Ondernemingsnr : 0792697955
Naam
(voluit) : Bnewable
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, eenendertig mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Bnewable", waarvan de
zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Principiële en voorwaardelijke beslissing tot uitgifte van
Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist principieel 63 Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het Plan, dat deel uitmaakt van het voormelde verslag
van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun
effectieve toekenning door het bestuursorgaan en/of de gevolmachtigde van de algemene
vergadering aan bepaalde geselecteerde deelnemers, zoals gedefinieerd in het voormelde verslag
van het bestuursorgaan inzake de uitgifte van inschrijvingsrechten, opgesteld in toepassing van
artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen .
Het voormelde verslag van het bestuursorgaan blijft hieraan gehecht.
DERDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het
aantal aangeboden Inschrijvingsrechten en voor het stellen van alle handelingen die nodig of nuttig
zijn met betrekking tot het aanbod van de Inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de
inschrijvingsrechten te verwezenlijken.
De vergadering beslist met betrekking tot de Inschrijvingsrechten uitgegeven onder het Plan alle
machten te verlenen aan het bestuursorgaan of aan ieder lid van het bestuursorgaan, met twee
samenhandelend en met macht tot indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde, in overeenstemming
met de uitgiftevoorwaarden van het Plan, de identiteit van de begunstigden en het aantal aan hen
aangeboden inschrijvingsrechten vast te stellen en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn
met betrekking tot het aanbod van de Inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de
Inschrijvingsrechten te verwezenlijken. Deze volmacht omvat onder meer volgende bevoegdheden:
a.            de Inschrijvingsrechten aanbieden aan de begunstigden door middel van een aanbodbrief
overeenkomstig hun beslissing met betrekking tot het aantal Inschrijvingsrechten dat zal worden
aangeboden aan elk van de begunstigden;
b.            de schriftelijke aanvaardingen van het aanbod van de Inschrijvingsrechten (met inbegrip
van de volmachten tot inschrijving op de inschrijvingsrechten) in ontvangst nemen;
c.            verschijnen voor een notaris met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de
uitgifte van de Inschrijvingsrechten die werden aanvaard;
d.            neerleggen van de notariële akte tot vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van
Inschrijvingsrechten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit dat de gevolmachtigden (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie
een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de vennootschap alsook in
geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.
VIJFDE BESLISSING: Principiële beslissing tot kapitaalverhoging in geld onder opschortende
voorwaarde.
De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van
de "Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging door inbreng in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze Inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Aandelen Zonder Stemrecht van dezelfde aard
en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Aandelen Zonder Stemrecht, zoals
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Inschrijvingsrechten.
ZESDE BESLISSING: Volmacht.
(…)
 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
(…)
Op 01/03/2024 heeft het bestuursorgaan als volgt beslist:
1/ Verplaatsing van de zetel
Het bestuur beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Culliganlaan 5, 1830
Machelen naar Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem, en dit vanaf 01/03/2024.
Volmacht aan accountant
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan BV Fibocount, rechtspersoon met zetel te 9120 Melsele,
Grote Baan 127 bus 101, RPR Gent, afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder nummer
0721.737.804, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van
artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de
bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 7:180, tweede lid en artikel 7:155 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de raad van bestuur)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris