Ondernemingsnr : 0457918291
Naam
(voluit) : VERDEMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidsesteenweg 386
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“VERDEMAR”, met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 386, opgemaakt door Meester
Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 6 september 2021, geregistreerd op het registratiekantoor
Kortrijk 2 op 8 september daarna, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21893, blijkt dat onder meer
volgende beslissingen  genomen werden:
1.  Beslissing met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen en behoud van rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
2.  Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing met éénparigheid van stemmen om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Besluit dat het netto-actief van de vennootschap na terugbetaling van inbreng ten belope van een
bedrag van vijfhonderddrieëndertigduizend zevenhonderd euro (€ 533.700,00) nog voldoet aan de
voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
nageleefd.
Beslissing na voorlegging van het bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap om
over te gaan tot terugbetaling van inbreng aan de aandeelhouders ten belope van een totaalbedrag
van vijfhonderddrieëndertigduizend zevenhonderd euro (€ 533.700,00), en dit door uitkering in geld
op ieder van de achthonderd en twee (802) aandelen van een brutobedrag van afgerond
zeshonderdvijfenzestig euro zesenveertig cent (€ 665,46) volledig te nemen op het werkelijk volstort
gedeelte van het kapitaal dat werd gevormd overeenkomstig art. 537 WIB92 ingevolge notariële akte
verleden voor notaris Joseph Thiery te Roeselare op 24 september 2014.
Deze uitkering zal uitsluitend en integraal gedaan worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal
gevormd door de reserves die, in toepassing van artikel 537 WIB92, werden vastgeklikt in het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, ingevolge notariële akte verleden voor notaris
Joseph Thiery te Roeselare op 24 september 2014. Verklaring dat er sinds voormelde
kapitaalverhoging nog geen eerdere uitkering heeft plaatsgevonden. Gezien de uitkering wordt
Luik B
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel 537
WIB 92, valt de uitkering buiten het toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid WIB 92.
De terugbetaling van inbreng zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
Het bestuursorgaan wordt gelast de uitbetaling te doen of te laten doen.
4. Beslissing met éénparigheid van stemmen om  als gevolg van de voorgaande beslissingen,
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VERDEMAR ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verstrekken van advies en het verlenen van dienstprestaties, zowel in eigen beheer als aan
derden (natuurlijke personen en rechtspersonen), op het vlak van vermogensanalyse en financiële
planning, met betrekking tot administratieve, financiële en verzekeringstechnische materies alsook
van bedrijfseconomische aard, in de meest uitgebreide betekenis.
Daarin wordt onder andere begrepen:
- Analyse over de inhoudelijke samenstelling van het patrimonium of vermogen en het opmaken van
de persoonlijke en financiële doelstellingen;
- Advies inzake de opbouw, optimalisatie en bescherming van vermogen in geval van pensioen,
invaliditeit, leven en overlijden;
- Raadgeving over de organisatie en fiscaliteit van het roerend en onroerend patrimonium;
- Consultancy omtrent de organisatie en de juridische, fiscale en economische structurering van de
vermogensopbouw en vermogensoverdracht;
- Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand met betrekking tot de organisatie, het voeren
voor deze bedrijven van het beleid, de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen op
technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak, alsook de vertegenwoordiging en
het optreden als commercieel tussenpersoon;
- De raadgeving, studie en organisatie inzake fiscale, sociale, administratieve en boekhoudkundige
diensten van ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;
- Het onderzoek, de professionele adviesverlening, training en consultancy inzake management,
business development, bedrijfsbeheer en controle;
- Het begeleiden van management, het voeren van interim-management, en projectmanagement;
- Adviesverlening over bedrijfs- en groepsstrategie, producten en marktontwikkeling;
- Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
In het licht van bovenstaand voorwerp, beoogt de vennootschap eveneens:
- Het verrichten van studies naar de behoeften en prioriteiten van de markt;
- Adviesverlening inzake marketingcommunicatie: opmaak persberichten, persconferenties,
ondersteuning van beursen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing
activiteiten, communicatie, copywriting en lay-out van brochures en ander documentatiemateriaal;
- Adviesverlening inzake rekrutering, selectie en personeelsbeleid;
-Het geven van opleidingen en trainingen;
- Het organiseren van congressen, colloquia, conferenties, seminaries, causeriëen en
werkvergaderingen;
- Het uitvoeren van verkoop- marketing- en/of agentuuractiviteiten voor derden;
- Het vestigen, uitbaten, verwerven en afstaan van alle intellectuele rechten zoals merken, patenten,
licenties en tekeningen in verband met hoger genoemde activiteiten, studies en analyses.
2. Exploitatie van een landbouwbedrijf, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt, in de brede zin van het woorde
zijnde het kweken van allerlei teelten: akkerbouwgewassen, groenteteelt, fruitteelt, sierteelt en
dergelijke. Uitvoeren van land- en tuinbouwwerken, grondwerken, in de brede zin van het woord.Het
pachten en verpachten van landbouwgronden, het bewerken, laten bewerken of het er
beschikkingstellen aan derden voor het weiden van deze gronden. Eveneens de vruchten en
gewassen verhandelen. Het kweken van dieren zowel voor hobbykweek als voor industriële kweek.
Luik B
3. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren, het in stand houden, het valoriseren en
het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke,
commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en die van aard zijn de opbrengst van deze
goederen te bevorderen, zoals – ten exemplatieve titel – de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, het verkopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het
ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden, het
ter beschikking stellen, het onderhouden, het leasen, het prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het
beheer van onroerende goederen kan gebeuren alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, rechten en waarden, van welke aard ook, zoals
het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgift, inschrijving, aankoop,
beheer of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden of kasbons, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, bestaande of op te richten, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, al dan niet genoteerd op de beurs;
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het besturen van vennootschappen en verenigingen waarin zij
al of niet een participatie aanhoudt, met name de deelname, advies en management aan alsook de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle andere topfuncties die door de
vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
7. De ontwikkeling van de entiteiten waarin zij participeert bevorderen, plannen en coördineren,
onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen.
8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
9. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen
en verenigingen van materialen, installaties en van personeel.
10. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
11.Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
12. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, met uitsluiting van die verrichtingen
waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens met uitsluiting
van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het toezicht ressorteert
van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De vennootschap doet aldus niet aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal evenmin verrichtingen uitvoeren en diensten verlenen die
ressorteren onder de activiteit van tussenpersoon in verzekeringen, zoals bepaald door de wetgeving
betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, of van
vastgoedmakelaar zoals beschreven in de relevante wetgeving en plichtenleer. De vennootschap
beperkt haar activiteiten tot consultancy, studies en analyses zoals supra omschreven.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
Luik B
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, inschrijving,
samensmelting of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkduidend, soortgelijk, samenhangend of aanvullend
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd en twee (802) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
Luik B
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Beslissing met éénparigheid van stemmen om de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
-       De heer Filiep Verhelst;
-       Mevrouw Trees Maes;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
-       De heer Filiep Verhelst
-       Mevrouw Trees Maes
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
6. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 386.
7. Beslissing beslist met éénparigheid van stemmen om aan ondergetekende notaris alle machten te
verlenen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-              expeditie proces-verbaal dd. 06.09.2021
Luik B
-              coördinatie dd. 06.09.2021