Ondernemingsnummer :
0500927202
Benaming :
(voluit) :
OpenMotics
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vlasgaardstraat 52
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie Desimpel, geassocieerd notaris,
zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van negenentwintig
juni tweeduizend en achttien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OPENMOTICS”, waarvan de zetel gevestigd is te
9000 Gent, Vlasgaardstraat 52, BTW BE 0500.927.202 RPR Gent, afdeling Gent. bijeengekomen
zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het besluit van de zaakvoerder van 8 juni
2018, op heden vooralsnog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, welk besluit
in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft, om met ingang van 8 juni 2018 de zetel
van de vennootschap te verplaatsen van 1741 Ternat (Wambeek), Hertstokweg 5 naar 9000 Gent,
Vlasgaardstraat 52.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 518.600,00) door inbreng in geld ten belope van het
overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Voorkeurrecht
De enige vennoot verklaart gebruik te maken van zijn voorkeurrecht, voorzien door de statuten en
het Wetboek van vennootschappen en verklaart volledig in te schrijven op de kapitaalverhoging.
Voor zoveel als nodig verklaart de enige vennoot te verzaken aan de termijnen en formaliteiten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen, in verband met de uitoefening van het voorkeurrecht.
Inschrijving
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de enige vennoot, voormelde
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RP HOLDING”, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, de heer Paul RENSON, voornoemd, die verklaart in te schrijven op de
kapitaalverhoging ten belope van een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), hetwelk
volledig volstort wordt door inbreng van een bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
Bewijs van deponering
De enige vennoot verklaart en erkent dat tot volledige volstorting van kapitaalverhoging, een globaal
bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op
een bijzondere rekening BE65 0882 5833 0896 op naam van de vennootschap bij Belfius bank.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan haar werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bij storting of overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de
deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Vergoeding
Luik B
De kapitaalverhoging door inbreng in geld gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het
kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 518.600,00)
bedraagt, vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen.
VIERDE BESLUIT – HERFORMULERING PROCEDURE ONTBINDING-VERFFENING
De vergadering besluit om de procedure inzake ontbinding-vereffening te wijzigen, zoals bepaald in
het vijfde besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
    •  De vergadering besluit artikel 2, eerste zin van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Vlasgaardstraat 52.”
    •  De enige vennoot besluit artikel 5, eerste zin van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€
518.600,00).”
    •  De enige vennoot besluit artikel 14 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna
volgende tekst:
“ARTIKEL VEERTIEN – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die
woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:
    •  Liesbeth DE BRUYNE;
    •  Shauni HERMIE.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Nathalie Desimpel
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 29/06/2018
- coördinatie van de statuten.