Ondernemingsnr : 0668 672 171
Naam
(voluit) : HAPPY NAVETTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1860 MEISE, Kapittellaan 2
Onderwerp akte : BEVESTIGING VAN DE LAATSTE ALGEMENE VERGADERING - VERTALING
- STATUTENWIJZIGING - MACHTEN
Volgens een akte verlden voor Meester Florence le MAIRE, notaris met standplaats te Brussel (eerste
kanton) op 05/06/2024
WORDT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN VAN:
De besloten vennootschap "HAPPY NAVETTE", met maatschappelijke zetel te Kapittellaan 2, 1860 meise.
=
II. AGENDA
HET DOEL VAN DEZE ALGEMENE VERGADERING IS OM DE LAATSTE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 15 MEI 2024 TE BEVESTIGEN EN OM DE NOTULEN/PROCES-VERBAAL EN NIEUWE
STATUTEN AAN TE NEMEN IN HET NEDERLANDS.
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2. Vaststelling van de omzetting van rechtswege op 1 januari 2020 van het volledig volstort kapitaal en de
wettelijke reserves in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
3. Afschaffing van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in de statuten om deze
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
6. Ontslag van de zaakvoerder(s) en herbenoeming als bestuurder(s)
7. Adres van de zetel
8. Website en e-mailadres
=
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Vaststelling van de omzetting van rechtswege op 1 januari 2020 van het volledig volstort kapitaal en de
wettelijke reserves in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het effectief gestorte kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend achthonderd zestig euro (€ 12.860,00), van rechtswege werden omgezet in een statutaire
onbeschikbare eigenvermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij vijfduizend
zevenhonderd veertig euro (€ 5.740,00), wordt omgezet in een eigenvermogensrekening "niet opgevraagde
inbrengen", in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
3. Afschaffing van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in de statuten om deze
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
Daarna beslist de algemene vergadering onmiddellijk tot de opheffing van de statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekening die werd gecreëerd overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en tot de terbeschikkingstelling van deze fondsen voor uitkeringen.
Bijgevolg wordt de melding van deze eigenvermogensrekening afgeschaft van de statuten.
Dit besluit geldt ook voor eventuele toekomstige stortingen van het deel van het kapitaal van de
vennootschap waarop in het verleden is ingeschreven en dat nog niet is volgestort en dat op een
vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen" is geboekt.
In dit verband besluit de algemene vergadering de aandeelhouders vrij te stellen van de storting van de nog
niet opgevraagde inbrengen. De algemene vergadering legt het resultaat van de dubbele toets overeenkomstig
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor aan de
instrumenterende notaris en staat deze vrijstelling toe.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
«STATUTEN:
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HAPPY NAVETTE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel zal mogen overal ver-plaatst worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan voor zover
deze verplaatsing in het Brussels Gewest of in het Vlaams Gewest optreedt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- nationaal en internationaal personen- en goederenvervoer;
- stedelijk en voorstedelijk personenvervoer;
- personenvervoer per taxi;
- overig personenvervoer te land;
- autoverhuur met chauffeur;
- ondersteuning van vervoersbedrijven, d.w.z. vrachtwagens, touringcars en alle andere vormen van andere
middelen voor vrachtvervoer over zee en door de lucht;
- de aankoop, groot- en kleinhandel, import en export van nieuwe en gebruikte voertuigen gebruikte
voertuigen;
- de aankoop, verkoop, import, groot- en/of detailhandel van nieuwe en gebruikte auto-onderdelen en
onderdelen en accessoires;
- de aankoop, verkoop, invoer, groot- en/of detailhandel van landbouwmachines landbouwmachines;
- aankoop van, groothandel in en detailhandel in elektrische apparatuur;
- assistentie aan algemene aannemers;
- algemene aannemers; schilderen, stukadoren, thermische isolatie, valse plafonds isolatie, valse plafonds,
elektriciteit,	tegelwerk,	loodgieterswerk,	renovatiewerkzaamheden	loodgieterswerk,	sanitair,
renovatiewerkzaamheden, bouwwerkzaamheden, reinigen en schilderen van gevels steigers, industriële
reiniging en alle werkzaamheden die verband houden met de bouw; en bouwgerelateerde activiteiten;
- handelsbemiddeling in diverse producten;
- handel in goudstaven op financiële markten;
- groothandel in diamant en andere edelstenen, groothandel in ruwe diamant en diamant in vorm en
gevormde diamanten, groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vorm ferrometalen in primaire vorm,
inclusief goud en andere edele metalen;
- vervaardiging van bewerkte edelstenen (edel of fijn);
- stedenbouw, ontwerp van gebouwen, studie en uitvoering van architectonische werken architecturaal werk;
- import en export van diverse producten;
- aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van bouwmaterialen, elektrische en elektronische apparatuur en
sanitair;
- de aankoop, verkoop, import en export van alle voedingsmiddelen zoals vlees, wild, vleeswaren, gevogelte,
fruit, groenten, conserven, zuivelproducten zeevruchten (vis, schelp- en schaaldieren), specerijen, aromatische
kruiden, dranken, enz;
- de aankoop, verkoop, import en export van huishoudelijke artikelen;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van geschenkartikelen;
- exploitatie van videotheken, verhuur van amusementsproducten, films en aanverwante producten;
- de aankoop, verkoop, import en export van alle textiel;
- de aankoop, verkoop, import en export van schoeisel;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle ambachtelijke producten in het algemeen, tapisserieën,
met inbegrip van producten uit de derde wereld;
- de aankoop, verkoop, import en export van alle parfumerieën, toiletartikelen, cosmetica cosmetica,
schoonheidsmiddelen en make-up, alsmede zepen en detergenten detergenten;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten en
tuingereedschap;
- aanleg en onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- ambulante handel;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle boeken, antiquiteiten, tweedehandsgoederen en
decoratieve artikelen;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van industriële machines
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle huishoudelijke apparaten, alle magneetbanden
magneetbanden, cassettes en alle gedrukte of opgenomen voorwerpen die het mogelijk maken om waardoor
ze kunnen worden gelezen, gezien of gehoord;
- computercursussen, hulp bij computersoftware, advies en hulp bij hulp op het gebied van informatica;
- de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle kantoorbenodigdheden en computers computerapparatuur;
- de uitbating van ateliers voor de productie van alle bakkerij- en banketproducten bakkerij- en
banketproducten, en alle voedings- en niet-voedingsproducten;
- de exploitatie van broodpakhuizen;
- de exploitatie van alle snackbars, brasserieën, hotels, restaurants, tavernes cafés;
- de exploitatie van cabarets en discotheken;
- het organiseren van buffetten en banketten;
- verhuur van vestiaires voor het publiek, verhuur van zitplaatsen, zaalverhuur rganisatie van evenementen;
- cateringdiensten;
- koeriers-, fax- en internetdiensten;
- exploitatie van cybercafés
- exploitatie van kopieercentra
- laboratoria voor foto-ontwikkeling
- exploitatie van werkplaatsen voor het draaien, slijpen en polijsten van mechanische onderdelen
mechanische onderdelen;
- exploitatie van taxi's
- expreskoeriersdiensten
- exploitatie van autowasserijen
- exploitatie van benzinestations (alle soorten brandstof zoals stookolie, diesel, gas enz, ... );
- de exploitatie van garages met reparatiewerkplaatsen en de verkoop van nieuwe en gebruikte
motorvoertuigen en gebruikte motorvoertuigen;
- de exploitatie van sloop-, onderhouds- en pechdiensten;
- de groot- en/of kleinhandel in en de verkoop, import en export van nieuwe en gebruikte auto-onderdelen
onderdelen en accessoires;
- het exploiteren van een carrosseriebedrijf;
- de groothandel in en de in- en uitvoer van gebruikte voertuigen;
- de exploitatie van een kapsalon
- exploitatie van een wassalon;
- alle diensten verlenen aan particuliere of openbare klanten commerciële klanten, waaronder: schoonmaak
en onderhoud van gebouwen, schoonmaken van ramen en kantoren en kantoorschoonmaak, kleine
kantoorklussen, tijdelijke diensten en uitbesteding;
- alle transacties van welke aard dan ook, die direct of indirect betrekking hebben op handel, vervaardiging,
huur, koop, groot- of kleinhandel, vertegenwoordiging distributie, dienstverlening, verpakking, exploitatie en
bemiddeling, import en export, en tussenhandel, import en export, hetzij voor eigen rekening of voor rekening
van een derde, of namens een derde;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door de personen waaraan volgens artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen - processen-verbaal - deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 3. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
§ 5. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING ~ RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Deze statuten delegeren aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat jaar niet is goedgekeurd, uitkeringen te
doen, zo nodig verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. »
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Ontslag van de zaakvoerder(s) en herbenoeming als bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist de functie van de huidige bestuurder(s), hieronder vermeld, te beëindigen
en gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van hun benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer Najib GORFTI EL AMRANI, hier aanwezig en aanvaardend ;
- De heer Omar MAJJAOUI, hier aanwezig en aanvaardend ;
- Mevrouw Hanane LAGUENANI, hier aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurder(s) volledige kwijting voor de uitoefening
van hun mandaat.
7. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: MEISE (1860), Kapittellaan,
2.
8. Website en e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: happynavette@gmail.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Florence le Maire, Notaris
Bijlage : uitgifte akte