Ondernemingsnr : 0736476161
Naam
(voluit) : MonuMint
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Madrasstraat 64 bus 101
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 22 juni 2021, blijkt het volgende:
1. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplichting ingeval van bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten
opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan het bestuursorgaan melding hebben gemaakt van hun voornemen om met
toepassing van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te
doen van het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV
aangaande de bijkomende inbreng in geld.
Hierop beslisten de aandeelhouders uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en bevestigden uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoelde
verslag.
2. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal honderdduizend euro (€ 100.000,00), die zal
worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal duizend
(1.000) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per
nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Volstorting
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van honderdduizend euro (€
100.000,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat het statutair onbeschikbaar vermogen ongewijzigd blijft.
Luik B
3. AANPASSING STATUTEN
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.”
4. TOEVOEGING REGELING INZAKE OP AFSTAND DEELNEMEN AAN ALGEMENE
VERGADERINGEN VIA EEN ELEKTRONISCH COMMUNICATIEMIDDEL
De vergadering besloot tot toevoeging van een regeling inzake op afstand deelnemen aan algemene
vergaderingen via een elektronisch communicatiemiddel, waarna artikel 18 van de statuten werd
gewijzigd als volgt:
“Artikel 18: Stemrecht - Wijze van uitoefening van het stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Het bestuursorgaan kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende
effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de
commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de vennootschap een
vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 worden die procedures voor diegene die het
recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de
vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.”
5. TOEVOEGING AANWEZIGHEIDS- EN STEMQUORA OP ALGEMENE VERGADERINGEN
De vergadering besloot tot toevoeging van aanwezigheids- en stemquora op de algemene
vergaderingen alsmede op het niveau van het bestuursorgaan.
Artikel 14 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Artikel 14: Bevoegdheden bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens deze
statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Volgende beslissingen zullen evenwel enkel door het bestuursorgaan kunnen worden genomen,
wanneer het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders werd
bekomen, waarbij minstens alle aandeelhouders aanwezig moet zijn en waarbij de beslissing moet
genomen worden met unanimiteit van de stemmen (hierna ook ‘Sleutelbeslissingen Algemene
Vergadering’ genoemd):
(i) het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten dewelke niet ondergeschikt of
incidenteel zijn aan de activiteiten van de vennootschap;
(ii) de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:
a. aandelenparticipaties van dochtervennootschappen;
b. onroerende goederen;
Luik B
(iii) het aankopen van onroerende goederen of het vestigen van een hypothecair krediet;
(iv) het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
(v) het verstrekken van converteerbare obligaties;
(vi) het formuleren van voorstellen of verslagen met betrekking tot inbrengen in natura en/of
opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van (voorwaardelijke) inbrengverhogingen,
inbrengverminderingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of
overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de
vorm vaneen bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de
Vennootschap of beslissingen met betrekking tot het doorvoeren van een bijkomende inbreng bij
toepassing van de regels inzake het toegestane inbreng;
(vii) het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt;
(viii) het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;
(ix) het aanvragen van enige reorganisatie of faillissement in de zin van boek XX van het Wetboek
van Economisch recht.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.”
Artikel 19 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Artikel 19: Aanwezigheids- en stemquora op algemene vergaderingen
19.1. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
vennootschap slechts geldig beraadslagen indien de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen
minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en tevens minstens de helft van de aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene
vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
19.2. In afwijking van het voorgaande kunnen de volgende beslissingen van de algemene
vergadering (hierna "Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering" genoemd), slechts geldig genomen
worden indien de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders de totaliteit van het vermogen
vertegenwoordigen. De Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering moeten unaniem worden
goedgekeurd:
(i) het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten dewelke niet ondergeschikt of
incidenteel zijn aan de activiteiten van de vennootschap;
(ii) de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:
a. aandelenparticipaties van dochtervennootschappen;
b. onroerende goederen;
(iii) het aankopen van onroerende goederen of het vestigen van een hypothecair krediet;
(iv) het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
(v) het verstrekken van converteerbare obligaties;
(vi) het formuleren van voorstellen of verslagen met betrekking tot inbrengen in natura en/of
opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van (voorwaardelijke) inbrengverhogingen,
inbrengverminderingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of
overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de
vorm vaneen bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de
Vennootschap of beslissingen met betrekking tot het doorvoeren van een bijkomende inbreng bij
toepassing van de regels inzake het toegestane inbreng;
(vii) het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt;
(viii) het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;
(ix) het aanvragen van enige reorganisatie of faillissement in de zin van boek XX van het Wetboek
van Economisch recht.”
6. WIJZIGING OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN
De vergadering besloot tot wijziging van de tweede alinea van artikel 9.2. van de statuten, waarna
deze luidt als volgt:
“Deze instemming is eveneens vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
Luik B
a) aan een aandeelhouder;
b) aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of erflater;
c) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager
of erflater.
Instemming is eveneens vereist bij een wijziging van controle over de vennootschap-aandeelhouder
en/of bij wijziging van de vertegenwoordiger van deze vennootschap-aandeelhouder.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)