Ondernemingsnr : 0686920643
Naam
(voluit) : D-maC rent & service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klerkenstraat 70
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KAPITAALVERHOGING – ZETELWIJZIGING – OMZETTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET AANNEMING VAN
NIEUWE STATUTEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VEERTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid D-maC rent & service, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark),
Klerkenstraat 70. RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0686.920.643. B.T.W.-nummer
: BE 0686.920.643, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING
1/ De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat thans
vastgesteld is op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), te verhogen met
een bedrag van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00 EUR), om het te brengen
van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) tot
TWEEHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (268.600,00 EUR), door het
creëren van TIENDUIZEND (10.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die in speciën
zullen volstort worden, van dezelfde aard als de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen deel hebben in de uitkering van de dividenden vanaf heden (pro rata
temporis).
2/ De vennoten verzaken, wat deze kapitaalsverhoging betreft, aan de uitoefening van elk mogelijk
voorkeurrecht.
3/ Deze 10.000 nieuwe aandelen worden als volgt in geld ingeschreven :
Mevrouw CNOCKAERT Maggy, voornoemd, verklaart, na de voorlezing te hebben aanhoord van al
het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap, en schrijft op deze 10.000 nieuwe aandelen in, hetzij voor een bedrag van
TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00 EUR), deze som vertegenwoordigend heel
het bedrag van huidige kapitaalverhoging, waarop aldus volledig ingeschreven werd.
Overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, werd een bedrag van
TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00 EUR) gestort op een bijzondere rekening
nummer BE58 7440 7903 4579 op naam van de vennootschap, geopend bij de KBC Bank zoals blijkt
uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 10 oktober 2019, dat mij is
overhandigd om door mij bewaard te worden, en wel als volgt door mevrouw Maggy Cnockaert
voornoemd: TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00 EUR).
De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die
rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden, en nadat de optredende notaris het bericht heeft gegeven van het verlijden van de
Luik B
onderhavige akte.
Het totale bedrag van de stortingen, hetzij TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00
EUR), is van nu af ter beschikking van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en erkennen.
Aldus stelt de vergadering vast dat op de nieuwe aandelen volledig ingeschreven werd, en deze
volledig volstort werden, zodat het maatschappelijk kapitaal gebracht is op
TWEEHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (268.600,00 EUR),
vertegenwoordigd door TIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIERENVEERTIG (10.744) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die elk EEN / TIENDUIZEND
ZEVENHONDERDVIERENVEERTIGSTE (1/10.744ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLISSING - ZETELWIJZIGING
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen en over te brengen naar
8900 Ieper, St-Krispijnstraat 14.
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING
In aansluiting bij de derde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij TWEEHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO
(268.600,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam D-maC
rent & service.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
    •  Het inhuren en verhuren van gereedschapswerktuigen, machines en doe-het-zelf materieel
geschikt voor aannemers, tuinaanleggers, particulieren en aanverwanten.
    •  Het transport van de te verhuren goederen naar plaats van bestemming en terug.
    •  Onderhoud en herstellingen van gereedschapswerktuigen, machines en doe-het-zelf materieel.
    •  Aan- en verkoop van machines geschikt voor aannemers, tuinaanleggers, particulieren en
aanverwanten.
    •  Aan- en verkoop van onderdelen voor machines geschikt voor aannemers, tuinaanleggers,
particulieren en aanverwanten.
    •  Vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto’s.
    •  Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers.
    •  Groothandel, detailhandel en handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).
    •  Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden.
    •  Groothandel, detailhandel en handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton).
    •  Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers en caravans.
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
    •  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
    •  Carrosseriehersteling.
    •  Bandenservicebedrijven.
    •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.
    •  Handelsbemiddeling, detailhandel en groothandel in onderdelen en accessoires van
Luik B
motorvoertuigen.
    •  Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zo mag de vennootschap alle onroerende goederen aankopen, bouwen, in huur nemen, verkopen,
verhuren of ruilen die hetzij rechtstreeks of hetzij onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van de gestelde doelstelling.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene
vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te
schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.744 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
TWEEHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (268.600,00 EUR).
De inbrengen die in de toekomst zullen geschieden worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Maggy Cnockaert, voornoemd, die aanvaardt.
- de heer Duthois Matthieu, voornoemd, die aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te St-Krispijnstraat 14,
8900 Ieper.
Het e-mailadres van de vennootschap is : info@dmac.be.
 
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Luik B
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)