Ondernemingsnr : 0434773794
Naam
(voluit) : PACOLIBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 121
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op
zevenentwintig september tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PACOLIBA", volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijziging. Artikel drie van de
statuten luidt voortaan als volgt.
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel en vertegenwoordiging en de kleinhandel in marokkijnwaren en reisartikelen, in
schoeisel, schoenen, laarzen, sandalen en pantoffels alsook de groot- en kleinhandel en
vertegenwoordiging in confectie voor heren en dames, in regenschermen, hetzij in het algemeen:
allerlei textielwaren, kledingstukken, schoeisels; de groot- en kleinhandel en vertegenwoordiging in
sportartikelen, fantasieartikelen, geschenkartikelen, schoolbenodigdheden en speelgoed,
de fabricatie van marokkijnwaren, reisartikelen, schoeisels, schoenen, laarzen, sandalen, pantoffels,
zowel in lederwaren, kunstelder als synthetische stoffen, alsook de uitbating van een confectieatelier
voor heren-, dames- en kinderkledij, alsook de fabrictie van allerlei PVC-artikelen en
veiligheidsartikelen, evenals de exploitatie van hotel met alle hieraan verbonden diensten en
verstrekkingen voor logies en andere dienstverleningen, alsook van restaurants, drankgelegenheden
en private club’s met de bijhorende detailhandel van allerlei waren voor gebruikers en toeristen en
verder de bedrijvigheid van restauranthouder hetzij in een gespecialiseerde inrichting, hetzij door
middel van verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten.
De fabricage, de groot- en kleinhandel, de leurhandel, de import en export, het in huur geven, het
onderhoud en de herstellingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als
tussenpersoon, om alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten uit te voeren, zowel in België
als in het buitenland, die verband houden met:
    •  Alle bouwmaterialen,  het laden en lossen van alle grondstoffen, goederen en materialen,
bouwstenen, vloerbedekkingstegels, straatstenen en alle betonnen afsluitingen;
    •  Audio en videoapparatuur voor huishoudelijk en/of industrieel gebruik zoals radio en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifi materiaal enz., alsook
grammofoonplaten, CD’s, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes enz.,
muziekinstrumenten en -partituren;
    •  Ijzerwaren en verfwaren alsook bouwmaterialen inclusief doe het zelf zaken;
    •  Boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften, in kantooruitrusting en computers;
    •  Optische en fotografische artikelen en precisieinstrumenten;
    •  Wand  en vloerbekledingen, tapijten en vloermatten;
    •  Drogistenartikelen, onderhoudsprodukten en reinigingsprodukten;
    •  Fietsen en kinderwagens;
    •  Naai en breimachines;
    •  Immitatiesieraden en gadgets;
    •  Hedendaagse kunst, schilderijen, reprodukties, kaders, lijsten en antiquiteiten;
    •  Afval en schroot;
    •  Loodgietersmateriaal, verwarmingsinstallaties en geluidsisolaties;
    •  Werktuigen en electrische aangedreven handgereedschap;
    •  Meubelen en meubelringsartikelen;
    •  Machines voor de bouwnijverheid en machines voor huishoudelijk gebruik;
    •  Nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, terreinwagens, motorvoertuigen voor personenvervoer en caravans alsook
alle onderdelen en accessoires ervan;
    •  Voedingswaren en genotsmiddelen;
    •  Parfums en cosmetica;
    •  Hout, panelen, platen en parket;
    •  Sanitaire toestellen;
    •  Tabakswaren, fabrikaten en toebehoren zoals aanstekers en rookgerief;
    •  Horloges en sieraden;
    •  Kunstbloemen, tuinbouwprodukten en benodigdheden.
Verhuur van auto’s, vrachtwagens, minibussen, bestelwagens, fietsen, steps, bromfietsen, moto's,
tenten, evenementenmaterieel, sportmateriaal (alles wat we kunnen verhuren op korte en lange
periodes), evenals de verkoop ervan.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming,
inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndikaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming te bevorderen. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband hebben met haar maatschappelijk voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.”
De vergadering verwijst naar het besluit van het bestuursorgaan inzake de voorwerpswijziging dd. 27
september 2023.
Derde besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Pacoliba” naar
“Berca/Pacoliba”. Overeenkomstig het genomen besluit wordt de tekst van artikel één van de
statuten vervangen.
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Berca/Pacoliba”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel en vertegenwoordiging en de kleinhandel in marokkijnwaren en reisartikelen, in
schoeisel, schoenen, laarzen, sandalen en pantoffels alsook de groot- en kleinhandel en
vertegenwoordiging in confectie voor heren en dames, in regenschermen, hetzij in het algemeen:
allerlei textielwaren, kledingstukken, schoeisels; de groot- en kleinhandel en vertegenwoordiging in
sportartikelen, fantasieartikelen, geschenkartikelen, schoolbenodigdheden en speelgoed,
de fabricatie van marokkijnwaren, reisartikelen, schoeisels, schoenen, laarzen, sandalen, pantoffels,
zowel in lederwaren, kunstelder als synthetische stoffen, alsook de uitbating van een confectieatelier
voor heren-, dames- en kinderkledij, alsook de fabrictie van allerlei PVC-artikelen en
veiligheidsartikelen, evenals de exploitatie van hotel met alle hieraan verbonden diensten en
verstrekkingen voor logies en andere dienstverleningen, alsook van restaurants, drankgelegenheden
en private club’s met de bijhorende detailhandel van allerlei waren voor gebruikers en toeristen en
verder de bedrijvigheid van restauranthouder hetzij in een gespecialiseerde inrichting, hetzij door
middel van verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten.
    •  De fabricage, de groot en kleinhandel, de leurhandel, de import en export, het in huur geven, het
onderhoud en de herstellingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als
tussenpersoon, om alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten uit te voeren, zowel in België
als in het buitenland, die verband houden met:
    •  Alle bouwmaterialen,  het laden en lossen van alle grondstoffen, goederen en materialen,
bouwstenen, vloerbedekkingstegels, straatstenen en alle betonnen afsluitingen;
    •  Audio en videoapparatuur voor huishoudelijk en/of industrieel gebruik zoals radio en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifi materiaal enz., alsook
grammofoonplaten, CD’s, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes enz.,
muziekinstrumenten en -partituren;
    •  Ijzerwaren en verfwaren alsook bouwmaterialen inclusief doe het zelf zaken;
    •  Boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften, in kantooruitrusting en computers;
    •  Optische en fotografische artikelen en precisieinstrumenten;
    •  Wand  en vloerbekledingen, tapijten en vloermatten;
    •  Drogistenartikelen, onderhoudsprodukten en reinigingsprodukten;
    •  Fietsen en kinderwagens;
    •  Naai en breimachines;
    •  Immitatiesieraden en gadgets;
    •  Hedendaagse kunst, schilderijen, reprodukties, kaders, lijsten en antiquiteiten;
    •  Afval en schroot;
    •  Loodgietersmateriaal, verwarmingsinstallaties en geluidsisolaties;
    •  Werktuigen en electrische aangedreven handgereedschap;
    •  Meubelen en meubelringsartikelen;
    •  Machines voor de bouwnijverheid en machines voor huishoudelijk gebruik;
    •  Nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, terreinwagens, motorvoertuigen voor personenvervoer en caravans alsook
alle onderdelen en accessoires ervan;
    •  Voedingswaren en genotsmiddelen;
    •  Parfums en cosmetica;
    •  Hout, panelen, platen en parket;
    •  Sanitaire toestellen;
    •  Tabakswaren, fabrikaten en toebehoren zoals aanstekers en rookgerief;
    •  Horloges en sieraden;
    •  Kunstbloemen, tuinbouwprodukten en benodigdheden.
    •  Verhuur van auto’s, vrachtwagens, minibussen, bestelwagens, fietsen, steps, bromfietsen,
moto's, tenten, evenementenmaterieel, sportmateriaal (alles wat we kunnen verhuren op korte en
lange periodes), evenals de verkoop ervan.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming,
inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndikaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming te bevorderen. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband hebben met haar maatschappelijk voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€75.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdtweeënvijftig (1.252) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.252, met een
fractiewaarde van één/duizend tweehonderdtweeënvijftigste (1/1.252) van het kapitaal, dat werd
volgestort ten belope van honderd procent.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
(...)
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(...)
Artikel 8. Opvraging van stortingen
(...)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in de elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
(...)
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
(...)
Titel IV.  Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
(...)
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
(...)
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
(...)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Titel V. Dagelijks bestuur
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun rechten.
4. De raad van bestuur/enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
(...)
Titel VI. Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VII. Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni
om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kunnen zij zich
slechts door één enkele en zelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij
middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt
gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder;
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
    •  het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
    •  de agenda van de algemene vergadering;
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moet het formulier uiterlijk vóór aanvang van de algemene vergadering aan het
bestuursorgaan worden betekend.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad
van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door
een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De algemene vergadering duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap beschikbaar gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 32. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Deze verdaging vernietigt alle genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VIII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen vóór enige toekenning
van dividend aan de aandeelhouders.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Zij kan ook tussentijdse dividenden uitkeren na besluit van de algemene vergadering.
Titel IX. Ontbinding – Vereffening
(...)
Titel X. Diverse bepalingen
(...)
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8770 Ingelmunster,
Kortrijkstraat 121.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten.
- verslag bestuursorgaan