Ondernemingsnummer :
0458069731
Benaming :
(voluit) :
GNOSIS - MNEMOSYNE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Maria-Theresiastraat 85 bus 0001
3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 20
augustus 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GNOSIS-MNEMOSYNE met
maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 85/1, RPR Leuven,
ondernemingsnummer 0458.069.731, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
tweeënnegentigduizend negenhonderd zestig euro vijf cent (92.960,05 €), om het te brengen van
honderd elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro zes cent (111.552,06 €) op achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €), door gehele terugbetaling of overdracht,
hetzij in speciën, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel compensatie met de
bestaande rekening-courant van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan
de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 28
maart 2014 ten overstaan van meester Philippe Missoul, notaris te Bierbeek, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei daarna, onder nummer 14092350.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweeënnegentigduizend negenhonderd zestig euro vijf cent (92.960,05 €)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de enige
vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
Luik B
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van het aantal aandelen.
De vergadering beslist om het aantal aandelen te wijzigen naar honderd (100) aandelen zonder
nominale waarde.
VIERDE BESLISSING - Wijziging van artikel vier van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren¬gen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door vol¬gende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 €). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen”.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIJFDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ZESDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen."
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul.
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van het proces-verbaal + gecoördineerde statuten