Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PHOENIXS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 55
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye,
geassocieerde Notaris te Brussel op acht november tweeduizend negentien.
Dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDUSA RR, met zetel te 2800
Mechelen, Stationsstraat 55, verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze
akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparante, in haar
hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd,
opgemaakt op 31 oktober 2019 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten
vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
De comparante verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een
vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap als volgt,
gepreciseerd zijnde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen op het ogenblik van de
neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 2:6 §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Ze krijgt de naam PHOENIXS.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A. in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of
in samenwerking met derden, of als tussenpersoon:
0) Change-management;
1) Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: het dagelijks
0737565531
Luik B
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar, studie, organisatie en raadgevend bureau inzake
juridische, financiële, handels, bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle
handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale,
economische en financiële problemen, het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaat werkzaamheden, het domiciliëren van
bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten
van voorbereidende studies en advies op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn. Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek,
advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op
het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek en selectie van personeel,
coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer;
2) Interim management;
3) Het verlenen van consulting, raad, advies, expertise, bijstand, bemiddeling, leiding en andere
diensten op financieel, juridisch, fiscaal, sociaal, logistiek, technisch, handels-, marketing- en
commercieel vlak, en op het vlak van intellectuele eigendom, risicokapitaal en vrijetijdsbesteding;
Technisch vlak omvat ondermeer productontwikkeling, ingenieursactiviteiten, elektronica, informatica,
telecommunicatie, automatisering, wetenschappen;
4) Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
vereffenaar, directeur, of andere leidinggevende of uitvoerende functie, al dan niet bezoldigd, tijdelijk
of duurzaam, in alle vormen van binnen- en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden;
5) Het bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen;
6) Het voeren van personeelsbeleid voor ondernemingen: het opzoeken, selecteren en rekruteren
van personeel, het beheren van menselijk potentieel, het uitwerken van een verloningsbeleid, het
motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers;
7) Het voeren van onderhandelingen voor rekening van derden, het uitvoeren van
bemiddelingsopdrachten, het verzorgen van onderhandelingsbegeleidingen;
8) Het inrichten, organiseren, coördineren en verzorgen van allerhande cursussen, opleidingen,
seminaries, workshops, trainingen, studiedagen, conferenties, congressen, beurzen, manifestaties,
team-building en andere events, lesopdrachten en voordrachten, met betrekking tot mediatraining,
presentatietechnieken, informatie- en communicatietechnologie, elektronica en software,
wetenschappen, bedrijfsvoering, personeelsaangelegenheden, kunst, cultuur, economie,
taalcursussen, en aanverwante domeinen in de meest ruime zin, en met inbegrip van het voeren van
publicitaire en promotionele activiteiten hieromtrent;
9) Het inrichten, organiseren, coördineren en verzorgen van feesten, recepties, exposities en
analoge manifestaties;
10) Het ter beschikking stellen of verhuren van faciliteiten voor hogergenoemde events alsook voor
recreatiedoeleinden en als expositieruimte voor kunstenaars en dergelijke;
11) Het uitbaten van een bedrijvencentrum: het ter beschikking stellen of verhuren van hiervoor
ingericht onroerende goed, dienend tot kantoor-, opslag-, archief- en fabricageruimte, magazijn,
parking en andere hieraan verbonden ruimten, het ter beschikking stellen van alle nodige
accommodatie hiervoor, zoals nutsvoorzieningen, communicatiemiddelen, computerinfrastructuur, en
het verzorgen van de nodige logistieke bijstand, en het ter beschikking stellen van kantoormateriaal
en meubilair;
12) Het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren, het
in bruikleen geven, de agentuur, de distributie, de commissiehandel, het ruilen, de
vertegenwoordiging, en de activiteiten van tussenpersoon in de handel van: Om het even welke
roerende goederen, waren en diensten, onder meer, zonder dat de opsomming hierna beperkend is,
grondstoffen, computerprogramma's, materiaal, componenten, deelsystemen, systemen en
apparatuur op het gebied van de elektronica, elektriciteit, mechanica, optica, hydraulica, informatica,
multimedia, muziek, geluidstechniek, communicatie, fotografie, technologie;
13) Het verrichten van alle wetenschappelijke en technische studies en ingenieursactiviteiten en het
opmaken en uitvoeren van projecten en ontwerpen: het adviseren, assisteren en bemiddelen bij, het
concipiëren van, het implementeren en uitvoeren van en het beheren van, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, projecten in het domein van de elektronica en micro-elektronica: in het
bijzonder concentreert de vennootschap zich op projecten waarin geïntegreerde circuits, sensor
systemen, sensoren, micro-electronica technologie, ASIC's (Application Specific Integrated Circuits)
en volledige elektronische systemen aangewend worden;
14) Het optreden als deskundige zowel privaat als gerechtelijk met betrekking tot alle in dit voorwerp
Luik B
omschreven activiteiten;
15) Het inrichten van public relations, schrijfwerk, copy writing, journalistiek, (eind)redactiewerk,
communicatieconsulting;
16) Het ontwerpen en onderhouden van websites;
17) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, uitbaten, in waarde stellen, in licentie nemen
of geven van immateriële duurzame activa zoals intellectuele en industriële eigendomsrechten,
patenten, octrooien, brevetten, merken, licenties, concessies, knowhow, tekeningen, modellen,
certificaten, auteursrechten;
B. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, in leasing
geven of nemen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten: de vennootschap mag tevens de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers;
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren van welke vorm ook, zoals
aandelen, obligaties, kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of ondernemingen;
3) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieonderneming; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van
derden en het in pand geven van onroerende goederen.
Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de
uitgebreidste zin.
C. Algemene bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
het voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL VIJF: AANVANGSVERMOGEN
Bij de oprichting van de vennootschap bedraagt het aanvangsvermogen DERTIGDUIZEND EURO (€
30.000,00) bestaande uit inbrengen in geld die door de oprichters volledig zijn gestort.
Dit aanvangsvermogen zal NIET geboekt staan onder onbeschikbaar eigen vermogen, dat niet kan
worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. (...)
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere
bestuurders, die al dan niet aandeelhouder zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de reikwijdte van hun
bevoegdheden, hun bevoegdheid tot overdracht van bevoegdheden inbegrepen.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder, dient deze te midden zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een natuurlijk persoon aan te stellen tot vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. De aanstelling en de overdracht van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
Luik B
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. In geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger af, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt
bevestigd, loopt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die overeenkomstig de wet
of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in akten, met inbegrip van akten waarin een openbaar functionaris of een
overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen
optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun volmachten.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze
laatste dient door de vennootschap te worden vergoed indien deze werd aangesteld met haar
instemming of indien diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders te midden
de leden, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij
worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid
van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gewichtige
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle bezitters van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en dissidenten.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de 3de vrijdag van de maand juni om 17 uur 30 een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering gehouden op de
laatste voorafgaande werkdag.
De gewone algemene vergaderingen worden op de maatschappelijke zetel gehouden of op de plaats
in België die staat vermeld in de oproepbrieven.(...)
ARTIKEL EENENTWINTIG: BIJEENROEPING
De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan of door de commissaris(sen) en dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders
die één tiende vertegenwoordigen van het aantal in omloop zijnde aandelen.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan per aangetekende brief, brief,
fax, e-mail of met gelijk welk ander middel dat staat vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, gericht aan de aandeelhouders, de obligatiehouders, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders van de vennootschap en de
Luik B
commissarissen vijftien dagen voor de vergadering. Bij deze brieven wordt een afschrift gevoegd van
de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven documenten. De
regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders,
obligatiehouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestuurders en commissarissen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders, obligatiehouders, houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestuurders en
commissarissen ermee instemmen bijeen te komen.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de maatschappelijke naam
en maatschappelijke zetel van de aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze
vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.(...)
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Meerderheid en aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over een onderwerp dat niet werd aangekondigd op de
dagorde, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en dezen hiertoe eenstemmig beslissen.
Met uitzondering van de gevallen waarin een aanwezigheidsquorum bij wet of volgens deze statuten
vereist is, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen.
Onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
worden de beslissingen van de algemene vergadering goedgekeurd met meerderheid van de
stemmen waarvoor aan de stemming is deelgenomen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen. Een weerhouding wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening
van de stemmen.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht over een effect tussen vruchtgebruiker en naakte
eigenaar, worden beiden toegelaten tot de vergadering. De uitoefening van het stemrecht wordt
evenwel, bij gebrek aan een akkoord tussen hen, uitsluitend toegewezen aan de vruchtgebruiker en
dit onverminderd enige stemafspraken die tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar kunnen
worden gemaakt. Wanneer het vruchtgebruik echter geërfd vruchtgebruik betreft van de overlevende
echtgeno(o)t(e), kan deze laatste het stemrecht uitoefenen slechts waar het gaat over gebeurlijke
uitkering van dividenden. In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de naakte
eigenaar, en indien er meerdere zijn, door de in onderling overleg aangestelde naakte eigenaar en,
bij gebreke hieraan, door de oudste naakte eigenaar.
Schriftelijke beslissing
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akten dienen te worden verleden, kunnen de
aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Met dit doel zal het bestuursorgaan aan alle
aandeelhouders, en aan de gebeurlijke commissarissen, een omzendbrief sturen per brief, fax, e-
mail of door middel van gelijk welke andere drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van beslissing, met het verzoek aan de aandeelhouders om de voorstellen van beslissing goed te
keuren en de omzendbrief naar behoren te ondertekenen en binnen de aldaar vermelde termijn terug
te zenden naar de zetel van de vennootschap, of naar gelijk welke andere plaats die in de
omzendbrief staat vermeld.
De beslissing moet worden beschouwd als niet te zijn genomen indien niet alle aandeelhouders niet
alle punten van de dagorde en de schriftelijke procedure hebben goedgekeurd binnen de hierboven
vermelde termijn.
De leden van het bestuursorgaan, de gebeurlijke commissarissen, de obligatiehouders, de houders
Luik B
van de optiecertificaten of de houders van de certificaten op naam hebben het recht kennis te nemen
van de genomen beslissingen op de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: PROCESSEN-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze processen-verbaal worden opgenomen in
een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de processen-verbaal van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG: MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en loopt af op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op van de
vennootschap, die een balans, resultatenrekening en toelichting omvat. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld.
De bestuurders stellen jaarlijks bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikels 3:5 en 3:6. van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria die zijn
voorzien in artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.(...)
B. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Op de honderd (100) aandelen wordt terstond ingeschreven a pari in geld, tegen de prijs van
driehonderd euro (€ 300,00) per aandeel door MEDUSA RR, voornoemd.
De verschijnster verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingeschreven, is volgestort ten
belope van honderd procent (100%), door een storting in geld die zij verricht heeft op
rekeningnummer BE06 0689 3592 3422, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de
bank “BELFIUS BANK”, zodat de vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde, een som van
dertigduizend euro (€ 30.000,00) tot haar beschikking heeft.
Een attest van het bewaarnemend organisme op datum van 7 november 2019 blijft bewaard in het
dossier van ondergetekende notaris.
I. ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk, de vennootschap opgericht zijnde, verklaren de aandeelhouders bijeen te komen in
algemene vergadering ten einde de eerste algemene vergadering en het eerste maatschappelijk
boekjaar vast te stellen, het aantal niet-statutaire bestuurders en commissarissen te bepalen en hen
te benoemen.
De vergadering beslist:
1. Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal vastgesteld worden de 3de vrijdag van de maand juni
2021 om 17 uur 30.
2. Maatschappelijk boekjaar
Het eerste maatschappelijk boekjaar, op heden begonnen, zal eindigen op 31 december 2020.
3. Zaakvoering
De vergadering beslist het aantal niet-statutaire bestuurder te bepalen op drie (3) en tot deze functie
te benoemen:
- Mevrouw VAN HELLEMONT Ruth Irene Etienne, geboren te Leuven op 9 mei 1977, wonende te
1640 Sint-Genesius-Rode, Zavelbergweg 78.
- De heer DE LUYCK Rob, geboren te Ninove op 28 maart 1975, wonende te 3040 Huldenberg
(Loonbeek), Vranksberg 22.
- De heer RASSCHAERT Guido Firmin, geboren te Anderlecht op 15 november 1964,  wonende te
9840 De Pinte, Leeuwerikstraat 40.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vertegenwoordiging van de vennootschap gebeurt, overeenkomstig artikel 16 van de statuten,
door de handtekening van één bestuurder.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Vennootschapszetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Stationsstraat 55.
Het elektronische adres van de vennootschap is: http://www.phoenixsmanagement.com/
II. BESTUUR
1. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen
sinds 1 mei 2019 door de comparante in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
Luik B
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
2. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOFIDI GENT”, met zetel te 9051
Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126 A (RPR 0420.017.819), of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 volmacht en gecoördineerde statuten.