N° d'entreprise :
0471472062
Dénomination :
(en entier) :
Immo W & W
(en abrégé) : W & W
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Sarcelles 42
1410 Waterloo
Objet(s) de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Réduction du capital – siège – soumission anticipative - nomination
 
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire clôturé par le notaire Lauranne
ROOMAN, à Lou-vain, le 3 décembre 2019, de la société privée à responsabilité limitée Immo W &
W, en abrégé "W & W", 0471.472.062 RPM Brabant wallon division Nivelles, que les modifications
suivantes, soumises à publication, ont été introduites aux statuts:
 
A. Réduction du capital : L’assemblée a décidé de réduire le capital social de € 61.500,00 d’un
montant de € 42.900,00, pour le porter à € 18.600,00, par remboursement de € 0,9031579 par
action. Le nombre d’actions reste inchangé.
L’assemblée a mandaté le gérant de procéder à ce remboursement par virement bancaire après que
le délai prévu par l’article 317 du code des sociétés soit écoulé, à savoir:
- si aucun créancier dont la créance est née antérieurement à la publication au Moniteur belge de la
présente résolution n’exige une sûreté pour les créances non encore échues, endéans les deux mois
de cette publication;
- si un ou plusieurs créanciers exigent un telle sûreté, après l’accord des créanciers, après paiement
des créances, après avoir fourni la sûreté exigée ou après qu’une décision judiciaire exécutoire n’ait
rejeté leurs prétentions.
 
B. Siège : L’assemblée générale a décidé de déplacer le siège social vers l’adresse suivante: 1384/2
chaussée de Waterloo à 1180 Uccle.
 
C. Soumission anticipative de la société au code des sociétés et des associations :
1. forme, dénomination et région siège: société à responsabilité limitée “Immo W & W”, en abrégé "W
& W". Le siège est établi en région de Bruxelles-Capitale.
2. siège et adresse électronique: Le siège de la société est établi à 1384/2 chaussée de Waterloo à
1180 Uccle.
L’adresse électronique de la société est: info@ww-immo.be.
Toute communication par cette adresse électronique par des actionnaires qui possèdent des titres
émis par la société ou des certificats émis à l’intervention de la société, sera présumée valablement
faite.
3. durée: la société est constituée pour une durée illimitée.
5-6. les apports des fondateurs, le montant pour lequel les apports sont libérés:
L’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré après la réduction de capital effectué et la
réserve légale de la société, soit au total vingt-quatre mille sept cent cinquante euros (€ 24.750,00),
sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale a décidé immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
7. exercice social: prends cours le premier janvier de chaque année et prends fin le trente et un
décembre de l’année suivante.
Volet B
8. constitution des réserves, répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation de la
société:
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
9. Nomination et révocation des administrateurs, ampleur des pouvoirs, manière d’exercice
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables à tout moment par l’assemblée générale, sans
que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
10. administration et représentation:
L’assemblée générale a constaté la démission du gérant. A été désigné comme administrateur
statutaire, pour toute la durée de la société:
madame MINKOWSKI, Anouk, demeurant à 1410 Waterloo, Avenue des Sarcelles 42.
L’administrateur statutaire ne pourra être démis que pour faute grave. La démission ou le décès de l’
administrateur statutaire n’aura toutefois pas la dissolution de la société pour conséquence.
Aucun commissaire n'a été désigné.
11. buts spécifiques de la société: nihil.
12. objet:
“La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci:
La consultance par rapport aux entreprises, aux autorités publiques et aux organisations privées en
management, conseil et ressources humaines; les services administratifs fournis aux tiers.
Conserver, administrer, développer au sens le plus large un patrimoine composé par des apports et
des achats et comprenant principalement des biens immeubles. Dans le cadre de son objet social la
société pourra procéder à l'achat, l'achat sur rente viagère, l'amélioration, l'aménagement, la
rénovation, la valorisation, la construction, la location et la vente de biens immeubles, meublés ou
non.
La société peut en outre faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières, qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l'objet
social ou qui seraient susceptibles de développer ou d'accroître ses activités, fournisseurs et
débouchés.
La société peut donner en hypothèque ses biens immeubles, donner tous ses biens en gage, en ce
compris ses fonds de commerce, et se porter caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres
obligations, tant à son profit qu'au profit de tiers, à condition qu'elle y ait intérêt.
La société peut s'intéresser par voie d'association, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autre, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en
Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou même susceptible
simplement de développer ou d'accroître ses activités, fournisseurs et débouchés, ou y exercer des
mandats d'administrateur ou autres.”
13. assemblée générale ordinaire: L'assemblée générale annuelle se réunit au siège, ou au lieu
indiqué à la convocation, le premier vendredi du mois de mai, à 17 heures.
conditions d'admission et d'exercice du droit de vote:
Volet B
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
14. procurations: nihil.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
(Signé) Lauranne Rooman
notaire
Ont été déposés en même temps que cet extrait:
    •  l'expédition ;
    •  les statuts coordonnés.