Ondernemingsnr : 0430 825 401
Naam
(voluit) : Limburgse Tuinbouwveiling
(verkort) :
Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1035
Onderwerp akte : Bijzondere volmacht algemeen directeur
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 6 augustus 2024:
1. Bijzondere volmacht dagelijks bestuurder ("algemeen directeur")
De raad van bestuur besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden
bijzondere machten te verlenen aan de heer Maarten LAUWENS, wonende te Stationstraat 127, 2590 Berlaar
(de "Algemeen Directeur") om in naam en voor rekening van de Vennootschap de hiernavolgende handelingen
te stellen, alsmede alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of die dienstig
kunnen zijn om onderstaande handelingen uit te voeren:
-het in ontvangst nemen en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
-de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheden, administraties en openbare
diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
bpost, telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
-ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap
bezorgd door bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
-het openen en sluiten van bankrekeningen in plaatselijke en buitenlandse munt, de ondertekening van alle
documenten voor het uitvoeren van alle bankverrichtingen, het beheren van en verrichtingen uitvoeren op de
geopende bankrekeningen met het recht op geld te ontvangen, geld op rekeningen te storten en betalingen uit
te voeren binnen de door Vennootschap opgestelde richtlijnen;
-het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van werkgeversorganisaties en vakbonden;
-het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij beroepsverenigingen en -organisaties;
-alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, de functies, vergoeding alsook de
werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
-het geven van instructies aan het personeel van de Vennootschap op vlak van (i) welzijn van de werknemers
op het werk, (ii) de arbeids- en rusttijden en (iii) de uitvoering van het overeengekomen werk en zulks op volledig
zelfstandige basis zonder dat op enig ogenblik de algemeen directeur onder het werkgeversgezag van de
Vennootschap komt te staan;
-alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten met een maximale waarde van 10.000,00 EUR
per jaar;
-alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap afsluiten met een maximale
waarde van 10.000,00 EUR per jaar ;;
-alle contracten met klanten van de Vennootschap afsluiten met een maximale waarde van 10.000,00 EUR
per jaar;
-alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en
er kwijting voor geven;
-het organiseren en onderhouden van de financiële en tax accounting, alsmede het aansturen van juridische
raadgevers inzake lopende procedures en discussies;
-het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetgeving;
-het goedkeuren van elektronische betalingen aan derden overeenkomstig de aan hem toegekende
bankmandaten;
-het verrichten van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten, zoals de aanvragen bij de betreffende
ondernemingsloketten, de neerleggingen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, de publicaties in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving en de aanpassing van de inschrijving bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen;
-het ondertekenen en opstellen van alle documenten die nodig zijn met het oog op de uitoefening van de
hierboven genoemde machten.
-alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.
-alle transacties moeten binnen de vooropgestelde budgetten worden uitgevoerd, overschrijdingen moeten
voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de raad van bestuur.
De Algemeen Directeur heeft de bevoegdheid om alleen handelend op te treden in verband met zijn
bijzondere volmacht en om bijzondere lasthebbers aan te stellen binnen de bevoegdheden die aan hem zijn
toegekend door zijn bijzondere volmacht.
De Algemeen Directeur zal de raad van bestuur op regelmatige basis informeren omtrent de handelingen
die hij heeft gesteld. Waar nodig, zal de raad van bestuur de handelingen bevestigen. Voor alle andere
handelingen die buiten de bijzondere volmacht vallen, zal de Algemeen Directeur steeds de raad van bestuur
informeren met het oog op ondertekening van de nodige documenten. Indien nuttig, kan de raad van bestuur
hiervoor telkens nog een specifieke volmacht verlenen.
De bijzondere volmacht wordt toegekend voor een onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ingetrokken.
Deze delegatie van bevoegdheden wordt verleend met ingang van heden tot op het ogenblik waarop deze
worden herroepen door een beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap. De raad van bestuur
kan deze delegatie van bevoegdheden op elk ogenblik herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat
deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de algemeen
directeur.
2. Volmacht - publicatieformaliteiten
De raad van bestuur besluit om Mr. Thomas Vandersmissen en Mr. Arno Ciezkowski van advocatenkantoor
KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigden, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een kopie van de onderhavige
notulen van de raad van bestuur op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van een
uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Arno Ciezkowski
Bijzonder gevolmachtigde