Ondernemingsnr : 0439769393
Naam
(voluit) : EVA CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hommelbeek 15
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 22 april 2024, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “EVA CONSTRUCT”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Hommelbeek 15, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer
0439.769.393.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag
van honderd vijfendertig duizend euro (135.000,00 EUR), om het kapitaal van de vennootschap te
brengen van honderd zevenennegentig duizend euro (197.000,00 EUR) op tweeënzestig duizend
euro (62.000,00 EUR).
De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders van
een afgerond bedrag per aandeel van vierhonderd vierenvijftig euro vijfenvijftig cent (454,55 EUR).
Deze vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
De kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om onderhavig besluit te
concretiseren en in het bijzonder om de uitbetalingen te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
is toegelaten.
Derde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de
voorlezing ervan. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 26 januari 2024, door
uitbreiding van het huidige voorwerp met volgende activiteiten:
“- Grondverkavelingen.
- Ontwikkeling van bouwprojecten.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.
- Verschaffen van accommodatie.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het
gewijzigde voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij draagt de naam "EVA CONSTRUCT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Leveren van kommerciële en administratieve diensten aan bedrijven, partikulieren en openbare of
gelijkaardige instel-lingen, op het gebied van management, technisch advies, investeringspolitiek,
publiciteit, computerver-werking en -programma's, organisatie, onderzoek, research, kontrole en
ontwikkeling zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te worden.
Uitbating, ontwikkeling, deponering van patenten, oktrooien en licenties op alle mogelijke gebieden
en voor alle mogelijke doeleinden.
Import en export, groot- en kleinhandel, fabrikage; makelaar- en kommissiehandel in alle produkten,
goederen, grondstoffen, materieel en machinês bestemd voor handel, nijverheid, partikulieren en
openbare of gelijkaardige instellingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, algemene aanneming van bouwprojecten met
koördinatie van de werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
Grondverkavelingen.
Ontwikkeling van bouwprojecten.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.
Verschaffen van accommodatie.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, en op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of finan-ciële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennoot-schap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle
verbonden vennoot-schappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en
niet beperkend.
De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het voorwerp mag uitgebreid of beperkt worden door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkom-stig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zevenennegentig (297) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 297.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door de afgevaardigde of gedelegeerde bestuurder alleen optredend, hetzij door twee
bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurders, voor een nieuwe termijn van zes
jaar vanaf heden:
1. De heer VANDEPAER Emilius;
2. Mevrouw LINTERMANS Maria.
De algemene vergadering besluit tevens te benoemen tot nieuwe bestuurder, voor een termijn van
zes jaar vanaf heden:
3. Mevrouw VANDEPAER Sophie.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo,
Hommelbeek 15.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier