Ondernemingsnr : 0448206316
Naam
(voluit) : TEN TORRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluizestraat 25
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 28 maart 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TEN
TORRE", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "TEN
TORRE".
*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking of
uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in
België en in den vreemde volgens de modaliteiten die haar
best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng,versmelting of inschrijving, of op
om het even welke andere wijze deelnemen in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,
die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk
verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de
ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop, en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen
door inbreng, participatie en investering;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
Luik B
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen
door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de
meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen
van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalbestuur;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
g. het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen
of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEHONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND
ACHTHONDERDEENENVIJFTIG EURO VEERTIG CENT (€ 222.851,40) vertegenwoordigd door
DUIZEND TWINTIG (1.020) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/duizend twintigste
(1/1020 ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.
Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
*Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
*De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
*- De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
- Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder OF door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
*Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de 1e maandag van de maand mei om
20 uur.
Luik B
*Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
*Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder
*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
*De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een/twintigste (1/20ste) ingehouden voor de vorming van een
reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het
kapitaal van de vennootschap bereikt.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/1.De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:
1/De heer VYVEY Patrick Gustaaf Remi, geboren te Oostende op 20 augustus 1961, wonende te
8420 De Haan, Sluizestraat 25,
2/Mevrouw Bruggeman Dorine Clara Willy, geboren te Sleidinge op 25 augustus 1969, wonende te
8377 Zuienkerke,Oostendse Steenweg 11.
Welke mandaten stilzwijgend werden verlengd.
De algemene vergadering verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.
2.De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurder, voor een termijn van 6 jaar:
De heer VYVEY Patrick Gustaaf Remi, geboren te Oostende op 20 augustus 1961, wonende te 8420
De Haan, Sluizestraat 25.
Hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden, te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
5/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8420 De Haan, Sluizestraat 25.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De bestuurder voornoemd beslist de heer Vyvey Patrick voornoemd te ontslaan als gedelegeerd
bestuurder.
De bestuurder voornoemd beslist te (her)benoemen als gedelegeerd bestuurder:
De heer VYVEY Patrick Gustaaf Remi, geboren te Oostende op 20 augustus 1961, wonende te 8420
De Haan, Sluizestraat 25.
Hier aanwezig, verklarend te aanvaarden.
ADMINSTRATIEVE VOLMACHT
Er wordt een bijzondere volmacht verleend met recht van indeplaatsstelling aan de BV Accountancy
K.R.M Noordstraat 33/2 te 8800 Roeselare en haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt
om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen teneinde op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten