Ondernemingsnr : 0700980594
Naam
(voluit) : Steenselande
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 188
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 25 september 2020, ter registratie aangeboden, dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Steenselande en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende twaalfduizend vierhonderd (12.400)) euro en  duizend
achthonderdzestig (1.860) euro, hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig (14.260) euro –  bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd (6.200) euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Deloose als statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit zijn functie
(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot
zaakvoerder was benoemd in artikel 14 van de statuten en met oog op de correcte registratie in de
Kruispuntbank Ondernemingen van zijn functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder),
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: de
heer Koen Deloose,  geboren te Kortrijk op 26 juli 1971, wonende te 9200 Dendermonde, Hofstraat
Luik B
188, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel
die zich tegen deze benoeming verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
derde besluit: bijkomende inbreng
        1.  De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:
    •  om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen met vijftigduizend (50.000)
euro, door inbreng van een geldsom van vijftigduizend (50.000) euro.
    •  deze bijkomende inbreng te verwezenlijken zonder creatie van nieuwe aandelen.
    •  om deze bijkomende inbreng niet te boeken op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
        1.  Inschrijving en volstorting
Op deze bijkomende inbreng wordt onmiddellijk door alle aandeelhouders ingeschreven in dezelfde
verhouding als hun huidig aandelenbezit, te weten door 1) voornoemde heer Deloose voor een
bedrag van drieëndertigduizend vijfhonderd (33.500) euro, 2) door voornoemde mevrouw D’Haese
voor zestienduizend vijfhonderd (16.500) euro.
De inschrijvers verklaren deze bedragen te hebben gestort op rekening nummer BE02 7460 3089
3740 geopend op naam van huidige vennootschap, bij de KBC Bank. Bijge-volg beschikt de
vennootschap werkelijk over een bedrag van vijftigduizend (50.000) euro, zijnde het totale bedrag
van de stortingen, zoals blijkt uit een attest van deponering gedateerd op 24 september laatstleden,
hetgeen ondergetekende notaris bevestigt. De bijkomende inbreng is dus volledig volgestort.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehechte volmachten;
- coördinatie van de statuten.