Ondernemingsnr : 0824252550
Naam
(voluit) : Vandervelpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Linnebeekstraat 16e
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "VANDERVELPEN", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Linnebeekstraat 16E,
BTW BE0824.252.550, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer
0824.252.550, gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 24
februari 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het vermogen
(voormalige kapitaal) en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voormalig
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – VERMINDERING VAN VERMOGEN ZONDER VERNIETIGING VAN
AANDELEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om van het vermogen met achttienduizend
euro (€ 18.000,00) te verminderen, en dit door aanrekening op het oorspronkelijk kapitaal, door
terugbetaling in speciën voor gemeld totaalbedrag, van een gelijke waarde per aandeel.
Uitkering aan de aandeelhouders
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
De aandeelhouder en het bestuursorgaan wordt in het bijzonder gewezen op de bepalingen van
artikelen 5:142 en 5.143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
“Art. 5:142 Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of
Luik B
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
    1.  de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief van de vennootschap
wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van
activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143 Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen
toepassing.”
De vergadering is door ondergetekende notaris er op gewezen dat het bedrag van (al dan niet
volstort) vermogen geen verplichte vermelding uitmaakt van de statuten van de vennootschap, en
zodanig geen besluit tot aanpassing ingevolge voormelde vermindering, dient te worden genomen.
VIERDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3440
Zoutleeuw, Linnebeekstraat 16E. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het
Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit tevens de heer VANDERVELPEN Bert en de heer VANDERVELPEN Koen,
beiden voornoemd, met ingang van heden te ontslaan, als niet-statutaire zaakvoerders in deze
hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over hun mandaat. De vergadering besluit opvolgend de
heer VANDERVELPEN Bert en de heer VANDERVELPEN Koen, beiden voornoemd, direct te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders, hetgeen zij aanvaarden.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen. De vergadering besluit alle
verwijzingen naar de vennootschapswet te vervangen en aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam
“Vandervelpen” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  Ruimen van bouwterreinen
Luik B
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
    •  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken, of gebinten voor de bouw
    •  Restaureren van bouwwerken
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen)
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Optrekken van de  ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s voor landbouwdoeleinden
    •  Bouwrijp maken van terreinen
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
    •  Bouw van daken
    •  Schrijnwerk
    •  Aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen
    •  Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden (openluchtzwembaden), enz.
    •  Slopen
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Uitvoeren van metsel en voegwerken
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
    •  Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
    •  Installatie van particuliere zwembaden
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    •  Handel in eigen onroerend goed (wordt meestal niet als economische activiteit in de KBO
ingeschreven)
    •  Gevelreiniging
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Uitvoeren van baggerwerken
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Zij kan ook participeren en samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken. Zij mag het bestuur van
andere vennootschappen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.  Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit personen gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders :
-VANDERVELPEN Bert, wonende te 3440 Zoutleeuw, Linnebeekstraat 16E;
-VANDERVELPEN Koen, wonende te 3440 Zoutleeuw, Hallestraat 6A.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december ieder
jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van Accountantskantoor DOVACC BV, met zetel te 3350 Linter (Wommersom),
Eliksemstraat 22.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-de gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.