Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : POLAND IMMO INVESTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 175A bus 2.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd Notaris Andreas LAGA met
standplaats te Izegem dat op 6 april 2020 een vennootschap werd opgericht met volgende gegevens:
Oprichters: 1. De besloten vennootschap "HEEM INVEST", met zetel te 8840 Staden
(Oostnieuwkerke), Steenovendreef 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Ieper onder het nummer BTW BE 0668.447.685. 2. De besloten vennootschap "REAL UNITED",
gevestigd te 8630 Veurne, Monnikshoekstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Veurne onder het nummer BTW BE 0474.278.431. 3. De besloten vennootschap "KS
INVEST", met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0745.473.506 en 4. De besloten vennootschap
"DR. ALEXANDER RYCKAERT", met zetel te 8800 Roeselare, Oude Kantinestraat 14, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BE 0818.856.974.
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "POLAND IMMO INVESTORS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een Derde, zowel alleen als in
samenwerking met Derden:              
1.         Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
2.         Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
3.         Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie
of dienstverlenende ondernemingen.
4.         Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5.         Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
6.         Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing.  Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
7.         De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in
punt 6.
8.         Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.
0745906541
Luik B
9.         Het optreden als tussenpersoon in de handel.
10.       Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
11.       Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
12.       Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van Derden.
13.       Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
14.       Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
15.       De Vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
16.       Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
17.       De Vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van Derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De Vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
18.       De Vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
19.       Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
De Vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Inbreng van de oprichters: De inbreng van de oprichters bedraagt vier miljoen zevenhonderd
twintigduizend euro (4.720.000,00 EUR), volgestort in geld ten belope van veertigduizend euro
(40.000,00 EUR).
Bestuur: De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Iedere aandeelhouder die ten minste 10 % van de aandelen aanhoudt, heeft het recht om één of
meerdere kandidaten voor te dragen voor de benoeming als bestuurder van de Vennootschap. Voor
ieder in te vullen bestuursmandaat zullen minstens 2 kandidaten worden voorgedragen. De
bestuurders zullen door de algemene vergadering gekozen worden bij gewone meerderheid van
stemmen, met dien verstande dat één bestuurder wordt gekozen per individuele aandeelhouder die
ten minste 10 % van de aandelen aanhoudt en op voordracht van deze laatste. Er dienen derhalve
steeds evenveel bestuurders te zijn als aandeelhouders die ten minste 10 % van de aandelen
Luik B
bezitten.
Machten: Alle beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van
de stemmen, m.u.v. de sleutelbeslissingen, hieronder opgesomd.
In geval van patstelling bij de besluitvorming, beschikt de voorzitter niet over een doorslaggevende
stem.
De volgende sleutelbeslissingen kunnen slechts geldig genomen worden met unanimiteit van
stemmen:
(i) investeringen in vennootschappen die onroerend goed transacties bewerkstelligen dan wel
beslissingen voor rechtstreekse vastgoedprojecten;
(ii) voorstel tot bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe Aandelen;
(iii) voorstel tot uitkering van de inbreng;;
(iv) de aankoop van of inschrijving op Aandelen of andere effecten in vennootschappen (of andere
entiteiten), de aankoop van een onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van
goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusie of splitsing;
(v) de verkoop en in het algemeen overdracht, inclusief inbreng, van aandelen in vennootschappen,
overdracht van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en
beëindigen van joint-ventures;
(vi) het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetels of
bijkantoren;
(vii) de wijziging van de activiteiten van de Vennootschap;
(viii) aankoop en verkoop van onroerende goederen;
(ix) de aankoop van enig actief met een aankoop- of boekwaarde hoger dan 100.000,00 EUR;
(x) de verkoop, vervreemding of algemeen overdracht van enig actief van de Vennootschap met een
verkoop- of boekwaarde hoger dan 100.000,00 EUR;
(xi) het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten;
(xii) het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigingen van enige zekerheid in de
meest ruime zin waaronder hypotheek, garantiestelling, borgtocht, en dergelijke meer;
(xiii) het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met een waarde van meer dan 100.000,00
EUR op jaarbasis of die een duurtijd van 1 (één) jaar overschrijden en niet kunnen worden beëindigd
dan met in achtneming van een opzegtermijn van meer dan 3 (drie) maanden;
(xiv) het nemen van enige beslissing met betrekking tot de inkoop van eigen Aandelen;
(xv) het nemen van enige beslissing m.b.t. de uitgifte van (gewone of converteerbare) obligaties;
(xvi) het nemen van enige beslissing in het kader waarvan de voorschriften van artikel 5:76 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen  (belangenconflictenregeling) in hoofde van één of meerdere
bestuurders van toepassing zijn;
(xvii) het nemen van elke beslissing in verband met een vrijwillige liquidatie of ontbinding van de
Vennootschap;
(xviii) het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit artikel bedoelde zaken;
(xix) het sluiten van huurovereenkomsten voor meer dan 9 jaar dan wel overeenkomsten ter
beschikking stelling van onroerend of roerend goed en enige handeling en/of beslissing in het kader
van de betreffende overeenkomsten; en
(xx) het uitoefenen van het stemrecht op de algemene vergadering in Verbonden Vennootschappen.
Externe vertegenwoordiging: De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd ten overstaan
van Derden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarbij minstens één bestuurder dient op
te treden die niet werd voorgedragen door HEEM INVEST BV of KS INVEST BV, of hun
respectievelijke rechtsopvolgers.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
Aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de op
laatste zaterdag van de maand mei om 10 uur 30. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de Aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
Vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht. Indien de
Vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke Aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere Aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Overgangsbepalingen:
1.    Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2021.
2.    De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
3.    Het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Koestraat 175A, bus 2.1.
4.    De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Benoeming niet-statutaire bestuurders:
1. De besloten vennootschap "HEEM INVEST", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Johan Heemeryck.
2. De besloten vennootschap "REAL UNITED", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Klaas Vandendries.
3. De besloten vennootschap "KS INVEST", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Kathleen Spriet.
4. Mevrouw MAES Veronique, wonende te 8800 Roeselare, Oude Kantinestraat 14.
Volmacht
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van de oprichting en eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover
de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk de externe vertegenwoordiger en
medewerkers van de naamloze vennootschap Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, BTW BE 0882.371.584.
 
 
Aangehechte volmachten dd. 2 april 2020:
Volmachtgevers: 1. De besloten vennootschap "HEEM INVEST", voornoemd, vertegenwoordigd door
haar statutair bestuurder, de heer Johan Heemeryck, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1. 2.
De besloten vennootschap "REAL UNITED", voornoemd, vertegenwoordigd door haar statutair
bestuurder, de heer Klaas Vandendries, wonende te 8630 Veurne, Monnikshoekstraat 21. 3. De
besloten vennootschap "KS INVEST", voornoemd, vertegenwoordigd door haar niet-statutair
bestuurder, mevrouw Kathleen Spriet, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1. 4. De besloten
vennootschap "DR. ALEXANDER RYCKAERT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar statutair
bestuurder, de heer Alexander Ryckaert, wonende te 8800 Roeselare, Oude Kantinestraat 14.
Volmachtdrager: de heer Jonathan Timmermans, wonende te 9800 Deinze, Berg 11
 
 
Luik B
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie akte dd. 06/04/2020