Ondernemingsnr : 0480159205
Naam
(voluit) : VIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortse Steenweg 126
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 februari 2025, door Meester Steven Verbist notaris
met standplaats te Gent (4e kanton), neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VIAN", met zetel te 8470
Gistel, Nieuwpoortse Steenweg 126, BTW BE0480.159.205, rechtspersonenregister Gent afdeling
Oostende, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om het bestuur van de vennootschap en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen als volgt:
“Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
A. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
B. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
C. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
A. Algemene bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
B. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
Tevens beslist de algemene vergadering om iedere verwijzing naar “enige bestuurder” in te statuten
te vervangen naar “de raad van bestuur” in functie van hetgeen hiervoor beslist werd.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van artikel 3 van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
• Groothandel, handelsbemiddeling en kleinhandel in motorvoertuigen.
• De handel in alle rollend en bedrijfsmaterialen, zowel nieuw als tweedehands, zowel bedrijfswagens
als personenwagens, machines, wisselstukken alsmede het onderhoud en de herstelling ervan,
zowel de invoer als de uitvoer, dit alles in de meest uitgebreide zin.
• De constructie, de assemblage, de ombouw en sloping van personen- en bedrijfswagens,
aanhangwagens en opleggers, en van toebehoren en onderdelen voor dit materiaal, zowel nieuw als
tweedehandse.
• Werkplaats voor het herstellen en reviseren van vrachtwagens, trekkers en machines, tractoren,
aanhangwagens en opleggers, alle rollend en bedrijfsmateriaal, het slopen en ombouwen ervan.
• Werkplaats voor herstellen van koetswerk.
• Recyclage van alle rollend en bedrijfsmateriaal.
• De firma mag tevens optreden als tussenpersoon in de handel in het kader van het omschreven
voorwerp van de firma.
• De uitbating van een was- en onderhoudswerkplaats, met het oog op reiniging en onderhoud van
rollend en bedrijfsmaterialen.
• Uitbating van een tankstation, uitgebreid met dienstverlening op het vlak van catering en sanitair.
• Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water,
lans de weg en de lucht. Het huren en/of verhuren van rollend of bedrijfsmateriaal al dan niet met of
zonder personeel.
• Alle activiteiten van expeditie en bevrachting, alle dienstverlening als tussenpersoon, inbegrepen de
overslag van rollend en bedrijfsmateriaal en onderdelen, het verzekeren van distributiediensten of
nog te verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel, verhandeling en
verlading.
• Het verlenen van alle daden van beheer en controle van maatschappij, dit in de meest uitgebreide
zin.
• Het verstrekken van borgstellingen voor eigen rekening en voor rekening van derden.
• Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande uit onroerende en/of roerende
goederen, alsmede alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, en
die van die aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van residentieel en niet-residentieel vastgoed met
inbegrip van de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel vastgoed, met uitsluiting
van sociale woningen;
• het verschaffen van accommodatie/de tussenkomst in het verschaffen van accommodatie in de
meest brede zin van het woord, zoals hotels, motels en dergelijke accommodatie, vakantieverblijven
en andere accommodatie voor kort verblijf, kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
en alle overige vormen van accommodatie die op enige manier daarmee verband zouden kunnen
houden.
• het verschaffen/tussenkomst in het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden in hotels, motels en pensions (met hote-service)
Bovenbeschreven voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks bij
middel van versmelting, afstand, deelnemen of financiële tussenkomst in andere soortgelijke
ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiële of nijverheidsverhandelingen,
zowel roerende als onroerende stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij mag deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.”
DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 3 zoals hiervoor vermeld.
Artikel 13 t.e.m. 17 zoals hiervoor vermeld.
Tevens worden volgende bepalingen aangepast:
“Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei om 18 uur
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van
bestuur, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
(…)
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter van de raad van bestuur, wordt de
vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
(…)
Artikel 25 (…)
De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Artikel 30 (…)
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de
raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur op dat ogenblik in functie is.
VIERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering te benoemen tot tweede en derde bestuurder
van de vennootschap:
1. De heer VIAENE Matisse, voornoemd.
2. De heer PIETERS Kristof Renaat, (…) aanvaardt het mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 21 februari 2025
- gecoördineerde statuten.