Ondernemingsnr : 0753856185
Naam
(voluit) : Sacrya
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechanicalaan 6-8
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
" Sacrya "
Naamloze Vennootschap
te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Mechanicalaan 6-8
Ondernemingsnummer 0753.856.185
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
KAPITAALVERHOGINGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
VERSLAGGEVING - VERZAKING - AANPASSING STATUTEN – MACHTEN
het blijkt uit een akte verleden voor Meester Alexandra JADOUL, notaris met standplaats te
Tervuren, op acht januari tweeduizend vijfentwintig, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter
registratie zal worden aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “Sacrya”, met ondernemingsnummer
0753.856.185 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, en met zetel gevestigd te
2610 Wilrijk (Antwerpen), Mechanicalaan 6-8.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen aan-gaande
volgende AGENDA:
1.a. Eerste verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbrengen in natura voor een
bedrag van vijfhonderd en twaalf duizend driehonderd achtentwintig Euro (512.328,00 €) om het
brengen van vijfhonderd zestig duizend Euro (560.000,00 €) op één miljoen tweeënzeventig duizend
driehonderd achtentwintig Euro (1.072.328,00 €) mits aanmaak en uitgifte van in totaal vijfhonderd en
twaalf duizend driehonderd achten-twintig (512.328) nieuwe aandelen aan de (conventionele)
uitgifteprijs van één Euro (1,00 €) per aandeel en welke nieuwe aandelen :
- zonder vermelding van nominale waarde zullen zijn;
- van hetzelfde type zullen zijn als de heden reeds bestaande aandelen en zodoende de-zelfde
rechten en voordelen zullen genieten ;
- in genot zullen treden en zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2025 pro rata libe-rationis;
1.b. Voorafgaandelijke kennisname en bespreking van de desbetreffende (gecomineerde)
verslaggeving opgemaakt in toepassing en in uitvoering van :
(1) de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen
aangaande de inbrengen in natura en de daarmee gepaard gaande uitgifte van nieuwe aandelen, en
dit vanwege:
a) het bestuursorgaan (bij welk verslag het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd) houdende
inzonderheid ondermeer :
- uiteenzetting van het belang van de inbreng(en) voor de vennootschap ;
- een beschrijving evenals een (gemotiveerde) waardering van elke inbreng in natura ;
- aangifte van de vergoeding(en) die als tegenprestatie voor de inbreng(en) word(t)(en) verstrekt ;
- verantwoording van de uitgifteprijs ;
- beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschaps-rechten van
de aandeelhouders ;
- in voorkomend geval, aangifte en/of motivering van of tot afwijking van het verslag van de
bedrijfsrevisor ;
b) de bedrijfsrevisor :
- houdende:
* beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boek-
houdkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en vol-doende om
de algemene vergadering voor te lichten;
* onderzoek van de in het verslag van het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe
aangewende waarderings-methoden;
- betrekking hebbende op de :
* beschrijving van elke inbreng in natura ;
* toegepaste methodes waardering;
- houdende aangifte of de waardebepalingen waartoe de waarderingsmethodes leiden ten minste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de
fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen;
- houdende vermelding van de werkelijke vergoeding welke als tegenprestatie voor de inbreng(en)
wordt verstrekt ;
2. Tweede verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbrengen in kontanten voor een
bedrag van vier miljoen tweehonderd zevenentachtig duizend zeshonderd twee-enzeventig Euro
(4.287.672,00 €):
a. om het bedrag van het kapitaal te brengen van één miljoen tweeënzeventig duizend driehonderd
achtentwintig Euro (1.072.328,00 €) op vijf miljoen driehonderd zestig dui-zend Euro (5.360.000,00
€);
b. door inbrengen in kontanten;
c. mits aanmaak en uitgifte van in totaal vier miljoen tweehonderd zevenentachtig dui-zend
zeshonderd tweeënzeventig (4.287.672) nieuwe aandelen aan de (conventionele) uitgifte-prijs van
één Euro (1,00) € per aandeel en welke nieuwe aandelen :
- zonder vermelding van nominale waarde zullen zijn;
- van hetzelfde type zullen zijn als de heden reeds bestaande aandelen en zodoende de-zelfde
rechten en voordelen zullen genieten ;
- in genot zullen treden en zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2025 pro rata libe-rationis;
d. Voor zoveel als nodig, voorafgaandelijke, uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onher-roepelijke
verzaking aan:
- het wettelijk voorzien en evenredig voorkeurrecht zoals bepaald bij artikel 7:188, 1ste lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals deze verzaking be-doeld is bij artikel 7:
192, 2de lid, van zelfde Wetboek, en:
- de desbetreffende verslaggeving (vanwege het bestuurs-orgaan en een bedrijfsrevisor dan wel
extern accountant) zoals voorzien bij artikel 7:179 §3 van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen in welke verslaggeving zouden worden beschreven, ver-antwoord dan wel beoordeeld:
* de uitgifteprijs van de nieuwe, tegen inbrengen in kontanten, uit te geven aandelen, evenals:
* de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders;
* of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens
in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering
voor te lichten;
3. Aanpassing van de artikelen 6 en 7.1. der statuten;
4. Machten; Coördinatie van de statuten;
De vergadering:
- bevestigt voorgaande vaststellingen evenals de uiteen-zetting van de voorzitter;
- stelt vast dat zij zodoende rechtsgeldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en te
besluiten omtrent alle punten opgenomen op de agenda en geen rechtvaardiging aangaande de
bijeenroepingen vereist is, en:
- neemt, na omstandig beraadslaagd te hebben en na voorafgaandelijk vastgesteld en be-vestigd te
hebben dat er op heden maar één (1) enkele categorie van effecten en soort aandelen (meer)
bestaat en er zodoende geen reden (meer) is tot toepassing dan wel im-plementatie van:
- andersluidende statutaire bepalingen;
- de artikelen 7:177, 7:188 dan wel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen;
volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en, behoudens uitdrukkelijke anders-luidende
beslissing, met onmiddellijke ingang:
EERSTE BESLUIT
A – VERSLAGGEVING: Na omstandige, voorafgaandelijke en herhaalde kennisname en bespreking
van de desbetreffende én geagendeerde (en gecombineerde) verslaggeving opgemaakt in
toepassing en in uitvoering van :
(1) de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen
aangaande de inbrengen in natura en de daarmee gepaard gaande uitgifte van nieuwe aandelen, en
dit vanwege:
a) het bestuursorgaan (bij welk verslag het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd) houdende
inzonderheid onder-meer :
- uiteenzetting van het belang van de inbreng(en) voor de vennootschap ;
- een beschrijving evenals een (gemotiveerde) waardering van elke inbreng in natura ;
- aangifte van de vergoeding(en) die als tegenprestatie voor de inbreng(en) word(t)(en) verstrekt ;
- verantwoording van de uitgifteprijs ;
- beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschaps-rechten van
de aandeelhouders ;
- in voorkomend geval, aangifte en/of motivering van of tot afwijking van het verslag van de
bedrijfsrevisor ;
b) de bedrijfsrevisor :
- houdende:
* beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boek-
houdkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en vol-doende om
de algemene vergadering voor te lichten;
* onderzoek van de in het verslag van het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe
aangewende waarderings-methoden;
- betrekking hebbende op de :
* beschrijving van elke inbreng in natura ;
* toegepaste methodes waardering;
- houdende aangifte of de waardebepalingen waartoe de waarderingsmethodes leiden ten minste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de
fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen;
- houdende vermelding van de werkelijke vergoeding welke als tegenprestatie voor de inbreng(en)
wordt verstrekt ;
1) neemt onderhavige buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering er akte van dat het
verslag van het bestuursorgaan geen afwijking bevat van de conclusies van het revisoraal verslag;
2) verklaart en bevestigt onderhavige buitengewone algemene vergadering op haar beurt:
- hieromtrent geen bijkomende vragen noch opmerkingen te hebben;
- de inhoud en de conclusies van alle verslagen zonder enig voorbehoud bij te treden en goed te
keuren, en:
zodoende agendapunt 1 zonder enig voorbehoud dan wel enige afwijking goed te keuren.
B – INBRENG IN NATURA:
Beschrijving van de inbrengen in natura:
De geagendeerde inbrengen in natura bestaat uit twee (2) schuldvorderingen voor een zelfde bedrag
van tweehonderd zesenvijftig duizend honderd vierenzestig Euro (256.164,00 €), elk
overeenstemmende met een totaal gezamenlijk bedrag van vijfhonderd en twaalf duizend
driehonderd achtentwintig Euro (512.328,00 €)
welke beide vorderingen ten belope van voormelde nominale bedragen op heden worden ingebracht
in onderhavige begunstigde vennootschap.
Voorwaarden van de inbreng:
De bij deze ingebrachte schuldvorderingen:
- zijn zeker, vaststaand en opeisbaar;
- worden gewaardeerd en overgedragen tegen hun respectie-velijke nominale bedragen zoals
opgenomen in de boekhoudingen van alle betrokken vennootschappen;
- werden niet in pand gegeven, maken niet het voorwerp uit van enige betwisting, noch overdracht,
noch inbeslagname en kunnen zodoende zonder enige belemmering noch voorbehoud noch enige
andere, al dan niet contractuele beperking, over-gedragen worden bij wijze van inbreng in natura in
onderhavige begunstigde vennootschap;
- worden ingebracht met alle daaraan eventueel verbonden rechten, voordelen, intresten en
verplichtingen;
C – VERGOEDING VAN DE INBRENG IN NATURA:
Vergoeding toegekend in ruil voor de inbrengen in natura:
In ruil voor hun voorschreven respectievelijke inbrengen in natura worden aan de inbren-gers in
totaal vijfhonderd en twaalf duizend driehonderd achtentwintig (512.328) nieuwe en volledig
volgestorte aandelen toegekend:
- aan de conventionele uitgifteprijs van één Euro (1,00 €) per aandeel welke geenszins lager is dan
de fractiewaarde van de bestaande aandelen en zonder berekening van enige uitgiftepremie zoals
voorzien bij artikel 7:178 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- welke zullen in genot zullen treden en deelnemen in de winst per 1 januari 2025;
- welke:
* van dezelfde soort als de heden reeds bestaande aandelen zijn en zodoende dezelfde rechten en
voordelen zullen genieten;
* geen nominale waarde hebben en, zoals voorzien bij artikel 7:178 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dezelfde fractiewaarde hebben als de heden reeds be-staande
aandelen en dit ongeacht of de nieuwe aandelen boven, onder of gelijk aan de fractiewaarde van de
bestaande aandelen werden uitgegeven;
De inbrengers-intekenaars, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren zich uitdruk-kelijk
akkoord met:
- de waardering van en de voorwaarden verbonden aan hun voorschreven respectievelijke inbrengen
in natura, en:
- de berekeningswijze, de waardering, het aantal, de uitgifteprijs en de rechten verbonden zowel van
en aan de:
* vooraf bestaande aandelen;
* hen in vergoeding toegekende aandelen in ruil voor hun voorschreven respectievelijke inbrengen in
natura;
- het feit dat er, naar aanleiding van onderhavige kapitaalverhoging, géén uitgiftepremie berekend
wordt en dit gelet op de volledig gelijklopende bestaande participaties en de overeenstemmende
identieke intekeningen op de kapitaalverhoging door de beide be-staande aandeelhouders;
Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor:
De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Wezembeek-Oppem op 6 de-cember
laatst, opgesteld door de BV-SRL « Renaud de Borman Réviseur d’entreprises - Bedrijfsrevisor »
met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Lange Eikstraat 3, vertegen-woordigd door de heer Renaud
de Borman, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Ver-enigingen,
brengen wij onze conclusie voor aan de Buitengewone Algemene Vergadering van NV SACRYA
(hierna "de Vennootschap" genoemd) in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief. 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de be-drijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen”
Inzake de inbreng in natura 
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan en hebben geen vaststellingen van materieel belang te mel-den inzake: 
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen 
– de door de partijen toegepaste waardering 
– de daartoe aangewende methode van waardering. 
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste over-eenkomen met de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. 
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 512.328 nieuwe aandelen zonder nominale
waarde tegen een uitgifteprijs van EUR 1,00 per aandeel.
Betreffende de uitgifte van aandelen 
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende inbreng in natura 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor : 
- de inbreng in natura 
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; 
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt. 
- de uitgifte van aandelen 
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en 
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaat-schapsrechten
van de aandeelhouders. 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende 
- de inbreng in natura 
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor : 
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarde-
ringsmethodes; 
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en 
• de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. 
- de uitgifte van aandelen 
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor : 
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lid-maatschapsrechten
van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde op-zichten getrouw zijn en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. 
Beperkingen op het gebruik van dit verslag 
Dit verslag is opgesteld op grond van de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in verband met deze inbreng in natura en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.”
Kennisgeving:
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal, samen met de
uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Onder-
nemingsrechtbank.
Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbrengen, kapitaal-verhoging en corresponde-rende uitgifte
van nieuwe aandelen
De vergadering stelt zodoende uitdrukkelijk vast dat :
a) de kapitaalverhogingen in natura aldus volledig onderschreven zijn en alle vijfhonderd en twaalf
duizend driehonderd achtentwintig (512.328) nieuw uitgegeven aandelen vol-ledig en
onvoorwaardelijk geplaatst zijn (zoals voorzien bij artikel 7:177, laatste lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
b) aan alle wettelijke vereisten en voorwaarden inzake plaatsing en minimale (vol)storting van de
kapitaalverhoging is voldaan;
c) er geen andere vergoedingen noch tegenprestaties noch bijzondere 0voordelen of enige andere
vorm van compensatie zijn voorzien dan een uitsluitende vergoeding in aandelen;
d) het kapitaal van onderhavige begunstigde vennootschap zodoende gebracht is op één miljoen
tweeënzeventig duizend driehonderd achtentwintig Euro (1.072.328,00 €) en ver-tegen-woordigd is
door twee miljoen twaalfduizend driehonderd achtentwintig (2.012.328) gelijke aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde maar met een (ge-lijke) fractiewaarde van 1/2012328ste van het
kapitaal, welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;
TWEEDE BESLUIT
Gelet op het feit dat het voorkeurrecht van de zittende aandeelhouders in casu integraal wordt
gerespecteerd en na voorafgaandelijke, uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke, onher-roepelijke en, voor
zoveel als nodig, verzaking aan:
- het wettelijk voorzien en evenredig voorkeurrecht zoals bepaald bij artikel 7:188, 1ste lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals deze verzaking be-doeld is bij artikel 7:
192, 2de lid, van zelfde Wetboek, en:
- de desbetreffende verslaggeving (vanwege het bestuurs-orgaan en een bedrijfsrevisor dan wel
extern accountant) zoals voorzien bij artikel 7:179 §3 van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen in welke verslaggeving zouden worden beschreven, ver-antwoord dan wel beoordeeld:
* de uitgifteprijs van de nieuwe, tegen inbrengen in kontanten, uit te geven aandelen, evenals:
* de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders;
* of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens
in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering
voor te lichten;
wordt agendapunt 2 goedgekeurd en besluit de algemene vergadering zodoende tot (tweede)
verhoging van het kapitaal van de vennootschap voor een bedrag van vier mil-joen tweenhonderd
zevenentachtig duizend zeshonderd tweeënzeventig Euro (4.287.672,00 €):
a. om het bedrag van het kapitaal te brengen van één miljoen tweeënzeventig duizend driehonderd
achtentwintig Euro (1.072.328,00 €) op vijf miljoen driehonderd zestig dui-zend Euro (5.360.000,00
€);
b. door inbrengen in kontanten;
c. mits aanmaak en uitgifte van drie miljoen negenhonderd zevenentachtig duizend zes-honderd
tweeënzeventig (3.987.672) nieuwe aandelen:
Intekening – onderschrijving.
Elk der comparanten aandeelhouders verklaart (opnieuw) op deze tweede kapitaalverho-ging in
kontanten onmiddellijk en onvoorwaarde-lijk in te schrijven voor een gezamenlijk bedrag van vier
miljoen tweehonderd zeven-entachtig duizend zeshonderd tweeënzeven-tig Euro (4.287.672,00 €).
Bewijs van volstorting:
Ten bewijze dat het bedrag van gezegde kapitaalverhoging gedeeltelijk werd volgestort wordt aan
ondergetekende notaris een bankattest, uitgaande van BNP Paribas Fortis NV en gedateerd op 3
januari laatst, overhandigd waaruit blijkt dat een bedrag van twee mil-joen driehonderd duizend Euro
(2.300.000,00 €), gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE87 0019 9746 2594 ten
name van onderhavige vennootschap.
De vennootschap heeft aldus op heden een bedrag van twee miljoen driehonderd duizend Euro
(2.300.000,00 €) in kontan-ten ter haren volledige en onvoorwaardelijke beschik-king.
Omvang resterende stortingsverplichting
- de BV “CRESPI”, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Marquis de Villalobar 90  
- de NV “FAMO”, met zetel te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101
erkennen zodoende aan de vennootschap een bedrag van (afgerond) 0,46358 € per aan-deel
onvoorwaardelijk verschuldigd te blijven overeenstemmende per intekenaar-onderschrijver met een
bedrag van negenhonderd drieënnegentig duizend achthonderd zesendertig Euro (993.836,00 €),
hetzij een totaal gezamenlijk bedrag van één miljoen negenhonderd zevenentachtig duizend
zeshonderd tweeënzeventig Euro (1.987.672,00 €), ten titel van openstaande
volstortingsverplichting;
- verbinden er zich toe de dienaangaande, zowel onderling als ten overstaan van de ven-nootschap,
gemaakte engagementen na te zullen leven;
Verklaring van de inbrengers:
De inbrengers, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en erkennen:
- volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand, de statuten evenals van de
machtsverhoudingen binnen de begunstigde vennootschap en alle gevolgen van de inbrengen in
kontanten in te kunnen schatten;
- voor de uitvoering van hun verplichtingen als inbrengers woonstkeuze te doen op de zetel van de
begunstigde vennootschap;
Vergoeding toegekend in ruil voor de inbrengen in kontanten:
In ruil voor hun voorschreven respectievelijke inbrengen in kontanten worden aan elk van de
voormelde inbrengers twee miljoen honderd drieënveertig duizend achthonderd zesendertig
(2.143.836) nieuwe aandelen toegekend:
- aan de conventionele uitgifteprijs van één Euro (1,00 €) per aandeel welke geenszins lager is dan
de fractiewaarde van de bestaande aandelen en zonder berekening van enige uitgiftepremie zoals
voorzien bij artikel 7:178 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- welke in genot zullen treden en deelnemen in de winst per 1 januari 2025 pro rata liberationis;
- welke:
* van dezelfde soort als de heden reeds bestaande aandelen zijn en zodoende dezelfde rechten en
voordelen zullen genieten;
* geen nominale waarde hebben en, zoals voorzien bij artikel 7:178 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dezelfde fractiewaarde hebben als de heden reeds bestaande
aandelen en dit ongeacht of de nieuwe aandelen boven, onder of gelijk aan de fractiewaarde van de
bestaande aandelen werden uitgegeven;
De inbrengers-intekenaars, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren zich uitdrukkelijk
akkoord met:
- de berekeningswijze, de waardering, het aantal, de uitgifteprijs en de rechten verbonden zowel van
en aan de:
* vooraf bestaande aandelen;
* hen in vergoeding toegekende aandelen in ruil voor hun voorschreven respectievelijke inbrengen in
kontanten;
- het feit dat er, naar aanleiding van onderhavige kapitaalverhoging, géén uitgiftepremie berekend
wordt en dit gelet op de volledig gelijklopende bestaande participaties en de overeenstemmende
identieke intekeningen op de kapitaalverhoging door de beide bestaande aandeelhouders;
Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbrengen, kapitaal-verhoging en corresponderende uitgifte
van nieuwe aandelen
De vergadering stelt zodoende uitdrukkelijk vast dat :
a) de kapitaalverhoging in kontanten aldus volledig geplaatst is en alle vier miljoen tweehonderd
zevenentachtig duizend zeshonderd tweeënzeventig (4.287.672) nieuw uitgegeven aandelen volledig
en onvoorwaardelijk onderschreven zijn;
b) aan alle wettelijke vereisten en voorwaarden inzake plaatsing en minimale (vol)storting van de
kapitaalverhoging is voldaan;
c) er geen andere vergoeding noch tegenprestatie noch bijzonder voordeel of enige andere vorm van
compensatie is voorzien dan een uitsluitende vergoeding in aandelen;
d) het kapitaal van de vennootschap zodoende gebracht is op vijf miljoen driehonderd zestig duizend
Euro (5.360.000,00 €) en vertegenwoordigd is door zes miljoen driehonderd duizend (6.300.000)
gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een gelijke fractiewaarde van
1/6300000ste van het kapitaal, welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;
DERDE BESLUIT
De artikelen 6 en 7.1. der statuten worden dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:
Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijf miljoen driehonderd zestig duizend Euro
(5.360.000,00 €).
Het is volledig geplaatst.
Artikel 7.1. Algemeen
Het kapitaal is verdeeld in zes miljoen driehonderd duizend (6.300.000) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 6.300.000.
VIERDE BESLUIT
Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten verleend om, mits naleving van de wettelijke
bepalingen ter zake, over te gaan tot de praktische, administratieve en boek-houdkundige uitvoering
en implementatie van de voormelde kapitaalverhogingen en in het bijzonder de corresponderende
uitgifte van nieuwe aandelen;
Aan de instrumenterende notaris evenals aan elk van de geassocieerde notarissen deel uitmakende
van de notaris-associatie Jadou, Kestelyn, Génicot & Dierckx te Tervuren worden alle om het even
welke machten verleend met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen tot het opmaken, ondertekenen en het verlenen van de wettelijk voorziene
publiciteit van en aan een gecoördineerde tekst der statuten.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL