Ondernemingsnr : 0757689269
Naam
(voluit) : Carbon+Alt+Delete
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blindestraat 28
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op negentien juli tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de vergadering besloten heeft twee nieuwe soorten van aandelen te creëren, genaamd “Gewone
Aandelen” en “Preferente Seed Aandelen”, en de rechten, voorrechten en verplichtingen bepaald
werden verbonden aan de Gewone Aandelen en de Preferente Seed Aandelen.
- de vergadering besloten heeft tot conversie van de soort A aandelen in Gewone Aandelen aan een
één-op-één ratio, waarbij één Gewoon Aandeel werd uitgegeven per soort A aandeel.
- de vergadering besloten heeft tot conversie van de soort B aandelen in Gewone Aandelen aan een
één-op-één ratio, waarbij één Gewoon Aandeel werd uitgegeven per soort B aandeel.
- de vergadering besloten heeft tot conversie van de soort C aandelen in Gewone Aandelen aan een
één-op-één ratio, waarbij één Gewoon Aandeel werd uitgegeven per soort C aandeel.
- de vergadering besloten heeft tot conversie van de soort D aandelen in Gewone Aandelen aan een
twee-op-één ratio, waarbij één Gewoon Aandeel werd uitgegeven per twee soort D aandelen.
- de vergadering besloten heeft tot afschaffing van de Soort A, Soort B, Soort C en Soort D
Aandelen.
- het Globaal Plan 2022 goedgekeurd werd, dat substantieel dezelfde bepalingen bevat als het
werknemers- en management aandelenoptieplan dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de
buitengewone, algemene vergadering van 7 maart 2022, uiteengezet in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van zesduizend vijfhonderd (6.500) ESOP
Inschrijvingsrechten 2022, waarvan de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zijn vastgesteld in het
Globaal Plan 2022.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd door inbreng in
geld van in totaal vijfhonderd negenennegentigduizend achthonderdnegenentachtig euro
achtentachtig eurocent (EUR 599.889,88) door uitgifte van éénendertigduizend
tweehonderdachtentwintig (31.228) Preferente Seed Aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, en waarop ingetekend werd aan een uitgifteprijs van negentien euro éénentwintig
cent (EUR 19,21) per Preferent Seed Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%)
volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij KBC Bank.
- de vergadering besloten heeft tot goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de
Preferente Seed Anti-dilutie Inschrijvingsrechten uiteengezet in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van vijftig (50) Preferente Seed Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten.
Luik B
- de vergadering besloten heeft tot goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de
Waarderingsaanpassing Inschrijvingsrechten, uiteengezet in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van twee (2) Waarderingsaanpassing Inschrijvingsrechten.
- de vergadering besloten heeft tot een materiële wijziging van het voorwerp dat letterlijk luidt als
volgt:
“De Vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
    •  Software ontwikkeling en commercialisering, voornamelijk in het kader van duurzaamheid en
energie;
    •  Consultancyactiviteiten voornamelijk in het kader van IT en/of duurzaamheid en/of energie;
    •  Organiseren en inrichten van lezingen, workshops en educatieve activiteiten omtrent
duurzaamheid en/of energie;
    •  Het genereren van commissies door aanbreng van activiteiten bij toeleveranciers;
    •  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van
vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en
aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van
de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend – doch
geenszins beperkt tot – het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van projectmanagement, bestuur, de
directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid;
    •  Het optreden als studie, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van Vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren;
    •  Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten Vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad. De Vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken;
    •  Het waarnemen van bestuurs en vereffeningsmandaten in een Belgische of buitenlandse, reeds
bestaande of nog op te richten Vennootschappen. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen
in alle Vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat,
of die verwant zijn met haar Aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de
Vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee
besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van
het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan Vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's
voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van
alle handels en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de Vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
Vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze Vennootschappen;
    •  Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen
van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook,
onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van
aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse Vennootschappen, het
aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden;
    •  Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote
eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer
erfpachten opstalrechten. Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting,
verbouwing, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen
Luik B
aan haar bestuurders of Aandeelhouders om de werking van de Vennootschap te bevorderen;
    •  Het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het huren, de leasing, het beheren, het inrichten en
het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;
    •  Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening;
    •  Inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen
waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten voor
vereist is;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De Vennootschap wil via haar activiteiten en werkzaamheden, onder andere, een wezenlijke
positieve invloed uitoefenen op de samenleving en het milieu in zijn geheel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de Vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zijn van het woord.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.”
- de artikels gewijzigd werden aangaande de inbrengen, soorten aandelen, inbreng in geld met
uitgifte van nieuwe aandelen, recht van voorkeur, over verdeling van de Exit Opbrengsten bij een
Exit, overdrachtsbeperkingen met betrekking tot de aandelen (algemeen, vrije overdrachten,
voorkooprecht, volgrecht, volgplicht en de procedure in geval van overdracht).
- de oude artikels geschrapt werden aangaande het voorkooprecht, de goedkeuringsclausule,
volgrecht, volgplicht, toegelaten overdrachten.
- de artikels gewijzigd werden aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan, en wel meer
specifiek over de duur van het mandaat en de voordrachtrechten, over vacante posities binnen het
bestuursorgaan en over waarnemers.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door niet minder dan drie (3) Bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair Bestuurder kunnen hebben (gezamenlijk het Bestuursorgaan).
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de Vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als Bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige Bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
Indien de Algemene Vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het
betreffende mandaat geacht voor een duur van zes jaar te zijn te zijn.
Behoudens in de gevallen bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst, wordt het  Bestuursorgaan
als volgt samengesteld, steeds op voordracht van de relevante Aandeelhouder(s):
    1.  elke Oprichter heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
Bestuurder (de Oprichter Bestuurder(s)); en
    2.  de Seed Investeerders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
één (1) Bestuurder (de Seed Bestuurder) (de Oprichter Bestuurders en de Seed Bestuurder worden
gezamenlijk de Bestuurders genoemd en individueel een Bestuurder).
Het Bestuursorgaan duidt een voorzitter onder de Oprichter Bestuurders (de Voorzitter). De
Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
Algemene Vergadering bevoegd is of tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
De Vennootschap en haar Aandeelhouders vergewissen zich ervan dat het Bestuursorgaan bij haar
besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een wezenlijke positieve impact, op korte
en lange termijn, door de activiteiten en verrichtingen van de Vennootschap, op (de belangen van)
haar stakeholders, waaronder: (i) haar werknemers, dochterondernemingen en leveranciers; (ii) haar
klanten en hun dochterondernemingen; (iii) de regio's en gemeenschappen waarin de Vennootschap,
haar dochterondernemingen en leveranciers actief zijn; (iv) het lokale en globale milieu; (v) alle
Luik B
andere mogelijke partijen die belang hebben bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochterondernemingen. Geen van de hierboven vermelde stakeholders kan aanspraak maken op
een overheersend of controlerend belang. De Bestuurders zullen naar eigen goeddunken de
verschillende belangen tegen elkaar afwegen om een materiële positieve impact te creëren als
onderdeel van het belang van de Vennootschap.
Niets in voorgaande paragraaf is expliciet of impliciet bedoeld om rechten te creëren of toe te kennen
aan stakeholders of andere partijen, noch creëert het een oorzaak van actie door of voor een
stakeholder of andere derde partij, om rechtsmiddelen uit te oefenen tegen de Vennootschap of haar
Bestuurders.”
- de artikels gewijzigd werden aangaande de besluit vorming van het bestuursorgaan, omtrent het
aanwezigheidsquorum en omtrent gewone meerderheid en gekwalificeerde bestuurdersmeerderheid,
bevoegdheid, vertegenwoordiging, stemrecht, bestemming van de winsten en kennisgevingen.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “CRESCO
ADVOCATEN”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer BE0548.
916.070, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0548.916070, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te
verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
Uit de éénparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van negentien juli tweeduizend
tweeëntwintig;
BLIJKT dat:
- de heer Arne Van Stiphout vrijwillig zijn ontslag heeft ingediend als bestuurder van de
vennootschap met ingang van negentien juli tweeduizend tweeëntwintig.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande voormelde beslissing van het
bestuursorgaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- éénparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 19 juli 2022