ondernemingrifftatbank Brussel
Ondernemingsnr : 0472 090 684
Naam
(voluit) : ROYAL PROPERTY MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ravensteingalerij 4 Bus 9 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - Ontslag-benoeming bestuurders - Herbenoeming
bestuurder - Volmacht
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN TER VERVANGING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
I. INLEIDING
Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals beschreven in artikel 7:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, door de aandeelhouders eenparig en schriftelijk worden genomen.
De aandeelhouders die hebben besloten deze schriftelijke besluiten te ondertekenen zijn slechts gehouden
door hun schriftelijke stem op voorwaarde dat alle voorstellen met unanimiteit door de aandeelhouders worden
aangenomen.
Deze schriftelijke besluiten worden geacht te zijn aanvaard en treden slechts in werking vanaf de datum
waarop de laatste aandeelhouder schriftelijk akkoord bevestigt met de procedure en de beslissingen.
Indien de beslissingen niet met unanimiteit door de aandeelhouders worden aanvaard, zal de raad van bestuur
een fysieke algemene vergadering samenroepen, waar dan de beslissingen kunnen worden aangenomen met de
gewoonlijk vereiste meerderheden.
De aandeelhouders bevestigen eigenaar te zijn van de aandelen zoals weergegeven in de onderstaande
aandeelhouderslijst, op datum van ondertekening en inwerkingtreding van de beslissingen.
II. DAGORDE
De aandeelhouders nemen kennis van de dagorde als volgt :
1. Verplaatsing van de zetel
2. Kennisname van het ontslag van bestuurders
3. Benoeming van nieuwe bestuurders
4. Verklaring op basis van het wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van bestuursverboden
5. Volmacht
De bestuurders werden op de hoogte gesteld van de voorgestelde besluiten en van de mogelijkheid dat deze
door de aandeelhouders schriftelijk en met unanimiteit worden genomen, in plaats van het organiseren van een
algemene vergadering, en zij hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
III. BESLUITEN
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
De aandeelhouders nemen kennis van en keuren de volgende besluiten goed:
3.1. Verplaatsing van de zetel
De aandeelhouders besluiten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1000 Brussel, Galerie
Ravenstein 3 bus 9.
3.2. Kennisname van het ontslag van bestuurder
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag met volledige kwijting van de volgende bestuurder, met
ingang op 30 november 2024 :
· Fortim NV met zetel te Ravensteingalerij 4 bus 9, 1000 Brussel, RPR 0417.166.811, vast vertegenwoordigd
door Michael Lisman
3.3. Benoeming van bestuurder
De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder ten onbezoldigde titel, voor een periode van
zes jaar en met ingang op 30 november 2024 :
· de heer Michael Lisman, wonende te Avenue Princesse Grace 27 te 98000 Monaco
3.4. kennisname van het ontslag van bestuurder
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag met volledige kwijting van de volgende bestuurder, met
ingang op 30 november 2024 :
· De heer Luk Wouters, wonende te Elsdonklaan 2, 2610 Antwerpen (Wilrijk)
3.5. Benoeming van bestuurder
De aandeelhouders besluiten om te herbenoemen als bestuurder ten onbezoldigde titel, voor een periode van
zes jaar en met ingang op 30 november 2024 :
· De heer Tom Eeckhout, wonende te Rosweg 75c, 1750 Lennik.
3.6. Verklaring op basis van het wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van bestuursverboden
In overeenstemming met artikel 13 van het wet van 4 mei 2023 betreffende het centraal register van
bestuursverboden (de Wet), verklaren de aandeelhouders (de Verklaring) dat de heer Michael Lisman en de heer
Tom Eeckhout niet onderworpen zijn, noch in België, noch in enig ander land van de Europese Economische
Ruimte (EER), aan enig verbod:
- om een activiteit of functie uit te oefenen overeenkomstig met de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechtelijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (het Koninklijk Besluit);
- om een activiteit of een functie overeenkomstig artikel 3 quater van het Koninklijk Besluit; of
- aan gefailleerden en gelijk gestelde personen om bepaalde functies, beroepen of activiteiten uit te oefenen
in overeenstemming met artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht,
of een soortgelijk of gelijkwaardig verbod krachtens de wetgeving van een land binnen de EER.
Deze Verklaring van de aandeelhouders is uitsluitend gebaseerd op : i) onderzoek uitgevoerd in het Centraal
Register van bestuursverboden / ii) alsook de beëdigde verklaringen op eer (affidavit) van de heer Michael Lisman
(waarvan het resultaat van de opzoeking alsook de verklaring zijn bijgevoegd als Bijlage 1).
3.7. Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Camille-Giuliana Hougardy-
Veneziano en Tom Eeckhout, elk individueel handelend en met recht van substitutie, met het oog op het opstellen,
ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de hierboven vernoemde besluiten.
Overeenkomstig artikel 7:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden deze
beslissingen door de aandeelhouders aangenomen met unanimiteit.
Aandeelhouderslijst volgt. De ondertekeningspagina van elk van de aandeelhouders zal aan deze besluiten
gehecht worden. De laatste datum van ondertekening van deze lijst zal gelden als datum waarop de beslissingen .
werden genomen.
Tom Eeckhout
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening