Ondernemingsnr : 0747728359
Naam
(voluit) : ACG PERFORMANCE EV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ijzerweglaan 101
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 08 november 2023, dat de enige aandeelhouder die handelt als
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ACG
PERFORMANCE EV”, waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Gent (Ledeberg), Ijzerweglaan 101,
RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0747.728.359, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap, thans “ACG PERFORMANCE EV” te
vervangen door “ACG PERFORMANCE”, en dienvolgens artikel 1 statuten op te heffen en te
vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ACG PERFORMANCE”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “Polestar Gent”.”
TWEEDE besluit :
De algemene vergadering besluit om het huidig monistisch bestuursmodel te vervangen door het
bestuursmodel ‘enige bestuurder’.
De algemene  vergadering verklaart en besluit de artikelen 13 tot en met 22 van de statuten te
vervangen door de hierna opgenomen artikelen 13 tot en met 17 en de artikelen vanaf artikel 23 tot
en met 40 te hernummeren van 18 tot en met 35:
“Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.”
DERDE besluit: ONTSLAG - BENOEMING
De algemene vergadering beslist, gelet op de aanname van het bestuursmodel “enige bestuurder”,
de heer GRAULICH Benoit, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap en verlenen hem
volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hierdoor is er nog slechts één bestuurder, met name de heer DE BRUYCKERE Tom.
VIERDE BESLUIT:
1. De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder(s) en/of notaris:
-om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
-om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te
ondertekenen en neer te leggen ter griffie van ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Fiscopolis”, te 9840 De Pinte,
Polderdreef 38, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 08/11/2023;
-coördinatie statuten;