Ondernemingsnr : 0556698044
Naam
(voluit) : HYPERION CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reukenwegel(HEU) 26
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HYPERION CONSULT" met zetel in 9070
Destelbergen, Reukenwegel 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het
ondernemingsnummer 0556.698.044,  opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op
19 januari 2021, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor opgesteld overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
b) Na het aanhoren van dit verslag beslist de vergadering het voorwerp integraal te vervangen door
de volgende tekst en hiermee rekening te houden bij het aannemen van de nieuwe statuten, zoals
hierna vermeld:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderstaande opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen
kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden in België en in het
buitenland:
- Het uitbaten van een praktijk, gericht op de (klinisch) psychologische begeleiding van patiënten en
Luik B
hun naaste omgeving, onder de vorm van (niet-limitatief) gesprekstherapie, individuele, koppel- en
gezinstherapie, systeem- en contextuele begeleiding en ondersteuning.
- Coaching, training, supervisie en zorgcoördinatie.
- Het organiseren en verstrekken van activiteiten in het ruime werkveld van de psychologie en het
aanbieden van welzijns- en gezondheidsbevorderende activiteiten (in een ruim kader). De activiteiten
kunnen worden uitgevoerd in verschillende toepassingsgebieden met name:
    •  Psychologische begeleiding, individueel en in groep;
    •  Psychodiagnostiek;
    •  Geven van intervisie en supervisie, individueel en in groep;
    •  Geven van opleidingen en trainingen;
    •  Teamcoaching;
    •  Alle activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg;
    •  Alle diensten en adviezen van psychologen;
    •  Alle activiteiten in de klinische psychologie;                    
    •  Alle activiteiten in de verkeerspsychologie;
    •  Alle activiteiten in de crisispsychologie;
    •  Alle activiteiten in de psychotherapie;
    •  Alle activiteiten in de neuropsychologie;
    •  Alle activiteiten in relatietherapie;
    •  Alle activiteiten in gedragstherapie;
    •  Alle activiteiten in employee assistance;
    •  Deskundig onderzoek in het psychologisch veld;
    •  Alle activiteiten in bemiddeling;
    •  Alle activiteiten in begeleiding;
    •  Alle activiteiten van coaching;
- De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van
managementprojecten.                                                       
- Het verstrekken van interim-management diensten en bijstand, in de meest ruime zin.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de bedrijfsleiding, in de meest
ruime zin.                                                            
- Het geven en organiseren van opleiding, coaching alsmede het deelnemen aan en organiseren van
evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries.
- Het opnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in ondernemingen.                             
- Het verwerven van aandelen en participaties in vennootschappen van welke aard dan ook.     
- De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in
hypotheek of in pand te geven.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how, merken en andere intellectuele rechten.
II. Voor eigen rekening  in België en in het buitenland:
- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Het verwerven van onroerende goederen, verkavelen, het laten bouwen van onroerende
constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp van de
vennootschap, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
andere dan deze waartoe besloten werd bij het voorgaande besluit.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
STATUTEN
Luik B
1. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar
4. Bestemming van de winst – reserves - vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6. Comissarissen
Geen
7. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderstaande opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen
kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden in België en in het
buitenland:
- Het uitbaten van een praktijk, gericht op de (klinisch) psychologische begeleiding van patiënten en
hun naaste omgeving, onder de vorm van (niet-limitatief) gesprekstherapie, individuele, koppel- en
gezinstherapie, systeem- en contextuele begeleiding en ondersteuning.
- Coaching, training, supervisie en zorgcoördinatie.
- Het organiseren en verstrekken van activiteiten in het ruime werkveld van de psychologie en het
aanbieden van welzijns- en gezondheidsbevorderende activiteiten (in een ruim kader). De activiteiten
kunnen worden uitgevoerd in verschillende toepassingsgebieden met name:
    •  Psychologische begeleiding, individueel en in groep;
    •  Psychodiagnostiek;
    •  Geven van intervisie en supervisie, individueel en in groep;
    •  Geven van opleidingen en trainingen;
    •  Teamcoaching;
    •  Alle activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg;
    •  Alle diensten en adviezen van psychologen;
    •  Alle activiteiten in de klinische psychologie;                    
    •  Alle activiteiten in de verkeerspsychologie;
    •  Alle activiteiten in de crisispsychologie;
    •  Alle activiteiten in de psychotherapie;
    •  Alle activiteiten in de neuropsychologie;
    •  Alle activiteiten in relatietherapie;
    •  Alle activiteiten in gedragstherapie;
    •  Alle activiteiten in employee assistance;
    •  Deskundig onderzoek in het psychologisch veld;
    •  Alle activiteiten in bemiddeling;
Luik B
    •  Alle activiteiten in begeleiding;
    •  Alle activiteiten van coaching;
- De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van
managementprojecten.                                                       
- Het verstrekken van interim-management diensten en bijstand, in de meest ruime zin.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de bedrijfsleiding, in de meest
ruime zin.                                                            
- Het geven en organiseren van opleiding, coaching alsmede het deelnemen aan en organiseren van
evenementen, tentoonstellingen, beurzen en seminaries.
- Het opnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in ondernemingen.                             
- Het verwerven van aandelen en participaties in vennootschappen van welke aard dan ook.     
- De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in
hypotheek of in pand te geven.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how, merken en andere intellectuele rechten.
II. Voor eigen rekening  in België en in het buitenland:
- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Het verwerven van onroerende goederen, verkavelen, het laten bouwen van onroerende
constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp van de
vennootschap, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
8. Jaarvergadering, toelating, uitoefening stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
--------------------
5. Vijfde besluit. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Luik B
- Mevrouw DEWILDE Isabel, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit. Volmacht administratie
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan SR FIDUCIAIRE CVBA te 9070
Heusden, Steenvoordestraat 184, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociaal Verzekeringsfonds en de directe belastingen, en dit enkel voor wat betreft
de wijzigingen die uit deze akte voortvloeien.
7. Zevende besluit. Machtiging tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht tot coördinatie
van de statuten
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals
deze gewijzigd werden in het zevende besluit, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
----------------------------
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
Notaris L. Vermeulen
                                  
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal (met bijlage) en nieuwe statuten