Ondernemingsnr : 0446394592
Naam
(voluit) : LUCRIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 380 bus A
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse te Lokeren op 7 december 2023 blijkt: 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Rechtzetting bedrag kapitaal.
3. Vermindering van het kapitaal met vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) om het van
honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) terug te brengen op honderdduizend euro (€
100.000,00), zonder vernietiging van aandelen doch wel met de vermindering van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen, door aanrekening op de rekening-courant van de enige aandeelhouder
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering. De terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikelen
7:208 en 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Beslissing om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenenvijftig aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zevenenvijftigste
(1/2.057ste) van het kapitaal.”
5. Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder, meer bepaald om alle nodige maatregelen te
treffen waartoe de vergadering zal besluiten.
6. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
7. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen te wijzigingen.
8. Beslissing om de regeling in de statuten aangaande de stortingsplicht te herformuleren.
9. Beslissing om het bestuur en de (externe) vertegenwoordiging te wijziging naar een enige
bestuurder in plaats van een raad van bestuur.
10. Beslissing om de algemene vergadering te verschuiven naar de onmiddellijk voorafgaande
werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag wanneer de jaarlijkse algemene vergadering
op een wettelijke feestdag valt.
11. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien om een schriftelijke algemene vergadering en een
algemene vergadering op afstand te organiseren en om het stemrecht langs elektronische weg uit te
oefenen vóór de algemene vergadering.
12. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LUCRIA”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten van dansscholen:
    •  Import, export, groot- en kleinhandel in producten van de textiel-, kleding- schoeisel- en
ledernijverheid;
    •  Groot- en kleinhandel in artikelen voor meubilering, huishoudelijke uitrusting, kantoormeubilair,
en andere,…;
    •  Groot- en kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en
verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel;
    •  Groot- en kleinhandel in stockgoederen en goederen uit falingen;
    •  Kleinhandel met meer dan één afdeling;
    •  Handelsbemiddeling;
    •  De uitbating van een drankgelegenheid, spijshuis, frituur, verbruikerssalon
    •  Uitbating van een café-restaurant
    •  Restaurateur – traiteur – banketaannemer
    •  De aan- en verkoop, groot- en klein- en markthandel, import en export, conditionering, fabricatie
en assemblage van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen, meer in het bijzonder
van alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees en vleeswaren, producten van brood-, banket- en
suikerbakkerij, tabak;
    •  Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer;
    •  Verhuur van vrachtwagens met bestuurders;
    •  Vrachtbehandeling en opslag;
    •  Organisatie van vrachtvervoer;
    •  Vervoersbemiddeling;
    •  Koerierdiensten;
    •  Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur met of
zonder bedieningspersoneel;
    •  Het beheer van een onroerend vermogen, onroerend leasing en huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, het uitbaten van een bedrijfscentrum, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding
en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, de vennootschap mag
bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
    •  het aanleggen van opritten, terrassen, uitvoeren van bestrating en plaveiingen, het ondernemen
van grondwerken, draineringswerken, het leggen van ondergrondse kabels, gestuurde boringen;
    •  de exploitatie zowel in het groot als in het klein, leveren, plaatsing, herstellen, import, export,
huren, verhuren, huis-aan-huis-verkoop, door verkoopautomaten, door demonstratieverkoop, door
ambulante handel, commissionair of makelaar in België of in het buitenland van een handel in doe-
het-zelf artikelen, in de ruimste zin van het woord. Bij wijze van voorbeeld het volgende:
meubels en artikelen voor verlichting en wooninrichting; elektrische apparaten en audio- en
videoapparatuur + elektrisch materiaal, kabels, ijzerwaren, verf en vernis, ijzerwaren,
loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, chemische produkten, machines en werktuigen voor
privé, industrie en handel, boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften; vloeibare, vaste en
gasvormige brandstoffen; sport- en kampeerartikelen; bloemen en planten; seizoenartikelen;
horloges en sieraden; optische en fotografische artikelen; wand- en vloerbekleding; kantooruitrusting
en computers; spellen en speelgoed; fietsen; huisdieren en benodigdheden daarvoor; antiquiteiten;
textiel, lederwaren, veiligheidskledij en veiligheidsschoenen; voedings- en genotsmiddelen;
Groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen in de meest ruime zin van het woord.
    •  Voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de
onderneming voor het leggen van diverse kabels en leidingen, grondwerken, aanleggen van in- en
uitritten in kasseien, klinkers, asfalt, enzovoort, alsook renovatiewerken
    •  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen of
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
    •  Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
    •  Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort;
    •  De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materiaal, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
    •  De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurders, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenenvijftig aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zevenenvijftigste
(1/2.057ste) van het kapitaal.
(...)
ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 14: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 16: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(...)
ARTIKEL 19: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
februari om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de onmiddellijk voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur. (...)
ARTIKEL 20: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(..)
ARTIKEL 27: STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 30: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
ARTIKEL 31: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
ARTIKEL 32: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(...)
13. Ontslag en benoeming bestuurder:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire enige bestuurder voor de duur
van 6 jaar te rekenen vanaf heden:
De heer TUNCEL Halil, wonende te 9160 Lokeren, Rozenstraat 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
14. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele,
Gentsesteenweg 380 bus A.
15. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd: 
- uitgifte van het proces-verbaal; 
- gecoördineerde statuten.