Ondernemingsnr : 0664927575
Naam
(voluit) : Seafarer Films
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gebroeders De Smetstraat 73
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor notaris David De Neve, te Gent-Wondelgem op 5 mei 2023 werd
gehouden de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“SEAFARER FILMS”, met zetel te 9000 Gent, Gebroeders De Smetstraat 73 en met
ondernemingsnummer 0664.927.575, RPR Gent afdeling Gent, alwaar volgende agenda werd
behandeld:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder + benoeming nieuwe bestuurder.
5. Adres van de zetel: wijziging.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.            Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §3, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12.200,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §3, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 3, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
Luik B
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.            Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SEAFARER FILMS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Niet opschortend, heeft de vennootschap onder meer tot voorwerp, in de meest ruime zin, in zowel
België als in het buitenland:
    •  De productie, realisatie, distributie, vertegenwoordiging en promotie van audiovisuele producties
en artistiek werk zoals fictie, documentaire en hybride films bestemd voor vertoning in de bioscoop,
alsook de productie en uitzending van televisie films, -series, -programma’s, -reportages en
dergelijke; die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de privé-
sector en die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden, met een normale, korte of episodische
lengte, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit als onafhankelijke producent
in de meest ruime zin van het woord.
    •  De productie en realisatie in speciale laboratoria van teken of animatiefilms, met een normale,
korte of episodische lengte.
    •  De productie, realisatie en distributie van publicitaire films en promotiefilms, films over
technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden,
videoclips.
    •  De activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen in de meest ruime zin van het woord, voor
eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen persoon of als vertegenwoordiger in naam
van derden.
    •  De voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn,
zoals copywriting, scenario's, vertalingen, grafische vormgeving, desktop publishing, filmregie,
stemmen-casting en coaching, acteerprestaties voor radio en TV spots, film, stylisme,
modeprojecten, film en fotografie, bedenken en uitwerken van evenementen en reclameactiviteiten in
het algemeen, project  visualisaties; het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het
ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben.
    •  De activiteiten van filmstudio’s, inclusief de ter beschikking stelling van technisch materieel
    •  Het organiseren en verzorgen van allerhande culturele manifestaties zoals toneelvoorstellingen,
beeldende kunst tentoonstellingen in de meest ruime zin van het woord, interventies, concerten, en
dergelijke.
    •  De inrichting, organisatie van events en feestelijkheden en alle activiteiten die daarmee verband
houden op gebied van recreatie, amusement, cultuur en sport.
    •  Ook het verzorgen van publicaties in de meest ruime zin behoort tot het voorwerp.
    •  Consulting en diensten aan privé en ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
    •  Verhuring van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals onder meer
het ter beschikking stellen van alle vervoersmiddelen, welke ook
    •  Het organiseren van studiedagen, seminaries, residenties, festivals van onbepaalde duur.
    •  De grafische ontwikkeling, productie, distributie en verkoop van software voor
multimediatoepassingen, mobile applicaties (Apps) en digitale games voor klanten, in de meest
uitgebreide zin van het woord
    •  Het voorwerp van de vennootschap kan kenbaar gemaakt worden via onder meer
bovengenoemde productie en distributie doelstellingen, en/of nieuwe media, boeken, audiovisuele
en/of experimentele documentaire, podcasts, webseries, workshops, lessen, en/of allerlei
toekomstige activiteiten.
    •  In overeenstemming met het hogere doel waarvoor de Vennootschap is opgericht mag de
Vennootschap alle goederen, zowel roerende als onroerende, verwervingen, bezitten en beheren,
zowel in vruchtgebruik als in eigendom, alsmede titularis zijn van eigendomsrechten, zakelijke
rechten en/of enig ander vermogensrecht, met inbegrip van intellectuele rechten. De Vennootschap
zal eveneens schenkingen en legaten mogen ontvangen, geld inzamelen, fondsen samenstellen,
desgewenst private obligatieleningen uitgeven, en artistieke, culturele en pedagogische
Luik B
manifestaties inrichten.
    •  De Vennootschap kan subsidies werven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan
sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen en buitenland en zelf als
vertegenwoordiger optreden.
De Vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De Vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De Vennootschap mag zich borg stellen voor en
waarborgen verlenen ten gunste van derden. De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
Vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel . 16 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
4.            Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw D’hanens Sarah, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist daarnaast tevens over te gaan tot benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- Mevrouw Bauwens Renata, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en is gevestigd te:
9000 Gent, Schipperskaai 5.
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan  ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige
Luik B
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7.  Zevende besluit
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan “CBA & Partners” kantoor houdende te 9030
Mariakerke, Brugsevaart 24, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, het UBO register, het aanmaken van een
elektronisch aandeelhoudersregister en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD :
Een afschrift
Gecoördineerde statuten
(getekend) D. De Neve, geassocieerd notaris