N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Guerder Gentelet Robin
(en abrégé) : GGR
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Eté 92
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par Maître Valérie Weyts, notaire associé à Ixelles, le 24 mai 2019, que
1/ Monsieur Anthony François ROBIN, né à Saint-Mandé (France), le 26 octobre 1989, domicilié à
Ixelles (1050 Bruxelles), rue de l’Été 92;
2/ Monsieur Jean-Claude ROBIN, né à Pompey (France), le 24 août 1963, de nationalité française,
domicilié au lieu dit « Le MAS », 24560 Bouniagues (France); et
3/ Monsieur François Jean GUERDER, né à Thionville (France), le 2 avril 1964, de nationalité
française, domicilié à 67000 Strasbourg (France), 28 rue des Maraichers,
ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Guerder Gentelet Robin », en abrégé « GGR ». Les dénominations complète et
abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et
à l'étranger :
1. toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement aux activités d'exploitation d'officines pharmaceutiques,
homéopathiques et de bandagisteries, ainsi que la fabrication et la commercialisation de produits
pharmaceutiques, homéopathiques, cosmétologiques et d’articles de parapharmacie.
2. toutes activités et opérations d'une société d'investissement et de holding en ce compris:
(1) l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation
d'actions, parts et obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par
des entreprises belges ou étrangères qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales,
bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-
) public;
(2) la gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de
fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature
que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou
statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe;
(3) l'octroi de prêt et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises
liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les
engagements des mêmes entreprises. Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseils"
0727493664
Volet B
et "gestion" aux présents statuts sont des activités autres que celles mentionnées à l'article 157 de la
loi du quatre décembre mil neuf cent nonante sur les transactions et les marchés financiers.
3. la centralisation, la prestation et la coordination de toutes activités de services administratifs et
commerciaux.
4. la consultance, la formation et l’enseignement dans les domaines scientifiques et
pharmaceutiques.
5. la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier pour compte propre. La société peut
faire toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son
objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou
autrement de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.
La société peut, par voie d'apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
La société a également, pour objet social, la réalisation de toutes transactions immobilières et
mobilières, notamment : acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner
en bail des meubles et immeubles, en ce compris la mise à disposition de biens meubles ou/et
immeubles, à titre gratuit ou onéreux, aux actionnaires et/ou mandataires sociaux ; Cette
énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.
Elle peut accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières
et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en
faciliter l'extension et notamment toutes opérations immobilières ou foncières, à savoir, l'achat, la
vente, la réparation, la transformation, la location et la gestion de biens immeubles bâtis ou non bâtis
pour compte d'autrui ou pour son propre compte.
La société peut réaliser son objet social en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités
qui lui paraissent les mieux appropriées.
La société a la possibilité de réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son
compte ou le compte de tiers. Elle peut réaliser toutes les opérations qui seraient nécessaires ou
utiles à la réalisation de son objet social, ou qui s'y rapporteraient directement ou indirectement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à
l'étranger, dont l'objet social serait identique, analogue ou connexe à son objet social ou qui sont de
nature à faciliter ou favoriser son activité.
Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.
Représentation des capitaux propres par les actions
Les capitaux propres sont représentés par trois cents (300) actions, représentant chacune un trois
centième (1/300ème) de l’avoir social.
Les actions sont réparties en :
- cent (100) actions de classe A, ayant les droit tels que prévus dans les statuts;
- deux cents (200) actions de classe B, ayant les droit tels que prévus dans les statuts.
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Volet B
Ils agissent conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
Elle est en outre exclusivement compétente pour des décisions d’investissements supérieurs à
cinquante mille euros (50.000,00 EUR).
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le troisième lundi du mois de juin à 18.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée
est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que les actions confèrent un
droit dans la répartition des bénéfices comme suit :
    •  L’ensemble des Actions de classe A : à concurrence de nonante-neuf pourcent (99%),
    •  L’ensemble des Actions de classe B : à concurrence d’un pourcent (1%).
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires comme suit :
    •  L’ensemble des Actions de classe A : à concurrence de nonante-neuf pourcent (99%),
    •  L’ensemble des Actions de classe B : à concurrence d’un pourcent (1%).
DISPOSITIONS DIVERSES
Fondateur : Monsieur Anthony ROBIN, prénommé, détenant au moins un tiers des actions, a
Volet B
déclaré assumer seul la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des
associations, les autres comparants étant tenus pour simples souscripteurs.
Souscription et libération du capital:
Les trois cent (300) actions, ont été souscrites en espèces, au prix de six cents euros (600,00 EUR)
chacune, en nom personnel et en remploi de fonds propres, comme suit :
- par Anthony ROBIN : cent (100) actions de classe A, soit pour soixante mille euros (60.000,00
EUR)
- par Jean-Claude ROBIN : cent (100) actions de classe B, soit pour soixante mille euros (60.000,00
EUR)
- par François GUERDER: cent (100) actions de classe B, soit pour soixante mille euros (60.000,00
EUR)
Chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de vingt pour cent (20%) par un
versement en espèces et le montant de ces versements, soit trente-six mille euros (36.000,00 EUR),
a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés
auprès de ING. L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l’a
gardée dans son dossier.
Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à Ixelles (1050 Bruxelles), rue de l’Été 92.
Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (1).
A été appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
    •  Monsieur Anthony ROBIN, prénommé.
Son mandat est gratuit.
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition de l'acte constitutif et
finira le 31 décembre 2019.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2020.
Pouvoirs
Procuration a été donnée, avec faculté de substituer, à la société privée à responsabilité limitée
FISC.PRO, représentée par son gérant Monsieur Eric Arpigny, ayant son siège social à 1400
Nivelles, Chaussée de Bruxelles 192, et à ses préposés et mandataires, avec pouvoir d’agir
ensemble ou séparément, pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite à sa
constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les formalités
administratives légalement requises, dont l'inscription de la société en qualité d'entreprise
commerciale dans la Banque-Carrefour des Entreprises (et, le cas échéant, l'attribution d'un ou
plusieurs numéros d'unité d'établissement) et, si d'application, sa demande d'identification à la taxe
sur la valeur ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Valérie Weyts, notaire associé.
Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif et 2 procurations.