Ondernemingsnr : 0835588484
Naam
(voluit) : HUISDIERCHIRURGIE-VERDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Appelkantstraat 49
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 22
december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de opschortende
voorwaarde van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VERDONCK Bart Jozef Frans
Gustaaf, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- “FIXOVET" besloten vennootschap, met zetel te 2530 Boechout, Appelkantstraat 49 als bestuurder
van de vennootschap met vaste vertegenwoordiger heer VERDONCK Bart Jozef Frans Gustaaf,
wonende te 2530 Boechout, Appelkantstraat 49;
- “D.A.P. HANS VAN BEECK”, besloten vennootschap met zetel te 2530 Boechout Lispersteenweg
89, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN BEECK Hans Antoinette Wim, wonende te 2530
Boechout, Lispersteenweg 89.
Alhier vertegenwoordigd door de heer Ben Knevels, zoals voornoemd, en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
VIERDE BESLUIT:
4.1. De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan overeenkomstig
het artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.2. De algemene vergadering besluit om 100 aandelen om te vormen in 50 A-aandelen en in  50 B-
aandelen.
Een A-aandeel zal worden aangehouden door een natuurlijke persoon en een B-aandeel door een
Luik B
rechtspersoon. Beiden aandelen zullen elk recht geven op een gelijk bedrag in euro aan dividenden.
Ingevolge van voormelde beslissing komen de A-aandelen toe aan de heer Bart Verdonck,
voornoemd, en komen de B-aandelen toe aan de besloten vennootschap D.A.P. Hans Van Beeck.
Een dividend toegekeerd aan een A-aandeel zal bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid,
geput worden uit de liquidatiereserves, en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van
verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
Een dividend toegekend aan een B-aandeel zal bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid,
geput worden uit gewone reserves.
Deze voorwaarden worden opgenomen in de nieuwe statuten van de besloten vennootschap.
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HUISDIERCHIRURGIE-VERDONCK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie en derde Landen:
- het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties
in de klinische biologie;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteit;
- het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele
chirurgie;
- het uitbouwen van een diergeneeskundige praktijk met de nadruk op tweedelijnsdiergeneeskunde,
diagnose, behandeling en chirurgie.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder of de aandeelhouders de uitoefening van het
beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende
diensten te verbeteren.
Ten dien einde mag de vennootschap alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende
verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp
of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder of aandeelhouders in
de uitoefening van zijn beroep blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de dierengeneeskunde.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Code der Plichtenleer van de Orde der
Dierenartsen ter zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of met derden zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
dierenartsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp
van dierenartsen. Dit alles rekening houdend met de Code der Plichtenleer van de Orde der
Dierenartsen ter zake.
De vennootschap zal alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Dit alles in de meest ruime zin.
Luik B
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in 50 aandelen soort A en 50 aandelen soort B.
De soorten aandelen hebben volgende specifieke eigenschappen:
- een A-aandeel zal worden aangehouden door een natuurlijke persoon en een dividend toegekeerd
aan dat soort aandeel zal bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid, geput worden uit de
liquidatiereserves, en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende
aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
- een B-aandeel zal worden aangehouden door een rechtspersoon en een dividend toegekend aan
dat soort aandeel zal bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid, geput worden uit gewone
reserves.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. (…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Indien aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens andere
overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker als eigenaar optreden tegenover de
vennootschap. Enkel bij uitoefening van het voorkeurrecht zowel bij vermogensverhoging als bij
overname van aandelen, zal de blote eigenaar en niet de vruchtgebruiker het recht van voorkeur
genieten.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
Artikel 12.1.
De aandelen van deze vennootschap mogen, op straffe van nietigheid, uitsluitend overgedragen
worden:
    •  Hetzij aan dierenartsen, die binnen de vennootschap hun beroep uitoefenen of ten laatste
binnen de twee jaar zullen uitoefenen;
    •  hetzij aan dierenartsenvennootschappen.
Artikel 12.2.
Behoudens wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden volgende regels.
Artikel 12.3. Overdracht van aandelen onder de levenden.
    1.  De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder de
levenden aan dierenartsen of dierenartsenvennootschappen, mits instemming van alle
aandeelhouders. (…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, fysieke personen, al dan niet
aandeelhouders. Enkel een persoon, bouder van het diploma van dierenarts, en opgenomen op de
ledenlijst van de Orde der Dierenartsen, kan tot bestuurder worden benoemd. Wanneer de
vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, dient deze laatste een vaste
vertegenwoordiger aan te duiden voor de uitoefening van het mandant als bestuurder. De bestuurder
wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene
vergadering en is steeds door haar afzetbaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd,
Luik B
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag
aan de bestuurders, evenals aan de commissarissen, vaste of veranderlijke wedden toekennen, die
ten laste van de algemene kosten vallen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. (…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar. (…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij winstuitkering delen de A-aandelen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, in dividenden
dewelke geput worden uit de liquidatiereserves, en waarbij het aanwezig zijn van liquidatiereserves
van verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves
Bij winstuitkering delen de B-aandelen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, uit de gewone
reserves van de vennootschap.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. (…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VOLMACHTEN
1. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer VERDONCK Bart Jozef
Frans Gustaaf, voornoemd, en “D.A.P. HANS VAN BEECK”, voornoemde besloten vennootschap,
verleent hierbij volmacht aan:
Persona Accountants BV, Wijnendalestraat 177, 8800 Roeselare, O.N.: 0812.146.554.
- en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen,
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen);
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister
en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
2. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer VERDONCK Bart Jozef
Frans Gustaaf, voornoemd, en “D.A.P. HANS VAN BEECK”, voornoemde besloten vennootschap,
verleent hierbij volmacht aan ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck om volgende taken
uit te voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift PV en gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 22 december
2022.
notaris Stephane Van Roosbroeck