Ondernemingsnr 0463.371.671
Naam
BLAUWE TOREN	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Troonplein 1
1000 Brussel
Onderwerp akte : Statutenwijziging - zetelverplaatsing
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Bart
De Jaeger te Sint-Laureins, Watervliet op 6 mei 2025, neergelegd voor registratie, dat de volgende
beslissingen werden genomen :
EERSTE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest.
Hij beslist dat in de statuten enkel het Gewest waar de zetel wordt gevestigd zal worden opgenomen
en dat het adres van de zetel niet in de statuten zal worden opgenomen.
TWEEDE BESLISSING
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp en verklaart geen opmerking te hebben.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat dit
voortaan zal luiden als volgt :
"De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Algemeen:
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (inclusief gronden) en onroerende zakelijke
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, in waarde brengen, verkavelen, promoten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2.Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)- publiekrechtelijk statuut;
3.Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het
beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend
goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor
woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van
appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de
bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de aanleg
of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule
"sleutel op de deur";
4.Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij
door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende
goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken,
rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden
hierna opgesomd.
5.Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
6.Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheidverband
met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende
goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van
opdrachten van syndicus van gebouwen.
7. De vennootschap mag onder andere ook alle roerende goederen, materialen en installaties kopen,
verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.
8. De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten
onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter
beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp
genoemde activiteiten.
9.Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting,
commercieel, technisch, administratief en financieel beheer en advies.
10.Het bemiddelen voor de verkoop van publiciteit, de marketing van publiciteit en allerhande
publicitaire diensten evenals het organiseren van events.
11.Het uitvoeren van allerlei types van beleggingen (beleggen van vermogen in onroerende goederen,
effecten, schuldvorderingen, kunstvoorwerpen, het beheren en exploiteren van intellectuele
eigendommen, kunstvoorwerpen en andere onroerend en roerende vermogensbestanddelen);
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
b) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
c) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen; het uitoefenen van
opdrachten en functies. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren
van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
d) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
f) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
h) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet
voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest
ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan."
DERDE BESLISSING
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen, én die opgemaakt worden in de Nederlandse
taal gezien het besluit om de zetel te verplaatsen naar het Vlaams Gewest
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Bekendmaking bij uittreksel
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam 'BLAUWE TOREN'.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Algemeen:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend	1.
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (inclusief gronden) en
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ) zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, in waarde brengen, verkavelen, promoten, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met
betrekking tot immobilien, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen;
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en	2.
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het	3.
uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en
handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de
projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-
residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en
appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben	4.
of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande
onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken,
rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden
hierna opgesomd.
Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.	5.
Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle	6.
bedrijvigheid verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen
betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen
en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen.
De vennootschap mag onder andere ook alle roerende goederen, materialen en	7.
installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen
oprichten.
De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van	8.
projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van
deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen,
lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van
de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek,	9.
promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en
consulting, commercieel, technisch, administratief en financieel beheer en advies.
Het bemiddelen voor de verkoop van publiciteit, de marketing van publiciteit en	10.
allerhande publicitaire diensten evenals het organiseren van events.
11. Het uitvoeren van allerlei types van beleggingen (beleggen van vermogen in onroerende
goederen, effecten, schuldvorderingen, kunstvoorwerpen, het beheren en exploiteren van intellectuele
eigendommen, kunstvoorwerpen en andere onroerend en roerende vermogensbestanddelen);
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
b) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
c) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen; het uitoefenen
van opdrachten en functies. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer
van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren
van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
d) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
f) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
h) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet
voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest
ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.700.000,-)
en wordt vertegenwoordigd door acht en zestigduizend vijfhonderd zes en zeventig (68.576) aandelen
zonder nominale waarde.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er
meerdere bestuurders worden benoemd - in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een
raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, is diens instemming vereist voor elke
statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval
van afzetting wegens wettige redenen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien er een raad van bestuur is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coopteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder / de raad van bestuur
Bevoegdheden van de enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan oefent deze het geheel van
de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zo bestaat de mogelijkheid voor de enige bestuurder om een dagelijks bestuurder (directeur) aan te
stellen met specifieke door de enige bestuurder te bepalen bevoegdheden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die de titel van
`gedelegeerd bestuurder' zullen dragen.
De enige bestuurder of de raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder of de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Als daden en beslissingen van dagelijks bestuur zijn gelimiteerd de daden en beslissingen met een
financiële waarde tot en met vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,-) . Alle handelingen met een
waarde van meer dan vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,-) behoren tot de bevoegdheid van de
raad van bestuur.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij de voltallige
raad van bestuur hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, zoals omschreven in artikel 19 van de statuten, wordt
de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen.
4. bestuurder en gedelegeerd-bestuurders moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
6. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december
van het zelfde kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
werkdag van de maand mei om 15 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling - reservering: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd wordt te: 8020 Oostkamp,
Larestraat 93.
VIJFDE BESLISSING
* De enige aandeelhouder bevestigt per heden het einde van het mandaat van Ernst & Young,
bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Dupuis, als commissaris van de
vennootschap. Het mandaat wordt vroegtijdig beëindigd naar aanleiding van de verandering in het
aandeelhouderschap in de NV Blauwe Toren.
De enige aandeelhouder verklaart dat de commissaris heeft bevestigd afstand te doen van enige
vordering tot schadevergoeding inzake de vroegtijdige beëindiging van haar mandaat als commissaris.
* Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de enige aandeelhouder dat het mandaat van de heer
Bernard d'Ocquier als bestuurder is beëindigd op 23 april 2025 door het verstrijken van de termijn van
zijn benoeming. Zijn mandaat werd niet hernieuwd.
* Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de enige aandeelhouder de volgende beslissingen
genomen op de bijzondere algemene vergadering van 30 april 2025 :
1/ het ingediende en aanvaarde ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap per 30
april 2025 met name :
de heer Mario Anthuenis	1
de heer Christophe Mignot
mevrouw Amelie Moalic
2/ de benoeming van de volgende bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 30
april 2025 en die zal eindigen op de jaarvergadering die beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar 2030:
-/ de besloten vennootschap VL CONSULT, met ondernemingsnummer 0718.860.466, met zetel te
8020 Oostkamp, Larestraat 93, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Vincent
Longueville, wonende te 8020 Oostkamp, Larestraat 95.
-/ de besloten vennootschap CEMATH Consult, met ondernemingsnummer 0732.834.802, met zetel
te 8940 Wervik, Magerheidstraat 72, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Hans
Degrande, wonende te 8940 Wervik, Magerheidstraat 72.
-/ De besloten vennootschap CAMILLELOT, met ondernemingsnummer 0894.082.157, met zetel te
8200 Brugge, Sint-Andries, Gistelse Steenweg 253, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
heer Julius Sanders, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem) Orteliuslaan 10
Die allen alhier zijn tussengekomen
Zij verklaren dat er geen bestuursverbod op hen van toepassing is zoals in artikel 13 van de Wet
betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023 en verklaren hun mandaat te
aanvaarden.
De comparante verklaart dat hun mandaat onbezoldigd zal zijn, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Aanstelling vast vertegenwoordiger
Vervolgens heeft :
- de besloten vennootschap VL CONSULT, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, aangesteld
als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat :
de heer Vincent Longueville, wonende te 8020 Oostkamp, Larestraat 95, die verklaart te aanvaarden
- de besloten vennootschap CEMATH Consult, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld,
aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat :
de heer Hans Degrande, wonende te 8940 Wervik, Magerheidstraat 72, die verklaart te aanvaarden
- De besloten vennootschap CAMILLELOT, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, aangesteld
als haar vast vertegenwoordiger:
de heer Julius Sanders, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem) Orteliuslaan 10
die verklaart te aanvaarden
* gedelegeerd-bestuurder gelast met het dagelijks bestuur :
De aldus samengestelde raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder :
-/ de besloten vennootschap VL CONSULT, met ondernemingsnummer 0718.860.466, met zetel te
8020 Oostkamp, Larestraat 93, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Vincent
Longueville, wonende te 8020 Oostkamp, Larestraat 95.
-/ de besloten vennootschap CEMATH Consult, met ondernemingsnummer 0732.834.802, met zetel
te 8940 Wervik, Magerheidstraat 72, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Hans
Degrande, wonende te 8940 Wervik, Magerheidstraat 72.
-/ De besloten vennootschap CAMILLELOT, met ondernemingsnummer 0894.082.157, met zetel te
8200 Brugge, Sint-Andries, Gistelse Steenweg 253, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
heer Julius Sanders, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem) Orteliuslaan 10
Die allen verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Aanstelling vast vertegenwoordiger
Vervolgens heeft :
- de besloten vennootschap VL CONSULT, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, aangesteld
als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat :
de heer Vincent Longueville, wonende te 8020 Oostkamp, Larestraat 95, die verklaart te aanvaarden
- de besloten vennootschap CEMATH Consult, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld,
aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat :
de heer Hans Degrande, wonende te 8940 Wervik, Magerheidstraat 72, die verklaart te aanvaarden
- De besloten vennootschap CAMILLELOT, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, aangesteld
als haar vast vertegenwoordiger:
de heer Julius Sanders, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem) Orteliuslaan 10, die verklaart te
aanvaarden
BEKENDMAKING BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De aldus samengestelde raad van bestuur verzoekt ondergetekende notaris hierbij akte te nemen van
de beslissingen genomen bij eenparig schriftelijk besluit op 30 april 2025 en aldus bekend te maken
in het Belgisch Staatsblad:
- De bestuurders beslissen met eenparigheid om met onmiddellijke ingang alle bestaande algemene
en bijzondere volmachten (inclusief maar zonder daartoe beperkt te zijn, alle bankvolmachten en de
volmachten cf. de authentieke volmacht d.d. 13.10.2021) toegekend door de Vennootschap in te
trekken.
- De bestuurders bevestigen dat vanaf 30 april 2025 alle aandelen van de Vennootschap, zijnde
68.576 aandelen, zullen worden gehouden door één aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap
Roca Investment Belgium, opgericht naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0786.285.166
met zetel te 8020 Oostkamp, Larestraat 93, RPR Gent afdeling Brugge.
WAARVAN ANALYTISCH UITTREKSEL, Getekend notaris Bart De Jaeger
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van PV van buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van statuten