Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MICRO MACHINING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Witte Burg 27
 : 8670 Oostduinkerke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 25 juni 2024, ter
registratie neergelegd, blijkt dat er door:
1. De “Maatschap Familie Raymaekers-van Eupen”, maatschap naar Belgisch recht, met zetel te
Groene-Poortdreef 12, 8200 Sint-Andries (Brugge), Ond. nr. 1010.288.355, opgericht blijkens
onderhandse akte op 12 juni 2024,
vertegenwoordigd door de heer RAYMAEKERS Paul Hugo Irène, geboren te Leuven op 25 juni
1963, wonende te 8200 Brugge, Groene-Poortdreef 12.
2. De heer TOUSSEYN Tobias Gerd Margaretha, geboren te Gent op 5 februari 1985, echtgenoot
van mevrouw DECUYPERE Fien An Greet, geboren op 13 november 1990, wonende te 8020
Oostkamp, Lariksdreef 13,
3. De heer CATTEEUW Pascal Gentiel Alphonse, geboren te Kortrijk op 8 april 1968, echtgenoot van
mevrouw VANDEKERCKHOVE Valérie Marie, geboren te Kortrijk op 8 oktober 1969, wonende te
8670 Oostduinkerke (Koksijde), Witte Burg 27.
4. De heer VERCAMER Kris Jim Filip, geboren te Tielt op 1 december 1972, echtgenoot van
mevrouw SIMOENS Carine Alice Noella, geboren te Tielt op 9 september 1973, wonende te 8760
Meulebeke, Vijfstraat 41. 
een besloten vennootschap opgericht werd met volgende kenemerken:          
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MICRO MACHINING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Holding
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
1010755836
met een(semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.   Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de wet april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.  Naast de opbrengsten van
haar holdingactiviteiten zal de vennootschap ook eigen operationele inkomsten genereren
(bijvoorbeeld verkoop en aankoopdiensten, IT  diensten, administratieve diensten).
II. Patrimoniumvennootschap
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de huurfinanciering, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als
omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huurfinanciering, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,  
voornamelijk  doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis; Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen negenhonderdvijftigduizend (1.950.000)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 1.050.000 aandelen soort A;
- 650.000 aandelen soort B;
- 250.000 aandelen soort C.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Intekening op de aandelen
Comparanten verklaren dat op de één miljoen negenhonderdvijftig duizend (1.950.000,00) aandelen
onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van 1 euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:
- door de “Maatschap Familie Raymaekers-van Eupen”, voornoemd, voor zeshonderdvijftigduizend
(650.000) aandelen van soort B, hetzij voor zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00);
- door de heer TOUSSEYN Tobias, voornoemd, voor tweehonderdvijftigduizend (250.000,00)
aandelen van soort C, hetzij voor tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
- door de heer CATTEEUW Pascal, voornoemd, voor vijfhonderdvijfentwintigduizend (525.000)
aandelen van soort A, hetzij voor vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00);
- door de heer VERCAMER Kris, voornoemd, voor vijfhonderdvijfentwintigduizend (525.000)
aandelen van soort A, hetzij voor vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00);
Hetzij in totaal: één miljoen negenhonderdvijftig duizend (1.950.000,00) aandelen of de totaliteit van
de inbrengen.
Comparanten verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de
1.950.000 aandelen bij de oprichting.
De oprichters verbinden zich ertoe om de aandelen te volstorten uiterlijk op 5 juli 2024.
Artikel 11. Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van ten minste 4 bestuurders,
zijnde ten minste 2 A-bestuurders, ten minste 1 B-bestuurder en ten minste 1 C-bestuurder,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende procedure.
De twee A-bestuurders zullen benoemd worden uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid
van de aandeelhouders van soort A. 
De B-bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de
aandeelhouders van soort B. 
De C-bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de
aandeelhouders van soort C.
Er dient door de betrokken soort van aandeelhouders telkens minstens 1 (één) kandidaat-bestuurder
meer te worden voorgedragen dan het aantal in te vullen mandaten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, komt het recht om
kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de soort van aandelen op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd. In voorkomend geval zal zo spoedig mogelijk voorzien worden
in de invulling van het opengevallen mandaat, desgevallend door middel van coöptatie op voordracht
van de aandeelhouders die de weggevallen bestuurder hadden voorgedragen, met dien verstande
dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de
eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 12. Werking collegiaal bestuursorgaan
12.1. Het collegiaal bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
vereisen en ten minste één (1) keer per maand. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of
op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
12.2. De oproepingsbrief tot een vergadering wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering verstuurd. Deze oproepingen bevatten de
agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan per brief, fax, e-mail of op enige
andere schriftelijke wijze. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te
besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar
is gemaakt.
12.3. De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij
daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen. Deze volmacht kan worden gegeven per brief,
fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere
volmachten. 
De vergadering van het collegiaal bestuursorgaan mag tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering.
12.4. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste
bestuurder voormeld document heeft ondertekend. 
12.5. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste
één (1) A-bestuurder, één (1) B-bestuurder en één (1) C-bestuurder aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald tijdens een eerste
vergadering, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste
tien (10) werkdagen na de eerste vergadering waarop het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald,
die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders (onverminderd evenwel het bepaalde in artikel 12.7 dat in
voorkomend geval van toepassing blijft). 
12.6. Binnen het collegiaal bestuursorgaan wordt zoveel mogelijk consensus nagestreefd.
Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 12.7 zullen beslissingen binnen het collegiaal
bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de
eventuele toepassing van de wettelijke belangenconflictprocedure. Onverminderd hetgeen is bepaald
in artikel 12.7 zal bij staking van stemmen aan de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan geen
doorslaggevende stem toekomen.
12.7. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 12.6 komen partijen overeen dat de in artikel
14.2.7 van de aandeelhoudersovereenkomst vermelde aangelegenheden in elk geval tot de
bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan zullen behoren en derhalve geenszins onder het
‘dagelijks bestuur’ en bijgevolg geenszins onder de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder(s)
zullen ressorteren en (ii) enkel geldig kunnen worden beslist mits het akkoord van minstens 1 A-
Bestuurder en minstens 1 B-Bestuurder en met die verstande dat de in artikel 14.2.7. i), ix) en xx)
van  de in de aandeelhoudersovereenkomst vermelde aangelegenheden ook het akkoord van
minstens 1 C-Bestuurder vereisen, onverminderd de eventuele toepassing van de wettelijke
belangenconflictprocedure.
Artikel 13. Bevoegdheden bestuur 
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. 
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
De gedelegeerde(n) voor het dagelijks bestuur (kan)kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Externe vertegenwoordiging
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) A-bestuurder enerzijds, en één (1) B-bestuurder of één (1) C-bestuurder
anderzijds, gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in een buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) elk afzonderlijk.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of wanneer de algemene
vergadering hiertoe vrijwillig besluit, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering
genoemd, gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Indien de vennootschap niet over e-mail beschikt gebeuren de oproepingen bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde) ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde)
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht. 
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover de
oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een oproepingsbrief
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproepingsbrief
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproepingsbrief te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet, heeft iedere
aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, op de door het bestuursorgaan te bepalen wijze.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
oproepingsbrief opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres, voor zover de oproeping
tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Onverminderd het aanwezigheidsquorum opgelegd door het toepasselijke vennootschapsrecht,
zal de algemene vergadering te allen tijde slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien
zowel de soort A-aandeelhouders die de meerderheid van de soort A-aandelen vertegenwoordigen,
als de soort B-aandeelhouders die de meerderheid van de soort B-aandelen vertegenwoordigen, als
de soort C-aandeelhouders die de meerderheid van de soort C-aandelen vertegenwoordigen,
aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald
tijdens de eerste vergadering, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde
agenda ten vroegste 15 (vijftien) werkdagen na de eerste algemene vergadering waarop het
aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders (onverminderd evenwel hetgeen hierna
bepaald).
Beslissingen worden door de algemene vergadering geldig genomen met een gewone meerderheid
van stemmen, onverminderd enige meerderheidsvereisten opgelegd door het toepasselijke
vennootschapsrecht, en met uitzondering van de aangelegenheden vermeld in artikel 16.3. van de
aandeelhoudersovereenkomst die de goedkeuring van zowel de soort A-aandeelhouders die de
meerderheid van de soort A-aandelen vertegenwoordigen, als de soort B-aandeelhouders die de
meerderheid van de soort B-aandelen vertegenwoordigen, zullen vereisen.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, ongeacht de soort, en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
III. UITVOERINGS- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van de uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 juni 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste zaterdag van de maand december in
2025.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8670 Oostduinkerke, Witte Burg 27.
Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4.
De vergadering beslist tot benoeming van soorten van bestuurders, zijnde bestuurders van soort A,
bestuurder van soort B en bestuurder van soort C, hierna genoemd “A-bestuurders”, “B-bestuurder”
en “C-bestuurder”.
Worden benoemd tot niet-statutaire A-bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap Kronos Invest met zetel te 8670 Oostduinkerke, Witte Burg 27, RPR
Gent afdeling Veurne, BTW BE 0712.940.003, vast vertegenwoordigd door de heer VERCAMER
Kris, voornoemd, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
- de heer CATTEEUW Pascal, voornoemd, hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden
en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van voormelde bestuurders is bezoldigd, conform de bepalingen in de
aandeelhoudersovereenkomst.
Wordt benoemd tot niet-statutair B-bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer RAYMAEKERS Paul Hugo Irène, wonende te 8200 Brugge, Groene-Poortdreef 12, hier
aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van voormelde bestuurder is bezoldigd, conform de bepalingen in de
aandeelhoudersovereenkomst.
Wordt benoemd tot niet-statutair C-bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de commanditaire vennootschap TThink, met zetel te 8020 Oostkamp, Lariksdreef 13, RPR Gent,
afdeling Brugge, BTW BE 0758.784.478, vast vertegenwoordigd door de heer TOUSSEYN Tobias,
voornoemd, die zijn mandaat aanvaard heeft bij schrijven de dato 24 juni 2024.
Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Volmachten
De besloten vennootschap “TRIACCOUNT – Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te
8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Brugge) onder nummer 0817.125.129, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en e-stox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-      expeditie proces-verbaal dd. 25.06.2024.
-      eerste versie van de gecoördineerde statuten dd. 25.06.2024.