ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr 0633.501.456
Naam
ANBANG BELGIUM HOLDING	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Louizalaan 523 bus 16
1000 Brussel
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, éénendertig maart tweeduizendvijfentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zien ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ANBANG BELGIUM HOLDING",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Louizalaan 523, bus 16, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
I. Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
EERSTE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan en commissaris over de verkorte jaarrekening.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris
over de periode ingegaan op 1 januari 2025 en afgesloten op 31 maart 2025, zijnde de periode na afsluiting van
het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2025 en afgesloten op 31 maart 2025.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief
de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor voormelde
periode.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn volgens de
staat van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
ZESDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- De heer Sheng LUO;
- De heer Zhongyuan LI.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Brussels, Brederodestraat
13.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De algemene vergadering geeft volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, met de mogelijkheid
om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) de bankrekening(en) van de
Vennootschap af te sluiten en (ii) het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder en elke advocaat van Linklaters LLP,
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussels, Brederodestraat 13, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten in verband met de ontbinding en vereffening van de Vennootschap.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke medewerker van de besloten vennootschap
Van Looy Accountants, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0423.126.470, waarvan
de zetel gevestigd is te 2180 Antwerpen (Ekeren), Kapelsesteenweg 501 bus 1, met de mogelijkheid om alleen
te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten in verband met
(i) de aangifte vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 2024 (boekjaar 01/01/2023-31/12/2023), 2025
(boekjaar 01/01/2024-31/12/2024) en 2025 speciaal (boekjaar 01/01/2025-31/03/2025) en (ii) de bronbelasting
bij de Administratie van de Belastingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat van Linklaters LLP, waarvan de zetel
gevestigd is te 1000 Brussels, Brederodestraat 13, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris