Nº d'entreprise : 0679 546 069
Nom
(en entier) : Runway GP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission & Nomination mandats des administrateurs
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 26 Novembre 2024
[ ... ]
4.2 Les actionnaires :
(a) PRENNENT ACTE DE et ACCEPTENT la démission de ROCH Dorota, en tant qu'administrateur de la
Société, sa démission prenant effet le 29 novembre 2024. Une copie de sa lettre de démission restera jointe
aux présentes décisions en Annexes 1.
PRENNENT ACTE DE et ACCEPTENT la démission de SHADBOLT Steven, en tant qu'administrateur de
la Société, sa démission prenant effet le 29 novembre 2024. Une copie de sa lettre de démission restera
jointe aux présentes décisions en Annexes 1.
REMERCIENT les administrateurs pour leurs efforts et les engagements montres dans l'exécution de leurs
mandats.
La décision concernant la décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de prise d'effet de
leurs démissions sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des
comptes annuels concernés.
(b) DÉCIDENT de nommer TOBIAS Judas, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet le 29 novembre 2024, pour une durée indéterminée. Une copie de
sa lettre d'acceptation restera ci-attachée en Annexe 2.
DÉCIDENT que l'administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exécution de ce mandat.
DÉCIDENT de nommer HONNART Sandrine, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet le 29 novembre 2024, pour une durée indéterminée. Une copie de
sa lettre d'acceptation restera ci-attachée en Annexe 2.
DÉCIDENT que l'administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exécution de ce mandat.
Conformément à l'article 13 des statuts de la Société, les administrateurs ont le pouvoir d'accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la loi à l'assemblée générale.
Conformément à l'article 14 des statuts de la Société, et nonobstant le pouvoir général de représentation
des administrateurs, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par chaque administrateur individuellement.
[ ... ]
(c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Romuald ADJAHI et/ou tout autre employé de BNP
PARIBAS REAL ESTATE BELGIUM SA NN 0479.098.539, élisant domicile avenue Louise 235, B-1050
Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y
compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de
tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent,
(ii) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin
d'assurer la mise à jour de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises,
(iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société
dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée et toute autre partie
intéressée.