Ondernemingsnr : 0784 244 010
Naam
Dedalus Healthcare	(voluit) :
DH	(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Roderveldlaan 2, B-2600 Antwerpen.	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder, en
beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en)
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31 maart 2025.
De enige aandeelhouder :
(a) NEEMT KENNIS VAN EN AANVAARDT de ontslagneming door Andrea Ciceri als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 31 maart 2025.
BEDANKT de bestuurder voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.
BESLUIT om tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat gedurende de boekjaren
eindigend op 31 december 2023 en 31 december 2024. De definitieve kwijting voor de uitoefening van het
mandaat voor de boekjaren eindigend op 31 december 2023 en 31 december 2024 zal worden verleend door
de respectieve gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening
van het desbetreffende boekjaar.
BESLUIT om tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat vanaf het begin van het
lopende boekjaar tot de datum van ontslagneming. De definitieve kwijting voor de uitoefening van het mandaat
vanaf het begin van het lopende boekjaar tot de datum van ontslagneming, zal worden verleend door de gewone
algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende
boekjaar.
VERDUIDELIJKT dat in verband met het ontslag van Andrea Ciceri en met betrekking tot zijn mandaat als
lid van het bestuursorgaan van de Vennootschap, een besluit werd voorgesteld dat stelt dat Andrea Ciceri
volledige en definitieve kwijting krijgt voor elke vordering van derden uit hoofde van een inbreuk gepleegd door
de Vennootschap of door hem als lid van het bestuursorgaan, behalve in het geval van grove nalatigheid of
opzettelijk wangedrag en zonder afbreuk te doen aan de verzekeringsdekking die wordt geboden door de
huidige D&O-polissen. Daartoe is door de enige aandeelhouder een vrijwaringsverklaring verleend.
(b) BESLUIT om Giovanni Aprile, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 maart 2025 voor een onbepaalde termijn.
BEVESTIGT dat de uitvoering van dit mandaat niet bezoldigd zal zijn.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, heben de bestuurders de bevoegdheid
om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met het oog op het vervullen van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door de enige bestuurder of het
bestuursorgaan.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de
BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij) en (iv) het vervullen van alle formaliteiten, indien van
toepassing, in het UBO register.
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.