francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise 0894.799.561
Nom
(en entier):	TRACKSIDE
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: Avenue Louise 523
1050 Ixelles
Objet de l'acte : Déplacement du siège - Mise en conformité des statuts avec le Code des
Sociétés et des Associations et adoption de nouveaux statuts - Démission
- Nomination.
Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Caroline RAVESCHOT, Notaire à Saint-Gilles-Bruxelles, le'
quinze février deux mille vingt-trois.
Enregistré treize rôles, 0 renvois, au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 2 le 16 février 2023 Réference ACP
(5) Volume 0 Folio 0 Case 3412. Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« TRACKSIDE », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523, inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0894.799.561., a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L'assemblée décide de transférer le siège de la société en Région flamande, à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
Avenue de la Forêt de Soignes 190 bte 102.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts et d'adopter de nouveaux statuts en
langue néerlandaise.
2. Deuxième résolution
En application de l'article 39 §1 alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adopter un nouveau texte;
des statuts afin de les mettre en concordance avec la résolution prise ci-avant et avec le Code de sociétés et des;
associations.
3. Troisième résolution
En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des!
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la
réserve légale de la société, soit dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00), ont été convertis de plein.
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital,
soit zéro euros (00,00 €), a été convertie en un compte de capitaux propres "apports non appelés", en application
de l'article 39 §2 2ème alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses.
4. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux en langue néerlandaise, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations. ( ... )
5. Cinquième résolution
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant/administrateur actuel mentionné ci-après:
et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination en qualité d'administrateur non statutaire pour
une durée illimitée, étant Monsieur BRUYNS Jacques prénommé, ici présent et qui déclare accepter.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l'exercice
de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution
de son mandat.
6. Sixième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 1640 Rhode-Saint-
Genèse, Avenue de la Forêt de Soignes 190 bte 102.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les
titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
7. Septième résolution
L'assemblée déclare conférer tous pouvoirs à l'administrateur avec pouvoir de substitution, à l'effet d'effectuer
toutes démarches et les formalités éventuelles auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à la Banque Carrefour
des Entreprises. Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
actes et documents, substituer et en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat.
( ... )
Pour extrait analytique conforme
Caroline RAVESCHOT - Notaire
Déposés en même temps : 1 expédition, statuts coordonnés en néerlandais.