Ondernemingsnummer :
0685748725
Benaming :
(voluit) :
VINETIQ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Achterheide 21
2870 Puurs
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 26 juni 2018,
geregistreerd, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders :
Eerste beslissing: Splitsing aandelen
De algemene vergadering beslist op het bestaande aantal aandelen van 1.500 te splitsen naar
15.000 aandelen. De fractiewaarde wordt zodoende van honderd euro (€ 100,00) per aandeel
gebracht naar tien euro (€ 10,00) per aandeel).
Tweede beslissing: Eerste kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen ten belope
van twintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 20.450,00), om het kapitaal te brengen van honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00) tot honderd zeventigduizend vierhonderd vijftig euro (€
170.450,00), door middel van het creëren van tweeduizend vijfenveertig (2.045) nieuwe gewone
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande gewone aandelen,
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande gewone aandelen
en die in de winsten zullen delen vanaf heden pro rata temporis.
Op deze 2.045 nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van dertien euro
twintig cent (€13,20) per aandeel, waarvan:
- tien euro (€ 10,00) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal twintigduizend vierhonderd vijftig
euro (€ 20.450,00);
- en drie euro twintig cent (€ 3,20) als uitgiftepremie, zijnde in totaal zesduizend vijfhonderd vijftig
euro (€ 6.550,00).
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope
van honderd procent (100%).
Derde beslissing: Individuele afstaand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aandelen, zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen.
Vierde beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen
1. Vervolgens is tussengekomen de nieuwe aandeelhouder, te weten de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Quality & Matters”, met zetel te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 48,
ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0861.178.074, RPR Antwerpen/afdeling
Antwerpen. Deze verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand
van de vennootschap “VINETIQ” en in te schrijven op de 2.045 nieuwe aandelen van deze
vennootschap, tegen de prijs van dertien euro twintig cent (€ 13,20) per aandeel, en onder de hoger
gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volstort is:
- in kapitaal ten belope van 100 %, zijnde in totaal twintigduizend vierhonderd vijftig euro (€
Luik B
20.450,00);
- de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van 100 %, zijnde in totaal zesduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE45 7440 7216 7989 op naam van de vennootschap bij KBC
BANK, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 21 juni 2018, dat in het
dossier van de notaris zal bewaard blijven.
Vijfde beslissing: Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van twintigduizend
vierhonderd vijftig euro (€ 20.450,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal
daadwerkelijk werd gebracht op honderd zeventigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 170.450,00),
vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfenveertig (17.045) aandelen zonder nominale waarde.
Zesde beslissing: Bestemming van het verschil (= uitgiftepremie)
De algemene vergadering beslist het verschil tussen het bedrag van de eerste kapitaalverhoging en
het bedrag van de intekeningsprijs, te weten, zesduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550,00), te
boeken als een onbeschikbare uitgiftepremie.
De uitgiftepremie dient geboekt te worden op een afzonderlijke niet beschikbare reserve rekening
onder het eigen vermogen van de vennootschap. De uitgiftepremie zal op dezelfde wijze als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaken. Een uitkering van een deel of het geheel
van de uitgiftepremie aan de aandeelhouders zal slechts kunnen plaatsvinden mits goedkeuring door
de algemene vergadering van de aandeelhouders met inachtneming van de voorwaarden die van
toepassing zijn voor de wijziging van de statuten.
Zevende beslissing: Tweede kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zesduizend vijfhonderd
vijftig euro (€ 6.550,00), om het kapitaal te brengen van honderd zeventigduizend vierhonderd vijftig
euro (€ 170.450,00) op honderd zevenenzeventigduizend euro (€ 177.000,00), zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, door opneming van de voormelde uitgiftepremie in het kapitaal voor het bedrag
van zesduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550,00).
Achtste beslissing: Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging verwezenlijkt is
De algemene vergadering stelt dat, ten gevolge van de genomen beslissing, het maatschappelijk
kapitaal thans wordt vastgesteld op honderd zevenenzeventigduizend euro (€ 177.000,00),
vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfenveertig (17.045) aandelen, zonder nominale waarde
Negende beslissing: Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, zoals volgt:
“Artikel 5 : kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenenzeventigduizend Euro
(177.000,00 EUR).
Het is verdeeld in zeventienduizend vijfenveertig (17.045) gelijke aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/ zeventienduizend vijfenveertigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Tiende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Elfde beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op
de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Twaalfde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw Alexandra Goossens, wonende
te 1800 Vilvoorde, Abeelstraat 35/2.1 en de heer Johan Teerlynck van de bvba Fisc-ALEA, met zetel
te Zwevegem, Kortrijkstraat 151a en hun aangestelden en gevolmachtigden, met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling [voor zover nodig om de hierboven vermelde beslissingen uit te voeren], om
alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte)
Valérie Indekeu, Notaris