Ondernemingsnr : 0437200774
Naam
(voluit) : IMMO BISSCHOPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Tielendorp 66
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, op datum van 19 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
commanditaire vennootschap op aandelen IMMO BISSCHOPS, met zetel te 2460 Kasterlee,
Tielendorp 66 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0437.200.774 RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
beslist heeft hetgeen volgt :
1.a) beslissing tot inkoop van één (1) eigen aandeel aan de prijs van honderdzestig euro (€ 160,00),
ingevolge voorafgaande beslissing genomen door de algemene vergadering op 09 juni 2023.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigen uitdrukkelijk dat zij
met eenparigheid van stemmen hebben beslist af te wijken van het gelijk aanbod aan alle
aandeelhouders en dat in uitvoering van voormelde beslissing, voormelde inkoop van één (1) eigen
aandeel wordt gerealiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
b) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in uitvoering van voorgaand
besluit om één (1) aandeel in te trekken en te vernietigen.
c) De algemene vergadering geeft opdracht aan de statutaire zaakvoerder of zijn opvolgers cfr. het
hierna te nemen besluit tot ontslag en benoemingen tot aanpassen van het aandelenregister aan het
hiervoor genomen besluit tot schrapping van één (1) aandeel, om het totaal aantal aandelen te
brengen op veertienduizend tweehonderdachtenvijftig (14.258).
d) Dienovereenkomstige wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten naar aanleiding van
de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
2. A. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de
statutaire zaakvoerder omtrent de creatie van soorten van aandelen.
Een exemplaar van dit verslag zal samen met onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering bevestigt verder uitdrukkelijk dat aan het verslag van de statutaire
zaakvoerder geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er geen
bedrijfsrevisor of externe accountant moet beoordelen of de in het verslag opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering, die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
B. om de veertienduizend tweehonderdachtenvijftig (14.258) aandelen van de vennootschap onder te
verdelen als volgt:
            - zevenduizend honderdnegenentwintig (7.129) aandelen van soort A;
            - zevenduizend honderdnegenentwintig (7.129) aandelen van soort B.
De creatie van deze soorten van aandelen gebeurt in functie van de rechten tot voordracht van
bestuurders door elk van de soorten aandeelhouders en de daaraan gekoppelde vertegenwoordiging
van de vennootschap ten aanzien van derden.
C. Dienovereenkomstige wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten naar aanleiding van
de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
-om de huidige statutaire zaakvoerder, de heer BISSCHOPS Jozef, wonende te 2460 Kasterlee,
Kloosterstraat 54B, ontslag te geven uit zijn mandaat, daar het mandaat van statutair bestuurder niet
langer wordt weerhouden krachtens voorgaand besluit tot aanstellen van zes (6) bestuurders.
De algemene vergadering verleent onmiddellijke en algehele kwijting voor de uitoefening zijn
mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot benoeming van zes (6) nieuwe
bestuurders voor een duur van zes (6) jaar tot de algemene vergadering van 2029, te weten:
    •  De heer BISSCHOPS Jozef, wonende te 2460 Kasterlee, Kloosterstraat 54B, voorgedragen
door de aandeelhouders categorie A, die heeft aanvaard;
    •  De heer BISSCHOPS Maarten, wonende te 2275 Lille, Kosterstraat 34, voorgedragen door de
aandeelhouders categorie A, die heeft aanvaard;
    •  De heer BISSCHOPS Pieter, wonende te 2275 Lille, Lozijde 29, voorgedragen door de
aandeelhouders categorie A, die heeft aanvaard;
    •  De heer VAN BALLAER Herman, wonende te 2460 Kasterlee (Tielen), Tielendorp 66,
voorgedragen door de aandeelhouders categorie B, die heeft aanvaard;
    •  De heer VAN BALLAER Stefan, wonende te 2460 Kasterlee, Engakkers 3, voorgedragen door
de aandeelhouders categorie B, die heeft aanvaard;
    •  De heer VAN BALLAER Philip, wonende te 2460 Kasterlee, Engakkers 19, voorgedragen door
de aandeelhouders categorie B, die heeft aanvaard. Hun mandaat is onbezoldigd.
De raad van bestuur gaat onmiddellijk over tot de benoeming van twee (2) gedelegeerd bestuurders,
te weten:
    •  De heer BISSCHOPS Jozef, voornoemd, voorgedragen door de aandeelhouders categorie A;
    •  De heer VAN BALLAER Herman, voornoemd, voorgedragen door de aandeelhouders categorie
B.
- om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt
weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41 §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
naamloze vennootschap (afgekort NV).
-aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam: IMMO BISSCHOPS.
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,  orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan
zullen deze naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de vermelding “naamloze vennootschap” of de initialen “NV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle
roerende goederen en rechten;
het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën-vennootschappen of -
ondernemingen;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen in hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de
ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen, alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe
dwingen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennoot-
Schap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in
huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap zal haar activa kunnen hypothekeren of verpanden als solidaire borg voor alle
vennootschappen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft ook al is dit niet commercieel van
aard.
Meer bepaald zal zij haar activa kunnen verpanden of hypothekeren in voordeel van ondernemingen
die haar van inkomsten voorzien, zoals onder meer huurgelden en gebruiksvergoedingen en dat met
het oog op het behoud van deze inkomsten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd en vierduizend euro (€ 504.000).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend tweehonderd achtenvijftig (14.258) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/veertienduizend
tweehonderd achtenvijftigste  (1/14.258ste) breukdeel van het kapitaal.
Tenzij onderhavige statuten anders bepalen,
* is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen worden
verbonden;
* geeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
            - zevenduizend honderdnegenentwintig (7.129) aandelen van soort A, genummerd van “1” tot
en met “7.129” met stemrecht;
            - zevenduizend honderdnegenentwintig (7.129) aandelen van soort B, genummerd van
“7.130” tot en met “14.258” met stemrecht.
(…)
Artikel 13. Bestuursorgaan – benoeming/ontslag – vaste vertegenwoordiger
§1. De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, die natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een duurtijd van zes
(6) jaar, als volgt:
- drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht door de aandeelhouders van soort A
(“bestuurder van soort A”) krachtens een door hen op te stellen lijst;
- drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht door de aandeelhouders van soort B
(“bestuurder van soort B”) krachtens een door hen op te stellen lijst.
Hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, doch steeds met meerderheid van stemmen van de
aandeelhouders van de soort die hem/haar heeft voorgedragen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§2. De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de
vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.
Indien een bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van soort A ontslag neemt, mogen de
overige, door hen voorgedragen bestuurders een vervanger aanduiden (coöpteren) tot aan de
volgende algemene vergadering.
Indien een bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van soort B ontslag neemt, mogen de
overige, door hen voorgedragen bestuurders een vervanger aanduiden (coöpteren) tot aan de
volgende algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder (of zaakvoerder) wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe
aan het bestuursorgaan, die dit besluit met unanimiteit dient te nemen.
(…)
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De leden van de raad van bestuur voorgedragen door de aandeelhouders van soort A, kunnen één
(1) gedelegeerd bestuurder aanduiden (“gedelegeerd bestuurder van soort A”).
De leden van de raad van bestuur voorgedragen door de aandeelhouders van soort B, kunnen één
(1) gedelegeerd bestuurders aanduiden (“gedelegeerd bestuurder van soort B”).
Zij moeten met minimaal twee gezamenlijk optreden, te weten minstens één gedelegeerd bestuurder
van soort A, en minstens één gedelegeerd bestuurder van soort B.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur kan de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens vier (4) bestuurders die gezamenlijk optreden, te weten minimaal twee (2)
bestuurders van soort A, en minimaal twee (2) bestuurders van soort B, hetzij door twee (2)
gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden, te weten minstens één gedelegeerd bestuurder
van soort A, en minstens één gedelegeerd bestuurder van soort B.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden
zoals hierboven vermeld onder 1.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de
maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
§2. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
§3. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij
stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
(…)
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
-dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee, Tielendorp 66.
-Alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
- Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap BENILCO, met zetel te
2560 Nijlen, Radiostraat 4 en met ondernemingsnummer 0863.756.789 RPR Antwerpen afdeling
Mechelen, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk
te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle
verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te
ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – ontslag van statutair zaakvoerder en benoeming van
bestuurders – bijzonder verslag van de zaakvoerder aan de buitengewone algemene vergadering
met het voorstel tot inkoop 1 eigen aandeel – bijzonder verslag van de zaakvoerder aan de
buitengewone algemene vergadering met betrekking tot de creatie van soorten aandelen en
vaststelling van rechten van de soorten aandelen – historiek met gecoördineerde statuten.