Ondernemingsnr : 0699918841
Naam
(voluit) : Omniva
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Everselkiezel 44
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 5
december 2024, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “OMNIVA”, blijkt onder meer dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
2) Er werd besloten de huidige statutaire zaakvoerder: de heer VANGEEL Niels, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Everselkiezel 44, ontslag te geven uit zijn functie met ingang van heden en gaat
vervolgens over tot zijn herbenoeming  als statutaire bestuurder.
De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast.
Er werd aan de huidige statutaire zaakvoerder volledige en algehele kwijting verleend voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, werd er besloten
om als opvolgend statutaire bestuurder aan te duiden, vanaf die dag en voor onbepaalde duur:
mevrouw PEETERS Charlotte, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Everselkiezel 44.
Er werd besloten om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
3) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat zichzelf van de voorlezing ervan. 
b) Er werd besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna volgende
omschrijving aan te nemen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Management, coaching en consulting;
    •  Diensten en producten m.b.t. roerende en onroerende goederen;
    •  Aan- en verkoop en (ver)huring van (on)roerende goederen;
    •  Bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen;
    •  Participeren in, financieren aan en van andere vennootschappen (o.a. holding activiteiten);
    •  Waarnemen van bestuursfuncties in andere bedrijven;
    •  Aan- en verkoop en (ver)huring van handelsfondsen;
    •  Verpleegkundige activiteiten;
    •  Diensten en producten m.b.t. fotografie;
    •  Grafische vormgeving;
    •  Diensten en producten m.b.t. animatie en andere evenementen;
    •  Groot-en detailhandel, ook online;
    •  Het in pand nemen of geven van (on)roerende goederen (o.a. hypotheek e.d.)
    •  Bijstand verlenen aan personen met een handicap bij het beheer van hun persoonsvolgend
budget (PVB) en/of persoonlijk assistentiebudget (PAB);”
Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.”
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5) a) Er werd besloten honderd (100) aandelen in te trekken om deze terug te brengen van
tweehonderd (200) aandelen naar honderd (100) aandelen, a rato van de huidige
aandelenverhouding.
Dit betekent dat de heer VANGEEL Niels voortaan eigenaar zal zijn van vijfennegentig (95)
aandelen, en mevrouw PEETERS Charlotte van vijf (5) aandelen.
De vermindering van het aantal aandelen heeft tot doel het aantal aandelen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële/economische behoeften van
de vennootschap.
b) Gelet op het voorgaande besluit de vergadering om artikel 5 (Categorieën effecten) van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5.- Categorieën effecten.
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.”.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van
haar voorwerp, boekjaar en jaarvergadering en waaruit blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “OMNIVA”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Management, coaching en consulting;
    •  Diensten en producten m.b.t. roerende en onroerende goederen;
    •  Aan- en verkoop en (ver)huring van (on)roerende goederen;
    •  Bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen;
    •  Participeren in, financieren aan en van andere vennootschappen (o.a. holding activiteiten);
    •  Waarnemen van bestuursfuncties in andere bedrijven;
    •  Aan- en verkoop en (ver)huring van handelsfondsen;
    •  Verpleegkundige activiteiten;
    •  Diensten en producten m.b.t. fotografie;
    •  Grafische vormgeving;
    •  Diensten en producten m.b.t. animatie en andere evenementen;
    •  Groot-en detailhandel, ook online;
    •  Het in pand nemen of geven van (on)roerende goederen (o.a. hypotheek e.d.)
    •  Bijstand verlenen aan personen met een handicap bij het beheer van hun persoonsvolgend
budget (PVB) en/of persoonlijk assistentiebudget (PAB);”
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
 
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als statutaire bestuurder werd aangesteld: De heer VANGEEL Niels, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Everselkiezel 44.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, besluit de
vergadering om als opvolgend statutaire bestuurder aan te duiden, vanaf die dag en voor
onbepaalde duur: mevrouw PEETERS Charlotte, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Everselkiezel
44, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Er zullen geen andere bestuurders mogen benoemd worden, tenzij met toestemming van de
statutaire bestuurder.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om ge-wichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van een
buitengewone algemene vergadering met in-achtneming van de vormen bepaald voor de
statutenwijziging.
Een niet-statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvou-dige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Het
ongevraagd ontslag van een niet-statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eer-der effect sorteren dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en de tijd en gelegenheid heeft gehad
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand december om twintig (20) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
7) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Everselkiezel 44.
8) (…)
9) (…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.