Ondernemingsnr : 0841591695
Naam
(voluit) : DEDECKER - VANDEWALLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuilputstraat 24
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Andy Vandewiele te Brugge op 14 juni 2022 blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"DEDECKER - VANDEWALLE", waarvan de zetel gevestigd is 8210 Zedelgem, Kuilputstraat 24,
hierna “de ven-nootschap” genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Karel Vanbeylen te
Zwevezele op 2 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad van 19
december 2011, onder nummer 11190027.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder
ondernemings-nummer 0841591695.
Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voorzitterschap van de heer DEDECKER
Mathias, hierna nader genoemd.
De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.
Het bureau is aldus samengesteld.
Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1. De heer DEDECKER, Mathias Daniël, geboren te Torhout op 7 mei 1985, echtgenoot van
mevrouw VANDEWALLE Nele, hierna genoemd en wonende te 8210 Zedelgem, Kuilputstraat 24,
houder van 93 aandelen;
2. Mevrouw VANDEWALLE, Nele Rachel Petra, geboren te Roeselare op 25 maart 1985, echtgenote
van de heer DEDECKER Mathias, voornoemd, wonende te 8210 Zedelgem, Kuilputstraat 24, houder
van 93 aandelen;
Totaal: 186 aandelen
Bestuurder
De bestuurder, de heer DEDECKER Mathias, voornoemd, verklaart hier-bij dat hij kennis heeft
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en verklaart te verzaken aan de wettelijke oproepingsformaliteiten.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
I. Agenda:
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3/ a. Verslag van de bestuurder in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende tekst:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden , of door deelname van dezen:
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb ambulances).
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), aanhangwagens, opleggers, caravans, alle motorvoertuigen enz.
- Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's, inclusief banden.
- Groot- en kleinhandel in motorrijwielen, in de onderdelen ervan en de reparatie ervan.
- Onderhoud, revisie en reparatie van auto's daarin begrepen: reparatie van mechanische
onderdelen en van de elektrische installatie, het wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen,
vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
- Het plaatsen van gasinstallatie in motorvoertuigen
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.
- Werkplaats voor het herstellen van koetswerk, carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven)
- kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's.
- kleinhandel in brandstoffen, ook lpg, motorbrandstoffen tevens voor auto's en motorrijwielen
- kleinhandel in machines en werktuigen
- Uitbating expertisebureel
- kleinhandel in luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen
- Verhuren van personenwagens, camionetten, kleine autobussen, campingcars, …
- Carrosseriebouw
- uitbating van cafés en bars, verkoop drank eender waar in combinatie met eender wat bijvoorbeeld
amusement, enzovoort;
- Koerierdienst
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
- Overige posterijen en koeriers
- Overige vervoerondersteunende activiteiten
- Luchthavenvervoer
- Uitbaten van schoonheidsinstituut (zonnebank, sauna, enzovoort) evenals de verkoop van alle
daaraan verwante artikelen
- uitbating van Interieurwinkel
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur,
het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden
- Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering,
coördinatie en consultancy, technische, commercieel administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
- De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissionair, in
de ruimste zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkwaardige evenementen
- verhuren van personen en diensten
- Schatten en evalueren van onroerend goed, beheren van residentiële gebouwen
- Lesgeven
- Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Algemene audit-activiteiten
- Terbeschikkingstellen van personeel
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord
- het ter beschikking stellen van management
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van bestuur op
alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden,
Luik B
van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaand onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking
- Slopen van wrakken
- Bandenservice
- Carwash
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- Handel in textiel, schoenen, sierraden en lederwaren
- Handel in wijnen en alcoholische dranken
- Handel in dames, heren, baby , kinderkleren en accessoires
- Handel in 2de hands kleding meubels en accessoires
- Markt en straathandel in voeding en genotsmiddelen. Textiel, kleding en schoenen. ---- -
- Speelgoed, interieur en accessoires
- Vervaardigen van wijn uit druiven
- Vervaardigen van bier
- Drukken en weven van namen en logo’s op textiel en accessoires
- Plaatsen van vloer en wandbekleding
- Schilderen van gebouwen
- Gevelreiniging
- Uitvoeren van metsel en voegwerken
- Restaureren van bouwwerken , huizen, appartementen
- Chapewerken
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- Handel in bloemen en planten
- Handel in werkkleding
- Handel in porselein en glaswerk
- Verkoop van antiek en brocante
- Detailhandel via postorder bedrijven of via internet webshop
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel
- Catering
- Overige eetgelegenheden
- Andere drinkgelegenheden
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding , juwelen, meubels en decoratieartikelen
- Verhuur en lease van tenten en springkastelen
- Reparatie van schoeisel en lederwaren
- Uitvaartverzorging
- Verhuisbedrijf
- Personenvervoer, taxi
- Hotel, jeugdverblijven, vakantiepark, gites, vakantiewoning, appartementen,
gastenkamers, kampeerterreinen, kampeerauto en caravanterrein
- Eetgelegenheid met bediening
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
- Verhuur van sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Activiteiten van fotografen
- Verhuur en lease van kleding, sierraden, schoenen en accessoires
- Uitzendbureau
- Wasserettes en wassalons
- Haarverzorging, kapsalon
- Pensions voor huisdieren
- Overige persoonlijke diensten
- Poetsbureau en diensten
- Kermisattractie
- Diensten in horeca
- Optiek
- Transport met vrachtwagen
- Verkoop en verhuur van fietsen, boten, brommers, moto, motorhomes & caravans
- Binnenhuisinrichting
- Frituur
- Interieurwinkel en accessoires
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp kunnen bijdragen
- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing het beheer van patrimonium, het
valoriseren en instandhouden van alle roerende, onroerende en financiële verhandelingen,
bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren
- Alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan
aan derden
de vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerpen
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen
- De vennootschap mag zich voor deze ondernemingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
5/ Overgangsmaatregelen inzake de eerstvolgende algemene vergadering.
6/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7/ Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
8/ e-mail-adres
9/ Adres van de zetel.
10/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten +
volmachten.
II. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
De voorzitter verklaart hetgeen volgt:
1. dat er thans 186 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maat-schappelijke effecten
bestaan.
2. dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat alle aandelen
vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de
agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping
ver-vuld werden.
3. dat de bestuurder van de vennootschap op onderhavige algemene vergadering aanwezig zijn.
4. dat er geen commissaris werd benoemd.
5. dat de vennootschap geen obligaties of warrants op naam, certificaten op naam die met de
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere effecten op naam heeft
uitgegeven.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
III. Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, § 3, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk 6.200,00 EUR en 1.860,00 EUR, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij 12.400,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, § 3, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 3, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a. De voorzitter leest het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp voor
en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer
dan 15 dagen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden , of door deelname van dezen:
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb ambulances).
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), aanhangwagens, opleggers, caravans, alle motorvoertuigen enz.
- Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's, inclusief banden.
- Groot- en kleinhandel in motorrijwielen, in de onderdelen ervan en de reparatie ervan.
- Onderhoud, revisie en reparatie van auto's daarin begrepen: reparatie van mechanische
onderdelen en van de elektrische installatie, het wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen,
vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
- Het plaatsen van gasinstallatie in motorvoertuigen
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.
- Werkplaats voor het herstellen van koetswerk, carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven)
- kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's.
- kleinhandel in brandstoffen, ook lpg, motorbrandstoffen tevens voor auto's en motorrijwielen
- kleinhandel in machines en werktuigen
- Uitbating expertisebureel
- kleinhandel in luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen
- Verhuren van personenwagens, camionetten, kleine autobussen, campingcars, …
- Carrosseriebouw
- uitbating van cafés en bars, verkoop drank eender waar in combinatie met eender wat bijvoorbeeld
amusement, enzovoort;
- Koerierdienst
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
- Overige posterijen en koeriers
- Overige vervoerondersteunende activiteiten
- Luchthavenvervoer
- Uitbaten van schoonheidsinstituut (zonnebank, sauna, enzovoort) evenals de verkoop van alle
daaraan verwante artikelen
- uitbating van Interieurwinkel
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur,
het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden
- Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering,
coördinatie en consultancy, technische, commercieel administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
Luik B
- De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissionair, in
de ruimste zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkwaardige evenementen
- verhuren van personen en diensten
- Schatten en evalueren van onroerend goed, beheren van residentiële gebouwen
- Lesgeven
- Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Algemene audit-activiteiten
- Terbeschikkingstellen van personeel
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord
- het ter beschikking stellen van management
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van bestuur op
alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden,
van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaand onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking
- Slopen van wrakken
- Bandenservice
- Carwash
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- Handel in textiel, schoenen, sierraden en lederwaren
- Handel in wijnen en alcoholische dranken
- Handel in dames, heren, baby , kinderkleren en accessoires
- Handel in 2de hands kleding meubels en accessoires
- Markt en straathandel in voeding en genotsmiddelen. Textiel, kleding en schoenen. ---- -
- Speelgoed, interieur en accessoires
- Vervaardigen van wijn uit druiven
- Vervaardigen van bier
- Drukken en weven van namen en logo’s op textiel en accessoires
- Plaatsen van vloer en wandbekleding
- Schilderen van gebouwen
- Gevelreiniging
- Uitvoeren van metsel en voegwerken
- Restaureren van bouwwerken , huizen, appartementen
- Chapewerken
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- Handel in bloemen en planten
- Handel in werkkleding
- Handel in porselein en glaswerk
- Verkoop van antiek en brocante
- Detailhandel via postorder bedrijven of via internet webshop
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel
- Catering
- Overige eetgelegenheden
- Andere drinkgelegenheden
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding , juwelen, meubels en decoratieartikelen
- Verhuur en lease van tenten en springkastelen
- Reparatie van schoeisel en lederwaren
- Uitvaartverzorging
- Verhuisbedrijf
- Personenvervoer, taxi
- Hotel, jeugdverblijven, vakantiepark, gites, vakantiewoning, appartementen,
gastenkamers, kampeerterreinen, kampeerauto en caravanterrein
- Eetgelegenheid met bediening
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
- Verhuur van sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Activiteiten van fotografen
- Verhuur en lease van kleding, sierraden, schoenen en accessoires
- Uitzendbureau
Luik B
- Wasserettes en wassalons
- Haarverzorging, kapsalon
- Pensions voor huisdieren
- Overige persoonlijke diensten
- Poetsbureau en diensten
- Kermisattractie
- Diensten in horeca
- Optiek
- Transport met vrachtwagen
- Verkoop en verhuur van fietsen, boten, brommers, moto, motorhomes & caravans
- Binnenhuisinrichting
- Frituur
- Interieurwinkel en accessoires
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
voorwerp kunnen bijdragen
- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing het beheer van patrimonium, het
valoriseren en instandhouden van alle roerende, onroerende en financiële verhandelingen,
bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren
- Alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan
aan derden
de vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerpen
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen
- De vennootschap mag zich voor deze ondernemingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
10 december om 18.00 uur.
VIJFDE BESLUIT - Overgangsbepalingen
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2022, zal gehouden worden op 10 december 2022 om 18.00 uur.
ZESDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DEDECKER - VANDEWALLE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden , of door deelname van dezen:
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb ambulances).
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), aanhangwagens, opleggers, caravans, alle motorvoertuigen enz.
- Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's, inclusief banden.
- Groot- en kleinhandel in motorrijwielen, in de onderdelen ervan en de reparatie ervan.
- Onderhoud, revisie en reparatie van auto's daarin begrepen: reparatie van mechanische
onderdelen en van de elektrische installatie, het wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen,
vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
- Het plaatsen van gasinstallatie in motorvoertuigen
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.
- Werkplaats voor het herstellen van koetswerk, carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven)
- kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's.
- kleinhandel in brandstoffen, ook lpg, motorbrandstoffen tevens voor auto's en motorrijwielen
- kleinhandel in machines en werktuigen
- Uitbating expertisebureel
- kleinhandel in luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen
- Verhuren van personenwagens, camionetten, kleine autobussen, campingcars, …
- Carrosseriebouw
- uitbating van cafés en bars, verkoop drank eender waar in combinatie met eender wat bijvoorbeeld
amusement, enzovoort;
- Koerierdienst
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
- Overige posterijen en koeriers
- Overige vervoerondersteunende activiteiten
- Luchthavenvervoer
- Uitbaten van schoonheidsinstituut (zonnebank, sauna, enzovoort) evenals de verkoop van alle
daaraan verwante artikelen
- uitbating van Interieurwinkel
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur,
het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden
- Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering,
coördinatie en consultancy, technische, commercieel administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
- De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissionair, in
de ruimste zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkwaardige evenementen
- verhuren van personen en diensten
- Schatten en evalueren van onroerend goed, beheren van residentiële gebouwen
- Lesgeven
- Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Algemene audit-activiteiten
- Terbeschikkingstellen van personeel
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord
- het ter beschikking stellen van management
Luik B
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van bestuur op
alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden,
van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaand onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking
- Slopen van wrakken
- Bandenservice
- Carwash
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- Handel in textiel, schoenen, sierraden en lederwaren
- Handel in wijnen en alcoholische dranken
- Handel in dames, heren, baby , kinderkleren en accessoires
- Handel in 2de hands kleding meubels en accessoires
- Markt en straathandel in voeding en genotsmiddelen. Textiel, kleding en schoenen. ---- -
- Speelgoed, interieur en accessoires
- Vervaardigen van wijn uit druiven
- Vervaardigen van bier
- Drukken en weven van namen en logo’s op textiel en accessoires
- Plaatsen van vloer en wandbekleding
- Schilderen van gebouwen
- Gevelreiniging
- Uitvoeren van metsel en voegwerken
- Restaureren van bouwwerken , huizen, appartementen
- Chapewerken
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- Handel in bloemen en planten
- Handel in werkkleding
- Handel in porselein en glaswerk
- Verkoop van antiek en brocante
- Detailhandel via postorder bedrijven of via internet webshop
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel
- Catering
- Overige eetgelegenheden
- Andere drinkgelegenheden
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding , juwelen, meubels en decoratieartikelen
- Verhuur en lease van tenten en springkastelen
- Reparatie van schoeisel en lederwaren
- Uitvaartverzorging
- Verhuisbedrijf
- Personenvervoer, taxi
- Hotel, jeugdverblijven, vakantiepark, gites, vakantiewoning, appartementen,
gastenkamers, kampeerterreinen, kampeerauto en caravanterrein
- Eetgelegenheid met bediening
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
- Verhuur van sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Activiteiten van fotografen
- Verhuur en lease van kleding, sierraden, schoenen en accessoires
- Uitzendbureau
- Wasserettes en wassalons
- Haarverzorging, kapsalon
- Pensions voor huisdieren
- Overige persoonlijke diensten
- Poetsbureau en diensten
- Kermisattractie
- Diensten in horeca
- Optiek
- Transport met vrachtwagen
- Verkoop en verhuur van fietsen, boten, brommers, moto, motorhomes & caravans
- Binnenhuisinrichting
- Frituur
- Interieurwinkel en accessoires
Luik B
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
voorwerp kunnen bijdragen
- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing het beheer van patrimonium, het
valoriseren en instandhouden van alle roerende, onroerende en financiële verhandelingen,
bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren
- Alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan
aan derden
de vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerpen
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen
- De vennootschap mag zich voor deze ondernemingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
Luik B
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 december om 18.00u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
16.1 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
16.2.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
16.2.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 (twintig) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
16.2.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
16.2.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
16.2.5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
    1.  Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
16.3.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en
het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
16.3.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Luik B
16.3.3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
16.3.4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders:
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in de statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. Ontbinding – Vereffening
Luik B
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer DEDECKER Mathias, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT - e-mailadres
Het e-mailadres van de vennootschap is: mathiasdedecker@hotmail.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLUIT – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem,
Kuilputstraat 24.
TIENDE BESLUIT – Opdracht – machten
a. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de gecoördineerde tekst
der statuten.
b. De besloten vennootschap Acfibota met zetel te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 185 B0002
(ondernemingsnummer: 0463430069), evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale
administraties en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
IV. Sluiting van de vergadering
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen en dat alle punten goedgekeurd werden.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
SLOTBEPALINGEN
Informatie - Raadgeving
Luik B
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartij-dige wijze raad heeft gegeven.
Bevestiging identiteit
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun
identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister.
Bekwaamheid van de partijen
De verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en dat noch zijzelf noch de vennootschap is geviseerd door een
beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift werd ingediend
met het oog op collectieve schuldenregeling.
Adviesplicht en toelichting
De verschijners bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een
onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De verschijners erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Rechten op geschriften
Het recht bedraagt vijfennegentig euro.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte met de eventuele bijlagen
ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van onderhavige akte, en dat zij
voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
al.1 en 2 van de Notariswet, en alle wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde
ontwerp van de akte.
Na voorlezing zoals voorzegd hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.
Volgen de handtekeningen.
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT
(Getekend) Notaris Andy Vandewiele te Brugge.