Ondernemingsnr: BE 0736.851.689
Naam
(voluit) : Honesse
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3040 Huldenberg (Sint-Agatha-Rode), Onderbosstraat 2
Onderwerp akte : Ontbinding-vereffening BV
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts,
te Huldenberg,	oktober	tweeduizend	negen	notaris	op
vierentwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
besloten	de	"Honesse",	met	vennootschap	zetel	te	van
Onderbosstraat 2, 3040 Huldenberg (Sint-Agatha-Rode) en met
ondernemingsnummer 0736.851.689 volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLISSING:	verslaggeving in het kader van de
ontbinding
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing
van het verslag van het bestuursorgaan, houdende het voorstel
tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag van
voormelde bedrijfsrevisor, beiden opgesteld in toepassing	van
artikel 2:71, §2	wetboek	van het	van vennootschappen	en
verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van
activa en passiva gevoegd, afgesloten per 14 augustus 2024.
De aandeelhouders	verklaren	voorafgaand	deze	aan
vergadering een exemplaar te hebben ontvangen van de voormelde
verslagen en hun bijlagen en er kennis van genomen te hebben.
Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren en deze goed
te keuren.
in	Neerlegging	het	vennootschapsdossier	de	op
ondernemingsrechtbank:
Het verslag van het bestuursorgaan (met aangehechte staat
van actief en passief) en het verslag van de bedrijfsrevisor,
waarvan sprake in deze beslissing, zullen	samen met een
van dit proces-verbaal	uitgifte	neergelegd	worden in het
de	de	vennootschapsdossier op	griffie	bevoegde	van
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding
De	vergadering	beslist,	de bijzondere	gelet op
omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de
vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden
door artikel 2:80 van	het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Voormeld wetsartikel stelt volgende voorwaarden:
1. Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, 52, tweede lid van het wetboek van
vennootschappen en verengingen, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
de commissaris, of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor	of	accountant	die	externe
overeenkomstig artikel 2:71, §2,	derde lid van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen,	een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie
in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
aandeelhouders	schulden	derden	wiens	aan	of
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die
schriftelijk bevestigd hebben in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 van het wetboek	van
vennootschappen en verenigingen; de commissaris,	of,
of	als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2,
derde lid van het wetboek	van vennootschappen	en
dit	bevestigt	opmaakt,	verenigingen, een verslag
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot
de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één
akte mits éénparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten
minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de
aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden tegenover derden
opgenomen in de staat van activa en passiva werden betaald
en/of geconsigneerd	(zoals eveneens bevestigd wordt in het
verslag van de bedrijfsrevisor) en na vastgesteld te hebben dat
er geen schulden ten aanzien van de aandeelhouders zijn ( zoals
wordt	in	bevestigd	het	de	eveneens	verslag	van
bedrijfsrevisor), beslist de vergadering met eenparigheid van
stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door
de aandeelhouders zal worden teruggenomen in verhouding tot hun
aantal aandelen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de
wie ook)	vennootschap (van welke aard ook en tegenover
teruggenomen en overdragen worden aan de aandeelhouders die
vorderingen ten	aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde
persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: afsluiting van het lopende boekjaar ingevolge
de ontbinding
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70, tweede lid van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en stelt dat de
ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het lopende
boekjaar tot gevolg heeft.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de beslissing tot
ontbinding die voorafgaat het lopende boekjaar	de	van
vennootschap op heden bijgevolg is afgesloten.
VIERDE BESLISSING: jaarrekening over het afgesloten boekjaar
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de
jaarrekening van de	vennootschap over de periode die is
ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op heden 9 oktober
2024.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening (en haar
bijlagen) en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de
door het bestuursorgaan voorgestelde resultaatverwerking.
proces-verbaal	Deze jaarrekening zal als bijlage aan dit
blijven, doch	aangehecht	het voorwerp	uitmaken	niet	van
in	het	neerlegging	vennootschapsdossier	de	op
ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLISSING: kwijting
De vergadering verleent kwijting aan de twee bestuurders voor
de voormelde periode van 1 januari 2024 tot heden.
ZESDE BESLISSING: sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen, gelet op de vaststellingen en de
beslissingen die voorafgaan en bij toepassing van artikel 2:80
wetboek van	vennootschappen	en	verengingen, de	van	het
vereffening van de vennootschap onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast	vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
VASTSTELLING EINDE MANDAAT VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding	en
sluiting	de vereffening	mandaat	van	de	van	het	twee
bestuurders, zijde de heer JANSSENS Tom en mevrouw	SWITTEN
Laura, beiden voornoemd, beëindigd is.
ZEVENDE BESLISSING: bewaring van de boeken en bescheiden -
eventuele maatregelen van consignatie
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de
vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de
bij de wet	verplichte termijn op volgende adres:	3040
Huldenberg (Sint-Agatha-Rode) , Onderbosstraat 2.
vast dat er geen maatregelen moeten	De vergadering
genomen worden voor de consignatie van gelden en waarden die
aan	schuldeisers	toekomen	en die hen niet konden worden
afgegeven.
ACHTSTE BESLISSING: volmacht op de financiële rekeningen
De vergadering verleent aan de heer Tom Janssens en aan mevrouw
Switten, beiden wonende	te 3040 Sint-Agatha-Rode,	Laura
Onderbosstraat 2, met mogelijkheid om alleen en afzonderlijk op
te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, volmacht
bank-	financiële rekeningen van de	alle	andere	op	en
vennootschap, van welk type ook, teneinde alle nuttige en/of
noodzakelijke verrichtingen in het kader van de sluiting van de
vereffening met betrekking tot deze rekeningen uit te voeren,
het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders, dit
te storten op de rekeningen van de aandeelhouders die deze zal
aanwijzen en om deze bank- en financiële rekeningen af te
sluiten.
NEGENDE	BESLISSING:	kruispuntbank	volmacht	voor	van
ondernemingen,	fiscale	administraties	andere	en/of	en
(overheids) instellingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountants
Kalmthout,	Noorderkempen met maatschappelijke zetel te 2920
Onderzeel 10, gekend onder ondernemingsnummer 0415.922.241, RPR
mogelijkheid	Antwerpen,	afdeling	Antwerpen,	met	tot
de	indeplaatststelling,	teneinde	vervulling	de	van
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op	de
aanpassing/schrapping van de gegevens van de vennootschap in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde en/of alle andere fiscale
sociaalrechtelijke	overheidsdiensten	en/of	andere	of
(overheids) instellingen, te verzekeren.
Al de beslissingen die	voorafgaan	werden	genomen	met
eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat van
actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor