Ondernemingsnr : 0753388508
Naam
(voluit) : Hamaco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 124
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 juni 2023 dat Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
…/…
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 1).
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN VAN 30 JUNI 2023
1    ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte en de vertegenwoordiging inzake handelingen, overeenkomsten en
akten met derden (te begrijpen in de ruimste zin, met inbegrip van akten waarvoor de tussenkomst
van een notaris of een ambtenaar is vereist), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,
waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk optredend, die geen
bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
-              Johan VAN WASSENHOVE, A-Bestuurder
-              Geert DHONT, A-Bestuurder
-              Natalie DEWULF, B-Bestuurder
-              Hans VERLINDE, B-Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2    DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de
vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur, gedelegeerd aan :
-              Maarten Van Hoeck (A)
-              Ronald Heughebaert (B)
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend waarvan telkens minstens één (1)
A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder.
3    BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met de statuten beslist de Raad van bestuur dat de maatschappij geldig zal
verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn niet begrepen in de
bedragen van de offerten en bestellingen :
 
1.   Commerciële activiteit
                a/Contracten, offertes waarvan het bedrag 250.000 EUR overschrijdt
                door twee Bestuurders samen tekenend, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één
(1) B-Bestuurder.
                b/ Contracten, offertes tot een bedrag van 250.000 EUR overschrijdt
                door twee Dagelijkse Bestuurders samen tekenend, waarvan minstens één (1) A-
Dagelijkse Bestuurder en één (1) B-Dagelijkse Bestuurder.
2.   Bestellingen aan de leveranciers
                a/Bestellingen waarvan het bedrag 250.000 EUR overschrijdt
                door 2 Bestuurders samen tekenend waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-
Bestuurder.
                b/Bestellingen waarvan het bedrag 250.000 EUR niet overschrijdt
                door twee Dagelijkse Bestuurders samen tekenend, waarvan minstens één (1) A-
Dagelijkse Bestuurder en één (1) B-Dagelijkse Bestuurder.
                c/Bestellingen waarvan het bedrag 10.000 EUR niet overschrijdt
door twee Operations Managers verantwoordelijk voor de site, waarvan één (1) A-Operation
Manager en één (1) B-Operation Manager.
3.   Financiële verrichtingen : betalingen tegenover derden
door Bart DE LAERE (A) , Geert DHONT (A) of Ann CLEEMPUT (A) samen tekenend met Xavier
ALLARD (B) of Els OTTEN (B).
4.   Borgstellingen
door 2 Bestuurders samen tekenend waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-
Bestuurder en samen tekenend met betrokken personen bevoegd voor de borgstellingen voor partij
A (Bart DE LAERE) en partij B (Walter VANDENBERGHE, Pierre MACKELS).
5.   Fiscale administratie
Alle verrichtingen met betrekking tot fiscale zaken kunnen geldig worden ondertekend door Annick
RYNDERS gezamenlijk handelend met een Bestuurder. De BTW- en belastingaangiften zullen geldig
elektronisch worden ingediend via internet op de website van de FOD Financiën (INTERVAT en
BIZTAX systemen) door Marleen THOEN of Geneviève DEBATY.
6.   Financiële representatie
De entiteit zal financieel vertegenwoordigd worden door Bart DE LAERE (A) en Xavier ALLARD (B).
7.   Verzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder waarvan minstens één (1) A-Dagelijkse Bestuurder
en één (1) B-Dagelijkse Bestuurder.
8. Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door een
Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Jean-François LEROUGE of Diederik
DE BLOCK.
9.   Dagelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden getekend met een dubbele handtekening van één der personen vernoemd in
de hierboven vermelde volmachten waarvan telkens 1 A-persoon en 1 B-persoon.
10.   Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen
Volmacht wordt verleend aan Isabelle VAN DE VELDE (A) en Cindy VERBRUGGEN (B) afzonderlijk
handelend en ondertekend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en
om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap
geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
…/…
Het blijkt uit het proces-verbaal van eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 17
juli 2023 dat de volgende beslissingen werden genomen:
.../…
6.   Mandaten
Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van de heer Bruno Geltmeyer, als
bestuurder, met ingang van 29 januari 2023.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Geert Dhont, wonende te Buurtstraat 17, 9990 Maldegem, voorlopig benoemd tot bestuurder door de
Raad van Bestuur op 30 juni 2023 om het mandaat van de heer Bruno Geltmeyer, te voltooien. Dit
mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
Commissaris
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van de opzegging als commissaris van “Deloitte
Bedrijfsrevisoren” BV aan het einde van deze algemene vergadering van onze Vennootschap,
bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2022 goed te keuren.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed, voor een periode van drie
jaar, van “Mazars Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerpen en
vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn, …/... Dit mandaat vervalt na afloop van de gewone
algemene vergadering van 2026.
Machten
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT