Ondernemingsnr : 0478346887
Naam
(voluit) : DE WOLF CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beverdijk 102
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 20 september
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap De Wolf
Consulting de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder, waarin hij het voorstel tot wijziging van
het voorwerp verantwoord heeft, heeft de algemene vergadering besloten om de omschrijving van
het voorwerp te vervangen door de hierna vermelde omschrijving.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam De Wolf Consulting.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
a) – de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudie en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen;
- de vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel;
- het verlenen van diensten zoals raadgevingen, expertises en studies op het gebied van
ontwikkeling, uitbreiding, groei en de handelsbevordering hiervan en dit zowel voor rechtspersonen
als natuurlijke personen, voor gezagsorganen of andere instellingen, zowel nationaal als
internationaal en dit over de gehele wereld;
- het organiseren van opleidingen, trainingen, cursussen, seminaries en presentaties;
- het ontwikkelen, testen, verkopen, verhuren of installeren van software en/of hardware, inclusief het
verzorgen van de bijhorende handleiding, opleidingen en cursussen;
- het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden
en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten,
zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze
aan deelnemen;
- het ontwikkelen, begeleiden, uitwerken en organiseren van allerlei culturele activiteiten en
evenementen, zowel in eigen beheer als in opdracht van anderen. In functie daarvan kan de
vennootschap op nationaal of internationaal vlakmaterieel, personen of knowhow huren en verhuren,
kopen of verkopen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
b) Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere vennootschappen al dan niet
met een gelijkaardig voorwerp.
c) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d) De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op eender welke andere wijze
ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
e) De vennootschap mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten,
oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of
afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijk ervan
te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alles doen dat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De heer De Wolf Peter is statutair bestuurder.
 
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van mei om 17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering
gehouden op de eerst volgende werkdag.
 
…
 
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 3150 Haacht, Beverdijk 102. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.