Ondernemingsnr : 0452872016
Naam
(voluit) : WELLNESS AVENUE
(verkort) : U.S.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsplein(Kor) 2
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 30 januari 2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-
dering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “WELLNESS AVENUE”, met zetel te
8500 Kortrijk, Stationsplein 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk)
onder nummer (BTW BE) 0452.872.016, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
            Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “WELLNESS AVENUE”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
       De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies;
b) het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wettenschappelijke
aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen-
als in buitenland van alle handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van
onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met
het opvragen en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel
problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, paleografische of technische
aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder
eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter
beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen,
materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar
Luik B
voorwerp genoemd activiteiten.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichting doen.
c) het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren,
en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel
in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur
nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
d) het besturen van vennootschappen, welke voorwerp deze vennootschap ook mocht hebben;
e) de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van heet
woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buitenlandse markt;
f) het huren ven verhuren van helikopter, zowel aan private- als rechtspersonen. Het organiseren van
allerlei manifestaties met helikopters.
g) de commercialisatie en de installatie van hardware en bureelproducten, de ontwikkeling zo voor
eigen rekening als voor derden van programmatuur en van standaardpakketten voor informatica,
gebruik en de commercialisatie ervan. De vennootschap kan eveneens de vertegenwoordiging
opnemen voor derden van alle voorgaande producten met al hun aanhorigheden. De vennootschap
ken tenslotte, zo voor eigen rekening als voor derden, studies en analyses verrichten in verband met
informatica, rentabiliteit en organisatie.
h) In de meest ruime zin van het woord:
- het uitbaten van een schoonheidssalon, -instituut;
- gezichtsmassage, lichaamsmassage en schoonheids-behandelingen, pedicure en manicure, alle
schoonheidszorgen, , fitness, de verkoop import en export van alle schoonheidsproducten;
- het uitbaten van zonnebanken, sauna’s, wellness
- het uitbaten van zwembad, stoombad, ijsbad en thalasso-therapie;
- het uitbaten van kapsalons met alle nevenactiviteiten in dit verband ;
- het verrichten van om het even welke activiteiten in verband met gezondheidspreventies, de
bevordering van algemene gezondheid, gewichtscontrole, meer energie, begeleiding van (top)
sporters, verdeling van voedingssupplementen met of zonder individuele opvolging,
persoonlijkheidstraining, coaching van individuen, organisaties en bedrijven, projectontwikkeling en
supervisie, ontwikkeling, aan- en verkoop, distributie, uitgeven van educatief en didactisch materiaal;
- overige menselijke gezondheidszorg;
- het uitbaten van één of meerdere ontspannings- en gezondheidscentra, omvattende onder meer
maar niet uitsluitend, sauna’s, massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra,
gymnastiekzalen, centra beoefening van bijvoorbeeld fitness, bodybuilding, power pilates, en andere
vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamscondities, inclusief annex eet- en
drankgelegenheden, en de verkoop van bijkomende of bijhorende producten;
i) uitbaten van een parking en personenvervoer;
j) organiseren van feesten, evenementen, tentoonstellingen en seminaries;
Algemene bepalingen:
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt één miljoen twintig duizend euro (€ 1.020.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijftien (815) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/achthonderd vijftiende (1/815ste) van het
kapitaal.
Luik B
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand februari om 11.00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch
in de noemer worden meegerekend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarna.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De besloten vennootschap “BOVEMO”, met zetel te 8500 Kortrijk, Graanmarkt 6, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0846.054.883;
- Mevrouw Veronique VANDEWALLE, gedomicilieerd te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Sint-
Jansstraat 6;
- De heer Bob VAN MOL, gedomicilieerd te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Sint-Jansstraat 6.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot enige niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “BOVEMO”, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “BOVEMO”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Veronique
VANDEWALLE, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal
zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap
“BOVEMO”.
 
-          De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk,
Stationsplein 2.
 
-          De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
           
Jean-Charles De Witte,
 Geassocieerd Notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.