0408 195 103	Ondernemingsnr
Naam
Bolloré Logistics Belgium
tvoluit>
(verkort)
N.V.	Rechtsvorm
B-2000 Antwerpen, Italiëlei 124	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Intrekking en toekenning van volmachten en besluiten omtrend de
resultaten van het boekjaar 2023 in de raad van bestuur van 3 mei 2024, in
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 1 juni 2024 en in;
de Volmacht dd. 25 juni 2024.
Volgende beslissingen zijn genomen op de raad van bestuur van 3 mei 2024:
De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van
volgende werknemers wegens op pensioenstelling: de heer Dirk Dooms, de heer Yves Simons, de heer Ronald
Foucart. Als gevolg van het ontslag van de heer Dirk Dooms, de heer Yves Simons en de heer Ronald Foucart,
vervallen en worden ingetrokken met onmiddelijke ingang alle aan hen toegekende volmachten en titels.
De raad van bestuur neemt kennis van een aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de
heer Willy Van Meenen als Directeur (volmachten categorie 3) en als lid van de Comex, met de titel van Branch
Manager Bolloré Logistics Belgium Branch Antwerpen, wegens op pensioenstelling met ingang op 30/06/2024.
Als gevolg van het ontslag van de heer Willy Van Meenen vervallen en worden ingetrokken alle aan hem
toegekende volmachten en titels met ingang op 30/06/2024.
Voor de goede orde wordt de nieuwe samenstelling van de Comex bevestigd als volgt met ingang op
30/06/2024: Dirk Jacobs, Eric Peuchet, Ann De Croebele, Steven Gilis, Debra Van Den Bleeken, Joeri
Tielemans.
Volgende beslissingen zijn genomen op de gewone algemene vergadering van 1 juni 2024:
Eerste beslissing
Op verzoek van de voorzitter geeft de secretaris lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur. De
algemene vergadering der aandeelhouders heeft geen opmerkingen op de inhoud van het jaarverslag.
Tweede beslissing
Op verzoek van de voorzitter geeft de secretaris lezing van het commissarisverslag. De algemene
vergadering der aandeelhouders heeft geen opmerkingen op de inhoud van het commissarisverslag.
Derde beslissing
Na bespreking wordt de jaarrekening 2023, welke afsluit met een winst van het boekjaar van 3.398,1 K€ met
eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om het te bestemmen winstsaldo van 10.572,1 K€
als volgt te bestemmen:
Vergoeding van het kapitaal: 2.514,9 K€ (de uit te keren winst van 2.754,3 EUR min de winstpremie van
239,4 EUR, deel van de winst voor het boekjaar 2022 uitgekeerd aan de werknemers in 2023 en opgenomen
in de jaarrekening 2023 volgens besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29/04/2024); waardoor
het over te dragen resultaat naar volgend boekjaar gelijk is aan 7.817,8 K€.
Vijfde beslissing
Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat gedurende het verlopen boekjaar.
Zesde beslissing
Eveneens wordt met eenparigheid van stemmen beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor
de uitoefening van zijn mandaat gedurende het verlopen boekjaar.
Zevende beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de Comex met ingang op
30/06/2024: Dirk Jacobs, Eric Peuchet, Ann De Croebele, Steven Gilis, Debra Van Den Bleeken, Joeri
Tielemans.
Volmacht dd. 25 juni 2024:
Een volmacht categorie 8, zoals gedefinieerd in de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 13 november
2008 onder nummer 08178094, wordt verleend met onmiddellijke ingang aan mevrouw Shana Van Winssen.
Ondertekend door Dirk Jacobs, Directeur-Generaal, op 26/06/2024.
Recto	: -
Verso	.