Ondernemingsnr : 0445117459
Naam
(voluit) : BO FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Broekbeemden 49
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 28 september 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BO
FINANCE” met zetel te 2400 Mol, De Broekbeemden 49, ondernemingsnummer BE0445.117.459,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
BESLUIT –KENNISNAME VERSLAG BESTUURDER EN VERSLAG EXTERN ACCOUNTANT
De vergadering erkent kennis te hebben gekregen van het verslag van de bestuurder en van het
verslag van de door het bestuursorgaan  aangestelde extern accountant aangaande de omzetting
van onze vennootschap in een vennoot-schap onder firma en van de staat van actief en passief die
niet meer dan drie maanden voor huidige vergadering werd afgesloten, te weten 31/08/2021.
De besluiten van het verslag van de extern accountant, met name de besloten vennootschap “Acrog
Accountancy”, met zetel te 2440 Mol, Molseweg 168, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer            0437.080.020 en gekend bij de btw-administratie
onder nummer BE 0437.080.020, vertegenwoordigd door de heer Jef Robert, kantoorhoudende te
 2440 Geel, Molseweg 168, luiden letterlijk als volgt:
“Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap Bo Finance in een Vennootschap
onder firma conform artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren
wij dat:
    •  Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
    •  Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het
nettoactief heeft plaatsgehad onder voorbehoud van eventuele navorderingen ingevolge controle
BTW, RSZ, vennootschapsbelasting e.d.
    •  Het nettoactief volgens deze staat van activa en passiva is voldoende”
BESLUIT – OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN VENNOOTSCHAP
ONDER FIRMA MET BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De aandeelhouders besluiten unaniem de vennootschap om te zetten in een vennoot-schap onder
Luik B
firma (met een gedeeltelijk beschikbaar eigen vermogen) waarvan de naam, de zetel, het voorwerp
en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap.
De aandeelhouders, thans vennoten genaamd ingevolge de beslissing tot omzetting, besluiten dat
het kapitaal van de vennootschap, thans een bedrag van tweehonderdzevenenveertigduizend
negenhonderd euro (€ 247.900,-), gedeeltelijk – meer bepaald een bedrag van
tweehonderdtweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 242.900,-) – zal worden omgezet naar en
geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening “Inbreng –
Beschikbaar”. De wettelijke reserve ten bedrage van vierentwintigduizend zevenhonderdnegentig
euro (€ 24.790,-) zal worden omgezet en geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening,
meer specifiek de rekening “Reserves – Beschikbaar”. Een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,-)
zal geboekt worden op een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de
rekening “Inbreng – Onbeschikbaar”.
Voor de inbrengen door de aandeelhouders heeft de vennootschap duizend (1.000) aandelen
uitgegeven.
Elke aandeelhouder, thans vennoot, zal één aandeel op naam van de ven-nootschap onder firma
ontvangen in ruil voor ieder aandeel dat hij aanhoudt in de naamloze vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend (1.000) aandelen van de
 vennootschap onder firma, als volgt toebedeeld:
[…]
BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
éénendertig december van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1
oktober 2020 te verlengen tot 31 december 2021.
BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand juni van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
BESLUIT – BEPALING VAN DE STATUTEN TER AANPASSING AAN DE NIEUWE RECHTSVORM
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, besluit de vergadering tot aanneming van
volledig nieuwe statuten ingevolge de beslissing tot omzetting van de vennootschap in een
vennootschap onder firma en rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen:
Naam. BO FINANCE
Rechtsvorm. Vennootschap onder firma.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
    •  het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
    •  het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
    •  het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
    •  studie, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden;
    •  juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen;
    •  de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als
bestuurder van andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp;
    •  de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;
    •  de vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn
met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.
    •  de vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere rechtspersonen met
een gelijkaardig voorwerp.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen
of rechtspersonen.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt. De benoeming en het ontslag van een zaakvoerder geschiedt met een gewone
Luik B
meerderheid van stemmen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De enige zaakvoerder, en in geval er meerdere zijn, elke zaakvoerder afzonderlijk optredend,
heeft/hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en
bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de
vennootschap.
De zaakvoerder(s) kan/kunnen voor het verwezenlijken van het voorwerp beroep doen op derden.
Boekjaar: Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Algemene vergadering. De algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van
de maand juni om twintig uur op de zetel of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.
Indien deze dag een feestdag is zal de vergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden.
Winstverdeling. De zuivere winst blijkt uit de boekhoudkundige bescheiden, na aftrek van de
algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling zal beslist worden door de algemene vergadering. Indien overgegaan wordt
tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van ieders
participatie in het vermogen van de vennootschap.
De vergadering van de vennoten kan evenwel een tantième toekennen aan de zaakvoerder(s).
De verliezen zullen onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van ieders participatie in
het vermogen van de vennootschap.
BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER - KWIJTING - BENOEMING ZAAKVOERDER
Ingevolge de omzetting van onze vennootschap in een vennootschap onder firma, stelt de
vergadering het ontslag vast van de bestuurder, met name de heer Johan SWINNEN, wonende te
2400 Mol, De Broekbeemden 49.
De vergadering dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van onze
gewezen naamloze vennootschap heeft bewezen.
De vergadering verleent de gewezen bestuurder tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden. Onmiddellijk na de goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de vergadering oordelen over het verlenen van
definitieve kwijting.
Vervolgens besluit de vergadering met ingang van 28 september 2021 de heer Johan SWINNEN, en
mevrouw Annick VERACHTEN, wonende te 2400 Mol, De Broekbeemden 49, te benoemen tot
zaakvoerders van de vennootschap onder firma.
De zaakvoerders verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.
Overeenkomstig de statuten is elke zaakvoerder alleen optredend bevoegd om de vennootschap in
en buiten rechte te vertegenwoordigen.
BESLUIT – BEVESTIGING ADRES ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2400 Mol, De Broekbeemden 49.
BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.