Ondernemingsnr : 0415420712
Naam
(voluit) : EUROSOL TRADING CY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neeroeterenstraat 41
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Kapitaalvermindering, uitbreiding voorwerp (doel), omzetting van de rechtsvorm in een besloten
vennootschap, wijziging statuten, aanvaarding ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders.
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 17 december
2019 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EUROSOL TRADING CY", met zetel te 3680
Maaseik (Opoeteren), Neeroeterenstraat 41, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besloot het kapitaal te verminderen met honderd duizend euro (€
100.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd vijfentwintig duizend euro (€ 125.000,00) op
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en dit door terugbetaling aan de echtgenoten Ceyssens-
Vandersteegen van honderd duizend euro (€ 100.000,00).
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de
vennootschap, en het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd volledig gevormd
ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris
Anita Indekeu te Maaseik op negen december tweeduizend dertien, en strekt ertoe het kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap, en zal plaatshebben door terugbetaling van honderd euro (€ 100,00) op duizend
(1.000) aandelen, waarbij vernietiging van die duizend (1.000) aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de wettelijke termijn.
De vennoten verklaarden uitdrukkelijk dat er gedurende die termijn, geen schuldvergelijking zal
plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de vennoten op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van
welke titel dan ook.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de huidige zaakvoerders/toekomstige
bestuurders om dit besluit te concretiseren.
De huidige zaakvoerders/toekomstige bestuurders werden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen
of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister
aan te passen.
2. Tweede besluit
a) GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS INZAKE UITBREIDING VAN
HET VOORWERP (DOEL)
De vergadering verklaarde kennis te hebben van en keurde goed het door de zaakvoerders
opgestelde verslag naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp (doel).
Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd, welke werd vastgesteld op dertig
november tweeduizend negentien.
b) UITBREIDING VAN HET VOORWERP (DOEL)
De vergadering besloot het voorwerp (doel) uit te breiden met:
"- de uitbating van danshuis Volmolen in gerestaureerde watermolen;
- de uitbating van wijn- en tapasbar en van een biologisch-keuken-winkeltje.
Luik B
- organiseren van muziek, dansvoorstellingen en tentoonstellingen.
- geven van dans, yoga, meditatie, kook- en natuureducatie.”
3. Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. Vierde besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het volstort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij tevens het voorwerp wordt gewijzigd als gevolg van de uitbreiding.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «EUROSOL TRADING CY».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik (Opoeteren), Neeroeterenstraat 41.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Werd aangesteld als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer TYSKENS
Johan, geboren te Maaseik op zes oktober negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Elerweg 2.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
A) - fabricatie van hoezen, dekzeilen en zakken uit lijnwaad,
slaapzakken en tenten;
- fabricatie van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
- fabricatie van niet-metalen meubelen en garnering;
- fabricatie van kaders en lijsten;
- fabricatie van metalen meubelen;
- fabricatie van metalen rolluiken en metalen ramen;
- werkplaats voor decoratie en bescherming van metalen;
- metalen constructies;
- onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen
vensterluiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas,
gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materieel;
- fabricage en montage van alle zonnewerende artikelen;
- groothandel in: meubileringsstoffen, tapijten, textielwaren voor
nijverheidsgebruik;
- groothandel in bouwprodukten en materialen;
- groothandel in ijzerwaren;
- groothandel in artikelen voor sport- en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen;
- kleinhandel in meubileringsartikelen;
- kleinhandel in sportartikelen, artikelen voor visvangst en
speelgoed;
- kleinhandel in bouwmaterialen;
- invoer en uitvoer.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
B) - de uitbating van een hotel en logementshuis, omvattende al de aan zulke inrichting verbonden
eigenheden, zoals spijshuis, drankgelegenheid, familiepension, rusthuis en centrum voor
gezinsvakantie, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- de uitbating van danshuis Volmolen in gerestaureerde watermolen;
- de uitbating van wijn- en tapasbar en van een biologisch-keuken-winkeltje;
- organiseren van muziek, dansvoorstellingen en tentoonstellingen;
- geven van dans, yoga, meditatie, kook- en natuureducatie.
C) Alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar
voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met bovenstaand voorwerp, en met alle gelijkaardige of verband houdende doelen, zo in
België als in het buitenland.
Alle beheer, alle deelname of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen in alle verrichtingen
in verband met haar voorwerp, hetzij voor de oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande
vennootschappen, of bij alle personen, van het geheel of gedeelte van haar roerende en onroerende
goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van
commandiet, voorschot, lening of anderszins zo in België als in het buitenland.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende of eerst voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerders, met name de heer CEYSSENS Ludo en mevrouw
VANDERSTEEGEN Helena, ontslag te geven uit hun functie en verleende aan elk van hen volledige
en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn/haar mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer CEYSSENS Ludo en voornoemde mevrouw VANDERSTEEGEN Helena
verklaarden elk het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik
(Opoeteren), Neeroeterenstraat 41.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
zaakvoerders omvattende staat van actief en passief, afgesloten per 30 november 2019..