Naam
(voluit) : MOBILITY INVEST
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Martelarenplein 205, 3000 Leuven
Onderwerp akte : ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - toekenning volmacht
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 13
december 2024:
De enige aandeelhouder neemt kennis van en gaat over tot de aanvaarding van het ontslag van de heer
David Wilhelmus Henricus VAN IERLAND, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als
bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 13 december 2024.
De enige aandeelhouder verleent de ontslagnemende bestuurder hierbij voorlopige kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden, behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurder zal vervolgens op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit
over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot op de dag van zijn
ontslag, behoudens in gevallen van fraude, of zware beleidsfouten.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens om over te gaan tot de benoeming van de volgende
bestuurders en dit met ingang vanaf 13 december 2024:
-de commanditaire vennootschap ROELAND V CONSULT, met zetel te 3221 Holsbeek, Appelweg 62,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0691.546.949 en vast
vertegenwoordigd door de heer Roeland Geert Willy VANRENTERGHEM, woonstkeuze doende op de zetel
van de Vennootschap;
-de besloten vennootschap THD MANAGEMENT BV, met zetel te 3293 Diest, Steyneveld 1, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0891.008.841 en vast
vertegenwoordigd door de heer Thibaud Joseph André DEDIER, woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap;
-de besloten vennootschap ENOA, met zetel te 2530 Boechout, Eggelstraat 4, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0671.852.385 en vast vertegenwoordigd
door de heer Hans Everard Elisabeth SEEUWS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap;
-De heer Kurt HUYGHE, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen hun mandaat onbezoldigd
uitoefenen.
Conform de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle daden te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de Vennootschap met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de
algemene vergadering.
Voor de zover als nodig, bevestigt de enige aandeelhouder dat het bestuursorgaan van de Vennootschap
vanaf 13 december 2024 als volgt is samengesteld:
-de commanditaire vennootschap ROELAND V CONSULT, met zetel te 3221 Holsbeek, Appelweg 62,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0691.546.949 en vast
vertegenwoordigd door de heer Roeland Geert Willy VANRENTERGHEM, woonstkeuze doende op de zetel
van de Vennootschap;
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0891.008.841 en vast
vertegenwoordigd door de heer Thibaud Joseph André DEDIER, woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap;
-de besloten vennootschap ENOA, met zetel te 2530 Boechout, Eggelstraat 4, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0671.852.385 en vast vertegenwoordigd
door de heer Hans Everard Elisabeth SEEUWS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap;
-De heer Kurt HUYGHE, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Yannick Van den
broeke, Meester Hans Vansweevelt, mevrouw Hilde Tobback, de heer Brent Mastin en mevrouw Anthea
Debou, respectievelijk advocaten en medewerkers bij Deloitte Legal - Lawyers, individueel handelend en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan genomen op 13 december
2024:
De bestuurders nemen kennis van en gaan over tot de aanvaarding van het ontslag van de heer David
Wilhelmus Henricus van lerland, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 13
december 2024.
De bestuurders verlenen voornoemde ontslagnemende gedelegeerd bestuurder hierbij voorlopige kwijting
voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag, behoudens voor gevallen van fraude of
zware beleidsfouten.
Voornoemde gedelegeerd bestuurder zal vervolgens op de eerstvolgende jaarvergadering die
beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend
worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder tot op de dag van hun ontslag, behoudens in gevallen van fraude, of zware beleidsfouten.
De bestuurders beslissen vervolgens om over te gaan tot de benoeming van de commanditaire
vennootschap ROELAND V CONSULT, met zetel te 3221 Holsbeek, Appelweg 62, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Leuven) onder nummer 0691.546.949 en vast vertegenwoordigd
door de heer Roeland Geert Willy VANRENTERGHEM, woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 13 december 2024.
Conform de statuten van de Vennootschap wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder door (i) het gezamenlijk optreden van twee bestuurders tesamen of het
afzonderlijk optreden van de enige bestuurder. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de
Vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". In dit kader
besluiten de bestuurders dat de Vennootschap jegens derden voor wat betreft het dagelijks bestuur
afzonderlijk vertegenwoordigd kan worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bestuurders beslissen in dit kader een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Yannick Van den
broeke, Meester Hans Vansweevelt, mevrouw Hilde Tobback, de heer Brent Mastin en mevrouw Anthea
Debou, respectievelijk advocaten en medewerkers bij Deloitte Legal - Lawyers, individueel handelend en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde