Ondernemingsnr : 0652822272
Naam
(voluit) : DE NIEUWE ROMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijheid 194
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op zeventien december
tweeduizend negentien, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "DE NIEUWE ROMA" met maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten,
Vrijheid 194, ondernemingsnummer 0652.822.272, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
         1/ De algemene vergadering besluit unaniem de zetel van de vennootschap te wijzigingen naar
2320 Hoogstraten, Vrijheid 200.
        2/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        3/ In aansluiting bij de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij   eenentwintigduizend
euro (€ 21.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap  ten belope van tweeduizend
honderd euro (€ 2.100,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
         4/ Beslissing om onmiddellijk de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte door publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
        5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
        6/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 200.
         7/ Beslissing om de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bentel Communications”, met
Luik B
maatschappelijke zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Achteraard 24, met ondernemingsnummer
0471.774.742, vast vertegenwoordigd door de heer Van den Zegel Ben, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
         8/ Beslissing om de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven:
- de heer Aerts Maarten, wonende te 2320 Hoogstraten, Loenhoutseweg 42;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9/ Beslissing tot benoeming als bestuurder:
- de gewone commanditaire vennootschap Vinckx Seppe, met zetel te 2321 Meer (Hoogstraten),
Dreefweg 1 bus C, met ondernemingsnummer 0704.600.674, vast vertegenwoordigd door de heer
Vinckx Seppe, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de gewone commanditaire vennootschap MFoods, met zetel te 2320 Hoogstraten, Loenhoutseweg
42, met ondernemingsnummer 0662.604.129, vast vertegenwoordigd door de heer Aerts Maarten,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders verklaren hun opdracht te aanvaarden en verklaren, op vraag van de notaris, dat zij
niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaten vangen aan op heden en zijn van onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
door publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, waardoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
10/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
11/ Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Quaest Fiduciaire
Kempen, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2250
Olen, Stationsstraat 9, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de
diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen
wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige
formaliteiten, heden en in de toekomst.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                                Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.