Ondernemingsnr : 0480 378 345
Naam
(voluit) : TwinImmo
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Europark 27 te 3620 Lanaken
Onderwerp akte : Herbenoeming, kwijting, benoeming, benoeming gedelegeerd bestuurder
en volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 september 2024.
1. Herbenoeming bestuurder Bekir Ciçek
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming van de bestuurder Bekir Ciçek
- Bekir Ciçek, wonende in de Europark 27 te 3620 Lanaken;
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
Bekir Ciçek wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden. Het mandaat zal
beëindigd worden onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar
2029 dient goed te keuren.
Aangezien het mandaat van de heer Bekir Ciçek sinds de laatste algemene vergadering was vervallen,
beslist de algemene vergadering unaniem dat alle bestuurdersdaden gesteld door Bekir Ciçek sinds het
vervallen van zijn mandaat, geacht worden te zijn verricht in naam en voor rekening van de vennootschap.
2. Herbenoeming bestuurder Abdullah Ciçek;
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming van de bestuurder Abdullah Ciçek
- Abdullah Ciçek, wonende in de Europark 27 te 3620 Lanaken;
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
Abdullah Ciçek wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden. Het mandaat zal
beëindigd worden onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar
2029 dient goed te keuren.
Aangezien het mandaat van de heer Abdullah Ciçek sinds de laatste algemene vergadering was vervallen,
beslist de algemene vergadering unaniem dat alle bestuurdersdaden gesteld door Abdullah Ciçek sinds het
vervallen van zijn mandaat, geacht worden te zijn verricht in naam en voor rekening van de vennootschap.
3. Kwijting bestuurder Fikret Ciçek;
De algemene vergadering besluit voorts om bestuurder Fikret Ciçek, wiens mandaat bij de laatste algemene
vergadering is komen te vervallen, tussentijdse kwijting te verlenen voor het gevoerde mandaat. Definitieve
kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
4. Benoeming bestuurder Mehmed-Akif Ciçek;
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van de bestuurder Mehmed-Akif Ciçek
- Mehmed-Akif Ciçek, wonende in de Prins Xavierdreef 10 te 3620 Lanaken.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
Mehmed-Akif Ciçek wordt benoemd voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden. Het mandaat zal
beëindigd worden onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar
2029 dient goed te keuren.
5.Tussenkomst raad van bestuur: Benoeming gedelegeerd bestuurder
Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zodat de raad
van bestuur, in haar nieuwe samenstelling, geldig wordt gehouden, niettegenstaande het gebrek aan
oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren afstand te
doen.
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met
eenparigheid de volgende besluiten:
Bekir Ciçek, wonende in de Europark 27 te 3620 Lanaken wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder voor
de duurtijd van zijn bestuurdersmandaat.
Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur
6. Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Huysmans - Ruette Boekhouding
en Fiscaliteit BV met zetel in de Jan Rosierlaan 8 te 3620 Lanaken, vertegenwoordigd door ofwel de heer Gunter
Huysmans ofwel mevrouw Marion Ruette, gekend onder ondernemingsnummer 0641.972.823, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, teneinde alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten te vervullen evenals een eventuele inschrijving van deze
vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en Directe
Belastingen alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale
administraties en diensten.
Naar waar opgesteld op 27/09/2024 te Lanaken.
Gunter Huysmans / Marion Ruette
handelend in de hoedanigheid van bestuurder van lasthebber
Huysmans-Ruette BV