Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Caleche
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Marktplein 22 bus 5
2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Het blijkt uit een akte verleden voor Jan Rochtus, geassocieerd notaris, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde
notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15, op 12 april 2019, dat een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam “Caleche” door:
De heer VERACHTERT Robin Tristan Serge, geboren te Nederland op 8 mei 1992, van Nederlandse
nationaliteit, wonende te 1803 Chardonne (Zwitserland), Chemin de la Fin 4.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "Caleche".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplein 22 bus 5.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door
beslissing van de zaak-voer-ders, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerders, in België en in het buitenland bijkantoren
oprichten.
Artikel 3.- Doel
De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland:
Het ombouwen van allerlei voertuigen
Handel in motorvoertuigen
- groothandel in motorvoertuigen
- handelsbemiddeling in motorvoertuigen
- detailhandel in motorvoertuigen
** de handel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen
* motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (voorbeeld
ambulances)
* vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (voorbeeld jeep), enzovoorts
* autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, kampeerwagens, enzovoorts
- handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke
** de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en de opleggers
** de handel in nieuwe en gebruikte caravans
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- de reparatie van motorvoertuigen:reparatie van de mechanische onderdelen,van de elektrische
installatie van carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven)
- de reparatie van elektronische injectiesystemen
- de revisie van motorvoertuigen
- de reparatie van motorvoertuigonderdelen
- het gewone onderhoud van motorvoertuigen: wassen, poetsen, antiroest behandeling, olie
verversen, het repareren, monteren en vervangen van binnen- en buitenbanden,vervangen en
reparatie van ruiten, enzovoorts.
- de reparatie van autostoelen
0724895648
Luik B
- de installatie van onderdelen en toebehoren wanneer deze geen deel uitmaakt van het
productieproces
- het slepen van motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg
Handel in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen
- groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
** de handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, inclusief de handel in tweedehands
onderdelen
** de handel in banden voor motorvoertuigen
** de kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van motorvoertuigen per postorder
Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van
motorrijwielen
- de handelsbemiddeling en de groot- en kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen,inclusief
bromfietsen
- de groot- en detailhandel, inclusief postorderbedrijven, in onderdelen en toebehoren van
motorrijwielen
- het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen
Detailhandel in motorbrandstoffen
- detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorrijwielen
- de detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen
Handelsbemiddeling
- de activiteiten van commissionairs, makelaars op goederenbeurzen en alle andere groothandelaren
die handel drijven op naam en voor rekening van anderen
- het samenbrengen van verkopers en kopers en het verrichten van handelstrans-acties namens een
opdrachtgever,ook op het internet
- veilinghuizen voor de groothandel, ook online
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met
inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
der-den borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld
in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Tegenstrijdige belangen
Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting -is gehouden artikel 259 van het Wetboek van
Vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan dient hij daar-van kennis te geven aan de venno-ten en de verrich-ting kan slechts
gedaan worden door een lasthebber ad hoc.
Indien de zaak-voerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder
verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Dit geldt voor alle
tussen hem en de vennoot-schap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft,
die onder normale omstandigheden plaatsvinden.
Vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Luik B
Bezoldiging
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
Controle
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissa-rissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij
worden benoemd voor een her-nieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accoun-tant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maat-schappelijke zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de eerste werkdag van de maand september, om 18 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
De enige vennoot kan die bevoegdheden niet over-dra-gen.
Bijeenroeping
De zaakvoerders en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De oproeping geschiedt door
middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Volmachten
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die zelf
stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschre-ven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedepo-neerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders.
Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door
vennoten die samen ten-minste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen en in-dien zij niet tij-
dig werden medegedeeld aan de zaakvoerders om in de oproepingen te worden opgenomen.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het
maatschappelijk kapitaal is vertegen-woordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijzi-
ging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte worden
verleden.
Notulen
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot
telt, worden zijn beslissingen vermeld in een regis-ter dat op de zetel van de vennootschap bewaard
wordt. Af-schrif-ten en uittrek-sels worden ondertekend door een zaak-voerder.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar. Elk
jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de
wet.
Bestemming van de winst
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reserve-fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reserve-fonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de divi-denden.
Luik B
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslis-sing van de algemene
vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
INTEKENINGEN - STORTINGEN
Voornoemde comparant heeft ingetekend op het volledige bedrag van het maatschappelijk kapitaal
en heeft elk aandeel gedeeltelijk en in gelijke mate gestort ten belope van een totaal bedrag van
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).
Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00), staat
geboekt op een speciale rekening, ten name van de vennootschap in oprichting, bij "ING België".
De comparant overhandigt mij het bewijs van die stortingen en deposito's ter bewaring in mijn
dossier. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het
dossier van de vennootschap.
Overgangsbepalingen
Het eerste boekjaar loopt tot 31 maart 2020.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste werkdag van de maand
september om 18 uur in het jaar 2020.
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
Wordt tot gewone zaakvoerder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennoot-schap, behou-
dens herroe-ping door de algeme-ne verga-dering met gewone meerderheid: de heer Verachtert,
voornoemd.
BEKRACHTIGING VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN
OPRICHTING
(ARTIKEL 60 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De comparant erkent dat tot op het ogen-blik van de neerlegging van het dossier op de griffie van de
rechtbank van koophandel de door hem gestelde handelingen of de handelingen die vanaf heden
zullen worden gesteld door de zaakvoerder handelingen zijn die werden gesteld namens een
vennootschap in oprichting.
De comparant voornoemd erkent dat na de neerlegging van het dossier op de griffie van de
rechtbank van koophandel de zaakvoerder namens de vennootschap zal dienen over te gaan tot de
bekrachtiging van alle opdrachten en verbintenissen die door de oprichter of door de zaakvoerder
zouden aanvaard of aangegaan zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting.
Meer bepaald zal de zaakvoerder overgaan tot het bekrachtigen van alle opdrachten en
verbintenissen welke sinds 1 januari jongstleden werden aanvaard of aangegaan voor rekening van
de vennootschap in oprichting.
Volmacht
Volmacht met recht van in de plaats stelling wordt gegeven aan Meesters Accountants, ingeschreven
op het tableau der externe accountants en/of belastingconsulenten van het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten, kantoor houdend te Wijnegem, Eikenlaan 2 bus 1 met
ondernemingsnummer 0447.620.257, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle nodige
formaliteiten te vervullen in verband met de inschrijving en alle latere wijzigingen bij de
Kruispuntenbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-
administratie.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL