Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ANNELIES CALLEWAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bissegemsestraat 285
 : 8501 Bissegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 17
december 2020:
1) Dat een besloten vennootschap werd opgericht. De naam luidt: ANNELIES CALLEWAERT.
2) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is
gevestigd te: 8501 Kortrijk (Bissegem), Bissegemsestraat 285.
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) Oprichter:
Mevrouw CALLEWAERT Annelies Marijke, geboren te Torhout op zeventien april
negentienhonderdeenennegentig, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Bissegemsestraat 285,
intekenend op alle honderd (100) aandelen voor de prijs van veertig euro (€ 40,00) per stuk, of
vierduizend euro (€ 4.000,00).
5) Vermogen: vierduizend euro (€ 4.000,00), volledig volstort in speciën en gedepo-neerd op een
bijzon-dere bank-rekening, geopend op naam van de vennoot-schap in oprich-ting, bij BNP Paribas
Fortis. Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 15 december 2020.
Beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen van de aandeelhouders en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of
beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De
inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden. In geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
6) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
7) Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
0760474951
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: Mevrouw CALLEWAERT
Annelies Marijke, geboren te Torhout op zeventien april negentienhonderdeenennegentig, wonende
te 8501 Kortrijk (Bissegem), Bissegemsestraat 285, hier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid (vastgesteld door twee artsen) van de
statutaire bestuurder, mevrouw CALLEWAERT Annelies, zal mevrouw OSTYN Kathy Julia Carmen,
geboren te Kortrijk op dertien november negentienhonderdachtentachtig, wonende te 8501 Kortrijk
(Bissegem), Bissegemsestraat 285, van rechtswege en vanaf die dag in haar plaats treden zonder
beperking van duur mits mevrouwen Annelies CALLEWAERT en Kathy OSTYN op dat moment nog
steeds gehuwd zijn en niet feitelijk gescheiden leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
10) …
11) De Vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende verrichtingen in Europa en buiten Europa:
 Het waarnemen van beheer en bijstand in andere vennootschappen onder welke vorm ook hetzij
van technische, administratieve en commerciële aard in de meest ruime zin genomen;
 Projectmanagement, Bedrijfsmanagement, filiaalmanagement;
 Copywriting, Social Media marketing, huisstijl, advies, bedenken bedrijfsmarketingstrategieën,
content writing;
 Bedrijfsadvies, ERP-software & implementaties, dataverwerking, datavoorbereiding, bedrijfsflows,
uitdenken bedrijfsadministratie, opzet supportflows;
 Project gedreven markt (bijvoorbeeld bouw, sanitair, elektro, … ) & groothandel;
 Training, opleiding, beheer webshop(s), aankoop/verkoop goederen;
 Kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, met ondermeer alle verhandelingen en
verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing,
het ruilen, huren en verhuren ervan;
 Alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden: het lenen en ontlenen van
kapitalen, financieringen van ondernemingen, borgen geven en ontvangen, in één woord alles wat
direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën en financiële
vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van
haar doel kan vergemakkelijken;
Luik B
 De vennootschap heeft tevens het doel alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren van
gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de ruime zin van het woord en zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
 Het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of
organisaties (met andere woorden management en consultancy);
 Het advies in alle economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden;
 Het verlenen van praktische hulp aan bedrijven in verband met management, reorganisatie, …;
 Het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van directiecomités, adviescommissies,
organisatiecomités en tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties;
Managementactiviteiten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven,
enz…
 Zij kan gebouwen, terreinen en materiaal huren en aankopen, inrichten en verbeteren,
doorverhuren, zelf uitbaten of verkopen;
 De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 De vennootschap zal binnen de perken van haar doelstelling kunnen handelen zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
 het verlenen van bijstand, training, advies en leiding aan bedrijven, sales en marketing, productie en
ontwikkeling, communicatie, consulting, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis, doch voornamelijk IT-gerelateerd.
 consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
 het verlenen van adviezen op het vlak van informatica, organisatie, gegevensverwerking, de bijstand
verlenen en optimaliseren.
 adviesverlening over hardware, hun configuratie en toepassing van bijhorende software: analyseren
van behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van een juiste oplossing.
 het verlenen van een business consultancy.- de activiteiten van systeemintegrator.
 het ontwerpen en ontwikkelen van software programma’s en integratie van andere
softwareprogramma’s in IT platformen.
 het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen software of die van
derden.
 de organisatie van congressen en beurzen, het organiseren en opstellen van of meewerken aan
trainingen, seminaries, cursussen en incentive trainingen; het aankopen verkopen, verhuren,
bewerken, ter beschikking stellen, van alle mogelijk trainings- en cursuspakketten evenals de
aanverwante toestellen en uitrustingen.
 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
 De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het beste geschikt voorkomen.
 Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
12) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede zaterdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
13) §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
14) § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
15) § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4 Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste 7 dagen voor de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
16) …
Overgangsbepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2022.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8501 Kortrijk (Bissegem), Bissegemsestraat 285.
3. Commissaris
[…]
4. Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend door de vergadering aan BV Accountants BV, te 8900 Ieper,
Dehemlaan 5c (BE 0884 019 002), evenals haar bediendes, aangestelden en lasthebbers, om elk
afzonderlijk handelend met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de bevoegde federale en regionale overheidsdiensten financiën,
alsook ten aanzien van de diensten in het ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle nodige administratieve verrichtingen
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren, alsmede ten aanzien van alle verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der Zelfstandigen
met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage van vennootschappen bij een sociale kas voor zelfstandigen.
[…]
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, notaris te Harelbeke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Expeditie van de akte dd. 17 december 2020
de statuten van de vennootschap