Ondernemingsnr : 0413920477
Naam
(voluit) : Jan Van Roey
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terbankstraat 13
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 19
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd vijftigduizend euro door
terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van honderd eenendertig komma nul negen
vijf negen zes, aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal (ingevolge kapitaalverhoging van 19
maart 2014) zodat het kapitaal voortaan driehonderd eenentwintigduizend driehonderd drieënvijftig
euro en negenenzeventig cent zal bedragen, vertegenwoordigd door duizend negenhonderd en
zeven aandelen zonder nominale waarde.
De kapitaalmindering wordt derhalve volledig aangerekend op het werkelijk geplaatste kapitaal en
heeft geen wijziging tot gevolge aan de gevormde reserves.
Conform de bepalingen van artikel 7:209, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
mag de terugbetaling slechts gebeuren twee maanden na publicatie van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen van het staatsblad.
De vergadering machtigt de Raad van Bestuur om dit besluit uit te voeren conform de bepalingen
van artikel 7:209, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijkomende verklaring van de voorzitter
De voorzitter verklaart dat de vennootschap bij proces-verbaal verleden voor notaris Stephane Van
Roosbroeck te Boechout op 19 maart 2014 tot een kapitaalverhoging is doorgevoerd van één miljoen
honderdzestienduizend euro, waardoor het kapitaal gebracht werd van honderd en vijfduizend
driehonderd vierenvijftig euro vijfenzeventig cent op één miljoen tweehonderd éénentwintigduizend
driehonderd vierenvijftig euro en vierenzeventig cent, met uitgifte van 1.657 nieuwe aandelen zonder
nominale waarde.
Deze akte werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 2014 onder
nummer 14082189. Deze
kapitaalverhoging werd doorgevoerd bij toepassing van artikel 537 WIB 1992. De reële
kapitaalvermindering waartoe onderhavige buitengewone algemene vergadering zal beslissen kadert
eveneens binnen de toepassing van artikel 537 WIB 1992.
Bijkomende verklaringen van de aandeelhouders
De aandeelhouders erkennen dat ondergetekende notaris hen in kennis heeft gesteld van de
bepalingen en de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB 1992 evenals van de definitie van het
begrip “kleine vennootschap”, zoals gedefinieerd door artikel 15 van het Wetboek van
vennootschappen, en zij erkennen dat de onderhavige vennootschap effectief voldeed aan de
wettelijke criteria van een “kleine vennootschap” in de zin van artikel 15 van het Wetboek van
vennootschappen.
3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JAN VAN ROEY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- de groothandel in vis- en visconserven, daarin begrepen schaal-, schelp en weekdieren, verse en
ingelegde vis, de in- en export ervan, alle aanverwante producten, evenals de kleinhandel ervan;
- zowel in binnen- als buitenland, het verwerven, beheren en uitbreiden van een patrimonium
bestaande uit roerende en onroerende goederen of de rechten er op, alsmede handelingen die daar
rechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen zoals de aankoop, verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht
van roerende of onroerende goederen of rechten, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van goederen.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen en aan deze personen leningen
toestaan.
Verder alle handels- en nijverheidswerkzaamheden die rechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd eenentwintigduizend driehonderd drieënvijftig euro en
negenenzeventig cent (€ 321.353,79).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd en zeven (1.907) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde. met een fractiewaarde van één/duizend negenhonderd
en zevenste (1/1.907) van het kapitaal. (…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.  (…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier
bestuurders.
Evenwel:
- in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt
tot twee leden.
- in geval er slechts één bestuurder is gelden de artikels onder titel IVbis.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. (…)
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)
indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft
Artikel 13bis: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14bis: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 19bis: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20bis: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig mei, om achttien uur. Indien die
dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (…)
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar om te eindigen op eenendertig
december van hetzelfde jaar.  (…)
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. (…)
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen. (…)
VOLMACHTEN
A. Wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap:
de besloten vennootschap “Accountantskantoor Accto Van Zegbroeck”, met zetel te 2801 Mechelen-
Heffen;  ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het
nummer 0415.590.62 of elke andere door hen aangewezen persoon;
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving/aanpassing bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
B. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder, de heer Van Roey en mevrouw
Marien, verleent hierbij volmacht aan ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck om
volgende taken uit te voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 11 januari 2024.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck