Ondernemingsnr 0820.824.886
Naam
MISSINNE-SOLARPOWER	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zangersbos 8	Volledig adres v.d. zetel:
8211 Zedelgem (Aartrijke)
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders;
van de besloten vennootschap "MISSINNE-SOLARPOWER", met zetel te 8211 Aartrijke, Zangersbos:
8, opgemaakt door Elisabeth Lommee, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap 'LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN', verkort:
'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 20 december 2024, eerstdaags;
te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12 400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig euro;
:(€ 1 860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten zesduizend
tweehonderd euro (€ 6 200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde:
"inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering:
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken in verband
met de voorgenomen inbreng in natura:
- verslag van de bedrijfsrevisor, VRC Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Steven
T'Jollyn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42 opgemaakt
op 17 december 2024, dit alles conform aan artikel 5:133 §1 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 december 2024 conform aan artikel 5:121
§1 en artikel 5:133 §1 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor conform aan artikel 5:133 §1 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"MISSINNE-SOLARPOWER" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 4 november
2024.
Het betreft de inbreng van een schuldvordering voor een totaalbedrag van € 45.000,00 zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de
Bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de Bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van
bijzonder verslag van de bestuurder onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te
melden inzake:
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
de toegepaste waardering
de daartoe aangewende methodes van waardering.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd
worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode
leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van de waarde
van de bestaande aandelen van de besloten vennootschap "MISSINNE-SOLARPOWER" met € 225,00
per aandeel. Er worden geen nieuwe aandelen toegekend.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de bestuurder betreffende de inbreng in natura
De bestuurder is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de Bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De Bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 17 december 2024
VRC Bedrijfsrevisoren BV,
Vertegenwoordigd door Steven T'JOLLYN
Bedrijfsrevisor"
Voormelde verslagen worden niet gehecht aan de akte maar worden samen met het afschrift van
deze akte neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist vervolgens tot de aanvaarding van een bijkomende inbreng in
natura ten belope van vijfenveertigduizend euro (€ 45 000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door
inbreng in natura van een achtergestelde lening ten aanzien van de heer Björn Missinne ten belope
van vijfenveertigduizend euro (€ 45 000,00)
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen ten bedrage van vijfenveertigduizend euro (€ 45 000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt wordt op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor deze inbreng werden geen nieuwe aandelen toegekend.
Zesde besluit
De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans voorzien
in de artikelen 7 en 8, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling:
"Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens
drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Deze goedkeuring is eveneens vereist indien aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende
partner van de overdrager of de erflater, of aan bloedverwanten van de overdrager in de rechte
opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
Daartoe moet de aandeelhouder een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief,
met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen, beroep en woonplaats (bij een
natuurlijke persoon) of naam, rechtsvorm en het adres van de zetel (bij een rechtspersoon) van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of indien geen prijs werd
vermeld, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris.
In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang door overlijden of overdracht onder
levenden, onder bijzondere titel of algemene titel, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel,
zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.".
Zevende besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in
RENOTECT.
Achtste besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8480 Ichtegem,
Schoolstraat 24A.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de
hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "RENOTECT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal
van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
ALGEMEEN :	1.
volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of herstelling van de
daarbij horende materialen):
Sanitair installateur-loodgieter : omvattende de herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing
van sanitaire installaties, de verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen,
loodgieterwerk, de installatie van particuliere zwembaden, de installaties van rioleringen, de
elektrische aankoppeling van sanitaire toestellen zoals wasmachines, vaatwasmachines en van
toestellen voor de productie van warm water door accumulatie.
De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen : omvattende ondermeer de
plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van metalen dakbedekkingen van gebouwen,
Het bouwen van dakconstructies,
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen ;
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen ;
De plaatsing, reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties,
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
Elektrotechnisch installateur : omvattende het herwikkelen van elektromotoren en
transformatoren, de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van
hulpvoedingssystemen, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installaties van
liften en roltrappen, de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, de
reparatie van elektrische huishoudapparaten, het aanleggen, wijzigen of herstellen van
sterkstroominstallaties, het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van
elektrotechnische verbruikstoestellen, het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor
binnenhuistelefonie en -signalisatie, het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en
kabels, elektrische, elektronische, elektrotechnische en radio-elektrische installaties, het plaatsen
van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen, de installatie van bovengrondse
elektriciteitsleidingen, de elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, het plaatsen van openbare telefoon- en
telegraafuitrustingen,
Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen : omvattende het
plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele
toestellen gevoed met gas ;
De bouw van daken, plaatsen en onderhoud / herstel van zonnepanelen.
De bouw en/of renovatie van individuele huizen,
Het optrekken en/of renoveren van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor
landbouwdoeleinden, gebouwen voor commercieel of industrieel gebruik.
Het dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen
met asfalt en teer, het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, onderneming
voor metaalconstructies en metalen kunstwerken omvattende de montage en demontagewerk,
buis- en andere soortgelijke constructies.
De installatie en reparatie van waterverzachters,
Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers, het toezien
op bouwwerkzaamheden.
De groot- en kleinhandel, de verhuur, in en uitvoer en het optreden als bemiddelaar in de verkoop
van : hout en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, meubels, huishoudelijke artikelen,
ijzerwaren, verf, vernis, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale
verwarming, materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz .... , toestellen, apparaten en apparatuur,
verlichtingstoestellen en radio-elektrisch materieel, keukeninrichting, artikelen voor dakbedekking
van gebouwen, sanitaire toestellen, elektrische verwarmingstoestellen, dit alles met onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat.
Installateur-frigorist : de vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor
niet huishoudelijk gebruik;
De vervaardiging en installatie van industriele machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
De vervaardiging van koeltoonbanken ;
De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning) ;
De verkoop, plaatsing en/of herstelling van airconditioning installaties,
De vervaardiging van warmtewisselaars,
De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik,
De vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen ;
De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen ;
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz ...
Isolatiewerkzaamheden omvattende ondermeer het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen ;
Isolatie van koelkamers en pakhuizen ;
Isolatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriele, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerdeijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn
van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
leder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beeindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen
de grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan
de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, 20 juni, om twintig (20) uur. Zelfs indien deze datum op een wettelijke feestdag valt.
..
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
§ 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§ 2. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De BV "RAMBOER STEEN", vertegenwoordigd door de heer Birger Ramboer, of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen ter uitvoering van voorgaande
beslissingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer MISSINNE Björn Oscar, ongehuwd, geboren te Roeselare op 9 september 1980,
wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Zangersbos 8, tevens voornoemd, en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is 8480 Ichtegem, Schoolstraat 24A.
Dertiende besluit
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een besloten vennootschap waarvan de aandelen in
één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer MISSINNE Bjorn, geboren te Roeselare op 9
september 1980, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Zangersbos 8, de enige aandeelhouder is.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE
Tegelijk neergelegd:
het afschrift der akte dd. 20 december 2024
verslag van het bestuursorgaan;
gecoördineerde statuten.