Ondernemingsnr : 0447 854 938
Naam
(voluit) : DUMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Senator Claysstraat 2A, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - volmacht
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 29 januari 2025
blijken de volgende beslissingen;
1.Ontslag bestuurder
De algemene vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder van de vennootschap van: de heer Bert
DESMET wonende te 8530 Harelbeke, Klokkeput 10 en dit met ingang van 1 januari 2025.
De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zich zal uitspreken
over de te verlenen kwijting aan voormelde bestuurder.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De algemene vergadering wenst de heer Bert DESMET dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Benoeming bestuurder
De algemene vergadering benoemt als bestuurder van de vennootschap: de besloten vennootschap
"DESMET & ENGELS", met zetel te 8500 Kortrijk, Schepen Duyckstraat 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0889.280.657 en met btw-nummer
BE0889.280.657 en dit met ingang van 1 januari 2025 voor een periode van zes jaar, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2030.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mevrouw Charlotte ENGELS, wonende te 8500 Kortrijk, Schepen Duyckstraat 9 aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De BV "DESMET & ENGELS", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te
aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 1 januari 2025 als volgt samengesteld:
-De heer Wouter DESMET, wonende te 8500 Kortrijk, Schepen Duyckstraat 9;
-De besloten vennootschap DESMET & ENGELS met mevrouw Charlotte ENGELS als vaste
vertegenwoordiger.
3.Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist tot slot om de mandaten van de bestuurders met elkaar gelijk te laten
lopen. Hierdoor beslist de algemene vergadering op heden tot de herbenoeming van de heer Wouter
DESMET, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2030.
4.	Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaal 43A, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Tatjana PUTMAN, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MAROUENIE, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Gaëlle DE PRÊTRE, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om
het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten
van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 29 januari 2025 blijken de volgende
beslissingen:
1.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering beslist om met ingang vanaf 1 januari 2025 als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap te benoemen:
-De heer Wouter DESMET, wonende te 8500 Kortrijk, Schepen Duyckstraat 9.
Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 11 van de
statuten.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
De heer Wouter DESMET verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
2.	Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
: nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of aan
één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Tatjana PUTMAN, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw
: Inge MAROUENIE, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Gaëlle DE PRÊTREdie elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om
het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten
van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard
afschrift" te verklaren.
Voor gelijkvormig uitreksel,
Gaëlle de Prêtre
i.o. VGD Accountants en Belastingsconsulenten BV
Bijzonder gevolmachtigde