Ondernemingsnr : 0422 189 629
Naam
(voluit) : MLOZ Insurance
(verkort) :
Rechtsvorm : Verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand
Volledig adres v.d. zetel : Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel
Onderwerp akte : Samenstelling van de Raad van Bestuur - Statutenwijziging
I. Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering van MLOZ Insurance van 24 juni 2022 heeft naar aanleiding van de
mutualistische verkiezingen de volgende bestuurders opnieuw verkozen:
- De heer BRENEZ Xavier, Rue du Camp-Romain, Furf. 55, 5500 Dinant
- De heer STEYLEMANS Thierry, Rue du Hoogbosch 121, 1080 Brussel
- Mevrouw NOËL Sandrine, Rue des faucons 48, 5004 Bouge
- De heer VERHEYDEN Alexandre, Konining Astridlaan 37B - bus 27, 2950 Kapellen
- De heer WALLEMACQ Jean, Quai des Charbonnages 68 boîte 33, 1080 Brussel
- De heer LEMAIRE Baudouin, Avenue Marie-Jeanne 48, 1640 Sint-Genesius-Rode
- De heer PARISEL Alex, Avenue de la Floride 70/2, 1180 Uccle
- De heer JONCKHEERE Vincent, Avenue des Bleuets 7, 1780 Wemmel
- De heer HECK Hubert, Bomstraße 10, 4750 Bütgenbach
- De heer SELLESLAGHS Rik, Pestelstraat 13, 8200 Sint-Andries
- Mevrouw VAEL Marianna, Achtmeistraat 23, 3018 Wijgmaal
- De heer LAUWERS Stefaan, Toekomststraat 130, 9040 Gent
- De heer PELLEGROMS Eric, Oude Steenweg 46, 2530 Boechout
De volgende bestuurders werden nieuw verkozen:
- De heer DESSART Julien, Op het hofke, 27, 3700 Tongeren
- De heer PEETERS Yves, Berkenhof 35, 1970 Wezembeek-Oppem
- Mevrouw MPASINAS Valérie, Berkenhof 35, 1970 Wezembeek-Oppem
- De heer DE MEULEMEESTER Bernard, Boerendreef 17, 2970 Schilde
- De heer BROECKX Jan, Mercatorlaan, 4A, 3150 Haacht
- De heer VEREECKEN Eric, Rue des Ecureuils 5, 4130 Tilff
- Mevrouw ROOSE Barbara, Rue Maurice Wilmotte 43, 1060 Brussel
- De heer QUEVAUVILLERS Francis, Rue de la Bourbe, 16, 7623 Rongy
- Mevrouw PIRLOT DE CORBION Chantal, Rue Bois Eloi 13a, 1380 Lasne
- Mevrouw BACKAERT Pascale, Rue Konkel, 180 Bte 22, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
- De heer DU BOIS D'AISCHE Aloys, Av. de la tendraie 6, 1421 Ophain
- De heer DE ROOVER Cédric, Avenue Gilbert Mullie 43, 1200 Brussel
- De heer LEYMAN Peter, Nederkouter 122 bus 302, 9000 Gent
- Mevrouw LOOTENS Christel, Beselarestraat 72, 8890 Dadizele
- De heer JANSSENS Patrick, Van Baurscheitlaan 98, 2100 Deume-Zuid
- Mevrouw JACQUES Sofie, D'haenestraat 36, 9070 Heusden
De mandaten van de volgende personen werden beëindigd:
- De heer BOUCKAERT Pierre
- De heer BOUILLART Robert
- Mevrouw CARBALLO MARTINEZ Sagrario
- Mevrouw DEQAEU Marie
- De heer DEWESELER René
- De heer EERTMANS Michel
- De heer PIRON Freddy
- De heer ROULLING Christian
- Mevrouw VAN MAELE Rosita
- De heer VANDENDEULPEN Dominique
- De heer VERHEYDEN Albert
- Mevrouw DE BETHUNE Elisabeth
Samengevat bestaat de Raad van Bestuur vanaf 24 juni 2022 uit de volgende personen:
- De heer BRENEZ Xavier, Rue du Camp-Romain, Furf. 55, 5500 Dinant
- De heer STEYLEMANS Thierry, Rue du Hoogbosch 121, 1080 Brussel
- Mevrouw NOËL Sandrine, Rue des faucons 48, 5004 Bouge
- De heer VERHEYDEN Alexandre, Konining Astridlaan 37B - bus 27, 2950 Kapellen
- De heer WALLEMACQ Jean, Quai des Charbonnages 68 boîte 33, 1080 Brussel
- De heer LEMAIRE Baudouin, Avenue Marie-Jeanne 48, 1640 Sint-Genesius-Rode
- De heer PARISEL Alex, Avenue de la Floride 70/2, 1180 Uccle
- De heer JONCKHEERE Vincent, Avenue des Bleuets 7, 1780 Wemmel
- De heer HECK Hubert, Bornstraße 10, 4750 Bütgenbach
- De heer SELLESLAGHS Rik, Pestelstraat 13, 8200 Sint-Andries
- Mevrouw VAEL Marianna, Achtmeistraat 23, 3018 Wijgmaal
- De heer LAUWERS Stefaan, Toekomststraat 130, 9040 Gent
- De heer PELLEGROMS Eric, Oude Steenweg 46, 2530 Boechout
- De heer DESSART Julien, Op het hofke, 27, 3700 Tongeren
- De heer PEETERS Yves, Berkenhof 35, 1970 Wezembeek-Oppem
- Mevrouw MPASINAS Valérie, Berkenhof 35, 1970 Wezembeek-Oppem
- De heer DE MEULEMEESTER Bernard, Boerendreef 17, 2970 Schilde
- De heer BROECKX Jan, Mercatorlaan, 4A, 3150 Haacht
- De heer VEREECKEN Eric, Rue des Ecureuils 5, 4130 Tilff
- Mevrouw ROOSE Barbara, Rue Maurice Wilmotte 43, 1060 Brussel
- De heer QUEVAUVILLERS Francis, Rue de la Bourbe, 16, 7623 Rongy
- Mevrouw PIRLOT DE CORBION Chantal, Rue Bois Eloi 13a, 1380 Lasne
- Mevrouw BACKAERT Pascale, Rue Konkel, 180 Bte 22, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
- De heer DU BOIS D'AISCHE Aloys, Av. de la tendraie 6, 1421 Ophain
- De heer DE ROOVER Cédric, Avenue Gilbert Mullie 43, 1200 Brussel
- De heer LEYMAN Peter, Nederkouter 122 bus 302, 9000 Gent
- Mevrouw LOOTENS Christel, Beselarestraat 72, 8890 Dadizele
- De heer JANSSENS Patrick, Van Baurscheitlaan 98, 2100 Deurne-Zuid
- Mevrouw JACQUES Sofie, D'haenestraat 36, 9070 Heusden
II. Statutenwijziging
De Buitengewone Algemene Vergadering van MLOZ Insurance van 24 juni 2022 heeft de volgende
statutenwijzigingen goedgekeurd die van toepassing zullen zijn vanaf 1 juli 2022:
Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen;
Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringer;
Gelet op de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende
ziekteverzekering (I);
heeft de Buitengewone Algemene Vergadering, samengekomen op 24 juni 2022 te Brussel, na
beraadslaging, met het bij wet vereiste aanwezigheidsquorum en de bij wet vereiste meerderheid van stemmer,
beslist om de statuten van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand als volgt vast te leggen:
Artikel 1
Een maatschappij van onderlinge bijstand is gesticht te Brussel op 30 januari 1981 onder de benaming
'Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten Mutuelle Entraide Hospitalisation'. Zij wordt gewoonlijk HOSPITALIA
genoemd.
Op 13 september 1985 vestigde zich overigens in Brussel een andere maatschappij van onderlinge bijstand,
onder de benaming Mutualité G+ - Ziekenfonds G+. Deze maatschappij nam vanaf 1 juli 1997, de benaming
MEDI+ aan en vanaf 26 januari 1998, de benaming MEDIMUT.
De twee bovenvermelde maatschappijen van onderlinge bijstand hebben een fusie aangegaan op 1 januari
2000 en de Maatschappij van Onderlinge Bijstand die het resultaat is van deze fusie, neemt de benaming
'Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten - Mutuelle Entraide Hospitalisation' aan. Zij wordt gewoonlijk
HOSPITALIA genoemd. Vanaf 1 oktober 2017, neemt de Verzekeringsmaatschappij de benaming 'MLOZ
Insurance' aan.
Een ziekenfonds is gesticht te Antwerpen op 9 november 1966 onder de benaming 'Onderling Ziekenfonds
Vlaams Economisch Verbond', erkend bij Koninklijk Besluit van 3 februari 1967 (Belgisch Staatsblad van 24
februari 1967) en gewijzigd door de Algemene Vergadering van 15 mei 1991 tot Ziekteverzekering VEV,
Maatschappij van Onderlinge Bijstand.
Vanaf 20 maart 2007 neemt de Maatschappij van Onderlinge Bijstand de volgende benaming aan: 'Xerius
Ziekteverzekering Maatschappij van Onderlinge Bijstand'. 'Xerius Ziekteverzekering Maatschappij van
Onderlinge Bijstand' was tot op 31 december 1990 aangesloten bij het voormalig verbond van Vlaamse
Onafhankelijke Beroepsziekenfondsen.
Dit verbond nam op 1 januari 1992 de benaming 'Onafhankelijke Ziekenfondsen' aan en werd vervolgens
vanaf 1 januari 1996 'Onafhankelijk Ziekenfonds 501' genoemd.
Ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering van 30 november 2011 werd de naam van Xerius
Ziekteverzekering gewijzigd naar OZ Verzekeringen.
OZ Verzekeringen werd door een beslissing van de Controledienst van 23 november 2011 en 24 juni 2013
erkend als verzekeringsonderneming voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage
1 van het KB van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen alsook voor de bijkomende dekking van de risico's die deel uitmaken van de
hulpverlening, zoals beoogd in tak 18 bijlage 1 vanı voormeld KB.
In toepassing van artikel 43bis § 5 van de wet van 6 augustus 1990 werd op 1 april 2012, te Brussel, een
Verzekeringsmaatschappij vanı Onderlinge Bijstand opgericht met de naam 'Verzekeringsmaatschappij van
Onderlinge Bijstand SECUREX'.
Vanaf 1 oktober 2017 neemt de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand de benaming 'MLOZ
Insurance' aan.
De drie bovenvermelde maatschappijen van onderlinge bijstand hebben een fusie aangegaan op 1 januari
2017 en de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand die het resultaat is van deze fusie, neemt de
benaming 'Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten - Mutuelle Entraide Hospitalisation' aan. Zij wordt gewoonlijk
HOSPITALIA genoemd.
De Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand is een verzekeringsonderneming, erkend door de
Controledienst var de Ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondser, door een beslissing van 24 juni
2013 :
· voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van de wet van 13 maart
2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen er
· voor de bijkomende dekking van de risico's die deel uitmaken van de hulpverlening, zoals beoogd in tak
18 van bijlage 1 van bovenvermelde wet.
De Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand is van burgerlijke aard en ze oefent haar activiteiten
uit zonder winstoogmerk.
De maatschappij wordt hierna in de statuten de 'Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand'
genoemd. Zij wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 34
De Algemene Vergadering beraadslaagt en beslist over de aangelegenheden bedoeld in artikel 15 van de
wet van 6 augustus 1990 en volgens de modaliteiten vastgesteld in de artikelen 16, 17 en 18 van dezelfde wet,
tenzij onderhavige statuten anders bepalen.
De Algemene Vergadering beraadslaagt en beslist over de volgende aangelegenheden:
1°de statutenwijzigingen;
3°de goedkeuring van de begrotingen en jaarrekeningen;
4°de toekenning van presentiegelden of van de terugbetaling van kosten verbonden aan de uitvoering van
het mandaat en de toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding aan de bestuurders, aan de personen
die zetelen in de Comités en aan de leden van de Algemene Vergadering;
5°de aanstelling van één bedrijfsrevisor;
6°de samenwerking met beoogde derden bedoeld in artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990;
7ºde ontbinding van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand en de acties gelinkt aan de
vereffening van de Maatschappij van onderlinge bijstand;
8°de fusie met een andere Maatschappij van onderlinge bijstand beoogd in artikel 43bis § 5 voor zover alle
ziekenfondsen behoren tot dezelfde Landsbond en erkend worden als afdelingen in de zin van artikel 4 op de
datum van inwerkingtreding van de fusie.
Artikel 37
De Algemene Vergadering wordt ten minste éénmaal per jaar samengeroepen, op een dag en plaats
vastgesteld door de Raad van Bestuur, dit met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting.
De Raad van Bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om de vergadering bijeen te
roepen, delegeren aan de Voorzitter.
Elk lid van de Algemene Vergadering moet uiterlijk 8 dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering
over documentatie beschikken die de volgende gegevens bevat:
1°het activiteitenverslag van het afgelopen dienstjaar met een overzicht van de werking van de diensten en
activiteiten;
2°de opbrengst van de premies van de verzekerden en hun wijze van aanwending;
3°het ontwerp van jaarrekeningen, omvattende de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsook
het verslag van de revisor;
4°het ontwerp van begroting voor het volgende dienstjaar .;
5°het jaarlijks rapport omtrent de samenwerking met derden, zoals bedoeld in artikel 43 van de wet van 6
augustus 1990;
6°de voorstellen tot wijziging van de statuten;
7ºde beslissingen die na de vorige Algemene Vergadering door de Raad van de Controledienst werden
genomen aangaande statutenwijzigingen.
Elke verzekerde van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand kan, op eenvoudige aanvraag,
een synthese van deze documentatie bekomen. Na goedkeuring door de Algemene Vergadering, worden de
stukken die vermeld staan in dit artikel, alsook de notulen van de vergadering, door de Raad van Bestuur
doorgestuurd naar de Controledienst binnen de door deze laatste vastgestelde termijn.
Het is ook mogelijk om uitzonderlijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen om de statuten en premies
aan te passen.
Conform artikel 317 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings-
of herverzekeringsondernemingen zendt de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand aan de
Controledienst van de Ziekenfondsen ten minste 3 weken vóór de zitting van de Algemene Vergadering:
1.de voorgestelde statutenwijzigingen en aanpassingen van de premies,
2.de beslissingen die zij wil nemen tijdens deze vergadering en die een invloed kunnen hebben op de
verzekeringsproducten, aangeboden door de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand.
De opmerkingen die de Controledienst formuleert, zullen medegedeeld worden aan de Algemene
Vergadering. Deze opmerkingen en de antwoorden daarop, zullen opgenomen worden in de notulen van de
betrokken vergadering.
In de maand die volgt op hun goedkeuring door de Algemene Vergadering, worden de statutenwijzigingen
en de aanpassingen van de premies, alsook de beslissingen die een invloed kunnen hebben op de
verzekeringsproducten, aangeboden door de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand,
medegedeeld aan de Controledienst.
Artikel 38
De beslissingen worden geldig genomen, indien minstens de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is en bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve in gevallen waarin
de wet of deze statuten het anders bepalen.
ledere beslissing moet goedgekeurd worden door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
afdelingen, om op geldige wijze aanvaard te kunnen worden.
Indien het vereiste aanwezigheidsquorum de eerste maal niet is bereikt, dan wordt er een tweede Algemene
Vergadering bijeengeroepen. Op de agenda van deze vergadering mogen enkel die punten ingeschreven
worden, die al vermeld stonden op de agenda van de eerste Algemene Vergadering.
Deze tweede Algemene Vergadering vergadert op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Die tweede vergadering mag niet minder dan 20 dagen na de eerste worden
gehouden.
Elk lid van de Algemene Vergadering beschikt over één stem.
De Bestuurder die tevens lid is van de Algemene Vergadering mag niet deelnemen aan de beraadslaging
en de stemming over zijn eigen afzetting.
De personen die uitgesloten zijn van de stemming, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening
van het aanwezigheidsquorum voor het betrokken punt van de agenda.
Artikel 41
De Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die
verkozen wordt door de Algemene Vergadering en die uit ten minste 10 of maximaal 29 Bestuurders bestaat.
·19 mandaten als bestuurder zullen verdeeld worden onder de afdelingen in verhouding tot het aantal van
hun verzekerden op 30 juni van het jaar, voorafgaand aan de ziekenfondsverkiezingen. Elke afdeling zal
vertegenwoordigd worden door op zijn minst 1 bestuurder;
·4 mandaten zullen voorbehouden worden voor de Directeur-generaal, de Operationeel Directeur, de
Financieel Directeur en de Secretaris van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand;
·1 mandaat is voorbehouden voor de Voorzitter die het statuut van onafhankelijke bestuurder zal krijgen in
de zin van artikel 17 van het Koninklijk besluit van 7 juli 2021;
·1 mandaat zal toegekend worden aan de onafhankelijke bestuurder beoogd in artikel 45, §4 die het
Voorzitterschap zal verzekeren van het Audit- en Risicocomité;
·4 mandaten mogen toegekend worden aan bijkomende onafhankelijke bestuurders die verkozen kunnen
worden, in toepassing van artikel 45, §4.
Het aantal mandaten dat buiten de vertegenwoordiging van de afdelingen wordt toegekend, mag niet meer
dan 25 % van het totale aantal bestuurders bedragen. De onafhankelijke bestuurders worden niet mee in
aanmerking genomen voor de toepassing van deze regel.
De Raad van Bestuur mag voor niet meer dan een vierde bestaan uit personen die door de
Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd.
Wanneer een afdeling van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand door een andere afdeling
van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand wordt overgenomen in het kader van een fusie die
plaatsvindt op 1 januari van het jaar waarin de verkiezing van de Algemene Vergadering van de
Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand zal plaatsvinden, worden de personen die aangesloten zijn
bij de over te nemen afdeling voor de bepaling van het aantal vertegenwoordigers van deze afdeling in de Raad
van Bestuur van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand beschouwd als personen die op 30 juni
van het jaar voorafgaand aan dat jaar aangesloten waren bij de overnemende afdeling.
Artikel 42
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en twee Ondervoorzitters, waaronder een Eerste
Ondervoorzitter. Bij afwezigheid of onbeschikbaarheid van de Voorzitter worden zijn functies voorlopig vervuld
door één der Ondervoorzitters of door de oudste Bestuurder.
De Raad van Bestuur kan maximum 5 raadgevers met raadgevende stem aanduiden. Er zal van rechtswege
een mandaat als raadgever toegekend worden aan elke afdeling die slechts zou kunnen beschikken over 1 .
enkele verkozen bestuurder, in toepassing van artikel 41.
De personen die binnen de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand een directiefunctie
uitoefenen, kunnen met raadgevende stem aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur deelnemen.
De Raad van Bestuur benoemt de Directeur-generaal van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge
Bijstand.
Artikel 43
De personen met een mandaat van bestuurder kunnen de terugbetaling krijgen van de kosten verbonden
aan de uitvoering van dat mandaat of een forfaitaire onkostenvergoeding voor dergelijke kosten. Ze kunnen ook
presentiegelden ontvangen. Er kan een onderscheid gemaakt worden naargelang de vraag of het om een
uitvoerende, dan wel om een niet-uitvoerende Bestuurder gaat.
Met de terugbetaling van gemaakte onkosten, beogen we de kosten van maaltijden en de reiskosten die
toegekend kunnen worden aan alle leden van de bestuursorganen, alsook de maandelijkse forfaitaire
vergoeding, die toegekend kan worden aan de Voorzitter, aan de Voorzitter van het Audit- en Risicocomité of
voor elke andere functie beslist door de Algemene Vergadering. Overeenkomstig de wet van 6 augustus 1990,
worden de bedragen van de presentiegelden en/of de toegekende terugbetalingen van kosten verbonden aan
de uitvoering van het mandaat en/of de forfaitaire onkostenvergoedingen bepaald en genotuleerd door de
Algemene Vergadering en gepubliceerd in bijlage van deze statuten.
De onafhankelijke bestuurders kunnen een bezoldiging krijgen.
Artikel 45
1°Om lid te kunnen worden van de Raad van Bestuur, moet men meerderjarig zijn en op verzoek een
uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat geen vermelding van een criminele of correctionele
veroordeling bevat.
De kandidaat-bestuurder zal moeten bewijzen dat hij beschikt over de vereiste deskundigheid en
professionele betrouwbaarheid voor de uitoefening van zijn mandaat, zoals beschreven in de circulaire
NBB_2018_25 van 18 september 2018 van de Nationale Bank. Om verkozen te kunnen worden, zal hij een
gunstig advies moeten krijgen van zowel het Remuneratie- en Benoemingscomité, als de Controledienst van
de Ziekenfondsen.
Het is evenwel geen vereiste dat men deel uitmaakt van de Algemene Vergadering.
Om verkozen te kunnen worderi als lid van de Raad van Bestuur, mag men de leeftijd van 72 jaar niet bereikt
hebben op het ogenblik van de verkiezing. Het mandaat van de Bestuurder loopt automatisch af op 1 januari
van het dienstjaar dat volgt op het jaar, waarin hij de leeftijd van 72 jaar bereikt heeft.
2°Er mag niet meer dan 75 % van de mandaten toegekend worden aan personen van eenzelfde geslacht.
3ºEr is onverenigbaarheid tussen enerzijds de uitoefening van een mandaat van Bestuurder bij de
Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand en anderzijds de uitoefening van een leidende functie in
een medisch-sociale instelling waarvan een gedeelte of alle verstrekkingen deel uitmaken van een
tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging.
4ºDe Raad bestaat uit ten minste één onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 17 van het Koninklijk
besluit van 7 juli 2021 en ten minste één onafhankelijke bestuurder in de zin van de wet van 13 maart 2016, die
daarenboven beschikt over de vereiste ervaring qua boekhouding en/of audit. Deze laatste Bestuurder is teveris
lid van het Audit- en Risicocomité. De Algemene Vergadering kan daarenboven vier bijkomende onafhankelijke
bestuurders verkiezen die beantwoorden aan de wet van 13 maart 2016.
Die onafhankelijke bestuurders hoeven niet noodzakelijk verzekerd te zijn bij de Verzekeringsmaatschappij
van Onderlinge Bijstand.
Conform de wet van 13 maart 2016, dient de onafhankelijk bestuurder, ten minste te voldoen aan volgende
criteria:
1)gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch bij
een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van
lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;
2)niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de Raad van Bestuur
hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar;
3)gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van
het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet var 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of var een daarmee verbonden vennootschap of
persoon zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingeri;
4)geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvanger of ontvangen
hebben van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel
1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij
eventueel ontvangt of ontvangen heeft als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het
toezichthoudende orgaan;
5)a) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal,
van het maatschappelijk fonds of van een aandelencategorie van de vennootschap;
b) iridien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10% vertegenwoordigen :
·dan mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde
vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle
heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een aandelencategorie van
de vennootschap;
of
·dan mogen de dader van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden
rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhankelijk lid
van het bestuursorgaan heeft aangegaan;
c) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt;
6)geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap
of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het
bestuursorgaan of lid vanı het leidinggevend personeel ir de zin van artikel 19, 2°, van de wet var 20 september
1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, var een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie
onderhoudt;
7)in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige commissaris van
de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
8)geen uitvoerend lid zijn vari het bestuursorgaan var een andere vennootschap waarin een uitvoerend
bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of
als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende
bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;
9)geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben
die in de vennootschap of in eer daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een mandaat varı lid van het bestuursorgaan, lid varı
het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin
van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen,
of die zich een van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden.
Mits naar behoren gemotiveerd en behoudens tegenbericht van de Controledienst, die de gegrondheid van
deze motivering verifieert, kan de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand afwijken van de
bovengenoemde criteria.
Artikel 48
De vervanging van de overleden of ontslagnemende Bestuurders of van de Bestuurders die de leeftijdsgrens
hebben bereikt, vindt plaats op de volgende Algemene Vergadering volgens de procedure beoogd in artikel 47
van deze statuten.
De op deze wijze verkozen Bestuurder beëindigt het mandaat van de Bestuurder die hij vervangt.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, kan de Raad van Bestuur
een nieuwe bestuurder coöpteren, die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en rekening houdend met
artikel 20 van de wet van 6 augustus 1990 en de voorwaarden vastgelegd door de Koning en onderstaande
statuten.
In dergelijk geval moet de eerstvolgende Algemene Vergadering overgaan tot de verkiezing van de
bestuurder die het mandaat van de vorige bestuurder zal volbrengen.
Iridien een andere bestuurder dan de gecoöpteerde bestuurder verkozen wordt, eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering.
De nieuwe bestuurder moet een profiel en competenties hebben die gelijkaardig zijn aan de bestuurder die
hij vervangt.
Het verlies van de hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering, wanneer het in deze hoedanigheid
is dat de Bestuurder verkozen werd, heeft automatisch het einde van het mandaat als lid van de Raad van
Bestuur tot gevolg.
De leden van de Raad van Bestuur die zonder geldige reden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op drie
vergaderingen, worden als ontslagnemend beschouwd.
Artikel 51
De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid een gedeelte van zijn bestuursbevoegdheden
delegeren aan de Voorzitter en/of aan één of meerdere in zijn midden aangewezen Bestuurders en/of nog aan
een of meerdere comités waarvan de meerderheid van de leden, aangeduid door de Raad van Bestuur,
bestuurders zijn, dit overeenkomstig de bewoordingen van artikel 62 van deze statuten.
Wanneer dat nodig is, dan kan de Raad van Bestuur gespecialiseerde raadgevende comités oprichten, die
belast worden met de analyse van specifieke vragen en met het geven van advies terzake. De oprichting van ·
dergelijke raadgevende comités mag niet tot gevolg hebben dat de rol van de Raad verwordt tot een lege doos:
het zal altijd aan de Raad van Bestuur zijn om te beslissen.
Mogen echter niet gedelegeerd worden:
Dhet algemeen beleid van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand
Ide volledige competenties van de Raad van Bestuur
Ide vastlegging van de premies en bijdragen
Dde rapportering over de competentie-afvaardigingen die een keer per jaar moet gebeuren.
·het verslag betreffende de samenwerking met derden, zoals bedoeld in artikel 43 van de wet van 6 augustus
1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
Eenmaal per jaar brengen de Voorzitter, de bestuurder of de bestuurders en de in alinea 2 bedoelde comités
verslag uit aan de Raad van Bestuur over de uitvoering van deze gedelegeerde bevoegdheden. Een afschrift
van dit verslag wordt eveneens binnen de door de Controledienst afgesproken termijn aan de Controledienst
gestuurd, samen met de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de Raad van Bestuur
kennis heeft genomen van dit verslag.
De raad van bestuur, de voorzitter, de bestuurders en de comités waaraan de raad van bestuur een deel
van zijn bevoegdheden heeft gedelegeerd kunnen ook via een bijzonder mandaat de uitvoering van een
specifieke handeling of van een serie van specifieke handelingen aan bijzondere gevolmachtigden delegeren.
Deze bijzondere gevolmachtigden hoeven niet noodzakelijk bestuurders zijn. Zij mogen zich niet in een toestand
van belangenconflict bevinden.
Deze gevolmachtigden verbinden de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand binnen de perken
van de hun verleende volmacht waarvan de beperkingen tegenstelbaar zijn aan derden overeenkomstig de
regels van toepassing inzake lastgeving.
Artikel 56bis
In de Raad van Bestuur, wordt een Bezoldigings- en Benoemingscomité opgericht, dat bestaat uit de
Voorzitter, de twee Ondervoorzitters en de Voorzitter van het Audit- en Risicocomité. De Directeur-generaal kan
uitgenodigd worden op de vergaderinger van dit Comité.
Als Bezoldigingscomité heeft dit comité als opdracht om de positie te bepalen van de loonstructuur van het
personeel van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand, op basis van de analyse die gemaakt
wordt door een extern kabinet voor remuneratieadvies. Het ziet toe op de bezoldigingen die toegekend worden
aan de verantwoordelijken met een onafhankelijke controlefunctie.
Het Bezoldigingscomité is tevens bevoegd voor het voorstel van de vergoedingen en de terugbetaling van
onkosten, toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge
Bijstand.
Als Benoemingscomité, moet het erop toezien dat alle vereiste competenties, noodzakelijk voor de goede
werking van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand aanwezig zijn. Het heeft in dit kader ook als
opdracht om een advies te formuleren in verband met de benoemingen van de leden van de effectieve leiding,
van de Bestuurders, alsook van de titularissen van onafhankelijke functies, dit op basis van de principes,
vermeld in de circulaire NBB_2018_25 van 18 september 2018 van de Nationale Bank.
Artikel 57
De Voorzitter wordt door de Raad van Bestuur uit zijn midden verkozen.
De Voorzitter is belast met de leiding en de leiding van de Algemene Vergadering en van de Raad van
Bestuur. De Voorzitter heeft geen stemrecht tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Hij waakt over
de uitvoering van de beslissingen die genomen worden door de officiële instanties en op de naleving van de
statutaire en reglementaire voorschriften. De Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand wordt in alle
officiële akten en overeenkomsten vertegenwoordigd door de Voorzitter, de Directeur-Generaal of de Secretaris.
Mits een uitdrukkelijk mandaat verleend door de Raad van Bestuur, treedt de Verzekeringsmaatschappij van
Onderlinge Bijstand op in rechte en is zij in rechte vertegenwoordigd, zowel in de hoedanigheid van eiser als in
deze var verweerder, hetzij door de Voorzitter, hetzij door de Secretaris, hetzij door iedere andere persoon die
hiertoe aangewezen zou worden door de Raad van Bestuur.
De Voorzitter kan nochtans een algemene of bijzondere volmacht geven aan een andere Bestuurder of aan
een lid van het administratief personeel om de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand te
vertegenwoordigen bij de Besturen.
Artikel 60bis
De Directeur-generaal, die benoemd wordt door de Raad van Bestuur, wordt belast met het dagelijks beheer
van de diensten van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand in het door de Raad van Bestuur
uitgestippelde kader.
Het dagelijks beheer omvat zowel de handelingen en beslissingen die de dagelijkse behoeften van de
Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand niet overstijgen als de handelingen en beslissingen die,
hetzij wegens het geringe belang dat zij vertegenwoordiger, hetzij wegens hur spoedeisend karakter, de
tussenkomst van een met administratieve bevoegdheden bekleed orgaan niet rechtvaardigen.
Hij is bevoegd voor de ondertekening van alle overeenkomsten die in naam van de
Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand gesloten worden. Ir geval van afwezigheid van de
Directeur-generaal, wordt de bevoegdheid om de overeenkomst te ondertekenen gedelegeerd aan de
Secretaris of aan de Operationeel directeur, op voorwaarde dat de Algemene Vergadering deze laatste
verkozen heeft als bestuurder.
Hij is daarenboven belast met het vervullen varı alle vereiste formaliteiten bij het bestuur der posterijen, wat
de documenten betreft die bedoeld zijn voor de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand. Hij kan
terzake zijn bevoegdheden evenwel delegeren aan iedere andere persoon aan wie hij volmacht verleent.
Voor zover hij verkozen wordt als Bestuurder door de Algemene Vergadering, is de Directeur-generaal lid
van de Raad van Bestuur.
Hij beschikt over de mogelijkheid om, via een bijzonder mandaat, de uitvoering van een specifieke handeling
van dagelijks bestuur of van een serie van specifieke handelingen van dagelijks bestuur aan bijzondere
gevolmachtigden te delegeren. Deze bijzondere gevolmachtigden hoeven niet noodzakelijk bestuurders zijn. Zij
mogen zich hoe dan ook niet in een toestand van belangenconflict bevinden.
Thierry Steylemans	Sandrine Noël
Bestuurder	Bestuurder