Ondernemingsnummer :
0864425792
Benaming :
(voluit) :
LD COOKING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rotspoelstraat 12
3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
14/10/2019, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LD Cooking, waarvan de zetel geves-tigd is
te 3001 Leuven-Heverlee, Rotspoelstraat 12, die met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
1. a)De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
honderdenachtduizend euro (€ 108.000,00), om het te brengen van honderdzesentwintigduizend
zeshonderd euro (€ 126.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door
terugbetaling van een bedrag in geld aan iedere vennoot, in verhouding tot zijn aandelenbezit, aan te
rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal, met vernietiging van duizend tachtig (1.080) aandelen
(eveneens in verhouding tot het actueel aandelenbezit van de vennoten), om het totaal aantal
aandelen te brengen van duizend tweehonderdzesenzestig (1.266) op honderdzesentachtig (186),
zodoende dat de fractiewaarde van de (resterende) aandelen ongewijzigd op honderd euro (€
100,00) per aandeel blijft. De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort
kapitaal van de vennootschap, afkomstig van de inbreng in geld gedaan bij toepassing van art. 537
WIB92 blijkens de akte van kapitaalverhoging-statutenwijziging verleden voor ondergetekende
notaris op 09/12/2013. De terugbetaling mag overeenkomstig art. 317 W.Venn. niet plaatsvinden,
indien binnen de 2 maanden na bekendmaking van het besluit de schuldeisers een zekerheid
hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen
zijn.
b)Dienvolgens besluit de vergadering, onder de opschortende voorwaarde van het definitief worden
van deze kapitaalvermindering, tot aanpassing van art. 6 (kapitaal) van de statuten: de 1ste zin van
art. 6 wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door
honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”
2. De algemene vergadering besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3.Aansluitend besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast -dat het werkelijk gestort kapitaal (na voormelde
kapitaalvermindering, € 6.200) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en -dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal van de vennootschap, hetzij € 12.400, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam LD
Cooking.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, 1- in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: -het uitbaten van horecazaken, -het
optreden als kok, -het organiseren van een grootkeuken met inbegrip van aankopen, werkplanning,
personeelsbeheer, enzovoort, -het creëren van nieuwe gerechten, het bijstand verlenen bij de
samenstelling van menu’s een dergelijke, -het organiseren van cursussen, conferenties en
seminaries inzake voormelde activiteiten, -het creëren en uitgeven van werken via eender welke
media (boek, CD, DVD enzovoort) inzake voormelde activiteiten; 2- alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van
beheer (management) en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere
ondernemingen en organisaties; 3-onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van
opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen
in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime
betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
4- onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis; 5-
onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling,
het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle
andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met
uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering; 6-het
verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met uitsluiting
van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering; 7-
participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de
omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze; 8-het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in
alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch,
industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen,
ontleningen, of hypotheken en inpandgevingen van onroerende goederen; het verlenen van
consultancy en engineering bijstand; 9- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als
zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven
zonder enige beperking; 10- het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het
promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, het aanbieden van
diensten in de brede zin van het woord, het kopen en verkopen, uitlenen en ontlenen van
kunstvoorwerpen; 11- internationale dealerpolitiek, internationaal productbeleid, internationale
marketing, internationale sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen
het beheer van de administratieve en personeels-aangelegenheden, algemene en juridische zaken
en concernplanning. De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële,
financiële, producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden
met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel. Zij zal zich mogen
interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anders¬zins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek,
analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur
en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen
of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden
op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden
uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of
tussenpersonen. De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en
volgens de methoden die zij goedvindt.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
3de vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2.Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4.Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Luik B
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
5. De algemene vergadering besluit de huidige (niet-statutair) zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer Lieven Demeestere, gehuisvest te Leuven-Heverlee,
Rotspoelstraat 12. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven-
Heverlee, Rotspoelstraat 12.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 4de besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan ECOVIS ACTA Consult, met kantoor te 3010
Leuven/Kessel-Lo, Kesseldallaan 6 bus 0104, vertegenwoordigd door de heer Bart Franceus en/of
mevrouw Nele Laureys, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en
alle (belasting-) administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering d.d. 14/10/2019, met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde
statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS