Ondernemingsnr : 0639968683
Naam
(voluit) : MAKI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwland 10
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
 
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 16 december 2019,
dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "MAKI”, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Nieuwland
10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder nummer
0897.621.766, met BTW-nummer BE0897.621.766, die de volgende besluiten heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat het adres van de
maatschappelijke zetel geschrapt mag worden uit de statuten.
In aansluiting bij het eerste besluit, mogen alle bepalingen uit de statuten die verwijzen naar het
begrip “kapitaal” geschrapt worden.
Dienaangaande stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare vermogensrekening met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering de bepalingen inzake de
oproeping voor algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan op te nemen
conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering de mogelijkheid tot uitkering van
een interimdividend door het bestuursorgaan toe te voegen aan de statuten.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: MAKI.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetgeen hierna volgt:
A) zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in binnen-
en buitenland:
- Het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische
aangelegenheden, personeelsaangelegenheden en fiscale zaken, enzovoort); het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort; het verlenen van
advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
- Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek, milieu,
marketing en gemeen bestuur; bijstand, advies en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van management en consultancy, beheer en bestuur, ontwikkeling en productie,
marketing en verkoop, administratie en financiën;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten.
Zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Managementactiviteiten (van holdings): het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die
afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Het
verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen; het waarnemen van bestuursmandaten en bestuursopdrachten, het uitoefenen
van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel
verband houden; het leveren van professionele diensten en producten in de vorm van detachering,
interim management, advies, documenten en administratie, een en ander in de meest ruime zin.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen (nationaal of internationaal); de verwerving voor eigen rekening van eender
welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of verhandeling op
iedere andere wijze.
- Activiteiten van fotograven; het maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie;
mode-en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen, enzovoort;
- Het maken van fotoreportages, illustraties en andere grafische en visuele realisaties;
- Reclamebureau in de meest ruime zin van het woord, en alle daarmee in verband houdende
activiteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband kunnen gebracht worden.
- Adviesverlening op het gebied van het reclamevoering, communicatiestrategie en mediavoering en
public-relations; de creatie, realisatie en productie van communicatiecampagnes, alsook van allerlei
communicatiedragers;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
- Ontwerpen van publicitaire films.
- Ontwerpen van publicitaire artikelen.
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
- Luchtreclame.
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streek-krantjes en
dergelijke.
- Mediarepresentatie; verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-
acquisitie); aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
- Gegevens verwerking, webhosting en alle aanverwante activiteiten;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus.
Luik B
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten.
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
- Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan.
- De kleinhandel en groothandel in computers, randapparatuur en (standaard)programmatuur;
- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing; het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie;
ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale
programmatuur; het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s en het verlenen
van bijstand bij de toepassing van programma's;
- De verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel; computerapparatuur; de verhuur van standaardprogrammatuur.
- Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur; het onderhoud en de reparatie
van rekenmachines en overige kantoormachines.
- De overige activiteiten in verband met computers.
- De klein - en groothandel in andere kantoormachines en -materieel zoals schrijfmachines,
telmachines, enzovoort; in kantoormeubelen; in elektrische toestellen in de ruime zin van het woord;
in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatie-materiaal; in kabels, draad, schakelaars en
ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik; in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals
elektromotoren, transformators, schakelborden, elektronische componenten, enzovoort.
- Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden, verlichtingsartikelen en andere
huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in meubels.
- Kleinhandel in inbouwkeukens.
- Kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers.
- Detailhandel in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk.
- Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting.
- Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
- De handel in imitatiesieraden, gadgets, relatiegeschenken, enzovoort;
- Interieurarchitecten;
- stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten.
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
- Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
- Gespecialiseerde designers.
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- Activiteiten van industriële designers.
- Activiteiten van grafische designers.
- Activiteiten van decorateur-etalagisten.
- Etaleurswerkzaamheden; ontwerpen van showrooms, enz.
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging.
- Landschapsverzorging.
- Snoeien van bomen en heggen.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- De organisatie van of de deelname aan congressen en beurzen, tentoonstellingen en diverse
andere evenementen;
- Het geven van opleidingen; het geven van presentaties en lezingen en dit in rapporten en
publicaties uitschrijven; het geven van lessen en vorming, onder meer in verband met de hoger
vernoemde activiteiten zoals bijvoorbeeld het geven in marketing strategie en computeropleidingen.
- Vervaardiging van meubelen; vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen.
Luik B
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
metaal.
- Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz., overwegend van metaal.
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
andere materialen dan metaal.
- Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
- Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen.
- Vervaardiging van keukenmeubelen.
- Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens.
- Vervaardiging van andere meubelen.
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement; beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig
werkende artiesten, door artistieke ensembles.
- Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten.
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
- Ontwerp en bouw van podia.
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
- Scheppende kunsten;
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.
- Exploitatie van zalen.
- Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke.
- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten.
- Drinkgelegenheden: cafés en bars; discotheken, dancings en dergelijke; andere
drinkgelegenheden.
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw en onder dak zetten, evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen kunstwerken.
Voor eigen rekening
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, valoriseren en andere
onroerende transacties in de meest ruime zin; alle verrichtingen die van aard zijn om de opbrengst
van de on-roerende goederen te bevorderen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
Derhalve zal de vennootschap alle roerende en/of onroerende investeringen kunnen doen,
participaties nemen, beleggen op eender welke manier in binnenlandse en buitenlandse effecten en
waarden.
C. Algemeen:
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Dit
alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag bestuurdersmandaten of mandaten van vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buiten-land, op alle wijzen
Luik B
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten zijn geoorloofd.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Art. 13.: Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of
meer bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.
Voor het stellen van de volgende handeling dienen alle bestuurders gezamenlijk op te treden:
- het kopen en verkopen en andere daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen;
- het aangaan van kredieten en hypotheken.
Art. 15.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 16.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand april om 10 uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Art. 17.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 19.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 22.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Art. 23.: Bestemming van de winst – reserves
Luik B
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winsten en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van
betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Daarnaast kan het bestuursorgaan beslissen tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 26.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, door de aanpassing
van de statuten naar een BV, automatisch aangesteld is als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
- De heer VRANCKEN Benjamin geboren te Heusden-Zolder op 6 januari 1990, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Vrunstraat 127.
Hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder,
Vrunstraat 127.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 16/12/2019
- gecoördineerde statuten
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As