Ondernemingsnr : 0438308257
Naam
(voluit) : LUC GOOSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Rooi 2
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 14
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1512,
verleden op 14 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 22 december 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 40429 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Luc Goossens", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Den Rooi 2, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, bepaalt dat het tijdstip waarop voormeld wetboek van toepassing wordt op de
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, behoudens wat de dwingende
bepalingen betreft, afhankelijk wordt gesteld van het feit of de vennootschap voldoet aan de definitie
van een Coöperatieve Vennootschap, zoals vermeld in artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vaststelling dat de vennootschap niet voldoet aan voormelde definitie.
2) Beslissing om, gelet op voorgaande vaststelling, de vennootschapsvorm te wijzigen en de
rechtsvorm aan te nemen zoals voorgeschreven in artikel 41 §2 van voornoemde wet van 23 maart
2019, zijnde deze van een besloten vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vervat in boek 14 inzake Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen niet dient te
worden toegepast, overeenkomstig de bepaling vervat in artikel 41 §4 van voornoemde wet van 23
maart 2019.
De Besloten Vennootschap mag het ondernemingsnummer 0438.308.257, waaronder de
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, behouden.
3) Gelet op voorgaande beslissing inzake de omzetting van de vennootschap naar een Besloten
Vennootschap, diende het vroegere vast gedeelte van het kapitaal van de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid te worden aangepast aan de nieuwe
vennootschapsvorm.
Het vast gedeelte van het kapitaal werd bij voormelde statutenwijziging van dertig oktober
negentienhonderd drieënnegentig (30/10/1993) geplaatst op zevenhonderd vijftig duizend Belgische
Frank (750.000,00 BEF), ofwel achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 EUR).
Het werkelijk gestort kapitaal (vast gedeelte en variabel gedeelte) binnen de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bedraagt vierenzeventig duizend driehonderd
achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR) en de wettelijke reserves bedragen drie duizend
achthonderd drieëntachtig euro zevenentachtig cent (3.883,87 EUR), samen voor een bedrag van
achtenzeventig duizend tweehonderd éénenvijftig euro drieënnegentig cent (78.251,93 EUR).
Beslissing om deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering en om geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te nemen in de statuten.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van twaalf december tweeduizend drieëntwintig
(12/12/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het kweken, telen en bewaren van groenten, bloemen, planten en sierplanten, enzovoorts, onder
glas, overdekt of in open lucht, de aan- en verkoop van al deze producten en aanverwante artikelen,
en alle mogelijke benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan,
alsook het uitbaten van een volwaardig landbouwbedrijf, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen;
- Studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen, sportpleinen, speelpleinen en
alle private en openbare groene ruimten;
- Het onderhoud en verbeteringswerken aan waterlopen en grachten;
- Uitvoeren van openbare aanbestedingswerken, grondwerken en bestratings-werken;
Dit zowel voor eigen rekening als in onderaanneming.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen
kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel, en in het
algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard en die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap mag bijgevolg alle daden stellen welke aanvaard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken of te vergemakkelijken."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
5) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besloot de vergadering om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, daarbij rekening houdende met het beschikbaar gesteld vermogen en met de wijziging
van het voorwerp.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Luc Goossens", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, met ingang vanaf drieëntwintig september
negentienhonderd negenentachtig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste werkdag van de maand juni, om negentien uur (19.00 u).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer GOOSSENS Luc, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer GOOSSENS Luc Armand Maria, geboren te Duffel op dertien april negentienhonderd
vijfenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Den Rooi 2.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
8) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Den Rooi 2.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 14 december 2023;
- verslag bestuursorgaan d.d. 12 december 2023;
- coördinatie statuten per 14 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris