Ondernemingsnummer :
0479429725
Benaming :
(voluit) :
MOLLET
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Graaf Boudewijn I-laan 5
8200 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 09 januari
2019, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MOLLET”, met zetel te 8200
Brugge (Sint-Michiels), Graaf Boudewijn I-laan 5, BTW BE 0479.429.725, RPR Gent, afdeling
Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans vierhonderd vijfenveertigduizend
driehonderd en negen euro tweeëntachtig cent (€ 445.309,82) bedraagt.
De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met driehonderd
drieëntachtigduizend driehonderd en negen euro tweeëntachtig cent (€ 383.309,82) om het te
verlagen van vierhonderd vijfenveertigduizend driehonderd en negen euro tweeëntachtig cent (€
445.309,82) tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om driehonderd drieëntachtigduizend driehonderd en negen
euro tweeëntachtig cent (€ 383.309,82) volstort kapitaal terug te storten aan de twee
aandeelhouders, zijnde (afgerond) drieduizend achthonderd drieëndertig euro tien cent (€ 3.833,10)
per aandeel.
Zodoende zal het geplaatst kapitaal op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) gebracht worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
uitbetaling in speciën, aan te rekenen op het kapitaal aangelegd krachtens artikel 537 W.I.B. 1992.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van driehonderd drieëntachtigduizend driehonderd en negen euro
tweeëntachtig cent (€ 383.309,82) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE BESTUURDERS
Aan de bestuurders werden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene
terugbetaling aan de aandeelhouders, rekening houdend met artikel 426 W.Venn., dat stelt dat ten
vroegste twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- De eerste zin van artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).”
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
Luik B
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Fiduciaire Oost-Boek, 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin
Astridlaan 134, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten