Ondernemingsnr : 0454093919
Naam
(voluit) : MUBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geneikenstraat 56
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Guy VERLINDEN, te Heusden-Zolder, op 5 april 2022,
geregistreerd op het op het registratiekantoor “KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 12
april 2022 (12-04-2022). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0006455. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de NV “MUBA”, met zetel te
3560 Lummen, Geneikenstraat 56, ondernemingsnummer BTW BE 0454.093.919.
De vergadering is vervolgens overgegaan tot de behandeling van de agenda en heeft volgende
besluiten genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting van het kapitaal van de vennootschap in euro. Het kapitaal van de vennootschap is
afgerond vastgesteld op 86.763,00 euro. Aanpassing van artikel van 5 van de statuten als volgt :
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zesentachtigduizend zevenhonderd drieënzestig euro (€ 86.763,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met stemrecht,
genummerd en zonder aanduiding van de nominale waarde.”
3. Omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam. Vervanging van het huidig
artikel 8 van de statuten dat voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 9. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.”
4. Omvorming van de huidige raad van bestuur naar een enige bestuurder, zoals voorzien in de
artikelen 7:101, 7:102 en 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vervanging van de huidige artikelen 11 tot en met 20 van de statuten door de nieuwe regeling:
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die in voorkomend geval
alleen handelen of gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
5. Aanneming volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
6. Besluit om de huidige bestuurders en gedelegeerd-bestuurders:
- de heer MUSSEN Jules Marcel, geboren te Lummen op 13 april 1938, wonende te 3560 Lummen,
Geneikenstraat 56;
- de heer MUSSEN Marc Antoon Colette, geboren te Hasselt op 29 februari 1964, wonende te 3560
Lummen, Geneikenstraat 56,
ontslag te geven uit hun respectievelijke functies.
Verlening van volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd-
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming tot niet-statutaire enige bestuurder, voor onbepaalde duur: Mevrouw MUSSEN Marleen
Marie Jean, geboren te Leuven op 30 mei 1967, wonende te 3560 Lummen, Genenbosstraat 133/2.
02. Haar mandaat is onbezoldigd. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
7. Het adres van de zetel is gevestigd te 3560 Lummen, Geneikenstraat 56.
8. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, gecoördineerde statuten
Notaris Guy VERLINDEN.