Ondernemingsnr : 0817212132
Naam
(voluit) : SCHELDE SENIOR-INVEST III
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 22 bus 7
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 20
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE  BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "SCHELDE SENIOR-INVEST III". In
alle akten, geschriften, documenten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders,
briefwisseling en alle andere stukken uitgaande van de vennootschap, dient de naam steeds
voorgegaan of gevolgd te worden door de woorden "Naamloze Vennootschap" of door de afkorting
"NV".
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van en beleggen in alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen
van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in
het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke
onroerende goederen; de aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk na verkaveling.
    •  Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring,
leasing, renting of anderszins. Het beheren van onroerend en roerend vermogen, onder meer door
verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële
en immateriële; het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende
goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en
wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedhandelaar.
    •  Het optreden als hoofdaannemer of onderaannemer, het uitvoeren en laten uitvoeren van
bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden. Alle activiteiten van een
houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde
brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen; het beheren van eigen onroerende goederen.
    •  De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten.
    •  Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met
de bouwnijverheid en aanverwante.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend. De vennootschap mag alle roerende en
onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met
haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op
gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag leningen of waarborgen aangaan ter bevordering
en realisatie van haar voorwerp, met inbegrip van doch niet beperkt tot het aangaan van leningen,
obligatieleningen of andere schuldinstrumenten voor zichzelf of derden, persoonlijke zekerheden,
zakelijke zekerheden of andere zekerheidsmechanismen tot zekerheid van haar eigen schulden of
schulden van derden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar andere vennootschappen
uitoefenen.
 
Kapitaal van de vennootschap
a. Het kapitaal draagt TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 62.500,00). Het is
verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op
hun beurt opgesplitst in vijftig (50) aandelen van de categorie A (A-aandelen genoemd) en vijftig (50)
aandelen van de categorie B (B-aandelen genoemd).
 
Bestuur
a. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een even aantal
bestuurders met een minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap.
De ene helft van de bestuurders wordt benoemd op voorstel van de houders van A-aandelen en de
andere helft van de bestuurders wordt benoemd op voorstel van de houders van B-aandelen.
 
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig.
vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, waarvan één bestuurder, gekozen op
voordracht van houders van A-aandelen en één bestuurder gekozen op voordracht van houders van
B-aandelen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand mei om twaalf uur dertig.
 
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
VIJFDE BESLUIT
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering het ontslag van volgende bestuurder met
ingang van 28 augustus 2023:
    •  De besloten vennootschap “KROSSROADS”, met zetel te 2900 Schoten, Wouwersdreef 10,
ondernemingsnummer 0837.348.243 en vaste vertegenwoordiger, de heer Buitink, JanWouter;
 
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering de benoeming van volgende bestuurder
met ingang van 28 augustus 2023:
 
    •  De besloten vennootschap “ON TRACK”, met zetel te 9030 Gent, Driesdreef 9,
ondernemingsnummer 0860.267.165 en vaste vertegenwoordiger, de heer Van Loocke Bruno.
 
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering het ontslag van volgende bestuurder met
ingang van 13 december 2023:
    •  De besloten vennootschap “WMA3”, met zetel te 2550 Kontich, Duffelshoek 95,
ondernemingsnummer 0555.975.987 en vaste vertegenwoordiger, de heer Walter Masure;
    •  De besloten vennootschap “LANDSBEECK”, met zetel te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 22/7,
ondernemingsnummer 0867.599.078 en vaste vertegenwoordiger Marc Peeters.
 
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de heer
Borghijs Dieter, wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 495, aan wie de macht wordt verleend
om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.