Ondernemingsnr : 0465272475
Naam
(voluit) : ELEKTRO PAESEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijchmaalsebaan 6
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Filip Junius”, met zetel te 3500 Has-selt,
Berkenlaan 1, op  9 juni 2022, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
aandeelhoudersvergadering is gehouden van de besloten vennootschap Elektro Paesen" met
maatschappelijke zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Wijchmaalsebaan 6; rechtsgebied Antwerpen,
afdeling Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0465.272.475.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm - kapitaal
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”.
            De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
negentienduizend euro (€ 19.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
negenhonderd Euro (€ 1.900), hetzij twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900) van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bestaande uit de inbreng
van negentienduizend euro (€ 19.000,00)   en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
negenhonderd Euro (€ 1.900).
tweede besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
            De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in
een  beschikbare vermogensrekening.
derde besluit: aanneming van nieuwe statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam "Elektro Paesen”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Luik B
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp , zowel in België als in het buitenland :
            Aan- en verkoop van alle huishoud-, fantasie- en fancyartikelen, alle elektrische toestellen en
geschenkartikelen van alle aard, hetzij in het groot of in het klein, het leggen van kabels en van
diverse leidingen en het plaatsen van elektrische en electronische leidingen, met inbegrip van
domotica en immotica toepassingen.
            Met inbegrip van de aan- en verkoop van alle aanverwante artikelen.        Voormelde
opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
            Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is
de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar
producten gemakkelijker kan verdelen.
            De vennootschap kan ook functies van bestuurder waarnemen in andere vennootschappen.
 Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd dienen deze, gezamenlijk optredend, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
            Zijn er twee bestuurders benoemd vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap.
             Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derdenders  en in
rechte als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde maandag van de
maand december om twintig uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
…
Luik B
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
….
c)         De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke
akte moeten worden vastgesteld.
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en  ein-digt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
vierde besluit: zetel
              De vergadering bevestigde voor zoveel als nog het adres van de zetel, niet langer als
statutaire bepaling, namelijk  :  3940 Hechtel-Eksel, Wijchmaalsebaan 6.
vijfde besluit: bestuur
              De vergadering bevestigde de mandaten van  de heer Rony Jaak Paesen  en mevrouw Ria
De Raeve als bestuurders voor onbepaalde duur.
…
            Besluit van de bestuurder
            De bestuurders besloten tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling
aan te stellen,  gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot
het wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van
vergunningen, het al voor zoveel als nodig:
- de heer Marcel Tschoschia, wonende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 359;
- mevrouw Chantal  Claessen,wonende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 359;
- de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap “Bofimac”, met maatschappelijke zetel
te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0458.824.450.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- een onderhandse volmacht
- de gecoördineerde tekst van de statuten