Ondernemingsnr : 0735511309
Naam
(voluit) : Huapii
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St.-Katharinastraat 122 bus 11
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Natacha STOOP, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Natacha Stoop & Sophie Goossens, geassocieerde
notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 84, vervangende haar ambtsgenoot, Filip
HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg
271 bus 093, BTW BE0687.526.496, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0687.526.496, belet, op vierentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- de bestaande soort van gewone aandelen afgeschaft werden en twee (2) nieuwe soorten van
aandelen gecreëerd werden, genaamd “A-Aandelen” en “B-Aandelen” en de rechten en
verplichtingen verbonden aan de A-Aandelen en de B-Aandelen bepaald werden.
- de bestaande honderdduizend vijfhonderd (100.500) aandelen omgezet werden als volgt:
twintigduizend honderd (20.100) aandelen werden ingedeeld als A-Aandelen en tachtigduizend
vierhonderd (80.400) aandelen werden ingedeeld als B-Aandelen.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het eigen vermogen en inbrengen, de
effecten en de overdrachten van effecten, het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap (met inbegrip van doch niet beperkt tot het invoeren van de voordracht rechten).
- de statutaire bepalingen geschrapt werden aangaande de uittreding en uitsluiting ten laste van het
vennootschapsvermogen en het woord “doel” in artikel 3 van de statuten geschrapt werd en waar
nodig vervangen werd door het woord “voorwerp” .
- een titel met definities in de statuten ingevoerd werd.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit maximum
vijf (5) bestuurders, waarvan:
(i) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
meerderheid van de stemmen van de A-Aandeelhouder(s) (ieder een “A-Bestuurder”); en
(ii) drie (3) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
meerderheid van de stemmen van de B-Aandeelhouder(s) (ieder een “B-Bestuurder”).
Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit tenminste twee (2)
personen voor de in te vullen positie.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming en de betrokken aandeelhouder(s) zal/zullen het recht hebben om op ieder ogenblik te
vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan
door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen, (een) bestuurder(s) te benoemen.
In geval van voortijdige vacature binnen het collegiaal bestuursorgaan, voor welke reden dan ook,
Luik B
zullen de overblijvende bestuurders een bestuurder aanstellen uit de lijst van kandidaat-bestuurders
zoals voorgesteld door respectievelijk de A-Aandeelhouder(s) of de B-Aandeelhouder(s), afhankelijk
wie van hen de bestuurder in wiens vervanging de vacature wordt voorzien heeft benoemd
overeenkomstig de eerste paragraaf van dit artikel 13. De benoeming zal een agendapunt uitmaken
voor de eerstvolgende algemene vergadering. Enige bestuurder die op deze wijze wordt benoemd
door de algemene vergadering zal de termijn uitzitten van de bestuurder welke hij/zij vervangt.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte en in akten (met inbegrip van deze die de interventie vereisen van een burgerlijke ambtenaar
of een notaris) door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend. Binnen het kader van het dagelijks
bestuur is de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd door de personen belast met het
dagelijks bestuur, elk individueel handelend. Tenslotte wordt de vennootschap eveneens geldig
vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber binnen de grenzen van zijn mandaat.”
- het ontslag aanvaard werd als bestuurder van volgende personen dat met ingang vanaf
vierentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig werd aangeboden:
* de heer FECHEYR-LIPPENS Bruce Philip, wonende te 3000 Leuven, Brouwersstraat 7G;
* de heer DONCK Thomas Paul Luc, wonende te 1950 Kraainem, Albert Bechetlaan 5;
* mevrouw TRANCHANT Alice Marie, wonende te 1030 Schaarbeek, Generaal Eisenhowerlaan 149;
* de heer WOUTERS Bart Ernest Marie, wonende te 2018 Antwerpen, Jozef De Bomstraat 21.
- de vergadering besloten heeft om, overeenkomstig de voordrachtregeling van artikel 13 van de
statuten, uit de lijst van voorgestelde kandidaten, de volgende personen te benoemen tot bestuurder
van de vennootschap, met ingang vanaf vierentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig:
* de besloten vennootschap “ELLEZE”, met zetel te 1050 Elsene, Emmanuel Van Driesschestraat
51, BTW-nummer BE0877.610.369, ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0877.610.369, vast
vertegenwoordigd door de heer VERDONCK Jakob, wonende te 1050 Elsene, Emmanuel Van
Driesschestraat 51, op voordracht van de enige B-aandeelhouder;
* mevrouw AERTS Nadine, wonende te 2900 Schoten, Buizerddreef 6, op voordracht van de enige
B-aandeelhouder;
* de heer CUSTERS Michael, wonende te 3010 Leuven, Koetsweg 79, op voordracht van de enige
B-aandeelhouder.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op vierentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig.
- de vergadering bevestigd heeft dat de volgende bestuurders:
* de heer DE TROCH Tim Martin Godelieve, wonende te 9000 Gent, Meersstraat 120; en
Luik B
* de heer STEVENS Kristof Kamiel Maria, wonende te 2860 Puurs-Sint-Amands, St-Katharinastraat
122 bus 11,
werden voorgedragen door de meerderheid van de stemmen van de A-aandeelhouders en bijgevolg
hun mandaat als bestuurder zullen verderzetten.
Hun mandaat geldt voor een onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee (2)
gezamenlijk handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- volgende personen ontslag genomen hebben als dagelijks bestuurders van de vennootschap met
ingang vanaf vierentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig:
* de heer FECHEYR-LIPPENS Bruce Philip, voornoemd;
* mevrouw TRANCHANT Alice Marie, voornoemd;
* de heer STEVENS Kristof, voornoemd;
- de heer DE TROCH Tim, voornoemd, belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij
is benoemd voor een duur die overeenstemt met zijn mandaat als bestuurder.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat en juridisch medewerker van het advocatenkantoor
DLA Piper UK LLP gevestigd te Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Brusselstraat 59/5, 2018
Antwerpen, evenals aan haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, onder wie mede meester
Selleslags Koen, meester Vander Schelden Fauve, meester Atici Melike en meester Vermeulen
Pieter, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van
de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NATACHA STOOP –NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten