Ondernemingsnr : 0878368355
Naam
(voluit) : INHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leenstraat 13
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stijn RIJCKBOSCH, geassocieerd notaris te De
Pinte, op 31 december 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap 'INHOUT', met zetel te 9810 Nazareth,
Leenstraat 13, ondernemingsnummer 0878.368.355 – RPR Gent, afdeling Gent, volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist tot creatie van soorten van aandelen, namelijk:
* de bestaande tweehonderdveertig (240) aandelen worden aandelen van soort A,
met stemrecht en het recht om een bestuurder voor te dragen en aan te duiden;
* honderdtwintig (120) nieuw uit te geven aandelen van categorie B, zonder
stemrecht.
Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering wordt door de instrumenterende notaris in kennis gesteld van artikel
5:121§1 WVV dat bepaalt dat het bestuursorgaan in een verslag de uitgifteprijs van de
nieuwe aandelen dient te verantwoorden.
De vergadering beslist evenwel met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig
artikel 5:121 §2 WVV van bedoeld verslag afstand te doen, aangezien er geen aandelen
worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.
De vergadering wordt door de instrumenterende notaris in kennis gesteld van artikel
5:102, tweede lid WVV dat bepaalt dat het bestuursorgaan bij de creatie van een nieuwe
soort aandelen de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten dient te verantwoorden in een verslag en dat ingeval aan het verslag van
het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen een
controleverslag dient te worden opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op
23 december 2021 waarin zij de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande soorten verantwoordt en het controleverslag opgemaakt op 23
december 2021 en ontslaat de voorzitter van de lezing ervan.
Gezegde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist tot uitgifte van in totaal honderdtwintig (120) nieuwe
aandelen van soort B, tegen een uitgifteprijs van tweeduizend tweehonderdeenennegentig
euro zevenenzestig cent (€ 2.291,67) per aandeel.
 
VIERDE BESLUIT
Luik B
Overeenkomstig artikel 5:128 van het wetboek vennootschappen en verenigingen
hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht ingeval van uitgifte van een
nieuwe soort aandelen en dit evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
De vergadering licht de aandeelhouders in dat 2 aandelen het recht geeft om in te
tekenen op 1 nieuw aandeel.
Ingevolge het voorgaande verklaren de aandeelhouders, hier aanwezig:
(...)
De vergadering stelt vast dat de uitgifte volledig is geplaatst.
 
VIJFDE BESLUIT
(...) 
De intekenaars verklaren en erkennen dat ieder van de aandelen aldus onderschreven
volledig volgestort is door een storting in speciën (...)
Het bewijs van deponering op voormelde bijzondere rekening afgeleverd door ING
Bank, op 30 december 2021, welk attest door de instrumenterende notaris in het dossier
zal bewaard blijven.
 
ZESDE BESLUIT
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering de artikelen 5, 16 en 18 te wijzigen
als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzestig (360) aandelen
uitgegeven:
* tweehonderdveertig (240) aandelen van soort A, met stemrecht;
* honderdtwintig (120) aandelen van soort B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- houder zijn van aandelen van soort A.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Elke aandeelhouder die houder is van aandelen van soort A is stemgerechtigd
op de algemene vergadering. Ieder aandeel van de soort A geeft recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder,
door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.”
 
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN
OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals deze gewijzigd werden in het derde besluit, en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Luik B
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt BV “BO'FIS BOEKHOUDKANTOOR”, met zetel te 9820 Merelbeke, Ten Drieën
4, ondernemingsnummer 0875.917.918, RPR Gent, afdeling Gent, alsmede al diens aangestelden,
bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd
: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten). Dit uittreksel werd
afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
 
Stijn RIJCKBOSCH
Notaris