Ondernemingsnr : 0743805304
Naam
(voluit) : ALUSENSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 7A
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 26 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering verklaart het volgende:
De Heer RUBINSTEIN Moses, voornoemd, was per 1 juli 2021 volle eigenaar van
zevenenveertigduizend zevenhonderdvijftig (47.750) aandelen van soort A van de Vennootschap.
Sindsdien heeft hij bijkomend drieduizend tweehonderdvijftig (3.250) aandelen overgenomen van
bestaande aandeelhouders van de Vennootschap, en ook in totaal vijfduizend honderdzestig (5.160)
aandelen van soort A overgedragen aan verscheidene personen die (nog) geen eigenaar waren van
aandelen van de Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 6 van de statuten worden in zulk geval de vijfduizend honderdzestig 5.160
aandelen geacht te behoren tot een nieuwe klasse van aandelen, zijnde soort C waarvan ieder
aandeel één (1) stemrecht heeft en een gelijke deelname in de winstverdeling en liquidatiesaldo:
1° Mevrouw Linda PALMER: negenhonderdzestig (960) aandelen soort C;
2° De Heer Bruno VAN DEN BRANDEN: duizendtweehonderd (1.200) aandelen soort C;                
3° De Heer Luigi CECCARELLI: drieduizend (3.000) aandelen soort C.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur van de
Vennootschap overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat het bestuursorgaan ertoe gehouden is een bijzonder verslag
op te stellen omtrent de wijziging van rechten verbonden aan verschillende soorten van aandelen.
Voor zoveel als nodig, benadrukt de vergadering dat er geen financiële of boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur, en er om die reden
geen verslag van de commissaris dient te worden opgemaakt op grond van artikel 7:155, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de creatie van een bijkomende aandelensoort C evenwel als niet-
wenselijk wordt beschouwd door de bestaande en nieuwe aandeelhouders van de Vennootschap in
het licht van de huidige aandeelhoudersstructuur. Het is de wens om die structuur zo eenvoudig
mogelijk te houden en daarbij niet onnodig verschillende klassen of soorten aandelen te creëren.
Bijgevolg wordt besloten om over te gaan tot wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen
van soort C, met name om alle vijfduizend honderdzestig (5.160) bestaande aandelen binnen die
soort C om te vormen en gelijk te schakelen met de bestaande aandelen van soort B.
VIERDE BESLUIT
Vervolgens zal de aandelenverhouding van de aandeelhouders binnen de Vennootschap als volgt
zijn samengesteld:
1° de Heer RUBINSTEIN Moses David: vijfenveertigduizend achthonderdveertig (45.840) aandelen
soort A
2° De Heer Zouhair YAHIA: drieduizend (3.000) aandelen soort
B                                                           
3° De naamloze vennootschap “AKA-BEL”: zesduizend (6.000) aandelen soort B
4° Mevrouw Linda PALMER: negenhonderdzestig (960) aandelen soort B
5° De Heer Bruno VAN DEN BRANDEN: duizend tweehonderd (1.200) aandelen soort B               
6° De Heer Luigi CECCARELLI: drieduizend (3.000) aandelen soort B       
Onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte zal het bestuursorgaan in het aandelenregister de
volgende gegevens aantekenen in overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet:
- de identiteit van de aandeelhouder(s).
- het aantal aandelen dat aan de aandeelhouder(s) zal toekomen en hun soort.
VIJFDE BESLUIT
Ten gevolge van voormelde wijziging in de soorten van aandelen wordt artikel 5 en 6 van de statuten
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. - Het kapitaal bedraagt vijfentachtigduizend zeshonderdtweeënnegentig euro negentien
cent (€ 85.692,19) en is verdeeld in zestigduizend (60.000) gelijke aandelen zonder vermelding van
waarde.
Er zijn vervolgens volgende soorten aandelen: vijfenveertigduizend achthonderdveertig (45.840) A-
aandelen en  veertienduizend honderdzestig (14.160) B-aandelen.
Behoudens in de andere gevallen waarin hiervan wordt afgeweken in deze statuten, zijn aan de A-
en B-aandelen gelijke rechten verbonden.”
“Artikel 6. - De volgestorte aandelen zijn op naam.
De aandelen die worden uitgegeven door de vennootschap zullen geacht worden, vanaf de uitgifte
ervan, te behoren tot de klasse waartoe deze, bij hun uitgifte, expliciet zijn toegewezen. Aandelen
die, bij hun uitgave, niet aan een klasse kunnen worden toegewezen zullen worden geacht te
behoren tot klasse B.
In het geval een of meerdere aandelen van een bepaalde klasse worden overgedragen aan een
aandeelhouder van een andere klasse, zullen de overgedragen aandelen, vanaf de overdracht,
geacht worden te behoren tot die andere klasse en automatisch van klasse veranderen.
In geval van een overdracht van een of meerdere aandelen van een bepaalde klasse aan een
persoon die geen eigenaar is van aandelen, zullen de overgedragen aandelen geacht worden te
behoren tot klasse B."
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering statuten aan te passen
om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt "ALUSENSE".
- De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
De productie, verpakking, aankoop, verkoop en levering van aluminium verpakkingsproducten,
alsmede van alle grondstoffen, bijproducten en half afgewerkte producten hiervan.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp deze producten te importeren en exporteren, door
middel van eigen handel of tussenhandel. De vennootschap kan deze goederen via eigen middelen
vervoeren.
In verband met het voorgaande kan de vennootschap octrooien, merken, licentieovereenkomsten,
tekeningen en patenten kopen, verwerven, verkopen en beheren.
Zij mag alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap kan voor de verwezenlijking van haar voorwerp en voor het verwerven van
hiervoor vermelde deelnemingen en/of leningen aangaan en alle mogelijke financiële middelen
gebruiken die de verwezenlijking van haar voorwerp helpen bereiken.
De vennootschap mag ook deelnemen, bij middel van inbreng, vermenging, intekeningen of op gelijk
welke andere wijze in alle ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen welke een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of van aard zouden zijn dit van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap zal in het algemeen in België en in het buitenland alle handelingen,
overeenkomsten of handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende bewerkingen mogen
verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele bij het voorwerp aansluiten of
welke van aard zouden zijn de uitvoering ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij kan zich borg stellen of hen aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de uitbating van haar
onderneming kunnen bevorderen of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
- De duur van de vennootschap is onbepaald.
- Het kapitaal bedraagt vijfentachtigduizend zeshonderdtweeënnegentig euro negentien cent (€
85.692,19) en is verdeeld in zestigduizend (60.000) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.
Er zijn vervolgens volgende soorten aandelen: vijfenveertigduizend achthonderdveertig (45.840) A-
aandelen en  veertienduizend honderdzestig (14.160) B-aandelen.
Behoudens in de andere gevallen waarin hiervan wordt afgeweken in deze statuten, zijn aan de A-
en B-aandelen gelijke rechten verbonden.
- De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ten minste bestaande uit het
minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aan-deelhouders. Zij
worden benoemd door de algemene vergade-ring. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te
boven gaan, zolang deze bepaling in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet
gewijzigd is. Tenzij hun benoemingsbesluit anders bepaalt, is hun mandaat onbezoldigd. Hun
opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarverga-dering.
De bestuurders zijn herbenoembaar en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen.
De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd door de raad van bestuur.
- De vennoot-schap wordt ten aanzien van derden rechts-geldig verbonden door twee be-stuur-ders
die gezamenlijk optreden, of in het kader van het dagelijks bestuur door één dagelijks be-stuurder die
afzonderlijk optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hen ver-leende volmacht.
- De gewone algemene vergadering van de aandeel-hou-ders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om veertien uur op de zetel van de
vennootschap.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvol-gende
werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene verga-de-ring wordt bijeenge-roepen iedere keer het belang van de
vennootschap het ver-eist.
De algemene verga-deringen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
- Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgeslo-ten.
De raad van bestuur maakt de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT
VOLMACHT
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan elk van de bestuurders
alsook aan Jan Peeters, Sepp Brant, Wouter De Vos, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en
iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe BV, allen kantoorhoudend
te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, teneinde, elk individueel handelend,:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van ondernemingen, bij de kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar
bestuursorgaan.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten en het
bijzonder verslag