Ondernemingsnr : 0472119586
Naam
(voluit) : BERKENHOF RUSTHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 1B
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op eenendertig maart tweeduizend twintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BERKENHOF
RUSTHUIS”, gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0472.119.586, onder meer beslist
heeft :
1. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar 30 juni om 14:00 uur.
De eerste zin van artikel 20 van de statuten zal worden aangepast zoals verder in dit uittreksel
uiteengezet.
2. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit
uittreksel uiteengezet.
3. tot omwerking van de statuten door de goedkeuring van een nieuwe integrale versie ter
vervanging van de bestaande tekst, zowel om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten, als met de bedoeling deze aan te passen aan het statuut van een
gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, de
mogelijkheid om beleggingsinstrumenten uit te geven, de voorwaarden voor toetreding en uittreding,
de toelating tot en voor de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergaderingen en de
winstuitkering.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam
Zij draagt de naam “Berkenhof Rustenhuis”.
De vennootschap is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (afgekort, GVBF) zoals bedoeld
in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen (hierna het GVBF KB genoemd) en is ingeschreven op de daartoe door
FOD Financiën gehouden lijst. De vennootschap is onderworpen aan het GVBF KB.
De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de
woorden “institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die de vorm
aanneemt van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds”, alle documenten die van de
vennootschap uitgaan bevatten dezelfde vermelding.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het beleggen van haar activa in vastgoed. Onder vastgoed
Luik B
wordt verstaan het vastgoed in de zin van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking
tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna het GVBF KB
genoemd).
Onverminderd het voorgaande kan de vennootschap onrechtstreeks een in België gevestigd
onroerend goed aanhouden op voorwaarde dat (i) deze wordt aangehouden via een
dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen
aanhoudt en (ii) zij zich in regel stelt met het voorgaande binnen een termijn van 24 maanden.
De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van
het GVBF KB. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle
munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk
verhandelbaar monetair instrument. 
De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor
zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de
financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke
verrichting van speculatieve aard.
De vennootschap mag zekerheden en garanties verlenen om verplichtingen van verbonden
vennootschappen te waarborgen.
De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De activiteit
van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige
activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van
algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als
hoofdactiviteit worden uitgeoefend).
In de mate dat dit toegestaan is door het GVBF KB kan de vennootschap zich door middel van een
fusie, of op een andere wijze, interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met
een soortgelijk of aanvullend voorwerp en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar
bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp evenals alle voor de verwezenlijking van haar
voorwerp relevante of nodige daden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van tien jaar vanaf de verwerving van het
statuut van GVBF.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN NEGENHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND
ZESHONDERDACHTENZEVENTIG EURO DERTIG CENT (€ 1.945.678,30).
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De bestuurder kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurder wordt benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Zijn/Haar mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop hij/zij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn/haar mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het
benoemingsbesluit anders bepaalt. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de algemene vergadering. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Bestuursbevoegdheid
- Algemeen
Luik B
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. 
- Interimdividend
De enige bestuurder mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
- Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal de enige bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De bestuurder beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
Wordt de bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. 
De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om 14:00 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Toelating 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - Uitkeringen
De vennootschap moet aan haar aandeelhouders en binnen de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en het GVBF KB bepaalde grenzen, een dividend uitkeren
waarvan het minimumbedrag is voorgeschreven door het GVBF KB.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding – vereffening – verdeling liquidatiesaldo 
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
Luik B
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vennootschap behoudt haar statuut van GVBF tot en met de afsluiting van de vereffening.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. 
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
De vennootschap wordt bovendien van rechtswege ontbonden bij het einde van haar termijn indien
er geen verlenging van de duur van de vennootschap plaatsvindt overeenkomstig artikel 26 van het
GVBF KB en artikel 5 van de statuten.
Woonstkeuze
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden. 
4. eervol ontslag te verlenen aan de bestuurders, met name:
- de heer KERKHOFS Patrick, wonende te 3510 Kermt, Pollenusstraat 32;
- de heer SYEN Patrick, wonende te 2440 Geel, Technische Schoolstraat 5;
waardoor tevens een einde komt aan hun mandaat als gedelegeerd bestuurder.
- de besloten vennootschap KONRAD HOLDING, gevestigd te 2440 Geel, Winkelom 83 bus B.1.b,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0656.636.154, vast vertegenwoordigd door de heer SYEN Patrick, voornoemd;
waardoor tevens een einde komt aan het mandaat van de vaste vertegenwoordiger.
Luik B
Wordt vervolgens tot enige bestuurder van de vennootschap benoemd en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zesentwintig:
de naamloze vennootschap “SENIOR LIVING GROUP”, gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0869.769.702, vast vertegenwoordigd door de heer BEELEN Dominiek Emilie Alfons, van Belgische
nationaliteit, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.
5. tot benoeming tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van tweeduizend drieëntwintig: de besloten vennootschap “Ernst en
Young Bedrijfsrevisoren”, met ondernemingsnummer 0446.334.711, gevestigd te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 2, vast vertegenwoordigd door de heer KLAYKENS Joeri, bedrijfsrevisor, die heeft
verklaard deze benoeming te aanvaarden. 
Adres van de vennootschap 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Satenrozen 1B.
Verklaring overeenkomstig artikel 7:231 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De comparante, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het
bezit van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris, om,
overeenkomstig artikel 7:231 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in te staan
voor de neerlegging van deze verklaring en de identiteit van de enige aandeelhouder in het dossier
bedoeld in artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan
iedere medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte
Legal – Lawyers”, met ondernemingsnummer  0471.858.874, gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, alsook aan volgende persoon bij de naamloze
vennootschap “Senior Living Group”, voornoemd: de heer BEELEN Dominiek, voornoemd, met recht
van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht