Ondernemingsnr : 0458623918
Naam
(voluit) : INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 66
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 24 mei 2024 blijkt dat de
enige aandeelhouder de volgende vaststellingen heeft gedaan en de volgende besluiten heeft
genomen : 
Vervulling opschortende voorwaarden statutenwijziging, inclusief wijziging van het voorwerp
Bij akte verleden door notaris Eric De Bie te Antwerpen op 24 april 2024, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2024-05-16 / 0397575, heeft de vennootschap
haar statuten gewijzigd onder de dubbele opschortende voorwaarde van (i) de verzaking door de
raad van toezicht aan de vergunning van de Vennootschap als openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 23, § 6 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen op een door hem vast te stellen tijdstip en (ii) de
verwerving van het statuut van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds na de inschrijving van de
Vennootschap op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die door de FOD
Financiën wordt bijgehouden.
Bij akte verleden door notaris Eric De Bie te Antwerpen op 24 mei 2024 heeft de enige
aandeelhouder vastgsteld dat de opschortende voorwaarden zijn vervuld, zodat de statutenwijziging
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wijziging van het voorwerp en de aanpassing van het
bestuursmodel van een duaal bestuur naar een monistisch bestuur (inclusief de mogelijkheid tot
benoeming van een enige bestuurder)) uitwerking heeft gekregen met ingang van 24 mei 2024 (dus
zonder terugwerkende kracht), tijdstip waarop de vennootschap werd ingeschreven op de lijst van de
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en tijdstip waarop haar verzaking aan het statuut van
openbare geregelementeerde vastgoedvennootschap bijgevolg uitwerking heeft gekregen.
Onder meer volgende artikelen werden gewijzigd :
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.  Zij draagt de naam
“Intervest Offices & Warehouses” (de “Vennootschap”).
De Vennootschap is een institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht
die valt onder artikelen 286 en volgende van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “Wet van 19 April 2014”). De
Vennootschap heeft geopteerd voor het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds
(“GVBF”) zoals bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking
tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het “GVBF KB”) op grond van artikel 281, tweede
lid, a), van de Wet van 19 April 2014 zonder te voldoen aan de definitie van een alternatieve
instelling voor collectieve belegging.
In alle door de Vennootschap uitgegeven documenten wordt de naam van de Vennootschap
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of de initialen “NV” en de
woorden “institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging
in vastgoed” of “institutionele bevak naar Belgisch recht voor belegging in vastgoed”.
De Vennootschap wordt geregeld door Boek II van Deel III van de Wet van 19 April 2014 en door het
GVBF KB.
Artikel 3 – Voorwerp
De Vennootschap heeft als exclusief voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de belegging in
vastgoed zoals bedoeld in artikel 2, 4° van het GVBF KB en onverminderd de bepalingen van artikel
7, §1 van het GVBF KB, namelijk:
1.onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk
Wetboek (of 3:47 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), gelegen in België en rechtstreeks
aangehouden door de Vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
2. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk
Wetboek (of 3:47 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), gelegen in het buitenland en die de
Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke rechten op dergelijke
onroerende goederen;
3. aandelen of deelbewijzen met stemrecht uitgegeven door buitenlandse
vastgoedvennootschappen, die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
4. aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoed-vennootschappen;
5. aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoed-vennootschappen;
6. aandelen of deelbewijzen van GVBF's;
7. aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de wet van 19 april 2014;
8. aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die
op haar van toepassing is in haar land van herkomst;
9. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al
dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;
10. optierechten op vastgoed;
11. vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 4, 7° van de wet van 11 juli 2018;
12. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan het GVBF één of meer goederen in leasing
worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
13. de door een publiekrechtelijke rechtspersoon verleende concessies ;
14. de kredieten en zekerheden of garanties die door het GVBF zijn verstrekt ten gunste van zijn
dochtervennootschappen;
en elk onroerend goed dat wordt toegevoegd aan de lijst van onroerende goederen in artikel 2, 4°
van het GVBF KB.
De vastgoedontwikkelingsactiviteit mag plaatsvinden binnen de door het GVBF KB voorziene
grenzen.
Binnen de door de Wet van 19 April 2014 en het GVBF KB voorziene grenzen, (i) mag de
Vennootschap leningen verstrekken van elke aard, elk bedrag en elke duur, (ii) mag de
Vennootschap ook zekerheden stellen voor zowel haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van haar dochtervennootschappen, onder andere door haar goederen met inbegrip
van haar handelsfonds in hypotheek of in pand te geven.
De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing geven binnen de door het GVBF
KB voorziene grenzen. Evenzo mag de Vennootschap als leasingnemer overeenkomsten van
onroerende leasing afsluiten binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen.
De Vennootschap mag, binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen, bijkomend of tijdelijk, niet-
toegewezen liquide middelen bezitten en beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van
artikel 2, 4° van het GVBF KB.
De Vennootschap mag verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze
er uitsluitend toe strekken de rente- en wisselkoersrisico’s te dekken in het kader van de financiering
en het beheer van het vastgoed van de Vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van
speculatieve aard.
Onder voorbehoud van het voorgaande en van de specifieke regels die van toepassing zijn op het
GVBF, mag de Vennootschap alle maatregelen nemen en alle verrichtingen uitvoeren die zij nuttig
acht voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het algemeen alle
commerciële, financiële en effectentransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4 - Beleggingsbeleid
De Vennootschap belegt haar activa in vastgoed (waaronder, maar niet beperkt tot, kantoor-,
commercieel, industrieel en logistiek vastgoed) zoals gedefinieerd in artikel 2, 4° van het GVBF KB,
overeenkomstig de bepalingen van het GVBF KB en de Wet van 19 April 2014.
De Vennootschap legt zich geen verplichtingen op om te diversifiëren in haar beleggingen en legt
zich evenmin een beperking op qua schuldgraad.
Artikel 5 - Duur
De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, met dien verstande dat vanaf haar
inschrijving op de lijst van GVBF bij de FOD Financiën overeenkomstig de bepalingen van het GVBF
KB, deze periode automatisch wordt beperkt tot tien (10) jaar.
Deze periode kan worden verlengd met opeenvolgende perioden van maximaal vijf jaar bij besluit
van de algemene vergadering genomen onder de in de volgende leden bedoelde voorwaarden
inzake quorum en meerderheid.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de verlenging van de
duur van de Vennootschap indien de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Indien aan dit aanwezigheidsquorum niet wordt voldaan, zal een nieuwe
bijeenroeping noodzakelijk zijn en zal de tweede algemene vergadering geldig beraadslagen
ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd deel van
het kapitaal. Het besluit om de duur van de Vennootschap te verlengen wordt geldig goedgekeurd
met unanimiteit van de geldig uitgebrachte stemmen.
Wanneer de Vennootschap het GVBF-statuut aannam had de Vennootschap en zal zij slechts één
aandeelhouder hebben. De statuten moeten vooraf worden gewijzigd indien de Vennootschap
meerdere aandeelhouders zou hebben.
Artikel 8 – Inschrijving – Overdracht van aandelen
Alleen in aanmerking komende beleggers in de zin van de Wet van 19 April 2014 en het GVBF KB
(de “In Aanmerking Komende Beleggers”) mogen inschrijven op door de Vennootschap uitgegeven
effecten, deze verwerven of aanhouden.
Elke belegger die inschrijft op aandelen van de Vennootschap of deze verwerft, bevestigt formeel
schriftelijk aan de Vennootschap dat hij een In Aanmerking Komende Belegger is en verbindt zich
ertoe, ten aanzien van de Vennootschap, de betrokken aandelen enkel over te dragen aan een koper
die op zijn beurt formeel schriftelijk aan de Vennootschap bevestigt dat hij een In Aanmerking
Komende Belegger is en zich ertoe verbindt dezelfde bevestiging te vragen aan de volgende koper.
In geval van overdracht van aandelen zal de Vennootschap de overdracht niet in het
aandelenregister inschrijven indien zij vaststelt dat de verkrijger geen In Aanmerking Komende
Belegger is.
Indien de Vennootschap vaststelt dat de aandelen worden gehouden door een belegger die geen In
Aanmerking Komende Belegger is, zal de Vennootschap het recht tot de betaling van het dividend en
het stemrecht gekoppeld aan die aandelen opschorten.
Deze beginselen zijn van toepassing op alle aandelen van de Vennootschap, alsook op alle andere
effecten die door de Vennootschap kunnen worden uitgegeven.
Niet meer dan één enkele belegger mag aandeelhouder van de Vennootschap zijn. Elke overdracht
van aandelen van de Vennootschap is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuursorgaan,
dat zich tegen de overdracht zal verzetten voor zover deze ertoe zou leiden dat de Vennootschap
meer dan één aandeelhouder heeft.
Artikel 9 – Samenstelling van het bestuursorgaan
(…) – opnieuw gewijzigd, zie infra
Artikel 16 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
(…) – opnieuw gewijzigd, zie infra
Artikel 21 – Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet de houder van effecten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van effecten of
naam dat op zijn categorie van effecten betrekking heeft ;
- de aan de effecten verbonden rechten van de houder van de effecten kunnen niet worden
geschorst; indien alleen het stemrecht wordt geschorst, kan hij toch aan de algemene vergadering
deelnemen zonder te kunnen stemmen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die in samenwerking met de Vennootschap zijn
uitgegeven, kunnen de algemene vergadering met raadgevende stem bijwonen, indien zij de in de
voorgaande alinea's voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld.
Artikel 30 - Winstverdelling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zolang de wet het vereist wordt van de nettowinst van de Vennootschap jaarlijks minimaal vijf (5)
procent (%) afgetrokken voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
Onder de voorwaarden van artikel 22 van het GVBF KB dient de Vennootschap ten minste het
positieve verschil tussen de volgende bedragen uit te keren als vergoeding van het kapitaal: (a)
tachtig procent (80%) van het bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III van Bijlage A van het
GVBF KB opgenomen schema; en (b) de nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de
schuldenlast van de Vennootschap.
Op voorstel van het bestuursorgaan en overeenkomstig het GVBF KB, beslist de algemene
vergadering over de bestemming van de resterende nettowinst.
De betaling van de door de algemene vergadering vastgestelde dividenden geschiedt op de door
haar of door het bestuursorgaan aangewezen tijdstippen en plaatsen.
Artikel 33 – Ontbinding en vereffening
Bij gebreke van een verlenging wordt de Vennootschap van rechtswege ontbonden bij het einde van
haar termijn.
De Vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, die
beraadslaagt op de door de wet voorgeschreven wijze. In geval van ontbinding met vereffening
worden door de algemene vergadering een of meer vereffenaars benoemd.
In geval van vereffening, nadat alle schulden en lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of de daartoe
benodigde bedragen zijn gestort wordt het netto-actief gelijk verdeeld over alle aandelen die zo nodig
tevoren zijn volgestort, bij wijze van aanvullende storting of gedeeltelijke terugbetaling. De
Vennootschap behoudt haar GVBF-status tot de beëindiging van haar liquidatie. Bij deze sluiting zal
de Vennootschap de FOD Financiën verzoeken om van de GVBF-lijst te worden geschrapt.
Vaststelling einde mandaat alle zittende leden van de raad van toezicht en de directieraad en
benoeming van de leden van de raad van bestuur (bestuurders)
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat, als gevolg van de inwerkingtreding van de
statutenwijziging goedgekeurd op 24 april 2024, de vennootschap is overgeschakeld van een duaal
bestuur, met een raad van toezicht en een directieraad, naar een monistisch bestuur, met een raad
van bestuur.  Als gevolg hiervan werden de mandaten van de (alle) hierna genoemde leden van
beide organen beëindigd :
a)      leden van de raad van toezicht :
-        mevrouw Ann SMOLDERS;
-        mevrouw Marleen WILLEKENS;
-        mevrouw Patricia LAUREYS;
-        de heer Michiel CELIS;
-        de heer Matthew COLEMAN;
-        de heer Max William MATHER;
-        de heer Avi BANYAZ.
b)      leden van de directieraad :
-        de heer Joël GORSELE;
-        de heer Vincent MACHARIS;
-        de heer Kevin DE GREEF.
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder besloten om de volgende personen te benoemen als
bestuurders (lid van de raad van bestuur) van de Vennootschap :
-        de heer Michiel CELIS, die voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doet op de zetel
van de vennootschap;
-        de heer Max William MATHER, die voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doet op
de zetel van de vennootschap;
-        de heer Avi BANYAZ, die voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doet op de zetel
van de vennootschap;
-        de heer Joël GORSELE, die voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doet op de
zetel van de vennootschap;
-        de heer Kevin Lieven René DE GREEF, die voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze
doet op de zetel van de vennootschap
Het mandaat van alle bestuurders is onbezoldigd, en hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2030 en waarop de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2029, zal worden goedgekeurd.
Naamswijziging
De enige aandeelhouder besluit om de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te
wijzigen van “Intervest Offices & Warehouses” te wijzigen in “Intervest”, en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
Wijziging van artikel 15 van de statuten inzake de bevoegdheden van de raad van bestuur
respectievelijk het orgaan van dagelijks bestuur
De enige aandeelhouder heeft besloten om artikel 15 van de statuten inzake het (interne) bestuur
van de vennootschap te wijzigen, teneinde een duidelijke (statutaire) bevoegdheidsverdeling tussen
enerzijds de raad van bestuur en anderzijds het orgaan van dagelijks bestuur te verwezenlijken.
De tekst van artikel 15 luidt voortaan als volgt :
Artikel 15 : Bestuursbevoegdheden – Dagelijks bestuur – Bijzondere bevoegdheden
“§ 1.  Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nuttig en noodzakelijk zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met
uitzondering van die welke door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
Volgende handelingen en verrichtingen behoren steeds tot de exclusieve bevoegdheid van de raad
van bestuur, met uitsluiting van het orgaan van dagelijks bestuur :
(i)        Kredieten, leningen, zekerheid en afdekken van financiële risico’s : de ondertekening van alle
documenten, overeenkomsten en akten in het kader van de verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn aan elke vorm van krediet of lening, al dan niet gedekt door een
zakelijke of persoonlijke zekerheid, onder meer:
Elke krediet- of leningsovereenkomst en elk aanbod of aanvaarding ermee verbonden;
Alle memoranda van afspraken, memoranda van verbintenissen, letters of intent, samenvattingen
van algemene voorwaarden, confidentialiteits-overeenkomsten, overeenkomsten tot vergoeding van
schade, exclusiviteitsovereenkomsten;
Elke zakelijke zekerheid (wettelijke of conventionele, algemene of bijzondere), persoonlijke
zekerheden (borgstelling, garanties, patronaatsverklaringen of intentieverklaringen) ten voordele van,
of toegekend door de vennootschap;
Volledige of gedeeltelijke handlichting van in het voordeel van de vennootschap gestelde
zekerheden, ontbindende rechtsvorderingen, overschrijvingen, inbeslagnemingen, verzet, het
verlenen van ontslag aan de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie om
ambtshalve inschrijving te nemen, rangafstand, overschrijving van bevelschriften en beslagen
beletselen, verzaking of indeplaatsstelling aan alle zakelijke roerende, al dan niet bevoorrechte,
rechten en aan de vordering tot ontbinding, evenals alle overeenkomsten met betrekking tot de rang
van zekerheden; en
De opening, bevestiging, gebruik, aval, verdiscontering, overdracht van kredieten;
De goedkeuring en ondertekening van alle documenten, overeenkomsten en akten met betrekking
tot de indekking in financiële materies, onder meer bij wisselkoersen of rentevoeten, van eender welk
type en onder eender welke vorm.
(ii)        Acquisities en nieuwe ontwikkelingen (“Business development)
De goedkeuring en ondertekening van alle documenten, overeenkomsten en akten, zowel in
onderhandse als in notariële vorm, die betrekking hebben op:
a) Onroerende goederen en rechten (“asset deal”)
Alle verkrijgingen in (volle of blote) eigendom van, alsook alle verkrijgingen van beperkte zakelijke
rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) met betrekking tot, alle onbebouwde en gebouwde
onroerende goederen, waarvan het bedrag (exclusief kosten, rechten, erelonen en BTW)
VIJFENZEVENTIG MILJOEN EURO NUL CENT (€ 75.000.000,00) overschrijdt.
Alle vervreemdingen in (volle of blote) eigendom van,  alsook alle vestigingen van beperkte zakelijke
rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) met betrekking tot, alle onbebouwde en gebouwde
onroerende goederen, waarvan het bedrag (exclusief kosten, rechten, erelonen en BTW)
VIJFENZEVENTIG MILJOEN EURO NUL CENT (€ 75.000.000,00) overschrijdt.
b)  Aandelen (“share deal”)
De verwerving van aandelen alsook van inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en andere
effecten die recht geven of de verwerving van aandelen, van Belgische en buitenlandse
vennootschappen en andere rechtspersonen die eigenaar zijn van, of titularis van een beperkt
zakelijk recht zijn met betrekking tot, onbebouwde en/of gebouwde onroerende goederen in België
en/of in het buitenland, waarvan het bedrag (exclusief kosten, rechten, erelonen en BTW)
VIJFENZEVENTIG MILJOEN EURO NUL CENT (€ 75.000.000,00) overschrijdt.
c)  Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkeling van nieuwe projecten op onbebouwde onroerende goederen waarvan de
vennootschap reeds eigenaar of zakelijk gerechtigde is waarvan het bedrag VIJFENZEVENTIG
MILJOEN EURO NUL CENT (€ 75.000.000,00) overschrijdt.
§ 2.    Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een collegiaal
orgaan van dagelijks bestuur, bestaande uit minstens drie leden, die geen aandeelhouder of
bestuurder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en vergoeding.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Onverminderd wat is bepaald in de vorige alinea, worden volgende handelingen en beslissingen
gekwalificeerd als handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur, gelet op het voorwerp van de
vennootschap :
(i)        Huurovereenkomsten : De goedkeuring en ondertekening van alles soorten
huurovereenkomsten, zowel in de hoedanigheid van verhuurder als van huurder, met betrekking alle
roerende en onroerende goederen, evenals elke wijziging, verlenging of opzegging ervan, alsook het
sluiten van alle dadings- en andere transactionele overeenkomsten in dit verband, al dan niet tot slot
van alle rekeningen, daaronder begrepen het verschijnen voor notaris indien de voorgenomen
verrichting bij authentieke akte moet plaatsvinden om er de tegenstelbaarheid ten aanzien van
derden te verzekeren door de overschrijving van de notariële akte, of gewoonweg indien deze
notariële tussenkomst gewenst is, evenals alle met huurovereenkomsten en addenda
samenhangende verrichtingen.
Onder met huurovereenkomsten en addenda samenhangende verrichtingen worden bedoeld die
verrichtingen volgend uit het sluiten van een huurovereenkomst, zoals onder meer, het opstellen van
een inkomende en uitgaande plaatsbeschrijving, het ondertekenen van een overeenkomst
betreffende het stellen of de vrijgave van een huurwaarborg, alsook alle briefwisseling met betrekking
tot de invordering van achterstallige huurgelden, kosten en lasten, inclusief officiële
ingebrekestellingen.
(ii)        Investeringen in en werken aan bestaande gebouwen : De goedkeuring en ondertekening
van alle documenten, overeenkomsten en akten die betrekking hebben op:
De studie en verwezenlijking van alle verbouwings-, renovatie, verfraaiings-, hernieuwings- en
moderniseringswerken, van zowel binnen- als buitendecoratie en, meer algemeen bepaald, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met werken in de bouwsector,
ongeacht of zij worden beschouwd als investeringen (“capex”) of als onderhoudskosten (“opex”), met
betrekking tot bestaande gebouwen, inclusief investeringen in en onderhoudswerken met betrekking
tot installaties voor hernieuwbare energie (zon, wind, water, …);
De adviesverlening en de bijstand zowel op technisch, als op administratief en commercieel vlak,
voor werken in de bouwsector;
Alle overeenkomsten betreffende de levering van nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, enz.)
alsook alle meteroverdrachten.
(iii)       Acquisities en nieuwe ontwikkelingen (“Business development)
De goedkeuring en ondertekening van alle documenten, overeenkomsten en akten, zowel in
onderhandse als in notariële vorm, die betrekking hebben op:
a) Onroerende goederen en rechten (“asset deal”)
Alle verkrijgingen in (volle of blote) eigendom van, alsook alle verkrijgingen van beperkte zakelijke
rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) met betrekking tot, alle onbebouwde en gebouwde
onroerende goederen, voor een maximaal bedrag (exclusief kosten, rechten, erelonen en BTW) van
VIJFENZEVENTIG MILJOEN EURO NUL CENT (€ 75.000.000,00).
Alle vervreemdingen in (volle of blote) eigendom van,  alsook alle vestigingen van beperkte zakelijke
rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) met betrekking tot, alle onbebouwde en gebouwde
onroerende goederen, voor een maximaal bedrag (exclusief kosten, rechten, erelonen en BTW) van
VIJFENZEVENTIG MILJOEN EURO NUL CENT (€ 75.000.000,00).
De vestiging van erfdienstbaarheden als lijdend erf en de verkrijging van erfdienstbaarheden als
heersend erf, ongeacht de waarde of tegenprestatie.
De ondertekening van niet-bindende aanbiedingen (“non-binding offer”) betreffende de verwerving
van onroerende goederen ongeacht het bedrag.
b)  Aandelen (“share deal”)
De verwerving van aandelen alsook van inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en andere
effecten die recht geven of de verwerving van aandelen, van Belgische en buitenlandse
vennootschappen en andere rechtspersonen die eigenaar zijn van, of titularis van een beperkt
zakelijk recht zijn met betrekking tot, onbebouwde en/of gebouwde onroerende goederen in België
en/of in het buitenland, voor een maximaal bedrag (exclusief kosten, rechten, erelonen en BTW) van
VIJFENZEVENTIG MILJOEN EURO NUL CENT (€ 75.000.000,00).
c)  Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkeling van nieuwe projecten op onbebouwde onroerende goederen waarvan de
vennootschap reeds eigenaar of zakelijk gerechtigde is voor een maximaal bedrag van
VIJFENZEVENTIG MILJOEN EURO NUL CENT (€ 75.000.000,00).
(iv)        Kredieten, leningen, zekerheden en afdekken van financiële risico’s : de goedkeuring en
ondertekening van alle documenten, rapporten, verslagen, meldingen etc. in uitvoering en
overeenkomstig de bepalingen van de door het bestuursorgaan gesloten krediet-, lening-,
financierings-, zekerheids- en aanverwante overeenkomsten;
(v)       Fiscaal beheer : Alle handelingen die tot het fiscaal beheer van de vennootschap behoren,
onder meer:
De behandeling van de informatieverzoeken van de fiscale overheden, de ondertekening van alle
documenten, contracten, verbintenissen of verklaringen met de fiscale administratie op federaal,
regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau;
Het indienen van klachten, rechtsvorderingen, onder meer dagvaarding, beslag, klacht, verzet,
beroep, cassatieberoep, afstand van rechtsvordering met betrekking tot fiscale zaken.
(vi)        Verzekeringsverrichtingen : De goedkeuring en ondertekening van elke
verzekeringspolissen, alsook van alle documenten, overeenkomsten (onder meer addenda bij de
polis) en akten die verband houden met het sluiten, wijzigen of beëindigen van verzekeringspolissen
waar de vennootschap partij is.
§ 3. Adviserende comités en gespecialiseerde comités
De raad van bestuur kan een of meer comités oprichten waarvan de leden binnen of buiten de raad
van bestuur kunnen worden gekozen.
§ 4. Bijzondere bevoegdheden
Het bestuursorgaan en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit
bestuur ook bijzondere bevoegdheden toekennen aan een of meer personen van hun keuze.
Wijziging van artikel 16 van de statuten in zake de vertegenwoordiging van de vennootschap ten
aanzien van derden
De enige aandeelhouder heeft besloten om artikel 16 van de statuten inzake het (externe)
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, teneinde de (statutaire) interne
bevoegdheidsverdeling tussen enerzijds de raad van bestuur en anderzijds het orgaan van dagelijks
bestuur ook te verwezenlijken op het vlak van de (externe) vertegenwoordiging ten aanzien van
derden
De tekst van artikel 16 luidt voortaan als volgt :
Artikel 16 - Vertegenwoordiging
Raad van bestuur
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door de raad van bestuur.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Orgaan van dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur zoals gedefinieerd in artikel 15 wordt de vennootschap
bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur.
Onverminderd deze vertegenwoordigingsmacht van het orgaan van dagelijks bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in alle handelingen en
verrichtingen die behoren tot het dagelijks bestuur zoals gedefinieerd in artikel 15, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee leden van het orgaan van dagelijks bestuur
gezamenlijk handelend.
Volmachten
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Volmachten en machtigingen
De algemene vergadering heeft beslist (i) om aan de raad van bestuur alle bevoegdheden toe te
kennen voor de uitvoering van de voorgaande besluiten, met recht tot indeplaatsstelling ten gunste
van het orgaan van dagelijks bestuur, en (ii) aan ondergetekende notaris De Bie alle bevoegdheden
toe te kennen voor de coördinatie en de publicatie van de statuten ingevolge de genomen
beslissingen.
 
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 29 april 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten