Ondernemingsnr : 0679479951
Naam
(voluit) : SXWell Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Internationalelaan 55
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, twaalf november tweeduizend twintig.
(...)
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SXWell Belgium", waarvan
de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Internationalelaan 55, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam.
De Vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam SXWell Belgium.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(...)
Voorwerp.
De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, winstgerichte bedrijfsactiviteiten uit te oefenen
binnen het volgende toepassingsgebied:
a)   accounting, boekhouding en auditactiviteiten;
b)   fiscaal advies;
c)   computerprogrammering, advies en aanverwante activiteiten;
d)   dataverwerking, hosting en aanverwante activiteiten;
e)   activiteiten van hoofdkantoren en holdings, uitgezonderd financiële ondernemingen;
f)   public relations en ander management advies;
g)   reclame, marketing activiteiten en marktonderzoek;
h)   kantooradministratie, kantoorondersteuning en andere bedrijfsondersteunende activiteiten;
Binnen het kader van haar bedrijfsactiviteiten kan de Vennootschap goederen en diensten
importeren en exporteren.
Luik B
Indien een bepaalde bedrijfsactiviteit van de Vennootschap een licentie, concessie of vergunning
vereist, dan zal de Vennootschap dergelijke licentie, concessie of toestemming verkrijgen alvorens
dergelijke activiteiten uit te voeren en zal zij steeds voldoen aan alle wettelijke vereisten die vervuld
dienen te zijn om zulke activiteit te mogen uit oefenen.
De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de studie, de adviesverlening, expertise en elke
dienstverlening in het kader van de in dit voorwerp beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins.
De Vennootschap kan commerciële entiteiten en organisaties oprichten, evenals agentschappen,
vertegenwoordigingskantoren, vestigingen en andere organisatorische eenheden in België en het
buitenland.
De Vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.
De Vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft
recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo. Aan elk aandeel is één stem
verbonden.
Aard van de effecten.
Alle aandelen zijn op naam. De andere effecten die de Vennootschap uitgeeft, zijn op naam of
gedematerialiseerd.
Ten opzichte van de Vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de Vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Zolang
dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, dan worden alle rechten
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door vruchtgebruiker(s).
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan.
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat de bestuurder(s). De algemene
vergadering van aandeelhouders bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Indien de
algemene vergadering van aandeelhouders de duurtijd niet uitdrukkelijk vastlegt, dan wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder benoemd wordt, dan worden alle bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren via een
bijzondere volmacht aan een derde aangestelde van de Vennootschap.
Indien de Vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dan zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren. Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en hebben de
mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren via een bijzondere volmacht aan
een derde aangestelde van de Vennootschap.
Indien de Vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, dan vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris en heeft de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren via een
bijzondere volmacht aan een derde aangestelde van de Vennootschap.
Zolang de Vennootschap minder dan drie bestuurders heeft, dan gelden artikelen 8 en 11 van deze
statuten niet.
Beraadslaging en besluitvorming.
Bijeenroeping.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de zetel van de Vennootschap,
tenzij in de oproeping anders is bepaald.
De voorzitter van het bestuursorgaan, dan wel elke bestuurder afzonderlijk, kan het bestuursorgaan
Luik B
bijeenroepen per e-mail, of voor de bestuurders die geen e-mailadres hebben meegedeeld in de zin
van artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, per gewone brief, ten
minste 5 (vijf) werkdagen voorafgaand aan de vergadering. Deze kennisgeving bevat de datum, het
tijdstip, de locatie (indien niet op de zetel van de Vennootschap) en de agenda van de
bestuursvergadering, en wordt desgevallend vergezeld van elk nuttig document dat de bestuurders
toelaat de agendapunten te bestuderen en voor te bereiden.
Elke bestuurder kan verzaken aan de bijeenroepingsformaliteiten van een vergadering van het
bestuursorgaan (ongeacht de datum van oproeping). Een bestuurder wordt geacht afstand te hebben
gedaan van deze formaliteiten als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een dergelijke
bestuursvergadering zonder te protesteren of bezwaar te maken tegen de afwezigheid of de
gebrekkigheid van de kennisgeving.
Het bestuursorgaan kan eveneens beraadslagen en beslissen overeenkomstig de eenparige
schriftelijke besluitvormingsprocedure, binnen de voorwaarden en volgens de modaliteiten, zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aanwezigheidsquorum.
Het bestuursorgaan zal enkel rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn, indien minstens de helft van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan
het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de
bestuursvergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Vertegenwoordiging.
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien
verstande dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen op een
vergadering van het bestuursorgaan. Een volmacht daartoe dient schriftelijk te worden gegeven en is
slechts geldig voor een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan.
Carensvergadering.
Indien het krachtens artikel 8.2. van deze statuten vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt,
dan zal een tweede bestuursvergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen in
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen. Deze nieuwe tweede bestuursvergadering zal
bevoegd zijn te beraadslagen en te beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Meerderheidsvereisten.
Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van de
stemmen.
Doorslaggevende stem.
In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter van het bestuursorgaan geen beslissende
stem.
(...)
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt
opgedragen, dan bepaalt het bestuursorgaan of zij individueel, gezamenlijk of als college optreden.
Voorzitterschap.
Het bestuursorgaan kan een voorzitter benoemen. Indien het bestuursorgaan geen voorzitter
benoemt, dan zal het oudste lid op de vergadering van het bestuursorgaan het voorzitterschap
waarnemen.
Vertegenwoordiging van de Vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder die alleen optreedt. Zolang de
Vennootschap wordt bestuurd door minder dan drie bestuurders, komt de algemene
vertegenwoordigingsmacht jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder toe aan iedere
bestuurder, die alleen optreedt.
De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt zij tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
Beraadslaging en besluitvorming.
Bijeenroeping.
De bijeenroepingen voor een algemene vergadering van aandeelhouders vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering van aandeelhouders verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris. Aan de
Luik B
personen voor wie de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt in de zin van artikel 2:32 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post,
op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en zal in ieder
geval als regelmatig bijeengeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op
de algemene vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan eveneens beraadslagen en beslissen
overeenkomstig de eenparige schriftelijke besluitvormingsprocedure, binnen de voorwaarden en
volgens de modaliteiten, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aanwezigheidsquorum.
De algemene vergadering van aandeelhouders beraadslaagt en besluit in overeenstemming met de
aanwezigheidsquora, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Carensvergadering.
Indien het in artikel $13.3 van deze statuten vermelde aanwezigheidsquorum niet is vervuld, dan zal
een tweede algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen met dezelfde
agenda in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen.
Op deze tweede algemene vergadering zal dan geldig kunnen beraadslaagd en beslist worden
ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Meerderheidsvereisten.
Alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen in
overeenstemming met de meerderheden, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Gewone algemene vergadering.
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, de
tweede vrijdag van de maand mei, om tien (10.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou
zijn, dan wordt de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
(a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn.
Samenstelling van het bureau - notulen.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een
lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige
personen het toelaat, dan duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de
vergadering op voorstel van de voorzitter twee stemopnemers aan.
De notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een
speciaal register bijgehouden.
Vertegenwoordiging.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van
aandeelhouders en daar in zijn plaats te stemmen.
De volmachten dienen een handtekening te dragen, met inbegrip van de digitale handtekening, zoals
voorzien in artikel 1322, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek. De volmachten dienen schriftelijk ter
kennis te worden gebracht van de Vennootschap, en dit per brief, telefax, email of enig ander
communicatiemiddel, zoals voorzien in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden
neergelegd op het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van aandeelhouders
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien de Vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend alleen uitoefenen.
Boekjaar.
Luik B
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst.
De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot bestemming van de winst en tot
vaststelling van de uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en dus na toepassing van de balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Controle.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd op de wijze voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Ontbinding.
De Vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering
van aandeelhouders, in de vorm en op de wijze, zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voor de wijziging aan de statuten.
Vereffening.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten, zoals voorzien in artikel 2:87 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering van aandeelhouders.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij
gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Rik Galle, Astrid Delanghe, Bram Joye, Sophie
Wyckmans, Gert-Jan Audoore, Fien Baert of Tine Bassens, allen advocaten van het
advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, woonstkeuze gedaan hebbende te 9051 Sint-Denijs-
Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 19B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris