Ondernemingsnr : 0475.691.760
Naam
(voluit) : KONA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Populierendreef 5, 1982 Zemst (Elewijt)
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Wouter Vandenbosch,
te Vilvoorde, op zevenentwintig februari tweeduizend drieëntwintig, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de
besloten vennootschap "KONA", met zetel te 1982 Zemst (Elewijt),
Populierendreef 5, de volgende beslissingen genomen heeft :
1. Eerste beslissing: Verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 februari 2023, in
toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaraan een staat van activa en passiva
van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2022 is toegevoegd ;
- het verslag van BV "SD Bedrijfsrevisoren", te 1780 Wemmel,
Koningin Astridlaan 49, met als vertegenwoordiger de heer Gerre
Debraekeleer, bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan van de
vennootschap in toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de dato 13 februari 2023.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier
letterlijk aangehaald als volgt:
"XII. CONCLUSIES
Tot besluit van zijn onderzoek onder de vorm van een beperkt
nazicht met verwijzing naar artikel 2:71 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verklaart ondergetekende, de besloten
vennootschap "SD Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Gerre
Debraekeleer, bedrijfsrevisor, dat:
· in het kader van de procedure van vereffening voorzien door het
vennootschapsrecht conform artikel 2:71, het bestuursorgaan van de BV Kona
een boekhoudkundige staat per 31 december 2022 heeft opgesteld, die
rekening houdt met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap;
· deze staat per 31 december 2022 een balanstotaal opgeeft van
751.995,78 EUR en een netto-actief van 743.873,23 EUR;
· uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat
de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft;
Luik B - vervolg
· onder voorbehoud van de volledigheid van de in de staat van
activa en passiva (opgemaakt overeenkomstig artikel 2:80, W. Venn. en
verenigingen) uitgedrukte schulden per 31 december 2022 werden alle in
voornoemde staat uitgedrukte schulden ten aanzien van derden, op datum van
ondertekening van dit controleverslag geconsigneerd of betaald:
Dit verslag werd op verzoek van het bestuursorgaan van de BV Kona
opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 en 2:80 van het wetboek
vennootschappen en verenigingen in het kader van de beslissing tot
invereffeningstelling van de vennootschap en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Aldus opgesteld te Wemmel, op 9 februari 2022
(ondertekend)
BV "SD Bedrijfsrevisoren" vertegenwoordigd door de heer Gerre
Debraekeleer bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde
verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor
zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:103 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden
en in vereffening te stellen van de vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden
eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te
maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe
als aan volgende voorwaarden is voldaan :
1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;
4. Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris,
een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 2:71,
§2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt dit verslag melding
van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
of de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de
bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden luidens de staat van
activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen
tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de
vennoten of de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de
vennootschap jegens derden en de vorderingen lastens de fiscale en sociale
Luik B - vervolg
die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke
titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken,
worden toebedeeld aan of vallen ten laste van de hiervoor genoemde
aandeelhouders.
3. Derde beslissing: Vaststelling van de afsluiting van het
lopende boekjaar, ingevolge het besluit tot ontbinding, in toepassing van
artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 juli 2022, sluit van
rechtswege af op heden, ingevolge het besluit tot ontbinding, in toepassing
van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Vierde beslissing: Einde mandaat bestuurder en kwijting
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan
het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans
in functie zijnde bestuurder, te weten: de heer De Smet Patrick, voornoemd.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurder.
5 .. Vijfde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris
te acteren dat de vereffening in feite is beeindigd, daar geen enkele
vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld,
beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van
de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij wet
verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1º WVV) op volgend adres: 1982
Zemst, Populierendreef 5.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
De vergadering verklaart aan de heer De Smet Patrick, voornoemd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met
inbegrip van volmachten op de bankrekening (en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de
voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip
van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle
handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende
activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht
in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele
andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de
bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
6. Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de
besloten vennootschap "TERS ACCOUNTANCY", BTW BE 479. 783. 378, gevestigd te
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Kleinewinkellaan 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0479.783.378,
Luik B - vervolg
vertegenwoordigd door de heer Rafael Rodriguez y Canteli of diens
gemandateerden, aangestelden en vergelijkbare vertegenwoordigers, met de
mogelijkheid van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket en/of B.T.W .- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- Controleverslag van de revisor