Unternehmensnr. : 0821270393
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SCHÜCO BELGIUM
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Rue Haute 104
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einer Urkunde vom 22. Dezember 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor dass die Generalversammlung beschlossen hat die Satzung anzupassen,
beziehungsweise gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese an das Gesellschafts- und
Vereinsgesetzbuch anzupassen.
 
Die Adresse des Sitzes wird außerhalb der Satzung festgehalten und befindet sich weiterhin an der
Adresse 4700 Eupen, Hochstraße 104.
 
Die Gesellschaft hat folgende Satzung angenommen : 
 
Name und Form  : Aktiengesellschaft. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: "Schüco Belgium".
 
Sitz : Eupen, Hochstraße 104 
 
Gegenstand :Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Vermittlung und/oder den Vertrieb von
Produkten, Dienstleistungen und Systemen für die Gebäudehülle sowie für Anlagen im Bereich der
Erneuerbaren Energien.
 
Die Gesellschaft kann generell alle Maßnahmen durchführen, die sie für die Verwirklichung ihres
Unternehmensgegenstandes für notwendig oder sinnvoll erachtet, ohne dass ihr entgegengehalten
werden kann, dass sie in der obigen Aufzählung nicht enthalten sind. Sie kann alle industriellen,
kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobilarischer und immobilarischer Art vornehmen, die
sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftsgegenstand beziehen, Sie darf sich ebenfalls an allen
Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften beteiligen, die einen gleichartigen oder verbundenen
Gegenstand haben und die geeignet sind, die Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen oder
zu unterstützen. Sie darf andere Unternehmen, Gesellschaften oder Rechtspersonen jeglicher Art
verwalten, finanzieren oder mit Letzteren kooperieren,
 
Kapital : 61.500 €.  Es wird durch 100 Aktien vertreten, ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.
Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und vollständig freigemacht. 
 
Verwaltungsorgan :  Die Gesellschaft wird durch einen durch die Generalversammlung ernannten
Verwaltungsrat vertreten, der sich aus mindestens drei Verwaltern, Aktionäre oder nicht,
zusammensetzt.
 
Wenn die Gesellschaft jedoch lediglich durch zwei Aktionäre gegründet ist, oder wenn bei der
Generalversammlung festgestellt wurde, dass die Gesellschaft nur noch aus zwei Aktionären
besteht, darf der Verwaltungsrat auf zwei Verwaltern begrenzt werden. 
 
Außer bei Wiederwahl, dürfen die Mandate der Verwalter die Dauer von sechs Jahren nicht
überschreiten.
 
Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftsgegenstandes
interessieren, vorzunehmen.
 
Tägliche Verwaltung :  Der Verwaltungsrat kann das Tagesgeschäft sowie die Vertretung der
Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts delegieren:
 
- an einen oder mehrere Verwalter, die den Titel eines delegierten Verwalters tragen; oder
- an einen oder mehrere Bevollmächtigte, unabhängig davon, ob es sich um Aktionäre handelt oder
nicht, die den Titel "Delegierter der täglichen Geschäftsführung" tragen.
 
Wenn mehrere Personen mit der täglichen Geschäftsführung betraut sind, kann der Verwaltungsrat
ihre jeweiligen Zuständigkeiten festlegen. 
 
Vertretung :  Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Übertragungen,
müssen jede die Gesellschaft verpflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um
gültig zu sein, entweder vom Präsidenten des Verwaltungsrates oder durch den delegierten
Verwalter unterschrieben sein, welcher demnach befugt ist, die Gesellschaft in allen Urkunden oder
vor Gericht zu vertreten und welcher sich gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen Genehmigung
des Verwaltungsrates auszuweisen braucht.
 
Generalversammlung :  ie jährliche Generalversammlung tritt von Rechtswegen, jedes Jahr, am
ersten Arbeitstag der letzten März-Woche, um zwölf Uhr fünfzehn, zusammen.
 
Sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche Generalversammlung treten am
Gesellschaftssitz selbst oder an dem in den Einladungen vorgesehenen Ort zusammen. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
 
Aufteilung der Gewinne :  Der durch die Erfolgsrechnung ausgewiesene Überschuss, nach Abzug
der allgemeinen Kosten gleich welcher Art, der Soziallasten und erforderlichen Abschreibungen, stellt
den Reingewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn werden jährlich fünf Prozent zur Bildung
der gesetzlichen Reserve entnommen. Diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn die
Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Verwaltungsrat kann gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen Zwischendividenden oder Anzahlungen auf Dividenden bestimmen und
verteilen. 
 
Ernennung von Verwaltern :  Die Generalversammlung hat beschlossen, die Anzahl der Verwalter
weiterhin auf zwei (2) festzulegen.
 
Die Verwaltermandate der folgenden Personen werden vorzeitig für eine Dauer von sechs (6) Jahren
erneuert:
- Herr HUMPF Thomas Stefan , wohnhaft in 45479 Mülheim an der Ruhr (Deutschland),
Großenbaumer Straße 250A,-
- Herr WIPPERMANN Ralf, wohnhaft in 32257 Bünde (Deutschland), Kirchstraße 54.
 
Die Verwalter haben beschlossen dass sie beide als delegierter Verwalter ernannt werden. Im
Rahmen der täglichen Verwaltung ist jeder befugt die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift
zu vertreten.
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.