Ondernemingsnr : 0687484629
Naam
(voluit) : ZAMBELLI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 48
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
DIVERSEN
WIJZIGING VAN HET VOORWERP – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
& VERLENGING BOEKJAAR - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER – CONFORMERING
STATUTEN      
 
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 5 december 2022, neergelegd
ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT:
- de beide aandeelhouders tevens bestuurders aanwezig en/of behoorlijk vertegenwoordigd zijn op
buitengewone algemene vergadering;
- de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te herformuleren en dientengevolge
artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst als hieronder bepaald onder VOORWERP.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2023 en dienvolgens
zal overeenkomstig de verlenging van het boekjaar, ieder boekjaar voortaan lopen vanaf 1 juli van
elk jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Dientengevolge zal het volgende opgenomen
worden in de hierna vermelde statuten: “Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van
het daaropvolgende jaar.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit in navolging van het derde besluit, de datum van de jaarvergadering te
verplaatsen van de derde maandag van de maand juni om 14.00 uur naar de derde maandag van de
maand december om 19.00 uur. Dientengevolge zal het volgende opgenomen worden in de hierna
vermelde statuten: “De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde maandag van
de maand december om 19.00 uur..”
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten dertienduizend zeshonderd euro (€
13.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend honderd euro (€
1.100,00), hetzij samen veertienduizend zevenhonderd euro (€ 14.700,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, rekening houdende met de hiervoor genomen besluiten.
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: ZAMBELLI.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen of in samenwerking dan wel in deelneming
met derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- De uitbating in eigen naam of uitbesteding aan derden van een horeca- en cateringbedrijf in ruime
zin. Dit omvat onder meer:
• de uitbating, het beheer en de inrichting van drank- en eetgelegenheden zowel met volledige als
met beperkte bediening, waaronder restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en
fastfoodzaken, verbruikszalen, tearooms, cafés, bars, dancings en clubs, bodega’s en tavernes,
evenals alle andere drankgelegenheden, al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, het uitbaten van mobiele eetgelegenheden, ongeacht of
deze met volledige bediening worden uitgebaat, zelfbedieningsrestaurants, afhaalrestaurants, al dan
niet permanent of als tijdelijke vestiging, met of zonder zitplaatsen; het uitbaten van restaurants
gespecialiseerd in een bepaald type van keuken ongeacht of deze met volledige bediening worden
uitgebaat of via verkoop aan de toog, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement
ook indien entreekaarten worden verkocht;.
• het verlenen van diensten als restaurateur en traiteur;
• de verkoop aan de toog, via telefoon of online van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt
worden of worden meegenomen en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden
in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars, broodjeszaken en hamburgerrestaurants, in
frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, in tearooms en
ijssalons, in cafetaria’s, evenals in drive-in restaurants, pizzeria’s en dergelijke;
• catering, zijnde het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels;
• het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een hotel,
camping, logementshuis, vakantiewoning, bed and breakfast, inclusief het verlenen van alle catering-
, vermakelijkheids- en aanverwante diensten, de exploitatie van alle soorten ontspanningstoestellen;
• de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de import en export, het in huur nemen en
Luik B
verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen,
uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen,
toestellen en toebehoren;
• catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren;
• de bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot- als kleinhandel, van alle mogelijke belegde
broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels en menu's, gebak, viennoiserie, brood en banket, snoep,
roomijs, drank en alle andere koude en warme voedingswaren in de ruimste zin van het woord. De
uitbating van verbruikszalen waar voormelde producten kunnen genuttigd worden en dit in de ruimste
zin van het woord;
• de aankoop van grondstoffen, preparaten, ingrediënten en hulpstoffen voor de bereiding en verkoop
van  voormelde producten;
• het bereiden van maaltijden en spijzen in een centrale keuken voor rekening van derden, zoals voor
luchtvaartmaatschappijen, kantines en bedrijfsrestaurants;
• de verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het aannemen en organiseren van feesten en alle
daarmee verband houdende diensten, diners, soupers, banketten, recepties en andere gelijkaardige
manifestaties; de uitbating van gezelschapsspelen en het verlenen van cateringservice, te weten het
afleveren en verkopen van maaltijden;
• de handel, de uitbating en het bestuur van restaurants, hotels, cafés, tavernes, bars en andere
horecazaken;
• het voeren van alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
voormelde zaken.
- De handel onder al zijn vormen van eetwaren of koopwaren met betrekking tot de restauratie en de
consumptie in de meest ruime zin; de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, alsook de groot- en
kleinhandel in alle voedingswaren van alle welk danige wijnen, likeuren, geestrijke dranken, bieren
en andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, dit alles in de breedste zin van het woord.
- Diverse adviesverlening over en verband houdende met de voorgaande activiteiten. De
begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten. Het geven van
workshops en onderricht in verband met bovenvermelde vakgebieden.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen. Het verlenen van
alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties en zakelijke dienstverlening.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd- bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Het uitoefenen van mandaten van
vereffenaar.
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, handleidingen via om het even welk medium.
- Het uitbaten van een webshop met betrekking tot alle voormelde diensten en goederen.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
- Het organiseren van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande, alsmede het inrichten van alle mogelijke feestelijkheden, vermakelijkheden, bals,
culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- De groot- en kleinhandel in roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
- Het organiseren van het aankoop-, verkoop- en commercieel beleid van ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en publiciteitsbeleid.
II. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas bons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het beheren, het in standhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor
onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard. De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of
financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap zal zich dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
     De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde maandag van de maand december
om 19.00 uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2850 Boom,
Beukenlaan 48.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van de heer DE COSTER Kris, geboren te Rio
de Janeiro (Brazilië) op 17 november 1979, wonende te 2850 Boom, Beukenlaan 48 en van
mevrouw DECORTE Britt, geboren te Duffel op 11 juni 1981, wonende te 2850 Boom, Beukenlaan
48 als bestuurders (voorheen zaakvoerders) van de vennootschap door de omzetting naar de BV en
beslist hen kwijting en décharge te geven voor het door hen gevoerde beleid tot op heden. De
vergadering besluit onmiddellijk tevens voornoemde heer Kris DE COSTER en mevrouw Britt
DECORTE te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurders.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan alle medewerkers van de besloten vennootschap Hoskens Accountancy,
gevestigd te Prinses Jos.-Charlottelaan 42 te 9100 Sint-Niklaas, BTW BE0671.690.257, RPR Gent
afdeling Dendermonde, een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank
van België, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en
alle andere te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting
van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst
voor Sociale Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede
tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
STEMMING EN SLUITING VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan