Ondernemingsnr	0442 437 289
Naam
ALL IMMONEY MANAGEMENT	{ voluit; .
1	(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Dorpsstraat 51 te 9831 Sint-Martens-Latem	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders, gedelegeerd
bestuurder & verplaatsing zetel.
Verwijzend naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/01/2023, gehouden ten zetel
werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
De algemene vergadering neemt kennis van het schrijven, gedateerd 20/12/2022, van mevrouw Mieke
Dekeyzer, met woonplaats te 8500 Kortrijk David Tenierslaan 6, waarin zij haar ontslag aanbiedt, als niet-
statutaire bestuurder, met ingang van 01/01/2023. Het ontslag wordt vastgesteld.
De ontslagnemende bestuurder wordt bedankt voor de wijze waarop zij haar opdracht heeft uitgeoefend en
voor de geleverde bijdrage tot de ontwikkeling van de vennootschap.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het nu lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder.
De algemene vergadering neemt kennis van het schrijven, gedateerd 20/12/2022, van mevrouw Lieve
Dekeyzer, met woonplaats te 1731 Asse, Brusselsesteenweg 649, waarin zij haar ontslag aanbiedt, als niet-
statutaire bestuurder, met ingang van 01/01/2023. Het ontslag wordt vastgesteld.
De ontslagnemende bestuurder wordt bedankt voor de wijze waarop zij haar opdracht heeft uitgeoefend en
voor de geleverde bijdrage tot de ontwikkeling van de vennootschap.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het nu lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder.
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Nadine Claeys, met woonplaats te 9831 Sint-Martens-
Latem, Dorpsstraat 51, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Sosthènes Dekeyzer, met woonplaats te 9831
Sint-Martens-Latem Dorpsstraat 51, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Sosthènes Dekeyzer, met woonplaats te 9831 Sint-
Martens-Latem, Dorpsstraat 51, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt.
Verwijzend naar het verslag van de raad van bestuur dd. 15/12/2023, gehouden ten zetel, werd met
éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
de raad van bestuur beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Dorpsstraat 51 te
9831 Sint-Martens-Latem naar Muinklaan 22 te 9000 Gent, en dit vanaf 16/12/2023.
Verwijzend naar het het verslag van de het verslag van de raad van bestuur, gehouden ten zetel, werd met
éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
de raad van bestuur beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Muinklaan 22 te 9000
Gent naar Brandweerstraat 19 bus 104 te 9000 Gent en dit vanaf 27/11/2024.
De nodige stappen voor de publicatie van deze beslissingen in de bijlagen tot Belgisch Staatsblad alsmede
alle wettelijke formaliteiten hieromtrent worden genomen.
- BV Luminad, rechtspersoon met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, RPR Gent afdeling Kortrijk,
gekend in de KBO onder nummer 0822.321.062, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering alsook inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of zullen
genomen worden.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten
opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de
Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
Gevolmachtigden kunnen, door het ontvangen van deze volmacht, in geen enkele mate aansprakelijk gesteld
worden door de volmachtgever(s) inzake het uitvoeren van de opdrachten zoals beschreven. Deze volmacht gaat
in op heden en blijft tot uitdrukkelijke herroeping ervan door middel van een aangetekend schrijven.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: éénparigheid van stemmen.
Getekend door :
BV Luminad, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
In de hoedanigheid als gevolmachtigde