Ondernemingsnr : 0445265434
Naam
(voluit) : VLAVER - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 53
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 3 november 2022, te
registreren, blijkt dat de NV Vlaver-Invest, te Schilde (’s Gravenwezel), volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Tweede besluit : Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Vlaver-Invest.
2. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR : De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het
uitbaten van een algemeen bedrijf inzake onroerend goed en projectontwikkeling in de ruimste zin
van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend :
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien, alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
in het algemeen en in het bijzonder de activiteiten van veiligheidscoördinator en de werkzaamheden
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei
Luik B
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en
andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor
vergunningen en andere administratieve procedures;
- Het adviseren op het gebied van inrichting van gebouwen in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer ontwerp, studie en onderzoek, organisatie, coördinatie, bijstand en
adviesverlening op het vlak van inrichting van gebouwen van welke aard ook, zowel de
binnenhuisinrichting waaronder zowel de woninginrichting als het interieur van winkels en
beroepsruimten, alsook op vlak van design, ontwerpen, stijl, vormgeving, kleuren, evenals het
ontwikkelen, ontwerpen en concipiëren van meubilair en accessoires;
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een
tuinaanleg- en tuinbouwbedrijf, waaronder onder meer het aanleggen en onderhoud van vijvers,
diverse terreinen, tuinen, bloemen, planten, bomen en snoeihagen;
- Administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening, alle dienstverlening van economische aard en
overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, daaronder mede begrepen het verstrekken van
advies, consulting en diensten in de ruimste zin van het woord op het gebied van administratie,
management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; daartoe
mag zij alle financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde
maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;
- Het beheer van een roerend patrimonium, het valoriseren, instandhouden en oordeelkundige
uitbouwen van dit patrimonium vooral door beheersdaden en financiële handelingen zoals onder
meer het aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en
alle andere waarde-elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Deze opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen,
maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
de realisatie van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
5. KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdduizend euro (€ 1 800 000,00).
Het is vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderdzevenenvijftig (7 257) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenduizend tweehonderdzevenenvijftigste (1/7
257ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er is geen toegestaan kapitaal.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkel bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden
welke zij vaststelt.
Indien er meerdere bestuurders zouden benoemd worden, zal de vennootschap worden bestuurd
door deze raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet
is voorgeschreven, die dient op te treden als een collegiaal bestuursorgaan.
Luik B
De uittredende bestuurder is herkiesbaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
BEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, desgevallend de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze
notulen worden ingelast in een speciaal register.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Indien er meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder (respectievelijk de
bestuurders gezamenlijk handelend).
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering van aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste maandag van de
maand juni om tien uur.
OPROEPING
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Luik B
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan.
Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de
aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
BEVOEGDHEID
De algemene vergadering der aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen of de statuten haar toewijst.
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
10. UITKERINGEN VAN dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Derde besluit : Mandaten
3.1. Beëindiging bestuurdersmandaat
De besloten vennootschap PAUL VERHULST BEHEER, voor wie optrad als vaste
vertegenwoordiger voornoemde heer VERHULST Paul, werd benoemd tot bestuurder voor een
periode van één (1) jaar, tot de jaarvergadering van 2022, en dit blijkens beslissing van de algemene
vergadering de dato 7 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals
gezegd.
De vennootschap PAUL VERHULST BEHEER werd echter ontbonden bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering de dato 31 mei 2022, waarvan proces-verbaal opgemaakt door
notaris Marc Sledsens te Antwerpen, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24
juni daarna, onder nummer 22075192
Het bestuurdersmandaat is bijgevolg op voormelde datum van 31 mei 2022 tot een einde gekomen.
3.2. Herbenoeming bestuurder
Werd herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van zes (6) jaar, om te eindigen op de
jaarvergadering van 2028 :
de besloten vennootschap M. Verhulst Management, [ondernemingsnummer : 0862.749.870], met
zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Transvaalstraat 45, voor wie zal optreden als vaste
vertegenwoordiger de heer VERHULST Maxime Roger Lutgarde, wonende te 2600 Antwerpen-
Berchem, Transvaalstraat 45, die heeft verklaard namens de vennootschap deze
bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat deze niet getroffen is door een
wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
3.3. Benoeming bijkomende bestuurder
Werd benoemd tot bijkomende niet-statutair bestuurder voor een duur van zes (6) jaar, om te
eindigen op de jaarvergadering van 2028 :
de besloten vennootschap naar Nederlands recht Hans Teuns Beheer, met zetel te 1251EX Laren
(Nederland), Hilversumseweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 14083332, opgericht op 7 april 2005, voor wie zal optreden als vaste
vertegenwoordiger de heer TEUNS Johannes Petrus Godefriedus Maria, wonende te 1251EX Laren
(Nederland), Hilversumseweg 2, die heeft verklaard deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder
de bevestiging dat deze niet getroffen is door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich
hiertegen verzet.
3.4. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Vervolgens is het bestuursorgaan voltallig bijeengekomen en heeft herbenoemd tot gedelegeerd
bestuurder voor de duur van hun mandaat als bestuurder :
Voormelde besloten vennootschap M. Verhulst Management, voor wie zal optreden als vaste
vertegenwoordiger voornoemde heer VERHULST Maxime, die heeft verklaard namens de
vennootschap deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat deze niet getroffen
is door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
3.5. Bevestiging herbenoeming en wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
De commissaris van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap Van Havermaet
Bedrijfsrevisoren, [ondernemingsnummer : 0434.036.891], kantoorhoudende te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 bus 2, werd in deze hoedanigheid herbenoemd door de algemene vergadering
de dato 7 juni 2022, welke beslissing niet gepubliceerd werd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
In deze notulen werd uitdrukkelijk vermeld hetgeen volgt :
“De Algemene Vergadering beslist unaniem om het mandaat te verlengen van de hieronder vermelde
commissaris :
* De controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap wordt verlengd, ten
gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor VAN HAVERMAET Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het
ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B00065, met vaste
vertegenwoordiger Mevr. Anne Koster, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B-3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het
IBR onder nummer A02239, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe
termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht
Luik B
een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van rechtswege te
eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2024 dient
goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:77 WVV.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast jaarlijks bedrag van
3.850,00 EUR voor de controle van de statutaire jaarrekening en die indexeerbaar is in functie van
de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, werd vastgesteld bij afzonderlijke
overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering. Deze vergoeding kan niet worden
gewijzigd dan met instemming van beide partijen.”
Met het oog op het alsnog publiceren van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
werd het voorgaande door de algemene vergadering uitdrukkelijk bevestigd.
De algemene vergadering verwijst hierna naar het schrijven van de vennootschap VAN
HAVERMAET Bedrijfsrevisoren aan het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap VLAVER-
INVEST de dato 22 september 2022 waarbij wordt meegedeeld dat de heer Amerik Jansen te
vervanging van Anne Koster, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap VAN HAVERMAET
Bedrijfsrevisoren werd aangeduid.
Het bestuursorgaan bevestigt aldus kennis te hebben genomen van het feit dat de vennootschap
Van Haevermaet Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR
onder nummer B00065, commissaris van de naamloze vennootschap VLAVER-INVEST, beslist heeft
mevrouw Anne Koster, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer
Amerik Jansen, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het
IBR onder nummer A – 02664, en dit met ingang van 26 september 2022 en dit voor wat betreft het
boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en volgende voor de resterende termijn van het mandaat.
Vierde besluit : Adres
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Moerstraat 53 te 2970 Schilde (’s
Gravenwezel).
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Vijfde besluit : volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
werd verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants
en Belastingconsulenten”, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0875.430.542 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te
2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, en haar aangestelden, waaronder maar niet
uitsluitend, Mevrouw An Peeters, Mevrouw Céline Thomas of Mevrouw Vicky Sterkens, of elke
andere door haar aangewezen persoon :
1. teneinde bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder
(s)/bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het
ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
En dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.