Ondernemingsnr : 0890488110
Naam
(voluit) : ADA-GIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel O. L. Vrouwstraat 61
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris N. Moyersoen op 30 oktober 2023, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort “BV”) aan te nemen.
Tweede besluit: Aanpassing (voormalig) kapitaal - Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
a) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering de van rechtswege omzetting vast met
ingang van 1 januari 2020 van:
-  het volgestort (voormalig) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van   een miljoen
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vijfduizend
negenhonderdnegenendertig euro éénennegentig cent (€ 5.939,91) in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen bedragende in totaal een miljoen
zevenhonderdvijfenvijftigduizend negenhonderdnegenendertig euro éénennegentig cent (€
1.755.939,91) te beperken tot een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) en alsdusdanig op te
nemen in de statuten van de vennootschap. De algemene vergadering beslist het saldo van de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen hetzij een bedrag een miljoen
zevenhonderdvijftigduizend negenhonderdnegenendertig euro éénennegentig cent (€ 1.750.939,91)
om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te
maken voor uitkering.   Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het
gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het
Vlaams Gewest.
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist om de huidige bepalingen inzake de overdracht van aandelen aan
te passen en te herformuleren, met behoud van de goedkeuringsvereiste en de mogelijkheden van
vrije overdracht. Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van
het  zevende besluit) op te nemen: 
“Artikel 11. Overdracht van aandelen.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van de aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot
het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep
en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te
staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht (8) kalenderdagen na
ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke
aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien (15) kalenderdagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven
hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de verkoopprijs van de aandelen gelijk
zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen
partijen, zal de prijs bepaald worden door een deskundige aangesteld in gemeen overleg, zoals
hierboven verder bepaald.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot het aanhouden van een
elektronisch aandelenregister. Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten
(voorwerp van het zevende besluit) op te nemen: 
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.  Het bestuursorgaan kan beslissen
dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een
aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van
hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp
van het  zevende besluit) op te nemen: 
“Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes. Interimdividend.
…. “Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. …”
Zevende besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap, met schrapping van alle
overbodige en achterhaalde bepalingen,  en tevens rekening houden met voorgaande wijzigingen,
zonder wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna bij
uittreksel volgend) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam:  "ADA-GIO”. (…)
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden: om het even welke industriële, burgerlijke, handels-, financiële, roerende
en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
bereiken van het voorwerp met name:
    •  Aanneming van algemene bouwwerken en oprichten van gebouwen en woningen voor alle
gebruik en in de ruimste zin;
    •  Het aannemen en uitvoeren van alle soorten bouw, verbouwings-en veranderingswerken;
    •  Onderneming voor industriebouw, bouwwerken, dakwerken, gevelwerken, en alle
werkzaamheden in verband met het optrekken en oprichten van gebouwen, inbegrepen pleisteren
voegwerken, dakbedekkingswerkzaamheden, stukadoorswerken, metsel-en bezettingswerken,
betegelingswerken, betonwerken, bevloeringswerken, schilder-en behangwerken, loodgieterij en
schrijnwerkerij, alsmede alle werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze voltooiingswerken in de mate dat zij
door onderaannnemers uitgevoerd worden.
    •  De aankoop, verkoop en verhuur van alle materialen en producten nodig in verband met
bovenstaande activiteiten en dit in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
    •  De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van een hotel, bed & breakfast,
drankgelegenheden, banketbakkerij, verbruikssalons, broodjeszaak, tavernes, clubs, bars, tearooms,
restaurants, traiteurdiensten, alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren
onder de benaming horeca.
    •  De inrichting, het verhuur en de uitbating van een hotel, restaurant en loungebar, de organisatie
van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De
productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken,
alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden, zoals
onder andere het verhuren van zalen.
    •  De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv het inrichten van
culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en
lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de
meest ruime zin.
    •  De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in allerhande goederen en
diensten, in allerhande voedingswaren en toebehoren.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,  samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauwe
samenwerking met het hare staat. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen; zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als
loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met inachtneming van de
wettelijke beperkingen en voorschriften. Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de
ruimste zin te worden geïnterpreteerd.  Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten
onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het
Bank-en Financiewezen of andere overheidsinstanties en met uitsluiting van die activiteiten waarvoor
een vestigings-of ander attest vereist is, zolang niet één van de aandeelhouders of bestuurders over
deze attesten beschikt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend vijfhonderd (17.500) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 5bis: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair  onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, behoudens voorafgaande statutenwijziging.  Bij de
onderwerping van deze vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bedraagt deze statutair  onbeschikbare eigen vermogensrekening vijfduizend euro (€ 5.000,00). De
bestaande inbrengen werden voor het saldo geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
- Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-           de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen - Stemrecht - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Onverminderd de regels betreffende de
wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden,
kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan
zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) kalenderdagen vóór de dag
van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. (…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit: Ontslag – kwijting  en herbenoeming.
a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Van der Schueren Patrick,
mevrouw Vernaillen Marijke en mevrouw Van der Schueren Io,  ontslag te verlenen uit hun functie
vanaf heden.  De algemene vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
b) De algemene vergadering beslist onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur met ingang van heden: 
- de heer Van der Schueren Patrick, wonend te 1652 Beersel (Alsemberg), O. L. Vrouwstraat 61. 
- mevrouw Verbaillen Marijke, wonend te 1652 Beersel (Alsemberg), O. L. Vrouwstraat 61. 
- mevrouw Van der Schueren Io, wonende te 1730 Asse, Gentsesteenweg 217
verklarende hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet. Het bestuurdersmandaat van Van der Schueren Patrick en van Vernaillen Marijke
wordt ONBEZOLDIGD uitgeoefend. Het mandaat van Van der Schueren Io is BEZOLDIGD, 
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in
het Vlaams Gewest te: 1652 Beersel (Alsemberg), Onze-Lieve-Vrouwstraat 61.
Tiende besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan NV “Fiscovan” met zetel te 9700
Oudenaarde, Aalststraat 2 (0449.881.446) en aan Leadservice te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat
145bus 102 (0821.029.477),   alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
    •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende. Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend
schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met
dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd.30.10.2023; coördinatie statuten.