Ondernemingsnr : 0504930926
Naam
(voluit) : Cashforce
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atealaan(HRT) 34 bus A
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
17 juni 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CASHFORCE”, gevestigd
in het Vlaams Gewest, met adres te 2200 Herentals, Atealaan 34 bus A, RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, ondernemingsnummer 0504.930.926
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
- om het vereist minimumaantal bestuurders zoals momenteel voorzien in de statuten te wijzigen van
vijf (5) naar het wettelijk minimum van drie (3) of twee (2) in het bij wet voorzien geval en artikel 8 van
de statuten dienovereenkomstig aan te passen;
 
- om de bestaande indeling van de aandelen in soorten af te schaffen en de tekst doorheen de
statuten dienovereenkomstig en waar nodig aan te passen;
 
- om de diverse overdrachtsbeperkingen zoals thans voorzien in de statuten af te schaffen en te
voorzien in een vrije aandelenoverdracht, en dienvolgens artikel 7 van de statuten overeenkomstig
aan te passen;
 
- om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voormelde voorstellen
van beslissingen, met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden
omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of
aangevuld, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen (tenzij zoals hierboven bepaald),
en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1. Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “CASHFORCE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland:
-          consultancy op het vlak van informatietechnologie, in het bijzonder op het vlak van business
intelligence, hardware solutions, software, cloud computing, tablet en netbook solutions, hosting,
website design en games, artificial intelligence, modeling and forecasting, data/functional/technical
analysis, business analytics oplossingen, big data oplossingen, strategisch advies en ondersteuning.
alle mogelijke advies-en/of dienstenfuncties inzake algemeen management, financiële-,
commerciële-, logistieke-, transport-, administratieve en informatica aangelegenheden, alsook
tussenpersoon en bemiddeling in de meest ruime zin, zowel in de particuliere als professionele
sector, binnen het domein van informatietechnologie;
-          de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie,
commercialisering, algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal, business
analytics platformen of producten, optimalisatie software gerelateerd tot business intelligence,
business analytics of big data, zowel hardware als software;
-          het geven van opleidingen, technische expertise en bijstand in hoger vermelde domeinen;
-          het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
Zowel in het binnenland als daarbuiten, heeft de vennootschap tevens tot voorwerp, het beheer en
de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die daar rechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van
haar goederen en diensten te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of overdracht van goederen, zowel roerende als onroerende, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen;
De vennootschap kan een mandaat van zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar
opnemen in alle soorten vennootschappen of ondernemingen.
Om haar voorwerp te begunstigen kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend
tweehonderdtweeënzestig euro vierentachtig cent (€ 3.293.262,84).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in twee miljoen achthonderdzesennegentigduizend
vierhonderdéénenveertig (2.896.441) aandelen zonder nominale waarde die elk één/ twee miljoen
achthonderdzesennegentigduizend vierhonderdéénenveertigste (1/2.896.441ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen,
Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders
8.1       De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder
dan drie (3) aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
8.2       De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan.
            Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden of één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.
Artikel 17. Controle
Van zodra de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is en onverminderd de mogelijkheid voor de
algemene vergadering om hiertoe vrijwillig te beslissen, wordt de controle op de financiële toestand,
Luik B
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, aan één of meer commissarissen
opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die tevens hun
bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering – bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni om negentien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen;
-     de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht,
mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 26. Elektronische deelname aan de vergadering – Stemmen op afstand
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand
stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter
beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden ter zake door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld.
De raad van bestuur zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
Artikel 32. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat – reserve
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Artikel 34. Interimdividend
Luik B
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Artikel 36. Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Artikel 37. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
effectenhouders naar verhouding van het aantal aandelen en andere
vermogensvertegenwoordigende effecten dat zij bezitten (i.e., pro rata).
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen
komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.
De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling
aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 17 juni 2022, tekst van de statuten en
uittreksel.