Ondernemingsnr : 0469116645
Naam
(voluit) : BOSKALIS OFFSHORE TRANSPORT SERVICES
(verkort) : BOTS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 december 2021, (Geregistreerd 12 blad(en), 0 verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 28-12-2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 40572 Ontvangen registratierechten: € 50,00), blijkt het volgende:
1. FORMELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met tweeëndertig
miljoen vierhonderdeenenzestigduizend vijfhonderdennegen euro (€ 32.461.509,00) en aldus terug
te brengen van zestig miljoen honderdzesendertigduizend driehonderdenacht euro (€ 60.136.308,00)
op zevenentwintig miljoen zeshonderdvierenzeventigduizend zevenhonderdnegenennegentig euro (€
27.674.799,00), en dit ter aanzuivering van alle overgedragen verliezen zoals die blijken per laatste
balansdatum, zijnde per 31 december 2020, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van
de Vennootschap en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen.
Vaststelling totstandkoming formele kapitaalvermindering en aanzuivering van alle overgedragen
verliezen
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen:
- dat, ingevolge de beslissing tot formele kapitaalvermindering hiervoor zonder vernietiging van
aandelen, het kapitaal van de Vennootschap thans effectief is gebracht op zevenentwintig miljoen
zeshonderdvierenzeventigduizend zevenhonderdnegenennegentig euro (€ 27.674.799,00);
- dat aldus alle geleden verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 december 2020, thans
volledig aangezuiverd zijn;
- dat als gevolg van deze formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap de
kapitaalwaarde van alle thans bestaande vierenvijftigduizend vijfhonderdentien (54.510) aandelen op
evenredige wijze werd verminderd zodat elk bestaand aandeel voortaan een fractiewaarde gelijk aan
één vierenvijftigduizend vijfhonderdentiende (1/54.510de) van zevenentwintig miljoen
zeshonderdvierenzeventigduizend zevenhonderdnegenennegentig euro (€ 27.674.799,00)
vertegenwoordigt.
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
2.1. Afstand van verslagverplichting
De Enige Aandeelhoudster besliste vooreerst uitdrukkelijk om toepassing te maken van de
mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en aldus afstand te doen van de verslagen op te
stellen door de Raad van Bestuur en de Commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in
geld hierna.
2.2. Kapitaalverhoging in geld
De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal
twintig miljoen euro (€ 20.000.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Luik B
Voorkeurrecht en inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Enige
Aandeelhoudster.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging in geld werd volledig volgestort ten belope van twintig miljoen
euro (€ 20.000.000,00).
Vergoeding
Voor de inbreng in geld werden geen nieuwe aandelen uitgegeven door de Vennootschap. De
vergoeding bestaat in een evenredige toename van de kapitaalwaarde van de bestaande aandelen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van twintig miljoen euro (€
20.000.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging ten bedrage van twintig miljoen
euro (€ 20.000.000,00) volledig geplaatst is en volledig volgestort is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld op zevenenveertig miljoen
zeshonderdvierenzeventigduizend zevenhonderdnegenennegentig euro (€ 47.674.799,00),
vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend vijfhonderdentien (54.510) aandelen.
3. AANPASSING STATUTEN
De vergadering besliste om de statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen tot
kapitaalvermindering respectievelijk kapitaalverhoging te wijzigen zodat artikel 5 van de statuten
werd gewijzigd en voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenveertig miljoen
zeshonderdvierenzeventigduizend zevenhonderdnegenennegentig euro (€ 47.674.799,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
4. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur –
extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen besluiten betreffende de formele
kapitaalvermindering en de kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en inzonderheid
om de hoger genomen beslissingen en deze kapitaalverrichtingen boekhoudkundig te verwerken in
de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in
het register van aandelen van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)