Ondernemingsnr : 0448940051
Naam
(voluit) : LEY INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kluisdreef 2
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 4 mei 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “LEY INVESTMENTS” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van dit besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna
bepaald.
Tweede besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    1.  De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben
van genomen.
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
    •  Hotels en dergelijke accommodatie (55100)
    •  Gastenkamers (55204)
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (55209)
    •  Reclamebureaus (73110)
    •  Markt- en opinieonderzoekbureaus (73200)
    •  Fitnesscentra (93130)
    •  Exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied (931300)
    •  Exploitatie van recreatiedomeinen (93292)
    •  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. (93299)
    •  Sauna's, solaria, baden enz. (96040)
    •  CRYO cabines (cryotherapieën en -behandelingen)
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging van het
voorwerp dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering het betreffende artikel uit de statuten aan
te passen zoals hierna bepaald.
Derde besluit: Kapitaalverhoging zonder uitgiftepremie
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
driehonderdduizend euro (€ 300 000,00), om het te brengen van een miljoen driehonderdduizend
Luik B
euro (€ 1 300 000,00) op een miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1 600 000,00).  De algemene
vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en dat
zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenhonderd (700) kapitaalaandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld
ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de totale prijs van driehonderdduizend
euro (€ 300 000,00) en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van
vijfentwintig procent (25%), of een totaal van vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00). Alle
aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen. Vervolgens heeft de heer Alexander Willekens, aandeelhouder voormeld sub C,
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap, en in te schrijven op de zevenhonderd (700) nieuwe kapitaalaandelen van deze
vennootschap, tegen de totale prijs van driehonderdduizend euro (€ 300 000,00). De voorzitter
verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, volgestort is ten belope van één vierde of vijfentwintig procent. De kapitaalverhoging is
bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00). De inbrengen
in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere
rekening met nummer BE73 7430 8121 3060 op naam van de vennootschap bij de KBC bank zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 24 april 2020. De algemene
vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd
gebracht op een miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1 600 000,00), vertegenwoordigd door
vierduizend vierhonderdzevenenzestig (4 467) kapitaalaandelen. Om de statuten in
overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de
algemene vergadering het betreffende artikel uit de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
Vierde besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.  De algemene
vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te creëren waaraan
verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde: De drieduizend (3 000) aandelen van de heer Ivo
Willekens worden omgevormd naar “A-aandelen. Iedere persoon die titularis is van deze A-aandelen,
wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd. De duizend vierhonderdzevenenzestig (1 467)
overige aandelen worden omgevormd naar “B-aandelen. Iedere persoon die titularis is van deze B-
aandelen, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd De algemene vergadering beslist met
eenparigheid van stemmen om volgende rechten aan de aandelen toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:
Eén (1) aandeel A geeft recht op duizend (1 000) stemmen onder de ontbindende voorwaarde van
het overlijden van de heer Ivo Willekens, voormeld. Na het overlijden van de heer Ivo Willekens geeft
elk A-aandeel terug recht op 1 stem. Eén (1) aandeel B geeft recht op een (1) stemmen.
Overige rechten verbonden aan aandelen
De algemene vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in
gelijke mate verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten
betreft, elk aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de rechten verbonden aan de
aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren beslist de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
Vijfde besluit: Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijziging(en), de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht. De herwerkte
statuten luiden voortaan als volgt:
NAAM EN VORM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam “Ley Investments”.
DUUR. Onbepaalde duur.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
Luik B
    •  het patrimonium, gevormd door de inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe
dwingen.
    •  Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld.
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
ondermeer op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    •  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het juridisch vlak, meer in het bijzonder met
betrekking tot het notariaat en  vermogensplanning, en op administratief en boekhoudkundig vlak;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
    •  alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- Makelaar in onroerende goederen.
- Bemiddeling inzake verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen
- Het beheer van onroerende goederen als syndicus.
- Onderneming inzake de verkoop, de overdracht en aankoop van handelsfondsen en handelszaken
- Aankopen, in pacht nemen, bouwen, verbouwen, verkopen, ruilen van alle roerende en onroerende
goederen.
- De aanneming en uitvoering van openbare en private werken, zoals de werken van algemene
bouwonderneming, metselwerken, betonwerken, schrijn- en timmerwerken, rioleringswerken,
electriciteitswerken, plafonnerings- en bezettingswerken, lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen,
verwarmings- en koelinstallaties, metaalwerken, grondwerken, waterwerken, wegenbouw,
Luik B
asfaltwerken, alle kunstwerken, enz….
- De fabrikatie, de groot- en kleinhandel, verhuur en leasing in/van alle bouwproducten en
bouwmaterialen en de verhuur ervan.
- Het behoud, het beheer, de uitbreiding en valorisatie van het geheel of een deel van haar
patrimonium, met inbegrip van de wederbelegging van de fondsen die eruit voortvloeien.
- De vennootschap kan ondermeer alle onroerende, gebouwen of ongebouwde, gemeubelde en niet-
bemeubelde goederen aankopen, ruilen, exploiteren en urbaniseren, huren en verhuren alsook het
uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante aktiviteiten.
- Hotels en dergelijke accommodatie (55100)
- Gastenkamers (55204)
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (55209)
- Reclamebureaus (73110)
- Markt- en opinieonderzoekbureaus (73200)
- Fitnesscentra (93130)
- Exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied (931300)
- Exploitatie van recreatiedomeinen (93292)
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. (93299)
- Sauna's, solaria, baden enz. (96040)
    •  CRYO cabines (cryotherapieën en behandelingen)
Zij zal zich in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn, dit
te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel
overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen
borg stellen of aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
KAPITAAL EN AANDELEN. Het kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1 600
000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderdzevenenzestig (4 467) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 4467 met een
fractiewaarde van 1/4467de van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in: drieduizend (3 000) aandelen van soort A (”Aandelen A”). Iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd.
duizend vierhonderdzevenenzestig (1 467) aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde burgerlijke jaar
WINSTVERDELING. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BESTUUR-CONTROLE. Bestuur en vertegenwoordiging  Keuze “monistisch bestuur” – “enige
bestuurder”De vennootschap wordt in principe bestuurd door een raad van bestuur, zoals hierna
opgenomen in de artikelen 14 tot 22. Indien de algemene vergadering echter beslist slechts één
bestuurder te benoemen, dan zal automatisch de regelgeving van toepassing zijn zoals opgenomen
in de artikelen 23 tot 26.
Raad van Bestuur Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een
raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en
ten hoogste uit drie leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van
stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de
meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste
kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene
Luik B
vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders
zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een
bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één
bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één
bestuurder werd benoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.  De
raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen
door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid
is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter
of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist,
alsook binnen drie werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De
vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig
besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder
kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde
raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van
stemmen.  Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de
notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid
van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een
bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of
op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht. De leden van de
raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur
worden opgenomen in de notulen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend
door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Bevoegdheden van de raad van bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen
handelt/handelen. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Enige bestuurder Samenstelling van het bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd
Luik B
door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige
bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij worden ondertekend door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Vergoeding van de enige bestuurder Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Controle van de vennootschap Benoeming van één of meer commissarissen In de gevallen waar de
wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zesde  besluit: Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder(s), en de vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna bestuurders en verleent kwijting voor
het gevoerde beleid: De heer Ivo Willekens, voormeld, De  heer Marc Maes, voormeld
Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de
bestuurder werden gesteld.
De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar:  De heer Ivo
Willekens, voormeld, De  heer Marc Maes, voormeld
Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming
van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.
Tot afgevaardigd bestuurder wordt benoemd: de heer Ivo Willekens;
Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer Ivo Willekens
Voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en verklaren hun mandaat te
aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.