Ondernemingsnr : 0468632239
Naam
(voluit) : VANHOLDER Eddy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Romont 31
 : 1547 Bever
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 18 februari 2020, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst (verslag bestuursorgaan de dato 5 februari 2020):
“ De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  alle handelingen die betrekking hebben op de ontwikkeling en de verkoop van producten en
diensten in de informaticasector en aanverwante sectoren;
    •  het uitvoeren van alle landbouwwerken, daarin begrepen alle bewerkingen van grond, strekkend
tot het verbeteren, het betelen, het beschermen en het oogsten van gewassen;
    •  het aankopen en beheren van, alsmede alle onderhouds en herstellingswerken aan land- en
tuinbouwmachines;
    •  landbouw en tuinbouw;
    •  het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf op hoeven;
    •  de uitbating van een hoeveslachterij;
    •  de uitbating van een kinderboerderij;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  algemene reiniging van gebouwen;
    •  aanleggen van tegels en vloerbekleding;
    •  metsel en betonwerken;
    •  stukadoor en schilderwerken;
    •  loodgieterswerk;
    •  schrijn en timmerwerken;
    •  klusjesdienst.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle handels- , nijverheids- , financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of uitbreiden.
Tevens mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van haar uitbating; derhalve mag zij financiële
transacties verrichten en roerend en onroerende goederen kopen, bouwen, verbouwen, verkavelen,
verkopen, huren en verhuren.
Zij mag ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Luik B
Tenslotte mag zij zich ten bezwarende titel borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar
goederen.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering stelt vast
dat het geplaatst kapitaal volledig werd volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het eerste besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: VANHOLDER EDDY 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  alle handelingen die betrekking hebben op de ontwikkeling en de verkoop van producten en
diensten in de informaticasector en aanverwante sectoren;
    •  het uitvoeren van alle landbouwwerken, daarin begrepen alle bewerkingen van grond, strekkend
tot het verbeteren, het betelen, het beschermen en het oogsten van gewassen;
    •  het aankopen en beheren van, alsmede alle onderhouds en herstellingswerken aan land- en
tuinbouwmachines;
    •  landbouw en tuinbouw;
    •  het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf op hoeven;
    •  de uitbating van een hoeveslachterij;
    •  de uitbating van een kinderboerderij;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  algemene reiniging van gebouwen;
    •  aanleggen van tegels en vloerbekleding;
    •  metsel en betonwerken;
    •  stukadoor en schilderwerken;
    •  loodgieterswerk;
    •  schrijn en timmerwerken;
    •  klusjesdienst.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle handels- , nijverheids- , financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of uitbreiden.
Tevens mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van haar uitbating; derhalve mag zij financiële
transacties verrichten en roerend en onroerende goederen kopen, bouwen, verbouwen, verkavelen,
verkopen, huren en verhuren.
Zij mag ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich ten bezwarende titel borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
Luik B
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni, om tien (10.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Eddy VANHOLDER.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst is van 1547 Bever,
Romont 31A naar 1547 Bever, Romont 30B.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.