Ondernemingsnr : 0428203035
Naam
(voluit) : APOTHEEK PIRINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 410
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “APOTHEEK PIRINGEN”, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren,
Sint-Truidersteenweg 410, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer
0428.203.035, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 20 december 2021, nog te
registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder
andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van
bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de wijziging van het voorwerp.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist na beraadslaging, gelet op voorgaande beslissing, het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen door volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• De exploitatie, huur en verhuur van één of meer apotheken;
• Het verzorgen van vervangingen van en voor één of meer apotheken alsook de organisatie ervan;
• De vervaardiging van geneesmiddelen en van overige scheikundige, farmaceutische,
parafarmaceutische, phytofarmaceutische producten;
• Detailhandel in en verhuur van medische apparatuur en orthopedische artikelen, prothesen,
invalidenwagens, enzovoort;
• Detailhandel in cosmetica, parfums, toiletartikelen, babyvoeding, geneeskrachtige kruiden,
dieetproducten, natuurvoeding en zo voort, zonder enige beperking;
• Detailhandel van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen alsook de herstelling
daarvan;
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.”
Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde
dinsdag van de maand juni om negentien uur en de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de wijziging.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op 21 juni 2022.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp (behoudens
voornoemde beslissing). In dit kader:
• Keuze voor een raad van bestuur met mogelijkheid ook een enige bestuurder te hebben
• Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
• Beslissing tot toevoeging van bepalingen inzake de overdracht van aandelen
• Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
• Beslissing tot aanpassing van de bepaling inzake interimdividenden
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: Apotheek Piringen
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• De exploitatie, huur en verhuur van één of meer apotheken;
• Het verzorgen van vervangingen van en voor één of meer apotheken alsook de organisatie ervan;
• De vervaardiging van geneesmiddelen en van overige scheikundige, farmaceutische,
parafarmaceutische, phytofarmaceutische producten;
• Detailhandel in en verhuur van medische apparatuur en orthopedische artikelen, prothesen,
invalidenwagens, enzovoort;
• Detailhandel in cosmetica, parfums, toiletartikelen, babyvoeding, geneeskrachtige kruiden,
dieetproducten, natuurvoeding en zo voort, zonder enige beperking;
• Detailhandel van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen alsook de herstelling
daarvan;
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door
duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/ duizendtweehonderdvijftigste(1/1.250ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Luik B
AANDELEN:
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Luik B
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de
derde dinsdag van de maand juni om negentien uur (19u) op de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Sint-
Truidersteenweg 410.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1)De heer FASTRÉ Lode, Rudi, Maria, Herman, wonende te 3770 Riemst, Millerdries 7A;
2)De heer PONET Eric, Casimir, Jozef, wonende te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 410.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap “FASTGOED”, met
maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Millerdries 7a en gekend met ondernemingsnummer
0628.981.850, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw PONET Leen,
Andrée, Vera, Maria, geboren te Sint-Truiden op 20 mei 1980, wonende te 3770 Riemst, Millerdries
7A, hier aanwezig en die aanvaardt. Dit mandaat is bezoldigd.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de getroffen beslissingen uit te
voeren en aan ondergetekende notaris om de coördinatie uit te voeren, teneinde met name:
-de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
Luik B
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
-de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
-in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Finvision”,
met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172 en gekend met ondernemingsnummer
0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten
alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten
inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enzovoort.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Maarten BUNKENS, notaris.