Ondernemingsnr : 0559999014
Naam
(voluit) : The Big Smile Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pleispark 45
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal (D2211423) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 22 december 2021, blijkt dat de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmacht, handelend als buitengewone algemene vergadering van de
voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° tot uitgifte van vijftienduizend achthonderdzesenzestig (15.866) inschrijvingsrechten, en tot
goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten, zoals deze zijn
omschreven in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de aldaar aangehechte uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden.
De inschrijvingsrechten zijn uitoefenbaar gedurende tien (10) jaar vanaf heden, en geven elk recht op
inschrijving op één aandeel in de vennootschap.
De inschrijvingsrechten zijn op naam en zullen worden ingeschreven in het register van de houders
van inschrijvingsrechten dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Zij kunnen niet
worden omgezet in gedematerialiseerde inschrijvingsrechten.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten
als de bestaande aandelen, en zullen dientengevolge binnen het lopende boekjaar recht (in
voorkomend geval) geven op een pro-rata dividend voor het resterende gedeelte van het
desbetreffende boekjaar.
De uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten zal één euro tweeënveertig cent (€ 1,42) bedragen per
uitgeoefend inschrijvingsrecht, en zal worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening
van de vennootschap. 
2° onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op (een deel van) de
inschrijvingsrechten en onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, tot: 
(i) inbreng in geld op de statutair beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap met
een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van het uitgeoefende inschrijvingsrecht, te weten één euro
tweeënveertig cent (€ 1,42) per uitgeoefende inschrijvingsrecht, vermenigvuldigd met het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten; en 
(ii) hiermee gepaard gaand de uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
3° machtiging te verlenen aan iedere bestuurder van de vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, voor de voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de punten die
voorafgaan en voor het vervullen van de verdere formaliteiten met betrekking tot de
inschrijvingsrechten.
De vergadering verleent eveneens alle machten aan iedere bestuurder van de vennootschap, alleen
handelend en met recht van indeplaatstelling, om al het nuttige en nodige te doen naar aanleiding
van de uitgifte, het eventuele aanbod, de eventuele aanvaarding, en de eventuele uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met inbegrip van: 
Luik B
- kennisnemen van de kennisgevingen en betalingen met betrekking tot de aanvaarding en de
uitoefening van inschrijvingsrechten;
- een (geblokkeerde) rekening openen op naam van de vennootschap en het rekeningnummer
meedelen aan de houders van de betrokken inschrijvingsrechten, (indien nodig) de overlegging te
vragen van passende bewijzen van het recht van de persoon of personen die de inschrijvingsrechten
wensen uit te oefenen en van verklaringen en documenten die nodig of wenselijk zijn om te voldoen
aan de toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften;
- de lijst bedoeld in artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de uitoefening van de inschrijvingsrechten opstellen en ondertekenen;
- voor een notaris verschijnen om de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de bijkomende inbreng,
de uitgifte van de nieuwe aandelen, de inschrijving op de nieuwe aandelen, de hiermee betrekking
hebbende wijzigingen aan de statuten, en de coördinatie van de statuten vast te laten stellen;
- (de inschrijvingen in) het register van aandeelhouders op naam en van inschrijvingsrechten op
naam bijwerken en ondertekenen;
- alle andere handelingen te stellen die in dit verband noodzakelijk of nuttig zijn.
4° tot herformulering van de statutaire regeling:
- op het niveau van het bestuur van de vennootschap wat betreft de benoeming en het ontslag van
de bestuurders en de samenstelling van het collegiaal bestuursorgaan, door te bepalen dat:
a. de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd “Raad van
Bestuur”, samengesteld uit minstens 5 leden, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen
worden door de algemene vergadering; 
b. met betrekking tot de voordracht van bestuurders, de Raad van Bestuur zal bestaan uit 5 leden,
waarbij de A-Aandeelhouder(s) van de besloten vennootschap “Nothing happens without YOU”, in ‘t
kort “NHWY” besloten vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Jubileumlaan 109, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0778.296.227, en met
btw-nummer BE0778.296.227, die minstens zeventig procent (70%) van de aandelen bezit(ten), en
de B-Aandeelhouder(s) van voornoemde vennootschap “Nothing happens without YOU”, die
minstens vijftien procent (15%) van de aandelen bezit(ten) het recht hebben om kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van bestuurders van de vennootschap als volgt: 
- op voordracht van de houders van A-Aandelen van voormelde vennootschap “Nothing happens
without YOU”: 3 bestuurders (ook genoemd ‘A-Bestuurder(s)’); en
- op voordracht van de houders van B-Aandelen van voormelde vennootschap “Nothing happens
without YOU”: 2 bestuurders (ook genoemd ‘A-Bestuurder(s)’)
In afwijking van het voorgaande, zal - indien de B-Aandeelhouder(s) van de voornoemde
vennootschap “Nothing happens without YOU” minder dan vijftien procent (15%) doch minstens tien
procent (10%) van de aandelen bezit(ten) - de Raad van Bestuur van onderhavige vennootschap
bestaan uit 4 leden, al dan niet aandeelhouders, waarvan de B-Aandeelhouder(s) slechts gerechtigd
zullen zijn om 1 B Bestuurder voor te dragen; en 
c. de Raad van Bestuur een voorzitter zal aanduiden onder de A-Bestuurders.
- op het niveau van de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur, door te bepalen dat elke
beslissing van de Raad van Bestuur met gewone meerderheid van stemmen zal worden genomen en
goedgekeurd, met uitzondering van de volgende lijst van beslissingen (hierna de ‘Voorbehouden
Bevoegdheden’), (…): 
- op het niveau van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur, door te bepalen dat de Raad van
Bestuur exclusief bevoegd is voor de Voorbehouden Bevoegdheden bedoeld in (nieuw) artikel 13
van de statuten. 
- op het niveau van de vertegenwoordiging van de vennootschap, door te bepalen dat:
a) indien er slechts één bestuurder wordt benoemd, de enige bestuurder de vennootschap kan
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
b) indien er een collegiaal bestuursorgaan (Raad van Bestuur) wordt benoemd, de vennootschap kan
worden vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder als volgt: 
(i) voor zover er A-Bestuurders en B-Bestuurders worden benoemd, door 2 bestuurders, waarvan 1
A-Bestuurder en 1 B-Bestuurder, gezamenlijk optredend;
(ii) voor zover er geen A-Bestuurders en B-Bestuurders worden benoemd, door 2 bestuurders
gezamenlijk optredend. Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris;
- op het niveau van het dagelijks bestuur, door te bepalen dat:
a) de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, kan opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
b) dat deze delegatie geen betrekking zal hebben op de Voorbehouden Bevoegdheden van het
collegiaal bestuursorgaan (Raad van Bestuur) overeenkomstig artikel 13, noch op het algemeen
beleid en de strategie van de vennootschap.
5° de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9052 Gent (Zwijnaarde), Pleispark 45, naar
Luik B
9000 Gent, Jubileumlaan 109, met ingang vanaf heden.
6° in aansluiting bij het tweede besluit en het nieuwe artikel 10 van de statuten, vast te stellen dat de
bestuurders die werden (her)benoemd in de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de
vennootschap, in datum van 8 december 2021 (neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad), samen het collegiaal bestuursorgaan (‘Raad van Bestuur’) van de
vennootschap vormen en werden benoemd als A-Bestuurders en B-Bestuurders, te weten:
- als A-Bestuurders, op voordracht van de houder van de A-Aandelen van de besloten vennootschap
“Nothing happens without YOU”, ”, in ‘t kort “NHWY” besloten vennootschap, met zetel te 9000 Gent,
Jubileumlaan 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0778.296.227, en met btw-nummer BE0778.296.227:
- “MATHILO”, besloten vennootschap, met zetel te 9820 Merelbeke, Tivoli 30A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0691.726.301 en met btw-
nummer BE0691.726.301, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw HAECK Els, met woonplaats te
9820 Merelbeke, Tivoli 30 A; en
- “AUBISQUE”, besloten vennootschap, met zetel te 2020 Antwerpen, Vlaamsekunstlaan 38,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0843.087.970 en met btw-nummer BE0843.087.970, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw LONCIN Freya, met woonplaats te 2020 Antwerpen, Vlaamsekunstlaan
38; en
- “IDEA4BUSINESS”, besloten vennootschap, , met zetel te 9790 Wortegem-Petegem,
Oudenaardseweg 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde,
met ondernemingsnummer 0728.596.890 en met btw-nummer BE0728.596.890, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDEKERCKHOVE Wolf, met woonplaats te 9790 Wortegem-
Petegem, Oudenaardseweg 101 A;
- als B-Bestuurders, op voordracht van de houder van de B-Aandelen van de besloten vennootschap
“Nothing happens without YOU”, voornoemd:
- “OJAJA”, besloten vennootschap, met zetel te 9052 Gent, Pleispark 45, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0676.721.092 en met btw-
nummer BE0676.721.092, met als vaste vertegenwoordiger de heer SAVERYS Olivier, met
woonplaats te 9052 Gent (Zwijnaarde), Pleispark 45; en
- “PELICAN POINT”, besloten vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Jozef De Bomstraat 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0680.534.380 en met btw-nummer BE0680.534.380, met als vaste
vertegenwoordiger de heer WOUTERS Bart, met woonplaats te 2018 Antwerpen, Jozef De
Bomstraat 21.
7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
8° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze vennootschap
“Fiscaal Buro Ghesquière”, met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het
bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-
administratie.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, aangaande de uitgifte van inschrijvingsrechten; 
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
 
Bruno Raes
Geassocieerde notaris