Ondernemingsnr : 0695906605
Naam
(voluit) : JANSSENS FIELD SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slachthuislaan 78
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede
kanton), op 2 juni 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “JANSSENS FIELD SERVICES”,
met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Slachthuislaan 78, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0695.906.605. De vennootschap werd opgericht onder de naam “Sol30
Newco” ingevolge akte verleden voor notaris Tim Carnewal te Brussel op 4 mei 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2018 met nummer 18082642.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Tim Carnewal te Brussel
op 28 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2018
met nummer 18132715, waarbij de naam gewijzigd werd in “JANSSENS FIELD SERVICES”
De statuten werden nadien niet meer gewijzigd tot op heden.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing – bijkomende inbrengen
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap van honderd dertienduizend
tweehonderd negenenvijftig euro achtennegentig cent (€ 113.259,98) te verhogen met
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) tot driehonderd drieënzestig duizend tweehonderd
negenenvijftig euro achtennegentig cent (363.259,98). De vergadering beslist dat deze bijkomende
inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen
overeenkomstig artikel 5:120 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de wettelijke regelgeving terzake en hierover
voldoende ingelicht te zijn.
Tweede beslissing – volstorting van de bijkomende inbrengen
    1.  Vervolgens heeft de besloten vennootschap “TELIMA BELGIQUE” aandeelhouder voormeld
sub 1, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap « JANSSENS FIELD SERVICES», en de bijkomende inbrengen te voldoen ten belope
van tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd zesentachtig euro zesenveertig cent (€
249.986,46).
    2.  Vervolgens heeft de besloten vennootschap “JANSSENS BUSINESS SOLUTIONS”
aandeelhouder voormeld sub 2, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap « JANSSENS FIELD SERVICES», en de bijkomende
inbrengen voor één (1) aandeel te voldoen ten belope van dertien euro vierenvijftig cent (€ 13,54).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzon-dere rekening met nummer BE16 0018 8617 2474 op naam van de
vennootschap bij de BNP Paribas Fortisbank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 29 mei 2020, en dat aan onderhavige akte zal gehecht blijven.
Derde beslissing – Vaststelling van de bijkomende inbreng
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat de totale inbrengen aldus daad-werkelijk gebracht werd op driehonderd drieënzestig
duizend tweehonderd negenenvijftig euro achtennegentig cent (363.259,98), vertegenwoordigd door
achttienduizend vierhonderdachtenzestig (18.468) aandelen zonder nominale waarde.
Naleving wettelijke voorwaarden
De vergadering verzoekt te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en
de storting van de inbrengen uit hoofde van deze verhoging van het eigen vermogen zijn nageleefd.
Vierde beslissing – Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Florent Volckaert, Ilona Remels, Nina Coussement
en ieder ander advocaat of medewerker van Stibbe, te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
Zesde beslissing
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging
van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit unaniem het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst in de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het voorwerp van de vennootschap is, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden
    •  Het verhandelen van elektronische producten die worden gebruikt door particulieren en
professionelen, in al hun vormen, alsmede het uitoefenen van iedere aanverwante of gerelateerde
activiteit, en het voltooien van iedere levering, installatie, urgente depannage of opleiding in dit
verband;
    •  De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de commercialisatie en productie, het bestuderen, adviseren, in plan
brengen en het installeren, herstellen en onderhouden van goederen en diensten die te maken
hebben met:
        •  Inbraakbeveiliging en alarmsystemen in het algemeen;
        •  Bekabeling, kanalisaties en installatie van leidingen in het algemeen;
        •  Camera-, detectie-, en bewakingssystemen;
        •  Brandkasten en kluizen;
        •  Elektrotechnische installaties;
        •  Domotica-systemen;
        •  Bouw van water- en gasdistributienetten;
        •  Telecommunicatielijnen en –netten; en
        •  Verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookoplieapp., verwarmingsketels, apparatuur
en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, etc.
    •  Het creëren, ontwerpen en commercialiseren van websites;
    •  Alle dienstverleningen met betrekking tot office microcommunicatie en multimedia;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roeren en onroerend
vermogen;
    •  Het stellen van zekerheden zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
    •  Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
    •  Het creëren, de verwerving, de uitwisseling, de aankoop, de verkoop, de exploitatie van alle
handelsfondsen met betrekking tot de hierboven vermelde activiteit, alsmede het nemen van alle
participaties of het zich interesseren in soortgelijke activiteiten door middel van bijdragen,
inschrijvingen op effecten, verwerving van handelsfondsen, fusies, aankoop van effecten of
anderszins;
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
Luik B
noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals
alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken
behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal
namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook
wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel –en betonwerken, dakwerken terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken,
vloer –en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties in onderhoudswerken. Warmte installaties, koude installaties, installaties voor
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit. Het verkopen en of het plaatsen van
zonnepanelen en fotovoltaïsche platen en installaties.
    •  Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten.
    •  Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken
zoals de eigenlijk zee –en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van
de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van
bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden,
terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
    •  Onderneming voor alle soorten van waterbouwkundige werken.
    •  Het proefboren en boren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geografische, geologische doeleinden. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van
kabels en kanalisaties. De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse
doorgangen. Grondverzet, graven, ophogen egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
gleuven en sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. Alle andere grondwerken die niet
elders worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals
loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle
smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen. Voor alle
inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport –en
amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector :
a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en
buitenland
    •  Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken
zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s zwembaden,
kolenopslagplaatsen, as kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz., eveneens de
rioleringswerken. Het vervaardigen en plaatsten of laten plaatsten en onderhouden van alle soorten
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve
energiebronnen, zonnepanelen, windenergie, fotovoltaïsche cellen ed. Leggen van kabels en diverse
leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water –
en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het bouwen, aanleggen van
speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen,
eveneens in kunststof. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het
ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof.
Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Het transporteren van alle
vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof
en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw –en installatie materialen.
Luik B
Groot -en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen. Het aanleggen en het
onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het op trekken van gebouwen
(ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Algemene bouw
werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers
worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen. Schoorsteen –en
ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere soort gelijke
werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer –cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips –en staffwerken en ornamenten. Het leggen industriële
vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren, Het leggen
van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis van asfalt en
synthetische producten of van natuur – of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekking met
inbegrip van muuroverlappingen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van
gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in
asbestcement en non –ferrometalen. Onderneming voor alle soorten beplantingen van gebouwen en
het plaatsen van dakterassen en daktuinen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer,
onder meer het bedekken met asfalt –of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. -
Thermische –en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding,
het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. Het saneren, het in
stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer orgels,
beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco’s,
schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water –en wind molenmechanismen. Arduin –en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen
van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. Alle soorten
timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer –en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van
sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten. Het
plaatsen van houten en plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken
en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken. Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en
zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het
bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton. Alle schilderwerk, evenals industrieel
schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het
plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder
meer plastiek. Metaalconstructies, montage –en demontagewerken buis –en andere soortgelijke
constructies. Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica. En
hydromechanische installaties.
    •  Het verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers.
    •  Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van
kunstwerken en njiverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor
afstandsbediening, afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen
van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en
kanalisaties. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende
toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood –en zinkwerk, installatie van
waterverzachters. Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor
lucht, water, gas, olie ed.
    •  Installaties voor huisvuilverwering.
    •  Het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Het bedekken van daken in non –ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstelling –en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande
branders –brandertechnicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé –gebouwen als in openbare
gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor
wegen, spoorwegen rivieren, zee –en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. De vennootschap mag tevens alle roerende,
onroerende industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en
Luik B
bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
de vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en
nastreven. Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap
zal zicht mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies
van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen oefenen. De vennootschap mag in alle
plaatsen van binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen,
bijhuizen, opslag –en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze
opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
En in het algemeen, alle juridische, economische en financiële, burgerlijke en commerciële,
verrichtingen van welke aard ook, gerelateerd aan het hierboven vermelde voorwerp of aan
gelijkaardige of eraan verbonden voorwerpen, die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks het
door de vennootschap nagestreefde voorwerp, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te
bevorderen.”
Zevende beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Achtste beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (per 31 december 2019) hetzij honderd
dertienduizend tweehonderd negenenvijftig euro achtennegentig cent (€ 113.259,98), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Negende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en die de wijzigingen aan haar voorwerp bevatten die deze vergadering heeft goedgekeurd.
De algemene vergadering verklaart en besluit over de tekst van de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JANSSENS FIELD SERVICES".
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap is, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden
    •  Het verhandelen van elektronische producten die worden gebruikt door particulieren en
professionelen, in al hun vormen, alsmede het uitoefenen van iedere aanverwante of gerelateerde
activiteit, en het voltooien van iedere levering, installatie, urgente depannage of opleiding in dit
verband;
    •  De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de commercialisatie en productie, het bestuderen, adviseren, in plan
brengen en het installeren, herstellen en onderhouden van goederen en diensten die te maken
hebben met:
        •  Inbraakbeveiliging en alarmsystemen in het algemeen;
Luik B
        •  Bekabeling, kanalisaties en installatie van leidingen in het algemeen;
        •  Camera-, detectie-, en bewakingssystemen;
        •  Brandkasten en kluizen;
        •  Elektrotechnische installaties;
        •  Domotica-systemen;
        •  Bouw van water- en gasdistributienetten;
        •  Telecommunicatielijnen en –netten; en
        •  Verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookoplieapp., verwarmingsketels, apparatuur
en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, etc.
    •  Het creëren, ontwerpen en commercialiseren van websites;
    •  Alle dienstverleningen met betrekking tot office microcommunicatie en multimedia;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roeren en onroerend
vermogen;
    •  Het stellen van zekerheden zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
    •  Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
    •  Het creëren, de verwerving, de uitwisseling, de aankoop, de verkoop, de exploitatie van alle
handelsfondsen met betrekking tot de hierboven vermelde activiteit, alsmede het nemen van alle
participaties of het zich interesseren in soortgelijke activiteiten door middel van bijdragen,
inschrijvingen op effecten, verwerving van handelsfondsen, fusies, aankoop van effecten of
anderszins;
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals
alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken
behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal
namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook
wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel –en betonwerken, dakwerken terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken,
vloer –en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties in onderhoudswerken. Warmte installaties, koude installaties, installaties voor
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit. Het verkopen en of het plaatsen van
zonnepanelen en fotovoltaïsche platen en installaties.
    •  Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten.
    •  Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken
zoals de eigenlijk zee –en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van
de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van
bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden,
terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
    •  Onderneming voor alle soorten van waterbouwkundige werken.
    •  Het proefboren en boren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geografische, geologische doeleinden. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van
kabels en kanalisaties. De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse
doorgangen. Grondverzet, graven, ophogen egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
gleuven en sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. Alle andere grondwerken die niet
elders worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals
loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle
Luik B
smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen. Voor alle
inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport –en
amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector :
a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en
buitenland
    •  Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken
zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s zwembaden,
kolenopslagplaatsen, as kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz., eveneens de
rioleringswerken. Het vervaardigen en plaatsten of laten plaatsten en onderhouden van alle soorten
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve
energiebronnen, zonnepanelen, windenergie, fotovoltaïsche cellen ed. Leggen van kabels en diverse
leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water –
en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het bouwen, aanleggen van
speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen,
eveneens in kunststof. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het
ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof.
Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Het transporteren van alle
vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof
en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw –en installatie materialen.
Groot -en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen. Het aanleggen en het
onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het op trekken van gebouwen
(ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Algemene bouw
werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers
worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen. Schoorsteen –en
ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere soort gelijke
werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer –cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips –en staffwerken en ornamenten. Het leggen industriële
vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren, Het leggen
van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis van asfalt en
synthetische producten of van natuur – of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekking met
inbegrip van muuroverlappingen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van
gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in
asbestcement en non –ferrometalen. Onderneming voor alle soorten beplantingen van gebouwen en
het plaatsen van dakterassen en daktuinen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer,
onder meer het bedekken met asfalt –of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. -
Thermische –en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding,
het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. Het saneren, het in
stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer orgels,
beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco’s,
schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water –en wind molenmechanismen. Arduin –en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen
van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. Alle soorten
timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer –en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van
sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten. Het
plaatsen van houten en plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken
Luik B
en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken. Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en
zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het
bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton. Alle schilderwerk, evenals industrieel
schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het
plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder
meer plastiek. Metaalconstructies, montage –en demontagewerken buis –en andere soortgelijke
constructies. Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica. En
hydromechanische installaties.
    •  Het verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers.
    •  Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van
kunstwerken en njiverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor
afstandsbediening, afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen
van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en
kanalisaties. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende
toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood –en zinkwerk, installatie van
waterverzachters. Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor
lucht, water, gas, olie ed.
    •  Installaties voor huisvuilverwering.
    •  Het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Het bedekken van daken in non –ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstelling –en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande
branders –brandertechnicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé –gebouwen als in openbare
gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor
wegen, spoorwegen rivieren, zee –en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. De vennootschap mag tevens alle roerende,
onroerende industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en
bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
de vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en
nastreven. Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap
zal zicht mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies
van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen oefenen. De vennootschap mag in alle
plaatsen van binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen,
bijhuizen, opslag –en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze
opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
En in het algemeen, alle juridische, economische en financiële, burgerlijke en commerciële,
verrichtingen van welke aard ook, gerelateerd aan het hierboven vermelde voorwerp of aan
gelijkaardige of eraan verbonden voorwerpen, die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks het
door de vennootschap nagestreefde voorwerp, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te bevorderen.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vierhonderd achtenzestig (18.468)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval het bestuursorgaan uit twee leden bestaat, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. De
leden van het bestuursorgaan regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Ingeval het bestuursorgaan uit drie of meer leden bestaat, zal dit een collegiaal bestuursorgaan
uitmaken, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Luik B
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
BERAADSLAGING
Dit artikel is van toepassing indien de vennootschap overeenkomstig artikel 11 bestuurd wordt door
een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is en op voorwaarde dat minimaal twee leden aanwezig zijn.
Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda. Deze nieuwe vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee leden aanwezig zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda
staan indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen over deze
agendapunten te beraadslagen.
Een lid van het bestuursorgaan kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, teneinde hem/haar op
de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan en stemmen,
teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen, ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat wensen.
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij schriftelijk besluit worden genomen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
éénendertig mei om elf uur (11:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door een bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan
de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig
dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Reserves en winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om met toepassing van artikel 5:141 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende beslissing
De algemene vergadering bevestigt dat de vaste vertegenwoordiger van Telima Belgique BV (in
diens hoedanigeid van bestuurder van de vennootschap) sinds 1 januari 2020 werd vervangen door
Christoffel Vervroegen en besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- "TELIMA BELGIQUE" Besloten Vennootschap, met zetel te 2060 Antwerpen, Slachthuislaan 78,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0811.303.644, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERVROEGEN, Christoffel,
wonende te 2930 Brasschaat, Goordijk 25.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Elfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2060 Antwerpen,
Slachthuislaan 78.
Stemming
Luik B
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Anne CARTUYVELS.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte.
    •  Attest volstorting
    •  Volmachten