Ondernemingsnr : 0635 657 628
Naam
(voluit) : Serax Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders en commissaris -
zetelverplaatsing
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 21 oktober 2024:
(1) De aandeelhouder neemt hierbij kennis van en bekrachtigt het ontslag van de volgende bestuurders van
de Vennootschap, met ingang van 21 oktober 2024:
(a) Buysse & Partners Smart Assets, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Jan Van
Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0402.210.795 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Guy
Mertens; en
(b) Impocon, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Klaverheide 68, 2930 Brasschaat,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0457.137.343 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Peter De Bie.
(2) De aandeelhouder gaat vervolgens over tot de benoeming van:
(a) Global Rental Properties Advisory, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Hillestraat 34, 8820 Torhout, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0463.251.907 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer Philip Pauwels;
(b) Tjaka, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Hertsbergsestraat 4, 8020
Oostkamp, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0508.760.149 (RPR
Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer Luc Beke;
(c) Brulex, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Waterstraat 30, 8902 leper,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0831.225.860 (RPR Gent, afdeling
leper), vast vertegenwoordigd door de heer Koen Brutsaert;
(d) Luc Gijsens, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Oudenaardsesteenweg 44,
9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0693.675.308 (RPR
Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Lucien Gijsens; en
(e) H.D.K., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Spinnepijpstraat 1, 8851 Ardooie,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0461.788.690 (RPR Gent, afdeling
Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer Paul Haspeslagh,
als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 21 oktober 2024 voor een duurtijd van zes (6) jaar.
Voornoemde bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders
gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder individueel handelend of door een bijzondere
gevolmachtigde.
Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen dit onbezoldigd uitoefenen. Voor
de uitoefening van hun bestuursmandaat zullen zij woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap.
(3) De aandeelhouder besluit in onderling overleg tot de opzegging van het mandaat van de commissaris
van de Vennootschap, zijnde Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0429.053.863 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer,
bedrijfsrevisor, ingevolge de verkoop van de Vennootschap. Het ontslag van de commissaris treedt met
onmiddellijke ingang in werking.
Overeenkomstig artikel 3:66, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de
Vennootschap en de commissaris het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in kennis stellen van
voornoemde ontslag in onderling overleg.
(4) De aandeelhouder besluit om BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Elsinore Building E.6, Da Vincilaan
9, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0431.088.289 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), aan te stellen als commissaris voor een duur van drie boekjaren, namelijk
de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat de heer Kevin Defauw, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te Westwing Park, Kwadestraat 153/5, 8800 Roeselare.
(5) De aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap en aan meester Maximilien van de Werve, Laura Carmans, Astrid Delanghe, Sofie Van
Paesschen, Thomas Van de Wiele en elke andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor Deloitte
Legal - Lawyers BV, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen
beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Il. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 21 oktober 2024:
1. De raad van bestuur neemt hierbij kennis van en bekrachtigt het ontslag van Buysse & Partners Smart
Assets, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020
Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0402.210.795 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Guy Mertens, als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 21 oktober 2024.
2. De raad van bestuur besluit om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen, met ingang vanaf 21
oktober 2024, van Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen, naar het volgende adres: Hertsbergsestraat
4, 8020 Oostkamp
[ ... ]
4. De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap en aan meester Maximilien van de Werve, Laura Carmans, Astrid Delanghe, Sofie Van
Paesschen, Thomas Van de Wiele, evenals elke andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor
Deloitte Legal - Lawyers BV, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen
beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Sofie Van Paesschen
Bijzonder gevolmachtigde