Ondernemingsnr : 0449707836
Naam
(voluit) : RETAIL PERFORMANCE MANAGEMENT CONSULTING
(verkort) : RPM CONSULT
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 480
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zeventien november tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RETAIL PERFORMANCE
MANAGEMENT CONSULTING", waarvan de zetel gevestigd is te 1500 Halle, Brusselsesteenweg
480, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door  vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
-    het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen, het maken van
studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen
van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch,
administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen, het ter beschikking stellen van
personeel;
-    De ontwikkeling van de entiteiten waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren,
onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
-    het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de
onroerende leasing;
-    het ontwikkelen, leiden, adviseren, organiseren, studie en ontwerp, projectmanagement,
projectontwikkeling, kortom het verlenen van alle mogelijke diensten en het realiseren van alle
mogelijke projecten, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, zowel inzake
nieuwbouw, renovatie, sanering als restauratie;
-    het bemiddelen bij alle transacties van aan- en verkoop of verhuring van onroerende goederen,
zakelijke rechten, handelsfondsen, ...
-    het organiseren en verzorgen van evenementen, seminaries, opleidingen, beurzen, roadshows en
promotionele activiteiten, incentives en mechanische sporten;
-    de engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
Luik B
-    het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
-    de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, vennootschappen of andere entiteiten, al dan niet genoteerd op de beurs, zowel
Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken, van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
-    de vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, onder eender welke vorm of duur, aan
alle entiteiten waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
zelfde entiteiten.
-    uitoefenen van mandaat van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.
-    de vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van
haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen en dit
zowel in België als in het buitenland;
-    De uitbating van een servicestation, carwash, evenals de aan- en verkoop van alle
smeermiddelen en brandstoffen;
-    De uitbating van een garage, met inbegrip van alle herstellings- en koetswerken aan
personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, caravans, mobilehomes, aanhangwagens,
motorvoertuigen, motorrijwielen, fietsen;
-    Verhuur, verkoop, import, export, handelsbemiddeling en leasing van nieuwe- en tweedehands
personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, caravans, mobilehomes, aanhangwagens,
motorvoertuigen, motorrijwielen, fietsen alsmede alle bijhorigheden, accessoires, wisselstukken en
onderhoudsproducten;
-    Verlenen van administratieve dienstverlening en commerciële ondersteuning m.b.t. deze garage-
activiteiten;
Deze voorgaande opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële, industriële,  roerende, en
onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap
aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden en dit in de
meest brede in van het woord.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
voorwerp nastreven of die van dien aard zijn het voorwerp te bevorderen. Behoudens uitdrukkelijke
machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de vennootschap geen
activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde zaterdag van de maand juni om 15 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 10 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni
om 15 uur."
DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op 18 juni om 15 uur.
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer VANDEWALLE Philip; en
- mevrouw DEMOL Ilse.
Luik B
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf zeventien
november tweeduizend eenentwintig en voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "RETAIL PERFORMANCE INVESTMENTS", met zetel te 1500 Halle,
Brusselsesteenweg 480, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDEWALLE Philip,
voornoemd.
- de besloten vennootschap "Caride Consult", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Oude
Eigenbrakelse Steenweg 20, vast vertegenwoordigd door mevrouw DEMOL Ilse, voornoemd.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Indien de algemene vergadering zou beslissen het mandaat te vergoeden, dan kan dit
zowel via een geldelijke toelage als via voordelen in natura.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van de besloten vennootschap
"Norgay Accountants" woonstkeuze gedaan hebbende te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris