Ondernemingsnr : 0479259083
Naam
(voluit) : WAMOSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisbeemdstraat(Hak) 25
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING
“WAMOSS”
besloten vennootschap
te 3300 Tienen (Hakendover), Kruisbeemdstraat 25
ondernemingsnummer BE 0479.259.083
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 30 december 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de
besloten vennootschap “WAMOSS”, met zetel te 3300 Tienen (Hakendover), Kruisbeemdstraat 25,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0479.259.083.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Albert-Edouard Janssen te Tienen op
24 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2003
onder nummer 03007603. De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris
Albert-Edouard Janssen te Tienen op 9 juni 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 16 juli 2008 onder nummer 08118837.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd achtennegentigduizend
zeshonderd achtenveertig euro (€198.648,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zesendertig euro drie cent (€18.036,03), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit
omstandig verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals opgenomen in artikel 3
van de nieuwe statuten, hierna vermeld.
4. De vergadering besluit tot aanpassing van de naam van de vennootschap in: “SALOMO AGRI”.
5. De vergadering besluit tot verplaatsing van het adres van de zetel naar 3300 Tienen
(Hakendover), Kruisbeemdstraat 21.
6. De vergadering besluit tot:
- ontslag als statutaire zaakvoerder/bestuurder van mevrouw SONDERVORST Odette, wonende te
3300 Tienen (Hakendover, Kruisbeemdstraat 25;
- ontslag als zaakvoerders/bestuurders van de heren AVERMAETE Marc, wonende te 3300 Tienen
(Hakendover), Kruisbeemdstraat 25 en AVERMAETE Stijn, wonende te 3300 Tienen (Hakendover),
Luik B
Kruisbeemdstraat 21.
De algemene vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat.
Zij zijn hier alle drie tussengekomen om hun ontslag te aanvaarden.
Vervolgens besluit de algemene vergadering tot benoeming als niet-statutaire bestuurder van de
heer AVERMAETE Stijn, wonende te 3300 Tienen (Hakendover), Kruisbeemdstraat 21, voor
onbepaalde duur.
Hij is hier tussengekomen om dit mandaat te aanvaarden en hij heeft verklaard dat niets zich ertegen
verzet.
Over de bezoldiging van dit mandaat zal worden beslist door de algemene vergadering.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin mevrouw SONDERVORST Odette, voornoemd, niet langer aangesteld is als
statutaire zaakvoerder/bestuurder en waarin tevens bovenstaande aanpassingen zijn opgenomen.
De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SALOMO AGRI"
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
§1 Exploitatie van land- en tuinbouwbedrijf; - alle activiteiten die behoren tot het kweken, oogsten en
in handel brengen van land- en tuinbouwproducten. Het voeren van groot en kleinhandel in alle
soorten land- en tuinbouwproducten. Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken.
Groot- en kleinhandel van allerlei soorten bouwproducten en materialen.
Afbraak- en andere diensten in verband met bouwwerken.
Tuinaanleg, bestratingswerken.
Verhuur van land- en tuinbouwgronden.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achtenzestig (1.068) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweehonderd zestienduizend zeshonderd vierentachtig euro drie cent (€216.684,03) (bedrag
werkelijk gestorte inbrengen en wettelijke reserve).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.