Ondernemingsnr : 0405340135
Naam
(voluit) : FLORIN FINEERHANDEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 20
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor meester Dirk Declercq, notaris met standplaats te Zwevegem, op 18 mei
2021, ter registratie neergelegd, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist tot:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot
vervanging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven.
 
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot vervanging van het voorwerp van de vennootschap door aanpassing van
artikel 3 van de statuten als volgt:
 
“Specifieke activiteiten:
    •  groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van fineerhout en al zijn aanverwanten zoals
fineerflexen, gefineerde panelen, gefineerde deuren en parket en dit zonder limitatief te zijn;
    •  groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van massiefhout en al zijn aanverwanten;
    •  groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van houtgebaseerd plaatmateriaal en al zijn
aanverwanten;
    •  de uitbating van een creatief ontwerpbureau in de ruimste zin van het woord, omvattende het
ontwerpen van architectuur, grafisch design, designobjecten in de meest ruime zin van het woord,
kunst, muziek, kledij, textiel, vrijetijdskledij, gadgets, juwelen en accessoires;
    •  het verstrekken van alle bijkomende diensten die betrekking hebben op de hiervoor vermelde
houtartikelen, designartikelen, architecturale projecten en alle bovenvermelde zonder limitatief te zijn;
    •  het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, opbouwen en afbreken van decors en standen, licht en
geluid voor alle mogelijke toepassingen zoals tentoonstellingen, beurzen, shows. Deze opsomming is
niet limitatief te interpreteren.
    •  de organisatie, inrichting en coördinatiewerkzaamheden van evenementen in de meest
uitgebreide zin, evenementenbureau;
    •  Het organiseren van workshops, lezingen en initiatiecursussen;
    •  Het verzamelen en aanschaffen van boeken, tijdschriften, naslagwerken, historische
documenten in de meest ruime zin van het woord;
Luik B
    •  Het publiceren en verspreiden van boeken, artikels en tijdschriften;
    •  het geven van stijladvies;
    •  de grooten kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, alsmede de distributie van:
schoeisel, kledingstoffen, huishoud- en tafellinnen; meubelen in het algemeen, meubileringsartikelen,
houten voorwerpen, metalen voorwerpen, mandwerk en borstels, sierglaswerk, sierkeramiek,
dinanderie en sierijzerwerk, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, allerhande voorwerpen in
kristal, glas, gleis, porselein, keramiek, marmer, hout, rubber, papier, textiel, metaal, gips en andere
grondstoffen; snijgereedschap; verlichtingsartikelen; snuisterijen en fantastieartikelen; lederwaren en
zadelmakerswerk; goud-en zilverwerk; juwelen; fantasiejuwelen; uurwerken, schilderijen; gravuren en
antiquiteiten, souvenirs; boeken; muziekstukken; fonoplaten en CD’s; speelgoed, kinderartikelen,
kunstvoorwerpen; decoratieartikelen; producten van de textiel- en kledingnijverheid; producten van
de hout-, leder-, kunst- en precisienijverheid;
    •  het uitbaten van toonzalen en lokalen, dienstig voor de aan en verkoop van alle hiervoor
vermelde voorwerpen en materialen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de
ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp;
    •  Alle handelingen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van architecturale
projecten, design, fotografie, websites en branding.
    •  Het ontwikkeling van marketingcampagnes voor eigen rekening en voor rekening van derden;
    •  Het verlenen van prestaties, diensten, management, consultancy en adviezen in de ruimste zin
van het woord aan industriële en andere bedrijven, alsook aan particuliere personen
 
Algemene activiteiten:
    •  het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels, nijverheid- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen
bijdragen tot of in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn dat zij het
bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
    •  De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtsverhandelingen
stellen om dit voorwerp te realiseren.
    •  Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de
onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
    •  Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
    •  Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar.
Binnen dit kader:
    •  Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
    •  Overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
    •  Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp
    •  Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Luik B
    •  Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder
of vereffenaar
    •  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin.
    •  De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.”
 
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, allen voormeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de naamloze vennootschap
NV THIALE, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw BRAEM Sabine, voornoemd
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslag gevende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat.
 
 
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Waaronder volgende wijzigingen werden aangebracht:
 
 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
 
1. Specifieke activiteiten
    •  Groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van fineerhout en al zijn aanverwanten zoals
fineerflexen, gefineerde panelen, gefineerde deuren en parket en dit zonder limitatief te zijn
    •  Groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van massiefhout en al zijn aanverwanten
    •  Groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van houtgebaseerd plaatmateriaal en al zijn
aanverwanten
    •  De uitbating van een creatief ontwerpbureau in de ruimste zin van het woord, omvattende het
ontwerpen van architectuur, grafisch design, designobjecten in de meest ruime zin van het woord,
kunst, muziek, kledij, textiel, vrijetijdskledij, gadgets, juwelen en accessoires
    •  Het verstrekken van alle bijkomende diensten die betrekking hebben op de hiervoor vermelde
houtartikelen, designartikelen, architecturale projecten en alle bovenvermelde zonder limitatief te zijn
    •  Het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, opbouwen en afbreken van decors en standen, licht en
geluid voor alle mogelijke toepassingen zoals tentoonstellingen, beurzen, shows. Deze opsomming is
niet limitatief te interpreteren.
    •  De organisatie, inrichting en coördinatiewerkzaamheden van evenementen in de meest
uitgebreide zin, evenementenbureau
    •  Het organiseren van workshops, lezingen en initiatiecursussen
    •  Het verzamelen en aanschaffen van boeken, tijdschriften, naslagwerken, historische
documenten in de meest ruime zin van het woord
    •  Het publiceren en verspreiden van boeken, artikels en tijdschriften
    •  Het geven van stijladvies
    •  De grooten kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, alsmede de distributie van:
schoeisel, kledingstoffen, huishoud- en tafellinnen; meubelen in het algemeen, meubileringsartikelen,
houten voorwerpen, metalen voorwerpen, mandwerk en borstels, sierglaswerk, sierkeramiek,
dinanderie en sierijzerwerk, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, allerhande voorwerpen in
kristal, glas, gleis, porselein, keramiek, marmer, hout, rubber, papier, textiel, metaal, gips en andere
grondstoffen; snijgereedschap; verlichtingsartikelen; snuisterijen en fantasieartikelen; lederwaren en
zadelmakerswerk; goud -en zilverwerk; juwelen; fantasiejuwelen; uurwerken, schilderijen; gravuren
en antiquiteiten, souvenirs; boeken; muziekstukken; fonoplaten en CD’s; speelgoed, kinderartikelen,
Luik B
kunstvoorwerpen; decoratieartikelen; producten van de textiel- en kledingnijverheid; producten van
de hout-, leder-, kunst- en precisienijverheid
    •  Het uitbaten van toonzalen en lokalen, dienstig voor de aan en verkoop van alle hiervoor
vermelde voorwerpen en materialen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de
ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
    •  Alle handelingen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van architecturale
projecten, design, fotografie, websites en branding.
    •  De ontwikkeling van marketingcampagnes voor eigen rekening en voor rekening van derden
    •  Het verlenen van prestaties, diensten, management, consultancy en adviezen in de ruimste zin
van het woord aan industriële en andere bedrijven, alsook aan particuliere personen
 
2. Algemene activiteiten:
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels, nijverheid- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen
bijdragen tot of in verband staan met haar voorwerp of van dien aard zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
    •  De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtsverhandelingen
stellen om dit voorwerp te realiseren.
    •  Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de
onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
    •  Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar.
    •  Binnen dit kader:
    •  Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
    •  Overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
    •  Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp
    •  Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
    •  Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder
of vereffenaar
    •  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin.
    •  De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
 
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 
Bevoegdheden van de enige bestuurder
Luik B
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien recht op informatie.
 
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrecht geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting verleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
Luik B
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
ZESDE BESLUIT:
De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
OVERGANGSBEPALINGEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8520 Kuurne,
Industrielaan 20.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
Tegelijk hiermee neergelegde stukken:
- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten.