Ondernemingsnr : 0880043287
Naam
(voluit) : SAPCO PAYROLL CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Eyckpark 39
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd
notaris te Sint-Niklaas, op achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie
aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SAPCO
PAYROLL CONSULTING”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9250 Waasmunster, Van
Eyckpark 39, RPR Gent, Afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE0880.043.287,
werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
1. Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp door toe te voegen na de woorden “De vennootschap
mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle
ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”, wat volgt:
“Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen aangaande of in verband met het uitvoeren
van elke handeling betreffende computers en andere elektronische apparaten voor cliënten in België
of in het buitenland, alle verrichtingen aangaande invoer, het uitrusten, het opbouwen, de aan- en
verkoop, het huren en verhuren, het vervoer en het opslaan, het uitbaten en omvormen van
computers en andere elektronische apparaten, van bijhorigheden, van materialen en van alle
voorwerpen ermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband, of die van die aard zijn hun activiteit te
begunstigen; het uitvoeren van alle verrichtingen voor Belgische en buitenlandse cliënten, het
opmaken van programma's voor computers en andere elektronische apparaten, de aan- en verkoop,
zowel in België als in het buitenland van zulkdanige programma's; de studie, de proefneming en het
herstellen van alle computers en andere elektronische apparaten voor alle mogelijke vakgebieden;
netwerkbeheer, netwerkbeveiliging, netwerkondersteuning. Alle internet gerelateerde prestaties,
zoals aanmaak, aanpassing, updating, onderhoud, registratie, hosting, beveiliging, aanmelding,
verhuur, huur en verkoop van websites; verkoop en aankoop van emailadressen; opzoekwerk of
zoekmachines op internet; consultancy en training.
 
Het beheer van een onroerend vermogen. Het verlenen van bouwkundig advies, expertise inzake
aannemingswerken, praktische en technische opvolging van bouwprojecten. Hieronder ook begrepen
de studie van technische testen en toetsen, en het erop volgend advies aangaande
isolatiewerkzaamheden met het oog op het bekomen van energieprestatiecertificaten. Activiteiten
van binnenhuisinrichter, het ontwerpen en tekenen van interieurs, algemene inrichting, afwerking en
decoratie van woningen en alle mogelijke gebouwen alsook het uitvoeren van de handelingen voor
de realisatie van deze ontwerpen en studies. Beheer, kopen, huren, verhuren, verpanden en
hypothekeren van roerende en onroerende goederen, waaronder het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen. Bouwen, laten bouwen, verkoop, alle aannemingen van werken, van nieuw te
bouwen gebouwen en constructies van allerlei aard in zowel de particuliere als de semi-industriële
sector; en dit aan natuurlijke- en rechtspersonen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Opzoeken van potentiële klanten alsook diegene contacteren die door derden worden
doorgegeven. De activiteitsector omvat Europa. Verkoop en handelsvertegenwoordiging van alle
artikelen, materialen, gereedschappen die betrekking hebben op het beroep van aannemer. De
hierna volgende opsomming van specifieke activiteiten (op basis van NACEBEL-activiteiten en -
codes) zijn exemplatief en niet limitatief. Het spreekt vanzelf dat de vennootschap alle verrichtingen
kan en mag uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor verwezenlijking van haar voorwerp :
- Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk en andere artikelen van hout;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen alsook van keuken- en sanitaire meubelen;
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten of kantoorgebouwen;
- Algemene bouw en coördinatie van residentiële gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Algemene bouw van kantoorgebouwen;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- Schrijnwerk;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort.
in hout of kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort., in hout of
kunststof;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- Montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enzovoort;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
- Uitvoeren van metselwerk;
- Uitvoeren van voegwerken;
- Chapewerken;
- Handel (aankoop en verkoop) in eigen onroerend goed – al dan niet residentieel;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Detailhandel in meubels;
- Gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
- Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
- Holdings;
- Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
 
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden. En dit alles in de meest uitgebreide zin.”.
2. De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering, zijnde de tweede
vrijdag van de maand december om 14u00, te wijzigen.
Vanaf heden zal de gewone algemene vergadering ieder jaar plaats hebben op de derde vrijdag van
de maand maart om 14u00.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal dus plaats hebben op derde vrijdag van de
maand maart tweeduizend vierentwintig om 14u00.
3.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
4. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00) en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met het gewijzigde voorwerp.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “SAPCO PAYROLL CONSULTING”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, de volgende
verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:
a) Het verlenen van advies, verstrekken van diensten en het aanreiken van oplossingen in verband
met de administratie en de ontwikkeling van het personeel in bedrijven en openbare besturen.
b) Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
c) Het verlenen van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan
deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake secundaire markten, het statuut en het toezicht op
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde
waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend of
verwant voorwerp nastreven.
Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen aangaande of in verband met het uitvoeren
van elke handeling betreffende computers en andere elektronische apparaten voor cliënten in België
of in het buitenland, alle verrichtingen aangaande invoer, het uitrusten, het opbouwen, de aan- en
verkoop, het huren en verhuren, het vervoer en het opslaan, het uitbaten en omvormen van
computers en andere elektronische apparaten, van bijhorigheden, van materialen en van alle
voorwerpen ermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband, of die van die aard zijn hun activiteit te
begunstigen; het uitvoeren van alle verrichtingen voor Belgische en buitenlandse cliënten, het
opmaken van programma's voor computers en andere elektronische apparaten, de aan- en verkoop,
zowel in België als in het buitenland van zulkdanige programma's; de studie, de proefneming en het
herstellen van alle computers en andere elektronische apparaten voor alle mogelijke vakgebieden;
netwerkbeheer, netwerkbeveiliging, netwerkondersteuning. Alle internet gerelateerde prestaties,
zoals aanmaak, aanpassing, updating, onderhoud, registratie, hosting, beveiliging, aanmelding,
verhuur, huur en verkoop van websites; verkoop en aankoop van emailadressen; opzoekwerk of
zoekmachines op internet; consultancy en training.
 
Het beheer van een onroerend vermogen. Het verlenen van bouwkundig advies, expertise inzake
aannemingswerken, praktische en technische opvolging van bouwprojecten. Hieronder ook begrepen
de studie van technische testen en toetsen, en het erop volgend advies aangaande
isolatiewerkzaamheden met het oog op het bekomen van energieprestatiecertificaten. Activiteiten
van binnenhuisinrichter, het ontwerpen en tekenen van interieurs, algemene inrichting, afwerking en
decoratie van woningen en alle mogelijke gebouwen alsook het uitvoeren van de handelingen voor
de realisatie van deze ontwerpen en studies. Beheer, kopen, huren, verhuren, verpanden en
hypothekeren van roerende en onroerende goederen, waaronder het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen. Bouwen, laten bouwen, verkoop, alle aannemingen van werken, van nieuw te
bouwen gebouwen en constructies van allerlei aard in zowel de particuliere als de semi-industriële
sector; en dit aan natuurlijke- en rechtspersonen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Opzoeken van potentiële klanten alsook diegene contacteren die door derden worden
doorgegeven. De activiteitsector omvat Europa. Verkoop en handelsvertegenwoordiging van alle
artikelen, materialen, gereedschappen die betrekking hebben op het beroep van aannemer. De
hierna volgende opsomming van specifieke activiteiten (op basis van NACEBEL-activiteiten en -
codes) zijn exemplatief en niet limitatief. Het spreekt vanzelf dat de vennootschap alle verrichtingen
kan en mag uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor verwezenlijking van haar voorwerp :
- Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk en andere artikelen van hout;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen alsook van keuken- en sanitaire meubelen;
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten of kantoorgebouwen;
- Algemene bouw en coördinatie van residentiële gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Algemene bouw van kantoorgebouwen;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- Schrijnwerk;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort
in hout of kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- Montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enzovoort;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
- Uitvoeren van metselwerk;
- Uitvoeren van voegwerken;
- Chapewerken;
- Handel (aankoop en verkoop) in eigen onroerend goed – al dan niet residentieel;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Detailhandel in meubels;
- Gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
- Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
- Holdings;
- Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
 
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden. En dit alles in de meest uitgebreide zin.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd tweeënveertig (742) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart om 14u00.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NETTINGOVEREENKOMSTEN
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de (gedelegeerd) bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
6. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te weten: de heer Flamée Sandro, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
§1. Ingeval van overlijden of onbekwaamheid van de Heer Flamée Sandro, voornoemd, beslist de
algemene vergadering om Mevrouw Loyez Sandra, wonende te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark
39, te benoemen tot opvolgend niet-statutaire bestuurder zonder beperking van duur, zonder dat
hiervoor een nieuwe beslissing van de algemene vergadering vereist zal zijn. Deze opvolging zal
bekend gemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
 
De bestuurder verklaart dat mevrouw Loyez Sandra hiervoor tevens woonplaats zal kiezen op het
adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat zal ook onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
§2. Ingeval van overlijden of onbekwaamheid van de Heer Flamée Sandro, en indien Mevrouw Loyez
Sandra, voornoemd, ook overleden of onbekwaam zou zijn op dat ogenblik, beslist de algemene
vergadering om:
- Mevrouw Flamée Paulien, wonende te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 39;
- Mevrouw Flamée Ellen, wonende te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 39.
Ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, te benoemen tot opvolgend niet-statutaire
bestuurders zonder beperking van duur, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing van de algemene
vergadering vereist zal zijn. Deze opvolging zal bekend gemaakt worden in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
 
De bestuurder verklaart dat mevrouw Flamée Paulien en mevrouw Flamée Ellen hiervoor tevens
woonplaats zullen kiezen op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaten zullen ook onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
7. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 39.
 
8. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
aan VAN ROEYEN A–BC BV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Ropheide 5, RPR Gent - afdeling
Dendermonde BE 0867.553.350, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon :
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten (directe en indirecte belastingen);
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag, wijziging en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en het digitale
aandelen/effectenregister eStox.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan inzake voorwerpwijziging.