Ondernemingsnr : 0787893089
Naam
(voluit) : Plastic Surgery Institute
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijkstraat 34
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 mei 2024 door Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Plastic Surgery Institute", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Vaartdijkstraat 34,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer
0787.893.089, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
A) De algemene vergadering verklaart dat in de eerste alinea van het huidige artikel 5 van de
statuten - ingevolge de oprichtingsakte verleden voor geassocieerd notaris Alicia Lecluyse te Brugge
op 30 juni 2022 - staat opgenomen:
“Artikel 5. Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500)
aandelen op naam, die ieder één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
…”
B) De algemene verklaring verklaart dat de eerste alinea van artikel 5 van de statuten bij de
oprichting in beginsel als volgt diende te luiden:
“Artikel 5. Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen op
naam, die ieder één/drieduizendste (1/3.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
…”
TWEEDE BESLISSING
A) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 24 mei 2024, opgemaakt conform artikel 5:102, 2de lid van het WVV, dat het
voorstel toelicht tot creatie van soorten van aandelen.
Aangezien er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan dit verslag, is
er geen noodzaak om overeenkomstig artikel 5:102, 2de lid van het WVV een verslag te laten
opmaken door een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist om de hiernavolgende twee (2) soorten aandelen te creëren: A-
aandelen en B-aandelen, met elk hun winstdeel conform de associatie-overeenkomst.
De huidige drieduizend (3.000) aandelen worden thans over de hiernavolgende soorten verdeeld als
volgt:
- duizend vijfhonderd (1.500) A-aandelen;
- duizend vijfhonderd (1.500) B-aandelen.
…
De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen gehouden A- en B-aandelen
respectievelijk “A-aandeelhouders” en “B-aandeelhouders” genoemd.
Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan de A-aandelen en B-aandelen.
Aan alle soorten van aandelen zijn dezelfde rechten en plichten verbonden, behalve indien anders
voorzien in de associatie-overeenkomst en de hierna bedoelde statuten.
B) De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:
“Artikel 5. Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen.
De aandelen zijn verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en
duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van soort B (”Aandelen B”), met elk hun winstdeel conform de
associatie-overeenkomst.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.”
C) De algemene vergadering beslist om in artikel 9 ‘Nieuwe aandelen – Voorkeurrecht” van de
statuten de hierna vermelde tekst als voorlaatste alinea toe te voegen:
“Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de
aandeelhouders van de uit te geven soort toe, naar evenredigheid met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort bezitten.
Het voorkeurrecht bedoeld in het eerste lid geldt onverkort bij de uitgifte van aandelen van een
nieuwe soort, ongeacht het bestaan van verschillende soorten van aandelen.”
DERDE BESLISSING
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De besloten vennootschap “Accountantskantoor Van Hoecke”, met zetel te 9880 Aalter, Bosheide
51, ondernemingsnummer 0456.537.329, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.
W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).