Ondernemingsnr : 0883267944
Naam
(voluit) : Global system Development
(verkort) : GSD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peepolderlaan 21
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig november tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Global System Development", waarvan de zetel gevestigd is te 2910 Essen,
Peepolderlaan 21, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op de
datum van de bekendmaking van deze beslissingen te wijzigen in "ODS Belgium" en erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Creatie klassen van aandelen en indeling bestaande aandelen in een
bepaalde klasse.
I. De vergadering beslist twee klassen van aandelen te creëren, met name Klasse A Aandelen en
Klasse B Aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van
artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De Vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt: "ODS
Luik B
Belgium".
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest en kan naar om het even welke
plaats in het Vlaamse of Brusselse Gewest overgebracht worden bij besluit van het Bestuursorgaan.
(...)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het analyseren en programmeren van software voor automatiseringstoepassingen;
- het coördineren en leiden van automatiseringsprojecten;
- het verstrekken van diensten zoals engineering, ontwikkeling, opstartassistentie, opleiding en
consultancy met betrekking tot automatisering, dataverwerking behandeling evenals alle
aanverwante toepassingsgebieden die onder welke vorm dan ook gebruik maken van
bovengenoemde toepassingsgebieden;
- produceren; ontwikkelen en/of handeldrijven in geprefabriceerde materialen, elektronische of
elektrische componenten, computers en randapparatuur, software en hardware zowel voor invoer,
uitvoer groothandel als detailhandel;
- het kopen, verkopen, plaatsen, onderhouden en herstellen van instrumenten of materialen die
onder welke vorm dan ook betrekking hebben op automatiseringstoepassingen;
- het ontwerpen, analyseren en programmeren van software, ontwerpen van websites, het aannemen
van IT en ICT werken, onderhouden, plaatsen en ontwerpen van computernetwerken;
- het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- het coördineren van werken van engineeringbureaus;
- expediting en controles uitgevoerd als onafhankelijke derde partij;
- industriële systeemintegratie;
- het beheer van haar vermogen (met dien verstande evenwel dat de werking van de Vennootschap
buiten de toepassing van de wet op de financiële markten en verrichtingen blijft), zowel roerende als
onroerende goederen, daaronder verstaan het verwerven, beheren, huren en verhuren, promoten,
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende
goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- het beleggen en investeren van gelden en waarden.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De Vennootschap is opgericht op dertig augustus tweeduizend en zes, en bestaat voor onbepaalde
duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) Aandelen zonder nominale waarde
uitgegeven. De Aandelen zijn verdeeld in twee (2) klassen, met name tachtig (80) Klasse A Aandelen
en twintig (20) Klasse B Aandelen.
De Aandelen worden geacht vanaf hun uitgifte te behoren tot de klasse waartoe de Aandelen
uitdrukkelijk werden toegewezen bij hun uitgifte. In geval van afwezigheid van dergelijke toewijzing,
zullen de Aandelen geacht worden te behoren tot dezelfde klasse van Aandelen als de Aandelen die
kunnen verkregen worden volgend op de uitoefening van enig inschrijvings- of conversierecht of enig
ander ruilrecht daaraan verbonden. Aandelen die niet kunnen worden toegewezen tot een bepaalde
klasse van Aandelen op basis van het voorgaande, zullen geacht worden te behoren tot de klasse
van Aandelen zoals overeengekomen tussen de Aandeelhouders of, in afwezigheid van dergelijke
overeenkomst, tot de Klasse B Aandelen.
In geval van overdracht van Aandelen, zullen de overgedragen Aandelen tot dezelfde klasse blijven
behoren, tenzij anders bepaald in deze statuten.
Elke overdracht van Aandelen van een bepaalde klasse aan een Aandeelhouder van een andere
klasse of aan een met een Aandeelhouder van een andere klasse Verbonden Persoon, zal van
rechtswege de omzetting veroorzaken van de overdragen Aandelen in Aandelen van de klasse als
welke de overnemer of de met de overnemer Verbonden Persoon bezit.
Elke overdracht van Aandelen aan een derde partij, zijnde een persoon die geen Aandeelhouder is
en die evenmin met een Aandeelhouder is Verbonden, veroorzaakt geen verandering van klasse.
Aard van de aandelen
De Aandelen luiden op naam en moeten worden ingeschreven in een register van Aandelen te
bewaren op de maatschappelijke zetel. Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan
Luik B
een Aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één persoon, die zowel een natuurlijke
persoon als een rechtspersoon kan zijn. Aan de Aandeelhouder wordt een certificaat van zijn
inschrijving als Aandeelhouder overhandigd. De Aandelen worden genummerd.
Zijn er meerdere eigenaars van een Aandeel of een ander effect dan worden de eraan verbonden
rechten geschorst tot een enkele persoon is aangewezen die deze rechten jegens de Vennootschap
uitoefent. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de
gemeenschappelijke lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen
door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de Vennootschap haar
zetel heeft.
Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een Aandeel toe aan verschillende personen
dan worden alle lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(...)
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, samengesteld uit vijf (5) leden, tenzij
zoals uiteengezet in de tweede paragraaf:
- drie (3) Bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van
Klasse A Aandelen (de A-Bestuurders);
- twee (2) Bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van
Klasse B Aandelen (de B-Bestuurders).
Elk van de houders van Klasse B Aandelen zullen slechts bevoegd zijn om kandidaten voor te
dragen voor het mandaat van B-Bestuurder, indien zij aan de voorwaarden zoals bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst voldoen. Van zodra minstens één van de twee voorgemelde
voorwaarden niet meer is vervuld voor één van de houders van Klasse B Aandelen, zullen zowel de
houders van Klasse A Aandelen, als de houders van Klasse B Aandelen overgaan tot het beëindigen
van het mandaat van de B-Bestuurder waarvoor de voorwaarden niet langer zijn vervuld, en één (1)
A-Bestuurder, in welk geval het Bestuursorgaan zal bestaan uit drie (3) leden. Zodra minstens één
van de voorwaarden niet meer is vervuld voor alle houders van Klasse B Aandelen, dan zullen zowel
de houders van Klasse A Aandelen, als de houders van Klasse B Aandelen overgaan tot het
beëindigen van het mandaat van alle B-Bestuurders en twee (2) A-Bestuurders, in welk geval de
Vennootschap slechts één (1) Bestuurder zal hebben en bijgevolg het Bestuursorgaan zal ophouden
te bestaan.
In geval van een vroegtijdige vacature in het Bestuursorgaan, voor welke reden dan ook, zullen de
overige Bestuurders tijdelijk de vacature vervullen door een kandidaat voorgedragen door de klasse
van houders van Aandelen die de Bestuurder, die dient te worden vervangen, voorgedragen heeft.
De benoeming van de nieuwe Bestuurder zal geplaatst worden op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering ter ratificatie van de benoeming. Elke Bestuurder die zo benoemd wordt door
de algemene vergadering zal in functie blijven voor de resterende termijn van de benoeming van de
Bestuurder die hij of zij vervangt.
Secretaris
De A-Bestuurders zullen bevoegd zijn om een secretaris van het Bestuursorgaan aan te duiden.
Indien een secretaris werd benoemd, zal de secretaris bevoegd zijn voor de bijeenroeping van de
vergaderingen van het Bestuursorgaan, het opstellen van de agenda en de notulen van de
vergaderingen van het Bestuursorgaan, en elke andere zaak bepaald door het Bestuursorgaan.
Voorzitter
De voorzitter van het Bestuursorgaan zal aangeduid worden onder de A-Bestuurders.
Vergaderingen - bijeenroeping
Het Bestuursorgaan dient minstens tweemaal per jaar te worden bijeengeroepen en zo vaak als de
behoeften van de Vennootschap het vereisen.
Elke Bestuurder heeft het recht om het Bestuursorgaan bijeen te roepen en om punten op de agenda
van de vergadering te plaatsen.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf (5) Werkdagen voor de datum voorzien voor de
vergadering. Deze termijn van bijeenroeping wordt echter verlengd tot vijftien (15) Werkdagen
wanneer wordt voorzien om de vergadering van het Bestuursorgaan te houden op een datum tussen
1 juli en 31 augustus of tussen 22 december en 5 januari.
Op verzoek kunnen andere personen dan de Bestuurders worden uitgenodigd om één of meerdere
vergaderingen van het Bestuursorgaan bij te wonen, mits goedkeuring van de andere Bestuurders.
Besluitvorming
Zonder afbreuk te doen aan eventuele strengere quorumvereisten in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of strengere statutaire quorumvereisten, die in voorkomend geval
cumulatief dienen te worden toegepast met de regeling hierna, kan het Bestuursorgaan slechts
geldig beraadslagen indien de meerderheid van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is,
waaronder minstens één (1) B-Bestuurder. Indien niet wordt voldaan aan deze laatste vereiste,
Luik B
zullen de A-Bestuurders een datum vaststellen voor een tweede vergadering met dezelfde agenda
die niet vroeger dan vijf (5) Werkdagen na de eerste datum valt. Indien op deze tweede vergadering
opnieuw niet wordt voldaan aan de vereisten als gevolg van het feit dat een B-Bestuurder niet
aanwezig is, zal de tweede vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen over de punten op de
agenda, indien de meerderheid van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke Bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van
collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere Bestuurders heeft.
Zonder afbreuk te doen aan eventuele strengere meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen of strengere statutaire meerderheidsvereisten, zullen alle besluiten van het
Bestuursorgaan aangenomen worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De besluiten van het Bestuursorgaan met betrekking tot de hierna opgesomde zaken zullen steeds
de goedkeuring vereisen van minstens één (1) A-Bestuurder en (voor zover er nog steeds B-
Bestuurders zijn benoemd) één (1) B-Bestuurder, zonder dat deze goedkeuring op onredelijke wijze
mag worden onthouden:
- elke wijziging, of elk voorstel daartoe, van de rechten, voorrechten, bevoegdheden of beperkingen
bedongen in het voordeel van de houders van Klasse A Aandelen of de houders van Klasse B
Aandelen;
- elke beslissing met betrekking tot (i) de herclassificatie van de Aandelen in Aandelen met
voorrechten of voorrang met betrekking tot opbrengsten uit dividenden, activa of opbrengsten bij
uittrede, (ii) de verkrijging door de Vennootschap van eigen Aandelen, of (iii) de opheffing van het
Voorkeurrecht van één of meerdere Aandeelhouders.
De bijzondere meerderheidsvereiste bepaald in de voorafgaande paragraaf zal niet van toepassing
zijn op een vergadering die reeds opnieuw werd bijeengeroepen doordat niet aan de
quorumvereisten voldaan waren op de eerste vergadering door de afwezigheid van de B-
Bestuurders, en waarbij op dergelijke tweede vergadering geen van de B-Bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is hetzij ten gevolge van het feit dat (i) de B-Bestuurders geen voorstel hebben
gedaan voor een datum voor een tweede vergadering, hetzij ten gevolge van het feit dat (ii) de B-
Bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op dergelijke tweede vergadering waarvan de
datum werd vastgesteld in overeenkomst met alle Bestuurders.
Notulen
De beraadslagingen en besluiten van het Bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die
ondertekend worden door de Bestuurders en die bewaard worden in een speciaal register op de
zetel van de Vennootschap. Eventuele volmachten worden gevoegd bij de notulen van de
vergadering van het Bestuursorgaan waarvoor ze werden verleend.
Vertegenwoordiging.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan
en het interne besluitvormingsproces, zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien
van derden:
- met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het Bestuursorgaan behoren: twee
(2) Bestuurders, samen handelend, waaronder minstens één (1) A-Bestuurder;
- voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door het Bestuursorgaan als gevolmachtigden.
(...)
Tegenstrijdigheid van belangen.
Het lid van een Bestuursorgaan dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de Vennootschap, is gehouden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Controle
Iedere Aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. Zodra de Vennootschap niet meer
voldoet aan de criteria vermeld in de wet, zullen één of meer commissarissen, aan te
duiden uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, moeten worden aangesteld.
Algemene vergadering
Datum - bijeenroeping
Jaarlijks op de derde woensdag van de maand juni om elf uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de Vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.
(...)
Stemrecht
Elk Aandeel geeft recht op een stem.
Het stemrecht verbonden aan de Aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van een gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de Aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat.
Luik B
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de
strengere meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het
Aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte Aandelen betreft zolang de
behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn; en in alle andere gevallen voorzien in
de wet en deze statuten.
Volmacht
Aandeelhouders die verhinderd zijn kunnen zich laten vertegenwoordigen door een derde of door
een andere Aandeelhouder, aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
(...)
Bestemming van de winst.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de Vennootschap. Deze wordt na
afhouding ten bate van de wettelijke reserve, als dividend onder de Aandeelhouders verdeeld naar
verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen, tenware
de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere
bestemming aan te geven.
Ontbinding - Vereffening.
De Vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering vervult
het Bestuursorgaan de taak van vereffenaar en beschikt zij over al de machten voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij kan slechts door de wil van de Aandeelhouders worden ontbonden bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de Aandeelhouders conform artikel 5:153
van het Wetboek van vennootschap en verenigingen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om het passief van de Vennootschap en de kosten
van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de Aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen.
(...)
ZESDE BESLISSING: Benoeming van zaakvoerders en vaststelling van de samenstelling van het
bestuursorgaan.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van 1 november 2019 van de volgende
zaakvoerder de heer BECKERS Antonius, wonende te Wolgastroom 26, 2721 DD Zoetermeer
(Nederland).
II. De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang en voor onbepaalde duur:
1. de heer PONET Wim, voornoemd;
2. de heer VAN MEEL Filip, voornoemd;
3. de heer VAN HOEK Hubertus Johannes, wonende te St-Jobstraat 17, 3024EG Rotterdam,
Nederland; en
4. de heer HANEKROOT Simon Hendrik, wonende te Vuurplaat 605, 3071 AR Rotterdam.
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
III. De vergadering stelt vast dat er een vergissing is gebeurd met betrekking tot het adres van de
huidig zaakvoerder de heer HOGENDOORN Erwin in de bekendmaking van zijn benoeming in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 januari 2019 onder nummer 19000506. De heer
HOGENDOORN Erwin, is woonachtig te Gretha Hofstralaan 119, 3136 LS Vlaardingen (Nederland).
IV. Het bestuursorgaan stelt vervolgens vast dat de huidige zaakvoerders de hoedanigheid van
bestuurders zullen hebben van de Vennootschap, voor de duur van hun lopende mandaat, wanneer
de beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in
werking treedt. Het bestuursorgaan bestaat op dat moment uit:
1. de heer HOGENDOORN Erwin, A-bestuurder.
2. de heer PONET Wim, B-bestuurder.
3. de heer VAN MEEL Filip, B-bestuurder.
4. de heer VAN HOEK Hubertus, A-bestuurder.
5. de heer HANEKROOT Simon, A-bestuurder.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Depauw Alexander, Bleeker Elske en elke andere
Luik B
advocaat of medewerker van het kantoor Lydian, allen woonstkeuze gedaan hebbende te Havenlaan
86c b113, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris