Ondernemingsnr : 0882196885
Naam
(voluit) : MARVADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geheul 13
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 08 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2023, OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 28924, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap MARVADO, met ondernemingsnummer 0882.196.885 en met adres van
de zetel te 2330 Merksplas, Geheul 13 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
A. De vergadering bespreekt het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda
van de buitengewone algemene vergadering.
B. De vergadering neemt de conclusie van gezegd verslag aan en besluit dat het voorwerp van de
vennootschap vervangen wordt door de volgende tekst:
“Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met: Het kweken, telen en
bewaren van groenten, kruiden, bloemen, planten, akkerbouw- en voedergewassen. De aan- en
verkoop van al deze producten en verwante artikelen in het groot en in het klein, de in- en uitvoer
ervan, en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen. In het algemeen gesteld, het uitbaten van een
volwaardig land- en tuinbouwbedrijf.
Bijkomend landbouwwerken, loonwerken en algemene dienstverlening.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend. Dit alles zowel in Belgie als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap mag alle
roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op
haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen. Zij
mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen uitoefenen.”
3/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “MARVADO”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met: Het kweken, telen en
bewaren van groenten, kruiden, bloemen, planten, akkerbouw- en voedergewassen. De aan- en
verkoop van al deze producten en verwante artikelen in het groot en in het klein, de in- en uitvoer
ervan, en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen. In het algemeen gesteld, het uitbaten van een
volwaardig land- en tuinbouwbedrijf.
Bijkomend landbouwwerken, loonwerken en algemene dienstverlening.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend. Dit alles zowel in Belgie als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap mag alle
roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op
haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen. Zij
mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Voor rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen en
de vestiging van hypotheken op onroerende goederen, ongeacht de waarde, wordt de vennootschap
echter vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder is, kan deze voormelde handelingen alleen stellen.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op één juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4/ De huidige zaakvoerder, mevrouw VAN DOOREN Margot Maria Jan, ontslag te geven uit haar
functie.
Mevrouw VAN DOOREN Margot Maria Jan en de heer KERSEMANS Adriaan Franciscus Melania te
benoemen als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV hebben de aangestelde bestuurders, keuze van woonplaats
gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat
raken.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, ten einde de
nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.