Ondernemingsnr : 0447 312 629
Naam
(voluit) : Rupelstaal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2840 Rumst, Doelhaagstraat 81
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 26 juni
2024:
"Il.1. Ontslag van bestuurders
De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om, met ingang vanaf heden, het
vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap te aanvaarden (de "Ontslagnemende
Bestuurders"):
(i) de heer Axel VAN CAMPENHOUT;
(ii) de heer Lorenz VAN CAMPENHOUT; en
(iii) LORAX BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2840 Rumst, Nijverheidsstraat
27 bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernerningsrechtbank Antwerpen, afdeling
Antwerpen met als ondernemingsnummer 0863.171.425, vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar
mandaat door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mark Van Campenhout.
[ ... ]
Il.3. Benoeming van bestuurders
De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om, met ingang vanaf heden te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap :
(i) LORAX BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2840 Rumst, Nijverheidsstraat
27 bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Antwerpen met als ondernemingsnummer 0863.171.425, vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar
mandaat door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mark Van Campenhout, die woonplaatskeuze doet op het
adres van de zetel van de vennootschap;
(ii) AXCO CONCRETE BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2850 Boom,
Lamotlei 19 bus 2.4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer 0784.434.842, vertegenwoordigd voor de uitoefening van
haar mandaat door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Axel Van Campenhout, die woonplaatskeuze doet
op het adres van de zetel van de vennootschap;
(iii) BETCA ONE BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2840 Rumst,
Doelhaagstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer 1010.551.245, vertegenwoordigd voor de uitoefening van
haar mandaat door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lorenz Van Campenhout, die woonplaatskeuze doet
op het adres van de zetel van de vennootschap; en
(iv) VL CONSULT BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2570 Duffel, Kiliaanstraat
59, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Antwerpen met als ondernemingsnummer 0533.872.162, vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar
mandaat door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Van Loven, die woonplaatskeuze doet op het adres
van de zetel van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd met ingang vanaf heden voor een bepaalde duur van zes (6) jaar, waarna
hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030."
Voor eensluidend uittreksel
Lore Molenaers
Lasthebber