Ondernemingsnr : 0456394896
Naam
(voluit) : JENNEVAL INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenlaan(HSD) 86
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 27 mei 2024, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap JENNEVAL INVEST de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 49.573,38 euro, werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurder is
geworden.
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering het mandaat van de huidige bestuurder, de
heer Van Mol Jens, voornoemd, bevestigd en zij heeft zijn mandaat hernieuwd voor onbepaalde
duur.
De heer Van Mol Jens kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de voormelde bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen en geen vrijstelling van de volstortingsplicht
in.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam JENNEVAL INVEST.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van hun
afwerking; het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke
onbebouwde en gebouwde onroerende goederen; het in bewaring nemen van onroerende goederen;
de specifieke activiteit van de onroerende promotie. Dit alles in hoedanigheid van hoofdhandelaar,
dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionair, als hoofdaannemer dan wel als
onderaannemers en zowel in binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke
en bestuurlijke voorschriften terzake.
Alle activiteiten van een holdingmaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en
opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en
het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het bestuur van ondernemingen en
bedrijven. Alle activiteiten van tussenhandel in verband met het voorgaande.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle
derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of die van aard zijn, de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door elke bestuurder
afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
eerste vrijdag van mei om 17 uur.
Bovendien moet een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 19
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 20
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de
zetel gevestigd is te: 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Lippenshofweg 1
 
VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vennootschap heeft een bijzondere volmacht verleend aan AXIS FINANCE naamloze
vennootschap met zetel te 9450 Haaltert, Kerkskenhoek 72, met ondernemingsnummer
0439.913.806, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.