Ondernemingsnr : 0886997791
Naam
(voluit) : COPCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 36
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met
zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 2 november 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :
- de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – OMZETTING RECHTSVORM NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP –
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN – UITBREIDING VOORWERP – AFSCHAFFING SOORTEN
AANDELEN – AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN
MET DE GENOMEN BESLUITEN – NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS – BIJZONDERE VOLMACHT
Op twee november tweeduizend drieëntwintig.
Voor mij Filip HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0783614302, in mijn kantoor werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring (hierna genoemd “de vergadering”) van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “COPCO", met zetel te 2970 Schilde, Kasteeldreef 36, BTW BE0886.997.791,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0886.997.791 (hierna genoemd “de
Vennootschap”).
De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Filip Holvoet te
Antwerpen op eenendertig januari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zeven februari tweeduizend en zeven onder nummer 2007-02-07/0300091,
waarvan de statuten voor  het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris
Filip Holvoet, te Antwerpen op eenentwintig december tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari tweeduizend achttien onder nummer 18010106.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om 17.30 uur onder voorzitterschap van mevrouw LIEKENS Emma,
nagemeld.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de
vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna
opgegeven aantal aandelen te bezitten:
1. De heer COPPENS, Kris Romaan Hector, (…) wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 36. (…)
Houder van  vierhonderdvijftig (450) aandelen van de Vennootschap.
2. Mevrouw DEVOS, Birgitte Paula Jan, (…) wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 36. (…)
Houdster van  vijftig (50) aandelen van de Vennootschap.
SAMEN :   vijfhonderd (500) aandelen of de totaliteit van de uitgegeven aandelen.
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
Verslagen.
1. Het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het WVV dat het voorstel tot
omzetting van de Vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap
toelicht waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2023 wordt
gevoegd.
2. Het verslag van de Bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag
wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2023 in
het kader van de omzetting van de Vennootschap.
De conclusie van het verslag van de Bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen die ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. 
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden aangezien de laatste te verstrekken stukken en informatie
ons op 20 oktober 2023 (ontwerp van notariële akte) werden overgemaakt. Hierdoor waren wij niet in
de mogelijkheid om ons verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de
buitengewone algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Antwerpen, 20 oktober 2023
Clybouw Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Arnaud Clybouw
Bestuurder”
Voorwaarden der omzetting.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30
september laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld
geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en
ze voor haar rekening neemt. (…)
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
Slot
De vergadering wordt geheven om 18:00 uur.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen hem werd aangetoond aan de
hand van hun identiteitskaarten.
SLOTBEPALINGEN
De partijen erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden
vastgesteld.
Partijen bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen
bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten
die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien. (…)
RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen.
Na toelichting en na integrale of gedeeltelijke voorlezing, zoals hoger vastgesteld in de aanhef van
de akte, hebben alle partijen, dit proces-verbaal getekend, samen met de notaris.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV:
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het kapitaal/eigen vermogen, de effecten (met inbegrip
doch niet beperkt tot het wijzigen van de overdrachtsregeling van de effecten), het bestuur, de
controle op en de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, onder andere de
invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening en de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen
door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening, de
gerechtelijke bevoegdheid en de slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
2. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
2) het deelnemen, onder welke vorm ook, aan oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen evenals het
deelnemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert;
3) haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
4) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende en onroerende goederen –
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden;
5) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
6) het verlenen van allerhande dienstprestaties en het verrichten van voorbereidende studies op
gebied van marketing, management, verkooppolitiek, marktonderzoek, distributie en administratie;
het drukken en uitgeven van studies en rapporten, het verlenen van hulp aan bedrijven en meer in
het algemeen alles wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
7) het organiseren van evenementen en het ontwikkelen van promotiemateriaal evenals de studie,
het onderzoek en het dienstbe-toon die verband houden met advies of assistentie bij het promoten
van handelsgoederen en diensten.
8) het trainen, coachen en begeleiden van personen, zowel privé als in de bedrijfssfeer.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2970 Schilde, Kasteeldreef 36.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtentachtigduizend zeshonderd euro (€ 88.600,00),
samen honderd eenenvijftigduizend honderd euro (€ 151.100,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de maand mei om 18.00
uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
"Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder,
individueel handelend.”
13. - het ontslag aanvaard werd van volgende personen als bestuurders:
* de heer COPPENS, Kris, voormeld;
* mevrouw DEVOS, Birgitte, voormeld;
- tot bestuurders benoemd werden:
* de heer COPPENS, Kris, voormeld;
* mevrouw DEVOS, Birgitte, voormeld;
De mandaten gelden voor een onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 2 november 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk
handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: de aangestelden van de besloten vennootschap “Cools Taks &
Accountancy”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 124 bus 12/13, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings en
wijzigende akten
Manueel: verslag het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor
 
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan van de BV "COPCO", voormeld, op datum van 2 november
2023;
BLIJKT dat:
- de heer COPPENS Kris, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 36, benoemd werd als
gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang vanaf 2 november 2023.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande de voormelde beslissingen
van de raad van bestuur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- notulen van het bestuursorgaan de dato 2 november 2023