Ondernemingsnr : 0720649028
Naam
(voluit) : AF LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 50
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 06/11/2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap AF
LOGISTICS met zetel te 1730 Asse, Assesteenweg 50, met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de default-
regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende
statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen die
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV) én de statuten in die zin aan te passen.
Besluit 2 / Eigen vermogen
2.1. Omzetting naar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast:
a. dat het werkelijk gestort kapitaal 18.600 EUR (achttienduizend zeshonderd euro) én de wettelijke
reserve van de vennootschap 0 EUR (nul euro) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogensrekening, hetzij voor een totaal bedrag van 18.600 EUR
(achttienduizend zeshonderd euro);
b. dat het nog niet-gestort deel van het kapitaal 0 EUR (nul euro) bedraagt;
het volledige kapitaal is gestort.
2.2. Opheffing van onbeschikbaar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering:
Beschikbaar vermogen
De vergadering besluit de eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering; het
beschikbaar vermogen wordt niet meer vermeld in de statuten:
(a) De statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening wordt volledig opgeheven. Bijgevolg zijn
deze middelen van het onbeschikbaar eigen vermogen volledig beschikbaar voor uitkering.
(b) De niet-gestorte inbrengen worden niet meer opgevraagd.
2.3. Herwerkte statuten
De vergadering besluit dat het artikel kapitaal uit de statuten wordt geschrapt. Alle vermeldingen over
kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening zijn niet meer relevant.
Besluit 3 / Vennootschapszetel & adres
3.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaams Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is
dus het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).
3.2. Behoud van de zetel: 1730 Asse, Assesteenweg 50 (buiten de statuten).
Besluit 4 / Elektronische communicatie
4.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten
aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap.
De vennootschap heeft als e-mailadres: niet van toepassing
4.2. Website van de vennootschap: niet van toepassing
4.3. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie door de vennootschap aan hen dient te verlopen.
Besluit 5 / Mandaten
1. Aantal mandaathouders
De vergadering en/of bestuursorgaan bepalen het aantal bestuurders en functionele bestuurders op:
 aantal gewone bestuurders: min. 1
 aantal statutair-bestuurders: 0
2. Herbenoeming - Bestuurder
De vergadering herbenoemt voor onbepaalde duur, te weten:
dhr. Van den Houte Arnold: bestuurder (niet-statutair bestuurder, met uitdrukkelijk akkoord tot
schrapping van zijn mandaat van statutair-bestuurder), met ingang van heden.
3. Ontslag - Bestuurder
De vergadering bevestigt dat volgende mandataris werd ontslaan uit zijn functie:
dhr. Van Nuffel Frank: bevestiging van het ontslag van bestuurder met ingang van 17/10/2019,
gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad dd. 22/11/2022 onder nummer 2022-11-
22/0136411.
De vergadering beslist bij deze ook de statuten aan te passen in die zin dat dhr. Van Nuffel Frank
geschrapt wordt uit de statuten als statutair-bestuurder.
4. Mandaten - Bezoldiging & woonstkeuze
4.1. Alle bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
4.2. Alle correspondentie, briefwisseling en betekeningen dienen toe te komen op het gekozen adres
van de bestuurder. Elke bestuurder wordt geacht woonstkeuze te doen op het adres van de zetel van
de vennootschap (beroepsadres). Indien de bestuurder verkiest om de correspondentie die zijn
bestuursmandaat aanbelangt te ontvangen op zijn privaatadres, dan zal hij dat uitdrukkelijk laten
opnemen in de bekendmaking van het benoemingsbesluit.
4.3. Elke bestuurder (gewoon, statutair en/of gedelegeerd-bestuurder) heeft zijn/haar mandaat
aanvaard.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Besluit 6 / Nieuwe statuten & statutenwijziging
6.1. Statutenwijziging / WVV
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
6.2. Statutenwijziging / andere
6.2.1. Handtekeningsclausule
De vergadering besluit de handtekeningsclausule te wijzigen.
Art. Handtekeningsclausule (nieuw)
Generieke handtekening
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
door 1 bestuurder die alleen tekent, ongeacht het aantal bestuurders (1-handtekeningsbevoegdheid).
Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.
6.3. Statutenwijziging / nieuwe tekst
Vaststelling van de nieuwe statuten die de vergadering heeft aangenomen.
Artikel 1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «AF LOGISTICS»
Artikel 2. Zetel
2.1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.  Indien ten gevolge
van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
2.3. Het bestuursorgaan kan administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
2.4. Het bestuursorgaan mag exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden –
door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als
makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi-sing - of voor gezamenlijke rekening met
derden, het (laten) uitvoeren en bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande
prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
1. Specifieke activiteiten:
• warehousing en meer bepaald:
• receptie en opslag van goederen;
• orderpicking;
• stockopvolging;
• copacking;
• etikettering;
• crossdocking;
• logistiek, magazijnbeheer en assistentie op de werkvloer.
• transport, begrijpende ondermeer:
• het transport van goederen, bij middel van alle mogelijke transportmiddelen en in het bijzonder:
goederenvervoer over de weg voor rekening van derden;
• tussenpersoon in het vervoer: ondermeer als vervoercommissionair de verbintenis aangaan een
transport van goederen te verrichten en dit transport in eigen naam door derden doen uitvoeren en/of
als vervoermakelaar twee of meer personen met elkaar in contact brengen met het oog op
wederzijdse sluiting van een vervoerovereenkomst en dit in hoedanigheid van vertegenwoordiger van
haar lastgevers en/of als commissionair-expediteur bij het vervoer de verbintenis aangaan goederen
te doen vervoeren in eigen naam maar voor rekening van de committent, evenals de met dat vervoer
samenhangende verrichtingen, zoals het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derden-vervoerders,
het opslaan, de verzekering en het in- of uitklaren, uit te voeren of te doen uitvoeren;
• verder als expediteur de verzending van goederen en de verscheidene hiermee gepaard gaande
verrichtingen te organiseren en te doen uitvoeren of gedeeltelijk ook met eigen middelen uit te
voeren, alsmede elke afzonderlijke expeditieverrichting of elke verrichting die daarmee verband
houdt, uit te voeren of te doen uitvoeren en tussen te komen bij het afsluiten van verzekeringen
hiermee in verband.
• managementopdrachten en consultancy, meer bepaald:
• warehousemanagement voor en bij externe bedrijven;
• het waarnemen van bestuursopdrachten;
• het bekleden van bestuursmandaten;
• de bedrijfsleiding in het algemeen;
• het uitoefenen van managementopdrachten;
• de uitoefening van het mandaat van vereffenaar;
• het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
• het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen;
• het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, het verhandelen of de commercialisering van
nieuwe of bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het
woord.
• de opvolging van financiële stromen voor derden.
• callcenter voor derden.
• als expediteur de verzending van goederen en de verscheidene hiermee gepaard gaande
verrichtingen te organiseren en te doen uitvoeren of gedeeltelijk ook met eigen middelen uit te
voeren, alsmede elke afzonderlijke expeditieverrichting of elke verrichting die daarmee verband
houdt, uit te voeren of te doen uitvoeren en tussen te komen bij het afsluiten van verzekeringen
hiermee in verband.
• de aan– en verkoop, import en export, de handelsbemiddeling alsmede de fabricatie van alle
producten en artikelen met betrekking tot de voormelde activiteiten.
2. Algemene activiteiten:
• alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier en/of adviseur, op alle domeinen waarin zij competent is en
waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter
uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de
wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
• het verwerven en beheren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
• het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan het beheer,
bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
• het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, outsourcing, productie en algemeen bestuur, met uitzondering
van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
• het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.
• assistentie, advies en opleiding op het gebied van management, milieu, techniek, automatisatie,
informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen; sociaal, fiscaal en
juridisch beheer, advies en opleiding; het uitvoeren van alle materieel werk in verband met
genoemde domeinen.
• het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten kunnen
worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
• het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsmede computerservices.
• het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve
prestaties, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
• het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
• het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
• de organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap.
• het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
• het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding, het
oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen als
buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, de binnenhuisinrichting en
decoratie, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en
het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, commissiehandel en
 vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
• het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
• alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende
of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
• zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
• deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
• ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, aval verlenen, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
• optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen,
zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
• mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
• behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
• zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services
and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen & Aandelen
5.1. Aandelen
a. Aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 (honderd) aandelen uitgegeven.
b. Stemrechten
Elk aandeel geeft recht op één stem (enkelvoudig stemrecht)
Aandelen met meervoudig stemrecht: NEE
Aandelen zonder stemrecht: NEE
c. Recht op winstverdeling
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winsten
Preferente aandelen die recht geven op een preferent dividend: NEE
d. Recht op liquidatieoverschot
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van het vermogen (vereffeningsaldo).
Preferente aandelen die recht geven op een preferent aandeel in het vereffeningssaldo: NEE
5.2. Aandelen met vruchtgebruik
De vruchtgebruiker heeft in principe het stemrecht én het recht op de vruchten van de aandelen,
behalve bij afwijkende bepalingen in de statuten, schenkingsakte, testament of overeenkomst waarin
vruchtgebruiker en blote eigenaar anders overeenkomen (zie verder).
Artikel 5b. Eigen vermogensrekening / Beschikbaar
De vennootschap heeft  geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
Wat betreft toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen geboekt
worden op de beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed eveneens op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 13. Bestuursorgaan
Art. 13/1. Bestuurders - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de statutair bestuurder, en bij gebreke door een
door de vergadering aangewezen bestuurder.
Art. 13/2. Bestuurders - Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13/bis. Statutair bestuurder
Niet van toepassing.
Artikel 15. Bestuur - Vertegenwoordiging - Handtekening (extern)
15.1. Handtekeningsbevoegdheid
Generieke handtekening
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
door 1 bestuurder die alleen tekent, ongeacht het aantal bestuurders (1-handtekeningsbevoegdheid).
Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.
15.2. Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, mits akkoord van de
statutair bestuurder (indien benoemd).
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
(s) in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
- één of meer bestuurders die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder en/of
- één of meer niet-bestuurders die dan de titel dragen van directeurs of enige andere in het
aanstellingsbesluit toegekende titels.
De aangestelden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur individueel optreden
en kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap start op 1/1 en eindigt op 31/12 van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst & reserves
24.0. De algemene vergadering is bevoegd voor het bestemmen van de jaarlijkse nettowinst en
beslist over uitkering aan de aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan, na het uitvoeren
van de nettoactieftest. Bij gebrek aan beslissing tot uitkering wordt de netto-winst van het boekjaar
gereserveerd.
Het bestuursorgaan beslist over de betaalbaarstelling van de besliste uitkering en de effectieve
uitkering van de winst na het uitvoeren van de liquiditeitstest.
24.1. Bestemming & uitkering van de winst
Winstverdeling
De aandelen geven recht in de winstverdeling als volgt:
elk aandeel geeft evenveel recht in de winstverdeling
24.2. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interimdividend uit te keren. Het bestuursorgaan
kan, binnen de grenzen opgenomen in het WVV, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de
aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
24.3. Netto-actief test
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen; het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.
Onder netto-actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto-actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
24.4. Liquiditeitstest
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHTEN
Accountant
Bijzondere volmacht wordt verleend aan:
Axxon Accountants BV met kantoor te 1731 Asse, Hendrik de Kosterlaan 44,
alsook zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
die elk afzonderlijk kunnen handelen:
Bijzondere volmacht
1. alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
2. diverse administratieve verplichtingen;
3. alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap
en/of haar bestuursorgaan;
4. het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
5. het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaring en diploma's;
6. het inschrijven in een register, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
7. alle formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met name
de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad;
8. alle formaliteiten inzake registratie btw; met name aanvraag van het btw-nummer, aangifte tot
wijziging van registratie en aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
9. notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht, evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
10. alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-Stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie) (get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris Gelijktijdig
neergelegd: afschrift akte coördinatie statuten