Ondernemingsnr : 0836929856
Naam
(voluit) : YNC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalbeeksestraat(Rol) 24 bus A
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “YNC” met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Aalbeeksestraat 24 bus
A.
Ondernemingsnummer BE0836.929.856
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.  Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke
beslissing hierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen
opgenomen die hierna worden beslist.
(…)
VIERDE BESLUIT: aanpassing boekjaar
De vergadering besluit het lopende boekjaar, aangevangen op 1 januari 2023, te verlengen tot dertig
december tweeduizend vierentwintig, en zij beslist dat het boekjaar voortaan de periode zal omvatten
van éénendertig december tot en met dertig december van het jaar daarop.
(…)
ZESDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
BESTUUR
Artikel 10
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Artikel 12
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de
meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van
stemmen.  Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn
bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 24
Het boekjaar gaat in op één en dertig december en eindigt op dertig december van het jaar daarop.
(…)
Artikel 25
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat
van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
Elke vereffenaar kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, in en buiten rechte.
De algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer
vereffenaars benoemen of ontslaan.
Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 28
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 29
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
ZEVENDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van
1/ de heer DE VINCK Yves Willy Gilbert;
2/ mevrouw DICK Claire Magdalena.
(…)
NEGENDE BESLUIT: Volmachten
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de naamloze
vennootschap “Vandelanotte” te Kortrijk, President Kennedypark 1A voor alle verplichtingen
tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van
aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.