Ondernemingsnummer :
0849384062
Benaming :
(voluit) :
MARNIX & ALLY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Vennootschap onder firma
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Lambertusstraat 35B
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 28
september 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende
besluiten heeft genomen.
1. Besluit om het kapitaal te verhogen met zestienduizend zeshonderd euro, om het te brengen van
tweeduizend euro op achttienduizend zeshonderd euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door
incorporatie van beschikbare reserves.
2. 1: Kennisname van het verslag van de zaakvoerder waarin het voorstel tot herformulering van het
doel van de vennootschap wordt toegelicht, met kennisname van de staat van activa en passiva van
minder dan drie maand oud.
2: Voorstel tot uitbreiding en volledige herformulering van het doel en vervanging van de tekst door
volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel:
- Public Relations & communicatie: en dit via en door middel van diverse
media en mediakanalen: fotografie, print, tv, radio, online, influencers
· Sociale media
· Grafisch ontwerp & branding
· Advertising
· Events: pop-up store, fashion shows, lifestyle, festivals, beurzen & event styling
- Interieurstyling, ontwerp en exploitatie van interieurprojecten;
- Consultancy in styling en mode;
- Copywriting;
- Grafisch ontwerp;
- Productie van online, tv, radio en print campagnes in styling en mode;
- Productie en exploitatie van muziek;
- Productie en ontwikkeling van tv-film;
- Retail in kledij en kleinhandel;
- Horeca;
- Juweel ontwerp;
- Mode ontwerp;
- Modellenwerk.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel;
- en in het algemeen al het nodige te doel teneinde al de hierboven vermelde activiteiten te realiseren
en uit te voeren;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
Luik B
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, -
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden –
zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en
hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijke doel, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."
3.1. De vergadering keurt het verslag van de zaakvoerders betreffende de omvorming van de
vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de hoger vermelde
staat van activa en passiva, goed.
3.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “De Mol, Meuldermans & Partners”, vertegenwoordigd door de heer
Johan De Mol, de dato vierentwintig september tweeduizend achttien, waarvan een exemplaar,
samen met de expeditie van deze akte, in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van
koophandel zal neergelegd worden.
Dit verslag besluit:
"Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24, aangesteld door de
algemene vergadering van de VOF MARNIX & ALLY, heeft met het oog op de omzetting naar een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van
het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2018,
onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2018 die het bestuursorgaan van
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva van € 29.415,50 is niet kleiner dan het
maatschappelijk kapitaal van € 2.000,00.
Alvorens tot de omzetting over te gaan zal het kapitaal verhoogd worden met € 16.600,00 door
incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen op € 18.600,00. Aldus zal voldaan zijn aan
de vereisten inzake minimumkapitaal voor een BVBA.
Mechelen, 24 september 2018
(getekend)
BVBA De Mol, Meuldermans & Partners vertegenwoordigd door Johan De Mol Bedrijfsrevisor"
3.3. De vergadering beslist, conform artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen,
de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering aan haar rechtspersoonlijkheid, en de
vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd.
3.4. Het kapitaal en de reserves blijven zoals deze nu, na de hoger vermelde genomen eerste
beslissing, zijn; zo ook blijven de activa, passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -
vermeerderingen dezelfde. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken
en de boekhouding van de vennootschap onder firma voortzetten.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op
dertig juni tweeduizend achttien; van dit actief en passief werd een staat opgenomen in hoger
vermeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap onder firma zijn voor
rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
4. Ingevolge de hoger vermelde beslissing tot omvorming in besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, werd aan de zaakvoerders van de vennootschap onder firma eervol ontslag
Luik B
verleend, en volledige décharge over het door hen gevoerde beleid. De zaakvoerder, mevrouw An-
Katrien Dullers, heeft haar ontslag aanvaard.
5. De statuten van de vroegere vennootschap onder firma werden vervangen door nieuwe statuten
voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; daarin is onder meer vermeld, naast
hetgeen hoger reeds gemeld:
* De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot. Iedere
zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
* Bestemming van de winst
Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist
over de aanwending van het saldo op voorstel van de zaakvoerder.
6. Met éénparigheid van stemmen wordt als eerste zaakvoerder van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid benoemd voor onbepaalde duur, mevrouw An-Katrien Dullers,
voornoemd. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot aan een andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
7. Bijzondere volmacht werd verleend aan:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Shiana” met zetel te 2530 Boechout,
Provinciesteenweg 213;
en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen;
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen);
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister
en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten, verslag revisor, verslagen
zaakvoerder.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 10 oktober
2018.