Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : iSpoor
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Vandenbogaerdelaan 57
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
27 februari 2020 dat een vennootschap werd opgericht met volgende gegevens:
Oprichters:
1.A. De heer DEMEY Hans Frans Georgine, geboren te Roeselare op 18 mei 1967, wonende te
8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 57;
1.B. Mevrouw STROBBE Katelijn Gabrielle Robert, geboren te Izegem op 8 april 1968, wonende te
8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 57;
2.A. De heer MOERMAN Dirk Gilbert Roger, geboren te Roeselare op 18 april 1965, wonende te
8870 Izegem, Vlietmanstraat 71;
2.B. Mevrouw PATTIJN Brigitte Madeleine Ludovica, geboren te Izegem op 6 december 1966,
wonende te 8870 Izegem, Vlietmanstraat 71;
3.A. De heer GELDOF Ludwig Ferdinand Luc, geboren te Izegem op 18 oktober 1967, wonende te
8870 Izegem, Europalaan 1/0001;
3.B. Mevrouw DE KERPEL Maria Clemence Richard Rachel Achiel, geboren te Aalst op 5 augustus
1967, wonende te 8870 Izegem, Europalaan 1/0001.
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap.
Benaming: "iSpoor"
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen en het vestigen, verlenen en verhandelen van onroerende
zakelijke rechten, zoals erfpacht en opstal; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
- Projectontwikkeling en de promotie van de ontwikkelde projecten inclusief het verlenen van
allerhande diensten die hiermee verband houden;
- Het uitbaten van drankgelegenheden, café, bar tearoom, snackbar;
- Het uitbaten van een brasserie, restaurant;
- Het uitbaten van discotheken, dancings, private clubs en dergelijke;
- Het uitbaten van hoteldiensten;
- Het uitbaten van sport en ontspanningscomplexen;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
0744549333
Luik B
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder of gemandateerde waarnemen evenals elke
directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels, financiële. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting
of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend
of verwant voorwerp nastreven.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Bedrag van het kapitaal: vijfenzeventigduizend Euro (75.000,00 EUR), volgestort ten bedrage van
vijfenzeventigduizend Euro (75.000,00 EUR) in geld.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.
Bestuur
* De Vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder per soort van Aandeelhouders.
* De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, hetgeen betekent dat ze als college
handelingen stellen en als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Dit mandaat van voorzitter van het college van bestuurders zal steeds worden uitgeoefend door een
bestuurder aangeduid door de B-aandeelhouders.
* Voor de handelingen van dagelijks bestuur, alsmede de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging, zijn evenwel de gedelegeerd bestuurders exclusief bevoegd.
De mandaten van gedelegeerd bestuurders zullen steeds worden uitgeoefend door een bestuurder
aangeduid door de A-aandeelhouders en een bestuurder aangeduid door de C-aandeelhouders.
* De handelingen van dagelijks beheer omhelzen de handelingen die dag aan dag nodig of dienstig
zijn ter verwezenlijking van de normale gang van zaken van de activiteit van de Vennootschap en
die, wegens hun minder belang, het optreden van het bestuursorgaan niet vereisen of niet wenselijk
maken, (i) met uitzondering van de handelingen voorbehouden aan het college van bestuurders en
(ii) met uitzondering van de handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In afwijking van het voormelde vergen volgende beslissingen/handelingen van het bestuur echter de
handtekening van minstens twee bestuurders:
- het aangaan van kredieten en zekerheidsstellingen (behalve voor stockfinanciering); voorschotten
of leningen (onder de vorm van rekeningen courant of anderszins) aan aandeelhouders of
bestuursleden of met hen verwante (rechts)personen;
- het bezwaren van activa;
- het aanwerven of ontslaan van personeel;
- investeringen of uitgaven van € 10.000,00 of meer;
- het oprichten van filialen en/of het nemen van participaties in andere ondernemingen; het opstarten
van nieuwe activiteiten of anderszins wijzigen van de activiteiten van de Vennootschap;
- de tussentijdse resultaten; de jaarrekening; de fiscale politiek; wijzigen van boekhoud- en
waarderingsregels; het sluiten van fiscale akkoorden;
- de gedetailleerde jaarlijkse budgetten (o.a. jaarbudget, investeringsbudgetten) en latere wijzigingen
hiervan met meer dan 5 %;
- het afsluiten van contracten waarvan de voorwaarden afwijken van de gebruikelijke; het verrichten
van leveringen zonder voorafgaande betaling;
- het aangaan van langetermijncontracten (= langere duur dan 6 maanden);
- het aangaan van transacties met meerdere wagens als voorwerp;
- contracteren met het buitenland;
- het voeren van om het even welke rechtsprocedure waarin de Vennootschap zou betrokken zijn.
Indien er geen vereiste unanimiteit wordt bereikt wordt een tweede vergadering samengeroepen die
dient te worden gehouden niet eerder dan vijf (5) dagen en niet later dan vijftien (15) dagen na de
datum van de oorspronkelijke vergadering.
Er zal vergaderd worden op geregelde tijdstippen; minstens twee (2) maal per jaar op formele wijze -
ter bespreking van de halfjaarlijkse en van de jaarlijkse cijfers -; ook telkens één van de hiervoor
vermelde punten moet worden behandeld.
* Zwaarwichtige tekortkomingen / nalatigheden, veelvuldig voorkomende lichte fout, dan wel
opzettelijk onbehoorlijk gedrag, opzettelijke fout of nalatigheid van een bestuurder kunnen een
gemotiveerde motie en besluit tot ontslag uitlokken.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand mei om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde derde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Stemrecht:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Besluiten houdende het benoemen van bestuurders en/of het ontslaan van bestuurders alsmede het
wijzigen van de bestuurdersovereenkomsten, vergen echter de voorafgaandelijke schriftelijke
goedkeuring van de algemene vergadering met unanimiteit.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen en hetgeen als
vermeld in onderhavige statuten.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Partijen zijn overeengekomen dat de algemene vergadering van de Vennootschap jaarlijks met een
vereiste 2/3de meerderheid over de winstverdeling zal besluiten:
- een bedrag winst voor belastingen wordt in de Vennootschap gereserveerd
- het saldo van de winst voor belasting wordt toegekend aan de bestuurders, verdeeld volgens de
door de Vennootschap afgesloten bestuurdersovereenkomsten (of wordt uitbetaald als dividend aan
de vennoten).
Partijen zijn overeengekomen dat de goedkeuring van de jaarrekening, inbegrepen de vaststelling
van de winst voor belasting en de resultaatbestemming, eveneens het voorwerp uitmaakt van een
schriftelijke unanieme goedkeuring van de algemene vergadering.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
Luik B
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Overgangsbepalingen:
1. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2021. De eerste jaarvergadering wordt gehouden op
de laatste vrijdag van de maand mei 2022.
2. Het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem, Burgemeester Vandebogaerdelaan 57.
3. Commissarissen: daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria,
beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
4. De verbintenissen van de aankoop van de goederenloods te Izegem, Dirk Martenslaan 3, ten
kadaster bekend eerste afdeling, sectie A, perceel met kadastraal nummer 191 2/B P0000 en perceel
zonder kadastraal nummer, met een totale perceelsoppervlakte volgens meting van acht are
achtenvijftig centiare vierennegentig decimilliaire (8a 58ca 94dma), die werd aangegaan door de
besloten vennootschap “DESTCO”, te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 57, RPR
Gent afdeling Kortrijk BTW BE0677.840.849, blijkens onderhandse verkoopovereenkomst van 21
januari 2020, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, wordt overeenkomstig
artikel 2:2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen overgenomen door de vennootschap
die thans is opgericht.
Benoeming van drie (3) bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar:
- namens de aandeelhouders soort A: de heer Demey Hans, voornoemd;
- namens de aandeelhouders soort B: mevrouw Pattijn Brigitte, voornoemd;
- namens de aandeelhouders soort C: de heer Geldof Ludwig, voornoemd;
die aanvaarden.
Deze mandaten zijn kosteloos behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur:
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter mevrouw Pattijn Brigitte, voornoemd, aangeduid door de
aandeelhouders van soort B;
die aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer Demey Hans, voornoemd, aangeduid door de
aandeelhouders van soort A;
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer Geldof Ludwig, voornoemd, aangeduid door de
aandeelhouders van soort C;
die aanvaarden.
Deze mandaten zijn kosteloos behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijzondere volmacht
De besloten vennootschap “FIDUCIAIRE OMEZ”, te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255A, BTW
BE0413.258.107, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
Expeditie van de akte dd. 27 februari 2020