Ondernemingsnr : 0866067072
Naam
(voluit) : DIENSTENBEDRIJF NEMEGHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 14
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 17 april 2024 door notaris Ward CALLENS te Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DIENSTENBEDRIJF NEMEGHEER “, met zetel te 8700 Tielt Europalaan 14, RPR Gent, Afdeling
Brugge, Ondernemingsnummer: 0866.067.072 volgende besluiten heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag als statutair bestuurder aangeboden door de heer
NEMEGHEER Tom.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Ingevolge het ontslag van de statutair bestuurder zijn de bepalingen inzake de opvolgende (statutair)
bestuurder ook niet meer van toepassing.
De vergadering benoemt " IDEA4BUSINESS ", besloten vennootschap, met zetel te 9790 Wortegem-
Petegem, Oudenaardseweg 101, BTW BE0728.596.890, rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer VANDEKERCKHOVE
Wolf, als niet-statutair enige bestuurder voor onbepaald duur.
De besloten vennootschap “ IDEA4BUSINESS ”, aanvaardt uitdrukkelijk zijn mandaat als bestuurder.
Wijziging van artikel 11 van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zodat artikel 11 zal luiden
als volgt:
“Artikel ELF: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.”
Tweede Besluit
De vergadering besluit tot integrale schrapping en wijziging van artikel 2 van de statuten (zetel van
de vennootschap) door nagemelde tekst:
“Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.”
Derde besluit
De vergadering besluit tot de integrale schrapping van de bepalingen inzake de aan goedkeuring en
voorkooprecht gebonden overdracht van aandelen (artikel 9, §2 van de statuten) en besluit artikel 9
van de statuten dienvolgens integraal aan te passen als volgt:
“Artikel NEGEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.”
Vierde besluit
De vergadering besluit tot integrale schrapping en wijziging van artikel 20 van de statuten inzake de
werking van de algemene vergadering (toevoeging mogelijkheid tot digitale algemene vergadering)
zodat artikel 20 van de statuten zal luiden als volgt:
“Artikel TWINTIG: BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Digitale algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor
sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdigen
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken. Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het
tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand
stemmen.
Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking
stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld.
Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Ward Callens, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.