N° d'entreprise : 0790439934
Nom
(en entier) : FLY INK TATTOO
(en abrégé) : FYT
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Rouwâ 29
 : 4682 Oupeye
Objet de l'acte :
OBJET, DIVERS, SIEGE SOCIAL, DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par le notaire Xavier ULRICI, à Visé (Argenteau), le 13 mars 2023, il
ressort ce qui suit:
"Devant Nous, Maître Xavier ULRICI, notaire de résidence à Visé (Argenteau).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée "FLY INK TATTOO", en abrégé "FYT", ayant son siège à 4682 Oupeye (Houtain-Saint-
Siméon), Rue du Rouwâ 29, numéro BCE-TVA : BE0790.439.934 ; société constituée aux termes d’
un acte reçu par le notaire Xavier ULRICI, soussigné, le 2 septembre 2022, publié par extraits aux
annexes du Moniteur belge du 7 septembre 2022, sous le numéro 22355912 et dont les statuts n’ont
pas été modifiés à ce jour.
Bureau
La séance est ouverte à 9 heures 30, sous la présidence de :
Monsieur KOZIEL Jean-Marc Jules Emile, né à Hermalle-sous-Argenteau le vingt-quatre décembre
mil neuf cent soixante-neuf.
La composition de l’assemblée ne permet la désignation ni d’un secrétaire ni d’un scrutateur. Le
président aura ces qualités.
Exposé du président
Le Président expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
Actionnariat
Le président déclare que tous les actionnaires sont ici présents ou valablement représentés.
Soit ensemble les cent (100) actions émises par la société
Administration – commissaire aux comptes
La société comporte actuellement deux administrateurs, à savoir :
- Monsieur CLARINO Flavio, né à Liège le treize mai deux mil un ; ici présent et désigné à ce mandat
aux termes de l’acte constitutif.
- Monsieur HERNANDEZ VERA Romeo, précité et ici dûment représenté ; désigné à ce mandat aux
termes de l’acte constitutif.
La société n’a pas désigné de commissaire.
II. Ordre du jour
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1-Modification de la dénomination de la société.
2-Modification de l’objet de la société.
3-Modifications des articles 1er et 3 des statuts, suite aux résolutions prises ci-avant.
4-Démission - nomination.
5-Transfert du siège de la société.
6-Pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions prises.
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence qui précède que l’intégralité des actions est valablement représentée
à la présente assemblée. En outre, les administrateurs de la société sont également
Volet B
sont présents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier de convocation et que l’assemblée est par
conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et une modification n’est
adoptée que si elle a réuni trois/quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
Toutefois, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de
l'objet et des buts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au
moins du nombre total d'actions émises. Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit au
moins les quatre/cinquièmes des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Constatation de la validité de l’assemblée générale
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de l’exposé du
président et de ses constatations.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution – modification de la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société, laquelle sera désormais
dénommée : « KH CARS ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – modification de l’objet de la société
a. Rapport
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe de gestion exposant la
justification détaillée de la modification proposée à l'objet, les actionnaires reconnaissant avoir reçu
copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Une copie du rapport des administrateurs sera déposée au Greffe du Tribunal de l’entreprise de
Liège, en même temps qu'une expédition des présentes.
b. Modification de l’objet
L'assemblée décide de modifier l'objet, lequel sera désormais repris dans les statuts comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, dans la mesure où ces activités ne sont
pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui
soumettraient ces activités à des conditions d’accès, d’exercice de la profession ou autres, pour son
propre compte, pour comptes de tiers ou en participation :
-la gestion, l’exploitation, la location et la sous-location, de véhicules de loisirs au sens large, de
mobilhome ou motorhome, caravanes ou remorques, neufs ou d’occasion ;
-l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, la location, l’aménagement et la réparation de tous
véhicules de loisirs au sens large, de mobilhomes, motorhomes, caravanes ou remorques, neufs ou
d’occasion ;
-la vente, l’achat, la location, la réparation et le placement de tous accessoires, pièces détachées et
équipement divers pour mobilhomes, motorhomes, caravanes ou remorques ;
-le commerce en gros ou au détail de véhicules à moteur y compris les véhicules de seconde main,
de pièces détachées et accessoires de véhicules à moteur, de carburants et de lubrifiants, huiles
industrielles et produits gras ;
-l’exploitation d’ateliers d’entretien et de réparation de véhicules à moteur et de carrosserie ; le
service de dépannage ; la location de véhicules à moteur.
Cette liste est exemplative et non exhaustive.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, sous réserve des éventuelles
restrictions légales, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet, ou pouvant
en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit
limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences,
marques, s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d’
achat d’actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou
associations existantes ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout
ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d’autres sociétés.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
Volet B
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution – Modification des articles 1er et 3 des statuts, suite aux résolutions prises ci-
avant.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles 1er et 3 des statuts, lesquels sont désormais rédigés comme suit :
Article 1. La forme légale et la dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « KH CARS ». »
Article 3. L’objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, dans la mesure où ces activités ne sont pas
en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui
soumettraient ces activités à des conditions d’accès, d’exercice de la profession ou autres, pour son
propre compte, pour comptes de tiers ou en participation :
-la gestion, l’exploitation, la location et la sous-location, de véhicules de loisirs au sens large, de
mobilhome ou motorhome, caravanes ou remorques, neufs ou d’occasion ;
-l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, la location, l’aménagement et la réparation de tous
véhicules de loisirs au sens large, de mobilhomes, motorhomes, caravanes ou remorques, neufs ou
d’occasion ;
-la vente, l’achat, la location, la réparation et le placement de tous accessoires, pièces détachées et
équipement divers pour mobilhomes, motorhomes, caravanes ou remorques ;
-le commerce en gros ou au détail de véhicules à moteur y compris les véhicules de seconde main,
de pièces détachées et accessoires de véhicules à moteur, de carburants et de lubrifiants, huiles
industrielles et produits gras ;
-l’exploitation d’ateliers d’entretien et de réparation de véhicules à moteur et de carrosserie ; le
service de dépannage ; la location de véhicules à moteur.
Cette liste est exemplative et non exhaustive.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, sous réserve des éventuelles
restrictions légales, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet, ou pouvant
en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit
limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences,
marques, s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d’
achat d’actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou
associations existantes ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout
ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d’autres sociétés.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution – Démission – nomination
Monsieur CLARINO Flavio, préqualifié, déclare démissionner de son mandat d’administrateur de la
société, avec effet à partir de ce jour.
L’assemblée générale prend acte de cette démission et donne décharge aux dits gérants pour l’
exécution de leurs mandats sur base d’une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2022.
L’assemblée générale appelle au mandat d’administrateur de la société, pour une durée
Volet B
indéterminée, Monsieur KOZIEL Jean-Marc, ici présent et qui déclare accepter ce mandat.
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour l’exercice de son mandat.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution –– Transfert du siège de la société.
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société, avec effet à partir de ce jour, à l’
adresse suivante : 4684 Oupeye (Haccourt), rue de la Cale Sèche 39.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution - Pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions prises.
L'assemblée générale décide de conférer :
- tous pouvoirs aux administrateurs préqualifiés, avec faculté d’agir ensemble ou séparément et
faculté de subdélégation, à l’effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou
formalités administratives quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Chambre des
Métiers et Négoces, à l’Administration des Contributions Directes, à l’Office National de Sécurité
Sociale, à la Région Wallonne et auprès de toute autorité publique s’il y a lieu, le tout avec pouvoir
de substitution ;
- tous pouvoirs au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts,
conformément aux résolutions prises ci-avant et d’en assurer le dépôt au dossier de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 10 heures 00 minutes.
Divers
Autorisation(s) préalable(s)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet,
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables."
 
Pour extrait analytique conforme,
Maître Xavier ULRICI, notaire à Visé (Argenteau)
Déposés en même temps:
- le rapport de l'organe d'administration relatif à la modification de l'objet de la société;
- les statuts coordonnés