Ondernemingsnr : 0452 299 518
Naam
FRABERG RETAIL GROUPE
!volant; .
har kort!
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Duindistelstraat 11, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag vaste vertegenwoordiger - verplaatsing zetel
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 januari 2025 blijkt het volgende:
1/ Benoeming van Franz Bergman als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon :
BV "Spring in 't Veld"
Rechtspersoon BV "Spring in 't Veld" heeft Franz Bergman, met woonplaats te 2930 Brasschaat
Sionkloosterlaan 9, benoemd als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 21/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon BV "Spring in 't Veld" van Franz Bergman als zijn plaatsvervangende vaste :
vertegenwoordiger.
2/ Ontslag van Luc Bergman als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV "Spring in 't Veld"
Rechtspersoon BV "Spring in 't Veld" heeft Luc Bergman, met woonplaats te 2930 Brasschaat
Sionkloosterlaan 9, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 21/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag
door de rechtspersoon BV "Spring in 't Veld" van Luc Bergman als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Duindistelstraat 11,
8300 Knokke-Heist naar Venstraat 153c, 2900 Schoten, en dit vanaf 31/01/2025.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4/ Volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.371.584, en
: aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties
nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
; ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
· Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Amber Depauw, Aangestelde van NV
TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
NV TITECA ACCOUNTANCY
vertegenwoordigd door haar aangestelde, Amber Depauw
(getekend)