Ondernemingsnr : 0452596357
Naam
(voluit) : MENTHA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwerij Loriersstraat 1 bus 18
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
“MENTHA”
besloten vennootschap
te 3320 Hoegaarden, Brouwerij Loriersstraat 1 B0018
ondernemingsnummer BE 0452.596.357
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 29 september
2023, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MENTHA”, met zetel te 3320
Hoegaarden, Brouwerij Loriersstraat 1 B0018 ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Leuven met ondernemingsnummer BE 0452.596.357. De vennootschap werd opgericht bij
onderhandse akte van 17 mei 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
28 mei erna onder nummer 239. De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor
notaris André PHILIPS te Koekelberg op 25 maart 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 8 mei erna, onder nummer 420.
Volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. a)Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van van 8 september 2023
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b)Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap om het te om het te vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, te handelen als commerciële tussenpersoon voor producten
die geur verspreiden door zuivere etherische pillen te verdampen via Stones, streamen en andere
middelen, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het
verkopen zowel in de groothandel als in de kleinhandel van medische-chirurgische materieel en
benodigdheden voor de tandheelkundige markt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin tevens het bovenstaande is opgenomen. De krachtlijnen
van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MENTHA".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp, te handelen als commerciële tussenpersoon voor producten
die geur verspreiden door zuivere etherische pillen te verdampen via Stones, streamen en andere
middelen, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het
verkopen zowel in de groothandel als in de kleinhandel van medische-chirurgische materieel en
benodigdheden voor de tandheelkundige markt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer REMACLE Mario Simon Felix, wonende te 3320 Hoegaarden, Brouwerij Loriersstraat
1/0018, hier aanwezig en die aanvaardt.
Over de bezoldiging van dit mandaat zal worden beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden, Brouwerij Loriersstraat 1 B0018.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.