Ondernemingsnr : 0869831761
Naam
(voluit) : CHARPAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapucijnenstraat 75
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 28 november 2023,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op dertig
november tweeduizend drieëntwintig (30-11-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0020852. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)”, geldig vertegenwoordigd,
volgende beslissingen heeft genomen:
1.Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.Wijziging van het voorwerp door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit
zowel in België als in het buitenland:
- Productie van verse desserten op basis van melk;
- Vervaardiging van consumptie-ijs;
- Productie van roomijs en ander ducent zelf langs de openbare weg verkocht wordt;
- Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren;
- Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
- Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg;
- Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
- Ambachtelijke vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers
banketbakkerswerk door warme bakkers;
- Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
- Vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enzovoort;
- Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten;
- Vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten;
- Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren (1073 en 10730);
- Vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta's als macaroni, spaghetti, noedels,
lasagne, enzovoort;
- Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk (1082 en 10820);
- Vervaardiging van cacao, - boter, - vet en –olie;
- Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten;
- Vervaardiging van suikerwerk;
- Konfijten van vruchten;
- Verwerking van thee en koffie (1083 en 10830);
- Vervaardiging van kruidentheeën (pepermunt, verveine, kamille, enzovoort);
- Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen (1084 en 10840);
- Vervaardiging van specerijen en kruiderijen (inclusief malen, mengen, enzovoort);
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels (1085 en 10850);
- Productie van vers bereide maaltijden die vlees bevatten;
- Productie van diepgevroren bereide maaltijden die vlees bevatten;
- Productie van vers bereide maaltijden die vis bevatten;
- Productie van diepgevroren bereide maaltijden die vis bevatten;
- Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, niet elders genoemd;
- Vervaardiging van bereiden soepen of bouillons;
- Vervaardiging van houdbare melkdesserten;
- Handelsbemiddeling;
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten;
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- Verschaffen van accommodatie;
- Hotels en dergelijke accommodatie (551, 5510 en 55100);
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-service);
- Hotels en motels, met restaurant;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf (552 en 5520);
- Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra;
- Jeugdherbergen en berghutten;
- Gites, vakantiewoningen en –appartementen;
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en appartementen;
- Kortstondig verblijf op hoeven;
- Gastenkamers;
- Eet- en drinkgelegenheden;
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden (561 en 5610);
- Eetgelegenheden met volledige bediening;
- Restaurant van het traditionele type;
- Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens;
- Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enzovoort;
- Restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel;
- Café-restaurants (tavernen);
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort);
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes, enzovoort;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warmewafelkramen;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoort;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drive-in restaurants;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: pizzeria's;
- Catering en overige eetgelegenheden;
- Catering (5621 en 56210);
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
- Overige eetgelegenheden (5629 en 56290);
- Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor :
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enzovoort;
- Drinkgelegenheden (563 en 5630);
- Cafés en bars;
- Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enzovoort;
- Discotheken, dancings en dergelijke;
- Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken
door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op
consumpties;
- Andere drinkgelegenheden;
- Exploitatie van en handel in onroerend goed;
- Handel in eigen onroerend goed (681, 6810 en 68100);
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed (682 en 6820);
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur van appartementen in hotels;
- Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- Verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- Activiteiten van hoofdkantoren (701, 7010 en 70100);
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Algemene audit-activiteiten.
Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of
gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de
ontwikkeling van kunnen bevorderen.
Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en
onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel
ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel.
Er wordt ook nog gepreciseerd dat de vennootschap, ten gunste van andere al dan niet verwante
vennootschappen en ten gunste van alle derden ten aanzien van dewelke zij verbintenissen zou
aangaan, alle hypothecaire of andere inpandgevingen en alle garanties, van welke aard dan ook, kan
toestaan.
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Beslissing tot invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en
bepaling van de voorwaarden.
5. Invoeging van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.
6. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene
vergadering te organiseren.
7. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
8. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande algemene bepalingen (
woonstkeuze, gerechtelijke bevoegdheid en het toepasselijk recht).
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
10. Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder, de heer VAN VLEMMEREN, Jean-François Marius
Eugène Ghislain, wonende te 3300 Tienen, Kapucijnenstraat 75, 30 en onmiddellijke herbenoeming
voor onbepaalde duur, als niet-statutair bestuurder. De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat. De vergadering heeft besloten dat zij op de volgende jaarvergadering zal beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
11. Het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Kapucijnenstraat 75.
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.