Ondernemingsnr : 0883383156
Naam
(voluit) : VOSTOK TV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Barthélémylaan 9 bus 3
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik Tack, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 27 juni 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VOSTOK TV”, met zetel te 1000 Brussel, Barthélémylaan 9 bus 3.
Ondernemingsnummer BE0883.383.156, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrag van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00), en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, ten belope
van  twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-  de heer GAENS Kris, wonende te 1000 Brussel, Barthélémylaan 9 bus 3, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- mevrouw VAN BERENDONCKS Anke, wonende te 1000 Brussel, Barthélémylaan 9 bus 3, hier niet
aanwezig. Hun mandaat is bezoldigd.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: 1000 Brussel, Barthélémylaan 10 bus 001. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/ BESLISSING
5.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp
van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op datum van 18 juni 2024
waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouder op de draagwijdte van artikel 2:42
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige aandeelhouder verklaart geen
bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
5.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-    de productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische
onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, ook
videoclips;
- de productie en realisatie van speelfilms bestemd voor projectie in bioscopen;
- de productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires e.a.)
bestemd voor vertoning op televisie;
- de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn zoals
het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren,
dubben, enzovoort;
- de activiteiten van onafhankelijke productiehuizen;
- de organisatie en promotie van culturele activiteiten, kunstmanifestaties en- voorstellingen;
- de activiteiten van impresariaten en agenten, alsmede het onderbrengen van boeken,
toneelstukken, kunstwerken, foto’s enzovoort bij uitgevers, producenten, enzovoort;
- het promoten en organiseren van kunstevenementen;
- het ontwerp en bouw van podia;
- de activiteiten van scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten hiertoe;
- de reproductie van opgenomen media;
- het maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen;
- het uitzenden van radioprogramma’s;
- het programmeren en uitzenden van televisieprogramma’s;
- de activiteiten van fotografen en persfotografen
- de uitbating van een reclamebureau, onderneming voor markt- en opinieonderzoek, alsmede
mediarepresentatie;
- de uitbating van een adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- andere vormen van onderwijs;
- de teelt van groenten, meloenen, wortel- en knolgewassen, andere boomvruchten, klein fruit, noten,
oliehoudende vruchten, specerijgewassen, aromatische en geneeskrachtige gewassen en andere
meerjarige gewassen;
- het verzamelen van in het wild groeiende producten, met uitzondering van hout;
- de vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums, toiletartikelen,
etherische oliën;
- de vervaardiging van geneeskrachtige kruiden/theeën;
- de vervaardiging van kaarsen en keramische producten;
- de markt- en straathandel in voormelde artikelen;
- de kleinhandel in kruiderijen, specerijen en geneeskrachtige kruiden;
- de detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- de detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- de detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
- de detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels;
- het verschaffen van accommodatie in gites, vakantiewoningen en -appartementen, gastenkamers
en andere accommodatie voor kort verblijf;
- het verschaffen van accommodatie op kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp :
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
6.1. De algemene vergadering beslist tot verhoging van het beschikbaar vermogen van de
vennootschap ten belope van HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 165.000,00) door
inbreng in geld. Gemelde inbreng zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend (1.000) nieuwe
aandelen, allen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.
De alhier uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zoals wettelijk
voorzien.
6.2. De vergadering besluit afstand te doen van de verplichting tot het opmaken van het verslag door
het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:121 paragraaf 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6.3. Verwezenlijking van de inbreng – inschrijving op de aandelen
De enige aandeelhouder, de heer Gaens Kris, verklaart:
- in te schrijven op duizend  (1.000) nieuw te creëren aandelen, welke aandelen volledig gelijk zullen
zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden en dit tegen een waarde van honderd
vijf en zestig euro (€ 165,00) per aandeel waarbij ieder nieuw aandeel volledig wordt volgestort; en
- hiervoor aldus een som in te brengen in speciën van HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO
(€ 165.000,00) welke inbreng volledig werd volgestort.
Voormelde ingebrachte gelden werden ten bedrage HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€
165.000,00) vóór heden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap nummer
BE07 7370 7628 3166 blijkens bewijs van storting op de rekening  afgeleverd door de KBC BANK op
20 juni 2024 welk bewijs door mij notaris, zal bewaard worden, zodat de som van
HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 165.000,00) thans ter beschikking is van de
vennootschap.
Gemelde som van HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 165.000,00) zal worden geboekt
op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
ZEVENDE AGENDAPUNT/ BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing;
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen;
- voormelde wijziging van het voorwerp;
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap naar Belgisch recht. Zij
draagt de naam: “VOSTOK TV”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-    de productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische
onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, ook
videoclips;
- de productie en realisatie van speelfilms bestemd voor projectie in bioscopen;
- de productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires e.a.)
bestemd voor vertoning op televisie;
- de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn zoals
het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren,
dubben, enzovoort;
- de activiteiten van onafhankelijke productiehuizen;
- de organisatie en promotie van culturele activiteiten, kunstmanifestaties en- voorstellingen;
- de activiteiten van impresariaten en agenten, alsmede het onderbrengen van boeken,
toneelstukken, kunstwerken, foto’s enzovoort bij uitgevers, producenten, enzovoort;
- het promoten en organiseren van kunstevenementen;
- het ontwerp en bouw van podia;
- de activiteiten van scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten hiertoe;
- de reproductie van opgenomen media;
- het maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen;
- het uitzenden van radioprogramma’s;
- het programmeren en uitzenden van televisieprogramma’s;
- de activiteiten van fotografen en persfotografen
- de uitbating van een reclamebureau, onderneming voor markt- en opinieonderzoek, alsmede
mediarepresentatie;
- de uitbating van een adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- andere vormen van onderwijs;
- de teelt van groenten, meloenen, wortel- en knolgewassen, andere boomvruchten, klein fruit, noten,
oliehoudende vruchten, specerijgewassen, aromatische en geneeskrachtige gewassen en andere
meerjarige gewassen;
- het verzamelen van in het wild groeiende producten, met uitzondering van hout;
- de vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums, toiletartikelen,
etherische oliën;
- de vervaardiging van geneeskrachtige kruiden/theeën;
- de vervaardiging van kaarsen en keramische producten;
- de markt- en straathandel in voormelde artikelen;
- de kleinhandel in kruiderijen, specerijen en geneeskrachtige kruiden;
- de detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- de detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- de detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
- de detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels;
- het verschaffen van accommodatie in gites, vakantiewoningen en -appartementen, gastenkamers
en andere accommodatie voor kort verblijf;
- het verschaffen van accommodatie op kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp :
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendhonderd (1.100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, enkel
over een beschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
11.1 Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon
dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
11.2 Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. 
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen
acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De
erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.  De bepalingen van
dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten
kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
11.3 In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
11.4 Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot de aflevering van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding.   
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN / DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht. Elke
bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur. De
delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand december om twintig uur
(20u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 22 – SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 22bis – ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel
(bijvoorbeeld videoconferentie), evenwel zonder dat de vennootschap gehouden is een computer (of
enige andere hardware) ter beschikking te stellen. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via e-mail volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarovolgend
jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen. De algemene vergadering is
bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
…
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden
dienaangaande. Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn, bij ontbinding
van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend
op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in
het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Indra Vanderstuyft en Camille
Houtave, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register. Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om
gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het
sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het
mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie. Voor al het voormelde
mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal
ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. Deze bijzondere
volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten