Ondernemingsnr : 0813 219 195
Naam
(voluit) : Telenet Retail
(verkort) :
Rechtsvorm · besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : wijziging delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur:
"( ... )
4. BESLUITEN
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met
de volgende besluiten:
1) GOEDKEURING van de bijgewerkte delegatie van bevoegdheden van de Vennootschap met
inwerkingtreding per 1 januari 2025, met uitzondering van de toevoeging van Bart van Sprundel tot categorie A,
dewelke in werking treedt op 1 oktober 2024, zoals aangehecht aan deze besluiten. Bovendien en voor zover
als nodig, beslist de raad van bestuur dat de door Bart van Sprundel gestelde handelingen sinds 1 oktober 2024
binnen de perken van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden binnen de categorie A hierbij worden
goedgekeurd en bekrachtigd.
2) GOEDKEURING van de toekenning van een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Charlotte Wuyts, Sarah Nijs, Arnaud Coninx, Quinten Helsen en Melisa Mekic, te
dien einde woonplaats kiezend te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, alsook aan Piet Everaert, advocaat en
enige andere advocaat, paralegal of medewerker van het advocatenkantoor Tilia Law VOF, met zetel te
Leuvensesteenweg 369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk individueel handelend en met de macht van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven voor de publicatie van bovenvermelde
beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Annex I. Delegatiebesluiten
DELEGATIEBESLUITEN
A. Overeenkomstig de statuten van Telenet Retail BV (de "Statuten" en "Telenet" of de "Vennootschap"),
worden (i) het dagelijks bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:79 van het Belgisch Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen toegekend aan de heer John PORTER, Chief Executive Officer ("CEO")
en (ii) de bijzondere volmachten opgesomd onder deze titel A aan de CEO, aan 2 personen van categorie A,
samen handelend, en aan de genaamde gedelegeerden.
De CEO, 2 personen van categorie A, samen handelend, en de genaamde gedelegeerden zijn gemachtigd
om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot deze materies en om
deze machten verder te delegeren.
1) Aangaande commerciële en financiële handelingen van dagelijks bestuur voor een bedrag of
a. het nemen van alle nodige maatregelen ter uitvoering van de beslissingen en aanbevelingen van de raad
van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur");
b. het aangaan of opzeggen van alle overeenkomsten met betrekking tot de commerciële activiteiten van de
Vennootschap (zoals aan- en verkoop van goederen en diensten);
c. het aangaan of opzeggen van (ver)huur- of leasingovereenkomsten voor roerende of onroerende
goederen, het indienen van bouwvergunningen, het toekennen, verlengen, hernieuwen, beeindigen of verzaken
aan zakelijke rechten (met uitzondering van het hypothekeren of in pand geven van goederen) evenals het
ondertekenen van alle akten, contracten, notulen, beschrijvingen en aanverwante documenten;
d. het aangaan of opzeggen van verzekeringsovereenkomsten (met uitzondering van HR gerelateerde
verzekeringen);
e. alle transacties met banken, met uitzondering van het afsluiten van kredieten, het aangaan van leningen
en het hypothekeren of in pand geven van goederen,
door twee personen van categorie A, B en/of C, samen handelend.
2) Aangaande de hierboven vermelde commerciële en financiële handelingen van dagelijks bestuur voor
een bedrag of tegenwaarde van meer dan €250.000: door een persoon van categorie A en B, samen handelend.
3) Aangaande commerciële handelingen met leveranciers:
a. wat betreft overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de commerciële activiteiten van de
Vennootschap en meer specifiek de aankoop van goederen, grondstoffen en diensten, het onderhandelen en
aangaan ervan binnen de grenzen van een bedrag of tegenwaarde tot €1.000.000: door een persoon van
categorie A en B, samen handelend;
b. wat betreft het aangaan van handelshuurovereenkomsten met een tegenwaarde tot €1.000.000: door
twee personen van categorie A en/of B, samen handelend;
c. wat betreft overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot commerciële activiteiten van de
Vennootschap en meer specifiek de aankoop van goederen, grondstoffen en diensten, het onderhandelen en
aangaan ervan binnen de grenzen van een bedrag of tegenwaarde van meer dan €1.000.000: door twee
personen van categorie A, samen handelend;
d. wat betreft overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot commerciële activiteiten van de
Vennootschap en meer specifiek de aankoop van goederen, grondstoffen en diensten, het onderhandelen en
aangaan ervan binnen de grenzen van een bedrag of tegenwaarde van minder dan €1.000.000: door een
persoon van categorie F en G, samen handelend.
4) Aangaande handelingen van dagelijks financieel bestuur:
a. Het openen, beheren en afsluiten van bankrekeningen en het toekennen, wijzigen of intrekken van
bijzondere volmachten op deze bankrekeningen: door twee personen van categorie A en/of E, samen
handelend;
b. Toegang verlenen, wijzigen en verwijderen tot online banking tools en bankrekeningen binnen deze tools:
door twee personen van categorie A en/of E, samen handelend;
c. Met betrekking tot kennisgevingen, verklaringen, registraties, wijzingen, schrappingen, of
vertegenwoordiging inzake customer due diligence onderzoeken, Know Your Customer (KYC) en Anti-Money
Laundering (AML) processen, alsook Ultimate Beneficial Ownership/uiteindelijke begunstigden (UBO)
rapporteringsverplichtingen: door een persoon van categorie I, alleen handelend.
5) Aangaande human resources:
a. wat betreft het afsluiten, verbreken of opzeggen van arbeidsovereenkomsten en alle administratieve
handelingen die hiermee verband houden (onder meer het tekenen van desbetreffende documenten &
dadingen): door een persoon van categorie B (met uitzondering van Wim Smout) of C, alleen handelend;
b. wat betreft HR dienstenovereenkomsten (verzekeringen, derdebetalersregelingen, .. ): door een persoon
van categorie C, alleen handelend.
6) Aangaande de registratie, wijzigingen en schrappingen van de Vennootschap bij de BTW-administratie,
het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen bij alle fiscale administraties en het ondertekenen van
alle officiële correspondentie met de fiscale administraties: door een persoon van categorie H, alleen handelend.
7) Aangaande de volgende handelingen:
a. de dagelijkse briefwisseling ontvangen en tekenen;
b. de Vennootschap vertegenwoordigen bij ieder openbaar en privaat bestuur, de hoven en rechtbanken
inbegrepen;
c. het ondertekenen van alle administratieve documenten voor de openbare overheden, zoals de Post, de
diensten van douane en accijnzen, de belastingen, de BTW, de registratie, de hypotheekbewaring,
verzekeringsmaatschappijen, etc;
d. de registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de neerleggingen bij de bevoegde griffie, de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, het invullen en ondertekenen van bijzondere verklaringen in toepassing van de wet betreffende het
Centraal register van bestuursverboden;
e. de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij patronale en syndicale organisaties;
f. het opeisen, innen en ontvangen van alle geldsommen, documenten en goederen en er kwitantie voor
geven;
g. de Vennootschap aansluiten en vertegenwoordigen bij alle noodzakelijke groeperingen en
beroepsorganisaties,
door een persoon van categorie A, B, C of D, alleen handelend.
8) Aangaande alle juridische handelingen betreffende confidentialiteitsovereenkomsten, engagement
letters, clean team overeenkomsten, data processing overeenkomsten en data sharing overeenkomsten: door
een persoon van categorie D, alleen handelend.
Categorieën:
A
- John Porter
- Geert Degezelle
- Ann Caluwaerts (tot 24 januari 2025)
- Benedikte Paulissen
- Dieter Nieuwdorp
- Luk Bruynseels
- Bernadette Vandamme (tot 1 maart 2025)
- Bart van Sprundel (General Counsel) (vanaf 1 oktober 2024)
- Piet Porteman
- Kirsten Florentie
- Sylvia Brady (vanaf 1 maart 2025)
B:
- Jan Desmedt
- Eric Brant
- Gerald Demortier
- Wim Smout
- Elke de Meue
C:
- Ann Caluwaerts (tot 24 januari 2025)
- Kirsten Florentie
- Ellen Graré
D:
- Bart van Sprundel
- Thomas Roukens
- Saskia Bellinkx
- Ben Verbeken
- Quinten Helsen
- Charlotte Wuyts
- Pieter De Wael
- Sarah Nijs
- Arnaud Coninx
- Melisa Mekic
- Eis Bruninx
- Valerie Lanis
- Charlotte Berger
E:
- Rob Goyens
- Peter De Coster
- Gyongyi Kis
F:
- Wim Smout
G:
- Konstantinos Mantzouranis
- Leen Cluyts
- Anja Rampelbergh
- Alexis Sheppard
- Alain Callewaert
- Frederik Boey
- Mark Schoeters
- Nienke Reitsma
- Barn De Corte
- Augustin de Wasseige
- Inne Joris
- loana Mizu
- Christophe Vandenbempt
H:
- Rob Goyens
I:
- Rob Goyens
- Gyongyi Kis
- Peter De Coster
- Quinten Helsen
- Charlotte Wuyts
- Sarah Nijs
- Arnaud Coninx
- Melisa Mekic
Deze bijzondere volmachten worden beheerst door Belgisch recht, treden in werking op 1 januari 2025, met
uitzondering van de toevoeging van Bart van Sprundel tot categorie A, dewelke in werking treedt op 1 oktober
2024, en zijn geldig totdat zij worden ingetrokken."
Piet Everaert
Lasthebber