N° d'entreprise : 0438021316
Nom
(en entier) : TotalEnergies One Tech Belgium
(en abrégé) : TEOTB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Parc Industriel de Feluy C
 : 7181 Seneffe
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-huit mars deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "TotalEnergies One Tech Belgium", en
abrégé "TEOTB", ayant son siège à 7181 Seneffe, Zone Industrielle C, ci-après dénommée la
"Société".
(...)
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibérations, les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la dénomination et suppression de la dénomination en
abrégé.
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "TotalEnergies OneTech Belgium"
et de supprimer la dénomination en abrégé de la Société, à savoir "TEOTB", avec effet à compter du
1er avril 2022, et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée " TotalEnergies OneTech
Belgium ".
Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention " société anonyme " ou des initiales " SA ".".
DEUXIEME RESOLUTION : Prise de connaissance de la démission d'un administrateur et
confirmation de la nomination d'un administrateur coopté.
L'assemblée prend connaissance de la démission de Monsieur VUILLEZ Christophe, en sa qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 2 novembre 2021.
L'assemblée confirme la nomination de l'administrateur coopté Madame SEMERIA Marie-Noëlle
Patricia  Henriette, domiciliée rue Debelleyme 22, F-75003 Paris (France), avec effet au 2 novembre
2021. Madame SEMERIA Marie-Noëlle terminera le mandat de son prédécesseur, de sorte que son
mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la Société
approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est en conséquence composé comme
suit, depuis le 2 novembre 2021 :
-    Monsieur DUCHESNE Eric;
-    Monsieur GREINER Olivier; et
-    Madame SEMERIA Marie-Noëlle.
Conformément à l'article 22 des statuts de la Société, " La société est valablement représentée vis-à-
vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier
ministériel ou public ou d'un notaire serait requis :
Volet B
-    soit par le président du conseil d'administration ;
-    soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
-    soit par l'administrateur unique ;
-    soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. En cas de pluralité
de délégués à la gestion journalière, chacun d'eux peut agir séparément, sauf décision contraire de
l'organe d'administration.
La société est en outre valablement représentée par les mandataires spéciaux agissant dans les
limites de leur mandat. ".
TROISIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs à chacun des administrateurs de la Société.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Caroline Daout, avocate, Madame Virginie Lescot,
avocate, Monsieur Maxime Violon, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats " DLA Piper UK
LLP ", dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux agissant seul
et avec pouvoir de substitution, afin d'exécuter toutes les formalités nécessaires auprès de toute
administration compétente, en ce compris du greffe du Tribunal de l'entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, en vue notamment d'assurer la mise à jour
de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et de faire
en général tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire