Ondernemingsnr : 0438283414
Naam
(voluit) : JUVENTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 6
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 22
december 2020, dat de algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het feit dat de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering erin
bestaan de vennootschap om te vormen naar een besloten vennootschap, zal de vergadering de
nieuwe statuten onmiddellijk vaststellen conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verengingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderddertigduizend honderdvierenveertig
euro tien cent (€ 130.144,10) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten bedrage van
dertienduizend veertien euro éénenveertig cent (€ 13.014,41), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van bijzonder verslag van de bestuurders dat
het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de bedrijfsrevisor
over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per
30 september 2020, zijnde minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder
erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor voorafgaandelijk aan de omzetting, van de
vennootschap BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Piet
Dujardin, bedrijfsrevisor in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
Luik B
van Vennootschappen en Verenigingen” luiden als volgt:
    •  8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2020 die het
bestuursorgaan van de NV JUVENTAS heeft opgesteld met een balanstotaal van 486.009,86 EUR
en een nettoactief van 393.593,22 EUR, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgevonden, met
uitzondering van een niet geboekte provisie vennootschapsbelsting ten belope van afgerond
3.252,00 EUR. Het gecorrigeerd nettoactief bedraagt dan 390.068,22 EUR.
Wij dienen tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid
van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles en voor de eventuele financiële
gevolgen van bodemverontreiniging bij gebreke aan informatie hieromtrent.
Het in de staat van actief en passief, afgesloten per 30 september 2020, aangegeven kapitaal ten
belope van 130.144,10 EUR, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet niet mogen worden
uitgekeerd, hetzij de wettelijke reserve ten belope van 13.014,41 EUR, is niet groter dan het uit de
staat blijkend gecorrigeerd nettoactief, dat 390.068,22 EUR bedraagt.
Ingevolge de omzetting van de huidige vennootschapsvorm naar een besloten vennootschap, zal het
bedrag van het maatschappelijk kapitaal (ad 130.144,10 EUR) en het bedrag van de wettelijke
reserve (ad 13.014,41 EUR) gevormd worden in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
Het gecorrigeerd nettoactief na omzetting in een besloten vennootschap is 3.252,00 EUR lager dan
het eigen vermogen ad. 393.593,22 EUR zoals blijkt uit de tussentijdse staat van 30 september
2020.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de NV JUVENTAS naar een
BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 22 december 2020
(getekend)
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor
Een exemplaar van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal tegelijk
met het afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen tot omzetting van de naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap onderworpen aan het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de naamloze vennootschap JUVENTAS met dien
verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa-en
passivaposten van de omgezette vennootschap.
Dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat het nummer 0438.283.414 behoudt als
ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap “JUVENTAS” ingeschreven is in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk evenals om het even
welke machtigingen en erkenningen welke de naamloze vennootschap haar door eender welke
administratie werden verleend.
    1.  besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap
werden gehouden, voortzetten.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
september 2020, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan en alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze
vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap.
Iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per aandeel van de naamloze
vennootschap een aandeel van de besloten vennootschap ontvangen. Dientengevolge wordt er
uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten
vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap
die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurders
overeenkomstig artikel 7:154 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande
wijziging van het voorwerp van de vennootschap De vergadering aanvaardt het verslag van de
bestuurders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering ontslaat de
Luik B
voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van huidige tekst van het voorwerp door de tekst zoals hierna vermeld:
“ Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie,
voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigen al dan niet met een
semi-publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voort. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen.
- Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
- Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven meer bepaald, een studie- en raadgevend
bureau inzake verzekeringen, juridische -, financiële- en fiscale aangelegenheden, boekhouding,
sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie enzovoort.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het
kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen en
verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in
huur te nemen.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
- De vennootschap kan zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Luik B
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JUVENTAS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie,
voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigen al dan niet met een
semi-publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voort. Deze diensten kunnen worden
Luik B
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen.
- Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
- Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven meer bepaald, een studie- en raadgevend
bureau inzake verzekeringen, juridische -, financiële- en fiscale aangelegenheden, boekhouding,
sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie enzovoort.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het
kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen en
verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in
huur te nemen.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
- De vennootschap kan zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
Luik B
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap verkrijgt pas
rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de
griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend en vijftig (1.050) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en het
vereffeningssaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
1. De Heer Goethals Vincent, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
2. Mevrouw Bouckaert Annemieke voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, overeenkomstig artikel 13 van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Het bestuursorgaan besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8520 Kuurne,
Industrielaan 6 naar 8930 Lauwe, Lauwbergstraat 129.
De algemene vergadering verklaart aldus dat het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Lauwe,
Lauwbergstraat 129.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de vennootschap BV Persona Accountants
met zetel te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177 (BE 0812.146.554) evenals aan zijn
aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de toegevoegde
waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
    •  Verslag revisor