Ondernemingsnr : 0415560866
Naam
(voluit) : STAEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Katelijnestraat 4
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "STAEL”, met zetel te 8000 Brugge, Katelijnestraat 4, gehou-den voor
notaris Virginie Daems, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap LOMMEE, DAEMS & BOURGOIS, verkort SCRIPTUM, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80 op 21 oktober 20221, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering besloot de nog niet gepubliceerde herbenoemingen van de (gedelegeerd)
bestuurders sedert 26 juni 2021 te bevestigen, zoals hierna uiteengezet.
De algemene vergadering besloot de heer STAEL Franc Albert Maurice Georges, geboren te Brugge
op 28 november 1965, echtgenoot van nagenoemde mevrouw ROGISTER Saskia en wonende te
8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 326 te ontslaan als bestuurder.
Tevens wordt hem décharge verleend voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering bevestigt vervolgens tot de benoeming van de heer STAEL Georges Joseph Leopold
Albert, geboren te Brugge op 22 november 1939, gehuwd met mevrouw Degrande Sonia en
wonende te 8000 Brugge, Haarakkerstraat 34
als bestuurder, met ingang vanaf heden voor een periode van zes (6) jaar.
Zijn mandaat komt te vervallen op de algemene vergadering van 2027.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering bevestigt tevens de herbenoeming als bestuurders sedert 26 juni 2021 van:
- de naamloze vennootschap "FRASA N.V. ", (gedelegeerd)bestuurder, met zetel te 8020 Oostkamp,
Kortrijksestraat 326, BTW BE0445.811.010, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0445.
811.010, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Franc Stael alsook van
- mevrouw DEGRANDE Sonia Maria Magdalena, geboren te Brugge op 21 juli 1942, gehuwd met de
heer Stael Georges en wonende te 8000 Brugge, Haarakkerstraat 34..
Hun mandaat komt te vervallen op de algemene vergadering van 2027.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge,
Katelijnestraat 4.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledige nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
Luik B
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en gaf volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf ook opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Bofisc Brugge, met
zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 12 bus 11 met ondernemingsnummer 0446.199.109 eveneens aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze
blijkt uit de notariële akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie Daems.
 
 
Tegelijk neergelegd:
- het afschrift der akte dd. 21 oktober 2021;
- gecoördi-neer-de statuten.