---
Ondernemingsnr : 0803 681 325
Naam
(voluit) : Onea BV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1146, 9051 Gent, België
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming nieuwe bestuurder - volmacht -
kennisname van de vereniging van alle aandelen in de vennootschap in een
hand - volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 5 juli 2024:
( ... )
3.1 Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap, en dat met onmiddellijke ingang:
-Sofias BV (vast vertegenwoordigd door dhr. Hans Leybaert); en
--
-Aprilis BV (vast vertegenwoordigd door dhr. Tom Van Acker).
Voor zover als nodig, besluit de enige aandeelhouder het ontslag van de voormelde personen te
aanvaarden.
( ... )
3.3 Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om Mait Sooaru te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, die
woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
( ... )
3.4 Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Jan BOGAERT, Arne WINDERICKX, Cédric
BAILLIERE en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-
BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) elke bestuurder van de
Vennootschap, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te
doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
--
om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 5 juli 2024:
( ... )
(a) Kennisname van de vereniging van alle aandelen in de vennootschap in een hand
De enige bestuurder neemt kennis van het feit dat (i) sinds 4 juni 2024 alle aandelen in de Vennootschap
worden aangehouden door één aandeelhouder, zijnde FITEK HOLDING OÜ, een vennootschap naar Ests
recht, met zetel te Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Masti tn 12-10, 11911, Estland en (ii)
overeenkomstig artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gegeven dat alle
aandelen in één hand zijn verenigd evenals de identiteit van de enige aandeelhouder in het
vennootschapsdossier moet worden neergelegd.
(b) Volmacht
De enige bestuurder besluit om aan Jan Bogaert, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots en elke
andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de
meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige
besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig
zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Marcos Lamin-Busschots
Bijzonder gevolmachtigde