Ondernemingsnr : 0461387725
Naam
(voluit) : Dr. M. Dieltiëns
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 11
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vier augustus tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dr. M. Dieltiëns”,
gevestigd te 2270 Herenthout, Markt 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen
(afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0461.387.725 onder meer beslist heeft
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2.in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal, zijnde
achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 78.600,00) en de wettelijke reserve, zijnde zevenduizend
driehonderdentwee euro (€ 7.302,00) sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van de inbrengen,
hetzij vijfduizend vijfhonderdvijfenzeventig euro (€ 5.575,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Dr. M. Dieltiëns".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1° de uitoefening van de beroepsactiviteit door de geneesheren-vennoten binnen de medische
discipline van de oftalmologie, in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend
met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen
dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheren-vennoten onder hun eigen
professionele verantwoordelijkheid die onbeperkt is, doch dat de erelonen door en voor de
vennootschap worden geïnd en dat de aldus geïnde sommen zullen worden aangewend door de
vennootschap voor het optimaal ter beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen
voor de uitoefening van het beroep van geneesheer-oftalmoloog.
Indien een vennoot van onderhavige vennootschap zelf een geneesherenvennootschap is, dienen
haar vennoten zelf de beroepsactiviteit van geneesheer uit te oefenen binnen de medische discipline
van de oftalmologie.
De ontvangst van de erelonen of vergoedingen geschiedt door de vennootschap, die een vergoeding
moet uitkeren, op basis van de geleverde prestaties, aan de geneesheren-vennoten al dan niet
optredend via een vennootschap, ongeacht de verdeling van de aandelen. De geneesheren-
vennoten, al dan niet zelf optredend via een geneesherenvennootschap dienen allen lid te zijn van
de Orde van Geneesheren en dienen hun volledige of een gedeelte van hun medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
2° Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan geneesheren-oftalmologen, die tot de
vennootschap zijn toegetreden;
3° Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzondere, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
4° De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten voor de praktijk; evenals het aanschaffen van de
materiële infrastructuur die nodig of nuttig zijn om de functie van geneesheer-oftalmoloog uit te
oefenen;
5° Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn
om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
6° De mogelijkheid te scheppen om de geneesheren-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
7° Een deelneming te verwerven in een andere geneesherenvennootschap binnen de medische
discipline van de oftalmologie. In het algemeen mag de vennootschap alle roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, en op om het
even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig doel
nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel van de
vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvijfenzeventig (675) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen vrij worden overgedragen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. De medische activiteiten van de vennootschap kunnen enkel
worden uitgeoefend door de daartoe gekwalificeerde beroepsuitoefenaar die houder is van een
diploma van arts en die voldoet aan de andere wettelijke voorwaarden vereist voor de uitoefening
van de geneeskunde.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 27 juni om
18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name
- Mevrouw DIELTIËNS Maria Anna, van Belgische nationaliteit, , wonende te 2500 Lier,
Benedenbaan 52A
- De naamloze vennootschap “EQIRIS”, gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg
223, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0716.669.454, vast vertegenwoordigd door de heer
KESTELOOT Frank Jozef Alexander, van Belgische nationaliteit, wonende te 8530 Harelbeke,
Ballingenweg 13, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
5.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2270 Herenthout, Markt 11.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Bofidi Accountants BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47 en ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank te Bussel (Nederlandstalige afdeling) met
ondernemingsnummer 0430.810.949.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat