N° d'entreprise : 0743827573
Nom
(en entier) : LA BOTTEGA LUCIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Edmond Gilles 24
 : 6042 Charleroi
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Aux termes d'un acte dressé par devant le Notaire Jérôme du Bus de Warnaffe, à Auderghem, le 29
juillet 2024, en cours d'enregistrement, il apparaît que s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire de la Société à Responsabilité limitée  « La Bottega Lucia »
L’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution 
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution 
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été
convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement in-disponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars intro-duisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société. 
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non en-core libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
La présente n’entraine pas de dispense de libération du solde des apports souscrits mais non encore
appelés. 
Troisième résolution 
L'assemblée générale décide de révoquer le(s) administrateur(s) actuel(s), mentionné(s) ci-dessus,
et de procéder immédiatement à leur reconduction en tant qu'administrateurs non statutaires pour
une durée indéterminée :
- Madame EUGENIO Liliana, ici présent et acceptant. 
Son mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée générale décidera de la décharge du (des) directeur(s) démissionnaire(s) pour
l'exercice de son (leur) mandat lors de la prochaine assemblée annuelle.
Quatrième résolution
L'Assemblée générale déclare que l'adresse du siège social, actuellement situé à 6042 Charleroi,
Place Edmond Gilles 24, sera transférée à 9320 Erembodegem, Groeneweg 17.
Cinquième résolution
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
entièrement nouveaux, en néerlandais, conformes au Code des sociétés et des associations, sans
toutefois en modifier l'objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts en néerlandais se lit
comme suit :
“ …”
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire Jérôme du Bus de Warnaffe.