Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
CITROPOL NAMUR
Chaussée de Marche(NN) 750
5100 Namur
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte du 16 novembre 2017, enregistré, du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il
résulte que la société anonyme « G & G HOLDING »  ayant son siège social à Awans, rue de
l’Estampage 5, numéro d’entreprise 827.698.129? et  la société anonyme «SCHYNS NAMUR»,
ayant son siège à Namur, chaussée de Marche 750, numéro d’entreprise 0401.392.433, ont
constitué une société aux caractéristiques suivantes :
 
Forme et dénomination : société anonyme sous la dénomination de « CITROPOL NAMUR».
      
Siège : Namur, chaussée de Marche 750.
 
Objet : La société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers, et tant en Belgique qu’à
l’étranger toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce, à l’achat et à
la vente de tous véhicules automobiles et caravanes, neuf et d’occasion, réparations de tous
véhicules, tous travaux de carrosserie, l’achat et la vente de tous produits pétroliers, la location de
tous véhicules automobiles et caravanes, la vente, l’achat, la réparation de vélos, motocyclettes et
remorques, l’achat et la vente de pièces de rechange, d’accessoires d’automobiles et de tous autres
véhicules, de même que l’activité de station de lavage.
 
Plus généralement, elle pourra s’intéresser tant en Belgique qu’à l’étranger, à toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,  mobilières et immobilières, de nature à favoriser son objet
sociale  ou se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
 
Capital : 2.000.000 d’euros représenté par 20.000 actions nominatives sans désignation de valeur
nominale, intégralement souscrites et libérées.
 
Les actionnaires ont déclaré souscrire les actions de la manière suivante:
 
- la société anonyme « G & G HOLDING » souscrit 1.999.000 euros représentés par 1.999 actions,-
 
- la société anonyme «SCHYNS NAMUR», souscrit 1.000 euros représentés par 1 action.
 
Administration : La société est administrée par un conseil d'administration composé de membres,
actionnaires ou non, nommés pour un terme de six années au plus, renouvelable. Le conseil
d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
 
Gestion journalière : La gestion journalière de la société est confiée à un ou plusieurs administrateurs
(qui porteront le titre d'administrateurs-délégués) et/ou directeurs et/ou un comité
0684755563
Volet B
exécutif.
 
Représentation : La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un
fonctionnaire public et en justice par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront pas
à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière la société sera représentée soit par un
administrateur-délégué ou un directeur agissant seuls soit par deux membres du comité exécutif
agissant conjointement.
 
Assemblée générale : une assemblée générale ordinaire se tient annuellement le deuxième lundi du
mois de juin à dix-sept heures, pour le première fois en 2019. Si ce jour est férié, l'assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Tout actionnaire peut se faire représenter à
l'assemblée par un mandataire ayant lui-même le droit de vote.
 
Exercice social : L'exercice social débute le premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice social commence le 16 novembre 2017 pour se terminer le
31 décembre 2018.
 
Affectation du bénéfice : Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé au moins cinq pour cent pour
la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est
mis à la disposition de l'assemblée générale qui détermine l'affectation.
 
Nomination du conseil d'administration : L'assemblée décide de fixer le nombre des membres du
conseil d'administration à trois.
 
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de 6 années :
 
a) la société privée à responsabilité limitée « SCHYNS P. MANAGEMENT » ayant son siège à
Awans, rue de l’Estampage 5, numéro d’entreprise 825.963.116, qui désigne en qualité de
représentant permanent Monsieur Paul SCHYNS, demeurant à Plombières, Grunebempt 131,-
 
b) la société anonyme « G & G HOLDING »  ayant son siège social à Awans, rue de l’Estampage 5,
numéro d’entreprise 827.698.129, représentée par la société privée à responsabilité limitée « GIS
MANAGEMENT » ayant son siège à Awans, rue de l’Estampage 5, numéro d’entreprise
825.962.720, qui désigne comme représentant permanent Madame Gisèle SCHYNS, demeurant à
Liège, avenue de l’Observatoire  76,-
 
c)  la société privée à responsabilité limitée « GAS MANAGEMENT » ayant son siège à Awans, rue
de l’Estampage 5, numéro d’entreprise 825.963.215, représentée par son représentant permanent
Monsieur Gaetan SCHYNS, demeurant à Plombières, rue de la Source 7,-
 
A son tour le conseil d'administration a pris les résolutions suivantes:
 
a) la société privée à responsabilité limitée « SCHYNS P. MANAGEMENT » prénommée,
représentée par son représentant permanent Monsieur Paul SCHYNS, prénommé, exercera la
fonction de président du conseil d’administration,-
 
b) sont chargées de la gestion journalière   :
 
-  la société anonyme « G & G HOLDING» prénommée, représentée par la société privée à
responsabilité limitée « GIS MANAGEMENT » prénomée, représentée par son représentant
permanent Madame Gisèle SCHYNS prénommée,-
 
-  la société privée à responsabilité limitée « GAS MANAGEMENT » prénommée représentée par
son représentant permanent Monsieur Gaetan SCHYNS, prénommé,-
 
Ces 2 sociétés porteront le titre d‘ « administrateur-délégué ». Dans le cadre de cette gestion,
chaque administrateur-délégué pourra engager la société par sa seule signature.
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Volet B
Notaire
 
Déposé en même temps : expédition