Ondernemingsnr : 0546 789 493
Naam
(voluit) : Axon Lab
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan Emiel Mommaertslaan 20A - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Verbeterende akte
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 27 mei 2024 - verbeterende akte.
Deze publicatie werd reeds neergelegd op 28/08/2024, maar een deel tekst ontbreekt. Het uittreksel moet
als volgt gelezen worden:
De raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,
- BESLIST om de heer Erik VAN MEGEN te benoemen als algemeen directeur en aan hem het dagelijks
bestuur van de Vennootschap te delegeren, en dit met ingang vanaf 27 mei 2024. De heer vAN MEGEN kan,
alleen tekenend, de Vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur. De heer vAN
MEGEN kiest voor de uitoefening van zijn mandaat als algemeen directeur woonplaats op de zetel van de
Vennootschap.
-BESLIST om, bovenop zijn bevoegdheden als algemeen directeur, bijzondere volmachten toe te kennen
aan de heer Erik VAN MEGEN, in overeenstemming met artikel 16, §3 van de statuten. De volgende bijzondere
volmachten worden toegekend aan de heer vAN MEGEN, individueel handelend en met recht van substitutie:
-de aansluiting en vertegenwoordiging van de Vennootschap bij professionele organisaties en
handelsorganisaties;
-Het aangaan van huurovereenkomsten voor de kantoren van de Vennootschap en van contracten met
betrekking tot de koop en huur van meubilair en kantooruitrusting, met inbegrip van informatica materiaal;
-de benoeming en het ontslag van alle agenten, werknemers, kaderleden of vertegenwoordigers van de
Vennootschap, de bepaling van hun bevoegdheden, en de vaststelling van salarissen en lonen voor zover hun
totale jaarlijkse bruto vergoeding het bedrag van EUR 100.000 niet overschrijdt, de ondertekening van alle
daarmee verband houdende contracten, het aangaan van contracten met sociale secretariaten, alsook het
uitvoeren van formaliteiten bij de instanties bevoegd inzake sociale zekerheid en arbeidsvoorziening;
-Het aangaan van contracten met leveranciers en bestellingen van leveringen;
-Het aangaan van contracten met cliënten;
-De opening, afsluiting en stopzetting van alle bankrekeningen, de inning en betaling van alle sommen in
hoofdsom, rente en toebehoren, de instemming met alle indeplaatsstellingen of volmachten en het geven van
handlichting;
-de bevoegdheid om alle cheques, postwissels, betalingen, overschrijvingen uit te geven en te
ondertekenen, alle endossementen, aanvaardingen en wissels te ondertekenen, alle stortingen en afnamen te
doen van fondsen, effecten en activa, alle ontvangstbewijzen daarvoor te ondertekenen en kwitanties als
kwijting daarvoor te geven of te nemen;
-het aangaan, de ondertekening, overdracht of beëindiging van alle levens- of zorgverzekeringspolissen ten
gunste van de werknemers van de Vennootschap, alsook alle verzekeringen die het risico op schade aan het
materieel van de Vennootschap dekken, alle overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit,
telecommunicatie en andere nutsvoorzieningen;
-het vertegenwoordigen van de Vennootschap in al haar verrichtingen met Bpost, de postchequedienst, alle
fiscale administraties en de douane, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van België (met
betrekking tot de neerlegging van de jaarrekeningen), alsmede alle federale, regionale, provinciale of
-de ondertekening van vennootschapsbelasting- en BTW-aangiften, bezwaarschriften en beroepen, alsook
alle briefwisseling met overheidsdiensten inzake directe en indirecte belastingen; en
-de afhaling van alle post, goederen, materialen, dozen, pakjes, pakketten, al dan niet aangetekend, en met
inbegrip van deze die aangemelde voorwerpen van waarde bevatten, van het postkantoor, douane-autoriteiten,
scheepsbevrachters, en spoorwegmaatschappijen, en aanvaarding van de aflevering ervan, en de
ondertekening van alle briefwisseling, certificaten, formulieren, fiscale en sociale zekerheidsaangiften,
overeenkomsten, schikkingen, verbintenissen en andere documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn aan de hierboven uiteengezette zaken;
-de bevoegdheid voor het ondertekenen van documenten, al dan niet digitaal, betreffende deelname aan
overheidsopdrachten voor zover deze het bedrag van EUR 100.000,00 niet overschrijdt; in het geval van
overheidsopdrachten die het bedrag van EUR 100.000,00 overschrijden dient eerst overleg gepleegd te worden
met Roland Steger of Guido Müller (beiden bestuurders van de Vennootschap) die schriftelijk zijn akkoord voor
ondertekening van Dhr. Erik vAN MEGEN zal meedelen;
-alsook alle handelingen van dezelfde aard die voortvloeien uit het dagelijks bestuur van de Vennootschap
en die kaderen in de door de raad van bestuur genomen beslissingen.
De bovengenoemde volmacht is beperkt tot de bovenstaande taakomschrijving.
De volmacht wordt toegekend met ingang vanaf 27 mei 2024 en zal in ieder geval eindigen van zodra de
heer vAN MEGEN niet langer werkzaam is in de Vennootschap.
De raad van bestuur kan deze bijzondere volmacht op elk ogenblik herroepen, zonder opgave van redenen
en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde
van de heer vAN MEGEN.
Deze volmacht wordt beheerst door het Belgische recht.
- BESLIST om een bijzondere volmacht toe te kennen aan RSM InterFiduciaire BV, met zetel te
Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel, met kantoor te Lozenberg 22, 1932 Zaventem, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel, Franstalige afdeling onder nummer 0442.616.443, vertegenwoordigd door
mevrouw Annelies LIBBRECHT met mogelijkheid van indeplaatsstelling en het recht om afzonderlijk te
handelen, om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de
"B.T.W.", alsook tegenover de administratie van het ondernemingsloket en/of de griffie van de
ondernemingsrechtbank teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle wettelijke en administratieve verrichtingen voor de Vennootschap uit te voeren, alsook het
ondertekenen van alle benodigde formulieren en documenten inzake de publicatie van bovenvermelde
beslissingen.
Voor echt verklaard
RSM InterFiduciaire BV
Vertegenwoordigd door
Annelies Libbrecht
Gevolmachtigde