Ondernemingsnr : 0863738082
Naam
(voluit) : ADMINISTRATION SERVICES & CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekveldstraat 5
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 13 november 2023, blijkt:
1. Er werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Er werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Er werd vervolgens onmiddellijk beslist om de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Er werd beslist om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten, en in de statuten
enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het
Vlaams Gewest.
4. Er werd beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan in de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
5. Er werd beslist om de huidige bepalingen omtrent de regeling bij inbreng in geld met uitgifte van
nieuwe aandelen evenals de overdracht van aandelen te wijzigen naar de tekst opgenomen in de
nieuw aangenomen statuten.
6. Er werd beslist dat, wanneer de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op de tweede
zaterdag van de maand maart om veertien uur, op een wettelijke feestdag valt, deze verschoven zal
worden naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag.
7. Er werd beslist om de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming te voorzien voor de algemene
vergadering zoals opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
8. Er werd beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een
interimdividend, zoals opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
9. Er werd beslist om, mede als gevolg van de voorgaande besluiten en na artikelsgewijze stemming,
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“ADMINISTRATION SERVICES & CONSULTANCY”, afgekort “A.S. & C.”.
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
met de hoedanigheid van erkend rechtspersoon. (…)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een accountant:
1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de 
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7. elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8. andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De gecertificeerd accountant/gecertificeerd belastingadviseur/accountant/fiscaal accountant en/of
personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de
hoedanigheden gegeven door het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants aan de
beroepsbeoefenaars in België, moeten wettelijk de meerderheid van het stemrecht in de algemene
vergadering bezitten.
Indien er slechts één aandeelhouder is, moet deze enige aandeelhouder gecertificeerd
accountant/gecertificeerd belastingadviseur/accountant/fiscaal accountant zijn of een persoon die in
een andere lidstaat een hoedanigheid bezit die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden
gegeven door het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants aan de beroepsbeoefenaar
in België.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerd accountants/gecertificeerd belastingadviseurs/accountants/fiscaal accountants en/of
personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de
hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
De gecertificeerd accountant/gecertificeerd belastingadviseur/accountant/fiscaal accountant en/of
persoon die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezit die gelijkwaardig is aan één van de
hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België beschikt
steeds over een doorslaggevende stem bij de beslissingen van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant/gecertificeerd
belastingadviseur/accountant/ fiscaal accountant niet heeft, mag geen enkele handeling stellen of
beslissing nemen, die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd
accountant/gecertificeerd belastingadviseur/accountant/ fiscaal accountant in het gedrang kan
brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant/gecertificeerd
belastingadviseur/accountant/ fiscaal accountant namens de vennootschap.
De bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant/gecertificeerd
belastingadviseur/accountant/ fiscaal accountant niet heeft, mag noch de titel van gecertificeerd
accountant/gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/fiscaal accountant voeren noch enige
activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn
aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en rekening houdende met het voorgaande.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand maart, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk
voorafgaande werkdag. (…)
ARTIKEL 17. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
ARTIKEL 19. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De gecertificeerd accountants, de gecertificeerd belastingadviseurs, de accountants, de fiscaal
accountants en de stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of
bijberoep, voor rekening van derden, alsook de erkende rechtspersonen en/of de personen die in
een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden
gegeven door het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in
België, moeten steeds de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering hebben.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 21. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
(…)
ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
10. Er werd beslist de huidige (enige) zaakvoerder, mevrouw Sofie Theunissen, ontslag te geven uit
haar functie en er werd onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur. Mevrouw Theunissen heeft dit aanvaard en heeft verklaard niet getroffen
te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
11. Er werd verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9280 Lebbeke, Beekveldstraat 5.
12. Coördinatie van de statuten.
Er werd beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend)
Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp ;
- gecoördineerde statuten.