Ondernemingsnr : 0837926976
Naam
(voluit) : ELGAN CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelstraat 10
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
 
 
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ELGAN CONSULTANCY”, met zetel te 8930 Menen (Rekkem), Hemelstraat
10 en met ondernemingsnummer BE 0837.926.976, gehouden en afgesloten voor notaris Karel
Vandeputte, te Roeselare, op 02 november 2023, blijkt dat de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
    1.  Verslag bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist, na lezing, het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op
heden dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp zoals
hierna uiteengezet, goed te keuren.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voorwerp voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van farmaceutica;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd gebied en consultancy in
het algemeen;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- Het uitoefenen van alle activiteiten in de foto- en videografie in de meest ruime zin;
- De foto- en videografie ter gelegenheid van o.a. feesten, communies, events, technische
opdrachten en controles, interieur en architectuur, landschapsopdrachten, productfotografie, enz.
voor zowel particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
- Foto- en videografie met drones, camera’s, fototoestellen of via elk ander hulpmiddel.
- Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier.
- Vervaardigen van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet
belicht materiaal.
- Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur.
- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen.
- Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen.
- Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels.
- Uitgeverijen van foto’s, gravures en prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters en
reproducties van kunstwerken.
- Alle activiteiten van kinderdagverblijven, onthaalmoeders, peutertuinen, kinderhuizen en crèches in
de meest brede zin van het woord;
- Alle vormen van collectieve kinderopvang, zowel op een externe locatie als op een locatie door de
vennootschap voorzien;
- De algemene kinderzorg, inclusief opvang zoals naschoolse opvang en vakantieopvang, voor zowel
jonge kinderen als oudere kinderen;
- Het verlenen van advies en (pedagogische) coaching met betrekking tot kinderzorg;
- Alle activiteiten van ouderenzorg en gezondheids- en welzijnszorg voor ouderen, zoals thuiszorg,
de zorgverlening in een (woon) zorgcentrum, het begeleiden van ouderen, de bijstand van ouderen,
gezelschap bieden aan ouderen, …;
- Het aanbieden van thuiszorgdiensten en alle activiteiten die hiermee gepaard gaan;
- Organisatie van dagactiviteiten en therapeutische sessies voor ouderen;
- Opleiding en training van personeel gespecialiseerd in ouderenzorg;
- Onderzoek naar en implementatie van innovatieve zorgoplossingen voor ouderen;
- De uitbating van schoonheidssalon, pedicure, manicure enzovoort;
- De activiteiten van medische pedicure in de meest brede zin van het woord;
- Het aanbieden van medische pedicurebehandelingen, het analyseren en verstrekken van advies en
consultancy betreffende voetproblemen en gerelateerde klachten, het geven van advies omtrent
voetverzorging en preventie van problemen, alsook het organiseren van opleidingen en workshops
hieromtrent;
- Het verrichten van de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
- De kleinhandel in toiletartikelen, en de kleinhandel in reukwerk en cosmetica, alsook
schoonheidsproducten;
- Het verlenen van advies op het gebied van lichaamsverzorging;
- De algemene verzorging met ontspannend oogmerk, zoals onder meer massages,
gelaatsverzorging, het aanbrengen van maskers, het behandelen met olie, de gezichtsreiniging, etc.;
- Algemene ziekenwagensdiensten, en het (niet)-dringend ziekenvervoer, al dan niet binnen de
organisatie van de dringende geneeskundige hulpverlening;
- De uitbating van één of meerdere ziekenwagens hiertoe;
- In het algemeen de activiteiten betreffende ICT en computerprogramma’s in de breedste zin van de
woorden, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, het ontwerpen en programmeren van websites en
computerprogramma's, etc.;
- De activiteiten van computerconcultancy;
- De activiteiten van beheer van computerfaciliteiten;
- Alle overige activiteiten en diensten betreffende informatietechnologie en computer, zoals het
verlenen van advies over computers en software, alsook analyseren van behoeften en problemen
van de gebruiker en het aanbieden van diverse oplossingen, zowel aan bedrijven als aan
privépersonen;
- De groothandel en detailhandel, onder meer in computers, randapparatuur en software;
- Het inrichten en organiseren van workshops, training, coaching, (bij)lessen, opleidingen en alle
overige vormen van onderwijs met betrekking tot onderhavig voorwerp voor zowel bedrijven als
privé-personen, zowel op een locatie ter beschikking gesteld door de vennootschap als op een
locatie ter beschikking gesteld door een derde.
- Specifiek het geven van lessen en bijlessen, aan zowel minder- als meerderjarigen, betreffende
onderwerpen allerhande die niet noodzakelijk deel uitmaken van onderhavig voorwerp, zoals het
geven van bijlessen in taal, onderwijsvakken voor lagere en middelbare scholen, repetitielessen voor
hogeschool- en universiteitsstudenten, etc.
- Het hiertoe uitbaten van één of meerdere bureaus voor het geven van bijlessen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- De aan- en verkoop van onroerende goederen, het verwerven en vervreemden van zakelijke
rechten op onroerende goederen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen, het verhuren,
huren en onderverhuren van gebouwen of gedeelten ervan;
- De verhuur van terreinen voor alle mogelijke activiteiten en van alle mogelijke duurtijden;
- De eigen uitbating van logies, al dan niet met inbegrip van maaltijden, onder meer met betrekking
tot campings, campingterreinen, stacaravans, vakantiewoningen, vakantieappartementen, gites,
verblijf met ontbijt (bed en breakfast), etc.:
- Het hiertoe aankopen, huren en uitbaten van één of meerdere aangelegenheden voor overnachting,
al dan niet met inbegrip van restaurant of andere diensten:
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
Deze opsomming in niet limitatief.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan verder tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij best geschikt
zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en handelend over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.“
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand december om achttien uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na wijziging van het voorwerp als voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELGAN CONSULTANCY".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van farmaceutica;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd gebied en consultancy in
het algemeen;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- Het uitoefenen van alle activiteiten in de foto- en videografie in de meest ruime zin;
- De foto- en videografie ter gelegenheid van o.a. feesten, communies, events, technische
opdrachten en controles, interieur en architectuur, landschapsopdrachten, productfotografie, enz.
voor zowel particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
- Foto- en videografie met drones, camera’s, fototoestellen of via elk ander hulpmiddel.
- Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier.
- Vervaardigen van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet
belicht materiaal.
- Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur.
- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen.
- Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen.
- Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels.
- Uitgeverijen van foto’s, gravures en prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters en
reproducties van kunstwerken.
- Alle activiteiten van kinderdagverblijven, onthaalmoeders, peutertuinen, kinderhuizen en crèches in
de meest brede zin van het woord;
- Alle vormen van collectieve kinderopvang, zowel op een externe locatie als op een locatie door de
vennootschap voorzien;
- De algemene kinderzorg, inclusief opvang zoals naschoolse opvang en vakantieopvang, voor zowel
jonge kinderen als oudere kinderen;
- Het verlenen van advies en (pedagogische) coaching met betrekking tot kinderzorg;
- Alle activiteiten van ouderenzorg en gezondheids- en welzijnszorg voor ouderen, zoals thuiszorg,
de zorgverlening in een (woon) zorgcentrum, het begeleiden van ouderen, de bijstand van ouderen,
gezelschap bieden aan ouderen, …;
- Het aanbieden van thuiszorgdiensten en alle activiteiten die hiermee gepaard gaan;
- Organisatie van dagactiviteiten en therapeutische sessies voor ouderen;
- Opleiding en training van personeel gespecialiseerd in ouderenzorg;
- Onderzoek naar en implementatie van innovatieve zorgoplossingen voor ouderen;
- De uitbating van schoonheidssalon, pedicure, manicure enzovoort;
- De activiteiten van medische pedicure in de meest brede zin van het woord;
- Het aanbieden van medische pedicurebehandelingen, het analyseren en verstrekken van advies en
consultancy betreffende voetproblemen en gerelateerde klachten, het geven van advies omtrent
voetverzorging en preventie van problemen, alsook het organiseren van opleidingen en workshops
hieromtrent;
- Het verrichten van de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
- De kleinhandel in toiletartikelen, en de kleinhandel in reukwerk en cosmetica, alsook
schoonheidsproducten;
- Het verlenen van advies op het gebied van lichaamsverzorging;
- De algemene verzorging met ontspannend oogmerk, zoals onder meer massages,
gelaatsverzorging, het aanbrengen van maskers, het behandelen met olie, de gezichtsreiniging, etc.;
- Algemene ziekenwagensdiensten, en het (niet)-dringend ziekenvervoer, al dan niet binnen de
organisatie van de dringende geneeskundige hulpverlening;
- De uitbating van één of meerdere ziekenwagens hiertoe;
- In het algemeen de activiteiten betreffende ICT en computerprogramma’s in de breedste zin van de
woorden, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, het ontwerpen en programmeren van websites en
computerprogramma's, etc.;
- De activiteiten van computerconcultancy;
- De activiteiten van beheer van computerfaciliteiten;
- Alle overige activiteiten en diensten betreffende informatietechnologie en computer, zoals het
verlenen van advies over computers en software, alsook analyseren van behoeften en problemen
van de gebruiker en het aanbieden van diverse oplossingen, zowel aan bedrijven als aan
privépersonen;
- De groothandel en detailhandel, onder meer in computers, randapparatuur en software;
- Het inrichten en organiseren van workshops, training, coaching, (bij)lessen, opleidingen en alle
overige vormen van onderwijs met betrekking tot onderhavig voorwerp voor zowel bedrijven als
privé-personen, zowel op een locatie ter beschikking gesteld door de vennootschap als op een
locatie ter beschikking gesteld door een derde.
- Specifiek het geven van lessen en bijlessen, aan zowel minder- als meerderjarigen, betreffende
onderwerpen allerhande die niet noodzakelijk deel uitmaken van onderhavig voorwerp, zoals het
geven van bijlessen in taal, onderwijsvakken voor lagere en middelbare scholen, repetitielessen voor
hogeschool- en universiteitsstudenten, etc.
- Het hiertoe uitbaten van één of meerdere bureaus voor het geven van bijlessen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- De aan- en verkoop van onroerende goederen, het verwerven en vervreemden van zakelijke
rechten op onroerende goederen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen, het verhuren,
huren en onderverhuren van gebouwen of gedeelten ervan;
- De verhuur van terreinen voor alle mogelijke activiteiten en van alle mogelijke duurtijden;
- De eigen uitbating van logies, al dan niet met inbegrip van maaltijden, onder meer met betrekking
tot campings, campingterreinen, stacaravans, vakantiewoningen, vakantieappartementen, gites,
verblijf met ontbijt (bed en breakfast), etc.:
- Het hiertoe aankopen, huren en uitbaten van één of meerdere aangelegenheden voor overnachting,
al dan niet met inbegrip van restaurant of andere diensten:
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
Deze opsomming in niet limitatief.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan verder tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij best geschikt
zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en handelend over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, op voorwaarde van gelijke behandeling van
aandeelhouders.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring
niet te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht, en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december van elk jaar om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves – uitkering interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Artikel 32. Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurder enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw Dewitte Katy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Bettens Kurt, voornoemd, te benoemen als opvolgend
bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8930 Rekkem/Menen,
Hemelstraat 10.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Karel Vandeputte, notaris te Roeselare.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de statutenwijziging.
    •  Gecoördineerde statuten.