Ondernemingsnr : 0457 921 954
Naam
(voluit) : DE WATERMOLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BRUSSELBAAN 1 - 9550 HERZELE
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - HERBENOEMING BESTUURDERS -
KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 7 juni 2024
1. Benoeming bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 1 februari
2024, tot de benoeming van de vennootschap NINOSKY BV, gevestigd te Baasrodestraat 6, 9280 Lebbeke,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 1004.479.540, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Niels Van Der Schueren, wonende te Baasrodestraat 6, 9280 Lebbeke, als bestuurder, hetzij tot op de
gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 januari
2029.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat.
2. Herbenoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 7 juni 2024,
- de vennootschap ASIMNI BV, gevestigd te Aalstsesteenweg 253, 9506 Smeerebbe-Vloerzegem
(Geraardsbergen), ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 0699.607.946,
gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Dirk Van Der Schueren, wonende te Grote Snijdersstraat 17, 9280 Lebbeke; én
- de vennootschap MATNIKI BV, gevestigd te Aalstsesteenweg 251, 9506 Smeerebbe-Vloerzegem
(Geraardsbergen), ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 0457.921.954,
gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Matthias Van Der Schueren, wonende te Aalstsesteenweg 251, 9506 Smeerebbe-
Vloerzegem (Geraardsbergen);
herbenoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die
vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 januari 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft bezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 7 juni 2024
1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 1 februari
2024, tot de benoeming van de heer Niels Van Der Schueren, wonende te Baasrodestraat 6, 9280 Lebbeke,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap NINOSKY BV, gevestigd
te Baasrodestraat 6, 9280 Lebbeke, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE
1004.479.540, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering
van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf, 1 februari 2024, zodoende als volgt samengesteld:
· ASIMNI BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Van Der
Schueren;
· MATNIKI BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthias Van Der
Schueren;
· NINOSKY BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Niels Van Der
Schueren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
2. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Sarah De
Meersman, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
ASIMNI BV,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Dirk Van Der Schueren.
MATNIKI BV,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Matthias Van Der Schueren.