Nº d'entreprise : 0421 582 586
Nom
(en entier) : Fichet Security Solutions Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Leuvensesteenweg 555, boîte B1, 1930 Zaventem
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Procuration
(Extrait des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire unique du 12.11.2024)
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Augustin Poisson en qualité d'administrateur
de la Société, prenant effet à partir du 4 novembre 2024.
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Olivier Terrien, faisant élection de domicile au siège de
la Société, en tant qu'administrateur de la Société.
Le mandat de l'administrateur débute à partir du 4 novembre 2024 et prend fin lors de l'assemblée
générale ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2029.
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Ad-Ministerie BVBA, ayant son siège à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui il donne les pouvoirs les plus
et autres nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions ci-dessus, dont notamment remplir, signer
et déposer tous formulaires, y compris les formulaires de publication, en ce compris pour les besoins du dépôt
et de la ou des publications aux Annexes au Moniteur belge.
(Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12.11.2024)
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Augustin POISSON en qualité
d'administrateur délégué de la Société, prenant effet à partir du 4 novembre 2024.
Le conseil d'administration décide de retirer tous les pouvoirs spéciaux attribués à Monsieur Augustin
POISSON en qualité d'administrateur délégué de la Société, par décision du conseil d'administration du 11
juillet 2024, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur Belge le 5 août 2024 sous le numéro
Le conseil d'administration nomme Monsieur Olivier TERRIEN, qui élit domicile au siège de la Société, en
qualité d'administrateur délégué de la Société à compter du 4 novembre 2024. M. Olivier TERRIEN peut
représenter la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de la gestion journalière.
La gestion journalière comprendra les pouvoirs suivants sans être exhaustifs :
a. signer et recevoir toute correspondance quotidienne et officielles ;
b. représenter la Société auprès de tout clients, fournisseurs, administrations et services publics ;
c. négocier et signer tout contrat avec les clients et fournisseurs dans la limite d'un montant maximum de
500.000,00 EUR par transaction ;
d. représenter la Société devant les juridictions et prendre toutes mesures nécessaires aux procédures
judiciaires et administratives ;
e. revendiquer, percevoir et recevoir toute somme d'argent (émission de facture et leur perception),
documents ou livraison de toutes sortes ;
f. endosser les chèques, assignations et effets de commerce ; et
g. signer toute transaction sur les comptes bancaires pour un montant maximum de 100.000,00 EUR par
transaction.
L'administrateur délégué peut, sous sa propre responsabilité, déléguer un ou plusieurs de ses pouvoirs
dans la limite de sa gestion journalière à des membres du personnel de la Société ou à toute autre personne
de son choix, sans pouvoir déléguer la gestion journalière dans son ensemble.
Le conseil d'administration décide de donner procuration à Ad-Ministerie BV, ayant son siège à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui il donne pleins et entier
pouvoirs pour agir en son nom et pour le représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes
morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches
nécessaires pour effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et
déposer tous formulaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et en général,
faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Adriaan de Leeuw
Mandataire