Ondernemingsnr : 0837 370 415
Naam
(voluit) : JOFF DERLUYN
(verkort) : JOFF
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 14 - 3051 Oud-Heverlee (Sint-Joris-Weert)
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING - SLUITING VAN DE VEREFFENING -
MACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Sacré geassocieerd notaris te Elsene, op
18 december 2024, met als registratievermelding :
"repertorium 2024/1943 Blad(en): 6 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op dertig december tweeduizend vierentwintig (30-12-2024) Register OBA
(5) Boek 000 Blad 000 Vak 34695 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"JOFF DERLUYN", afgekort "JOFF", waarvan de zetel gevestigd is te 3051 Oud-Heverlee (Sint-Joris-Weert),
Stationsstraat 14, het volgende besloten heeft :
EERSTE BESLUIT: ONTBINDING
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden met ingang van 18 december 2024 conform artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: GEEN BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR
In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de vergadering om geen vereffenaar aan te duiden.
De vergadering stelt vast dat de enige bestuurder krachtens artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd kunnen worden als vereffenaar, bij gebrek
aan benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT: GOEDKEURING JAARREKENING - KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De voorzitter stelt de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand op 1 juli 2024 en
afgesloten op 18 december 2024 voor en geeft toelichting en commentaar.
De enige aandeelhouder neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, de rekeningen en
verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op 18 december 2024, zoals blijkt uit de
voorgelegde stukken tot staving, goed te keuren, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming
van het resultaat.
Door de ontbinding van de vennootschap stelt de vergadering de beëindiging vast van de opdracht van de
bestuurder van de vennootschap. De vergadering besluit in volle kennis van zaken en op basis van voormelde
verkorte jaarrekening en staat van activa en passiva van 5 december 2024, kwijting te verlenen aan de huidige
bestuurder voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het laatste boekjaar tot op 18 december 2024.
VIERDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende de bij de wet verplichte termijn worden bewaard op het volgende adres: 3051 Oud-Heverlee (Sint-
Joris- Weert), Stationsstraat 14.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering verklaart en bevestigt:
a) zich ervan vergewist te hebben dat de ontbonden vennootschap geen onroerende goederen, noch
eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit, noch
titularis is van enige hypothecaire schuldvordering;
b)dat het vermogen van de ontbonden vennootschap geen elementen bevat waarop enig Decreet of
Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is;
c)dat de vennootschap al haar activiteiten gestopt is;
d) dat de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 5 december 2024 in de tussentijd
niet meer gewijzigd werd en dus tevens de boekhoudkundige toestand van de vennootschap op datum van heden
weergeeft, waaruit blijkt dat er geen schulden aan derden zijn, en dat er zijn geen andere schulden aan derden
ontstaan zijn sedert de datum van afsluiting van de staat van actief en passief.
e) dat de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 5 december 2024 wel melding
maakt van een schuld aan de aandeelhouder, zijnde de rekening-courant, waarvoor uit de schriftelijke verklaring
de dato 13 december 2024 evenwel de instemming van voornoemde aandeelhouder-schuldeiser blijkt met de
procedure van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
De schriftelijke verklaring werd overhandigd aan de instrumenterende notaris;
f)dat alle activa van de vennootschap gerealiseerd werden en haar schulden ten aanzien van derden volledig
aangezuiverd werden;
g)dat de vennootschap op 18 december 2024 niet betrokken is in enig geschil of verzet, noch enig
rechtsgeding;
h)dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar vereffening, hetzij vooraf werden betaald, hetzij
geconsigneerd werden;
i)dat de sluiting van de vereffening aldus kan plaatsvinden in één akte conform 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk de vereffening verder te zetten door de overname door de enige
aandeelhouder van alle activa van de vennootschap, niets uitgezonderd.
Bijgevolg besluit de vergadering en verzoekt zij de notaris het volgende te notuleren:
1)dat aan alle voorwaarden voorzien in het hierboven vermelde artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voldaan is;
2)dat zij de vereffening afsluit en vaststelt dat de vennootschap "JOFF DERLUYN" definitief ophoudt te
bestaan te rekenen vanaf heden, na afloop van deze vergadering;
3)dat de enige aandeelhouder in de rechten van de ontbonden vennootschap worden gesteld.
ZESDE BESLUIT: DELEGATIE VAN MACHTEN
De vergadering besluit alle machten te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de
medewerkers van Deloitte Accountancy BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan
38 bus 1, zijnde de heer Norman Hinssen, mevrouw Leonarda Goguadze, mevrouw Laura Smet en mevrouw
Gabriela Styka om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle documenten te ondertekenen, alle noodzakelijke verklaringen af te leggen en alle nuttige
of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de schrapping van de identificatiegegevens en
basisinformatie van de vennootschap en de definitieve doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de
balanscentrale van de Nationale Bank van België en bij anderen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bernard Sacré, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage : 1 volmacht; bijzonder verslag van de enige bestuurder;
verslag van de bedrijfsrevisor.