N° d'entreprise : 0731972985
Nom
(en entier) : What a Day
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Fond des Bois 75
 : 1470 Genappe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 26 décembre 2022, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide la multiplication des actions existantes par 4.365, de sorte que le capital est à
présent représenté par 436.500 actions.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de renoncer, en application de l’article 5:121 §2 du Code des sociétés et des
associations, aux rapports à établir conformément à l’article 5:121 § 1 dudit Code par l’administrateur
et le reviseur d’entreprise.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide :
a. d’accepter des apports supplémentaires et d’augmenter les capitaux propres disponibles à
concurrence de septante-sept mille euros (77.000,00 EUR), pour porter les apports disponibles de
vingt-cinq mille euros (25.000,00 EUR) à cent deux mille euros (102.000,00 EUR), par la création de
septante-sept mille (77.000) actions nouvelles, qui participeront aux bénéfices de la Société à partir
du jour de la souscription, à souscrire en espèces au prix d’un euro l’une (1,00 EUR),
b. de procéder séance tenante à la souscription en espèces aux septante-sept mille (77.000) actions
nouvellement créées, au prix d’un euro l’une (1,00 EUR), à concurrence de cinquante-deux mille
euros (52.000,00 EUR) par la société anonyme « SPREDS FINANCE », ayant son siège à 1000
Bruxelles, Rue des Colonies 11, numéro d’entreprise 0538.839.354 (RPM Bruxelles) et à
concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000,00 EUR) par Monsieur Lionel TOUWAIDE, après que
les actionnaires aient expressément renoncé à leur droit de préférence dans l’émission d’actions
nouvelles précitée,
c. d’inscrire ces nouveaux apports sur le compte de capitaux propres disponible.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
INTERVENTIONS – SOUSCRIPTION – LIBERATION.
Après que les actionnaires aient expressément renoncé par procuration pour ce qui concerne
Monsieur DEMOUCELLE et à l’instant en assemblée générale pour les actionnaires présents, à leur
droit de préférence dans l’émission d’actions nouvelles précitée, sont ici intervenus :
- la société anonyme « SPREDS FINANCE », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies
11, numéro d’entreprise 0538.839.354 (RPM Bruxelles), ici représentée par Monsieur DABOMPREZ
Laurent, prénommé, suivant procuration qui demeurera ci-annexée (annexe 3), laquelle intervenante,
après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et après avoir reconnu avoir connaissance des
statuts de la Socié-té, a déclaré souscrire en espèces à cinquante-deux mille (52.000) nouvelles
actions, au prix d’un euro (1,00 EUR) l’une, et aux conditions pré mentionnées ;
- Monsieur TOUWAIDE Lionel Dominique Vincent, né à Etterbeek, le 12 octobre 1982, domicilié à
Volet B
1170 Watermael-Boitsfort, Rue Théophile Vander Elst 160, ici représenté par Monsieur
DABOMPREZ Laurent, prénommé, suivant procuration qui demeurera ci-annexée (annexe 2) lequel
intervenant, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et après avoir reconnu avoir
connaissance des statuts de la Socié-té, a déclaré souscrire en espèces à vingt-cinq mille (25.000)
nouvelles actions, au prix d’un euro (1,00 EUR) l’une, et aux conditions pré mentionnées ;
Le président nous a déclaré et requis d’acter que les dites septante-sept mille (77.000) nouvelles
actions ont été intégralement libérées en espèces et que le montant global de cette libération, s’
élevant à septante-sept mille euros (77.000,00 EUR), est déposé au compte spécial numéro / ouvert
au nom de la Société à la Banque « CBC Banque ».
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée (annexe 4).
CONSTATATION
L’assemblée reconnaît et requiert le notaire de constater authentiquement que, à la suite de la
réalisation des apports supplémentaires qui précèdent, les capitaux propres disponibles sont
augmentés à concurrence de septante-sept mille euros (77.000,00 EUR), en rémunération desquels
septante-sept mille (77.000) actions ont été émises.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts pour le mettre en
concordance avec le nouveau nombre d’actions comme suit :
« Il existe dans la société 513.500 actions. »
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
Les parties confirment avoir reçu copie du projet le 13 décembre 2022.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 26 décembre 2022, 3 procurations, 1 attestation
de la banque et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.