Ondernemingsnr : 0415047261
Naam
(voluit) : Traco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Winkelomseheide 10
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 25
augustus 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap TRACO
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit: ontslag en herbenoeming bestuurders
Er wordt besloten de (gedelegeerd) bestuurders in functie, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire (gedelegeerd)
bestuurders:
    1.  De heer COPPENS Mike Agie Emiel, wonende te 2440 Geel, Winkelomseheide 10.
Dit mandaat is bezoldigd.
2. Mevrouw COPPENS Sandy Jan Jozef Maria Henri, wonende te 2440 Geel, Markt 80/E000.
Dit mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende (gedelegeerd)
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende
jaarvergadering.
Derde besluit: Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2440 Geel,
Winkelomseheide 10.
Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en zetel
De naamloze vennootschap TRACO met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 10.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De uitbating van autobuslijnen, het personenvervoer per autocar, personenwagen, schip of
luchtvaartuig, de uitbating van garage, omvattende onder meer het herstellen van personen- en
bedrijfsvoertuigen en alle carosseriewerken, de handel in motorvoertuigen en onderdelen, de
uitbating van huurauto's, de uitbating van reisagentschap, het organiseren van reizen en uitstappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, als tussenhandelaar, groothandelaar en/of
kleinhandelaar.
De vennootschap mag handelingen uitvoeren in opdracht of onder mandaat. De vennootschap mag
alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren,
vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële
handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp,
evenals de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als
waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen, of in functie zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt - door middel van een wijziging aan de statuten -
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aantal en soorten aandelen
Het kapitaal bedraagt honderddertigduizend honderdvierenveertig euro tien cent (€ 130.144,10).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdvierenveertig (1.444) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.444 van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dag van de maand mei, om
14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Winstbestemming
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit: Volmacht voor coördinatie
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters