Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MACHINE & ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(verkort) : MACARTI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mercatorlaan 8
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op 17 januari 2020 voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te
Mechelen, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de naamloze vennootschap genaamd “MACHINE &
ARTIFICIAL INTELLIGENCE”, afgekort MACARTI werd opgericht door :
    1.  de heer Walt Jacky THEYS, wonende te 3150 Haacht, Mercatorlaan 8;
    2.  de heer Peter Ivo Jos FROIDMONT, wonende te 3078 Kortenberg, Winkelstraat 35; en
    3.  de heer Joris CRYNEN, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Platanenlaan 11.
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de oprichters een financieel plan
van de vennootschap overhandigd opgemaakt op 14 januari 2020 waarin het hierna vermeld bedrag
van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord in het licht van de
voorgenomen bedrijvigheid over een periode van ten minste twee jaar. Het kapitaal bedraagt
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), is volledig in geld geplaatst en volledig
volstort, en vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, waarop wordt ingetekend door:
- De heer Walt THEYS, voornoemd, aan wie tweehonderd en vijf (205) aandelen worden toegekend,
waarop onmiddellijk in geld wordt ingetekend voor twintig duizend vijfhonderd euro (20.500,00 EUR);
- De heer Peter FROIDMONT, voornoemd, aan wie tweehonderd en vijf (205) aandelen worden
toegekend, waarop onmiddellijk in geld wordt ingetekend voor twintig duizend vijfhonderd euro
(20.500,00 EUR); en
- De heer Joris CRYNEN, voornoemd, aan wie tweehonderd en vijf (205) aandelen worden
toegekend, waarop onmiddellijk in geld wordt ingetekend voor twintig duizend vijfhonderd euro
(20.500,00 EUR).
Tot gehele volstorting van de aldus onderschreven aandelen, werd een bedrag van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een
bijzondere rekening met nummer BE96 0018 7866 7405, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij BNP PARIBAS FORTIS, ten bewijze waarvan een bankattest werd overhandigd.
Een uittreksel van de tekst van de statuten luidt als volgt :
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MACHINE & ARTIFICIAL INTELLIGENCE”, afgekort MACARTI.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
0741838182
Luik B
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam van
derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:
Het verstrekken van diensten aan het management van private en publieke sector zoals daar zijn,
doch zonder beperking door opsomming:
 1. Studie en adviesverlenend bureau
    •  Het uitvoeren van studies en verstrekken van advies omtrent de opbouw en het concept van
organisaties;
    •  Studie- , organisatie- en adviesbureau op het vlak van economische, financiële, handels-
sociale, milieu, klimaat, veiligheid, kwaliteit, administratieve aangelegenheden en aanverwante
disciplines;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
    •  Consulting voor het verbeteren van productieprocessen en het ontwikkelen en optimaliseren van
kwaliteitscontroles;
    •  Het uitvoeren en/of aansturen van managementactiviteiten, het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op basis van geleverde mandaten en/of contractuele
basis;
    •  Het adviseren inzake probabiliteit-analyses gebaseerd op datamining, machine learning, deep
learning, algoritmen en artificiële intelligentie;
    •  Het vertegenwoordigen van overheden op grond van geleverde mandaten en/of contractuele
basis;
    •  Het opstellen, uittesten en in productie zetten van testprogramma’s en MVP’s omtrent
organisatie en automatisatie van administratieve- en uitvoeringsgebonden taken ter ondersteuning
van strategische adviesverlening;
    •  Het opzetten en up-to-date houden van databanken in verband met deze administratieve en
uitvoeringsgebonden taken ter ondersteuning van strategische adviesverlening;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel zowel in de vrije vorm, als in de vorm van
agenturen met inbegrip van het tot stand brengen van contracten tussen partijen;
    •  Het geven van privaat cursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps of
technische vorming;
2. Analyse, ontwikkeling en commercialisatie van software en hardware
    •  Het uitvoeren, bewerken en het evalueren van datatechnische analyses ter voorbereiding van de
ontwikkeling van software en hardware op het vlak van economische, financiële, handels- sociale,
milieu, klimaat, veiligheid, kwaliteit, administratieve aangelegenheden en aanverwante disciplines
met inbegrip van probabiliteit-analyses gebaseerd op datamining, machine learning, deep learning,
algoritmen en artificiële intelligentie;
    •  Het ontwikkelen, bewerken en het evalueren van software op het vlak van economische,
financiële, handels- sociale, milieu, klimaat, veiligheid, kwaliteit, administratieve aangelegenheden en
aanverwante disciplines met inbegrip van toepassingen gebaseerd op datamining, machine learning,
deep learning, algoritmen en artificiële intelligentie;
    •  Het uitvoeren, analyseren en rapporteren van geografische en andere metingen op het vlak van
economische, financiële, handels- sociale, milieu, klimaat, veiligheid, kwaliteit, administratieve
aangelegenheden en aanverwante disciplines;
    •  De ontwikkeling van sensoren en andere meetapparatuur;
    •  Het opstellen, installeren, verwerken, wijzigen, aanpassen, aankopen en verkopen van
computergegevens, data en programma's, informaticasystemen en multimedia- en
communicatiesystemen;
    •  De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het leveren, onderhouden, herstellen van
software en hardware informaticaprodukten, - gegevens, -(rand)apparatuur en materialen;
    •  Het maken, ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen, installeren en assembleren van
computerprogramma's, computer- en netwerkconfiguraties, internet, internetapplicaties en
homepages, de verdeling, de import, de export, de aan- en verkoop ervan en van
informaticamateriaal (hardware en software), virtual reality, internet en toebehoren, het herstellen van
hardware, het onderrichten van eindgebruikers, het verdelen van computermagazines,
computerboeken en computermeubilair, dit alles in de ruimste zin van het woord;
Luik B
    •  Het vervaardigen, het aan- en verkopen (zowel in het groot als in het klein) allerhande
informatiedragers en dergelijke;
    •  Het leveren van diensten en verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord die enig
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande;
3. Databeheer, data-analyse en gegevensverwerking en ter beschikking stellen van data
    •  Het beheren van data in eigen beheer en voor rekening van alle mogelijke derden, in daartoe
voorziene beveiligde omgeving;
    •  Het uitvoeren van data-analyses in eigen beheer en voor rekening van alle mogelijke derden met
inbegrip van probabiliteit-analyses gebaseerd op datamining, machine learning, deep learning,
algoritmen en artificiële intelligentie;
    •  Het verhandelen, ter beschikking stellen en verhuren van data binnen specifieke toepassingen.
4.  Participatie
    •  De vennootschap kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname
door financiële tussenkomst of op andere wijze, in elke bestaande of op te richten vennootschap,
onderneming of groepering. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg verklaren of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
    •  Het waarnemen van bestuursmandaten in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen.
5.  Evenementen
    •  Het deelnemen aan en het organiseren van allerhande activiteiten en bijeenkomsten in het kader
van ontmoetingen, vrijetijdsbesteding, sociale, professionele of culturele contacten in de meest
ruimste zin van het woord, zoals feesten, tentoonstellingen, evenementen, party's, concerten,
traiteurdiensten en degustaties. Deze lijst mag niet limitatief geïnterpreteerd worden.
6.  Het beheer van vermogens.
Het beheer van patrimonium in de ruimste zin van het woord, met dien verstande evenwel dat de
werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de
financiële markten blijft. De vennootschap kan alle handelingen verrichten met betrekking tot zowel
roerende als onroerende goederen. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door:
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen, onder meer
doch niet beperkend het in erfpacht nemen van vastgoed.
    •  Het kopen en verkopen, beheren van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en
investeren van gelden en waarden.
    •  Het opnemen van gelden ter leen en het ter leen verstrekken, al dan niet onder het stelsel van
zekerheid;
    •  Het stellen van zekerheden, zowel voor eigen schulden als voor schulden van derden;
    •  Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
    •  Leasing van onroerende goederen.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en
nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, zowel voor eigen rekening als voor
rekening en op risico van derden.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook
genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het is verdeeld in
zeshonderd vijftien (615) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd
vijftiende (1/615) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende
zijn effecten.
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval
dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van desamenstelling van de raad van
bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijf (5) dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee (2) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 19: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
Luik B
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 20: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Artikel 21. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 23. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 24. Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde vrijdag van de maand maart, om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
Luik B
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 26. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    3.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Sterkmaking voor
en afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of het oudste lid van de raad
van bestuur.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder of het oudste lid van de raad van
bestuur, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene
vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
Luik B
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Artikel 32. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het
bestuursorgaan.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 35. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 36. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 39: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 40: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
[…]
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 september 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2022.
2. Adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Haacht, Mercatorlaan 8.
3. Benoeming van bestuurders
De vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een duur van 6 jaar
eindigend na de jaarvergadering te houden in 2026:
    1.  De heer Walt Jacky THEYS, wonende te 3150 Haacht, Mercatorlaan 8;
    2.  De heer Peter Ivo Jos FROIDMONT, wonende te 3078 Kortenberg, Winkelstraat 35; en
    3.  De heer Joris CRYNEN, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Platanenlaan 11.
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend behoudens andersluidend
besluit vanwege de algemene vergadering.
Onmiddellijk volgend op de oprichting is de raad van bestuur samengekomen en heeft besloten de
volgende 3 bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :
    1.  De heer Walt Theys;
    2.  De heer Peter Froidmont;
    3.  De heer Joris Crynen
Elke gedelegeerd bestuurder is, afzonderlijk handelend, belast met het dagelijks bestuur : o.a. maar
daar niet toe beperkt, het ondertekenen van offertes, bestelbonnen en aanbestedingen in de meest
ruime zin.
4. Commissaris.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
Luik B
dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 januari 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
6. Volmachten.
Door het bestuur wordt hierbij volmacht gegeven aan D&D Consulting, met kantoren te 3800 Sint-
Truiden, Minderbroederstraat 6, vertegenwoordigd door de heer Geert Dewalheyns, en de door haar
aangestelde personen met macht tot indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle
stukken te tekenen inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen (zowel de inschrijving, wijziging
als schrapping) inzake de B.T.W.-Administratie en de Directe Belastingen om alle aangiften en
formaliteiten terzake te vervullen en om al het nodige te doen opdat de gegevens van de
vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de en opdat
de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend door een Ondernemingsloket. De
volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband houden met de oprichting.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de initiële statuten.