Ondernemingsnr : 0607907413
Naam
(voluit) : IT-LINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blauwvoetstraat 15
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een proces-verbaal, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, , op 29
januari 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “IT-
LINCK”, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Blauwvoetstraat 15 en met ondernemingsnummer
BE0607.907.413, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld heeft en beslist.
1. voor zoveel als nodig te bevestigen dat de vennootschap overeenkomstig artikel 39, §1 lid 1 en 3
Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen van 23 maart 2019 onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en te dien einde de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
2. kennis te nemen van het schrijven de dato 27 januari 2021 inhoudende het ontslag van de huidige
bestuurder, te weten de voornoemde heer Luc TEERLINCK, met ingang vanaf 27 januari 2021. De
algemene vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en de heer Teerlinck Luc décharge te
geven voor het door hem gevoerde beleid
3. over te gaan tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang vanaf
26 januari 2021:
- "CERTI" besloten vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Tijgerstraat 17/202, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0819.604.963, opgericht
bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 13 oktober 2009, gepubliceerd in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 15 oktober, waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 8 juni 2016,
houdende fusie door overneming, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 29 juni
daarna onder nummer 16089774, met als vast vertegenwoordiger de heer RAGHOSING Shailendra,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daartoe anders beslist.
4. de naam van de vennootschap “IT-LINCK” te wijzigen in “CERTI PROJECTS” vanaf heden.
Tengevolge van de genomen beslissing wordt artikel één van de statuten geschrapt en vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CERTI PROJECTS”
5. In toepassing van artikel 39, §2, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€18.600,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van een
statutenwijziging om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
Luik B
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. bij toepassing van artikel 5: 120, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
inbreng ten bedrage zesduizencvierhonderd euro (€6.400,00) te aanvaarden mits creatie en uitgifte
van vierenzestig (64) nieuwe aandelen.
De vierenzestig aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen, valt bijgevolg niet
onder de toepassing van artikel 5: 102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
Op deze totaliteit van vierenzestig aandelen wordt onmiddellijk ingetekend in geld voor de prijs van
honderd euro per aandeel door de heer RAGHOSING voornoemd, hetzij voor zesduizend
vierhonderd euro (€ 6.400,00), hetgeen laatstgenoemde aanvaardt.
    1.  verklaart en erkent dat elk aandeel waarop wordt ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend vierhonderd euro (€
6.400,00), overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gedeponeerd is op een bijzondere rekening met nummer BE44 0689 4022 2845, geopend namens
de vennootschap bij de bankinstelling Belfius.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00).
De algemene vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de verplichting tot opmaken van het
bestuurdersverslag bedoeld in artikel 5:121 §1 van hetzelfde wetboek.
Tengevolge van het zesde en het zevende besluit inhoudende het eenvormig maken van alle
aandelen en voormelde inbreng in speciën met uitgifte van nieuwe, gelijksoortige aandelen beslist de
algemene vergadering ertoe de tekst van artikel vier van de huidige statuten aan te passen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250,00) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
7. de voorzitter te ontslaan tot het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt in datum van 27 januari 2021. De
aanwezige aandeelhouder verklaarde en erkende een afschrift van dit verslag te hebben otnvangen
en er kennis van te hebben genomen. In de mate nuttig en nodig, verklaarde de aandeelhouder te
verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.
Het verslag werd neergelegd ter griffie.
Tengevolge van voormelde beslissing werd artikel drie van de statuten vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ Aankoop en verkoop van hardware & software, dit in de meest uitgebreide zin van het woord
B/ Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten & uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten
C/ De aankoop & verkoop van beveiligingssystemen & aanverwanten zoals daar zijn alarmsystemen
& installaties, camera’s, mistgeneratoren, videofoon, domotica en dit alles in de meest uitgebreide zin
van het woord
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële vaste activa, dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden. Hierin
begrepen alle ontwikkeling van software, dit in de meest uitgebreide zin van het woord
E/ Tussenpersoon in de handel
F/ Uitoefenen van de algemene coördinatiewerkzaamheden van of in het kader van een bouwwerf;
G/ De groothandel in bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, zowel het algemeen
assortiment van bouwmaterialen (zoals zand, cement…) als schrijnwerk, andere dan hout;
H/ De aankoop, de verkoop, de import, de export, de distributie in kleinhandel van doe-het-zelf
zaken, uitbaten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen
I/ Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzoverder)
J/ De aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie, de handelsbemiddeling van om het
even welke goederen;
K/ de handel in eigen onroerende goederen;
L/ Holdings, inhoudende:
- het beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen onder de vorm van
Luik B
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-
publiekrechtelijk statuut;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
puit verscheidene economische sectoren;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over de maatschappelijke rechten, enzoverder;
- het beheren en beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurderfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten van of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
M/ Algemene audit-activiteiten
N/ Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsvoering; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enzoverder; de berekening van de kosten en baten van voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enzoverder.
O/ Financiële dienstverlening
P/ Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Q/ Vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting en maatschappelijke
dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
R/ Vormen van onderwijs; zoals onderwijs voor sociale promotie, beroepsopleiding, sociaal-cultureel
vormingswerk en andere vormen van onderwijs
S/ Onderwijsondersteunende dienstverlening;
T/ Persoonlijke diensten
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als het buitenland, op alle
wijzen en mandieren die haar het meest geschikt of nuttig lijkt
8. de jaarlijkse algemene vergadering thans te organiseren op de eerste zaterdag van december om
veertien uur.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de eerste zin van artikel vijftien van de statuten
vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand december om veertien uur.”
9. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CERTI PROJECTS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ Aankoop en verkoop van hardware & software, dit in de meest uitgebreide zin van het woord
B/ Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten & uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten
C/ De aankoop & verkoop van beveiligingssystemen & aanverwanten zoals daar zijn alarmsystemen
& installaties, camera’s, mistgeneratoren, videofoon, domotica en dit alles in de meest uitgebreide zin
van het woord
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële vaste activa, dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden. Hierin
begrepen alle ontwikkeling van software, dit in de meest uitgebreide zin van het woord
E/ Tussenpersoon in de handel
F/ Uitoefenen van de algemene coördinatiewerkzaamheden van of in het kader van een bouwwerf;
G/ De groothandel in bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, zowel het algemeen
assortiment van bouwmaterialen (zoals zand, cement…) als schrijnwerk, andere dan hout;
H/ De aankoop, de verkoop, de import, de export, de distributie in kleinhandel van doe-het-zelf
zaken, uitbaten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen
I/ Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzoverder)
J/ De aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie, de handelsbemiddeling van om het
even welke goederen;
K/ de handel in eigen onroerende goederen;
L/ Holdings, inhoudende:
- het beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen onder de vorm van
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-
publiekrechtelijk statuut;
Luik B
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
puit verscheidene economische sectoren;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over de maatschappelijke rechten, enzoverder;
- het beheren en beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurderfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten van of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
M/ Algemene audit-activiteiten
N/ Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsvoering; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enzoverder; de berekening van de kosten en baten van voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enzoverder.
O/ Financiële dienstverlening
P/ Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Q/ Vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting en maatschappelijke
dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
R/ Vormen van onderwijs; zoals onderwijs voor sociale promotie, beroepsopleiding, sociaal-cultureel
vormingswerk en andere vormen van onderwijs
S/ Onderwijsondersteunende dienstverlening;
T/ Persoonlijke diensten
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
Luik B
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als het buitenland, op alle
wijzen en mandieren die haar het meest geschikt of nuttig lijkt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250,00) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemd deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts
geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen
worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met
uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. Ingeval er slechts één bestuurder is,
zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
Luik B
goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. dat het adres van de zetel te wijzigen naar: 9000 Gent, Tijgerstraat 17 bus 202.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lieselot VERDIN.
Samen hiermee neergelegd: verslag van de bestuurder inhoudende wijziging van voorwerp ; en
uitgifte van proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief gecoördineerde tekst van de
statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5§2,3°VCF