Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DOMEIN LEEUWERGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteel van Leeuwergem 1
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, op
achtentwintig oktober tweeduizend negentien, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht
genaamd "DOMEIN LEEUWERGEM", waarvan de zetel gevestigd zal zijn in het Vlaamse Gewest te
9620 Zottegem, Kasteel van Leeuwergem 1 en met een kapitaal van vijfhonderd en tienduizend euro
(€ 510.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd en tien aandelen (510) zonder vermelding van
nominale waarde.
 
Aandeelhouders
-Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin Luis Adrien Idesbald Christian Marie Ghislain, en zijn
echtgenote
-Barones de VILLENFAGNE de VOGELSANCK Marie Pauline Ghislaine Gabrielle,
samen wonende te 9620 Zottegem, Kasteel van Leeuwergem 1.
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt "Domein Leeuwergem".
 
zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of met medewerking van derden:
A/ Evenementen:
- De promotie, de creatie, de organisatie van allerlei evenementen, seminaries, colloquia, beurzen,
salons, huwelijken, concerten, spektakels, reünies, meetings, incentives, team building
evenementen, evenals alle commerciële en administratieve activiteiten die daarmee verband
houden.
- Het uitbouwen van allerlei campagnes, op gebied van communicatie, publiciteit, marketing, het
werven van fondsen, ten voordele van humanitaire en niet-commerciële doeleinden, zowel als voor
0736905832
Luik B
privé-personen en commerciële doeleinden, met inbegrip van alle ondersteuning daartoe, zoals
uitgeverij, drukwerken, productie, verkoop van boeken, brochures, publiciteitsmateriaal, logos, textiel
enzovoorts.
- Public relations met het oog op het uitbouwen, uitvoeren, bevorderen of realiseren van alle
activiteiten of contracten die verband houden met de sector van de communicatie, waaronder alle
activiteiten gekend onder de benaming “pers-attaché”, gespecialiseerde journalist, en nieuwe media,
of belast met public relations of consultant.
- Audio-visuele communicatie onder al haar vormen, met inbegrip van video, cinema, radio, internet,
etcetera, zonder enige beperking.
- Zij zal alle octrooien, vergunningen, fabrieksgeheimen, tekeningen of modellen kunnen beheren.
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitgave,
graphisme, de publicatie, op allerlei wijzen, het advies, de bijstand, het beheer van alle dossiers die
betrekking hebben op het huidig doel, het drukwerk, de reproductie via alle mogelijke procédés, de
publicatie van documenten, boeken, enz, de reclame en het advies in de sector van de
communicatie, op alle gebieden, en het opleiden van alle personen tot deze technieken.
- Buiten haar consultancy activiteiten, kan de vennootschap eveneens rechtstreeks tussenkomen in
de organisatie van ondernemingen van cliënten, overeenkomstig de voorwaarden die zij zal bepalen.
Zij kan eveneens alle mandaten van zaakvoerder, bestuurder, en of gedelegeerd bestuurder
aanvaarden in alle vennootschappen of ondernemingen.
- Het organiseren van proeverijen, cursussen, opendeurdagen omtrent bieren, wijnen of andere
dranken.
B/ Toerisme:
- de studie, het onderzoek en de organisatie van alle reizen, verblijven en uitstappen zowel in België
als in het buitenland, de verkoop van tickets of van verblijven tegen vaste prijs, zowel individueel als
in groep, de aan- en verkoop van individuele of groeptickets, zowel via transportmaatschappijen voor
vervoer per spoor, baan, binnenwateren of over zee, als vliegtuigtickets van alle
luchtvaartmaatschappijen, de reservatie van hotelverblijven en receptief toerisme;
- de vertegenwoordiging van alle transport- en reismaatschappijen en alle zaken met betrekking tot
het toerisme, zoals de reclame, zowel audiovisueel als in de vorm van reclamespotjes, drukwerk,
affiches, brochures et drukwerk in het kader van de promotie van het toerisme;
-de aan- en verkoop, invoer en uitvoer van reisartikels;
- het beheer van toeristische infrastructuur zowel in België als in het buitenland;
- het huren van bussen, schepen of ieder ander transportmiddel om te reizen.
C/ Horeca:
- De uitbating, in de ruimste zin, van hotels, B&B’s, motels, restaurants, pizzeria’s, tavernes, snack-
bars, verbruikerssalons, patissiers, tea-rooms, cafetaria’s, cafés, bars en drankgelegenheden,
evenals alle andere gelijkaardige etablissementen.
- De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in
groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie,
transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder
bijvoorbeeld alle voedingswaren en dranken, evenals alle materiaal verbandhoudend met de sector
van de horeca.
- De raadgeving en vorming in verband met de bereiding van voeding, de administratie van
restaurants en de bevoorrading van exploitatiegelegenheden.
- De organisatie van banketten, feesten, buffetten, en salons. De ter beschikkingstelling en verhuur
van alle zalen en ruimten, evenals de exploitatie van paleizen en halls voor exposities, congressen
en ander culturele en artistieke manifestaties;
- De bereiding, levering en verkoop in kleinhandel van bereide schotels, maaltijden op bestelling,
sandwiches, en diverse schotels om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen, en meer algemeen, alle
mogelijke bereidingen, in de ruimste zin.
- De aankoop, verkoop, verhuur, exploitatie, beheer of administratie, franchisering, van alle
restaurants of exploitatiegelegenheden.
D/ Immobiliën:
- Alle onroerende handelingen en studies met als voorwerp alle onroerende goederen en/of rechten,
van nature, door incorporatie, of door bestemming, en alle roerende goederen en /of rechten die eruit
voervloeien, evenals alle civiele, commerciële, industriële, of financiële handelingen, die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, zoals ten titel van voorbeeld, de aankoop,
ontsluiting, verkaveling, ruiling, verbetering, verhuur –gemeubeld of ongemeubeld- verkoop,
overdracht, beheer, de renovatie, omvorming, constructie en vernietiging van roerende en
onroerende goederen, van alle gebouwde en niet gebouwde onroerende goederen.
- Teneinde dit doel te verwezenlijken, kan de vennootschap obligatieleningen, vastgoedcertificaten of
elke andere analoge lening uitgeven.
- Zij kan handelen uit haar naam, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
- Zij kan deelnemen in of zich op alle mogelijk wijzen interesseren in om het even welke andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan haar onroerende goederen
hypothekeren of haar andere goederen in pand geven, met inbegrip van haar eventueel
handelsfonds, evenals haar aval verlenen voor om het even welke lening of kredietopening, op
voorwaarde dat ze daaruit voordeel haalt.
E/ Visserij en landbouw:
- De uitbating van visvijvers.
- De exploitatie van landbouw, veeteelt en tuinbouwbedrijf.
- De wijnbouw en alle bijhorende activiteiten.
- Het restaureren en het laten werken van de oude molen op het terrein, en alle aanverwante
activiteiten voor de werking en uitbating van deze molen.
F/ Golf:
- Het ontwerpen en onderhouden van golfterreinen.
- De aankoop, verkoop, huur en verhuur, de in- en uitvoer van alle artikelen die tot de gofsport
behoren of er dienstig voor zijn, meer bepaald alle sportkleding en –artikelen, alsook alle toebehoren
voor golfspelers, golfclubs en golfterreinen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- De klein- en groothandel, de in- en uitvoer, aankoop, verkoop, huur en verhuur, onderhoud en
herstelling van alle materieel dat de uitoefening van de golfsport kan helpen, eveneens elektronische
en/of motorische aangedreven golfwagens, of het aanleren van de golfsport kan leren door opleiding,
begeleiding, vorming, al dan niet met visueel of audiovisueel lesmateriaal.
- Het uitbaten van een clubhouse, het uitgeven van promotiemateriaal in verband met de golfsport.
- Het beheren van een internetsite.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, , die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die bijdragen tot de rechtstreekse of
onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig doel hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het doel van de vennootschap
te interpreteren.
 
kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd en tienduizend euro (€ 510.000,00), vertegenwoordigd door
vijfhonderd en tien aandelen (510) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend
één/vijfhonderd en tiende (1/510de) van het kapitaal volledig ingetekend en volstort op de volgende
manier:
 
1/ INBRENG IN NATURA
A/ Inbreng van onroerende goederen
Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin en Barones de VILLENFAGNE de VOGELSANCK Marie
verklaren en aanvaarden in te brengen in de bij deze akte op te richten vennootschap, de
onroerende goederen hieronder vermeld en die zullen worden bestemd voor tot het uitvoeren van het
maatschappelijk doel van de vennootschap, voor een totaal bedrag te begroten op vijfhonderd
duizend euro (€ 500.000,00) met betrekking tot de inbrengen die uitgebreider beschreven worden in
het bijzonder verslag van de oprichters.
 
Beschrijving van de onroerende goederen
1/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Een Orangerie, B&B en werkhuis, op en met grond gelegen te Orangeriedreef 3; volgens kadaster
gekend deel van sectie A met nummer 479/B P0000 met een oppervlakte van negentien aren veertig
centiaren (19a 40ca).
 
2/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Een bos gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 457/C
P0000 met een oppervlakte van een hectare tweeëntwinig aren twintig centiaren (1 ha 22a 20ca).
Luik B
 
3/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Een weg gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 458
P0000 met een oppervlakte van zeven aren (7a).
 
4/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Een wal gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 462
P0000 en 463 P0000 met een oppervlakte van respectievelijk vier aren tien centiaren (4a 10ca) en
zestien aren dertig centiaren (16a 30ca).
 
5/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Woeste grond gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer
464/A P0000 en 465 P0000 met een oppervlakte van respectievelijk veertien aren twintig centiaren
(14a 20ca) en veertien aren dertig centiaren (14a 30ca).
 
6/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Een bos gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 466/B
P0000 met een oppervlakte van drie hectaren drieëntwinig aren (3ha 23a).
 
7/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Een bos gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 466/C
P0000 met een oppervlakte van drie hectaren twinig aren zestig centiaren (3ha 20a 60ca).
 
8/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Een wal gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 467
P0000 met een oppervlakte van zestien aren dertig centiaren (16a 30ca).
 
9/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Een weg gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 468
P0000 met een oppervlakte van twee hectaren vijftien aren tien centiaren (2ha 15a 10ca).
 
10/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Een weg gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 481/A
P0000 met een oppervlakte van vierennegentig aren negentig centiaren (94a 90ca).
 
11/ GEMEENTE ZOTTEGEM – tweede afdeling
Een vijver gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 482
P0000 met een oppervlakte van twee hectare tweeëntwintig aren zestig centiaren (2ha 22a 60ca).
 
12/ GEMEENTE ZOTTEGEM – derde afdeling
Een vijver gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 116/B
P0000 met een oppervlakte van tweeëntwintig aren vijftig centiaren (22a 50ca).
 
13/ GEMEENTE ZOTTEGEM – derde afdeling
Een bos gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 114/M
P0000 met een oppervlakte van tien hecatre drie aren achtenzeventig centiaren (10ha 3a 78ca).
Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € 220,00
 
14/ GEMEENTE ZOTTEGEM – derde afdeling
Een vijver gelegen te Park van Leeuwergem; volgens kadaster gekend sectie A met nummer 121
P0000 met een oppervlakte van vier aren vijftig centiaren (4a 50ca).
 
Inbreng eenmanszaak della Faille d’Huyse Baudouin
Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin, verklaart en aanvaardt in te brengen in de bij deze akte op
te richten vennootschap, zijn eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Kasteel
van Leeuwergem 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer
0649.289.888 met een totale waarde van 139.953,56 EUR en bestemd tot het uitvoeren van het
maatschappelijk doel van de vennootschap, met betrekking tot de inbrengen die uitgebreider
beschreven worden in het verslag door de hierna vernoemde revisor.
 
VERLSAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Mevrouw Inge SAEYS, bedrijfsrevisor bij RSM InterAudit, kantoor houdende te 9320 Aalst, Korte
Keppestraat 7 bus 52, belast in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:7 §1 van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het opstellen van een verslag de dato 10
oktober 2019 met betrekking tot de hiervoor beschreven inbrengen en waarvan de besluiten als volgt
luiden:
« De inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap Domein Leeuwergem NV bestaat
enerzijds uit de inbreng van onroerende goederen uit het privé vermogen, gelegen te Oranjeriedreef
3 te 9620 Zottegem, elk voor de helft in eigendom van Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin en
Barones de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, en anderzijds uit de inbreng van de eenmanszaak
van Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin, gelegen te 9620 Zottegem, Kasteel van Leeuwergem
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0649.289.888. De
inbreng zal vergoed worden met een gemengde vergoeding nl de inbreng van de onroerende
goederen zal worden vergoed in aandelen en de inbreng van de eenmanszaak in rekening courant.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de geldende standaarden uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
De oprichters zijn verantwoordelijk voor de waardebepaling van de ingebrachte goederen, alsook
voor de bepaling van het aantal aandelen of deelbewijzen en de bijkomende vergoeding die als
tegenprestatie van de inbreng moeten worden uitgegeven.
Op het einde van onze controles, zijn wij van mening dat:
a) De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid;
b) De door de partijen toegepaste waarderingsmethodes van de inbreng gerechtvaardigd worden
door de bedrijfseconomische principes en leiden tot inbrengwaarden die minstens overeenkomen
met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbreng uitgegeven
aandelen alsook met de toegekende rekening-courant, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
 
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng in natura bestaat enerzijds uit 500
aandelen van de vennootschap Domein Leeuwergem NV, dewelke voor de helft worden toegekend
aan Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin en voor de helft aan Barones de VILLENFAGNE de
VOGELSANCK Marie, en die samen een kapitaal van 500.000 EUR onderschrijven en anderzijds
een vordering in rekening courant van 139.953,56 EUR, dewelke wordt toegekend aan Baron della
FAILLE d’HUYSSE Baudouin.
Wij menen tenslotte dat het nuttig is eraan te herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat ons uit
te spreken over het rechtmatig en billijk karakter van de verrichting. Met andere woorden, ons verslag
bestaat niet uit een « fairness opinion ».
Beperking van de verspreiding van de conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 7:7 Wetboek van Vennootschappen en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende en is bestemd voor de Algemene Vergadering van
de NV Domein Leeuwergem.
Aalst, 10 oktober 2019
RSM InterAudit
vertegenwoordigd door
Inge Saeys
Vennoot».
 
Daarenboven stelden de oprichtende comparanten een bijzonder verslag op de dato 1 september
2019, waarin zij de beschrijving van elke inbreng in natura vermelden, het belang van deze
inbrengen in natura voor de vennootschap uiteenzetten en, indien van toepassing, de redenen
waarvoor zij afwijken van de conclusie van de revisor.
 
De hierboven beschreven verslagen, opgesteld conform artikel 7:7 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, worden neergelegd ter Griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, samen met een verzending van de onderhavige akte.
 
VERGOEDING
De vergoeding van de hierboven beschreven inbrengen geschiedt als volgt:
-Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin, voornoemd, ten belope van tweehonderd vijfig aandelen
(250);
- Barones de VILLENFAGNE de VOGELSANCK Marie, voornoemd, ten belope van tweehonderd
vijftig aandelen (250).
De comparanten verklaren kennis genomen te hebben van de beschreven toestand en aanvaarde de
eventuele gevolgen hiervan te dragen.
 
Luik B
2/ INBRENG IN GELD
Op de overige aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, wordt ingeschreven in geld en
volledig volstort door Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin en Barones de VILLENFAGNE de
VOGELSANCK Marie, die verklaren en aanvaarden in te brengen in geld, in de bij deze akte op te
richten vennootschap, ten belope van tienduizend euro (€ 10.000,00), zoals volgt:
-Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin, voornoemd, ten belope van vijf aandelen (5), voor een
inbreng van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- Barones de VILLENFAGNE de VOGELSANCK Marie, voornoemd, ten belope van vijf aandelen (5),
voor een inbreng van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
 
De voornoemde comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel onderschreven en volledig
volstort is en dat het bedrag van de volstorting werd overgeschreven op het rekening bij de Bank
Belfius geopend op naam van de vennootschap in oprichting.
 
Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op de eerste oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het jaar
daarop.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op 3de woensdag van de maand maart om achtien
uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in
de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde
aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de
vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op
zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen
deelnemen aan de algemene vergadering. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering
bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen
werden vervuld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
Luik B
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute
meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook
het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
1.De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene
vergadering.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het
minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders
worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders
gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
Nu de statuten werden vastgelegd, hebben de comparanten de volgende besluiten genomen, die
effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen
overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
 
1. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 2 en worden tot deze functies geroepen voor een
periode van zes jaar :
- Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin Luis Adrien Idesbald Christian Marie Ghislain,
voornoemd, en
- Barones de VILLENFAGNE de VOGELSANCK Marie, voornoemd,
die aanvaarden
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering van 2025.
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 26 der
statuten.
 
2. Commissaris(sen)
De comparanten stellen vast en verklaren dat blijkt uit te goeder trouw verrichte schattingen, dat ten
minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 3:72, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 1:24 van het voornoemde Wetboek wordt beschouwd.
Dientengevolge beslissen ze, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.
 
3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
Luik B
De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op de 3de woensdag van de maand
maart in 2021.
 
4. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 september 2020.
 
5. Voorzitter van de Raad van Bestuur
De comparanten beslissen tot de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen en dit
voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat : Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin Luis
Adrien Idesbald Christian Marie Ghislain, voornoemd.
Het mandaat van de aldus benoemde Voorzitter wordt onbezoldigd uitgevoerd.
 
6. Persoon belast met het dagelijks bestuur
De comparanten besluiten als persoon belast met het dagelijks bestuur te benoemen voor een duur
van 6 jaar: Baron della FAILLE d’HUYSSE Baudouin Luis Adrien Idesbald Christian Marie Ghislain,
voornoemd
Het mandaat van de benoemde persoon belast met het dagelijks bestuur wordt onbezoldigd
uitgeoefend.
 
7. Delegatie van machten
De comparanten verklaren aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met
mogelijkheid van in de plaatsstelling, ONE4FINANCE BVBA, Kraainemlaan 33 te Kraainemlaan ten
einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en desgevallend bij de BTW-administratie. Te dien einde mag de lasthebber, in
naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen
en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.
De comparanten geven eveneens volmacht aan de Notaris om de statuten voortvloeiend uit deze
oprichtingsakte neer te leggen in het dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
8. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en
factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in
oprichting door henzelf of hun aangestelden, sinds 1 september 2019.
 
De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfrevisor en
verslag door de oprichtende.