Ondernemingsnummer :
0897692339
Benaming :
(voluit) :
DD MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kronkelpad 5
2560 Nijlen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Lieve STROEYKENS, notaris te Aarschot, op 12
maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DD MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te
2560 Nijlen, Kronkelpad 5, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met
ondernemingsnummer 0897.692.339 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0897.
692.339;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 18 april 2008,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2008, onder nummer 08070979;
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge buitengewone algemene vergadering gehouden
voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 27 april 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 18 mei 2009, onder nummer 09070191.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :
Eerste besluit – Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met één miljoen
negenhonderdenvierduizend honderddrieëntachtig euro negentien cent (€ 1.904.183,19) om het van
één miljoen negenhonderdvierentwintigduizend honderddrieëntachtig euro negentien cent (€
1.924.183,19) terug te brengen op twintigduizend euro (€ 20.000,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt door
terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, maar met
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van één miljoen negenhonderdenvierduizend honderddrieëntachtig euro
negentien cent (€ 1.904.183,19) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal
geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden
ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden
aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De
vergadering geeft de zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
Deze kapitaalvermindering grijpt plaats uitsluitend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
Tweede besluit – Wijziging van de benaming van de vennootschap.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “AREMOS”.
Derde besluit – Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing van 2580
Putte (Beerzel), Beerzelplein 25 naar 2560 Nijlen, Kronkelpad 5, zoals beslist bij besluit van de
zaakvoerder op 15 juni 2011, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 8 juli 2011, onder nummer 11103932.
Vierde besluit – Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
Luik B
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:
Artikel 1. Naam: om het te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam
“AREMOS”.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:
Artikel 2. Zetel: om het te vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2560 Nijlen, Kronkelpad 5.
Hij kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder mits inachtneming van de taalwetgeving
overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in België. Elke overbrenging van de
zetel van de vennootschap dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder in België of in het
buitenland dochtervennootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en
agentschappen oprichten.”
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:
Artikel 5. Kapitaal: om het te vervangen door de volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Het is verdeeld in vijftienduizend tweehonderd (15.200) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk 1/15.200ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vijfde besluit - Machtiging zaakvoerder.
De vergadering machtigt de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren.
Zesde besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder
de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Prymacc”, met zetel te
3130 Begijnendijk, Plankenburg 60, haar bestuurders en haar aangestelden, elk met macht om
afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Zevende besluit – Volmacht tot coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan notariskantoor MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS te Aarschot,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Lieve Stroeykens notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; de
gecoördineerde statuten.)