Ondernemingsnr : 0433872288
Naam
(voluit) : APCOA PARKING Belgium
(verkort) : APCOA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terbekehofdreef 64
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Kathleen PELGRIMS, notaris te
Aarschot, op 23 maart 2023 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de
enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap “APCOA PARKING BELGIUM”, afgekort
“APCOA”, met zetel te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 64, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen met ondernemingsnummer 0433.872.288 en bij de diensten van de BTW onder
nummer BE0433.872.288.
Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de
benaming “INTERNATIONAL PROJECTS INC.”, ingevolge akte verleden voor notaris Luc Rochtus te
Antwerpen op 15 maart 1988, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april
daarna onder nummer 322.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatste bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Dirk Michiels te Aarschot op 17 december 2015, bekendgemaakt bij uittreksel in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2016, onder nummer 16000302.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan en het controleverslag de
commissaris.
De enige aandeelhouder, de vennootschap APCOA PARKING HOLDINGS GMBH voornoemd,
besluit hierbij te verzaken aan het verslag van het bestuursorgaan over de kapitaalverhoging, zoals
voorgeschreven door artikel 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek vennootschappen en verenigingen
bij de uitgifte van nieuwe aandelen.
Zij verzaakt tevens aan het controleverslag van de commissaris, zoals voorgeschreven door artikel 7:
179, §1, eerste lid van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: reële verhoging van het maatschappelijk kapitaal, met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap, te verhogen met een bedrag van
vierentwintig miljoen zevenhonderdvijfenzestigduizend vierhonderdachtenzeventig euro en drie cent
(€ 24.765.478,03), om het van zes miljoen driehonderdtwintigduizend tweehonderdeenenzestig euro
eenentachtig cent (€ 6.320.261,81) te verhogen naar eenendertig miljoen vijfentachtigduizend
zevenhonderdnegenendertig euro vierentachtig cent (€ 31.085.739,84), met uitgifte van
tweehonderdveertigduizend vierhonderdzesenveertig (240.446) nieuwe aandelen.
Derde besluit: afstand van het voorkeurrecht van de aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen.
De enige aandeelhouder, de vennootschap APCOA PARKING HOLDINGS GMBH voornoemd,
besluit hierbij afstand te doen van haar voorkeurrecht op de nieuw uitgegeven aandelen en dit in
overeenstemming met artikel 7:192, tweede lid Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit: inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.
De algemene vergadering besluit en stelt vast dat de bestaande aandelen volledig zijn volstort en dat
de enige aandeelhouder inschrijft op de kapitaalverhoging van vierentwintig miljoen
zevenhonderdvijfenzestigduizend vierhonderdachtenzeventig euro en drie cent (€ 24.765.478,03),
Luik B
met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is. De
kapitaalverhoging is bijgevolg volstort ten belope van vierentwintig miljoen
zevenhonderdvijfenzestigduizend vierhonderdachtenzeventig euro en drie cent (€ 24.765.478,03).
Ondergetekende notaris bevestigt dat de inbrengen in geld werd gedepo-neerd op een bijzondere
rekening, on-der nummer BE78 0689 4828 7686 geopend bij de Belfius Bank op naam van de ven-
nootschap, zo-als blijkt uit een attest, afgegeven door voornoemde instelling op 22 maart 2023
jongstleden en dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd.
Deze nieuwe aandelen zullen na de kapitaalverhoging toebehoren aan de enige aandeelhouder, de
vennootschap APCOA PARKING HOLDINGS GMBH voornoemd.
De vergadering stelt vast dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is.
Vijfde besluit: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vierentwintig miljoen zevenhonderdvijfenzestigduizend
vierhonderdachtenzeventig euro en drie cent (€ 24.765.478,03) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenendertig miljoen vijfentachtigduizend
zevenhonderdnegenendertig euro vierentachtig cent (€ 31.085.739,84), vertegenwoordigd door
driehonderd en éénduizend achthonderdennegen (301.809) aandelen.
Zesde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
In toepassing van artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene
vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- Het aanbieden van dienst voor fietsen en e-bikes, waaronder onder meer reparatie en onderhoud;
- Het onderhoud van private en openbare ruimten, inclusief de openbare weg, waaronder onder meer
het reinigen van wegen, sneeuwruiming;
- De aankoop, installatie en onderhoud van parkeergerelateerde IT-systemen voor derden;
- Het onderzoek en de ontwikkeling van parkeerapplicaties, alsook de distributie ervan;
- Het ter beschikking stellen van online- en webportalen voor pre-booking activiteiten;
- Het ter beschikking stellen van diensten betreffende de meet & greet van reizigers en
bagagekruiers;
- Het organiseren en uitbouwen van Urban Hubs;
- De aankoop, de installatie, het onderhoud en overige diensten voor het opladen van elektrische en
hybride voertuigen en betreffende laadstations.”
Het bestuursorgaan heeft met betrekking tot de wijziging van dit voorwerp een omstandig verslag
opgemaakt op 20 maart 2023. De aandeelhouder bevestigt dat zij een kopie van dit verslag heeft
ontvangen en dat de voorzitter het verslag heeft toegelicht aan de algemene vergadering en
eventuele vragen hierover heeft beantwoord. De aandeelhouder verklaart dat zij het verslag voor
zover als nodig goedkeurt.
Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: NAAM – VOORWERP – ZETEL – DUUR
Artikel 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt ‘APCOA
PARKING Belgium’, in het kort ‘APCOA’. Deze verkorte benaming mag afzonderlijk gebruikt worden.
Een van beide namen moet steeds voorkomen op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2.
De vennootschap heeft tot voorwerp;
    •  Het beheer en exploitatie zowel voor eigen rekening als voor derden van parkings en
parkeerterreinen, zowel onstreet als off-street.
    •  Het beheer van alle terreinen in de meest ruime zin bedoeld voor opslag en stockage van alle
soorten goederen.
    •  Het aanleggen en oprichten, het onderhouden en herstellen van parkings en parkeerterreinen.
    •  de aan en verkoop en verhuur van alle soorten terreinen en gebouwen.
    •  De aan en verkoop van parkeerkaarten en alle middelen tot betaling van parkeergelden in vaste
Luik B
of mobiele “parkeerwinkel”.
    •  De toegangscontrole en toezicht van terreinen, onder andere parkeerterreinen.
    •  Het innen van parkeergelden en retributies voor derden.
    •  Het vaststellen van overtredingen met betrekking tot parkeren.
    •  Het uitschrijven van boetes naar aanleiding van een overtreding met betrekking tot parkeren.
    •  Het geven en organiseren van opleidingen en seminaries betreffende onderwerpen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met activiteiten van de vennootschap.
    •  De aan en verkoop, de in- en export van alle informatica, instrumenten, uitrusting en
parkinginfrastructuur in de meest ruime zin.
    •  De aanleg en onderhoud van parkings en parkeergarages inclusief alle apparatuur.
    •  De aan en verkoop, de in- en export van alle soorten betaalautomaten en alle andere soorten
van automaten.
    •  De aan en verkoop, de in- en export van parkeermeters en alle andere instrumenten gebruikt
voor registratie van parkeertijd.
    •  De exploitatie van de betaling van parkeergelden via sms of via eender andere manier.
    •  Het uitvoeren van publiciteit en het ontwikkelen van campagnes.
    •  Alle activiteiten en diensten met betrekking tot parkings en parkeren in de meest ruime zin.
    •  Het aanbieden van dienst voor fietsen en ebikes, waaronder onder meer reparatie en
onderhoud;
    •  Het onderhoud van private en openbare ruimten, inclusief de openbare weg, waaronder onder
meer het reinigen van wegen, sneeuwruiming;
    •  De aankoop, installatie en onderhoud van parkeergerelateerde ITsystemen voor derden;
    •  Het onderzoek en de ontwikkeling van parkeerapplicaties, alsook de distributie ervan;
    •  Het ter beschikking stellen van online en webportalen voor pre-booking activiteiten;
    •  Het ter beschikking stellen van diensten betreffende de meet & greet van reizigers en
bagagekruiers;
    •  Het organiseren en uitbouwen van Urban Hubs;
    •  De aankoop, de installatie, het onderhoud en overige diensten voor het opladen van elektrische
en hybride voertuigen en betreffende laadstations.
Deze opsomming is louter opsommend en niet beperkend. Tussenpersoon in de handel: omvat de
makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, deelneming bij activiteiten van of samenwerking met andere vennootschapen kan
geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke
wijze dan ook. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag in het kader van haar activiteit alle roerende en onroerende, financiële,
industriële en commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden en van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 3
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar elke
andere gemeente in het Nederlandstalige gebied en in het tweetalige Brusselse gewest van België.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de raad van bestuur, bestemd voor publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister. Verder kan de raad van bestuur zowel in het
binnen- als in het buitenland administratieve exploitatiezetels, bijhuizen, kantoren en agentschappen
oprichten.
Artikel 4.
De duur van de vennootschap is onbepaald. De ontbinding van de vennootschap kan maar gebeuren
onder de voorwaarden en op de wijze door de wet bepaald.
TITEL II: KAPITAAL – INBRENG – AANDELEN
Artikel 5.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenendertig miljoen
vijfentachtigduizend zevenhonderdnegenendertig euro vierentachtig cent (€ 31.085.739,84).
Artikel 6.
Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door driehonderd en éénduizend achthonderdennegen
(301.809) aandelen.
Alle aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt een
register van aandelen bijgehouden. Dit register kan elektronisch worden bijgehouden. Elke
aandeelhouder kan kennisnemen van het register van aandelen.
Artikel 7.
Luik B
Ingeval het kapitaal wordt verhoogd door uitgifte van nieuwe aandelen tegen contanten, worden die
aandelen bij voorkeur ter inschrijving aangeboden aan de oude aandeelhouders, naar verhouding
van het aantal aandelen waarvan zij op het tijdstip van op het tijdstip van uitgifte houder zijn. De
algemene vergadering die moet beslissen over de kapitaalsverhoging, kan met inachtneming van de
voorschriften vereist voor de wijziging van de statuten, in het belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht beperken of opheffen. Dit voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld.
Artikel 8.
Mits naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden, kan de vennootschap eigen aandelen
verkrijgen.
Artikel 9.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, voor wat betreft de uitoefening van alle
rechten die krachtens de artikelen 23 en 24 of anderszins aan de aandelen zijn verbonden.
Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pand houdende schuldeisers en
pandgevers, kortom alle personen, die door één of andere oorzaak samen in een zelfde aandeel
gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door een zelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Die
vertegenwoordiger moet ofwel een van de medegerechtigden zijn, ofwel voldoen aan de vereisten
van artikel 26.
TITEL III – BESTUUR. LEIDING. TOEZICHT.
Artikel 10.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste
zes jaar, en kunnen te allen tijde door haar worden afgezet. Zij zijn herkiesbaar. Het mandaat van de
aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die in zijn
vervaging heeft voorzien.
Artikel 11.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur benoemt eventueel een secretaris die geen bestuurder hoeft te zijn.
Artikel 12.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of de voorzitter.
De raad beraadslaagt en beslist als college. De vergadering wordt gehouden in de plaats
aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Artikel 13.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van
stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
beslissend.
Artikel 14.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De kopieën of uittreksels die bij een
rechtspleging of elders moeten voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee
bestuurders.
Artikel 15.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Artikel 16.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan een of meer gevolmachtigden, in of buiten zijn schoot gekozen.
Telkens de raad van bestuur machten overdraagt, bepaalt hij, de bevoegdheden en de bijzondere
bezoldigden, verbonden aan die functie.
Artikel 17.
Behoudens bijzondere delegatie, verleend door de raad van bestuur, worden alle akten, behalve
deze van dagelijks bestuur, slechts geldig ondertekend door twee bestuurders of door een
gedelegeerde bestuurder die in geen geval, zich zullen moeten verrechtvaardigen tegenover derden
bij middel van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.
Hetzelfde geldt voor de akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking
verleent. De vennootschap is slechts verbonden en de handelingen in haar naam gesteld zijn enkel
geldig, mits de handtekeningen voorgeschreven in de statuten.
Artikel 18.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 19.
Het mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur of
eventueel commissaris is niet bezoldigd, tenzij anders bepaald in de aanstelling. De raad van bestuur
kan aan de bestuurder die een speciale functie of opdracht vervullen vergoedingen toekennen.
Eventuele bezoldigingen en vergoedingen zijn te boeken bij de algemene kosten.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 20.
De algemene vergadering der aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar
beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet stemmen of tegenstemmen.
Ieder aandeel geeft recht op een stem, behoudens de wettelijke beperkingen.
Artikel 21.
Jaarlijks wordt op de zetel de algemene jaarvergadering gehouden op vijftien april te elf uur of, indien
die dag een wettelijke feestdag of in het weekend valt, op de eerstvolgende werkdag. De
jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur.
Artikel 22.
De raad van bestuur of, indien aangesteld, de commissarissen, kunnen de buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen. Zij moeten dit doen op verzoek van een of meer aandeelhouders, die
houder zijn van ten minste een/vijfde van de aandelen of die ten minste een/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen en zulks binnen de maand na de datum van het postmerk op de aangetekende
brief die, met opgave en met motivering van de te behandelen onderwerpen, aan de raad van
bestuur is gericht.
Artikel 23.
Ieder voorstel dat per aangetekende brief aan de raad van bestuur is gericht voor zeven dagen voor
de vergadering, en dat bovendien ondertekend is door een of meer aandeelhouders, die in het bezit
zijn van ten minste een/vijfde van de aandelen of die ten minste een/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.
Artikel 24.
De aandeelhouders moeten ten minste vijf volle dagen voor de vergadering schriftelijk, op de zetel of
op een andere plaats in de oproeping vermeld, hun voornemen te kennen geven de algemene
vergadering bij te wonen.
Artikel 25.
Ieder aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De raad van bestuur mag de vorm van de
volmachten bepalen.
Artikel 26.
De raad van bestuur of het bureau van de algemene vergadering kunnen bij een meerderheid van
twee/derden van de uitgebrachte stemmen, vrijstelling verlenen van de bij de vorige twee artikelen
vastgestelde termijn voor de neerlegging van de aandelen, volmachten en kennisgevingen. Op
verzoek van een van de aanwezigen moet het bureau de aandeelhouders of gemachtigden
verwijderen, die niet aan de voorwaarden van de artikelen 16 eerste alinea, 24 en 25 voldoen. Bij
ontstentenis van zo’n verzoek en voor zover het bureau niet uit eigen beweging die personen
verwijdert, kunnen zij aan alle beraadslagingen en stemmingen geldig deelnemen.
Artikel 27.
Voor de opening van de vergadering, tekenen de aanwezigen de aanwezigheidslijst, waarop de
Luik B
namen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, alsook het aantal van hun aantal
aandelen worden vermeld.
Artikel 28.
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of ontstentenis een van de andere
bestuurders, door zijn collega’s aangewezen, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter stelt
een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest één
stemopnemer. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.
Artikel 29.
Behalve voor de wijziging van de statuten, mag de algemene vergadering beslissingen nemen,
ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. Het stemmen
geschiedt bij handopsteken of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt
aanvaard. Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van een of meer aanwezigen op
voorwaarde dat dit verzoek door een derde van de stemmen wordt gesteund. Indien bij een
stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt
overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden;
bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.
Artikel 30.
Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de
algemene vergadering de statuten wijzigen.
Artikel 31.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau.
Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee
bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur, of door de gedelegeerde bestuurder.
TITEL V – INVENTARIS, JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVES.
Artikel 32.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Op eenendertig december van ieder jaar wordt een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden
de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. De
raad van bestuur schat alle onroerende en roerende waarden, rechten of verbintenissen, die in
rekeningen of inventarissen voorkomen. Hij legt voorzieningen voor belastingen aan en bepaalt de
nodig geachte afschrijvingen.
Hij zal hierbij het belang van de vennootschap beogen en haar toekomst trachten te beveiligen.
Overeenkomstig het Wetboek vennootschappen en verenigingen stellen de bestuurders elk jaar een
verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Artikel 33.
Binnen de perken, voorzien in artikelen 7:211 en 7:212 Wetboek vennootschappen en verenigingen,
wordt de nettowinst als volgt verdeeld:
    1.  Ten minste één twintigste wordt vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve tot dat
die een/tiende van het kapitaal bedraagt;
    2.  Het saldo mag ter beschikking van de algemene vergadering gesteld worden. Binnen de
perken, voorzien in artikel 7:213 Wetboek vennootschappen en verenigingen, kan de raad van
bestuur op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
TITEL VI – ONTBINDING, VEREFFENING.
Artikel 34.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering een of meer
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast,
overeenkomstig de artikelen 2:82 en volgende van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn
aangesteld.
Artikel 35.
Het netto vereffeningssaldo bij de beëindiging van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden,
wordt verdeeld onder alle aandelen.
TITEL VII – DIVERSEN.
Artikel 36.
De aandeelhouders, bestuurders, bedrijfsrevisoren en vereffenaars, die hun woonplaats in het
buitenland hebben zijn verplicht in België domicilie kiezen voor alle betrekkingen met de
vennootschap. Komen zij deze verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht domicilie
te hebben gekozen op de zetel, waar hun alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen
rechtsgeldig mogen worden betekend en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.
Artikel 37.
Voor al hetgeen niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar het Wetboek
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
Achtste besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Wilrijk,
Terbekehofdreef 64.
Negende besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Tiende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “Crowe Spark Legal”
te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, en haar aangestelden, alsook voor de opmaak en/of het
bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
Elfde besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurder, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen Pelgrims, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)