Ondernemingsnr : 0524910055
Naam
(voluit) : SCOPERNIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belfortstraat 12/001
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent.
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 9 juli
2020, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “SCOPERNIA”
besloten vennootschap, gevestigd te 9000 Gent, Belfortstraat 12/001, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BE 0524.910.055, en dat onder
meer volgende besluiten werden genomen:
I. Voor zoveel als nodig, stelt de vergadering vast dat de aandeelhoudersovereenkomst werd
beëindigd door de termination agreement van 9 april 2020.
II. De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan bestuurd wordt door minimum twee (2)
bestuurders. Indien er slechts twee (2) bestuurders zijn, dan zullen dit A-bestuurders zijn. Indien er
meer bestuurders zijn, dan kunnen er ook B-bestuurders benoemd worden.
Zijn er slechts twee bestuurders, dan zullen deze bestuurders elk individueel de volheid van
bevoegdheid hebben en de vennootschap kunnen vertegenwoordigen in feite of in rechte voor
handelingen die binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen.
De vennootschap zal in feite of in rechte worden vertegenwoordigd voor handelingen dewelke
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan door twee (2) bestuurders, samen handelend.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, dan zullen de bestuurders optreden als een collegiaal
orgaan, behoudens voor handelingen of beslissingen die binnen het dagelijks bestuur vallen,
waarvoor een dagelijks bestuurder alleen kan handelen.
III. De vergadering beslist vanaf heden volgende nieuwe statuten aan te nemen:
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“SCOPERNIA”.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Luik B
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: alle activiteiten met betrekking tot
adviesverlening; alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het
bijzonder het verlenen van financieel, technisch, communicatie-, commercieel, marketing, algemeen
management of administratief advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand en het
uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën,
van verkoop, van marketing en communicatie, van productie, van technieken van commerciële
organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in
verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige
fysieke- of rechtspersonen, het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies,
van opleidingen en seminaries, van events, van organisatie, van expertises, van technische of
andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    2.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
    3.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken en in het algemeen alle handelingen stellen die behoren tot de zogenaamde “holding”-
activiteiten in de ruimste betekenis. De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en vereffening van deze vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, of waarmee zij op enigerlei wijze samenwerkt. De
activiteiten van “management en consultancy” worden in de meest ruime betekenis bedoeld
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van uitvoeren van studies,
het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten
aangaande om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel
van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen en administraties,
organisaties en verenigingen.
VERMOGEN
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd
(18.600) aandelen op naam, die ieder één/achttienduizend zeshonderdste (1/18.600ste) van het
vermogen vertegenwoordigen en die verdeeld zijn in drie (3) categorieën: categorie A, categorie B en
categorie C.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Luik B
RECHTEN VERBONDEN AAN DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN AANDELEN
Alleen de aandeelhouders die actief zijn als dagelijks bestuurder van de vennootschap, zullen
houders zijn van A-aandelen.
Alleen de aandeelhouders die voornamelijk als investeerder optreden, zullen houders zijn van B-
aandelen.
Alleen de aandeelhouders die operationeel actief zijn in de vennootschap, maar die geen dagelijks
bestuurder zijn, zullen houders zijn van C-aandelen. Houders van C-aandelen hebben geen
stemrecht of voorkooprecht.
Twee bestuurders, samen handelend zullen de bevoegdheid hebben de overdracht van aandelen
vast te stellen, voor zover deze overdracht geschiedde in overeenstemming met de statuten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door minimum twee (2) bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan zullen dit A-bestuurders zijn. Indien er meer bestuurders
zijn, dan kunnen er ook B-bestuurders benoemd worden
Het voorzitterschap van de raad van bestuur zal altijd vervuld worden door een bestuurder vermeld
op de lijst neergelegd door de houders van categorie A-aandelen.
Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuurder benoemen onder haar leden. Aan de dagelijks
bestuurder zal het dagelijks bestuur van de vennootschap worden toevertrouwd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Twee bestuurders
Zijn er slechts twee bestuurders, dan zullen deze bestuurders elk individueel de volheid van
bevoegdheid hebben en de vennootschap kunnen vertegenwoordigen in feite of in rechte voor
handelingen die binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen.
De vennootschap zal in feite of in rechte worden vertegenwoordigd voor handelingen dewelke
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan door twee (2) bestuurders, samen handelend.
Collegiaal bestuursorgaan
Indien er drie (3) bestuurders of meer zijn, dan zullen de bestuurders optreden als een collegiaal
orgaan. 
Enkel beslissingen inzake dagelijks bestuur kunnen door de dagelijks bestuurder alleen worden
genomen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Voor de handelingen van dagelijks bestuur, kan de vennootschap
vertegenwoordigd worden door de dagelijks bestuurder.
Beslissingen en handelingen van dagelijks bestuur worden als zodanig beschouwd indien deze het
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet te boven gaan.
Bijeenkomst
De raad van bestuur komt minstens eenmaal per drie (3) maand bijeen op de door haar vastgelegde
datum en tijd. Gedurende iedere bijeenkomst, zal de datum en tijd van de volgende bijeenkomst
worden vastgelegd.
Aanvullende bijeenkomsten kunnen worden belegd door de voorzitter van de raad van bestuur
telkens dit in het belang van de vennootschap is. Bovendien zal de voorzitter een bijeenkomst
bijeenroepen binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe door
tenminste één (1) bestuurder. De dag, tijd en locatie en agenda van dergelijke aanvullende
bijeenkomsten en de begeleidende documenten zullen vervat zitten in of aangehecht worden aan de
bijeenroeping.
De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig zijn of geldig
vertegenwoordigd worden.
Bestuurders kunnen enkel geldig vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder, voor zover
een schriftelijke volmacht is toegekend, dewelke slechts voor één (1) vergadering mag zijn
toegekend.
Indien het quorum niet is bereikt, zal de zitting worden verdaagd voor niet meer dan tien (10)
Luik B
werkdagen. De bestuurders aanwezig op dergelijke verdaagde vergadering zullen kunnen beslissen
over de punten gesteld op de agenda van de vorige vergadering.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde maandag van de maand juni om zeventien uur (17u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien het vereiste quorum niet is bereikt, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda. De nieuwe vergadering kan geldige beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van
de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Luik B
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Met uitzondering van categorie C-aandelen, heeft elk aandeel recht op één stem.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
Onverminderd hetgeen bepaald onder artikel 9.1. van deze statuten, zullen de gewone en de
bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
Luik B
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
IV. De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
V. De vergadering beslist volgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden: de heer
BRESSEEL Marc, wonende te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok/Westkaai 41 bus 1402, de heer
LOMMATZSCH Klaus, wonende te 2550 Kontich, Oever 6 en de heer VAN DAM Nils, wonende te
9688 Maarkedal (Schorisse), Annovenstraat 40.
Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat.
VI.1. Verzaking datum jaarlijkse algemene vergadering
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren te verzaken aan de statutair
voorziene jaarlijkse algemene vergadering en verklaren op heden reeds de jaarlijkse algemene
vergadering te willen houden.
VI.2. Jaarverslag
De bestuurders delen mee dat er geen schriftelijk jaarverslag is opgesteld.
Niettemin lichten de bestuurders het gevoerde beleid in de vennootschap toe aan de algemene
vergadering.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun beleid.
VI.3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2019
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, keurt de algemene vergadering de jaarrekening
goed.
VI.4. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de
jaarrekening, namelijk een verlies van honderd negenenveertigduizend zevenhonderd vierenvijftig
euro achtenvijftig cent (€ 149.754,58) welke wordt toegewezen aan de post “overgedragen winst
(verlies)”.
VI.5. Kwijting bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar
Eventueel dubbel gebruik makend van reeds eerder verleende kwijting, verleent de algemene
vergadering kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen
boekjaar.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten