Ondernemingsnr : 0689615659
Naam
(voluit) : TUURELUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 63
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “TUURELUUR”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Ringlaan 63,
opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 29 januari 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 februari 2018 onder nummer
18304024.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op10 oktober 2024 ,
ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag en herbenoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
- mevrouw DEKEYSER Tamara, wonende te 8680 Koekelare, Ringlaan 63., te ontslaan als statutair
“zaakvoerder” van de vennootschap, en beslist om haar onmiddellijk te herbenoemen als statutair
“bestuurder” van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden;
  - de heer CASTELEIN Luc, wonende te 8680 Koekelare, Ringlaan 63., te ontslaan als niet-statutair
“zaakvoerder” van de vennootschap, en beslist om hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-
statutair “bestuurder” van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden;
- mevrouw CHAIS Camille,wonende te 8680 Koekelare, Ringlaan 31/0002, te ontslaan als niet-
statutair “zaakvoerder” van de vennootschap, en beslist om haar onmiddellijk te herbenoemen als
niet-statutair “bestuurder” van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden.
Ondergetekende notaris heeft op 24 september 2024 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de alhier aangestelde bestuurder(s).
Elke bestuurder verklaart tevens uitdrukkelijk dat ten aanzien van hem/haar geen strafrechtelijk of
civielrechtelijk bestuursverbod werd uitgesproken.
Mevrouw DEKEYSER Tamara is hier aanwezig. Zij aanvaardt haar ontslag als statutair
“zaakvoerder” en haar herbenoeming als statutair “bestuurder” van de vennootschap, en zij bevestigt
dat zij niet getroffen is door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag en herbenoeming van
mevrouw DEKEYSER Tamara in de statuten op te nemen in het vierde besluit, waarbij volledig
nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De heer CASTELEIN Luc is hier in persoon aanwezig, Hij aanvaardt zijn ontslag als niet-statutair
bestuurder en zijn herbenoeming als niet - statutair bestuurder van de vennootschap, en hij bevestigt
dat hij niet getroffen is door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet. 
Mevrouw CHAIS Camille is hier niet in persoon aanwezig. In het onderhandse volmacht dd.10
oktober 2024  heeft zij aangeven haar ontslag en herbenoeming als niet-statutair bestuurder te
aanvaarden. Zij heeft verder bevestigd op deze datum niet getroffen te zijn door een rechterlijk
verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Tweede besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart  2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk en volledig gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*** STATUTEN ***
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “TUURELUUR”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”, met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de
rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie,  als tussenpersoon,
als agent, als makelaar, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of
onder franchising, of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen terzake :
1.Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding, detailhandel in kledingaccessoires, detailhandel in
meubels, detailhandel in geschenken, detailhandel in spellen en speelgoed, schoeisel, lederwaren,
reisartikels, kinderwagens, wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz.
2.Aan- en verkoop van kinderkledij, dameskledij, herenkledij
3.Aan- en verkoop van handtassen, kledingaccessoires, lederwaren.
4.Aan- en verkoop van schoenen voor kinderen, dames en heren.
5.Het online verkopen van deze goederen en het versturen ervan.
6.Zij mag alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende daden stellen, nodig of
dienstig voor de verwezenlijking van haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen;
7.Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengen, onderschrijving en financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die
aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.
8.De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van
onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn  de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;    
9.het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, voor eigen rekening; het nemen van participaties en deelnemingen in andere
vennootschappen of ondernemingen;
10.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
11.Het aankopen, verkopen, bouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;
12.het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks,  op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica,  technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp;
13.de productie, het beheer, de commercialisatie van en handel in alle informaticaproducten en -
projecten in de meest ruime zin, zowel soft- als hardware voor alle mogelijke toepassingen;
14.het waarnemen van alle bestuursmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
15.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
16.het leveren van managementprestaties.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
§2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht of overgang van de aandelen
a.Overdracht onder levenden en overdracht van aandelen wegens overlijden indien de vennootschap
slechts uit een aandeelhouder bestaat.
1.Overdracht onder levenden
Zolang de vennootschap slechts uit één aandeelhouder zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen
of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
2.Overgang wegens overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de
uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door
zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebrek aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebrek aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen, worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen wegens overlijden indien de vennootschap
uit meerdere aandeelhouders bestaat
Basisprincipe
Partijen onderwerpen elke overdracht van aandelen conventioneel aan de navolgende voorschriften.
Ten allen tijde kan met instemming van alle aandeelhouders evenwel worden afgeweken van zowel
de toepassing van de in deze artikelen beschreven voorschriften inzake de overdracht van aandelen,
als van alle of van een deel van de modaliteiten van de voorschriften inzake overdracht van
aandelen.
Indien de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt is de overdracht onder levenden en de
overdracht van aandelen wegens overlijden vrij mits naleving van het hierna vermelde voorkeurrecht
en voorkooprecht:
Voorkeurrecht
1.Kennisgeving
Indien de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen onder de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil
overdragen zijn voornemen van vervreemding meedelen bij aangetekende brief aan de andere
aandeelhouder(s).
De andere aandeelhouder(s) beschikt/beschikken over een voorkeurrecht. Hij/Zij heeft/hebben de
mogelijkheid om onderhandelingen met de overdragende aandeelhouder op te starten om alle of een
deel van diens aandelen aan te kopen naar verhouding van zijn/hun aandelen.
Hiertoe zendt/zenden de andere aandeelhouder(s) aan de overdragende aandeelhouder een
aangetekende brief waarin hij/zij kennis geeft/geven van hun voornemen om hun voorkeurrecht
geheel of gedeeltelijk te willen uitoefenen, binnen de vijftien kalenderdagen na datum van
poststempel van de brief waarbij de overdragende aandeelhouder kennis heeft gegeven van zijn
voornemen om zijn aandelen te vervreemden.
2.Modaliteiten van de verkoop
De overdragende aandeelhouder en de andere aandeelhouder(s) onderhandelen vrij de modaliteiten
van de verkoop.
Indien zij echter hierover geen akkoord hebben bereikt binnen een termijn van drie maanden na de
datum van de poststempel van de brief waarbij de andere aandeelhouder(s) kennis heeft/hebben
gekregen van zijn/hun voornemen om hun voorkeurrecht uit te oefenen, zullen zij in onderling overleg
een expert aanstellen dewelke de waarde van de aandelen zal bepalen.
Indien er binnen de vijftien kalenderdagen geen akkoord is over de aanstelling van de expert, zal
elke onderhandelende partij binnen de vijftien kalenderdagen zelf een expert aanstellen. De door de
partijen aangeduide experten zullen vervolgens samen nog een bijkomende expert aanstellen
waarna alle experten samen als college de waarde van de aandelen zullen bepalen.
De beslissing van de expert of desgevallend het college van experten is bindend voor de
onderhandelende partijen. Tegen hun beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Wanneer er overeenstemming is bereikt over de modaliteiten van de verkoop van de aandelen,
heeft/hebben de andere aandeelhouder(s) de keuze om ofwel:
1.De aandelen van de overdragende aandeelhouder geheel of gedeeltelijk aan te kopen;
2.De aandelen niet aan te kopen;
3.Hun volgrecht uit te oefenen.
Indien bepaalde andere aandeelhouder(s) hun voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen,
hebben de andere aandeelhouder(s) die hun voorkeurrecht wel volledig hebben uitgeoefend het
recht om proportioneel hun voorkeurrecht uit te oefenen op de overblijvende aandelen van de
overdragende aandeelhouder.
Deze procedure wordt hernomen totdat op alle over te dragen aandelen van de overdragende
aandeelhouder het voorkeurrecht is uitgeoefend of totdat de andere aandeelhouder(s) hun
voorkeurrecht niet meer wensen uit te oefenen.
Hierna kan de vennoot zijn aandelen waarvoor de andere aandeelhouder(s) hun voorkeurrecht niet
hebben uitgeoefend vrij overdragen mits inachtneming van het hierna vermeld voorkooprecht.
Volgrecht
De andere aandeelhouder(s) die de onderhandelingen met de overdragende aandeelhouder over de
modaliteiten van de verkoop van aandelen van laatstgenoemde tot het einde heeft gevoerd maar zijn
voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefent, beschikt over een volgrecht. De andere
aandeelhouder(s) hebben dan het recht om zijn/hun aandelen te verkopen tegen dezelfde
modaliteiten als dewelke onderhandeld werden. De overdragende aandeelhouder verbindt zich er in
dit geval toe zijn aandelen niet over te dragen indien de overnemer van de aandelen de aandelen
van de begunstigde van het volgrecht niet zou wensen over te kopen.
Mochten de aandelen in dit laatste geval toch worden overgedragen heeft/hebben de benadeelde
andere aandeelhouder(s) recht op herstel in natura.
Voorkooprecht
*Voorkooprecht bij overdracht ten bezwarende titel
Principe
Iedere overdracht ten bezwarende titel van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht ten
voordele van de andere aandeelhouders (hierna de “voorkoopgerechtigde aandeelhouders”), tenzij
alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders aan dit voorkooprecht verzaken.
Procedure
1.  De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna “de kandidaat-overdrager”
genoemd) moet deze aandelen eerst aanbieden aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder en het
bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-
overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
2.  De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde
aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel
van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de kandidaat-
overdrager en het bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de dertig (30) dagen nadat hij daarover
door de kandidaat-overdrager werd ingelicht overeenkomstig artikel 1. Bij onderling akkoord tussen
de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kan evenwel steeds een verdelingsakkoord getroffen
worden waarover zij gezamenlijk de kandidaat-overdrager en het bestuursorgaan binnen de termijn
voor de uitoefening van hun voorkooprecht inlichten.
3.  Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht (of, bij herhaling van deze procedure, van een uitbreiding van hun voorkooprecht),
dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun
voorkooprecht (of, bij herhaling van deze procedure, van de (laatst voorafgaande) uitbreiding van
hun voorkooprecht) gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal dat door hun aandelen (vóór uitoefening van voorkooprechten) wordt
vertegenwoordigd.
Deze (en desgevallend elke daaropvolgende) uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de
kandidaat-overdrager aan de op het uitgebreid voorkooprecht gerechtigde aandeelhouders en het
bestuursorgaan meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van dertig
dagen bedoeld onder artikel 2 hiervoor (of, bij herhaling van de procedure, binnen de tien (10) dagen
na het verstrijken van de termijn van tien dagen bedoeld onder artikel 4, al. 1 hierna).
Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij over de uitbreiding van hun voorkooprecht door de kandidaat-overdrager werden ingelicht
overeenkomstig artikel 3, tweede alinea, de kandidaat-overdrager en het bestuursorgaan daarvan in
kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan evenwel steeds een
verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de kandidaat-overdrager en het
bestuursorgaan binnen de termijn voor de uitoefening van hun uitgebreid voorkooprecht inlichten.
4. Indien één of meer aandeelhouders het uitgebreid voorkooprecht voor het verhoogde aantal
aandelen niet uitoefent, wordt de procedure onder artikel 3 hierboven en huidig artikel 4 herhaald tot
voor alle aandelen het voorkooprecht is uitgeoefend of tot blijkt dat geen enkele voorkoopgerechtigde
aandeelhouder het uitgebreid voorkooprecht heeft uitgeoefend (waarbij de resterende aandelen
telkens enkel aangeboden worden aan de aandeelhouders die van elke voorafgaande uitbreiding
gebruik hebben gemaakt). 
Het niet-uitoefenen van een uitbreiding van het voorkooprecht doet geen afbreuk aan de verplichting
tot aankoop van de aandelen waarvoor het initieel voorkooprecht en (desgevallend) de eerdere
uitbreiding(en) van het voorkooprechten wel werden uitgeoefend.
5.  Het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-
overnemer.
Bij ruil (al dan niet met opleg), inbreng (in een vennootschap, een onverdeeldheid, enz…), afstand,
uitonverdeeldheidtreding, inbetalinggeving, inpandgeving of eender welke andere transactie waarbij
de tegenprestatie niet bestaat uit geld betaalbaar op een termijn van hoogstens 6 maanden, zal de
prijs bepaald worden zoals voorzien bij uitoefening van het voorkooprecht bij overdrachten ten
kosteloze titel.
6.  Indien na het doorlopen van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door
de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, komt tussen de
kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die voorkooprecht hebben uitgeoefend een koop-
verkoopovereenkomst met betrekking tot de door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen tot
stand op het ogenblik van de laatste kennisgeving van uitoefening van voorkooprecht (of uitbreiding
ervan) aan de kandidaat-overdrager overeenkomstig artikel 2 of, in voorkomend geval, artikel 4, en
waarbij elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder koper is van het aantal aandelen waarvoor hij zijn
voorkooprecht heeft uitgeoefend. De kandidaat-overdrager stelt alle aandeelhouders en het
bestuursorgaan onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
7. Indien aandelen in fracties aan meerdere aandeelhouders zouden moeten worden toegewezen,
zal een gehele aandeel overgedragen worden aan de aandeelhouder die de grootste fractie zou
toekomen. Indien twee of meer aandeelhouders gelijke fracties zou toekomen, zal het aandeel
overgedragen worden aan de aandeelhouder die reeds het grootst aantal aandelen bezit. Houden
twee of meer aandeelhouders die gelijke fracties zouden toekomen evenveel aandelen, zal het
aandeel in onverdeeldheid aan deze aandeelhouders worden overgedragen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn
van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te
lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de kandidaat-overdrager.
8.  Indien na het doorlopen van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, is de
kandidaat-overdrager verplicht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De kandidaat-overdrager stelt de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders en het bestuursorgaan daarvan onmiddellijk in kennis.
9.  De hierboven beschreven voorkoopprocedure is toepasselijk op alle overdrachten ten
bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een
gerechtelijke beslissing.
10. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in het kader van de hierboven beschreven
voorkoopprocedure moeten op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven; alle
termijnen lopen vanaf de postdatum.
Indien de kandidaat-overdrager enige melding, kennisgeving of notificatie nalaat te verrichten, kan de
meest gerede aandeelhouder deze melding, kennisgeving of notificatie in de plaats van de in
gebreke blijvende kandidaat-overdrager verrichten. In voorkomend geval lopen de termijnen vanaf de
melding, kennisgeving of notificatie door de meest gerede aandeelhouder.
*Voorkooprecht bij overdracht ten kosteloze titel
Principe
Iedere overdracht ten kosteloze titel van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht ten
voordele van de andere aandeelhouders (hierna de “voorkoopgerechtigde aandeelhouders”), tenzij
alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders aan dit voorkooprecht verzaken.
Procedure
1.  De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de "kandidaat-overdrager") moet deze
aandelen aanbieden aan alle andere aandeelhouders (de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders").
Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders en het
bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-
overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.
2.  De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet in de artikels 2 tot en met 4, 6
en 10 van de procedure inzake het voorkooprecht bij overdrachten ten bezwarende titel.
3.  De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige
worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen
binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt
worden over de deskundige, zal deze op verzoek van de meest gerede partij aangesteld worden
volgens het CEPINA-reglement betreffende deskundigenonderzoek. De deskundige zal bij de
prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende
goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden
aan de opdracht van de deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
4.  Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-
overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-
overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over
te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat- overnemer. De kandidaat-overdrager stelt alle
aandeelhouders en het bestuursorgaan daarvan onmiddellijk in kennis.
Sancties
Onverminderd alle andere sancties van gemeen recht, is elke overdracht met miskenning van één
van de voormelde bepalingen nietig en niet tegenwerpelijk.  Naleving van voorkooprechten zal
kunnen afgedwongen worden zowel tegen de overdrager als de overnemer.
Artikel 10. Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele
reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris
doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen
en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.
Artikel 11. Aandelen in onverdeeldheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Artikel 12. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee
onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel – behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - als volgt verdeeld
tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker :
Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 5:128 en 5:129  van het Wetboek van vennootschappen komt
toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard
als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle
eigendom.
Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 2:63 tot 2:67  van het Wetboek van
vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar.
Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 5:96 tot 5:99  van het
Wetboek van vennootschappen evenals op de bijzondere algemene vergadering, komt toe aan de
vruchtgebruiker.  De blote eigenaar heeft evenwel het recht de algemene vergadering bij te wonen
en heeft louter een adviserende stem.
De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 5:
100 en 5:101 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde buitengewone algemene
vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar,
in welk geval deze rechten zullen zijn geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of
gerechtelijke uitspraak. Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen worden gedaan
wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de aandelen erdoor
wordt aangetast.  De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene vergadering bij te wonen. 
Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zal hij louter een adviserende stem
hebben.
Artikel 13. Inkoop van eigen aandelen
De vennootschap kan conform de bepalingen van artikel 5:145 e.v. van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot de verkrijging van eigen aandelen.
De algemene vergadering bepaalt het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de
toestemming tot verkrijging is verleend, evenals de minimum- en maximumwaarde van de
vergoeding.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
-Mevrouw DEKEYSER Tamara, wonende te 8680 Koekelare, Ringlaan 63, hier aanwezig.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering dit anders bepaalt,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
*** EINDE STATUTEN ***
Zesde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Zevende besluit – Adres zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is te 8680 Koekelare, Ringlaan 63.
Achtste besluit – Website en e-mailadres
De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden  geen website heeft.
De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden geen e-mailadres heeft.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
*Aan de statutair bestuurder mevrouw DEKEYSER Tamara en de nietstatutair bestuurders de heer
CASTELEIN Luc en mevrouw CHAIS Camille, allen voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
*Aan het accountantskantoor “BEFIAC & CO" commanditaire vennootschap, met zetel te 8200
Brugge (SintMichiels), Koning Albert I-laan 70/00.02, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0897.322.452, voor het vervullen van alle
formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds,
sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Benoeming vaste vertegenwoordiger voor huidige vennootschap
De statutair bestuurder mevrouw DEKEYSER Tamara, hier aanwezig, en de niet-statutair
bestuurders de heer CASTELEIN Luc en mevrouw CHAIS Camille, vertegenwoordigd ingevolge
volmacht dd.10 oktober 2024, duiden mevrouw CHAIS Camilla, voornoemd, aan als vaste
vertegenwoordiger van de huidige vennootschap, die belast wordt met de uitvoering, in haar naam
en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige vennootschap in andere
vennootschappen.
Mevrouw CHAIS Camille heeft in voormeld schrijven van 10 oktober 2024 verklaard dit mandaat te
aanvaarden en bevestigd niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming
verzet.
Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur.
De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.           
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.