Ondernemingsnr : 0441911313
Naam
(voluit) : VEEHANDEL CALLENS A & B
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oosthoekstraat 9
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 17 september 2020, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
 
1. Het kapitaal wordt verhoogd met VIERHONDERDDUIZEND EURO (400.000,00 EUR), om het van
HONDERDEENENZESTIGDUIZEND EURO (161.000,00 EUR) te brengen op
VIJFHONDERDEENENZESTIGDUIZEND EURO (561.000,00 EUR), als volgt:
-het kapitaal wordt een eerste maal verhoogd met TWEEHONDERDVEERTIENDUIZEND
ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (214.666,67 EUR), om het te
brengen van HONDERDEENENZESTIGDUIZEND EURO (161.000,00 EUR) op
DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO
ZEVENENZESTIG CENT (375.666,67 EUR), door uitgifte van driehonderdenvier (304) nieuwe
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend
door inbreng in geld voor een totaalbedrag van VIERHONDERDDUIZEND EURO (400.000,00 EUR),
waarin een uitgiftepremie is begrepen van HONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND
DRIEHONDERDDRIEËNDERTIG EURO DRIEËNDERTIG CENT (185.333,33 EUR), die wordt
geboekt op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".
De nieuwe aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de huidige aandelen delen en in de
resultaten vanaf de uitgifte, pro rata temporis.
-na realisatie van de eerste kapitaalverhoging, wordt het kapitaal een tweede maal verhoogd, met
HONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNDERTIG EURO DRIEËNDERTIG
CENT (185.333,33 EUR), om het te brengen van DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND
ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (375.666,67 EUR) op
VIJFHONDERDEENENZESTIGDUIZEND EURO (561.000,00 EUR), door omzetting van de
onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
 
2. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging van de bekend te maken gegevens:
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan mag het adres van de zetel overbrengen naar om het even welke plaats in het
Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft de bevoegdheid om op authentieke
Luik B
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan mag ook bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten, zowel in België als in
het buitenland.
Het adres van de zetel is 8850 Ardooie, Oosthoekstraat 9.
 
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDEENENZESTIGDUIZEND EURO (561.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door vijfhonderdtweeëndertig (532) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
- Collegiaal bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en zolang de vennootschap slechts twee
aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn
van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of één of meer andere personen, die
individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; het kan deze personen op elk
ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
– Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door tenminste
twee bestuurders, of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt (en algemene
vertegenwoordigingsmacht heeft), of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen
gelast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
-Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
 
3. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is
te 8850 Ardooie, Oosthoekstraat 9.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
Luik B
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.