Ondernemingsnr : 0478980654
Naam
(voluit) : ANDICO - BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toevluchtweg 10
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “ANDICO-BUILDING”, waarvan de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort,
Toevluchtweg 10, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 20 oktober 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid van Veurne op 27 oktober 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 11661, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen werden:
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen in “Silance”.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om artikel 1 van de statuten aan te passen aan de
genomen beslissing waardoor dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Silance”.”
 
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de
bestuurders opgemaakt op 20 oktober 2023, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaart er kennis
van te hebben genomen.
Het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de bestuurders zal samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Veurne.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om artikel 4 van de statuten dat handelt over het
voorwerp van de vennootschap, te wijzigen in de in punt 2) b) van de agenda opgenomen tekst,
waardoor het artikel 4 van de statuten dat betrekking heeft op het voorwerp van de vennootschap
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en onroerende
goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving,
inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen
en expertises, opmaken van projecten, bouwgeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen
beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
2. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
3. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1
en 2.
4. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
5. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
7. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord
8. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
9. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in
huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
10. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
11. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelende
procédés.
12. De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
13. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
14. De aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, motorrijwielen, onderdelen en
toebehoren, brandstoffen, smeermiddelen en aanverwanten; De vervaardiging, montage,
herstellingen en alle mogelijke werken die verband houden met de auto- of motorrijwielennijverheid.
15. Het uitbaten van een kapsalon, het wassen, knippen, verven, onduleren, van haar bij mannen,
vrouwen en kinderen. Verkoop van alle producten voor haarverzorging en cosmetica
16. Alle activiteiten uit te oefenen die verband houden met de exploitatie van een bed and breakfast
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanbieden van logies, ontbijt, catering etc.) en de
exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijke en
lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin (zoals maar niet beperkt tot wellness, kuuroord, stoom-
en andere baden, solariums, allerlei sauna- en badinrichtingen, fitnesscentra, thalasso-therapie,
relaxatie, massage, yoga, licht- en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandeling,
schoonheidsbehandeling, gezichtsverzorging, mani- en pedicure, nagelstudio, esthetiek, aanbrengen
van make-up).
Het uitbaten van een bijbehorende cafetaria, bar, brasserie, restaurant en het verzorgen van
maaltijden, aanbieden overnachting met ontbijt, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het uitbaten en organiseren van manifestaties en evenementen, wellness arrangementen,  recepties,
feesten, maaltijden, verblijven, seminaries, opleidingen en workshops.
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten, parfumerie, drogisterij-, toilet-,
dieet-, natuur-, en andere aanverwante producten, voedingssupplementen, kruiden, onderhouds- en
verzorgingsproducten, enzovoort.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar
voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de
navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in
verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of
fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in
alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het
hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en
uitbreiden, en er het bestuur van voeren.”
 
Derde beslissing
De enige aandeelhouder beslist om voormelde artikelen van de statuten aan te passen aan de
genomen beslissingen.
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vierde beslissing  
De enige aandeelhouder besluit als nieuwe bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:
mevrouw KINDT Sabrina, geboren te Brugge op 25 mei 1971, wonende te 8432 Middelkerke
(Leffinge), Vaartdijk-Zuid 21,
hier aanwezig, die verklaart haar mandaat als bestuurder te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
Vijfde beslissing
De enige aandeelhouder verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 8460 Oudenburg,
Zwaanhoek 10A.
 
 
                                                                       VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                                                      (getekend) notaris Bruno Van Damme
 
 
Samen hierbij neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal
    •  de gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan