Ondernemingsnr : 0400198739
Naam
(voluit) : LCB8
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Folderstraat 12a
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Cathérine de Grave te Kluisbergen, op 16 juli 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'LCB8' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen door te voorzien dat de
vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur, ‘gedelegeerd bestuurder’ genaamd, alleen optredend in plaats van door twee bestuurders
waarvan minimaal één gedelegeerd bestuurder.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
VORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"LCB8”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en in
het bijzonder:
01. Voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, onroerend goed
operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen namelijk, aankoop, verkoop, ruiling,
verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, projectontwikkeling, omvorming of verbouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland
als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van verdeling in loten, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zowel van gebouwen voor private doeleinden als voor
beroepsdoeleinden als voor de zachte sectoren.
02. Het op lange termijn aanhouden van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, kasbons, gelden of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een publiekrechtelijk of
semipubliekrechtelijk statuut, van bestaande of nog op te richten vennootschappen. Het kopen,
Luik B
verkopen en ruilen van om het even welke roerende waarden, het nemen van participaties onder
welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het
beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere
bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
03. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of alsook het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen betreffende portefeuille- of kapitaalbestuur in
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
04. Alle financiële verrichtingen onder de vorm van het toestaan van lening, kredietopening of op
gelijk welke andere wijze, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, private spaarkassen, vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies of onder voorwaarde van het bekomen van deze noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
05. Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten
voordele van derden.
06. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en
beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties, het waarnemen
van alle bestuursopdrachten, het optreden als commissaris en/of vereffenaar in
vereffeningprocedures van vennootschappen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het
uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze.
07. Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten aan het bedrijfsleven en de overheid van
financiële, sociale, technische, commerciële en administratieve aard, in de ruimste zin, het verlenen
van adviezen, bijstand en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van informatica,
productie, productieplanning, studie-opdrachten, organisatie, reorganisaties, herstructurering,
personeelsbeheer, informatie aan de bedrijfsleiding en algemeen bestuur.
De vennootschap kan alle handelingen zonder uitzondering verrichten, die noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderlijke zijn om bovengenoemde activiteiten uit te oefenen of te bevorderen.
Al deze activiteiten kunnen zich voordoen zowel in het binnenland als in het buitenland en kunnen
gepresteerd worden, voor zowel binnenlandse als buitenlandse personen, bedrijven of
vennootschappen.
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00), vertegenwoordigd
door duizend zeshonderdtwintig (1.620) aandelen, zonder nominale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
(…)
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige Bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
Luik B
delegeren.
VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, is de
vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de
vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door een bestuurder belast met dagelijks bestuur,
‘gedelegeerd bestuurder’ genaamd, alleen optredend.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder inbegrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014).De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
WINSTAANWENDING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op
het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
VEREFFENING
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
Luik B
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit – ontslag en benoeming
bekrachtiging bestuursmandaat - ontslag
De vergadering bevestigt en bekrachtigt de herbenoeming als bestuurder van de heer BUREZ, Louis
Nicolaas Ange en mevrouw DE VLIEGER, Carole Maurice Paula per 29 mei 2021 tot heden.
De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder hierna vermeld, met
ingang van heden ontslag te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd
bestuurder:
- de heer Louis Burez, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- mevrouw Carole De Vlieger, bestuurder
Benoeming bestuurders
De vergadering beslist vervolgens om met ingang van heden te voorzien in een raad van bestuur met
de bevoegdheden voorzien in deze statuten en te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een
termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027 :
- de heer BUREZ, Louis Nicolaas Ange, geboren te Terneuzen op vijf januari negentienhonderd
vijfenvijftig, wonende te 9600 Ronse, Folderstraat 12/A000.
- Mevrouw DE VLIEGER, Carole Maurice Paula, geboren te Ronse op zestien december
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 9600 Ronse, Folderstraat 12/A000.
De heer Louis Burez en mevrouw Carole De Vlieger beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
benoeming bestuurder belast met dagelijks bestuur die de titel van gedelegeerd bestuurder zal
dragen – benoeming voorzitter
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en beslissen tot voorzitter en
gedelegeerd bestuurder te benoemen :
de heer Louis Burez voornoemd, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder te aanvaarden.
Vijfde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Folderstraat 12A.
Zesde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann_Cathérine de Grave, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten