Ondernemingsnr : 0465986020
Naam
(voluit) : HAZOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kambalastraat 14
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 december 2024, blijkt
het volgende:
1. STOCKSPLIT
De vergadering besloot om een aandelensplitsing (stock-split) door te voeren waarbij de bestaande
tweehonderdvijftig (250) aandelen in de Vennootschap worden omgezet in duizend vijfhonderd
(1.500) nieuwe aandelen in een verhouding van één (1) bestaand aandeel tegen zes (6) nieuwe
aandelen.
2. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
2.1. Artikel 11 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“11.2. Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur is steeds samengesteld uit maximum zes bestuurders die, in voorkomend geval,
bij benoeming van meer dan twee bestuurders, worden ingedeeld in drie groepen, te weten groep A,
groep B en groep C, op basis van de aandeelhoudersgroep die hen heeft voorgedragen, te weten de
groep Van Wellen, de groep Delcroix en de groep Van Moer. In het laatste geval worden de
bestuurders bij hun benoeming aangeduid als “bestuurder(s) A” respectievelijk “bestuurder(s) B”
respectievelijk “bestuurder(s) C” naargelang zij benoemd zijn op voordracht van aandeelhouders. Dit
onderscheid tussen de bestuurders “A” en “B” en “C” is relevant voor de besluitvorming zoals
geregeld in artikel 12.3. van de statuten. De aanduiding van een bestuurder als “bestuurder A” of
“bestuurder B” of “bestuurder C” alsook het verlies van de hoedanigheid van “bestuurder A” of
“bestuurder B” of “bestuurder C” dient daarom steeds te worden neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de ter zake toepasselijke wettelijke regels.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, bestaat de raad van
bestuur verplicht uit twee bestuurders die gezamenlijk de vennootschap besturen.
Onverminderd de hiervoor opgenomen algemene regels inzake de benoeming van bestuurders en
de samenstelling van de raad van bestuur dient de benoeming van een bestuurder, indien en zolang
de vennootschap meer dan één aandeelhouder heeft, steeds te gebeuren met inachtneming van de
hierna vermelde voordrachtrechten en -regels:
(i) aandeelhouders die afzonderlijk of als groep samen handelend ten minste één vijfde (1/5de) van
het kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om een lijst met kandidaat-bestuurders voor te
dragen voor een bestuurdersmandaat per vertegenwoordigd deel van het kapitaal gelijk aan twintig
procent (20%), waaruit de algemene vergadering verplicht één bestuurder dient te kiezen per schijf
van twintig procent (20%) kapitaalbezit; ingeval van beëindiging van het mandaat van een aldus
aangestelde bestuurder, hernemen de aandeelhouders die zulke bestuurder voordroegen, hun recht
om een nieuwe lijst in te dienen voor zover zij alsdan nog steeds ten minste een schijf van twintig
procent (20%) van het kapitaal vertegenwoordigen waarvoor geen bestuurdersmandaat is ingevuld;
(ii) de hiervoor sub (i) bedoelde vereiste van twintig procent (20%) kapitaalbezit dient steeds te
worden beoordeeld op het ogenblik van de benoeming van zulke bestuurder.
De lijsten met kandidaten bevatten steeds minstens twee kandidaten per mandaat waarin moet
worden voorzien. Deze lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een
benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dienen ondertekend te zijn door of namens de
aandeelhouder(s) die gerechtigd is (zijn) een lijst in te dienen. Het formeel volgen van deze
procedure is niet vereist, wanneer alle bestaande aandeelhouders met eenparigheid akkoord zijn
over alle te benoemen bestuurders en hun kwalificatie als bestuurder A of bestuurder B of bestuurder
C.
Wanneer geen geldige lijst wordt ingediend door (een) aandeelhouder(s) met voordrachtrecht, heeft
de algemene vergadering bovendien het recht, maar niet de plicht, behoudens wanneer het wettelijk
minimum aantal bestuurders en de statutaire vereiste van een even aantal bestuurders daardoor niet
zou worden nageleefd, om naar eigen goeddunken vrij één of meer bestuurders te benoemen en aan
te duiden als “bestuurder A” of “bestuurder B” of “bestuurder C”.
Het geen gebruik maken van het recht tot voordracht van kandidaten overeenkomstig deze statuten
op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode betekent niet dat dit recht uitdooft of
verloren gaat in hoofde van de aandeelhouders met voordrachtrecht. Aandeelhouders met
voordrachtrecht die geen of geen geldige lijst indienden, behouden evenwel steeds hun
voordrachtrecht met dien verstande dat zij, in voorkomend geval het recht hebben om de raad van
bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda de benoeming
van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de door zulke aandeelhouders alsdan geldig ingediende
kandidatenlijst als hoger gezegd, al dan niet gepaard gaande met het ontslag van de door de
algemene vergadering eventueel vrij gekozen bestuurder(s), bij gebreke aan (een) geldige lijst(en).
Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal
aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt
van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven
vaste vertegenwoordiger.
De mogelijkheid tot coöptatie van bestuurders wordt uitdrukkelijk verboden.”
2.2. Punt 12.3. van artikel 12 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“12.3. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden, onder
wie minstens één bestuurder A en één bestuurder B en één bestuurder C, tegenwoordig of geldig
vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat aanwezigheidsquorum niet
wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits een
nieuwe oproeping vijf volle dagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en ongeacht de groep waartoe zij
behoren mits inachtneming van de regels van collegialiteit.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen
uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige
stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen.
Indien en zolang de raad van bestuur echter uit slechts twee leden bestaat, zullen zij steeds
gezamenlijk alle besluiten nemen in afwijking van de voorgaande algemene regeling.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in
een speciaal register.”
2.3. Artikel 14 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal voor alle handelingen (zowel van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen), de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn hetzij een gedelegeerde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen
handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door iedere
gedelegeerd bestuurder alleen optredend en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die
alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
3. BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
De  vergadering besloot om het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en te benoemen als
bijkomende bestuurder van de Vennootschap rekening houdend met het voordrachtrecht van de
bestaande Aandeelhouders, met name:
 als “bestuurder C” op voordracht van de naamloze vennootschap “VAN MOER GROUP”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0885.987.706, met zetel te 2070 Zwijndrecht,
Vitshoekstraat 11:
De naamloze vennootschap “VAN MOER GROUP”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van deze bestuursfunctie in haar naam en voor haar rekening de heer VAN
MOER Johan Frans Adrienne, wonende te 9120 Beveren, Polderdreef 41.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)