Ondernemingsnr : 0502 357 753
Naam
(voluit) : 3M MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schiervellaan 12 bus 4.1, te 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering ontbinding en onmiddellijke sluiting
van de vereffening
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN geassocieerd notaris te Hasselt, op 22 december
2022 , vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
" 3M MANAGEMENT" is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis:
a) van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudti
Aan dat verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 30 november 2022.
b) van het verslag van de bedrijfsrevisor, op datum van 16 december 2022 in toepassing van artikel 2:71 §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De besluiten van dit verslag zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen:( ... )
Met eenparigheid van stemmen ontheft de vergadering de voorzitter van integrale voorlezing van deze
verslagen gezien de aandeelhouders erkennen dat zij voorafgaandelijk dezer een exemplaar van deze verslager;
te hebben ontvangen en dat zij er kennis van hebben genomen.	-
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en dit vanaf heden.
De voornoemde aandeelhouders verklaren en bevestigen de verklaringen van het bestuursorgaan dat:
1/ de staat van activa en passiva zoals opgesteld op 30 november 2022 volgende schulden aan de
aandeelhouders en/of derden vermeldt: ( ... )
2/ de voormelde schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald, zoals dit ook werd
bevestigd in de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
3/ de voormelde schulden ten aanzien van de aandeelhouders inmiddels werden terugbetaald, zoals dit ook
werd bevestigd in de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
4/ het netto-actief van de vennootschap positief is, hetgeen ook blijkt uit de verslagen van het bestuursorgaan
en de voornoemde bedrijfsrevisor.
5/ er geen vereffenaar werd of zal worden aangeduid.
6/ de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders zelf.
Derhalve werd voldaan werd aan alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:80 van het Wetboek van'
vennootschappen en verenigingen zodat onderhavige ontbinding in één akte mogelijk is.
Het bestuursorgaan meldt dat er geen andere schulden aan de aandeelhouders of derden zijn dan die zouden
blijken uit de voornoemde staat van activa en passiva.
Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de eenvoud daarvan:
- beslist de vergadering de rekeningen en de verdeling van het actief goed te keuren;
- neemt de vergadering akte van het ontslag van de voormelde bestuurders en verleent zij hen kwijting voor;
de uitoefening van hun mandaat .;
- bevestigt de vergadering dat, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, de bestuurders ten opzichte
van derden als vereffenaar zal worden beschouwd;
- beslist de vergadering om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de
Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap in het bezit van de heer VAN WIJK Elias,
voornoemd, om bewaard te worden te Harmelen (Nederland), gedurende minimum vijf jaren.
De huidige aandeelhouders zijn, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en
toebehoren, indien zij op de hoogte waren van het bestaan van deze schulden of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De aansprakelijkheid is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningsaldo zoals :
ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Dit geldt ook voor aandeelhouders die
hun aandelen hebben overgedragen voor de sluiting van de vereffening, ten belope van de voorschotten die zij
hebben ontvangen.
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering stelt de besloten vennootschap INDEKEU & PARTNERS, met zetel te 3500 Hasselt,
Heidestraat 47, met ondernemingsnummer 0870.678.433, vertegenwoordigd door een van haar aangestelden,
afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, aan als bijzonder mandataris van de
vennootschap met macht ten einde over te gaan tot de afschaffing van de inschrijving van huidige vennootschap
in Kruispuntbank voor ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Te dien einde mag de
mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen
en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte ( op papier)
- voor eensluidend verklaard afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor (op papier)
- voor eensluidend verklaard afschrift van het verslag van de bestuurder ( op papier)