Ondernemingsnummer :
0474852711
Benaming :
(voluit) :
ROSVELDS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Testeltsesteenweg 205 bus B
3201 Aarschot
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 9 oktober
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROSVELDS CONSULTING” met maatschappelijke
zetel te 3201 Aarschot, Testeltsesteenweg 205 B, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen met ondernemingsnummer 0474.852.711 en bij de diensten van de BTW onder
nummer BE0474.852.711;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot op 16 mei 2001, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2001, onder nummer 20010602-1071;
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Van Gorp te
Diest op 4 december 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 18 december 2013, onder nummer 13190066.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met honderdenvijfduizend
tweehonderdnegenendertig euro zes cent (€ 105.239,06) om het van honderddrieëntwintigduizend
achthonderdnegenendertig euro zes cent (€ 123.839,06) terug te brengen op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van honderdenvijfduizend tweehonderdnegenendertig euro zes cent (€
105.239,06) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op
een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik
van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerders
opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B.
1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 4 december 2013 ten overstaan van notaris Jan Van Gorp te Diest, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 december 2013, onder nummer 13190066.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
Tweede besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdenvijfduizend tweehonderdnegenendertig euro zes cent (€
105.239,06) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Derde besluit: Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het genomen besluit.
Luik B
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit:
ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: om het te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde met een fractiewaarde van één/ honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal.”
Vierde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SBB Accountants en
Belastingconsulenten” te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 57, haar zaakvoerders en haar aangestelden.
Zesde besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; de
gecoördineerde statuten.)