N° d'entreprise : 0432182609
Nom
(en entier) : INTELL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 39
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE DIX AVRIL
A Bruxelles, Square de Meeûs, 23.
Devant nous, Bertrand NERINCX, Notaire de résidence à Bruxelles (1er Canton), exerçant sa
fonction dans la société à responsabilité limitée « BERTRAND NERINCX, société notariale », ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs, 23 (TVA BE1.001.708.112 RPM Bruxelles).
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « INTELL »,
ayant son siège à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts 39.
Société inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise
0432.182.609 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE432.182.609.
(…)
DELIBERATION ET RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Prolongation de l’exercice social en cours et modification de la date de la tenue
de l’assemblée générale ordinaire annuelle et de l’exercice social de la société
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 décembre 2024.
En conséquence, l’exercice social de la société courra dorénavant du premier janvier, au trente-et-un
décembre de chaque année.
L’assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra dorénavant le 14 juin à 19 heures.
La prochaine assemblée générale se tiendra le 14 juin 2025 à 19 heures.
Deuxième résolution : modification des statuts pour les mettre en concordance avec les décisions à
prendre
Eu égard aux décisions qui viennent d’être prises, l’assemblée générale décide de modifier les
articles 23 et 31 des statuts pour les remplacer par le texte qui suit :
Article 23 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 14 juin à 19 heures. Si ce jour est un
dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Article 31 : Exercice social – Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Troisième résolution : pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l’exécution des
décisions à prendre et au notaire en vue de la coordination des statuts
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation, en vue de
l'exécution des décisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Bertrand NERINCX, Notaire à Bruxelles,
Déposé(s) en même temps :
- 1 expédition de l'acte ;
- 1 coordination des statuts.