Ondernemingsnr : 0755840628
Naam
(voluit) : Matteo Food
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 694
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op drieëntwintig december tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de bestaande honderd (100) aandelen in zeventigduizend (70.000) aandelen gesplitst werden,
waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel zevenhonderd (700) nieuwe aandelen toegekend
werden.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van twintigduizend euro (€ 20.000,00), door uitgifte van dertigduizend (30.000) aandelen, zonder
nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend
één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het vennootschapsvermogen, en waarop ingetekend
werd door een inbreng in speciën ten belope van zulk bedrag aan een uitgifteprijs van afgerond nul
euro zevenenzestig cent (€ 0,67) per aandeel, welke aandelen voor nul procent (0%) volgestort
werden.
- de inbreng geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande de naam, de zetel, de duur, het
doel en het voorwerp zonder materiële wijziging van het voorwerp), het eigen vermogen, de
inbrengen en de aandelen (met inbegrip doch niet beperkt tot het invoegen van een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, het wijzigen van de overdrachtsregeling van de aandelen),
(de werking van) het bestuursorgaan (met inbegrip doch niet beperkt tot de wijziging van de
samenstelling van het bestuursorgaan, invoegen van voordrachtrechten en bijzondere
meerderheidsvereisten), (de werking van de) algemene vergadering (met inbegrip doch niet beperkt
tot het invoegen van bijzondere meerderheidsvereisten), het boekjaar, de jaarrekening en de
bestemming van het resultaat, de ontbinding en vereffening en de algemene bepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De groothandel in groenten en fruit, zowel voor verse en niet verwerkte groenten en fruit, inclusief
aardappelen, als in diepgevrozen vorm of in conserven. Dit omvat onder meer:
- Handelsbemiddeling bij de aankoop en verkoop van groenten en fruit;
- Import en export van groenten en fruit;
- Wederverkoop van groenten en fruit aan de kleinhandel, industriele en andere bedrijfsmatige
gebruikers of andere groothandelaars;
Luik B
- De bij de groothandel gebruikelijke handelingen zoals het samenvoegen tot grote partijen, het
sorteren, het opsplitsen van partijen, het opnieuw verpakken, het verdelen over kleinere partijen, het
opslaan, koelen en afleveren;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coordineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
De vennootschap mag ook binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, alle
burgerrechtelijke, commerciele, industriele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen
doen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die zij nodig of dienstig acht tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiele tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2930 Brasschaat, Bredabaan 694.
 - de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven. De
aandelen hebben geen nominale waarde en vertegenwoordigen elk één/honderdduizendste (100.000
ste) van het vennootschapsvermogen. Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op de laatste dag van de maand december van ieder
jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om achttien uur.
- indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de
daaropvolgende Werkdag gehouden.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de Aandeelhouders minstens drie
Luik B
(3) Werkdagen voor de vergadering, aan het Bestuursorgaan schriftelijk hun voornemen meedelen
om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien het Bestuursorgaan dit in de oproeping
vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Elk Aandeel heeft recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan, samengesteld uit maximaal twee (2)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
 (i) Mathieu van de Watering, zolang deze Aandelen aanhoudt in de Vennootschap, ten allen tijde het
recht heeft om kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat;
(ii) MK3 Agency BV, zolang deze Aandelen aanhoudt in de Vennootschap, ten allen tijde het recht
heeft om kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat;
De leden van het Bestuursorgaan kunnen onder hun leden een voorzitter benoemen. De voorzitter
zal in voorkomend geval geen doorslaggevende stem hebben.
Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan
de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
In beginsel worden alle beslissingen van het Bestuursorgaan genomen bij unanimiteit. De volgende
beslissingen worden in elk geval geacht deel uit te maken van de bevoegdheden van het
Bestuursorgaan en maken geen deel uit van het dagelijks bestuur van de Vennootschap:
(i) de goedkeuring van het business plan van de Vennootschap en elke materiële update hiervan of
aanpassingen hieraan;
(ii) de goedkeuring van het jaarlijks operationeel en investeringsbudget (met inbegrip van de
strategische keuzes, de objectieven in termen van omzet, kosten, rendabiliteit en productiviteit, het
investeringsbeleid, het personeelsbeleid en de invulling van de financieringsbehoeften), of enige
materiële aanpassing van zulk goedgekeurd budget;
(iii) de goedkeuring van de registratie van nieuwe intellectuele eigendomsrechten in naam van de
Vennootschap of het aangaan van een overeenkomst die de eigendomstitel van de intellectuele
eigendomsrechten van de Vennootschap aantast;
(iv) elk voorstel tot een fusie, splitsing, ontbinding, vereffening en verzoek tot gerechtelijke
reorganisatie;
(v) het toekennen van een hypotheek, volmachten tot het vestigen van een hypotheek of pand op de
activa of handelszaak;
(vi) enige verkoop, overdracht of toekenning van alle of substantieel alle of een wezenlijk deel van de
materiële activa van de Vennootschap;
(vii) het uitkeren van interimdividenden;
(viii) de aankoop van handelsgoederen voor een bedrag dat tienduizend euro (€ 10.000) per week
overschrijdt;
(ix) uitgaven (andere dan de aankoop van handelsgoederen) die een bedrag van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500) per uitgave overschrijden;
(x) het aangaan van leningen of kredieten (zowel bancair, bij leveranciers als anderszins);
(xi) Aanwerven en ontslaan van personeel/medewerkers, alsook het vaststellen van bezoldigingen;
en
(xii) Het sluiten van contracten en/of aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan
vijfduizend euro (€ 5.000) per jaar.
Voor doeleinden van de berekening van de monetaire drempels zoals uiteengezet in artikel 16 van
deze Statuten zullen alle overeenkomsten of verrichtingen, naar gelang het geval, die nauw verband
houden met elkaar in hun geheel worden beschouwd en zal het totaalbedrag dat ze
vertegenwoordigen in aanmerking worden genomen voor de berekening van de relevante drempel.
Het Bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is,
een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan, handelend bij
meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die
erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door
één (1) bestuurder individueel handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van een te ruime volmacht.”
12. - als bestuurder benoemd werd: de besloten vennootschap “MK3 Agency”, met zetel te 2018
Antwerpen, Lange Van Ruusbroecstraat 90, BTW-nummer BE0756.745.302, Ondernemingsnummer
(RPR  Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0756.745.302, vast vertegenwoordigd door de heer
DEJONGHE Gil, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Van Ruusbroecstraat 90.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
23 december 2022.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer 0745.349.879 aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te
verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten