Ondernemingsnummer :
0893890533
Benaming :
(voluit) :
DE BERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Voorteinde 85
2260 Westerlo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 29 april 2019 blijkt dat de vennootschap de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Voorafgaande verklaring.
De vergadering verklaart dat de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 november 2013
heeft beslist om een tussentijds dividend van één miljoen negenennegentigduizend achthonderd
tachtig euro (€ 1.099.880,00) uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het
Wetboek Inkomstenbelasting.
Elk van de vennoten heeft destijds verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het
kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten
bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.
Aansluitend werd door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van notaris
An Verwerft te Grobbendonk op 28 februari 2014, beslist om het kapitaal van de vennootschap te
verhogen met negenhonderd negenentachtigduizend achthonderd tweeënnegentig euro (€
989.892,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot één miljoen
achtduizend vierhonderd tweeënnegentig euro (€ 1.008.492,00).
De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15
van het Wetboek van vennootschappen.
2. Kapitaalvermindering.
a) kapitaalvermindering in natura
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met honderd
éénenvijftigduizend zeshonderd zevenentwintig euro (€ 151.627,00) om het te brengen van één
miljoen achtduizend vierhonderd tweeënnegentig euro (€ 1.008.492,00) tot achthonderd
zesenvijftigduizend achthonderd vijfenzestig euro (€ 856.865,00) zonder vernietiging van aandelen.
Conform de bepalingen van artikel 537 WIB wordt deze kapitaalvermindering volledig aangerekend
op het bij de laatste kapitaalverhoging gestorte kapitaal.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud en de
draagwijdte van de artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet vervallen zijn en voor
schuldvorderingen waarvoor in recht of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor heden. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de inhoud van het
‘zomerakkoord’ en de eventuele fiscale gevolgen ervan.
Luik B
De algemene vergadering beslist deze uitkering te doen in natura als volgt:
- de hierna vermelde goederen sub A., sub B. en sub C. aan beiden vennoten, in onverdeeldheid,
ieder voor de onverdeelde helft.
Uitkering onroerende goederen aan de vennoten
A. GEMEENTE GROBBENDONK, eerste afdeling
TWEE/DERDE IN VOLLE EIGENDOM VAN:
1) Een woonhuis op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen Warme Handstraat 4 en ter
plaatse ‘Waterlaet’, thans ten kadaster gekend sectie A, nummers 496/C P0000 en 496/R P0000,
met een gezamenlijke oppervlakte van vijfhonderd vierenveertig vierkante meter.
2) Een repel grond ter plaatse ‘Waterlaet’, thans ten kadaster gekend sectie A, nummer 496/T
P0000, met een oppervlakte van honderd vijfenvijftig vierkante meter.
Voorschreven goederen waren volgens titel onder grotere oppervlakte kadastraal gekend sectie A,
nummers 496/C P0000 en 496/K.
B. GEMEENTE HERENTHOUT, enige afdeling
DE HELFT IN VOLLE EIGENDOM VAN:
Percelen grond ter plaatse ‘Uilenberg’, ‘Schransstraat’ en ‘Heuvelstraat’, thans ten kadaster gekend
sectie C, nummers 429/K/3 P0000, 429/L/3 P0000 429/M/3 P0000 en 429/N/3 P0000, met een
gezamenlijke oppervlakte van duizend tweehonderd vijfentachtig vierkante meter.
Voorschreven goederen waren volgens titel onder grotere oppervlakte kadastraal gekend sectie C,
nummers 22, 29/A en 70/A.
C. GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, zesde afdeling te BOOISCHOT
DE GEHEELHEID IN VOLLE EIGENDOM VAN:
Een perceel grond gelegen ter plaatse ‘Kleine Steenweg’ thans ten kadaster gekend sectie D,
nummers 302/F P0000, 303/K P0000 en 309/G P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van
duizend zeshonderd achtentachtig vierkante meter.
Voorschreven goed was volgens titel onder grotere oppervlakte kadastraal gekend sectie D, delen
van nummers 302/B, 303/B en 309/A.
Opschortende voorwaarde
Deze kapitaalvermindering gebeurt met toepassing van artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Bijgevolg gebeurt de uitkering van het hierboven vermelde onroerend goed onder de opschortende
voorwaarde dat geen van de schuldeisers van de vennootschap binnen de bij artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen bepaalde termijn zijn in voormeld artikel bepaalde rechten heeft
doen gelden.
b) Reële kapitaalvermindering
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met achthonderd
achtendertigduizend tweehonderd vijfenzestig euro (€ 838.265,00) om het te brengen van
achthonderd zesenvijftigduizend achthonderd vijfenzestig euro (€ 856.865,00) tot achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het gestorte kapitaal.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud en de
draagwijdte van de artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet vervallen zijn en voor
schuldvorderingen waarvoor in recht of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor heden. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De vergadering beslist aldus het op deze manier vrijgekomen kapitaal voorlopig niet uit te keren aan
de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens
twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening
te handelen als naar recht.
3. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 5 : wordt vervangen door volgende tekst :
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro.
Het is vertegenwoordigd door 5.422 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een
fractiewaarde van 1/5.422ste van het kapitaal.
Luik B
4. Coördinatie van de statuten.
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten
overeenkomstig de vigerende wetgeving.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
An Verwerft.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.