N° d'entreprise :
0671664127
Dénomination :
(en entier) :
B9 Beverages
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Drève du Prieuré 19
1160 Auderghem
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE, OBJET, ANNEE
COMPTABLE
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 28 juin 2019, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée B9 Beverages, ayant son siège social à 1160 Auderghem, Drève du Prieuré
19, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris
les résolutions suivantes :
Première résolution : rapport relatif à la proposition de modifier l’objet social
L’assemblée dispense Madame la Présidente de donner lecture du rapport des gérants justifiant, de
manière détaillée, la proposition de modifier l’objet social établi le 11 juin 2019. A ce rapport, est joint
un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté le 31 mars, soit à une date ne
remontant pas à plus de trois mois par rapport à la date des présentes.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé.
Deuxième résolution : modification de l’objet social
L’assemblée décide de remplacer l'objet social de la société par le texte libellé comme suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
- L’achat, la vente, la mise en location et la gestion de droits de propriété intellectuelle, au sens le
plus large du terme, en ce compris la création, l’exploitation, la cession, la concession et l’acquisition
de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de droits d’auteur, de dessins ou modèles
industriels, ou d’autres droits similaires ;
- La recherche et le développement de brevets en tout domaine ;
- Toute opération de consultance et de publicité ;
- La production, l’import, l’export et le commerce de toutes espèces de produits, y compris (mais
sans y être limité) les bières, boissons, produits alimentaires et tous les produits connexes, ainsi que
tous les sous-produits et accessoires, de tous usages, de toutes provenances, pour toutes finalités et
sous toutes les formes ;
- Toute activité de consultance et / ou de service, de formation, de gestion et d’assistance à toutes
entreprises commerciales ou non, personnes, associations, fédérations ou organisations, tant belges
qu’étrangères, dans tous domaines ;
- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle de leur gestion ou la participation à
celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; l’achat, l’
administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une
manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.
De plus, la société est également active dans le domaine de la location, de l’achat et de la vente de
biens immobiliers. La société pourra exercer en général toute activité de nature mobilière et
immobilière, commerciale, industrielle et financière en rapport avec cet objectif, ou de nature à en
faciliter la réalisation, en ce compris la gestion des fonds propres, l’acquisition et la gestion de biens
mobiliers et immobiliers et la réalisation d’opérations financières. Elle pourra s’associer à d’autres
Volet B
entreprises ayant un objectif similaire ou apparenté.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits. »
Troisième résolution : modification de la date de clôture de l'exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que, dorénavant, il
commencera le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l'année suivante.
Par conséquent, l'assemblée décide que l'exercice social en cours, ayant débuté le premier janvier
deux mille dix-neuf, se terminera le trente et un mars deux mille vingt.
Quatrième résolution : modification de la date de la tenue de l'assemblée générale
L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte
qu'elle se tienne chaque année le deuxième mardi de septembre à dix-neuf heures. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant. Par conséquent, l'assemblée générale
annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels clôturés le trente et un mars deux mille
vingt se tiendra le huit septembre deux mille vingt.
Cinquième résolution : transfert du siege social
L'assemblée décide de transférer le siège social vers la Chaussée de La Hulpe 177, bte 20 à 1170
Watermael-Boitsfort, avec effet au 1er août 2019.
Sixième résolution : modifications aux statuts
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en
concordance avec les décisions prises.
    •  Article 2 : pour remplacer la première phrase par le texte libellé comme suit:
« Le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 177 bte 20. »
    •  Article 3 : pour le remplacer par le texte libellé comme suit:
«La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
- L’achat, la vente, la mise en location et la gestion de droits de propriété intellectuelle, au sens le
plus large du terme, en ce compris la création, l’exploitation, la cession, la concession et l’acquisition
de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de droits d’auteur, de dessins ou modèles
industriels, ou d’autres droits similaires ;
- La recherche et le développement de brevets en tout domaine ;
- Toute opération de consultance et de publicité ;
- La production, l’import, l’export et le commerce de toutes espèces de produits, y compris (mais
sans y être limité) les bières, boissons, produits alimentaires et tous les produits connexes, ainsi que
tous les sous-produits et accessoires, de tous usages, de toutes provenances, pour toutes finalités et
sous toutes les formes ;
- Toute activité de consultance et / ou de service, de formation, de gestion et d’assistance à toutes
entreprises commerciales ou non, personnes, associations, fédérations ou organisations, tant belges
qu’étrangères, dans tous domaines ;
- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle de leur gestion ou la participation à
celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; l’achat, l’
administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une
manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.
De plus, la société est également active dans le domaine de la location, de l’achat et de la vente de
biens immobiliers. La société pourra exercer en général toute activité de nature mobilière et
immobilière, commerciale, industrielle et financière en rapport avec cet objectif, ou de nature à en
faciliter la réalisation, en ce compris la gestion des fonds propres, l’acquisition et la gestion de biens
mobiliers et immobiliers et la réalisation d’opérations financières. Elle pourra s’associer à d’autres
entreprises ayant un objectif similaire ou apparenté.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits. »
    •  Article 13 : pour remplacer la premier phrase par le texte libellé comme suit :
«Il est tenu une assemblée annuelle le deuxième mardi de septembre de chaque année, à dix-huit
heures.»
    •  Article 20 : pour le remplacer par le texte libellé comme suit:
« L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de
l'année suivante. »
Volet B
Septième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 Rapport du conseil de gérance
- 2 procuration