Ondernemingsnr : 0563986803
Naam
(voluit) : SEMPER PRIMORIS
(verkort) : SP
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frascatilaan(Kor) 22
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 15 juli 2022,
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Semper Primoris” volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 6 juli 2022, betreffende de
voorgenomen doeluitbreiding.
Uitbreiding van het het huidig voorwerp of doel van de vennootschap om dit te laten aansluiten bij de
voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van het
bestuursorgaan en zoals blijkt in de gecoördineerde statuten hierna.
Tweede besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
de vennootschap, hetzij samen achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaarstelling
voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Semper Primoris.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
Luik B
1) Het kopen en verkopen van transportmaterieel en hun onderdelen zoals daar zijn: vrachtwagens,
bestelwagens en andere vervoermiddelen, motorfietsen, fietsen, containers, spoorwagons en
locomotieven, schepen voor zeevaart en binnenvaart, magazijnen en magazijninrichtingen, heftrucks
en bulldozers, kranen om goederen mee te laden en te lossen, elektrische vervoermiddelen voor
goederen en personen en alle vervoersmiddelen zowel specifiek als algemeen die geschikt zijn om
goederen en personen te vervoeren, inplanten van bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen, uitbaten
van parkings en magazijnen, oplaadpunten voor elektrische voertuigen, oprichten en inrichten van
kantoren en magazijnen, opzetten van haventerminals, spoorterminals en hubs voor wegvervoer,
organiseren en uitbaten van hotels, benzine en andere stations alsook restaurants en
kleinhandelszaken, uitbesteden van onderhoudscontracten,
2) Het geven van advies en leveren van ICT diensten gerelateerd aan alle punten onder 1, 6 & 7,
3) Het geven van voordrachten, presentaties, seminaries en clinics,
4) Het schrijven en uitgeven van artikels, boeken, CD’s, DVD’s of internetpublicaties onder welke
vorm dan ook,
5) Het aanwerven en of plaatsen van personeel,
6) Het verrichten van alle bezoldigd vervoer, zijnde invoer, uitvoer, doorvoer en verhuizing van alle
goederen, grondstoffen en materialen hoegenaamd, en het optreden als vervoermakelaar,
vervoercommissionair en commissionair expediteur in de handel en bij het vervoer, en dit voor alle
transportmodi, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België
als daarbuiten.
7) Alle verrichtingen ( inclusief advies + facturatie) die in verband staan met logistiek voor de
transportwereld zoals opslag, overslag, – zowel temperatuur gecontroleerd als niet temperatuur
gecontroleerd, transport en distributie en het geschikt maken van de goederen voor overslag en het
transport naar bestemmingen evenals alle verrichtingen die in verband staan met het stuwen en
verstuwen, receptie op kaai, het wegen, de controle met het oog op de bestemming, evenals alle
verrichtingen die in verband staan met de goederenbehandeling met inbegrip van terminal gebonden
distributie en expeditie.
8) Het verkopen aan de hand van brochures en catalogi van door reisorganisatoren georganiseerde
reizen, alsook het voorzien van onderdak en vervoer voor reizigers en toeristen, alsook het
verschaffen van informatie en advies over reizen, het organiseren van reizen en excursies van
kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen en het
organiseren van reizen en het regelen van reizen op maat, die verkocht worden door de reisbureaus
of rechtstreeks door de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen samengesteld zijn uit
één of meerdere van onderstaande elementen: vervoer, logies, restauratie, bezoeken aan musea,
historische of culturele bezienwaardigheden, voorstellingen, muzikale of sportieve evenementen,
enz.
I. VOOR EIGEN REKENING:
- Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
A. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
C. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
D. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
Luik B
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 30
november om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgende jaar
afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vijfde besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, uit zijn functie:
-de heer PEREIRA Patrick wonende te 8500 Kortrijk, Frascatilaan 22.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer PEREIRA Patrick voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8500 Kortrijk,
Frascatilaan 22.
Zevende besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere
volmacht aan Alaska Kortrijk te 8510 Kortrijk, Engelse Wandeling 76, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift oprichtingsakte,
-gecoördineerde statuten,
-verslag bestuursorgaan.