Ondernemingsnr : 0637903276
Naam
(voluit) : MULTIMEDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 74
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, notaris te Aarschot op 6 juni 2023 is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“MULTIMEDI”, met zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 74, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0637.903.276 en gekend bij de btw-administratie
onder nummer BE 0637.903.276.
Opgericht bij akte verleden voor meester Da 22385338 nny GEERINCKX, notaris met standplaats te
Aarschot, op 18 september 2015, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 22 september daarna, onder nummer 15315265. Waarvan de statuten het laatst
gewijzigd werden ingevolge de akte verleden voor notaris Danny GEERINCKX, notaris met
standplaats te Aarschot, op 19 december 2022, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 20 december daarna, onder nummer 22385338.
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 31 december te eindigen op 30
december van het daarop volgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, begonnen op 1 januari
2022, te verlengen tot 30 december 2023.
De vergadering besluit om de statuten overeenkomstig aan te passen.
Bijgevolg zal artikel 27. boekjaar vanaf heden als volgt luiden:
“Het boekjaar begint ieder jaar op éénendertig december en wordt op dertig december van het
daarop volgende jaar afgesloten.”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de voorlaatste werkdag van de maand mei om 18 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand november van het jaar tweeduizend drieëntwintig.
De vergadering besluit om de statuten overeenkomstig aan te passen.
Bijgevolg zal artikel 19. Bijeenkomst – bijeenroeping, punt 19.1 Algemeen luiden als volgt:
“19.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
voorlaatste werkdag van de maand mei om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer
aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.”
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1:
- mevrouw Kristof HENDRICKX;
- mevrouw Leonarda GOGUADZE;
- de heer Bart VAN HOYWEGHEN.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot