Ondernemingsnr : 0834960558
Naam
(voluit) : VARIETAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haenebrouckstraat 14
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 5
augustus 2021, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van
de Besloten Vennootschap “VARIETAS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8470 Gistel,
Haenebrouckstraat 14, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
1/ De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
De heer STAELENS, Joeri Karel, geboren te Oostende op vijf juli negentienhonderd
negenenzeventig, wonende te 8470 Gistel, Haenebrouckstraat 14, welke bij schrijven van 3 augustus
2021 heeft verklaart zijn ontslag te aanvaarden. Voormeld schrijven zal in het dossier van
ondergetekende notaris worden bewaard, doch niet worden geregistreerd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2/ De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer DE CLERCK Joris Jozef, geboren te Varsenare op vijfentwintig juni negentienhonderd
zevenenvijftig, wonende te 8200 Brugge, Hogeweg 291, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De vergadering beslist ingevolge voorgaande het artikel 11 aangaande het bestuur van de
vennootschap te laten luiden als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bis Statutair bestuurder
De heer DE CLERCK Joris Jozef, geboren te Varsenare op vijfentwintig juni negentienhonderd
zevenenvijftig, wonende te 8200 Brugge, Hogeweg 291, wordt benoemd tot statutaire bestuurder van
de vennootschap.
Statutaire bestuurders kunnen slechts met eenparigheid van stemmen of met een meerderheid zoals
vereist voor een statutenwijziging maar dan slechts om gewichtige redenen worden ontslaan.
Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de
aandeelhouders. De beslissing om deze bepaling te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van
Luik B
stemmen te worden genomen.
Bijkomende bestuurders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders
worden benoemd. Eenparigheid van stemmen onderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van
de aandeelhouders. De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid
van stemmen te worden genomen.”
TWEEDE besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming te wijzigen in “NjamShop”.
De comparanten verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van
die van elke andere vennootschap, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige
opzoeking terzake in de databank van de vereniging zonder winstoogmerk “Credoc”.
DERDE besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande doel/voorwerp omschrijving te
verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  ALGEMEEN:
- Het ontwerpen, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en herstelling van hernieuwbare
energiesystemen, en/of de hernieuwbare energie, voortgebracht door de systemen zelf, alsook de
aan- en verkoop, leasing, import en export, groot- en kleinhandel ervan;
- De uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied
van verwarming, klimaatbeheersing, koeltechniek, de productie van warm water, elektriciteit en
elektronica, en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie en milieuvriendelijke
energiewinning.
- De levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome
als netgekoppelde systemen van niet-elektrische, thermische en fotovoltaïsche en elektrische
panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-
energie.
- Het leveren, plaatsen en integreren van “deger tracker” installaties, die de zon volgen gedurende de
dag om zo de productie tot een maximum te verhogen.
- De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing,
handelsbemiddeling en verkoop op commissie in systemen, onderdelen en toebehoren voor het
opvangen van zonne-energie en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom.
- Het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie,
van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen.
- Het helpen bij het tot stand brengen van subsidiedossiers voor zowel particulieren als bedrijven en
bij het aanvragen van groencertificaten.
- De advisering en planning in verband met hernieuwbare energie-installaties.
- Het uitvoeren, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van
volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of herstelling van de
daarbij horende materialen):
- Sanitair installateur-loodgieter: omvattende de herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing van
sanitaire installaties, de verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen, loodgieterwerk,
de installatie van particuliere zwembaden, de installaties van rioleringen, de elektrische aankoppeling
van sanitaire toestellen zoals wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie
van warm water door accumulatie.
- De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Het onderhoud, de reparatie en installatie van radiatoren en ketels voor centrale verwarming.
- Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen: omvattende ondermeer de
plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van metalen dakbedekkingen van gebouwen,
- Het bouwen van dakconstructies, evenals de vervaardiging van metalen constructiewerken en
delen ervan.
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
Luik B
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- De plaatsing, reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties,
- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
- Elektrotechnisch installateur : omvattende het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren,
de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen, de
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installaties van liften en roltrappen, de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, de reparatie van elektrische
huishoudapparaten, het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, het
bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen,
het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en -signalisatie, het
aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels, elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio-elektrische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon
in het algemeen, de installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen, de elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties, het plaatsen van openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
- Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen : omvattende het
plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele
toestellen gevoed met gas;
- Aannemer voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op
elektriciteit, gas of stookolie.
- De bouw van daken,
- De bouw en/of renovatie van individuele huizen,
- Het optrekken en/of renoveren van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor
landbouwdoeleinden, gebouwen voor commercieel of industrieel gebruik.
- Het dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen
met asfalt en teer, het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, onderneming voor
metaalconstructies en metalen kunstwerken omvattende de montage en demontagewerk, buis- en
andere soortelijke constructies.
- Isolatiewerkzaamheden.
- De installatie en reparatie van waterverzachters,
- De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- De installatie van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof, met inbegrip van buisleidingen in
industriële complexen.
- De bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en communicatie.
- Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers, het toezien op
bouwwerkzaamheden.
- De groot- en kleinhandel, de verhuur, in en uitvoer en het optreden als bemiddelaar in de verkoop
van: hout en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, meubels, huishoudelijke artikelen,
ijzerwaren, verf, vernis, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale
verwarming, materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz…., toestellen, apparaten en apparatuur,
verlichtingstoestellen en radio-elektrisch materieel, keukeninrichting, artikelen voor dakbedekking van
gebouwen, sanitaire toestellen, elektrische verwarmingstoestellen, dit alles met onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat.
- De groot- en kleinhandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
- Installateur-frigorist: de vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor
niet huishoudelijk gebruik.
- De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voorde
koeltechniek.
- De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning).
- De verkoop, plaatsing en/of herstelling van airconditioning installaties;
- De vervaardiging van warmtewisselaars;
- De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
- De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
- Isolatiewerkzaamheden omvattende ondermeer het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van:
Thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
Luik B
    •  Isolatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie.
    •  Bouwarchitecten;
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs.
    •   Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen vande gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing.
    •  De activiteiten van systeemintegrators.
    •  Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische dataidentificatie, ontwikkeling, productie, levering,
samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s
    •  Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
    •  Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur, communicatieapparatuur,
consumentenelektronica.
    •  De groot en kleinhandel in computers, randapparatuur en opgenomen beeld- en geluidsdragers.
    •  De groot en kleinhandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
    •  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
    •  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken
onder auteursrecht;
    •  De detailhandel in elektrische huishoudapparaten, in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde
winkels.
    •  De groot en kleinhandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren,
transformators, schakelborden, elektronische componenten, enz.
    •  De vervaardiging van elektronische onderdelen, printplaten, computers, randapparatuur,
communicatieapparatuur, consumentenelektronica, meet, controle- en navigatie instrumenten en-
apparatuur.
    •  De vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen, verlichtingsapparaten, elektrische
huishoudapparaten en andere elektrische apparatuur.
    •  De reparatie van machines, producten van metaal, elektrische, elektronische en optische
apparatuur
    •  De reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel, im- en export, verhuur en leasing,
merkvertegenwoordiging van:
*algemene elektronische uitrustingen voor zowel gelijkstroom als industriële en hoge frequenties voor
allerlei toepassingen, signaaltoestellen en verlichtingstoestellen;
*algemene elektrische installaties, zoals stroomaggregaten, brand- en diefstalmelding,
telecommunicatie in gebouwen en omgeving en gemengde telefonie.
*elektrische en elektromagnetische installaties en buiteninstallaties. Boven- en ondergrondse
elektriciteitsleidingen, elektrische haveninstallaties en verlichtingsinstallaties.
*afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting
*installaties voor radio- en televisie-uitzendingen, ontvangst-, radar- en antenne- installaties,
installatie voor informatieverwerking van procesregeling.
*elektrische en niet-elektrische signalisatieapparatuur langs land- en waterwegen. Allerhande
elektrische en niet-elektrische veiligheidsinrichtingen en toegangscontrolesystemen, afsluitingen en
schermen ter voorkoming van brand- en diefstalschade, koffers, sloten, hang- en sluitwerk, camera’s,
monitoren, registratieapparatuur en industriële video-installaties.
*Het installeren van geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde
vloeren, al dan niet geprefabriceerd.
*Het opzetten van omroep en P.A. installaties, klank- en muziekdistributiesystemen.
*Het inrichten van diensten voor communicatie- en bewakingsopdrachten in de breedste zin van het
woord en met of zonder gebruik van bovenvermelde installaties.
*Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, verkopen en installeren van apparatuur en installaties in
de communicatie, bewakingssector, domotica- en audiosector, al dan niet onder licentie. Het nemen
van patenten en licenties op nieuwe producten en systemen.
*De verhuur van klank- licht- en muziekinstallaties.
*Reproductie van opgenomen media
*Detailhandel, verhuur en leasing van audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
*Detailhandel, verhuur en leasing van muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
*Detailhandel, verhuur en leasing van audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
*Maken van geluidsopnamen
*Geluidsopnamestudio’s
Luik B
*Uitgeverij van muziekopnamen
*Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
*Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
*Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant
    •  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  Het samenstellen van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
    •  De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  De terbeschikkingstelling van databanken: leveren van gegevens voor gebruikers;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en efficiëntie
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren.
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Overige vormen van onderwijs
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en
het aanbieden van de beste oplossing.
- Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie; de ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s. - Het verlenen van bijstand bij
de toepassing van programma’s.
- Het permanent beheren van en het werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
- De overige activiteiten in verband met computers.
- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
- Groothandel in computers en randapparatuur.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder in andere
vennootschappen.
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie).
- Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort.
- Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen- als in buitenland, zowel in groot – als in
kleinhandel. Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland
bedrijvig zijn.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel
vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
- De vennootschap heeft als doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
als in het buitenland: tussenpersoon in de handel in het algemeen; groothandel in gadgets,
relatiegeschenken, geschenken in het algemeen en consumptieartikelen in het algemeen;
organisatie van manifestaties, seminaries en conferenties; het verlenen van advies, consulting, public
relations, promoties en management.
Het ontwerpen en vervaardigen van toegepaste grafiek. Deze opsomming is niet beperkend en is
ruim te interpreteren.
- De vennootschap zal alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
- De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in of samenwerken met andere
Luik B
vennootschappen of bedrijven.
    •  Het maken en laten maken van websites en apps voor commerciële doeleinden.
    •  Het optreden als tussenpersoon bij project en netwerk platformen via internet.
    •  Het organiseren van charity events.
    •  Het organiseren van en coachen van training kampen.
    •  Groot en kleinhandel sport accommodatie en training machines.
    •  In en uitvoer van sport accommodatie en training machines.
    •  Verhuur van sport accomodatie en training machines.
II Voor eigen rekening:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
geode verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzaken beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    5.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    6.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    7.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
VIERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
vijfde besluit
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en
de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR)
bedragen, hetzij samen achtduizend en zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « NjamShop ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. ALGEMEEN:
- Het ontwerpen, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en herstelling van hernieuwbare
energiesystemen, en/of de hernieuwbare energie, voortgebracht door de systemen zelf, alsook de
aan- en verkoop, leasing, import en export, groot- en kleinhandel ervan;
- De uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied
van verwarming, klimaatbeheersing, koeltechniek, de productie van warm water, elektriciteit en
elektronica, en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie en milieuvriendelijke
energiewinning.
- De levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome
als netgekoppelde systemen van niet-elektrische, thermische en fotovoltaïsche en elektrische
panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-
energie.
- Het leveren, plaatsen en integreren van “deger tracker” installaties, die de zon volgen gedurende de
dag om zo de productie tot een maximum te verhogen.
- De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing,
handelsbemiddeling en verkoop op commissie in systemen, onderdelen en toebehoren voor het
opvangen van zonne-energie en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom.
- Het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie,
van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen.
- Het helpen bij het tot stand brengen van subsidiedossiers voor zowel particulieren als bedrijven en
bij het aanvragen van groencertificaten.
- De advisering en planning in verband met hernieuwbare energie-installaties.
- Het uitvoeren, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van
volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of herstelling van de
daarbij horende materialen):
Luik B
- Sanitair installateur-loodgieter: omvattende de herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing van
sanitaire installaties, de verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen, loodgieterwerk,
de installatie van particuliere zwembaden, de installaties van rioleringen, de elektrische aankoppeling
van sanitaire toestellen zoals wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie
van warm water door accumulatie.
- De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Het onderhoud, de reparatie en installatie van radiatoren en ketels voor centrale verwarming.
- Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen: omvattende ondermeer de
plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van metalen dakbedekkingen van gebouwen,
- Het bouwen van dakconstructies, evenals de vervaardiging van metalen constructiewerken en
delen ervan.
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- De plaatsing, reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties,
- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
- Elektrotechnisch installateur : omvattende het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren,
de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen, de
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installaties van liften en roltrappen, de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, de reparatie van elektrische
huishoudapparaten, het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, het
bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen,
het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en -signalisatie, het
aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels, elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio-elektrische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon
in het algemeen, de installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen, de elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties, het plaatsen van openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
- Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen : omvattende het
plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele
toestellen gevoed met gas;
- Aannemer voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op
elektriciteit, gas of stookolie.
- De bouw van daken,
- De bouw en/of renovatie van individuele huizen,
- Het optrekken en/of renoveren van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor
landbouwdoeleinden, gebouwen voor commercieel of industrieel gebruik.
- Het dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen
met asfalt en teer, het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, onderneming voor
metaalconstructies en metalen kunstwerken omvattende de montage en demontagewerk, buis- en
andere soortelijke constructies.
- Isolatiewerkzaamheden.
- De installatie en reparatie van waterverzachters,
- De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- De installatie van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof, met inbegrip van buisleidingen in
industriële complexen.
- De bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en communicatie.
- Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers, het toezien op
bouwwerkzaamheden.
- De groot- en kleinhandel, de verhuur, in en uitvoer en het optreden als bemiddelaar in de verkoop
van: hout en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, meubels, huishoudelijke artikelen,
ijzerwaren, verf, vernis, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale
verwarming, materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz…., toestellen, apparaten en apparatuur,
verlichtingstoestellen en radio-elektrisch materieel, keukeninrichting, artikelen voor dakbedekking van
gebouwen, sanitaire toestellen, elektrische verwarmingstoestellen, dit alles met onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat.
- De groot- en kleinhandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
- Installateur-frigorist: de vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor
Luik B
niet huishoudelijk gebruik.
- De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voorde
koeltechniek.
- De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning).
- De verkoop, plaatsing en/of herstelling van airconditioning installaties;
- De vervaardiging van warmtewisselaars;
- De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
- De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
- Isolatiewerkzaamheden omvattende ondermeer het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van:
Thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Isolatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie.
    •  Bouwarchitecten;
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs.
    •   Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen vande gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing.
    •  De activiteiten van systeemintegrators.
    •  Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische dataidentificatie, ontwikkeling, productie, levering,
samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s
    •  Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
    •  Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur, communicatieapparatuur,
consumentenelektronica.
    •  De groot en kleinhandel in computers, randapparatuur en opgenomen beeld- en geluidsdragers.
    •  De groot en kleinhandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
    •  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
    •  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken
onder auteursrecht;
    •  De detailhandel in elektrische huishoudapparaten, in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde
winkels.
    •  De groot en kleinhandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren,
transformators, schakelborden, elektronische componenten, enz.
    •  De vervaardiging van elektronische onderdelen, printplaten, computers, randapparatuur,
communicatieapparatuur, consumentenelektronica, meet, controle- en navigatie instrumenten en-
apparatuur.
    •  De vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen, verlichtingsapparaten, elektrische
huishoudapparaten en andere elektrische apparatuur.
    •  De reparatie van machines, producten van metaal, elektrische, elektronische en optische
apparatuur
    •  De reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel, im- en export, verhuur en leasing,
merkvertegenwoordiging van:
*algemene elektronische uitrustingen voor zowel gelijkstroom als industriële en hoge frequenties voor
allerlei toepassingen, signaaltoestellen en verlichtingstoestellen;
*algemene elektrische installaties, zoals stroomaggregaten, brand- en diefstalmelding,
telecommunicatie in gebouwen en omgeving en gemengde telefonie.
*elektrische en elektromagnetische installaties en buiteninstallaties. Boven- en ondergrondse
elektriciteitsleidingen, elektrische haveninstallaties en verlichtingsinstallaties.
*afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting
*installaties voor radio- en televisie-uitzendingen, ontvangst-, radar- en antenne- installaties,
installatie voor informatieverwerking van procesregeling.
*elektrische en niet-elektrische signalisatieapparatuur langs land- en waterwegen. Allerhande
elektrische en niet-elektrische veiligheidsinrichtingen en toegangscontrolesystemen, afsluitingen en
schermen ter voorkoming van brand- en diefstalschade, koffers, sloten, hang- en sluitwerk, camera’s,
monitoren, registratieapparatuur en industriële video-installaties.
*Het installeren van geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde
vloeren, al dan niet geprefabriceerd.
Luik B
*Het opzetten van omroep en P.A. installaties, klank- en muziekdistributiesystemen.
*Het inrichten van diensten voor communicatie- en bewakingsopdrachten in de breedste zin van het
woord en met of zonder gebruik van bovenvermelde installaties.
*Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, verkopen en installeren van apparatuur en installaties in
de communicatie, bewakingssector, domotica- en audiosector, al dan niet onder licentie. Het nemen
van patenten en licenties op nieuwe producten en systemen.
*De verhuur van klank- licht- en muziekinstallaties.
*Reproductie van opgenomen media
*Detailhandel, verhuur en leasing van audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
*Detailhandel, verhuur en leasing van muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
*Detailhandel, verhuur en leasing van audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
*Maken van geluidsopnamen
*Geluidsopnamestudio’s
*Uitgeverij van muziekopnamen
*Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
*Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
*Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant
    •  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  Het samenstellen van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
    •  De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  De terbeschikkingstelling van databanken: leveren van gegevens voor gebruikers;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en efficiëntie
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren.
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Overige vormen van onderwijs
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en
het aanbieden van de beste oplossing.
- Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie; de ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s. - Het verlenen van bijstand bij
de toepassing van programma’s.
- Het permanent beheren van en het werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
- De overige activiteiten in verband met computers.
- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
- Groothandel in computers en randapparatuur.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder in andere
vennootschappen.
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie).
- Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort.
- Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen- als in buitenland, zowel in groot – als in
kleinhandel. Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland
bedrijvig zijn.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel
vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
- De vennootschap heeft als doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
als in het buitenland: tussenpersoon in de handel in het algemeen; groothandel in gadgets,
relatiegeschenken, geschenken in het algemeen en consumptieartikelen in het algemeen;
organisatie van manifestaties, seminaries en conferenties; het verlenen van advies, consulting, public
relations, promoties en management.
Het ontwerpen en vervaardigen van toegepaste grafiek. Deze opsomming is niet beperkend en is
ruim te interpreteren.
- De vennootschap zal alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
- De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of bedrijven.
    •  Het maken en laten maken van websites en apps voor commerciële doeleinden.
    •  Het optreden als tussenpersoon bij project en netwerk platformen via internet.
    •  Het organiseren van charity events.
    •  Het organiseren van en coachen van training kampen.
    •  Groot en kleinhandel sport accommodatie en training machines.
    •  In en uitvoer van sport accommodatie en training machines.
    •  Verhuur van sport accomodatie en training machines.
II. Voor eigen rekening:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
geode verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    1.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    2.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzaken beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    1.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    1.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    2.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    3.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
Luik B
    4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om negen uur (9.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen en
het adres van de zetel is vestigen te: 8200 Brugge (Sint-Andries), Hogeweg 291.
NEGENDE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met
zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 5 augustus 2021.
Bijlage:
Luik B
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan