Ondernemingsnr : 0860 318 041
Naam
(voluit) : LOGIFRESH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteelstraat 4 - 9255 Buggenhout
Onderwerp akte : Notulen bijzondere algemene vergadering
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 2 september 2024 gehouden op
de maatschappelijke zetel.
Voorafgaandelijke uiteenzetting:
1. De vergadering wordt geopend om 17 : 30 uur door PDG LAURENT, vertegenwoordigd door Dany
Laurent die optreedt als voorzitter. Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.
II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1.Ontslag bestuurder
2.Benoeming bestuurder
3.Verplaatsing maatschappelijke zetel
4.Volmacht voor publicatie
III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om
tot de algemene vergadering toegelaten te worden.
IV. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders en het bestuursorgaan aanwezig (of vertegenwoordigd)
zijn en instemmen met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen
verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de statuten.
V. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen
van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
VI. De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal
als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde
personen.
VII. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld
en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel
geeft recht op één stem.
Beraadslaging en beslissingen:
1.Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
LOGIRENT BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Pieter 't HART. Dit ontslag gaat in op heden. Dit besluit wordt
aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Benoeming bestuurder
Bestuurder: PDG Laurent
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: PDG Laurent, D'Helst 6A, 9280 Lebbeke.
Het mandaat gaat in op heden 02/09/2024 en is van onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal LAURENT
Dany wonende te D'Helst 6A, 9280 Lebbeke optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55
WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de
algemene vergadering.
3.Verplaatsing maatschappelijke zetel
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar D'Helst 7a - 9280
Lebbeke.
Voorkant .
4.Volmacht voor publicatie
Aan Dhr. LAURENT Dany wordt volmacht verleend om uittreksel van deze notulen te laten publiceren in het
Belgisch Staatsblad.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 18 : 00 nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
Gelijktijdig hiermee neergelegd: Uittreksel notulen bijz. AV