N° d'entreprise :
0715595229
Dénomination :
(en entier) :
MY HOTEL by Intermills
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de la Libération 1/1
4960 Malmedy
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu le 06 mars 2019 par le notaire Anne-Catherine GOBLET, notaire à la résidence de
Verviers (second canton), exerçant sa fonction dans la société privée à responsabilité limitée
"RAXHON & GOBLET - notaires associés", ayant son siège social à Verviers, rue du Palais 108, en
cours d’enregistrement , il résulte que la société anonyme « MY HOTEL by Intermills », ayant son
siège social à 4960 Malmedy, Avenue de la Libération 1/1, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0715.595.229. a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION. Augmentation de capital.
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital à concurrence d’un million quatre cent trente-huit mille
cinq cents euros (1.438.500,00 €) par apport en espèces, pour le porter de soixante et un mille cinq
cents euros (61.500,00 €) à un million cinq cents mille euros (1.500.000,00 €) par la création de deux
mille trois cent quarante-deux (2.342) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
résultats de la société à partir de ce 06 mars 2019.
Ces actions seront immédiatement souscrites en numéraire, au pair comptable actuel, sans prime d’
émission.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION. Exercice du droit de souscription préférentielle.
Les actionnaires ont déclaré avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital et
des conséquences financières de celle-ci.
Ils ont déclaré renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable à leur droit légal de
souscription préférentielle ainsi qu’au délai d’exercice prévu par les articles cinq cent nonante-deux
et suivants du Code des sociétés.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION. Souscription – libération.
Suite aux déclarations qui précèdent, l’assemblée a décidé d’offrir en souscription les deux mille trois
cent quarante-deux (2.342) actions nouvelles.
L’augmentation de capital dont question ci-avant, d’un million quatre cent trente-huit mille cinq cents
euros (1.438.500,00 €), a été entièrement souscrite comme suit :
a/ à concurrence de quatre cent trente-huit mille cinq cents euros (438.500,00 €), soit sept cent
quatorze (714) actions, par Monsieur GEHLEN Roger Jean François, né à Malmedy le quatorze
juillet mil neuf cent soixante-cinq, divorcé, domicilié à 4960 Malmedy (Ligneuville), Houyîre 2.
b/ à concurrence de cinq cents mille euros (500.000,00 €), soit huit cent quatorze (814) actions, par
Monsieur DELVENNE Joseph Henri Yvon, né à Stavelot, le vingt-huit février mil neuf cent quarante-
cinq, époux de Madame Dolorès Deleska BOUCKENOOGHE, domicilié à L-9991 Weiswampach
(Luxembourg), Duarrefstrooss 38/15.
c/ à concurrence de cinq cents mille euros (500.000,00 €), soit huit cent quatorze (814) actions, par
Monsieur BOSQUIN Victor Léopold Thérèse Raymond, né à Verviers, le vingt et un janvier mil neuf
cent soixante et un, divorcé, domicilié à 4860 Pepinster, rue Alfrèd Drèze, 14.
Monsieur Roger GEHLEN, Monsieur Joseph DELVENNE et Monsieur Victor BOSQUIN, ont déclaré
libérer immédiatement leur souscription comme suit :
Volet B
a/ Monsieur Roger GEHLEN, à concurrence de la totalité, par apport en numéraire de quatre cent
trente-huit mille cinq cents euros (438.500,00 €) ;
b/ Monsieur Joseph DELVENNE, à concurrence de la totalité, par apport en numéraire de cinq cents
mille euros (500.000,00 €) ;
c/ Monsieur Victor BOSQUIN, à concurrence de la totalité, par apport en numéraire de cinq cents
mille euros (500.000,00 €);
La somme d’un million quatre cent trente-huit mille cinq cents euros (1.438.500,00 €) se trouve ainsi
dès à présent à disposition de la société, ce qu’ont déclaré et reconnu les souscripteurs.
A l’appui de cette déclaration, il a été produit au notaire soussigné une attestation établie par la
banque BNP PARIBAS FORTIS et certifiant que le compte ouvert au nom de la société BE33 0018
5614 8146 présente à ce jour un solde créditeur d’un million quatre cent trente-huit mille cinq cents
euros (1.438.500,00 €).
Ladite attestation bancaire datée du premier mars deux mille dix-neuf sera conservée par le notaire
instrumentant.
L’assemblée constate et accepte ces souscriptions et, en conséquence, attribue les deux mille trois
cent quarante-deux (2.342) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, libérées
partiellement comme dit ci-avant, comme suit :
a/ à Monsieur Roger GEHLEN: sept cent quatorze (714) actions ;
b/ Monsieur Joseph DELVENNE: huit cent quatorze (814) actions;
c/ Monsieur Victor BOSQUIN : huit cent quatorze (814) actions.
L’assemblée a donné pouvoir aux administrateurs à l’effet de disposer des fonds affectés à la
libération de l’augmentation de capital.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
L’assemblée a constaté que l’augmentation de capital est intégralement souscrite, que les actions
nouvelles ont été libérées à concurrence de la totalité, soit d’un million quatre cent trente-huit mille
cinq cents euros (1.438.500,00 €), et que le capital de la société se trouve ainsi effectivement porté à
un million cinq cents mille euros (1.500.000,00 €), représenté par deux mille quatre cent quarante-
deux (2.442) actions, sans désignation de valeur nominale.
Les actions nouvelles participeront aux résultats de la société à compter de ce 06 mars 2019.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION. Modification des statuts en conséquence.
Compte tenu des résolutions qui précèdent, l’assemblée a décidé d’adapter comme suit l’article 5
des statuts :
« Le capital social s’élève à un million cinq cents mille euros (1.500.000,00 €).
Il est représenté par deux mille quatre cent quarante-deux actions, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un deux mille quatre cent quarante-deuxièmes de l’avoir social.
Le capital est entièrement libéré. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION. Nomination/Démission
L’assemblée générale a décidé de désigner comme administrateurs supplémentaires (outre
Monsieur Roger GEHLEN, désigné aux termes de la constitution de la société) :
- Monsieur DELVENNE Joseph Henri Yvon, né à Stavelot, le vingt-huit février mil neuf cent quarante-
cinq, époux de Madame Dolorès Deleska BOUCKENOOGHE, domicilié à à L-9991 Weiswampach
(Luxembourg), Duarrefstrooss 38/15.
- Monsieur BOSQUIN Victor Léopold Thérèse Raymond, né à Verviers, le vingt et un janvier mil neuf
cent soixante et un, divorcé, domicilié à 4860 Pepinster, rue Alfrèd Drèze, 14.
Leurs mandats seront gratuits ou rémunérés suivant décision ultérieure de l’assemblée générale.
Ces mandats sont conférés pour une durée de six (6) années.
L’assemblée générale prend acte de la démission de son mandat d’administrateur de la société
privée à responsabilité limitée « GEHLEN MANAGEMENT » dont le siège social est établi à 4960
Malmedy, Avenue Monbijou 34 G, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0899.44.290, par l’intermédiaire de son représentant permanent Monsieur GEHLEN Roger. Cette
démission prendra effet à compter du dix mars deux mille dix-neuf.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour etrait analytique conforme, délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du
Moniteur Belge…
Anne-Catherine GOBLET
Notaire
Déposé avec le présent extrait : une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.