Ondernemingsnr : 0421053442
Naam
(voluit) : Bontexgeo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 39
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline HEIREMANS, geassocieerd notaris in de besloten
vennootschap “Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen” met zetel te
Zele, op 24 februari 2020, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
naamloze vennootschap “Bontexgeo”, met zetel te 9240 Zele, Industriestraat 39.
Opgericht onder de benaming “Duvoline” bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Leirens te Gent
op 3 oktober 1980, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 oktober daarna,
onder nummer 1939-13, waarvan de benaming werd gewijzigd naar “Low & Bonar”, bij akte verleden
voor notaris Arne Ryssaert te Zele op 22 september 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 11 oktober daarna, onder nummer 2016-10-11 / 0139877, en waarvan de
benaming werd gewijzigd naar “Bontexgeo”, bij akte verleden voor notaris Caroline Heiremans te
Zele op 24 september 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 oktober
2019, onder nummer 2019-10-03 / 0336919, en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens
akte verleden voor notaris Caroline Heiremans te Zele op 21 november 2019, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 november 2019 onder nummer 2019-11-26/0345045.
BTW BE 0421.053.442 RPR Gent, afdeling Dendermonde.
Eerste besluit
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
het bestuursorgaan.
Alle aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
Vervolgens keurt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap goed door de tekst van artikel 3 van de statuten van de
vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het vervaardigen en het bewerken van en de handel in alle textiele vezels, natuurlijke en
synthetische, en alle plastische en aanverwante stoffen;
2. het verlenen van consultancy-diensten in de ruimste zin van het woord, waaronder (niet-limitatief)
dient te worden verstaan:
- het bijstaan van klanten en hun management bij (het formuleren van) het beheersbeleid van klanten
en de implementatie en uitvoering daarvan;
- het bijstaan van klanten en hun management bij het realiseren van hun operationele, financiële en
andere doelstellingen;
- het bijstaan van klanten en hun management bij het bepalen van hun strategie en beleid om hun
doelstellingen te realiseren;
- het beoordelen, identificeren en assisteren van klanten en hun management bij het beheren van de
risico's die verband houden met hun activiteiten / onderneming;
- het adviseren en/of bijstaan van klanten en hun management bij het (versterken) van hun interne
risicobeheersings- en managementcontrolesystemen en het bijstaan van klanten en hun
management bij de implementatie daarvan;
- het adviseren en/of assisteren bij het opstellen van de financiële rapportering van klanten,
Luik B
waaronder de jaarrekening van klanten, het cashmanagement en het jaar- en CAPEX-budget /
investeringsbudget van klanten;
- het adviseren en/of assisteren bij de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de
handhaving van de op klanten en hun bedrijf van toepassing zijnde (corporate) governance;
- het adviseren en/of assisteren bij het voorstel tot benoeming van de accountant, actuaris, chief
compliance officer en andere sleutelfuncties binnen klanten en hun bedrijf;
- het adviseren en/of bijstaan van klanten en hun management op het gebied van personeels- en
pensioenaspecten;
- het adviseren en/of bijstaan van klanten en hun management over IT-vraagstukken en/of de
implementatie van nieuwe IT-systemen;
- het adviseren en/of bijstaan van klanten en hun management op het gebied van
productmanagement en aanverwante zaken;
- het adviseren en/of bijstaan van klanten en hun management bij nieuwe investeringen in de
productiefaciliteiten;
- het adviseren en/of bijstaan van klanten en hun management over zaken met betrekking tot de
inkoop van grondstoffen en verpakkingsmaterialen en andere producten en diensten die hiervoor
nodig kunnen zijn;
Ter verwezelijking van haar voorwerp kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, garant stellen, tegen rechtstreekse of onrechtstreekse
vergoeding, onder meer, maar niet beperkt tot, door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten van de vennootschap te wijzigen. De
jaarlijkse algemene vergadering zal voortaan steeds plaatsvinden op de vierde woensdag van de
maand mei van ieder jaar om 15u.
Artikel 33 van de statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde woensdag van de maand
mei van ieder jaar om drie uur ‘s middags. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 44 van de statuten van de vennootschap te wijzigen door
te besluiten om het huidige boekjaar dat loopt van 1 december 2019 tot 31 november 2020 (30
november) te verlengen naar 31 december 2020.
De algemene vergadering besluit dat na dit verlengd boekjaar het boekjaar gewoonlijk zal lopen van
1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Artikel 44 van de statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het boekjaar dat is gestart op 1 december 2019 en loopt tot 31 november 2020 (30 november 2020)
wordt verlengd tot 31 december 2020. Na dit verlengd boekjaar start het nieuwe boekjaar zoals
hiervoor bepaald (van 1 januari tot 31 december).”
Luik B
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinering van de statuten
 
Getekend
Caroline Heiremans
Geassocieerd notaris