Ondernemingsnr : 0568508189
Naam
(voluit) : INNOFIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein Sinaaistraat 43
 : 9180 Moerbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte statutenwijziging verleden voor meester Nicolas Raemdonck, notaris te Sint-Gillis-Waas,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Dirk Smet en Nicolas Raemdonck,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lage Kerkwegel 4”, op 15 juni 2021,
ter registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt hetgeen volgt :
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid en artikel 39, §2, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de vennootschap als rechtsvorm een besloten vennootschap
(afgekort BV) heeft aangenomen. De terminologie “vennoot” en “zaakvoerder” werd daarenboven
gewijzigd naar “aandeelhouder” respectievelijk “bestuurder”.
Rekening houdend met het voorgaande stelt de vergadering vervolgens vast dat het werkelijk gestort
kapitaal van de vennootschap, te weten tienduizend euro (€ 10.000,00), bij ontstentenis van
reserves, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschik-bare eigen vermogensrekening
ten bedrage van tien-duizend euro (€ 10.000,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Krachtens zelfde artikel wordt het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achtduizend
zeshonderd euro (€ 8.600,00) omgezet in een eigen vermogens-rekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Tweede besluit
De vergadering besluit vervolgens tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00), zodanig dat deze opgeheven
wordt en als gewone inbreng beschouwd wordt.
Er wordt wel niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbreng tot het vennootschapsvermogen blijft
behoren.
De vennootschap beschikt ingevolge huidig besluit niet over een onbeschikbare eigen
vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouder geboekt worden, die niet vatbaar
zijn voor uitkering aan de aandeelhouder. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van
de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), zijnde mevrouw DE
SCHRYVER Ilse,, geboren te Dendermonde op 22 juli 1980, wonend te 9180 Moerbeke-Waas, Klein
Sinaaistraat 43, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
gewoon bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur, die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vergadering besluit eveneens tot benoeming als bestuurder van de heer VANVINCKENROYE
Luik B
Reinout, geboren te Kessel op 14 september 1974, wonend te 9180 Moerbeke-Waas, Klein
Sinaaistraat 43, met onmiddellijke ingang en dit voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is eveneens
onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De vergadering neemt voorafgaand kennis van het verslag van de bestuurder de dato 14 juni 2021
waarin zij de voorgestelde wijziging verantwoordt. Zij ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
Vervolgens besluit de vergadering overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van de huidige tekst en aanname van volgend nieuw artikel zes:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks belang hebben op:
- Onderwijs voor sociale promotie, Beroepsopleiding, Sociaal-cultureel vormingswerk, Overige
vormen van onderwijs;
- Onderwijsondersteunende dienstverlening
- Detailhandel in boeken, bibliotheken, mediatheken en ludotheken, openbare archieven
- Menselijke gezondheidszorg
- Rust- en verzorgingstehuizen, verpleeginstellingen met huisvesting, rusthuizen voor ouderen,
serviceflats
voor ouderen
- Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
- Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis met uitzondering van thuisverpleging
- Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
- Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap met inbegrip van
ambulante hulpverlening
- Maatschappelijke dienstverlening zonder huis-vesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
- Overige persoonlijke diensten
- Catering
- Arbeidscommunicatie, reclame en publiciteit, markt- en opinieonderzoek;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige eetgelegenheden
- Andere drinkgelegenheden
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening
- Productie van films met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Overige diensten op het gebied van informatie-technologie en computer
- Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij en geesteswetenschappen
- Activiteiten van fotografen met uitzondering van persfotografen
- Verhuur van videobanden, dvd's en CD's
- Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel
- Kinesitherapeutische verstrekkingen, onder terug-betaling van het RIZIV; diensten met opgeleide
therapiehond.
- Klein- of groothandel (koop/verkoop) in eender welk roerend goed
- Muziekoptredens, organisatie van congressen, beurzen en tentoonstellingen, verkoop en verhuur
van schilderijen, kunstwerken en overige kleinhandel; verhuur en verkoop van videobanden, dvd's en
Cd’s
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Bovendien zal de vennootschap geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is,
zonder
deze vergunning eerst te hebben verkregen.
Zij mag;
- alle roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het
oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend
patrimonium,
zoals: verkopen, kopen, bouwen en verbouwen, leasen, laten opschikken, laten uitrusten,
verkavelen, verhuren, huren, verpachten, pachten, in vruchtgebruik nemen, het vruchtgebruik
afstaan, oprichten of ruilen, met uitsluiting van de activiteiten die als vastgoedmakelaar
gereglementeerd zijn;
- rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of
Luik B
aankoop van effecten, financiële tussenkomst, of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met het oog op dividenden en vermogenswinsten
of die eenvoudig nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp;
- het verlenen van alle management, administratieve bijstand, en alle mogelijke advies- en/of
dienstenfuncties, en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en
controle-taken, het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen en/of controleren en/of organiseren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het verlenen van advies, consultancy, opleiding, technische expertise bijstand, know-how, uitvoeren
van
alle onderzoeken en studies, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
inclusief adviezen inzake beleggingen en geld-plaatsingen;
- het vertegenwoordigen van ondernemingen en het zelf verstrekken van diensten aan personen en
bedrijven dit alles in de meest ruime betekenis.
- alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekopen, aankopen of afstaan en in het
algemeen
alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken;
Zowel in België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agent-
schappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke
of juridische personen;
Leningen en kredietopeningen toestaan aan rechts-personen, ondernemingen en particulieren onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten;
Om het even welke gelijkaardige handeling stellen, die van aard zouden zijn, de verwezenlijking van
haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
rekening houdend met het voorgaande:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam INNOFIX.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks belang hebben op:
- Onderwijs voor sociale promotie, Beroepsopleiding, Sociaal-cultureel vormingswerk, Overige
vormen van onderwijs;
- Onderwijsondersteunende dienstverlening
- Detailhandel in boeken, bibliotheken, mediatheken en ludotheken, openbare archieven
- Menselijke gezondheidszorg
-Rust- en verzorgingstehuizen, verpleeginstellingen met huisvesting, rusthuizen voor ouderen,
serviceflats
voor ouderen
- Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
- Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis met uitzondering van thuisverpleging
- Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
- Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap met inbegrip van
ambulante hulpverlening
- Maatschappelijke dienstverlening zonder huis-vesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
- Overige persoonlijke diensten
- Catering
- Arbeidscommunicatie, reclame en publiciteit, markt- en opinieonderzoek;
Luik B
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige eetgelegenheden
- Andere drinkgelegenheden
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening
- Productie van films met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Overige diensten op het gebied van informatie-technologie en computer
- Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij en geesteswetenschappen
- Activiteiten van fotografen met uitzondering van persfotografen
- Verhuur van videobanden, dvd's en CD's
- Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel
- Kinesitherapeutische verstrekkingen, onder terug-betaling van het RIZIV; diensten met opgeleide
therapiehond;
- Klein- of groothandel (koop/verkoop) in eender welk roerend goed
- muziekoptredens, organisatie van congressen, beurzen en tentoonstellingen, verkoop en verhuur
van schilderijen, kunstwerken en overige kleinhandel; verhuur en verkoop van videobanden, dvd's en
Cd’s
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Bovendien zal de vennootschap geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is,
zonder
deze vergunning eerst te hebben verkregen.
Zij mag;
- alle roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het
oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend
patrimonium,
zoals: verkopen, kopen, bouwen en verbouwen, leasen, laten opschikken, laten uitrusten,
verkavelen, verhuren, huren, verpachten, pachten, in vruchtgebruik nemen, het vruchtgebruik
afstaan, oprichten of ruilen, met uitsluiting van de activiteiten die als vastgoedmakelaar
gereglementeerd zijn;
- rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of
aankoop van effecten, financiële tussenkomst, of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met het oog op dividenden en vermogenswinsten
of die eenvoudig nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp;
- het verlenen van alle management, administratieve bijstand, en alle mogelijke advies- en/of
dienstenfuncties, en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en
controle-taken, het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen en/of controleren en/of organiseren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het verlenen van advies, consultancy, opleiding, technische expertise bijstand, know-how, uitvoeren
van
alle onderzoeken en studies, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
inclusief adviezen inzake beleggingen en geld-plaatsingen;
- het vertegenwoordigen van ondernemingen en het zelf verstrekken van diensten aan personen en
bedrijven dit alles in de meest ruime betekenis.
- alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekopen, aankopen of afstaan en in het
algemeen
alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken;
Zowel in België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen;
Leningen en kredietopeningen toestaan aan rechts-personen, ondernemingen en particulieren onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten;
Om het even welke gelijkaardige handeling stellen, die van aard zouden zijn, de verwezenlijking van
haar
voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttien-duizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst-verdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeel-houders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
9.1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
9.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring verkrijgen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
Luik B
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Dit artikel geldt eveneens in geval van overgang door overlijden.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, verplaatsing- en reiskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart om 10 uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
16.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
16.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden zullen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde
leden van het bestuursorgaan.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
17.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
17.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
17.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
17.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
17.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
Zevende besluit
Het adres van de zetel blijft behouden op 9180 Moerbeke-Waas, Klein Sinaaistraat 43.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV CHRISTIANE DE SMET, met zetel te 9270
Laarne, Colmanstraat 65, ondernemingsnummer BE0647379978, alsook aan haar bedienden,
medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk
afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van
de bevoegde Ondernemings-rechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrij-vingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get. Notaris Nicolas Raemdonck)
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte + gecoördineerde statuten.