Ondernemingsnr : 0848635578
Naam
(voluit) : Hitep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neteweg 7
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 15 maart
2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Hitep", met zetel te 2850 Boom, Neteweg 7, met eenparigheid van stemmen
heeft besloten:  1/a) om geen opmerking te maken op het verslag van de bestuurder en zich aan te
sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren. b) het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen om in de bestaande omschrijving van het voorwerp na het woord “derden”
de volgende tekst toe te voegen : “De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland : 1) Het uitvoeren van wetenschappelijke en technische studies allerlei; 2) Het
verlenen van advies op het gebied van wetenschappelijke en technische activiteiten; 3) Het
ontplooien van management activiteiten, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz. 4) De vennootschap mag tevens de beschikbare financiële middelen in haar bezit
actiever beleggen en daarbij een dynamisch beleggersprofiel aannemen; de vennootschap mag
daarbij risicovolle of speculatieve beleggingen doen en tot honderd procent (100%) beleggen in
aandelen, aandelenfondsen en/of trackers (ETF’s)”  2/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€
14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. 3/ om, na uitvoering van de netto-actieftest en de liquiditeitstest waarvan sprake in de
artikelen 5.142 en 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de aandeelhouder
vrij te stellen van de volstorting van het niet volgestort gedeelte van het voormeld kapitaal ad
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in
navolging van artikel 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd
voorgelegd om vervolgens bewaard te worden op de zetel van de vennootschap. 4/a) de zetel van de
vennootschap, met ingang van 15 maart 2024, te verplaatsen naar 2850 Boom, Neteweg 9. b)
gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
 c) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten
vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.”  d) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2850
Boom, Neteweg 9. Dit is geen statutair gegeven.  5/ om, rekening gehouden met voormelde
besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap.  Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel :
een besloten vennootschap onder de naam "Hitep", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen
werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.  De vennootschap heeft een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar : begint op 1
januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats
vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij
tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.  Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De
vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: i) de metaalbewerking in al
zijn mogelijke aspecten; ii) de handel in en behandeling van edele en andere metalen, alsmede de
voorwerpen die nodig zijn voor de verwerking van deze metalen, dit alles in de ruimste zin; iii)
roerende en onroerende goederen, effecten of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te valoriseren en te cederen. Daartoe mag zij onder meer : - roerende en onroerende
goederen verwerven, bouwen, huren, opschikken, uitrusten en dit met het oog op uitbating en/of
verkoop, doorverhuring of leasing. - roerende en onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst. - haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland : 1) Het uitvoeren van wetenschappelijke en technische studies
allerlei; 2) Het verlenen van advies op het gebied van wetenschappelijke en technische activiteiten;
3) Het ontplooien van management activiteiten, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz. 4) De vennootschap mag tevens de beschikbare financiële middelen
in haar bezit actiever beleggen en daarbij een dynamisch beleggersprofiel aannemen; de
vennootschap mag daarbij risicovolle of speculatieve beleggingen doen en tot honderd procent
(100%) beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of trackers (ETF’s) Bovenstaande opsomming is
verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over
vennootschappen en privépatrimonia. Zij mag bij wijze van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, groeperingen of organisaties.  Zij mag leningen onder gelijk welke vorm en van
gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. De vennootschap mag verder alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van
alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag
zich hiervoor borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over
alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.  Zij
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwants is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de
statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.
 Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.  Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Elektronische
algemene vergadering – Deelneming aan een algemene vergadering van de aandeelhouders op
afstand langs elektronische weg : § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan een
algemene vergadering van de aandeelhouders door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
de aanwezigheid en de meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering van de aandeelhouders deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering van de
aandeelhouders wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in
de uitnodiging tot de algemene vergadering van de aandeelhouders opgesteld door het
bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering van de
aandeelhouders deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van
het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het
gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering van de aandeelhouders om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten te controleren en vast te
stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering van de aandeelhouders deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de algemene vergadering van de
aandeelhouders en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
algemene vergadering van de aandeelhouders zich dient uit te spreken. Het elektronische
communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. Toegang tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan
de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 6/ a) de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, te weten : de Heer BEURGHS Jan Pieter Rosa Eric, geboren te Lommel, op 18 mei 1953,
wonende te 2850 Boom, Neteweg 9/01.01 b) onmiddellijk over te gaan tot zijn benoeming als “niet-
statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur. De Heer BEURGHS Jan aanvaardt bij deze
uitdrukkelijk zijn opdracht. De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn
mandaat is onbezoldigd.  c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 7/ a) elke machtiging te verlenen aan
de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een bijzondere volmacht te verlenen
aan de besloten vennootschap “BUSINESS & TAX CONSULTANTS”, met zetel te 2600 Antwerpen-
Berchem, Uitbreidingstraat 86, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om
afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties. Deze machten hebben
betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit
voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp