Ondernemingsnr : 1009 868 681
Naam
RiskConcile Holding
(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kolonel Begaultlaan 1a/4A, 3012 Leuven
Onderwerp akte : Bevoegdheden dagelijks bestuur en bijzondere bevoegdheden
Uit een uittreksel van de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van
RiskConcile Holding BV (de "Vennootschap") d.d. 4 juli 2024 blijkt dat de raad van bestuur eenparig en
schriftelijk de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Bijzondere volmacht
De raad van bestuur besluit om met ingang vanaf 25 juni 2024 Jan De Spiegeleer te benoemen als CEO
van de Vennootschap, met de bevoegdheid om alle handelingen van dagelijks bestuur te stellen. Voor alle
handelingen die het dagelijks bestuur te buiten gaan, zal een voorafgaande goedkeuring van de raad van
bestuur van de Vennootschap vereist zijn.
In het bijzonder heeft de CEO voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van bestuur van de
Vennootschap voor de volgende handelingen, tenzij deze handelingen expliciet, ondubbelzinnig en op
gedetailleerde wijze zijn voorzien in het budget van de Vennootschap:
(i) belangrijke wijzigingen, uitbreidingen of beperkingen in de activiteiten van de Vennootschap of de
opname van nieuwe activiteiten die aanzienlijk verschillen van het vorige product-, diensten- en
verkoopprogramma;
(ii) het afsluiten, wijzigen of beeindigen van samenwerkingsovereenkomsten, raamovereenkomsten en
overeenkomsten inzake huur of leasing, bedrijfsoverdrachten of het overnemen van het management van
andere bedrijven of gelijkaardige verstrekkende overeenkomsten die verder gaan dan de gewone
bedrijfsactiviteiten;
(iii) het aangaan van enige financiële schuld voor de Vennootschap van meer dan EUR 25.000;
(iv) verplaatsing van de zetel van de Vennootschap;
(v) het afsluiten, wijzigen of beëindigen van voortdurende verplichtingen of arbeids- of dienstencontracten
met een jaarlijkse vergoeding van EUR 75.000 per annum of meer; alsook contracten met klanten met een
jaarlijkse omzet van EUR 100.000 of meer (zoals softwareonderhoudscontracten, softwaredienstencontracten,
enz.);
(vi) het sluiten van raamovereenkomsten met leveranciers waarvan de kosten naar verwachting meer dan
EUR 100.000 per annum zullen bedragen;
(vii) het opstarten van ontwikkelingsprojecten die leiden tot uitgaven of financiële verplichtingen van meer
dan EUR 100.000 (afzonderlijk of in totaal) en die de geplande interne en externe ontwikkelingsmiddelen te
boven gaan;
(viii) het afsluiten en beëindigen van overeenkomsten die een exclusiviteitsverplichting of gelijkaardige
beperkingen voor de Vennootschap bevatten;
(ix) verhoging van het salaris van elke werknemer, inclusief een jaarlijkse bonusbetaling, voor een
bijkomende kost van meer dan EUR 10.000 per annum;
(x) interne organisatorische veranderingen van significant belang, voor zover deze niet zijn goedgekeurd
door de raad van bestuur of algemene vergadering van de Vennootschap;
(xi) wijziging van bankgegevens, inclusief, zonder beperking, het openen en sluiten van bankrekeningen;
(xii) toezegging of toekenning van verkoop- en winstcommissies aan werknemers of adviseurs boven het
gebruikelijke budget per kalenderjaar of in individuele gevallen, van pensioenbetalingen inclusief pensioenen
aan werknemers en de toekenning van vrijwillige sociale voordelen van in totaal EUR 25.000 per annum;
(xiii) afsluiting, wijziging of beëindiging van overeenkomsten met adviseurs (bv. managementadviseurs,
belastingadviseurs, advocaten) met een ereloon of bezoldiging van meer dan EUR 25.000 per annum;
(xiv) uitvoering van investeringsmaatregelen in materiële vaste activa en sluiting van daarmee verband
houdende contracten met een investeringsbedrag van meer dan EUR 50.000 per annum;
(xv) aan- en verkoop van roerende vaste activa, voor zover de bij- of afboeking op de balans in
afzonderlijke gevallen meer dan EUR 50.000 per annum bedraagt of de aankoopprijs in afzonderlijke gevallen
meer dan EUR 50.000 per annum bedraagt;
(xvi) het afsluiten of beëindigen van huur- en leasecontracten met een totaal volume over de gehele
contractperiode van meer dan EUR 50.000 per annum of met een jaarlijks volume van meer dan EUR 10.000
per annum;
(xvii) verkoop of overdracht van alle activa van de Vennootschap of een belangrijk deel van de activa van
de Vennootschap, inclusief, zonder beperking, door inbreng in een andere onderneming;
(xviii) afsluiting, wijziging en beëindiging van contracten voor het verlenen of verwerven van licenties,
octrooien of knowhow, met uitzondering van softwarelicenties die in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening worden ontvangen en aan verkooppartners en eindgebruikers worden verleend;
(xix) verkoop of de verplichting tot verkoop van deelnemingen gehouden door de Vennootschap in
dochterondernemingen of de vervreemding van een dergelijke deelneming of de verplichting daartoe, alsmede
de oprichting en liquidatie van dochterondernemingen of filialen;
(xx) transacties van speculatieve aard, in het bijzonder financiële transacties, transacties op valutamarkten
of transacties op grondstoffen;
(xxi) het stellen van zekerheden door het overnemen van borgtochten, garanties en waarborgen, het
aangaan van wissels en soortgelijke verplichtingen met een waarde van meer dan EUR 50.000 per annum in
individuele gevallen;
(xxii) afstand doen van vorderingen of de schikking van enig geschil, voor zover de potentiële kosten of
inkomsten voor de Vennootschap meer bedragen dan EUR 10.000 per annum in elk afzonderlijk geval, en
afschrijven op vorderingen van meer dan EUR 10.000 per annum tenzij dwingende wetgeving dit vereist;
(xxiii) initiëren van juridische procedures of arbitrageprocedures, behalve in geval van manifeste urgentie;
(xxiv) het afsluiten van contracten met leden van het bestuursorganen van de Vennootschap en hun
familieleden en met vennootschappen waarin voornoemde personen direct of indirect belangen of stemrecht
hebben;
(xxv) het verlenen van bijzondere volmachten voor de vertegenwoordiging van de Vennootschap;
(xxvi) aangelegenheden waarover de uitvoerende managers het niet eens kunnen worden (indien er meer
dan één uitvoerende manager is).
2. Volmacht - formaliteiten
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Kristof De Wael,
Maarten Cnudde of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast European &
Business Law BV (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van
indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13
van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te
ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het dossier
van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Maarten Cnudde
Volmachthouder