Ondernemingsnr : 0421 857 156
Naam
(voluit) : AED DISTRIBUTION
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenpark De Veert 13, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 8 oktober 2024:
1. Kennisname van het einde van het mandaat van een (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap
De Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Hans Vanderheijden als
(gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap, met ingang 30 september 2024.
De Algemene Vergadering besluit (i) voor zover als wettelijk mogelijk, tussentijdse kwijting te verlenen aan
de voormelde ontslagnemende bestuurder en (ii) zich sterk te maken dat op de eerstvolgende gewone
algemene vergadering van de Vennootschap kwijting zal worden verleend aan voormelde ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat tot op 30 september 2024.
2.Verlenen van een bijzondere volmacht
De Algemene Vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Meester Luc Wynant, Meester Rik Vlasschaert, Meester Félice Roes, Meester Jean-
Louis Vandesompele en Meester Marie Laure Kashimba, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050
Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de
"Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de
Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en
publicatieverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in
dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze
neerleggings- en publicatieverplichtingen.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 8 oktober 2024:
1.Kennisname van het ontslag van een gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Hans Vanderheijden, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 september 2024.
2.bijzondere volmacht
In het kader van de voormelde benoeming van een gedelegeerd bestuurder van de Raad van Bestuur van
de Vennootschap geeft de Raad van Bestuur een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, alsook aan
Meester Luc Wynant, Meester Rik Vlasschaert, Meester Felice Roes, advocaten, Meester Jean-Louis
Vandesompele en Meester Marie Laure Kashimba, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan
221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, om elk afzonderlijk handelend en met
de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachtdrager") de Vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de besluiten vermeld in deze schriftelijke
besluiten. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen
die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.
Jean-Louis Vandesompele,
Lasthebber