Ondernemingsnr 0564.764.187
Naam
(voluit):	Maintenance Masters
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Westkaai 11
2170 Antwerpen (Merksem)
Onderwerp akte : BEVESTIGING HERBENOEMING COMMISSARIS
MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
INGEVOLGE RECHTSTREEKSE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN
DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN IN ÉÉN HAND OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats.
te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde:
notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 maart 2025, blijkt het volgende:
1. De vergadering besloot tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in overeenstemming met
artikel 12:53, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge rechtstreekse vereniging van
alle aandelen van de fuserende vennootschappen in één hand (hierna de "Fusie") van de naamloze vennootschap
"Maintenance Masters", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0564.764.187, met zetel te 2170
: Antwerpen (Merksem), Westkaai 11 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"), door de naamloze vennootschap
"Techni Masters", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0848.117.718, met zetel te 2170
Antwerpen (Merksem), Westkaai 11 (hierna de "Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende
:Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 11 december 2024 (hierna het "Fusievoorstel") op 22
januari 2025 neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen in de respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende Vennootschappen, als gevolg waarvan
de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening.
'Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld vanaf
1 januari 2025 (om 00u00), derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor rekening
en risico van de Overnemende Vennootschap.
2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen, is
overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets:
voorbehouden noch uitgezonderd.
3. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Vennootschap, bij de
totstandkoming van de Fusie van rechtswege een einde kwam aan het mandaat van de huidige twee (2)
Bestuurders in functie in deze (Overgenomen) Vennootschap, te weten:
:- de besloten vennootschap "Nicolas de Schutter", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0536.419.403, met zetel te 2970 Schilde, Hertendreef 5, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE SCHUTTER
Nicolas, wonende te 2970 Schilde, Hertendreef 5; en
- de besloten vennootschap "PAELINCK PHILIP", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
0536.664.772, met zetel te 9190 Stekene, Steenovenstraat 55, met als vaste vertegenwoordiger de heer
PAELINCK Philip, wonende te 9190 Stekene, Steenovenstraat 55.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap "PAELINCK PHILIP", voornoemd,
houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in (met dezelfde
vaste vertegenwoordiger).
De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap zal beslissen over het verlenen van kwijting aan
alle Bestuurders (van de Overgenomen Vennootschap).
4. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van deze Vennootschap er een
einde is gekomen aan het mandaat van de Commissaris in deze (Overgenomen) Vennootschap.
De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap zal beslissen over het verlenen van kwijting aan
de Commissaris (van deze Overgenomen Vennootschap).
5. Volmachten
I. De vergadering gelastte vooreerst iedere Bestuurder van de Vennootschap, alsook mevrouw GORREMANS
Liesbeth Marcel Ivonne, geboren te Zoersel op 30 augustus 1981, wonende te 2980 Zoersel, Kruisstraat 8, ieder
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, met het formaliseren van deze fusieverrichting op elk
vlak en verleende de ruimste machtigingen aan iedere Bestuurder tot uitvoering van alle voorgaande besluiten
aangaande de Fusie, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de
Overgenomen Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare
ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande
de Fusie, wanneer die een feit is, concrete uitvoering te geven.
II. De vergadering verleende bij deze verder ook aan iedere Bestuurder afzonderlijk alsook aan mevrouw
GORREMANS Liesbeth, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de
(Overgenomen) Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of
meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusieverrichting, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van
bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap;
- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de
werkzaamheden door de Vennootschap en de schrapping van de Vennootschap en alle nog uit te voeren
aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de ontbinding zonder vereffening
van de Vennootschap;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen
inzake de schrapping van de Vennootschap.
De vergadering verklaarde uitdrukkelijk dat deze machtigingen ook gelden voor de periode na de ontbinding
zonder vereffening en het ophouden van het bestaan van de Vennootschap en dit zolang deze machtigingen
relevant en nuttig zijn.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.