Ondernemingsnr : 0435 364 011
Naam
(voluit) : De Bock Eddy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Winkelstraat 63, 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Ontbinding met dadelijke sluiting
van de vereffening (art. 2:80 WVV) - Goedkeuring van de jaarrekening
(periode 1 januari 2024 tot en met 10 september 2024) als gevolg van de
afsluiting van het boekjaar door de ontbinding - Kwijting aan de
bestuurders - Sluiting van de vereffening - Diverse maatregelen en
volmachten
Uit een akte verleden voor Annelies Spruyt, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 10 september 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "De
Bock Eddy" met zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands, Winkelstraat 63, met ondernemingsnummer 0435.364.011,
is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving in het kader van de ontbinding met dadelijke
sluiting van de vereffening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14
augustus 2024 bevattende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag van de
voormelde bedrijfsrevisor de dato 16 augustus 2024, beiden opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 13
augustus 2024.
De aandeelhouders verklaren bij monde van hun volmachtdrager, voorafgaand aan deze vergadering een
exemplaar te hebben ontvangen van de voormelde verslagen en hun bijlagen en er kennis van te hebben
genomen. Zijn verklaren er geen opmerkingen op te formulerer en deze goed te keuren.
Neerlegging in het vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank
Het verslag van het bestuursorgaan (met aangehechte staat van actief en passief) en het verslag van de
bedrijfsrevisor, waarvan sprake in deze beslissing, zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd
worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding zonder benoeming van vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
akte.
Voormeld wetsartikel stelt daartoe de volgende voorwaarden:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Vaststelling van de afwezigheid van schulden
Na vastgesteld te hebben dat er noch schulden tegenover derden noch schulden jegens aandeelhouders
opgenomen zijn in de staat van activa en passiva (zoals eveneens bevestigd wordt in de conclusies van het
verslag van de bedrijfsrevisor), beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en sluiting van de vereffening en zonder benoeming van een
vereffenaar.	.
Resterend actief
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder zal worden teruggenomen
in evenredig tot hun aandelenbezit.
Afwezigheid van onroerend goed of onroerende zakelijke rechten
De aanwezige aandeelhouders verklaren bij monde van hun volmachtdrager, dat tot het actief van de
vennootschap geen enkel onroerend goed in volle (al dan niet mede-) eigendom behoort en dat de
vennootschap evenmin enig ander zakelijk gebruiksrecht (vruchtgebruik, opstalrecht, erfpachtrecht) op enig
onroerend goed bezit.
Lot van de vorderingen van de vennootschap
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap (van welke aard ook en
tegenover wie ook zoals o.a. - zonder dat de navolgende opsomming als limitatief mag opgevat worden - op de
fiscale en sociale administraties) teruggenomen worden door en overgedragen worden aan de aandeelhouders,
in evenredigheid tot hun aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen met ingang
vanaf heden ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de jaarrekening over het
verkorte boekjaar over de periode (1 januari 2024 tot en met 10 september 2024)
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen dat stelt dat de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg
heeft.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de beslissing tot ontbinding die voorafgaat het lopende boekjaar
van de vennootschap op heden bijgevolg is afgesloten.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 september 2024
bij de jaarrekening over het afgesloten lopende boekjaar (te weten de periode 1 januari 2024 tot en met 10
september 2024.
Na beraadslaging keurt de vergadering de inhoud van dit verslag goed en verklaart hierop geen
opmerkingen te formuleren.
Bewaring
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en
in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de jaarrekening over het als gevolg van de ontbinding afgesloten
boekjaar en goedkeuring van deze jaarrekening
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, van de vennootschap zoals voorbereid door het bestuursorgaan over de
periode die is ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op heden, 10 september 2024.
Het saldo van de persoonlijke rekening van de aandeelhouders bedraagt:
-R/C op naam van de zaakvoerder: € 396.076,68 debet;
Door de ondertekening van deze notulen verklaren de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld,
zich akkoord met het saldo van hun persoonlijke rekening.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening (en haar bijlagen), bespreekt deze in extenso en keurt
deze, na beraadslaging en na uitoefening van het vraagrecht zoals geregeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van
het resultaat.
Bewaring
Deze jaarrekening en haar bijlagen zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en
in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLISSING: Kwijting aan de leden van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat
over het afgesloten boekjaar
De vergadering verleent kwijting aan de enige bestuurder van de vennootschap, te weten aan: de heer De
Bock Eddy, wonende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Fok 42, voor de uitoefening van hun mandaat over het
afgelopen boekjaar, te weten over de periode van 1 januari 2024 tot en met heden 10 september 2024.
De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan de bestuurders goed.
ZESDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen, gelet op de vaststellingen en de beslissingen die voorafgaan en bij
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vereffening van de
vennootschap onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vaststelling einde mandaat van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
enige bestuurder op heden beëindigd is, te weten:
- het mandaat van de heer De Bock Eddy, wonende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Fok 42.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden - Eventuele maatregelen van consignatie
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 2890 Puurs-Sint-Amands,
Winkelstraat 63.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht op financiële rekeningen
De vergadering verleent aan de enige bestuurder te weten De Bock Eddy, bijzondere volmacht - met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling - op alle bank-, en andere financiële rekeningen van de vennootschap, van
welk type ook, teneinde alle nuttige en/of noodzakelijke verrichtingen, betalingen, overschrijvingen van
creditsaldi in het kader van de sluiting van de vereffening met betrekking tot deze rekeningen uit te voeren, het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders, dit te storten op de rekeningen van de aandeelhouders
die deze zullen aanwijzen en om tenslotte al het nodige te doen teneinde deze bank- en financiële rekeningen
definitief af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale en andere
administraties en/of (overheids)instellingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Verschaeren & Mertens" BV, te 2800 Mechelen,
Battelsesteenweg 286, evenals hun bestuurders, vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot het vervullen van alle noodzakelijke en/of nuttige
formaliteiten en (rechts)handelingen bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing/schrapping van
de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en/of alle andere fiscale of sociaalrechtelijke overheidsdiensten en/of
andere (overheids)instellingen. De bovenstaande opsomming is niet beperkend doch slechts exemplatief en de
volmacht aan het voormeld accountantskantoor laat bijgevolg toe dat het alle formaliteiten mag vervullen die
verband houden met het ophouden van het juridisch bestaan van de vennootschap bij welke privaatrechtelijke
of overheidsinstantie dan ook.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
10 september 2024, volmachten, bijzonder verslag van de bestuurder en verslag van de bedrijfsrevisor.