N° d'entreprise : 0429203026
Nom
(en entier) : Daniel HAESEVOETS
(en abrégé) : H.D.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Emile Wauters 130
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
Suivant un acte reçu par Maître Florence le Maire, notaire associé de résidence à Bruxelles (premier
canton) le 26/06/2024,
S’est réunié l’assemblée générale extraordinaire deS ACTIONNAIRES DE:
La société à responsabilité limitée " Daniel HAESEVOETS ", ayant son siège à 1020 Bruxelles
(Laeken), rue Emile Wauters 130, 
"..."
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit:
1. Modification de l’exercice social
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
3. Modification des statuts
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
"..."
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
1. Modification de l’exercice social
L’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au trente et un décembre deux
mille vingt-quatre.
Les exercices suivants courront du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée annuelle qui se tiendra désormais le
dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures et pour la prochaine fois en l'an deux mille vingt-
cinq.
3. Modification des statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier l’article
14 et l’article 19 des statuts:
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait littéral conforme
Florence le Maire, Notaire