Ondernemingsnummer :
0441679701
Benaming :
(voluit) :
PUBLIROUTE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Poverstraat 88
1731 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel op
28 november 2018, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap PUBLIROUTE, met maatschappelijke zetel te 1731
Asse, Poverstraat 88, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit : wijziging van artikel 11 van de statuten : bevoegdheidsbeperkingen gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur
De algemene vergadering besluit tot de wijziging van artikel 11 van de statuten met betrekking tot de
bevoegdheden van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, waarbij wordt voorzien in een
voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur, voor welbepaalde aangelegenheden, zoals
hieronder bepaald.
De algemene vergadering beslist dan ook om in artikel 11 van de statuten een nieuwe alinea toe te
voegen, te plaatsen tussen de tweede en derde alinea van voornoemd artikel, die luidt als volgt;
“Elke persoon die van een delegatie van bevoegdheden geniet in het kader van het bestuur van de
vennootschap – dagelijks bestuur of anderszins - moet de voorafgaande schriftelijke toestemming
verkrijgen van de raad van bestuur of de medeondertekening van een bestuurder verkrijgen voor
onder meer de volgende beslissingen” :
    1.  Het voorstel voor de benoeming van een gedelegeerd bestuurder ;
    2.  De goedkeuring van het jaarlijkse budget;
    3.  De uitvoering, beëindiging of wijziging van elke overeenkomst die exploitatierechten voor
reclame (concessie overeenkomst voor exploitatierechten) toekent aan een derde partij, waarvan de
jaarlijkse vergoeding (of initiële kapitaaluitgaven) meer dan tienduizend (10.000) euro, exclusief
belastingen, bedraagt;
    4.  Alle uitgaven die door de vennootschap worden gemaakt en die tienduizend (10.000) euro,
exclusief belastingen, overschrijden;
    5.  Elk(e) betwisting/rechtsgeschil en de keuze van advocaat om deze te behandelen voor
rekening van de vennootschap;
    6.  De uitvoering, beëindiging of wijziging van elke overeenkomst/verzekeringspolis;
    7.  Het aangaan van een contractuele relatie met een nieuwe bank:
    8.  Het afsluiten van het boekjaar, de goedkeuring van de jaarrekening en de voorgestelde
bestemming van het resultaat;
    9.  De oprichting van elke Dochtervennootschap;
    10.  De uitvoering, beëindiging of wijziging van elke consultancy-overeenkomst;
    11.  Elke beslissing om interim dividenden uit te keren;
    12.  Elke lening bij de bank en/of elke lening die wordt toegekend aan derden voor een bedrag van
meer dan tienduizend (10.000) euro, exclusief belastingen;
    13.  Elke zekerheid, endossement, waarborg, hypotheek, pand of andere zekerheid die door de
vennootschap moet worden gegeven;
    14.  Elke cash poolingovereenkomst van de JCDECAUX groep;
    15.  De uitvoering of wijziging van elke arbeidsovereenkomst aangegaan door de vennootschap;
Luik B
    16.  Elke delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden namens de vennootschap;
    17.  Voorafgaande goedkeuring van de ontwerpnotulen van de algemene vergaderingen van
aandeelhouders;
    18.  Elke commerciële strategische beslissing (prijsbepaling, netwerkaanbiedingen, kortingen);
en meer in het algemeen, elke andere beslissing die een financiële verbintenis van meer dan
[10.000] euro inhoudt en die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving vooraf moet worden
goedgekeurd door de raad van bestuur.
Deze bevoegdheidsbeperkingen zijn echter niet tegenwerpelijk aan derden, conform artikel 525, lid
één van het wetboek van vennootschappen.”
Tweede besluit : Aanpassing van statuten
De vergadering beslist om de statuten als volgt te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissing:
Artikel 11 : om een nieuwe alinea toe te voegen, tussen de bestaande tweede en derde alinea van
voornoemd artikel, dat luidt als volgt;
“Elke persoon die van een delegatie van bevoegdheden geniet in het kader van het bestuur van de
vennootschap – dagelijks bestuur of anderszins - moet de voorafgaande schriftelijke toestemming
verkrijgen van de raad van bestuur of de medeondertekening van een bestuurder verkrijgen voor
onder meer de volgende beslissingen” :
    1.  Het voorstel voor de benoeming van een gedelegeerd bestuurder ;
    2.  De goedkeuring van het jaarlijkse budget;
    3.  De uitvoering, beëindiging of wijziging van elke overeenkomst die exploitatierechten voor
reclame (concessie overeenkomst voor exploitatierechten) toekent aan een derde partij, waarvan de
jaarlijkse vergoeding (of initiële kapitaaluitgaven) meer dan tienduizend (10.000) euro, exclusief
belastingen, bedraagt;
    4.  Alle uitgaven die door de vennootschap worden gemaakt en die tienduizend (10.000) euro,
exclusief belastingen, overschrijden;
    5.  Elk(e) betwisting/rechtsgeschil en de keuze van advocaat om deze te behandelen voor
rekening van de vennootschap;
    6.  De uitvoering, beëindiging of wijziging van elke overeenkomst/verzekeringspolis;
    7.  Het aangaan van een contractuele relatie met een nieuwe bank:
    8.  Het afsluiten van het boekjaar, de goedkeuring van de jaarrekening en de voorgestelde
bestemming van het resultaat;
    9.  De oprichting van elke Dochtervennootschap;
    10.  De uitvoering, beëindiging of wijziging van elke consultancy-overeenkomst;
    11.  Elke beslissing om interim dividenden uit te keren;
    12.  Elke lening bij de bank en/of elke lening die wordt toegekend aan derden voor een bedrag van
meer dan tienduizend (10.000) euro, exclusief belastingen;
    13.  Elke zekerheid, endossement, waarborg, hypotheek, pand of andere zekerheid die door de
vennootschap moet worden gegeven;
    14.  Elke cash poolingovereenkomst van de JCDECAUX groep;
    15.  De uitvoering of wijziging van elke arbeidsovereenkomst aangegaan door de vennootschap;
    16.  Elke delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden namens de vennootschap;
    17.  Voorafgaande goedkeuring van de ontwerpnotulen van de algemene vergaderingen van
aandeelhouders;
    18.  Elke commerciële strategische beslissing (prijsbepaling, netwerkaanbiedingen, kortingen);
en meer in het algemeen, elke andere beslissing die een financiële verbintenis van meer dan
[10.000] euro inhoudt en die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving vooraf moet worden
goedgekeurd door de raad van bestuur.
Deze bevoegdheidsbeperkingen zijn echter niet tegenwerpelijk aan derden, conform artikel 525, lid
één van het wetboek van vennootschappen.”
Derde besluit : ontslagen en benoemingen van de bestuurders.
De algemene vergadering stelt vast en aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders, te weten
de heer Christopher STONE en de naamloze vennootschap “C.S. CONSULTING”, beiden
voornoemd, met effect vanaf heden en geeft hen kwijting voor de handelingen gesteld in de
uitoefening van hun mandaat. De ontslagbrieven worden in het dossier bewaard.
De algemene vergadering stelt vervolgens het aantal bestuurders van de naamloze vennootschap
vast op maximum vier (4).
De algemene vergadering benoemt tot bestuurders van de vennootschap de volgende personen:
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, “JBMa”, met maatschappelijke zetel
te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0822.386.487, vast vertegenwoordigd door de heer Jérôme Jean-Claude F. Blanchevoye;
Luik B
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Media Advice”, met
maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Schubbeekdriesweg 4, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0878.936.301, vast vertegenwoordigd door de heer Wim
Jansen; en
    •  De heer Blaise Lionel Richard Jules, geboren op 16 maart 1965 te Courrières in Frankrijk,
woonstkeuze doende te 1410 Waterloo, Rue de Caraute 93.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar, vanaf heden.
Hun mandaat loopt aldus ten einde op de jaarvergadering van 2024.
De aanvaardingsbrieven van de bestuurders zullen in het dossier van de notaris worden bewaard.
Hun mandaat zal ten kostenloze titel worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Vierde besluit : benoeming van een commissaris
De algemene vergadering benoemt de burgerlijke vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, KPMG Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, met
ondernemingsnummer 0419.122.548, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor
Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00001, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 132 van het
Wetboek van vennootschappen door de heer Dominic Rousselle, ingeschreven op de ledenlijst van
het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01217,tot commissaris voor een duur van 3
jaar vanaf het boekjaar dat zal beginnen op 1 januari 2019. (…)
Vijfde besluit : uitvoering genomen beslissingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen en aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de
statuten.
zesde besluit : bijzondere volmachten
De vergadering verklaart tot bijzondere lasthebber aan te stellen: elke advocaat van het
advocatenkantoor “EVERSHEDS BRUSSELS”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, De kleetlaan 12A, 817.550.246 RPR Brussel, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten die noodzakelijk zijn voor de genomen beslissingen, bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens en
desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
instanties te vervullen.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van
het woord.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik, hebben de zo benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals
hierboven beschreven, zich verenigd als raad van bestuur en namen zij, met eenparigheid van
stemmen, de volgende beslissing aan:
    1.  De bestuurders wijzen de besloten vennootschap Media Advice, vast vertegenwoordigd door
de heer Wim Jansen; aan als voorzitter van de raad van bestuur.
    2.  De raad van bestuur benoemt voor de functie van het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur, de heer Christopher
Charles STONE, geboren te Hobert-Tasmania (Australië), op 24 februari 1959 (...), wonende te 1640
Sint-Genesius, Rode, Saffierlaan 19.De vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot
het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan de heer STONE. Voor voormelde functies zal de heer Stone
de titel van algemeen directeur dragen.
    3.  De raad van bestuur geeft volmacht aan de vennootschap Media Advice SPRL, vast
vertegenwoordigd door Wim Jansen, om alleen (i) de unanieme schriftelijke besluitvorming van de
aandeelhouders van Publicité Toussaint SA met betrekking tot de benoeming van een commissaris
te ondertekenen en (ii) de wijziging van de huurovereenkomst met de vennootschap Stoneco BVBA
te ondertekenen in naam van de Vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
Luik B
- 3 volmachten