Ondernemingsnr : 0475482914
Naam
(voluit) : DR. P. BERTELOOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nekwinkelstraat 17
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE, verleden op 20 juni 2023 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste kanton),
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "DR. P. BERTELOOT", met zetel te 3020 Herent, Nekwinkelstraat 17, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0475.482.914 en BTW-plichtig onder nummer
BE0475.482.914
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.         Eerste besluit:        Beslissing om het voorwerp te wijzigen
            De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder, opgesteld op heden,
omvattende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
            De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de daarin
vervatte verantwoording.
            Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor
het voortaan zal luiden als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-
aandeelhouders, meer bepaald van geneesheer-gynaecoloog, in naam en voor rekening van de
vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en deontologie in
het algemeen en van het beroepsgeheim in het bijzonder. De vennootschap heeft tevens tot
voorwerp de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de
vennootschap.
            De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van
wettelijke en administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek en
plichtenleer. Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het
beroepsgeheim, doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële
exploitatie en overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren.
            De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen, maar dit zal enkel gebeuren door
de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. De artsen-aandeelhouders oefenen hun
volledige medische zelfstandige activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap, en
verbinden zich ertoe alle honoraria uit zijn/haar medische zelfstandige activiteit in de vennootschap
te brengen. De professionele aansprakelijkheid van de artsen- aandeelhouders is onbeperkt.
            De vennootschap kan in het licht van voormelde activiteiten alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen. De vennootschap is vrij om voor dit voorwerp alle medisch-technische en
wetenschappelijke activiteiten, informatie en kennis aan te wenden als zij nodig of nuttig acht. Dit
omvat onder meer:
-           het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen-aandeelhouders;
-           het inrichten van alle algemene diensten, zoals een medische bibliotheek, en in het bijzonder
van een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten;
-           het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
-           het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde
medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het
optreden als stagebegeleider;
-           het opstellen van expertiseverslagen met betrekking tot de specialisatie van de betrokken
arts-aandeelhouder;
-           het occasioneel invullen van vragenlijsten, informatieve documenten en enquêtes van
bedrijven in de medische sector, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en de regels van de
deontologie in het algemeen.
            Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen zijn toegelaten als aandeelhouder.
            De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische zelfstandige activiteit
in gemeenschap te brengen.
            De vennootschap laat de artsen-aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of
de ontwikkeling van het door hem of haar beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit
kader alle mogelijke middelen ter beschikking.
            De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
            De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.
            Dit alles rekening houdend met de Code Medische Deontologie ter zake.
            De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen
doen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een voorzichtig en
redelijk persoon, en zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit
bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik het karakter van de vennootschap wijzigen en de
beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.”
2.         Tweede besluit:       Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
3.         Derde besluit:         Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening           
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro één cent
(6.200,01 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij vierduizend achthonderd zestig euro (4.860,00 EUR),
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdnegenennegentig euro negenennegentig cent (12.399,99 EUR), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
4.         Vierde besluit:        Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te
heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5.         Vijfde besluit:         Beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-gestorte
inbreng
            De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-gestorte
inbreng van twaalfduizend driehonderdnegenennegentig euro negenennegentig cent (12.399,99
EUR).
6.         Zesde besluit:          Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
7.         Zevende besluit:     Volmachten
De vergadering gelast haar bestuurder en/of ABL Boekhoudkantoor, met kantoor te 3000 Leuven,
Brouwersstraat 1 bus 0110, en/of haar aangestelden, met alle machten om de conclusies van
huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te
doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle
noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten.