Ondernemingsnr : 0426977073
Naam
(voluit) : BRACKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voldersstraat 11 bus A
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Giselinde VAN DUFFEL te
Lochristi-Zaffelare, op 11 mei 2020, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€454.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€45.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig is volstort.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Voor zover van toepassing, geldt dit besluit getevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit:
De vergadering besluit tot uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen, ten belope
van driehonderd negenenzestigduizend euro (€369.000,00) om het beschikbaar eigen vermogen te
brengen van vierhonderd vierenvijftigduizend euro (€454.000,00), naar vijfentachtigduizend euro
(€85.000,00).
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit -bij toepassing van artikel 537, 5°lid W.I.B.
1992- op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het voormalige maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op 4 juni 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 augustus daarna onder nummer 14148267.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992, de uitkering buiten het
toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid W.I.B. 1992 en aldus het voordeeltarief van artikel 537
W.I.B. 1992 van toepassing is.
Luik B
De uitkering gebeurt door terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder zonder vernietiging
van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering legt het verslag van het bestuursorgaan van 2 april 2020 voor, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het WVV, dat niet dient te worden neergelegd op de
bevoegde rechtbank.
Uit dit verslag van het bestuursorgaan blijkt enerzijds dat het netto-actief van de vennootschap niet
negatief is of ten gevolge van voormelde uitkering negatief zou worden en anderzijds dat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
Vierde besluit:
De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren: A-aandelen en B-aandelen. De
aandelen worden als volgt ingedeeld:
- tien (10) A-aandelen, genummerd van één (1) tot en met tien (10);
- drieduizend driehonderd negentig (3.390) B-aandelen, genummerd van elf (11) tot en met
drieduizend driehonderd negentig (3.390).
De vergadering beslist om de hierna vermelde verschillende rechten toe te kennen:
- A-aandelen hebben stemrecht en hebben samen (dus wat alle A-aandelen samen betreft) een recht
op deelname in de winstverdeling ten belope van negen/tienden (9/10den) en voor een gelijk deel in
het vereffeningssaldo;
- B-aandelen hebben geen stemrecht en hebben samen (dus wat alle B-aandelen samen betreft) een
recht op deelname in de winstverdeling ten belope van één/tiende (1/10de) en voor een gelijk deel in
het vereffeningssaldo.
Vijfde besluit:
De vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
de heer Bracke Geert, wonende te 9080 Lochristi-Beervelde, Voldersstraat 11/A, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit tenzij hierover anders wordt beslist door de vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat en zal beslissen over de
bezoldiging van de herbenoemde bestuurder.
Zesde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BRACKE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De teelt en de handel in bloemen en planten. Zij mag daartoe alle aankopen en verkopen doen, ook
van alle artikelen welke met deze teelt en handel verband houden hetzij rechtstreeks of on
rechtstreeks.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard.
Luik B
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Zij zal mogen tijdelijke
verenigingen vormen met andere vennootschappen of natuurlijke personen, voor zover deze tijdelijke
verenigingen een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben met dat van de vennootschap
zelf. Alleen de algemene vergadering der vennoten heeft de bevoegdheid om dit maatschappelijk
doel te interpreteren en toe te lichten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen uitgegeven.
De aandelen worden als volgt ingedeeld:
- tien (10) A-aandelen, genummerd van één (1) tot en met tien (10);
- drieduizend driehonderd negentig (3.390) B-aandelen, genummerd van elf (11) tot en met
drieduizend driehonderd negentig (3.390).
Rechten in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo:
- A-aandelen hebben stemrecht en hebben samen (dus wat alle A-aandelen samen betreft) een recht
op deelname in de winstverdeling ten belope van negen/tienden (9/10den) en voor een gelijk deel in
het vereffeningssaldo;
- B-aandelen hebben geen stemrecht en hebben samen (dus wat alle B-aandelen samen betreft) een
recht op deelname in de winstverdeling ten belope van één/tiende (1/10de) en voor een gelijk deel in
het vereffeningssaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Bracke Geert,
wonende te 9080 Lochristi-Beervelde, Voldersstraat 11/A, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht
aanvaardt.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand december om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
Luik B
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi-Beervelde,
Voldersstraat 11/A.
Achtste besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap brackegeert@hotmail.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten in het vennootschapsdossier.
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de besloten vennootschap
accountantskantoor De Kezel/Van den Broucke, met zetel te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 135,
evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
 
Geassocieerd notaris Giselinde Van Duffel