Ondernemingsnr : 0666 563 313
Naam
(voluit) : Bestowin BV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herentalsesteeweg 450, 2160 Wommelgem, België
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 2 april 2025:
1. KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
1.1 Kennisname van ontslag van bestuurder
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang als bestuurders van de
Vennootschap van:
(a) Mevrouw Kristel Proot;
(b) TALINTELL BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Beunen; en
(c) WDH SUPPORT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Belmans
1.2 Tussentijdse kwijting
De Aandeelhouder besluit om, voor zoveel als wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van fraude of
bedrog, tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot aan de datum van hun ontslag.
De beslissing over de definitieve kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun voormeld mandaat zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergaderingen van
de Vennootschap die zullen beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekeningen voor het
laatst afgesloten en het lopende boekjaar van de Vennootschap.
2. BENOEMING BESTUURDERS
2.1 Benoeming
De Aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang de volgende personen te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap:
(a) Strade Bianche BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te De
Wittestraat 57, 2600 Berchem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 1021.319.928, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Coppye;
(b) SIERRA BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Rue du Pachis,
Lafosse 11, 6960 Manhay, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
rechtspersonenregister (RPR) Luik, afdeling Marche-en-Famenne met ondernemingsnummer 0801.078.557,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Hélène Van de Vyver; en
(c) OCTOPUS VENTURES BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te
Kloosterstraat 64/2, 2000 Antwerpen, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 1021.810.272, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Emile Segers.
2.2 Duur
De Aandeelhouder besluit dat de mandaten van de bestuurders worden verleend voor onbepaalde duur.
2.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat de mandaten van de bestuurders onbezoldigd zullen zijn.
2.4 Bevestiging samenstelling bestuursorgaan
De Aandeelhouder bevestigt dat het bestuursorgaan van de Vennootschap op heden als volgt is
samengesteld:
(a) BALOO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Van de Vyver;
(b) Buyse Engineering BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Laurens Buyse;
(c) Strade Bianche BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Coppye;
(d) SIERRA BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Hélène Van de Vyver; en
(e) OCTOPUS VENTURES BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Emile Segers.
3.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Mechelsesteenweg 127A, b1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO) en in het rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Gwen Bevers, Joost van Riel en
Stijn Truyens die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, b1, 2018 Antwerpen,
België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van
de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap
moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet
. beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen
besluiten.
Voor eensluidend uittreksel:
Stijn Truyens
Lasthebber