Ondernemingsnr : 0428535013
Naam
(voluit) : LAVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkweg 7
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “LAVA”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Oekene), Kerkweg 7,
opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 13 december 2019, ter registratie
neergelegd, blijkt dat er door de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen werden:
a) vermindering van het kapitaal van de vennootschap ten belope van tweehonderd
negenennegentigduizend euro (€ 299.000,00) om het kapitaal terug te brengen van driehonderd
duizend euro (€ 300.000,00) tot duizend euro (€ 1.000,00) door terugbetaling in geld van een gelijke
waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, en strekt ertoe het
kapitaal van de venootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de vennootschap.
b) Beslissing om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
c) Beslissing in aansluiting bij het vorige besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg wordt vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
d) Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
e) In aansluiting bij de vorige besluiten, beslissing om ontslag te verlenen aan de huidige statutaire
zaakvoerders, zijnde de heer Christian Peene en mevrouw Franciska Lamsens, uit hun functie en en
onmiddellijk aansluitend tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
f) Als gevolg van alle voorgaande besluiten wordt besloten om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de reeds genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam «LAVA».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, de aankoop, de verkoop, de ruiling, het huren, het verhuren, het in erfpacht
nemen en geven, de uitbating, de inrichting, de valorisatie, het verkavelen, het beheer voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen van welke aard of in welke
toestand zij ook mogen zijn, evenals alle ondernemingen waarvan het hoofddoel of de aard bestaat
uit het valoriseren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens als doel het nemen van participaties in alle ondernemingen en in
het bijzonder in de geneeskundige sector, zij mag met het oog op het verwerven van deze
participaties waarborgen stellen.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven en vervreemden,
deelnemen bij middel van associatie, inbreng of versmelting, van inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of hoe dan ook aan de bedrijvigheid van alle bestaande of op te richten
vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of dat van aard is haar aktiviteit te
ontwikkelen; zij zal alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in direkt of indirekt verband staan met haar doel of die de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Voorgaande opsomming is louter exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal haar doel kunnen nastreven op elke plaats, zowel in het buitenland als in
België, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de
modaliteiten die haar het meest geschikt voorkomen.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «LAVA».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, de aankoop, de verkoop, de ruiling, het huren, het verhuren, het in erfpacht
nemen en geven, de uitbating, de inrichting, de valorisatie, het verkavelen, het beheer voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen van welke aard of in welke
toestand zij ook mogen zijn, evenals alle ondernemingen waarvan het hoofddoel of de aard bestaat
uit het valoriseren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens als doel het nemen van participaties in alle ondernemingen en in
het bijzonder in de geneeskundige sector, zij mag met het oog op het verwerven van deze
participaties waarborgen stellen.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven en vervreemden,
deelnemen bij middel van associatie, inbreng of versmelting, van inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of hoe dan ook aan de bedrijvigheid van alle bestaande of op te richten
vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of dat van aard is haar aktiviteit te
Luik B
ontwikkelen; zij zal alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in direkt of indirekt verband staan met haar doel of die de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Voorgaande opsomming is louter exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal haar doel kunnen nastreven op elke plaats, zowel in het buitenland als in
België, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de
modaliteiten die haar het meest geschikt voorkomen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 12.143 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn :
    •  De heer PEENE Christian Jules Noëlla, wonende te 8800 Roeselare (Oekene),  Kerkweg 7.
    •  Mevrouw LAMSENS Franciska Maria Camiel, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Kerkweg
7.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
g) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare
(Oekene), Kerkweg 7.
h) Verlening aan ondergetekende notaris van alle machten om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
 
Hierbij neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal de dato 13.12.2019
- Gecoördineerde statuten de dato 13.12.2019