Ondernemingsnr : 0821445389
Naam
(voluit) : MATEXI PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 180
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 27 oktober 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MATEXI PROJECTS", met zetel
gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; BTW-/ondernemingsnummer BE0821.
445.389, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De naamloze vennootschap “MATEXI PROJECTS” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
De duur van de vennootschap: Voor onbepaalde tijd;
Het bedrag van het kapitaal: € 80.000.000,00;
Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari
en eindigt op éénendertig december van elk jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Samenstelling van het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. In geval
van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden, ontslag of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder
telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Het bestuursorgaan kan een uitvoerend comité oprichten waaraan hij bijzondere bevoegdheden
verleent, beperkt tot bepaalde handelingen of tot een reeks welbepaalde handelingen, met
uitzondering van de bevoegdheden die aan het bestuursorgaan zijn voorbehouden door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. De taken, bevoegdheden en samenstelling van het
uitvoerend comité worden vastgesteld door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan deze
gedelegeerde bevoegdheden op elk ogenblik intrekken en deze delegatie verhindert haar ook niet
om deze bevoegdheid ook nog zelf uit te oefenen. Binnen de grenzen van de bevoegdheden die het
bestuursorgaan delegeert aan het uitvoerend comité, machtigt het bestuursorgaan het uitvoerend
comité om zijn bevoegdheden verder te delegeren aan één of meer lasthebbers van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan kan ook onder zijn verantwoordelijkheid één of meer comités oprichten, waarvan
hij de samenstelling en de opdracht vaststelt.
Besluitvorming van de raad van bestuur:
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen bij volmacht
op dezelfde vergadering.
Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische
communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de
bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de
vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en
besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde
bestuurder(s) of directeur(s) die individueel kunnen handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp: de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van
onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden, aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen – zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen en om het even welke constructie met het oog op
tekoopstelling, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het
algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen,
de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende
goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen: De aandelen van een
aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden.
Derde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde beslissing
De vergadering verzoekt instrumenterende notaris akte te willen nemen van haar beslissing van 16
oktober 2023, op heden nog niet ter bekendmaking neergelegd, dat met ingang van 16 oktober 2023
de volgende bestuurder werd benoemd: de besloten vennootschap "BOOST+", met zetel gevestigd
te 8870 Izegem, Odiel Spruyttestraat 37; BTW-/ondernemingsnummer 0736.406.281, RPR Gent
Afdeling Kortrijk; namens wie haar bestuurder mevrouw Bouckaert Sophie, wonende te 8870 Izegem,
Odiel Spruyttestraat 37, optreedt als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering neemt er kennis van dat met ingang van 31 december 2023 het
bestuurdersmandaat ten einde komt van de volgende bestuurders:
(1) De besloten vennootschap "PG CONSULTING", met zetel gevestigd te 2900 Schoten, Alfons
Servaislei 49; BTW-/ondernemingsnummer BE0683.475.559, RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen;
vast vertegenwoordigd door de heer GORIS Philip, wonende te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 49;
die de stopzetting heeft bevestigd.
(2) De besloten vennootschap "STERCKX BUSINESS SERVICES", met zetel gevestigd te 1800
Vilvoorde, Van Eyckstraat 34; BTW-/ondernemingsnummer BE0836.179.887, Nederlandstalig
Rechtspersonenregister Brussel; bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer STERCKX Jimmy,
wonende te 1800 Vilvoorde, Van Eyckstraat 34; die de stopzetting heeft bevestigd.
(3) De besloten vennootschap "LOUPAU", met zetel gevestigd te 9840 De Pinte, Ooievaarslaan 6;
BTW-/ondernemingsnummer BE0717.556.906, RPR Gent Afdeling Gent; vast vertegenwoordigd
door de heer KEERSEBILCK Matthijs, wonende te 9840 De Pinte, Ooievaarslaan 6; die de
stopzetting heeft bevestigd.
De vergadering verzoekt instrumenterende notaris daar akte van te willen nemen.
De algemene vergadering besluit daarnaast de overige huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders:
(1) De besloten vennootschap "REALIZE", met zetel gevestigd te 8670 Koksijde, Doornlaan 11A;
BTW-/ondernemingsnummer BE0759.664.804, RPR Gent Afdeling Veurne; namens wie werd
verklaard dat de vennootschap deze aanduiding aanvaardt, dat er geen bestuursverbod tegen haar
werd uitgesproken en dat de heer LAMBRECHT Olivier, wonende te 8670 Koksijde, Doornlaan 11 A;
als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;
(2) De besloten vennootschap "DE BLAUWHOEVE", met zetel gevestigd te 9870 Zulte, Blauwdreef
187; BTW-/ondernemingsnummer BE0810.472.018, RPR Gent Afdeling Gent; namens wie werd
verklaard dat de vennootschap deze aanduiding aanvaardt, dat er geen bestuursverbod tegen haar
werd uitgesproken en dat de heer VAN dE MAELE Ivan, wonende te 8670 Koksijde, Elzendreef 7;
als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;
(3) De besloten vennootschap "R. ORTMANS", met zetel gevestigd te 4670 Blégny, Rue Neuve-
Waide 21; BTW-/ondernemingsnummer BE0891.530.661, RPR Luik Afdeling Luik; namens wie werd
verklaard dat de vennootschap deze aanduiding aanvaardt, dat er geen bestuursverbod tegen haar
werd uitgesproken en dat de heer ORTMANS Regis, wonende te 4670 Blégny, Rue Neuve-Waide
21; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;
(4) De besloten vennootschap "DW CONSULTING", met zetel gevestigd te 9260 Wichelen,
Bremenhulststraat 37; BTW-/ondernemingsnummer BE0844.425.580, RPR Gent Afdeling
Dendermonde; namens wie werd verklaard dat de vennootschap deze aanduiding aanvaardt, dat er
geen bestuursverbod tegen haar werd uitgesproken en dat de heer DE WINNE Kristoff, wonende te
9260 Wichelen, Bremenhulststraat 37; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;
(5) De besloten vennootschap "KALIUS", met zetel gevestigd te 1342 Ottgnies-Louvain-la-Neuve,
Parvis St-Géry 1 bus B; BTW-/ondernemingsnummer BE0690.845.282, RPR Waals Brabant;
namens wie werd verklaard dat de vennootschap deze aanduiding aanvaardt, dat er geen
bestuursverbod tegen haar werd uitgesproken en dat de heer DELPLANQUE Didier, DE WINNE
Kristoff, wonende te 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Parvis St-Géry 1; als vaste vertegenwoordiger
werd aangeduid;
(6) De besloten vennootschap "FORTJEN", met zetel gevestigd te 8700 Tielt, Beneluxlaan 38; BTW-
/ondernemingsnummer 0717.889.773, RPR Gent Afdeling Brugge; namens wie werd verklaard dat
de vennootschap deze aanduiding aanvaardt, dat er geen bestuursverbod tegen haar werd
uitgesproken en dat de heer VAN DAMME Frederik, wonende te 8700 Tielt, Beneluxlaan 38; als
vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.
(7) De besloten vennootschap "BOOST+", met zetel gevestigd te 8870 Izegem, Odiel Spruyttestraat
37; BTW-/ondernemingsnummer 0736.406.281, RPR Gent Afdeling Kortrijk; namens wie werd
verklaard dat de vennootschap deze aanduiding aanvaardt, dat er geen bestuursverbod tegen haar
werd uitgesproken en dat mevrouw Bouckaert Sophie, wonende te 8870 Izegem, Odiel
Spruyttestraat 37; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.
Het mandaat van deze bestuurders gaat in op heden en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31
december 2028.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Franklin Rooseveltlaan 180.
Zesde beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle twaalfduizend (12.000) aandelen in één hand verenigd zijn van de
naamloze vennootschap "MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIËN", afgekort
“MATEXI”, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; BTW-
/ondernemingsnummer BE0405.580.655, RPR Gent Afdeling Kortrijk. Zij verzoekt instrumenterende
notaris hiervan akte te willen nemen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten