Ondernemingsnr : 0434728858
Naam
(voluit) : DAKWERKEN DE POURCQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Polderstraat 18
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert, te Deinze, op 19 december 2019, neergelegd ter
griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid DAKWERKEN DE POURCQ”, waarvan de zetel gevestigd is te 9870 Zulte,
Polderstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0434.728.858, volgende beslissingen genomen heeft:
 
1. Eerste beslissing
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid DAKWERKEN DE POURCQ” in “DAKWERKEN DE POURCQ”, en
beslist de tekst van artikel 1, eerste alinea van de statuten te schrappen en integraal te vervangen
door de volgende tekst:
“Zij draagt de benaming “DAKWERKEN DE POURCQ”.”.
2. Tweede beslissing
De vergadering stelt vast en bevestigt dat:
- de maatschappelijke zetel van de vennootschap ingevolge administratieve wijziging werd gewijzigd
in 9870 Zulte, Polderstraat 18, bekendgemaakt door de zaakvoerder in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 05 maart 2015, onder nummer 15035118;
- en beslist dienovereenkomstig artikel 2 van de statuten aan te passen, teneinde dit in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, als volgt:
De zinsnede “te 9860 Zulte/Machelen, Poldersstraat 1/B” wordt geschrapt en vervangen door
volgende zinsnede:
“te 9870 Zulte, Polderstraat 18”.
3. Derde beslissing – Kapitaalvermindering/uitvoering/vaststelling realisatie
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) teneinde het te brengen van
tweehonderdnegenentachtigduizend euro (€ 289.000,00) op negentienduizend euro (€ 19.000,00),
zonder vernietiging van aandelen,
hen toebehorend, die waren uitgegeven en aan hen waren toegekend naar aanleiding van de
kapitaalverhoging de dato 05 augustus 2014door terugbetaling in speciën of in natura (door
inschrijving op rekening courant) van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering
aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, en zal
aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, naar aanleiding van de kapitaalverhoging
conform artikel 537 WIB op 10 februari 2014 (blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door notaris Marc Van Cauwenberghe, destijds te Deinze, op 10 februari
2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04 maart daarna, onder het
nummer 14055225).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
Luik B
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, aan de vennoten, in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negentienduizend euro
(€ 19.000,00). Het is verdeeld in vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 (BVBA) (NV) van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor
de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap
kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vennoten (en enige zaakvoerder) verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992,
zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 10 februari 2014
voor een bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) aangezien deze verhoging
gebeurde door inbreng in speciën van het verkregen netto-dividend (onder afhouding van de
roerende voorheffing), met toepassing van artikel 537 WIB.
Ondergetekende notaris heeft de (enige) zaakvoerder en de vennoten de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle
van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht
worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich
sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel
537 WIB ingebrachte kapitaal.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de (oude)
definitie van kleine vennootschappen en de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB. De
vergadering stelt vast en verklaart dat de vennootschap op het moment van voormelde
kapitaalverhoging voldeed aan de kwalificatie van een “kleine vennootschap” en dat inmiddels vier
(4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.Ondergetekende notaris wijst de vennoten
erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd
zal worden, waarop de vennootschap roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende
voorheffing is pas verschuldigd op het moment van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De
notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en
doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de
opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste reserves)
verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.
4. Vierde beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het genomen besluit
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten als volgt te wijzigen: de eerste alinea van het artikel 5 van de statuten wordt integraal
geschrapt en vervangen als volgt:
"Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19.000,00). Het is verdeeld in vijfenzeventig (75) aandelen zonder
vermelding van waarde.”
5. Vijfde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de (enige) zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
6. Zesde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
7. Zevende beslissing
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
Luik B
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
8. Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
9. Negende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DAKWERKEN DE POURCQ.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: “de handel en installatie van alle soorten dakbedekkingen en
sanitaire installaties, het waterdicht maken van gebouwen en tussenpersoon in de handel”.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderd zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
de heer DE POURCQ Geert Remy Céleste, geboren te Beloeil op 25 januari 1960, wonende te 9870
Zulte, Polderstraat 18, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt, en die verklaart niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuurdersmandaat.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur: mevrouw SAVEYN
Karin Rita Alma, geboren te Deinze op 01 december 1962, wonende te 9870 Zulte, Polderstraat 18.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand april, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
10. Tiende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige (enige) (statutaire) zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- de heer DE POURCQ Geert Remy Céleste, geboren te Beloeil op 25 januari 1960,…, wonende te
9870 Zulte, Polderstraat 18, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, en die verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuurdersmandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
11. Elfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte,
Polderstraat 18.
12. Twaalfde beslissing – Bijzondere machtiging
De vergadering kent alle machten toe aan de zaakvoerder/bestuurder voor de uitvoering van de
genomen beslissingen, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
13. Dertiende beslissing – Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
14. Veertiende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid TENCOde burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Dirk Peck, met maatschappelijke
zetel te 9800 Deinze, Dorpsstraat 65 bus 18700 Tielt (Aarsele), Appelstraat 4, ondernemingsnummer
0439.330.2220438.926.780, evenals aan haar bedienden, zaakvoerders, aangestelden, werknemers
en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 19 december 2019, gecoördineerde statuten per 19
december 2019.