Ondernemingsnummer :
0459316873
Benaming :
(voluit) :
BAVERMI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 3
1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL
Op heden, achttien december tweeduizend achttien.
Te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 62/B201.
Voor mij, Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BAVERMI", waarvan de zetel geves-tigd is te 1761 Roosdaal, Kerkstraat 3, hierna
"de Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
EERSTE BESLISSING: Wijziging artikel 1 van de statuten.
Teneinde de tekst van artikel 1 van de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende
wetgeving, beslist de vergadering de tekst te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam "BAVERMI".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de afkorting "BVBA". Tevens
dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, de woorden rechtspersonenregister
gevolgd door de vermelding van de zetel van de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de
vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft alsmede haar ondernemingsnummer."
TWEEDE BESLISSING: Verplaatsing maatschappelijke zetel en wijziging artikel 2 van de statuten.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1741
Wambeek, De Klei 40. De vergadering beslist artikel 2 van de statuten hieraan aan te passen en
eveneens aan de vigerende wetgeving:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1741 Wambeek, De Klei 40.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."
DERDE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het doel van de Vennoot-schap te wijzigen door vervanging van artikel 4 van
de statuten door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel:
Het uitoefenen van een Fortis-mandaat voor de bank en verzekeringsactiviteiten.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
Luik B
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks
be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”.
VIERDE BESLISSING: Omzetting kapitaal in euro, afschaffing nominale waarde van de aandelen en
wijziging artikel 5 van de statuten.
I. De vergadering neemt kennis van de omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro. 750
Belgische Frank wordt omgezet in 18.592,01 euro.
II. De vergadering beslist de vervolgens de nominale waarde van 1.000,00 Belgische frank af te
schaffen en te vervangen voor een fractiewaarde. Elk aandeel van de 750 aandelen
vertegenwoordigt vanaf heden een gelijk deel van het kapitaal.
III. De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één
cent (€ 18.592,01). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen,
die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIJFDE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en
af te sluiten op 30 september van het daarop-volgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop-volgend jaar.”
ZESDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde vrijdag van de maand maart om elf uur (11:00).
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 11 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand maart om elf uur (11:00) op
de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid.“
ZEVENDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018,
af te sluiten op 30 september 2019.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2019, zal gehouden worden op vrijdag 27 maart
2020 om elf uur.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van Vermuyten - Godts & co,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 62/B201, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris