Ondernemingsnr : 0425729832
Naam
(voluit) : Gysemans
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Betekomsesteenweg 69 bus F
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 24 november
2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de vennoten van de Naamloze Vennootschap Gysemans, met zetel te 3200 Aarschot,
Betekomsesteenweg 69/F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer
0425.729.832, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Gysemans
Verzekeringen”.
Tweede besluit
a) Verslag:
Volgens artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan lezing van haar bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geeft
van de voor-gestel-de wij-ziging van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door het volledig te vervangen door volgende omschrijving:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verzekeringsmakelaar;
- Kredietmakelaar;
Dit alles in de breedste zin.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, het deelnemen in alle bestaande
of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura,
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evenals het
verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en roerende goederen en effecten,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, toestaan.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam GYSEMANS VERZEKERINGEN. 
De volgende handelsbenamingen mogen gebruikt worden:
- GYSEMANS VERZEKERINGEN;
- GYSEMANS GROEP;
- GYSEMANS & PIETERS & PARTNERS;
- GYSEMANS& PARTNERS;
- GYSEMANS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verzekeringsmakelaar;
- Kredietmakelaar;
Dit alles in de breedste zin.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, het deelnemen in alle bestaande
of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura,
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evenals het
verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en roerende goederen en effecten,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, toestaan.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250 met een fractiewaarde van 1/250 van
het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
[…]
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
Luik B
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen dertig dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 15. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Luik B
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
[…]
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni,
om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
[…]
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Artikel 29. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
[…]”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer GYSEMANS Dirk, wonende te 3200 Aarschot, Sint-Niklaasberg 1/0201, gedelegeerd
bestuurder;
- Mevrouw HERMANS Kristin Rita Leonia Ghislaine, wonende te 3200 Aarschot, Sint-Niklaasberg
1/0201, bestuurder;
- "GYSEMANS GROEP" besloten vennootschap, met zetel te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg
69F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE 0774.469.279,
opgericht bij akte verleden voor notaris Lien Van Cauwenbergh te Westerlo op 22 september 2021,
bekengemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 september daarna, onder nummer
0356148, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, bestuurder, met vaste
vertegenwoordiger: de heer VAN CAMP Bart, geboren te Bonheiden op vijftien mei
negentienhonderd zesentachtig, wonende te 3200 Aarschot, Sint-Niklaasberg 1/0001.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- De heer GYSEMANS Dirk, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw HERMANS Kristin, voornoemd, tot bestuurder;
- De BV Gysemans Groep, voornoemd, tot bestuurder.
De bestuurders hebben verklaard deze benoeming te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen
zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zesde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3200 Aarschot,
Betekomsesteenweg 69/F.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De BV GYSEMANS GROEP, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, heeft overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist om de heer VAN CAMP
Bart, wonende te 3200 Aarschot, Sint-Niklaasberg 1/0001, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de BV “GYSEMANS GROEP” in de NV
“GYSEMANS VERZEKERINGEN”;
De bestuurder werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geven vervolgens ondergetekende
notaris de opdrachten deze herbenoeming te publiceren samen met het uittreksel van voormelde
oprichting.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.