Ondernemingsnr : 0426584323
Naam
(voluit) : ERIC GHILLEMYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Caesar Gezellestraat 60
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, BENAMING, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 10 juli 2023 voor meester Hendrik MOENS, notaris met
standplaats te Wevelgem, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ERIC GHILLEMYN", met zetel te 8560 Wevelgem
(Moorsele), Caesar Gezellestraat 60, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk en gekend onder
het ondernemingsnummer 0426.584.323, neergelegd op de ondernemingsrechtbank, dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
 
EERSTE BESLUIT – VRIJSTELLING VAN DE VERSLAGEN OVER DE SPLITSING
De vergadering beslist om in toepassing van de artikels 12:77., laatste alinea en 12:78., laatste
alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen splitsingsverslag te laten
opmaken door noch een bedrijfsrevisor noch door het bestuursorgaan van de gesplitste
vennootschap.
Zij beslist om wel – overeenkomstig de artikels 12:74. §3, 2de alinea juncto 5:7. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – verslagen inzake de inbreng in natura uit de splitsing in de
verkrijgende vennootschap door de oprichters en door een bedrijfsrevisor op te stellen. Deze
verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
oprichters overeenkomstig voormeld artikel. In de mate nuttig en nodig, verklaart de enige
aandeelhouder individueel te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten in zijn
belang ingesteld.
De voorzitter wordt ontslag verleend om het in de agenda aangekondigde verslag van de
bedrijfsrevisor, opgemaakt op 22 juni 2023  overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door de besloten vennootschap Moore Audit BV, kantoorhoudend
te 8560 Wevelgem, Kortrijksestraat 145, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd
door de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor, voor te lezen. De vergadering verklaart kennis te
hebben genomen van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten
bespreken. De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichter van UITVAARTZORG GHILLEMYN BV (in
oprichting)
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijk-straat 145, 8560
Wevelgem, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe,
bedrijfsrevisor, hierna aan de oprichter van de BV UIT-VAARTZORG GHILLEMYN, met toekomstige
zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele), Caesar Gezellestraat 60 (hierna genoemd: “de Vennootschap”),
een conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld
bij op-drachtbrief van 4 mei 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de
oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang, behoudens de hierna
opgenomen elementen, te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
- het bestaan en de waarde van de voorraad handelsgoederen (ad 16.114,50 EUR) aangezien wij
niet in de mogelijkheid waren om een fysische voorraadtelling uit te voeren daar wij onze opdracht
pas na balansdatum mochten ontvangen, noch de mogelijkheid hadden om de volledigheid van de
voorraad op een alternatieve wijze te testen;
- het bestaan en de hoegrootheid van een inningsrisico op de openstaande handelsvorderingen met
een oorsprong vóór 1 juli 2022 (ad 9.125,00 EUR) aangezien de inbaarheid van de betreffende
vorderingen ons niet kon aangetoond worden;
- het bestaan en de waarde van de kas van de te splitsen vennootschap op datum van 31 december
2022 ten belope van 1.688,07 EUR aangezien wij niet in de mogelijkheid waren om een fysische
telling uit te voeren daar wij onze opdracht pas na balansdatum mochten ontvangen;
- eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele
andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de te splitsen vennootschap betekend werden
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet
door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in
de ontwerpakte wordt vermeld, mits bovenstaande voorbehouden.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in
natura weerhouden waarde, namelijk de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van
72.027,47 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen
zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden
methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
Zoals blijkt uit het (ontwerp)verslag van de oprichter bestaat de werkelijke vergoeding uit 250
aandelen BV UITVAARTZORG GHILLEMYN (in oprichting).
De oprichter heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend die een vergoeding
vormen voor de inbreng.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over
de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over
de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura
De oprichter is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten van het belang van elke inbreng in natura voor de vennootschap;
- de beschrijving van elke inbreng in natura;
- de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
In het kader van onze opdracht zijn wij verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
TWEEDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING
De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel en binnen de
wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing van de besloten
vennootschap "ERIC GHILLEMYN” (gesplitste vennootschap), door de oprichting van een besloten
vennootschap genaamd "Uitvaartzorg Ghillemyn", (verkrijgende vennootschap), waarvan het adres
van de zetel zal gevestigd zijn te 8560 Wevelgem (Moorsele), Caesar Gezellestraat 60, en de
inbreng in deze vennootschap, bij wijze van overgang onder algemene titel, van de activa- en
passivabestanddelen van haar vermogen, met alle eraan verbonden rechten en plichten, die
betrekking hebben op de uitoefening van de bedrijfstak "uitvaartzorg" van de gesplitste
vennootschap, zoals omschreven en nader gepreciseerd in voormeld splitsingsvoorstel en haar
bijlagen.
Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva van de gesplitste
vennootschap afgesloten per 31 december 2022. Alle handelingen gesteld door de gesplitste
vennootschap sinds 1 januari 2023, in zover zij betrekking hebben op het overgedragen vermogen,
zullen boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor
rekening van de verkrijgende vennootschap.
Als gevolg van de overgang van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap op de
verkrijgende vennootschap in het kader van deze partiële splitsing:
a) zal het eigen vermogen van de op te richten verkrijgende vennootschap  tweeënzeventigduizend
zevenentwintig euro zevenenveertig cent (€ 72.027,47) bedragen;
b) zal het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap verminderd worden met
tweeënzeventigduizend zevenentwintig euro zevenenveertig cent (€ 72.027,47), zijnde het deel dat
overgaat in de verkrijgende vennootschap, waardoor het eigen vermogen van de gesplitste
vennootschap daalt van vierhonderdtweeënzeventigduizend driehonderdentien euro acht cent (€
472.310,08) tot vierhonderdduizend tweehonderdtweeëntachtig euro éénenzestig cent (€
400.282,61) worden gebracht, met behoud van het huidig aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbreng in de op te richten verkrijgende vennootschap, naar aanleiding van
de overgang van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, zullen
tweehonderdvijftig (250) aandelen van de verkrijgende vennootschap aan de aandeelhouders van de
gesplitste vennootschap worden toegekend in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering aanvaardt de voorgestelde proportionele ruilverhouding van één (1) aandeel van de
verkrijgende vennootschap voor één (1) aandeel van de gesplitste vennootschap. Er zal geen opleg
in geld worden betaald.
De aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen volledig volgestort zijn en zonder aanduiding
van nominale waarde. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van de verkrijgende
vennootschap vanaf haar oprichting.
De toekenning van deze aandelen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap zal
geschieden naar aanleiding van de oprichting van de verkrijgende vennootschap en door inschrijving,
onder hun naam, in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap, van het hen toegekend
aantal aandelen en van de datum van het besluit van partiële splitsing, dit binnen de acht (8) dagen
na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid. Deze inschrijving zal ondertekend worden door de
bestuurders of een bijzondere lasthebber namens de verkrijgende vennootschap en door de
betrokken aandeelhouders of diens gevolmachtigde.
Beschrijving van het overgegane vermogen
1. Algemeen
De vergadering verzoekt de notaris te notuleren dat het gedeelte van haar vermogen dat naar
aanleiding van de partiële splitsing en bij wijze van overgang onder algemene titel naar de
verkrijgende vennootschap overgaat, alle activa- en passivabestanddelen omvat, van welke aard
ook, op basis van voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022, die
betrekking hebben op de uitoefening van de bedrijfstak "uitvaartzorg" van de gesplitste
vennootschap.
Voor een gedetailleerde beschrijving van het overgedragen vermogen en de ingebrachte activa- en
passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, verwijst de vergadering uitdrukkelijk naar het
splitsingsvoorstel en haar bijlagen, alsook naar het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt
conform artikel 5:7. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan sprake
hierboven, de notaris zijnde hiermee vrijgesteld om deze hier nader te beschrijven.
2. Inbreng in de op te richten vennootschap "Uitvaartzorg Ghillemyn"
De activa- en passivabestanddelen die in de op te richten besloten vennootschap "Uitvaartzorg
Ghillemyn" worden ingebracht, naar aanleiding van de overgang onder algemene titel van een deel
van het vermogen van de gesplitste vennootschap, zijn bepaald in het splitsingsvoorstel en in het
verslag van de bedrijfsrevisor. De vergadering verwijst naar deze documenten. Indien, om welke
reden ook, enige tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het splitsings-voorstel en haar bijlagen,
enerzijds, en het verslag van de bedrijfsrevisor, anderzijds, hebben voormelde verslagen voorrang. 
De voorzitter wijst erop dat in het splitsingsvoorstel en de bijlagen een fout is geslopen waardoor de
verdeling van de eigen vermogensbestanddelen niet correct is. Het eigen vermogen dat toegekend
wordt aan de besloten vennootschap Uitvaartzorg Ghillemyn behelst wel degelijk
tweeënzeventigduizend zevenentwintig euro zevenenveertig cent (€ 72.027,47) en niet
 tweeënzeventigduizend driehonderdenvier euro achtenzeventig cent (€ 72.304,78). In het bijzonder
verslag aangaande de inbreng  in natura is melding gemaakt van deze materiële vergissing en wordt
ook de correcte verdeling van de eigenvermogensbestanddelen opgenomen. De bedrijfsrevisor
verwijst in zijn verslag naar het bijzonder verslag aangaande de inbreng en natura en baseert zich op
de hierin vermelde cijfers. De vergadering beslist omwille van deze materiële vergissing in beperkte
mate af te wijken van het splitsingsvoorstel, doch deze wijzigingen zijn niet van die aard dat er
anders beslist zou worden omtrent de door te voeren partiële splitsing.
De inbreng bevat onder meer de volgende elementen:
ACTIVA
De af te splitsen activa betreffen in het algemeen alle lichamelijke en onlichamelijke goederen die
van de gesplitste vennootschap eigendom zijn en die betrekking hebben op de bedrijfstak
“uitvaartzorg”.
1. Immateriële vaste activa                                                                                        € 0,00
2. Materiële vaste activa                                                                                           € 12.969,67
3. Voorraden en bestellingen in uitvoering                                                                € 16.114,50
4. Vorderingen op ten hoogste één jaar                                                                     € 103.458,12
5. Liquide middelen                                                                                                   € 50.000,00
6. Overlopende rekeningen                                                                                       € 1.811,44
TOTAAL VAN DE ACTIVA                                                                                            € 184.353,73
PASSIVA
1. Eigen vermogen                                                                                                     € 72.027,47
2. Schulden                                                                                                                € 111.532,03
3. Overlopende rekeningen                                                                                        € 794,23
TOTAAL VAN DE PASSIVA                                                                                          € 184.353,73
Aldus bedraagt de nettowaarde van de activa- en passivabestanddelen van de besloten
vennootschap ERIC GHILLEMYN die overgedragen worden naar de nieuw op te richten verkrijgende
vennootschap, zijnde de besloten vennootschap Uitvaartzorg Ghillemyn tweeënzeventigduizend
zevenentwintig euro zevenenveertig cent (€ 72.027,47) , en overeenstemt met volgende rubrieken
van het vermogen van de nieuw op te richten besloten vennootschap Uitvaartzorg Ghillemyn:
Onbeschikbare inbreng                                                                                             € 2.835,29
Statutair onbeschikbare reserve                                                                                € 283,53
Belastingvrije reserves                                                                                               € 308,40
Beschikbare reserves                                                                                                 € 60.475,85
Overgedragen winst                                                                                                  € 8.124,40
Totaal eigen vermogen                                                                                              € 72.027,47
Voorwaarden van de overdracht van de andere elementen van het overgedragen vermogen
Deze partiële splitsing wordt gedaan en aanvaard onder de volgende bepalingen en voorwaarden:
1. De activa- en passivabestanddelen van het als gevolg van de partiële splitsing overgedragen
vermogen worden feitelijk en juridisch overgebracht in de staat waarin deze zich bevinden op heden.
Alle aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van de samenstelling van het
overgedragen vermogen en ontslaan de notaris deze hier nader te beschrijven.
2. Alle handelingen gesteld door de gesplitste vennootschap en alle rechten, plichten en
verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023, in zover zij betrekking hebben op het overgedragen
vermogen, zoals toegescheiden in het splitsingsvoorstel en haar bijlagen, alsook in het verslag van
de bedrijfsrevisor, zullen boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te
zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
3. Indien een activa- of passivabestanddeel van de gesplitste vennootschap niet expliciet in het
splitsingsvoorstel werd toegewezen of, door zijn oorsprong of effectief gebruik, niet kan worden
toegescheiden aan de overgedragen activiteit en dat interpretatie van voormeld voorstel geen
uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, zal dit bestanddeel worden beschouwd als zijnde behouden
door de gesplitste vennootschap en aldus worden geacht geen deel uit te maken van het afgesplitste
vermogen van de verkrijgende vennootschap.
4. De verkrijgende vennootschap zal de gesplitste vennootschap moeten vrijwaren voor elke
vordering met betrekking tot de overgegane bestanddelen.
5. De verkrijgende vennootschap zal in de plaats gesteld worden van alle rechten en verplichtingen
van de gesplitste vennootschap met betrekking tot de overgedragen bedrijvigheid en componenten;
ze zullen meer bepaald, alle overeenkomsten en verbintenissen moeten eerbiedigen en uitvoeren die
de gesplitste vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met (in voorkomend geval) haar
personeel, directie, bedienden en arbeiders, leveranciers, klanten en alle derden, alsook alle
overeenkomsten en verbintenissen waartoe de gesplitste vennootschap gehouden is, uit welke
hoofde ook, met betrekking tot de overgegane goederen, alle eraan verbonden schulden dragen,
zodat de gesplitste vennootschap uit dien hoofde nooit meer kan aansprakelijk gesteld of lastig
gevallen worden. Geen enkel personeelslid van de gesplitste vennootschap is verbonden aan één of
ander overgedragen vermogensbestanddeel.
6. De verkrijgende vennootschap zal alle belastingen en taksen, die op de ingebrachte goederen
geheven of gezet worden of er mochten op gelegd of gezet worden, moeten betalen vanaf 1 januari
2023.
7. Alle kosten, lasten en belastingen met betrekking tot deze overdracht zullen evenredig gedragen
worden door de gesplitste en verkrijgende vennootschap.
8. De netto boekwaarde van het gedeelte van het activa- en passivavermogen van de gesplitste
vennootschap zal in de verkrijgende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het principe van
continuïteit bepaald in het koninklijk besluit van 29 april 2019, ter uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, volgens de verdeling bepaald in het splitsingsvoorstel en haar
bijlagen, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt conform artikel 5:7. van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE OP TE RICHTEN
VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 12:85. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
vergadering het ontwerp van oprichtingsakte en de statuten van de verkrijgende vennootschap goed
te keuren. Dit ontwerp, getekend "ne varietur" door de leden van de vergadering en de notaris, zal
aan deze notulen gehecht blijven.
VIERDE BESLUIT – OPSCHORTENDE VOORWAARDE – VOLMACHT
De vergadering besluit dat voorgaande besluiten, genomen zijn onder de opschortende voorwaarde
van de oprichting van de als gevolg van de partiële splitsing op te richten verkrijgende vennootschap.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer GHILLEMYN Mike, voornoemd, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vaststelling van het verwezenlijken van voormelde
opschortende voorwaarde en de bijgevolg hieruit voortvloeiende verwezenlijking van de partiële
splitsing.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Masilet”.
ZESDE BESLUIT
VERSLAG
De vergadering verklaart een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de bestuurder, dat
een verantwoording inhoudt van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de thans in de
statuten opgenomen bepaling te schrappen en te vervangen als vermeld onder het zevende
agendapunt.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit dat de statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging door
vervanging van artikel 3 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ACHTSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) (bedrag vóór de partiële splitsing), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, en dit zowel voor de eigen vermogensrekeningen die
bij de partiële splitsing door de gesplitste vennootschap behouden blijven, als voor de eigen
vermogensrekeningen die aan de verkrijgende vennootschap worden overgedragen. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering stelt vervolgens vast dat ingevolge de partiële splitsing en het beschikbaar maken de
eigen vermogensrekeningen, het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap voor
vierhonderdduizend tweehonderdtweeëntachtig euro éénenzestig cent (€ 400.282,61) bedraagt, als
volgt samengesteld:
    •  Beschikbare inbrengen buiten kapitaal: € 15.756,72
    •  Statutair beschikbare reserves: € 1.575,67.
    •  Belastingvrije reserves: € 1.713,86.
    •  Beschikbare reserves: € 336.086,12.
    •  Overgedragen winst: € 45.150,24.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I : BENAMING -  ZETEL -  VOORWERP -  DUUR
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “Masilet”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of
"BV".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België, voor zover deze
zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een
verplichte wijziging van de taal van de statuten. Voor zover de zetel niet wordt verplaatst naar een
ander Gewest vereist deze beslissing geen statutenwijziging.
Een verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het
bestuursorgaan kan besluiten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een
afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.          VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.         Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder
meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2.         Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3.         Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
II.         VOOR EIGEN REKENING
1.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III.        BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Behoudens door een rechterlijke beslissing en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan
de vennootschap slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering genomen
volgens de regels voor een statutenwijziging.
TITEL II : INBRENGEN - EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN
Artikel 5. Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van tweehonderdvijftig (250)
aandelen op naam.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Artikel 6. Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten
De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich
aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op
in het betrokken effectenregister.
TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
AFDELING 1 - ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel  13. Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 12 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
Artikel  24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Artikel  14. Oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris.
De oproeping geschiedt door middel van een e-mail, zo de opgeroepen persoon een e-mailadres ter
communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, of bij gebreke daaraan, per gewone post.
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er
zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde
personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet
bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping.
Artikel 15. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders de stukken
bezorgd die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking
moeten worden gesteld.
Deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos bezorgd aan de andere opgeroepen personen die
erom vragen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
24 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de aandeelhouders de stukken toezenden die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel  16. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel  17. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats (in geval van
natuurlijke personen) of de maatschappelijke benaming en de zetel (in geval van rechtspersonen)
van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel  18. Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een
lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het
toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering een
stemopnemer aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden
ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen
worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel  19. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de
houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het
bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden
wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen
of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en
die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De commissaris kan, in het
belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van
bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn
beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft
het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.
Artikel  20. Verdaging van de jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
Artikel  21. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel  22. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel  23. Aanwezigheidsquorum - meerderheden
Artikel 23.1.    Jaarvergadering en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het
aantal vertegenwoordigde aandelen.
Op de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.
Artikel 23.2.    Buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.
In de mate dat zij een wijziging van de statuten tot voorwerp heeft, kan zij slechts geldig
beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beraadslaagt en besluit, ongeacht het door
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Tevens moeten de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet.
Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.
Artikel  24. Besluitvorming
Artikel 24.1.    Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24.2.    Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en
het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
3. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze die wordt bepaald door een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand
wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze
bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau
van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te
controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel  25. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door één of meer bestuurders.
AFDELING 2 - BESTUUR
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel  26. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel  27. Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel  28. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel  29. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders,
die afzonderlijk of samen handelen.
TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
Artikel  31. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden
tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel  32.     Winstverdeling en uitkeringen
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval een commissaris is
aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
TITEL V : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel  33. Voorstel tot ontbinding
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet
besluiten is afgesloten.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern gecertificeerd accountant
die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, controleert deze staat en brengt daarover verslag
uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
Een kopie van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders
verzonden.
Artikel  34. Beslissing tot ontbinding
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in Artikel 23.2 van
de statuten.
De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de
vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit
vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor
de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de
beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
Artikel  35. Vereffening
Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één
akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt het
hiernavolgende:
De algemene vergadering benoemt desgevallend één of meerdere vereffenaars. Onder voorbehoud
van artikel 2:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vormen zij, indien meer dan
één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit
overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering, aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars
beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken
bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van
obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omloop zijnde
obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank
waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven
en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het
vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op
termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de
rechtbank te wenden.
Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de
vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door
een advocaat of door een notaris.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Artikel  36. Verdeling van het vereffeningssaldo
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe
van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan
de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van
het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
TITEL VI: BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
AANDEELHOUDER TELT
Artikel  37. Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel  38. Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel  39. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erfgerechtigden
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden.
Artikel  40. Overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder Artikel  11.
Artikel  41. Bijkomende inbrengen - voorkeurrecht
Indien de enige aandeelhouder besluit tot een bijkomende inbreng in geld is Artikel  7 van deze
statuten niet van toepassing.
Artikel  42. Bestuurder - benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel  43. Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel  44. Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in Artikel  30 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel  45. Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de voormalig statutair zaakvoerder de heer Eric Ghillemyn,
wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Gulleheemlaan 18 bus 0106, eerder zijn ontslag indiende
hetgeen werd aanvaard op de bijzondere algemene vergadering van 15 maart 2011, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 april daarna, onder nummer 11051811.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het overlijden van de statutair zaakvoerder
mevrouw Arlette Deryckere te Kortrijk op 5 november 2015 dit mandaat eveneens een einde heeft
genomen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de heer GHILLEMYN Mike, wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Caesar Gezellestraat 60,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem
(Moorsele), Caesar Gezellestraat 60.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering geeft aan de bestuurder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen
en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.
DERTIENDE BESLUIT – VOLMACHT NOTARIS
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG EN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de bedrijfsrevisor – bijzonder verslag van oprichter.