N° d'entreprise : 0767554961
Nom
(en entier) : DOCTEUR MAXIME HEINEN, URGENTISTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Steenvelt 30/8
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du trois novembre deux mille vingt-trois par Maître
Catia FREITAS DA SILVA, Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement
Gosselies), il ressort ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
La Société à responsabilité limitée " DOCTEUR MAXIME HEINEN, URGENTISTE ", ayant son siège
à 1180 Uccle, Rue Steenvelt, 30/8,
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0767.554.961.
Société constituée par acte reçu par Maître Philippe DUPUIS, Notaire à Gosselies, en date du 27
avril 2021, publié aux annexes du Moniteur Belge le 29 avril suivant sous le numéro 21326862 et
dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur HEINEN Maxime,  domicilié à
1180 Uccle , Rue Steenvelt, 30/8, administrateur unique.
 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité
des actions émises, à savoir :
- Monsieur HEINEN Maxime, prénommé
    •  Titulaire de cinq (5) actions et administrateur
- Madame WAUTERS Amélyne Pascale Bénédicte,  domiciliée à 1180 Uccle, Rue Steenvelt, 30/8.
    •  Titulaire de cinq (5) actions
 
Soit ensemble : dix (10) actions, soit l'intégralité des actions émises
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
- d’une part, tous les actionnaires  et  l’unique administrateur de la société sont ici présents ou
représentés ;
- d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de la dénomination de la société
    2.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
    3.  Nomination d’un nouvel administrateur
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en « H&W MEDIC ».
Par conséquent, l’article 1 des statuts est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « H&W MEDIC ».
 
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de nommer en tant que administratrice Madame WAUTERS Amélyne,
prénommée, ici présente et qui accepte, et ce à dater du 1er août 2023.
Elle est nommée pour une durée illimitée.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 10h15.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Catia FREITAS DA SILVA, notaire associé à la résidence de Gosselies.