Ondernemingsnr : 0425147238
Naam
(voluit) : ILLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Zoutstraat 10
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 5 maart 2020 voor notaris Charlotte Tomme, geassocieerd notaris
in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de
naamloze vennootschap "ILLIS", met zetel te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 10,
ondernemingsnummer 0425.147.238, RPR Gent afdeling Dendermonde, en heeft volgende besluiten
genomen:
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van
de maand december, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering
plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Aldus zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op maandag 7 december 2020 om 14 uur.
KAPITAALVERHOGING IN NATURA
Verslag van de raad van bestuur - artikelen 7:179 en 7:197 WVV
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de BV “Bedrijfsrevisor Bart
Bosman”, vertegenwoordigd door de heer Bosman, Bart, bedrijfsrevisor, met zetel te 9800 Deinze,
Guido Gezellelaan 116 en ondernemingsnummer 0831.191.515, de dato 19 februari 2020, opgesteld
overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en
beoordeelt de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“7.  BESLUIT
Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene
vergadering over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om
nieuwe aandelen uit te geven voor de inbreng in natura. Tevens brengen wij verslag uit
overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag
van het bestuursorgaan beoordeeld.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de
voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
Luik B
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel  7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op basis van onze beoordeling.
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van NV ILLIS, met zetel te Aalst, Lange Zoutstraat, 10
bestaat enerzijds uit de inbreng door mevrouw Marie-Paule STEVENS van 29 aandelen van de BV
AALST IMMO, 36 aandelen van de NV BECOV, 608 aandelen van de NV EFIBE, 36 aandelen van
de BV L’APPUNTAMENTO MODA en 532 aandelen van de NV THE BUFFALO SHOE voor een
globale waarde van 6.639.013,99 EUR en anderzijds een inbreng door mevrouw Anne-Marie
STEVENS van 29 aandelen van de BV AALST IMMO, 35 aandelen van de NV BECOV, 609
aandelen van de NV EFIBE, 36 aandelen van de BV L’APPUNTAMENTO MODA en 531 aandelen
van de NV THE BUFFALO SHOE voor een globale waarde van 6.557.097,59 EUR.
Deze totale inbreng in natura van 13.196.111,58 EUR zal vergoed worden door 47.874 nieuwe
aandelen van NV ILLIS zonder vermelding van nominale waarde. Daarnaast zal een globale
uitgiftepremie gecreëerd worden voor een bedrag van 9.042.563,34 EUR. Er zullen 24.086 nieuwe
aandelen toegekend worden aan mevrouw Marie-Paule STEVENS en 23.788 nieuwe aandelen aan
mevrouw Anne-Marie STEVENS.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:
a)           de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b)           de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
c)            de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt
tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
d)           Op basis van ons beperkt nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe
aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
verslag geen “fairness opinion” is.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van
kapitaalverhoging van NV ILLIS en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Tot slot merken we op dat de artikelen 5:83 en 5:84 met betrekking tot de termijn voor het opmaken
en toezenden van de verslagen niet werden nageleefd waardoor de termijn voor de
terbeschikkingstelling van het verslag van de bedrijfsrevisor aan de algemene vergadering niet
gerespecteerd kon worden.
Opgesteld te goeder trouw
Deinze, op 19 februari 2020
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door
Bart Bosman, bestuurder”
Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vier miljoen
honderddrieënvijftigduizend vijfhonderdachtenveertig euro vierentwintig cent (€ 4.153.548,24) om het
kapitaal te brengen van zesentachtigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro drieënzeventig cent (€
86.762,73) naar vier miljoen tweehonderdveertigduizend driehonderdentien euro zevenennegentig
cent (€ 4.240.310,97). De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op  dertien miljoen
honderdzesennegentigduizend honderdenelf euro achtenvijftig cent (€ 13.196.111,58), waarvan vier
miljoen honderddrieënvijftigduizend vijfhonderdachtenveertig euro vierentwintig cent (€ 4.153.548,24)
als onmiddellijke kapitaalstorting en negen miljoen tweeënveertigduizend vijfhonderddrieënzestig
euro vierendertig cent (€ 9.042.563,34) als uitgiftepremie.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van zevenenveertigduizend achthonderdvierenzeventig
(47.874) nieuwe aandelen zonder nominale waarde die volledig volgestort aan de inbrengers worden
toegekend.
Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
Luik B
kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op vier miljoen tweehonderdveertigduizend driehonderdentien euro zevenennegentig
cent (€ 4.240.310,97), vertegenwoordigd door achtenveertigduizend achthonderdvierenzeventig
(48.874) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Boeking uitgiftepremie
De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij negen miljoen tweeënveertigduizend
vijfhonderddrieënzestig euro vierendertig cent (€ 9.042.563,34) te plaatsen op een onbeschikbare
rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het
eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden
vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de
algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.
INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL
De vergadering beslist het kapitaal andermaal te verhogen door middel van incorporatie van
voormelde uitgiftepremie ten bedrage van negen miljoen tweeënveertigduizend
vijfhonderddrieënzestig euro vierendertig cent (€ 9.042.563,34)  om het kapitaal te brengen van vier
miljoen tweehonderdveertigduizend driehonderdentien euro zevenennegentig cent (€ 4.240.310,97),
naar dertien miljoen tweehonderdtweeëntachtigduizend achthonderdvierenzeventig euro éénendertig
cent (€ 13.282.874,31) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
WIJZIGING VAN DE QUORUM- EN MEERDERHEIDSVEREISTEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten.
De tekst van artikel 5 wordt vervangen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt dertien miljoen tweehonderdtweeëntachtigduizend achthonderdvierenzeventig
euro éénendertig cent (€ 13.282.874,31).
Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertigduizend achthonderdvierenzeventig (48.874)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één achtenveertigduizend achthonderdvierenzeventigste (1/48.874ste) van het kapitaal.”
De tekst van artikel 15, eerste lid wordt vervangen als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV
-verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV