Ondernemingsnr : 0471062682
Naam
(voluit) : HOF MAERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stalijzerstraat 20
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op
26 juni 2024, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HOF MAERTENS”, opgericht als een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming “MAERTENS MARC”, bij akte
verleden voor notaris Patrick Van Hoestenberghe, destijds te Jabbeke, op 17 februari 2000,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2000 onder nummer
20000302-184; waarvan de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Stalijzerstraat
20, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0471.062.682,
met éénparigheid van de stemmen besloten heeft:
(1) Om een bijkomend onderscheid tussen de aandelen van de soort A en B in te voeren terzake de
bestemming van de winst, met name zal de aanwending van de jaarlijkse nettowinst worden bepaald
door de algemene vergadering, en waarbij zij uitdrukkelijk met een gewone meerderheid van
stemmen kan beslissen tot een ongelijke verdeling van de winst, met dien verstande dat bij de
beslissing tot aanwending van de jaarlijkse nettowinst aan elke soort van aandelen minstens één
procent (1%) van deze winst wordt toegekend.
Gelet op het voorgaande heeft de algemene vergadering besloten om artikel 30 van de statuten aan
te passen als volgt
“Artikel 30. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, en waarbij
zij uitdrukkelijk met een gewone meerderheid van stemmen kan beslissen tot een ongelijke verdeling
van de winst, met dien verstande dat bij de beslissing tot aanwending van de jaarlijkse nettowinst
aan elke soort van aandelen minstens één procent (1%) van deze winst wordt toegekend.
Bovendien hebben de aandelen van de soort B geen recht op de uitkeringen van de
liquidatiereserves opgebouwd tot en met 31 december 2020.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
(2) Bevestiging dat de zetel rees vóór heden werd verplaatst van 8000 Brugge, Stalijzerstraat 8 naar
8000 Brugge, Stalijzerstraat 20, welke wijziging reeds werd opgenomen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, doch nog niet werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; gevolgd
door de bekrachtiging van de zetelverplaatsing met het oogmerk om dit ook te publiceren in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
(3) Machtiging aan:
(a) de bestuurders, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
(b) notaris Filip Maertens, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer de akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie
ervan in het Belgisch Staatsblad; en
(c) “DELTA ACCOUNTANTS”, te Roeselare (Rumbeke), lid van de “PIAGroup Belgium”, met zetel te
9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 0301, met ondernemingsnummer 0718.884.618, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
* het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Afgeleverd op 10 juli 2024
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 26
juni 2024;
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5:102 lid 2 WVV;
- de gecoördineerde tekst der statuten;