Ondernemingsnr : 0895410661
Naam
(voluit) : Gemini Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenplein 29
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22 juni 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal van de vennootschap twintigduizend euro
(€20.000,00) bedraagt en de wettelijke reserves tweeduizend euro (€2.000,00). Dit kapitaal werd ten
belope van dertienduizend driehonderd en acht euro (€13.308,00) volstort. Het gestort gedeelte van
het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
zeshonderdtweeënnegentig euro (€6.692,00) van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast:
- dat de heer Geert Minnen, geboren te duffel op 7 november 1962, nog gehouden is tot volstorting
van zesduizend zeshonderdtweeënnegentig euro (€6.692,00).
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 mei
2021 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV).
De aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
De vergadering wenst tenslotte de mogelijkheid te voorzien opdat het bestuursorgaan kan overgaan
tot de toekenning van interimdividenden.
Vierde besluit – Overdracht aandelen.
De vergadering beslist te voorzien in een voorkoopclausule bij de overdracht van aandelen.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
Luik B
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die rekening houden met voorgaande
beslissingen en waarbij de mogelijkheid voorzien zal zijn tot schriftelijke besluitvorming en een
elektronisch aandeelregister.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3290 Diest, Beukenplein 29. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@geminiconsult.be. Elke communicatie via dit adres
door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig
te zijn gebeurd.
Achtste besluit – volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld DVL Consult BV te 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-
Winge), Leuvensesteenweg 141/1, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 24 juni 2021.
Bijlage: Afschrift van de akte d.d. 22 juni 2021, gecoördineerde statuten en verslag van het
bestuursorgaan.