Ondernemingsnr : 0892079997
Naam
(voluit) : Artifex Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roomstraat 185
 : 1701 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 8 november 2023 met de
volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit : Het bestuursorgaan hier aanwezig verklaart, conform artikel 13 van de wet van 4
mei 2023, betreffende het Centraal register van bestuursverboden, dat tegen de personen
aangaande de hierna benoemde mandaten, geen veroordeling tot een verbod werd uitgesproken
door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte dat soortgelijk is aan
één van de in artikel 6 bedoelde verboden in gezegde wet.
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer MICHIELS David, wonende te 1701 Dilbeek (Itterbeek), Roomstraat 185, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemend statutair bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Vierde besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp hier gepubliceerd
conform artikel 2:8 §2:.
1.   een besloten vennootschap met als naam “ ARTIFEX CONSULTING  ”
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
6.   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De algemene vergadering stelt aan als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn de heer
MICHIELS David, wonende te 1701 Dilbeek (Itterbeek), Roomstraat 185, hier aanwezig en die
aanvaardt voor onbepaalde duur. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat is
bezoldigd behoudens andersluidende beslissing bij algemene vergadering.
8. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  de groot en kleinhandel, huur en verhuur van computermateriaal en software, kantoormachines.
    •  de creatie, ontwikkeling, vormgeving, commercialisatie en distributie, klein en groothandel, in- en
export van informaticatoepassingen en producten;
    •  systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van soft en hardwaretoepassingen;
    •  informatieverwerking en dienstenbureau voor zowel technisch als administratieve toepassingen
voor derden, en dit zowel op het vlak van hard en software;
    •  consulting en advies bij de implementatie van informaticatoepassingen en informatieverwerking;
    •  consulting, advies en assistentie bij de implementatie van informatieverwerkingssystemen en dit
zowel door de behoefteanalyse, de analyse en voorstellen van alternatieve voorstellen (zowel soft als
hardware) als door assistentie bij de gekozen alternatieven;
    •  projectmanagement, support na implementatie van de informatieverwerkingssystemen;
    •  opleiding, seminaries en training, documentatie en cursussen omtrent alle vormen van
informatieverwerkingssystemen en grafische toepassingen, dit zowel in de zin van het ter
beschikking stellen van infrastructuur en materiaal, als in het aanmaken en verwerken van
documenten inclusief layouts en printwerk van documenten en het aanmaken en verwerken van
prestaties als het leveren van presentatiemateriaal en scannen van grafische elementen;
    •  digitaliseren van fotowerk, integreren van grafisch materiaal in documenten en presentaties, het
leveren van benodigdheden voor informatieverwerking (soft en hardware);
    •  de organisatie en uitvoering van alle thans gekende en op heden (nog) ongekende vormen van
multimedia en mediatechnieken en dit zowel inzake de ontwikkeling, creatie, vormgeving, productie;
    •  de advisering, organisatie en uitvoering van allerlei evenementen, opleidingen en bijscholing
(seminaries), die voorgaande doelstellingen kunnen verfijnen, bevorderen en/of dewelke er
complementair aan zouden zijn;
    •  alle handelingen in verband met computers zonder enige beperking, zoals onder meer het
onderhoud van computers en hun software;
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen;
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij
deelneming in andere vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.  In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.  Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de derde donderdag van de maand juni,
om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5. Vijfde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1701
Itterbeek, Roomstraat 185.
6.  Zesde besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.