Ondernemingsnr : 0649440239
Naam
(voluit) : WIL & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Willem Van Laarstraat 68 bus GLV-V
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 21
december 2023, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "WIL & CO" volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van € 18.600,00 en de wettelijke reserve van €
1.860,00 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in :
          - art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
          - art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
TWEEDE BESLUIT - Schrappen van het adres uit de statuten en vervanging door het Vlaamse
Gewest
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem, Willem Van Laarstraat 68 bus GLV-V.
Dit is geen statutair gegeven.
  De algemene vergadering besluit om het adres te schrappen uit de statuten en te vervangen door
een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, met
name het Vlaamse Gewest.
DERDE BESLUIT – Wijziging vergadering gewone vergadering aandeelhouders
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te veranderen
naar de laatste woensdag van de maand juni om 19u00.
VIERDE BESLUIT - Inlassen van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden door het
bestuursorgaan
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend in de statuten op
te nemen als volgt:
“Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIJFDE BESLUIT - Vermelding inzake bestuur
De vergadering beslist mevrouw TOPCU Nuray te bevestigen in haar (her)benoeming als niet-
statutair bestuurder van de  vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit om de nieuwe statuten vast te stellen als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « WIL & CO ».
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
    •  Onderneming vor het reinigen en ontsmetten van immobiliën, woongelegenheden, lokalen,
commerciële als openbare werkgelegenheden;
    •  Handel drijven in alle prducten, artikelen van onderhoud en reiniging zonder dat deze
opsomming beperkend is;
    •  Administratieve en cmmerciële diensten aan derden verlenen;
    •  Opleiden van persneel in schoonmaak;
    •  Het nemen van allerhande participaties nder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
ondernemingen;
    •  De aankop en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties (met uitzondering van de activiteiten die zijn
voorbehouden aan vastgoedmakelaars), de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening
van derden; het verrichten van alle studies, het uitmaken van alle ontwerpen; ook voor rekening van
derden en het verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten. Het in eigendom
behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het
verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van
derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van
waarborgen door derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland, het in leasing nemen of geven van alle
onroerende goederen, het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.
    •  het  bouwen van  individuele huizen;
    •  het optrekken van de ruwbouw van  individuele huizen,
    •  het    optrekken van   andere      residentiële gebuwen en van kantoorgebouwen; 
    •  het    optrekken  van  de  ruwbuw  van gebuwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, en dergelijke;
    •  het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor  landbuwdoeleinden,
en dergelijke;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen,  van gebuwen  vor  de beoefening  van erediensten,
cultuur, sprt, recreatie, en dergelijke;
    •  onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  alle studies en peraties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten welke daaruit
voortvloeien, zoals de bemiddeling en verkoop en alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  de aan- en verkoop van onroerende goederen, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur
en onderhuur, de ruiling, de verkaveling of projectontwikkeling, onroerende leasing, de bemiddeling
en verkoop en alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende eigendommen;
    •  projectontwikkeling in woning-, winkel- en kantoorgebouw en daartoe alle bemiddelingen
uitvoeren inzake aankoop, verkoop of bouwen voor derden;
    •  de inkoop, de verkoop en het verpachten van gronden;
    •  de inkoop en verkoop van gebouwen of hun onderdelen;
    •  het realiseren, coördineren en verhandelen van bouwprojecten, die bestemd zijn om in hun
geheel of in onderdelen te worden vervreemd of te worden verhuurd en de middelen te leveren voor
de doelstellingen te verwezenlijken;
    •  diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken;
    •  het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
    •  de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, en dergelijke;
    •  onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  de vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal;
    •  de vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
    •  de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van
eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels;
    •  het slopen van gebouwen;
    •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  het ruimen van bouwterreinen;
    •  het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  het geschikt maken van terreinen vor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
    •  de verlaging van het grndwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    •  de drainage van land- en bsbouwgrond;
    •  het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of  andere deleinden
    •  de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke voor landbouwdoeleinden;
    •  de bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke,
    •  de bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten;
    •  de bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken;
    •  de bouw van autowegen, straten en   andere wegen paden vorvoertuigen   en          vetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  de bouw van speel-   en     sprtterreinen,   zwembaden, en dergelijke;
    •  het ruimen van waterlpen, sloten, en dergelijke;
    •  de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
    •  de aanleg van kanalen en andere waterwegen;
    •  de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
    •  het uitveren van diverse werkzaamheden onder water,
    •  onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten,
    •  graven van mijnschachten;
    •  onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  onderneming    vor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatfrms;
    •  onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, en dergelijke;
    •  islatiewerkzaamheden;
    •  het aanbrengen in gebuwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  de isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
    •  de installatie van stres en zonneschermen;
    •  overige installaties (inclusief accessoires),  niet eerder genoemd;
    •  algemene bouwinstallatie;
    •  het plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  gevelreiniging dor middel van zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke;
    •  het reinigen van nieuwe gebuwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
    •  het verhuur van machines vor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
    •  detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan 400 m2;
    •  het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen zoals kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen;
    •  het lappen van ramen;
    •  het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, en dergelijke,
- het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, en dergelijke, inclusief olietankers;
    •  sanering en dergelijke activiteiten;
    •  algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie (de gereglementeerde activiteiten
worden uitgevoerd door erkende onderaannemers);
    •  het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt (onder meer plaatsen van
nietmetalen kroonlijsten, dakgoten en bijhorende afvoerleidingen);
    •  het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
    •  het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en
van industriële pijpleidingen alsook het thermisch isoleren van pijpleidingen kanalisaties;
    •  de fabricage van schrijnwerk voor bouwbedrijf, niets uitgezonderd;
    •  het leggen van  parketvloeren  en het  plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen
alsook het plaatsen van scheidingswanden of valse zolderingen van hout;
    •  de vervaardiging van timmer- en schrijnwerk vor gebouwen, omvattende het plaatsen van
allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigt, het plaatsen van sloten en ijzerwaren
voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten in kunststof;
    •  de vervaardiging en het plaatsen van buten vensterluiken omvattend de fabricage en plaatsing
van luiken in kunststof;
    •  de plaatsing en constructie van veranda's, ramen en deuren in PVC, in aluminium en andere
kunststffen;
    •  het met asfalt en teer waterdicht maken en bedekken van gebouwen, omvattend het dekken van
daken met asfalt- of waterstofkoolhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen,
alsmede het droogmaken van gebouwen, omvattend het bedekken met dakpannen, natuurlijke en
kunstleien, stalen platen en cementplaten;
    •  het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming;
    •  alle werken van lood- en zinkwerken en het installeren van wasverzachters, omvattende werken
aan de daken van non-ferro metalen;
    •  het plaatsen van zinken dakvensters;
    •  het plaatsen, nderhouden en herstellen van alle sorten branders en verwarmingstestellen,
elektrische en andere;
    •  het plaatsen van centrale verwarming (door alle brandstoffen) met warm water en stom
mvattend installatie van hulptestellen;  
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
    •  Verven, graveren en bedrukken van metaal;
    •  Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen,
stukken;
    •  Vervaardiging van verige artikelen van metaal, n.e.g.;
    •  Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
    •  Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
    •  Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Reparatie van andere apparatuur;
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen ( > 3,5 ton);
    •  Carrsserieherstelling;
    •  Installatie  van onderdelen en accessoires,  inclusief  de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Onderneming van rileringswerken;
    •  Onderneming vor het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  Onderneming    vor  het    leggen       van   water-, gas-       en elektriciteitswerken;
    •  Onderneming vor bestrating;
    •  Onderneming vor nutsvoorzieningen;
    •  Onderneming vor aansluiting nutsvoorzieningen rechtstreeks aan onroerende goederen;
    •  Onderneming vor PE-lassen;
    •  Verhuren en perationele leasing van allerhande machines, installaties, werktuigen en
gereedschap;
    •  Verhuren of operationele leasing van auto's en andere transportmiddelen voor vervoer te land
met of zonder chauffeur;
    •  Alle loon- en grondwerken;
    •  Sanering en ander afvalbeheer;
    •  Baggerwerken;
    •  Slopen;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Groothandel in  afval, al dan niet metaal, en in recuperatiemateriaal;
    •  Kleinhandel in zaden, kunstmeststffen, sproeistoffen, enz.;
    •  Gederenvervoer over de weg m.u.v. verhuisbedrijven;
    •  Verversdiensten voor derden;
    •  Landschapsverzorging;
    •  Installaties van  garageporten, luiken, znneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal;
    •  onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen,·
    •  de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
    •  haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden;
    •  participaties verwerven en beheren in andere vennotschappen, zowel binnenlandse en
buitenlandse;
    •  ter vervulling van haar maatschappelijk doel, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.
Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Vermogen – Inbreng
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
De inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Is benoemd tot niet- statutaire  bestuurder voor de duur van de vennootschap: mevrouw TOPCU
Nuray die verklaart de opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen is door een
beslissing die zich hiertoe verzet. Dit mandaat is onbezoldigd. Zij verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
a) Als er slechts één bestuurder is benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend.
b) Ingeval er twee bestuurders zijn benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
c) Ingeval er drie of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Dit
college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. 
De vergaderingen van de bestuurders mogen plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen
zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium
effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met de meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurder
zijn. Zij dragen de titel “dagelijks bestuurder”, “directeur”, of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
(...)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
woensdag van de maand juni om 19u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het
eventuele bericht van bijeenroeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
of  buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan:
° notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot coördinatie van de statuten en bekendmaking van de
besluiten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
° het boekhoudkantoor “Leen De Wilde BV” te 9240 Zele, Gentsesteensweg 236, en alle werknemers
en aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met
inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en
formulieren) met het oog op :
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten
Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge