Ondernemingsnr : 0832951272
Naam
(voluit) : GROUP VAN DAMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 165
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alicia LECLUYSE te Brugge op 27 maart 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“GROUP VAN DAMME”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De algemene vergadering beslist de soorten van aandelen, zijnde aandelen A en aandelen B af te
schaffen.
Overal in de statuten, bij het stemrecht alsook bij de benoeming van de bestuurders wordt er geen
onderscheid meer gemaakt tussen aandelen A en aandelen B.
b) De algemene vergadering geeft ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de
wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.
2/a) De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te wijzigen, zodat het met ingang van
heden zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Het thans lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2024.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van het huidige artikel 23 te schrappen en te vervangen
door de tekst opgenomen in artikel 29 van de nieuwe statuten.
3/a) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen in
de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van de
maand juni in het jaar 2025 om 10 uur.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van het huidige artikel 18 te schrappen en te vervangen
door het nieuwe artikel 21.
4/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze
vennootschap te behouden.
5/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: “GROUP VAN DAMME”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft als voorwerp:
I.A/ het uitbaten en het inrichten van een servicebureau voor reclame, marketing en commerciële
promotie, alles in de ruimste zin van het woord. Dit behelst onder andere het ontwerpen en de design
van creatieve communicatie en promotie-artikelen ;
B/ het realiseren van communicatie rond kunstevenementen in de ruimste zin van het woord;
C/ drukkerij voor gelegenheids-, handels- en kunstdrukwerk, alles in de ruimste zin van het woord ;
II. A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door DUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG (1.250) aandelen
zonder vermelding van waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250e) van het
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.
Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
*Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
*1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn macht.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
*Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de eerste zaterdag van de maand juni
om 10 uur.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
*De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6/1.De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:
1/ De heer VAN DAMME Jacques, wonende te 8020 Oostkamp, Berkenstraat 8.
2/ De besloten vennootschap “B.R.A.M.” met zetel te 9052 Gent, Grotesteenweg-Noord 55 bus 2.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0473.310.015.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,de heer VAN DAMME Bram, wonende te 9052
Gent, Grotesteenweg-Noord 55/002.
3/ De besloten vennootschap “H.A.R.T.” met zetel te 8210 Zedelgem, Steenbrugsestraat 14.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer 0833.017.588
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN DAMME Hart, wonende te 8210
Zedelgem, Steenbrugsestraat 14.
Allen voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd.
Voornoemden werden destijds tot bestuurders benoemd maar hun mandaat werd niet schriftelijk
verlengd. Er is enkel een stilzwijgende verlenging geweest, aangezien zij altijd de taken van
bestuurders hebben verdergezet.
De algemene vergadering bekrachtigt de handelingen door de bestuurders gedaan, die gesteld
werden vanaf het ogenblik dat de bestuurders hadden moeten herbenoemd worden.
En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden. (onder voorbehoud) van de
algehele kwijting op de volgende algemene vergadering.
2. De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:
1/ De heer VAN DAMME Jacques, voornoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Berkenstraat 8.
2/ De besloten vennootschap “B.R.A.M.” met zetel te 9052 Gent, Grotesteenweg-Noord 55 bus 2,
voornoemd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0473.310.015.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer VAN DAMME Bram, voornoemd, wonende te 9052 Gent, Grotesteenweg-Noord 55/002.
3/ De besloten vennootschap “H.A.R.T.” met zetel te 8210 Zedelgem, Steenbrugsestraat 14,
voornoemd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer 0833.017.588
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN DAMME Hart, voornoemd,
wonende te 8210 Zedelgem, Steenbrugsestraat 14.
Die aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
8/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8020 Oostkamp, Legeweg 165.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
9/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “TRIACCOUNT - Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 8310 Brugge,
Baron Ruzettelaan 288, ingeschreven in het Rechtpersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder
nummer BTW BE 0817.125.129, en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle
nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in
de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister (e-Stox) te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen, het UBO-register aan te maken en te wijzigen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER en VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend
herbenoemen zij:
1/ Tot gedelegeerd bestuurders voor de duur van hun mandaat als bestuurder:
- De besloten vennootschap “B.R.A.M.” met zetel te 9052 Gent, Grotesteenweg-Noord 55 bus 2,
voornoemd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0473.310.015.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DAMME Bram, voornoemd,
wonende te 9052 Gent, Grotesteenweg-Noord 55/002.
- De besloten vennootschap “H.A.R.T.” met zetel te 8210 Zedelgem, Steenbrugsestraat 14,
voornoemd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer 0833.017.588
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN DAMME Hart, voornoemd,
wonende te 8210 Zedelgem, Steenbrugsestraat 14.
De gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de vennootschap voor het
dagelijks bestuur.
2/ Tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:
De heer VAN DAMME Jacques, voornoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Berkenstraat 8.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan art.7:155 WVV