Ondernemingsnummer :
0465535464
Benaming :
(voluit) :
VERWARMING SANITAIR CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg-Noord 1106
3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, met standplaats te
Opglabbeek, op 18 juli 2019, Geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Tongeren 2 op 19 juli 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11514 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennoot-schap " VERWARMING SANITAIR CENTER ", waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Industrieweg Noord 1106, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0465.535.464 en die geregistreerd is als
BTW-belastingplichtige onder nummer BE 0465.535.464, onder meer volgende besluiten heeft
genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT
a. Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van vierhonderd en een duizend
drieënvijftig euro en vierentwintig cent (€ 401.053,24) te verhogen, om het te brengen van honderd
drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (€ 123.946,76) naar
vijfhonderd vijfentwintig duizend euro nul cent (€ 525.000,00), door een inschrijving in geld.
De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van duizend zeshonderd achttien (1.618) nieuwe
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard, die dezelfde rechten en
plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Het aantal
aandelen wordt derhalve gebracht van vijfhonderd (500) naar tweeduizend honderd zeventien
(2.117).
b. Aanbieding voorkeurrecht
De aanwezige of vertegenwoordigde bestaande aandeelhouders verklaren volledig kennis te hebben
van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden
uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging
alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht en zij
verklaren, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
c. Inschrijving en volstorting
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R & S Service, met zetel te 3665 As,
Hoogstraat 232, ondernemingsnummer 0452.635.850, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder,
voornoemde heer BRANDS Robert, verklaart rechtstreeks in te tekenen op de duizend zeshonderd
achttien (1.618) nieuwe aandelen, voor tweehonderd zevenenveertig euro en achtentachtig cent (€
247,88) afgerond per aandeel, in totaal voor vierhonderd en een duizend drieënvijftig euro en
vierentwintig cent (€ 401.053,24) door storting in geldspeciën uitgevoerd op rekening nummer BE72
0689 3419 6216 geopend bij de Belfius Bank op naam van de naamloze vennootschap Verwarming
Sanitair Center.
Het "bankattest", afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 18 juli 2019, wordt aan
ondergetekende notaris overhandigd die het overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen zal
bewaren.
d. Verwezenlijking kapitaalverhoging
Luik B
De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging
integraal is onderschreven, dat het volgestort is ten belope van vierhonderd en een duizend
drieënvijftig euro en vierentwintig cent (€ 401.053,24) en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op
vijfhonderd vijfentwintig duizend euro nul cent (€ 525.000,00).
Alle aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het aantal en de waarde der aandelen,
zowel wat betreft de reeds bestaande als de heden bij gecreëerde aandelen.
e. Aanpassing artikel 5 der statuten
De algemene vergadering besluit om het artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt.
Artikel 5.
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijfentwintig duizend euro nul cent
(€ 525.000,00), en is verdeeld in tweeduizend honderd achttien (2.118) stemgerechtigde aandelen
met een fractiewaarde van een/tweeduizend honderd achttiende (1/2.118de) van het kapitaal.
tweede besluit
1) De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden op 16 juli 2019 door :
 -de naamloze vennootschap Immo Beheer Warson, met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg
440, ondernemingsnummer 0435.157.737, met als vaste vertegenwoordiger de heer Warson
Bernard, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 440;
- de heer Warson Bernard, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 440.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag en verleent beide bestuurders kwijting over hun
mandaat uitgeoefend tot op heden.
2) De algemene vergadering benoemt, voor een termijn ingaande op heden 18 juli 2019 en eindigend
na de jaarvergadering te houden in het jaar 2025, als nieuwe bestuurder de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid R & S Service, met zetel te 3665 As, Hoogstraat 232,
ondernemingsnummer 0452.635.850, waarbij binnen voormelde vennootschap voornoemde heer
BRANDS Robert, wonende te 3665 As, Hoogstraat 232, als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat wordt aangesteld.
De heer Brands Robert aanvaardt, als zaakvoerder, de benoeming van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid R & S Service, als nieuwe bestuurder.
3) De algemene vergadering herbenoemt, voor een termijn ingaande op heden 18 juli 2019 en
eindigend na de jaarvergadering te houden in het jaar 2025, als bestuurder voornoemde heer
BRANDS Robert, wonende te 3665 As, Hoogstraat 232.
De heer Brands Robert aanvaardt de herbenoeming als bestuurder.
DERDE besluit
Aan de raad van bestuur wordt opdracht gegeven tot uitvoering van de hiervoor genomen beslui-ten.
VIERDE EN LAATSTE BESLUIT
Aan ondergetekende notaris Dirk Vanderstraeten wordt op-dracht gegeven om de gecoördineerde
tekst der statuten op te stel-len, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een besluit, werd de bui-tengewone algemene
vergadering daarna gesloten.
RAAD VAN BESTUUR
Aansluitend wordt er een raad van bestuur van de naamloze vennootschap VERWARMING
SANITAIR CENTER gehouden waarop alle bestuurders aanwezig zijn, te weten :
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R & S Service, met zetel te 3665 As,
Hoogstraat 232, ondernemingsnummer 0452.635.850, met als zaakvoerder en eveneens vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat, de heer BRANDS Robert,
wonende te 3665 As, Hoogstraat 232;
2. de heer BRANDS Robert, wonende te 3665 As, Hoogstraat 232.
De vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de heer BRANDS Robert, wonende te
3665 As, Hoogstraat 232 als gedelegeerd bestuurder voor dezelfde duur als zijn mandaat als
bestuurder, hetgeen door hem aanvaard wordt.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Dirk Vanderstraeten
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte geregistreerde akte en gecoördineerde statuten