Ondernemingsnr : 0899992625
Naam
(voluit) : TRACINGINMOTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brechtsebaan 28
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op dertig
december tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-de statuten gewijzigd werden op het vlak van het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die
gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun
bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
De bestuurders kunnen in een college verenigd worden.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de Vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de Vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en
aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
6.3. Bestuursbevoegdheid
Luik B
6.3.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan : “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de Vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten indien het
strategische beslissingen betreft.
Alle beslissingen betreffen operationele handelingen mogen door deze bestuurder worden genomen
binnen wiens vakgebied de beslissingen vallen. De bestuurders maken hierover afspraken. Bij twijfel
in dit verband overleggen de twee bestuurders.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij
de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende
statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten
nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder
belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts
één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap en treedt namens haar op in rechte en
tegenover derden.
Bij wijze van interne regeling, die niet aan derden kan worden tegengeworpen, wordt
overeengekomen dat, indien er twee of meer bestuurders zijn aangesteld, er voor elke handeling of
verbintenis die betrekking heeft op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp heeft van meer dan
twintigduizend euro (€ 20.000,00), van de voormelde individuele vertegenwoordigingsmacht van elke
bestuurder wordt afgeweken in de zin dat de Vennootschap voor voormelde handelingen of
verbintenissen slechts geldig vertegenwoordigd wordt door minstens twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
6.4.2. Indien de Vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere Vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5. in fine hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.”
-in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet tot invoering
van het WVV de bepalingen van WVV vervroegd toegepast werden op de vennootschap door
aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het WVV.
Luik B
-de rechtsvorm van de vennootschap omgezet werd in de rechtsvorm van het WVV die het dichtst
aansluit bij haar huidige rechtsvorm, met name deze van de besloten vennootschap.
-ingevolge de toepassing van artikel 39 §2 van de Wet tot invoering van het WVV het volstort
gedeelte van het kapitaal, dat achthonderd vijfendertigduizend zevenhonderd dertig euro
éénentachtig eurocent (€ 835.730,81) bedraagt, en de wettelijke reserve die negenhonderd
zesennegentig euro vijfendertig eurocent (€ 996,35) bedraagt, van rechtswege werden omgevormd
in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage van achthonderd zesendertigduizend
zevenhonderd zevenentwintig euro zestien eurocent (€ 836.727,16).
-het volledige statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage van achthonderd
zesendertigduizend zevenhonderd zevenentwintig euro zestien eurocent (€ 836.727,16) omgezet
werd in een beschikbaar eigen vermogen ten bedrage van achthonderd zesendertigduizend
zevenhonderd zevenentwintig euro zestien eurocent (€ 836.727,16).
-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd.
Het voorwerp van de vennootschap is als volgt nauwkeurig omschreven in de statuten van de
vennootschap:
“De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
A/ De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in
groot- of kleinhandel, distributie en ontwikkeling, verhuur en vertegenwoordiging, promotie, installatie,
fabricatie, transformatie en het onderhoud van alle goederen en producten, van software en
programmapakketten, en in het algemeen, in het domein van informatica en elektronische
apparatuur, en alle verband houdende producten, materiaal en accessoires;
B/ Het advies en de vorming op het domein van de informatica en de verwerking van gegevens:
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
E/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
F/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
G/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en
algemeen bestuur;
H/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
I/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
J/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
K/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De Vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
-een nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap van volgende personen aanvaard werd:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Promes”, met met zetel te 2900
Schoten, Laarsebeekdreef 14, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen) 0475.989.193 met als vaste vertegenwoordiger: de heer VANDENBERGHE, Dirk,
wonende te 2900 Schoten, Laarsebeekdreef 14;
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Optimo Services”, met zetel te 1761
Boortmeerbeek, Watermolenstraat 4, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Brussel,
Nederlandstalige afdeling) 0533.864.145,met als vaste vertegenwoordiger: de heer HUYGHE, Gino,
wonende te 1761 Roosdaal-Borchtlombeek, Watermolenstraat 4.
-tot bestuurder van de vennootschap benoemd werd:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Promes”, voornoemd, voor wie zal
optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer VANDENBERGHE, Dirk, voornoemd;
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Optimo Services”, voornoemd, voor
wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer HUYGHE, Gino, voornoemd.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur.
De mandaten zijn niet statutair.
Overeenkomstig artikel 6.4.1. van de statuten wordt aan elk van de voornoemde bestuurders
volledige individuele vertegenwoordigsmacht verleend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.
Bij wijze van interne regeling, die niet aan derden kan worden tegengeworpen, werd
overeengekomen dat, indien er twee of meer bestuurders zijn aangesteld, er voor elke handeling of
verbintenis die betrekking heeft op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp heeft van meer dan
twintigduizend euro (€ 20.000,00), van de voormelde individuele vertegenwoordigingsmacht van elke
bestuurder wordt afgeweken in de zin dat de vennootschap voor voormelde handelingen of
verbintenissen slechts geldig vertegenwoordigd wordt door minstens twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
-als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie aangesteld werd: de heer HUYGHE, Gino,
voornoemd, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIËERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat