Ondernemingsnr : 0874960982
Naam
(voluit) : HERREGODTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 62
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Bernard D’hoore, Notaris te Beernem, die zijn ambt uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem, Bloemendalestraat
44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 20 december 2023 die ter registratie is
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“HERREGODTS” met zetel te 8730 Beernem, Stationsstraat 62, volgende beslissingen heeft
genomen telkens met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake naamloze vennootschappen.
Tweede beslissing:
De algemene vergadering heeft beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Derde beslissing
De algemene vergadering heeft beslist beperkingen op te leggen aan de overdracht en overgang van
aandelen. De algemene vergadering heeft beslist volgende clausule betreffende voorkooprecht en
goedkeuringsclausule aan te nemen:
“Overdracht en overgang van aandelen
A. Overdracht van aandelen onder levenden 
1.. Voorkooprecht
Telkens aandelen worden overgedragen, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel,  verlenen de
aandeelhouders elkaar een voorkooprecht. Dit recht heeft betrekking op alle aandelen van de
vennootschap, alsook op alle eventuele warrants of converteerbare obligaties die door de
vennootschap zouden uitgegeven worden. Zij verbinden zich bijgevolg geen enkele overeenkomst af
te sluiten, noch onder elkaar, noch met derden, die bovenstaande uitgiften tot voorwerp hebben,
tenzij na voorafgaandelijk deze titels of rechten bij voorrang te hebben aangeboden aan de andere
aandeelhouders onder de hierna volgende voorwaarden en procedures.
In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is deze instemming eveneens
vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of
de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
De verboden overeenkomsten hebben betrekking zowel op de aankoop- of verkoopovereenkomsten,
schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn
van enigerlei fusie of opslorping, vereffening van vennootschappen, het verlenen van opties,
inbetalinggevingen of inpandgevingen, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot
overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot
voorwerp hebben. De termijnen worden steeds gerekend vanaf de postafstempeling van de
aangetekende brieven.
1.1. Kennisgeving verkoop aan de Raad van Bestuur
Iedere aandeelhouder die wenst dat alle, of een deel van zijn titels, het voorwerp uitmaken van een
rechtshandeling zoals hierboven beschreven (hierna genoemd de "kandidaatoverdrager") is verplicht
zijn intentie kenbaar te maken aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.
Dit aangetekend schrijven zal omvatten:
- Het aantal titels waarop de transactie betrekking heeft;
- De prijs en de betalingsvoorwaarden of de waarden die aan deze titels zullen verleend worden;
- De volledige identiteit van de kandidaat-overnemer
- De door de kandidaat - overdrager vastgestelde intrinsieke waarde van de titels. Het recht van de
kandidaat-overdrager om zijn titels af te staan is geschorst gedurende de procedure die de andere
aandeelhouders moeten toelaten hun voorkooprecht uit te oefenen.
1.2. Kennisgeving aan de overige aandeelhouders
De raad van bestuur zal binnen de veertien kalenderdagen vanaf de datum van de postafstempeling
die voorkomt op het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager de andere aandeelhouders
in kennis stellen bij aangetekend schrijven van de geplande transacties en hen uitnodigen om hun
voorkooprecht uit te oefenen.
1.3. Beslissing aandeelhouders
Deze aandeelhouders beschikken dan, op straf van verval, over een periode van dertig (30)
kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van voormeld aangetekend schrijven uitgaande van
de raad van bestuur, om hun intentie aan de raad van bestuur kenbaar te maken om de geheelheid
van de aangeboden titels of het deel dat ze aanduiden te verwerven aan de door de kandidaat-
overnemer geboden prijs of, en dit enkel indien de door de kandidaat-overnemer geboden prijs lager
zou zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen, aan de intrinsieke waarde van de aandelen..
De aandeelhouders zullen hun antwoord laten kennen bij aangetekend schrijven. Indien de
aandeelhouders niet reageren binnen voormelde termijn, geldt dit als een verzaking aan het
voorkooprecht.
1.4. Modaliteiten van het voorkooprecht
In het geval het aantal titels waarop de andere aandeelhouders hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend hoger is dan het aantal beschikbare titels, zullen alle aangeboden titels toegekend
worden in verhouding tot het aantal aandelen dat de andere aandeelhouders bezitten.
In het geval dat het aantal titels waarop de aandeelhouders hun voorkooprecht hebben uitgeoefend,
lager is dan het aantal beschikbare titels, zal de kandidaat - overdrager niet op dit aanbod moeten
ingaan en zal hij bijgevolg het in zijn kennisgeving aangeduid aantal titels tegen de daar vermelde
prijs en modaliteiten aan de daar vermelde kandidaat-overnemer kunnen overdragen op voorwaarde
van de goedkeuring van de raad van bestuur zoals hierna bepaald.
1.5. Goedkeuringsclausule
In dit laatste geval, zal de raad van bestuur zich tegen de vervreemding kunnen verzetten bij een
bijzondere beslissing, genomen - op straffe van nietigheid - binnen de veertien kalenderdagen nadat
de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, verstreken is.
Dit verzet tot vervreemding heeft tot gevolg dat de geplande cessie geschorst wordt voor een periode
die eindigt uiterlijk 4 maand na de datum waarop de aandeelhouder zijn intentie kenbaar heeft
gemaakt om zijn aandelen te vervreemden.
De raad van bestuur zal gedurende deze periode het recht hebben vaste kopers voor te stellen en dit
onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze die voorgesteld werden door de kandidaat -
overdrager.
Bij gebreke van goedkeuring zullen de titels vrij verhandelbaar zijn na het verstrijken van deze
periode, maar dit binnen een periode van 1 maand te rekenen vanaf de dag waarop ze vrij
verhandelbaar geworden zijn. Is dit niet gebeurd dan zal de vervreemding opnieuw moeten
onderworpen worden aan de hierboven geschetste procedure van voorkoop.
1.6. Prijs
In het kader van de uitoefening van het voorkooprecht zullen de titels enkel kunnen worden gekocht
tegen de door de kandidaat-overnemer geboden prijs. Enkel en alleen indien de door de kandidaat-
overnemer geboden prijs lager zou zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen, dan dient de
intrinsieke waarde te worden weerhouden. Onder de intrinsieke waarde van de titels dient te worden
begrepen: de netto-eigenvermogenswaarde zoals ze voortvloeit uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening, gecorrigeerd met de aanwezige, maar niet uitgedrukte meer-of minderwaarden.
Indien de begunstigden van het voorkooprecht niet akkoord gaan met de berekening van de
intrinsieke waarde van de aandelen, dienen de partijen in onderling overleg een akkoord met
betrekking tot deze intrinsieke waarde te betrachten.
De intrinsieke waarde zal, in het geval geen akkoord kan worden bereikt, worden vastgesteld door
een onafhankelijke deskundige die de partijen zelf kiezen.
Indien er geen overeenstemming is over de keuze van de deskundige, zal een deskundige worden
aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de meest gerede
partij, die bij wijze van bindende derden beslissing op definitieve wijze de intrinsieke waarde van de
titels zal vaststellen binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen zijn aanstelling.
1.7. Betaling van de prijs
De betaling van de prijs van de titels door de begunstigden van het voorkooprecht in geval van
uitoefening van hun voorkooprecht, evenals de betaling van de prijs van de aandelen door de
kandidaat-overnemer, indien de begunstigden van het voorkooprecht hun voorkooprecht niet hebben
uitgeoefend, dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de
vaststelling van de prijs, ofwel door de partijen onderling, ofwel door de deskundige.
In geval van verkoop na deze termijn, of in geval van verkoop aan de kandidaat-overnemer aan een
lagere prijs dan de geboden prijs door de kandidaat-overnemer, dient de procedure van
voorkooprecht opnieuw te worden gevolgd.
De eigendomsoverdracht heeft plaats op het moment van de betaling van de prijs.
2. Volgrecht
Elke bij toepassing van het vorige artikel aan een voorkooprecht onderworpen overdracht van titels is
onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer zich ertoe verbindt om in geval het
voorkooprecht niet wordt uitgeoefend om aan iedere aandeelhouder de mogelijkheid te bieden om,
naar hun vrije keuze, een evenredig deel van hun titels ter zelfde tijd aan een dergelijke koper af te
staan tegen betaling van dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten.
Deze koop zal ter zelfde tijd plaatsvinden als de overdracht van titels welke door de kandidaat-
overdrager aan de andere aandeelhouders werden aangeboden.
De andere aandeelhouders kunnen evenwel de kandidaat-overnemer niet verplichten een hoger
percentage van de aandelen in te kopen of te laten inkopen dan het percentage dat kandidaat-
overdrager verkoopt.
Het bod door de kandidaat-overnemer kan worden vervangen door een bod uitgebracht door een
derde, indien het tegen gelijkwaardige voorwaarden en waarborgen geschiedt en voor zover de raad
van bestuur dit tegenbod aanvaardt.
In de in het eerste lid bedoelde hypothese moet de kandidaat-overdrager in het aan de raad van
bestuur te richten aangetekend schrijven (cf. 1.1.), in bijlage de desbetreffende schriftelijke
verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of van de derde.
Het bod van de kandidaat-overnemer zal geldig zijn voor een duurtijd van ten minste zestig (60)
kalenderdagen, te rekenen vanaf het aangetekend schrijven door de aandeelhouders die het
volgrecht in overweging willen nemen, dat zij hun voorkooprecht niet willen uitoefenen.
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van
dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht, zal het voorgaande
niet nietig zijn doch zal het volgrecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke
beperkingen.
B. Overdracht van aandelen bij overlijden 
De overgang wegens overlijden van aandelen is steeds onderworpen aan het inkooprecht van de
medeaandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de
aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.
In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is deze instemming eveneens
vereist wanneer de aandelen overgaan op een aandeelhouder,  de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overleden aandeelhouder of de bloedverwanten in de rechte lijn van
de overleden aandeelhouder.
De erfgenamen en/of legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur in
kennis stellen van het overlijden en van het eventuele aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele
aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het
overlijden.
De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De
medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken
over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop de raad van bestuur
bij ter post aangetekende brief verwittigd werd. Ingeval er geen akkoord is over de bepaling van de
intrinsieke waarde van de aandelen zoals hierna bepaald, gaat deze termijn in vanaf de definitieve
bepaling van de intrinsieke waarde van de aandelen door de deskundige.
De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien
bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de
aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen
wordt. De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van
de overgang wegens overlijden.
De prijs van de aandelen dient gelijk te zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen, hieronder
dient te worden begrepen: de netto-eigenvermogenswaarde zoals ze voortvloeit uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening, gecorrigeerd met de aanwezige, maar niet uitgedrukte meer-of
minderwaarden. Indien overgebleven medeaandeelhouders niet akkoord gaan met deze prijs, dienen
de partijen in onderling overleg een akkoord met betrekking tot de prijs te betrachten. De intrinsieke
waarde zal, in het geval geen akkoord kan worden bereikt, worden vastgesteld door een
onafhankelijke deskundige die de partijen zelf kiezen. Indien er geen overeenstemming is over de
keuze van de deskundige, zal een deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de meest gerede partij, die bij wijze van bindende
derden beslissing op definitieve wijze de intrinsieke waarde van de aandelen zal vaststellen binnen
een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen na zijn aanstelling.
De betaling van de prijs van de aandelen, dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van 30
kalenderdagen na de beslissing tot inkoop die dient te gebeuren binnen de gestelde termijnen. De
eigendomsoverdracht heeft plaats op het moment van de betaling van de prijs.
De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van
de aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen van de
datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen, eventueel verlengd zoals voormeld.
Het overschrijden van die termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de
overleden aandeelhouder geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele
reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris
doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen
en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.”
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
Vierde beslissing
De algemene vergadering heeft beslist als bestuursorgaan verder met een Raad van Bestuur te
werken. Er werd een orgaan van dagelijks bestuur aangesteld en volgende bepalingen werden
opgenomen betreffende de interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
vennootschap:
“4. Bestuur door een Raad van bestuur. Orgaan van dagelijks bestuur. Interne en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid. De clausules zouden luiden als volgt:
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen van aanwezige
of vertegenwoordigde leden.
Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en
stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen
aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de
vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en
stemmingen hebben deelgenomen.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief e-mail, een ander lid van de raad van bestuur
afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en
er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.  Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behalve andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, die tot hun benoeming is overgegaan.
De Raad van bestuur kan aan bestuurders en personen belast met specifieke opdrachten,
vergoedingen toekennen aan te rekenen op de algemene kosten.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Alle afschriften en uittreksels van de notulen
worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder
die alleen handelt of door twee bestuurders die samen handelen. Voor de verkoop van het eigendom
te Beernem, Stationsstraat 62, gekadastreerd Beernem eerste afdeling, sectie G, nummers 44/M/2
en 44/H/2 voor een oppervlakte van 7.528m² dienen alle bestuurders samen op te treden.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door de dagelijks bestuurders en/of directeurs die optreden als bepaald bij
hun benoeming.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering heeft beslist om de jaarvergadering telkens te houden op de tweede
zaterdag van de maand juni om elf uur.
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
Zesde beslissing
Als gevolg van voorgaande besluiten, na artikelsgewijze bespreking en toelichting, heeft de
algemene vergadering verklaard en besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Zij draagt de naam HERREGODTS. Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te
worden toegevoegd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening :
a)            het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend
vermogen;
b)            de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden : bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a)            het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
b)            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan deposito banken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
c)            het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies. expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
d)            het opletten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband
met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
e)            het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
f)             het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
g)            het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa; het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices voor rekening van derden;
h)            het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld
door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, samensmelting, van onderschrijving, van
participatie, van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of
ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan
het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd zeventig (70) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/ zeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
EFFECTEN
(…)
Overdracht en overgang van aandelen
(zie hiervoor)
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
(zie hiervoor)
(…)
Bevoegdheden van de raad van bestuur
(zie hiervoor)
Dagelijks bestuur
(zie hiervoor)
Vertegenwoordiging van de vennootschap
(zie hiervoor)
(…)
Controle van de vennootschap
(…)
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van
bestuur, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
medegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen
onderwerpen moet bevatten. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt
aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de
stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. Deze volmachtdrager moet zelf ook aandeelhouder zijn.
Rechtspersonen kunnen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Samenstelling van het bureau van de algemene vergadering - aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. De
voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoord. De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met
de aanwezige bestuurders, het bureau.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(a)m(en) of de maatschappelijke
benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Beraadslaging van de algemene vergadering - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Schriftelijke en elektronische besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De algemene vergadering kan voorts ook op afstand langs elektronische weg plaatsvinden. De
aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen
niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
(…)
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda
beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DIVERSE BEPALINGEN
(…)
zevende beslissing
De algemene vergadering heeft beslist Tom Herregodts en Lies Willaert, beiden wonende te 8730
Beernem, Stationsstraat 62, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met
6 juli 2029.
Tom Herregodts en Lies Willaert, die hier aanwezig waren, hebben verklaard hun mandaat te
aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Beide bestuurders hebben verklaard keuze van woonplaats te doen op de zetel van de
vennootschap.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vorige benoeming van de bestuurders Tom
Herregodts en Lies Willaert, liep voor een termijn van zes jaar die inging vanaf 6 juli 2017. Hun
herbenoeming werd tot op heden nog niet gepubliceerd. Voor zover nodig, heeft de algemene
vergadering bevestigd alle bestuurshandelingen door Tom Herregodts en/of Lies Willaert gesteld in
de periode vanaf 6 juli 2017 tot en met heden, 20 december 2023.
Achtste beslissing
De vergadering heeft beslist dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8730 Beernem,
Stationsstraat 62.
Negende Beslissing
De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan de bestuurder en Ernst & Young Fiduciaire,
met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300 bus 0201 en met
ondernemingsnummer 0430.543.012, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
- om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-
register.
- om het register van aandelen te wijzigen.
Notaris Bernard D’hoore werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
 
Bernard D’hoore
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten