N° d'entreprise : 0438157809
Nom
(en entier) : LOCATIONS, TRAVAUX ET ENTREPRISES
(en abrégé) : LOTREN
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Roua(VIN) 8
 : 4520 Wanze
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
SIEGE SOCIAL, OBJET
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, notaire associé à Namur (Erpent), le 22
mai 2025, en cours d’Enregistrement, de l’assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme
« LOCATIONS, TRAVAUX ET ENTREPRISES », ayant son siège à 4260 Braives, rue du Roua, 6,
ayant pour numéro d’entreprise 0438.157.809.
Société constituée par acte du notaire Michel GREGOIRE à Moha, Commune de Wanze, en date du
dix-sept août mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du belge du
douze septembre suivant sous le numéro 890912-110.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’une
assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Renaud
GREGOIRE à Moha, commune de Wanze, le neuf juillet deux mil vingt et un, publié à l’annexe au
moniteur belge, le 14 juillet suivant, sous le numéro 21344004.
« […]
Délibérations
Après quoi, l’assemblée générale extraordinaire engage la délibération et prend les résolutions
suivantes :
Première résolution – amendement de la dénomination
L’assemblée générale décide d’amender la dénomination de la société et lui substituer, après
contrôle d’absence de confusion, la suivante : « LOTREN Pré Mathy ».
En conséquence, elle décide d’amender l’article 1er, alinéa 2 des statuts et de le réécrire comme suit
: « La société a pour dénomination « Lotren Pré Mathy » ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution - Transfert de siège
L'assemblée générale prend acte du transfert du siège à 5170 Lesve, rue Pré Mathy, 39/1.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisieme résolution - Modification de l’objet
Formalités préalables - Rapport(s)
A l'unanimité, l'assemblée dispense la présidence de donner lecture du rapport du conseil d’
administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état
y annexé.
Modification de l'objet
L'assemblée décide de modifier l'objet et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement,
à :
    •  la pratique, la promotion et le développement de l'équitation et la création, la gestion et le
développement de centres équestres, manèges et d'écuries ;
    •  le développement, l'apprentissage et la promotion de l'équitation auprès de toutes personnes
(jeunes ou non, personnes handicapées, etc...) ;
    •  la pratique de l'hippothérapie ;
    •  la pratique et le développement du sport équestre en général tant dans l'esprit du « sport pour
tous » que dans le cadre de compétitions de tous types et de concours hippiques ;
    •  l'élevage et l'hébergement de chevaux (en écurie, box, en pâture...) dont la société est
propriétaire ou non ;
    •  l'exploitation de restaurants, brasseries, cafétariats, service traiteur, service de restauration de
tous types, de chambres d'hôtes, d'auberges ou d'hôtels ;
    •  l'organisation d'évènements en tous domaines tels que foires, concerts, salons, spectacles,
voyages, expositions, manifestations culturelles, récréatives ou sportives de tout type, formations,
séminaires, etc ;
    •  l'achat et la vente, en gros ou au détail, de chevaux, de matériel ou de tous produits liés à l'objet
social détaillé ciavant ;
    •  toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, en pleine ou nuepropriété,
usufruit, superficie ou emphytéose ; à ce titre, la société pourra acheter et vendre tout immeuble,
droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou
les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous
travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire,
conclure tous contrats de leasing, etc...
La société a également pour objet l’implantation, la création, l'exploitation, la gestion, la surveillance
et la maintenance de sites, d’infrastructures, d’hébergements ou locaux à usage de loisir, d’
équipements de séjour, d'hôtel ou de restaurant, de bâtiments ou de dispositifs récréatifs ou
touristiques, temporaires ou définitifs, en particulier dans le secteur du « Plein air ».
La société peut également rémunérer, gratifier ou plus généralement, encourager et soutenir l'action
de son organe d'administration ou encore, d'un mandataire, par tous moyens qu'elle juge approprié
et notamment, dans ce contexte, conclure toutes opérations, actes ou contrats, immobilier ou non,
onéreux ou non, notamment par le biais de mises à disposition au bénéfice d'un dirigeant
d'entreprise ou des membres de sa famille ou de son ménage dans tous lieux jugés adéquats et ce,
tant à titre de résidence principale ou secondaire.
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette
gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, notamment
sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer ses biens immeubles et
fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même
que pour tous tiers.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans
toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique
quelconque.
Elle peut rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres
services de nature similaire, propres à développer les activités de la société.
Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Cette énumération est énonciative et non limitative, elle doit être interpréter dans son acceptation la
plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrieme résolution - modification des règles relatives à l’administration
L’assemblée générale décide de modifier les règles relatives à l’administration de la société et, en
conséquence, de réécrire les articles 9 à 14 des statuts comme suit :
« Article 9: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
Article 10 : Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 11 : Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 12 : Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 13 : Rémunération de l’administrateur
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable. »
En conséquence, elles décident également de renuméroter les articles 15 à 20 comme suit :
    •  l’article 15 devient l’article 14 ;
    •  l’article 16 devient l’article 15 ;
    •  l’article 17 devient l’article 16 ;
    •  l’article 18 devient l’article 17 ;
    •  l’article 19 devient l’article 18 ;
    •  l’article 20 devient l’article 19.
    •  Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquieme résolution - Démission - nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateurs de :
    •  Monsieur NOËL Christian Louis Paul Ghislain, né à Vinalmont le dixneuf octobre mil neuf cent
quarante-six, domicilié à 4520 Wanze (Moha), chaussée de Wavre, 287/A,
    •  Monsieur NOËL Bernard Paul Marcel Ghislain Louis, né à Fallais le sept septembre mil neuf
cent cinquantetrois, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, rue Sauvenière, 9.
Cette démission prend effet à dater du 24 avril 2025.
L’assemblée générale désigne comme nouvel administrateur unique Monsieur NONET Emmanuel
Fabien Etienne Ghislain, né à Namur le 5 avril 1977, domicilié à 5170 Profondeville, rue Pré Mathy
39 boite 0002.
Son mandat prend effet à dater du 24 avril 2025. Il est gratuit. Et est attribué pour une durée de 6
années.
Elle décide ensuite de ne pas nommer de commissaire vu que la société n'y est pas tenue par les
dispositions légales ou statutai-res en la matiè-re ;
Quatrième résolution - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) conseil d’administration(s) pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Disposition transitoire
L’adresse du siège est situé à 5170 Lesve, rue Pré Mathy, 39/1.
[…] »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts initiaux/coordonnés
Pierre-Yves Erneux / Laurence Annet, notaire associé à Namur (Erpent)