Ondernemingsnr : 0537236874
Naam
(voluit) : OPTOPOLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 224 bus 1
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
    Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op negen oktober tweeduizend
negentien, blijkt dat is gehouden:
    Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid OPTOPOLIS, met maatschappelijke zetel te  3700 TONGEREN,
Maastrichtersteenweg 224 bus 1, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc
SNYERS te Alken op 29 juli 2013,  gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13
augustus 2013 onder nummer 13127412. En voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor
ondergetekende notaris verleden op 23 december 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 21 januari 2016 onder nummer 0011329. Waarvan de statuten nadien niet meer
gewijzigd werden. 
    Ondernemingsnummer 0537.236.874.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
    In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    Tweede besluit
    In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
    Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in eigen vermogen van de vennootschap. Dit
wordt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt voor een bedrag van
twintigduizend negenhonderd en één (20.901) euro gevormd bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
    Derde besluit
    De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie:
    Juffrouw PROESMANS Eva, voornoemd, met woonplaats te 3840 Borgloon, Smisstraat 22 D.
     De algemene vergadering benoemt als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    Juffrouw PROESMANS Eva,  met woonplaats te 3840 Borgloon, Smisstraat 22 D, hier aanwezig
en die verklaart haar mandaat te aanvaarden.
    Vierde besluit
    A) De vergadering beslist principieel het eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag
van vijftigduizend (50.000) euro te verhogen en dit in te brengen in het statutair onbeschikbaar
vermogen om het brengen tot een totaal bedrag van zeventigduizend negenhonderd en een (70.901)
Luik B
euro, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
    Deze inbreng in het eigen vermogen gebeurt door inbreng van geld.
    In ruil voor de inbreng worden vijfhonderd (500) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder vermelding
van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die
in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de inbreng. Er wordt geen agio of
disagio voor deze verhoging van het eigen vermogen gecreëerd.
    B) De bestuurder biedt het voorkeurrecht aan de enige vennoot aan. De vennoot heeft kennis dat
zij haar beslissing van al dan niet uitoefening van haar voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan de
bestuurder dient bekend te maken.
    De enige aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk dat zij reeds voldoende lang van de voorgenomen
inbreng in het eigen vermogen op de hoogte is om nu dadelijk haar keuze te kunnen maken.
    De enige aandeelhouder verklaart haar keuze onmiddellijk te kunnen maken en zij verklaart haar
voorkeurrecht over te dragen aan de volgende personen die hier tussenkomen en die verklaren dat
op de vijfhonderd (500) aandelen onmiddellijk in geld wordt ingetekend voor de prijs van honderd
(100) euro per stuk, als volgt:
    1- door de heer PROESMANS Joseph Frans Lambert, geboren te Sint-Truiden (België) op een
mei negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 3840 Borgloon, Smisstraat 22  D: 
tweehonderdvijftig (250) aandelen, hetzij voor vijfentwintig duizend (25.000) euro.
    2- door mevrouw VANDERMEEREN Marie Hélène Clementine Victorine Ignatia, geboren te Sint-
Truiden (België) op twaalf januari negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 3840 Borgloon,
Smisstraat 22  D: tweehonderdvijftig (250) aandelen, hetzij voor vijfentwintig duizend (25.000) euro.
    Hetzij in totaal: vijfhonderd (500) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
    Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftigduizend (50.000) euro, is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE27 7460 2645 4473, geopend namens de
vennootschap bij de bank KBC. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft
plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van vijftig duizend
(50.000) euro.
    Vijfde besluit
    Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
De naam van de vennootschap luidt "OPTOPOLIS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Kleinhandel, groothandel, verkoop via internet, tussenpersoon in de handel van optische materialen
en hulpmiddelen, agentuur
- Dienstverlening inzake verkoop en freelance vervangingen
- Zakelijke, administratieve dienstverlening, nemen van participaties en invullen van
bestuursmandaten
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, ondermeer het aangaan van
leningen of kredieten.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
Luik B
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich
borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd (700) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zeventigduizend negenhonderd en een (70.901) euro.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris van zijn keuze.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op  dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 16. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 19. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    Zesde besluit
    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    Tevens geeft de vergadering volmacht aan de notaris en zijn medewerkers om de inschrijvingen te
doen van het aandelenbezit in de Estox en UBO registers.
    Zevende besluit
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te:
Maastrichtersteenweg 224 bus 1, 3700 TONGEREN.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
Jean-Luc SNYERS, Notaris.
ENKEL VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE.