Ondernemingsnr : 0632804541
Naam
(voluit) : CoGiVa Groep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Putsebaan 43
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 17 maart 2022 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Cogiva Groep” met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
 
1. De vergadering heeft beslist tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door een
bijkomende onbeschikbare inbreng voor een bedrag van negenenveertigduizend
negenhonderdzesenzestig euro (€ 49.966,00) met creatie van 230 nieuwe aandelen, van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen te rekenen vanaf hun inschrijving.
Dit bedrag zal dienen te worden geboekt op een rekening “onbeschikbaar eigen vermogen”.
Op deze aandelen werd onmiddellijk ingeschreven in geld.
De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd werden.
De aandeelhouders hebben beslist om overeenkomstig artikel 5:130 § 2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna ook genoemd: WVV) uitdrukkelijk en onherroepelijk te
verzaken aan het voorkeurrecht en hun uitoefeningstermijn beschreven in artikel 5:128 WVV en 5:
129 WVV.
Er werd tevens uitdrukkelijk afstand gedaan van de verslagplicht van het bestuursorgaan betreffende
de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, zoals voorzien in artikel 5: 121 § 1 WVV.
Op de 230 nieuwe aandelen werd volledig ingeschreven door de heer ADAM Bart André, geboren te
Torhout op 16/2/1965, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Booischotsebaan 68, die heeft verklaard
in te schrijven op deze 230 nieuwe aandelen door storting van negenenveertigduizend
negenhonderdzesenzestig euro (€ 49.966,00).
De inschrijver en de vergadering heeft erkend dat de geheelheid van de aandelen, aldus
onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort zijn.
Overeenkomstig artikel 5:132 WVV werd dit bedrag vóór heden gedeponeerd op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap “COGIVA GROEP” bij KBC Bank te Haacht.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 15 maart 2022 dat aan ondergetekende notaris
overhandigd werd.
De vergadering heeft opdracht gegeven aan het bestuursorgaan om het aandelenregister aan te
passen.
De vergadering heeft tevens besloten artikel 5 van de statuten te wijzigen door vervanging door
volgende clausule:
Als vergoeding voor de inbrengen worden tweeduizend driehonderd (2.300) gelijke aandelen
uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderdste (1/2.
300ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De inbrengen werden geboekt op onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen. Het saldo van deze onbeschikbare eigen vermogensrekeningen bedraagt
Luik B
driehonderdzeventigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 370.426,00). Voor de latere inbrengen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
 
2. De vergadering heeft besloten artikel 11.3 van de statuten te wijzigen door vervanging van de
tweede zin door de volgende: “Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college
optreedt dan wel door twee gedelegeerd bestuurders, samen optredend.”
 
3. De vergadering heeft besloten tot wijziging van artikel 20 door vervanging ervan door de volgende
bepalingen:
“§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst,
de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te
zijn van de jaarvergadering.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de
datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.”
 
4. De vergadering heeft besloten over te gaan tot benoeming met ingang van 17 maart 2022 als
bijkomende bestuurder voor onbepaalde duur en met een onbezoldigd mandaat: de besloten
vennootschap BARTIFY, met zetel te 2820 Bonheiden, Oude Booischotsebaan 68, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0780.609.181, vast
vertegenwoordigd door Bart Adam voormeld, die dit mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 
5. De vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “KONcKWENT”, vast vertegenwoordigd
door voormelde heer Breesch Peter, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor
onbepaalde duur, die dit mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 
6. De vergadering heeft opdracht gegeven aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten.
 
7. De vergadering heeft opdracht gegeven aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde
tekst der statuten neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank / in de
statutendatabank.
 
8. De vergadering heeft een bijzondere volmacht toegekend aan Finvision Antwerpen BV, met zetel
te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 76/6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0632.479.788, alsmede aan haar vertegenwoordigers
en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank
der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen
enz.
 
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.