Ondernemingsnr : 0746667495
Naam
(voluit) : Mondriaan II Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninovesteenweg 198 bus 10
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stijn RIJCKBOSCH, geassocieerd notaris te De
Pinte, op 24 september 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘MONDRIAAN II HOLDING’, met zetel te
9320 Aalst, Ninovesteenweg 198 bus 10, ondernemingsnummer 0746.667.495 – RPR Gent, afdeling
Dendermonde, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist tot creatie van een nieuwe soort aandelen, namelijk C-aandelen.
De C-aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, alsook
stemrecht.
De aandeelhouder(s) van C-aandelen mogen een bestuurder voordragen en aanduiden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering wordt door de instrumenterende notaris in kennis gesteld van artikel 5:121§1 WVV
dat bepaalt dat het bestuursorgaan in een verslag de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen dient te
verantwoorden.
De vergadering beslist evenwel met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel 5:121 §2
WVV van bedoeld verslag afstand te doen, aangezien er geen aandelen worden uitgegeven tot
vergoeding van een inbreng in natura.
De vergadering wordt door de instrumenterende notaris in kennis gesteld van artikel 5:102, tweede
lid WVV dat bepaalt dat het bestuursorgaan bij de creatie van een nieuwe soort aandelen de
voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten dient te
verantwoorden in een verslag en dat ingeval aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen een controleverslag dient te worden opgesteld
door een bedrijfsrevisor of externe accountant.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt op 27 augustus 2021 waarin zij de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op
de rechten van de bestaande soorten verantwoordt.
  Dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank Gent,
afdeling Dendermonde.
Zoals blijkt uit het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 augustus 2021 liggen geen
boekhoudkundige of  financiële gegevens ten grondslag aan de verrichting zodat geen
controleverslag diende te worden opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist tot uitgifte van in totaal zes (6) nieuwe aandelen van soort C, tegen een
uitgifteprijs van vijfduizend euro (€ 5.000,00), welke geboekt zal worden op de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de alle aandeelhouders verzaakt hebben aan hun voorkeurrecht om in
te schrijven op de nieuw uitgegeven aandelen.
Luik B
VIJFDE BESLUIT
De heer Van den Bossche Ives Willy Jean, geboren te Asse op 19 april 1972, wonende te 9400
Ninove, Krepelstraat 180, verklaart hierbij in geld in te schrijven op alle zes (6) aandelen tegen prijs
vijfduizend euro (€ 5.000,00).
De intekenaar verklaart en erkent dat ieder van de aandelen aldus onderschreven volledig volgestort
is door een storting in speciën op rekeningnummer BE60 0882 9268 5670, geopend op de naam van
de vennootschap bij Belfius Bank N.V.
Het bewijs van deponering op voormelde bijzondere rekening afgeleverd door Belfius Bank N.V., op
20 september 2021, welk attest door de instrumenterende notaris in het dossier zal bewaard blijven.
ZESDE BESLUIT
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering de artikelen 5, 6, 9,13 en 23 te wijzigen als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en zes (106) aandelen uitgegeven:
- zeventig aandelen van soort A;
- dertig aandelen van soort B;
- zes aandelen van soort C.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
“De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00)
euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De  aandelen worden onderverdeeld in soorten: aandelen soort A, aandelen soort B en aandelen
soort C. De houders van aandelen A worden aandeelhouders A genoemd, de houders van aandelen
B worden aandeelhouders B genoemd en de houders van aandelen C worden aandeelhouders C
genoemd.
Een aandeelhouder, houder van aandelen van de ene soort kan nooit tezelfdertijd aandelen van de
andere soort bezitten. Op aandelen van de ene soort kan niet worden ingetekend door
aandeelhouders die houder zijn van aandelen van de andere soort. Indien naar aanleiding van de
één of de andere rechtshandeling een aandeelhouder aandelen verkrijgt van een verschillende soort
dan deze die hij al bezat, zullen de verkregen aandelen van rechtswege van soort veranderen.
Een aandeelhouder van de ene soort kan enkel aandeelhouder van de andere soort worden mits
unaniem akkoord van alle aandeelhouders A, in welk geval de aandelen van de betrokken
aandeelhouder van rechtswege omgezet worden in aandelen van de andere soort.
De aandeelhouders A kunnen enkel accountants en/of belastingconsulenten die lid zijn van het
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer er maar één bestuurder is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van Accountant of
Belastingconsulent hebben.
De bestuurders worden voorgedragen en aangeduid bij gewone meerderheid door de
aandeelhouders A, aandeelhouders B en aandeelhouders C. De voorgedragen en aangeduide
bestuurders zijn lid van het Instituut voor Belastingadviseurs en Accountants en/of het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
(…)
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Elke aandeelhouder die houder is van aandelen van soort A, B of C is stemgerechtigd op de
algemene vergadering. Ieder aandeel van de soort A, B en C geeft recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur: de heer Van den Bossche Ives, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals
deze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent de bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd
: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten). Dit uittreksel werd
afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
 
Stijn RIJCKBOSCH
Notaris