N° d'entreprise : 0726930470
Nom
(en entier) : HPS CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Voie de la Tombe(VER) 21
 : 4537 Verlaine
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
D'un acte reçu par Maître Charlotte LABEYE, Notaire associé au sein de la SRL « Charlotte LABEYE
et Ophélie LALLEMEND, société notariale » ayant son siège à Flémalle, Grand’Route 364, le 20
février 2024, en cours de publication aux Annexes du Moniteur belge, il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « HPS
CONSTRUCT », ayant son siège à 4537 Verlaine, Voie de la Tombe 21, inscrite au registre des
personnes morales de Liège, division Huy sous le numéro TVA BE 0726.930.470, constituée aux
termes d’un acte reçu par Maître Christoph WEELING, Notaire à Eupen, le quatorze mai deux mille
dix-neuf, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-deux mai deux mille dix-neuf, sous le
numéro 19318250.
L’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
A) Rapport
 L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 5:
101 du Code des sociétés et associations.
B) Modification de l’objet de la société
L’assemblé décide de modifier l’objet social de la société en y insérant les activités suivantes :  
« - Les activités de placement et de réparation de menuiserie/vitrerie ;
- La fabrication de charpentes et d'autres menuiseries ;
- Toute activité de menuiserie en général ;
- La construction d’ossatures en bois et en CLT ;
- Le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;
- Les activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres ;
- La construction générale d'autres bâtiments non résidentiels et autres activités de construction
spécialisées ;
- Le montage métallique industriel ».
L’assemblée générale décide de supprimer le texte de l’article 3 des statuts et de le remplacer
immédiatement par le texte suivant :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger :
•          La construction, la rénovation, l'aménagement de bâtiments de toute nature et travaux publics
et privés.
•          La réalisation de travaux de carrelage et de mosaïque, la pose de chapes, la pose de
revêtements de sols en bois, la pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en
d'autres matériaux et plus spécifiquement la pose de revêtements en résine époxy ;
•          La réalisation de tous travaux d'isolation et la mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres
projets de construction de matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation acoustique et anti
vibratile ;
La réalisation de tous travaux de finition et travaux d'achèvement et de finition des bâtiments non
décrits ci-avant ;
La réalisation de tous travaux d'installations générales y compris l'installation d'accessoires;
La réalisation d'autres travaux de construction spécialisés ;
Le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou parcs de stationnement ;
Le commerce de gros ou de détail de tous produits et matériaux de revêtement de sols et de murs.
•          Les activités de placement et de réparation de menuiserie/vitrerie.
•          La fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
•          Toute activité de menuiserie en général.
•          La construction d’ossatures en bois et en CLT.
•          Le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
•          Les activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres.
•          La construction générale d'autres bâtiments non résidentiels et autres activités de
construction spécialisées.
•          Le montage métallique industriel.
•          L'administration et la gestion d'entreprises ou de sociétés, y compris l'exercice de mandats
d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans ces entreprises et ces sociétés ;
L'apport de services aux différents domaines de l'activité économique et notamment toute opération
d'expertise de conseil, d'assistance, d'apport en personnel, de formation en matière de gestion,
d'organisation financière, d'investissement, de développement des ressources humaines ainsi qu'en
matière technique, commerciale ou administrative au sens plus large ; L'étude, le dépôt, la gestion,
l'acquisition, l'aliénation de produits de recherches, notamment de brevets, de licences, de know-how
ou ingénierie; Le conseil en management, communication, publicité, édition notamment dans le
domaine de la construction en général ;
L'organisation d'évènements (foires, salons, conférences ... ) et tout activité s'y rapportant ;
La gestion (dans son sens le plus large), notamment, l'achat, la vente, la construction, la
transformation, l'aménagement, la location, la sous-location, l'exploitation directe ou en régie, le
lotissement, l'échange, et, en général, toutes opérations qui se rattachent directement ou
indirectement à la gestion et à la mise en valeur de toutes propriétés immobilières bâties ou non
bâties, en Belgique ou à l'étranger, ainsi que la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier
corporel ou incorporel en accomplissant toutes opérations et actes juridiques utiles à le conserver et
le faire fructifier ;
La création de filiales ou la prise de participations financières dans le capital d'autres sociétés et la
gestion de ces participations.
•          La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en
faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ».
Deuxième résolution
A l’unanimité, l’assemblée générale décide de nommer avec effet immédiat l’administrateur non
statutaire pour une durée illimitée suivant : la société à responsabilité limitée "NS SOLUTIONS",
précitée, représentée comme précisé plus amplement ci-dessus, ici présente et qui accepte.
Laquelle agira par l’intermédiaire de son représentant permanent, Monsieur SNOECK Nicolas
Joseph Léonard Arthur, domicilié à 4020 Liège, Quai de Longdoz 45/22.
Son mandat est rémunéré en fonction des résultats réalisés.
Troisième résolution
L’assemblée confère à l’organe d’administration, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions
prises comme actées ci-avant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d’opérer le
remboursement décidé par l’assemblée dans les conditions prévues par la loi et après l’expiration du
délai prévu par celle-ci et procéder à la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal, du rapport de l’organe d’
administration et statuts coordonnés.
Charlotte LABEYE, Notaire à Flémalle