Unternehmensnr. : 0447667866
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ZUM BURGHOF - KELLER - SCHODEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Kommanditgesellschaft auf Aktien
Vollständige Anschrift K-F.-Schinkel-Strasse,Sch. 11
des Sitzes : 4782 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am siebten März zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses und in Anbetracht der Tatsache, dass die Rechtsform der
Kommanditgesellschaft auf Aktien nicht mehr im Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
vorkommt, beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die Rechtsform annimmt, die
ihr gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 Paragraf 1 Absatz 1  des Gesetzes vom 23. März 2019
zur Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen zugewiesen wird, das heißt die Form der Aktiengesellschaft (abgekürzt AG).  
Die Be-zeich-nung, der Gegenstand, das Ka-pital, die Dauer und der Sitz der Aktiengesellschaft
werden die gleichen sein, wie die-jeni-gen der bisherigen Kommanditgesellschaft auf Aktien, und
deren Aktiva, Passiva und Rück-lagen unverändert blei-ben.
Die Generalversammlung stellt fest,
 dass das Kapital der Kommanditgesellschaft auf Aktien vollständig gezeichnet ist;
 dass das Kapital bis in Höhe von 375.000,00 Euro liberiert wurde;
 dass folglich jede Aktie vollständig liberiert ist.
Das Kapital der Gesellschaft wird darge-stellt durch 1.680 Aktien, ohne Be-zeichnung eines
Nennwerts.
Somit erhalten die Aktionäre für eine Aktie der Kommanditgesellschaft auf Aktien eine Aktie an der
durch Umwandlung entstehenden Aktiengesellschaft.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Aktiengesellschaft.
Sie trägt die Bezeichnung ZUM BURGHOF – KELLER-SCHODEN.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Aktiengesellschaft“
oder die Abkürzung „AG“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft, die
Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP
“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die Gesellschaft
ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft beinhalten.
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4782 Sankt Vith – Schönberg, K.-F.-Schinkel-Straße 11.
IV. Die Generalversammlung hat zur Kenntnis genommen, dass die Komplementäre weiterhin
gesamtschuldnerisch und unbeschränkt gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft
haften, die vor der Drittwirksamkeit dieser Urkunde entstanden sind.
Alsdann beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft durch einen statutarischen
Alleinverwalter verwaltet wird, solange der bisherige statutarische Geschäftsführer der
Kommanditgesellschaft auf Aktien dieses Mandat ausübt.
Danach sollen die Geschicke der Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat, der sich aus mindestens
drei Verwaltern zusammensetzt, geleitet werden. Diesbezüglich nimmt die Generalversammlung zur
Kenntnis, dass die Mitglieder eines Verwaltungsrates einer Aktiengesellschaft immer für eine
begrenzte Dauer (höchstens 6 Jahre) ernannt werden und nicht mehr in den Satzungen der
Gesellschaft namentlich benannt werden können.
V. Die Versammlung beschließt infolge der vorangehenden Beschlüsse, die Satzungen der
Aktiengesellschaft unter anderem wie folgt neu festzulegen:
GEGENSTAND
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:
 den Betrieb von Gaststätten, Hotels, Familien-pen-sionen und Restaurants;
 die Organisation von Veranstaltungen gleich wel-cher Art;
 alle Dienstleistungen gleich welcher Art in den vorbezeichneten Bereichen.
Die Gesellschaft kann ihren Gegen-stand überall ausüben und hierzu alle notwendigen und
nützlichen Maßnahmen ergreifen, welche ihr als geeignet erscheinen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Ein-bringungen, Anteilzeichnungen, Verschmel-zungen
oder auf jede andere Art und Weise an allen ande-ren Firmen, Gesell-schaften und Unternehmen
betei-li-gen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder
Aus-dehnung des Gegenstands beitragen könnten.
Sie kann den Gegenstand für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter ausüben, die Anlagen und
Nutzung vermieten oder ganz oder teil-weise zur Bewirtschaftung abgeben.
DAUER
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
KAPITAL DER GESELLSCHAFT
Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf dreihundertfünfundsiebzigtausend (375.000,00) Euro. 
Es wird dar-ge-stellt durch 1.680 Aktien ohne Be-zeichnung eines Nennwerts. Jede Aktie stellt 1/1.
680 des Kapitals dar.
VERWAL-TUNGSORGAN
1. Die Gesellschaft wird durch einen einzigen oder mehrere Verwalter verwaltet.
2. Im Falle eines Alleinverwalters, ist dieser nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der
Gesellschaft.
Der Alleinverwalter kann durch die Satzung oder durch die Generalversammlung ernannt werden.
Für jede Satzungsänderung, jede Ausschüttung an die Aktionäre sowie für seine Abberufung bedarf
es der Zustimmung des Alleinverwalters, außer im Fall der Abberufung aus rechtmäßigen Gründen
gemäß Artikel 7:101 Paragraf 4 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen.
3. Bei Ableben oder Handlungsunfähigkeit des vorerwähnten Alleinverwalters wird die Gesellschaft
von einem Verwaltungsorgan verwaltet, Verwaltungsrat genannt, das als Kollegium handelt und
mindestens drei Verwalter, Aktionäre oder nicht, zählt, die natürliche oder juristische Personen sind.
Sofern und solange eine Gesellschaft weniger als drei Aktionäre zählt, kann sich der Verwaltungsrat
aus zwei Verwaltern zusammensetzen. Solange der Verwaltungsrat nur zwei Mitglieder zählt, sind
Bestimmungen, die einem Mitglied des Verwaltungsrates ausschlag-gebende Stimme verleihen, von
Rechts wegen unwirksam.
Die Verwalter werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre ernannt, ihre
Amtszeit kann jedoch unbegrenzte Male erneuert werden. Die Generalversammlung kann die
Amtszeit jedes Verwalters mit oder ohne Kündigungsfrist und ohne Angaben von Gründen beenden.
Das Mandat der ausscheidenden, nicht wiederge-wähl-ten Verwaltungs-ratsmitglieder endet unver-
züg-lich nach der Generalversammlung, wel-che die Neuwahl vorgenommen hat.
4. Wenn eine juristische Person als Mit-glied des Verwaltungsrats oder des Di-rektionskomitees
bezeichnet wird, bestellt sie eine natürliche Person als ständigen Vertreter, der mit der Ausführung
dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser juristischen Person beauftragt ist. Dieser
ständige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen wie die juristische Person und ist mit ihr
gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er dieses Mandat in eigenem Namen und für eigene
Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder des Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in
Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls auf ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger
Vertreter darf im betreffenden Organ weder in eigenem Namen noch als Vertreter einer anderen
juristischen Person in demselben Verwaltungsorgan tagen. Eine juristische Person darf eine ständige
Vertretung nicht beenden, ohne gleichzeitig einen Nachfolger zu bestellen.
VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT
1. Bei allen Handlungen, die die Gesellschaft verpflichten, vor Gericht sowie in allen Urkunden, wird
die Gesellschaft rechtsgültig durch das Verwaltungsorgan vertreten.
Wenn die Verwaltung durch einen Verwaltungsrat gewährleistet wird, wird die Gesellschaft bei allen
Handlungen und vor Gericht durch zwei Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten.
2. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft zudem bei allen Handlungen
und vor Gericht durch die Person oder die Personen vertreten, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind und einzeln oder gemeinsam handeln, je nach Beschluss des
Verwaltungsorgans bei deren Ernennung.
Dabei müssen Sie Dritten ihre Befugnisse nicht nachweisen.
3. Das Verwaltungsorgan kann einer oder mehreren Personen ebenfalls Sondervollmachten erteilen.
In diesem Fall wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten durch diese(n) Sonderbevollmächtigte(n) in
den Grenzen ihrer Vollmacht.
VERSAMMLUNGEN
Die jährliche Generalversammlung findet am dritten Freitag im Monat Mai, um 20.00 Uhr statt.
Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am nächsten Werktag, Sams-
tags ausgeschlossen, statt.
Außerdem kann eine außerordentliche Versammlung einberufen wer-den, wenn das Interesse der
Gesell-schaft dies erfordert. Sie muss auf Antrag der Aktionäre einberufen wer-den, die zusammen
ein Zehntel des Kapitals vertreten. Diese Einberufung hat binnen drei Wochen nach diesem Antrag
zu erfolgen; auf der Tagesordnung stehen zumindest die durch diese Aktionäre vorgeschlagenen
Tagesordnungspunkte.
Die jährlichen Generalversammlungen finden am Sitz oder an dem im Einberufungs-schrei-ben
angegebenen Ort statt.
Die außerordentlichen Generalversammlungen finden in Belgien, an dem im Einberu-fungsschreiben
ange-führten Ort statt.
Aktionäre können einstimmig und schriftlich sämtliche Beschlüsse fassen, die in den
Zuständigkeitsbereich der Generalversammlung fallen, mit Ausnahme von Satzungsänderungen. In
diesem Fall müssen die auf Ladungen anwendbaren Formalitäten nicht erfüllt werden. Mitglieder des
Verwaltungsorgans, der Kommissar und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen,
Optionsscheinen oder unter Mitwirkung der Gesellschaft ausgegebenen Zertifikaten dürfen auf ihren
Antrag hin von solchen Beschlüssen Kenntnis nehmen.
GESCHÄFTSJAHR
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des
gleichen Jahres.
An letzterem Datum werden die Bücher der Gesell-schaft abgeschlos-sen, und der Ver-waltungsrat
erstellt die Bilanz und die Ergebnis-rechnung sowie den Geschäftsbericht.
Die Verwaltung übermittelt diese Dokumente we-nigstens einen Monat vor der ordentlichen Gene-
ralversammlung den Kommissaren.
Die Generalversammlung entscheidet über die An-nahme der Bilanz und Ergebnisrech-nung.
Nach Annahme der Bilanz äußert sich die Versamm-lung durch eine Sonderabstimmung über die
Entlas-tung, die den Verwaltungsratsmit-glie-dern und Kommissaren zu erteilen ist. 
GEWINNVERTEILUNG
Das positive Bilanzergebnis, abzüglich der allge-meinen Unkosten, sozialen Lasten und Abschrei-
bungen, die aus der bestätigten Bilanz hervorge-hen, bilden den jährlichen Reingewinn.
Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent für die Bildung der ge-setzlichen Rücklage entnom-
men. Diese Entnahme ist nicht mehr er-forder-lich, wenn die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des
Kapitals erreicht; wenn die gesetzliche Rücklage durch Verluste beeinträch-tigt wird, muss die
genannte Vor-wegnahme wieder begin-nen.
Die Generalversammlung, die auf Vor-schlag des Ver-waltungsrates beschließt, wird die Zuwendung
des verbleibenden Saldos festlegen.
LIQUIDATION
Die Gesellschaft wird nicht enden bei Tod, Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder of-fensichtli-cher
Zahlungsunfähigkeit eines Aktionärs.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft  gleich aus welchem Grund diese erfolgt  wird die Liqui-da-
tion durch die Liquidatoren vorge-nommen, welche die Generalversammlung bezeich-net hat; in Er-
mange-lung einer solchen Bezeich-nung wird die Liquidation durch den im Amte befindlichen Ver-
waltungsrat vor-genommen, der alsdann als Liqui-dationsausschuss handelt.
Zu diesem Zweck verfügen die Liquidatoren über die weitestgehenden Befugnisse, die durch Artikel
2:78 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen gewährt werden.
Die Generalversammlung legt gegebenenfalls die Vergütungen der Liquidatoren fest.
VERTEILUNG
Nach Begleichung aller Schulden, Unkosten und Li-quidationsauslagen oder nach Hinterlegung der
dazu erforderlichen Beträge, werden die NettoAktiva zunächst dazu verwendet, den eingezahlten,
nicht amor-tisierten Betrag der Aktien in bar oder mittels Wertpapieren zurück-zuerstatten.
Wenn nicht alle Aktien im gleichen Verhältnis libe-riert sind, müssen die Liquidatoren vor der Auftei-
lung mit dieser Verschiedenheit Rechnung tragen und das Gleichgewicht wieder herstellen, indem
sie die Aktien vollständig gleichstellen entweder durch Aufforderung zwecks zusätzlicher
Einzahlungen auf die ungenügend liberierten Ak-tien oder durch vorhe-rige Barrückzahlung zu-
gunsten der in höherem Maße liberierten Aktien.
Der Saldo wird gleichmäßig auf alle Aktien ver-teilt.
VI. Die Generalversammlung beschließt, dass das Mandat des statutarischen Geschäftsführers,
nämlich Herrn Gerd Johann KELLER, geboren in Sankt Vith am 29. März 1968, wohnhaft in 4782
Sankt Vith - Schönberg, K.-F.-Schinkel-Straße 11, beendet wird. Ihm wird Entlastung erteilt und er
wird unmittelbar als statutarischer Alleinverwalter ernannt.
Er erklärt, dieses Mandat anzunehmen. Das Mandat wird entlohnt.
In Artikel 11 Punkt 2 der vorstehend neu gefassten Satzung wird ein letzter Absatz mit folgendem
Wortlaut eingefügt:
„Statutarischer Alleinverwalter für unbegrenzte Dauer ist Herr Gerd Johann KELLER, geboren in
Sankt Vith am 29. März 1968.“
VII. Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
burghof.be
Die Generalversammlung beschließt, dass keine E-Mail-Adresse bei der Zentralen
Unternehmensdatenbank hinterlegt werden soll.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar 
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.