Ondernemingsnr : 0448556308
Naam
(voluit) : CLEVELAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 39
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 10 november 2023 door ondergetekende notaris Patrick Maere
te Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “CLEVELAND“, met zetel te 9800 Deinze, Nieuwstraat 39 (RPR Gent, afdeling Gent),
Ondernemingsnummer: 0448.556.308 volgende besluiten heeft genomen:
1/ De vergadering gaat, overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, over tot de creatie van een nieuwe soort aandelen (A-en B-aandelen) zonder de
uitgifte van nieuwe aandelen.
Verslag bestuursorgaan
Overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de
creatie van voormelde soorten aandelen.
Verslag bedrijfsrevisor
De Heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor DPO met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Genstraat 337,
door de bestuurders aangeduid heeft overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op 15 september 2023 een verslag opgemaakt overeenkomst artikel 7:155 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen betreffende de creatie van de soort aandelen.
Het besluit van voormeld verslag luidt als volgt:
    •  IV. CONCLUSIES
Overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap CLEVELAND (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 20 juli 2023.
Overeenkomstig artikel 7:155 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de rechten en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:155 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de creatie van categorieën van aandelen van belang is voor de
Vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde creatie van de verschillende categorieën van aandelen
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders van de verschillende categorieën van aandelen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV in het kader van de wijziging van
de rechten van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw
te Oostakker (Gent)
op 15 september 2023
Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor – Bestuurder”
Verslagen.
De voormelde verslagen van het Bestuursorgaan en de Bedrijfsrevisor zullen samen met de uitgifte
van deze akte neergelegd worden.
Aanpassing statuten.
Als gevolg van voormelde beslissing zullen artikel 5 en 34 van de nagemelde statuten aangepast
worden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zes en vijftig (456) aandelen zonder nominale waarde.
Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in twee (2) soorten.
"Aandelen van soort A", ook A-aandeel genoemd.
"Aandelen van soort B", ook B-aandeel genoemd.
Er werden tweehonderd acht en twintig (228) A-aandelen en er werden tweehonderd acht en twintig
(228) B-aandelen uitgegeven.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
rekening houdend met de bepalingen als volgt:
Aandelen van soort A: recht op 50% van de bestaande reserves voorafgaand aan de creatie van de
soorten A & B, integraal recht op liquidatiereserves, doch zonder recht op winstdeelname uit de
resterende van de boekjaren afgesloten na de creatie van de soorten A&B.
Aandelen van soort B: recht op 50% van de bestaande reserves voorafgaand aan de creatie van de
soorten A & B, integraal recht op winstdeelname of uitkering van alle winsten die niet als
liquidatiereserves werden aangelegd."
“Artikel 34: Winstverdeling.
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en
provisies, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.
Deze winst zal als volgt worden verdeeld
a) Van deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds tien procent van het
kapitaal bereikt.
b) Na voormelde gebeurlijke afhouding van het reservefonds wordt het batig saldo behoudens
andersluidende unamieme beslissing van de algemene vergadering zal worden verdeeld als volgt:
* vijftig procent van het batig saldo te reserveren onder het stelsel van de liquidatiereserve, hetzij uit
te keren aan de A-aandelen.
* vijftig procent van het batig saldo hetzij te reserveren, doch niet onder het stelsel van de
liquidatiereserve, hetzij uit te keren aan de B-aandelen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
Het bestuursorgaan mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interim dividenden met
inachtneming van de beperkingen die voorzien zijn in de huidige en de toekomstige wetten, en mits
respect van de verhoudingen zoals die in de voorgaande alinea’s en artikels zijn opgenomen.”
2/ De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten (overdracht en overgang van de aandelen)
aan te passen als volgt:
“Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1 Overdracht en overgang van aandelen onder de levenden.
De afstand onder de levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij
geschiedt aan de echtgenoot van de afstanddoener of aan zijn bloedverwanten in de neerdalende
lijn.
In alle andere gevallen is de afstand onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan
het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkooprecht niet of
slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de raad van
bestuur.
In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de
vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeaandeelhouder of aan een
derde, na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de
vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan
akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen
ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.
Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de
aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard
wordt door de raad van bestuur.
Indien de afstandhouder niet aanvaard wordt door de raad van bestuur, mag de raad van bestuur zelf
een afstandhouder in de plaats stellen van degene die door de afstanddoener werd voorgesteld.
De toepassing van voormelde voorkoop- en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle
aandelen die de afstanddoener wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de
overdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de
datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.
Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de aandeelhouder-
afstanddoener vrij, zonder enige voorkooprecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het
jaar volgend op het verstrijken van gezegde zes maanden, zijn aandelen over te dragen onder
dezelfde voorwaarden aan de persoon of personen van zijn keuze.
10.2 Overgang van aandelen wegens overlijden.
De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij
geschiedt aan de echtgenoot van de overleden aandeelhouder of aan zijn bloedverwanten in de
neerdalende lijn.
In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het
inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door
de raad van bestuur.
De erfgenamen en/of de legatarissen van een overladen aandeelhouder moeten de raad van bestuur
in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele
aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het
overlijden.
De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De
medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken
over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post
aangetekende brief door de raad van bestuur verwittigd werden.
De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien
bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de
aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen
wordt.
De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan
overeenstemming door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle
aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de raad van bestuur een overnemer voorstellen voor
de aandelen die nog beschikbaar zijn.
De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de
overgang wegens overlijden.
De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van
de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dat zes maanden te rekenen
van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die
termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of legatarissen van de overleden aandeelhouder
geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.”
3/ De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede
zaterdag van de maand december om 18u30.
De eerstkomende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op zaterdag 09 december 2023.
4/ De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan het voormeld besluit en de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp.
5/ Aanname van de nieuwe statuten in overeenstemming met de voormelde besluiten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap.
6/ De algemene vergadering herbenoemt vanaf heden als bestuurders voor een hernieuwbare
termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2029:
1/ De Heer DE CLERCQ Gilbert, voornoemd;
2/ Mevrouw CLEVE Lucie, voornoemd;
3/ De heer PECK Dirk Antoon voornoemd;
4/ Mevrouw CLEVE Martine Yvonne, voornoemd;
Mevrouw CLEVE Lucie, voormeld, wordt bij deze ook benoemd als voorzitter van het
bestuursorgaan.
De voornoemde bestuurders herbenoemen vanaf heden de voor noemden Mevrouw CLEVE Lucie
en Mevrouw CLEVE Martine, als gedelegeerde bestuurders voor een hernieuwbare termijn eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2029.
6/ Zetel.
De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 9800 Deinze, Nieuwstraat 39.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- verslag revisor;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.