Ondernemingsnr : 0473.186.586
Naam
(voluit) : Insurance Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 157 bus 50, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders en personen belast met
dagelijks bestuur - Intrekking en toekenning bevoegdheden
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 25 september 2024, overeenkomstig:
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1.	De Aandeelhouder besluit over te gaan tot het ontslag vanaf heden van:
a) De heer Piet Provoost, als vaste vertegenwoordiger van Insurance Investments Group BV
as bestuurder van de Vennootschap;
Hierna de "Ontslagnemende Vaste Vertegenwoordiger" genoemd, en
b) Lake Advisors BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Lambrecht, als bestuurder van
de Vennootschap;
c) Three Advisory BV, vast vertegenwoordigd door de heer Herbert Vanden Eynde, als
bestuurder van de Vennootschap;
d) De heer Louis Gabriëls, als bestuurder van de Vennootschap;
e) Corporate Management & Advisory NV, vast vertegenwoordigd door Joseph M. Lebon, als
bestuurder van de Vennootschap;
The S.I.M. Company S.a r.l., vast vertegenwoordigd door Joseph J. Lebon, als bestuurder	f)
van de Vennootschap;
g) De heer Gert De Winter, als bestuurder van de Vennootschap;
h) Pro-Fund BV, vast vertegenwoordigd door Conny Vandendriessche, as bestuurder van de
Vennootschap;
elk hierna een "Ontslagnemende Bestuurder" genoemd.
[ ... ]
3. De Aandeelhouder besluit tot benoeming van:
de heer Wouter Devriendt als vaste vertegenwoordiger van Insurance Investments Group BV	(i)
als bestuurder van de Vennootschap, voor zoveel als nodig woonstkeuze doende op de zetel'
van de Vennootschap, met ingang van de datum van huidige besluiten en voor de resterende
periode van het mandaat van Insurance Investments Group BV als bestuurder van de
Vennootschap;
De Kassei Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Davy Claerhout, voor zoveel	(ii)
als nodig woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang van de datum
van huidige besluiten en voor een periode van zes (6) jaar tot aan de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die in 2030 zal worden gehouden. Het
mandaat van deze bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend; en
De heer Piet Provoost, voor zoveel als nodig woonstkeuze doende op de zetel van de	(iii)
Vennootschap, met ingang van de datum van huidige besluiten en voor een periode van zes
(6) jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap
die in 2030 zal worden gehouden. Het mandaat van deze bestuurder wordt onbezoldigd
uitgeoefend.
4.	De Aandeelhouder bevestigt dat de raad van bestuur van de Vennootschap op heden bestaat uit de
hiernavolgende bestuurders:
(i) Insurance Investments Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Devriendt;
(ii) De Kassei Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Davy Claerhout; en
(iii) De heer Piet Provoost.
De Aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, elk	5.
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met
het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde al het nodige en
het nuttige te doen.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap dd. 25
september 2024, overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
1. Benoeming en ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De Bestuurders besluiten over te gaan tot het ontslag vanaf heden van:
Opex Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph M. Lebon, als persoon belast	(i)
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap; en
Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Devriendt, als persoon belast met	(ii)
het dagelijks bestuur van de Vennootschap
Zij zullen niet langer de titel van persoon belast met het dagelijks bestuur, ncch de titel van gedelegeerd
bestuurder dragen. Zij zijn op heden niet of niet langer benoemd als bestuurder van de vennootschap.
De Bestuurders besluiten om Insurance Investments Group BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Wouter Devriendt, met ingang van heden, en keuze van woonplaats doende op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder (belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap), in de zin van Artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In
deze functie mag Insurance Investments Group BV de titel van "Chief Executive Officer" of "CEO" van
de Vennootschap dragen. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, en zal worden uitgeoefend tot op
het ogenblik dat de Bestuurders diens bevoegdheden intrekken.
2. Operationele betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden binnen de Vennootschap en de AlliA
Groep
Gelet op hoe de operationele betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden binnen de
Vennootschap en de AlliA Groep verder gestroomlijnd kan worden, mede in het zicht van de recentere
aanstellingen van Wouter Devriendt (Cotopaxi BV) en Davy Claerhout (De Kassei Consulting BV) als
respectievelijk CEO en CFO van de AlliA Groep, besluiten de Bestuurders:
alle betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden die eerder werden toegekend aan Opex	a)
Group NV, Corporate Management & Advisory NV, The S.I.M. Company s.à r.l., Joseph M.
Lebon, Joseph J. Lebon en/of aan hen aanverwante vennootschappen of personen met
onmiddellijke ingang in te trekken;
b)	zonder afbreuk te doen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheden inzake aangelegenheden
van dagelijks bestuur van de Vennootschap toebehorend aan insurance Investments Group BV,
vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Devriendt, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, aan (i) Insurance Investments Group BV, vast vertegenwoordigd door Wouter
Devriendt, (ii) De Kassei Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Davy Claerhout en (iii) Piet
Provoost, steeds per twee handelend, de bevoegdheid toe te kennen om, binnen de operationele
vereisten van de Vennootschap, de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam en voor
haar rekening binnen dat kader alle betalingen te verrichten; en
dat de nodige vennootschapsrechtelijke stappen genomen zullen worden ten einde in de	c)
verschillende (rechtstreekse en onrechtstreekse) dochtervennootschappen van de
Vennootschap de bestuurderswissels, benoemingen, wijzigingen van betalings- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden en statutenwijzigingen (zoals toepasselijk) door te voeren
die meer in detail in Bijlage A zijn uiteengezet.
3. Bijzondere volmacht
De Bestuurders besluiten aan (i) Cotopaxi BV, vertegenwoordigd door Wouter Devriendt en (ii) De
Kassei Consulting BV, vertegenwoordigd door Davy Claerhout, individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle documenten te finaliseren
en te ondertekenen, te paraferen en af te leveren en alle handelingen en dingen te doen die nodig of
nuttig zijn om de voorgaande besluiten te implementeren.
Voor eensluidend uittreksel,
Cotopaxi BV
Gevolmachtigde
Vast vertegenwoordigd door Wouter Devriendt