Ondernemingsnr : 0834340946
Naam
(voluit) : ULTIMEDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Flandria 5
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op twintig december
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering besluit dat het boekjaar aanvang zal nemen op 1 januari om te eindigen op 31
december van ieder jaar.
Overgangsbepaling
De vergadering bevestigt dat het lopende boekjaar, dat aanvang heeft genomen op 1 juli 2024,
afgesloten zal worden op 31 december 2024.
Tweede besluit
De vergadering besluit dat artikel 21 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 21. Boekjaar“
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Derde besluit
De vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering gehouden zal worden op de tweede
vrijdag van de maand juni om 12 uur.
Overgangsbepaling
De vergadering bevestigt dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden zal
worden op vrijdag 13 juni 2025 om 12 uur.
Vierde besluit
De vergadering besluit dat de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen door hetgeen
volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.”.
Vijfde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
18 december 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp, opgemaakt overeenkomstig artikel  5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
- de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, …) in
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en orthopedische artikelen, voedingssupplementen,
medisch en farmaceutisch materiaal, grondstoffen voor geneesmiddelen en voedingssupplementen,
fytofarmaceutische-, cosmetische-, parfumerie-, bandagisterie-, dieet-, veeartsenij-, laboratorium-,
medische-, en onderhoudsproducten en alle artikelen in verband met optiek en macrobiotiek, alsook
alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande opsomming verband houden;
- aan- en verkoop, in- en uitvoer, onderhoud herstel en installatie van alle mogelijke roerende
goederen die aanverwant zijn aan thuisverzorging, verzorging in het algemeen, zowel voor de
medische sector als voor andere sectoren, zowel rechtstreeks aan de eindgebruiker-particulier als
aan bedrijven en vzw’s, dit wil zeggen klein- en groothandel;
- alle mogelijke diensten inherent aan thuisverzorging, verzorging in het algemeen, zowel voor de
medische sector als voor andere sectoren, zowel rechtstreeks aan de eindgebruiker-particulier als
aan bedrijven en vzw’s; de productie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, cosmetica,
orthopedische artikelen en voedingssupplementen, grondstoffen voor geneesmiddelen en
voedingssupplementen;
- verlenen van diensten voor de registratie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
producten die aan registratie/notificatie; nationaal of internationaal, onderworpen zijn;
- verlenen van diensten aan apotheken en ziekenhuizen;
- het oprichten, het uitbaten en het overnemen van apotheken, drogisterijen en optieken nodig tot het
uitoefenen van de hierboven vermelde activiteiten;
- handelsbemiddeling in farmaceutische producten, medische hulpmiddelen en orthopedische
artikelen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, strategische, administratieve en financiële bijstand en consultancy aan vennootschappen
en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen ten
voordele van al dan niet verbonden vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven of haar onroerende
goederen met hypotheken bezwaren.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”.
Zesde besluit
In navolging van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering artikel 3 van de statuten te
vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
- de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, …) in
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en orthopedische artikelen, voedingssupplementen,
medisch en farmaceutisch materiaal, grondstoffen voor geneesmiddelen en voedingssupplementen,
fytofarmaceutische-, cosmetische-, parfumerie-, bandagisterie-, dieet-, veeartsenij-, laboratorium-,
medische-, en onderhoudsproducten en alle artikelen in verband met optiek en macrobiotiek, alsook
alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande opsomming verband houden;
- aan- en verkoop, in- en uitvoer, onderhoud herstel en installatie van alle mogelijke roerende
goederen die aanverwant zijn aan thuisverzorging, verzorging in het algemeen, zowel voor de
medische sector als voor andere sectoren, zowel rechtstreeks aan de eindgebruiker-particulier als
aan bedrijven en vzw’s, dit wil zeggen klein- en groothandel;
- alle mogelijke diensten inherent aan thuisverzorging, verzorging in het algemeen, zowel voor de
medische sector als voor andere sectoren, zowel rechtstreeks aan de eindgebruiker-particulier als
aan bedrijven en vzw’s; de productie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, cosmetica,
orthopedische artikelen en voedingssupplementen, grondstoffen voor geneesmiddelen en
voedingssupplementen;
- verlenen van diensten voor de registratie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
producten die aan registratie/notificatie; nationaal of internationaal, onderworpen zijn;
- verlenen van diensten aan apotheken en ziekenhuizen;
- het oprichten, het uitbaten en het overnemen van apotheken, drogisterijen en optieken nodig tot het
uitoefenen van de hierboven vermelde activiteiten;
- handelsbemiddeling in farmaceutische producten, medische hulpmiddelen en orthopedische
artikelen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, strategische, administratieve en financiële bijstand en consultancy aan vennootschappen
en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen ten
voordele van al dan niet verbonden vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven of haar onroerende
goederen met hypotheken bezwaren.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit artikel 9 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Deze statuten of enige andere toepasselijke overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot enige
aandeelhoudersovereenkomst) beperken op geen enkele wijze de mogelijkheid tot bezwaring met
een zakelijk of een persoonlijk recht of inpandgeving van de aandelen ten gunste van financiële
instellingen tot waarborg van de leningen of kredieten die door hen zouden zijn ter beschikking
gesteld, alsook de eventuele uitwinning van dergelijk pandrecht middels gedwongen verkoop of toe-
eigening, in welk geval de overdracht van de aandelen niet aan enige beperking onderworpen is.”.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Thomas DUSSELIER, Notaris
te Knokke-Heist om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier