Griffie
Ondernemingsnr : 0463.716.121
Naam
D.S. BEHEER	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Moorselbaan 133 bus 33, 9300 Aalst	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : (her)benoemingen
Bij beraadslaging dd. 27/08/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Peter De Somer als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Peter De Somer als bestuurder met ingang op
27/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
2/ Herbenoeming van Wim De Somer als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Wim De Somer als bestuurder met ingang op
27/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
3/ Herbenoeming van Ingrid De Somer als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Ingrid De Somer als bestuurder met ingang op
27/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Bij beraadslaging dd. / heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt
beslist.
a/ Herbenoeming van Peter De Somer als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Peter De Somer als gedelegeerd bestuurder ,
en dit met ingang op 27/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Wim De Somer als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Wim De Somer als gedelegeerd bestuurder ,
en dit met ingang op 27/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
c/ Herbenoeming van Ingrid De Somer als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Ingrid De Somer als gedelegeerd bestuurder ,
en dit met ingang op 27/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV umain Gent, rechtspersoon met zetel te 9030
Gent, Brugsevaart 92, RPR Gent, gekend in de KBO onder nummer 0426.987.070, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
: acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
· te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
· Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Nick Moens, bestuurder van BV
umain Gent, tekenen.
Voor de vennootschap
BV umain Gent, vertegenwoordigd door Nick Moens, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht