Ondernemingsnr : 0836109514
Naam
(voluit) : Stephan De Bruyne, psychiater
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nonnenstraat 14
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 31 januari 2024
voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-
tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 20 bladen één verzending te kantoor rechtszekerheid Hasselt I,
op 7 februari 2024, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 2829 ; ontvan-gen : vijftig euro (€ 50,00).
gete-kend De Ontvanger"  blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Stephan De Bruyne,
psychiater, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Nonnenstraat 14, volgende beslissingen
genomen heeft :
Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
De vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:
“Er kan binnen de schoot van de vennootschap een multidisciplinaire samenwerking uitgebouwd
worden met en tussen artsen (al dan niet van dezelfde discipline) of met andere
gezondheidsberoepsbeoefenaars, steeds met inachtneming van de wettelijke regels evenals met
regels van de Code van Medische Deontologie en waarbij ten allen tijde zal gewaakt worden over het
waarborgen van de professionele onafhankelijkheid van de arts, derhalve dat alle artsen die binnen
de vennootschap werkzaam zijn steeds beschikken over volledige diagnostische en therapeutische
vrijheid.  De vennootschap mag ook op om het even welke wijze (al dan niet multidisciplinair)
samenwerken met alle natuurlijke personen, vennootschappen, verenigingen en die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap zal steeds bij
het afsluiten van samenwerkingsverbanden onder welke vorm ook de bepalingen van de Code van
Medische deontologie naleven. Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen
of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
Ingevolge voorgaande beslissing, besluit de vergadering het huidige voorwerp te schrappen en te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening:
- de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de psychiatrie en de psychotherapie door de
artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de
regels van de geneeskundige plichtenleer en de daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd door
en voor de vennootschap.
- de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De artsen-aandeelhouders
verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige medische activiteit in de vennootschap in te brengen.
- de vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
- de vennootschap mag alle roerend en onroerend goed verhandelingen doen welke rechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
- De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit voorwerp of de
verwezenlijk ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de burgerlijke
aard van de vennootschap.
- De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, alle roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zoals onder meer  het beheer over alle roerende en onroerende
goederen die haar toebehoren, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het oprichten van
gebouwen en inzonderheid het verwerven van onroerende goederen en/of zakelijke rechten op
onroerende goederen om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan
aandeelhouders en/of bestuurders, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk
karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik
aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Beslissingen i.v.m. het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
Er kan binnen de schoot van de vennootschap een multidisciplinaire samenwerking uitgebouwd
worden met en tussen artsen (al dan niet van dezelfde discipline) of met andere
gezondheidsberoepsbeoefenaars, steeds met inachtneming van de wettelijke regels evenals met
regels van de Code van Medische Deontologie en waarbij ten allen tijde zal gewaakt worden over het
waarborgen van de professionele onafhankelijkheid van de arts, derhalve dat alle artsen die binnen
de vennootschap werkzaam zijn steeds beschikken over volledige diagnostische en therapeutische
vrijheid.  De vennootschap mag ook op om het even welke wijze (al dan niet multidisciplinair)
samenwerken met alle natuurlijke personen, vennootschappen, verenigingen en die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap zal steeds bij
het afsluiten van samenwerkingsverbanden onder welke vorm ook de bepalingen van de Code van
Medische deontologie naleven. Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen
of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Derde beslissing – Wijziging van de clausule inzake aandeelhouders en aanpassing inzake
overdracht van aandelen
Conform een beslissing van de Orde der Artsen, beslist de vergadering dat de functie van
aandeelhouder niet uitsluitend toebedeeld dient te worden aan Artsen.
Conform aan voorgaande beslissing, beslist de algemene vergadering om een wijziging door te
voeren in de regeling omtrent het aandelenregister, de aandeelhouders en de overdracht van
aandelen, gezien de functie van aandeelhouder niet meer uitsluitend toebehoord aan artsen.
Schrappen van de inhoud van oorspronkelijke artikelen 6 en 7 en vervangen door artikel 9 , 11 en 12.
Aanpassing van de statuten zoals hierna bepaald.
Vierde beslissing – Wijziging inzake bestuur
Conform een beslissing van de Orde der Artsen, beslist de vergadering dat de bestuurder niet enkel
gekozen dient te worden onder de geneesheer-aandeelhouders en dat de bestuurders benoemd
kunnen worden voor onbepaalde duur.
Aanpassing van de statuten zoals hierna bepaald.
Vijfde beslissing – Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Zesde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp ingevolge voorgaand besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "Stephan De Bruyne, psychiater".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
De zetel van de vennootschap mag geen invloed uitoefenen op de naleving van de wettelijke en
deontologische vereisten die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde in België.
De zetel kan naar het buitenland verplaatst worden mits voldaan wordt aan de twee volgende
voorwaarden die betrekking hebben op de vrijwaring van de patiënten, namelijk:
-           De maatschappelijke zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie;
-           De statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd
is om eventuele geschillen te beslechten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening:
- de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de psychiatrie en de psychotherapie door de
artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de
regels van de geneeskundige plichtenleer en de daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd door
en voor de vennootschap.
- de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De artsen-aandeelhouders
verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige medische activiteit in de vennootschap in te brengen.
- de vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
- de vennootschap mag alle roerend en onroerend goed verhandelingen doen welke rechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
- De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit voorwerp of de
verwezenlijk ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de burgerlijke
aard van de vennootschap.
- De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, alle roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zoals onder meer  het beheer over alle roerende en onroerende
goederen die haar toebehoren, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het oprichten van
gebouwen en inzonderheid het verwerven van onroerende goederen en/of zakelijke rechten op
onroerende goederen om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan
aandeelhouders en/of bestuurders, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk
karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik
aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Beslissingen i.v.m. het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
Er kan binnen de schoot van de vennootschap een multidisciplinaire samenwerking uitgebouwd
worden met en tussen artsen (al dan niet van dezelfde discipline) of met andere
gezondheidsberoepsbeoefenaars, steeds met inachtneming van de wettelijke regels evenals met
regels van de Code van Medische Deontologie en waarbij ten allen tijde zal gewaakt worden over het
waarborgen van de professionele onafhankelijkheid van de arts, derhalve dat alle artsen die binnen
de vennootschap werkzaam zijn steeds beschikken over volledige diagnostische en therapeutische
vrijheid.  De vennootschap mag ook op om het even welke wijze (al dan niet multidisciplinair)
samenwerken met alle natuurlijke personen, vennootschappen, verenigingen en die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap zal steeds bij
het afsluiten van samenwerkingsverbanden onder welke vorm ook de bepalingen van de Code van
Medische deontologie naleven. Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen
of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
vermogen is beschikbaar.
Naar aanleiding van de omvorming naar een besloten vennootschap werd de inbreng geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouder(s).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op de
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt
op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheden
Interne bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten  aan de algemene vergadering voorbehouden
en bovendien is de eigenlijke uitoefening van de geneeskunde voorbehouden aan natuurlijke
personen die houder zijn van het diploma arts. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening
van bevoegdheid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen. Een arts-bestuurder kan bepaalde taken aan niet-artsen delegeren doch enkel in niet-
medische aangelegenheden. Eventuele bestuurders niet-artsen (en andere medewerkers) moeten
zich schriftelijk verbinden tot eerbiediging van het medisch geheim.
Externe bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement op te stellen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
tien juni van ieder jaar om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde
duur:
- De heer Stephan De Bruyne, wonend te 2800 Mechelen, Nonnenstraat 14, hier niet aanwezig en
die heeft aanvaard in voormelde verzakingsbrief.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen
Nonnenstraat 14.
Tiendebeslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Acon Group te 3630 Maasmechelen, Dokter
Haubenlaan 4/3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Twaalfde beslissing – Verklaring eenhoofdigheid
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt hierbij verklaard en bevestigd dat alle
aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap verenigd zijn in de hand van de heer DE
BRUYNE Stephan, voornoemd.
Ondergetekende notaris zal de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand
verenigd zijn overeenkomstig artikel 2:8 §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, neerleggen op de griffie van de bevoegde Onderneminsgrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
                                       Eva Lauwers,
                                       geassocieerd notaris met standplaats te Pelt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- kennisgeving van de enige bestuurder van de vennootschap overeenkomstig de artikelen 2:8 § 4 en
2:12 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.