Ondernemingsnr : 0432.123.716
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING MAES
1
1
1
(verkort) :
1	!
1
Vennootschap onder firma (VOF)
Rechtsvorm :
-
Volledig adres v.d. zetel :
Watkynestraat 9, 9600 Ronse
1	-
1
1
-
1
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Benaming
1
- Voorwerp (Doel) - Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen - Algemene
1
1
vergadering - Kapitaal - aandelen
-
-
Bij beraadslaging dd. 08/05/2025 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1
1/ Rechtsvorm
i
1
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
1
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
I
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
1
1
1
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
1
1
voortbestaan.
1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap
1
1
onder firma' ('VOF') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
+
aanneemt.
1	1
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
1
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
1	1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
:
stemmen.
1	1
1
1
1
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
$	1
1
inbreng
1
1
1
-
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
1
1
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
1
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
1
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
1	1
1
vermogensrekening geboekt.
1
1	1
1	1
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
1	1
1	:
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
1	1
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
1	1
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
1
-
daartegen verzet.
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
E	-
-	1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
-
blijft geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene vergadering
1
1	-
reeds het geval is. Het vermogen van de vennootschap dat statutair beschikbaar is en
werd gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan
1
-	1
de vennoten, blijft beschikbaar en blijft tot nader order gestort op een beschikbare eigen
1
I	-
vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Het vermogen van de
1
vennootschap dat statutair onbeschikbaar is en werd gestort op een onbeschikbare eigen
1	1
vermogensrekening, niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijft onbeschikbaar en
1
1
blijft gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
1
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit tevens, overeenkomstig de vormen en
1	-
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
1
blijven geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene
1
1
vergadering reeds het geval is. De reserves van de vennootschap die statutair
1
beschikbaar zijn en werden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
1
1
vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijven beschikbaar en blijven tot nader order
1
1
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de
1
vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet
1
zich daartegen niet verzet. De reserves van de vennootschap die statutair onbeschikbaar
1
zijn en werden gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, niet vatbaar voor
1
1
uitkering aan de vennoten, blijven onbeschikbaar en blijven gestort op een onbeschikbare
-
eigen vermogensrekening.
1
1
1
1
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
1
1
3/ Integrale vervanging statuten
1
1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
I
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
1
1
buitengewone algemene vergadering dd. 08/05/2025 besloten de statuten van de
1
1
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
1
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
1
vervangen door de tekst die volgt.
1
-	-
-
-
1
1
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
1
1
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
1	1
I
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma.
1
Zij draagt vanaf heden de benaming "THUISVERPLEGING ANNE MARIE
1
AMPE" (afgekort: /) en dus niet langer "THUISVERPLEGING MAES".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
1
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"vennootschap onder firma" of afgekort "VOF".
#
1	,
1
1
1
Artikel 2. Zetel
1
1
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
1	-
1
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
1
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
1
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
1
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
1
E
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
1
1
1
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
€
1
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
1
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
$
1
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
1	1
1	1
Artikel 3. Duur
1
1
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
1
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zicht bezig met, zowel
1
1
in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
1
rekening van derden:
1
1
1
Thuisverpleging
7	1
1
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
1
1
onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
1
tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard
1
ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het
1
papieren,
beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
1
obligaties, en dergelijke.
1
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm,
1
-	1
in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële,
1
financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
1	F
1
de
coordinatie
planning
en
de
ontwikkeling
van
de
van
1
waarin
ze
een participatie
vennootschappen en ondernemingen,
1	-
-
1
-
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en
1
1
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratie en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
1
1	1
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
1
-
gelijk welke wijze, rechtsreeks of onrechtstreeks, belangen nemen
I
in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
1
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich
i
fusie, participatie
of
mogen
inbreng,
interesseren,
door
1
-
te
anderszins in
maatschappijen,
bestaande en
op
richten
ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
-	I
-
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan het samenhangend
-
1
met dit van de vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening
1	1
van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen.
-	1
f
+
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder,
-	1
volmacht
mandataris
of
vereffenaar
in
andere
drager,
1	1
in het
tussenkomen
vennootschappen of ondernemingen,
alsook
1
dagelijks
bestuur
overige
1
andere
vennootschappen
van
en
1
managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
1
1	-
1	-
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
1
1
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het
1
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de
1	+
1	1
verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten delen, te
1	J
vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
1
1
1	1
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan
1	1
worden in de meest ruime zin. De vennootschap mag alles doen wat
verband houdt met de bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de
€
realisatie ervan.
1
1
1
1
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
1
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
-
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
aantal
aandelen blijft gelijk aan het aantal voor
Het
deze
1	-
statutenwijziging.
-
-
-
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
1	-
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare
eigen
1
naargelang
de
hetgeen
geboekt, al
vermogensrekening
worden
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare
eigen
vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
-
-
zonder uitgifte van nieuwe
aandelen gebeuren, worden vermoed
1
beschikbare
zijn
beschikbaar
eigen
te
de
worden
en
op
1
vermogensrekening geboekt.
1
,	1
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
1	1
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
,
-
1
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
-
1
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
1
!
zich daartegen verzet.
1
1	-
1
-
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
+
1
:
1
1
1	1
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
-	1
van
de
in het aandelenregister dat op de zetel
ingeschreven
-
ook
aandelenregister
mag
wordt bewaard. Het
in
vennootschap
1
Het
vorm
gehouden worden.
elektronische
register
alle
omvat
1
1	1
het
die
zijn voorgeschreven
vermeldingen
door
Wetboek
van
-	1
vennootschappen en verenigingen.
1
-	1
-	1
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
-	1
1
statuten mede.
1
1
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
1	1
1
1
Artikel 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid
1
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
1
verbintenissen van de vennootschap.
1
1
De vennoten voeren hun werkzaamheden, waaronder werkzaamheden als
f	1
1	1
vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid,
1	-
uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in
1	-
1
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
1
onder het
deze werkzaamheden betreft niet
gezag
de
1
van
1
kan enkel uitdrukkelijk en mits een
Hiervan
vennootschap.
1
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
1
1
1
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
1
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
1
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
1
1
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
1
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
1
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
1
1
1
1
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
1
1
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair
benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone
1
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
1
1
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
1
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
1
1
1
7.2. Duur en ontslag
1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
1
1
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
1
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
1
statutenwijziging
een
het
!
indien
een
statutaire
gaat
om
!
zaakvoerder.
1
1
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
1
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
I
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
-
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
1
1
zijn voorbehouden.
1
1
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
1
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
1
1
Indien er
twee
zijn benoemd,
dan
kunnen de
zaakvoerders
1
1
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
ieder
afzonderlijk
de
kunnen
zullen
zij
vennootschap
1	-
1
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
1
-	1
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
1
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
!
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
-	1
1
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
1
afzonderlijk
zullen
zij
ieder
vennootschap
kunnen
de
1
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
1
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
I
1
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
1
1
1
faillissement,
kennelijk
7.4.
Overlijden,
vereffening,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
1
1
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
1
1
vereffening, faillissement,
kennelijk
onvermogen,
wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
-	1
1
1
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
1
1
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
1
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
1
als
of
ander persoon
1
vennoot
enig
een
meerdere
vennoten
1
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
1
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
1
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
1
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
1
1
voorzien.
1
1
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
1
onvermogen, wettelijke
vereffening,
faillissement, kennelijk
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
1
1
de
de
worden
vennootschap
overblijvende
waargenomen
door
1
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
1
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
1
-
1	-
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
1
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
1
1
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
$
1
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
1
1
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
1
1
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
1	-
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
-	1
1
verder blijft lopen.
1
-
in de
buitengewone
Wat
niet
dat
wegneemt
verder
1
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
1
statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
1
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
1
1
notulen en publicaties.
1	1
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
1	1
1
8.1.
Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene
I
1
vergadering
1	1
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
1
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
1
1
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
1
het boekjaar). De vergadering gaat door op de zetel van de
1
het bericht
in
tenzij
aangeduid
van
vennootschap
anders
1
bijeenroeping.
1
1	-
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen
worden
1	1
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
1
bijeenroeping.
1
8.2. Bijeenroeping
1	ţ
1
1
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
1
1	1
zaakvoerder (s) of het college van zaakvoerders.
1
1
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
1
minste acht dagen voor
de vergadering,
door middel van een
1
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
1
zoals
dit
in
het
vennotenregister
is
genoteerd.
De
1
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
1
1
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
1
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
1
1
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
$
-	1
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
1
I
1
8.3. Stemrecht
1	1
1
Elk aandeel geeft recht op één stem.
1
1
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
4
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
1
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
1
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
1	,
1
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
1
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
1
1
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
1
vertegenwoordiger.
1
1
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
$	1
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
1	!
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
1
vennootschap.
-	-
-
-
-	1
1
1
1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
1
1
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
1
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
1
1
8.5. Besluiten
1
1	1
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
-
1
hierna bepaald.
1
1
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
1
drie vierden (3) van de stemmen:
besluiten inzake
wijziging van de firmanaam,
De
het
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering
-
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
1
1
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
1
1
1
1
DEEL III. DE RESULTATEN
,
Artikel 9. Het boekjaar
1
De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen tot
30/06/2026.
1
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
1
:
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
1
!
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
4
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
1	1
1
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
1
1	1
1
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
1
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
1
1
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
1
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
1
1
1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 12.
overlijden,
vereffening of
Overdracht door
1
faillissement
,
-
-
12.1. Overdracht door overlijden
-
İ
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
1
1
van de vennootschap.
1
1	1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
1
alle vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de
1
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
1
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
1
1
worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden
1	1
vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap.
1
$	1
Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
1	1
verbintenissen.
1	$
1
1	$
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
1
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
f
1
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
1
welke manier.
4
1
-	1
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
1
1
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1
1
1
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
1
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
1
1
de
van
in de vennootschap, beschikken de overige vennoten
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
1
1
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
1
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
1
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
1
vennoot
overnemen, elk voor
een
deel
in verhouding tot hun
1
onderling aandelenbezit.
1
1
1
1
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
1
1
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
1
1
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
1
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
1
1
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
1
van
de
rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht
-	1
1
aandelen van de VOF, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
1
1
1
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
1
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
1
1
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
1
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
1
ontbonden.
1
Een aangekondigde overdracht van aandelen,
waar de overige
1
1
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
1
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
1
1
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
1	1
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
1	1
ontbonden.
1
1	1
1	1
1
Artikel 14. Waardering van de overdracht
1
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
$
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
1	1
begroot
1
$
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
1
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
1	1
overnemer besproken.
1	1
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
1
1
van overlijden of het moment
overdracht, het moment
van
!
uitsluiting.
1
1
1
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
1
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
1
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
1
1
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
1
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
-
bevoegde
rechtbank
aanstelling
1
tot
met
van
een
vraag
1	1
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
-	1
aandelen.
deskundige
deze
de
of
waardering
De
van
gerechtsdeskundige is bindend.
1
1
1
derde
Vennootschappen
Artikel
lid
4:19,
Wetboek
van
en
1
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
1
i
1
Artikel 14.2.
Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
1
1
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
1
begroot
1
1
1	-
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
1
1
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
-	1
waarde van de aandelen te begroten.
1
1
1	1
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
1
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
1
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
1
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
1
1
1
1	1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
1
1
Artikel 15. Samenloop
1
1
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
1
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
I
1
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
1
diverse
bepalingen
zakelijke
fiscale
inzake
1
1
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
i
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
1
1
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
1
1	1
1	1
16.1. Redenen tot ontbinding
1
1
1
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
artikel
Wetboek van
zoals
bepaald door
4:16
meerderheid
1
1
Vennootschappen
Verenigingen,
en
behoudens
wanneer
hiervan
1
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
1
1
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
1
16.2. Geen reden tot ontbinding
1
1
1
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
1
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
1
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
1
1
bij
vereffening
overlijden,
of
overdracht
aandelen
van
1
faillissement (artikel 12).
1
1
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
1	1
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
1
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
1
1
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
1
1
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
1
1
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
1
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars
de
vertegenwoordigen
vennootschap
kunnen
en
4
verbinden.
1
1
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding
zijn,
automatisch
uittredend
van
voor de duur van de vereffening,
rechtswege de vereffenaars
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
1
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
artikel
2:87
Wetboek
van
t.e.m.
2:92
Vennootschappen en
zonder daartoe
Verenigingen,
machtiging van
de
voorafgaande
1
algemene vergadering nodig te hebben.
4
1
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
1
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
1
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
1
1
en Verenigingen is van toepassing.
1
1
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
1
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
1	1
1
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
1
1	1
1
1
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
-
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
1
-
1
1
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
1	1
afgeweken.
1
1
1
16.4.
Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
1	1
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
t
1	1
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
1	1
:	1
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
1	$
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
-
1
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
1
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
1
1
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
1	1
in de schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste) .
1
1
1	!
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
1	1
1	1
1	-
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
1	1
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
1
1	1
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
1
1	1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1	1
1
stemmen.
₣	1
1	1
1	1
t	1
1
B. MOGELIJKS STATUTAIR
1
1
4/ Ontslag van Alexandra Maes als zaakvoerder
I
1	1
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Alexandra Maes als zaakvoerder,
1	:
1	1
en dit met ingang op 08/05/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon
1	1
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
1
5/ Benoeming van Anne Marie Ampe als zaakvoerder
1
$
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Anne Marie Ampe als
1
1
zaakvoerder, en dit met ingang op 08/05/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
!
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
1
meerderheid anders over zou beslissen. De benoeming is statutair.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
1
C. NIET-STATUTAIR
1
6/ Verplaatsing van het adres van de zetel
1
1
1
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Watkynestraat 9, 9600 Ronse naar Beukenhofstraat 74, 8570 Anzegem, en dit vanaf
1
1
08/05/2025.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
1
1	1
1	1
7/ Volmacht aan BV Deseyn & Taelman
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Deseyn & Taelman, rechtspersoon
1
met zetel te 8572 Kaster, Tiegemstraat 3, RPR RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de
1
KBO onder nummer 07772810091, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en
1
tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
1
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
1
1
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
1
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
f
1
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
1
-
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
1
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering, administratieve verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit
1
genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en
1
1
beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de
bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur. Deze volmacht verleent
geenszins de bevoegdheid aan de gevolmachtigde of diens aangestelden om zelfstandig
1
beslissingen te nemen die onder de exclusieve bevoegdheid van de vennootschap vallen
1
1
en strekt zich uitsluitend uit tot de uitvoering van door de vennootschap genomen
1
beslissingen.
-	1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
1
1
1
1
8/ Rondvraag varia
1
1
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
₹	-
1
1
1
1	-
-	1
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
1
vergadering dd. 08/05/2025.
1
1
1
Voor de vennootschap
Anne Marie Ampe, zaakvoerder(s)
- -	- -	-	-	-	-