*24178329*
Griffie
Ondernemingsnr 0442.776.789
Naam
(voluit):	BILTERIJST
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Biezeweg 15/B
9230 Wetteren
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
WIJZIGING VOORWERP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Xavier DE MAESSCHALCK, notaris met standplaats te Oostende (eerste
kanton), van 28 november 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van BILTERIJST naamloze
vennootschap, met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 15/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0442.776.789, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste Besluit: Kennisname en bespreking van documenten en verslagen
Fusievoorstel
De enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, handelend als buitengewone algemene
vergadering, en de vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap erkennen kennis te
hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan
van het voorlezen van dit fusievoorstel.
De vergaderingen beslissen vervolgens een kopie van het fusievoorstel te bewaren in het archief van de
overnemende vennootschap, samen met de uitgifte van dit proces-verbaal.
Tussentijdse cijfers
De vergaderingen stemmen er mee in, met uitdrukkelijke akkoord van de enige aandeelhouder van de over
te nemen vennootschap en van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, om geen tussentijdse
cijfers op te maken, overeenkomstig artikel 12:51 §2, 4° laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Tweede besluit: fusiebesluit- ontbinding zonder vereffening- overgang onder algemene titel van het vermogen
De buitengewone algemene vergaderingen beslissen tot een met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting van de naamloze vennootschap BILTERIJST, overgenomen vennootschap, door de besloten
vennootschap LOCABOUW, overnemende vennootschap.
De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap besluit tot ontbinding van de vennootschap,
zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting van het vermogen van de over te nemen vennootschap over te gaan.
Deze overname wordt verwezenlijkt zonder verhoging van het vermogen van de besloten vennootschap
LOCABOUW en zonder omwisseling van aandelen.
Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door de overnemende vennootschap, dienen er geen
bijzondere modaliteiten inzake winstdeelname in de overnemende vennootschap te worden bepaald.
De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ontvangen geen enkel bijzonder
voordeel in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel actief als passief,
onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
Mod DOC 19.01 - AL
De vergaderingen ontslaan ondergetekende notaris uitdrukkelijk van een uitvoerige beschrijving te geven van
alle activa en passiva-bestanddelen.
Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de over te nemen vennootschap sedert 1 januari 2024 tot op
heden, zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
De schulden van de naamloze vennootschap BILTERIJST gaan over op de overnemende vennootschap
LOCABOUW.
De vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende
overeenkomsten van welke aard ook die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, aangestelden
en jegens eigen aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en
plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk
voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
De archieven van de overgenomen vennootschap, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren,
worden vanaf heden door de overnemende vennootschap in haar zetel bewaard.
Derde besluit: ontslag en kwijting bestuursorgaan
De vergadering van de overgenomen vennootschap BILTERIJST stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast
van de bestuurders van de overgenomen vennootschap, met name de Heer CASET Peter, de BV LOCABOUW
en de BV GEOTECH, voormeld.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap
van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting
voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode
tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.
De rekeningen van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van het
afsluiten van het laatste boekjaar en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap
boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap zullen worden
opgemaakt door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en worden onderworpen aan de
goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:58 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit: Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap en retroactieve werking
FUSIEONDERZOEK - WETTIGHEIDSCONTROLE
Overeenkomstig de bepaling van artikel 12:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bevestigt de ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van
de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze fusie waartoe de vennootschap gehouden is.
Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de bestuurders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen
hebben deze meegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden
geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan
bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de
opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.
De vergaderingen verzoeken mij, notaris, vervolgens vast te stellen dat, vermits de algemene vergaderingen
van overnemende en de overgenomen vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in deze akte, het
fusievoorstel hebben goedgekeurd, de fusie door overneming van de vennootschap BILTERIJST door de
vennootschap LOCABOUW verwezenlijkt is en dat de vennootschap BILTERIJST aldus definitief opgehouden
heeft te bestaan.
Alle verrichtingen gesteld vanaf 1 januari 2024 worden dan ook geacht onmiddellijk in naam en voor rekening
van de overnemende vennootschap te zijn gesteld.
Vijfde besluit: Verderzetting bestuursmandaat binnen de besloten vennootschap Cassteman
De vergadering beslist dat het mandaat van de vennootschap als bestuurder in de besloten vennootschap
CASSTEMAN, met zetel te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0689.988.515 zal worden verdergezet door de overnemende
vennootschap, met name de besloten vennootschap LOCABOUW. De heer Eric Leemans zal, in de zin van
artikel 2:55 WVV, optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor het bestuursmandaat binnen
de besloten vennootschap CASSTEMAN.
Zesde besluit: Wijziging voorwerp van de overnemende vennootschap
a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, zijnde de BV
LOCABOUW, opgemaakt overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voor. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering van de overnemende vennootschap, de BV LOCABOUW, stelt dat er geen opmerkingen
worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met
een uitgifte van dit proces-verbaal.
b. De vergadering van de overnemende vennootschap, de BV LOCABOUW, beslist met unanimiteit van
stemmen om het voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:
1. De studie, berekening, begeleiding en/of uitvoering als hoofdaannemer of als onderaannemer van alle
bouwprojecten en bouwwerken, zo in binnenland als in buitenland, inzake waterbouw, betonbouw, gebouwen en
utiliteitsbouw als houten constructies, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Mod DOC 19.01 - AL
2. Groothandel in hout, de uitbating van een houthandel, het zagen en schaven van hout aldus een houtzagerij
evenals een schaverij alsmede alle mogelijke bewerkingen van hout en verrichtingen in de meest ruime die zich
rechtsreeks of onrechtstreeks hierbij aansluiten of hierop betrekking hebben.
3. De promotie en projectenontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, de aankoop,
verkoop, huren, verhuren, verkavelen van alle mogelijke onroerende goederen, als promotor of
projectontwikkelaar optreden, makelen, leasen, voor de exploitatie en de financiering zorg dragen, alsmede de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken en dit in alle stadia van afwerking.
4. Het optreden als tussenpersoon - makelaar voor de verkoop van bouwmaterialen en grondstoffen.
5. Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het
verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de
breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
6. Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren van
alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en immateriële; het nemen van
participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het
veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtsreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze
in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
Zevende besluit: Wijziging van de benaming van de overnemende vennootschap
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap, zijnde de BV LOCABOUW, beslist met
algemeenheid van stemmen om de huidige benaming met onmiddellijke ingang te wijzigen naar WOODROW.
Achtste besluit: Verlenging en wijziging van het boekjaar van de overnemende vennootschap
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het lopende boekjaar van de overnemende
vennootschap, thans eindigend op 30 juni 2025, te verlengen tot en met 31 december 2025.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen dat vanaf dan een boekjaar zal aanvangen
op één januari om te eindigen op ééndertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Negende besluit: Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de overnemdende
vennootschap
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de derde zaterdag van de maand juni om 10H00.
Tiende besluit: Onslag en herbenoeming
De vergadering van de overnemende vennootschap de BV LOCABOUW besluit de huidige bestuurders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1) XAVIER VAN HUELE besloten vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE
0832.379.467;
2) GEOTECH besloten vennootschap, met zetel te 9255 Buggenhout, Molenstraat 85, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0873.675.238;
3) De Heer CASET Peter Roger André, geboren te Roeselare op 20 november 1969, wonende te 8880
Ledegem, Kuipebosstraat 11.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering van de vennootschap de BV LOCABOUW gaat over tot benoeming als onbezoldigde niet
statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) XAVIER VAN HUELE besloten vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE
0832.379.467;
Voor dewelke zal optreden als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN HUELE Xavier Georges, geboren te
Oostende op 14 februari 1971, wonende te 8421 De Haan, Vijfwegestraat 17;
2) GEOTECH besloten vennootschap, met zetel te 9255 Buggenhout, Molenstraat 85, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0873.675.238;
Voor dewelke zal optreden als vaste vertegenwoordiger de Heer LEEMANS Eric Ivo Achiel, geboren te
Merchtem op 5 maart 1967, wonende te 9200 Dendermonde, Hoekstraat 31;
Alhier vertegenwoordigd door de Heer VAN HUELE Xavier, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 27 november 2024, alhier aangehecht.
Mod DOC 19.01 - AL
3) De Heer CASET Peter Roger André, geboren te Roeselare op 20 november 1969, wonende te 8880
Ledegem, Kuipebosstraat 11.
Alhier vertegenwoordigd door de Heer VAN HUELE Xavier, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 27 november 2024, alhier aangehecht.
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Komt vervolgens bijeen de pas samengestelde raad van bestuur, dewelke unaniem beslist om aan te stellen
als dagelijks (gedelegeerd) bestuurders:
1) XAVIER VAN HUELE besloten vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE
0832.379.467;
Voor dewelke zal optreden als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN HUELE Xavier Georges, geboren te
Oostende op 14 februari 1971, wonende te 8421 De Haan, Vijfwegestraat 17;
2) GEOTECH besloten vennootschap, met zetel te 9255 Buggenhout, Molenstraat 85, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0873.675.238;
Voor dewelke zal optreden als vaste vertegenwoordiger de Heer LEEMANS Eric Ivo Achiel, geboren te
Merchtem op 5 maart 1967, wonende te 9200 Dendermonde, Hoekstraat 31.
Alhier vertegenwoordigd door de Heer VAN HUELE Xavier, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 27 november 2024, alhier aangehecht.
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Twaalfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal, achttienduizend vijfhonderd zestig euro tachtig cent (18.560,80 €) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij achtduizend driehonderdvierendertig euro en negenentwintig cent (8.334,29 €), van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dertiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WOODROW".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:
1. De studie, berekening, begeleiding en/of uitvoering als hoofdaannemer of als onderaannemer van alle
bouwprojecten en bouwwerken, zo in binnenland als in buitenland, inzake waterbouw, betonbouw, gebouwen en
utiliteitsbouw als houten constructies, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Mod DOC 19.01 - AL
2. Groothandel in hout, de uitbating van een houthandel, het zagen en schaven van hout aldus een houtzagerij
evenals een schaverij alsmede alle mogelijke bewerkingen van hout en verrichtingen in de meest ruime die zich
rechtsreeks of onrechtstreeks hierbij aansluiten of hierop betrekking hebben.
3. De promotie en projectenontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, de aankoop,
verkoop, huren, verhuren, verkavelen van alle mogelijke onroerende goederen, als promotor of
projectontwikkelaar optreden, makelen, leasen, voor de exploitatie en de financiering zorg dragen, alsmede de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken en dit in alle stadia van afwerking.
4. Het optreden als tussenpersoon - makelaar voor de verkoop van bouwmaterialen en grondstoffen.
5. Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het
verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de
breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
6. Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren van
alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en immateriële; het nemen van
participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het
veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtsreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze
in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negentienduizend zevenhonderd vijftig (19.750) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen
de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Vermogensverhoging - recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te
aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen
verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Mod DOC 19.01 - AL
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders
toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.
in geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst, zal de overdracht
van de aandelen beperkt zijn als volgt:
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot
of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen
de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval
van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
Mod DOC 19.01 - AL
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon
zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of
aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde
zaterdag van de maand juni, om 10H00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping opgesteld door het
bestuursorgaan. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de
dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26bis. Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 30. Woonstkeuze
Elk lid van het bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de
rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan
derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Veertiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Xavier DE MAESSCHALCK, Notaris te
Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijftiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren, Biezeweg 15
bus B.
Zestiende besluit
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542,
Mod DOC 19.01 - AL
kantoorhoudende te Spinnerijkaai 43A - 8500 Kortrijk, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen
strekkende tot de inschrijving (en) latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, tot aanvraag van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van het BTW nummer, voor
alle aangelegenheden inzake directe belastingen, UBO register, eStox en tot het vervullen van alle aangiften en
formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.
FISCALE VERKLARINGEN
1. De ondergetekende notaris leest de eerste alinea van het artikel 203 van het Wetboek van
Registratierechten voor.
2. De voormelde fusie door overneming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117, paragraaf
één, en 120 in fine van het Wetboek van Registratierechten en van artikel 211 en volgende van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen zoals gewijzigd door de Wet van 6 augustus 1993, houdende fiscale bepalingen inzake
fusie en splitsing van vennootschappen.
Slot
Alle agendapunten behandeld zijnde wordt de vergadering geheven.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging voorzien in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Notaris Xavier DE MAESSCHALCK
Gelijktijdig neergelegd :
1) expeditie van het proces-verbaal;
2) verslag van de bestuurders;
3) volmachten.
Voorkant : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofoinien)