Ondernemingsnr : 0727824256
Naam
(voluit) : RED TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avenue du Val au Bois 67
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ RED TRANSPORT ”, met zetel te 1950 Kraainem, Bosdallaan, 67,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0727.824.256,
opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, met standplaats te Brussel, op dertien oktober
tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 20
octobre daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 24528 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de
Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing : Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1780 Wemmel, Lt
Graffplein, 15.
 
Tweede beslissing : Wijziging van de benaming
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “RPH INVEST”.
De comparant erkent te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van
deze van elke andere rechtspersoon, en verklaart kennis te hebben genomen van de voorschriften
van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
 
Derde beslissing : Wijziging van het voorwerp
 
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals
volgt:
 
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle industriële,
commerciële, financiële, effecten- of vastgoedverrichtingen van welke aard ook uit te voeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het houden van belangen in om het even welke
industriële, commerciële, onderzoeks-, diensten- of holdingvennootschap. Het voorwerp van de
vennootschap is te handelen als een holding in de ruimste zin van het woord, door het verwerven,
vervreemden en/of intekenen op effecten en deelnemingen van welke aard ook in om het even welke
vennootschap of rechtspersoon, met om het even welk middel.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, aan alle
verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee zij een deelnemingsverhouding heeft,
alsook aan alle andere vennootschappen, alle diensten en administratieve en/of technische bijstand
te verlenen en alle advies verlenende activiteiten uit te oefenen, desgevallend met de hulp van
derden van haar keuze, ten voordele van deze vennootschappen, op welke wijze en op welk gebied
ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot boekhouding, financiën, recht, verzekering, belastingen,
informatica, verkoop, management, strategie, marketing, human resources, controle (audit) en
intellectuele eigendom. De vennootschap mag deposito's ontvangen van en leningen toestaan aan
alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee zij een deelneming heeft, en aan
alle andere natuurlijke of rechtspersonen, onder welke vorm en voor welke duur ook, alsook borg
staan voor al hun verplichtingen, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten die aan de
banksector zijn voorbehouden”.
 
Vierde beslissing : Wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist, de wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering, om deze te
brengen op de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar om achttien uur, en voor de eerste
maal in 2024.
 
Vijfde beslissing : Ontslag en benoeming
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, van de heer PUKA
Artan, vanaf de dag van de akte.
 
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal zich uitspreken over de volledige kwijting te
verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van de akte.
 
De vergadering benoemt een nieuwe bestuurder, voor een onbepaalde duur: de heer PUKA Redyon,
die aanvaardt.
 
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
 
Zesde beslissing : Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
 
ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "RPH INVEST".
 
ARTIKEL 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle industriële,
commerciële, financiële, effecten- of vastgoedverrichtingen van welke aard ook uit te voeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het houden van belangen in om het even welke
industriële, commerciële, onderzoeks-, diensten- of holdingvennootschap. Het voorwerp van de
vennootschap is te handelen als een holding in de ruimste zin van het woord, door het verwerven,
vervreemden en/of intekenen op effecten en deelnemingen van welke aard ook in om het even welke
vennootschap of rechtspersoon, met om het even welk middel.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, aan alle
verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee zij een deelnemingsverhouding heeft,
alsook aan alle andere vennootschappen, alle diensten en administratieve en/of technische bijstand
te verlenen en alle advies verlenende activiteiten uit te oefenen, desgevallend met de hulp van
derden van haar keuze, ten voordele van deze vennootschappen, op welke wijze en op welk gebied
ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot boekhouding, financiën, recht, verzekering, belastingen,
informatica, verkoop, management, strategie, marketing, human resources, controle (audit) en
intellectuele eigendom. De vennootschap mag deposito's ontvangen van en leningen toestaan aan
alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee zij een deelneming heeft, en aan
alle andere natuurlijke of rechtspersonen, onder welke vorm en voor welke duur ook, alsook borg
staan voor al hun verplichtingen, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten die aan de
banksector zijn voorbehouden
 
ARTIKEL 15
1. De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten
zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op
de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de
vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en,
naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist
of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.