N° d'entreprise :
0846740417
Dénomination :
(en entier) :
MAVA GAMES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée d'Ivoz 5
4400 Flémalle
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu en date du vingt décembre deux mil dix-huit par Maître Alain van den BERG, Notaire
à Seraing, membre de la Société Privée à Responsabilité Limitée « Alain van den BERG & Julie
CANAVESI, Notaires Associés » ayant son siège social à 4100 Seraing, rue du Commerce n° 1, en
cours d’enregistrement au Bureau de Sécurité Juridique de Liège,
 
IL RESULTE QUE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE
 
Après avoir :
 
1) approuvé :
a) le rapport de l’organe de gestion établi sur base de l’article 287 du Code des Sociétés,
b) la situation active et passive de la société arrêtée en date du trente septembre deux mil dix-huit.
 
Le rapport de l’organe de gestion daté du vingt décembre deux mil dix-huit qui contient la situation
active et passive de la société restera annexé à l’acte authentique.
 
    1.  décidé d'augmenter, à concurrence de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS, le capital de la
société actuellement fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS et de le porter ainsi à CENT
QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENTS EUROS par la création de SIX CENT SEPTANTE-DEUX
parts nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits
et avantages que les parts existantes et participant aux bénéfices et aux pertes à partir du premier
janvier deux mil dix-neuf.
3) décidé que ces nouvelles parts seront immédiatement souscrites en espèces et libérées à
concurrence de cent pour cent.
 
A CONSTATE la réalisation effective de l'augmentation du capital qui est ainsi porté à la somme de
CENT QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENTS euros et représenté par SEPT CENT SEPTANTE-
DEUX parts, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et totalement libérées.
 
A DECIDE, en vue de modifier l’objet social de la société et de tenir compte des résolutions qui
précèdent, D’ADOPTER purement et simplement de nouveaux statuts de la société dont un extrait
suit :
 
La société est une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « MAVA GAMES ».
Le siège social est établi à 4400 Flémalle, Chaussée d’Ivoz, 5.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers, dans le respect des règlementations en vigueur :
 
Volet B
1) le commerce sous toutes ses formes, en ce compris la fabrication, l’importation, l’exportation, l’
achat, la vente, la représentation, la distribution, le commissionnement, le courtage, la location-
financement, la fourniture, la mise à disposition, l’entretien , la réparation et l’équipement de jeux de
divertissement et de hasard, dans la mesure ou la société obtiendrait la licence y relative, et autres
appareils automatiques, cette énumération n’étant pas limitative,
2) le dépôt, l’exploitation et la commercialisation sous toutes ses formes de tout nom, marque, dessin
ou logo, de tout brevet et notamment brevets de toute idée, invention, produit, matériel, outil ou
autres et même d’un résultat ou procédé.
Aux effets ci-dessus, la société pourra faire toutes opérations, industrielles, financières,
commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes
manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la
réalisation de son objet social. La société pourra également être administrateur, gérant ou liquidateur
dans d'autres sociétés.
La société a une durée illimitée.
Le capital social est fixé à CENT QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENTS euros. Il est représenté par
SEPT CENT SEPTANTE-DEUX parts, sans désignation de valeur nominale, intégralement
souscrites et totalement libérées.
La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par l'assemblée
générale des associés. Sauf décision contraire prise par l'assemblée générale, tout gérant nommé,
est nommé sans durée déterminée. Il est toujours révocable par l'assemblée générale.
La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de
disposition qui intéressent la société. Elle a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas
réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.
Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement
signés par la gérance, laquelle n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque.
Les gérants peuvent se déléguer entre eux ou s'ils agissent conjointement, déléguer à un ou
plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs de gestion journalière qu'ils
déterminent et pour la durée qu'ils fixent.
La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième jeudi du mois de juin à dix-
huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, autre
qu'un samedi, à la même heure.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations.
Les assemblées générales sont convoquées par la gérance. Les convocations doivent être
adressées conformément à la loi quinze jours au moins avant l'assemblée.
Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sans autre formalité, tout associé
inscrit au registre des parts cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.
Un associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même
associé et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un
mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et le mineur ou la personne
protégée par son représentant légal, sans qu'il soit besoin de ces qualités. Les copropriétaires, les
usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne;
l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire
commun; à défaut d'accord entre nu-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des
usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. La gérance peut arrêter la formule de
procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant
l'assemblée.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la
formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve
atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le
solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition de la gérance. Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et
aux endroits indiqués par la gérance.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce
soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de liquidateurs nommés par l'assemblée générale ou
à défaut, par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur. Ce ou ces liquidateurs
disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Volet B
Toutefois, si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dépôt en même temps d’une expédition de l’acte comprenant le rapport de l’organe de gestion et la
situation active et passive de la société ainsi que de la coordination des statuts.