Ondernemingsnr : 0894131251
Naam
(voluit) : LORENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arenbergstraat 6
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig mei
tweeduizend drieëntwintig, gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen,
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling dat  de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest op volgend adres: 2000 Antwerpen,
Arenbergstraat 6 en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten
op te nemen.
3/ Kapitaalvermindering met tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drieënnegentig euro
zevenenveertig eurocent (€ 247.893,47) om het te bren-gen van twee miljoen driehonderd en
vijfduizend euro (€ 2.305.000,00) op twee miljoen zevenenvijftigduizend honderd en zes euro
drieënvijftig eurocent (€ 2.057.106,53) door terugbetaling aan de aandeelhouders, zonder
vernietiging van aandelen, doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen, welke kapitaalvermindering aangerekend wordt op het volstort kapitaal, ertoe strekt
overbodige financiële middelen vrij te maken, en zal uitgevoerd worden met naleving van de
voorschriften van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):”
I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“LORENCO”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het bui-tenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
1. Het bijdragen tot de vestiging en de ont-wik-ke-ling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b)  de samenstelling en het beheer van een onroerend vermo-gen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan der-den, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uit-rusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het ver-huren, het huren, het  verkavelen, het prospecteren en het uit-baten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de on-roe-rende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stel-len voor het goede verloop van verbintenissen door derde
per-so--nen aangegaan die het genot zouden hebben van deze on-roe-ren-de goederen;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-noot--schappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval ver--le-nen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële ope-ra-ties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaar-kassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisa-tie-onder-ne--mingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uit-zon--dering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geld-plaat-singen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of on-recht-streeks op het vlak van administratie en
financiën, ver-koop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienst-prestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelin-gen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, seminaries, het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dien-stig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
f) de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
g) het optreden als verhurings- en/of verkoopagent en de vastgoedmakelarij in het algemeen;
h) de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
i) het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
j) de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
k) het beheren en onderhouden van onroerende goederen, en meer bepaald het uitvoeren van alle
syndicusopdrachten voor rekening van derden;
l) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
m) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
n) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
2. Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van management-advies, juridisch advies, het
verrichten van consul-ting werkzaam-heden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
3. Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aan-koop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons, of an-de-re roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of bui-
tenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
4. Het deelnemen aan en bezoeken van vastgoed gerelateerde beurzen in binnen- en buitenland.
5. Het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland, zowel binnen als buiten de EU.
6. Zij kan alle handels-, roerende en onroerende ver--richtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks ver-band houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden en te be-vor-de-ren.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten ven-noot-schappen, zowel in België als in het buitenland en waar-van het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene ver--gadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits in-achtneming van de voorschriften van het Wetboek van ven-
noot-schappen en verenigingen. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de ver-eis-te
wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.  Voormelde opsomming is aanwijzend doch
niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of be-lan-gen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deel-ne-ming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrecht-streeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijk-aar-dige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-te-nis-sen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of on-roerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of on-recht-streeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zou-den zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, ge-heel of
ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te be-gunstigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenenvijftigduizend honderd en zes euro
drieënvijftig eurocent (€ 2.057.106,53), en is verdeeld in tweeduizend driehonderd en vijf (2.305)
aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.305e van het kapitaal. (…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur
14.1. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15.2 van deze statuten-
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
14.2. Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met
het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
(…)
Artikel 17. Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name
overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-
stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel l8. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-
woordigingsmacht is toegekend.
Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden
19.1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur – alsmede de vertegenwoordiging van de
vennootschap binnen het kader van dit dagelijks bestuur - opdragen aan één of meer van zijn leden,
die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of
meer directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
19.2. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht. (…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering   bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
elke derde vrijdag van de maand mei om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan
wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.
(…)
Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 32. Boekjaar   jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten ¬minste één/¬twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 36. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)“
5/ Ontslag als bestuurder met ingang op 22 mei 2023 van mevrouw DE BUSSERÉ Francine en
beslissing haar volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot
op  22-5-2023 onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
6/ Benoeming tot bestuurder van mevrouw VERSTRAETE Laurence voor een duur van 6 jaar met
ingang op 22 mei 2023 en die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
De opdracht is niet bezoldigd.
7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
8/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullend.
De notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en van wijziging
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen-register alsmede de statuten neer te
leggen in de elektronische databank voor statuten.
Als bijzonder mandataris werd aangesteld: Vandelanotte Accountancy te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, RPR Gent afdeling Kortrijk 0876.286.023, en haar aangestelden, aan wie de macht
werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de
ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen en overige administratieve besturen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten