Ondernemingsnr : 0433461722
Naam
(voluit) : SABLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Het Zoute 744
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernad Vanderplaetsen te Lovendegem op 1 december
2020, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap Sable, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk Het
Zoute 744, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het voormelde Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
 
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij heeft de benaming: “SABLE”.
 
3. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De klein –en groothandel in heren-, dames- en kinderkledij, lederwaren, namaakjuwelen, schoenen
en alle bijhorigheden bij voornoemde goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen zowel roerende als
onroerende, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden
of van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening
van derden, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen.
 
6. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd negentig duizend euro (€ 490.000,00).
Het is verdeeld in duizend negenhonderd zevenenzeventig (1.977) gelijke aandelen, zonder
Luik B
aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
7. De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig november om twintig uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van aandelen kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde die zelf aandeelhouder dient te zijn.
De volmachten dienen schriftelijk bezorgd te worden aan de enige bestuurder vóór de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
11. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of door deze statuten worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12 a) BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaren.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer directeurs.           
De enige bestuurder  bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd worden door de gedelegeerde voor dit bestuur, die alleen kan handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers, binnen de
grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in
Luik B
geval van overdreven volmacht.
 
DERDE BESLUIT
Na aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering:
-het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap aangeboden door de
heer Govaers Ghislain, voornoemd, te aanvaarden.
-het ontslag als bestuurder van de vennootschap aangeboden door mevrouw De Beir Annick, te
aanvaarden.
-het ontslag als bestuurder van de vennootschap aangeboden door mevrouw De Beir Veronique, te
aanvaarden.
De goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende
bestuurders.
-de vergadering beslist voor een periode van zes opeenvolgende jaren te benoemen tot enig
bestuurder van de vennootschap, de heer Govaers Ghislain, voornoemd, die verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de genomen
besluiten ten uitvoer te brengen, alsmede voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Zeedijk Het Zoute 744.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
“Accountantskantoor De Baets” te 9000 Gent, Kasteellaan 48-50, haar organen, medewerkers en
elke door haar aangeduide persoon, voor het vervullen van alle formaliteiten, nuttig en/of
noodzakelijk naar aanleiding van de door deze vergadering genomen besluiten.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.