Ondernemingsnr : 0458244628
Naam
(voluit) : G. CUYPERS EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ballaarstraat(KAG) 27
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 23 november 2023,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op
vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig (24-11-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad
0000 Vak 0020558. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger”,
geldig vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
1.Specifieke activiteiten
- de installatie van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
- alle werken als sanitair installateur-loodgieter evenals de installatie van verwarming met gas met
individuele toestellen, warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en
speciale installaties en onderhoudswerken van installaties voor het ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of water en/of elektriciteit;
- het plaatsen en onderhouden van installaties van airconditioning;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen, het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande
branders, installatie van waterverzachters;
- het uitvoeren van zink- en loodwerken en alle dakbedekkingswerken zowel met metalen als met
niet-metalen materialen of asfalt;
- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken omvat ook aankoop, verkoop,
verhuring en in 't algemeen de handel van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk;
- algemene bouwonderneming (met uitzondering van diegenen aan een voorafgaande machtiging
onderworpen);
- onderneming van grondwerken, onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het
invoegen en reinigen van gevels (zandstralen);
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen (anders dan met teer en asfalt);
- onderneming voor het plaatsen van chapes, voor het leggen van parketvloeren, voor het plaatsen
van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, onderneming voor het plaatsen van dakgoten
in PVC, voor het plaatsen van ramen, deuren, garagepoorten, vensterluiken in PVC, voor het
plaatsen en vervaardigen van houten vensterluiken.
- onderneming voor het leggen van klinkers voor opritten en terrassen, ontmossen van daken,
onderneming voor kleine herstellingen (met uitzondering van de gereglementeerde beroepen);
- onderneming voor het plaatsen van giprocplaten, voor binnenhuisdecoratie (met uitzondering van
de gereglementeerde beroepen);
- onderneming voor het plaatsen van sierschouwen, voor het plaatsen van aanbouwkeukens;
- het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, het plaatsen van plastiekdeuren en plinten. Het plaatsen van houten, metalen en
plastieken vensterluiken, het leggen van houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen
van schutsels en valse zolderingen in hout. Het plaatsen van ijzerwerk evenals het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken. Het bedekken van muren en
zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
- de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en
betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, voegwerken, slopingswerken, droogmaken van
gebouwen, steenhouwen, marmerwerken, vochtwerings- en beschermingswerken, vloer- en
faiencewerken, plafonerings- en cementeringswerken, beglazingswerken;
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen. Het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing de expertise en
het reinigen en/of het herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen. Het oprichten en/of
laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen. Het aankopen, verkopen en verhuren van
deze woningen en gebouwen;
- alle schattingen en arbitrages, van welke aard ook op tegenspraak of niet. Evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen en agentschap in
onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere
schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van
winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van
derden; ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook. Handelen als technisch raadgever
of inzake onroerende goederen;
- het voeren van een onderneming voor industrieel schilderen, voor reinigen, ontsmetten van huizen
en lokalen, meubels, bijhorigheden en verschillende onderwerpen, onderneming van dichtingswerken
en bezetting van constructies door middel van asfaltering en bitumering;
- leveren en/of plaatsen van zonneweringen. Restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en
niet-geklasseerde gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekking, behang- en
schilderwerken, alle schilderwerken, alle electriciteitswerken, zowel huishoudelijke als binnenhuis als
nijverheidsinstallaties, alle binnenhuis inrichtings- en versieringswerken;
- het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat die meer zij;
- het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en
installatiematerialen;
- het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
- het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen, en niet-metalen kunstwerken. Het ontwerpen en uitvoeren van alle
smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, parken en recreatieterreinen;
- voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en
amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen zowel in de privé als publieke sector:
a) in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, het uitvoeren van de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) de promotie door investering, financiering of lening van alle installaties, van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën of brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor de uitbating.
c) het waarborgen van materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten, zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden.
- de verkoop van artikelen voor lichaamsverzorging, schoonheidsproducten (uitgezonderd
parfumerie), onderhoudsproducten, huishoudartikelen, textielproducten ongeacht de aard van de
vezel, kledingstukken, linnengoed, sport- en vrijetijdsartikelen, lederwaren, elektrische toestellen en
toebehoren, namaakjuwelen.
II. Algemene activiteiten
A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C) Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief, de vennootschap kan alle handelingen stellen die
dienstig zijn voor de verwezenlijking van dit voorwerp.”
3. Invoeging in de statuten van een nieuw artikel aangaande de aard van de aandelen, de aard van
de effecten en de ondeelbaarheid van de aandelen.
4. Invoeging in de statuten van een voorkoopclausule aangaande de overdracht en overgang van
aandelen.
5. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.
6. Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de tweede vrijdag van de
maand maart om twintig uur.
7.Invoeging in de statuten van een artikel aangaande de mogelijkheid om een schriftelijke algemene
vergadering te organiseren.
8. Invoeging in de statuten van een artikel aangaande de mogelijkheid om een elektronische
algemene vergadering te organiseren.
9. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande de ontbinding – vereffening
(benoeming van de vereffenaars, bevoegdheden van de vereffenaars, wijze van vereffening).
10. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande diverse bepalingen (geschillen,
keuze van woonplaats en toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
11. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 volle dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigde bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht. (…)
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
maart om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. (…)
12. Herbenoeming van de huidige bestuurders:
-De heer CUYPERS Guido, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Ballaarstraat 27;
-De heer CUYPERS, Gino Grégory, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 144/A000;
-De heer CUYPERS, Gregory Arthur, wonende te 3300 Tienen, Sint-Pietersstraat 30;
voor een periode van zes jaar te lopen vanaf 23 november 2023.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
13. Het adres van de zetel is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Ballaarstraat 27.
14. Bijzondere volmacht aan besloten vennootschap “Accures Consulting”, ondernemingsnummer
0720.925.180, met zetel te 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 148, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
15. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR
Voornoemde bestuurders komen samen en besluiten te herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder:
voornoemde heer Guido CUYPERS, hier aanwezig en die deze heeft aanvaard. Hij kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.