Ondernemingsnr : 0758549304
Naam
(voluit) : Urbain en Erna BULTINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Stapelplein 70 bus 2
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
1/ Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 09/06/2021:
" (…)
TWEEDE AGENDAPUNT – KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDERS
1.         De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag  van hiernavolgende personen uit hun
functie van bestuurder, en doet hierbij afstand van de in de statuten opgenomen formaliteiten:
-           mevrouw Christine MUSSCHE;
-           mevrouw Eline TRITSMANS.
2.         De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat dit ontslag ingaat met
onmiddellijke ingang na het sluiten van dit agendapunt.
3.         De vergadering stelt vast dat na sluiten van dit agendapunt het bestuursorgaan van de
private stichting als volgt is samengesteld:
1.         de heer Urbain BULTINCK, stichter-bestuurder;
2.         de heer Filip BULTINCK, bestuurder;
3.         de heer Johan VAN HULSE, bestuurder.
 
DERDE AGENDAPUNT – KWIJTING ONTSLAGNEMENDE BESTUURDERS
1.         Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan
mevrouw Christine MUSSCHE, voor de uitoefening van haar mandaat.
2.         Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan
mevrouw Eline TRITSMANS, voor de uitoefening van haar mandaat."
 
get.
Filip BULTINCK, bestuurder
Bruno VAN VERDEGHEM, bestuurder
 
 
 
2/ Er blijkt uit een akte verleden op 10 juni 2021 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8,
dat de vergadering van het bestuursorgaan van de private stichting “URBAIN EN ERNA BULTINCK”,
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT - Beraadslaging en stemming omtrent een statutenwijziging
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het voorstel tot statutenwijziging.
Hierbij worden geen opmerkingen geformuleerd.
Na beraadslaging beslist de vergadering om het voorstel van statutenwijziging met eenparigheid van
stemmen goed te keuren.
Luik B
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de vergadering daarop met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen. De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van
de nieuwe statuten luidt als volgt:
“TITEL 1. NAAM - ZETEL - DUUR
Artikel 1. Naam
De naam van de private stichting luidt “Urbain en Erna BULTINCK”.
Alle akten, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de private stichting,
vermelden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “private
stichting” (of afgekort “PS”), dan wel “fondation privée” (of afgekort “FP”) en het adres van de zetel
van de private stichting.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de private stichting is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de private stichting mag, bij besluit van het bestuursorgaan, overgebracht worden naar
elke andere plaats in België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de zetel van de private
stichting in de statuten is opgenomen.
Iedere verplaatsing van de zetel van de private stichting wordt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De private stichting is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL 2. DOEL - ACTIVITEITEN - VERMOGEN
Artikel 4. Doel en voorwerp
4.1 De private stichting heeft tot belangeloos doel en voorwerp: een zorgzaam en deskundig beheer
te verzekeren van het vermogen dat haar ten titel van beheer en administratie en door certificering
wordt/werd toevertrouwd, en meer in het bijzonder het nastreven en bevorderen van een stabiel en
geconcentreerd aandeelhouderschap van de vennootschappen waarvan effecten worden/werden
gecertificeerd met oog op een efficiënte en eenvoudige besluitvorming binnen deze
vennootschappen, de continuïteit en de ontwikkeling van deze vennootschappen, en het
langetermijnbelang van deze vennootschappen en de certificaathouders.
4.2 Om haar belangeloos doel of voorwerp te kunnen verwezenlijken en om haar functie als
administratiekantoor te kunnen uitoefenen, kan de private stichting alle daartoe noodzakelijke of
nuttige handelingen stellen, zoals:
    1.  Het ten titel van beheer en administratie in eigendom verkrijgen, houden en beheren van
aandelen, (schuld)vorderingen, obligaties, effecten en/of andere vermogensbestanddelen tegen
toekenning van certificaten en het uitoefenen van alle daaraan verbonden rechten, waarbij voor
gecertificeerde aandelen per onderliggende vennootschap voor ieder soort van aandelen een
corresponderende soort certificaten zal worden toegekend;
    2.  Alle rechten uitoefenen verbonden aan de gecertificeerde aandelen, (schuld)vorderingen,
obligaties, effecten en/of andere vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van de
stemrechten en andere (lidmaatschaps)rechten, het innen van de uit de gecertificeerde
vermogensbestanddelen voortkomende dividenden, interesten en/of welkdanige andere uitkeringen,
alles met inachtneming van de statuten en certificering- of administratievoorwaarden van de private
stichting; 
    3.  Aan de certificaathouders uiterlijk binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de ontvangst ervan
alle dividenden, interesten, uitkeringen en welkdanige andere bedragen of fondsen doorstorten die
aan de private stichting werden uitgekeerd of die door de private stichting werden ontvangen in
verband met de gecertificeerde vermogensbestanddelen waarop de uitgegeven certificaten
betrekking hebben; 
    4.  Het beheren en administreren van de tot de private stichting behorende
vermogensbestanddelen onder zodanige voorwaarden en bepalingen dat de economische belangen
ter zake geheel bij de certificaathouders berusten, terwijl de juridische eigendom bij de private
stichting berust; 
    5.  Instaan voor de omwisseling van de certificaten tegen de vermogensbestanddelen waarop zij
betrekking hebben overeenkomstig de regelgeving in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, behoudens de tussen betrokkenen andersluidende afgesloten overeenkomsten; 
    6.  In de mate dat de gecertificeerde vermogensbestanddelen aandelen betreffen, in het bijzonder
het bundelen van het aandelenbezit in de onderliggende vennootschappen, het bevorderen van een
juiste spreiding van zeggenschap in de onderliggende vennootschappen, het bevorderen van een
goede bedrijfsvoering (hieronder wordt ook begrepen het opnemen en uitoefenen van een kosteloos
bestuursmandaat in een of meerdere onderliggende vennootschappen), het verzekeren van de
continuïteit in de leiding van de onderliggende vennootschappen en het weren van invloeden uit die
Luik B
leiding, welke de zelfstandigheid van de onderliggende vennootschappen in strijd met haar belang
zouden kunnen schaden, een en ander in het belang van de vennootschappen en van allen die bij de
vennootschappen zijn betrokken. Eenzelfde principe wordt vooropgesteld indien de voormelde
vermogensbestanddelen andere effecten zijn die bepaalde stemrechten geven (bijvoorbeeld
obligaties); 
    7.  Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waarbij primair het belang van het vermogen
van de private stichting wordt gediend en vervolgens dat van de certificaathouders. De private
stichting mag dus verder alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorgaande verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, een en ander met inachtneming
van de voorwaarden van certificering en eventuele andere tussen de betrokkenen geldig afgesloten
overeenkomsten.
Elke bedrijfsuitoefening of welkdanige andere verrichtingen die een commercieel risico voor de
private stichting zouden kunnen meebrengen, is uitgesloten. Tot het voorwerp van de private
stichting behoort niet een onderneming te exploiteren of zich bezig te houden met verrichtingen van
winstgevende aard. 
4.3 De private stichting beoogt de continuïteit te waarborgen in het bestuur over en het beleid van de
vennootschappen waarvan zij aandelen aanhoudt. Alle bestuurders van de private stichting richten
zich bij de uitoefening van hun taak primair op het belang van deze vennootschappen en de
instandhouding en ontwikkeling van de door deze vennootschappen geëxploiteerde onderneming(en)
(waaronder hun financiële-, patrimoniale- en productiemiddelen), en vervolgens op het familiaal
belang van de stichter, zijn afstammelingen en de (andere) certificaathouders.
De private stichting zal bij de realisatie van haar voorwerp steeds de bepalingen van de statuten en
van de certificering- of administratievoorwaarden respecteren en naleven. De certificering- of
administratievoorwaarden zullen onder meer inhouden dat de private stichting voor elk aan haar ten
titel van beheer en administratie geleverd aandeel één (1) certificaat zal toekennen. Op het beheer
en administratie door de private stichting van de gecertificeerde aandelen zijn de certificering- of
administratievoorwaarden van toepassing. 
De private stichting kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar belangeloos doel en voorwerp. Zij kan in het bijzonder haar medewerking verlenen
en deelnemen aan iedere activiteit die ermee overeenstemt.
Het voorgaande geldt met dien verstande dat de private stichting enkel mits akkoord van het
bestuursorgaan en mits akkoord van de vergadering van certificaathouders, overeenkomstig hetgeen
bepaald in artikel 11.8 hierna, kan overgaan tot het verkopen, overdragen, vervreemden, verpanden
en/of belenen van de gecertificeerde vermogensbestanddelen.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag de private stichting noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel verschaffen aan de stichter, de leden van
haar bestuursorgaan of enig andere persoon, behoudens indien dit kadert in de verwezenlijking van
haar belangeloos doel, en behoudens het recht op uitkeringen die aan de certificaathouders
toekomen.
Onder ‘stichter’ of ‘stichter-bestuurder’ wordt voor de toepassing van deze statuten begrepen: de
heer Urbain Bultinck, geboren te Evergem op 17 november 1936, thans wonende te 03724 Moraira
(Spanje), Calle Cabo Negro 21.
Artikel 5. Vermogen
5.1. Het vermogen of het netto-actief van de private stichting wordt gevormd door het verschil tussen:
a) de gecertificeerde vermogensbestanddelen en de daarop, in welke vorm ook, ontvangen vruchten
en inkomsten als baten, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 21.3 en artikel 5.2;
b) de aanspraken van de certificaathouders en de administratiekosten als schulden.
5.2. De met betrekking tot de gecertificeerde vermogensbestanddelen verkregen dividenden,
interesten, uitkeringen en welkdanige andere opbrengsten, bedragen en/of fondsen moeten
onmiddellijk na ontvangst en nooit later van vijftien (15) dagen na ontvangst, met inachtneming van
het in de voorwaarden van certificering of administratie bepaalde, aan de certificaathouders worden
doorgestort. Enkel een bedrag ter dekking van de werkingskosten van de private stichting kan hierop
worden ingehouden.
TITEL 3. BESTUUR
Artikel 6. Samenstelling van het bestuursorgaan
6.1 De private stichting wordt bestuurd door vier (4) bestuurders zolang de stichter-bestuurder in
functie is. Indien en van zodra de stichter-bestuurder niet langer in functie is, zal de private stichting
(verder) bestuurd worden door drie (3) bestuurders.
De bestuurders van de private stichting zullen functioneren als een collegiaal bestuursorgaan.
Overeenkomstig artikel 4.3 hiervoor zullen de bestuurders van de private stichting bij uitoefening van
hun mandaat steeds de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
statuten en de certificering- of administratievoorwaarden respecteren en naleven. Het voorgaande
Luik B
houdt onder meer in dat bij certificering van aandelen alle bestuurders van de private stichting zich
primair richten op het belang van vennootschappen waarvan de aandelen zijn gecertificeerd en op de
instandhouding en ontwikkeling van hun onderneming.
6.2 De toezichthouder zal toezien op de naleving van voormelde verplichtingen van de bestuurders.
Daartoe zal de toezichthouder de bestuurders alle vragen kunnen stellen en aan de bestuurders alle
stukken, inlichtingen en/of informatie kunnen opvragen, inzien en controleren (en dit over het lopende
en alle afgesloten boekjaren, telkens in de meest ruime zin en ongeacht of deze vragen, stukken,
inlichtingen en/of informatie betrekking hebben op de private stichting, dan wel de gecertificeerde
vermogensbestanddelen (zoals bijvoorbeeld de vennootschappen waarvan de aandelen zijn
gecertificeerd en/of haar (klein)dochtervennootschappen en de activa of passiva van deze
vennootschappen). De toezichthouder kan zich daarvoor laten vertegenwoordigen of bijstaan door de
commissaris of iedere derde van zijn keuze.
Tot eerste ‘toezichthouder’ wordt in deze statuten aangewezen: de heer Alain Hinderyckx, geboren te
Gent op 2 oktober 1963, woonplaats kiezende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 567 (email alain.
hinderyckx@lexcom.be – iedere communicatie dient over dit mailadres te verlopen).
Tot opvolgend toezichthouder wordt in deze statuten aangewezen: mevrouw Wendy Habsch,
geboren te Dendermonde op 13 mei 1977, woonplaats kiezende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg
567 (email wendy.habsch@lexcom.be – iedere communicatie dient over dit mailadres te verlopen).
Elke toezichthouder zal bij aanvang van zijn functie een opvolger aanduiden, die (tijdelijk of definitief)
in functie treedt van zodra de toezichthouder (tijdelijk respectievelijk definitief) zijn functie niet meer
kan uitoefenen.
De toezichthouder is geen bestuurder en is dus geen lid van het bestuursorgaan.
Alle correspondentie of kennisgevingen aan de toezichthouder zal verlopen op het door hem/haar
opgegeven (mail)adres.
6.3 Het bestuursorgaan zal worden samengesteld uit:
a) twee (2) familiale bestuurders in geval het bestuursorgaan bestaat uit vier (4) bestuurders, dan wel
één (1) familiale bestuurder in geval het bestuursorgaan bestaat uit drie (3) bestuurders; en
b) twee (2) onafhankelijke bestuurders.
Onder “familiale bestuurder(s)” wordt begrepen de stichter-bestuurder, de eerst benoemde
bestuurder-afstammeling van de stichter en de opvolgers van deze laatst bedoelde familiale
bestuurder overeenkomstig artikel 7.2, a) hierna. Zolang er afstammelingen van de stichter in leven
zijn die voldoen aan de benoemingsvoorwaarden, moet minstens één onder hen tot familiale
bestuurder benoemd worden.
Onder “onafhankelijke bestuurder(s)” wordt begrepen de eerst benoemde bestuurders die geen
afstammelingen van de stichter zijn en de opvolgers van deze niet-familiale bestuurders
overeenkomstig artikel 7.2, b) hierna.
6.4 Iedere bestuurder moet minstens dertig (30) jaar zijn, wils- en handelingsbekwaam zijn, niet
strafrechtelijk veroordeeld zijn voor een wanbedrijf of misdaad tot minstens één (1) jaar
voorwaardelijke gevangenisstraf of zes (6) maanden effectieve gevangenisstraf, geen verdovende
middelen gebruiken (zelfs éénmalig), niet overmatig alcohol gebruiken, niet gokken, en niet
verspilzuchtig zijn.
Iedere onafhankelijke bestuurder dient bovendien onafhankelijk, integer en professioneel te zijn. Het
bestuursorgaan of de toezichthouder kunnen deze vereisten nader invullen. Volgende personen
kunnen in ieder geval niet als onafhankelijke bestuurder benoemd worden: de vennootschappen
waarvan de aandelen en/of andere effecten zijn gecertificeerd, de stichter, de certificaathouders, de
afstammelingen, echtgenoten of feitelijke dan wel wettelijke samenwonende partners van voormelde
personen en de met hen of één van hen verbonden vennootschappen of rechtspersonen.
De vereiste tot onafhankelijkheid, integriteit en professionaliteit belet niet dat een onafhankelijke
bestuurder van de private stichting tot bestuurder benoemd wordt van de vennootschap waarvan de
aandelen zijn gecertificeerd.
Artikel 7. Benoeming, beëindiging, opvolging en afzetting van de bestuurders
7.1 De stichter is tevens bestuurder van de private stichting (de ‘stichter-bestuurder’).
Bij beëindiging van het bestuursmandaat van de stichter-bestuurder, zal hij in het bestuursorgaan
niet opgevolgd worden. Zijn bestuursmandaat verdwijnt alsdan van rechtswege en het
bestuursorgaan zal alsdan overeenkomstig artikel 6 samengesteld zijn uit drie (3) bestuurders.
7.2 Bij beëindiging van het bestuursmandaat van een andere bestuurder dan de stichter-bestuurder,
zal deze bestuurder opgevolgd worden overeenkomstig hetgeen hierna bepaald:
a) In geval een vacature voor een bestuursmandaat van een familiale bestuurder openvalt, wordt de
opvolger voorgedragen door de vergadering van de certificaathouders. Bij gebreke aan voordracht
door de vergadering van de certificaathouders zal een opvolger voorgedragen worden door de
stichter of de toezichthouder, en bij ontstentenis van stichter of toezichthouder door de
onafhankelijke bestuurders.
b) In geval een vacature voor een bestuursmandaat van een onafhankelijke bestuurder openvalt, zal
Luik B
een opvolger voorgedragen worden door de stichter of de toezichthouder. Bij ontstentenis van
stichter of toezichthouder, (i) zal bij een vrijwillig ontslag de opvolger voorgedragen worden door de
aftredende onafhankelijke bestuurder, en (ii) zal in alle andere gevallen de opvolger voorgedragen
worden door de andere in functie zijnde onafhankelijke bestuurder. Bij ontstentenis van stichter,
toezichthouder en enige in functie zijnde onafhankelijke bestuurder zal de familiale bestuurder alsdan
de nodige kandidaat onafhankelijke bestuurders kunnen voordragen.
Ter uitoefening van het hiervoor bedoeld voordrachtrecht, zullen de voordrachtgerechtigde partij(en)
de identiteit van de betreffende opvolger of kandidaat bestuurder meedelen aan het bestuursorgaan
en de toezichthouder.
7.3 Behoudens wat betreft de opvolger(s) of kandidaat bestuurder(s) voorgedragen door de stichter,
kan de toezichthouder een veto stellen tegen elke opvolger of kandidaat bestuurder die
overeenkomstig artikel 7.2 hiervoor wordt voorgedragen. Hiertoe dient de toezichthouder zijn veto
met betrekking tot een bepaalde opvolger of kandidaat bestuurder aan de voordrachtgerechtigde
partij(en) en het bestuursorgaan ter kennis te brengen en een andere opvolger of kandidaat
bestuurder voor te stellen.
De opvolger of kandidaat bestuurder voorgesteld door de toezichthouder zal alsdan geacht worden
te zijn voorgedragen door de voordrachtgerechtigde partij(en).
7.4 Wanneer een vacature voor een bestuursmandaat openvalt, zijn de bevoegdheden van het
bestuursorgaan opgeschort zolang niet in de opvolging van de betreffende bestuurder is voorzien
overeenkomstig dit artikel 7.
Het voorgaande houdt in dat:
a) een niet-voltallig bestuursorgaan enkel bevoegd zal zijn om te beslissen over de benoeming van
een voorgedragen bestuurder overeenkomstig dit artikel 7; en
b) het bestuursorgaan enkel kan beslissen tot benoeming van een (kandidaat) bestuurder nadat deze
overeenkomstig artikel 7.2 en volgende is voorgedragen door de voordrachtgerechtigde partij(en),
dan wel de toezichthouder.
7.5 De benoeming van een voorgedragen bestuurder gebeurt bij gewoon meerderheidsbesluit van
het bestuursorgaan. Indien de voorgedragen bestuurder niet wordt benoemd dan zal/zullen de
voordrachtgerechtigde partij(en), dan wel de toezichthouder bij uitoefening van zijn vetorecht
overeenkomstig artikel 7.3, drie (3) kandidaten voordragen, waarvan er één (1) wordt benoemd bij
gewoon meerderheidsbesluit van het bestuursorgaan en bij gebrek aan meerderheid de eerst
voorgedragen kandidaat van rechtswege benoemd is.
7.6 In afwijking van hetgeen bepaald hiervoor in dit artikel 7, zal de stichter-bestuurder (zolang hij in
functie is) alleen handelend kunnen beslissen over het ontslag en/of de benoeming van een
onafhankelijke bestuurder.
7.7 Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, worden de bestuurders benoemd voor een
bepaalde duur van zes (6) jaar. Bestuurders kunnen herbenoemd worden.
7.8 Het mandaat van een bestuurder eindigt:
a) door het verstrijken van de duurtijd van zijn/haar bestuursmandaat; De betreffende bestuurder zal
zijn/haar mandaat met volheid van bevoegdheid blijven uitoefenen tot binnen een redelijke termijn is
voorzien in zijn/haar vervanging, tenzij het bestuursorgaan hierover anders beslist;
b) door overlijden; door de inwerkingtreding van een buitengerechtelijke beschermingsmaatregel,
doch enkel bij wilsongeschiktheid; door zijn/haar onder curatelestelling of een andere gelijksoortige
maatregel of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn/haar lichamelijke of
geestelijke toestand een bewind (of een andere gelijksoortige maatregelen) over één of meer van
zijn/haar goederen wordt ingesteld; doordat hij/zij failliet wordt verklaard, opschorting van betaling
aanvraagt, of verzoekt om de toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in Boek XX
WER (Insolventie) of een andere gelijksoortige wetgeving;
c) door zijn/haar vrijwillig ontslag, waarbij de bestuurder zijn/haar ontslag via een schriftelijk
communicatiemiddel met ontvangstbevestiging dient te melden aan de private stichting. Het ontslag
moet niet worden gemotiveerd of aanvaard. De betreffende bestuurder zal zijn/haar mandaat met
volheid van bevoegdheid blijven uitoefenen tot binnen een redelijke termijn is voorzien in zijn/haar
vervanging, tenzij het bestuursorgaan hierover anders beslist;
d) door zijn/haar gedwongen ontslag door het bestuursorgaan wegens een wettige reden of redenen
zoals in huidige statuten bepaald;
e) voor een onafhankelijke bestuurder, door zijn ontslag ingevolge beslissing door de stichter die
hiertoe alleen handelend kan beslissen overeenkomst artikel 7.6;
f) door een beslissing tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar
de private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald, om wettige reden of om
redenen in huidige statuten bepaald.
Als wettige reden dient, naast de invulling gegeven aan dit begrip door de wetgeving, rechtsleer of
rechtspraak, onder meer, maar niet uitsluitend te worden begrepen: het blijk te hebben gegeven van
kennelijke nalatigheid, het niet nakomen van de verplichtingen die de bestuurder door de wet of de
Luik B
statuten zijn opgelegd, het aanwenden van de goederen in strijd met hun bestemming of voor een
doel in strijd met de statuten, met de wet of de openbare orde, wils- en handelingsonbekwaamheid
vastgesteld door twee (2) onafhankelijke geneesheren, strafrechtelijk veroordeeld zijn voor een
wanbedrijf of misdaad tot minstens één (1) jaar voorwaardelijke gevangenisstraf of zes (6) maanden
effectieve gevangenisstraf, het gebruik van verdovende middelen (zelfs éénmalig), overmatig alcohol
gebruiken, gokken of verspilzuchtig zijn.
Het voorgaande houdt bovendien in dat een onafhankelijke bestuurder om wettige reden kan
ontslaan of afgezet worden ingeval deze onafhankelijk bestuurder niet meer beantwoordt aan de
vereisten van onafhankelijkheid, integriteit en professionaliteit.
Het bewijs van het bestaan van een wettige reden zal door alle middelen van recht kunnen worden
geleverd. De wettige reden zal vermoed worden naar genoege van recht bewezen te zijn wanneer
een bestuurder weigert te antwoorden of een kennelijk ontoereikend antwoord geeft op de vragen
gesteld door de toezichthouder, wanneer een bestuurder de door de toezichthouder in toepassing
van artikel 6.2 opgevraagde stukken, inlichtingen en/of informatie niet overmaakt, wanneer een
bestuurder weigert om een alcohol- of drugtest te ondergaan en de resultaten ervan aan de
toezichthouder mee te delen, wanneer een bestuurder weigert (straf)informatie mee te delen aan de
toezichthouder (ook over alcohol- of druggebruik). De betrokken bestuurder zal dit vermoeden met
bewijskrachtige stukken kunnen weerleggen.
Een procedure tot afzetting van een bestuurder kan bij de bevoegde ondernemingsrechtbank
aanhangig gemaakt worden door een andere bestuurder, een certificaathouder of de toezichthouder.
De ambtsbeëindiging van een bestuurder wordt gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
7.9 Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, die wordt benoemd voor een termijn
van drie (3) jaar. Indien bij het verstrijken van die termijn geen opvolger werd verkozen zal de
uittredende voorzitter zijn/haar mandaat blijven uitoefenen tot binnen een redelijke termijn is voorzien
in zijn/haar vervanging.
Onverminderd hetgeen bepaald in vorig lid, zal de stichter het bestuursorgaan voorzitten tot en met
de jaarvergadering te houden in 2024.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Binnen de grenzen opgenomen in artikel 2:57 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn bestuurders en alle andere personen die ten aanzien van de private stichting
werkelijke bestuursbevoegdheden hebben of hebben gehad jegens de private stichting, aansprakelijk
voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de
begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor
beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal
voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van
mening kunnen verschillen.
Vermits de bestuurders een college vormen, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of
nalatigheden van dit college hoofdelijk.
8.2 De private stichting zal als verzekeringsnemer een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor
haar bestuurders en (voor zover van toepassing) diens vast vertegenwoordigers als verzekerden,
voor alle contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid waartoe zij zouden worden
veroordeeld, individueel of collegiaal, tot een bedrag van 12.000.000,00 euro. De verzekeringspremie
is ten laste van en zal betaald worden door de private stichting.
Artikel 9. Taak en bevoegdheden
9.1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of dienstig zijn tot
de verwezenlijking van het belangeloos doel en voorwerp van de private stichting. Het
bestuursorgaan is meer algemeen belast met het besturen van de private stichting. 
9.2. Het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting behoort tot de
exclusieve en discretionaire bevoegdheden van het bestuursorgaan, binnen het in artikel 4 van deze
statuten bepaalde belangeloos doel en voorwerp van de private stichting en met inachtneming van
de overige bepalingen in de statuten. 
9.3. In het kader van de verwezenlijking van het in artikel 4 bepaalde belangeloos doel en voorwerp,
dient het bestuursorgaan het stemrecht verbonden aan gecertificeerde aandelen en alle andere
rechten verbonden aan de gecertificeerde vermogensbestanddelen op een zodanige wijze uit te
oefenen dat de continuïteit van de desbetreffende vennootschap(pen), de groei van en het
rendement op het vermogen bevorderd wordt en dat tevens de lange termijn vermogensbelangen
van de certificaathouders op behoorlijke wijze behartigd worden en dit steeds met inachtneming van
deze statuten en de certificering- of administratievoorwaarden.
9.4. Indien er dividenden, interesten, uitkeringen en welkdanige andere opbrengsten, bedragen en/of
fondsen worden uitgekeerd aan de private stichting of door de private stichting worden gerealiseerd,
is het bestuursorgaan verplicht om over te gaan tot onmiddellijke uitkering van de ontvangen
dividenden, interesten, uitkeringen en welkdanige andere opbrengsten, bedragen en/of fondsen, met
Luik B
inachtneming van de certificering- of administratievoorwaarden, doch in ieder geval nooit later dan
vijftien kalenderdagen na de ontvangst van de ontvangen dividenden, interesten, uitkeringen en
welkdanige andere opbrengsten, bedragen en/of fondsen. Alle belastingen, alsook administratie- en
andere kosten van deze verrichting vallen uitsluitend ten laste van de betrokken certificaathouder(s).
Artikel 10. Vergadering van het bestuursorgaan
10.1. Het bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) maal per jaar op derde dinsdag van de maand
januari, april, juli en oktober om 15 uur, telkens wanneer een bestuurder dit verzoekt (waarbij een
bestuurder dit maximum één (1) maal om de drie (3) maanden kan verzoeken) en in ieder geval
telkens wanneer dit nodig is in het kader van een algemene vergadering van aandeelhouders van
een door de private stichting geadministreerde vennootschap. Aangezien de derde dinsdag van de
maand juli in de verlofperiode valt, kan het bestuursorgaan discretionair deze datum wijzigen naar
een andere nuttige datum die past voor alle bestuurders.
10.2. Iedere bestuurder alsook de toezichthouder is tot bijeenroeping bevoegd. De bestuurder of
toezichthouder die de vergadering van het bestuursorgaan wil bijeenroepen zal de voorzitter van het
bestuursorgaan hierom verzoeken en hem de agendapunten meedelen. Indien de voorzitter van het
bestuursorgaan niet ingaat op het verzoek of weigert de vergadering van het bestuursorgaan bijeen
te roepen, kan het bestuurslid of de toezichthouder zelf overgaan tot bijeenroeping van de
vergadering van het bestuursorgaan en de agenda bepalen.
De oproepingen worden minstens acht (8) dagen voor de vergadering aan de bestuurders en de
toezichthouder verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet
worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de
datum, de plaats en het uur van de vergadering en worden aan de bestuurders gericht per brief,
email of op een andere schriftelijke wijze.
De termijn van oproeping bedraagt aldus in principe ten minste acht (8) kalenderdagen, te rekenen
vanaf de dag van de schriftelijke verzending. Als dag van schriftelijke verzending geldt de dag
waarop de oproeping aan de bestuurder en de toezichthouder is verzonden. De dag waarop de
schriftelijke verzending heeft plaatsgevonden, wordt voor de bepaling van deze oproepingstermijn
niet meegerekend.
10.3. Wanneer alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en de toezichthouder
aanwezig is of hieraan uitdrukkelijk verzaakt heeft, moet geen bewijs worden geleverd van een
voorafgaande oproeping.
10.4. De vergaderingen worden in beginsel gehouden op de zetel van de private stichting of op de
plaats aangeduid in de oproepingen, in België of uitzonderlijk in het buitenland. De vergaderingen
van het bestuursorgaan kunnen evenwel ook geldig gehouden worden bij wijze van tele- en/of
videoconferentie.
10.5. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of, bij zijn ontstentenis of afwezigheid, door de oudste bestuurder in leeftijd.
10.6. De voorzitter van de vergadering wijst een bestuurder of een derde aan als secretaris van de
desbetreffende vergadering. De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen.
Artikel 11. Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
11.1. In het bestuursorgaan heeft elke bestuurder in beginsel recht op één (1) stem. Indien het echter
een beslissing betreft omtrent de persoon van de bestuurder zelf (bijvoorbeeld bij een beslissing
omtrent zijn/haar ontslag), heeft de desbetreffende bestuurder geen stemrecht.
11.2. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan
echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een stemming over
personen betreft, kan iedere ter vergadering aanwezige bestuurder verlangen dat de stemmen
schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt dan door middel van ongetekende
stembriefjes.
11.3. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn,
en de toezichthouder aanwezig is of hieraan uitdrukkelijk verzaakt heeft, kunnen geldige besluiten
worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen ook al zijn de door de statuten
opgegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht
genomen.
11.4. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij éénparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden
verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld, maar moet
de toezichthouder wel worden verwittigd. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder
het betreffende document ondertekent en worden overeenkomstig artikel 6.2 meegedeeld aan de
toezichthouder.
11.5. Behalve in geval van overmacht of in geval van dringende noodzakelijkheid en behoudens
andersluidende bepaling, kan het bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien
alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de toezichthouder aanwezig is of hieraan
uitdrukkelijk verzaakt heeft.
Luik B
Indien het bestuur niet voltallig aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, wordt een tweede
vergadering gehouden, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan zes (6) weken na de
eerste. Tot dergelijke tweede vergadering dient opgeroepen te worden middels aangetekende brief.
Deze tweede vergadering is bevoegd besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en ongeacht de aan- of afwezigheid van de toezichthouder.
In geval van overmacht of dringende noodzakelijkheid kunnen de beslissingen op de eerste
vergadering worden genomen bij unanimiteit van de aanwezige bestuurders. Alle besluiten die in
toepassing van dit artikel bij overmacht of dringende noodzakelijkheid werden genomen, worden aan
alle bestuurders en de toezichthouder meegedeeld binnen de zeven (7) kalenderdagen en dienen
binnen de twee (2) weken ter bekrachtiging of ontkrachting te worden voorgelegd aan een
rechtsgeldig opgeroepen tweede vergadering van het bestuursorgaan, die zal beslissen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en ongeacht de aan- of afwezigheid van de
toezichthouder.
11.6. Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van
het bestuursorgaan volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
11.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.6, artikel 11.8 en artikel 12 hierna en behoudens
andersluidende bepaling, worden de besluiten van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van
stemmen genomen.
Indien in een bestuursvergadering, geldig samengesteld, één of meerdere stemgerechtigde
bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, wordt/worden deze
bestuurder/bestuurders geacht een negatieve stem te hebben uitgebracht.
Bij staking van stemmen geldt een voorstel als verworpen, behoudens in de volgende gevallen en
mits uitoefening van de bedoelde doorslaggevende stem:
a) indien en voor zolang de stichter het bestuursorgaan voorzit, heeft de voorzitter-stichter bij staking
van stemmen een doorslaggevende stem; en
b) na beëindiging van het bestuursmandaat van de stichter-bestuurder, en indien op een vergadering
van het bestuursorgaan slechts één (1) onafhankelijke bestuurder aanwezig is (om welke reden dan
ook), heeft de aanwezige onafhankelijke bestuurder bij staking van stemmen een doorslaggevende
stem.
11.8. Besluiten tot:
a) het verkopen, overdragen, vervreemden, verpanden en/of belenen van de gecertificeerde
vermogensbestanddelen of -waarden;
b) het wijzigen van de statuten en/of de certificering- of administratievoorwaarden ingeval deze
wijziging afbreuk doen aan de rechten van de certificaathouders;
c) kapitaalverhoging of bijkomende inbreng, fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak, ontbinding en
vereffening van een vennootschap waarvan de aandelen zijn gecertificeerd;
vereisen naast een goedkeurende beslissing van het bestuursorgaan genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, ook een goedkeurende beslissing van de vergadering van
certificaathouders genomen met drie vierde meerderheid van stemmen op een vergadering waarop
minstens de helft van alle certificaten aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 12. Belangenconflicten
12.1. Indien het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
private stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders en de
toezichthouder vóór het bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de
aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het
bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze
beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslaging van het
bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. De
bestuurders zonder belangenconflict omschrijven in de notulen de aard van de beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de private stichting en verantwoorden
het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt
neergelegd, wordt dit deel van de notulen in zijn geheel opgenomen.
12.2 Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben, dan kan de beslissing slechts genomen
worden mits unanimiteit van stemmen en mits naleven van alle wettelijke verplichtingen. De
bestuurders omschrijven in dit geval in een bijzonder verslag de aard van de bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de private stichting en verantwoorden
daarin tevens het genomen besluit. Dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of
in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. De beslissing en voormeld verslag
worden overeenkomstig artikel 6.2 meegedeeld aan de toezichthouder.
Luik B
12.3 De voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
12.4 In geval de private stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen en/of het
verslag (ook) aan hem meegedeeld. In zijn verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke
sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de private stichting van de besluiten van het
bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang bestaat.
Artikel 13. Dagelijks bestuur - bevoegdheidsdelegatie
13.1 Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het belangeloos doel en voorwerp van de private stichting. De bestuurders
kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.
13.2 Het bestuursorgaan kan aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan, het
dagelijks bestuur van de private stichting opdragen, met de bevoegdheden zoals bepaald in art. 11:
14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan
wel als college op, zoals bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beperkt
desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden van dagelijks bestuur opgedragen zijn, zal de titel van
"directeur" voeren of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder".
13.3 Het bestuursorgaan, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de
perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging
14.1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en
buiten rechte.
14.2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college
wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door de stichter-bestuurder, alleen optredend;
b) hetzij door twee bestuurders, samen optredend;
c) hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De bestuurders, noch de dagelijks bestuurder, dienen een bewijs van een voorafgaand besluit van
het bestuursorgaan voor te leggen.
14.3. Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 15. Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter
en minstens één onafhankelijk bestuurder. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend
of ingebonden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan
gehecht. Van alle notulen wordt een kopie overeenkomstig artikel 6.2 meegedeeld aan de
toezichthouder.
Artikel 16. Vergadering van certificaathouders
16.1 Aan de vergadering van certificaathouders komen geen andere bevoegdheden toe dan die
welke in deze statuten en/of in de certificering- of administratievoorwaarden aan haar zijn toegekend.
Ten minste één (1) keer per jaar wordt een vergadering van certificaathouders gehouden. Deze
vergadering zal kennis nemen van de jaarlijkse cijfers van de private stichting. Indien en voor zolang
de private stichting aandelen van een of meerdere vennootschappen aanhoudt, zal de vergadering
van certificaathouders ook kennis nemen van de jaarlijkse cijfers van de door de private stichting
geadministreerde vennootschappen.
16.2 Het bestuursorgaan roept voorts een vergadering van certificaathouders bijeen indien deze
vergadering gehouden is tot het nemen van enig besluit, voorgeschreven door de statuten of de
certificering- of administratievoorwaarden, dan wel indien een vergadering door het bestuursorgaan
wenselijk wordt geacht.
16.3 De bijeenroeping van de vergadering van certificaathouders geschiedt schriftelijk door het
bestuursorgaan, ten minste vijftien (15) kalenderdagen voor de vergadering, onder opgave van de
agenda. Onder “schriftelijk” wordt begrepen per (aangetekend) schrijven, alsook elke communicatie
via een schriftelijk elektronisch communicatiemiddel (zoals e-mailverkeer). Indien de bijeenroeping
niet schriftelijk is gebeurd en onderwerpen aan de orde komen die niet in de oproeping werden
vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijftien (15) kalenderdagen,
Luik B
is besluitvorming niettemin mogelijk mits de vergadering voltallig aanwezig is, geen van de
certificaathouders zich tegen deze besluitvorming verzet, en de vergadering met voorkennis van het
bestuursorgaan wordt gehouden.
16.4 De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de private stichting dan wel op een nader
door het bestuursorgaan vast te stellen plaats in België.
Zullen worden uitgenodigd en hebben uitsluitend toegang tot de vergadering:
a) de certificaathouders of hun wettelijke vertegenwoordiger, met dien verstande dat ingeval een
certificaat bezwaard is met vruchtgebruik, het aan dit certificaat verbonden stemrecht, alsook alle
andere lidmaatschapsrechten, uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft
het recht om alle vergaderingen van certificaathouders bij te wonen zonder stemrecht;
b) de bestuurders;
c) de toezichthouder;
d) personen die door het bestuursorgaan dan wel door de vergadering van certificaathouders daartoe
zijn uitgenodigd.
16.5 Een certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde mede-
certificaathouder ter vergadering laten vertegenwoordigen.
In afwijking van hetgeen bepaald in vorig lid, dient/dienen de lasthebber(s) (ad hoc) van een
certificaathouder aangesteld bij overeenkomst of akte houdende buitengerechtelijke bescherming
overeenkomstig artikel 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek niet noodzakelijk een
certificaathouder te zijn, indien en voor zolang de betreffende certificaathouder (= lastgever) op dat
ogenblik omwille van zijn/haar gezondheidstoestand niet meer in staat is als een goed huisvader
zijn/haar vermogen zelf te beheren. Onverminderd het voorgaande, zal/zullen deze lasthebber(s) (ad
hoc) evenwel bij voorkeur toch een certificaathouder zijn.
16.6 Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van drie (3) stemmen.
In afwijking van voorgaand lid, doch behoudens wat betreft de certificaten toebehorende aan de
stichter, zal een certificaat in volle eigendom of vruchtgebruik toebehorende aan een
certificaathouder die handelingsonbekwaam is of wilsonbekwaam is (hetgeen moet worden
vastgesteld door twee (2) artsen, aangeduid door het bestuursorgaan), enkel recht geven op het
uitbrengen van één (1) stem.
De certificaten die in volle eigendom of in vruchtgebruik toebehoren aan de stichter zullen aldus bij
zijn wilsonbekwaamheid of handelingsonbekwaamheid recht blijven geven op het uitbrengen van drie
(3) stemmen.
16.7 Alle besluiten waaromtrent in deze statuten of in de certificering- of administratievoorwaarden
niet anders is bepaald, worden genomen met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders. Blanco stemmen of
onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen omtrent een voorstel
komt geen besluit tot stand.
16.8 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige certificaathouder
een schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende
stembriefjes.
De vergaderingen worden geleid door een door het bestuursorgaan aan te wijzen voorzitter. Wordt
op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin. De voorzitter kan
een secretaris aanduiden.
Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in de vergadering
notulen opgemaakt door een door de voorzitter aan te wijzen persoon, welke notulen ter vergadering
of op een later tijdstip worden vastgesteld en getekend door de in functie zijnde voorzitter en
secretaris en daarna strekken tot bewijs tegen elke certificaathouder.
16.9 De vergadering van certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten
nemen, mits zulks geschiedt met voorkennis van het bestuursorgaan, alle certificaathouders in de
gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich
niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de
vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk voor het voorstel is uitgebracht. Van een
buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuursorgaan een relaas opgemaakt dat
tezamen met de hiervoor bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.
TITEL 4. CONTROLE VAN DE PRIVATE STICHTING
Artikel 17. Controle op de private stichting: Commissaris - Wijze van benoeming
17.1 Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is of wanneer het bestuursorgaan hiertoe
vrijwillig besluit, wordt de controle op de financiële toestand van de private stichting, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de verrichtingen,
weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden
benoemd door het bestuursorgaan onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren.
17.2 De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op
Luik B
straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden
ontslagen door het bestuursorgaan.
Artikel 18. Controle op de gecertificeerde vermogensbestanddelen
18.1 Ieder kwartaal zal door de externe accountant van de vennootschap(pen) waarvan de aandelen
werden gecertificeerd, een financieel verslag worden opgesteld dat minstens bestaat uit een
tussentijdse balans en resultatenrekening. Op vraag van het bestuursorgaan wordt hierbij een
kasplanning voor de volgende twaalf maanden gevoegd.
18.2 Ieder jaar zal na het afsluiten van het boekjaar door de externe accountant van de
vennootschap(pen) waarvan de aandelen werden gecertificeerd, een ontwerp van jaarrekening
worden voorbereid en toegelicht aan het bestuursorgaan. Op vraag van het bestuursorgaan wordt
hierbij een budget en een kasplanning voor de volgende twaalf maanden gevoegd. Hierbij zal een
verslag worden gevoegd van de externe juridisch adviseur over de wijze waarop voormelde
vennootschap(pen) werden bestuurd.
TITEL 5. VERGOEDING VAN COMMISSARIS(SEN), BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDER
Artikel 19. Vergoeding
19.1. De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de
aanvang van hun opdracht door het bestuursorgaan wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd
dan met instemming van de partijen.
19.2. Het mandaat van de familiale bestuurders is onbezoldigd, het mandaat van de onafhankelijke
bestuurders is in beginsel bezoldigd, waarbij in een marktconform vast bedrag (per periode of per
gewerkt uur) kan worden voorzien, dat bij de aanvang van hun opdracht door het bestuursorgaan
wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.
19.3. De opdracht van de toezichthouder is in beginsel bezoldigd, waarbij in een marktconform vast
bedrag per gewerkt uur wordt voorzien, dat bij de aanvang van de opdracht door het bestuursorgaan
wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.
TITEL 6. BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 20. Boekjaar - jaarrekening
20.1. Het boekjaar van de private stichting begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
20.2. Ieder jaar en ten laatste binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar
maakt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, alsook de begroting van het
volgende boekjaar.
20.3. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
TITEL 7. WIJZIGINGEN - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Statutenwijziging
21.1. Een statutenwijziging die afbreuk doet aan de rechten van de certificaathouders vereist een
goedkeurende beslissing van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
en een goedkeurende beslissing van de vergadering van certificaathouders genomen met drie vierde
meerderheid van stemmen op een vergadering waarop minstens de helft van alle certificaten
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het voorgaande geldt mutatis mutandis eveneens voor een wijziging van de certificering- of
administratievoorwaarden die afbreuk doet aan de rechten van de certificaathouders en de andere
beslissingen bedoeld in artikel 11.8 hiervoor.
21.1. Een statutenwijziging die geen afbreuk doet aan de rechten van de certificaathouders vereist
een goedkeurende beslissing van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Artikel 22. Ontbinding - vereffening
22.1. De private stichting kan vanaf 4 september 2039 bij besluit van het bestuursorgaan ontbonden
worden.
Voorts kan de beslissing tot ontbinding van de private stichting slechts genomen worden door de
ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft, op
verzoek van de in wet aangeduide personen. 
22.2. Bij besluit tot ontbinding van de private stichting door het bestuursorgaan is het bestuursorgaan
zelf met de vereffening belast. 
Indien de rechtbank de ontbinding van de private stichting uitspreekt, kan deze hetzij tot de
onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij één of meer vereffenaars aanstellen met
bepaling van hun bevoegdheden en de vereffeningswijze.
22.3 Ingeval van ontbinding van de private stichting worden de certificaten van rechtswege, en dus
voorafgaand aan de vereffening, omgewisseld voor de aandelen, vorderingen, obligaties en/of
andere vermogensbestanddelen waarop zij betrekking hebben. De gecertificeerde
vermogensbestanddelen gaan alsdan bijgevolg van rechtswege, zonder dat enig initiatief vanwege
de certificaathouders is vereist, in eigendom over naar de certificaathouders. De certificaathouders
Luik B
zijn geen vergoeding verschuldigd aan de private stichting indien een meerwaarde gerealiseerd
wordt door de private stichting op de gecertificeerde vermogensbestanddelen.
De gecertificeerde vermogensbestanddelen vormen aldus geen onderdeel van het te vereffenen
vermogen van de private stichting en dient aldus in geen geval aangewend te worden tot het
belangeloos doel.
Het (overig) vermogen van de private stichting, hetzij dus het vermogen waarvoor geen certificaten
zijn uitgegeven en dat niet aan de certificaathouders dient uitgekeerd te worden overeenkomstig
artikel 5.2, zal in het kader van de vereffening van de private stichting tot het belangeloos doel
worden aangewend.
22.4 De private stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening
nodig is. Aan haar naam wordt dan toegevoegd “in vereffening”. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden private stichting
gedurende de bij wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars
aan te wijzen persoon.
TITEL 8. ALGEMEEN
Artikel 23. Indexatie
Alle in de statuten vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex, waarbij het
aanvangs-indexcijfer het gezondheidsindexcijfer is van de maand november 2020 en het nieuw
indexcijfer het gezondheidsindexcijfer is van de maand november van het nieuwe jaar.
Artikel 24: Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitvoering en de interpretatie van deze statuten is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht.
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de andere bijkomende wetten terzake.
De bepalingen van de statuten die in tegenspraak zouden zijn met de dwingende wettelijke
voorschriften worden als niet bestaand beschouwd zonder dat de overige bepalingen van de statuten
daardoor in het gedrang worden gebracht.
Alle geschillen betreffende deze statuten of de private stichting en haar verrichtingen zullen beslecht
worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de
private stichting is gevestigd.”
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen tot onmiddellijke inwerkingtreding
van de hierbij aangenomen statuten, en dit bij het afsluiten van dit eerste agendapunt.
De vergadering neemt er vervolgens akte van dat voor het verdere verloop deelneemt aan de
vergadering: de heer Alain HINDERYCKX, in zijn hoedanigheid van toezichthouder overeenkomstig
artikel 6.2, §2 van de gewijzigde statuten.
TWEEDE BESLUIT - Kennisname van het ontslag van de heer Filip BULTINCK en de heer Johan
VAN HULSE als bestuurders.
De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag  van hiernavolgende personen uit hun functie
van bestuurder, en doet hierbij afstand van de in de statuten opgenomen formaliteiten:
    •  de heer Filip BULTINCK, voornoemd;
    •  de heer Johan VAN HULSE, voornoemd.
De vergadering beslist dat dit ontslag ingaat na hun herbenoeming voor zes jaar, zoals voorzien in
het derde agendapunt.
Het bestuursorgaan zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van voormelde
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat (tot op heden).
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT - (Her)benoeming van de heer Filip BULTINCK, de heer Johan VAN HULSE en de
heer Bruno VAN VERDEGHEM als bestuurders voor een periode van 6 jaar.
Vaststelling
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 6.3 van de gewijzigde statuten het
bestuursorgaan, zolang de stichter-bestuurder in functie is, wordt samengesteld uit vier bestuurders,
m.n. twee familiale bestuurders en twee onafhankelijke bestuurders.
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormeld vrijwillig ontslag van bestuurders de
bestuursmandaten van één familiale bestuurder en twee onafhankelijke bestuurders zullen
openvallen op het einde van deze vergadering, zodat dient te worden overgegaan tot de benoeming
van nieuwe bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde statuten.
Als familiale bestuurder: de heer Filip BULTINCK
Voornoemde heer Urbain BULTINCK en voornoemde heer Filip BULTINCK, vruchtgebruikers en
stemgerechtigde certificaathouders, dragen voornoemde heer Filip BULTINCK voor overeenkomstig
artikel 7.2 a) van de gewijzigde statuten, wat wordt bevestigd door de heer Urbain BULTINCK in zijn
hoedanigheid van stichter, voor het opengevallen bestuursmandaat van familiale bestuurder.
De voorzitter merkt op dat dit een beslissing omtrent de persoon van de heer Filip BULTINCK betreft,
Luik B
zodat deze laatste overeenkomstig artikel 11.1 van de gewijzigde statuten geen stemrecht heeft. De
heer Filip BULTINCK neemt derhalve geen deel aan de stemming.
De overige bestuurders, zijnde voornoemde heer Urbain BULTINCK, vertegenwoordigd zoals
gemeld, en voornoemde heer Johan VAN HULSE, beslissen om te benoemen als familiale
bestuurder:
- de heer Filip BULTINCK, voornoemd.
 Zijn mandaat gaat in op heden met onmiddellijke ingang na het sluiten van dit agendapunt voor een
periode van zes jaar, en zal dus behoudens herbenoeming eindigen na de jaarvergadering te houden
in 2027. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Als onafhankelijke bestuurder: de heer Johan VAN HULSE
De heer Urbain BULTINCK, vertegenwoordigd zoals gemeld, in zijn hoedanigheid van stichter,
draagt voornoemde heer Johan VAN HULSE voor overeenkomstig artikel 7.2 b) van de gewijzigde
statuten, voor het eerste opengevallen bestuursmandaat van onafhankelijke bestuurder.
De voorzitter merkt op dat dit een beslissing omtrent de persoon van de heer Johan VAN HULSE
betreft, zodat deze laatste overeenkomstig artikel 11.1 van de gewijzigde statuten geen stemrecht
heeft. De heer Johan VAN HULSE neemt derhalve geen deel aan de stemming.
De overige bestuurders, zijnde voornoemde heer Urbain BULTINCK, vertegenwoordigd zoals
gemeld,  en voornoemde heer Filip BULTINCK, beslissen om te benoemen als onafhankelijke
bestuurder:
- de heer Johan VAN HULSE, voornoemd.
Zijn mandaat gaat in op heden met onmiddellijke ingang na het sluiten van dit agendapunt voor een
periode van zes jaar, en zal dus behoudens herbenoeming eindigen na de jaarvergadering te houden
in 2027.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
De overige bestuurders,  zijnde voornoemde heer Urbain BULTINCK, vertegenwoordigd zoals
gemeld,  en voornoemde heer Filip BULTINCK, beslissen tevens het mandaat van de heer Johan
VAN HULSE als onafhankelijke bestuurder te bezoldigen aan voorwaarden die op de markt
gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, met name:
    •  een vaste vergoeding van duizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.250,00) per vergadering van het
bestuursorgaan, voor zover hij effectief voor de hele duur van de vergadering aanwezig is;
    •  een bijkomende vergoeding a rato van tweehonderd euro (€ 200,00) per effectief voor de private
stichting gewerkt uur, waarvan een gedetailleerde staat aan het bestuursorgaan dient te worden
voorgelegd.
De bezoldiging zal jaarlijks door het bestuursorgaan bij de goedkeuring van de jaarrekening worden
vastgesteld.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Als onafhankelijke bestuurder: de heer Bruno VAN VERDEGHEM
De vergadering neemt akte van de voordracht van de hierna genoemde heer Bruno VAN
VERDEGHEM, door voornoemde heer Urbain BULTINCK, in zijn hoedanigheid van stichter, voor het
tweede opengevallen bestuursmandaat van onafhankelijke bestuurder.
De vergadering beslist om te benoemen als onafhankelijke bestuurder:
- de heer VAN VERDEGHEM Bruno Frank Godelieve Adolf, geboren te Gent op 10 februari 1963,
wonende te 9000 Gent, Vaderlandstraat 1.
Zijn mandaat gaat in op heden met onmiddellijke ingang na het sluiten van deze vergadering voor
een periode van zes jaar, en zal dus behoudens herbenoeming eindigen na de jaarvergadering te
houden in 2027.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering beslist het mandaat van de heer Bruno VAN VERDEGHEM als onafhankelijke
bestuurder te bezoldigen aan voorwaarden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen, met name:
    •  een vaste vergoeding van duizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.250,00) per vergadering van het
bestuursorgaan, voor zover hij effectief voor de hele duur van de vergadering aanwezig is;
    •  een bijkomende vergoeding a rato van tweehonderd euro (€ 200,00) per effectief voor de private
stichting gewerkt uur, waarvan een gedetailleerde staat aan het bestuursorgaan dient te worden
voorgelegd.
De bezoldiging zal jaarlijks door het bestuursorgaan bij de goedkeuring van de jaarrekening worden
vastgesteld.
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering stelt vast dat na het sluiten van deze vergadering het bestuursorgaan van de private
stichting als volgt is samengesteld:
Luik B
    1.  de heer Urbain BULTINCK, voornoemd, stichter en familiaal bestuurder;
    2.  de heer Filip BULTINCK, voornoemd, familiaal bestuurder;
    3.  de heer Johan VAN HULSE, voornoemd, onafhankelijk bestuurder;
    4.  de heer Bruno VAN VERDEGHEM, voornoemd, onafhankelijk bestuurder.
VIERDE BESLUIT -  Volmachten voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan de CV VAN COILE & PARTNERS, met
zetel te 9031 Gent, Boelenaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
met ondernemingsnummer 0443.127.375, alsmede al haar aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze akte.
VIJFDE BESLUIT - Machtiging voor de instrumenterende notaris
De vergadering machtigt de instru-menterende notaris om over te gaan tot opmaak, neerlegging en
publicatie van de nodige stukken overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  eensluidende uitgifte inclusief gecoördineerde statuten
 
Notaris Pieterjan De Mulder.
Merelbeke-Bottelare.