N° d'entreprise : 0644668730
Nom
(en entier) : BookMyProd
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Capitaine Delvaux, Dion-V. 9
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Victoria DONNER, à La Hulpe, le 20 décembre 2021
que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
BookMyProd», ayant son siège social à 1325 Chaumont-Gistoux (Dion-Valmont), Rue Capitaine
Delvaux 9 a notamment pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’assemblée générale décide de procéder au changement de la dénomination de la société.
En conséquence, la société s’appelle désormais « VDR TECHNICAL ».
Elle peut également utiliser les appellations commerciales (et(ou) sigles) suivants : « VDR TECH ».
 
2. Deuxième résolution
Le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée
de la modification proposée à l'objet.
 
En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le texte
suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
Le transport de personnes dont :
- Transports urbains et suburbains de voyageurs
- Transport par voie terrestre de passagers, urbain ou suburbain (autobus) sur des lignes
déterminées et conformément à un horaire établi
- Transport interurbain de voyageurs, par autocar sur des lignes déterminées et conformément à un
horaire établi
- Exploitation d'autobus scolaires, de navettes vers les aéroports et les gares, le transport de
personnel, etc.
- Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.
- Autres transports routiers de passagers, non réguliers : transports à la demande, excursions
touristiques par autocar ou autobus, etc.
- Les services auxiliaires au transport terrestre : dépannage et remorquage
- Toute activité de service de garage tant au niveau des entretiens qu'au niveau de l'achat et de la
vente de véhicules neufs ou d’occasion tant en Belgique qu'avec l'étranger
- La gestion immobilière pour compte propre
- Le recrutement et la mise à disposition de travailleurs dans les domaines en lien avec l’objet social
- Import et export de tout matériel divers - location et vente de tout matériel divers
- La location de véhicules neufs ou d’occasion avec ou sans chauffeur, et ce tant en nom propre qu’
en qualité d’intermédiaire pour compte de tiers,
- L’organisation, la promotion, le développement d’événements sportifs et culturels
Volet B
- La consultance et le management en essais sportifs
La société pourra également s’intéresser dans toutes sociétés, entreprises ou associations dont l’
objet est similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son
objet social, soit par voie d’apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d’
intervention financière, soit par voie d’achat, de vente, d’échange de toutes valeurs mobilières, soit
encore en acceptant des mandats d’administrateur ;
A cet effet, la société pourra librement accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social et à tous objets similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter l’exploitation ou le
développement. De même, la société pourra participer par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet social, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion, souscription ou achat de titres, société en participation ou
groupement d’intérêt économique. »
 
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social.
En conséquence, l’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
L’exercice social 2021 se finira le 31 décembre 2022.
 
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale.
En conséquence, l’assemblée générale ordinaire sera tenue chaque année, au siège, le dernier
vendredi du mois de juin, à 18 heures.
La prochaine assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier mardi du mois de juin de l’
année 2023.
 
5. Cinquième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
6. Sixième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, ont été convertis de plein droit en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de
la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
 
7. Septième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « VDR TECHNICAL ».
Elle peut également utiliser les appellations commerciales (et(ou) sigles) suivants : « VDR TECH ».
Article 2. Siège
Volet B
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
Le transport de personnes dont :
- Transports urbains et suburbains de voyageurs
- Transport par voie terrestre de passagers, urbain ou suburbain (autobus) sur des lignes
déterminées et conformément à un horaire établi
- Transport interurbain de voyageurs, par autocar sur des lignes déterminées et conformément à un
horaire établi
- Exploitation d'autobus scolaires, de navettes vers les aéroports et les gares, le transport de
personnel, etc.
- Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.
- Autres transports routiers de passagers, non réguliers : transports à la demande, excursions
touristiques par autocar ou autobus, etc.
- Les services auxiliaires au transport terrestre : dépannage et remorquage
- Toute activité de service de garage tant au niveau des entretiens qu'au niveau de l'achat et de la
vente de véhicules neufs ou d’occasion tant en Belgique qu'avec l'étranger
- La gestion immobilière pour compte propre
- Le recrutement et la mise à disposition de travailleurs dans les domaines en lien avec l’objet social
- Import et export de tout matériel divers - location et vente de tout matériel divers
- La location de véhicules neufs ou d’occasion avec ou sans chauffeur, et ce tant en nom propre qu’
en qualité d’intermédiaire pour compte de tiers,
- L’organisation, la promotion, le développement d’événements sportifs et culturels
- La consultance et le management en essais sportifs
La société pourra également s’intéresser dans toutes sociétés, entreprises ou associations dont l’
objet est similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son
objet social, soit par voie d’apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d’
intervention financière, soit par voie d’achat, de vente, d’échange de toutes valeurs mobilières, soit
encore en acceptant des mandats d’administrateur ;
A cet effet, la société pourra librement accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social et à tous objets similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter l’exploitation ou le
développement. De même, la société pourra participer par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet social, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion, souscription ou achat de titres, société en participation ou
groupement d’intérêt économique.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5: Apport
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
 
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
(…)
 
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Volet B
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 11. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Article 12. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(…)
 
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
(…)
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
(…)
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
(…)
Article 23. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
(…)
 
8. Huitième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1325 Chaumont-Gistoux (Dion-
Valmont), Rue Capitaine Delvaux 9.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps :
- une expédition de l'acte;
- le texte des statuts coordonnés.