N° d'entreprise : 0729890158
Nom
(en entier) : MVTV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Moulin à Papier 22
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte qui a été reçu le 23 décembre 2024, par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à
Saint-Gilles (Bruxelles), il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société à Responsabilité Limitée" MVTV ", dont le siège est établi à Auderghem (1160 Bruxelles)
Rue du Moulin à Papier 22, a notamment décidé à l’unanimité :
1° / de donner acte de la démission donnée le 18 décembre 2024, présentée et acceptée à cette
date par l’assemblée générale par Monsieur MEHAUDENS, Marc de ses fonctions d'administrateur
de la société avec effet à cette date.
Nomination : Après délibération l'assemblée générale décide :
    •  De fixer à un le nombre d'administrateur.
    •  De nommer Monsieur MARTOU, Nicolas précité en qualité d'Administrateur de la société pour
une durée indéterminée, qui a déclaré accepter le mandat qui lui est proposé.
    •  Il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Reviseur d'entreprise, chacun des
actionnaires étant investi des pouvoirs de contrôle.
    •  Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
2°/ de décider de supprimer la dénomination actuelle de la société et donc de remplacer le texte de
l'article UN des statuts par le texte suivant :
"La société est constituée dans la forme d'une société à responsabilité limitée, initialement
dénommée "MVTV" ; elle a pour dénomination actuelle " MANITO".
La dénomination utilisée quelle qu'elle soit, devra toujours être précédée ou suivie immédiatement
des mots "société à responsabilité limitée" ou des lettres "SRL"
 
3°/ de transférer le siège actuel de la société et de l’établir dorénavant à 1301 Wavre (Bierges), Rue
de Champles 68.
Elle décide donc de remplacer le texte de l’article deux des statuts par le texte suivant :
"Le siège est établi en Région Wallonne.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région par simple décision de l’organe d’
administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d'administration au sein de la Région ne modifie
les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de transfert
sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d'administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger."
 
4°/ de modifier l'objet de la société et après lecture du rapport de l'organe d'administration de
remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
"La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
1. Développement de solutions informatiques et prestations de services numériques :
o La conception, le développement, la maintenance et l’optimisation de logiciels, d’applications web,
d’applications mobiles, de jeux électroniques, ainsi que tout programme informatique ;
o La prestation de services en codage informatique, y compris le conseil, l’audit, la formation et l’
assistance en technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
o La création, la gestion et la maintenance d’infrastructures numériques, de réseaux et de systèmes
de sécurité informatique.
o Le traitement des données, hébergement et acticités connexes ; portails internet
2. Activités d’e-commerce :
o La vente, l'achat, l'import-export, la distribution et la commercialisation en ligne de produits de
consommation de toute nature, que ce soit via des plateformes en ligne, des applications, des sites
web ou tout autre support numérique ;
o La gestion de stocks, la logistique, le service client et les opérations marketing associées aux
activités de vente en ligne.
3. Activités connexes et complémentaires :
o La prestation de services de conseil en stratégie digitale, marketing numérique, et tout service
visant à promouvoir les activités de la société sur les canaux numériques ;
o La création de contenu digital et de supports multimédia destinés à promouvoir les activités de la
société ou de ses clients.
4. Autres activités :
o La prestation de services de marketing et de publicité, y compris la création, la gestion et la
diffusion de campagnes publicitaires sur divers supports (numériques, papier, audiovisuel, etc.);
o L’organisation d’événements, de spectacles, d’activités sportives, récréatives et de loisirs, pour son
compte ou pour le compte de tiers ;
o La gestion et l’exploitation d’activités de commerce de détail hors magasin, incluant la vente e-
commerce, la vente ambulante, les foires et marchés ;
o La réalisation de travaux de jardinage, de paysagisme et d’entretien d’espaces verts pour des
particuliers, entreprises ou institutions ;
o La prestation de services d’assistance aux personnes, comprenant les services d’aide à domicile,
d’accompagnement et de soutien à la personne.
5. Toutes autres activités :
o La société pourra également réaliser toute opération financière, industrielle, commerciale, mobilière
ou immobilière, directement ou indirectement liée à son objet social ou susceptible de favoriser la
réalisation de celui-ci.
o Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions."
5°/ de décider, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le
compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de la loi et de rendre ces
fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de
la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
En conséquence, l’assemblée décide de supprimer la partie relative à la réserve indisponible et d’
abroger l’article 8 de ses statuts.
6°/ d’adopter la résolution suivante :
L'assemblée décide de modifier les date et heures de l'assemblée générale ordinaire de la société,
pour fixer dorénavant celles-ci au quatrième vendredi du mois de juin de chaque année à 18 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article quinze des statuts
pour mettre le texte de cet article en concordance avec la décision prise et de remplacer le cette
phrase par le texte suivant :
"L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, au siège, le quatrième
vendredi du mois de juin à 18 heures."
7°/ de décider de supprimer l’adresse électronique de la société « marc.mehaudens@skynet.be »,
de ne pas adopter de nouvelle adresse électronique et d’adapter les sites internet reprenant cette
adresse courriel (par exemple à la Banque Carrefour des Entreprises).
8°/ de décider de confier la coordination et le dépôt des statuts au Notaire Hervé Behaegel, élisant
domicile à Saint-Gilles, avenue des Villas, 46 et confère à l’Organe d’Administration avec pouvoir de
substitution, tous pouvoirs à l’effet de procéder à toutes démarches nécessaires ou utiles afin
d'adapter les renseignements et la documentation administrative à la suite des changements qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, statuts coordonnés.
Signé Hervé BEHAEGEL Notaire.