Ondernemingsnr : 0429696835
Naam
(voluit) : Dija-Oostcolor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 203
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 24
maart 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dija-
Oostcolor, met zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 203, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig (€ 1.859,20), hetzij in het totaal
twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig (€ 20.451,21) sinds zelfde inwerkingtreding
van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
gedeeltelijk, zijnde enkel voor het saldo boven de onbeschikbaar te blijven som van achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), om te vormen in beschikbare eigen
vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de buitengewone algemene vergadering; deze
middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen van zodra en in de mate dat het onbeschikbaar te blijven eigen vermogen
wordt overschreden.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen van zodra en in de mate dat het
onbeschikbaar te blijven eigen vermogen wordt overschreden.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van a) de commanditaire vennootschap
PETER OOSTERLINCK, vast vertegenwoordigd door de heer OOSTERLINCK Peter Pieter Johny,
wonende te 8740 Pittem, Tiengebodenstraat 48, en b) de commanditaire vennootschap TOM
OOSTERLINCK, vast vertegenwoordigd door de heer OOSTERLINCK Tom Chiel Adelin, wonende te
Luik B
8850 Ardooie, Aardbeienstraat 9, en dit voor beiden voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Vijfde besluit: (…)
Zesde besluit: de vergadering besloot de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van
het bestuursorgaan van 15 maart 2021 houdende verantwoording van de voorgestelde wijzigingen
en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.
Elke aandeelhouder erkende een kopie te hebben ontvangen van het verslag van het
bestuursorgaan en ervan kennis te hebben genomen.
De vergadering verklaarde dat de vennootschap niet commissarisplichtig is.
Gezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen enkele financiële en/of boekhoudkundige
gegevens ten grondslag lagen, was de beoordeling van het verslag van het bestuursorgaan door een
bedrijfsrevisor of extern accountant of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten, niet
vereist.
De vergadering verklaarde immers dat er geen aandelen zonder stemrecht in omloop zijn zodat de
financiële en/of boekhoudkundige toestand van de vennootschap en/of bestaande aandeelhouders
niet wijzigt.
De vergadering stelde vast dat bij de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 1999
waarvan als voormeld proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Karel Vanbeylen, te Zwevezele,
op zelfde datum, bekendgemaakt alsboven, beslist werd om aandelen zonder stemrecht te creëren
middels inlassing van een nieuw artikel 5 bis. Aan deze aandelen werden dan weer preferente
vermogensrechten toegekend in artikelen 25 en 27 van de statuten.
(…)
De vergadering stelde vast dat er geen enkele aandelen zonder stemrecht zijn, waardoor het zinloos
is om twee diverse soorten van aandelen met verschil in stem- en vermogensrechten aan te houden.
Bijgevolg besloot de vergadering eenparig om artikel 5 bis, alsook de aangehaalde secties van
artikelen 25 en 27 te schrappen. De vergadering besliste om aan huidig artikel 5 een nieuw lid toe te
voegen dat luidt als volgt: “Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
Zevende besluit: (…)
2. In de statuten werd bij oprichting ter bescherming van de destijds statutair aangestelde bestuurder
een bijzondere ontslagregeling voorzien in artikel 10, laatste lid van de huidige statuten luidende als
volgt:
“Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.”
3. (…)
4. De algemene vergadering besliste om het laatste lid van artikel 10 van de huidige statuten te
schrappen.
Achtste en negende besluit: (…)
Tiende besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na actualisering, hernummering, herschikking en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van
alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
Elfde besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FIDUFIX, met zetel te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 7.00.01, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige
en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (inclusief de
hieraan gehechte volmachten) en omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het
bestuurdersverslag inzake de afschaffing van de soorten van aandelen.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.