Ondernemingsnr : 0412452908
Naam
(voluit) : VANDEBOS ALGEMENE BOUWONDERNEMING
(verkort) : VANDEBOS BOUWONDERNEMING
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschopsweyerstraat 17
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 24 februari 2022,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 8
maart 2022 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 5381. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ 1) De vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen tot inkoop van 2.629 eigen aandelen, oftewel niet meer dan 20% van de uitstaande
13.145 aandelen, met de bedoeling deze aandelen in portefeuille te houden.
De inkoop kan worden verricht aan een theoretische indicatieve waarde tussen minimaal 600,00
EUR en maximaal 650,00 EUR per aandeel in volle eigendom, met de concrete vooropgestelde prijs
van 613,00 EUR per aandeel in volle eigendom, 570,09 EUR per aandeel in blote eigendom en
42,91 EUR per aandeel in vruchtgebruik.
De voorgestelde prijs waartegen de eigen aandelen zouden kunnen worden ingekocht omvat
bijgevolg een totaal van 1.611.577,00 EUR, globaal en ondeelbaar vastgesteld.
2) De algemene vergadering beslist hierop volgend tot het aanleggen van een onbeschikbare
reserve “Inkoop eigen aandelen” ten belope van 1.611.577,00 EUR door een rechtstreekse
overboeking vanuit de “beschikbare reserves” voor een bedrag van 1.611.577,00 EUR.
3) De vergadering verwijst naar de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2020.
Hieruit blijkt dat het voor de inkoop van eigen aandelen uitgetrokken bedrag overeenkomstig artikel
7:212 voor uitkering vatbaar is.
Daarnaast geeft de voorzitter lezing van het verslag van het bestuursorgaan over deze netto-
actieftest.
4) De vergadering beslist de inkoopprijs integraal aan te rekenen op de onbeschikbare reserve
“Inkoop eigen aandelen”.
5) Onmiddellijk hierna beslissen en verklaren alle huidige aandeelhouders uitdrukkelijk te verzaken
aan het gelijkheidsbeginsel, hetwelk vooropstelt dat de inkoop van eigen aandelen door de
vennootschap geschiedt ten aanzien van alle aandeelhouders in evenredigheid met hun
respectievelijk aandelenbezit.
Enkele aandeelhouders verklaren gebruik te maken van het inkoopaanbod en verklaren de 2.629
aan hen toebehorende aandelen tegen de gestelde voorwaarden in te leveren.
6) a) Ingevolge de inkoop van 2.629 eigen aandelen beslist de vergadering de uitbetaling van de
inkoopprijs, te weten 1.611.577,00 EUR aan te rekenen op de onbeschikbare reserve “Inkoop Eigen
Aandelen” ten belope van de onttrokken en geïncorporeerde Beschikbare Reserves, namelijk door
uitbetaling van een bedrag in geld van 613,00 per ingekocht aandeel in volle eigendom, 570,09 EUR
per ingekocht aandeel in blote eigendom en 42,91 EUR per ingekocht aandeel in vruchtgebruik,
verminderd met de verschuldigde bronheffing.
De uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap.
Luik B
b) De ingekochte 2.629 aandelen zullen geboekt worden op de deelrubriek ‘Geldbeleggingen’ tot de
betreffende 2.629 aandelen zullen worden vervreemd. De rechten van de 2.629 ingekochte eigen
aandelen worden geschorst, zowel voor wat betreft het stemrecht als voor wat betreft het recht op
dividenden.
c) De vergadering verleent aan het bestuursorgaan de nodige bevoegdheden voor het uitvoeren van
de voorgaande beslissingen en de aanpassing van het aandelenregister.
Deze machtiging geldt voor een periode van 3 maanden te rekenen vanaf  de publicatie in het
Belgisch Staatsblad van de beslissing van de vergadering.
2/ Lezing wordt gegeven van het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals de tekst hiervan voorkomt
als artikel drie van de statuten, hierna vermeld.
3/ Lezing wordt gegeven van het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde creatie van
soorten aandelen A en B en de omzetting van 9.574 bestaande aandelen in aandelen Soort A en
3.571 bestaande aandelen in aandelen Soort B.
Hierna beslist de algemene vergadering aandelen soort A en B te creeëren en 9.574 bestaande
aandelen in aandelen Soort A om te zetten en 3.571 bestaande aandelen in aandelen Soort B om te
zetten als volgt:
- Soort A (‘A-Aandelen’): de hierna vermelde aandelen met volgnummers 1 tot en met 7.422, 7.749,
8.264 tot en met 8.524, en 9.021 tot en met 10.910.
- Soort B (‘B-Aandelen’): de hierna vermelde aandelen met volgnummers 7.423 tot en met 7.748,
7.750 tot en met 8.263, 8.525 tot en met 9.020, en 10.911 tot en met 13.145.
4/ De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien dat de
vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder en de samenstelling van het
bestuursorgaan bijgevolg overeenkomstig te wijzigen.
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing.
5/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   “VANDEBOS ALGEMENE BOUWONDERNEMING”  of afge-kort "VANDEBOS
BOUWONDERNEMING".
Beide namen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A) Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B) Algemene aanneming van:
1) waterbouwkundige werken;
2) wegenbouwkundige werken;
3) burgerlijke bouwkunde;
4) metaalconstructies;
5) grondwerken.
C) Onderneming voor:
1) ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
2) warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
3) timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
4) marmer en steenhouwerswerk;
5) smeedwerken;
6) alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbedekking en als
metalen dakbedekking;
7) alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes
en industriële vloeren;
8) het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken;
9) glazenmakerswerk en parketwerken;
10) het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
Luik B
11) installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
12) het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
13) het invoegen en reinigen van gevels;
14) zinkwerken;
15) restauratie van monumenten en historische gebouwen;
16) het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen;
17) riolerings- en moerrioleringswerken;
18) paalfundering, dam- en diepwanden;
19) montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
20) boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
21) beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
parkeerplaatsen en inritten;
22) alle slopingswerken;
23) het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties;
24) het bouwen van huisvuilverwerkingsinstallaties en waterzuiveringsinstallaties.
D)Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
E) De vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van
bovenvermelde activiteiten.
F) De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
G) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan en in alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (575.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 13.145 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Van deze aandelen worden 9.574 aandelen, met volgnummers 1 tot en met 7.422, 7.749, 8.264 tot
en met 8.524 en 9.021 tot en met 10.910, gehouden door de A-Aandeelhouders en dit zijn de A-
Aandelen.
Alle andere aandelen, zijnde de aandelen met volgnummers 7.423 tot en met 7.748, 7.750 tot en met
8.263, 8.525 tot en met 9.020 en 10.911 tot en met 13.145, worden gehouden door de B-
Aandeelhouders en dit zijn de B-Aandelen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort of categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
§1. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld op de wijze zoals bepaald in de volgende
paragraaf.
§2. Behoudens indien blijkt uit een omstandig verslag van de raad van bestuur dat de financiële
impact van het toekomstige investeringsprogramma van de vennootschap een uitkering niet zou
toelaten en indien er bij de afsluiting van het boekjaar vastgesteld wordt dat er winst wordt gemaakt,
dan hebben de houders van B-aandelen recht op een preferentieel dividend berekend op het saldo
van de winsten, of op de voor uitkering beschikbaar gestelde som van winst en reserves indien dit
bedrag hoger zou zijn, volgens een percentage dat de verhouding uitdrukt van het totaal aantal
aandelen in hun bezit ten opzichte van het totaal aantal aandelen in de vennootschap.
Het preferentieel dividend kan echter nooit hoger zijn dan € 3.000 (drieduizend euro) per vol procent
aandelenbezit, afgerond op de eenheid.
Indien de berekening van het aandelenbezit een percentage geeft met een uitkomst na de komma,
dan dient afgerond te worden naar de hogere eenheid indien de het cijfer na de komma gelijk is aan
5 (vijf) of hoger. In het andere geval dient afgerond te worden naar de lagere eenheid.
Indien er hierna nog voldoende uitkeerbare winst is, dan kan de algemene vergadering overgaan tot
de uitkering van een gewoon dividend.
Verder is bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 7:212 en 7:213 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. In voorkomend geval dient hierbij rekening gehouden te
worden met de bepalingen omtrent het recht op preferentieel dividend.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel
een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat zowel eventuele raad van bestuur, als
de eventuele enige bestuurder.
ARTIKEL VEERTIEN: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 14 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee of
meer bestuurders.
(…)
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
a) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
b) één of meer personen gekozen buiten de raad, die dan de titel dragen van directeur;
c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend,
zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad
van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het
Luik B
directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het
toezicht op het directiecomité. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot
de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden.
De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen mogen, in het raam van dat bestuur,
volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen,
toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de daarmee belaste persoon of personen.
Binnen de perken van hun volmacht wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
bijzondere gevolmachtigden.
ARTIKEL VIJFTIEN: Enige bestuurder
Artikel 15 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van slechts
één bestuurder of indien artikel 14, §1, vierde lid van toepassing is.
(…)
§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder is onmiddellijk en volledig bevoegd voor alle aangelegenheden van dagelijks
bestuur.
De enige bestuurder kan evenwel het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken,
Bisschopsweyerstraat 17.
8/ De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge een materiële vergissing in de bekendmaking in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 20 juli 2021, onder nummer 21087376, een foutieve
datum vermeld werd van de algemene vergadering waarop de commissaris herbenoemd plaatsvond.
Deze algemene vergadering vond namelijk plaats op 30 juni 2021 en niet op 30 juni 2019.
9/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt
verleend aan de besloten vennootschap “A&B KMO-PARTNERS”, met zetel te 3600 Genk,
Jaarbeurslaan 21 bus 41, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
Luik B
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- volmachten;
- verslagen raad van bestuur;
- tekst der gecoördineerde statuten.