Ondernemingsnr : 0453240220
Naam
(voluit) : IMMO HILMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diebeke(Sch) 19
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op
27 maart 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IMMO HILMAR", met zetel te
9500 Geraardsbergen, Diebeke (Schendelbeke) 19, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap. 
2. Tweede besluit 
De algemene vergadering heeft beslist om de vermelding van het adres van de zetel van de
vennootschap uit de statuten te schrappen; voorstel tot besluit met vermelding van huidige zetel van
de vennootschap buiten de statuten. 
Bijgevolg heeft de algemene vergadering beslist om artikel 2 te vervangen door volgende tekst :
"Artikel 2. ZETEL : 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een, wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland."
3.  Derde besluit 
De algemene vergadering heeft beslist om artikel 12bis: VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF
CERTIFICATEN toe te voegen 
" De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen." 
4. Vierde besluit 
De algemene vergadering heeft beslist om volgende paragraaf toe te voegen aan Artikel 18:
Bevoegdheden van de raad van bestuur
"Indien de algemene vergadering zou beslissen het mandaat te vergoeden, dan kan dit zowel via een
geldelijke toelage als via voordelen in natura."
5. Vijfde besluit 
De algemene vergadering heeft beslist om 2° lid van artikel 36 . Winstverdeling aanvangende met de
woorden, Op voorstel van de raad van bestuur " en eindigend met de woorden " van het saldo van de
nettowinst. " te  vervangen door 
"De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het
bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Zesde besluit : Kapitaalvermindering
a/ De vergadering heeft beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar
behoeften overtreft, het kapitaal te verminderen met  tweehonderd en zeventienduizend vijfhonderd
euro (217.500 €) om het kapitaal te brengen van tweehonderd negenenzeventigduizend euro
(279.000 €) door terugbetaling in speciën van tweehonderd en zeventienduizend vijfhonderd euro
(217.500 €)  op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €) door terugbetaling in speciën.
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. 
De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd, doch wordt de fractiewaarde der aandelen
gewijzigd. 
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal.
De terugbetaling mag, volgens artikel 7.209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
niet plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers
een zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking,
niet vervallen zijn.
b/  Aanpassing artikel 5
De vergadering heeft beslist artikel vijf der statuten ingevolge hoger genomen beslissingen aan te
passen als volgt:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00-).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend tweehonderd vijftig (11.250) aandelen  met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
7. Zevende besluit 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8.  Achtste besluit     
De vergadering heeft volmacht verleend aan "Norgay Tax Advisors BV” met kantoor te 9400-Ninove,
Kaardeloodstraat 60, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL 
Notaris Veronique LALOO
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.