Ondernemingsnr : 0478339464
Naam
(voluit) : ERGI JEWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stapelstraat 15
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, opgemaakt door notaris Frank DE WILDE te Gingelom op 15 februari 2021, eerstdaags
te registreren, blijkt dat op die datum de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ERGI JEWELS, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Stapelstraat 15, heeft
plaatsgevonden, dewelke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 8 februari 2021, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering
erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden zodat voortaan de tekst van het voorwerp zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- Aan en verkoop, hetzij in het groot of in het klein van juwelen, uurwerken, hangklokken, horlogerie,
en vervaardigen of herstellen van deze artikelen, evenals handel in toebehorende kleinmeubelen,
met inbegrip van de aan en verkoop van alle soortgelijke goederen;
- Juwelier- en goudsmidactiviteiten, zoals onder meer:
- Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen;
- De vervaardiging van medailles en medaillons, ook indien niet van edele metalen;
- Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden;
- Bewerken van diamant;
- De bewerking van diamant (inclusief industriediamant): zagen, slijpen, polijsten, afkoken, enzovoort;
- Bewerken van edelstenen (met uitzondering van diamant) en van halfedelstenen;
- De productie van bewerkte parels;
- De productie van bewerkte edel- en halfedelstenen, exclusief diamant;
- De vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele metalen of van onedele metalen geplateerd
met edele metalen, van edel-of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel-of
halfedele metalen;
- De vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen;
- Vervaardiging van edelsmeedwerk;
- De vervaardiging van edelsmeedwerk van edele metalen of van onedele metalen geplateerd met
edele metalen: tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, voorwerpen voor erediensten,
enzovoort;
- Het graveren in voorwerpen van edele metalen;
- Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen;
- Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
- Vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welk materiaal, voor zover er voor de
vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele metalen, onedele metalen geplateerd met
Luik B
edele metalen, edelestenen;
- Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
- Groothandel in uurwerken en sieraden;
- Detailhandel in uurwerken, horloges, sieraden en edelsmeedwerk;
- De kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort;
- De reparatie van uurwerken, horloges en sieraden;
- Herstellen van klokken;
- Tussenpersoon in de handel, commissionair of vertegenwoordiger;
- De groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop van alle producten, in de meest ruime zin van het
woord, zowel in het binnenland als in het buitenland;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én
onroerende goederen kopen, bouwen, verbouwen, verkavelen, verkopen, huren en verhuren.
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen in het kader van het
beheer van eigen patrimonium.
- Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die recht-streeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar
doelstelling kunnen bevorderen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtin-gen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produc-ten te vergemakkelijken, deelneming kan
geschieden door in-schrijving op een overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel weergegeven):
Luik B
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ERGI JEWELS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- Aan en verkoop, hetzij in het groot of in het klein van juwelen, uurwerken, hangklokken, horlogerie,
en vervaardigen of herstellen van deze artikelen, evenals handel in toebehorende kleinmeubelen,
met inbegrip van de aan en verkoop van alle soortgelijke goederen;
- Juwelier- en goudsmidactiviteiten, zoals onder meer:
- Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen;
- De vervaardiging van medailles en medaillons, ook indien niet van edele metalen;
- Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden;
- Bewerken van diamant;
- De bewerking van diamant (inclusief industriediamant): zagen, slijpen, polijsten, afkoken, enzovoort;
- Bewerken van edelstenen (met uitzondering van diamant) en van halfedelstenen;
- De productie van bewerkte parels;
- De productie van bewerkte edel- en halfedelstenen, exclusief diamant;
- De vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele metalen of van onedele metalen geplateerd
met edele metalen, van edel-of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel-of
halfedele metalen;
- De vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen;
- Vervaardiging van edelsmeedwerk;
- De vervaardiging van edelsmeedwerk van edele metalen of van onedele metalen geplateerd met
edele metalen: tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, voorwerpen voor erediensten,
enzovoort;
- Het graveren in voorwerpen van edele metalen;
- Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen;
- Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
- Vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welk materiaal, voor zover er voor de
vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele metalen, onedele metalen geplateerd met
edele metalen, edelestenen;
- Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
- Groothandel in uurwerken en sieraden;
- Detailhandel in uurwerken, horloges, sieraden en edelsmeedwerk;
- De kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort;
- De reparatie van uurwerken, horloges en sieraden;
- Herstellen van klokken;
- Tussenpersoon in de handel, commissionair of vertegenwoordiger;
- De groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop van alle producten, in de meest ruime zin van het
woord, zowel in het binnenland als in het buitenland;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én
onroerende goederen kopen, bouwen, verbouwen, verkavelen, verkopen, huren en verhuren.
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen in het kader van het
beheer van eigen patrimonium.
- Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer
Luik B
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die recht-streeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar
doelstelling kunnen bevorderen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtin-gen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produc-ten te vergemakkelijken, deelneming kan
geschieden door in-schrijving op een overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Luik B
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer WILLEMS Erwin voornoemd;
- Mevrouw FRANCO Kenzy voornoemd;
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden,
Stapelstraat 15.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frank DE WILDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten