Ondernemingsnr : 0821895153
Naam
(voluit) : Yves VAN NOTEN en Hilde VERHOLEN, geassocieerde notarissen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksstraat 17
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op 14 augustus 2019,
neergelegd ter registratie, houdende de wijziging van de statuten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Yves Van Noten en Hilde Verholen, geassocieerde notarissen”, met
maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Fabrieksstraat 17, ondermeer wat volgt:
Eerste besluit – Wijziging van de maatschappelijke benaming
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang
van heden te wijzigen in ‘Yves Van Noten & Hilde Verholen’.
Tweede besluit – Verslag inzake de wijziging van het maatschappelijk doel
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 13
augustus 2019 met betrekking tot de geplande wijziging van het maatschappelijk doel van de
vennootschap.  Aan dit verslag is een staat van actief en passief per 31 mei 2019 gevoegd (hetzij
een staat van actief en passief die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld).
Vermits de vennoten voorafgaandelijk aan deze vergadering een kopie van dit bijzonder verslag en
van voormelde staat van actief en passief hebben ontvangen en verklaren de inhoud ervan te
kennen, wordt de voorzitter van de vergadering ontslagen van de voorlezing van dit verslag.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Derde besluit – Wijziging van het maatschappelijk doel (het ‘voorwerp’) van de vennootschap
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door de
huidige doelomschrijving (zoals vervat in het huidig artikel 4 van de statuten) integraal te schrappen
en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, dan wel in samenwerking met derden, elke activiteit die betrekking heeft op:
1.         het verlenen van de volgende diensten en het voeren van managementactiviteiten,
omvattende onder meer:
-      het verlenen van advies op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, strategie, beleid, planning,
organisatie, administratie, accounting, financiën, controlling, audit en personeelsbeheer aan alle
soorten van rechtspersonen, ondernemingen, holdings, investeringsfondsen, beleggings- en
participatiemaatschappijen, verenigingen, stichtingen, organisaties en particulieren.
-      het verlenen van advies inzake onder meer, doch niet uitsluitend, commerciële,
bedrijfseconomische, strategische, operationele, juridische, financiële, fiscale of sociale
aangelegenheden aan bedrijven of organisaties.
-      het tussenkomen in het algemeen dan wel dagelijks bestuur en/of management en het
vertegenwoordigen van alle soorten van rechtspersonen, ondernemingen, holdings,
investeringsfondsen, beleggings- en participatiemaatschappijen, verenigingen, stichtingen en
Luik B
organisaties, onder meer door het optreden als lasthebber of het uitoefenen van mandaten van
(gedelegeerd) bestuurder, zaakvoerder, directielid, manager, of vereffenaar.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, het
aangaan van alle verbintenissen en het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen en verkopen van
onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, voor eigen rekening, het
verwerven of overdragen van onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering aan derden, het ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, huren, verhuren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren, ontwikkelen en
uitbaten van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, huren en verhuren van roerende
goederen die betrekking hebben op de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
het stellen van alle feitelijke dan wel rechtshandelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan en die van aard zijn de waarde en opbrengst van roerende en onroerende goederen
te bevorderen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het
aangaan van alle verbintenissen en het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, opties, obligaties, of enige andere financiële instrumenten of roerende
waarden, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande dan wel nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
    3.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in en het onderhandelen en sluiten van
samenwerkingsverbanden van welke aard dan ook met alle bestaande dan wel nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, het bevorderen, coördineren, ontwikkelen en investeren in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij participeert of met dewelke zij een
samenwerkingsverband heeft gesloten.
Met betrekking tot al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen naam, in commissie, als
tussenpersoon, agent of vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven dan wel enige andere zekerheid hierop laten vestigen, en zij
mag zich borgstellen, zowel voor haarzelf als voor derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
De vennootschap mag elke onroerende, roerende, industriële, commerciële en financiële activiteit
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houdt of tot de
verwezenlijking daarvan kan bijdragen. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op elke
plaats in binnen- en buitenland, op elke manier en volgens de methoden die haar het meest geschikt
lijken.”
Het huidige artikel 4 van de statuten waarin de doelomschrijving opgenomen is, zal worden
vervangen in het kader van de aanname van nieuwe statuten van de vennootschap, zoals
voorgesteld onder punt 3 van de agenda.
Vierde besluit – Besluit tot het beschikbaar maken van het kapitaal en de wettelijke reserve
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in haar
geheel statutair beschikbaar en aldus uitkeerbaar te maken.
Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal dient bijgevolg niet langer in de statuten vermeld te
worden en het kapitaal kan aldus op elk later tijdstip door middel van een kapitaalvermindering
worden uitgekeerd zonder dat dit een wijziging van de statuten impliceert.
Het huidige artikel 5 van de statuten waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal vermeld
wordt, zal worden gewijzigd in het kader van de aanname van nieuwe statuten van de vennootschap,
zoals voorgesteld onder punt 4 van de agenda.
De algemene vergadering beslist tevens om de bestaande wettelijke reserve, op heden geboekt op
een afzonderlijke en onbeschikbare passiefrekening (reserverekening), eveneens integraal
beschikbaar te maken, zodat ook deze op elk later tijdstip kan worden uitgekeerd.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van een
uittreksel uit deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde besluit – Toepassing van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist om de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (in werking getreden op 1 mei 2019) op de vennootschap toe te passen, en dit met
ingang van de bekendmaking van het uittreksel uit deze akte (met inbegrip van de nieuwe statuten
van de vennootschap, zoals deze worden aangenomen krachtens het hiernavolgende besluit van
deze vergadering) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde besluit – Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname
Luik B
van nieuwe statuten
De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en
om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te
brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op
1 mei 2019.
De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « Yves Van Noten & Hilde Verholen ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, dan wel in samenwerking met derden, elke activiteit die betrekking heeft op:
1.         het verlenen van de volgende diensten en het voeren van managementactiviteiten,
omvattende onder meer:
-      het verlenen van advies op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, strategie, beleid, planning,
organisatie, administratie, accounting, financiën, controlling, audit en personeelsbeheer aan alle
soorten van rechtspersonen, ondernemingen, holdings, investeringsfondsen, beleggings- en
participatiemaatschappijen, verenigingen, stichtingen, organisaties en particulieren.
-      het verlenen van advies inzake onder meer, doch niet uitsluitend, commerciële,
bedrijfseconomische, strategische, operationele, juridische, financiële, fiscale of sociale
aangelegenheden aan bedrijven of organisaties.
-      het tussenkomen in het algemeen dan wel dagelijks bestuur en/of management en het
vertegenwoordigen van alle soorten van rechtspersonen, ondernemingen, holdings,
investeringsfondsen, beleggings- en participatiemaatschappijen, verenigingen, stichtingen en
organisaties, onder meer door het optreden als lasthebber of het uitoefenen van mandaten van
(gedelegeerd) bestuurder, zaakvoerder, directielid, manager, of vereffenaar.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, het
aangaan van alle verbintenissen en het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen en verkopen van
onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, voor eigen rekening, het
verwerven of overdragen van onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering aan derden, het ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, huren, verhuren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren, ontwikkelen en
uitbaten van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, huren en verhuren van roerende
goederen die betrekking hebben op de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
het stellen van alle feitelijke dan wel rechtshandelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan en die van aard zijn de waarde en opbrengst van roerende en onroerende goederen
te bevorderen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het
aangaan van alle verbintenissen en het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, opties, obligaties, of enige andere financiële instrumenten of roerende
waarden, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande dan wel nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
    3.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in en het onderhandelen en sluiten van
samenwerkingsverbanden van welke aard dan ook met alle bestaande dan wel nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, het bevorderen, coördineren, ontwikkelen en investeren in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij participeert of met dewelke zij een
samenwerkingsverband heeft gesloten.
Met betrekking tot al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen naam, in commissie, als
tussenpersoon, agent of vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven dan wel enige andere zekerheid hierop laten vestigen, en zij
mag zich borgstellen, zowel voor haarzelf als voor derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Luik B
De vennootschap mag elke onroerende, roerende, industriële, commerciële en financiële activiteit
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houdt of tot de
verwezenlijking daarvan kan bijdragen. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op elke
plaats in binnen- en buitenland, op elke manier en volgens de methoden die haar het meest geschikt
lijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertig (40) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Volstortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Bijkomende inbreng(en) in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouder(s)
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
kennisgevingen per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 §1 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het
kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij een schriftelijk negatief of
positief antwoord wordt gevraagd binnen de vijftien (15) dagen en tevens wordt benadrukt dat de
aandeelhouders die binnen deze termijn geen antwoord hebben verstuurd zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen.  De aandeelhouders dienen hun antwoord te versturen
Luik B
bij aangetekende schrijven.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige.  Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan – Bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen de twee bestuurders
samen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden .
De twee bestuurders vertegenwoordigen  de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Zij kunnen  bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de tweede maandag van de
maand mei om 9.00 uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.  Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening ter goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of wanneer een aandeelhouder
erom verzoekt.  In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder tevens de agendapunten
aangeven.  Het bestuursorgaan zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.  Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, gericht aan alle personen die tot de
algemene vergadering opgeroepen dienen te worden, dan wel, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden
als de oproepingen per e-mail.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op de datum van de algemene vergadering in het
aandelenregister van de vennootschap als aandeelhouder ingeschreven is (zijn), worden tot de
algemene vergadering toegelaten en kunnen er stemrecht uitoefenen.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder.
§ 2. De notulen van de algemene vergaderingen of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel.  Zij worden ondertekend door de voorzitter en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën / afschriften voor derden worden ondertekend
door de bestuurder.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen - Besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. 
§4. Op algemene vergaderingen mag alleen beraadslaagd en beslist worden over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die opgeroepen dienden te worden,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten deze
mogelijkheid uitdrukkelijk voorzien.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van het resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaar(s)
Luik B
Na ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip dan ook, is/zijn de
bestuurder(s) in functie van rechtswege de veref-fenaar(s), tenzij de algemene vergadering met
gewone meerderheid anders besluit of besluit de vennootschap in één enkele akte te ontbinden en te
vereffenen.
De vereffenaar heeft de ruimste bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun be-voegd-heden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechts-gel-dig ver-tegenwoordigd worden door haar
vereffenaars gezamenlijk of door een volmachtdrager.
De volmacht geldt slechts voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zevende besluit – Wijziging titel voor het mandaat van ‘zaakvoerder’ in ‘bestuurder’
De algemene vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zover als nodig, dat de huidige
zaakvoerders van de vennootschap, met name:
    •  De heer Van Noten, Yves Monique Henri Maria, wonende te 2880 Bornem, (Hingene), Victor De
Witstraat 38;
    •  Mevrouw Verholen, Hilde Louise Amand, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Dijleweg 59.
voortaan, rekening houdend met de nieuwe terminologie gehanteerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de titel ‘bestuurder’ zal dragen.
Voornoemden zijn de enige bestuurders van de vennootschap en zij zijn samen  bevoegd om de
vennootschap ten aanzien van derden en in rechte te vertegenwoordigen.
Achtste besluit – Beslissing inzake de bezoldiging van de bestuurders
De algemene vergadering beslist dat het mandaat van beide hogergenoemde bestuurders
onbezoldigd uitgeoefend wordt, en dit met ingang van de hierna vermelde data:
    •  de heer Yves Van Noten: met ingang van 31 maart 2019;
    •  mevrouw Hilde Verholen: met ingang van 31 mei 2019.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Marc De Backer, notaris te Mechelen