Ondernemingsnr : 0436 534 147
Naam
(voluit) : Liantis IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 8000 Brugge, Sint-Clarastraat 48
Onderwerp akte : Omzetting rechtsvorm - naamswijziging- statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering varı de aandeelhouders van
Liantis IT, cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verleden voor Meester Annielien
Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton) die het ambt van notaris uitoefent in en handelt
voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655, RPR Gent, afdeling Brugge,
op 13 december 2022, geregistreerd te Brugge op 20 december 2022 onder boek 0, blad 0, vak 34155
(rechtgezet bij akte verleden voor zelfde notaris Vermeersch bij akte de dato 11 januari 2023, neergelegd ter
registratie) dat de algemene vergadering besloten heeft:
1. nadat werd vastgesteld dat de vennootschap niet beantwoordt aan de wettelijke definitie var coöperatieve
vennootschappen de rechtsvorm van de vennootschap overeenkomstig de vereenvoudigde procedure voorzieri
in artikel 41, § 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen er
verenigingen en houderde diverse bepalingen om te zetter in de in artikel 41, § 2 varı dezelfde wet aangeduide
rechtsvorm, met name deze van een besloten vennootschap. De algemene vergadering beslist om het vaste
gedeelte van het kapitaal, volledig volgestort, hetzij één miljoen vierhonderd vijfentachtigduizend euro
(1.485.000,00 EUR), om te vormen in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te hebben en beschikbaar te maken voor
uitkering.
3. met ingang van 1 januari 2023 om 00.00 uur de naam van de vennootschap te wijzigen naar Liantis
corporate.
4. om, rekening houdend met voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering var de
tekst, na schrapping varı de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuteri aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nieuwe statuter aarı te nemen. Dit besluit
zal pas in werking treder vanaf 1 januari 2023 om 00.00 uur.
UITTREKSEL UIT DE NIEUWE STATUTEN:
NAAM - RECHTSVORM: Liantis corporate - besloten vennootschap.
ZETEL: Vlaamse gewest, zijride te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat 48.
E-MAILADRES EN WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP: Niet opgegeven.
DUUR: Onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
·dienstverlening, ir België, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam en voor rekening van
derderi, alleen of in samenwerking met derden, zowel intern en ten aanzien van verbonden ondernemingeri, als
ten aanzien van derden, op het vlak van onder meer:
-informatie- en communicatietechnologie ('ICT');
-ontwikkeleri, koperi, verkopen, in licentie nemen of gever van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële vaste activa;
-gegevensverwerking;
-onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en
hun toepassingen;
-administratie en beheer;
-strategie- er beleidsontwikkeling op korte en lange termijn;
- logistiek;
-promotie en onderzoek;
-interne en externe communicatie;
-overige zakelijke dienstverlening.
·dienstverlening en ondersteuning op het vlak van ICT, onder meer, niet-limitatief :
-het permanent opbouwen van toepasbare ICT-expertise, zowel onder algemene als gespecialiseerde vorm;
-kennis van ICT methodes door prospectie van de ICT markt, door onderzoek en ontwikkeling, door
studiewerk en opleiding;
-het beschermen en beveiligen van de algemene bedrijfswaarden van de eigen ondememing, de verbonden
ondernemingen en de groep waartoe de vennootschap behoort, door het vrijwaren van de informatie en kennis,
door toepassen van normen en standaarden, door een gezonde ICT-bedrijfsvoering en door het beheersen van
de ICT-kosten;
-het ter beschikking stellen en beheren van toepassingen ten dienste van verbonden ondernemingen en van
derden, met inbegrip van het beheren en verhuren van ICT-infrastructuur;
-kennisoverdracht en ondersteuning van de leden op het vlak van ICT en het gebruik van ICT-toepassingen;
-ontwerpen en ontwikkelen van ICT-projecten;
-uitvoeren van ICT- en automatiseringsopdrachten.
·dienstverlening en ondersteuning op het vlak van beleid en strategie, ten aanzien van verbonden
ondernemingen, ten aanzien van de groep waartoe de vennootschap behoort en ten aanzien van derden, onder
meer, niet-limitatief :
-het uitbouwen van de strategie op korte en lange termijn;
-verlenen van adviezen en hulp, op het vlak van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
-bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers of ten aanzien van derden;
-berekenen van kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het vlak van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht;
-verwerven van participaties, in eender welke vorm, in andere ondernemingen;
-stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van verbonden of derde ondernemingen;
-waarnemen van bestuursopdrachten of -mandaten, uitoefenen van opdrachten en functies.
Activiteiten
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp. De vennootschap kan hiervoor samenwerkingsverbanden sluiten met andere ondernemingen of
organisaties. De vennootschap maakt deel uit van de dienstengroep Liantis en zal bij de uitvoering van haar
doelstellingen de missie, visie en strategie van de dienstengroep in acht nemen.
Ter uitvoering van haar voorwerp kan zij voorzien in de nodige ondersteuning en uitrusting (onder meer HR,
IT, Sales, Marketing, Finance, Facility) zodat zij haar taken maximaal kan vervullen.
Eveneens kan zij in haar structuur verschillende regionale of lokale kantoren of afdelingen uitbouwen waar
de opdrachten van de vennootschap kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor kan zij alle handelingen stellen voor
het verwerven van, huren of op welke wijze dan ook in gebruiknemen van gebouwen of kantoren.
Daamaast kan de vennootschap alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
de verwezenlijking van voormelde doelstellingen. Zij kan ook andere rechtspersonen oprichten, dan wel
deelnemen in of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere rechtspersonen.
KAPITAAL: Er werden 1.485 aandelen uitgegeven. De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar
eigen vermogen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
Om de hoedanigheid van aandeelhouder te kunnen verkrijgen moet men:
- voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden zoals vermeld in eventueel voorhanden
zijnde intern reglement en de corporate governance code van dienstengroep Llantis
- aanvaard worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist discretionair en zonder verdere
motiveringsplicht over de al dan niet aanvaarding van de kandidatuur;
- minstens één aandeel onderschrijven. Deze onderschrijving houdt de aanvaarding van de statuten en het
intern reglement in.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens zes en maximaal twaalf bestuurders telt, die natuurlijke personen of rechtspersonen
zijn.
Een rechtspersoon-bestuurder kan gedurende het mandaat haar vaste vertegenwoordiger slechts wijzigen
na formele goedkeuring door de raad van bestuur (van de bestuurde vennootschap) en na benoeming van een
opvolger. De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-
bestuurder zetelen in de raad van bestuur.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd
voor een duur van vijf jaar of voor een kortere duur op basis van een gemotiveerde beslissing. Het mandaat van
een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het bestuursmandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Ingeval een benoeming minder dan vijf jaar vóór de zeventigste verjaardag van een bestuurder-natuurlijke
persoon of van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon plaatsvindt, benoemt de
algemene vergadering de bestuurder tot de zeventigste verjaardag van de (vaste vertegenwoordiger van de)
bestuurder.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen
Het bestuurdersmandaat eindigt van rechtswege of door ontslag in de gevallen voorzien in de statuten.
De algemene vergadering kan zitpenningen en/of kostenvergoedingen toekennen aan de leden van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur komt minstens tienmaal per jaar samen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen kunnen optreden.
Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. indier
deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die
door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. De raad van bestuur is belast met het toezicht op
het orgaan van dagelijks bestuur. De raad van bestuur stelt de eventuele bezoldiging vast van de dagelijks
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaanı. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hur
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:	EXTERNE	Onverminderd	de	algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur samen met een bestuurder of samen
met de gedelegeerd bestuurder. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt deze vervangen door een andere
bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder, of bij afwezigheid de voorzitter van de raad van bestuur of elke andere
bestuurder, kan in het kader van overheidsopdrachten en alle procedures die ermee verband houden de
vennootschap individueel vertegenwoordigen.
De gedelegeerd bestuurder en de daartoe gevolmachtigde lasthebbers zijn bevoegd om alleen handelend
procedures in kort geding of op de wijze van het kort geding in te leiden, zonder dat zij van enige beraadslaging
of bijzondere machtiging moeten doer blijken.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk alleen kunnen optreden.
JAARVERGADERING: ten laatste op de tweede dinsdag van de maand juni om 14 uur.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET
STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur bovendien in de bijeenroepingen
eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, de raad'
van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal
aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet
worden geeist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene
vergadering.Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op één stem.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES EN WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste
een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt
op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten
gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte zoals hiema bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit
voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd.
De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving
van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
·hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
: zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
INTERN REGLEMENT - CORPORATE GOVERNANCE CODE: De raad van bestuur kan overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen verenigingen een intern reglement uitvaardigen.
De Corporate Governance Code van Liantis en alle wijzigingen eraan moeten worden goedgekeurd door de
algemene vergadering.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.