Ondernemingsnr : 0881253413
Naam
(voluit) : ctc Moyson Airport Equipment
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisveld 38 bus A
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 14 mei 2020 blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘CTC Moyson Airport Equipment’, afgekort ‘CTC Moyson A.E.’, met zetel te 1840
Londerzeel, Kruisveld 38 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, met ondernemingsnummer 0881.253.413, onderworpen aan de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0881.253.413.
1. Eerste beslissing – aanpassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede beslissing – statutair onbeschikbare vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde beslissing – ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer MOYSON Tom Antoine Malvina, geboren te Jette op 24 oktober 1987, wonende te 1840
Londerzeel, Klein Holland 52.
- De heer MOYSON Wim August Maria, geboren te Jette op 12 oktober 1989, wonende te 1840
Londerzeel, Middelweg 17.
- De heer MOYSON Bart Brigitte Luc, geboren te Jette op 27 april 1992, wonende te 1840
Londerzeel, Acacialaan 29 bus 0001.
- Mevrouw D’HOLLANDER Christel Maria Louisa Veronika, geboren te Brussel (district 2) op 27
maart 1964, wonende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Provincialeweg 39.
- De besloten vennootschap ‘MOYSON INVEST’, voormeld.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap ‘MOYSON INVEST’, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar
bestuurder en vaste vertegenwoordiger, de heer MOYSON Tom, daartoe benoemd bij beslissing van
de buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur gehouden voor ondergetekende
notaris op heden, voorafgaandelijk dezer.
Tot plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, die optreedt bij verhindering van de vaste
vertegenwoordiger werd benoemd door de raad van bestuur gehouden voor ondergetekende notaris
op heden: de heer MOYSON Bart.
De heer MOYSON Tom hier aanwezig en verklarende het bestuursmandaat in naam van de
vennootschap ‘MOYSON INVEST’ te aanvaarden.
Het bestuursmandaat van de besloten vennootschap ‘MOYSON INVEST’ zal bezoldigd zijn,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Vierde beslissing - voorlezing verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder verklaart een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
5. Vijfde beslissing – wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten aan te vullen met bovenvermelde activiteiten.
6. Zesde beslissing - nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam ‘CTC
Moyson Airport Equipment’, afgekort ‘CTC Moyson A.E.’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of
in deelneming, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, in België en in het buitenland:
- Invoer, uitvoer, handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in:
* motorvoertuigen, zijnde: nieuwe en tweedehands voertuigen voor personenvervoer, inclusief die
voor bijzondere doeleinden; nieuwe en tweedehands vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens, enzovoort; nieuwe en tweedehands autobussen, touringcars minibusjes,
motorhomes, enzovoort; motoren, boten, vliegtuigen, helikopters, bromfietsen, fietsen, zonder dat
deze opsomming beperkend is;
* aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke: nieuwe en gebruikte aanhangwagens en
opleggers; nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
* onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, inclusief tweedehands onderdelen, banden voor
motorvoertuigen; alle andere producten en voorwerpen welke dienstig zijn of kunnen zijn voor de
bezitter of gebruiker van een voertuig, voor garages, car-wash en dergelijke meer;
* handel in en reparatie van motorrijwielen: nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
* handel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen, smeer- en koelmiddelen voor
motorvoertuigen; detergenten;
* onderhoud en reparaties aan motorvoertuigen: reparatie van de mechanische onderdelen en van
de elektrische installatie; carrosserieherstel, de revisie van automotoren, het gewone onderhoud van
motorvoertuigen: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen
en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort; installatie van onderdelen en accessoires,
inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden; het slepen van motorvoertuigen en de
hulpverlening bij pech onderweg;
* onderhoud en reparatie van motorrijwielen, bromfietsen, enzovoort;
Luik B
* de uitbating van een garagebedrijf en alle verrichtingen welke betrekking hebben op onderhoud of
herstellingen van voertuigen en depannage;
* verhuring van rollend materieel en andere roerende goederen;
* vervaardigen van metalen constructiewerken zoals: trappen, leuningen, afrasteringen, platformen,
diverse steunen, stapelrekken, loodsen, deuren en poorten;
* inrichten, opbouwen, verbouwen van motorvoertuigen en machines;
- Nationaal en internationaal goederen vervoer en het verhuren van transportmateriaal.
- Het verrichten van algemene bouwwerkzaamheden, verbouwingswerken en afbraakwerken.
- De vennootschap mag participaties nemen, hetzij door deelneming, fusie, opslorping of op iedere
andere manier, in om het even welke vereniging of onderneming welke een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, en zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn, alle
handelingen, transacties, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, voor het geheel of voor een deel, die haar
voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en / of helpen uitbreiden.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijfenzeventig (275) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, hij
heeft recht op een opzeggingsvergoeding- of termijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de 3de vrijdag van de maand december om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
jaar.
9. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende beslissing - coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste beslissing - zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel,
Kruisveld 38 A.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.