Ondernemingsnr : 0437363102
Naam
(voluit) : RACOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(BOR) 15 bus A
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 18 januari 2021,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “RACOM”, met zetel te
2880ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, hebbende als
ondernemingsnummer 0437.363.102.
Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met als benaming “Life” bij
onderhandse akte van 15 april 1989, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27
mei daarna, onder nummer 896527-363.
De statuten werden meermaals gewijzigd, ondermeer inhoudende wijziging naar huidige benaming,
ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Ann De Block, te Sint-Amands, op 18 september
2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna, onder nummer
08162303.
De statuten werden voor het laatste gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Yves
Van Noten, te Willebroek, op 20 december 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 10 januari daarna, onder nummer 17005777.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
      In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
      Tweede beslissing – Bevestiging benoeming tot bestuurder.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de twee bestuurders, na voorlezing en
toelichting te hebben gekregen door ondergetekende notaris van artikel 7:85 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij vermeldt wordt dat indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee bestuurders:
- De naamloze vennootschap “VANODA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul
VAN OSSELAER, voornoemd;
- mevrouw Vicky DE COSTER, voornoemd.
Beiden bestuurders werden benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 27
mei 2020, gepubliceerd zoals voormeld.
      Derde beslissing – naamwijziging.
     De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen
van “RACOM” naar “RAVODEC”.
Luik B
      Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
    Vierde beslissing – wijziging voorwerp.
      - Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
      De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 15 januari 2021, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
      De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
      De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap
Te wijzigen, overeenkomstig voormeld verslag, als volgt:
      De vennootschap heeft  tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden :
- De studie, het ontwerp, de vervaardiging, de levering en/of montage van ramen, deuren, kozijnen,
luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, veranda’s en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
aanverwante constructies in kunststof, hout en of aluminium;
- De uitvoering van alle aannemings-, timmer- en schrijnwerken die gepaard gaan met de montage
van ramen, deuren, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten en /of veranda’s;
- De uitvoering van alle werken in onderaanneming, inclusief ter beschikking stellen van technische ,
leidinggevend en uitvoerend personeel;
- De uitvoering van alle opdrachten inzake de bouw van civieltechnische werken technisch werken,
coördinatie werkzaamheden, zij omvat de nieuwbouw, de reparatie, de aan- en
verbouwingwerkzaamheden, het optrekken van  geprefabriceerde gebouwen of constructies ter
plaatse en tijdelijke bouwwerken;
-     De bouw of aanleg van zware constructies zoals autowegen, straten, bruggen, tunnels,
spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen,
rioleringen, industriële installaties, telecommunicatielijnen en elektriciteitskabels,
buitensportaccommodaties, enz.;
- De uitvoering van opdrachten inzake bouw van alle soorten residentiële en niet-residentiële
gebouwen, zij omvat de nieuwbouw, de coördinatie, de reparatie, de aan- en
verbouwwerkzaamheden, het optrekken van woningen, kantoren, winkels, openbare gebouwen,
landbouwgebouwen, enz.;
- De reiniging van het interieur van allerlei soorten gebouwen als daar zijn : kantoren, woningen,
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen;
-     De reiniging van het exterieur van allerlei soorten gebouwen, gevelreiniging door middel van
zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- Het slopen van gebouwen,  andere constructies en het bouwrijp maken van terreinen, het ruimen
van bouwterreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen;
- De drainage van bouwterreinen en landbouwgronden en bosbouwgronden;
- De montage en plaatsing van tuinhuizen, carports, poorten, serres, veranda’s, enz van hout,
kunststof, metaal of andere materialen
- De montage en plaatsing van garagepoorten, luiken, hekken, tuinomheiningen, traliewerk,
zonneblinden enz. van hout kunststof, metaal of andere materialen;
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende  en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
-     projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening ;
-     projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken ;
-     projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen ;
-     projectontwikkeling voor kantoorgebouwen ;
-     projectontwikkeling voor de bouw en aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz ;
-     de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden ;
-     verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen ;
-     verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, enz ;
-     verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s ;
-     verhuur van grond terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden ;
-     verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer ;
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
Luik B
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen  handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng,  samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”
      Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
      Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “RAVODEC”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft  tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden :
- De studie, het ontwerp, de vervaardiging, de levering en/of montage van ramen, deuren, kozijnen,
luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, veranda’s en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
aanverwante constructies in kunststof, hout en of aluminium;
- De uitvoering van alle aannemings-, timmer- en schrijnwerken die gepaard gaan met de montage
van ramen, deuren, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten en /of veranda’s;
- De uitvoering van alle werken in onderaanneming, inclusief ter beschikking stellen van technische ,
leidinggevend en uitvoerend personeel;
- De uitvoering van alle opdrachten inzake de bouw van civieltechnische werken technisch werken,
coördinatie werkzaamheden, zij omvat de nieuwbouw, de reparatie, de aan- en
verbouwingwerkzaamheden, het optrekken van  geprefabriceerde gebouwen of constructies ter
plaatse en tijdelijke bouwwerken;
-     De bouw of aanleg van zware constructies zoals autowegen, straten, bruggen, tunnels,
spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen,
rioleringen, industriële installaties, telecommunicatielijnen en elektriciteitskabels,
buitensportaccommodaties, enz.;
- De uitvoering van opdrachten inzake bouw van alle soorten residentiële en niet-residentiële
gebouwen, zij omvat de nieuwbouw, de coördinatie, de reparatie, de aan- en
verbouwwerkzaamheden, het optrekken van woningen, kantoren, winkels, openbare gebouwen,
landbouwgebouwen, enz.;
- De reiniging van het interieur van allerlei soorten gebouwen als daar zijn : kantoren, woningen,
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen;
-     De reiniging van het exterieur van allerlei soorten gebouwen, gevelreiniging door middel van
zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- Het slopen van gebouwen,  andere constructies en het bouwrijp maken van terreinen, het ruimen
van bouwterreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen;
- De drainage van bouwterreinen en landbouwgronden en bosbouwgronden;
- De montage en plaatsing van tuinhuizen, carports, poorten, serres, veranda’s, enz van hout,
kunststof, metaal of andere materialen
- De montage en plaatsing van garagepoorten, luiken, hekken, tuinomheiningen, traliewerk,
zonneblinden enz. van hout kunststof, metaal of andere materialen;
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende  en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
-     projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening ;
-     projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken ;
-     projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen ;
Luik B
-     projectontwikkeling voor kantoorgebouwen ;
-     projectontwikkeling voor de bouw en aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz ;
-     de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden ;
-     verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen ;
-     verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, enz ;
-     verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s ;
-     verhuur van grond terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden ;
-     verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer ;
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen  handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng,  samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4: Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
      Titel II: Kapitaal
      Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd eenenvijftigduizend vijfhonderd euro (251.500,00 EUR) en is
verdeeld in tienduizend honderd vijfenveertig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Artikel 6: Plaatsing – volstorting
Het kapitaal is volledig geplaatst.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest,
gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de
inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling. Na een tweede verwittiging per aangetekend
schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, eh die gedurende
een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder
vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane
storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur
heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te
verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal de raad van bestuur de nodige som
ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats
aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de
kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de
vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van cie betrokken aandelen
verminderd met het niet volstorte gedeelte.
In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire
overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.
      Titel III: Aandelen en andere effecten
      Artikel 7: Uitgifte van effecten
De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.
      Artikel 8: Aard van de aandelen
      De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
Luik B
                Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
      De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde
effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is
aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare
obligaties en warrants komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot
kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de
algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft. 
      Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
      Artikel 10: Samenstelling van het bestuursorgaan
      De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als, rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het
vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Artikel 11: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 12: Vergadering raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elk belet
bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
Luik B
beschikken, één voor hem, en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als
de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van
staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens
wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig
schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 13: Notulen van de raad van bestuur
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Inkoop eigen aandelen
Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen
aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een
ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de
bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.
Conversie van aandelen
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht,
heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te
bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
Artikel 15: Opdrachten
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt,
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het
permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris, de voorwaarden voor de
aanstelling van de leden van het Auditcomité hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht
en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte
dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen
toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
Dagelijks bestuur
Luik B
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee
bestuurders, samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 17: Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daartoe
bezoldigd worden.
Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van
de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste
zaterdag van de maand februari om tien (10) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De oproeping tot de algemene vergadering voor aandelen aan toonder geschiedt bij wijze van
aankondiging in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek
waar de vennootschap haar zetel heeft op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden bijeengeroepen bij
gewone brief vijftien dagen op voorhand.
Indien alle effecten op naam staan dient de bijeenroeping eventueel te gebeuren bij aangetekende
brief vijftien dagen op voorhand.
Luik B
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
tot de vergadering te worden toegelaten, De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 19: Vertegenwoordiging op de vergadering – stemrecht
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd
door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger,
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen vóór de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Artikel 21: Bureau – algemene vergadering
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Artikel 22: Verloop algemene vergadering
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de
beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in liet Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing niet betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelouders
of het personeel van de  vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
Luik B
verband niet de vervulling van hun taak.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Bestemming van de winst
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar loopt van één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.
Artikel 24: Winstbesteding
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad éénhonderdste van het
maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk
deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de dattun van afsluiting van het laatste boekjaar het netto -
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto - actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
l . het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen
geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend
mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste
interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Titel VIII: Ontbinding – vereffening – omzetting
Artikel 25: Ontbinding – vereffening – verdeling – liquidatiesaldo
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 26: Omzetting
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 27: Wettelijke bepalingen
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 28: Woonstkeuze
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
Zesde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
      De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
      Zevende beslissing – machtiging aan de bestuurder.
      De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
      Achtste beslissing – administratieve volmacht.
      De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “Boekhoudkantoor Thierry Steemans”, hebbende als ondernemingsnummer
0419.200.346, met zetel te 2830 Tisselt, Blaasveldstraat 128, en zijn aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te
ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen inzake ondernemingsloket, aanvraag van vergunning,
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en andere verplichtingen die te
vervullen zijn bij de statutenwijziging van de vennootschap.
      Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp.