Ondernemingsnr : 0736515060
Naam
(voluit) : BeSealed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijskensstraat 2
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op TWAALF MAART
Voor mij Floris Ghys, notaris met standplaats te Kluisbergen, die het ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Ghys, De Brauwere & de Grave, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9690
Kluisbergen, Berchemstraat 47, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"BeSealed", met zetel te 9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2, BTW BE0736.515.060, RPR Gent
afdeling Oudenaarde;
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen op 16 oktober 2019,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2019 onder nummer
19339878.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder voorzitterschap van de heer Vanderbeke
Thomas nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A/ AANDEELHOUDERS
Is aanwezig de enige aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van alle nagenoemde aandelen:
De heer VANDERBEKE Thomas Paul Denis, geboren te Ronse op 10 september 1981, wonende te
9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2
Eigenaar van honderd aandelen -100-
Totaal: honderd aandelen –100-
B/ BESTUURDERS
Is aanwezig in haar hoedanigheid van enige bestuurder:
De besloten vennootschap “VERITAGE”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2, BTW
BE0662.557.213, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vanderbeke Thomas voornoemd, daartoe benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van 1 maart 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
15 april 2021 onder nummer 21046177.
C/ COMMISSARIS
Werd tot commissaris benoemd, de besloten vennootschap “VGD BEDRIJFSREVISOREN”, met
zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, BTW BE0875.430.443, RPR Brussel Nederlandstalig, bij
bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 25 september 2023 onder nummer 23122489, vertegenwoordigd door mevrouw Tina
Burm, bedrijfsrevisor, welke bij verzakingsbrief de dato 6 maart 2024 verklaard heeft te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien in artikel 5:83 en 5:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en verklaard heeft te verzaken aan het instellen van een
eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:
42,1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt mij notaris te acteren wat volgt:
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
1. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in “BEKINA BeSealed”.
2. Lezing van de verslagen opgemaakt inzake de omzetting van de vennootschap overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:
a) het verslag opgesteld op 6 maart 2024 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende toelichting van het voorstel tot
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa
en passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2023.
b) het verslag opgesteld op 6 maart 2024 door de commissaris, de besloten vennootschap “VGD
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, RPR Brussel Nederlandstalig,
BTW BE0875.430.443, vertegenwoordigd door mevrouw Tina Burm, bedrijfsrevisor, overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over de voormelde staat van
activa en passiva.
3. Kennisname van de samenstelling van het eigen vermogen en vaststelling dat het eigen vermogen
van de vennootschap voldoet voor een omzetting naar naamloze vennootschap zonder dat een
bijkomende inbreng vereist is.
4. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een naamloze vennootschap, rekening houdend
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden :
a) de omzetting gebeurt zonder uittreding van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders
b) de vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap
c) het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd
d) de aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparant in deze a rato
van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap
e) het kapitaal van de naamloze vennootschap zal € 100.000,00 bedragen en wordt gevormd vanuit
de inbreng buiten kapitaal
f) ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de
actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid
onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV)
6. Ontslagen en benoemingen
7. Verplaatsing zetel/adres
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
B. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn, en ook alle
bestuurders aanwezig zijn, zodat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de
agenda te beslissen; dientengevolge dienen de oproepingen niet te worden verantwoord en, voor
zover als nodig, verklaart de aanwezige enige aandeelhouder en de aanwezige enige bestuurder te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten en oproepingstermijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, evenals aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend. Het voorstel tot omzetting is alleen aangenomen wanneer het drie vierde van
de stemmen heeft verkregen.
De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt
vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “BEKINA BeSealed”.
TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN OMZETTING BV in NV
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat
het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de
commissaris over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2023.
De comparant erkent een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen, alsmede van het
ontwerp van de statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen tijdig en voorafgaandelijk.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter
griffie van de ondernemingsrechtbank te Oudenaarde.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
‘BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van commissaris het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap BeSealed over de staat van activa en passiva in het
kader van de omzetting van besloten vennootschap naar naamloze vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 28 februari 2024
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2023 van de besloten vennootschap BeSealed (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot
betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het
bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van het
kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva
en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet- naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4° (9) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° (10) en 14:10, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 2.019.395,18 EUR en
een nettoactief van 1.818.641,05 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap
naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 6 maart 2024
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door
Tina Burm
Bedrijfsrevisor
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, en het
verslag van de revisor zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier
van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De enige aandeelhouder verklaart de voormelde verslagen goed te keuren en verklaart te verzaken
aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken als bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING SAMENSTELLING EIGEN VERMOGEN
De vergadering neemt kennis van de samenstelling van het eigen vermogen op basis van het verslag
van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief. De vergadering besluit dat het eigen
vermogen voldoet voor de omzetting naar een naamloze vennootschap, zonder dat een bijkomende
inbreng vereist is.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4 van de agenda.
Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedragen en
wordt gevormd vanuit de inbreng buiten kapitaal.
Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de
actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid
onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0736.515.060 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de rekeningen betreft.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van
toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"BEKINA BeSealed”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het ontwikkelen, produceren, controleren en aan-en verkopen van kunststof en rubberonderdelen
voor waterdichting te gebruiken in de bouwsector. Dit zowel als grondstof, halffabrikaat en
eindprodukt.
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen
rekening.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, management advies, het voeren van marketingcampagnes en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap mag alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders, zaakvoerder(s) en/of
bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn het voorwerp en de doelstellingen van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
 
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
 
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie
van het kapitaal.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
…
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van
bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
Dagelijks Bestuur
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in
handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de eerste maandag van de maand
juni om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
…
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor
de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden, behoudens andere afspraken tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
Ontslag
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap
van “VERITAGE”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2, BTW BE0662.557.213, RPR
Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERBEKE Thomas Paul
Denis, geboren te Ronse op 10 september 1981, wonende te 9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2
Benoeming enige bestuurder
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot enige niet-statutair bestuurder van
de naamloze vennootschap voor onbepaalde duur :
De besloten vennootschap “VERITAGE”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2, BTW
BE0662.557.213 met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanderbeke Thomas geboren te Ronse
op 10 september 1981, wonende te 9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Dhr. Detavernier Jan, geboren te Kortrijk op 1 januari 1956, wonende te 8570 Ingooigem, Pastoor
Verrieststraat 62, werd overeenkomstig artikel 2:55,4° alinea Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangesteld als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger die zal optreden bij
verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
ZEVENDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL/ADRES
Verplaatsing zetel
De enige bestuurder beslist vervolgens om de adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 124.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat
124.
ACHTSTE BESLUIT – COORDINATIE
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de
Larochelaan 19A:
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- de heer Stef GOOSSENS;
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Verslag v/h bestuursorgaan dd. 06/03/2024
- Verslag v/d commissaris dd. 06/03/2024, met aangehecht staat van activa en passiva