N° d'entreprise : 0463005546
Nom
(en entier) : BRASSERIE UNION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Parvis Saint-Gilles 55
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
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Il résulte d'un acte dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le 21 mars
2023, enregistré, ce qui suit :
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S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « BRASSERIE UNION », ayant son siège à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Parvis Saint-Gilles
55, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0463.005.546.
Société constituée sous la dénomination « JEBA » aux termes d'un acte reçu par le notaire Michel
Cayphas, à Lessines, le 27 mars 1998, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge le 10 avril
suivant sous le numéro 980410-238, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux
termes du procès-verbal dressé par le notaire Anne Rutten, à Saint-Gilles, le 22 décembre 2022,
publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge le 11 janvier suivant sous le numéro 23303486.
 
BUREAU
 
La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Bart LEMMENS, ci-après
mieux qualifié.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
 
L'assemblée se compose de l’actionnaire unique dont les nom, prénom et domicile, ainsi que le
nombre d’actions dont il se déclare propriétaire sont mentionnés ci-après :
Monsieur LEMMENS Bart René Gabrielle, (...) 
Propriétaire des mille deux cent cinquante (1.250) actions, soit l’intégralité des actions émises par la
société.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le président déclare que l'ordre du jour a été établi conformément au Code des sociétés et des
associations.
Le président expose et requiert ensuite le notaire soussigné d'acter que :
I/ La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Nomination d’un second administrateur.
    2.  Rectificatif au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2022.
    3.  Pouvoirs en matière administrative à l’organe d’administration et au notaire.
II/ Il existe mille deux cent cinquante (1.250) actions.
III/ Toutes les actions de la société étant réunies ou représentées à la présente assemblée, il n'y a
pas lieu de justifier des convocations.
IV/ Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
Volet B
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
 
DELIBERATION
 
Après un exposé fait par le président, l'assemblée prend les résolutions suivantes, chacune par un
vote distinct :
 
    1.  Première résolution : Nomination d’un second administrateur.
 
L’assemblée générale décide de nommer en tant qu’administrateur de la société, à titre non-
rémunéré :
La société à responsabilité limitée « EVVERY », ayant son siège à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue
Vanderschrick 15 (boîte 2), inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0785.768.393, laquelle sera représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Etienne
Wéry, (...), qui a accepté.
 
L’assemblée décide que les administrateurs ne formeront pas un collège et que chaque
administrateur pourra agir seul conformément à l’article 12 des statuts.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
2. Deuxième résolution : Rectificatif au procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 2022
L’assemblée a constaté que l’extrait publié aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de l’
assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2022 (mais pas le procès-verbal lui-même)
contenait une coquille à l’article 1 des statuts tels que publiés.
 
L’assemblée déclare qu’il faut lire, dans cet extrait, « BRASSERIE UNION » en lieu et place de «
BRASSERIE UNIO ».
 
L’assemblée déclare en outre qu’il faut lire dans ledit procès-verbal, aux points « Composition de l’
assemblée », « Exposé du président » ainsi qu’à l’article 5 des statuts que la société a émis un total
de mille deux cent cinquante (1.250) actions en lieu et place de mille deux cents (1.200) actions.
 
La première phrase de l’article 5 des statuts est en conséquence rectifiée comme suit : « Il existe
mille deux cent cinquante (1.250) actions. »
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
3. Troisième résolution : Pouvoirs en matière administrative
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec faculté de se substituer, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour le dépôt du présent acte et le cas échéant pour l’établissement et le
dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Anne RUTTEN, notaire