Ondernemingsnr : 0467284434
Naam
(voluit) : COLMADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold III-laan 39
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap COLMADO verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
8 november 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 13
november 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29025, ontvangen registratierechten 50,00
EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. In toepassing van artikel
39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het
kapitaal, volledig volgstort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen
twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro en eenentwintig cent (20.451,21 EUR), van rechtswege
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) nadat alle aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben van de inhoud van het verslag van
het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst
van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, hierna
ook opgenomen punt 4).
4) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na ontslag en herbenoeming van de statutaire bestuurder (gewezen
statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) na
actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden
bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder
de naam COLMADO.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp, voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden
voldaan werden, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of bij deelneming:
- kleinhandel in algemene voeding en huishoudelijke voorwerpen;
- verlenen en leveren van diensten, in de ruimste zin;
- de uitbating van een broodjeszaak;
- de bereiding, verkoop en bedeling, van alle mogelijke belegde broodjes, snacks, bereide spijzen,
schotels en menu’s, gebak, brood en banket, snoep, roomijs, drank en alle andere voedingswaren in
de ruimste zin van het woord;
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt kunnen worden, en in
het algemeen in een verwerpverpakking aangeboden worden;
- de aankoop van grondstoffen, preparaten, ingrediënten en hulpstoffen voor de bereiding en verkoop
van voormelde producten;
- de verkoop, in binnen- en buitenland, in groot- en kleinhandel in wijnen en andere geestrijke
dranken, bieren, waters, vruchtensappen en frisdranken;
- groot- en kleinhandel in eetwaren, conserven, diepvriesproducten, zuivelproducten, wijn, dierlijke en
plataardige vetten en oliën voor horeca, in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
- het verzorgen van cateringdiensten, traiteurdiensten, het optreden als uitzendkok, het verzorgen
van feesten, recepties, lunches, banketten;
- verkoop van tabak, sigaretten, zichtkaarten, souvenirs;
- het opmaken van alle bereide schotels, belegde broodjes en aanverwante hieronder begrepen,
bestemd voor gebruik ter plaatse of elders;
- verhuur en terbeschikkingstelling van kleine verkoopruimten;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
- het verstrekken van opleiding, onderwijs, scholing en begeleiding op het vlak van horeca;
- het verlenen van bestuur adviezen voor horeca en andere bedrijven;
- investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of
personeelsleden;
- zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij
deelneming alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen,
namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren,
onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen,
het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan. De
vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In het
voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen;
- handeldrijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen worden
opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd;
- voorzien in de aanleg en onderhoud van tuinen, park en vijvers en opritten in de meest brede zin
van het woord, zowel zelf als via derden;
- beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
- optreden als inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (groothandel en kleinhandel) en
agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
- door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog
aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp;
- zich ten gunste van derden borgstellen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken waaronder begrepen het in pand
geven van de aandelen of van de eigen handelszaak, met uitzonderingen van activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen;
- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen, en dus ook het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen, met eender welk voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling
daarvan is;
- het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie, vertaalopdrachten;
- het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
- het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waard en door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- en
kapitaalbestuur;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
- het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten;
- tussenpersoon in de handel.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en betreffende het
statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kern is, bewezen door één of meer activiteit attesten.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Tot statutaire bestuurder werd voor onbepaalde duur herbenoemd: Mevrouw LESCOUHIER, Els
Hedwige Etienne, wonende te 8200 Brugge , Koning Leopold III-laan 39, , .
De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouders is. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de
wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.  Tot enige rechtshandeling
die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tweeduizend euro (2.000,00 EUR -
jaarlijks te indexeren - indexcijfer van de consumptieprijzen - aanvangsindexcijfer september 2023),
kan evenwel slechts geldig worden besloten met de goedkeuring van alle bestuurders.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen
geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door
het bestuursorgaan wordt bepaald bij de benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht
op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tweeduizend
euro (2.000,00 EUR - jaarlijks te indexeren - indexcijfer van de consumptieprijzen -
aanvangsindexcijfer september 2023) wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door
het gezamenlijk optreden van alle bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur, ongeacht
deze dag een zaterdag, zondag of een feestdag is. De algemene vergaderingen worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen
de wettelijke grenzen en bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit
voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de
rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of
dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk
voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De ontbinding
en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) de algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire bestuurder (gewezen niet-
statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van de Heer VAN VYNCKT, Kristof, wonende te
8200 Brugge , Koning Leopold III-laan 39, , .
6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge,
Koning Leopold III-laan 39.
7) de algemene vergadering en de aanwezige bestuurders hebben bijzondere volmacht verleend aan
de heer DEVLAMYNCK Dieter, zaakvoerder van DEVLAMYNCK B&F, commanditaire vennootschap,
met zetel te 8600 Diksmuide, Stenenmolenstraat 9, ondernemingsnummer 0895.102.439,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, op haar beurt bestuurder van de besloten
vennootschap STUYTS ACCOUNTING & TAX, met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 2A,
ondernemingsnummer 0405.272.631, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met
inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en
formulieren) met het oog op:
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen;
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen;
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren;
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister;
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.