Ondernemingsnr : 0661751321
Naam
(voluit) : PIEMONTE PURO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 491
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, twintig februari tweeduizend
twintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "PIEMONTE PURO", met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 491, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0661.751.321, ressorterend onder de
bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent. Opgericht bij akte verleden voor
notaris Anne-Sophie Willems te Zwalm (Munkzwalm) op  zesentwintig augustus tweeduizend zestien,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig augustus tweeduizend zestien onder
nummer 16317500, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn, doch waarvan de
maatschappelijke zetel werd verplaatst naar het huidige adres bij beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van zesentwintig juni tweeduizend achttien, zoals gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van vier september tweeduizend achttien onder nummer 18133892,
beslist heeft met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.            
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.VASTSTELLING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 €), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
DERDE BESLISSING – AFSTAND VAN DE OPMAAK VAN HET VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN, IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:121, §2 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering beslist met eenparig besluit om in het kader van lager vermelde bijkomende inbreng
in geld met uitgifte van nieuwe aandelen afstand te doen van de opmaak van het verslag van het
bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De mogelijkheid tot afstand van voormeld verslag is voorzien in artikel 5:121, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verengingen.
VIERDE BESLISSING - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD VAN EEN BEDRAG VAN EUR
Luik B
70.000,00 MET UITGIFTE VAN 23.333 NIEUWE AANDELEN.
De vergadering beslist een bijkomende inbreng te doen in de vennootschap van zeventigduizend
euro (70.000,00 €) en dat deze inbreng geboekt zal worden op de statutair beschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van drieëntwintigduizend driehonderd drieëndertig (23.333)
nieuwe aandelen, allen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De uitgifteprijs per aandeel zal afgerond drie euro (3,00 €) bedragen.
VIJFDE BESLISSING - INSCHRIJVING OP DE NIEUWE AANDELEN EN VOLSTORTING.
Vervolgens heeft comparant, de enige aandeelhouder, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en  in te schrijven op de
drieëntwintigduizend driehonderd drieëndertig (23.333) nieuwe aandelen van deze vennootschap,
die worden uitgegeven in ruil voor de bijkomende inbreng van zeventigduizend euro (70.000,00 €).De
voorzitter verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van
honderd ten honderd (100 %).
ZESDE BESLISSING - VASTSTELLING DAT DE NIEUWE INBRENG IS VERWEZENLIJKT.De
vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat bijkomende inbreng in
geld van in totaal zeventigduizend euro (70.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt en dat  deze
inbreng werd geboekt op een statutair beschikbare eigen vermogensrekening. In ruil voor de nieuwe
inbreng werden drieëntwintigduizend driehonderd drieëndertig (23.333) nieuwe aandelen werden
uitgegeven en in totaal werden negenentwintigduizend vijfhonderd drieëndertig (29.533) aandelen
uitgegeven als vergoeding voor inbrengen.
ZEVENDE BESLISSING  - AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf van de statuten aan te passen zoals vermeld in
lager vermelde tekst van nieuwe statuten.
ACHTSTE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PIEMONTE PURO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta's als macaroni, spaghetti,
noedels, lasagne, enz.
    •  Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen.
    •  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels.
    •  Markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce).
    •  Kleinhandel in allerlei producten via huisaan-huis-verkoop, verkoopautomaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.
    •  De groothandel en kleinhandel in plantaardige spijsoliën en – vetten.
    •  De groothandel en kleinhandel in wijnen en geestrijke dranken.
    •  De groothandel en kleinhandel in alcoholische en andere dranken.
    •  De detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels.
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Het voor eigen rekening kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op verlenen of
verwerven.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. De
vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag elke bestuurder alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde maandag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Winstverdeling
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLISSING – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- mevrouw DE LOOSE Krist’l, voornoemd en die aanvaardt.
TIENDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle, Brusselsesteenweg
491.
ELFDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
DERTIENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN – AANDELENREGISTER
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Lemmens Accountancy, met kantoor te 9500
Geraardsbergen, Gentsestraat 250, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te
vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris om op naam van de
vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit de oprichtingsakte en deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
                                                                              VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS