Ondernemingsnr : 0860353277
Naam
(voluit) : CARCONNEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grijpenlaan 19
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven
(tweede kanton), op 28 augustus 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CARCONNEX” heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN
a. De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met  een miljoen vijfhonderdduizend euro (€
1.500.000,00) om het te brengen van vijfenzestigduizend euro (€65.000) op een miljoen
vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 1.565.000,00) door inbreng in speciën zonder creatie nieuwe
aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.
b. Volstorting door de bestaande enige aandeelhouder.
Bankattest
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€
1.500.000,00) overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op de
rekening nummer BE51 0019 8749 7462 bij BNP Paribas Fortis bank, zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling op 27 augustus 2024 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
De vergadering erkent vervolgens dat op alle aandelen waarop werd ingeschreven, de stortingen
volledig gebeurden in overeenstemming met wat hierboven werd toegezegd.  
c. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat deze
kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het  hiervoor genomen besluit aanvaardt
de vergadering de aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 1.565.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzestig (260) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
DERDE BESLUIT – HERBENOEMING COMMISSARIS
De algemene vergadering besluit tevens over te gaan tot de herbenoeming als commissaris van de
besloten vennootschap “Gilles Daniëls”, met maatschappelijke zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver,
Berlaarbaan 353, vertegenwoordigd door de heer Daniëls Gilles met ingang van de algemene
vergadering van december 2024 en dit voor een periode van drie (3) jaar tot aan de algemene
vergadering van het jaar 2027.
VIERDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan notariskantoor Mostaert, Maere & Van Elslande te Leuven alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen te zake.
VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
hoger genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap “FINEX GROUP”,
met zetel te 2830 Willebroek, Blaasveldstraat 128/1, met ondernemingsnummer 0779.452.804
alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op
te treden, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, ISABELLE MOSTAERT
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  De uitgifte van de notulen
    •  De coördinatie van de statuten
    •  Een onderhandse volmacht (1)