Ondernemingsnr : 0688673670
Naam
(voluit) : AZINGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiekevorstsesteenweg 38
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 september 2024 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “AZINGRO”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Wiekevorstsesteenweg 38,
volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing –Wijziging van de bepalingen in de statuten in verband met het bestuur en de
vertegenwoordiging
De vergadering beslist de omschrijving van de werking en bevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen; bijgevolg beslist zij de artikels 9 tot en met 12 van de statuten te vervangen door:
“Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zijn samen een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 11. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor
de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Indien de raad van bestuur uit twee leden bestaat, dienen zij beiden aanwezig of vertegenwoordigd
te zijn om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 12. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap
wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-
be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.”
Tweede beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Derde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
Vierde beslissing – Kennisname ontslag van een bestuurder - benoeming nieuwe bestuurder –
benoeming gedelegeerd bestuurder
A. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato
12 september 2024, waarin kennis werd genomen van het ontslag als bestuurder van:
Mevrouw VANDEN AVENNE Valérie, wonende te 2970 Schilde, Boerendreef 23, en dit met ingang
vanaf 12 september 2024.
De vergadering verleent haar kwijting voor haar mandaat en verklaart deze kwijting te zullen
bevestigen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
B. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato
12 september 2024 waarin werd besloten tot de benoeming, als bestuurder, van :
De heer VANDEN AVENNE Yves, wonende te 2970 Schilde, Mastendreef 12, en dit met ingang
vanaf 12 september 2024 voor een hernieuwbare termijn en onmiddellijk eindigend na de gewone
algemene vergadering gehouden in 2029.
C. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur gehouden op 12
september 2024, waarin met ingang vanaf 12 september 2024 werd besloten tot de benoeming als
gedelegeerd bestuurder van :
Mevrouw VANDEN AVENNE Laura, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sterrenlaan 40 en dit voor
zo lang haar mandaat als bestuurder loopt.
Vijfde beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “VANDELANOTTE”,
met ondernemingsnummer 0876.286.023, gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A en
al haar medewerkers en aangestelden, ieder met de macht individueel te handelen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie