Ondernemingsnr : 0656879446
Naam
(voluit) : NEAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “NEAS”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vanderlinden te Brakel de dato 20 juni 2016,
inhoudende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 juni daarna
onder nummer 0313423.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 8 december
2022, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar, dat nu loopt van 1 april t.e.
m 31 maart van het daaropvolgende jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op
31 december van hetzelfde jaar.”
Tweede besluit – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de derde maandag van de maand juni om 18u00.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: “De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni
om 18u00”.
Derde besluit – Overgangsmaatregel inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering
De vergadering stelt vast dat het lopend boekjaar van de vennootschap normaal een einde zou
nemen op 31 maart 2023.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
- het lopend boekjaar (dat normaal een einde neemt op 31 maart 2023) te verlengen met negen
maanden, zodat het lopend boekjaar een einde zal nemen op 31 december 2023.
- Dat de jaarvergadering van de derde maandag van de maand juni 2024 om 18u00 zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.
Het boekjaar zal voortaan afgesloten worden op 31 december van elk jaar, en de algemene
vergadering zal voortaan gehouden worden op de derde maandag van de maand juni van het
daaropvolgende jaar om 18u00.
Vierde besluit
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De enige aandeelhouder is de
Besloten Vennootschap ‘NEAS’, voornoemd.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, moet voor een Besloten Vennootschap in het vennootschapsdossier worden
Luik B
neergelegd, in toepassing van artikel 2:8 §4 WVV.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.