!
Ondernemingsnr: 0436 191 677
Naam
(voluit) : Mart-Inn
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Corporate Village, Da Vincilaan 1
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 31/1/2023 dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap (onder de oude wet, met beperkte aansprakelijkheid)
"Mart-Inn", met zetel te 1930 Zaventem, Corporate Village, Da Vincilaan 1, RPR 0436.191.677., de volgende
beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
* Verslagen, staat van activa en passiva en conclusies van de bedrijfsrevisor
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de enige vennoot van het voorlezen van het verslag door
de bestuurder (ex-zaakvoerder) dat het voorstel tot vroegtijdige ontbinding van de vennootschap toelicht en van
het verslag door mevrouw Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend L&S Bedrijfsrevisoren BV
aangewezen door de bestuurder (onder de oude wetgeving: zaakvoerder), over de staat waarop het actief en
passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per eenendertig december laatst, hetzij minder
dan drie maanden voor het verslag; ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en de externe wettigheid van
de rechtshandelingen en formaliteiten, waartoe de vennootschap gehouden is, dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige vennoot verklaart kennis te hebben genomen van deze beide verslagen welke op het bureau
worden neergelegd.
De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van Mart-Inn BV (RPR 0436.191.677) een boekhoudkundige staat,
afgesloten op 31 december 2022, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 10.787,56 en een nettoactief van € 9.423,18.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de
beperktheid van de interne controles werden dan ook enkel substantiële controles uitgevoerd.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat, deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding
en een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap onder voorbehoud van:
-de volledigheid van de fiscale schulden, van eventuele nakomende kosten die op datum van onderhavig
verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat, zoals de kosten die zouden kunnen ontstaan uit
toekomstige fiscale controles over de afgelopen en huidige periodes.
-dat in het kader van de controlewerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten,
leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen.
De bestuurder stelt voor om, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de ontbinding en sluiting van de vereffening te laten plaatsvinden in één akte.
Op basis van de informatie verkregen van de bestuurder bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle
schulden ten aanzien van leden of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Ons verslag wordt niet binnen de termijn voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
neergelegd. De aandeelhouder werd hiervan in kennis gesteld.
Dit verslag is opgesteld in het kader van artikels 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voorafgaandelijk aan de ontbinding van de BV Mart-Inn en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Opgesteld te Zellik, 20 januari 2023.
(handtekening)
L&S Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Saskia Luteijn
Bedrijfsrevisor"
( ... )
* Ontbinding:
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name
eenendertig december laatst, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap, en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat:
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn;
3° alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden, het mandaat van bestuurders (zaakvoerders onder de oude
wetgeving) van rechtswege eindigt.
Na beraadslaging en op basis van een staat van activa en passiva afsloten op eenendertig december laatst
en de hierboven vermelde aanvullende informatie, geeft de vergadering volledige kwijting, zonder voorbehoud
noch beperking, aan de bestuurder, mevrouw Anne-Marie Masscheleyn, voornoemd, voor de uitoefening van
haar bestuur tot op heden.
VIERDE BESLISSING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard op het adres van mevrouw Masscheleyn, voornoemd, zijnde thans te 4190 Ferrières, Rue
Richard Heintz nummer 1.
VIJFDE BESLISSING
1)De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Anne-Marie Masscheleyn, om alle tegoeden
die nà heden nog zouden toekomen aan de vennootschap in vereffening, in ontvangst te nemen en er de
passende bestemming aan te geven, als mede alle documenten en stukken te tekenen, verklaringen af te leggen
en alle nodige schrappingen door te voeren, verklaringen af te leggen bij alle administraties en rechtsmachten
teneinde de laatste formaliteiten ten gevolge van de vereffening te laten geschieden, met recht van
indeplaatsstelling.
2)De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, aan TAXAZ te 1853
Strombeek-Bever, Sint-Amandsstraat 75, BE 0831.031.167., haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te verrichten
aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, bij
· de BTW administratie, in het UBO-register, en, alle andere officiële instanties, alsmede alle andere formaliteiten
te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving.
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Gauthier Clerens
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte met verslagen als bijlage - uittreksel - formulier I, A en
B, formulier Il