Ondernemingsnummer :
0836672708
Benaming :
(voluit) :
BOSHOFF KINDERCARDIOLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kriekelswarande 6
3290 Diest
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen op 03 oktober
2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Burgerlijke
Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
BOSHOFF KINDERCARDIOLOGIE volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Voorafgaandelijk uiteenzetting
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOSHOFF
KINDERCARDIOLOGIE” gehouden ten overstaan van notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
op 26 maart 2014 besliste om het kapitaal te verhogen met vierenzestig duizend achthonderd euro (€
64.800,00) conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
Kapitaalvermindering
a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat aan de voorwaarden
opgelegd door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd voldaan en besluit om
het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vierenzestig duizend
achthonderd euro (€ 64.800,00) om het te brengen van drieëntachtigduizend vierhonderd euro (€
83.400,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierenzestig duizend achthonderd euro (€ 64.800,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
b) Toelichting van de instrumenterende notaris
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
Luik B
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de enige
vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De comparant verklaart tevens door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de fiscale gevolgen
van het niet uitkeren van het kapitaal aan de vennoot.
c) In overeenstemming met het hierboven genomen besluit, beslist de algemene vergadering artikel
5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“ARTIKEL VIJF
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en in verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Deze aandelen kunnen slechts verworven worden door geneesheren die ingeschreven zijn op de lijst
van de Orde der Geneesheren en die bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit te oefenen en
die hun beroep op actieve wijze uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap,
met uitsluiting van elke derde”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten,
alsook om de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.