Ondernemingsnr : 0448892838
Naam
(voluit) : HANS AERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houwaartstraat 87
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 9 april
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "HANS AERTS” waarvan de zetel gevestigd is te 3270 Scherpenheuvel-Zichem,
Houwaartstraat 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer
0448.892.838 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BTW BE 0448.892.838 volgende beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld onder punt 2 van de agenda,
met name door de integrale vervanging van artikel 3 van de statuten door de tekst vermeld onder het
punt "Voorwerp" van de vijfde beslissing – aanneming nieuwe statuten, hierna vermeld
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste zaterdag van de maand maart om 16.00 uur en de dienovereenkomstige aanpassing van
artikel 12 van de statuten.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend
jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Onderneming voor het uitvoeren van dakwerken en dakbedekkingswerken zowel met asfalt,
metalen, als met nietmetalen materialen; voor het uitvoeren van sanitaire installaties;
    •  Onderneming voor het timmer en schrijnwerk voor gebouwen; voor het plaatsen van dakgoten in
aluminium en PVC; voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; voor
het droogmaken van gebouwen andere dan met asfalt en teer; voor het plaatsen van sloten en
ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van plastiekdeuren en - plinten, het plaatsen van houten,
metalen, aluminium en plastieken vensterluiken, het leggen van parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout, het
plaatsen van ijzerwerk, metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en
rollende deuren en van buitenrolluiken, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen;
    •  Onderneming voor het ontmossen van daken; voor het invoegen en reinigen van gevels,
zandstralen; voor het bouwen van stellingen;
    •  Onderneming voor het plaatsen van chapes;
    •  Onderneming voor geringe metsel of betonwerken, kleine herstellings- en veranderingswerken
die tot andere beroepsdoeleinden behoren; voor het uitvoeren van restauratiewerken aan gevels van
monumenten en van geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen;
Luik B
    •  Onderneming voor het plaatsen van deuren en garagepoorten;
    •  Onderneming voor de fabricatie van nietmetalen meubelen;
    •  Onderneming voor het schoorsteenvegen, reinigen en herstellen van alle soorten branders;
    •  Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
    •  Onderneming voor het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en
verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing,
de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, het
oprichten en/of laten oprichten van 'sleutelklare' woningen en gebouwen, het aankopen, kopen en
verhuren van deze woningen en gebouwen;
    •  Onderneming voor de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken omvat
ook de aankoop, verkoop, verhuring en in 't algemeen de handel van alle producten en materialen
hiervoor noodzakelijk;
    •  Alle schattingen en arbitrages, van welke aard dan ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen en agentschap in
onroerende goederen: ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere
schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van
winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening voor
derden; ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm dan ook, handelen als technisch
raadgever of inzake onroerende goederen;
    •  De coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en het uitvoeren van alle metsel en
betonwerken, terrassen en patio's, voegwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van
sierschouwen, plaatsen van centrale verwarming, alle vochtwerings- en beschermingswerken, vloer-
en faiencewerken, plafonerings- en cementeringswerken, beglazingswerken en onderhoudswerken,
gasverwarming, warmte-installaties, koude-installaties, installaties voor afstandsverwarming en
speciale installaties en onderhoudswerken voor het ontwikkelen, regenereren, recupereren van
warmte en/of koude en/of water en/of elektriciteit;
    •  Het voeren van een onderneming voor decoratie, voor industrieel schilderen, voor reinigen,
ontsmetten van huizen en lokalen, meubels, bijhorigheden en verschillende voorwerpen;
    •  Leveren en/of plaatsen van zonneweringen, alle werken van muur en wandbekleding,
vloerbedekkingen, behang -en schilderwerken, alle elektriciteitswerken, zowel huishoudelijke als
binnenhuis als nijverheidsinstallaties, alle binnenhuis inrichtings- en versieringswerken;
    •  Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer zij;
    •  Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw en
installatiematerialen;
    •  Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen; het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
    •  Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen,
tanks, afrasteringen en sporthallen, en nietmetalen kunstwerken; het ontwerpen en uitvoeren van alle
smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, parken en recreatieterreinen;
    •  Voor alle soorten van inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële,
sport en amusementinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen, zowel privé als publieke sector;
a) in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, het uitvoeren van de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b) de promotie, door investering, financiering of lening, van alle installaties van materiaal, de
grondstoffen, producten, systemen, ideeën, of brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating;
c) het waarborgen, van materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten, zowel als de
installaties die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden;
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief; de vennootschap kan alle handelingen stellen die
dienstig zijn voor de verwezenlijking van dit voorwerp.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
Luik B
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand maart om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
ZESDE BESLISSING - ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
De vergadering besluit de huidige statutaire en niet-statutaire zaakvoerder, respectievelijk de heer
AERTS Hans en mevrouw POLLET Annicq, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Luik B
ZEVENDE BESLISSING – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-
Zichem, Houwaartstraat 87
ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLISSING – MACHTIGING BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen. “
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.