N° d'entreprise : 0425550084
Nom
(en entier) : LOCIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Léon Dekaise 22 bte A
 : 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Il résulte d’un acte reçu le 20 février 2020 par Maître Marc BOMBEECK, notaire de résidence à
Walhain-Saint-Paul, substituant son confrère, Maître Yves SOMVILLE, notaire associé faisant partie
de la société à responsabilité limitée dénommée « NOTAIRES SOMVILLE – de RUYVER », BCE
numéro 0665.581.534., ayant son siège social à 1490 Court-Saint-Étienne, Boucle Joseph Dewez,
légalement empêché, que :
                S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
LOCIMO », ayant son siège social à 1342 Limelette, rue Léon Dekaise 22, numéro d’entreprise
0425550084.
ORDRE DU JOUR
 
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
3. Elargissement de l’objet :
a. Rapport de l’organe de gestion conformément à l'article 7:154 du Code des Sociétés et des
Associations,
b.            Proposition de modification de l’objet social afin de l’adapter à l’élargissement des activités
de la société.
« La société pour objet :
-              la création, la gestion, l’entretien, le développement et l’exploitation en général de vignobles
et autres sites de production de fruits ;
-              La plantation et la culture des fruits, en particulier du raisin.
-              La transformation des fruits et raisins en jus, vin tranquille, vin pétillant, marc, ou tout autre
sous- produit.
-              l’achat des produits de la vigne;
-              la vinification, la production, la distribution, la promotion et la commercialisation de ces
produits et de tous produits dérivés, l’exploitation d’un centre de dégustation et de vente aux
particuliers et grossistes ;
-              la vente, la distribution et la commercialisation de ses produits ou des produits similaires d’
autres producteurs, ainsi que les produits dérivés de la vigne tels que des objets, produits et articles,
manufacturés ou non visant à asseoir ou promouvoir l’image de la société ;
-              prester tout type de services dans le domaine viticole;
-              la gestion pour compte propre et/ou pour compte de tiers de biens immeubles à destination
agricole, horticole, étangs, terrains et bâtiments à destination culturelle, touristique, pédagogique,
sportive. ».
c. Mise en concordance des statuts avec les nouvelles résolutions
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
5. Démissions et nominations des administrateurs :
- Démission des administrateurs ;
Volet B
- Décharge des administrateurs ;
- Nomination des administrateurs.
6. Siège social.
7. Délégation de pouvoirs.
 
L'assemblée a pris  les résolutions suivantes, chacune par un vote distinct :
 
Première résolution :
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses , l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Vote 
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution :
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, en apportant une modification à son objet.
 
Troisième résolution : Elargissement de l’objet
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 7:154
du Code des Sociétés et des Associations dont ses membres confirment avoir connaissance depuis
plus de quinze jours.
Afin d’élargir l’objet à de nouvelles activités, l’assemblée décide de modifier l’article de ses statuts
relatif à l’objet en y rajoutant le texte, repris au point 3. B de l’ordre du jour ci-dessus.
 
Quatrième résolution :
Refonte des statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
Coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Vote
L’assemblée décide d’approuver cette résolution à l’unanimité des voix.
 
Septième résolution :
Siège social
L’assemblée générale décide que l’adresse du siège social est la suivante : 1490 Court-Saint-
Etienne, rue du Marais 18.
Vote
L’assemblée décide d’approuver cette résolution à l’unanimité des voix.
 
Huitième résolution :
Démissions-nomination
L’assemblée générale acte les démissions des  administrateurs et administrateur-délégué actuels,
mentionnés ci-après :
- Madame SOMVILLE Marie-Thérèse ;
- Monsieur JAUMOTTE Jacques ;
- Monsieur PIERSON Bernard,
 
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 2
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaire :
- Monsieur SOMVILLE Yves, et Monsieur SOMVILLE Marc, tous deux prénommés ici présents et qui
acceptent.
Leur mandat est gratuit
Vote
Volet B
L’assemblée décide d’approuver cette résolution à l’unanimité des voix.
Les administrateurs nommés se réunissent immédiatement en conseil, et à l'unanimité, décident :
- de nommer :
-              en qualité en qualité d'administrateur délégué : - Monsieur SOMVILLE Yves,
-              Monsieur SOMVILLE Marc ici présents et qui acceptent ;
 
Neuvième résolution :
Délégation de pouvoirs
L’assemblée confère à Monsieur Somville Yves tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote
L’assemblée décide d’approuver cette résolution à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme,