Ondernemingsnr : 0443 719 669
Naam
(volut) : Vanwelkenhuyzen Family Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herkenrodesingel 4 bus 1, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 14.01.2025 blijkt dat
1.De aandeelhouders stellen vast dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap d.d.
13.09.2024 zich per vergissing niet heeft uitgesproken over de herbenoeming van (i) de heer Harm
Vanwelkenhuyzen, wonende te 3500 Hasselt, Zwanestraat 2 bus 2 en (ii) de heer Lander Vanwelkenhuyzen,
wonende te 3500 Hasselt, Lobelialaan 20 als bestuurders van de Vennootschap.
Ter rechtzetting van deze lacune wensen de aandeelhouders te verduidelijken dat het wel degelijk de
bedoeling was om de heer Harm Vanwelkenhuyzen en de heer Lander Vanwelkenhuyzen te herbenoemen als
bestuurders voor een nieuwe periode van 6 (zes) jaar met ingang vanaf 13.09.2024 waarbij hun mandaat aldus,
behoudens herbenoeming, zou eindigen op datum van de algemene vergadering over boekjaar 2030. Voor
zoveel als nodig bekrachtigen de aandeelhouders alle handelingen sedertdien door hen gesteld in de
uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2.Vervolgens besluiten de aandeelhouders om de heer Lander Vanwelkenhuyzen, voornoemd, te ontslaan
als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 december 2024.
De aandeelhouders verlenen de heer Lander Vanwelkenhuyzen kwijting voor de periode van zijn mandaat.
De aandeelhouders maken zich sterk dat zij deze kwijting zullen bevestigen in de eerstvolgende jaarlijkse
algemene vergadering van de Vennootschap.
3.Daaropvolgend besluiten de aandeelhouders om de besloten vennootschap "Appius", met zetel te 3550
Heusden-Zolder, Lobelialaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer BTW BE 1017.872.468 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23
december 2024.
Het mandaat van bestuurder wordt aangegaan voor een termijn van 6 (zes) jaar om, behoudens
herbenoeming, automatisch te eindigen op de jaarvergadering over boekjaar 2030 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aandeelhouders nemen tevens kennis van de aanstelling van de heer Lander Vanwelkenhuyzen,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lobelialaan 20, als vaste vertegenwoordiger van Appius BV, in diens
hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
4.De aandeelhouders beslissen volmacht te verlenen aan BDO Cynex Tax & Accounting BV, met zetel te
3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, vertegenwoordigd door de heer Wesley Clemens, de heer Kris
Verhees of mevrouw Kirsten Raemaekers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging bij
de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de Bijlagen tot het
-Belgisch-Staatsblad .-
5.Er zijn geen andere punten die dienen te worden behandeld.
Uit de notulen van het bestuursorgaan dd 14.01.2025 blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de
algemene vergadering houdende de beslissing tot herbenoeming van (i) de heer Harm Vanwelkenhuyzen,
wonende te 3500 Hasselt, Zwanestraat 2 bus 2 en (il) de heer Lander Vanwelkenhuyzen, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Lobelialaan 20 als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 13.09.2024, welke per
vergissing niet werd genomen in de gewone algemene vergadering dd. 13.09.2024.
De raad van bestuur stelt vast dat ook zij zich per vergissing nog niet heeft uitgesproken over de
herbenoeming van de heer Harm Vanwelkenhuyzen en de heer Lander Vanwelkenhuyzen als gedelegeerde
bestuurders van de Vennootschap na de gewone algemene vergadering dd. 13.09.2024.
Ter rechtzetting van deze lacune maakt de raad van bestuur kenbaar dat het wel degelijk de bedoeling was
om de heer Harm Vanwelkenhuyzen en de heer Lander Vanwelkenhuyzen te herbenoemen als gedelegeerde
bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 13.09.2024 en dit voor de duurtijd van hun
bestuursmandaat. De raad van bestuur bekrachtigt, voor zoveel als nodig, alle handelingen gesteld door de
heer Harm Vanwelkenhuyzen en de heer Lander Vanwelkenhuyzen in hun hoedanigheid van gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap te rekenen vanaf 13.09.2024 tot en met heden.
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens heeft de raad van bestuur kennisgenomen van de beslissing van de algemene vergadering d.d.
23 december 2024, voorafgaandelijk deze, tot ontslag van de heer Lander Vanwelkenhuyzen wonende te 3550
Heusden-Zolder, Lobelialaan 20 als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 december 2024.
De raad van bestuur bevestigt voor zoveel als nodig dat dit ontslag als bestuurder tevens zijn ontslag als
gedelegeerd bestuurder tot gevolg heeft.
DERDE BESLUIT
De raad van bestuur besluit daaropvolgend om de besloten vennootschap Appius, met zetel te 3550
Heusden-Zolder, Lobelialaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer BTW BE 1017.872.468, vast vertegenwoordigd door de heer Lander Vanwelkenhuyzen, te
benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar bestuurdersmandaat met ingang vanaf 23
december 2024.
VIERDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist volmacht te verlenen aan BDO Cynex Tax & Accounting BV, met zetel te 3500
Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, door de heer Wesley
Clemens of door mevrouw Kirsten Raemaekers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op
de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Kirsten Raemaekers
BDO Cynex Tax & Accounting BV
Gevolmachtigde
Gelijktijdig neergelegd:
- de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 14.01.2025
- de notulen van het bestuursorgaan dd 14.01.2025