Ondernemingsnr : 0454686213
Naam
(voluit) : TATOOINE COMPUTER SYSTEMS
(verkort) : T.C.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsebaan 6
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "TATOOINE COMPUTER SYSTEMS", ", afgekort T.C.S., met zetel te 2235
Hulshout, Aarschotsebaan 6, BTW BE0454.686.213, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout BE0454.686.213, opgemaakt door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te
Zoutleeuw, op 3 augustus 2021, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden
genomen:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, volledig om te
zetten in beschikbaar eigen vermogen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzen naar de derde vrijdag van de
maand maart om 10.00 uur.
De vergadering beslist de overeenstemmende tekst van artikel 11 van de huidige statuten te
vervangen door de volgende tekst:
(…) “De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand maart om 10.00 uur.” (…)
VIERDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
heden, 3 augustus 2021, aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aanwezige aandeelhouder
erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
- Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, n.e.g., Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (b.
v. effectenhandel) en aanverwante activiteiten.
Bijgevolg worden de wijzigingen in de tekst van de statuten het overeenstemmend artikel van de
statuten vervangen door de volgende tekst. De toevoeging zal gebeuren in opvolging van gebruikte
letters ter oplijsting (lees: N), O), P) en Q)) :
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A) De computerdienstverlening en het computerbeheer in de ruimste zin van het woord, waaronder
het verlenen van probleem- en systeemanalyses, standaardpakketten, softwareprogramma's,
programmaties en opleiding, werken met softwareprogramma's.
B) De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoerhandel, de huur en de verhuring, de productie en
ontwikkeling, alsook de installatie, het onderhoud en de herstelling van :
1) computerhardware en -software, computertijd en alle aanverwante apparatuur ;
2) houten en metalen kantoormeubelen ;
3) kantoormachines, zowel mechanische, elektrische als elektronische ; faxtoestellen ;
telefoontoestellen, toestellen voor communicatie en hun toebehoren ;
4) alle benodigdheden voor kantoor, computer en telecommunicatie;
5) toestellen voor reproductie van geluid, beeld en multimedia;
6) dragers voor beeld, geluid en informatie.
C) De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
D) Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale- of sociale
aangelegenheden en automatisering.
E) Het verstrekken van technische bij stand aan ondernemingen bij middel van adviezen, studies,
toezicht of follow-up van volledige of tussentijdse terbeschikkingsstelling van personeel of materieel,
het verlenen van diensten door het bijhouden van boekhoudingen, het controleren ervan, het
vervullen van speciale opdrachten in verband ermee.
F) Journalistiek
G) Werkplaats voor fotografie en films, met inbegrip van :
- fotoreportages voor dag- en weekbladen, en tijdschriften
- ontwikkelen van foto's
- commercialiseren van reportages in opdracht van uitgevers
- persfotograaf
H) Tussenpersoon in de handel
I) Onderneming voor geluids- en beeldopnames
J) Synchronisatie, montage en realisatie van magneetbanden
K) Produktie van films : omvat de aanverwante ondernemingen van het filmbedrijf :
- laboratoria
- het ontwikkelen en afdrukken van films
- cineast
L) Onderneming voor het maken van audio-visuele produkties
M) De redactie, de vertaling, de publicatie, de verspreiding en de verkoop van alle publicaties die
verband houden met voornoemde doelstellingen.
N) Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
O) Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
P) Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
Q) Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen
en pensioenfondsen, n.e.g., Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden
(b.v. effectenhandel) en aanverwante activiteiten
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan
alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
VIJFDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 2235
Hulshout, Aarschotsebaan 6. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
De vergadering besluit de heer VERBOVEN Patrick, voornoemd, en mevrouw WECKHUYSEN
Christine, voornoemd, beiden wonende te 2235 Hulshout, Aarschotsebaan 6, met ingang van heden
Luik B
te ontslaan, hij als statutair zaakvoerder, en zij als niet-statutair zaakvoerder in deze hoedanigheid.
Er wordt kwijting verleend over hun mandaat. De vergadering besluit opvolgend zowel de heer
VERBOVEN Patrick als mevrouw WECKHUYSEN Christine direct te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurders.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, met de naam
“TATOOINE COMPUTER SYSTEMS”, afgekort “T.C.S.”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt
voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A) De computerdienstverlening en het computerbeheer in de ruimste zin van het woord, waaronder
het verlenen van probleem- en systeemanalyses, standaardpakketten, softwareprogramma's,
programmaties en opleiding, werken met softwareprogramma's.
B) De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoerhandel, de huur en de verhuring, de productie en
ontwikkeling, alsook de installatie, het onderhoud en de herstelling van :
1) computerhardware en -software, computertijd en alle aanverwante apparatuur ;
2) houten en metalen kantoormeubelen ;
3) kantoormachines, zowel mechanische, elektrische als elektronische ; faxtoestellen ;
telefoontoestellen, toestellen voor communicatie en hun toebehoren ;
4) alle benodigdheden voor kantoor, computer en telecommunicatie;
5) toestellen voor reproductie van geluid, beeld en multimedia;
6) dragers voor beeld, geluid en informatie.
C) De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
D) Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale- of sociale
aangelegenheden en automatisering.
E) Het verstrekken van technische bij stand aan ondernemingen bij middel van adviezen, studies,
toezicht of follow-up van volledige of tussentijdse terbeschikkingsstelling van personeel of materieel,
het verlenen van diensten door het bijhouden van boekhoudingen, het controleren ervan, het
vervullen van speciale opdrachten in verband ermee.
F) Journalistiek
G) Werkplaats voor fotografie en films, met inbegrip van :
- fotoreportages voor dag- en weekbladen, en tijdschriften
- ontwikkelen van foto's
- commercialiseren van reportages in opdracht van uitgevers
- persfotograaf
H) Tussenpersoon in de handel
I) Onderneming voor geluids- en beeldopnames
J) Synchronisatie, montage en realisatie van magneetbanden
K) Produktie van films : omvat de aanverwante ondernemingen van het filmbedrijf :
- laboratoria
- het ontwikkelen en afdrukken van films
- cineast
L) Onderneming voor het maken van audio-visuele produkties
M) De redactie, de vertaling, de publicatie, de verspreiding en de verkoop van alle publicaties die
verband houden met voornoemde doelstellingen.
N) Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
O) Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
P) Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
Q) Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen
en pensioenfondsen, n.e.g., Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden
(b.v. effectenhandel) en aanverwante activiteiten
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
Luik B
België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan
alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Waarvan  de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle inbrengen
zijn volledig gestort.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, oefenen de bestuurders hun
mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen. 
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
 De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders:
1. De heer VERBOVEN Patrick Gerard, wonende te 2235 Hulshout, Aarschotsebaan 6;
2. Mevrouw WECKHUYSEN Christine Francine Elza, wonende te 2235 Hulshout, Aarschotsebaan 6;
De jaarvergadering grijpt plaats derde vrijdag van de maand maart om 10.00 uur. Er zijn geen
bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Er zijn geen
bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening
overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
Luik B
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van het boekhoudkantoor Jos Houben, met zetel te 3840 Borgloon,
Tongersesteenweg 100 bus A.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw