Ondernemingsnr : 0669529236
Naam
(voluit) : OneMind
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lovenspad 1
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 28
februari 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00). Dit
kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro                  (€ 6.200,00) volstort. Het
gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast
- dat de heer VAN HEMELE Johan nog gehouden is tot volstorting van zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00).
- dat mevrouw PAULISSEN Kristel nog gehouden is tot volstorting van zesduizend tweehonderd euro
(€ 6.200,00).
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslag en benoemingen
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VAN HEMELE Johan Marie
Elie, wonend te 3220 Holsbeek, Lovenspad 1, ontslag te geven uit zijn functie.
b) Het besluit tot kwijting van zijn bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder, en tot benoeming als niet-statutair bestuurdere van mevrouw PAULISSEN Kristel Carine
Lydia, wonend te 3220 Holsbeek, Lovenspad 1, die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er
tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of
ondernemingsverbod werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3220 Holsbeek, Lovenspad 1. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Accountantskantoor CLAES met zetel te 3220
Holsbeek, Dutselstraat 174A, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.