Ondernemingsnr : 0433 838 339
Naam
(voluit) : IMMO VERSCHOORE - DECEUNINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Edgar Tinellaan 29, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening in één akte
Er blijkt uit een akte verleden op 28 juni 2024 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te Kortrijk (eerste
kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: Goedkeuring jaarrekening - kwijting bestuurders
De vergadering besluit de jaarrekening van het jaar eindigend met de ontbinding (artikel 2:70 WVV), te
weten het lopende boekjaar dat aanvang nam op 1 oktober 2023, goed te keuren en de bestuurders kwijting
te geven voor het uitgevoerde mandaat gedurende dezelfde periode.
TWEEDE BESLUITI Verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting omtrent het voorstel tot
ontbinding met staat van actief en passief
De voorzitter wijst op het overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid WVV door het bestuursorgaan
opgemaakte verslag de dato 26 juni 2024 houdende toelichting omtrent het voorstel tot ontbinding. Bij dit
verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten op 24 juni 2024.
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze stukken en besluit ze goed te
keuren.
Het verslag van het bestuursorgaan met de staat van activa en passiva zal overeenkomstig artikel 2:103
WVV worden neergelegd ter griffie.
DERDE BESLUIT: Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid WVV opgestelde verslag
opgemaakt op 27 juni 2024 door de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, te weten BV
POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, vast
vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, met bijzondere vermelding of de toestand van de
vennootschap zoals vermeld in gezegde staat van activa en passiva een getrouw beeld geeft van de toestand
van de vennootschap.
Het besluit van het verslag luidt als volgt: ( ... )
Dit verslag zal overeenkomstig artikel 2:103 WVV eveneens worden neergelegd ter griffie.
VIERDE BESLUIT: Ontbinding van de vennootschap - vaststelling van het einde van het mandaat van de
bestuurders
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en stelt vast dat deze ontbinding van
rechtswege een einde stelt aan het mandaat van het bestuursorgaan, te weten:
-De heer Carl Verschoore;
-De heer Dirk Deceuninck.
De vergadering besluit geen vereffenaars aan te duiden.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 WVV is voldaan
De vergadering stelt vast dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 is voldaan en met name dat:
1° er geen vereffenaar werd benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV zijn terugbetaald en/of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd, met uitzondering van de schulden die opgenomen zijn in de staat van activa
en passiva waaromtrent de schuldeisers schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
de ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte en dat de voormelde bedrijfsrevisor dit schriftelijk
akkoord bevestigt in de conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering tot ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte besluit mits
eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die ten minste de helft
van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT: Afsluit van de vereffening
Ingevolge de voorgaande besluitvorming stelt de vergadering derhalve vast dat de vereffening van de
vennootschap kan worden afgesloten en dat de terugname van het resterende actief door de aandeelhouders
zelf gebeurt overeenkomstig artikel 2:80 WVV.
De boeken en bescheiden zullen worden gehouden te 8500 Kortrijk, Edgar Tinellaan 31. ...
BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan Sanctorum & Co BV te Elfde Julistraat 229,
8530 Harelbeke, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desge-val-lend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruis-puntbank van
Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Meester Bruno MOERMAN, notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 28 juni 2024, het verslag van het bestuursorgaan en het
verslag van de bedrijfsrevisor.