Ondernemingsnr : 0712726405
Naam
(voluit) : ALTERRAE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duinrooslaan 4
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achttien januari
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALTERRAE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
Hoofdactiviteit : Aankoop , verkoop, bemiddeling en verhuur van gronden en terreinen voor een vast
bedrag of op contractbasis
De vennootschap handelt in eigen onroerend goederen zoals flatgebouwen, woningen, niet voor
bewoning bestemde gebouwen,  met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten,
winkelgalerijen en commerciële centra.
Alsook renovatie van onroerende goederen
En omvat ook gronden en terreinen en de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven
sleutelgeld (overname)
Het omvat eveneens het verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien
van de nodige nutinfrastructuur, enz
Alsook de organisatie van bezoeken en verkoop van woningen en appartementen voor eigen
rekening.
Bouw van andere civieltechnische werken zoals de bouw van bouwwerken voor de industrie, met
uitzondering van gebouwen , zoals :
Raffinaderijen en
Chemische installaties,
En omvat ook de bouw van buitensportaccommodaties met uitzondering van het optrekken van
gebouwen zoals: stadions, sportvelden enz.
Alsook de projectontwikkeling voor de bouw van andere civieltechnische werken.
Ook ruilverkavelingen behoren tot zijn activiteiten.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen :
Al dan niet gemeubelde appartementen en huizen en
Onroerend goed in de vorm van timesharing
Alsook de verhuring van appartementen in hotels op lange termijn en cohousing-projecten : verhuur
van deze woningen.
Ook de verhuur van vruchtgebruik (eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen).
De activiteiten van syndicus als eigenaar van het gebouw en het beheer van  eigen of geleased
onroerend patrimonium.
Verhuur en exploitatie van  terreinen en gronden.
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Het bevat ook het verschaffen van advies in verband met de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed en alsook het bemiddeling in onroerend goed.
Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van het niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer
wordt waargenomen.
Het omvat ook de activiteiten van syndici van niet-residentieel onroerend goed en het innen van de
huur
Verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen,
met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie/
Alsook consultancy (advies op het gebied van public relations en communicatie)
Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz.
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de acceptatie en de bekendheid
van de producten , alsook de koopgewoonten van de consument, met het oog op de bevordering en
de ontwikkeling van nieuwe producten, met inbegrip van de statistische analyses van de resultaten
van het onderzoek.
En opiniepeilingen over politieke, economische en sociale onderwerpen evenals de statistische
analyse daarvan
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni, om 18 uur.(...)
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.(...)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie met onmiddellijke kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VANHALME Alexandre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Duinrooslaan 4.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier