Ondernemingsnr : 0407219658
Naam
(voluit) : LESAGE METAALCONSTRUCTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwevegemstraat(O) 124
 : 8553 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 22 november 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
(…)
 
TWEEDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8553
Zwevegem (Otegem), Zwevegemstraat 124.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
(het adres van) de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin zij gevestigd is.
(…)
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging, uitbreiding en herformulering van het
voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van de
huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
A/ Het aankopen, fabriceren, monteren, herstellen, verwerken, verkopen en verhuren van alle
mogelijke voorwerpen of artikels in metaal, hout en synthetische grondstoffen.
B/ Het aankopen, fabriceren, monteren, herstellen, verwerken, verkopen en verhuren van alle
mogelijke voorwerpen of artikels waarin metaal gedeeltelijk wordt verwerkt, zoals onder meer doch
niet beperkt tot schoolmeubelen, warmeluchtverwarming, enzovoort.
C/ Het verwerken en bewerken van alle ferro en non-ferro metalen zoals onder meer doch niet
beperkt tot warm- en koudgewalst staal, aluminium en roestvrij staal, cortenstaal, zink, lood, rood
koper en messing.
D/ Het bewerken van metaaldraden.
E/ Alle lakwerk.
Luik B
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het verlenen van bijstand inzake management, het
uitoefenen van opdrachten en functies in de meest ruime zin, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
(...)
 
VIERDE BESLUIT – INDELING IN SOORTEN VAN AANDELEN
Na kennisname van het wettelijk verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:155
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot de
Luik B
indeling van de bestaande aandelen in drie (3) soorten van aandelen en dit als volgt:
(…)
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de hierna volgende statutaire
bepalingen aan te passen en/of toe te voegen:
    1.  het aantal en de soorten uitgegeven aandelen van de vennootschap (“nieuw” artikel 5 van de
statuten);
    2.  (…)
    3.  (…)
    4.  de samenstelling van het bestuursorgaan alsook het aantal, de voordracht en de benoeming
van bestuurders (“nieuw” artikel 14 van de statuten);
    5.  de bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuursorgaan (“nieuw” artikel
17 van de statuten);
    6.  De vertegenwoordiging van de vennootschap (“nieuw” artikel 19 van de statuten);
en dit alles zoals opgenomen in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt.
(…)
 
VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INLIJVING BESCHIKBARE RESERVES
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met drieduizend vierhonderdzesenvijftig euro zeven
cent (€ 3.456,07) om het kapitaal te brengen van zesennegentigduizend vijfhonderddrieënveertig
euro drieënnegentig cent (€ 96.543,93) op honderdduizend euro
(€ 100.000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig
bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderdtweeënzeventig (3.272) aandelen.
 
ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook de genomen besluiten hiervoor, beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen
en andere effecten; het aantal aandelen en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden
rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de
overdracht van aandelen en andere effecten; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten;
de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)
bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap, de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
(…)
 
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, alhier gepubliceerd enkel wat betreft
de verplicht te publiceren gedeeltes:
 
Rechtsvorm van de vennootschap
naamloze vennootschap
 
Naam
LESAGE METAALCONSTRUCTIE
 
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8553
Zwevegem (Otegem) Zwevegemstraat 124. Dit is een niet-statutair gegeven.
 
Luik B
Duur
voor onbepaalde tijd aangegaan.
 
Kapitaal
- in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: honderdduizend euro (€ 100.000,00)
 
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
 
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan
slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften
inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het
voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
(…)
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn ,volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de
rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders
van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van
verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
 
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
 maximaal één (1) bestuurder wordt gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de soort A Aandelen (hierna de “A-Bestuurder”).
 maximaal één (1) bestuurder wordt gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de soort B Aandelen (hierna de “B-Bestuurder”).
 Maximaal twee (2) bestuurders worden gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de soort C Aandelen (hierna de “C-Bestuurder(s)”).
 Bijkomende bestuurders zullen, in voorkomend geval, benoemd worden door de algemene
vergadering uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door alle aandeelhouders,
beslissend met unanimiteit van stemmen.
Luik B
Er dienen steeds minimum twee (2) kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
De aandeelhouders zullen steeds kandidaten voordragen die over de passende ervaring en
bekwaamheid beschikken.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde aandeelhouder voor een bepaalde
soort voor de hem toebehorende mandaat/mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene
vergadering gedaan worden wanneer dit noodzakelijk is teneinde een raad van bestuur te hebben
samengesteld uit ten minste het wettelijk minimum aantal bestuurders, met dien verstande dat de
benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het niet
voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van
kandidaten. Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houder(s) van de soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders:
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de
raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan één ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één
voor zijn lastgever.
Luik B
De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt,
met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd.
Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de
veertiende dag na de eerste vergadering.
In het geval de raad van bestuur is samengesteld uit een even aantal in functie zijnde bestuurders,
wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In
geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen. In het geval de raad van bestuur
is samengesteld uit een oneven aantal in functie zijnde bestuurders, wordt elke beslissing van de
raad van bestuur genomen met unanimiteit van stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Bestuursbevoegdheid – taakverdeling
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, handelend met de
meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
een meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door
twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, die elk een andere soort vertegenwoordigen.
Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Bijzondere lasthebbers – vertegenwoordigingsbevoegdheid
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Luik B
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
- de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
- De naamloze vennootschap “LESAGE GROUP”, met zetel te 8553 Zwevegem (Otegem),
Zwevegemstraat 124., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als
ondernemingsnummer 0455.860.408 en hebbende het B.T.W.- nummer BE0455.860.408, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Bart LESAGE, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem),
Ruiffeleindestraat 16 (A-Bestuurder);
- De besloten vennootschap “LK TECHNICS”, met zetel te 8553 Zwevegem (Otegem), Klein
Ronsestraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als
ondernemingsnummer 0698.611.519 en hebbende het B.T.W.-nummer BE0698.611.519, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Kim LESAGE, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Kleine
Ronsestraat 27 (B-Bestuurder);
- De besloten vennootschap “MILYS”, met zetel te 8573 Anzegem, Neerkouter 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0698.611.618 en
hebbende het B.T.W.-nummer BE0698.611.618, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Mike
BARTHOLOMEUS, wonende te 8573 Anzegem (Tiegem), Neerkouter 3 (C-Bestuurder);.
- Mevrouw Lies LESAGE, wonende te 8573 Anzegem (Tiegem), Neerkouter 3 (C-Bestuurder).
Zij zijn benoemd als niet-statutair bestuurders voor bepaalde duur, voor een periode ingaand vanaf
22 november 2021 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027, die besluit over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.
De raad van bestuur vertegenwoordigd de vennootschap in en buiten rechte, handelend met de
meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
een meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap
in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk
optredend, die elk een andere soort vertegenwoordigen.
- de identiteit van de commissaris: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
A/ Het aankopen, fabriceren, monteren, herstellen, verwerken, verkopen en verhuren van alle
mogelijke voorwerpen of artikels in metaal, hout en synthetische grondstoffen.
B/ Het aankopen, fabriceren, monteren, herstellen, verwerken, verkopen en verhuren van alle
mogelijke voorwerpen of artikels waarin metaal gedeeltelijk wordt verwerkt, zoals onder meer doch
niet beperkt tot schoolmeubelen, warmeluchtverwarming, enzovoort.
C/ Het verwerken en bewerken van alle ferro en non-ferro metalen zoals onder meer doch niet
beperkt tot warm- en koudgewalst staal, aluminium en roestvrij staal, cortenstaal, zink, lood, rood
koper en messing.
D/ Het bewerken van metaaldraden.
E/ Alle lakwerk.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
Luik B
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het verlenen van bijstand inzake management, het
uitoefenen van opdrachten en functies in de meest ruime zin, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te
zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
Luik B
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
(…)
 
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit met ingang van heden tot het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders
van de vennootschap, te weten:
    1.  de voormelde naamloze vennootschap “LESAGE GROUP”, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Bart LESAGE, voornoemd;
    2.  de voormelde besloten vennootschap “LK TECHNICS”, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Kim LESAGE, voornoemd;
    3.  de voormelde besloten vennootschap “MILYS”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mike
BARTHOLOMEUS, voornoemd.
Gelet op het ontslag van de naamloze vennootschap “LESAGE GROUP” als bestuurder is tevens
een eind gekomen aan haar mandaat als voorzitter van de raad van bestuur.
De vergadering dankt voormelde bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit vervolgens volgende personen te (her)benoemen tot bestuurder van de
vennootschap voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2027, die besluit over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026:
1/ Op voordracht van de houder van aandelen soort A:
- De naamloze vennootschap “LESAGE GROUP”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Bart LESAGE, voornoemd, tot A-Bestuurder.
2/ Op voordracht van de houder van aandelen soort B:
- De besloten vennootschap “LK TECHNICS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Kim LESAGE, voornoemd, tot B-Bestuurder.
3/ Op voordracht van de houder van aandelen soort C:
- De besloten vennootschap “MILYS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Mike
BARTHOLOMEUS, voornoemd, tot C-Bestuurder; en
- Mevrouw Lies LESAGE, voornoemd, tot C-Bestuurder.
De voornoemde (her)benoemde bestuurders verklaren allen hun bestuursmandaat te aanvaarden en
verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf heden samengesteld uit volgende bestuurders:
- De naamloze vennootschap “LESAGE GROUP”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Bart LESAGE, voornoemd (A-Bestuurder);
- De besloten vennootschap “LK TECHNICS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Kim LESAGE, voornoemd (B-Bestuurder);
- De besloten vennootschap “MILYS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Mike
BARTHOLOMEUS, voornoemd (C-Bestuurder);.
- Mevrouw Lies LESAGE, voornoemd (C-Bestuurder).
(…)
De raad van bestuur vertegenwoordigd de vennootschap in en buiten rechte, handelend met de
meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
een meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door
twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, die elk een andere soort vertegenwoordigen.
 
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
Luik B
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
- mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- mevrouw Tine MAES;
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS.
(…)
 
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – ONTSLAG EN (HER) BENOEMING VOORZITTER VAN
DE RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur verenigd
om met eenparigheid van stemmen te besluiten om de naamloze vennootschap “LESAGE GROUP”,
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart LESAGE,
voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van dit mandaat, te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor een
periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027, die besluit over
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.
Vervolgens besluit de raad van bestuur om met eenparigheid van stemmen te besluiten om volgende
personen te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, en dit voor
een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027, die besluit
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026:
- De naamloze vennootschap “LESAGE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bart LESAGE, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar gedelegeerd bestuursmandaat; en
- De besloten vennootschap “LK TECHNICS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Kim LESAGE, voornoemd, die aanvaardt en verklaart
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar gedelegeerd
bestuursmandaat.
- De besloten vennootschap “MILYS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Mike BARTHOLOMEUS, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar gedelegeerd
bestuursmandaat.
- Mevrouw Lies LESAGE, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar gedelegeerd bestuursmandaat.
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks
bestuur, zonder beperking van bedrag.
Volgende (niet-limitatieve) lijst van verrichtingen behoort sowieso niet tot het dagelijks bestuur en
behoort aldus ontegensprekelijk tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
o.m. huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan- en verkopen, bouwen,
verbouwen, huren, verhuren van onroerende goederen;
- Het aankopen (verwerven) of verkopen (overdragen) van financiële vaste activa (aandelen of
overige effecten in vennootschappen/ondernemingen)
- Alle beslissingen betreffende daden die leiden tot herstructurering of collectief ontslag;
- Het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen (bv.
handelsfonds, enz.);
- Alle wettelijke bevoegdheden in kader van de voorbereiding van de jaarrekening;
- Het uitoefenen van de stemrechten verbonden aan aandelen of overige niet-beursgenoteerde
effecten in het bezit van de vennootschap (bv. aandelen van dochtervennootschappen);
- Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen/ondernemingen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor
om het even welk bedrag;
- Het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten (in de meest ruime zin), hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, met eigen aandeelhouders en bestuurders alsook in voorkomend
geval met de vaste vertegenwoordigers van eigen bestuurders en dit voor om het even welk bedrag;
- Alle operationele verrichtingen/rechtshandelingen (investeringen niet inbegrepen) die een bedrag
van honderdduizend euro (€ 100.000,00) (excl. BTW) te boven gaan, waarbij deelverrichtingen voor
éénzelfde verrichting/rechtshandeling samengeteld worden.
- Alle investeringen die een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) (excl. BTW) te boven gaan,
waarbij deelverrichtingen voor éénzelfde investering samengeteld worden.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte wijziging de dato 22 november 2021
-verslagen van het bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM