Nº d'entreprise : 0893 524 408
Nom
GOFF'INVEST
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 7800 Ath, Grand Place, 28
Objet de l'acte : Dissolution - Clôture de liquidation
D'un acte reçu par Maître Sylvie SURMONT, Notaire à Ath, en date du 10 décembre 2024, en cours
d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la Société Anonyme «
GOFF'INVEST », constituée suivant acte reçu par Maître Robert JACQUES, alors Notaire à la résidence d'Ath,
en date du 26 octobre 2007, publié aux annexes du Moniteur Belge du 28 novembre suivant, sous le numéro
07170524.
Société ayant son siège à 7800 Ath, Grand Place 28, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0893.524.408.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Sylvie
SURMONT, notaire à Ath, le 15 juin 2023, publié à l'annexe du Moniteur Belge le 29 juin suivant, sous le numéro
23363622 ;
BUREAU.
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Benoît GOFFIN, plus amplement
qualifié ci-après.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.
Sont présents les actionnaires suivants, qui ont déclaré posséder les actions ci-après indiquées :
1º) Monsieur GOFFIN Benoît, Jules, Paul, Marie, Ghislain, on omet, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Avenue de Broqueville, 216 boite 9 ;
Propriétaire de 320 actions sans désignation de valeur nominale ;
2º)Monsieur GOFFIN Vincent, Jacques, Marie, Ghislain, on omet, domicilié à Ath, 7800 Boulevard Alphonse
Deneubourg, 1 ;
Propriétaire de 320 actions sans désignation de valeur nominale ;
Dont les identités sont établies au vu du registre national des personnes physiques,
Soit ensemble, 640 actions représentant l'intégralité du capital social,
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire instrumentant d'acter :
I.Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :
a)Rapport justificatif de l'organe de gestion en date du 06 décembre 2024 sur la proposition de dissolution
de la société, établi conformément à l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations ; à ce rapport est
joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 04 décembre 2024, soit à une date
ne remontant pas à plus de trois mois.
b)Rapport de Monsieur Renaud de Borman, réviseur d'entreprises, à Wezembeek-Oppem, en date du 06
décembre 2024, sur l'état joint au rapport de l'organe de gestion.
c)Dissolution de la société, décharge.
d)Déclaration d'inutilité de liquider la société - clôture.
e)Pouvoirs octroyés à la FIDUCIAIRE HABEO pour réaliser les formalités auprès de l'administration fiscale,
de la TVA, de la BCE et à Monsieur Benoît GOFFIN pour réaliser les dernières opérations bancaires.
II. Qu'il existe actuellement 640 actions et qu'il résulte de la composition de l'assemblée générale que toutes
les actions sont présentes.
Qu'en conséquence, l'assemblée générale peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour ci-
dessus rappelé, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités légales ou statutaires relatives
aux convocations ;
III.Que pour être admise, chaque proposition de modification doit réunir l'unanimité des voix pour lesquelles
il est pris part au vote. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.
L'exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l'assemblée générale, qui se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre du jour.
RESOLUTIONS.
Ensuite, l'assemblée générale aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes
1 ) Première résolution.
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l'administrateur daté du 06 décembre
2024, justifiant la proposition de dissolution de la société, étant donné que tous les actionnaires ont pu prendre
connaissance de son contenu avant la présente assemblée.
Un copie de ce rapport restera ci-annexé.
2 ) Deuxième résolution
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport prévanté de Monsieur Renaud de Borman,
réviseur d'entreprises, prédit, du 06 décembre 2024, sur l'état comptable résumant la situation active et passive
de la société.
Ce dernier conclut ce qui suit :
« CONCLUSION
Conformément aux articles 2:71, §2, al.3 et 2:80, al. 1er, 2° du Code des sociétés et des associations, nous
émettons, en notre qualité de réviseur d'entreprises, un rapport de contrôle adressé à l'assemblée générale
extraordinaire de la SA GOFF'INVEST sur l'état résumant la situation active et passive de la société qui y est
joint. Ainsi, notre mission s'inscrit dans la décision proposée de dissolution volontaire de la société.
Nous avons été désignés par l'organe d'administration de la SA GOFF'INVEST afin d'exécuter cette mission.
Responsabilités de l'organe d'administration
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive
de la société, clôturé le 4 décembre 2024, donnant une image fidèle de la situation de la société, conformément
au référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un rapport justifiant la proposition de
dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises par le Code des sociétés et des associations
pour la dissolution.
En cas de clôture immédiate de la liquidation, l'organe d'administration est responsable du remboursement,
de la consignation des sommes nécessaires à l'acquittement des dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou
de tiers mentionnés dans l'état résumant la situation active et passive, visé par l'article 2:71, §2, al.2 du Code
des sociétés et des associations. L'organe d'administration est également responsable de l'obtention de la
confirmation écrite des actionnaires, associés ou tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation
active et passive, concernant leur accord sur l'application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d'entreprises ne décharge ni
l'organe d'administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables de leurs
responsabilités.
Responsabilités du réviseur d'entreprises
Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état résumant la
situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
Nous avons effectué notre contrôle selon la Norme commune IRE-ITAA relative à la mission du
professionnel dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés.
En cas de clôture immédiate de la liquidation, notre responsabilité est de confirmer le paiement ou la
consignation des sommes nécessaires à l'acquittement de toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires
ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive et le cas échéant, l'existence d'un
accord écrit acceptant l'application de la procédure visée à l'article 2:80 Code des sociétés et des associations.
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la SA GOFF'INVEST, établi en vertu du référentiel comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 4 décembre 2024 avec
un total de bilan de 1.706.040,73 EUR et un actif net de 155.040,73 EUR donne une image fidèle de la situation
de la SA GOFF'INVEST conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément à la Norme commune IRE-ITAA relative à la mission du
professionnel dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du réviseur
d'entreprises ».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80, al.1, 2° du Code des sociétés et des associations
à l'assemblée générale extraordinaire
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration, nous confirmons
qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard de actionnaires, associés ou de tiers mentionnés dans
l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur
Nous confirmons à la date de notre rapport l'existence d'un accord écrit sur l'application de la procédure
visée à l'article 2:80 alinéa 1er, 2º du Code des sociétés et des associations.
Autre point
Les délais légaux relatifs à la communication du rapport de l'organe d'administration et de notre rapport de
contrôle n'ont pas pu être respectés. Nous avons néanmoins pu effectuer les travaux nécessaires.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 2:71, §2 alinéa 3 et le cas échéant de l'article 2:80
alinéa 1er, 2° du Code des sociétés et des associations et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Wezembeek-Oppem,
Le 6 décembre 2024, ».
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
3 ) Troisième résolution
L'assemblée décide de dissoudre la société. La dissolution met fin de plein droit au mandat des
administrateurs en fonction, Messieurs GOFFIN Benoît et Vincent.
Décharge pleine et entière leur est donnée pour leur gestion.
4 )Quatrième résolution
L'assemblée décide qu'une liquidation de la société GOFF'INVEST n'est pas nécessaire et atteste, ainsi
qu'il résulte de la situation active et passive et du rapport de Monsieur Renaud de Borman, réviseur
d'entreprises, ci-annexé, qu'il n'existe plus de passif, que les actionnaires se verront attribuer les fonds propres
de la société et qu'il y a donc lieu de clôturer la liquidation, à l'instant, conformément à l'article 2:80 du Code
: des sociétés et de associations.
L'assemblée prononce donc la clôture de la liquidation et constate que la Société Anonyme « GOFF'INVEST
» a définitivement cessé d'exister. Elle décide que les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq
ans au moins au domicile de Monsieur Benoît GOFFIN.
5 )Cinquième résolution
L'assemblée octroie d'une part à la FIDUCIAIRE HABEO, chaussée de Wavre, 179/1 à 1390 Grez-Doiceau,
représentée par Renaud JUCHEM, Expert-comptable fiscaliste, les pouvoirs pour réaliser les formalités auprès
de l'administration fiscale, de l'administration de la TVA, et de la Banque Carrefour des Entreprises, et d'autre
part à Monsieur Benoît GOFFIN, comparant, les pouvoirs pour réaliser les dernières opérations bancaires.
VOTE.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME