Ondernemingsnr : 0428538575
Naam
(voluit) : Immofra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Muldersdreef 4 bus B
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 8 november
2023, ter registratie aangeboden, dat de besloten vennootschap IMMOFRA met
ondernemingsnummer 0428.538.575, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie als statutair bestuurder en gaat onmiddellijk over tot haar
benoeming, vanaf heden, als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw VANDE PUTTE Liliane, wonend te 9831 SintMartens-Latem (Deurle), Muldersdreef 4
/B000.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van aandeelhouders van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit als opvolgend niet-statutaire bestuurders te benoemen :
    1.  Mevrouw FRANÇOIS Marie-Colette Rafaël, wonend te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Philippe de Denterghemlaan 48.
    2.  Mevrouw FRANÇOIS Liza Gertrude Laurent, wonend te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg
214. 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMOFRA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening :
    •  Het adviseren, beheren en aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende ;
    •  Het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of
in buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen;
    •  Het uitoefenen van alle onroerende bedrijvigheid namelijk het aankopen, verkopen, beheren,
huren, verhuren, leasing, bouwen en herstellen van alle hoegenaamde roerende goederen en
uitrustingen ;
    •  Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en
niet beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten overeenkomstig de voorwaarden, voorzien door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentwintigduizend (26 000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart om 14.00 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering geeft de bevoegdheid aan het bestuur om over te gaan tot uitkering van
een interimdividend met winst van het lopende boekjaar.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9831 Sint-Martens-
Latem, Muldersdreef 4 bus B.
- De heer VAN BEVER Eddy, fiscaal accountant ITAA, Reigerstraat 38, 9860 Oosterzele, RPR
nummer 0559.902.113, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij
o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten