Ondernemingsnr : 0797 547 262
Naam
(voluit) : Be in Touch
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jozef De Voghtstraat 23 - 2520 Ranst
Onderwerp akte : statutenwijziging
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2023 blijkt, na beraadslaging
en met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT -- AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (hierna ook genoemd « WVV »)
In toepassing van het artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot de invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Commanditaire
vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING
ZIJN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap is een commanditaire vennootschap en heeft de naam 'Be in Touch'.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de
vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding 'commanditaire
vennootschap' of afgekort 'CommV'.
In die stukken moet verder het adres van de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen
en het woord 'rechtspersonenregister' of de initialen 'RPR' worden vermeld, samen met de
ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar adres van de zetel van de
vennootschap heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2: Gecommanditeerde vennoot - Commanditaire vennoot / vennoten
Mevrouw Wendy Horemans is 'gecommanditeerde' vennoot.
De heer Herman Van den Broeck is 'commanditaire' vennoot.
De 'gecommanditeerde' vennoot is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
De 'commanditaire' vennoot staat in voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts tot beloop
van zijn / haar inbreng, op voorwaarde dat zij /hij geen enkele daad van bestuur verricht, zelfs niet krachtens
volmacht.
De commanditaire vennoot mag zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zal het recht
hebben op het adres van de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften
van de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Artikel 3: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel 4: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden door het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen het voormeld
Gewest. Indien de zetel zou worden verplaatst naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient een
algemene vergadering van de vennoten hierover te besluiten met gewone meerderheid.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient te worden bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 5: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
- Diverse administratieve activiteiten t.b.v. kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening
- Overige persoonlijke diensten
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
- Overige menselijke gezondheidszorg
- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
- Computerconsultancy-activiteiten
- Catering
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap kan
leningen of schulden aangaan bij derden, met inbegrip van haar vennoten en van haar zaakvoerder(s), en
kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies
De vennootschap zal zioh bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
De vennootschap kan leningen toekennen aan haar vennoten en haar zaakvoerder(s).
Artikel 6: Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 2.000 (tweeduizend euro) en wordt gevormd door inbrengen
in geld.
In ruil voor deze inbrengen werden 200 (tweehonderd) aandelen uitgegeven zonder de vermelding van een
nominale waarde per aandeel, die elk één/tweehonderdste (1/200) van het vermogen vertegenwoordigen.
Op het adres van de zetel van de vennootschap wordt een 'register van aandelen' bijgehouden, dat op de
laatste bladzijde de gecoördineerde statuten van de vennootschap zal bevatten met de vermelding van:
1º de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit;
3º de gedane stortingen;
4° de beperkingen van de overdracht van aandelen.
De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
eigenaar wordt aangewezen.
Voor zover de aandelen zijn opgedeeld tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) zullen de
vruchtgebruiker(s) kunnen stemmen op de gewone algemene vergaderingeri van de vennoten -
jaarvergadering genoemd-, op alle bijzondere algemene vergaderingen van de vennoten en op alle
buitengewone vergaderingen van de vennoten.
Indien moet worden gestemd over de ontbinding van de vennootschap, zal naast de vruchtgebruiker(s)
eveneens de blote eigenaar(s) een goedkeuring dienen te verlenen.
Artikel 7: Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerder(s), welke een
gecommanditeerde vennoot dient (dienen) te zijn.
Zij worden door de algemene vergadering van de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder
beperking van duur.
De algemene vergadering van de vennootschap zal, voor d zaakvoerder(s) die ze benoemt, vrijelijk de duur
van het mandaat vaststellen. Een algemene vergadering van de vennoten kan een zaakvoerder op elk
tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
Elke zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Alle handelingen die niet
uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering van de vennoten door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vallen onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als
verweerder.
Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij jegens derden en in rechte eveneens
afzonderlijk handelen, elke delegatie van machten kan slechts worden verricht op voorwaarde dat het
mandaat van de delegatie van machten speciaal en van tijdelijke aard is.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen die geen vennoot zijn. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beraadslaagt de algemene vergadering van de vennoten over
de vraag of de zaakvoerder voor de vervulling van zijn/haar zaakvoerdersmandaat bezoldigd wordt en de
algemene vergadering van de vennoten stelt in bevestigend geval de wijze en de omvang van die
bezoldiging vast in geld of / en in natura.
De bezoldiging kan bestaan uit een vast bedrag en / of een variabele vergoeding ten laste van de
bedrijfskoster van het boekjaar van de vennootschap.
Bovendien kan de algemene vergadering van de vennoten aan de zaakvoerder(s) tantièmes toekennen te
nemen uit de winst van het boekjaar of / en het overgedragen resultaat of / en uit de beschikbare reserves.
Artikel 8: Overdracht van aandelen
Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn medevennoten.
Met de toestemming van al zijn medeveririoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan zijn
erfgenamen of legatarissen.
De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum
van de inschrijving van de overdracht van aandelen in het 'register van aandelen'.
De overdracht vari aandelen karı slechts worden verricht met de inachtneming van de vormen van het
burgerlijk recht en kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen tegenover de vennootschap
die dateren van vóór de tegenwerpelijkheid van de overdracht.
De overdracht van aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het voorwerp
uitmaken van een publicatie bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het artikel
2:8, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 9: Overlijden van een vennoot
De vennootschap wordt niet ontborden door het overlijden van een vennoot. De erfgenameri van de
overleden vennoot of zijn/hun vertegenwoordigers nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats
in van hun rechtsvoorganger behoudens de mogelijkheid dat door een algemene vergadering van de
vennoten, te houden binnen de twee maanden na het overlijden van de vennoot, bij aangetekend schrijven
vermogen van de laatst goedgekeurde jaarrekening of bij niet akkoord aarı een prijs zoals te bepalen door
twee experten, van elke partij een. Mochten deze experten binnen de zes maanden na het overlijden van
de vennoot niet tot overeenstemming komen, zal op het verzoek van de meest gerede partij door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres van de zetel van de vennootschap, een bijkomende
expert worden aangeduid die samen met de reeds aangeduide experten binnen de twee maand een
definitieve prijs dienen te bepalen. Tegen deze prijsbepaling zal geen beroep mogelijk zijn.
De erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot, die als vennoot werden geweigerd, blijven in
alle geval vennoot totdat één of meer nieuwe (rechts)personen als vennoot zijn aanvaard.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke
inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
Artikel 10: Het overlijden, de onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de
verhindering van een enige zaakvoerder.
In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de enige zaakvoerder
heeft de algemene vergadering van de vennoten het recht om bij eenvoudige meerderheid van de aandelen
in een algemene vergadering van de vennoten in de vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de enige zaakvoerder
zal een algemene vergadering van de vennoten, op het verzoek van een of meerdere vennoten, een
gecommanditeerde vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden
van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering van de vennoten vast te stellen
periode, zonder dat deze periode meer dan een maand te boven mag gaan.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of
de verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering van de vennoten beslist om in dat geval één
of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
Artikel 11: Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid
11.1. Toezicht door de vennoten
Zolang de vennootschap de wettelijke drempelbedragen, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), niet heeft overschreden, gedurende twee opeenvolgende
boekjaren, is de vennootschap niet verplicht om één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen
commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van
een commissaris.
De algemene vergadering van de vennoten kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden
overdragen aan één of meerdere controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen
duur en die zij ten allen tijde kan ontslaan. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij
mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij
kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd (extern) accountant.
11.2. Benoeming van een of meer commissarissen
Zodra de vennootschap de wettelijke drempel, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overschrijdt en voor zover het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de verplichting van de aanstelling van een commissaris oplegt voor deze vennootschapsvorm,
of indien de algemene vergadering van de vennoten daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt / worden benoemd door de
algemene vergadering van de vennoten onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. Een uittreksel van de benoeming en de
ambstbeëindiging van de commissaris(sen) wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) neergelegd en
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad volgens de bepalingen van het Wetboek v
ennootschappen en verenigingen.
Artikel 12: Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt (maken)
de zaakvoerder(s) de jaarrekening op. Deze jaarrekening dient enkel openbaar te worden gemaakt volgens
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13: De algemene vergaderingen van de vennoten
De gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering genoemd - wordt ieder jaar
bijeengeroepen op de 1e vrijdag van de maand juni om 19.00 uur, op het adres van de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangegeven in het bericht van de bijeenroeping van de
jaarvergadering. Indien de voormelde dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
ledere vennoot kan steeds verzoeken om een bijzondere algemene vergadering van de vennoten door het
bestuursorgaan te laten bijeenroepen.
ledere vennoot kan ook steeds verzoeken om een buitengewone algemene vergadering van de venno-ten
door het bestuursorgaan te laten bijeenroepen.
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten of de buitengewone vergadering van de vennoten
worden gehouden op de dag en het uur aangegeven door het bestuursorgaan in het bijeenroepingsbericht
- uitnodiging.
Elke algemene vergadering van de vennoten komt bijeen op de uitnodiging van de zaakvoerder(s). De
bijeenroepingen worden verricht bij gewone brief of email bericht toegezonden aan de vennoten minstens
vijftien (15) dagen vóór de datum van de te houden algemene vergadering van de vennoten, met de
vermelding van de agenda van de algemene vergadering van de vennoten.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering van
de vennoten zonder de voorafgaande bijeenroeping geldig beraadslagen en geldig besluiten over de
agendapunten die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op een algemene vergadering van de vennoten worden vertegenwoordigd, maar
uitsluitend door een andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht.
Artikel 14: Stemrechten en aanwezigheidsquota
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de rechten die
aan de aandelen zijn verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van
de rechten verbonden aan die aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over
de aanduiding, ten overstaan van de vennootschap, van één titularis of vertegenwoordiger.
Een aandeel opgedeeld in blote eigendom en vruchtgebruik zal tegenover de vennootschap
vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker op alle algemene vergaderingen zijnde de
jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering van de vennoten of een buitengewone algemene
vergadering van de vennoten .
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten is bevoegd om deze statuten te wijzigen, met
inachtneming van het hierna bepaalde. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten kan over
een wijziging van de statuten alleen dan geldig beraadslagen en geldig besluiten, wanneer de
vooropgestelde wijzigingen zijn aangegeven in de bijeenroeping en wanneer de aanwezige vennoten ten
minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen.
indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe buitengewone algemene
vergadering van de vennoten worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomen,
ongeacht het aantal stemmen dat vertegenwoordigd is.
Het besluit tot een wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een eenparige goedkeuring
van alle uitgebrachte stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluiten noch in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Elke vennoot kan aan ieder ander persoon, die vennoot van de vennootschap 'Be in Touch' CommV dient
te zijn, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering
van de vennoten en daar in de plaats van deze volmachtgevende vennoot te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de vennoten in de mate
waarin dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 15: Schriftelijke besluitvorming
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk om de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op het adres van de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende schriftelijke besluiten elke
rechtskracht.
De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering van de vennoten behoren.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekend
schriftelijk besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, op voorwaarde dat het door alle
vennoten ondertekend schriftelijk besluit uiterlijk 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering,
het adres van de zetel van de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel
van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen ondertekend
schriftelijk besluit bepalend voor de datum van het schriftelijk besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en een door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit ten
laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op het adres van de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatst ondertekend schriftelijk besluit niet is toegekomen op het adres van de zetel van de
vennootschap uiterlijk 20 dagen vóór de statutair bepaalde datum voor het houden van de jaarvergadering,
dan moet het bestuursorgaan een fysieke jaarvergadering bijeenroepen.
Wat de datering van een bijzondere algemene vergadering van de vennoten betreft, wordt de datum van het
door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit geacht de datum te zijn waarop het schriftelijk besluit is
toegekomen op het adres van de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van het
voorstel van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvanger
schriftelijk besluit op het adres van de zetel van de vennootschap, dat alle vereiste handtekeningen draagt,
bepalend voor de datum van het schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van de
vennoten.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekend schriftelijk besluit op het adres van de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Een 'buitengewone' algemene vergadering van de vennoten met een statutenwijziging kan NIET worden
verricht met een schriftelijke besluitvorming.
Artikel 16: Aanwending van het resultaat
Over de resultaatverwerking van het boekjaar zal worden beslist door de jaarvergadering.
Aan de vennoten kan, op voorstel van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders, uit de netto winst
van het boekjaar, uit het overgedragen resultaat of / en beschikbare reserves een tantième of / en een
dividend worden toegekend.
De winst kan evenzeer geheel of deels worden gereserveerd.
De uitkering van een jaardividend of / en een tussentijds dividend wordt verricht op het tijdstip en op de
plaats die door de algemene vergadering van de vennoten wordt goedgekeurd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering var een voorschot op een jaardividend door middel
van een interimdividend te beslissen.
Artikel 17: Ontbinding en vereffening
§ 1. Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten regelt de wijze van de ontbinding en de
vereffening van de vennootschap bij de meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vereffenaar(s) wordt/worden benoemd door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten,
die de machten van de vereffenaar(s) en desgevallend de bezoldiging(en) vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet - voor zover van toepassing - aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt / leggen de vereffenaar(s) het plan van de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor - voor zover van toepassing - aan de
Ondernemingsrechtbank van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaar(s) de opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, ir
voorkomend geval, de gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun volstorting.
§ 2. In afwijking van de voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden
indien voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Artikel 18: Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerder(s) enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december
2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus, in geval
van samenloop, gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
OVERGANGSBEPALINGEN
Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, nemen de vennoten in uitvoering van de wettelijke en statutaire
voorschriften de volgende beslissingen:
1) De huidige zaakvoerder blijft benoemd voor onbepaalde duur als zaakvoerder met een 'onbezoldigd'
mandaat, als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2) Voor wat betreft de aanpassing van ondermeer de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank
wordt volmacht gegeven aan 'SCA LIER bv' met mandaatdrager Els Kerckhofs gevestigd te 2520 Emblem,
Liersesteenweg 60, of een aan te stellen bediende van deze vennootschap om de nodige aanpassingen en
wijzigingen te verrichten.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING EN VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart het adres van de zetel van de
vennootschap te vestigen te 2520 Ranst, Jozef De Vochtstraat 23.
VIERDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN
DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft opdracht en volmacht aan het
bestuursorgaan tot de uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan SCA LIER bv om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
getekend, STUDIECENTRUM VOOR ACCOUNTANCY LIER bv
vast vertegenwoordigd door Els Kerckhofs
lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag buitengewone algemene vergadering dd. 06/11/2023
- gecoördineerde statuten