Ondernemingsnr : 0428 564 410
Naam
(voluit) : MOGADOR
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan 4
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening van de vennootschap
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Philippe Strypsteen te Knokke-Heist op 22 december
2022, voor registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap, volgende beslissingen heeft genomen:
Na onderzoek heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen gehouden is.
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 14 december 2022 . Dit verslag, dat vermeld werd
in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding en gelijktijdige vereffening moet
uitspreken, geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap;
bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap
afgesloten per 14 december 2022.
Kennisname van het verslag opgesteld op 20 december 2022 door J. Vande Moortel & Co -
Bedrijfsrevisoren BV, te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door de Heer Bert
De Clercq, be-drijfsrevisor, over de samenvattende staat van de actieve en passieve toestand van de ven-
nootschap, gevoegd bij het verslag van de bestuurders.
Het besluit van het verslag luidt als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschap-pen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap MOGADOR NV een boekhoudkundige staat
afgesloten op 14 december 2022, die rekening houdend met de voor-uitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 880.281,33 euro en een netto-actief van 880.281,33 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 14 december 2022 van de vennootschap
MOGADOR NV, met zetel te Meidoornlaan 4, 8300 Knokke-Heist, nagezien met het oog op de vrijwillige
ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatie-waarde.
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van de balans per 14 december 2022.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door de bestuurder werd
overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitge-voerd in toepassing van de beroepsnormen
van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schul-den ten aanzien van derden op datum van ondertekening
van dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de Buitengewone Algemene Vergadering niet
geconsigneerd werd.
De aandeelhouders hebben zich eveneens uitdrukkelijk akkoord verklaard met de procedure van de
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toe-passelijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, be-houdens onze opmerking
hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten
van de bestuurder gerealiseerd zullen worden.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of
sociale controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schul-den zullen ten laste vallen van de
aandeelhouders.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buiten-gewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het ver-slag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergade-ring. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennoot-schappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap MOGADOR NV en het mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 20 december 2022
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
(getekend)
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor"
EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering stelde vast dat er op het verslag van de bedrijfsrevisor, en het verslag van de bestuurders
geen opmerking wordt gemaakt; zij heeft zich aangesloten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
De bestuurders bezorgden aan de algemene vergadering tevens de bijkomende informatie wegens het niet
van toepassing zijn van artikel 2:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT ER GEEN PASSIVA ZIJN
De algemene vergadering stelde vast dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terug-betaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden gecorsigneerd. De algemene vergadering stelde vast dat er melding
wordt gemaakt van deze terugbetaling of consignatie door de bedrijfsrevisort in zijn voormelde conclusies.
De bestuurders verklaarden dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de
staat van activa en passiva werd vastgesteld en de datum van huidige algemene vergadering, die een niet-
aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
DERDE BESLUIT: VERVROEGDE ONTBINDING
De vergadering besloot tot de vervroegde ontbinding van de naamloze vennootschap MOGADOR te
rekenen vanaf 22 december 2022.
VIERDE BESLUIT: GOEDKEURING STAAT
Na voorlegging en onderzoek van de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op 22
december 2022, besloot de vergadering deze rekeningen en verrichtingen goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE BESTUURDERS
De vergadering besloot ontslag te verlenen aan haar bestuurders, met name: 1) Mevrouw Marie Carline
Vanden Weghe, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan 4; 2) Mevrouw Brigitte Vanden Weghe,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 100 en 3) de Naamloze Vennootschap Valsarı, met zetel te 8300
Knokke-Heist, Meidoornlaarı 4, RPR 0466.857.931, voor wie de Heer Cédric Van Ryckeghem was aangesteld
als vaste vertegenwoordiger. De vergadering gaf volledige en algehele décharge, zonder enig voorbehoud noch
beperking, aan voornoemde bestuurders, voor hun opdracht en beheer als bestuurder van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering besloot om de ontbinding en de vereffening van de vennootschap in onderhavige akte af te
handelen overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vermits er geen
vereffenaar werd aangeduid, vermits, zoals ver-meld onder het tweede besluit, alle schulden ten aanzien van
derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en vermits de enige
aandeelhouder op onderhavige algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De vergadering
verzocht de ondergetekende notaris hiervar akte te nemen.
De vergadering verklaarde de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vast dat de naamloze vennootschap
MOGADOR definitief opgehouden heeft te bestaan vanaf 22 december 2022.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard vanaf
de publicatie van het besluit van de vereffening op het adres van de zetel te 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaarı
4.
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHTEN
1. De vergadering besloot Multum Accountants & Belastingconsulenten met zetel te 9230 Wetteren,
Brusselsesteenweg 415 en haar aangestelden, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, alle fiscale en andere
opvolging te doen, verklaringen af te leg-gen er documenten te ondertekenen met het oog op de vervulling van
de diverse formaliteiten bij de diverse bevoegde instanties, zoals ondermeer de griffie van Ondernemingsrecht-
bank, een ondernemingsloket, de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.
2. De ondergetekende Notaris werd gemachtigd om:
a) de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank;
b) Kopieën van deze akte over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de
vennootschap.
3. De vergadering besloot Mevrouw Marie Carline Vanden Weghe, voornoemd, aan te stellen als bijzonder
gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en keuren een mandaat goed voor de betaling, in
voorkomend geval van roerende voorheffing of andere belastingen, van de verdeling van het netto-aandeel van
iedere vennoot in de vereffening, voor het innen van sommen op bankrekeningen die nog zouden bestaan op
naam van de vennootschap of activa waarvan het bestaan op heden nog niet gekend is en voor het uitvoeren
van de hiervoor ge-nomen besluiten. Hij wordt gemachtigd om hiertoe alle stukken te ondertekenen en alle
nodige handelingen te stellen.
-- voor beredeneerd uittreksel --
Philippe Strypsteen
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces-verbaal
verslag bedrijfsrevisor
verslag bestuursorgaan