Ondernemingsnr : 0847672211
Naam
(voluit) : Boteck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Meerstraetenlaan 1
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 7 december
2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Boteck de
volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; dat de rechtsvorm
sindsdien een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurder is; en dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
3. Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 december tot en met 30 november van het daaropvolgend
jaar. Als overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar dat aanving op 1 januari 2021 lopen tot en
met 30 november 2022. De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op de derde woensdag van de
maand mei om negentien uur, maar de eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in het jaar
2023, op de derde woensdag van de maand mei om negentien uur.
4. De algemene vergadering heeft besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen met de
volgende kenmerken:
. . .
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Boteck.
. . .
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
. . .
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
. . .
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
a) - de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel in alle bouwmaterialen; alle binnen- en
buitenschrijnwerkerij; het verwerven van opdrachten voor derden in verband met bouwwerken; alle
horeca-activiteiten; het uitvoeren van alle opdrachten van consultancy; het organiseren van
seminaries, congressen, evenementen en feestelijkheden;
- voor eigen rekening het verwerven van een onroerend vermogen en daartoe het verkopen en
kopen, huren en verhuren of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven
of in leasing nemen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- voor eigen rekening het verwerven van een roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële
en financiële activa en daartoe het verkopen en kopen van dergelijke activa.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
Luik B
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
d) De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten
verstrekt aan derden.
e) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
. . .
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. De algemene vergadering benoemt
en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan
het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging.
. . .
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
. . .
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
woensdag van mei om negentien uur.
. . .
Het boekjaar loopt van 1 december tot en met 30 november van het daaropvolgend kalenderjaar.
. . .
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5. De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel tot en met 31 januari 2022 gevestigd is 3120 Tremelo, Van Meerstraetenlaan 1 en vanaf 1
februari 2022 gevestigd zal zijn 2580 Putte, Hoekstraat 4. 
 
Voor ontledend uittreksel.
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten.