N° d'entreprise : 0749523651
Nom
(en entier) : DE ROO AND PARTNERS EXPERTISES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Quai des Récollets 16
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 8 octobre 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « DE
ROO AND PARTNERS EXPERTISES », dont le siège est établi à 4800 Verviers, Quai des Récollets,
16.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- EMISSION D’ACTIONS PAR APPORTS EN NUMERAIRE
 
1- Rapport
 
On omet.
 
2- Décision d’émettre de nouvelles actions.
 
L'assemblée décide d’émettre quatre-vingt (80) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale à souscrire au prix de cent vingt euros (120,00 €) par action et à libérer immédiatement à
concurrence de la totalité par des apports en numéraire totaux de neuf mille six cents euros
(9.600,00 €) par les souscripteurs.
Ces apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices à compter de leur souscription.
 
3- Droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’émission de quatre-vingt (80) actions nouvelles est effectivement réalisée;
- le patrimoine de la société est actuellement représenté par cent quatre-vingt (180) actions sans
désignation de valeur nominale.
 
Volet B
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
En conséquence du point qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le
remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le patrimoine de la société est représenté par cent quatre-vingt (180) actions avec droit de vote
représentant chacune un cent quatre-vingtième (1/180e) du patrimoine.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
 
III- NOMINATIONS
 
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs, pour une durée illimitée :
    •  Monsieur FRANZEN Damien Jean Marie, domicilié à 4841 Welkenraedt, Hockelbach, 16.
    •  Monsieur HAUSEUX Stéphane Marcel Albert Jacques, domicilié à 5530 Yvoir, rue du Tricointe,
45A.
    •  Monsieur THIRIONET Christophe Jean Emile François, domicilié à 4030 Liège, rue de Herve,
354
Leur mandat sera rémunéré suivant décision prise par l’assemblée.
 
IV- DEMISSION
 
Le Collège d’administrateurs prend acte de la démission de son mandat de délégué la gestion
journalière de la société à responsabilité limitée « FIFTY ET COMPAGNIE » (anciennement « DE
ROO EXPERTISES »), dont le siège est établi à 4800 Verviers, Quai des Récollets, 16, TVA numéro
0899.716.570, RPM Liège (division Verviers), dont le représentant permanent est Monsieur DEROO
Dominique.
La société à responsabilité limitée « FIFTY ET COMPAGNIE » reste administrateur.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 2 procurations.
- la coordination des statuts.