Ondernemingsnummer :
0888140116
Benaming :
(voluit) :
eMenKa
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Edward Pecherstraat 28/30
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 16 november 2018, neer te leggen op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1, waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen: 
EERSTE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 januari 2019, zodat het huidig
boekjaar zal lopen van 1 januari 2018 tot 31 januari 2019 en de volgende boekjaren telkens van 1
februari tot 31 januari van het daaropvolgende jaar.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING – DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag
van de maand juni om 17.00 uur.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING – BENOEMING COMMISSARIS – REVISOR.
De vergadering beslist om als commissaris-revisor te benoemen, CVBA DELOITTE
BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Mario DEKEYSER, met maatschappelijke
zetel te Gateway Building Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, voor een periode van 3 jaar met
onmiddellijke ingang en eindigend op de jaarvergadering van juni 2021 met betrekking tot het
boekjaar eindigend op 31 januari 2021.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING – HERSCHRIJVING STATUTEN.
De vergadering beslist de statuten te herschrijven en aan te passen aan de genomen beslissingen.
Artikel 16 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag
van de maand juni om zeventien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de
jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat;
eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en
tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.”
Artikel 21 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Elk boekjaar begint op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daaropvolgende jaar.”
Stemming
Luik B
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING - VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert