Ondernemingsnr : 0434521396
Naam
(voluit) : IMMO-BRIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hippodroomstraat 113
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op achtentwintig september tweeduizend twintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IMMO-BRIT”, volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar, hetwelk is aangevangen op één oktober
tweeduizend negentien om te eindigen op dertig september tweeduizend twintig, te verlengen tot
dertig juni tweeduizend éénentwintig, om het voortaan te laten lopen van één juli tot dertig juni
daaropvolgend van elk jaar.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de eerste
vrijdag van de maand maart om achttien uur naar de laatste vrijdag van de maand december om
achttien uur. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal bijgevolg gehouden worden op
vrijdag één en dertig december tweeduizend éénentwintig.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
en waarbij wordt gekozen voor het bestuursmodel van de enige bestuurder.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er wordt geen wijziging aangebracht in het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel één – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “IMMO-
BRIT”
Artikel twee – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten
die daaromtrent bestaan.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel drie – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer en in functie van het beheer, de aankoop, de verhuring, de onderverhuring, het ruilen, de
verkoop, de constructie en de transformatie van huizen, hotels, spijshuizen, cafés, drankuitbatingen,
agentschappen, depots, appartementen, kantoren en nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en
domeinen en in het algemeen van alle onroerende goederen, het verkavelen en het inrichten, het
urbaniseren, het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie ervan en in het algemeen alle
verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de inrichting, en het geschikt
maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden; zij zal concessies kunnen toestaan en
concessies opnemen, in erfpacht nemen en geven, bij eender welke onroerende transactie als
bemiddelaar optreden.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagen en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verband houden; het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
    2.  Het waarnemen van bestuursopdrachten in alle vennootschappen; consulting en
adviesvertrekking met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het
verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen
en ondernemingen.
    3.  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden, het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van
alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke
vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogenbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
    4.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
    5.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen; rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    6.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.
    7.  Het op punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders.
    8.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    9.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in handel.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
Luik B
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel vier – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II – Kapitaal
Artikel vijf - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvijftienduizend euro (€ 415.000,00) en wordt
ver-tegen-woordigd door zestienduizend zeshonderddrieëntwintig (16.623) kapitaalsaandelen zonder
aan-dui-ding van no-minale waarde, die ieder één/zestienduizend zeshonderd drieëntwintigste van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met zestienduizend zeshonderddrieëntwintig
(16.623).
Titel IV – Bestuur – controle
Artikel tien – Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel elf – Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel twaalf - Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel dertien - Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel vijftien - Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daartoe
bezoldigd worden.
Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van
de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Titel V - Algemene vergadering
Artikel zestien – Bijeenkomst - Bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, komt van
rechtswege elk jaar samen op de laatste vrijdag van de maand december om achttien uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
Luik B
gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel zeventien – Vertegenwoordiging op de vergadering - Stemrecht
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De
onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber
of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel achttien – Toelating tot de algemene vergadering
De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te
hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum
van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Artikel negentien – Bureau algemene vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Titel VI - Boekjaar - Winstbesteding
Artikel eenentwintig - Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Artikel tweeentwintig - Winstbesteding
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en
op de plaatsen bepaald door haar of door de enige bestuurder.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De enige bestuurder is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Titel VII - Ontbinding - Vereffening - Omzetting
Artikel drieentwintig – Ontbinding – Vereffening- Verdeling liquidatiesaldo
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurder, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Luik B
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden
en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te
worden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer MAES Herman, wonende te 8530 Harelbeke, Wilgenlaan 2;
- mevrouw MAES Stephanie, wonende te 8530 Harelbeke, Spoorwegstraat 29.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer MAES Herman, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke,
Hippodroomstraat 113.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekend notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM”, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en het UBO-register.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie proces-verbaal;
    •  Coördinatie van de statuten.