Ondernemingsnr : 0702772225
Naam
(voluit) : BAR W
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Michel Willemslaan 110
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“BAR W”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Michel Willemslaan 110
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0702.772.225
B.T.W.-plichtige
--------
 
NAAMWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGINGEN - VERVROEGDE
ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - NIET-
OPGEVRAAGDE INBRENGEN - AANDELEN - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN EN
AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG
ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 19
december 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “BAR W”, gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Michel Willemslaan 110, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0702.772.225 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “RECAP MANAGEMENT” en om tegelijk de tweede
zin van Artikel 1 : naam van de statuten te wijzigen, als volgt:
“Zij draagt de naam “RECAP MANAGEMENT”.”
 
Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Rubenslei 32 bus 2 en om
tegelijk de eerste zin van Artikel 2 : zetel van de statuten te wijzigen, als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Rubenslei 32 bus 2.”
 
Om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en om daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap aan
te nemen,
om tegelijk de van rechtswege omzetting vast te stellen,
ten eerste, van het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€.
Luik B
18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (€.18.600,00), en
ten tweede, van het nog niet gestort deel van het kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd
euro (€.12.400,00) in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” ten bedrage van
twaalfduizend vierhonderd euro (€.12.400,00),
en om tenslotte te bevestigen dat de vennootschap honderdzesentachtig (186) gelijke aande-len op
naam heeft uitgegeven die elk recht geven op één (1) stem en op een gelijk aandeel in de winst en
van het vereffeningssaldo.
 
Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te
passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de
statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
Haar naam luidt “RECAP MANAGEMENT”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in samenwerking met derden
en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken:
- Managementactiviteiten, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
management- activiteiten;
- Organisatie van seminaries, cursussen en conferenties;
- Studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informatieverwerking,
automatisering in het algemeen en op elk niveau, handels- en sociale aangelegenheden;
- Bureau voor nijverheidsstudiën, analyse, ontwerp, ontwikkeling en productie van systemen en
toepassingen;
- het uitoefenen van elke activiteit als holdingmaatschappij, dit is onder eender welke vorm
participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen.
Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische,
administratieve en financiële bijstand te verlenen.
Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel
door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder
dat deze opsomming beperkend is.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan particulieren, bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
- Alles doen wat nodig of nuttig kan zijn voor het uitvoeren of laten uitvoeren van ontworpen
campagnes en/of adviezen;
- Het verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met de activiteiten van de
vennootschap;
- Het verlenen van adviezen, bijstand en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële,
juridische of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek,
adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en
managementprestaties, dit alles in de ruimste zin; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie,
personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak. De verrichtingen die door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De
Luik B
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- algemene bouwwerken, aannemingsbedrijf en onderaannemingsbedrijf;
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, waaronder het bouwen/verbouwen van allerhande gebouwen, het
onderhoud, de renovatie, het herstel van onroerende goederen en, algemeen genomen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere
bouwwerken;
- de promotie onder elke vorm en in het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
heeft met het valoriseren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur van onroerende en roerende goederen, invoer en uitvoer van
alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, onderhoud
en het herstel van gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling, het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle
mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor levering en het uitvoeren
van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- Het organiseren, het ontwikkelen, het uitwerken, begeleiden, coördineren, ondersteunen en
bedenken van evenementen, culturele en ontspanningsactiviteiten alsook campagnes, marketing en
publiciteit, etc. voor bedrijven en particulieren.
- Project en event management, Product lancering, Communicatiebeheer
- Ontwerpen van advertenties, ontwerpen en beheer van websites e.d., e- commerce ,..
- Het management, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op onder meer
voornoemde gebieden evenals het advies geven op logistiek vlak en bij productie van materialen;
-Verhuring en in leasing geven van materiaal, machines, software, computer- tijd en andere;
- Aankopen en verkopen in groot- en kleinhandel;
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
-Het uitbaten van ontspannings-, sport en spelgelegenheden en horeca, drank- en eetgelegenheden,
het organiseren van feestelijkheden, evenementen, sportwedstrijden en bijhorende animatie in het
algemeen. Het ter beschikking stellen van ruimtes, installaties en infrastructuur voor voormelde
activiteiten en het geven van advies met betrekking tot voormelde activiteiten.
- Het uitbaten van een hotel
- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer:
* het uitbaten van één of meer afhaalrestaurants, restaurants van het traditionele type,
caférestaurants (tavernen), fastfood-zaken, snackbars, frituren, foodtrucks en dergelijke meer;
* het uitbaten van één of meer drankgelegenheden, cafés, discotheken, dancings, en dergelijke
meer;
* het verzorgen van feesten en recepties;
* het bereiden en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels;
* de aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horeca-materiaal, horecatoestellen, uitrusting
en toebehoren, evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
bijbehoren;
* het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
* de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken; met inbegrip van
wijnen;
* het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven
- De aankoop- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel van andere goederen dan
horecamateriaal, zoals decoratiemateriaal, schilder- en behangmaterialen, schilderijen en andere
kunstvoorwerpen, en dergelijke meer.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, dan wel als bestuurder of vereffenaar
optreden, toezicht uitvoeren, over alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen
of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten
worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel
van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, ruilen, uitbaten, huren en
Luik B
verhuren, of anderszins ter beschikking stellen, doen bouwen en verbouwen, fabriceren en oprichten,
opschikken, uitrusten, ombouwen, … evenals alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en het stellen van zakelijke rechtshandelingen, zoals binnenhuisinrichting en decoratie,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, haar bestuurder(s) en of aandeelhouders alle waarborgen stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn
haar maatschappelijke activiteit te bevorderen, vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van
de onderaanneming, en het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele
rechten, industriële en commerciële eigendommen, beleggingen in roerende goederen en waarden.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
 
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 31 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor
onbepaalde duur.
 
Aandelen - Eigen vermogen - Boeking
Als vergoeding voor de inbrengen werden door de vennootschap honderdzesentachtig (186)
aandelen uitgegeven.
De gedane inbrengen bij oprichting worden geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Overdracht en overgang van aandelen
    1.  Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om
niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming
van alle vennoten. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
    2.  Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen
niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw
van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister
is opgenomen.
    3.  Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de
betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
 
Bestuurder(s) - Benoeming - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
    1.  het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
Luik B
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het college van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
 
Intern bestuur
    1.  Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
Commissarissen
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de eerste vrijdag van
de maand juni, om éénentwintig (21:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte-gen-woordiging en de wederzijdse vertegen-
woordi-ging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene verga-dering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht
werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
Luik B
 
Stemrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem
verbonden.
 
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene
vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerder-heid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de verga-dering notulen opgemaakt.
 
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janua-ri en eindigt op éénendertig december.
 
Bestemming van de winst - Interimdividend
Luik B
    1.  Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
    2.  Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en met
2.93 van het WVV.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen
en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties
vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding
van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het WVV
 
ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist om, ingevolge de hiervoor genoemen besluiten, het ontslag als niet-statutaire
zaakvoerder vast te stellen van de heer ÇAP Ridvan, gehuwd, geboren te Ozalp (Turkije) op 16 mei
1979, van Belgische nationaliteit, wonend te 2018 Antwerpen, Rubenslei 32 bus 2, en om
dienvolgens voor een onbepaalde termijn als niet-statutaire bestuurder te benoemen, de heer ÇAP
Ridvan, voornoemd.
De opdracht van de niet-statutaire bestuurder is bezoldigd.
Krachtens artikel 15 van de statuten vertegenwoordigt elke bestuurder, alleen handelend, de
vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan
Verschaeren-Mertens BVBA, Battelsesteenweg 286 te 2800 Mechelen, ON 0416.727.836, evenals
Luik B
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van
het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de wijziging
van de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal
verzekeringsfonds en de directe belastingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 19 december 2019, met in bijlage :
uittreksel, en tekst van de statuten.