Ondernemingsnr : 0525959833
Naam
(voluit) : Lazoore - Gonzalez
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Kloosterdreef(Bel) 24
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 31 maart 2020,
ter registratie, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan de naam “SUPPORTA” zal dragen. Als
gevolg hiervan zal de eerste zin van artikel 1 van de statuten voortaan luiden als volgt :
“De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma en draagt
de naam “SUPPORTA”. ”
3/ De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van :
a) het verslag van de zaakvoerder van 20 maart 2020 overeenkomstig artikel 14:5 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap en
van de eraan gehechte staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2019;
b) het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief afgesloten per 31 december
2019, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerders.
De enige twee vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen bovendien
overeenkomstig artikel 14:6 Wetboek van vennootschappen en verenigingen een kopie ontvangen te
hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap “Moore Audit” met zetel te 1020
Brussel, Esplanade 1 bus 96, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd
door de heer RUTSAERT Wim, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat
3, besluit met de volgende woorden:
“ Conclusies
Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Wim Rutsaert,
bedrijfsrevisor, aangesteld op 4 maart 2020 door de algemene vergadering van de VOF LAZOORE -
GONZALEZ, met zetel te 8510 Bellegem, Kloosterdreef 24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0525.959.833, met als opdracht het verslag op te
stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een BV, verklaart dat:
- onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het
bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 306.461,57, en
een nettoactief van € 103.568,59;
- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, er
geen elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd;
Luik B
- wij een voorbehoud maken omtrent:
• de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door
ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;
• de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele
andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;
- het nettoactief per 31 december 2019, niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen
eigen vermogen van € 103.568,59;
- de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend.
Antwerpen, 27 maart 2020
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
(digitaal ondertekend)
Wim Rutsaert,
Bedrijfsrevisor ”
Het verslag van de zaakvoerder en van de voornoemde bedrijfsrevisor en de staat van activa en
passiva, zullen worden neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling
Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
4/ De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves van de vennootschap onder firma blijven dezelfde, zo ook alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd
gehouden, voortzetten.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeduizend tweehonderd euro (€ 2.200,00) beschikbaar te stellen voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de besloten vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap onder
firma is gekend: 0525.959.833.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten per 31 december 2019.
Alle verrichtigen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
voeren van de maatschappelijke boekhouding.
Alle honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap worden verdeeld onder de vennoten van
de besloten vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal van de oude vennootschap
onder firma.
5/ De vergadering besluit te benoemen tot statutair bestuurder van de besloten vennootschap, voor
een onbepaalde termijn:
de heer LAZOORE Pedro André Jules, wonende te 8510 Kortrijk – Bellegem, Kloosterdreef 24, hier
aanwezig, en die zijn opdracht aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/ De vergadering besluit dat bij overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair
bestuurder, de heer LAZOORE Matthieu, wonende te 8511 Kortrijk – Aalbeke, Piro Lannoostraat 12,
vanaf deze dag benoemd wordt als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
7/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier weergegeven bij wijze van
uittreksel :
1. NAAM: SUPPORTA
Luik B
2. RECHTSVORM: Besloten vennootschap
3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
4. VOORWERP:
- Adviesbureau aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering,
het verlenen van adviezen en hulp op het gebied van administratie, planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht, verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, debiteurenbeheer,
incassowerkzaamheden, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven op vlak van public
relations en communicatie.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort.
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van bedrijven en overheden.
- Analyseren, ontwikkelen en implementeren van software voor particulieren, organisaties, het
bedrijfsleven en de overheid zoals onder andere desktop toepassingen, ERP software, management
tools, websites en educatietools.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, overheid en privé meer bepaald:
consultancy, management, projectmanagement, marketingstrategieën, aankoopstrategieën, logistiek,
business development, marketing, sales, aankoop, relationship management, publiciteit, public
relations, communicatie enzovoort, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf
of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen, of laten
waarnemen, optreden als vereffenaar en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uítvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Algemene audit-activiteiten.
- Het organiseren van bijscholingsactiviteiten.
- Fabricatie, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ruiling, verhuring, handel en
herstelling, zulks in de meest uitgebreide zin, voor producten bestemd voor onder andere, maar niet
uitsluitend, landbouw, industrie, overheid, dienstverlenende bedrijven en particulieren.
-Handelsbemiddeling en tussenpersoon in de handel.
-Onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerken in hout, kunststoffen of metaal, zoals montage
van buiten- en binnenschrijnwerk, deuren, vensters, kozijnen, luiken, zonneblinden, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort.
-Onderneming voor het uitvoeren van installaties van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds enzovoort in hout of kunststof.
- Onderneming voor de vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels, keuken- en
badkamermeubels.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, enzovoort.
- De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen aangegaan door derden. Zij mag tevens al haar goederen met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. De
vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor
eigen rekening als voor derden, die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren, zowel in België als in het buitenland.
Zíj zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
5. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
7. STATUTAIRE BESTUURDER - OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS
EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Ingeval van beëindiging van het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder kan door de
algemene vergadering een vertrekvergoeding worden toegekend.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
de heer LAZOORE Pedro André Jules, wonende te 8510 Kortrijk – Bellegem, Kloosterdreef 24, die
zijn opdracht heeft aanvaard onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel
die zich hiertegen verzet.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
LAZOORE Matthieu, wonende te 8511 Kortrijk – Aalbeke, Piro Lannoostraat 12 vanaf deze dag
benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
9. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
Luik B
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
10. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8/ ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk –
Bellegem, Kloosterdreef 24.
9/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder van de oude vennootschap onder firma,
voornoemde heer LAZOORE Pedro, ontslag te geven uit zijn functie van zaakvoerder van de oude
vennootschap onder firma.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerder van de oude vennootschap onder firma voor de
uitoefening van zijn mandaat.
10/ OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de
mogelijkheid tot in deplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede in
voorkomend geval bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het UBO-
register te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name
aan de aan de besloten vennootschap “ACCOFIDES” met zetel te 9880 Aalter, Bierweg 55,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0502.528.888.
 
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd :
Luik B
- expeditie van de akte;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan met daarbij gevoegde staat van actief en poassief
afgesloten per 31 december 2019;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Ann Daels te Kortrijk, tweede kanton