Ondernemingsnr : 0696733578
Naam
(voluit) : BRUGGEMAN IT SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 7a
 : 9521 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRUGGEMAN IT SERVICES" met zetel te
9521 Letterhoutem, Groenestraat 7a, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent onder
het Ondernemingsnummer 0696.733.578, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke
op 08 juli 2020, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 8.060,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” (en dat alle kapitaal  volstort is).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
STATUTEN
1. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
datzelfde jaar.
4. Bestemming van de winst – reserves - vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vertegenwoordiging
Is er één bestuurder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle akten en in rechte.
Zijn er meerdere bestuurders, dan is ieder van hen individueel bevoegd om de vennootschap in alle
akten en in rechte te vertegenwoordigen.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
7. Comissarissen
Geen
8. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
Uitgeven van software
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Computerconsultancy-activiteiten
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers(hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur(software)
Activiteiten van systeemintegrators
Beheer van computerfaciliteiten
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
- Invoeren van gegevens
- Volledige verwerking van gegevens
Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Reparatie van computers en randapparatuur
Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
De ontwikkeling en implementatie van informatietechnologische systemen voor klanten
Projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen
Het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van
personeel dat in dienst is en betaald word door het bureau; uitzendbureau, interimkantoren,
enzovoort ...;
Het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen, van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten;
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst en de verkoop
met het oog op wederbelegging en opbrengst;
Het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien, merken,
licenties en intellectuele rechten;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen.
Luik B
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen voor zover de benodigde
vergunningen en toelatingen bekomen zijn. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
9. Jaarvergadering, toelating, uitoefening stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
--------------------
4. Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BRUGGEMAN Jens Leon Lisa, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vijfde besluit. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart het adres vanaf 1 augustus 2020 te verplaatsen naar 9090 Melle,
Platanendreef 47.
6. Zesde besluit. Machtiging tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht tot coördinatie van
de statuten
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals
deze gewijzigd werden in het zevende besluit, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
Notaris L. Vermeulen
                                  
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en nieuwe statuten