Ondernemingsnr : 0811962155
Naam
(voluit) : EGERIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I Laan(Odk) 43A bus 601
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 25 juli 2023, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders  van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “EGERIA” met zetel  te 8670 Koksijde, Albert I laan 43A bus 601 beslist :
* De vergadering beslist om de aandeelhouders vrij te stellen om tot volstorting van het vermogen,
zijnde 12.400,00 € over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” nihil zal bedragen.
De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te gaan aanleiding geeft tot de
netto-actieftest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest van het bestuursorgaan,
waarvan sprake in de respectievelijke artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, gezien dit vennootschapsrechtelijk als een uitkering aan de
aandeelhouders wordt gekwalificeerd gezien de beslissing een daling van het netto-actief tot gevolg
heeft.
De aandeelhouders leggen mij de netto-actieftest van de algemene vergadering, alsook de
liquiditeitstest van het bestuursorgaan voor de dato 21 april 2023.
De algemene vergadering stelt vast dat het netto-actief ingevolge de voorgestelde uitkering niet daalt
tot onder het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen
*De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 6.200,00 €,
evenals de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van 1.860,00 €, met ingang van 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “EGERIA”.
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8670 Koksijde, Albert I laan 43A bus 601
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé personen, verenigingen en
instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, personeelsbeleid,
marketing, productie, financiën, informatica en administratie, alles in de ruimste betekenis;
Het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen, het organiseren van seminaries met
aanverwante evenementen;
Het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
Het participeren in ondernemingen, het verwerven en beheren van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse oorsprong, van
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Het investeren in, het aan- en verkopen, ruilen, huren en verhuren, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, van onroerende goederen of gedeelten ervan, inclusief zakelijke rechten op
onroerende goederen, zowel bestemd voor industriële als commerciële of private doeleinden, met
uitsluiting van de activiteiten waarvoor een erkenning vereist is;
Het beheer van patrimonium, zowel op het vlak van onroerende als van roerende investeringen.
Dit alles in de ruimste zin. De opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze belangen nemen in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben
aan het hare of die van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bewerkstelligen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
jaar.
IX.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 10u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* ontslag van de zaakvoerder met onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair bestuurder van
mevrouw Isabel Hiltrop, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten