N° d'entreprise :
0420111849
Dénomination :
(en entier) :
ETS Robert PIERRARD
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Gaume, Assenois 79
6860 Léglise
Objet(s) de l'acte :
OBJET
D'un acte du Notaire Caroline RUELLE, de résidence à Neufchâteau, en date du 7 juin 2019, en
cours d'enregistrement,
il a été extrait :  
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Ets Robert PIERRARD",
ayant son siège social à 6860 Léglise (Assenois), rue de la Gaume, 79.
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Umbreit à Arlon le onze février mil neuf
cent quatre-vingt, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt
sous le numéro 552-16.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par procès-verbal rédigé par
le notaire Hubert MAUS de ROLLEY, alors à Neufchâteau, le 23 mai 2006, publié aux annexes du
Moniteur belge du 28 août suivant sous le numéro 06135258.
Numéro d’entreprise 0420.111.849
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert PIERRARD, domicilié à Assenois, rue
de la Gaume 81.
 
BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.
Sont présents ou représentés :
1. Monsieur PIERRARD Robert Albert Léon, domicilié à 6860 Léglise, Rue de la Gaume, Assenois
81, propriétaire de cent vingt-sept virgule cinq (127,5) actions;
2. Monsieur PIERRARD Cédric Jules Christian, domicilié à 6840 Neufchâteau, Verlaine, Route du
Pétrai, 8, propriétaire de cent vingt-deux virgule cinq (122,5) actions;
Ensemble : deux cent cinquante (250) actions.
Représentant la totalité du capital social, soit quatre-vingt mille cinq cent soixante-cinq euros et
quarante centimes (80.565,40 €).
Le président fait observer que, comme les deux cent cinquante (250) actions existantes sont
présentes, la présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du
jour et qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
 
 
EXPOSE DU PRESIDENT.
A. — La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Extension de l'objet social
2. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
3. Pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions.
 
CONTROLE DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Volet B
 
B. — Il existe actuellement deux cent cinquante (250) actions, sans mention de valeur nominale.
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont représentées.
La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement
sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
 
C. — Chaque action donne droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée; celleci se reconnaît valablement constituée
et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
Première résolution –extension de l'objet social
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 559 du Code des Sociétés, une justification détaillée de
l'extension de l'objet social proposée est exposée par le conseil d’administration dans un rapport
daté de ce jour auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne
remontant pas à plus de trois mois.
L’Assemblée Générale dispense le notaire soussigné de donner lecture de l’état actif/ passif et du
rapport du conseil d’administration, dont question ci-annexés.
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet social (article 3 des statuts) le texte suivant :
" L’achat, la vente, l’échange, la location, l’exploitation et l’entretien de maisons, d'appartements,
bureaux, magasins, terrains et de manière générale de tous biens immobiliers ainsi que toutes
opérations de financements pour compte propre ou pour compte de tiers.
- Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte propre ou pour compte de tiers, en tant que
maître de l’ouvrage ou entrepreneur général et effectuer tous travaux de transformations, de mises
en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de projets immobiliers, de lotissements y compris la
construction de routes et égouts. "
 
Deuxième résolution – Modification des statuts
En conséquence de ce qui précède, l'article 3 des statuts se lira comme suit :
 
« La société a pour objet l’exploitation de tout commerce en carburants, lubrifiants et accessoires
pour véhicules à moteur ou tout autre produit connexe ainsi que l'exploitation d’atelier de réparation
et de carrosserie et l’entreprise de transport routier de marchandises, sans que la présente
énumération puisse être considérée comme limitative.
Elle a également pour objet, l’achat, la vente, l’échange, la location, l’exploitation et l’entretien de
maisons, d'appartements, bureaux, magasins, terrains et de manière générale de tous biens
immobiliers ainsi que toutes opérations de financements pour compte propre ou pour compte de
tiers.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte propre ou pour compte de tiers, en tant que
maître de l’ouvrage ou entrepreneur général et effectuer tous travaux de transformations, de mises
en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de projets immobiliers, de lotissements y compris la
construction de routes et égouts.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre
mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe
Elle peut faire en général, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet ou
susceptible d'étendre ou de développer son activité dans le cadre de son objet »
 
Troisième résolution - coordination des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire soussigné pour faire le nécessaire pour la coordination
des statuts.
 
Vote
L’ensemble des résolutions a été adopté à l'unanimité.
 
Cloture
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Volet B
 
FRAIS
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui
incombent à la société en raison des opérations ci-avant relatées, s'élève à mille deux cent soixante-
quatre euros cinquante-trois centimes (1.264, 53 €).
ETAT CIVIL
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
DROITS D’ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)
Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95,00 €).
 
DONT PROCES-VERBAL.
Fait et passé à Neufchâteau, en l’étude.
Et après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.
Pour expédition conforme délivrée avant enregistrement, uniquement pour publication.
 
Notaire Caroline RUELLE