francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0866 326 794
Nom
(en entier) : TOWER BEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
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Adresse complète du siège : Avenue des Arts 58, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Confirmation de la démission des administrateurs de la Société -
Confirmation de la démission du commissaire de la Société - Nomination
des administrateurs de la Société - Nomination du commissaire de la
Société - Transfert du siège social de la Société - Révocation de toutes les
procurations et pouvoirs spéciaux accordés - Octroi de pouvoirs spéciaux
pour les formalités de publication
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I. EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 20 DECEMBRE 2022.
Les actionnaires prennent note de la démission, avec effet immédiat, des administrateurs suivants de la Société:
AMAURY DE CROMBRUGGHE SRL, représentée par Amaury de Crombrugghe de Picquendaele ;	0
AMAND BENOÎT D'HONDT SRL, représentée par Amand D'Hondt ;	0
MARC VAN BEGIN SRL, représentée par Marc Van Begin.	0
Les actionnaires décident de leur accorder décharge provisoire pour l'exécution du mandat depuis le début de
l'exercice en cours jusqu'à la date de démission.
Sans préjudice de l'article 7:149 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires leur donneront
décharge lors de la prochaine assemblée générale, qui statuera sur l'approbation des comptes annuels de
l'exercice en cours.
Les actionnaires prennent note de la démission, du commissaire de la Société : SRL PWC Réviseurs
d'entreprises, représentée par Didier Matriche, à partir de la prochaine assemblée générale, qui statuera sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours.
Sans préjudice de l'article 7:149 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires lui donneront
décharge lors de la prochaine assemblée générale, qui statuera sur l'approbation des comptes annuels de
l'exercice en cours.
Les actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société avec
effet immédiat et pour une période de six ans :
Real Value Management BV, représentée par son représentant permanent Mr. Rikkert Leeman;	0
HLSC BV, représentée par son représentant permanent Mr. Henk Cardon ;	0
Frédéric Van der Planken	0
Tobias Schwagten	0
Le mandat des administrateurs susmentionnés ne sera pas rémunéré.
Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, en
tant que commissaire de la Société à partir de l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2023. Son
mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale annuelle de la Société en 2026.
Les actionnaires décident à l'unanimité de donner mandat à Johan Lagae et Els Bruls, qui élisent domicile à
l'avenue de Tervueren 2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution,
pour (i) procéder à la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge notamment en
signant et en déposant comme mandataire spécial les formulaires de publication I et II, (ii) mettre à jour
l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et (ili) faire tout ce qui est nécessaire
ou utile à cet égard.
II. EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTEES A L'UNANIMITÉ
DU 20 DECEMBRE 2022.
- Les administrateurs ont décidé à l'unanimité, de transférer avec effet immédiat, le siège social de la société à
l'adresse suivante : 1060 Saint Gilles (Bruxelles), rue Berckmans 128.
- Les administrateurs ont décidé à l'unanimité de révoquer, avec effet immédiat, toutes les procurations et
pouvoirs spéciaux accordés par le Conseil d'administration.
- Les administrateurs décident à l'unanimité de donner mandat à Johan Lagae et Els Bruls, qui élisent domicile
à l'avenue de Tervueren 2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution,
pour (i) procéder à la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge notamment en
signant et en déposant comme mandataire spécial les formulaires de publication I et II, (ii) mettre à jour
l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii) faire tout ce qui est nécessaire
ou utile à cet égard.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.