N° d'entreprise : 0792466739
Nom
(en entier) : AD ESTATE MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Parc 11
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan GUYOT, notaire de résidence à Spa, exerçant sa
fonction au sein de la SRL « GUYOT & CREMER, notaires associés », ayant son siège à 4900 Spa,
rue Xhrouet 47, le 22 décembre 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que l'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de la société à responsabilité limitée "AD ESTATE
MANAGEMENT", ayant son siège social à 4800 Verviers, Rue du Parc 11, dans le ressort du
Tribunal de l’entreprise de Liège - Division Verviers, inscrite au registre des personnes morales sous
le numéro TVA BE 0792.466.739, a pris les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : APPORT EN NATURE, AVEC EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES
a) Rapport spécial de l’organe d’administration, exposant l’intérêt que présente pour la société l’
apport proposé.
Monsieur le Président donne connaissance à l’assemblée du rapport établi par l’organe d’
administration en date du 22 décembre 2022 sur l’apport en nature conformément aux articles 5 :121
et 5 :133 du Code des Sociétés et des Associations.
b) Rapport du Réviseur d’Entreprises, la SRL « TULLII CONSULTING & REVISEUR D’
ENTREPRISES », dont le siège est situé à 4680 Oupeye, Rue du Roi Albert 37/12, représentée par
Monsieur Adrien TULLII, réviseur d’entreprises, quant à l’apport par apport en nature.
Monsieur le Président donne connaissance à l’assemblée du rapport établi par la SRL « TULLII
CONSULTING & REVISEUR D’ENTREPRISES », dont le siège est situé à 4680 Oupeye, Rue du
Roi Albert 37/12, représentée par Monsieur Adrien TULLII, réviseur d’entreprises, en date du 21
décembre 2022, sur l’apport en nature conformément aux articles 5 :121 et 5 :133 du Code des
Sociétés et des Associations.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
« Conclusion
L’apport en nature à la SRL AD ESTATE MANAGEMENT se compose en l’apport de 221 actions
détenues de la société D. IMMO D. appartenant à Monsieur Arnaud Dugardin, pour une valeur d’
apport de 442.000,00 EUR.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
a) l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprise en matière d’apports en nature et que l’organe d’administration de la société est
responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination de la rémunération
attribuée en contrepartie de l’apport en nature ;
b) la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
c) les modes d’évaluation de l’apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes
de l’économie d’entreprise et conduisent à des valeurs qui correspondent au moins à la valeur de l’
apport mentionnée dans le projet d’acte, de de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué ;
La rémunération réelle de l’apport en nature consiste en l’attribution de 44.200 actions sans
Volet B
désignation de valeur nominale de la SRL AD ESTATE MANAGEMENT.
Après ces opérations, le capital atteindra un montant de 443.000,00 EUR et sera représenté par
44.300 actions sociales sans désignation de valeur nominale.
Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l’apport en
nature, sur l’appréciation de son évaluation et sur la mention de rémunération attribuée en
contrepartie. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’
opération.
Le présent rapport a été rédigé en application de l’article 5 :133 §1 du Code des sociétés et des
associations, dans le cadre du présent apport en nature à la SRL AD ESTATE MANAGEMENT et ne
peut être utilisé à d'autres fins.
Oupeye,  21 Décembre 2022
Tullii Consulting & Reviseur d’entreprises SRL
Réviseur d’Entreprises
Représentée par Adrien Tullii »
L’actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance de ces rapports et dispense Monsieur le
Président d'en donner une lecture intégrale.
Un exemplaire de chaque rapport demeurera déposé au dossier du notaire instrumentant pour être
notamment transmis pour dépôt au SPF JUSTICE .
c) Apport en nature à concurrence de quatre cent quarante-deux mille euros (442.000,00 €), avec
création de quarante-quatre mille deux cents (44.200) nouvelles actions, sans désignation de valeur
nominale.
L’assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d’accepter l’apport en nature à concurrence de
quatre cent quarante-deux mille euros (442.000,00 €), des biens mobiliers ci-après décrits,
appartenant à Monsieur DUGARDIN Arnaud, comparant prénommé, à savoir :
            - DEUX CENT VINGT ET UNE (221) ACTIONS de la Société en commandite par actions "D.
IMMO D.", ayant son siège social à 4900 Spa, route de la Géronstère, numéro 86, inscrite au registre
des personnes morales de Liège, division Verviers sous le numéro TVA BE 0879.388.142, constituée
aux termes d'un acte reçu par Maître Stephan LILIEN, notaire à Verviers, le 14 février 2006, publié
par extraits aux annexes du Moniteur belge le 27 février suivant. numéro 06040721.
DEUXIEME RESOLUTION : DECISION A PRENDRE PAR LES ACTIONNAIRES EN CE QUI
CONCERNE L’AGREMENT
Conformément à l’article 5:123 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique
marque en outre expressément son accord pour les souscriptions à l’augmentation des capitaux
propres, comme précisé ci-après.
TROISIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION ET LIBERATION DE L’APPORT
 L’assemblée décide d’offrir en souscription quarante-quatre mille deux cents (44.200) actions
nouvelles souscrites comme suit :
- quarante-quatre mille deux cents (44.200) actions par Monsieur DUGARDIN Arnaud Vincent Gérald
Guillaume, né à Verviers le 11 octobre 1988, domicilié à 4800 Verviers, Rue du Parc 11/1er étage,
lequel déclare souscrire seul l’apport en nature à concurrence de quatre cent quarante-deux mille
euros (442.000,00 €), comme précisé ci-avant.
Monsieur DUGARDIN Arnaud, en rémunération de son apport, reçoit quarante-quatre mille deux
cents (44.200) actions nouvelles.
Cet apport sera comptabilisé au compte de capitaux propres disponibles.
QUATRIEME RÉSOLUTION : ADAPTATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN
CONCORDANCE AVEC LA DECISION CI-AVANT
L'assemblée décide à l'unanimité d’adapter comme suit les statuts, pour les mettre en concordance
avec les décisions ci-avant :
L’article 5 est remplacé  par le texte suivant :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, quarante-quatre mille trois cents (44.300) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
CINQUIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS
A l’unanimité, l'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur DUGARDIN Arnaud, pour l'exécution
des résolutions qui précèdent.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
A l’unanimité, l'assemblée confère tous pouvoirs à l’Etude du notaire GUYOT, à Spa, pour procéder
à la coordination des statuts de la présente société.
Volet B
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et
successivement à l'unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Catherine CREMER
 
Déposés en même temps que les présentes, une expédition du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire dressé par Maître Gaëtan GUYOT, de résidence à Spa, le 22 décembre
2022 ; ainsi que le texte coordonné des statuts.