Ondernemingsnr : 0837907477
Naam
(voluit) : Bellerophontes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wingerstraat 84
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 23 augustus 2023 dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BELLEROPHONTES, met
zetel te 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge), Wingerstraat 84, ondernemingsnummer 0837.907.477,
opgericht bij akte verleden voor notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 14 juli 2011, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 28 juli 2011 onder nummer 11116522, waarvan de
statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 14 augustus
2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 31 augustus 2018 onder
nummer 18132846, waarvan de statuten nadien niet gewijzigd werden, met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd éénentachtigduizend euro (€ 181.000-), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij dertigduizend euro (€ 30.000-), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Comparanten verklaren ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepalingen die dienen te worden
nageleefd bij het beschikbaar stellen van de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de
vennootschap en verbinden zich ertoe hiervoor het nodige te doen met ontslag van
verantwoordelijkheid van ondergetekende notaris.
II. Derde besluit
De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de
bestuurder van 23 augustus 2023 inzake de wijziging van het voorwerp, alhier gehecht.
Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen
heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt zodat het artikel 3 van de statuten geheel wordt vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden (code 01.110)
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen (code 01.130)
- Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. (code 01.199)
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen (code 01.610)
Dit alles binnen de perken en mits naleving van de bepalingen voorzien door de wetgeving en
regelgeving in voormelde materies.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag deelnemen of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende aard, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap. Zij mag optreden als bestuurder en/of vereffenaar van
andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.”.
IV. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
De heer GEERAERTS Maurice Marcel, wonende te 3390 Tielt-Winge, Wingerstraat 84.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1)
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw MAGANBETOVA Elmira Sultanovna, wonende te 3390 Tielt-Winge, Wingerstraat 84. hier
aanwezig en die aanvaardt en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.
V. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en in functie van de beoogde erkenning als landbouwonderneming overeenkomstig het Koninklijk
Besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwvennootschap en als
sociale onderneming van 28 juni 2019.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden (code 01.110)
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen (code 01.130)
- Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. (code 01.199)
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen (code 01.610)
Dit alles binnen de perken en mits naleving van de bepalingen voorzien door de wetgeving en
regelgeving in voormelde materies.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag deelnemen of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende aard, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap. Zij mag optreden als bestuurder en/of vereffenaar van
andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en elf (211) aandelen uitgegeven.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur werd benoemd:
Mevrouw MAGANBETOVA Elmira Sultanovna, wonende te 3390 Tielt-Winge, Wingerstraat 84.
De algemene vergadering dient aangaande de statutaire bestuurders te beslissen met naleving van
de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorschreven voor een statutenwijziging over onder
meer:
- de aanstelling tot statutair bestuurder
- de beëindiging van het mandaat en desgevallend daaruit volgende opzeggingstermijn
- afzetting wegens zwaarwichtige redenen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zondag van de maand april, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
     * de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
     * de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Voor wat statutenwijzigingen betreft is naast de meerderheden voor zien bij wet ook de
instemmingen van de statutair-bestuurders-vennoten vereist.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VI. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3390 Tielt-Winge
(Sint-Joris-Winge), Wingerstraat 84.
Voor eensluidend uittreksle, gekend publicatie Belgisch Staatsblad
Notaris Koen Boogaerts