Ondernemingsnr : 0478973330
Naam
(voluit) : D'HAUWERS VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktplein 17
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 22 november 2023, dat
is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap D’
HAUWERS VERZEKERINGEN, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 17,
ondernemingsnummer BTW BE0478.973.330, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde,
teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.            Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600,00 euro en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 26.264,94 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3.            Derde besluit
De algemene vergadering besluit de volgende huidige statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer Van Puyvelde Koen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder verklaart dat hij niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een procedure waardoor een
beroepsverbod werd uitgesproken door de rechtbank.
4.            Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om aanpassingen aan te brengen aan artikel 3 van de statuten met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 3 dient integraal vervangen te worden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar instaan voor distributie-activiteiten die bestaan in het
adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het
assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het
geval van een schadegeval;
2. Het optreden als agent in bank- en beleggingsdiensten en als kredietbemiddelaar;
3. De uitbating van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer in het algemeen
en op het vlak van economische, handels-, fiscale-, en sociale aangelegenheden in het bijzonder;
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen, alsmede privé-
personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen en bedrijven;
5. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde-
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
6. Het inrichten, organiseren en verstrekken van allerhande seminaries, congressen, incentives en
lessenpakketten;
7. Het uitvoeren van studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en
tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen
met uitsluiting van de activiteiten geviseerd door de Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie
van het beroep van vastgoedmakelaar.
Hiertoe kan de vennootschap:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland,
een vermogen verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en
onroerende goederen.
2. Zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland, op
welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben.
3. Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.”
5.            Vijfde besluit
Overeenkomstig artikel 5:43, tweede lid WVV besluit de algemene vergadering om de huidige
aandelen, hetzij 100 aandelen, te splitsen. Elk aandeel wordt gesplitst in 1000, zodat er 100.000
aandelen zijn in plaats van 100.
Artikel 5 van de nieuwe statuten zal in deze zin worden aangepast.
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de regeling van de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen, van de vroegere wettelijke regeling naar de gesloten regeling, zoals hierna opgenomen in
artikel 11 van de nieuwe statuten.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om de regeling inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid te
wijzigen, zoals hierna opgenomen in artikel 14 van de nieuwe statuten.
8.            Achtste besluit
De algemene vergadering besluit om de regeling inzake de beraadslagingen te wijzigen, zoals hierna
opgenomen in artikel 23 van de nieuwe statuten.
9.            Negende besluit
De algemene vergadering besluit om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
WVV, de bevoegdheid te geven aan het bestuursorgaan om over te kunnen gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10.          Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam D’HAUWERS VERZEKERINGEN.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar instaan voor distributie-activiteiten die bestaan in het
adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het
assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het
geval van een schadegeval;
2. Het optreden als agent in bank- en beleggingsdiensten en als kredietbemiddelaar;
3. De uitbating van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer in het algemeen
en op het vlak van economische, handels-, fiscale-, en sociale aangelegenheden in het bijzonder;
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen, alsmede privé-
personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen en bedrijven;
5. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde-
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
6. Het inrichten, organiseren en verstrekken van allerhande seminaries, congressen, incentives en
lessenpakketten;
7. Het uitvoeren van studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en
tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen
met uitsluiting van de activiteiten geviseerd door de Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie
van het beroep van vastgoedmakelaar.
Hiertoe kan de vennootschap:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland,
een vermogen verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en
onroerende goederen.
2. Zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland, op
welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben.
3. Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Van Puyvelde Koen
Renaat Luc, geboren te Lokeren op 18 november 1966, die keuze van woonplaats doet op de zetel
van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 WVV, hier aanwezig en die zijn opdracht
aanvaardt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interne reglementen met interne en obligatoire gevolgen voor de
leden het bestuursorgaan op te stellen binnen de beperkingen van de toepasselijke wettelijke,
reglementaire en statutaire bepalingen. In dit intern reglement kan het bestuursorgaan nadere regels
bepalen met betrekking tot de samenstelling, de werking, de omschrijving en de uitoefening van
bevoegdheden en opdrachten, de takenverdeling, de verantwoordelijkheden, de verplichtingen,
praktische en andere interne afspraken betreffende het bestuursorgaan alsmede de werking van het
makelaarsnetwerk.
Dit intern reglement wordt opgesteld en gewijzigd volgens de regels gesteld voor de besluitvorming
door het bestuursorgaan en met inachtneming van de overige relevante wettelijke en statutaire
bepalingen. Iedere bestuurder onderwerpt zich van rechtswege aan de bepalingen van dit intern
reglement door zijn bestuursfunctie te aanvaarden.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze bestuurders
een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de
meerderheid van haar leden, behoudens hetgeen hierna vermeld.
Voor wat betreft de hierna vermelde beslissingen van dagelijks bestuur, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door iedere bestuurder,
afzonderlijk handelend.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde (rechts)handelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Volgende beslissingen worden geacht tot het dagelijks bestuur van de vennootschap te behoren,
waarbij iedere bestuurder bevoegd is om afzonderlijk op te treden en te beslissen:
a) Het uitvoeren van de besluiten van het college van bestuurders;
b) Het afhandelen van de lopende zaken;
c) Leiding aan en toezicht op het personeel;
d) Het aangaan van leasingovereenkomsten;
e) Het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met
1.000,00 euro per overeenkomst;
f) Verkoop van vermogensbestanddelen tot een met een bedrag van 1.000,00 euro binnen de
gewone bedrijfsuitoefening;
g) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
h) De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
handelsregister, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkgestelde
taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen
en andere vervoerondernemingen;
i) In naam van de vennootschap per post aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels,
kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting
of handtekeningen geven;
j) Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
k) Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
l) Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot en met een bedrag van 1.000,00
euro.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Behoudens voor de hierna vermelde beleidsbeslissingen of de hiervoor vermelde beslissingen van
dagelijks bestuur neemt het college van bestuurders haar beslissingen met een gewone meerderheid
van stemmen.
Op straffe van nietigheid dienen volgende beleidsbeslissingen binnen de vennootschap door het
collegiaal bestuursorgaan met eenparigheid van stemmen te worden genomen:
a) Het aanbrengen van een wezenlijke verandering in de activiteiten;
b) Het aangaan, uitbreiden, verlengen of anderszins wijzigen van enige garantieverplichting of
hoofdelijke aansprakelijkheid door de vennootschap dan wel het verstrekken van enige vorm van
zekerheid aan enige klant buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
c) Het aangaan van enige rechtshandeling anders dan op “arm’s length” en tegen normale
commerciële voorwaarden;
d) Het verkrijgen of vervreemden van materiële vaste activa met een gezamenlijke netto boekwaarde
hoger dan 1.000,00 euro;
e) Het indienen van een faillissementsaangifte of een verzoek tot gerechtelijk akkoord, alsook het
voorstellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de ontbinding en/of vereffening of
benoeming van een vereffenaar; fusie of splitsing of enige andere herstructurering;
f) Een overname van aandelen, bedrijfstak of algemeenheid van goederen of het intekenen op een
kapitaalverhoging;
g) Het verwerven, oprichten, sluiten of ontbinden van een
dochtervennootschap of een filiaal, evenals het overdragen van een bedrijfstak of algemeenheid van
goederen uit een dochtervennootschap of een filiaal;
h) Het aangaan van enige financiële lease, kredietfaciliteit of lening hoe ook genaamd voor zover
deze een impact hebben van meer dan 50.000,00 euro (gekoppeld aan de index van de
consumptieprijzen), het wijzigen van de voorwaarden daarvan, het doen van een verzoek tot uitstel
van nakoming van enige verplichting daaruit voortvloeiend, het doen van afstand van recht met
betrekking tot enige bepaling of voorwaarde uit een dergelijke overeenkomst voortvloeiend, het
uitlenen van gelden of het voortijdig terugbetalen van geleende gelden;
i) Het aangaan, beëindigen of wijzigingen van managementovereenkomsten tussen de vennootschap
en haar aandeelhouders;
j) Het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de bezoldiging van strategische medewerkers;
k) Goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en ontwerp jaarverslag, vaststelling en wijziging van de
waarderingsregels;
l) Beslissing over een aangelegenheid die aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van een
belangenconflict in de zin van artikel 5:76 WVV of waarbij dit artikel van toepassing is;
m) Het aanstellen van gevolmachtigden of lasthebbers van de vennootschap;
n) Het aanbrengen van een wijziging in de aanstelling van de vaste financiële, fiscale, juridische of
andere adviseurs;
o) Transacties met aandeelhouders of, direct of indirect, aan hen gelieerde partijen;
p) Het aanhangig maken van een rechtsgeding;
q) Bepalen of wijzigingen van vergoedingen aan de bestuurders;
r) Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het klantenbestand;
s) Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het inkoop of verkoopbeleid;
t) Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel;
u) Aanstelling van de vaste vertegenwoordiger indien de vennootschap wordt benoemd tot
bestuurder in andere vennootschappen;
v) Het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen boven de
1.000,00 euro per overeenkomst;
w) De vaststelling of wijziging van het intern reglement.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11.          Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Marktplein 17.
12.          Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag
van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.