guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0806637548
Nom
(en entier) : LE SOLEIL D'ORIENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Fort 54
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Acte rectificatif reçu le 17 juillet 2024 par Maître Jérôme DORY, Notaire à Bruxelles, a constaté
qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l’acte de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée « LE SOLEIL D’ORIENT », ayant son siège à 1060
Saint-Gilles, rue du Fort 54, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0806.637.548, reçu par notre Ministère en date du 24 juin 2024, en cours de publication et plus
particulièrement dans la première résolution et la sixième résolution au niveau du nom et la date de
naissance ainsi que le numéro national de Madame Dos Santos Solange Aparecida : Il y a lieu de lire
les résolutions suivantes comme suit :
 
« Première résolution : Cession d’actions
 
Monsieur QAISARI Abdellah, requiert le notaire soussigné d’acter sa décision de céder toutes ses
actions (soit 100) à Madame DOS SANTOS Solange Aparecida, qui intervient à l’acte et accepte
ladite cession d’actions.
 
Sixième résolution : Demission et nomination
L’assemblée prend acte la démission en tant que gérant de la société, de Monsieur QAISARI
Abdellah.
 
Elle s’engage à ce que la décharge lui soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire.
 
L’assemblée nomme, en tant qu’administrateur de la société, à titre rémunéré et pour une durée
indéterminée: Madame DOS SANTOS Solange Aparecida, qui accepte.
 
Il y a lieu de démissioner Madame APARECIDA DA SILVA BRAZ Elita.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Jérôme Dory, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte
N° d'entreprise : 0763363472
Nom
(en entier) : GLOBAL PHONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Gand 378
 : 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Morgane DEVRIESE, Notaire résidant à Schaerbeek
(Bruxelles)-second canton, agissant pour le compte de la société “MASELIS & DEVRIESE, Notaires
Associés”, dont le siège se situe à Boulevard Lambermont 336, le 28 novembre 2024, avant
enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée “GLOBAL PHONE” a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale décide de déplacer le siège de la société de la Région de Bruxelles-Capitale
vers la Région Wallonne sur la base de l'article 2:4 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 4000 Liège, Place du Marché 6-8.
En conséquence, l'article 2 des statuts est modifié comme suit :
« Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. »
Deuxième résolution.
L’assemblée générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
(...)
Quatrième résolution: pouvoir pour les formalités administratives
L’assemblée générale décide de confier un pouvoir spécial à l’organe d’administration avec pouvoir
de substitution, à l'effet de remplir toute formalité administrative relative à la société auprès des
guichets d’entreprises, du greffe du tribunal d’entreprise, et des services de la Taxe sur la valeur
ajoutée, pour autant que de besoin.
Les fondateurs donnent également pouvoir aux mandataires de compléter le registre des actions et
le signer.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Morgane DEVRIESE, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
    •  l'expédition du procès-verbal ;
    •  les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0795548864
Nom
(en entier) : ARAMIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Allée des Iris 23/0017
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DIVERS
Le Notaire Charles Huylebrouck confirme qu’une erreur materielle s’est glissée dans la publication
précédente et qu’en lieu et place du point 1 dans les dispositions finales et/ou transitoires, il convient
de lire :
« 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l’acte constitutif au greffe du tribunal de l’
entreprise et finira le trente-et-un décembre deux mille vingt-deux.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin deux
mille vingt-trois. »
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
N° d'entreprise : 0676633396
Nom
(en entier) : ICE HEALTH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Mac-Auliffe 34
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
DIVERS
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le 11 décembre
2024, en cours d'Enregistrement, de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société à responsabilité limitée « ICE Health », ayant son siège à 6600 Bastogne, place Mc Auliffe,
34, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0676.633.396.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, le 6 juin 2017, publiés à l’
Annexe au Moni-teur belge du douze juin suivant, sous le numéro 17313472, dont les statuts ont été
modifiés par acte du notaire Erneux, le 7 avril 2022, publié à l’Annexe au Moniteur belge le 21 avril
suivant, sous le numéro 22326523.
[…]
CONSTATATION DE VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Toutes les don-nées exposées par la Présidence ont été jugées justes par l'assemblée; celle-ci
reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut donc délibérer valablement sur les points de
l'ordre du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
Première résolution : Augmentation des capitaux propres par apport en espèces
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
En application de l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et associations, l’assemblée générale
décide à l’unanimité de renoncer au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5:121,
§1er du Code des sociétés et associations.
Décision d’augmentation des capitaux propres par apport en espèces
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres par apport en espèces, à concurrence de cinq
cent mille euros (500.000,00 EUR) sans création d’actions nouvelles.
Réalisation de l'apport
Et à l'instant intervient l’actionnaire unique, prénommée, laquelle déclare apporter la somme de cinq
cent mille euros (500.000,00 EUR) par un versement en espèces effectué au compte numéro BE06
0019 9588 3922 ouvert auprès de la banque BNP Paribas Fortis, de sorte que la société a dès à
présent de ce chef à sa disposition une somme complémentaire de cinq cent mille euros (500.000,00
EUR).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 9 décembre 2024 reste ciannexée.
Constatation de la réalisation effective de l’apport en espèces
L'assemblée générale requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation des capitaux
propres est intégralement souscrite par l’actionnaire unique.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) administrateur(s) pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.
Nº d'entreprise : 0776 675 040
Nom
(en entier) : JFR PROJECTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de l'empereur 10 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du procès verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 23/01/2023
Tous les associés sont présents ou représentés, l'Assemblée peut normalement délibérer.
ORDRE DU JOUR:
1) Démission d'administrateur
Après délibération l'Assemblée Générale décide à l'unanimité, d'accepter la démission de
Monsieur Henriques Pereira Flavio du poste d'administrateur en date du 16/12/2022,
décharge lui est donnée par l'Assemblée Générale pour sa gestion.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance se clôture à 18h30.
Fait à Bruxelles, le 23/01/2023 en double exemplaires.
Gomes Pereira Jorge
Administrateur
Nº d'entreprise : 0771 969 055	--
Nom
(en entier) : ABI Experience Center	-
-------
(en abrégé) :
Forme légale : Société Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Picard 9 boîte 500, 1000 Brussel
-----
Objet de l'acte : (extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 décembre 2024
Nominations Statutaires
L'Assemblée Générale prend acte de la demission de Monsieur Lars Truyens le 31 octobre 2024.
--
L'Assemblée Générale decide de nommer comme administrateur, Monsieur Piet Jacobs.
N° d'entreprise : 0758 921 466
Nom
(en entier) : BEGATECH
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : DOCTEUR DEJASE N°26 - 1030 BRUXELLES
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE
Il est décidé par l'AG du 02/02/2023,à l'unanimité des voix du transfert du siège à l'adresse suivante :
Avenue Docteur dejase nº28 - 1030 Bruxelles
ALBERT BEGA
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise 0776790846
Dénomination
HORECA CONSULTING GROUP
(en entier) :
BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE 10-12	Forme juridique :
1000 BRUXELLES	Siège :
DEMISSION ET NOMINATION D'administrateurs , Cessation des parts et	Objet de l'acte :
transfert du siège social
Procès Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 Mai 2024 au siège social de la société à
10 h00.
: L'assemblée générale a décidé à l'unanimité des votes :
-La démission de Karroumi , Mourad . en tant qu'administrateur et ce à partir d'aujourd'hui
: La démission de Diril , Luca . en tant qu'administrateur et ce à partir d'aujourd'hui
: - La nomination de Aarab Abdelhakim en tant qu'administrateur et ce à partir de 30 Mai 2024
- karroumi , mourad cède 30 % De ces parts à Aarab Abdelhakim
. - Diril luca cède La totalite De ces parts à Aarab Abdelhakim
: Les parts De La société sont comme suit :
Aarab abdelhakim 80 parts
Mourad karroumi. 20 parts
Diril Luca. 0 parts
-Transfert du siege social a Boulevard de l'Empereur 10 1000 Bruxelles
: Karroumi Mourad.	Aarab Abdelhakim
Diril Luca
N° d'entreprise : 0803 943 027
Nom
(en entier) : ART'CAFÉ-GALLERY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place de la Vieille Halle aux Blés, 45 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège
Le 7 août 2024, à 11h00, au siège social situé Place de la Vieille Halle aux Blés, 45 à 1000 Bruxelles, s'est
réuni l'ensemble du conseil d'administration de la société à responsabilité limitée Art'Café-Gallery.
Le présent conseil d'administration a été convoqué avec l'ordre du jour suivant :
1.Transfert du siège ;
2.Mandatement de la société FPA Comptabilité SRL .
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale approuve le transfert de siège vers l'adresse suivante :
Avenue Louise 500 boite 219 à 1050 Bruxelles
et ce, avec effet au 7 août 2024.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de mandater FPA COMPTABILITE SRL (nº entreprise BE 0793.284.212) dont
le Siège se situe à 1650 Beersel, Lotsestraat 16, représentée par M. Fabio Pinto,
pour effectuer toutes les démarches utiles à la publication de ces modifications.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Fabio PINTO
Pour "FPA COMPTABILITE" SRL
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0432 439 361
Nom
(en entier) : Danceworld
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Grétry 47A - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social - Démission, nomination
L'Assemblée Générale du 01 novembre 2024 acte :
En date du 31/03/2024, la démission au poste d'administrateur, Monsieur Lepesqueux Antoine. La décharge
lui est donnée pour son mandat.
En date du 01/04/2024, la nomination au poste d'administrateur, Monsieur Lepesqueux François, domicilié
en France, 11 Rue Paul Dubois à 1000 Troyes .. Cette nomination a prit effet immédiatemment.
Le transfert du siège social vers : Rue du Bon Pasteur 54 bte A001 - 1140 Evere
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Lepesqueux François
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0459 320 041
Nom
(en entier) : Invest Quadrifoglio
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Square Eugène Plasky 92-94 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 06/02/2023 au
siège social
( ... )
1. Les actionnaires constatent que le mandat des administrateurs est venu à échéance le 5/11/2021. Les
actionnaires décident de renouveler le mandat d'adminsitrateur de la société NATLAU SPRL, représentée par
Monsieur Carmelo BARDARE et de Monsieur Carmelo BARDARE pour une nouvelle période de 6 ans (avec
effet rétroactif) débutant le 5/11/2021 et se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
2. Les actionnaires ratifient tous les actes passés par les administrateurs ainsi que l'administrateur délégué
depuis le 5/11/2021 à ce jour.
( ... )
Extrait du Procès-verbal du conseil d'Administration tenu le 06/02/2023 au siège social :
1. Le conseil d'adminsitration constate que le mandat de l'administrateur délégué est venu à échéance le
5/11/2021. Le conseil décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Carmelo
BARDARE pour une nouvelle période de 6 ans, débutant le 5/11/2021 et se terminant à l'assemblée générale
ordinaire de 2027.
Carmelo BARDARE
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0677839562
Nom
(en entier) : ENGIE Belgium Developments
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2020 que l’assemblée a pris
les décisions suivantes :
…/…
NOMINATIONS STATUTAIRES
Conseil d’administration
L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur Thierry van
den Hove à la date du 8 juin 2020.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination définitive de Monsieur Tanguy
Stinglhamber, demeurant Avenue Commandant Lachouque 18 à 1410 Waterloo, appelé
provisoirement en qualité d’administrateur par le Conseil d’administration en date du 8 juin 2020 pour
achever le mandat de Monsieur Thierry van den Hove. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire de 2023.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
Commissaire
Le président informe l’assemblée que le mandat du commissaire la SCRL Deloitte vient à échéance
à l’issue de la présente assemblée.
L’assemblée approuve à l’unanimité le renouvellement du mandat de commissaire, pour une durée
de 3 ans, de la société civile sous la forme d’une SCRL « Deloitte Réviseurs d’Entreprises»,
représentée par M. Laurent BOXUS…/…. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2023.
…/…
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 8 juin 2020 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
Le Conseil, conformément à l'article 18 des statuts, délègue la gestion journalière ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Jean-Paul Deffontaine, Florence
Verhaeghe et Tanguy Stinglhamber, administrateurs, agissant deux à deux.
…./….
Pour extrait conforme
(signé) Damien Hisette
N° d'entreprise : 0876515952
Nom
(en entier) : Société d'aménagement urbain
(en abrégé) : SAU
Forme légale : Société anonyme de droit public
Adresse complète du siège Rue Brederode 9
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
D’après un procès-verbal reçu par Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 1er mars 2024, il
résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée prend acte que le droit d’emphytéose sur les parcelles précitées a été constitué au
profit de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE aux
termes d’un acte reçu par le notaire Samuel WYNANT, prénommé, le 1er mars 2024, préalablement
aux présentes.
DEUXIEME RESOLUTION.
En conséquence, l’assemblée confirme la réalisation de la réduction du capital de la SOCIETE D’
AMENAGEMENT URBAIN telle que décrite ci-dessus.
L’assemblée confirme également l’adoption du nouveau texte des statuts de la SOCIETE D’
AMENAGEMENT URBAIN tel que résultant de l’acte de réduction du capital du 8 décembre 2023.
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, au conseil
d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
(…)
Déposé en même temps : expédition + annexes
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.
N° d'entreprise :
0696644397
Dénomination :
(en entier) :
Orban Finance
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
OBJET, DIVERS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 10 mai
2019, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme "Orban Finance", ayant son siège social à B-1040 Bruxelles, rue Guimard 18 :
1/ de modifier l'objet social de la société et l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte
suivant:
« ARTICLE 3 – OBJET
La société peut, directement ou indirectement, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte
propre:
    1.  intervenir dans la mise en place et/ou la gestion d’un système de participation des travailleurs;
    2.  acquérir et vendre des actions, ou des droits sur actions, en vue d’assurer l’exécution de tels
systèmes de participation des travailleurs, ou la liquidité au sein de ces systèmes;
    3.  la société pourra également dans les limites autorisées par la loi se voir octroyer, sous
quelques formes que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et avances par
toute personne physique ou morale, pour autant que cela soit nécessaire ou utile pour ses activités
de gestion d’un système de participation des travailleurs.
La société peut faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations commerciales, financières ou
mobilières se rapportant directement à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser la
réalisation. ».
2/ d'autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d'un
montant maximum de cinq millions euros (5.000.000,00 EUR), même par incorporation de réserves.
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication aux
annexes au Moniteur belge de l'extrait du procès-verbal.
Le conseil d’administration peut réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois, par
apports en numéraire.
En conséquence, ladite assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 9 des statuts
intitulé "Capital autorisé", comme suit:
« Aux dates et aux conditions qu’il fixera, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le
capital de la société en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un montant maximum de cinq millions
(5.000.000,00) d’euros. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à dater de la
publication aux Annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l’assemblée
générale extraordinaire. Elle est renouvelable. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Valérie Weyts, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
  - 2 procurations sous seing privé;
  - 2 rapports du conseil d'administrations;
  - rapport du commissaire;
Volet B
- statuts coordonnés.
Greffe
Nº d'entreprise : 0898 328 480
Nom
(en entier) : BROKER EN INVESTISSEMENTS, ASSURANCES,
PRETS, IMMOBILIER
(en abrégé) : B.I.A.P.I.
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Hôtel des Monnaies 101-1060 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION -NOMINATION ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 30/09/2022
Madame Catherine Mortier fait part à l'assemblée de son souhait de se retirer de la direction de la société
pour raisons personnelles. Elle demande dès lors aux membres de l'Assemblée d'accepter sa démission en
tant qu'administrateur de la société.
Les membres présents remercient Madame Mortier pour le soutien qu'elle a apporté à la société. Sa
démission est acceptée à l'unanimité. Décharge de son mandat lui sera donnée lors de l'assemblée générale
ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2022.
L'assemblée souhaite procéder à son remplacement et propose de nommer, jusqu'à échéance des mandats
en 2026, mademoiselle Florence Sacré, NN 660612-104-91, demeurant rue Sur Le Mont 72 à 5363 Emptinne.
Mademoiselle Florence Sacré accepte le mandat qui lui est confié. Son mandat ne sera pas rémunéré.
J. RENARD
Administrateur-délégué
Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers	.
Nº d'entreprise : 0822 141 712
Nom
L-PARK	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et démission
Lors de sa réunion du 10 juin 2024, l'assemblée générale des actionnaires a pris acte de la démission de
la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Machelen, Culliganlaan 5, représentée
par Monsieur Vincent VROMAN, réviseur d'entreprises, de son mandat de commissaire de la s.a. L-Park, à
effet du 10 juin 2024.
Lors de sa réunion du 10 juin 2024, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer la SRL
Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0446.334.711, ayant son siège social à la Kouterveldstraat 7b à 1831 Machelen. Cette société a désigné
Madame Sarah DUPUIS, réviseur d'entreprises, pour la représenter et exercer ce mandat au nom et pour le
compte de la SRL.
Le mandat de commissaire de SRL Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises viendra à expiration à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice
social qui sera clôturé le 31 décembre 2026.
L'Assemblée a donné tout pouvoir utile et/ou nécessaire à Mesdames Anne DE RICK et Omayma EL
BACHIRI et à Messieurs Bertrand BRUYR et Wouter ROEGIERS, qui peuvent agir séparément, en vue de
signer les formulaires nécessaires à la publication de(s) présente(s) résolution(s) aux annexes du Moniteur
Belge et de déposer les formulaires précités ainsi que tout document annexe requis au Greffe du Tribunal de
l'entreprise francophone de Bruxelles.
Omayma EL BACHIRI, mandataire
N° d'entreprise : 0402 788 837
Nom
(en entier) : AIDA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai des Usines 112-154 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - renouvellement
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2022.
" Compte tenu de la fusion par absorption d'Altralux SA (société absorbée), l'assemblée générale révoque
le mandat d'administrateur de cette dernière. L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer
Monsieur Christophe Vandenbroeck, domicilié Rue du Réservoir 60 à 1330 Rixensart, au poste d'administrateur
unique.
Ce mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2024 approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2023.
L'assemblée rappelle que le mandat conféré à Monsieur Vandenbroeck ne sera pas rémunéré."
Pour extrait conforme
Christophe Vandenbroeck
Administrateur
N° d'entreprise : 0675 984 882
Nom
(en entier) : Bancontact Payconiq Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue D'Arlon 82, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION ADMINISTRATEUR
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration tenue le 28 mars 2024 que le conseil d'administration:
- a pris acte de la démission de Monsieur Erik Luts en tant qu'administrateur de la société avec effet au 1er
avril 2024;
- a décidé de, conformément à l'article 14 des statuts, coopter Monsieur Dirk Mampaey, résidant à De
Schietboog 99, 2970 Schilde, en tant qu'administrateur de la société avec effet au 1er avril 2024, en
remplacement de Monsieur Erik Luts, pour la durée restante du mandat de Monsieur Erik Luts et jusqu'à
l'assemblée générale de 2027 qui approuvera les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre
2026.
Signé
Nathalie Vandepeute
CEO
N° d'entreprise : 0696638261
Nom
(en entier) : OW Belgium Netherlands
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 12 décembre 2024, il
résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 7 :179 paragraphe 3 du Code des sociétés et associations, l’assemblée,
représentant l’ensemble des actionnaires, décide de renoncer aux rapports prévus par ce même
article.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 650.000 EUR pour le porter de
15.021.716 EUR à 15.671.716 EUR sans émission de nouvelles mais par augmentation du pair
comptable des actions existantes.
Le montant de 650.000 EUR sera et intégralement libéré en espèces lors de la souscription.
(…)
TROISIEME RESOLUTION.
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 par le
texte suivant :
Le capital est fixé à quinze millions six cent septante-et-un mille sept cent seize euros (15.671.716
 EUR).
Il est représenté par 544.250 actions sans désignation de valeur nominale, qui représente chacune
une part égale du capital
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à tout employé de l’étude des notaires « Van Halteren Notaires », agissant  séparément, pour
l'établissement du texte coordonné des statuts.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et attestation bancaire.
(signé) Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0771 830 384
Nom
(en entier) : XWORK
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 523 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : CLOTURE DE LA LIQUIDATION
Par décision du 27 juin 2024, l'assemblée générale extraordinaire de la société a pris les résolutions suivantes!
- clôture de la liquidation : à l'unanimité les associés ont voté la clôture de la liquidation/
- décharge : par vote spécial, à l'unanimité, décharge a été donnée au liquidateur pour son mandat
Guy Kelder
liquidateur.
Nº d'entreprise : 0426 851 567
Nom
(en entier) : ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 Boîte 14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation des Pouvoirs Bancaires - Procuration
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 13 septembre 2024)
Après délibération, le Conseil d'Administration prend à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. DELEGATION DES POUVOIRS BANCAIRES
Le Conseil décide de donner aux personnes suivantes, lesquelles ne peuvent agir que conjointement, deux à
deux :
· Monsieur Rudi Vandenplas, Monsieur Mike Hellemans, Monsieur Didier Moreaux, Madame Yasmina Saïdi,
Monsieur Christophe Vanmalleghem, Madame Chantal De Vrieze, Monsieur Nicolas Meynier, Monsieur Denis
Blumlein et Monsieur Joachim Vandebroek,
tous pouvoirs bancaires, sans limitation de montant, à l'effet de :
- réaliser toute opération de transfert,
- approuver et clôturer les comptes bancaires,
- solder un compte bancaire par transfert vers un autre compte.
Ces pouvoirs sont seuls valables et annulent et remplacent les pouvoirs conférés antérieurement. Ils sortent
leurs effets dès ce jour jusqu'à leur modification.
2. PROCURATION
Le Conseil d'Administration donne procuration à Madame Lydie Roulleaux avec droit de substitution ainsi qu'à
SRL Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la publication des décisions
de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les formulaires de publication, et de
représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales et Associations, du Tribunal de
l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin de modifier l'inscription
de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0434 223 765
Nom
(en entier) : Thon Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Luxembourg 23
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Réunion de toutes les actions en une seul main - Procuration
(Extrait du déclaration du conseil d'administration du 12 novembre 2024)
Le conseil d'administration a constaté qu'à la suite de la transaction sur actions du 11 octobre 2024, toutes
les actions de la Société ont été réunies en une seule main, ce qui entraine l'application de l'article 2:8, §4 du
Code des sociétés et des associations ('CSA').
Le conseil d'administration décide de donner procuration à Ad-Ministerie BV, ayant son siège à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui il donne pleins et entiers pouvoirs
pour agir en son nom et pour le représenter, qualitate qua, auprès du tribunal de l'entreprise, du registre des
personnes morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les
démarches nécessaires pour faire le dépôt conformément à l'article 2:8, §4 du CSA, effectuer toute publication
dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires, y compris les
formulaires de publication, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à
l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.
Ad-Ministerie BV
Représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0578 970 135
Nom
(en entier) : CPS Africa
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 277-289, Bruxelles 1050
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs et du Commissaire aux
comptes
Le 19 septembre 2024, l'Assemblée Générale décide de renouveller les mandats d'administrateurs de
DOMAFI, COTAFI, représentées par M. Nicolas Berenger, et de M. Marc Hirscheld pour une nouvelle période
de trois exercices sociaux, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2027.
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux
comptes, pour une nouvelle période de trois exercices sociaux, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2027.
L'Assemblée donne tous pouvoirs à M. Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, de
l'accomplissement des formalités de publication aux annexes du Moniteur belge.
Olivier Querinjean
Avocat-mandataire
N° d'entreprise : 0437 999 837
Nom
(en entier) : PRAXIS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
RUE DE STASSART 117 - 1050 IXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège social
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la société Praxis, tenue le 23/1/2023
Le conseil d'administration étant valablement réunis, il est décidé à l'unanimité de déplacer le siège social
pour le transférer
Avenue de la Roseraie, 3 à 1410 Waterloo.
li est décidé en outre de donner mandat à la société Jordens pour procéder aux publications légales.
Marion de Crombrgghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0448 815 931
Nom
(en entier) : FIDE CAPITAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue Franklin Roosevelt 81 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE LE 27 JANVIER 2025
Première résolution
Le Conseil d'Administration informe l'assemblée de la démission de Monsieur Henri de Liedekerke comme
administrateur non-exécutif de FIDE Capital.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées.
Deuxième résolution
Le Conseil d'Administration informe l'assemblée de la candidature de Monsieur Cédric Guyot de Mishaegen
comme administrateur non-exécutif de FIDE Capital.
L'assemblée accepte cette candidature et nomme Monsieur Cédric Guyot de Mishaegen comme
administrateur de Fide Capital jusqu'au 12/05/2026.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées.
Pour extrait conforme
Pascal Vranken
Mandataire
Nº d'entreprise : 0889.270.066
Dénomination
(en entier) : MIDO FOOD
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Avenue Louise 251 à 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2023
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
Transfert du siège social à l'adresse suivante à dater de ce jour:
Rue Sans Souci 151 - 1050 Bruxelles
L'assemblée générale mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux;
fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de:
publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0450 946 862
Nom
(en entier) : NEWQUAY PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 212, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23/12/2022
L'assemblée se réunit ce jour et acte les points suivants :
· Démission de Monsieur Bernard Beauvois du poste de délégué à la gestion joumalière au 25/12/2022 ;
· Nomination de Monsieur Vantyghem Christophe au poste d'administrateur au 26/12/2022 jusqu'au
30/06/2023.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0636 791 538
Nom
(en entier) : PHARMACIE BY MEDI-MARKET GROUP - EVERE
(en abrégé) : PHARMACIE BY MMG-EVERE
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 2500 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0401 249 606
Nom
(en entier) : TANNERIE MASURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Tanneurs, 140 à 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 03 juin 2024 -
Renouvellement mandat administrateur
[ ... ]
5. Renouvellement mandat administrateur
Le mandat d'administrateur de Monsieur Eric DEGACHE étant arrivé à échéance, l'assemblée générale
décide à l'unanimité de le renouveler pour une durée de 6 années à dater de la présente assemblée, soit
jusqu'à l'AGO 2030 (statuant sur les comptes au 31/12/2029).
Son mandat sera exercé gratuitement.
L'administrateur, ici présent déclare accepter le mandat qui lui est confié.
[ ... ]
SAS FINANCIERE SATURNE,
représentée par Olivier LESAGE
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0453 139 458
Nom
(en entier) : PROCOTEX CORPORATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7711 Mouscron (Dottignies), rue Théodor Klüber 8
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 02/01/2023 que:
- L'assemblée a pris acte de la démission en tant qu'administrateur offerte par la SRL QWUDI,
ayant son siège social à 8560 Wevelgem, Moerstraat 13, inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0544.907.990, à partir du 02/01/2023. En conséquence, le mandat de Monsieur Didier
Douchy, domicilié à 8560 Wevelgem, Moerstraat 13, en tant que représentant permanent de la SRL
QWUDI prend également fin.
- L'assemblée a décidé de nommer la SRL RIVEDELYS, ayant son siège social à 8560 Wevelgem,
Warandestraat 210, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0795.362.485, comme :
administrateur à partir du 02/01/2023, pour un mandat renouvelable prenant fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027. L'assemblée a pris acte de la décision des
administrateurs de la SRL RIVEDELYS de désigner M. Didier Douchy, prénommé, comme
représentant permanent de la SRL RIVEDELYS pour l'exercice de son mandat d'administrateur dans
la SA PROCOTEX CORPORATION.
Représentation extern de la société (extraits des statuts - article 16):
"Sans préjudice aux délégations conferees en vertu de l'article 15, la société est valablement!
représentée dans les actes et en justice, par deux administrateurs."
Fait à Mouscron (Dottignies), le 02/01/2023.
Signé:
La SRL DOBECON, ici représentée par son représentant permanent, monsieur Frédéric Douchy
Administrateur
La SRL B-LINE, ici représentée par son représentant permanent, monsieur Bruno Douchy
Administrateur
N° d'entreprise : 0426 624 509
Nom
(en entier) : NOSHAQ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard 3- 4000 Liège
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 30 août 2024.
3.3. Cooptation des membres du Conseil d'administration et désignation du Vice-Président du Conseil
d'administration
Conformément à l'avis qui a été rendu à cet égard par le Comité de rémunération et de nomination, et en
vertu de l'article 12 des statuts de la S.A. Noshaq, le Conseil d'administration approuve, à l'unanimité de ses
membres présents et représentés, la cooptation - avec effet au 30 août 2024 - des administrateurs suivants
(qui seront qualifiés d'administrateurs/trices A), proposés par l'actionnaire de classe A et C :
·Madame Marielle PAPY ;
·Monsieur Jean-Christophe PETERKENNE ;
·Madame Valérie SARETTO ;
·Monsieur Jérôme HARDY ; et
·Madame Christine DEFRAIGNE.
Ces mandats, destinés à arriver à échéance le 17 février 2028, seront confirmés par l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de Noshaq S.A. à l'occasion de sa prochaine séance.
Sur la proposition du Président du Conseil d'administration (Jean-Michel JAVAUX), Madame Valérie
SARETTO est désignée par le Conseil d'administration, à l'unanimité de ses membres présents et représentés,
en qualité de Vice-présidente du Conseil d'administration.
..
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Aude LAMBY en vue de procéder à toutes les
formalités de publication de ces désignations.
Nº d'entreprise : 0428 036 749
Nom
(en entier) : INVESTSUD IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juin 2024
Monsieur Marc Simonis fait part au conseil de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur.
Il propose la candidature de Monsieur Emmanuel Schellekens pour le remplacer.
Le conseil accepte sa démission et le remercie vivement pour son professionnalisme et sa collaboration
exemplaire depuis 1998.
Le conseil coopte dès à présent Monsieur Emmanuel Schellekens en qualité d'administrateur jusqu'à la
prochaine Assemblée générale.
Déposé en même temps copie du procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juin 2024
Philippe DEGIVE
CEO
Stéphane DANTINNE
Directeur
Nº d'entreprise : 0466 200 014
Nom
(en entier) . ALENA
(en abrége)
Forme légale : Société anonyme
Avenue Pasteur 23, à 1300 Wavre	Adresse complète du siège ·
Objet de l'acte : Nominations et démissions d'administrateurs et nomination du président
du conseil d'administration
En date du 8 juillet 2024, l'actionnaire unique de la société a pris les décisions suivantes :
" A. Première décision
L'Actionnaire unique prend acte de la démission des personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la
Société avec effet immédiat à l'issue de la présente assemblée du 8 juillet 2024 :
- Jean MEDERNACH [ ... ] ;
- Guy BORGERHOFF [ ... ];
- Paul DELAHAUT [ ... ] ;
- Benoît DELAHAUT [ ... ];
- Li Min CHOI [ ... ].
L'Actionnaire unique prend, en outre, acte de la démission de Benoît DELAHAUT [ ... ], en qualité
d'administrateur-délégué de la Société avec effet immédiat à l'issue de la présente assemblée. [ ... ]
C. Troisième décision
L'Actionnaire unique décide de nommer :
(i) Pierre WILLOT, [ ... ] en qualité d'administrateur-délégué ;
(ii) Xavier HUTTEPAIN, [ ... ] en qualité d'administrateur indépendant ;
(iii) Didier FAUCHIER-MAGNAN, [ ... ] en qualité d'administrateur indépendant ;
(iv) Cécile de MONTAIGUT, [ ... ] en qualité d'administrateur-directeur ;
de la Société avec effet immédiat à l'issue de la présente assemblée du 8 juillet 2024.
Les nouveaux administrateurs sont nommés pour un mandat de 1 an. [ ... ]
D. Quatrième décision
L'Actionnaire unique décide de nommer :
(i) Paul LIPPENS, 54 avenue du Fort Jaco, 1180 Bruxelles, actuel administrateur de la Société, à la fonction
de Président du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat à l'issue de la présente assemblée
du 8 juillet 2024.
Il est nommé pour un mandat de 1 an. [ ... ]
E.Cinquième décision
L'Actionnaire unique décide d'octroyer un mandat spécial à Jérôme TERFVE, Guillaume CHARLIER, Maceo
LUNTUMBUE ou tout autre avocat du cabinet TETRA LAW dont les bureaux sont établis 240/3 avenue Louise,
à 1050 Bruxelles, avec pouvoir d'agir seul et faculté de substitution, pour accomplir, chacun agissant seul ou
conjointement, au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux
décisions adoptées par la présente assemblée et, en particulier, la publication d'un extrait des présentes
décisions aux Annexes au Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour
des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe
du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. [ ... ]"
Pour extrait analytique et conforme
Maceo Luntumbue
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0451 864 602
Nom
(en entier) : ICOMS DETECTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
1348 LLN.
Adresse complète du siège : Avenue Albert Einstein 11 B
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23 août 2024
A l'unanimité, l'assemblée approuve l'élection de Monsieur Heimo Haub en tant qu'administrateur délégué
pour une durée de 6 ans.
Signé, Heimo Haub, administrateur.
Déposé procès-verbal
Nº d'entreprise : 0402.116.072
Dénomination
(en entier) : L'EQUIPEMENT SOUS-MARIN - Anciens Etablissements E.
XHIGNESSE
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Boulevard du Jubilé 71 bte 3 / 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de siège social
Le Conseil d'administrateur du 10 février 2023 a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante
avec effet immédiat :
Avenue des Pâquerettes, 55 bte27
1410 Waterloo
Thierry Claes,
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0447 029 250
Nom
(en entier) : DOMAINE DE LONGCHAMP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions;
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française!
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats;
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par;
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le;
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes:
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions:
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte