Ondernemingsnr : 0466985120
Naam
(voluit) : DEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 283
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 26 december 2024 om 13u, ter registratie
neergelegd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, blijkt dat de bui-ten-gewone algemene
vergadering van de aan-deelhouders van de naamloze ven-nootschap "DEX", te 8830 Hooglede,
Bruggesteenweg 283, volgende be-sluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOOR-DIGER
VENNOOTSCHAPPEN-BESTUURDERS
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, neemt kennis
    •  van het besluit van het bestuursorgaan van de voormelde vennootschap naar Frans recht “LYS
CAPITAL” dat met ingang van 24 december 2024, in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, haar mandaat van bestuurder binnen onze vennootschap
uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Manuel FREMEAU, ter
vervanging van de voornoemde heer JeanCharles VERBAERE, voornoemd;
    •  van het besluit van het bestuursorgaan van de voormelde vennootschap “FLANDERS CAPITAL”
dat met ingang van 24 december 2024, in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, haar mandaat van bestuurder binnen onze vennootschap zal
uitgevoerd worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer JeanCharles VERBAERE,
voornoemd, ter vervanging van mevrouw Fanny VAN HILLE, wonende te 59510 Forest-sur-Marque
(Frankrijk), 88 le Hameau des Lacs.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, besluit tot aanpassing van artikel 10 van
de statuten betreffende de overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met
een enige bestuurder, en omgekeerd, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, besluit dat het boekjaar voortaan zal
beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de enige aandeelhouder het lopend boekjaar aangevangen
op 1 maart 2024 te verkorten om het te laten afsluiten op 31 december 2024.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd
boekjaar en besluit dat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand
juni om elf uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
eerste donderdag van de maand juni 2025.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, besluit tot aanpassing van de statuten
overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor, en dit als volgt :
- door toevoeging na de tweede alinea van artikel 10 van de statuten van volgende tekst :
“De overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder,
en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de
algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven.”
- door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 20 van de statuten door volgende
tekst :
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
donderdag van de maand juni om elf uur.“
- door vervanging van de huidige tekst van artikel 30 van de statuten door volgende tekst :
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, geeft opdracht en volmacht aan het
bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende
notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en stelt de hierna genoemde
personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. Accountancy die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
- mevrouw Isabelle Vansteenkiste;
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Aurélie Beyls;
- de heer Stef Goossens.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne
Bijlagen :
    •  Gecoördineerde statuten
    •  expeditie van de akte