Ondernemingsnr : 0683854156
Naam
(voluit) : iFLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 18
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vijftien juli tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IFLUX", gevestigd te 2845 Niel, Galileilaan
18, BTW BE0683.854.156, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen, onder nummer 0683.854.156, onder meer beslist heeft :
1. tot de wijziging van de soorten van aandelen, waarbij alle Preferente Soort A-I Aandelen en
Preferente Soort A-2 Aandelen worden heringedeeld onder één preferente soort, met name de
Preferente Soort A Aandelen.
Daarnaast besluit de vergadering tot creatie van een nieuwe soort preferente aandelen met name de
Preferente Soort B Aandelen.
Zodat er op heden vier soorten aandelen bestaan, te weten Gewone Soort A Aandelen, Gewone
Soort B Aandelen, de Preferente Soort A Aandelen en de Preferente Soort B Aandelen, waarvan de
rechten zullen worden vastgelegd in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van EEN MILJOEN
ACHTHONDERDDERTIENDUIZEND TWEEHONDERDZESENTACHTIG EURO VIJFENZEVENTIG
CENT (€ 1.813.286,75) om het te brengen van DRIE MILJOEN NEGENENTACHTIGDUIZEND
DRIEHONDERDZEVENENZEVENTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (€ 3.089.377,69) op VIER
MILJOEN NEGENHONDERDENTWEEDUIZEND ZESHONDERDVIERENZESTIG EURO
VIERENVEERTIG CENT (€ 4.902.664,44) door uitgifte van dertienduizend achthonderdenvijf
(13.805) nieuwe Preferente Soort B Aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze
kapitaalverhoging werd ingeschreven door inbreng in geld aan de prijs van (afgerond)
HONDERDEENENDERTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (€ 131,35) per aandeel en ze werd
volledig volstort.
3. tot uitgifte van zesduizend vijfhonderdzevenenvijftig (6.557) Incentive inschrijvingsrechten.
De Incentive inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van twee (2) jaar die aanvangt op de
uitgiftedatum. Elk Incentive inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één Preferent Soort B
Aandeel tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden.
4. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Incentive inschrijvingsrechten vast te stellen, zoals
uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het orgaan van bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. tot evenredige verhoging van het kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere keren, door
inbrengen in geld, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Incentive
inschrijvingsrechten op Preferente Soort B Aandelen en de daarmee gepaard gaande intekening op
de nieuwe Preferente Soort B Aandelen.
6. machtiging te verlenen aan ieder lid van de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling om,
in geval van uitoefening van de voormelde Incentive inschrijvingsrechten, overeenkomstig de in de
uitgiftevoorwaarden gestelde voorwaarden, de uitoefening van de Incentive inschrijvingsrechten op
Preferente Soort B Aandelen en de daarmee gepaard gaande intekening op de Preferente Soort B
Aandelen vast te stellen en daartoe alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen en alle
overeenkomsten, registers, akten en notulen te ondertekenen die daarmee verband houden en tot
vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de
statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten.
7. tot uitgifte van vijfendertig (35) anti-dilutie inschrijvingsrechten op Preferente Soort B Aandelen. De
anti-dilutie inschrijvingsrechten worden gratis uitgegeven en geven recht op een bepaald aantal
aandelen van de Preferente Soort B Aandeel overeenkomstig de voorwaarden van uitoefening zoals
vermeld in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden.
De anti-dilutie inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben die aanvangt op de uitgiftedatum en
eindigt na 10 jaar.
8. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de anti-dilutie inschrijvingsrechten vast te stellen ,
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag
van het orgaan van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Inzake de verzakingen aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de anti-dilutie inschrijvingsrechten
wordt verwezen naar de titel verzakingen.
9. tot evenredige verhoging van het kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere keren, door
inbrengen in geld, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de anti-dilutie
inschrijvingsrechten op Preferente Soort B Aandelen en de daarmee gepaard gaande intekening op
de nieuwe Preferente Soort B Aandelen.
10. machtiging te verlenen aan ieder lid van de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling
om, in geval van uitoefening van de voormelde anti-dilutie inschrijvingsrechten op Preferente Soort B
Aandelen, overeenkomstig de in de uitgiftevoorwaarden gestelde voorwaarden, de uitoefening van
de inschrijvingsrechten en de daaruit volgende kapitaalverhoging met uitgifte van Preferente Soort B
Aandelen vast te stellen en daartoe alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen en alle
overeenkomsten, registers, akten en notulen te ondertekenen die daarmee verband houden en tot
vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de
statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten.
11. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze Vennootschap.
Naam
Zij draagt de naam “iFLUX”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de Vennootschap is:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van der-den, of door
deelname van dezen:
1) Het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van:
- geologisch en hydrologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de
aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie,
aardgas, mineralen, nutriënten, polluenten, grondwater en oppervlaktewater;
- het verrichten van bodem- en wateronderzoek;
- het testen en analyseren van materialen, producten en installatie in verband met hun samenstelling,
fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met
lastenkohier;
- labotesten en -analyses van bodem, water en andere vaste of vloeibare matrixen.
2) Sanering en ander afvalbeheer met o.a. de ontsmetting van bodem en water op de plaats van
verontreiniging hetzij in situ hetzij ex situ, met gebruikmaking van bijvoorbeeld
mechanische/chemische of biologische methoden, de ontsmetting van fabrieken of terreinen, met
inbegrip van fabrieken en terreinen voor kernbrandstoffen, de ontsmetting en reiniging van
oppervlaktewater na accidentele verontreiniging, bijvoorbeeld door inzameling van de
verontreinigende stoffen of door gebruikmaking van chemicaliën het schoonmaken van bodem,
oppervlaktewater of zeewater, inclusief de kustwateren, na verontreiniging door olie, het verwijderen
van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van giftige stoffen en andere
gespecialiseerde activiteiten ter bestrijding van verontreiniging.
3) Consulteren
- Het uitoefenen van milieumanagement in de ruimste zin van het woord.
- Onder meer het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van planning organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met milieu-, bodem- en
waterbeheer.
4) Het beheren van een roerend en onroerend patrimonium
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom
alle verrichtingen doen van onroerende aard.
- Het te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen. alsook het nemen
van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen
en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden
aan deposito- en spaarbanken.
5) Het organiseren van studiedagen, opleidingen en workshops in de milieusector
6) Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en ver-richtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles in de meest ruime zin.
De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de Vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel. De Vennootschap mag alle handelingen
stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) vallen.
Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de Vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN NEGENHONDERDENTWEEDUIZEND
ZESHONDERDVIERENZESTIG EURO VIERENVEERTIG CENT (€ 4.902.664,44).
Het is vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend driehonderdvierenzestig (62.364) aandelen
zonder vermelding van waarde, waarvan tienduizend (10.000) Gewone Soort A Aandelen,
tweeduizend driehonderdeenendertig (2.331) Gewone Soort B Aandelen, zesendertigduizend
tweehonderdachtentwintig (36.228) Preferente Soort A Aandelen en dertienduizend
achthonderdenvijf (13.805) Preferente Soort B Aandelen.
Soorten van Aandelen
Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in vier (4) soorten als volgt:
Gewone Soort A Aandelen, Gewone Soort B Aandelen, Preferente Soort A Aandelen en Preferente
Soort B Aandelen.
Overdracht en overgang van effecten
Inzake de overdracht en overgang van effecten gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur dat bestaat uit maximaal vier (4)
Bestuurders.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De taken en de beperkingen van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn de volgende, met
dien verstande dat dat dergelijke beperkingen niet van toepassing zijn op handelingen te stellen door
de gedelegeerd bestuurder die (i) een loutere uitvoering zijn van beslissingen van de Raad van
Bestuur, of (ii) in lijn zijn met het goedgekeurde budget c.q. roadmap van de Vennootschap:
1) de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de Raad van Bestuur;
2) het behandelen van lopende materies;
3) management en toezicht op het personeel;
4) het aangaan van contracten met derde partijen die een bedrag van EUR 50.000 (vijftigduizend
euro) niet te boven gaan;
5) het maken van investeringen binnen de grens van het goedgekeurde investeringsbudget;
6) het verkopen van goederen binnen de normale bedrijfsuitvoering die een be-drag van EUR 50.000
(vijftigduizend euro) niet te boven gaan;
7) het ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
8) betrokkenheid bij het begeleiden van de Vennootschap inzake openbare diensten en particulieren,
de “business one stop shop”, douane en accijnzen overheden, alle belastingadministraties zoals
directe belastingen en BTW-administraties, postkantoren, mobiele operatoren, spoorwegbedrijven,
scheepvaartmaatschappijen, luchtmaatschappijen en alle andere transportbedrijven;
9) het ontvangen, in naam van de Vennootschap, van post, aangetekende brie-ven, pakketten en
andere, postwissels, kredietbrieven, facturen en andere, en het ondertekenen en bezorgen van
geldige ontvangstbewijzen;
10) het betalen van zekere en vaststaande schulden die een bedrag van EUR 50.000 (vijftigduizend
euro) niet te boven gaan;
11) betalingen ontvangen van vaststaande vorderingen en het afgeven van geldige
ontvangstbewijzen;
12) het aanvaarden en in ontvangst nemen van kredietnota’s die een bedrag van EUR 20.000
(twintigduizend euro) niet te boven gaan;
13) het aannemen, ontslaan, en/of vaststellen van de vergoeding van personeel, met uitzondering
van leidinggevenden/sleutelwerknemers en leden van het senior management waarvoor de Raad
van Bestuur bevoegd blijft; en
14) het ondertekenen van commerciële aanbiedingen, offertes en aanvragen binnen de gewone
bedrijfsuitvoering, ongeacht het bedrag.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt
de Vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat
betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
de Raad van Bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de Vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
Vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van juni om achttien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag gehouden.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet
aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. 
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte Aandelen.
Woonstkeuze
Iedere Aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de Statuten en alle betrekkingen
met de Vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
Vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan Aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de Aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de Vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij
overlijden van een Aandeelhouder of obligatiehouder.
12. met ingang van 12 juli 2024 te (her)benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2030:
- de heer LAQUIERE Alexander Odiel Raphaël, wonende te 2820 Bonheiden, Guldensporenlaan 47,
als Founder Bestuurder;
- de naamloze vennootschap “Participatiemaatschappij Vlaanderen”, afgekort “P.M.V.”, gevestigd te
1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) onder het nummer 0455.777.660, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN PEEL Maxime, wonende te 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg
107, als PMV Bestuurder;
- de besloten vennootschap “MTJA”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met ondernemingsnummer
0836.703.984, vast vertegenwoordigd door de heer STERCKX Luc, wonende te 2930 Brasschaat,
Ericalaan 8, als Onafhankelijke Bestuurder;
- de heer DE BRUIN Gijsbert Jan, wonende te 1432GR, Aalsmeer (Nederland), Hornweg 158, als
PTV Bestuurder.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt, met recht van indeplaatsstelling,
volmacht gegeven aan iedere bestuurder van de vennootschap, alsook aan aan iedere bestuurder
van de vennootschap, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling), allen individueel handelend, allen individueel handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslagen van de raad van bestuur
- verslagen van de commissaris
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat