Ondernemingsnr : 0436417351
Naam
(voluit) : STAXS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tunnelweg 20
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, eenendertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STAXS Belgium", waarvan
de zetel gevestigd is te 2845 Niel, Tunnelweg 20, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling, wijze van besluitvorming en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
monisme met optie tot benoeming van een enige bestuurder, en beslist bijgevolg tot wijziging van de
artikelen 10 tot en met 17 van de oude statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten
die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "STAXS Belgium".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland
oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    de fabricage van en de handel in alle onderhoudsproducten, ontsmettingsmiddelen,
phytofarmaceutische en hygiënische producten en artikelen, verpakkingsmiddelen, metalen artikelen
voor verpakking en ander gebruik;
-    de handel in cleanroom-producten;
Luik B
-    de aankoop, verkoop, het verpakken, het wassen of decontamineren en/of het verhuren van
speciale kledij voor gebruik in cleanrooms, stofarme productieruimtes of elke ruimte die om
stoftechnische redenen speciaal geconditioneerd is;
-    de aankoop, opslag, verkoop en/of verhuur van accessoires en disposables die in hoger vermelde
productieruimtes gebruikt worden;
-    het verpakken of herverpakken, het decontamineren en/of steriel maken van deze producten of
het conditioneren in elke zin, de handel in alle aanverwante producten;
-    het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, en
in het bijzonder ontlening en lening van geld, in pandgeving van haar activa, verschaffing van
waarborgen, verhuur als huurster of verhuurster van roerende en onroerende goederen, de
aanschaffing, aankoop, verkoop en het gebruik van patenten, handelsmerken en licenties die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp of die op een of andere wijze de
ontwikkeling van de vennootschap bevorderen.
De vennootschap mag bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.
Zij mag roerende goederen aanschaffen, beheren en verkopen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijven, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen, daaraan goederen te leveren of de mogelijkheid
te verzekeren tot het commercialiseren of verkopen van deze producten rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden met haar voorwerp.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt negenennegentig duizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent
(99.157,41 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 12.500 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid door de raad van bestuur onder de aanwezige bestuurders.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
Luik B
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om
elf uur dertig.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van een digitale handtekening).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Luik B
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - DIVIDENDEN.
Artikel 24. BOEKJAAR.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. VEREFFENAARS.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om desgevallend één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheden
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(...)
DERDE BESLISSING: Herbenoeming en ontslag bestuurders.
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer DUBBELBOER Johan-Detlef als bestuurder
van de Vennootschap ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering gehouden in 2021 een
einde genomen heeft.
De vergadering beslist de heer DUBBELBOER Johan-Detlef, voornoemd, als bestuurder van de
Vennootschap te herbenoemen.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voor zover als nodig, beslist de vergadering alle handelingen die sinds voormelde gewone algemene
vergadering gehouden in 2021 gesteld werden door de heer DUBBELBOER Johan-Detlef,
voornoemd, als bestuurder van de Vennootschap, te bekrachtigen.
De vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag, met ingang van 1 april 2022, van de
besloten vennootschap naar Nederlands recht "STAXS Group B.V.", vast vertegenwoordigd door de
heer Alex Brebbia, als bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering dankt haar voor de geleverde prestaties die zij deed voor de Vennootschap.
De vergadering beslist dat de Vennootschap, met ingang van 1 april 2022, bestuurd zal worden door
één enkele bestuurder, zijnde de heer DUBBELBOER Johan-Detlef, voornoemd.
De vergadering neemt tot slot kennis van de beëindiging, met ingang van 1 april 2022, van het
mandaat van de heer DUBBELBOER Johan-Detlef, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, zoals besloten door de raad van bestuur ter gelegenheid van haar vergadering
gehouden op 28 maart 2022.
VIERDE BESLISSING: Rechtzetting materiële vergissing bij de uitkering van een tussentijds
dividend.
De vergadering wenst een materiële vergissing bij de uitkering van een tussentijds dividend ter
gelegenheid van de algemene vergadering van 19 december 2019 recht te zetten, meer bepaald de
verkeerdelijke vermelding van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "North Topco B.V."
als aandeelhouder in plaats van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "STAXS The
Netherlands B.V.". Voor zover als nodig, bekrachtigt de vergadering de door voormelde algemene
vergadering genomen beslissingen.
VIJFDE BESLISSING: Kwijting commissaris.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris