*25027022*
DE GRIFFIER
Griffie
Ondernemingsnr :	0460.925.885
1	Naam	1
VERBATEX	(voluit) :	1	1
1	(verkort) :	-
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Mellestraat(Heu) 196, 8501 Kortrijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 31/01/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van CommV MATUUR als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van CommV MATUUR, met zetel te 8501
Kortrijk, Mellestraat(Heu) 417, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
2/ Herbenoeming van Tony Verbauwhede als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Comm. V. Matuur
Rechtspersoon Comm. V. Matuur heeft Tony Verbauwhede, met woonplaats te 8501 Kortrijk,
Mellestraat 417, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
- -	31/01/2024.
- -	-	De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon Comm. V. Matuur van Tony Verbauwhede als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Herbenoeming van CommV MILIS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van CommV MILIS, met zetel te 8500
Kortrijk, Izegemsestraat(Kor) 242/A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
31/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd.
4/ Herbenoeming van Frank Verbauwhede als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Milis Comm. V.
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Rechtspersoon Milis Comm. V. heeft Frank Verbauwhede, met woonplaats te 8500 Kortrijk,
Izegemsestraat 242A, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
31/01/2024.	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon Milis Comm. V. van Frank Verbauwhede als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Herbenoeming van CommV VALTINIO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van CommV VALTINIO, met zetel te 8790
Waregem, Garenstraat 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	1
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.	-	-
6/ Herbenoeming van Vincent Verbauwhede als wettelijk vertegenwoordiger	-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Vincent Verbauwhede, met woonplaats
te 8790 Waregem, Garenstraat 18, als wettelijk vertegenwoordiger, en dit met ingang op
31/01/2024.
7/ Herbenoeming van CommV CALEIS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van CommV CALEIS, met zetel te 8710
Wielsbeke, Verlorenhoek(O) 15, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
8/ Herbenoeming van Isabelle Verbauwhede als wettelijk vertegenwoordiger
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Isabelle Verbauwhede, met woonplaats
te 8710 Wielsbeke, Verlorenhoek 15, als wettelijk vertegenwoordiger, en dit met ingang op
31/01/2024.
Bij beraadslaging dd. 31/01/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Frank Verbauwhede als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Frank Verbauwhede, met woonplaats te 8500 Kortrijk
Izegemstraat 242A, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/01/2018.
b/ Ontslag van Vincent Verbauwhede als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Vincent Verbauwhede, met woonplaats te 8790
Waregem Garenstraat 18, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/01/2018.
c/ Ontslag van Tony Verbauwhede als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Tony Verbauwhede, met woonplaats te 8501 Kortrijk,
Mellestraat 417, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/01/2018.
d/ Ontslag van Isabelle Verbauwhede als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Isabelle Verbauwhede, met woonplaats te 8710
Wielsbeke Verlorenhoek 15, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/01/2018.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV AFICOR Deerlijk, rechtspersoon met zetel te
8540 Deerlijk, Tulpenlaan 167, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0430.313.279, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dif geidl niet voor aklen van het type "Mededelingen").
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten,
Voor de vennootschap
Matuur Comm. V. (met vaste vertegenwoordiger Tony Verbauwhede)
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden to vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dil geldt niet voor akten van het lype "Mededelingen").