francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise 0629.989.561
Nom
(en entier):	HD Renova
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
J.B. Desmethstraat 15 bus 1	: Adresse complète du siège:
1140 Evere
Objet de l'acte : Transfert du siège - Traduction des statuts
:Suivant acte reçu par maître OOMS Liesbeth, notaire à Vilvoorde, le 17 novembre 2023, l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée "HD RENOVA", ayant son siège à Evere, J.B. Desmethstraat
15 boîte 1, enregistré dans le RPM de Bruxelles sous numéro 0629.989.561, avec le numéro d'entreprise
BE0629.989.561., a pris les décisions suivantes :
1. PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée décide transférer le siège social de la société à 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25A.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
2. DEUXIÈME RÉSOLUTION
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
'associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
3. TROISIÈME RÉSOLUTION
En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et.
la réserve légale de la société, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 6.200,00), ont été convertis de plein:
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital,
soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,00), a été converti en un compte de capitaux propres.
"apports non appelés", en application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code'
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1).
4. QUATRIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations ainsi que la
traduction des statuts résultant du transfert du siège en Flandre, sans toutefois apporter une modification à
·son objet.
5. CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de révoquer l'administrateur actuel ci-après mentionné, et de procéder
immédiatement à leur nomination en tant qu'administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
-	Monsieur BRKIC Enid, prénommé, ici présent et acceptant.
Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblé générale.
L'assemblée générale donne décharge pleine et entière au dirigeant démissionnaire pour l'exécution de leur
mandat.
6. SIXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée confère à l'Association notariale Lens. Abbeloos Notaires à Vilvorde tous les pouvoirs pour
rédiger le texte coordonné des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal des sociétés
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
7. SEPTIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs à SRL « AIEC »à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue Scheutbosch
53, boîte 12, numéro d'entreprise 0816.641.614, et à ses nommés, mandataires et agents, chacun agissant
séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
et ainsi le complément du registre d'actions en vertu de présent acte.
POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Maître Liesbeth OOMS, notaire associé
Déposé simultanément :
-expédition de l'acte
-statuts coordonnées