Ondernemingsnr : 0663642029
Naam
(voluit) : MIJN VERHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Essestraat 25 bus A
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 1 juni 2023, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MIJN VERHUIS”, met
zetel te 8810 Lichtervelde, Essestraat 25/A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent,
afdeling Oostende en met ondernemingsnummer 0663.642.029, bijeen is gekomen en volgende
besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
a) Verslag aangaande creatie van soorten aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 2 mei 2023,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin de bestuurder de voorgenomen wijzigingen aan de rechten verbonden aan de aandelen
uiteenzet.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor
of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag en heeft bevestigd dat
er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het
voormelde verslag van het bestuursorgaan om samen met een expeditie van de akte neer te leggen
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
WVV.
b) Creatie van soorten aandelen
De vergadering heeft beslist tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten A- en B-
aandelen, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals geregeld in de nieuwe statuten van
de vennootschap.
Indeling in A- en B-aandelen en vaststelling tot welke soort de bestaande aandelen behoren:
De aandelen zullen worden verdeeld in zestig (60) A-aandelen en veertig (40) B-aandelen, waarbij
de aandelen genummerd 1 t.e.m. 60 de A-aandelen omvatten en de aandelen genummerd 61 t.e.m.
100 de B-aandelen omvatten.
Op basis van dit verslag besluit de algemene vergadering tot de creatie van 2 soorten aandelen,
genaamd “A”- en “B”-aandelen, met de rechten zoals opgenomen in het hierboven vermeld verslag
van het bestuursorgaan.
2. Tweede besluit
Overeenkomstig het eerste besluit, beslist de algemene vergadering de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 5. Inbrengen wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name 60 aandelen van soort A en 40 aandelen
van soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, evenwel
rekening houdende met de bepalingen van artikel 22 en 26 van de statuten.”
Artikel 9. Overdracht van aandelen wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
“De overdracht van aandelen van de vennootschap tussen aandeelhouders en aan een derde is
beperkt en wordt beheerst door de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders met
betrekking tot de aandelen van de vennootschap, zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd, en door
de daarin opgenomen beperkingen op de overdracht van de aandelen, met inbegrip maar niet
beperkt tot voorkooprechten, volgrechten en volgplichten.
Elke persoon of entiteit die van een aandeelhouder aandelen van de vennootschap heeft verworven
in strijd met de rechten van de partijen zoals uiteengezet in voornoemde
aandeelhoudersovereenkomst wordt niet erkend als aandeelhouder van de vennootschap,
niettegenstaande zijn rechten ten aanzien van de aandeelhouder van wie hij de aandelen heeft
verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de andere partijen om
schadevergoeding te eisen voor werkelijk geleden verliezen of, op grond van algemene
rechtsbeginselen, de overdracht aan te vechten die in strijd met hun rechten uit hoofde van de
aandeelhoudersovereenkomst heeft plaatsgevonden.
In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders of in geval van uitgifte van
nieuwe aandelen door de vennootschap waarop de aandeelhouders inschrijven, in overeenstemming
met de tussen hen geldende aandeelhoudersovereenkomst, zullen de aandelen van rechtswege
heringedeeld worden bij de soort van aandelen voorafgaand aan de overdracht door de verkrijgende
aandeelhouder aangehouden.
In geval van een overdracht van aandelen aan een derde of in geval van uitgifte van nieuwe
aandelen door de vennootschap waarop door een derde wordt ingeschreven, dan zal in de
overdrachts-, respectievelijke uitgiftevoorwaarden worden bepaald tot welke soort (bestaand of nieuw
gecreëerd) deze aandelen zullen behoren bij beslissing van de algemene vergadering van de
vennootschap.”
Artikel 10. Bestuursorgaan wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
“De vennootschap zal worden bestuurd door twee bestuurders waarvan:
- één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van
aandelen van soort A op voorwaarde dat zij minstens 25,00 % van de aandelen bezitten; en
- één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder(s) van
aandelen van soort B.
Indien de houders van aandelen van soort A minder dan 25,00 % van de aandelen bezitten, zal de
vennootschap bestuurd worden door één of meerdere bestuurders benoemd uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de houder(s) van aandelen van soort B.
Indien een bestuurdersmandaat openvalt, op welke reden dan ook, zal dit mandaat worden ingevuld
door een nieuwe bestuurder (via coöptatie of benoeming) die zal worden voorgedragen door de
aandeelhouder(s) die de bestuurder hebben voorgedragen wiens mandaat ten einde kwam.”
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
“Elke bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve (1) deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden en (2) beslissingen die betrekking hebben op de
hieronder vermelde materies (hierna genoemd “Sleutelbeslissingen Bestuur”), in welk geval steeds
de goedkeuring van alle bestuurders is vereist:
- elke beslissing of transactie (zoals het aangaan of verbreken van overeenkomsten, het verstrekken
van zekerheden, overdragen van activa, ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het voeren van
procedures, …), die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact heeft of kan hebben op het vermogen
van de vennootschap ten belope van 10.0000 EUR (tienduizend euro) of meer;
- de vaststelling van de jaarrekening en het voorstel tot winstverdeling aan de algemene vergadering;
- het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels;
- goedkeuring van (jaar)budgetten en meerjarenplannen;
- het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van
de aandeelhouders of met aandeelhouders verbonden vennootschappen of verbonden personen;
- het aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van werknemers en
zelfstandige dienstverleners;
- het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of enig
ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van het
plan;
- een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere
vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;
- goedkeuring van een transactie van de vennootschap met een bestuurder, manager, sleutel-
werknemer, aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de voorgaande;
- het toekennen van de bevoegdheden van dagelijks bestuur aan een bestuurder, alsook het bepalen
van de omvang van het dagelijks bestuur en van diens vergoeding;
- het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap;
- het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetels,
bijhuizen of agentschappen;
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en de
aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennootschap of de verwerving,
overdracht, bezwaring van enige participatie in andere entiteiten;
- de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
- het inkopen van eigen aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen aandelen.
- de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het aanvragen van een gerechtelijke
reorganisatie;
- beslissingen met betrekking tot een liquiditeitsevent (exit, vereffening, …);
- het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen-of dadingen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden als volgt:
 vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot Sleutelbeslissingen Bestuur: twee
bestuurders gezamenlijk optredend;
 in alle overige aangelegenheden: één bestuurder alleen optredend.”
Artikel 18. Beraadslagingen wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
“§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van
vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met de meerderheden zoals
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens indien zij betrekking
hebben op de hieronder vermelde materies (hierna genoemd “Sleutelbeslissingen AV”), in welk geval
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn en steeds de goedkeuring van de
aandeelhouder(s) van soort B vereist is:
- de aanstelling, de vergoeding en het ontslag van de bestuurders en, desgevallend, de commissaris;
- alle beslissingen met betrekking tot (i) een fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of ontbinding
en vereffening of tot het opstarten van een procedure voor ondernemingen in moeilijkheden; (ii) de
benoeming van een vereffenaar, (iii) de uitgifte van aandelen (met inbegrip van effecten uitgegeven
in het kader van een warrantplan), (iv) bijkomende inbreng of vermindering van de inbrengen, (v)
wijzigingen van de statuten, (vi) verwerving van eigen aandelen, en (vii) inpandgeving van aandelen,
(viii) wijzigingen van rechten verbonden aan aandelen;
- beslissingen tot opheffing van het voorkeurrecht;
- uitkeringen van dividend of tantièmes;
- verkoop of overdracht van de activiteiten van de vennootschap.
Indien de houder(s) van aandelen van soort B evenwel de meerderheid van de aandelen bezit(ten),
zullen beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met de meerderheden zoals
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens indien zij betrekking
hebben op de hieronder vermelde materies (hierna genoemd “Sleutelbeslissingen AV”), in welk geval
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn en steeds de goedkeuring van de
houder(s) van aandelen van soort A vereist is op voorwaarde dat de houder(s) van aandelen van
soort A alleen of gezamenlijk minstens 25% van de aandelen bezitten:
- de aanstelling, de vergoeding en het ontslag van de bestuurders en, desgevallend, de commissaris;
- alle beslissingen met betrekking tot (i) een fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of ontbinding
en vereffening of tot het opstarten van een procedure voor ondernemingen in moeilijkheden; (ii) de
benoeming van een vereffenaar, (iii) de uitgifte van aandelen (met inbegrip van effecten uitgegeven
in het kader van een warrantplan), (iv) bijkomende inbreng of vermindering van de inbrengen, (v)
wijzigingen van de statuten, (vi) verwerving van eigen aandelen, en (vii) inpandgeving van aandelen,
(viii) wijzigingen van rechten verbonden aan aandelen;
- beslissingen tot opheffing van het voorkeurrecht;
- uitkeringen van dividend of tantièmes;
- verkoop of overdracht van de activiteiten van de vennootschap.”
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling doch waarbij meer specifiek:
- de dividenden die door de Vennootschap toegekend worden aan de A-Aandeelhouders bij
voorrang, in de mate van de beschikbaarheid, geput worden uit de liquidatiereserves van de
Vennootschap, en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata,
er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
- de dividenden die door de Vennootschap toegekend worden aan de B-Aandeelhouder, bij voorrang,
in de mate van beschikbaarheid, geput worden uit gewone reserves van de Vennootschap.”
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die niet in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, waarbij evenwel voor het
vereffeningssaldo voor belasting meer specifiek geldt dat:
- het aandeel in het vereffeningssaldo dat door de Vennootschap toegekend worden aan de A-
Aandeelhouders bij voorrang, in de mate van de beschikbaarheid, geput worden uit de
liquidatiereserves van de Vennootschap, en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van
verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
- het aandeel in het vereffeningssaldo dat door de Vennootschap toegekend wordt aan de B-
Aandeelhouder, bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput worden uit gewone reserves
van de Vennootschap.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8810 Lichtervelde,
Essestraat 25/A.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 10 van de statuten werd benoemd tot
bestuurder:
- op voordracht van de aandeelhouders van soort A: ACTIEF COMPUTERS LICHTERVELDE BV,
vast vertegenwoordigd door de heer VANDENDRIESSCHE Wim, voornoemd;
- op voordracht van de aandeelhouder van soort B: KORFINAE NV, vast vertegenwoordigd door de
heer BOTERBERGH Patrick, voornoemd.
5. Vijfde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Corporate Finance BV, met
zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 124, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten
voortvloeiend uit deze akte te verzekeren.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.