Ondernemingsnr : 0845644515
Naam
(voluit) : ARCHION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halve Dreef 11
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Giselinde VAN DUFFEL te Lochristi, op 13
december 2023, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
De vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 12 december 2023 omtrent de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap en beslist het verslag goed te keuren.
Derde besluit:
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, om het voorwerp van de
vennootschap beter af te stemmen op de huidige en toekomstige activiteiten.
De vennootschap heeft vanaf heden volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden, alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
    •  toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
    •  algemene aanneming van bouwwerken;
    •  schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen;
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
    •  schrijnwerk;
    •  dakwerkzaamheden;
    •  grafische vormgeving, 3D visualisatie en ontwerpbureau met uitsluiting van alle activiteiten
wettelijk voorbehouden aan architecten of binnenhuisarchitecten, voor zover daartoe géén erkenning
en/of inschrijving werd bekomen;        
    •  alle consulting en managementactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private
personen in het algemeen ; het opnemen van bestuur- en/of uitvoerende management mandaten in
andere vennootschappen.
Zij zal de verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening
van haar vennoten, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van
commissionair;
    •  Het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp kopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, verpachten, verkopen of ruilen, alle vergunningen
nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen;
    •  het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt;
    •  de inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in
andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant
voorwerp nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te
ontwikkelen, te ondersteunen of uit te breiden;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten
wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en
beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren  onder
gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van
vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze
ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime
zin alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  alle verrichtingen van mandaat, agentuur, franchise of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties;
    •  het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille
van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder
speculatief karakter;   
    •  het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle
vormen van roerende en onroerende goederen;
    •  het maken van beeldende kunstwerken, schilderijen en alle andere mogelijke kunstwerken;
    •  het uitbaten van (een) kunstgalerij(en);
    •  de aan en verkoop van beeldhouwwerken, schilderijen en alle andere mogelijke kunstwerken;
    •  het organiseren van kunstmanifestaties binnen en in openlucht;
    •  overige vormen van onderwijs;
    •  alle activiteiten van restaurateur / traiteur.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken. 
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voorbeschreven voorwerp wanneer zij in de
rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.   
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoor-diger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaar-dig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlij-king van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zevenhonderd vijftig euro
(€18.750,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd
vijfenzeventig euro (€1.875,00), van rechtswege omgezet werden in 2 statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal volledig volstort is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Hiermee gepaard gaand beslist de vergadering om de nominale waarde van de aandelen af te
schaffen.
Vierde besluit:
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend toe te voegen aan
de nieuwe statuten.
Vijfde besluit:
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand
langs elektronische weg toe te voegen aan de nieuwe statuten.
Er wordt beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 16 van de statuten:
‘- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.’
Zesde besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige statutaire zaakvoerder, heer Van
Rysseghem Geert, voornoemd, als statutaire bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
mevrouw Meirlaen Marianne, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
Aanvullend verklaart ondergetekende notaris dat uit de opzoeking op de website www.justonweb.be
blijkt dat voornoemde bestuurder niet is opgenomen in het centraal register van bestuursverboden.
Zij oefenen hun opdracht onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ARCHION”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden, alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
    •  toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
    •  algemene aanneming van bouwwerken;
    •  schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen;
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
    •  schrijnwerk;
    •  dakwerkzaamheden;
    •  grafische vormgeving, 3D visualisatie en ontwerpbureau met uitsluiting van alle activiteiten
wettelijk voorbehouden aan architecten of binnenhuisarchitecten, voor zover daartoe géén erkenning
en/of inschrijving werd bekomen;        
    •  alle consulting en managementactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private
personen in het algemeen ; het opnemen van bestuur- en/of uitvoerende management mandaten in
andere vennootschappen.
Zij zal de verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening
van haar vennoten, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van
commissionair;
    •  Het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp kopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, verpachten, verkopen of ruilen, alle vergunningen
nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen;
    •  het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt;
    •  de inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in
andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant
voorwerp nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te
ontwikkelen, te ondersteunen of uit te breiden;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten
wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en
beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren  onder
gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van
vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze
ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime
zin alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  alle verrichtingen van mandaat, agentuur, franchise of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties;
    •  het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille
van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder
speculatief karakter;   
    •  het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle
vormen van roerende en onroerende goederen.
    •  het maken van beeldende kunstwerken, schilderijen en alle andere mogelijke kunstwerken;
    •  het uitbaten van (een) kunstgalerij(en);
    •  de aan en verkoop van beeldhouwwerken, schilderijen en alle andere mogelijke kunstwerken;
    •  het organiseren van kunstmanifestaties binnen en in openlucht;
    •  overige vormen van onderwijs;
    •  alle activiteiten van restaurateur / traiteur.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken. 
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voorbeschreven voorwerp wanneer zij in de
rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.   
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoor-diger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaar-dig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlij-king van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Elk
aandeel vertegenwoordigt één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
voornoemde heer VAN RYSSEGHEM Geert Kamiel Louise, [...], wonende te 9080 Lochristi, Halve
Dreef 11.
De statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
evenwel om gewichtige redenen herroepen worden door een besluit van de algemene vergadering
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
[…]
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt
gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare
winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de
bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Achtste besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi (Zeveneken),
Halve Dreef 11.
Negende besluit:
De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige bestuurders tot uitvoering van
voorgaande besluiten.
Tiende besluit:
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de
vennootschap.
Elfde besluit:
De hier aanwezige bestuurders stellen aan als bijzondere gevolmachtigde, de besloten
vennootschap ‘Sinia Accountants en Belastingconsulenten’ met zetel te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Antwerpsesteenweg 271, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Volmacht wordt verleend aan voormelde BV ‘Sinia Accountants en Belastingconsulenten’of elke door
haar aangewezen persoon teneinde de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap en teneinde de latere
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten
Notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi