N° d'entreprise : 0839910825
Nom
(en entier) : LALLA FATIMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Hauchies 1 bte E
 : 6060 Charleroi
Objet de l'acte :
OBJET, ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée LALLA FATIMA immatriculée dans le registre des personnes morales sous le
numéro 0839.910.825 dont le siège est sis à : 6060 Gilly, rue des Hauchies, 1 E, constituée aux
termes d’un acte reçu par le notaire Nathalie HUSSON à Marcinelle le 4 octobre 2011, publié par
extrait aux annexes du Moniteur belge du 14 octobre suivant sous le numéro 0155047 et dont les
statuts n’ont pas été modifiés, reçu par le notaire Dominique POLLEUNIS à Châtelet le 28 mars 2022
que les décisions suivantes ont été adoptées à l’unanimité.
1.Modification de la dénomination
L’assemblée a décidé de modifier la dénomination et d’adopter la dénomination MSHL CONSTRUCT
 
2.Modification de l’objet
Après lecture du rapport de l’organe de gestion établi conformément à l’article 5 :101 DUCSA, l’
assemblée à décider de compléter l’objet et de le remplacer par l’objet repris ci-après.
3. Adaptation des statuts
L’assemblée a décidé, en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, d’adapter les statuts
aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la
société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) et d’adopter de nouveaux statuts dont question ci-
après
 
4.Adaptation du capital
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital fixe
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 12.400,00 euros, ont été convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore
libérée du capital soit 6.200 euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses .
 
5. Adoption de nouveaux statuts
L’assemblée a décidé d’adopter de nouveaux statuts conformes au nouveau Code des sociétés et
des associations, et de remplacer les statuts par les nouveaux statuts suivants :
TITRE I – CARACTERES DE LA SOCIETE
Article 1 – Forme- Dénomination.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «MSHL CONSTRUCT».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à
responsabilité limitée" ou des initiales "SRL". Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être
Volet B
accompagnée de l'indication précise du siège de la société, de l'indication du siège du Tribunal, dans
le ressort duquel la société a son siège, ainsi que des numéros d'immatriculation auprès du registre
des personnes morales et, le cas échéant, à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2-Siège
Le siège social est établi dans la Région Wallonne
Il peut être transféré dans la Région bruxelloise ou dans la Région wallonne par simple décision de l’
organe d’administration sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Article 3-Objet
1.La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte
de tiers, ou en participation avec des tiers,
- la préparation, l’achat et la vente en gros ou en détail de produits alimentaires et notamment de
plats préparés
-la production et la transformation de produits alimentaires
-l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tous snack-bar,
cafétaria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou petite restauration, de tout service traiteur et/ou
d’un ou plusieurs restaurants ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante
-toute opérations se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation d’un magasin à rayons
multiples et d’un supermarché
-le commerce de gros et demi-gros en produits alimentaires
-l’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société
2. La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou
pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, la construction générale de bâtiments de tout
type, résidentiels ou non, privé ou publique, maisons individuelles, appartements, immeubles de
bureaux, y inclus terrains de jeux et de sport, de bassins de natation, et notamment :
    •  Code nace 41.201 : construction générale des bâtiments résidentiels
    •  Code nace 41.20101 : réalisation du gros œuvre de maisons individuelles
    •  Code nace 41.20102 : construction de maisons individuelles « clés en mains »
    •  Code nace 41.20111 : réalisation du gros œuvre de bâtiments à cellules multiples
    •  Code nace 41.20112 : réalisation d’appartements « clés en mains »
    •  Code nace 41.20121 : réalisation du gros œuvre des bâtiments
    •  Code nace 41.20122 : coordination générale sur le chantier
    •  Code nace 41.202 : construction générale d’immeubles de bureaux
    •  Code nace 41.203 : construction générale d’autres bâtiments non résidentiels
    •  Code nace 41.20301 : réalisation du gros œuvre de bâtiments et ouvrages industriels ou
commerciaux, de dépôts de véhicules, d’entrepôts, d’écoles, de cliniques, de bâtiments pour la
pratique d’un culte, etc
    •  Code nace 41.20302 : montage de hangars, granges, silos, … à usages agricoles
    •  Code nace 42.211 : construction de réseaux de distribution d’eau et de gaz
    •  Code nace 42.212 : construction de réseaux d’évacuation des eaux usées
    •  Code nace 42.219 : construction de réseaux pour fluides n.c.a.
    •  Code nace 42.21911 : construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des
eaux
    •  Code nace 42.21912 : construction de réseaux de transport de gaz, de produits pétroliers, etc
    •  Code nace 42.220 : construction de réseaux électriques et de télécommunications
    •  Code nace 42.22001 : construction de lignes de transport et de distribution d’énergie électrique
    •  Code nace 42.22002 : construction de lignes et de réseaux de télécommunications
    •  Code nace 42.990 : construction d’autres ouvrages de génie civil
    •  Code nace 42.99001 : construction de terrains de jeux et de sport, de bassins de natation, etc
    •  Code nace 43.110 : travaux de démolition
    •  Code nace 43.11001 : démolition d’immeubles et autres constructions
    •  Code nace 43.120 : travaux de préparation des sites
    •  Code nace 43.12001 : travaux de terrassements, creusement, comblement, nivellement de
chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc
    •  Code nace 43.12011 : déblayage des chantiers
    •  Code nace 43.130 : forages d’essai et sondages
    •  Code nace 43.13001 : sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la
construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires
    •  Code nace 43.13002 : exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de
canalisations
Volet B
    •  Code nace 43.211 : travaux d’installation électrotechnique de bâtiment
    •  Code nace 43.21101 : installation de câbles et appareils électriques
    •  Code nace 43.21103 : installation de systèmes de surveillance et d’alarme contre les effractions
    •  Code nace 43.212 : travaux d’installation électrotechnique autres que de bâtiment
    •  Code nace 43.21201 : installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées,
voies ferrées, aéroports et installations portuaires (y compris installation de panneaux de
signalisation)
    •  Code nace 43.221 : travaux de plomberie
    •  Code nace 43.22101 : installation dans des bâtiments ou autres constructions de plomberie et
sanitaires, conduites et raccordements de gaz ou d’eau (excepté pour chauffage), installation d’
extinction automatique d’incendie, etc
    •  Code nace 43.222 : installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’aire
    •  Code nace 43.22201 : installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de
systèmes de chauffage à l’électricité, au gaz et au mazout, chaudières, matériel et conduites de
ventilation et de climatisation, etc
    •  Code nace 43.22202 : installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation
(sauf chauffage)
    •  Code nace 43.22211 : installation d’installations électriques de chauffage
    •  Code nace 43.291 : travaux d’isolation
        1.  nace 43.299 : autres travaux d’installation n.c. .
    •  Code nace 43.29902 : installation d’enseignes lumineuses ou non
    •  Code nace 43.29911 : installation d’ascenseurs et escaliers mécaniques
    •  Code nace 43.310 : travaux de plâtrerie
    •  Code nace 43.31001 : application dans des bâtiments ou d’autres projets de construction, de
plâtre ou de stuc pour l’intérieur ou l’extérieur, y compris les matériaux de lattage associés
    •  Code nace 43.320 : travaux de menuiserie
    •  Code nace 43.32001 : montage de menuiseries extérieures et intérieures : portes, fenêtres,
escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et
fenêtres, etc
    •  Code nace 43.32002 : montage de cloisons mobiles : revêtements de murs, de plafonds, etc, en
bois ou en matière plastique
    •  Code nace 43.32003 : montage de porte de garages, de volets, de persiennes, de grillages, de
grilles, etc, en bois ou en matière plastique
    •  Code nace 43.32004 : montage de portes blindées et de portes coupe-feux, en bois ou en
matière plastique
    •  Code nace 43.32005 : montage de serres, de vérandas, etc, en bois ou en matière plastique
    •  Code nace 43.32011 : montage de menuiseries extérieures et intérieures métallique : portes,
fenêtres, dormants de portes de et de fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées,
équipements de magasins, etc
    •  Code nace 43.32012 : montage de cloisons mobiles, revêtements de murs, de plafonds, etc,
métallique
    •  Code nace 43.32013 : montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de
grilles, etc, métallique
    •  Code nace 43.32014 : montage de portes blindées et portes coupe-feux, métallique
    •  Code nace 43.32015 : montage de serres, de vérandas, etc, métallique
    •  Code nace 43.32016 : montage de menuiseries extérieures et intérieures en matière plastique
    •  Code nace 43.32021 : installation de portes intérieures, de cloisons de séparation, etc, en verre
    •  Code nace 43.32031 : montage de cloisons sèches à base de plâtre
    •  Code nace 43.331 : pose de carrelages de sols et de murs
    •  Code nace 43.33101 : pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction :
revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille, revêtements de
sols et de murs en granit, etc
    •  Code nace 43.3321 : pose de revêtements en bois de sols et de murs
    •  Code nace 43.33201 : pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de parquets
et autres revêtements de sols en bois, revêtement de cloison en bois
    •  Code nace 43.333 : pose papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d’autres
matériaux
    •  Code nace 43.33301 : pose de papiers peints
    •  Code nace 43.341 : peinture de bâtiments
    •  Code nace 43.34101 : peinture intérieure et extérieure des bâtiments
    •  Code nace 43.342 : peinture de travaux de génie civil
    •  Code nace 43.34201 : peinture d’ossatures métalliques
Volet B
    •  Code nace 43.343 : vitrerie
    •  Code nace 43.34301 : pose de vitres, de miroirs, etc
    •  Code nace 43.910 : travaux de couverture
    •  Code nace 43.91001 : montage de charpentes
    •  Code nace 43.91002 : travaux de couverture en tous matériaux
    •  Code nace 43.91003 : mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie
    •  Code nace 43.991 : travaux d’étanchéification des murs
    •  Code nace 43.99101 : travaux d’étanchéifications des toits et des toitures terrasses
    •  Code nace 43.99111 : traitement des murs avec des produits hydrofuges
    •  Code nace 43.99201 : nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées
aux parties extérieures des bâtiments
    •  Code nace 43.993 : construction de cheminées décoratives et de feux ouverts
    •  Code nace 43.99301 : construction de cheminées décoratives et de feux ouverts
    •  Code nace 43.994 : travaux de maçonnerie et de rejointoiement
    •  Code nace 43.99401 : maçonnerie
    •  Code nace 43.99402 : exécution de travaux de rejointoiement
    •  Code nace 43.995 : travaux de restauration des bâtiments
    •  Code nace 43.996 : pose de chapes
    •  Code nace 43.999 : autres activités de construction spécialisées
    •  Code nace 43.99901 : mise en place de fondations, y compris le battage de pieux
    •  Code nace 43.99902 : travaux de ferraillage et pose de coffrage
    •  Code nace 43.99903 : construction de cheminées et de fours industriels
    •  Code nace 43.99905 : exécution pour les tiers de travaux de levage
    •  Code nace 43.99906 : montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail
    •  Code nace 43.99907 : construction de chambres froides, chambres fortes, etc
    •  Code nace 43.99911 : location avec opérateur de matériel de construction
    •  Code nace 43.99931 : installation de piscines privées
Elle peut réaliser, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou
indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute
autre forme d'investissement en titre ou droit immobilier, dans toutes affaires, entreprises,
associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de
nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à
faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties
à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et
notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat
de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter
tous travaux et études pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée
ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, hypothéquer, se porter
caution, donner toute sûreté personnelle ou réelle, donner à bail ou prendre en location tout bien
corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermir tout ou partie de ses
installations, exploitations et son fonds de commerce.
La société peut être administrateur, ou liquidateur. »
Article 4-Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II. Capitaux propres et Apports
Article 5- Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou non. A défaut de stipulation à cet égard
dans les conditions d’émission, ils sont présumés être inscrits sur un compte de capitaux propres
indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur un
compte de capitaux propres indisponible.
Article 6- Appels de fonds
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
Volet B
traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans
ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.
Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.
Dans ce cas, l’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée
conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux
alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de
préférence.
Il sera procédé de cette manière jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus
aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles
actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les
anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit.
A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles
actions au nu-propriétaire.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à l’
article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions
 
TITRE III. TITRES
Article 8-Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Article 9- Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 10- Cession
Volet B
A/ Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli ordinaire ou par e-mail à l’adresse
électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou
des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix
offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. Administration
Article 11 - Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs, leur rémunération.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera à durée illimitée.
Article 12- Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13
Le ou les administrateurs ne contracte (nt) aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de la société, mais il (s) est (sont) responsable(s) de l'exécution de son (leur) mandat
et des fautes commises dans sa (leur) gestion, conformément au Code des sociétés.
Article 14 - Commissaires
Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le contrôle de la société est exercé par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Volet B
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15
Il est tenu chaque année, le dernier mercredi du mois de mai à seize heures au siège de la société
ou à l'endroit indiqué dans la convocation une assemblée générale ordinaire, pour approbation des
comptes annuels.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La
seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard quinze jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – REPARTITION - RESERVES
Article 19
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
Volet B
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 20 Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII. DISSOLUTION -LIQUIDATION
Article 21
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications de statuts.
Article 22
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts sans
préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de
déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après homologation ou confirmation, par le tribunal de l’
entreprise de leur nomination.
Article 23
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l’apurement de toutes les dettes et
charges et des frais de liquidation et, en cas d’existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l’égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds à charge des actions
insuffisamment libérées,, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une
proportion supérieure, l’actif net est réparti entre toutes les actionnaires en proportion du nombre de
leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24- Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateur, commissaires et liquidateurs relatifs
aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée
aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
 
6. Suite à l’entrée en vigueur de la deuxième phase d’introduction du Code des sociétés et des
associations en date du 1er janvier 2020, l’assemblée générale a constaée que, depuis cette date le
mandat du gérant de Madame TOUTOUHI Hanan a été converti de plein droit en mandat d’
administrateur
 
7. L’assemblée a confirmé que le siège de la société est sis à 6060 Gilly, rue des Hauchies, 1 E
 
Le Notaire
Dominique POLLEUNIS