Ondernemingsnr : 0447354397
Naam
(voluit) : RESILUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 4
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 15 mei 2020 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van “de naamloze vennootschap "RESILUX", met zetel te 9230 Wetteren, Damstraat 4,
ondernemingsnummer 0447.354.397, RPR Gent afdeling Dendermonde”, en volgende besluiten
heeft genomen: 
STATUTENWIJZIGING OM DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Zoals in de agenda opgenomen wordt de algemene vergadering voorgesteld om de statuten te
wijzigen, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door:
- “doel” telkens door “voorwerp” te vervangen, “maatschappelijk” of “maatschappelijke” te schrappen,
“warrants” telkens door “inschrijvingsrechten” te vervangen, en “Wetboek van vennootschappen”
telkens door “Wetboek van vennootschappen en verenigingen” te vervangen;
(…);
- in Artikel 3 de eerste en tweede paragraaf te vervangen door “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest. (…).”;
- volgend Artikel 4bis in te voegen “De website van de vennootschap is: http://www.resilux.com. De
vennootschap kan, overeenkomstig en binnen de perken van de bepalingen van Artikel 2:31 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de aandeelhouders en
effectenhouders van de vennootschap of door houders van certificaten uitgegeven met medewerking
van de vennootschap uitgegeven worden gecontacteerd op legal.wetteren@resilux.com”;
(…)
- in Artikel 15 de eerste paragraaf te vervangen door “De vennootschap wordt bestuurd door een
raad van bestuur van minstens drie en maximum zeven leden, al dan niet aandeelhouders, door de
algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld. De algemene vergadering der
aandeelhouders kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan tenzij zij beslist om een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding aan het betreffende mandaat te verbinden. Niettemin
kan de algemene vergadering der aandeelhouders het mandaat van een bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De duur van hun
opdracht mag vier jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. Minstens drie
bestuurders moeten onafhankelijk zijn in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van
vennootschappen en
verenigingen.”;
(…)
- Artikel 23 bis te vervangen door “De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdracht. 
Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht
Luik B
overeenkomstig artikel 7:99 en 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;
(…)
- in Artikel 41 de verwijzing naar artikelen “617” en “618” te vervangen door “7:212” en “7:213”;
(…)
- in Artikel 44 de verwijzing naar artikelen “186, 187, 188 en 190 tot en met 195” te vervangen door
‘2:87 en volgende’
- in Titel VIII – 1. Toegestaan kapitaal, de woorden “door de uitgifte van preferente aandelen, door de
uitgifte van aandelen zonder stemrecht” te schrappen en de verwijzing naar artikel “607” vervangen
door “7:202”;
- in Titel VIII – 2. Inkoop van eigen aandelen, de verwijzing naar artikel “620” en “622” te vervangen
door “7:215” en “7:218” met uitzondering van de verwijzing naar “artikel 620,
§1, 2° van het Wetboek van vennootschappen” die wordt vervangen door “artikel 620, §1, 2° van het
oud Wetboek van vennootschappen”.”
De stemming luidt als volgt: (…)
Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.
MACHTIGING TOT HET VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld een bijzondere
volmacht te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
De stemming luidt als volgt: (…)
Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld de coördinatie van de
statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.
De stemming voor dit besluit luidt als volgt: (…)
Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.
(…)
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd: 
- expeditie van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.