Ondernemingsnr : 0894431951
Naam
(voluit) : DKU BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tabakvest 87
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DKU BEHEER”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Tabakvest 87, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op tien juli
tweeduizend negentien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering ieder afzonderlijk
werden genomen met éénparigheid van stemmen:
1. De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt op tien juli tweeduizend negentien waarbij een omstandige verantwoording wordt
gegeven van de voorgestelde wijziging van het doel en waarbij gevoegd een staat van activa en
passiva afgesloten per 30 juni 2019.
Zij verklaart het verslag goed te keuren.
De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het doel door uitbreiding ervan met de volgende
activiteiten:
-Het aankopen, verkopen, verhandelen, distribueren van alle mogelijke grondstoffen, gas, elektriciteit
en andere vormen van energie, derivaten en producten alsmede alle producten voor de landbouw
zoals granen, zaden, vruchten, gewassen, enzovoorts;
-De import, export van alle mogelijke grondstoffen, derivaten en producten, alsmede alle roerende
goederen, machines, materialen in de ruimste zin
-Het aankopen, verkopen, verhandelen, distribueren van alle mogelijke roerende goederen,
machines, materialen in de ruimste zin;
-Handel in certificaten verbonden met bovenstaande handel, alsook emissierecht-certificaten;
-Het leveren van alle diensten in het kader van voormelde activiteiten
- Voor eigen rekening:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
- Alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks Bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten
2. De vergadering besluit de teken- en handelingsbevoegdheid van de zaakvoerder(s) te wijzigen in
de zin dat indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, zij voor elke transactie of handeling voor
een waarde hoger dan twintigduizend euro (€ 20.000,00) zij steeds gezamenlijk dienen op te treden
of te handelen.
3. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en nul euro (€
0,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
A. In dit verband besluit de algemene vergadering het adres van de vennootschap uit de statuten te
schrappen zodat deze niet meer statutair dient bepaald te worden;
B. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
…
6. a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-De Heer WOUTERS Jozef Valentijn Constant, wonende te 2000 Antwerpen, Riemstraat 19 bus 41,
dewelke in persoonlijke naam uitdrukkelijk aanvaardt,
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De vergadering besluit te benoemen als bijkomend bestuurder:
De Heer KADIROV Furkat Vasievich, wonende te 100100 Tasjkent (Oezbekistan), Zanjirbog Kochasi
10/12 Ukkasaroy, Tumani.
dewelke zijn mandaat nog dient te aanvaarden.
Zijn mandaat is voor een onbepaalde duur en is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
c) De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Tabakvest 87.
d) De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
dkubeheer@outlook.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
Luik B
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + coördinatie