Ondernemingsnr : 0807879247
Naam
(voluit) : ORGANIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenveldstraat 18
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 4 december 2019, dat
de buitengewone algemene vergadering van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap
"ORGANIC" met zetel 2630 Aartselaar, Molenveldstraat 18, met ondernemingsnummer
0807.879.247 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLISSING:
uitbreiding maatschappelijk doel
De algemene vergadering besluit het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden als
volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de raad van bestuur, waaraan een staat van actief en passief is gehecht, afgesloten op
30 september 2019.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de raad van bestuur wordt, door de zorgen van ondergete-kende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koop-handel van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. uitbreiding van het maatschappelijk doel:
De algemene vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te breiden, door een extra paragraaf in
te voeren, waardoor de vennootschap, naast hetgene dat nu reeds in de doelomschrijving staat
vermeld, bijkomend ook tot doel zal hebben:
“Het oprichten, inrichten, uitbaten, huren en verhuren van alle soorten drankgelegenheden,
verbruikssalons, cafés, hotels, restaurants, pop-ups, danszalen, dancings en ontspanningslokalen,
alsmede het aan- en verkopen van aanverwante artikelen.”
De statuten worden dan ook aangevuld met voormelde bepaling.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, en beslist ze het huidige bestuursorgaan (raad van
bestuur) te veranderen naar een enige bestuurder.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, het nieuwe bestuursorgaan en de eerste beslissing, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ORGANIC”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap beoogt, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden of met deelname van derden, de volgende activiteiten:
-de import, export, aankoop, verkoop, handel en fabricage van tenten in alle materialen en vormen ;
- de import, export, aankoop, verkoop en verhuur van alle decoratie- en meubilairartikelen, voor
gebruik binnen en buiten, uit alle materialen en dit in de breedste zin van het woord ;
-de verkoop, aankoop, renovatie, import, export en particuliere verkoop van meubilair in de breedste
zin van het woord ;
-de verkoop, aankoop, renovatie, import, export en particuliere verkoop van decoratievoorwerpen en
antiquiteiten opgevat in de breedste zin van het woord ;
-de import, export, distributie en commercialisering van alle goederen;
-de aankoop, verkoop en verhuur, import en export van bureaumateriaal en -apparaten evenals het
onderhoud daarvan;
-de aankoop en verkoop, import en export van consumptieartikelen voor het bureaumateriaal en de
bureauapparaten (zoals printers, fotokopieermachines... zonder dat deze opsomming als uitputtend
dient te worden beschouwd);
-de verkoop, import en export en kleinhandel van decoratievoorwerpen, tafelkunst, luxevoorwerpen,
fantasiejuwelen, tafel- en huislinnen, meubels en huwelijkslijsten, en dit zonder dat deze opsomming
als uitputtend dient te worden beschouwd;
-de administratie en het beheer, voor eigen rekening, van een onroerend erfgoed, met name
bestaande uit de onroerende goederen die bij haar worden ingebracht en die zij zal verwerven
evenals alle activiteiten die van aard zijn dit erfgoed op te waarderen, zoals renovatie, onderhoud,
verbetering, promotie of verhuur;
-de binnen- en buitendecoratie in de breedste betekenis;
-de aankoop en groot- of kleinhandel evenals confectie van alle soorten textiel in het algemeen,
kleding van alle soorten (heren, dames, kinderen), schoenen, schoenmakerij, tapijten, lederwaren en,
accessoires, in de breedste betekenis, afkomstig uit alle landen;
-de aankoop en groot- of kleinhandel van alle voorwerpen en/of materialen bestemd voor
meubilering, decoratie, vloer- en wandbekleding, daarin inbegrepen antiquiteiten en kunstwerken in
algemene zin; alles wat direct of indirect betrekking heeft op de afwerking van gebouwen, advies,
ontwerp, eventuele uitvoering van decoratiewerken, het inzetten van onderaannemers evenals alle
verrichtingen die direct of direct betrekking hebben op het vak;
- het ontwerp, de uitvoering, de aanplanting en het onderhoud van tuinen, meren of bossen, evenals
de levering, verhuur, verkoop, commissiehandel van zaden, bloemen, planten, bomen, tuinmeubels
en - accessoires, al of niet gemotoriseerd materiaal ;
-de aankoop, groothandel en kleinhandel van alle ambachtelijke producten in algemene zin,
tapijtwerken, waaronder Derde Wereldartikelen; boeken, tijdschriften, platen, films, videocassettes.
cassettes, gedrukte of opgenomen artikelen evenals apparaten, instrumenten en accessoires
bedoeld om deze te lezen, te bekijken of te beluisteren;
- aankoop, groot- en kleinhandel van alle voedingsproducten, waaronder hoofdzakelijk, fruit,
groenten, vis, conserven en zuivelproducten;
-aankoop, groot- en kleinhandel van alle parfumerie-, toiletartikelen en cosmetica,
schoonheidsproducten, make up, evenals zepen en detergenten;
-aankoop, groot- en kleinhandel van alle huishoudapparaten, decoratieve stukken, metalen en
andere grondstoffen, kunststof producten. rookwaren;
-de productie, groot- en kleinhandel in alle vormen daarvan (aankoop, verkoop, import, export,
Luik B
verhuur, leasing,.,)
- het ondernemen van evenementen;
- activiteiten op het gebied van marketing, reclame, trading;
- de handel in alle mogelijke vormen van alle roerende lichamelijke of niet-lichamelijke zaken, huren
of verhuren van alle types roerende zaken, het uitbaten van alle octrooien of vergunningen;
- de handel in iedere vorm in wijnen en alles wat betrekking heeft op de wijnbouw;
-de groothandel in goederen, kleding, deco-artikelen, accessoires... ;
-de klein- en groothandel van goederen, kleding, deco-artikelen, accessoires... ;
- de vertegenwoordiging van prêt-à-porter collecties voor mannen, vrouwen, kinderen,
decoratieartikelen en diverse accessoires;
-de advisering op het gebied van decoratie, interieurinrichting, relooking van personen, kleuren,
marketing;
- alle mogelijke vormen van advisering ;
-de activiteiten van etalagist, bloemist, stylist, ontwerper ;
-de aankoop, verkoop en verhuur van artificiële of echte bloemen en planten;
-de beeldende kunst en bloemenkunst;
-het ontwerpen van meubilair, de activiteit van ambachtsman;
-de activiteit van kleinhandelaar ;
-geluidstechniek, de creatie van audio-visuele spektakets;
-het hostessenmanagement
-de handel, import en export, verkoop en aankoop van roerende goederen van alle mogelijke vormen
;
-de creatie, het beheer, de organisatie en regie van evenementen;
-de plaatsing en uitvoering van decors voor film, theater, winkel:
-de organisatie en het beheer van beurzen en stands;
-de organisatie en het beheer van seminaries en tentoonstellingen;
-de reclame, media, communicatie en marketing;
-het verhuur van alle soorten materiaal;
-de oprichting en beheer van een snackbar;
-de advisering, bijstand, opleiding, het management, de begeleiding en coaching, zowel in de
beroepssfeer (handel, vennootschap, uitvoeren van public relations...) als in de privé-sfeer, evenals
op meer algemene wijze de uitvoering van alle technieken of procédés van wellness management of
voor therapeutische doeleinden.
De vennootschap kan zich eveneens toeleggen op prospectie, hel opmaken van balansen, de
organisatie van evenementen, seminaries of conferenties, het verzorgen of controleren van de
publicatie van wetenschappelijke, artistieke of filosofische werken op alle mogelijke dragers.
-de marketing en communicatie; oprichting en uitvoering van tijdschriften, verkoop van
advertentieruimte, verkoop en organisatie van tentoonstellingssalons, creatie en organisatie van
evenementen, public relations.
- de aankoop, verkoop, verhuur, confectie en fabricatie, import en export in groot- of kleinhandel van
alle artikelen op het gebied van binnen- en buitendecoratie en inrichting zonder dat deze lijst als
uitputtend dient te worden beschouwd, evenals de verkoop van kunstwerken en voorwerpen voor
verzameling.
-alle functies van advisering en/of diensten met betrekking tot het gebied van handel, onroerende
goederen, management, marketing, beheer of organisatie van ondernemingen; advisering, opleiding,
technische expertise en bijstand in de hiervoor genoemde domeinen ;
- het verlenen van diensten, advies en organisatie en beheer van ondernemingen die al of niet actief
zijn in de hierboven genoemde domeinen, vertegenwoordiging en tussenkomst in de hoedanigheid
van commerciële tussenpersoon;
- alle verrichtingen die betrekking hebben op het uitvoeren van alle werken, opzoekingen, studies,
evenals het verlenen van alle diensten, raadgevingen en adviseringen met betrekking tot het leven
en/of de werking van iedere vorm van privé- of publieke, Belgische of buitenlandse ondernemingen,
hoofdzakelijk op het gebied van financiën en onroerende goederen evenals op het vlak van beheer,
organisatie en commercialisering, en deze opsomming dient in geen geval als uitputtend te worden
beschouwd.
Naast haar activiteiten op het gebied van adviesverstrekking kan de vennootschap eveneens direct
tussenkomen In het beheer en de organisatie van klantondernemingen, volgens door haar te bepalen
voorwaarden. Onder haar bevoegdheden zullen eveneens de aanvaarding en de uitvoering vallen
van mandaten van bestuurder en/of gedelegeerd-bestuurder en gerant die zij zou kunnen krijgen in
andere burgerlijke of handelsvennootschappen.
De vennootschap zal alle nijverheden of handelsvormen kunnen exploiteren die van die aard zijn het
doel van de vennootschap direct of indirect te steunen.
- het beheer voor eigen rekening van een portfolio van roerende en onroerende waarden.
Luik B
- de deelname in het kapitaal als minderheid of meerderheid in andere vennootschappen.
- het verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven van alle roerende en onroerende goederen,
de uitvoering voor eigen rekening van alle verrichtingen betreffende aankoop, verkoop, promotie,
verhuur, uitwisseling, uitbating, beheer, exploitatie, verkaveling van verdeelde of onverdeelde delen
van algemeen willekeurige onroerende goederen, het beheer en de administratie van alle
onroerende goederen evenals het aangaan of toekennen van alle al of niet hypothecaire leningen.
Deze opsomming is verklarend en niet uitputtend.
-de bijstand en deelname aan het beheer van iedere zaak, onderneming, groepering, vereniging of
vennootschap evenals alle activiteiten betreffende advisering op het gebied van beheer.
- het ontwerp, de uitvinding, fabricatie, constructie, import, export, aankoop en verkoop, distributie,
het onderhoud, de uitbating zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissionnair
of makelaar,
-alle functies van advisering en/of diensten met betrekking tot het gebied van de handel, onroerende
goederen, management, marketing, beheer of organisatie van ondernemingen;
- alle verrichtingen betreffende fabricage van metalen elementen voor de bouw
- alle verrichtingen betreffende fabricage, montage en plaatsing van metalen constructies en van
structuren voor de bouw;
- alle productieverrichtingen voor derden van in metaal gesmede onderdelen;
- alle verrichtingen betreffende fabricage, montage en plaatsing van metalen binnen- en buitenramen
en - deuren. deuren, ramen, deur- en raamkozijnen, luiken, trappen;
- alle verrichtingen betreffende fabricage, montage en plaatsing van veranda's, met daarin
inbegrepen de plaatsing van ruiten;
- alle verrichtingen betreffende plaatsing van zonneweringen;
- alle verrichtingen betreffende kleinhandel van alle decoratieartikelen zoals meubels, verlichting,
decoraties in smeedijzer of andere en dit zonder dat deze opsomming als uitputtend dient te worden
beschouwd.
- Het oprichten, inrichten, uitbaten, huren en verhuren van alle soorten drankgelegenheden,
verbruikssalons, cafés, hotels, restaurants, pop-ups, danszalen, dancings en ontspanningslokalen,
alsmede het aan- en verkopen van aanverwante artikelen.
Zij zal alle octrooien, vergunningen, fabricagegeheimen, tekeningen of modellen kunnen exploiteren.
De vennootschap kan zich borg stellen en alle persoonlijke of reële veiligheid toekennen ten gunste
van iedere al of niet gebonden persoon of vennootschap. De vennootschap kan mandaten
uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.
De vennootschap kan, op algemene wijze, alle handelsverrichtingen, industriële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren die direct of indirect betrekking hebben op haar
maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat zij de verwezenlijking daarvan vergemakkelijken.
De vennootschap kan via inbreng, fusie, intekening of op iedere andere wijze deelnemen in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een doel hebben dat identiek, analoog of
verbonden is met het hare of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar activiteit te begunstigen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd veertigduizend euro (€ 240.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot tweeduizend vierhonderd, met een
fractiewaarde van één/tweeduizend vierhonderdste (1/2.400ste) van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd (100 %) procent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
Luik B
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest: verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om achttien uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 22: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Luik B
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 25: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 27: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 28: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend op, op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkeringen van voorschotten op dividenden te
beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 29: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
Artikel 30: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 31: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 32: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of
vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de
rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan
uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 33: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 34: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING.
Door de algemene vergadering wordt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“SYMACCOUNT”, met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 253 bus 2, de nodige machten
verleend om alle formaliteiten die de statutenwijziging van onderhavige vennootschap zullen volgen,
Luik B
te vervullen en uit te voeren en onder meer deze voor rechtspersonenregister, de KBO, bij de
diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of
nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten verder te
zetten, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer MEIRESONNE Sébastien, voormeld;
- Mevrouw KESTELEYN Christiane, voormeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer MEIRESONNE Sébastien, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
EINDE VAN DE VERGADERING
Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om elf uur dertig.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte