Ondernemingsnr : 0439688726
Naam
(voluit) : BELLE & MOI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 79
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van 12 juni 2024 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BELLE & MOI", met zetel te
8531 Harelbeke (Bavikhove), Hoogstraat 79, BTW BE0439.688.726, RPR Gent afdeling Kortrijk,
volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT
I. De algemene vergadering bevestigt de aanvaarding van het vrijwillig ontslag met ingang van 17
april 2024 van de statutair bestuurder de heer ALLAERT Jean Luc Franky, wonende te 8793
Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Schoendalestraat 190. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
Dienvolgens worden de bepalingen daaromtrent geschrapt in de statuten. Artikel 11 van de statuten
wordt – na schrapping van de desbetreffende passage – door volgende tekst vervangen:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
II. De algemene vergadering stelt vast dat bij onderhandse beslissing van de algemene vergadering
van 17 april 2024 werd benoemd als niet-statutair bestuurder met ingang van 17 april 2024:
- De besloten vennootschap "Capiau Corporate Finance", met zetel te 9260 Wichelen, Hogelandweg
33, BTW BE0721.663.271, RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger: de
heer CAPIAU Johan Agnès Julien, voornoemd, wonende te 9260 Wichelen, Hogelandweg 33, zich
sterkmakende te zijn benoemd bij beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap
“Capiau Corporate Finance”.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de vergadering alle handelingen gesteld door het bestuursorgaan
“Capiau Corporate Finance”, voornoemd, sinds 17 april 2024.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "ACCOBEL" BV, met zetel te 9340 Lede,
Hoogstraat 178, BTW BE0461.857.976, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door
haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket,
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
 VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.