Ondernemingsnr : 0403664312
Naam
(voluit) : SMET - TUNNELLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kastelsedijk 64
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 8 december 2022 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SMET-TUNNELLING” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
a. De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 8 december
2022, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
b. Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door
inlassing van volgende tekst na het punt “de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen” en de
statuten overeenkomstig aan te passen:
“en inspectie & herstel / renovatie daarvan”
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam “SMET-TUNNELLING”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Ruimingswerken van waterlopen en grachten, wegenis en grondwerken.
Waterbouwkundige werken.
Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken.
Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde.
Het maken van studies in het algemeen, inzonderheid in verband met werken, projecten, procédés
en machines; het nemen of verwerven van octrooien, patenten,  licenties en dergelijke alsmede het
in licentie geven of verkopen ervan.
Huren en verhuren van materieel en vervoer, alsmede alle nevenactiviteiten hiermee verband
houdend.
Het deelnemen aan alle aanbestedingen, het aannemen en uitvoeren in binnen- en buitenland, zowel
voor de openbare besturen, zoals Staat, provinciën en gemeenten, als voor parastatale en
Luik B
internationale organismen en intercommunale vennootschappen en als voor de private sector in het
algemeen, hetzij als hoofdaannemer, ofwel in de hoedanigheid van onderaannemer van:
    1.  alle werken van algemene bouwkunde;
    2.  alle soorten grondboringen in de breedste zin van het woord, de daarmee verband houdende
werken en inrichtingen, de uitbating ervan, alle mogelijke toepassingen en nevenactiviteiten ervan
zoals onder andere het uitvoeren van:
    •  bronbemalingen, droogleggingen, draineringen enzovoort;
    •  grondonderzoek op alle gebied, de geologische, hydraulische en grondmechanische studies en
prospecties, inbegrepen het opmaken van besluiten;
    •  funderingen bij middel van de techniek der bodemverbetering, heipalen, boorpalen, valse putten
en dergelijke;
    •  boor, trekankers en aanverwanten;
    •  damwanden, slibwanden, ondergrondse schermen en dergelijke;
    •  injecties en consolidaties bij middel van injecties;
    •  horizontale boringen, doorpersingen van alle mogelijke kokerelementen;
    •  ondergrondse galerijen, hetzij als ontginning, hetzij voor de realisatie van doorgangen, hetzij als
stockage van vloeistoffen, gassen of andere producten;
    •  de toepassing van allerlei procédés, welke door de technologische ontwikkeling in verband
kunnen worden gebracht met hogervermelde activiteiten.
Het bouwrijp maken van terreinen
Slopen van gebouwen; grondverzet
Slopen van gebouwen
het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
het ruimen van bouwterreinen
Grondverzet
het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
de drainage van land- en bosbouwgrond
Proefboren en Boren
het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of geofysiche,
geologische of andere doeleinden
het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- waterbouw
het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken
de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
Bouwen van individuele huizen
het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”
Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.
de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.
het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enz.
de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke
de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen
de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen en inspectie & herstel / renovatie daarvan
de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Dakbedekking en bouw van dakconstructies
Dakbedekking en bouw van dakconstructies
Luik B
de bouw van daken
het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
het waterdichtmaken van daken en dakterrassen
Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccomodaties
de bouw van spoorwegen, aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken
de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails)
de bouw van start- en landingsbanen
de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Waterbouw
Baggerwerken
het uitvoeren van baggerwerken
Overige waterbouw
de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
de aanleg van dammen en dijken
de aanleg van kanalen en andere waterwegen
de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
overige werkzaamheden in de bouw
onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
onderneming voor het aanbrengen van chape
onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
Bouwinstallatie
Elektrische installatie
onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
isolatiewerkzaamheden
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
de isolatie koelkamers en -pakhuizen
Loodgieterswerk
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
Overig loodgieterswerk
de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor
zuurstof in hospitalen)
Overige bouwinstallatie
de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
de installatie van stores en zonneschermen
de installatie van lichtreclames en uithangborden
overige installaties (inclusief accessoires)
Luik B
algemene bouwinstallatie
Afwerking van gebouwen
Stukadoorswerk
Stukadoorswerk
het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Schrijnwerk
Schrijnwerk van hout of kunststof
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout  of kunststof
de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
de montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof
Metaalschrijnwerk
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal
de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
de montage van serres, veranda’s enz., in metaal
vloerafwerking en wandbekleding
Plaatsen van vloer- en wandtegels
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terazzo marmer, graniet of
lei
Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
plaatsen van behang
schilderen en glaszetten
schilderen
het schilderen van binnen en buitenwerk van gebouwen
het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
het schilderen van metalen constructies
het schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden
glaszetten
het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz, van glas
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
de installatie van particuliere zwembaden
gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
de verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel
de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.)
de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
vervaardiging van metalen constructiewerken voor de bouw
Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan
de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal
Luik B
De restauratie en renovatie van gebouwen, monumenten in de meest ruime zin van het woord,
ongeacht de hiervoor gebruikte materialen en technieken.
De instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen
De coördinatie van de werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
Het verlenen van adviezen en diensten voor het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen
in een onderneming
Optreden als preventieadviseur
Het uitoefenen van de werkzaamheden van de veiligheidscoördinator in het kader van de wetgeving
op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen; hetzij rechtstreeks, hetzij door derden
Het uitvoeren van tekenwerk en dienstverlening hieromtrent.
Deze opsomming geldt als voorbeeld en is geenszins limitatief.
Verder mag de vennootschap alle werken uitvoeren, die in verband staan met de hiervoor
opgesomde activiteiten of noodzakelijk zijn om de haar toevertrouwde opdrachten te vervullen, onder
meer het vervoer voor eigen rekening en voor derden.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met of zonder
uitbating van brevetten, alle machines en materieel, inbegrepen de onderdelen, bestuderen, op plan
tekenen en bouwen.
De vennootschap mag deelnemingen aangaan in andere vennootschappen, samensmelten met of
inbreng doen in andere vennootschappen, zich tijdelijk verenigen met andere vennootschappen of
andere ondernemingen, samenwerkingen tot stand brengen volgens het principe van het Franse
“Intérêt commun” – “Gemeenschappelijk belang”, dit alles zowel met binnenlandse als buitenlandse,
zelfs indien er geen rechtstreeks verband bestaat met de activiteiten van de vennootschap.
Zij mag in binnen- en buitenland instellingen en agentschappen oprichten en uitbaten met betrekking
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag zich gelasten met de voortbrenging en/of verhandeling van alle materiaal en artikelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp. Zij mag meer bepaald
rechtstreeks handelen ofwel door derden in vertegenwoordiging of als bemiddelaar. Zij mag tevens
alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdenzes (506) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderd en zesde (1/506de)
van het kapitaal, volledig volstort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de
raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door de raad van bestuur, die optreedt als college;
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, aangesteld door de raad van bestuur, aan wie volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend om namens de vennootschap op te
treden in en buiten rechte. Indien meer dan één gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld, heeft elk
van hen afzonderlijk de bevoegdheid om de vennootschap te verbinden.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag
van de maand mei, om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van de hierna
gemelde bestuurders, herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022
tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar, tot de jaarvergadering te houden in
2028, te bevestigen:
    1.  De heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, geboren te Lier op 16 maart 1963, wonende te
2400 Mol, Stokt 105, aanwezig en aanvaardend.
    2.  De heer SMET Dirk Lisbeth Guido, geboren te Mol op 21 oktober 1964, wonende te 2480
Dessel, Kattenberg 9, aanwezig en aanvaardend.
Vervolgens heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen besloten om het mandaat van
de hierna gemelde gedelegeerd bestuurder, aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur de
dato 30 juni 2022, te bevestigen:
- de heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, voormelde bestuurder sub.a, aanwezig en
aanvaardend.
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van de hierna
gemelde commissaris, aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022,
voor een periode van drie (3) jaar, tot na de jaarvergadering te houden in 2025, te bevestigen:
- VGD Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107,
vertegenwoordigd door de heer Philip De Meyer.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel,
Kastelsedijk, 64.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris