Ondernemingsnr : 0833485564
Naam
(voluit) : BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL
(verkort) : B.I.International
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidstraat 81
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op 19 december 2023, neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
" BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL " met zetel te 8791 Beveren-Leie, Nijverheidstraat
81, volgende beslissingen heeft genomen :
 
 
Eerste beslissing
De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de comparanten op het feit dat door de
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de bestaande
directiecomités en/of een auditcomités van rechtswege afgeschaft werden gezien het Wetboek nu
enkel nog de mogelijkheid van adviserende comités voorziet (met uitzondering van de comités (raad
van toezicht en directieraad) in een duaal bestuur). Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
zijn dus eveneens de mandaten van de leden van deze eventuele directiecomités en/of een
auditcomités geëindigd. De notaris nodigt derhalve de comparanten uit om, indien nodig, het bestuur
van de vennootschap te herzien en eventueel te voorzien in bevoegdheidsdelegaties.
De algemene vergadering neemt kennis en bevestigt de afschaffing van het directiecomité en
eventueel auditcomité (indien dit auditcomité opgericht werd), en bevestigt voor zover als nodig het
ontslag van de leden van het directiecomité (en auditcomité indien dit opgericht werd), zijnde :
- de commanditaire vennootschap “PLOSE” met zetel te 8790 Waregem, Zwaluwstraat 11,
ondernemingsnummer 0803.270.361, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw CONSTANT Nathalie, (...), wonende te 8790 Waregem, Zwaluwstraat 11,
- de besloten vennootschap “GIRAF! MANAGEMENT” met zetel te 8790 Waregem, Ruitersdreef 17,
ondernemingsnummer 0790.799.824, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
ROOBROUCK Stefaan,(...) wonende te 8790 Waregem, Ruitersdreef 17.
- de besloten vennootschap “MOSI” met zetel te 9840 De Pinte, Toutefais 32, ondernemingsnummer
0785.859.356, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MORTIER Simon,(...),
wonende te 9840 De Pinte, Toutefais 32.
- de besloten vennootschap “FORMULE F” met zetel te 9620 Zottegem, Kleine Meerlaan 24,
ondernemingsnummer 0784.780.280, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
DE BUYSSER Frederik, (...), wonende te 9620 Zottegem, Kleine Meerlaan 24.
- de besloten vennootschap “KASTOR CONSULT” met zetel te 8400 Oostende, Begonialaan 45,
ondernemingsnummer 0740.996.559, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VERHAEGHE Korneel, (...), wonende te 8400 Oostende, Begonialaan 45.
- Declerck Gwen (...)
- Roobrouck Stefaan (...)
- de commanditaire vennootschap “KWAST” met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7,
ondernemingsnummer 0660.986.209, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
BOSSUYT Toon,(...) wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7.
- Bossuyt Lieve (...)
- Bossuyt Koen (...)
 
 
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist het bestuur van de vennootschap te wijzigen door aanneming van
een stelsel van duaal bestuur.
De artikelen 10 tot en met 16 van de statuten worden vervangen door volgende bepalingen :
 
“Artikel 10 : Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht die bestaat uit ten minste drie leden en
een directieraad die bestaat uit ten minste drie leden.
Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering bij meerderheid
van stemmen voor hoogstens zes jaar.
Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van toezicht te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
toezicht. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een lid van de raad van toezicht is verplicht, voor zover er door zijn ontslag geen drie leden meer
zijn, na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een
redelijke termijn.
 
Artikel 11 : Voorzitterschap van de raad van toezicht en de directieraad
De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega’s, of
bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
De directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter.
De directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
 
Artikel 12 : Bijeenroeping van de raad van toezicht en van de directieraad
 
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid die aangeduid is door zijn
collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf (5) dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee leden.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of via e-mail, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
2. Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid die aangeduid is door zijn
collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf (5) dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee leden.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of via e-mail, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
Artikel 13 : Besluitvorming van de raad van toezicht en de directieraad
 
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de raad van toezicht mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een lid van de raad van toezicht kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad
van toezicht in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij unanimiteit.
De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de leden van de raad van toezicht.
 
2. Directieraad
De directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever
wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de directieraad] mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een lid van de directieraad kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de
directieraad in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De directieraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt de beslissing beschouwd als geweigerd.
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden van de directieraad.
 
Artikel 14 : Notulen
De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de leden die erom verzoeken.
De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door
alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad van toezicht of van de directieraad kunnen verzoeken dat hun meningen of
bezwaren tegen een besluit van de raad worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van toezicht worden ondertekend door de
voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad worden ondertekend door de leden
die overeenkomstig deze statuten beschikken over de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
 
Artikel 15 : Bevoegdheden
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de raad van toezicht bevoegd is.
 
Artikel 16 : Dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd lid van de directieraad, of aan één of meer directeurs.
De directieraad bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De directieraad stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 17 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden of door de voorzitter van de
directieraad alleen optredend.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor
hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad
van toezicht die gezamenlijk optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De directieraad mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directieraad in geval van
overdreven volmacht.
 
Artikel 18 : Vergoeding
Het mandaat van lid van de raad van toezicht wordt bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de
vaste of variabele vergoeding.
De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad.”
 
 
Derde beslissing
1/ De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de
genomen beslissingen :
 
De artikelen 10 tot en met 16 van de statuten worden vervangen door volgende bepalingen :
 
“Artikel 10 : Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht die bestaat uit ten minste drie leden en
een directieraad die bestaat uit ten minste drie leden.
Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering bij meerderheid
van stemmen voor hoogstens zes jaar.
Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van toezicht te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
toezicht. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een lid van de raad van toezicht is verplicht, voor zover er door zijn ontslag geen drie leden meer
zijn, na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een
redelijke termijn.
 
Artikel 11 : Voorzitterschap van de raad van toezicht en de directieraad
De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega’s, of
bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
De directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter.
De directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
 
Artikel 12 : Bijeenroeping van de raad van toezicht en van de directieraad
 
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid die aangeduid is door zijn
collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf (5) dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee leden.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of via e-mail, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
2. Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid die aangeduid is door zijn
collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf (5) dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee leden.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of via e-mail, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
Artikel 13 : Besluitvorming van de raad van toezicht en de directieraad
 
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de raad van toezicht mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een lid van de raad van toezicht kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad
van toezicht in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de leden van de raad van toezicht.
De besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt de beslissing beschouwd als geweigerd.
 
2. Directieraad
De directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever
wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de directieraad] mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een lid van de directieraad kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de
directieraad in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De directieraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden van de directieraad.
De besluiten van de directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt de beslissing beschouwd als geweigerd.
 
Artikel 14 : Notulen
De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de leden die erom verzoeken.
De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door
alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad van toezicht of van de directieraad kunnen verzoeken dat hun meningen of
bezwaren tegen een besluit van de raad worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van toezicht worden ondertekend door de
voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad worden ondertekend door de leden
die overeenkomstig deze statuten beschikken over de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
 
Artikel 15 : Bevoegdheden
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de raad van toezicht bevoegd is.
 
Artikel 16 : Dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd lid van de directieraad, of aan één of meer directeurs.
De directieraad bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De directieraad stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 17 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden of door de voorzitter van de
directieraad alleen optredend.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor
hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad
van toezicht die gezamenlijk optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De directieraad mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directieraad in geval van
overdreven volmacht.
 
Artikel 18 : Vergoeding
Het mandaat van lid van de raad van toezicht wordt bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de
vaste of variabele vergoeding.
De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad.”
 
2/ De nummering van de overige artikelen wordt aangepast.
 
3/ In de tekst van de statuten worden de woorden “Raad van Bestuur” vervangen door
“bestuursorgaan” en de woorden “bestuurders” door “leden van het bestuursorgaan”.
 
 
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten vast te stellen en neer te leggen.
 
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering stelt vast dat door de wijziging van het bestuur van de vennootschap, de
mandaten van de huidige bestuurders een einde neemt.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk om volgende personen te benoemen als leden van de
raad van toezicht vanaf heden en voor duur van zes jaar :
- de besloten vennootschap “ROI²” met zetel te 9170 Sint-Pauwels, Wijnstraat 51,
ondernemingsnummer 0537.990.209, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw HAEMS Hilde, (...), wonende te 9170 Sint-Pauwels, Wijnstraat 51.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing
van de algemene vergadering.
- de besloten vennootschap “KOIBA” met zetel te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7,
ondernemingsnummer 0465.495.377, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VANDECRUYS Mark, (...) wonende te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing
van de algemene vergadering.
- de heer COLRUYT Frans, (...) wonende te 1602 Vlezenbeek, Bekerveldstraat 1.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing
van de algemene vergadering.
- de heer BOSSUYT Klaas, (...) wonende te 8720 Dentergem, Lindestraat 3.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende
beslissing van de algemene vergadering.
 
Vergadering van de raad van toezicht
En onmiddellijk is samengekomen de raad van toezicht van de vennootschap, bestaande uit :
- de besloten vennootschap “ROI²” met zetel te 9170 Sint-Pauwels, Wijnstraat 51,
ondernemingsnummer 0537.990.209, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw HAEMS Hilde, (...) wonende te 9170 Sint-Pauwels, Wijnstraat 51.
- de besloten vennootschap “KOIBA” met zetel te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7,
ondernemingsnummer 0465.495.377, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VANDECRUYS Mark, (...) wonende te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7.
- de heer COLRUYT Frans, (...) wonende te 1602 Vlezenbeek, Bekerveldstraat 1.
- de heer BOSSUYT Klaas, (...), wonende te 8720 Dentergem, Lindestraat 3.
Voormelde leden zijn hier allemaal vertegenwoordigd door de heer DU FAUX Ignace, medewerker
van het kantoor “ACTALEX Notaires associés – geassocieerde notarissen” van ondergetekende
notaris, krachtens de onderhandse volmacht die de notaris in zijn dossier zal behouden.
De raad van toezicht beslist om volgende leden van de directieraad te benoemen vanaf heden en
voor een onbepaalde duur :
- de commanditaire vennootschap “KWAST” met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7,
ondernemingsnummer 0660.986.209, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
BOSSUYT Toon, (...) wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing
van de raad van toezicht.
- de commanditaire vennootschap “PLOSE” met zetel te 8790 Waregem, Zwaluwstraat 11,
ondernemingsnummer 0803.270.361, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw CONSTANT Nathalie, (...) 4, wonende te 8790 Waregem, Zwaluwstraat 11,
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing
van de raad van toezicht.
- de besloten vennootschap “KASTOR CONSULT” met zetel te 8400 Oostende, Begonialaan 45,
ondernemingsnummer 0740.996.559, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VERHAEGHE Korneel, (...) 6, wonende te 8400 Oostende, Begonialaan 45.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing
van de raad van toezicht.
- de besloten vennootschap “MOSI” met zetel te 9840 De Pinte, Toutefais 32, ondernemingsnummer
0785.859.356, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MORTIER Simon, (...)
wonende te 9840 De Pinte, Toutefais 32.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing
van de raad van toezicht.
- de besloten vennootschap “FORMULE F” met zetel te 9620 Zottegem, Kleine Meerlaan 24,
ondernemingsnummer 0784.780.280, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
DE BUYSSER Frederik, (...), wonende te 9620 Zottegem, Kleine Meerlaan 24.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing
van de raad van toezicht.
- de besloten vennootschap “GIRAF! MANAGEMENT” met zetel te 8790 Waregem, Ruitersdreef 17,
ondernemingsnummer 0790.799.824, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
ROOBROUCK Stefaan, (...) wonende te 8790 Waregem, Ruitersdreef 17.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing
van de raad van toezicht.
- Mevrouw DECLERCK Gwen, (...) wonende te 9000 Gent, De Pintelaan 237.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing
van de raad van toezicht.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte, volmachten en gecoördineerde statuten
De notaris Benoit CLOET