Griffie
Ondernemingsnr: 0754.460.951
Naam
(voluit) : Isocar
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Menenstraat 110/A, 8940 Wervik
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Zetel (zetelverplaatsing)
Bij beraadslaging dd. 23/08/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV Aerocool als niet-statutaire bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger
Kristof Vandeputte
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Aerocool, met zetel te 8940 Wervik
Menenstraat 110/A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/08/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Rechtspersoon BV Aerocool heeft Kristof Vandeputte, met woonplaats te 8980 Zonnebeke
Maagdestraat 7, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
23/08/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met
het ontslag door de rechtspersoon BV Aerocool van Kristof Vandeputte als zijn vaste
vertegenwoordiger.
2/ Benoeming van BV Cargocold als niet-statutaire bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger
Gilles Ledaine
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Cargocold, met zetel te 8830
Hooglede Stoomtuigstraat 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/08/2024.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Rechtspersoon BV Cargocold heeft Gilles Ledaine, met woonplaats te 8670 Koksijde Prins
Albertplein 6/0302, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
23/08/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met
de benoeming door de rechtspersoon BV Cargocold van Gilles Ledaine als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Menenstraat 110/A, 8940 Wervik naar Stoomtuigstraat 28, 8830 Hooglede, en dit vanaf
23/08/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV RAMBOER-STEEN, rechtspersoon met
zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, RPR Gent - Afdeling Oostende, gekend in de KBO
onder nummer 0894.697.910, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Staatsblad,	Belgisch	Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ward Steen, Vaste
vertegenwoordiger van BV RAMBOER-STEEN, tekenen.	-
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 23/08/2024.
Voor de vennootschap
BV RAMBOER-STEEN, vertegenwoordigd door Ward Steen, Vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht