Ondernemingsnr : 0861360889
Naam
(voluit) : Dr. Margareta D'HAENENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gérardstraat 28
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op 27 juni 2023
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap Dr. Margareta D’HAENENS, met zetel te Etterbeek
(1040 Brussel), Gérardstraat 28, een buitengewone algemene vergadering ge-houden.
(…)
De enige aandeelhouder die de bevoegdheden uitoefent die toekomen aan de algemene vergadering
(hierna “de algemene vergadering”) vat de agenda aan en beslist als volgt:
1. Bevestiging van de rechtsvorm
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten
vennootschap behoudt.
2. Bevestiging van het adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
Etterbeek (1040 Brussel), Gérardstraat 28.
(…)
4. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen (…)
5. Kapitaal en wettelijke reserve
(…)
De algemene vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Wijziging der statuten
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een professionele besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Dr. Margareta D’HAENENS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in naam van en voor rekening van de vennootschap, de
beoefening en bevordering van de volledige medische praktijk neuropsychiatrie, zomede al hetgeen
daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk is. Dit omvat onder meer de aankoop, het huren en
het invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde
activiteiten, met inbegrip van het aanleggen en beheren van reserves ten einde alle nodige
apparatuur en gebouwen aan te schaffen. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in, samenwerken met of een associatie
aangaan met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp of
beroepsactiviteit.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of
ten dele te vergemakkelijken of bevorderen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op regels van de
medische deontologie.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen : zie de coördinatie der statuten neergelegd in de elektronische
databank der statuten
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders die worden benoemd door de
algemene vergadering en die te allen tijde door haar kunnen worden herroepen.
Wordt slechts één bestuurder benoemd, dan dient deze de hoedanigheid te hebben van arts en
aandeelhouder en wordt hij benoemd voor de duur van zijn medische activiteit in de vennootschap.
Indien de vennootschap meerdere bestuurders benoemd, dient minstens één bestuurder arts en
aandeelhouder te zijn en kunnen ook een niet-artsen als bestuurder worden benoemd. In dat geval is
de duur van het mandaat van bestuurder beperkt tot een hernieuwbare termijn van maximum zes
jaar.
Het mandaat van een arts-bestuurder neemt in ieder geval een einde wanneer zijn medische
activiteit in de vennootschap wordt stopgezet.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Elke bestuurder bestuurt de vennootschap individueel, maar de bevoegdheden van een bestuurder
die geen arts is, zijn beperkt tot niet-medische aangelegenheden. Deze bestuurder moet zich er
schriftelijk toe verbinden de medische deontologie te eerbiedigen, met name wat het beroepsgeheim
betreft.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, moeten de beslissingen inzake het
investeringsbeleid vooraf worden goedgekeurd door de aandeelhouders, met minstens een twee
derde meerderheid van alle aandeelhouders. Het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over
het investeringsbeleid moet aan de Provinciale Orde der Artsen worden meegedeeld.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een bestuurder die geen arts is, is beperkt tot niet-
medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan kan bepaalde welomschreven taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor
niet-medische aangelegenheden.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De vergadering beslist of het mandaat van bestuurder kosteloos of bezoldigd wordt uitgeoefend. (…)
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste vrijdag van de maand januari, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
die geen zaterdag is. (…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een lasthebber, die aandeelhouder of arts is, door alle middelen van
overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig communicatiemiddel dat
door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Iedere lasthebber kan slechts drager zijn van één volmacht.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of de medische deontologie,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
7. Wijziging van het statuut van de bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".
Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder aan te passen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in “bestuurder”.
Te dien einde, stelt de algemene vergadering een einde aan het mandaat van de “zaakvoerder”, dit
is mevrouw Margareta D’haenens (…), en herbenoemt haar onmiddellijk als niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap voor de duur van haar medische activiteit in de vennootschap. Haar
mandaat is bezoldigd.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte en de coördinatie der statuten