N° d'entreprise :
0546663492
Dénomination :
(en entier) :
PharmaClic Medi-Market Charleroi
(en abrégé) : PharmaClic
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Cicéron 7
1140 Evere
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
S'est réunie devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek, le huit novembre deux mil dix-huit,
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « PharmaClic Medi-Market Charleroi SA
», en abrégé « PharmaClic SA», ayant son siège social à Evere (1140 Bruxelles), avenue Cicéron 7,
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise
0546.663.492., laquelle a pris les décisions suivantes:
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix:
1. Modification de la dénomination sociale (dénomination)
    L’assemblée décide de modifier la dénomination actuelle de la société et de la remplacer par la
nouvelle dénomination :
    - « Pharmacie by Medi-Market Group - Gosselies » en français, « Apotheek by Medi-Market Group
- Gosselies » en néerlandais et « Pharmacy by Medi-Market Group - Gosselies » en anglais, 
    - en abrégé, respectivement, « Pharmacie by MMG - Gosselies » en français, « Apotheek by MMG
- Gosselies » en néerlandais et « Pharmacy by MMG - Gosselies » en anglais.
    
2. Modification de l’article 1 des statuts (dénomination) 
    L'assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts pour le mettre en concordance avec la
décision qui précède : la première phrase de cet article 1 est remplacée par les phrases suivantes :
    « La société a la forme d’une société anonyme.
    Elle est dénommée :
    - « Pharmacie by Medi-Market Group - Gosselies » en français, « Apotheek by Medi-Market Group
- Gosselies » en néerlandais et « Pharmacy by Medi-Market Group - Gosselies » en anglais, 
    - en abrégé, respectivement, « Pharmacie by MMG - Gosselies » en français, « Apotheek by MMG
- Gosselies » en néerlandais et « Pharmacy by MMG - Gosselies » en anglais. »
3. Modification de l’article 2 des statuts (siège social) 
    L'assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts pour le mettre en concordance avec la
décision du conseil d’administration du 2 janvier 2017 de transférer le siège social à son adresse
actuelle (décision publiée aux annexes du Moniteur belge du 3 février 2017 sous le numéro
17019237).
    La première phrase de cet article est remplacée par la phrase suivante :
    « Le siège social est établi Evere (1140 Bruxelles), avenue Cicéron 7.»
 
4. Pouvoirs
    a) Pouvoirs généraux
    L’assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs pour l’exécution des résolutions qui
précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives nécessaires.
b) Pouvoirs particuliers
* Un pouvoir particulier est conféré à tout collaborateur/employé de la société civile à forme de
Volet B
société coopérative à responsabilité limitée « DELOITTE ACCOUNTANCY », dont le siège social est
établi à 1930 Zaventem, Aéroport National Bruxelles 1J (GATEWAY BUILDING) (numéro d’
entreprise : 0443.578.822 RPM Bruxelles), avec pouvoir de substitution, à l’effet de faire exécuter
toutes modifications nécessaires de la société au Registre des Personnes Morales compétent, à l’
Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée si nécessaire, et auprès de tout autre administration,
ainsi qu’à la Banque carrefour des Entreprises.
    Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom
de la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
* Un pouvoir particulier est également conféré au notaire Bruno Michaux, à Etterbeek, pour l’
établissement et le dépôt des statuts coordonnés au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Bruno Michaux, Notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.