Ondernemingsnr : 0425854942
Naam
(voluit) : SIRO CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Woestijnstraat(BOR) 23
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 3 mei 2021, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap 'SIRO CONSTRUCT' onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Toepasselijkheid wetboek vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Naamloze
Vennootschap is die valt onder het toepassingsgebied van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen.
2) Naamswijziging
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang vanaf 3 mei 2021 te
wijzigen in “VABOR”.
3) Wijziging voorwerp
Na lezing van het verslag van de raad van bestuur, inhoudende een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp, stelt de vergadering vast dat er op het verslag van de
raad van bestuur geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de
vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
De vergadering besluit om de voorgestelde wijziging van voorwerp goed te keuren en besluit
bijgevolg om de tekst van het voorwerp, vervat in artikel drie (3) van de statuten, uit te breiden, zodat
de integrale tekst luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, leveren en plaatsen van metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Deze werkzaamheden omvatten ook montage en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke
constructies.
Algemene bouwondernemingen, in de ruimste zin genomen, waaronder begrepen het ontwerpen en
in eigenbouw vervaardigen van bouwwerken, het uitoefenen van het aannemingsbedrijf en het
fabriceren van onderdelen voor bouwwerken, dit alles in de ruimste zin genomen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële-, financiële-, roerende of onroerende
aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die
een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat of
die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij mag filialen of bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam :
A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Luik B
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
C) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan, deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsvormen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."
4) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt
de naam "VABOR".
- Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te 2880
Bornem, Woestijnstraat 23.
- Voorwerp: De integrale tekst luidt als voormeld.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Kapitaal: Het geplaatste kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00),
vertegenwoordigd door honderd zestig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De vennootschap kan verzameleffecten uitgeven.
- Bestuursorgaan:
a) algemeen
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of
indien hij be¬stuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder";
c) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten dele¬geren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdre¬ven volmacht.
De vennootschap wordt ten overstaan van alle derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen en dus gezamenlijk optredend.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
- Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op eenendertig mei om elf (11.00) uur.
- Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
- Winstbestemming en interimdividend: Bestemming van de nettowinst geschiedt overeenkomstig de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dit op voorstel van het
bestuursorgaan.
Luik B
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te
keren.
-saldo na vereffening:
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke
activa verdeeld worden op de volgende wijze :
a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
5) Ontslag en benoeming bestuursorgaan - ontslag en benoeming gelegeerd bestuurder
De vergadering stelt vast dat omwille van verstrijken van de termijn de mandaten van volgende
bestuurders (en van hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers) een einde nemen na de
jaarvergadering van dit jaar:
- P.W. CONSULTING, naamloze vennootschap, met zetel te 2290 Vorselaar, Nieuwstraat 36, BTW-
BE 0448.041.020, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd overeenkomstig de
statuten der vennootschap door haar gedelegeerd bestuurder, te weten: de heer PIETERS Wouter,
wonende te 2290 Vorselaar, Nieuwstraat 36.
- LANGDALE SERVICES, besloten vennootschap, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas,
Kemzekestraat 8, BTW-BE 0455.672.940, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd
overeenkomstig de statuten der vennootschap door haar bestuurder, te weten: de heer SAMOEY
Raoul Jan Maria, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kemzekestraat 8.
- OPSCIM, besloten vennootschap met zetel te 2850 boom, Viooltjesstraat 1B (PRP Antwerpen,
afdeling Antwerpen – BTW-BE 0845. 258.493), met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERBERCKT Werner Constance Frans, wonende te 2850 Boom, Viooltjesstraat 1B.
De vergadering neemt hiervan nota en aanvaardt voormelde ontslagnemingen wegens verstrijken
van de termijn.
Ingevolge hun ontslag als bestuurders van onderhavige vennootschap, nemen eveneens hun
mandaten als gedelegeerd bestuurder een einde vanaf zelfde datum.
Vervolgens besluit de vergadering om met ingang vanaf 3 mei 2021 te (her)benoemen tot bestuurder
van de vennootschap en dit voor een periode van zes jaar welke onmiddellijk eindigt na de
jaarvergadering van 2027:
- P.W. CONSULTING, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter PIETERS, beiden
voornoemd.
- LANGDALE SERVICES, met als vaste vertegenwoordiger de heer Raoul SAMOEY, beiden
voornoemd.
Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat de mandaten van de bestuurders onbezoldigd worden
uitgeoefend.
Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte der akte dd. 03 mei 2021
- gecoördineerdere versie van de statuten