Ondernemingsnr : 0627819038
Naam
(voluit) : ITEM-S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blauwhuisstraat 14
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 16
maart 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ITEM-S”, gevestigd te 8020 Oostkamp,
Blauwhuisstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0627.819.038;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten in vennootschappen,
organisaties en verenigingen;
- het deelnemen aan of de directie voeren over de administratieve, financiële, commerciële en
technologische leiding, het management en het bestuur van andere vennootschappen en
ondernemingen waarbij de vennootschap op- treedt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar; het
deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op vlak van
technologie, IP, innovatie- en algemeen management, het verstrekken van advies inzake
bedrijfsbeheer, het begeleiden van startende bedrijven, studiebegeleiding van studenten, individuele
coaching en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan
worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen
van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
- alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen;
- het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van
technologie, IP, innovatie- en algemeen beheer, marketing, management, verkoopspolitiek,
administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande
diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten;
- het aanhouden van participaties, deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere
vennootschappen en ondernemingen; het beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals
aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, certificaatrechten en obligaties, alsmede in
andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting, het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak;
Luik B
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren en in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan deposito- banken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het beheer, het aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, huren of verhuren van alle eigen bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen en
veranderen; het productief maken of de valorisatie van eigen onroerende of roerende goederen en
rechten, het vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst ervan zonder dat deze
verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken; de coördinatie van
bouwwerkzaamheden;
- import en export, het beheer, het aankopen, verkopen, huren of verhuren van alle
landbouwproducten, waaronder olijfolie, zonder beperkend te zijn; uitbating van een landbouwbedrijf.
De vennootschap mag alle industriële, technologische, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp,
met inbegrip van het deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Beslissing om, in uitvoering van hetgeen beslist werd op de bijzondere algemene vergadering van
29 juni 2018, de heer Neerinck Dominique, geboren te Izegem op 23 mei 1965, wonende te 8020
Oostkamp, Blauwhuisstraat 14, te schrappen uit de statuten als statutair bestuurder.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ITEM-S”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten in vennootschappen,
organisaties en verenigingen;
- het deelnemen aan of de directie voeren over de administratieve, financiële, commerciële en
technologische leiding, het management en het bestuur van andere vennootschappen en
ondernemingen waarbij de vennootschap op- treedt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar; het
deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op vlak van
technologie, IP, innovatie- en algemeen management, het verstrekken van advies inzake
bedrijfsbeheer, het begeleiden van startende bedrijven, studiebegeleiding van studenten, individuele
coaching en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan
worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen
van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
- alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen;
- het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van
technologie, IP, innovatie- en algemeen beheer, marketing, management, verkoopspolitiek,
administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande
diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten;
- het aanhouden van participaties, deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere
vennootschappen en ondernemingen; het beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals
aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, certificaatrechten en obligaties, alsmede in
andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
Luik B
engineering en consulting, het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren en in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan deposito- banken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het beheer, het aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, huren of verhuren van alle eigen bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen en
veranderen; het productief maken of de valorisatie van eigen onroerende of roerende goederen en
rechten, het vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst ervan zonder dat deze
verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken; de coördinatie van
bouwwerkzaamheden;
- import en export, het beheer, het aankopen, verkopen, huren of verhuren van alle
landbouwproducten, waaronder olijfolie, zonder beperkend te zijn; uitbating van een landbouwbedrijf.
De vennootschap mag alle industriële, technologische, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp,
met inbegrip van het deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige gewone
bestuurder, zijnde mevrouw Decoster Patricia, geboren te Brugge op 15 december 1965, wonende te
8020 Oostkamp, Blauwhuisstraat 14, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als
bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
7. Beslissing om, in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de gewone
bestuurder, zijnde mevrouw Decoster Patricia, voornoemd, de heer Neerinck Dominique, voornoemd,
vanaf deze dag van rechtswege te benoemen als opvolgend gewone bestuurder voor de duur van de
vennootschap.
8. Zetel van de vennootschap: 8020 Oostkamp, Blauwhuisstraat 14.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.