Ondernemingsnr : 0427922527
Naam
(voluit) : APOTHEEK MEELBERGHS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsebaan 51
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 8 mei 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “APOTHEEK MEELBERGHS” volgende besluiten met eenparigheid
van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuurders in functie, hierna verder
genoemd, te ontslaan en verleent hun algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat:
1- Mevrouw HUYSMANS Marie-Louise Jozefa, geboren te Hasselt op 28 november 1959, wonende
te 3583 Heideveldstraat 6, hier aanwezig en die aanvaardt.
2- De besloten vennootschap ‘SUPERFARMA’, met zetel te 3290 Diest, Hasseltsebaan 51, met
ondernemingsnummer 0838.093.757, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw MEELBERGHS
Jolein, voornoemd.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de gedelegeerd bestuurder in functie, hierna
verder genoemd, te ontslaan en verleent haar algehele kwijting voor de uitoefening van haar
mandaat:
De besloten vennootschap ‘SUPERFARMA’, met zetel te 3290 Diest, Hasseltsebaan 51, met
ondernemingsnummer 0838.093.757, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw MEELBERGHS
Jolein, voornoemd.
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te
benoemen als enige bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap ‘SUPERFARMA’, met zetel te 3290 Diest, Hasseltsebaan 51, met
ondernemingsnummer 0838.093.757, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw MEELBERGHS
Jolein, voornoemd, hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging
dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest,
Hasseltsebaan 51.
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “APOTHEEK MEELBERGHS”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van officina-
apotheker toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer de magistrale
bereiding van geneesmiddelen en de kleinhandel in de geneesmiddelen, farmaceutische produkten,
verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, produkten en artikelen
voor persoonsverzorging, schoonheidsprodukten en de eraan verbonden zorgenverstrekking,
parfumeriën en cosmetica, drogisterijartikelen, dit alles in de ruimste zin; voorgaande opsomming is
slechts exemplatief en niet limitatief.
De        vennootschap   kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks in de hand werken. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping,
samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare of waarvan deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. Hij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen, of
haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maaschappelijk voorwerp.
2) Het ontwikkelen van software voor apoteek.
Alle informatieverwerking, systeemanalyse, programmatje en testen van programma's en data entry
voor de apotheek en dit zowel op personal als micro-, als mini¬computer, evenals het handeldrijven
in materieel, mobilair, machines, benodigdheden en drukwerken die hiermede in verband staan
alsook software.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd tachtig (680) aande-len, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni
om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan AVISO+
BV, met zetel te Hekstraat 60, 3580 Beringen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.