Ondernemingsnr : 0456601467
Naam
(voluit) : PINBALL GAMES AND SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerhof(NDW) 16
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 31 mei 2021 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
2. Naamswijziging.
De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“APERTURA”.
3. Wijziging van het voorwerp.
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van de raad van bestuur, dat de wijziging
van het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp te wijzigen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enzovoort door middel van offset,
fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of
thermokopieerapparaten, enzovoort,
- Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier,
- Vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet-
belicht materiaal,
- Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur,
- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen,
- Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen,
- Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde
winkels,
- Detailhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en
precisieinstrumenten,
- Uitgeverijen van: foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en
reproducties van kunstwerken,
- Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen
leveren aan de media,
- Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie,
enzovoort,
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen,
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
Luik B
goederen, enzovoort,
- Activiteiten van persfotografen,
- Zelfstandig werkende persfotografen,
- Overige fotografische activiteiten,
- Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven
of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's,
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort,
- Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke,
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren,
- Reparatie van fotografische artikelen,
- Drukkerijen van kranten, inclusief reclamebladen,
- Vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton
voor onder meer handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal, enzovoort,
- Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort,
- Installatie van lichtreclames en uithangborden,
- Uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen,
- Reclamebureaus,
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media,
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort,
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort,
- Luchtreclame,
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke,
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers,
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort,
- Verhuur van standaard-programmatuur,
- Bleken, verven, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken) van textielvezels, garens, weefsels,
stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding),
- Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, met uitzondering van kleding,
- Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief
kleding,
- Vervaardiging van kleding van leer,
- Vervaardiging van werkkleding,
- Vervaardiging van andere bovenkleding,
- Vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels, brei- en
haakwerk, gebonden textielvlies, enzovoort, voor heren, dames en kinderen : mantels, kostuums,
enzovoort,
- Vervaardiging van maatkleding,
- Vervaardiging van onderkleding,
- Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelf geproduceerd
materiaal als weefsels, brei- en haakwerk, kant, enzovoort : overhemden, slips, pyjama's, enzovoort,
- Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, niet eerder genoemd
- Vervaardiging van overige kledingsaccessoires : handschoenen (inclusief lederen handschoenen),
ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enzovoort,
- Vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bont,
- Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding,
- Vervaardiging van kledingsartikelen van rubber waarvan de eventuele delen met een oplosmiddel
zijn verkleefd,
- Vervaardiging van overige artikelen van kunststof : hoofddeksels, isolerende werkstukken, delen
van verlichtingstoestellen, kantoor- en schoolbenodigdheden, kledingartikelen (alleen gelijmd),
enzovoort,
- Bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten,
- Vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding,
- Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer,
Luik B
- Vervaardiging van poppen, kleding en accessoires voor poppen,
- Vervaardiging van beschermkleding tegen vuur, straling, besmetting, enzovoort
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort,
in hout of kunststof,
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal,
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enzovoort,
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout,
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen,
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding,
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren,
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer,
- Groothandel in werkkleding,
- Groothandel in onderkleding,
- Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding,
- Groothandel in kleding, inclusief sportkleding,
- Groothandel in kledingaccessoires,
- Groothandel in behang en muurbekleding,
- Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed,
enzovoort,
- Grootwarenhuis : kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en
genotmiddelen niet overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica,
sieraden, enzovoort,
- Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen,
- Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enzovoort,
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor dames,
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren,
- Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in baby- en kinderkleding,
- Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding,
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels,
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment),
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-,sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk
materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment),
- Detailhandel in tweedehandskleding in winkels,
- Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding,
- Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel,
- Markt- en straathandel in kleding en textielwaren,
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen,
- Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel,
- Verhuur van textiel, kleding en schoeisel,
- Verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enzovoort,
- Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea: kunstmusea, musea van sieraden, meubelen,
kleding, aardewerk, zilverwerk, enzovoort; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en
techniek, enzovoort,
- Reparatie van gedragen kleding : (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enzovoort,
- Reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen
gebeurt,
Luik B
- Wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enzovoort, van kleding en textielartikelen, voor
bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders
- Verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke,
- Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enzovoort) op niet-industriële schaal van
wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren,
- Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen
uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen.
Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële of commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen,
in alle bestaande en/of op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap
zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen een commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen, in zowel
binnen- als buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de
realisatie ervan begunstigen.
Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse
onderneming. Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
4. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende bestuur en
vertegenwoordiging te wijzigen als volgt:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag
de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met
gewone meerderheid worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.
De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren
aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van
het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op
gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht
volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij éénparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een
tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de
vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
worden gevolgd.
Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer
aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend
door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en
ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.
De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de
gedelegeerd bestuurder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-
bestuurder alleen handelend, of twee bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de
organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze
overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt
opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.
De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone
lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het
belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone
lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.
5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen als volgt :
A. Naam – duur – zetel – doel
ARTIKEL 1
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam
"PINBALL GAMES AND SERVICES". De buitengewone algemene vergadering gehouden op 31 mei
2021, besliste de benaming te wijzigen naar “APERTURA”.
ARTIKEL 2
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 3
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen,
vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enzovoort door middel van offset,
fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of
thermokopieerapparaten, enzovoort,
- Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier,
- Vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet-
belicht materiaal,
- Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur,
- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen,
- Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen,
- Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde
winkels,
- Detailhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en
precisieinstrumenten,
- Uitgeverijen van: foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en
reproducties van kunstwerken,
- Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen
leveren aan de media,
- Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie,
enzovoort,
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen,
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort,
- Activiteiten van persfotografen,
- Zelfstandig werkende persfotografen,
- Overige fotografische activiteiten,
- Verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven
of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's,
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
Luik B
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort,
- Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke,
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren,
- Reparatie van fotografische artikelen,
- Drukkerijen van kranten, inclusief reclamebladen,
- Vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton
voor onder meer handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal, enzovoort,
- Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort,
- Installatie van lichtreclames en uithangborden,
- Uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen,
- Reclamebureaus,
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media,
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort,
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort,
- Luchtreclame,
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke,
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers,
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort,
- Verhuur van standaard-programmatuur,
- Bleken, verven, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken) van textielvezels, garens, weefsels,
stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding),
- Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, met uitzondering van kleding,
- Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief
kleding,
- Vervaardiging van kleding van leer,
- Vervaardiging van werkkleding,
- Vervaardiging van andere bovenkleding,
- Vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels, brei- en
haakwerk, gebonden textielvlies, enzovoort, voor heren, dames en kinderen: mantels, kostuums,
enzovoort,
- Vervaardiging van maatkleding,
- Vervaardiging van onderkleding,
- Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelf geproduceerd
materiaal als weefsels, brei- en haakwerk, kant, enzovoort: overhemden, slips, pyjama's, enzovoort,
- Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, niet eerder genoemd
- Vervaardiging van overige kledingsaccessoires: handschoenen (inclusief lederen handschoenen),
ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enzovoort,
- Vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bont,
- Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding,
- Vervaardiging van kledingsartikelen van rubber waarvan de eventuele delen met een oplosmiddel
zijn verkleefd,
- Vervaardiging van overige artikelen van kunststof: hoofddeksels, isolerende werkstukken, delen van
verlichtingstoestellen, kantoor- en schoolbenodigdheden, kledingartikelen (alleen gelijmd), enzovoort,
- Bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten,
- Vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding,
- Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer,
- Vervaardiging van poppen, kleding en accessoires voor poppen,
- Vervaardiging van beschermkleding tegen vuur, straling, besmetting, enzovoort
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort,
in hout of kunststof,
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal,
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
Luik B
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enzovoort,
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout,
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen,
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding,
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren,
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer,
- Groothandel in werkkleding,
- Groothandel in onderkleding,
- Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding,
- Groothandel in kleding, inclusief sportkleding,
- Groothandel in kledingaccessoires,
- Groothandel in behang en muurbekleding,
- Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed,
enzovoort,
- Grootwarenhuis: kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en
genotmiddelen niet overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica,
sieraden, enzovoort,
- Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen,
- Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enzovoort,
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor dames,
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren,
- Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in baby- en kinderkleding,
- Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels,
- Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding,
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels,
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment),
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-,sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk
materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment),
- Detailhandel in tweedehandskleding in winkels,
- Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding,
- Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel,
- Markt- en straathandel in kleding en textielwaren,
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen,
- Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel,
- Verhuur van textiel, kleding en schoeisel,
- Verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enzovoort,
- Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea : kunstmusea, musea van sieraden, meubelen,
kleding, aardewerk, zilverwerk, enzovoort; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en
techniek, enzovoort,
- Reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enzovoort,
- Reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen
gebeurt,
- Wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enzovoort, van kleding en textielartikelen, voor
bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders
- Verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke,
- Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enzovoort) op niet-industriële schaal van
wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren,
- Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen
uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen.
Luik B
Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële of commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen,
in alle bestaande en/of op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap
zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen een commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen, in zowel
binnen- als buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de
realisatie ervan begunstigen.
Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse
onderneming. Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
B. Kapitaal en aandelen
ARTIKEL 5
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénentachtigduizend achthonderd en vier
euro zesentachtig cent (€ 81.804,86).
Het is vertegenwoordigd door 330 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een
fractiewaarde van één/ driehonderddertigste van het kapitaal.
ARTIKEL 6
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De
aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen
in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen een register van de aandelen op naam gehou-den. Het gedematerialiseerd aandeel
wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder
bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 7
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
ARTIKEL 8
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met
inachtname van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld
ARTIKEL 9
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
Luik B
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag
de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met
gewone meerderheid worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
ARTIKEL 10
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.
De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
ARTIKEL 11
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren
aanwezige bestuurder.
ARTIKEL 12
De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van
het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.
ARTIKEL 13
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op
gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht
volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij éénparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders.
ARTIKEL 14
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een
tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de
vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
worden gevolgd.
ARTIKEL 15
Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
ARTIKEL 16
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer
Luik B
aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend
door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en
ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.
De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de
gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-
bestuurder alleen handelend, of twee bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de
organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze
overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt
opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.
De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
ARTIKEL 18
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone
lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld
ARTIKEL 19
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
ARTIKEL 20
Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het
belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
ARTIKEL 21
Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
ARTIKEL 22
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 23
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
ARTIKEL 24
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone
lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.
D. Toezicht
ARTIKEL 25
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
Luik B
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien
bij het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
E. Algemene vergadering
ARTIKEL 26
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag in juni, om 18.00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 27
Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
ARTIKEL 28
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
ARTIKEL 29
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
ARTIKEL 30
Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te
stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die
tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.
Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen. worden tot de volgende
vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten
hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.
ARTIKEL 31
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis
nemen.
ARTIKEL 32
Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.
ARTIKEL 33
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Luik B
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling
ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
ARTIKEL 35
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt
jaarlijks als volgt verdeeld :
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet
meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw
verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op
plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering
besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de wettelijke
regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde
netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding – vereffening
ARTIKEL 36
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
H. Keuze van woonplaats
ARTIKEL 37
Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder,
bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in
België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten
maatschappelijke zetel.
I. Algemeen kader
ARTIKEL 38
Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen.
6. Ontslag raad van bestuur en benoeming enige bestuurder.
Luik B
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap,
dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van
hun mandaat:
1. Mevrouw WEUTS Maria, voornoemd,
2. De heer PEETERS Peter, voornoemd,
3. Mevrouw SMOLDERS Nathalie, voornoemd.
Tot enige bestuurder van de vennootschap wordt benoemd:
Mevrouw WEUTS Maria, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd ter aanvaarding van
haar mandaat.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Neerhof 16.
8. Website en e-mailadres.
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.apertura.ai is.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.