Ondernemingsnr : 0400 454 404
Naam
(voluit) : ETEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthaven Brussel Nationaal 1 K - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder - Delegatie Bevoegdheden - Volmacht
(uittreksel uit het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering van de raad
van bestuur van ETEX NV van 20 december 2024 )
De raad van bestuur NEEMT AKTE van het ontslag van Tee & Tee BV (vertegenwoordigd door de heer
Thierry Vanlancker, vaste vertegenwoordiger) als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31
december 2024 (24.00 CEST).
De raad van bestuur keurt de geactualiseerde delegatie van bevoegdheden ("DOP") van de raad van
bestuur aan het uitvoerend comité goed.
De raad van bestuur VERLEENT VOLMACHT met recht op indeplaatsstelling om het nodige te doen voor
de publicatie van bovenstaande wijzigingen in het Belgisch Staatsblad, aan de secretaris van de Vennootschap
of aan BVBA Ad- Ministerie, met wettelijke vertegenwoordiger de heer Adriaan de Leeuw.
De raad van bestuur heeft tijdens haar vergadering van 20 December 2024 beslist om volgende
bevoegdheden te delegeren. Deze delegatie vervangt alle voorgaande delegaties door de raad van bestuur met
onmiddellijke ingang.
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur unaniem beslist om het dagelijks bestuur van ETEX NV te
delegeren aan BCCONSEIL SRL met de heer Bernard Delvaux als vaste vertegenwoordiger, bestuurder en
CEO van ETEX NV, met de mogelijkheid tot subdelegatie. De raad van bestuur heeft beslist dat het dagelijks
bestuur de volgende bevoegdheden omvat:
1) iedere overeenkomst (met inbegrip van verkoop-, koop-, diensten- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten)
te onderhandelen en af te sluiten, evenals iedere bestelling te plaatsen en uit te voeren;
2) werknemers aan te nemen of te ontslaan en iedere overeenkomst af te sluiten met zelfstandige
vertegenwoordigers;
3) de vennootschap te vertegenwoordigen en namens haar te handelen (inclusief voor alle hoven en
rechtbanken evenals voor scheidsgerechten; voor alle administraties en voor alle publieke en semi-publieke
instellingen; voor alle werkgeversorganisaties en vakbonden; bij ondertekening van notariële aktes; en tijdens
algemene vergaderingen van aandeelhouders);
4) alle correspondentie en pakketten te ontvangen en te versturen en de ermee verbonden formaliteiten uit
te voeren;
5) uitvoeren van bankopdrachten (inclusief het uitvoeren van betalingen van welke aard ook (met inbegrip
van facturen, dividenden en belastingen); innen van alle verschuldigde bedragen en geven of herroepen van
een ontvangstbewijs voor ieder ontvangen bedrag; innen van cheques, facturen of promesses; geven van enige
wissel in disconto; openen of sluiten van bankrekeningen; beheren van bankrekeningen (inclusief het opzetten
van cash pooling oplossingen en SWIFT connectiviteit & elektronische bankoplossingen, het aanvragen van
auditbevestigingen en transactiegegevens, het indienen van "Ken uw klant"-documentatie en regelgevende
documentatie zoals MiFID & FATCA);
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
6) uitvoeren van energiebeheer (inclusief de uitvoering van transacties en ondertekening van
handelsbevestigingen) met betrekking tot de aan- en verkoop van grondstoffen (koolstofemissierechten,
energiegrondstoffen en andere grondstoffen zoals styreen, pulp ... );
7) dagelijks thesauriebeheer (met inbegrip van lenen, terugbetalen of herfinancieren in het kader van
uitstaande kredietlijnen of vergelijkbare instrumenten (waaronder de uitgifte van thesauriepapier en
handelspapier); aangaan, beeindigen of herfinancieren van enige swaps, derivaten of hedge instrumenten met
betrekking tot uitstaande kredietlijnen of vergelijkbare instrumenten; verrichten van alle soorten deposito's;
investeren in handelspapier, geldmarktfondsen, monetaire beveks, termijn deposito's of soortgelijke
instrumenten; en aankopen, ruilen of verkopen van valuta of andere financiële afgeleide instrumenten, contant
of op termijn, van of aan bestaande financiële instellingen met wie een ISDA overeenkomst is aangegaan);
8) uitgeven van bedrijfsgaranties;
9) sluiten van intra-groepsovereenkomsten en ondertekenen van documenten gerelateerd aan intra-groep
thesauriebeheer en uitvoeren van betalingen in dat verband; en
10) alle stappen nemen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering of implementatie van beslissingen
genomen door de raad van bestuur of de algemene vergadering van aandeelhouders,
in elk geval van 1) tot 8): (i) tot EUR 1.000.000 alleen handelend en (ii) indien handelend twee-per-twee met
een ander lid van het uitvoerend comité, (x) tot EUR 5.000.000 voor CAPEX-beslissingen (voor CAPEX-
overschrijding: tot 10% van de initiële CAPEX-beslissing met een minimale overschrijding van 2.000.000 EUR)
en M&A of (y) tot EUR 20.000.000 voor enige andere beslissing;
en in elk geval van 9) en 10): alleen handelend en voor een onbeperkt bedrag.
De raad van bestuur heeft unaniem beslist dat de delegatie van bevoegdheden aan BCCONSEIL SRL met
de heer Bernard Delvaux als vaste vertegenwoordiger geldig blijft tot herroeping daarvan door de raad van
bestuur en dat BCCONSEIL SRL met de heer Bernard Delvaux als vaste vertegenwoordiger de titel van
uitvoerend bestuurder en CEO van ETEX NV zal dragen.
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur unaniem beslist om bovenstaande bevoegdheden van dagelijks
bestuur, met mogelijkheid tot subdelegatie, ook te delegeren aan de andere leden van het uitvoerend comité,
dat momenteel is samengesteld uit:
- Melchior de Vogüé, Chief Financial Officer;
- Christophe David, Chief Manufacturing Officer;
- Hans Van Der Steen, Hoofd van Etex Exteriors divisie;
- Louise Cail, Chief Human Resources Officer;
- Carla Sinanian, Chief Strategy Officer;
- Virginie Lietaer, Chief Legal Officer en Secretary General;
- Patrick Balemans, Chief Sustainability en CSR Officer;
- Tanguy Vanderborght, Hoofd van Etex Industry divisie;
- Jochen Friedrichs, Hoofd van Etex Building Performance
divisie;
- Efrén del Pino Iglesias, Hoofd van Etex Insulation divisie;
die woonplaatskeuze deden op hun professioneel adres te B-1930 Zaventem, PassPort Building,
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K.
in elk geval van 1) tot 8): tot EUR 250.000 alleen handelend of tot EUR 1.000.000, indien handelend twee-
per-twee; en
in elk geval van 9) en 10): alleen handelend en voor een onbeperkt bedrag.
De raad van bestuur heeft unaniem beslist dat de delegatie van bevoegdheden aan de andere leden van
het uitvoerend comité geldig blijft tot herroeping daarvan door de raad van bestuur.
Overzichtstabel van de delegatie van bevoegdheden door de raad van bestuur
A (= alle leden van het uitvoerend comité)
A1 (=CEO)	A2 (= leden van het	a) Dagelijks bestuur
uitvoerend	comité,
andere dan CEO)
onderhandelen/afsluiten overeenkomsten	1)	· Al	· A2
aannemen/ontslaan werknemers/	2)
o tot EUR 1,000.000	zelfstandige vertegenwoordigers	o tot EUR 250,000
3) de vennootschap vertegenwoordigen
4) ontvangen/versturen correspondentie/	· A2 + A2	· A1 + A2
pakketten
5) algemene bankopdrachten uitvoeren	o tot EUR 1,000,000	o tot EUR 5,000.000
(inclusief betalingen)	CAPEX-	voor
6) energiebeheer	beslissingen (voor
7) dagelijks thesauriebeheer	CAPEX-
8) bedrijfsgaranties uitgeven	overschrijding: tot
10% van de initiële
CAPEX-beslissing
met een minimale
overschrijding van
EUR 2.000.000) en
M&A tot EUR
20,000,000	voor
andere	enige
beslissing
9) sluiten van intra-groepsovereenkomsten	· A1	· A2
10) implementeren van beslissingen van de
raad van bestuur en de aandeelhouders	o onbeperkt	o onbeperkt
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber