Ondernemingsnr : 0872520938
Naam
(voluit) : DOMESTIC MAKELAARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bisschopslaan 16
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris
Lien Boenders te Beerse op 26 september 2024, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel vóór registratie, conform art. 3.12.3.0.5 § 2 VCF , blijkt dat de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Domestic Makelaars” de volgende beslissingen hebben genomen:
EERSTE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het huidig boekjaar te verlengen tot 31
december 2024.
Het artikel 21 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLUIT – DATUM JAARVERGADERING:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:
- Ingevolge de wijziging van het boekjaar, waartoe in het eerste besluit werd besloten, wordt de
datum van de jaarvergadering verplaatst naar de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Het artikel 15 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om achttien uur van ieder jaar in de zetel van de vennootschap, of op elke
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, in de oproeping
vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
DERDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN:
Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de
statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Turnhout : een
voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten.