*24141829*
AfdelingANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0695 919 669
Naam
(voluit) : SOLUTIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflaan 160 bus 1 - 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : (omvorming statuten wvv - wijziging naam - uitbreiding voorwerp
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 24/05/2024
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
3.Wijziging naam
4.Uitbreiding voorwerp
5.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
6.Adres van de zetel
7.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet
reeds van rechtswege van toepassing zijn.
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm vennootschap onder firma ("VOF") blijft
behouden.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar
te maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING:
WIJZIGING NAAM
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigingen van "SOLUTIONAL" naar
"Solutional Marketing", met ingang vanaf heden.
VIERDE BESLISSING:
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen")
UITBREIDING VOORWERP
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten, met ingang vanaf heden:
Marketing in de meest uitgebreide zin met onder andere: Webportalen
Reclamebureaus
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Overige vormen van onderwijs
Administratieve diensten
Verpleegkundige diensten
VIJFDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
ARTIKEL 1 - NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap is een vennootschap onder firma. De naam van de vennootschap luidt "Solutional
Marketing".
ARTIKEL 2 - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 3 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuur kan de zetel verplaatsen binnen dit Gewest zonder statutenwijziging. Elke verplaatsing van de
zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen
en bijhulzen en bureaus inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoering.
ARTIKEL 4 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Adviesbureau (consultancy)
Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van
adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies
betreffende bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy, onder meer op het vlak van beheer,
management, marketing, verkoop, public relations in voornamelijk de retail sector; dit alles in de
breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van
een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.
2/ Import export
Het importeren en exporteren van goederen van welke aard dan ook en het uitoefenen van alle daden
van koophandel , zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en het waarnemen van
agenturen.
Het als agent , vertegenwoordiger en in elke andere hoedanigheid voor derden optreden.
3/ Groothandel/retail/webshop
Groothandel, retail en webshop in cosmetica, parfumerie en drogisterij artikelen alsmede alle artikelen
en producten die hiermee verband houden in de breedste zin van het woord.
4/ Opleidingen, training en coaching
Het geven van theoretische en praktische opleidingen voor basismedewerkers, middenkader en managers,
zowel in groep als individueel. Met als doel via opleidingen en coachings op maat de bedrijfsprocessen en
het resultaat van de onderneming te optimaliseren en de competenties van de medewerkers op alle niveaus
te ontwikkelen.
5/ Marketing in de meest uitgebreide zin met onder andere:
·Webportalen
·Reclamebureaus
·Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
·Overige vormen van onderwijs
6/ Administratieve diensten
7/ Verpleegkundige diensten
De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
HOOFDSTUK II - VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 5 - VERMOGEN
Het vermogen bestaat uit 1.000,00 EUR. Dit is verdeeld over 1.000 aandelen.
De aandelenverdeling bestaat als volgt:
·Jo Konings: 500 aandelen
·Rilda Rosario: 500 aandelen
De inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve worden op een beschikbare (eigen)
vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 6 - VENNOTEN
De vennoten zullen als volgt delen in de winst en in het verlies:
·De heer Jo Konings zal voor 50 procent delen in de winst en het verlies;
·Mevrouw Rilda Rosario zal voor 50 procent delen in de winst en het verlies.
ARTIKEL 7 - ZEGELLEGGING
In geen geval en om geen enkele reden, zullen de vennoten of hun erfgenamen of rechtsopvolgers de
zegels mogen laten leggen op de goederen of waarden van de vennootschap, noch een gerechtelijke
inventaris laten opmaken.
ARTIKEL 8 - OVERLIJDEN VENNOOT
De vennootschap wordt ontbonden door het overlijden van de vennoten.
ARTIKEL 9 - OVERDRACHT AANDELEN
Ingeval een der vennoten zijn aandeel wenst over te dragen zal de nieuwe vennoot moeten aanvaard
worden door alle overige vennoten. Indien de nieuwe vennoot niet aanvaard wordt, kan de uittredende
vennoot de vennootschap gewoon verder zetten of de ovemame van zijn aandeel eisen.
HOOFDSTUK III - BESTUUR
ARTIKEL 10 - ZAAKVOERDERS
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet
vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.
De opdracht van de zaakvoerders kan vergoed worden.
ARTIKEL 11 - INTERN BESTUUR
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door elke zaakvoerder die alleen kan
optreden.
ARTIKEL 12 - VOLMACHT
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, met dien verstande dat alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen toegestaan zijn.
ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
HOOFDSTUK IV - TOEZICHT
ARTIKEL 14 - TOEZICHT
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van
de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boekhouding, de rekeningen, brieven,
notulen, en in het algemeen alle geschriften van de vennootschap.
HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN
ARTIKEL 15 - ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN
Een algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
bijeengeroepen op de eerste vrijdag van juni om 20 uur.
Tevens moet een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op schriftelijke
aanvraag der vennoten, die één/vijfde van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Alle vergaderingen worden gehouden ter zetel van de vennootschap.
De oproepingen geschieden via email, toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de
vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering
zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht.
ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:
·de behandeling en goedkeuring van de jaarrekening;
·het verlenen van kwijting aan de zaakvoerders, en het instellen van de vennootschapsvordering tegen de
zaakvoerders;
·de bestemming van de beschikbare winst;
·de bezoldigingen van de zaakvoerders;
·het ontslag en de benoeming van zaakvoerders;
·de wijziging van de statuten.
Elke vennoot heeft stemrecht in verhouding tot zijn aandeel in het vermogen van de vennootschap.
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens de hierna
bepaalde uitzonderingen.
Elke beslissing betreffende de benoeming en het ontslag van zaakvoerders evenals de wijziging van de
statuten moet worden goedgekeurd door een drie/vierden meerderheid van de stemmen waarmee aan
de stembeurt wordt deelgenomen.
ARTIKEL 17 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten, en maken de zaakvoerders
de inventaris op.
ARTIKEL 18 - BATIG SALDO
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle kosten, inclusief de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. De vergadering van
de vennoten beslist jaarlijks over de bestemming van deze winst.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 19 - ONTBINDING - VEREFFENING
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaar. De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen
vermeld in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig wordt van
afgeweken.
ZESDE BESLISSING:
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres:
Bisschoppenhoflaan 160, bus 1, 2100 Antwerpen. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen.
ZEVENDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 20 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Konings, Jo
Zaakvoerder
Fernandes do Rosário Rilda
Zaakvoerder
Tegelijk mee neergelegd: Gecoördineerde statuten
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening