Ondernemingsnr : 0538575969
Naam
(voluit) : RuXentive
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Michel Portoisstraat 4 bus 1
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden
voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op negentien juni tweeduizend drieëntwintig,
blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLISSING – BEVESTIGING WIJZIGING ZETEL EN ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering beslist tot bevestiging van de beslissing van de bestuurder, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier mei tweeduizend zeventien onder nummer 17063398,
tot wijziging van de zetel van de vennootschap naar het huidge adres te 9600 Ronse, Michel
Portoisstraat 4/0001. Vervolgens beslist de vergadering om gebruik te maken van de mogelijkheid
om het precieze adres van de zetel, te weten 9600 Ronse, Michel Portoisstraat 4/0001, buiten de
statuten te laten.  Elke communicatie aan voormeld adres van de vennootschap door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP  
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen _door de huidige
tekst van artikel drie (3) op te heffen en volledig te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, dan wel in samenwerking met derden, elke activiteit die betrekking heeft
op:
I. Specifieke activiteiten
-de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuring, ontwerpen, fabricatie,
vervaardigen, verstelwerk van: textiel, ceremonie, beroeps-, sport en andere kledij, bontwerk,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en
modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen;
-de aan- en verkoop van verpakkingsmateriaal;
-het leveren van diensten en het verstrekken van advies en consultancy aan bedrijven;
-tussenpersoon in de handel van textiel en verpakking (en goederen in het algemeen);
-het uitbaten van een verkeersopleidingscentrum, trainingscentrum en rijschool voor allerhande
voertuigen met inbegrip van alle mogelijke diensten ter voorbereiding van de theorie- en
praktijkexamens voor het rijbewijs in alle categorieën;
-het organiseren van theorie- en praktijklessen voor het behalen van een rijbewijs in alle categorieën,
begeleiding bij het praktijkexamen voor het behalen van een rijbewijs in alle categorieën evenals het
rijonderricht voor beroepsdoeleinden;
-het inrichten, in alle categorieën van rijbewijzen, van vervolmakingslessen, lessen defensief rijden,
lessen beheersing van het motorvoertuig, lessen rijtechniek, lessen verkeersveiligheid, lessen
bochtentechniek;
-het inrichten van opleidingscursussen tot het behalen van een brevet van beroepsbekwaamheid
voor het leidinggevend en lesgevende personeel van autorijscholen;
-het inrichten van cursussen voor de nascholing van vrachtwagen- en buschauffeurs;
-het uitbaten van een wagenpark, en in het bijzonder, de aan- en verkoop, huur en verhuur van alle
soorten voertuigen, al dan niet dienstig voor de autorijschool;
-het uitbaten van een oefenterrein voor het behalen van een rijbewijs in alle categorieën of voor het
bevorderen van het rijgedrag (slipschool);
-het verhuren van lesvoertuigen, leslokalen en lesmateriaal;
-vervaardiging van fietsen, invalidenwagens en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen,
tandems, kinderfietsen en kinderdriewielers;
-vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen;
-groot- en kleinhandel, verhuur van nieuwe en gebruikte fietsen, motorrijwielen, bromfietsen,
elektrische fietsen, alsook in onderdelen en accessoires daarvan;
-groot- en kleinhandel in fiets-aanverwante producten zoals fietsendragers voor auto’s;
-handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen en bromfietsen;
-onderhoud en reparatie van fietsen, motorrijwielen en bromfietsen;
-geven van workshops, opleiding en demonstraties met betrekking tot fietsen, onderhoud en
herstelling;
-coaching en begeleiding van fietstrainingen;
-het verstrekken van logies, de verhuur van kamers, al dan niet met ontbijt, en de verhuur van
bedrijfsruimtes en praktijkruimtes, en meer in het algemeen van alle onroerende goederen;
-bed & breakfast;
-vakantieverhuur, gemeubileerde verhuur. 
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
processen, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), of nog in totaal achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit om de beschikbare eigenvermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen” voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) te verminderen met
een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) om het te brengen naar nul euro (€
0,00), door vrijstelling van de storting van het volledige saldo van de nog niet volstorte inbreng.
Ingevolge dit besluit stelt de algemene vergadering vast dat alle aandelen volledig zijn volstort.
VIERDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door
nieuwe statuten teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudend met voorgaande beslissingen inzake zetel en
voorwerp, doch zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen inzake naam, duur, algemene
vergadering, boekjaar, vermogen, en winstverdeling van de vennootschap.
De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
“RuXentive”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan worden verplaatst binnen
hetzelfde Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, dan wel in samenwerking met derden, elke activiteit die betrekking heeft
op:
I. Specifieke activiteiten
-de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuring, ontwerpen, fabricatie,
vervaardigen, verstelwerk van: textiel, ceremonie, beroeps-, sport en andere kledij, bontwerk,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en
modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen;
-de aan- en verkoop van verpakkingsmateriaal;
-het leveren van diensten en het verstrekken van advies en consultancy aan bedrijven;
-tussenpersoon in de handel van textiel en verpakking (en goederen in het algemeen);
-het uitbaten van een verkeersopleidingscentrum, trainingscentrum en rijschool voor allerhande
voertuigen met inbegrip van alle mogelijke diensten ter voorbereiding van de theorie- en
praktijkexamens voor het rijbewijs in alle categorieën;
-het organiseren van theorie- en praktijklessen voor het behalen van een rijbewijs in alle categorieën,
begeleiding bij het praktijkexamen voor het behalen van een rijbewijs in alle categorieën evenals het
rijonderricht voor beroepsdoeleinden;
-het inrichten, in alle categorieën van rijbewijzen, van vervolmakingslessen, lessen defensief rijden,
lessen beheersing van het motorvoertuig, lessen rijtechniek, lessen verkeersveiligheid, lessen
bochtentechniek;
-het inrichten van opleidingscursussen tot het behalen van een brevet van beroepsbekwaamheid
voor het leidinggevend en lesgevende personeel van autorijscholen;
-het inrichten van cursussen voor de nascholing van vrachtwagen- en buschauffeurs;
-het uitbaten van een wagenpark, en in het bijzonder, de aan- en verkoop, huur en verhuur van alle
soorten voertuigen, al dan niet dienstig voor de autorijschool;
-het uitbaten van een oefenterrein voor het behalen van een rijbewijs in alle categorieën of voor het
bevorderen van het rijgedrag (slipschool);
-het verhuren van lesvoertuigen, leslokalen en lesmateriaal;
-vervaardiging van fietsen, invalidenwagens en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen,
tandems, kinderfietsen en kinderdriewielers;
-vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen;
-groot- en kleinhandel, verhuur van nieuwe en gebruikte fietsen, motorrijwielen, bromfietsen,
elektrische fietsen, alsook in onderdelen en accessoires daarvan;
-groot- en kleinhandel in fiets-aanverwante producten zoals fietsendragers voor auto’s;
-handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen en bromfietsen;
-onderhoud en reparatie van fietsen, motorrijwielen en bromfietsen;
-geven van workshops, opleiding en demonstraties met betrekking tot fietsen, onderhoud en
herstelling;
-coaching en begeleiding van fietstrainingen;
-het verstrekken van logies, de verhuur van kamers, al dan niet met ontbijt, en de verhuur van
bedrijfsruimtes en praktijkruimtes, en meer in het algemeen van alle onroerende goederen;
-bed & breakfast;
-vakantieverhuur, gemeubileerde verhuur. 
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
processen, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige statutenwijziging zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de venootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte zijn geldig wanneer zij
door minstens één bestuurder worden ondertekend, welke alleen kan optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand augustus om zestien uur (16u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, invoorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
anders werd overeengekomen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering beslist tot het ontslag van de niet-statutair bestuurder van de vennootschap, de heer
PACQUÉ Rudy, voornoemd. De vergadering besluit hem kwijting te verlenen voor het door hem
gevoerde beleid.
De vergadering beslist vervolgens tot de onmiddellijke herbenoeming van de heer PACQUÉ Rudy,
voornoemd, tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap.
De opdracht van bestuurder neemt een aanvang op heden en wordt toegekend voor onbepaalde
duur. De opdracht zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De heer PACQUÉ Rudy, alhier aanwezig verklaart dit mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLISSING – BENOEMING OPVOLGEND NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering beslist tot de benoeming van de hieronder vermelde persoon als opvolgend (niet-
statutair) bestuurder van de vennootschap:
- mevrouw DE MEUE Danielle, voornoemd, alhier aanwezig, die verklaart te aanvaarden.
Indien het mandaat van de heer PACQUÉ Rudy, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap
wordt beëindigd, om welke reden dan ook, zal hij van rechtswege opgevolgd worden door mevrouw
DE MEUE Danielle, voornoemd.
ZEVENDE BESLISSING – COÖRDINATIE, MACHTEN EN VOLMACHT 
De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan het bestuursorgaan
van de vennootschap, om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de
gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen,
deze goed te keuren.
Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging een bijzondere volmacht te
verlenen met macht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap AFICOR, met zetel te 8540
Deerlijk, Tulpenlaan 167, met ondernemingsnummer 0430.313.279, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aangeduide persoon, ter voldoening aan alle
verplichtingen en formaliteiten naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging.
STEMMING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Valerie GOEMINNE, Notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp