Ondernemingsnr : 0467039360
Naam
(voluit) : H. SOETE WEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kluisstraat 48
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 22
januari 2025, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
naamloze vennootschap “H. SOETE WEY”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd kennis genomen van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan in
overeenstemming met artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het
kader van de alarmbelprocedure.
Op basis van het verslag van het bestuursorgaan, werd er besloten om de activiteiten van de
vennootschap verder te zetten en niet over te gaan tot de ontbinding van de vennootschap.
Bijgevolg werden tevens de door het bestuursorgaan voorgestelde herstelmaatregelen goedgekeurd
en draagt het bestuursorgaan op deze maatregelen zo snel als mogelijk uit te voeren en de
algemene vergadering op de hoogte te houden van het herstel van de vennootschap.
2) Er werd besloten tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, en deze te vervangen
door een gewone fractiewaarde.
Er werd besloten artikel 5 der statuten (Kapitaal) te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal.
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntwintigduizend
negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, met elk
een fractiewaarde van één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het geplaatst kapitaal.”
3) Er werd besloten het artikel  in de statuten aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan te
wijzigen zoals gebleken uit artikel 12 van de nieuw aangenomen statuten.
4) Er werd besloten de datum der jaarvergadering te verleggen naar de derde vrijdag van de maand
juni om 20 uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvin-den op
vrijdag 20 juni 2025 om twintig uur.
5) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
6) Als gevolg van het voorgaande besluit, werd besloten de volledige nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp, boekjaar en jaarvergadering van de vennootschap, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming “H. SOETE WEY”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen:
- de uitbating van alle horecabedrijven, zoals herbergen, tavernes, restaurants, tearooms, snackbars,
feestzalen, lokalen, verbruikzalen, dancings, private clubs en hotels, hetgeen onder meer inhoud de
aan- en verkoop van al dan niet alkoholische dranken, maaltijden, snacks, voedingswaren en
rookwaren, zonder dat deze opsomming beperkend is,
- de bereiding, de verkoop en aan huisbestelling van gerechten van welke aard ook, de organisatie
en de voorbereiding van banketten, recepties, feestmalen, traiteur, afhaalgerechten,
spektakelvertoningen, evenals de organisatie van allerlei culinaire, muzikale, culturele of sportieve
manifestaties;
- algemene onderneming in voedingnijverheid;
- groot- en kleinhandel in voedingswaren en tabakswaren, vlees en vleeswaren, vis, producten van
de brood- en banketbakkerij, fruit, groenten en aardappelen, zuivelproducten, koloniale waren, wijn,
geestzijke en andere dranken, bieren, waters en limonaden, drogisterijartikelen, verf,
onderhoudsproducten) en artikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen;
- de organisatie en de voorbereiding van banketten, recepties, feestmalen, spektakelvertoningen,
evenals de organisatie van allerlei culinaire, muzikale, culturele of sportieve manifestaties,
tentoonstellingen en kunstgalerijen, geleide streekbezoeken en georganiseerde vakantie-
arrangementen;
- het verschaffen van logies, kamers met ontbijt en restauratie voor pensiongasten inbegrepen;
- het eigen beheer van een roerend en onroerend vermogen.
De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan die het genot
zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of
vennootschappen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of
die van aard zijn grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen. De aandeelhouders
verklaren ingelicht te zijn over het feit dat bepaalde handelsactiviteiten slechts kunnen uitgeoefend
worden mits zij houder zijn van het voor die activiteit vereiste attest.
Voor het uitvoeren van bepaalde taken of opdrachten die niet uitdrukkelijk in het voorwerp werden
voorzien of waarvoor ze niet voldoet aan de vestigingswetten kan de vennootschap
samenwerkingsakkoorden afsluiten met personen of andere vennootschappen die voldoen aan de
nodige vestigingswetten.
De vennootschap maag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurders zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van artikel 70bis van de vennootschappenwet.
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen,
zonder vermelding van waarde, met elk een fractiewaarde van één/vijfduizendste (1/5.000ste) van
het geplaatst kapitaal.
4. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voor-
werp.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
5. 1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
Een gedelegeerd bestuurder kan worden benoemd door het bestuursorgaan.
2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
6. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief
zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
7. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering
van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen zoals voorzien in artikel zes hiervoor.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
7) Er werd beslist om over te gaan tot de herbenoeming van alle in functie zijnde bestuurders voor
een nieuwe termijn van zes jaar, met ingang van heden en eindigend bij de gewone algemene
vergadering van het jaar 2030, te weten:
- de heer LUYCK Eddy Pascal Gustave, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kluisstraat 48;
- mevrouw HECHTERMANS An Célestine Marcella, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kluisstraat
48;
zij hebben woonst gekozen op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van dit mandaat.
Alle voornoemde bestuurders verklaarden het mandaat te aanvaarden.
Er werd aan alle bestuurders  kwijting gegeven voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Hun mandaat is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
En onmiddellijk hierna zijn de herbenoemde bestuurders in een vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, en hebben de volgende besluiten genomen:
- Als persoon gelast met het dagelijks bestuur wordt benoemd, met ingang van heden, en voor een
termijn van zes jaar, eindigend bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2030:
* de heer LUYCK Eddy voornoemd;
* mevrouw HECHTERMANS An voornoemd;
beide bestuurders, verklaarden dit mandaat te aanvaarden.
 
8) (…)
9) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Kluisstraat 48.
10) (…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.