Ondernemingsnummer :
0462230536
Benaming :
(voluit) :
VIERWINDEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 1097 bus D
9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 21 december 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de
CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"VIERWINDEN", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Kortrijksesteenweg 1097 bus D, ondernemingsnummer BE0462.230.536, RPR Gent afdeling Gent
en volgende besluiten heeft genomen:
KAPITAALVERHOGING IN NATURA
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de BVBA “BB3 Audit”, met zetel te
3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, ondernemingsnummer 0472.945.769, vertegenwoordigd door
de heer Rans Jeroen, bedrijfsrevisor, de dato 18 december 2018, opgesteld overeenkomstig artikel
602 van het Wetboek van Vennootschappen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“VII. BESLUITEN
De inbreng in natura door de heer Thierry Storme in de naamloze vennootschap VIERWINDEN
bestaat uit de vordering onder de vorm van een rekening courant ten belope van 1.000.000,00 EUR
die de heer Thierry Storme bezit ten opzichte van de naamloze vennootschap VIERWINDEN
Ondergetekende, de heer Jeroen Rans, optredend als permanent vertegenwoordiger van het
bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11
bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid
en nauwkeurigheid;
3. de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden
tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 1.000.000,00 EUR door de heer Thierry
Storme bestaat uit de toekenning van 144 nieuwe kapitaalaandelen van de naamloze vennootschap
VIERWINDEN, aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/144ste van
1.000.000,00 EUR, uitgegeven tegen de globale prijs van 1.000.000,00 EUR, hierin begrepen een
uitgiftepremie ten bedrage van 163.241,44 EUR welke geboekt zal worden op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” toegekend aan de huwgemeenschap tussen de heer Thierry Storme en
mevrouw Anne Bekaert.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. (“no fairness opinion”).
Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de
voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden
Luik B
gebruikt.”
- Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van
achthonderdzesendertigduizend zevenhonderdachtenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 836.758,56) om
het kapitaal te brengen van twee miljoen drieduizend honderdenvier euro zeventien cent (€
2.003.104,17) naar twee miljoen achthonderdnegenendertigduizend achthonderdtweeënzestig euro
drieënzeventig cent (€ 2.839.862,73). De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op een
miljoen euro (€ 1.000.000,00), waarvan achthonderdzesendertigduizend zevenhonderdachtenvijftig
komma zesenvijftig (836.758,56) als onmiddellijke kapitaalstorting en honderddrieënzestigduizend
tweehonderdeenenveertig euro vierenveertig cent (€ 163.241,44) als uitgiftepremie.
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van schuldvorderingen op de
Vennootschap voor een gezamenlijk bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00), hetzij elk voor
een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van honderdvierenveertig (144) nieuwe aandelen
zonder nominale waarde die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend.
- Boeking uitgiftepremie
De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij honderddrieënzestigduizend
tweehonderdeenenveertig euro vierenveertig cent (€ 163.241,44) te plaatsen op een onbeschikbare
rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het
eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden
vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de
algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.
INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL
De vergadering beslist het kapitaal andermaal te verhogen door middel van incorporatie van
voormelde uitgiftepremie ten bedrage van honderddrieënzestigduizend tweehonderdeenenveertig
euro vierenveertig cent (€ 163.241,44) om het kapitaal te brengen van twee miljoen
achthonderdnegenendertigduizend achthonderdtweeënzestig komma drieënzeventig (2.839.862,73),
naar drie miljoen drieduizend honderdenvier euro zeventien cent (€ 3.003.104,17) zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE
De vergadering beslist om de mogelijkheid in te voegen om de Vennootschap in één akte te
ontbinden en de vereffening te sluiten, dit alles in overeenstemming met de huidige bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het wetboek van Vennootschappen:
Het eerste lid van het artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen drieduizend honderdenvier euro
zeventien cent (€ 3.003.104,17). Het is verdeeld over vierhonderdnegentig (490) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.”
Aan het artikel 45 van de statuten wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA “Bofidi Gent”, met zetel te 9051
Gent, Kotrijksesteenweg 1126 bus A, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel
Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te
Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5a, 9230
Wetteren, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier) en de ondertekening en neerlegging van de formulieren I
tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO).
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
Luik B
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de revisor;