Ondernemingsnummer :
0806799577
Benaming :
(voluit) :
CLABANA MANAGEMENT & CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hendrik Consciencestraat 46 bus 19
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLABANA MANAGEMENT &
CONSULTANCY", met zetel te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 46 bus 19, gehou-den
voor Paul LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80 op 29 maart 2018, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: VERPLAATSING ALGEMENE VERGADERING
De vergadering verwijst naar de laatste statutenwijziging, verleden voor ondergetekende notaris op
28 september 2016 waarbij het boekjaar verlengd werd tot 31 augustus.
De algemene vergadering dient volgens het Wetboek Vennootschappen bijeen te komen binnen de
zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.
Gezien het hier om een louter materiële vergissing gaat verklaart ondergetekende notaris, Paul
LOMMÉE aanvullend en verbeterend dat de algemene vergadering gewijzigd dient te worden naar
de laatste zaterdag van de maand februari om 10.00 uur, om dit in overeenstemming te brengen met
bovenstaande.
Artikel 21 van de statuten wordt als volgt aangepast:
“ARTIKEL 21. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
------------------------------------------------------------------------------------
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarver-gadering genoemd, moet ieder jaar
bijeengeroepen worden op de laatste zaterdag van de maand februari om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Te allen tijde kan een bijzonde-re algemene vergadering worden bijeen-geroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegd-heid behoort en die
geen wijziging van statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeen-geroepen om over enige wijziging van
de statuten te beraad-slagen en te besluiten.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Ook schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt
uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of
“verworpen”, gevolgd door de handtekening. De brief moet aangetekend aan de vennootschap
worden gestuurd en moet ten laatste de dag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
De vennoten kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Luik B
Daartoe zal/zullen de zaakvoerder(s) een rondschrijven versturen hetzij per brief, fax, e-mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, en dit naar
alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen en obligatiehouders, met de vraag aan de vennoten
om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na het
versturen van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van
de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing
geacht niet genomen te zijn.”
TWEEDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul LOMMÉE, Virginie DAEMS en Elisabeth
LOMMÉE te Zedelgem, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit
onderhavige akte.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Paul LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 29 maart 2018;
    •  gecoördi-neer-de statuten.