Ondernemingsnr : 0829985745
Naam
(voluit) : BEAGLEBOXX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 81
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom VERHAEGEN, notaris te Overijse, op 5 mei
2021, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op twaalf mei
tweeduizend éénentwintig (12-05-2021) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0007462
houdende de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap “BEAGLEBOXX”, blijkt dat de
algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in “Brightfish BE” en de
benaming BEAGLEBOXX als merknaam te hanteren. Dienovereenkomstig wordt artikel 1 der
statuten aangepast zoals verder beschreven.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van gezegde wet van 23 maart 2019, heeft de
vergadering vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap, volledig volstort, en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, als volgt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Brightfish BE".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: BEAGLEBOXX.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
Luik B
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
zowel in België als in het buitenland:
- Het leveren van entertainmenttoepassingen en/of communicatieservices met gebruik van
consumentenelektronica;
- Het bouwen van gebruiksvriendelijke ICT interfaces die communicatie tussen diverse doelgroepen
bevordert (in zonderheid patiënten en bezoekers van gezondheidsinstellingen);
- Het aanleveren van content voor ontspanning van en communicatie met diverse doelgroepen (in
zonderheid patiënten en bezoekers van gezondheidsinstellingen);
- Het verlenen van strategisch advies, het maken van tactische aanbevelingen en het uitvoeren van
actieplannen op het vlak van communicatie en entertainment;
- Het uitwerken en commercialiseren van elektronische communicatietoepassingen in de
gezondheidszorg en/of de (para)medische sector;
- Het verlenen van advies (consultancy) en diensten (services) op het vlak van communicatie,
coaching en management;
- Het uitwerken van elektronische toepassingen voor vorming en educatie (in zonderheid van
langdurig zieken en gehospitaliseerde patiënten);
- Het samenwerken met andere communicatieinstellingen en contentproviders met het oog op het
verspreiden van informatie (in zonderheid in de gezondheidssector);
- Het ontwikkelen van specifieke elektronische toepassingen ter bevordering van communicatie in
ziekenhuizen (voor patiënten, tussen patiënten onderling, tussen patiënten en medische staf, tussen
patiënten en logistiek van het ziekenhuis, tussen patiënten en hun huisarts, hun specialist, hun
vrienden, kennissen en familie, tussen patiënten en patiëntenorganisaties, tussen patiënten en
levensbeschouwelijke organisaties,...);
- Het aanbieden van portaalapplicatie die een totaalaanbod geeft aan specifieke doelgroepen (in
zonderheid patiënten en bezoekers van gezondheidsinstellingen);
- Het bouwen van specifieke websitetoepassingen en alle vormen van elektronische en traditionele
(print en andere) communicatie;
- Het schrijven van redactionele artikels gericht op specifieke doelgroepen (in zonderheid patiënten
en bezoekers van gezondheidsinstellingen) via specifieke media (in zonderheid elektronische
media);
- Het implementeren van marketingtoepassingen via traditionele en elektronische weg;
- Het verzamelen van sponsorgelden van commerciële (bedrijven) en niet-commerciële (Ngo’s)
organisaties en subsidies voor de realisatie van maatschappelijk relevante
communicatietoepassingen (in zonderheid in de gezondheidssector en de (para)medische sector).
Daarnaast mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen
elke commerciële, industriële of financiële handeling stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen. Zij mag
alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven. De vennootschap zal op alle
wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met éénzelfde
gelijklopend of aanverwant doel of die van die aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of haar klantenbestand uitbreiden. Zij
mag allianties en partnerships aangaan die in het verlengde liggen van haar voorwerp en met als
oogmerk de realisatie van haar voorwerp. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening
waarnemen in alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band bestaat. Zij mag
aan deze ook leningen verstrekken of er borg voor staan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt van rechtswege over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar
is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
Luik B
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.  
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11.bis – Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: BRIGHTFISH GROUP,
besloten vennootschap naar Nederlands recht voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
KROP Pieter Thijs, wonende te 2103SL Heemstede, Bosboom Toussaintlaan 39.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel, voor inkoopcontracten die een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overstijgen,
dienen twee bestuurders gezamenlijk te handelen.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid, op de derde dinsdag van de maand
juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
[…]
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer SOMMER, Peter André,
wonende te 3080 Tervuren, Tervuursesteenweg 81, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
te herbenoemen als niet-statutair bestuurder zoals hierna vermeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders voortaan te bepalen op twee (2).
Werd benoemd tot statutaire bestuurder: de besloten vennootschap naar Nederlands Recht
BRIGHTFISH GROUP voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer KROP Pieter
voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer SOMMER Peter
André, wonende te 3080 Tervuren, Tervuursesteenweg 81, die verklaard heeft te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3080 Tervuren, Tervuursesteenweg 81.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(getekend) Tom VERHAEGEN, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.