Ondernemingsnr : 0457236323
Naam
(voluit) : Lateur HoutWerkt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boterhamvaartweg 2
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 10 september 2019,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Bekrachtiging van het ontslag van de heer LATEUR Nathan wonende te 9052 Gent (Afsnee),
Broekkantstraat 58, als statutaire zaakvoerder, reeds genomen bij beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van 10 juli 2019, met ingang van zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna onder nummer 2019-07-30/19103757, en beslissing om
derhalve de aanduiding van de statutaire zaakvoerder in de statuten te schrappen.
2/ Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in “CELKO SHIPPING”, en om de
bestaande afkorting “VDA” te schrappen.
3/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van 12 augustus laatst, opgesteld door de
zaakvoerders, met aangehechte staat van activa en passiva die werd afgesloten op 30 juni 2019,
beslissing om het doel van de vennootschap te wijzigen zodat dit thans luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
I. alle transport van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en
vloeibare gassen, zowel langs zee, binnenwateren, weg en lucht, met alle thans bestaande en nog te
creëren middelen zowel nationaal als internationaal;
II. het besturen van motorschepen.- in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle
verrichtingen van aankoop, verkoop, huur en verhuur, beheer, agentuur, bevrachting,
scheepsmakelarij, beredering, agentschappen en stouwerij;
III. alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douaneagentuur, de
goederenbehandeling, inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag
en overslag van alle goederen en producten; alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating,
verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle transportmiddelen en materialen;
tenslotte, teneinde zich te schikken naar de wetsbepalingen, de uitoefening van de navolgende
beroepsactiviteiten:
vervoer -commissionair;
commissionair -expediteur bij het vervoer;
IV. De vennootschap mag alle roerende, onroerende goederen en investeringen verwerven, zelfs als
deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht
worden. Zij kan ook deelnemen aan het bestuur van deze vennootschappen. Zij kan zich ten gunste
van zelfde vennootschappen borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze
opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze
ook kunnen bijdrage tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.”
4/ Beslissing om het kapitaal te verhogen met tweehonderd negenentwintigduizend vijfhonderd
Luik B
achtenveertig euro negenenzeventig cent (€ 229.548,79) om het te brengen van achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op tweehonderd achtenveertigduizend
honderd veertig euro tachtig cent (€ 248.140,80), door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen;
vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en volstorting van de inschrijvingen op
een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis; bevestiging door de notaris bij toepassing van artikel
307, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de
inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.
5/ Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
6/ Beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV) en dat de vennootschap over een statutair onbeschikbaar
eigen vermogen beschikt van tweehonderdvijftigduizend euro.
7/ Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen.
8/ Aanneming van de nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de hiervoor genoemde besluiten, zonder wijzigingen in
haar voorwerp (behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”).
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “CELKO
SHIPPING”.
(…)
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. alle transport van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en
vloeibare gassen, zowel langs zee, binnenwateren, weg en lucht, met alle thans bestaande en nog te
creëren middelen zowel nationaal als internationaal;
II. het besturen van motorschepen.- in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle
verrichtingen van aankoop, verkoop, huur en verhuur, beheer, agentuur, bevrachting,
scheepsmakelarij, beredering, agentschappen en stouwerij;
III. alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douaneagentuur, de
goederenbehandeling, inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag
en overslag van alle goederen en producten;
alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling van
alle transportmiddelen en materialen;
tenslotte, teneinde zich te schikken naar de wetsbepalingen, de uitoefening van de navolgende
beroepsactiviteiten:
vervoer -commissionair;
commissionair -expediteur bij het vervoer;
IV. De vennootschap mag alle roerende, onroerende goederen en investeringen verwerven, zelfs als
deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen
of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht worden. Zij
kan ook deelnemen aan het bestuur van deze vennootschappen. Zij kan zich ten gunste van zelfde
vennootschappen borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze
opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze
ook kunnen bijdrage tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 250.000,00) euro.
Toekomstige inbrengen zullen niet op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt worden
tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen, en worden bij authentieke vastgesteld.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. (…)
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
(…) Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze
geen aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten.
(…)
12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit is het mandaat van de bestuurder onbezoldigd.
De algemene vergadering stelt vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan
zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn. Tenzij anders is bepaald in het
benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd,
vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.(…)
Artikel 15 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
(…)
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.” (…)
9/ Vaststelling van de beëindiging van de mandaten van de heer DEBRUYNE Remko Constant
Irène, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 81 en mevrouw COUPE Céleste Esmeralda Stefan,
wonende te 2900 Schoten, Frans Reinemundlei 28, als zaakvoerders van de vennootschap met
ingang op 10 september 2019 en beslissing om hen tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat.
10/ Beslissing om tot bestuurders te benoemen: de heer DEBRUYNE Remko en mevrouw COUPE
Céleste, beiden voornoemd. Zij doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. De mandaten gelden voor onbepaalde
duur en zijn niet bezoldigd.
11/ Beslissing om geen commissaris te benoemen.
12/ Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen;
Machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en
de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: de BVBA Accountantskantoor Energia, te 9000 Gent,
Doornzelestraat 114, RPR Gent afdeling Gent, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten
te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de
vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige
belastingadministraties.
 
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + statuten