N° d'entreprise : 0477634037
Nom
(en entier) : ALL FOR SIGNS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Blanchisserie,Liernu 64
 : 5310 Eghezée
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le vingt-huit
août deux mil vingt, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement en vue du
dépôt.
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la  Société à Responsabilité
Limitée "ALL FOR SIGNS", dont le siège est établi à Eghezée (5310 Liernu), 64, rue de la
Blanchisserie, a pris les résolu-tions suivantes :
 
Transformation du mandat de l’administrateur actuel en un mandat d’administrateur statutaire
Première résolution :
L’assemblée a décidé que dorénavant le mandat d’administrateur de Monsieur DAVRIL Christian
Léon Bernard, né à Uccle le 1er juin 1945, domicilié à Eghezée (5310 Liernu), 64, rue de la
Blanchisserie, aura une nature statutaire pour une durée indéterminée et, pour le moment, avec un
caractère gratuit.
Lequel a déclaré accepter tant son mandat d’administrateur statutaire que le caractère gratuit de
celui-ci.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
Nomination d’un deuxième administrateur statutaire
Deuxième résolution :
L’assemblée a désigné, à dater du 28 août 2020, comme administrateur statutaire pour une durée
indéterminée Madame MASSUN Thérèse Chantal Renée Mariette Rita, née à Etterbeek le 29
novembre 1946, domiciliée à Eghezée (5310 Liernu), 64, rue de la Blanchisserie ; elle exercera pour
le moment son mandat à titre gratuit.
Il a été précisé que chaque administrateur aura le pouvoir d’agir seul.
Laquelle a déclaré accepter tant son mandat d’administrateur statutaire que le caractère gratuit de
celui-ci.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
Nomination d’un administrateur statutaire suppléant ;
Troisième résolution :
L’assemblée a désigné en cas de décès, d’incapacité légale, de démission, de révocation ou de
faillite des deux administrateurs précités, Monsieur Sébastien Bernard Louis DAVRIL, né à Uccle le
20 octobre 1974, domicilié et demeurant à (1360) Perwez, 31, rue du Baron Wigny, en qualité d’
administrateur statutaire suppléant sans limitation de durée.
Monsieur Sébastien DAVRIL, préqualifié, a déclaré accepter lesdites fonctions d’administrateur
statutaire suppléant.
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
Volet B
Modalités d’exercice des pouvoirs des administrateurs/Révocation ;
Quatrième résolution :
            L’assemblée a décidé que les administrateurs ne seront révocables qu’à l’unanimité et que
chaque administrateur aura le pouvoir d’agir seul, l’assemblée générale n’ayant pas décidé d’
organiser un organe d’administration collégial.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
Modification des statuts
Cinquième résolution :
Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent ou apporter certaines précisions:
 
Article 8 , alinéa 3 :
Dans un souci de clarté juridique remplacer la dernière phrase par la phrase suivante :
« L’usufruitier d’une action exerce tous les droits attachés à celle-ci. »
 
 
Article 10 :
    •  In fine de l’alinéa 3 ajouter le texte suivant :
« Les administrateurs statutaires sont révocables à l’unanimité. »
 
    •  In fine de l’article 10 ajouter le texte suivant :
« Sont appelés aux fonctions d’administrateurs statutaire pour une durée indéterminée :
*Monsieur DAVRIL Christian Léon Bernard né à Uccle le 1er juin 1945, domicilié à Eghezée (5310
Liernu), 64, rue de la Blanchisserie ;
* Madame MASSUN Thérèse Chantal Renée Mariette Rita, née à Etterbeek le 29 novembre 1946,
domiciliée à Eghezée (5310 Liernu), 64, rue de la Blanchisserie ».
 
En cas de décès, d’incapacité légale, de démission, de révocation ou de faillite des deux
administrateurs précités, Monsieur Sébastien Bernard Louis DAVRIL, né à Uccle le 20 octobre 1974,
domicilié et demeurant à (1360) Perwez, 31, rue du Baron Wigny, en qualité d’administrateur
statutaire suppléant sans limitation de durée.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
Pouvoirs conférés au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Sixième résolution :
L’assemblée générale a décidé de donner tout pouvoir au notaire Lammerhiert d’établir et de signer
la coordination des statuts suite à la modification des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la
société.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
Pouvoirs :
Septième résolution:
L'assemblée a conféré tout pouvoir aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
           
                   POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
Déposées en même temps : une expédition de l'acte modifica-tif, ainsi qu’une coordination des
statuts à la date du 28 août 2020.