Ondernemingsnr : 0480 316 383
Naam
(voluit) : Stanleybet Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Doornveld 121, 1731 Asse
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - benoeming van een bestuurder -
herbenoeming van een bestuurder - ontslag van een gedelegeerd
bestuurder - benoeming van een gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 20 december 2022:
"De ondertekenende aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten:
6.1 De ondertekenende aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief van de heer Joris Petillion
waarbij deze persoon ontslag neemt als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met
ingang vanaf 3 januari 2023.
6.2 De ondertekenende aandeelhouders benoemen met ingang vanaf 3 januari 2023 de volgende persoon
tot bestuurder van de Vennootschap:
-De heer Gabriele Casasole, woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028, met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2027,
tenzij het eerder herroepen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders.
6.3 De ondertekenende aandeelhouders herbenoemen met ingang vanaf de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2022, nl. vanaf 29 juni 2022, de heer Giovanni Garrisi als bestuurder van de Vennootschap.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen op de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2027, met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2026,
tenzij het eerder herroepen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders.
De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij alle handelingen die de heer Garrisi heeft gesteld
als bestuurder van de Vennootschap sinds 29 juni 2022.
De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus vanaf 3 januari 2023 de volgende personen
zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1) De heer Giovanni Garrisi, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering
van 2027;
2) De heer Gabriele Casasole, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028.
De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde
personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
Art. 20 van de statuten vermeldt: "1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
Europese Unie, door één bestuurder; hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan
wie dit is opgedragen. [ ... ]”
6.4 De ondertekenende aandeelhouders besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe of
elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem,
en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en
met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een
uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren
I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 4 januari 2023:
"De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
4.1 NEMEN KENNIS van de brief van de heer Joris Petillion, waarbij deze ontslag neemt als bestuurder en
persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap (gedelegeerd bestuurder) met ingang vanaf 3
januari 2023.
Zijn mandaat was niet bezcldigd.
4.2 BENOEMEN met ingang vanaf 3 januari 2023 de volgende persoon tot persoon belast met het dagelijks
bestuur:
- De heer Gabriele Casasole, woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur zal
eindigen op hetzelfde ogenblik als zijn mandaat als bestuurder, behalve indien het daarvoor wordt herroepen
door de raad van bestuur.
Zijn mandaat als dagelijks bestuurder is ad nutum herroepbaar.
Hij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
De bestuurders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen het mandaat uitoefenen
van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap:
1) De heer Gabriele Casasole
De bestuurders bevestigen dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit
ogenblik het mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur uitoefent.
4.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bi Everesheds Sutherland (Belgium) LLP, om alle
formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de
bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te
leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber