Ondernemingsnummer :
0567709425
Benaming :
(voluit) :
DELORGE RECYCLING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hondschotestraat 96
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D.2190649) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 24 oktober 2019, blijkt:
A. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet
(“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
2) tot de indeling van de bestaande aandelen in twee (2) soorten van aandelen dewelke toegewezen
worden als volgt:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 150 vormen de aandelen soort A en worden toegewezen
aan de heer PINSON Willy en mevrouw DELORGE Marie Hélène, met gemeenschappelijke
woonplaats te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hondschotestraat 96;
- de aandelen genummerd van 151 tot en met 750 vormen de aandelen soort B en worden
toegewezen aan de besloten vennootschap “DELORGE HOLDING” in oprichting, met zetel te 8560
Wevelgem (Gullegem), Hondschotestraat 96.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, besluit de vergadering om de hierna volgende statutaire
bepalingen aan te passen:
1/ het aantal en de soorten van aandelen (het huidige artikel 5 van de statuten);
2/ het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld (het huidige artikel 5);
3/ het aantal, de voordracht en de benoeming van bestuurders (het huidige artikel 10);
4/ de besluitvorming binnen de raad van bestuur en de doorslaggevende stem van de voorzitter van
de raad van bestuur (het huidige artikel 12);
5/ de winstbesteding (het huidige artikel 24), 
en dit zoals opgenomen in het zesde besluit, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten
aanneemt; 
3) de huidige statutaire regeling inzake de beperkingen bij de overdracht van aandelen (het huidige
artikel 8bis van de statuten) te wijzigen, meer bepaald door schrapping van de volgplicht en door
herformulering van ondermeer de definities van overdracht en de bepalingen van de claw back, dit
alles zoals verder uitgewerkt onder het zesde besluit, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt;
4) de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan
in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee (2) gedelegeerd bestuurders gezamenlijk
optredend. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het zesde besluit, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt;
5) om, teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot (her)formulering
van de statutaire bepalingen.
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de
Luik B
bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; 
6) tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten
alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en draagt de naam “DELORGE RECYCLING”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hondschotestraat 96.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
3. Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
4. Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenzestig duizend zeshonderd
drieënnegentig euro eenenzestig cent (€ 267.693,61).
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Het kapitaal is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten honderd vijftig (150) aandelen soort A,
genummerd van één (1) tot en met honderd vijftig (150) en zeshonderd (600) aandelen soort B,
genummerd van honderd éénenvijftig (151) tot en met zevenhonderd vijftig (750).
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni
van het daarop volgende jaar afgesloten.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De algemene vergadering is bevoegd
tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
De aandelen soort B zullen, samen en elk van hen voor een gelijk deel, voor zover en in de mate dat
er beslist wordt tot de uitkering van een dividend door onttrekking aan de winst van het boekjaar of
aan andere voor uitkering vatbare bedragen, recht geven op een preferent dividend. Behoudens
unaniem akkoord van alle aandeelhouders, kan er in een bepaald boekjaar nooit een bedrag hoger
dan tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) uitgekeerd worden als preferent dividend. Dit
preferent dividend is cumulatief, wat betekent dat de aandelen soort B tevens recht zullen geven op
uitkering van winst, bij uitkering binnen eenzelfde boekjaar van een bedrag groter dan tweehonderd
vijftig duizend euro (€ 250.00,00).
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake en mits inachtname van de preferentie verbonden aan de aandelen soort B.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het vennootschapsvermogen zal eerst
dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
Luik B
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. 
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit drie (3) leden, en dit
als volgt: enerzijds één (1) bestuurder, gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen soort A (ook genoemd “bestuurder soort A”),
en anderzijds twee (2) bestuurders, gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen soort B (ook genoemd “bestuurders soort
B”). 
Er dienen steeds minimum twee (2) kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. 
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde soort voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het
niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van
kandidaten. 
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. De mandaten worden slechts
definitief wanneer voor elk openstaand mandaat een kandidaat gekozen is.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houder(s) van deze soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur evenwel, mits besluit van de algemene vergadering genomen met unanimiteit van stemmen
op een vergadering waarop alle stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn,  bestaan uit slechts twee (2) bestuurders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder
Luik B
de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de
meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder
behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
8.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: De raad van bestuur is
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de
algemene vergadering bevoegd is. 
De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
De raad van bestuur handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten
rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2)
gedelegeerd bestuurders, samen optredend.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Specifieke activiteiten.
De aan- en verkoop, zowel in het groot als in detail, en de verhandeling van allerlei surplusgoederen,
tweedekeus- en tweedehandspartijen in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder van alle
textiel, tapijten en partijen goederen, en van textielafval, evenals de bewerking en verwerking van
zelfde producten, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.
2. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Luik B
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene
vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de
maand december om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten
de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de
datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter
kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag. 
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden
het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
Luik B
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke
volmacht(en): geen volmacht(en).
7) tot het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, te weten mevrouw
DELORGE Marie Hélène, de heer PINSON Fabien en de heer PINSON Pierre.
Vervolgens besluit de vergadering om met ingang van heden, voor een periode van zes (6) jaar tot
nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen :
- op voordracht van de houder van aandelen soort A wordt benoemd: mevrouw DELORGE Marie
Hélène, met woonplaats te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hondschotestraat 96;
- op voordracht van de houder van aandelen soort B wordt benoemd: de heer PINSON Fabien
Prosper Pierre, met woonplaats te 8570 Anzegem, Elstweg 13, en de heer PINSON Pierre Albert
Richard, met woonplaats te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bankbeekstraat 2; 
8) om bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de hierna genoemde
medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 8A, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank:
-    Mevrouw VANSTEENKISTE Isabelle;
-    Mevrouw CHRISTIAENS Eveline; 
-    De heer VAN HYFTE Bram. 
B. dat de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft te
benoemen:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer PINSON Fabien, voornoemd, die heeft aanvaard;
- tot gedelegeerd bestuurders: de heer PINSON Fabien en de heer PINSON Pierre, beiden
voornoemd, die hebben aanvaard.
De raad van bestuur besluit, om overeenkomstig artikel 18 van de statuten, de bevoegdheden van de
gedelegeerd bestuurders te bepalen, als volgt:
- dat elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal beschikken over alle machten van dagelijks
bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, tot een
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling
samengeteld worden. Boven voormeld bedrag is de handtekening van een tweede gedelegeerd
bestuurder vereist. 
Naar banken betekent dit dat elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, alle rekeningen kan
openen bij de banken of bij de post; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan
doen en goedkeuren, de rekeningen kan opzeggen of afsluiten en het saldo innen, tot een bedrag
van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld
worden. Boven voormeld bedrag is de handtekening van een tweede gedelegeerd bestuurder
vereist; 
- dat elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, de vennootschap eveneens zal
vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen
aanbieden zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, tot een bedrag van vijftigduizend euro
(€ 50.000,00), waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden. Boven voormeld
bedrag is de handtekening van een tweede gedelegeerd bestuurder vereist.
De vennootschap wordt aldus overeenkomstig artikels 17 en 18 van de statuten geldig
vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de raad van bestuur handelend met al zijn leden, evenals door twee (2) gedelegeerd
bestuurders, samen optredend. 
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal beschikken over alle machten van dagelijks
bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, tot een
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling
samengeteld worden. Boven voormeld bedrag is de handtekening van een tweede gedelegeerd
bestuurder vereist. 
Naar banken betekent dit dat elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, alle rekeningen kan
openen bij de banken of bij de post; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan
Luik B
doen en goedkeuren, de rekeningen kan opzeggen of afsluiten en het saldo innen, tot een bedrag
van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld
worden. Boven voormeld bedrag is de handtekening van een tweede gedelegeerd bestuurder
 vereist.
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen
voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen aanbieden zoals
spoorwegen, post, telefoon, water en andere, tot een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00),
waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden. Boven voormeld bedrag is de
handtekening van een tweede gedelegeerd bestuurder vereist.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van de raad van bestuur omtrent de indeling van de aandelen in soorten; 
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
                                              Liesbet Degroote
                                              Geassocieerde notaris