Ondernemingsnr : 1003261793
Naam
(voluit) : Finca Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizerinlaan 13-15
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, zesentwintig september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Finca Group", waarvan de
zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Motstraat 30, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de vereniging van de aandelen in één hand.
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 5 september 2024, alle aandelen van de
Vennootschap in handen zijn van de naamloze vennootschap "WOLTERS KLUWER BELGIUM", in
het kort "W.K.B.", voornoemd.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de beslissing tot zetelverplaatsing naar het Vlaamse
Gewest en bijgevolg wijziging van de eerste lid van artikel 2 van de statuten.
De vergadering neemt kennis van de verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest, te 2800
Mechelen, Motstraat 30, met ingang vanaf 5 september 2024, waartoe werd besloten door de raad
van bestuur op 5 september 2024 (waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard blijft).
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze zetelverplaatsing, beslist de
algemene vergadering om de eerste lid van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 24 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar.".
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering  beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste dinsdag van de maand mei om 15:00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 13 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei
om 15:00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.".
VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 september 2024,
af te sluiten op 31 december 2025.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op 26 mei 2026 om 15:00 uur.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Susana Gonzales Melon en Hannelore De Bie,
woonstkeuze gedaan hebbende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
(…)
(7)          Besluit om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Keizerinlaan 13-15, 1000
Brussel, België naar Motstraat 30, 2800 Mechelen, België.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de schriftelijke
besluitvorming van de raad van bestuur, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris