Ondernemingsnummer :
0475534679
Benaming :
(voluit) :
CIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Eénmeilaan 21
3010 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, tweeëntwintig november tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CIMMO", waarvan de zetel
gevestigd is te 3010 Kessel-Lo, Eén-meilaan 21 bus 22, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 315.000,00 euro,
om het te brengen van 377.000,00 euro op 62.000,00 euro door terugbetaling in speciën van
250.000,00 euro aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de
Vennootschap en boeking op rekening/courant ten belope van 65.000,00 euro.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 9 december 2013 ten overstaan van meester Carole Guillemyn,
notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2014
onder nummer 14011743.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) en is verdeeld over duizend tweehonderdnegentig (1.290) aandelen zonder vermelding
van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIERDE BESLISSING - Statutenwijziging.
- Wijziging artikel 7.1 van de statuten.
De vergadering beslist de verwijzing naar de aandelen aan toonder in de laatste alinea artikel 7.1 van
de statuten te schrappen. De vergadering beslist de laatste zin van de laatste alinea van artikel 7.1
van de statuten te schrappen.
- Wijziging artikel 15 van de statuten.
Luik B
Teneinde de tekst van artikel 15 van de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende
wetgeving, beslist de vergadering de tekst ervan te vervangen door volgende tekst:
"De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden."
- Wijziging artikel 22 van de statuten.
De vergadering beslist de verwijzing naar aandelen aan toonder in artikel 22 van de statuten te
schrappen en de tekst ervan te vervangen door volgende tekst:
"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in de
Vennootschappenwet.
Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op
naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze
formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris