Ondernemingsnummer :
0467138340
Benaming :
(voluit) :
BERTEMBOS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bosstraat 187
3060 Bertem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Karel LACQUET, geassocieerd notaris te Herent, op 6
november 2018, geregistreerd op Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 6 bladen 0 verzendingen, op 7
november daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 20825, tegen het recht van vijftig euro
(€50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BERTEMBOS” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van driehonderd
vierentwintigduizend euro (324.000 EUR), om het te brengen van driehonderd tweeënveertigduizend
zeshonderd euro (342.600 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 24 juni 2014 ten overstaan van Meester Karel Lacquet, Notaris te Herent,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli daarna, onder nummer
14130460.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden met vernietiging van
drieduizend driehonderd vijfenzeventig (3.375) aandelen, hetzij 2934 op naam van de heer
Speltdoorn, en 441 op naam van mevrouw Huyberechts
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderd vierentwintigduizend euro (324.000 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
Luik B
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, op naam, zonder aanduiding
van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 750.
Historiek van het maatschappelijk kapitaal
De vennootschap werd opgericht op 19 oktober 1999 met een maatschappelijk kapitaal van
zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen
zonder nominale waarde.
Op 20 december 2005 werd het kapitaal omgezet in euro en afgerond op achttienduizend
zeshonderd euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.
Op 10 juni 2014 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen verhoogd tot driehonderd tweeënveertigduizend zeshonderd euro,
vertegenwoordigd door vierduizend honderd vijfentwintig aandelen zonder nominale waarde.
Op 6 november 2018 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen verminderd tot achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.”
VIERDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
naamloze vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR LEO NOETH EN NADINE RINGOOT” te 2800
Mechelen, De Regenboog 11, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Vanderweijden, die te dien
einde woonstkeuze doet op voormeld adres, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de
bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
ZESDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
Karel LACQUET, geassocieerd notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.