Ondernemingsnr : 0455791320
Naam
(voluit) : VLS-Group Ghent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 3
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
“VLS-Group Ghent”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 9042 Gent, Belgicastraat 3
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0455.791.320
B.T.W.-plichtige
--------
 
NAAMWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING - HERBESTEMMING VAN EEN BALANSPOST -
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING - AANDELEN - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN EN
AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 20
juni 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “VLS-Group Ghent”, gevestigd te 9042 Gent, Belgicastraat 3, in het rechtsgebied van de
ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent, inge-schreven in het rechtspersonenregister van
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0455.791.320 en
geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
 
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “GADOT BELGIUM”.
 
De vergadering beslist om de tweede zin van Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM. van de statuten te
wijzigen, als volgt:
“Haar naam luidt: “GADOT BELGIUM”.”;
 
De vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om dienvolgens de van rechtswege omvorming van
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van twee miljoen
negenhonderdtweeënzeventigduizend tweeënnegentig euro elf cent (€.2.972.092,11) vast te stellen
en om tegelijk te bevestigen dat de vennootschap vijfhonderd negenentachtigduizend tweehonderd
vijftig (589.250) aande-len op naam heeft uitgegeven die volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst
Luik B
en volledig zijn gestort, die elk recht geven op één (1) stem en op een gelijk aandeel in de winst en
van het vereffeningssaldo.
 
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te
hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of
vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een
volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV
b) naam : “GADOT BELGIUM”
 
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp, het oprichten en exploiteren van een goederenproductie,
opslag- en behandelingsbedrijf, inclusief het verpakken, mengen, veredelen, verwerken en
produceren van vloeibare en vaste stoffen in reactoren, tanks en magazijnen, voornamelijk van
scheikundige en petrochemische stoffen evenals oliën, vetten en andere goederen, waarbij deze
activiteiten en aanverwante bedrijvigheden in de ruimste zin van het woord ten behoeve van haarzelf
als voor rekening van derden kunnen gebeuren. Deze bedrijvigheden kunnen onder meer, doch niet
limitatief, de volgende zijn:
* de uitvoering van alle handelszaken en financiële en industriële verrichtingen van enigerlei aard die,
al ware het ook maar zijdelings, in verband staan met scheikundige en petroscheikundige produkten
en alle produkten die daarvan zijn afgeleid, en in het bijzonder alle produk-ten en onderprodukten
spruitende uit de hydrokoolstof-fen van petroleum, evenals de zuivere en toegepaste opzoeking, in
het bijzonder met betrekking tot petro-leum, scheikundige en petroscheikundige produkten,
ontwikkeling van nieuwe produkten en nieuwe methodes, het beproeven van produkten en van alle
toebehoren.
* Zij mag kopen, verkopen, raffineren, vervaardigen of behandelen om op 't even welke manier, alle
soorten van oliën, van scheikundige produkten of om het even welke andere substanties of hun
derivaten; alle brevetten of uitvindingen betrekking hebbend op deze nijverheid en alle artikelen
daartoe nuttig verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde voorwerpen vervoeren,
ontvangen, opslaan, bewerken of afleveren, goederen-stocks verwerven, en in het algemeen alle
daden stellen die op haar maatschappelijke bedrijvigheid betrekking hebben.
* Ze mag inzonderheid, met betrekking tot de in de vorige alinea's bedoelde produkten, alle
raffineerbewerkingen en andere industriële bewerkingen verrichten, enigerlei fabrieken of installaties
daartoe bestemd oprichten en exploiteren, onder enigerlei vorm, bouwen, huren en exploiteren, zelfs
voor - rekening van derden; alle opslaginstallaties, pijpleidingen, vervoermiddelen te water, land of
lucht, alle voorontwerpen en plannen uitwerken; alle handelingen van engineering verrichten, zowel
voor haar zelf of voor rekening van derden, met betrekking tot zulke constructies, huren of exploita-
ties; alle verrichtingen van commercialisering en distributie tot stand brengen en exploiteren, door
haar zelf of door anderen, voor rekening of voor rekening van derden, inbegrepen alle
verdeelstations en meer in het algemeen alle installaties die met dergelijke verrichtingen in verband
staan.
* alle bewerkingen van stouwerij en ontvangst van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen
en van voertuigen;
* de behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, analyseren en controleren van kwaliteit
en kwantiteit.
* alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen.
* alle verrichtingen en bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer.
* de uitwendige en inwendige tankreiniging van voer- en vaartuigen.
* de uitbating van een waterzuiveringsstation.
* de uitbating van een dienstenstation voor voertuigen en voerders.
* het verrichten van nationaal en internationaal goederenvervoer en het optreden als
vervoerscommissionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur.
Luik B
* het optreden als subagent inzake verzekeringen.
* agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen.
* het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van installaties en gebouwen dienstig voor
hierboven vermelde bedrijvigheden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenis-sen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hy-potheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
5. AANDELEN (artik 6)
Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en
onvoorwaardelijk worden geplaatst en volledig worden gestort.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit
overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het WVV.
Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk
aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
In voorkomend geval, worden in geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot
deze aandelen.
De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.
 
6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
 
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a) Algemeen (artikel 11)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.
 
b) Intern bestuur (artikel 14)
    1.  Wanneer er maar één (1) bestuurder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 15)
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
8. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 17)
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Luik B
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 19)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van
de maand mei om negen (9.00) uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
 
b) Kennisgeving : (artikel 20)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 21)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
d) Stemrecht : (artikel 23)
Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden.
    1.  verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Stemming op afstand (artikel 24)
Elke aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering.
De vennootschap moet dan in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit te controleren.
De modaliteiten betreffende de stemming op afstand langs elektronische weg, alsook betreffende de
voornoemde controle, worden vastgelegd door het bestuursorgaan.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 25)
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene
vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerder-heid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de verga-dering notulen opgemaakt.
 
Schriftelijke besluitvorming (artikel 26)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 27)
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand (artikel 28)
Luik B
a. Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord..
 
10. BOEKJAAR (artikel 29)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 30)
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
 
12. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36, d.)
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 20 juni 2019, met in bijlage : statuten, en
uittreksel.