Ondernemingsnr : 0698913308
Naam
(voluit) : Whale
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredestraat 22
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negen februari tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- twee (2) nieuwe soorten van aandelen gecreëerd werden, genaamd “Soort A Aandelen” en “Soort B
Aandelen” en de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de Soort A Aandelen en de
Soort B Aandelen bepaald werden.
- de bestaande twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen omgezet werden in een zelfde aantal
Soort A Aandelen.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van zevenhonderdvijftigduizend honderdtwintig euro (€ 750.120,00) om het te brengen van
achtentachtigduizend zeshonderd euro (€ 88.600,00) op achthonderd achtendertigduizend
zevenhonderdtwintig euro (€ 838.720,00) door uitgifte van drieduizend negenhonderdnegentig
(3.990) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, vertegenwoordigend één/zestienduizend vierhonderdnegentigste (1/16.490ste) van
het vennootschapsvermogen, en waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën aan een
uitgifteprijs van honderdachtentachtig euro (€ 188,00) per Soort B Aandeel, welke aandelen voor
honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van zes (6) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten en
goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden daarvan.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van zes (6) Soort B Schadevergoeding
Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden daarvan.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden met betrekking tot de aandelen en effecten (waaronder
doch niet beperkt tot de overdracht van de aandelen van de vennootschap, meer bepaald de
invoeging van een voorkooprecht, volgrecht en volgplicht).
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden met betrekking tot het bestuur, de vertegenwoordiging en
de controle, onder andere de invoeging van voordrachtsrechten voor het bestuursorgaan en een lijst
van beslissingen die een bijzondere meerderheid binnen het bestuursorgaan vereisen.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden met betrekking tot de (werking van) de algemene
vergadering van aandeelhouders, onder andere de invoeging van een lijst van beslissingen die een
bijzondere meerderheid op het niveau van de algemene vergadering vereisen, de mogelijkheid tot
elektronische deelneming aan de algemene vergadering en het stemmen op afstand, de jaarrekening
en de winstverdeling en tot de ontbinding en vereffening.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
Luik B
“De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum vier (4)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd
door de algemene vergadering.
Twee (2) leden van het bestuursorgaan worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de
houders die de meerderheid vertegenwoordigen van de soort A aandelen, waarvan één (1)
bestuurder benoemd zal worden tot CEO (de “CEO Bestuurder”). 
Eén (1) lid van het bestuursorgaan worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door Volta
Ventures II Comm. V.
Eén (1) lid van het bestuursorgaan worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door Peak
Capital IV Coöperatief U.A..
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.De
bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en het bestuursorgaan minstens drie (3) leden telt, zijn
de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien op voorstel
van de aandeelhouders op wiens voordracht de te vervangen bestuurder was benoemd.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. Indien er slechts twee (2) bestuurders zijn aangesteld en één (1) van beiden wegvalt, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op
de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht.  Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 18.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 18.b/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (A) twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden, of (B) één (1) bestuurder aan wie door het bestuursorgaan de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’
zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar) uitoefent in een
andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd
door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de daartoe gestelde
wettelijke voorwaarden.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
Zeven (7) kalenderdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
Luik B
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het
onbeschikbaar eigen vermogen gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend
toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de
afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de
algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
houders van de aandelen (en de overige effectenhouders, zoals van toepassing) zoals bepaald in de
aandeelhoudersovereenkomst.”
- de vergadering besloten heeft tot ontslag van de volgende bestuurders:
* de commanditaire vennootschap "BIZFISH", met zetel te 9600 Ronse, Bredestraat 22, BTW-
nummer BE0719.771.474, ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Oudenaarde) BE0719.
771.474, vast vertegenwoordigd door de heer VANBUTSELE Gary, wonende te 9600 Ronse,
Bredestraat 22; en
* de commanditaire vennootschap "BLUMBUS", met zetel te 9810 Nazareth, Eedstraat 11, BTW-
nummer BE0747.545.544, ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Gent) BE0747.545.544, vast
vertegenwoordigd door de heer BILLIET Bram, wonende te 9810 Nazareth, Eedstraat 11.
- volgende bestuurders benoemd werden:
* de commanditaire vennootschap “BIZFISH”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VANBUTSELE Gary, voornoemd;
* de commanditaire vennootschap “BLUMBUS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
BILLIET Bram, voornoemd;
* de naamloze vennootschap “VOLTA MANAGEMENT II”, met zetel te 9000 Gent, Gebroeders
Vandeveldestraat 68, BTW-nummer BE0739.943.417 (RPR Gent, afdeling Gent) BE0739.943.417,
vast vertegenwoordigd door de heer DE WAELE Koen Lieven Aloïs Ignace, wonende te 1785
Merchtem, Vollickstraat 16.
* de heer BARY Stefan Willem Gerard, wonende te Oude Molenweg 194, 6533 WS, Nijmegen,
Nederland.
Hun mandaat geldt voor een duur van 6 jaar en neemt een aanvang vanaf negen februari
tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig en onverminderd artikel 16 van de statuten van de vennootschap, wordt aan de
voornoemde bestuurder(s) gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee
gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSBURO LAUWERS”, met
zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers,
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten