Ondernemingsnr : 0547918554
Naam
(voluit) : VACCIFAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Damiaanstraat 18
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap VACCIFAR verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
30 april 2022, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. In toepassing van artikel
39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het
kapitaal, volledige volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen
eenentachtigduizend zeshonderd zestig euro (81.660,00), van rechtswege omgevormd werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) nadat de aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben van de inhoud van het verslag van
het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 WVV, heeft de algemene vergadering
beslist:
- de volgende tekst in artikel 3 van de statuten te schrappen: “De vennootschap mag
kapitaalverhoging en kapitaalverminderingen doorvoeren.”;
- de volgende tekst in artikel 3 van de statuten te schrappen: “Dat de vennootschap opgericht wordt
voor onbepaalde duur onder voorbehoud van de vigerende wetten; dat zij voor de tijd kan ontbonden
worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de
statuten; dat zij verbintenissen mag aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die haar
duur overtreft.”
De algemene vergadering heeft beslist in artikel 3 van de statuten de verwijzingen naar het doel te
vervangen door verwijzingen naar het voorwerp.
4) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: VACCIFAR.
Luik B
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het produceren eventueel in loondienst, en handel zo in het groot als in het klein, ook als
groothandelaar-verdeler, zo in het binnen- als in het buitenland van: geneesmiddelen-medicinale
grondstoffen of andere chemische producten, parafarmacie, pesticiden, ontsmettingsmiddelen,
rodenticiden, vitaminen, veeartsenijkundige toebehoren, ontsmettingsproducten en aanverwanten.
Verhandelen van: voedingssupplementen, biociden, voedingswaren of gewone gebruiksproducten,
mengvoeders-aanvullende diervoeders, dieetvoeders, (medicinale)voormengsels,
voedseladditieven/toevoegingsmiddelen, cosmetica.
Het samenstellen, aankopen en verkopen gedeeltelijke registratiedossiers.
Het registreren en alle wetenschappelijke diensten voor eigen en andere firma's, traden, opslag, ook
voor derden, parallelinvoer.
Reclame en voorlichting.
Consult, zowel wetenschappelijk als zakelijk, ook voor derden.
De vennootschap mag daarenboven alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende verrichtingen zowel, in binnen- als buitenland doen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of
verwezenlijking ervan, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld.
Zij mag alle beheer doen, alle deelname of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle
verrichtingen in verband met haar voorwerp, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in
bestaande vennootschappen of bij alle personen van geheel of gedeelte van haar roerende en
onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke
rechten, van commandiet, voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland.
Zij mag ook nog voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen, voor het plaatsen van haar
voorzorgs- of reserevefondsen, alle roerende en onroerende goederen verwerven of aankopen.
Zij mag huurcelen afsluiten, bouwwerken verrichten, goederen verkopen en ruilen.
De vennootschap mag onroerende zakelijke rechten in vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht
verwerven.
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, de aankoop en de verkoop, de verhuring, het
aangaan van financieringshuur of leasing, het bouwen, het verbouwen, het beheer, de exploitatie en
de realisatie van alle roerende en onroerende goederen waar in begrepen het verhuren van
handelseigendommen en bedrijfsgebouwen met hun uitrusting, meubilair en materieel, zowel vast als
rollend, en van eender welke aard, de dienstverlening, en prestaties van alle aard aan derden, en dit
zowel in binnen- en buitenland, en dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en
bestuurlijke voorschriften.
Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op
alle mogelijke wijzen, van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
Het opnemen van bestuurdersmandaten in, het optreden als adviseur bij, en het uitvoeren van
consulting bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die
behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij, en dit alles in binnen- en
buitenland.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staat met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks en onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van alle
bestaande of op te richten vennootschappen en bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant
voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of
onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door de inbreng,
versmelting, samenwerking, participatie of anderszins op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag waarborgen stellen voor derden.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
Luik B
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
 Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden.  ,Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks
bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op dertig juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
Luik B
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar
is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar
individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is
mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) de algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders (gewezen zaakvoerders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de Heer DE MAEYER Dirk Geeraard Florida, wonende te Andorra, c/Les Terrasses C / El Tarter 1 –
3 AD100 Canillo;
- de Heer DE MAEYER, Pieter, wonende te 2160 Wommelgem , Kaakstraat 1;
- Mevrouw DE MAEYER, Sofie, voornoemd, wonende te 2160 Wommelgem , Sint-Damiaanstraat
18/2;
- Mevrouw DE MAEYER, Marjan, voornoemd, wonende te 2160 Wommelgem , Hoevenstraat 97.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160
Wommelgem , Sint-Damiaanstraat 18.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.