Ondernemingsnr : 0644910537
Naam
(voluit) : Juco-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 1
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op negentien februari tweeduizend éénentwintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “JUCO-INVEST”, volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart de inhoud van het verslag opgesteld door de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vandelanotte Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door Jan Degryse, bedrijfsrevisor, de dato 18
februari 2021, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
te kennen en beslist met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld
verslag.
De conclusie van het verslag opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Vandelanotte Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door Jan Degryse, bedrijfsrevisor, wordt hierna letterlijk
weergegeven:
7. Besluit
“Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in JUCO-INVEST BV
welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De bijkomende inbreng in natura in JUCO-INVEST BV met zetel te 8850 Ardooie, Langestraat 1 voor
een totale inbrengwaarde van 487.500,00 EUR bestaat uit meerdere schuldvorderingen in rekening-
courant ingebracht door mevrouw Julie Deraeve.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Jan Degryse, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
Luik B
waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte
wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 4.875 aandelen van de vennootschap JUCO-
INVEST BV.
Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortrijk, 18 februari 2021
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor”
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart de inhoud van het verslag opgesteld door de enige bestuurder
overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5 :121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de dato 17 februari 2021 te kennen en beslist met eenparigheid de voorzitter te
ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag.
Vierde besluit
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om de eigenvermogensrekening met
vierhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 487.500,00) te verhogen om het van
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) euro op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te
brengen door inbreng van volgende schuldvorderingen in rekening-courant:
- een schuldvordering in rekening-courant, eigendom van mevrouw Julie Deraeve, met een
inbrengwaarde ten bedrage van 235.032,94 EUR.
- een schuldvordering in rekening-courant, eigendom van mevrouw Julie Deraeve, met een
inbrengwaarde ten bedrage van 44.214,30 EUR;
- een schuldvordering in rekening-courant ten gevolge van de quasi-inbreng van bouwmaterialen en
exploitatiemateriaal dd. 11 maart 2016, eigendom van mevrouw Julie Deraeve, met een
inbrengwaarde ten bedrage van 3.800,00 EUR;
- een schuldvordering in rekening-courant ten gevolge van de quasi-inbreng van de eenmanszaak
dd. 11 maart 2016, eigendom van mevrouw Julie Deraeve, met een inbrengwaarde ten bedrage van
8.764,41 EUR;
- een schuldvordering in rekening-courant ten gevolge van de quasi-inbreng van een chalet zonder
grond dd. 11 maart 2016, eigendom van mevrouw Julie Deraeve, met een inbrengwaarde ten
bedrage van 120.000,00 EUR;
- een schuldvordering in rekening-courant ten gevolge van de quasi-inbreng van 100 aandelen van
Textiel Zwartjes M. BV, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 275, dd. 11 maart 2016,
eigendom van mevrouw Julie Deraeve, met een inbrengwaarde ten bedrage van 75.688,35 EUR.
Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van vierduizend achthonderdvijfenzeventig
(4.875) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die
vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen ; deze
aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge
voornoemde besluiten de verhoging van het eigen vermogen definitief is, waarbij het daadwerkelijk
op vijfhonderdduizend euro (€500.000,00) werd gebracht en is vertegenwoordigd door vijfduizend
driehonderdvijfenzeventig (5.375) identieke en andelen, zonder nominale waarde, waarvan
vierduizend achthonderdvijfenzeventig aandelen zijn volgestort
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Dit geldt eveneens voor eventuele toekomstige
nieuwe inbrengen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Hoofdstuk I
Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
«Juco-Invest».
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, de aankoop, de verkoop, de import, de export, de fabricatie
van wijnen, likeuren en andere dranken of aanverwanten, voedingswaren, en dit zowel in de
groothandel als in de detailhandel, zowel vanop een vaste standplek of ambulant, en in meer alles
wat hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Het organiseren van activiteiten met het oog
op consumptie ter plaatse van spijs en drank, zowel als degustatie als de verkoop ervan, het ter
beschikkingstellen van ruimten, alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten, het begeleiden van
en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven,
het geven van opleidingen, voordrachten en consultancy betreffende de voornoemde activiteiten.
    •  Voor haar rekening of voor rekening van derden te doen de aankoop en verkoop van alle
textielartikelen, alsook van alle publicitaire artikelen van alle aard, zowel in groot als in kleinhandel,
alsmede de eventuele vervaardiging en bewerking en verwerking ervan.
    •  De organisatie, reorganisatie en begeleiding van bedrijven en ondernemingen, zowel in de
textielsector als in andere sectoren.
    •  Zij zal mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die een
gelijksoortig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn, tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  Alle verrichtingen die in verband staan met de uitvoerende productie van entertainment zoals de
aan- en verkoop, het huur, verhuren en /of leasen, het ter beschikking stellen, de bediening en de
technische bijstand ervan, de in- en uit- en doorvoer, alsmede de handel en de plaatsing van
materiaal dienstig voor evenementen en van een volledige materiele infrastructuur als daar zijn: alle
muzikale apparatuur en begeleidende accommodaties, podia, feesttenten, springkastelen, diverse
stands, klank- en lichtinstallaties, allerhande goederen en bijhorende uitrusting, materiaal voor
vrijetijdsspelen en activiteiten, en dit alles in de meest ruime zin, zonder dat deze opsomming
beperkend zou zijn.
    •  Het inrichten en versieren van tentoonstellingen, standen, decors en feestzalen.
    •  Het organiseren van feestelijkheden, congressen, seminaries en reportages, en het leveren en
begeleiden van presentaties, dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
Luik B
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
    •  het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
    •  in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
    •  alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
    •  het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
    •  projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II
Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend driehonderdvijfenzeventig (5.375) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Hoofdstuk III
Organen van de vennootschap
Afdeling 1
Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Luik B
Artikel 11 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13 – Stemrecht – vertegenwoordiging
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, volmacht geven, aan
een al dan niet aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen»,
gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten
laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 15 – Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of
voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn
plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal
aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom
verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 17 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Afdeling 2
Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 20 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk
handelend, alle handelingen stellen/dienen beide bestuurders gezamenlijk alle handelingen te
stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Luik B
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Afdeling 3
Controle
Artikel 23 – Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Hoofdstuk IV
Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling
Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Hoofdstuk V
Ontbinding en vereffening
Artikel 26 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 – Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29 - Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hoofdstuk VI
Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een aandeelhouder telt
Artikel 34 – Bestuurder – benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
Luik B
bestuurder benoemd worden.
Artikel 36 – Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat
geen controle in de vennootschap.
Artikel 37 – Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Deraeve Julie, wonende te 8850 Ardooie, Langestraat 1, hier aanwezig en die aanvaardt.
Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, worden volgende
personen tot bestuurder benoemd:
    •  de heer DERAEVE Mik Daniël Charles, wonende te 8670 Koksijde, Oosthelling 1/0201;
    •  mevrouw VERSTRAETE Martine Marie José, wonende te 8670 Koksijde, Oosthelling 1/0201.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Langestraat 1.
Tiende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekend notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Twaalfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Vandelanotte Acoountancy”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark
1A,, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen
en het UBO-register
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;
- het verslag opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vandelanotte Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
vertegenwoordigd door Jan Degryse, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de dato 18 februari 2021;
- het verslag opgesteld door de enige bestuurder overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121,§1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 17 februari 2021.