Ondernemingsnr : 0731765921
Naam
(voluit) : TOP-CGR-SRC HARELBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat 1
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte de dato 10 december 2019, verleden voor NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd
notaris, met standplaats te Waregem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout,
geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71.
Dat de buitenge-wone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"TOP-CGR-SRC HARELBEKE", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke,
Blokkestraat 1, is bijeengeomen en met een  éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen :
     EERSTE BESLUIT
     a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één
oktober van elk jaar en te laten eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.
     b) De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verlengen tot 30 september 2020.
     c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten te schrappen en te
vervangen door het volgende:
     ‘Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.’
     TWEEDE BESLUIT
     a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van ‘de vierde
donderdag van de maand mei, om zeventien (17.00) uur’ naar ‘de derde woensdag van de maand
maart om negentien (19.00) uur’.
     b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de
derde woensdag van de maand maart om negentien (19.00) uur van het jaar 2021.
     c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 11 van de statuten te schrappen en te
vervangen door het volgende:
     ‘De jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand maart om negentien
(19.00) uur.’
     DERDE BESLUIT
     De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de bestuursmandaten van de voornoemde
bestuurders sub 1/, 2/, 3/, 5/ en 6/ per 31 december 2019 en beslist om volgende bestuurders te
herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur:
    •  de heer DEGEZELLE Xavier, voornoemd, alhier aanwezig en aanvaardend ;
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘APLINKA’, voornoemd, alhier
vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht door de heer DEGEZELLE Ignace, voornoemd, die
namens de vennootschap APLINKA verklaart dit mandaat te aanvaarden;
Voor de vennootschap APLINKA wordt de heer HEERNAERT Glenn, voornoemd, aangesteld als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering tevens uitdrukkelijk dat de naamloze
Luik B
vennootschap ‘A.I.S.’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DEGEZELLE Ignace,
voornoemd, aangesteld blijft als statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 21 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 21 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn. Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, heeft deze bestuurder de individuele
bestuursbevoegdheid. Van zodra er in de vennootschap twee of meer bestuurders benoemd worden,
vormen zij een collegiaal orgaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering deer aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid WVV kan de algemene vergadering enkel tot het ontslag
van een statutair bestuurder besluiten, indien alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap ‘A.I.S.’ (ondernemingsnummer 0865.583.854).”
     VIERDE BESLUIT
     De vergadering beslist om artikel 7 van de statuten te wijzigen, door schrapping en vervanging
van de tekst van het artikel als volgt:
     “De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
     VIJFDE BESLUIT.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     ZESDE BESLUIT. 
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
     BIJEENKOMST COLLEGE VAN BESTUURDERS – BENOEMINGEN - MACHTEN    
     Vervolgens zijn voornoemde bestuurders, in persoon of middels vertegenwoordiging, in college
vergaderd en beraadslagend benoemen zij bij éénparig-heid van stemmen:
     - tot voorzitter van het college van bestuurders:
Luik B
     De naamloze vennootschap ‘A.I.S.’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Degezelle
Ignace.    
     Die hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.
     - tot gedelegeerd bestuur-ders, zijnde bestuurders belast met het dagelijks bestuur:
     1/ De naamloze vennootschap ‘A.I.S.’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Degezelle Ignace.
     2/ De heer Degezelle Xavier, voornoemd,
     met de bevoegdheden zoals vermeld onder artikel 22 in fine van de statuten.
     Alhier aanwezig, die hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden
    
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
notaris Ronny Van Eeckhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte akte
-gecoördineerde statuten