Ondernemingsnr : 0867602840
Naam
(voluit) : DV-C VLAANDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Park Ter Heide 16 bus 1
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
DV-C Vlaanderen Besloten Vennootschap
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Park Ter Heide 161
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: STATUTENWIJZIGING
 
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 13 juni 2022, geregistreerd op het kantoor
rechtszekerheid Leuven 1 op 15 juni 2022  register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011495
ontvangen vijftig euro, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten
vennootschap “DV-C VLAANDEREN” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de de volgende activiteit:
- Onderhoud, herstelling, ombouw fietsen.
De vergadering beslist dan ook het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende
tekst, en om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de ruimste zin van
het woord aan industriële en andere bedrijven, alsook aan particuliere personen.
Deze prestaties en diensten kunnen inhouden, zonder limitatief te zijn: sales en marketing,
projectmanagement, kwaliteitsbeheer, productontwikkeling en engineering, productiviteitsstudies,
intermanagement, costing en budgetting, en andere diensten van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, inclusief informatica en bureautica.
Deze diensten en prestaties kunnen verleend worden in  de industriële sector en in de dienstensector
en aan overheidsinstellingen, sociale instellingen en non-profitorganisaties.
Deze diensten en prestaties kunnen verstrekt worden zowel voor eigen rekening of voor rekening
van derden.
* Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, van onroerende goederen zowel in
België als in het buitenland, en het verrichten van alle activiteiten om dit onroerend vermogen te
beheren, inclusief onderhoud verfraaiingen en verbeteringen.
* De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening, of voor rekening van derden, alle
roerende, onroerende, financiële, commerciële, industriële en handelsverrichtingen te stellen, die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding
ervan te kunnen bevorderen.
* De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, participatie, inschrijvingen of op om het even
welke wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen.
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm.
* De vennootschap kan functies van zaakvoerder, bestuurder, commissans of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
* Het is de vennootschap toegestaan borg te staan voor derden.
* Het is de vennootschap toegestaan handel te drijven in de ruimste zin van het woord.
* Het deelnemen, in beheren van en administreren van andere vennootschappen en ondernemingen,
het geven van adviezen op het gebied van de algemene beleidsvorming in de onderneming, alsmede
het verstrekken aan vennootschappen en ondernemingen van beheersadviezen in alle sectoren.
* Het waarnemen van allerhande bestuurs-en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
vereffenaar.
* Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd volgens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Deze diensten
omvatten in het bijzonder IT diensten, Human Resource Management, administratie, beheer van
obligatieleningen en onroerende goederen, centralisatie aankopen.
* Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings-en financiële verrichtingen.
* De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden
aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zin de vennootschap
verboden.
* Onderhoud, herstelling, ombouw fietsen.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap
voortaan te laten lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en om de eerste alinea
van artikel 20 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari  en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Het lopende boekjaar dat zou afsluiten op 30 juni 2022, wordt verlengd tot en met 31 december
2022.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de gewone algemen
vergadeirng van aandeelhouders te wijzigen naar 15 juni om 14u00 en om alinea één artikel 16 van
de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt: “Ieder Jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 juni om 14u00.
Valt de hierboven bepaald edatum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZESDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd zesenzeventig duizend vijftig euro en zeventienduizend zeshonderd en vijf euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLISSING
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
REchtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " DV-C
VLAANDEREN ".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de ruimste zin van
het woord aan industriële en andere bedrijven, alsook aan particuliere personen.
Deze prestaties en diensten kunnen inhouden, zonder limitatief te zijn: sales en marketing,
projectmanagement, kwaliteitsbeheer, productontwikkeling en engineering, productiviteitsstudies,
intermanagement, costing en budgetting, en andere diensten van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, inclusief informatica en bureautica.
Deze diensten en prestaties kunnen verleend worden in  de industriële sector en in de dienstensector
en aan overheidsinstellingen, sociale instellingen en non-profitorganisaties.
Deze diensten en prestaties kunnen verstrekt worden zowel voor eigen rekening of voor rekening
van derden.
* Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, van onroerende goederen zowel in
België als in het buitenland, en het verrichten van alle activiteiten om dit onroerend vermogen te
beheren, inclusief onderhoud verfraaiingen en verbeteringen.
* De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening, of voor rekening van derden, alle
roerende, onroerende, financiële, commerciële, industriële en handelsverrichtingen te stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding
ervan te kunnen bevorderen.
* De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, participatie, inschrijvingen of op om het even
welke wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen.
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm.
* De vennootschap kan functies van zaakvoerder, bestuurder, commissans of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
* Het is de vennootschap toegestaan borg te staan voor derden.
* Het is de vennootschap toegestaan handel te drijven in de ruimste zin van het woord.
* Het deelnemen, in beheren van en administreren van andere vennootschappen en ondernemingen,
het geven van adviezen op het gebied van de algemene beleidsvorming in de onderneming, alsmede
het verstrekken aan vennootschappen en ondernemingen van beheersadviezen in alle sectoren.
* Het waarnemen van allerhande bestuurs-en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
vereffenaar.
* He beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd volgens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Deze diensten
omvatten in het bijzonder IT diensten, Human Resource Management, administratie, beheer van
obligatieleningen en onroerende goederen, centralisatie aankopen.
* Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings-en financiële verrichtingen.
* De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden
aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zin de vennootschap
verboden.
* Onderhoud, herstelling, ombouw fietsen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
Luik B
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 949 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder Jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 juni om 14u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari  en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fisco Consult te Kautershoek 21, 3290 Diest  en/of hun
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
Luik B
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der
Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde heer De Wit Luc, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer De Wit Luc verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Park ter Heide 16/1 te
3271 Averbode.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.