Ondernemingsnr : 0437513451
Naam
(voluit) : PM - CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Erfstraat 1
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
Er blijkt uit een akte verleden op 27 augustus 2024 voor Sander LIEKENS, notaris met standplaats te
Sint-Katelijne-Waver, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“PM - CONSULT”, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Erfstraat 1 en
met ondernemingsnummer 0437.513.451, de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit: Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot vorming van verschillende soorten aandelen.
            Voormeld verslag werd opgemaakt door het bestuursorgaan op heden overeenkomstig artikel
5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van voormeld verslag en er
voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
            Partijen verklaren overeenkomstig voormeld artikel dat er geen verslag van de bedrijfsrevisor
is vereist, aangezien er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het
verslag van het bestuursorgaan.
Tweede besluit: Vorming van verschillende soorten aandelen
De vergadering beslist om de duizend honderd achtenzeventig (1.178) bestaande aandelen van de
vennootschap onder te verdelen in twee (2) verschillende soorten aandelen overeenkomstig artikel 5:
48 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
- honderdachttien (118) aandelen, zijnde de aandelen die op heden toebehoren aan de echtgenoten
MORTELMANS-VAN DESSEL in volle eigendom, van categorie A, waarvan ieder aandeel recht
geeft op tachtig (80) stemmen;
- duizend zestig (1.060) aandelen, zijnde de aandelen die op heden toebehoren aan de echtgenoten
MORTELMANS-VAN DESSEL in vruchtgebruik en aan Mevrouw MORTELMANS Kelly in blote
eigendom, van categorie B, waarvan ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.
Ieder aandeel, zowel van categorie A als van categorie B, behoudt een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Derde besluit: Aanpassing statuten 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de artikelen 5  en 23 van
de statuten aan te passen, als volgt:
“5. Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend honderd achtenzeventig
(1.178) aandelen op naam, die ieder één/duizend honderd achtenzeventigste (1/1.178ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Deze aandelen worden onderverdeeld in twee (2) verschillende soorten van aandelen
overeenkomstig artikel 5:48 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
- honderdachttien (118) aandelen van categorie A, waarvan ieder aandeel recht geeft op tachtig (80)
stemmen;
- duizend zestig (1.060) aandelen van categorie B, waarvan ieder aandeel recht geeft op één (1)
stem.
Elk aandeel, zowel een aandeel van categorie A als een aandeel van categorie B, geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.
(…)
23. Stemrecht
De A-aandelen geven ieder recht op tachtig (80) stemmen.
De B-aandelen geven ieder recht op één (1) stem)”
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Getekend Sander Liekens, notaris,
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten.