Ondernemingsnr : 0793 409 916
Naam
(voluit) : ACMP
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Elfputten 18 - 9940 Evergem
Onderwerp akte : ontbinding en sluiting van de vereffening
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 29/06/2024
Heden om 10 uur uur heeft de bijzondere algemene vergadering plaats van de vennootschap onder
het voorzitterschap van mevr. Pandelaers Annelies
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt geen bureau samengesteld.
Als stemopnemer wordt Pandelaers Patrick opgenomen.
AANWEZIGHEDEN
Nemen deel aan de vergadering de vennoten, waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee
zij aan de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die
door alle aanwezige vennoten voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.
INLEIDENDEUITEENZETTING
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat:
1. Agenda
De huidige vergadering volgende punten op haar agenda heeft:
1. Staat van actief en passief per 31 mei 2024
2. Lezing en onderzoek van:
a. het verslag van de revisor over de staat van actief en passief van de vennootschap de
dato 31 mei 2024
b. het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art 2:71 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het voorstel tot vereffening
van de vennootschap wordt toegelicht.
3. Ontbinding van de vennootschap
4. Kennisname van het ontslag van en kwijting aan de zaakvoerder
5. Vaststelling van de voorwaarden tot vereffening in één akte
6. Sluiting van de vereffening
7. Uitvoeringsbesluiten en volmacht aan mevrouw Pandelaers Annelies.
8. Volmacht voor administratieve formaliteiten
Il. Oproepingen
II.1. Vennoten
Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs voorgelegd te worden
waaruit blijkt dat de vennoten opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze
vergadering.
II.2. Overige personen
De zaakvoerder hierbij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van deze algemene
vergadering en van haar agenda en verklaart hierbij te verzaken aan enige oproepingsformaliteit.
QUORUM
De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agendapunten 1 tot en met 7 moeten worden
aangenomen door de helft van de vennoten in het bezit van drie vierden van het
vennootschapsvermogen.
BEPERKINGSTEMKRACHT
Tenslotte herinnert de voorzitter eraan dat de aandelen van Mevr. Pandelaers Annelies en dhr.
Pandelaers Patrick recht geven op één stem per aandeel.
LEGITIMATIEVANDEVERGADERING
De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart
zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van de staat van actief en passief per 31 mei 2024 en stelt vast dat de
vennootschap:
- Geen passiva heeft buiten een schuld in rekening courant ten opzichte van de zaakvoerder en
een geraamde vennootschapsbelasting die inmiddels werd voldaan.
- Een verlies van € 138,43 euro heeft gerealiseerd.
Deze staat doet dienst als staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en wordt als bijlage aan deze notulen aangehecht.
Tweede besluit
Tweede besluit: Onderzoek en goedkeuring van de verslagen met betrekking tot de
voorgenomen vereffening en ontbinding van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen:
- Het verslag van Conscius Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Georges
Koslowski, kantoor houdend te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A, bus 101,
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde vereffening en ontbinding, gedateerd op
28 juni 2024, en waarvan het besluit als volgt luidt:
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 31-5-2024, van Acmp CommV
kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
- Het zaakvoerdersverslag dat het voorstel tot vereffening en ontbinding van de vennootschap toelicht, de
dato 29 juni 2024, en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 31 mei 2024,
hetzij minder dan drie maanden voor de omzetting.
De vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen. Zij ontslaan de voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering keurt de verslagen goed.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk deze akte worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Gent, afdeling Gent.
Derde besluit
De vergadering beslist met ingang van heden de vennootschap voortijdig te ontbinden.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding Mevr.
Pandelaers Annelies van rechtswege als zaakvoerder ontslagnemend is.
Aan de zaakvoerder wordt kwijting verleend voor de door haar vervulde opdracht in de periode
vanaf 9 november 2022 tot op heden.
Vijfde besluit
1) Krachtens artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is een
ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte mogelijk indien er geen passiva
meer zijn in de vennootschap volgens de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 van
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, er geen vereffenaar is aangeduid, en de
beslissingen inzake ontbinding en vereffening van de vennootschap met eenparigheid van
stemmen worden genomen door alle vennoten van de vennootschap.
2) De vergadering stelt vast dat in de vennootschap geen passiva aanwezig zijn.
3) De vergadering beslist om geen vereffenaar aan te duiden.
Zesde besluit
De vergadering beslist om de vereffening van de vennootschap op heden af te sluiten.
Bijgevolg wordt het resterend actief door de vennoten zelf teruggenomen, met name :
Het eigen vermogen per 31 mei 2024 komt toe aan de vennoten in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Teneinde deze overdracht tegenstelbaar te maken aan de schuldenaars dienen de vennoten deze
laatsten daarvan in toepassing van artikel 1690 B.W. in kennis te stellen.
Zevende besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de vennootschap definitief
heeft opgehouden te bestaan, zelfs voor de behoeften van de vereffening.
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende minstens 5
jaar zullen bewaard worden op hierna vermeld adres : Elfputten 18, 9940 Evergem
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan mevrouw Pandelaers Annelies om alle
formaliteiten te vervullen, handelingen te stellen en fiscale aangiften op te stellen die noodzakelijk
zijn na de sluiting van de vereffening, met inbegrip van de neerleggingsverplichting en
van de vennootschap.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SVO CO CommV, met zetel te 8620
Nieuwpoort, Astridlaan 32.02.02, met ondernemingsnummer 0839.545.985, RPR Gent,
afdeling Veurne, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW administratie,
Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
SLUITINGENPROCESVERBAAL
Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten
verklaard, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en
ondertekend door de leden van het bureau alsook door de vennoten en gevolmachtigden die erom
verzochten.
Getekend
Mevrouw Pandelaers Annelies
Dhr.Pandelaers Patrick