N° d'entreprise : 0437123867
Nom
(en entier) : UNIVERFIMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 246 bte 7
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-trois.
Le vingt-six octobre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
Le président expose et requiert la notaire soussignée d'acter que :
I. la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification des statuts notamment pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans modification de l’objet de la société. Proposition d’adopter le texte suivant :
(…)
Article un : Forme et Dénomination
La société adopte la forme d'une société anonyme; elle est dénommée "UNIVERFIMA".
Article deux : Siège
Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
(…)
Article trois : Objet
La société a pour objet d'effectuer, tant en Belgi-que qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, toute opération généralement quelconque se
rapportant directe-ment ou indirectement au commerce sous toutes ses formes de tout bien ou
produit généralement quelconque, y compris par l'importation, l'exportation, la concep-tion et la
fabrication, notamment dans le domaine de l'audio-visuel ; à la représentation sous toutes ses
formes de toute société, institution ou personne ; à la prestation sous toutes ses formes de tous
services et conseils généralement quelconques en organisation, mana-gement, recrutement,
formation et communication ainsi qu'en matières économiques et juridiques ; à la consti-tution d'un
patrimoine mobilier et immobi-lier ainsi que sa gestion, y compris l'acqui-si-tion sous toutes ses for-
mes, la gestion et l'aliéna-tion de toutes valeurs mobilières, l'achat, la con-struction, la mise et la
prise en location, la vente et la transformation de tous immeubles, l'exploitation de lotissements.
La société peut accomplir toutes opérations géné-ralement quelconques, industrielles, commerciales,
fi-nancières, mobilières ou immobilières, en Belgique ou à l'étranger, se rapportant directement ou
indirecte-ment à son objet social.
La société peut participer dans d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son
développe-ment ou le favoriser, ou elle peut se fusionner avec de telles sociétés ou entreprises.
Article quatre : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
(…)
Article cinq : Capital souscrit
Le capital s’élève à deux millions huit cent mille euros (EUR 2.800.000,00), représenté par quatorze
mille (14.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatorze
millième du capital.
(…)
Article huit : Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil com-posé d'au moins le minimum d'administrateurs
légalement requis, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par
l'assem-blée des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligi-bles.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a
statué sur le remplacement.
(…)
Article treize : Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accom-plir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisa-
tion de l'objet de la société, à l'excep-tion de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article quatorze : Gestion journalière
Le conseil d'administration peut constituer dans ou hors de son sein, tout co-mité consultatif ou
technique, permanent ou non, dont il détermine la composition, les pouvoirs et, le cas échéant, la
rémunération fixe ou variable de ses mem-bres, à imputer sur les frais généraux.
Le conseil d'administration peut déléguer ou donner des pouvoirs spéciaux déterminés à un ou plu-
sieurs de ses membres ou même à des tierces per-sonnes-, action-nai-res ou non.
Il peut également conférer la gestion journa-lière des affaires de la société, ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou à plusieurs administra-teurs qui
prendront la qualifica-tion d'administra-teurdélégué et confier l'ensemble ou telle partie ou branche
spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors son sein,
actionnaires ou non.
Il fixera leurs pouvoirs et leurs rémunéra-tions en raison de ces attribu-tions spéciales. Il les révoque-
ra et pourvoira à leur rempla-ce-ment, s'il y a lieu.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
(…)
Article dix-sept : Représentation  Actes et actions judiciaire
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonction-naire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par le président du conseil ;
 soit par deux administrateurs agissant conjointement;
 soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Elle est en outre valablement engagée par des man-dataires spéciaux dans les limites de leurs man-
dats.
(…)
Article dix-neuf : Réunions des assemblées
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier du mois de décembre de chaque
année, à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'as-semblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
(…)
Les assemblées générales ordinaires se tien-nent dans la commune de l’adresse du siège de la
société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les assemblées générales extraordinaires se tien-nent en Belgique à l'endroit désigné dans la
convoca-tion.
(…)
Article vingt et un : Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire repré-senter à l'assemblée par un fondé de pouvoirs, action-
naire ou non.
Les copropriétaires, les nus-propriétaires et les usufruitiers, ainsi que les créanciers et les débiteurs
gagistes doi-vent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Article vingt-deux : Questions
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée (sans
préjudice au droit des administrateurs et du commissaire de refuser de répondre dans l'intérêt de la
société tel que prévu par le Code des sociétés et des associations) pour autant que ces actionnaires
aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la
société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions
écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui précède la date de l’assemblée
générale.
(…)
Article vingt-quatre : Prorogation
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordi-naire, peut être, séance tenante, prorogée à trois
se-maines par le bureau composé comme il est dit cides-sus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur
les comptes annuels.
Les formalités accomplies pour assister à la pre-mière assemblée (dépôt d’attestations et de
procurations) sont valables pour la seconde.
De nouveaux dépôts peuvent être effec-tués en vue de la seconde assemblée.
Article vingt-cinq : Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
(…)
Article vingt-sept : Ecritures sociales
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin.
(…)
Article vingt-huit : Distribution
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé con-formément aux dispositions légales.
Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la forma-tion
d'un fonds de réserve légale.
Lorsque celuici aura atteint le dixième du capi-tal, le prélèvement cessera d'être obliga-toire; il doit
être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, sur proposition du con-
seil d'administration et dans les limites de l'article 7 :212 du Code des sociétés et des associations.
Article vingt-neuf : Acomptes sur dividen-des
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, conformément à l'article 7 :213 du
Code des sociétés et des associations, décider le paiement d'acomptes sur dividen-des, en fixer le
mon-tant et fixer la date de leur paiement.
Article trente : Paiement des dividen-des
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration. 
Tous les dividendes attribués aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont
prescrits et restent acquis à la société. Ils sont ver-sés au fonds de réserve.
(…)
Article trente et un : Liquidation
En cas de dissolution avec liquidation, pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale des
actionnaires dési-gnera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pou-voirs et fixera le mode de
liquidation. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, les liquidateurs auront à cette fin les
pouvoirs les plus étendus, conférés par les articles 2 :87 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
Article trente et un : Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et de frais de liquidation ou consignation des sommes
né-cessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rem-bourser, en numéraire ou en nature, le montant
libé-ré des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procé-
der aux répartitions, tiennent compte de cette diver-sité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des rembour-sements
préalables en numéraire au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
(…)
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
1. Adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations
L’assemblée générale décide de modifier les statuts, notamment pour les adapter aux dispositions
du Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale décide d’adopter le texte repris à l’ordre du jour.
2. Adresse du siège
L’assemblée générale confirme que le siège de la société est établi à Woluwe-Saint-Pierre (1150
Bruxelles), avenue de Tervueren 246 boîte 7.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte et une coordination des statuts