Ondernemingsnr : 0631736056
Naam
(voluit) : Shaping Impact Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef II straat 20
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, dertien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Shaping Impact Group",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Jozef II straat 20, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 22.252,00
EUR, om het van 72.000,00 EUR te brengen op 94.252,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 466 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
als volgt:
- 316 aandelen tegen de prijs van (afgerond) 0,006 EUR elk; en
- 150 aandelen tegen de prijs van (afgerond) 148,33 EUR elk.
De vergadering beslist dat dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort worden ten belope van
100%, met uitzondering van de aandelen waarop ingeschreven wordt door Lattice B.V.. Lattice B.V.
zal de 150 aandelen waarop zij inschrijft volstorten ten belope van 25%, hetzij ten belope van
5.562,82 EUR in totaal.
De vergadering beslist dat tegelijkertijd met de uitgifte, de fractiewaarde van alle (bestaande en
nieuwe) aandelen wordt gelijkgeschakeld, zodat alle (bestaande en nieuwe) aandelen vanaf dan
dezelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten hebben.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en zoals voormeld gestort op een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap bij KBC Bankt NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
12 december 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt vierennegentigduizend tweehonderdtweeënvijftig euro (€ 94.252,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdeenenzeventig (2.571) aandelen op naam,
Luik B
zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderd eenenzeventigste (1/2.571ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist om de regels betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg
artikel 10 van de statuten te vervangen.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de samenstelling van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist om de regels betreffende de samenstelling van het bestuursorgaan
(voordrachtrecht) te wijzigen en bijgevolg artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 14. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook wel raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Elke aandeelhouder
die meer dan zeventien en half (17,5) % van de aandelen bezit, heeft het recht om één (1)
bestuurder voor te dragen voor benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders en
om elke dergelijke benoemde van tijd tot tijd te ontslaan. Wanneer evenwel op een algemene
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaan
tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat
er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang het bestuursorgaan slechts twee leden telt, houdt de
clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten — waardoor aan de voorzitter van het
bestuursorgaan een beslissende stem toekomt - op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijk persoon
als vaste vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.”.
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de beraadslaging en besluitvorming
van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist om de regels betreffende de beraadslaging en besluitvorming van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 15. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of een
bestuurder, tenminste vijf (5) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en bevat de geplande agenda en de
nodige stukken.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping, en het bestuursorgaan komt minstens één (1) maal om de drie (3)
maand samen.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Luik B
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De volgende beslissingen vereisen evenwel de instemming van tenminste 75% van alle bestuurders:
- het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten voor pro-bono akkoorden en co-
investeringsakkoorden;
- het aangaan, wijzigen, verzaken aan of beëindigen van enig contract of verplichting (i) die
betrekking heeft op een termijn van drie (3) of meer jaar, of (ii) die financiële verplichtingen van de
vennootschap of de betrokken dochtervennootschap van 25.000,00 EUR of meer teweegbrengt, of
(iii) buiten de gewoonlijke bedrijfsvoering van de vennootschap of de betrokken dochtervennootschap
valt;
- het aanstellen of ontslaan van enig werknemer of aangaan van een overeenkomst met een
zelfstandige dienstverlener wiens bruto jaarloon gelijk aan of hoger is dan 85.000,00 EUR;
- het geven of nemen van een lening, in welke vorm dan ook, voor een bedrag van meer dan
50.000,00 EUR;
- het aangaan, ontvangen of verlenen van enig zekerheidsrecht of garantie voor een bedrag van
meer dan EUR 10.000 per transactie;
- het aangaan van, wijzigingen in, afstand doen van, of beëindigen van een contract waarvan de
bepalingen of voorwaarden niet op ‘arms length’ zijn;
- elke belangrijke beslissing met betrekking tot het instellen of voeren (met inbegrip van de schikking)
van een geschil, arbitrage of andere procedures die een potentiële aansprakelijkheid of vordering
van meer dan EUR 50.000 kunnen inhouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor het
bestuursorgaan een besluit neemt en dient het bestuursorgaan en de vennootschap de voorschriften
van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.”.
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de besluitvorming van de buitengewone
algemene vergadering.
De vergadering beslist om de regels betreffende de besluitvorming van de buitengewone algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 32 van de statuten te vervangen.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lisa Bueken en elke andere advocaat van “Aurion
Law”, woonstkeuze gedaan hebbende te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 34/0101, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Luik B
Tim CARNEWAL
Notaris