Ondernemingsnr : 0416431193
Naam
(voluit) : NAGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Galgenveldstraat 25
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “NAGEL”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Galgenveldstraat 25 onder
meer besloten heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
- “BVBA INTERIEUR”, besloten vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8720 Dentergem,
Statiestraat 99, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
0808.867.558, vast vertegenwoordigd door de heer NAGEL Pedro, wonende te 8720 Dentergem,
Statiestraat 99, 
- Mevrouw VERKEST Stéphanie, wonende te 8720 Dentergem, Statiestraat 99.
Vierde besluit – wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de derde dinsdag
van de maand mei om veertien uur naar de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «NAGEL».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Fabrikatie en garnering van niet-metalen meubelen. Kleinhandel in meubelen met uitsluiting van
kantoormeubelen;
Het coördineren en het optreden als promotor voor rekening van derden van diverse
werkzaamheden nodig of nuttig voor de binnenhuisinrichting en –afwerking, meubilering en decoratie
van alle gebouwen, welke werkzaamheden uitgevoerd worden waar nodig door geregistreerde
aannemers.
Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerk, hout- en metaalbewerking, warmte- en
geluidsisolatie, leveren en plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren, parketwerken,
glazenmakerij, schilderwerken, wand- en vloerbekleding, electriciteits-, loodgieters- en
stukadoorswerk. In het algemeen alle zin van het woord, zoals daar zonder enige beperking zijn
winkels, kantoren, hotels, woningen en openbare gebouwen, en dit zowel in binnen- als buitenland.
Waar nodig zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot-, klein- en commissiehandel, de vertegenwoordiging,
het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van meubelen, waaronder
bureelmeubelen, en goederen, en dit al dan niet in het kader van hoger voormelde activiteit.
Het inrichten van tentoonstellingen, beurzen, veilingen, shows en het ter beschikking stellen met dit
doel van de nodige ruimte en/of alle nodige of nuttige infrastructuur.
Algemene aanneming van alle renovatiewerken en restauratie van monumenten en historische
gebouwen.
Onderneming voor schilder- en versieringswerken;
Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
Het aanmaken, verhuren en verkopen van koelkasten voor uitgaansgelegenheden waar dranken
genuttigd kunnen worden.
Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen;
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
aan andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur, de controle,
het toezicht, de organisatie, de boekhouding, enz. het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, harden software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau’s,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder
enige beperking.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen, ondernemingen, en verenigingen, zowel in binnen- als buitenland.
Het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten restaureren, laten
slopen en in waarde brengen van alle gronden en gebouwen, alsmede alle tussenkomsten in
verband met dusdanige verrichtingen en in het algemeen alle verhandelingen betrekking hebbend op
onroerende goederen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze die haar
het beste geschikt lijkt. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle
commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks en onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan
te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk
handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Indien er meerdere vereffenaars werden benoemd, dienen de vereffenaars
gezamenlijk alle handelingen te stellen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8700 Tielt,
Galgenveldstraat 25.
Zevende besluit - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV HJD Accountants & Belastingconsulenten te
8210 Loppem, Autobaan 2F 1.01 evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen en het UBO register.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd
- een expeditie 
- coordinatie van de statuten
Benedikt DEBERDT
Notaris