N° d'entreprise :
0684703402
Dénomination :
(en entier) :
Phillips & Temro Industries Europe
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Roua 70
4140 Sprimont
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, Notaire à la résidence de Liège (3e canton), exerçant sa
fonction au sein de la société privée à responsabilité limitée « Anne Françoise HONHON et Christine
DÔME, Notaires associés », ayant son siège à Liège, avenue de Fontainebleau 2, en date du vingt-
quatre septembre deux mille dix-neuf, Mention d'enregistrement, Acte du notaire Christine DÔME à
Liège le 24-09-2019, répertoire 06698, Rôle(s): 5 Renvoi(s): 0, Enregistré au bureau
d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE LIÈGE 1 le vingt-sept septembre deux mille dix-
neuf (27-09-2019), Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 12205, Droits perçus: cinquante
euros zéro eurocent (€ 50,00), Le receveur, il résulte que:
 
L’assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée " PHILLIPS &
TEMRO INDUSTRIES EUROPE " a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
 
Première résolution : Transfert du siège social
 
L’assemblée confirme le transfert du siège social de la société à l’adresse suivante : 4140 Sprimont,
Rue du Roua 70.
 
L’assemblée décide de modifier en conséquence le texte de l’article 2 des statuts comme suit :
« Le siège social est établi à 4140 Sprimont, Rue du Roua 70.
Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l’organe de gestion ou le(s)
gérant(s), et en se conformant à la législation linguistique en vigueur.
La société peut établir, par décision du gérant, des sièges d’exploitation, sièges administratifs,
succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l’étranger. ».
 
Deuxième résolution : Augmentation de capital par apports en espèces
 
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de neuf cent vingt mille euros (920.000,00
€) pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00€) à neuf cent trente-huit mille
cinq cent cinquante euros (938.550,00€), par apport en espèces, par la création de neuf cent vingt
mille (920.000) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale identiques aux parts
sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l’
exercice en cours, à compter de leur création.
Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces au prix de un euro (1€) chacune et
seront entièrement libérées à la souscription.
 
Troisième résolution : Droit de préférence
 
Monsieur SANTONI Michael décide de renoncer au profit de son coassocié à son droit de préférence
prévu à l’article 309 du Code des sociétés.
 
Volet B
Quatrième résolution : Souscription – Intervention - Libération
 
A l’instant, les associés mieux qualifiés ci-avant, interviennent par leur représentant susnommé et
déclarent souscrire comme suit les parts sociales nouvelles au prix mentionné, à savoir : la Private
limited Company « TRUFLO AIR MOVEMENT LIMITED » souscrit neuf cent vingt mille (920.000)
parts nouvelles.
Les associés préqualifiés déclarent que la totalité des parts sociales nouvelles souscrites ont été
entièrement libérées par dépôt préalable au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de
CBC sous le numéro BE24 7320 5190 3438.
Une attestation justifiant ce dépôt, délivrée par ladite banque le 20 septembre 2019, est remise à l’
instant au notaire instrumentant, pour être conservée au dossier.
 
Cinquième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
 
L’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que, par suite des résolutions qui
précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée, l’augmentation de capital est
entièrement souscrite, que chaque part est entièrement libérée et que le capital est ainsi
effectivement porté à neuf cent trente-huit mille cinq cent cinquante euros (938.550,00€).
 
Sixième résolution : Modification de l’article 5 des statuts
 
L’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant afin de le mettre en
concordance avec l’augmentation de capital dont question ci-dessus :
« Le capital social est fixé à neuf cent trente-huit mille cinq cent cinquante euros (938.550,00€).
Il est représenté par neuf cent trente-huit mille cinq cent cinquante (938.550) parts sociales, sans
mention de valeur, représentant chacune un/ neuf cent trente-huit mille cinq cent cinquantième
(938.550ème) du capital.
Historique du capital.
Lors de la constitution de la société, le capital social était fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante
euros (18.550€) représenté par dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) parts sociales, sans
mention de valeur, représentant chacune un/dix-huit mille cinq cent cinquantième (1/18.550ème) du
capital.
Aux termes d’un procès-verbal reçu par le notaire Christine DÔME, à Liège, en date du 24
septembre 2019, l’assemblée a décidé d’augmenter le capital à concurrence de neuf cent vingt mille
euros (920.000,00€), pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550€) à neuf cent
trente-huit mille cinq cent cinquante euros (938.550,00€), par apport en espèces et par la création de
neuf cent vingt mille (920.000) parts sociales nouvelles. L’augmentation de capital a été entièrement
libérée. »
 
Septième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l’exécution des résolutions prises sur les objets
qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Christine DÔME,
Notaire associé de la société civile ayant pris
la forme d'une société privée à responsabilité
limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,
Notaires associés" à Liège
Acte déposé au greffe :
- l'expédition de l'acte du 24/09/2019
- la coordination des statuts