N° d'entreprise :
0473287843
Dénomination :
(en entier) :
V & L COMPANY
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Beau Séjour 5
1410 Waterloo
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, OBJET
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date
du 14 décembre 2018, portant la mention " Enregistré au bureau d'enregistrement BRUXELLES 5
(AA) le dix-huit décembre deux mille dix-huit (18-12-2018) Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000
Case 23800. Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le receveur», il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "V & L COMPANY" a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1/ PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES
L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de DOUZE MILLE SIX CENT
QUARANTE-HUIT EUROS (12.648,00 €) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS
(18.600,00 €) à TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS (31.248,00 €) par
la création de six cent quatre-vingt (680) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne
participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour.
Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de dix-huit
euros soixante cents (18,60 €) chacune, et libérées à concurrence de deux mille six cents euros
(2.600,00 €) à la souscription. La présente augmentation de capital sera souscrite par chacun des
associés actuels proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2/ DEUXIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION DES PARTS NOUVELLES.
A l'instant, interviennent personnellement Monsieur GAVRILUK Valeriy, Madame TANIGINA Elena,
Monsieur SVIATETS Genadii et Monsieur TANYGIN Iurii, prénommés, lesquels déclarent souscrire
comme suit les parts sociales nouvelles, au prix mentionné, à savoir :
- Monsieur GAVRILUK Valeriy, prénommé, souscrit deux cent quatre (204) parts sociales nouvelles.
- Madame TANIGINA Elena, prénommée, souscrit deux cent quatre (204) parts sociales nouvelles.
- Monsieur SVIATETS Genadii, prénommé, souscrit cent trente-six (136) parts sociales nouvelles ;
- Monsieur TANYGIN Iurii, prénommé, souscrit cent trente-six (136) parts sociales nouvelles ;
Les associés reconnaissent, que la totalité des parts ainsi souscrites ont été libérées à concurrence
de deux mille six cents euros (2.600,00 €) par dépôt préalable au compte spécial numéro BE60 3631
8248 9170 ouvert auprès de la banque ING Belgique au nom de la société.
Une attestation de l'organisme dépositaire justifiant ce dépôt demeurera au dossier du notaire
soussigné.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3/ TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L’assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le
capital est ainsi effectivement porté à TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT
EUROS (31.248,00 €).
La société dispose de ce chef d’un montant de trente et un mille deux cent quarante-huit euros
Volet B
(31.248,00 €).
4/ QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS POUR LE
METTRE EN CONCORDANCE AVEC LE NOUVEAU MONTANT DU CAPITAL.
Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications
suivantes :
* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS
(31.248,00 €).
Il est divisé en mille six cent quatre-vingt (1.680) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,
ayant toute un droit de vote, représentant chacune un/mille six cent quatre-vingtièmes (1/1.
680ièmes) de l’avoir social. »
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
5/ CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Conformément au Code des Sociétés, l’assemblée produit les documents suivants prévus par l’
article 287 dudit Code :
- la justification détaillée par le gérant de la modification proposée ;
- un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 30 septembre
2018.
Ensuite l’assemblée décide de remplacer l’objet social de la société par ce qui suit :
«La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
INTERMEDIAIRE COMMERCIAL:
- l'importation, l'exportation, la représentation, l'achat et la vente en gros, demi-gros et détail d’alcool,
dans le sens le plus large, et cela également à titre d'intermédiaire commercial ou de mandataire.
- l'importation, l'exportation, la représentation, l'achat et la vente en gros, demi-gros et détail de
matières premières et d'équipements industriels, ainsi que des pièces de rechange, dans le sens le
plus large, et cela également à titre d'intermédiaire commercial ou de mandataire.
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUES :
- Recherche, analyse, distribution, achat et vente de l’information sur l'efficacité énergétique et les
économies d'énergie dans le monde entier, y compris par le développement de technologies
énergétiques innovantes;
- Recherche, développement, fabrication, achat, vente et mise en œuvre de traitements de surface
de matériaux, pièces métalliques, silicones et les technologies de silicium ou plastiques créées par
des additifs;
- Recherche et développement, fabrication, achat et vente dans le domaine des sciences naturelles
et techniques. Essais et analyses dans les domaines scientifiques (physique, chimie, physique
mathématique, physico-chimie, modélisation, sciences des matériaux, chimie quantique, etc.). Essais
et analyses des propriétés physiques des matériaux et des substances: essais et analyse des
propriétés physiques (résistance, plasticité, conductivité, conductivité électrique, radioactivité) de
matériaux (métaux, plastiques, tissus, bois, verre, béton, etc.); essai de traction, dureté, conductivité,
résistance, fatigue et effet à haute température;
- Test et analyse de la composition et de la pureté des matériaux et des substances: analyse des
propriétés physiques, chimiques, cristallines et semi-conductrices des matériaux et des substances
(air, eau, déchets ménagers et industriels, combustibles, métaux, sol, produits chimiques);
- Organisation de la production des matériaux cristallines et semi-conductrices des matériaux et des
substances (air, eau, déchets ménagers et industriels, combustibles, métaux, sol, produits
chimiques)
- L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le courtage, la représentation de matières premières
qui pourrons servir dans les recherches et productions en direct ou indirect.
ACHAT ET VENTE DE MACHINES, OUTILS ET EMBALLAGES
- l’achat et la vente de machines et outils industriels et semi-industriels et d’emballages.
FABRICATION ET VENTE
Fabrication et vente de pièces de silicone et de pièces électroniques dans le sens le plus large du
terme.
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Fabrication, achat et vente de nouvelles technologies.
SECTEUR IMMOBILIER
- faire toutes opérations immobilières, notamment l'achat, la vente, l’échange, la gestion, la location,
la négociation, te courtage et la mise en valeur sous n'importe quelle forme de tous immeubles,
l'aménagement, la réalisation par appartement ou par lot de toute propriété bâtie ou non bâtie,
l'exécution de tous travaux utiles à la mise en valeur de ces biens, y compris les travaux de voirie et
autres, et cela également à titre d'intermédiaire commercial ou de mandataire ;
Elle pourra réaliser son objet pour son propre compte ou pour le compte de tiers, en tous lieux, de
Volet B
toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle pourra notamment prêter, emprunter, hypothéquer, cautionner.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de
ses affaires..»
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
6/ SIXIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
A l’unanimité, l'assemblée confère à Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire soussigné, tous pouvoirs
afin de coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et
de le publier.
7/ SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(dépôt simultané d'une expédition, du rapport du gérant et des statuts coordonnés)
Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles