Nº d'entreprise : 1007 742 896
Nom
(en entier) : FORTEGRA BELGIUM INSURANCE COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Décharge provisoire - Nomination d'un
administrateur - Délégation de pouvoirs spéciaux - Nomination d'un
membre du comité de direction - Procuration
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 24 avril 2025:
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3.1.Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Khizerul Huda, en qualité d'administrateur
exécutif de la Société, et ce avec effet à partir du 27 janvier 2025 .
Une copie de sa lettre de démission restera ci-annexée en Annexe 1.
3.2.Décharge provisoire
L'actionnaire unique décide de donner décharge provisoire à Monsieur Khizerul Huda pour l'exercice de son
mandat d'administrateur exécutif de la Société et s'engage, sans préjudice de l'article 7:149 du Code des
sociétés et des associations et sauf en cas de faute grave ou de dol, à lui donner décharge définitive à l'occasion
de l'assemblée générale annuelle.
3.3.Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Arnaud Gaspard, élisant domicile au siège de la Société,
place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique en qualité d'administrateur de la Société, pour une période
de six ans , et ce avec effet à partir du 27 janvier 2025.
Le mandat de l'administrateur susmentionné ne sera pas rémunéré.
En conséquence, le conseil d'administration est, à compter du 27 janvier 2025, composé comme suit :
-Madame Deborah Calderbank ;
-Monsieur Francis Colalucci ;
-Madame Janie Hartley ;
-Monsieur Richard Kahlbaugh ;
-Monsieur Sanjay Vara ;
-Monsieur Kevin Vella ;
-Monsieur Michael Vrban ; et
-Monsieur Arnaud Gaspard.
Conformément à l'article 17 des statuts, la Société est valablement représentée comme suit :
-
" La société est valablement représentée à l'égard des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux qui
requièrent l'intervention d'un officier public ou d'un notaire, par deux administrateurs agissants conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un membre
du comité de direction ou un directeur exécutif.
La société est également, dans les limites de leurs pouvoirs, dûment représentée par des mandataires."
3.4.Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique décide de donner mandat à Maître Alexander Hamels, Maître Gilles Leyssen, Maître
Hélène Carbonnelle, Madame Mélanie Dangreau, ou tout autre avocat ou juriste du cabinet d'avocats DLA Piper
UK LLP, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et
avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier,
la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à
cette fin, pour signer tout document, en ce compris les formulaires I, II et les déclarations spécifiques pour les
publications, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin. Si le dépôt de ces résolutions au
greffe du tribunal compétent de la Société est requis, l'actionnaire unique autorise également les personnes
susmentionnées à signer ces résolutions, qui sont signées électroniquement par l'actionnaire unique, de sorte
que cette signature manuscrite du mandataire puisse être considérée comme originale.
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Extrait du procès-verbal de la troisième réunion du Conseil d'administration de Fortegra Belgium Insurance
Company SA (la « Société ») tenue par conférence call le 26 février 2025 à 14h30 :
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24.11.11 Nomination de Mr. Arnaud Gaspard en tant qu'administrateur et Chief Financial Officer
Le Président informe que Conseil que la Société a proposé de nommer Mr Arnaud Gaspard en tant
qu'administrateur, Chief Financial Officer et membre du Comité de Direction de la Société en remplacement de
Mr. Khizerul Huda pour les fonctions qu'il exerçait de façon temporaire. Après une discussion approfondie, il a
été décidé de nommer M. Arnaud Gaspard en tant qu'administrateur, Chief Financial Officer et membre du
Comité de Direction de la société en remplacement de M. Khizerul Huda, sous réserve de l'approbation de la
Banque nationale de Belgique.
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Extrait d'une procuration en date du 24 avril 2025 :
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La soussignée, FORTEGRA BELGIUM INSURANCE COMPANY SA, ayant son siège place du Champ de
Mars 5, 1050 Ixelles, et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
1007.742.896 (RPM Bruxelles, section francophone) (la Société);
représentée par un membre du comité de direction: Brian BORG,
désigne par la présente comme mandataire spécial, avec possibilité de substitution et le pouvoir d'agir seul
au nom de la Société:
Maître Gilles Leyssen, Maître Hélène Carbonnelle, Madame Mélanie Dangreau et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont sis rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles
et à Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Anvers,
afin de procéder à la publication d'un extrait des décisions prises par le conseil d'administration de la Société
le 26 février 2025, aux Annexes du Moniteur belge et, y compris, en signant, complétant et déposant tous
documents (y compris les formulaire de publication I et li) au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, ainsi
que de modifier l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises à cet égard, et
d'accomplir toute démarche nécessaire ou utile à cette fin, et procéder au dépôt de tous documents auprès de
la Banque National de Belgique et/ou auprès de tout autre greffe ou autorité compétente en Belgique.
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Pour extrait certifié conforme
Hélène Carbonnelle
Mandataire