Ondernemingsnr : 0873094030
Naam
(voluit) : ARMA FRUIT
(verkort) : ARMA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warandestraat 11
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte de dato twee januari tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden voor 
Nadine CLEEREN, notaris met standplaats te Wellen, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “WILSENS, CLEEREN & VERDUYN”, geassocieerde notarissen met zetel te 3830
Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ARMA FRUIT”, afgekort “ARMA”, met zetel te 3840
Borgloon, Warandestraat 11 en met ondernemingsnummer BTW BE0873.094.030
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Franz AUMANN te Sint-
Truiden op 31 maart 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 april
volgende  onder nummer 2005-04-19/0057397. Waarvan de statuten nadien niet meer werden
gewijzigd, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd en tienduizend euro (€ 110.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizendvierhonderd euro (€ 1.400,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Luik B
Vierde  besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
bepalingen, als volgt :
“-  Kwaliteitsverzekering klanten en leverancier (QA)
-    Implementatie Voedselveiligheidssysteem (ACS, BRC, IFS,…)
-    Uitwerken Kwaliteitshandboek
-    Uitvoeren en opmaak HACCP analyse
-    Interne audits
-    Externe audits
-    Begeleiding externe audits door OCI
-    Consultatie voor implementatie FS systeem op de werkvloer
-    Aanbevelingen structurele aanpassingen en procedures”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging aan haar voorwerp, zoals hierboven werd beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ARMA FRUIT” afgekort “ARMA”. De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- exploitatie van een landbouwbedrijf;
- de teelt, productie, het vervoer, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel van fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
- de verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de fruitteelt;
- het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- veeteelt;
- computerdienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder het verlenen van probleem- en
systeemanalyses, standaardpakketten, softwareprogramma’s, programmaties, opleiding en advies
(consulting);
- groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de huur en verhuring, de productie en ontwikkeling,
alsook de installatie, het onderhoud en de herstelling van:
1) computerhardware en -software
2) computerzalen, alle kantoormeubelen en -machines;
3) alle kantoorbenodigdheden;
4) alle computerapparatuur;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelaardij evenals welkdanige
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
Luik B
- Kwaliteitsverzekering klanten en leverancier (QA)
-    Implementatie Voedselveiligheidssysteem (ACS, BRC, IFS,…)
-    Uitwerken Kwaliteitshandboek
-    Uitvoeren en opmaak HACCP analyse
-    Interne audits
-    Externe audits
-    Begeleiding externe audits door OCI
-    Consultatie voor implementatie FS systeem op de werkvloer
-    Aanbevelingen structurele aanpassingen en procedures
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Zesde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de voorgestelde
uitkering van het vermogen aan de aandeelhouder, opgesteld overeenkomstig artikels 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
Luik B
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering bevestigt aan ondergetekende notaris dat zij de liquiditeits- en balanstest,
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, eerder hebben ontvangen en verklaren dat deze
testen voldoen aan de formaliteiten.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zevende besluit
Op basis van het voormelde verslag heeft het bestuursorgaan beslist dat het resultaat van de
liquiditeitstest de verrichting waartoe de algemene vergadering heeft besloten, niet in de weg staat.
De algemene vergadering beslist  vervolgens over te gaan tot de terugbetaling van het eigen
vermogen aan de enige aandeelhouder, voor een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00),
via terugbetaling in speciën van de beschikbare eigen vermogensrekening.
Ingevolge de voormelde vermogensvermindering zullen er duizend (1.000) bestaande aandelen
vernietigd worden, en zal het aantal aandelen teruggebracht worden op honderd (100).
Artikel vijf van de statuten zal als volgt luiden :
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
1) ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- de heer VANOIRBEEK Koen Josephine Jean, geboren te Sint-Truiden op 31 juli 1980, voornoemd
onder 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VANOIRBEEK Koen Josephine Jean, geboren te Sint-Truiden op 31 juli 1980, voornoemd
onder 1.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsten van voorheen te 3840
Borgloon, Warandestraat 11 naar 3840 Borgloon, Warandestraat 9A.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de heer Dimitri Follon, optredend voor SBB Accountants &
Adviseurs, ondernemingsnummer BTW BE0459.609.556, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Tiensesteenweg 178 blok A bus 101-102, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te
wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 4 januari 2023.