Ondernemingsnr: 0835 606 203
Naam
(voluit) : INFORMATIC4U
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Théodore De Cuyperstraat 127/59
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder en kwijting voor de oefening van zijn mandaat /
Benoeming van een bestuurder / Verplaatsing van maatschappelijk zetel
Uitreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 22 december 2022, te
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Théodore De Cuyperstraat 127/59:
"( ... )
1. Beslissing: Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt nota van het ontslag van de heer Jacques LEDERER als bestuurder
(zaakvoerder) van INFORMATIC4U, met ingang op 22 december aanstaande.
2. Beslissing: Kwijting voor de oefening van het bestuurdersmandaat
De algemene vergadering beslist om de heer Jacques LEDERER kwijting te verlenen voor de uitoefening
tot op heden van zijn mandaat als bestuurder van INFORMATIC4U.
3. Beslissing: Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering beslist om BV SMISS CONSULTING (BE0637.910.602), met maatschappelijk
zetel te 1170 Watermael-Bosvoorde, Ter Hulpensesteenweg 177/11, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Suleman GJANAJ (70.11.15-357.61), geboren op 15 november 1970 te Sint-Jans-Molenbeek, wonende
te 1731 Zellik, Fran Thirrystraat 40, als bestuurder te benoemen.
4. Beslissing: Volmacht
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan Meester Frédéric PAQUE, advocaat te 1170 Brussel,
Terhulpensteenweg 177/12, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor CAIRN LEGAL, met kantoren
op hetzelfde adres, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de
beslissingen genomen ter gelegenheid van deze bestuursorgaanzitting te vervullen, en in het bijzonder de
publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van
de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van
de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten
en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband."
Uitreksel van de bestuursorgaanzitting gehouden op 22 december 2022, te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Théodore De Cuyperstraat 127/59:
"( ... )
1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap
Het bestuursorgaan beslist om, conform artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de maatschappelijke zetel van INFORMATIC4U te verplaatsen van 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Théodore De Cuyperstraat 127 bus 59 naar 1170 Watermael-Bosvoorde, Ter Hulpensesteenweg
177/11.
2. Volmacht
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan Meester Frédéric PAQUE, advocaat te 1170 Brussel,
Terhulpensteenweg 177/12, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor CAIRN LEGAL, met kantoren
op hetzelfde adres, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de
beslissingen genomen ter gelegenheid van deze bestuursorgaanzitting te vervullen, en in het bijzonder de
publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van
de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van
de Ondememingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten
en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband."
Marie LILIEN
Lasthebber