Ondernemingsnr : 0525900049
Naam
(voluit) : DR. ANN MANDERVELT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St. Andreasstraat(M) 23
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 “DR. ANN MANDERVELT”
besloten vennootschap
te 3630 Maasmechelen, St. Andreasstraat 23
ondernemingsnummer BE 0525.900.049
STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING VOORWERP – WIJZIGING OPSPLITSING VAN AANDELEN
– OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig oktober tweeduizend twintig om 14u45 uur, voor
Meester Yasmine FAGARD, notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap
"COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone
algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:
1. Eerste besluit
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande
tekst aan artikel 3 van de statuten:
“9) De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en
verhuren, leasen, alsook het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van
alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle
roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participaties onder welke vorm ook in
en het deelnemen aan het bestuur van alle vennootschappen in industriële, commerciële, financiële,
onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële
verrichtingen, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de
private spaarkassen.
De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten
verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekeningen, koop of levering, optie tot aankoop en op
iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoekingen en
aan alle samensmeltingen, haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief
maken onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of
andere bijstand aan de vennootschap en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden
realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze, dit alles zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Zij mag ontlenen en leningen toestaan, evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen, en ze mag zich borgstellen voor derden.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk
welke manier alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of geschikt om bij te dragen
tot de verwezenlijking ervan.”
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenduizend zeshonderd tachtig euro (€ 9.680,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform het eerste besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DR. ANN MANDERVELT".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) De uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder een huisartsenpraktijk, door haar
aandeelhouders, zijnde geneesheren ingeschreven op de lijst van de Orde der Geneesheren, in
naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdende met de medische plichtenleer
omtrent de uitoefening van de geneeskunde en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat impliciet
de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en eventueel de betaling aan de
geneesheren- aandeelhouders van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die zij voor
rekening van de vennootschap gepresteerd hebben.
De geneesheren- aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
2) Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
3) Het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
4) Het ter beschikking stellen van alle nodige apparatuur en begeleidende accommodaties, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
5) Het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met
voormelde activiteiten.
6) Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen, nodig
of nuttig voor voormelde activiteiten. En verder het optimaal beheer van de reserves als goed
huisvader en het veiligstellen ervan. Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bereiken.
7) De mogelijkheid scheppen om de geneesheren- aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde aan de spits te blijven van hun discipline. De vennootschap kan in het kader van
Luik B
voornoemde activiteiten en mits naleving van de Code der geneeskundige plichtenleer in verband
met vennootschappen en overeenkomsten:
a. overeenkomsten afsluiten met geneesheren of met (kosten) associaties, professionele
vennootschappen, middelenvennootschappen en VZW’s.
b. aandeelhouders zijn van een (kosten)associatie of een middelenvennootschap van geneesheren
of lid zijn van een vzw van geneesheren.
c. zolang éénhoofdig kan ze toetreden tot een (kosten)associatie, een professionele vennootschap
met rechtspersoonlijkheid, een middelenvennootschap of een VZW.
De vennootschap kan bovendien als bijkomstig doel alle burgerlijke, financiële, roerende en
onroerende werkzaamheden verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen met dien verstande dat de vennootschap, zonder
afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het normaal beheer als goede
huisvader, een bestemming kan geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook op
voorwaarde dat deze handelingen het burgerlijke karakter van de vennootschap niet wijzigen en
aanleiding zouden geven tot een regelmatige commerciële activiteit. Indien meerhoofdig dienen de
aandeelhouders voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid met
ten minste 2/3de  meerderheid schriftelijk vast te leggen.
8) De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of
met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap is gehouden de bepalingen van de "Code van Geneeskundige Plichtenleer" te
eerbiedigen.
9) De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en
verhuren, leasen, alsook het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van
alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle
roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participaties onder welke vorm ook in
en het deelnemen aan het bestuur van alle vennootschappen in industriële, commerciële, financiële,
onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële
verrichtingen, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de
private spaarkassen.
De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten
verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekeningen, koop of levering, optie tot aankoop en op
iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoekingen en
aan alle samensmeltingen, haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief
maken onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of
andere bijstand aan de vennootschap en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden
realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze, dit alles zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Zij mag ontlenen en leningen toestaan, evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen, en ze mag zich borgstellen voor derden.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk
welke manier alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of geschikt om bij te dragen
tot de verwezenlijking ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, gekozen onder de geneesheren-aandeelhouders, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw MANDERVELT Ann voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
St. Andreasstraat 23.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15.00 uur.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten