N° d'entreprise : 1002277640
Nom
(en entier) : JODYBAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Huy, Bonlez 263A
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le vingt
janvier deux mille vingt-cinq, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement en
vue du dépôt,
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de  la société à responsabilité
limitée « JODYBAT », ayant son siège établi à (1325) Chaumont-Gistoux, Chaussée de Huy, 263A, a
pris les résolutions suivantes:
 
A. Modification de l’article 11 des statuts intitulé « Pouvoirs de l’organe d’administration »
Première résolution :
L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 11 des statuts, par le texte suivant :
 
« S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’
assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux
que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et que ceux-ci forment un organe d’
administration collégial, l’organe d’administration collégial ou l’administrateur-délégué, agissant seul,
représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la  place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur. »
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
            B. Démission et décharge des administrations et nomination des administrateurs/Caractère
gratuit ou onéreux du mandat d’administrateur ;
            Deuxième résolution :
L’assemblée :
* décide de mettre fin aux mandats d’administrateur non statutaire de Monsieur DEMEYST Joel et
Monsieur DEMEYST Dylan, préqualifiés et décharge leur est présentement donnée depuis la
dernière décharge jusqu’à ce jour ; laquelle décharge sera confirmée lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
* décide de procéder immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur
non statutaire pour une durée illimitée ; lequel mandat sera exercé à titre gratuit selon les modalités
suivantes :
Agissant conjointement, les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour
autant que chaque opération prise isolément, ou sa contrevaleur, ne dépasse pas une somme de
cinq mille euros (5.000,00€).
 
Lesquels ici présents déclarent, chacun, accepter ledit mandat, le caractère gratuit de celui-ci et
confirment, après avoir été formellement interrogé par le notaire soussigné, ne pas avoir fait l’objet d’
une procédure de faillite dans le cadre de laquelle une interdiction de gérer a pu être prononcée.
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
 
C. Pouvoirs conférés au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Troisième résolution :
L’assemblée générale décide de donner tout pouvoir au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts suite à la modification des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la
société.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
D. Pouvoirs :
Quatrième résolution :
L'assemblée confère tout pouvoir aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
  
 
Il résulte également que l'organe d’administration s’est réuni immédiatement après l’assemblée
générale extraordinaire et a pris les délibérations suivantes:
 
A. Nomination de l’administrateur délégué - Pouvoirs ;
Première délibération :
L’organe d’administration décide de nommer Monsieur DEMYEST Joel en qualité d’administrateur
délégué de la société pour la durée de son mandat d’administrateur. Son mandat sera exercé à titre
gratuit. 
Tout pouvoir est conféré à l’administrateur délégué qui pourra agir seul afin d’engager la société
dans tous les actes, en et hors justice.
Lequel, ici présent, déclare accepter ledit mandat ainsi que son caractère gratuit.
Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.
 
B. Pouvoirs.
Deuxième délibération :
Tout pouvoir est conféré aux administrateurs pour l’exécution de la délibération qui précède et au
notaire soussigné pour procéder à la publication d’usage dans le cadre des présentes.
Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Déposées en même temps : une expédition de l'acte modifica-tif, ainsi qu’une coordination des
statuts à la date du 20 janvier 2025.