N° d'entreprise : 0501605311
Nom
(en entier) : SAPIOCANTO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Warche 8
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, DIVERS
D’un acte reçu par le notaire Olivier CRESPIN, à la résidence de Malmedy, le 26 décembre 2023,
enregistré au bureau sécurité juridique de Verviers le 03 janvier 2024, case 180, il est extrait ce qui
suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée
"SAPIOCANTO", ayant l’adresse de son siège à 4960 Malmedy, Warche 8. Inscrite à la BCE sous
0501.605.311
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Stéphane WATILLON, notaire à Namur,
le 28 novembre 2012, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge le 07 décembre suivant,
sous le numéro 12197986, dont les statuts demeurent inchangés jusqu’à ce jour.
(…)
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations.
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société conservera la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
3. Adaptation des statuts concernant le capital de la société au Code des sociétés et des
associations.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 12.400,00 € et 1.860,00€, ont été convertis
de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non
encore libérée du capital, soit six mille deux cents euros (6.200,00 €), a été converti en un compte de
capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
-L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts de supprimer les comptes statutairement indisponibles et rendre les fonds
disponibles pour distribution.
- L’assemblée décide que le compte d’apport non appelé (ancien compte de capital non appelé) ne
devra plus faire l’objet d’aucune libération et décide de le supprimer.
4. Adoption des nouveaux statuts de la SRL
-L’assemblée générale décide d’adopter des statuts nouveaux de la société à responsabilité limitée.
Comme suite à ce qui précède, l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux
statuts sera désormais rédigé comme suit : on omet, sous réserve de l’extrait ci-après :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée
"SAPIOCANTO".
2. Le siège est établi en Région wallonne.
3. La société a pour objet en tout endroit tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour
compte de tiers ou en participation : l'organisation, la promotion et l’interprétation d'évènements
culturels, de spectacles d'opéra, de concerts et de toutes manifestations à caractère culturel.
Elle pourra effectuer ou faire effectuer des prestations de services dans le domaine musical,
audiovisuel et toutes activités liées, ce qui comprend :
    •  l'édition, la production phonographique, audiovisuelle et multimédia et tous services y afférents ;
    •  la distribution, la diffusion et la fabrication au niveau national et international sur tous supports
d'œuvres à caractère musical ou assimilées ;la production, l'acquisition, la vente, la disposition sous
toutes formes de droits intellectuels ; l'édition de revues, livres et publications culturelles ;
    •  la recherche et la création en matière culturelle ;
    •  la recherche de sponsors et subsides ;
    •  le conseil en gestion d'entreprises, stratégiques, financières, artistiques, communication, et
ressources humaines
Elle a également pour objet, pour son compte ou compte de tiers, la vente, la location, l’exploitation
et la gestion de toutes transactions de biens mobiliers et Immobiliers Cette dénomination n'est qu’
énonciative et non limitative. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité
similaire à son objet.
La société pourra créer divers points de vente et procéder à des implantations de succursales.
La société pourra tant en Belgique qu'à l'étranger effectuer toutes opérations mobilières ou
immobilières, commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à
son objet social et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou de toute
autre manière dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou
complémentaire à la sienne et qui serait de nature à en faciliter la réalisation en ce compris
l'acquisition d'immeuble non affecté à l'activité d'un bureau conseil et à la mise à disposition gratuite
ou non d'un immeuble ou d'une partie d'Immeuble à son ou ses dirigeants.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l'exercice de ces activités à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra également exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur d’autres société.
4. La société a été constituée le 28 novembre 2012 pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action
donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Toutes les
actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les
administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A
défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. S’il n’y a qu’un
seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque
administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement
de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration
est habilité à délivrer des acomptes sur dividendes moyennant le respect des règles légales.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois
de mai, à 18 heures.
8. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
9. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
5. Démission du gérant, et corollairement désignation d’un administrateur.
-L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non-statutaire
pour une durée illimitée : Madame Sophie Karthäuser ici présente et qui accepte.
-Ce mandat sera rémunéré. La rémunération sera validée par l’assemblée générale.
- Madame Sophie Karthäuser est également désigné représentant permanent pour tout mandat qu’
exercerait la société.
6. Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4960 Malmedy, Warche, 8.
7. Pouvoirs.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur aux fins d’exécution des résolutions
qui précèdent ainsi qu’au notaire instrumentant aux fins de procéder à la coordination des statuts et
aux publications d’usage.
On omet le surplus.
Déposées en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier Crespin, notaire à Malmedy.