Ondernemingsnr : 0764457493
Naam
(voluit) : SJV LAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 149 A bus 3.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk op 13 mei 2022,
ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SJV LAND”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Kwadestraat 149A bus 3.1. ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent
(Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0764.457.493 dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
De algemene vergadering besluit overeenkomstig tot het creëren van 3 klassen van bestuurders, met
name:
    •  Klasse Abestuurders;
    •  Klasse Bbestuurders;
    •  Klasse Cbestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De naamloze vennootschap “DE STEENOVEN”, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A
bus 3.1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW
BE) 0668.446.596
- De naamloze vennootschap “ALIMAX”, zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Tweede
Doorsnijdstraat 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
BTW BE 0466.200.212
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- De besloten vennootschap NOAL, met zetel te 8840 Roeselare, Roeselarestraat 205, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) met nummer (BTW BE) 0843.267.817, als A-
bestuurder.
- De besloten vennootschap 6-STONES, met zetel 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) met nummer BTW BE
0668.606.548, als B-bestuurder.
- De naamloze vennootschap ALIMAX, voornoemd, als B-bestuurder.
- De besloten vennootschap EDAMAX, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Rijborgstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) met nummer (BTW BE)
0783.746.340, als C-bestuurder.
- De besloten vennootschap AZELFZEN, met zetel te 9450 Haaltert, Processieweg 12A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) met nummer (BTW BE)
0779.693.027 als C-bestuurder.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal:
- Mevrouw Kathleen Spriet, gedomicilieerd te 8840 Staden, de vaste vertegenwoordiger zijn van de
besloten vennootschap 6-STONES die zal belast zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap “6-STONES”.
Luik B
- De heer Ivan Sabbe, gedomicilieerd te 8531 Harelbeke, de vaste vertegenwoordiger zijn van de
naamloze vennootschap ALIMAX die zal belast zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en
voor rekening van de naamloze vennootschap “ALIMAX”.
- De heer Peter Temmerman, gedomicilieerd te 9320 Aalst, de vaste vertegenwoordiger zijn van de
besloten vennootschap NOAL die zal belast zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor
rekening van de besloten vennootschap “NOAL”.
- De heer Bart Vanderdonckt, gedomicilieerd te 9790 Wortegem-Petegem, de vaste
vertegenwoordiger zijn van de besloten vennootschap EDAMAX die zal belast zijn met de uitvoe-ring
van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “EDAMAX”.
- De heer Geert Van Mol, gedomicilieerd te 9450 Haaltert (Heldergem), de vaste vertegenwoordiger
zijn van de besloten vennootschap AZELFZEN die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht
in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “AZELFZEN”.
De vergadering besluit een wijziging aan te brengen inzake het dagelijks bestuur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door volgende tekst:
“De klasse A-bestuurder zal individueel worden gemachtigd tot het dagelijks bestuur en kan in dit
kader de vennootschap vertegenwoordigen in overeenstemming met het budget en gemaakte
afspraken aangaande de door bestuursorgaan van de Vennootschap goedgekeurde projecten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.”
De vergadering besluit een wijziging aan te brengen inzake de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 15 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen handelend zijnde: één klasse A-bestuurder of klasse C-bestuurder samen met
een klasse B-bestuurder”.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoordineerde statuten