Ondernemingsnummer :
0630631444
Benaming :
(voluit) :
APHI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
St.-Rochusstraat 29
2490 Balen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 20 maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “APHI” onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering –
overgangsbepalingen.
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om
het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde
burgerlijke jaar.
    •  De algemene vergadering beslist artikel 11 A van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.”
    •  De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de 15 de juni om achttien uur.
    •  De algemene vergadering beslist de eerste alinea van artikel 10 C van de statuten te vervangen
door volgende tekst: “De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vijftiende juni om
achttien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de
bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.”
De gewone algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en
commissarissen te verlenen kwijting.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen op geldige wijze ongeacht het
aantal vertegenwoordigde aandelen; de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
    •  Overgangsbepalingen:
    •  De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1
april 2018, te verlengen tot, en af te sluiten op 31 december 2019.
    •  De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de 15 de juni 2020,
om achttien uur.
Tweede besluit: Coördinatie van de statuten.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en volledig te
herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de
voorgaande wijziging(en), en het Wetboek van Vennootschappen, zelfs al zouden hierdoor
bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:
Derde besluit: Volmacht.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en mevrouw Dominique Jaminet,
met recht van in de plaats stelling, medewerksters bij Moore Stephens Finance & Tax BV CVBA
Luik B
(RPR 0451.657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij ze de mogelijkheid hebben voor:
        •  Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
        •  Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, (voorgaande,
huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor
publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
    •  Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te
kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal
verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat
uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
    •  Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
    •  Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij
wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Notaris Jef Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.