N° d'entreprise :
0880706649
Dénomination :
(en entier) :
METES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Quai des Ardennes 34
4020 Liège
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 13 septembre 2018 tenue devant
Maître Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT Notaire à Liège des actionnaires de la société
privée à responsabilité limitée "METES", ayant son siège social à 4020 Liège, quai des Ardennes,
34  en date du 13 septembre 2018.
Numéro d’entreprise TVA BE0880.706.649, inscrite au registre des personnes morales de Liège.
Société constituée par acte reçu par Maître Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, Notaire à
Liège, en date du 11 avril 2006, publié aux annexes du Moniteur Belge le 25 avril 2006 sous le
numéro 06072623, et dont les statuts ont été pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par
Maître Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, Notaire à Liège, en date du 12 décembre 2013,
publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 10 janvier 2014 sous le numéro 14011973.
Il résulte que :
DÉLIBÉRATIONS
L'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée aborde l'ordre du jour et par un vote
distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
L'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée décide de réduire le capital social
souscrit à concurrence d'une somme de cent vingt-six mille euros (126.000,00€), pour le ramener de
cent quarante-quatre mille six cents euros (144.600,00€) à dix-huit mille six cents euros (18.600,00
€), sans annulation de parts, et par le remboursement à l’associé unique de la somme de cent vingt-
six mille euros (126.000,00€).
L'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée constate que la présente résolution est
définitive, mais que le remboursement ainsi décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues
par l'article 317 du Code des Sociétés.
Il est précisé que la réduction porte sur du capital constitué de réserves spéciales incorporées
conformément à l’article 537 CIR le 12 décembre 2013.
L’assemblée déclare à cet égard que le délai d’attente de quatre ans prescrit par cet article a bien
été respecté.
La réduction de capital s’effectue sous le bénéfice de l’article 18, 2° Cir92 et le remboursement s’
opère par prélèvement par priorité sur le capital libéré, fiscalement remboursable sans charge
fiscale.
DEUXIEME RESOLUTION :
En conséquence de la résolution actée ci avant, l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’
assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
Article 5 : remplacement du texte de cet article par le suivant :
«ARTICLE 5— CAPITAL
Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €).
Il est représenté par dix (10) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant
chacune un/dixième de l’avoir social.
Lors de la constitution, le capital était fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), divisé en dix
(10) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/dixième (1/dixième) de l'avoir
Volet B
social.
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, à
Liège, le 12 décembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital
social, à concurrence de cent vingt-six mille euros (126.000,00€), pour le porter à cent quarante-
quatre mille six cents euros (144.600,00€), sans création de parts sociales nouvelles.
L’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018 a décidé de réduire le capital social
souscrit à concurrence d'une somme de cent vingt-six mille euros (126.000,00€), pour le ramener à
dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), sans annulation de parts, et par le remboursement à l’
associé unique de la somme de cent vingt-six mille euros (126.000,00€). »
TROISIEME RESOLUTION :
L'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée confère à la gérance, tous pouvoirs
aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées ci avant, et en particulier les pouvoirs
nécessaires aux fins d'opérer le remboursement décidé par l'assemblée dans les conditions prévues
par la loi et après l'expiration du délai prévu par celle-ci et procéder à la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT
Notaire à LIEGE
déposé en même temps : la coordination des statuts