Ondernemingsnr : 0752 857 481
Naam
(voluit) : AM4IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1601 Ruisbroek, Gieterijstraat 21
Onderwerp akte : ONTBINDING EN AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
Volgens een akte verleden voor de notaris Hélène NAETS geassocieerd notaris te Brussel, eerste kanton,
lid van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271 , op 20 januari 2025, blijkt er dat :
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AM4IT", als volgt beslist heeft :
EERSTE BESLUIT
De voorzitter neemt akte en ontslaat de instrumenterende notaris ervan voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 27 december 2024 waarin het voorstel tot ontbinding
en vereffening van de vennootschap wordt toegelicht; een staat van actief en passief afgesloten volgens
boekhoudkundige toestand op 31 oktober 2024 (minder dans 3 maanden voor heden) is gevoegd bij dat verslag.
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter neemt akte en ontslaat de instrumenterende notaris ervan voorlezing te geven van:
het verslag van de bedrijfsrevisor, over die staat van activa en passiva, met vermelding of daarin de toestand
van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Diens conclusie luidt als volgt :
BESLUIT:
In het kader van de ontbindingsprocedures voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
heeft het bestuursorgaan van de BV AM4IT, een jaarrekening opgesteld per 31 oktober 2024 die, rekening
houdend met het vooruitzicht op vereffening van de vennootschap, een balanstotaal van 630,37 EUR en een
negatief eigen vermogen van - 3.090,01 EUR weergeeft.
Onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke beroepsnormen, tonen
aan dat deze verklaring een volledig, getrouw en nauwkeurig beeld weergeeft van de situatie van de
onderneming, onder voorbehoud van mogelijke claims op het gebied van vennootschapsbelasting, sociale
zekerheid en andere onvoorziene omstandigheden die op dag van huidig verslag niet bekend zijn of gemeld,
maar die niettemin aan het licht kunnen komen na het sluiten van de liquidatie.
Van zodra alle schulden aan derden en aandeelhouders die per 31 oktober 2024 in de boekhoudkundige
staat zijn opgenomen of die na deze datum tot datum van huidig verslag zijn ontstaan, zijn terugbetaald, maakt
de vennootschap gebruik van de procedure van ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte zoals
voorzien in de bepalingen van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder heeft zich ertoe verbonden alle verplichtingen of andere schulden van de vennootschap
op zich te nemen die niet in deze boekhoudkundige verklaring zijn opgenomen.
Brussel, 28 december 2024
ANDRE FRANCOIS, REVISEUR D'ENTREPRISES SRL
DERDE BESLUIT
De vergadering keurt de jaarrekeningen goed met betrekking tot de periode tot op heden en verleent kwijting
aan de bestuurder voor de uitoefening van hun functie tot op heden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat:
-de vennootschap geen activiteiten meer uitoefent;
.
-de vennootschap geen onroerende zakelijke rechten bezit;
-geen vereffenaar tot op heden werd aangesteld;
-de vennootschap geen passief heeft in de zin van artikel 2:80 WVV overeenkomstig de staat van activa en
passiva gehecht aan voormelde verslagen;
-alle aandeelhouders aanwezig zijn;
-de aandeelhouders niet hebben genoten van een vermindering of vrijstelling van de registratie- of
successierechten in kader van een overdracht van aandelen in een familiebedrijf binnen een periode van 5 jaar
vóór heden;
-dat alle schulden betreffende aandeelhouders of derden vernoemd in gezegde staat van activa en passiva
werden betaald of dat alle bedragen vereist om deze schulden te betalen werden geconsigneerd en dat op
heden geen vereffenaar werd aangesteld.
Aldus zal de ontbinding van de vennootschap zonder vereffening kunnen beslist worden met eenparigheid
van de aandeelhouders die minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 2:80
§3 WVV.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist tot ontbinding zonder vereffening van de vennootschap vanaf heden overeenkomstig
artikel 2:80 §3 WVV.
De terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders pro rata hun aandelen.
ZESDE BESLUIT
Gedurende de wettelijke termijn zullen de boeken en maatschappelijke documenten bewaard worden op de
woonplaats van 03140 Guardamar del Segura (Spanje), Calle Pio Baroja 1, A4.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering kent alle bevoegdheden toe om alle formaliteiten te verrichten nodig in kader van de
uitvoering van onderhavige akte alsmede om, desgevallend, alle latere akten en documenten te ondertekenen
en ondermeer, zonder limitatieve opsomming, de doorhaling van de inschrijving op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de BTW, kwijtingen, handlichting van ambtshalve inschrijvingen, afsluiting van
bankrekeningen.
STEMMING
Alle besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.
Voor gelijkvormig analytische uittreksel, de Notaris Hélène NAETS.
Tezelfdertijd neergelegd :
- Een uitgifte.