Ondernemingsnummer :
0447982919
Benaming :
(voluit) :
DE CEUNYNCK & C°
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kontichsesteenweg 36
2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Peter De Schepper te Roosdaal op 19 december 2018, ter
registratie, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen bij algemeenheid van
stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING:VERSLAG
Dat de vergadering de voorzitter heeft ontslaan van het voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur inhoudende het voorwerp en een gedetailleerde rechtvaardiging van het voorstel van
afschaffing van de aandelen van de categorieën A en B binnen het kader van artikel 560 van het
wetboek vennootschappen.
TWEEDE BESLISSING: AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEEN VAN AANDELEN
De algemene vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemming het onderscheid van de
aandelencategorieën A en B af te schaffen waardoor het volledige kapitaal
VIERHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESENVIJFTIG EURO
VIJFENZEVENTIG EUROCENT (€ 471.556,75) vertegenwoordigd wordt door vierhonderd
achtentwintig (428) aandelen.
DERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met TWEE
MILJOEN EUR (2.000.000,00 euro) om het te brengen van
VIERHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESENVIJFTIG EURO
VIJFENZEVENTIG EUROCENT (€ 471.556,75) op TWEE MILJOEN
VIERHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESENVIJFTIG KOMMA
VIJFENZEVENTIG EURO (€ 2.471.556,75) door creatie van DUIZEND ACHTHONDERD VIJFTIEN
(1815) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en
genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de
resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2019.
Deze nieuwe aandelen werden uitgegeven tegen de fractiewaarde van DUIZEND HONDERD EN
EEN KOMMA ZEVENENZEVENTIG EURO (1101,77 euro) per aandeel. Dit bedrag wordt verhoogd
met een uitgiftepremie, vastgesteld op totaal (dus het geheel van de 1815 aandelen)
TWEEHONDERD ZEVENENTACHTIG KOMMA VIJFENVEERTIG EURO (287,45 euro). Aldus is de
inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel vastgesteld op DUIZEND HONDERD EN EEN KOMMA
DRIEENNEGENTIG EURO (1101,93 euro).
Op deze nieuwe aandelen werd onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze aandelen werden geheel
volgestort op het ogenblik van inschrijving.
VIERDE BESLISSING: INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Zijn tussengekomen de enige aandeelhouder van de vennootschap vermeld in de samenstelling van
de algemene vergadering die verklaard heeft in geld in te schrijven op DUIZEND ACHTHONDERD
VIJFTIEN (1815) nieuwe aandelen, tegen DUIZEND HONDERD EN EEN KOMMA
DRIENNEGENTIG EURO (1101,93 euro) per aandeel hetzij afgerond op TWEE MILJOEN EURO
(2.000.000,00 euro) dit in verhouding tot haar kapitaalparticipatie, namelijk :
-INVOPTIC, Société par Actions Simplifiée naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 1 bis
Avenue de la Voulzie, 77160 Provins, Frankrijk, ingeschreven bij het Registre Du Commerce et des
Luik B
Sociétés de Melun onder het nummer 392 855 177, eigenaars van de VIERHONDERD
ACHTENTWINTIG (428) bestaande aandelen.
Totaal : DUIZEND ACHTHONDERD VIJFTIEN (1815) aandelen, hetzij voor TWEE MILJOEN EUR
(2.000.000,00 euro), derwijze dat het geheel van deze aandelen de kapitaalverhoging
vertegenwoordigt.
Ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven is volledig volgestort door storting in contanten.
Heden beschikt de vennootschap aldus ten gevolge van de kapitaalverhoging over de som van
TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00).
VIJFDE BESLISSING
Alle leden van de vergadering hebben de werkende notaris verzocht vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort en
dat de uitgiftepremie volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk
gebracht op TWEE MILJOEN VIERHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD
ZESENVIJFTIG KOMMA VIJFENZEVENTIG EURO (€ 2.471.556,75) en is vertegenwoordigd door
TWEEDUIZEND TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG (2243) aandelen, zonder vermelding van de
nominale waarde.
ZESDE BESLISSING BOEKING VAN DE UITGIFTEPREMIE OP EEN ONBESCHIKBARE
REKENING
De algemene vergadering heeft besloten  het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij EEN
MILJOEN NEGENHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EN TWAALF
KOMMA VIJFENVIJFTIG EUR (1.999.712,55 euro), en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij
TWEE MILJOEN EUR (2.000.000,00 euro), verschil dat aldus TWEEHONDERD
ZEVENENTACHTIG KOMMA VIJFENVEERTIG EURO (287,45 euro) bedraagt, te boeken op de
rekening “ Uitgiftepremie ”;
Deze rekening “ uitgiftepremie ” blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg
uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de
voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
ZEVENDE BESLISSING
Ingevolge de genomen beslissingen heeft de algemene vergadering besloten volgende wijziging aan
de statuten aan te brengen:
Het artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:“ Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op TWEE
MILJOEN VIERHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESENVIJFTIG KOMMA
VIJFENZEVENTIG EURO (€ 2.471.556,75)vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND
TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG aandelen (2243).
Allen zonder vermelding van nominale waarde.”
Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt: “ Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een
volgnummer.
Op de vennootschapszetel wordt een aandeelhoudersregister bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.”
ACHTSTE BESLISSING-ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
A/De voorzitter heeft de vergadering ingelicht dat de heer De heer DELCOURT Jérôme wonende te
1970 Wezembeek-Oppem, Vosberg 51, bij e-mail van 12 december 2018 aan de vennootschap te
kennen heeft gegeven ontslag te nemen als bestuurder, met ingang vanaf heden. Dit ontslag werd
aanvaard door de algemene vergadering. De bestuurder werd ontslagen van zijn
verantwoordelijkheid.
B/Met unanimiteit heeft de vergadering beslist als bestuurder te benoemen:
- De heer DUMONT Denis Olivier Ghislain, geboren te Ukkel op 11 mei 1969, wonende te 1820
Steenokkerzeel, Meidoornlaan 13, aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat zal kostenloos worden uitgeoefend en zal eindigen bij afloop van de algemene
vergadering die over de rekeningen van boekjaar 2024 beslist.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering heeft  alle volmachten aan de raad van bestuur verleend voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
TIENDE BESLISSING
De verschijners hebben daarop aangesteld als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALTIUS”, te 1000
Brussel, Havenlaan 86C Stratenplan bus 414, meer bepaald wordt aan de heer Vermeylen Jérôme
en mevrouw Cebbar Aylin de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de
neerlegging en publicatie van het proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden op 12
november 2018 en in het algemeen het nodige te doen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte
Luik B
Notaris Peter De Schepper
te Roosdaal