Ondernemingsnr : 0864734808
Naam
(voluit) : TWINQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hundelgemsesteenweg 304 bus 5
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG.
Op vijf december.
Te Laarne, Molenstraat 1/B001.
Voor mij, Bernard VAN STEENBERGE, notaris met standplaats te Laarne, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Notaris Van Steenberge Bernard", met zetel te 9270 Laarne, Molenstraat
1/B 001.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TWINQUE" waarvan de
zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 304 bus 5, hierna de “vennootschap”
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Aannemen van nieuwe tekst van statuten.
In aansluiting hiermee beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“TWINQUE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-onderneming voor het bouwen van individuele huizen;
-onderneming voor het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
-onderneming voor de coördinatie van bouwwerkzaamheden;
-onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen on bedrijven, in het bijzonder met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals de aankoop en verkoop, de
Luik B
verhuring en verkaveling van alle onroerende goederen, het bouwen, verbouwen en verpachten
ervan;
- de vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als onroerende aard, - met
uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in
onroerende goederen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering
van het voorwerp;
- de vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
verenigingen;
- de vennootschap heeft tot voorwerp het hebben van belangen in andere vennootschappen om bun
beheer te controleren of er deel in te hebben. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat, ook door het verlenen van borgstelling of zakelijke
borg;
- de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt achten;
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen
die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben die van die aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100 000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
duizend (1000) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
Titel IV: Bestuur en controle
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden. Zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
hernoembaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
(…)
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. In het geval de algemene vergadering geopteerd heeft voor een raad van bestuur, wordt
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend, hetzij, door twee
bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel V: Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
september om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag.
(…)
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
Luik B
Titel VI: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
(…)
Winstverdeling - Interimdividend
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, en uitgezonderd in
geval van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening, wordt de vereffening verzorgd
door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 304 bus 5.
VIERDE BESLISSING: Benoeming gedelegeerd bestuurders
De vergadering beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders: de heer Wellens Evarist en
Wellens Frédérique, beiden voornoemd, voor een termijn van zes jaar.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder(s) alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
3. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde
tijd, aan mevrouw Mieke Schepens, met ondernemingsnummer BTW BE0592.973.965, ITAA
11.093.867 alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening
van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
(afgeleverd vóór registratie)
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris