Ondernemingsnr : 0651779622
Naam
(voluit) : PAYROLL SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenlei 20A
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 20 februari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “PAYROLL SOLUTIONS”, met éénparigheid de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve (€
0,00), ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege werden
omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten:
mevrouw SACRÉ Lynn, geboren te Brasschaat op 18 december 1989, wonende te 2260 Westerlo,
Slachterijstraat 21.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw SACRÉ Lynn,
voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “PAYROLL SOLUTIONS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
Luik B
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers;
2. Optreden als onafhankelijk adviesbureau in sociale bedrijfsdiensten en verzekeringen voor
zelfstandigen en ondernemingen;
3. Verkoop als tussenpersoon van sociale bedrijfsdiensten voor zelfstandigen en ondernemingen;
4. Het ondersteunen van ondernemingen op vlak van het beheer van personeelszaken en Human
Resources in de ruimste zin van het woord;
5. Ondernemingen ondersteunen op vlak van het beheer van personeelszaken en Human Resources
beleid:
a) Identificatie van de behoeften bij het in dienst nemen van een medewerker en het begeleiden bij
de selectieprocedure;
b) Career development en motivatie;
c) Beheer van afwezigheden;
d) Bij herstructurering en fusies;
e) Salaris politiek;
f) Personeelsadministratie – payroll aspecten;
g) Competentie management;
h) Het begeleiden van ontslagen werknemers;
i) Het zelf voeren of in samenwerking met een andere onderneming van metingen naar tevredenheid
binnen ondernemingen;
6. Het voeren van personeelsbeleid in ondernemingen in de ruimste zin van het woord, tot het ter
beschikking stellen voor een bepaalde duur van zelfstandige medewerker of medewerker in
loondienst welke de personeelsdienst van de ondernemer-klant zal vervoegen of leiden;
7. Ondernemingen ondersteunen in voeren van hun administratie en de administratie uitvoeren voor
ondernemingen;
8. Advies en begeleiding bij overname en overgave van een handelszaak of onderneming;
9. Consulting en het ter beschikking stellen van kennis, met als voorwerp bedrijven op te starten,
informatie te verschaffen over startersmodaliteiten, bedrijfsbeheer, management en informatica
alsook ondernemingen ondersteunen in hun groeiproces;
Luik B
10. Het vertegenwoordigen van buitenlandse ondernemingen bij Belgische officiële instanties en
organisaties welke als voorwerp hebben de uitvoering te doen van sociale bedrijfsdiensten;
11. Het waarnemen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of
openbare instellingen;
12. Het organiseren van seminaries voor eigen gebruik, maar ook voor derden;
13. Het geven van cursussen, trainingen en teambuildings;
14. Ondernemingen adviseren in commerciële-marketing aspecten alsook communicatieadvies;
15. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling;
16. Ondernemingen adviseren in managementaspecten en bedrijfsvoering en beheer;
17. Public Relations, commerciële audits, het geven van audits, uitgave van documenten-
boekentijdschriften en folders, de aankoop en verkoop van publicitaire ruimtes, en dit ofwel op
cultureel, commercieel en promotioneel vlak met alle vormen van sponsoring;
18. Het verdelen van boeken, folders en tijdschriften alsook het ontwerpen en maken van websites;
19. Het beheren en exploiteren van industriële en intellectuele rechten uit patenten;
20. Het ondersteunen van research en development in alle sectoren;
21. Het participeren in en het opstarten en beheren van bedrijven en nieuwe technologische
projecten;
22. De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming, en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische
of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
23. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere wijze;
24. Het beheer van eigen onroerend patrimonium, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie;
25. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven;
26. Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair;
27. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
28. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarde door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer;
29. Het leveren aan en ter beschikking van derden stellen van roerende goederen met het oog op
tentoonstellingen en beurzen;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zowel roerende als
onroerende, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting of anderszins,
in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland;
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, aandelen inbreng,
fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen-als
in buitenland.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
die en rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd voor onbepaalde tijd verleend aan:
Mevrouw AERTS Martine en de coöperatieve vennootschap "FS-CONSULT", rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0833.243.460, met zetel te 2960 Brecht, Veenlaan 38, met
vestigingsadres te 2960 Brecht, Beukenlaan 20 bus A, en haar aangestelden, lasthebbers,
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).