N° d'entreprise : 0644764542
Nom
(en entier) : CREALLIANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Harenheyde 57
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire associé résidant à
Saint-Josse-ten-Noode, le 24 décembre 2019, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION : Transfert du siège social.
Décision de transférer le siège social à Forest (1190 Bruxelles), rue des Anciens Étangs 40.
En conséquence, décision de modifier l’article 2 des statuts en remplaçant les mots et les chiffres «
1130 Bruxelles, rue Harenheyde 57» par les mots et les chiffres « Forest (1190 Bruxelles), rue des
Anciens Étangs 40».
DEUXIEME RESOLUTION : augmentation de capital en nature
a. Rapports concernant l'augmentation de capital en nature.
Prise de connaissance
Dispense à Monsieur le président de donner lecture du rapport du gérant portant sur l'intérêt que
présentent pour la Société tant l’apport en nature que l’augmentation de capital proposée et du
rapport du réviseur d'entreprises portant notamment sur la description de l’apport en nature, sur les
modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l’
apport, rapports établis conformément à l'article 313 du Code des sociétés.
Les associés ont reconnu avoir reçu une copie de ces rapports. Ils ont déclaré en avoir pris
connaissance et ne pas avoir de remarque à formuler à leur sujet.
Conclusions du réviseur d'entreprises
Le rapport du réviseur d’entreprises daté du 17 décembre 2019 établi conformément à l'article 313
du Code des Sociétés, a conclu dans les termes suivants :
«Des vérifications effectuées dans le cadre de l'article 313 du code des sociétés, nous sommes
d'avis que:
• Les immobilisations financières qui sont apportées par Monsieur Pierrick HALFLANTS, la SPRL
E&J INVEST (0655.863.619) représentée par Monsieur Jean-Baptiste ORTMANS, la SPRL VANJE
(0655.863.619) représentée par Monsieur Patrick CHOAY et Madame Anne EMSENS ont fait l'objet
des vérifications prévues par les normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en
matière d'apport en nature.
Nous rappelons que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens
apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre par la société en contrepartie
de l'apport en nature;
• La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;
• Le mode d'évaluation arrêté par les parties est la valeur récente de marché confortée par une
méthode d'évaluation basée principalement sur l'actif net comptable corrigé, cette évaluation conduit
à une valeur nette d'apport de 1.750.000 €. Celle-ci correspond au moins au nombre et à la valeur
intrinsèque des parts sociales de la société "CREALLIANCE" à émettre en contrepartie; de sorte que
l'apport en nature n'est pas surévalué;
•             La rémunération transactionnelle effectivement
attribuée en contrepartie à Monsieur Pierrick HALFLANTS, la SPRL E&J INVEST (0655.863.619)
Volet B
représentée par Monsieur Jean-Baptiste ORTMANS, la SPRL VANJE (0655.863.619) représentée
par Monsieur Patrick CHOAY et Madame Anne EMSENS des apports consiste en 94.086 parts
sociales sans désignation de valeur nominale de la société "CREALLIANCE";
• Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère
légitime et équitable de l'opération.
Enfin, nous n'avons pas eu connaissance d'évènements postérieurs à nos contrôles susceptibles de
modifier les conclusions du présent rapport.
Fait à Mons, le 17 décembre 2019.
SCPRL « Joris, Rousseaux &Co-Réviseurs d’Entreprises Associés »
Représenté par
Monsieur Bernard ROUSSEAUX
Réviseur d’entreprise associé,
SIGNATURE »
Dépôt
Un exemplaire des rapports du gérant et du rapport du réviseur d'entreprises mentionnés à l'ordre du
jour sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles en même temps qu'une expédition
du présent procès-verbal.
b. augmentation de capital en nature
Décision d'augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de un million sept cent
cinquante mille euros (€ 1.750.000,00), pour le porter de  dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00)
 à un million sept cent soixante-huit mille six cents euros (€ 1.768.600,00).
Décision que l'augmentation du capital sera réalisée par voie d'apport en nature à la Société par :
1) Monsieur HALFLANTS Pierrick, prénommé, de 4.494 actions qu’il possède dans la société
anonyme "LABOCREATION" ayant son siège social à 7000 Mons, Boulevard Initialis 13,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Mons et Charleroi division Mons
0829.395.530, valorisées à un million deux cent vingt-six mille cent quarante-cinq euros nonante-
trois cents (€ 1.226.145,93) et par la création de 65.922 nouvelles parts sociales du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux
bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Ces 65.922 nouvelles parts sociales seront
attribuées à Monsieur HALFLANTS Pierrick, prénommé, en  rémunération de l'apport en nature
précité. Les nouvelles parts sociales seront libérées à concurrence de cent pour cent (100%).
2) La société privée à responsabilité limitée "VANJE", ci-avant nommée, de 800 actions qu’elle
possède dans la société anonyme "LABOCREATION" ayant son siège social à 7000 Mons,
Boulevard Initialis 13, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Mons et
Charleroi division Mons 0829.395.530, valorisées à deux cent dix-huit mille deux cent septante-deux
euros cinquante-trois cents (€ 218.272,53) et par la création de 11.735 nouvelles parts sociales du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et
participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Ces 11.735 nouvelles parts
sociales seront attribuées à La société privée à responsabilité limitée "VANJE", en  rémunération de
l'apport en nature précité. Les nouvelles parts sociales seront libérées à concurrence de cent pour
cent (100%).
3) Madame EMSENS Anne, née à Uccle le 13 juin 1956, numéro national 560613 062 87, domiciliée
à 1180 Uccle, avenue Hamoir, 59, de 320 actions qu’elle possède dans la société anonyme
"LABOCREATION" ayant son siège social à 7000 Mons, Boulevard Initialis 13, immatriculée au
registre des personnes morales sous le numéro Mons et Charleroi division Mons 0829.395.530,
valorisées à quatre-vingt-sept mille trois cent neuf euros un cent (€ 87.309,01) et par la création de
4.694 nouvelles parts sociales du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
parts sociales existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
Ces 4.694 nouvelles parts sociales seront attribuées à Madame EMSENS Anne, prénommée, en 
rémunération de l'apport en nature précité. Les nouvelles parts sociales seront libérées à
concurrence de cent pour cent (100%).
4) La société privée à responsabilité limitée "E&J Invest", ayant son siège social à 1180 Uccle,
avenue Juliette 5A, numéro d'entreprise 0655.863.619 RPM Bruxelles, de 800 actions qu’elle
possède dans la société anonyme "LABOCREATION" ayant son siège social à 7000 Mons,
Boulevard Initialis 13, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Mons et
Charleroi division Mons 0829.395.530, valorisées à deux cent dix-huit mille deux cent septante-deux
euros cinquante-trois cents (€ 218.272,53) et par la création de 11.735 nouvelles parts sociales du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et
participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Ces 11.735 nouvelles parts
sociales seront attribuées à La société privée à responsabilité limitée "E&J Invest", en  rémunération
de l'apport en nature précité. Les nouvelles parts sociales seront libérées à concurrence de cent pour
cent (100%).
c. Souscription et libération de l’augmentation de capital
Volet B
1) Monsieur HALFLANTS Pierrick, prénommé, a déclaré connaître les statuts et la situation
financière de la Société, et a exposé être propriétaire de 4.494 actions de la société anonyme
"LABOCREATION", précitée, valorisées à un million deux cent vingt-six mille cent quarante-cinq
euros nonante-trois cents (€ 1.226.145,93).
Après cet exposé, Monsieur HALFLANTS Pierrick, prénommé, a déclaré apporter lesdites actions
valorisées à un montant de un million deux cent vingt-six mille cent quarante-cinq euros nonante-
trois cents (€ 1.226.145,93).
Ledit apport est plus amplement décrit dans le rapport du réviseur d’entreprises.
Rémunération de l'apport
En rémunération de l'apport en nature ci-dessus décrit, 65.922 nouvelles parts sociales entièrement
libérées sont attribuées à Monsieur HALFLANTS Pierrick, prénommé.
2) La société privée à responsabilité limitée "VANJE", précitée, ici représentée comme dit ci-dessus,
a déclaré connaître les statuts et la situation financière de la Société, et a exposé être propriétaire de
800 actions de la société anonyme "LABOCREATION" , précitée, valorisées à deux cent dix-huit
mille deux cent septante-deux euros cinquante-trois cents (€ 218.272,53).
Après cet exposé, La société privée à responsabilité limitée "VANJE", précitée, a déclaré apporter
lesdites actions valorisées à un montant de deux cent dix-huit mille deux cent septante-deux euros
cinquante-trois cents (€ 218.272,53).
Ledit apport est plus amplement décrit dans le rapport du réviseur d’entreprises.
Rémunération de l'apport
En rémunération de l'apport en nature ci-dessus décrit, 11.735 nouvelles parts sociales entièrement
libérées sont attribuées à la société privée à responsabilité limitée "VANJE", précitée, qui accepte.
3) Madame EMSENS Anne, ici représentée par Monsieur HALFLANTS Pierrick, prénommé, en vertu
d’une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée au présent procès-verbal, a déclaré
connaître les statuts et la situation financière de la Société, et expose être propriétaire de 320 actions
de la société anonyme "LABOCREATION", précitée, valorisées à quatre-vingt-sept mille trois cent
neuf euros un cent (€ 87.309,01).
Après cet exposé, Madame EMSENS Anne, prénommée, ici représentée comme dit ci-dessus,
déclare apporter lesdites actions valorisées à un montant de quatre-vingt-sept mille trois cent neuf
euros un cent (€ 87.309,01).
Ledit apport est plus amplement décrit dans le rapport du réviseur d’entreprises.
Rémunération de l'apport
En rémunération de l'apport en nature ci-dessus décrit, 4.694 nouvelles parts sociales entièrement
libérées sont attribuées à Madame EMSENS Anne, prénommée, qui accepte.
4) La société privée à responsabilité limitée "E&J Invest", précitée, ici représentée par Monsieur
HALFLANTS Pierrick, prénommé, en vertu d’une procuration du 23 décembre 2019, a déclaré
connaître les statuts et la situation financière de la Société, et expose être propriétaire de 800 actions
de la société anonyme "LABOCREATION", précitée, valorisées à deux cent dix-huit mille deux cent
septante-deux euros cinquante-trois cents (€ 218.272,53).
Après cet exposé, la société privée à responsabilité limitée "E&J Invest", précitée, ici représentée
comme dit ci-dessus, a déclaré apporter lesdites actions valorisées à un montant de deux cent dix-
huit mille deux cent septante-deux euros cinquante-trois cents (€ 218.272,53).
Ledit apport est plus amplement décrit dans le rapport du réviseur d’entreprises.
Rémunération de l'apport
En rémunération de l'apport en nature ci-dessus décrit, 11.735 nouvelles parts sociales entièrement
libérées sont attribuées à la société privée à responsabilité limitée "E&J Invest", précitée, qui
accepte.
d. Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital.
L'assemblée a constaté et requis le notaire de constater authentiquement que l’augmentation du
capital qui précède à concurrence de un million sept cent cinquante mille euros (€ 1.750.000,00) a
été entièrement souscrite, que chaque nouvelle part sociale est entièrement libérée et que le capital
est effectivement porté à un million sept cent soixante-huit mille six cents euros (€ 1.768.600,00),
représenté par 95.086 parts sociales sans mention de valeur nominale.
TROISIEME  RESOLUTION : Modification de l’article 5 des statuts.
Décision de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le mettre en
concordance avec les décisions d'augmentation du capital qui précèdent :
« Le capital social est fixé à un million sept cent soixante-huit mille six cents euros (€ 1.768.600,00)
et représenté par 95.086 parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale de l'avoir social, libérées de la manière indiquée dans les actes
de constitution, d'augmentation et/ou de réduction de capital. »
QUATRIEME RESOLUTION : Option de soumission anticipée de la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations.
1. En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi introduisant le
Volet B
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, décision de soumettre de
manière anticipée la Société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la
date à laquelle le présent acte sera publié.
2. Décision que la société adopte la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se
rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en
abrégé SRL).
3. Par conséquent, constatation que le capital de la société est entièrement libéré, soit un million sept
cent soixante-huit mille six cents euros (€ 1.768.600,00), qui sont convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième
alinéa de la loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
4. Cette décision est prise sous condition suspensive de la publication du présent acte, par laquelle
le Code des sociétés et des associations et les nouveaux statuts adoptés dans le présent acte
deviendront applicables à la société.
CINQUIEME RESOLUTION : Suppression du compte de capitaux propres statutairement
indisponible dans les statuts et mise à disposition  pour des distributions futures. Option de
soumission anticipée de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Décision immédiate, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de
supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article
39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision est prise
sous condition suspensive de la publication du présent acte, par laquelle le Code des sociétés et des
associations et les nouveaux statuts adoptés dans le présent acte deviendront applicables à la
société.
SIXIEME RESOLUTION : Démission et renouvellement du mandat de gérant en qualité d’
administrateur et désignation des administrateurs.
Décision de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et renouvellement immédiat
de sa nomination en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur HALFLANTS Pierrick.
En outre, est nommé en qualité d’administrateur :
- Monsieur CHOAY Patrick Henri Jean, né à Paris (France), le 24 septembre 1944, domicilié à 75016
Paris (France), Hameau Boileau 16bis.
- Monsieur ORTMANS Jean-Baptiste James Stanislas Serge Marie Ghislain, né à Uccle, le 1er
octobre 1980, domicilié à 1180 Uccle, avenue Juliette 5 A.
Chaque administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires
relatives à l’exercice de ce mandat.
Le mandat de l’administrateur est non rémunéré jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
SEPTIEME RESOLUTION : augmentation des capitaux propres par apports en numéraires
a. Sous condition suspensive de la publication du présent acte, par laquelle le Code des sociétés et
des associations et les nouveaux statuts adoptés dans le présent acte deviendront applicables à la
société, décision d’augmenter les capitaux propres à concurrence de deux cent cinquante mille euros
(€ 250.000,00), pour les porter de un million sept cent soixante-huit mille six cents euros (€
1.768.600,00) à deux millions dix-huit mille six cents euros (€ 2.018.600,00).
Décision que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en espèces, par la création de
17.795 actions  du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes
et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
Il sera procédé, à la souscription en espèces et à la libération intégrale de ladite augmentation de
capital.
b. Renonciation à l’établissement du rapport visé à l’article 5 :121§1 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée a renoncé expressément à l’établissement du rapport visé à l’article 5 :121§1 du Code
des sociétés et des associations, dans lequel l’organe d’administration justifie spécialement le prix d’
émission et décrit les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux
des actionnaires.
c. Renonciation individuelle au droit de souscription préférentielle.
Les actionnaires prénommés, et représentés comme dit ci-dessus, ont renoncé irrévocablement à
leur droit de préférence prévu par l’article 5:128 du Code des sociétés et des associations. 
d. Souscription et libération des actions nouvelles.
1. Ensuite, la société privée à responsabilité limitée "VANJE", ci-avant nommée, et représentée
Volet B
comme dit ci-dessus, a déclaré connaître les statuts et la situation financière de la Société, et déclare
souscrire les 17.795 nouvelles actions, pour une somme totale de deux cent cinquante mille euros (€
250.000,00).
2. Le président a déclaré et toutes personnes présentes à l’assemblée que chacune des actions ainsi
souscrites a été intégralement libérée.
3. Les apports susmentionnés qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article
5 :132 du Code des sociétés et des associations, à un compte spécial numéro BE73 7320 5088 7160
au nom de la Société, auprès de la banque CBC BANQUE WATERLOO tel qu'il résulte d'une
attestation délivrée par cet organisme financier, le 16 décembre 2019, laquelle a été remise au
notaire soussigné et restera annexée au présent procès-verbal.
d. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
L'assemblée a constaté et requis le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'augmentation des capitaux propres à concurrence de deux cent cinquante mille euros (€
250.000,00) et qu'ainsi le montant des capitaux propres est effective-ment porté à deux millions dix-
huit mille six cents euros (€ 2.018.600,00), représenté par 112.881 actions.
Cette décision est prise sous condition suspensive de la publication du présent acte, par laquelle le
Code des sociétés et des associations et les nouveaux statuts adoptés dans le présent acte
deviendront applicables à la société.
HUITIEME RESOLUTION : Adoption de nouveaux statuts  en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, les augmentations de capital qui précèdent et le « pacte de souscription
et d’actionnaires »
En conséquence des résolutions précédentes et de l’adoption par les actionnaires d’un « pacte de
souscription et d’actionnaires » signé en date du 27 mai 2019, décision d’adopter une nouvelle
version des statuts conformes au Code des sociétés et des associations et tenant compte des
augmentations de capital qui précèdent et dudit pacte, sans toutefois modifier son objet.
L’assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts soit rédigé comme suit :
« Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée.
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «CREALLIANCE ».
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée », écrits sous cette
forme ou par l'abréviation « SRL », avec l'indication précise du siège, suivi du numéro d'entreprise et
la mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège
du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société en Belgique, pour autant
que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la
réglementation linguistique applicable.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
• Commercialisation, vente en gros, vente au détail, importation, exportation, de produits
parapharmaceutiques, pharmaceutiques, cosmétiques, compléments alimentaires, alimentaire,
accessoires, etc…
• Le commerce de plantes, de produits de droguerie, parfumerie, de beauté, de toilette, de
bandagisterie, de diététique, de laboratoire, d'optique, d'entretien et de produits ou services
connexes.
• La réalisation d'analyses cliniques et industrielles.
• Consultance, formation, enseignement dans le domaine de la gestion d’entreprise, de la santé, du
bien-être, des loisirs, de la cosmétique, de la biochimie de l’écologie, etc…
• Développement d’affaires et de produits pour son propre compte ou pour le compte de tiers.
• Réalisation d’études de marché, l’étude et la mise en place de réseaux de distribution, la recherche
de nouveaux clients et de canaux de distribution, les conseils en marketing et promotion de produits
et services, les conseils en logistique, en production, en réglementaire, en gestion de produits, etc…
• Toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières
Volet B
ou immobilières se rapportant directement aux activités pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
cosmétiques, bandagisterie et accessoires.
• Toutes les activités de conseil dans le domaine du commerce de médicaments, produits
parapharmaceutiques, pharmaceutiques, matières premières, cosmétiques, compléments
alimentaires, matériel médical et notamment la réalisation d’étude de marché, l’étude et la mise en
place de réseaux de distribution, la recherche de nouveaux partenaires, de clients et de canaux de
distribution, les conseils en marketing et promotion des ventes, les conseils en logistique, les
conseils en matière comptable et réglementaire, en gestion de produits, et d’une manière générale
tous les conseils liés à la gestion d’un processus de vente et à l’exploitation d’une entreprise.
• Toutes les activités d’achat et de vente en gros ou au détail, d’importation ou d’exportation de
produits parapharmaceutiques, cosmétiques, de matières premières, de compléments alimentaires
et d’accessoires médicaux et de bien-être.
La Société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger tant pour son compte que pour le
compte de tiers ou en participation avec des tiers toute activité généralement quelconques se
rapportant directement ou indirectement à l’assistance et au conseil en gestion aux entreprises. En
conséquence, la société a pour objet, sans que cette énonciation soit limitative :
• La consultance en marketing, finances, constitution, gestion et administration d’entreprise à l’
exception des activités visées en matière d’expertise comptable
• L’organisation de formation, séminaires, conférences, voyage de groupes, d’événement d’
entreprise.
• Le développement et la vente d’outils pour y parvenir (logiciel ou autres).
• L’édition et la commercialisation de livres, revues, brochures.
• L’accompagnement et de suivi individuel ou collectif.
• La représentation et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial.
• L’exploitation d’un bureau d’étude, d’organisation et de conseil, de consultation et de formation par
des systèmes d’administration informatisés ou non ; elle pourra notamment être chargée de missions
d’expertise.
• L’administration et/ou la direction d’autres sociétés ou entreprises ou de patrimoines ; la conclusion
de marchés industriels, financiers ou commerciaux dans tous domaines ;
• La recherche et l’évaluation de candidats pour compte des sociétés.
• La mise à disposition de personnel expérimenté dans le domaine de la consultance et de l’aide aux
entreprises ou organismes publics.
• L’action comme représentant, intermédiaire, importateur, exportateur, commissionnaire,
dépositaire, consignataire de firmes belges et étrangères, productrices de tout matériel ou
marchandises de quelque nature que ce soit, destiné notamment à l’étranger ou en faisant le
commerce.
• Elle pourra en conséquence préparer, rédiger et conclure en tant que mandataire ou pour compte
propre, tous marchés de travaux ou de fournitures.
• Toutes activités d’agence de conseils en relations publiques.
• La présentation de services dans le domaine du merchandising, des forces de vente, des
animations en points de vente.
La Société a également pour objet pour son compte propre uniquement tant en Belgique qu’à l’
étranger l’achat, la vente, la promotion, la gestion de tous biens immobiliers.
La Société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse,
immobilier, …) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements.
La Société peut se porter caution et donner toute sureté, personnelle ou réelle, en faveur de toute
personne ou société, liée ou non.
Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de
prospection de clientèle.
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans
toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières
ou à faciliter l’écoulement de ses produits ou ayant avec elle un lien économique.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II  Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
Volet B
En rémunération des apports, 112.881 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence.
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées conformément aux dispositions du « pacte de souscription et d’
actionnaires ».
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur
statutaire.
Chaque actionnaire qui détient plus de 10% du capital aura droit de nommer un administrateur.
Au minimum, un membre indépendant sera élu par l’assemblée générale des actionnaires.
La durée des mandats d’administrateur sera limitée à quatre(4) ans. Les administrateurs sont
rééligibles.
Le président du conseil d’administration dispose d'une voix prépondérante en cas de vote égalitaire.
L’organe d’administration se réunira soit au siège d'exploitation ou au siège social de la Société, ou
pour des raisons pratiques à tout autre endroit, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au
moins une fois par trimestre, et à toute demande écrite d'un administrateur.
Chaque administrateur pourra se faire représenter en le notifiant préalablement par courrier aux
autres administrateurs.
Les réunions de l’organe d’administration pourront être tenues par conférence par tout moyen de
télécommunication, orale (conférence téléphonique) ou vidéographique (vidéoconférence), à
condition que cela ait été approuvé par tous les administrateurs.
Les convocations aux réunions sont adressées au moins 21 jours à l'avance. Ces convocations
contiennent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion et sont envoyées par tout moyen
écrit. Lorsque tous les membres de l’organe d’administration sont présents ou représentés, il n'y a
pas lieu de justifier d'une convocation préalable.
L’organe d’administration se réunira valablement si son Président et au moins la majorité simple de
ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions de l’organe d’administration sont prises à la majorité simple, à l’exception de
dispositions légales plus restrictives et des décisions nécessitant une majorité des trois-quarts
relatives aux matières spécifiques telles que reprises à l’article 3.1.8 du « pacte de souscription et d’
actionnaires ».
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
Volet B
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
Les mandats d’administrateur sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée
générale et sans préjudice des clauses du« pacte de souscription et d’actionnaires ».
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Les délégués à la gestion journalière ont les pouvoirs  tels que repris en annexe 1 au « pacte de
souscription et d’actionnaires ».
Article 14. Conseil stratégique
Le conseil d’administration pourra désigner un Comité Stratégique conformément aux clauses du«
pacte de souscription et d’actionnaires ».
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de juin, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-              le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
-              les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le
droit de vote est suspendu; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
Volet B
sont annexés au procès-verbal.
Article 19. Délibérations
§ 1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard quinze jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
La répartition des bénéfices se fera conformément à ce qui est repris à l’article 10 du « pacte de
souscription et d’actionnaires » et sans préjudice des clauses légales impératives en la matière.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Volet B
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
Article 29: pacte de souscription et d’actionnaires
Les actionnaires ont conclu en date du 27 mai 2019 un « pacte de souscription et d’actionnaires »
dont les clauses prévalent sur les présents statuts.
NEUVIEME RESOLUTION : Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions qui précèdent, la
coordination des statuts et les formalités.
Tous pouvoirs sont conférés aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des
statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent,
conformément aux dispositions légales en la matière.
Tous pouvoirs sont conférés à chaque administrateur, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés    
- rapport spécial de gérance
- rapport du réviseur d’entreprises
- 1 procuration
- attestation bancaire