Ondernemingsnr : 0878 587 792
Naam
First Luxury Label	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap beperkte aansprakt
Lyntid
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Verbondstraat 22
Onderwerp akte : Aanpassing aan het WVV
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023, gehouden
voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de besloten vennootschap.
2.Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
3.Vaststelling van het adres van de zetel is in het Vlaams Gewest te 2000 Antwerpen, Verbondstraat 22
en voorstel om dit adres niet meer op te nemen in de statuten.
4. Kennisneming van het bijzonder verslag van de bestuurder opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101
van het WVV en voorstel tot wijziging van het voorwerp.
5.Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interimdividend bij toepassing van artikel 5:141
WWV.
6.Bevestiging van het mandaat van de bestuurder(s)
7.Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten.
8.Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV geen commissaris te benoemen
9.Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten neer te leggen en de formaliteiten van
openbaarmaking te vervullen en bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.
A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt "First Luxury
Label".
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - gevolgd of
voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of
de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het
ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij authentieke
akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van
het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister.
De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijhuizen oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Elke activiteit behorende tot de horecasector, zoals onder meer het uitbaten van hotel, bed-and-
breakfast, restaurant, taverne, café, drugstore, snackbar, kantine, nachtclub, cafetaria, discotheek, feestzaal
en andere gelijkaardige ondernemingen.
2) Alle bereide maaltijden die ter plaatse te gebruiken of mee te nemen zijn, met inbegrip van de activiteit
van traiteur en de bereiding van mee te nemen gerechten of gerechten die aan huis te leveren zijn.
3) De groot-en kleinhandel in voedingswaren en dranken, confectie en textiel, kleinmeubelen, meubelen,
binnenhuisinrichting, kunstvoorwerpen, elektrische en elektronische toestellen, in de meest uitgebreide zin
van het woord; alsook de import en export ervan.
4) De uitbating van ontspanningstoestellen en behendigheidsspelen.
5) Het organiseren van evenementen, feesten, seminaries, cursussen en voordrachten.
6) Alle handel en diensten welke verband houden met voornoemde, deze kunnen bevorderen of
aanvullen. Al het bovenstaande zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
7) Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder
de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welk danige onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding
of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de
verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende
zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten en
coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid
verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen.
8) Het voortbrengen en verhandelen in het groot en in het klein van alle mogelijke
bloemen, planten, tuinbouwartikelen, meststoffen, tuinbouwmachines en materialen, kunstbloemen,
aardewerk, glas-, kristal-, tin-fantasieën en geschenkartikelen, dit alles in de breedste zin van het woord. Deze
opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
9) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of
andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.
10) De uitbating van een modehuis. De aankoop, ontwikkeling en het ontwerpen van textielpatronen,
kleding, juwelen, mode-, kunst- en decoratieartikelen.
Verkoop van deze artikelen.
11) Het maken van foto's voor bedrijven en particulieren, mode- en reclamefotografie, portretfotografie.
Het maken van films voor bedrijven en particulieren, voor commerciële, artistieke of privédoeleinden.
12) Het verstrekken van artistiek advies, zoals onder meer interieurdecoratie, het organiseren van
tentoonstellingen en/of workshops, het houden van lezingen en seminaries.
13) De uitgave van boeken, literaire werken in het algemeen en films.
14) · Creëren en exploiteren van een educatieve instelling, inclusief de ontwikkeling en verkoop van online
cursussen. · Productie, promotie, en verkoop van televisieprogramma's en gerelateerde mediacontent. ·
Organiseren, promoten en produceren van muzikale en culturele evenementen, inclusief concerten. ·
Ontwikkelen, beheren en verkopen van creatieve ideeën en concepten in diverse media- en
onderwijssectoren.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij
wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat
van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan
en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar
belang bij heeft.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval mits
aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon daartoe."
B. VERMOGEN - AANDELEN
Artikel 5 : eigen vermogen - aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden 100 aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening - tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en worden bij
authentieke akte vastgesteld.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van aandelen worden
deze inbrengen eveneens vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk
recht op één stem.
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan - duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV
een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Deze
natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon
bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De regels voor openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde
of onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
ledere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit
ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene vergadering. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat van een
bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd
tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de niet
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan ook een
vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur (art. 5:73., § 1. WVV)
ledere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging (art. 5:73., § 2. WVV).
ledere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden,
met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
en	de	onder	vertegenwoordigingsbevoegdheid	taakverdelingen	Beperkingen	aan	de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is bepaald de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp
liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende
bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon
die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die ieder alleen, gezamenlijk of
als college optreden als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Hun mandaat kan te allen tijde door het bestuursorgaan herroepen worden met gewone meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van
hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de tweede vrijdag van de maand juni om
veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring onderteken.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouden te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouden mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een com-mentaar op de jaarrekening, waarbij een
getrouw overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de
vennootschap, alsmede de overige in artikel 3:6. § 1. WVV opgesomde gegevens.
De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter beschikking
moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone algemene
vergadering, samen met de oproeping bezorgd aan de aandeelhouders, bestuurders en eventuele
commissaris en houders van con-verteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennoot-schap uitgegeven certificaten, zoals bepaald in de artikelen 5:84., 1e lid en 5:97., laatste lid WVV.
Artikel 32: Winstverdeling - uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de
uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat wettelijk of statutair
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door de uitkering zou
dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag
dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143.,
2e lid WVV.
Interim dividenden - delegatie bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat - in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten