Ondernemingsnr : 0652964606
Naam
(voluit) : DigiDyco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oscar Van Kesbeeckstraat 1
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 13
augustus 2024, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap DigiDyco
waarop volgende beslissingen werden genomen :
1. Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering verduidelijkt dat er geen wettelijke reserve werd aangelegd.
3. Derde besluit: aanpassing modaliteiten aandelenoverdracht
De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij
overlijden aan te passen zoals opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
4. Vierde besluit: mogelijkheid tot uitkering interimdividenden
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interimdividend .
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit om de bevoegdheden van de raad van bestuur aan te passen.
Ingevolgde de beslissing luidt artikel 11 van de statuten voortaan als volgt:
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
6. Zesde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam DigiDyco.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
-           Adviesverlening, marketing, ontwikkeling, onderzoek, consultancy, ondersteuning in het
domein van document management, e-platforms al dan niet in samenwerking met externe IT-
technologische bedrijven.
-           Het verlenen van strategisch advies met betrekking tot maar niet gelimiteerd tot medische
hulpmiddelen, cosmetica, biotechnologie en voedingskunde, en andere nieuwe technologieën en
technologische producten en hun toepassingen alsook het verlenen van assistentie met betrekking
tot de uitvoering ervan.
-           Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën, methoden en hun toepassingen.
-           Het uitbouwen van een kenniscentrum evenals het fungeren als centraal aanspreekpunt of
‘infoloket’ met betrekking tot medische hulpmiddelen, cosmetica, biotechnologie en voedingskunde.
-           De import, export, aankoop en verkoop van, alsook de uitoefening van com-
missionairsactiviteiten betreffende medische hulpmiddelen, cosmetica en producten met betrekking
tot biotechnologie en voeding.
-           De import, export, aankoop, verkoop en verhuur van, alsook de uitoefening van
commissionairsactiviteiten betreffende hard- en software en ondersteunend materiaal om het
voorwerp te bereiken.
-           Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle
octrooien, licenties, handelsmerken, knowhow, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of
van aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerpomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling.
-           De organisatie en het geven van theoretische en praktische opleidingen, trainingen,
seminars, workshops, vergaderingen, evenementen, feesten, recepties, symposia en congressen
voor of aan bedrijven, universiteiten, verenigingen, organisaties en particulieren, die zowel van
wetenschappelijke, economische, technologische, artistieke, culturele, sportieve, culinaire,
recreatieve of van sociale aard kunnen zijn. Deze lijst is niet limitatief.
-           De exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht voornamelijk met
betrekking, maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.
-           Het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, … van alle roerende
of onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatsten voor zover van
toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
-           Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil
van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle
andere roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van
alle voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp
of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
-           Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
-           Het opnemen van mandaten zoals onder meer deze van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.
-           De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in de Europese Gemeenschap of daarbuiten, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig
of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst
is exemplatief en niet beperkend.
-           De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt echter beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
-           De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening
van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, zowel in volle eigendom,
blote eigendom als in vruchtgebruik, zowel in het binnenland als in het buitenland, evenals alle
verhandelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de
ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende,
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting en de verhuring van goederen,
met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend
door vastgoedmakelaars.
-           De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, handels-, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichtingen
stellen die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of
de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
-           De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken
 
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Zevende besluit: bestuurders
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerders met name de besloten vennootschap “Aeneoo”, met
zetel te 2970 Schilde, Dianalaan 13, RPR 0644.792.751, met als vaste vertegenwoordiger Anne
Dirix, wonend te Schilde, Dianalaan 13, voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Oscar
Van Kesbeeckstraat 1.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris