Ondernemingsnr : 0878234634
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWWERKEN VANKEERBERGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poedermolenstraat 14
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Pierre Vanden Weghe, te Walem (Mechelen)op 24
september 2021, heeft de aandeelhouder van de BV ALGEMENE BOUWWERKEN
VANKEERBERGEN, zijnde de heer Michel Jean Gérard Vankeerbergen, wonende te 2800
Mechelen, Poedermolenstraat14, volgende beslissingen genomen: 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenenzeventigduizend tweehonderd vijfennegentig euro negenentachtig cent (€ 77.295,89),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "ALGEMENE BOUWWERKEN VANKEERBERGEN".  
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-het optrekken van gebouwen en onder dak zetten;
-voegwerken;
-thermische en geluidsisolatie;
-het leggen van chapes;
-metaalconstructies en metalen kunstwerken;
-bijzondere grondwerken;
-vloer-en tegelwerken;
-renovatie van gebouwen;
-plaaster- en cementeerwerken;
-onderneming van dak en timmerwerken;
-coördinatie van werken uitgevoerd door geregistreerde onderaannemers;
-kleinhandel in bouwmaterialen;
-het beheer van onroerende goederen;
-verhuur van diverse materialen.
Zij kan zowel in België als in het buitenland commerciële, financiële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of welke de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of aanverwant voorwerp of waarvan het
voorwerp het verwezenlijken van haar voorwerp kan vergemakkelijken. Zij kan eveneens alle
overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere, afsluiten met dergelijke
vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.  
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
I/ Overdracht onder levenden
1. Vrije overdracht.
Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden steeds
onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat als volgt in het voordeel van de andere
aandeelhouders is gereglementeerd.
Voor de toepassing van artikel 10.I dient onder overdracht te worden begrepen : het afsluiten van
aankoop- of verkoopovereenkomsten, inbrengen in een huwelijksgemeenschap of enige
gemeenschap tengevolge van een wettelijke samenlevingsovereenkomst; schenkingen; inbrengen in
vennootschappen of maatschappen, de certificering van aandelen, het verlenen van opties; het in
betaling geven of het in pand geven; en in het algemeen het stellen van rechtshandelingen - hetzij
ten bezwarende titel hetzij ten kosteloze titel - die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of
toekomstige overdrachten van volle of blote eigendomsrechten, vruchtgebruik of genotrechten tot
voorwerp hebben ter zake de hen toebehorende aandelen.
2. Voorkooprecht.
Iedere overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de
bestaande aandeelhouders.
In afwijking op hoger vermeld principe kunnen de aandelen evenwel vrij overgedragen worden aan
de echtgenoot of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdragende aandeelhouder.
2.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" of
"kandidaat-overdragende aandeelhouder" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de
bestuurder(s) aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde
aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de bestuurder(s) zijn
intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de voorgestelde kandidaat-overnemer(s),
het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs
en betalingsvoorwaarden.
2.2. De bestuurder(s) moet(en) de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de
intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de
melding bedoeld onder 2.1.
2.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van
het deel van het vermogen dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke
voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit
doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt
de bestuurder(s) daarvan in kennis binnen de twee (2) maanden nadat hij daarover werd ingelicht
overeenkomstig punt 2.2.
2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruikmaken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
het deel van het vermogen dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de bestuurders aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van twee (2)
maanden bedoeld onder 2.3. hiervoor.
2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de vijftien (15)
kalenderdagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4, tweede alinea, de
Luik B
bestuurder(s) daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders
kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de bestuurder(s) binnen
dezelfde termijn inlichten.
Het voorkooprecht van de overige aandeelhouders zal slechts daadwerkelijk en definitief kunnen
uitgeoefend worden, wanneer de algeheelheid van de aangeboden aandelen het voorwerp uitmaakt
van het door de overige aandeelhouders uitgeoefende voorkooprecht, behoudens toepassing van
artikel 2.8.
2.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door
de kandidaat-overnemer(s), voor zover het een aanbod te goeder trouw
betreft, dan wel de vraagprijs van de kandidaat-overdragende aandeelhouder bij gebreke van een
bod van een kandidaat-overnemer (onder meer, doch niet beperkt tot, een vrijwillige te koop
aanbieding, een overdracht ten kosteloze titel).
Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de
voorgestelde prijs, dan zijn de voorkoopgerechtigde aandeelhouders gerechtigd om een
waardebepaling van de aandelen aan te vragen.
In geval van een aanvraag tot waardebepaling van de aandelen respectievelijk een verplichte
waardebepaling zullen daartoe twee experten die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of accountant
bezitten (één aangesteld door de kandidaat-overdragende aandeelhouder en één door de overige
aandeelhouders) worden aangesteld. In geval één van de partijen in gebreke blijft haar expert die de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor of accountant bezit te benoemen binnen de zeven (7)
kalenderdagen na de mededeling van de aanvraag tot waardebepaling, en na de ingebrekestelling
door de andere partij die zonder gevolg is gebleven gedurende drie (3) kalenderdagen, zal deze
laatste de benoeming van deze expert die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of accountant bezit
mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
in wiens ambtsgebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel gevestigd heeft.
De benoemde experten die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of accountant
bezitten dienen op onherroepelijke wijze de waarde van de aandelen vast te stellen binnen een
termijn van één (1) maand na hun aanstelling.
De experten die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of accountant bezitten zullen bij de
waardebepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de
onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. Iedere partij
draagt de erelonen van de door hem aangestelde expert die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of
accountant bezit. Indien de waardebepaling resulteert in een lagere afkoopwaarde van de aandelen
dan het bod van de kandidaat-overnemer(s) respectievelijk de vraagprijs van de kandidaat-
overdragende aandeelhouder, dan zijn de voorkoopgerechtigde aandeelhouders gerechtigd om hun
voorkooprecht uit te oefenen aan de lagere afkoopwaarde zoals bepaald door de twee experten die
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of accountant bezitten naar aanleiding van hoger vermelde
waardebepaling.
In dit geval heeft de kandidaat-overdragende aandeelhouder steeds het recht om de
overdracht af te lasten en zijn verkoopbod bij aangetekend schrijven in te trekken gedurende een
termijn van tien (10) kalenderdagen na mededeling van het resultaat van de waardebepaling; alle
kosten van de waardebepaling zijn alsdan volledig ten laste van de kandidaat-overdragende
aandeelhouder.
2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stel(t)(len)
de bestuurder(s) de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van
hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de
toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, beschikken over een
termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder interest. Deze termijn
begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling
door de bestuurders.
2.8. Indien de aandeelhouders hun voorkooprecht niet geheel hebben uitgeoefend, mogen de
aandelen niet worden overgedragen dan met instemming van tenminste de helft van de
aandeelhouders die tenminste drie vierde (3/4de) van het vermogen bezitten, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor
de bevoegde rechtbank, in kort geding.
Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de aandeelhouders zes (6) maanden
vanaf de gerechtelijke beschikking om kopers te vinden voor de prijs bepaald door de betrokken
partijen respectievelijk de prijs bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 10.I.2. De betaling
van de overnameprijs zal alsdan contant dienen te geschieden.
Zo de afkoop niet tot stand gekomen is binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, kan de
Luik B
kandidaat-overdrager de vervroegde ontbinding van de vennootschap vorderen op voorwaarde dat
hij dit recht uitoefent binnen de veertig (40) kalenderdagen na het verstrijken van voormelde periode.
2.9. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hoger vermelde alinea's,
moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf
de postdatum.
II/ Overdracht ingevolge overlijden
Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overgang van aandelen ingevolge overlijden
onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat als volgt in het voordeel van de andere
aandeelhouders is gereglementeerd, behoudens in geval van de overgang van aandelen aan de
echtgenoot of aan bloedverwanten in de rechte lijn welk steeds vrij kan geschieden.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de overleden aandeelhouder, die geen
aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet tot één van de opgesomde categorieën behoren,
kunnen slechts aandeelhouder worden mits zij door de overige aandeelhouders als aandeelhouder,
met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.
De bestuurder(s) zullen daartoe binnen de vijf maanden nadat zij kennis hebben gekregen van het
overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de
aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig
beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de betrokken
erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meer of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als
aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere
aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de zes
maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering, de
aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het
vermogen dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan
eveneens over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd af te kopen. Indien zij
van dit voorkooprecht gebruikmaken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de
erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het vermogen dat door
hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
De overname van de aandelen dient te gebeuren tegen de prijs en voorwaarden
bepaald door artikel 10.I.2. hoger vermeld.
Indien de aandelen waarvan de overgang is geweigerd binnen de termijn van drie (3) maanden
waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht,
worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk als aandeelhouder van de
vennootschap erkend.
III. Overgang van aandelen onder de levenden en bij overlijden - eenhoofdigheid
Tot overdracht van een geheel of gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder
alleen beslist. Indien de enige aandeelhouder overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de
beperkingen voormeld in artikel 10. II niet van toepassing.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, besturen zij als een college. Onverminderd de
verplichtingen die voortvloeien uit een collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en controle,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Het college van bestuurders kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks
bestuur van de vennootschap opdragen. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle
handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de
vennootschap te verzekeren.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand maart om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VANKEERBERGEN Michel Jean Gérard, wonende te 2800 Mechelen, Poedermolenstraat
14, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de plaatsvervangend bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie:
-Mevrouw Chantal Verhaegen
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen,
Poedermolenstraat 14.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Boekhoudteam, Grote
Baan 117/0/1, 2235 Hulshout, BE0537.617.847, met het recht afzonderlijk te handelen en iemand in
zijn plaats te stellen, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hiermee samen neergelegd:
-Afschrift akte
-Gecoördineerde statuten
Notaris Jean-Pierre Vanden Weghe
Te 
walem, 24 september 2021