Ondernemingsnr : 0884933572
Naam
(voluit) : PANE-VITA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat 35
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom VERHAEGEN, notaris te Overijse, op 26 juli
2021, houdende de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap “PANE-VITA”, blijkt dat
de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “TAUROS”.
Artikel één van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast zoals hierna vermeld.
Tweede besluit
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
door toevoeging aan de statuten van de volgende activiteiten:
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen: uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
met de volgende activiteiten:
“• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, ontwikkeling en algemeen bestuur;
• Projectmanagement in de meest ruime zin
• Algemene consultancy in de meest ruime zin
• Horecaconsultancy op gebied van beheer, marketing, hygiëne, automatisatie, HR, …
• Oprichten, uitbaten, begeleiden, … van horecazaken in de meest ruime zin
• Uitwerken van horecaconcepten voor derden
• Aan- & verkoop, import & export van alle mogelijke roerende goederen
• Aan- & verkoop, import & export van dranken & voeding in de meest ruime zin
• Courtage & algemene handelsbemiddeling
• Koerierdiensten, goederenvervoer, goederenopslag en logistieke activiteiten
• Vervoer van personen in de meest ruime zin
• Uitgeverij van boeken, tijdschriften, …
• Verzorgen van allerhande publicaties
• Marketingbureau
• Personal coach & sporttrainer
• Begeleiding van sporters op allerlei vlakken: zowel individueel als teams
• Lifecoach
• Organisatie van congressen, beurzen, lezingen, evenementen, feesten, …
• Geven van opleidingen in de meest ruime zin
• Vastgoedtaxatie en opmaak van plaatsbeschrijvingen
• Administratiekantoor
• Aan- en verkoop, huur en verhuur, bouwen en verbouwen van onroerend goed zowel in eigen
beheer als voor derden.
Luik B
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van gezegde wet, vaststelling dat het werkelijk gestort
kapitaal van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) (er is geen wettelijke
reserve), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande, besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TAUROS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitbating van een broodjes-snackbar, ijssalon alsmede wafels, pannenkoeken, gebak en
desserts allerhande.
- Het serveren van warme en koude dranken en alcoholische dranken.
- Het leveren van broodjes, snacks en salades aan bedrijven en particulieren.
- Traiteurdienst.
- Serveren van koude en warme maaltijden.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, ontwikkeling en algemeen bestuur;
- Projectmanagement in de meest ruime zin
- Algemene consultancy in de meest ruime zin
- Horecaconsultancy op gebied van beheer, marketing, hygiëne, automatisatie, HR, …
- Oprichten, uitbaten, begeleiden, … van horecazaken in de meest ruime zin
- Uitwerken van horecaconcepten voor derden
- Aan- & verkoop, import & export van alle mogelijke roerende goederen
- Aan- & verkoop, import & export van dranken & voeding in de meest ruime zin
- Courtage & algemene handelsbemiddeling
- Koerierdiensten, goederenvervoer, goederenopslag en logistieke activiteiten
- Vervoer van personen in de meest ruime zin
- Uitgeverij van boeken, tijdschriften, …
- Verzorgen van allerhande publicaties
- Marketingbureau
- Personal coach & sporttrainer
- Begeleiding van sporters op allerlei vlakken: zowel individueel als teams
- Lifecoach
- Organisatie van congressen, beurzen, lezingen, evenementen, feesten, …
- Geven van opleidingen in de meest ruime zin
Luik B
- Vastgoedtaxatie en opmaak van plaatsbeschrijvingen
- Administratiekantoor
- Aan- en verkoop, huur en verhuur, bouwen en verbouwen van onroerend goed zowel in eigen
beheer als voor derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Luik B
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
zestien juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
[…]
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…].”
Zesde besluit
Luik B
Besluit om de huidige zaakvoerder, Mevrouw VANDENPLAS Martine voornoemd, ontslag te geven
uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer WITTEBOLS Friedrich Rupert, wonende te 3090 Overijse, Kruisstraat 37.
- De heer WITTEBOLS Sven René Gabriel, wonende te 3090 Overijse, Fr. Verbeekstraat 246, die
beiden verklaard hebben te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
Verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 3090 Overijse, Kruisstraat 35 naar 3090
Overijse, Kruisstraat 37.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
(getekend) Tom VERHAEGEN, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten.