Ondernemingsnr : 0775684254
Naam
(voluit) : KSDS Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeinsesteenweg 566
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijftien oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KSDS Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 566, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. Zetelverplaatsing
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 9000 Gent, Bagattenstraat
165.
B. Kapitaalverhoging in geld met individuele afstand van voorkeurrecht
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en aan het
verslag van de bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:
179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 8.818.500,00
EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 8.880.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 881.850 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 10,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING België
NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 15 oktober 2021, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten.
C. Uitgifte van winstbewijzen
ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van winstbewijzen.
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 37.000 winstbewijzen (de "Winstbewijzen")
met een nominale waarde van 10,00 EUR per Winstbewijs, als een aparte categorie van effecten,
welke deel uitmaken van het eigen vermogen, doch het kapitaal van de Vennootschap sensu stricto
niet vertegenwoordigen, ter vergoeding van inbrengen in geld door de personen vermeld in de
negende beslissing van onderhavige akte.
De voorwaarden en modaliteiten van (de uitgifte van) de Winstbewijzen zijn opgenomen in de nieuwe
tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen, onverminderd de relevante
bepalingen van de bestaande aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de
"Aandeelhoudersovereenkomst").
De 37.000 "Winstbewijzen" worden uitgegeven als vergoeding voor een inbreng in geld ten belope
van 370.000,00 EUR.
(...)
D. Toekenning machtiging inzake toegestane kapitaal
(...)
ELFDE BESLISSING: Toekenning machtiging toegestane kapitaal.
De vergadering beslist om te voorzien in een machtiging aan het bestuursorgaan van de
Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een
maximumbedrag van 5.000.000,00 EUR. Deze machtiging kan worden uitgeoefend gedurende een
periode van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging
goedkeurt. De algemene vergadering kan haar echter, bij een besluit genomen volgens de regels die
gelden voor de statutenwijziging, een of meer malen hernieuwen voor een termijn die telkens niet
langer mag zijn dan vijf jaar.
De vergadering preciseert voor zoveel als nodig, dat het bestuursorgaan het toegestane kapitaal kan
aanwenden voor de verrichtingen die zijn opgenomen in artikel 7:200 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist derhalve om een nieuw artikel 6 in te voegen in de statuten van de
Vennootschap, teneinde het in lijn te brengen met voorgaande voorstel tot machtiging aan het
bestuursorgaan om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten.
E. Aanname van een nieuwe tekst van statuten
TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten i) teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen tot kapitaalverhoging, tot uitgifte van
winstbewijzen en tot machtiging aan het bestuursorgaan om het geplaatst kapitaal te verhogen en ii)
teneinde de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "KSDS Holding".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
Luik B
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
d) alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de rekrutering, testing en selectie van kaderleden en personeel,
het geven van advies en consulting in organisatie, personeel beheer en beleid, en de opleiding van
alle personeel of kaderleden, dit alles in de meest brede zin van het woord en zonder dat deze
opsomming beperkend zou zijn.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Zij kan
advies, management en andere diensten verlenen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, financieel beheer, business development, marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreek verband met haar doel of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt acht miljoen achthonderdtachtigduizend euro (€ 8.880.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdachtentachtigduizend (888.000) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
als volgt:
- twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de commanditaire vennootschap "KEBEK
III", met ondernemingsnummer 0724.642.755 ("KeBeK III Comm. V") (de "KeBeK Bestuurders");
- één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de heer SCHELSTRAETE Frank André Maria,
geboren te Aalter op 22 april 1961 ("Frank Schelstraete") (de "Schelstraete Bestuurder");
- één bestuurder wordt benoemd op voordracht van mevrouw DELACOURT Vanessa Nathalie,
geboren te Blankenberge op 5 januari 1972 ("Vanessa Delacourt") (de "Delacourt Bestuurder" en
samen met de Schelstraete Bestuurder de "SD Bestuurders").
De raad van bestuur zal tot twee "observers" benoemen. De observers worden op dezelfde wijze
opgeroepen op de vergaderingen van de raad van bestuur als de bestuurders en krijgen toegang tot
alle documentatie waartoe de bestuurders toegang hebben. De observers zijn niet gerechtigd om te
stemmen. De observers zijn gebonden door dezelfde geheimhoudingsplicht als een bestuurder.
De voordrachtsrechten zoals uiteengezet in artikel 10.1 komen automatisch te vervallen indien de
betreffende aandeelhouder niet langer ten minste 15% van de aandelen houdt, met dien verstande
dat zolang Frank Schelstraete, Vanessa Delacourt en de heer SOENENS Jonas, geboren te Kortrijk
op 5 juni 1983 ("Jonas Soenens") gezamenlijk ten minste 15% van de aandelen houden, zij het recht
hebben kandidaten voor te dragen voor de positie van één bestuurder, te benoemen op basis van
hun gezamenlijke voordracht.
Indien een bestuurder vrijwillig ontslag neemt of ontslagen wordt, zullen de aandeelhouders een
algemene vergadering organiseren teneinde die bestuurder te vervangen door een nieuwe
bestuurder met inachtneming van de hierboven vermelde beginselen.
Luik B
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur benoemt een voorzitter en een ondervoorzitter. De ondervoorzitter zal door de
raad van bestuur worden benoemd uit één van de KeBeK Bestuurders. De ondervoorzitter (en niet
de voorzitter) zal, behoudends voor de aangelegenheden beschreven in artikel 11.5, de
doorslaggevende stem hebben in het geval van gelijke stemmen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. Alle redelijke buitenlandse reis- en
verblijfkosten van de bestuurders in het kader van de uitoefening van hun functie zullen worden
betaald door de vennootschap of de met haar verbonden vennootschappen.
De raad van bestuur beslist over het al dan niet oprichten van een adviescomité en de eventuele
bezoldiging van haar leden.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Bijeenkomsten
Jaarlijks zullen ten minste zes vergaderingen van de raad van bestuur georganiseerd worden. Extra
vergaderingen van de raad van bestuur kunnen te allen tijde worden gehouden wanneer dit nodig
wordt geacht.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één bestuurder. De oproeping
geschiedt tenminste acht werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij aan deze
oproepingsformaliteit verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval van hoogdringendheid wordt
deze termijn herleid tot een kortere oproepingstermijn. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-
mail en vermeldt de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering en de agenda die moet
worden vastgesteld.
De voorzitter zit iedere vergadering van de raad van bestuur waar hij aanwezig of vertegenwoordigd
is, voor. Indien de voorzitter niet aanwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Beraadslaging en besluitvorming
Elke bestuurder heeft één stem.
Onverminderd artikel 11.9 van deze statuten kan een raad van bestuur slechts geldig beraadslagen
en beslissen indien drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan twee (2) KeBeK
Bestuurders en één (1) SD Bestuurder, in welk geval beslissingen met eenvoudige meerderheid
worden genomen. Indien voornoemde aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, zal de vergadering
minstens vijf (5) kalenderdagen verdaagd worden. De bestuurders aanwezig op deze verdaagde
vergadering zullen geldig beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen voor zover tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Niettegenstaande hetgeen bepaald in artikel 11.8 en artikel 11.11 van deze statuten, dienen er
minstens drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, waarvan twee (2) KeBeK
Bestuurders en één (1) SD Bestuurder en is steeds de goedkeuring vereist van één (1) KeBeK
bestuurder en één (1) SD Bestuurder, voor alle hiernavolgende besluiten:
a) elke materiële wijziging in een management overeenkomst (met inbegrip van de management
vergoeding), met dien verstande dat het besluit om een management overeenkomst te beëindigen,
en dus de daadwerkelijke beëindiging ervan, niet de goedkeuring vereist van één (1) SD Bestuurder,
maar dat de vraag of een management overeenkomst al dan niet beëindigd wordt voor "cause" en
dus of respectievelijk Frank Schelstraete, Vanessa Delacourt of Jonas Soenens als een "bad leaver"
kwalificeert, wel onderworpen is aan de goedkeuring van één (1) SD Bestuurder;
b) elke beslissing over de benoeming van de gedelegeerd bestuurder, met dien verstande echter dat
de goedkeuring van een SD Bestuurder niet op onredelijke wijze kan worden weerhouden en alleen
kan worden weerhouden voor maximaal drie verschillende voorgestelde kandidaten;
c) elke beslissing om het mandaat van "managing director" te beëindiging en de daadwerkelijke
beëindiging ervan, met dien verstande dat het besluit om het mandaat van de "managing director" te
beëindigen, en dus de daadwerkelijke beëindiging ervan, niet onderworpen zal zijn aan de
goedkeuring van één (1) SD Bestuurder maar dat indien zulke beëindiging leidt tot de vraag of de
Luik B
management overeenkomst al dan niet wordt beëindigd voor "cause" en dus of de "managing
director" (of diens management vennootschap) als een "bad leaver" kwalificeert, wel onderworpen is
aan de goedkeuring van één (1) SD Bestuurder;
d) elke beslissing over de uitkering van interim dividenden;
e) elke oprichting of sluiting van bijkantoren of dochtervennootschappen;
f) elke beslissing tot oprichting van een comité binnen de raad van bestuur (met inbegrip van een
uitvoerend comité);
g) elke transactie of reeks van transacties waarbij de vennootschap een andere vennootschap
verwerft, met inbegrip van de verwerving van aandelen die een meerderheid van de stemrechten van
de uitstaande aandelen van een andere vennootschap vertegenwoordigen of een verwerving van alle
of vrijwel alle activa van een andere vennootschap, dit echter enkel indien de financiering van deze
transactie of reeks van transacties een kapitaalverhoging vereist bij afsluiting van het boekjaar van
meer dan vijf miljoen euro (€5.000.000);
h) elke beslissing over hoe er moet worden gestemd op de algemene vergadering van een
dochtervennootschap met betrekking tot enige aangelegenheid die voorbehouden is aan de raad van
bestuur conform dit artikel of enige van de aangelegenheden die een bijzondere meerderheid vereist
binnen de algemene vergadering van aandeelhouders zoals bepaald in artikel 22; en
i) elke verbintenis om een van de bovengenoemde aangelegenheden aan te gaan.
Beslissingen omtrent een exit of overdracht van aandelen zal nooit onderworpen zijn aan de
bijzondere goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 11.9.
Indien de aanwezigheidsvereiste voorzien in artikel 11.9 niet bereikt wordt, zal de vergadering
minstens vijf kalenderdagen verdaagd worden. De bestuurders aanwezig op deze verdaagde
vergadering kunnen dan over de aangelegenheden in artikel 11.9 beslissen indien minstens twee
bestuurders aanwezig zijn, ongeacht de aanwezigheid en (in geval van afwezigheid) de goedkeuring
van de KeBeK Bestuurders en/of de SD Bestuurder.
De vereiste dat voor de aangelegenheden in artikel 11.9 de goedkeuring van ten minste één (1) SD
Bestuurder vereist is, vervalt zodra zowel de Schelstraete Bestuurder en de Delacourt Bestuurder
overleden zijn of onbekwaam geworden zijn, waarbij in geval van onbekwaamheid de vereiste van de
goedkeuring van ten minste één (1) van voorgenoemde bestuurders herleeft van zodra de
Schelstraete Bestuurder of de Delacourt Bestuurder niet langer onbekwaam is.
In dit artikel wordt met "onbekwaam" of "onbekwaamheid" bedoeld: een permanente ongeschiktheid
op grond van een lichamelijke of geestelijke ziekte of een ongeval waardoor de betrokken persoon
niet langer in staat is zijn taken als bestuurder uit te oefenen, zijn goedkeuringsrechten als
bestuurder of de lidmaatschapsrechten verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen en dit gedurende
een ononderbroken periode van minstens negen (9) maanden of gedurende een totale periode van
minstens negen (9) maanden over een tijdspanne van twaalf (12) maanden.
Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het dagelijks bestuur is beperkt tot de wettelijke omvang bepaald in artikel 7:121 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Onder dagelijks bestuur wordt in geen geval een besluit
verstaan zoals voorzien in artikel 11.9 van deze statuten.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
Luik B
vertegenwoordigd, door één (1) KeBeK Bestuurder en één (1) SD Bestuurder samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei
om 16 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
F. Ontslag en benoeming van bestuurders
DERTIENDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.
I. Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met
ingang vanaf vijftien oktober tweeduizend eenentwintig:
i) De heer Gert Van Huffel, wonende te Salviapark 8, 9840 De Pinte; en
ii) De heer Gerd Smeets, wonende te De Koolstraat 4, 3050 Oud-Heverlee.
II. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, vanaf vijftien oktober
tweeduizend eenentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
i) De heer SMEETS Gerd Louis Alice Johan Elisa, wonende de 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4
("KeBeK Bestuurder");
ii) De heer VAN HUFFEL Gert Albert Valentin, wonende de 9840 De Pinte, Salviapark 8 ("KeBeK
Bestuurder");
iii) De commanditaire vennootschap "FRUIT 3", met zetel te 9910 Aalter, Onderdale 2 A, vast
vertegenwoordigd door de heer SCHELSTRAETE Frank André Maria, wonende te 9910 Aalter,
Onderdale 2 A ("Schelstraete Bestuurder"); en
iv) mevrouw DELACOURT Vanessa Nathalie, wonende te 9420 Erpe-Mere, Dorpsstraat 115,
("Delacourt Bestuurder"). Vanessa Delacourt zal vervangen worden als "Delacourt Bestuurder" door
"Truocaled" (vennootschap in oprichting) en dit met ingang op het ogenblik van kennisgeving door
Vanessa Delacourt aan de Vennootschap.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
G. Machten
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor Laurius CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Louis
Schmidtlaan 29 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, negen
volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris