Ondernemingsnr : 0416296185
Naam
(voluit) : DATEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mannebeekstraat 33
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 mei 2021 door Andreas LAGA, notaris te Izegem, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Laga & Laga, Notarissen", met zetel te Izegem,
Gentseheerweg 44, vervangende zijn ambtgenoot Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, wettelijk belet ratione loci, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “DATEX”, met zetel te 8790 Waregem,
Mannebeekstraat 33, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Kennisname van het verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:199 WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag betreffende de bijzondere omstandigheden waarin van
het toegestane kapitaal gebruik kan worden gemaakt en de hierbij nagestreefde doelstellingen,
opgesteld in toepassing van artikel 7:199 WVV.
Derde beslissing – Machtiging aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in het kader van
toegestaan kapitaal, in toepassing van artikel 7:198 WVV
De vergadering beslist om het bestuursorgaan te machtigen om het kapitaal in één of meerdere
keren te verhogen, onder meer door de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten,
binnen de in artikel 7:198 WVV en volgende vastgestelde grenzen, tot een maximumbedrag van
vijfenveertig miljoen euro (€ 45.000.000,00).
Het bestuursorgaan wordt hiertoe gemachtigd gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf
de bekendmaking van deze statutenwijziging.      
Van deze bevoegdheid kan ook worden gebruik gemaakt om aandelen uit te geven beneden de
fractiewaarde en volgens de verdere voorwaarden en beperkingen hierna hernomen in artikel 5 van
de statuten.
Vierde beslissing – Aanpassing artikel 5
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de voormelde beslissing tot machtiging toegestaan kapitaal en te vervangen als volgt :
                "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen euro (€ 18.000.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,
die ieder één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend met inachtname van de vormen en de voorwaarden gesteld door de wet voor de
wijzigingen van de statuten.
Toegestaan kapitaal
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om het kapitaal in één of meer malen tot vijfenveertig
miljoen euro (€ 45.000.000,00) te verhogen.
Luik B
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van de machtiging daartoe.
Het bestuursorgaan kan slechts van deze bevoegdheid gebruik maken in de omstandigheden en
voor de doeleinden uiteengezet in het met redenen omkleed verslag, opgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Iedere beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal dient
goedgekeurd te worden met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
leden, waarbij de onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten.
De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden
door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van
reserves, beschikbare en onbeschikbare, met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet,
met of zonder stemrecht.
Van deze bevoegdheid kan ook worden gebruik gemaakt om aandelen uit te geven beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Het bestuursorgaan dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
Het bestuursorgaan kan niettemin, overeenkomstig de wet en in belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven
aan de vroegere aandeelhouders; in dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in aandelen converteerbare obligaties of om inschrijvingsrechten
uit te geven, ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is, dat de kapitaalsverhogingen die
zouden kunnen voorvloeien uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van het
inschrijvingsrecht, de grens tot waar het kapitaal kan verhoogd worden door het bestuursorgaan
ingevolge voorgaande paragraaf, niet overschreden wordt. In dit geval kan het bestuursorgaan in het
belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen zoals voormeld.
Het bestuursorgaan kan echter het voorkeurrecht niet beperken of opheffen in geval van uitgifte van
inschrijvingsrechten die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan
de leden van het personeel van de vennootschap, of één of meer van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan mag deze bevoegdheid ook niet gebruiken voor de in artikel 7:201 WVV
bedoelde verrichtingen.
De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door het bestuursorgaan, in geval van kapitaalverhoging
waartoe door haar werd besloten, na eventueel afhouding van de kosten, op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” geplaatst worden. Deze zal, samen met het kapitaal, tot waarborg van
derden dienen en zal onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan
zoals hiervoor voorzien, niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit overeenkomstig de
voorschriften, voorzien voor kapitaalsvermindering."
(…)
Zevende beslissing – Bepaling van de beëindigingsmodaliteiten van het mandaat als bestuurder
De vergadering beslist dat indien het mandaat van een uitvoerende of niet-uitvoerende bestuurder
door de algemene vergadering vervroegd wordt herroepen, een opzeggingstermijn en
opzeggingsvergoeding in acht dient te worden genomen, als volgt.
Bij de beëindiging van het mandaat van een uitvoerende bestuurder bedraagt de opzeggingstermijn
drie maanden; voor de niet-uitvoerende bestuurder geldt een opzeggingstermijn van zes maanden.
De vergadering beslist dat van deze termijnen afgeweken kan worden in het belang van de
vennootschap en voor zover aan de uitvoerende of niet-uitvoerende bestuurder een compenserende
opzeggingsvergoeding wordt toegekend.
De vergadering beslist dat de herroeping van het mandaat enkel kan geschieden, indien in hoofde
van de betrokken bestuurder een opzettelijke of een zware fout kan worden aangetoond. Een
herroeping wegens herhaaldelijke lichte fout is niet mogelijk.
De vergadering beslist dat, bij herroeping van het mandaat, bovendien zowel aan de uitvoerende als
aan de niet-uitvoerende bestuurder, een opzeggingsvergoeding te worden toegekend.
De vergadering beslist dat de algemene vergadering vrij het bedrag van deze vergoeding zal
bepalen, rekening houdend met de anciënniteit, de verdiensten voor de vennootschap van de
betrokken bestuurder en de omstandigheden van de vervroegde beëindiging.
(…)
Zeventiende beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
tekst van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie, nummering van de
artikelen en de bepalingen van het WVV en de bepalingen omtrent de inwerkingtreding van het
Luik B
(nieuw) Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“DATEX”.
De vennootschap heeft het statuut van een Financiële Holding en is onderworpen aan de wetgeving
inzake het statuut van en het toezicht op de Financiële Holdings.
De vennootschap is geen genoteerde vennootschap, aangezien haar effecten niet verhandeld
worden op een gereglementeerde markt bijgevolg zijn de specifieke wetsvoorschriften die gelden
voor genoteerde naamloze vennootschappen niet op deze vennootschap van toepassing.
ARTIKEL 2. ZETEL.
De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp: in België en in het buitenland, maar enkel in eigen naam en
voor eigen rekening:
    1.  . Het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden en/of financiële instrumenten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    2.  . Het beleggen in eender welke andere roerende goederen;
    3.  . Haar patrimonium, bestaande uit roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het
woord te beheren, te onderhouden en uit te breiden;
    4.  . Het verstrekken en opnemen van kredieten (ongeacht de kredietvorm), voorschotten en
waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even welke duur.
    •   Elektronische en mechanische informatieverwerking, beleidsinformatie, studie en advies,
analyse, programmatie, organisatie en installatie van informatie-verwerkende apparatuur.
    •   Studie, organisatie en raadgeving inzake financiële, handels-, industriële en management
activiteiten.
    •   Het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
    •   De activiteit van verzekeringsmakelaar en namelijk het bemiddelen, het verstrekken van advies
en het verlenen van alle bijstand inzake het afsluiten en het opvolgen van alle soorten
verzekeringscontracten.
    •   Het verrichten van creditcontrole.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden
op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
ARTIKEL 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5. KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen euro (€ 18.000.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die
ieder één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend met inachtname van de vormen en de voorwaarden gesteld door de wet voor de
wijzigingen van de statuten.
Toegestaan kapitaal
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om het kapitaal in één of meer malen tot vijfenveertig
miljoen euro (€ 45.000.000,00) te verhogen.
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van de machtiging daartoe.
Het bestuursorgaan kan slechts van deze bevoegdheid gebruik maken in de omstandigheden en
Luik B
voor de doeleinden uiteengezet in het met redenen omkleed verslag, opgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Iedere beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal dient
goedgekeurd te worden met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
leden, waarbij de onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten.
De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden
door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van
reserves, beschikbare en onbeschikbare, met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet,
met of zonder stemrecht.
Van deze bevoegdheid kan ook worden gebruik gemaakt om aandelen uit te geven beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Het bestuursorgaan dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
Het bestuursorgaan kan niettemin, overeenkomstig de wet en in belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven
aan de vroegere aandeelhouders; in dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in aandelen converteerbare obligaties of om inschrijvingsrechten
uit te geven, ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is, dat de kapitaalsverhogingen die
zouden kunnen voorvloeien uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van het
inschrijvingsrecht, de grens tot waar het kapitaal kan verhoogd worden door het bestuursorgaan
ingevolge voorgaande paragraaf, niet overschreden wordt. In dit geval kan het bestuursorgaan in het
belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen zoals voormeld.
Het bestuursorgaan kan echter het voorkeurrecht niet beperken of opheffen in geval van uitgifte van
inschrijvingsrechten die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan
de leden van het personeel van de vennootschap, of één of meer van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan mag deze bevoegdheid ook niet gebruiken voor de in artikel 7:201 WVV
bedoelde verrichtingen.
De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door het bestuursorgaan, in geval van kapitaalverhoging
waartoe door haar werd besloten, na eventueel afhouding van de kosten, op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” geplaatst worden. Deze zal, samen met het kapitaal, tot waarborg van
derden dienen en zal onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan
zoals hiervoor voorzien, niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit overeenkomstig de
voorschriften, voorzien voor kapitaalsvermindering.
BESTUUR EN CONTROLE.
ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten min-ste drie
leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring
van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen, doch rekening
houdende met hetgeen volgt. Alle bestuurders moeten natuurlijke personen zijn. Deze regel geldt
zowel voor de uitvoerende als de niet-uitvoerende bestuurders.
De mandaten van bestuurder eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
waarin zij vervallen.
Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statu-ten
– waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
heb-ben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst. De nieuw benoemde bestuurder volbrengt het
mandaat van zijn voorganger.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur
en de algemene vergadering voor te zitten. Bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt zijn
plaatsvervanger gekozen door de andere aanwezige bestuurders.
Luik B
ARTIKEL 14bis. HERROEPBAARHEID BESTUURDERS.
Indien het mandaat van een uitvoerende of niet-uitvoerende bestuurder door de algemene
vergadering vervroegd wordt herroepen, dient een opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding in
acht te worden genomen.
Bij de beëindiging van het mandaat van een uitvoerende bestuurder bedraagt de opzeggingstermijn
drie maanden; voor de niet-uitvoerende bestuurder geldt een opzeggingstermijn van zes maanden.
De algemene vergadering kan van deze termijnen afwijken in het belang van de vennootschap en
voor zover aan de uitvoerende of niet-uitvoerende bestuurder een compenserende
opzeggingsvergoeding wordt toegekend.
De herroeping van het mandaat kan enkel geschieden, indien in hoofde van de betrokken bestuurder
een opzettelijke of een zware fout kan worden aangetoond. Een herroeping wegens herhaaldelijke
lichte fout is niet mogelijk.
Bij herroeping van het mandaat dient bovendien, zowel aan de uitvoerende als aan de niet-
uitvoerende bestuurder, een opzeggingsvergoeding te worden toegekend.
De algemene vergadering bepaalt vrij het bedrag van deze vergoeding, rekening houdend met de
anciënniteit, de verdiensten voor de vennootschap van de betrokken bestuurder en de
omstandigheden van de vervroegde beëindiging.
ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur heeft de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen, daden van
beschikking, van beheer en bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maat-schappe-lijk voorwerp, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering
voorbe-houden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan op het niveau van de vennootschap in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten.
De algemene vergadering kan op niveau van de groep, waarvan deze vennootschap aan het hoofd
staat, één of meer adviserende comités oprichten ; de algemene vergadering omschrijft hun
samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of
meerdere bestuurders, uitvoerende bestuurders genoemd in de zin van artikel 7:100 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die al dan niet gedelegeerd-bestuurders worden
genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs, die individueel, gezamenlijk of als college zullen
optreden.
§4. Delegatie van bevoegdheden
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan een bestuurder of aan derden toeken-nen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone
lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van
de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.
§ 5. Directiecomité
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, om binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, een directiecomité op te richten, dat de bevoegdheden heeft van de directieraad, zoals
bepaald in artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat deze
overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van
vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de
bevoegd-heid van het directiecomité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het
directiecomité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschrif-ten van artikel 7:117 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in acht worden genomen.
ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Luik B
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-
gen-woordigd door ofwel twee bestuurders ofwel één gedelegeerd-bestuurder.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-legd, worden
geldig onderte-kend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door ofwel twee
bestuurders ofwel één gedelegeerd-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
ARTIKEL 20. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BIJZONDERE/BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de voorlaatste maandag van mei om
vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de gemeente van de zetel van de
vennootschap aangeduid in de oproepingsbrief.
ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens zes werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeen-komst, zijn certificaten van aandelen op naam, neer-leggen op de statutaire zetel of bij de
instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene -vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-
macht-drager, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorig artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering vervuld zijn.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
mandataris of vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het (oud) Burgerlijk Wetboek en artikel 8.1, 3° BW).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het (oud) Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aange-duide plaats worden neerge-legd zes werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
ARTIKEL 29. AGENDA - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten. De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
ARTIKEL 30. STEMRECHT.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht. De algemene
vergadering kan bovendien besluiten tot uitgifte van aandelen met een meervoudig stemrecht.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
ARTIKEL 31. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen, ongeacht het aantal van de op de
Luik B
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
(…).
ARTIKEL 35. BOEKJAAR – ENKELVOUDIGE JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(…)
Achttiende beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de statutaire zetel van de Vennootschap behouden blijft op volgend
adres : 8790 Waregem, Mannebeekstraat 33.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Negentiende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Twintigste beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Eenentwintigste beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw DE MIDDELEIR Ann, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie.