Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
PENTA GROUP
Rue de la Station 27
4820 Dison
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Extrait de l'acte reçu par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le 2 mars 2018, en cours
d'enregistrement au bureau de l'enregistrement de Verviers
Fondateurs
1.- Monsieur VALLE Miguel Benjamin, né à Verviers le sept février mille neuf cent soixante-huit,
domicilié à 4801 Stembert (Verviers), rue de la Tour, 3.
Divorcé et non remarié.
2.- Monsieur  BORDIGNON Robert, né à Cobram (Australie) le vingt décembre mille neuf cent
soixante, de nationalité italienne, époux de Madame PARISOMO Roberta, née à Castelfranco
Veneto (Italie) le quatorze mai mille neuf cent soixante-cinq, domicilié à  Riese Pio X (Italie),
Schiavonesca, 40.
Marié à Riese Pio X (Italie) le vingt-sept août mille neuf cent quatre-vingt-huit sous le régime de la
séparation des biens, régime non modifié à ce jour.
3.- Monsieur  BORDIGNON Stiven, né à Asolo (Italie) le trois juillet mille neuf cent septante-deux, de
nationalité italienne, époux de Madame VELOTTI Rosa, née à Castelfranco Veneto (Italie) le treize
mars mille neuf cent septante-quatre, domicilié à  Asolo (Italie), Via Rosina, 17 B.
Marié à Asolo (Italie) le trente octobre mille neuf cent nonante-trois sous le régime de la séparation
des biens, régime non modifié à ce jour.
Forme : société privée à responsabilité limitée (SPRL)
Dénomination sociale : « PENTA GROUP »
Siège social : 4820 Dison, rue de la Station, 27
Objet social: La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation,
en Belgique ou à l’étranger :
    •  La réalisation de dalles de sol en béton, y compris la pose de toutes cornières et de tous joints
nécessaires ;
    •  La pose de chapes en résines et stabilisés sur toutes surfaces ;
    •  Le sciage et le coffrage vertical et horizontal de dalles de sol et d’étage de toute nature ;
    •  Le recouvrement de murs en cimentage, le ferraillage, le terrassement ;
    •  Le montage et le démontage d’échafaudages ;
    •  Le commerce de gros et détail de tous matériaux et machines, y compris la location de celles-ci,
relatifs à la réalisation de dalles en béton, de chapes de toutes natures, de cimentage et de sciage ;
    •  Le placement en régie d'ouvriers, de conducteurs de chantier et de gestionnaires de chantier
pour le compte d'autres sociétés ;
La société s’interdit d’exercer ses activités en infraction à toutes dispositions légales, ou
réglementaires contraires et d’en respecter toute limitation imposée par, ou en vertu d’une telle
disposition.
La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un
objet identique, analogue ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de ses
0691686610
Volet B
activités.
D'une manière générale, la société pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Capital social : Le capital social est fixé à 18.600 euros, soit cent parts sociales sans désignation de
valeur nominale
Fonds social : souscrit intégralement par apport en numéraire par Mr VALLE Miguel à concurrence
de 50 parts sociales, par Mr BORDIGNON Robert à concurrence de 25 parts sociales et par Mr
BORDIGNON Stiven à concurrence de 25 parts sociales, et libéré à concurrence de 6.200 euros à la
constitution.
Pouvoirs - Gestion : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non,
nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité
de gérant statutaire.
L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Monsieur VALLE Miguel, prénommé, est nommé en qualité de gérant statutaire pour une durée
illimitée. Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut lui être attribuée par l'assemblée
générale.
Représentation : Conformément aux dispositions légales en vigueur et sauf organisation d’un collège
de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de l'objet de la société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représente
la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.
Un gérant peut désigner des mandataires spéciaux pour engager la société dans les limites des
pouvoirs qui leur sont conférés.
Surveillance : La surveillance de la société est exercée par les associés aussi longtemps que la
nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.
Chacun d'eux disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations
sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la
correspondance et de toutes les écritures de la société.
Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société
s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision
judiciaire.
Assemblée générale ordinaire : L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième
vendredi du mois de juin, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure.
Conditions d’admission à l’assemblée : Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée
générale par un autre associé, porteur d’une procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Exercice du droit de vote : Chaque part donne droit à une voix.
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des
comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la
constitution d'un fonds de réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds
atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
Répartition du boni de liquidation : Le solde favorable de la liquidation, après réalisation de l'actif et
apurement du passif, sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le
solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.
Dispositions temporaires :
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt électronique d'un extrait de l'acte constitutif
de la présente société pour se terminer le 31 décembre 2019.
2. Première Assemblée Générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée au quatrième vendredi du mois de juin 2020.
3. Reprise d'engagements
Toutes les opérations faites et conclues par les comparants au nom et/ou pour compte de la société
en formation depuis le 15 février 2018 sont reprises par la société présentement constituée, ce qui
est expressément accepté par l'assemblée.
4. Commissaire
La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du code des sociétés, les comparants
décident de ne pas nommer de commissaire-reviseur.
Volet B
5. Convocation aux assemblées générales
Les associés décident de renoncer à l’obligation de convoquer aux assemblées générales par lettre
recommandée
6. Décisions relevant du pouvoir de l’assemblée générale
Les associés sont autorisés à prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés électroniquement à la B.C.E en même temps que le présent extrait
d'acte :
- expédition de l'acte constitutif du 2 mars 2018 comportant en annexe l'attestation bancaire.
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société civile à forme de Sprl "Stéfan & David LILIEN, notaires
associés", ayant son siège à Verviers,