au greffe du tribalend de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0405 764 064
Nom
(en entier) : BELFIUS ASSURANCES
(en abrégé) : BELINS
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination et fin de mandat d'administrateurs et de membres du comité de
direction
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 23 mai 2022:
"( ... )
Sur avis positif du comité de nomination, ie conseil d'administration de Belfius Insurance décide, à
l'unanimité des voix, de mettre fin au mandat d'Ann Dewaele en tant que membre du comité de direction [ ... ]
avec effet au 30 juin 2022 [ ... ].
( ... )
Sur avis positif rendu par le comité de nomination, le conseil d'administration de Belfius Insurance décide,
à l'unanimité des voix, de nommer Daniela Rizzo en tant que membre du comité de direction responsable du
département Non-Vie, en remplacement d'Ann Dewaele, pour une durée de 4 ans avec effet au 1er [août] 2022
et sous réserve de l'approbation de la BNB (reçue le 12 juillet 2022).
( ... )
Sur avis positif du comité de nomination, le conseil d'administration de Belfius Insurance décide, à
l'unanimité des voix, de nommer Matthias Baillieul en tant que CFO et membre du comité de direction, succédant
à Frédéric Van der Schueren, pour une durée de 4 ans avec effet au 1er septembre 2022 et sous réserve de
l'approbation de la BNB (reçue le 12 juillet 2022).
( ... )"
[Suite à la décision du conseil d'administration du 23 mai 2022 de terminer le mandat de Ann Dewaele en
tant que membre du comité de direction de Belfius Insurance avec effet au 30 juin 2022, elle a présenté sa
démission en tant qu'administrateur, également avec effet au 30 juin 2022, par lettre du 28 juin 2022.]
Extrait de l'assemblée générale écrite du 26 juillet 2022:
"( ... )
Les actionnaires constatent que la candidature de Madame Daniela Rizzo en tant qu'administrateur exécutif
et membre du Comité de Direction de la Société, pour une durée de maximum quatre ans, a été approuvée par
le comité de direction de la BNB le 12 juillet 2022.
Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer Madame Daniela Rizzo, résidant rue des Déportés 12,
1200 Wcluwe-Saint-Lambert, en tant qu'administrateur exécutif pour une durée de maximum quatre ans avec
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
au
effet à partir du 1er août 2022. Son mandat d'administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2026.
Les actionnaires constatent que la candidature de Monsieur Matthias Baillieul en tant qu'administrateur
exécutif et membre du Comité de Direction de la Société, pour une durée de maximum quatre ans, a été
approuvée par le comité de direction de la BNB le 12 juillet 2022.
Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer Monsieur Matthias Baillieul, résidant rue Naimette 10,
4000 Liège, en tant qu'administrateur exécutif pour une durée de maximum quatre ans avec effet à partir du 1er
septembre 2022. Son mandat d'administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.
( ... )"
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 4 août 2022:
"( ... )
Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité que la nomination de Daniela Rizzo en tant que membre
du Comité de Direction a pris effet à partir du 1er août 2022 au lieu du 1er juillet 2022, tel que prévu initialement
par le Conseil d'administration du 23 mai 2022.
( ... )"
Frédéric Van der Schueren
Administrateur
Président du Comité de Direction
Laurent Goudemant
Administrateur
Membre du Comité de Direction
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).