Ondernemingsnr : 0674550074
Naam
(voluit) : Vybros
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Heden 30/06/2022 om 21u45 wordt een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Het bureau
Het bureau heeft de leiding en het toezicht over de bijzondere algemene vergadering van de
vennootschap. De bijzondere algemene vergadering heeft het bureau samengesteld als volgt:
    •  De voorzitter: Michel VANDE VYVERE
    •  De secretaris + stemopnemer: Michel VANDE VYVERE
Oproeping
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en alle bestuurders zijn aanwezig. De formaliteiten voor
bijeenroeping moeten niet aangetoond worden.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden
om tot de bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden, tevens hebben zij allen kennis
genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Geldigheid van de vergadering
De bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige aandeelhouders zoals blijkt
uit de bijgevoegde aanwezigheidslijst en de aanwezige bestuurders.
De bijzondere algemene vergadering stelt, op vraag van de voorzitter, vast dat zij op geldige wijze is
samengesteld en dat zij is gerechtigd om te beraadslagen en geldig te beslissen over de
agendapunten.
Agenda
De voorzitter legt uit dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen
en beslissen over de volgende agendapunten:
1/  Herbenoeming van BV MECREA als bestuurder
2/  Herbenoeming van  NV GRIMAC als bestuurder
3/  Herbenoeming van  BV QiBeats als bestuurder
4/  Herbenoeming van GUY VANDE VYVERE  als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
BV MECREA
5/  Herbenoeming van Michel VANDE VYVERE  als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
BV QIBEATS
6/  Herbenoeming van Jean VANDE VYVERE  als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
NV GRIMAC
7/  Rondvraag varia
8/  Volmacht aan  BV HET FISCAAL ADVIESKANTOOR en NOTARIS TOM DUSSELIER
9/  Volmacht aan andere personen
De beraadslaging en beslissing
1/  Herbenoeming van  BV MECREA (0842.068.381) als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van BV MECREA als bestuurder met ingang op heden. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
Luik B
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de
algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/  Herbenoeming van  NV GRIMAC (0429.534.608) als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van  NV GRIMAC als bestuurder  met ingang op heden.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de
algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/  Herbenoeming van  BV QiBeats (0663.525.827) als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van  BV QiBeats als bestuurder  met ingang op heden. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de
algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4/  Herbenoeming van GUY VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
MECREA
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van GUY VANDE VYVERE  als vaste vertegenwoordiger
van de rechtspersoon BV MECREA met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone
meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/  Herbenoeming van Michel VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
BV QIBEATS
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Michel VANDE VYVERE  als vaste vertegenwoordiger
van de rechtspersoon BV QIBEATS met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone
meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
6/  Herbenoeming van Jean VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV
GRIMAC
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Jean VANDE VYVERE  als vaste vertegenwoordiger
van de rechtspersoon NV GRIMAC met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone
meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
7/  Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.   
8/  Volmacht aan  BV HET FISCAAL ADVIESKANTOOR en NOTARIS TOM DUSSELIER
In het verleden werd door de rechtspersoon reeds een volmacht toegekend aan BV HET FISCAAL
ADVIESKANTOOR, rechtspersoon met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer BE0560799659 en diens
aangestelden. Deze kan worden gebruikt voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Heden wordt beslist om ook een volmacht toe te kennen aan notaris THOMAS DUSSELIER te
Knokke om al het nodige te doen teneinde deze beslissing neer te leggen ter griffie en te laten
publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
9/  Volmacht aan andere personen
Geen beslissingen hieromtrent.
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Thomas Dusselier