Ondernemingsnr : 0737613932
Naam
(voluit) : Via Innova
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenbroekstraat 1
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 17 augustus 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Via
Innova, met zetel te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1, ondernemingsnummer 0737.613.932, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden (her)benoemd tot niet-statutair bestuurder vanaf heden voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Suls Equine Veterinary Services B.V.”, waarvoor
de heer Marc Suls, wonende te 6006 SP Weert (Nederland), Kazernelaan 144, werd aangeduid als
vaste vertegenwoordiger conform artikel 2:55 WVV
- de besloten vennootschap “IXTLILTON”, waarvoor de heer Leopold De Backer, wonende te 2950
Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 97, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger conform artikel 2:
55 WVV
- de besloten vennootschap “CEDRIC BOCQUÉ”,  waarvoor de heer Cedric Bocqué, wonende te
3560 Lummen, Waterburchtstraat 20, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger conform artikel 2:
55 WVV.
Die van tevoren schriftelijk verklaard hebben de opdracht te aanvaarden.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "DBS
Equestrian".
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in artikel 17 van de statuten volgende zin
- (rechts)handelingen met betrekking tot bedragen boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Te vervangen door de volgende zin:
“- (rechts)handelingen met betrekking tot bedragen boven de tienduizend euro (€ 10.000,00).”
Zodat artikel 17 voortaan luidt als volgt:
“Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, behoudens voor navolgende (rechts)handelingen, in welk geval alle
bestuurders gezamenlijk dienen op te treden (zo er meerdere bestuurders zijn):
- de aanschaf en overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen;
- het aangaan van een huur- of pachtcontract met betrekking tot onroerende goederen (zowel in de
hoedanigheid als huurder/pachter als in deze van verhuurder/verpachter);
- het aangaan van leningen en het stellen van waarborgen;
- (rechts)handelingen met betrekking tot bedragen boven de tienduizend euro (€ 10.000,00).
Zodanige beperking van externe vertegenwoordigingsmacht kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.”
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de tekst van artikel 12 van de statuten “overdracht van aandelen” te
vervangen door een nieuwe tekst, om de overdrachtsregeling in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 14 juni 2023 (hierna genoemd de
“Aandeelhoudersovereenkomst”), zodat de nieuwe tekst van artikel 12 luidt als volgt:
ARTIKEL 12  OVERDRACHT VAN EFFECTEN
12.1  Algemeen
Onverminderd de dwingende bepalingen van het Belgisch recht, zal elke overdracht van aandelen
(en andere effecten) onderworpen zijn aan de bepalingen opgenomen in dit artikel.
De aandeelhouder zullen hun effecten in de vennootschap in geen geval overdragen aan een derde,
tenzij met naleving van de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst(en), onderhavige
statuten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Onder “overdracht” dient te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt
tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht,
toestaan van een aankoopoptie of een verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere
overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen
overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, schenking,
overdracht ingevolge echtscheiding, overlijden, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen
betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering
van aandelen, in speciën of op een andere manier, alsmede de overdracht van het voorkeurrecht.
12.2 Vrije overdrachten
De volgende overdrachten van effecten zijn vrij (de “vrije overdrachten”) en zijn niet onderworpen
aan de bepalingen van artikel 12.3 tot en met 12.5 van onderhavige statuten:
- de overdracht van effecten aan kinderen (of afstammelingen in rechte neerdalende lijn) van de
aandeelhouders,
- de overdracht van effecten door een partij aan juridische entiteiten die door de betreffende
aandeelhouder gecontroleerd worden of naar personen of juridische entiteiten die de betreffende
aandeelhouder controleren, en op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de voorwaarde dat
de aandelen/effecten terugkeren naar de overdrager van zodra de controleband niet meer aanwezig
is. Indien de retrocessie plicht niet wordt gerespecteerd, hebben de overige aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit een optie tot aankoop van de desbetreffende aandelen/effecten
van de aandeelhouder-rechtspersoon waarbij de procedure van het voorkooprecht van toepassing is,
zoals hieronder uiteengezet in artikel 12.3, en het ogenblik dat de overige aandeelhouders kennis
nemen van de controlewijziging geldt als kennisgeving van overdracht,
- iedere overdracht ingevolge de uitoefening van het volgrecht, de good leaver call optie, de good
leaver put optie of de bad leaver call optie.
12.3 Voorkooprecht
12.3.1 principe
Indien een aandeelhouder of enige andere persoon die, op het relevante ogenblik, eigenaar is van
één of meer effecten wenst over te gaan tot overdracht van het geheel of een deel van zijn effecten,
dient hij de bepalingen van dit artikel 12.3 na te leven. elke overdrager biedt de effecten die hij wenst
over te dragen, eerst aan de andere aandeelhouders (de "begunstigden van het voorkooprecht")
aan, die het recht hebben om als eersten, bij voorrang op en uitsluiting van ieder ander en pro rata
van hun aandelenbezit, overeenkomstig de verdere bepalingen van onderhavig artikel 12.3, de
effecten te verwerven.
12.3.2. kennisgeving
De overdrager moet de begunstigden van het voorkooprecht en de vennootschap door middel van
een aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn voornemen om effecten over te dragen (de
"kennisgeving van overdracht").
De kennisgeving van overdracht bevat de volgende informatie:
(i) het aantal en de aard van de effecten die de overdrager wenst over te dragen (de "aangeboden
effecten");
(ii) de identiteit van de derde-overnemer en, ingeval van een rechtspersoon, de partij(en) die zulke
derde-overnemer uiteindelijk controle(e)r(t)(en), voor zover die er is/zijn;
(iii) de prijs per effect die te goeder trouw wordt geboden door de derde-overnemer voor de
aangeboden effecten, of indien de vergoeding niet in geld gebeurt, de tegenwaarde in geld van de
vergoeding, dan wel bij overdracht om niet, de tegenwaarde in geld van de aangeboden effecten;
(iv) andere belangrijke bepalingen en voorwaarden (in elk geval met inbegrip van de
betalingsmodaliteiten en materiële verklaringen en waarborgen) die de overdrager en derde-
overnemer overeenkwamen in het kader van de overdracht van de aangeboden effecten (tevens met
inbegrip van enige opschortende voorwaarden aan de overdracht);
(v) de bevestiging dat de derde-overnemer volledig op de hoogte is van het voorkooprecht, het
goedkeuringsrecht, het volgrecht, en de leaver opties zoals voorzien in deze statuten en de
eventuele aandeelhoudersovereenkomsten, en de gevolgen ervan te aanvaarden, het schriftelijke
engagement om de statuten en de eventuele aandeelhoudersovereenkomsten te respecteren en
door de overdrachtsbeperkingen van de statuten en de eventuele aandeelhoudersovereenkomsten
verbonden te zijn, en bereid is om partij te worden bij de statuten en de eventuele
aandeelhoudersovereenkomsten.
De kennisgeving van overdracht zal beschouwd worden als een ondeelbaar en onherroepbaar
aanbod van de overdrager om de aangeboden effecten over te dragen aan de in de kennisgeving
van overdracht vermelde voorwaarden.
12.3.3. uitoefeningsprijs
De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend zal in principe gelijk zijn aan de prijs
vermeld in de kennisgeving van overdracht voor zover de vergoeding in geld gebeurt.
Indien de vergoeding niet in geld gebeurt of bij een overdracht om niet, zal de prijs waartegen het
voorkooprecht uitgeoefend kan worden in principe gelijk zijn aan de tegenwaarde in geld van de
vergoeding of tegenwaarde in geld van de aangeboden effecten zoals vermeld in de kennisgeving
van overdracht.
In afwijking van de vorige twee alinea's zullen de begunstigden van het voorkooprecht die hun
voorkooprecht wensen uit te oefenen, doch die een objectieve waardering van de aangeboden
effecten wensen te kennen, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de
voorgestelde prijs te laten evalueren door een onafhankelijk expert aangeduid in onderling akkoord
binnen de voorkooptermijn (de "onafhankelijk expert"). Indien de overdrager en de begunstigden van
het voorkooprecht het niet eens zijn over de aanstelling van een onafhankelijk expert binnen de
voorkooptermijn, dan is elk van hen gerechtigd de onafhankelijke expert te horen aanstellen door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank waaronder de zetel van de vennootschap ressorteert.
In de methode van waardebepaling zal de onafhankelijk expert minstens rekening dienen te houden
met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de
activiteiten en de toekomstverwachtingen van de vennootschap.
De onafhankelijke expert zal binnen een termijn van drie (3) maanden vanaf zijn aanstelling de prijs
vastleggen waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden en hiervan kennis geven aan de
begunstigden van het voorkooprecht met een kennisgeving per aangetekende brief.
De prijs voor de overdracht is dan als volgt:
- indien geen onafhankelijk expert werd aangeduid: de prijs zoals vermeld in de kennisgeving van
overdracht;
- indien de prijs werd bepaald door een onafhankelijk expert zoals bepaald hiervoor:
i. indien de prijs vastgesteld door de onafhankelijk expert minder dan 15% lager of hoger is dan de
prijs vermeld in de kennisgeving van overdracht, zal de verkoop gebeuren aan de begunstigden van
het voorkooprecht tegen de in de kennisgeving van overdracht vermelde prijs. in geen geval zal er
dus rekening gehouden worden met een door de onafhankelijk expert vastgestelde prijs die minder
dan 15% hoger of lager is dan de in de kennisgeving van overdracht vermelde prijs.
ii. indien de prijs vastgesteld door de onafhankelijk expert meer dan 15% lager of hoger is dan de in
de kennisgeving van overdracht vermelde prijs, zal de verkoop gebeuren tegen de door de
onafhankelijk expert vastgestelde prijs, tenzij de begunstigden van het voorkooprecht binnen de 7
(zeven) werkdagen na ontvangst van de prijsberekening door de onafhankelijk expert, hun aanbod
tot aankoop intrekken met een kennisgeving aan de overdrager per aangetekende brief.
12.3.4. Voorkooptermijn
De begunstigden van het voorkooprecht ht beschikken gedurende een periode van dertig (30) dagen
na de kennisgeving van overdracht over een voorkooprecht om de aangeboden effecten tegen
voornoemde prijzen te verwerven ("voorkooptermijn") en dit in verhouding tot maximaal het aantal
aandelen van de vennootschap dat ze respectievelijk op dat ogenblik bezitten, de aangeboden
effecten niet meegerekend. bij gebrek aan antwoord binnen de termijn van dertig (30) dagen wordt
de betrokken begunstigde van het voorkooprecht geacht geen gebruik te maken van het
voorkooprecht.
Het voorkooprecht wordt tijdens de voorkooptermijn uitgeoefend door middel van een mededeling
per aangetekend schrijven gericht aan de overdrager en aan de vennootschap ("kennisgeving van
voorkoop"); deze mededeling moet het aantal en de aard van de effecten vermelden waarvoor het
voorkooprecht wordt uitgeoefend.
Binnen de zeven (7) dagen volgend op de voorkooptermijn, dient de overdrager de begunstigden van
het voorkooprecht en de vennootschap door middel van een
aangetekend schrijven op de hoogte brengen omtrent het aantal effecten en welke begunstigden van
het voorkooprecht in welke mate hun voorkooprecht uitoefenen ("kennisgeving van uitoefening
voorkooprecht").
Indien na het einde van de voorkooptermijn, de begunstigden van het voorkooprecht hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend met betrekking tot alle aangeboden effecten, moet de overdracht
door de overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht en de betaling van de prijs
plaatsvinden binnen de maand volgend op het einde van de voorkooptermijn aan de prijs en de
voorwaarden opgenomen in de kennisgeving van overdracht of in voorkomend geval binnen de
maand volgend op de ontvangst van de prijsberekening door de onafhankelijk expert en aan de prijs
vastgesteld door de onafhankelijke expert. De overdracht van de eigendom van de aangeboden
effecten heeft plaats wanneer de prijs volledig is betaald. de vennootschap is ertoe gehouden de
overdracht van de aangeboden effecten in het aandelenregister in te schrijven tegen voorlegging van
een bewijs van betaling.
12.3.5. Sanctie
Indien de in dit artikel 12.3 beschreven procedure door de overdrager niet wordt gevolgd en de
effecten worden overgedragen met schending van het voorkooprecht, is de overdrager ertoe
gehouden de begunstigden van het voorkooprecht bij wijze van schadevergoeding een bedrag te
betalen, dat is vastgesteld op vijftig procent (50%) van de prijs die door de overnemer werd betaald
of van de tegenwaarde in geld van de aangeboden effecten.
De partijen komen overeen dat artikel 5.88, §1 burgerlijk wetboek niet van toepassing is op dit artikel
12.3.5.
Elke overnemer die effecten verkrijgt en die daarbij het voorkooprecht van de begunstigden van het
voorkooprecht schendt, zal door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, ondanks
zijn rechten ten opzichte van de overdrager. het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten
die verbonden zijn aan de effecten die ten gevolge van een schending van dit artikel 3.4 werden
verkregen, zullen worden opgeschort.
Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de begunstigden
van het voorkooprecht daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen
bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun
voorkooprecht.
12.4 Goedkeuringsrecht
12.4.1. Principe
Indien de begunstigden van het voorkooprecht het voorkooprecht met betrekking tot de aangeboden
effecten niet of niet integraal hebben uitgeoefend, mogen de effecten maar aan een derde-
overnemer worden overgedragen, mits instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders
die ten minste drie vierde van de effecten bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
wordt voorgesteld (het "goedkeuringsrecht").
12.4.2. Uitoefening
In voorkomend geval zal het bestuursorgaan van de vennootschap de aandeelhouders in
vergadering bijeen roepen. De vergadering die over de overdracht van effecten en, in voorkomend
geval, de aanvaarding van de derde-overnemer als aandeelhouder moet beraadslagen, zal
gehouden worden binnen de vijftien (15) werkdagen na de datum van verzending van de
kennisgeving van uitoefening van voorkoop of na het verstrijken van de voorkooptermijn zonder dat
het voorkooprecht werd uitgeoefend.
De weigering van instemming is zonder verhaal. De aandeelhouders die afwezig zijn, worden geacht
met de overdracht in te stemmen.
De beslissing moet per aangetekende brief aan de overdrager en de derde-overnemer meegedeeld
worden binnen de vijftien (15) dagen na de vergadering ("kennisgeving beslissing").
Indien de overdracht van de aangeboden effecten aldus wordt goedgekeurd, dient de overdracht van
de aangeboden effecten door de overdrager aan de derde-overnemer plaats te vinden binnen twee
(2) maanden volgend op de kennisgeving beslissing. Indien de overdracht van de aangeboden
effecten door de overdrager aan de overnemer niet wordt verwezenlijkt binnen deze periode van
twee (2) maanden, moet de procedure ab initio worden nageleefd voor alle toekomstige
overdrachten.
12.5 Volgrecht
12.5.1. Principe
Indien de begunstigden van het voorkooprecht het voorkooprecht met betrekking tot de aangeboden
effecten niet of niet integraal hebben uitgeoefend en de aangeboden effecten overeenkomstig artikel
12.4 worden overgedragen aan een derde-overnemer en de derde-overnemer daardoor vijftig
procent (50%) of meer van de effecten van de vennootschap verwerft, dan hebben de overige
aandeelhouders (de "begunstigden van het volgrecht") het recht om hun effecten mee te koop aan te
bieden en te verkopen aan de derde-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden (het
"volgrecht").
De overdrager kan de aangeboden effecten maar aan de derde-overnemer overdragen indien deze
laatste uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt het volgrecht te zullen eerbiedigen indien het wordt
uitgeoefend.
12.6.2. Uitoefening
 Dit volgrecht kan worden uitgeoefend één (1) maand vanaf de kennisgeving beslissing.
Indien de begunstigden van het volgrecht hun volgrecht uitoefenen, dienen zij de overdrager en de
vennootschap hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengen, met vermelding van het
aantal, de aard en eventueel de soort van de effecten waarvoor zij het volgrecht uitoefenen, alsook
de prijs. de datum van de poststempel zal worden beschouwd als de datum waarop het volgrecht
wordt uitgeoefend.
12.6.3. Uitoefeningsprijs
Het volgrecht moet worden uitgeoefend tegen de door de overnemer aangeboden bona fide prijs of
de tegenwaarde in geld van de aangeboden effecten die in de kennisgeving van overdracht is
vermeld, desgevallend vastgelegd door een onafhankelijk expert, volgens dezelfde procedure zoals
omschreven in artikel 12.3.3.
In geval van uitoefening van het volgrecht moet deze prijs worden betaald binnen tien (10) dagen na
de uitoefening van het volgrecht, tegen de overdracht van aandelen, tenzij in de kennisgeving van
overdracht met betrekking tot de prijs andere betalingsvoorwaarden zijn bedongen, in welk geval
deze voorwaarden van toepassing zullen zijn. indien opeenvolgende transacties die één enkele
globale transactie vormen, ertoe leiden dat het volgrecht wordt uitgeoefend, zal de prijs gelijk zijn aan
de hoogste prijs, die in de verschillende transacties is betaald.
12.6.4. Sanctie
Elke overnemer die effecten verkrijgt en die daarbij het volgrecht van de begunstigden van het
volgrecht schendt, zal door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, ondanks zijn
rechten ten opzichte van de overdrager.
Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de effecten die ten
gevolge van een schending van dit artikel 12.5 werden verkregen, zullen worden opgeschort.
Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de begunstigden
van het volgrecht daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen
bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun volgrecht.
Bovendien zullen de begunstigden van het volgrecht, bij miskenning van het volgrecht, het recht
hebben om hun aandelen te verkopen aan de overdrager en dit tegen de prijs die hij heeft ontvangen
van de derde-overnemer.”
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de uittredingsregeling uit te breiden naar alle uitgegeven effecten, zodat in
artikel 13 “Uittreding” van de statuten de woorden aandeel of aandelen worden vervangen door effect
of effecten, zodat artikel 13 voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL 13 – UITTREDING
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn effecten 
uittreden, waarbij zijn effecten worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de effecten waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze effecten werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze effecten
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de uitsluitingsregeling uit te breiden naar alle uitgegeven effecten, en besluit
de tekst van artikel 14 “Uitsluiting” te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden (de "uitsluiting"). De
effecten van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van vijftig procent (50 %) van de waarde van
zijn scheidingsaandeel.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Elk besluit tot uitsluiting
wordt gemotiveerd.
Een gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt aan de betrokken aandeelhouder meegedeeld op
schriftelijke wijze, persoonlijk afgegeven of per post of per e-mail.
De betrokken aandeelhouder moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde
modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één (1) maand nadat het
voorstel tot uitsluiting aan de betrokken aandeelhouder werd meegedeeld. de betrokken
aandeelhouder dient te worden gehoord, indien de betrokken aandeelhouder hierom verzoekt.
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien (15) dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder op schriftelijke wijze, persoonlijk afgegeven of per post of per e-mail.”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
1) De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
2) Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet en Camille Houthave, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
* het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
* het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
*het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of
beroepsvereniging;
* huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren
voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
*de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
* de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
* het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister E-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten