Griffie
Afdeling ANTWERPEN
0456.494.965	Ondernemingsnr
Naam
(voluit):	MDG PROMOTIONS
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Zilverenhoeksteenweg 57 A
2920 Kalmthout
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding en sluiting vereffening in één akte
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 8 oktober 2024 gehouden voor notaris
Daan Van Dooren te Borsbeek, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1) Beslissing tot kennisname van het verslag van de bestuurder waarin deze het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 juli
2024.
b) voorlezing van het verslag VRC BEDRIJFSREVISOREN BV" te 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6 C3,
vertegenwoordigd door de heer Geert Keunen, bedrijfsrevisor, de dato 24 september 2024, over gemelde staat
van activa en passiva.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva in de vennootschap
zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
2. a) Verklaring der bestuurder:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 31 juli 2024,
geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe
schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, hij
overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar
zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1º er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige gelden
om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van
de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71, § 2
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
3. Bevestiging dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het resterende actief
door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle
toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a) Beslissing tot goedkeuring "plan van verdeling".
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurders om aan elk van hen het verschuldigde
liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing
te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) Vaststelling van balanstotaal en netto-actief
e) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap "MDG PROMOTIONS", verbinden er zich uitdrukkelijk
toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het
licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te
vereffenen.
4. De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
- de heer De Grave Michael, voornoemd;
De vergadering verleent kwijting aan voormeld bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
5. Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast te
stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
6. De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard ten huize van de heer De Grave Michael, voornoemd, wonende te 2920 Kalmthout,
Zilverenhoeksteenweg 57A.
7. De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Van Herreweghe &
Partners te 9200 Grembergen (Dendermonde), Grootzand 19 C, en/of zijn aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen,
bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, voor het vervullen van alle huidige en latere
formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en
alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat
nuttig of noodzakelijk is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Daan Van Dooren te Borsbeek
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag