Ondernemingsnr : 0834267603
Naam
(voluit) : Dakwerken Aaron Casteels
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geetsvondelstraat 18
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 17 oktober
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dakwerken Aaron
Casteels” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Casteels Aaron, wonende te 3120
Tremelo, Geetsvondelstraat 18, te bevestigen in zijn mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
4. AANNEMING NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“Dakwerken Aaron Casteels”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de
uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en
inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in alle dakwerken en alle daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde werken, alsook schrijn- en timmerwerken,
stukadoorswerken, schilderwerken, betonwerken en werken van ruwbouw, werken in wegenbouw,
loodgieterij en elektriciteitswerken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
a) onderneming voor dakwerken in de ruimste zin van het woord en alle daarmee gerelateerde
werken: het plaatsen, herstellen, onderhouden en reinigen van daken in alle materialen (asfalt,
natuurlijke en kunstleien, dakpannen, stro, roofing, stalen platen); het plaatsen, bekleden, herstellen,
onderhouden en reinigen van dakgoten in alle materialen (inclusief materialen en producten in
kunststof); het dakdekken, impregneren en isoleren tegen vocht, evenals het waterdicht maken en
bedekken van gebouwen met asfalt en teer (inclusief het bedekken met asfalt- of met
koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen) en het droogmaken van
gebouwen; het plaatsen, herstellen, reinigen en onderhouden van schouwen en sierschouwen; het
isoleren van zolders en dakgebinten;
b) onderneming voor gevelwerken in de ruimste zin van het woord en alle daarmee gerelateerde
werken: het plaatsen, herstellen, onderhouden en reinigen van gevels in alle materialen;
c) alle aannemingen van werken betreffende het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak
zetten);
d) alle aannemingen van werken betreffende plafoneer-en metselwerken, betonwerken, met inbegrip
van het vervaardigen van stortklare beton;
e) alle aannemingen van werken betreffende schrijnwerken (zowel binnen- als buitenschrijnwerk) en
timmerwerken (inclusief werken en activiteiten van een meubelmakerij), alsook de montage van
buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal (onder meer deuren, ramen, kozijnen,
trappen, plinten, afsluitingen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke meer);
f) alle aannemingen van stukadoorswerk en pleisterwerk: het aanbrengen van pleister- en
stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken en het plaatsen
van tussenwanden van gipsplaten;
g) alle aannemingen van schilderwerken: het schilderen van het binnen- en buitenwerk van
gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het
schilderen van metalen constructies;
h) alle aannemingen van werken betreffende het leggen van vloeren en het zetten van tegels;
i) de aanneming van bouwwerken in het algemeen, alsmede afbraak- en sloopwerken, renovatie- en
restauratiewerken;
j) alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, met inbegrip van het reinigen
van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
k) de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie, met inbegrip
van het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in
de meest brede zin;
l) de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die
verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
m) de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd
personeel;
n) het uitvoeren van onderzoeken, deskundigenonderzoeken, expertises en het afleveren
dienaangaande van allerhande attesten, inclusief keuringsattesten (onder meer met betrekking tot de
conformiteit van elektriciteits- of verwarmingsinstallaties), en certificaten, inclusief EPC-certificaten
met betrekking tot de energieprestatie en andere milieuprestaties van gebouwen en/of gedeelten van
gebouwen;
o) de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
p) de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van bouwmaterialen in
het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun aanhorigheden, die
verband houden met de hoger genoemde activiteiten;
q) grond- en andere terreinwerken;
Alle hoger beschreven activiteiten en ook alle opsommingen zijn exemplatief en niet limitatief
bedoeld zodat de vennootschap in de meest uitgebreide zin alle activiteiten in de bouwsector en alle
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten kan verrichten.
2. Het reinigen en onderhouden van gebouwen, daken en andere constructies, industriële reiniging;
3. Onderhoud en reparaties van machines;
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.