Ondernemingsnr : 0808551814
Naam
(voluit) : AMANTI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mercatorstraat 16
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 12 december
2023 blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met :
“Aankoop en verkoop aan particulieren en zakelijke contacten van Nitril handschoenen en
afgeleiden;
Elke vorm van coaching, therapie, NLP … (voeding, kinderen, jongeren, volwassenen) - alle
specialisaties;
Voedingsadvies- en begeleiding;
Verdeler/verkoper/maker van voedingssupplementen en natuurproducten (groot- en kleinhandel);
Het organiseren en geven van workshops in de ruimste zin van het woord;
Verkoop van (relatie)geschenken aan particulieren en zakelijke contacten;
Zelf ontwerpen van geschenken voor verkoop aan particulieren en zakelijke contacten;
Oprichter en beheerder van een online en/of fysieke shop voor vegan en eco
huiswaren/goederen/voeding in de ruimste zin van het woord;
Verdeler van hygiënische producten in de ruimste zin van het woord;
Schrijven, redigeren en uitgeven van partituren, boeken e.a.;
Interieuradvies;
Afhuren van kennis en expertise op alle vernoemde activiteiten op freelance basis door
overheidsdiensten/externe bureaus;
Journalistiek in de ruimste zin van het woord;
Professioneel spreker, presentatrice;
Administratief dienstverlener voor kleine en grote bedrijven, overheidsdiensten (ter plaatse of op
afstand) in de ruimste zin van het woord;
IT-activiteiten en webdesign opdrachten.”
2. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
AMANTI
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of in naam of voor rekening van derden:
De uitbating van een bureau voor alle vormen van communicatieve diensten, inhoudende in het
bijzonder:
- grafische vormgeving voor drukwerk en andere media;
- het vervaardigen van vorm en inhoud evenals de coördinatie van concept tot eindproduct van
publicitaire of informatieve boodschappen;
- het maken, coördineren en/of uitvoeren van visuele concepten in twee en drie dimensies;
- het realiseren van presentaties en voorstellingen via computer, internet of andere audiovisuele
middelen;
- advies, bemiddeling en ondersteuning bij bovenstaande diensten;
- verkoop en verhuur van apparatuur en software aanverwant aan bovenstaande diensten;
- organiseren van reizen, in de ruimste zin van het
woord;
- organiseren en hosting van evenementen;
- ontwerpen en onderhoud van websites;
- beheer domeinnamen;
- copywriting;
- organiseren van persconferenties;
- verhuur/verkoop en beheer van onroerend patrimonium
in de ruimste zin van het woord;
- fotografie, fotoshooting, verwerking, publiceren;
- het uitgeven van partituren, geluidsdragers;
- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van managementbijstand aan en de uitvoering van het dagelijks beheer en
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen evenals het waarnemen van het bestuur
en andere mandaten in vennootschappen en ondernemingen;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van strategisch management en marketing,
consulting aan derden op het vlak van verkoopstrategie en salesmanagement in het algemeen;
- het verstrekken van consulting in de keuze en het gebruik van informatica, het verzorgen van
allerhande drukwerk, de ontwikkeling, commercialisatie, aan- en verkoop van bureelmateriaal,
computermateriaal, softwaren en diensten, de commercialisatie, import en export, aan- en verkoop
van relatiegeschenken, het creëren, aanpassen, verkopen, aankopen, bewerken, publiceren,
vermenigvuldigen en verspreiden van teksten, foto's, tekeningen en beeldmateriaal in de meest
brede zin;
- de productie en creatie van cd's met inbegrip van daartoe dienende apparatuur, het produceren van
beeldmateriaal, het creëren en realiseren van events en alles wat daarmee verband houdt;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voorgenoemde gebieden;
- het optreden als commercieel tussenpersoon.
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- aankoop en verkoop aan particulieren en zakelijke contacten van Nitril handschoenen en
afgeleiden;
- elke vorm van coaching, therapie, NLP … (voeding, kinderen, jongeren, volwassenen) - alle
specialisaties;
- voedingsadvies- en begeleiding;
- verdeler/verkoper/maker van voedingssupplementen en natuurproducten (groot- en kleinhandel);
- het organiseren en geven van workshops in de ruimste zin van het woord;
- verkoop van (relatie)geschenken aan particulieren en zakelijke contacten;
- zelf ontwerpen van geschenken voor verkoop aan particulieren en zakelijke contacten;
- oprichter en beheerder van een online en/of fysieke shop voor vegan en eco
huiswaren/goederen/voeding in de ruimste zin van het woord;
- verdeler van hygiënische producten in de ruimste zin van het woord;
- schrijven, redigeren en uitgeven van partituren, boeken e.a.;
- interieuradvies;
- afhuren van kennis en expertise op alle vernoemde activiteiten op freelance basis door
overheidsdiensten/externe bureaus;
- journalistiek in de ruimste zin van het woord;
- professioneel spreker, presentatrice;
- administratief dienstverlener voor kleine en grote bedrijven, overheidsdiensten (ter plaatse of op
afstand) in de ruimste zin van het woord;
- IT-activiteiten en webdesign opdrachten.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt acht.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen :
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de
derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari
tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd,
waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door
‘bestuurder’.
De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurders, hierna
vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
- de heer Jeroen van Wijk,
- mevrouw Sally Willems.
8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 16.
9. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
10. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap De Neef &
Partners, Accountants & Belastingconsulenten, te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat 1 bus 5,
vertegenwoordigd door mevrouw Tania De Neef, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten