Ondernemingsnr : 0635939423
Naam
(voluit) : CO-HR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsesteenweg 171 bus 6
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens" BV BVBA, met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 21 mei 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CO-HR”, onder meer de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang van heden te
wijzigen in: “PuuHR”.
TWEEDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te
verplaatsen van 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 171 bus 6 naar 3500 Hasselt, Gouverneur
Roppesingel 83.
DERDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de tekst van artikel 1 van de huidige statuten wordt
vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“PuuHR”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.”
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat de tekst van artikel 2 van de huidige statuten wordt vervangen als volgt:
Luik B
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3500 Hasselt,
Gouverneur Roppesingel 83. Dit is geen statutair gegeven.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN HET KAPITAAL
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap twintigduizend euro (€
20.000,00) bedraagt. Dit kapitaal werd naar aanleiding van de oprichting volstort ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, samen hetzij veertienduizend vierhonderd
euro (€ 14.400,00), van rechtswege omgezet worden in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend
zeshonderd euro (€ 7.600,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit dat artikel 5 van de huidige statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel vijf – EIGEN VERMOGEN EN Inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
veertienduizend vierhonderd euro (€ 14.400,00) euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING AAN DE NIEUWE TERMINOLOGIE
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer CORIJN Marc, hiervoor
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie met ingang van 30 april 2019. De vergadering verleent
volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders in de besloten vennootschap te bepalen op
één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de gewone commanditaire
vennootschap “VAN TIGCHELT CONSULT”, gevestigd te 3510 Kermt, Molenstraat 39, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer BTW BE 0687.855.803,
opgericht bij onderhandse overeenkomst de dato 02 januari 2018, waarvan de statuten sindsdien niet
meer gewijzigd werden, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN TIGCHELT Bjorn Petrus Anna,
geboren te Turnhout op 06 oktober 1969, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
NEGENDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
De voorzitter overhandigt het verslag van de bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen / artikel 287 van het Wetboek van
vennootschappen aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, alsmede de staat
van activa en passiva afgesloten op 30 april 2019.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst
van artikel 3 van de statuten aan te vullen, zodat deze tekst zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening voor derden, alleen of in participatie met derden:
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op gebeid van
bedrijfsvoering;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en vennootschappen ;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Het verstrekken van opleidingen, coaching, training;
- Het organiseren van incentives voor ondernemingen;
- Het verlenen van strategische, technische, financieel en bedrijfseconomisch advies aan
ondernemingen op gebied van management, engineering, marketing en investeringen;
- Detailhandel, met uitzondering van de detailhandel in motorvoertuigen en motorrijwielen;
- reparatie van consumentenartikelen;
- Onderneming in roerende goederen en onroerende goederen. Dit omvat ondermeer :
    •  de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren,
de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/of de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van de onroerende leasing.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord.
Het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbeheer.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.
Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan.
Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met belegging, het beheer, de
mobiliën en immobiliën van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het
woord. Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als
onroerende.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van 6 april
1995.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng , fusie, opslorping , splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap mag alle beheer, alle deelname of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen,
hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij alle
andere personen, van het geheel of een gedeelte van haar roerende en onroerende goederen, van
inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van commandite,
voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
In naam en voor rekening van haar aangeslotenen de wettelijke en reglementaire formaliteiten te
vervullen waartoe deze in hun hoedanigheid van werkgever gehouden zijn, alsmede het verlenen
van de nodige informatie en bijstand.
De vennootschap kan hiervoor samenwerkingsverbanden sluiten met andere ondernemingen of
organisaties.
Ter uitvoering van haar doel kan zij voorzien in de nodige ondersteuning en uitrusting (o.a. HR, IT,
sales, marketing, finance, facility) zodat zij haar taken maximaal kan vervullen.
Eveneens kan zij binnen haar structuur verschillende regionale of lokale kantoren of afdelingen
uitbouwen waar de opdrachten kunnen worden uitgeoefend.
Hiervoor kan zij alle handelingen stellen voor het verwerven van, huren of op welke wijze ook in
gebruik nemen van gebouwen of kantoren.
Daarnaast kan de vennootschap alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten.”.
TIENDE BESLUIT – DIVERSE AANPASSINGEN
- De algemene vergadering besluit artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
- De algemene vergadering besluit artikel 17 van de statuten aan te passen als volgt:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.”
ELFDE BESLUIT – MACHTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT – VOLMACHT
Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde bestuurder, aan als bijzondere
gevolmachtigde: QPS Accountants BVBA, kantoorhoudende te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 29 / 11,
met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Luik B
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  bijzonder verslag bestuurder + staat van actief en passief
    •  gecoördineerde statuten