N° d'entreprise : 0772544820
Nom
(en entier) : PRO-ZONE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Soleilmont 15B
 : 6043 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Denis Gilbeau à Manage en date du quatorze novembre deux
mille vingt-trois en cours d'enregistrement que:
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « PRO-ZONE INVEST » ayant son siège social à 6043 Charleroi ex Ransart, rue de
Soleilmont, 15 B.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Denis GILBEAU soussigné, le treize août deux
mille vingt-et-un, publié à l’annexe du Moniteur belge du dix-sept août suivant, sous la référence
21349119.
Société dont les statuts n’ont jamais été modifiés à ce jour.
Inscrite à la Banque carrefour d'entreprise sous le numéro 0772.544.820 et à la TVA sous le numéro
BE772.544.820.
 
BUREAU-GERANTS/ADMINISTRATEURS
La séance est ouverte à douze heures sous la présidence de Monsieur DEPASSE François,
administrateur ci-après plus amplement qualifié. 
Le Président nomme en qualité de secrétaire et de scrutateur, Monsieur DEPASSE Didier ci-après
plus amplement qualifié.
Monsieur DEPASSE Didier et Monsieur DEPASSE François ont été nommés à cette fonction aux
termes de l’assemblée générale tenue le treize août deux mille vingt-et-un, publié à l’annexe du
Moniteur belge du dix-sept août suivant, sous la référence 21349119.
Le Président déclare que l’ensemble des administrateurs sont présents.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires ci-après, lesquels déclarent être propriétaires du
nombre d’actions, au vu du registre des actionnaires, suivant :
1) Monsieur DEPASSE François, né à Montigny-le-Tilleul le trois décembre mil neuf cent quatre-
vingt-neuf, célibataire, n’ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 7021 Mons
ex Havré, Chaussée du Roeulx, numéro 1140.
Comparant dont l’identité est certifiée par l’inscription au registre national des personnes physiques,
sous le numéro ***
L’identification au registre national est mentionnée avec l’accord exprès dudit comparant.
Lequel déclare être propriétaire de cent (100-) actions,  numérotées de un à cent.
2) Monsieur DEPASSE Didier, né à Montigny-le-Tilleul le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-
neuf, célibataire, n’ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à Charleroi ex
Ransart, rue de Soleilmont, 15.
Comparant dont l’identité est certifiée par l’inscription au registre national des personnes physiques,
sous le numéro ***
L’identification au registre national est mentionnée avec l’accord exprès dudit comparant.
Lequel déclare être propriétaire de cent (100-) actions,  numérotées de 101 à 200.
Total : deux cents (200-) actions, numérotées de 1 à 200, soit l’intégralité des actions.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président requière le notaire soussigné d’acter que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de l’extension proposée à l’
objet social ;
2. Modification de l’article 3 des statuts relatif à l’objet social pour le remplacer par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- toutes opérations commerciales, civiles, industrielles et financières, mobilières et immobilières, tant
privées que publiques, et ce dans le sens le plus large dont notamment la promotion, l’achat, la
vente, la location, la location-vente, l’emphytéose, la gérance, l’exploitation, l’entretien, la mise en
valeur, le lotissement, l’établissement de statuts de copropriété, l’échange de tous biens immobiliers,
la fabrication, l’importation et l’exportation de tous matériaux, matières premières et produits
généralement quelconques et plus particulièrement celles se rapportant à l’industrie de la
construction, ainsi que la construction, la transformation ou le complet aménagement ou la mise en
valeur d’immeubles, de routes, de génie civil, de toutes constructions en général, etc.
- toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux opérations immobilières.
Elle pourra de plus en tant qu'intermédiaire faire toutes opérations hypothécaires, d'assurances,
d'épargne, de financement ou de capitalisation.
- le bâtiment dans toutes ses applications tant en construction, réfection, restauration, réparation,
embellissements, renouvellement, modernisation  et démolition de gros et tous autres œuvres, l’
exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de leur
exécution par des sous-traitants ;
- l'entreprise de toitures, de zinguerie et de couvertures métalliques ou de couvertures non
métalliques de constructions;
- l’entreprise de menuiserie du bâtiment et de charpenterie
- l'entreprise d’installations sanitaires et de plomberie;
- l'entreprise d'installation de chauffage;
- l'entreprise de travaux d'étanchéité et de revêtement de constructions par asphaltage et bitumage;
- l'entreprise de ramonage de cheminées, d'installation d'échafaudages, de nettoyage et de
rejointoiement de façades, de placement de paratonnerres et de ferronneries, de travaux
d'égouttage, de pose de conduites de distribution d'eau et de gaz, de câbles et de canalisation
diverses, de terrassement, de coffrage et de drainage;
- l'entreprise d'isolation thermique et acoustique, de ventilation, de chauffage à air chaud, de
conditionnement d'air et de tuyauteries industrielles;
- l'entreprise de construction, réfection et entretien des routes, d'aménagement de plaines de jeux,
de sport, de parcs de jardins, de placement de clôtures;
- les travaux de plafonnage, de cimenterie, de peinture, de tapissier, d’électricité, d’installateur-
frigoriste, d’installation d’enseignes lumineuses, d’étanchéité de constructions ;
- la coordination des travaux d'entreprise générale de construction effectués par des sous-traitants;
- l’achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de matériaux, marchandises, appareils et
outillages nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de réparation et de
renouvellement des bâtiments.
- toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à la gestion, l'achat, la vente ou la
location d'immeubles, en courtage ou autrement.
- Elle peut acquérir, exploiter et concéder tous brevets, licences ou marques relatives à son objet
social.
- la création, l’achat, la vente, la gestion, la location, le leasing, la commercialisation et l’exploitation
de sites informatiques sur internet ou tout autre réseau ;
- l’écriture de programmes informatiques et le développement d’applications sur mesures ;
-l’étude, la recherche, la conception, le développement, la mise en place, la gestion, l’exploitation et
la commercialisation de technologies et de système informatisés de régulation, d’exploitation, de
gestion assistée, administratives, commerciales, industrielles, publicitaires, de référencement, de
participation, de réseaux sociaux, de marketing de réseau ;
- la création d’annuaire dématérialisé ;
- la télématique et les télécommunications ;
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social, ou de nature à en faciliter la réalisation et le
développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés, se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle,
même hypothécairement, en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut entre-autre mettre son patrimoine immobilier à la disposition des administrateurs et des
membres de leur famille.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
3.Démission d’un administrateur
4. Représentant permanent
5. Pouvoirs.
 
II. Convocations et quorum
Il existe actuellement deux cents (200) actions sans désignation de valeurs nominales représentant
chacune un/deux centième (1/200èmes) de l’avoir social.
 
Les administrateurs déclarent que selon le registre des actions électronique toutes les actions sont
représentées.
Le Notaire Denis Gilbeau déclare que le registre des actions électronique lui a été présenté et qu’il l’a
remis aux administrateurs qui le reconnaissent.
La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer et statuer
sur tous les points de l’ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
Tous les administrateurs sont présents et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
III. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et  qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
1.Première résolution – Rapport exposant l’extension de l’objet social
L’assemblée requière à l’unanimité le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration dressé conformément à l’article 5:101 du Code des Sociétés et des Associations,
exposant la justification détaillée de l’extension proposée à l’objet social.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé en même temps qu’une expédition du présent procès-
verbal au greffe du tribunal compétent.
 
2.Deuxième résolution - l’extension  de l’objet social
L’assemblée décide d’étendre l’objet social et de remplacer le texte actuel par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- toutes opérations commerciales, civiles, industrielles et financières, mobilières et immobilières, tant
privées que publiques, et ce dans le sens le plus large dont notamment la promotion, l’achat, la
vente, la location, la location-vente, l’emphytéose, la gérance, l’exploitation, l’entretien, la mise en
valeur, le lotissement, l’établissement de statuts de copropriété, l’échange de tous biens immobiliers,
la fabrication, l’importation et l’exportation de tous matériaux, matières premières et produits
généralement quelconques et plus particulièrement celles se rapportant à l’industrie de la
construction, ainsi que la construction, la transformation ou le complet aménagement ou la mise en
valeur d’immeubles, de routes, de génie civil, de toutes constructions en général, etc.
- toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux opérations immobilières.
Elle pourra de plus en tant qu'intermédiaire faire toutes opérations hypothécaires, d'assurances,
d'épargne, de financement ou de capitalisation.
- le bâtiment dans toutes ses applications tant en construction, réfection, restauration, réparation,
embellissements, renouvellement, modernisation  et démolition de gros et tous autres œuvres, l’
exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de leur
exécution par des sous-traitants ;
- l'entreprise de toitures, de zinguerie et de couvertures métalliques ou de couvertures non
métalliques de constructions;
- l’entreprise de menuiserie du bâtiment et de charpenterie
- l'entreprise d’installations sanitaires et de plomberie;
- l'entreprise d'installation de chauffage;
- l'entreprise de travaux d'étanchéité et de revêtement de constructions par asphaltage et bitumage;
- l'entreprise de ramonage de cheminées, d'installation d'échafaudages, de nettoyage et de
rejointoiement de façades, de placement de paratonnerres et de ferronneries, de travaux
d'égouttage, de pose de conduites de distribution d'eau et de gaz, de câbles et de canalisation
diverses, de terrassement, de coffrage et de drainage;
- l'entreprise d'isolation thermique et acoustique, de ventilation, de chauffage à air chaud, de
conditionnement d'air et de tuyauteries industrielles;
- l'entreprise de construction, réfection et entretien des routes, d'aménagement de plaines de jeux,
de sport, de parcs de jardins, de placement de clôtures;
- les travaux de plafonnage, de cimenterie, de peinture, de tapissier, d’électricité, d’installateur-
frigoriste, d’installation d’enseignes lumineuses, d’étanchéité de constructions ;
- la coordination des travaux d'entreprise générale de construction effectués par des sous-traitants;
- l’achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de matériaux, marchandises, appareils et
outillages nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de réparation et de
renouvellement des bâtiments.
- toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à la gestion, l'achat, la vente ou la
location d'immeubles, en courtage ou autrement.
- Elle peut acquérir, exploiter et concéder tous brevets, licences ou marques relatives à son objet
social.
- la création, l’achat, la vente, la gestion, la location, le leasing, la commercialisation et l’exploitation
de sites informatiques sur internet ou tout autre réseau ;
- l’écriture de programmes informatiques et le développement d’applications sur mesures ;
-l’étude, la recherche, la conception, le développement, la mise en place, la gestion, l’exploitation et
la commercialisation de technologies et de système informatisés de régulation, d’exploitation, de
gestion assistée, administratives, commerciales, industrielles, publicitaires, de référencement, de
participation, de réseaux sociaux, de marketing de réseau ;
- la création d’annuaire dématérialisé ;
- la télématique et les télécommunications ;
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social, ou de nature à en faciliter la réalisation et le
développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés, se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle,
même hypothécairement, en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut entre-autre mettre son patrimoine immobilier à la disposition des administrateurs et des
membres de leur famille.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’assemblée.
 
3. Troisième résolution – Démission d’un administrateur
Monsieur DEPASSE Didier (RN***), précité, ici présent, présente sa démission de ses fonctions d’
administrateur à l’assemblée qui accepte.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge de l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’assemblée. 
 
4. Quatrième résolution – Représentant permanent
Monsieur DEPASSE Didier (RN ***), précité, ici présent, présente sa démission de ses fonctions de
représentant permanent à l’assemblée qui accepte.
L’assemblée décide de nommer comme représentant permanent de la société pour une durée
indéterminée, Monsieur DEPASSE François  (RN :***), précité, ici présent et qui accepte.
C’est Monsieur DEPASSE François qui représentera seul la société lorsque celle-ci exerce, par
exemple, un mandat de gérant, d’administrateur ou de liquidateur dans une autre société.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’assemblée.
 
5. Cinquième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et pour procéder à la coordination des statuts.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’assemblée. 
 
FRAIS
Les frais pour l’établissement des présentes s’élèvent à mille trois cents (1.300,00€).
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à midi trente minutes.