Ondernemingsnr : 0726633730
Naam
(voluit) : Bolt Energie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Félix Delhassestraat 15
 : 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negen augustus tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Bolt Energie", waarvan de
zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis, Félix Delhassestraat 15, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de Gewone Aandelen en
de Preferente Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 41.000 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de
soort van de Gewone Aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met 900.376,00 EUR,
om haar te brengen van 41.000,00 EUR op 941.376,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 112.547 Preferente Aandelen van dezelfde aard
en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals voormeld vastgesteld in de statuten van de
Vennootschap, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 8,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100 %.
(...)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De bijkomende inbreng is bijgevolg
volgestort ten belope van 900.376,00 EUR.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE78 7360 6101 5286 op naam
van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 8 augustus 2019.
(...)
Luik B
ACHTSTE BESLISSING: Omvorming van de beschikbare eigen vermogensrekening in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van 941.376,00 EUR
om te vormen in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
NEGENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen tot uitgifte van nieuwe aandelen, creatie
van soorten van aandelen en omvorming van de beschikbare eigen vermogensrekening in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en teneinde een aandeelhoudersovereenkomst te
implementeren, waarbij de regeling inzake effectenoverdracht, de samenstelling, werking en
besluitvorming van het bestuursorgaan, de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van
de algemene vergadering, en de regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo, gewijzigd
worden.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Bolt
Energie".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.
(...)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- De productie, de aankoop, de verkoop en uitwisseling van elektrische en thermische energie;
- De aankoop en verkoop van gas;
- Alsook de levering van diensten of adviezen en van studies in verband met deze activiteiten,
evenals alle verbonden activiteiten en alle bijkomende activiteiten.
De Vennootschap is gerechtig om, zowel in België als in het buiteland, alle industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende operaties te verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks van
aard zijn om haar onderneming uit te breiden of te bevorderen.
Ze mag alle roerende en onroerende goederen verwerven. De Vennootschap mag leningen
aangaan, zich borg stellen of zekerheden verlenen, zelf hypothecair, aan alle verbonden
vennootschappen.
Ze mag op gelijk welke manier deelnemen in, samenwerken of fusioneren met alle verenigingen,
zaken, onderneming of vennootschappen, die ene identiek, gelijkaardig of verbonden voorwerp
hebben of die haar onderneming kunnen bevorderen of de verkoop van haar producten of diensten
kunnen vergemakkelijken.
Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderddrieënvijftigduizend vijfhonderdzevenenveertig
(153.547) Aandelen, waarvan eenenveertigduizend (41.000) Gewone Aandelen en
honderdentwaalfduizend vijfhonderdzevenenveertig (112.547) Preferente Aandelen, uitgegeven.
De Aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name de Gewone Aandelen en de Preferente
Aandelen.
De Vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de Aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
Aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt
negenhonderdeenenveertigduizend driehonderdzesenzeventig Euro (€ 941.376).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle Aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun Effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De Overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der Aandeelhouders. Aan de Aandeelhouders kunnen
Luik B
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Bestuursorgaan
Samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minimum drie (3) en
maximum vijf (5) bestuurders (het Bestuursorgaan).
De voorzitter van het Bestuursorgaan (de Voorzitter) wordt door het Bestuursorgaan gekozen tussen
haar leden. De Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Voordrachtrechten
De houders van een gewone meerderheid van de Gewone Aandelen hebben het recht om
kandidaten voor te dragen voor de benoeming van (a) twee (2) bestuurders in de mate dat er nog
geen leaver event ("leaver event") overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst heeft plaatsgevonden, (b) één (1) bestuurder in de mate dat er één
leaver event ("leaver event") overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst
heeft plaatsgevonden met betrekking tot één Oprichter, en (c) (b) geen bestuurder in de mate dat er
leaver events ("leaver event") overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst
hebben plaatsgevonden met betrekking tot beide Oprichters, en in elk geval op voorwaarde dat zij
gezamenlijk minstens tien procent (10%) van de Aandelen houden (op een Volledig Gedilueerde
basis) (de Oprichter Bestuurder(s)); en
Luminus NV heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van drie (3)
bestuurders (de Luminus Bestuurders en gezamenlijk met de Oprichter Bestuurder(s) de
Bestuurders).
Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor het Bestuursorgaan
overeenkomstig dit Artikel 11.2., moeten de Aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor
ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de
onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger,
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De Bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot
zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft vervangen.
Ontslag - voortijdige vacature
De Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van het Bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan het Bestuursorgaan. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval
van voortijdige vacature in het Bestuursorgaan, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een
bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders
overeenkomstig dit Artikel van de Statuten naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder heeft
voorgedragen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering
geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent
het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de
bestuurder die hij (of zij) vervangt.
(...)
Bevoegdheden en vergadering van het Bestuursorgaan
a) Het Bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b) Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders
gezamenlijk handelend zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, doch tenminste
een (1) keer per kwartaal. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, waarbij de
agenda van de vergadering, en de ondersteunende stukken, minstens zeven (7) volledige
kalenderdagen voor de vergadering door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders gezamenlijk
handelend aan de Bestuurders wordt ter beschikking gesteld. De Vennootschap zal in
overeenstemming met de vergoedingspolitiek van de Vennootschap inzake reizen en onderhoud
zoals die van tijd tot tijd van kracht zijn, de leden van het Bestuursorgaan vergoeden voor alle
redelijke out-of-pocket kosten en uitgaven, gedaan door de leden van het Bestuursorgaan teneinde
Luik B
de vergaderingen van het Bestuursorgaan bij te wonen.
c) Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een
Bestuurder door het Bestuursorgaan daartoe aangeduid.
De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden in België of uitzonderlijk in het buitenland
gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen kunnen worden gehouden via
telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke
beraadslaging mogelijk maken.
d) Zonder afbreuk te doen aan de beslissingen die een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid
vereisen, kan het Bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten na een rechtsgeldige oproeping
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze
Statuten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald
wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing
zijnde oproepingsvereisten, geldig gehouden worden zonder quorumvereiste en kan deze
vergadering alle beslissingen nemen overeenkomstig de agenda bij eenvoudige meerderheid (vijftig
procent (50%) plus één (1)) van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
e) Elke Bestuurder heeft één (1) stem. Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire
meerderheidsvereisten en de beslissingen die een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid vereisen,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid (vijftig procent (50%) plus één (1)) van
stemmen (met onthoudingen wordt geen rekening gehouden). De beslissingen of handelingen zoals
uiteengezet in artikel 12.1. (2) en deel B van bijlage 2 ("Schedule 2") van de
Aandeelhoudersovereenkomst van, of met betrekking tot, de Vennootschap, en/of haar
Dochtervennootschappen, vereisen steeds een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid, waarbij elke
Bestuurder steeds handelt met het belang van de Vennootschap voor ogen.
f) Er worden notulen gehouden.
g) Behoudens dwingende wettelijke bepalingen, kunnen bij unaniem akkoord van alle bestuurders de
besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
Bestuurders.
h) Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
Bestuursorgaan is artikel 5:76 Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.
Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging
De twee Bestuurders gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de Vennootschap jegens derden en
in recht als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de Vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vijfde dag
van de maand juni, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige Aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen en besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de Vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een Overdracht van de betrokken Aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien minstens vijftig procent
(50%) van de Aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke
vergadering, kan een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van
toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige
Aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig
aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt
aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig
vertegenwoordigde leden van Aandelen op zo'n nieuwe algemene vergadering, tenzij het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voorziet in een strengere of hogere aanwezigheidsvereisten
met betrekking tot de relevante materie die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit of indien
dergelijke materie onderhevig is aan de vereiste van een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, wordt elk
besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (vijftig procent (50%)
plus één (1)) van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een
uitgebrachte stem), tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere
toepasselijke wetsbepalingen voorzien in een strengere of hogere meerderheidsvereiste.
Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
Aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het Bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per
brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit worden verstuurd naar alle Aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-,
obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de Aandeelhouders de voorstellen van besluit goed
te keuren en binnen een door het Bestuursorgaan bepaalde termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op
enig andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle
Aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
De beslissingen betreffende de aangelegenheden zoals uiteengezet in artikel 12.1. (1) en deel A van
bijlage 2 ("Schedule 2") van de Aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap of één
van haar Dochtervennootschappen zullen - naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid vereisen.
Luik B
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, zonder afbreuk te doen aan hetgeen wordt bepaald in Artikel 5bis van de Statuten.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld behoudens voor zover anderszins
overeengekomen tussen de Aandeelhouders, en in elk geval zonder afbreuk te doen aan hetgeen
wordt bepaald in Artikel 5bis van de Statuten.
(...)
TIENDE BESLISSING: Uitgifte van 5 Anti-dilutie Preferente Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 5 Anti-dilutie Preferente Inschrijvingsrechten uit te geven onder de
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 5 Anti-dilutie
Preferente Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare
eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met de
uitgifte van een aantal Preferente Aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Uitgifte van 9.801 ESOP inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist tot uitgifte van 9.801 ESOP inschrijvingsrechten onder het 'Aandelenoptieplan
2019' (bijlage bij het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:
122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), waarin de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun
effectieve toekenning door het bestuursorgaan aan de begunstigden van het 'Aandelenoptieplan
2019'.
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning en
uitoefening van de 9.801 ESOP inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in
geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal toegekende en uitgeoefende inschrijvingsrechten met de
uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met de uitgifte van een aantal Gewone Aandelen
Luik B
zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
(...)
NEGENTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
Werden benoemd als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer MICHIELS Gregoor, wonende te 3140 Keerbergen, Raymond Lambertslaan 8, als
"Luminus Bestuurder";
- Mevrouw RENTMEESTERS Peggy, wonende te 3053 Haasrode, Dassenstraat 43, als "Luminus
Bestuurder"; en
- de heer VAN DEN BOSCH Pieterjan Paul Irene, wonende te 1785 Merchtem, Steenweg op Asse
101 A, als "Luminus Bestuurder".
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de heer VERHAEGHEN Pieterjan en de heer VAN HAUTE Rens, de
huidige bestuurders van de Vennootschap, voortaan de hoedanigheid van "Oprichtter Bestuurder"
zullen hebben.
(...)
TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Glenn L'Hoëst, Pieter Capiau en ieder ander
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Cresco, te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat
118, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris