Ondernemingsnr : 0874567440
Naam
(voluit) : EMULCO LABORATORIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henri Farmanstraat 25
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN
HET JAAR TWEEDUIZENDTWEEËNTWINTIG
Op elf oktober
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester Jean VINCKE, vennoot van de besloten vennootschap "ACTALYS, Notaires
associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS […]
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " EMULCO LABORATORIES ", met
zetel te Henri Farmanstraat 25, Haven 535 te 9000 Gent. 
[…]
BERAADSLAGING.
De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING EN RECHTSVORM WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook het
“de wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook het “WVV”).
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de vennootschap beantwoordt niet aan de
definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het WVV, besluit de algemene vergadering
dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
TWEEDE BESLUIT : LOT VAN DE EIGEN VERMOGENSREKENING
Na te hebben vastgesteld dat het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap ten belope van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en het variabel gedeelte van het kapitaal ten belope van
honderdeenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 161.700,00) volledig zijn geplaatst en volgestort
en dat de wettelijke reserve een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) bedraagt, beslist de
vergadering dat het volgestort vast kapitaal, vermeerderd met de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde een totaal bedrag van driehonderddertigduizend euro (330.000,00 EUR),
worden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare vermogensrekening,
overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019. De algemene vergadering
beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze
wettelijk onbeschikbare vermogensrekening om te zetten in een vermogensrekening die beschikbaar
is voor eventuele toekomstige uitkeringen.
Voor zover noodzakelijk beslist de algemene vergadering het variabel deel van het kapitaal ten
bedrage van honderdeenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 161.700,00) tevens te plaatsen op
een beschikbare vermogensrekening.
Luik B
DERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering merkt op dat het precieze adres van de zetel als volgt is: Henri
Farmanstraat 25, Haven 535A1 te 9000 Gent. 
VIERDE BESLUIT : KEUZE VAN EEN COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN ALS
BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit te kiezen voor de vorming van een college van bestuurders als
bestuursorgaan en dat dit orgaan zal bestaan uit drie bestuurders, waaronder een voorzitter.
VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse vergadering te vervangen door de
derde vrijdag van de maand april van elk jaar om 17.00 uur.
ZESDE BESLUIT : AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN, IN OVEREENSTEMMING MET DE
GENOMEN BESLISSINGEN
De algemene vergadering beslist om de statuten van één besloten vennootschap aan te nemen, om
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen
De statuten, zoals aangenomen door de algemene vergadering, luiden als volgt :
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“EMULCO LABORATORIES”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, eventueel als louter tussenpersoon:
De in- en uitvoer, de handel en de vertegenwoordiging van chemische en petrochemische producten
van alle aard.
Het onderzoek, de ontwikkeling en de productie met betrekking tot dezelfde producten en hun
toepassingen.
Het verlenen van licenties, know-how, productieprocessen en -rechten met betrekking tot dezelfde
producten en toepassingen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, behoudens deze voorbehouden aan
de financiële instellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars waarnemen.
De vennootschap mag een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsook de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,
waaronder, doch niet exclusief, het aankopen van goederen of het dragen van kosten met het oog op
Luik B
het verlonen van haar bestuurders en/of werknemers in natura. 
Artikel 4. Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zeshonderdzeventien (4.617) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De inbrengen van de vennootschap werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte integraal worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van tien (10) dagen om hun voorkeurrecht uit te
oefenen te rekenen van datum van openstelling van de intekening.
Ingeval het voorkeurrecht wordt uitgeoefend op meer aandelen dan aandelen waarop kan ingetekend
worden, zal het voorkeurrecht van elke voorkeurrechthoudende aandeelhouder a ratio hun
aandelenbezit uitgeoefend worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit
register mag ook elektronisch aangehouden worden.
Aandelen kunnen niet bezwaard worden met enige zakelijke of persoonlijke rechten, behoudens mits
voorafgaande, schriftelijke toestemming van het bestuursorgaan.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten. Dit register mag ook elektronisch aangehouden worden.
Effecten kunnen niet bezwaard worden met enige zakelijke of persoonlijke rechten, behoudens mits
voorafgaande, schriftelijke toestemming van het bestuursorgaan.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een
aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Ingeval van opsplitsing in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten verbonden aan het
aandeel uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan die bestaat uit drie (3)
bestuurders, worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van
zes (6) jaar, zonder hierbij afbreuk te willen doen aan het recht van de algemene vergadering om een
bestuurder ad nutum af te zetten.
Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een
natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder reden beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Luik B
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikel 13: Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest uit haar midden een voorzitter onder bestuurders.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
Artikel 14: Bijeenroeping van het college van bestuurders
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door één bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder,
telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en minstens ieder kwartaal op de door hen
bepaalde data en uren. De oproeping vermeldt, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats
van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige
ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te
bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Als alle leden van het bestuursorgaanaanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet de voorafgaande
oproeping niet gerechtvaardigd worden. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering
dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt in zijn hoofde afstand van elke
klacht hierover met zich mee.
Artikel 15: Besluitvorming van het college van bestuurders
Op de vergaderingen moeten alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder
die verhinderd is, heeft het recht om aanwezig te zijn per telefoon of tele- of videoconferentie.
Alle besluiten worden in schriftelijke notulen vastgelegd.
Bij verhindering van een bestuurder wordt het bestuursorgaan een tweede maal bijeengeroepen.
Ingeval een bestuurder tweemaal verhinderd is om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om een
vergadering met dezelfde agenda, wordt de derde vergadering geacht rechtsgeldig te zijn
samengesteld en kan zij geldig beraadslagen, op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bestuursorgaan kan elke adviseur en elke derde op de vergadering uitnodigen, met dien
verstande dat deze personen geen stemrecht hebben maar slechts waarnemer zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid./.
Indien een bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij
conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.
De besluiten van het bestuursorgaan van kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden bestuur
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.             
De leden van het bestuursorgaankunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 17: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt.
De gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaanstelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurder. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij :
- twee bestuurders, samen handelend
- of de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het bestuursmandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.     
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand april
van elk jaar om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toegang tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de
Luik B
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan, onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.             
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of overeenkomst tussen de
aandeelhouders, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
het bestuursorgaan, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het college van
bestuurders de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het college ven bestuurders, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens ingeval van onmiddellijke sluiting van de
vereffening, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of
meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het college
van bestuurders dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gedelegeerd bestuurders en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT : VORMING VAN HET BESTUURSORGAAN EN BENOEMING VAN
BESTUURDERS
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders besluit om het bestuursorgaan te
vormen en na beraadslaging, besluit om de volgende personen te benoemen als  bestuurder van de
vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van 6 jaar om te eindigen na afloop van de
jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028 :
de besloten vennootschap “CAP 28”, met zetel te 9070 Heusden, Laarnebaan 77, met
ondernemingsnummer BTW BE 0597.693.709, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de Heer VANHOEBOST Jean, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden),
Laarnebaan 77;
de naamloze vennootschap WHITESTONE GROUP, met zetel te 1380 Lasne, Route de Genval 32,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Waals Brabant onder nummer 0467.731.030, vaste
vertegenwoordigd door de Heer POUCHAIN Frédéric […], wonend te 1380 Lasne, Rue de Colinet
38;
de heer GOBLET Bernard […], die hier aanvaardt en overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV
keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap;
genoemde rechtspersonen aanvaarden hun mandaat via de verklaring van hun aanwezige
bestuurder.
Hun mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.     
Luik B
ACHTSTE BESLUIT : MACHTEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders besluit om de bestuurders alle
machten te verlenen ter uitvoering van de genomen beslissingen en gelast de instrumenterende
notaris met de coördinatie van de statuten.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de BTW
administratie, de belastingadministratie, de ondernemingsloketten, of enige andere administratie,
zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan,
wordt, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om individueel op te treden, een bijzondere
volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “BDO Advisory”, gevestigd te 1050 Elsene, de
Stassartstraat 35 en haar aangestelden en medewerkers.
[…]
Vervolgens wordt een vergadering van het bestuursorgaan gehouden.
Alle bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en besluiten unaniem als volgt: benoeming
van een nieuwe gedelegeerd bestuurder en voorzitter met onmiddellijke ingang.
Na beraadslaging besluit het bestuursorgaan om als gedelegeerd bestuurder te benoemen van  de
vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor de duur van haar bestuursmandaat:
de besloten vennootschap “CAP 28”, voornoemd, vaste vertegenwoordigd door de Heer
VANHOEBOST Jean, voornoemd, genoemde rechtspersoon aanvaardt zijn mandaat via de
verklaring van haar aanwezige enige bestuurder.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Na beraadslaging besluit het bestuursorgaan om als voorzitter te benoemen van  het
bestuursorgaan, met onmiddellijke ingang en voor de duur van haar bestuursmandaat :
de heer GOBLET Bernard, voornoemd, die hier aanvaardt;
Zijn mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
[…]
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd :
- 1 afschrift ;
- 1 historiek en coördinatie.