Ondernemingsnummer :
0846480891
Benaming :
(voluit) :
BUSERCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Patrijzenlaan 9
1950 Kraainem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, notaris te Mechelen, op achttien januari
tweeduizend negentien dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BUSERCO, met zetel te 1950 Kraainem, Patrijzenlaan
9.
Ondernemingsnummer 0846.480.891
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste agendapunt: Ontslag gewone, niet-statutaire zaakvoerder
De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de gewone, niet-statutaire
zaakvoerder, met name: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.G.M., met
zetel te 1950 Kraainem, Patrijzenlaan 9, Ondernemingsnummer 0550.803.414.
Zij bekomt kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
Tweede agendapunt: Benoeming gewone, niet-statutaire zaakvoerder
De   buitengewone   algemene   vergadering   besluit   te   benoemen tot zaakvoeder van  de 
vennootschap voor  onbepaalde  duur: Mevrouw COLSON Ingrid Jenny Paula, geboren te Ukkel op
drie augustus negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat
160/A105.
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Zij is bevoegd de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Derde agendapunt: Naamswijziging
De   buitengewone   algemene  vergadering  besluit  de   naam  van de vennootschap te wijzigen van
BUSERCO in ALL 4 U IC MANAGEMENT.
Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 2 van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende tekst:
Artikel 2 - Rechtsvorm - naam
De vennootschap wordt genaamd ALL 4 U IC MANAGEMENT.
Vierde agendapunt: Zetelverplaatsing
De   buitengewone   algemene   vergadering   besluit   de   zetel   van de vennootschap te
verplaatsen van 1950 Kraainem, Patrijzenlaan 9, naar 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 160/A 105.
Hiertoe wordt artikel 3 van de statuten aangepast als volgt:
Artikel 3 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 160/A 105.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Vijfde agendapunt : Doelwijziging
Volgens artikel 287 Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder een omstandige
Luik B
verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt.
Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd,
afgesloten op vijftien januari tweeduizend negentien.
Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze
als voorzien werd in het Wetboek van Vennootschappen.
De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerder te volgen.
Hiertoe wordt artikel 4 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
Artikel 4 - Doel
De vennootschap heeft tot doel :
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemenvan
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
De aankoop, de verkoop, de verhuring, het ter beschikking stellen, het oprichten, renoveren,
verbeteren en verfraaien en het beheer van onroerende goederen voor zover deze activiteiten niet
onder de toepassing van het Koninklijk besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar vallen.
De aankoop, de verkoop, de verhuring, het ter beschikking stellen en het beheer van
landbouwgronden of bossen.
Het uitvoeren van kantoorwerken zoals het beheer en het secretariaat en de aflevering van alle
administratieve en sociale diensten.
De aan- en verkoop, de verwerking, de huur en verhuring, de invoer en uitvoer, in het genot of in
detail, de handelsagent, de verzending, de creatie, de fabricatie, het monteren en demonteren, de
herstelling, de behandeling,    het    opslaan,    het    vervoer,    de    distributie, de naverkoopdienst
van alle producten, diensten, procédés en methoden met betrekking tot haar maatschappelijk doel en
van alle materialen, grondstoffen en roerende goederen die noodzakelijk zijn voor haar activiteit of
met haar maatschappelijk doel verbonden zijn.
Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht, de
verhuur van alle roerende en onroerende, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens,
heftrucks en dergelijke meer; de op- overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van   derden;  
het   verzekeren   van   distributiediensten  of  nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel.
Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene ruimten.
De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend.
In algemene zin kan de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel, of die van aard zijn om er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Zij kan onder gelijk welke vorm belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen die een doel hebben dat gelijkaardig of verwant is aan het hare of dat van aard is om
er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap mag tevens, voor zover de wet het toelaat, als bestuurder of vereffenaar van
Luik B
andere vennootschappen of verenigingen optreden.
Indien het verrichten van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaandelijke bijzondere
voorwaarden van toegang tot het beroep of aan bijzondere voorschriften dan zal de vennootschap
deze activiteiten niet verrichten zolang zij niet aan de gestelde voorwaarden of voorschriften zal
voldoen.
Zesde agendapunt: Wijziging boekjaar
De buitengewone algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan loopt
van één oktober tot dertig september van het volgende jaar.
Hiertoe wordt artikel 22 van de statuten gewijzigd door de volgende tekst :
Artikel 22 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op éénendertig
december tweeduizend negentien doorlopen tot dertig september tweeduizend twintig.
Zevende agendapunt: Verplaatsing jaarvergadering
In aansluiting met het vorige agendapunt, besluit de buitengewone algemene vergadering om de
datum voor het houden van de jaarvergadering te verplaatsen, zodat de gewone algemene
vergadering voortaan jaarlijks zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om
negentien uur dertig.
Hiertoe wordt artikel 19 van de statuten vervangen door de volgende
tekst:
 
Artikel 19 - Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om negentien
uur dertig.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONDOR, met zetel te 1730 Asse,
Huinegem 42 B, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen