Naam
(voluit) : DC GREEN
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwaanhofweg 10, 8900 leper
Onderwerp akte : Verklaring enige aandeelhouder - ontslag en benoeming bestuurders -
zetelwijziging
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 14 juni 2024.
(1)De aandeelhouder verklaart dat, ten gevolge van een overeenkomst van verkoop van aandelen
ondertekend op 21 december 2023 de 250 aandelen eerst in handen van Green Energy Investments BV, met
zetel te Zwaanhofweg 10, 8900 leper, ondernemingsnummer 0782.813.061 en Ghelamco Poland Holding SP.Z
0.0, met maatschappelijke zetel te 00-844 Warsaw, plac Europejski 1, geregistreerd bij het XIII Handelsafdeling
van de nationale rechtbank met nummer KRS 0000266205, Penta Datacenter Holding B.V. houder is geworden
van alle aandelen van de Vennootschap en hierdoor enige aandeelhouder wordt van de Vennootschap met
ingang vanaf 14 juni 2024.
Huidige verklaring zal neergelegd worden op de Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling leper
overeenkomstig artikel 2:8§4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(2)De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Michael Gheysens en Paul Gheysens als bestuurders
van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
De aandeelhouder beslist om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders
voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat hebben gesteld vanaf 1 januari 2023 tot en met
31 december 2023, met dien verstande dat de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat
gedurende deze periode gegeven zal worden door de jaarvergadering die de jaarrekening goedkeurt voor de
periode die afgesloten wordt op 31 december 2023.
De aandeelhouder beslist om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders
voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat hebben gesteld vanaf het begin van huidig
boekjaar tot en met de datum van beeindiging van hun mandaat, met dien verstande dat de definitieve kwijting
voor de uitoefening van hun mandaat gedurende deze periode gegeven zal worden door de jaarvergadering die
de jaarrekening goedkeurt voor de periode die afgesloten wordt op 31 december 2024.
(3)De aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap: Bob Sprengers, van Nederlandse
nationaliteit, wonende te Brederolaan 42, Bloemendaal, Nederland, die woonstkeuze kiest op de zetel van de
Vennootschap en Bart Wagemaker, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Bangert 8, Medemblik,
Nederland, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf heden. De mandaten
zijn voor een onbepaalde duur en zijn onbezoldigd.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden,
verklaart de aandeelhouder dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuwbenoemde bestuurders
niet zouden mogen optreden als bestuurder. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
(4)De aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Pieter De Bock,
Valérie Ghysels, Valerie Pauwels en aan elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor Clifford
Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 2, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te
handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met. inbegrip van __
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoonven
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor al.ten van het type "Mededelingen ,
het ondertekenen van het formulier I en Il voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging
van deze besluiten/verklaringen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De gevolmachtigden kunnen ook afschriften van de besluiten/beslissingen van de aandeelhouders
certificeren voor neerlegging bij de ondernemingsrechtbank.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders dd 14 juni 2024.
(a)De bestuurders beslissen om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Zone 1 Researchpark
340, 1731 Zellik, met ingang vanaf heden.
(b)De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Pieter De Bock,
Valérie Ghysels, Valerie Pauwels en aan elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor Clifford
Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 2, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te
handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van
het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging
van deze besluiten bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De gevolmachtigden kunnen ook afschriften van de besluiten/beslissingen van de aandeelhouders
certificeren voor neerlegging bij de ondernemingsrechtbank.
(c)De bestuurders beslissen om volmacht te geven aan Valerie Pauwels, elk met de bevoegdheid om
afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren
betreffende de zetelwijziging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Belgische
BTW autoriteiten.
Valerie Pauwels,
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var. derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening	Verso