0773 484 433	N d'entreprise
Nom
EUROPEAN ASSOCIATION OF ZOO AND WILDLIFE	·en entier
VETERINARIANS
(en abrégé)
AISBL	Forme légale
1030 Schaerbeek, Rue Victor Oudart 7	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démissions, Nomination et renouvellement des mandats
Suite a la réunion d'administateur, il a été décidé,
1/ Renouvellement du mandat de Pavel Kvapil en tant qu'administrateur non statutaire.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Pavel Kvapil en qualité d'administrateur non
statutaire, avec effet au 08/12/2022. Ce mandat a une durée déterminée de deux ans et expirera lors de
l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel il arrive à échéance. Le mandat n'est pas
rémunéré sauf si l'assemblée générale en décide autrement à la majorité simple.
Cette décision est prise à l'unanimité.
2/ Renouvellement du mandat de Maya Kummrow en tant qu'administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de nommer Maya Kummrow en tant qu'administrateur non statutaire, avec
effet au 08/12/2022. Ce mandat a une durée déterminée de deux ans et prendra fin lors de l'assemblée
générale ordinaire de l'exercice au cours duquel ce mandat prend fin. Le mandat n'est pas rémunéré sauf
si l'assemblée générale en décide autrement à la majorité simple.
Cette décision est prise à l'unanimité.
3/ Renouvellement du mandat d'Annika Posautz en tant qu'administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Annika Posautz en tant qu'administrateur non
statutaire avec effet au 08/12/2022. Ce mandat a une durée déterminée de deux ans et prendra fin lors de
l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel il expire. Le mandat n'est pas rémunéré sauf
si l'assemblée générale en décide autrement à la majorité simple.
Cette décision est prise à l'unanimité.
4/ Renouvellement du mandat de Sos Endre en tant qu'administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Sos Endre en tant qu'administrateur non
statutaire, avec effet au 08/12/2022. Ce mandat a une durée déterminée de deux ans et prendra fin lors de
l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel il expire. Le mandat n'est pas rémunéré, sauf
si l'assemblée générale en décide autrement à la majorité simple.
Cette décision est prise à l'unanimité.
5/ Démission de Eva Dutitre en tant qu'administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de révoquer Eva Dutitre en tant qu'administrateur non statutaire avec effet
au 13/12/2023.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'assemblée générale décide de révoquer Christian Walzer en tant qu'administrateur non statutaire avec
effet au 13/12/2023.
Cette décision est prise à l'unanimité.
7/ Nomination d'Anja Reckendorf en tant qu'administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de nommer Anja Reckendorf en qualité d'administrateur non statutaire, avec
effet au 13/12/2023. Ce mandat a une durée déterminée de deux ans et prendra fin lors de l'assemblée
générale ordinaire de l'exercice au cours duquel ce mandat prend fin. Le mandat n'est pas rémunéré, sauf
si l'assemblée générale en décide autrement à la majorité simple.
Cette décision est prise à l'unanimité.
8/ Questions diverses
Aucune personne présente ne demande la parole.
9/ Procuration à la BV Konsilanto
La procuration est donnée à la société privée à responsabilité limitée "KONSILANTO", inscrite au Registre
des Personnes Morales d'Anvers, Département d'Anvers sous le numéro 0404.876.020, ayant son siège
social à 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B boîte 0201, ainsi qu'à ses mandataires et procurations :
- A.K.A.G. ! BV, administrateur délégué, représenté en permanence par Johan Jacobs ;
- Ultra Wolf BV, administrateur délégué, représenté en permanence par Kris Bollen ;
- VAMOSY CommV, administrateur, représenté en permanence par Sylvie van Mol ;
- RYKO BV, administrateur, représenté en permanence par Koen Rymenants ;
- ACC-KODI CommV, administrateur, représenté en permanence par Greet Slegers.
Ceux-ci sont individuellement autorisés, avec droit de substitution, à effectuer toutes les formalités
administratives relatives à ce/ces document(s).
administratives relatives à cette/ces décision(s), y compris la publication aux annexes du Moniteur belge,
la modification du CBE et l'affiliation/la désaffiliation à une caisse d'assurances sociales.
Konsilanto BV
administrateur délégué
A.K.A.G .! BV
représenté en permanence par
Johan Jacobs