Ondernemingsnr : 0879746943
Naam
(voluit) : Peripass
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 4 bus 9
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zesentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Peripass", waarvan de
zetel gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Gaston Crommenlaan 4 bus 9, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
     De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
(…)
     Conclusies
     De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 19 december 2022, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren”, te
2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door de heer DUMONCEAU Nicolas,
bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
     "4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap NV PERIPASS
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap NV PERIPASS (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld
bij opdrachtbrief van 12 december 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
•    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
•    de toegepaste waardering
•    de daartoe aangewende methodes van waardering.
Luik B
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.413 aandelen op naam zonder vermelding van nominale
waarde in de vennootschap Peripass NV als vergoeding voor de inbreng in natura van een
uitstaande lening ten bedrage van 2.550.000,00 EUR. De aandelen zijn van dezelfde soort en
hebben dezelfde rechten en plichten als de overige aandelen die de Vennootschap reeds heeft
uitgegeven.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
De vennootschap is na het doorvoeren van bovenvermelde inbreng in natura niet uit de
alarmbelprocedure zoals voorgeschreven in artikel 7:228 en 7:229 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zal bijkomende herstelmaatregelen dienen te nemen ten einde
de continuïteit van de vennootschap in de toekomst te vrijwaren. De vennootschap zal uit deze
inbreng in natura geen bijkomende middelen verkrijgen.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
•    de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
o    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
o    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
o    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
•    de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
o    de verantwoording van de uitgifteprijs; en
o    de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
•    de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor :
o    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven
beschrijving van elke inbreng in natura
o    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
o    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij een gebrek aan een nominale waarde,
de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en
o    het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
•    de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor :
o    de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
Luik B
gebruikt.
Antwerpen, 19 december 2022.
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
(get.)
Nicolas Dumonceau
Bedrijfsrevisor".
     (…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van twee miljoen
vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 2.550.000,00), om het van twee miljoen duizend vierhonderdtachtig
euro vierendertig cent (€ 2.001.480,34) te brengen op vier miljoen vijfhonderdeenenvijftigduizend
vierhonderdtachtig euro vierendertig cent (€ 4.551.480,34), door de uitgifte van duizend
vierhonderddertien (1.413) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
     De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de naamloze vennootschap “BEHIND THE
BUTTONS” als vergoeding voor de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering die zij lastens de Vennootschap bezit en die uitvoerig beschreven wordt in
voormelde verslagen.
     De nieuwe aandelen zullen bij de inschrijving volledig worden volgestort.
     De fractiewaarde van de bestaande en de nieuwe aandelen zal onmiddellijk na de verwezenlijking
van de kapitaalverhoging worden gelijkgesteld.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie
     (…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en beslissing tot
gelijkstelling van de fractiewaarde van de bestaande en de nieuw uitgegeven aandelen.
     (…)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen met een bedrag van
twee miljoen honderdvierenveertigduizend zevenhonderdenzes euro tweeënzestig cent (€
2.144.706,62), om het te brengen van vier miljoen vijfhonderdeenenvijftigduizend vierhonderdtachtig
euro vierendertig cent (€ 4.551.480,34) op twee miljoen vierhonderdenzesduizend
zevenhonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 2.406.773,72), zonder vernietiging van
aandelen.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de gewijzigde
aandeelhoudersovereenkomst.
De vergadering verklaart en besluit dat deze nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
     "Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Peripass".
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad
van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap zal tot voorwerp hebben in België en in het buitenland voor eigen rekening, als
tussenpersoon, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
-    Consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan-en verkoop (zowel groot-
als kleinhandel), de exploitatie, de commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren,
leasen, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van electronicamateriaal,
computermaterieel (hardware en software, randapparatuur), kantoormachines en – materieel,
muziekinstrumenten, audio-, video-en lichtinstallaties en alle bijbehorende materialen en/of
installaties ...
Luik B
-    De creatie, ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop,distributie,
commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerlei webapplicaties, logo’s, grafisch
beeldmateriaal, publiciteit en databestanden; dit alles zowel inzake hardware als software, van eigen
ontwikkeling of voor derden.
-    Het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van
hoger vermelde materies
-    De exploitatie en het onderhoud van elektronische communicatienetwerken voor algemeen
gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers. 
-    De uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer, diensten inzake publiciteit,
dactylografische – en vertaalwerken, dataverwerking, 
-    Volledig elektrische installaties, zowel voor particuliere- als industriële gebruikers. 
-    De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz. 
-    De industriële vormgeving 
-    Tussenpersoon in de handel 
-    Het waarnemen van alle bestuurders- en managementopdrachten of functies.
Het beheer en in functie van het beheer, de aankoop, de verhuring, de onderverhuring, het ruilen, de
verkoop, de constructie, de transformatie en de aankoop, verkoop en verlenen van vruchtgebruik op
onroerende goederen, het verkavelen en het inrichten, het urbaniseren, het bouwrijp maken van alle
gronden en de valorisatie ervan en in het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking
hebben, verder de exploitatie, de inrichting en het geschikt maken van alle onroerende goederen
voor alle doeleinden, m.a.w. alle onroerend goed operaties.
Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Het  beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden, het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van
alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke
vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland. 
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op enigerlei  wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 Artikel 4 – Duur
 De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II   Kapitaal – aandelen – obligaties
Artikel 5 –Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen duizend vierhonderdtachtig euro vierendertig cent (€
2.406.773,72), vertegenwoordigd vijfduizend tweehonderddertien (5.213) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde en die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
  (…)
Hoofdstuk III   Bestuur en controle
Artikel 14 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, die zal bestaan uit 3 bestuurders.
De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, en worden benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het
mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Wanneer op een algemene vergadering van de
aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
Luik B
aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders,  bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
  Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.   In geval van voortijdige
vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een
nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering geplaatst.
De voorzitter van de Raad van Bestuur zal door de Raad van Bestuur benoemd worden.
(…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan hetzij één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
Als het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd aan een bestuurder, wordt deze persoon gedelegeerd
bestuurder genoemd. De gedelegeerd bestuurder zal belast worden met het dagelijks bestuur, hierin
begrepen het uitvoeren van het jaarlijks budget zoals opgesteld door de raad van bestuur.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, hierin begrepen het uitvoeren van het jaarlijks budget
zoals opgesteld door de raad van bestuur van de vennootschap, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
Hoofdstuk IV   Algemene aandeelhoudersvergaderingen
Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
meegedeeld.
  (…)
  Artikel 24 – Vertegenwoordiging
  Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen
vertegenwoordigen door een volmachtdrager,  al dan niet aandeelhouder.
  De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening
Luik B
zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief,
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
  De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
(…)
  Artikel 28 – Verdaging
  De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene
vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze
verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
  De raad van bestuur heeft bovendien het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke
algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen.
  De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
  De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
  De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief
over de uitgestelde agendapunten.
 (…)
  Artikel 30 – Stemrecht
  Ieder aandeel geeft recht op één stem.
  De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
  Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja»,
«neen» of «onthouding». De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
(…)
Hoofdstuk V   Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 35 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(…)
  Artikel 36 – Winstverdeling
  Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
  Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
  (…)
  Artikel 38 – Interimdividenden
  De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
(…)
Hoofdstuk VI   Ontbinding en vereffening
 (…)
  Artikel 41 – Ontbinding en vereffening
  Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten
genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen
tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
  Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
Luik B
beslist.
  Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris