Ondernemingsnummer :
0462679409
Benaming :
(voluit) :
DR. VAN DROOGENBROECK ERNA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oude Heerbaan 14
9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 6 december 2018, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van vennoten,
 
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderdzesendertigduizend
driehonderdvijfenvijftig euro twintig cent (€ 236.355,20) om het te brengen van
tweehonderdvierenvijftigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro twintig cent (€ 254.955,20) tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door creditering van de rekening-courant van de
enige aandeelhouder.
De vergadering besluit dat deze kapitaalverlaging geschiedt zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat in de vennootschap werd
ingebracht in toepassing van artikel 537 WIB92 ingevolge akte kapitaalverhoging verleden voor
notaris Stéphane Meert te Erpe op 3 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad op 3 januari 2014, onder nummer 14004534.
Deze creditering zal echter slechts geschieden binnen de twee maanden na de publicatie van de
beslissing tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Bel-gisch Staatsblad.
De enige aandeelhouder verklaart desbetreffend door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
omtrent de inhoud van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
Tweede beslissing: Wijziging statuten na kapitaalswijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering die voorafgaat,
beslist de vergadering artikel 5 van deze statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL VIJF.: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het wordt
verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder
één/zevenhonderd vijftigste (1/750°) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
 
Derde beslissing: Wijziging duur mandaat zaakvoerder
De vergadering beslist de duur van het mandaat van de zaakvoerder te wijzigen van maximum zes
Luik B
jaar naar een tijdsduur beperkt tot de duur van diens medische activiteiten.
 
Vierde beslissing: Herbenoeming statutaire zaakvoerder
De vergadering beslist als statutaire zaakvoerder te herbenoemen voor een duur, beperkt tot haar
medische activiteiten, mevrouw Van Droogenbroeck Erna, voornoemd, dewelke verklaart te
aanvaarden.
 
Vijfde beslissing: Wijziging statuten na wijziging duur mandaat en herbenoeming zaakvoerder
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de de wijziging van de duur van het
mandaat en de herbenoeming van de zaakvoerder die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 9
van deze statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL NEGEN.: BESTUUR - MACHTEN.
Het bestuur der vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders. De zaakvoerders
dienen anesthesist en vennoot te zijn.
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische
activiteiten.
Als statutaire zaakvoerder werd aangesteld mevrouw VAN DROOGENBROECK Erna Maria,
geboren te Zottegem op 2 november 1954, wonende te 8670 Koksijde, Wepionstraat 3, bus 102.
Het mandaat van zaakvoerder en/of commissaris is bezoldigd, vergoedingen voor kosten en vacaties
zijn mogelijk.
De algemene vergadering en de zaakvoerder heeft het recht om derden te belasten met specifieke
niet medische opdrachten. Ieder mandaat moet speciaal en van tijdelijke aard zijn. Indien aan
zaakvoerders en/of commissarissen vergoedingen worden toegekend, zullen deze vergoedingen als
last gelden voor de vennootschap en van de bruto winst worden afgerekend, net zoals de andere
werkingskosten, om het netto belastbaar resultaat te bepalen.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:afschrift van de aktewijziging - coordinatie statuten.
 
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.