Ondernemingsnr : 0469193453
Naam
(voluit) : MEDENZO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beatrijslaan 15
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
 
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, notaris te Genk, Berglaan 11, op 11 december 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
*de uitoefening van de tandheelkunde door de tandartsen-aandeelhouders in de meest ruime zin van
het woord, rechtstreeks en onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, voornamelijk - maar niet uitsluitend - gericht op risicopatiënten, kinderen en
andersvaliden, tand- en mondheelkundige zorgen, mondhygiëne-ene, diagnose en de eraan
verbonden zorgen verstrekking, rekening houdend met de deontologische gedragsregels eigen aan
het beroep.
*het uitoefenen van radiografie, orthodontie en de dentofaciale orthopedie, de verkoop en de
plaatsing van tandprothesen, alsmede alle daartoe noodzakelijke handelingen.
*de aan- en verkoop, de verhuring, de leasing, het onderhoud en de herstelling evenals de huurkoop
van producten, materialen , uitrustingsgoederen, instrumenten en apparatuur voor tandheelkundige
hygiëne en verzorging of die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan niet het beroep van
tandarts.
*het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan patiënten.
*het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (roerend en onroerend) aan
te schaffen, die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken.
*het scheppen van mogelijkheden aan haar aandeelhouders en bestuurders zich verder te
bekwamen en dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkvoering mogelijk te maken, te
garanderen en verder uit te bouwen.
*het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
*het organiseren en geven van opleidingen, (bij)scholing, coaching, begeleiding, workshops,
voordrachten, vormingen, trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
*het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
-in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR,
sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële (inclusief aan- en verkoop) of
administratieve aard;
-in het bijzonder het verstrekken van alle advies en begeleiding, bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks in het algemeen en op alle domeinen inzake de opstart, de uitbouw en het beheer,
administratie, financiën, algemeen bestuur en management van tandartsenpraktijken, de
tandheelkunde in het algemeen en aanverwante disciplines;
-strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het opzetten
van netwerkeconomieën;
-advies inzake bedrijfsinformatica, informatietechnologieën, informatica (toepassingen), kwaliteit,
productie, HR(M), engineering, logistiek en aanverwanten;
-adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning,
alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
-adviesverlening op het vlak van sales, promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning,
het uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en campagnes en advies hieromtrent;
-begeleiding van tandartsen en tandarts-assistenten op alle voormelde gebieden;
*het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
*het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
*adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie
en duurzaam asset management;
*advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het
uitwerken van kosten-batenanalyses;
*het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
*het maken van studies van diverse aard;
*het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, ontwikkelen en hosting van websites, clouddiensten
alsook alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
*het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
*de vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
*zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
*het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met name
door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
*de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
*het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
*het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de
aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil en verkaveling en alle
mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan
als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
*verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
*projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, de
realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of die van aard
zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen
te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
5) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van mevrouw VERMEULEN Maria Anna, geboren te Antwerpen op 11 mei 1959.
Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten