Ondernemingsnr : 0442202907
Naam
(voluit) : BURGALUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 4
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op achttien september
tweeduizend negentien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BURGALUX", met zetel te Kortemark,
Staatsbaan 4.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0442.202.907
en BTW-plichtig onder nummer BE0442.202.907.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
a) De vergadering de volgende AGENDA heeft:
1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 452.025,00 euro om het te brengen van
664.025,00 euro op 212.000,00 euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van
de fractiewaarde van de aandelen, ingebracht ingevolge de beslissingen tot kapitaalverhoging van de
buitengewone algemene vergaderingen van 10 maart 2014, enerzijds van de vennootschap
"Burgalux", gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-04-
02/0072505, en anderzijds van de vennootschap "Bouwonderneming Devriendt", gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-03-31/0070199.
De vennootschap "Burgalux" is in de rechten en plichten getreden van de vennootschap
"Bouwonderneming Devriendt" blijkens aktes fusie door overname verleden door ondergetekende
notaris op 5 juli 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2017-
08-01/0111927 voor de overnemende vennootschap "Burgalux" en onder nummer 2017-08-
01/0111928 voor de overgenomen vennootschap "Bouwonderneming Devriendt".
De kapitaalvermindering zal gebeuren in hoofde van artikel 537 WIB92 en zal gebeuren door een
terugbetaling aan de aandeelhouders en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.
2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
3. Schrapping van de heer Joeri Devriendt, mevrouw Mieke Devriendt en de heer Freddy Devriendt
als opvolger zaakvoerder met aanpassing van artikel 10 en 11 van de statuten.
4. Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgevormd worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
6. Vaststelling van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap.
b) De vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
c) De zaakvoerders zijn ofwel persoonlijk aanwezig, ofwel hebben zij schriftelijk verzaakt aan de
bijeenroepingsformaliteiten.
Luik B
d) De vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.
e) De vennootschap geen obligaties uitgegeven heeft.
f) De vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de voorgestelde
agenda.
g) De vennootschap "Burgalux" heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
10 maart 2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-04-
02/0072505 besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van 421.200,00, in uitvoering van
artikel 537 WIB92.
De vennootschap "Bouwonderneming Devriendt" heeft bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 10 maart 2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder
nummer 2014-03-31/0070199 besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van 30.825,00
euro, in uitvoering van artikel 537 WIB92.
De vennootschap "Burgalux" is in de rechten en plichten getreden van de vennootschap
"Bouwonderneming Devriendt" blijkens aktes fusie door overname verleden door ondergetekende
notaris op 5 juli 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2017-
08-01/0111927 voor de overnemende vennootschap "Burgalux" en onder nummer 2017-08-
01/0111928 voor de overgenomen vennootschap "Bouwonderneming Devriendt".
h) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het
wetboek van vennootschappen.
i) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van
familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is.
Na deze vaststellingen wordt de agenda aangevat en worden de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1
van de agenda.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren in hoofde van artikel 537 WIB92 en
zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouders, en zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissingen tot kapitaalverhoging van de
buitengewone algemene vergaderingen van 10 maart 2014, enerzijds van de vennootschap
"Burgalux", gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-04-
02/0072505, en anderzijds van de vennootschap "Bouwonderneming Devriendt", gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-03-31/0070199.
De vennootschap "Burgalux" is in de rechten en plichten getreden van de vennootschap
"Bouwonderneming Devriendt" blijkens aktes fusie door overname verleden door ondergetekende
notaris op 5 juli 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2017-
08-01/0111927 voor de overnemende vennootschap "Burgalux" en onder nummer 2017-08-
01/0111928 voor de overgenomen vennootschap "Bouwonderneming Devriendt".
Ondergetekende notaris wijst verschijners erop dat, teneinde de rechten van de schuldeisers te
vrijwaren, het bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode
van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal thans vastgesteld is op
212.000,00 euro vertegenwoordigd door 11.640 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal is bepaald op 212.000,00 euro en wordt vertegen-woordigd door 11.640 aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
Bij de oprichting van de vennootschap was het kapitaal vastgesteld op 6.000.000,- frank,
vertegenwoordigd door 6.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De algemene vergadering van 17 februari 2006, heeft het kapitaal omgezet in 148.736,11 euro en
verhoogd met 1.263,89 euro om het te brengen op 150.000,00 euro door incorporatie van de
beschikbare reserves zonder creatie van aandelen.
De algemene vergadering van 10 maart 2014 verhoogde het kapitaal met 421.200,00 euro om het te
brengen van 150.000,00 euro op 571.200,00 euro door inbreng in natura en zonder creatie van
nieuwe aandelen.
De algemene vergadering van 5 juli 2017 verhoogde het kapitaal met 92.825,00 euro met creatie van
5.640 nieuwe aandelen naar aanleiding van de fusie door overneming van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijheid "Bouwonderneming Devriendt".
De buitengewone algemene vergadering van 18 september 2019 verminderde het kapitaal met
452.025,00 euro om het te brengen op 212.000,00 euro door aanrekening op het werkelijk gestort
kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.".
DERDE BESLUIT.
Luik B
De vergadering besluit om de heer Joeri Devriendt, mevrouw Mieke Devriendt en de heer Freddy
Verhaeghe te schrappen als opvolger zaakvoerder.
Artikel 10 van de statuten zal aldus als volgt luiden:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aandeelhouders of niet,
aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire
zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenheid van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen
worden.
Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd of onbezoldigd worden uitgeoefend, volgens
beslissing van de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Zijn benoemd als statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:
- de heer DEVRIENDT Eric Edmond, geboren te Torhout op 2 maart 1952, (rijksregisternummer
52.03.02-287.87), hiertoe benoemd door de algemene vergadering van 10 maart 2014, verschenen
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-04-02/0072505.
- en zijn echtgenote mevrouw VERHAEGHE Marie Jeanne, geboren te Torhout op 14 november
1953, (rijksregisternummer 53.11.14-188.97), samenwonend te Kortemark, Staatsbaan 4, hiertoe
benoemd door de algemene vergadering van 5 juli 2017, neergelegd ter publicatie.".
Artikel 11 van de statuten zal aldus als volgt luiden:
"Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
EXTERNE VERTEGWOORDIGING
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt."
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit te opteren voor de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "BURGALUX".
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap.
De algemene vergadering van 10 maart 2014 zette haar vorm om in de een belsoten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.
De algemene vergadering van 18 september 2019 onderwierp de vennootschap vervroegd aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zette ze aldus om in een besloten vennootschap.
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar
een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om
een statutenwijziging te beslissen.
Luik B
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
c. Het toestaan van leningen en kredietopeningen van vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, en kapitalisatie ondernemingen;
d. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
e. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
f. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
g. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen
h. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
j. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft 11.640 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Luik B
Artikel 7 – overdracht of overgang van de aandelen
Artikel 7.1 Vrije overdracht
De overdracht of overgang van de aandelen is vrij, zowel onder de levenden als ingevolge overlijden,
aan:
- een aandeelhouder,
- bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de overdrager of erflater,
Artikel 7.2 Overdracht van aandelen onder de levenden
Alle overdrachten onder de levenden (inclusief de vestiging van een zakelijk recht, zoals
vruchtgebruik of pand), die krachtens artikel 7.1. niet vrij zijn, zijn onderworpen aan het hierna
bepaalde voorkooprecht en de hierna bepaalde goedkeuring.
Artikel 7.2.1. Kennisgeving voornemen overdracht – bijzondere algemene vergadering
In geval een aandeelhouder (hierna de ‘Kandidaat – overdrager’ genoemd) één of meerdere
aandelen wenst over te dragen en de voorgenomen overdracht is niet vrij, dan dient de Kandidaat –
overdrager dit voornemen bij aangetekende brief kenbaar te maken aan het bestuursorgaan (hierna
de ‘Kennisgeving’ genoemd). Bij de Kennisgeving dient een kopie van de koopovereenkomst te
worden gevoegd, waarin de identiteit van de koper (hierna de ‘Kandidaat – overnemer’ genoemd), de
prijs en de andere voorwaarden en modaliteiten voor de overdracht vermeld zijn. Gelet op wat hierna
volgt, dient deze koopovereenkomst gesloten te worden onder de opschortende voorwaarde dat de
andere aandeelhouders (hierna de ‘Andere aandeelhouders’ genoemd) hun statutair voorkooprecht
niet uitoefenen en de overdracht goedgekeurd wordt door de bijzondere algemene vergadering zoals
voorzien in onderhavige statuten. Voor wat de aandelen van de Andere aandeelhouders betreft, en
voor zover de Kandidaat overnemer hierdoor in het bezit komt voor meer dan 25 porcent van de
aandelen, dient de koop bovendien gesloten te worden onder de opschortende voorwaarde van het
uitoefenen door de Andere aandeelhouders van hun volgrecht, met dien verstande dat deze
voorwaarde in voorkomend geval aandeel per aandeel zal worden beoordeeld.
Het bestuursorgaan zal vervolgens binnen de maand nadat zij voormelde aangetekende brief heeft
ontvangen de bijzondere algemene vergadering (hierna de ‘Bijzondere algemene vergadering’
genoemd) bijeenroepen, met volgende agenda:
1. Uitoefening van het volgrecht indien van toepassing;
2. Uitoefening van het voorkooprecht;
3. Goedkeuring overdracht.
Artikel 7.2.2. Modaliteiten van het volgrecht
Door de Kennisgeving maakt de Kandidaat – overdrager zich sterk voor de Kandidaat – overnemer
dat hij de aandelen van de Andere aandeelhouders zal kopen tegen de prijs, voorwaarden en
modaliteiten opgenomen in de koopovereenkomst in bijlage bij de Kennisgeving, indien de Andere
aandeelhouders beslissen hun volgrecht uit te oefenen.De Kandidaat – overdrager stelt zich
persoonlijk borg voor de correcte en stipte uitvoering door de Kandidaat – overnemer van zijn
verbintenissen aangegaan in deze koopovereenkomst.
De Andere Aandeelhouders die hun volgrecht wensen uit te oefenen dienen dit te melden op de
Bijzondere algemene vergadering.
Artikel 7.2.3. Modaliteiten van het voorkooprecht
De Andere aandeelhouders die hun volgrecht niet hebben uitgeoefend, krijgen een voorkooprecht op
de aandelen van de Kandidaat-overdrager en op de aandelen van de Andere aandeelhouders die
hun volgrecht wel hebben uitgeoefend in verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien één of meerdere Andere aandeelhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, dan
wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de Andere aandeelhouders die wel van hun
voorkooprecht gebruik hebben gemaakt evenredig volgens hun aandelenbezit verhoogd, tenzij de
Andere aandeelhouders onderling een andere verdeelsleutel overeenkomen.
Het voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden op de totaliteit van de aandelen die er het voorwerp
van uitmaken (i.e. de aandelen van de Kandidaat – overdrager en de aandelen van de Andere
aandeelhouders die noch hun volgrecht, noch hun voorkooprecht hebben uitgeoefend).
De Andere aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen dienen dit te melden op de
Bijzondere algemene vergadering.
In dit geval komt de koop van rechtswege tot stand op de datum van de Bijzondere algemene
vergadering tegen de prijs, voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de koopovereenkomst in
bijlage bij de Kennisgeving, tenzij een Andere aandeelhouder te kennen geeft op de Bijzondere
algemene vergadering dat hij niet kan instemmen met de aldaar voorgestelde prijs. In dit laatste
geval zal de prijs op bindende wijze worden vastgesteld door een onafhankelijk deskundige, aan te
wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige,
door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de
meest gerede partij. De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen op basis van de
bestaande balans bij “going concern”, met de intrinsieke waarde, de huidige en toekomstige
Luik B
rendementswaarde.
Voormelde waarde is betaalbaar binnen de drie maanden na de datum waarop de koop tot stand is
gekomen, tenzij de koopovereenkomst in bijlage bij de Kennisgeving een langere betalingstermijn
voorziet, in welk geval deze langere betalingstermijn zal gelden. Bij gebreke van betaling binnen de
voornoemde termijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn
aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling tot en met de
datum van de werkelijke betaling. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet
vatbaar voor overdracht. De Andere aandeelhouder(s) kan(kunnen) evenwel besluiten de waarde
vervroegd te betalen.
Artikel 7.2.4. Modaliteiten goedkeuring overdracht
Indien het voorkooprecht niet op de totaliteit van de aandelen die er het voorwerp van uitmaken
wordt uitgeoefend, dan kan de overdracht van de aandelen gebeuren op voorwaarde dat alle
aandeelhouders die drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht is voorgesteld, met de overdracht instemmen.
In afwijking van artikel 251 van het Wetboek van vennootschap kan de Kandidaat - overdrager tegen
de weigering van de toelating van een overdracht onder levenden niet opkomen voor de bevoegde
rechtbank. De aandeelhouder die de toestemming voor de overdracht niet heeft bekomen, kan noch
de aankoop van zijn aandelen, noch de ontbinding van de vennootschap eisen.
Artikel 7.3 Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen de drie
maand te rekenen vanaf het overlijden van een aandeelhouder aan het bestuursorgaan nauwkeurig
opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en
de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen
hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.
Indien het bestuursorgaan vaststelt dat de overgang van de aandelen ten gevolge van het overlijden
van een aandeelhouder niet vrij is, dient zij binnen de maand nadat zij voormeld aangetekend
schrijven heeft ontvangen de bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met de goedkeuring
van de overgang als agendapunt.
De overgang is goedgekeurd op voorwaarde dat alle aandeelhouders die ten minste 100% van het
kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang voorligt, met de overgang instemt.
Bij weigering heeft de niet-toegelaten erfgenaam recht op de waarde van de aandelen.
Er wordt bepaald dat de waarde van een minderheidsparticipatie gelijk is aan het aandeel dat de
desbetreffende aandelen vertegenwoordigen in het eigen vermogen van de vennootschap (zoals dit
blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening).
Er wordt bepaald dat de waarde van een meerderheidsparticipatie gelijk is aan het aandeel dat de
desbetreffende aandelen vertegenwoordigen in het gecorrigeerde eigen vermogen van de
vennootschap (volgens de laatst goedgekeurde jaarrekening). Het gecorrigeerd eigen vermogen
wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, in
voorkomend geval te vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden respectievelijk
latente minderwaarden op activa en/of te vermeerderen of te verminderen met overwaarderingen van
schulden respectievelijk onderwaarderingen van schulden, en na aftrek van de nog niet geboekte,
doch noodzakelijke voorzieningen voor risico’s en kosten en waardeverminderingen (in de
veronderstelling van discontinuïteit). Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal in ieder geval
rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting
onmiddellijk verschuldigd zou zijn).
De boekwaarde van de geactiveerde oprichtingskosten worden in mindering gebracht. Er worden
geen latente meerwaarden in rekening gebracht met betrekking tot de immateriële vaste activa.
Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerende goederen, zal uitgegaan worden
van de normale verkoopwaarde vast te stellen door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door
partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een
deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gerede
partij.
Voor het bepalen van de meer- of minderwaarde op de voorraden en goederen in bewerking zal de
voorraad grond- en hulpstoffen en de voorraad handelsgoederen gewaardeerd worden tegen
historische aanschaffingswaarde of lagere marktwaarde; de goederen in bewerking en het gereed
product zullen gewaardeerd worden tegen integrale vervaardigingsprijs (exclusief financiële lasten);
voor bestellingen in uitvoering zal uitgegaan worden van de percentage of completion – methode; dit
alles in voorkomend geval te verminderen met de vereiste waardeverminderingen.
Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op de overige activa zal uitgegaan worden van
hun realisatiewaarde onder vigerende marktcondities.
Deze waarde dient binnen het jaar te worden betaald.
Artikel 8
Uittreding lastens het vennootschapsvermogen
Luik B
§1. De aandeelhouders hebben het recht om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen mits goedkeuring van 75 procent van de speciaal hiertoe samengeroepen buitengewone
algemene algemene vergadering, en met dien verstande dat:
1° de aandeelhouder het verzoek tot uittreding bij aangetekend schrijven dient te richten aan het
bestuursorgaan of via mail op het e-mailadres van de vennootschap, binnen de eerste zes maanden
van het boekjaar; de algemene vergadering beslist binnen de maand na het verzoek, met
meerderheid van 75 procent van stemmen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld;
2° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen, waarbij de
aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd
3° de uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;
4° het bedrag van het scheidingsaandeel gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen
werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief
waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
5° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat.
Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering
aan aandeelhouders.
Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, ontbinding/vereffening of bewind van
een aandeelhouder wordt hij van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, zijn vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden, hebben recht op uitkering van de
waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 9
Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
De vennootschap kan een aandeelhouder om een wettige reden uitsluiten. Het gemotiveerde
voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 10
Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort.
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een
voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit tot uitgifte van
nieuwe aandelen.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen.
BESTUUR
Artikel 11
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door raad van bestuur, samengesteld uit minstens 2 bestuurders,
al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een aanpassing van de statuten te
formaliseren bij de eerstvolgende statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Zijn als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap:
- de heer DEVRIENDT Eric Edmond, geboren te Torhout op 2 maart 1952, (rijksregisternummer
52.03.02-287.87), hiertoe benoemd door de algemene vergadering van 10 maart 2014, verschenen
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-04-02/0072505.
- en zijn echtgenote mevrouw VERHAEGHE Marie Jeanne, geboren te Torhout op 14 november
1953, (rijksregisternummer 53.11.14-188.97), hiertoe benoemd door de algemene vergadering van 5
juli 2017, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2017-08-01/0111927
samenwonend te Kortemark, Staatsbaan 4
Artikel 12
Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet of deze statuten de algemene vergade-ring bevoegd is.
1. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennoot-schap het vereist of telkens
twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenge-roepen te zijn door en onder het voorzitterschap
van zijn voorzit-ter.
2. Tenzij de algemene vergadering deze bevoegdheid naar zich toetrekt, benoemt de raad van
bestuur, in zijn midden een voorzitter en desnoods een gelegeerd bestuurder voor de
vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft.
3. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad geldig beraadslagen en
beslui-ten indien alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.
Iedere bestuurder mag door eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner
collega's opdracht geven hem te verte-genwoordigen op een bepaalde vergadering om voor hem en
in zijn plaats te stemmen.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezig gere-kend.
Een bestuurder mag tevens door eigenhandi-ge, mechanische of elektronische post zijn oordeel
kenbaar maken en zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerder-heid van stemmen. Bij staking
van stemmen zal de stem van de voorzitter door-slaggevend zijn, behalve wanneer slechts twee
bestuurders benoemd zijn.
Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde
besluiten en opeenvolgend door ieder der zaakvoerders aangenomen, op voorwaarde dat de
besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de zaakvoerders verzamelen
De raad van bestuur kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
EXTERNE VERTEGWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootchap wordt eveneens in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
voorzitter van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt, voor wat het dagelijks bestuur betreft ook veregenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bstuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door
een exemplaar voor te leggen van de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt, voor zover dit er bekendgemaakt werd.
Artikel 13
De bestuurder of het lid van de raad van bestuur die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
Luik B
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76
en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE JAARREKENING
Artikel 14
De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden door de wet gesteld.
Indien geen commissaris moet worden aangesteld, dan heeft iedere vennoot individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, en in het algemeen van alle geschriften van de
vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde maandag van maart om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats in
België aangewezen in de oproeping.
Indien het punt op de agenda vermeld staat, is de algemene vergadering bevoegd om een
bestuurder tot voorzitter of gedelegeerd bestuurder te benoemen.
Artikel 16
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld
in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 17
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
over de benoeming en het ontslag van bestuurders, en in voorkomend geval van de commissaris, de
vaststelling van het salaris van de bestuurder en de commissaris, het instellen van de
vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissaris, het verlenen van kwijting, de
vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige
redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel 18
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 19
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 20
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, het
aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 21
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 23
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 24
Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben volgestort.
Artikel 25
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 27
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
Luik B
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 28
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
COLLEGE VAN BESTUURDERS
Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders, de heer en mevrouw Eric Devriendt – Marie Jeanne
Verhaeghe in college bijeengekomen, en hebben unaniem beslist om:
- de heer Eric Devriendt te benomen tot voorzitter;
- mevrouw Marie Jeanne Verhaeghe te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en opvolger voorzitter.
De opdracht van de opvolger voorzitter neemt een aanvang bij de neerleg-ging van het bericht van
overlijden of ontslag op de griffie van de rechtbank van koophandel van de voorzitter.
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "4-YOU CONSULT" te Torhout, Papebrugstraat 13/V006.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalvermindering – statutenwijziging de dato achttien september
tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.