Ondernemingsnr : 0824 781 397
Naam
(voluit) : VERWARMING & SANITAIR JANSEN WILLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3920 Lommel, Jukstraat 4
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een akte verleden voor Meester Els KNOOPS, notaris met standplaats te Lommel, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen", met zetel te Lommel op
27 september 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "VERWARMING & SANITAIR JANSEN WILLY", met zetel te 3920 Lommel, Jukstraat 4, BTW
nummer BE0824.781.397, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit - Voorafgaande verslagen
De vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen, zijnde:
- de tussentijdse staat van 30 juni 2024;
- het verslag van het bestuursorgaan;
- het verslag van de heer BLOEMEN Frank bedrijfsrevisor, optredend voor de vennootschap "PKF Bofidi
Audit BV", opgemaakt op 24 september 2024, waarvan de conclusie luidt als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap Verwarming & Sanitair Jansen Willy die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024 met een
balanstotaal van 4.514,58 EUR en een eigen vermogen van (-) 2.330,72 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de besloten vennootschap Verwarming & Sanitair Jansen Willy in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 juni 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 10 september 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat varı activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan Is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelder om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
varı activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen er
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingeri.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen var hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in
om in het geval er geen terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord
bestaat met de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
2. Tweede besluit - Bespreking en goedkeuring jaarrekening ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op
heden, bestemming resultaat en kwijting bestuurder
De vergadering verklaart het resultaat aan te rekenen op het statutair onbeschikbare vermogen.
De vergadering verleent kwijting aan de voornoemde bestuurders voor het door hen gevoerde beleid tijdens
het afgelopen boekjaar.
De vergadering beslist de jaarrekening over de periode ingegaan op 1 januari 2024 tot op heden goed te
keuren.
3. Derde besluit - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering verklaart dat ingevolge het stopzetten van de activiteiten een vroegtijdige ontbinding van de
vennootschap wenselijk is.
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
Overeenkomstig artikel 2:80 WVV wordt de vennootschap ontbonden en vereffend in één akte.
4. Vierde besluit - Goedkeuring rekeningen van de vereffening - Overname resterend actief
De vergadering beslist de rekeningen van de vereffening goed te keuren.
De enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart alle activa, rechten er
verplichtingen van de vennootschap op basis van voormelde staat var actief en passief de dato 30 juni 2024
integraal voor zijn rekening te nemen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, verbindt de aandeelhouder zich ertoe om alle eventuele toekomstige
rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening te vervullen.
5. Vijfde besluit - Vaststelling beëindiging mandaat bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennis van de beëindiging varı
het mandaat van de bestuurders, te weten de heer JANSEN Willy en mevrouw BERHGMANS Rita, beider
wonende te 3920 Lommel, Jukstraat 4.
De vergadering verleent kwijting aan de voornoemde bestuurder voor het door haar gevoerde beleid.
6. Zesde besluit - Sluiting van de vereffening
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van gemelde vennootschap zulien gedurende vijf jaar bewaard worden door de
heer JANSEN Willy en mevrouw BERGHMANS Rita, beiden vooroemd, thans wonende te 3920 Lommel,
Jukstraat 4.
7. Zevende besluit - Volmachten
De vergadering geeft opdracht en voimacht aan de besloten vennootschap "Accountants Bastiaens", met
zetel te 3920 Lommel, Kerkplein 26A, met ondernemingsnummer 0464.394.923, tot uitvoering van de genomen
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de afsluiting/stopzetting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.