N° d'entreprise : 0847968951
Nom
(en entier) : S-PROMOTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Wallonie (G.) 4 bte 4
 : 7011 Mons
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Vincent MAILLARD à Chimay, le 24 décembre 2021, en
cours d'enregistrement, ilr ésulte ce qui suit;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée S-PROMOTION, ayant son siège à 7011 Mons, Route de Wallonie 4 bte 4 avec le numéro d’
entreprise 0847.968.951.
La société a été constituée par acte reçu par le notaire Jean-Louis MALENGREAUX, le 27/07/2011,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 2012-08-24 / 0146234.
Les statuts ont été modifiés par acte reçu par le notaire Arnaud WILLEMS, à Jurbise, le 13 août
2020, publié aux Annexes du Moniteur belge du 2 septembre 2020.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit 
BUREAU
L’assemblée est présidée par Monsieur EL DIB Sidney Laurent qui dispense de désigner un
secrétaire, le procès-verbal étant tenu par le Notaire soussigné.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le Président expose ce qui suit :
 
1) Composition de l'assemblée
 Sont présents, les associés/actionnaires suivants, lesquels ont justifié au président de l'assemblée,
par production du Registre des associés/actionnaires, qu'ils possèdent le nombre de parts
sociales/actions ciaprès indiqué :
 
1) Monsieur EL DIB Sidney Laurent, né à Frameries, le 18 mars 1974, , célibataire, domicilié à 7061
Casteau (Soignies) Rue des Onze Villes, 46, propriétaire de 50 actions.
 2) Monsieur PIETRASZEK Frédéric, né à Liège,  le 06 novembre 1972, , époux de Madame
HENNEAU Julie Ghislaine, domicilié à 7100 La Louvière, Rue de la Rouge-Croix 103, propriétaire de
50 actions.
 
Soit ensemble : 100 actions ou la totalité des actions émises par la société.
 
I. Ordre du jour
 
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
1. Modification de la date de l’exercice social
 
2. Modification de la date de l’assemblée générale.
 
Volet B
3. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
II. Convocations et quorum
 
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
1) Première résolution
 
L’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts relatif à l’exercice social comme suit :
La première phrase de cet article est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars ».
Le présent exercice social se clôturera donc le 31 mars 2022.
 
2) Deuxième résolution
 
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts relatif à la tenue et convocation de l’
assemblée générale comme suit :
La première phrase de cet article est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 septembre à 18
heures.»
 
3) Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
CLOTURE
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix
L’assemblée est clôturée à onze heures trente.
Pour extrait analytique conforme,
Me Vincent MAILLARD,
Notaire à 6460 Chimay, Rue de Forges 2