Ondernemingsnr : 0778831014
Naam
(voluit) : BASELINE 8
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 45
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen op dertien oktober tweeduizenddrieëntwintig opgesteld door notaris Eric
Deroose te Knokke-Heist, dat  de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
                De algemene vergadering besluit om Mevrouw Leyseele Christel te ontslaan als statutair
bestuurder van de vennootschap en artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als statutaire bestuurder is aangeduid de Heer Franky LEYSEELE.”
 
                TWEEDE BESLISSING
                De algemene vergadering besluit om de bevoegdheden van het bestuursorgaan als volgt
te wijzigen:
    •  Intern bestuur: beslissingen worden bij meerderheid genomen maar vereisen
instemming statutair bestuurder (indien en zolang er een statutair bestuurder is);
    •  Extern bestuur: de vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de
statutair bestuurder die alleen handelt of door twee bestuurders die samen optreden en artikel 14 van
de statuten overeenkomstig aan te passen:
“Artikel 14.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. De beslissingen van het bestuursorgaan worden bij meerderheid genomen maar
vereisen steeds de instemming van de statutair bestuurder (indien en zolang er een statutair
bestuurder is).
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden vertegenwoordigd door ofwel een statutair
bestuurder die alleen handelt ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.”
 
                DERDE BESLISSING
                De algemene vergadering besluit om de bepalingen inzake het dagelijks bestuur en het
gedelegeerd bestuur uit te splitsen en artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 16. Dagelijks bestuur en gedelegeerd bestuurder
Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.”
 
 
 
 
                VIERDE BESLISSING
                De algemene vergadering besluit om het eigen vermogen van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van 6.250 euro naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen door
de vennootschap voor een prijs van 10 euro per aandeel. In afwijking van artikel 5:145, 4° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering, waarop alle
aandeelhouders aanwezig of verte-genwoordigd zijn, en met eenparigheid van stemmen, het
voorgenomen aanbod tot inkoop van eigen aandelen enkel te richten tot de aandeelhouder
voornoemd sub 2., 7., 3.,4., en 6 :
    •  Terugbetaling aan voornoemde Mevrouw Leyseele Christel voor een bedrag van 1.250 euro mits
inkoop van 125 A aandelen ;
    •  Terugbetaling aan voornoemde Heer Leyseele Birger voor een bedrag van 1.250 euro mits
inkoop van 125 B aandelen ;
    •  Terugbetaling aan voornoemde Mevrouw Goossens Jana voor een bedrag van 1.250 euro mits
inkoop van 125 B aandelen ;
    •  Terugbetaling aan voornoemde Mevrouw Goossens Nikky voor een bedrag van 1.250 euro mits
inkoop van 125 B aandelen ;
    •  Terugbetaling aan voornoemde Heer Van Parys Cédric voor een bedrag van 1.250 euro mits
inkoop van 125 B aandelen.
Er wordt met eenparigheid van stemmen tot de verkrijging van eigen
aandelen besloten overeenkomstig artikel 5:145, 4° van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  
De algemene vergadering besluit dat op basis van de netto-actieftest
overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
voorgenomen uitkering toegelaten is.
      De algemene vergadering neemt tevens kennis van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 13 oktober 2023 waaruit blijkt dat aan de liquiditeitstest overeenkomstig
artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldaan is.
Overeenkomstig artikel 5:145 van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen beslist de
vergadering tot de inkoop van alle zeshonderdvijfentwintig (625) de aandelen toebehorend aan de
voormelde aandeelhouders sub sub 2., 7., 3.,4., en 6, aan de marktwaarde van tien euro veertig
eurocent (€ 10) per aandeel of een totaalbedrag van zesduizendtweehonderdvijftig euro (€ 6.250).
Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
 
            VIJFDE BESLISSING
                In navolging van het voorafgaandelijk besluit, beslist de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 5:148, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de 625
ingekochte eigen aandelen  onmiddellijk te vernietigen waardoor het bestuursorgaan onverwijld tot
betaling van de prijs kan overgaan, en  waardoor het vennootschapsvermogen vertegenwoordigd zal
worden door 375 aandelen als volgt onderverdeeld tussen de aandeelhouders:
    •  De Heer Leyseele Franky, voornoemd is houder van 125 A aandelen ;
    •  Mevrouw Leyseele Elise, voornoemd is houder van 125 B aandelen ;
    •  De Heer Leyseele Thibault, voornoemd is houder van 125  B aandelen ;
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten overeenkomstig
aan te passen als volgt :
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen uitgegeven.
Er zijn A aandelen met stemrecht en B aandelen zonder stemrecht.  
De B aandelen zullen enkel stemrecht hebben in de gevallen voorzien in artikel 5:47 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Er zijn geen andere verschillen tussen de aandelen en er is geen onderscheid naar dividenden toe
tussen de aandelen.”
 
           ZESDE BESLISSING
                De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
    •  De Heer Leyseele Thibault, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behouders andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tot ontslag van Mevrouw Goossens Jana,
voornoemd als niet-statutair bestuurder van de vennootschap vanaf heden.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
De bestuurders, allen voornoemd, zijn hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten tot
volgende agendapunten:
1. De bestuurders besluiten tot het ontslag van volgende dagelijks bestuurder: Mevrouw Goossens
Jana, wonende te 8301 Knokke-Heist, Marktstraat 45. Dit ontslag gaat in vanaf heden.
2. De bestuurders besluiten volgende bestuurders:
-              de heer Leyseele Thibault, wonende te 8300 Westkapelle, Valeriaanstraat 7, bestuurder, 
-              De heer Leyseele Franky, wonende te 8300 Westkapelle, Valeriaanstraat 7, bestuurder,
te benoemen tot dagelijks bestuurders bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap
overeenkomstig artikel 16 van de statuten. 
3. De bestuurders nemen kennis van het ontslag van volgende gedelegeerd bestuurders:
-              Mevrouw Goossens Jana, wonende te 8301 Knokke-Heist, Marktstraat 45;
-              Mevrouw Leyseele Elise, wonende te 8340 Damme (Oostkerke), Westkapellesteenweg 4.
 
ZEVENDE BESLISSING
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel met onmiddellijke ingang
gewijzigd wordt naar 8300 Knokke-Heist, Valeriaanstraat 7.  
 
ACHTSTE BESLISSING
                 De vergadering verleent volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de beslissingen
die voorafgaan, tot aanpassing van het register van aandelen.
               
                NEGENDE BESLISSING
                De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te
8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge
onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
-              het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
-              alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de UBO-registratie, de
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging
van de btw-identificatie.
 
TIENDE BESLISSING
                De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de
Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.
Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.
Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de
gecoördineerde statuten