guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr. 0742 554 497
Naam
(voluit) : apvine
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33B, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 7 juni 2024:
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap
van rechtswege zal eindigen op de jaarvergadering van 2024.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Gwen Cleirbaut,
kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris
en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk bij de
jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2026, die zal worden gehouden in 2027. Het
controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld in een aparte overeenkomst.
Aldus opgemaakt te Kontich op 17 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr	0462 027 925
Naam
ALL FRESH	· voluit,
:verkort1
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d zetel Vaartstraat 176, 2520 Ranst
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurders - benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO
17/10/2024:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om met ingang van heden, in toepassing van artikel 12 van de statuten, het
bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen naar een enige bestuurder, zoals bedoeld in artikel 7:101,
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge het eerste besluit, stelt de vergadering het einde vast van het bestuursmandaat van alle leden
van de raad van bestuur, meer bepaald:
1/ De heer Ben DE ROOIJ, wonende te 2970 Schilde, Kluisdreef 10;
2/ De naamloze vennootschap "PAUWELS", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0404.100.020 en gekend bij de
btw-administratie onder nummer BE 0404.100.020, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan JANSEN,
wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14.
De enige aandeelhouder dankt de gewezen bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
Vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat.
DERDE BESLUIT
De vergadering benoemt de heer Ben DE ROOIJ, wonende te 2970 Schilde, Kluisdreef 10, als enige
bestuurder, en dit voor onbepaalde duur.
In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
De heer Ben DE ROOIJ aanvaardt het toegekende mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de verdere uitoefening van het mandaat.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ENIGE BESTUURDER DE DATO 17/10/2024:
De enige bestuurder stelt vast dat ingevolge de wijziging van het bestuursmodel naar dat van een enige
bestuurder, er een einde werd gesteld aan alle bestuursmandaten van de leden van de raad van bestuur.
De enige bestuurder stelt dan ook vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder (lid
van de raad van bestuur) van:
1/ De heer Ben DE ROOIJ, wonende te 2970 Schilde, Kluisdreef 10,
2/ De naamloze vennootschap "PAUWELS", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0404.100.020 en gekend bij de
btw-administratie onder nummer BE 0404.100.020, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan JANSEN,
wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14,
op heden voorafgaandelijk dezer, hun mandaat als gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is met
ingang van heden.
De vergadering dankt de ontslagnemende gedelegeerd bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve
van de Vennootschap hebben bewezen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De heer Ben DE ROOIJ
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0430 559 145
Naam
(voluit) : Crown Handling
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Satenrozen 12, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 27 september 2024
Het mandaat van de bestuurder James Frederick Dicke Ill komt op vervaldag op deze Algemene
Vergadering. De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer James Frederick Dicke IIl met
woonplaatskeuze te South Washington Street 40, 45869 New Bremen Ohio, Verenigde Staten, te
herbenoemen voor een periode van 6 jaar lopende tot de Algemene Vergadering van 2030.
Het mandaat van de bestuurder John Elton Tate komt op vervaldag op deze Algemene Vergadering. De
aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer John Elton Tate met woonplaatskeuze te Ferry Road
2518, 45305 Bellbrook Ohio, Verenigde Staten, te herbenoemen voor een periode van 6 jaar lopende tot de
Algemene Vergadering van 2030.
Volmacht wordt gegeven aan Geert Verschooten van het kantoor GV Financial Services BV
(ondernemingsnummer 0824.779.023), Liersesteenweg 114, 2860 Sint-Katelijne-Waver, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank
met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige
notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de formulieren I en ll te vervolledigen,
te tekenen en neer te leggen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
GV Financial Services BV
Vertegenwoordigd door
Geert Verschooten
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0435 392 220
Naam
(voluit) : Donnay International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leopoldstraat 79, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Mandaat van de bestuurders en volmacht
Uittreksel van de schriftelijke en eenparige besluiten van de aandeelhouders d.d. 22 december 2022
1. Overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de raad van
bestuur gehouden op 18 november 2022 besloten om de heer Vincent Rouffart te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap met ingang op 16 november 2022.
De Aandeelhouders bevestigen de benoeming van de heer Vincent Rouffart als bestuurder voor een termijn
van 6 jaren, eindigend tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.
Het mandaat van de heer Vincent Rouffart als bestuurder is niet bezoldigd.
Bovendien besluiten de Aandeelhouders om de heer Alastair Dick wonende te 50 Ridge Road, Londen, N8
9LH, Verenigd Koninkrijk, te benoemen als bestuurder met ingang op 22 december 2022. De heer Alastair Dick
wordt benoemd voor een termijn van 6 jaren, eindigend tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders
van 2028.
Het mandaat van de heer Alastair Dick is niet bezoldigd.
2. De Aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan meesters Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton,
Pierre-Antoine Gernay en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met kantoor te
1170 Brussel 178 Terhulpsesteenweg , elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te
subdelegeren, om alle nodige handelingen te stellen bij de openbare diensten en derden, teneinde alle
formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenvermelde beslissingen en de
bekendmaking ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van de
formulieren I en II), en de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere openbare diensten.
Catherine Matton
Lasthebber
*24146255*
Afdeling CINTWERPEN
Ondernemingsnr: 0888.089.636
Naam
(voluit) : managing Administration & Consultancy Services
MACS	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 3, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming
Bij beraadslaging dd. 07/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Bavo De Cock als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Bavo De Cock, met woonplaats te
9111 Belsele Kemzekestraat 17, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/06/2023.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 07/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Bavo De Cock als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Bavo De Cock, met woonplaats te 9111 Belsele
Kemzekestraat 17, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 02/06/2023. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Bavo De Cock
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0862 330 988
Naam
(voluit) : Quaeroq
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kalkhoevestraat 10 bus 3.1, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 03 september 2024:
Ontslag Cytifinance NV als bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de aandeelhouders dd. 26 juni 2024 en met name
van het ontslag van de bestuurder Cytifinance NV, vast vertegenwoordigd door Michel Delloye, vanaf 17 juni
2024.
Volmacht
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde,
Elzendreef 7 en Petra Sobry, wonende te 1000 Brussel, Sint-Kristoffelsstraat 47, individueel bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle formaliteiten na te komen
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren ten aanzien
van de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de neerlegging ervan bij de desbetreffende
ondernemingsrechtbank.
Petra Sobry
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0442 002 670
Naam
(voluit) : G.G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2970 Schilde - Narcissenlaan 3
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de aandellhouders dd. 02/10/2024, blijkt dat volgnde werd
beslist:
De aandeelhouders van de Vennootschap neemt hierbij akte en bevestigt de benoeming per 21 mei 2024
van de heer Gaëtan Charlier als bestuurder van de Vennootschap.
De aandeelhouders verlenen hierbij voor onbepaalde tijd volmacht aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw
Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en
mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie
van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of
stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of
stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de
aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de
aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en
neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer-
en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op
te treden.
Schamp Lindsey
gevolmachtigde
Hierbij neergelegd het schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 02/10/2024.
afdeling lepel
Ondernemingsnr : 0427.792.467
Naam
ROBOSOFT	(voluit) :
1	(verkort)
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Rozendaalstraat 6, 8900 leper	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 25/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van NV HEMAG als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV HEMAG, met zetel te 7700 Mouscron
Slachthuisstraat 53 -59, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/10/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Francky Havegeer als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV HEMAG
Rechtspersoon NV HEMAG heeft Francky Havegeer, met woonplaats te 8800 Oekene leperseweg
144, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 25/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
· ontslag door de rechtspersoon NV HEMAG van Francky Havegeer als zijn vaste
vertegenwoordiger.
-
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon
met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder
nummer 0882.371.584, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Marlies Deman, aangestelde van
NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.
-	-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 25/10/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 25/10/2024.
Voor de vennootschap
NV TITECA ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Marlies Deman, aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-
Ondernemingsnr : 0402 910 779
Naam
(voluit) : Deloitte Services & Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem!
Onderwerp akte : Hernieuwing bestuurdersmandaat, Ontslag van Bestuurders, Toekenning
van bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden
op 15 november 2024:
De vergadering heeft besloten om het Bestuurdersmandaat van mevrouw Gwendolyn DULLA ter
hernieuwen met ingang van 1 december 2024, en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt
beëindigd.
De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Veerle DE LAET als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 30 september 2024 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Christel KNUTS als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 1 januari 2025 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw
Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of
mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LUTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan
hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en
het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle
documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0463 541 224
Naam
(voluit) : HARVEY NASH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe Gentsesteenweg 21 bus 3 - 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Ontslag - Herbenoeming Bestuurder
(uittreksel uit de notulen van de gewone jaarvergadering van aandeelhouders gehouden op 5 juli 2024 om
11.00 uur op de maatschappelijke zetel)
De vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de heer Christopher Tilley als bestuurder van
de vennootschap.
De vergadering beslist unaniem om mevrouw Beverley White te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap, met ingang van heden en tot de gewone algemene jaarvergadering te houden in 2030.
Talent Solutions BV
vast vertegenwoordigd door
Fries, Jeroen
Bestuurder
-----
Ondernemingsnr : 0425 332 726
Naam
(voluit) : Bravilor Belux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boommgaarddreef 7 / 2900 Schoten
Onderwerp akte : Herbenoeming Raad van Bestuur - wijziging vaste vertegenwoordiger
Verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap op 30/07/2024.
De bijzondere algemene vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
De hierna genoemde personen worden met ingang van heden, 30 juli 2024, herbenoemd voor een nieuwe
periode van 6 jaar tot na de jaarvergadering te houden in 2030:
1.De Belgische vennootschap Roelandt BV, met ondernemingsnummer BE 0755.515.677 en met huidige.
zetel te 2980 Zoersel, Spechtendreef 30, waarvoor de heer Philippe Roelandt ongewijzigd is aangesteld als vaste.
vertegenwoordiger in de uitoefening van dit bestuursmandaat.
2.De Nederlandse vennootschap Bravilor Holding BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel der
Nederlanden onder het nummer 37046177, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het
toegewezen Ondernemingsnummer 0757.913.458, met zetel te NL - 1704 Heerhugowaard, Pascalstraat 20,
waarvoor de heer Jacob Peereboom, geboren 23 september 1969 te Mijdrecht in NL en met NL
Burgerservicenummer/ BSN 173241980, miv 5 juni 2024 officieel is geregistreerd bij de KvK in Nederland als
vaste vertegenwoordiger, ter vervanging van wijlen Dhr. Guus W. Verheijen, overleden op 8 mei 2024.
Onmiddellijk hierop volgend beslist het voltallig aanwezig nieuw samengesteld bestuursorgaan, de:
rechtspersonen Roelandt BV, met vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Roelandt en Bravilor Holding BV, met
vaste vertegenwoordiger Dhr. Jacob Peereboom, in de uitoefening van hun hernieuwd mandaat van bestuurder,
ongewijzigd aan te duiden als gedelegeerd bestuurder.
Hierbij wordt aan FINQ NV, met ondernemingsnummer 0449.397.832, met zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), Roderveldlaan 1 bus 5, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Luc Mortelmans, Accountant,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen, met recht van indeplaatsstelling,
om de formaliteiten te vervullen met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de
publicatieformulieren betreffende voormelde beslissing, alsook bij alle belastingadministraties, waaronder de
"B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten
te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Luc Mortelmans
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0472 568 459
Naam
(voluit) : Maerten & Partners NV
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenvoetweg 62 - 2547 Lint.
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 juli 2023 blijkt
de herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar tot na de jaarvergadering
te houden in het jaar 2029:
- TMC CommV, ondernemingsnummer 0896.115.494 met zetel te Molenvoetweg 62, 2547 Lint met als
vaste vertegenwoordiger Maerten Tom
- de heer Maerten Marc.
Het mandaat van de heer Maerten Marc zal onbezoldigd zijn.
Uit het verslag van de raad van bestuur van 31 juli 2023 blijkt de herbenoeming van TMC Comm.V. met als
vaste vertegenwoordiger de heer Maerten Tom tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar
gelijklopend met het mandaat als bestuurder.
TMC Comm.V.,
met vaste vertegenwoordiger
Maerten Tom
Gedelegeerd bestuurder
AntwerpenGafdeling TURNHOUT
De Griffier
Ondernemingsnr : 0804.123.466
Benaming
(voluit) : Peeters Govers
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kloosterstraat 58,2275 Lille
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders de dato 30 juni 2014 blijkt
de benoeming als bestuurders voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2020:
- BVBA Matenau (0832.314.339) vertegenwoordigd door Wim Peeters
- BVBA Japeco (0832.085.497 ) vertegenwoordigd door Jan Peeters
en BVBA Vleba (0434.620.475) vertegenwoordigd door Frans Dierckx.
Deze mandaten werden uitdrukkelijk aanvaard en zijn onbezoldigd.
Uit de besluiten eenparig genomen op de algemene vergadering van 20 november 2013 blijkt de benoeming
tot commissaris van de vennootschap Vyvey & Co, Bedrijfsrevisor, Herentalsebaan 2 te 2240 Massenhoven
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Evy Neyens voor 3 jaar eindigend op de algemene
vergadering betreffende het boekjaar eindigend op 31.01. 2016
BV Japeco
vertegenwoordigd door
Jan Peeters
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0436 573 046
Naam
(voluit) : Ruka
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Verweehelling 3, 8370 Blankenberge
Onderwerp akte : (Her)benoemingen bestuurders
De Algemene Vergadering van 7 juni 2022 beslist te herbenoemen tot bestuurder voor de volgende 6 jaar:
- Dhr. Broos Herman, Graaf Jansdijk 1/0401, 8370 Blankenberge
- Mevr. Louagie Rogette, Graaf Jansdijk 1/0401, 8370 Blankenberge
- Dhr Broos Rudy, Memlinglaan 5, 8370 Blankenberge
- Mevr Broos Kathy, Polderlaan 38, 8370 Blankenberge
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om Dhr Broos Herman te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur.
De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk handelen.
Gedelegeerd bestuurder
Dhr Broos Herman
--
Ondernemingsnr: 0632 771 184
Naam
(voluit) : HUMANHUMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Joos van den Steenelei 8, 2100 Deurne
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De vennootschap deelt mee het ontslag van de volgende bestuurders: mevrouw Hannah Thacker en de
heer Lyor Cohen en dit per 01/10/2022.
Senne Van Den Bogaert
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0431.318.022
Benaming
(volut) : Datavernietinging Michel
(verkort) :
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Zetel : Helleven 2 - 2920 Kalmthout
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op 28 juni 2024
Met eenparigheid van stemmen wordt de commissaris, Moore Audit BV (B00212), vertegenwoordigd door
de heer Stijn Van Hout (A02354) herbenoemd voor een periode van 3 jaar (2024-2025-2026) , hetzij tot op de
algemene vergadering gehouden in 2027.
Het honorarium zal bij afzonderlijke beslissing bepaald worden.
Philippe Michel,
gedelegeerd bestuurder
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0480.147.723
Naam
DIRECTION
(voluit) : Fibel
1 0 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Speelhofdreef 43, 2970 Schilde, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 6 december
2022:
De bijzondere algemene vergadering bevestigt op de algemene vergadering van 4 mei 2020
beslist te hebben om de bestuursmandaten van de heer Nicolaas Boumans en mevrouw Vera
De Koninck te verlengen voor een nieuwe periode van 6 jaar. Hun mandaat zal bijgevolg een
einde nemen bij de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2026. De heer
Nicolaas Boumans werd tevens herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.
Bijgevolg bestaat de raad van bestuur op heden uit gedelegeerd bestuurder Nicolaas
Boumans en bestuurder Vera De Koninck.
De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt tevens alle daden van bestuur en
vertegenwoordiging, gesteld door de heer Boumans Nicolaas en mevrouw De Koninck Vera,
in de periode van 4 mei 2020 tot op heden.
Dit besluit gaat in met onmiddellijke ingang en heeft een onbepaalde duur.
Nicolaas Boumans
Gedelegeerd bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0458 894 033
Naam
(voluit) : HORIZON RETAIL INVESTERINGEN MVV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oud Vliegveld 12, 8400 Oostende
--
Onderwerp akte : Beëindiging mandaat bestuurder - herbenoeming - volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders volgens art. 7:133 WVV van, 15 februari
2023:
3.1 Vaststelling van het overlijden van de bestuurder (wijlen) de heer Marc Vanmoerkerke
De aandeelhouders hebben kennis genomen van het overlijden van de heer Marc Vanmoerkerke op 26
oktober 2022. Zijn mandaat als bestuurder is ingevolge zijn overlijden beëindigd.
---
3.2 Herbenoeming bestuurders
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang tot de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar
2029:
- mevrouw Edith De Ketelaere;
- mevrouw Olivia Vanmoerkerke; en
- de heer William Vanmoerkerke.
3.3 Volmacht
De aandeelhouders besluiten aan Jan Peeters, Florent Volckaert, Anass Arbage, Marcos Lamin-
Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV, met kantoren te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om -
ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te
doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle handelingen te stellen
en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering var onderhavige
beslissingen.
Marcos Lamin Busschots
---
Mandataris
-------
--
Ondernemingsnr : 0401 895 051
Naam
(voluit) : ZIEMANN HOLVRIEKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wervikstraat 350 - 8930 Menen
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 24/10/2024:
"Elk van de bestuurders, door ondertekening van onderhavige besluiten,
NEEMT KENNIS van de beslissing van CIMC ENRIC TANK EN PROCES BV om met ingang van 1 augustus
2024 de heer Ko Brink te vervangen door mevrouw Lei Huang, welke woonplaats kiest op de zetel van de
vennootschap, als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat van CIMC ENRIC TANK EN PROCES
BV dat wordt uitgeoefend binnen de vennootschap.
BESLIST vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram
Busselot, mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS BV, allen woonplaats
kiezende op de zetel van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de Larochelaan
15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der
Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de
ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."
Ella Naert
Bijzondere lasthebber
Naam en hoedanigheldl van de instrumenterende notaris hetzij van de persotondten)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt nict voor akien van het type "Mededelingen')
Ondernemingsnr : 0871 825 409
Naam
(voluit) : Beaupro Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oostenstraat 50, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurder
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 03/05/2024 werd met algemeenheid van stemmen
beslist om de heer Gerardus Van Helden te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf heden.
Tevens werd beslist om het mandaat van de heer Petrus Zweegers als bestuurder te verlengen voor een
periode van 6 jaar,
Volmacht wordt verleend aan de heer Dirk Remy, Frans Birontlaan 36, 2600 Berchem om de formaliteiten
te vervullen bij het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieteksten.
Opgemaakt te Antwerpen,
Dirk Remy,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0430 313 180
Naam
(voluit) : Transport Roosens
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ketenislaan Haven 1502 - 9130 Beveren
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 4 november 2022 blijkt
de herbenoeming als commissaris voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024 van de burgerlijke BV Nielandt,
Franken & Co Bedrijfsrevisoren (B00705), met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, en
vertegenwoordigd door de Wouter Nielandt (A01296), wonende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44.
Het mandaat vervalt bij de algemene vergadering van 2025.
Stephan Roosens
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0557 988 738
Naam
(voluit) : Peninsula Petroleum ARA
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
2000 Antwerpen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 12 juli 2024
6. Herbenoeming van de commissaris
De aandeelhouders beslissen, in overeenstemming met het voorstel van de enige bestuurder:
1.Baker Tilly Bedrijfsrevisoren, met zetel te Regenboog 2, 9090 Melle, te herbenoemen tot commissaris van
2.De duur van het mandaat van de commissaris op 3 opeenvolgende boekjaren vast te stellen, eindigend
7. Volmacht
De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860
AD-Ministerie BV
Bijzondere Gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Ondernemingsnr : 0479 941 548
Naam
(voluit) : Bonas Textile Machinery
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Michel Vandewielestraat 7, 8510 Marke
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uit het Proces-Verbaal van de gewone Algemene Vergadering, gehouden op 15 mei 2024:
Mevrouw Bernadette de Bethune wordt herbenoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar,
eindigend op de algemene vergadering van 2030.
Deze herbenoeming wordt goedgekeurd door de vergadering met eenparigheid van stemmen.
Charles Beauduin,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0473 586 563
Naam
(voluit) : GECAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heirbaan 80 te 8570 Anzegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 28/11/2024, blijkt volgende?
De vennootschap heeft een schrijven ontvangen waarin GEDYNAC BV (0628.902.963), met als vast
vertegenwoordiger de heer Thierry GERNAY, haar vrijwillig ontslag als voorzitter en bestuurder van de
vennootschap bekend maakt. De vergadering bedankt haar voor haar inzet en verleent haar kwijting voor de
uitoefening van haar taak tot op heden.
De vergadering keurt de benoeming van GECO Holding BV, met zetel te Nijverheidslaan 9, 8570 Anzegem;
en met ondernemingsnummer 1016.508.827 als gewoon bestuurder unaniem goed. GECO Holding BV duidt als
vast vertegenwoordiger voor haar mandaat als bestuurder bij de vennootschap de heer Geert POULEYN (RR
65.05.31-351.22) aan.
Daaropvolgend komt het voltallig bestuursorgaan samen en beslist volgende:
Het bestuursorgaan heeft een schrijven ontvangen van GEDYNAC BV inzake haar ontslag als bestuurder van
de vennootschap. De Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden op heden heeft dit
ontslag aanvaard. Het ontslag als bestuurder impliceert tevens de beëindiging van haar mandaat als voorzitteri
van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur benoemt GECO Holding BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Geert POULEYN
(RR 65.05.31-351 .22), tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.
Daarnaast bevestigt het bestuursorgaan de benoeming van CARAX Consulting BV, met zetel te Colijnstraat
4, 9770 Kruisem, hier vast vertegenwoordigd door de heer Michel Roelandt als gedelegeerd bestuurder.
Aldus opgesteld te Anzegem op 28/10/2024.
LeadService CommV,
vast vertegenwoordigd door Deprez Niels
gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0658 873 686
Naam
(voluit) : QSR Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sneeuwbeslaan 20 bus 9 - 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouder, ondertekend op 8 oktober 2024)
De Aandeelhouder keurt de volgende besluiten goed:
Herbenoeming van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 8 juni 2024
en dit tot aan de datum van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030 :
· De heer Alain Sethi, gedomicilieerd te Hertizentrum 12, 6300 Zug, Zwitserland
De Aandeelhouder geeft volmacht AD-Ministerie BV, kantoor houdende te Brusselsesteenweg 66, B-1860
Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, tot alle publicaties die noodzakelijk mochten zijn in de bijlagen
bij van het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0733 947 134
Naam
(voluit) : GLDF II Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwewandeling 62, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur bij eenparige en schriftelijke
besluitvorming de dato 11 april 2024.
In dit kader verklaren ondergetekenden om het volgende schriftelijk besluit aan te nemen met eenparigheid
van stemmen:
1. Benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te
benoemen de heer Nicolas Bearelle, wonende te 8000 Brugge, Boeveriestraat 57.
Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen alsook de vertegenwoordiging wat dat
bestuur aangaat, dit overeenkomstig de statuten.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
Nicolas Bearelle
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0863 316 034
Naam
(volult) : VISTALINK NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gestelhoflei 15A, 2820 Bonheiden
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 23 december 2022:
( ... )
1.Benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur
De bestuurders besluiten om de volgende personen te belasten met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:
- Mevrouw Bridget O'Brien wonende in ( ... ); en
- De heer Mark Purcell wonende in ( ... )
Deze personen zullen de titel van algemeen directeur dragen.
Deze personen zijn belast met het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur en zijn onder andere gemachtigd om dergelijke
bevoegdheden die hen werden toegekend geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere
lasthebbers en om ze in te trekken.
2.Volmacht
De bestuurders besluiten om volmacht te geven aan de Meester Vincent Dirckx, Meester Julie Perret,
Meester Alexandra Watrice, Meester Charles Haverbeke en/of iedere andere advocaat van het
advocatenkantoor CMS DeBacker, gevestigd te Terhulpsesteenweg 178, 1170 Watermaal-Bosvoorde, iedere
individueel handelend met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande besluiten van de Vennootschap, met
inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de
Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber(s) kan(kunnen) daartoe, in naam van
de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen,
het noodzakelijke doen.
( ... )
Alexandra Watrice
Advocaat
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0463 502 820
Naam
(voluit) : Metis Instruments & Equipment
METIS	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapeldreef 60, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
(uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 31 mei 2024)
[ ... ]
BESLOTEN de herbenoeming van de bestuurder Vandenbroucke Solutions BV, BE 0563.349.274 met
maatschappelijke zetel te Anna Bijnslaan 7 te 8500 Kortrijk, vast vertegenwoordigd door Luc Vandenbroucke
met ingang vanaf 07/03/2024, te bevestigen, en voor zover nodig, alle diens handelingen gesteld sinds
07/03/2024 te bekrachtigen. Het mandaat heeft een duurtijd van zes jaar.
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Fidiaz NV met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg -
Leuvensesteenweg 149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om de nodige
formaliteiten te vervullen inzake publicatie.
[ ... ]
Joeri Piessens
medewerker van Fidiaz NV
als lasthebber
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de
algemene vergadering)
Ondernemingsnr : 0884 084 724
Naam
(voluit) : Omega Pharma Innovation & Develoment NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 26, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 23 januari 2023:
De algemene vergadering neemt na beraadslaging bij unanimiteit de volgende beslissingen:
De algemene vergadering benoemt Magali Verbraeken, wonende te Scheldeveldestraat 27, 9840 De
Pinte, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van 6 jaar. Het mandaat
is onbezoldigd.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend, elk afzonderlijk, met recht van substitutie, aan
Anouk Van Hecke, Jennifer De Meyer, Nele Desutter, allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap om alle administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde instanties zoals publicatie
Belgisch Staatsblad ed.
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vennootschap door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in haar handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door iedere
gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigde binnen de grenzen van
hun volmacht.
Nele Desutter
Bijzondere volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0415 104 174
Naam
(voluit) : MRC Global (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Vaartkaai 50 - 2170 Merksem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de notulen van de algemene vergadering gehouden op 7 juni 2022:
"De algemene vergadering herbenoemt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Borsbeeksebrug 26,!
2600 Antwerpen, die zal vertegenwoordigd worden door de uitoefening van zijn mandaat door de heer Christoph
Oris, bedrijfsrevisor.
Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over:
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024."
Voor eensluidend uittreksel,
Wim Van Extergem	Liesbeth Tilburgs
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0444 775 286
Naam
(voluit) : Tillion-S.S.T.
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tildonksesteenweg 171 - 3020 Herent
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 07/03/2024
"De vergadering stelt vast dat :
-het mandaat van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor ten einde komt;
De vergadering benoemt éénparig tot bestuurder :
-mvr Monika Denolf, wonende te 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 63
-dhr Erik Vanderlinden, wonende te 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 63
die elk hun mandaat, dat loopt tot de jaarvergadering van 2030, aanvaarden. Hun vergoeding zal worden
bepaald door de algemene vergadering.
De vergadering benoemt éénparig tot commissaris-revisor :
Mazars Bedrijfsrevisoren BCV(B021), vertegenwoordigd door
mevr. Martine Vermeersch (A01586), kantoor houdende te Raymonde De Larochelaan 15 - B 104, 9051
Gent.
De commissaris-revisor aanvaardt het mandaat, dat loopt tot de jaarvergadering van 2024, mits een
jaarlijkse vergoeding van 3.950 euro.
Ondernemingsnr : 0692 816 065
Naam
(voluit) : BRIGHT SQUAD
(verkort) : BRIGHT SQUAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boerenkrijgsingel 44 E bus 0.01 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
28/06/2024, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De voorzitter zet uiteen dat de vergadering is bijeengekomen met als enige agendapunt:
Benoeming commissaris.
Om de vergadering bij te wonen hebben de aandeelhouders zich gedragen naar de statuten met
betrekking tot de formaliteiten om op deze vergadering toegelaten te worden.
Beraadslaging en besluiten
De vergadering gaat de uiteenzetting van de voorzitter na en erkent dat zij regelmatig is samengesteld.
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en bijgevolg dient er geen verantwoording over de
bijeenroepingsformaliteiten gegeven te worden. De vergadering is rechtsgeldig samengesteld om over de
punten van de dagorde te beraadslagen.
Vervolgens stelt de voorzitter de hiernavolgende enige de beslissing ter stemming:
De Voorzitter geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 31/05/2024.
Voormeld verslag bevat het voorstel tot benoeming van een commissaris.
Volgende beslissing werd genomen door de bijzondere Algemene Vergadering:
De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen beslist om BDO Bedrijfsrevisoren BV te benoemen
als commissaris voor een periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs, zijnde 9.000 EUR, en de
modaliteiten zoals voorgesteld in het verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt
aangehecht. BDO Bedrijfsrevisoren BV stelt als vaste vertegenwoordiger Kristof Delille aan. Het mandaat zal
verstrijken op de Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten per 31/12/2026
Een origineel van de notulen wordt ter griffie neergelegd.
CASTAAR, vertegenwoordigd door Kristof Delille
Bestuurder
NexZt Group, vertegenwoordigd door Tony Zadnikar
Bestuurder
0432 900 805	Ondernemingsnr
Naam
Schoenen Carlos
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Stormestraat 37, 8790 Waregem.	Volledig adres v d zetei
Onderwerp akte : Verlenging mandaat bestuurders.
Uit het verslag van de Buitengewone Algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden
op de zetel van de vennootschap "NV schoenen Carlos, Stormestraat 37 te 8790 Waregem"
op datum van 08/06/2024, blijken volgende beslissingen :
De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen :
-wegens het beëindigen van de mandaten van de huidige bestuurders met de jaarvergadering
van 2024 (eerste zaterdag van juni) herbenoemt de Algemene vergadering der
aandeelhouders van de NV schoenen Carlos en dit voor een nieuwe periode
van zes jaar:
-Ingrid DELAERE , ingeschreven Stormestraat 37,8790 Waregem tot gedelegeerd besturder en
voorzitter van de raad van bestuur.
-Mathieu PRIEM , ingeschreven Ingelmunstersestraat 31, 8870 Izegem, tot bestuurder.
Hun mandaat zal een einde nemen met de jaarvergadering van 2030.
Het mandaat van Ingrid DELAERE blijft bezoldigd tot en met 30/06/2025 en zal vanaf juli
2025 verder onbezoldigd worden uitgeoefend.
Het mandaat van Mathieu PRIEM is onbezoldigd.
De afgevaardigdbestuurder,
Ingrid DELAERE.