Ondernemingsnr : 0874924855
Naam
(voluit) : BERGHWATER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenlaan 20
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "BERGHWATER", met adres van de zetel te 9150 Kruibeke, Eikenlaan 20, opgemaakt
door ondergetekende notaris Carol BOHYN te Beveren (Haasdonk), op 22 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 19.200,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.920,00), hetzij samen eenentwintigduizend honderdtwintig euro (€
21.120,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende
of onroerende van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar
voorwerp, zowel in België als in het buitenland.  Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig of bijkomend voorwerp nastreven of die nuttig zijn
tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.  Zij mag tevens de activiteit van het
verwerven in portefeuille houden en verkopen van participaties doen, in gelijk welke vennootschap, al
dan niet middels het uitoefenen van een bestuursopdracht.
- Groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer in sanitair;
- Groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer van bouwmaterialen;
- Vervaardigen, aankopen, verkopen, groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer van
badkamermeubelen en keukenmeubelen;
- Vervaardigen, groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer van baden, douches en andere sanitaire
toestellen en benodigdheden;
- Vervaardigen, aankopen, verkopen, groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer van
kantoormeubelen, tuinmeubelen en andere meubelen;
- Uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
- Montage van al dan niet verplaatsbare tussenwanden van gipsplaten en andere materialen;
- Installatie van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik;
- Loodgieterswerk;
- Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations en communicatie;
- Adviesbureau op het gebied van marktonderzoek en opinieonderzoek voor bepaalde producten,
verkoopbevordering van producten en ontwikkeling van nieuwe producten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
70111  projectontwikkeling voor woningbouw
7011101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerkzaamheden
7011102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
7011303 grondverkavelingen , aankoop en verkoop van gronden en bouwterreinen
70112 projectontwikkeling voor kantoorbouw
70113  projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
7012001 de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, gronden
70201  verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
70203  verhuur van niet-residentiële gebouwen
70204  verhuur van terreinen
703 bemiddeling in en beheer van onroerend voor rekening van derden
70311 bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed
7031101 bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
70312  schatten en evalueren van onroerend goed
70321  beheer van residentiële gebouwen
7032101 het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen
70322  beheer van overig onroerend goed
74142  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
7415101 managementactiviteiten, uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen,
verenigingen, instellingen zowel privé als openbaar, uitvoeren van opdrachten van vereffenaar van
vennootschappen en verenigingen
7415102 het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren " art.3. van het KB van 6 september 1993
Oefent de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die zich
gewoonlijk , als zelfstandige en voor rekening van derden bezighoudt met:
1. activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen ;
2. activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor :
a) ofwel het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten;
b) ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom
deelneming bij activiteiten van of samenwerking met andere vennootschappen of verenigingen kan
geschieden door inschrijving of door overname van aandelen , inbreng, fusie, opslorping of welke
andere wijze dan ook;
zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
7420101 het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
7420103 het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
742106 het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
74401 publiciteitsagentschappen
7440101 het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via
verschillende media
7484904 het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en
praktijken
Deze opsomming is niet beperkend.”
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: BERGHWATER
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende
of onroerende van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar
voorwerp, zowel in België als in het buitenland.  Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig of bijkomend voorwerp nastreven of die nuttig zijn
tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.  Zij mag tevens de activiteit van het
verwerven in portefeuille houden en verkopen van participaties doen, in gelijk welke vennootschap, al
dan niet middels het uitoefenen van een bestuursopdracht.
- Groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer in sanitair;
- Groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer van bouwmaterialen;
- Vervaardigen, aankopen, verkopen, groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer van
badkamermeubelen en keukenmeubelen;
- Vervaardigen, groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer van baden, douches en andere sanitaire
toestellen en benodigdheden;
- Vervaardigen, aankopen, verkopen, groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer van
kantoormeubelen, tuinmeubelen en andere meubelen;
- Uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
- Montage van al dan niet verplaatsbare tussenwanden van gipsplaten en andere materialen;
- Installatie van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik;
- Loodgieterswerk;
- Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations en communicatie;
- Adviesbureau op het gebied van marktonderzoek en opinieonderzoek voor bepaalde producten,
verkoopbevordering van producten en ontwikkeling van nieuwe producten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
70111  projectontwikkeling voor woningbouw
7011101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerkzaamheden
7011102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
7011303 grondverkavelingen , aankoop en verkoop van gronden en bouwterreinen
70112 projectontwikkeling voor kantoorbouw
70113  projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
7012001 de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, gronden
70201  verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
70203  verhuur van niet-residentiële gebouwen
70204  verhuur van terreinen
703 bemiddeling in en beheer van onroerend voor rekening van derden
70311 bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed
7031101 bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
70312  schatten en evalueren van onroerend goed
70321  beheer van residentiële gebouwen
7032101 het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen
70322  beheer van overig onroerend goed
74142  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
7415101 managementactiviteiten, uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen,
verenigingen, instellingen zowel privé als openbaar, uitvoeren van opdrachten van vereffenaar van
vennootschappen en verenigingen
7415102 het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren " art.3. van het KB van 6 september 1993
Oefent de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die zich
gewoonlijk , als zelfstandige en voor rekening van derden bezighoudt met:
1. activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen ;
2. activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor :
a) ofwel het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten;
b) ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom
deelneming bij activiteiten van of samenwerking met andere vennootschappen of verenigingen kan
geschieden door inschrijving of door overname van aandelen , inbreng, fusie, opslorping of welke
andere wijze dan ook;
zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
7420101 het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
7420103 het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
742106 het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
74401 publiciteitsagentschappen
7440101 het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via
verschillende media
7484904 het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en
praktijken
Deze opsomming is niet beperkend.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestien (16) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste vrijdag van de maand maart om negen (9) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer VAN DEN BERGH Filip, wonende te 9150 Kruibeke, Eikenlaan 20;
Die zijn ontslag aanvaardde.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Beslissing om het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Benoeming tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap “T_IMMO ANTWERPEN”, met adres van de zetel te 9150 Kruibeke,
Eikenlaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder
nummer 0891.909.357, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN BERGH Filip,
voornoemd, die hun mandaat aanvaardden;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9150 Kruibeke, Eikenlaan 20.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FINEX
GROUP”, met zetel te 2830 Willebroek, Blaasveldstraat 128 bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0779.452.804 en
onderworpen aan de btw onder nummer BE0779.452.804, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol BOHYN, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV