N° d'entreprise : 0865 879 606
Nom
(en entier) : Cerba Path
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Humanité 116 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur
délégué - Modification du représentant permanent d'un administrateur
A. Extraits du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juin 2024:
"L'assemblée décide à l'unanimité des voix:
( ... )
8. QUE la nomination des administrateurs suivants est approuvée et ratifiée ce qui signifie que leur
mandat est renouvelé au 28 juin 2024 -date de la présente assemblée générale ordinaire- et ce pour un délai
de trois (3) exercices comptables consécutifs. Ce délai prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de la Société qui sera réunie en 2027 pour statuer sur les comptes annuels de l'exercice
clos au 31 décembre 2026:
- Monsieur Cyril DUBREUIL, né le 22 novembre 1971, de nationalité française, domicilié à 75015 Paris
( ... )
- Madame Christine BERGERON, née le 21 juillet 1955, de nationalité française, domiciliée à 75007 Paris
(France), ( ... )
- CERBA HEALTHCARE BELGIUM SRL, dont le siège est sis 1070 Bruxelles (Belgique), Boulevard de
l'Humanité 116, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (section francophone) sous le
numéro 0419.540.638, représentée par la société luxembourgeoise GS CONSEIL SàRL ( ... ), représentée par
Monsieur Stéphane Gidenne, de nationalité française, né le 22 novembre 1968, domicilié à 57000 Metz
(France), ( ... )
Le mandat d'administrateurs sera exercé à titre gratuit.
B. Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 28 juin 2024:
Après avoir en délibéré, l'organe d'administration prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes :
( ... ) L'organe d'administration décide de désigner Monsieur Cyril Dubreuil, né le 22 novembre 1971, de
nationalité française, domicilié à 75015 Paris ( ... ), administrateur de la société, en qualité d'administrateur
délégué de la société avec effet au 28 juin 2024 et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
C. Extrait de la procuration donnée par Monsieur Cyril Dubreuil, administrateur délégué à la gestion
journalière, le 18 octobre 2024:
"La société anonyme CERBA PATH ( ... ), donne tous pouvoirs à Anne-Sophie Meire et Audrey De
Cannière, avocats, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 235, chacun pouvant agir
seul, avec faculté de substitution afin de réaliser toutes les démarches nécessaires aux fins de procéder à la
publication aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises par le Conseil d'administration et
l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 28 juin 2024 ainsi qu'à toutes formalités qui
s'avèreraient nécessaires à leur opposabilité, en ce compris les formalités à réaliser auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises."
D. Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 11 octobre 2024:
"( ... )
1. Les administrateurs prennent acte de la démission de Monsieur Stéphane Gidenne de ses fonctions de
représentant permanent de la SRL Cerba HealthCare Belgium ( ... ) au sein du conseil d'administration de la
Société avec effet au 1er septembre 2024.
Les administrateurs prennent acte du fait qu'à compter du 1er septembre 2024, le représentant permanent
de la SRL Cerba HealthCare Belgium pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la société est
Joachim Vandroemme, né à Bruges le 20 octobre 1980, de nationalité belge, domicilié à ( ... ), faisant élection
de domicile au siège de la société pour toutes les questions relevant de l'exercice de son mandat.
( ... )
2. Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven, Anne-Sophie Meire et Audrey
De Cannière, avocats dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 235, chacun pouvant
agir seul, avec faculté de substitution afin de réaliser toutes les démarches nécessaires aux fins de procéder à
la publication aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente réunion".
Anne-Sophie Meire
Mandataire