Ondernemingsnr : 0797707610
Naam
(voluit) : ImmuneSpec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mortselsesteenweg 136
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op twintig maart tweeduizend drieëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- tot creatie van twee (2) nieuwe soorten van aandelen besloten werd, met name de Soort A
Aandelen en de Soort B Aandelen en de rechten, verplichtingen en voorrechten verbonden aan de
Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen bepaald werden en de bestaande zestigduizend (60.000)
aandelen omgezet werden in een zelfde aantal Soort A Aandelen.
- tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening besloten werd met een bedrag van één
miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) om het te brengen van vijftienduizend euro (€
15.000,00) op één miljoen honderdvijftienduizend euro (€ 1.115.000,00), door uitgifte van
veertigduizend (40.000) Soort A Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf
hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het
vennootschapsvermogen, waarop ingetekend werd door een inbreng in natura van een
schuldvordering ten belope van zulk bedrag, aan een uitgifteprijs van zevenentwintig komma vijftig
euro (€ 27,50) per Soort A Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- de conclusie van de Bedrijfsrevisor aangaande de voorgestelde inbreng in natura van een
schuldvordering letterlijk als volgt luidt:
“CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IMMUNESPEC BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan het bestuursorgaan van de vennootschap ImmuneSpec BV onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief. Wij
hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”. Overeenkomstig
artikel 5.133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het verslag van het bestuursorgaan, onderzocht en hebben – onder voorbehoud van de
ondertekening van de “Overeenkomsten” en de “Overdrachtsovereenkomst” – geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de door de partijen toegepaste waardering; en
• de daartoe aangewende methode van waardering. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng
in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarden van de
inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in het ontwerp van de
Luik B
oprichtingsakte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 40.000 aandelen (Soort A) van
de vennootschap ImmuneSpec BV voor een ingebrachte waarde van 1.100.000 EUR, aldus een
waarde van 27,5 EUR per aandeel.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid
waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 in het kader van een inbreng in natura
van de vennootschap BV ImmuneSpec en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 16 maart 2023
RSM INTERAUDIT BV
VERTEGENWOORDIGD DOOR GERT VAN LEEMPUT
VENNOOT”
- tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening besloten werd met een bedrag van één
miljoen honderdnegenennegentigduizend negenhonderd negentig euro (€ 1.199.990,00) om het te
brengen van één miljoen honderdvijftienduizend euro (€ 1.115.000,00) op twee miljoen
driehonderdveertienduizend negenhonderdnegentig euro (€ 2.314.990,00), door uitgifte van
drieënveertigduizend zeshonderd zesendertig (43.636) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde,
deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend
één/honderddrieënveertigduizend zeshonderd zesendertigste (1/143.636ste) van het
vennootschapsvermogen, waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën ten belope van zulk
bedrag aan een uitgifteprijs van zevenentwintig komma vijftig euro (€ 27,50) per Soort B Aandeel,
welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van
de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op zeventien
maart tweeduizend drieëntwintig, afgeleverd bankattest.
- tot uitgifte van drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten besloten werd en goedkeuring van
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan.
- tot uitgifte van zevenduizend vijfhonderd zestig (7.560) ESOP Inschrijvingsrechten besloten werd
onder, en goedkeuring van, het Globaal Incentiveringsplan 2023, met inbegrip van de goedkeuring
van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan.
- tot wijziging van de statutaire bepalingen besloten werd met betrekking tot het eigen vermogen en
inbrengen en de effecten (waaronder doch niet beperkt tot de bepalingen met betrekking tot
overdracht van de aandelen van de Vennootschap, meer bepaald de invoeging van een
voorkooprecht, volgrecht en volgplicht).
- tot wijziging van de statutaire bepalingen besloten werd met betrekking tot het bestuur en de
controle, onder andere de invoeging van voordrachtsrechten.
De gewijzigde statutaire bepaling luidt letterlijk als volgt:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (het “Collegiaal
Bestuursorgaan”), samengesteld uit minimum drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, dat
optreedt als een collegiaal orgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
Luik B
te zijn.
(a)     De Founders zullen, zolang zij (of een verboden entiteit in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen (“Verbonden Entiteit”)) gezamenlijk ten minste 15% van de aandelen
van de Vennootschap bezitten, gezamenlijk het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één (1) bestuurder;
(b)     VITO NV zal, zolang het (of een Verbonden Entiteit) ten minste 15% van de aandelen van de
Vennootschap bezit, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuurder;
(c)     HERAN HealthTech Fund I CommV zal, zolang het (of een Verbonden Entiteit) Aandeelhouder
is, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder;
(d)     De Bestuurders, zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
één (1) onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder; en 
(e)     De CEO zal worden aangeduid als Bestuurder.
HERAN HealthTech Fund I CommV heeft eveneens het recht een waarnemer aan te duiden om deel
te nemen aan de vergaderingen van het Bestuursorgaan in een niet-stemgerechtigde capaciteit.
Onder de bestuurders zal een voorzitter worden aangeduid. De voorzitter  zal geen doorslaggevende
stem hebben.”
- tot wijziging van de statutaire bepalingen besloten werd met betrekking tot de (werking van) de
algemene vergadering, onder andere de invoeging van een lijst van beslissingen die een bijzondere
meerderheid op het niveau van de algemene vergadering vereisen.
- omtrent de voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen
bevatten:
“Elk Aandeel recht heeft op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders
van de Soort A Aandelen en de houders van een andere soort of reeks van Aandelen, indien van
toepassing, gerechtigd om samen met de Soort A Aandelen te stemmen, samen als één (1) soort
van Aandelen over alle zaken die aan de algemene vergadering ter beslissing worden voorgelegd.”
- tot wijziging van de statutaire bepalingen besloten werd met betrekking tot de jaarrekening en de
winstverdeling.
De gewijzigde statutaire bepalingen luiden letterlijk als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het Collegiaal Bestuursorgaan een inventaris op alsmede de
jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op
waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening
waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de
Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Collegiaal Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling, onverminderd hetgeen bepaald is in de Aandeelhoudersovereenkomst.”
- tot wijziging van de statutaire bepalingen besloten werd met betrekking tot de ontbinding en
vereffening.
De gewijzigde statutaire bepalingen met betrekking tot het saldo na vereffening luiden letterlijk als
volgt:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle Aandeelhouders overeenkomstig de relevante bepalingen in deze Statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst.”
- het ontslag van alle huidige bestuurders aanvaard werd, zijnde:
* mevrouw PEPERMANS, Elise, wonende te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 136.
* de heer BOONEN, Kurt, wonende te 3052 Oud-Heverlee-Blanden, Hertogenveld 18.
* de heer BAGGERMAN, Geert Luc Elisabeth, wonende te 3010 Leuven-Kessel-Lo, Leming 63 B.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer Geert Baggerman, voornoemd, voorgedragen overeenkomstig artikel 11.2 (a) van de
statuten van de Vennootschap;
* de naamloze vennootschap van publiek recht "VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH
ONDERZOEK" in het kort "VITO", met zetel te 2400 Mol, Boeretang 200, met als vast
vertegenwoordiger de heer FABRY, Robert Leopold Alain Marie, wonende te 2540 Hove, Magdalena
Vermeeschlaan 24, voorgedragen overeenkomstig artikel 11.2 (b) van de statuten van de
Luik B
Vennootschap;
* de commanditaire vennootschap " HERAN HEALTHTECH FUND I ", met zetel te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 64 bus 5, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDERSMISSEN, Katleen,
wonende te 3600 Genk, Noordlaan 4 A, voorgedragen overeenkomstig artikel 11.2 (c) van de
statuten van de Vennootschap; en
* mevrouw Elise Pepermans, voornoemd, voorgedragen overeenkomstig artikel 11.2 (e) van de
statuten van de Vennootschap.
De mandaten voor onbepaalde duur gelden, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen  een
aanvang op 20 maart 2023.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap aan de voornoemde bestuurders
gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend werd om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap "FINVISION", met zetel te 1731 Asse
(Relegem), Zuiderlaan 14/12, BTW-nummer BE0654.862.638, ondernemingsnummer (RPR Brussel)
0654.862.638,aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de
oprichtings en wijzigende akten
Manueel: verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura