N° d'entreprise : 0454851608
Nom
(en entier) : SABLON FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Sablon 65
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Vincent STASSER, en date du vingt-quatre janvier deux mil vingt-cinq, en
cours d'enregistrement.
Il résulte que:
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à Responsabilité Limitée « SABLON
FINANCE » , dont le siège social est situé à 6600 Bastogne, rue du Sablon 65
Constituée suivant acte reçu par le Notaire Joël Tondeur à Bastogne le 22 mars 1995, publié aux
annexes du Moniteur Belge du 15 avril 1995 sous le numéro 950415-26 ;
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0454 851 608
Dont les statuts ont été modifiés  par acte du Notaire Joël Tondeur à Bastogne en date du 08 mars
2000, publié aux annexes du Moniteur Belge du 19 avril 2000 sous le numéro 20000419-31
Dont les statuts ont été modifiés par acte du Notaire Vincent Stasser soussigné le 16 février 2022,
publié aux annexes du Moniteur belge du 24 février 2022 sous le numéro 22313165.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend, à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
            Première résolution :
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts sont rédigés comme suit :
Article 1 - FORME
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée.
Article 2 - DENOMINATION
La société est dénommée « SABLON FINANCE ».
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et
autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :
- de la dénomination de la société,
- de la forme, en entier ou en abrégé, reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après
le nom de la société,
- l’indication précise du siège de la société, - le numéro d’entreprise,
- le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège
du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social,
- le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation.
Article 3 – SIEGE SOCIAL
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.La société peut
établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers,
dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 4 – OBJET
La société a pour objet social, pour son compte propre ou pour compte de tiers, toutes opérations
généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
- l’exploitation d’une agence bancaire, agence de crédit, agence d’assurances, agence immobilière
(transactions, embellissements, location, gestion, achat et vente de biens immobiliers et mobiliers)
- l’exploitation d’un bureau d’études, d’organisation et de conseil en matière financière,
commerciales, fiscales et sociales ;
- l’exploitation d’un bureau de comptabilité et bureau d’affaires.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
pouvant en faciliter directement ou indirectement l’extension ou le développement. Elle pourra s’
intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés en Belgique ou à l’étranger,
dont l’objet serait identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à lui faciliter l’écoulement de ses
produits.
Article 5 – DUREE
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
Article 6 – APPORTS
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 7 – APPELS DE FONDS
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8 – APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS – DROIT DE
PREFERENCE
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.Le droit de souscription
préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la
souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois-quarts des actions.
Article 9 : NATURE DES ACTIONS
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre sera tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. INDIVISIBILITE DES TITRES
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
Article 11. CESSION D’ACTIONS[FC1]
Cet article s’applique uniquement à défaut de pacte d’actionnaires.
§1. Champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées, tant en usufruit qu’en nue-propriété ou
pleine propriété, qui portent sur des actions.
§2. Cessions soumises à un droit de préemption ou à un agrément
Dans tous les cas visés au §1, les cessions sont soumises à un droit de préférence ou, en cas de
défaut de l’exercice total du droit de préférence, à l’agrément du cessionnaire.
    1.  Droit de préemption
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit, préalablement à toute aliénation,
adresser une notification aux autres actionnaires par lettre recommandée en indiquant :
    1.  le nom et l’adresse (ou le siège social) du candidat cessionnaire ;
    2.  le nombre d’actions dont l’alinéation est envisagée ;
    3.  le prix par action et la méthode de valorisation utilisée pour autant qu’elle ait été transmise à l’
Associé commanditaire ;
    4.  l’engagement ferme et irrévocable du candidat cessionnaire, étayé par des garanties de
financement ou de notoriété suffisante, d’acquérir, sans préjudice des droits et obligations résultant
de la présente disposition, les actions dont l’aliénation est envisagée avec une copie des accords à
conclure avec le candidat cessionnaire.
Chacun des actionnaires dispose d’un délai de trente (30) jours à dater du troisième jour ouvrable
suivant cette notification pour notifier à l’actionnaire candidat cédant sa décision d’exercer son droit
de préemption sur les actions dont l’aliénation est envisagée et d’acquérir celles-ci au prix par action
proposé par le candidat cessionnaire.
Les actionnaires peuvent procéder ou faire procéder à toutes les mesures de vérification en vue de
déterminer la crédibilité de la proposition du candidat-cessionnaire.
Les actionnaires qui restent en défaut de notifier leur intention d’exercer le droit de préemption dans
ce délai sont présumés de manière irréfragable avoir renoncé à l’exercice de celui-ci.
Le droit de préemption doit être exercé sur l’ensemble des actions dont l’aliénation est envisagée.
En cas d’exercice du droit de préemption par plusieurs actionnaires, les actions dont l’aliénation est
envisagée seront cédées au prorata du nombre d’actions détenus par les actionnaires bénéficiaires
du droit de préemption ayant exercé celui-ci, exception faite des actions dont l’alinéation est
envisagée. Le défaut d’exercice par un actionnaire de son droit de préférence accroît celui des
autres.
En aucun cas les actions ne seront fractionnées. Si le nombre d’actions à céder n’est pas
exactement proportionnel au nombre d’actions pour lequel s’exerce effectivement le droit de
préemption, à défaut d’accord entre les intéressés, les actions formant « rompu » sont attribuées par
tirage au sort.
Le prix de rachat est payable au plus tard dans les six mois suivant la fin de la procédure de cession.
    1.  Agrément
Si le droit de préemption n’a pas été exercé par aucun des actionnaires à l’issue du délai de 30 jours
visé au §1, l’organe d’administration adressera une notification à l’ensemble des actionnaires
bénéficiant du droit de préemption les invitant à agréer le candidat cessionnaire dans un délai de
trente (30) jours à dater du troisième jour ouvrable suivant cette notification en signalant que ceux qui
s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Article 12. TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT[FC2]
Cet article s’applique uniquement à défaut de pacte d’actionnaires.
§1. Champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de transmission pour cause de
mort, y compris en cas de décès d’un représentant permanent désigné par un actionnaire.
Les ayants droit de l’actionnaire décédé ou du représentant permanent de l’actionnaire seront tenus
de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire à l’organe d’administration de la société dans
les deux mois du décès.
L’organe d’administration devra notifier le décès aux actionnaires survivants dans les huit (8) jours
suivants la notification par laquelle les ayants droit de l’actionnaire se sont fait connaitre.
§2. Cessions soumises à un agrément
Dans tous les cas visés au §1, l’organe d’administration adressera une notification à l’ensemble des
actionnaires survivants les invitant à agréer le candidat cessionnaire dans un délai de trente (30)
jours à dater du troisième jour ouvrable suivant cette notification en signalant que ceux qui
s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Les héritiers et légataires d'actions, qui ne peuvent devenir actionnaires parce qu'ils n'ont pas été
agréés comme tels ont droit, à la valeur des actions transmises, à charge des actionnaires qui se
sont opposés à l'autorisation.
Le rachat doit être demandé à l’organe d’administration de la société, qui transmet sans délai une
copie de la demande aux actionnaires qui se sont opposés à l’autorisation.
Dans tous les cas, les héritiers et légataires d’actions ont droit uniquement au remboursement de la
part dont ils héritent telle qu’elle résulte des comptes annuels de l’exercice social pendant lequel le
décès de l’actionnaire est survenu. Ils ne peuvent prétendre à aucune part dans les réserves, plus-
values et fonds de prévision ou autres prolongements du capital social.
Article 13. ORGANE D’ADMINISTRATION
Cet article s’applique uniquement à défaut de pacte d’actionnaires.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 14. POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION [FC3]
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial où les décisions sont prises à la majorité absolue des administrateurs
présents ou représentés. Toutefois, tout acte nécessaire ou utile à l’accomplissement de l’objet
social et relevant de la gestion journalière de la société à condition que cet acte n’engage pas la
société au-delà d’un montant de 25.000,00 €, les décisions sont prises à la majorité simple.
L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur est gratuit. L’assemblée
générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de
cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,
indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 16 – GESTION JOURNALIERE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils
agissent seul ou conjointement.Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne
cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les
attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer
en tout temps leurs mandats.
Article 17. CONTRÔLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 18 – ASSEMBLEE GENERALES - TENUE ET CONVOCATION
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
juin de chaque année. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 19. ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 20. SEANCES – PROCES-VERBAUX
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 21. DELIBERATIONS [FC4]
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 22. PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 23. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière
date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit
les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément
à la loi.
Article 24. REPARTITION – RESERVES
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 25. DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 26. LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 27. REPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Article 28. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 29. COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 30. DROIT COMMUN
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Deuxième  résolution :
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après,
-Monsieur Christophe COLLARD
-Madame Françoise SIMONIS
-Monsieur Nicolas COLLARD.
L’assemblée générale décide par ailleurs de donner décharge aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide d’appeler aux fonctions d’administrateurs non statutaire pour une durée illimitée
:
1- la société anonyme « BAUVIR », dont le siège social est situé à 6600 Bastogne, rue du Sablon
197, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0473.569.143 ;
2-la société à responsabilité limitée « BTG INVEST », dont le siège social est situé à 6680 Sainte
Ode, rue de Bastogne 78, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0829 347
921
3-la société à responsabilité limitée « CH & F COLLARD », dont le siège social est situé à 6660
Houffalize, rue de Liège 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0878 192
072 ;
4-la société à responsabilité limitée «NCRD », dont le siège social est situé à 6666 Wibrin, rue du
Tilleul 29, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro1018.509.403 ;
5-la société à responsabilité limitée «FRCO », dont le siège social est situé à 4053 Embourg, rue
Mathysart 7, inscrite à la Banque carrefour des Entreprises sous le numéro 1018.509.205 ;
L’assemblée générale décide que le mandat d’administrateur sera gratuit sauf décision contraire de l’
assemblée générale ou du conseil d’administration.
Réuni ce jour, le conseil d’administration décide que les mandats d’administrateurs seront rémunérés
sauf celui de la SA BAUVIR.
Troisième résolution :
En application de l’article 3 des statuts, l’organe d’administration déclare que l’adresse du siège
social est située à 6600 Bastogne, rue du Sablon 65.
Quatrième résolution :
L’assemblée confère :
- Tous pouvoirs à Monsieur Christophe COLLARD ,
pour faire exécuter les décisions qui précédent.
- Au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les statuts et d’établir la
liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme, le Notaire Vincent STASSER dépose en même temps l’expédition
de l’acte.