N° d'entreprise :
0465304644
Dénomination :
(en entier) :
MANNES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Wavre 2245
1160 Auderghem
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
"MANNES"
 
SOCIETE ANONYME
 
à 1160 Auderghem, Chaussée de Wavre 2245 A
 
NUMERO D’ENTREPRISE : BE 0465.304.644
 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – Modification de l’exercice social (article 28 des
statuts) – modification de la date de l’assemblee generale (article 23 des statuts)
 
 
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le dix-huit septembre
 
Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire de résidence à Etterbeek.
 
1. réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme "MANNES", ayant son siège
social à 1160 Auderghem, chaussée de Wavre 2245A.
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur MANNES Alexis, ci-après nommé.
 
Sont présents ou valablement représentés :
 
1. Monsieur MANNES Alexis Jean Remy, né à Uccle, le 26 septembre 1963, domicilié à 1380 Lasne,
Route de Renipont 62.
 
Détenteur de huit cent cinquante-sept actions : 857
 
2. Monsieur MANNES Loïc Guy Willy, né à Ixelles, le 4 mars 1995, domicilié à 1380 Lasne, Route de
Renipont 62.
 
Détenteur de cent quatre-vingt-quatre actions : 184
 
3. Madame MANNES Laurie Eliane Béatrice, née à Uccle, le 7 février 1992, domiciliée à 1380 Lasne,
Route de Renipont 62.
 
Détentrice de quarante et une actions : 41
Volet B
 
4. La société anonyme AMB STORAGE, ayant son siège social à 1160 Auderghem, Chaussée de
Wavre 2245A, RPM 0461.912.911.
 
Détentrice de deux cent nonante-quatre actions : 294
 
Les actionnaires sub 2 à 4 sont ici représentés par Monsieur MANNES Alexis en vertu d’une
procuration sous seing privé du 10 septembre 2018.
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Ensemble : mille trois cent septante-six actions : 1.376
 
représentant la totalité du capital social, soit sept cent cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf euros
cinquante cents (705.789,50 €).
 
Le président fait observer que, comme les mille trois cent septante-six (1.376) actions existantes sont
présentes, la présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du
jour et qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
 
ORDRE DU JOUR
 
1. Modification de l’exercice social.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL
 
L’assemblée décide de modifier l’exercice social du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
A titre transitoire, l’assemblée décide que l’exercice social en cours, commencé le 1er octobre 2017,
sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.
 
L’assemblée décide de modifier l’article 28 des statuts comme suit :
 
Article 28
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
 
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
 
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer désormais au
deuxième mardi du mois de mai à 14 heures.
 
La prochaine assemblée générale ordinaire aura donc lieu le mardi 14 mai 2019 à 14 heures.
 
 
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer l’article 23 des statuts comme suit :
 
Article 23
L’assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit chaque année le deuxième
mardi du mois de mai à 14 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les
convocations.
Si ce jour devait être férié, l’assemblée se réunira le jour ouvrable suivant.
 
 
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
 
FRAIS
Volet B
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui
incombent à la société en raison des opérations ci-avant relatées, s'élève à mille trois cents euros
(1.300,00 €).
 
Etat civil
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
 
Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de
désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’
existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée.
 
Ombudsman
Le notaire instrumentant informe les signataires au présent document qu’il existe un ombudsman
pour le notariat, lequel peut être contacté sur le site : www.ombudsnotaire.be.
 
Droits d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95,00 €).
 
DONT PROCES-VERBAL.
Dressé date et lieu que dessus.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la
loi et partiellement des autres dispositions, les associés ont signé avec nous,
Notaire.
/Suivent les signatures/
POUR EXPEDITION CONFORME