Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0653.963.211
Naam
Host Town	(voluit) :
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Invalidenlaan 25, 2900 Schoten	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 03/04/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Thierry Vanhumbeeck als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Thierry Vanhumbeeck, met woonplaats te
2900 Schoten Invalidenlaan 25, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/04/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Christophe Maes als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Christophe Maes, met woonplaats te 2980
Zoersel Felix Wyterslaan 7, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/04/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV MAES & MORE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV MAES & MORE, met zetel te 2980
Zoersel Felix Wyterslaan 7, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/04/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering
daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Christophe Maes als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
MAES & MORE
Rechtspersoon BV MAES & MORE heeft Christophe Maes, met woonplaats te 2980 Zoersel
Felix Wyterslaan 7, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 03/04/2025.
1
1
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
-
benoeming door de rechtspersoon BV MAES & MORE van Christophe Maes als zijn vaste	-
vertegenwoordiger.	-
5/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Invalidenlaan
25, 2900 Schoten naar Felix Wyterslaan 7, 2980 Zoersel, en dit vanaf 03/04/2025.
Bij beraadslaging dd. 02/04/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van Thierry Vanhumbeeck als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Thierry Vanhumbeeck, met woonplaats te 2900
Schoten Invalidenlaan 25, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 03/04/2025.
b/ Ontslag van Christophe Maes als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Christophe Maes, met woonplaats te 2980 Zoersel
Felix Wyterslaan 7, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 03/04/2025.
c/ Benoeming van BV MAES & MORE als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV MAES & MORE, met zetel te 2980 Zoersel
Felix Wyterslaan 7, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 03/04/2025. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur.
d/ Benoeming van Christophe Maes als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
MAES & MORE	-
Rechtspersoon BV MAES & MORE heeft Christophe Maes, met woonplaats te 2980 Zoersel Felix
Wyterslaan 7, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 03/04/2025.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV MAES & MORE van Christophe Maes als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CONSIUS ACCOUNTANTS &
BELASTINGCONSULENTEN, rechtspersoon met zetel te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 180, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0460.503.837, en aan diens	-	aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties
nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-	-
-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te	-
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen,	vergoeding,	de Provincie,	de RSZ,	het	Belgisch	Staatsblad,	-	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
-
1
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Danny Frison, bestuurder van
BV CONSIUS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, tekenen.
-	-
-	-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 02/04/2025 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 03/04/2025.
-	-	-	-	-	-	Voor de vennootschap	1	-
BV CONSIUS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, vertegenwoordigd door Danny
Frison, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
E
1