Ondernemingsnr: BE0465.026.017
Naam
(voluit) : R.D.G. TRADING & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8200 Brugge, Wilgenroosstraat 5
Onderwerp akte : ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP - ONTSLAG BESTUURDER -
AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
Tekst :
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Philippe VANLATUM te Oedelem, op 22 december 2022 heeft
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "R.D.G. TRADING & CONSULTING
", met zetel te 8200 Brugge, Wilgenroosstraat 5, geldig beraadslagend, vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT
ontslag van bestuurder mevrouw DEGOMME Livine, voornoemd, met ingang vanaf 13 december 2022. De
algemene vergadering heeft verklaard dit ontslag te aanvaarden en mevrouw DEGOMME Livine décharge te
geven voor het door haar gevoerde beleid.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag de dato 1 december 2022
van de raad van bestuur dat het voorstel tot in vereffeningstelling van de vennootschap toelicht, en van het
verslag de dato 13 december 2022 van de besloten vennootschap VGD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te
1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor,
aangewezen door de raad van bestuur, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat, afgesloten per 30 september 2022, hetzij minder dan drie maanden oud; alle aandeelhouders
erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"BESLUITEN
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
heeft het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap R.D.G. TRADING & CONSULTING met zetel te
Wilgenroosstraat 5, 8200 Brugge, een boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2022 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
918,10 EUR en een netto-passief van 387.127,01 EUR.
Uit voorliggende staat blijkt dat de activa niet zullen volstaan om de schulden terug te betalen. Bijgevolg is de
vereffening deficitair.
De openstaande schuld betreft een openstaande credit rekening courant van de gedelegeerd bestuurder en tevens
meerderheidsaandeelhouder de heer Raphael Degomme ten bedrage van 388.045,11 EUR. De heer Degomme
heeft schriftelijk ingestemd met de afsluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden
voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 september 2022 uitgevoerd.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap onder
voorbehoud:
van eventuele nakomende kosten die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden
der directe belastingen,
dat in het kader van de controlewerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten,
leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen, en
dat we ons niet kunnen uitspreken over het bestaan van latente passiva.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld met inachtname van artikel
3:6 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wij
verwijzen hierdoor uitdrukkelijk naar de bepalingen zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en
de toelichting bij de staat van activa en passiva.
Het bestuursorgaan stelt voor om, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte te laten plaatsvinden.
Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
hebben wij vastgesteld dat de vereiste instemming van de schuldeisers werd bekomen met betrekking tot de
openstaande schulden, evenwel onder voorbehoud van hetgeen hiervoor uiteengezet werd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat aangezien het bedrag van het werkelijk gestort fiscaal kapitaal hoger is
dan het netto-actief, er geen roerende voorheffing zal verschuldigd worden op het moment van het nemen van de
beslissing tot vereffening door de algemene vergadering zodat niets dient geconsigneerd te worden.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Dit verslag is opgesteld in het kader van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorafgaandelijk aan de ontbinding van de naamloze vennootschap R.D.G. TRADING & CONSULTING en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Kortrijk op 13 december 2022
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
De heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor"
rechtbank van koophandel, tezelfdertijd als een uitgifte van deze akte.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft tot de ontbinding van deze vennootschap besloten en heeft deze in vereffening
gesteld, dit alles vanaf 19 december 2022.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de bestuurders, te weten:
- voornoemde heer DEGOMME Raphael;
- voormelde heer DEGOMME Didier.
De vergadering heeft ontlasting verleend aan voornoemde bestuurders, betreffende de uitoefening van hun
mandaat gedurende het lopende maatschappelijk jaar, onder voorbehoud evenwel van hetgeen later zou kunnen
blijken te zijne laste te zijn.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft verklaard dat er op heden geen passiva zijn, behoudens een openstaande schuld
rekening courant jegens de gedelegeerd bestuurder en tevens meerderheidsaandeelhouder de heer Raphael
DEGOMME ten bedrage van driehonderd achtentachtigduizend vijfenveertig euro elf cent (€ 388.045,11). De
heer DEGOMME heeft schriftelijk ingestemd met de afsluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voormelde blijkt eveneens uit de hierboven vermelde
staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat. Sedert voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor, de dato 30 september 2022, werden geen nieuwe schulden meer gemaakt.
Er rest niets toe te bedelen aan de aandeelhouders.
De aandeelhouders verklaren dan ook dat zij alle overblijvende activa en passiva zullen overnemen, en dit in
verhouding tot hun aandelenbezit.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering geen vereffenaar aan te stellen, spreekt deze onmiddellijk de sluiting
van de vereffening uit en stelt deze vast dat de Naamloze Vennootschap "R.D.G. TRADING & CONSULTING"
definitief heeft opgehouden te bestaan.
Alle boeken, documenten, boekhoudkundige stukken en andere bescheiden van de vennootschap zullen worden
bewaard gedurende de wettelijke termijn door voornoemde heer DEGOMME Raphael, thans wonende te 8200
Brugge, Wilgenroosstraat 5
Gezien er geen gelden of waarden zijn die niet kunnen worden afgegeven aan schuldeisers of aandeelhouders,
zijn er dienaangaande geen maatregelen te nemen.
Iedere aandeelhouder verleent hierbij volmacht aan de besloten vennootschap Tudors Accountancy met kantoor
te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 105, vertegenwoordigd door de heer Verhamme Nico, met mogelijkheid
tot in de plaatsstelling, teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen
beslissingen, te vervullen bij het rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van ondernemingen en bij de
BTW-administratie, teneinde alle financiële tegoeden van de vereffening op om het even welke rekeningen te
laten storten of ervan af te halen, en teneinde alle aangiften, verklaringen en andere documenten voor de fiscale
afhandeling van de afgesloten vereffening van de vennootschap te ondertekenen; te dien einde, zal de
voornoemde lasthebber alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen afleggen,
indeplaatsstellen en, in het alge-meen, al het nodige doen. Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Philippe VANLATUM
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende ontbinding en vereffening van de
vennootschap, en verslag bedrijfsrevisor (omvattende onder meer staat van actief en passief en verslag
bestuurder).
Dit uittreksel werd neergelegd voor registratie van het proces-verbaal houdende ontbinding en vereffening
overeenkomstig artikel overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5 §2, 3º VCF.