Nº d'entreprise : 0463 491 734
Nom
(en entier) : FILM HOUSE
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : L. MOMMAERTSLAAN 6-8 1140 EVERE
Objet de l'acte : DEMISSION NOMINATION ADMINISTRATEURS
Du décisions par ecrit de l'actionnaire unique de la sociète d.d. 23/12/2024 il parraît que:
1. L'actionnaire unique prend acte des lettres de démission et accepte la démission volontaire de André
Bosman, Annelise Bosman et Philippe Bosman en tant qu'administrateurs de la Société, prenant effet
immédiatement à la date de ces résolutions.
2. L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suiventes en tant qu'administrateurs de la Société,
cette nomination prenant effet immédiatement á partir de la date de ces résolutions, pour une durée qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs á
l'exercice social se clóturant en 2030:
- Madame Florence Macharis
- Monsieur Stijn Strobbe
3. L'actionnaire unique de la Société déclare par la présente, conformément à l'article 2:8 §4 du Code des
sociétés et des associations, d'avoir acquis et détenir toutes les actions de la Société.
4. La présente procuration est accordée pour une durée indéterminée à la PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Kortrijksesteenweg 1126 bus A, 9051 Gent, ou à l'une de ses mandataires, à savoir Madame Lindsey
Schamp, Madame Ellen Carlier, Madame Lisa Kennis, Madame Sylvia Vanbeveren, Madame Eva Thielemans et
Madame Tine Talpe, agissant ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, pour intervenir en toutes
circonstances, oralement et/ou par écrit, en tant que représentant légal auprès de toutes les autorités publiques,
par exemple, mais sans s'y limiter, l'administration des contributions directes, l'administration de la TVA, de
l'enregistrement et des domaines, l'AFER, ('Office national de sécurité sociale, et ce, sans se limiter à la liste de
taches suivantes: établir, signer et introduire les déclarations, les réponses aux demandes d'informations, les avis
de modification, les déclarations de régularisations et réclamations, mener des négociations et signer des accords
avec les services de controle et de contentieux ainsi que la direction, agir en tant que représentant dans les
relations avec les administrations précitées ; remplir, demander, soumettre et signer tous les documents
nécessaires en vue de l'enregistrement des contrats, de la demande des permis et certificats nécessaires, de
l'enregistrement, la modification ou la résiliation de la société á la Banque-Carrefour des Entreprises, de la
demande, la modification ou la résiliation d'un numéro de TVA, de l'affiliation, la modification ou la résiliation
auprès d'une caisse de sécurité sociale, de raffiliation à un secrétariat social et de la réalisation de toutes les
procédures concernant l'enregistrement en tant qu'entrepreneur, la demande, le prolongement et/ou le transfert
du code LEI (Legal Entity Identifier), la signature et le transfert des formulaires I en vue de la publication dans les
annexes au Moniteur beige et la signature et le dépbt des formulaires Il en vue de la modification de
l'enregistrement de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et agir à titre de représentant dans
les relations avec l'administration de la poste, des chemins de fer vicinaux et d'autres services de transport et de
livraisons, pour tous les envois aux fondateurs, gérants, administrateurs ou leurs employés.
Déposé au même temps décisions par ecrit de l'actionnaire unique d.d. 23/12/2024
Mme Lindsey Schamp
Mandataire