Ondernemingsnummer :
0536631318
Benaming :
(voluit) :
Energy Kiosks
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Amazonedreef 12
8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 26 juni 2018,
neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ENERGY KIOSKS”, gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Amazonedreef 12, BTW BE
0536.631.318, RPR Gent afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “SOLERGIE”.
TWEEDE BESLUIT: UITNODIGINGEN PER E-MAIL
De vergadering heeft beslist om te voorzien in de mogelijkheid om elke vergadering (zowel een
buitengewone, een bijzondere, als een gewone) op te roepen per e-mail, en niet langer uitsluitend
per aangetekende brief.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste donderdag van de maand
mei, om negentien uur.
VIERDE BESLUIT: GELIJKSTELLING STEMRECHT
De vergadering heeft beslist om het stemrecht van de A-aandelen en de B-aandelen volledig gelijk te
stellen.
Bijgevolg zal elke categorie van aandelen in gelijke mate kunnen stemmen.
VIJFDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering heeft beslist om de bestuurders niet langer te linken aan een bepaalde categorie van
aandelen, maar om de bestuurders te benoemen onafhankelijk van een welbepaalde categorie van
aandelen.
ZESDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten.
- De eerste zin van artikel 1 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam “SOLERGIE”.”
- Ingevolge beslissing van de algemene vergadering dd. 24 mei 2016 werd de eerste zin van artikel 2
van de statuten gewijzigd als volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te Amazonedreef 12, 8200 Brugge (Sint-Michiels).”
- Artikel 19 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“ARTIKEL 19 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie
bestuurders, handelend als collegiaal orgaan.
De “Vereniging ter bevordering van de interculturele samenwerking met het Zuiden”, afgekort BISZ,
met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Alfons Wybolaan 13, ondernemingsnummer 0890.240.759,
wordt als statutair bestuurder aangeduid. De overige bestuurders hebben niet de hoedanigheid van
statutair bestuurder.
Vennoten die uitgesloten zijn geworden op grond van artikel 18 van onderhavige statuten zijn
Luik B
uitgesloten van de uitoefening van een mandaat als bestuurder. Indien een zittend bestuurder zich
bevindt in één van de gevallen, bedoeld in onderhavige paragraaf, neemt zijn bestuurdersmandaat
van rechtswege een einde.
In geval de voormelde statutair bestuurder het geheel van zijn Aandelen A overdraagt, verliest deze
bestuurder zijn hoedanigheid van statutaire bestuurder, maar blijft deze bestuurder in functie als
gewoon bestuurder op voorwaarde dat deze nog aandelen B heeft. Zoniet wordt deze beschouwd als
ontslagnemend en dient een statutenwijziging doorgevoerd te worden, teneinde dit authentiek vast te
leggen.
De bestuurders van de vennootschap, met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kunnen te
allen tijde worden ontslagen.
De duur van een opdracht als statutair bestuurder is onbeperkt; de duur van het mandaat van
gewoon bestuurder is beperkt tot een periode van zes jaar te rekenen vanaf zijn benoeming.
Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven
de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken in functie. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur hebben de overblijvende bestuurders het
recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder
benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De aldus benoemde bestuurder zal geen statutair bestuurder, maar een gewoon bestuurder zijn.
Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder neemt zijn mandaat als
bestuurder op tot beëindiging van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.”
- De eerste zin van artikel 22 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen als tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.”
- De laatste zin van artikel 22 van de statuten werd geschrapt.
- De eerste zin van artikel 25 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De vennootschap zal in rechte vertegenwoordigd worden, als verweerder of als aanlegger door de
voorzitter, ofwel door een persoon belast met het dagelijks bestuur of door twee bestuurders.”
- Artikel 26 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd
bestuurder, die alleen kan optreden binnen het kader van het dagelijks bestuur en daartoe benoemd
wordt door de raad van bestuur, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, zonder dat zij
dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaande beslissing van
de raad van bestuur.”
- De eerste zin van artikel 30 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste donderdag van de
maand mei om 19 uur.”
- De derde zin van artikel 31 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt minstens eenentwintig dagen voor de
algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de bestuurders, ofwel per
eenvoudige e-mail, verstuurd door minstens één van de bestuurders.”
- Artikel 36 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Bij het begin van elke algemene vergadering moeten de vennoten of hun volmachtdragers een
aanwezigheidslijst ondertekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit, die op vraag van de voorzitter moet
gejustifieerd worden, van de vennoten en de volmachtdragers, alsook het aantal aandelen voor
dewelke zij aan de stemming deelnemen.
Het totale aantal aandelen A geven recht op evenveel stemrechten als het totale aantal aandelen B.
De stemming gebeurt bij naamafroeping, behalve wanneer de vergadering er anders over beslist.”
ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING
De bestuurders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan heer Bart Dewulf van het kantoor Dewulf, 8310 Assebroek,
Baron Ruzttelaan 7, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten