Ondernemingsnr : 0690716016
Naam
(voluit) : WICKERMANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jolainstraat(S) 44
 : 8554 Zwevegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris
met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44, op 15 juli 2021, dat de algemene
vergadering van de besloten vennootschap “WICKERMANN” in buitengewone algemene vergadering
onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
            1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit
tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
            3. Besluit tot creatie van soorten aandelen A, B en C, en dat de bestaande honderd (100)
aandelen behoren tot de volgende soorten aandelen, zoals opgenomen in de statuten in een van de
volgende besluiten:
            - twintig (20) aandelen soort A;
            - vijfentwintig (25) aandelen soort B;
            - vijfenvijftig (55) aandelen soort C.
            4. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van
artikel 5:102 WVV met betrekking tot de voormelde aandelensplitsing en  creatie van soorten
aandelen.
            5. Eenparig besluit tot verzaking aan de verslaggeving van het bestuursorgaan in toepassing
van artikel 5:121, §1 WVV, aangezien geen nieuwe aandelen worden uitgegeven tot vergoeding van
een inbreng in natura, en aangezien alle aandeelhouders thans aanwezig zijn en hiermee eenparig
instemmen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5:121, §2 WVV.
            6. Besluit tot verhoging van het eigen vermogen ten belope van één miljoen euro
(1.000.000,00 EUR), door een inbreng in geld ten bedrage van tweehonderdduizend euro
(200.000,00 EUR), volgestort ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), door een
inbreng in geld ten bedrage van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), volgestort, en
door een inbreng in geld ten bedrage van vijfhonderdvijftigduizend euro (550.000,00 EUR),
volgestort, met behoud van het aandelen-aantal en door middel van verho-ging van de fractiewaarde
van de aandelen.
            Vaststelling van het feit dat de voormelde bijkomende inbrengen van één miljoen euro
(1.000.000,00 EUR), volgestort ten belope van negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR),
daadwerkelijk verwezen-lijkt werden, dat de inbrengen worden geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat de inbrengen worden vergoed door verhoging van de fractiewaarde van
de aandelen.
Luik B
            7. Besluit om het precieze adres van de zetel, gevestigd te 8554 Zwevegem, Jolainstraat 44,
buiten de statuten te laten.
            8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “WICKERMANN”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening en voor rekening van derden :
- De productie, de aankoop en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel, het maatwerk
van alle daen voor tuinafsluitingen, tuininrichting, binnenhuisinrichting in om het even welke materie.
- Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, het verlenen van licenties, opsporen van geschikte partners voor realisaties
- De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productieversificatie, nieuwe producten en/of procédés.
- Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
- Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting.
- Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aaan de depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties  en de financiële markten en de wet op het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het KB van negentwintig
november negentienhonderd drieënnegentig.  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing,
verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur.  De vennootschap kan alle ambten en
functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als tussenpersoon,
correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische,
economische en technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake
investeringen, financieringen, beheer en administratie.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
Luik B
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zal
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende leasings.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp
- Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschap, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare
of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen of uitbaten
en alle genotsrechten terzake toestaan.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten en,
know-how en andere intellectuele rechten, en aanverwante immateriële duurzame activa en
productieprocédés.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- Het vervaardigen en verhandelen van alle voorwerpen in hout, kunststoffen en
houtkunststofcomposieten en daarmee alle verwante artikelen (oa PVC, PP, HDPE….)
- De fabricatie en commercialisatie, in binnen- en buitenland, van alle kunststoffen en van alle
producten in welkdanige grondstoffen ook.
- Bewerking van en handel in natuurlijke vezels en afgeleide producten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten,
het scheppen van nieuwe technologieën en hun toepassingen met het oog op een gunstiger energie-
en grondstoffenverbruik en/of een verbeterde bescherming van het leefmilieu.
- Het ontwerpen, het vervaardigen en de handel in alle voorwerpen die vatbaar zijn voor recuperatie
en/of recyclage van afvalmateriaal, kunststoffen en aanverwante producten.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, de vervaardiging en commercialisering van granulaten, extrusie,
matrijzen, mechanische vormgevingstechnieken, massieve en holle (extrusie -) profielen, geschikt
voor het extruderen.
- Verder alle verrichtingen die met de bovenstaande beschrijving van het voorwerp verband houden
en/of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te begunstigen, te bevorderen of te
vergemakkelijken, voornamelijk de vervaardiging, de handel, de in- en uitvoer, het plaatsen, het
huren en verhuren van machines, personeel en/of uitbatingseenheden.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijken
ervan kunnen bevorderen.
- Alle groot- en kleinhandel in om het even welke producten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel advies.
- De handel onder al zijn vormen, zowel voor eigen rekening en voor rekening van derden, dus ook
import en export, aan- en verkoop, agenturen en vertegenwoordigingen, de productie, behandeling
en vervoer van eigen rekening, verwerking en bewerking zonder enige beperking, recycleren,
verzamelen, sorteren, stockeren, drogen, opzakken en verpakken, malen, verkleinen, zuiveren,
kleuren van goederen, enz.
- Ook voor producten, alle afvalstoffen, hout, ruw en/of gezaagd, planken, houtafval, zaagsel, krullen,
schavelingen, chips, houtpalen, afgeleide houtproducten, nevenproducten, materialen en
benodigdheden, van compost, teelaarde, schors, turf, potgrond, natuurlijke vruchtenderivaten,
cacaodoppen, cocosvezel, pitten, enz.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur: onbepaalde duur.
            Bestuur: De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarbij
Luik B
    •  de A-aandeelhouder het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één
bestuurder;
    •  de B-aandeelhouder het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één
bestuurder;
    •  de C-aandeelhouder het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee
bestuurders, waarvan één bestuurder de rol van voorzitter van de raad van bestuur zal toegewezen
krijgen;
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd. De bestuurders zullen in principe benoemd
worden voor een onbepaalde duur.
De raad van bestuur zal uit haar leden een gedelegeerd bestuurder benoemen voor een zelfde
periode.
Machten en externe vertegenwoordiging:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
· twee bestuurders waarvan steeds minstens één bestuurder door de C-aandeelhouder werd
voorgedragen ter benoeming, samen handelend;
· de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, voor zover de verrichting een waarde (gezamenlijke
waarde, indien samenhangende verrichtingen) van 25.000,00 euro niet te boven gaat;
· de personen daartoe door de raad van bestuur gemachtigd, binnen de grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand juni om 18 uur. Is die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
            Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
            Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            9. Besluit tot benoeming van:
            - de heer Thometschek Marc, geboren te Moeskroen op 25 juli 1975, wonende te 8980
Zonnebeke, Zandvoordeplaats 65, hier aanwezig en die aanvaardt, als niet-statutaire bestuurder met
Luik B
ingang vanaf aktedatum.
            Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
            - de heer Gevaert Quint, geboren te Gent op 24 december 1982, wonende te 9070
Destelbergen, Notaxlaan 28, hier aanwezig en die aanvaardt, als niet-statutaire bestuurder met
ingang vanaf aktedatum.
            Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
            - de besloten vennootschap “CREAFIM”, met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, RPR Gent
afdeling Kortrijk BTW BE 0897.826.159, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Deblauwe Wim, geboren te Knokke-Heist op 28 september 1974, wonende te 8870 Izegem,
Heyestraat 1, hier aanwezig en die aanvaardt, als niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf
aktedatum.
            Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
            - de heer Talpe Stefan, geboren te Roeselare op 20 april 1982, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Kalvekeetdijk 22, hier aanwezig en die aanvaardt, als niet-statutaire bestuurder met ingang
vanaf aktedatum.
            Beslissing dat dit mandaat onbezoldigd is.
            10. Besluit tot aanvaarding van het ontslag aangeboden op aktedatum door de niet-statutair
bestuurder de commanditaire vennootschap “INNOVATIVE MANAGEMENT”, met zetel te 8980
Zonnebeke, Zandvoordeplaats 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Ieper onder het nummer BTW BE 0883.015.051, vast vertegenwoordigd door de heer Thometschek
Marc, geboren te Moeskroen op 25 juli 1975, wonende te 8980 Zonnebeke, Zandvoordeplaats 65,
met ingang vanaf aktedatum.
 
RAAD VAN BESTUUR
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
- de heer Thometschek Marc, voornoemd;
- de heer Gevaert Quint, voornoemd;
- de besloten vennootschap “CREAFIM”, voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer
Deblauwe Wim, voornoemd;
- de heer Talpe Stefan, voornoemd;
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot: de
benoeming van de heer Gevaert Quint, voornoemd, die aanvaardt, tot gedelegeerde bestuurder.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 15 juli 2021
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 15 juli 2021
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata