Ondernemingsnummer :
0435458041
Benaming :
(voluit) :
DOKTER MERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 22
8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 15
november 2018, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “DOKTER MERTENS”, gehouden op 15 november 2018, heeft
beslist wat volgt:
1. Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd
twee en veertig duizend euro (€ 342.000,00), teneinde het te brengen van driehonderd zestig
duizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 360.592,01) op achttienduizend vijfhonderd
twee en negentig euro één cent (€ 18.592,01) door terugbetaling in speciën van een bedrag van
driehonderd twee en veertig duizend euro (€ 342.000,00) aan de aandeelhouders in evenredigheid
tot hun huidig aandelenbezit.
Het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in
toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen blijkens akte verleden voor
Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 5 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna, onder het nummer 14066618.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat
voortkomt uit de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderd twee en veertig duizend euro (€ 342.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18.592,01).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, verminderd met het disconto.
2. Aanpassing van de statuten ingevolge de opheffing van het verschil tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de opheffing van het verschil tussen
burgerlijke en handelsvennootschappen naar aanleiding van de Wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht en dit zoals bepaald in het derde besluit hierna.
3. Aanpassing statuten
Luik B
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en
dit als volgt:
 De tekst van artikel 5 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent
(€ 18.592,01) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
 De tekst van artikel 1 van de statuten wordt volledig geschrap ten vervangen als volgt:
“De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam : “DOKTER MERTENS”.”
4. Opdracht – volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Bovendien geeft de vergadering opdracht en volmacht aan de zaakvoerder om de terugbetaling
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke
voorwaarden te verrichten.
De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ZAKENKANTOOR STROBBE”, met
zetel te 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg, 9, B.T.W.-BE 0423.457.656 (RPR Gent, Afdeling
Kortrijk) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 15 november 2018;
- Coördinatie van de statuten de dato 15 november 2018.