Ondernemingsnr : 0417019925
Naam
(voluit) : AWP SERVICES  BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albert II laan 32
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge akte verleden op 19 december 2023 voor Meester Catherine GILLARDIN, notaris met
standplaats te Brussel (1ste kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ACTALYS,
geassocieerde Notarissen”, afgekort “ACTALYS”, met zetel (…), is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AWP SERVICES
BELGIUM", met zetel te 1000 Brussel, Albert II laan 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Brussel onder nummer 0417.019.925, dewelke na beraadslaging volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit : Kapitaalverhoging, zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
voor een bedrag van zes miljoen negenhonderd zestigduizend euro (€ 6.960.000,00) om het kapitaal
te brengen van tien miljoen zevenhonderd eenenzeventigduizend achthonderdentien euro (€
10.771.810,00) op zeventien miljoen zevenhonderd eenendertigduizend achthonderd en tien euro
(€17.731.810,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar mits proportionele verhoging van het
boekhoudkundig pari van de bestaande aandelen van de vennootschap.
Tweede besluit : Verzaking aan het opstellen van de verslagen
Conform artikel 7 :179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verzaakt de
algemene vergadering aan de opmaak van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de
commissaris voorzien in 7 :179 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit uitoefening voorkeurrecht, intekening en volstorting van de nieuwe inbrengen
    1.  Voorkeurrecht
De aandeelhouders van de vennootschap, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren volledig
kennis te hebben van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, en zij verklaren
allen hun (wettelijk) voorkeurrecht te willen uitoefenen.
    1.  Intekening – Volstorting
De aandeelhouders van de vennootschap, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren
vervolgens in te schrijven op onderhavige kapitaalverhoging in verhouding tot hun respectieve
participaties in de vennootschap, en dit meer bepaald als volgt:
                1. AWP P&C S.A., vennootschap naar frans recht, met maatschappelijke zetel te 93480
Saint-Ouen-sur-Seine, 7 rue Dora Maar, voornoemd : ten belope van zes miljoen zeshonderd en
twaalfduizend euro (€ 6.612.000,00) ;
2. ALLIANZ Partners SAS, vennootschap naar frans recht, met maatschappelijke zetel te 93480
Saint-Ouen-sur-Seine, 7 rue Dora Maar, voornoemd : ten belope van driehonderd
achtenveertigduizend euro (€ 348.000,00);
De algemene vergadering beslist unaniem en verzoekt de ondergetekende notaris te noteren dat
geen nieuwe aandelen wenst uit te geven gelet op het feit dat de aandeelhouders proportioneel
intekenen op de kapitaalverhoging, in verhouding tot hun participatie in het kapitaal van de
vennootschap. De kapitaalverhoging heeft bijgevolg de proportionele verhoging van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen tot gevolg.
Voormelde aandeelhouders-intekenaars verklaren en de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging
aldus volledig onderschreven en volledig volstort werd (door een storting in speciën), zodat de
vennootschap thans uit dien hoofde bijkomend beschikt over een bedrag van zes miljoen
negenhonderd zestigduizend euro (€ 6.960.000,00), hetwelk voorafgaandelijk dezer werd gestort op
een bijzondere rekening met nummer (…)
Een stortingsbewijs (bankattest), door voornoemde bank afgeleverd op 15 december 2023, werd aan
ondergetekende notaris overgemaakt en zal door deze laatste in diens dossier bewaard worden.
Vierde besluit : vaststelling van de verwezenlijking en de volstorting van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op onderhavige
kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van zes miljoen negenhonderd zestigduizend euro
(€ 6.960.000,00) ingetekend werd, dewelke volledig volstort werd, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, maar met een proportionele verhoging van het boekhoudkundig pari van de aandelen
zodat het kapitaal effectief gebracht is op zeventien miljoen zevenhonderd eenendertigduizend
achthonderd en tien euro (€17.731.810,00), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen,
zonder vermelding van waarde.
Vijfde besluit : Statutenwijziging
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissing, als volgt :
                “Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op zeventien miljoen zevenhonderd eenendertigduizend achthonderd en
tien euro (€17.731.810,00), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, die elk één/drieduizendste (1/3.000e) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, allen volledig volstort”
Zesde besluit : Volmachten
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de Raad van Bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 2 volmachten