Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Cycas Hotel Leasehold Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op 30 oktober 2018 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd
notaris te Elsene, dat:
    1.  De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Cycas Lease Topco B.V.", waarvan de zetel
gevestigd is te 1013 AP Amsterdam (Nederland), Danzigerkade 213, Unit B , ingeschreven in het
handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 66243238, met Belgisch
ondernemingsnummer 0711.771.053;
    2.  De besloten vennootschap naar Nederlands recht " Cycas Hospitality B.V.", waarvan de zetel
gevestigd is te 1013 AP Amsterdam (Nederland), Danzigerkade 213, Unit B, ingeschreven in het
handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 81969119, met Belgisch
ondernemingsnummer 0707.684.383,
een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de naam “Cycas Hotel Leasehold Belgium ”.
Zetel
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Drukpersstraat 4 te B-1000 Brussel. Deze mag
worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, bijkantoren, uitbatingzetels,
administratieve zetels, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks en onrechtstreeks, zowel in België als in het buitenland,
zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- de uitbating van ruimten met hotel- of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen,
verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons,
0712731551
Luik B
boetieks en, algemeen genomen, handelsinrichtingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Zij kan eveneens het beheer en de exploitatie op zich nemen van gebouwen voor handels -en
woongebruik; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel
in alle mogelijke onroerende goederen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met de voormelde activiteiten, aanschaffen, in huur geven of nemen,
oprichten, vervreemden of ruilen. Zij mag alle contracten van onderaanneming afsluiten en alle
intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom uitbaten.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening van alle vennootschappen waarnemen. Zij mag
leningen toestaan, onder iedere vorm en voor om het even welke duur. De vennootschap kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag samenwerken met, belangen nemen door middel van inbrengen in geld of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen, in België en in het buitenland.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
maatschappelijke doel, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, zonder
nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR EN CONTROLE.
Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten. Deze kan hen te allen tijde
ontslaan.
§ 2. Indien er slechts één zaakvoerder is, maakt deze het bestuursorgaan uit.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij samen het college van zaakvoerders, dat in dat
geval het bestuursorgaan uitmaakt.
§ 3. De algemene vergadering van vennoten beslist over de eventuele bezoldiging van de
zaakvoerders.
College van zaakvoerders – bijeenroeping
Indien het college een voorzitter heeft benoemd, is deze bevoegd om het college bijeen te roepen.
De bijeenroepingen kunnen ook steeds geldig gebeuren door twee zaakvoerders gezamenlijk.
Het bijeenroepingsbericht dient steeds de dagorde, het tijdstip en de plaats van de vergadering te
vermelden. Het wordt ten minste vijf dagen voor de vergadering verstuurd naar alle leden van het
college van zaakvoerders, behoudens ingeval van dringende noodzaak.
Wie deelneemt aan de vergadering of zich er laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd.
College van zaakvoerders – besluitvorming
Behalve ingeval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden deelneemt aan de vergadering of er
vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering stonden, indien ten minste twee zaakvoerders tegenwoordig zijn.
Iedere zaakvoerder kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van het college om hem op een
vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
Het college van zaakvoerders kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de zaakvoerders
of zelfs alle zaakvoerders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp
Luik B
van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle
deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
Het college besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het college van zaakvoerders kunnen ook genomen worden zonder
voorafgaandelijk beraadslaging, bij eenparig schriftelijk akkoord.
De besluiten van het college van zaakvoerders worden vastgesteld in notulen die door ten minste de
helft van de aanwezige leden dienen te worden ondertekend.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er slechts één zaakvoerder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in
rechte. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
twee (2) zaakvoerders die gezamenlijk optreden.
Lasthebbers
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen van zijn
keuze. Deze lasthebbers kunnen de vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun
volmacht.
ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN
Datum
De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de laatste werkdag van de
maand mei om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone of bijzondere algemene
vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap
zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de
commissaris(sen). Zij moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde
van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats vermeld in het oproepingsbericht.
Vertegenwoordiging
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen dienen de vennoten of hun vertegenwoordigers de
aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Stemmen per brief - schriftelijke besluiten
Elke vennoot kan per brief stemmen, bij middel van een behoorlijk gedateerd en ondertekend
formulier, dat de naam en het adres van de vennoot vermeldt, het aantal aandelen waarvoor hij
stemrecht heeft, de dagorde van de vergadering en, voor elk van de punten, zijn stemwijze of
onthouding. Het bestuursorgaan mag bepalen binnen welke termijn de vennootschap dit formulier
dient te ontvangen.
De vennoten kunnen bovendien eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Resultaatverwerking
Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van het te verwerken resultaat.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Vereffening
Wanneer de vennootschap in vereffening is, worden één of meer vereffenaars benoemd door de
Luik B
algemene vergadering, die hun bevoegdheden en hun eventuele bezoldiging regelt. Zolang er geen
vereffenaars benoemd zijn, worden de zaakvoerders die in functie waren op het ogenblik van de
invereffeningstelling als vereffenaars beschouwd.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
DIVERSE BEPALINGEN
Volmachten : De oprichters zijn in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door Mevrouw Victoria
HERMANNS, ingevolge twee (2) onderhandse volmachten
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de 18.550 aandelen werd als volgt ingeschreven:
De vennootschap "Cycas Lease Topco B.V.", voornoemd sub 1., ten belope van 18.549 aandelen
De vennootschap "Cycas Hospitality B.V.", voornoemd sub 2., ten belope van 1 aandeel.
Elk aandeel werd volledig volstort.
De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het
Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij ING
Bank NV. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd
en zal in zijn dossier worden bewaard.
Benoeming van de zaakvoerder: Werden tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur:
1. De heer Eduard Nikolaas ELIAS, geboren te Amsterdam (Nederland), op 25 juni 1968, wonende te
Amsterdamseweg 477, 1181 BR Amstelveen, Nederland;
2. De heer John Charles WAGNER, geboren te Philadelphia (Verenigde Staten van Amerika), op 6
maart 1952, wonende te Herengracht 154, 1016 BN Amsterdam, Nederland.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
Benoeming van de commissaris : Werd tot commissaris benoemd, voor een termijn die eindigt
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022: de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "RSM INTERAUDIT", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de
zetel gevestigd is te Ukkel (1180 Brussel), Waterloosesteenweg 1151, met ondernemingsnummer
BTW BE 0436.391.122 RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Annie De Wilde,
bedrijfsrevisor.
Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31
december 2019.
Eerste jaarvergadering: in 2020.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte; 2 onderhandse volmachten.