Ondernemingsnr : 0837319539
Naam
(voluit) : MONTEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dr.-Van de Perrestraat 50
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 14 juni 2023, nog te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MONTEK” met zetel te 2440 Geel, Dr.-Van de Perrestraat 50, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
ondernemingsnummer BE0837.319.539 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Montek
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
    •  vervaardiging van andere producten van kunststof;
    •  vervaardiging van overige artikelen van kunststof : hoofddeksels, isolerende werkstukken, delen
van verlichtingstoestellen, kantoor- en schoolbenodigdheden, kledingartikelen (alleen gelijmd),
enzovoort;
    •  vervaardiging van artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch gebruik,
volgens bestek en voor rekening van derden;
    •  vervaardiging voor rekening van derden van kunststoffen speelgoedonderdelen;
    •  vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen;
    •  vervaardiging van ruitenwissers, elektrische apparatuur om ijsafzetting op, of om het beslaan
van ruiten tegen te gaan, enzovoort;
    •  vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen;
    •  vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren,
knaldempers, uitlaatpijpen, katalysators, koppelingen, stuurkolommen en stuurhuizen;
    •  vervaardiging van veiligheidsgordels, portieren, bumpers;
    •  reparatie van producten van metaal;
    •  reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
    •  reparaties van machines;
    •  reparaties van andere apparatuur;
    •  reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
    •  reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
    •  revisie van automotoren;
    •  bandenservicebedrijven;
    •  algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
    •  algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet eerder gespecifieerd;
    •  installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    •  ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
    •  handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
    •  handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
    •  groothandel in auto's en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
    •  groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in de
tweedehands onderdelen;
    •  groothandel in banden van motorvoertuigen;
    •  detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
    •  kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
    •  kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  verhuur van alle voertuigen en aanhangwagens;
    •  kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder;
    •  slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
    •  wassen en poetsen van motorvoertuigen;
    •  besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuelen vracht voor de
verzending, het distribueren en het thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
    •  bezorgen van expresvracht, enzovoort;
    •  overige posterijen en koeriers;
    •  verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de nationale posterijen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse takken van vervoer;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
    •  uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
    •  testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
    •  overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
    •  holdings;
    •  managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal/vermogen,
enzovoort;
    •  op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren, ...;
    •  adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •  verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  algemene audit-activiteiten;
    •  verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  overige zakelijke dienstverlening, niet eerder gespecifieerd;
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  verhuur van appartementen in hotels;
    •  exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  verhuur en exploitatie van sociale woningen;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
    •  verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
    •  innen van de huur (residentiële gebouwen);
    •  beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
    •  innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
    •  diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders/bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op één december om achttien uur.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Dr.-Van de
Perrestraat 50.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van de heer MAES Edmond, uit zijn functie van
zaakvoerder (thans bestuurder).
De vergadering besluit om twee (2) bestuurders te benoemen. Worden benoemd tot niet-statutair
bestuurders:
            1.  De heer MAES Edmond, wonende te 2440 Geel, Dr.-Van de Perrestraat 50;
            2.  De heer MAES Steven, wonende te 2440 Geel, Bosakker 29.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer MAES Edmond, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“AVO Fisc”, commanditaire vennootschap met zetel te 2440 Geel, Manheuvels 14, (BE0809.
714.230) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.