Ondernemingsnr : 0440739888
Naam
(voluit) : SADYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriezone(KRU) 20 bus 1
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 27/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verminderen en een dividend uit te keren als volgt
:
Terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in verhouding met het aantal
aandelen die zij bezitten, voor een bedrag van drie miljoen vijfenveertigduizend negentien euro (€
3.045.019,00), enerzijds via een terugbetaling in speciën van het gestort kapitaal, zonder vernietiging
van de bestaande aandelen, anderzijds via een dividenduitkering.
In overeenstemming met artikel 18, lid 7 WIB92 wordt de terugbetaling aangerekend op het fiscaal
gestort kapitaal ten belope van zeshonderdvijfennegentigduizend vierhonderdtweeëntachtig euro
vierendertig cent (€ 695.482,34), op de belaste reserves in het kapitaal ten belope van
honderdzesentachtigduizend zesenzeventig euro tweeëntachtig cent (€ 186.076,82) en op de
beschikbare reserves ten belope van twee miljoen honderddrieënzestigduizend
vierhonderdnegenenvijftig euro vierentachtig cent (€ 2.163.459,84).
De terugbetaling zal geboekt worden volgens voormelde aanrekening.
Bijgevolg wordt het kapitaal verminderd met achthonderd eenentachtigduizend
vijfhonderdnegenenvijftig euro zestien cent (€ 881.559,16) om het te brengen van drie miljoen
vijfenveertigduizend negentien euro (€ 3.045.019,00) op twee miljoen honderddrieënzestigduizend
vierhonderdnegenenvijftig euro vierentachtig cent (€ 2.163.459,84).
De vergadering stelt vast dat er geen wijzigingen gebeuren aan rechten verbonden aan soorten
aandelen zodat de procedure voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet van toepassing is.
TWEEDE BESLUIT
Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen honderddrieënzestigduizend
vierhonderdnegenenvijftig euro vierentachtig cent (€ 2.163.459,84) en is verdeeld in achttienduizend
honderd en vier (18.104) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/achttienduizend
honderd en vierde (1/18.104e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort."
DERDE BESLUIT
Het bestuursorgaan wordt gelast om de balans aan te passen aan de kapitaalvermindering en na het
verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering
van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, uit te betalen in verhouding tot het
aandelenbezit vermeld in het register van aandelen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders erkennen dat zij door ondergetekende notaris ingelicht werden over de inhoud
van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die inzake
reële kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, van wie de vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in
het kader van de hierboven besliste, kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die
binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
Het bestuursorgaan stelt vervolgens de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten te vervullen op KBO, het
rechtspersonenregister, UBO, ESTOX en bij de BTW inzake de inschrijving van de vennootschap,
latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling:
Fiduciaire Ryckeman Gebroeders BV, Dirk Martensstraat 22, 8200 Brugge (Sint-Andries).
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.