Ondernemingsnr : 0810650378
Naam
(voluit) : ILD MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albrechtlaan 21A
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL  
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 19 februari 2024, ter
registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering en de raad van
bestuur van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ILD MANAGEMENT” met
ondernemingsnummer 0810.650.378, waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Albrechtlaan 21A.
 
I)Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de
redenen ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de buitengewone
algemene vergadering volgende beslissingen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
     Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
2. Tweede besluit
De vergadering beslist dat de algemene vergadering de tweede dinsdag van de maand mei om
achttien uur wordt gehouden.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering, artikel per artikel, de
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV), zonder wijzigingen aan te brengen aan haar voorwerp
(behoudens de vervanging van de term ‘doel’ door de term ‘voorwerp’). De algemene vergadering
verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
    1.  1 -  Naam
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam: “ILD
MANAGEMENT”.
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’, en het ondernemingsnummer.
    1.  2 -  Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
    1.  3 -  Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
    1.  4 -  Voorwerp
A. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar
het meest geschikt lijkt alle activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in
het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op:
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen,
goederen en rechten zonder enige uitzondering, zo wel roerende als onroerende en omvattende;
- Het beheer van onroerende goederen voor derden, evenals alle mogelijke verrichtingen als
makelaar van onroerende goederen;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen en rechten.
- Alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.
- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen.
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren
van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan.
- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling van personeel, van ondersteunende diensten als
receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting
en –uitrusting;
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle logistieke en industriële
aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement;
- Het onderzoek en de ontwikkeling, de productie, de verkoop, de verhuur, de consultancy, de
expertise, het onderhoud, de import en export, en de vertegenwoordiging van alle softwareproducten
en materiaal betreffende het domein van de informatica en van de kantoorinformatica en in het
algemeen van het bewerken van de informatie alsmede alle andere activiteiten die er gewoonlijk mee
gepaard gaan.
- Dienstverlening op het vlak van informatica, het verstrekken van software oplossingen; consultancy
in verbetering van de productieprocessen en aangaande informatica infrastructuur.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval verlenen, haar roerende
goederen in pand geven of haar onroerende goederen in hypotheek geven, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
B. Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:
1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
3. De engineering, ontwikkeling, commercialiseren, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen: materieel, machines en outillage. De vennootschap mag tot
verwezenlijking van haar voorwerp alle handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening
van derde personen of in samenwerking met deze laatsten.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële industriële, hypothecaire
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
B. KAPITAAL
    1.  5 -  Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op vierhonderd negenennegentigduizend
negenhonderd achtennegentig euro (€ 499.998,00), vertegenwoordigd door vierhonderd
negenennegentigduizend negenhonderd achtennegentig (499.998) aandelen zonder nominale
waarde die elk één/vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd achtennegentigste (1/499.
998ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
    1.  6 -  Kapitaalverhoging of -vermindering
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen,
binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam
van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik
door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
    1.  7 -  Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang
van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:191 e.v. WVV.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
C. EFFECTEN
    1.  8 - Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
    1.  9 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Er wordt een aandelenregister gehouden in elektronische vorm, waarin worden aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
    1.  10 - Overdracht van aandelen
10.1. Het is de aandeelhouder niet toegelaten om zijn aandelen over te dragen aan een kandidaat-
koper welke een concurrentiële activiteit voert met de vennootschap, tenzij mits het schriftelijk
akkoord van alle aandeelhouders en mits naleving van de bepalingen zoals omschreven in artikelen
11 en 12.
10.2. In geval van overgang van de aandelen wegens overlijden mogen de aandelen niet overgaan
dan met unanieme instemming van de aandeelhouders. Bij ontstentenis van unanieme instemming
van de aandeelhouders beschikken de aandeelhouders over een inkooprecht. De erfgenamen en
legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder
zijn toegelaten in overeenstemming met het bovenvermelde, hebben het recht op de waarde van de
overgedragen aandelen. De waarde van de aandelen wordt bepaald op grond van de kapitaalwaarde
van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarbalans verhoogd met het relatief
belang van de betrokken aandelen in de reserves van de vennootschap zoals die blijken uit de laatst
goedgekeurde jaarbalans.
Het inkooprecht van de overige aandeelhouders geschiedt in overeenstemming met ondervermelde
bepalingen:
a) de aandelen van de overleden aandeelhouder worden verdeeld op de wijze waarop de overige
aandeelhouders unaniem beslissen;
b) in het geval geen unanieme beslissing wordt getroffen als volgt:
a. iedere aandeelhouder die aanvaardt een kleiner aantal aandelen in te kopen als hem pro rata
toekomen, dit aantal
b. iedere aandeelhouder die aanvaardt het aantal aandelen als hem pro rata toekomen in te kopen,
dit aantal
c. iedere aandeelhouder die aanvaardt een groter aantal aandelen als hem pro rata toekomen in te
kopen het aantal aandelen die hem pro rata toekomen verhoogd met de verhouding tussen het
aantal aandelen dat overeenkomstig a. niet werd toegekend en het belang van iedere aandeelhouder
die een groter aantal aandelen wil verwerven tot het totaal belang van deze vennoten die een groter
aantal aandelen willen verwerven.
10.3. De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder mogen om geen enkele
reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris
doen opmaken. Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de
inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen
beslissingen van de algemene vergadering.
10.4. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen
waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 10.2.
    1.  11 - Volgrecht
11.1. Ingeval een aandeelhouder (de “Overdrager”) wenst over te gaan tot een overdracht (de
“Overdracht”) van al zijn aandelen en in het geval het voorkooprecht zoals omschreven in artikel 12
niet werd uitgeoefend, zal deze Overdrager niet overgaan tot dergelijke overdracht tenzij hij van de
kandidaat-overnemer het recht (het “Volgrecht”) voor de andere aandeelhouders heeft bekomen om
aan deze kandidaat-overnemer al hun aandelen over te dragen op hetzelfde moment aan een prijs
per aandeel gelijk aan de prijs waaraan de Overdrager wenst over te dragen en tegen dezelfde
modaliteiten en voorwaarden als deze van toepassing op de door de Overdrager voorgestelde
overdracht, met dien verstande dat de aandeelhouders die hun aandelen op basis van dit volgrecht
mee overdragen niet gehouden zullen zijn tot het geven van verklaringen en waarborgen andere dan
diegene die gerelateerd zijn aan de eigendom van hun aandelen en de bevoegdheid om tot
overdracht ervan over te gaan.
11.2. De aandeelhouders hebben één maand te rekenen vanaf het einde van de procedure van het
voorkooprecht, beschreven in artikel 12, om hun Volgrecht uit te oefenen en de geplande Overdracht
kan dan ook niet worden doorgevoerd voor het einde van die periode.
    1.  12 - Voorkooprecht
12.1. Indien een aandeelhouder (de “Overdrager”) zijn aandelen (de “Aangeboden Aandelen”) wenst
over te dragen zal hij eerst schriftelijk kennis geven (de “Kennisgeving”) van zulke intentie aan de
raad van bestuur en de andere aandeelhouders teneinde elke aandeelhouder de mogelijkheid te
bieden een “Voorkooprecht” op zulke Aangeboden Aandelen uit te oefenen pro rata zijn
aandeelhoudersschap tegenover de andere aandeelhouders (i.e. zonder rekening te houden met de
Aangeboden Aandelen).
12.2. De Kennisgeving zal:
(1) het aantal van de Aangeboden Aandelen specificeren;
(2) de vraagprijs per Aangeboden Aandeel specificeren (de “Vraagprijs”);
(3) de datum van de Overdracht van de Aangeboden Aandelen specificeren; en
(4) de andere bepalingen en voorwaarden te onderschrijven aan dewelke de Overdrager bereid is de
Aangeboden Aandelen over te dragen (de “Gevraagde Voorwaarden”).
Een Kennisgeving mag niet worden herroepen en zal een onvoorwaardelijk en onherroepbaar
aanbod door de Overdrager uitmaken om al zijn Aangeboden Aandelen te verkopen aan de
Vraagprijs en aan de Gevraagde Voorwaarden.
12.3. Elke Aandeelhouder welke de Aangeboden Aandelen wenst aan te kopen aan de Vraagprijs en
aan de Gevraagde Voorwaarden zal binnen twintig (20) werkdagen volgend op de ontvangst van de
Kennisgeving, de raad van bestuur en de Overdrager hiervan in kennis stellen, met aanduiding van
het aantal Aangeboden Aandelen dat hij wenst aan te kopen. Aan elke aandeelhouder welke zijn
Voorkooprecht geheel of gedeeltelijk uitoefent zal het aantal Aangeboden Aandelen worden
toegekend voor welke hij zijn voormeld Voorkooprecht heeft uitgeoefend.
12.4. Als de aandeelhouders niet of slechts gedeeltelijk hun Voorkooprecht uitoefenen in de eerste
ronde, zal de raad van bestuur, binnen vijf (5) werkdagen volgend op de vervaldag voorzien in artikel
12.3 een geschreven kennisgeving hiervan versturen naar de aandeelhouders, welke hun
Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend. Deze aandeelhouders zullen een
Voorkooprecht hebben op de Aangeboden Aandelen welke nog zijn overgebleven na de eerste
ronde (de “Overgebleven Aangeboden Aandelen”).
12.5. Elke aandeelhouder die de Overgebleven Aangeboden Aandelen wenst aan te kopen aan de
Vraagprijs en onder de Gevraagde Voorwaarden dient binnen tien (10) werkdagen volgend op de
ontvangst van de kennisgeving voorzien in artikel 12.4., de raad van bestuur en de Overdrager
hiervan in kennis stellen, met aanduiding van het aantal Overgebleven Aangeboden Aandelen dat hij
wenst aan te kopen.
12.6. Als de aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend volgens artikel 12.4. voor een
totaal van meer dan honderd ten honderd (100%) van de Overgebleven Aangeboden Aandelen,
wordt aan elke aandeelhouder die zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend volgens artikel 12.4. een
aantal Overgebleven Aangeboden Aandelen toegekend pro rata zijn aandeelhoudersschap (met
uitsluiting van de Aangeboden Aandelen toegekend in de eerste ronde) tegenover de andere
aandeelhouders die hun Voorkooprecht volgens artikel 12.4. hebben uitgeoefend, mits aan zulke
aandeelhouder niet meer Overgebleven Aangeboden Aandelen wordt toegekend dan deze had
gevraagd om aan te kopen. Als de aandeelhouders hun Voorkooprecht volgens artikel 12.4. hebben
uitgeoefend voor een totaal van honderd ten honderd (100%) of minder dan honderd ten honderd
(100%) van de Overgebleven Aangeboden Aandelen, wordt aan elke aandeelhouder het aantal
Overgebleven Aangeboden Aandelen toegekend welke deze vroeg te kopen.
12.7. De raad van bestuur zal de Overdrager en de aandeelhouders, welke een Voorkooprecht
hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel, schriftelijk inlichten van de uiteindelijke uitkomst van
de procedure van Voorkooprecht zoals vermeld in de artikelen 12.1 tot 12.6 als volgt:
(1) binnen vijf (5) werkdagen volgend op de vervaldag vermeld in artikel 12.3., indien de
aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een totaal van honderd ten honderd
(100%) van de Aangeboden Aandelen; of
(2) binnen vijf (5) werkdagen volgend op de vervaldag vermeld in artikel 12.5., indien de
aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een totaal van minstens honderd ten
honderd (100%) van de Overgebleven Aangeboden Aandelen;
12.8. In tegenstelling tot artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek en onder voorbehoud van
artikel 12.9., zal het eigendomsrecht van de Aangeboden Aandelen aangekocht door een
aandeelhouder worden overgedragen aan zulke aankopende aandeelhouder bij betaling door hem
van de Vraagprijs per aangekocht Aangeboden Aandeel binnen zestig (60) kalenderdagen volgend
op de datum van zijn eerste kennisgeving waarbij hij de Overdrager inlichtte dat hij de Aangeboden
Aandelen wenste aan te kopen.
12.9. Indien na de tweede ronde de aandeelhouders hun Voorkooprecht niet hebben uitgeoefend op
alle Aangeboden Aandelen, wordt hun Voorkooprecht met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen
opgeheven en worden alle Aangeboden Aandelen vrij overdraagbaar door de Overdrager gedurende
een termijn van vier (4) maand vanaf het moment van de Kennisgeving aan een prijs welke niet lager
mag zijn de vijfennegentig ten honderd (95%) van de Vraagprijs en onder de bedingen en
voorwaarden gelijk aan de Gevraagde Voorwaarden. Voor Overdrachten na deze periode van vier
(4) maand dient de procedure vermeld in dit artikel 12 opnieuw te worden toegepast.
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
    1.  13 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste vier leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
    1.  14 - Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
    1.  15 - Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
    1.  16 - Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
    1.  17 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
    1.  18 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door drie bestuurders samen.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
    1.  19 - Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    1.  20 - Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
E. ALGEMENE VERGADERING
    1.  21 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand mei om achttien uur (18u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
    1.  22 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
    1.  23 - Toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
    1.  24 - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien
van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om
geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
    1.  25 - Stemmen op afstand
# Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een
elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite
(art. 7:146 WVV).
    1.  26 - Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die
volgorde.
    1.  27 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
    1.  28 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
    1.  29 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
    1.  30 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
    1.  31 - Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
    1.  32 - Notulen van de algemene vergadering
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
    1.  33 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders, de leden van de raad van toezicht of de
commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 7:157 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de bestuurders of de leden van de raad van toezicht instellen.
Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich
uitspreekt over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste één
procent (1 %) vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag
bestaande effecten, of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal
vertegenwoordigen ter waarde van ten minste één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€
1.250.000,00).
F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
    1.  34 - Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
    1.  35 - Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
    1.  36 - Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
    1.  37 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
    1.  38 - Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de bevoegde ondernemingsrechtbank aan de
vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
    1.  39 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
    1.  40 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
    1.  41 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
    1.  42 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE BEPALINGEN
    1.  43 - Woonstkeuze
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
I. BEMIDDELING
    1.  44 - Bemiddelingsbeding
Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars
een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of
de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan
worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.
Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.
De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar
standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.
Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van
Maele en Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9300 Aalst,
Albrechtlaan 21A.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar
te rekenen vanaf heden:
1) de heer VERHAVERT Bart Hendrik Leo, geboren te Dendermonde op 7 augustus 1971,  wonende
te 1745 Opwijk, Rubensveld 29,
2) de heer ULENS Kris Lode Maurits, geboren te Gent op 9 maart 1971, wonende te 9000 Gent,
Prinses Clementinalaan 88,
3) de heer VANELSTRAETE Filip Carl, geboren te Kortrijk op 23 december 1967, wonende te 9870
Zulte (Machelen), Hoevestraat 10A,
4) de heer KERREMANS André Louis Gustaaf, geboren te Blankenberge op 30 januari 1961,
wonende te 9200 Dendermonde (Appels), Denderstraat 29, en
5) de heer VAN hAESENDONCK Frank Hendrik Michel Maria, geboren te Duffel op 28 oktober 1962,
wonende te 2970 Schilde, Breeveld 41,
allen voornoemd, dewelke, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
mandaat dat zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
 
 
II)Raad van bestuur
Vervolgens is vrijwillig bijeengekomen, de raad van bestuur, samengesteld uit voormelde benoemde
bestuurders, met als enig agendapunt de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
     De raad van bestuur beslist dan ook te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur
van zijn mandaat als bestuurder: de heer Van haesendonck Frank, voornoemd, dewelke verklaart
zijn mandaat te aanvaarden.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen
genomen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck op 19 februari 2024
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten