Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
SECURE IT
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Brusselsesteenweg 360
9090 Melle
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris, met zetel van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere - De Paepe" te Gent, op 9 augustus 2017, ter
neerlegging vóór registratie op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, dat:
1° een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam:
SECURE IT
2° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 360.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied
en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).
3° De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur
4° door:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FIX IT SOLUTIONS”, met
maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Meerkoetstraat 37, ondernemingsnummer
BE0873.149.557.
Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens
akte verleden voor notaris Luc Nobels te De Haan op 5 april 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 21 april 2005 onder nummer 2005-04-21/0058629, waarvan de statuten
tot op heden niet werden gewijzigd.
- de naamloze vennootschap “IMPAKT”, met maatschappelijk zetel te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 360, ondernemingsnummer BE0435.783.980.
Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap blijkens akte verleden voor notaris Jean-
Bernard Maeterlinck te Gent op 23 november 1988, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 8 december 1988 onder nummer 1988-12-08/030, waarvan de statuten verschillende
malen werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 10 februari 2014, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 5 maart 2014 onder nummer 2014-03-05/0056086.
5° Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Geassocieerd notaris Ann De Paepe bevestigt dat het kapitaal is volgestort tot beloop van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Bank
J.VanBreda&C°.
6° Het maatschappelijk kapitaal werd gevormd door een inbreng in geld. Het is verdeeld in honderd
(100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van
het kapitaal.
7° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar.
8° Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Indien de algemene vergadering daartoe beslist, wordt het saldo als dividend onder de
0679703249
Luik B
aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan
wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het
wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars worden benoemd overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van
vennootschappen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de
ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het
wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.
9° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Het mandaat van de zaakvoerders is bezoldigd.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en met
uitzondering van 1) alle rechtshandelingen met een bepaalde of vermoedelijke waarde vanaf
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), 2) alle onroerende verrichtingen en 3) alle leningen, kredieten en
borgstellingen, dewelke steeds door tenminste twee zaakvoerders ondertekend zullen worden indien
er meer dan één zaakvoerder is.
Indien er verschillende zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Voor onbepaalde duur werden tot gewone zaakvoerders benoemd:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fix It Solutions”, met als vaste
vertegenwoordiger haar zaakvoerder de heer VERLINDE Koen Jacques Edmond, geboren te Brugge
op 13 september 1972, wonende te 8020 Oostkamp, Meerkoetstraat 37;
- de naamloze vennootschap “Impakt”, met als vaste vertegenwoordiger haar gedelegeerd
bestuurder de heer VANDERVEKEN Luc, geboren te Dendermonde op 25 juli 1967, wonende te
9090 Melle, Brusselsesteenweg 360.
10° De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
De activiteiten die rechtstreeks verband houden met de ontwikkeling, implementatie, toepassing,
ondersteuning, probleemoplossing en verspreiding van informatietechnologie (software, hardware en
diensten) in al haar aspecten. In het bijzonder zal de vennootschap zich toeleggen om met de
nieuwste technologieën op het vakgebied van computer- en communicatiebeveiliging diensten te
leveren aan haar klanten.
Verder zal de vennootschap zich op het domein van automatische planningssystemen voor diverse
toepassingen bekwamen via eigen onderzoek en deelname aan researchprojecten met derden, en
deze systemen via eventuele partnerships commercialiseren en distribueren.
Op het vlak van de technologische communicatie zal de vennootschap geavanceerde multimediale
middelen voor verspreiding en visualisatie via de nieuwste technieken op software en hardware
gebied, via intranet en internet, ontwikkelen, implementeren, toepassen, ondersteunen en
distribueren.
In haar technologische en commerciële betrachtingen zal de vennootschap samenwerkingen en
overeenkomsten met andere handelspartners en of organisaties (studiecontracten,
distributieakkoorden, enz.) initiëren en contractueel afsluiten. De vennootschap, opererend op de
Belgische markt, legt zich evenwel geen beperkingen op wat betreft Europese of mondiale markten.
Luik B
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkwaardig of aanverwant is aan het hare.
Beheer van netwerken, verkoop van hard- en software, analyseren en managen van
bedrijfsprocessen, consultancy, leasing hard- en software, oplossingen op maat,…
De vennootschap kan optreden als makelaar of commissionair, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, dit zowel binnen- als buitenland.
De vennootschap kan de voormelde activiteiten uitoefenen voor zover zij beschikt over de nodige
vergunningen of attesten.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als in buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen, alle borgstellingen en over het
algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, en er alle bestuursmandaten uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen die zij daartoe het best geschikt acht, en dit zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doel.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
Dit alles zowel in België als in het buitenland.
11° De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om 9 uur op de maatschappelijke
zetel of op gelijk welke andere plaats in België.
Indien die dag een feestdag is, zal de gewone algemene vergadering doorgaan op de eerstvolgende
werkdag om 9 uur.
                VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van dat uittreksel
voorkomen.
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van oprichtingsakte van 09/08/2017.