N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : NEO-PLANNER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Falizes 15
 : 5580 Rochefort
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
        D'un acte reçu le 1er septembre 2021 par Philippe de WASSEIGE, Notaire à 5580 Rochefort, il
résulte que Monsieur FONTAINE Michaël Charles Arthur Henri, né à Liège  le dix-sept septembre mil
neuf cent septante-sept, et son épouse, Madame MASSON Aurore Liliane Bernadette Ghislaine, née
à Liège le deux février mille neuf cent nonante et un, domiciliés rue des Falizes, 15 à 5580
Rochefort; ont requis le notaire instrumentant d’acter qu’ils constituent une société à responsabilité
limitée, dénommée Neo-Planner.
        Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont
remis au notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel les capitaux propres de départ
de la société se trouvent justifiés.
        Ils ont déclaré souscrire ensemble les cent actions en espèces, au prix de cent euros chacune,
soit pour une valeur totale de dix mille euros.
        Ils ont remis au notaire instrumentant l'attestation établie en date du trente et un août deux mille
vingt et un par la banque Crelan de laquelle il résulte que le compte spécial ouvert à cet effet au nom
de la société en formation est crédité de la somme de dix mille euros, correspondant au montant total
des apports.  En rémunération de ces apports, il a été attribué aux actionnaires les cents actions
toutes entièrement libérées.
        Des statuts, il est extrait ce qui suit :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée NEO-PLANNER.
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci l'entreprise de :
- développement de logiciels et d'applications informatiques;
- gestion de gîtes, locations meublées, chambres d'hôtes;
- organisation d'événements;
- service traiteur et organisation de banquets;
- commerce de détail d’articles de sport, de matériel de camping (y compris les tentes) et d’articles
pour toutes autres activités de loisir ;
- location et la location-bail d’articles de loisirs et de sport ;
- tous services de guide, d’information touristiques et activités similaires ;
- enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ;
- tout autre activité récréatives et de loisirs.
- secrétariat, télésecrétariat
- commerce de détail en bimbeloterie, objets cadeaux, articles touristiques, souvenirs.
Elle peut effectuer tous actes et accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirecte avec cet objet.  Elle dispose, d’une
manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
0773442564
Volet B
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société est constituée pour une durée illimitée.
En rémunération des apports, cent actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
En cas de démembrement de propriété, le droit de vote est exercé par le ou les usufruitiers.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Lorsqu'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire possède individuellement les
pouvoirs d'investigation et de contrôle. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-
comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si
cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
juin à quatorze heures.
Aucune formalité n'est prescrite pour la participation aux assemblées générales; il sera référé au
registre des actionnaires.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant rappelé que toute distribution doit satisfaire aux
conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
Volet B
remplies.
En cas de dissolution de la société, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le premier exercice social est réputé prendre cours le 1er septembre 2021 et se clôturera le 31
décembre 2021, couvrant un premier exercice exceptionnel de quatre mois.  La première assemblée
se tiendra en 2022.
Le siège est établi rue des Falizes, 15 à 5580 Rochefort.
Le site internet de la société est www.neo-planner.eu.
L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à deux.Ont été appelés aux fonctions d’
administrateur pour une durée illimitée Monsieur Michaël Fontaine et Madame Aurore Masson
prénommés.  Jusqu'à décision contraire de l'assemblée, le mandat de Monsieur Michaël Fontaine
sera rémunéré suivant convention à arrêter avec l'assemblée générale, et le mandat de Madame
Aurore Masson sera gratuit.
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
 
        POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
        Déposé en même temps les statuts initiaux
        Philippe de Wasseige, Notaire