Ondernemingsnr : 0451 914 783
Naam
(voluit) : ISOLTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle Frankrijkstraat 13
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bernard Desmet, te Nazareth op 4 oktober 2024,
aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "ISOLTEC", met zetel 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle Frankrijkstraat 13, met
ondernemingsnummer 0451.914.783, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van
stemmen:
PREMIÈRE DÉCISION
En application de l'article 39, §1er, premier et troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 portant
introduction du Code des sociétés et des associations et contenant diverses dispositions, l'assemblée
générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
maintenir la forme juridique de société à responsabilité limitée (abbrevié SRL).
DEUXIÈME DÉCISION
En application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 portant introduction du Code
des sociétés et des associations et contenant diverses dispositions, l'assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit douze mille quatre cent sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (12.407,99 €) et
la réserve légale de la société, soit mille huit cent soixante euros (1.860,00 €), ont été de plein droit convertis
en un compte de fonds propres statutairement indisponibles, et que la partie non libérée du capital, soit six
mille cent quatre-vingt-douze euros et un centime (6.192,01 €), a été convertie en un compte de fonds propres
"apports non appelés".
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification
des statuts, de supprimer le compte de fonds propres statutairement indisponible constitué en application de
l'article 39, §2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 portant introduction du Code des sociétés et des
associations et contenant diverses dispositions, et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Il ne doit
donc pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision s'applique également aux éventuels
versements futurs de la partie du capital de la société souscrite dans le passé qui n'a pas encore été libérée à
ce jour et qui a été inscrite sur un compte de fonds propres "apports non appelés".
TROISIÈME DÉCISION
L'assemblée générale décide de profiter de la possibilité de laisser l'adresse précise du siège social en
dehors des statuts.
En conséquence, l'assemblée décide de supprimer la mention de l'adresse dans les statuts.
( ... )
CINQUIÈME DÉCISION
L'assemblée décide, après avoir pris connaissance du rapport des administrateurs en date du 4 octobre
2024, de remplacer le texte de l'objet de la société comme proposé au point cinq de l'ordre du jour.
SIXIÈME DÉCISION
En conséquence des décisions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter de nouveaux statuts
complets, conformes au Code des sociétés et des associations et aux décisions susmentionnées.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est le suivant :
STATUTEN
Titel I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "ISOLTEC".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of
gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders,
bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
-advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
-het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-
)publiekrechtelijk statuut;
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere
diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
-het verstrekken van feningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het
toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen uitgegeven.
( ** )
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
( *** )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan ten allen tijde beslissen om het mandaat van een niet-statutaire bestuurder
te beëindigen, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit
bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of derden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet leden die dan de titel dragen van (algemeen) directeur dan
wel elke andere in het benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin te vermelden verrichtingen toevertrouwd
aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
( *** )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende effectenhouder, bestuurder,
commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België
voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SEPTIÈME DÉCISION
L'assemblée générale décide de révoquer de ses fonctions l'administrateur actuel (nommé "gérant"),
mentionné ci-après, à des fins de BCE, et procède immédiatement à sa réélection en tant qu'administrateur
non statutaire pour une durée indéterminée :
-La société anonyme "P.C.C." précitée, représentée de manière permanente par Monsieur Carlos Van De
Velde, précité, présent ici et qui accepte.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale statuera lors de la prochaine assemblée annuelle sur la décharge à accorder à
l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat.
HUITIÈME DÉCISION
L'assemblée accorde à l'Notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de la société à
responsabilité limitée "VERSCHUEREN & DESMET, notaires associés", tous pouvoirs pour rédiger, signer et
déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, le texte coordonné des statuts de la
société, conformément aux dispositions légales en la matière.
Le notaire soussigné indique que les statuts coordonnés de la société peuvent être consultés via le site
suivant : https://statuten.notaris.be.
NEUVIÈME DÉCISION
L'assemblée accorde tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.
DIXIÈME DÉCISION
Mandat pour les formalités administratives : L'assemblée générale décide d'accorder une procuration
spéciale à la société à responsabilité limitée Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs, ayant son siège
social à 9300 Alost, Kareelstraat 122, afin d'accomplir les formalités résultant de cet acte auprès d'un guichet
d'entreprises en vue de la mise à jour des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la TVA, ainsi que, à la première demande de l'organe d'administration,
d'établir un registre électronique des actions dans eStox, sous réserve de la présentation des documents
justificatifs, de procéder aux modifications demandées et, le cas échéant, de le suspendre.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Bernard Desmet
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.