Ondernemingsnummer :
0428267767
Benaming :
(voluit) :
CARDIFF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Grote Steenweg 193
9870 Zulte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem,
op 14 november 2018, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CARDIFF", waarvan de zetel gevestigd is te 9870
Zulte, Grote Steenweg 193, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen
driehonderd drieëntwintigduizend euro (1.323.000,00 EUR), om het van één miljoen driehonderd
vijfentachtigduizend euro (1.385.000,00 EUR) terug te brengen op tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 EUR), door terugbetaling in geld op ieder aandeel van werkelijk gestort kapitaal,
afkomstig uit de kapitaalverhoging de dato 13 november 2013, ingevolge akte verleden voor notaris
Jan Bael te Gent, in het kader van en onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB
1992. Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden met vernietiging van negenhonderd drieënvijftig
(953) aandelen.
De vergadering beslist dat dit ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen driehonderd drieëntwintigduizend euro (1.323.000,00 EUR)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) door terugbetaling in verhouding aan elk bestaand
aandeel.
Verklaringen
De vergadering verklaart:
- Dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van art
537 WIB 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine vennootschap”
in de zin van art 15 van het wetboek van vennootschappen;
- Dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond bij voormelde akte verleden voor notaris Jan Bael
te Gent op 13 november 2013 in het kader van art 537 WIB 1992 gebeurde met volkomen naleving
van de toepasselijke wettelijke bepalingen van art 537 WIB 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd
door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder deze opsomming
exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in de roerende voorheffing
en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige
decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid WIB 1992;
- Dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van art 537 WIB 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
Luik B
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten en
schrapping van artikel 5bis van de statuten
- De vergadering besluit artikel 5 van de statuten in navolging van voorgaande beslissing aan te
passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen die elk één/tweehonderdste (1/200ste)
vertegenwoordigen van het maatschappelijk vermogen.”
- De vergadering beslist artikel 5bis van de statuten inzake de historiek in de vorming van het
kapitaal te schrappen.
Derde beslissing
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de raad van bestuur om de genomen
besluiten uit te voeren.
Vierde beslissing:
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.