Ondernemingsnr : 1021318344
Naam
(voluit) : RomeCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauline Van Pottelsberghelaan 10
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vier april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Berquin Notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “RomeCo”, waarvan de zetel
gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline Van Pottelsberghelaan 10, hierna de
“Vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Inbreng in Geld
(…)
TWEEDE BESLISSING: Inbreng in Geld.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
3.809.825 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door inbrengen in
geld en dat zij zullen gepaard gaan met de uitgifte van 3.809.825 aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het WVV, op de nieuwe
aandelen gestort wordt ten belope van 2.651.877 EUR.
De Inbreng in Geld wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap.
(…)
3. De Inbreng in Geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het WVV ten belope van voormeld
bedrag volstort op een bijzondere rekening geopend op naam van de Vennootschap bij KBC
Corporate Banking Gent, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 3 april
2025, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering het eerste lid van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen achthonderdennegenduizend
achthonderdvijfentwintig (3.809.825) aandelen uitgegeven.”.
Aanname van een nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap.
De vergadering beslist om, in afwijking van de agenda, geen nieuwe tekst van de statuten van de
Vennootschap aan te nemen.
Benoeming van bestuurders
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur: de commanditaire vennootschap “MANDIKARY”, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN WALLENDAEL Luc Christian, geboren te Brussel op 6 juni
1968.
De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Volmacht
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer David Vanderstraeten of ieder ander
medewerker van “Baltisse”, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 9051 Gent, Pauline Van
Pottelsberghelaan 10, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving en/of
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris