Ondernemingsnr : 0827809381
Naam
(voluit) : HABEROM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Metaalstraat 11
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 30
november 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap Haberom, met zetel te 2490
Balen, Metaalstraat 11 en met ondernemingsnummer BE0827.809.381, en met eenparigheid
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Swinton”.
Tweede besluit
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft de bestuurder
lezing van zijn bijzonder verslag, waarin hij een omstandige verant-woording geeft van de voor-
gestel-de wij-ziging van het voorwerp.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen in:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- prefab wapening: kníp-, plooi- en laswerken voor wapeningsijzer, ijzervlechten(losse wapening en
gelaste wapening op maat) wapeningskorven voor funderingszolen, balken, kolommen, trappen, etc.;
- prefab beton: prefab elementen in beton vervaardigen (bekisten, vullen, ontkisten) (combinatie van
wapening ín betonnen elementen) betonnen balken, kolommen, plinten, putten, goten,
funderingszolen, trappen, etc.;
- prefab houtbewerking: bekistingswerken, schrijnwerkerij, etc.;
- de uitwerking en de realisatie van projecten ap het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheíd enzovoort;
- industriële vormgeving;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronísch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik; in machines en uitrusting voor handel en nijverheid;
- computeradviesbureau, realisatie van programma's en gebruiksklare systemen,
gegevensverwerking, databanken, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines;
- groot- en kleinhandel ín diverse machines en uitrusting voor de nijverheid en de handel;
- alsmede alle onderhoud en reparatie van de mechanische onderdelen en de elektronische
installatie, carrosserieherstel, onderhoud en revisie van motoren;
- het gewone onderhoud van euro's, installatie van onderdelen en accessoires;
- ontwerpen, vervaardigen, installeren en onderhouden van machines en productiesystemen;
- metaalbewerking, smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, lassen;
- vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen;
- leggen van allerhande leidingen, bekabeling, luchtdruk, stoom en water;
- vervaardigen, installeren, onderhouden en keuren van ovens, branders, verwarmingsinstallaties,
tanks, afsluitkranen, mechanische drijfwerkelementen, bouten, schroeven, moeren, kettingen, veren;
- vervaardigen van hang- en sluitwerk;
- loodgieterswerk, hydraulica, pneumatica;
Luik B
- saneringswerkzaamheden;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
- informatiekantoor, studiebureau, organisatie- en raadgeversbureau;
- plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers, groene energietoestellen;
- groot- en kleinhandel, verkoop van alle materialen die dienstig zijn voor het verfraaíen en
onderhouden van gebouwen en hun omgeving, het verkopen of verhuren van machines met
hetzelfde doel;
- het verwerken van grondstoffen en producten hetzij geheel of gedeeltelijk met het doel deze te
verkopen;
- het ontwerpen, vervaardigen, monteren, verkopen en verhuren van toestellen, meubels, machines,
gereedschappen, materialen en design;
- handelen in sport-, recreatie-, geschenk-, decoratie, doe-het-zelf en vrijetijdsartikelen;
- het verstrekken van hulp en advies bij werkzaamheden of gebruik van deze materialen en artikelen.
Waar de handel dit toelaat zullen herbruikbare, gerecycleerde of milieuvriendelijke materialen
gebruikt worden, hetzij geheel of gedeeltelijk en dít ook kenbaar maken naar de gebruikers toe.
Om dit doel te verwezenlijken zal de vennootschap ook materialen, overstocks, liquidatiegoederen en
partijen aankopen, verwerven, bemiddelen af overnemen.
De vennootschap mag winkels en vennootschappen openen in alle regio's van België en in het
buitenland.
Alle commerciële activiteiten op commissie.
De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
Dit alles in de ruimste zín van het woord.
Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen af andere goederen van de vennootschap ten
behoeven van derden terzake van schulden ven aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesenzeventigduizend euro (€ 76.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Swinton".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- prefab wapening: kníp-, plooi- en laswerken voor wapeningsijzer, ijzervlechten(losse wapening en
gelaste wapening op maat) wapeningskorven voor funderingszolen, balken, kolommen, trappen, etc.;
- prefab beton: prefab elementen in beton vervaardigen (bekisten, vullen, ontkisten) (combinatie van
wapening ín betonnen elementen) betonnen balken, kolommen, plinten, putten, goten,
funderingszolen, trappen, etc.;
- prefab houtbewerking: bekistingswerken, schrijnwerkerij, etc.;
- de uitwerking en de realisatie van projecten ap het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheíd enzovoort;
- industriële vormgeving;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronísch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik; in machines en uitrusting voor handel en nijverheid;
- computeradviesbureau, realisatie van programma's en gebruiksklare systemen,
gegevensverwerking, databanken, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines;
- groot- en kleinhandel ín diverse machines en uitrusting voor de nijverheid en de handel;
- alsmede alle onderhoud en reparatie van de mechanische onderdelen en de elektronische
installatie, carrosserieherstel, onderhoud en revisie van motoren;
- het gewone onderhoud van euro's, installatie van onderdelen en accessoires;
- ontwerpen, vervaardigen, installeren en onderhouden van machines en productiesystemen;
- metaalbewerking, smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, lassen;
- vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen;
- leggen van allerhande leidingen, bekabeling, luchtdruk, stoom en water;
- vervaardigen, installeren, onderhouden en keuren van ovens, branders, verwarmingsinstallaties,
tanks, afsluitkranen, mechanische drijfwerkelementen, bouten, schroeven, moeren, kettingen, veren;
- vervaardigen van hang- en sluitwerk;
- loodgieterswerk, hydraulica, pneumatica;
- saneringswerkzaamheden;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
- informatiekantoor, studiebureau, organisatie- en raadgeversbureau;
- plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers, groene energietoestellen;
- groot- en kleinhandel, verkoop van alle materialen die dienstig zijn voor het verfraaíen en
onderhouden van gebouwen en hun omgeving, het verkopen of verhuren van machines met
hetzelfde doel;
- het verwerken van grondstoffen en producten hetzij geheel of gedeeltelijk met het doel deze te
verkopen;
- het ontwerpen, vervaardigen, monteren, verkopen en verhuren van toestellen, meubels, machines,
gereedschappen, materialen en design;
- handelen in sport-, recreatie-, geschenk-, decoratie, doe-het-zelf en vrijetijdsartikelen;
- het verstrekken van hulp en advies bij werkzaamheden of gebruik van deze materialen en artikelen.
Waar de handel dit toelaat zullen herbruikbare, gerecycleerde of milieuvriendelijke materialen
gebruikt worden, hetzij geheel of gedeeltelijk en dít ook kenbaar maken naar de gebruikers toe.
Om dit doel te verwezenlijken zal de vennootschap ook materialen, overstocks, liquidatiegoederen en
partijen aankopen, verwerven, bemiddelen af overnemen.
De vennootschap mag winkels en vennootschappen openen in alle regio's van België en in het
buitenland.
Alle commerciële activiteiten op commissie.
De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
Dit alles in de ruimste zín van het woord.
Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen af andere goederen van de vennootschap ten
behoeven van derden terzake van schulden ven aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdi-vidend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
[…]”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer SWINNEN Marc, voornoemd, wonende te 2490 Balen, Europalaan 8.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van
zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2490 Balen,
Metaalstraat 11.
Negende besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan BV Top-Accountants met
zetel te 2300 Turnhout, Oude Dijk 31, om alle formaliteiten te volbrengen in naam en voor rekening
van de bestuurders en aandeelhouders, hierbij horen onder meer, niet beperkend:
- alle administratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van
bijhorende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en
milieutechnische verplichtingen;
- inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie
(inclusief registraties en domeinen);
- alle administratieve verplichtingen en opvolging in verband met het UBO-register;
- alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.