Ondernemingsnr : 0455351751
Naam
(voluit) : D SOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 7
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 12 december 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de naamloze vennootschap 'D SOFT' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – afschaffing soorten aandelen
a) De voorzitter leest het geagendeerd verslag voor, opgesteld door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:155 WVV. Voormeld verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige
akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent.
b) Overeenkomstig het voormeld verslag beslist de vergadering de onderverdeling van de aandelen
in een soort A en een soort B af te schaffen, zodat het kapitaal vanaf die datum wordt
vertegenwoordigd door tweehonderdachtendertig (238) in alle opzichten identieke aandelen.
Tweede besluit
De vergadering besluit, in navolging van de afschaffing van de soorten aandelen, het voordrachtrecht
inzake benoeming van bestuurders verbonden aan de soorten aandelen te schrappen.
Derde besluit
De vergadering besluit, in navolging van de afschaffing van de soorten aandelen, de bijzondere
meerderheden inzake beslissingen van de algemene vergadering te schrappen.
Vierde besluit – schrapping voorkooprecht
De vergadering besluit om de regeling inzake overdracht van aandelen te wijzigen en niet langer te
voorzien in een voorkooprecht. Artikel 10 van de oude statuten wordt vervangen door artikel 13 van
de nieuwe statuten, dat luidt als volgt: “De aandelen zijn vrij overdraagbaar onverminderd de
toepassing van eventuele overdrachtsbeperkingen die zijn opgenomen in overeenkomsten.”
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "D
SOFT”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen:
- alle handelingen in de breedste zin van burgerlijke, commerciële, financiële, administratieve,
industriële of technische aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het verlenen,
zowel aan particulieren als aan bedrijven, aan vennoten en aan derden, van diensten, advies en van
bemiddeling in verband met studiebegeleiding en educatie, met inbegrip van opleiding in het gebruik
van computers en programmatuur (software) en tevens de verkoop en ontwikkeling van
programmatuur;
- commercialiseren van software geschikt voor de medische en paramedische beroepen (verticaal
georiënteerde software);
- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;
- kleinhandel in computers (hard- en software) en aanverwante artikelen.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag hiertoe alle investeringen, agentschappen, commissieverhandelingen,
mandaten of vertegenwoordigingen in de breedste zin uitvoeren. Zij mag alle opzoekingen, studies,
verbeteringen of uitvindingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
bovengenoemd voorwerp. Zij mag overgaan tot het bestuderen, het verkrijgen, het ontwikkelen, de
exploitatie en de verkoop van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de sector
waarin zij bedrijvig is. De vennootschap mag onder meer verwerven, negotiëren, verkopen,
uitwisselen, leveren, verzenden, factureren, innen alsmede alle andere zowel roerende als
onroerende verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die van aard zijn haar activiteit te vergemakkelijken, te bevorderen of te ontwikkelen. De
vennootschap mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een
samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelf op
onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle
medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke
ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
 
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend vijfhonderdeenenzestig euro
vierenzestig cent (€62.561,64), vertegenwoordigd door tweehonderdachtendertig (238) aandelen,
zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
…
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van
bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
twee bestuurders samen optredend.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in
handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
De persoon belast met het dagelijks bestuur heeft steeds de goedkeuring van de raad van bestuur
nodig voor volgende verrichtingen:
a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en exploiteren van onroerende goederen,
rechten en handelsfonds;
b. het aangaan van overeenkomsten tot het uitlenen of ontlenen van gelden die een bedrag van
vijftig duizend euro (50.000,00 EUR) per transactie te boven gaat;
c. het verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor de schulden van derden door
borgtocht of anderszins;
d. het aangaan van leningen en kredieten;
e. het stellen van zekerheden anders dan ten behoeve van de reguliere bedrijfsuitoefening;
f. het stichten en sluiten van bijkantoren;
g. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten;
h. het oprichten van, deelnemen in en/of het voeren van het bestuur over andere ondernemingen,
alsmede het afstoten of liquideren van dan wel het beëindigen van het management over zodanige
ondernemingen;
i. het aanstellen van volmachthouders met een volledige bevoegdheid alsmede het aanstellen van
medewerkers die in de eerste lijn direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en/of van de
gedelegeerd bestuurder vallen;
j. het aanstellen van medewerkers (werknemers, dienstverleners, ...) met een salaris van meer dan
vijftig duizend euro (50.000,00 EUR);
k. het toekennen van pensioenrechten aan werknemers van de vennootschap voor zover deze
afwijken van de collectieve regeling;
l. het aanbrengen van een essentiële wijziging in de aard van de werkzaamheden van de
vennootschap;
m. het verplaatsen, vervreemden of staken van de onderneming van de vennootschap of een
belangrijk onderdeel daarvan;
n. het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap, alsmede het aanvragen van een
gerechtelijke reorganisatie;
o. het aangaan van rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waardoor de vennootschap
voor langer dan één (1) jaar wordt verbonden, waarbij met elkaar samenhangende handelingen als
één handeling worden beschouwd;
p. het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de derde maandag van de maand
juni om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
…
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor
de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het volgend jaar.
 
BESTEMMING WINST
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden, behoudens andere afspraken tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Zevende besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "ZEVIJ - NECOMIJ BV", met zetel te 4906 CS
Oosterhout, Touwslagerijweg 4, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder
nummer KvK-20076733 en met Belgisch ondernemingsnummer 1001.111.066 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Marcel Eugene Leon de Dobbelaere, geboren te Ijzendijke (Nederland)
op 23 oktober 1957, wonende te 4837 EK Breda, Mozartlaan 14.,bestuurder
- De besloten vennootschap “FDEV” met zetel te 9800 Deinze, Delcroixstraat 12, BTW BE0837.
255.993, RPR Gent afdeling Gent,met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Delanghe,
geboren te Gent op 22 april 1964, wonende te 9800 Deinze, Desiré Delcroixstraat 12, bestuurder en
gedelegeerd bestuurder
Benoeming Raad van Bestuur
De vergadering beslist om te voorzien in een raad van bestuur en te benoemen tot bestuurder:
- Voor een termijn van 6 jaar ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
2029:
De besloten vennootschap naar Nederlands recht "ZEVIJ - NECOMIJ BV", met zetel te 4906 CS
Oosterhout, Touwslagerijweg 4, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder
nummer KvK-20076733 en met Belgisch ondernemingsnummer 1001.111.066 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Marcel Eugene Leon de Dobbelaere, geboren te Ijzendijke (Nederland)
op 23 oktober 1957, wonende te 4837 EK Breda, Mozartlaan 14.
De BV ZEVIJ NECOMIJ heeft middels schrijven van 29 november 2023 verklaard dit mandaat te
aanvaarden.
- Voor een termijn ingaand op heden en eindigend op 31 december 2023:
De besloten vennootschap “FDEV” met zetel te 9800 Deinze, Delcroixstraat 12, BTW BE0837.
255.993, RPR Gent afdeling Gent,met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Delanghe,
geboren te Gent op 22 april 1964, wonende te 9800 Deinze, Desiré Delcroixstraat 12, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- De vergadering beslist om voor een termijn van 6 jaar ingaand op 1 januari 2024 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 tot nieuwe bestuurder te benoemen:
De heer Heinis Jurgen Jacob Joseph, geboren te Zierikzee (Nederland) op 6 mei 1966, wonende te
4533JD Terneuzen, Orteliusschans 5, die middels schrijven van 29 november 2023 heeft verklaard
dit mandaat te aanvaarden.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders beslissen vervolgens om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
- Met ingang van heden tot 31 december 2023:
De besloten vennootschap “FDEV” met zetel te 9800 Deinze, Delcroixstraat 12, BTW BE0837.
255.993, RPR Gent afdeling Gent,met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Delanghe,
geboren te Gent op 22 april 1964, wonende te 9800 Deinze, Desiré Delcroixstraat 12, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- Met ingang van 1 januari 2024:
De heer Heinis Jurgen Jacob Joseph, geboren te Zierikzee (Nederland) op 6 mei 1966, wonende te
4533JD Terneuzen, Orteliusschans 5, die middels schrijven van 29 november 2023 heeft verklaard
dit mandaat te aanvaarden.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
twee bestuurders samen optredend.
Achtste besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke,
Guldensporenpark 7.
Negende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “BDO ACCOUNTANTS &
BELASTINGSADVISEURS”, BTW BE0438475137, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus
E.6, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Verslag v/d raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 WVV dd. 12/12/2023