Ondernemingsnr : 0420 335 345
Naam
ZG Lighting Benelux	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Rijksweg 47 te B-2870 Puurs - Sint-Amands	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van Bijzondere Algemene Vergadering van 01.04.2025:
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het hierbij vrijwillig aangeboden ontslag van de heer Bertrand
LOMBARDO, wonende te NL 2152 SL Nieuw Vennep, Habanera 12 (Nederland) als bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf heden, 1 april 2025.
De aandeelhouders verlenen tussentijdse kwijting aan de voornoemde, ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat sinds 31.01.2023 tot en met heden. Dergelijke tussentijdse kwijting zal bevestigd
worden door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal besluiten over de goedkeuring van
de jaarrekening over het boekjaar dat einde zal nemen per 30 april 2025.
Uittreksel uit de notulen van het verslag van de Raad van Bestuur van 01.04.2025:
De Raad van Bestuur beslist dat vanaf heden, 1 april 2025, het dagelijks bestuur zal gedelegeerd worden aan
de heer Romanito Van Brabant, woonachtig te Stampkotstraat 11 te B-8940 Geluwe, die de titel van "General
Manager" van de vennootschap zal voeren.
De volgende bevoegdheden worden uitdrukkelijk gedelegeerd aan de General Manager:
-Dagelijkse correspondentie;
-Het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of pakketten voor de Vennootschap,
besteld door de Postdienst, douane, spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoersmaatschappijen
en -diensten;
-Handelen namens de Vennootschap in contacten met de Federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten
, de provincies en gemeenten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belastingautoriteiten, het
Postchequekantoor , de douane, de Post, telecomoperatoren , kabelbedrijven en andere openbare diensten en
autoriteiten ;
-Het lidmaatschap van de Vennootschap bij alle beroeps- en handelsverenigingen;
-De vertegenwoordiging van de Vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden ;
-Het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur
van de Vennootschap uit te voeren;
-Het inschakelen van geschikte juridische professionals om de Vennootschap voor de rechtbanken en
tribunalen te vertegenwoordigen als eiser met betrekking tot het innen van handelsvorderingen en als gedaagde
met betrekking tot betwiste handelsvorderingen ;
-Het voorbereiden en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn om de bevoegdheden van het
dagelijks beheer uit te oefenen;
-Het ondertekenen , in naam en namens de Vennootschap , van overeenkomsten en documenten met
betrekking tot boekhouding, belastingen (inclusief belastingaangiften) en financiên (inclusief bank- en
verzekeringsdocumenten) .
De heer Romanito Van Brabant dient altijd te ondertekenen met inachtneming van het principe van de dubbele
handtekening en in overeenstemming met het Handtekeningenbeleid van de Zumtobel-groep van bedrijven zoals
dit van tijd tot tijd kan worden gewijzigd (toegankelijk via Audit & Compliance: GP002 - Handtekeningenbeleid -
Lili), evenals het specifieke handtekeningenbeleid dat van toepassing is op zijn divisie.
Elke transactie van meer dan EUR 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) dient gezamenlijk te worden
ondertekend met één van de Bestuurders van de Vennootschap .
De ondertekeningsbevoegdheid is te allen tijde strikt onderworpen aan de Catalogus van Transacties die
goedkeuring vereisen, evenals aan de specifieke goedkeuringsmatrixen die van toepassing zijn op zijn divisie.
Voordat hij verplichtingen aangaat, dient hij de vereiste goedkeuringen te verkrijgen in overeenstemming met de
Catalogus en andere goedkeuringsmatrixen die van toepassing zijn op zijn divisie, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Deze ondertekeningsbevoegdheid is geldig totdat deze wordt ingetrokken, of er een wijziging plaatsvindt in
de hierboven vermelde functie , of bij beëindiging van zijn dienstverband binnen de Zumtobel-groep van bedrijven.
Zowel de Bijzondere Algemene Vergadering als De Raad van Bestuur beslissen met eenparigheid van
stemmen om volmacht te verlenen aan @TheOffice BV, O.N.1013.353.654, met vestiging te 2150 Borsbeek, de
Robianostraat 118 bus 2, vertegenwoordigd door mevrouw Heidi Van Hove, accountant, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om met betrekking tot de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur,
alle formaliteiten en publicaties te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechterlijke
instellingen, onder meer de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de K.B.O., de
diensten van de B.T.W., Registratie en Domeinen, Vennootschapsbelasting, het Ondernemingsloket, enz.
@TheOffice BV
vertegenwoordigd door Heidi Van Hove,
Lasthebber
Tegeljkertijd neergelegd
Notulen BAV dd.01/04/2025
Verslag RvB dd. 01/04/2025