Ondernemingsnummer :
0427040817
Benaming :
(voluit) :
PROMEDIF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Fabienne Claeys Bouuaert, notaris met
standplaats te Gent (5e kanton), die het notarisambt uitoefent in de vennootschap “Claeys Bouuaert
& Vander Eecken, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, op 27
maart 2019, ter registratie aangeboden :
 
A/ Dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de naamloze vennootschap
“PROMEDIF”, volgende beslissingen heeft genomen:
- Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva per 31
december 2018, werd beslist het maatschappelijk doel te wijzigen (uitbreiding), en artikel 4 van de
statuten te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel :
    •  Aan- en verkoop van, handelsbemiddeling in, onderhoud of herstelling van, en verhuur van
consumentenartikelen in de meest ruime zin, daaronder inbegrepen alle soorten boeken, land- en
wenskaarten, papierwaren, kantoorbenodigdheden, geschenkartikelen, speelgoed, multimedia-
artikelen, communicatieapparatuur, brillen, beeld- en geluidsdragers en bijhorigheden,
consumentenelektronica, voedingswaren, gereedschap en werktuigen, doe-het-zelf materieel en
sportartikelen
    •  Aan- en verkoop van, handelsbemiddeling in, ontwikkeling, onderhoud, herstelling en verhuur
van hard- en software
    •  Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen en het ter beschikkingstellen
van commerciële en technische know-how
    •  Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van
industrie, handel of diensten. Het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze participaties
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm,
het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin; kortom: het verrichten van alle handels- en
financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn voor de bankensector
    •  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, technische of consultatieve diensten
of vertaaldiensten aan ondernemingen of particulieren
    •  Het uitvoeren van studies en onderzoeken, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie geven of nemen van brevetten, octrooien,
licenties en andere intellectuele rechten
    •  Het optreden als merchandiser, handelsagent en tussenpersoon bij de verhandeling van
allerhande roerende goederen en producten, dit alles in de ruimste zin van het woord
    •  Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
ondernemingen van welke aard ook
    •  Het waarnemen van mandaten in alle ondernemingen
    •  Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht
    •  De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van
Luik B
motorvoertuigen, kraanwagens, heftrucks en dergelijke
    •  De op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden
    •  Het verzekeren van distributiediensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van
allerhande goederen voor het cliënteel
Dit alles zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Deze opsomming is niet limitatief en de activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of
erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en
erkenningen behaald werden.”
-Volmacht voor de administratieve formaliteiten in uitvoering van de genomen beslissingen, aan de
CVBA ‘VGD Accountants en Belastingconsulenten’ met kantoor te Willebroek, Mechelsesteenweg
355, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
-Ontslag en benoeming van volgende bestuurders, met ingang van27 maart 2019:
*Aanvaarding van het ontslag van de heer François Dubrulle en de BVBA Pierre Dubrulle & C°.
*Benoeming tot nieuwe bestuurders, voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van
2025, van de heer Pierre Dubrulle en mevrouw Michèle Delforge, beide wonende te 9930 Lievegem,
Hulsemstraat 13.
 
B/ Dat de RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap “PROMEDIF”, benoemd heeft tot
gedelegeerd bestuurders: de heer Pierre Dubrulle en mevrouw Michèle Delforge, voornoemd.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Fabienne Claeys Boúúaert
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte proces-verbaal
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag van de raad van bestuur, met staat van actief en passief