Ondernemingsnr : 0879122975
Naam
(voluit) : VB-Tra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 581 bus B
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 15 oktober 2021,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘VB-TRA’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van dertigduizend euro (30.000,00
EUR) en de wettelijke reserve ten belope van drieduizend euro (3.000,00 EUR) van de
vennootschap, hetzij samen drieëndertigduizend euro (33.000,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer Kurt Vanbruwaene,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit vervolgens om mevrouw Eline Verkest, te benoemen tot niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De nieuw benoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is en behouden blijft te
8800 Roeselare (Beveren), Beversesteenweg 581B, doch dat gemeld adres van de zetel van de
vennootschap buiten de statuten zal worden opgenomen en in de statuten enkel wordt bepaald dat
de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de verplaatsing van de zetel
Luik B
binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel hoofdstad door een eenvoudig besluit van de bestuurder(s)
zal kunnen genomen worden.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.  Zij draagt de naam
“VB-TRA”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP: De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks en/of onrechtstreeks
betrekking hebben op het nationaal en internationaal vervoer van goederen, materieel en mensen
langs de weg, ter zee, per spoor en in de lucht, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van
derden, hetzij door eigen middelen ais door bemiddeling van alle andere ondernemingen of
onderaannemers; zowel In consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
zowel in België als in het buitenland.
Het huren en verhuren van gelijk welk voertuig en rollend materiaal, met of zonder bestuurder, alsook
het laden, lossen en stockeren van goederen en materieel, en alle verachtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, hiermede verband houden.
Groot- & detailhandel in, en productie van, huur- & verhuring van transportuitrusting en/of
benodigdheden.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle vermelde producten, materialen en
materieel.
Onderneming voor de uitbating van: goederenopslagplaatsen, motorvoertuigen, berging en
verwerking van allerlei afval, schroot en recuperatiematerialen en allerlei grondstoffen.
Handel in bouwmaterialen & bouwbenodigdheden.
Onderneming in het verhandelen, transporteren, sorteren van afval, schroot en
recuperatiematerialen, verontreinigde gronden, teelaarde, chemische afvalstoffen, inerte afvalstoffen
en secundaire grondstoffen zowel vaste als vloeibare in België als in het buitenland.
Het uitvoeren van allerlei takeldiensten voor allerlei industriële en private doeleinden zowel in België
als in het buitenland.
De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de Import, de export, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen, waaronder personenwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, moto's, gocarts,
motorhomes, caravans, clarcks, kranen, bulldozers, autobussen; en alle industriële voertuigen;
alsook van alle onderdelen, toebehoren, en recuperatie van allerlei schrootmateriaal van voormelde
voertuigen zowel in België als in het buitenland.
De uitbating van een werkplaats voor alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden van de onder
voornoemde voertuigen en verbrandingsmotoren, hierin begrepen alle koetswerkherstelling,
waaronder de transformatie van koetswerken, de uitlijning en de schildering, alsook alle
afbraakwerken, recuperatie, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Plaatslager.
Fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en
autocars alsook het plaatsen, onderhouden en herstellen van LPG installatie en/of welkdanige
alternatieve krachtbronnen.
De uitbating van een carwash bedrijf voor zowel personen- en vrachtwagens en alle motorvoertuigen
en industriële installaties.
De vennootschap zal alle dienstprestaties van economische aard, burgerlijke, Industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband; dewelke geheel of partieel verband houden met haar eigen voorwerp. De
vennootschap mag alle, handelingen stellen in verband stellen in verband met de studie, het
onderzoek, de ontwikkeling, de bijstand, de controle, de uitvoering en het adviseren en
commercialiseren inzake alle transport en transportbegeleiding-, middelen, technieken, vergunningen
en machines in de ruimste zin en rechtstreeks af onrechtstreeks bij dit doel aansluiten en/of de
Luik B
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan eveneens optreden in de functie van trader of gelijkaardige functies
uitoefenen.
De vennootschap kan optreden zowel in eigen naam als in opdracht of voor rekening van derden of
onder welkdanig samenwerkingsverband ook zowel in België als in het buitenland.
Het produceren, kopen en verkopen, huren en verhuren van signalisatiepanelen.
Het produceren, kopen en verkopen, huren en verhuren van containers.
Hel produceren, kopen en verkopen, huren en verhuren van hoogtewerkers, schaarliften, kranen, en
allerlei bouw-& wegenismachines en industriële uitrustingsgoederen; bouw- & wegenismaterialen.
Uitvoeren van alle grondwerken, niveleringswerken, slopingswerken en kleine bouwwerkzaamheden.
Het leggen, onderhouden en herstellen van terreinen en terrassen, parkings, tuinen en opritten.
Onderhouden en herstellen van wegen, zowel openbare als private wegen, alsmede alle
rioleringswerken.
Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten, mandaten vervuilen en/of optreden
als agent en vereffenaar van andere vennootschappen zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet;
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag optreden als borgsteller of avalverlener voor derden. Dit alles uitgezonderd de
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies conform artikel 3, ten 10 en ten 20 van de wet van vier
december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het
KB over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd
éénennegentig
De vennootschap mag om op het even welke wijze betrokken zijn en daarenboven belangen nemen
hetzij door deelname onder welke vorm ook aan oprichting, deelnemingen, inbreng, uitbreiding,
omvorming en kartels van ondernemingen en vennootschappen allerhande, beroepsverenigingen,
economische samenwerkingsverbanden afsluiten, groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of
rechten in de meeste mime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op
welke wijze ook, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, een analoog en/of
aanverwant en/of soortgelijk voorwerp nastreven, en/of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen en/of uit te breiden.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn, in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten,
zoals onder meer aankopen ten verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in
de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-
elementen.
Alle bewerkingen te doen voor eigen rekening of voor rekening van derden, die hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks betrekking hebben op alle onroerende verhandelingen en namelijk de aankoop,
de verkoop, de verhuring, het ontwerpen, het bouwen, het verkavelen, het tot waarde brengen van
alle gronden en gebouwde constructie, de verhandeling, de uitbating, het inrichten en het geschikt
maken van alle onroerende goederen, evenals alle handelingen, bewerkingen of verachtingen van/of
belegging in roerende en/of onroerende goederen en vermogens.
Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin, onder
meer bestaande uit het doen van opzoekingen en studies slaande onder meer op de inventaris van
de hulpmiddelen, marketing, uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van
tekeningen, modellen en ontwerpen vereist voor de uitvoering van projecten, het geven van bijstand
bij het aanvragen van financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding
van het personeel en het uitoefenen van toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van
budgetten, de inbedrijfstelling van installaties, enzovoorts.
Het uitbaten van een studie-, organisatie- en adviesbureau, alsook begeleiding en opleiding van
technisch personeel en verhuring van personeel zowel in België als in het buitenland.
Uitoefenen van veiligheidscoördinator in de bouwsector.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, boekhouding, fiscale en economische wetgeving,
marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp
aan bedrijven In oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post
en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de
Luik B
bedrijven van nut kan zijn.
De algemene vergadering, beraadslagend en steunend op de voorwaarden vereist voor de wijziging
van de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
DUUR:  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200)
aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel één/tweehonderdste (1/200ste) vertegenwoordigt van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college handelen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING: Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
Luik B
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer
BOEKJAAR: 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
machtigingen
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten