Ondernemingsnr : 0448108920
Naam
(voluit) : Dr. Philip Vanderschueren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 18
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Joséfine VANUYTRECHT, notaris met standplaats te
Hasselt (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "VROLIX &
VANUYTRECHT", met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51, vervangende haar ambtgenoot,
Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “Notaris Baudouin Verelst BV”, met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, wettelijk
verhinderd, op 29 november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DR. PHILIP VANDERSCHUEREN beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van éénendertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 31.750,00) en de
wettelijke reserve van duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00) van de vennootschap, hetzij
samen drieëndertigduizend zeshonderd en vijf euro (€ 33.605,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is en er dus ook geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar "A.
VERELST BOX 4 GROND" en dit vanaf heden.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met algemeenheid der stemmen om de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 3290 Diest, Turnhoutsebaan 18 naar 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 245.
VIJFDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouder nadrukkelijk gewezen op de bepalingen betreffende
de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder legt het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op
negenentwintig november tweeduizend drieëntwintig, voor, welk verslag bewaard zal worden in het
dossier van ondergetekende notaris.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en volledig te
vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De activiteiten van bouwpromotor en projectontwikkelaar omvattende onder meer:
- de studie, ontwikkeling, realisatie, financiering en participatie van en in vastgoedprojecten en dit
hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met derde-partijen of via participatie in onder meer
tijdelijke of stille handelsvennootschappen;
- het uitvoeren van alle vastgoed- en immobiliën, beleggings- en financieringsverrichtingen, zoals het
verwerven en vervreemden, het aan- en verkopen, ruilen, het nemen en verlenen van optierechten,
(doen of laten) bouwen en verbouwen, huren, verhuren en onderverhuren, afbreken, slopen,
renoveren, omvormen, beheren, uitbaten, promoten, valoriseren, inrichten, uitrusten, ordenen,
verkavelen, ruimen en bouw- en exploitatierijp maken van terreinen en van alle gebouwde of
onbebouwde onroerende goederen, constructies en rechten door middel van alle technieken en in
alle stadia van afwerking;
- het optreden als hoofd- dan wel onderaannemer of coördinator bij de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerken wanneer deze uitgevoerd worden door onderaannemers;
- alle verrichtingen of activiteiten met betrekking tot stedenbouw(kunde), ruimtelijke ordening,
ontwikkeling en planning, urbanisatie, stads- en plattelandsontwikkeling, verkeerskunde,
verkeersplanologie, inrichting van openbaar domein, burgerlijke bouwkunde en milieukunde met
inbegrip van milieu- en veiligheidscoördinatie;
- het optreden als makelaar en/of bemiddelaar bij alle transacties in onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten met inbegrip van de onroerende leasing; het waarnemen van
rentmeesterschap evenals het algemeen beheer van gebouwen, alle service-verlening met
betrekking tot syndicale aangelegenheden bij gebouwen alsmede bij de verhuring en het onderhoud
daarvan;
- het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring,
concessie, leasing, renting of enige andere formule.
2. De uitbating van een algemeen bouwbedrijf, omvattende:
- de oprichting, omvorming, aanpassing, renovatie, restauratie, reiniging en volledige eindafwerking
van gebouwen en constructies;
- naast algemene bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, het optrekken van al dan niet
geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), al dan niet onder de formule "sleutel op
de deur".
3. De uitbating van een engineering-, studie-, toezichts- en planbureau voor bouwwerken en
immobiliën:
a) het ontwerpen, het bestuderen, de ontwikkeling, uitwerking, realisatie, optimalisering, opvolging,
controle, (veiligheids-) coördinatie evenals het verstrekken van opleidingen van en inzake projecten
en procédés op het gebied van vastgoed, stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling en ordening;
b) het beheer van vastgoed- en industriële projecten;
c) het uitvoeren van technische en economische audits en (haalbaarheids)studies en budgettering
van vastgoedprojecten;
d) de expertise, adviesverlening en agentuur in verband met bouw- en constructie-werkzaamheden,
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten evenals handelsfondsen omvattende:
- het schatten van onroerende goederen; het verstrekken van adviezen en raadgevingen ter zake;
- het opmaken van conformiteitsverslagen en rapporten;
- het uitvoeren van technische controles zoals onder meer keuringen van elektrische en
liftinstallaties;
- opstellen van staten van bevindingen en dergelijke evenals het afleveren van certificaten zoals
onder meer EPC-certificaten;
- het uitvoeren van marktstudies;
- het verzamelen, ordenen en ter beschikking stellen van data en gegevens;
- het ontwikkelen van verkoops- en marketingstrategieën;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- het verstrekken van onderwijs en opleidingen inzake vastgoed en stedenbouw;
- alle advies en de begeleiding bij inrichting, decoratie, meubilering en garniering van zowel van
private als van commerciële, industriële en publieke gebouwen en sites.
4. Het fungeren als financierings-, management- en coördinatievennootschap met het oog op het
verschaffen, coördineren, uitvoeren en centraliseren van groepsdiensten, informatie, adviezen en
begeleiding aan groeps- of gerelateerde vennootschappen en ondernemingen.
5. Het verlenen van alle om het even welke bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching,
begeleiding en (op)leiding alsmede het verstrekken en verrichten van diensten, onderzoek, vorming
en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal
niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privé-personen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en -
organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-,
strategisch-, bedrijfskundig- en organisatorisch beleid, strategie, sales en marketing, prospectie,
productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, -aanwerving en -
politiek, talent- en knowledge management, headhunting en executive search, de implementatie en
begeleiding van herstructureringen, change management, het begeleiden en managen van culturele
verschillen, het optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean
consultant.
6. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars in goederen, de
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle
handelsgoederen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, "corporate governance" mandataris, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander
comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere
vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
ZEVENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering dat de jaarlijkse algemene
vergadering voortaan zal gehouden worden op één juni om zestien uur (16.00 uur) op de zetel van
de vennootschap.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal dus plaatsvinden op één juni tweeduizend
vierentwintig.
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, rekening houdend
met de besluiten omtrent de voorgaande agendapunten, als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "A.
VERELST BOX 4 GROND". 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 245.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De activiteiten van bouwpromotor en projectontwikkelaar omvattende onder meer:
- de studie, ontwikkeling, realisatie, financiering en participatie van en in vastgoedprojecten en dit
hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met derde-partijen of via participatie in onder meer
tijdelijke of stille handelsvennootschappen;
- het uitvoeren van alle vastgoed- en immobiliën, beleggings- en financieringsverrichtingen, zoals het
verwerven en vervreemden, het aan- en verkopen, ruilen, het nemen en verlenen van optierechten,
(doen of laten) bouwen en verbouwen, huren, verhuren en onderverhuren, afbreken, slopen,
renoveren, omvormen, beheren, uitbaten, promoten, valoriseren, inrichten, uitrusten, ordenen,
verkavelen, ruimen en bouw- en exploitatierijp maken van terreinen en van alle gebouwde of
onbebouwde onroerende goederen, constructies en rechten door middel van alle technieken en in
alle stadia van afwerking;
- het optreden als hoofd- dan wel onderaannemer of coördinator bij de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerken wanneer deze uitgevoerd worden door onderaannemers;
- alle verrichtingen of activiteiten met betrekking tot stedenbouw(kunde), ruimtelijke ordening,
ontwikkeling en planning, urbanisatie, stads- en plattelandsontwikkeling, verkeerskunde,
verkeersplanologie, inrichting van openbaar domein, burgerlijke bouwkunde en milieukunde met
inbegrip van milieu- en veiligheidscoördinatie;
- het optreden als makelaar en/of bemiddelaar bij alle transacties in onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten met inbegrip van de onroerende leasing; het waarnemen van
rentmeesterschap evenals het algemeen beheer van gebouwen, alle service-verlening met
betrekking tot syndicale aangelegenheden bij gebouwen alsmede bij de verhuring en het onderhoud
daarvan;
- het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring,
concessie, leasing, renting of enige andere formule.
2. De uitbating van een algemeen bouwbedrijf, omvattende:
- de oprichting, omvorming, aanpassing, renovatie, restauratie, reiniging en volledige eindafwerking
van gebouwen en constructies;
- naast algemene bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, het optrekken van al dan niet
geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), al dan niet onder de formule "sleutel op
de deur".
3. De uitbating van een engineering-, studie-, toezichts- en planbureau voor bouwwerken en
immobiliën:
a) het ontwerpen, het bestuderen, de ontwikkeling, uitwerking, realisatie, optimalisering, opvolging,
controle, (veiligheids-) coördinatie evenals het verstrekken van opleidingen van en inzake projecten
en procédés op het gebied van vastgoed, stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling en ordening;
b) het beheer van vastgoed- en industriële projecten;
c) het uitvoeren van technische en economische audits en (haalbaarheids)studies en budgettering
van vastgoedprojecten;
d) de expertise, adviesverlening en agentuur in verband met bouw- en constructie-werkzaamheden,
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten evenals handelsfondsen omvattende:
- het schatten van onroerende goederen; het verstrekken van adviezen en raadgevingen ter zake;
- het opmaken van conformiteitsverslagen en rapporten;
- het uitvoeren van technische controles zoals onder meer keuringen van elektrische en
liftinstallaties;
- opstellen van staten van bevindingen en dergelijke evenals het afleveren van certificaten zoals
onder meer EPC-certificaten;
- het uitvoeren van marktstudies;
- het verzamelen, ordenen en ter beschikking stellen van data en gegevens;
- het ontwikkelen van verkoops- en marketingstrategieën;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- het verstrekken van onderwijs en opleidingen inzake vastgoed en stedenbouw;
- alle advies en de begeleiding bij inrichting, decoratie, meubilering en garniering van zowel van
private als van commerciële, industriële en publieke gebouwen en sites.
4. Het fungeren als financierings-, management- en coördinatievennootschap met het oog op het
verschaffen, coördineren, uitvoeren en centraliseren van groepsdiensten, informatie, adviezen en
begeleiding aan groeps- of gerelateerde vennootschappen en ondernemingen.
5. Het verlenen van alle om het even welke bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching,
begeleiding en (op)leiding alsmede het verstrekken en verrichten van diensten, onderzoek, vorming
en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal
niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privé-personen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en -
organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-,
strategisch-, bedrijfskundig- en organisatorisch beleid, strategie, sales en marketing, prospectie,
productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, -aanwerving en -
politiek, talent- en knowledge management, headhunting en executive search, de implementatie en
begeleiding van herstructureringen, change management, het begeleiden en managen van culturele
verschillen, het optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean
consultant.
6. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars in goederen, de
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle
handelsgoederen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, "corporate governance" mandataris, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander
comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere
vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni om zestien uur (16.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE
AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten de Heer
VANDERSCHUEREN Philip, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
van zaakvoerder vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting voor de volledige periode van zijn
mandaat als zaakvoerder.
Deze kwijting zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur: de Besloten Vennootschap THE MANAGEMENT, met zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat
245, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, en vervolgens wordt hierbij benoemd, de Heer VERELST
Amaury, hiervoor reeds uitgebreider vermeld en alhier aanwezig, als VASTE
VERTEGENWOORDIGER voor de Besloten Vennootschap THE MANAGEMENT in haar functie van
bestuurder van de Besloten Vennootschap A.VERELST BOX 4 GROND, die verklaart te aanvaarden
en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet of enig
beroepsverbod.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ELFDE BESLISSING
De bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, HELSEN
ACCOUNTANTS te 3980 Tessenderlo, Hyundailaan 1, BTW 0821.366.207, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting,
van de vennootschap, bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), de sociale kas, het
sociaal secretariaat en andere overheidsdiensten. Alle verplichtingen te vervullen bij het Ministerie
van Financiën, de Administratie van de Directe en Indirecte Belastingen, Registratie en Domeinen,
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
TWAALFDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, het verslag van het bestuur en de
gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Joséfine VANUYTRECHT te Hasselt.