Ondernemingsnr : 0416991320
Naam
(voluit) : STOW INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 6B
 : 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STOW INTERNATIONAL",
waarvan de zetel gevestigd is te 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 6B, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de raad van bestuur waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven,
opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en bijgevolg vervanging
van artikel 3 van de huidige statuten.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg
wijziging van artikel 20 van de huidige statuten.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 30 juni om 16 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van huidig artikel 20 van de huidige statuten
te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Bevestiging van de samenstelling van het bestuursorgaan (monistische
bestuursstructuur en afschaffing van het directiecomité) en bijgevolg wijziging van artikel 16bis van
de huidige statuten.
De vergadering bevestigt de samenstelling van het bestuursorgaan en bevestigt te kiezen voor een
monistische bestuursstructuur en dus de afschaffing van het directiecomité, en beslist bijgevolg tot
wijziging van artikel 16bis van de huidige statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten die hierna wordt aangenomen.
De raad van bestuur blijft samengesteld uit de volgende bestuurders:
-    Financière Efel SAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tom Gysens;
-    Jos De Vuyst; en
-    P-Man BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Philip Mylle.
Luik B
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de bovenvermelde besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de bovenvermelde besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "STOW INTERNATIONAL".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
- Fabricatie, aan- en verkoop van industriële magazijnrekken en hun toebehoren;
- Fabricatie, aan- en verkoop van houten paletten en hun opzetramen;
- Fabricatie, aan- en verkoop van heftoestellen voor goederenbehandeling;
- Fabricatie, aan- en verkoop van metaalconstructies in de breedste zin;
- Oppervlakte behandeling in onderaanneming en in het algemeen;
- Aan- en verkoop van metalen, alsmede handel en verhuur van buizen en buisstellingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) zowel in België als in het buitenland, de aankoop, vervaardiging en de verkoop van automatisch
geleide vervoersystemen, robots, fit-lifts en alle aanverwante producten;
b) de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in alle entiteiten en ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties,
de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van
alle belangen, aandelen, obligaties, waarden en effecten;
c) het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere entiteiten of bedrijven
met eenzelfde gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen, dat
samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, fusie, samenwerking,
vereniging of op gelijk welke andere wijze;
d) het beheren en controleren van alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook;
e) de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage;
f) het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden, uitwerken en implementeren
van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
g) het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
h) het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
i) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten en andere financieringen in de ruimste zin. De
vennootschap kan voor haar eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden zekerheden
stellen, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen bedrijf, te hypothekeren of in pand
te geven, en kan zich borg stellen;
j) de organisatie en opvolging van transportactiviteiten zowel in België als in het buitenland (bv. over
land, over zee of via de lucht) in de ruimste zin, voornamelijk in naam en voor rekening van de
vennootschap en de met haar verbonden entiteiten. 
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en
alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Al de hierboven vermelde opsommingen zijn slechts aanwijzend en in geen geval beperkend.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Luik B
Het kapitaal bedraagt elf miljoen driehonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd negenendertig
euro en zestig cent (EUR 11.375.939,60).
Het wordt vertegenwoordigd door 2.429.989 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door
de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn/haar vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel toegekend door
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door het afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd-bestuurder of door het samen optreden van één bestuurder en één persoon
belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een persoon belast met dit dagelijks bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op dertig juni om zestien uur. 
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de voorgaande werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, ten aanzien van de aandeelhouders, om
hun stemrecht op de algemene vergadering uit te oefenen, moet een houder van effecten op naam
uiterlijk op de datum en het tijdstip van de algemene vergadering in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register dat op zijn/haar soort effecten betrekking heeft.
De aan de effecten van de houder verbonden rechten mogen niet worden geschorst; indien alleen
Luik B
het stemrecht wordt geschorst, kan de houder nog steeds aan de algemene vergadering deelnemen,
maar zonder te kunnen stemmen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oude Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
algemene vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de algemene vergadering op de zetel toekomen. Het bestuursorgaan
bepaalt hoe de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op afstand stemt moet
worden gecontroleerd.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - DIVIDENDEN.
Artikel 24. BOEKJAAR.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening (zonder onmiddellijke sluiting) worden desgevallend één of meer
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtname van het
gelijkheidsbeginsel.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van statuten.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen
beslissingen.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sofie Van Paesschen, Johan Lagae en/of Els
Bruls, kantoor houdende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, evenals aan elke andere advocaat of
werknemer werkzaam bij Loyens & Loeff Advocaten CVBA, elk alleen handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Luik B
Yorik DESMYTTERE
Notaris