Ondernemingsnr : 0665703377
Naam
(voluit) : Wesamima Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diamantlaan 38 bus 10
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING – OMVORMING VAN BVBA NAAR EEN BV – AANPASSING HUIDIGE
STATUTEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 22
december 2022, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Wesamima Holding", met zetel te 1030 Schaarbeek,
Diamantlaan 38 bus 10, BTW BE0665.703.377, RPR Brussel (Nederlandstalig), met eenparigheid
van stemmen het volgende beslist heeft:
1. EERSTE BESLUIT
OMVORMING VAN BVBA NAAR BV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
ZETEL
A. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
B. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 1030 Schaarbeek, Diamantlaan 38 bus 10.
3. DERDE BESLUIT
VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN - BESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenhonderdzesenzestigduizend zevenhonderdzestig euro (€ 966.760,00), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
4. VIERDE BESLUIT
HERNIEUWING MANDATEN / NIEUWE BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer HEYVAERT Werner Elisabeth Camille, geboren te Antwerpen op 18 augustus 1962,
wonende te 1030 Schaarbeek, Diamantlaan 38 b010. 
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. VIJFDE BESLUIT
AANPASSING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen zodat deze in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
• Artikel 1 beginnende met de woorden “De vennootschap” en eindigend met de woorden “BV o.v.v.
BVBA” wordt vervangen als volgt: “De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap en draagt de naam “Wesamima Holding”. Deze naam zal worden gebruikt in alle
akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in
elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "BV".”
• Overeenkomstig het tweede besluit wordt de eerste paragraaf van artikel 2 beginnende met de
woorden “De zetel” en eindigend met de woorden “bus 10” vervangen, overige drie paragrafen blijven
behouden, als volgt: “De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”
• Overeenkomstig het derde besluit wordt artikel 5 geschrapt en gewijzigd als volgt aangepast
“Artikel 5. Vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdnegenenveertig (249) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis – Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbaar eigen vermogen. Voor de inbrengen die
geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.”
• Overeenkomstig huidige WVV wordt elke verwijzing naar kapitaal geschrapt zodat artikel 7 wordt
geschrapt, en vervangen door het volgende:
“Artikel 7 – Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7bis – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen deze laatste en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
Luik B
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders kan worden ingeschreven
door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.”
• Overeenkomstig huidige WVV zijn de bepalingen van het W.Venn. gewijzigd zodat de statuten in
die zin worden aangepast als volgt in artikel 9:
- “artikel 251 van het wetboek van vennootschap” wordt in de derde paragraaf van artikel 9.2.
vervangen door “art. 5:64 WVV”
- “artikel 341 van het wetboek van vennootschappen” wordt in de vierde paragraaf van artikel 9.2.
vervangen door “art. 2:69 WVV”
- “artikel 340 van hetzelfde wetboek” wordt in de vierde paragraaf van artikel 9.2. vervangen door
“art. 2:68 WVV”
- “artikel 343, derde lid van het wetboek van vennootschappen” wordt in de laatste paragraaf van
artikel 9.2. vervangen door “art. 5:157 WVV”;
• Overeenkomstig huidige WVV zijn de bepalingen van het W.Venn. gewijzigd zodat de statuten in
die zin worden aangepast als volgt in artikel 12:
- “artikel 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen” wordt in paragraaf 2 van artikel 12
vervangen door “art. 5:128 en 5:129 WVV”
- “Artikel 334 tot 339 van het wetboek van vennootschappen” wordt in paragraaf 3 van artikel 12
vervangen door “art. 2:64 WVV”
- “artikel 282 tot 287 van het wetboek van vennootschappen” wordt in paragraaf 4 van artikel 12
vervangen door “art. 5:96 tot 5:101 WVV”
• Overeenkomstig huidig burgerlijk wetboek zijn de bepalingen van het BW gewijzigd zodat de
statuten in die zin worden aangepast als volgt in artikel 17:
- Artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt vervangen door artikel 8.18 BW
• Overeenkomstig huidige WVV zijn de bepalingen van het W.Venn. gewijzigd zodat de statuten in
die zin worden aangepast als volgt in artikel 30:
- Artikel 141, 2° van het wetboek van vennootschappen wordt vervangen door “art. 3:72 WVV”;
- Artikel 166 van het wetboek van vennootschappen wordt vervangen door “3:101 WVV”
• Overeenkomstig huidige WVV zijn de bepalingen van het W.Venn. gewijzigd zodat de statuten in
die zin worden aangepast als volgt in artikel 31:
- “artikel 95 en 96 van het wetboek van vennnootschappen” wordt vervangen door “art. 3:5 en 3:6
WVV”
- Artikel 94, eerste lid , 1°” vervangen wordt door “3:4 WVV”
• Toevoeging van een regeling over de interimdivinden onder artikel 32 als volgt:
“Artikel 32bis - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.”
• Overeenkomstig huidige WVV zijn de bepalingen van het W.Venn. gewijzigd zodat de statuten in
die zin worden aangepast als volgt in artikel 35:
- “artikel 184, §5 van het wetboek van vennootschappen” wordt vervangen door “art. 2:80 WVV”
- Artikel 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen” wordt vervangen door “art. 2:87
WVV”
• Overeenkomstig huidige WVV vinden de artikelen 37 tot en met 45 geen toepassing meer zodat
deze bepalingen worden geschrapt. De navolgende bepalingen worden qua nummering hierop
aangepast.
• Doorheen de volledige tekst van de statuten worden terminologische aanpassingen doorgevoerd
overeenkomstig het huidige Wetboek van vennootschappen en Verenigingen:
Luik B
- “doel” wordt vervangen door “voorwerp”
- “zaakvoerder(s)” wordt vervangen door “bestuurder(s);
- “vennoot” of “vennoten” wordt vervangen door “aandeelhouder(s);
- “kapitaal wordt vervangen door “vermogen”;
- “wetboek van vennootschappen” wordt vervangen door “wetboek van vennootschappen en
verenigingen”;
• Behoudens voormelde wijzigingen, terminologische aanpassingen en schrappingen blijft de tekst
van de bestaande statuten voor het overige ongewijzigd.
6. ZESDE BESLUIT
COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. ZEVENDE BESLUIT
VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en
voornoemde bestuurder aan Van Looy Accountants, met zetel gevestigd te 2180 Ekeren
(Antwerpen), Kapelsesteenweg 501/1 om in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het
Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het
vervullen van alle andere formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.
Z, en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
De Geassocieerd notaris
Peter Dehandschutter
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten