N° d'entreprise :
0432740358
Dénomination :
(en entier) :
GESLOT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Louvroy(NAL) 56
6120 Ham-sur-heure-Nalinnes
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET,
ASSEMBLEE GENERALE, CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Jean FONTEYN, Notaire au sein
de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Yves Gribomont & Jean
Fonteyn, notaires associés », dont le siège est à Seneffe, avenue de la Motte Baraffe 20.
Le 3 juillet 2018.
 
Il résulte que l'assemblée de la société anonyme GESLOT a pris les résolutions suivantes :
 
1.- Modification de l'objet social
Après lecture du rapport de l'organe de gestion établi conformément à l'article 559 du Code des
Sociétés, dont tous les actionnaires présents reconnaissent avoir reçu copie et avoir pris
connaissance.
Auquel rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date
du 30.04.2018, soit à une date remontant à moins de trois mois.
Ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce en même temps qu'une expédition des
présentes.
 
L'assemblée a décidé d'ajouter à la description actuelle de l'objet social les activités suivantes :
 
    •  Le commerce de détail de mobilier domestique.
    •  Le commerce de détail de mobilier de bureau.
    •  Le commerce de détail de cuisines équipées.
    •  Le commerce de détail de matelas, sommiers et autres supports de matelas.
    •  La fabrication de meubles et d'éléments modulaires pour cuisines équipées.
    •  La fabrication et finissage (y compris le capitonnage, la mise en peinture, le vernissage, etc.) de
meubles de types utilisés dans les chambres à coucher et dans les salles à manger et de séjour.
    •  La fabrication de meubles de salle de bains.
    •  La fabrication de placards, de meubles spéciaux pour appareils de télévision, de meubles de
complément, etc.
    •  La menuiserie générale.
    •  L’intermédiaire du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
    •  L’intermédiaire du commerce en articles en porcelaine, verrerie, papiers peints et revêtements
de sol.
    •  L’entreprise générale d’électricité, d’alarme, de télésurveillance, de téléphonie et de
télédistribution.
    •  L’entreprise générale de rénovation.
    •  L’entreprise générale de placement de plaques de gyproc ainsi que de tous travaux de
parachèvement intérieur de tous immeubles, tels que faux-plafonds, cloisons sèches, amovibles ou
autres, tous travaux de tapissage, de peintures, de décoration d’intérieure, l’énonciation qui précède
Volet B
étant exemplative et non limitative.
    •  L’entreprise générale de plafonnage.
    •  L’entreprise générale du bâtiment, gros œuvre, parachèvements et rénovations.
    •  L’entreprise générale de chauffage, chauffage central, installations sanitaires, plomberie et
zinguerie.
    •  L’entreprise de carrelage.
    •  L’entreprise de toitures.
    •  Entretien et aménagement de parcs et jardin.
    •  Terrassement.
    •  Travaux de peinture.
    •  Travaux de peinture industrielle.
    •  Travaux de gros œuvre.
    •  Construction de cheminées et fours.
    •  Travaux de démolition.
    •  Travaux de rejointoiement.
    •  Couverture de constructions.
    •  Isolation thermique et acoustique.
    •  Revêtement de murs et de sols.
    •  Travaux de restauration, travaux de pierres de taille et de marbrerie.
    •  Charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique.
    •  Travaux de vitrerie.
    •  Coordination de travaux sur les chantiers.
    •  Coordination en matière de sécurité et santé sur les chantiers.
    •  Les activités réglementées de la construction et du jardinage.
    •  Les activités non réglementées de la construction.
    •  Chambre d’hôtes.
    •  Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances.
    •  Centre et villages de vacances.
    •  Auberges pour jeunes.
    •  Hébergement touristique et autres hébergement de courte durée.
    •  Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
    •  Hôtels et hébergements similaires.
    •  Restaurants et services de restauration mobiles.
    •  Traiteurs et autres services de restauration.
    •  Débits de boissons.
    •  L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la consignation, la commission, la représentation,
soit toutes activités ayants traits à l’exploitation de la grande restauration, l’exploitation de la
restauration (grande et petite restauration, l’« horeca » au sens large) ainsi que le commerce sous
toutes ses formes de tous produits alimentaires et boissons, le tout pris au sens le plus large ainsi
que toutes activités connexes ou qui peuvent favoriser ou faciliter l’objet.
    •  Le commerce de détail (CDD) et de gros (CDG) en général, de produits alimentaires, de
vêtements, de chaussures et de marchandises diverses.
    •  Organisation d’évènements divers.
    •  L’intermédiaire commercial en général.
    •  La location de matériel divers.
    •  Les prestations de services, la représentation, le négoce et l’import / export de marchandises
diverses.
    •  Achat, vente et location d’immeubles pour son compte propre.
    •  Conseils et assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques
et de la communication.
    •  Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
    •  Toutes activités de coaching.
    •  Elevage et pensions pour animaux.
 
L'assemblée a décidé en outre de remplacer la description reprise au dernier alinéa de l'article 3 des
statuts par les dispositions suivantes :
 
La société peut exercer un mandat d’administrateur, gérant ou liquidateur dans toute autre société.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute
personne ou société, liée ou non.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Volet B
Elle pourra s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et
par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou
connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et services.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
2.- Remplacement des actions
L'assemblée a décidé de remplacer les vingt-cinq (25) actions au porteur représentatives du capital
social par vingt-cinq (25) actions de capital nominatives sans désignation de valeur nominale.
Les actions existantes seront échangées par les soins de l'organe de gestion, à concurrence d'une
action nouvelle pour chaque action au porteur existante.
 
3.- Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée a décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au premier
lundi du mois de juin à dix-huit heures.
La prochaine assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin de l'année
deux mil dix-neuf.
 
4.- Refonte des statuts
L'assemblée a décidé de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en
concordance avec les résolutions prises antérieurement ou par la présente assemblée et pour les
adapter aux dispositions légales actuelles applicables aux sociétés commerciales, telles qu'elles sont
reprises dans le Code des Sociétés, mais sans autre modification des éléments essentiels des
statuts que celles décidées ci-avant.
 
5.- Cessation de mandats d'administrateurs – Nominations
L'assemblée générale a décidé de mettre fin aux mandats existants des administrateurs de la
société, à l'exception de celui de Madame Laurence VOS-HENRION.
L'assemblée générale a décidé de confirmer le mandat d'administrateur conféré à Madame Laurence
VOS-HENRION préqualifiée pour une nouvelle période venant à expiration à l'assemblée générale
de l'année deux mil vingt-quatre.
L'assemblée générale a décidé de nommer en qualité d'administrateur avec effet à la date de ce jour
pour une période venant à expiration à l'assemblée générale de l'année deux mil vingt-quatre :
    •  Monsieur Fabrice KOWALCZYK, domicilié à 6200 Châtelet, rue de Mérode, 17.
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire d'une assemblée générale ultérieure.
 
Déposés en même temps :
- Expédition de l'acte de modification des statuts
- Rapport de l'organe de gestion sur la modification de l'objet social
- Situation active et passive
- Coordination des statuts
 
 
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
 
Jean FONTEYN
Notaire à Seneffe