Ondernemingsnr : 0671 832 094
Naam
(voluit) : STABILIS INGENIEURSBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9450 Haaltert, Stationsstraat 68
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Angélique Tack, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 14
november 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap "STABILIS INGENIEURSBUREAU", met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 68,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0671832094,
waarbij werd beslist:
1) na lezing van het verslag van de bestuurder dd. 30 oktober 2024 over te gaan tot schrapping van het huidige
voorwerp dat luidde als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel : zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger :
-het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
ohet verrichten van activiteiten als ingenieursbureau, architectuurbureau, studiebureau en ontwerpbureau in'
de meest uitgebreide zin zoals onder meer ivm de bijzondere technieken toegepast in de bouwsector;
oin alle activiteiten die direct of indirect verbonden zijn ivm stabiliteitsstudies, studies speciale technieken;
technische studies, ingenieurswerken, consulting, en management bekistingplannen, wapeningsplannen;
staalplannen, houtstudies, metselwerkstudies, het opmeten van staal- , hout- en betonhoeveelheden, expertises;
algemene opmetingen en sterkteberekeningen voor alle bouwkundige werken;
ohet verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van
bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden, het uitvoeren van technische studies;
coördinatie en opvolging inzake veiligheid en gezondheid tijdens de ontwerp - en uitvoeringsfase van het
bouwwerk, opstellen van het PID, het uitvoeren van energieaudits en opmaken van EPB-verslagen, het uitvoeren'
of uitbesteden van diepsonderingen en grondproeven en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of
-	onrechtstreeks hiermee in verband staan;
-	ohet uitvoeren van plaatsbeschrijvingen;
- -
oin verband met activiteiten als syndic;
oin verband met projectontwikkeling en projectmanagement;
oin verband met management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur;
het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder;
zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
oin verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek ent
ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen	en
commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
oin verband met het uitvoeren van audits en expertises;
oin verband met adviesverlening op juridische, economische, financiële, technische, milieutechnische;
strategische, commerciële of administratieve aard;
oin het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
oen dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als
operationeel niveau;
-het uitbaten, beheren en gebruiken, commercialiseren in de breedste zin van het woord van brevetten en
licenties ivm voorgenoemde activiteiten;
-het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten, jaarbeurzen;
salons, markten, concerten, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen, bedrijfsevents en aanverwante
activiteiten; het organiseren en realiseren van evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en
marktonderzoek;
-de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, import en export, de makelarij, de
engineering en ontwikkeling, vervaardiging en verpakking, herstelling en transformeren, uitbaten, uitgeven of het
plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procedés, onder meer goederen betreffende de inrichting
en uitrusting van onroerende goederen;
-het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen voor automatiserings- en
informaticatoepassingen;
-alle activiteiten ivm bouwpromoties;
-het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen, diensten en
concepten;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer het overgaan tot het
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, prospecteren, uitbaten, opschikken, verbouwen, onderhouden, uitrusten,
valoriseren, bouwen, huurfinanciering, in erfpacht geven of nemen, vruchtgebruik of blote eigendom, opstalrecht
verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld
of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als
manier om hen te verlonen ;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren,
vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip
van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen
en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en
voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin,
uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.
Dat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt :
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of als onderaannemer, zowel
in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :
-het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
oin verband met het uitvoeren van audits en expertises, zowel privé, publiek als gerechtelijk;
oin verband met het verlenen van bouwtechnisch advies;
oin verband met het verrichten van activiteiten als ingenieursbureau, architectuurbureau, studiebureau en
ontwerpbureau in de meest uitgebreide zin zoals onder meer ivm de bijzondere technieken toegepast in de
bouwsector;
oin alle activiteiten die direct of indirect verbonden zijn ivm stabiliteitsstudies, studies speciale technieken,
technische studies, ingenieurswerken, consulting, en management bekistingplannen, wapeningsplannen,
staalplannen, houtstudies, metselwerkstudies, het opmeten van staal- , hout- en betonhoeveelheden, expertises,
algemene opmetingen en sterkteberekeningen voor alle bouwkundige werken;
ohet verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, veiligheidscoördinatie,
het verlenen van bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden, het uitvoeren van technische
studies, coördinatie en opvolging inzake veiligheid en gezondheid tijdens de ontwerp - en uitvoeringsfase van
het bouwwerk, opstellen van het PID, het uitvoeren van energieaudits en opmaken van EPB-verslagen, het
uitvoeren of uitbesteden van diepsonderingen en grondproeven en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan;
oin verband met het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, activiteiten als syndic en expertises;
oin verband met projectontwikkeling en projectmanagement;
oin verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur,
administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek,
secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische
aard;
oin verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer het uitoefenen in ondernemingen
van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;
oin verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies,
informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek
en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en
commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
oin verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor
voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
oen dit alles voor ondernemingen, consumenten, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
-het verstrekken en begeleiden van workshops, (beroeps)opleidingen, trainingen, cursussen, lezingen,
teambuildings, seminaries, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel
volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en audiovisueel;
-het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten,
jaarbeurzen, evenementen, tentoonstellingen, reizen en events en aanverwante activiteiten;
-alle activiteiten ivm bouwpromoties;
-de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de verkoop via internet,
de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de
vervaardiging, het fabriceren, het onderhoud en de herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie,
de plaatsing, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van diverse producten, materialen,
accessoires, gereedschap, machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie en hun
toepassingen, eveneens alle toebehoren, zoals onder meer goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen en alle aanverwante activiteiten en dit in de meest ruime zin, zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een
machtiging ontbreekt;
-het ontwikkelen, verwerven, kopen, verkopen, huren, verhuren, beheer, uitbaten of afstaan, het in waarde
stellen, van brevetten, licenties, octrooien, patenten, merken, concessies, auteursrechten, knowhow en andere
intellectuele en/of andere aanverwante immateriële duurzame activa met het oog om deze tegen een vergoeding
onder de vorm van bijvoorbeeld koopsommen, ruilen, huurgeld of royalty's ter beschikking te stellen aan derden;
-de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening i.v.m. public relations, reclame, publiciteit,
media-advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
-het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines,
infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
-de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen,
kortom van een volledige materiële infrastructuur;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe genaamde
bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoe
genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met
het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus,
en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen,
verkopen, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde
brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor
alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of
verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als
openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of
werknemers als manier om hen te verlonen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur;
de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen
te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,;
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het
coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen
en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke
vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder
meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerdeijn, dan zal de vennootschap
die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer
en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis,
bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze terbeschikkingstelling van activiteitattesten een
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
2) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing
van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4) tot de schrapping van het huidige "artikel 9" inzake "overdracht van de aandelen" en tot vervanging van
huidige bepaling die voortaan zal luiden als volgt:
"Artikel 9. Overdracht van aandelen
Overdracht van aandelen onder levenden
a. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie vierde van het
eigen vermogen bezitten, na aftrek van de rechten, waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager, wettelijk samenwonende of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
b. De aandeelhouder, die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, het beroep en de
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen twee maanden te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij worden geacht zich niet te
verzetten tegen de overdracht.
c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder, die zijn aandeel wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht
binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige
toepassing.
d. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één benoemd door de weigerende aandeelhouder en één door de aandeelhouder, die zijn
aandelen wenst over te dragen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens, die de waarde van
de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op
hun verzoek of op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-
deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop
de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn
kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Overgang van aandelen door overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten
minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierde van het eigen vermogen bezitten, na aftrek van de
rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is ook vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van
de erflater, of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.
b. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de
aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten
tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve
erfrechten opgeven.
c. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij
niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde
wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierboven in deze statuten is bepaald.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap
aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie
maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden."
5) tot de schrapping van de huidige "titel drie" inzake "bestuur, vertegenwoordiging en toezicht" (huidige
artikels 12 tot 19) en vervanging door inlassing van nieuwe artikels die als volgt zullen luiden:
"Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet
een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
In de benoemingsbeslissing bepaalt de algemene vergadering hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald
of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, of ze optreden als college en hun bevoegdheid
bepaald.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering
het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder ten allen tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn
en zonder opgave van redenen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van
de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan
zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van
zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de
aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, heeft
de voorzitter bij staking van stemmen geen doorslaggevende stem.
Artikel 11. Bevoegdheid - dagelijks bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed met de meest
uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp
van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door
de wet.
Aldus mag - in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering beslist om
geen college te installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt
hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De bestuurders zullen eveneens steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop, hypotheekstelling en
verhuringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van huurovereenkomsten van onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt
gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als
algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende
vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan iedere
bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan vormen:
door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag en de aard (in geld en/of in natura)
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar."
6) tot het invoegen van de mogelijkheid inzake uitkering van een interimdividend. (artikel 21)
7) Als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de modaliteiten luiden als volgt:
1. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "STABILIS INGENIEURSBUREAU".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of als onderaannemer, zowel
in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :
-het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
oin verband met het uitvoeren van audits en expertises, zowel privé, publiek als gerechtelijk;
oin verband met het verlenen van bouwtechnisch advies;
oin verband met het verrichten van activiteiten als ingenieursbureau, architectuurbureau, studiebureau en
ontwerpbureau in de meest uitgebreide zin zoals onder meer ivm de bijzondere technieken toegepast in de
bouwsector;
oin alle activiteiten die direct of indirect verbonden zijn ivm stabiliteitsstudies, studies speciale technieken,
technische studies, ingenieurswerken, consulting, en management bekistingplannen, wapeningsplannen,
staalplannen, houtstudies, metselwerkstudies, het opmeten van staal- , hout- en betonhoeveelheden, expertises,
algemene opmetingen en sterkteberekeningen voor alle bouwkundige werken;
ohet verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, veiligheidscoördinatie,
het verlenen van bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden, het uitvoeren van technische
studies, coördinatie en opvolging inzake veiligheid en gezondheid tijdens de ontwerp - en uitvoeringsfase van
het bouwwerk, opstellen van het PID, het uitvoeren van energieaudits en opmaken van EPB-verslagen, het
uitvoeren of uitbesteden van diepsonderingen en grondproeven en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan;
oin verband met het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, activiteiten als syndic en expertises;
oin verband met projectontwikkeling en projectmanagement;
oin verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur,
administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek,
secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische
aard;
oin verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer het uitoefenen in ondernemingen
van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;
oin verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies,
informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek
en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en
commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
oin verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor
voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
oen dit alles voor ondernemingen, consumenten, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
-het verstrekken en begeleiden van workshops, (beroeps)opleidingen, trainingen, cursussen, lezingen,
teambuildings, seminaries, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel
volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en audiovisueel;
-het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten,
jaarbeurzen, evenementen, tentoonstellingen, reizen en events en aanverwante activiteiten;
-alle activiteiten ivm bouwpromoties;
-de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de verkoop via internet,
de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de
vervaardiging, het fabriceren, het onderhoud en de herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie,
de plaatsing, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van diverse producten, materialen,
accessoires, gereedschap, machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie en hun
toepassingen, eveneens alle toebehoren, zoals onder meer goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen en alle aanverwante activiteiten en dit in de meest ruime zin, zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een
machtiging ontbreekt;
-het ontwikkelen, verwerven, kopen, verkopen, huren, verhuren, beheer, uitbaten of afstaan, het in waarde
stellen, van brevetten, licenties, octrooien, patenten, merken, concessies, auteursrechten, knowhow en andere
intellectuele en/of andere aanverwante immateriële duurzame activa met het oog om deze tegen een vergoeding
onder de vorm van bijvoorbeeld koopsommen, ruilen, huurgeld of royalty's ter beschikking te stellen aan derden;
-de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening i.v.m. public relations, reclame, publiciteit,
media-advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
-het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines,
infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
-de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen,
kortom van een volledige materiële infrastructuur;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe genaamde
bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoe
genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met
het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus,
en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen,
verkopen, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde
brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor
alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of
verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als
openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of
werknemers als manier om hen te verlonen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur;
de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen
te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,;
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het
coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële,
industriele of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen
en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke
vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder
meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerdeijn, dan zal de vennootschap
die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer
en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis,
bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze terbeschikkingstelling van activiteitattesten een
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
4. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet
een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
In de benoemingsbeslissing bepaalt de algemene vergadering hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald
of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, of ze optreden als college en hun bevoegdheid
bepaald.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering
het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder ten allen tijde beeindigen, met of zonder opzegtermijn
en zonder opgave van redenen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van
de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan
zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van
zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de
aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, heeft
de voorzitter bij staking van stemmen geen doorslaggevende stem.
5. Bevoegdheid - dagelijks bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed met de meest
uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp
van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door
de wet.
Aldus mag - in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering beslist om
geen college te installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt
hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De bestuurders zullen eveneens steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop, hypotheekstelling en
verhuringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van huurovereenkomsten van onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt
gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als
algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende
vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen.
6. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan iedere
bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan vormen:
door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
7. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
8. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
a) leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van
de zetel van de vennootschap de derde maandag van de maand september om 16 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
b) Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
9. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
9bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
12. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8) de heer Willem Van Himbeeck, wonende te 3210 Lubbeek, Nachtegalenstraat 10, te herbevestigen in zijn
mandaat (voor zover als nodig) van niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Tot het het ontslag als opvolgend bestuurder van mevrouw Donckerwolcke Katrien, wonende te 9400 Ninove,
Aalstersesteenweg 435.
Tot aanstelling van een nieuwe niet-statutair opvolgend bestuurder in geval van overlijden of onbekwaamheid .
van de heer Van Himbeeck Willem, voornoemd, hetzij mevrouw VAN HOVE Greet, wonende te 1860 Meise,
Bergveldweg 6.
9) de opdracht te geven aan notaris Angélique Tack te Sint-Niklaas om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht
De bestuurders van het kantoor KMO-ACCOUNTANCY BV (0405371314) met zetel Désiré Van Den :
Bosschestraat 31 te 9620 Zottegem, of elke andere door hem aangewezen persoon, werd aangewezen als ;
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de BTW en de Kruispuntbank van Ondernemingen voor de uitvoering van deze ;
beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hierbij neergelegd :
-gecoördineerde statuten
-verslag van de bestuurder
lique
Ange
GEASSO
00
D NOTARIS