Ondernemingsnr : 0732591708
Naam
(voluit) : AKATSUKI COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Appelboomstraat 161
 : 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Volgens een akte verleden voor Tanguy le Maire, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton)
op 29/04/2025.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “AKATSUKI COMPANY”, met zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek),
Appelboomstraat 161.
"..."
Agenda:
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Verplaatsing zetel
    2.  Wijziging van het voorwerp
    3.  Wijziging van de begin-en einddatum van het boekjaar
    4.  Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Frans
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
"..."
Beraadslaging en besluiten:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Verplaatsing zetel
De zetel wordt verplaatst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op het volgende adres: 1000
Brussel, Boulevard Bischoffsheim 39 boîte 4.
2.Wijziging van het voorwerp
Het lid van de vergadering stelt de voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gemotiveerd. Een kopie van het verslag
wordt bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering beslist het huidige doel uit te breiden tot de volgenden activiteiten :
“- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen,
groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte,
wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, dranken, suiker,
chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, rijst,
macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren, confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden.
-Elektronische handel (e-commerce), de aankoop, verkoop, import, export, distributie in groothandel
en detailhandel van elektronische apparatuur, telefoons, computers, computers- en
telefoonaccessoires, alsmede elk technologische producten
-De aankoop en verkoop van verschillende producten in loten.”
3.Wijziging van de begin-en einddatum van het boekjaar
De vergadering besluit de begin-en einddatum van het boekjaar te wijzigen.
Ze besluit het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2026.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
4.Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te
wijzigen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december om negentien uur of de eerstvolgende werdag, indien deze
dag een feestdag is.
5. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het verplaatsing zetel in het Waals Gewest.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« Statuts
Titre I. Forme légale – dénomination – siège – objet – durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "AKATSUKI COMPANY".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège pourra être transférée par simple décision de l’organe d’administration pour
autant que ce transfert a lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région wallonne.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci:
En principal :
- L'importation, l'exportation, l'achat et la vente de toutes les denrées alimentaires telles que les
pommes de terre, les légumes (frais ou conservés), les fruits (frais ou conservés) viande, produits à
base de viande, volaille, gibier, produits laitiers (lait, beurre, fromage), œufs, huiles végétales et
animales comestibles, boissons, sucre, chocolat, confiserie, café, thé, cacao, épices, poissons,
crustacés, mollusques, farine, riz, macaronis, nouilles, couscous et pâtes alimentaires similaires,
confitures, glaces, miel, plats préparés ;
-Le commerce électronique (e-commerce), l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la distribution
en gros et au détail de matériel électronique, de téléphones, d’ordinateurs, d’accessoires
informatiques et téléphoniques, ainsi que tout autre produit technologique.
-La commercialisation de produits divers en lot.
En accessoires :
L'achat, la vente, principalement via webshop, l'importation, l'exportation, la vente en gros et au détail
de produits de beauté, de soins corporels, de parfums, de cosmétiques et de tous produits
cosmétiques et tous produits utilisés pour le bien-être.
La vente aux grossistes et aux magasins de produits biologiques ;
L’exploitation de magasins de vente de produits biologiques.
La vente de produits biologiques, la vente au détail aux consommateurs par l'intermédiaire de la
boutique en ligne et des marchés biologiques.
Transport – Automobile – Taxi – Service de messagerie
- Service de limousine avec ou sans chauffeur, transport de personnes.
- Location de voitures de tourisme avec chauffeur.
- Transport de colis et de marchandises, national et international.
- Commerce de détail et de gros de pièces détachées pour véhicules, neuves ou d'occasion.
- Plaques Z-car et commerce de véhicules à moteur et passage au contrôle technique ;
- Transport de personnes en taxi et exploitation de taxis.
- Autres transports terrestres de personnes et de marchandises.
- Location de véhicules.
- Transport routier de marchandises, à l'exception des services de déménagement.
- Services de déménagement.
- Entreposage frigorifique et autres services d'entreposage.
- Services de transport terrestre.
- Location et leasing de voitures et de camionnettes (< 3,5 tonnes).
- Services de messagerie et services postaux.
-Autres activités de soutien au transport.
- Distribution et livraison à domicile d'échantillons et de matériel publicitaire, y compris les parkings,
les commandes postales, journaux régionaux et autres.
- Collecte, transport et distribution de lettres, colis et paquets par des entreprises autres que les
services postaux nationaux utilisant divers modes de transport.
- Autres services aux entreprises.
- Autres transports terrestres de passagers.
- Commerce de gros et de détail de voitures et de camionnettes (<3,5 tonnes).
- Commerce de gros et de détail d'autres véhicules à moteur (>3,5 tonnes).
- Location et leasing de voitures et de camionnettes (<3,5 tonnes).
- Location et leasing de camions et autres véhicules à moteur (>3,5 tonnes).
- Exploitation au sens large d'une entreprise de transport national et international.
- Transport routier de marchandises ; transport international lourd, transport de bétail, transport par
camions frigorifiques, transport de marchandises.
-camions frigorifiques, transport de marchandises en vrac, y compris le transport en camions-
citernes, transport de voitures ;
- Location de camions avec chauffeur ;
- Manutention et stockage de marchandises ;
- Médiation en matière de transport ;
- Tous les services de messagerie et de transport ;
Location & Leasing – Achat et Vente
- Location et leasing ainsi qu'achat et vente de biens mobiliers et immobiliers (tels que salle de bal,
personnel, voitures, couverts et vaisselle, orchestre).
Funérailles et Crémation
- Toutes les activités en tant qu'infirmière/sage-femme et les soins et l'assistance médicale au sens
le plus large.
- Vente en gros et au détail d'eau, de bières, de boissons non alcoolisées, de vins, d'apéritifs et de
spiritueux, chauffages électriques, matériel d'éclairage, appareils électriques, matériel
radioélectrique, matériel radioélectrique, articles sanitaires, matériaux de construction, bois, textiles,
accessoires de mode, maroquinerie, articles de sport et de plage, produits alimentaires, articles de
sport et de plage, produits alimentaires, articles ménagers, papeterie, quincaillerie, matériel de
plomberie, systèmes de chauffage, voitures et motos, bicyclettes, meubles, matériel de bureau,
articles de sport, ordinateurs, fleurs et plantes, combustibles, revêtements muraux et de sol, articles
d'occasion, articles de sport et de plage, revêtements de sol et de mur, articles d'occasion,
installations frigorifiques, matériel de restauration, tombes, ornements funéraires, monuments
funéraires, ornements funéraires, monuments funéraires. Entreprise de fabrication de vins, bières,
boissons rafraîchissantes et toutes autres boissons.
- Gestion et entretien de cimetières et de crématoriums.
- Entreprise d'aménagement de jardins et de clôtures.
- Pompes funèbres
- Prestation de services autour de l'inhumation ou de la crémation : location de salles meublées dans
les morgues.
- Organisation de l'inhumation, de la crémation ou de la dispersion des cendres des personnes
décédées.
Garage et lavage de voitures
- L'exploitation d'une station-service ;
- Le commerce de gros et de détail, l'importation et l'exportation de :
1. produits pétroliers, lubrifiants, huiles et graisses industrielles ;
2. produits d'entretien pour véhicules automobiles
3. pièces et accessoires pour véhicules à moteur ; 4. jouets et articles pour enfants
4. jouets et articles pour enfants
5. confiserie
6. produits du tabac ;
7. véhicules automobiles d'occasion ;
8. machines ;
- Exploitation d'une station de lavage ;
- Atelier de réparation de véhicules automobiles et de carrosserie ;
- Location et leasing de véhicules à moteur ;
- Entreprise de construction générale ;
- Entreprise de couverture et de jointoiement
Secteur de la construction
- Entreprise de génie civil ; entreprise de construction générale, la préparation de sites, construction
civile et utilitaire, maisons individuelles, immeubles résidentiels et de bureaux, bâtiments à caractère
industriel et commercial ; bâtiments résidentiels et de bureaux, bâtiments à caractère industriel et
commercial ;
- Construction, réparation et entretien des routes ;
- Installation dans les bâtiments et autres structures de parquets et autres revêtements de sol en
bois, de tapis et de revêtements de sol en linoléum, en caoutchouc ou en plastique, de parquets et
autres revêtements de sol en bois, de moquettes et de revêtements de sol en linoléum, en
caoutchouc ou en plastique ;
- Entrepreneur de travaux de maçonnerie et de béton, imperméabilisation des structures ;
- Entrepreneur en travaux de démolition ;
- Installation de systèmes de chauffage individuels ;
- Exercer la profession d'installateur sanitaire, de plombier, d'installateur de chauffage central et
d'installation d'installations électriques, d'installations de climatisation, etc., chauffage central et
d'installations électriques, d'installations de climatisation, etc ;
- L'achat et la vente, la location et le leasing de toutes sortes de machines et d'infrastructures
-l'achat et la vente, la location et le leasing de toutes sortes de machines et d'infrastructures
nécessaires à l'industrie de la construction, avec ou sans opérateurs ;
- Pose d'allées en clinkers, pavés et autres matériaux similaires ;
- Entrepreneur en menuiserie en bois, plastique et métal ;
- Montage de menuiseries extérieures et intérieures en bois, plastique et métal ;
- Couverture et construction de toits et de structures de toit, installation de couvertures en tous
matériaux, pose de gouttières et de tuyaux d'évacuation des eaux de pluie, imperméabilisation des
toits et des toits-terrasses.
-l'étanchéité des toits et des toits-terrasses ;
- L'application de plâtre et de plâtrerie (y compris l'application d'une base adhésive) à l'intérieur ou à
l'extérieur des bâtiments et autres structures ;
-Traitement des murs avec des produits anti-humidité et hydrofuges ;
- Nettoyage des façades par sablage, à la vapeur, etc.
nettoyage des nouveaux bâtiments après l'achèvement des travaux de construction ;
- Autres travaux de finition des bâtiments ;
- Exécution de travaux de drainage ;
- Exécution de travaux de fonçage horizontal de câbles et de tuyaux ;
- Pose de câbles souterrains ;
- La vente et l'installation de portes et de fenêtres
- L'installation de vérandas, de jardins d'hiver, etc. en bois, en métal ou en plastique ;
- L'installation de portes de garage, de volets, de brise-soleil, de treillis, de clôtures, etc. en bois ou
en plastique.
- La pose dans les bâtiments et autres structures de parquets et autres revêtements en bois,
linoléum, caoutchouc ou plastique, de linoléum, de caoutchouc ou de plastique.
-Menuiserie métallique
- Pose de papier peint
- Travaux de peinture
- Tirage mécanique souterrain de tuyaux pour la téléphonie, la distribution d'électricité et de gaz au
moyen d'équipements télécommandés ;
- Travaux d'assainissement et de pavage ;
- Travaux routiers ; installation de la signalisation ;
- Toutes les activités des entrepreneurs
Nettoyage
- Nettoyage et entretien des biens.
- Entretien et réparation de meubles.
- Nettoyage des fenêtres et des vitres
Divertissement – Organisation de fêtes et Restauration
- Exploitation d'une salle de banquet, salle de mariage.
- Exploitation d'une brasserie-taverne avec jeux de hasard et possibilité de
consommation sur place de petits plats (spaghetti, lasagne, etc.), café, bar, snack, cafétéria,
cybercafé ; chicha-bar.
- Exploitation d'un hôtel, apparthôtel, salon de thé, restaurant, discothèque, club privé, etc,
-organisation de fêtes et de banquets, service de traiteur, toutes les activités liées au secteur de
l'hôtellerie et de la restauration.
-Le commerce de détail de viande, gibier, poisson, volaille, fruits de mer et boissons, préparés ou
non, de denrées alimentaires avec vente sur les marchés publics et le long des voies publiques et
commerce ambulant.
- Le commerce de gros et de détail d'eaux, de bières, de boissons non alcoolisées, de vins,
d'apéritifs et de spiritueux, chauffages électriques, matériel d'éclairage, appareils électriques,
matériel radioélectrique, équipements radio-électriques, articles sanitaires, matériaux de
construction, bois, articles textiles, accessoires de mode, articles de cuir, articles de sport et de
plage, denrées alimentaires, articles de sport et de plage, produits alimentaires, articles ménagers,
papeterie, quincaillerie, matériel de plomberie, voitures et motos, bicyclettes, meubles, matériel de
bureau, articles de sport, ordinateurs, fleurs et plantes, combustibles, revêtements muraux et de sol,
articles d'occasion, matériel de réfrigération, matériel de restauration, tombes, ornements funéraires.
- Commerce de vins, de bières, de boissons non alcoolisées et de toutes autres boissons.
- Exploitation de snacks, friteries, sandwicheries, débits de boissons, hôtels, restaurants, tavernes,
buffets, organisation de banquets et autres festivités, service de traiteur, salon de thé, et en général
toutes activités ayant un rapport avec le secteur de l'hôtellerie.
Elle a généralement la pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et transactions qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à faciliter de nature à
faciliter, directement ou indirectement, la réalisation de cet objet, en tout ou en partie.
Elle peut prendre des intérêts par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, groupements, etc, d'une autre manière,
dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe au
sien, ou pouvant être de nature à favoriser le développement de ses affaires ou constituer une
source de chiffre d'affaires.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
La société peut se porter garante ou accorder des sûretés au profit de sociétés ou de personnes, au
sens large.
Dans le cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions
conditions préalables d'accès à la profession, la société soumettra ses actes, en ce qui concerne
l'accomplissement de ces actes, à l'avis de l'autorité compétente.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
Titre III. Titres
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 9. Cession d’actions
§1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint ou au cohabitant légal du cédant ou du testateur, aux ascendants ou
descendants en ligne directe des actionnaires.
§2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 12. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V. Assemblée générale
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de décembre à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales doivent en outre être convoquées par l’organe d’administration et, le cas
échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires
représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de
vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances - procès-verbaux - participation à l’assemblée générale à distance par voie
électronique
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
§ 3. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§ 4. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
§ 5. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Les présents statuts délèguent à l'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites
des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant
du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes
annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou
majoré du bénéfice reporté.
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. »
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor gelijkvorming uittreksel.
Meester Tanguy le Maire, Notaris.