Ondernemingsnr : 0844162195
Naam
(voluit) : LESAGE & ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westrozebekestraat(WRB) 89
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “LESAGE & ZOON”, met adres van de zetel te 8840 Westrozebeke,
Westrozebekestraat 89, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede
(Gits) op 14 december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de zaakvoerder die statutair werd benoemd
bij de oprichting van de vennootschap, met name de heer LESAGE Rik, destijds wonende te 8840
Staden, Westrozebekestraat 89, een einde heeft genomen en het laatst per 1 april 2012 ingevolge
een beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 april 2012, gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2012 onder nummer 12116927, en dat de statuten in die zin
aangepast zullen worden bij aanname van de nieuwe statuten.
Tweede besluit
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten
vennootschap.
 
Derde besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en duizend achthonderdzestig euro (1.860,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8840 Staden
(Westrozebeke), Westrozebekestraat 89.
De vergadering beslist verder om in de statuten enkel het Gewest te vermelden waarin de zetel van
de rechtspersoon is gevestigd doch niet meer het adres waarop die zetel is gevestigd en beslist tot
overeenkomstige aanpassing van de statuten dienaangaande. Vermits in deze volledig nieuwe
statuten zullen worden aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe
statuten.
Vijfde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van de benaming van de
vennootschap van “LESAGE & ZOON” naar “LESACO”, tot aanname van de handelsbenaming
“LESAGE WESTROZEBEKE” en tot aanpassing van de eerste zin van artikel 1 van de statuten als
volgt: “De vennootschap neemt de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam:
“LESACO”. De handelsbenaming luidt: “LESAGE WESTROZEBEKE”.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de Heer LESAGE Kevin, wonende te
8840 Staden (Westrozebeke), Westrozebekestraat 89, Mevrouw DELEU Patricia, wonende te 8840
Staden (Oostnieuwkerke), Rozestraat 2,  en Mevrouw SAELENS Kimberly, wonende te 8840 Staden
(Westrozebeke), Westrozebekestraat 89, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op drie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen en een dagelijks bestuur toe te voegen.
Achtste besluit
De vergadering besluit dat het thans lopende boekjaar dat aangevangen is op 1 juli 2023, wordt
verlengd tot en met 31 december 2024.
Negende besluit
De vergadering besluit dat ieder boekjaar na afsluiting van het huidige boekjaar zal beginnen op één
januari (en voor het eerst op één januari 2025) en om te eindigen op eenendertig december van
hetzelfde jaar en dat statuten in die zin gewijzigd worden bij aanname van de nieuwe statuten in het
elfde besluit.
Tiende besluit
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering der aandeelhouders voortaan zal
plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni om 16 uur en dat bijgevolg de eerstvolgende
gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni 2025 om 16
uur. Dat statuten zullen in dei gewijzigd worden bij aanname van de nieuwe statuten in het elfde
besluit.
Elfde besluit
Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp behoudens terminologische
aanpassingen strikt vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als
volgt:
“Naam: LESACO
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Algemene metaalbewerking, dit in de meeste vervaardiging en montage van metalen
constructiewerken en gebinten voor de bouw; vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening
van derden door toepassing van diverse technieken zoals boren, draaien, frezen, vonkerosief
bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz.; het verven, graveren en
bedrukken van metaal, de vervaardiging en montage van metalen; nationaal en internationaal
goederenvervoer over de weg; diensten in verband met vervoer te land en overige
vervoerondersteunende activiteiten; verhuur van vrachtwagens met bestuurder; verhuur en lease van
andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met
de veeteelt voor eigen rekening en voor rekening van derden, evenals alle landbouwloonwerken.
Het beheer van onroerende goederen, onder meer de aan- en verkoop en de verhuring ervan.
De vennootschap zal voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij kan ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het
bestuur van voeren.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
De algemene vergadering der vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.
De vennootschap mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
De vennootschap mag ook filialen openen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
    1.  De heer LESAGE Kevin Gilbert, wonende te 8840 Staden (Westrozebeke), Westrozebekestraat
89, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
    2.  Mevrouw SAELENS Kimberly Lisa, wonende te 8840 Staden (Westrozebeke),
Westrozebekestraat 89, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt en verklaart dat er tegen haar
geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een duur van tien jaar :
Mevrouw DELEU Patricia Georgette Sophie, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Rozestraat
2, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt en die verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod
werd uitgesproken.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Dit zonder dat de voorzitter een doorslaggevende stem
heeft.
De hierna opgesomde beslissingen dienen met unanimiteit van alle bestuurders te worden genomen:
    •  Het vervreemden en/of verwerven van onroerende goederen, of het stellen van daden van
beschikking met betrekking tot diezelfde goederen, of nog het vestigen van zakelijke rechten of
zakelijke zekerheidsrechten op, of het in onderpand geven van onroerende goederen;
    •  Het aangaan van leningen voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00)
    •  Borgstellingen toekennen
    •  Activa in pand geven
    •  Het aangaan van investeringen in materiële vaste activa voor een bedrag van meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00)
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend hetzij door twee bestuurders gezamenlijk
handelend, evenwel mits voorafgaandelijk unaniem akkoord van alle bestuurders voor wat betreft de
volgende (rechts)handelingen:
    •  Het vervreemden en/of verwerven van onroerende goederen, of het stellen van daden van
beschikking met betrekking tot diezelfde goederen, of nog het vestigen van zakelijke rechten of
zakelijke zekerheidsrechten op, of het in onderpand geven van onroerende goederen;
    •  Het aangaan van leningen voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00)
    •  Borgstellingen toekennen
    •  Activa in pand geven
    •  Het aangaan van investeringen in materiële vaste activa voor een bedrag van meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00)
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
(…)
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Twaalfde besluit
Besluit om alle machten te verlenen (i) aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
besluiten, (ii) aan ondergetekende  notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen, (iii) aan de besloten vennootschap “HEEMACCOUNT &
PARTNERS”, met zetel te 8440 Oostnieuwkerke, Meulebroekelaan 12 en met ondernemingsnummer
BE0645.833.522, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe
en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 8840 Staden
(Westrozebeke), Westrozebekestraat 89.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten