Ondernemingsnr : 0429 501 944
Naam
(voluit) : PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren
(verkort): PwC Bedrijfsrevisoren
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 5, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Einde mandaat en benoeming bestuurders - Einde mandaat en benoeming
Managing Partner - Toekenning bijzondere volmacht
A. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 8 juli 2024:
1. De aandeelhouders bevestigen het einde van het mandaat van de heer Matty (Mathias) Doumen
wonende te 3210 Lubbeek, Gellenbergstraat 138, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van
30 juni 2024 ("close of business").
2. De aandeelhouders beslissen om Matthias Berten BV (BE 1010.393.867), met maatschappelijke zetel te
8510 Kortrijk, Lindendreef 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthias Berten,
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor onbepaalde duur.
3. De aandeelhouders beslissen om mevrouw Isabelle Compère, wonende te 4690 Eben-Emael, Rue
d'Eben 24, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
4. De aandeelhouders beslissen om Amaury Dujardin BV (BE 1010.473.051), met maatschappelijke zetel
te 1800 Vilvoorde, Rollewagenstraat 38, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Amaury Dujardin, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur,
5.De aandeelhouders beslissen om mevrouw Sien Eylenbosch, wonende te 1701 Itterbeek,
Vlazendaallaan 7, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
6. De aandeelhouders beslissen om Sam Falckenbach BV (BE 1010.664.081), met maatschappelijke zetel
te 3054 Oud-Heverlee, Maurits Noëstraat 120A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Sam Falckenbach, tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
7.De aandeelhouders beslissen om de heer Florian Jacques, wonende te 1050 Ixelles, Avenue de la
Couronne 90, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
8. De aandeelhouders beslissen om Koen Maris BV (BE 1.010.337.845), met maatschappelijke zetel te
3580 Beringen, Blijkstraat 39/9, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Maris,
tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor onbepaalde duur.
9. De aandeelhouders beslissen om de heer Colin Metzler, wonende te 1030 Schaerbeek, Avenue Emile
Max 8, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor onbepaalde
duur.
10. De aandeelhouders beslissen om Jan Okon BV (BE 1010.558.074), met maatschappelijke zetel te
1140 Evere, Rue de Genève 10 / B13, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan
Okon, tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor onbepaalde duur.
11. De aandeelhouders beslissen om mevrouw Jessica Sackett, wonende te 1150 Bruxelles, rue des
Hiboux 64, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024 voor
onbepaalde duur.
12. De aandeelhouders bevestigen het einde van het mandaat van de heer Matthias Coene, wonende te
8470 Gistel, Provincieweg 48a, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024. De
aandeelhouders bevestigen vervolgens de benoeming van Matthias Coene BV (BE 1.010.076.638), met
maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Provincieweg 48a, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Matthias Coene, tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli
2024 voor onbepaalde duur.
13. De aandeelhouders bevestigen het einde van het mandaat van de heer Emmanuel Jennes, wonende
te 3120 Tremelo, Park Tremeland 19, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024.
De aandeelhouders bevestigen vervolgens de benoeming van Emmanuel Jennes BV (BE 1.008.889.971), met
maatschappelijke zetel te 3120 Tremelo, Park Tremeland 19, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Emmanuel Jennes, tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1
juli 2024 voor onbepaalde duur.
14. De aandeelhouders bevestigen het einde van het mandaat van de heer André Soares Kunzler,
wonende te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 840, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang
van 1 juli 2024. De aandeelhouders bevestigen vervolgens de benoeming van André Kunzler BV (BE
1010.866.791), met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 840, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer André Soares Kunzler, tot bestuurder van de Vennootschap en
dit met ingang van 1 juli 2024 voor onbepaalde duur.
15. De aandeelhouders bevestigen het einde van het mandaat van mevrouw Isabelle Meunier, wonende te
1850 Grimbergen, Smaragdstraat 2, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024.
De aandeelhouders bevestigen vervolgens de benoeming van Isabelle Meunier BV (BE 1.010.552.829), met
maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Smaragdstraat 2, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Isabelle Meunier, tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1
juli 2024 voor onbepaalde duur.
16. De aandeelhouders beslissen vervolgens een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Van
Haudt BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Patrick Van Haudt, en Tineke Van Vlaenderen, elk
afzonderlijk optredend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen met het oog op de
publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in het bijzonder voor het
ondertekenen van de nodige publicatieformulieren (en desgevallend de bijzondere verklaring in toepassing
van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023) en de wijziging van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
B. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 6 september 2024:
Het bestuursorgaan bevestigt de beëindiging van het mandaat van Peter D'hondt BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter D'hondt, als Managing Partner (Gedelegeerd bestuurder)
van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024.
Het bestuursorgaan bevestigt de benoeming van Lien Winne BV, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Lien Winne, tot Managing Partner (Gedelegeerd bestuurder) van de
Vennootschap en dit met ingang van 1 juli 2024.
C. Bijzondere volmacht d.d. 25 september 2024:
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV / PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SRL
(afgekort PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Réviseurs d'Entreprises SRL), met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5 en met ondernemingsnummer 0429.501.944, (hierna "de Vennootschap"),
vertegenwoordigd door Lien Winne BV, vertegenwoordigd door mevrouw Lien Winne, in haar
hoedanigheid van Managing Partner (gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap,
geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Patrick Van Haudt BV, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Patrick Van Haudt, en Tineke Van Vlaenderen, elk afzonderlijk optredend, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen met het oog op de publicatie van het hierna
vermelde besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in het bijzonder voor het ondertekenen van de
nodige publicatieformulieren (en desgevallend de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende
het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023) en de wijziging van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen:
- de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 6 september 2024.
Getekend,
Voor eensluidend uittreksel,
Tineke Van Vlaenderen
Bijzondere volmachthouder