N° d'entreprise : 0461058816
Nom
(en entier) : Centre Logistique de Wallonie
(en abrégé) : CLW
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin de la Reconversion(H-G) 40
 : 7110 La Louvière
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
RÉVISION DES POUVOIRS DES ACTIONNAIRES – CHANGEMENT DE LA DATE DE L’
ASSEMBLÉE ANNUELLE - ADAPTATION DES STATUTS
D’un procès-verbal reçu par Maître Eline Heck, notaire à Temse, le vingt-huit août deux mil vingt-
trois, soumis à l’enregistrement, il résulte que l’ assemblée générale des actionnaires de la société
anonyme “Centre Logistique de Wallonie” en abrégé “CLW” dont le siège social est établi à 7110
Houdeng-Goegnies, Chemin de la Renconversion 40, a pris les décisions suivantes:
1. L’assemblée générale décide de réviser les pouvoirs des actionnaires, qui s’énoncent désormais
comme indiqué ci-dessous.
2. L’assemblée générale décidé de changer la date de l’assemblée générale annuelle, laquelle se
tiendra désormais le dernier lundi du mois d’août à 14 heures.
3. L’assemblée générale décide, suite à la décision ci-dessus, de modifier les articles 18 et 23 des
statuts pour les énoncer comme suit:
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes de gestion interne nécessaires ou
utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts
réservent à l’assemblée générale.
Sans préjudice des obligations découlant d’un modèle de gestion collégial - à savoir la concertation
et le contrôle -, les administrateurs peuvent se partager les tâches de gestion.
Le conseil d’administration peut notamment confier la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs de ses membres. Une telle répartition de tâches n’est opposable ni aux tiers ni par des
tiers.
1.   Les actionnaires prennent des décisions pour les questions légalement obligatoires et prévues
dans les statuts, et lorsque les intérêts de la société le nécessite.
Les actionnaires prennent des décisions dans les matières suivantes en particulier:
a)   L'approbation du rapport annuel du conseil d’administration et les comptes annuels ainsi que
donner décharge au conseil d’administration ;
b)   Le choix du réviseur compétent pour contrôler le bilan et le rapport de gestion ;
c)   L'affectation des bénéfices et de la couverture des pertes ;
d)   Toute décision de la hausse ou de la baisse du capital initial ainsi que la constitution, de
l'affectation et  la liquidation des réserves en capital et en bénéfices ;
e)   Toute décision de vente ou de location du fonds de commerce ainsi que la détermination des
droits d’utilisation y attachés ;
f)   Toutes modifications statutaires ;
g)   Toute décision de modifier le nom, l’établissement du siège social, l'objet social et l'exercice de la
société ;
h)   Toute décision de fusion ou transformation de la société ;
i)    Toute décision de liquider la société et le choix des liquidateurs de la société ;
j)   La nomination et la révocation d’administrateurs ;
k)   L’établissement et la modification éventuelle du règlement d’ordre intérieur du conseil d’
administration.
2.   Les actes du conseil d’administration visés ci-après requièrent l’autorisation préalable et
expresse des actionnaires, sous la forme d’une décision écrite des actionnaires:
a)   L’acquisition ou la vente d’entreprises ou parties d’entreprises ;
b)   La création ou la liquidation d’entreprises, ainsi que l’achat, le rachat ou la cession de parts ou
actions d’entreprises;
c)   L’attribution des prêts, prise en charge des garanties, cautions et autres responsabilités, sauf:
      - en faveur des entreprises du groupe Schwarz ;
      - de l’octroi d’avances aux collaborateurs ;
d)   L’octroi de participations bénéficiaires ;
e)   La souscription d’assurances de groupe et invalidité complémentaires et le paiement d’
allocations de veuf/veuve et d’orphelin en faveur des collaborateurs ;
f)   Prendre des résolutions d’actionnaires dans les filiales en cas de mesures selon le paragraphe 1
membre d) à k) et en donnant son consentement selon le paragraphe 2.
Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier lundi du mois d’août à 14 heures.
Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant,
à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
4. L’assemblée générale décide de requérir le notaire soussigné d’établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision qui précède, et de veiller à ce que celle-ci soit versée au
dossier de la société.
5. L’assemblée accorde, un mandat spécial à l’organe d’administration en vue de la mise en oeuvre
des décisions qui précèdent.
6. Procuration administrative: Pour autant que de besoin, l’assemblée générale accorde à Madame
De Bruycker Sarah, domicilié(e) à 9230 Wetteren, Lindenlaan 115, ou à Monsieur Rooms Kris,
domicilié à 9770 Kruisem, Oudenaardsesteenweg 14/A, une procuration spéciale afin de signer tous
les documents et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès de l’administration de la TVA
et en vue de l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le mandataire ad hoc est autorisé, à cette fin, à prendre tout engagement au nom de la société, à
faire toutes les déclarations utiles, à signer tous les documents et, de manière générale, à faire tout
ce qui est utile et nécessaire à l’exécution du mandat dont il est investi.
Pour extrait conforme
Patrick Van Ooteghem
Notaire
Déposé en même temps : expédition de l’acte avec les statuts coordonnees.