Ondernemingsnr 0634.803.236
Naam
UPFIELD	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Sanatoriumstraat 10
1652 Beersel (Alsemberg)
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding - sluiting van vereffening - machten
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op vijftien december
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester Catherine GILLARDIN, notaris met standplaats te Brussel (1ste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "ACTALYS, geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS", met zetel;
( ... )
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten;
vennootschap "UPFIELD", met zetel te Sanatoriumstraat 10, 1652 Beersel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0634.803.236.
( ... )
BERAADSLAGING.
De algemene vergadering vangt aan met de bespreking van de punten van de dagorde en, na beraadslaging,:
ineemt zij volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING : VERSLAGEN OVER HET VOORSTEL TOT ONTBINDING
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van het verslag van de bestuurder dd. 18
november 2022, over het voorstel tot ontbinding opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen (het "WVV"). Bij dat verslag is een staat van activa en passiva gevoegd,
afgesloten per 18 november 2022, hetzij niet meer dan drie maanden vóór de datum van huidige buitengewone:
algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt de voorzitter eveneens vrij van de lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor:
de heer Werner CLAEYS, vertegenwoordiger van BV "GROUPE AUDIT BELGIUM", met zetel te Burgemeester.
Etienne Demunterlaan 5, Bus 10 te 1090 Jette, 0434.720.148 RPM Brussel, overeenkomstig artikel 2:71 van het
WWV.
Dit verslag van voornoemde bedrijfsrevisor brengt verslag uit over de staat van activa en passiva afgesloten:
per 18 november 2022, die er aan gehecht is.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor besluit als volgt:
« BESLUIT
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele.
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 18 november 2022, opgesteld door het
;bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV.
«UPFIELD» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel;
te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS,!
bedrijfsrevisor, dat:
- De staat van activa en passiva per 18 november 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 180.593,12 EUR en afsluit met een netto-actief van 170.330,54 EUR, een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
- Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers.
Wij willen er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment
van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
- In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg
dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
- Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor
de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «UPFIELD» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande
ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 05 december 2022"
De leden van de vergadering verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De verslagen blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de
bevoegd griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De enige aandeelhouder en de bestuurder verzaken aan de bepalingen vervat in artikelen 5:83 en 5:84 van
het WVV betreffende de termijnen voorzien in artikel 2:71 van hetzelfde wetboek.
TWEEDE BESLISSING: ONTBINDING VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de besloten vennootschap "UPFIELD" te ontbinden en spreekt haar vereffening uit
vanaf heden.
DERDE BESLISSING : ERKENNING VAN DE FINANCIELE SITUATIE VAN DE VENNOOTSCHAP EN VAN
HET FEIT DAT DE VEREFFENINGSWERKZAAMHEDEN ZIJN VOLTOOID
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op heden, werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug
betaald, dat de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen schriftelijk
bevestigd werd door de betreffende schuldeisers.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de vereffeningswerkzaamheden zijn voltooid en dat de blijvende activa
wordt toegerekend aan de enige aandeelhouder van de vennootschap, aangezien alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn van een enige aandeelhouder.
VIERDE BESLISSING : KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De vergadering geeft volledige kwijting aan de enige bestuurder voor alle door hem in de uitoefening van zijn
mandaat gestelde handelingen.
VIJFDE BESLISSING: AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
Gelet op het bovenstaande besluit de vergadering over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening
van de vennootschap en besluit zij geen vereffenaar te benoemen.
De vergadering besluit de vereffening af te sluiten door overname van alle resterende activa door de enige
aandeelhouder van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de vereffening van de besloten vennootschap "UPFIELD" hierbij onmiddellijk en
definitief afgesloten is.
ZESDE BESLISSING: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap gedurende vijf jaar bewaard zullen
worden op het adres van de zetel van de Vennootschap.
ZEVENDE. BESLUIT: LASTGEVING KRUISPUNTBANK DER ONDERNEMINGEN
De vergadering stelt, aan tot bijzondere lasthebber van de Vennootschap, met de bevoegdheid om individueel
te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de besloten vennootschap Van Den Neste & Partners, met
zetel te Steenweg naar Alsemberg 912 - 1654 Huizingen, BE 0436.039.150 RPR Brussel of de door haar
gedelegeerde persoon, teneinde alle formaliteiten die nuttig en/of noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de
genomen beslissingen, te vervullen bij elk ondernemingsloket (naar keuze), de Kruispuntbank van
Ondernemingen en alle Belgische fiscale en sociale overheden, met inbegrip van alle formaliteiten met het oog
op de doorhaling van het ondernemingsnummer van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber de Vennootschap vertegenwoordigen en alle rechtshandelingen
mogen stellen en alle documenten mogen ondertekenen, verklaringen afleggen, en in het algemeen, al het nodige
kunnen doen.
De vergadering verleent eveneens volmacht aan de bestuurder van de Vennootschap, de heer DE BRUYN
Michel, voornoemd, op de bankrekening van de Vennootschap die open zal blijven voor de tegeldemaking van
de activa alsook voor de betaling van de roerende voorheffing die, in voorkomend geval, verschuldigd zou zijn op
de vereffeningsbonus.
De enige aandeelhouder heeft domicilie gekozen op het volgende adres : 1652 Beersel (Alsemberg),
Sanatoriumstraat 10, ten gevolge waarvan alle notificaties van de administratie en/of anderen aan bovenvermeld
adres moeten worden gericht.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd: .
- 1 afschrift;
- 1 verslag van één bedrijfsrevisor
- 1 verslag van het bestuursorgaan