Ondernemingsnummer :
0434533967
Benaming :
(voluit) :
SIX STONES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ambachtenstraat 52
8870 Izegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "SIX STONES", met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 52, gehou-
den voor Steven FIEUWS, handelend voor rekening van de BV ovv bvba Steven Fieuws,
geassocieerd notaris te Brugge (vierde kanton), in de BV ovv bvba Fieuws, Goethals & Lesage,
geassocieerde notarissen, met zetel te 8000 Brugge, Leopold II laan 132 (vierde kanton),
vervangende zijn ambtsgenoot, Virginie Daems, notaris met standplaats te Zedelgem, wettelijke
belet, op 21 mei 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de
beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap op heden NIET vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. Bijgevolg zal huidige
statutenwijziging integraal onder toepassing vallen van het wetboek van vennootschappen.
TWEEDE BESLUIT: EERSTE KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met
€366.780,47, zodat het kapitaal verhoogd wordt tot €1.015.560,89 door het creëren van 9.894
nieuwe aandelen die dezelfde aard en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze 9.894 nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van €136,5627 per
aandeel, waarvan:
    •  €37,0710 zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal €366.780,47
    •  En €99,4986 zal geboekt worden als uitgiftepremie, zijnde in totaal €984.439,11
Het kapitaal zal volledig worden geplaatst en worden volstort ten belope van één/vierde (25%) en de
daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volstort ten belope van honderd procent (100%).
DERDE BESLUIT: VERZAKING VOORKEURRECHTEN
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders, voor zoveel als nodig, hier aanwezig of vertegenwoordigd
als gezegd, aan hun voorkeurrecht verzaakt voor zover het niet door hen uitgeoefend wordt, en
verklaren zij zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de nieuwe aandelen door
inbreng in speciën.
VIERDE BESLUIT: INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING
Vervolgens heeft de bvba SIX, voormelde aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap SIX
STONES, en in te schrijven op de 9.894 nieuwe aandelen van deze vennootschap tegen de prijs van
€136,56 per aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus wordt ingeschreven, volstort is:
Luik B
    •  In kapitaal ten belope van één/vierde, zijnde in totaal €91.695,12 en
    •  De daarbij behorende uitgiftepremie ten belope van honderd procent, zijnde in totaal
€984.439,11
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE89 7360 5602 9385 op naam van de vennootschap bij de KBC
Bank, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 14 mei 2019 dat aan
huidig proces-verbaal zal gehecht blijven.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING EERSTE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van €366.780,47 daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op €1.015.560,89, vertegenwoordigd door 27.395 aandelen die elk
1/27.395ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT – PLAATSING UITGIFTEPREMIE
De vergadering beslist het bedrag van €984.439,11 te plaatsen op een onbeschikbare rekening
‘uitgiftepremies’ die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal
kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het wetboek van
vennootschappen.
ZEVENDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE
UITGIFTEPREMIE
De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te
verhogen met €984.439,11 zodat het kapitaal verhoogd wordt van €1.015.560,89 tot €2.000.000,00
door incorporatie van voormelde vastgestelde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
ACHTSTE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING TWEEDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast, en verzoekt ons, Notaris, te akteren dat de tweede kapitaalverhoging ten
bedrage van €984.439,11 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op €2.000.000,00 vertegenwoordigd door 27.395 aandelen zonder nominale waarde,
die elk 1/27.395ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
NEGENDE BESLUIT : STATUTENWIJZING
De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging artikel 5 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN EURO
(€2.000.000,00) en is verdeeld in zevenentwintigduizend driehonderd vijfennegentig (27.395)
aandelen zonder nominale waarde.”
TIENDE BESLUIT: VOLMACHT
De algemene vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende notaris voor de uitvoering van
de genomen besluiten, om over te gaan tot de bijwerking en de coördinatie van de statuten en het
nodige te doen voor de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de
publicatie.
ELFDE BESLUIT: MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Steven FIEUWS
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 21 mei 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten.