Ondernemingsnr : 0670484586
Naam
(voluit) : WVCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 15
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM Te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 14 april 2023, en dragende volgende melding van registratie : “Geregistreerd
zesentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op zeventien april
tweeduizend drieëntwintig, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3743. Ontvangen
registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger”, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “WVCo”, gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Oostendestraat
15, KBO 0670.484.586, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in het totaal veertien duizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besluit de naam te wijzigen in “Building Care”.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
Luik B
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het derde lid van artikel 21 van de huidige statuten bepaalt thans dat het mandaat van elke
vereffenaar aan de bevoegde rechtbank moet worden voorgelegd. De algemene vergadering stelt
vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze
bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere
vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene
vergadering verklaart het derde lid van artikel 21 integraal te schrappen.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer VERHEYDEN Wim, zijnde de huidige bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
1) De voornoemde vennootschap COAST INVESTMENTS, met als vaste vertegenwoordiger de heer
RUANT Olivier, wonende te 8620 Nieuwpoort, Tennislaan 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2) De besloten vennootschap DifferentHome, met zetel te 3600 Genk, Mosselerlaan 65,
ingeschreven in het KBO onder nummer
0721.428.095, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met de voornoemde heer VERHEYDEN Wim als
vaste vertegenwoordiger; hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(…)
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-              Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
 
Notaris Vincent Van Walleghem
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie.