Ondernemingsnr : 0896106685
Naam
(voluit) : PROSAFCO NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ovenhoek 2
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Aanpassing NV aan WVV met aanneming nieuwe statuten
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op
20 december 2023, blijkt dat:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “PROSAFCO”, met zetel te 8800 Roeselare, Ovenhoek 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0896.106.685.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 19
februari 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2008 onder
nummer 08038880.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris
Joost Vercouteren te Beveren op 30 juni 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 30 juli 2021 onder nummer 21091382.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PROSAFCO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Het produceren, de aan- en verkoop, de in- en export en de groot- en kleinhandel van
veiligheidsartikelen, beroepskledij, veiligheids- en beschermkledij en – benodigdheden en meer
bepaald alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in de ruimste betekenis van het woord, en
al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt alsook het leveren van diensten ten
behoeve van anderen.
Professionele begeleiding en advies bij het bepalen, na analyse van verschillende factoren zoals
omgeving, toepassing, duur, gebruik, intensiteit en nog vele andere, van welke PBM het meest
geschikt is.
De distributie van bovenstaande artikelen voor de retailmarkt en alle retailactiviteiten die daar bij
aansluiten.
Het ontwerpen en uitwerken van publicitaire kleding en de confectie van werkkledij.
De groot- en kleinhandel, import en export in leder, lederwaren, allerlei textielwaren.
Het verzorgen van opleidingen, trainingen, het uitbaten van en deelnemen aan veilingen, congressen
en tentoonstellingen op het gebied van de veiligheid in de ruimste zin van het woord. Uitbating van
ruimten voor opleidingen, tentoonstellingen en congressen.
    1.  Het vervaardigen van blisterkaarten, publiciteits- en uitstallingsartikelen, catalogi,
publiciteitsborden en –panelen. Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van
publicitaire als wetenschappelijke aard.
    2.  De aan- en verkoop van gaspakken, adembescherming- en gasdetectie apparatuur, alsook
adviesverlening en het leveren van diensten in de ruimste zin met betrekking tot deze materialen en
apparatuur, ook in opdracht van de overheid. Het verstrekken van alle onderhoud van deze moderne
technologische apparatuur en de dienst na verkoop. Studie-, organisatie-, informatie- en raadgevend
bureau inzake valbescherming, ademtoestellen op perslucht, alarm en beveiligingstoestellen.
Uitbating van cursussen inzake valbescherming, gebruik van ademtoestellen en brandblus-
apparaten, geven van professionele opleiding aan gebruikers van gaspakken, adembescherming- en
gasdetectie apparatuur.
Depot en werkplaats voor het reinigen en herstellen van alle valbeschermingsmateriaal en
ademtoestellen op perslucht en aanverwanten.
    1.  Tussenpersoon voor wasserij, strijkerij en nieuwkuis, voor het reinigen, verven of herstellen van
alle linnen, werkkledij, veiligheids- en beschermkledij, kledingstukken in de ruimste zin en PBM’s.
    2.  Optiekzaak, import en export, aan- en verkoop van optische artikelen.
    3.  Onderneming voor goederenbehandeling en het uitbaten van goederenopslagplaatsen, omvat
het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen, met
andere woorden, alle logistieke activiteiten inbegrepen, studie en organisatie alsook tussenpersoon
voor deze activiteiten.
    4.  De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake binnen- en buitenlandse handel,
ondermeer als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair
en agent, als bemiddelaar in aankoop- en verkoopsaangelegenheden, als adviesorgaan, verrichten
van makelaarsactiviteiten.
    5.  Verhuring van kledingstukken, PBM’s in de ruimste zin, valbeschermingsmaterieel, gaspakken
en ademtoestellen, divers materieel en verhuring van alle artikelen met betrekking tot het voorwerp
van de vennootschap.
    6.  Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden.
    7.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, beschermen, in waarde stellen, in licentie nemen
of geven van merken, brevetten, octrooien, auteurs- en andere intellectuele rechten.
    8.  De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris,
manager of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen alsmede dienstprestaties
verschaffen ter ondersteuning van hun beleid.
    9.  De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innig verband staat met het hare.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen
en, onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om op
het even welke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met
het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap
te bevorderen.
    1.  De vennootschap kan geldleningen aangaan en verstrekken, zekerheden en waarborgen
verlenen (waaronder o.a. garanties, pand en hypotheken) voor de schulden van de vennootschap en
ook ten gunste van anderen.
    2.  Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN ZESHONDERD EENENNEGENTIGDUIZEND EURO
(€4.691.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd vijfenveertig (5.945) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één/vijf duizend negenhonderd vijfenveertigste (1/5.945)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen werden bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 18 december
2009 verdeeld in twee (2) klassen.
a) de Aandelen van klasse A, hierna ook A-aandelen genoemd, omvattende de aandelen met
nummer 1 tot 2500, zijnde aandelen op datum van voormelde akte dd° 18 december 2009 en nà akte
kapitaalverhoging dd° 29 juni 2010 aandelen met nummer 4546 tot 5315, zijnde een totaal 3.270
aandelen, aangehouden door de Z & V Group;
b) de Aandelen van klasse B, hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende de aandelen met
nummer 2501 tot 4545, zijnde aandelen op datum van voormelde akte dd° 18 december 2009 en nà
akte kapitaalverhoging dd° 29 juni 2010 aandelen met nummer 5316 tot 5945, zijnde een totaal 2.675
aandelen, aangehouden door de HS-Group;
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de Aandelen van alle klassen dezelfde
rechten hebben.
De Aandelen kunnen niet van klasse veranderen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke
aandelenoverdracht zal slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden effect, ressorteren
na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en
getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van
de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen, of vanaf de
kennisgeving van overdracht aan de vennootschap.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 12. Bestuur
De raad van bestuur wordt samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of
niet aandeelhouders, waaronder minstens één (1) bestuurder die als RG bestuurder wordt
gekwalificeerd.
Deze kwalificatie dient steeds in het benoemingsbesluit te worden opgenomen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De volgende belangrijke beslissingen (de “Sleutelbeslissingen”) vereisen steeds de voorafgaande
goedkeuring van een bestuurder die als RG bestuurder wordt gekwalificeerd en kunnen bijgevolg in
geen geval een bevoegdheid van dagelijks bestuur uitmaken:
(i) de goedkeuring en wijziging van de jaarlijkse en geconsolideerde begroting van de vennootschap,
alsook van het Actieplan inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (“Plan d’Action”, zoals
gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot RGS 2 SAS, een
vereenvoudigde naamloze vennootschap (“une société par actions simplifiée”) naar Frans recht, met
zetel te 38 route de Saint Symphorien Ozon, 69800 Saint Pries (Frankrijk) en geregistreerd bij het
handels- en ondernemingsregister van Lyon onder het nummer 907 602 643 RCS Paris (“RGS 2”));
(ii) voor zover niet voorzien in de door de raad van bestuur goedgekeurde jaarlijkse begroting:
a. het aangaan, verstrekken of wijzigen van enige lening, voorschot, krediet en/of betalingsfaciliteiten
en rekening-courantkredieten die het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) (excl.
belastingen) overschrijden;
b. elke borgstelling, endossement of garantie en het toekennen van zekerheden of rechten, van
welke aard ook, op activa of zekerheden voor rekening of ten gunste van derden, of elke
buitenbalansverbintenis, voor een bedrag van meer dan driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)
(excl. belastingen);
c. de verbintenis om kapitaaluitgaven te doen of de beslissing tot desinvestering wanneer het bedrag
van dergelijke investeringen/desinvesteringen driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) (excl.
belastingen) overschrijdt of wanneer het cumulatieve jaarlijkse bedrag van dergelijke
investeringen/desinvesteringen vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) (excl. belastingen)
overschrijdt;
(iii) de oprichting, verwerving, liquidatie, vervreemding van, of verwerving van een belang in een
vennootschap of onderneming, rechtstreeks of onrechtstreeks;
(iv) de oprichting van een nieuwe vennootschap, entiteit, groep of joint venture of het aangaan van
een belangrijk partnerschap;
(v) goedkeuring van de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, alsook de bestemming
van winsten en elke beslissing om dividenden, interimdividenden, premies, reserves of andere
bedragen uit te keren;
(vi) elke benoeming, ontslag of herbenoeming van een commissaris;
(vii) elke uitgifte van effecten of, meer in het algemeen, elke transactie die een invloed heeft op het
kapitaal, het eigen vermogen of quasi-eigen vermogen, elke wijziging van de specifieke rechten
verbonden aan de financiële effecten (met dien verstande dat elke wijziging van de specifieke
rechten verbonden aan de financiële effecten die een nadelige invloed zou hebben op de rechten
van de minderheidsaandeelhouder binnen RGS 2, eveneens de goedkeuring van de betreffende
minderheidsaandeelhouder van RGS 2 vereist), alsook elke juridische herstructurering van de
vennootschapsgroep waartoe de vennootschap behoort (met inbegrip van in het bijzonder elke
voorgestelde fusie, splitsing, gedeeltelijke inbreng van activa of transformatie);
(viii) elke wijziging van de statuten (met dien verstande dat elke wijziging van de statuten die een
nadelige invloed kan hebben op de rechten van de minderheidsaandeelhouder van RGS 2,
eveneens de goedkeuring van de betreffende minderheidsaandeelhouder van RGS 2 vereist);
(ix) elke wijziging in de data van het boekjaar, elke wijziging in boekhoudkundige methodes (die niet
rechtstreeks voortvloeien uit een wijziging in wet- of regelgeving);
(x) met betrekking tot elke bedrijfsfunctionaris of werknemer wiens jaarlijkse bruto bezoldiging meer
dan honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) bedraagt: hun benoeming of aanwerving, hun
ontslag of afvloeiing, hun bezoldiging en de toegekende voordelen, alsook elke wijziging in deze
laatste;
(xi) het instellen van een rechtsvordering, een arbitrageprocedure of het afsluiten van een transactie
waarbij de vennootschap partij is en waarvan de waarde hoger is dan honderdduizend euro (€
100.000,00);
(xii) elke beslissing die de voorafgaande toestemming vereist van financiële instellingen waarmee de
vennootschap contracten en andere financieringsdocumenten heeft afgesloten;
(xiii) elk beroep op een garantie of beslissing om geen beroep te doen op een garantie in het kader
van de activa- en passivagaranties;
(xiv) elke vermindering of opheffing van een concurrentiebeding dat van toepassing is op een
Individuele Belegger (“Investisseur Individuel”, zoals gedefinieerd in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot RGS 2) ;
(xv) elke belofte of toezegging om een van de bovenstaande handelingen uit te oefenen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
De hierboven vermelde Sleutelbeslissingen in artikel 13 worden uitdrukkelijk uitgesloten van de
bevoegdheden van dagelijks bestuur.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder
minstens één (1) bestuurder die als RG bestuurder gekwalificeerd wordt. De vennootschap wordt
bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur
aangaat, door de personen belast met het dagelijks bestuur of de gemachtigde daartoe aangesteld,
die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van
bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
mei om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 22. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen en bevestigt alhier het ontslag van de volgende
voormalige bestuurders:
1. De heer KLAPWIJK Leendert, voornoemd, die bij schrijven en met ingang van 12 december 2023
ontslag heeft genomen als bestuurder;
2. De heer ANDERSEN Patrick, voornoemd, die bij schrijven en met ingang van 13 december 2023
ontslag heeft genomen als bestuurder;
3. De heer WONG Hil Foon, voornoemd, die bij schrijven en met ingang van 11 december 2023
ontslag heeft genomen als bestuurder.
De algemene vergadering besluit voormelde bestuurders kwijting te geven voor de uitoefening van
hun bestuursmandaat.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de huidige bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie:
4. De besloten vennootschap NOVITAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer WAUMANS
Michel, voornoemd.
Vierde besluit
En gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders voor een
duur van 6 jaar:
    1.  De besloten vennootschap NOVITAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer WAUMANS
Michel, voornoemd.
    2.  De vennootschap R.G. Safety SAS, met adres van de zetel te 698000 Saint-Priest, 817 Rue
Nicéphore Niepce, vast vertegenwoordig door MANCHINI Pierre, die door de vergadering wordt
aangeduid als ‘RG bestuurder’.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou
beslissen.
De voormelde aangestelde bestuurder is hier vertegenwoordigd en verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Ovenhoek 2.
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve
formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan
Moore Finance&Tax BV te 1020 Brussel, Esplanade 1/96, evenals aan haar bedienden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
BESLISSINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de
huidige gedelegeerd bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie:
    •  De besloten vennootschap NOVITAS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
WAUMANS Michel.
En gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor een duur van 6
jaar.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Voornoemde aangestelde gedelegeerd bestuurder is alhier vertegenwoordigd en verklaart zijn
mandaat te aanvaarden.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.