Ondernemingsnr : 0466926623
Naam
(voluit) : SEGHERS NEURO-PSYCHIATRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel David Tenierslaan(Kor) 2
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
SEGHERS NEURO-PSYCHIATRIE
Besloten Vennootschap, te 8500 Kortrijk, David Tenierslaan 2.
Ondernemingsnummer: 0466.926.623
 
 
WIJZIGING DER STATUTEN:
Uit een akte verleden voor meester KAREL D’AUBIOUL, geassocieerd notaris te Zelzate, op 5
februari 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1° Vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een miljoen
zeshonderdvijfentachtigduizend vierhonderdzestig euro (€ 1 685 460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
2° Beslissing om het beschikbare eigen vermogen uit te keren, ten belope van een miljoen
zeshonderdvijfenzestigduizend euro (€ 1 665 000,00), zonder dat deze uitkering gepaard gaat met
de vernietiging van thans bestaande aandelen.
Beslissing om deze uitkering integraal aan te rekenen op het werkelijk gestorte (fiscale) eigen
vermogen, meer bepaald integraal op het beschikbare eigen vermogen dat valt onder het regime van
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, welk aandeel in het beschikbare eigen vermogen
werd gevormd ingevolge bovenvermelde toenmalige kapitaalsverhoging krachtens proces-verbaal
opgesteld door het ambt van ondergetekende notaris Karel D’Aubioul op 28 april 2014.
De vergadering stelt vast en verzoekt akte te nemen van voormelde uitkering van een miljoen
zeshonderdvijfenzestigduizend euro (€ 1 665 000,00).
3° Overeenkomstige vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten:
“De statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt bepaald op
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
4° Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5° Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp:
A. Vorm: een besloten vennootschap met de naam “SEGHERS NEURO-PSYCHIATRIE”
B. Zetel: Vlaams Gewest, 8500 Kortrijk, David Tenierslaan 2
C. Boekjaar: 1 juli en eindigt op 30 juni
D. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo:
Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen verliezen,
verdeeld als volgt:
1. op voorstel van het bestuursorgaan wordt door de algemene vergadering beslist over het saldo
van de nettowinst, de voor uitkering vatbare bedragen, de normale vergoeding voor het door de
geneesheer-aandeelhouder gepresteerde werk, rekening houdend met artikel 163 van de Code van
Plichtenleer en het aanleggen van een reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de
uitgaven wegens aanschaf van de nodige middelen voor een optimale beoefening van de
geneeskunde en om de vennootschap in te dekken tegen onvoorziene risico's.
2. voor de door de aandeelhouders gedane inbrengen in speciën mag enkel een normale intrest
aangerekend worden.
E. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder. Dit bestuur wordt waargenomen door de
enige aandeelhouder die geneesheer is.
Tot statutaire bestuurder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: dokter Serge Seghers,
neuro-psychiater, te Kortrijk, die verklaard heeft de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat
hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De bestuurder kan voor één of meerdere bestuurshandelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een
derde persoon- niet aandeelhouder, mits die geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze
gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Is er slechts één bestuurder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, kan hij de
beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen, welk
verslag tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
F. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp het in gemeenschap brengen van de volledige
beroepsactiviteiten door geneesheren-vennoten specialisten in de neuro-psychiatrie; de organisatie
en inrichting van medische kabinetten, de uitoefening en de bevordering van de neuro-psychiatrie,
het uitvoeren van studies en expertises, dit alles onder de persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van
de behandelende geneesheer opzichtens de patiënt, en met strikte inachtname van de code van de
geneeskundige plichtenleer, met dien verstande dat de honoraria voor de verrichte prestaties
ontvangen worden voor rekening van de vennootschap, en dat de geneesheer-bestuurder een
vergoeding kan ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.
De vennootschap mag reserves aanleggen teneinde alle nodige apparaten en gebouwen, die
noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten, die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennoot-schappen, die een ge-
lijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvou-dig nuttig zijn tot de algehele
Luik B
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrich-ten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het wetboek van vennootschappen
en verenigingen gesteld zijn.
G. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
zesde december van elk jaar, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6° De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur zoals
voormeld:
- de heer Seghers Serge, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder(s) thans bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7° De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Kortrijk, David
Tenierslaan 2.
8° De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw De Smet Christiane, accountant-
belastingconsulent te Laarne - Kalken, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
de directe belastingen.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. Geassocieerd Notaris Karel D’Aubioul te Zelzate)
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- statutencoördinatie