Ondernemingsnr : 0630821187
Naam
(voluit) : ELEKTRO SANTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Panoramastraat(ICH) 29 bus B
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 18 september
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«ELEKTRO SANTENS»”, met zetel te 8480 Ichtegem, Panoramastraat
29/B, hebbende het ondernemingsnummer BE 0630.821.187. De vennootschap werd opgericht bij
akte verleden voor notaris Pieter Steyaert te Ichtegem op negentien mei tweeduizend vijftien,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei tweeduizend vijftien
onder nummer 15308780.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend honderd vijftig euro (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de huidige statuten
integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELEKTRO SANTENS". 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. ALGEMEEN:
Elektrotechnisch installateur: omvattende het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren, de
installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen, de
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installaties van liften en roltrappen, de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, de reparatie van elektrische
huishoudapparaten, het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, het
bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen,
het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en -signalisatie, het
aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels, elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio-elektrische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon
in het algemeen, de installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen, de elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties, het plaatsen van openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
- Het ontwerpen, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en herstelling van hernieuwbare
energiesystemen, en/of de hernieuwbare energie, voortgebracht door de systemen zelf, alsook de
aan- en verkoop, leasing, import en export, groot- en kleinhandel ervan.
- De uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied
van klimaatbeheersing, koeltechniek, de productie van warm water, elektriciteit en elektronica, en in
het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie en milieuvriendelijke energiewinning.
- De levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome
als netgekoppelde systemen van niet- elektrische, thermische en fotovoltaïsche en elektrische
panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-
energie.
- De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing,
handelsbemiddeling en verkoop op commissie in systemen, onderdelen en toebehoren voor het
opvangen van zonne-energie en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom.
- Het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie,
van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen.
- Het helpen bij het tot stand brengen van subsidiedossiers voor zowel particulieren als bedrijven en
bij het aanvragen van groencertificaten.
- De advisering en planning in verband met hernieuwbare energie-installaties.
Het uitvoeren, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van
volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of herstelling van de
daarbij horende materialen) :
Isolatiewerkzaamheden.
De installatie en reparatie van waterverzachters.
De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
De installatie van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof, met inbegrip van buisleidingen in
industriële complexen.
De bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en communicatie.
Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers, het toezien op
bouwwerkzaamheden.
De groot- en kleinhandel, de verhuur, in en uitvoer en het optreden als bemiddelaar in de verkoop
van : hout en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, meubels, huishoudelijke artikelen,
ijzerwaren, verf, vernis, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale
verwarming, materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz…., toestellen, apparaten en apparatuur,
verlichtingstoestellen en radio-elektrisch materieel, keukeninrichting, artikelen voor dakbedekking van
gebouwen, sanitaire toestellen, elektrische verwarmingstoestellen, dit alles met onderdelen,
bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat.
De groot- en kleinhandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
Installateur-frigorist : de vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor
niet huishoudelijk gebruik.
De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek.
De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning).
De verkoop, plaatsing en/of herstelling van airconditioning installaties.
De vervaardiging van warmtewisselaars.
De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik.
De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatie-leidingen en hoogspanningsleidingen.
Isolatiewerkzaamheden omvattende ondermeer het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingslei-dingen en leidingen van koelsystemen.
Isolatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie.
- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing.
- De activiteiten van systeemintegrators.
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie, ontwikkeling, productie, levering,
samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's.
- Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur, communicatieapparatuur,
consumentenelektronica.
- De groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en opgenomen beeld- en geluidsdragers.
- De groot- en kleinhandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers.
- De detailhandel in elektrische huishoudapparaten, in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde
winkels.
- De groot- en kleinhandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren,
transformators, schakelborden, elektronische componenten, enz.
- De vervaardiging van elektronische onderdelen, printplaten, computers, randapparatuur,
communicatieapparatuur, consumentenelektronica, meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -
apparatuur.
- De vervaardiging van schakel- en verdeel-inrichtingen, verlichtingsapparaten, elektrische
huishoudapparaten en andere elektrische apparatuur.
- De reparatie van machines, producten van metaal, elektrische, elektronische en optische
apparatuur.
- De reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, verhuur en leasing,
merkvertegenwoordiging van :
* algemene elektronische uitrustingen voor zowel gelijkstroom als industriële en hoge frequenties
voor allerlei toepassingen, signaaltoestellen en verlichtingstoestellen.
* algemene elektrische installaties, zoals stroomaggregaten, brand- en diefstalmelding,
telecommunicatie in gebouwen en omgeving en gemengde telefonie.
* elektrische en elektromagnetische installaties en buiteninstallaties. Boven- en ondergrondse
elektriciteits-leidingen, elektrische haveninstallaties en verlichtings-installaties.
* afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting
* installaties voor radio- en televisie-uitzendingen, ontvangst-, radar- en antenne- installaties,
installatie voor informatieverwerking van procesregeling.
* elektrische en niet-elektrische signalisatieapparatuur langs land- en waterwegen. Allerhande
elektrische en niet-elektrische veiligheidsinrichtingen en toegangscontrole-systemen, afsluitingen en
schermen ter voorkoming van brand- en diefstalschade, koffers, sloten, hang- en sluitwerk, camera's,
monitoren, registratieapparatuur en industriële video-installaties.
* Het installeren van geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde
vloeren, al dan niet geprefabriceerd.
* Het opzetten van omroep en P.A. installaties, klank- en muziekdistributiesystemen.
* Het inrichten van diensten voor communicatie- en bewakingsopdrachten in de breedste zin van het
woord en met of zonder gebruik van bovenvermelde installaties.
* Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, verkopen en installeren van apparatuur en installaties in
de communicatie, bewakingssector, domotica- en audiosector, al dan niet onder licentie. Het nemen
van patenten en licenties op nieuwe producten en systemen.
* De verhuur van klank- licht- en muziekinstallaties.
* Reproductie van opgenomen media.
* Detailhandel, verhuur en leasing van audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels.
* Detailhandel, verhuur en leasing van muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels.
* Detailhandel, verhuur en leasing van audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels.
* Maken van geluidsopnamen.
* Geluidsopnamestudio's.
* Uitgeverij van muziekopnamen.
* Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur.
* Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
* Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant.
Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
Het samenstellen van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen.
De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
De terbeschikkinstelling van databanken : leveren van gegevens voor gebruikers.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en efficiëntie.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
Organisatie van congressen en beurzen.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Overige vormen van onderwijs.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel.
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerend
verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Niet van toepassing.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
 Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer SANTENS Daan, wonende te 8480 Ichtegem, Panoramastraat 29/B, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8480 Ichtegem,
Panoramastraat 29/B.
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de besloten vennootschap BOEKHOUDKANTOOR ALLARY, met zetel te 8480 Ichtegem,
Zuidstraat 32 en ondernemingsnummer 0822.852.186, en diens medewerkers en aangestelden, om
alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met
inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en
formulieren) met het oog op :
-              de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
-              alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen.
-              om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te
bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
-              de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
-              de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Zevende besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.