Unternehmensnr. : 0883061670
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : unitedprint.com Belgique
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hütte 79
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GEGENSTAND, AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION,
ANDERE AENDERUNGEN), GENERALVERSAMMLUNG
Aus einer Urkunde vom 7. Februar 2025, zur Registrierung hinterlegt, des Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende
Beschlüsse gefasst hat: 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung entbindet den unterzeichneten Notar davon, den Bericht des Verwaltungsorgans
vom 6. Dezember 2024 vorzulesen. Dieser Bericht ist infolge der nachstehenden Änderung des
Gegenstandes der Gesellschaft erforderlich.
 
Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt den Gegenstand der Gesellschaft zu verändern, um die Gesellschaft
auf einem breiteren Markt zu positionieren.
 
Artikel 3 der Statuten der Gesellschaft wird wie folgt ersetzt: 
 
„1. Der Gegenstand der Gesellschaft ist, sowohl in Belgien als auch im Ausland auf eigene oder
fremde Rechnung oder unter Beteiligung anderer Personen, wie folgt:
 
• Onlinebasierter Verkauf von Druckprodukten und Papier
• Einkauf und Verkauf von Handelswaren
 
Sie verfügt grundsätzlich über die volle Rechtsfähigkeit, um alle Handlungen und Geschäfte zu
verrichten, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftsgegenstand zusammenhängen oder die
geeignet sind, die Erreichung dieses Zwecks ganz oder teilweise zu begünstigen.
 
Die Gesellschaft kann mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, sich an ihnen beteiligen oder in
anderer Weise, direkt oder indirekt, Interessen in ihnen wahrnehmen. 
 
2. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten und für die Verbindlichkeiten Dritter
Sicherheiten stellen, u. a. durch Hypothek auf oder Verpfändung von Vermögenswerten,
einschließlich ihres eigenen Geschäftswerts. Sie kann sich zugunsten von Unternehmen oder
Privatpersonen im weitesten Sinne als Bürge einbringen oder eine dingliche Sicherheit gewähren.
 
3. Sie kann sich durch Assoziierung, Einbringung, Verschmelzung, finanzielle Beteiligung oder in
sonstiger Weise an Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die einen gleichen,
ähnlichen oder verwandten Gesellschaftsgegenstand wie sie selbst haben oder die geeignet sind,
die Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeit zu fördern oder eine Umsatzquelle zu bilden. 
 
Sie kann in anderen Gesellschaften die Funktionen eines Verwalters oder eines Liquidators ausüben.
 
4. Ist die Verrichtung bestimmter Handlungen an die Erfüllung von Bedingungen hinsichtlich des
Zugangs zum Beruf geknüpft, muss die Gesellschaft ihre Tätigkeiten hinsichtlich der Verrichtung
solcher Handlungen von der Erfüllung dieser Bedingungen abhängig machen.“
 
Dritter Beschluss
 
Die Generalversammlung beschließt das Datum der jährlichen allgemeinen Generalversammlung
vom zweiten Donnerstag des Monats Mai um 18.00 Uhr auf den 15. Juni eines jeden Jahres um
11.00 Uhr zu verlegen. Die Statuten werden entsprechend angepasst.
 
Vierter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft
nimmt die Form an, die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
 
Die Versammlung stellt fest, dass das Kapital in Höhe von 93.000 Euro, welches gänzlich eingezahlt
ist, und die gesetzliche Reserve von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto
umgewandelt worden sind. Es bestehen 1.000 Aktien. Die Versammlung beschließt diese Posten als
verfügbare Mittel zu buchen, die folglich nicht mehr in den Statuten erwähnt werden müssen.
 
Gemäß dem Beschluss der Geschäftsführung vom 26. Oktober 2017, veröffentlicht in den Anlagen
zum belgischen Staatsanzeiger vom folgenden 16. November, unter Nummer 17160184, wurde der
Sitz der Gesellschaft verlegt von 1000 Brüssel, Rue des Colonies 11 nach 4700 Eupen, Hütte 79
(gelegen im deutschsprachigen Sprachgebiet von Belgien). Im Einklang mit der Sprachgesetzgebung
beschließt die Generalversammlung nun, die Satzung in deutscher Sprache zu verfassen.
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten:
 
„TITEL I. RECHTSFORM - NAME - SITZ - GEGENSTAND – DAUER
 
Artikel 1. Rechtsform und Name
1. Die Gesellschaft hat die Rechtform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
 
2. Sie trägt den Namen "unitedprint.com Belgique". 
 
Artikel 2. Sitz
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
 
2. Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans Verwaltungssitze,
Agenturen, Betriebe und Zweigstellen in Belgien oder im Ausland errichten.
 
Artikel 3. Gegenstand
1. Der Gegenstand der Gesellschaft ist, sowohl in Belgien als auch im Ausland auf eigene oder
fremde Rechnung oder unter Beteiligung anderer Personen, wie folgt:
 
• Onlinebasierter Verkauf von Druckprodukten und Papier
• Einkauf und Verkauf von Handelswaren
 
Sie verfügt grundsätzlich über die volle Rechtsfähigkeit, um alle Handlungen und Geschäfte zu
verrichten, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftsgegenstand zusammenhängen oder die
geeignet sind, die Erreichung dieses Zwecks ganz oder teilweise zu begünstigen.
 
Die Gesellschaft kann mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, sich an ihnen beteiligen oder in
anderer Weise, direkt oder indirekt, Interessen in ihnen wahrnehmen. 
 
2. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten und für die Verbindlichkeiten Dritter
Sicherheiten stellen, u. a. durch Hypothek auf oder Verpfändung von Vermögenswerten,
einschließlich ihres eigenen Geschäftswerts. Sie kann sich zugunsten von Unternehmen oder
Privatpersonen im weitesten Sinne als Bürge einbringen oder eine dingliche Sicherheit gewähren.
 
3. Sie kann sich durch Assoziierung, Einbringung, Verschmelzung, finanzielle Beteiligung oder in
sonstiger Weise an Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die einen gleichen,
ähnlichen oder verwandten Gesellschaftsgegenstand wie sie selbst haben oder die geeignet sind, die
Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeit zu fördern oder eine Umsatzquelle zu bilden. 
 
Sie kann in anderen Gesellschaften die Funktionen eines Verwalters oder eines Liquidators ausüben.
 
4. Ist die Verrichtung bestimmter Handlungen an die Erfüllung von Bedingungen hinsichtlich des
Zugangs zum Beruf geknüpft, muss die Gesellschaft ihre Tätigkeiten hinsichtlich der Verrichtung
solcher Handlungen von der Erfüllung dieser Bedingungen abhängig machen.
 
Artikel 4. Dauer
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
 
TITEL II. EIGENKAPITAL UND EINLAGEN
 
Artikel 5. Einlagen
1. Als Gegenleistung für die Einlagen werden 1.000 Anteile ausgegeben.
 
2. Alle Anteile sind Namensanteile und sind, insofern zutreffend, mit einer Seriennummer versehen.
Es können Aktienzertifikate ausgegeben werden.
 
3.   Jeder Anteil gewährt bei der Gewinnausschüttung und in der Liquidationsbilanz ein gleiches
Recht.  
 
4.     Jeder Anteil ist mit einem Stimmrecht verbunden und berechtigt zur Teilnahme an der
Gesellschafterversammlung.
 
5.    Die aktuellen Einlagen wurden auf ein verfügbares Eigenkapitalkonto gebucht. Bei künftigen
Einlagen bestimmen die Emissionsbedingungen, ob sie auf ein verfügbares oder ein nicht
verfügbares Eigenkapitalkonto gebucht werden. Wenn die Emissionsbedingungen nichts vorsehen
oder im Falle einer Einlage ohne Ausgabe neuer Anteile, wird die Einlage auf dem Konto mit
verfügbarem Eigenkapital verbucht.
 
Artikel 6. Einzahlungspflicht
1. Die Anteile müssen bei ihrer Ausgabe voll eingezahlt werden, sofern das zuständige Organ nichts
anderes beschließt.
 
2. Werden die Anteile nicht voll eingezahlt, bestimmt das Verwaltungsorgan nach eigenem
Ermessen, entsprechend den Bedürfnissen der Gesellschaft und zu den von ihm bestimmten
Zeitpunkten, die nachträglich zu leistenden Einzahlungen.
 
Artikel 7. Bareinlage mit Ausgabe neuer Anteile - Bezugsrecht
1. Neue Anteile können nur aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung
ausgegeben werden; diese Ausgabe neuer Anteile erfordert eine Satzungsänderung. Die
ausgegebenen Anteile müssen vollständig und bedingungslos gezeichnet werden. 
 
2. Die allgemeine Gesellschafterversammlung ist ermächtigt, mit einfacher Mehrheit zusätzliche
Einlagen ohne Ausgabe neuer Anteile anzunehmen. Diese Entscheidung wird in einer öffentlichen
Urkunde festgehalten. Wenn die allgemeine Gesellschafterversammlung die Ausgabe neuer Anteile
beschließt, stimmt sie über den Ausgabepreis auf der Grundlage des vom Verwaltungsorgan
erstellten Berichts ab, in dem der Ausgabepreis begründet und die Auswirkungen der Transaktion auf
das Eigentum und die Mitgliedschaftsrechte der Gesellschafter beschrieben werden.  Der
entsprechende Bericht ist anschließend im Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen. 
 
3. Jeder Gesellschafter hat bei der Ausgabe neuer Anteile ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zur Anzahl
der von ihm gehaltenen Anteile.  Das Vorkaufsrecht kann während eines Zeitraums von mindestens
15 Tagen ab dem Tag der Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.  Die Frist wird von
der Gesellschafterversammlung festgelegt und den Gesellschaftern über die üblichen
Kommunikationsmittel der Gesellschaft mitgeteilt.  
 
4. Im Interesse der Gesellschaft kann die allgemeine Gesellschafterversammlung das Bezugsrecht
bei der Ausgabe neuer Anteile beschränken oder ausschließen. Der Beschluss muss unter
Einhaltung der für eine Satzungsänderung vorgeschriebenen Anwesenheits- und
Mehrheitserfordernisse gefasst werden. Gegebenenfalls ist die Absicht, das Vorzugsrecht zu
beschränken oder auszuschließen, in einem Bericht des Verwaltungsorgans zu begründen und
anschließend im Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen.
 
5. Anteile, die nicht wie oben beschrieben von den Gesellschaftern gezeichnet werden, können
entweder von Personen, denen das Gesetz oder die vorliegende Satzung die freie Übertragung von
Anteilen gestattet, oder von Dritten mit Zustimmung von mindestens der Hälfte der Gesellschafter im
Besitz von mindestens drei Vierteln der Anteilen gezeichnet werden. 
 
Artikel 8. Anteilsregister
1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt. Dieses Register enthält
die im Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen geforderten Angaben. Gesellschafter
können dieses Register in Bezug auf ihre Anteile einsehen. 
 
2. Das Anteilsregister kann in elektronischer Form geführt werden.
 
3. Übertragungen und Abtretungen sind gegenüber der Gesellschaft und Dritten erst ab dem
Zeitpunkt der Eintragung in das Anteilsregister wirksam. Über diese Eintragungen können den
Gesellschafter kostenlos Bescheinigungen ausgestellt werden.
 
Artikel 9. Übertragung von Anteilen
§ 1 Freie Übertragbarkeit 
Die Geschäftsanteile eines Gesellschafters können ohne vorherige Zustimmung zu Lebzeiten
übertragen oder im Todesfall an einen Gesellschafter, den Ehegatten des Übertragenden oder des
Verstorbenen oder an Vorfahren und Abkömmlinge in gerader Linie des Gesellschafters vererbt
werden.
 
§2 Genehmigungspflichtige Übertragung   
1. Jeder Gesellschafter, der seine Anteile zu Lebzeiten auf eine andere als die oben in § 1
beschriebene Person übertragen will, muss zur Vermeidung der Nichtigkeit die Zustimmung von
mindestens der Hälfte der Gesellschafter einholen, die nach Abzug der Anteile, für die eine
Übertragung vorgeschlagen wird, über mindestens drei Viertel der Anteile verfügen. 
 
2. Zu diesem Zweck ist ein Antrag an das Verwaltungsorgan per Post an die Anschrift des Sitzes der
Gesellschaft oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse der Gesellschaft zu richten. Dieser Antrag muss
den Namen, die Vornamen und den Wohnort des/der vorgeschlagenen Erwerber(s), die Anzahl der
Anteile, die auf ihn/sie übertragen werden sollen, und den für jeden Anteil angebotenen Preis
enthalten.
 
3. Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt einer solchen Mitteilung (i) sendet das Verwaltungsorgan
den Inhalt der Mitteilung per Post oder an die der Gesellschaft mitgeteilte E-Mail-Adresse an jeden
Gesellschafter und bittet um eine ablehnende oder zustimmende schriftliche Antwort innerhalb von
fünfzehn Tagen und (ii) weist darauf hin, dass nicht fristgerecht versandte Antworten als Zustimmung
für die Übertragung angesehen werden. Die Antwort des Gesellschafters muss per Einschreiben
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse der Gesellschaft gesendet werden.
 
4. Spätestens acht Tage nach Ablauf der Frist, innerhalb derer die Gesellschafter ihre Entscheidung
mitteilen mussten, übermittelt das Verwaltungsorgan dem übertragenden Gesellschafter die Antwort
auf seinen Antrag.
 
5. Die Erben und Vermächtnisnehmer, die gemäß dieser Satzung nur durch Zustimmung
Gesellschafter werden können, sind verpflichtet, die Zustimmung der anderen Gesellschafter nach
denselben Formalitäten einzuholen.
 
6. Die Verweigerung der Zustimmung berechtigt den Gesellschafter nicht zur Einlegung eines
Rechtsmittels. Der Gesellschafter, der seine Anteile ganz oder teilweise übertragen will, kann jedoch
von den Gesellschaftern, die sich der Übertragung widersetzen, verlangen, dass sie die Anteile
selbst zu dem in der ursprünglichen Mitteilung genannten Preis oder, im Falle eines Streits über
diesen Preis, zu dem von einem Sachverständigen festgesetzten Preis erwerben.
 
7. Der Sachverständige wird im gegenseitigen Einvernehmen oder in Ermangelung eines solchen
Einvernehmens auf Antrag der zuerst handelnden Partei vom Vorsitzenden des
Unternehmensgericht in einem Eilverfahren bestellt. Die Verfahrens- und Sachverständigenkosten
werden je zur Hälfte vom Veräußerer und von dem/den Erwerber(n) getragen, und zwar im
Verhältnis der von jedem Erwerber erworbenen Anteile, wenn es sich um mehrere Personen handelt.
Das Gleiche gilt für den Fall, dass dem Erbe oder Vermächtnisnehmer die Zustimmung verweigert
wird. In beiden Fällen hat die Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach der Verweigerung zu
erfolgen. 
 
8. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für jede entgeltliche oder unentgeltliche, freiwillige oder
unfreiwillige (im Falle des Ausschlusses und des Rücktritts) Übertragung von Anteilen oder
Wertpapieren, die zum Erwerb von Anteilen berechtigen, zu Lebzeiten, sei es zum Eigentum ohne
Nutzungsrecht oder zum Volleigentum. 
 
9. Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so kann dieser ungeachtet des Vorstehenden alle
oder einen Teil der Anteile frei übertragen.
 
TITEL III. VERWALTUNG – AUFSICHT
 
Artikel 10. Verwaltungsorgan
1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern geleitet, bei denen es sich um
natürliche oder juristische Personen handelt, unabhängig davon, ob sie Gesellschafter sind oder
nicht, mit beschränkter oder unbeschränkter Mandatsdauer, und die, insofern sie in der Satzung
genannt wurden, die Eigenschaft von satzungsmäßigen Verwalter haben.
 
2. Wird eine juristische Person zu einem Verwalter ernannt, muss diese eine natürliche Person als
ständigen Vertreter ernennen, die den Auftrag im Namen und für Rechnung der juristische Person
ausführt. Der ständige Vertreter muss dieselben Voraussetzungen erfüllen wie die anderen Verwalter
und haftet zivil- und strafrechtlich so, als würde er den betreffenden Auftrag selbst in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung ausführen, unbeschadet der gesamtschuldnerischen Haftung der
von ihm vertretenen juristischen Person. Für die Ernennung und Beendigung des Auftrags des
ständigen Vertreters gelten dieselben Veröffentlichungsregeln, als ob er diesen Auftrag im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung ausführen würde
 
3. Die Gesellschafterversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Anzahl, die
Dauer ihres Mandats und, falls es sich um mehrere handelt, ihre Befugnisse. Ist die Dauer nicht
festgelegt, gilt ihr Mandat als unbefristet. 
 
4. Das Verwaltungsorgan kann durch Beschluss eine Geschäftsordnung für die Gesellschaft
(„Geschäftsordnung“) erlassen und jederzeit ändern. Die Geschäftsordnung ist diesem
Gesellschaftervertrag und den zwingenden gesetzlichen Vorschriften untergeordnet und kann
weitere Regeln für die Verwaltung der Gesellschaft aufstellen, soweit der darin geregelte
Gegenstand nicht zwingend in diesem Gesellschaftervertrag zu regeln ist. Die Geschäftsordnung und
ihre Änderungen werden mit ihrer Bekanntgabe an die Gesellschafterversammlung durch das
Verwaltungsorgan für die Gesellschaft verbindlich. 
 
Artikel 11. Befugnisse des Verwaltungsorgans - Externe Vertretung
§1 Befugnisse
1. Die Verwalter können alle Handlungen vornehmen, die zur Erreichung des
Gesellschaftsgegenstandes erforderlich oder dienlich sind, mit Ausnahme derjenigen, die das Gesetz
oder die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten.
 
2. Gibt es zwei Verwalter, leiten diese die Gesellschaft gemeinsam.
 
3. Wenn es drei oder mehr Verwalter gibt, bilden sie ein Kollegium, das einen Vorsitzenden ernennt.
Das Kollegium ist gesamtvertretungsbefugt. 
 
4. Der/die Verwalter kann/können die Ausübung eines Teils seiner/ihrer Befugnisse durch
Sondervollmacht an einen von der Gesellschaft benannten Dritten delegieren. Bei mehreren
Verwaltern muss diese Vollmacht gemeinsam erteilt werden.
 
5. Die Verwalter regeln die Ausübung ihrer Befugnisse unter sich.
 
§2 Externe Vertretung  
1. Jeder Verwalter, auch wenn es mehrere sind, ist gegenüber Dritten und vor Gericht als Kläger
oder als Beklagter alleinvertretungsbefugt für die Gesellschaft.
 
2. Die Gesellschaft wird auch an den durch Sondervollmachten bestellten Vertreter rechtlich
gebunden.
 
Artikel 12. Vergütung der Verwalter
1. Die Gesellschafterversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters unentgeltlich
ausgeübt werden soll.
 
2. Wird das Mandat des Verwalters vergütet, legt die Gesellschafterversammlung, die mit einfacher
Stimmenmehrheit entscheidet, oder der einzige Gesellschafter die Höhe dieser fixen oder
proportionalen Vergütung fest. Diese Vergütung wird unter den allgemeinen Aufwendungen verbucht,
mit Ausnahme von eventuellen Verpflegungs-, Reise- und Fahrtkosten.
 
Artikel 13. Wahrnehmung des Tagesgeschäfts
1. Das Verwaltungsorgan kann das Tagesgeschäft und die diesbezügliche Vertretung der
Gesellschaft auf eines oder mehrere seiner Mitglieder übertragen, die dann den Titel eines mit dem
Tagesgeschäft betrauten Verwalters („administrateur délégué“/ „gedelegeerd-bestuurder“) tragen.
Wird ein Nicht- Verwalter mit der Wahrnehmung des Tagesgeschäfts betraut, so trägt dieser den
Titel eines Verwalters oder einen anderen, im Ernennungsbeschluss verwendeten Titel.
 
2. Das Verwaltungsorgan entscheidet, ob die mit der Wahrnehmung des Tagesgeschäfts betrauten
Personen allein- oder gesamtvertretungsbefugt handeln.
 
3. Die mit der Wahrnehmung des Tagesgeschäfts betrauten Personen können im Rahmen des ihnen
anvertrauten Tagesgeschäfts jeden Dritten zum Bevollmächtigten ernennen. 
 
4. Das Verwaltungsorgan legt etwaige Aufwandsentschädigungen und Vergütungen für die mit der
Wahrnehmung des Tagesgeschäfts betrauten Personen fest. Es kann sie jederzeit entlassen.
 
Artikel 14. Beschlussfassung des Verwaltungsorgans 
1. Das Verwaltungsorgan tritt so oft zusammen, wie es ein oder mehrere Mitglieder des Organs für
erforderlich halten. Die Beschlüsse des Verwaltungsorgans werden mit absoluter Mehrheit gefasst,
sofern das Gesetz nicht eine strengere Mehrheit vorschreibt.
2. Bilden die Verwalter ein Kollegium, so muss die Beschlussfassung einstimmig erfolgen.
Erforderlichenfalls können die Beschlüsse des Kollegiums durch einstimmigen schriftlichen
Beschluss aller Mitglieder des Kollegiums gefasst werden, außer bei Beschlüssen, für die diese
Möglichkeit in der Satzung ausgeschlossen ist. Die Protokolle der Sitzungen eines kollegialen
Verwaltungsorgans werden vom Vorsitzenden und den Verwaltern, die dies verlangen,
unterzeichnet. 
3. Die Sitzungen des Verwaltungsorgans können per Telefon- oder Videokonferenz oder über ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, bei dem die teilnehmenden Verwaltern
gleichzeitig miteinander kommunizieren können. Die Teilnahme an einer auf diese Weise
abgehaltenen Sitzung wird als Anwesenheit bei der Sitzung betrachtet.
 
4. Jeder Verwalter hat eine Stimme.
 
5. Muss das Verwaltungsorgans einen Beschluss fassen oder über ein in seine Zuständigkeit
fallendes Geschäft entscheiden, an dem ein Verwalter ein direktes oder indirektes Interesse
vermögensrechtlicher Art hat, das mit dem Interesse der Gesellschaft kollidiert, und gibt es mehrere
Verwalter, die jeweils einzeln zur Verwaltung und zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind, so
muss der betreffende Verwalter die anderen Verwalter entsprechend informieren. In diesem Fall darf
der Verwalter, der sich in einem Interessenkonflikt befindet, nicht an den Beratungen der anderen
Verwalter über den Beschluss oder das Geschäft teilnehmen. Wenn alle Verwalter in einen
Interessenkonflikt geraten, wird die Entscheidung oder das Geschäft der Gesellschafterversammlung
vorgelegt; billigt die Gesellschafterversammlung den Beschluss oder das Geschäft, kann das
Verwaltungsorgan ihn/ es umsetzen. 
6. Handelt es sich bei dem Verwaltungsorgan um ein Kollegium, so darf der Verwalter, bei dem ein
Interessenkonflikt besteht, weder an den Beratungen des Verwaltungsorgans über diesen Beschluss
oder das Geschäft noch an der diesbezüglichen Abstimmung teilnehmen. Wenn sich alle Mitglieder
eines Kollegialorgans in einem Interessenkonflikt befinden, wird der Beschluss oder das Geschäft
der Gesellschafterversammlung vorgelegt. Billigt die Gesellschafterversammlung den Beschluss oder
das Geschäft, kann das Verwaltungsorgan ihn/ es umsetzen. 
7. Gibt es nur einen Verwalter und befindet dieser sich in einem Interessenkonflikt, so legt er die
Entscheidung der Gesellschafterversammlung vor. 
Artikel 15. Aufsicht über die Gesellschaft
Soweit gesetzlich vorgeschrieben und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, wird die Aufsicht
über die Gesellschaft einem oder mehreren Rechnungsprüfern anvertraut, die für eine verlängerbare
Amtszeit von drei Jahren ernannt werden.
 
TITEL IV. GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
 
Artikel 16. Befugnisse der Gesellschafterversammlung 
Die Gesellschafterversammlung hat die ausschließliche Befugnis, über die folgenden
Angelegenheiten zu entscheiden:
- Annahme oder Änderung des Gesellschaftervertrages; 
- Feststellung der Jahresbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Gewinn- oder
Verlustausschüttung;
- Ernennung und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder;
- Fusion, Konsolidierung, Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft;
- Veräußerung von wesentlichen Vermögenswerten oder Betrieben der Gesellschaft, die sich
erheblich und/oder nachhaltig auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auswirkt; 
- Gründung, Auflösung oder Abwicklung von Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen oder
Joint Ventures sowie der Erwerb von Anteilen oder Aktien an einem anderen Unternehmen;
- Erwerb, Belastung oder Veräußerung von Grundstücken oder anderen wesentlichen
Vermögenswerten des Unternehmens.
 
Artikel 17. Datum der Gesellschafterversammlung – Organisation und Einberufung
1.      Jedes Jahr findet eine ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschafter in der
Gemeinde des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einberufung
angegebenen Ort, am 15. des Monats Juni um 11 Uhr statt. Fällt der vorgenannte Termin auf einen
Samstag, einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag, so ist die Gesellschafterversammlung auf
den nächsten Werktag/vorherigen Werktag zu verschieben. Gibt es nur einen Gesellschafter,
genehmigt dieser den Jahresabschluss an diesem Tag mit seiner Unterschrift.
 
2.     Darüber hinaus müssen das Verwaltungsorgan und gegebenenfalls der Rechnungsprüfer eine
außerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen, wenn dies im Interesse der Gesellschaft
erforderlich ist oder die Gesellschafter, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile
vertreten, dies beantragen. Im letzteren Fall müssen die Gesellschafter ihr Anliegen und die Punkte
der Tagesordnung mitteilen. Das Verwaltungsorgan bzw. der Rechnungsprüfer beruft die
Gesellschafterversammlung innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang ein.
 
3. Die Einberufung zur Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung enthalten. 
 
4. Sie wird mindestens fünfzehn Tage vor der Gesellschafterversammlung per E-Mail/ per Brief an
die Gesellschafter, die Verwalter und ggf. die Inhaber von namentlichen
Wandelschuldverschreibungen, namentlichen Zeichnungsrechten oder Zertifikaten, die unter
Mitwirkung der Gesellschaft ausgegeben wurden, sowie an den/die Rechnungsprüfer versandt. Im
Falle von Personen, über deren E-Mail-Adresse die Gesellschaft nicht verfügt, wird die Einberufung
am selben Tag wie die elektronische Einberufung per Post versandt. 
 
5. Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und gilt in jedem Fall als ordnungsgemäß
einberufen, wenn sie der Versammlung beiwohnt oder vertreten ist.
 
6. Die Gesellschafterversammlung kann per Audio- oder Videokonferenz abgehalten werden, d.h. mit
Hilfe eines Verfahrens, bei dem die Teilnehmer einer solchen Versammlung sich an verschiedenen
Orten befinden und durch Audio- und/oder Videoübertragung verbunden sind. Es wird davon
ausgegangen, dass die betreffende Gesellschafterversammlung an dem Ort stattfindet, an dem sich
das Verwaltungsorgan, der Vorsitzende und der Sekretär dieser Versammlung sowie gegebenenfalls
der Rechnungsprüfer befinden. Eine auf diese Weise abgehaltene Gesellschafterversammlung ist
gültig, wenn:
a) in der Einberufung auf die Möglichkeit und die Anweisungen zur Teilnahme an der Versammlung
auf diese Weise hingewiesen wird;
b) die Audio- und/oder Videoverbindung es dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung
ermöglicht, (i) die Identität und Identifizierung der Teilnehmer festzustellen, die
Abstimmungsvorgänge zu überprüfen und die Abstimmungsergebnisse festzustellen und zu
verkünden; (ii) dem Schriftführer der Gesellschafterversammlung ermöglicht, die in das Protokoll
aufzunehmenden Ereignisse der Gesellschafterversammlung richtig zu verstehen; und (iii) den
Teilnehmern ermöglicht, sich direkt an der Diskussion und Abstimmung über die
Tagesordnungspunkte zu beteiligen und alle erforderlichen Unterlagen zu erhalten, zu versenden
und einzusehen.  
 
Artikel 18. Zulassung zur Gesellschafterversammlung 
Um zur Gesellschafterversammlung zugelassen zu werden und als Gesellschafter das Stimmrecht
ausüben zu können, muss ein Wertpapierinhaber folgende Bedingungen erfüllen:
a) der Inhaber von Namenspapieren muss im Namenspapierregister als solcher für seine
Wertpapierkategorie eingetragen sein;
b) die Ausübung der Rechte, die mit den vom Wertpapierinhaber gehaltenen Wertpapieren
verbunden sind, darf nicht ausgesetzt worden sein; wenn nur die Ausübung der Stimmrechte
ausgesetzt wurde, kann der Wertpapierinhaber zwar noch an der Gesellschafterversammlung
teilnehmen, aber nicht an der Abstimmung.
 
Artikel 19. Sitzungen - Protokolle
1. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt ein Verwalter oder in Ermangelung dessen
der anwesende Gesellschafter, der die meisten Anteile hält, bzw. im Falle von Parität der Ältere. Der
Vorsitzende ernennt einen Schriftführer, der nicht notwendigerweise ein Gesellschafter sein muss. 
 
2. Die Protokolle der Gesellschafterversammlung oder des alleinigen Gesellschafters ist in einem am
Sitz der Gesellschaft geführten Register aufzubewahren. Es wird vom Vorsitzenden der
Gesellschafterversammlung und dem Schriftführer sowie von den anwesenden Gesellschaftern, die
dies beantragen, unterzeichnet. Ausfertigungen für Dritte werden von einem oder mehreren
vertretungsermächtigten Mitgliedern des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
 
3. Bei jeder Gesellschafterversammlung wird eine Anwesenheitsliste geführt. Diejenigen Personen,
die an der Gesellschafterversammlung teilgenommen haben oder dort vertreten waren, können die
Anwesenheitsliste einsehen.
 
Artikel 20. Beschlussfassung 
1. In der Gesellschafterversammlung berechtigt jeder Anteil zu einer Stimme, vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über stimmrechtslose Anteile.
 
2. Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so kann dieser die der Gesellschafterversammlung
übertragenen Befugnisse allein ausüben.
 
3. Jeder Gesellschafter kann einer anderen Person, unabhängig davon, ob diese Person ein
Gesellschafter ist oder nicht, eine schriftliche Vollmacht auf jedem Übertragungsweg erteilen, um
sich in der Gesellschafterversammlung vertreten zu lassen und dort in seinem Namen abzustimmen.
 
Eine erteilte Vollmacht gilt auch für eine spätere Gesellschafterversammlung, soweit dort dieselben
Tagesordnungspunkte behandelt werden, es sei denn, der Gesellschaft wurde eine Übertragung der
betreffenden Anteile zur Kenntnis gebracht.
 
4. Die Gesellschafterversammlung darf nur über die in der Tagesordnung enthaltenen Anträge
beschließen, außer wenn alle Personen, die einberufen werden müssen, anwesend oder vertreten
sind, und im letzteren Fall, wenn dies in den Vollmachten ausdrücklich erwähnt wird. 
 
5. Außer in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse ungeachtet der Anzahl in der
Gesellschafterversammlung vertretenen Anteile mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst. 
 
6. Die Gesellschafter können einstimmig und schriftlich alle Beschlüsse fassen, die in die
Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallen, mit Ausnahme derjenigen, für die eine
öffentliche Urkunde erforderlich ist. In diesem Fall müssen die Einberufungsformalitäten nicht
eingehalten werden. Die Mitglieder des Verwaltungsorgans, der Rechnungsprüfer und die Inhaber
von Wandelschuldverschreibungen, Bezugsrechten oder Zertifikaten, die unter Mitwirkung der
Gesellschaft ausgegeben wurden, können Einsicht in die Beschlussfassung verlangen. 
 
Zur Wirksamkeit eines schriftlichen Beschlusses ist es erforderlich, dass der Beschluss den die
Gesellschafter per E-Mail, Fax oder auf einem anderen vergleichbaren Kommunikationsweg zur
Genehmigung vorgelegt wird, zusammen mit einer Mitteilung über die Frist für die Genehmigung.
Stimmt ein Gesellschafter innerhalb dieser Frist nicht ausdrücklich zu, so gilt dies als Ablehnung.
Jeder schriftliche Beschluss kann aus mehreren Ausfertigungen des Beschlusses bestehen; jede
Ausfertigung muss von einem oder mehreren Gesellschafter unterzeichnet oder genehmigt werden.
Nach der Beschlussfassung sendet die Gesellschaft jedem Gesellschafter eine Kopie des
Beschlusses zu.
 
Artikel 21. Vertagung der ordentlichen Gesellschafterversammlung
Das Verwaltungsorgan hat das Recht, während der Sitzung die Beschlussfassung über die
Genehmigung des Jahresabschlusses um drei Wochen zu vertagen. Sofern die
Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt, hat diese Vertagung keinen Einfluss auf die
übrigen gefassten Beschlüsse. Die nächste Gesellschafterversammlung kann den Jahresabschluss
sodann endgültig genehmigen. 
 
TITEL V. GESCHÄFTSJAHR - GEWINNAUSSCHÜTTUNG – RÜCKLAGEN
 
Artikel 22. Geschäftsjahr 
1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01.01. und endet am 31.12. eines jeden Jahres. 
 
2. An Datum des Abschlusses eines Geschäftsjahres wird die Buchhaltung der Gesellschaft
abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt ein Inventar und den Jahresabschluss, der nach
Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit dem Gesetz
veröffentlicht wird.
 
Artikel 23. Gewinnverwendung - Rücklagen - Zwischendividende
1. Die Verwendung des jährlichen Nettogewinns wird auf Vorschlag des Verwaltungsorgans von der
Gesellschafterversammlung beschlossen, wobei jeder Anteil Anspruch auf einen gleichen Anteil an
der Gewinnausschüttung gewährt.
 
2. Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, Ausschüttungen aus dem Gewinn des laufenden
Geschäftsjahres oder aus dem Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres vorzunehmen,
solange der Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr noch nicht genehmigt ist, gegebenenfalls
vermindert um den Verlustvortrag oder erhöht um den Gewinnvortrag.
 
TITEL VI. AUFLÖSUNG – LIQUIDATION
 
Artikel 24. Auflösung
1. Die Gesellschaft kann jederzeit per Beschluss der Gesellschafterversammlung unter
Berücksichtigung der Voraussetzungen für Satzungsänderungen aufgelöst werden.
 
Artikel 25. Liquidatoren
1. Im Falle der Auflösung mit Liquidation bestellt die Gesellschafterversammlung einen oder mehrere
Liquidatoren. 
 
2. Die Ernennung des/der Liquidator(en) muss gegebenenfalls dem Vorsitzenden des
Unternehmensgerichts zur Bestätigung vorgelegt werden.
 
3. Der/die Liquidator(en) genießt/en alle in Artikel 2:87 des Gesetzes der Gesellschaften und
Vereinigungen genannten Befugnisse ohne, dass eine Sonderermächtigung seitens der
Gesellschafterversammlung notwendig ist. Die Gesellschafterversammlung kann diese Befugnisse
jedoch jederzeit mit einfacher Mehrheit einschränken.
 
Artikel 26. Verteilung des Nettovermögens
Nach Begleichung aller Schulden, Verbindlichkeiten und Kosten der Liquidation oder der
Hinterlegung der zu ihrer Begleichung erforderlichen Beträge und, insofern es nicht voll eingezahlte
Anteile gibt, nach Wiederherstellung des Gleichgewichts unter den Anteilen, entweder durch
Forderung einer vollständigen Einzahlung der Anteile oder durch vorherige Rückzahlung zugunsten
der in einem größeren Verhältnis eingezahlten Anteile, wird das Nettovermögen unter allen
Gesellschaftern und im Verhältnis zur Anzahl ihrer Anteile verteilt. Noch vorhandene Sachwerte
werden auf dieselbe Weise verteilt.
 
TITEL VII. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
 
Artikel 27. Wahl des Wohnsitzes
1. Jeder im Ausland wohnende Inhaber von Namensanteilen oder Namensschuldverschreibungen ist
verpflichtet, für alle Angelegenheiten, die mit der Ausführung der vorliegenden Satzung
zusammenhängen, einen Wohnsitz in Belgien zu wählen. In Ermangelung einer solchen
Wohnsitzwahl gilt als Wohnsitz der eingetragene Gesellschaftssitz, an den alle Vorladungen,
Zustellungen und Aufforderungen wirksam zugestellt werden können. 
 
2. Von den im Ausland lebenden Verwalter, Rechnungsprüfer und Liquidatoren wird erwartet, dass
sie für die gesamte Dauer ihres Mandats ein Domizil am eingetragenen Gesellschaftssitz wählen,
wohin ihnen alle Verfahrensakten gültig zugestellt werden.
 
3. Die Verwalter, Rechnungsprüfer und Liquidatoren können ihren Wohnsitz an dem Ort in Belgien
wählen, an dem sie eine berufliche Tätigkeit ausüben. Diese Wohnsitzwahl ist durch Veröffentlichung
in den Anhängen des Belgischen Staatsblatts Dritten gegenüber entgegenhaltbar. 
 
Artikel 28. Gerichtsstand
Für Streitigkeiten mit Bezug auf Gesellschaftsangelegenheiten und die Ausführung der vorliegenden
Satzung zwischen der Gesellschaft, ihren Gesellschaftern, Verwaltern, Rechnungsprüfern und
Liquidatoren, ist ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Gerichtsstand sich der eingetragene
Gesellschaftssitz befindet, es sei denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich auf dieses Recht.
 
Artikel 29. Vorrang des Gesetzes
Die Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen, von denen nicht
wirksam abgewichen werden kann, gelten als in der vorliegenden Urkunde eingetragen, und
Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen widersprechen, gelten als nicht geschrieben.“
 
Fünfter Beschluss
 
Der Sitz bleibt an folgender Adresse gefestigt: 4700 Eupen, Hütte 79.
 
Sechster Beschluss
Die Versammlung beschließt das aktuelle Geschäftsführermandat der Frau Cathleen Lerchl
geborene Eisold zu beenden. Die folgende allgemeine Generalversammlung wird über die
Entlastung seines Mandats entscheiden.
 
Die Versammlung beschließt umgehend vorgenannte Frau Cathleen Lerchl geborene Eisold,
wohnhaft in 01109 Dresden, Darwinstraße 6 zur einzigen nicht-statutären Verwalterin für eine
unbestimmte Dauer zu ernennen.
 
Der Auftrag wird unentgeltlich ausgeübt.
 
*
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Bericht des Verwaltungsorgans, Koordinierung der Statuten.