Ondernemingsnr : 0847581644
Naam
(voluit) : VOLGA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rekkemstraat 58
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 24/11/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 6 november 2023 zoals voorzien
in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- De distributie van allerlei dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, en voeding
(met inbegrip van voedingssupplementen);
De vennootschap kan in dit kader onder meer alle handelingen en verrichtingen stellen die
betrekking hebben op de ontwikkeling van producten, de receptuur, de productie, de bescherming
van intellectuele eigendomsrechten en het verlenen van rechten daarop, de commercialisatie, de
invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, distributie en agentuur van voormelde
producten;
In dit kader zal de vennootschap onder meer tradingactiviteiten voeren van alle producten, rechten
en aanverwante producten onder de naam “Volga Beers”, “Volga Bieren” en alle afleidingen en
afkortingen van deze namen en alle namen waarin “Volga” voorkomt, ongeacht of deze reeds als
merknaam beschermd zijn.
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- De productie en handel in goederen en diensten van publicitaire en artistieke aard, in de meest
uitgebreide zin;
De vennootschap kan in dit kader onder meer alle handelingen en verrichtingen stellen als
ontwerpbureau, bureau voor grafische vormgeving, reclame- en publiciteitsbureau, advies- en
marketingbureau, imagebuilding. In dit kader kan de vennootschap ook alle handelingen en
verrichtingen stellen inzake de promotie en organisatie van allerhande evenementen en feesten, in
de breedste zin van het woord;
- Het verrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden, in het binnen- en buitenland, van
algemeen vervoer en de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee
verband houden;
- Het aanleggen, beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium;
De vennootschap kan in dit kader onder meer alle handelingen en verrichtingen stellen met het oog
op de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ruilen, opbouwen, huren en verhuren van
onroerende goederen, met het oog op het vestigen van zakelijke rechten en met het oog op de
inrichting en uitrusting van de onroerende goederen, waaronder het inrichten en uitbaten van winkels
en drankgelegenheden in de breedste zin van het woord;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden: het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen, aandelenopties, obligaties, afgeleide producten, van participaties of
belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te
richten;
- De vennootschap mag in het kader van haar normale handelsactiviteiten persoonlijke of zakelijke
borgen stellen in het voordeel van derden, voorschotten en kredieten toestaan, onder eender welke
vorm en voor om het even welke duur, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;  
- De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, soortgelijk of aanvullend
met haar doelstelling verband houden of die van die aard zijn de ontwikkeling in de vennootschap te
bevorderen, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, financiële, commerciële en technische aard en alle welkdanige
diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer, management,
personeelsbeleid, merchandising en administratie;
- De vennootschap kan belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag, zowel in het binnen- als buitenland, alle burgerlijke, handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of
dit voorwerp vergemakkelijken. Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is
niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.”
TWEEDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de tweede donderdag van juni om zestien uur.
Artikel 23-eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de tweede donderdag van juni om zestien uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de statuten van de overige vennootschappen waarin de aandeelhouders betrokken zijn
en besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de reeds genomen
besluiten en met voormelde wijziging aan haar voorwerp.
VIERDE BESLUIT
Ontslag
De vergadering besluit de bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie van gewoon
bestuurder:
- Mevrouw Françoise Lahousse, wonende te 8500 Kortrijk, Veldstraat 156/E022, bestuurder;
- De BV BRAND MACHINE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Bettens;
- De BV LBAT 40 voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Lootens.
Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming
Categorie A
De BV BRAND MACHINE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Bettens;
Het mandaat van de bestuurder categorie A is bezoldigd en de bezoldiging wordt goedgekeurd.
Die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Categorie B
a) De BV LBAT40, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Lootens;
b) De BV Ela Toro, met zetel te 8800 Roeselare, Pauwstraat 1, RPR Gent, afdeling Kortrijk met
ondernemingsnummer 0779.839.022, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Rommens;
c) De BV Gc Concepts, met zetel te 1000 Brussel, Zandstraat 12A/501, RPR Brussel met
ondernemingsnummer 0524.749.907, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Glorieux.
Het mandaat van de bestuurders categorie B is bezoldigd en de bezoldiging wordt goedgekeurd.
De bestuurders categorie B hebben bij afzonderlijk schrijven hun benoeming aanvaard.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
ZESDE BESLUIT
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap Sanctorum & co met
ondernemingsnummer BE0453.445.108, met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde-julistraat 229, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.