Ondernemingsnr : 0895854980
Naam
(voluit) : Van Hout
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationssteenweg(Kessel) 105
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 27 november 2023, blijkt dat de besloten vennootschap “Van Hout”, met maatschappelijke
zetel te 2560 Kessel, Stationssteenweg 105, volgende besluiten genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal  zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) in totaal van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
 twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De enige aandeelhouder wenst het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp,
, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:
-Projectmanagement, procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling, training en coaching, interim-
management, veranderingsbeheer en change management in de meest brede zin van het woord en
in alle mogelijke sectoren;
- De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
- Adviesverlening, daaronder begrepen doch niet beperkt tot: het verlenen van adviezen van
financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering
van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder
bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en
financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur.
Het uitvoeren van land en tuinbouwwerken.
Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
Het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, het besproeien van gewassen
ook indien vanuit de lucht, het oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire
markten zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken,...
Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportterreinen.
Het uitvoeren van grondwerken, het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet: graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp van explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw:
verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen
en de voorbereiding van de ontginning.
De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de drainage van land- en
bosbouwgrond.
Het uitvoeren van onderhoud en reparatie van auto’s.
Onderhoud en reparatie van auto's, carrosserieherstel, het gewone onderhoud van auto's: wassen,
antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden,
vervangen van ruiten enzovoort.
De installatie van onderdelen en accessoires inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
Het goederenvervoer over de weg.
Overige posterijen en koeriers.
Groothandel in overige bouwmaterialen.
Detailhandel in overige bouwmaterialen.
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (minder dan 3,6 ton).
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur.
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
Algemene bouw van kantoorgebouwen.
Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen.
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik.
Bouw van autowegen.
Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Grondverzet.
Het ruimen van bouwterreinen.
Isolatiewerkzaamheden.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
Uitvoeren van metsel- en voegwerken.
Installatie van particuliere zwembaden.
Restaureren van bouwwerken.
Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort.
      De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel. Zij kan dit doel alleen, of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Zij mag deelnemen aan
alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel
analoog is of in verband staat met het hare.”
Artikel 3 van de statuten dient aangepast worden overeenkomstig deze uitbreiding.
VIERDE BESLISSING - ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
    1.  BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR
 
    1.  NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Van Hout».
    1.  ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
binnen- en buitenland:
-Projectmanagement, procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling, training en coaching, interim-
management, veranderingsbeheer en change management in de meest brede zin van het woord en
in alle mogelijke sectoren;
- De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
- Adviesverlening, daaronder begrepen doch niet beperkt tot: het verlenen van adviezen van
financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering
van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder
bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en
financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur.
Het uitvoeren van land en tuinbouwwerken.
Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
Het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, het besproeien van gewassen
ook indien vanuit de lucht, het oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire
markten zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken,...
Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportterreinen.
Het uitvoeren van grondwerken, het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet: graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp van explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw:
verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen
en de voorbereiding van de ontginning.
De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de drainage van land- en
bosbouwgrond.
Het uitvoeren van onderhoud en reparatie van auto’s.
Onderhoud en reparatie van auto's, carrosserieherstel, het gewone onderhoud van auto's: wassen,
antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden,
vervangen van ruiten enzovoort.
De installatie van onderdelen en accessoires inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
Het goederenvervoer over de weg.
Overige posterijen en koeriers.
Groothandel in overige bouwmaterialen.
Detailhandel in overige bouwmaterialen.
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (minder dan 3,6 ton).
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur.
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
Algemene bouw van kantoorgebouwen.
Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen.
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik.
Bouw van autowegen.
Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Grondverzet.
Het ruimen van bouwterreinen.
Isolatiewerkzaamheden.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
Uitvoeren van metsel- en voegwerken.
Installatie van particuliere zwembaden.
Restaureren van bouwwerken.
Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort.
      De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel. Zij kan dit doel alleen, of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Zij mag deelnemen aan
alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel
analoog is of in verband staat met het hare.
    1.  DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
    1.  EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN
 
    1.  INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
 
    1.  BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
 
    1.  BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
    1.  DE STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering kan te allen tijde ook zo voordien reeds één of meer statutaire bestuurders
werden benoemd, één of meer statutaire of gewone bestuurders (bij) benoemen.
De algemene vergadering kan, ongeacht of er reeds statutaire bestuurders benoemd werden of niet,
te allen tijde andere statutaire of niet statutaire bestuurders bij benoemen en hun bevoegdheden
bepalen.
    1.  BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    1.  VERGOEDING AAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    1.  DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
    1.  ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
achtentwintigste mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
    1.  TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
    1.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
    1.  BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
-----------------------------------
 
VIERDE BESLISSING
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING: BESTUURDERS
De aandeelhouders besluiten het mandaat van volgende bestuurder te bevestigen:
    •  De heer VAN HOUT Eddy, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZESDE BESLISSING: ZETEL
De aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Kessel,
Stationssteenweg 105.
ZEVENDE BESLISSING: UITVOERINGSBESLUITEN
De aandeelhouders dragen aan de enige niet-statutaire bestuurder, en zoveel als nodig ook aan
ondergetekende notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst
van de statuten, zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
ACHTSTE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
De aandeelhouders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber AB2W met zetel te Zagerijstraat 10
bus 6, 2240 Zandhoven (Massenhoven) , met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.