Ondernemingsnr : 0416610743
Naam
(voluit) : ALULIM CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1563
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 13 november 2019,
dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "ALULIM CONSTRUCT”, met maatschappelijke zetel te 3660
Oudsbergen, Nijverheidslaan 1563, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Tongeren onder ondernemingsnummer 0416.610.743, met BTW-nummer BE0416.610.743, die de
volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare vermogensrekening met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering de bepalingen inzake de
oproeping voor algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan op te nemen
conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering de mogelijkheid tot uitkering van
een interimdividend door het bestuursorgaan toe te voegen aan de statuten.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: ALULIM CONSTRUCT.
Luik B
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel:
- van een zagerij deel uitmakende werkplaats voor afrollen en snijden van hout;
- nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout;
- fabricatie van panelen van samengeperst hout (alles volgens paragraaf drie en zes van de bijlage
tot Koninklijk Besluit van éénendertig augustus negentienhonderd vierenzesting);
- groothandel plus fabricatie in houten meubelen en produkten van de nijverheid en houtwaren,
rietwerk en borstels en schilderijlijsten (volgens paragraaf zes en vijf van de Bijlage tot het Koninklijk
Besluit van éénendertig augustus negentienhonderd vierenzestig).
- groot plus kleinhandel in schilderijen en gravuren (volgens paragraaf zeven en vier van de Bijlagen
tot het Koninklijk Besluit van éénendertig augustus negentienhonderd vierenzestig).
Alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar
maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met bovenstaand doel, en met alle gelijkaardige of verbandhoudende
doelen, zo in België als in het buitenland.
Alle beheer, alle deelname of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen in alle verrichtingen
in verband met haar maatschappelijk doel, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in
bestaande vennootschapen of bij alle personen, van geheel of gedeelte van haar roerende en
onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke
rechten, van commandiet, voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland.
- Vervaardiging van schrijn– en timmerwerk in hout. De vervaardiging van artikelen van hout die
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouw: o.a. deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen,
trappen en leuningen.
- Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw: deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën,
plinten, staaflijsten, enz.
- Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enz. De vervaardiging van metaalschrijnwerk:
deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.
- Afwerking van gebouwen: de montage en de installatie van metaalschrijnwerk.
- Afwerking van gebouwen: de montage en de installatie van schrijnwerk van hout.
- Afwerking van gebouwen: de montage en de installatie van schrijnwerk van kunststof.
- Afwerking van gebouwen: de installatie van vensters.
- Afwerking van gebouwen: glaszetten.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden elfduizend vijfhonderd (11.500) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder
Werd benoemd tot statutaire bestuurder:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALULIM, met zetel te 3660
Oudsbergen, Nijverheidslaan 1579, BTW BE 0887065889 RPR Tongeren voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jos Jeunen, voornoemd.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het
Luik B
ongevraagd ontslag van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Art. 15.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 16.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om tien (10) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Art. 17.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 19.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 22.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Art. 23.: Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de jaarlijkse nettowinsten vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en
de wijze van betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Daarnaast kan het bestuursorgaan beslissen tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 26.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, door de
aanpassing van de statuten naar een BV, automatisch aangesteld is als statutair bestuurder.
- Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALULIM”, hier
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger voornoemde heer JEUNEN Jos, is hier
aanwezig en aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3660 Oudsbergen,
Nijverheidslaan 1563.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 13/11/2019
- gecoördineerde statuten
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As