Ondernemingsnr : 0786830148
Naam
(voluit) : Koios Care
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Filip Williotstraat 9
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 1 juli 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de besloten vennootschap "Koios
Care", met zetel te 2600 Antwerpen, Filip Williotstraat 9, ondernemingsnummer 0786.830.148, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen” en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
UITGIFTE VAN VIJF MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND (5.500.000) INSCHRIJVINGSRECHTEN
ONDER HET GLOBAAL INCENTIVERINGSPLAN 2023, WIJZIGING VAN HET GLOBAAL
INCENTIVERINGSPLAN 2023 WELKE HIERVAN HET GEVOLG IS EN VERHOGING VAN HET
ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER OPSCHORTENDE
VOORWAARDE.
Uitgifte van vijf miljoen vijfhonderdduizend (5.500.000) Inschrijvingsrechten onder het Globaal
Incentiveringsplan 2023, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
van deze Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit tot uitgifte van vijf miljoen vijfhonderdduizend (5.500.000)
Inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve
toekenning en inschrijving.
De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze
inschrijvingsrechten vast te stellen en goed te keuren, zoals bepaald in de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van het Globaal Incentiveringsplan 2023 die zijn opgenomen in bijlage bij dit
proces-verbaal en die er integraal deel van uitmaken.
(…)
Verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap & uitgifte nieuwe aandelen
De vergadering beslist het onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen onder
de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Inschrijvingsrechten door de
Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten
door de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen
uitgegeven bij de uitoefening van de Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van de
Inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig het aantal
Inschrijvingsrechten dat wordt uitgeoefend.
Dit alles overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald in voormelde uitgiftevoorwaarden
en zoals beschreven in het verslag van het bestuursorgaan.
De nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte onmiddellijk volledig worden volgestort.
Volmacht tot vaststelling van uitoefening
De vergadering beslist machtiging te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap, met
recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de
voormelde Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit
voortvloeiende verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap en (iii) de
wijziging van de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de
statuten.
(…)
DERDE BESLUIT: MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Cambrian", met
zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, ondernemingsnummer 0745.349.879, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van
hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
- bijzonder verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 WVV