Ondernemingsnr : 0725458050
Naam
(voluit) : GC INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kipdorpvest 52/21
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden vooor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
26 juni 2023, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen van de besloten
vennootschap “GC INVESTMENTS”, met zetel te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 52/21, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0725.458.050, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de benaming van de mandaten van mevrouw Nutkewitz, Vivian
Patricia en mevrouw Vleugels, Renilde Sieglinde Maria als zaakvoerders van de vennootschap, werd
gewijzigd, zodat zij met ingang van 1 januari 2020 bestuurders van de vennootschap worden
genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op hun mandaten, die onveranderd zijn blijven lopen
en nog steeds gelden voor onbepaalde duur.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “GC INVESTMENTS”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
(1)   a. Beleggingstransacties en met het oog hierop de aankoop door om het even welke middelen
en bezit, hetzij op haam van de Vennootschap, of op naam van een gevolmachtigde, van aandelen,
kapitaal, obligaties, obligatiereserve, schuldbrieven en andere aandelen en effecten uitgegeven en
geregistreerd door een natuurlijke of rechtspersoon of organisatie of overheid, en alle andere
roerende of onroerende eigendommen, en de onderhandeling, vereffening, ontwikkeling,
administratie, het beheer, de hypotheek, de toeslag, verkoop, omruiling, verhuur, distributie,
afstoting, concessie, toezicht, controle en in het algemeen de uitoefening van alle rechten en
bevoegdheden die voortvloeien uit de eigendom en het bezit van die rechten.
b. De uitoefening van het beroep als beleggingsadviseur en het beroep van portefeuillebeheerder.
c. De onderhandeling en concessie of het verstrekken van leningen van om het even welke aard,
volgens om het even elke voorwaarden, met om het even welke waarborg, of gedekt door roerend of
onroerend goed, of de waarborg of de concessie van hypotheek of andere zekerheid, of het via om
het even welke andere middelen nakomen van de verantwoordelijkheid voor de terugbetaling van
leningen of het uitvoeren van economische en andere verplichtingen, de oprichting, het onderhoud,
de werking, administratie en exploitatie van wisselmarkt, provisie, kantoren en in het algemeen het
ondernemen, de werking en uitvoering van alle soorten activiteiten op het vlak van kredieten,
economische, commerciële en financiële activiteiten en andere gerelateerde activiteiten en
werkzaamheden die de waarde direct of indirect kunnen verhogen of de overdracht kunnen
vergemakkelijken of om het even welke eigendom of recht van de vennootschap kunnen
winstgevend maken.
d. Het op zich nemen en uitoefenen, hetzij zelfstandig,  hetzij samen met andere natuurlijke of
rechtspersonen van het management, van de bevoegdheden en de taken van trustee en de taken als
beheerder, vereffenaar, bruiklener, ontvanger, gevolmachtigde vertegenwoordiger of in naam van om
het even welke natuurlijke persoon, vennootschap of andere rechtspersoon, of organisatie,
trustfonds, autoriteit, organisatie, of andere al dan niet politieke of wettelijke instantie of persoon en
om te handelen in overeenstemming met deze bevoegdheden en in het algemeen het ondernemen,
uitvoeren en nakomen van trusts of werkzaamheden wat betreft  de vertegenwoordiging van trusts,
of belegging en om het even welke andere bevoegdheid in gerelateerd aan trustkwesties of
toepassing van oordelen en het, al dan niet periodiek, verdelen tussen begunstigden,
gepensioneerden of andere rechtmatige eigenaars van alle inkomsten, kapitaal of winst in geld, of in
natura of in roerende waarden.
e. Het leveren van diensten op het vlak van haalbaarheidsstudies, personeelszaken,
uitvoeringsbesluiten, planning, kosten, verkoop,  handel, promotie van verkopen, methoden en
systemen van reconstructie, fusie, uitbreiding, kosten, controle, methodes voor berekening en
verwerking van informatie en in het algemeen om zaken te doen en activiteiten uit te voeren als
imago- en public relations-consultant, op het vlak van economische rekeningen, als technicus,
wetenschappelijk en andere consultant, analist, researcher en inspecteur, expert, onderzoeker,
waardeerder in verband met industrie, handel, werkzaamheden, zaken en andere activiteiten.
(2)   Het uitvoeren, alleen of samen met anderen overal ter wereld (en ongeacht in een
vrijhandelszone, zones onder douanetoezicht of elders), van de activiteiten van fabrikant, verwerkend
bedrijf, handelaar in textiel en kleding, voedingsmiddelen, dierenvoeding, dieren, tabak en andere
consumptieproducten, algemeen handelaar, groothandelaar, detailhandelaar, importeur, exporteur,
leverancier, distributeur, leasegever, sub-leasegever, koper, verkoper van roerend en onroerend
goed en om het even welke andere goederen, materialen, koopwaar of dingen van om het even
welke aard, en de activiteiten van handelaar in het algemeen, eigenaar, dealer, beheerder,
leasenemer, bevrachter of bestuurder van een schip of drijvende structuur van om het even welke
aard, en van vliegtuigen, vervoerder via om het even welk transportmiddel, reis- of
verzekeringsagent, makelaar en agent in het algemeen.
(3)   Het alleen of samen met anderen overal ter wereld de activiteiten uitvoeren van aannemer,
onderaannemer, vastgoedontwikkelaar en -financierder, bouwbedrijf, ingenieur, ontwerper,
landmeter, aanbesteder, aannemer, onderhoudsbedrijf, reparateur, beheerder in om het even welk
opzicht van gebouwen, terreinen, structuren, installaties, projecten, machines, wegen, grachten,
havens, pijplijnen of baggeraar, grondverzetbedrijf, leverancier van elektrische of andere stroom,
burgerlijk ingenieur, architect, decorateur, hoteluitbater, eigenaar, restaurantuitbater en beheerder
van andere entertainmentactiviteiten, voedselleverancier en cateraar, bedrijf dat entertainment-,
sport- en kunstactiviteiten en evenementen promoot, beheert en uitvoert en de activiteiten op het vlak
van assemblage van instapklare of andere bouwconstructies en voor de verwerving, verkoop,
verhuur of het ter beschikking stellen van om het even welk type “kennis van zaken”.
(4)   Het alleen of samen met anderen overal ter wereld de activiteiten uitvoeren van consultant voor
de productie en verwerking van kleding en textiel, en andere soorten consultants, manager, analist,
controleur, onderzoeker, researcher van, of gerelateerd aan om het even welke sector of bedrijf van
om het even welke aard, zowel in de privésector als voor overheid, en de activiteit van financierder,
trustee, beleggingsmaatschappij en bedrijf voor het verwerven en ter beschikking stellen van
goederen en diensten, inclusief (onverminderd het algemeen karakter van het bovenstaande) de
promotie of oprichting van vennootschappen en het intekenen op aandelen hierin, het kopen en
verkopen van effecten en het inzamelen en desinvestering van fondsen.
(5)   De oprichting en het onderhoud van fabrieken, machinewerkplaatsen, installaties,
opslagplaatsen, ateliers, tentoonstellingszalen, winkels, winkelfilialen en kantoren voor de activiteiten
van de Vennootschap of voor een van haar doeleinden.
(6)   De aankoop of het anderszins verwerving van motorvoertuigen van om het even welk type en
van om het even welke andere eigendom, en het gebruik hiervan voor de doeleinden van de
Vennootschap.
(7)   De aankoop, huur, aanvaarding door schenking of verwerving op om het even welke andere
manier van alle soorten roerende of onroerende goederen.
(8)   Het uitwisselen, verhuren, hypothekeren, pachten, verkopen, schenken of anderszins afstand
doen van, en in het algemeen gebruiken of beheren van om het even welk type roerend of onroerend
goed of een deel daarvan.
(9)   De middelen aanwenden die noodzakelijk zijn voor reclame rond de activiteiten van de
Vennootschap, in het bijzonder via advertenties in de pers, door middel van circulaires of via om het
even welke andere overeenstemmende middelen.
(10) Alle kosten, lasten en uitgaven betalen voor de promotie en de oprichting van de Vennootschap
of in verband daarmee, of uitgaven die door de Vennootschap worden beschouwd als voorafgaande
uitgaven of vergoedingen, met inbegrip van kosten voor reclame, drukwerk en
kantoorbenodigdheden.
(11) De aanwerving, benoeming en tewerkstelling van werknemers, agenten, instructeurs of andere
personen die gerelateerd zijn aan om het even welke activiteit van de Vennootschap en het aan deze
personen uitbetalen van een salaris, provisie of andere vergoeding of rustpensioen en de betaling
van een pensioen of andere premie aan ex-bestuurders of directeurs van de Vennootschap.
(12) Het uitvoeren van om het even welke andere handels- of zakelijke activiteiten die, naar het
oordeel van de Vennootschap kunnen uitgevoerd worden in samenhang met de activiteiten van de
vennootschap, of die naar verwachting direct of indirect zullen bijdragen aan de
waardevermeerdering van een actief of recht van de Vennootschap of dat actief of recht winstgevend
zullen maken.
(13) De aanvraag doen voor, en het verwerven van om het even welke wettelijke en/of andere
bevoegdheden, rechten of concessies.
(14) Het bezit, de verrichting, exploitatie en ontwikkeling van om het even welke activiteit,
eigendomsrecht en belang dat de Vennootschap van tijd tot tijd volledig of gedeeltelijk kan bezitten of
waarin de vennootschap een belang kan hebben.
(15) Het vormen, promoten of de promotie ondersteunen van om het even welke vennootschap of
vennootschappen in om het even welk deel van de wereld, met het oog op de verwerving van alle, of
een deel van de activa, rechten en verplichtingen van de Vennootschap of voor om het even welke
ander doeleinde dat in het voordeel blijkt van de Vennootschap.
De Vennootschap kan die vennootschap of vennootschappen ondersteunen, hetzij door de betaling
op zich te nemen of een bijdrage te leveren aan de opleiding en organisatiekosten, of door volledige
of gedeeltelijke betaling van het kapitaal, of door aankoop van of inschrijving op aandelen of door
middel van een lening.
(16) Zonder enige beperking geld lenen of op om het even welke manier geld bijeenbrengen, in het
bijzonder door de uitgifte van hetzij permanente of aflosbare aandelen of obligaties, wisselbrieven,
hypotheek, of door de uitgifte van andere effecten gedekt door alle, of een deel van de activa of
rechten van de Vennootschap, inclusief haar onuitgegeven kapitaal, of zonder onderpand en volgens
de voorwaarden op het vlak van prioriteit of anderszins die de Vennootschap gunstig acht.
Zorgen voor het uitschrijven, accepteren, onderschrijven en onderhandelen van promesses,
wisselbrieven en andere verhandelbare instrumenten.
(17) Waarborgen bieden voor leningen aan derden en het hypothekeren of pachten van de
activiteiten, de eigendom en het niet-opgevraagd kapitaal van de Vennootschap, of van een deel
daarvan, om schulden of verplichtingen van derden af te dekken.
(18) Beleggen of handel drijven met het geld van de Vennootschap dat niet onmiddellijk vereist is
met het oog op haar activiteiten, in beleggingen of effecten die van tijd tot tijd kunnen worden
vastgelegd.
(19) Voorschotten verlenen of geld lenen met een dergelijke zekerheid of zonder enige zekerheid.
(20) Het door middel van cash betaling of door toekenning van een aantal aandelen van de
Vennootschap, of via andere middelen overnemen van de activa en verplichtingen, inclusief goodwill,
van om het even welke activiteit.
De Vennootschap kan een belang kopen in, of een overeenkomst afsluiten met om het even welke
Vennootschap, firma of persoon die de activiteiten verricht, of die voorstelt om deze te verrichten,
waarvan de voorwerpen overeenstemmen met de voorwerpen van de Vennootschap, of die
eigendommen bezit die geschikt zijn voor haar voorwerpen, met het oog op het aangaan van een
partnership of een joint venture, of belangenunie of overeenkomst voor wederzijdse concessies of
om gezamenlijk een activiteit uit te voeren om winst te maken.
(21) Het samenvoegen met om het even welke andere vennootschap in om het even welk deel van
de wereld van de voorwerpen of een voorwerp dat overeenstemt met de voorwerpen van deze
Vennootschap.
(22) Schenkingen en bijdragen doen voor om het even welk doel in het voordeel van de belangen
van de Vennootschap  en premies en pensioenen toekennen aan functionarissen van de
Vennootschap.
(23) In overeenstemming met de bepalingen van bestaande wetgeving kan de Vennootschap om het
even welke persoon, firma of vennootschap vergoeden die geld heeft geleend, of die diensten heeft
geleverd aan de Vennootschap. Een vergoeding betalen aan om het even welke persoon of
vennootschap die heeft ingetekend voor de aankoop van aandelen of omdat deze persoon of
vennootschap personen heeft aangeleverd voor de aankoop van aandelen of omdat ze een
waarborg hebben verstrekt voor de uitgifte van aandelen of andere effecten van deze Vennootschap
of van om het even welke andere vennootschap waarin deze vennootschap een belang heeft. De
vergoeding kan betaald worden aan de tussenpersoon van de vennootschap, in contanten of door
toekenning van een belang in de winst van de Vennootschap of door een combinatie van twee of
meer van deze methoden, die door de Vennootschap kan worden vastgelegd.
(24) Afspraken maken met overheidsinstanties, gemeentelijke, plaatselijke of andere autoriteiten die
bevorderlijk kunnen zijn voor de doelen van de Vennootschap, en van die overheid of autoriteiten
rechten, voorrechten en concessies verkrijgen die de Vennootschap wenselijk acht om te verkrijgen,
en deze afspraken, rechten, voorrechten en concessies uitvoeren en naleven.
(25) Onder de leden in specie eigendommen van de Vennootschap verdelen ter vereffening van hun
claim voor dividend, premies of terugbetaling van kapitaal.
(26) Overgaan tot de verkoop of afstand op om het even welke andere manier van de onderneming
en eigendom van de Vennootschap, of van een deel daarvan voor een vergoeding die de
Vennootschap gepast acht.
(27) Als principal of agent of anderszins alle, of om het even welke van de bovenstaande voorwerpen
of om het even welke incidentele activiteit die bevorderlijk is voor de doelen van de Vennootschap in
om het even welk deel van de wereld nastreven en uitvoeren.
(28) De Vennootschap:
(i) zal uitsluitend financiële diensten verstrekken aan haar aandeelhouders of rechtspersonen binnen
haar groep van vennootschappen en
(ii)   ze zal noch direct, noch indirect, verplichtingen aangaan ten overstaan van het publiek met
betrekking tot deposito’s, effecten of andere schuldbewijzen. Voor bovengenoemde doeleinden
betekent de term “financiële diensten” handel in beleggingen het beheer van beleggingen, het geven
van beleggingsadvies of de oprichting en werking van instellingen voor collectieve belegging.  
“Beleggingen” verwijst naar aandelen, obligaties, overheids- en publieke effecten, warrants,
effectencertificaten, deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging, opties, futures en
overeenkomsten voor Contracts for Differences (CFD). "Publiek" omvat geen bank- of
kredietinstellingen, de aandeelhouders van de vennootschap van rechtspersonen binnen de eigen
groep van vennootschappen van de vennootschap.
“Schuld” omvat geen krediet verkregen in verband met het leveren van goederen en diensten. "
Deposito’s” omvat geen bedragen ontvangen tegen voorwaarden die verwijzen naar het leveren van
andere goederen of diensten dan “financiële” diensten, zoals in dit document gedefinieerd.
(29) Aangaan van leningen door de Vennootschap, en ook verstrekken van leningen en/of
kredietfaciliteiten die de Vennootschap gepast acht. Verhypothekeren, verpanding of toeslagen van
alle, of een deel van de activiteiten en alle activa en roerende en onroerende eigendom van de
Vennootschap nu of in de toekomst en om het even waar gevestigd of een deel daarvan, evenals het
volledige kapitaal van de Vennootschap waarop geen beroep is gedaan, of een deel ervan, als
zekerheid voor een lening of leningen en de uitgifte van promesses, vorderingsrechten, obligaties
met of zonder vlottend zekerheidsrecht en obligaties die betaalbaar zijn tegen de einddatum en op de
manier die de Vennootschap gepast acht.
(30) Ondertekenen van obligaties of promesses en/of de uitgifte, onderschrijving, overdracht en
transfer and disconto van promesses, wisselbrieven, laaddocumenten, handelsdocumenten of
andere documenten voor handel of documenten die overdraagbaar zijn en elke daad die direct
verbonden is aan de uitvoering van het werk en het realiseren of stimuleren van de voorwerpen van
de Vennootschap.
(31) (a) Verwerving door aankoop, huur, omruiling, concessie, schenking, overdracht, bezit, licentie
of om het even welke andere manier van terreinen, gebouwen, rechten, voorrechten, werk op
buitenlands vermogen en in het algemeen om het even welk onroerend goed of deel ervan, belang in
of recht op een dergelijk onroerend goed.
(b) Verwerving, bezit, oprichting, bouw, creatie, ontwikkeling, verwerking, verdeling, verbetering,
vervanging, installatie en exploitatie voor beleggingsdoeleinden en indien installatie en exploitatie
voor beleggingsdoeleinden en ontwikkeling van terreinen, installaties, huizen, gebouwen of werk en
in het algemeen toezicht op, beheer van, gebruik, exploitatie en verbetering van eigendom van de
Vennootschap zowel in Cyprus als in het buitenland.
(c) Verkoop, verhypothekeren, omruilen, leasing, verpanding of desinvestering op om het even welke
andere manier of verhandeling van terreinen, gebouwen en in het algemeen om het even welk
roerende of onroerende eigendom van de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk en tegen een
vergoeding die de Vennootschap gepast acht. 
(d) Kopen en verkopen in naam van om het even welke persoon van om het even welke eigendom of
welk belang, aandeel of recht daarin, en instaan voor, of leiding nemen over het beheer van die
eigendom in naam van om het even welke persoon.
(e) Verwerving door aankoop, huur, omruiling of concessie, schenking, overdracht, bezit, licentie, of
op om het even welke andere manier van roerende eigendom van om het even welke aard en
categorie en van om het even welk belang, aandeel of recht in deze eigendom of in verband ermee.
(f) Verkoop, verhypothekeren, verpanding of op om het even welke andere manier afstand doen van
aandelen, obligaties, preferente obligaties, wissels, verplichtingen en effecten of andere roerende
eigendom van de Vennootschap.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1.  Toepassingsgebied.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager
in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen
onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van
artikel 1:14 §1 en 2 van voormeld Wetboek.
2.  Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.
2.1. Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere
persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet, op straffe van niet-
tegenwerpelijkheid, de goedkeuring bekomen van tenminste de helft van de aandeelhouders in het
bezit van tenminste drie/vierde van de aandelen (aandelen met of zonder stemrecht), na aftrek van
de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij brief of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder per brief of op het e-mailadres van de betrokken aandeelhouder,
waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt
dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet verstuurd
worden per brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Binnen de acht dagen nadat
de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moeten laten kennen, is verstreken,
betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandeel wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die in de
oorspronkelijke bekendmaking was vermeld, onder voorbehoud evenwel dat deze prijs niet hoger
kan zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden
begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.
Indien de intrinsieke waarde van de aandelen hoger zou blijken te zijn dan het bod van de kandidaat-
overnemer, dan behouden de aandeelhouders die zich verzetten het recht om deze aandelen te
kopen tegen de prijs die initieel door de kandidaat-overdrager werd meegedeeld.
Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager
en de aandeelhouders die zich verzetten tegen de overdracht, dan zal bij wijze van bindende derden
beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen
commissaris is, door een  bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het
bestuursorgaan.
Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand,
te rekenen vanaf zijn aanstelling.
De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich
verzetten, ieder voor de helft moeten gedragen worden.
Na kennisname van de door de deskundige bepaalde overnameprijs, heeft de kandidaat-overdrager
gedurende vijftien dagen het recht om afstand te doen van de overdracht, namelijk indien de door de
deskundige vastgestelde overnameprijs minstens vijftien procent lager is dan de door de kandidaat-
overnemer geboden prijs.
De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor zijn
beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd
zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent per jaar.
2.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte
prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel) aan andere personen
dan deze die vermeld worden in artikel 13.1, moeten de goedkeuring van de medeaandeelhouders
vragen volgens dezelfde procedure.
Ook in dat geval staat tegen een weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open, maar
ook in dat geval kan de aandeelhouder die wil overdragen van de aandeelhouders die zich verzetten,
eisen dat zij de aandelen zelf kopen.
Bij gebrek aan akkoord omtrent de prijs zal deze eveneens, bij wijze vastgesteld worden
overeenkomstig de procedure daartoe voorzien in dit artikel onder 2.1.
Ook in dat geval dient de prijs betaald te worden binnen de maand nadat de commissaris of
bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een
verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent.
3.  Overgang bij overlijden.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn er eveneens toe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 13.2.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.
4.  Sanctie bij schending van de voorschriften.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder goedkeuring van de overige aandeelhouders, kan niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit
genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
2. Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
3. Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
4. Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
6. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Belangenconflict.
a. Onthoudingsplicht.
Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als
volgt gehandeld worden:
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om
de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het
belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze
beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen
of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict
niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of
verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal
bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voor.
    •  Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of
de verrichting zelf uitvoeren.
Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing
wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag
een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.
In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van
voormeld Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de
vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals
omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder
a).
c. Sanctie bij schending voorschriften.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van voormeld Wetboek genoemde
personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap
de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding
van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Onverminderd artikel 2:56 van voormeld Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van
beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder
a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel
voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste werkdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt deze datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De bestuurders van de vennootschap, hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Chummy”,
gevestigd te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 41E om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgevers hebben bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.