Ondernemingsnr : 0469255811
Naam
(voluit) : DE APPELIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Citadellaan 47
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 30
juni 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap DE APPELIER, RPR nummer 0469.255.811, de volgende beslissingen heeft
genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DE APPELIER”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp :
-het uitbaten van restaurants, tavernes en tea-rooms, catering en aanverwante bedrijvigheden ;
-de aankoop en verkoop, import en export en tussenpersoon in handel betreffende voedingsmiddelen
en verzorgingsproducten in de meest brede zin van het woord (dit alles onder meer in de sector van
de biologische producten);
-de teelt en de productie van granen en akkerbouwgewassen, groenten en kruiden en fruit ;
-de teelt en de productie van biologische producten en verzorgingsproducten in de meest brede zin
van het woord.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
Luik B
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een identiek voorwerp, een gelijklopend, aanvullend of
samenhangend voorwerp nastreven, en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuursorgaan beraadslaagt collegiaal, zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de
bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan komt bijeen op verzoek van diens voorzitter, die aan elke bestuurder een
oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging
noodzakelijke stukken.
De voorzitter zal het bestuursorgaan bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. In
voorkomend geval zal de betrokken bestuurder zijn verzoek tot bijeenroeping, alsook een voorstel
van de te behandelen agendapunten aan de voorzitter overmaken.
Het bestuursorgaan komt, als college, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de oproeping
bijeen.
Alle besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen, zal de algemene vergadering beslissen, waarbij een beslissing is genomen
indien de wettelijk voorziene meerderheid van stemmen wordt behaald.
Indien slechts één bestuurder is benoemd, wordt het geheel van de bestuursbevoegdheden geacht
aan hem te zijn toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij het bestuursorgaan handelend als
college, hetzij twee bestuurders samen handelend.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Met betrekking tot alle niet courante handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag
dat vijfduizend euro (5.000,00 euro) te boven gaat, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
alle bestuurders vereist.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoeders (bestuurders volgens nieuwe wetgeving),
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
    1.  De heer DE SMET Willem Lucas Gisleen Maria, wonend te 9000 Gent, Citadellaan 45 . 
    2.  Mevrouw D'HAUWE Caroline Andrea Solange, wonend te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Locomotievenstraat 50 bus 0503. 
    3.  Mevrouw RISPENS Merel, wonend te 9080 Lochristi, Bosakkers 35 . 
    4.  Mevrouw VAN HOUDT Karen, wonend te 9050 Gent (Gentbrugge), Pol De Vischstraat 51.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur:
    1.  De heer DE SMET Willem Lucas Gisleen Maria, voornoemd.
    2.  Mevrouw RISPENS Merel, voornoemd. 
    3.  Mevrouw VAN HOUDT Karen, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Citadellaan 47.
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BOFIDI GENT, met zetel te Gent, 
Kortrijksesteenweg 1126, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten