Ondernemingsnr : 0437 416 946
Naam
NIKON METROLOGY EUROPE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 86, 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Wijzigingen vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 20 maart 2025 :
1.
De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de volgende personen tot bestuurders
van de vennootschap te benoemen met ingang van 25 maart 2025:
- De heer Yoshihiro MAKI, geboren op 25 augustus 1964 in Japan, gedomicilieerd te 701-1 #324 , Ohba
cho, Aoba-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 223-0025 Japan;
- De heer Aidan KENNY, geboren op 28 november 1697 te Dublin, Ireland, gedomicilieerd te Pinebrook
Lodge, Lyrath, Kilkenny, R95F2H4, Ireland.
2.
Onder voorbehoud van zijn benoeming tot bestuurder van de vennootschap door de Algemene
Vergadering die zoals hieronder vermeld door de Raad van Bestuur opgeroepen zal worden op 25 maart
2025, beslist de Raad van Bestuur tot de aanstelling van de heer Aidan KENNY tot afgevaardigd-bestuurder
van de vennootschap vanaf de datum van zijn benoeming tot bestuurder van de vennootschap en tot het
einde van zijn functie als bestuurder van de vennootschap. De heer Aidan KENNY zal bijgevolg het dagelijks
bestuur van de vennootschap uitoefenen.
Voor alle duidelijkheid, beslist de Raad van Bestuur dat het dagelijks bestuur onder andere, zonder dat
deze opsomming echter limitatief is, de bevoegdheden omvat tot het stellen van de volgende handelingen:
(a) De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
(b) De vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van elke autoriteit, administratie, openbare dienst
en belastingautoriteiten;
(c) Ontvansgtbonnen te ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of pakketten die aan het
bedrijf zijn gericht via BPost, een expreskoerierbedrijf of via een ander bedrijf;
(d) De vennootschap aan te sluiten bij en te vertegenwoordigen bij professionele, werkgevers- of
vakbondsorganisaties;
(e) Alle noodzakelijke of nuttige maatregelen te treffen om de beslissingen en aanbevelingen van de Raad
van Bestuur uit te voeren;
(f) Elk document voor te bereiden en te ondertekenen dat nodig is om deze bevoegdheden uit te oefenen.
De personen belast met de uitoefening van het dagelijks bestuur kunnen één of meerdere van de
bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur vallen, onder hun verantwoordelijkheid, aan één of meerdere
werknemers van de vennootschap of andere personen van hun keuze (sub)delegeren, zonder echter
gemachtigd zijn tot de feitelijke overdracht van het volledige dagelijks bestuur aan een derde.
3.
Bovendien beslist de Raad van Bestuur dat de heer Aidan KENNY, zelfs buiten de grenzen van het
dagelijkse management, alleen handelend de bevoegdheid zal hebben om de volgende handelingen te stellen
(a) Elke werknemer van de vennootschap aan te werven en te ontslaan, ongeacht zijn functies of
hierarchische positie;
(b) De functie, beloning en arbeidsvoorwaarden, promotie of ontslag van elke werknemer van het bedrijf te
bepalen;
(c) Elk contract aan te gaan en te beëindigen met elke onafhankelijke dienstverlener;
(d) Elk contract aan te gaan of te beeindigen met elke agent, verdeler of leverancier van de vennootschap;
(e) Alle gelden, documenten en eigendommen van welke aard dan ook te innen, te ontvangen en te
verrekenen;
(f) In naam en namens het bedrijf alle wissels, cheques, beloftes en soortgelijke documenten te
ondertekenen, te onderhandelen of te endosseren;
(g) Offertes opmaken en aanvaarden, bestellingen plaatsen en accepteren, en elk contract m.b.t. de
aankoop of verkoop van roerende goederen en diensten aangaan;
(h) Roerende goederen verhuren en huurovereenkomsten voor dergelijke goederen aangaan;
(i) Onroerend goederen in huur te nemen, zelfs voor lange periodes, en huurovereenkomsten met
betrekking tot dergelijke onroerende goederen aangaan;
(j) Transactieovereenkomsten onderhandelen en afsluiten;
(k) Het bedrijf vertegenwoordigen in gerechtelijke- of arbitrageprocedures, zijnde als eiser of als
verweerder;
(I) Alle acties ondernemen die, in het kader van gerechtelijke- arbitrageprocedures, nodig of dienstig zijn
om vonnissen te verkrijgen en deze ten uitvoer te leggen;
(m) Elk document voorbereiden en ondertekenen dat nodig is om de bovenvermelde bijzondere
bevoegdheden uit te oefenen.
De heer Aidan KENNY kan, onder zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere van deze bijzondere
bevoegdheden, onder zijn verantwoordelijkheid, aan éénder welke andere persoon van zijn keuze delegeren.
De Raad van Bestuur verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven en Albert Monfils of iedere andere
advocaat van het kantoor "Van CutsemWittamer-Marnef & Partners", gelegen te 1050 Brussel, Louizalaan,
235, alle machten om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig om de vervulling van de wettelijk
publicatieformaliteiten met betrekking tot de beslissingen genomen door deze Raad van Bestuur.
**	**
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 21 maart 2025 :
1.
De Algemene vergadering beslist de heer Yoshihiro MAKI en de heer Aidan KENNY te benoemen als
: bestuurder van de vennootschap met ingang van 25 maart 2025. Dit bestuurdersmandaten zullen vervallen na
de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar
eindigend op 31 maart 2031.
De algemene vergadering verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven en Albert Monfils of iedere andere
advocaat van het kantoor "Van Cutsem-Wittamer-Marnef & Partners", gelegen te 1050 Brussel, Louizalaan,
235, alle machten om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig om de vervulling van de wettelijk
publicatieformaliteiten met betrekking tot de beslissingen genomen door deze Algemene Vergadering van de
Vennootschap.
Albert Monfils
Lasthebber