Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Callebaut maatwerk in metaal
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Nophovestraat 8
9690 Kluisbergen
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, notaris te Kluisbergen, op 20 april 2018, neergelegd
ter registratie, dat: 
1) De heer CALLEBAUT, Luc Gomar Jozef, zelfstandige, geboren te Ronse op 4 december 1962,
echtgenoot van mevrouw DEPRIESTER Rita Martine Rachel, bediende, geboren te Ronse op 2
januari 1967, wonende te 9690 Kluisbergen, Nophovestraat 8;
2) De heer CALLEBAUT, Jurgen Marc Julien, zelfstandige, geboren te Ronse op achttien juli
negentienhonderd negenentachtig, samenwonende met mevrouw VAN WAMBEKE Joke te 9690
Kluisbergen, Dalstraat 2;
3) De heer CALLEBAUT, Jonas Roger Marc, koeltechnieker, geboren te Ronse op achttien juni
negentienhonderd eenennegentig, samenwonende met mevrouw VAN DE PUTTE Céline te 9600
Ronse, Rozenaaksesteenweg 8,
 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam
“Callebaut maatwerk in metaal”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Nophovestraat 8.
Het maatschappelijk kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) euro is volledig geplaatst door:
1/ inbrengen in geld door de heer CALLEBAUT Jonas,voornoemd, ten belope van een bedrag van
negenduizend euro (€ 9.000,00) en waarvoor hem als vergoeding vijfenveertig (45) aandelen worden
toegekend.
De oprichters verklaren dat de onderschrijving van het kapitaal in geld deels werd (vol)gestort ten
belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), door gelden afkomstig van de heer
CALLEBAUT Jonas, voornoemd op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de
vennootschap in oprichting, bij de BNP Paribas Fortis te Kluisbergen, dragend nummer BE93 0018
3713 8267, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest
(bewijs van deponering), afgeleverd op 14 april 2018, en dat door mij notaris bewaard wordt in het
vennootschapsdossier.
2/ inbrengen in natura door:
- de heer CALLEBAUT Luc, voornoemd, verklaart in de vennootschap in te brengen:
materieel vast actief van de eenmanszaak op naam van de heer Luc Callebaut –
ondernemingsnummer 0736.161.704.
De waarde van de door de heer Callebaut Luc ingebrachte goederen wordt geschat op tienduizend
achthonderdzevenenzestig euro tweeënzeventig cent (€ 10.867,72), waarvan er tweeduizend euro (€
2.000,00) in het kapitaal wordt gevormd en waarvan het overige, zijnde achtduizend
achthonderdzevenenzestig euro tweeënzeventig cent (€ 8.867,72), op zijn rekening courant geboekt
wordt.
- de heer CALLEBAUT Jurgen, voornoemd, ver-klaart in de vennootschap in te brengen:
materieel vast actief van de eenmanszaak op naam van de heer Jurgen Callebaut –
ondernemingsnummer 0667.975.751.
De waarde van de door de heer Callebaut Jurgen ingebrachte goederen wordt geschat op
tweeëntwintigduizend achthonderdvierentwintig euro negenennegentig cent (€ 22.824,99), waarvan
er negenduizend euro (€ 9.000,00) in het kapitaal wordt gevormd en waarvan het overige, zijnde
dertienduizendachthonderdvierentwintig euro negenennegentig cent (€ 13.824,99), op zijn rekening
0695411608
Luik B
courant geboekt wordt.
De heer Bert De Clercq, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hiertoe door de oprichter
aangesteld, heeft overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, op 04 april
2018, zijn verslag opgesteld, waarvan de besluiten luiden als volgt:
“BESLUIT.
Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer
Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd
aangesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te
brengen over de inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van de BVBA CALLEBAUT
MAATWERK IN METAAL.
Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
2. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
3. de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
5. de vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 100 aandelen van de op te richten
vennootschap BVBA CALLEBAUT MAATWERK IN METAAL voor een totale waarde van 20.000,00
euro. Het maatschappelijk kapitaal zal aldus 20.000,00 euro bedragen. De resterende waarde van de
inbrengen, zijnde 8.867,72 euro en 13.824,99 euro zullen geboekt worden als schuld op de
rekeningen courant van respectievelijk de huwgemeenschap Callebaut – Depriester en de heer
Jurgen Callebaut.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Opgemaakt te Oudenaarde op 4 april 2018.
BVBA J. Vande Moortel & Co
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor”
De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:
VORM - NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR.
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en heeft als naam “Callebaut maatwerk in metaal”.
De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 9690 Kluisbergen, Nophovestraat 8.
(…)
De vennootschap heeft tot doel, in binnen en buitenland:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het monteren van metalen constructies, het vervaardigen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen
schrijnwerk en metalen constructies; het vervaardigen en monteren van hekwerken in de ruime zin
van het woord;
- Plaat en metaalbewerking, zoals metaaldrukwerk, decoratie en bescherming van metalen, fabricage
van metalen meubelen, fabricage van sanitaire artikelen en geëmailleerd vaatwerk, fabricage van
lichte metalen dozen en verpakkingen, de fabricage van artikelen van gesmeed ijzer en de fabricage
van metalen constructies;
- Snijtuigsmederij, ijzergieterij, vormstaalgieterijen, smeed – en perswerk;
- De fabricage van artikelen in gesmeed ijzer;
- De fabricage van artikelen uit plaatijzer voor industrieel of voor professioneel gebruik, van klein
vakwerk en van klein ketelwerk;
- Het bouwen, leveren en plaatsen van kluizen;
- De fabricage van gereedschap, kleine metalen artikelen voor kleding, huishouding, handel en
nijverheid, messenmakerij;
- Klein en groothandel, import en export van alle goederen en diensten;
- De fabricage en verwerking van goederen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
Luik B
aanhoudt;
- Smeden van metaal;
- Maatwerk en metaal;
- Persen, stampen en profielwalsen van metaal;
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal;
- Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking;
- Reparatie van producten van metaal;
- Schrijnwerk;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Diensten te verstrekken inzake aan –en verkoop, tussenpersoon in de handel. Deze vermeldingen
zijn geenszins beperkend en dienen in de ruimst mogelijke zin opgevat te worden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
doel kan bijdragen.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
Aankoop, verkoop en beheer van gebouwen en binnenhuisinrichting.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Huren en verhuren van installaties, uitrusting en materieel
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, en volgens de wijze
die haar het best geschikt lijkt, alle verrichtingen doen die op haar maatschappelijk doel betrekking
hebben en inzonderheid:
    1.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
    2.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    3.  Aan -en verkoop , in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, of in het kort: tussenpersoon in handel;
    4.  Bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
    5.  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het laten bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien,
het onderhouden, het huren en verhuren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen tegen vergoeding voor de goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    6.  Het opzetten, bestuderen, promoten en uitvoeren van alle projecten in verband met informatica
en bureautica en alle aanverwante toepassingen;
    7.  Het voeren van publiciteit;
    8.  Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
    9.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen tegen vergoeding of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
(…)
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een
gelijke fractie van het kapitaal.
(…)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden
(overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen) die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig
goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel
om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die
gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.
De niet-statutaire zaakvoerder(s) worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid
van stemmen benoemd en ontslagen.
De in functietreding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire
zaakvoerder alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring,
respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De oprichters in deze, de heer Callebaut Luc, de heer Callebaut Jurgen en de heer Callebaut Jonas,
allen voornoemd, worden benoemd tot statutair zaakvoerder. Hun mandaat is bezoldigd, behoudens
andersluidend besluit van de algemene vergadering. Genoemden verklaren dit mandaat te
aanvaarden.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die
handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verant-woordelijkheid, gevolmachtigden van de
vennootschap aan-stellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-paalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
zaakvoerders zelf.
(…)
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
vennoten.
Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 18 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die alleen
of samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend
schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet
gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze
zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de
vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt
door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk
en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Luik B
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle vennoten,
de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van
het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden
verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit
op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de vennoten.
Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke
besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten ten laatste te ontvangen ten
laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een voorzitter, gebeurlijk de zaakvoerder zelf,
aangeduid door de vergadering. Deze voorzitter duidt eventueel een secretaris en een stemopnemer
aan, en vormt samen met hen het bureau.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend
worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.
Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden
voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden,
ondertekend.
De besluiten van de enige vennoot die overeenkomstig artikel 17 van deze statuten handelt in de
plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van
de vennootschap wordt bijgehouden.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de
agenda, tenzij de vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn, éénparig besluit de agenda te
wijzigen.
Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige
wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met
gewone meerderheid van stemmen genomen en voor de uitzonderingen wordt verwezen naar het
Wetboek van Vennootschappen en tevens onder meer naar hetgeen hierna vermeld.
Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een
statutenwijziging, kan dit slechts op geldige wijze voor zover de vennoten, die de vergadering
bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde
aandelen. De besluiten worden met een drie vierden meerderheid van stemmen genomen.
Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel en/of de rechtsvorm van de
vennootschap, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzondere
aanwezigheids- en meerderheidsquorums in acht worden genomen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een
nietvennoot.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis
te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van
het stem-recht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van
de daaraan verbon-den lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de
vennootschap slechts uitge-oefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle
Luik B
gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan
de aandelen verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten geschorst.
Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker,
dan zullen de lidmaatschapsrechten (inbegrepen de stemrechten) aan deze aandelen verbonden
enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens an-dersluidende
tussen hen gesloten overeenkomst.
De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de
blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering
waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het volgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris
op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op waarin hij
rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Van deze winst wordt jaarlijkse een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve een
tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit
saldo en een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerder
toegekend zal worden.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens
vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraad-slagend met de
door de wet vereiste meerderheid van stem-men.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als
vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de
bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet
gesteld.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of
homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot
homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de
algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
De algemene vergadering kan in het bijzonder aan de vereffenaars volmacht geven het
maatschappelijk vermogen van de ontbonden vennootschap in te brengen in een andere
vennootschap, tegen aandelen of obligaties.
De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de
voorwaarden en binnen de beperkingen door de wet gesteld (thans artikel 184 §5 WB.VENN).
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermo-gen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat
zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
vereffeningrekening door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
(…)
OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN.
1/ BOEKJAAR – JAARVERGADERING
Luik B
a) Na daarover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 60 van het
Wetboek van Vennootschappen, verklaren de oprichters, dat het eerste boekjaar van de
vennootschap aanvangt op heden en eindigt op 31 december 2019 en dat het alle handelingen
begrijpt die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben
plaatsgehad, sedert 1 april 2018. Voor zoveel als nodig zal na oprichting deze overname dienen
bevestigd te worden.
b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
2/ BENOEMING COMMISSARIS
Volgens te goeder trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan,
voldoet de vennoot-schap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in het Wetboek van
Vennootschappen. Bijgevolg wordt eenparig be-sloten, bij toepassing van zelfde wetboek voorlopig
geen commissaris te benoemen.
3/ VOLMACHT
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANSTEENBRUGGE - CALLEBAUT”, met ondernemingsnummer 0457583048,
met zetel te 9700 Oudenaarde, Tivolistraat 79, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het
ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van de akte