Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : KeBeK Advisory
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeinsesteenweg 566
 : 1853 Strombeek-Bever
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op vijf juni.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
ZIJN VERSCHENEN:
                1)            De heer VANSINA Floris Maria Cyriel Suzanne, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op
24 juli 1963, wonende te 1090 Jette, Charles Woestelaan 147;
                2)            De heer VAN HUFFEL Gert Albert Valentin, geboren te Brakel, op 15 juli 1972,
wonende te 9840 De Pinte, Salviapark 8;
                3)            De heer SMEETS Gerd Louis Alice Johan Elisa, geboren te Hasselt, op 28
februari 1975, wonende te 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4; en
                4)            De heer VERBIEST Ast, geboren te Geel op 31 oktober 1973, wonende te 2000
Antwerpen, Leopold de Waelplaats 28 bus 32.
(…)
Die mij, notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van
de hierna genoemde vennootschap.
                HOOFDSTUK I.   OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met
de naam "KeBeK Advisory".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Romeinsesteenweg 566, 1853 Strombeek-Bever.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op het kapitaal zal als volgt in geld ingeschreven worden:
-              door de heer VANSINA Floris Maria Cyriel Suzanne, voormeld sub 1), ten belope van 6.150
Aandelen Klasse A;
-              door de heer VAN HUFFEL Gert Albert Valentin, voormeld sub 2), ten belope van 18.450
Aandelen Klasse B;
-              door de heer SMEETS Gerd Louis Alice Johan Elisa, voormeld sub 3), ten belope van
18.450 Aandelen Klasse C;
-              door de heer VERBIEST Ast, voormeld sub 4), ten belope van 18.450 Aandelen Klasse D.
Totaal: 61.500 aandelen.
BANKATTEST.
De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening
bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 3 juni 2024 afgeleverd
bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.
1010123455
De comparanten verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen wordt ingeschreven,
volgestort werd ten belope van honderd procent (100%). De vennootschap zal bijgevolg beschikken
over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).
(…)
HOOFDSTUK II.   STATUTEN.
TITEL I : DEFINITIES
(…)
TITEL II : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 2 : Naam
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Zij draagt de naam "KeBeK Advisory".
De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap"
of de afkorting "NV".
Artikel 3 : Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Raad van Bestuur kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de Vennootschap
verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
Vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetelverplaatsing wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De Vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 4 : Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1.            het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming of enig ander recht in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder
onderscheid in België of in het buitenland.
2.            het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of andere
rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
3.            het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering
aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen
en verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen
het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot
de activiteiten van een holding.
4.            het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen,
doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende
goederen, of rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten
van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een
onroerend patrimonium van de Vennootschap.
5.            het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle
roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en onroerende rechten, en het
stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend
patrimonium van de Vennootschap.
De Vennootschap mag :
-              alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen;
-              zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 5 : Duur
De Vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de Vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake ontbinding van vennootschappen.
TITEL III : KAPITAAL
Artikel 6 : Kapitaal - Aandelen - Winstbewijzen
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).
Het is verdeeld in éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) Aandelen zonder vermelding van
nominale waarde waarvan:
-              zesduizend honderdvijftig (6.150) Aandelen, genummerd van 1 tot en met 6.150, de
Aandelen Klasse A vormen;
-              achttienduizend vierhonderdvijftig (18.450) Aandelen, genummerd van 6.151 tot en met
24.600, de Aandelen Klasse B vormen;
-              achttienduizend vierhonderdvijftig (18.450) Aandelen, genummerd van 24.601 tot en met
43.050, de Aandelen Klasse C vormen; en
-              achttienduizend vierhonderdvijftig (18.450) Aandelen, genummerd van 43.051 tot en met
61.500, de Aandelen Klasse D vormen;
die allen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is volledig volgestort.
(…)
TITEL VI : RAAD VAN BESTUUR
Artikel 16 : Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Artikel 17 : Benoeming en ontslag van de Bestuurders
17.1       De Raad van Bestuur zal samengesteld zijn uit ten hoogste vier (4) Personen die zullen
benoemd worden overeenkomstig de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en
waarbij
*             Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer
Floris Vansina; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder A".
*             Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer
Gert Van Huffel; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder B".
*             Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer
Gerd Smeets; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder C".
*             Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer
Ast Verbiest; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder D".
17.2       Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot Bestuurder, dient deze rechtspersoon een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van
het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon-Bestuurder. De
rechtspersoon-Bestuurder mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
17.3       De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden (tenzij hernieuwd).
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
17.4       Wanneer een plaats van Bestuurder openvalt hebben de overblijvende Bestuurders het
recht, overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om
voorlopig in de vacature te voorzien, op voordracht van de Aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen Bestuurder werd benoemd. De eerstvolgende Algemene Vergadering beslist over de
definitieve benoeming, met inachtname van de voorschriften van onderhavig artikel. De nieuw
benoemde Bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
(…)
Artikel 21 : Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, maar ten
minste eenmaal per maand. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter van de
Raad van Bestuur, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van enige
Bestuurder (met vermelding van de redenen voor zulke vergadering van de Raad van Bestuur).
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de Vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Tenzij hieraan wordt verzaakt door alle Bestuurders wordt het
oproepingsbericht ten minste acht (8) kalenderdagen vóór de vergadering aan alle Bestuurders
toegezonden en zal het de agenda bevatten samen met de documenten waarover dient besloten te
worden (indien toepasselijk). In geval van hoogdringendheid kan de oproepingstermijn herleid
worden tot twee (2) kalenderdagen.
(…)
TITEL VII : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Artikel 24 : Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd Bestuurder - Adviserende
comités
1.            De Raad van Bestuur kan één of meerdere Gedelegeerd Bestuurder(s) aanduiden en deze
de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de
vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat
eveneens opdragen aan één of meer personen die geen Bestuurder zijn van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur en bepaalt
hun bevoegdheden.
2.            De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen
de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze.
3.            De Raad van Bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een
afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
4.            De Raad van Bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, één of
meerdere adviserende comités oprichten. Teneinde enige twijfel te vermijden, zulke comités zullen
een adviserende rol hebben, en de besluiten zullen enkel worden genomen door de Raad van
Bestuur.
TITEL VIII : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 25 : Vertegenwoordiging van de Vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in enige en alle aangelegenheden door twee (2)
Bestuurders, waarvan één (1) steeds een A Bestuurder of een B Bestuurder dient te zijn.
De Raad van Bestuur kan haar vertegenwoordigingsbevoegdheden verder delegeren zoals zij dit
gepast acht.
De Vennootschap zal rechtsgeldig verbonden worden door bijzondere gevolmachtigden die handelen
binnen de perken van de volmachten die hen werden verleend door de Raad van Bestuur.
Ingeval de Vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van de
directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die
belast wordt met de uitvoering van zulke opdracht in naam en voor rekening van de Vennootschap.
(…)
TITEL X : ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 27 : Gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering zal bijeenkomen op de tweede vrijdag van de maand maart om
14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
Werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere
plaats aangegeven in de oproeping.
(…)
Artikel 31 : Vertegenwoordiging van Aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke Aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een volmacht werd
verleend.
De Raad van Bestuur kan, indien hij zulks besluit, de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen
dat deze ten minste vijf (5) dagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel
van de Vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een Persoon, al dan niet Aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel 31.
Elke Aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat ten minste
vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering naar de Vennootschap wordt
verzonden en de volgende vermeldingen dient te bevatten :
-              aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de Aandeelhouder en van het
aantal Aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt;
-              de volledige agenda;
-              het steminzicht van de Aandeelhouder (voor, tegen of onthouding) met betrekking tot de
punten op de agenda. De Aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren.
-              (…)
Artikel 35 : Stemrecht
Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem.
De houders van eventuele obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met
medewerking van de Vennootschap, zijn gerechtigd om aanwezig te zijn op de Algemene
Vergadering, doch slechts met raadgevende stem.
(…)
TITEL XI : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING -BESTEMMING VAN DE WINST -
DIVIDENDEN
Artikel 38 :   Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 39 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Ten minste vijf procent (5%) van deze winst zal bestemd worden om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één tiende van het kapitaal bedraagt.
De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van de winst, op voorstel van de Raad van
Bestuur.
Indien de Algemene Vergadering tot winstuitkering beslist, is elk Aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd.
(…)
TITEL XII : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 41 :   Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone Algemene Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de bepalingen
van deze Statuten.
De Vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 42 : Benoeming van vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
Algemene Vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
De Algemene Vergadering van de ontbonden Vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan.
Artikel 43 : Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de
Algemene Vergadering nodig hebben. De Algemene Vergadering kan evenwel te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen de bevoegdheden van de vereffenaars beperken.
Artikel 44 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
(…)
                HOOFDSTUK III.   SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(…)
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De oprichters beslissen om over te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurders als volgt:
-              Wordt benoemd tot Bestuurder A: de besloten vennootschap "FLOVISION", met zetel te
1090 Jette, Charles Woestelaan 147, met ondernemingsnummer 0828.898.553, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANSINA Floris, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 24 juli 1963.
-              Wordt benoemd tot Bestuurder B: de besloten vennootschap "GERT VAN HUFFEL", met
zetel te 9840 De Pinte, Salviapark 8, met ondernemingsnummer 0500.958.874, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN HUFFEL Gert, geboren te Brakel op 15 juli 1972.
-              Wordt benoemd tot Bestuurder C: de besloten vennootschap "GERD SMEETS", met zetel
te 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4, met ondernemingsnummer 0500.906.713, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SMEETS Gerd, geboren te Hasselt op 28 februari 1975.
-              Wordt benoemd tot Bestuurder D: de besloten vennootschap "ASTRAIA", met zetel te 2000
Antwerpen, Leopold de Waelplaats 28 bus 32, met ondernemingsnummer 0500.604.627, met als
vaste vertegenworodiger de heer VERBIEST Ast, geboren te Geel op 31 oktober 1973.
Het mandaat van ieder van de voornoemde bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2030.
De eerste bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
KEUZE VAN WOONPLAATS.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet ieder van
de voornoemde bestuurders en vaste vertegenwoordigers keuze van woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de
vennootschap raken.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2024.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN.
De comparanten verlenen bijzondere volmacht aan de heer Kristoff Cox, de heer Quinten Saey en
mevrouw Marie Vandenbrande, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Baker McKenzie BV,
Bolwerklaan 21, bus 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, vier volmachten, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL 
Notaris