Ondernemingsnr : 0663800989
Naam
(voluit) : CHARLOTTE ROMBAUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Populierestraat 3
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Annelies TURTELBOOM, Notaris te Herzele,
vervangende haar ambtgenote Charlotte ROMBAUT, Notaris te Herzele op 15 december 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “CHARLOTTE ROMBAUT", met zetel te 9550
Herzele, Populierestraat 3, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit :
Afschaffing van het burgerlijk karakter van de vennootschap gevolggevend aan de wet van 15 april
2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
van 27 april 2018 waarbij onder andere de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke zaken
en handelszaken werd afgeschaft zodat het burgerlijk karakter van de vennootschap werd
opgeheven.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde  besluit :
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen.
Vijfde besluit:  
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutair bestuurder (destijds benoemd tot statutair
zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als volgt:
Tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur wordt benoemd: Mevrouw Charlotte Rombaut,
wonende te 9880 Aalter, Ekenbekedreef 13.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) voor de uitoefening van haar
mandaat.
Zesde besluit
De vennootschap is aangesteld als statutair bestuurder in de besloten vennootschap "VERONIQUE
LALOO & CHARLOTTE ROMBAUT, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9550 Herzele
(Sint-Lievens-Esse), Populierestraat 3.
Om deze reden moet de vennootschap een vaste vertegenwoordiger aanduiden, die wordt belast
met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder heeft beslist zichzelf, Mevrouw Charlotte Rombaut, wonende te 9880 Aalter,
Ekenbekedreef 13 aan te duiden als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat wordt onbezoldigd
uitgeoefend.
Mevrouw Charlotte Rombaut heeft bevestigd de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.
Zevende besluit:
De vergadering heeft beslist om de zetel te verplaatsen van de vennootschap naar 9880 Aalter,
Ekenbekedreef 13. De algemene vergadering heeft beslist tot overeenkomstige aanpassing van de
statuten ingevolge deze zetelverplaatsing.
Achtste besluit:
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
statutair bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande
de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
Negende besluit:
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en beslist om artikel 3
der statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen. "
Tiende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Elfde besluit
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
coördinatie statuten.