Ondernemingsnr : 0761347258
Naam
(voluit) : ENGELS - DE LANGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stee(WAT) 25
 : 9988 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te 
Watervliet, gemeente Sint-Laureins,  op 16 februari 2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Gezien de huidige aandeelhouderstructuur enerzijds en met het oog op de planning van de
bedrijfsopvolging en de continuïteit van de onderneming anderzijds, beslist de vergadering twee
soorten aandelen te creëren, met name A-aandelen en B-aandelen.
In dat verband neemt de vergadering kennis van  het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op
9 januari 2023 bij toepassing van artikel 5:102 Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen en
verklaart geen opmerkingen te hebben.
De vergadering verklaart dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan het verslag van het bestuursorgaan zodat er geen bedrijfsrevsior of extern accountant werd
aangesteld te worden voor de controle van deze gegevens.
Na kennisname van het verslag beslist de vergadering de huidige honderd (100) aandelen op te
delen in twee soorten als volgt :
- 90 aandelen worden voortaan aandelen Soort A.
- 10 aandelen worden voortaan aandelen Soort B.
Deze aandelen worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouders als volgt :
…
Deze onderverdeling van de aandelen zal worden aan¬gevuld en aangeduid in het
aandeelhoudersregister, naast het aandelenbezit van de aandeelhouders, zoals hiervoor
uiteengezet.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de tekst van de hierna volgende artikelen in de statuten te wijzigen
en te vervangen door de hierna volgende tekst :
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negentig (90) aandelen soort A met de eraan verbonden rechten zoals hierna uiteengezet in de
statuten.
- tien (10) aandelen soort B met de eraan verbonden rechten zoals hierna uiteengezet in de
statuten.    
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
Artikel 8. Aard van de aandelen
…
Artikel 10. Overdracht van aandelen
…
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. De bestuurders zullen zich bij de uitoefening van hun mandaat
dienen te houden aan alle rechten en verplichtingen zoals voor iedere bestuurder omschreven in de
respectievelijke bestuurdersovereenkomsten. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een
mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de
bestuurders bepaald worden.
Artikel 20. Beraadslagingen
…
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de aandelen recht geven op een aandeel in de
winstverdeling als volgt :
- De A-aandelen beslissen over de winstuitkering per jaar of reservatie. Bij winstuitkering delen de A-
aandelen gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst door voorafname en uitkering van de jaarlijkse
winst na belasting die preferentieel toekomt aan de A-aandelen in de mate deze uitgekeerd wordt, de
vermogens aangroei en het liquidatiesaldo gelijk per aandeel. Dit behoudens andersluidende
beslissing met unanimiteit waarbij kan beslist worden dat er in een boekjaar geen winst wordt
uitgekeerd of een lagere preferentie toekomt aan de A-aandeelhouders.
- De B-aandelen kunnen, na beslissing daartoe van de A-aandeelhouders, in de jaarlijks uitgekeerde
winst delen (na voorafname en uitkering van de jaarlijkse winst na belasting die preferentieel toekomt
aan de A-aandelen), dit zoals ieder boekjaar te bepalen door de A-aandeelhouders
De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennoot¬schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende of het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Vervolgens beslist de vergadering volgend artikel 10bis  toe te voegen aan de statuten van de
vennootschap :
…
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering bekrachtigt bij deze de benoeming tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te rekenen vanaf 1 januari 2023 van :
- de besloten vennootschap Philips, met zetel te 9968 Assenede, Bassevelde, Assenedestraat 75,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0794.542.539
Die alhier is tussengekomen en wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Timothy
Philips, wonende te 9968 Assenede, Bassevelde, Assenedestraat 75, 
Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De BV Philips, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart aan te stellen tot haar vast
vertegenwoordiger voor het uitoefenen van dit mandaat :
- de heer Timothy Philips, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 16-02-2023
- gecoordineerde statuten.