Ondernemingsnr : 0455443803
Naam
(voluit) : SEMPER - CONFIDENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monnikendreef 7 bus C
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 13 december 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “SEMPER - CONFIDENS” volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – kapitaalvermindering – uitkering tussentijds dividend
a) De vergadering beslist om het kapitaal, in toepassing van artikel 7:208 en volgende WVV te
verminderen met een bedrag van vierhonderd vierentachtig duizend driehonderd zestig euro (€
484.360,00), om het te brengen van zeshonderd vijfenzeventig duizend vijfhonderd twaalf euro
drieënvijftig cent (€ 675.512,53 EUR) op honderd éénennegentig duizend honderd tweeënvijftig euro
en drieënvijftig cent (€ 191.152,53) door uitkering in geld aan de aandeelhouders, evenredig tot hun
aandelenbezit. Aldus zal een bedrag van afgerond € 2.953,41 per aandeel worden uitgekeerd.
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering is aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, zijnde het fiscaal
kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992.
De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op honderd éénennegentig duizend honderd tweeënvijftig euro en drieënvijftig cent (€
191.152,53).
Ondergetekende notaris wijst op de inhoud van artikel 7:209 WVV dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze
algemene vergadering.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
b) De vergadering beslist verder tot de uitkering van een tussentijds dividend overeenkomstig artikel
7:212 WVV.
TWEEDE BESLUIT - Statutenwijziging
Ingevolge voormelde beslissingen besluit de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten in
overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering, zodat artikel 5 voortaan luidt als volgt:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd éénennegentig duizend honderd tweeënvijftig euro en drieënvijftig
cent (€ 191.152,53).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vierenzestig (164) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdvierenzestigste
(1/164ste) van het maatschappelijk kapitaal.
DERDE BESLUIT – volmachten
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot
coördinatie van de statuten en bekendmaking van de besluiten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake,
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren, in het bijzonder de boekhoudkundige verwerking.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte