Ondernemingsnr : 0654750097
Naam
(voluit) : Mibor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Truidersteenweg 360 bus C
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 14 juli
2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ”MIBOR” met
zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 360 bus C, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,  met
ondernemingsnummer 0654.750.097, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  tweehonderdduizend euro (€
200.000) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van twintigduizend euro (€
20.000), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van bovenvermelde wijziging van de naam en het voorwerp van de vennootschap.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de nieuwe statuten:
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
Luik B
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, alle verrichtingen met betrekking
tot het hierna bepaald voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, uit te voeren en
inzonderheid:
- Het oprichten, het vestigen en het uitbaten van warenhuizen, supermarkten, discount winkels,
zelfbedieningszaken en in het algemeen alle handelszaken van grote distributie met betrekking tot de
verkoop en de aankoop, de invoer en uitvoer handel van alle producten, voedingswaren of niet, van
alle artikels, voorwerpen en koopwaar, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- De verkoop en de aankoop van alle producten via internet zowel in het binnenland als in het
buitenland.
- Het oprichten en uitbaten van handelsgaanderijen, shoppingcenters, parkings, carwashinstallaties,
pompstations, brico-centers en in het algemeen alle handelszaken die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de grote distributie.
- De uitbating van cafetaria, restaurants en snackbars.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
- De werving en selectie van personeel in het algemeen.
- Het verlenen van advies in verband met selectie en werving van personeel.
- Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming.
- Het organiseren en geven van cursussen, seminaries, beroepsopleidingen, workshops en events.
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media.
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
- Het geven van adviezen en leveren van diensten aan bedrijven in verband met
informaticatechnologie en consultancy.
- De verkoop van publiciteit op het internet en publiciteit in andere media, internetconsulting.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht. Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie.
Luik B
- Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementactiviteiten. Studie, organisatie en adviesbureau inzake automatisatie op alle niveaus.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en consultancy, projectbegeleiding,
expertise, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
- Zowel het direct als indirect verlenen van management en consulting diensten van financiële,
technische, commerciële en administratieve aard, in de ruimste zin van het woord, voor binnen en
buitenlandse vennootschappen, verenigingen en natuurlijke personen. De hiermee direct of indirect
aanverwante activiteiten zoals daar louter exemplatief zijn het bijstaan bij administratieve
formaliteiten, domiciliëring, het vervullen van bestuursopdrachten en andere soortgelijke mandaten.
- Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten.
- Het voeren van het management in andere vennootschappen.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend en/of roerend patrimonium.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen.
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
- Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni om 18
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister met
betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “TRIMIL”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Leopold II Straat 9,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer
0723.811.624, de welke voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden
door mevrouw BOUCHET Gertrude Maria Sidonia Louisa, (…) te 3800 Sint-Truiden, Leopold II straat
9.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon, Sint-
Truidersteenweg 360 bus C.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met recht van
substitutie, de vennootschap “KMO ADMINISTRATIE”, met zetel te 2200 Herentals, Bovenrij 74,
ondernemingsnummer  0440.023.969, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtin-gen te
Luik B
stellen, onder andere ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15u40.”
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.