Ondernemingsnr : 0826 318 551
Naam
(voluit) : YC INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MOLENWIEK 8, 8300 KNOKKE-HEIST
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEEL-
HOUDERS, GEHOUDEN OP DE ZETEL OP 16/11/2022:
1. Benoeming bijkomende bestuurder
Het bestuur van de VENNOOTSCHAP wordt thans waargenomen door haar niet-statutaire bestuurders:
- De heer Yves CLAEYS, wonende te 8300 Knokke-Heist, Molenwiek 8;
- Mevrouw Marianne VAN DAMME, wonende te 8300 Knokke-Heist, Molenwiek 8;
Beiden benoemd voor onbepaalde duur bij oprichting d.d. 31/05/2010 (BS. 11/06/2010 ref. 10084653)
- Mevrouw Axelle CLAEYS, wonende te 8300 Knokke-Heist, Molenwiek 8;
Benoemd ter gelegenheid van de bijzondere algemene vergadering van aandeel-houders van 1/02/2022
(BS. 18/02/2022 ref. 22022678).
De vergadering beslist om als bijkomende niet-statutaire bestuurder, met ingang op he-den, 16/11/2022,
en voor onbepaalde duur, te benoemen: mevrouw Alix CLAEYS, wo-nende te 8300 Knokke-Heist, Molenwiek
8.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat per heden, 16/11/2022, en verklaart dat er geen
maatregel bestaat die zich verzet tegen haar benoeming.
Er wordt aan herinnerd dat de mandaten van de heer Yves CLAEYS, mevrouw Marianne VAN DAMME ẹn
mevrouw Axelle CLAEYS bezoldigd zijn.
Het mandaat van Alix CLAEYS is tevens bezoldigd.
Het bedrag van de bezoldiging zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke beslis-sing van de
algemene vergadering.
2. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de VENNOOTSCHAP is vanaf heden, 16/11/2022, zodoende als volgt
samengesteld:
- De heer Yves CLAEYS, niet-statutaire bestuurder;
- Mevrouw Marianne VAN DAMME, niet-statutaire bestuurder;
- Mevrouw Axelle CLAEYS, niet-statutaire bestuurder;
- Mevrouw Alix CLAEYS, niet-statutaire bestuurder.
Allen benoemd voor onbepaalde duurtijd.
In overeenstemming met artikel 27 van de statuten van de VENNOOTSCHAP vertegenwoordigt iedere
bestuurder afzonderlijk de VENNOOTSCHAP jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Claudia Beurghs, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
af-zonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursor-gaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Thet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stuk-ken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
; uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de geval-len bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangete-kend schrijven aan de andere
partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Billiet