Ondernemingsnr : 0822301662
Naam
(voluit) : BELLALUCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koekoeklaan 1
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op drie oktober
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “BELLALUCE” met zetel te 2321 Meer, Koekoeklaan 1,
met ondernemingsnummer 0822.301.662, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2321 Meer, Koekoeklaan 1.
6) Ontslag en herbenoeming bestuurder:
De vergadering beslist tot het ontslag van de heer VAN SON Martinus Johannes Marinus wonende
te 2321 Hoogstraten (Meer), Koekoeklaan 1 uit zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap,
en dit met onmiddellijke ingang.
De vergadering beslist tot voorlopige kwijting aan de heer VAN SON, voormeld, voor het door hem
uitgeoefende mandaat als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de definitieve
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering beslist eenparig tot herbenoeming van de heer VAN SON Martinus Johannes
Marinus wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Koekoeklaan 1, als bestuurder, vanaf heden voor
onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.
7/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
8/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten:
Volmacht wordt verleend aan de heer Guy Ansoms, wonende te 2320 Hoogstraten, Leemstraat 30F
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.