N° d'entreprise : 0642 867 104
Nom
(en entier) : BELGIAN HEROES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anoyme
Adresse complète du siège : Rue Destrée 52, 6001 Marcinelle
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 15.12.2022.
1. Démission d'un Administrateur
Après délibérations, le Conseil d'administration décide de prendre acte de la démission de
M. Pierre MOSSIAT de ses fonctions d'Administrateur et administrateur délégué.
2. Nomination d'un nouvel Administrateur-Délégué
Après délibérations, le Conseil d'administration décide :
- de nommer en qualité de nouvel Administrateur-Délégué, la Société STRICTLY SONGS S.R.L dont le
siège social est à Bruxelles (1000) Rue Saint-Laurent, 36-38, numéro d'entreprise 0654 892 926 et
représentée par M. Pierre MOSSIAT, demeurant 176 rue Marcel Lecomte- 5000 Namur agissant en qualité
de représentant permanent,
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- de conférer à la Société STRICTLY SONGS S.R.L les pouvoirs de gestion journalière de la société et de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 17 des statuts.
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Elle disposera notamment des pouvoirs suivants :
1. signer la correspondance journalière ;
2. agir au nom de la Société auprès de l'Etat, des autorités gouvernementales, régionales, provinciales et
communales, du Registre du Commerce, de l'Administration fiscale, de l'administration des douanes, de
l'administration des postes, et de tous autres services ou autorités publics ;
3. signer tous reçus pour des lettres recommandées ou des colis adressés à la Société par l'Administration
des Postes, l'Administration des douanes, la Société des chemins de fer, des compagnies d'aviation et de
toutes autres entreprises de transport ;
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4. représenter la Société auprès des organisations patronales et syndicales ;
5. faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous contrats et passer et accepter toutes commandes
pour l'achat et la vente de tous matériel, équipement et autres biens d'investissement et de tous services et
fournitures, pour tout montant de dépassant pas 10.000 (dix mille) euros;
6. signer, négocier et endosser, au nom et pour le compte de la Société, tous mandats, chèques, lettres de
change, billets à ordre et autres documents similaires pour autant que leur montant ne dépasse pas
10.000 (dix mille) euros ;
7. réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toute espèce et en
donner décharge ;
8. affilier la Société à tous groupements ou organisations professionnels ;
9. dans les limites de la gestion journalière représenter la Société dans toutes procédures judiciaires,
administratives ou arbitrales tant en qualité de demandeur que de défendeur, négocier tous compromis dans
la limite de 10.000 (dix mille) euros, prendre toutes les mesures nécessaires pour les procédures, obtenir
tous jugements et les faire exécuter ;
10. déléguer un ou plusieurs de ces pouvoirs à un ou plusieurs employés de la Société ou à d'autres
personnes ;
11. rédiger et signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre des pouvoirs ci-dessus énoncés ;
12. prendre toutes mesures nécessaires pour l'application des décisions et des recommandations du
Conseil d'Administration.
DECIDE en outre que:
M. Pierre MOSSIAT, représentant la Société STRICTLY SONGS S.R.L, Administrateur-Délégué, pourra,
dans le cadre du budget approuvé par le Conseil d'Administration, souscrire seul tout engagement financier
ne dépassant pas 10.000 € (dix mille euros).
Pour tout engagement financier compris entre 10 000 € (dix mille euros) et 100 000 € (cent mille euros), il
faudra la signature conjointe de M. Pierre MOSSIAT, représentant la Société STRICTLY SONGS S.R.L,
Administrateur-Délégué, avec celle de M. Julien PAPELIER ou avec celle de Mme Julie DUROT.
Pour tout engagement financier compris entre 100 000 € (cent mille euros) et 300 000 € (trois cent mille
euros), il faudra la signature conjointe de M. Pierre MOSSIAT, représentant la Société STRICTLY SONGS
S.R.L, Administrateur-Délégué, avec celle de Monsieur Claude de Saint Vincent ou avec celle de
Monsieur Vincent Montagne.
Pour tout engagement financier supérieur à 300 000 € (trois cent mille euros) il faudra la signature conjointe
de M. Pierre MOSSIAT représentant la Société STRICTLY SONGS S.R.L, Administrateur-Délégué, avec
celle de Monsieur Vincent Montagne.
STRICTLY SONGS S.R.L
Administrateur délégué
Représenté par Pierre Mossiat