Ondernemingsnummer :
0473624175
Benaming :
(voluit) :
APOTHEEK PEETERS OPHOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Venlosesteenweg (Oph) 68
3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – INKORTING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN -  AANPASSING DER
STATUTEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op veertien december tweeduizend en achttien, voor Meester Tom
COLSON, notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde
vennootschap de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2018
in te korten en vervroegd af te sluiten op 31 december 2018.
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 januari tot en met 31
december van ieder kalenderjaar.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
Ingevolge voormelde beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Gezien de verlenging van het boekjaar zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in
2019.
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN;
Ingevolge de genomen besluiten, beslist vergadering artikel 14 en 24 aan te passen en zullen deze
voortaan als volgt luiden:
“Artikel 14. DATUM
De jaarvergadering zal ieder kalenderjaar gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 20.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan moet het rondschrijven
waarvan sprake in deze minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden
verstuurd.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.  De algemene
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 24. BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
Luik B
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.”
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG GEDELEGEERD-BESTUURDER EN DECHARGE
De vergadering besluit te ontslaan als gedelegeerd-bestuurder, en verleent haar kwijting en
décharge voor haar bestuur sedert de laatste kwijting tot vandaag, onder voorbehoud van de
verklaringen en garanties verstrekt in de overeenkomst houdende overdracht van aandelen en met
uitsluiting van bedrog of misdrijf, te weten:
    •  De besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid “PEETERS MATHIEU
MANAGEMENT”, afgekort “P.M.M.”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer PEETERS Mathieu, voornoemd.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDER EN DECHARGE
De vergadering besluit te ontslaan als bestuurders, en verleent hen kwijting en décharge voor hun
bestuur sedert de laatste kwijting tot vandaag, onder voorbehoud van de verklaringen en garanties
verstrekt in de overeenkomst houdende overdracht van aandelen en met uitsluiting van bedrog of
misdrijf, te weten:
    •  De besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid “PEETERS MATHIEU
MANAGEMENT”, afgekort “P.M.M.”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer PEETERS Mathieu, voornoemd.
ZESDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit tot nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen, die haar mandaat
aanvaardt en niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet:
- De naamloze vennootschap “PHARMA FORCE", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Poortakkerstraat 41G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer BTW BE 0859.585.888, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
PEETERS Mathieu, voornoemd.
Die haar mandaat aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de
uitoefening ervan verzet
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk is de raad van bestuur samengekomen een algemene vergadering, waarbij zij beslist tot
gedelegeerd-bestuurder te benoemen, die haar mandaat aanvaardt en niet getroffen is door een
besluit dat zich daartegen verzet, te weten:
De naamloze vennootschap “PHARMA FORCE", voornoemd,  hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer PEETERS Mathieu, zoals voormeld.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKELS
NOTARS TOM COLSON
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd;
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten