Ondernemingsnummer :
0407706143
Benaming :
(voluit) :
Metaalconstructie Blomme
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beversesteenweg 127
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 27 december 2018, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der vennoten heeft onder meer beslist:
 
1. Bekrachtiging van de naamswijziging van de vennootschap, opgericht als "Metaalconstruktie
Blomme", maar sedertdien in alle akten en publicaties gekend onder de benaming "Metaalconstructie
Blomme".
 
2. Wijziging van het maatschappelijk doel, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
Specifieke activiteiten
-De constructie en herstelling van machines, motoren en voertuigen;
-de fabricatie van siersmeedwerk en bouwsmeedwerk;
-de metaalconstructie voor het bouwvak;
-alle installaties voor centrale verwarming;
-het leveren en de plaatsing van alle constructie-onderdelen alsmede het uitvoeren van alle
herstellingen behorend tot de metaalsector in de ruimste zin;
-het ontwerpen en fabriceren van meubels;
-Elektriciteitswerken en automatisaties, domotica;
-Oppervlaktebehandeling van alle metalen in de ruimste zin van het woord.
Zij mag alle handelsvertegenwoordigingen waarnemen, zo rechtstreeks als op commissie of
vertegenwoordiging, zo bij import als bij export, van grondstoffen, bijproducten, onderdelen,
bijhorigheden of afgewerkte producten, welke aansluiten bij haar doel of de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap heeft tot doel zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel
beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
Luik B
van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Recrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affairs, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk
doel van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het maatschappelijk doel van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of zaakvoerders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het doel.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
Luik B
samenhangend doel hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken."
 
3. De kapitaalverhoging en de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, allebei
goedgekeurd door de jaarvergadering de dato 30 juni 2001 naar aanleiding van de omzetting van het
kapitaal in euro, wordt bekrachtigd. Het kapitaal werd toen verhoogd met 322 BEF (7,98 EUR), om
het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO TWEE CENT
(18.592,02 EUR) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR), door
incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en de nominale waarde
van de aandelen werd toen afgeschaft.
 
4. Het huidige boekjaar wordt verlengd, zodat het eindigt op 30 september 2019 in plaats van op 31
december 2018.
 
5. De looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd. Het boekjaar loopt voortaan van 1 oktober van ieder
jaar tot en met 30 september van het daaropvolgend jaar. Het eerstvolgende boekjaar na het huidige
zal lopen van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020.
 
6. De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. Deze wordt voortaan gehouden
op 15 februari van ieder jaar om 14.00 uur.
 
7. De regels over het bestuur van de vennootschap worden gewijzigd, en luiden voortaan als volgt:
"-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.
-De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
-De zaakvoerders mogen bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of
vergoedingen van die lasthebbers.
-Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, wordt de
vennootschap gebonden door de handtekening van één zaakvoerder, zelfs indien er meerdere
zaakvoerders zijn, of door de handtekening van een door de zaakvoerders benoemde
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
-Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist."
 
8. Aanpassing van de statuten aan de besluiten en de recente wetgeving, onder meer: het Wetboek
van vennootschappen (wet van 7 mei 1999), de wet betreffende de "corporate governance" (wet van
2 augustus 2002), de wetten betreffende de vereffening van vennootschappen (wetten van 2 juni
2006, 19 maart 2012 en 25 april 2014). Schrapping van de tijdelijke bepalingen. Aanneming van de
nieuwe tekst van de statuten.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte, tevens bevattende de gecoördineerde statuten.