Ondernemingsnr : 0507761247
Naam
(voluit) : STELLAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestersesteenweg 52
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan JUTTEN, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386, op 2 februari 2021, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“STELLAR”, waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 52,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0507.761.247, opgericht bij
akte verleden voor geassocieerd notaris Koen Vermeulen te Beringen met standplaats te Paal,
vervangende zijn ambtgenoot Luc Tournier, geassocieerd notaris te Beringen met standplaats te
Beverlo, tijdelijk afwezig, op 24 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2014-12-30/0313527, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge
proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Luc Tournier te Beverlo op 30 december 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2020-01-02/0300241, en
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door
geassocieerd notaris Jan Jutten te Beverlo op 18 december 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad onder referentie 2020-12-29/0365771.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 2
februari 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV), met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen of
soorten aandelen. De raad van bestuur stelt voor om tweehonderd vijfentwintig duizend
negenhonderd en zes (225.906) aandelen soort A, gehouden door de naamloze vennootschap "BNP
Paribas Fortis Private Equity Belgium", afgekort “BNPPF PE Belgium”, om te zetten in een zelfde
aantal aandelen soort B, zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan wordt vertegenwoordigd
door vijf miljoen negenhonderd zevenentachtig duizend honderd dertig (5.987.130) aandelen soort A
en negenhonderd en twaalf duizend achthonderd zeventig (912.870) aandelen soort B. Verder stelt
de raad van bestuur voor om de rechten verbonden aan de soorten van aandelen te wijzigen zoals
uitvoerig uiteengezet in haar bijzonder verslag.
De algemene vergadering besluit de omzetting van tweehonderd vijfentwintig duizend negenhonderd
en zes (225.906) aandelen soort A, in een zelfde aantal aandelen soort B, goed te keuren en de
rechten verbonden aan de aandelen en de soorten aandelen te wijzigen zoals voorgesteld en
uiteengezet in voormeld verslag opgesteld door de raad van bestuur op 2 februari 2021.
Tweede besluit.
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst de dato 2 februari 2021.
Derde besluit.
Luik B
De algemene vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de
hierboven genomen besluiten. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam “STELLAR”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verstekken van alle advies, management en raadgevingen in commerciële, administratieve,
technische, industriële en financiële aangelegenheden, evenals het verstrekken van interim-
management aan bedrijven;
    •  Het auditeren van bedrijven op het vlak van management met daarbij horend het opstellen van
bedrijfsplannen;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  De participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling en de controle van
alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
    •  Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig
handelsvertegenwoordiger of als commissionair;
    •  De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het aankopen en verkopen van informaticamaterieel, zowel hardware, software als kennis, en
alle hiermee verband houdende activiteiten;
    •  Het importeren en exporteren van alle informaticamaterieel en verband houdende diensten;
    •  Het auditeren van bedrijven of diensten op het vlak van marketing, management en
communicatie, met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie
daarvan;
    •  De aan- en verkoop van informaticamaterieel, zowel hardware als software en alle materialen
die betrekking hebben op audiovisuele en andere gerelateerde materialen;
    •  Het verstrekken van adviezen en het organiseren van seminaries en allerhande opleidingen;
    •  Het verlenen van ondersteunende back-office diensten aan andere bedrijven zoals HR,
operations, Financieel, Marketing, ICT en gelijkaardige.
    •  Alle activiteiten die verband houden met werving en selectie voor derden, tijdelijke
tewerkstelling, flexibele en interim-arbeid, interimkantoor, outplacement, Human resources
ondersteuning en detachering.
    •  Aankoop, verkoop en verhuur van digitale schermen.
    •  Aankoop, verkoop en verhuur van publicitaire ruimte.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen negenhonderd duizend (6.900.000) aandelen op naam,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zes miljoen negenhonderdduizendste (1/6.
900.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn onderverdeeld in vijf miljoen
negenhonderd zevenentachtig duizend honderd dertig (5.987.130) aandelen soort A en
negenhonderd en twaalf duizend achthonderd zeventig (912.870) aandelen soort B.
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
Luik B
en is samengesteld als volgt:
                1.  twee bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van aandelen soort A (de “A-Bestuurders”); en
                2.  één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van aandelen soort B (de “B-Bestuurder”).
De aandeelhouders zullen in onderling overleg bekijken of het wenselijk is om bijkomend één of
meerdere onafhankelijke bestuurders te benoemen, met dien verstande dat in zulk geval de houders
van aandelen soort A steeds het recht zullen hebben om bijkomende kandidaten voor te dragen
overeenkomstig artikel 11, eerste lid ter benoeming van de meerderheid van de leden van de raad
van bestuur. De benoeming van onafhankelijke bestuurders vereist het akkoord van de meerderheid
van de stemmen verbonden aan de aandelen soort A en de meerderheid van de stemmen
verbonden aan de aandelen soort B.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van ten hoogste zes jaar en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die soort aandelen die de te
vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur zal minstens vier maal per jaar, en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Elke bestuurder heeft het recht om een vergadering van de
raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie
worden gehouden.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, behoudens in de gevallen waarin de wet deze mogelijkheid uitsluit.
De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur gebeurt per gewone brief of per e-mail.
Uiterlijk zeven kalenderdagen voor de vergadering van de raad van bestuur zullen de bestuurders de
oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van de
raad van bestuur. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te
vergaderen. Deze termijn kan tevens worden ingekort op verzoek van iedere individuele bestuurder
ingeval van dringende noodzakelijkheid.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van de
raad van bestuur. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
De raad van bestuur zal onder de A-Bestuurders of, desgevallend, de onafhankelijke bestuurder(s)
een voorzitter aanduiden. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem
bij staking van stemmen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen, gezamenlijk of als college
optreden. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd
bestuurder” voeren.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    1.  hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
    2.  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur;
    3.  hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op dertig juni om elf uur.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit om te benoemen tot bijkomende bestuurder van de vennootschap,
voorgedragen door de houders van aandelen soort B, en dit voor een termijn van zes jaar vanaf
heden:
De naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Management", met zetel gevestigd te
1000 Brussel , Warandeberg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0438.091.788, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERMEULEN Sven
Leon Maria, geboren te Sint-Niklaas  op 17 januari 1986, wonend te 2850 Boom , Antwerpsestraat
363.
Het mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering die zal beslissen over de
goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, het bijzonder verslag van
de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en de gecoördineerde statuten.
Notaris Jan Jutten