N° d'entreprise :
0543409935
Dénomination :
(en entier) :
Medi-Market Group
(en abrégé) : Medi-market
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Louvain 479
1380 Lasne
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
S'est réunie devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek, le 25 avril 2019, l’assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme « Medi-Market Group », en abrégé « Medi-Market »,
dont le siège social est établi à Lasne (1380 Ohain), chaussée de Louvain 479, immatriculée au
registre des personnes morales du Brabant Wallon sous le numéro 0543.409.935., laquelle a pris les
décisions suivantes:
 
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix:
1. Constatation de l’exercice de droits de souscription (warrants) et de l’augmentation corrélative du
capital
 A l’unanimité, l’assemblée constate ce qui suit :
a) Il résulte du relevé des souscriptions certifié par la société privée à responsabilité limitée « BST
Réviseurs d’entreprises », à 1050 Bruxelles, rue Gachard 88/16, représentée par Madame Pascale
TYTGAT, commissaire-réviseur de la société, dans son rapport du 16 avril 2019, rapport restant ci-
annexé, que conformément aux conditions d’exercice prévues dans le plan warrants du 11 décembre
2017 et à l’amendement de l’article 8.7 du plan arrêté par le conseil d’administration en date du  25
mars 2019, sept détenteurs de droits de souscription (warrants), tels que nommés dans le rapport ci-
annexé, ont exercé une partie de leurs droits de souscription (warrants), exercice portant au total sur
quarante-cinq mille (45.000) warrants, et qu'en conséquence, quarante-cinq mille (45.000) nouvelles
actions de catégorie B, numérotées de 9.006.465 à 9.051.464, sans désignation de valeur nominale,
du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant
aux résultats à partir de ce jour, ont été souscrites par eux et entièrement libérées en espèces, au
prix unitaire de deux euros quatre cents (2,04 EUR) (un warrant donnant droit à une action).
b) Le produit de cette libération, soit la somme de nonante et un mille huit cents euros (91.800,00
EUR), a été déposé sur le compte spécial numéro [...] ouvert au nom de la société auprès de la
banque BNP PARIBAS FORTIS, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par cette banque en date
du 16 avril 2019, qui a été remise au notaire soussigné.
c) En conséquence, le capital social est effectivement porté de douze millions six cent quatre mille
cent vingt-sept euros (12.604.127,00 EUR) à douze millions six cent nonante-cinq mille neuf cent
vingt-sept euros (12.695.927,00 EUR), représenté par neuf millions cinquante et un mille quatre cent
soixante-quatre (9.051.464) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à
9.051.464, réparties en deux catégories, à savoir trois cent mille (300.000) actions de catégorie A et
huit millions sept cent cinquante et un mille quatre cent soixante-quatre (1/8.751.464) actions de
catégorie B.
d) Les détenteurs de droits de souscriptions (warrants) nommés dans le rapport ci-annexé ont donc
acquis la qualité d’actionnaire, à concurrence d’une action pour un warrant exercé.
 
2. Modification de l’article 5 des statuts relatif au capital
 En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts relatif au capital pour le
mettre en concordance avec les décisions qui précèdent.
Volet B
 Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
 « Le capital social est fixé à douze millions six cent nonante-cinq mille neuf cent vingt-sept euros
(12.695.927,00 EUR).
Il est représenté par neuf millions cinquante et un mille quatre cent soixante-quatre (9.051.464)
actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/neuf millions cinquante et un
mille quatre cent soixante-quatrième (9.051.464) du capital social.
Ces actions sont réparties en deux catégories, à savoir trois cent mille (300.000) actions de catégorie
A et huit millions sept cent cinquante et un mille quatre cent soixante-quatre (1/8.751.464) actions de
catégorie B. Les actions de catégorie A et B confèrent les mêmes droits à l’exception de celui de
désigner les administrateurs, lequel droit est réglé à l’article 11 des présents statuts. Les actionnaires
propriétaires d’actions de catégorie A et B sont dénommés respectivement les actionnaires A et les
actionnaires B.
Il existe en outre quarante-huit mille six cent vingt-sept (48.627) parts bénéficiaires émises par l’
assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2018 en rémunération de l’apport d’un Business
Plan. Ces parts bénéficiaires jouissent des mêmes droits et avanta¬ges que les actions existantes, à
l’exception d’un droit au remboursement de l’apport effectué en contrepartie de l’émission des parts
bénéficiaires.
Aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Bruno
Michaux, à Etterbeek, le 28 décembre 2017, la société a émis deux cent mille (200.000) droits de
souscription (warrants), dont cent quatre-vingt mille (180.000) ont été attribués et dont quarante-cinq
mille (45.000) ont été exercés, tels que constaté aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 25 avril 2019. »
 
 3. Nomination et démission d’administrateurs
 L’assemblée prend acte de la démission des administrateurs suivants (administrateurs B),
démission actée aux termes du procès-verbal du conseil d’administration du 25 mars 2019, à savoir :
 a) la société anonyme « SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT
WALLON », en abrégé « NIVELINVEST », ayant son siège social à 1348 Ottignies-Louvain-La-
Neuve, Parc Einstein, rue Louis de Geer 2 (numéro d’entreprise 0430.636.943 - RPM Brabant
Wallon), représentée par sa représentante permanente, Madame Corinne Estievenart ;
 b) Monsieur Jacques HAYEZ,  ;
 c) Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX,  ;
 d) Monsieur Pierre GEERTS, .
 La décharge à leur donner pour leur mandat d’administrateur sera mise à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
 
 En remplacement des administrateurs démissionnaires prénommés, l’assemblée nomme comme
administrateurs B, pour une durée de cinq ans :
 a) Monsieur Louis DE CLERCQ ;
 b) la société privée à responsabilité limitée « XAVIERS RUQUOIS MANAGEMENT », en abrégé «
XRMC », ayant son siège social à 1380 Lasne, chaussée de Louvain 479 (numéro d’entreprise :
0879.800.985 RPM Brabant Wallon), représentée par son représentant permanent Monsieur Xavier
RUQUOIS ;
 c) la société anonyme « HECKE PARTNERS », ayant son siège social à 3080 Tervuren,
Molenberglaan 27 boîte A (numéro d’entreprise : 0479.530.782 RPM Leuven), représentée par son
représentant permanent, Monsieur Jean-François VAN HECKE .
 Leur mandat sera gratuit sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
 
4. Pouvoirs
 L’assemblée confère au conseil d’administration et à l’administrateur-délégué, Monsieur Yvan
VEROUGSTRAETE, prénommé, tous pouvoirs nécessaires pour l’exécution des résolutions qui
précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives nécessaires.
 L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts
coordonnés.
 
Pour extrait littéral conforme.
Signé: Bruno Michaux, Notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte, du rapport du réviseur d'entreprises et les statuts
coordonnés.