Ondernemingsnr : 0874987114
Naam
(voluit) : Spes Bona Renaix
(verkort) : S.B.R.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Visverkopersstraat 13
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie Desimpel, notaris met standplaats te
Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-Elisabeth
Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan
71 in datum van negen januari tweeduizend vijfentwintig, dat de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “SPES BONA RENAIX”, afgekort “S.B.R.”, waarvan de maatschap-pelijke zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Visverkopersstraat 13, in buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
genomen: 
…
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT – Kennisneming van het ontslag als bestuurder door de heer Alfons De Knijf
     De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder door heer Alfons De Knijf, wonende
te 8570 Anzegem (Vichte), Hoekstraat 10, met ingang van 23 september 2024. De heer Alfons De
Knijf wordt als bestuurder niet vervangen.
     De vergadering aanvaardt dit ontslag.
     TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van het bestuur.
     De vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap aan te passen zodat de
vennootschap kan bestuurd en vertegenwoordigd worden door een enige bestuurder of door een
raad van bestuur die zal samengesteld zijn door een minimum aantal bestuurders.
     De vergadering beslist om “Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging” samen met de huidige
artikelen 13, 13bis, 14, 14bis, 14ter, 15, 15bis, 16 en 17 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door de volgende artikelen als volgt:
     “Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
     Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door de enige bestuurder.
     Van zodra er meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad van bestuur.
     Artikel 13: Enige bestuurder
     Artikel 13.1: Samenstelling
     Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door de enige bestuurder.
     De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
     Artikel 13.2: Bevoegdheid
     De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Artikel 13.3: Dagelijks bestuur
     De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
     De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 13.4: Vertegenwoordiging van de vennootschap
     Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.
     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
     Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
     De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
     Artikel 13.5: Vergoeding van de bestuurder
     De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
     De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden
     Artikel 14: Raad van Bestuur
     Artikel 14.1: Samenstelling van de raad van bestuur
     De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
     Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
     Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herbenoeming.
     Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
     Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
     Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
     De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
     Artikel 14.2: Voorzitterschap van de raad van bestuur
     De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
     De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
     Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
     Artikel 14.3: Bijeenroeping van de raad van bestuur
     De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist en dit binnen de 8 kalenderdagen.
     De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
     Artikel 14.4: Besluitvorming van de raad van bestuur
     De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
     Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
     Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
     Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
     De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
     Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
     De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
     De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
     Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
     Artikel 14.5: Notulen van de raad van bestuur
     De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
     De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
     De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
     De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
     Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door een
afgevaardigd bestuurder of door ten minste twee bestuurders
     Artikel 14.6: Bevoegdheden van de raad van bestuur
     De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Artikel 14.7: Dagelijks bestuur
     De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Zij kunnen individueel optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 14.8: Vertegenwoordiging van de vennootschap
     1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden ofwel de voorzitter van de raad van bestuur, ofwel door twee (2) bestuurders die
gezamenlijk optreden.
     2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde of afgevaardigden voor dit bestuur die alleen
handelen.
     3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
     4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
     Artikel 14.9: Vergoeding van de bestuurders
     De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
     De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
     De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.”
     DERDE BESLUIT - Aanpassing en schrapping van bepalingen inzake de elektronische algemene
vergadering.
     De vergadering beslist tot integrale schrapping van de volgende artikelen van de statuten:
     - Artikel 27: Elektronische algemene vergadering
     - Artikel 27.1: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
     - Artikel 27.2: Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
     - Artikel 27.3: Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór
de Algemene Vergadering
     De vergadering beslist tot invoeging van een nieuw artikel dat zal luiden als volgt:
     “Artikel 27: Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen vóór de Algemene Vergadering
     Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
     De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5e) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.”
     VIERDE BESLUIT – Voorstel tot hernummering van de statuten ingevolge voormelde besluiten
     De vergadering beslist tot volledige hernummering van de statuten ingevolge voormelde
besluiten, waardoor de statuten thans zullen luiden als volgt:
     “STATUTEN
     Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
     Zij draagt de naam " Spes Bona Renaix ", afgekort “S.B.R.”.
     Artikel 2: Zetel
     De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
     Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
     Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
     Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
     De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
     Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
     De vennootschap heeft tot voorwerp ontginnen en bergen in groeven van alle mogelijke
grondstoffen en in de ruimste betekenis van het woord, met daaraan verbonden alle mogelijke
transport en ontginningspraktijken, het al of niet manueel, mechanisch bewerken en scheiden van
alle mogelijke aan- en afvoerstromen, het effenen en het wegruimen, het bouwen en herstellen en
onderhouden van wegen, rioleringswerken, drainagewerken, bijzondere grondwerken zoals boringen,
peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, waterbouwkundige werken, het behandelen, verhandelen
en stockeren van inerte materialen. Alle roerende en onroerende verhandelingen omvattende aan-
en verkoop, promotie, ruiling, het laten bouwen of het bouwen zowel met traditionele bouwmaterialen
als met geprefabriceerde bouwelementen. Het beheren, verwerven, de instandhouding en het
valoriseren van het onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen, met uitsluiting van handelingen van vastgoedmakelaar. Het
verstrekken van technische adviezen, het doen van schattingen, opstellen van begrotingen, alle
administratieve en technische dienstverlening, tekst-, cijferen tekeningverwerking. De verhuring van
alle bouwplaats- en werfmateriaal als materiaal voor bijzondere technieken. Het financieren of doen
financieren van alle hoger genoemde werken. Het verwerven en exploiteren van industriële
eigendommen en intellectuele rechten. Administratie voor derden. De vennootschap zal in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, welke van aard
zouden zijn het bereiken ervan geheel of een deel te vergemakkelijken. Zij kan ook participeren in of
op enige wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in
andere vennootschappen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar. De vennootschap mag zich
borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in
de meest ruime zin.
     De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan door middel
van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving of van om het even welke andere wijze mogen deelnemen
aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare
staat. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste
vorm.
…
     Titel II: Kapitaal
     Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
     Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
     Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk
kapitaal.
…
     Titel III: Effecten
…
     Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
     Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door de enige bestuurder.
     Van zodra er meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad van bestuur.
     Artikel 13: Enige bestuurder
     Artikel 13.1: Samenstelling
     Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door de enige bestuurder.
     De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
     Artikel 13.2: Bevoegdheid
     De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Artikel 13.3: Dagelijks bestuur
     De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
     De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 13.4: Vertegenwoordiging van de vennootschap
     Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.
     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
     Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
     De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
     Artikel 13.5: Vergoeding van de bestuurder
     De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
     De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden
     Artikel 14: Raad van Bestuur
     Artikel 14.1: Samenstelling van de raad van bestuur
     De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
     Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
     Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herbenoeming.
     Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
     Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
     Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
     De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
     Artikel 14.2: Voorzitterschap van de raad van bestuur
     De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
     De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
     Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
…
     Artikel 14.6: Bevoegdheden van de raad van bestuur
     De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Artikel 14.7: Dagelijks bestuur
     De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Zij kunnen individueel optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 14.8: Vertegenwoordiging van de vennootschap
     1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden ofwel de voorzitter van de raad van bestuur, ofwel door twee (2) bestuurders die
gezamenlijk optreden.
     2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde of afgevaardigden voor dit bestuur die alleen
handelen.
     3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
     4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…
     Titel V: Controle van de vennootschap
     Artikel 15: Benoeming van één of meer commissarissen
     In de gevallen waar de wet dit vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist,
wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden
benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
termijn van drie jaar.
     Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
     De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering,
rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging
mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap
ontvangen.
     Titel VI: Algemene vergadering
     Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
     De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde donderdag van de maand
maart om achttien (18.00) uur.
     Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
     Bijeenroeping
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
     Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
     Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
     Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
     Toezenden van stukken
     Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de
bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
de wet moeten worden ter beschikking gesteld.
     Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
     Artikel 17: Toelating tot de algemene vergadering
     De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het
recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens zeven volle werkdagen voor
de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
     Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede
ondertekend.
     Elke overdracht van aandelen op naam wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen
voor de datum van de algemene vergadering geschorst.
…
     Artikel 19: Aanwezigheidslijst
     Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
     Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
     Artikel 20: Stemming per brief
     In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
     Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
     - de identiteit van de aandeelhouder
     - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
     - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
     - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
     - de agenda van de algemene vergadering
     - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
     Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
…
     Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering
     1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
     2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
     Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
     Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
     3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
     Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
     Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
     4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
     De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
     Artikel 24: Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen vóór de Algemene Vergadering
     Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
     De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5e) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
     Artikel 25: Stemrecht
     §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     §2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
     §3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
     In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
     In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
     Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
     Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
     Het boekjaar van de vennootschap begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van het daaropvolgende jaar.
     Artikel 29: Bestemming van de winst
     De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
     De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
…
     Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
     Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
     Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, zijn zij gezamenlijk bevoegd en dienen zij
gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen.
     De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
     Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
     Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
     De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
     Artikel 33: Wijze van vereffening
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
     De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
     Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
     Titel IX: Diverse bepalingen
…
     Artikel 36: Samenloop
     Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
…
     VIJFDE BESLUIT.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     ZESDE BESLUIT. 
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Desimpel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 09/01/2025;
- gecoördineerde statuten.