Griffie
Ondernemingsnr 0697.998.637
Naam
SSPRA CONSULTANCY SERVICES	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Scherendelle 44 bus B
3090 Overijse
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - opheffing onbeschikbaar karakter eigen
vermogensrekening - invoering van mogelijkheid tot installatie dagelijks
bestuur - toevoeging mogelijkheid uitkering interim-dividenden -
herbenoeming bestuurders - aanneming nieuwe versie van statuten
Uit het proces-verbaal verleden op 19 september 2024 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten
vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "SSPRA
CONSULTANCY SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te 3090 Overijse, Scherendelle 44 bus B,
ondernemingsnummer 0697.998.637, RPR Brussel en heeft volgende besluiten genomen:
VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1300 Wavre, Clos des Semeurs 1 vanaf
heden.
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE
EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat sinds 1 januari
2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".
De vergadering beslist vervolgens de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een "beschikbare eigen
vermogensrekening".
INVOERING MOGELIJKHEID INSTALLATIE DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist de mogelijkheid tot installatie van een dagelijks bestuur in te voeren in de statuten.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid de algemene vergadering op elektronische wijze te houden, in te
schrijven in de statuten.
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interim-dividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie en beslist te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
a)de heer Kondaiah GYARA;
b)mevrouw Deepa BERENGE.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen en in het bijzonder de
verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Waalse Gewest, om een nieuwe versie van de statuten
in het Frans aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst nieuwe statuten werd neergelegd in de statutendatabank.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de NV "Vandelanotte", met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van deze vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en
controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal.