Ondernemingsnr : 0657830442
Naam
(voluit) : CDG Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Briele 18 bus 2
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 14 juli 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap CDG SOLUTIONS, met
zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Ten Briele 18/2, blijkt dat er volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en
aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
BESLUIT 2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om het vermogen volledig beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00) evenals de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1). 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
BESLUIT 3. Naamswijziging
De algemene vergadering besluit om de naam de wijzigen van CDG Solutions naar CDG Services.
BESLUIT 4. Herbenoeming statutair bestuurder
Wordt op 14 juli 2023 ontslaan als statutair zaakvoerder en herbenoemd tot statutair bestuurder :
Heer Christophe De Grande, wonende te 8460 Oudenburg, Dorpsstraat 128, dewelke dit mandaat
aanvaardt.
BESLUIT 5. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn van het WVV met
wijziging van voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, in die zin dat volgende bepalingen dienen te
worden toegevoegd :
- Het aankopen, plaatsen en onderhoud van laadpalen en toebehoren
- Het aankopen, plaatsen en onderhoud van zonnepanelen en toebehoren
- Het aankopen, plaatsen en onderhoud van batterijen en toebehoren
- Allerhande werkzaamheden inzake energiezuinige en duurzame projecten
In dit kader wordt verwezen naar het verslag van de zaakvoerder/bestuurder de dato 8 juni 2023.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CDG SERVICES ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Dienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder alle consultancyactiviteiten aangaande
security management bij zowel particulieren als bedrijven.
- Managementadvies en opleidingscentrum inzake begeleiding, opleiding en training van
gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van security management.
- Voor eigen rekening als voor rekening van derden de hierna vermelde activiteiten zoals deze
bepaald zijn in de wet van tien april negentienhonderd negentig op de bewakingsondernemingen en
hun uitvoeringsbesluiten, namelijk: activiteit van een bewakingsonderneming bestaande in de
blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van :
- Het toezicht op en bescherming van onroerende goederen;
- Bescherming van personen;
- Beheer van alarmcentrales;
- Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan
niet publiek toegankelijke plaatsen.
Al deze activiteiten zijn vergunningsplichtig.
- Het aankopen, plaatsen en onderhoud van laadpalen en toebehoren
- Het aankopen, plaatsen en onderhoud van zonnepanelen en toebehoren
- Het aankopen, plaatsen en onderhoud van batterijen en toebehoren
- Allerhande werkzaamheden inzake energiezuinige en duurzame projecten.
- De groot-, klein- en tussenhandel, het leveren, plaatsen en herstellen van navolgende apparatuur:
inbraakbeveiliging, branddetectie, brandblussers, automatische brandblussystemen,
winkeldiefstalbeveiliging, gesloten televisie circuitbeveiliging, video-parlofonie, binnenhuistelefonie,
automatische garagepoorten, hekkendeuren, openers, automatisatie met zenders, noodverlichting,
personenzoeksystemen, brandkasten met cijfersloten, brandkasten al dan niet met ingebouwd alarm,
brandveilige ladekasten, meubels al dan niet met beveiligingssystemen, zware brandkasten, kluizen,
inbouwmuurkluizen, geldkisten, documentatiekasten al dan niet beveiligd, sleutelkasten,
automatische nummervervormers, automatische telefoonbeantwoorder en -registreerders,
telefoonverstrekkers.
- De fabricatie, de in-en uitvoer, de groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de consignatie
alsmede het plaatsen, het onderhoud, de herstelling en de afstelling van onder meer :
- koelinrichtingen;
- machines en toestellen voor de koeltechniek en airconditioning;
- alle mogelijke systemen voor het plaatsen van ventilatie, verluchting, luchtregeling en
airconditioning;
- alle machines, toestellen en mogelijke systemen voor het plaatsen van warmtepompen;
- alle mogelijke systemen van gasverwarming, centrale verwarming, eventueel met warm water,
stoom of warme lucht, van alle soorten verwarmingsketels en branders en van alle sanitaire
inrichtingen met inbegrip van de eventuele opslagtanks.
- Onderneming voor :
- het leggen van kabels, diverse leidingen en industriële pijpleidingen;
- het plaatsen van verlichting en drijfkracht;
- alle lood en zinkwerken;
- het installeren van waterverzachters;
- alle werken van bedekken van gebouwen;
- het droogmaken en waterdicht maken van gebouwen, zowel met asfalt en teer op alle andere
wijzen;
- het plaatsen en onderhoud van alle stoominstallaties;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export, tussenhandel in, het leveren, plaatsen en
herstellen van :
- Algemene elektronische uitrustingen, voor zowel gelijkstroom als industriële en hoge frequenties
voor allerlei toepassingen en signaaltoestellen;
- Algemene elektrische installaties zoals stroomaggregaten, brand- en diefstalmelding,
telecommunicatie in gebouwen en omgeving en gemengde telefonie.
- Elektrische en elektromechanische installatie sen buiteninstallaties;
- Boven- en ondergrondse elektriciteitsleidingen;
- Algemene communicatie, telecommunicatie en databeheersinstallaties, zoals openbare telefoon en
telegraafinstallaties;
- Afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;
- Installaties voor radio- en televisie-uitzendingen, radar- en antenne-installaties. Installaties voor
informatieverwerking en procesregeling.
- Bliksemafleiders en aardingsinstallaties;
- Elektrische en niet-elektrische signalisatieapparatuur langs land- en waterwegen. Allerhande
elektrisch en niet-elektrische veiligheidsinrichtingen en toegangscontrolesystemen, afsluitingen en
schermen ter voorkoming van brand- en diefstalschade.
- Camera’s, monitoren, registratieapparatuur en industriële video-installaties alsook alles wat met
domotica te maken heeft;
- Het installeren van geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde
vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- Het opzetten van omroep en P.A., installaties, klank- en muziekdistributie systemen alsmede
taallabo’s en simultaan vertaalinstallaties;
- Het inrichten van diensten voor communicatie- en bewakingsopdrachten, al dan niet gewapend, in
de breedste zin van het woord en met of zonder gebruik van bovenvermelde installaties;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), metsel- en
betonwerken, plafoneer-, cementeer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, vloerbekleding, algemene
bouwondernemingen.
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk.
Coördinatie van alle opgesomde activiteiten wanneer zij door onderaannemers uitgevoerd worden.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de
controle, het toezicht en de organisatie van security-infrastructuur in de meeste ruime zin van het
woord;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en roerende
goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van
een immobiliënkantoor;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen,
het organiseren van cursussen en seminaries op het gebied van management;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, met allen
dezelfde rechten.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, desgevallend de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Zal optreden als statutair bestuurder van de vennootschap : Heer Christophe De Grande, wonende
te 8460 Oudenburg, Dorpsstraat 128.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid. Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag, behoudens
beperkingen hiertoe bepaald in het benoemingsbesluit, iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals omschreven in het WVV alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
De bestuurders kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de bestuurders aan de hand van een staat van
activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de bestuurders en
beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om
een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
BESLUIT 6. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie op te tekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
BESLUIT 7. Bevestiging adres zetel
De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Ten Briele 18/2.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten + verslag van de
                                                                                        bestuurder