Ondernemingsnr : 0674742688
Naam
(voluit) : Vaes Machinery
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Zuid 1308
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 3 maart 2020, blijkt dat de besloten vennootschap, "Vaes Machinery", met zetel te
3520 Zonhoven, Industrieweg Zuid 1308 en met ondernemingsnummer BTW BE 0674.742.688 RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600,00 euro en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING - Wijziging naam.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Vaes Verhuur”.
VIERDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzondere
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
    •  verhuur (zonder bestuurder) van containers, werfketen, grondverzetmachines, vrachtwagens,
Luik B
lichte vrachtwagens, autovoertuigen, aanhangwagens, bouwkranen, hoogtewerkers, schaarliften,
heftrucks, verreikers, onderdelen en toebehoren, verdichtingsmateriaal, tuinmachines,
stroomgroepen en compressoren, werfinrichting.
    •  verhuur (met bestuurder) van grondverzetmachines, vrachtwagens, lichte vrachtwagens,
autovoertuigen, bouwkranen, hoogtewerkers, schaarliften, heftrucks, verreikers,
verdichtingsmateriaal, tuinmachines.
    •  goederenvervoer langs de weg, vervoer van stortklare beton, vervoer voor derden, vervoer voor
derden op bouwplaatsen, uitzonderlijk vervoer, vervoer van gevaarlijke grondstoffen.
    •  grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven,
geulen, putten en kelders, uitvoeren van baggerwerken, graven van grachten en beken, bouwrijp
maken van gronden.
    •  bouw van autowegen, straten en andere paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het
plaatsen van vangrails).
    •  bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
    •  bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, leggen van kabels en
leidingen, grondwerken, klinkerwerken, draineringswerken, plaatsen van afsluitingen, algemene
tuinwerken.
    •  verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
    •  afbraak van huizen, tuinhuizen, stallen, bijgebouwen, villa's, appartementen.
    •  verwijderen van rotsen, afbraak met behulp van explosieven.
    •  werkplaats voor het herstellen en onderhouden van containers, werfketen,
grondverzetmachines, vrachtwagens, lichte vrachtwagens, autovoertuigen, aanhangwagens,
bouwkranen, hoogtewerkers, schaarliften, heftrucks, verreikers, onderdelen en toebehoren,
verdichtingsmateriaal, tuinmachines, stroomgroepen en compressoren, werfinrichting.
    •  opslagplaatsen en magazijnen.
    •  aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van containers, werfketen,
grondverzetmachines, vrachtwagens, lichte vrachtwagens, autovoertuigen, aanhangwagens,
bouwkranen, hoogtewerkers, schaarliften, heftrucks, verreikers, onderdelen en toebehoren,
verdichtingsmateriaal, tuinmachines, stroomgroepen en compressoren, werfinrichting.
    •  adviesgeving en expertise in verband met de sector, grondwerken, afbraakwerken, wegenbouw,
verhuur, transport, ladingszekering, mechaniek, techniek, elektrotechniek, warmtetechniek,
voertuigdynamica, verbrandingsmotoren, veiligheid, bedrijfsleiding, prijsberekening, management,
sterkteberekeningen, computerprogramma's, financiën.
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies. Het
voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:
        •  organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
        •  het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelingen met leveranciers en
klanten;
        •  het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
    •  De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
    •  Het onderzoek naar de omvang van het markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe
producten en het produceren van statistische analyses.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het
buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het
voorwerp te bevorderen. Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van het boekjaar van de vennootschap en als gevolg daarvan de
verlenging van het lopende boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van 1 juli tot en met
30 juni van het daaropvolgende jaar en bijgevolg het lopend boekjaar te verlengen tot en met 30 juni
2021.
ZESDE BESLISSING - Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan dan ook zal plaatshebben op 30 november
om 18.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering heeft bijgevolg plaats op 30 november 2021.
Luik B
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Vaes Verhuur”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
    •  verhuur (zonder bestuurder) van containers, werfketen, grondverzetmachines, vrachtwagens,
lichte vrachtwagens, autovoertuigen, aanhangwagens, bouwkranen, hoogtewerkers, schaarliften,
heftrucks, verreikers, onderdelen en toebehoren, verdichtingsmateriaal, tuinmachines,
stroomgroepen en compressoren, werfinrichting.
    •  verhuur (met bestuurder) van grondverzetmachines, vrachtwagens, lichte vrachtwagens,
autovoertuigen, bouwkranen, hoogtewerkers, schaarliften, heftrucks, verreikers,
verdichtingsmateriaal, tuinmachines.
    •  goederenvervoer langs de weg, vervoer van stortklare beton, vervoer voor derden, vervoer voor
derden op bouwplaatsen, uitzonderlijk vervoer, vervoer van gevaarlijke grondstoffen.
    •  grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven,
geulen, putten en kelders, uitvoeren van baggerwerken, graven van grachten en beken, bouwrijp
maken van gronden.
    •  bouw van autowegen, straten en andere paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het
plaatsen van vangrails).
    •  bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
    •  bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, leggen van kabels en
leidingen, grondwerken, klinkerwerken, draineringswerken, plaatsen van afsluitingen, algemene
tuinwerken.
    •  verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
    •  afbraak van huizen, tuinhuizen, stallen, bijgebouwen, villa's, appartementen.
    •  verwijderen van rotsen, afbraak met behulp van explosieven.
    •  werkplaats voor het herstellen en onderhouden van containers, werfketen,
grondverzetmachines, vrachtwagens, lichte vrachtwagens, autovoertuigen, aanhangwagens,
bouwkranen, hoogtewerkers, schaarliften, heftrucks, verreikers, onderdelen en toebehoren,
verdichtingsmateriaal, tuinmachines, stroomgroepen en compressoren, werfinrichting.
    •  opslagplaatsen en magazijnen.
    •  aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van containers, werfketen,
grondverzetmachines, vrachtwagens, lichte vrachtwagens, autovoertuigen, aanhangwagens,
bouwkranen, hoogtewerkers, schaarliften, heftrucks, verreikers, onderdelen en toebehoren,
verdichtingsmateriaal, tuinmachines, stroomgroepen en compressoren, werfinrichting.
    •  adviesgeving en expertise in verband met de sector, grondwerken, afbraakwerken, wegenbouw,
verhuur, transport, ladingszekering, mechaniek, techniek, elektrotechniek, warmtetechniek,
voertuigdynamica, verbrandingsmotoren, veiligheid, bedrijfsleiding, prijsberekening, management,
sterkteberekeningen, computerprogramma's, financiën.
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies. Het
voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:
        •  organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
        •  het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelingen met leveranciers en
klanten;
        •  het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
    •  De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
    •  Het onderzoek naar de omvang van het markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
Luik B
bekendheid van producten met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe
producten en het produceren van statistische analyses.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het
buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het
voorwerp te bevorderen. Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 november om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder een onbepaalde
duur:
- de heer VAES Nick, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat om het adres van de zetel te verplaatsen naar 3520
Zonhoven, Industrieweg Zuid 1314.
TIENDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
ELFDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Boekhoudkantoor Jacobs Maurice & Partners,
die te dien einde woonstkeuze doet te 3520 Zonhoven, Halveweg 59 B1, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan