Ondernemingsnr : 0463092549
Naam
(voluit) : FM PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Witte Burg(Odk) 60
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 FM PROJECTS
Naamloze vennootschap
Ondernemingsnummer 0463.092.549
 
STATUTENWIJZIGING
 Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met
standplaats te Lo-Reninge, op 18 juni 2024, ter registratie aangeboden, dat gehouden werd de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap FM
PROJECTS, met zetel te 8670 Koksijde, Witte Burg 60, BTW-nummer BE0463.092.549,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Veurne, onder nummer 0463.092.549.
 Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Wim Van de Putte, te Poperinge, op 26 maart 1998,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april 1998 onder nummer 1998-04-
21/379, waarvan de statuten  verschillende malen gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte
verleden voor Notaris Stephan Mourisse, te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op 27 maart 2013,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het  Belgisch Staatsblad van 17 april 2013 onder nummer 2013-04-
17/0060306.
…
Eerste besluit
 In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
 Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 Artikel 1: Naam en rechtsvorm
 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
 Zij draagt de naam “ FM PROJECTS ”.
 Artikel 2: Zetel
 De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
 De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
 1. Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van
het woord:
supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van marketing
en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel beheer en beleid, juridisch advies,
alsmede het uitwerken van organisatieprojecten,
2.Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur en / of
gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen,
3.Het beheer uitsluitend voor eigen rekening, van beleggingen en van vermogens, alsmede het
nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
4.AIle onroerende verhandelingen, zoals aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling, verhuring, inrichting,
omvorming, beheer, bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen, alleen of in
samenwerking, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
5.Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalties,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
6.Uitvoeren van administratieve verrichtingen in de meest uitgebreide zin.
7.De aan — en verkoop, de commissiehandel van tweedehandsvoertuigen; de herstelling, en het
onderhoud, de verkoop en verhuur van allerhande motorvoertuigen voor derden; de expertise van
autovoertuigen voor derden.
8.Groothandel en detailhandel in tabakswaren, geestrijke dranken, snoepwaren, confiserie.
9.Handel in allerlei tweedehandsproducten.
 De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
 Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen, zij kan zich
borgstellen tegenover derden.
 De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk
doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
 Artikel 4: Duur
 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
 Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
 Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND EURO (554.000,00 EUR).
 Het wordt vertegenwoordigd door  TWEEËNZEVENTIG (72)  aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeënzeventigste (1/72ste)
van het maatschappelijk kapitaal.
 Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
 Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
 Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
 Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
 Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
 De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
 Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
 Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
 Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. 
 De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
 Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
 Artikel 8: Opvraging van stortingen
 De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal.  De verbintenis tot volstorting van een aandeel is
onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
 Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
 Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
 De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
 Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
 Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
 In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 Artikel 8bis. Netting-overeenkomst
 Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van netting-overeenkomsten, zoals voorzien in de
Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten.
 In geval van een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop zullen dergelijke
vorderingen automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd ten titel van schuldvergelijking.
 In het bijzonder zal in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar
aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het
faillissement steeds beperkt zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen. Deze permanente verrekening zal in
elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden
kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of – verrekening.
Titel III: Effecten
 Artikel 9: Aard van de aandelen
 Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
 Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 Artikel 10: Aard van de andere effecten
 Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
 Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
 Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
 Alle aandelen zijn ondeelbaar.
 De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
 Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen
is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
 Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
 §1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom
en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of
eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
 Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen.
 §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na
ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
 De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
 Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 dagen
na de betekening ervan.
 De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
 De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal
van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders
die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht
van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht
kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
 Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
 Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen,
kan de overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer,
ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd
uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan
de overdracht.
 De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt
uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van
de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
 §3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
 §4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
 De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier
maanden na het overlijden.
 De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
 Artikel 13: Het bestuur
 De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
 Indien er evenwel slechts één bestuurder werd benoemd, dan wordt de vennootschap geacht
gekozen te hebben voor de bestuursvorm van een enige bestuurder, en dan wordt de vennootschap
bestuurd door deze enige bestuurder.
 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
 Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een raad van bestuur heeft aangenomen, kan
ieder lid van de raad van bestuur zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
desgevallend overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
 De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
 Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een raad van bestuur heeft aangenomen, kiest
de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter.
 Deze raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
 Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
 Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een raad van bestuur heeft aangenomen, wordt
de raad van bestuur bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang
van het vennootschap dit vereist.
 De vergadering wordt gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de
oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap
 Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
 Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een raad van bestuur heeft aangenomen, kan de
raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
 Elke bestuurder kan in voorkomend geval aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
 Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
 De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
 Artikel 17: Notulen van het bestuur
 Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een raad van bestuur heeft aangenomen, worden
de besluiten van deze raad van bestuur weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders
die erom verzoeken.
 De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
 Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
 Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuur
 Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een raad van bestuur heeft aangenomen, is deze
raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een enige bestuurder heeft aangenomen, oefent
de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
 Artikel 19: Dagelijks bestuur
 Het bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, dan wel indien de
vennootschap de bestuursvorm van een enige bestuurder heeft aangenomen, door de enige
bestuurder.
 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
optreden.
 3. Het bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
 Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
 Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
 Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
 In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 Indien er geen commissaris werd benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris, waarbij de aandeelhouder zich kan laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de accountant is ten
laste van de vennootschap indien de aanstelling van de accountant met haar instemming is gebeurd
of als een rechterlijke beslissing de vergoeding te haren laste heeft gelegd. Indien de vergoeding ten
laste is van de vennootschap, worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan
de vennootschap.
Titel VI: Algemene vergadering
 Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
 De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel van de vennootschap, op 
de derde maandag van de maand september om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
 Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
 De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
 Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
 Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
 Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
  Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering 
 Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
 Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 Artikel 26: Aanwezigheidslijst
 Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
 Artikel 27: Samenstelling van het bureau
 Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een enige bestuurder heeft aangenomen, wordt
de algemene vergadering voorgezeten door de enige bestuurder.
 Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een raad van bestuur heeft aangenomen, wordt
de algemene vergadering voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
 In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
 De voorzitter duidt een secretaris aan.
 De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
 Artikel 28: Beraadslaging
 De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
 Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
 Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
 Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
 Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 Artikel 29bis. Elektronische algemene vergadering
 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
 De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
 Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
 Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
 Artikel 30: Stemrecht
 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
 Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
 Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
 Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
 De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
 De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
 Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
 De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
 Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
 Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
enige bestuurder, door de voorzitter van de raad van bestuur, of door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
 Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
 Artikel 34: Bestemming van de winst
 De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
 De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
 De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
bepalen.
 Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
 Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
 Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
 De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
 Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
 De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 Artikel 38: Wijze van vereffening
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
 Artikel 39: Geschillen
 Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
 Artikel 40: Keuze van woonplaats
 Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
 Conform artikel 2:54 WVV kiest de bestuurder woonplaats op de zetel van de vennootschap. Zijn
privéadres zal bijgevolg niet worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatblad. Deze
woonplaatskeuze is aan derden tegenwerpelijk onder de voorwaarden van artikel 2:18 WVV.
 Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde besluit
 De algemene vergadering besluit de volgende huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, voor een periode van 6 jaar tot en met de algemene
vergadering in 2030:
 -  de Heer DEKEERLE Filip Gerard Leon, geboren te Gent op 2 mei 1969, woonplaats kiezend op
de zetel van de vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.
 - Mevrouw DESCAMPS Stefanie Kristien, geboren te Ieper op 28 juni 1981, woonplaats kiezend op
de zetel van de vennootschap.  
 De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit
 De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670 Koksijde, Witte
Burg 60.
Vijfde besluit
 De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Waroquier -
Finaccon, met kantoor te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B 0.4, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
…
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
-gecoördineerde tekst van de statuten.