Ondernemingsnr : 1013046224
Naam
(voluit) : Gourmet Newco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertig oktober tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "GOURMET NEWCO", gevestigd te 2020
Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 1013.046.224, onder meer beslist heeft:
1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
NEGENTIEN MILJOEN VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND HONDERDENDRIE EURO (€
19.580.103)  door uitgifte van NEGENTIEN MILJOEN VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND
HONDERDENDRIE (19.580.103) nieuwe aandelen, identiek aan het bestaande aandeel en met
onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
inbreng volstort op een later ogenblik.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.
Mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN”, gevestigd te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0434.036.891, besluit haar verslag met betrekking tot de inbreng in natura als
volgt:
“Overeenkomstig 5:133, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap GOURMET NEWCO BV
(hierna genoemd “de vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 september 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het concept van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkom met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld. 
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 4.895.026 aandelen van GOURMET NEWCO
BV. 
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie werd verstrekt;
• het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het
toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het
gebruik van de continuïteit veronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:133, §1 WVV in het kader van de inbreng van een
schuldvordering van EUR 4.895.026,00 voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Hasselt, 30 oktober 2024
(getekend)
VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door 
Nathalie BOGAERTS
Bedrijfsrevisor - Partner”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIER MILJOEN ACHTHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND ZESENTWINTIG EURO (€
4.895.026) door uitgifte van VIER MILJOEN ACHTHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND
ZESENTWINTIG (4.895.026) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met
onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze inbreng werd ingetekend en hij werd volstort door inbreng in natura, met name door
incorporatie van een schuldvordering, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de
bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan. 
4. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “UMAMI HOLDING”.
5. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgend adres:
3600 Genk, Slingerweg 4.
6. om (i) de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten tot inbreng en uitgifte van
aandelen en wijziging van de naam; en (ii) om de statuten in lijn te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst, afgesloten op of omstreeks 30 oktober 2024 tussen de huidige
aandeelhouder van de vennootschap en de inschrijver en te dien einde een volledig nieuwe tekst van
de statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "UMAMI HOLDING".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, deelbewijzen, inschrijvingsrechten,
schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen (al dan niet met
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen
die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm of duur; in dit kader kan zij alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het beheren en verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan
niet een participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen,
elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden vierentwintig miljoen vierhonderdvijfenzeventigduizend
honderddertig (24.475.130) Aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het Bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal drie bestuurders, die een college vormen, benoemd
door de algemene vergadering op voordracht van bepaalde Aandeelhouders, en met name als volgt:
(i) maximaal één bestuurder op bindende voordracht van Marleen Flemings (de “A-Bestuurder”); en
(ii) maximaal twee bestuurders op bindende voordracht van Waterland (de “B-Bestuurders”).
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor een bepaald
bestuursmandaat geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat het mandaat in kwestie op
eerste verzoek van de voordrachtgerechtigde Aandeelhouder door de algemene vergadering zal
worden ingevuld op haar bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging
van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor een bepaald
bestuursmandaat geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat het mandaat in kwestie op
eerste verzoek van de voordrachtgerechtigde Aandeelhouder door de algemene vergadering zal
worden ingevuld op haar bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging
van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
Indien een voordrachtgerechtigde Aandeelhouder wenst dat een bestuurder die op haar voordracht
werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de
betreffende Aandeelhouder door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende
mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende Aandeelhouder.
Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, zullen de overige bestuurders een
plaatsvervanger co-opteren op voordracht van de voordrachtgerechtigde Aandeelhouder die de
weggevallen bestuurder had voorgedragen. De benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter
bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
De voordrachtgerechtigde Aandeelhouders kunnen in onderling overleg één of meer personen
aanduiden als waarnemers zonder stemrecht binnen het Bestuursorgaan. Deze waarnemers worden
voor alle vergaderingen van het Bestuursorgaan uitgenodigd, kunnen deze bijwonen en worden op
dezelfde wijze geïnformeerd als een bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal (rekening houdende met
hetgeen bepaald onder artikel 13.1.1), de duur van zijn/haar/hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Het Bestuursorgaan, handelend als een college, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Elke beslissing waarbij door de toepassing van de belangenconflictprocedure neergelegd in het WVV
één of meerdere B-Bestuurders niet zouden kunnen deelnemen aan de beraadslaging en/of
stemming, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheid van het Bestuursorgaan en
wordt voorbehouden als een eigen bevoegdheid van de algemene vergadering zoals in de statuten
bepaald.
Beslissingen inzake de aangelegenheden zoals opgesomd in artikel 14.3 van de statuten
(“Voorbehouden Materies”), worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het Bestuursorgaan (doch, voor
alle duidelijkheid, zonder afbreuk te doen aan de wettelijk voorbehouden bevoegdheden van de
algemene vergadering):
Delegatie van machten
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het Bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het Bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
Bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen en met dien
verstande dat de Voorbehouden Materies niet behoren tot hun zelfstandige
beslissingsbevoegdheden.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het
Bestuursorgaan (handelend als college), hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend,
waarvan minstens één B-Bestuurder; en in het kader van het dagelijks bestuur, door een
gedelegeerd bestuurder. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor het Bestuursorgaan
c.q. de gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) om bijzondere
volmachten te verlenen.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de
vijfentwintigste dag van de maand juni om 14.00 uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen.
Het Bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het Bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
Bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name; 
1/ de besloten vennootschap “MAWE MANAGEMENT”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Hemelakkers
42, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
0687.717.033, vast vertegenwoordigd door de heer GEYSSENS Matthias; en
2/ de heer SEVENS Matthieu;
als bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur, met dien verstande dat hun
mandaten thans en in toepassing van artikel 13.1 van de statuten, kwalificeren als B-bestuurders.
De vergadering besluit daarnaast te benoemen in overeenstemming met artikel 13.1 van de statuten
tot A-bestuurder: mevrouw FLEMINGS Marleen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
8. als commissaris te benoemen: de besloten vennootschap “VAN HAVERMAET
BEDRIJFSREVISOREN”, gevestigd te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 (bus 1), ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer
0434.036.891.
De besloten vennootschap “VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN” voornoemd, heeft mevrouw
Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, aangesteld als de vaste vertegenwoordiger in de uitoefening
van dit mandaat.
Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren
eindigend per 31 december van respectievelijk 2025 (verlengd boekjaar), 2026 en 2027. Het
mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring
van de jaarrekening over 2028.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Delegatie van machten
De comparanten verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die
zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging
volgend besluit hebben getroffen:
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: mevrouw FLEMINGS Marleen, voornoemd.
Het mandaat geldt voor de duur van haar mandaat als A-bestuurder. 
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan alle advocaten,
werknemers, medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 28 (BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) en aan Ad-
Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 (BTW BE0474.966.438), en al haar
aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat