Ondernemingsnr : 0633890545
Naam
(voluit) : IMMO NASSAU 31
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Willem van Nassaustraat 31
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 22 maart 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap IMMO NASSAU 31, met zetel te 9000 Gent, Willem van Nassaustraat
31, ondernemingsnummer 0633.890.545, RPR Gent, afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0633.
890.545, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent op 15 juli
2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2015, onder nummer
15108820, sindsdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
genomen:
I. De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als volgt:
“Nassau 31”.
II. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden te vestigen in het
Vlaams gewest, met als nieuw adres 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 31.
III. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 20 maart 2021, voor wat betreft de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op heden.
IV. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap uit te breiden, en de omschrijving van het voorwerp met ingang van heden te
vervangen door onderstaande tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
• Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap;
• Alle activiteiten van een projectontwikkelaar;
• De organisatie van feesten, meetings, conferenties, panelgesprekken, festiviteiten, manifestaties,
en dergelijke zowel privatief of met commerciële doeleinden;
• Uitbaten van een supermarkt in de ruimste zin van het woord;
• Handel in groenten en fruit, algemene voedingswaren: detailhandel en groothandel;
• Uitbaten van bakkerij, slagerij;
• De klein- en groothandel in diverse voedingswaren, dranken (alcoholisch en niet alcoholisch) en
toebehoren;
• decoratieartikelen;
• Winkelinrichting, personeel, productgamma;
• Alle activiteiten die betrekking hebben op de marketing, het verkopen, promoten, alle acties met
betrekking tot de omzet- en productieverhoging van bedrijven, personen, instellingen, en dergelijke;
Luik B
• Het opzetten van alle publiciteitscampagnes voor diverse bedrijven, personen, instellingen en
dergelijke;
• Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting);
• Het schrijven van nieuwsbrieven;
• Het optreden als marktonderzoekbureau;
• Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
• Alle activiteiten die betrekking hebben op aankoop en verkoop, import en export, vervaardiging,
klein- en groothandel, vertegenwoordigen , en dergelijke van één der voormelde items;
• Het optreden als commissionair;
• Het optreden als tussenpersoon in de handel;
• Alle activiteiten van immobiliënmakelaar, de aan- en verkoop, bouw en optrekken, huur en
verhuren, het beleggen en bemiddeling, en dergelijke van allerlei roerende en onroerende goederen
en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden;
• het optreden als tussenpersoon in de handel;
• de vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, hurenverhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen. Zij mag om het even welke wijze en door gelijk welk
middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere
handelsvennootschap of onderneming.
• de vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende en alle
welkdanige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar sociaal
voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar maatschappelijk
voorwerp te verwezenlijking.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België
en in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft.
Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
V. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4
april 2019), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VI. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend driehonderd euro (€ 6 300,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd euro (€ 12 300,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VII. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam " Nassau 31".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
• Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap;
• Alle activiteiten van een projectontwikkelaar;
• De organisatie van feesten, meetings, conferenties, panelgesprekken, festiviteiten, manifestaties,
en dergelijke zowel privatief of met commerciële doeleinden;
• Uitbaten van een supermarkt in de ruimste zin van het woord;
• Handel in groenten en fruit, algemene voedingswaren: detailhandel en groothandel;
• Uitbaten van bakkerij, slagerij;
• De klein- en groothandel in diverse voedingswaren, dranken (alcoholisch en niet alcoholisch) en
toebehoren;
• decoratieartikelen;
• Winkelinrichting, personeel, productgamma;
• Alle activiteiten die betrekking hebben op de marketing, het verkopen, promoten, alle acties met
betrekking tot de omzet- en productieverhoging van bedrijven, personen, instellingen, en dergelijke;
• Het opzetten van alle publiciteitscampagnes voor diverse bedrijven, personen, instellingen en
dergelijke;
• Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting);
• Het schrijven van nieuwsbrieven;
• Het optreden als marktonderzoekbureau;
• Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
• Alle activiteiten die betrekking hebben op aankoop en verkoop, import en export, vervaardiging,
klein- en groothandel, vertegenwoordigen , en dergelijke van één der voormelde items;
• Het optreden als commissionair;
• Het optreden als tussenpersoon in de handel;
• Alle activiteiten van immobiliënmakelaar, de aan- en verkoop, bouw en optrekken, huur en
verhuren, het beleggen en bemiddeling, en dergelijke van allerlei roerende en onroerende goederen
en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden;
• het optreden als tussenpersoon in de handel;
• de vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, hurenverhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen. Zij mag om het even welke wijze en door gelijk welk
middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere
handelsvennootschap of onderneming.
• de vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende en alle
welkdanige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar sociaal
voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar maatschappelijk
voorwerp te verwezenlijking.
Luik B
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België
en in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft.
Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand november om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
IX. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de Heer Stefan
SEYNAEVE, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
De Heer Stefan SEYNAEVE verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
X. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Kortrijksesteenweg 31.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten