Ondernemingsnr : 0444937515
Naam
(voluit) : MAGISTRA BUILDING COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Energieweg 11
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 10 juni
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “MAGISTRA BUILDING COMPANY”, met zetel te 2390 Malle, Energieweg 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder ondernemingsnummer 0444.937.515,
bijeengekomen is, en volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MAGISTRA BUILDING COMPANY". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zo in eigen naam, als in naam en
voor rekening van derden.
- alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot het optreden als
makelaar in immobiliëntransacties, huur en verhuur van immobiliën gemeubeld of ongemeubeld. Er
zal gewerkt worden als commissionair, makelaar, beheerder, syndicus, of agent, en dit zowel voor
Luik B
immotekentransacties in het binnenland als in het buitenland, aan- en verkoop, levering en plaatsing
van bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal, niet-elektrische metalen
kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen, metaalwaren
voor zover niet begrepen In andere klassen. Bouwmaterialen, niet van metaal, onbuigzame buizen;
niet van metaal; voor de bouw; pek en bitumen; verplaatsbare constructies; niet van metaal;
monumenten; niet van metaal Aannemerij; sloopwerk; timmerwerk, pleister-; gips- en
stukadoorswerk; schilders- en behangwerk; isolatiewerkzaamheden; dakbedekking; tegel- zetterij;
stoffeerderij; vochtbestrijding In gebouwen, steigerbouw, inzetten van glas; baggenwerken;
bruggenbouw; wegenbouw, spoorwegbouw; bestraten; funderen; herstel en onderhoud van
bouwwerken; aanleg, onderhoud en reparatie van verlichtingsinstallaties, bliksembeveiligingen en
aardingen, verwarmings-, ventilatie, koel- en sanitaire installaties, loodgieterswerk en pijpleidingen;
reinigen van bouwwerken en schoorstenen; herstellen van vervoermiddelen; verhuur van machines
en werktuigen voor het bouwvak. Tevens kunnen aanverwante activiteiten zoals 
promotieverzekeringen, spaar- en beleggingsactiviteiten ontwikkeld worden.
- het beleggen, het intekenen of het vast overnemen, plaatsen, kopen verkopen, verhandelen van
alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan  niet onder
de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen en
beleggingen en participaties;
- In haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anderszins, de leiding
waarnemen van de controle uitoefenen over, het verlenen van advies, management en andere
diensten aan alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming
bestaat;
- het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen, het stellen van alle handelingen die
geheel of gedeeltelijk rechtstreeks of onrechtstreeks, behoren tot de activiteiten van een holding.
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het verlenen van alle mogelijke adviezen, dienstverlening, opvolging, controle en opleiding in
ondermeer de volgende bedrijfsactiviteiten: bedrijfsleiding, organisatie, commercialisatie, financiele
zaken en fiscaliteit, marketing, plannificatie, computerisatie met hard- en software-aspecten,
personeelsbeheer, ontwikkelen van strategieën, administratie zoals facturatie en invorderingen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
De vennootschap mag, In België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende
of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
een zelfde, gelijkaardig, soortgelijke of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om
de uitbreiding van, haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken er ermee samensmelten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen achtennegentig duizend zeshonderd achtenveertig euro twintig
cent (€ 2.098.648,20).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizend vijfhonderdste
(1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.  
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 17. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
november om veertien uur en als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
Luik B
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 26. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar. 
Artikel 30. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie:
- RING PHARMA" naamloze vennootschap, met zetel te 1850 Grimbergen, Kerkeblokstraat 5-7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0472.540.052,
vast vertegenwoordigd door de heer CREPEL Marc.
- "BRASSERIE VISMET" naamloze vennootschap, met zetel te 1652 Beersel (Alsemberg),
Zoniënwoudlaan 7A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW
BE 0828.131.164, vast vertegenwoordigd door de heer CREPEL Marc.
- de heer CREPEL Marc, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een duur van zes (6) jaar:
- De heer CREPEL Marc André Omer Arthur, wonende te 9A, Rue d'Ell, L-8509 REDANGE-SUR-
ATTERT, Groot Hertogdom Luxemburg.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering en de enige bestuurder, zijnde de heer CREPEL Marc, voornoemd en hier
aanwezig, beslissen om alle beslissingen en rechtshandelingen van de raad van bestuur en alle
rechtshandelingen gesteld door alle gewezen bestuurders sinds 1 januari 2020 te regulariseren en te
bekrachtigen.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2390 Malle,
Energieweg 11.
5. Vijfde Besluit
De comparanten geven alle machten aan ondergetekende notaris om alle formaliteiten uit te voeren
bij alle administratieve diensten, zoals maar niet beperkt tot de belastingadministratie en de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register
dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de
uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de
sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan ondergetekende notaris,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
II. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 11 oktober 2022 blijkt dat
besloten werd met eenparige stemmen om het ontslag van mevrouw CREPEL Julie, als bestuurder
van de vennootschap te acteren en dit met ingang op 9 december 2008. De algemene vergadering
van de vennootschap die gehouden werd op 9 december 2008, gepubliceerd in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad op 22 december 2008, onder nummer 08196990, vergat dit te notuleren.
De algemene vergadering geeft haar kwijting voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat van
15 maart 2006 tot 9 december 2008.
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan notaris Katrien Van Kriekinge, te Beersel,
en haar medewerkers, elk individueel handelend, met het oog op de publicatie van huidige beslissing
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en het vervullen van alle nodige formaliteiten bij alle
administraties.
III.  Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 8 februari 2023 blijkt dat
besloten werd met eenparige stemmen om het ontslag van DE WEER nv, vast vertegenwoordigd
door de heer Marc CREPEL, als bestuurder van de vennootschap te acteren en dit met ingang op 12
september 2017. De algemene vergadering van de vennootschap die gehouden werd op 12
september 2017, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 6 oktober 2017, onder
nummer 17140996, vergat dit ontslag te notuleren.
De algemene vergadering geeft haar kwijting voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat van
9 december 2008 tot 12 september 2017.
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan notaris Katrien Van Kriekinge, te Beersel,
en haar medewerkers, elk individueel handelend, met het oog op de publicatie van huidige beslissing
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en het vervullen van alle nodige formaliteiten bij alle
Luik B
administraties.
IV. Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 8 februari 2023 blijkt dat besloten werd met
eenparige stemmen om het ontslag de heer Marc CREPEL, als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap te acteren en dit met ingang op 10 juni 2022, aangezien hij sinds die datum enige
bestuurder is van de vennootschap.
De raad van bestuur beslist volmacht te geven aan notaris Katrien Van Kriekinge, te Beersel, en haar
medewerkers, elk individueel handelend, met het oog op de publicatie van huidige beslissing in de
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en het vervullen van alle nodige formaliteiten bij alle
administraties.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris.