Ondernemingsnr : 0674778421
Naam
(voluit) : GILGEMYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hugo Verriestlaan 21
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“GILGEMYN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Hugo Verriestlaan 21, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0674.778.421, en voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0674.778.421, verleden voor Meester Orinn
Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 19 november 2021, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDELING
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves” .
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Ontgrendeling
De aandeelhouders beslissen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, voor zover deze aanwezig is, kunnen
derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter
zake.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de (niet-statutaire) bestuurder in
Luik B
datum van 18 november 2021, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd
door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, en voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen
waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige
erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de
daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen hiervan:
I. Specifieke activiteiten
- Het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een gebouw, namelijk de werken die
betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand van het gebouw.
- Sloopbedrijf met professionele oplossingen.
- Recuperatie oude metalen, ontruimen van inboedels, containerverhuur & afbraakwerken en
activiteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het optrekken, herstellen of slopen van een
gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door
incorporatie. Voor de toepassing van deze activiteit moet worden verstaan onder gebouw : onroerend
goed van duurzaam materiaal bestemd voor bewoning door de mens, voor administratieve,
industriële, commerciële, medische, culturele, sportieve of religieuze doeleinden, of voor land- en
tuinbouwdoeleinden.
- Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven.
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bv appartementsgebouwen).
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport enz.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
“sleutel op de deur”. Het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen. De
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”. Het optrekken van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, … De montage van hangars, loodsen,
schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape.
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen of buiten zijde van
gebouwen en andere gebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor
verhoogde wegen), viaducten, enz.
- de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
- Handelsbemiddeling algemeen assortiment.
- Toezien op de bouwwerkzaamheden.
- Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Electrotechnieken in de ruimste zin.
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
- Het maken van beeldmateriaal met drones (fotografie en video en mapping).
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurder(s) van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Luik B
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede
de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
III. Algemene activiteiten
A. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of haar
bestuurder(s), onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
E. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT- TOEVOEGEN COMMERCIËLE BENAMING
De vergadering besluit de huidige benaming van de vennootschap te behouden, maar evenwel een
commerciële benaming toe te voegen.
Aldus verklaart de vergadering de commerciële benaming “GG Recup” vanaf heden aan te nemen.
VIJFDE BESLUIT- AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “GILGEMYN”.
Haar commerciële benaming luidt “GG Recup”.
…
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel drie - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, en voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen
waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige
Luik B
erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de
daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen hiervan:
I. Specifieke activiteiten
- Het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een gebouw, namelijk de werken die
betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand van het gebouw.
- Sloopbedrijf met professionele oplossingen.
- Recuperatie oude metalen, ontruimen van inboedels, containerverhuur & afbraakwerken en
activiteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het optrekken, herstellen of slopen van een
gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door
incorporatie. Voor de toepassing van deze activiteit moet worden verstaan onder gebouw : onroerend
goed van duurzaam materiaal bestemd voor bewoning door de mens, voor administratieve,
industriële, commerciële, medische, culturele, sportieve of religieuze doeleinden, of voor land- en
tuinbouwdoeleinden.
- Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven.
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bv appartementsgebouwen).
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport enz.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
“sleutel op de deur”. Het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen. De
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”. Het optrekken van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, … De montage van hangars, loodsen,
schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape.
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen of buiten zijde van
gebouwen en andere gebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor
verhoogde wegen), viaducten, enz.
- de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
- Handelsbemiddeling algemeen assortiment.
- Toezien op de bouwwerkzaamheden.
- Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Electrotechnieken in de ruimste zin.
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
- Het maken van beeldmateriaal met drones (fotografie en video en mapping).
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurder(s) van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede
de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen,
Luik B
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
III. Algemene activiteiten
A. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of haar
bestuurder(s), onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
E. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL DRIE
…
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel dertien - BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel vijftien – DAGELIJKS BESTUURDER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING
Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om elf
uur, op de zetel van de vennootschap.
…
Artikel eenentwintig - BIJEENROEPING - BEVOEGDHEID – VERPLICHTING – DEELNAME OP
AFSTAND
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen,
met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan
aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten hebben desgevallend de mogelijkheid om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet voormelde effectenhouders in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De verdere
modaliteiten dienaangaande worden desgevallend door het bestuursorgaan op het moment van de
bijeenroeping van de algemene vergadering bepaald.
…
Artikel vierentwintig - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
Luik B
TITEL ZES
…
TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde jaar.
…
TITEL ACHT - ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel achtendertig – VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.”
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire (zaakvoerder) bestuurder, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, te weten:
- De heer GILGEMYN Geoffrey Desirée Urbain Willy Lux, geboren te Kortrijk op 14 april 1992,
wonende te 8560 Wevelgem, Hugo Verriestlaan 21.
…
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer GILGEMYN Geoffrey, voornoemd, is alhier tussengekomen om zijn mandaat te aanvaarden
en te bevestigen dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot aanstelling van een opvolgend bestuurder, welke de bestuurder,
zijnde de heer GILGEMYN Geoffrey, voornoemd, dient op te volgen/vervangen van rechtswege in
het geval dat deze bestuurder van de vennootschap overlijdt of in de onmogelijkheid verkeert zijn
mandaat uit te oefenen, te weten:
- Mevrouw VERHEYEN Verona Ramona Monica Maria, geboren te Kortrijk op 13 juni 1997, wonende
te 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat 30.
Die nu reeds voor alsdan verklaart dit mandaat te zullen aannemen wanneer voormelde situatie zich
voordoet en verklaart dat zij niet getroffen is op heden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem Hugo Verriestlaan
21.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 19/11/2021
- gecoördineerde statuten