Ondernemingsnr : 0404138127
Naam
(voluit) : Boomkwekerijen Arbor
(verkort) : Arbor
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan(HTV) 79
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 23 december 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 5 januari 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 271, dat de
naamloze vennootschap “Boomkwekerijen Arbor”, afgekort “Arbor” waarvan de zetel gevestigd is te
2235 Hulshout, Provinciebaan 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0404.138.127
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Beslissing om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt thans van één januari en eindigt op
éénendertig december van elk jaar. 
Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op één juli en eindigen op dertig juni van het daaropvolgende
jaar. Beslissing om artikel 36 van de statuten in die zin aan te passen zodat dit artikel voortaan zal
luiden als volgt:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.”
OVERGANGSBEPALING
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot 30 juni 2023.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
Beslissing om de datum van de algemene vergadering aan te passen zodat deze laatste in
overeenstemming is met de voorgaande wijziging aan het boekjaar.
Derhalve zal de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
ieder jaar bijeengeroepen worden de tweede vrijdag van de maand december om negentien uur
(19u00) in plaats van de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00). 
De vergadering besluit 26 van de statuten in die zin aan te passen zodat dit artikel voortaan zal
luiden als volgt:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om 19 uur.
lndien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Het bestuursorgaan, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering. ”
Luik B
VIERDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
VIJFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Cynex Tax & Accounting cvba met
maatschappelijke zetel te Corda Campus, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, B-3500 Hasselt,
vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, de heer Wesley Clemens of mevrouw Tamara
Vermaelen, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve
formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
Volmacht: De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht. 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht