Ondernemingsnr : 0845926211
Naam
(voluit) : SECURE REALTY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met
standplaats te Izegem, op 14 december  2023, dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “SECURE REALTY” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
            1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en
besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
            2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het
adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.
3. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet aandeelhouder.
4. Kennisname en aanvaarding van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Simon
GHEYSENS, met ingang vanaf aktedatum.
5. Besluit tot ontslag van alle overige bestuurders en tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren
vanaf aktedatum, van de niet-statutaire bestuurders:
- de heer Paul GHEYSENS, voornoemd;
- mevrouw Ria VANDOORNE, voornoemd;
- de heer Michael GHEYSENS, voornoemd;
- mevrouw Marie-Julie GHEYSENS, voornoemd.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “SECURE REALTY”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1)         Het patrimonium, waaronder zowel roerende als onroerende goederen kunnen voorkomen, te
behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden in binnen-
en buitenland.
2)         Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de
bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen
evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
3)         Het aankopen, verkopen, verhandelen, verpachten, splitsen, samenvoegen, ruilen,
verkavelen, in waarde brengen, ontwikkelen, beheren, de engineering, het commercialiseren,
aanpassen voor urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, huren, verhuren, onder(ver)huren,
omvormen, bouwen, verbouwen, financieren, hypothekeren van onroerende goederen en roerende
installaties in de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw, als bebouwd, en alle
onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
4)         Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en
recreatieterreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande
gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve
formaliteiten.
5)         De handel in allerhande goederen; alle structuren en operaties met betrekking tot alle
onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien.
6)         Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van
beleggingen in effecten en roerende goederen.
7)         Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp
gelijkaardig, in overeenstemming met of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te
komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de
ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
8)         Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere
vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen.
9)         Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
10)       De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om
het even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en
voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden
zijn.
11)       Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, met uitsluiting van de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële,
ambachtelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op
om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben
of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van
vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger,
bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies, of in de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op het gebied van de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of
bepalingen voldoet.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschappen uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van hun nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd (100) percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of door één gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om 11 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
   Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet een andere aandeelhouder. De raad van bestuur kan in
de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een
andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders, bij volmacht vertegenwoordigd zoals hiervoor gezegd, in
vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen en wordt met eenparigheid van stemmen
besloten de heer Paul GHEYSENS, voornoemd, tot voorzit-ter van de raad van bestuur te kiezen en
tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, die aanvaarden bij monde van hun volmachtdrager.
 
Volmachten dd. 11 december 2023
-  Volmachtgevers: De heer Paul Gheysens, mevrouw Ria Vandoorne en mevrouw Marie-Julie
Gheysens, allen wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72, de heer Simon Gheysens, wonende te
9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 5 en de heer Michael Gheysens, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Nelemeersstraat 9.
- Volmachtdrager: mevrouw Delphine Verpoest, wonende te 8501 Bissegem, Hendrik Dewildestraat
29.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 14 december 2023
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 14 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata