Ondernemingsnr : 0422204673
Naam
(voluit) : DIERICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baaikensstraat 12
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 23 juni 2021: de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DIERICKX", met zetel
te 9240 Zele, Baaikensstraat 12, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0422.
204.673, dat geheel het kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen
onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
a) Ingevolge het overlijden van mevrouw Sandra DIERICKX op 29 maart 2021, bevestigt de
algemene vergadering diens ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang van zelfde
datum.
Over kwijting voor de uitoefening van diens mandaat, zal beslist worden op de eerstkomende
jaarvergadering.
b) De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen en dit met ingang van heden tot
en met de jaarvergadering in het jaar 2027:
- de heer DIERICKX Peter André Johan, wonende te 9240 Zele, Kamershoek 177,
- mevrouw BLOMME Carine Alfons Irma,  wonende te 9240 Zele, Kamershoek 177,
beiden alhier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Tweede agendapunt/beslissing
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Derde agendapunt/beslissing
De vergadering beslist vervolgens om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de tekst
luidt als volgt:
 “Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“Dierickx”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitbating van een landbouwbedrijf en in het bijzonder het in gebruik nemen, bebouwen of betelen
van weiden en landerijen, het kweken en fokken van allerlei runderen dit zowel met het oog op hun
vleesproducten als op hun natuurlijke voortbrengselen.
Luik B
Zij mag haar voorwerp laten verwezenlijken door derden of met hulp van derden.
De handel in vlees, vleeswaren, conserven consumenten en bijproducten, alsmede de fabricage van
bedoelde waren;
de aankoop, verkoop, slachting en verwerking van geslacht en levend vee, wild en gevogelte;
het uitbaten of doen uitbaten van slachthuizen, filialen, magazijnen van algemene voedingswaren en
andere producten;
het verrichten, organiseren en bewerken van transport voor haar eigen exploitatie als voor derden.
Ten einde gemeld voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap  alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of
ruilen.
Door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen
aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
Alle handelingen mogen verrichten inbegrepen financiële, roerende en onroerende die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden
kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen
Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen
negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.975.000,00).
Het is verdeeld in drieduizend zesentachtig (3.086) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/ drieduizend zesentachtigste (1/3.086ste) van het maatschappelijk kapitaal
en genummerd van één (1) tot en met drieduizend zesentachtig (3.086).
Gemeld kapitaal werd ten belope van een miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00)
gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 - Samenstelling van het bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij
worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Luik B
§ 6. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.  Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
(…)
Artikel 16 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur                   
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, die geen aandeelhouder moeten zijn, en die dan de titel dragen van directeur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
overdragen.
Artikel 18 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Raad van bestuur
Iedere bestuurder kan alleen optredend alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, onverminderd de eventuele delegatie
van machten.
Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze
openbaar gemaakt.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.
Artikel 19 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en is kosteloos behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
(…)
Artikel 22 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand september  om 14.00 uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 22 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, indien
de oproeping dit vereist:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Artikel 27 - Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 29 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei van ieder jaar en eindigt op dertig april van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
Luik B
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Artikel 31 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
acht.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 32 - Benoeming van de vereffenaars          
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33 - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 35 - Diversen
(….)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.         
(…)
Derde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele,
Baaikensstraat 12.
Vierde agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Vijfde agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten