N° d'entreprise : 0422 876 052
Nom
SOCIETE DE RECHERCHES TECHNIQUES ET DE	(en entier) :
MARKETING
Soremartec	(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Schoppach, drève de l'Arc-en-Ciel 102, B-6700 Arlon.
Objet de l'acte : Révocation de mandats d'administrateur - Nomination d'un administrateur,
et décision concernant la rémunération - Expiration du mandat du
commissaire, et décision concernant la renomination - Prise de
connaissance du remplacement du représentant permanent du
commissaire - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et
administratives).
I. EXTRAIT DES DÉCISIONS UNANIMES PAR ÉCRIT DES ACTIONNAIRES DU 24 AOÛT 2023.
Les actionnaires décident de mettre fin au mandat de Monsieur Daniele LINGUA en tant qu'administrateur
de la Société, à partir de la date de ces résolutions et de ne pas octroyer une indemnité de départ.
Les actionnaires remercient l'administrateur pour les efforts et l'engagement montrés dans l'exécution de
son mandat. La décision concernant la décharge pour l'exécution de son mandat depuis le début de l'exercice
social en cours, sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes
annuels de l'exercice social en cours.
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Giordano CARDINI en tant qu'administrateur de la Société,
cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée qui prendra fin à l'issu de
l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice
social se clôturant le 31 août 2023. Chacun des administrateurs a élu domicile au siège de la Société.
Les actionnaires décident que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce
mandat.
Pour autant que besoin, Les actionnaires constatent que le Conseil d'administration de la Société est
désormais composé des membres énumérés ci-après :
- Monsieur Daniel MARTINEZ CARRETERO
- Monsieur Alessandro NERVEGNA
- Monsieur Giordano CARDINI
Les actionnaires confèrent tous pouvoirs à Monsieur Johan LAGAE et Madame Els BRULS, ainsi qu'à tout
autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff SCRL, établi Avenue de Tervueren 2, B-1040
Bruxelles (Belgique), à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins (i) d'établir, signer et déposer tout
formulaire requis en vue de la publication des résolutions susvisées et (ii) d'accomplir toute autre formalité
requise auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, d'un guichet d'entreprises ou de la Banque
Carrefour des Entreprises.
II. EXTRAIT DES DÉCISIONS UNANIMES PAR ÉCRIT DES ACTIONNAIRES DU 25 JANVIER 2024.
Les actionnaires :
- DÉCIDENT, après avoir constaté que le mandat de PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises,
dont le siège social est sis Woluwedal 18, B-1932 Zaventem, représentée par Griet HELSEN, en tant que
commissaire de la Société est venu à échéance lors de la dernière assemblée générale ordinaire de la Société,
d'approuver le renouvellement du mandat du commissaire à partir de la date susmentionnée, pour une durée
additionnelle de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur
l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 août 2025.
- DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information sociétaire de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et
(iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration
fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute
autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les
fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
III. EXTRAIT DES DÉCISIONS ÉCRITES UNANIMES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27
SEPTEMBRE 2024.
Les soussignés (étant tous les membres du conseil d'administration de la Société) :
(a) PRENNENT CONNAISSANCE du fait que PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est sis
Culliganlaan 5, 1831 Diegem, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944
RPM Bruxelles (division néerlandophone), commissaire de la Société, a informé la Société du remplacement
de son représentant permanent, Madame Griet Helsen, par Madame Mélanie Adorante, réviseur d'entreprises.
Le remplacement, prenant effet au 15 juillet 2024, s'applique pour la durée restante du mandat du commissaire.
(b) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.