Ondernemingsnr : 0442466389
Naam
(voluit) : NIKE'S HOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hellekenlos(H) 8
 : 8551 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "NIKE’S HOF", met maatschappelijke zetel te 8551 Zwevegem (Heestert),
Hellekenlos 8, BTW BE442.466.389, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door
geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op DERTIG SEPTEMBER
TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor
Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - DOEL
        1.  De voorzitter geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur van 18 juli 2019 dat de
voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap omstandig verantwoordt.
Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd afgesloten op 30 juni 2019.
        1.  Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het doel van de
vennootschap uit te breiden tot volgende activiteiten en te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  De fabricage, het onderhoud en het herstellen van werktuigmachines en van machines voor het
bewerken van hout.
    •  De groot- en kleinhandel van machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de
houtbewerking en de metaalbewerking.
    •  De in- en uitvoer van houtbewerkings- en metaalmachines.
    •  Onderhoud en herstel van machines van gelijk welke aard.
    •  De aankoop , de verkoop, de installatie, het onderhoud, de depannage, de herstelling, het
bouwen en verbouwen van lichtinstallaties, hef- en hijstoestellen voor personen en goederen.
    •  De fabricage, de montage, de afbraak en installatie van alle liften, lastenliften, ophaaltoestellen,
roltrappen van alle aard en alle bijhorende materialen zoals delen of onderdelen ervan, elektronische
apparatuur en dergelijke alsmede elektrotechnische installaties.
    •  De groot- en kleinhandel op commissie en gelijkaardige goederen.
    •  In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en /of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen met
name, aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen ,in voorkomend geval bij middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
    •  De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen en ruilen en alle daden en
transacties stellen die tot de verwezenlijking van haar doel kunnen bijdragen.
    •  Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens. De participatie, onder welke
Luik B
vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omzetting en controle van alle ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender
welke titel of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze.
    •  De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geen en aval verlenen in het voordeel van derden.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
    •  Onderneming voor de landbouw en veeteelt, in de meest ruime zin van het woord.
Onderneming voor tuinbouwbedrijf, omvattende de teelt en de selectie van planten en tuin- of
landbouwzaaizaden.
    •  Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen.
Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuibouwwerken en van werken in verband met
de veeteelt voor rekening van derden.
Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines.
Onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke, kunstmatige en
scheikundige meststoffen, van mengingen van teeltaarde, van humus voor land- en tuinbouw.
    •  Onderneming voor bosbouw, omvattende de onderneming die zich belast met de
verbruiksregeling voor de veilingen, de werken voor onderhoud en instandhouding van bossen en de
oogst van kleine vruchten.
Onderneming voor bosontginning, omvattende de ondernemingen die zicht belasten met het hakken
en kappen van bomen en het opruimen van takken.
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en als commissionair.
    •  De vennootschap mag ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    •  De uitbating van een kwekerij van paarden, runderen, schapen, varkens en pluimvee, zowel in
het klein als in het groot, en dit zo in België als in het vreemde.
Tevens mag de vennootschap paarden verhuren en huren, kopen en verkopen, stallen, verzorgen en
africhten.
    •  De uitbating van een rijschool voor paarden, zowel voor de vrijetijdsbesteding als voor
professionele doeleinde, en dit zowel voor dressuur, jumping, als voor mennen van allerlei
gespannen.
    •  De groot- en kleinhandel in alle artikelen in verband met de paardensport, jacht, visvangst,
lederwaren en tevens in het verhandelen, bewerken en verwerken van dierenhuiden.
    •  Het geven en organiseren van conferenties, seminaries, lezingen, voordrachten, voorstellingen,
sportmanifestaties, zoals jumping, men- en dressuurwedstrijden, en dergelijke meer.
    •  De exploitatie van een eet- en/of drankgelegenheid en de uitbating van een private club.
De uitbating van een hotel of logementshuis.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden door onder meer te handelen in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
De vennootschap mag bestuursfuncties bekleden in andere maatschappijen, vennootschappen of
ondernemingen.
Zij mag eveneens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die haar het best geschikt lijken.
De algemene vergadering der aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.”
        1.  De vergadering besluit artikel drie van de statuten aan te passen aan dit besluit.
TWEEDE BESLUIT - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO – KapitaalVERHOGING door inbreng in
geld
        1.  UITRDUKKING KAPITAAL IN EURO
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vastgesteld op EEN
Luik B
MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND BELGISCHE FRANK (1.250.000,00 BEF) uit te
drukken in euro, namelijk DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO
NEGENENZESTIG CENT (€ 30.986,69).
        1.  VERHOGING KAPITAAL
a/ Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met DERTIGDUIZEND
VIJFHONDERD DERTIEN EURO ÉÉNENDERTIG CENT (€ 30.513,31), door inbreng in geld, om het
te brengen van DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG
CENT (€ 30.986,69), verdeeld over DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG (1.250) aandelen, op
EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, doch door verhoging van de fractiewaarde per aandeel.
b/ Inschrijving - afbetaling
Het recht van voorkeur tot inschrijving komt overeenkomstig artikel 8 van de statuten toe aan de
blote eigenaar.
Mevrouw Veronique Lambrecht verklaart in te schrijven voor DERTIGDUIZEND VIJFHONDERD
DERTIEN EURO ÉÉNENDERTIG CENT (€ 30.513,31).
De vergadering stelt vast dat aldus op de verhoging van het kapitaal door geldelijk inbreng, volledig
ingeschreven is.
De geldelijke inbrengen zijn volledig afbetaald door storting van DERTIGDUIZEND VIJFHONDERD
DERTIEN EURO ÉÉNENDERTIG CENT (€ 30.513,31) op een bijzondere rekening met nummer
BE28 1431 0943 7020 op naam van de vennootschap bij Fintro.
Het bewijs van deponering, dat ondergetekende notaris in haar dossier zal bewaren, werd afgeleverd
door voornoemd bank op 27 september 2019.
(…)
c/ Vergoeding van de inbreng
Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, de vergoeding bestaat uit een stijging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
(…)
d/ Vaststelling verwezenlijking verhoging kapitaal
De vergadering stelt vast dat ingevolge inschrijvingen en stortingen, het verhoogde maatschappelijk
kapitaal volledig geplaatst en volgestort is.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal thans EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
61.500,00) bedraagt, verdeeld over DUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG (1.250) aandelen zonder
vermelding van waarde, die elke een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk vermogen
vertegenwoordigen.
e/ Wijziging statuten
De vergadering besluit artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met het voorgaande besluit.
Artikel vijf zal voortaan luiden:
" Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
61.500,00) vertegenwoordigd door DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG (1.250) aandelen met
stemrecht, die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, dit in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "NIKE’S HOF"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  De fabricage, het onderhoud en het herstellen van werktuigmachines en van machines voor het
bewerken van hout.
Luik B
    •  De groot- en kleinhandel van machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de
houtbewerking en de metaalbewerking.
    •  De in- en uitvoer van houtbewerkings- en metaalmachines.
    •  Onderhoud en herstel van machines van gelijk welke aard.
    •  De aankoop , de verkoop, de installatie, het onderhoud, de depannage, de herstelling, het
bouwen en verbouwen van lichtinstallaties, hef- en hijstoestellen voor personen en goederen.
    •  De fabricage, de montage, de afbraak en installatie van alle liften, lastenliften, ophaaltoestellen,
roltrappen van alle aard en alle bijhorende materialen zoals delen of onderdelen ervan, elektronische
apparatuur en dergelijke alsmede elektrotechnische installaties.
    •  De groot- en kleinhandel op commissie en gelijkaardige goederen.
    •  In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en /of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen met
name, aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen ,in voorkomend geval bij middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
    •  De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen en ruilen en alle daden en
transacties stellen die tot de verwezenlijking van haar doel kunnen bijdragen.
    •  Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens. De participatie, onder welke
vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omzetting en controle van alle ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender
welke titel of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze.
    •  De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geen en aval verlenen in het voordeel van derden.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
    •  Onderneming voor de landbouw en veeteelt, in de meest ruime zin van het woord.
Onderneming voor tuinbouwbedrijf, omvattende de teelt en de selectie van planten en tuin- of
landbouwzaaizaden.
    •  Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen.
Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuibouwwerken en van werken in verband met
de veeteelt voor rekening van derden.
Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines.
Onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke, kunstmatige en
scheikundige meststoffen, van mengingen van teeltaarde, van humus voor land- en tuinbouw.
    •  Onderneming voor bosbouw, omvattende de onderneming die zich belast met de
verbruiksregeling voor de veilingen, de werken voor onderhoud en instandhouding van bossen en de
oogst van kleine vruchten.
Onderneming voor bosontginning, omvattende de ondernemingen die zicht belasten met het hakken
en kappen van bomen en het opruimen van takken.
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en als commissionair.
    •  De vennootschap mag ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    •  De uitbating van een kwekerij van paarden, runderen, schapen, varkens en pluimvee, zowel in
het klein als in het groot, en dit zo in België als in het vreemde.
Tevens mag de vennootschap paarden verhuren en huren, kopen en verkopen, stallen, verzorgen en
africhten.
    •  De uitbating van een rijschool voor paarden, zowel voor de vrijetijdsbesteding als voor
professionele doeleinde, en dit zowel voor dressuur, jumping, als voor mennen van allerlei
gespannen.
    •  De groot- en kleinhandel in alle artikelen in verband met de paardensport, jacht, visvangst,
lederwaren en tevens in het verhandelen, bewerken en verwerken van dierenhuiden.
    •  Het geven en organiseren van conferenties, seminaries, lezingen, voordrachten, voorstellingen,
sportmanifestaties, zoals jumping, men- en dressuurwedstrijden, en dergelijke meer.
    •  De exploitatie van een eet- en/of drankgelegenheid en de uitbating van een private club.
De uitbating van een hotel of logementshuis.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard, die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden door onder meer te handelen in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
De vennootschap mag bestuursfuncties bekleden in andere maatschappijen, vennootschappen of
ondernemingen.
Zij mag eveneens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die haar het best geschikt lijken.
De algemene vergadering der aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG (1.250) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal.
- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
- Artikel 18. - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
- Artikel 19. - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 20. – Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
- Artikel 21. – Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
- Artikel 23 - Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 24 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand december om 14 uur.
- Artikel 34 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Artikel 38 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
- Artikel 39 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- Artikel 36 – UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
(…)
ZEVENDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een duurtijd van 6 jaar,
tot na de jaarvergadering van december 2024:
- de heer Germain Lambrecht;
- Mevrouw Véronique Lambrecht;
Luik B
- De heer Kurt Stove.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8551 Zwevegem
(Heestert), Hellekenlos 8.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:
- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Véronique Lambrecht;
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: Mevrouw Véronique Lambrecht.
Dit mandaat is kosteloos.
 
 
Voor uittreksel,
 
Sabine DESTROOPER
Notaris te Ledegem
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 30 september 2019;
    •  verslag van de Raad van Bestuur omtrent de uitbreiding van het doel van de vennootschap met
bijgevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 30 juni 2019;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.