Ondernemingsnr : 0443175479
Naam
(voluit) : N.V. IMMO SANTONY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 57
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 19 maart
2021 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "N.V.IMMO SANTONY".
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, Waterstraat 57, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0443.175.479; opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean
Hoste, te Antwerpen, op negenentwintig januari negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijftien februari daarna onder nummer 148; de statuten
werden verschillende keren gewijzigd en voor de laatste maal op bij akte verleden voor notaris Dick
Van Laere te Antwerpen op negenentwintig december tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad op vijfentwintig januari daarna onder nummer 0022910, met éénparigheid
van stemmen heeft beslist:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten werd
gecoördineerd.
3. Derde besluit
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De naamloze vennootschap MAARIMMO, met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek,
Waterstraat 57, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0421.989.887.
- Mevrouw VAN DER JEUGHT Sandra Louisa Alfons, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), De
Roest d'Alkemadelaan 13 bus 47.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- Mevrouw VAN DER JEUGHT Jessica Maria Guido, wonend te 2940 Stabroek, Abtsdreef 157, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Luik B
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2940 Stabroek,
Waterstraat 57.
VOLMACHTEN
Verbert Cindy, Fiscaal Accountant, Langelsblok 6 – 2250 Olen, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer,
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte
gecoördineerde tekst van de statuten.