Ondernemingsnr : 0664603814
Naam
(voluit) : Arbutus Unedo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade Oscar Van de Voorde 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens, notaris te Antwerpen, zesde kanton, die dit
ambt uitoefent in de ven-noot-schap “Boey---kens & Guldemont, geassocieerde notarissen”, met
zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7, verleden op 2 september 2020, geregistreerd, dat de
buitengewone algemene vergadering van de de naamloze vennootschap “Arbutus Unedo”, met ze-tel
te 9000 Gent, Esplanade Oscar Van de Voorde 1, inge-schre--ven in het rechtspersonenregister te
Gent – Neder-landstalig met ondernemingsnummer 0664.603.814 (hierna “de Vennootschap”
genoemd), heeft beslist hetgeen volgt:
    1.  De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in “BETON BRUT”.
    2.  De vergadering beslist het voorwerp van de Vennoot-schap te wijzigen zodat het voortaal zal
luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, of in onderlinge samenwerking met derden, voor zover de eventueel vereiste
vergunningen en/of erkenningen zijn bekomen:
    •  Het verlenen van algemene bijstand, adviezen en coördinatie, controles en studiewerken inzake
de verwezenlijking van diverse projecten
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: a. het verlenen van advies inzake
interieur, zowel het ontwerpen als de uitvoering ervan, inclusief aankoop en verkoop van meubilair b.
indoor en outdoor en accessoires zowel online via een webshop als via een showroom. c. het
inrichten van private, commerciële en publieke ruimten (woningen, burelen, winkels, openbare
gebouwen ...), het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht
houden op de werkzaamheden.
    •  Het advies verlenen in de design en het ontwerpen van totaal interieurconcepten inzake
kantoren, bedrijven in onder meer horeca, retail, corporate en privé-woningen voor particuliere
projecten;
    •  Het aanbieden van grafisch werk aan particulieren en professionelen;
    •  Onderneming in het ontwerpen, de aankoop, verkoop, groot en kleinhandel, de
handelsbemiddeling van nieuwe en tweedehands, kunstvoorwerpen, kleding en kledingaccessoires,
meubelen, sieraden en juwelen of andere onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord
    •  Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald alle zakelijke of persoonlijke rechten in
verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, de projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beheren,
huren, verhuren, huurfinanciering, leasing, renoveren, herbestemmen, verkavelen en productief
maken van, infrastructuurwerken, alsook het beleggen in, alle types onroerende goederen, hierna
opgesomd maar niet beperkt tot: gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts,
studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels,
baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca- en vrijetijdspanden, cafés, restaurants,
Luik B
luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort, alsook
alle aanverwante goederen;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
- Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van vastgoedprojecten, het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties en
in dit kader zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin en het verrichten van alle
handels- en financiële operaties, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
- Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrecht-
streeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voor-werp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wij-
zen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.”
3. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te bren-gen met het WVV, in toepassing van artikel 39, §1, der-de lid van
voormelde wet.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I.- NAAM ? ZETEL ? VOORWERP – DUUR
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “BETON BRUT”.
Artikel 2.- ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het be-stuurs-orgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bij-kan-toren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3.- VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, of in onderlinge samenwerking met derden, voor zover de eventueel vereiste
vergunningen en/of erkenningen zijn bekomen:
 
    •  Het verlenen van algemene bijstand, adviezen en coördinatie, controles en studiewerken inzake
de verwezenlijking van diverse projecten
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: a. het verlenen van advies inzake
interieur, zowel het ontwerpen als de uitvoering ervan, inclusief aankoop en verkoop van meubilair b.
indoor en outdoor en accessoires zowel online via een webshop als via een showroom. c. het
inrichten van private, commerciële en publieke ruimten (woningen, burelen, winkels, openbare
gebouwen ...), het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht
houden op de werkzaamheden.
    •  Het advies verlenen in de design en het ontwerpen van totaal interieurconcepten inzake
kantoren, bedrijven in onder meer horeca, retail, corporate en privé-woningen voor particuliere
projecten;
Luik B
    •  Het aanbieden van grafisch werk aan particulieren en professionelen;
    •  Onderneming in het ontwerpen, de aankoop, verkoop, groot en kleinhandel, de
handelsbemiddeling van nieuwe en tweedehands, kunstvoorwerpen, kleding en kledingaccessoires,
meubelen, sieraden en juwelen of andere onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord
    •  Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald alle zakelijke of persoonlijke rechten in
verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, de projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beheren,
huren, verhuren, huurfinanciering, leasing, renoveren, herbestemmen, verkavelen en productief
maken van, infrastructuurwerken, alsook het beleggen in, alle types onroerende goederen, hierna
opgesomd maar niet beperkt tot: gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts,
studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels,
baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca- en vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed,
kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort, alsook alle
aanverwante goederen;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
- Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van vastgoedprojecten, het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties en
in dit kader zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin en het verrichten van alle
handels- en financiële operaties, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
- Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Artikel 4.- DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.? KAPITAAL ? AANDELEN ? OBLIGATIES
Artikel 5.- KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door ZESHONDERDVIJFTIEN (615) aande-len, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Artikel 6.- AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen on-deel-baar. De onverdeel-de eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegen-woor-digen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
Artikel 7.- OVERDRACHT VAN EFFECTEN
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beper-king onder-worpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
vennootschappen worden gesteld.
Artikel 8.- Aandelen zonder stemrecht
De vennootschap kan bijkomende aandelen zonder stem-recht uitgeven, mits zij hierbij de
bepalingen van de artikel 7:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Vere-nigingen volgt en
mits naleving van de voorschriften inzake statutenwijzigingen.
Luik B
Aan de aandelen zonder stemrecht wordt een voorrecht toegekend op de terugbetaling van de
kapitaalinbreng, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie, alsook het recht om bij de
uitkering van het na vereffening overblij-vend saldo een even groot bedrag te ontvangen als de
houders van aandelen met stemrecht.
Artikel 9.- Winstbewijzen
Tot de uitgifte van winstbewijzen kan de vennootschap slechts overgaan mits naleving van de
voorschriften inzake statutenwijzigingen.
Artikel 10.- Obligaties en warrants
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen conver-teer-bare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging.
De vennootschap kan, in haar belang, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte
door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegen-woordigen
overeenkomstig de bepalingen van 7:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennoot-schap kan besluiten de kosten verbonden aan de certifi-cering en aan de oprichting en
werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent
van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap
voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de
emittent heeft bevestigd.
De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de
vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermel-ding op in het
betrokken effectenregister.
TITEL III.- BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 11.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal be-stuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aan-deelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbe-slis-sing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toe-passelijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in func-tie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Artikel 12.- BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BE-SLUIT--VOR--MING
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voor-zitter, een gedele-geerd bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, her-leid tot twee dagen)
voor de datum voorzien voor de verga-de-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuur-ders.
De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bij-woont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regel-matig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communi-catie-middel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
be-stuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbren-gen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aan-wezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samenge-roe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mo-ge-lijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelne-men aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communi-ceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of ver-te-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
Luik B
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk ge-val bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuur-ders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 13.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dien-stig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de ven-noot-schap, met uitzon-
dering van die handelingen aan de al-ge-mene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de ven-noot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van “gede-legeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer per-sonen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd, hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd-
bestuurder die alleen optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de ven-noot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 15.- CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16.- DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUI--TENGEWONE EN
BIJZONDERE ALGEMENE VER-GADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om
elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhou-ders--vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Artikel 17.- OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepas-se-lijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-
woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be--schouwd.
Artikel 18.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hier-aan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daar-toe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stuk-ken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalin-gen moeten ter
beschik-king worden gesteld.
Artikel 19.- TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toe-passelijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroe-pen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certifi-caten van) effecten, neer-leggen op de
Luik B
zetel of bij de in-stellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden ver-meld.
Artikel 20.- VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neerge-legd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21.- AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij ver-tegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 22.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voor-zitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwe-zigheid van deze laatste, door een door de vergadering aan-geduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten.
Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De
notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 23.- BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, onge-acht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aan-de-len is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een be-paald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle be-sluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van die welke bij authen-tieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 24.- STEMRECHT
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
In de in het wetboek van Vennootschappen en Vereni-gingen bepaalde gevallen, zal aan de
aandelen zonder stemrecht tevens stemrecht worden toegekend, waarbij ieder aandeel zonder
stemrecht eveneens recht zal geven op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de al-gemene vergadering via een door de
vennootschap ter be-schik-king gesteld elektronisch communicatiemiddel, behou-dens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toege-laten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de al-gemene vergadering worden voor de
vervulling van de voor-waarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de verga-dering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspre-ken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermel-dingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 25.- MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de be-slis-singengenomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 26.- AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden onderte-kend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een ge-delegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
TITEL V.- BOEKJAAR ? JAARREKENINGEN ? DIVIDEN-DEN
Luik B
? WINSTVERDELING.
Artikel 27.- BOEKJAAR - -JAARREKENING – JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28.- WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke re-serve.
    1.  voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 29.- INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 30.- ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo reke-ning houden met het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle mach-ten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan even-wel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
TITEL VII.- ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 31.- KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht wor-den gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechts-persoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonstkeuze kan aan derden worden te-gengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun man-daten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de ven-nootschap,
waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toege-stuurd worden.”
4. De vergadering verleent aan de instrumenterende no-taris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leg-gen op de
griffie van de bevoegde ondernemings-rechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter za-
ke.
5. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
6. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Arphius” te 1910
Kampenhout, Ter-loonststraat 22, voornoemd, evenals aan hun bedienden, aan-ge-stel-den en
lasthebbers, met moge-lijkheid tot indeplaats-stel--ling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een on-dernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, des-gevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel,
Jan Boeykens, notaris.
 
Tegelijk gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten.