Ondernemingsnr	0434 779 338
Naam
ABECO BEDRIJFSWAGENINRICHTING
ABECO B.C.I.	tjerkort:
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Deerlijksesteenweg 101 te 8530 Harelbeke	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurders, voorzitter.
Naar aanleiding van de algemene vergadering dd. 31/12/2024, gehouden ten zetel, blijkt uit het verslag dat
met éénparigheid van stemmen werd beslist om met ingang vanaf 31/12/2024 :
- te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2030 :
* TEXIM BV, ondernemingsnummer 0425.592.448, met zetel in de Deerlijksesteenweg 101 te 8530
Harelbeke, vertegenwoordigd door de Heer LAMBAERE Peter, die bij deze hun mandaat aanvaarden.
Voor deze vennootschap zal de Heer Lambaere Peter, wonende in de Oude Beselarestraat 236 te 8940
Wervik optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2 :55 WVV.
& tevens te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering
in 2030 : * SANTIS BV, ondernemigsnummer 0472.381.684, met zetel in de Oude Beselarestraat 236 te 8940
Wervik, vertegenwoordigd door Mevrouw VANNESTE Ludwina, die bij deze hun mandaat aanvaarden. Voor deze
vennootschap zal mevrouw Vanneste Ludwina, wonende in de Oude Beselarestraat 236, 8940 Wervik optreden
als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van
stemmen. Verwijzend naar het verslag van het bestuursorgaan, gehouden ten zetel, dd. 31/12/2024 betreffende
de herbenoeming van gedelegeerde bestuurders & voorzitter werd beslist om met éénparigheid van stemmen
met ingang vanaf 31/12/2024 hetgeen volgt :
volgende gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene
vergadering in 2030 :
- Texim BV, met zetel te Deerlijksesteenweg 101 te	8530 Harelbeke, opgenomen in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 0425.592.448, met vaste vertegenwoordiger de Heer
Lambaere Peter, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel 16 van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid,
overeenkomstig artikel 16 van de statuten &
- Santis BV, met zetel te Oude Beselarestraat 236, 8940 Wervik, opgenomen in het rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer BE 0472.381.684, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Vanneste Ludwina, te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 16
van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 16 van de
statuten, die bij deze hun mandaat aanvaarden. Tevens werd met éénparigheid van stemmen beslist om met
ingang vanaf 31/12/2024 te herbenoemen als voorzitter overeenkomstig artikel van de statuten, dit voor een
periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2030 :
- Texim BV, met zetel te Deerlijksesteenweg 101 te	8530 Harelbeke, opgenomen in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE0425.592.448, met vaste vertegenwoordiger de heer
Lambaere Peter, die bij deze het mandaat heeft aanvaard. Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke
formaliteiten. Met het oog op de publicatie van deze beslissingen, beslist de algemene vergadering &
bestuursorgaan met éénparigheid van stemmen om volmacht te geven aan de BV Luminad, vertegenwoordigd
door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer
0822.321.062, rechtspersonenregister Gent,afdeling Kortrijk . In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook
de macht verleend tot het neerleggen en ondertekenen van de uittreksels ter griffie bij de des betreffende
ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten
na te komen inzake wijziging bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde
ook alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank
alsook de neerlegging te mogen verzorgen bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Getekend te Harelbeke op 31/12/2024 door BV LUMINAD,
vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, in de hoedanigheid van lasthebber