N° d'entreprise : 0456276122
Nom
(en entier) : AGENCE HOYOS-DELTENRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Royale(TOU) 121
 : 7500 Tournai
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
L’an deux mille vingt-quatre,
Le huit avril,
A neuf heures,
A Boussu, en l’Etude, Rue François Dorzée, numéro 12,
Devant nous, Maître Jean-Charles DASSELEER, notaire à la résidence de Boussu, agissant au nom
et pour compte de la société à responsabilité limitée « Jean-Charles DASSELEER, Notaire », ayant
son siège à 7300 Boussu, rue François Dorzée, 12 – TVA BE0791294425 – RPM Mons,
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « AGENCE
HOYOS-DELTENRE » ayant son siège à 7500 Tournai, Rue Royale 121.
Société constituée sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée aux termes d’un acte
reçu par le Notaire Edouard JACMAIN, à Rumes-Taintignies, en date du douze octobre mil neuf cent
nonante cinq, dont les statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge du huit novembre
suivant, sous le numéro 951108-381.
Transformée en société anonyme aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Edouard
JACMAIN, préqualifié, en date du sept avril deux mille, dont un extrait a été publié aux Annexes du
Moniteur belge du vingt-deux avril suivant, sous le numéro 22042000-172.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, aux termes d’un procès-verbal dressé par le
Notaire Jean-Charles DASSELEER, à Boussu, en date du quinze décembre deux mille vingt-trois,
publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-deux décembre suivant, sous le numéro 0472418.
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
1. Première résolution
            L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle de la société pour devenir
« AGENCE HOYOS ».
            La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
 
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la composition actuelle de l’organe d’administration afin qu’
il puisse être administré par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis
par la loi.
La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
 
3. Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de procéder aux
modifications des articles 1er et 12 des statuts pour devenir :
« Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « AGENCE HOYOS ».
(…)
Article 12: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date ».
Les autres articles des statuts demeurent inchangés.
La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
 
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur et de l’administrateur-
délégué actuel mentionné ci-après, à savoir :
            - La société à responsabilité limitée « DELTENRE », ayant son siège social à 7500 Tournai,
Rue Royale 121, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Hainaut division
Tournai 0469.595.410 et à la T.V.A. sous le numéro BE0469.595.410 ; société constituée aux termes
d’un acte reçu par le Notaire Edouard JACMAIN, à Rumes-Taintignies, en date du 6 janvier 2000.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur / administrateur-
délégué démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
En conséquence, l’assemblée générale confirme que la fonction d’administrateur(s) non-statutaire(s)
continuera d’être exercée par :
1) Monsieur HOYOS Benoit, préqualifié, qui exercera également la fonction de président ;
2) La société à responsabilité limitée « HOYOS MANAGEMENT », préqualifiée, avec pour
représentant permanent Monsieur HOYOS Benoit préqualifié.
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
La société à responsabilité limitée « HOYOS MANAGEMENT », préqualifiée, continuera également à
exercer la fonction d’administrateur-délégué. Elle pourra agir seule et engager valablement la société
dans les limites de la gestion journalière.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration et/ou à l’Etude du
Notaire Jean-Charles DASSELEER, à Boussu, pour l’exécution des résolutions prises et la
coordination des statuts, et notamment par le dépôt de cette coordination au greffe du Tribunal de l’
Entreprise compétent.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
JEAN-CHARLES DASSELEER