N° d'entreprise : 0728711114
Nom
(en entier) : ANTI AGING COSMETIC RESEARCH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Tanneurs 60 bte A
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS
Le vingt-deux mai
En l’étude, à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), chaussée de Charleroi, 74-76.
Devant Nous, Anne RUTTEN, notaire à la résidence de Saint-Gilles, exerçant sa fonction dans la
société "Anne Rutten, Notaire SRL", ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Charleroi 74-
76.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « ANTI AGING COSMETIC RESEARCH », ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue des
Tanneurs 60A, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0728.711.114.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Anne RUTTEN, soussignée, le 19 juin
2019, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge le 25 juin 2019 suivant, sous le numéro
19322717, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
 
BUREAU
La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Roger Bretagnon, ci-après
mieux qualifié.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
L'assemblée se compose de l’actionnaire unique dont les nom, prénom et domicile, ainsi que le
nombre d’actions dont il se déclare propriétaire sont mentionnés ci-après :
Monsieur BRETAGNON Roger Jean Raymond Marie, (…)
Propriétaire des quatre (4) actions, soit l’intégralité des actions émises par la société.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président déclare que :
    •  l'ordre du jour a été établi conformément au Code des sociétés et des associations.
    •  l’administrateur n’est pas présent à l’assemblée mais a renoncé antérieurement à ce jour aux
formalités de convocation.
    •  la société n'a pas émis d'obligations convertibles ni de droits de souscription.
 
Le président expose et requiert ensuite le notaire soussigné d'acter que :
I/ La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Transfert du siège de la société à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 131.
    2.  Modification du nombre d’actions pour le porter de 4 à 8.
    3.  Modification de l’article 5 des statuts.
    4.  Rémunération du mandat d’administrateur.
    5.  Pouvoirs en matière administrative à l’organe d’administration et au notaire.
II/ Il existe quatre (4) actions.
III/ Toutes les actions de la société étant réunies ou représentées à la présente assemblée, il n'y a
pas lieu de justifier des convocations.
IV/ L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les
actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions
émises et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu
compte des abstentions.
V/ Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
DELIBERATION
Après un exposé fait par le président, l'assemblée prend les résolutions suivantes, chacune par un
vote distinct :
    1.  Première résolution : Transfert du siège de la société
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain
131 à compter du 1er novembre 2022.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
    1.  Deuxième résolution : Modification du nombre d’actions
L'assemblée décide de modifier le nombre d’actions pour le porter de 4 à 8, chaque action actuelle
donnant droit à 1 action nouvelle.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
    1.  Troisième résolution : Modification de l’article 5 des statuts
Afin de les mettre en conformité avec la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier l’
article 5 des statuts comme suit :
« Article 5
En rémunération des apports huit (8) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. »
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
    1.  Quatrième résolution : Rémunération du mandat d’administrateur
 
L’assemblée décide que le mandat de l’administrateur est exercé à titre rémunéré, sauf décision
contraire de l’assemblée générale.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
    1.  Cinquième résolution : Pouvoirs en matière administrative
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur avec faculté de se substituer, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes à la présente assemblée ; 
- au notaire soussigné pour le dépôt du présent acte et le cas échéant pour l’établissement et le
dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Anne RUTTEN, Notaire
Déposé en même temps :
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