Ondernemingsnr : 0765880920
Naam
(voluit) : LUXURY-POOLHOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olympialaan(M) 10 bus 1
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Frederik Van Damme, notaris te Hasselt (eerste kanton), op 28 juni
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “MASTERED”, met zetel te 3630 Maasmechelen, Olympialaan 10 bus
1, hebbende het ondernemingsnummer 0765.880.920.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit : Naamswijziging.
De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap, naar “MASTERED”.
Artikel 1 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming
“MASTERED”.”
Tweede besluit :
Overeenkomstig artikel 5:101 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan in een verslag de dato 25 juni 2024 omstandige verantwoording van de wijziging van
het voorwerp die hij voorstelt.
Het bestaande voorwerp, zoals thans weergegeven en geformuleerd in artikel 3 van de statuten,
wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe voorgenomen activiteiten van
de vennootschap.
De tekst van het artikel 3 van de statuten wordt derhalve als volgt herschreven:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het ontwerpen, bouwen, kopen en verkopen, importeren en exporteren, huren en verhuren,
beheren van zwembaden en zwemvijvers;
    •  het ontwerpen, bouwen, kopen en verkopen, importeren en exporteren, huren en verhuren,
beheren van poolhouses, tuinkamers en bijgebouwen opgetrokken uit alle mogelijk materialen en
aldus ook van alle noodzakelijke materialen;
    •  groot en kleinhandel van alle toebehoren, onderdelen, installatieonderdelen en
uitrustingsgoederen en (onderhouds)producten van zwembaden, zwemvijvers, poolhouses,
tuinkamers en bijgebouwen;
    •  het bouwen van metsel en betonconstructies;
    •  het bouwen van metaal en houtconstructies;
    •  het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, terrassen, opritten, tuinpaden,
speelvelden en vijvers;
    •  klein en groothandel in decoratieartikelen voor tuinen en terrassen;
    •  de fabricatie, aan en verkoop en het plaatsen van zonweringen en veranda’s in alle mogelijke
materialen;
    •  het leveren, plaatsen en installeren van alle mogelijke elektrotechnische installaties, leidingen en
toestellen alsook het onderhoud en de herstelling ervan;
    •  het invoeren en uitvoeren met inbegrip van de levering van materialen, van alle sanitairewater-,
lood- en zinkwerken alsook de herstelling ervan;
    •  het slopen van bestaande vaste constructies;
    •  het ontwerpen, de fabricatie, de aankoop en verkoop, de verhuur van sauna’s, van bruis, stoom-,
massage-, en Turkse baden, whirlpools, solariums en zonnebanken, en van alle daarbij horende
producten in de meest ruime zin van het woord;
    •  het exploiteren van sauna’s en gezondheidscentra, hierbij inbegrepen schoonheids en
lichaamsverzorging, kapsalons in de meest ruime zin van het woord;
    •  de verkoop van schoonheids en verzorgingsproducten, kleding en juwelen;
    •  dakwerken in de meeste ruime zin van het woord. Het afbreken, nieuw bouwen, verbouwen,
vernieuwen van daken en dit in alle mogelijke materialen;
- import en export, groot- en kleinhandel in (chemische) onderhoudsproducten en reinigingsmiddelen,
cosmeticaproducten, allerlei textielwaren, kleding, schoeisel, houten voorwerpen, mandwerk en
borstels, meubelen met inbegrip van kantoormeubelen, huishoudartikelen, elektrische toestellen,
machines en materieel voor industrie en industriële reiniging met inbegrip van verlichtingsartikelen en
elektrische huishoudapparaten, voedingswaren en dranken;
- fabricage van diverse zepen, reinigingsmiddelen, synthetische wasmiddelen en kuispoeders.
Fabricage van onderhoudsproducten en boenwas;
- het wassen van ramen, het schoonmaken van gebouwen en burelen;
- vervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal, van goederen en personen;
- klein- en groothandel, import en export van werkkledij, veiligheidskledij, persoonlijk
beschermingsuitrusting, bewegwijzering, signalisatiemateriaal, matten, brandprotectiematerialen;
- aankoop en verkoop, import, export, huur en verhuur van kuismachines, hogedrukreinigers,
ladders, enzovoort.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële-,
industriële-, financiële-, burgerlijke-, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag in om het even welke vorm samenwerken of
samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Derde besluit :
De vergadering besluit om de zetels te verplaatsen naar volgend adres: 3630 Maasmechelen,
Kastanjelaan 45.
Vierde besluit:
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat boekjaar zal lopen van 1 januari tot en met 31
december van elk jaar.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar, begonnen op 01 juli
2023 te verlengen zodat het zal eindigen op 31 december 2024, waarna de eerstvolgende
jaarvergadering zal plaatsvinden in 2025, op dag en uur zoals voorzien in de statuten.
De desbetreffende artikelen van de statuten wordt aan deze beslissing aangepast.
Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan elke notaris van het notariskantoor Hage
Goetsbloets & Van Damme, te Hasselt, om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit 6:
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf heden van:
Voornoemde DEVECI Gökhan, wonende te 3630 Maasmechelen, Burg.Ch.Ramakersstraat 7.
Dit mandaat wordt door betrokkene(n) aanvaard.
Elk bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders kiezen voor de uitoefening van hun mandaat woonplaats op de zetel van de
vennootschap.
besluit 7:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Kastanjelaan 45.
besluit 8: volmacht
Volmacht werd verleend aan "ADVIZO" besloten vennootschap, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Luikersteenweg 193//003, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BTW BE 0644.748.904, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Laatste besluit : Bevoegdheden - Diversen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder (s) met het oog op de uitvoering van
de hierboven opgenomen besluiten.
De vergadering verleent bovendien aan de ondergetekende notaris de machtiging om de bijgewerkte
volledige tekst van de statuten op te stellen en deze tekst overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.
Stemming
Deze besluiten werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Frederik Van Damme, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  verslag bestuursorgaan;
    •  gecoördineerde statuten.