Ondernemingsnr : 0534979348
Naam
(voluit) : WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER
(verkort) : WAVOLO
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stadionplein(BEV) 1
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig .
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WAASLAND VOETBAL
LINKEROEVER", waarvan de zetel gevestigd is te 9120 Beveren, Stadionplein 1, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
Verslaggeving
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in drie soorten, zijnde de A aandelen,
B aandelen en C aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de
verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, de statuten
aan te passen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
A.   Naam en rechtsvorm - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1 -Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "WAASLAND VOETBAL
LINKEROEVER" in het kort "WAVOLO" en met als commerciële benaming "WAASLAND -
BEVEREN". Deze commerciële benaming kan steeds gebruikt worden naast de benaming.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan (de "Raad van Bestuur") is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen
België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving
niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de Raad van
Bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit
laatste geval is de Raad van Bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering van aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") deze
Luik B
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :
-    het ontwikkelen, promoten en begeleiden van sporten, sportbeoefenaars en sportploegen, in het
bijzonder de ontwikkeling, promotie en begeleiding van de voetbalsport; het management van
sportlui en ploegen; het begeleiden van sportlui op individueel vlak en in groepsverband op
administratief, juridisch, financieel en sportief gebied;
-    het organiseren van - en het deelnemen aan alle mogelijke manifestaties betreffende - de
beoefening van de sport, onder andere de voetbalsport, zoals onderricht, oefeningen, stages,
trainingen, en wedstrijden, zowel vriendschappelijk als in competitieverband, en zowel in het niet-
betaald als het betaald voetbal;
-    het uitbaten van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord, ondermeer restaurant, tearoom,
brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouders, traiteur, drankgelegenheid,
inrichting voor vertoningen en exposities, hotel en logementshuis, jeugdkantines, themacafés,
businesslunches, enz.;
-    de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging en
tussenhandel, het ontwerpen, het vervaardigen, het verwerken, onderhouden, herstellen en verhuren
van menigvuldige goederen, zoals, doch niet beperkt tot: kledij en textielproducten, schoenen en
artikelen en benodigdheden voor schoenen, toestellen voor sport, enz.;
-    het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en
het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking;
-    het realiseren en exploiteren van radio- en televisieomroepen, omroepprogramma's en
uitzendingen, en telewinkelen, via alle mogelijke vorm van transmissie en via elk mogelijk omroep-
en communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan niet beperkt tot een doelgroep of een
specifiek thema, alsook het realiseren en exploiteren van alle activiteiten die op het voorgaande
betrekking hebben zoals het werven van sponsoring en reclame, beheer van intellectuele rechten,
productie en aan- en verkoop van formats en programma's, informatiediensten en aankoop, verkoop
en verhuur van technische en facilitaire uitrustingen;
-    het realiseren en exploiteren van producten, toepassingen en diensten, mogelijk afgeleiden van
programma's, via dragers en omroep en communicatienetwerken;
-    het uitgeven van auteursrechtelijke beschermde werken en prestaties, het organiseren van
culturele en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken;
-    het realiseren en exploiteren van zendinstallaties, omroepnetwerken en communicatienetwerken
en diensten;
-    het organiseren van reizen, conferenties, seminaries en privaatcursussen;
-    het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in coproductie
met derden of in opdracht van derden; het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties,
manifestaties en alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de sector
van entertainment;
-    het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-    alle activiteiten die verband houden met stadion- en sportinfrastructuur of met roerende of
onroerende beleggingen en beheer in dat verband;
Zij heeft bovendien tot voorwerp :
-    het beheer van vermogens, bestaande uit roerende of onroerende waarden;
-    het verstrekken van advies, bijstand en hulp in de meest verscheidene vormen en dit op het vlak
van management, beheer, controle, toezicht, organisatie en op het vlak van studie, organisatie en
consultatie in alle economische, financiële, fiscale, sociale, juridische, administratieve en marketing-
aangelegenheden; het verlenen van adviezen;
-    het beleggen in kapitaal, het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken
het overdragen, inbrengen en verhandelen van alle roerende waarden en schuldvorderingen, onder
welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse vennootschap, onderneming of
vereniging met handels- nijverheids-, financieel-, roerend of onroerende doeleinden.
Daarnaast kan de vennootschap alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voormelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomende
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de wettelijk toegelaten grenzen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Luik B
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
(...)
 
B.   Effecten en hun overdracht en overgang
C.   Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 8 - Benoeming - Ontslag
a.   Algemeen
De Algemene Vergadering kan enkel bestuurders benoemen die voldoen aan de bepalingen van de
toepasselijke reglementen van de KBVB, de FIFA en de UEFA.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon in
overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de Algemene Vergadering vrijelijk de duur van het mandaat
vast.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
b.   Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit minimum drie (3)
leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering.
(...)
Artikel 10 - Beraadslaging
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, in overeenstemming met de
aandeelhoudersovereenkomst.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur door het
oudste lid voorgezeten.
De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang
van de vennootschap dat vergt. Het moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder
daarom verzoekt.
De Raad van Bestuur vergadert minstens vier (4) maal per jaar.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid
in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief of e-mail, ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering.
Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs
gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die
redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de Raad van Bestuur
slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger
vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de
voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of
zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan
er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als éénieder van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad van Bestuur niet in aantal is,
mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Luik B
De beslissingen binnen de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.
Een bestuurder mag, zelfs per brief, per mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere
bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te
brengen. De volmachten moeten uiterlijk vóór de bijeenkomst aan de voorzitter worden
bekendgemaakt.
De beraadslagingen en stemmingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd en getekend door
de voorzitter of twee bestuurders.
De notulen mogen worden ondertekend per elektronische handtekening.
In elk geval mogen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheden uitsluiten.
Artikel 11 -   Bevoegdheid
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die nodig
of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de geldende wetgeving, de aandeelhoudersovereenkomst of deze
statuten, de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
De Raad van Bestuur beslist onder meer over alle overeenkomsten, transacties en vergelijken, over
huurcelen en verhuringen, over het aanvaarden van giften en legaten, over het beleggen van
fondsen, ontvangsten en uitgaven, over het aangaan van leningen waarvan hij de voorwaarden
vaststelt, over het afsluiten of opheffen van hypotheken, alsmede over het verzaken aan alle
hypothecaire of zakelijke waarborgen, over handlichtingen van hypothecaire inschrijvingen en
voorrechten, dadingen, inbeslagnemingen, verzet over alle rechtsvorderingen, zowel als aanlegger
dan als verweerder, over elk reglement van inwendige orde, over de vaststelling van het bedrag van
lidgelden en over het vaststellen van de prijzen van de abonnementen en van de prijzen der plaatsen
voor het bijwonen van de voetbalwedstrijden of competitiewedstrijden van andere sporttakken. Zij
beslist eveneens over het aanwerven, het ontslaan en het tewerkstellen van spelers, trainers,
bedienden en arbeiders.
Hiertoe mag de Raad van Bestuur en mogen de bestuurders documenten elektronisch
ondertekenen.
Het tekent evenzo de krijtlijnen uit van het beleid en zal hiertoe de clubmanager en of de hierna
vernoemde commissies bepaalde opdrachten geven.
De machten hierboven vermeld zijn enkel aanwijzend en niet beperkend.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar zouden zijn gemaakt. Niet
naleving brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het gedrang.
Artikel 12 - Adviserende comités
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud
van hun takenpakket, worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen
later ook door de Raad van Bestuur worden gewijzigd, voor zover in de statuten dienaangaande niets
bepaald is.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
De Raad van Bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap, al dan niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van
Bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of
meer door haar aangeduide derde(n), al dan niet bestuurder.
Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, handelen de betrokken personen als college
wat hun intern dagelijks bestuur zou betreffen.
Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend : alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken te verzekeren, ook deze die, wegen hun minder
belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid om onverwijlde beslissingen te nemen, het optreden van
de Raad van Bestuur niet vereisen.
Indien tot de toekenning van het dagelijks bestuur zou worden overgegaan zal de benoeming van de
betrokken personen bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De Raad van Bestuur zal de bezoldigingen vaststellen verbonden aan de toegekende delegaties.
Luik B
Artikel 15 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
recht. Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd:
-    door de voorzitter en een andere bestuurder, gezamenlijk handelend, en bij verhindering van de
voorzitter, door twee (2) bestuurders, samen handelend.
-    in het kader van het dagelijks bestuur:
•    indien het dagelijks bestuur aan één derde persoon, niet bestuurder, wordt toevertrouwd, door
deze persoon, alleen handelend;
•    indien het dagelijks bestuur aan twee of meerdere derde personen, niet bestuurders, wordt
toevertrouwd, door alle derden, niet bestuurders, waaraan het dagelijks bestuur werd toevertrouwd,
samen handelend; of
•    door twee (2) gedelegeerd bestuurders, samen handelend.
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
D.   Toezicht
(...)
E.   Algemene vergadering
Artikel 17 - Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand oktober om 19.30 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen
om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren.
De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende personen toelaten
elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de
twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige personen fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige personen deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
Algemene Vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als Algemene Vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18 - Bijeenroeping - Bevoegdheid
De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen de Algemene Vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn
verplicht de Algemene Vergadering binnen de drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende (1/10e) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen, met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
De Algemene Vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
De oproeping tot de Algemene Vergadering wordt ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van de Raad van Bestuur, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave
van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet
bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook
aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Iedere persoon kan verzaken aan de
oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Op elke Algemene Vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, zo
deze afwezig of verlet is, door de bestuurder daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen of bij
gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering.
De voorzitter wijst de secretaris aan. De vergadering wijst, indien gewenst, één (1) of twee (2)
stemopnemers aan.
Luik B
Artikel 19 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een
andere aandeelhouder met stemrecht laten vertegenwoordigen.
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd
door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
Artikel 20 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De Algemene Vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De Raad van Bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 21 - Besluitvorming
Onverminderd de strengere quorumvereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, deze statuten of de aandeelhoudersovereenkomst, kan de Algemene Vergadering
slechts geldig besluiten indien deze vergadering is bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten en indien alle
aandeelhouders aanwezig zijn, geldig vertegenwoordigd zijn of uitdrukkelijk afstand hebben gedaan
van hun recht om deze vergadering bij te wonen.
Indien de Algemene Vergadering niet kan beraadslagen en beslissen als gevolg van het feit dat het
bovenstaande quorum niet is gehaald tijdens de eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur een
tweede vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen die binnen vijf (5) werkdagen na de datum
van de eerste vergadering moet worden gehouden. Op deze tweede vergadering kan de Algemene
Vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten, ongeacht of alle
aandeelhouders al dan niet aanwezig zijn.
Onverminderd de toepasselijke bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met gewone meerderheid van
stemmen.
Van elke Algemene Vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De notulen mogen worden ondertekend per elektronische handtekening.
Artikel 22 - Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
Algemene Vergadering behoren.
Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, e- mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan
de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren. De beslissing wordt geacht te zijn
genomen op de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten heeft ondertekend.
F.   Instandhouding van het vermogen van de vennootschap
Artikel 23 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de  vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de Raad van
Bestuur heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
De Raad van Bestuur kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24 - Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
Luik B
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
Artikel 25 - Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet de Raad van Bestuur de
Algemene Vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee (2) maanden na de
datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten
over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer de Raad van Bestuur vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf (12) volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
G.   Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
Artikel 26 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
(...)
Artikel 27 - Bestemming van de winst - Reserve
De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, met dien
verstande dat maximaal veertig (40) percent van de theoretisch aan de aandeelhouders uitkeerbare
winst effectief als dividend mag worden uitgekeerd.
Elk aandeel geeft recht tot een gelijk aandeel in de winst.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur
vastgesteld.
H.   Ontbinding - vereffening
(...)
Artikel 31 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I.   Keuze van woonplaats - gerechtelijke bevoegdheid - gemeen recht
(...)
Artikel 35 - Hoedanigheid van lid van de KBVB
De vennootschap verbindt er zich toe:
- de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de KBVB, van de FIFA en de UEFA na te
leven. Elke bepaling van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met het reglement van de KBVB,
van de FIFA en de UEFA wordt beschouwd als nietig en van generlei waarde wat hen betreft. De
vennootschap verbindt er zich bovendien toe de principes van loyaliteit, integriteit en van sportieve
geest als uitdrukking van de fair play na te leven";
- elk geschil met betrekking tot de FIFA-en/of UEFA-statuten, -reglementen en -
richtlijnen aan de bevoegde arbitrale instantie (Tribunal Arbitral du Sport of "TAS")
zoals voorzien in de reglementen of statuten, voor te leggen;
- elk beroep tegen een definitieve en dwingende beslissing van de FIFA of de UEFA aan de
bevoegde arbitrale instantie (Tribunal Arbitral du Sport of "TAS") zoals voorzien in de reglementen of
Luik B
statuten, voor te leggen;
- alle geschillen nopens het beheer van de club, die binnen de club ontstaan en die onder de
toepassing van onderhavig reglement vallen, te laten beslechten, na uitputting van de
voorgeschreven statutaire procedure door een scheidsrechterscollege, samengesteld uit drie leden
van een arbitragecommissie;
- alle nationale geschillen aan het BAS voor te leggen.
Artikel 36 - aansluiting Voetbal Vlaanderen
De vennootschap erkent en aanvaardt dat Voetbal Vlaanderen, waarbij zij aangesloten is, het
Vlaams Doping Tribunaal gemachtigd heeft om haar disciplinaire bevoegdheid inzake doping uit te
voeren voor wat betreft de sporter die door de vigerende reglementering van de Vlaamse
Gemeenschap gekwalificeerd is als elitesporter, en dat de andere sporters onder de bevoegdheid
van de door deze reglementering opgerichte disciplinaire commissies vallen.
Het procedurereglement dat het Vlaams Doping Tribunaal toepast zal in het reglement van
inwendige orde worden opgenomen.".
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Landsheere Jonathan en elke andere advocaat
van "Altius", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86C B414, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris