Ondernemingsnr : 0846082894
Naam
(voluit) : DMD PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slommerdonk 16
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op achttien januari.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “DMD PROJECTS”, met zetel te 9230 Wetteren, Slommerdonk 16, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer:
0846.082.894 en met als BTW-nummer BE-0846.082.894.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 15 mei 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni erna, onder nummer 12099731,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 19 juli 2018, bekendgemaakt als voormeld op 6
augustus daarna, onder nummer 18121879.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 9 uur 30 onder voorzitterschap van de heer VAN MOORTER
Guido Hendrik Emma, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:
1. De heer VAN MOORTER Guido Hendrik Emma, geboren te Aalst op 2 april 1953, wonende te
9230 Wetteren, Slommerdonk 18.
Houder van zevenhonderd vijfennegentig (795) aandelen.
2. De heer VAN MOORTER Dieter Martin Lieve, geboren te Aalst op 22 oktober 1986, wonende te
9230 Wetteren, Kasterstraat 18.
Houder van duizend vijfhonderd (1.500) aandelen.
3. De heer VAN MOORTER Maarten André Julia, geboren te Aalst op 21 maart 1988, wonende te
9270 Laarne, Bulstraat 9.
Houder van duizend vijfhonderd (1.500) aandelen.
4. De heer VAN MOORTER Daan Dirk Katelijne, geboren te Wetteren op 18 april 1991, wonende te
9230 Wetteren, Slekkebeek 30.
Houder van duizend vijfhonderd (1.500) aandelen.
Totaal: vijfduizend tweehonderd vijfennegentig (5.295) aandelen, zijnde de totaliteit van alle aandelen
van de vennootschap.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Het huidig bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
-->Is aangeduid tot statutair bestuurder van categorie A: genoemde heer VAN MOORTER Guido
Hendrik Emma, alhier aanwezig en tot die hoedanigheid (alsdan zaakvoerder genaamd) benoemd
ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 19 juli 2018, bekendgemaakt als voormeld;
-->Zijn aangeduid tot niet statutaire bestuurders van categorie B:
Luik B
-De heer VAN MOORTER Dieter Martin Lieve, voornoemd;
-De heer VAN MOORTER Maarten André Julia, voornoemd;
-De heer VAN MOORTER Daan Dirk Katelijne, voornoemd;
allen tot die hoedanigheid (alsdan zaakvoerder genaamd) benoemd ingevolge beslissing van de
algemene vergadering van 19 juli 2018, bekendgemaakt als voormeld.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. a) Bevestiging benoeming van genoemde heer VAN MOORTER Guido Hendrik Emma, als
statutaire bestuurder van categorie A van de vennootschap.
b) Bevestiging van benoeming van 1/ de heer VAN MOORTER Dieter Martin Lieve, 2/ de heer VAN
MOORTER Maarten André Julia en 3/ de heer VAN MOORTER Daan Dirk Katelijne, allen
voornoemd, als een college van opvolgende statutaire bestuurders.
c) Bevestiging benoeming van 1/ de heer VAN MOORTER Dieter Martin Lieve, 2/ de heer VAN
MOORTER Maarten André Julia en 3/ de heer VAN MOORTER Daan Dirk Katelijne, allen
voornoemd, als niet statutaire bestuurders van categorie B van de vennootschap.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
7. Vaststelling adres van de vennootschap.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal vijfduizend tweehonderd
vijfennegentig (5.295) aandelen uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt dat alle
aandelen aanwezig zijn.
-Dat op heden de bestuurders alhier aanwezig zijn zoals voormeld.
-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
-Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit 2
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Besluit 3
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Besluit 4:
a) De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van genoemde
heer VAN MOORTER Guido Hendrik Emma, als statutaire bestuurder van categorie A van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
b) De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van 1/ de heer
VAN MOORTER Dieter Martin Lieve, 2/ de heer VAN MOORTER Maarten André Julia en 3/ de heer
VAN MOORTER Daan Dirk Katelijne, allen voornoemd, als niet-statutaire bestuurders van categorie
B van de vennootschap voor onbepaalde duur.
c) De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van 1/ de heer
VAN MOORTER Dieter Martin Lieve, 2/ de heer VAN MOORTER Maarten André Julia en 3/ de heer
VAN MOORTER Daan Dirk Katelijne, allen voornoemd, als een college van opvolgende statutaire
bestuurders welk college zal optreden bij de beëindiging van het mandaat van statutair bestuurder
van categorie A. Bij het effectief in functie treden van dit college van opvolgende bestuurders
verdwijnt het onderscheid tussen bestuurders van categorie A en B.
Besluit 5
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I :  Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar maatschappelijk naam
luidt: “DMD PROJECTS”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- handel drijven in grondstoffen, halfafgewerkte producten en eindproducten in de meest brede zin.
- De import en export, groot- en kleinhandel, onderzoek, fabricatie, herstelling, onderhoud, verhuur
en onderverhuur, aankoop en verkoop van alle materialen, koopwaren en grondstoffen, alsook alle
toebehoren en vervangingsonderdelen, evenals vertegenwoordiging, commissiehandel en makelarij.
- Alle onderzoeken en elke uitvinding in verbinding met bovengenoemde toebehoren, toestellen en
instrumenten.
- Het geven van management, adviezen op gebied van marketing, productie, financiën, administratief
(onder andere magazijnbeheer) en commercieel beheer (inclusief de operationele ondersteuning),
het uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten ondernemingen, het nemen van minderheids-
en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten en markten. Alsook het waarnemen van bestuurders- of
zaakvoerders-mandaten in vennootschappen.  Zij mag voorzien in supervisie, beheren, raad geven
en filialen controleren en vennootschappen beheren.
- Elke opdracht en voorstelling (zelf uitgevoerd of door derden), alle bijstand (technisch, commercieel
of administratief), te leveren in de breedste zin van het woord of te ontvangen, de aankoop, de
opbouw, de verhuur, de onderverhuur, de installatie en exploitatie van eender welke fabriek,
magazijn en bureel, de exploitatie van verkooppunten onder vrijblijvende vorm of andere vormen van
verkooppunten, zoals franchising en het uitwerken van commerciële concepten.
- Het onderzoek, verwerving, kennis, ontwikkeling, de exploitatie, de verkoop, de overdracht,
Luik B
overdracht met terugwerkende kracht op welke manier dan ook, in elk land ter wereld, in elke
fabrieksnaam, elk fabrieksmerk, modellen, ontwerpen, daaruit volgende systemen, fabrieksformules
en – geheimen, uitvindingen, brevetaanvragen, brevetten, verbeteringen en verlengingen, en alle
rechten op het gebied van brevetten en fabrieksmerken, alsook de kennis, de exploitatie en
concessie van alle vergunningen met betrekking van alles hier voorafgaand.
- Alle verrichtingen van financiering van aankopen of dienstbetoon, van verkopen op afbetaling,
alsmede het geven van borgen of aval in financieringen, het toestaan of tussenkomen in leningen.
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle eigendommen en
goederen, zonder enige uitzondering, zowel roerende als onroerende.
- Alle hierboven vermelde activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle handelingen stellen, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze laatsten. Zij mag in het
kader van haar activiteiten alle roerende, onroerende, financiële, commerciële, industriële en
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband
houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens, door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend tweehonderd vijfennegentig (5.295) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
De aandelen of effecten van een aandeelhouder mogen, op straf van nietigheid, niet worden
afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van
ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
In geval van weigering van de goedkeuring van een overdracht onder levenden kunnen
belanghebbenden voor de rechtbank niet opkomen tegen deze weigering.
In geval van weigering van de goedkeuring van een overdracht onder levenden of overgang wegens
overlijden dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben, binnen de drie maanden na de
weigering deze aandelen in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten
behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgelegd op basis
van een overeenkomst eenparig goedgekeurd door alle aandeelhouders.
TITEL III:  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van categorie A of categorie B, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de categorie, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
§2. Is voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire bestuurder van categorie A van de
vennootschap: de heer VAN MOORTER Guido, geboren te Aalst op 2 april 1953, thans wonende te
9230 Wetteren, Slommerdonk 18, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden en verklaard heeft
niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.
De bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan het bestuursorgaan van de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Bij beëindiging van het mandaat van de statutaire bestuurder van categorie A, om welke reden ook,
waaronder ingevolge overlijden of handelingsonbekwaamheid vastgelegd door twee (2)
onafhankelijke artsen, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid opgevolgd worden door een
college van opvolgend statutaire zaakvoerders, bestaande uit:
    •  De heer VAN MOORTER Dieter Martin Lieve, geboren te Aalst op 22 oktober 1986, thans
wonende te Wetteren, Kasterstraat 18;
    •  De heer VAN MOORTER Maarten André Julia, geboren te Aalst op 21 maart 1988, thans
wonende te 9270 Laarne, Bulstraat 7;
    •  De heer VAN MOORTER Daan Dirk Katelijne, geboren te Wetteren op 18 april 1991, thans
wonende te 9230 Wetteren, Slekkebeek 30.
Die allen verklaard hebben deze opdracht te aanvaarden. Bij het in functie treden van dit college van
opvolgend statutaire bestuurders, verdwijnt het onderscheid tussen bestuurder van categorie A en
van categorie B.
De benoeming van een bijkomend niet-statutaire bestuurder van categorie B naast het statutair
bestuurdersmandaat van categorie A geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte
stemmen, waaronder de stem van de aandeelhouder – statutair bestuurder.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire bestuurder wordt ook over zijn ontslag
beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waaronder de stem van de
aandeelhouder – statutair bestuurder.
Het overlijden of het aftreden van een bijkomend niet-statutair bestuurder categorie B of opvolgend
statutair bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij aandeelhouder is, de ontbinding van de
vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van
een bestuurder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke
beëindiging van de functie van een bijkomend niet-statutair bestuurder of opvolgend statutair
bestuurder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bijkomend niet statutair bestuurder
categorie B of opvolgend statutair bestuurder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door
de overblijvende (opvolgende statutaire) bestuurder(s).
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van
de functie om in zijn vervanging te voorzien.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
10.1.Algemeen
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
10.2. Interne beslissingsbevoegdheid
Indien er meerdere bestuurders zijn, kan een bestuurder van categorie A altijd alles alleen beslissen
terwijl – voor zover een bestuurder van categorie A is benoemd – een bestuurder van categorie B
altijd samen met een bestuurder van categorie A moet beslissen.
Indien een college van opvolgende statutaire bestuurders werd benoemd gelden volgende regels:
    •  Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
    •  Indien er drie of meer bestuurders zijn voeren zij hun beslissingsbevoegdheid collegiaal uit en
worden zij voorgezeten door een voorzitter.
10.3. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder van categorie A afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder van
Luik B
categorie B afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, kan de vennootschap slechts
vertegenwoordigen samen met een bestuurder van de categorie A voor zover er een bestuurder van
categorie A is benoemd.
Indien een college van opvolgende statutaire bestuurders werd benoemd, vertegenwoordigt ieder
zaakvoerder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De bestuurders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun
persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat
deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient
deze volmacht gegeven te worden met inachtneming van hoger vermelde regels.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV– Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de vijftiende
oktober van ieder jaar om veertien (14) uur, zelfs indien hierboven bepaalde datum valt op een
wettelijke feestdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Het stemrecht,
verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is
geschorst.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
Luik B
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 16. Boekjaar:
Het boekjaar gaat in van één (1) mei van ieder jaar om te eindigen op dertig (30) april van ieder
eropvolgend jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 18. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 19. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII - Algemene maatregelen
Artikel 21. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 23. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Besluit 6
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit 7
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Slommerdonk 16.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 10 uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte