Ondernemingsnummer :
0543856432
Benaming :
(voluit) :
VECOBA Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Rochusstraat 15
3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL
Uit een akte verleden voor ons, Meester Ann VRANKEN, geassocieerd notaris te Bilzen, vennoot van
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen, met zetel te
Eigenbilzen, Dorpsstraat 71, op 28 maart 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VECOBA
CONSULTING”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3690 Zutendaal, Sint-
Rochusstraat 15, is samengekomen.
Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de
onderstaande tekst bij punt I. de reeds bestaande tekst:
“- EPB-verslaggeving
- EPC-verslaggeving
- Blowerdoortesten
- Ventilatieverslaggeving
- Projectbegeleiding en -opvolging
- Asbestinventarisatie
-Keuring riolering”
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot aanvulling van artikel 3
van de statuten.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de huidige tekst van artikel 10 integraal te schrappen en te vervangen door de
navolgende tekst:
“Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen de oorspronkelijke zaakvoerders, te weten de heer
LAMBIE Alex en zijn echtgenote mevrouw MEERS Caroline, en alle andere zaakvoerders, elk
afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het
bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de
algemene vergadering, en met uitzondering van hetgeen volgt:
Alle andere zaakvoerders dan voormelde oorspronkelijke zaakvoerders, in afwijking van het Wetboek
van Vennootschappen, dienen gezamenlijk op te treden met de heer LAMBIE Alex, voormeld, (voor
zover deze nog zaakvoerder is) voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden boven
de som van VIJFHONDERD EURO (€ 500,00).
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.”
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot aanpassing van artikel 10
van de statuten.
Luik B
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid om over te gaan tot benoeming van volgende nieuwe niet-
statutaire zaakvoerders, met ingang vanaf 1 april 2019, zijnde:
- De heer LAMBIE Alexander, geboren op 22 januari 1993, wonende te 3690 Zutendaal, Sint-
Rochusstraat 15;
- De heer LAMBIE Laurens, geboren op 19 december 1989, wonende te 3582 Koersel, Aardeweg
49;
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS, te 3800
Sint-Truiden, Tiensesteenweg 178, blok A, nummer 101-102, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Geassocieerd Notaris Meester Ann VRANKEN.
Tegelijkertijd neergelegd:
-- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
-- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
-- staat actief en passief;
-- verslag zaakvoerder;
-- de gecoördineerde statuten;
-- lijst artikel 75 W. Venn.