Ondernemingsnr : BE 0798.959.306
Naam
(voluit) : KOSZ CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1030 Schaarbeek, François Bossaertsstraat 83/ET02
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Uit de notulen opgemaakt op 30 september 2024 door Meester Steven PRAET, notaris met
standplaats te Grimbergen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "KOSZ CONSTRUCT" de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaams
gewest.
De vergadering beslist zetel te verplaatsen naar het Vlaams gewest en meer bepaald naar het
volgende adres 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 92.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de Nederlandse taal.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten in het Nederlands aan te nemen gelet op de
zetelverplaatsing naar het Vlaams Gewest. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
nieuwe statuten als volgt luiden:
"STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam - zetel - voorwerp - duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "KOSZ
CONSTRUCT".
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke
plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel van de
vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het bestuursorgaan
evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op
authentieke wijze de statuten aan te passen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, omvat renovatie, verbouwing en het uitvoeren
van ruwbouwwerken, vloerbekleding, plaatsing van gipskartonpanelen ("gyproc") en algemene
decoratie. Dit omvat grondwerken, het leggen van dekvloeren, isolatiewerken, reiniging, industriële
reiniging, stoomreiniging en zandstralen, voegwerken, schilderwerken met alle mogelijke technieken,
inclusief elektrostatische schildertechnieken, inrichting, meubilering en uitrusting van kantoren,
plaatsing van vloeren, thermische en akoestische isolatie, werken op hoogte, metselwerken, inclusief
het opbouwen van muren of woningen in baksteen, metaal- en niet-metaal schrijnwerk, timmerwerk,
loodgieterij en sanitaire installaties, aannemer van zink- en metaal- en niet-metaaldaken, en
waterdichtheid van constructies.
De vennootschap kan ook industriële reinigingsactiviteiten op hoogte uitoefenen, ramenreiniging op
hoogte, individuele reiniging en sanitaire reiniging, zonder dat de volgende opsomming limitatief is.
De vennootschap kan ook elektrische installatiewerken uitvoeren in de meest ruime zin van het woord,
evenals de installatie van domoticasystemen, en heeft eveneens als voorwerp algemene
elektriciteitswerken.
De vennootschap kan zich ook bezighouden met de verkoop, al dan niet voor eigen rekening of voor
rekening van derden, van alle soorten en categorieën bouw- en renovatiemateriaal, evenals de
verhuur van alle soorten bouwmateriaal.
De vennootschap kan ook commerciële activiteiten van import en export verrichten van diverse
bouwmaterialen, groothandel en detailhandel met betrekking tot de bouw, en industriele en financiële
operaties, zowel roerend als onroerend, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die
de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij beschikt in het algemeen over volledige rechtsbevoegdheid om alle daden en verrichtingen van
welke aard ook uit te voeren, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die direct of
indirect verband houden met haar voorwerp of die, direct of indirect, volledig of gedeeltelijk, de
verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.
Zij kan deelnemen door middel van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op andere
wijze in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, soortgelijk of
aanverwant doel als het hare, of met een doel dat de ontwikkeling van haar bedrijf of de aankoop van
haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan optreden als beheerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan borg staan of zakelijke zekerheden verstrekken voor vennootschappen of
particulieren, in de ruimste zin van het woord.
Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan specifieke toelatingsvoorwaarden
voor het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten betreffende de uitvoering van deze handelingen
aanpassen aan het voldoen aan deze voorwaarden.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.
Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
[ ... ]
Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.
Afdeling 1: Bestuur.
Artikel 14: Bestuursorgaan.
a) Algemene bepaling.
De vennootschap	wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke
persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
c) Beeindiging mandaat van bestuurders.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid
voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beeindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
d) Verplichting tot openbaarmaking.
De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de
neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de
bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of derden kan
worden tegengeworpen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
ledere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
[ ... ]
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 19: Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan een of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal deze
taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.
Afdeling 2: Algemene vergadering.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op 30 juni om
18 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerste werkdag ervoor gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van
de statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is
gelegen.
Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
[ ... ]
Artikel 24: Toegang tot de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[ ... ]
Hoofdstuk 5: Boekjaar - jaarrekening - bestemming van de winst.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
[ ... ]
Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor
de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het
boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[ ... ]
Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[ ... ]
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de
statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Steven Praet