Ondernemingsnr : 0865090342
Naam
(voluit) : BAERT G.E.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat(SP) 59
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "BAERT G.E.", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Zandstraat 59, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 6 augustus
2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing tot vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapi-taal met
driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00), om het te bren-gen van
vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00) naar vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00),
zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal en terbeschikkingstelling door de vennootschap
van het zo vrijgekomen bedrag. Het bedrag van deze kapitaalvermindering zal integraal worden
aangerekend op de bij toepassing van artikel 537 WIB vastgeklikte reserves.
2. Beslissing om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar:
1) de heer BAERT Gerard 2) de heer BAERT Erik, en 3) mevrouw DHONDT Berlinda. De mandaten
van deze bestuurders vervallen van rechts-wege na de jaarvergadering van 2026. Beslissing om de
heer BAERT Gerard te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Hij
wordt gemachtigd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen ongeacht het bedrag van de
verrichtingen. Zijn mandaat vervalt van rechtswege na de jaarvergadering van 2026.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande besluiten en
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
Naam: BAERT G.E.
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- dakbedekking en bouw van dakconstructies
- de bouw van daken
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- loodgieterwerk
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch materiaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties
- groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties
Luik B
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen leidingen van koelsystemen
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- groothandel in apparaten voor centrale verwarming
- groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
- isolatiewerkzaamheden
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het
hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar
goederen in hypotheek te geven.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
Inbreng(en):
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend (1.000).
Bestuur en vertegenwoordiging:
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
ongeacht de waarde van de verrichtingen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van februari om
vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van het bestuursorgaan.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Bevestiging adres van de zetel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten