Ondernemingsnr : 0430548950
Naam
(voluit) : LIGHTPOINT EUROPE (A.G. ZURICH)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steendam 48-50
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris te Zelzate, op 21 februari 2022,
ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LIGHTPOINT EUROPE (A.G ZURICH)”, met
zetel te 9000 Gent, Steendam 48-50, hebbende het ondernemingsnummer BE 0430.548.950.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Wylleman Luc, destijds te Sleidinge
op 20 februari 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart 1987
onder nummer 870318-211.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Pierre Verschaffel te Gent op 14 april 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 15 mei 2003 onder nummer 03054675.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“LIGHTPOINT” en besluit overeenkomstig dit besluit de statuten in deze zin aan te passen.
Tweede besluit
Overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van het bijzonder verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan, met het oog op
de afschaffing van de soorten aandelen.
 
Derde besluit
De vergadering besluit, na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan, om de verschillende
klassen van aandelen, alsook alle mogelijke verwijzingen naar klassen van aandelen, af te schaffen
en besluit overeenkomstig dit besluit de statuten in deze zin aan te passen.
 
Vierde besluit
De vergadering besluit de overdrachtsbeperkingen voor aandelen, zoals deze thans opgenomen zijn
in artikel 10bis van de gecoördineerde statuten, af te schaffen waarbij de aandelen van de
vennootschap vrij kunnen overgaan onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, en
besluit overeenkomstig dit besluit de statuten in deze zin aan te passen.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de paritaire samenstelling van het bestuursorgaan, zoals opgenomen in
artikel 13, tweede alinea van de gecoördineerde statuten af te schaffen en besluit overeenkomstig dit
besluit overeenkomstig dit besluit de statuten in deze zin aan te passen door de schrapping van de
tweede alinea van artikel 13 van de gecoördineerde statuten.
Luik B
Zesde besluit
De vergadering besluit de regeling met betrekking tot de zogenoemde “sleutelbeslissingen” zoals
opgenomen in artikel 17, tiende alinea van de gecoördineerde statuten integraal af te schaffen en
besluit de overeenkomstig dit besluit statuten in deze zin aan te passen door de integrale schrapping
van de tiende alinea van artikel 17 van de gecoördineerde statuten.
Zevende besluit
De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen de perken van het dagelijks
bestuur zoals thans opgenomen in artikel 23, 2 van de gecoördineerde statuten te wijzigen in die zin
dat wanneer er meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur elke afgevaardigde
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft en besluit de statuten overeenkomstig dit besluit
in deze zin aan te passen.
Achtste besluit
De vergadering besluit de neerleggingsclausule uit artikel 28 van de gecoördineerde statuten af te
schaffen waardoor slechts een inschrijvingsvereiste in het aandeelhoudersregister (voor effecten op
naam) voldoende is om toegelaten te worden op de algemene vergadering. De vergadering besluit
de statuten overeenkomstig dit besluit in deze zin aan te passen.
Negende besluit
De vergadering besluit de vereiste uit artikel 29 van de gecoördineerde statuten dat een
vertegenwoordiger van een aandeelhouder op de algemene vergadering eveneens een
aandeelhouder dient te zijn die het recht heeft de algemene vergadering bij de wonen te schrappen
waardoor een aandeelhouder op de algemene vergadering ook kan worden vertegenwoordigd door
een derde-niet-aandeelhouder. De vergadering besluit de statuten
overeenkomstig dit besluit in deze zin aan te passen.
Tiende besluit
De vergadering merkt op dat in artikel 31 van de gecoördineerde statuten een aantal beslissingen
vermeld staan waarbij een bijzondere meerderheidsvereiste van een meerderheid van de stemmen
in elk van de aandelenklassen vereist is. De vergadering merkt eveneens op dat deze bijzondere
meerderheidsvereiste zonder nut geworden is aangezien in het derde besluit de opdeling van de
aandelen over verschillende klassen werd afgeschaft. De vergadering besluit dan ook deze
bijzondere meerderheidsvereiste af te schaffen en besluit de
statuten overeenkomstig dit besluit in deze zin aan te passen.
Elfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Twaalfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LIGHTPOINT".
Deze naam dient steeds door de woorden “Naamloze Vennootschap” of de afkorting “NV” of, in het
Frans, door de woorden “Société Anonyme” of de afkorting “SA” worden voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
Luik B
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in hoedanigheid van tussenpersoon voor eigen rekening of voor
rekening van derden of bij wijze van deelneming van derden, in België en in het buitenland volgende
activiteiten uit te oefenen:
1° verhandelen, kopen, verkopen, stockeren, fabriceren, concessioneren van allerlei
verlichtingsmaterieel, dit alles in de ruimste zin van het woord zowel wat betreft de grondstoffen als
wat betreft de afgewerkte producten waarbij eveneens inbegrepen alle financiële industriële
commerciële handelingen welke direct of indirect in
verband hiermede staan.
2° aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, dit wil zeggen installaties welke met
spanning van meer dan vijftig en minder dan vijfhonderd volt worden gedreven of waarbij het totale
vermogen dat in werking kan worden gebracht meer dan honderd Watt bedraagt. Bedrijfsklaar
monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen, zowel
statische als roterende.
Aanleggen, wijzigen, herstellen van installaties voor binnenhuisfonie en signalisatie.
Aanleggen of herstellen van buizen voor elektriciteitsleidingen.
Aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen waarvan de enige
energiebron elektriciteit is geleverd door de netten van de elektriciteitsvoorziening.
Deze opsomming is niet limitatief.
Kortom alles en elke handeling die nodig is voor het efficiënt uitbaten van een handelszaak.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan de ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de complete of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap kan worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan of door een enige
bestuurder. De beslissing of de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan of
door een enige bestuurder is een exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering.
A. Indien de algemene vergadering heeft besloten tot een enige bestuurder geldt hetgeen volgt:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
B. Indien de algemene vergadering heeft besloten om meerdere bestuurders te benoemen dan is er
een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, waarbij het volgende geldt:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
Luik B
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste achtenveertig (48) uur vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur kan vergaderen per
telefoon- of videoconferentie.
4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk, of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de beslissing verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk, of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft, worden uitgebracht, worden er aangehecht.
De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
A. Indien de algemene vergadering heeft besloten tot een enige bestuurder geldt hetgeen volgt:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
B. Indien de algemene vergadering heeft besloten om meerdere bestuurders te benoemen dan is er
een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, waarbij het volgende geldt:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
A. Indien de algemene vergadering heeft besloten tot een enige bestuurder geldt hetgeen
volgt:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
B. Indien de algemene vergadering heeft besloten om meerdere bestuurders te benoemen dan is er
een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, waarbij het volgende geldt:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
A. Indien de algemene vergadering heeft besloten tot een enige bestuurder geldt hetgeen volgt:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor die bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
B. Indien de algemene vergadering heeft besloten om meerdere bestuurders te benoemen dan is er
een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, waarbij het volgende geldt:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verleden aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zondag van de maand juni.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.Toelating tot de algemene
vergadering om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van
de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemming per brief
Luik B
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Evenzo zal op voorstel van de raad van bestuur de algemene vergadering kunnen beslissen dat, na
afhouding van het bedrag bestemd voor de samenstelling van de wettelijke reserve, het overige
gedeelte van de winst in reserves van voorzieningsfondsen zal belegd worden of eenvoudig naar het
volgende boekjaar zal overgedragen worden.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Dertiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot volgende herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn eindigend ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2027:
- "EQUIMOLINO" Naamloze Vennootschap, met zetel te 9800 Deinze, Bachtekouter 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE
0447.840.288, met als vaste vertegenwoordiger de heer GOFFAUX Sven, hierna genoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer GOFFAUX Steve Paul Elisa Ghislain, wonende te 9950 Lievegem, Arisdonk 29, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Het mandaat van de heer GOFFAUX Steve, voornoemd, is onbezoldigd en het mandaat van de
voornoemde Naamloze Vennootschap EQUIMOLINO is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit
van de algemene vergadering.
Het mandaat als bestuurder van de heer GOFFAUX Sven Lucien Armand Francis, wonende te 9770
Kruisem, Geldstraat 11, loopt ten einde en wordt niet vernieuwd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk nà dit besluit zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en besluiten zij om te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder: “EQUIMOLINO” Naamloze Vennootschap, voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer GOFFAUX Sven, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang het mandaat als bestuurder loopt.
 
Veertiende Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Steendam
48-50.
Vijftiende besluit
De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “BAKER TILLY BELGIUM
ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0468.055.484, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat
122, of elke andere door hem aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte statutenwijziging dd. 21.02.2022
- gecoördineerde statuten.