Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ITXX GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lange Leemstraat 372
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise (Wolvertem) op 22
oktober 2018, ter registratie aangeboden, dat door :
    1.  De heer HOLVOET Steven, geboren te Deinze op 17 april 1977 wonende te 9160 Lokeren,
Pontweg 4, B0000;
    2.  Mevrouw KINDT Marianne Leon Louise, geboren te Sint-Niklaas op 8 december 1968,
wonende te 9160 Lokeren, Pontweg 4, B0000
    3.  een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt:
 NAAM:
De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "ITXX Group".
De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmaking, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmid-dellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene verga-dering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzi-ging.
ZETEL:
De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 372.
Hij kan bij gewone beslissing van de raad van bestuur in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest worden verplaatst.
Bij gewoon besluit van de raad van bestuur mag de ven-noot-schap administratieve zetels, bijhuizen,
werkplaatsen, agent-schappen en bijkantoren, in België en in het buitenland oprich-ten.
DOEL:
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden:
    1.  Holdingactiviteit, met name
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
0712518448
Luik B
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
2. Computeradviesbureaus, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
    •  verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van beste oplossing;
    •  de activiteiten van systeemintegrators..
3. Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
    •  analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard)of speciale programmatuur;
    •  het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
    •  het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
    •  de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
    •  de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
4. Gegevensverwerking.
5. Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
6. Overige activiteiten in verband met computers.
7. De groot-en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage,
assemblage, installatie en onderhoud van alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia-en
communicatietoepassingen, waaronder hardwarematerialen voor computers, onderdelen,
randapparatuur en benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, know how, licenties, deze
opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
8. Het verzorgen van opleidingen, vertalingen en publicaties.
9. Het verwerven, vervreemden en beheren van licentierechten en patenten.
10. Als tussenpersoon optreden in de handel in de meest ruime zin van het woord.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise en elke
dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die
van aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze
van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.
De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België in het buitenland, alle
roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke' verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND
EURO (750.000,00 €). Het is verdeeld in duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van een
nominale waarde, ieder één/duizendste (1/1000sten) van het kapitaal vertegen-woordi-gend. Deze
duizend (1000) aandelen worden verdeeld in 600 A-aandelen (genummerd van 1 tot en met 600) en
Luik B
vierhonderd (400) B-aandelen (genummerd van 601 tot en met 1000)
AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
Alle klassen van aandelen in de vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten, tenzij
anders bepaald in huidige statuten. In geval van een overdracht van de aandelen overeenkomstig
deze statuten, zullen deze aandelen blijven behoren tot de klasse waartoe zij behoorden op het
ogenblik van de overdracht, tenzij ingeval van overdracht aan een bestaande aandeelhouder wiens
aandelen allemaal tot dezelfde klasse behoren, in welk geval de overgedragen aandelen automatisch
zullen worden omgezet in de klasse van de overnemende aandeelhouder.
BEPERKING AAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen zijn onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen die zijn opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst (de Overeenkomst), die werd gesloten tussen de aandeelhouders.
OPVRAGING VAN STORTINGEN:
De raad van bestuur beslist onafhankelijk over de opvraging van stortingen.
Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De raad van bestuur mag de aandeelhou-ders toelaten hun effecten voortijdig af te betalen; in dit
geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De
vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.
De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting
niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der stor-ting, aan de vennootschap een intrest
betalen berekend tegen de wettelijke intrest-voet.
De raad van bestuur mag bovendien na een tweede bericht, waaraan binnen de maand na het
versturen ervan, geen gevolg wordt gegeven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen
doen verkopen, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht om van hem het nog verschuldigde te eisen
evenals elke schadevergoeding. De netto-opbrengst van de verkoop wordt aangere-kend op wat
door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is; deze blijft gehouden tot het ver-schil of
geniet van het overschot.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn ver-
richt, wordt geschorst zolang deze stortingen, regel-matig opgevraagd en eisbaar, niet werden
gedaan.
KAPITAALVERHOGING:
1) ALGEMENE REGELS:
Onder voorbehoud van de toepassing van deze statuten in verband met het toegestaan kapitaal, kan
tot verhoging van het kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algeme-ne
vergadering ten overstaan van een notaris, en met inachtne-ming van de hierna volgende
bepalingen.
Bij elke verhoging van kapitaal moet voldaan zijn aan de formaliteiten en voorwaarden bepaald in de
artikels 441 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt het
bedrag en de uitgiftevoorwaar-den van de nieuwe aandelen.
Om een kapitaalverhoging te realiseren, mag de vennoot-schap geen middelen voorschieten,
leningen toestaan of zeker-heden stellen, behalve in de wet voorziene uitzonderingen.
2) BIJZONDERE REGELS - NAARGELANG SOORT INBRENG:
- 1° Inbreng in geld - voorkeurrecht:
Onverminderd de voorschriften die gelden bij publieke uitgifte van aandelen, moeten de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de oude aandeelhou-ders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd; dit alles op de
wijze, en, in voorkomend geval, met de uitzonderingen bepaald in artikel 595 van het Wetboek van
vennootschappen.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstel-ling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering of, wanneer tot verho-ging wordt besloten overeenkomstig artikel 603 van het
Wetboek van vennootschappen, door de raad van bestuur.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht gepubliceerd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van
vennootschap-pen.
Dit bericht kan vervallen, wanneer alle aandelen van de vennoot-schap op naam zijn gesteld. Alsdan
wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aan-deelhouders.
Luik B
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrij-vingstijd, zonder dat aan die
verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op
het effect waaraan het recht is verbonden.
Wordt dat recht van voorkeur binnen de inschrijvingster-mijn niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredig-heid aangeboden. De
raad van bestuur kan dan eveneens beslis-sen dat derden aan de kapitaalverhoging kunnen
deelnemen.
Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden ofwel bij unaniem akkoord van alle
aandeelhouders in algemene vergadering verenigd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog
enige andere formaliteit moet worden nageleefd; ofwel bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering genomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging.
In deze laatste gevallen wordt het daartoe strekkend voorstel van de raad van bestuur toegelicht in
een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of
opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de uitgifteprijs verant-woord wordt.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhou-ders, mits
een inschrijvings-termijn van tien dagen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar. De nieuwe aande-len die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe.
Evenwel is hij ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard.
- 2° Inbreng in natura:
Enkel vermogensbestanddelen die naar economische maatsta-ven kunnen gewaardeerd worden,
met uitsluiting van verplich-tingen tot het verrichten van werk of van diensten, komen in aanmerking
voor vergoeding door aandelen die het maatschappe-lijk kapitaal vertegen-woordigen
Voor kapitaalverhoging door inbreng in natura moeten de verslagen voorzien bij het wetboek van
vennootschappen door de raad van bestuur en een commissaris of de bedrijfs-revisor worden
opgemaakt.
Beide verslagen worden in de agenda vermeld. Een af-schrift ervan wordt overgemaakt aan de
aandeelhouders.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van de authentieke akte die deze
kapitaalverhoging vaststelt, worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de
besluiten van het verslag van de bedrijfs-revi-sor worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
3) TOEGESTANE KAPITAAL
De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de raad van bestuur de bevoegdheid
toekennen om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de
oprichtings-akte of van de wijziging van de statuten, het maatschappelijk kapitaal in een of meer
malen tot een bepaald bedrag te verhogen.
Die bevoegdheid is hernieuwbaar.
De beslissing van de raad van bestuur tot verhoging van het kapitaal zal moeten vastgesteld worden
bij authentieke akte.
KAPITAALVERMINDERING:
De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een
kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalver-min-
dering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.
Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden
bevinden gelijk behandeld worden. Het besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen met
inachtneming van de artikelen 612 en volgende van het Wetboek van vennoot-schap-pen.
AANDELEN OP NAAM OF GEDEMATERIALISEERD:
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volstorte aandelen zijn naar keuze van de
aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik
en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien
door het Wetboek van vennootschappen.
ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeel-baar.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden
rechten geschorst, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als
eigenaar van het effect.
RECHTVERKRIJGENDEN
De rechten en verplichtingen blijven aan een effect verbon-den in welke handen het ook overgaat.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen, onder geen enkel voorwendsel, de
Luik B
zegellegging op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, er de verdeling of veiling
van aanvragen, of zich enigerwijze inla-ten met haar bestuur.
de uitoefening van hun rechten betreft, moeten zij zich neerleggen bij de jaarrekening en de
beraadslagingen van de algemene vergadering.
BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet aandeel-houders van de vennootschap, benoemd voor ten hoogste
zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde
kan worden herroepen. Deze worden als volgt samengesteld:
    •  Twee (2) bestuurders zullen benoemd worden op bindende voordracht van de houders van de
Klasse A Aandelen (de A-bestuurders).
    •  Één (1) bestuurder zal benoemd worden op bindende voordracht van de houders van de klasse
B aandelen overeenkomstig de overeenkomst (de B-Bestuurders).
Elk van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee (kandidaten), die wordt
opgemaakt en voorgelegd door de aandeelhouders of groep van aandeelhouders bevoegd voor het
voordragen van de bestuurder in kwestie.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Indien een persoon die als Bestuurder werd gekozen krachtens dit artikel zijn mandaat niet wil of kan
opnemen of om een andere reden zijn mandaat niet meer uitoefent (inclusief zijn ontslag), dan zal
het openstaand mandaat op dezelfde wijze worden ingevuld als hierboven beschreven, op een
Algemene Vergadering die zo snel mogelijk na het openvallen van het mandaat daartoe zal worden
bijeengeroepen. De raad van bestuur zal, met uitzondering van zaken die tot het dagelijks bestuur
behoren of hoogdringende zaken, geen beslissingen zal nemen tot zij wederom rechtsgeldig is
samengesteld.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen onder de A-Bestuurders. Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door één van de leden van de raad.
VACATURE:
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijk kennisgeving aan de raad. Een
bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voor-zien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en de
commissarissen samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoem-de bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De vergaderingen van de raad van bestuur zullen worden gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap, tenzij in de oproepingsbrief anders is bepaald.
De raad van bestuur vergadert minstens om de 6 weken, op de datum en tijdstip zoals bepaald door
de raad van bestuur. De bestuurders zullen ten minste 10 (tien) werkdagen voorafgaand aan de
vergadering worden opgeroepen bij wijze van e-mail door de voorzitter van de raad van bestuur.
Deze kennisgeving zal de datum, het tijdstip, de locatie (indien niet op de maatschappelijke zetel van
de vennootschap) en de agenda van de vergadering bevatten en wordt desgevallend vergezeld van
Luik B
elk nuttig document dat de bestuurders toelaat de agendapunten te bestuderen en voor te bereiden.
De voorzitter van de raad van bestuur kan eveneens te allen tijde de raad van bestuur bijeenroepen
wanneer dat noodzakelijk zou zijn in het belang van de vennootschap. De voorzitter van de raad van
bestuur zal bovendien verplicht zijn de raad van bestuur bijeen te roepen telkens wanneer ten minste
2 (twee) bestuurders daar schriftelijk om verzoeken, binnen 5 (vijf) werkdagen te rekenen vanaf het
verzoek. Deze kennisgeving zal de datum, het tijdstip, de locatie (indien niet op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap) en de agenda van de vergadering bevatten en wordt desgevallend
vergezeld van elk nuttig document dat de bestuurders toelaat de agendapunten te bestuderen en
voor te bereiden.
Een bestuurder mag verzaken aan de oproepingsformaliteiten van een vergadering van de raad van
bestuur, ongeacht het tijdstip waarop deze werd bijeengeroepen. Een bestuurder zal geacht worden
te verzaken aan de oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering waartoe hij was uitgenodigd en niet protesteert of geen voorbehoud maakt tegen de
afwezigheid of onregelmatigheid van de oproepingsformaliteiten.
BESLUITVORMING:
De raad van bestuur zal, onverminderd enige bijzondere vereiste voorzien in de Overeenkomst of
door een toepasselijke dwingende wettelijke bepaling of een bepaling in deze Statuten, enkel
rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten wanneer ten minste één A-Bestuurder en één B-
Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien
verstande dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen op een
vergadering van de raad van bestuur. Een volmacht daartoe dient schriftelijk te worden gegeven en
is slechts geldig voor een bepaalde vergadering van de raad van bestuur.
Indien het bovenstaande aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal een tweede vergadering met
dezelfde agenda worden samengeroepen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen.
Deze nieuwe vergadering zal bevoegd zijn te beraadslagen en te beslissen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Onverminderd de toepassing van overige bepalingen van de Overeenkomst en/of dwingende
wettelijke voorschriften, wordt bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur gestreefd naar
consensus.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur zou blijken dat een besluitvorming bij consensus
niet mogelijk is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing of verrichting, zal deze tussen de
bestuurders nader worden besproken gedurende een afkoelings- en reflectieperiode van 5 (vijf)
werkdagen na de datum van de vergadering. Vervolgens zal op de zesde werkdag na de datum van
de bedoelde eerste vergadering een tweede vergadering van de raad van bestuur bijeenkomen
(waarvoor de bovenstaande quorumregels mutatis mutandis gelden) waarop aangaande de
bedoelde beslissing of verrichting opnieuw wordt beraadslaagd door de Raad van Bestuur.
Op bovenstaande tweede vergadering van de raad van bestuur zal eveneens gestreefd worden naar
consensus, met dien verstande evenwel dat, bij gebreke van consensus de raad van bestuur
aangaande de bedoelde beslissing of verrichting zal besluiten bij gewone meerderheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend) en verder met dien verstande
dat de volgende aangelegenheden evenwel steeds ook de instemming van de B-Bestuurder
vereisen:
    •  het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tussen de vennootschap, c.q. een
dochtervennootschap enerzijds en verbonden personen anderzijds;
        •  het vaststellen, voorbehouden of uitbetalen van interim-dividenden of andere uitkeringen in
verband met effecten en/of het aflossen, wederinkopen of anderszins verwerven van aandelen (en/of
het doen van een aanbod dienaangaande);
        •  de instelling van een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van
vennootschappen, en de aanduiding en afzetting van de leden daarvan, alsook de bepaling van hun
bezoldiging;
        •  de oprichting, verwerving, overdracht, herstructurering (al dan niet in de zin van het Wetboek
van Vennootschappen) en/of vereffening van een dochtervennootschap;
            •  de inbreng of overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, c.q. een
dochtervennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de vorm van een bedrijfstak, van
een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de vennootschap, c.q. een
Dochtervennootschap;
            •  de overname van een bedrijfstak, handelsfonds of algemeenheid van goederen door de
vennootschap, c.q. een dochtervennootschap;
            •  het ondernemen van een nieuwe bedrijfsactiviteit die niet ondergeschikt of incidenteel is
aan de alsdan ontwikkelde activiteiten en/of het in belangrijke mate wijzigen van de aard van zulke
activiteiten door de vennootschap, c.q. een dochtervennootschap;
Luik B
Machten van de raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 SALARIS - TANTIEMES:
Het mandaat van de A-Bestuurders is bezoldigd. Het mandaat van de B-Bestuurder is niet bezoldigd
Nochtans kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, anders
beslissen of een ander bedrag toekennen. De bezoldiging komt ten laste van de algemene kosten
van de vennootschap.
TEGENSTRIJDIG BELANG:
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goed-keuring van de raad van bestuur behoeft,
een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de raad op de hoogte te brengen
en zijn verklaringen te doen opnemen in de notulen van de vergadering, overeenkomstig artikel 523
van het Wetboek van vennootschappen. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.
De deelneming aan de beraadslaging en aan de stemming is toegestaan indien de tegenstrijdigheid
van belangen uitslui-tend voortvloeit uit de aanwezigheid van de betrokken bestuur-der in de raad
van bestuur van één of meer vennootschappen waarop die verrichtingen of die beslissin-gen
betrekking heb-ben.
DIRECTIECOMITE
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van
vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de
bevoegd-heid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschrif-ten van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in haar midden een auditcomité oprichten of treedt op als auditcomité in de
zin van artikel 522 en artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen en is onder meer
belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. In die
hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals
bedoeld in artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen.
DIRECTIECOMITE
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van
vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de
bevoegd-heid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschrif-ten van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in haar midden een auditcomité oprichten of treedt op als auditcomité in de
zin van artikel 522 en artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen en is onder meer
belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. In die
hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals
bedoeld in artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen.
BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEEINDI-GING VAN BESTUURDERS:
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëin-di-ging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennoot-schaps-dossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Luik B
BIJZONDERE VOLMACHTEN:
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijk-heid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht.
TOEZICHT :
Indien voldaan wordt aan de criteria voorzien in de wet, moet de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrich-tingen weer te geven in de jaarrekening,
worden toever-trouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de
vennootschap op facultatieve wijze worden op-gedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer
geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot
onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.
GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEID:
De regelmatig samengestelde algemene vergadering verte-gen-woordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders.
Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, die persoonlijk aanwezig
of door een gemach-tigde zijn vertegenwoordigd, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften. De besluiten genomen door de verga-dering zijn bindend voor alle, zelfs afwezige of
niet instem-mende aandeelhouders.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarverga-dering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op eerste woensdag van de maand mei om 11uur.
Indien die dag een wettelijk feestdag is, wordt de verga-dering de eerstvolgende werkdag gehouden.
De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
PLAATS VAN DE VERGADERING - BEVOEGDHEID:
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats van het gerechtelijk arrondisse-ment waar de zetel van de vennootschap gevestigd is,
aangewezen in de oproeping.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de commissaris-sen, de
vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor commissaris-sen, het
instellen van de ven-noot-schapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen
van décharge, het vaststellen van de jaarreke-ning, de bestemming van de beschikbare winst.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te be-raadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzi-gingen aan te brengen in de statuten.
BIJEENROEPING - VERPLICHTING:
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag,
behoudens verzaking aan deze formaliteiten door al diegenen die het recht hebben aan de
vergadering deel te nemen.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of geza-menlijk
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen, het vragen.
OPROEPING - VORM:
De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden in de vormen en binnen de termijnen
vereist door artikel 533 van het Wetboek van vennoot-schappen.
De personen aan wie de oproeping bij gewone brief moet worden meegedeeld krachtens artikel 533
van het Wetboek van vennoot-schappen, kunnen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee
instemmen om deze mededeling via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping aan de houders van aandelen of andere effecten op naam wordt bij gewone brief
toegezonden.
Wanneer alle aandelen of andere uitgegeven effecten op naam zijn, kan met oproeping bij
aangetekende brief worden volstaan, dit evenwel ten minste veertien dagen voor de datum van de
vergadering.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
Luik B
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze
stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom
verzoeken.
NEERLEGGING VAN DE EFFECTEN
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van gedematerialiseerde effecten
uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun effecten neergeleggen bij
een financiële instelling aangewezen in de oproeping.
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen of effecten op naam of hun
vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan
niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Indien de raad van bestuur de deponering van de effecten in de oproeping vereist, moeten de
houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende
rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen
op de in de oproeping aangeduide plaats.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formali-teiten.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordi-ging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegen-woordigd
worden door een lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de pandhouder en hun pandgever
mogen de vergadering enkel bijwonen indien ze zich respec-tievelijk door één en dezelfde persoon
laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de
eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
VERDAGING VAN DE VERGADERING:
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzon-dere of buitengewone vergadering een
enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of
meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegen-woordigen, of door de
commissarissen.
STEMRECHT - SCHORSING VAN HET STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
BERAADSLAGING-BESLUITVORMING
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen, tenzij zij
voltallig is en alle aandeelhouders of houders van effecten ermee akkoord zijn. De vergadering wordt
voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of ingeval van afwezigheid van de voorzitter,
door een ander lid van de vergadering door de raad van bestuur aangeduid.
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het getal van de op de vergadering vertegenwoordigde effecten.
De buitengewone algemene vergadering, gehouden ten over-staan van een notaris, kan over een
voorgestelde statutenwij-ziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten,
wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoor-digen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de
stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
De stemmingen gebeuren bij handopsteken of bij naamafroe-ping, tenzij de algemene vergadering er
met gewone meerderheid van stemmen anders over beslist.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhou-ders en het getal van hun effecten
voorkomen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend, alvorens zij ter zit-ting
binnenkomen.
NOTULEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen ondertekend.
De afschriften of uittreksels in en buiten rechte over te leggen, worden door twee bestuurders
ondertekend.
AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK:
Wanneer één of meer aandelen op naam of gedematerialiseerd toebehoren aan verscheidene
Luik B
personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen
de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door
een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefe-ning van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht ge-schorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden
of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te
oefenen.
BOEKJAAR - JAARREKENING:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-scheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventa-ris op, alsmede de jaarrekening.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een ver-slag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennoot-schappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beant-woordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke
lasten en afschrijvingen zoals blijkt uit de goedgekeurde balans, maakt de netto-winst uit.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van een reser-vefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reserve-
fonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft be-reikt, maar moet opnieuw worden
toegepast indien om gelijk welke reden, het reserve-fonds beneden peil komt.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van
stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitke-ring zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statu-
ten niet mogen worden uitgekeerd.
BETALING VAN DE DIVIDENDEN
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de door de raad van bestuur vastgestelde
tijdstippen en plaatsen.
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid be-sluiten op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren en de datum van hun betaling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het over-gedragen verlies, of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves, die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd.
Tot uitkering van een nieuw interimdividend mag niet worden besloten dan drie maanden na het
besluit over het eerste inte-rimdividend.
Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de
aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat
de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de
5 jaar, zijn verjaard en blijven verworven door de vennootschap.
VERVROEGDE ONTBINDING
I. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappe-lijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel
over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
II. Wanneer het netto-actief tengevolge van geleden ver-liezen, gedaald is tot minder dan één vierde
van het maat-schap-pelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken wanneer zij wordt
goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergade-ring uitgebrachte stemmen.
III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbin-ding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voor-komend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
ONTBINDING:
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, of bij
Luik B
besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbe-staan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van veref-fening, wordt het beschikbaar overschot
verdeeld onder alle venno-ten volgens het aantal van hun aandelen.
BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS:
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuur-ders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het
Wetboek van ven-nootschap-pen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meer-derheid van
stemmen anders besluit.
KEUZE VAN WOONPLAATS
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woon-plaats in het buitenland hebben,
worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende
de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht.
GEMEEN RECHT
De partijen wensen zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen.
Bijgevolg worden deze wetbeschikkingen, waarvan er niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken,
geacht als zijnde in de huidige akte opgenomen en worden de bedingen, die tegen-strij-dig zijn met
de gebiedende voorschriften van deze wetten aanzien als zijnde niet geschreven.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Benoeming bestuurders.
En onmiddellijk beslissen de oprichters twee A-Bestuurders te benoemen
    1.  Steven Holvoet, voornoemd, die zijn mandaat aanvaardt.
    2.  Marianne Kindt, voornoemd, die haar mandaat aanvaardt.
Hun mandaat zal van rechtswege een einde nemen na de gewone algemene vergadering van het
zesde jaar, gelet op artikel 518 §3 van het wetboek van vennootschappen. Hun mandaat is
bezoldigd.
Eerste boekjaar en jaarvergadering.
Het eerste boekjaar begint op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter
griffie van de rechtbank van koophandel om te eindigen op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in mei tweeduizend twintig.
Commissaris.
Aangezien er blijkt uit de te goeder trouw verrichte schattingen dat voor het eerste maatschappelijk
boekjaar de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in de wettelijke bepalingen, wordt er
beslist geen commissaris te benoemen.
Volmacht.
De voornoemde bestuurders geven volmacht met mogelijk-heid tot indeplaatsstelling aan de heer
Dimas Coetsier, advocaat bij advocatenkantoor Laga, om alle nodige formaliteiten te vervullen,
verrichtin-gen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen bij de
administraties, waaronder de diensten van de BTW en de Kruispuntbank voor ondernemingen of het
ondernemingsloket en bij deze alle aanvragen, vestigingen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen
of schrappingen voor de vennootschap uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Sabine Van Buggenhout - Notaris
Tegelijk neergelegd : uitgifte met bankattest
    1.