Ondernemingsnr : 0737533560
Naam
(voluit) : Hangar M
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 4 bus B
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (2de kanton),
vennoot van “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op
22 december 2022, blijkt het dat:
…/…
Verslag.
De raad van bestuur heeft een verslag opgemaakt over de voorgestelde afschaffing van de soorten A
en B aandelen, in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal aan deze akte gehecht blijven.
Aangezien aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is
daarentegen geen verslag van de commissaris vereist.
…/…
EERSTE BESLUIT.
Na kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering de
soorten A en B aandelen af te schaffen en de bestaande aandelen in dezelfde soort te verenigen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, te 1000 Brussel, Kunstlaan 58.
DERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorafgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen, zoals volgt:
Statuten
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: "Hangar M".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan naar elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Nederlandse taalgebied
van België worden overgebracht bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die alle
bevoegdheden heeft om de eventuele statutenwijziging die hieruit voortvloeit, authentiek te laten
vaststellen zonder dat zulks een wijziging van de taal van de statuten met zich mee mag brengen.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
bepalingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, filialen, bijkantoren
en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening: de realisatie van een
Luik B
promotieopdracht, en meer bepaald het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een
onderhoudsloods te Melsbroek die bestemd is voor het uitvoeren van onderhoudstaken op het
transportvliegtuig A400M in een structuur van publiek private samenwerking (het Project).
Daartoe, doch louter ter realisatie van voormeld voorwerp, kan de vennootschap de volgende
handelingen stellen:
- aankoop, bestuur, beheer, toezicht op, ontwikkeling en verkoop van rechtstreekse of
onrechtstreekse participaties, op om het even welke wijze, in om het even welke commerciële,
industriële, financiële, of andersoortige vennootschappen of ondernemingen of van alle roerende of
onroerende waarden, alle maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle verrichtingen inzake het
beheer van de aldus samengestelde portfolio,
- aankoop, overdracht, beheer en ontwikkeling van roerende en onroerende goederen en van
rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in dergelijke sectoren,
- verwezenlijking van alle verrichtingen van bijstand op economisch en commercieel vlak en inzake
management van elke groep van personen, al dan niet vennoten, inzonderheid in hun ontwikkeling,
organisatie en management, meer bepaald door leningen toe te kennen,
- uitvoering van werkzaamheden van onderzoek en analyse betreffende om het even welke
economische en commerciële informatie en informatie op het vlak van management, van
marktonderzoeken, evenals ontwikkeling van besluitvormingsinstrumenten,
- alle onroerende verrichtingen van om het even welke aard en in om het even welke vorm, meer
bepaald aankoop, ruil, verkoop, huren/leasen en onderhuren, evenals verhuren/leasen en
onderverhuren, dit alles met of zonder aankoopoptie, exploitatie en onderhoud van onroerende
goederen, en, algemeen, van alle onroerende goederen en alle zakelijke rechten, evenals alle
financieringsverrichtingen,
- het bouwen, als opdrachtgever of algemeen aannemer, verbouwen en herwaarderen van
onroerende goederen (met inbegrip van alle zakelijke rechten), met inbegrip van de aanleg van
wegen en rioleringen, aangaan van verbintenissen als consulent inzake bouwwerken (studies van
civieltechnische werken en van de diverse technische uitrustingen van onroerende goederen),
aankoop van materiaal, sluiten van om het even welke aannemingscontracten die nodig zouden zijn
en alle verrichtingen van wissel, commissie en makelarij, evenals het beheer van onroerende
goederen (met inbegrip van alle zakelijke rechten),
- het ontwerpen, vervaardigen, bouwen, kopen en verkopen, onderhouden, exploiteren van om het
even welke onroerende goederen (met inbegrip van de zakelijke rechten) die horen bij de
bovenvermelde onroerende goederen;
De vennootschap mag haar voorwerp op welke wijze ook verwezenlijken en volgens de voorwaarden
die haar het meest passend lijken.
Daartoe mag de vennootschap samenwerken met en deelnemen aan of een belang nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op om het even welke wijze, en octrooien, patenten,
licenties of merken ook uitlenen, ontlenen, verwerven of afstaan. De vennootschap kan waarborgen
verlenen, zowel voor haar eigen verbintenissen als die van derden, onder meer door haar bezittingen
te verhypothekeren of te verpanden, met inbegrip van haar eigen goodwill.
Algemeen mag de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
handelingen en alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen
die volledig of gedeeltelijk en rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
van aard zouden zijn dat voorwerp te ontwikkelen of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met de voormelde activiteiten, aanschaffen, in huur geven of nemen,
oprichten, vervreemden of ruilen. Zij mag alle contracten van onderaanneming afsluiten en alle
intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom uitbaten.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening van alle vennootschappen waarnemen. Zij mag
leningen toestaan, onder iedere vorm en voor om het even welke duur.
Zij mag belangen nemen door middel van inbrengen in geld of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen, in België en in het buitenland.
Is de levering van bepaalde handelingen onderworpen aan voorafgaande voorwaarden van
toegang tot het beroep, dan verbindt de vennootschap zich ertoe om de levering van de betrokken
handelingen ondergeschikt te maken aan de vervulling van die voorwaarden.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde. De aandelen zijn volledig volstort.
Luik B
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
§ 1. Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels
gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
§ 2. Bij een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, wordt voorafgaandelijk een verslag
opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris of, als er geen commissaris is, door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de raad van bestuur, overeenkomstig
artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan
afstand doen van deze verslagen in de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 7.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels
voor de wijziging van de statuten.
Er is geen opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen
van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen. Alle
aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in de
volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere
aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot het besluit om het
kapitaal te verhogen.
Artikel 8.- Opvragingen op niet volstorte aandelen.
De stortingen op de niet volstorte aandelen worden soeverein door de raad van bestuur opgevraagd.
De uitoefening van het stemrecht en van het recht op dividenden en het vereffeningssaldo verbonden
aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden, wordt geschorst zolang deze regelmatig
opgevraagd en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan, voor zover dit is
toegestaan door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 9.- Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De vennootschap houdt op haar zetel een register van aandelen op naam dat de vermeldingen bevat
vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur kan beslissen
dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de toepasselijke reglementaire bepalingen.
    1.  die in het register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel,
wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is
ingeschreven. Ten bewijze van hun inschrijving in het register, worden op hun verzoek, certificaten
afgeleverd aan degenen die als aandeelhouder zijn ingeschreven, die de inschrijvingen vaststellen.
Elke overdracht kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen na de
inschrijving in het register van aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van
overdracht onder de levenden, en door een lid van de raad van bestuur en de rechtsverkrijgenden of
door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Daarnaast bestaat
onverminderd de mogelijkheid voor de raad van bestuur om een overdracht te erkennen en in het
register in te schrijven als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de
overnemer blijkt.
De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien meerdere personen zakelijke
rechten hebben op eenzelfde aandeel of winstbewijs, kan de vennootschap, voor zover toegestaan
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de uitoefening van het stemrecht en het
recht op dividenden en het vereffeningssaldo verbonden aan die effecten schorsen, totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Indien het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, zullen alle daaraan
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, worden uitgeoefend door de vruchtgebruikers,
behoudens andersluidende wettelijke of contractuele bepalingen.
Artikel 10.- Uitgifte van obligaties - Inschrijvingsrechten.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, al dan niet verbonden aan
Luik B
andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet vastgestelde voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 11.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurders is onbeperkt hernieuwbaar.
Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden
bestaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar
te maken.
Elk bestuurder is na zijn ontslag op verzoek van de vennootschap gehouden in functie te blijven
totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder voortijdig openvalt om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot wanneer de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda gezet
van de eerstvolgende algemene vergadering. Bij gebrek aan bevestiging van de benoeming eindigt
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Artikel 12.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en, indien hij zulks opportuun acht,
één of meerdere vice-voorzitters.
De raad van bestuur komt samen na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of,
bij zijn ontstentenis, van een vice-voorzitter of, bij hun ontstentenis, van een bestuurder door zijn
collega’s aangeduid.
De raad van bestuur moet bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit
vereisen en telkens als twee bestuurders erom vragen.
Hij vergadert op de in de oproeping aangeduide plaats, in België of in het buitenland.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Een bestuurder kan eveneens, voor of na de vergadering waaraan hij niet heeft deelgenomen,
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 13.- Beraadslagingen.
Behoudens overmacht, kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen over de punten die op
de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Als deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen,
die, op voorwaarde dat minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering stonden.
Iedere bestuurder kan een ander lid van de raad van bestuur machtigen om hem op een bepaalde
vergadering te vertegenwoordigen.
De vergaderingen, met inbegrip van de beraadslagingen en de stemmingen, kunnen op voorstel van
de voorzitter worden gehouden door middel van elke telecommunicatietechniek, mondeling of
visueel, die een beraadslaging mogelijk maakt tussen deelnemers die geografisch verwijderd zijn van
elkaar. In dat geval, wordt de vergadering geacht te worden gehouden op de zetel en alle
deelnemende bestuurders worden geacht daarop aanwezig te zijn.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur mogen worden genomen door de eenparige, schriftelijke
toestemming van de bestuurders, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 14.- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die ondertekend worden
door de voorzitter, de secretaris, indien de raad van bestuur er één heeft aangeduid, en de
Luik B
bestuurders die erom vragen.
Deze notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De volmachten worden eraan gehecht.
Kopieën of uittreksels van deze notulen, die moeten worden voorgelegd in rechte of elders, worden
ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-
bestuurder, hetzij door twee bestuurders.
Artikel 15.- Dagelijks bestuur - Comités - Bijzondere volmachten.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, volgens de modaliteiten bepaald
door de raad van bestuur.
Hij kan eveneens alle comités oprichten, al dan niet permanent, samengesteld uit leden binnen of
buiten de raad van bestuur gekozen, het beheer van het geheel of een deel van de maatschappelijke
zaken opdragen aan deze comités in zoverre bij wet toegestaan en bijzondere bevoegdheden
delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke
bezoldiging bepaalt.
Artikel 16.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, in rechte en in alle akten, met
inbegrip van deze waarvoor het optreden van een ministeriële ambtenaar of een notaris is vereist,
door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 18.- Vergaderingen.
§ 1. Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni
om elf uur.
Indien deze dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
§ 2. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van de raad van bestuur, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Artikel 19.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke
bij middel van een gewone brief, e-mail, telegram of fax kan worden gegeven en waarvan de raad
van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.
Artikel 20.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit toelaat.
Artikel 21.- Uitstel.
De raad van bestuur heeft het recht om tijdens de zitting de beslissing van de gewone algemene
vergadering aangaande de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Dergelijke
verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen, tenzij de algemene vergadering
hierover anders beslist.
    1.  tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en definitief beslissen. De
Luik B
formaliteiten van toelating tot de vergadering en van vertegenwoordiging die ter gelegenheid van de
eerste algemene vergadering werden vervuld, blijven geldig voor de tweede.
Artikel 22.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemming geschiedt bij handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
hierover anders beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Voor zover dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, mag iedere
aandeelhouder op afstand stemmen.
Deze stemming moet worden gedaan door middel van een formulier dat door de raad van bestuur
aan de aandeelhouders ter beschikking wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder (de naam en zijn woonplaats of zetel);
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- het bewijs dat de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werden nageleefd en de
termijn waarbinnen de vennootschap het formulier dient te ontvangen;
- de agenda van de algemene vergadering, met inbegrip van de voorstellen tot besluit;
- de stem van de aandeelhouder over elk voorstel tot besluit: voor, tegen of onthouding;
- de handtekening van de aandeelhouder en de datum en de plaats van ondertekening.
Om geldig te zijn moet de raad van bestuur in kennis worden gesteld van deze formulieren ten
laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering, per aangetekende brief of via het e-mailadres
van de vennootschap als de vennootschap hierover beschikt.
De formulieren moeten op verzoek van elke aandeelhouder ten laatste vijftien dagen vóór de
algemene vergadering beschikbaar zijn.
De aandeelhouder die op afstand stemt, zal desgevallend worden verzocht de nodige formaliteiten te
vervullen om deel te mogen nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de statuten.
Artikel 23. Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad
van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 24.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 25.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 26.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 27.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 28.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volstort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 29.- Keuze van woonplaats.
Iedere aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het
buitenland gedomicilieerd is, is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te
Luik B
kiezen in België. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap
te hebben gedaan.
Artikel 30.- Gemeen recht.
Voor al wat in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering stelt vast dat door de afschaffing van de soorten van aandelen er
eveneens geen soorten van bestuurders meer zijn.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de heer Gaëtan Dengis, woonst kiezend te 1000 Brussel,
Kunstlaan 58, als bestuurder te benoemen.
Zijn mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de
jaarrekening per 31 december 2027 zal vaststellen en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt akte van de woonstkeuze op de zetel van de vennootschap door
alle overige bestuurders, zijnde (i) de besloten vennootschap Marc van Begin, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Van Begin, (ii) de heer Philippe Monserez, (iii)
mevrouw Kirsten Deknop en (iv) mevrouw Astrid van der Haegen.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie, volmachte en verlsag
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel