Ondernemingsnummer :
0438803650
Benaming :
(voluit) :
A. KEULEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tournebride 2
3620 Lanaken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “A. Keulen”, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Tournebride
2, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0483.803.650,
gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE, Notaris te Riemst, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Vuylsteke & Bunkens, geassocieerde notarissen, ondernemingsnummer
0691.702.545, met zetel te 3770 Riemst, Op de Dries 4 op 4 oktober 2019, nog te registreren, dat de
regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderd duizend euro
(400.000,00 EUR), om het te brengen van vierhonderd drieëntachtig duizend vierhonderd euro
(483.400,00 EUR) op achthonderd drieëntachtig duizend vierhonderd euro (883.400,00 EUR), door
inbreng in geld  met creatie van elfduizend tweehonderd vierenveertig (11.244) nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLISSING
De aandeelhouders, met uitzondering van A.K.P. BEHEER BVBA, voormeld, verklaren ieder
afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng
in geld door A.K.P. BEHEER. Deze aandeelhouders erkennen dat als gevolg hiervan de relatieve
waarde van hun aandeel zal dalen waardoor zij minder stemkracht en verhoudingsgewijze over
minder dividenduitkering zullen beschikken.
DERDE BESLISSING
Op dit ogenblik zijn tussengekomen alle aandeelhouders van de vennootschap, vermeld in de
samenstelling van de algemene vergadering, te weten:
-A.K.P. Beheer BVBA;
-De heer KEULEN Antoon;
-Mevrouw PAULUSSEN Marie Thérèse;
-De heer KEULEN Marcel;
-De heer KEULEN Gerald.
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.
…Men slaat over…
Bewijs volstorting
De vergadering stelt vast en erkent dat deze kapitaalsverhoging volstort is ten belope van
driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR), zoals hoger uiteengezet, hetzij méér dan één/vierde
van het geplaatst kapitaal ingevolge de kapitaalsverhoging, zodat een totaal bedrag van driehonderd
duizend euro (300.000,00 EUR) onmiddellijk ter beschikking gesteld wordt van de vennootschap.
…Men slaat over…
VIERDE BESLISSING
De aanwezige bestuurders en de leden van de algemene vergadering verzoeken de
instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en volstort
zoals hoger uiteengezet.
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus gebracht op achthonderd drieëntachtig duizend vierhonderd
euro (883.400,00 EUR) vertegenwoordigd door dertienduizend honderd tweeënnegentig (13.192)
gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ dertienduizend honderd
tweeënnegentigste (13.192ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:
-Wijziging van artikel 5 van de statuten door integrale aanpassing door hetgeen volgt:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd drieëntachtig duizend
vierhonderd euro (883.400,00 EUR).”
-Wijziging van artikel 7 van de statuten door integrale aanpassing door hetgeen volgt:
“Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door dertienduizend honderd tweeënnegentig (13.192)
aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, te weten:
1) Twaalfduizend zevenhonderd vierenveertig aandelen categorie A, genummerd van één tot
duizend vijfhonderd en van duizend negenhonderd negenenveertig tot en met dertienduizend
honderd tweeënnegentig;
2) Vierhonderdachtenveertig (448) aandelen categorie B, genummerd van duizend vijfhonderdenéén
tot en met duizendnegenhonderdachtenveertig.
Al deze aandelen zijn op naam.”
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan “Foederer DFK Accountants” met zetel te
3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de
nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Bram VUYLSTEKE, notaris.