Ondernemingsnr : 0863 378 588
Naam
(voluit) : ENVIBOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Siemenslaan 13, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Ontslag/ benoeming bestuurder(s) - benoeming dagelijks bestuurder(s) -
benoeming voorzitter - toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d.
02/10/2024:
"[ ... ]
B. Beslissingen
1.Kennisname ontslag bestuurders
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrieven waaruit het volgende blijkt:
- ECO-SERVICE DC een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Vaubanstraat 88, 8900
leper gekend onder RPR Gent, Afdeling leper met ondernemingsnummer 0878.572.649, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Cluyse, ('ESDC') neemt ontslag als bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 2 oktober 2024.
-De heer Eric Goudeseune ('EG') neemt ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 2
oktober 2024.
De Enige Aandeelhouder aanvaardt deze ontslagen voor zover nodig.
2.Tussentijdse kwijting
De Enige Aandeelhouder verleent aan de ontslagnemende bestuurders, ESDC en EG, en de vaste
vertegenwoordiger van ESDC, de heer Eric Goudeseune, tussentijdse kwijting voor de uitvoering van hun
mandaat tot op heden zijnde 2 oktober 2024.
3.Benoeming bestuurders
Op voordracht van ESDC, de A-Aandeelhouder van Vysoil, benoemt de Enige Aandeelhouder:
(i)LGD Services, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Vaubanstraat 88, 8900 leper
gekend onder RPR Gent, Afdeling leper met ondernemingsnummer 0760.645.096 vast vertegenwoordigd
door de heer Laurens GOUDESEUNE als A-Bestuurder van de Vennootschap;
Dit mandaat is onbezoldigd (onverminderd de bestuurdersovereenkomst tussen LGD Services BV en
VYSOIL) en gaat in op 2 oktober 2024 en is voor onbepaalde duur.
(ii)MGD Services, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Vaubanstraat 88, 8900
vast	leper gekend onder RPR Gent, Afdeling leper met ondernemingsnummer 0760.645.591
vertegenwoordigd door de heer Michiel GOUDESEUNE als A-Bestuurder van de Vennootschap;
Dit mandaat is onbezoldigd (onverminderd de bestuurdersovereenkomst tussen MGD Services BV en
VYSOIL) en gaat in op 2 oktober 2024 en is van onbepaalde duur.
Op voordracht van VYBROS CAPITAL PARTNERS, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met
zetel gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, gekend onder RPR Gent, Afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 1002.056.223, de B-Aandeelhouder van Vysoil, benoemt de Enige Aandeelhouder:
(i)VCP GP een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-
Petegem, gekend onder RPR Gent, Afdeling Oudenaarde met ondememingsnummer 1001.335.849 vast
vertegenwoordigd door de heer Guy Vande Vyvere als B-Bestuurder van de Vennootschap;
Dit mandaat is onbezoldigd en gaat in op 2 oktober 2024 en is voor onbepaalde duur.
(ii)Vysoil een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-
Petegem, gekend onder RPR Gent, Afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 1013.900.121 vast
vertegenwoordigd door de heer Kristof Dockers als B-Bestuurder van de Vennootschap;
Dit mandaat is onbezoldigd en gaat in op 2 oktober 2024 en is voor onbepaalde duur.
Volmacht	4.
De Enige Aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan Joan Dubaere, Hannes Carpentier, Alexis
Debier en elke andere advocaat bij Racine CVBA, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel,
België, met ondernemingsnummer 0430.140.164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de Enige Aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen, zoals het
ondertekenen van formulieren en het voor eensluidend verklaren van documenten, en, onder andere, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien alles te doen wat noodzakelijk is."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap d.d.
02/10/2024:
"[ ... ]
C. Beslissingen
1.Benoeming dagelijks bestuurders
De Bestuurders benoemen de volgende personen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap:
(i)LGD Services, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Vaubanstraat 88, 8900 leper
gekend onder RPR Gent, Afdeling leper met ondernemingsnummer 0760.645.096 vast vertegenwoordigd
door de heer Laurens GOUDESEUNE;
Dit mandaat is onbezoldigd (onverminderd de bestuurdersovereenkomst tussen LGD Services en
VYSOIL) en gaat in op 2 oktober 2024 en is van onbepaalde duur.
(ii)MGD Services, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Vaubanstraat 88, 8900
leper gekend onder RPR Gent, Afdeling leper met ondernemingsnummer 0760.645.591 vast
vertegenwoordigd door de heer Michiel GOUDESEUNE;
Dit mandaat is onbezoldigd (onverminderd de bestuurdersovereenkomst tussen MGD Services en
VYSOIL) en gaat in op oktober 2024 en is van onbepaalde duur.
Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door 1 (één) dagelijks bestuurder alleen handelend.
2.Benoeming van de voorzitter
Op voordracht van VYBROS CAPITAL PARTNERS, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met
zetel gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, gekend onder RPR Gent, Afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 1002.056.223, de B-Aandeelhouder van Vysoil, benoemen de Bestuurders:
-VYSOIL een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-
Petegem, gekend onder RPR Gent, Afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 1013.900.121 vast
vertegenwoordigd door de heer Kristof Dockers, als voorzitter van het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Deze benoeming is van onbepaalde duur.
3.Verlenen van bijzondere volmacht voor het intekenen op openbare aanbestedingen en
overheidsopdrachten;
De Bestuurders beslissen om
(i)LGD Services, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Vaubanstraat 88, 8900 leper
gekend onder RPR Gent, Afdeling leper met ondernemingsnummer 0760.645.096 vast vertegenwoordigd
door de heer Laurens GOUDESEUNE;
(ii)MGD Services, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Vaubanstraat 88, 8900
leper gekend onder RPR Gent, Afdeling leper met ondernemingsnummer 0760.645.591 vast
vertegenwoordigd door de heer Michiel GOUDESEUNE;
(iii)De heer Eric Goudeseune, wonende te [ ... ], en met rijksregisternummer [ ... ];
(iv)Mevrouw Ingrid Cluyse, wonende te [ ... ], en met rijksregisternummer [ ... ].
een bijzondere volmacht te verlenen, met macht van indeplaatsstelling, opdat ze elk individueel handelend
kunnen intekenen op offertes, openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten in naam en voor rekening
van de Vennootschap. De volmacht houdt mede in dat de gevolmachtigden al het nodige en noodzakelijke
mogen en kunnen doen in het kader van het intekenen op offertes, openbare aanbestedingen en
overheidsopdrachten met inbegrip van het alleen ondertekenen van alle documenten in verband met deze
offertes, openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten.
Deze volmacht is van onbepaalde duur en kan door de Vennootschap ten allen tijde ingetrokken worden.
De volmacht wordt beheerst door het Belgisch recht.
4.	Volmacht
De Bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan Joan Dubaere, Hannes Carpentier, Alexis Debier
en elke andere advocaat bij Racine CVBA, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België,
met ondernemingsnummer 0430.140.164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met
recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de Bestuurders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen, zoals het ondertekenen van
formulieren en het voor eensluidend verklaren van documenten, en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]"
Alexis DEBIER
Bijzonder gevolmachtigde