Ondernemingsnummer :
0456587512
Benaming :
(voluit) :
NICOLA GELORINI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Felix Timmermansstraat 22
9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Steven VANDERSNICKT, geassocieerd notaris in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen” met zetel te Zele, op 4
februari 2019, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “NICOLA GELORINI”, met zetel te 9240 Zele, Felix
Timmermansstraat 22.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Heiremans te Zele op 30 november 1995, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna onder nummer 1995-12-21/221
en gewijzigd bij akte verleden voor notaris Caroline Heiremans, te Zele, op 19 september 2005,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober daarna onder nummer 2005-
10-10/0141177.
BTW BE 0456.587.512 RPR Dendermonde
Eerste beslissing
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslag van
zaakvoerder.
Bij het verslag van de zaakvoerder werd een samenvattende staat gevoegd over de activa en
passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2018.
Alle aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva per 31 december 2018,
blijven aan deze akte gehecht.
Tweede beslissing.
Vervolgens keurt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de voorgestelde
wijziging aan het doel goed.
De eerste paragraaf van artikel 3 zal voortaan luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel:
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Elektronische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
Groothandel in audio- en videoapparaten;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
Luik B
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijk en technische activiteiten;
- Bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank- en lichtspelen,
enz.;
- Reparatie van consumentenelektronica;
- Overige persoonlijke diensten;
- het verlenen van diensten met betrekking tot internettransacties, internet of things, de organisatie
van diverse netwerk portalen, evenals het afhandelen van transacties via het internet of via andere
middelen en platformen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productie, dienstverlenende en
bedrijven in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het
bedrijfsbeheer, Supply chain management, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- managementactiviteiten (ook van holdings);
- het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied;
- het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het
communicatieplan, het financieel plan, enzovoort;
- adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen;
- merkenadvies;
- leveranciersselectie;
- het ontwerpen, opzetten, beheren, exploiteren en/of uitbaten van een diverse web platformen waar
partijen met elkaar geconnecteerd worden op een of andere wijze;
- het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites die diensten aanbieden die
betrekking hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het verhandelen, in de meest ruime zin, van
goederen door derden, en/of die koopverkooptransacties begeleiden;
- het onderzoek, verzamelen en verlenen van diensten met betrekking tot Big Data, Blockchain,
Artificial Intelligence en machine learning;
- het verlenen van diensten met betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen,
webhosting, webhousing, webdesign en de organisatie van webportalen, evenals het afhandelen van
betalingen via het internet, via telefoon of via andere middelen en platformen, en het verlenen van
diensten, het ontwikkelen, organiseren, beheren, uitbaten, promoten, verkopen van allerhande
(internet)websites, telefonieplatformen, programma’s en systemen;
- het ontwikkelen of laten ontwikkelen, programmeren, commercialiseren en uitbaten van diverse
(multi)mediatoepassingen, producten en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen
op alle huidige en toe-komstige dragers en media in het kader van en met betrekking tot de
activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van het ontwerpen en beheren van websites, het
online verkopen via internet, het ontwerpen van reclamebanners op internet, het ontwerpen en het
voeren en van publiciteit zowel op internet als door middel van drukwerk, dat al dan niet door
onderaannemers verzorgd wordt;
- het ontwikkelen of laten ontwikkelen, programmeren, commercialiseren van tele- en
datacommunicatie en ontwerp van automatisatieoplossingen;
- de aan- en verkoop, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en
exploiteren van concepten, producten en software voor computer, internet, media en/of
marketingdoeleinden, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan
ondersteunend kan zijn;
- de aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten,
reparatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van hardware, software, multimedia en
allerhande elektronica producten, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan
ondersteunend kan zijn;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- adviesbureaus op het gebied van Bedrijfsvoering en het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- fotografie.
- ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
Luik B
- verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) en het
aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort;
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijhorende programmatuur (software), IT beheer in het algemeen en beheer van
computerfaciliteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer en
functionele analyses.
- verhuur, aan- verkoop, reparatie, handelsbemiddeling en operationele leasing van
kantoormachines, mci, computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur,
randapparatuur, tekstverwerkers, enzovoort. En verhuur en onderhoud van standaard-
programmatuur en de reparatie van computers en randapparatuur;
- persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto’s en speciale artikelen
leveren aan de media;
- online gegevensverwerking, webhosting, inhoudaanbieding, diverse IT en aanverwante activiteiten
in allerlei gespecialiseerde gebieden.;
- handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in elektrische en elektronisch
materiaal, consumentengoederen, inclusief installatie materiaal voor industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in machines, materieel en uitrusting
voor de dienstverlenende sector;
- handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen;
- ontwerpen van publicitaire films, publicitaire artikelen; teksten en slogans (copywriters);
- concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen enzovoort;
- adviezen inzake volgende HR (Human Resources) en beleidsoptie en werkprocessen;
- het verzamelen, beheren en analyseren van data;
- het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concrete uitwerken van een strategisch HR
beleid, die de strategie van de onderneming actief ondersteunt, in al zijn aspecten;
- het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concrete uitwerken van HR vakgebieden als
daar zijn, onder meer de employer branding, het rekruteren en de selectie van personeel, het
evalueren van personeel, het uitwerken van competentie management, van management trainingen
en van (individuele) coaching, team building;
- het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concrete uitwerken van verloningpolitieken en
van verloningsstrategieën, personeels- en verloningsaudits; het uitvoeren van loonverwerking en
personeelsadministratie, en alle aanverwante aspecten;
- het verlenen van advies, ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, van
aanwervings- en ontslagprocedures, outplacement, het geven van sociaal juridisch advies, zowel aan
werkgevers als aan werknemers;
Het adviseren, ontwikkelen, begeleiden en concreet uitwerken van beleidsopties inzake goed bestuur
en beheer, codes of conduct, bedrijfscharters, goed en gezond bedrijfsbeheer (good governance) en
aanverwante activiteiten en/of diensten;
- het optreden als tussenpersoon bij besprekingen, conflicthantering en bemiddeling,
onderhandelingen en alle aanverwante activiteiten bij organisatiewijzigingen, overnames van
personeel, afvloeiingen en aanverwante problematieken;
- het uitvoeren en begeleiden van specifieke en algemene management en projectopdrachten van
algemene aard, zoals de (re)organisatie van afdelingen en diensten, het leiden en besturen van de
diensten (onder andere: administratieve diensten); personeelsdiensten, de consulten inzake onder
andere administratieve, personeel en audit diensten, en/of werken allerhande in de uitbouw van
bedrijfsprojecten;
- alle dienstverlenende bedrijvigheden op vlak van marketing zoals expertises en studieopdrachten,
coördinatieopdrachten en diversen;
- de aan- en verkoop, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en
exploiteren van concepten, producten en software voor computer, internet, media en/of
marketingdoeleinden, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan
ondersteunend kan zijn;
- organisatie van tentoonstellingen, taalcursussen, trainingen, coaching, change management,
business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en
alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
- organiseren van cultureel onderwijs, ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten,
gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken, geluidsopnamestudio's, distributie van
films en video- en televisieprogramma's, vertoning van films, overige ondersteunende activiteiten
voor de uitvoerende kunsten, promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
Luik B
- het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer,
personeelsbeleid, informaticabeleid, publieke relaties, strategische planning, kwaliteitszorg in de
breedste zin van het woord aan ondernemingen;
- technisch studiebureau en overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk en biotechnologisch gebied;
- ter beschikking stelling van Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, industriële designers;
- overige technische testen en toetsen;
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten en de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
- de vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
of als tussenpersoon bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen,
het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
maatschappelijk doel verband houden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussen persoon in de handel;
- het uitvoeren van milieuaudits, advisering ivm diverse ecologische technologieën en soortgelijke
werkzaamheden.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin
van het woord.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zowel eigen als toevertrouwde,
verwerven, verhuren, huren of verhuren, inning van huren, in leasing nemen, vervaardigen,
overdragen of ruilen, bemiddeling en alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen”.
Derde beslissing
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire
zaakvoerder, de heer GELORINI Nicola, geboren te Monte San Angelo (Italië) op 11 december 1954
en wonende te 9240 Zele, Felix Timmermansstraat 22, , .
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om
alinea drie, vier en vijf van artikel 15 (“Wordt benoemd tot zaakvoerder (…) en hij aanvaardt dat.”)
van de statuten te schrappen.
Vierde beslissing
Luik B
De vergadering beslist te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders:
- de heer DE LAUSNAY René voornoemd, geboren te Sint-Amandsberg op 14 juli 1962, ongehuwd,
wonend te 9240 Zele, Wezepoelstraat 120, ,  .
- de heer DE LAUSNAY Koen voornoemd, dewelke in deze tussenkomt, geboren te Lokeren op 17
november 1990, ongehuwd, wonende te 9240 Zele, Veldeken 3, .
De heren DE LAUSNAY Koen en René voornoemd aanvaarden hun mandaat.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9240 Zele, Felix
Timmermansstraat 22 naar 9240 Zele, Gentsesteenweg 283.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering de
eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9240 Zele, Gentsesteenweg 283”.
Zesde beslissing
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van van “NICOLA GELORINI” naar
“DL-IT”, zodat de vennootschap vanaf heden DL-IT zal heten.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering de tekst
van artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam “DL-IT””.
Zevende beslissing
De vergadering verleent machtiging om de statuten te coördineren waarvoor opdracht wordt gegeven
aan ondergetekende notaris.
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders van de vennootschap om
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA VAN CAECKENBERGHE & CO, met
maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Rozenlaan 11 en hebbende als ondernemingsnummer
0426.675.383, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL