Ondernemingsnr : 0894.751.259
Benaming
(voluit) : FRANCY-FINANCE
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Zetel : 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), 13
Onderwerp akte : FUSIE, NAAMSWIJZIGING, AANPASSING STATUTEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Koen Boogaerts, Notaris te Aarschot op 28 maart 2024 dat de
besloten vennootschap "FRANCY-FINANCE", met zetel te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek),
Meenselstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE
0894.751.259,
opgericht bij akte verleden op 20 december 2007 voor notaris Peter Boogaerts, te Rillaar (Aarschot),
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2008 onder nummer 8009733, en
van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF ZWINNEN", met zetel te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-
Wersbeek), Meenselstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW
BE 0428.285.682,
opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Duriau te Diest op 22 januari 1986, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch staatsblad
onder nummer 860208-55.
De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd bij akten verleden voor voornoemde notaris
Marc Duriau te Diest:
- op 24 maart 1989, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 890422-255;
- op 29 maart 1996, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staasblad onder nummer 860418-276,
waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge de akte verleden op 26 september 2005 voor notaris
Jan Van Gorp, te Diest, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2005 onder
nummer 144087, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, gezamenlijk een buitengewone
algemene vergadering hebben gehouden, waarna onderzoek en bespreking van het fusievoorstel de
buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij
eenparigheid van stemmen, volgende besluiten hebben genomen:
A. FUSIE
Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van
de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:
A.1. Eerste besluit - fusievoorstel
Het gemelde fusievoorstel werd neergelegd op de griffies van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van
de fuserende vennootschappen op 14 november 2023.
De nederlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 23 november 2023 onder nummer 23149249 (naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF
ZWINNEN") en onder nummer 23149248 (besloten vennootschap "FRANCY-FINANCE").
De stukken bedoeld in artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen lagen
minstens één maand vóór de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage, en een
afschrift van de stukken bepaald in dit artikel werd toegestuurd aan de aandeelhouders overeenkomstig de
voornoemde wettelijke bepaling.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de
inhoud van de voormelde fusievoorstellen.
De vergaderingen stellen vast dat er op het voorstel geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij
instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Het fusievoorstel wordt aan deze akte gehecht, na door de notaris ne varjetur te zijn getekend, en vormt één
geheel als bijlage.
Alle in de fusie betrokken vennootschappen vertegenwoordigd als gezegd, geven voor zoveel als nodig
ontslag van de voorafgaandelijke formaliteiten en verklaren voorafgaandelijk voldoende te zijn ingelicht omtrent
het fusievoorstel.
De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel met unanimiteit goed.
Voor zover de laatste jaarrekening betrekking had op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de
datum van het fusievoorstel is afgesloten, stemmen alle aandeelhouders ermee in dat dat geen tussentijdse
cijfers over de stand van het vermogen zoals vereist door art. 12:51 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, moeten voorliggen.
A.2. Tweede besluit - fusie
Zij besluiten aldus met unanimiteit dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap
"BOUWBEDRIJF ZWINNEN", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder
vereffening, overgaat op de besloten vennootschap "FRANCY-FINANCE" die houdster is van alle aandelen van
de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF ZWINNEN".
Alle aandelen die het vermogen van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen
dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen
aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen
de over te nemen vennootschappen.
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap,
noch aan de bestuurder van de overnemende vennootschap.
VERMELDINGEN BETREFFENDE DE ONROERENDE GOEDEREN
Het overgedragen vermogen van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF ZWINNEN" bestaat
ondermeer uit nagemelde onroerende goederen:
BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
Veertig komma drieënvijftig (40,53 %) procent in onverdeeldheid in volgende onroerende goederen:
GEMEENTE BEKKEVOORT, derde afdeling, deelgemeente MOLENBEEK-WERSBEEK
1. Een perceel grond (kadastraal gekend als 'boomgaard hoog') gelegen Terhaegeveld, gekadastreerd
volgens titel sectie C nummer 9/F voor een oppervlakte van negentien are drieënzeventig centiare (19a 73ca)
en thans kadastraal gekend sectie C nummer 9 F P0000, met eenzelfde oppervlakte.
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negen euro (€ 9).
2. Een perceel grond met hangar (kadastraal gekend als 'bergplaats') gelegen Meenselstraat (Lot 1) 13+,
gekadastreerd volgens titel deel van sectie C 9/E en thans volgens recent kadastraal uittreksel sectie C,
nummer 9 G P0000, met een oppervlakte van zeven are zevenentwintig centiare (07a 27ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: éénenvijftig euro (€ 51).
3. Een perceel grond met hangar (kadastraal gekend als 'bergplaats') gelegen Meenselstraat (Lot 2) 13+1,
gekadastreerd volgens titel deel van sectie C 9/E en thans volgens recent kadastraal uittreksel sectie C,
nummer 9 H P0000, met een oppervlakte van acht are drieëndertig centiare (08a 33ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: éénenvijftig euro (€ 51).
A.3. Derde besluit - overname datum boekhoudkundige verrichtingen
De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF
ZWINNEN" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten
vennootschap "FRANCY-FINANCE" wordt bepaald op 30 september 2023.
Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap gedaan, komen voor rekening van de
overnemende besloten vennootschap "FRANCY-FINANCE", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de
rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF ZWINNEN" vanaf heden op
te bestaan.
A.4. Vierde besluit - Ontslag van de bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF
ZWINNEN", te weten:
- de besloten vennootschap "FRANCY-FINANCE", voornoemd,
- de heer PEETERS Petrus Ludovicus, voornoemd,
met dank voor de bewezen diensten en décharge voor de in uitoefening van hun mandaat gestelde
verrichtingen.
Alle voorgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen in de beide algemene
vergaderingen.
BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS.
Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als exteme wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten betreffende onderhavige fusie.
DIVERSE VERKLARINGEN.
A. Ontslag van ambtshalve te nemen inschrijving
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen van enige
ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van onderhavige akte.
B. Woonstkeuze. Er wordt woonstkeuze gedaan in de maatschappelijke zetel van de besloten vennootschap
"FRANCY-FINANCE" te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Meenselstraat 13.
C. Fiscale verklaringen. Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117, §1 en artikel
2.9.1.0.3 3e lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211 van het Wetboek Inkomstenbelasting en van
artikelen 11 en 18 §3 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De overnemende
vennootschap is ingeschreven als B.T.W .- belastingplichtige onder nummer BE 0894.751.259, op het kantoor te
Leuven.
B. STATUTENWIJZIGING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "FRANCY-FINANCE".
B.I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
B.Il. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve ten
belope van duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Comparanten verklaren ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepalingen die dienen te worden nageleefd bij
de uitkering vanuit de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de vennootschap en verbinden zich ertoe
hiervoor het nodige te doen met ontslag van verantwoordelijkheid van ondergetekende notaris.
B.IlI. Derde besluit - Bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidig statutair bestuurder, de heer Peeters Francy, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
De heer Peeters Francy, voormeld, is hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen
is door een besluit dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
B.IV. Vierde besluit - Naamswijziging
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in
"Bouwbedrijf Zwinnen 2.0".
Het artikel één van de statuten wordt aldus vervangen als volgt:
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Bouwbedrijf Zwinnen 2.0".
B.V. Vijfde besluit - Wijziging voorwerp
De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurder inzake de wijziging van het voorwerp, alhier
ge-hecht.
Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijf-de van de uitgebrachte stemmen heeft
gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt zodat het artikel 3 van de statuten geheel wordt vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen,
-de onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
-de participatie, onder welke vorm ook, hetzij bij oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en controle van
elke onderneming.
-de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
-de uitoefening van functie als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
-het verlenen aan ondernemingen, waaraan zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij
technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling,
avalgeving en inpandgeving van roerende goederen.
-de onderneming in onroerende goederen welke ondermeer omvat het bouwen en verbouwen, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbreiding, de valorisatie, de verkaveling, de huur
en verhuur.
- alle metsel- en betonwerken, ondernemingen voor het uitvoeren' en/of coördineren van algemene
bouwondernemingen, voor slopingswerken van gebouwen, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het
waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, ondernemingen voor het droogmaken van
gebouwen, ondernemingen voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren
en vloeren, ondernemingen voor warmte- en geluidsisolering, ondernemingen voor plafoneer- cementeer en alle
andere plaasterwerk, ondernemingen voor het steenhouwen, ondernemingen voor het plaatsen van
van muren en vloeren, ondernemingen van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, ondernemingen voor het
vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, ondernemingen voor het bedekken van gebouwen, voor het
plaatsen van ijzerwerk, metalen, vensterluiken en metalen schrijnwerk, ondernemingen voor het plaatsen van
ruiten en glas, voor schilder- en versieringswerk, voor het plaatsen van centrale verwarming, voor sanitaire
inrichtingen, lood en zinkwerk, ondernemingen van thermische en akoestische isolatie, van stellingen plaatsen,
voegwerken en reinigen van gevels, reinigen en ontsmetten van huizen en lokalen, van dichtingswerken en
bezetting van constructies door middel van asfaltering en bitumering, van industrieel schilderen, van
grondwerken voor funderingen voor rioleringswerken.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle
studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals
de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in
regie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende eigendommen.
Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichtingen en decoratie van alle
mogelijke private gebouwen en constructies in alle materialen.
Deze opsomming der bedrijvigheid niet beperkend. De werkzaamheden waarvoor de vennootschap
geen vestigingsattest bezit, zullen door onderaannemers uitgevoerd worden.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen doen, die van aard zijn, er de
verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zowel in het binnenland als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
betrekking tot het voorwerp dat zij nastreeft.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks verband staarı
met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor
derden, zaalvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
B.VI. Zesde besluit - nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Bouwbedrijf Zwinnen 2.0 ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derder, of door deelname van dezen,
-de onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
-de participatie, onder welke vorm ook, hetzij bij oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en controle van
elke onderneming.
-de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
-de uitoefening van functie als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
-het verlenen aan ondernemingen, waaraan zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij
technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling,
avalgeving en inpandgeving van roerende goederen.
-de onderneming in onroerende goederen welke ondermeer omvat het, bouwen. en, verbouwen, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbreiding, de valorisatie, de verkaveling, de huur
en verhuur.
- alle metsel- en betonwerken, ondernemingen voor het uitvoeren en/of coördineren van algemene
bouwondernemingen, voor slopingswerken van gebouwen,. voor het plaatsen van afsluitingen, voor het
waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, ondernemingen voor het droogmaken van
en vloeren, ondernemingen voor warmte- en geluidsisolering, ondernemingen voor plafoneer- cementeer en alle
andere plaasterwerk, ondernemingen voor het steenhouwen, ondernemingen voor het plaatsen van
sierschoorsteenmantels, ondernemingen voor het leggen van parketvloeren en alle andere houtbedekkingen
van muren en vloeren, ondememingen van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, ondernemingen voor het
vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, ondernemingen voor het bedekken van gebouwen, voor het
plaatsen van ijzerwerk, metalen, vensterluiken en metalen schrijnwerk, ondernemingen voor het plaatsen van
ruiten en glas, voor schilder- en versieringswerk, voor het plaatsen van centrale verwarming, voor sanitaire
inrichtingen, lood en zinkwerk, ondernemingen van thermische en akoestische isolatie, van stellingen plaatsen,
voegwerken en reinigen van gevels, reinigen en ontsmetten van huizen en lokalen, van dichtingswerken en
bezetting van constructies door middel van asfaltering en bitumering, van industrieel schilderen, van
grondwerken voor funderingen voor rioleringswerken.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle
studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals
de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in
regie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende eigendommen.
Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichtingen en decoratie van alle
mogelijke private gebouwen en constructies in alle materialen.
Deze opsomming der bedrijvigheid niet beperkend. De werkzaamheden waarvoor de vennootschap
geen vestigingsattest bezit, zullen door onderaannemers uitgevoerd worden.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen doen, die van aard zijn, er de
verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zowel in het binnenland als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
betrekking tot het voorwerp dat zij nastreeft.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks verband staan
met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor
derden, zaalvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder
De heer Peeters Francy, wonende Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Meenselstraat 13 wordt als
statutaire bestuurder van de vennootschap aangesteld.
De voormelde bestuurder aanvaardt dit mandaat onder de bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige
verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 25 juni
om 14u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd
aangeduid, dan wordt bij gebrek aan andersluidende overeenkomst de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over de
invereffeningstelling van de vennootschap.
In dit laatste geval komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
B.VII. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
B.VIII. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel blijft gevestigd te 3461 Bekkevoort
(Molenbeek-Wersbeek), Meenselstraat 13.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts
1