Ondernemingsnr : 0671794284
Naam
(voluit) : SEMPERARDENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walshoutemstraat 74
 : 3401 Landen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 25 juli 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "SEMPERARDENS", met zetel te 3401 Landen (Walshoutem),
Walshoutemstraat 74, met ondernemingsnummer 0671.794.284, opgericht ingevolge akte verleden
voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 23 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 27 februari daarna, onder nummer 17305299, waarvan de statuten tot op
heden niet werden gewijzigd, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: SEMPERARDENS
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft voorwerp, in België en/of in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking met derden, in de meest uitgebreide zin:
- De uitbating van een restaurant, café, hotel, pension, dancing, danszaal of enig ander
etablissement behorend tot de horecasector;
- De exploitatie van een traiteur en keuken voor preparatie van uitzendmaaltijden;
- Het verhuren van feestzalen en ruimten voor zakendiners, al dan niet gepaard gaande met het
verstrekken van maaltijden en dranken, roerende gebruiksvoorwerpen en diverse diensten;
- Groot- en kleinhandel, import en export van wijnen en andere andere alcoholische en niet
alcoholische dranken;
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, wel en niet voor bewoning
bestemde gebouwen, gronde, de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend
goed, woningen, sociale woningen, bedrijfsgebouwen en gronden;
- De verwerving van participaties door inschrijving of aankoop van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten, vennootschappen, welke actief zijn op vlak van het beheer van
onroerende goederen, alsook bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in dergelijke
vennootschappen opnemen;
- Leningen verstrekken aan, zich zeker stellen voor, dit zowel tot waarborg van haar eigen
verbintenissen al stot waarborg voor verbintenissen van derden, alsook het verstrekken van eender
welke zekerheden ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;
- De uitbating, de concessie, de aankoop, verkoop en verhuur van de lokalen of onroerende
goederen waarin de bovenvermelde activiteiten kunnen worden gerealiseerd of die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
- Het investeren, inschrijven, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, beleggen, verkopen,
aankopen en verhandelen, vast overnemen en plaatsen van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
certificaten, schuldvorderingen, kredieten, gelden en andere roerende waarden en verhandelbare
waardepapieren, uitgegeven door Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
- Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het verwerven en het beheer van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
ondernemingen. Het behouden, vervreemde, of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten
deelnemingen en belangen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en
ondernemingen, het aangaan van joint ventures met andere vennootschappen en ondernemingen.
Het uitoefenen van functies van bestuurder of van vereffenaar, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan deze vennootschappen. Deze diensten kunnen zowel op
contratcuele als statutaire basis worden verleend en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de vennootschap;
- Het financieren van vennootschappen en ondernemingen, in de meest ruime zin; het lenen, uitlenen
en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of
andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; het
verstrekken van garanties en zekerheden, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van
de activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, in ieder geval met uitzondering
evenwel van activiteiten die aan bijzondere reglementeringen onderworpen zijn;
- De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing,
huur, vehuring, onderhuur, uitbating, herstelling, verbetering, onderhoud, verbouwing, aankoop,
oprichting en elke verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars;
De vennootschap kan daartoe ook administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen, bijkantoren en andere vestigingen oprichten en openen in België of in het buitenland.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Zij kan alle onroerende en roerende goederen op eender welke wijze verwerven en overdragen,
huren of verhuren, geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, ongeacht of die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan ondermeer samenwerken met, een belang nemen in, bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, iedere, bestaande
of nog op te richten, vereniging, bedrijvigheid, vennootschap of onderneming waarvan het voorwerp
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of van die aard is de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, metinbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, andere zekerheden verstrekken, en
mag aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, leningen en
kredietopeningen verstrekken en alle andere verbintenissen aangaan, zowel voor zichzelf als voor
alle derden.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen.
Zij mag alle verrichtingen stellen of uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtsreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.
Als vergoeding voor de inbreng werden achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) aandelen
uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde
kalenderjaar.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap “AULNENHOF”, opgericht ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris Bert Valkeniers te Tienen op 31 maart 1995, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna, onder nummer 356, waarvan de statuten werden
gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Bert Valkeniers te Tienen op 25 juli
2023, welke akte eerstdaags wordt neergelegd ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, met vaste vertegenwoordiger, de heer Ignace Smet.
2. Mevrouw WINKELMOLEN Petra Elise Peter.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3401 Landen
(Walshoutem), Walshoutemstraat 74.
ZEVENDE BESLUIT
KPMG Tax, Legal and Accountancy – Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Business Park De
Alverberg, Herkenrodesingel G6 bus 4.01, met ondernemingsnummer 0444.333.739, of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.