Ondernemingsnr : 0663 809 206
Naam
(voluit) : Nimble
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredestraat 19 - 2000 Antwerpen
Vereniging van Alle Aandelen in 1 Hand - Volmacht
(uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder, ondertekend op 3 december 2024)
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van volgende niet-statutair benoemde bestuurders van
de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden:
(i) Dieter Boonen, gedomicilieerd te Esdreef 53, 3110 Rotselaar; en
(ii) Gregory Hoogsteyns, gedomicilieerd te Vloeiende 14, 2950 Kapellen.
De enige aandeelhouder besluit om onderstaande personen te benoemen als bestuurders van de
(i) Gocom Management, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Bunder 3, 2970
Schilde, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met
(ii) MSP Group, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Prins Boudewijnlaan 7B, 2550
Kontich, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0805.464.442, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Lambrecht, die
overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats
doet op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.
De bestuurders worden met ingang vanaf heden benoemd voor onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan (i) Didier Roemers,
Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, elk
de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
bovenstaande besluiten te vervullen, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan, ondertekend op 3 december 2024)
De bestuurders nemen akte van het ontslag van volgende gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap,
en dit met ingang vanaf heden:
(i) Dieter Boonen, gedomicilieerd te Esdreef 53, 3110 Rotselaar; en
(ii) Gregory Hoogsteyns, gedomicilieerd te Vloeiende 14, 2950 Kapellen.
De bestuurders besluiten om Gocom Management, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met
zetel te Bunder 3, 2970 Schilde, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Antwerpen, afdeling
De bestuurders, die samen het voltallige bestuursorgaan van de Vennootschap uitmaken besluiten om met
ingang vanaf heden een volmacht toe te kennen aan:
- Unua, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Watermolen 7, 2360 Oud-Turnhout,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer
- UNIVERSAL BUSINESS BELGIUM (afgekort: UBSQUARE), een besloten vennootschap naar Belgisch
- DBO CONSULTANCY, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Esdreef 53 - 3110
- H-IS, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Vloeiende 14 - 2950 Kapellen,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer
Het bestuursorgaan verleent voornoemde personen een bijzondere volmacht om, alleen handelend (voor
10.000 EUR (tot 250.000 EUR respectievelijk 2.000.000 EUR) steeds door twee van voormelde
1. De gewone briefwisseling te ondertekenen;
2. Alle koopwaren, grondstoffen, materialen en diensten, nodig voor de activiteit der vennootschap, binnen
3. Bedienden, werklieden, contractors en aangestelden van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan;
hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen en hiertoe de nodige documenten te ondertekenen
zoals arbeidsovereenkomsten en policies;
4. Ondertekening van contracten met en brieven aan klanten en partners van de vennootschap onder meer
verkoopsovereenkomsten, offertes en Service Level Agreements;
5. Betalingen uit te voeren binnen de begrenzingen van de bankvolmachten;
6. De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals onder
7. De uitvoering van de geldig genomen beslissingen van het bestuursorgaan te verzorgen.
De bestuurders stellen vast dat op heden alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en
De bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan (i) Didier Roemers, Christophe De
Backere, Cody Demuytere en aan iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Ace Law
door Adriaan de Leeuw, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, elk alleen handelend met recht van
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
besluiten te vervullen, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber