Nº d'entreprise : 0797 050 384
Nom
(en entier) : FOCH 27 REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme legale : Avenue Grandchamp 156, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Société anonyme	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions - nominations - transfert du siège
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 12 novembre 2024 :
=
1. Approbation de la démission des administrateurs
L'Actionnaire prend connaissance de la démission de Madame Pascale Gilson en qualité d'administrateur
et de la démission de Monsieur Jean Corman en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la
Société, et décide d'approuver leurs démissions et ce avec effet à la date des présentes décisions. ( ... )
3. Nomination d'administrateurs
L'Actionnaire décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur de la Société, pour
une durée de six ans et ce avec effet à la date des présentes décisions :
- Monsieur Sébastien Kuperfis, administrateur-délégué et président, domicilié à 23 Rue Fortuny, 75017
Paris (France) ; et
- Madame Martine Kuperfis, administrateur, domiciliée à 11 Avenue Junot, 75018 Paris (France).
( ... ) Leur mandat ne sera pas rémunéré.
4. Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me David Prync, Me Lola Verelst, Me Charles Haverbeke ou tout
autre avocat du cabinet CMS Belgium, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de
subdélégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des décisions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
=
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 12 novembre 2024 :
M
1. Transfert du siège
Conformément à l'article 2 des statuts, les Administrateurs décident de transférer le siège de la Société de
son adresse actuelle, à savoir Avenue Grandchamp 156, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, vers l'adresse suivante :
Avenue de Tervueren 418, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Ce transfert prendra effet immédiatement.
2. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les Administrateurs décident de nommer Monsieur Sébastien Kuperfis, domicilié à 23 Rue Fortuny, 75017
Paris (France), en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, et ce avec effet à la date des
présentes décisions.
Monsieur Sébastien Kuperfis, étant par ailleurs administrateur de la Société, portera le titre d' «
administrateur-délégué ».
Le mandat du délégué à la gestion journalière de la Société ne sera pas rémunéré.
Le mandat du délégué à la gestion journalière de la Société est octroyé pour une durée indéterminée et
prendra fin en même temps que son mandat d'administrateur. ( ... )
3. Pouvoirs
Les Administrateurs décident de donner mandat à Me David Prync, Me Lola Verelst, Me Charles
Haverbeke ou tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un
pouvoir de subdélégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre de la décision adoptée ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge,
ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres
autorités publiques A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer
tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
=
Charles Haverbeke
Mandataire