Ondernemingsnr : 0886616325
Naam
(voluit) : BOCAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pareinpark(BEV) 12
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
29 december 2022, ter registratie aan te bieden, dat
de buitengewone algemene vergadering van BOCAR NV, met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in natura
a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin conform
artikel 7:179 §1 WVV de uitgifteprijs wordt verantwoord, en de gevolgen worden beschreven van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en waarin conform
7:197 §1 WVV wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het bevat
een beschrijving van de inbreng en een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding
als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat
de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
WVV.
b) Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de revisor opgesteld conform artikel 7:
179 §1 WVV, waarin hij de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe
aangewende waarderingsmethoden onderzoekt.
Het verslag werd opgesteld door Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 2500
Lier, Duwijckstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“10. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikelen 179§1 en 197§11 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van Bocar NV onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van
21 december 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikelen 179§1 en 197§11 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
Luik B
werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 23 december 2022
onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- De toegepaste waardering;
- De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 200 aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat
ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en
de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 179§1 en 197§11 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;-
- De verantwoording van de uitgifteprijs
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 179§1 en 197§11 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Lier, 23 december 2022”.
De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat
de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
WVV.
c) Beslissing tot kapitaalverhoging:
De vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door de inbreng in natura van
de rekening-courant voor een bedrag van achthonderdzesendertigduizend honderdzestien euro
drieënvijftig cent (€ 836.116,53), om het te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00) op een miljoen zesentachtigduizend honderdzestien euro drieënvijftig cent (€
1.086.116,53), met de creatie van 200 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen te rekenen vanaf 1 januari 2023.
d) Vaststelling inbreng in natura.
d)1) Beschrijving inbreng rekening-courant
Luik B
De comparant verklaart de lange-termijn rekening-courant die zij heeft op de vennootschap en
geboekt op het passief van de balans als een overige schuld op ten hoogste een jaar
(grootboekrekening 483010 “R/C DRSM BV”), in te brengen voor een bedrag van
achthonderdzesendertigduizend honderdzestien euro drieënvijftig cent (€ 836.116,53).
d)2) Waardering van de inbreng
De schuldvordering wordt gewaardeerd tegen haar nominale waarde. Door de omzetting in kapitaal
verdwijnt de schuld uit het passief van de vennootschap.
d)3) Vergoeding voor de inbreng in natura
Als vergoeding voor de inbreng ontvangt de inbrenger tweehonderd (200) nieuwe aandelen zonder
nominale waarde, die volledig volgestort zijn, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf 1
januari 2023.
e) Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans een miljoen zesentachtigduizend honderdzestien euro
drieënvijftig cent (€ 1.086.116,53) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderd aandelen.
Derde besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
a) Afstand van de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor of extern
accountant
In toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt
de vergadering bij unaniem besluit van alle houders van aandelen van de vennootschap, aan het
verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van
de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders, en aan het verslag van de bedrijfsrevisor of extern accountant inzake de
beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, voorgeschreven door artikel 7:179,
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 565.000,00) door de inbreng van geld door de enige
aandeelhouder, om het te brengen van een miljoen zesentachtigduizend honderdzestien euro
drieënvijftig cent (€ 1.086.116,53) op een miljoen zeshonderdeenenvijftigduizend honderdzestien
euro drieënvijftig cent (€ 1.651.116,53), met creatie van 136 nieuwe aandelen zonder nominale
waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf 1 januari 2023.
c) Uitoefening voorkeurrecht zoals voorschreven in artikel 7:188 WVV en hernomen in artikel 7 van
de statuten.
Aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerste aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders.
De enige aandeelhouder, BV “DRSM”, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart gebruik te maken van
zijn bevoorrecht inschrijvingsrecht, maar verzaakt aan de uitoefeningstermijn die hem daarvoor door
de wet en de statuten wordt toegekend.
d) Volstorting van de kapitaalverhoging
Op de 136 nieuwe aandelen wordt volledig ingeschreven door de BV “DRSM”, voornoemd, hetzij
voor vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 565.000,00).
De vergadering stelt vast dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig werd volgestort door de
enige aandeelhouder, door storting van een bedrag van vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€
565.000,00) op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap onder nummer
BE11 7370 6700 8148, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door KBC BANK en dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd, overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans een miljoen zeshonderdeenenvijftigduizend honderdzestien euro
drieënvijftig cent (€ 1.651.116,53) bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd zesendertig (436)
aandelen.
Vierde besluit: Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
Luik B
- NAAM: De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam “BOCAR”.
De vennootschap kan tevens als handelsbenaming gebruiken “Punto Blu”.
- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
Carwash met alle nevenactiviteiten.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele bevorderen of vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste maandag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Er is maar één soort van aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem, $behoudens de aandelen
Luik B
zonder stemrecht.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Zesde besluit – Herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurders, tot de algemene vergadering in juni 2028,
met ingang van heden:
- DRSM" BV, met zetel te 2050 Antwerpen, August Vermeulenlaan 16, BTW BE BE0453.039.389,
RPR Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Diederik De Roeck, wonende te 2050
Antwerpen, August Vermeylenlaan 16,
- mevrouw Saskia Slachmuylders, wonende te 2050 Antwerpen, August Vermeylenlaan 16.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zevende besluit - Vaststelling adres van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap behouden blijft op volgend adres: 9120
Beveren, Pareinpark 12.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan inbreng in natura;
- verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura.