Ondernemingsnr : 0755859731
Naam
(voluit) : HelioHome
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Place Lt. Graff 15
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der
aandeelhouders van de besloten vennootschap « HELIOHOME », met zetel te Luitenant Graffplein
15, te 1780 Wemmel, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer
0755.859.731, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU
– Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op negen september
tweeduizend éénentwintig, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing
Wijziging van de benaming
 
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “CLIMACOSTA”.
De comparant erkent te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van
deze van elke andere rechtspersoon, en verklaart kennis te hebben genomen van de voorschriften
van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
 
Tweede beslissing
Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Steenweg op
Mechelen, 455/1, te 1950 Kraainem.
 
Derde beslissing
Verslag
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals in de
Vierde beslissing.
 
Vierde beslissing
Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
Luik B
 
* Artikel 1: de tweede zin van het artikel wordt zoals volgt gewijzigd:
“Ze draagt de benaming “CLIMACOSTA”.”
 
* Artikel 4: de tekst van het artikel wordt door de volgende tekst gewijzigd:
 
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden, als tussenpersoon of als commissionair, of met
medewerking van derden:
 
1) Alle activiteiten die verband houden met onderneming en bouw en alle mogelijke technische
verrichtingen met betrekking tot de bouw, renovatie en voltooiing op onroerend gebied: de
omvorming, de aanpassing van elk gebouw en met name:
- alle elektrotechnische installatiewerkzaamheden in gebouwen, en alle installatie- en
afwerkingswerkzaamheden;
- alle werkzaamheden in verband met de installatie van centrale, elektrische en gasverwarming door
individuele apparaten, en van sanitair en loodgieterij, en het plaatsen van elektrische apparatuur en
bedrading.
De onderneming mag instaan voor het plaatsen en onderhouden van alle elektrische, elektronische,
mechanische en elektromechanische installaties, alle installaties van verwarming, klimaatregeling,
ventilatie, frigorist elektronische installaties, verlichting, drijfkracht en telefonie, en alle overige
technische installaties in de meest uitgebreide betekenis, van allerlei kabels, elektronische en
speciale installaties.
2) Alle onroerende handelingen en studies met als voorwerp alle onroerende goederen en/of rechten,
van nature, door incorporatie, of door bestemming, en alle roerende goederen en /of rechten die eruit
voervloeien, evenals alle civiele, commerciële, industriële, of financiële handelingen, die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, zoals ten titel van voorbeeld, de aankoop,
ontsluiting, verkaveling, ruiling, verbetering, verhuur –gemeubeld of ongemeubeld- verkoop,
overdracht, beheer, omvorming, constructie en vernietiging van roerende en onroerende goederen.
Teneinde dit doel te verwezenlijken, kan de vennootschap obligatieleningen, vastgoedcertificaten of
elke andere analoge lening uitgeven.
Zij kan handelen uit haar naam, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in of zich op alle mogelijk wijzen interesseren in om het even welke andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan haar onroerende goederen
hypothekeren of haar andere goederen in pand geven, met inbegrip van haar eventueel
handelsfonds, evenals haar aval verlenen voor om het even welke lening of kredietopening, op
voorwaarde dat ze daaruit voordeel haalt.
3) Elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het
geven van technische, commerciële of administratieve adviezen in de breedste zin van het woord,
uitgezonderd adviezen betreffende de belegging van geld en dergelijke, het leveren van raad en
bijstand en het uitvoeren van diensten, direct of indirect, op het gebied van bestuur en financiën, van
verkoop, van productie, van organisatorische technieken en technieken van commerciële distributie,
en meer in het algemeen van het beleid in het algemeen en van de uitoefening van alle mogelijke
diensten en managementactiviteiten in de breedste zin, aan alle willekeurige natuurlijke of
rechtspersonen; het uitvoeren van alle mandaten onder de vorm van studies van organisatie,
expertise, handelingen en technische of andere adviezen op elk gebied dat deel uitmaakt van het
maatschappelijk doel.
4) De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in
groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie,
transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, , die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
Luik B
producten vergemakkelijkt.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.”
 
Vijfde beslissing
Ontslag van een bestuurder
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer SOJEVA Rinor.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal zich uitspreken over de volledige kwijting te
verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van de akte.
 
Zesde beslissing
Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- de enige bestuurder, met macht van indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te
ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
 
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.