Ondernemingsnr : 0739729126
Naam
(voluit) : DeltaQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkkaai 6
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zeven augustus tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DeltaQ", waarvan de zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Kalkkaai 6, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verklaring.
De vergadering verklaart dat de inbreng in natura ingevolge de buitengewone algemene vergadering
van 30 december 2019 waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Tim Carnewal, notaris te
Brussel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2020 onder nummer
20304283 een inbreng van eigendomsrechten betrof in plaats van de vermelde inbreng van
gebruiksrechten.
A. Verslagen
 
(...)
B. SCHRAPPING SOORTEN EN CREATIE SOORTEN
DERDE BESLISSING: Schrapping soorten, splitsing en creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist de bestaande soorten van aandelen te schrappen en elk aandeel in 1.000 te
splitsen zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door 1.000.000 aandelen.
De vergadering beslist eveneens tot de creatie van twee (2) nieuwe soorten van aandelen, zijnde de
Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen en beslist de bestaande aandelen aan de Gewone
Aandelen toe te bedelen.
De vergadering beslist voorts de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen en
de splitsing ervan in de statuten van de Vennootschap op te nemen en bijgevolg de relevante
artikelen van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
C. KAPITAALVERHOGING
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 300.000 EUR,
om het van 500.000 EUR te brengen op 800.000 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van
600.000 Preferente Aandelen, van de aard en die de rechten en voordelen bieden zoals opgenomen
in de nieuwe tekst van statuten, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
Luik B
tegen de prijs van 2,50 EUR elk, waarvan:
(i) 0,50 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 300.000,00
EUR; en,
(ii) 2,00 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal
1.200.000,00 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal in kapitaal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 300.000,00 EUR.
De uitgiftepremie ten bedrage van 1.200.000,00 EUR zal eveneens volledig worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE71 0018 8932 4469 op naam
van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 6 augustus 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 1.200.000,00 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
D. UITGIFTE ANTI DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
TIENDE BESLISSING: Uitgifte Anti-dilutie Preferente Inschrijvingsrechten.
De vergadering besluit tot de uitgifte van 30 Anti-dilutie Preferente Inschrijvingsrechten, met de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
uitgifte van de inschrijvingsrechten.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten - over te gaan tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze
inschrijvingsrechten, door de uitgifte van een aantal Preferente Aandelen, zoals bepaald in de
voorwaarden en modaliteiten in het voormeld verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuw uit te geven Preferente Aandelen zullen bij de inschrijving onmiddellijk volledig moeten
worden volgestort.
Indien de intekenprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande Preferente
Aandelen overschrijdt zal de intekenprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op
de rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het
saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in
kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal.
E. UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
VEERTIENDE BESLISSING: Uitgifte ESOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve
toekenning, tot de uitgifte van 133.333 ESOP Inschrijvingsrechten, met de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
uitgifte van de inschrijvingsrechten.
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de ESOP
Inschrijvingsrechten en in de mate waarin ze worden toegekend en uitgeoefend - over te gaan tot
kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het
aantal ESOP Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze Inschrijvingsrechten, door de uitgifte
van maximum 133.333Gewone Aandelen, zoals bepaald in de voorwaarden en modaliteiten in het
voormeld verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De nieuw uit te geven Gewone Aandelen zullen bij de inschrijving onmiddellijk volledig moeten
worden volgestort.
Luik B
Indien de intekenprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande Gewone Aandelen
overschrijdt zal de intekenprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de
rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het
saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de
waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze
reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht tot vaststelling uitoefening Inschrijvingsrechten.
De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk
handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de
formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen,
in het bijzonder (i) de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen
uitgegeven bij de kapitaalverhoging ingeval van uitoefening van de Anti-dilutie Preferente-/ESOP
Inschrijvingsrechten, (ii) de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen, (iii) de vaststelling van de
eventuele uitgiftepremies en deze te boeken op een onbeschikbare rekening.
F. AANNAME NIEUWE TEKST STATUTEN
ACHTTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
voormelde beslissingen tot splitsing van aandelen, creatie van nieuwe soorten van aandelen uitgifte
van nieuwe aandelen, en teneinde een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren, waarbij de
regeling inzake effectenoverdracht, de samenstelling, werking en besluitvorming van de raad van
bestuur, de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering, en de
regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo, gewijzigd worden, waarvan hierna een uittreksel
volgt:
Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "DeltaQ".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.
(...)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie¨ als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
I. Specifieke activiteiten
Het ontwikkelen, aanleveren, commercialiseren van software-based oplossingen om het
gebouwgedrag te voorspellen en de energiesystemen in een gebouw aan te sturen, alsook het
ontwikkelen, aanleveren, doorverkopen, commercialiseren van de periferische apparatuur.
Het adviseren van derden in het beheer, de renovatie en de uitbouw van hun gebouw gerelateerde
energie infrastructuur in ruime zin; dit houdt onder meer in:
- het adviseren rond gebouwontwerp, gebouwgedrag en aansturing van energiesystemen;
- het begeleiden in de voorbereiding en de uitvoering van projecten met betrekking tot bovenstaande
voorwerp;
- het opnemen van managementactiviteiten in het kader van hogervermelde doelstellingen.
Het ontwikkelen van methodieken en systemen voor het projectmanagement van energie
infrastructuur projecten en voor het beheer en de exploitatie van energie infrastructuur van onroerend
patrimonium in de ruimste zin.
Het verzamelen, analyseren, aanleveren, commercialiseren van data met betrekking tot oplossingen
om het gebouwgedrag te voorspellen en de energiesystemen in een gebouw aan te sturen, alsook
de periferische apparatuur.
Alle onroerende verrichtingen.
De studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in
dit artikel beschreven activiteiten.
De organisatie van opleidingen en studiereizen in de ruimste zin in verband met de voormelde
activiteiten.
II. Algemene activiteiten
het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coo¨rdinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financie¨le operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
het verlenen van adviezen van financie¨le, technische, commercie¨le of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van
bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financie¨n,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immaterie¨le duurzame activa;
het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De Vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commercie¨le, industrie¨le, onroerende,
roerende of financie¨le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De Vennootschap mag haar doel/voorwerp verwezenlijken zowel in Belgie¨ als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wettelijke bepalingen ter zake.
Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Maatschappelijk Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt achthonderdduizend euro (EUR 800.000).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen zeshonderdduizend (1.600.000) Aandelen, waarvan
één miljoen (1.000.000) Gewone Aandelen en zeshonderdduizend (600.000) Preferente Aandelen.
De Aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name de Gewone Aandelen en de Preferente
Aandelen.
(...)
Bestuursorgaan
Samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum acht (8)
bestuurders (het Bestuursorgaan), waarvan twee onafhankelijke bestuurders.
De voorzitter van het Bestuursorgaan (de Voorzitter) wordt door het Bestuursorgaan gekozen onder
de Gewone Bestuurders (zoals hierna gedefinieerd). De Voorzitter heeft geen doorslaggevende
stem.
(...)
Bevoegdheden en vergadering van het Bestuursorgaan
a) Het Bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b) Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders
gezamenlijk handelend zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, doch tenminste
zes (6) keer per boekjaar. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, waarbij de
Luik B
agenda van de vergadering, en de ondersteunende stukken, minstens zeven (7) volledige
kalenderdagen voor de vergadering door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders gezamenlijk
handelend aan de Bestuurders wordt ter beschikking gesteld.
c) Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een
Bestuurder door het Bestuursorgaan daartoe aangeduid.
De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden in België of uitzonderlijk in het buitenland
gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen kunnen worden gehouden via
telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke
beraadslaging mogelijk maken.
d) Zonder afbreuk te doen aan de beslissingen die een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid
vereisen, kan het Bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten na een rechtsgeldige oproeping
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze
Statuten, wanneer ten minste de helft van zijn leden (met inbegrip van ten minste één Preferente
Bestuurder en één Gewone Bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald
wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing
zijnde oproepingsvereisten, geldig gehouden worden voor zover minstens twee (2) Bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en kan deze vergadering alle beslissingen nemen
overeenkomstig de agenda bij eenvoudige meerderheid (vijftig procent (50%) plus één (1)) van
stemmen.
e) Elke Bestuurder heeft één (1) stem. Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire
meerderheidsvereisten en de beslissingen die een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid vereisen,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid (vijftig procent (50%) plus één (1)) van
stemmen (met onthoudingen wordt geen rekening gehouden). De beslissingen of handelingen zoals
uiteengezet in artikel 2.2 (7) en deel B van bijlage 3 ("Schedule 3") van de
Aandeelhoudersovereenkomst, of met betrekking tot, de Vennootschap, en/of haar
Dochtervennootschappen, vereisen steeds een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid, waarbij elke
Bestuurder steeds handelt met het belang van de Vennootschap voor ogen.
f) Er worden notulen gehouden.
g) Behoudens dwingende wettelijke bepalingen, kunnen bij unaniem akkoord van alle bestuurders de
besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
Bestuurders.
h) Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
Bestuursorgaan is artikel 7:96 Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Deze
bepaling heeft voorrang op artikel 2.2 (7) van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging
Twee Bestuurders gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de Vennootschap jegens derden en in
recht als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de Vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
maandag van de maand mei, om 13:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige Aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het Bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen en besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft elk Gewoon Aandeel recht op één (1) stem en geeft elk
Preferente Aandeel een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal Gewone Aandeel dat op dat
moment kan worden uitgegeven bij de conversie van dergelijke Preferente Aandelen, onder
voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de Vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een Overdracht van de betrokken Aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien minstens vijftig procent
(50%) van de Aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke
vergadering, kan een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van
toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige
Aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig
aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt
aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig
vertegenwoordigde leden van Aandelen op zo'n nieuwe algemene vergadering, tenzij het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voorziet in een strengere of hogere aanwezigheidsvereisten
met betrekking tot de relevante materie die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit of indien
dergelijke materie onderhevig is aan de vereiste van een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, wordt elk
besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (vijftig procent (50%)
plus één (1)) van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een
uitgebrachte stem), tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere
toepasselijke wetsbepalingen voorzien in een strengere of hogere meerderheidsvereiste.
Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
Aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het Bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per
brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit worden verstuurd naar alle Aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-,
obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de Aandeelhouders de voorstellen van besluit goed
te keuren en binnen een door het Bestuursorgaan bepaalde termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op
enig andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle
Luik B
Aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
De beslissingen betreffende de aangelegenheden zoals uiteengezet in artikel 4(5) en deel A van
bijlage 3 ("Schedule 3") van de Aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap of één
van haar Dochtervennootschappen zullen - naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid vereisen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, zonder afbreuk te doen aan hetgeen wordt bepaald in Artikel 5bis van de Statuten.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld behoudens voor zover anderszins
overeengekomen tussen de Aandeelhouders, en in elk geval zonder afbreuk te doen aan hetgeen
wordt bepaald in Artikel 5bis van de Statuten.
(...)
G. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
NEGENTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering beslist, vanaf zeven augustus tweeduizend twintig, de huidige bestuurders te
ontslaan als bestuurders. De vergadering beslist te benoemen als bestuurders, vanaf zeven
augustus tweeduizend twintig, voor een termijn van zes jaar:
- De heer COLRUYT Piet André Maria, wonende te Gemeentehuisstraat 6, 0378 Everberg;
- De naamloze vennootschap "ACONTERRA CAPITAL PARTNERS", met zetel te Lange
Lozanastraat 22, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer SCHUERMANS Ronny Arthur,
geboren op 25 februari 1967 te Wilrijk;
- De besloten vennootschap "BEKOME", met zetel te Aatstraat 2 bus 0101, 9600 Ronse, vast
vertegenwoordigd door mevrouw NADI Khadija, wonende te Aatstraat 2 bus 0101, 9600 Ronse;
- De heer DE CONINCK Roel Mario Will, wonende te 3370 Boutersem, Kapelstraat 1;
- De besloten vennootschap "Tianel", met zetel te Brusselsesteenweg 125, 1860 Meise, vast
vertegenwoordigd door de heer KONINCKX Werner Elisabeth;
- de naamloze vennootschap "3E", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kalkkaai 6 vast
vertegenwoordigd door de heer PALMERS Geert Emile V;
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
H. Machten
 
(...)
TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sammy Perel of elke andere advocaat van het
advocatenkantoor Creso, woonstkeuze gedaan hebbende te Lange Kievitstraat 118-120, 2018
Luik B
Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
De Raad van bestuur heeft besloten om Bekome BV, met maatschappelijke zetel te Aatstraat 2, Loft
0101, 9600 Ronse, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Khadija NADI, wonende te
Aatstraat 2, Loft 0101, 9600 Ronse, België, met ingang vanaf zeven augustus tweeduizend twintig
voor de duur van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap (met inbegrip van eventuele
opeenvolgende of herbenoemingen als bestuurder van de Vennootschap)te benoemen als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur, aan wie met
toepassing van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, de bevoegdheid wordt verleend om,
alleen handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen aangaande het dagelijks bestuur. Dit
mandaat is onbezoldigd.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zestien
volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag
van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:180
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, schriftelijke besluiten van de raad van
bestuur van 7 augustus 2020, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Daisy DEKEGEL
Notaris