N° d'entreprise : 0477640866
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL PROMOTION MANAGEMENT
(en abrégé) : I.P.M.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Souverain 153
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
INTERNATIONAL PROMOTION MANAGEMENT», en abrégé « I.P.M. », ayant son siège à 1160
Auderghem, Boulevard du Souverain 153, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles
francophone) sous le numéro 0477.640.866, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le 15 octobre 2024, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Réduction du capital
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de trois millions trois cent trente-huit mille
cinq cents euros (3.338.500,00 €) pour le porter de trois millions quatre cent mille euros
(3.400.000,00€) à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00€), sans suppression d’actions, par
le remboursement aux actionnaires, au prorata de leur participation dans le capital, d'une somme
totale en espèces de trois millions trois cent trente-huit mille cinq cents euros (3.338.500,00 €) et ce
conformément aux articles 7:208 et 7:209 du Code des sociétés et des associations et à l'article 18
alinéa 7 du Code des Impôts sur les Revenus.
Ce remboursement ne pourra être effectué que moyennant le respect des conditions prescrites par
l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations et s’opérera conformément à l'article 18
alinéa 7 du Code des Impôts sur les Revenus.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de les mettre en conformité avec
la résolution prise, comme suit :
 
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €) représenté par dix mille
(10.000) actions, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/dix millième (1/10.
000ème) du capital. Elles sont numérotées de 1 à 10.000.
 
Lors de la constitution de la société en date du 27 mai 2002, le capital s’élevait à quatre cent mille
euros (400.000,00€), représenté par quatre mille (4.000) actions.
Lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2014, le capital a été augmenté à concurrence de six
cent mille euros (600.000,00€) en espèce avec création de six mille (6.000) actions nouvelles. Une
prime d’émission, intégralement libérée pour un montant de deux millions quatre cent mille euros
(2.400.000,00 €) a été porté au compte de réserve indisponible « primes d’émission ».
Lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2014, le capital a été augmenté une deuxième fois à
concurrence de deux millions quatre cent mille euros (2.400.000,00€) en espèce sans création d’
actions nouvelles. Le capital est donc fixé à la somme de trois millions quatre cent mille euros
(3.400.000,00€) représenté par dix mille actions (10.000).
Lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2024, le capital a été diminué de trois millions trois cent
trente-huit mille cinq cents euros (3.338.500,00€) pour le porter de trois millions quatre cent mille
euros (3.400.000,00€) à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00€), sans suppression d’
actions.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés