Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
INTERSOL
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Rolariusweg 9
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
Blijkens akte verleden voor notaris Nele Soete te Roeselare (Beveren) op 14 juli 2017, ter registratie,
blijkt dat de heer GHYSELEN Koen Willy, geboren te Ieper op 24 januari 1979, ongehuwd en die
verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8840 Staden
(Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 189, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opricht genaamd “INTERSOL” met zetel te 8800 Roeselare, Rolariusweg 9, die een aanvang neemt
door de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van
de Rechtbank van Koophandel en waarvan hij de statuten heeft bepaald zoals hierna opgegeven
wordt, wel verstaan zijnde dat overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, alle
verrichtingen gedaan in naam van de vennootschap in oprichting sedert 1 maart 2017 voor rekening
van deze vennootschap komen, en in het bijzonder: - de huurovereenkomst en de wederzijdse optie
tot aankoop zoals deze getekend werd met de vennootschap Patridec; - de contracten en
overeenkomsten zoals deze zullen blijken uit de gevoerde boekhouding en zonder dat deze
opsomming hier als limitatief kan aanzien worden met alle leveranciers, inclusief onder meer de
afgesloten verzekeringen, het computermateriaal inclusief de printer, de aanhangwagen en het
rollend materieel; * de klanten zoals gefactureerd sinds 1 maart 2017 waarvan in voorkomend geval
de werken reeds uitgevoerd werden, nog in uitvoering zijn of nog moeten opgestart worden, en
waarvan een uittreksel van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “INTERSOL”.
ZETEL
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Rolariusweg 9.
DOEL
De vennootschap heeft als doel:
SPECIFIEK
1. Het leveren en plaatsen van zonwering in alle mogelijke vormen: stores, zonneschermen,
markiezen, screens, rolpoorten, rolluiken, louverdrape, luxaflex, vouwdeuren, terraszonwerîng,
vliegenramen, vliegendeuren, windschermen en lichtreclame en dit zowel voor private personen als
voor openbare instellingen. De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekken, en aanhorigheden in eender welke stof of in eender welk materiaal. De montage van serres,
veranda's, en aanverwante in eender welke stof of in eender welk materiaal. Onderneming voor het
monteren van niet-zelfvervaardigde (metalen) constructiewerken.
2. De groot- en/of kleinhandel en/of het vervaardigen of modificeren van textiel uit katoen of
synthetische stoffen/kunststoffen, exclusief kleding, dienstig voor zitstoelen en ligbedden,
tuinmeubilair, zoals daar onder meer zijn (zit)kussen, poefs, peluws, meubelhoezen, tafellinnen,
(rol)gordijnen, dekzeilen, luifels, losse hoezen voor meubels, parasols, zonneschermen.
Handelsbemiddeling in naai- en breimachines.
3. De groot- en/of kleinhandel en/of het vervaardigen of modificeren en/of renoveren van
(tuin/terras)meubilair, stoelen, tafels en zitmeubels en het stofferen ervan, tapijten of vloerbekleding
en verlichting. Handelsbemiddeling in (tuin/terras)meubelen.
0678606060
Luik B
ALGEMEEN
Handelsbemiddeling in de ruime zin van het woord om het voormelde specifieke doel te
ondersteunen of te helpen realiseren. Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede
het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, zolang de
vennootschap er baat bij heeft. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële
of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa. Het verlenen van administratieve prestaties. De aan- en verkoop, in-
en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort
tussenpersoon in de handel. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering
van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Decreten, Wetten en Koninklijke
Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND EURO NUL CENT (18.600,00 EUR) en
is verdeeld in HONDERD (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst. Het kapitaal kan
gewijzigd worden. Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt: De Heer
Ghyselen Koen, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van achttienduizend zeshonderd euro nul
cent (18.600,00 EUR) op heden volstort voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro nul
cent (12.400,00 EUR) waarvoor hij honderd (100) aandelen verkrijgt. Het kapitaal van de
vennootschap, dat volledig geplaatst is in geld bedraagt achttienduizend zeshonderd euro nul cent
(18.600,00 EUR), en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/honderdste (1/100ste).
Op elk aandeel werd meer dan één/vijfde van de waarde van het aandeel volstort. Dit voormeld
bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting.
Het bewijs van deponering onder vorm van een attest afgeleverd door genoemde financiële instelling
op 13 juli 2017, is aan mij notaris overhandigd en wordt door mij notaris bewaard.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de
duur van hun opdracht bepaalt. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder,
benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of
Luik B
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Het mandaat van (statutair/niet-statutair)
zaakvoerder kan bezoldigd zijn. De bezoldiging wordt jaarlijks door de algemene vergadering der
vennoten, bij eenvoudige meerderheid, vastgesteld. De bezoldiging kan ook maandelijks aangepast
worden door de algemene vergadering der vennoten, bij eenvoudige meerderheid. Indien geen
zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van
een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder
ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt op
heden benoemd de Heer Ghyselen Koen, voornoemd, die dit uitdrukkelijk aanvaardt. De statutaire
zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip
van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of
gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van
de vereisten voor statutenwijziging. In geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire
zaakvoerder steeds ontslagen worden.
BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
A/ Beslissingsbevoegdheid
1/ In het geval statutaire zaakvoerder(s) benoemd werd(en)
Elke statutaire zaakvoerder, alleen handelend, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
2/ In het geval (tevens) niet-statutaire zaakvoerder(s) benoemd werd(en)
Tevens zal bij elke beslissing van een niet-statutaire zaakvoerder(s) overeenkomstig hetgeen
hieronder uiteengezet, de goedkeuring dienen bekomen te worden van een statutaire zaakvoerder
mits deze aanwezig is in de vennootschap. De enige niet-statutaire zaakvoerder zal de meest
uitgebreide bevoegdheid hebben om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap
aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in
het kader van het doel van de vennootschap (mits in voorkomend geval overeenkomstig hetgeen
hierboven uiteengezet, de instemming van een statutaire zaakvoerder bekomen werd met
desbetreffende beslissing(en)). In het geval twee niet-statutaire zaakvoerders benoemd werden,
zullen zij samen handelend eveneens de meest uitgebreide bevoegdheid hebben om alle daden van
beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen
te verrichten die nodig of diensten zijn in het kader van het doel van de vennootschap (mits in
voorkomend geval overeenkomstig hetgeen hierboven uiteengezet, de instemming van een statutaire
zaakvoerder met desbetreffende beslissing(en) bekomen werd). In het geval er drie of meer niet-
statutaire zaakvoerders benoemd werden, zullen zij een college vormen, dat een voorzitter aanstelt
en verder handelt als een raadsvergadering. Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als
de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de (statutaire) zaakvoerder. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroepingen.  De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te
rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet
vereist wanneer alle zaakvoerders (in voorkomend geval statutaire en niet-statutaire) er in
toestemmen te vergaderen. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen
deelnemen (alsook in voorkomend geval de statutaire zaakvoerder(s)), tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer
dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot
de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch
bericht. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (en in
voorkomend geval, mits de instemming van een statutaire zaakvoerder bekomen werd). Ingeval van
staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen (behoudens in voorkomend geval een
statutaire zaakvoerder, alleen handelend, overeenkomstig hetgeen hierboven uiteengezet, zou
beslissen tot desbetreffende handeling / verrichting over te gaan). Het college, handelend als
raadsvergadering, zal de meest uitgebreide bevoegdheid hebben om alle daden van beheer en
bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te
verrichten die nodig of diensten zijn in het kader van het doel van de vennootschap (mits in
voorkomend geval overeenkomstig hetgeen hierboven uiteengezet de instemming van een statutaire
Luik B
zaakvoerder met desbetreffende beslissing(en) bekomen werd). Al wat door de wet of onderhavige
statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de
bevoegdheden van de zaakvoerder(s) overeenkomstig hetgeen hierboven uiteengezet. Ingeval van
tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen dienaangaande.
B/ Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Een statutaire zaakvoerder, alleen optredend, of twee niet-statutaire zaakvoerders, samen
optredend, is/zijn bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. In al de
akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de
zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of
gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. De zaakvoerders
kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt
zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze
volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de
algemene kosten.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
vrijdag van de maand september om 14.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De
jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens
gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. De
oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
agendapunten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris
die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig
opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van
de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de
vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de
stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld
en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De
vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de
besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en
nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is
de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van
vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf
betreft. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van
schorsing van stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn,
is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De vennoten
kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of
schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig
vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de
vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Elke algemene vergadering wordt
voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon
gekozen door de aanwezige vennoten. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen
ook buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau. Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te
worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping
wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op
de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een
aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene
vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De aanwezigheidslijst vermeldende
de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij
vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde
ondertekend. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
Luik B
waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking
tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen. De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem/haar door de vennoten, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar zaakvoerders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die
hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun
verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou
zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de
vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het
recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. De
vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering
ontvangen. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Er wordt een speciaal register gehouden waarin de
notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. De beslissingen van de enige
vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat
op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene
vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden
worden ondertekend door één zaakvoerder. De oproepingen tot een algemene vergadering van
obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van
besluit. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de
datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke
algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldende de identiteit van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen,
wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend. De vergadering van
obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden
van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op 1 april en wordt op 31 maart van het daarop volgende jaar
afgesloten.
WINSTBESTEDING
Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke
afschrijvingen, is de nettowinst van de vennootschap. Van deze winst wordt jaarlijks ten minste vijf
procent voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet
meer vereist wanneer de wettelijke reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het
overschot van de winst zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun
aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkwaardig recht. De vennoten in algemene
vergadering mogen beslissen dat geheel of gedeelte van het overschot van de winst op het volgend
dienstjaar zal worden overgedragen of dienen zal voor een buitengewoon reservefonds of voor extra
bezoldiging aan de zaakvoerders.
ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van
de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden
voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging
van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene
vergadering. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar
eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging
ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van
derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige
meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
Luik B
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid
bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen
doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. Vooraleer de vereffening wordt
afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende
schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet
voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening
besloten worden in eenzelfde akte.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT
TELT
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Kapitaalverhoging – voorkeurrecht
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van
toepassing.
Zaakvoerder – benoeming
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
Ontslag
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige
vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 18 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen
controle in de vennootschap.
III. VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER(S)
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 maart 2019. De eerste
jaarvergadering zal plaatsvinden in 2019.
OVERNAME VERBINTENISSEN
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, waaronder meer
bepaald het voormelde, en inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de
vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid
als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. Van zodra de
vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van
het begin af door de vennootschap zelf te zijn aangegaan. De verbintenissen aangegaan tussen de
oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen eveneens, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft verworven, te worden bekrachtigd.
NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te
akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder: Mevrouw CALLENS Sylvia Marie-
Louise Urbanie, geboren te Poperinge op 16 augustus 1980, nationaal nummer 80.08.16. 056-36,
identiteitskaartnummer 591-9681218-41, ongehuwd en die verklaart geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 189;
De algemene vergadering der vennoten erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen van
het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de
gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te
oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk
verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van 16 maart 1972, 4
augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990. De aldus benoemde niet-statutaire
zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. De niet-statutaire zaakvoerder is
bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte mits medeondertekening
door de statutaire zaakvoerder. Zo de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder
of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere
rechtspersoon en de wet een vaste vertegenwoordiger vereist, zal deze functie van vaste
vertegenwoordiger uitgeoefend worden door de Heer Ghyselen Koen, voornoemd. Deze persoon zal
belast worden met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Luik B
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en
strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of
zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een
coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire
vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de
vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is. De bezoldiging van
de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering. De
zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum
van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat zij
vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig
de bepalingen van de statuten en de wet. De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel.
COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
VOLMACHTEN
De verschijner en de aldus benoemde zaakvoerder(s) stellen, onder de opschortende voorwaarde
van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de zaakvoerder en medewerkers, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid BALANS met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 141A, RPR Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0454.013.250.
Na zijn benoeming vaardigt de statutaire zaakvoerder, te weten de Heer Ghyselen Koen, voornoemd,
een gedeelte van zijn machten af aan Mevrouw Callens Sylvia, voornoemd, die aanvaardt. Deze
machten bestaan in: - het aanvaarden van bestellingen en het ondertekenen van leveringsbons; - het
vertegenwoordigen van de vennootschap voor alle verrichtingen bij de postdiensten, Belgacom,
telenet of andere (telefoon)maatschappijen, nutsmaatschappijen, de maatschappij van de
spoorwegen en alle andere openbare diensten. - het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen voor
de geïnde bedragen, alsook voor de aangetekende en verzekerde brieven of colli's gericht aan de
vennootschap door de post, de douane, de maatschappijen van spoorwegen, en het vliegwezen en
door alle andere vervoermaatschappijen, en het nodige te mogen doen om verzendingen naar deze
voormelde maatschappijen te mogen uitsturen. - alle documenten te ondertekenen en goederen en
gelden te versturen of te ontvangen met betrekking tot het Bestuur der Posterijen, bij de overheids-
en particuliere maatschappijen en instellingen van personen- en goederenvervoer te land, te water
en in de lucht en bij privé-personen in ontvangst te nemen, te lichten of op te vorderen, alsook af te
geven of te verzenden al of niet aangetekende, al of niet verzekerde brieven, kaarten pakketten,
colli's, goederen, stukken in poste restante en alle zendingen met of zonder geldwaarden; - ten
voorschreven einde alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, woonplaats
te kiezen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk
in deze vermeld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nele Soete
samen neergelegd expeditie van de akte