Ondernemingsnr : 0480 032 412
Naam
(voluit) : New Dimension Lighting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap in vereffening
Volledig adres v.d. zetel : 2440 Geel, Herentalseweg 52
Onderwerp akte : ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING VAN
VEREFFENAAR - COORDINATIE DER STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 25 maart 2025 - Geregistreerd vijftien
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 26 maart 2025, Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 10490,Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger - blijkt dat is
bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "New Dimension
Lighting", met zetel te 2440 Geel, Herentalseweg 52, opgericht bij akte verleden voor onder de benaming
"Robert Sigo Accountant-Belastingconsulent" bij akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op
11 april 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 april nadien, onder nummer
20030424-0047724, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:
1)De vergadering heeft vastgesteld dat bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
dat de werkelijk gestorte inbrengen van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en
de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en het nog niet volstorte gedeelte
van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering heeft overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging
beslist, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
2)De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het verslag door de bestuurder,
alsmede van het verslag door de besloten vennootschap "Parmentier Guy", vertegenwoordigd door de heer
Parmentier Guy, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2900 Schoten, Brechtsebaan 200, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71, §2 eerste en derde lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder heeft erkend het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Ondergetekende notaris heeft na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71, §6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bevestigd.
3)De vergadering heeft vervolgens beslist de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Derhalve bestaat zij vanaf heden nog slechts voor de noodwendigheid van haar vereffening.
Het mandaat van de bestuurder komt hierdoor ten einde.
De vergadering heeft bijgevolg het ontslag van de heer Roggeman Willem, wonende te 2900 Schoten,
Amerlolaan 25, aanvaard voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
4)Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2025, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge
het besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5)De vergadering heeft beslist om over de kwijting van de bestuurder te beraadslagen en te besluiten ter
gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij de
sluiting van de vereffening.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vereffenaar zal beschikken over de machten zoals deze hierna zullen worden vastgesteld.
De vergadering heeft verklaard dat aangezien uit de staat van activa en passiva, opgemaakt
overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
blijkt dat alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, de benoeming van de vereffenaar niet aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging moet worden voorgelegd.
7)De vennootschap bestaat voortaan nog slechts voor de noodwendigheden van haar vereffening.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap berust thans bij de vereffenaar, die
verantwoording verschuldigd is onder het wettelijk voorziene toezicht.
De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide machten voor de uitoefening van zijn mandaat, namelijk
deze voorzien bij artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevallen voorzien in
de artikel 2:88 §1 en §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar de vergadering hem
uitdrukkelijk machtiging verleent voor alle handelingen in voornoemde artikelen 2:87 jo. 2:88 §1 ev. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangestipt, met uitzondering van de voortzetting van het
bedrijf van de vennootschap, zonder dat hiervoor een nieuw besluit door de algemene vergadering nodig is.
Hij wordt, onder zijn verantwoordelijkheid, gemachtigd over te gaan tot het uitkeren aan de
aandeelhouder(s) van tussentijdse liquidatie-uitkeringen.
De vereffenaar zal onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen van de
vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die hij zal goedvinden.
Hij mag verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding,
opheffingen verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen,
overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar zal derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij nuttig
of nodig acht.
Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden, zullen door de vereffenaar
mogen ondertekend worden.
De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken en hij zal zich mogen beroepen op de boeken
en geschriften van de vennootschap.
De vereffenaar zal tevens het nodige doen om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen
overeenkomstig artikel 2:91 en 2:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaar, de heer Roggeman Willem, voornoemd, verklaart het mandaat onder de hierna vermelde
voorwaarden en de hierboven toegekende machten te aanvaarden.
De vereffenaar heeft verklaard dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgronden bepaald in artikel
2:82 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8)De vergadering heeft beslist een nieuwe tekst van de statuten goed te keuren waarin rekening wordt
gehouden met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de toestand van
ontbinding en invereffeningstelling.
Het uittreksel luidt als volgt :
"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap in vereffening.
Zij draagt de naam "New Dimension Lighting".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Een besluit tot verplaatsing van de zetel kan enkel worden uitgevoerd na homologatie door de rechtbank
van de zetel van de vennootschap.
Artikel 3. Duur
De vennootschap in vereffening bestaat tot aan de sluiting van de vereffening.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer, de uitvoer, de doorvoer, de vervaardiging en
de bewerking van alle verlichtingstoestellen, klein huismobilier en fantasie-artikelen in non-ferro metaal en ijzer,
etalage- en publiciteitsuitrustingen, aquariums, wandtapijten en toebehoren en alle aanverwante artikelen,
evenals het uitbaten van die bedrijven welke daarmee verband houden, en het deelnemen in bedrijven van
gelijke of soortgelijke aard.
Aannemer van electriciteitswerken en electro-technische installaties.
Het plaatsen en onderhouden van verlichting, drijfkracht, telefoon, parlofoon en distribu-tiekanalen,
brandbeveiliging en diefstalbeveiliging, van telefooninstallaties, almede van de hieraan aanverwante installaties
en artikelen, in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriele en financiële verrichtingen
doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
6. BESTUUR - CONTROLE
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 10. Benoeming en ontslag van vereffenaar(s)
De vennootschap in vereffening wordt bestuurd door één of meer vereffenaars, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders, ten aanzien van derden
als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden toe te kennen die de wet en de
statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de
statuten of door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als vereffenaar, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke
bepalingen. De aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
De algemene vergadering kan het mandaat van de vereffenaar(s) ten allen tijde beeindigen. Een
vereffenaar kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 11. Bevoegdheid
De bevoegdheden van de vereffenaar(s) worden vastgelegd in het besluit dat in hun benoeming voorziet.
Tenzij anders voorzien in dit besluit beschikt elke vereffenaar over de meest uitgebreide machten voor de
uitoefening van zijn mandaat.
ledere vereffenaar vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte.
Artikel 12. Tegenstrijdige belangen
1. Wanneer er meerdere vereffenaars zijn die elk individueel bevoegd zijn, en zij een beslissing moeten
nemen of zich over een verrichting moeten uitspreken die onder hun bevoegdheid vallen, waarbij een
vereffenaar een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met
het belang van de vennootschap, moet de betrokken vereffenaar dit mededelen aan de andere vereffenaars.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een
vergadering van die andere vereffenaars. Die andere vereffenaars nemen de beslissing of voeren de verrichting
uit. In dat geval mag de vereffenaar met het belangenconflict niet deelnemen aan de vergadering van de andere
vereffenaars over deze beslissingen of verrichtingen.
Wanneer alle vereffenaars een belangenconflict hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kunnen de vereffenaars ze uitvoeren.
2. Is er een college van vereffenaars, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door dit
college, waarbij de vereffenaar met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het
college over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle
vereffenaars van het college een belangenconflict hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het college van vereffenaars ze verder uitvoeren.
3. Is er slechts één vereffenaar en heeft hij een belangenconflict, dan wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de vereffenaar ze uitvoeren.
Is de enige vereffenaar ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting
uitvoeren.
8. JAARVERGADERING
Artikel 14. Algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste zaterdag
van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De vereffenaar moet binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders
die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen
dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één
vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaar en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergaderingen bijeen en
bepalen de agenda. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende
van de aandelen vertegenwoordigen het vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor