Ondernemingsnr : 0884567942
Naam
(voluit) : MINDIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Essestraat 142
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoen te Aalst op 4 december 2020,
ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (afgekort
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
Tweede besluit: Aanpassing kapitaal – Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij
honderdeenendertigduizend zeshonderd euro (€ 131.600,00) en de wettelijke reserve hetzij
dertienduizend honderdzestig euro (€ 13.160,00)  van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en het
eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening  om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze
middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de (eventuele) toekomstige bijstortingen
van het op heden nog niet volgestorte deel van het in het verleden geplaatste kapitaal; bij volstorting
worden de gestorte bedragen aldus geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit:  Terugbetaling/uitkering aan de enige aandeelhouder.
De vergadering beslist unaniem tot terugbetaling/uitkering aan de enige aandeelhouder van het door
hem destijds conform art. 537 WIB 92 ingebrachte kapitaal ten bedrage van honderddertienduizend
euro (€ 113.000,00). Deze uitkering ten belope van het overeenkomstige bedrag is conform artikel
537, lid 5 WIB 92 prioritair aan te rekenen op het destijds fiscaal (gestort) kapitaal van de
vennootschap, meer concreet op het kapitaal dat destijds het voorwerp heeft uitgemaakt van de
kapitaalverhoging in toepassing van art. 537 WIB92 bij gemeld proces-verbaal opgemaakt door
ondergetekende notaris op 27 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van  30 januari 2014 onder nummer
Luik B
14029868. Deze terugbetaling/uitkering zal verder gebeuren door inboeking op de rekening-courant
van de enige aandeelhouder. De vergadering stelt vast dat voor deze uitkering de door artikel 5:142
en 5:143 WVV opgelegde solvabiliteits-en liquiditeitstest werden nageleefd (zoals blijkt uit de
uiteenzetting van de voorzitter hierboven).
Vierde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap en rekening houden met de
voorgaande wijzigingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna bij
uittreksel volgend) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MINDIT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het  Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie
met derden, in België en in het buitenland, in de meest ruime zin:
    •  De import en distributie van softwareproducten, het maken van software op maat, alle
dienstverleningen de informaticasector;
    •  Het verlenen van adviezen en bemiddeling in de informaticasector;
    •  Het geven en organiseren van opleidingen;
    •  De commercialisatie (aankoop, verkoop en verhuur) van alle hardwareproducten;
    •  Het verstrekken van managementadviezen;
    •  Dienstverlening op het vlak van marketing, dit alles in de ruimste betekenis, eveneens alle
aanverwante activiteiten;
    •  Organiseren en begeleiden van events;
    •  De vennootschap heeft tevens tot doel het presteren van diensten en verstrekken van raad voor
eigen rekening en voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, in het bijzonder op
het gebied van organisatie, bedrijfsorganisatie en management;
    •  De vennootschap heeft eveneens tot doel de invoer, uitvoer, koop, verkoop, vertegenwoordiging
en in het algemeen, de handel onder elke vorm van gebruiks en uitrustingsgoederen;
    •  In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, of
handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat doel te
vergemakkelijken;
    •  De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze, als op de wijze
voorzien door artikel 1861 Burgerlijk Wetboek, deelnemen in andere vennootschappen,
deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen
als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die
op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen
verwezenlijken;
    •  De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere
wijze, deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge
doelstelling;
    •  De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het
even welke vennootschap.  Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële,
commerciële, technische, administratieve en sociale aard verrichten.
    •  Aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doei vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
Luik B
vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan -Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de tweede zaterdag van de
maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Dreelinck Koen voornoemd, 
wonende te 9340 Lede, Essestraat 142, ontslag te verlenen uit zijn functie en onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur;  Voornoemde verklaart zijn
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te: 
9340 Lede, Essestraat 142 (vermits het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de
statuten wordt opgenomen);
Zevende besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan de Heer Geert Meersman, wonende te
Geraardsbergen, Veldekensdreef 27, evenals aan zijn bedienden of aangestelden, met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de
BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd.04.12.2020; gecoördineerde statuten.