Ondernemingsnr : 0898 760 230
Naam
(voluit) : CONTI-LINES SHIPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING STATUTEN - GOEDKEURING
NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOT-
SCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000
Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)),
op negentien december tweeduizend tweeëntwintig, dragende de melding : "Blad(en): 15 Verzending(en): 0;
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op tweeëntwintig!
december tweeduizend tweeëntwintig (22-12-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 39455 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene;
vergadering van de naamloze vennootschap "Conti-Lines Shipping", gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0898.760.230, onder meer beslist heeft :
1. om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van ACHT MILJOEN!
VIJFHONDERDDUIZEND US dollar (8.500.000,00 USD) om het te brengen van VEERTIEN MILJOEN US dollar!
(14.000.000,00 USD) op VIJF MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND US dollar (5.500.000,00 USD), zonder!
vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door!
terugbetaling aan de enige aandeelhouder.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële behoeften;
van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
2. het orgaan van bestuur machtiging te geven om op de door haar gepast geachte wijze over te gaan tot de;
terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geldt een termijn van;
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het!
Belgisch Staatsblad waarin schuldeisers zich kunnen verzetten tegen de terugbetaling.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn:
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar!
voorwerp, behoudens vervanging van de term 'doel' door de term 'voorwerp'.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Naam
Haar naam luidt: "Conti-Lines Shipping".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen in verband met het vervoer ter zee en de
scheepsrederij, onder meer het in- en uitcharteren, aan- en verkopen van schepen, het inleggen en de exploitatie
van scheepvaartlijnen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Bijkomend heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp het nemen, beheren, verkopen en overdragen van!
deelnemingen in alle bestaande of op te richten maatschappijen met industriele, financiële of handelsactiviteiten.
De vennootschap mag zich associëren met alle particulieren, ondernerningen, vennootschappen of
verenigingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbreng of afstand doen, te
voorlopigen of definitieven titel, van het geheel of een deel van haar actief.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële, commerciële of
industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en namelijk
alle verrichtingen in verband met het vervoer, van welke aard ook, in de lucht, te water en te land.
De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan de
vennootschappengroep waartoe ze behoort, voorzover deze financieringen dienstig zijn voor haar activiteit of de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het Wetboek van Vennootschappen gestelde
voorwaarden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND US dollar
(5.500.000,00 USD).
Het is vertegenwoordigd door vijfendertigduizend (35.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan
uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat
is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht orn voorlopig in
de vacature te vocrzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij
de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd orn alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
aigernene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk
of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur':
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel orn redenen
van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur
bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks
bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van
de maand mei, om tien uur (10:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de
vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen
indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst
van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze
voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo
wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door
verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan
zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
---
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van
de statutenwijzigingen (opgemaakt met het oog op de digitale
neerlegging van het dossier) - neergelegd in de elektronische
Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch
Notariaat