Ondernemingsnr : 0418 852 829
Naam
(voluit) : KEROOST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BEERVELDE-DORP 75, 9080 LOCHRISTI
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
HERBENOEMING VOORZITTER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering d.d. 29 maart 2025:
- (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Cédric de Kerchove de Denterghem
De algemene vergadering beslist de heer Graaf Cédric de Kerchove de Denterghem, wonende te Rue de
Percke 104, 1180 Uccle, als bestuurder te herbenoemen met ingang van 29/03/2025. Hetzij tot op de
jaarvergadering van 2031, die zal vergaderen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2030. Het mandaat
van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd.
Bestuurder: André de Kerchove de Denterghem
De algemene vergadering beslist de heer Graaf André de Kerchove de Denterghem, wonende te Prins van
Oranjelaan 40/B, 1140 Ukkel, als bestuurder te herbenoemen met ingang van 29/03/2025. Hetzij tot op de
jaarvergadering van 2031, die zal vergaderen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2030. Het mandaat
van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd.
Bestuurder: Alexis de Kerchove de Denterghem
De algemene vergadering beslist de heer Graaf Alexis de Kerchove de Denterghem, wonende te
Klövervägen, 16753 Bromma, Zweden, als bestuurder te herbenoemen met ingang van 29/03/2025. Hetzij tot
op de jaarvergadering van 2031, die zal vergaderen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2030 Het
mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd.
Bestuurder: Laurent de Kerchove de Denterghem
De algemene vergadering beslist de heer Graaf Laurent de Kerchove de Denterghem, wonende te Avenue
de la Chapelle, 1200 Brussel, als bestuurder te herbenoemen met ingang van 29/03/2025. Hetzij tot op de
jaarvergadering van 2031, die zal vergaderen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2030. Het mandaat
van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd.
Bestuurder: Natacha de Kerchove de Denterghem
De algemene vergadering beslist mevrouw Gravin Natacha de Kerchove de Denterghem, wonende te
Avenue Jonet 13, 1640 Rhode-Saint-Genèse, als bestuurder te herbenoemen met ingang van 29/03/2025.
Hetzij tot op de jaarvergadering van 2031, die zal vergaderen over het boekjaar afgesloten op 31 december
2030. Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd.
Bestuurder: Anne Waterkeyn
De algemene vergadering beslist mevrouw Gravin Anne Waterkeyn, wonende te Prins van Oranjelaan
40/B, 1140 Ukkel, als bestuurder te herbenoemen met ingang van 29/03/2025. Hetzij tot op de
jaarvergadering van 2031, die zal vergaderen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2030. Het mandaat
van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 29 maart 2025:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, om met ingang van 29 maart 2025, de heer Graaf Cédric de Kerchove de
Denterghem, wonende te Rue de Percke 104, 1180 Uccle, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder,
bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid,
overeenkomstig de statuten en dit voor de duur van zijn mandaat.
2. Herbenoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, om met ingang van 29 maart 2025, de heer Graaf Cédric de Kerchove de
Denterghem, wonende te Rue de Percke 104, 1180 Uccle, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de
statuten en dit voor de duur van zijn mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 29 maart 2025, zodoende als volgt samengesteld:
· de heer Graaf Cédric de Kerchove de Denterghem, (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter;
· de heer Graaf André de Kerchove de Denterghem, bestuurder;
· de heer Graaf Alexis de Kerchove de Denterghem, bestuurder;
· de heer Graaf Laurent de Kerchove de Denterghem, bestuurder;
· mevrouw Gravin Natacha de Kerchove de Denterghem, bestuurder;
· mevrouw Gravin Anne Waterkeyn, bestuurder.
In de akten, inbegrepen de akten waarbij een openbaar of een ministerieel ambtenaar optreedt, of in rechte,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd: a) hetzij door twee bestuurders die samen kunnen handelen b) hetzij
door de afgevaardigde-bestuurder die alleen kan handelen c) hetzij door (een) bijzondere lasthebber(s), binnen
de perken van (zijn) hun mandaat.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Indra Vanderstuyft en Jean-Luc De Meyer, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ihet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.