Ondernemingsnr : 0477001656
Naam
(voluit) : NEREMAT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk de Raetlaan 27
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig december tweeduizend en drieëntwintig door
Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd achtendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
9 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 639. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger”, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden van de
naamloze vennootschap « Neremat Holding » te 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 27, waarbij
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.  
2. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (zogenaamde “interimdividenden”), met dien
verstande dat tot deze uitkering slechts kan worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris in voorkomend geval beoordeelt, heeft
vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel in de statuten in te voegen luidende als volgt:
“Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.”.
3. De vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot het houden van
schriftelijke algemene vergaderingen en elektronische algemene vergaderingen, alsook het stemmen
langs elektronische weg vóór de algemene vergadering en beslist hiertoe om volgende nieuwe
artikelen in te voegen, luidende als volgt:
“Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.          
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1, 2° en 8.18 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste acht (8) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan de de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die hiervoor zijn bepaald voor de algemene vergadering
van aandeelhouders.”.
4. De vergadering beslist om de bestaande regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen
te wijzigen en voortaan te laten luiden als volgt in artikel 12 van de hierna aangenomen statuten:
“Voorafgaandelijke bepalingen
Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in het kader van huidig artikel moeten op straffe van
nietigheid geschieden per aangetekend schrijven; alle termijnen lopen vanaf de postdatum.
§1. Toepassingsgebied
De hierna volgende bepalingen zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen,
zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het
algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele,
onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. Vrije overdrachten
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een andere aandeelhouder.
Ook kan de blote eigendom van aandelen steeds zonder goedkeuring worden geschonken aan
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, in zoverre de schenkende aandeelhouder zich
aldus het vruchtgebruik blijft voorbehouden voor de resterende duur van zijn of haar leven.
§3. Voorkooprecht
3.1. Overdracht en afstand onder levenden
Behoudens hetgeen vermeld in § 2, zijn de afstand en overdracht van aandelen onderworpen aan de
uitoefening van een voorkooprecht ten voordele van de andere aandeelhouders van de
vennootschap (Hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders"), tenzij alle voorkoopgerechtigde
aandeelhouders aan dit voorkooprecht verzaken. Voormeld voorkooprecht wordt georganiseerd als
volgt:
De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen aan een kandidaat-overnemer wenst of
verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij
aangetekend schrijven meedelen aan het bestuursorgaan en de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders (Hierna "de mededeling door de aanbiedende aandeelhouder"), met de vermelding
van:
- het aantal en de soort van de aandelen waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht te
verwezenlijken;
- de aard van de overdracht of afstand;
- de identiteit van de kandidaat-overnemer;
- de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de
betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand.
Voormelde mededeling is een aanbod vanwege de aanbiedende aandeelhouder aan de andere
aandeelhouders met het oog op de overdracht van de aandelen,
overeenkomstig de beschreven voorwaarden en modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen
zolang de procedure die in deze paragraaf beschreven wordt niet is beëindigd.
De voorkoopgerechtigde aandeelhouders die hun voorkooprecht willen uitoefenen, zullen hiervan het
bestuursorgaan en de overdrager binnen de dertig (30) dagen na de mededeling door de
aanbiedende aandeelhouder bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen, met de mededeling
van het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkooprecht willen uitoefenen (Hierna "de eerste
kennisgeving"). Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij
aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven
termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
Indien uit de eerste kennisgeving van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders blijkt dat het aantal
aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of hoger is dan het aantal
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld, dan wordt het voorkooprecht uitgeoefend naar
evenredigheid van het aandelenbezit van de aandeelhouders die het voorkooprecht uitoefenen, met
dien verstande dat de aandelen waarvan de overdracht of afstand wordt
voorgesteld, niet worden meegerekend. Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan
worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de
aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Desgevallend zal het bestuursorgaan binnen vijf (5) werkdagen na de eerste kennisgevingstermijn
van dertig (30) dagen aan de aandeelhouders meedelen welk aantal aandelen aan elk van
voorkoopgerechtigde aandeelhouders werd toegewezen. Deze mededeling zal tevens een kopie
bevatten van alle door het bestuursorgaan ontvangen kennisgevingen.
Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan er aandelen zijn waarvan de
overdracht of afstand wordt voorgesteld, zal een tweede ronde worden gehouden als volgt:
Het bestuursorgaan verstuurd bij aangetekend schrijven een mededeling binnen vijf (5) werkdagen
na het verstrijken van de eerste kennisgevingstermijn van dertig (30) dagen aan de aandeelhouders
die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, met de vermelding van het aantal aandelen
waarvoor het voorkooprecht niet is uitgeoefend.
De voorkoopgerechtigde aandeelhouders die de in het vorig lid vermelde mededeling van het
bestuursorgaan ontvangen hebben en die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen in deze tweede
ronde, stellen het bestuursorgaan en de overdrager daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte,
met vermelding van het totaal aantal aandelen waarvoor zij het voorkooprecht wensen uit te oefenen
(Hierna "de tweede kennisgeving"). Deze tweede kennisgeving moet geschieden binnen vijftien (15)
werkdagen na de in het vorig lid vermelde mededeling van het bestuursorgaan. Indien zij niet
reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht in de tweede ronde.
Indien uit de ontvangen tweede kennisgevingen blijkt dat het aantal aandelen waarvoor het
voorkooprecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of hoger is dan het aantal aandelen waarvan de
overdracht wordt voorgesteld, dan zullen de aandelen wordt toegekend zoals in het vijfde lid
uiteengezet. Desgevallend zal het bestuursorgaan binnen vijf (5) werkdagen na de tweede
kennisgevingstermijn van vijftien (15) dagen aan de aandeelhouders meedelen welk totaal aantal
aandelen aan elk van voorkoopgerechtigde aandeelhouders werd toegewezen. Deze mededeling zal
tevens een kopie bevatten van alle door het bestuursorgaan ontvangen eerste en tweede
kennisgevingen.
Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan er aandelen zijn waarvan de
overdracht of afstand wordt voorgesteld, dan wordt het voorkooprecht geacht niet te zijn uitgeoefend
en is de overdrager gerechtigd alle aangeboden aandelen over te dragen aan de voorgestelde
kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden en aan de prijs meegedeeld in de eerste
kennisgeving. Desgevallend zal het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen vijf (5)
werkdagen na de tweede kennisgevingstermijn van vijftien (15) dagen meedelen aan de
aandeelhouders dat het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Deze mededeling zal tevens een kopie
bevatten van alle door het bestuursorgaan ontvangen eerste en tweede kennisgevingen.
De overdracht of afstand dient gerealiseerd te worden uiterlijk dertig (30) dagen na de uitoefening of
afstand van het voorkooprecht.
3.2 Overdracht en afstand bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder kunnen steeds zonder enige goedkeuring overgaan door
overlijden naar de descendenten in rechte lijn van een overleden aandeelhouder.
Indien de aandelen ingevolge overlijden zouden overgaan naar andere personen dan descendenten
in rechte lijn, dient de hiervoor vermelde procedure nageleefd te worden door deze erfgenamen of
legatarissen, waarbij de prijs van de aandelen zal bepaald worden zoals hierna vermeld.
3.3 Prijs
Aandelen die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven
vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de
aandeelhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang
het geval:
- indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel
gebeurt: de prijs waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of
verplicht werd de aandelen over te nemen, zoals blijkt uit de voormelde mededeling door de
aanbiedende aandeelhouder aan het bestuursorgaan en de voorkoopgerechtigde aandeelhouders;
- indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt: de
prijs waartegen het voorkooprecht wordt uitgeoefend zal steeds door een deskundige worden
vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) dagen
na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige
binnen een termijn van vijftien (15) dagen, zal deze op verzoek van de meest gerede partij worden
aangesteld volgens het CEPANI-reglement betreffende deskundigenonderzoek. De deskundige zal
bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de gecorrigeerde substantiële waarde waarbij
rekening gehouden wordt met de geactualiseerde venale waarde van alle roerende en onroerende
goederen en waarbij een normale belastinglatentie dient verrekend te worden om tot de waarden van
de aandelen te komen. De kosten verbonden aan de opdracht van de deskundige zullen door de
kandidaat-overdrager worden gedragen.
3.4 Boetebeding - Nietigheid
Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen, zal aanleiding
geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht van
een schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50,00%) van de waarde van de overgedragen
aandelen, onverminderd het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een hogere
schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te
laten verklaren.
3.5 Eventuele strijdigheid
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen
van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen
overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden
toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
§4. Volgrecht
Elke bij toepassing van deze statuten aan een goedkeuring onderworpen overdracht of afstand van
aandelen aan een andere (rechts)persoon dan de bestaande aandeelhouders, is onderworpen aan
de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt het
pro rata deel van de overige aandelen van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als
deze waarvoor de andere aandeelhouders hun goedkeuring zoals vermeld in §3 dienden te geven,
zodat de eigenaar(s) van die aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om haar (hun) pro rata deel
van aandelen tezelfdertijd aan een de overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door
een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.
Voormelde dient te worden geïnterpreteerd in die zin dat indien een aandeelhouder bij wijze van
voorbeeld twintig procent (20,00%) van haar aandelen verkoopt, iedere overige aandeelhouder
eveneens twintig procent (20,00%) van de in haar bezit zijnde aandelen kan verkopen.
Elke uitoefening van het volgrecht moet gebeuren door kennisgeving aan het bestuursorgaan en de
overdrager bij aangetekend schrijven binnen vijftien (15) werkdagen na de kennisgeving van de
overdracht. Indien geen kennisgeving van het volgrecht is ontvangen tijdens de voormelde termijn,
zal de betreffende aandeelhouder geacht worden onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn
volgrecht.
De kandidaat-overdrager moet aan de aan het bestuursorgaan en de andere aandeelhouders te
richten mededeling zoals bepaald in §3, de desbetreffende schriftelijke verbintenis tot overname
voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.
De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om, in geval van niet-eerbiediging van voorgaand
principe van het volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van
deze laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de aandeelhouders hun
goedkeuring dienden te geven en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-
overnemer of begunstigde.
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van
dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het
voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus
bestaande wettelijke beperkingen.
§5. Eén aandeelhouder
In afwijking van voorgaande bepalingen, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”.
5. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om als
gevolg van voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen en opnieuw te nummeren,
om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan luiden
als hierna vermeld, met volgende te publiceren kenmerken:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Neremat Holding ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Algemeen:
a/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning ,de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b/ het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
    1.  Voor eigen rekening:
a/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a/ het verlenen van diensten en adviezen aan derden
b/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
c/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
e/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
f/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
h/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
i/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vier miljoen zeshonderd zesentachtigduizend
tweehonderd eenennegentig euro zestig cent (€ 4.686.291,60).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfendertigduizend tweehonderd negenenzeventig
(135.279) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderd
vijfendertigduizend tweehonderd negenenzeventigste (1/135.279ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuur, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De
rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van een voorzitter, wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval
van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de
oproeping of in het verslag van de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail en vermeldt minstens de dag, de plaats en het uur
waarop de raad van bestuur vergadert, evenals de agendapunten.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur  bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van de raad van
bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, of via telefoon- of videoconferentie.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
2. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat bezoldigd is, stelt de algemene vergadering het bedrag van de eventuele
bezoldiging vast.
De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit
anders beslist. Een lid van het bestuursorgaan kan ook een aandeel in de winst worden toegekend,
al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan
de leden van het bestuursorgaan de door hen gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging
van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s, hetzij op forfaitaire wijze.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand maart, om negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bestuursorgaan.
In geval van afwezigheid of verhindering van het bestuursorgaan, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een
secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. De vergadering verwijst naar de notulen van de jaarvergadering de dato eenendertig maart
tweeduizend en drieëntwintig (31/03/2023) waarin werd overgegaan tot de (her)benoeming van de
bestuurders, letterlijk luidende als volgt:
“De vergadering neemt kennis van het feit dat de termijn van het mandaat van volgende bestuurders
is verstreken:
    •  De heer Neirynck Gilbert;
    •  De heer Neirynck Diego;
    •  Mevrouw Regina Naert.
De vergadering beslist in hun vervanging te voorzien door de herbenoeming van volgende
bestuurders voor een periode van zes jaar, ingaand op 31 maart 2023:
    •  De heer Neirynck Gilbert;
    •  De heer Neirynck Diego;
    •  Mevrouw Regina Naert.
Als gevolg is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:
    •  De heer Neirynck Gilbert;
    •  De heer Neirynck Diego;
    •  Mevrouw Regina Naert.”
De vergadering stelt vast dat de benoeming van deze bestuurders op heden niet werd
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en verzoekt ondergetekende notaris
hiervoor het nodige te willen doen.
7. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, mevrouw Naert Regina,
hierna genoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd als bijkomende niet-statutaire bestuurder voor een periode van zes (6) jaar om te
eindigen na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2029:
Mevrouw Shan Jin, geboren te Liaoning (China) op vier oktober negentienhonderd vierenzeventig,
wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Zeedijkweg 41.
Zij verklaart dit te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen allen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Volmacht
Mevrouw Shan Jin, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar wordt vertegenwoordigd
door de heer Cnockaert Peter Valeer, geboren te Roeselare op tien augustus negentienhonderd
zesenzestig, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Intweg 4, die handelt in zijn hoedanigheid van
bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van                               die aan dit
proces-verbaal gehecht blijft.
8. De vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato één
april tweeduizend en tweeëntwintig (01/04/2022) waarin werd overgegaan tot de (her)benoeming van
een commissaris, letterlijk luidende als volgt:
“De Algemene vergadering beslist unaniem om de besloten vennootschap Figuard Bedrijfsrevisoren
(B0027), met maatschappelijke zetel te Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, 9051 Gent, met
ondernemingsnummer 0423.109.644, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens (A02011) te
herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze benoeming heeft betrekking op de
jaarrekening over de boekjaren eindigend per 30 september 2022, 30 september 2023 en 30
september 2024. Het commissarismandaat is bezoldigd en bedraagt jaarlijks € 32.500,00 exclusief
kosten.”.
De vergadering stelt vast dat de benoeming van de huidige commissaris en haar vaste
vertegenwoordiger op heden niet werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
verzoekt ondergetekende notaris hiervoor het nodige te willen doen.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem,
Lodewijk de Raetlaan 27. Dit is geen statutair gegeven.
10. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
11. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Fiscaal Kantoor
Verminck”, kantoor houdende te 9992 Maldegem (Middelburg), Langeweg 4, ondernemingsnummer
0454.808.749, RPR Gent (afdeling Gent), en alle bestuurders, bedienden en/of aangstelden, om, elk
afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, over te gaan tot de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
De vergadering verwijst naar de notulen van de jaarvergadering de dato eenendertig maart
tweeduizend en drieëntwintig (31/03/2023) waarin door de raad van bestuur werd overgegaan tot de
(her)benoeming van de gedelegeerd bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur, letterlijk
luidende als volgt:
“Onmiddellijk komt de nieuwe Raad van Bestuur samen en beslist:
    •  De heer Neirynck Gilbert, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
Raad van Bestuur;
    •  De heer Neirynck Diego te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder;
    •  Mevrouw Regina Naert te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder..”
De vergadering stelt vast dat de benoeming van deze gedelegeerd bestuurders en voorzitter van de
raard van bestuur op heden niet werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
verzoekt ondergetekende notaris hiervoor het nodige te willen doen.
De bestuurders komen onmiddellijk samen in vergadering en beslissen met eenparigheid van
stemmen te ontslaan:
de heer Neirynck Gilbert, geboren te Meulebeke op negen februari negentienhonderd zesenveertig,
samenwonende te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 180., als gedelegeerd bestuurder en als
voorzitter van de raad van bestuur;
mevrouw Naert Regina, geboren te Ingelmunster op twee februari negentienhonderd
negenenveertig, wonende te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 180, als gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders beslissen om te benoemen als bijkomende gedelegeed bestuurder, voor een periode
vanaf heden en eindigend op de jaarvergadering gehouden in 2029:
Mevrouw Shan Jin, geboren te Liaoning (China) op vier oktober negentienhonderd vierenzeventig,
wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Zeedijkweg 41, die verklaart te aanvaarden en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Bijgevolg zijn op heden de heer Neirynck Diego, geboren te Izegem op zes september
negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Zeedijkweg 41 en
mevrouw Shan Jin, voornoemd, gedelegeerd bestuurder in de vennootschap.
De bestuurders beslissen om te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode
vanaf heden en eindigend op de jaarvergadering gehouden in 2029:
De heer Neirynck Diego, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn
door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Volmachten
De heer Neirynck Diego en mevrouw Shan Jin, allen voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig
maar worden vertegenwoordigd door de heer Cnockaert Peter Valeer, geboren te Roeselare op tien
augustus negentienhonderd zesenzestig, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Intweg 4, die
handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van
 die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte en volmachten
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)