Ondernemingsnr : 0836395069
Naam
(voluit) : XTREME CONCEPTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oscar Delghuststraat 60
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 10 november 2023, ter registratie, dat de volgende
besluiten werden genomen :
    1.  Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “XTREME CONCEPTS
ROADSHOWS”
    1.  Tweede besluit
Dit besluit wordt genomen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
b. De vergadering stelt dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
c. De vergadering beslist aan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst :
“Promotie, marketing en verkoop van producten en diensten in directe opdracht van bedrijven op
diverse locaties;
Hieronder is onder meer en niet beperkend begrepen :
Het aantrekken en organiseren van evenementen in de meest ruime zin van het woord via reclame
en/of promotie, alsook het voorbereiden, verzorgen en uitvoeren van alle public relations activiteiten
en services wat betreft deze evenementen ;
Het ontwikkelen van marktgerichte activiteiten ;
Het huren, verhuren en ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van auto’s en vrachtwagens, voertuigen, materialen en installaties en personeel (al dan
niet in ondergeschikt verband);
Het kopen, verkopen en ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van auto’s en vrachtwagens, voertuigen, materialen en installaties;
Het uitgeven en verspreiden van reclame om sponsors en gelden aan te trekken voor deze
evenementen en/of bedrijven ;
Alle mogelijke advies-, diensten-, management-, marktonderzoek, opleiding- en bijstandsfuncties in
directe opdracht van bedrijven teneinde een verkoop te kunnen realiseren van hun producten ;
Het handelen als tussenpersoon, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en
dit zowel in België als in het buitenland.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de aankoop, verkoop, verbouwing, restauratie en verhuring ervan ; kortom alle
verrichtingen te doen van onroerende aard in de meest uitgebreide zin van het woord, uitgezonderd
nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
Inrichten van structuren en voertuigen voor promotie-doeleinden.
Structuren en voertuigen voorzien van een gepersonaliseerde branding.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van het roerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud en de verhuring ervan.
Zij mag eveneens alle financiële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere manier in iedere vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, aanverwante of aanvullende bedrijvigheid.
In het algemeen mag zij alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bevorderen.
Zij mag de mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Zij kan in het algemeen alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken en te bevorderen.”
    1.  Derde besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Vierde besluit
De vergadering stalt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na voorafgaande wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «XTREME CONCEPTS ROADSHOWS».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“Promotie, marketing en verkoop van producten en diensten in directe opdracht van bedrijven op
diverse locaties;
Hieronder is onder meer en niet beperkend begrepen :
Het aantrekken en organiseren van evenementen in de meest ruime zin van het woord via reclame
en/of promotie, alsook het voorbereiden, verzorgen en uitvoeren van alle public relations activiteiten
en services wat betreft deze evenementen ;
Het ontwikkelen van marktgerichte activiteiten ;
Het huren, verhuren en ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van auto’s en vrachtwagens, voertuigen, materialen en installaties en personeel (al dan
niet in ondergeschikt verband);
Het kopen, verkopen en ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van auto’s en vrachtwagens, voertuigen, materialen en installaties;
Het uitgeven en verspreiden van reclame om sponsors en gelden aan te trekken voor deze
evenementen en/of bedrijven ;
Alle mogelijke advies-, diensten-, management-, marktonderzoek, opleiding- en bijstandsfuncties in
directe opdracht van bedrijven teneinde een verkoop te kunnen realiseren van hun producten ;
Het handelen als tussenpersoon, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en
dit zowel in België als in het buitenland.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de aankoop, verkoop, verbouwing, restauratie en verhuring ervan ; kortom alle
verrichtingen te doen van onroerende aard in de meest uitgebreide zin van het woord, uitgezonderd
nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
Inrichten van structuren en voertuigen voor promotie-doeleinden.
Structuren en voertuigen voorzien van een gepersonaliseerde branding.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van het roerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud en de verhuring ervan.
Zij mag eveneens alle financiële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere manier in iedere vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, aanverwante of aanvullende bedrijvigheid.
In het algemeen mag zij alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bevorderen.
Zij mag de mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Zij kan in het algemeen alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken en te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid en hun eventuele bezoldiging. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan komt bijeen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij vergadert
fysiek, dan wel op afstand via telefonie of elektronische communicatiemiddelen.
Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle nodige besluiten nemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, tenware andersluidende bepaling. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
      Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Serge Blommaert en mevrouw
Caroline Lenvain, ontslag te geven uit hun functie als bestuurder en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Er wordt kwijting verleend.
    1.  Zevende besluit
De comparanten, aanwezig als gezegd, geeft hierbij volmacht aan de heer Kristof Verloo en
mevrouw Nathalie Creten, Fiscaal Accountants, Emile Jacqmainlaan 16 bus 23 te 1000 Brussel,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
 Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
 Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
 alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
 het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
 het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
 het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
 alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …
 de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel Vander Beken
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone vergadering dd. 10/11/2023 ;
    •  Gecoördineerde statuten ;
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan ivm de wijziging van het voorwerp