Ondernemingsnr : 0667983174
Naam
(voluit) : Surplus Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruynebosstraat 27
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "SURPLUS PROJECTS", met zetel te 3511 Hasselt, Bruynebosstraat 27
verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 24 februari 2023, blijkt:
1./ Eerste besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2./ Tweede besluit - Schrapping statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €),
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3./ Derde besluit – Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de voorgestelde
maatregelen
De bestuurders (voorheen zaakvoerders) delen mee dat het netto-actief van de vennootschap ten
gevolge van geleden verlies negatief is geworden.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 7 juni 2022,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:153 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin
door het bestuursorgaan maatregelen worden voorgesteld tot herstel van de financiële toestand van
de vennootschap.
Een elektronische kopie van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte elektronisch
Luik B
worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt.
4./ Vierde besluit - Beraadslaging en beslissing over de te nemen maatregelen ingevolge het geleden
verlies overeenkomstig artikel 5:153 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering beslist overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan de activiteit van de
vennootschap voort te zetten en gaat akkoord met de voorgestelde maatregelen tot herstel van de
financiële toestand van de vennootschap.
5./ Vijfde besluit - Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van het
controleverslag van de bedrijfsrevisor betreffende de geplande inbreng in natura
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders verklaren
kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan voorafgaandelijk
aan deze, met name:
a. Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, mevrouw Ira Nicolaij, namens de besloten
vennootschap “VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, bus 1, de dato 15 februari 2023,  overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:
121 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, betreffende de geplande inbreng in natura.
De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV brengen wij hierbij in het kader van onze opdracht verslag uit aan
de buitengewone algemene vergadering van SURPLUS PROJECTS BV inzake de bijkomende
inbreng in natura.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd conform de geldende norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben hierbij, in de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap, geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de door de partijen toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
een waarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.801 nieuwe, volstorte aandelen van SURPLUS PROJECTS
BV zonder vermelding van een nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten zullen kennen als
de reeds bestaande aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
· de melding van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de geplande
inbreng in natura bij SURPLUS PROJECTS BV en mag niet voor andere doeleinden worden
Luik B
gebruikt.
Sint-Truiden, 15 februari 2023.
[getekend]
Voor VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor.”
b. Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato 16 februari 2023 betreffende de geplande
inbreng in natura.
Een elektronische kopie van beide verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte elektronisch
worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt.
6./ Zesde besluit - Besluit tot verhoging van het eigen vermogen
De algemene vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen met driehonderd
vijfendertigduizend euro (335.000,00 €) door uitgifte van duizend achthonderd en één (1.801) nieuwe
aandelen op naam, met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in
de winsten vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en ze zullen volledig worden volstort
door een inbreng in natura.
Deze duizend achthonderd en één (1.801) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de
inbrengers als vergoeding voor en in verhouding tot hun inbreng in natura.
Deze inbreng wordt geboekt op de hoger vermelde beschikbare eigen vermogensrekening.
7./ Zevende besluit - Inschrijving op en volstorting van deze verhoging van het eigen vermogen
Deze verhoging van het eigen vermogen werd onmiddellijk onderschreven en volledig volstort door
een inbreng in natura.
8./ Achtste besluit - Vaststelling van de verwezenlijking van deze verhoging van het eigen vermogen
De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch, te Bree, vast te stellen dat deze
verhoging van het eigen vermogen werd verwezenlijkt en dat alle duizend achthonderd en één
(1.801) nieuwe aandelen volledig werden volstort door de inbrengers.
9./ Negende besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en
“zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en
“bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, voorwerp (voorheen dus haar “doel”), de datum
van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Surplus Projects”.
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
• Verkoop van kleding en accessoires;
• Levering van en advies in styling;
• Kunsthandel;
• Vastgoedontwikkeling;
• Ontwikkeling van, adviesverlening in en uitbating van webshops;
• Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel;
• Vervaardiging van andere textielproducten;
• Vervaardiging van kleding van leer;
• Vervaardiging van andere bovenkleding;
• Vervaardiging van onderkleding;
• Vervaardiging van hoeden en petten;
Luik B
• Vervaardiging van andere kleding en toebehoren;
• Vervaardiging van artikelen van bont;
• Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken;
• Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding;
• Vervaardiging van sieraden;
• Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
• Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
• Algemene bouw van residentiële gebouwen;
• Algemene bouw van kantoorgebouwen;
• Groothandel in onderkleding;
• Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding;
• Groothandel in kledingaccessoires;
• Groothandel in schoeisel;
• Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte groter dan of gelijk aan 2500 m²);
• Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopoppervlakte kleiner dan 2500 m²);
• Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment);
• Detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
• Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
• Gastenkamers;
• Overige accommodatie;
• Handel in eigen onroerend goed;
• Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
• Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
• Activiteiten van interieurdecorateurs;
• Activiteiten van decorateur-etalagisten;
• Haarverzorging;
• Schoonheidsverzorging;
• Sauna's, solaria, baden enz.;
• Detailhandel in makeup;
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Luik B
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negen honderd en één (1.901) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERN BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen ieder individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de vennootschap, de eerste maandag van de maand juni om achttien uur (18:00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
Luik B
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en
besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
Luik B
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan
wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie
vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.  
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10./ Tiende besluit - Ontslag en herbenoeming huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer SCHAEKERS Bert, geboren te Bree op 28 maart 1978, wonende te 3511 Hasselt,
Bruynebosstraat 27, die heeft aanvaard;
- mevrouw DE SAEDELEIR Trees, geboren te Turnhout op 1 maart 1980, wonende te 3511 Hasselt,
Bruynebosstraat 27, die heeft aanvaard.
11./ Elfde besluit – Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3511
Hasselt, Bruynebosstraat 27.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de alarmbelprocedure de dato 7 juni 2022;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura de dato 15 februari 2023;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura de dato 16 februari 2023;
- gecoördineerde statuten.