Ondernemingsnr : 0542691739
Naam
(voluit) : FORTINO CAPITAL PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 36
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, vijfentwintig september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FORTINO CAPITAL
PARTNERS", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 36,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 4
van de statuten overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
HOOFDSTUK 1   " RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL – DOEL
Artikel 1               Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de benaming "Fortino Capital Partners".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "Naamloze Vennootschap" of door de afkorting "NV", met nauwkeurige aanwijzing
van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of
de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2               Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.
Artikel 3               Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4               Voorwerp
De vennootschap heeft, overeenkomstig de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, tot doel, in België en in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van of in samenwerking met derden op grond van een
aanstelling, of een lastgevings-of een aannemingsovereenkomst, of op enige andere grond,
beheertaken uit te oefenen voor alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s), naar
Belgisch of buitenlands recht.
Daartoe mag de vennootschap onder meer de volgende activiteiten voeren:
-              het beheer van de beleggingsportefeuille van AICB’s;
-              het risicobeheer;
-              de administratie van AICB’s;
-              de verhandeling van de rechten van deelneming van AICB’s; en
-              werkzaamheden met betrekking tot de activa van AICB’s.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
HOOFDSTUK 2   KKAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5               Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd achtenveertigduizend driehonderd
euro (€ 448.300,00).
Het is verdeeld in tweehonderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd (222.500) aandelen zonder
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
HOOFDSTUK 3 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13            Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de
voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee (2)
leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. 
(…)
Artikel 20            Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iii) de vertegenwoordiging door
bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte
rechtsgeldig verbonden door (a) twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of (b) een
gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).
Indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte
vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel door  de gedelegeerd
bestuurder.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in $Artikel 13 in fine hiervoor.
(…)
Artikel 22            Dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. De personn aan wie het dagelijks bestuur wordt belast,
zal de titel van “dagelijks bestuurder” voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van “gedelegeerd
bestuurder”.
Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden
verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk
handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen
binnen het kader van het dagelijks bestuur.
b/ Auditcomité – adviserende comités
In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn
midden een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het
adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de
mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie.
Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken
uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de
oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en
opdrachten omschrijft.
(…)
Artikel 24            Benoeming – bevoegdheid en vergoeding van de commissaris
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemend door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder
de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren
de titel van commissaris-revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.  Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om
wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
HOOFDSTUK 5   ALGEMENE VERGADERING
Artikel 25            Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op laatste donderdag van de maand mei om 10 uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 26            Plaats van de vergadering - bevoegdheid
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
(…)
(…)
Artikel 33            Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
(…)
Artikel 36            Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op een en dertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De raad van bestuur stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, voor zover het opstellen van een jaarverslag verplicht is. 
Artikel 37            Bestemming van de winst - reserve
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de winst van de vennootschap uit. Van deze winst
wordt ten minste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een
tiende van het kapitaal bedraagt.
Het saldo (het Saldo) staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal
aan geven op voorstel van de raad van bestuur.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto
actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
HOOFDSTUK 7   INTERIMDIVIDENDEN
Artikel 38            Interimdividenden
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die
krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld
naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 39            Benoeming en bevoegdheid vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Ondernemingsrechtbank van de
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel
te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opgravingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Kennisname herbenoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van, en bevestigt de herbenoeming van volgende bestuurders waartoe
werd besloten krachtens onderhandse beslissingen van de algemene vergadering de dato 25 mei
2023, die echter niet gepubliceerd werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- de besloten vennootschap “FORTINO BEHEER”, met zetel te 1950 Kraainem,   Heilige
Dominicuslaan 5 en met ondernemingsnummer 0534.789.803, met als vaste vertegenwoordiger  de
heer DICKINGHE Duco Willem, geboren te Driebergen-Rijsenburg (Nederland) op 19 maart 1958,
werd op de gewone algemene vergadering de dato 25 mei 2023 herbenoemd als bestuurder van de
vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering te houden in
2026;
- de besloten vennootschap “Be@dvised”, met zetel te 260 Antwerpen, Berchemboslaan 16 en met
ondernemingsnummer 0543.479.716, met als vaste vertegenwoordiger de heer BERCKMOES
Renaat Gregoire Florentine, geboren te Hamme op 3 april 1966, werd op de gewone algemene
vergadering de dato 25 mei 2023 herbenoemd als bestuurder van de vennootschap en dit voor een
periode van 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering te houden in 2026;
- de heer MERCKX Filip Jozef David, geboren te Vilvoorde op 10 oktober 1966, werd op de gewone
algemene vergadering de dato 25 mei 2023 herbenoemd als bestuurder van de vennootschap en dit
voor een periode van 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering te houden in 2026.
VIJFDE BESLISSING: Machten aan de raad van bestuur.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van de besloten vennootschap
“AD – MINISTERIE”, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 en met ondernemingsnummer
0474.966.438, en mevrouw Céline Vanbever en mevrouw Charlotte Bonamie, woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris