Ondernemingsnr : 0627815177
Naam
(voluit) : HLVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 82 C
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 29 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 15 januari 2024, dat op de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HLVO", met zetel te 2550
Kontich, Koningin Astridlaan 82 C, BTW BE0627.815.177, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0627.815.177.
 volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT:          WIJZIGING EN VERLENGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, als volgt: Het boekjaar vangt aan op één (1)
oktober en eindigt op dertig (30) september van het daarop volgende kalenderjaar.
Het huidig boekjaar wordt verlengd en loopt derhalve van één (1) januari 2023 tot dertig (30)
september 2024.
TWEEDE BESLUIT:        WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen en om deze vast te
stellen op de laatste dinsdag van de maand maart om twintig (20:00) uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op de laatste dinsdag van de maand
maart in 2025.
DERDE BESLUIT:           Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met DE
genomen besluitEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten. Bijgevolg wordt de tekst van artikelen 30 en 42 gewijzigd zoals voormeld.
Deze artikelen zullen vanaf nu luiden als volgt:
“Artikel 30: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
maart, om twintig (20:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.” En
Artikel 42: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van het daaropvolgend kalenderjaar.”
VIERDE BESLUIT:          OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT:           BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
“ACCOUNTANTSKANTOOR S.N.A.”, met zetel te 2288 Grobbendonk, Droomland 8 en met
ondernemingsnummer 0871.695.646 die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-      voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-      gecoördineerde statuten.