Ondernemingsnr : 0448244126
Naam
(voluit) : JANSSENS AUTOSERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verbrandendijk 106
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 30 april 2020, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“JANSSENS AUTOSERVICE” volgende beslissingen genomen heeft:
1.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.De vergadering beslist om de bestuursregeling van de vennootschap te vervangen door het
systeem van de enige bestuurder conform artikel 7:101 van het WVV. Dienvolgens beslist de
vergadering om alle bepalingen omtrent het bestuur, de bevoegdheden en de externe
vertegenwoordigingsmacht hieraan aan te passen.
3.De vergadering beslist om de verschillende categorieën van aandelen, te weten de aandelen van
categorie A en de aandelen van categorie B af te schaffen. Het kapitaal van de vennootschap zal
vertegenwoordigd blijven door achttienduizend honderdvierenveertig (18.144) gelijke aandelen.
Dienvolgens beslist de vergadering om de bepalingen betreffende het preferente recht bij de
winstverdeling af te schaffen.
4.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“JANSSENS AUTOSERVICE”.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
In België of in het buitenland, import en export, voor eigen rekening of voor rekening van derden
en/of tussenpersonen :
- De exploitatie van garages, pechverhelpingsdiensten, carosseriebedrijven, bezine- en
smeerstations, car-wash en autoshops;
- De invoer, doorvoer en uitoer van, de groot- en kleinhandel en de verhuur in nieuwe en
tweedehandse auto- en motorvoertuigen, opleggers, containers, landbouw-en tuinmachines, fietsen
en al hun onderdelen, wisselstukken en bijhorigheden ;
- Het spuiten, schilderen, herstellen en onderhouden van alle voormelde voertuigen en van al hun
mechanische, elektrische en koetswerkonderdelen
- De expertise van al dan niet beschadigde voertuigen
- De vertegenwoordiging van alle automerken en – fabrieken ;
- De in- en uitvoer van, het vervoer en de opslag van en de handel, zowel groot- als kleinhandel, in
alle petroleumproducten, oliën, vetten en bitumen.
Luik B
- De in- en uitvoer, fabricage, groot-en kleinhandel, verhuur en het onderhouden en herstellen van
reclameartikelen, verkeerssignalisatie en wegbewijzering.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele bevorderen of vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door
associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen
op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk. De vennootschap mag zich
borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in
de meest ruime zin. De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in
andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV. In het geval de verrichting
van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan
de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO,
vertegenwoordigd door achttienduizend honderdvierenveertig gelijke aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk 1/18.144ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de aandeelhouder die over het hoogst aantal aandelen – waarbij geen
rekening gehouden wordt met aandelen die tot de nalatenschap van de bestuurder behoren -
beschikt aangesteld als tijdelijke opvolger, en dit tot de algemene vergadering die gehouden dient te
worden binnen de vier maanden na realisatie van voormeld feit. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige
bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals
voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist. De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der
commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels
desbetreffend. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten
bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand september om veertien uur (14.00 uur).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient
te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Op elke algemene
vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een
schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te
zijn moeten de volmachten ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of
Luik B
naamlening is niet geoorloofd.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of
verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder
aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris en een stemopnemer
aan.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van het ene jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
5.De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
- De Heer Filip JANSSENS.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire enige bestuurder:
- De naamloze vennootschap M.J.-BEHEER, vast vertegenwoordigd door voormelde Heer Filip
JANSSENS, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De algemene vergadering beslist dat dit mandaat
bezoldigd is. De enige bestuurder beschikt over de volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
6.De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap “VP-S Accountants & Belastingconsulenten”, BTW
0473.764.133 RPR Antwerpen, te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan 62/A, zijn/haar werknemers
of aangestelden, alsook aan de aangestelden en/of lasthebbers van voormelde vennootschap,
teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de
kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal
verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens