Ondernemingsnr : 0892863224
Naam
(voluit) : KOFFIE ' T MOLENTJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogebrugstraat 12
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "KOFFIE ‘T MOLENTJE", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Lo),
Hogebrugstraat 12, BTW BE0892.863.224, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt
door notaris MIEKE VANHIXE te Ledegem op DERTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND
DRIEËNTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “PLEIN SUD”.
De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING ZETEL
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8647 Lo-Reninge,
Hogebrugstraat 12, naar 8300 Knokke-Heist, Caddiespad 6, dit met ingang vanaf heden.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "PLEIN SUD"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel
in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als
in samenwerking met derden:
1.         Het uitbaten van een koffiebranderij, het branden van ruwe koffie en alle bewerkingen
daarvoor.
2.         De invoer en uitvoer, de aankoop en verkoop van ruwe en gebrande koffie.
3.         Het verwerken en verpakken van koffie.
3bis.- De verkoop via markt- en straathandel;
    •  groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
    •  kleinhandel in koffie en aanverwante producten.
4.         Het optreden als tussenpersoon in de handel.
5.         Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
6.         Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
7.         Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie
of dienstverlenende ondernemingen.
8.         Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en
ontwikkelde procédés en concepten.
9.         Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
10.       Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
11.       De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
12.       Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD
ZESENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.356.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND ZESHONDERD EN TIEN (2.610) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd 1 tot en met 2.610, met een
fractiewaarde van één/tweeduizendzeshonderdentiende van het kapitaal.
- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
- Artikel 14. - Bevoegdheden van de ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Artikel 15. - Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen gelast met het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
            De volgende beslissingen behoren NIET tot het dagelijks bestuur, onverminderd de
bepalingen van het gemeen recht:
-           het aangaan van financieringen, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van
financieringen;
-           het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen courant of anderszins,
aan aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verbonden ondernemingen of
verwante Personen die een tegoed op de actiefzijde van de balans kunnen doen ontstaan;
-           de aankoop of verkoop van onroerende goederen;
-           de goedkeuring van het ontwerp jaarrekening en het ontwerp jaarverslag;
-           het op enigerlei wijze beschikken over titels die de vennootschap aanhoudt in andere
vennootschappen;
-           het aanstellen of afzetten van een persoon belast met het dagelijks bestuur en het vaststellen
van zijn bevoegdheden en vergoeding;
-           het verlenen aan de gedelegeerd bestuurder of aan een derde van algemene of bijzondere
volmachten om de vennootschap te verbinden met betrekking tot voormelde materies;
-           het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen en/of het nemen van participaties in
andere ondernemingen;
-           het benoemen en ontslaan van kaderleden, evenals de bepaling van hun vergoeding,
inclusief voordelen van alle aard;
-           elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 16. –  Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder, alleen optredend, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
- Artikel 17. –  Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
- Artikel 19. - Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 20.- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand maart om 10:00 uur.
- Artikel 31.- STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Artikel 35.- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
- Artikel 36.- BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- Artikel 37.– UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
 (…)
ZESDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER(S) IN FUNCTIE
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw Carine Deprez, wonende te Brugge, Peerdenstraat 11;
- de besloten vennootschap “Greater Good”, met zetel te 8920 Langemark, Markt 11 bus 02, vast
vertegenwoordigd door de heer Laurent Destrooper, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nestor de
Tièrestraat 12 bus 01;
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als enige bestuurder van de vennootschap:
- de naamloze vennootschap “P.D.S.”, met zetel te 8300 Knokke, Caddiespad 6, vast
vertegenwoordigd door de heer Patriek Destrooper, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder wordt benoemd voor een termijn van ZES (6) jaar tot na de jaarvergadering van 2028.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL - WEBSITE – MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Caddiespad 6.
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
            Voor uittreksel,
            Mieke VANHIXE
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 13 december 2023;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.