Ondernemingsnr : 0473812039
Naam
(voluit) : ALMANCORA BEHEERSMAATSCHAPPIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Muntstraat 1
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit de notulen opgemaakt door Meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven,
op 23 juni 2023, geregistreerd op 28 juni 2023 op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, Register
OBA (5), 0/0/14966 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Almancora Beheersmaatschappij”, heeft besloten:
BESLISSINGEN VAN DE VERGADERING:
Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze
geldig werd samengesteld, en bevoegd is om over bovenstaande agenda te beslissen.
Aansluitend geeft de voorzitter een toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging.
De voorzitter nodigt tot slot van zijn uiteenzetting de vennoten uit tot het stellen van vragen met
betrekking tot  de voorgestelde statutenwijziging.
Er worden geen vragen gesteld.
De vergadering vat vervolgens de stemming over de agenda aan.
 
ENIGE BESLISSING
Wijziging van artikel 9 van de statuten van de vennootschap zodat dit zal luiden als volgt :
 
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die is samengesteld uit minstens
negen bestuurders.
 
Zolang de vennootschap statutaire bestuurder is van de naamloze vennootschap KBC Ancora wordt
de Raad van Bestuur, op bindende voordracht van het Benoemingscomité overeenkomstig dit artikel
9, als volgt samengesteld:
- ten minste twee uitvoerende bestuurders, bestuurders A genoemd, die werkelijke en vaste functies
vervullen binnen KBC Ancora;
- ten minste vier bestuurders, bestuurders B genoemd, die lid zijn van de overlegorganen (Nationale
Adviesraad en Regionale Adviesraden) die functioneren binnen Cera Ancora, en voor zover deze
laatste zich niet verzet tegen hun kandidatuur;
- ten minste drie bestuurders, bestuurders C genoemd, die als onafhankelijk kunnen worden
beschouwd jegens de vennootschap en haar directie, de Cera-groep en de KBC-groep en voldoen
aan de onafhankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Indien er meer dan het hierboven aangegeven minimum aantal bestuurders wordt benoemd, dan
moet er in ieder geval zorg voor worden gedragen dat de bestuurders A en de bestuurders C samen
de meerderheid van de Raad van Bestuur uitmaken.
 
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. In het laatste geval worden zij
vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger. In dat geval moeten de
hoedanigheidsvoorwaarden hierboven opgesomd in hoofde van deze vaste vertegenwoordiger zijn
voldaan.
 
De bestuurders C vormen samen de meerderheid van het Benoemingscomité van de vennootschap.
Het Benoemingscomité draagt aan de Algemene Vergadering één of meer kandidaten voor voor elk
te begeven mandaat van bestuurder, met inachtname van de in dit artikel 9 beschreven
hoedanigheidsvoorwaarden. Er kunnen geen bestuurders worden benoemd die niet door het
Benoemingscomité werden voorgedragen.
 
De bestuurders oefenen hun mandaat uit voor een termijn van maximum vier jaar. De bestuurders
worden benoemd door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders, en hun mandaat kan te
allen tijde door deze laatste worden herroepen. Gedurende het laatste jaar van de mandaatperiode
vindt een evaluatie plaats.
Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar.
 
Een mandaat van bestuurder A is onbeperkt hernieuwbaar en eindigt in elk geval van rechtswege na
de Algemene Vergadering van het jaar volgend op het jaar waarin de persoon de leeftijd van
zevenenzestig (67) jaar heeft bereikt.
 
Een mandaat van bestuurder B eindigt in elk geval van rechtswege na de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het zestiende bestuursjaar of na de Algemene Vergadering van het jaar volgend op
het jaar waarin de bestuurder / de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de
leeftijd van zeventig (70) jaar heeft bereikt.
 
Een mandaat van bestuurder C eindigt in elk geval van rechtswege na de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het twaalfde bestuursjaar of na de Algemene Vergadering van het jaar volgend op
het jaar waarin de bestuurder / de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de
leeftijd van zeventig (70) jaar heeft bereikt.
 
Bij een verlenging binnen dezelfde bestuurderscategorie kan een bestuurder na afloop van zijn
mandaat één of meerdere malen herbenoemd worden, doch enkel voor onmiddellijk aansluitende
mandaatperiode(s).
 
In de gevallen waarin het intern reglement, eventueel na een afkoelingsperiode van twee (2) jaar, het
opnemen van een mandaat in een andere bestuurderscategorie toelaat, dient voor het bepalen van
de maximale totale mandaatduur rekening gehouden te worden met de bestuursjaren van de
mandaathouder in beide categorieën.
 
Ingeval één of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders van
dezelfde categorie het recht om, uit de door het Benoemingscomité voorgestelde kandidaten, een
nieuwe bestuurder te coöpteren. Het mandaat van een gecoöpteerde bestuurder wordt ter
bevestiging voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
 
 
Voor gelijkvormig uittreksel
Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde tekst van de statuten
-onderhandse volmacht