N° d'entreprise :
0403482188
Dénomination :
(en entier) :
AMP
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Route de Lennik 451
1070 Anderlecht
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’après un procès-verbal reçu par Maître Samuel Wynant, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 4 décembre
2019, il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts définissant l'objet social par le texte suivant :
« La société a pour objet la vente, la distribution, l’entreposage et de manière générale toute activité
liée à la fourniture de produits et services au commerce de détail dans les domaines suivants :
    •  de la presse, de la librairie, de l'imprimerie, de la reliure, de la publicité, de la culture, de la
communication, de la vidéo, de la radio, des médias et des procédés audio-visuels en général,
    •  de la papeterie, de la carterie, des articles cadeaux, de la gadgeterie, des jouets,
    •  des boissons, de la confiserie,
    •  de tous produits à fumer (à base notamment de tabac, végétaux, plantes et cannabidiol), en ce
compris les cigarettes électroniques, et d’articles pour fumeurs,
    •  des jeux, loteries, paris, pronostics,
    •  d'importation, d'exploitation, de transport, d'entreposage, de manutention, de distribution, de
consignation, de ventes par tous les moyens et procédés que ce soient, de toutes marchandises
vendues dans le commerce,
    •  de la fourniture d’outils et de services aux commerces de détails,
    •  d'auxiliaire de transport, de transitaire ou tout autre intermédiaire, prestataire de services et
représentation.
La société peut, pour elle-même ou pour compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :
    •  effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales,
civiles et prestations de services se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation,
    •  s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe de nature à favoriser la réalisation de son objet.
La société s'interdit de faire de l'édition pour son propre compte.
L'Assemblée générale peut modifier l'objet social dans les conditions prévues au Code des
Sociétés.»
…/…
DEUXIÈME RESOLUTION.
L’assemblée générale accepte, avec effet au 30 novembre 2019 à minuit, la démission de (i)
Monsieur Henri de Romrée et (ii) Monsieur Baudouin de Hepcée en qualité d’administrateurs de la
Société. L’assemblée remercie Monsieur Henri de Romrée et Monsieur Baudouin de Hepcée pour
leurs services.
…/…
Volet B
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée générale décide de nommer, avec effet au 1er décembre 2019:
    •  Monsieur Luc Cloet, domicilié à 1850 Grimbergen, …/…
    •  Madame Leen Geirnaerdt, domiciliée à 9150 Kruibeke, …/…
en qualité d’administrateurs de la Société.
…/..
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ; et
    •  à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Amélie Gessel, et/ou tout(e) autre collaborateur ou
collaboratrice en fonction au sein de l’étude des notaires “Van Halteren, Notaires Associés »,
agissant séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procurations, rapport et statuts coordonnés.
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.