*25006665*
ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
Ondernemingsnr : 0819.142.135
Naam
GIELISSEN	(voluit) :
1	(verkort)
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Zwaluwstraat 113, 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 21/10/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Mathijs Hekers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Mathijs Hekers, met woonplaats te 6006
RH Weert Dijkerhof 25, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/11/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Frank Michiel Pieter Bekkers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Frank Michiel Pieter Bekkers, met
woonplaats te 5032 CM Tilburg Dintel 29, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/11/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Zwaluwstraat 113, 1840 Londerzeel naar Zwaluwstraat 115 A, 1840 Londerzeel, en dit vanaf
01/11/2024.
Volmacht aan accountant
Op de laatste biz. van Luk & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type "Mededelingen")
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCAL, rechtspersoon met zetel te 1840
Londerzeel, Zwaluwstraat 115, RPR Brussel, nederlandstalige, gekend in de KBO onder nummer
0845.632.934, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Sam Callaert, Bestuurder van
BV ACCAL, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 21/10/2024.
Voor de vennootschap
BV ACCAL, vertegenwoordigd door Sam Callaert, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")