Ondernemingsnummer :
0478801995
Benaming :
(voluit) :
ZAKENKANTOOR COGHE & BASYN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kronevoordestraat 16
8610 Kortemark
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
"CARBA"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Met zetel te 8610 Kortemark, Kronevoordestraat 16
Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Veurne
Ondernemingsnummer BE0478.801.995
Voor mij, Benoit DE WILDE, notaris te Dik-smuide, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
“NOTARIS BENOIT DE WILDE”, met zetel te 8600 Diksmuide, Onze Lieve Vrouwstraat 7 op 13
december 2018.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aanspra-kelijkheid ZAKENKANTOOR COGHE & BASYN, met zetel van
de vennootschap te 8610 Kortemark, Kronevoordestraat16, opgericht blijkens akte verleden voor
notaris Bertrand Desmaricaux, destijds te Diksmuide, op 07/11/2002, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 27/11/2002,onder nummer 02142654.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Bertrand Desmaricaux, destijds te Diksmuide, op 01/07/2014,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15/07/2014, onder nummer 14136745.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Veurne onder nummer BE0478.
801.995.
De vennootschap heeft een geplaatst kapitaal van vijfennegentigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 95
550,00) en het is verdeeld in negenhonderdvijfenvijftig (955) aandelen zonder nominale waarde die
elk een gelijke fractiewaarde één één negenhonderdvijfenvijftigste (1/955ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van mevrouw Caroline Basyn, hierna genoemd
die tevens als stemopnemer en secretaris optreedt.
Zijn aanwezig volgende vennoten, die volgens de gegevens van het register van aandelen, de
geheelheid der aandelen bezitten :
1. Mevrouw BASYN Caroline Maria Danielle Aline, geboren te Roeselare op 21 december 1956,
wonende te 8610 Kortemark (Handzame), Kronevoordestraat 16, echtgenote van de Heer PARREIN
René Remi Lucien, met wie zij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan
huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd, zo zij verklaart;
Eigenaar van vierhonderddrieëntachtig aandelen: 483
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DJODJO”, met maatschappelijke zetel
te 8610 Kortemark (Handzame), Kronevoordestraat 16, BTW BE 0879.053.293,
rechtspersonenregister Veurne 0879.053.293.
Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Bertrand DESMARICAUX, op 31
januari 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2006 onder
nummer 2006-02-13/0032810, waarvan de maatschappelijke zetel gewijzigd werd krachtens
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2009, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2009 onder nummer 2009-07-10/0097733.
Luik B
Alhier overeenkomstig de wet en haar statuten vertegenwoordigd door haar niet-statutaire
zaakvoerder, Mevrouw BASYN Caroline, voornoemd, hiertoe aangesteld door de buitengewone
algemene vergadering van 10 januari 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 19 april 2011 onder nummer 2011-04-19/0059780, en tevens aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DJODJO”, als
zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ZAKENKANTOOR
COGHE & BASYN”, hiertoe aangeduid door de algemene vergadering van 14 januari 2011,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2011 onder nummer 2011-05-
02/0066412.
Eigenaar van vierhonderdtweeënzeventig aandelen: 472
-----
TOTAAL AANTAL AANDELEN :
negenhonderdvijfenvijftig 955
…
Na deze uiteenzetting, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de agenda en neemt
zij, na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten :
EERSTE BESLISSING
a) De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
zesenzeventigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 76 950,00) om het kapitaal terug te brengen van
vijfennegentigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 95 550,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00€) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
Deze kapitaalsvermindering dient aangerekend te worden op het kapitaal dat werd aangelegd op
basis van artikel 537 WIB ten bedrage van zesenzeventigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 76
950,00). De beslissing voor de kapitaalsverhoging op basis van artikel 537 WIB ten bedrage van
zesenzeventigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 76 950,00) werd genomen op 31/05/2014. De
akte van deze buitengewone algemene vergadering werd opgemaakt door notaris Bertrand
Desmaricaux, destijds te Diksmuide, op 01/07/2014. Aangezien de vennootschap Coghe & Basyn
kan beschouwd worden als een KMO-vennootschap was er een wachttijd van 4 jaar. Op heden is de
wachttijd van 4 jaar verstreken, bijgevolg is er geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden. De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder
punt b. vermelde termijn.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door het
bestuursorgaan.
b) Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in
de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.
c) De algemene vergadering beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst, om deze in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
‘Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD Euro (18.600,00€), en wordt
vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1 500) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.’
TWEEDE BESLISSING
a)De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder, opgemaakt op
12/11/2018, waarin navermelde doelswijziging wordt verantwoord, en van de bijgevoegde staat van
actief en passief (afgesloten per 30/09/2018), en keurt deze goed.
b)De algemene vergadering beslist het huidig maatschappelijk doel aan te wijzigen, te herformuleren
als volgt en artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
1. De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van een vakantiewoning en toeristische logies
in de ruimste zin van het woord, met of zonder restaurant ten
behoeve van de toeristen, drankgelegenheden, verbruikssalons, traiteurdiensten, alsook het inrichten
van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de import en export van alle mogelijke
koude en warme gerechten, dranken, gebak, confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren, en alle
aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de
benaming horeca.
2. Alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals verkoop van voorbereide maaltijden en alle
toebehoren, eventueel met het serveren van maaltijden en van bereide schotels en gerechten.
Luik B
3. Het organiseren en inrichten van allerhande activiteiten en uitbating van de nodige accommodaties
voor onder andere seminaries, lezingen, vertoningen, vergaderingen, cursussen, opleidingen,
demonstraties, tentoonstellingen, culturele en artistieke manifestaties;
4. Het rondleiden en begeleiden van mensen en het verschaffen van uitleg bij ondermeer toeristische
en andere bezienswaardigheden, de aankoop en doorverkoop van
gidsbeurten.
5. Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals - ten exemplatieve titel - het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Het
beheer van onroerende goederen kan gebeuren alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
6. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerdbestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
7. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest
uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt o.a. begrepen:
* het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
* het organiseren van de administratieve en boekhoudkundige diensten van de ondernemingen,
evenals de consult inzake deze organisatie;
* het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
8. Het huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen
en verenigingen van materialen, installaties en van personeel.
9. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of
belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te
richten.
Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, met uitsluiting van die verrichtingen
waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens met uitsluiting
van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het toezicht ressorteert
van de commissie voor Bank- en financiewezen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen in “CARBA”.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde beslissing door de
inhoud van artikel 1 alinea 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe
tekst :
“De naam luidt : “CARBA”. Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.”
VIERDE BESSLISSING
De vergadering beslist tot de wijziging van het boekjaar en aanpassing van artikel 23 van de statuten
als volgt : ‘Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.’
Meteen beslist de algemene vergadering dat huidig boekjaar verkort wordt en eindigt op 30/06/2019.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist tot wijziging van de jaarvergadering en aanpassing van het begin van de
eerste zin van artikel 19 van de statuten als volgt : ‘De gewone algemene vergadering, ook
jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste donderdag van de maand december om
19 uur;’
ZESDE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist tot benoeming van de heer PARREIN René Remi Lucien, geboren te
Oostende op 21 november 1959,  wonende te 8610 Kortemark (Handzame), Kronevoordestraat 16,
als niet-statutair zaakvoerder.
De heer René Parrein voornoemd verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL