Ondernemingsnr : 0431464710
Naam
(voluit) : CHAMADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Elisabethlaan 3
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 3 juli 2024 voor meester Charlotte Tomme, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "CHAMADE", met zetel
te 9000 Gent, Koningin Elisabethlaan 3, ondernemingsnummer 0431.464.710, RPR Gent afdeling
Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
WIJZIGING BEPALING INZAKE DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering beslist om de bepaling inzake de verplaatsing van de zetel te wijzigen door het adres
van de Vennootschap te schrappen uit de statuten en door te voorzien dat het bestuursorgaan
bevoegd is voor de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap voor zover deze verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
(…)
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, besluit de
vergadering de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:
-              de tekst van artikel 2 wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
    •  artikel 8 integraal te schrappen.
ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering bevestigt het ontslag van de bestuurders, te weten, De Brauwer, Vincent, met
woonplaats te Tanzania, Postal address BOX 570 USA RIVER, Kiligolf C41 en De Brauwer, Philippe,
met woonplaats te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 143, met onmiddellijke ingang.
De vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ""Het
Accountantskantoor", Soenen & Grammens", met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36,
ondernemingsnummer 0459.630.837, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem