Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
WERNER STEFAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 45
8670 Koksijde
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
BVBA “WERNER STEFAN”
te 8670 Koksijde, Kerkstraat 45
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats
te Lo-Reninge, handelend voor rekening van de Burgerlijke Vennootschap BVBA Notaris Valérie
SCHRAEPEN, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Ooststraat 80, BTW BE0677.524.016, RPR Gent,
Afdeling Veurne, op 17 december 2018, dat er opgericht werd een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid dragen-de de naam “WERNER STEFAN” te 8670 Koksijde, Kerkstraat
45.
1/met als oprich-ters:
1. De heer WERNER Stefan, geboren te Nieuwpoort op 13 oktober 1968, echtgenoot van mevrouw
DEZEURE Nancy Tania Katy, hierna genoemd, wonende te 8670 Koksijde, Kerkstraat 45.
2. Mevrouw DEZEURE Nancy Tania Katy, geboren te Veurne op 6 mei 1969, echtgenote van de
heer WERNER Stefan, voornoemd, wonende te 8670 Koksijde, Kerkstraat 45.
Die het door de wet vereiste financieel plan overhan-digd hebben, en verzocht hebben een au-
thentieke akte op te maken van de oprichting en de statuten van:
2/een vennootschap onder de vorm van een beslo-ten vennoot-schap met beperkte aansprake-lijk-
heid onder de naam "WERNER STEFAN",
3/met zetel te 8670 Koksijde, Kerkstraat 45,
4/voor onbepaalde duur,
5/waarvan het ge-plaatste kapi-taal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)
bedraagt en verdeeld is in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
elk aandeel vertegenwoordigt één honderdste (1/100) van het maatschappelijk kapitaal.
6/waarvan de inschrijvers verklaren alle aandelen waarop zij ingeschre-ven hebben voor minstens
een derde volstort zijn. De inschrijvers verklaren en erkennen dat de aandelen waarop werd
ingeschreven, volgestort zijn ten belope van ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO
(6.200,00 EUR), door inbreng in geld.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE56
3631 8270 4388, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ING Koksijde, zoals
blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 13 december 2018 afgeleverd bankattest.
Ondergetekende notaris verklaart dat voormeld bankattest de dato 13 december 2018 aan haar werd
overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00
EUR)bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR) overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend
tweehonderd EURO (6.200,00 EUR).
Voor de inbrengen in geld worden aandelen toegekend als volgt:
0715970064
Luik B
-de Heer WERNER Stefan, voornoemd, voor een inbreng van drieduizend honderd EURO (3.100,00
EUR), worden hem vijftig aande-len toegekend,
- Mevrouw DEZEURE Nancy, voornoemd, voor een inbreng van drieduizend honderd EURO
(3.100,00 EUR), worden haar vijftig aande-len toegekend.
7/ met als doel:
Het doel van de vennootschap zal ondermeer zijn:
-de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens en terreinwagens
-de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (+3,5t), in nieuwe en
gebruikte aanhangwagens en opleggers
-algemeen onderhoud en reparatie van auto’s, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen;
reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie.
-carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven)
-installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
-kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
-kleindhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
-kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
-onderhoud en reparatie van motorrijwielen
-detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
-slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
-de revisie van automotoren
-het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden
-bandenservicebedrijf
-wassen en poetsen van motorvoertuigen
-de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s
-de verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur
-Eetgelegenheid met volle bediening
-Restaurant van het traditionele type
-Café-restaurant
-Eetgelegenheid met beperkte bediening
-Verkoop aan de toog of via de telefoon van eetwaren en dranken in de vorm van snelbuffetten,
frietkramen, croissanteries, tearooms, ijssalons, foodtrucks, cafetaria’s, pizzeria, drive in restaurants,
enzv
-Catering
-Klaarmaken en thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
-Overige eetgelegenheden
-Verkoop van drank en voeding
-Diensten als kok, diensten in de horeca algemeen
-Detailhandel in voedingsmiddelen en gespecialiseerde winkels.
De vennootschap mag alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het
buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Zij kan onder andere, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst, interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant zou zijn of die voor haar een bron van
afzetgebied zou kunnen zijn.
Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor een
vergoeding ontvangen.
Een roerend patrimonium beheren, behouden, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden.
Een onroerend patrimonium beheren, behouden, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden.
8/De hiernavolgende bepalingen zijn van toepassing op de algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde zaterdag van
de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
Luik B
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens
één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke
beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de
zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels
worden ondertekend door een zaakvoerder.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de
Luik B
vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
9/ Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10/De controle van de vennootschap :
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
11/ Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de
zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.
12/Winstverdeling en vorming van reserves:
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke
reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden
aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Slotafrekening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
13/Nadat de statuten zoals hierboven bepaald zijn, heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste
niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur, de heer WERNER Stefan, voornoemd, en
Mevrouw DEZEURE Nancy Tania Katy, voornoemd, die aanvaarden. De comparanten verklaren en
verbinden zich ertoe om in de eerste algeme-ne verga-dering die zij zo spoedig mogelijk zullen
houden na de verkrij-ging van de rechts-per-soon-lijkheid door de vennootschap, deze benoeming te
beves-tigen en te bekrachti-gen.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
14/ Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte
en wordt afgesloten op 31 december 2019.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde zaterdag van de maand mei van het jaar
2020.
Luik B
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Nancy DEBRUYNE, zaakvoerder van
DEBRUYNE ACCOUNTANCY te 8650 Houthulst, Markt 20, of elke andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL