Ondernemingsnr : 0597967683
Naam
(voluit) : DR. TOM BOGAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reek(BOR) 86
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 21 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DR.
TOM BOGAERT, met zetel te 2880 Bornem, Reek 86, ondernemingsnummer 0597.967.683,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van € 18.600,00 en de wettelijke
reserve van de vennootschap ten bedrage van € 1.860,00, hetzij in totaal twintig duizend vierhonderd
zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- De heer BOGAERT Tom Ignace Gustaaf,  wonende te 2880 Bornem, Reek 86, hier aanwezig en
die aanvaardt.  Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2880 Bornem, Reek 86.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit om de huidige statutaire bepalingen inzake bestuur en algemene vergadering
te vervangen door nieuwe bepalingen, hetgeen in de volgende beslissing hierna zal worden verwerkt,
waarbij geheel nieuwe statuten worden aangenomen.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen …
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “DR. TOM
BOGAERT”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland, voor eigen rekening: De uitoefening van de
geneeskunde met specialisatie ANESTHESIE en PIJNTHERAPIE door de arts-aandeelhouder, met
inachtname van de regels van de Medische Plichtenleer, onder meer met betrekking tot het
beroepsgeheim. De activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de
vennootschap en de uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde prestaties voor rekening
van de vennootschap. Alle handelingen te verrichten, waaronder ook de rechtshandelingen, die
rechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen
de burgerlijke aard van de vennootschap niet wijzigen. Commerciële activiteiten zijn verboden,
alsook de verwijzing ernaar. Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die
daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat:
1. De samenwerking met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
2. Het inrichten en ter beschikking stellen van een medische bibliotheek en medische apparatuur.
3. Het bevorderen en verwezenlijken van de medische studie, onder meer het bijwonen van colloquia
en congressen, alsook de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in
verband met de beroepsactiviteiten, het optreden als stagebegeleider, het schrijven en de publicatie
van medische artikelen en boeken.
4. De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, nodig of nuttig in het kader van de uitoefening van voormelde
activiteit.
5. De deelname in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren.
6. Lid worden van een vereniging zonder winstgevend doel van geneesheren. Deze opsomming is
geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag als bijkomstig
voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheren is van de roerende
en onroerende goederen als een redelijk en zorgvuldig persoon, en zo dit niet de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik
het burgerlijk karakter van de vennootschap wijzigen en de beslissingen in verband met het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen. De aandeelhouder oefent zijn
volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt. De vennootschap waakt erover dat de
activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met deontologische en administratieve voorschriften,
volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer
precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medische beroepsgeheim behouden blijven. De
vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie. De vennootschap laat
de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem
beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter
beschikking. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in
de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake en na
voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.     
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Minstens één bestuurder heeft de hoedanigheid van arts-aandeelhouder. Indien een bestuurder niet
de hoedanigheid heeft van arts-aandeelhouder, beperkt zijn taak zich enkel tot een beheersfunctie.
De medische zaken worden uitsluitend door de arts-aandeelhouder behandeld. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van een bestuurder-arts eindigt sowieso
voor wat betreft de medische aangelegenheden, van zodra zij haar medische activiteit stopzetten.
Indien de algemene vergadering een bestuurder aanduidt die geen arts is, zijn diens bevoegdheden
beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.   
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Indien er twee of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op
voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om 10:00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- ACCOUNTANTSKANTOOR VAN HOECKE BV, met zetel te 9880 Aalter, Bosheide 51, alsook
diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten