Ondernemingsnr : 0867518807
Naam
(voluit) : MAR@LAGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ossebilkstraat 19
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“MAR@LAGO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8211 Zedelgem (Aartrijke) Ossebilkstraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder nummer
0867.518.807, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0867.518.807,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 9 mei 2023, overgemaakt ter
registratie:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het kapitaal ten belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
Ontgrendeling
De aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd, besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het
statutair karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de datum en het uur van de huidige gewone algemene
vergadering te verplaatsen van de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur naar de vijftiende
van de maand juni om vijftien uur.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “MAR@LAGO”.
(…)
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het vervoeren van goederen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, over de weg, per
spoor, te water en door de lucht, en dit zowel in kleine ladingen (groupage) als met volle ladingen.
Het uitvoeren van alle bewerkingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met het vervoer te maken
hebben, zoals onder meer het opslaan, het overslaan, het stouwen en het behandelen en (her)-
verpakken van goederen, alsmede het huren en verhuren van investeringsgoederen die hiervoor
worden aangewend.
Alle soorten van bemiddeling, adviseren en diensten met betrekking tot expeditie en transport over
water, lucht en land. Begrijpende de activiteiten van commissionairexpediteur, vervoercommissionair
en vervoermakelaar.
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsac-tiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen-- als buitenlandse
handel.
Zij kan voor derden borg staan en bestuursopdrachten of vereffeningsmandaten uitoefenen in alle
vennootschappen.
Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als in
buitenland, deze bena-mingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzonde-
ring, alsmede het deelnemen in andere onder-nemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend
voorwerp.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaam-heden verrich-ten welke direct of
indirect betrek-king hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating kun-nen van
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen
mogen hebben in alle onderne-mingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of
geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vijftiende van de maand juni om vijftien
uur, op de zetel van de vennootschap.
(…)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het hetzelfde jaar.
(…)
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8211
Zedelgem, Ossebilkstraat 19 naar 8820 Torhout, Werkenstraat 32.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutair bestuurder voor zoveel als nodig te
bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
VOLMACHTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de
besloten vennootschap “FRWRD BV”, met zetel te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C bus 101, 
die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie
voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, alsook bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven
zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 09/05/2023
- gecoördineerde statuten