Ondernemingsnr : 0461738113
Naam
(voluit) : BELUX-GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tegelrijstraat 183
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
BELUX-GROUP
besloten vennootschap
te 3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 183
BE 0461.738.113
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING:
WIJZIGING VOORWERP
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 21 december 2023 voor Meester Tatiana BUDO, notaris met
standplaats te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 21 december 2023 aangaande de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp uit te breiden.
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BELUX-GROUP".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft zowel in binnen- als ook  in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van of in deelneming met derden tot voorwerp:
Diensten
•Tussenpersoon in de handel, als makelaar, commissionair, import-export, klein- en groothandel en
de verhuur van goederen o.m. elektronische machines, zoals computers, tekst- en
gegevensverwerkers (data-systems) en hun randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen,
benodigheden en software en van communicatieapparatuur;
• Vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekst- en gegevensverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz.;
• Alle programmeringen, systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding van computers van
iedere aard en capaciteit en van gebruik van software;
• Ontwerpen en programmeren - en de verkoop of het verstrekken van licenties -   van
computerprogramma's ;
• Informatiseringautomatisatie
• Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten, programma’s en software;
• Ontwikkelen/ontwerpen /programmeren van software
• Het organiseren en/of het laten organiseren van cursussen inzake gebruik van hard- en software, o.
m. door in house opleidingen. Het ontwikkelen van de competenties, het opstellen van
opleidingsplannen zowel individueel als in groep;
• Computerconsultancy-activiteiten;
• Alle activiteiten betreffende strategische adviezen, de analyse en behandeling van gegevens en
informatie, informatica en in het algemeen, alle gelijkaardige of verbonden activiteiten aangaande
iedere noodzakelijke studie of ontwikkeling voor de behandeling  van informatie en alles wat hieruit
voortvloeit of wat dit verondersteld;
• Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
• Beheer van computerfaciliteiten;
• Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
• Alle activiteiten outsourcing en dienstverleningen ten voordele en voor rekening van bedrijven en dit
via tijdelijke terbeschikkingstelling van consultants en operationele medewerkers;
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
• Webportalen;
• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
• Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
• Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz;
• Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
• Ontwerpen van publicitaire films;
• Ontwerpen van publicitaire artikelen;
• Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
• Mediarepresentatie ;
• Het uitvoeren van vertaalopdrachten;
• Markt- en opinieonderzoekbureaus;
• Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
• Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
• Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
• Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
•          Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het
verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties
allerhande;
•          Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training
en vorming;
•          Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
media-voering;
•          Het verlenen van advies aan het bedrijfsleven (bedrijfsadvies);
•          Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
•          Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
•          Overige technische adviseurs;
•          Het verlenen van marketingadvies;
•          Het verlenen van diensten en adviezen, administratie, consultancy en 
managementactiviteiten aan derden;
•          Activiteiten van hoofdkantoren
•          Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
•          ijzerwaren;
•          Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
•          Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
•          Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
•          De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
•          Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,   
bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
•          Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.;
•          Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
•          Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
•          Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, en administratie,    het
verrichten van secretariaatswerken, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen, en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting,
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn. Het voeren
van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aan werving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en
algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer;
Verhuringen
•          Verhuur en lease van auto’s voor personenvervoer en lichte bestelwagens (<= 3.5ton);
•          Verhuur op korte termijn van auto’s voor personenvervoer en lichte bestelwagens  met of
zonder chauffeur (<=3.5 ton);
•          Verhuur en lease van vrachtwagens en overige voertuigen (>3.5Ton);
•          Verhuur op korte termijn van vrachtwagens, trekkers, opleggers en overige voertuigen op
korte termijn met of zonder chauffeur (>3.5 ton);
•          Verhuur en lease van motorrijwielen en brommers op lange termijn en korte termijn;
•          Verhuur en lease van machines en installaties van andere machines en werktuigen en andere
materiële goederen;
•          Verhuur en lease van kantoormachines, computers, printers, copiers, enz.;
•          Verhuur en lease van software;
•          Verhuur en lease van machines, apparatuur, handgereedschap voor particulieren en
bedrijven, voor huishoudelijk gebruik en professioneel gebruik;
•          Verhuur van roerende goederen in de voormelde opsomming is niet op beperkende wijze
aangegeven;
Handelsgoederen
De import van  –export van  -groothandel in  –kleinhandel in  – vervaardiging van  en of  de
handelsbemiddeling in, het verstrekken van advies, de verkoop op commissie, markt- en
straathandel,  via internet ( E- Commerce)het leveren van na- service, de productie  van, het
samenstellen  de ontwikkeling van, het nemen van patenten en octrooien, de research   zonder
limitatief te zijn:
•          Elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
•          Andere machines en werktuigen o.m. etiketdispensers, kaartprinters ,klantentelsysteem,
schap- en toogbankindicatiesystemen, inpakmachines, wachtrijbeheer, etiketteermachines/systemen,
vals geld detectie, en inpakmachines;
•          Machines voor productie van voedings- en genotsmiddelen;
•          Andere machines en werktuigen n.e.g.;
•          Andere kantoormachines en kantoorbenodigheden o.m. copiers, telmachines,  enz.;
•          Kantoor-schrijf en schoolbenodigheden o.m. schrijf- en drukpapier, printerpapier,
carbonpapier;
•          enveloppen, pennen, potloden en ander schrijfgerei, stempels enz.;
•          Computers, randapparatuur, en software;
•          Elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
•          Papier- en kartonwaren (incl. industriële verwerking, strijken, voorzien van een deklaag of
impregneren ervan);
•          Kreukel – of crepepapier;
•          Laminaten en foli;
•          Gegolfd papier en golfkarton, verpakkingsmateriaal van gegolfd papier of
golfkartonvouwdozen, verpakkingsmateriaal voor homogeen karton, papieren zakken, ordners en
bureauartikelen;
•          Gebruiksklaar schrijf- en drukpapier, printerpapier, zelfcopiërend papier, complete stencils, en
carbonpapier, met een kleefmiddel bedekt papier, enveloppen en postkaarten, benodigheden voor
gebruik op school of kantoor (o.m. mappen, notitieboekjes, assortiment van kantoorbenodigheden
van papier, in dozen, omslagen en dergelijke verpakkingen;
•          Andere machines en werktuigen n.e.g.;
•          Andere intermediaire producten n.e.g.;
•          Etiketten ( o.m. thermisch, genummerd, bedrukt), filtreerpapier en filtreerkarton, buisjes,
spoelen, klossen enz. van papier of van karton;
•          Verpakkingsmateriaal van gevormd papierpulp, eierdozen;
•          Gadgets van papier;
•          Sanitaire papierwaren, toiletpapier en artikelen van cellulosewatten;
•          Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen;
•          Overige drukkerijen;
•          Elektrische en niet-elektrische schrijfmachines;
•          Andere consumentenartikelen n.e.g.;
•          Software;
•          Volgnummersystemen, pijsaanduidingssystemen, en-(papier)rollen( thermisch als offset,
bedrukt en on bedrukt) o.m. kassarollen, betaalterminalrollen, weegschaalrollen, automaatrollen,
linerless rollen en linerfree voor o.m. weegschalen, faxrollen, dubbelrollen, labels op A4, shipping
labels, enz.
•          Promostickers;
•          Poetsrollen, poetsrolverdelers            ;
•          Inpakfolie, verpakkingsmateriaal uitgebreid assortiment;
•          Reinigingsproducten o.m. voor printers
•          Tickets;
•          Accessoires voor printers ( o.m. toner, linten, cartridges);
•          Winkelmeubilair, winkelmaterialen, winkelmeubels;
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven
Onroerend goed
            •          de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken,
als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke
gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
            •          alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
            •          het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en
commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden
met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
            •          het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen;
            •          al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit,
enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen,
enz.;
            •          de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke
materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel
en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
            •          de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor
eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor
leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
            • het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
•          Opslag in koelhuizen en overige opslag;
•          De verhuur van self-storageruimtes, leegstaande ruimtes, magazijnen,
•          Verhuur van ruimtes met of zonder dienstverlening;
•          Verhuur van kantoorruimtes;
•          Verhuur van terreinen
•          Verhuur van woningen
•          Verhuur van industriële panden
•          Verhuur onroerende goederen (bebouwd en onbebouwd) n.e.g.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven
Uitbouw financieel vermogen
I. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals         
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
II. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de          
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van         verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze    onroerende en roerende goederen.
III. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet        een participatie
aanhoudt.
IV. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of     
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
V. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest ruime
zin van het woord.
VI. Bijzondere bepalingen:
-           De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
-           De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
-           Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
-           De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
-           De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
-           De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
29 maart, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer LOOIJER Jeremy Leonard, wonende te 3500 Hasselt, Vorststraat 24, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3850 Nieuwerkerken,
Tegelrijstraat 183.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist boekhoudkantoor Alaska, met zetel te 3500 Hasselt, Oude
Luikerbaan 63A, ondernemingsnummer 0884.960.593, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde
al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister,
bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.