Ondernemingsnr : 0821699371
Naam
(voluit) : ALUROL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Beerse 51
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 20 februari 2024,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 23 februari 2024, Register OBA (5),
Boek 0 Blad 0 Vak 4556, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap ALUROL, met ondernemingsnummer 0821.699.371 en met adres van de
zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Beerse 51, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van
stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “ALUROL”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw
    •  Projectontwikkeling voor nietresidentiële bouwprojecten
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van hout
    •  Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van kunststof
    •  Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van metaal
    •  Bouwen van individuele huizen
    •  Optrekken van andere residentiële gebouwen
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van hout
    •  Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van kunststof
    •  Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van metaal
    •  Optrekken van kantoorgebouwen
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen
    •  Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van hout
    •  Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van kunststof
    •  Optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van metaal
    •  Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enzovoort (met uitzondering van aanleg van raffinaderijen, chemische installaties, enzovoort en bouw
van openluchtzwembaden)
    •  Bouwwerkzaamheden aan binnensportaccommodaties
    •  Bouw van autowegen en andere wegen
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
    •  Bouw van start en landingsbanen
    •  Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
    •  Wegdekwerkzaamheden op verhoogde wegen, op bruggen en in tunnels
    •  Installatie van vangrails, verkeersborden en dergelijke
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van autowegen en andere wegen
    •  Bouw van boven en ondergrondse spoorwegen
    •  Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren van
reparatiewerken
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van boven en ondergrondse spoorwegen
    •  Bouw van bruggen en tunnels
    •  Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van bruggen en tunnels
    •  Bouw van water en gasdistributienetten
    •  Aanleg van waterdistributienetten
    •  Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van water en gasdistributie-netten
    •  Bouw van rioleringen
    •  Aanleg van rioleringen
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van rioleringen
    •  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, niet elders genoemd
    •  Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van petroleumproducten en andere vloeistoffen
    •  Aanleg van irrigatiesystemen
    •  Boren en aanleggen van waterputten
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van overige civieltechnische werken voor vloeistoffen
    •  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en netten
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en
telecommunicatie
    •  Baggerwerken
    •  Projectontwikkeling voor baggerwerken
    •  Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken
    •  Overige waterbouw (met uitzondering van aanleg van irrigatiesystemen en uitvoeren van diverse
werkzaamheden onder water)
    •  Projectontwikkeling voor overige waterbouwkundige werken
    •  Bouw van andere civieltechnische werken, niet elders genoemd
    •  Aanleg van industriële installaties, met uitzondering van gebouwen, zoals: raffinaderijen en
chemische installaties
    •  Bouwwerkzaamheden aan buitensportaccommodaties
    •  Projectontwikkeling voor andere civieltechnische werken, niet elders genoemd
    •  Slopen van gebouwen
    •  Bouwrijp maken van terreinen
    •  Grondverzet
    •  Proefboren en boren
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van bedrading voor telecommunicatiedoeleinden
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische zonnecollectoren
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur voor brandalarm en
alarminstallaties tegen diefstal
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van huis en schotelantennes en bliksemafleiders
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Installatie (en algemene technische reparatie en onderhoud) van verlichtings en
signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische verwarmingsinstallaties
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Overige bouwinstallatie, niet elders genoemd
    •  Onderhoud en reparatie van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van liften en roltrappen
    •  Overige bouwinstallatie (met uitzondering van installatie en algemene technische reparatie en
onderhoud van verlichtings en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens)
    •  Stukadoorswerk
    •  Schrijnwerk
    •  Plaatsen van zelfvervaardigd buiten en binnenschrijnwerk van hout
    •  Plaatsen van zelfvervaardigd buiten en binnenschrijnwerk van kunststof
    •  Plaatsen van zelfvervaardigd buiten en binnenschrijnwerk van metaal
    •  Schrijnwerk van hout of van kunststof
    •  Metaalschrijnwerk
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
    •  Plaatsen van parket en andere houten vloerbedekking
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
    •  Plaatsen van tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
    •  Plaatsen van behang
    •  Schilderen van gebouwen
    •  Schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen
    •  Schilderen van civieltechnische werken
    •  Schilderen van wegen en waterbouwkundige werken
    •  Schilderen van metalen constructies
    •  Schilderen van schepen en boten door nietgespecialiseerde eenheden
    •  Glaszetten
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (met uitzondering van
installatie van particuliere openluchtzwembaden, gevelreiniging en restaureren van bouwwerken)
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Bouw van daken
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Waterdichtingswerken van muren
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de vochtwerende behandeling van
muren
    •  Ontvochtiging van gebouwen
    •  Gevelreiniging
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden
    •  Bouw van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
    •  Uitvoeren van metsel en voegwerken
    •  Uitvoeren van metselwerk, inclusief het zetten van natuursteen
    •  Restaureren van bouwwerken
    •  Chapewerken
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Bouw van openluchtzwembaden
    •  Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
    •  Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
    •  Installatie van particuliere openluchtzwembaden
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen,
in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of
die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerder, de heer Jan Meeusen, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder, keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de commanditaire
vennootschap Fiduciaire BBCK te 2340 Beerse, Klaproosstraat 16, ondernemingsnummer
0715.975.707, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.