Ondernemingsnr : 0543607202
Naam
(voluit) : CHRISTOPH VAN DER PLANKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paviljoendreef 33
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op zeventien april 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het voorwerp/doelen, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten, het bestuur, de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de
statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op
afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de invoering van de
mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, de ontbinding, de vereffening en de algemene
beschikkingen.
- de statutaire bepalingen geschrapt werden aangaande het kapitaal, de inschrijving-volstorting, de
opvraging van de fondsen, de vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland, het niet-
mededingingsbeding en de eenmansvennootschap.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap gewijzigd werd naar “Planche”.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van bijstand, management, advies en leiding en dit zowel op vlak van strategisch beleid als op vlak
van het technisch, industrieel, commercieel, administratief, financieel of operationeel management en
het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
2. De dienstverlening in het algemeen: het verlenen van technische en
administratieve dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricage, vervoer en distributie.
3. Het optreden als agent of makelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring, erfpacht,
vruchtgebruik, financiële en operationele leasing of enig ander recht met betrekking tot onroerende
goederen. Het aanbieden van advies of enige andere dienst verbonden aan onroerende goederen en
rechten, met inbegrip maar niet beperkt tot het optreden als beheerder en de waardering van
dergelijke zaken.
Luik B
4. Het optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van verzekeringen, optreden als agent bij de
verhandeling van hypotheken, financieringen, spaarkassen of en andere financiële instellingen, als
makelaar bij de verkoop van ondernemingen of gelijk welke andere activa behorend tot deze laatste.
5. Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, renoveren, valoriseren, uitbaten en beheren
van onroerende goederen, zowel gebouwde als onbebouwde, met inbegrip van de handel onder al
zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van
onroerende goederen en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak
te maken hebben.
6. Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een
onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze personen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
7. Het beleggen in alle mogelijke effecten en het bezitten van liquide middelen.
8. De groot- en kleinhandel, al dan niet als tussenpersoon, import en export, in alle mogelijke
goederen en diensten.
9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren van vergunningen, brevetten, licenties,
merken, octrooien en andere intellectuele rechten.
10. Het creëren, uitbouwen, promoveren, steunen en uitbaten van allerhande activiteiten in de antiek-
, kunst-, sport-, horeca-, dienstensector (zoals hotel, restaurant, brasserie, seniorie –
bejaardenhome), en in de vrijetijdsbesteding en dit alles in de breedste zin genomen.
11. De aankoop, verkoop en het beheer, met inbegrip van de exploitatie, van jachtterreinen.
12. De aankoop, verkoop en het beheer, met inbegrip van de verhuring, van kunstvoorwerpen.
Deze opsomming is niet limitatief en in de ruimste zin te beschouwen, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag overgaan tot alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen, zo in eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of te dele kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of van
dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan aan alle ondernemingen of natuurlijke personen leningen en kredietopeningen
verstrekken onder om het even welk vorm en kan gelijk welke zekerheid ten behoeven van een
derde verlenen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, in alle sectoren van de industrie, handel en diensten. De vennootschap
kan tevens dergelijke ondernemingen oprichten.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar van
andere bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2970 Schilde, Paviljoendreef 33.
 - de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), samen
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om 18 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen de bestuurders een
college; het beraadslaagt geldig wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig is; de
beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De bestuurder of bestuurders mag/mogen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder of bestuurders mag/mogen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
Luik B
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte,
- hetzij door één bestuurder, alleen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot dit
bestuur, samen of afzonderlijk handelend.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun
mandaten.”
12. –ontslagen werd en onmiddellijk herbenoemd werd als niet-statutaire bestuurder: De heer VAN
DER PLANKEN Christoph, wonende te 2970 Schilde, Paviljoendreef 33.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
17 april 2023.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “AB Advisors”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Van Putlei 1, BTW BE0539.889.924, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0539.889.924 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten