Ondernemingsnr : 0699722762
Naam
(voluit) : S&D HOTELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groeningestraat(Kor) 17
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“S&D HOTELS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 17, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0699.722.762, en voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0699.722.762, verleden voor Meester Orinn
Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 29/12/2023, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de volgende statutaire bestuurder, dewelke is
ingegaan op 1 januari 2020, en gegeven werd op de bijzondere algemene vergadering de dato 31
mei 2020, waarvan het uittreksel bekend gemaakt werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
21 december daarna, onder het nummer 20151257, zijnde:
-Mevrouw VANDEWALLE Dominique, wonende te 8510 Kortrijk, Groene Dreef 9.
De algemene vergadering beslist om het desbetreffende artikel van de statuten aan te passen in het
vierde besluit.
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de volgende statutaire bestuurder, dewelke is
ingegaan op 30 november 2023, en gegeven werd op de bijzondere algemene vergadering de dato
30 november 2023, nog bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zijnde:
- De heer BEECKAERT Siegfried Louis Gerard Katrien, wonende te 8510 Kortrijk, Groene Dreef 9.
De algemene vergadering beslist om het desbetreffende artikel van de statuten aan te passen in het
vierde besluit.
TWEEDE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDELING
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”;
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt:
“TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “S&D HOTELS”.
…
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel drie - VOORWERP
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van
horecabedrijven, daaronder begrepen zijnde de uitbating van hotels, motels, restaurants,
drankgelegenheden, bars, tearooms, vergader-, tentoonstellings- en feestzalen; het uitvoeren van
recepties, eetgelegenheden en feesten als traiteur, eventueel op andere locaties; de aan- en verkoop
van voedingswaren en dranken met inbegrip van alcoholische dranken, wijnen, likeuren en
rookartikelen; de traiteurs-bedrijvigheid; de verkoop van bereide schotels en de uitbating van
industriële keukens alsmede alle soortgelijke of aanverwante verrichtingen;
- het oprichten van een opleidingscentrum, waarbij opleidingen worden gegeven in praktijk voor
horeca-en hotelactiviteiten; deze opleidingen zijn ten behoeve van restaurant- of
hotelverantwoordelijken, warme en koude keuken medewerkers, koks, bedieningsmensen, alsook
voor nieuw aan te werven personen;
- het recruteren, opleiden en begeleiden en behouden van werknemers uit de kansengroepen; - alle
financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot
onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en
van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling,
commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten; de vennootschap
mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten,
opschikken, herstellen, valoriseren, vehuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel
verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking
tot welk danige roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend driehonderdtweeënnegentig (17.392)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel zes - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing.
…
Artikel acht – BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
…
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel dertien - BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Statutaire bestuurder
Worden benoemd als statutaire bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur:
1. “VADOMAR” Besloten Vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW
BE0698.792.057.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel veertien – BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
- de handtekening van alle statutaire bestuurders is vereist om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte, en,
- niettemin iedere zal iedere bestuurder afzonderlijk kunnen optreden voor zover het verrichtingen
betreffen waarvan het bedrag vijfduizend euro (€ 5.000,00) niet overschrijdt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel vijftien – DAGELIJKS BESTUURDER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
…
TITEL VIJF – ALGEMENE VERGADERING
Artikel achttien – ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om
16.00 uur, op de zetel van de vennootschap.
…
Artikel vierentwintig – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
TITEL ZEVEN – BOEKJAAR – VERDELING
Artikel drieëndertig – BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
…
Artikel vierendertig - VERDELING – UITKERING INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel achtendertig – VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 17.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit om de huidige (statutaire) bestuurders (zaakvoerders), ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als (statutaire) bestuurders
voor onbepaalde duur, te weten:
De volgende statutaire bestuurder:
1) ‘VADOMAR’ Besloten Vennootschap, voornoemd.
Aanduidende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zijnde:
- Mevrouw VANDEWALLE Dominique, wonende te 8510 Kortrijk, Groene Dreef 9.
…
De volgende niet-statutaire bestuurder:
-De heer LAUWERS Klaas Marcel, wonende te 8500 Kortrijk, Noordstraat 9.
…
De vergadering deelt vervolgens dat het aantal bestuurders momenteel vastgesteld is op 2.
BIJZONDERE VOLMACHT – AANVAARDING MANDAAT
De voornoemde bestuurders waren afwezig, doch geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse
volmachten, waarin zij verklaard hebben het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat, dewelke bewaard zal blijven in
het dossier van de instrumenterende notaris.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
B. De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht de besloten vennootschap ESPERTO
KORTRIJK, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 17, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer BE 0476.109.553, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 29/12/2023;
- gecoördineerde statuten.