Ondernemingsnr : 0763450772
Naam
(voluit) : GLAZOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Graaf van Hoornestraat 12
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 26 maart 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie
zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “GLAZOO”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT:
a) Bijkomende inbreng
De vergadering besluit een bijkomende inbreng te doen in de vennootschap ten bedrage van
honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
In ruil voor deze inbreng in geld zullen vijftig (50) nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De voornoemde aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart
uitdrukkelijk, voor zover als nodig, af te zien van haar voorkeurrecht.
Deze nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, zij zullen
dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande en zij zullen in winst en/of verlies deelnemen
pro rata temporis.
Deze nieuwe inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
b) Afstand van verslag
In toepassing van artikel 5:121 §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de
vergadering vast dat het verslag van het bestuursorgaan niet vereist is aangezien het een inbreng in
geld betreft en alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen afstand doen
van voormeld verslag.
c) Tussenkomst en inbreng in speciën, integrale volstorting
Nadat de enige aandeelhouder uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van haar voorkeurrecht tot
inschrijving op de nieuwe aandelen, is hier tussengekomen:
-    De naamloze vennootschap TOKAI OPTECS, met zetel te 3300 Tienen, Grijpenlaan 25, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0441.107.597, RPR Leuven, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd
door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap VALKUR, met zetel te 1350 Orp-
Jauche, Rue de la Grande Ferme 67, met ondernemingsnummer – BTW BE 0865.573.164, RPR
Nivelles, op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer LEURIDAN Kurt, wonende te
1350 Orp-Jauche, Rue de la Grande Ferme 67, vaste vertegenwoordiger,
die verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuwe aandelen door een inbreng in geld van honderd
duizend euro (100.000,00 EUR).
Volstorting – bankattest
De NV TOKAI OPTECS, voormeld, vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigt dat zij haar
inschrijving op de bijkomende inbreng in geld zoals voormeld, volledig volstort heeft, zodat een
bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) gestort werd op de hierna vermelde
bankrekening.
Uit het attest afgeleverd door de ING Bank te Houthalen, dat aan de notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag op datum van 24 maart 2021
Luik B
geplaatst werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap met nummer BE72
3632 0990 5616
Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
bijkomende inbreng is totstandgekomen.
d) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de bijkomende inbrengen en boeking op de
beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de
voorgaande beslissing het vermogen van de vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen. Het totaal van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) aan
bijkomende inbrengen zal door het bestuursorgaan worden geboekt op de beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
TWEEDE BESLUIT: De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande
de creatie van soorten van aandelen.
De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat een verslag van een bedrijfsrevisor of extern
accountant niet vereist is.
De vergadering beslist dat de honderd (100) bestaande aandelen zullen onderverdeeld worden in 2
soorten van aandelen, meer bepaald vijftig (50) aandelen van soort A en vijftig (50) aandelen van
soort B.
De aandelen zullen voortaan verdeeld zijn als volgt:
- de vennootschap onder firma "Bèta Company", voormeld: vijftig (50) aandelen van soort A;
- de naamloze vennootschap TOKAI OPTECS, voormeld, vijftig (50) aandelen van soort B.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de nodige aantekeningen in het aan-delenregister aan te
brengen.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan deze creatie van de soorten van aandelen.
DERDE BESLUIT: De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het bestaan van twee
soorten van aandelen, en beslist onder meer over te gaan tot de wijziging van de regeling voor de
soort van de aandelen, de stortingsplicht, de overdracht van aandelen, de samenstelling en werking
van het bestuursorgaan, de samenstelling en werking van de algemene vergadering, zoals hierna
vermeld in de statuten vervat in het vierde besluit.
VIERDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GLAZOO”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: §1.De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
internetverkoop, groot- en kleinhandel in brillenglazen voor bestaande monturen, contactlenzen,
contactlensproducten, brillen, zonnebrillen en optisch materiaal;
het oprichten, leiden en beheren van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de exploitatie
van opticiens-bedrijven, onder meer door middel van franchising, alsmede de detailhandel in
optische producten en diensten, het verwerven, inrichten of doen inrichten van vorenbedoelde
detailhandelszaken;
de exploitatie van audicienbedrijven, alsmede de detailhandel in audiologische producten en
diensten;
de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van fotografische en optische artikelen en
precisie-instrumenten in gespecialiseerde winkels;
internethandel, aan- en verkoop van roerende goederen;
ontwikkelen, beheren en/of handel in software en intellectuele rechten;
leveren van adviezen en managementprestaties van commerciële aard, op vlak van marketing en
public relations;
het verlenen van administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en
bedrijven;
het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen,
privépersonen en instellingen, ondermeer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van
bedrijfsleiding en financiële leiding en op het gebied van beheer en management van ondernemingen
in het algemeen;
het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, - zowel consultancy en expertise als
Luik B
implementatie –, financieel advies en bijstand;
het uitoefenen van een consultancy bedrijf, alleen of met diverse partners uit verschillende
functionele disciplines ten einde een globaal aanbod van services te kunnen bieden;
bemiddeling en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten commerciële, industriële, financiële, landbouw- en immobiliën-vennootschappen;
holdingvennootschap;
het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming, en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische,
industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere
wijze;
het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van in alle
vennootschappen en ondernemingen.;
het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het verstrekken
van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort;
het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen;
het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel wezen, met
inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar
van vennootschappen;
in verband met onroerende goederen: verwerven, kopen, verkopen, in vruchtgebruik nemen, in
naakte eigendom nemen, ruilen, huren, verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek
geven en ontvangen, en alle onroerende handelingen in de meest brede zin van onroerende
goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen;
in verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
groot- en kleinhandel, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen;
het intekenen op, het vast overnemen van, plaatsen, kopen, verkopen en beheren van beleggingen,
aandelenparticipaties of controle- of vermogensbelangen in Belgische  of buitenlandse
vennootschappen, ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.
§2. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande
of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-
delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Er bestaan vijftig (50) aandelen van soort "A".
Er bestaan vijftig (50) aandelen van soort "B".
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Artikel 8. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door maximaal twee bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur, waarbij de aandeelhouders soort A en de aandeelhouders soort B, elk
gezamenlijk, beschikken over een bindend voordrachtrecht voor één mandaat, behoudens unaniem
andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Indien de bestuurders worden benoemd in de statuten hebben zij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering zal stemmen voor de benoeming van de bestuurders in overeenstemming
met artikel 11. Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de
aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken aandeelhouder(s) het recht
zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken aandeelhouder(s) worden
voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee of meer bestuurders zijn benoemd, zullen zij samen handelend bevoegd zijn om alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap (gezamenlijk bestuur), tenzij die waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Alvorens de bestuurder(s) de volgende rechtshandelingen kan/kunnen stellen, heeft hij/hebben zij de
voorafgaande schriftelijke instemming vanwege de algemene vergadering nodig:
                1.  Het aangaan en toestaan van leningen door de vennootschap.
                2.  Het verwerven of de overdracht van deelnemingen in rechtspersonen en
vennootschappen.
                3.  Alle investeringen en verrichtingen inzake onroerende goederen.
                4.  De goedkeuring van jaarlijks budget en/of businessplan en eventuele aanpassingen
daarvan.
                5.  Het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland.
                6.  De verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap die meer dan
10% van het nettoactief van de vennootschap uitmaken.
                7.  Een verandering van de ondernemingsactiviteiten van de vennootschap.
                8.  Investeringen en alle transacties van roerende aard van meer dan vierduizend euro
(4.000,00 €) (excl. btw), met uitzondering van de investeringen van roerende aard die voorzien waren
in het goedgekeurde jaarbudget/business plan.
                9.  Het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van management-, structurele samenwerkings-
en dienstverleningsovereenkomsten (met inbegrip van de bepaling van door de vennootschap te
betalen vergoedingen), waaronder maar niet beperkt tot deze met        andeelhouders en/of hun
managementvennootschappen.
                10.  Het verstrekken van waarborgen, zekerheden, hypotheken of panden.
                11.  Het indienen van een verzoek in het kader van Boek XX van het Wetboek van
Economisch Recht of het neerleggen van de boeken.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
Luik B
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Indien er slechts één bestuurder wordt benoemd vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vertegenwoordigen zij de vennootschap ten
aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder steeds gezamenlijk. Desgevallend
hebben zij geen individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Artikel 20. Beraadslagingen: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: De vergadering gaat over tot benoeming van een bijkomende niet-statutaire
bestuurder, voor onbepaalde duur:
Op voordracht van de B aandeelhouder:
- mevrouw CHRISTIAENS Valerie, wonende te 1350 Orp-Jauche, Rue de la Grande Ferme 67,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, ten aanzien van derden en in rechte als eiser of
als verweerder, door de twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met name door:
- mevrouw BRABANDERS Valérie, voornoemd;
- mevrouw CHRISTIAENS Valerie, voornoemd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan.