N° d'entreprise : 0768552477
Nom
(en entier) : Neckermann Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 257
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, DIVERS,
ASSEMBLEE GENERALE
D'un acte reçu par Tom HOLVOET, notaire associé à la résidence d’Anvers, Mechelsesteenweg 271
boîte 093, le vingt-sept septembre deux mille vingt-trois, délivrée avant enregistrement;
IL RESULTE que :
- l’actionnaire, la société anonyme "House of Travel", ayant son siège à 1410 Waterloo, Chaussée de
Bruxelles 257,  numéro d’entreprise (RPM Brabant wallon Division Nivelles) 0769.443.590 - TVA
numéro BE0769.443.590, était présent ou représenté à l'assemblée générale extraordinaire.
- l'assemblée générale a décidé de modifier l’exercice de la Société de sorte que l’exercice
commence à un octobre et se termine à trente septembre de l’année suivante.
À titre transitoire, l'assemblée générale décide de clôturer l’exercice en cours, commencé le premier
janvier deux mille vingt-trois, jusqu’à le trente septembre deux mille vingt-trois, de sorte que l’
exercice en cours compte exceptionnellement neuf mois.
- l’assemblée a décidé de changer la date de l’assemblée annuelle au deuxième mercredi du mois
de mars à 18:00 heures.
- comme mandataire spécial, avec le droit de substitution, et tous avec le pouvoir d’agir seul, a été
designer: monsieur Christophe WALRAVEN, travaillant chez la société anonyme "Neckermann
Belgium", ayant son siège à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 257,  numéro d’entreprise (RPM
Brabant wallon Division Nivelles) 0768.552.477 - TVA numéro BE0768.552.477 et toutes les
personnes qu'elle a nommées, à qui est donné le pouvoir d'accom¬plir tous les actes afin d'obtenir la
correc¬tion et la modification de l'in¬scription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et
de l'enregis¬tre¬ment comme assujettie à la TVA et tous les actes nécessaires auprès de tous les
administrations fiscales belges.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
TOM HOLVOET – NOTAIRE ASSOCIE.-
 
 
DEPOSES EN MEME TEMPS :
- l’expédition de l’acte avec une procuration annexée
 
 
Des décisions écrites unanimes des administrateurs du 20 septembre 2023;
IL RESULTE que :
- avec effet au 13/09/2023, Robinson SA, dont le siège social est situé Hikstraat 7, 2200 Herentals,
inscrite au KBO sous le numéro 0437.771.292, division RPR Anvers - Turnhout, représentée de
manière permanente par Madame Annick Maes, en tant qu'administrateur journalier, a été révoquer.
- Le conseil d'administration a décidé de nommer M. Gert De Caluwe, domicilié à Mathias
Gesweinstraat 3, 9000 Gand, en qualité de gestionnaire journalier pour une durée de trois ans avec
effet au 13/09/2023, sans rénumération d'administrateur.
- Le conseil d'administration a décidé que M. Gert De Caluwe, domicilié à Mathias Gesweinstraat 3,
9000 Gand, en sa qualité de gestionnaire journalier de la Société, est autorisée, à compter du
13/09/2023, à représenter et à engager la Société, agissant seule, pour toutes les questions de
gestion journalière de la Société, c'est-à-dire tous les actes et décisions qui, pour des raisons de
moindre importance ou en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du Conseil
d'administration et, notamment, à, au nom de et pour le compte de la Société :
(i) représenter la Société et entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de toutes les
institutions gouvernementales, administrations et services publics belges, y compris (mais sans s'y
limiter) la Banque Carrefour des Entreprises, les services postaux, les opérateurs de
télécommunications et toutes les administrations fiscales ainsi que l'Office national de sécurité
sociale ;
(ii) signer, modifier et résilier des accords commerciaux, faire des propositions et effectuer des
paiements, dans le cadre d'une activité normale et quotidienne pouvant atteindre 50 000 euros
(iii) effectuer des achats et des ventes, y compris des accords à long terme et périodiques, et
échanger tous biens et services liés à l'activité de l'entreprise, en fixer les prix et les conditions,
signer les accords correspondants, déterminer les conditions et différer les paiements ;
(iv) embaucher et licencier les employés, déterminer leur poste, leur rémunération et leurs conditions
individuelles d'emploi, et signer toute documentation ou correspondance s'y rapportant, et négocier
et signer tous les contrats de travail, ainsi que les accords complémentaires, les modifications des
conditions d'emploi, les lettres de licenciement, les accords de règlement relatifs aux employés ;
(v) négocier, conclure, modifier ou résilier toute police d'assurance relative aux services, aux biens
ou aux employés de l'entreprise ;
(vi) demander, gérer et renouveler des brevets ou des droits de marque et prendre toutes les
mesures nécessaires en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle de la Société ;
(vii) demander l'adhésion de la société à tout organisme professionnel ou autre organisation (y
compris les associations et fondations à but non lucratif) ;
(viii) agir en tant que représentant dans tous les litiges dans lesquels la Société est impliquée dans la
conduite normale et quotidienne de ses affaires, y compris les litiges fiscaux et sociaux, et conclure
des règlements et des accords à ce sujet jusqu'à un montant de 50 000 euros ;
(ix) signer toute la correspondance quotidienne ;
(x) recevoir toutes les lettres, recommandées ou non, et tous les colis et signer tous les reçus pour
les lettres recommandées, les documents, les colis livrés à la société par les services postaux, les
services de messagerie ou d'autres sociétés ;
(xi) jusqu'à un montant maximum de 50 000 euros par transaction (et dans la mesure où les accords
de crédit existants avec les banques le permettent) :
a. signer des chèques ou d'autres ordres de paiement ;
b. emprunter de l'argent auprès de banques ou d'autres institutions financières, rembourser ces
emprunts et signer tous les documents y afférents ;
c. signer des garanties pour le paiement du principal, des intérêts, des primes et d'autres frais liés à
des emprunts extérieurs ou à d'autres obligations de toute filiale ou société affiliée ;
d. prêter de l'argent à des filiales ou à des sociétés affiliées ;
e. recevoir toute somme due à la Société et signer les reçus de paiement total ou partiel, selon le
cas.
(xii) ouvrir ou fermer tout compte de la société auprès de banques, de fonds ou d'autres institutions
financières et signer, négocier et modifier les accords relatifs aux services de gestion financière, aux
services bancaires électroniques et à tous les types de garanties ;
(xiii) nommer des conseillers externes qui devraient percevoir des honoraires (frais, dépenses et
coûts) pour la prestation de leurs services pour un montant n'excédant pas 50 000 euros ;
(xiv) d'une manière générale, faire, exécuter et signer toutes les choses, tous les actes nécessaires
et appropriés pour conduire et effectuer la gestion quotidienne de la société dans le meilleur intérêt
de la société ;
(xv) faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour exécuter les décisions du Conseil
d'administration ;
(xvi) préparer et signer tous les documents nécessaires à l'exercice des pouvoirs susmentionnés en
ce qui concerne la société ou ses filiales.
Le conseil d'administration décide de limiter le contenu de la gestion journalière et les pouvoirs du
gestionnaire journalier comme suit :
Sont expressément exclus de la gestion journalière :
* Négocier, conclure, modifier ou résilier des contrats de "niveau C".
* Négocier, conclure, modifier ou résilier tout type d'accord représentant une valeur supérieure à 50
000 euros.
- Le conseil d'administration a décidé de donner procuration à chacun des administrateurs de la
Société, ainsi qu'au gestionnaire journalier et à mdme. Marleen Blondeel, employée du Notariaat
Holvoet à Anvers, domiciliée à 2018 Anvers, Mechelsesteenweg 271 boite 93, pour accomplir -
chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution - toutes les formalités (en ce compris
le dépôt et la publication des résolutions précitées) et, en général, pour accomplir tous les actes et
signer tous les documents qui seraient nécessaires ou utiles à l'exécution des présentes résolutions.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
MARLEEN BLONDEEL – MANDATAIRE.-
 
 
DEPOSES EN MEME TEMPS :
- les décisions écrites unanimes des administrateurs du 20 septembre 2023