Ondernemingsnr : 0882230737
Naam
(voluit) : Notarissen Jean-Pierre en Lauranne ROOMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsestraat 77
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Stéphane Van den
Bossche, te Leuven, op 6 januari 2020, blijkt dat er de volgende te publiceren wijzigingen aan de
statuten werden gebracht:
A. Benaming: de benaming van de vennootschap werd omgevormd tot: Lauranne Rooman.
B. Voorwerp: het voorwerp van de vennootschap wordt voortaan omschreven als volgt:
De vennootschap heeft tot enig en uitsluitend voorwerp het bestuur als bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, en met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren. Zij mag daartoe kredieten aangaan.
C. De statuten werden aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: besloten vennootschap “Lauranne Rooman”, gevestigd in het
Vlaams Gewest.
2. zetel: 3000 Leuven, Diestsestraat 77.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap werden van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening werd onmiddellijk
opgeheven en de middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris is of zijn.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
de betrokkene geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet
alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval
van preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te
zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, van wie de volmacht bepaald is wat be-
treft het voorwerp ervan en slechts betrekking kan hebben op ver-richtingen waarvoor een notaris
een volmacht mag verlenen.
10. bestuur:
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te verlenen uit
haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
mevrouw ROOMAN, Lauranne Maryse Pierette, wonende te 8660 De Panne, Esdoornlaan 8.
Aan haar is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de
vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot enig en uitsluitend voorwerp het bestuur als bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, en met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren. Zij mag daartoe kredieten aangaan.”
13. jaarvergadering: de eerste dag van de maand juni, om achttien uur.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
D. Voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder van de vennootschap in de
notarisvennootschap Notarissen Lauranne Rooman & An Berghmans, is mevrouw Lauranne
Rooman de vaste vertegenwoordiger.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Stéphane Van den Bossche
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
-de uitgifte;
-het verslag van het bestuursorgaan;
-de gecoördineerde statuten.