Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Minimax International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 42-46
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op achtentwintig maart.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
De vennootschap naar het recht van de Volksrepubliek China "MINIMAX MEDICAL (NANJING) CO.,
LTD. ", met zetel te 211112 Nanjing City, Unit 07-08, Building 7, Jiarui Center, No. 15 East Tianyuan
Road, en met ondernemingsnummer 1001.946.355.
(…)
Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authen-tieke akte de oprichting en de statuten vast te
stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I. OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechts-vorm van een naamloze vennootschap en met
de naam "Minimax International".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 42-46.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig ge-plaatst en bedraagt zeventigduizend (€ 70.000,00). 
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapi-taal vertegen-woordi-gen.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de Buitenlandse entiteit
"MINIMAX MEDICAL (NANJING) CO., LTD.", voornoemd.
BANKATTEST.
De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de op-richting gedepo-neerd op een bijzondere
rekening bij BNP PARIBAS FORTIS NV/SA, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling
op 15 maart afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard
te blijven.
Het kapitaal is volledig volgestort.
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschre-ven, volge-stort
is ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zeventigduizend
euro (€ 70.000,00).
(…)
HOOFDSTUK II. STATUTEN.
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Minimax International".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
1007782488
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, bijkantoren en alle andere vestigingen in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenwerking met hen:
a) alle activiteiten en verrichtingen van een investerings- en holdingmaatschappij, met inbegrip van:
- het beleggen in om het even welke vorm en het verwerven van belangen in om het even welke
Belgische of buitenlandse rechtspersoon of andere onderneming, in het bijzonder door inschrijving,
inbreng, aankoop, onderschrijving en verhandeling van aandelen, effecten of andere financiële
instrumenten;
- het aanhouden, beheren en vervreemden van dergelijke beleggingen en belangen;
- de uitoefening van mandaten en functies in rechtspersonen of andere ondernemingen;
b) groot- en detailhandel van medische apparatuur.
c) het verlenen van managementadviesdiensten aan andere rechtspersonen, ondernemingen of
individuen, met inbegrip van strategische planning, organisatorische en administratieve ontwikkeling,
studies, analyses en andere adviesdiensten.
De vennootschap kan leningen, kredieten en financieringen aangaan en verstrekken, in welke vorm
en voor welke duur ook. Zij kan alle zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen en ontvangen,
zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief haar eigen handelszaak, en door zich borg te
stellen.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen en verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp, met inbegrip van de exploitatie van alle intellectuele eigendomsrechten, of
die van aard zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, de verwezenlijking ervan zouden
kunnen vergemakkelijken.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten of verrichtingen onderworpen is aan voorafgaande
toegangsvoorwaarden, zal de vennootschap deze uitoefening afhankelijk stellen van de vervulling
van deze voorwaarden.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor -onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL - EFFECTEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN-.
De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Zij worden door de algemene
vergadering benoemd voor een periode van ten hoogste zes (6) jaar. Zij zijn herbenoembaar. De
bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Een bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen in functie als het aantal overblijvende
bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, tot zolang
de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn/haar vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder de bestuurders een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
bestuurder aangeduid door de raad van bestuur onder de aanwezige bestuurders of, bij gebreke
daaraan, de oudste bestuurder.
(…)
Artikel 14. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR - BIJZONDERE
BEVOEGDHEDEN.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
     Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer -
natuurlijke of rechtspersonen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt
hij/zij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij/zij de titel van "dagelijks bestuurder" of elke andere titel aangeduid door
bestuursorgaan.
     Het bestuursorgaan bepaalt of de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur afzonderlijk of
gezamenlijk optreden. Het bepaalt de taken en de bezoldiging van deze personen.
     Het bestuursorgaan kan de delegatie van het dagelijks bestuur te allen tijde intrekken.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk of door de voorzitter van de raad van bestuur
individueel handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur.
     De vennootschap wordt tevens ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers, binnen de grenzen van hun mandaat.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 16. VERGADERINGEN.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op dertig juni om elf (11:00) uur.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de voorgaande werkdag plaats.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent deze de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering toekomen.
(…)
Artikel 22. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand, per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld formulier, dat minstens de volgende
vermeldingen inhoudt: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) het aantal uitgebrachte stemmen,
(iii) de vorm van de aandelen, (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit,
(v) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder en (vii) voor elk besluit, de stem van de
aandeelhouder ("ja", "neen" of "onthouding"). Het formulier moet ten laatste op de dag en het tijdstip
van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toekomen. Het bestuursorgaan
bepaalt op welke wijze de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op afstand stemt
worden gecontroleerd.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING.
Het boekjaar begint op 1 januari en- eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 27. WINSTVERDELING - UITKERINGEN.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Elk aandeel geeft de houder recht op een deel van de winst in verhouding tot zijn/haar aandeel in het
kapitaal.
Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 29. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist.
Bij ontbinding met vereffening (zonder onmiddellijke afsluiting) worden desgevallend één of meer
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel, waarbij
elk aandeel recht geeft op een deel van het liquidatiesaldo in verhouding tot zijn/haar aandeel in het
kapitaal.
Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk, mits naleving van de voorwaarden voorzien in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
   HOOFDSTUK III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(…)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
    1.  De heer CHAN Chi Ming, geboren op 21 oktober 1961 te Hong Kong (China); 
    2.  Mevrouw PING Li, geboren op 8 september 1985 te Hubei (China);
    3.  De heer DEVERS Rudi Madeleine Fernand, geboren te 9 januari 1958 te Antwerpen. 
De oprichters verklaren dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2024. 
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING. 
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.
     VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK
VAN ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan alle advocaten of medewerkers van Loyens & Loeff
BV, met zetel te 1040 Brussel, Tervurenlaan 2, individueel handelend en met mogelijkheid tot
substitutie, teneinde een aandelenregister op te stellen en te ondertekenen, als ook de vervulling van
de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL 
Notaris