Ondernemingsnr : 0408 152 145
Naam
(voluit) : MAES JONKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 41
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder(s) - benoeming (gedelegeerd)
bestuurder(s) - neerlegging verklaring inzake vereniging alle aandelen in
één hand - volmacht
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31/03/2025, blijkt het volgende:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, schriftelijk
aangeboden, en dit met ingang vanaf heden, van:
-De heer Jan MAES, wonende te 8573 Anzegem, Sprietstraat 1;
-De naamloze vennootschap "STEVIMMO", met zetel te 8520 Kuurne, Industrielaan 12, BTW BE
0413.479.920, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bert
MAES, wonende te 8553 Zwevegem, Veldstraat 6;
-De heer Pol MAES, wonende te 8573 Anzegem, Hollendries 5;
-De besloten vennootschap "MAHOLD", met zetel te 8520 Kuurne, Industrielaan 12, BTW BE 0878.097.844,
RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Genoveva
MULLIE, wonende te 8520 Kuurne, Industrielaan 12.
2. De enige aandeelhouder besluit vervolgens te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang
vanaf heden tot de algemene vergadering van 2030, van:
-De besloten vennootschap "MIMMO INVEST", met zetel te 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 41, BTW
BE 0509.945.727, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Alexander VAN CANNEYT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 12;
-De heer Bernard VAN CANNEYT, die woonstkeuze doet te 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 41.
3. Neerlegging verklaring de dato 31/03/2025 in overeenstemming met artikel 2:8 § 4 juncto artikel 2:14, 4°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake het feit dat alle aandelen van de vennootschap
in één hand zijn verenigd met vermelding van de identiteit van de enige aandeelhouder.
4. De enige aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan:
-mevrouw Britt DECONINCK;
-de heer Stef GOOSSENS;
-de heer Bert CEUX;
in hun hoedanigheid van werknemer van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent,
Raymonde de Larochelaan 19A, teneinde elk afzonderlijk optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om namens de vennootschap de neerlegging van onderhavige notulen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank te verzorgen, alsook de publicatieformulieren dienstig voor de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen, en in het algemeen alle bijkomende formaliteiten te
verrichten die noodzakelijk en/of dienstig zijn voor deze neerlegging en publicatie.
Uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 31/03/2025, blijkt het volgende:
1. De bestuurders stellen vast dat ingevolge de beëindiging van het bestuursmandaat, het mandaat als
gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is, en dit met ingang vanaf heden, van de heer Jan Maes, wonende
te 8573 Anzegem, Sprietstraat 1.
2. De bestuurders besluiten vervolgens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met
ingang vanaf heden tot de algemene vergadering van 2030, van:
-De besloten vennootschap "MIMMO INVEST", met zetel te 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 41, BTW
BE 0509.945.727, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Alexander VAN CANNEYT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 12.
3. De bestuurders besluiten om volmacht te geven aan:
-mevrouw Britt DECONINCK;
-de heer Stef GOOSSENS;
-de heer Bert CEUX;
in hun hoedanigheid van werknemer van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent,
Raymonde de Larochelaan 19A, teneinde elk afzonderlijk optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om namens de vennootschap de neerlegging van onderhavige notulen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank te verzorgen, alsook de publicatieformulieren dienstig voor de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen, en in het algemeen alle bijkomende formaliteiten te
verrichten die noodzakelijk en/of dienstig zijn voor deze neerlegging en publicatie.
Britt DECONINCK
Bijzonder gevolmachtigde