Ondernemingsnr : 0831431639
Naam
(voluit) : EIT Digital
(verkort) :
Rechtsvorm : Internationale vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel Guimardstraat 7
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
16 november 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de internationale vereniging zonder winstoogmerk “EIT
Digital”, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres te 1040 Brussel, Guimardstraat
7, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, BTW BE 0831.431.639.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om de statuten van de vereniging in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”) en het nieuwe
Horizon Europe Regulatory Framework, waarbij de vereniging de rechtsvorm zal behouden van een
internationale vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de zetel gevestigd is in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te
1040 Brussel, Guimardstraat 7, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Brussel,
Nederlandstalige afdeling, en bij deze gelegenheid de statuten volledig om te werken, te
herformuleren, te hernummeren, diverse aanvullingen en wijzigingen door te voeren betreffende alle
aspecten van de bestaande statuten, onder meer wat betreft:
-           bepaalde definities;
-           criteria inzake Nodes, verbonden entiteiten en externe partners;
-           verduidelijking inzake onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen in de algemene
vergadering, conform de wettelijke voorschriften terzake;
-           gebruik van elektronische communicatiemiddelen, en eenparige schriftelijke besluiten  door
de algemene vergadering conform de wettelijke voorschriften terzake;
-           samenstelling van de Supervisory Board, inclusief een overgangsbepaling;
en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen, zowel in het Nederlands als
het Engels, overeenkomstig het ontwerp, met aanduiding van de tekstuele wijzigingen, dat
overeenkomstig artikel 18.2 van de statuten ten minste één maand voor de algemene vergadering
werd bezorgd aan alle leden, waarbij onder meer de tekst van Artikel 3: Belangeloos doel van de
statuten werd geherformuleerd als volgt:
            “Artikel 3: Belangeloos doel
            Het wetenschappelijk doel van de Vereniging bestaat in het oprichten, organiseren,
coördineren en beheren van de KIC EIT Digital overeenkomstig de Aanvraag. De Vereniging
belichaamt de organisatie van die KIC op Europees niveau.
            Om het bovengenoemde doel te verwezenlijken, is de Vereniging bevoegd om:
            I.(i)      Financiering van het EIT te ontvangen en te gebruiken voor de eigen
Luik B
coördinatieactiviteiten van de Vereniging; het gebruik van de van het EIT ontvangen middelen te
beheren en te controleren voor de KIC meerwaarde-activiteiten van de KIC Partners, onder wie de
EIT-financiering zal worden verdeeld.
                        Het gebruik van de middelen moet altijd voldoen aan:
                        (a)       de Partnerschapsovereenkomst (PA);
                        (b)       de Subsidie Overeenkomsten,
            (ii)       Financiële bijdragen of schenkingen te ontvangen en te gebruiken die de Vereniging
kan krijgen van andere bronnen dan het EIT overeenkomstig de in dat verband toepasselijke
voorschriften;
            (iii)      De oprichting en werking van Node Legal Entities en verbonden co-locatiecentra in de
Nodes;
            (iv)      De SIA en het Businessplan van EIT Digital op te stellen;
            II.        Financiële middelen te verzamelen die nodig zijn voor de werking en de organisatie
van de KIC EIT Digital en daartoe bij te dragen;
            III.       De wettige belangen van de Leden ten aanzien van het EIT, andere
overheidsinstanties en belanghebbenden te vertegenwoordigen en te behartigen, zonder
bevoegdheid om de Leden wettelijk te verbinden;
            IV.       In voorkomend geval, een beleid uit te werken betreffende de intellectuele
eigendomsrechten;
            V.        Informatie van gemeenschappelijk belang te verspreiden onder de Leden voor het
genoemde doel, voor zover wettelijk toegestaan;
            VI.       Alles te doen wat verband houdt met het bovenstaande.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Toetredingsformulier: het toetredingsformulier voor KIC Partners, bijgevoegd als Bijlage 3 bij de (M)
GA;
Verbonden Entiteit: een rechtspersoon zoals gedefinieerd in artikel 187 van de EU Financial
Regulation 2018/1046;
Vereniging: de internationale vereniging zonder winstoogmerk krachtens de Belgische wet waarnaar
deze Statuten verwijzen.
Businessplan (BP): het document van de Vereniging voor een periode van maximaal drie jaar, met
een beschrijving van de doelstellingen van de KIC, de manieren om deze te bereiken, de verwachte
resultaten, de geplande KIC-Meerwaardeactiviteiten en de daarmee samenhangende financiële
behoeften en middelen, inclusief de acties die gericht zijn op het bereiken van financiële
duurzaamheid en het vergroten van de openheid van de KIC voor nieuwe partners uit de hele Unie.
Dit document wordt als bijlage bij de Subsidieovereenkomst gevoegd.
By-Laws: het intern reglement van de Vereniging, zoals aangenomen op 16 november 2021, dat
bijkomende regels bevat betreffende de Vereniging, haar Leden, Externe Partners en Verbonden
Entiteiten zoals beschreven in Artikel 33 van de Statuten.
CEO: de Chief Executive Officer van de Vereniging, zoals beschreven in Artikel 23 van de Statuten.
Voorzitter van de Supervisory Board: de persoon aangesteld overeenkomstig Artikel 19 c) van de
Statuten
Medefinanciering: de bijdrage van een Lid of Verbonden Entiteit of Externe Partner aan een KIC
meerwaarde-activiteit, zoals bepaald in de Interne Overeenkomst – Subsidie.
Belangeloos Doel: het doel van de Vereniging zoals beschreven in artikel 3 van deze Statuten,
overeenkomstig artikel 1:2 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
EIT: het Europees Instituut voor innovatie en technologie, opgericht bij Verordening (EG) nr.
294/2008 van het Europese Parlement en de Raad van 11 maart 2008 (“de EIT-verordening”)
EIT Digital Strategische Innovatieagenda (EIT Digital SIA): het door de Vereniging opgestelde
document dat de doelstellingen van EIT Digital op het gebied van onderwijs, onderzoek en
ontwikkeling en innovatie vastlegt voor een bepaalde periode en ook een stappenplan ("roadmap")
bevat om die doelstellingen te verwezenlijken (bijlage 1 van de PA).
Externe Partner : .een rechtspersoon die een partner is van de Vereniging, die .heeft en blijft voldoen
aan de test van partnerschap krachtens Artikel 9 bis 1van de Statuten en is goedgekeurd voor
partnerschap krachtens Artikel 9 bis 2 van de Statuten
PA (Partnership Agreement, Partnerschapsovereenkomst): de overeenkomst tussen het EIT en de
Vereniging, waarin de algemene voorwaarden waaronder de KIC EIT Digital moet opereren als een
geïnstitutionaliseerd Europees partnerschap, zoals bedoeld in de Horizon Europe Regulation,
bepaald worden.
Horizon Europe Regulation: Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad
van 28 april 2021 tot vaststelling van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en
Luik B
innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van
Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013, en haar wijzigingen
Algemene Vergadering: het orgaan beschreven in Artikel 15 van de Statuten, dat de Leden
vertegenwoordigt.
Groep: een groep van Verbonden Entiteiten.
Interne Overeenkomst Subsidie: een bindende interne regeling van de KIC EIT Digital, gesloten
tussen de Vereniging en de KIC Partners of aan een KIC Partner Verbonden Entiteit of Externe
Partner, waarin de contractuele afspraken zijn vastgelegd tussen de Vereniging en Leden,
Verbonden Entiteiten en Externe Partners, met betrekking tot de omzetting van de bepalingen van de
PA, zoals vereist door de EIT onder de PA, en met betrekking tot de KIC-Activiteiten waarbij het Lid,
de Verbonden Entiteit of de Externe Partner is betrokken. Het model van elke Interne Overeenkomst
Subsidie wordt goedgekeurd door de Supervisory Board
KIC of Knowledge and Innovation Community, Kennis- en Innovatiegemeenschap: een grootschalig
geïnstitutionaliseerd Europees partnerschap, zoals bedoeld in de Horizon Europe Regulation, tussen
instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties, bedrijven en andere belanghebbenden bij
het innovatieproces, in de vorm van een strategisch netwerk, ongeacht de precieze rechtsvorm, dat
steunt op gezamenlijke planning voor innovatie op middellange tot lange termijn om te voldoen aan
de uitdagingen van het EIT en bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen die zijn
vastgesteld in de Horizon Europe Regulation.
KIC-Activiteit: een activiteit die als dusdanig is aangemerkt door het Management Committee
overeenkomstig deze Statuten en de By-Laws. KIC-Activiteiten vallen in een van volgende
categorieën, overeenkomstig Artikel 6 van de EIT-Verordening:
            (a)       aan innovatieactiviteiten met Europese meerwaarde te werken en daarin te
investeren, onderzoek en hoger onderwijs volledig in hun werk te integreren teneinde een kritische
massa te bereiken, en de verspreiding en toepassing van de resultaten van hun werk te stimuleren;
            (b)       grensverleggend en op innovatie gericht onderzoek te doen op gebieden die
economisch en maatschappelijk van groot belang zijn en voort te bouwen op de resultaten van
Europees en nationaal onderzoek, zodat de concurrentiepositie van Europa op internationaal niveau
kan worden versterkt;
            (c)       op het niveau van master en doctor in onderwijs en opleiding te voorzien in vakken die
kunnen tegemoetkomen aan de toekomstige Europese sociaaleconomische behoeften en die de
ontwikkeling van voor innovatie noodzakelijke vaardigheden en betere management- en
ondernemersvaardigheden; alsook de mobiliteit van onderzoekers en studenten bevorderen;
            (d)       de beste praktijken te verspreiden in de sector innovatie, met bijzondere aandacht
voor het uitbouwen van samenwerkingsverbanden tussen het hoger onderwijs, het onderzoek en het
bedrijfsleven, met inbegrip van de diensten- en financiële sector.
KIC meerwaardeactiviteiten (KIC Added Value Activities of KAVAs): activiteiten uitgevoerd door de
KIC  in overeenstemming met het KIC Business Plan, die bijdragen aan de integratie van de
kennisdriehoek, met inbegrip van de oprichtings-, administratieve en coördinatieactiviteiten van de
KIC, en die bijdragen aan de algemene doelstellingen van het EIT.
KIC EIT Digital: de EIT Kennis- en Innovatiegemeenschap (EIT Knowledge and Innovation
Community (KIC)), een grootschalig geïnstitutionaliseerd Europees partnerschap, zoals bedoeld in
de Horizon Europe Regulation, die de leidinggevende Europese organisatie is in digitale innovatie en
ondernemend onderwijs en de digitale transformatie van Europe aanvoerd, waarop deze Statuten
betrekking hebben
KIC Partner: elke rechtspersoon die lid is van de KIC of een Verbonden Entiteit is, dit kan met name
gaan om instellingen voor hoger onderwijs, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding,
onderzoeksorganisaties, openbare instellingen, openbare of particuliere bedrijven, financiële
instellingen, regionale en lokale autoriteiten, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk
omvatten.
Management Committee (MC): het orgaan van de Vereniging, beschreven in Artikel 24 van de
Statuten
Lid: een Lid van de Vereniging die moet voldoen aan de lidmaatschapstest overeenkomstig Artikel 5
(b) van de Statuten en daaraan blijft voldoen en van wie het lidmaatschap is goedgekeurd
overeenkomstig Artikel 6 van de Statuten
Lidmaatschapsbijdrage: de jaarlijkse geldelijke bijdrage van de Leden aan de Vereniging, zoals
beschreven in Artikel 28 van de Statuten
Node: een groep van Leden, Externe Partners en Verbonden Entiteiten, gelokaliseerd in een
specifiek Nodegebied, dat voldoet aan de criteria vermeld in Artikel 9 van de Statuten. Bijkomende
Nodes kunnen opgericht worden conform deze Statuten en de By-Laws
Node Legale Entiteit: een organisatie, gevestigd in het Node gebied in de vorm van hetzij een
volledig gecontroleerde (i) afzonderlijke rechtspersoon, of (ii) als een vaste inrichting, of (iii) als een
vestiging van de Vereniging
Luik B
Node Strategy Committee: het binnen de Node door de Leden en de Verbonden Entiteiten
opgerichte comité, zoals beschreven in de By-Laws
Nomination Committee: het door de Supervisory Board onder zijn leden ingestelde comité, zoals
beschreven in Artikel 19(g) van de Statuten
Partner bijdrage: de jaarlijkse geldelijke bijdrage van de Externe Partners en Verbonden Entiteiten
aan de Vereniging, zoals beschreven in Artikel 28 van de Statuten
KMO’s: kleine en middelgrote ondernemingen, zoals gedefinieerd in de Aanbeveling 2003/361/EG
van de Commissie van 6 mei 2003, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
(Model) Subsidieovereenkomst ("MGA"): de overeenkomst ondertekend  door het EIT en de
Vereniging, , waarin de bepalingen zijn vastgelegd betreffende de uitvoering van het KIC
Businessplan door middel van subsidies
Statuten: de onderhavige statuten waaraan de Vereniging onderworpen is
Supervisory Board: het bestuursorgaan zoals beschreven in het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en Artikel 19 van deze Statuten.
Artikel 1: Naam
De naam van de Vereniging is “EIT Digital”.
Artikel 2: Rechtsvorm, Zetel, Vaste inrichtingen
(a)       Rechtsvorm.
            De Vereniging is een internationale vereniging zonder winstoogmerk met wetenschappelijk
doel, onderworpen aan het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals
ingevoerd door de Belgisch wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en herzieningen.
(b)       Maatschappelijke zetel.
            De zetel van de Vereniging is gevestigd in het Brussels Gewest, België.
            De Vereniging mag haar zetel naar iedere andere plaats in België overbrengen bij beslissing
van de Supervisory Board, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de Statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de Statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene
Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De verplaatsing van de zetel zal worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
binnen de dertig (30) dagen na de datum van de beslissing worden neergelegd bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
            De Vereniging mag kantoren openen bij beslissing van de Supervisory Board.
(c)       Vaste inrichtingen en Verbonden Entiteiten.
            De Vereniging mag bij beslissing van de Supervisory Board vaste inrichtingen en Verbonden
Entiteiten oprichten.
Artikel 3: Belangeloos Doel
Het wetenschappelijk doel van de Vereniging bestaat in het oprichten, organiseren, coördineren en
beheren van de KIC EIT Digital overeenkomstig de Aanvraag. De Vereniging belichaamt de
organisatie van die KIC op Europees niveau.
Om het bovengenoemde doel te verwezenlijken, is de Vereniging bevoegd om:
I.(i)      Financiering van het EIT te ontvangen en te gebruiken voor de eigen coördinatieactiviteiten
van de Vereniging; het gebruik van de van het EIT ontvangen middelen te beheren en te controleren
voor de KIC meerwaarde-activiteiten van de KIC Partners, onder wie de EIT-financiering zal worden
verdeeld.
            Het gebruik van de middelen moet altijd voldoen aan:
            (a)       de Partnerschapsovereenkomst (PA);
            (b)       de Subsidie Overeenkomsten,
(ii)       Financiële bijdragen of schenkingen te ontvangen en te gebruiken die de Vereniging kan
krijgen van andere bronnen dan het EIT overeenkomstig de in dat verband toepasselijke
voorschriften;
(iii)      De oprichting en werking van Node Legal Entities en verbonden co-locatiecentra in de Nodes;
(iv)      De SIA en het Businessplan van EIT Digital op te stellen;
II.        Financiële middelen te verzamelen die nodig zijn voor de werking en de organisatie van de
KIC EIT Digital en daartoe bij te dragen;
III.       De wettige belangen van de Leden ten aanzien van het EIT, andere overheidsinstanties en
belanghebbenden te vertegenwoordigen en te behartigen, zonder bevoegdheid om de Leden
wettelijk te verbinden;
IV.       In voorkomend geval, een beleid uit te werken betreffende de intellectuele eigendomsrechten;
V.        Informatie van gemeenschappelijk belang te verspreiden onder de Leden voor het genoemde
doel, voor zover wettelijk toegestaan;
VI.       Alles te doen wat verband houdt met het bovenstaande.
Artikel 4: Duur
Luik B
De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd en kan op ieder ogenblik worden ontbonden door
de Algemene Vergadering overeenkomstig Artikel 34 van de Statuten.
Artikel 5: Leden
a)         Rechtspersoonlijkheid van de leden.
            Lidmaatschap van de Vereniging staat open voor en is beperkt tot entiteiten met
rechtspersoonlijkheid.
            Slechts één rechtspersoon van een Groep kan Lid worden van de Vereniging.
b)        Leden van de Vereniging.
            De Leden van de Vereniging zijn de rechtspersonen die voldoen aan de lidmaatschapscriteria
zoals hieronder uiteengezet en nader bepaald in de By-Laws.
            Om Lid te kunnen worden, moeten kandidaten
            *          gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in een Geassocieerd Land
            *          blijk geven van uitmuntendheid van wereldklasse; en
            *          in de Node waartoe zij behoren, belangrijke R&D-activiteiten verrichten of belangrijke
R&D-activiteiten op het gebied van Onderwijs, Onderzoek or Innovatie; en
            *          aan de KIC EIT Digital een meerwaarde bieden die nog niet aanwezig is bij de
bestaande Leden
            zoals nader bepaald in de By-Laws.
            Groepen mogen niet meer dan één (1) Lid hebben in de Vereniging.
Artikel 6: Nieuwe Leden, Toetredingsprocedure
(a)       Aanvraag
            Onverminderd Artikel 5 (b) van de Statuten, dienen rechtspersonen die Lid willen worden een
aanvraag tot lidmaatschap in te dienen bij de Supervisory Board.
            De Supervisory Board beslist over alle aanvragen, rekening houdend met de in Artikel 5 (b)
bepaalde criteria.
            De Supervisory Boardmoet zich bij de beoordeling van de aanvraag houden aan de
beginselen van transparantie en niet-discriminatie en dient zijn beslissing in elk geval te motiveren.
b)        Afwijzing en Beroep.
            De afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag door de Supervisory Board moet de
belangrijkste redenen vermelden voor de weigering, steunend op de in Artikel 5 hierboven bepaalde
voorwaarden voor lidmaatschap.
            De betrokken aanvrager heeft het recht om tegen de beslissing van de Supervisory Board
beroep aan te tekenen bij de Algemene Vergadering.
            De Algemene Vergadering spreekt zich uit over dit beroep op de eerste gewone of
buitengewone algemene vergadering.
Artikel 7: Rechten van de Leden
7.1       Op voorwaarde dat zij hun financiële verplichtingen ten aanzien van de Vereniging correct en
tijdig zijn nagekomen, beschikken de Leden van de Vereniging over de rechten die hen worden
toegekend door deze Statuten, de By-Laws en de beslissingen die worden genomen door de
organen van de Vereniging conform deze Statuten en de By-Laws.
            Elk lid heeft één (1) stemrecht in de Algemene Vergadering, op voorwaarde dat het de
toepasselijke Lidmaatschapsbijdrage heeft betaald (het "Basisstemrecht").
            In aanvulling op het voorgaande heeft elk Lid bijkomende stemrechten op basis van de
werkelijke bijdrage van dat Lid aan de niet-EIT-financiering (Medefinanciering) van de KIC gedurende
de laatste drie (3) boekjaren (het/de "Engagementsstemrecht(en)").
            Het aantal Engagementsstemrechten van elk Lid wordt berekend op basis van de
onderstaande formule
            -          Het totale aantal Engagementsstemrechten is gelijk aan de helft van het totale aantal
Basisstemrechten ("SRBasisTotaal")
            -          Het totale aantal Engagementsstemrechten bestaat uit het totale aantal stemrechten
voor Medefinanciering ("SRMedefTotaal").
            Elk Lid krijgt, in aanvulling van zijn Basisstemrecht, een deel van SRMedefTotaal dat gelijk is
aan zijn relatieve bijdrage aan de totale Medefinanciering van de KIC gedurende de laatste drie (3)
boekjaren, zoals blijkt uit het door het EIT goedgekeurde verslag van de KIC.
            Het aantal Engagementsstemrechten voor elk Lid wordt vastgesteld door de CEO ter
gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering en geldt tot de volgende jaarlijkse Algemene
Vergadering.
            De Leden worden uiterlijk twee weken voor aanvang van de jaarlijkse Algemene Vergadering
op de hoogte gesteld van hun aantal Engagementsstemrechten en van het aantal
Engagementsstemrechten waarover de andere Leden beschikken.
7.2       In het bijzonder hebben de Leden het recht
            *          betrokken te zijn bij bepaalde KIC-Activiteiten;
            *          algemene informatie te verkrijgen van de KIC EIT Digital;
Luik B
            *          het merk KIC EIT Digital te gebruiken, onder de voorwaarden die nader worden
bepaald in de By-Laws.
Artikel 8: Verplichtingen van de Leden
De Leden moeten zich houden aan de toepasselijke wetten, de Statuten en de By-Laws en,
onverminderd Artikel 10 b), de beslissingen genomen door de organen van de Vereniging conform
de Statuten en de By-Laws. In het bijzonder moeten de Leden individueel een
Lidmaatschapsbijdrage betalen, zoals bepaald door de Algemene Vergadering overeenkomstig
Artikel 28 van de Statuten.
Ten behoeve van deelname aan de KIC-Activiteiten zal elk Lid juridisch bindende overeenkomsten
aangaan, zoals de toetreding tot de (Model) Subsidieovereenkomst, het Toetredingsformulier, en de
subgranting agreement, zoals van toepassing
Artikel 10: Uittreding
(a)       Ieder Lid kan zijn lidmaatschap van de Vereniging aan het einde van elk boekjaar opzeggen
door met kennisgeving van zijn uittreding bij aangetekende brief aan de Voorzitter van de
Supervisory Boardminstens drie maanden op voorhand zonder de redenen van zijn uittreding te
hoeven vermelden of rechtvaardigen. Gedurende deze opzegtermijn blijven het lidmaatschap en de
verplichtingen die eruit voortvloeien onverminderd van kracht
b)        Elk Lid kan zijn lidmaatschap van de Vereniging opzeggen met onmiddellijke inwerkingtreding
binnen een periode van drie (3) maanden na de schriftelijke bekendmaking van een beslissing van
de organen van de Vereniging die zijn rechten aanzienlijk beperkt of zijn verplichtingen aanzienlijk
verzwaart, door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Voorzitter van de Supervisory Board met
vermelding en rechtvaardiging van de reden van de opzegging.
            De beslissing die aan de basis ligt van de opzegging, is in dat geval niet van toepassing op
het uittredend Lid.
Artikel 11: Uitsluiting
a)         Het lidmaatschap van een Lid dat zich niet houdt aan deze Statuten, de By-Laws of welke
regels en voorschriften ook die krachtens deze Statuten of By-Laws worden uitgevaardigd, of dat niet
langer voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap, hierna aangeduid met de term
“tekortkoming”, kan door de Vereniging worden beëindigd onder de volgende voorwaarden:
            -          Bij een tekortkoming die onherstelbaar is of waaraan niet is verholpen binnen een (1)
maand na de datum van ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling van de Voorzitter van de
Supervisory Board, handelend krachtens een beslissing van de Supervisory Board, waarin wordt
verzocht om de tekortkoming recht te zetten, heeft de Supervisory Board het recht om het
lidmaatschap van het in gebreke gebleven Lid te beëindigen.
            -          Bij een beslissing tot beëindiging van het lidmaatschap overeenkomstig de vorige
paragraaf, stuurt de Supervisory Board, handelend via zijn Voorzitter, een kennisgeving van die
beslissing, met opgave van de redenen van de beëindiging naar het betrokken Lid.
                        Die beslissing wordt pas van kracht na het verstrijken van een termijn van dertig (30)
dagen, waarin het betrokken Lid het recht heeft om zich te verdedigen voor de Supervisory Board.
                        Bij het verstrijken van de termijn van dertig (30) dagen stelt de Supervisory Board,
handelend via zijn Voorzitter, het in gebreke gebleven Lid in kennis van de bevestiging, dan wel
intrekking van zijn beslissing tot beëindiging.
            Het in gebreke gebleven Lid heeft het recht om tegen de beslissing tot beëindiging van de
Supervisory Board beroep aan te tekenen bij de Algemene Vergadering binnen dertig (30) dagen
vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging van de beslissing tot beëindiging door de Supervisory
Board. De uitsluiting kan pas plaatsvinden nadat de Algemene Vergadering de beslissing tot
uitsluiting van het Lid heeft bevestigd. Het in gebreke gebleven Lid heeft geen stemrecht in die
Algemene Vergadering. De beslissing van de Algemene Vergadering vermeldt de voornaamste
onderliggende redenen en wordt door de Voorzitter van de Supervisory Board aan het in gebreke
gebleven Lid meegedeeld.
b)        Het lidmaatschap van een Lid dat in rechte onvermogend of failliet wordt verklaard, kan
beëindigd worden met schriftelijke kennisgeving van de Voorzitter van de Supervisory Board die
handelt krachtens een beslissing genomen door de Supervisory Board.
            Die kennisgeving van beëindiging heeft onmiddellijke uitwerking.
Artikel 12: Gevolgen van beëindiging van lidmaatschap
Een Lid dat ophoudt Lid te zijn van de Vereniging door uittreding, uitsluiting of enige andere oorzaak,
kan geen enkele aanspraak maken op de activa van de Vereniging; dat Lid blijft aansprakelijk voor
betaling van zijn Lidmaatschapsbijdrage, voor zover van toepassing, met betrekking tot het lopende
boekjaar.
De uittreding of uitsluiting doet niets af aan de verbintenissen of aansprakelijkheden die het Lid is
aangegaan of heeft opgelopen ten aanzien van de Vereniging vóór die uittreding of uitsluiting.
Artikel 15: Bevoegdheden van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering heeft alle bevoegdheden die niet bij wet of krachtens de Statuten zijn
Luik B
toegekend aan andere organen van de Vereniging, om het in Artikel 3 bepaalde doel te
verwezenlijken.
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering omvatten onder meer:
1.         het nemen van beslissingen betreffende het beroep van een kandidaat-lid tegen een
beslissing houdende uitsluiting van lidmaatschap van de Vereniging door de Supervisory Board
overeenkomstig Artikel 11 a) en
            het nemen van beslissingen betreffende het beroep tegen een beslissing houdende
beëindiging van lidmaatschap van een in gebreke gebleven Lid door de Supervisory Board
overeenkomstig Artikel 11.
2.         het bepalen van Lidmaatschapsbijdragen en Partnerschapsbijdragen, op voorstel van de
Supervisory Board;
3.         het goedkeuren of verwerpen van de jaarlijkse begrotingen en jaarrekeningen van de
Vereniging, voorgesteld door de Supervisory Board, binnen de zes (6) maanden na afsluiting van het
boekjaar;
4.         het aanstellen en afzetten van de leden van de Supervisory Board;
5.         het aanstellen en afzetten van commissaris(sen) van de Vereniging
6.         het verlenen van kwijting aan de leden van de Supervisory Board, en het verlenen van
kwijting aan de commissaris(sen);
7.         het goedkeuren of verwerpen van het voor het eerst aan EIT voor te leggen ontwerp-
Businessplan van de Vereniging, met inbegrip van de niet-EIT financiering door KIC Partners, op
voorstel van de Supervisory Board
8.         het goedkeuren of verwerpen van de PA en alle wijzigingen aan de PA.
9.         het goedkeuren of verwerpen van wijzigingen aan de By-Laws van de Vereniging, op voorstel
van de Supervisory Board;
10.       het goedkeuren van de EIT Digital Strategische innovatieagenda (SIA) en iedere bijwerking
van die agenda
11.       het wijzigen van de Statuten
12.       het ontbinden van de Vereniging;
Artikel 16: Samenstelling van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de Leden van de Vereniging.
Elk Lid heeft het recht om te worden vertegenwoordigd en om te stemmen op de bijeenkomsten van
de Algemene Vergadering.
Elk Lid wordt vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering door één (1) afgevaardigde, hierna
genoemd de “Vertegenwoordiger van het Lid”.
Bepalingen betreffende de registratie van Vertegenwoordigers van Leden en (zo nodig) vervangers
voor Vertegenwoordigers van Leden worden uiteengezet in de By-Laws.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Supervisory Board of, bij
diens ontstentenis, door het oudste aanwezige onafhankelijke lid van de Supervisory Board.
De voorzitter van de vergadering stelt een secretaris aan.
De Vertegenwoordigers van de Leden verkiezen uit hun midden twee stemopnemers.
Alle leden van de Supervisory Board en de CEO hebben het recht om de bijeenkomsten van de
Algemene Vergadering bij te wonen en er het woord te nemen en doen hun best om op die
vergaderingen aanwezig te zijn.
Artikel 17: Quorum, Meerderheid
(a)       Quorum.
            Tenzij anders bepaald in deze Statuten, kan de Algemene Vergadering maar beslissingen
nemen wanneer een meerderheid van de Leden op de vergadering vertegenwoordigd zijn.
            Indien op een vergadering niet aan deze voorwaarde is voldaan, roept de Voorzitter van de
Supervisory Board binnen drie (3) maanden een nieuwe vergadering bijeen overeenkomstig Artikel
18 met dezelfde agenda; op die nieuwe vergadering zal het quorum worden geacht te zijn bereikt
ongeacht het vertegenwoordigde aantal leden, op voorwaarde evenwel dat dit duidelijk in de
oproeping vermeld is.
(b)       Meerderheid.
            Elk Lid heeft één stem op de Algemene Vergadering zoals bepaald in Artikel 7.1 van de
Statuten. Voor alle beslissingen van de Algemene Vergadering wordt een gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde Leden vereist, tenzij anders bepaald in de
Statuten.
            Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen niet als uitgebrachte stemmen beschouwd
(c)       Beslissingen met bijzondere meerderheid – Specifieke regels.
            Voor beslissingen zoals bedoeld in Artikel 15.8 van de Statuten is een bijzonder quorum van
twee/derde van de vertegenwoordigde Leden en een bijzondere meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen vereist.
Luik B
            Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.
            Voor wijzigingen aan de Statuten, ontbinding van de Vereniging en goedkeuring of
verwerping van de By-Laws, geldt het bepaalde in Artikel 34 van deze Statuten.
Artikel 18: Vergaderingen, Agenda, Resoluties
18.1     De Algemene Vergadering neemt beslissingen in gewone of buitengewone vergaderingen.
            Eenmaal per jaar roept de Voorzitter van de Supervisory Board een gewone vergadering
bijeen (de “jaarlijkse Algemene Vergadering”) binnen de zes (6) maanden na afsluiting van het
boekjaar, met op zijn minst de volgende agendapunten:
            (1)       goedkeuring van de jaarrekening van het voorbije boekjaar,
            (2)       goedkeuring van de jaarlijkse begroting voor het huidige boekjaar,
            (3)       kwijting aan de leden van de Supervisory Board voor de uitoefening van hun mandaat
tijdens het voorbije boekjaar,
            (4)       kwijting aan de commissaris(sen) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het
voorbije boekjaar,
            (5)       aanstelling van leden van de Supervisory Board (voor zover door de wet of de
Statuten vereist) en
            (6)       aanstelling van de commissaris(sen) (voor zover door de wet of de Statuten vereist).
            De Voorzitter van de Supervisory Board moet verplicht een buitengewone vergadering
bijeenroepen, te houden binnen twee (2) maanden na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe
van op zijn minst tien procent (10 %) van alle Leden.
            Op verzoek van een vijfde van de Leden van de Vereniging is de commissaris verplicht om
een buitengewone vergadering bijeen te roepen betreffende de agendapunten binnen het mandaat
van de Algemene Vergadering
18.2     De vergaderingen worden bijeengeroepen door de Voorzitter van de Supervisory Board,
handelend in naam van de Supervisory Board, met schriftelijke kennisgeving twee (2) weken vooraf
aan elk Lid. Vergaderingen met beslissingen met bijzondere meerderheid op de agenda, worden
bijeengeroepen met schriftelijke kennisgeving van één (1) maand aan elk Lid. De kennisgeving wordt
verstuurd via e-mail of een ander elektronisch communicatiemiddel en bevat de agenda voor de
vergadering.
            Een bijkomend punt voor beslissingen met gewone meerderheid moet op de agenda van de
Algemene Vergadering worden opgenomen wanneer minstens tien procent (10 %) van de Leden
daarom verzoekt.
            Een dergelijk verzoek moet worden ingediend via e-mail of een ander elektronisch
communicatiemiddel en moet de Voorzitter van de Supervisory Board uiterlijk één (1) week voor de
Algemene Vergadering bereiken.
            De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden gehouden op de zetel van de
Vereniging of op om het even welke andere plaats die in de oproeping wordt bepaald.
18.3     Het verloop van elke Algemene Vergadering wordt door de secretaris vastgelegd in notulen,
die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris.
            De inhoud van de notulen wordt ter kennis gebracht van de Leden.
            De notulen worden op de zetel van de Vereniging ter beschikking gehouden van alle Leden.
Uittreksels van de notulen moeten worden ondertekend door de Voorzitter van de Supervisory Board
en de secretaris.
18.4.    De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering kunnen in fysieke vorm plaatsvinden en/of
op afstand via elektronische communicatiemiddelen (bv. conference call, videoconferentie), op
voorwaarde dat de vorm van de bijeenkomst aldus is aangekondigd in de oproeping.
            Op voorstel van de Supervisory Board kan de Algemene Vergadering gehouden worden en
kunnen besluiten in dergelijke vergaderingen genomen worden door middel van een elektronisch
communicatiemiddel, ter beschikking gesteld door de Vereniging, op voorwaarde dat de
voorwaarden van artikel 2.5 van de By-Laws gerespecteerd worden.
18.5     De Algemene Vergadering kan besluiten nemen via schriftelijke procedure, conform artikel
2.3 van de By-Laws.
Artikel 19: De Supervisory Board
(a)       Bevoegdheden.
            De bevoegdheden van de Supervisory Board omvatten:
            1.         het bepalen van de strategie van de Vereniging en de KIC;
            2.         het goedkeuren van alle overeenkomsten met verbintenissen van meer dan één (1)
jaar of een waarde van meer dan vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) die niet in het
Businessplan zijn voorzien;
            3.         het goedkeuren van Specifieke Overeenkomsten, inclusief het Businessplan;
            4.         het goedkeuren en wijzigen van het model van alle Interne Overeenkomsten Subsidie;
Luik B
            5.         het aannemen van de Gedragscode en het Beleid inzake Belangenconflicten van EIT
Digital en het goedkeuren van alle wijzigingen daarvan;
            6.         het aanstellen en ontslaan van de CEO en andere leden van het Management
Committee;
            7.         het toezicht houden op het Management Committee;
            8.         het voorstellen aan de Algemene Vergadering van het voor het eerst aan EIT voor te
leggen ontwerp-Businessplan van de Vereniging, op voorstel van het Management Committee;
            9.         het toelaten van nieuwe Leden en Externe Partners, overeenkomstig het bepaalde in
Artikel 6 en Artikel 9bis;
            10.       het beëindigen van het lidmaatschap of extern partnerschap van in gebreke gebleven
Leden of Externe Partners, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 11 en Artikel 9bis;
            11.       het voorstellen aan de Algemene Vergadering van jaarlijkse Lidmaatschapsbijdragen
en Partnerschapsbijdragen;
            12.       het opstellen van strategische beleidslijnen van de Vereniging ter ondersteuning en
concretisering van de strategie van de Vereniging;
            13.       het voorstellen van de By-Laws voor resolutie door de Algemene Vergadering
conform Artikel 33;
            14.       het oprichten van comités en organen waarvan de opdracht en bevoegdheden
worden bepaald in de By-Laws;
            15.       het beslissen over een verplaatsing van de zetel van de Vereniging, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de Statuten;
            16.       het beslissen over de opening van kantoren voor de Vereniging, naast de zetel van de
Vereniging;
            17.       beslissen over de oprichting en sluiting van Nodes en Verbonden Entiteiten van de
Vereniging
(b)       Leden van de Supervisory Board.
            De leden van de Supervisory Board worden aangesteld door de Algemene Vergadering,
desgevallend op voorstel van het Nomination Committee of het relevante Node Strategy Committee.
            Voor elke Node, heeft het Node Strategy Committee het recht om één (1) kandidaat voor
aanstelling door de Algemene Vergadering voor te dragen, die ofwel Leden van de Node uit de
industrie vertegenwoordigt of de Leden van de Node van buiten de industrie vertegenwoordigt.
            Daarnaast worden onafhankelijke leden van de Supervisory Board, met inbegrip van de
Voorzitter van de Supervisory Board, aangesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van het
Nomination Committee (de "Onafhankelijke Bestuurders").
            Het Nomination Committee moet de onafhankelijkheid van de voorgestelde kandidaten
rechtvaardigen en die rechtvaardiging moet samen met het voorstel worden voorgelegd aan de
Algemene Vergadering.
            Minstens de helft van de leden van de Supervisory Board zullen  Onafhankelijke Bestuurders
zijn.
            Een Groep van een Lid en zijn Verbonden Entiteiten mag niet meer dan één (1) lid hebben in
de Supervisory Board.
            Leden van de Supervisory Board hebben geen recht op een vergoeding, tenzij specifiek
anders door de Algemene Vergadering bepaald.
(c)       Voorzitter van de Supervisory Board en andere Onafhankelijke Bestuurders.
            De Voorzitter van de Supervisory Board moet een Onafhankelijk Bestuurder zijn.
            Het Nomination Committee doet een voorstel aan de Algemene Vergadering om de
Onafhankelijke Bestuurders aan te stellen, met opgave van de namen van de voorgestelde
Onafhankelijke Bestuurders en een schriftelijke rechtvaardiging van hun onafhankelijkheid. De
Algemene Vergadering beslist over de aanstelling als Onafhankelijke Bestuurders van de door het
Nomination Committee voorgestelde kandidaten.
(d)       Termijn.
            De ambtstermijn van de leden van de Supervisory Board, met inbegrip van de Voorzitter en
andere Onafhankelijke Bestuurders, bedraagt twee (2) jaar en loopt tot de jaarlijkse Algemene
Vergadering na afloop van het tweede boekjaar volgend op de datum van hun aanstelling, met
mogelijkheid om twee (2) keer te worden herverkozen voor een bijkomende termijn van twee (2) jaar.
Geen enkel lid van de Supervisory Board kan langer dan zes (6) jaar aanblijven.
(e)       Vacatures.
            In het geval dat aan het mandaat van een lid van de Supervisory Board voor het verstrijken
van de termijn een einde komt als gevolg van uittreding, overlijden, ziekte of arbeidsongeschiktheid
van dat lid heeft de Supervisory Board het recht om tijdelijk een nieuw lid te coöpteren.
            Indien het lid van de Supervisory Board van wie het mandaat openvalt oorspronkelijk werd
voorgedragen door een Node, zal de Supervisory Board die Node verzoeken om een nieuwe
Luik B
kandidaat voor te stellen.
            Indien het lid van de Supervisory Board van wie het mandaat openvalt een Onafhankelijke
Bestuurder was, zal de Supervisory Board het Nomination Committee verzoeken om een nieuwe
kandidaat voor te stellen.
            Het lid van de Supervisory Board dat is aangesteld om in een tijdelijke vacature te voorzien,
wordt ter bevestiging voorgedragen aan de volgende Partnervergadering en voltooit het mandaat van
het lid van het Bestuursorgaan dat hij/zij vervangt. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het Bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
f)         Ontslag.
            De Algemene Vergadering kan de leden van de Supervisory Board op ieder ogenblik
ontslaan.
g)        Comités van de Supervisory Board – Nomination Committee.
            De Supervisory Board stelt onder zijn leden een Nomination Committee in.
            Het Nomination Committee is samengesteld uit de Onafhankelijke Bestuurders.
            De rol van het Nomination Committee bestaat erin kandidaten voor te stellen aan de
Algemene Vergadering voor de aanstelling van Onafhankelijke Bestuurders, en kandidaten voor te
stellen aan de Supervisory Board voor de aanstelling van de CEO.
            Het Nomination Committee komt minstens één keer per jaar bijeen.
            De Supervisory Board kan, indien hij dat nodig acht, onder zijn leden andere adviescomités
instellen.
Artikel 20: Vergaderingen
De Supervisory Boardkomt minstens vier (4) keer per jaar bijeen.
De vergaderingen van de Supervisory Board worden voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens
ontstentenis, door het oudste aanwezige lid van de Supervisory Board.
De Voorzitter stelt de Supervisory Board via elektronische communicatiemiddelen naar behoren in
kennis van die vergadering minstens twee (2) weken voor de vergaderdatum, samen met een
agenda waarbij wordt vermeldt over welke agendapunten zal moeten worden gestemd. Nadere
details kunnen worden bepaald in de By-Laws.
Niettegenstaande het voorgaande, kan de Supervisory Board schriftelijke resoluties aannemen met
betrekking tot alle zaken die tot de bevoegdheid van de Supervisory Board horen. Details van een
dergelijke schriftelijke besluitvormingsprocedure worden uiteengezet in de By-Laws.
De By-Laws kunnen alternatieve vormen bepalen waarin zulke vergaderingen worden gehouden.
Elk lid van de Supervisory Board kan via elektronische communicatiemiddelen ook een volmacht
geven aan een ander lid van de Supervisory Board om hem/haar te vertegenwoordigen op een
specifieke vergadering van de Supervisory Board, met dien verstande dat geen enkel lid van de
Supervisory Board meer dan één (1)  ander lid van de Supervisory Board mag vertegenwoordigen.
Details betreffende de registratie van dergelijke vertegenwoordiging worden uiteengezet in de By-
Laws.
De besluiten van de Supervisory Board worden bijgehouden in notulen.
Uittreksels van die notulen moeten worden ondertekend door de Voorzitter van de Supervisory
Board.
Indien een lid van de Supervisory Board een belangenconflict heeft in een door de Supervisory
Board te nemen beslissing, moet dat lid handelen overeenkomstig de Gedragscode en het Beleid
inzake Belangenconflicten, zoals aangenomen door de Vereniging.
Artikel 21: Quorum, Meerderheid
(a)       Quorum.
            De Supervisory Board is rechtsgeldig samengesteld wanneer minstens twee/derden van de
leden van de Supervisory Board aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn.
(b)       Meerderheid.
            Bij stemming heeft elk lid van de Supervisory Board één (1) stem.
            Een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen van de leden van de
Supervisory Board wordt vereist om beslissingen te nemen.
            Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de Vereniging
De Vereniging wordt ten aanzien van derden en in rechtsprocedures, wettelijk vertegenwoordigd
door twee (2) leden van de Supervisory Board die gezamenlijk optreden.
De Vereniging wordt voor het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de CEO.
Specifiekere of strengere regels wat betreft de vertegenwoordiging van de Vereniging, onder meer
wat betreft de machtiging van de CEO om de Vereniging te vertegenwoordigen in het kader van het
dagelijkse bestuur, kunnen worden vastgelegd in de By-Laws.
De Supervisory Board of de CEO kan algemene of bijzondere volmachten verlenen aan om het even
Luik B
welke persoon die het geschikt acht, in zoverre dit overeenkomstig is met de bepalingen van de By-
Laws.
Artikel 23: Chief Executive Officer
De Chief Executive Officer (“CEO”) wordt benoemd door de Supervisory Board op voorstel van het
Nomination Committee.
De ambtstermijn en vergoeding van de CEO worden bepaald door de Supervisory Board.
De CEO handelt onder toezicht van de Supervisory Board.
De CEO is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vereniging en voor de uitvoering van
de beslissingen van de Supervisory Board.
Het dagelijks bestuur waarvoor de CEO instaat, omvat in het bijzonder:
-          Het voorzitten van het Management Committee.
-          Erop toezien dat de Vereniging voldoet aan haar verplichtingen ten aanzien van het EIT.
-          De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding, bijwerking en voorlegging aan de Supervisory
Board van:
            (1)       het Businessplan van de Vereniging,
            (2)       de toewijzing van EIT-financiering aan KIC-Activiteiten, Nodes en derden
overeenkomstig de in de By-Laws bepaalde kwalificatiecriteria en de voorwaarden van de
Partnerschapsovereenkomst (PA) en (M)GA, zoals van tijd tot tijd geldig, en
            (3)       de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.
-          Het optreden als eerste contactpersoon van de vereniging ten aanzien van het EIT en derden,
rekening houdend met de beslissingen van de Supervisory Board en de Algemene Vergadering.
-          Op zijn minst per kwartaal rapporteren aan de Supervisory Board betreffende de uitgaven en
activiteiten van de Vereniging.
-          Het bijhouden en bijwerken van informatie betreffende EIT Digital, bestaande uit een lijst van
de Leden van de Vereniging, van Verbonden Entiteiten van Leden en van Externe Partners.
Artikel 24: Het Management Committee
(a)       Samenstelling.
            Het Management Committee is samengesteld uit de volgende personen, die worden
benoemd en ontslagen door de Supervisory Board
            *          De CEO, die wordt benoemd op voorstel van het Nomination Committee;
            *          Voor elke Node, een persoon met bestuursverantwoordelijkheid in de Node en die
bevoegd is om de Node te vertegenwoordigen in het Management Committee (“Node Director"), die
wordt benoemd op voorstel van het Node Strategy Committee en de CEO;
            *          Ieder andere persoon die door de Supervisory Board wordt aangesteld, op voorstel
van de CEO.
            Het Management Committee wordt voorgezeten door de CEO.
            Verder interne regels voor de werking van het Management Committee worden vastgelegd in
de By-Laws.
            De leden van het Management Committee kunnen geen lid zijn van de Supervisory Board.
(b)       Bevoegdheden.
            Het Management Committee is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie van de
Vereniging, zoals bepaald door de Supervisory Board en onder de controle en het toezicht van de
Supervisory Board.
            Het Management Committee is bevoegd om:
            1.         het Businessplan van de Vereniging voor te leggen aan de Supervisory Board;
            2.         de vooruitgang te bewaken van de activiteiten van de Vereniging;
            3.         strategische beleidslijnen van de Vereniging uit te voeren, zoals vastgelegd door de
Supervisory Board;
            4.         operationele beleidslijnen van de Vereniging op te stellen ter ondersteuning en
concretisering van de doelstellingen van de Vereniging, toekomstige prioriteiten te bepalen en
proactieve plannen aan te nemen;
            5.         de Vereniging te beheren.
(c)       Belangenconflicten.
            Indien een lid van het Management Committee een belangenconflict heeft in het kader van de
activiteiten van het Management Committee, moet dat lid handelen overeenkomstig de Gedragscode
en het Beleid inzake Belangenconflicten, zoals aangenomen door de Vereniging.
Artikel 25: Node Directors
Naast hun functie als leden van het Management Committee, staan de Nodedirecteurs de
Supervisory Board en de CEO bij de uitvoering van beslissingen van de organen van de Vereniging,
voor zover vereist door die beslissingen.
Artikel 26: Andere organen en functies
De By-Laws kunnen voorzien in andere organen (comités) en functies onder de verantwoordelijkheid
van de CEO.
Luik B
De By-Laws beschrijven in detail de rol van die organen en functies.
Artikel 27: IP Committee (IPC)
Het IPC is een comité van de Vereniging, belast met het toezicht op het beleid van de Vereniging
inzake intellectuele eigendomsrechten, zoals voorzien in de By-Laws.
Elke Node is in het IPC vertegenwoordigd.
Node vertegenwoordigers in het IPC worden benoemd op voorstel van het betreffende Node
Strategy Committee.
Verdere interne regels voor de werking van het IPC worden bepaald in de By-Laws.
Artikel 30: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 34: Wijzigingen aan de Statuten, Goedkeuring en wijzigingen van de By-Laws, Ontbinding
(a)       Wijziging van de Statuten, Ontbinding.
            Beslissingen tot wijziging van de Statuten en/of ontbinding van de Vereniging vereisen een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, terwijl voor die aangelegenheden, de
Algemene Vergadering maar wordt geacht naar behoren te zijn samengesteld indien twee/derde van
de Leden op de vergadering vertegenwoordigd zijn.
            Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.
 (b)      Goedkeuring en wijzigingen van de By-Laws.
            Beslissingen houdende goedkeuring van de By-Laws of wijzigingen aan de By-Laws vereisen
een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, terwijl voor die aangelegenheden,
de Algemene Vergadering maar wordt geacht naar behoren te zijn samengesteld indien twee/derde
van de Leden op de vergadering vertegenwoordigd zijn.
            Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.
(c)       Vereffening.
            Bij een beslissing om de Vereniging te ontbinden, beslist de Algemene Vergadering over de
wijze van vereffening, en stelt ze de vereffenaar of vereffenaars aan en bepaalt ze hun
bevoegdheden.
            De Algemene Vergadering beslist ook over de bestemming van de resterende middelen van
de Vereniging na vereffening, rekening houdend met het feit dat de activa bestemd moeten worden
ten gunste van een organisatie zonder winstoogmerk die een vergelijkbaar doel nastreeft.
            Alle beslissingen worden genomen volgens dezelfde voorwaarden qua quorum en
meerderheid zoals bepaald in Artikel 34 (a).
(d)       Als een Algemene Vergadering niet naar behoren is samengesteld voor de beslissingen
bedoeld in paragraaf (a) (b) en (c) hierboven, roept de Voorzitter van de Supervisory Board binnen
drie (3) maanden, een nieuwe vergadering bijeen met dezelfde agendapunten.
            Die vergadering heeft het vereiste quorum ongeacht het aantal vertegenwoordigde Leden, op
voorwaarde evenwel dat dit duidelijk is vermeld in de oproeping voor deze nieuwe vergadering.
            De voorwaarden inzake meerderheid zijn zoals bepaald in Artikel 34 (a).
                                                            ----------------------------------
 
een volledig nieuwe tekst van de By-Laws aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat
overeenkomstig artikel 18.2 van de statuten ten minste één maand voor de algemene vergadering
werd bezorgd aan alle leden, en tevens te bepalen dat de optredende notaris wordt vrijgesteld van
het opnemen van deze nieuwe By-Laws in de notariële akte of in een bijlage aan deze akte.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
Mevrouw DE MOOR Anne Renée Georgette, wonend te 9820 Merelbeke, Bergbosstraat 115,
teneinde
a)         alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het
rechtspersonenregister;
b)         het indienen bij de Minister van Justitie en bij de Koning van het verzoek tot goedkeuring van
de wijziging van het belangeloos doel van de Vereniging.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 16 november 2021, met in bijlage : tekst
van de statuten, volmacht(en) en uittreksel.
 
Luik B