Ondernemingsnr : 0400.310.189
Benaming
(voluit) : MODERNA SPECIAL CLEANING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap	.
Zetel : 9280 Lebbeke, Bellestraat5
(volledig adres)
Onderwerp akta : ONTBINDING EN SLUITING - VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
Uit een akte, verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op zevenentwintig december tweeduizend
tweeëntwintig, geregistreerd op Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op vijf januari tweeduizend.
drieëntwintig, Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 218, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
naamloze vennootschap "MODERNA SPECIAL CLEANING", met ondernemingsnummer 0400310189 en met
zetel te 9280 Lebbeke, Bellestraat 5. Opgericht bij akte verleden voor notaris Richard Vander Donckt te
Dendermonde op 29 oktober 1948, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 20 november
1948 onder nummer 21846 laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 20
december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 28 december 2011 onder nummer
0307866, letterlijk het volgende heeft beslist:
I. BUREAU
De vergadering is geopend onder het voorzitterschap van .
De heer VAN DAMME Eddy Remi Francis, navernoemd, die eveneens stemopnemer is.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau:
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer VAN DAMME Eddy Remi Francis, geboren te Dendermonde op 17 augustus 1954, echtgenoot
van mevrouw Buslot Myriam Maria Eugène, wonende te 9280 Lebbeke, Bellestraat 5.
Die verklaart eigenaar te zijn van tweehonderdenéén (201) aandelen.
2. Mevrouw BUSLOT Myriam Maria Eugène, geboren te Aalst op 29 april 1955, echtgenote van de heer Van
Damme Eddy Remi Francis, wonende te 9280 Lebbeke, Bellestraat 5.
Die verklaart eigenaar te zijn van zevenenzestig (67) aandelen.
Voormelde comparanten verklaren gehuwd te zijn te Lebbeke op 14 februari 1975 onder het stelsel der
scheiding van goederen met vennootschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris
Achille Eeman te Lebbeke op 22 januari 1975. Nadien gewijzigd bij akte verleden voor notaris Caroline De
Herdt op 5 april 2017 doch met behoud van stelsel.
Samen tweehonderdachtenzestig (268) aandelen zonder nominale waarde, de geheelheid van het kapitaal
vertegenwoordigend.
III. AGENDA VAN DE VERGADERING
De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende
agenda:
1. Ontbinding en sluiting vereffening van de vennootschap.
- bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 2022.
- kwijting aan de bestuurders,
- voorlegging en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71
van het WVV waarbij een verantwoording van de voorgestelde ontbinding van de Vennootschap wordt gegeven.
Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30
september 2022
- voorlegging en onderzoek van het verslag van de extern accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het
WVV over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het voormeld verslag van het bestuursorgaan.
- ontbinding van de vennootschap en sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80 van het
WWV.
- beëindiging van het mandaat van de bestuurder en kwijting.
- vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening.
- machtiging tot schrapping.
IV. OPROEPING EN QUORUM
Alle aandeelhouders van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist.
De vennootschap heeft volgende bestuurders:
- De heer VAN DAMME Eddy Remi Francis, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw BUSLOT Myriam Maria Eugène, voornoemd.
Zij zijn beiden herbenoemd bij beslissing van 1 december 2021 en bekendgemaakt onder nummer
21151954.
Er werd geen commissaris benoemd.
Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en de voornoemde bestuurders aanwezig,
dan wel verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de
algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
De voorstellen in de agenda kunnen enkel worden aangenomen mits het door de wet en de statuten
minimum aantal stemmen wordt bereikt.
Elk aandeel heeft één stem.
De voorzitter verklaart dat er geen andere effecten zijn uitgegeven door de vennootschap dan voormelde
aandelen.
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
1. Ontbinding en sluiting vereffening van de vennootschap.
- bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 2022.
De voorzitter stelt de jaarrekening van de vennootschap op basis van de staat van actief en passief
opgemaakt op 30 september 2022 voor aan de vergadering.
Na onderzoek keurt de vergadering eenparig de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 30
september 2022 goed.
- kwijting aan de bestuurders.
De vergadering besluit bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de bestuurder kwijting
te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
De vergadering besluit bovendien bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de .
bestuurder een bijzondere kwijting te verlenen voor het vroegtijdig bijeenroepen van de jaarlijkse algemene
vergadering.
- voorlegging en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71
van het WVV waarbij een verantwoording van de voorgestelde ontbinding van de Vennootschap wordt gegeven.
Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30
september 2022
Het verslag van het bestuursorgaan betreffende de ontbinding wordt neergelegd.
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het voormeld verslag de dato 15 december 2022 van
het bestuursorgaan. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde ontbinding van de
Vennootschap. De vergadering neemt kennis van dit verslag.	-
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de Vennootschap gevoegd vastgesteld op 30
september 2022, zijnde minder dan 3 maanden voor deze.
De vergadering neemt kennis van dit verslag en verklaart geen opmerkingen te hebben op de inhoud ervan.
- voorlegging en onderzoek van het verslag van de extern accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het
WVV over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het voormeld verslag van het bestuursorgaan.
"Overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
opdrachtbrief van 13 december 2022 brengen we verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van
de NV MODERNA SPECIAL CLEANING (de "vennootschap").
Verslag over de staat van activa en passiva
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bijgevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2022
van de vennootschap opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva, opgesteld in discontinuïteit, per 30 september 2022
met een balanstotaal van 251.555,68 EUR en een netto actief van 158.877,12 EUR een getrouw beeld van de
financiële toestand van de NV MODERNA SPECIAL CLEANING per 30 september 2022, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van
toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva" van
dit verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de staat van activa
en passiva in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2022, die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel. Het bestuursorgaan dient een staat van activa en passiva van de
vennootschap op te stellen, vastgesteld uiterlijk drie maanden voor de algemene vergadering die
samengeroepen wordt om zich uit te spreken over het voorstel tot ontbinding.
Ten gevolge van de beslissing van het bestuursorgaan van 15 december 2022 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om desgevallend de nodige toelichtingen met betrekking tot de effecten van de
discontinuïteitsveronderstelling op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:6, §2 van het koninklijk besluit
van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en
passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, en het uitbrengen
van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van
zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd, altijd een afwijking
van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij,
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van de staat van
activa en passiva, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming
toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. Wij voeren tevens de
volgende werkzaamheden uit:
-het identificeren en inschatten van de risico's dat de staat van activa en passiva een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die
op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne controle;
- het verkrijgen van inzicht in de interne controle die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht
op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de vennootschap;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop
betrekking hebbende toelichtingen;
- het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde discontinuïteits-veronderstelling en de door
deze laatste verstrekte toelichtingen gepast zijn, rekening houdend met de beslissing van het bestuursorgaan
om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de staat van activa en passiva en van
de vraag of de staat van activa en passiva de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een
wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne controle die wij identificeren gedurende onze controle. -
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het
feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld met inachtname van artikel 3:6, § 2 van het koninklijk besluit
van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wij verwijzen hiervoor
uitdrukkelijk naar de bepalingen zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.
Overige aangelegenheden
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag
i) alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva, zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of ii) bij niet betaling of consignatie,
een schriftelijk akkoord bestaat met de toepassing van de procedure als bedoeld in art. 2:80 van het WVV.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
De vergadering neemt kennis van dit verslag en verklaart geen opmerkingen te hebben op de inhoud ervan.
Het verslag, het verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva worden samen met een
uitgifte van dit proces-verbaal mee neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
- ontbinding van de vennootschap en sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80 van het
WWV.
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen voorzien in
artikel 2:100 van het WVV en over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de Vennootschap
`In toepassing van artikel 2:80 van het WVV. De voorwaarden zoals voorzien in artikel 2:80 van het WVV luiden
als volgt:
-er wordt geen vereffenaar aangeduid;
-alle schulden ten aanzien van derden, aandeelhouders of bestuurders zijn terugbetaald of de nodige gelden
: om die te voldoen werden geconsigneerd en desgevallend werd in het besluit van het voormeld verslag van 15
· december 2022 melding gemaakt van de terugbetalingen of consignaties betreffende deze schulden;
-de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn dienen ten minste de
helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen te vertegenwoordigen en met eenparigheid van stemmen te
: besluiten om de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte te doen;
-de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf in verhouding van zijn
: aandelenparticipatie.
De vergadering verklaart dat in dit kader aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV is voldaan, en beslist
vervolgens dat onmiddellijk tot sluiting van de vereffening kan worden overgegaan.
- goedkeuring verdeling netto liquidatiesaldo en terugname resterend actief.
De vergadering besluit om op basis van de staat van actief en passief per 30 september 2022, over te gaan
tot de toebedeling aan en de terugname door de aandeelhouders van alle nog resterende activa welke zich
thans in het patrimonium van de Vennootschap bevinden, onder last om eventuele nog opduikende
vereffeningskosten te dragen en te betalen.
- beëindiging van het mandaat van de bestuurder en kwijting.
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beeindiging van het
mandaat van de bestuurder, zijnde
- De heer VAN DAMME Eddy Remi Francis, voornoemd.
- Mevrouw BUSLOT Myriam Maria Eugène, voornoemd.
De vergadering besluit om kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat dat gelopen heeft tot op
heden.
- Vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn, dan wel schriftelijk is
ingestemd met de niet-terugbetaling of consignatie ervan. Ter staving hiervan verwijst de voorzitter naar het
verslag van 15 december 2022.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het
' vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder
algemene titel overgaan in het vermogen van de aandeelhouders.
De vergadering stelt vast dat het bijgevolg een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve de
ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de naamloze vennootschap
MODERNA SPECIAL CLEANING definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd ·
en gedurende ten minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: 9280 Lebbeke, Bellestraat 5.
De vergadering stelt vast dat geen consignatie in de Deposito- en Consignatiekas dient te gebeuren ten
behoeve van schuldeisers of aandeelhouders aan wie gelden of waarden niet kunnen worden afgegeven.
- machtiging tot schrapping.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan bv Van Herreweghe&partners te 9200 Grembergen,
Grootzand 19 C, (0479 .858.505) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de belasting over de toegevoegde
waarde of enige andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte