Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
JOHNSON CONTROLS BELGIUM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
De Kleetlaan 7B
1831 Diegem
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op 12 juli 2018 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris
te Elsene, dat :
    1.  de vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "Johnson Controls
Luxembourg European Finance S.à r.l.", waarvan de zetel gevestigd is te 4, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxemburg, Groothertogdom Luxembourg, geregistreerd bij het handelsregister van
Luxemburg onder nummer B190875 en gekend onder het Belgisch ondernemingsnummer
0699.861.532; en
    2.  de vennootschap "Johnson Controls (Guernsey) Finance Ltd.", waarvan de zetel gevestigd is te
4 Rue Jean Monnet, Luxembourg, L-2180, vennootschap naar Luxemburgs recht en geregistreerd bij
het handelsregister van Luxemburg onder nummer B186463, alsmede naar het recht van Guernsey
en geregistreerd bij het handelsregister van Guernsey onder nummer 57424 en gekend onder het
Belgisch ondernemingsnummer 0699.861.829,
een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "JOHNSON
CONTROLS BELGIUM HOLDING".
De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan
of gevolgd worden.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 7B.
Doel
Het maatschappelijk doel van de vennootschap, in België en in het buitenland, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, in eigen naam en voor eigen rekening of in de naam en voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden, luidt als volgt:
    1.  in de hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of enige andere hoedanigheid, het bestuur van
en toezicht op verbonden vennootschappen en dochtervennootschappen uitoefenen, en deze op
enige andere wijze adviseren.
    2.  belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is of betrekking heeft op
het doel van de vennootschap, of van aard is om het doel van de vennootschap te bevorderen, door
middel van een inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
andere.
    3.  geld lenen van en/of geld lenen aan, en een zekerheid stellen of garanderen of anderszins de
uitvoering van andere partijen, al dan niet verbonden vennootschappen, waarborgen, gezamenlijk of
afzonderlijk, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele handeling zal verrichten welke
onderworpen is aan wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op
kredietinstellingen en/of financiële instellingen.
    4.  alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende activiteiten verrichten die,
0699904389
Luik B
hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of
handelingen die voordelig zijn voor de ontwikkeling van de vennootschap uitvoeren.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (70.000,00 EUR), vertegenwoordigd
door zeventigduizend (70.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig
en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 70.000.
BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit
alles conform het Wetboek van vennootschappen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
a) Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
c) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks
bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde
machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door één bestuurder, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
ALGEMENE VERGADERING van DE AANDEELHOUDERS
Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de derde
maandag van de maand maart van ieder jaar, om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
Luik B
heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de
eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent
- bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend
geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende
bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele
andere punten op de agenda.
Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de
oproepingen.
Toelating
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op
naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de
voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de
algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht
te worden.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de
naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.
Stemming per brief
Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende
vermeldingen dient te bevatten:
    •  de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien
rechtspersoon) van de aandeelhouder;
    •  het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
    •  de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
    •  de naam en de zetel van de vennootschap;
    •  de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
    •  de agenda van de vergadering;
    •  de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /
"verworpen" / "onthouding";
    •  de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
    •  de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.
Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door
de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de
vergadering.
Verdaging
Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de
zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou
beslissen.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de
eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe
toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten
genomen door de tweede vergadering zijn definitief.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
        1.  Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de
uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
        2.  Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden
uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
        3.  Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.
Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal
Luik B
de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder
benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
        1.  Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de
vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld
worden op de volgende wijze:
        1.  bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
        2.  het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
DIVERSE BEPALINGEN
Volmachten: de oprichters zijn in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door mevrouw Lien Willems,
ingevolge twee (2) onderhandse volmachten.
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de 70.000 aandelen werd door de oprichters
ingeschreven door middel van een inbreng in geld als volgt:
    1.  de vennootschap "Johnson Controls Luxembourg European Finance S.à r.l.", voornoemd sub
1., ten belope van vijfendertigduizend (35.000) aandelen;
    2.  de vennootschap "Johnson Controls (Guernsey) Finance Ltd.", voornoemd sub 2., ten belope
van vijfendertigduizend (35.000) aandelen.
Elk aandeel werd volledig volstort.
De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het
Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij ING
bank. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en
zal in zijn dossier worden bewaard.
Benoeming van de bestuurders: Het aantal bestuurders werd vastgesteld op twee (2).
Werden tot bestuurder benoemd:
    1.  de heer Frank Peter SCHIESER, geboren te Neu-Ulm (Duitsland), op 18 april 1967.
    2.  de heer Jean-Philippe Marie-Ghislain DE WAELE, geboren te Gent, op 24 mei 1969.
Hun opdracht wordt niet vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024, die
zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2023.
Werd tot commissaris benoemd, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van
2021, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2020:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers", verkort
"PWC Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is
te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.944
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Peter Ringoot,
bedrijfsrevisor.
Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 30
september 2019.
Eerste jaarvergadering: in 2020.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 2 onderhandse volmachten in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.