Ondernemingsnr : 0892 044 563
Naam
(voluit) : LUCULLUS HENA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTBINDING-INVEREFFENINGSTELLING
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend vierentwintig op zevenentwintig september voor
Meester Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"LUCULLUS HENA", met zetel te 3600 Genk, Sledderlo 26 bus 12.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ann Berben te Zutendaal op 15 januari
2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2008 onder nummer 08300220.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-
Waas op 11 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 september
2007 onder nummer 07138622.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer BE 0892.044.563.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering omtrent de staat van activa en passiva en omtrent de in
de agenda aangekondigde verslagen. De aanwezigen verklaren voldoende ingelicht te zijn. De vergadering
beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de bestuurder, inhoudende
de toelichting betreffende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en het verslag opgesteld door de
extern accountant, BV VM Consult werkzaam te 9112 Sinaai, Zwaanaardestraat 40 A, over gemelde staat van
activa en passiva. De aanwezige aandeelhouders verklaren en erkennen een afschrift van deze verslagen en
van de voormelde staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De extern accountant, voornoemd, heeft naar aanleiding van de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap haar verslag, de dato 26 september 2024 gemaakt en dit besluit luidt als volgt:
"BESLUITEN
Voorgaande uiteenzetting laat mij toe als volgt te besluiten:
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap 'LUCULLUS HENA', met zetel te
3600 Genk, Sledderlo 26 bus 12, een boekhoudkundige staat afgesloten per 30 juni 2024.
Rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft deze staat een
balanstotaal van 10.404,69 EUR en een netto actief van 6.154,69 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Uit de controlewerkzaamheden die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen
van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, blijkt dat deze staat de toestand getrouw
weergeeft.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heb ik vastgesteld dat
alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Ik maak een algemeen voorbehoud met betrekking tot eventueel nakomende latente schulden inzake
vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten
controleboekjaren.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouder of derden onontbeerlijk acht.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding van de Besloten Vennootschap 'LUCULLUS HENA', en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Sinaai, 26 september 2024
BV VM Consult
Vertegenwoordigd door de aansprakelijk vennoot,
De heer Van Mele Evert
Zwaanaardestraat 40A, 9112 Sinaai"
Dit verslag werd opgesteld comform de procedure in vereffening voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 juni 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Een exemplaar van ieder verslag wordt neergelegd op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Tongeren samen met een afschrift van deze akte.
De voorzitter zet de redenen uiteen waarom wordt besloten tot de vervroegde ontbinding van de
vennootschap.
Tweede beslissing
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen de vennootschap te ontbinden en in vereffening te
stellen met ingang vanaf heden.
Tevens stelt de vergadering met unanimiteit van stemmen vast dat de voorwaarden om de ontbinding en
vereffening in één akte te laten plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 2:80 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de vennootschap van toepassing zijn.
Meer bepaald is het zo dat er geen vereffenaar werd aangesteld, dat de vergadering op erewoord verklaart
en vaststelt dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft ten opzichte van derden of dat de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat alle aandeelhouders op huidige vergadering aanwezig
zijn en dat ze met éénparigheid van stemmen besluiten.
Derde beslissing
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen kwijting te verlenen aan de voornoemde bestuurder
voor het door hem gedane beheer, en dit zonder enig voorbehoud.
Vierde en vijfde beslissing
De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen vast dat derhalve niet tot de aanwijzing van enige
vereffenaar dient te worden overgegaan, en dat geen bevoegdheden of vergoeding van enige vereffenaar moet
worden bepaald.
Zesde beslissing
De vergadering keurt de rekeningen goed. De vergadering verklaart dat er geen rekeningen zijn met daarin
een overschot of waarin een vereffeningsdividend is opgenomen.
Zevende beslissing
De vergadering stelt met unanimiteit vanı stemmen vast dat de vereffening als beëindigd wordt beschouwd
en hierbij definitief afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van heden.
De vergadering stelt eveneens vast dat de nog aanwezige vermogensbestanddelen van de vennootschap,
ingevolge de sluiting van de vereffening, var rechtswege eigendom worden van de aandeelhouders naar
verhouding van hun respectieve rechten in de vennootschap.
Achtste beslissing
De vergadering beslist het adres te 3600 Genk, Sledderlo 26 bus 12 aan te wijzen als de plaats waar de
boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf
jaar.
Negeride beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Accounting For Business BV
met zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192, BTW 0687.472.652 en/of haar aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en
tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
schrapping van de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor ontledenid uittreksel,
Notaris Shaheen BARBY te Zutendaal.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan, staat vanı actief en passief per 30
juni 2024 en verslag extern accountant.