Ondernemingsnr : 0654952116
Naam
(voluit) : BVBA VERWEBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuide Boterweg 6A
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op zeven september
tweeduizend éénentwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BVBA VERWEBO”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8830 Hooglede, Diksmuide Boterweg 6A en met
ondernemingsnummer 0654.952.116, opgericht bij akte verleden voor notaris Benedikt Deberdt, te
Tielt, op 23 mei 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna
onder nummer 16311247, waarvan de statuten, behoudens een verplaatsing van de zetel van de
vennootschap van 8830 Hooglede, Jan van Halewynstraat 22 naar huidig adres sedert 1 december
2019 niet werden gewijzigd, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd achtenvijftig duizend euro (158.000 EUR) en vijftienduizend achthonderd euro (15.800
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparigheid van stemmen tot wijziging van de benaming van de
vennootschap van “BVBA VERWEBO” naar “VERWEBO” en aanpassing van de statuten aan het
hiervoor genomen besluit.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de heer VERLINDEN Wim
en de heer VERLINDEN Tom, beiden voornoemd als statutaire zaakvoerders (thans
Luik B
bestuurders) van de vennootschap en geeft kwijting voor het door
hen gevoerde beleid vanaf de laatste algemene vergadering tot heden.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de heer VERLINDEN
Wim, voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden. Hij verklaart
uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enige maatregel of beslissing die zijn benoeming zou
verhinderen.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op één.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam-Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VERWEBO”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A) Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Zowel in België als in het buitenland, het zelf oprichten, of laten oprichten door aannemers en
onderaannemers, van alle bouwwerken in de ruimste zin, zowel voor eigen risico als in de
hoedanigheid van coördinator en promotor van bouwwerken uitgevoerd voor opdrachtgevers.
2. Zowel in België als in het buitenland, de aankoop, de verkoop, de ruiling, het bouwen, het
wederbouwen, het slopen, de verbouwing, het uitbaten en verhuren van alle bebouwde onroerende
goederen; de aankoop, de verkoop, de ruiling, het tot waarde brengen, de verkaveling, de exploitatie,
de verhuring en de verpachting van alle onbebouwde onroerende goederen en in het algemeen alle
onroerende verrichtingen.
3. Het uitvoeren van infrastructuurwerken, slopingswerken, grondwerken,
verfraaiingswerken en waterwerken in de ruimste zin van het woord.
4. Het bouwen en herstellen van wegen.
5. Het plaatsen van rioleringen en kabels/diverse leidingen.
6. Het plaatsen van verkeerssignalisatie + afsluitingen.
7. Het installeren van pompstations en zuiveringsgebouwen van water.
8. De groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen.
9. Het uitvoeren van metsel- en betonwerken.
10. Het uitvoeren van timmer-, dakbedekkings- en dichtingswerken.
11. Het plaatsen van vloeren en faiencen, inclusief arduin en marmerwerken.
12. Het uitvoeren van metaalconstructies.
13. Het plaatsen van thermische- en geluidsisolatie.
14. Het uitvoeren van schilder- en behangwerken.
15. Het uitvoeren van sanitair en lood- en zinkwerken.
16. Het plaatsen van elektrotechnische en speciale installaties.
17. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
18. Het vervoer van alle goederen en producten, zowel in België als in het buitenland. Het huren,
verhuren en bevrachten (laden + lossen) van alle vervoersmaterieel. Het vervoer van personen,
zowel in België als in het buitenland. De aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
herstellen van alle motorvoertuigen, onderdelen, toebehoren, grondstoffen en aanverwante
producten. Alle depannage- en garagewerkzaamheden, zowel in België als in het buitenland van alle
motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren.
19. Zowel in België als in het buitenland, het nemen van participaties onder eender welke vorm in
Luik B
alle bestaande en nog op te richten vennootschappen en rechtspersonen, evenals het verlenen van
managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht
en controle- taken, en het ter beschikking stellen van personeel gespecialiseerd in het adviseren,
besturen, controleren van ondernemingen, in de meest ruime zin.
20. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin,. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
21. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, het verlenen
van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
22. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
23. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
24.De aankoop, verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen.
25. Het onderzoek, de ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
technologieën en hun toepassingen.
B) Voor eigen rekening:
1. Een onroerend vermogen aan te leggen, uit te bouwen en te beheren, inclusief alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten uit te voeren zoals:
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën. De aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, inclusief alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
2. Een roerend vermogen aan te leggen, uit te bouwen en beheren, inclusief alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst - Reserve
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
10. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De comparanten geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap “STEPHAN MARTENS”, met
zetel te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan 129, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0860.519.365, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en in het UBO-register te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede,
Diksmuide Boterweg 6A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten