Ondernemingsnr : 0678687125
Naam
(voluit) : THERMOVAULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoefstadstraat 86
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, twaalf april  tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "THERMOVAULT", waarvan
de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Hoefstadstraat 86, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.000.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 563.970 Soort A Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande Soort A Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) 1,77 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij 1.000.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC bank, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 12 april 2024.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 563.970 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal
aantal aandelen op 7.331.614 werd gebracht.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven miljoen driehonderdeenendertigduizend
zeshonderdveertien (7.331.614) aandelen uitgegeven.
5.2 De aandelen zijn verdeeld in twee Soorten van aandelen met name vijf miljoen
drieënzestigduizend tweehonderd (5.063.200) Soort A-Aandelen en twee miljoen
tweehonderdachtenzestigduizend vierhonderdveertien (2.268.414) Soort B-Aandelen.
5.3 Tenzij de Aandelenovereenkomst of de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van de
vennootschap dezelfde rechten en plichten verbonden.
5.4 Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde Soort van aandelen wordt, behoudens
strengere bepalingen van dwingend recht, genomen met een gewone meerderheid van de stemmen
verbonden aan de aandelen van zulke Soort, waarbij aan elk aandeel één stem zal toekomen."
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris