Ondernemingsnr : 0686 556 397
Naam
(voluit) : EQUIPUNCTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 54
Onderwerp akte : NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 januari 2023:
Eerste besluit:
De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt en de'
rechtsvorm van commanditaire vennootschap te behouden.
De huidige beherende vennoten worden gecommanditeerde vennoten. De vennootschap kent m.a.w. na
omvorming de volgende gecommanditeerde vennoten:
-Mevrouw Gielis Fanny, voornoemd.
De stille vennoten zijn na de omvorming gekend als commanditaire vennoten.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen er Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast het werkelijk
gestort kapitaal van de vennootschap, te weten duizend euro (€ 1.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze eigen
vermogensrekening bedraagt na de omzetting aldus duizend euro. De eigen vermogensrekening moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.	-
Derde besluit:
Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen;
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel eert
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1 - Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap. Haar naam luidt: "EQUIPUNCTURE";
2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
-Het beoefenen van de dierengeneeskunde door haar vennoten volgens de wettelijke voorschriften en volgers
de bepalingen van de Orde der plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
-Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
-Het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
-Het inrichten van algemene diensten en secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten;
-Het verweren en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
-Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel;
-Het inrichten en houden van voordrachten, bijeenkomsten, cursussen en seminaries in het kader van de
diergeneeskunde.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op
om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp
hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en
uitbreiden.
De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en var derden, alsmede aan of door één of meerdere
vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmacht houder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekker ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarvan zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of
anderszins.
4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap
slechts ontbonden worden door een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering met inachtneming
van de vereisten voor statutenwijziging.
5 - Identiteit van de gecommanditeerde vennoot
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap, ook al heeft één enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap gebeurd is.
Treedt hier op als gecommanditeerde vennoot: mevrouw Gielis Fanny, wonende te 2460 Kasterlee,
Turnhoutsebaan 54.
6 - Vennootschapsvermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Deze inbreng zal worden geboekt onder de rubriek "Beschikbare inbreng".
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Het vennootschapsvermogen is volledig geplaatst en volstort.
7 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
8 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de
laatste zaterdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering de
voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingeri van vennoten worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag vari de verinoten die, alleen of gezamenlijk, één
vijfde van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet worden nageleefd.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worder de aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
9 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van
het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering, rekening houdende met de statutaire bepalingen, over de
bestemming van de nettowinst.
10 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al darı niet vennoten van de vennootschap.
Tot niet - statutair zaakvoerder wordt aangesteld en dit voor onbepaalde duur: mevrouw Gielis Fanny,
wonende te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 54.
ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en var bestuur te steller
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp var de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap evenwel wordt bestuurd door meerdere zaakvoerders zullen zij collegiaal overleg
plegen inzake het te voeren beleid en dienen zij gezamenlijk te beslissen over alle daden van beschikking,
ondermeer: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, de vestiging
van hypotheken, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar
overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen
in het algemeen waarvan de som een vijfvoud van het vennootschapsvermogen overtreft. De zaakvoerders
kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten,
met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd
door een zaakvoerder.
11 - Overgangsbepalingen
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 54.
12 - Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke latere
wijziging daarvan, wordt verleend aan ACS accountants en belastingconsulenten NV, met zetel te 2380 Ravels,
Grote Baan 201, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0437.828.603.
Zaakvoerder,
Mevrouw Gielis Fanny
Tegelijk hierbij neergelegd:
-Verslag BAV
-Gecoördineerde statuten