Ondernemingsnummer :
0471368035
Benaming :
(voluit) :
iN2POWER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jacques Paryslaan 6
9940 Evergem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris,
venoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te
1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 28 juni 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap "iN2POWER", waarvan de zetel gevestigd is te 9940 Evergem,
Jacques Paryslaan 6, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen van één juli tot dertig juni naar één januari tot
éénendertig december van hetzelfde jaar. Als overgangsmaatregel wordt het lopende boekjaar
verlengd om af te sluiten op 31 december 2018.
Artikel 32 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:
“Artikel 32. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een
jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste
lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering vanaf heden gehouden zal worden op de laatste
donderdag van de maand mei om 10 Uur. Artikel 19 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: “Artikel
19. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om 10 Uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze medegedeeld.”
DERDE BESLISSING De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende geassocieerd notaris tot
coördinatie van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris
Luik B
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten