Ondernemingsnr : 0727798225
Naam
(voluit) : Ince Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plezantstraat 8
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Herlinde BAERT, notaris te Ruiselede, geassocieerd
in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op
20 september 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Ince Construct”, is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Toevoeging handelsbenaming
De vergadering beslist de volgende handelsbenaming/commerciële benaming te gebruiken:
“Sublimes Cosmetics”.
Tweede besluit: Verplaatsing zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9220 Hamme, Moerheide
196.
Derde besluit: Toevoeging vestigingseenheid
De vergadering beslist een vestigingseenheid toe te voegen, meerbepaald te 1880 Londerzeel,
Oudemanstraat 67 unit B.
Vierde besluit: Wijziging voorwerp
1. Verslag
De aanwezige aandeelhouder erkent het afschrift van het door het bestuursorgaan op vandaag
opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De aandeelhouder geeft ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het volledig te
vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ De projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsbouw, industriebouw en kantoorbouw.
B/ Het coördineren, toezien en het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden en aannemingswerken,
zowel private als publieke, zoals daar onder meer zijn grond- en funderingswerken,
draineringswerken, metsel- en betonwerken, renovatie- en restauratiewerken, behang-, schilder- en
pleisterwerken, timmer- en schrijnwerken in hout, aluminium, PVC en andere materialen,
elektriciteitswerken, bedradingen en elektrotechnische installaties (inclusief bewakings- en
alarminstallaties), ijzer- en metaalwerken, loodgieterswerken, sanitaire werkzaamheden (inclusief
plaatsen, herstellen en onderhouden van verwarmings- en koelinstallaties), vloer-, wand- en
dakwerken, vloer- en tegelwerken, beglazingswerken, rioleringswerken (inclusief het aanleggen van
distributienetten en pijpleidingen voor het vervoer van elektriciteit, telefonie, gas en
petroleumproducten) reinigingswerken, ruim- en slopingswerken, gevel- en voegwerken,
isolatiewerkzaamheden, het ruimen van waterlopen en de bosontginning; in samenwerking met
onderaannemers.
C/ Het aanleggen, het bouwen, het herstellen en het onderhoud van autowegen, straten en andere
wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, tunnels voor spoor -en autoverkeer, stoepdallen,
kasseien en betonklinkers, ondergrondse doorgangen, parkings en opritten, speelpleinen, tuinen,
parken en sportvelden.
D/ Het aanbieden van advies en knowhow met betrekking tot administratieve dienstverlening,
consultancy, managementactiviteiten, technieken in woningen, kantoren, appartementen,
magazijnen, utiliteitsbouw, enzovoort. Dit omvat het uitvoeren van studies, de planning, het opstellen
van offertes, enzovoort.
E/ De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en de
reparatie, het onderhoud en de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, apparatuur en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling, airco, klimaatregeling, algemene elektriciteitswerken
en elektrotechnische installaties, domotica-installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontrole.
F/ De groot- en kleinhandel, de import en de export, de distributie, de plaatsing, de onderhoud en de
reparatie van zonnecollectoren, thermische zonnepanelen, fotovoltaïsche systemen, alternatieve
energiebronnen, windturbines, warmtekrachtkoppelingen, warmtepompen, verwarmingssystemen en
gerelateerde producten.
G/ De aankoop en verkoop, de groot- en de kleinhandel, de detailhandel in elektrische en andere
toestellen, bouwmaterialen.
H/ De groot- en kleinhandel, de import en de export, de distributie, de productie, de ontwikkeling, de
detailhandel, de import en export van drogisterijproducten waaronder hygiëne– en
verzorgingsproducten, kaarsen, enzovoort.
I/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
J/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van
consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen.
K/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en
beheer, waaronder maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en praktische hulp aan
bedrijven in verband met public relations, communicatie en marketing, het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie,
efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
L/ Het uitvoeren van marktstudies en het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van
publiciteitscampagnes en huisstijlen.
M/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
N/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
O/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
P/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Q/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
R/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen. Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan doe het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
S/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium. Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vijfde besluit: Wijziging statuten
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde genomen besluiten, en
meerbepaald als volgt:
a) In artikel 1 van de statuten wordt de volgende zin toegevoegd (na de eerste zin):
“Zij kan tevens de volgende handelsbenaming/commerciële benaming gebruiken: ‘Sublimes
Cosmetics’.”
b) Artikel 3 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ De projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsbouw, industriebouw en kantoorbouw.
B/ Het coördineren, toezien en het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden en aannemingswerken,
zowel private als publieke, zoals daar onder meer zijn grond- en funderingswerken,
draineringswerken, metsel- en betonwerken, renovatie- en restauratiewerken, behang-, schilder- en
pleisterwerken, timmer- en schrijnwerken in hout, aluminium, PVC en andere materialen,
elektriciteitswerken, bedradingen en elektrotechnische installaties (inclusief bewakings- en
alarminstallaties), ijzer- en metaalwerken, loodgieterswerken, sanitaire werkzaamheden (inclusief
plaatsen, herstellen en onderhouden van verwarmings- en koelinstallaties), vloer-, wand- en
dakwerken, vloer- en tegelwerken, beglazingswerken, rioleringswerken (inclusief het aanleggen van
distributienetten en pijpleidingen voor het vervoer van elektriciteit, telefonie, gas en
petroleumproducten) reinigingswerken, ruim- en slopingswerken, gevel- en voegwerken,
isolatiewerkzaamheden, het ruimen van waterlopen en de bosontginning; in samenwerking met
onderaannemers.
C/ Het aanleggen, het bouwen, het herstellen en het onderhoud van autowegen, straten en andere
wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, tunnels voor spoor -en autoverkeer, stoepdallen,
kasseien en betonklinkers, ondergrondse doorgangen, parkings en opritten, speelpleinen, tuinen,
parken en sportvelden.
D/ Het aanbieden van advies en knowhow met betrekking tot administratieve dienstverlening,
consultancy, managementactiviteiten, technieken in woningen, kantoren, appartementen,
magazijnen, utiliteitsbouw, enzovoort. Dit omvat het uitvoeren van studies, de planning, het opstellen
van offertes, enzovoort.
E/ De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en de
reparatie, het onderhoud en de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, apparatuur en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling, airco, klimaatregeling, algemene elektriciteitswerken
en elektrotechnische installaties, domotica-installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontrole.
F/ De groot- en kleinhandel, de import en de export, de distributie, de plaatsing, de onderhoud en de
reparatie van zonnecollectoren, thermische zonnepanelen, fotovoltaïsche systemen, alternatieve
energiebronnen, windturbines, warmtekrachtkoppelingen, warmtepompen, verwarmingssystemen en
gerelateerde producten.
G/ De aankoop en verkoop, de groot- en de kleinhandel, de detailhandel in elektrische en andere
toestellen, bouwmaterialen.
H/ De groot- en kleinhandel, de import en de export, de distributie, de productie, de ontwikkeling, de
detailhandel, de import en export van drogisterijproducten waaronder hygiëne– en
verzorgingsproducten, kaarsen, enzovoort.
I/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
J/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van
consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen.
K/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en
beheer, waaronder maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en praktische hulp aan
bedrijven in verband met public relations, communicatie en marketing, het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie,
efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
L/ Het uitvoeren van marktstudies en het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van
publiciteitscampagnes en huisstijlen.
M/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
N/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
O/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
P/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Q/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
R/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen. Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan doe het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
S/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium. Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Zesde besluit: Machtiging aan het bestuursorgaan – Administratieve volmacht
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan het bestuursorgaan en aan de besloten
vennootschap “DECOSTERE ACCOUNTANCY DRONGEN”, met zetel te 9031 Gent,
Deinsesteenweg 108 en ondernemingsnummer 0460.289.348, en al haar aangestelden, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze omvorming,
met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket, de Kruispuntbak van Ondernemingen en de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Zevende besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. H. Baert, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 20/9/2023, met
gecoördineerde statuten en met verslag bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp.