Ondernemingsnr : 0634812441
Naam
(voluit) : Megabite & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartkom 37
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op vijf juli tweeduizend vierentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (van rechtswege omgezet in een besloten
vennootschap sinds 1 januari 2024) “Megabite & Co” genaamd met zetel te 3000 Leuven, Vaartkom
37.
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rechtspersonenregister van Leuven
onder het nummer 0634.812.441, en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde
onder nummer BE 0634.812.441.
De volgende beslissingen heeft genomen : 
1. Aanpassing van rechtsvorm in BV en van het kapitaal overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet antwoordt aan de definitie van de
coöperatieve vennootschap zoals bepaald in artikel 6.1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap van rechtswege de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) heeft aangenomen zoals bepaald in artikel
41, § 1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van
het kapitaal van tienduizend euro (10.000,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap
van duizend euro (1.000,00 EUR), hetzij een totaal van elfduizend euro (€ 11.000,00) omgezet
worden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag van elfduizend euro (€ 11.000,00) beschikbaar te
maken voor uitkering.
De vergadering beslist ook, voor zover noodzakelijk, om het volgestorte gedeelte van het variabel
gedeelte van het kapitaal van zesenveertigduizend honderdzeventig euro (46.170,00 EUR) toe te
wijzen als beschikbaar voor uitkering.
2. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en dit, overeenkomstig de nieuwe statuten die in de
zesde beslissing hierna zullen aangenomen worden.
3. WIJZIGING VAN HET VOORWERP
A. Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter bij eenparigheid om lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
Elke aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
B. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen zoals vermeld in artikel 3 van de
nieuwe statuten die in de zesde beslissing hierna.
4. Wijzigingen in verband met de aandelen
4.1. Verslag:
De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter van de vergadering om lezing te geven van het
volgende verslag:
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Elke aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet.
Rekening houdend met het feit dat het verslag van het bestuursorgaan geen financiële noch
boekhoudkundige gegevens omvat, bevestigen de aandeelhouders dat geen verslag van de revisor
opgesteld dient opgesteld te worden.
4.2. Schrappen van de aandelenklassen
De algemene vergadering beslist om de soorten van aandelen te schrappen, te weten de A-aandelen
en de B-aandelen en om alle vermeldingen naar de aandelenklassen te schrappen uit de statuten. 
(....) 
5. Inbreng in natura
A. VERSLAGEN
De Vergadering ontslaat de Voorzitter van het bureau van het voorlezen van de volgende
documenten:
a) het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121 §1 lid 1 en 5:
133, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin met name het belang voor
de vennootschap van de hierna vermelde inbreng in natura wordt uiteengezet. Dit verslag bevat een
beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering ervan. Het vermeldt de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng werd toegekend;
b) het verslag van de bedrijfsrevisor “Moore Audit” BV, met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, België, RPR Brussel 0453.925.059, BTW BE0453.925.059, vertegenwoordigd door
mevrouw Ellen Tindemans, bedrijfsrevisor, met kantoor op hetzelfde adres, opgesteld
overeenkomstig de artikelen 5:121 §1 lid 2 en 5:133 § 1 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, dat in het bijzonder de beschrijving door het bestuursorgaan van elke inbreng in
natura, de toegepaste waardering en de toegepaste waarderingsmethodes onderzoekt.  Dit verslag
geeft aan of de waarden waartoe deze waarderingsmethoden hebben geleid ten minste
overeenstemmen met de waarde van de in de akte vermelde inbreng. Het vermeldt de werkelijk
betaalde vergoeding voor de inbreng.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Megabite & Co
BV
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Tindemans, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan
de buitengewone algemene vergadering de BV Megabite & Co, met zetel te 3000 Leuven, Vaartkom
37, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0634.812.441, gekend op
de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 mei 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 4 juli
2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 110 nieuwe aandelen Megabite & Co BV.
Deze 110 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van de
coöperatieve vennootschap zoals bepaald in artikel 6.1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werd de algemene vergadering per 1 januari 2024 van rechtswege omgezet in een
besloten vennootschap (afgekort BV) zoals bepaald in artikel 41, § 1, eerste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen. Ondergetekende verwijst in dit verslag dan ook naar de relevante artikels van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op de BV.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
 de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
 het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
 het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
 het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt
Antwerpen, 4 juli 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Ellen Tindemans,
Bedrijfsrevisor”
De algemene vergadering erkent voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen
te hebben ontvangen en deze te hebben gelezen.
Een kopie van deze twee verslagen blijft hier aangehecht.
B.  INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van honderd en tien (110) nieuwe aandelen,
genummerd van 885 tot 994, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voorrechten als de
bestaande aandelen, en met deelneming in de winst van hun creatie.
De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen een inschrijvingsprijs van zevenduizend
driehonderdvijfentachtig euro en vijfenzeventig eurocent (7.385,75 EUR) per aandeel.  (.....) 
C. INBRENG EN VOLSTORTING  (....) 
D. VASTSTELLING VAN DE INBRENG
De aandeelhouders en alle leden van het bureau verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen
dat de inbreng is verwezenlijkt, dat elk nieuw aandeel volledig volstort is, en toegewezen als
vergoeding voor de inbreng, en dat de vennootschap honderd en tien (110) aandelen zonder
nominale waarde heeft uitgegeven, genummerd van 885 tot 994.
De algemene vergadering besluit dat de hierboven beschreven inbreng in natura, d.w.z. achthonderd
en twaalfduizend euro (812.000,00 EUR) beschikbaar wordt gesteld en daarom wordt toegewezen
aan de rekening van het beschikbare eigen vermogen.
E. STATUTENWIJZIGING
De Algemene Vergadering besluit om de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de huidige aantal aandelen na voormelde inbreng in natura, in overeenstemming met de nieuw
aangenomen statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zoals uiteengezet in deze akte.
6. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
Als gevolg en rekening houdend met de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering om
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL 1: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“Megabite & Co”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige Gewest of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
(1) de uitoefening van tandartspraktijken omvattende de verwezenlijking van tand- en
mondheelkundige zorgen zoals het bevorderen van mondhygiëne, preventie, orthodontie,
parodontologie, endodontologie, implantologie, esthetische en prothetische tandheelkunde en
diagnose onder alle vormen;
(2) de inrichting van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de realisatie van het voorwerp,
het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen en verder
te ontwikkelen;
(3) het uitvoeren van onderwijsopdrachten, het maken van studies en het geven van voordrachten
binnen elk vakdomein van de tandheelkunde op vraag van iedere organisatie of instantie;
(4) de aankoop, verkoop, verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle onroerende en roerende (apparatuur) goederen, de
terbeschikkingstelling ervan en de bemiddeling bij dergelijke operaties. Het in leasing nemen of
geven van alle onroerende en roerende goederen;
(5) het verwerven van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële,
vastgoed of andere activiteiten, wat hun doel ook is;
(6) de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere 2 financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten (uitsluitend alle activiteiten die gereglementeerd zijn, onder andere
door de FSMA);
(7) zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
(8) tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden garanties
verlenen en zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
(9) in het algemeen alle commerciële industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in het rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn voor de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
(10) het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
(11) het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel management en consultancy
als implementatie, advies en bijstand aan particulieren, ondernemingen en de overheid, van welke
aard ook.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van
aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland. Zo kan zij onder meer belangen nemen in een onderneming of
kostenassociatie door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier, waarvan
het voorwerp gelijkaardig is, overeenkomstig of verwant met het hare of waarvan de bedrijvigheid
nuttig kan zijn. Ze kan ten gunste van diezelfde ondernemingen voorschotten toestaan, kredieten of
leningen aangaan of toestaan en hypothecaire en andere zekerheden verstrekken ten voordele van
derden.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich onthouden van activiteiten van vermogensbeheer of beleggingsadvies
voor derden en in het algemeen van alle financiële activiteiten voor derden waarvoor een wettelijke
vergunningsplicht bestaat.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.  (....) 
ARTIKEL 5: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.  (....) 
ARTIKEL 11: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan die samengesteld is uit ten minste twee
(2) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een
onbepaalde duur door de algemene vergadering, met inachtneming van de bindende
voordrachtregeling zoals opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst, te allen tijde door deze
laatste herroepbaar.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een permanente
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aanwijzen die belast is met de uitvoering van deze opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de overdracht van de functies van
de permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde bekendmakingsregels als
wanneer deze laatste deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
De bestuurders zijn herverkiesbaar. De bestuurder van wie het mandaat verstreken is, blijft in functie
zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, de vacature niet vervult.
Behoudens anders beslist door de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder kosteloos.
De bestuurders mogen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan
de vennootschap.
Het bestuursorgaan is echter gemachtigd om aan de bestuurders die belast zijn met bijzondere
functies of opdrachten een bijzondere vergoeding te geven die moet worden toegerekend aan de
algemene kosten.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of
verhindering van de voorzitter wijst het bestuursorgaan een van zijn leden aan om hem te vervangen.
ARTIKEL 12: VERGADERINGEN
Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in
geval van verhindering van deze laatste de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de
vennootschap het vereist, wanneer ten minste twee (2) bestuurders daarom vragen en minstens een
(1) keer per kwartaal.
Behalve in het geval van een naar behoren gerechtvaardigde urgentie moet de uitnodiging ten
minste vijf (5) dagen voor de datum die is vastgesteld voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen gebeuren op geldige wijze per brief, fax of e-mail.
Als alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een voorafgaande
uitnodiging niet te worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een
bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in
zijnen hoofde het verzaken aan elke klacht terzake in.
Elke bestuurder kan, door middel van een document dat is voorzien van zijn handtekening (inclusief
een digitale handtekening conform het Burgerlijk Wetboek) en dat is bezorgd per brief, per fax, per e-
mail of via elk ander middel dat is vermeld in het Burgerlijk Wetboek, aan een ander lid van het
bestuursorgaan een mandaat geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering.
Een bestuurder kan slechts een (1) van zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem,
slechts een (1) stem uitbrengen conform de volmacht die hij heeft gekregen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen. Het bestuursorgaan
kan vergaderen via een telefonische conferentie of via een videoconferentie. De vergadering wordt in
dit geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één (1)
bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel.  (...) 
ARTIKEL 14: NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen worden ingevoegd in een
bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze
werden gegeven.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door twee (2)
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR
A/ Het bestuursorgaan kan de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap delegeren, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur
betreft:
- hetzij aan een (1) of meer bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
- hetzij aan een (1) of meer directeurs of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders, die de titel
dragen van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur.
In het geval dat er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden naast elkaar bestaan, bepaalt
het bestuursorgaan de respectieve toewijzingen en of ze alleen of samen handelen.
B/ Bovendien kan het bestuursorgaan bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
mandataris, inclusief het technisch dagelijks beheer voor de ene of andere activiteit.
Zo ook kunnen de afgevaardigden bij het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
volmachten geven aan elke mandataris, maar binnen de beperkingen van hun eigen delegatie.
C/ Het bestuursorgaan kan te allen tijde de in de bovenstaande alinea’s vermelde personen ontslaan.
D/ Het bestuursorgaan bepaalt de toewijzingen, de bevoegdheden en de vaste of variabele
vergoedingen, op te voeren bij de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden
delegeert.
ARTIKEL 16: BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die de wet voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 17: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt in alle handelingen, daarin begrepen deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders die samen handelen,
- hetzij, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt, als er maar een (1) is, of door de afgevaardigde of afgevaardigden bij dit bestuur,
samen of afzonderlijk handelend, als er meerdere zijn;
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen voorafgaande beslissing van het
bestuursorgaan kunnen aantonen.
Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gemachtigden binnen de
beperkingen van hun mandaat.
ARTIKEL 18: CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL 19: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL 20: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op 25 juni om 11 uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering vervroegd naar de laatste
voorafgaande werkdag.  (...) 
ARTIKEL 23: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL 24: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door een (1) en dezelfde persoon.
ARTIKEL 25: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, de
oudste bestuurder of, indien deze verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door
de vergadering aangesteld lid van de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest
de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de
vergadering een (1) stemopnemer.  (....) 
ARTIKEL 28: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door twee (2) bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of
gevolgd door de opgave van de hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL 29: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.  (....)
7. Bevestiging van het bestuursorgaan – Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft kennisgenomen van de brief van Mevrouw GELINNE Kristel,
wonende te 1502 Halle (Lembeek), Dokter Spitaelslaan 421 van 30 juni 2024 aan haar
aandeelhouders en bestuurders, waarin mevrouw GELINNE Kristel, voornoemd, met onmiddellijke
ingang haar ontslag als bestuurder van de vennootschap aanbiedt.
De algemene vergadering heeft kennisgenomen van de brief van de heer Jan Berghmans,
voornoemd, van 4 juli 2024 aan haar aandeelhouders en bestuurders, waarin de heer Jan
Berghmans met ingang vanaf 5 juli 2024 zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap aanbiedt.
De algemene vergadering heeft kennisgenomen van de brief van de heer Vincent Bielen,
voornoemd, van 4 juli 2024 aan haar aandeelhouders en bestuurders, waarin de heer Vincent Bielen
met ingang vanaf 5 juli 2024 zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap aanbiedt.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Kristel Gelinne, de heer Jan
Berghmans en de heer Vincent Bielen, voornoemd, als bestuurders van de vennootschap en dankt
hen voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de volgende personen te benoemen als
bestuurders vanaf vandaag voor onbepaalde duur:
1.- DENTAL VB, besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te Vaartkom 37,
3000 Leuven, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0654.971.318 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer BIELEN Vincent, voornoemd;
2.- JAN BERGHMANS-ENDODONTIE, besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel
gevestigd te Dokter Spitaelslaan 421, 1502 Lembeek, België en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0870.296.866 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door
de heer BERGHMANS Jan, voornoemd; en
3.- Mevrouw DEBLAUWE Benedikte, voornoemd.          
Ze zijn hier vertegenwoordigd en aanvaarden hun mandaten.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 17 van haar statuten.
8. Bevestiging van de zetel
De vergadering bevestigt dat de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Vaartkom 37.
9. Machten
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen uitvoeren in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
 
 
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 3 volmachten,  verslag van bestuursorgaan, verslag van
bedrijfsrevisoren en gecoördineerde statuten