Ondernemingsnr : 0769258993
Naam
(voluit) : Ludus et Eventum
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terlostraat 76B
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op
12 oktober 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 19 oktober 2022, register
OBA (5), boek 000, blad 000, vak 16035, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Ludus et Eventum”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder
andere:
 
(1) Heeft beslist het maatschappelijk vermogen te verhogen met € 575.000,00, om het te brengen
van € 87.500,00 op € 662.500,00, door middel van uitgifte van 115.000 nieuwe aandelen, die
dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.
De pariwaarde van deze nieuwe aandelen zal aldus € 5,00 per aandeel bedragen, zijnde dezelfde
pariwaarde als degene waaraan de bestaande 17.500 aandelen werden uitgegeven ter gelegenheid
van de oprichting van de Vennootschap.
 
(2) Heeft kennis genomen van de inbreng door twee van de bestaande aandeelhouders van,
respectievelijk, € 500.000,00 en € 75.000,00, en deze heeft goedgekeurd.
Gezegde inbrengen werden helemaal volgestort, zodat de Vennootschap effectief en onmiddellijk
beschikt over de aldus ingebrachte geldsommen van in totaal € 575.000,00. De volstorting heeft
plaatsgevonden door overschrijving op de geblokkeerde rekening geopend bij de NV Belfius Bank.
 
(3) Heeft beslist de 115.000 nieuwe aandelen toe te wijzen aan de twee inbrengende
aandeelhouders, naar verhouding met hun inbrengen.
 
(4) Heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders van wie het aandelenbezit in de Vennootschap, met
bijhorend stemrecht en deelname in het resultaat, aldus relatief gezien vermindert, onherroepelijk
hun recht van voorkeur hebben verzaakt om de 115.000 nieuwe aandelen, waarop in geld werd
ingeschreven, te onderschrijven naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij elk bezitten.
 
(5) Heeft beslist de volledige tekst van artikel 5 (Aandelen) van de statuten van de Vennootschap, te
vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders in het maatschappelijk vermogen, werden
honderdtweeëndertigduizend vijfhonderd (132.500) aandelen uitgegeven, die elk een gelijke fractie
van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen en recht geven op een gelijk aandeel in het
resultaat.”
 
(6) Heeft beslist aan artikel 13 (Controle van de vennootschap) van de statuten van de
Vennootschap een tweede alinea toe te voegen, die luidt als volgt:
“Indien de vennootschap geen commissaris heeft, dan heeft, niettegenstaande andersluidende
statutaire bepaling, iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van
Luik B
een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.”
 
(7) Heeft beslist aan artikel 20 (Bestemming van de winst – reserves) van de statuten van de
Vennootschap een nieuwe alinea toe te voegen, die wordt ingevoegd tussen de huidige tweede en
derde alinea, en die luidt als volgt:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
 
(8) Heeft beslist aan de statuten van de Vennootschap een artikel 14bis toe te voegen, dat luidt als
volgt:
“Artikel 14bis. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.”
 
(9) Heeft beslist aan de statuten van de Vennootschap een artikel 14tris toe te voegen, dat luidt als
volgt:
“Artikel 14tris. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.”
 
(10) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten
 
Tot slot heeft de algemene vergadering kennis genomen van het ontslag van de heer David Deleuze
uit zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 14 oktober 2022, krachtens
een ontslagbrief van dezelfde datum.