Ondernemingsnr : 0465 175 574
Naam
(voluit) : ADD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 1-17
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zestien februari.
IS BIJEENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouder(s) der Besloten Vennootschap "ADD", met
zetel te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 117.
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
0465.175.574 en hebbende als BTW-nummer BE-0465.175.574.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Maurice IDE, destijds te Hamme op drie februari negentienhonderd
negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 17 februari erna onder nummer
501 en waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Jeroen Uytterhaegen op 11 juni 2020, bekendgemaakt als gemeld op 23 juni erna onder
nummer 20327751.
BUREAU:
Het Voorzitterschap wordt waargenomen door mevrouw KENNOF Laurine, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is vertegenwoordigd zoals nagemeld, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die verklaart het totaal
aantal aandelen te bezitten van de vennootschap, te weten alle honderd zeventig (170) aandelen van de
vennootschap, te weten:
Mevrouw DE GREEF Kathleen Wilma Augusta, geboren te Wetteren op acht oktober negentienhonderd
vijfenzestig, niet-gehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd,
wonende te 9290 Berlare, Pachthofdreef 4.
Volmacht:
Mevrouw DE GREEF Kathleen Wilma Augusta wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw KENNOF
Laurine, medewerkster van het notariskantoor geassocieerde notarissen Jeroen en `Christiaan
UYTTERHAEGEN te Wetteren, geboren te Aalst op 24 februari 1994, woonplaats kiezend op het kantoor van
notaris Jeroen UYTTERHAEGEN, ingevolge volmacht haar daartoe verleend waarvan het origineel in het
dossier van ondergetekende notaris Jeroen UYTTERHAEGEN bewaard blijft.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap: genoemde mevrouw DE GREEF
Kathleen Wilma Augusta, tot die hoedanigheid benoemd naar aanleiding van de laatste statutenwijziging,
bekendgemaakt als voormeld.
Volmacht:
Mevrouw DE GREEF Kathleen Wilma Augusta wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw KENNOF
Laurine, medewerkster van het notariskantoor geassocieerde notarissen Jeroen en Christiaan
UYTTERHAEGEN te Wetteren, geboren te Aalst op 24 februari 1994, woonplaats kiezend op het kantoor van
notaris Jeroen UYTTERHAEGEN, ingevolge volmacht haar daartoe verleend waarvan het origineel in het
dossier van ondergetekende notaris Jeroen UYTTERHAEGEN bewaard blijft.
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:
AGENDA VAN DE VERGADERING:
1.Bespreking van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap met staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2022.
2.Bespreking van het daarbij horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor, de dato 19 januari 2023,
en dit in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, overeenkomstig de van toepassing
zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.Vaststelling van de vereffening "de facto" van de vennootschap - goedkeuring van de verrichtingen
uitgevoerd door de bestuurder van de vennootschap.
4.Kwijting aan de bestuurder van de vennootschap, voor wat betreft de door hem uitgevoerde verrichtingen.
5.Definitieve sluiting van de vereffening en verzaking termijn van één (1) maand voorzien in artikel 2:100
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap - consignatiemaatregelen.
7.Volmacht(en).
B) Verzaking:
De enige aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig, heeft voor zoveel als nodig
bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter
beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 2:42 van zelfde Wetboek.
C) De enige aandeelhouder verklaart voor zoveel als nodig en de vergadering erkent dat er noch houders
van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, dat er geen commissaris in functie is, en dat de vennootschap geen
onroerende goederen bezit.
D) Bijkomende verklaringen door de Voorzitter en bespreking:
De aandeelhouder verklaart en de vergadering stelt na bespreking van a) het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, en b) het daarbij
horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor, in het kader van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap, en overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, vervolgens vast:
DDat de Besloten Vennootschap "ADD", voornoemd, niet meer actief is en ook in de toekomst geen
activiteiten meer zal hebben.
[Dat de ontbinding ervan derhalve wenselijk is.
"Dat de vereffening van gemelde Besloten Vennootschap "ADD", voornoemd, "de facto" bewerkstelligd
werd door de bestuurder van de vennootschap, en dat de vennootschap thans als volledig vereffend moet
beschouwd worden.
ODat genoemde bestuurder de volgende documenten en/of stukken nog heeft voorgelegd aan de
aandeelhouder:
·een overzicht van de door hem uitgevoerde verrichtingen met de erbij horende stavingsstukkeri, en;
·een verslag, door hem opgesteld, waarin toelichting wordt gegeven omtrent de toestand van de
vennootschap, met aangehechte boekhoudkundige staat van actief en passief, toestand per 31 december
2022.
DDat uit deze boekhoudkundige staat van actief en passief, rekening gehouden met de vooruitzichten van
de vereffening van de vennootschap, blijkt dat er een netto-passief is ten belope van éénentwintigduizend
zeshonderd éénentachtig euro tweeënveertig eurocent (21.681,42 euro).
ODat geen belastingen of sociale bijdragen meer verschuldigd zijn en/of dat hiervoor een voorziening is
aangelegd, dat er eveneens een voorziening werd aangelegd voor de kosten van de vereffening en/of dat die
reeds werden voldaan.
ODat aan genoemde bestuurder voor zover als nodig kwijting dient verleend te worden voor wat betreft de
door hem uitgevoerde verrichtingen en dat deze verrichtingen zouden goedgekeurd worden.
DDat er alhier akte genomen wordt van de conclusies van het verslag, opgemaakt op 19 januari 2023 door
de aangestelde bedrijfsrevisor, te weten de heer Wouter NIELANDT, verbonden aan het kantoor Nielandt,
Francken & C° Bedrijfsrevisoren met kantoor te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, zijnde de bedrijfsrevisor
aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, met navolgende besluitvorming over de staat van
activa en passiva, toestand per 31 december 2022 en dit conform de bepalingen van artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:17 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van ADD BV een staat van activa en passiva
afgesloten op 31 december 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 2.890,78 en een netto-actief van minus EUR
21.681,42 negatief.
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat, onder voorbehoud van de uitkomst van mogelijke toekomstige belastingcontroles, deze staat
de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
heb ik vastgesteld dat, onder voorbehoud van de volledigheid van de in de staat van activa en passiva
uitgedrukte schulden, alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit verslag is opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikelen 2:17 §2 en 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en kan onder geen beding voor andere doeleinden
worden aangewend.
Lier, 19 januari 2023"
Dat een afschrift van voormelde verslagen met voormelde staat van activa en passiva, en voorzegd overzicht
van de verrichtingen met de daarbij horende stavingsstukken voorafgaandelijk werden overgemaakt aan de
aandeelhouder, die dit persoonlijk verklaart ontvangen te hebben, bijgevolg verklaart volledig kennis te hebben
van hun inhoud en hierover geen opmerkingen heeft.
E) Bevestiging door de notaris:
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 gehouden is.
De door de wet voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap, met staat van
actief en passief, en de aangestelde bedrijfsrevisor zullen bewaard blijven in het dossier varı ondergetekende
notaris.
F) Aangezien de leden/lid van deze vergadering de totaliteit van de aandelen bezitten van de vennootschap
en de bestuurder van de vennootschap alhier eveneens aanwezig en/of vertegenwoordigd is, kan de
vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige
verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.
Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden door de leden/lid van deze
vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden
met éénparigheid van stemmen genomen:
AFHANDELING AGENDA:
Eerste beslissing:
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 januari 2023 wordt door de vergadering besproken en als
juist erkend.
Tweede beslissing:
Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 januari 2023 wordt besproken en als juist erkend.
Derde beslissing:
De aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn dat de vennootschap voor haar ontbinding reeds feitelijk
vereffend werd door de bestuurder van de vennootschap, hogergenoemd, en heeft daarbij kennis genomer van
de in de agenda vermelde stukken.
Gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, wordt er bij deze verzaakt aarı de termijn en de
formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
aandeelhouder, bevestigt voldoende kennis te hebben van alle stukken en documenten, voorgelegd door
genoemde bestuurder van de vennootschap, en dit in verband met de door hem uitgevoerde verrichtingen.
De vergadering beslist deze voorgelegde stukken zonder enig voorbehoud of reserve goed te keuren.
Vierde beslissing:
De enige aandeelhouder verklaart dat de terugname van het resterend netto-passief van de vennootschap
door hemzelf zal gebeuren en de vergadering verleent zonder enige beperking en voorbehoud aan genoemde
bestuurder, volledige kwijting voor wat betreft de door hem uitgevoerde vereffeningsverrichtingen.
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens dat de Besloten Vennootschap "ADD" wordt ontbonden en dit te rekenen
vanaf heden.
De vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van de beslissing dat zij
onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Toch beslist zij dit te willen
doen.
De vergadering verklaart hierbij te voldoen aan de voorwaarden gesteld, om te kunnen besluiten tot de
onmiddellijke sluiting van de vereffening. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmer te verzaken
aan de termijn van één (1) maand als voorgeschreven in het artikel 2:100 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit tot sluiting die daarna met eenparigheid van stemmen wordt genomen heeft van rechtswege de
overdracht tot gevolg van het maatschappelijk bezit van de vennootschap aan de aandeelhouder van de
vennootschap, zo actief als passief.
De vereffening wordt hierbij afgesloten en de vergadering verklaart tenslotte nog dat de vennootschap geen
eigenares is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar
neergelegd en bewaard zullen worder te 9290 Berlare, Pachthofdreef 4, en dit door mevrouw DE GREEF
Kathleen Wilma Augusta, voornoemd.
De gelden en de waarden, desgevallend toekomende aan schuldeisers of aan de aandeelhouder en
waarvan de afgifte niet zou kunnen gedaan worden, dienen in bewaring te worden gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Zevende beslissing:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw
DE GREEF Kathleen Wilma Augusta, voornoemd, om voor zoveel als nodig namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een
laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.
Voor zoveel als nodig wordt volmacht gegeven aan de mevrouw DE GREEF Kathleen Wilma Augusta,
voornoemd, op de bankrekening(en) van de vennootschap teneinde na de sluiting van de vereffening de nog te
doene betalingen/afsluitingen uit te voeren.
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerde notaris Jeroen Uytterhaegen
-Uitgifte akte
-Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
-Verslag van de bedrijfsrevisor