Ondernemingsnr : 0445843474
Naam
(voluit) : AKROLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provinciestraat 316
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 13 september 2023.,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat :
- de enige aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene
vergade-ring;
- de enige bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene
vergadering
- de volgende besluiten werden genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
 
DERDE BESLUIT
a./ De algemene vergadering besluit tot uitkering van een deel van het gestorte eigen vermogen dat
zich bevindt op de beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van zestienduizend honderd
euro (€ 16.100,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan
het bedrag van het gestort/ingebracht eigen vermogen aan de enige aandeelhouder. Deze uitkering
van het eigen vermogen strekt ertoe het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze uitkering geschiedt met naleving van de solvabiliteitstest overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, welke verslagen bewaard zullen blijven in het digitaal dossier
bij de notaris.
Deze uitkering van het vermogen zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
b./ De algemene vergadering besluit om ingevolge voormelde uitkering het resterend bedrag van
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) dat zich bevindt op de eigen vermogensrekening terug
onbeschikbaar te maken en om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AKROLUX”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Plaatsing, onderhoud en herstelling van koelinstallaties en airconditioning
-Onderneming voor plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon
-Werkplaats voor herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel
-Kleinhandel in elektrische toestellen, met inbegrip van verlichtingsartikelen, en van het radio-
elektrisch materieel.
Alle verrichtingen kunnen gebeuren zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of van vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap kan ook zakelijke waarborgen alsmede haar borgstelling verlenen,
echter rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur).
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volge-stort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Provinciestraat 316.
 
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoeder) van de
vennootschap de heer Luc COLPAERT, voornoemd, te ontslaan als bestuurder (voorheen
zaakvoerder) van de vennootschap, hem kwijting en décharge te geven voor het door hem gevoerde
beleid tot op heden en hem onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap. De
heer Luc COLPAERT, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart deze herbenoeming te
aanvaarden en dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich daartegen verzet. Zijn mandaat is
bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan de heer Herwig BRAECKMANS, van Fibracom BV, met zetel te 2930
Brasschaat, Wipstraat 33, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0441.678.315, een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken,
Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal
Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of
wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD
Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige
buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte
van alle fiscale administraties en diensten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten