Ondernemingsnr : 0757 968 688
Naam
(voluit) : BEOSIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3020 Herent, Mechelsesteenweg 382
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE - VOLMACHTEN
UIT EEN AKTE verleden voor notaris Michael BOES te Kessel-Lo (eerste kanton) op 18 december 2024,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "BEOSIER", met zetel te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 382, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 0757.968.688.
I. Aandeelhouders
1. De besloten vennootschap (BV) GEOSCOOP, met zetel te 3020 Herent, Kerkweg 37, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0860.729.104, vertegenwoordigd door haar enige
bestuurder, de heer ARTOIS Johan Felix, wonende te 3020 Herent, Kerkweg 37;
2. De besloten vennootschap (BV) KONFIDA, met zetel te 3020 Herent, Heideveldweg 20, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0566.906.305, vertegenwoordigd door haar enige
bestuurder, de heer VAN HUYCK Bert Victor Rita, wonende te 3020 Herent, Heideveldweg 20;
3. De heer LOOS Tom, wonende te Villa Kupu Kupu, JI. Raya Sebali, Keliki, Tegallalang, Gianyar, Bali
80561 TEGALALLANG (Indonesië);
4. Mevrouw CNOPS Ellen, wonende te Villa Kupu Kupu, JI. Raya Sebali, Keliki, Tegallalang, Gianyar, Bali
80561 TEGALALLANG (Indonesië).
Il. Bestuurders
1. de voornoemde BV GEOSCOOP, met als vaste vertegenwoordiger de heer ARTOIS Johan;
2. de voornoemde BV KONFIDA, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HUYCK Bert;
3. voornoemde heer LOOS Tom.
Vervolgens worden de punten der dagorde één voor één besproken, de voorzitter zet de redenen uiteen
welke aanleiding hebben gegeven tot huidige buitengewone algemene vergadering, en de volgende conclusies
worden genomen:
1.Eerste besluit: Ontslag van de bestuurders
De vergadering beslist tot ontslag van de bestuurders, zijnde:
-voornoemde BV GEOSCOOP, met als vaste vertegenwoordiger de heer ARTOIS Johan;
-voornoemde BV KONFIDA, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HUYCK Bert;
-voornoemde heer LOOS Tom;
en dit met onmiddellijke ingang vanaf het definitief worden van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap, na aanname van de volgende besluiten.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de boekjaren waarvoor een jaarrekening
werd opgesteld en die ter goedkeuring werd voorgelegd.
Voormelde bestuurders verklaren hun ontslag te aanvaarden met de gestelde modaliteiten.
2.Tweede besluit: Kennisname van de verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van 16 december 2024, waarin het
voorstel tot ontbinding wordt toegelicht op basis van een staat van actief en passief van 31 oktober 2024, in
toepassing van artikel 2:71 WVV.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, PKF Bofidi Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, opgesteld op 16 december 2024, met betrekking tot diezelfde
staat van actief en passief van 31 oktober 2024, in toepassing van hetzelfde artikel. De conclusie van dit verslag
luidt letterlijk als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap Beosier die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 oktober 2024 met
een balanstotaal van 459.402,96 EUR en een eigen vermogen van 454.792,89 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de besloten vennootschap Beosier in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 oktober 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 20 november 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in
om in het geval er geen terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord
bestaat met de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 16 december 2024
[Handtekening]
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Jeroen Rans
bedrijfsrevisor"
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan deze verslagen letterlijk voor te lezen, aangezien de
aandeelhouders verklaren voor heden een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er grondig
Beide voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
3. Derde besluit: Vroegtijdige ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap
De vergadering beslist zich aan te sluiten bij de conclusies van de bedrijfsrevisor en van de bestuurders, en
beslist met ingang vanaf heden de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, in toepassing van artikel 2:80
WVV.
Gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap, gezien de manifeste eenvoud daarvan, gezien
alle schulden tegenover aandeelhouders of derden vermeld op de staat van activa en passiva per 31 oktober
2024 werden terugbetaald, gezien de eenvoudige situatie van de enige vier aandeelhouders die alle rechten
bezitten, beslist de vergadering geen vereffenaar te benoemen, keurt zij de rekeningen en de verdeling goed,
verleent zij kwijting aan de bestuurders en beslist zij om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve
ontbinding van de vennootschap vast te stellen, zodat het resterend actief na aanzuivering van kosten en
eventueel te betalen belastingen, geheel zal uitgekeerd worden aan de aandeelhouders evenredig met het
aantal aandelen dat zij bezitten.
De activiteiten van de vennootschap zijn reeds eerder beëindigd, en er worden geen bijkomende activiteiten
beoogd.
Er zijn geen onroerende goederen in de vennootschap. Langs de kant van de activa is er terug te vorderen
BTW, terug te vorderen belasting aanslagjaar 2025 en liquide middelen. Voormelde vorderingen van de
vennootschap worden teruggenomen en overgedragen aan de aandeelhouders, evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
De passiva vermeld op de staat van activa en passiva per 31 oktober 2024 bestonden uit eigen vermogen
en handelsschulden. Zoals voormeld werden de handelsschulden op heden terugbetaald.
De rekeningen en stavende stukken zijn de aandeelhouders reeds geruime tijd voor heden bekend.
De inhoud en de gevolgen van artikel 2:79 WVV, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming van
enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten aanzien van derden worden beschouwd
als vereffenaars, werd uiteengezet aan de vergadering.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden gedurende ten minste zeven jaar zullen bewaard
blijven op het adres te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 382.
4. Vierde besluit: volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde aandeelhouders en/of de accountant, zijnde FIDIAZ, met zetel
te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht
tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten
uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen
van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Deze volmacht wordt door de lastgevers verleend in persoonlijke naam, zodat deze ook geldt nadat de
vennootschap heeft opgehouden te bestaan. Deze volmacht omvat onder meer de macht om openstaande
schuldvorderingen van de vennootschap te innen in naam van de aandeelhouders, onder meer bij de
belastingadministraties, met inbegrip van de BTW-administratie, gelden te ontvangen en kwijting te geven,
rekeningen op naam van de vennootschap af te sluiten, deze gelden te verdelen onder de aandeelhouders, alle
akten, stukken en proces-verbalen te tekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen al het nodige te doen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De Notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD
Expeditie, verslag revisor, verslag bestuursorgaan