Ondernemingsnr : 0808626741
Naam
(voluit) : UNIQUE PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 264
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 20 februari 2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “UNIQUE PROPERTIES”, met
zetel te 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge), Leuvensesteenweg 264, ondernemingsnummer
0808.626.741,
opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 17 december 2008,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2009, onder het nummer 0900,
waarvan de statuten niet gewijzigd werden.
volgende beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Comparanten verklaren ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepalingen die dienen te worden
nageleefd bij de uitkering vanuit de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de vennootschap
en verbinden zich ertoe hiervoor het nodige te doen met ontslag van verantwoordelijkheid van
ondergetekende notaris.
Besluit tot vrijstelling volstortingsplicht
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient geverifieerd te
worden of door het niet meer opvragen van het niet-volgestort gedeelte van wat voorheen het
kapitaal was:
(i) het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
(ii) het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan het eventueel statutair onbeschikbaar
gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijk of statutair onbeschikbaar gestelde
reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31
december 2022, het netto-actief van de vennootschap honderdéénentachtigduizendhonderdendrie
euro vijfenzestig eurocent (€ 181.103,65) bedraagt.
De algemene vergadering besluit dat het netto-actief van de vennootschap na de beslissing om niet
meer tot opvraging over te gaan van het niet-volgestort gedeelte ten bedrage van
twaalfduizendvierhonderd euro (€ 12.400,-) van wat voorheen het maatschappelijk kapitaal was, nog
voldoet aan de voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen wordt nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft bij verslag de dato 1 februari 2024 met betrekking tot de vrijstelling van de
volstortingsplicht van de nietopgevraagde inbrengen in het kader van art 5.143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vastgesteld dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van de volstortingsplicht in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden overeen periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de vrijstelling van de volstortingsplicht.
Na kennisname van het voormelde verslag, besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van
stemmen dat de voorwaarden zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werden nageleefd.
De algemene vergadering beslist aldus dat er geen verdere volstorting moet gebeuren gelet op het
beschikbaar maken van het kapitaal en de reserve voor uitkering, zoals voormeld, zodat de
aandeelhouders kwijtschelding krijgen van hun volstortingsplicht, zodat dit bedrag van
twaalfduizendvierhonderd euro (€ 12.400,-) geen deel meer zal uitmaken van het vermogen van de
vennootschap.
III. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « UNIQUE PROPERTIES ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Commerciële activiteiten
-het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz.)
-het innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
-het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet
residentiële)
-beheer van overig onroerend goed
-het innen van de huur (residentiële gebouwen)
-het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële)
Activiteiten
-beheer van residentiële gebouwen
-schatten en evalueren van onroerend goed
-bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
-overige hulpbedrijven in verband met het verzekeringswezen
-verzekeringsmakelaars en –agenten
-pensioenfondsen
-het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enz.
-het tekenen en ontwerpen van gebouwen
-het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
-coördinatiecentra
-managementactiviteiten van holdings
-overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
-public relationsbureaus
-organisatie van opiniepeilingen
-marktonderzoekbureaus
-verhuur van terreinen
-verhuur van niet-residentiële gebouwen
-verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
-handel in onroerend goed
-projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
-projectontwikkeling voor kantoorbouw
-projectontwikkeling voor woningbouw
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
 -thermische isolatiemateriaal
 -isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
-isolatiewerkzaamheden
-overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
-diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
-toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz.)
-schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
-overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
-verzekeringsagenten en –makelaars
-pensioenfondsen
Activiteiten
-reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
-markt- en opinieonderzoekbureaus
-tekenen en ontwerpen van gebouwen
-verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
-overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
-adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
-activiteiten van hoofdkantoren -verhuur en exploitatie van terreinen
-verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
-verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
-handel in eigen onroerend goed
-holdings
-overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
-ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Bouwnijverheid
-het bouwrijp maken van terreinen
-slopen van gebouwen; grondverzet
-slopen van gebouwen
-het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
-het ruimen van bouwterreinen
-grondverzet
-het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
-het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
-de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
-de drainage van land- en bosbouwgrond
-proefboren en boren
-proefboren en boren
-het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
-het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren va mestelwerken
-de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
-algemene bouwkundige en civieltechnische werken
-bouwen van individuele huizen
-het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
-de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”
-optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
-het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.
-de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
-optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.
-het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enz.
-de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, enz. voor landbouwdoeleinden
-het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
-het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
-het waterdicht maken van daken en dakterrassen
-overige werkzaamheden in de bouw
-onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
-onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
-onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
-onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
-onderneming voor het aanbrengen van chape
-onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
-onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
-onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
-bouwinstallatie
-elektrische installatie
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
-onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
-onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
 -thermische isolatiemateriaal
 -isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
-de installatie van stores en zonneschermen
-de installatie van lichtreclames en uithangborden -overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
-algemene bouwinstallatie
-afwerking van gebouwen
-stukadoorswerk
-stukadoorswerk
-het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
-het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
-schrijnwerk
-schrijnwerk van hout of van kunststof
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof
-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
-de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
-de montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof
-metaalschrijnwerk
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
-de montage van serres, veranda’s enz. in metaal
-vloerafwerking en wandbekleding
-plaatsen van vloer- en wandtegels
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei
-plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
-plaatsen van behang
-plaatsen van behang
-schilderen en glaszetten
-schilderen
-het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
-het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
-het schilderen van metalen constructies
-het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
-glaszetten
-het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
-de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas
-overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-de installatie van particuliere zwembaden
-gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
-het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
-overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten
-verhuisdiensten
-de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
-de meubelbewaarplaatsen
-de levering van meubels en huishoudapparaten
-goederenvervoer over de weg
-verhuur van vrachtwagens met bestuurder
-verhuur van vrachtwagens met bestuurder
-kleinhandel in meubels en artikelen voor verlichting en woninginrichting
-kleinhandel in meubels
-de kleinhandel in meubels
-de kleinhandel in inbouwkeukens
-kleinhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
-de kleinhandel in verlichtingsartikelen
-de kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk
-de kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel
-de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
-de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
-de kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
-kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur
-kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur
-de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
-de kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.
-kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen
-kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2.
-de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte kleiner dan 400 m2
-kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van meer dan 400 m2.
-de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte groter dan 400 m2
-kleinhandel in wand- en vloerbekleding
-de kleinhandel in tapijten en vloermatten
-de kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk, enz.
-de kleinhandel in behang
-kleinhandel in kantooruitrusting en computers
-de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
-de kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
-het vervoer van personen of goederen door de lucht zonder dienstregeling
-de exploitatie van luchttaxi’s
-het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, enz.
-de verhuur van vliegtuigen met piloot -de verkoop van entreekaarten, enz.
-de activiteiten van de eenheden die voorkomen op de lijst van de banken die gepubliceerd wordt
door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF)
-beursvennootschappen -het beleggen in aandelen
-gemeenschappelijke beleggingsfondsen
beleggen in waardepapieren(aandelen, obligaties, enz.) of onroerend goed door instellingen voor
collectieve belegging, te weten beleggingsvennootschappen(Bevek’s en Bevak’s),
beleggingsfondsen of binnen stelsel van pensioensparen,...
Verhuur en handel in onroerende goederen
-projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening
-projectontwikkeling -projectontwikkeling voor woningbouw
-projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
-projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
-projectontwikkeling voor kantoorbouw
-projectontwikkeling voor kantoorbouw
-projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
-projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz.
-projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
-grondverkavelingen -ruilverkavelingen
-de aanleg van begraafplaatsen
-handel in onroerend goed voor eigen rekening -handel in onroerend goed voor eigen rekening
-de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
-de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
-verhuur van eigen onroerend goed
-verhuur van eigen onroerend goed
-verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
-de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
-de verhuur van appartementen in hotels
-de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
-verhuur van sociale woningen
-projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen
-verhuur van niet-residentiële gebouwen
-de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
-de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
-de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
-verhuur van terreinen
-de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
-de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer
-bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden
-bemiddeling in onroerend goed
-bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
-bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
-schatten en evalueren van onroerend goed
-schatten en evalueren van onroerend goed
-beheer van onroerend goed -beheer van residentiële gebouwen
-het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen)
-het innen van de huur (residentiële gebouwen)
-beheer van overig onroerend goed
-het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet
residentiële gebouwen)
-het innen van de huur (niet-residentiële gebouwen)
-markt- en opinieonderzoekbureaus
-marktonderzoekbureaus
-het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten
-de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
-organisatie van opiniepeilingen
-public relationsbureaus
-public relationsbureaus
-het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
-arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
-overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
-het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
-het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
-algemene audit-activiteiten
-het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
-managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra
-managementactiviteiten van holdings
-managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
-het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren...
-coördinatiecentra
-coördinatiecentrum: financiële dienstverlening en managementactiviteiten die uitgeoefend worden
door de erkende regionale hoofdkwartieren van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen
ondernemingen.
-technisch advies, architecten en ingenieurs -technisch advies, architecten en ingenieurs -het
tekenen en ontwerpen van gebouwen
-het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Bouwkundig tekenaar
-publiciteitsagentschappen
-het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
-het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en - panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
-het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
-het ontwerpen van publicitaire films
-het ontwerpen van publicitaire artikelen
-het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
-de luchtreclame
-Beheer van publiciteitsdragers
-het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie)
-het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
-het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
-Etaleurs en dergelijke
-etaleurwerkzaamheden
-het ontwerpen van showrooms, enz.
-selectie en terbeschikkingstelling van personeel
-selectie en terbeschikkingstelling van personeel
-personeelsselectie en plaatsing
-zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen;op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties, enz.
-het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
-het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement)
-overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden
beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enz.)
-plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s)
-Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling
-het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van
personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau: uitzendbureaus, interimkantoren,
enz.
-agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostesses en dergelijke
-agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostesses en dergelijke
-binnenhuisarchitecten
-binnenhuisarchitect
-bedrijvencentra
-verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode: ter
beschikkingstellen van een aangepaste bedrijfsruimte;aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket; advies en begeleiding door manager.
-het bouwen van maquettes en gebouwen op schaal
-overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
-het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen
-volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs, n.e.g.
-volwassenenvorming
Diverse Verenigingen
-bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
-bedrijfs- en werkgeversorganisaties
-beroepsorganisaties
-vakverenigingen
-overige verenigingen
-andere grondwerken, omvat de niet elders vermelde grondwerken
-ruwbouw, omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk.
-algemene bouwwerkzaamheden, omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, die
welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; omvat eveneens
het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
-voegwerken
-dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, omvat onder meer:
 -het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen en
platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen;
 -het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
 -het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
-thermische en geluidsisolatie
-vloerbedekking en muurbekleding, omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout.
-stukadoorswerken, omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken,
plaatsen van chapes en gips- en staffwerken.
-timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, omvat onder meer:
-het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
-het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
-het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
-het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
-het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
-het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
-het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
-het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
-andere activiteiten, omvat alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan of
voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het is de bestuurders en werkende aandeelhouders verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel
te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden
concurreren of het verwezenlijken van haar voorwerp bemoeilijken, behoudens met instemming van
de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de invereffeningstelling
van de vennootschap. In dit geval komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere stemgerechtigde aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IV. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer ONS Julien Philemon Leopold, geboren te Tielt op 7 oktober 1945, wonende te 3390
Tielt-Winge, Oude Route 3;
2. De heer ONS Davy Stefan, geboren te Aarschot op 25 april 1976, wonende te 3390 Tielt-Winge,
Oude Route 3;
hier beiden aanwezig en die aanvaarden en die bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit
dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.
Het mandaat van de heer Ons Julien Philemon Leopold is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering en het mandaat van de heer Ons Davy Stefan is bezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VI Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge (Sint-
Joris-Winge), Leuvensesteenweg 264.
 
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts.