Ondernemingsnr : 1004 149 740
Naam
(voluit) : Astara Move Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pierstraat 229, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 8 november 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De enige aandeelhoudster neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de vennootschap naar Spaans
recht "B4MOTION VENTURE LAB", gevestigd te Avenida de Bruselas 32, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje,
en ingeschreven in het Spaanse handelsregister ("Registradores de España") onder blad M-632364, volume
35183 van sectie 8, folio 1, met BTW-nummer ES B87650263 en EUID-nummer ES28065.081577709,
ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister als buitenlandse rechtspersoon onder nummer
1003.141.732, met vast vertegenwoordiger de heer de heer SAVAL GALIANA Jose, van Spaanse nationaliteit,
keuze van woonst doende te 28108 Alcobendas, Madrid (Spanje), Avenida de Bruselas 32, als bestuurder van
de Vennootschap en dit met ingang van 15 november 2024.
De enige aandeelhoudster bevestigt hierbij de benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang
van 15 november 2024, van:
BV FINEZ, met zetel te Seypstraat 64, 3130 Begijnendijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0808.586.060, RPR Leuven, waarvoor als vast vertegenwoordiger werd
aangeduid de heer SERMEUS Olivier, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 en is onbezoldigd.
De enige aandeelhoudster bevestigt hierbij de benoeming als bestuurder van de heer VANDERPERREN
Didier, woonstkiezende op de zetel van de vennootschap, met ingang van 15 november 2024.
Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 en is onbezoldigd.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
De bestuurders beslissen om met ingang van 15 november 2024 aan de heer Didier Vanderperren,
bestuurder en CFO, onder voorbehoud van bevestiging van naleving van de plaatselijke wetgeving en
belastingen, de volgende gelimiteerde bijzondere bevoegdheden toe te kennen. Hij mag deze bevoegdheden
namens de vennootschap alleen en zelfstandig uitoefenen:
- Het ondertekenen van UBO-verklaringen, PEP verklaringen, e.d.
- Het ondertekenen van administratieve bancaire documenten m.b.t. het openen en sluiten van
bankrekeningen.
- Het ondertekenen van administratieve bancaire documenten m.b.t. het consulteren, zichtbaar maken en
monitoren van bankrekeningen.
- Het ondertekenen van administratieve bancaire documenten m.b.t. het opstarten, het gebruik en afsluiten
van online banking tools.
- Het ondertekenen van administratieve documenten m.b.t. het toekennen, intrekken of wijzigingen van
- Het ondertekenen van financieringscontracten en bijhorende contracten m.b.t. zekerheden in de mate dat
· ze zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
- Het ondertekenen van afschriften of uittreksels van de onderhandse notulen of de éénparige schriftelijke
besluiten van de Raad van Bestuur of Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- Het ondertekenen van de formulieren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, documenten voor de
Kruispuntbank van Ondernemingen en ondernemingsloketten.
- Het ondertekenen van belastingaangiftes en het indienen van bezwaarschriften bij de administraties van
de directe belastingen en BTW.
Didier Vanderperren,
Gevolmachtigde