Ondernemingsnr : 0695658066
Naam
(voluit) : Demark Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koerselsebaan 13
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 31 maart 2025,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 14 april
2025 (14-04-2025) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0006704 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger” en “Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 14 april 2025 (14-04-2025)
Register OA (6) Boek 00000 Blad 0100 Vak 0001108 Ontvangen registratierechten: honderd euro nul
eurocent (€ 100,00) De ontvanger”, dat de vergadering volgende beslissingen unaniem heeft
genomen:
1. Onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de, conventioneel dan wel van
rechtswege gevormde, ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening:
- welke rekening zodoende, na eventuele goedkeuring van de hierna geagendeerde omvorming, niet
meer vermeld zal dienen te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
- waardoor de bedragen op voormelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures
dienaangaande.
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
De algemene vergadering beslist zodoende tot onmiddellijke en integrale opheffing van de eventuele
onbeschikbaarheid van de, desgevallend, gevormde of te vormen, ‘statutair’ onbeschikbare
eigenvermogensrekening overeenstemmende met het ‘statutair’ kapitaal dat op conventionele wijze
zou zijn voorzien:
- welke rekening zodoende, na de hierna desgevallend goed te keuren omvorming in een Besloten
Vennootschap, niet meer vermeld zal dienen te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
- waardoor de bedragen op voormelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures
dienaangaande onder de nieuwe rechtsvorm.
2.a. Voorstel tot wijziging van de rechtsvorm en omvorming in een Besloten Vennootschap;
2.b. Voorafgaandelijk kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van de staat
van activa en passiva afgesloten per 31 december 2024 (artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen);
2.c. Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van de desbetreffende verslagen vanwege:
- de beherende vennoot (zaakvoerder), houdende toelichting van het omzettingsvoorstel, en bij welk
verslag voormelde staat van activa en passiva gevoegd is (artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen);
- de bedrijfsrevisor (artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):
* aangaande de voormelde staat van activa en passiva, en:
* houdende inzonderheid vermelding of het netto-actief is overgewaardeerd;
Na voorafgaandelijke kennisname, bespreking en, desgevallend en voor zoveel als nodig,
goedkeuring van:
1. de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2024;
2. het desbetreffende verslag van de beherende vennoot-zaakvoerder, gedateerd op 15 maart 2024,
houdende toelichting van het omzettingsvoorstel en bij welk verslag voormelde staat van activa en
passiva afgesloten per 31 december 2024 gevoegd is;
3. het desbetreffende verslag van de bedrijfsrevisor, aangewezen door de algemene vergadering, en
welk verslag werd opgemaakt overeenkomstig en in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- aangaande de voormelde staat van activa en passiva, en:
- houdende inzonderheid vermelding of het netto-actief is overgewaardeerd;
en nadat :
- de ondergetekende notaris heeft gewezen op de inhoud en de draagwijdte van de artikelen 14:12
en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de aansprakelijkheid bij
omzetting,
- op uitdrukkelijke vraag van de instrumenterende notaris, door de voornoemde verschijners
nogmaals bevestigd werd dat zij:
* op de hoogte zijn van het feit dat, overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecommanditeerde of beherende vennoten binnen een
Commanditaire Vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven
voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte
van omzetting kan worden tegengeworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:18 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dat zij:
* de instrumenterende notaris bij deze ontslaan van alle verdere informatieverplichtingen en
verantwoordelijkheid dienaangaande; wordt agendapunt 2 goedgekeurd waardoor de rechtsvorm van
de vennootschap gewijzigd wordt in deze van een Besloten Vennootschap.
De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Hasselt op 19 maart 2025, opgesteld door
VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, vertegenwoordigd door Johan DE COSTER,
bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van DEMARK CAPITAL CommV over de staat van activa en passiva in het
kader van de omzetting van DEMARK CAPITAL CommV naar DEMARK CAPITAL BV.
Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering aangesteld op datum van 10 maart
2025 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
31/12/2024 van de DEMARK CAPITAL CommV, (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het doel van onze opdracht bestaat erin deze staat van activa en passiva per 31/12/2024, opgesteld
door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, te beoordelen in het vooruitzicht van
haar omzetting en dat de staat een inzicht verschaft aan de vennoten in de werkelijkheid van het
netto-actief.
De staat van actief en passief is belangrijk voor de vennoten om zich met kennis van zaken te
kunnen uitspreken over de omzetting van de vennootschap.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, per
31/12/2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WW vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de gecommanditeerde vennoten van de om te zetten
vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden:
- voor de overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva;
- tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2) tot 4°, 7:15, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de
vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°,
6:13, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7° en de
punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van DEMARK
CAPITAL CommV, afgesloten op 31/12/2024 met een balanstotaal van 1.035.439,55 EUR en een
netto-actief van 168.577,03 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in Belgie van toepassing zijnde
normatief kader inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat
het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgesteide staat van activa en passiva, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Hasselt, 19 maart 2025
VANHAVERMAERT BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
Johan DE COSTER
Bedrijfsrevisor”.
Een exemplaar van de verslagen van de beherende vennoot-zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor
zal, in toepassing van artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, samen
met de uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De omzetting geschiedt op basis van de geagendeerde staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2024.
De bestanddelen van het actief en passief vermogen van de Commanditaire Vennootschap zullen,
rekening houdende met de voorgaande besluiten en de huidige wettelijke of reglementaire
bepalingen, verder ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de Besloten Vennootschap.
De activiteiten en het voorwerp van de vennootschap zullen verdergezet worden.
De Besloten Vennootschap:
- behoudt het ondernemingsnummer waaronder de Commanditaire Vennootschap thans is
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of de Administratie van de Belasting-
over-de-Toegevoegde-Waarde;
- is geen ‘nieuwe’ vennootschap en is vanuit fiscaal, boekhoudkundig en juridisch oogpunt een
voorzetting van de bestaande Commanditaire Vennootschap met behoud van dezelfde vennoten
(aandeelhouders) en met onveranderd voortbestaan van haar rechtspersoonlijkheid in de nieuwe
vorm overeenkomstig artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
De honderd (100) aandelen die het vermogen van de Commanditaire Vennootschap
vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap in
verhouding tot hun huidige respectievelijke rechten en participaties in het vermogen van de
Commanditaire Vennootschap à rato van 1 ‘oud’ aandeel in de voormalige Commanditaire
Vennootschap tegen 1 ‘nieuw’ aandeel in de omgevormde Besloten Vennootschap.
3. Einde van de hoedanigheden en mandaten van beherend en/of stille vennoot en van zaakvoerder;
Benoeming van een bestuurder van de Besloten Vennootschap; Vaststelling van de duur en van de
eventuele bezoldiging;
Ingevolge de omzetting naar en keuze voor de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap neemt
de vergadering kennis van de beëindiging van:
a) de hoedanigheden van commanditaire (stille) en gecommanditeerde (beherende) venno(o)t(en),
en:
b) het mandaat van (statutair) zaakvoerder opgenomen door de Heer Ömer DEMIR;
Worden onmiddellijk aansluitend voor onbepaalde duur (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder
van de Besloten Vennootschap met, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, behoud van de in hunnen hoofde thans gangbare bezoldigingsregeling: de Heer Ömer
DEMIR en Mevrouw Sara ARKAN, beiden wonende te 3550 Heusden-Zolder, Speelhof 20, die, voor
zoveel als nodig, uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Aanneming van een volledig nieuwe (en gecoördineerde) tekst der statuten van een Besloten
Vennootschap, welke tekst:
- in overeenstemming is met en aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten;
- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen
op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de
vennootschap met verplichting tot, desgevallend, naleving van de wettelijke procedure
dienaangaande, inzake de formulering van het voorwerp een aantal puur terminologische
aanpassingen inhoudt;
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd.
De algemene vergadering beslist zodoende om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en
te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
“(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEMARK CAPITAL".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
• Voor eigen rekening het beheer van onroerend vermogen en het in leasing geven en nemen van
onroerende goederen, exclusief alle handelingen als tussenpersoon, vastgoedmakelaar, handelaar
en bouwpromotor in onroerende goederen.
• Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals ondermeer de aankoop uit de
hand of openbaar van alle onroerende goederen, het ruilen van onroerende goederen, het
onderhouden, wijzigen, verbeteren, uitrusten, valoriseren, en verkopen van onroerende goederen,
het huren en verhuren van onroerende goederen, het verkavelen van onroerende goederen; dit
steeds voor eigen rekening.
• Het uitvoeren van alle financiële bewerkingen, de uitbating van goederen, en alles wat hiermee in
verband staat; het oprichten en laten oprichten van gebouwen; het inrichtten en het met roerende
meubelen voorzien; alle overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en te doen
uitvoeren.
• Het beheer van roerend patrimonium voor eigen rekening: de aan- en verkoop van roerende
goederen; het ruilen van roerende goederen, alsmede het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheer van aandelen van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen;
de aankoop en verkoop en het beheer van kasbons, obligaties of andere waardepapieren, effecten
en roerende waarden van welke vorm ook.
• Het verkrijgen en beheren van royalties, het ontwikkelen, het kopen en verkopen, in licentie geven
of nemen van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
• De studie en juridische adviesverlening inzake financiële, roerende en onroerende verrichtingen,
die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen,
dit zowel in België als in het buitenland, alsook op het vlak van de bijstand bij de oprichting en
vereffening van vennootschappen en verenigingen.
• Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping; splitsing
of op welke ook.
• De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geen of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveens al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
• Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven welke allen:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel).
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet
geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve).
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Overeenkomstig artikel 5:8 WVV dient er bij de uitgifte van de aandelen geen bepaalde minimum
storting of inbreng te gebeuren.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap, te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zo lang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
(…)
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om negentien uur (19:00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
5. Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap; Website en e-mailadres.
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest, te 3550 Heusden-Zolder, Koerselsebaan 13.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
6. Volmacht.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Mij, notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor,
staat van actief en passief en de gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS