Ondernemingsnr : 0425056770
Naam
(voluit) : Marc De Pauw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogebranddreef 21G
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch
te Oudenburg op zesentwintig september tweeduizend negentien, blijkt dat met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Het kapitaal wordt verminderd met tweehonderdtweeënveertigduizend honderd euro (€ 242.100,00),
om het te brengen van tweehonderdzestigduizend zeshonderdtweeënnegentig euro één cent (€
260.692,01) op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) door
uitbetaling via overschrijving van een som van tweehonderdtweeënveertigduizend honderd euro (€
242.100,00).
Voor de volledigheid wordt alhier vermeld dat blijkens notulen van algemene vergadering van
zesentwintig maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
onder nummer 20140411-079182 het kapitaal vermeerderd werd naar tweehonderdzestigduizend
zeshonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 260.692,01) door inbreng van een bedrag van
tweehonderdtweeënveertigduizend honderd euro (€ 242.100,00), in het kader van artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen.
TWEEDE BESLUIT
Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) en is verdeeld in drieduizend tweehonderddrieëntwintig (3.223) aandelen zonder
vermelding van waarde die elk één/drieduizend tweehonderddrieëntwintigste (1/3.223) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort."
Dit artikel zal evenwel achterhaald zijn na omvorming van huidige bvba in een BV.
DERDE BESLUIT
Het bestuursorgaan wordt gelast om de balans aan te passen aan de kapitaalvermindering en na het
verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering
van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, uit te betalen in verhouding tot het
aandelenbezit vermeld in het register van aandelen.
VIERDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato eenentwintig september
tweeduizend negentien, met voorlegging van de staat van activa en passiva afgesloten op
eenendertig juli tweeduizend negentien, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen,
besluit de algemene vergadering het maatschappelijk doel te vervangen door de hieronder
opgesomde activiteiten en artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
" De vennootschap heeft tot doel :
Voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van
Luik B
een handel of dienstverlening, inhoudende onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou
zijn:
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN EN/OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    •  De klein- of groothandel van nieuwe en tweedehands voertuigen, al dan niet gemotoriseerd en
ongeacht de aandrijvingswijze of voedingsbron, wissel- en hulpstukken, aandrijvingssystemen van
voertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, vloeibare gas- en
koelvloeistoffen, enz..;
    •  De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, al dan niet
gemotoriseerd en ongeacht de aandrijvingswijze of voedingsbron, aanhangwagens, motoren en
aandrijvingssystemen, wissel- en hulpstukken, installaties voor het gebruik van voedingsbronnen, dit
alles nuttig voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of
houtindustrie die ermee verband houden;
    •  De uitbating van herstelwerkplaatsen voor voertuigen en koetswerk, pechverhelpingsdiensten,
verhuring van voertuigen;
    •  De uitbating van een car-wash voor het wassen en reinigen van voertuigen, onderhoud en
reiniging binnen- en buitenkoetswerk;
    •  De klein- of groothandel in reinigings- onderhoudsproducten mbt koetswerken;
    •  Het stallen van voertuigen en aanverwante bergingsactiviteiten;
    •  De uitbating van een tankstation, benzine- of pompstation, laadpaalinstallaties voor voertuigen,
ongeacht de aandrijvingswijze of voedingsbron;
    •  De uitbating van een bandencentrale;
    •  De handel in gsm’s, telecommunicatie-apparatuur en bijhorende accessoires en dit alles in de
zin van het woord;
    •  Het optreden als intern of extern dienstverlener in de garagesector;
    •  Het verlenen van consultancy, opleiding , technische expertise en bijstand op het vlak van
motormechaniek in de ruimste zin van het woord;
    •  Het optreden als makelaar, aan- en verkoop, commissionair in menigvuldige goederen (trading);
    •  Het ontwerpen, aan- en verkopen en verhuren van materialen, machines, toestellen en
gereedschappen in het algemeen;
    •  De aanbieding en verkoop van producten en goederen via internet (e-commerce);
    •  Het opslaan, het bewaren en de expeditie van goederen; overslag- opslagactiviteiten,
conditionering van goederen voor derden;
    •  De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer van het om het even welke
goederen;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, daartoe behoren
techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising, en
franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
    •  Het verstrekken van dienstverleningen en administratieve diensten, het verwerken en aanleggen
van databestanden, alsmede de commercialisering ervan, alles in de ruimste zin;
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    •  Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
    •  Het geven van adviezen op het gebied van marketing, promotie, financiën en algemeen
commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    1.  VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
Luik B
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
doelen of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp en doelen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen."
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap volledig volgestort werd en na voormelde kapitaalvermindering achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedragen en van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur :
- mevrouw Caroline Jonckheere, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat kan bezoldigd zijn zoals verder vermeld in de nieuwe statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem,
Hogebranddreef 21G en dat dit adres niet dient vermeld te worden in de nieuwe statuten.
NEGENDE BESLUIT
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en bij uittreksel als volgt luiden :
1. Naam : "Marc De Pauw".
2. Zetel : in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot doel :
Voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van
een handel of dienstverlening, inhoudende onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou
zijn:
    2.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN EN/OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    •  De klein- of groothandel van nieuwe en tweedehands voertuigen, al dan niet gemotoriseerd en
ongeacht de aandrijvingswijze of voedingsbron, wissel- en hulpstukken, aandrijvingssystemen van
voertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, vloeibare gas- en
koelvloeistoffen, enz..;
    •  De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, al dan niet
gemotoriseerd en ongeacht de aandrijvingswijze of voedingsbron, aanhangwagens, motoren en
aandrijvingssystemen, wissel- en hulpstukken, installaties voor het gebruik van voedingsbronnen, dit
alles nuttig voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of
houtindustrie die ermee verband houden;
    •  De uitbating van herstelwerkplaatsen voor voertuigen en koetswerk, pechverhelpingsdiensten,
verhuring van voertuigen;
    •  De uitbating van een car-wash voor het wassen en reinigen van voertuigen, onderhoud en
reiniging binnen- en buitenkoetswerk;
    •  De klein- of groothandel in reinigings- onderhoudsproducten mbt koetswerken;
    •  Het stallen van voertuigen en aanverwante bergingsactiviteiten;
    •  De uitbating van een tankstation, benzine- of pompstation, laadpaalinstallaties voor voertuigen,
ongeacht de aandrijvingswijze of voedingsbron;
    •  De uitbating van een bandencentrale;
    •  De handel in gsm’s, telecommunicatie-apparatuur en bijhorende accessoires en dit alles in de
zin van het woord;
    •  Het optreden als intern of extern dienstverlener in de garagesector;
    •  Het verlenen van consultancy, opleiding , technische expertise en bijstand op het vlak van
motormechaniek in de ruimste zin van het woord;
    •  Het optreden als makelaar, aan- en verkoop, commissionair in menigvuldige goederen (trading);
    •  Het ontwerpen, aan- en verkopen en verhuren van materialen, machines, toestellen en
gereedschappen in het algemeen;
    •  De aanbieding en verkoop van producten en goederen via internet (e-commerce);
    •  Het opslaan, het bewaren en de expeditie van goederen; overslag- opslagactiviteiten,
conditionering van goederen voor derden;
    •  De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer van het om het even welke
goederen;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, daartoe behoren
techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising, en
franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
    •  Het verstrekken van dienstverleningen en administratieve diensten, het verwerken en aanleggen
van databestanden, alsmede de commercialisering ervan, alles in de ruimste zin;
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    •  Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
    •  Het geven van adviezen op het gebied van marketing, promotie, financiën en algemeen
commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
Luik B
    1.  VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
doelen of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp en doelen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbreng : Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend tweehonderddrieëntwintig (3.223)
aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Is benoemd als statutair bestuurder :
Mevrouw JONCKHEERE Caroline Eveline Rafael, wonende te Maldegem, Hogebranddreef 21G.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Luik B
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden dan door bestuurde vennootschap bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting van
een collegiaal bestuursorgaan, is evenwel de handtekening van minstens twee bestuurders vereist,
waarvan minstens twee statutaire bestuurders (voor zover die er zijn), voor de hierna vermelde
akten:
- alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende
onroerende goederen, zowel betreffende het huren als verhuren, en betreffende handelsfondsen;
- alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleend.
Voor alle andere handelingen mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het mandaat van zowel de statutaire als de niet statutaire bestuurders is onbezoldigd, tenzij de
vergadering er anders over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de volledige nettowinst van het jaar
gereserveerd.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de tweede zaterdag van juni om achttien uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op
elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
Bijzondere lastgeving.
Wordt tot bijzondere lasthebber aangesteld, elk met individuele bevoegdheid, teneinde alle
formaliteiten te vervullen op het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en bij de BTW inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de
eventuele doorhaling :
Slabbinck-ICS Accountantskantoor NV’, Brugsestraat 235, 8210 Zedelgem,vertegenwoordigd door
de heer Slabbinck Rony, of elk andere door hem aangewezen persoon,…
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag zaakvoerder.