Ondernemingsnr : 0759621450
Naam
(voluit) : Kolmont Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Leuven 1188
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
veertien december tweeduizend éénentwintig, eerstdaags te registreren, dat op die datum de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Kolmont
Invest", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, werd gehouden,
welke buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing: Bijkomende inbreng in natura met uitgifte nieuwe aandelen
    •  Verslag commissaris
De vergadering neemt kennis van het verslag dat werd opgesteld, overeenkomstig artikel 5:133 § 1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de besloten vennootschap “BDO
Bedrijfsrevisoren-BDO Reviseurs d’Entreprises”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.
6., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalig, onder nummer
0431.088.289 en BTW-plichtig onder zelfde nummer, vertegenwoordigd door de heer Gert Maris,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 36/3, betreffende de hierna
vermelde inbreng in natura.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel.
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan
Vervolgens onderzoekt de vergadering het bij het verslag van de commissaris gevoegde bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in overeenstemming met artikel 5:121 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin deze het belang van de inbreng en van de
verhoging van de eigen vermogenspost “Inbreng-Beschikbaar” uiteenzetten.
Een exemplaar van dit bijzonder verslag zal eveneens worden neergelegd ter griffie van de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.
-     Bijkomende inbreng in natura
De vergadering beslist vervolgens om de bijkomende inbreng in natura te aanvaarden van de hierna
beschreven aandelen, mits uitgifte van één miljoen vierhonderdachtenveertigduizend
tweehonderddertig (1.448.230) nieuwe aandelen.
Beschrijving ingebrachte aandelen
De besloten vennootschap “Kolmont Holding”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld,
verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:
1)      honderd (100) aandelen in de besloten vennootschap “Lanterneau”, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0729.927.077 en BTW-plichtig onder zelfde nummer, hetzij
de totaliteit van de door de besloten vennootschap “Lanterneau” uitgegeven aandelen;
2)      honderdzesentachtig (186) aandelen in de besloten vennootschap “Kolmont Retail”, met zetel
te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0837.052.590, hetzij de totaliteit
van de door de besloten vennootschap “Kolmont Retail” uitgegeven aandelen;
Luik B
3)      honderd (100) aandelen in de naamloze vennootschap “Lange Velden”, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0842.189.632 en BTW-plichtig onder zelfde nummer, hetzij
de totaliteit van de door de naamloze vennootschap “Lange Velden” uitgegeven aandelen;
4)      honderd (100) aandelen in de besloten vennootschap “LV2”, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0650.686.589 en BTW-plichtig onder zelfde nummer, hetzij
de totaliteit van de door de besloten vennootschap “LV2” uitgegeven aandelen;
5)      honderd (100) aandelen in de besloten vennootschap “LV3”, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0718.775.839 en BTW-plichtig onder zelfde nummer, hetzij
de totaliteit van de door de besloten vennootschap “LV3” uitgegeven aandelen;
6)      honderd (100) aandelen in de besloten vennootschap “Kaai West”, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0728.925.702 en BTW-plichtig onder zelfde nummer, hetzij
de totaliteit van de door de besloten vennootschap “Kaai West” uitgegeven aandelen;
7)      honderd (100) aandelen in de besloten vennootschap “Demerkot”, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0729.927.374, hetzij de totaliteit van de door de besloten
vennootschap “Demerkot” uitgegeven aandelen;
8)      honderd (100) aandelen in de besloten vennootschap “Kolmont Group”, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0740.900.846, hetzij de totaliteit van de door de besloten
vennootschap “Kolmont Group” uitgegeven aandelen.
Verklaring van de inbrenger
De inbrenger verklaart rechtmatig eigenares te zijn van deze aandelen en bevestigt deze aandelen
vrij te kunnen overdragen. De inbrenger verklaart dat de statuten van al de vennootschappen
waarvan de aandelen worden ingebracht, onderhavige overdracht van aandelen niet belemmeren en
dat zij niet gebonden is door enige aandeelhoudersovereenkomst.
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:
a)      De vennootschap verkrijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf
heden en zal er ook vanaf heden alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen moeten van
dragen;
b)      De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van
de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering door de betreffende
vennootschap. Aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar enkel
toekomen aan de vennootschap.
c)      De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.
-     Vergoeding voor de inbreng in natura
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de besloten vennootschap “Kolmont Holding”, die
aanvaardt, één miljoen vierhonderdachtenveertigduizend tweehonderddertig (1.448.230) volledig
volgestorte aandelen toegekend, genummerd van 2.001 (tweeduizend en één) tot en met 1.450.230
(één miljoen vierhonderdvijftigduizend tweehonderddertig). Deze één miljoen
vierhonderdachtenveertigduizend tweehonderddertig (1.448.230) nieuwe aandelen zullen volledig
gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende
boekjaar.
-     Boeking
De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare post van het eigen vermogen van de
vennootschap.
Tweede beslissing: Aanpassing statuten in overeenstemming met genomen eerste besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 7 van de
statuten aan te passen als volgt:
“Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap één miljoen vierhonderdvijftigduizend tweehonderddertig (1.450.230) aandelen,
genummerd van 1 (één) tot en met 1.450.230 (één miljoen vierhonderdvijftigduizend
tweehonderddertig), uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.”
Derde beslissing: opdracht tot coördinatie – machten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren.
Luik B
 
 
 
Uit zelfde proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
veertien december tweeduizend éénentwintig, blijkt voorts dat alsdan tevens het bestuursorgaan van
de besloten vennootschap "Kolmont Invest", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Leuvensesteenweg 1188, vrijwillig in raad is bijeengekomen, en unaniem heeft beslist
de heer Tom Deckers, wonende te 3500 Hasselt, Langwaterstraat 12, met ingang van de datum van
het proces-verbaal en voor onbepaalde duur de volgende bevoegdheden toe te kennen:
1.      Het dagelijks bestuur van de vennootschap (zijnde de dagdagelijkse operationele activiteiten
van de vennootschap); en
2.      Voor zover dit niet onder het dagelijks bestuur zou vallen, de hiernavolgende
aangelegenheden:
    •  Het ontvangen, ondertekenen en versturen van dagelijkse correspondentie;
    •  Het vertegenwoordigen van de vennootschap in haar betrekkingen van welke aard ook met
gemeentelijke, provinciale en andere administratieve overheden (inbegrepen
belastingadministraties);
    •  Het optreden in rechte, beperkt tot
    1.  het nemen van maatregelen die hoogdringend en in het belang van de vennootschap zijn
    2.  gebruikelijke invorderingsprocedures tegen klanten
    3.  administratieve procedures (inbegrepen opvolgen vergunningsdossiers);
    •  Het verrichten van roerende investeringen voor een bedrag van minder dan honderdduizend
euro (€ 100.000,00) per afzonderlijke, roerende investering;
    •  Het aangaan, wijzigen en beëindigen van (permanente of tijdelijke) arbeidsovereenkomsten of
zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten met een totale jaarlijkse vergoeding (vast of variabel)
van minder dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    •  Het opstellen en ondertekenen van alle documenten en stellen van alle handelingen die nuttig of
noodzakelijk zijn om de bovengenoemde machten uit te oefenen.
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, verduidelijkt het bestuursorgaan dat de heer Tom
Deckers, voornoemd, geenszins de bevoegdheid wordt verleend om op individuele wijze huidige (of
toekomstige) financiële deelnemingen en participaties die de vennootschap bezit/aanhoudt (of zal
bezitten/aanhouden) in andere vennootschappen te verkopen, noch om nieuwe financiële
deelnemingen en participaties in andere vennootschappen te verwerven.
Deze lastgeving doet niets af aan de mogelijkheid van de vennootschap om zelf alle handelingen te
stellen die het voorwerp uitmaken van de lastgeving, conform de vertegenwoordigingsbevoegdheid
zoals voorzien in haar statuten.
Het mandaat is te allen tijde herroepbaar door een beslissing van de raad van bestuur. De volmacht
zal onmiddellijk en van rechtswege een einde nemen in geval zij schriftelijk herroepen wordt. De
herroeping van lastgeving zal uitwerking krijgen op de derde werkdag na de verzendingsdatum,
behoudens indien in het aangetekend schrijven een langere termijn wordt voorzien. De herroeping
hoeft niet gemotiveerd te worden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.