Ondernemingsnr : 0433855957
Naam
(voluit) : BONNE ASSUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 7
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde te
Oostende op 20 oktober 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BONNE ASSUR”, met zetel te 8470 Gistel, Markt 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer BE0433.855.957,
BTW-plichtig, het volgende heeft besloten:
1) om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2) om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) tot wijziging naam.
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap
“BONNE ASSUR” te wijzigen in “NIEUWHOF” en beslist derhalve de statuten aan te passen aan
deze genomen beslissing en bijgevolg artikel 1 te vervangen door het nieuwe artikel 1 zoals
beschreven onder het vierde besluit hierna.
4) tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NIEUWHOF”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• het optreden als makelaar in verzekeringen;
• het optreden als zelfstandig bankagent;
• het geven van advies in alle landbouwzaken zowel op economisch, financieel, fiscaal en
landbouwtechnisch niveau;
• het uitvoeren van expertise en schattingen op alle landbouwbedrijfstakken, zowel roerend als
onroerend;
• het verwerken, opmaken en samenstellen van alle documenten nodig voor het bekomen of
overdragen van quota, exploitatievergunningen van bedrijven in het algemeen en het verstrekken
van allerhande diensten aan bedrijven.
• teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten, zoals onder meer :
- teelt van eenjarige gewassen; teelt van granen (met uitzondering van rijst), peulgewassen en
oliehoudende zaden; graanteelt (met uitzondering van rijst) tarwe, rogge, gerst, haver, enzovoort;
teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen; teelt van vezelgewassen;
teelt van bloemen;
- fruitteelt: de teelt van appels, peren, citrusvruchten, abrikozen, aardbeien, bessen, kersen,
perziken, bananen, advocado’s, dadels, enzovoort; kruidenteelt: kappers, paprika’s, venkel,
peterselie, kervel, dragon, marjolein, enzovoort; teelt van specerijgewassen: laurier, bazielkruid,
anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enzovoort;
- boomkwekerij met uitzondering van bosboomkwekerij;
- rundveeteelt : fokken van andere runderen en buffels; fokken van paarden en andere
paardachtigen; fokkenen van schapen en geiten; productie van rauwe schape- en geitemelk; fokken
van varkens; fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnen; varkensmesterijen,
inclusief de vetmesterijen voor derden; bijenteelt en de productie van honing en bijenwas; fokken van
konijnen;
- gemengd bedrijf : teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet
voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt;
- ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen : het voorbereiden van
landbouwvelden; het opzetten van teelt; verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met
bedieningspersoneel; ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt; scheren van schapen
voor derden; schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren;
- jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten : de jacht op en het plaatsen
van vallen of strikken voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, om bont of
huiden te verzamelen, ten behoeve van onderzoekcentra en dierentuinen en gebruik;
- vervaardigen van uit fruit bestaande voedingsmiddelen; vervaardigen van jam, marmelade, gelei en
fruitmoes; vervaardigen van room; vervaardigen van boter; productie van yoghurt; productie van
verse desserten op basis van melk; vervaardigen van consumptie-ijs; vervaardiging van brood en
verse banketbakkerswerk; ambachtelijke vervaardiging van brood en banketbakkerswerk;
vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten; vervaardiging van bereide maaltijden en
schotels; productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten; vervaardiging van andere
voedingsmiddelen; vervaardiging van houdbare desserten op basis van melk;
- vervaardiging van dranken; vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol;
vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn,
champagne, enzovoort;
- vervaardiging van parfums en toiletartikelen; de vervaardiging van schoonheidsproducten en
schoonheidsmiddelen voor de huidverzorging; de vervaardiging van producten voor manicure en
pedicure; vervaardiging van etherische oliën; de vervaardiging van extracten van natuurlijke
aromatische producten;
- de vervaardiging van kaarsen;
- handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten;
handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen handelsbemiddeling
in papierwaren,kranten,en tijdschriften; groothandel in landbouwproducten en levende dieren;
groothandel in andere akkerbouwproducten; groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd
van wild en van gevogelte; groothandel in parfumerieën en cosmetica;
- de kleinhandel in zuivelproducten en eieren, inclusief thuisbezorging daarvan; detailhandel in
cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels; de kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
- overig personenvervoer te land; goederenvervoer over de weg;
Luik B
- expeditiekantoor;
- het ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen en van postkantoren;
- verschaffen van accommodatie; hotels en dergelijke accommodatie; het verschaffen van logies voor
kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden in : hotels, motels en
pensions (met hotel-service) conferentie oorden; hotels en motels met restaurant; vakantieverblijven
en andere accommodatie van kort verblijf; jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra; gites,
vakantiewoningen- en appartement; het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes en – appartementen; de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden) kortstondig verblijf op hoeven, enzovoort;
gastenkamers; vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf; kampeerterreinen en
kampeerauto- en caravanterreinen; kampeerterreinen; overige accommodatie; het verschaffen van
collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, enzovoort;
- eet- en drinkgelegenheden; restaurants en mobiele eetgelegenheden; eetgelegenheden met
volledig bediening; restaurant van het traditionele type; restaurants gespecialiseerd in de organisatie
van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enzovoort; restaurants met een beperkt aantal
kamers ten behoeve van de eigen cliënteel; de café-restaurants (tavernen) ; verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms,ijssalons, en dergelijke; verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en , in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria's; catering; het klaarmaken, thuisbezorgen en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en verzorgen van bruiloften,
banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort; overige eetgelegenheden; drinkgelegenheden;
cafés en bars; de verkoop van dranken voor, in het algemeen,consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort;
discotheken,dancings en dergelijke; andere drankgelegenheden;
- financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen; geldscheppende financiële
instellingen; centrale banken; overige geldscheppende financiële instellingen; holdings; het op lange
termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in
meerderheid tot de financiële sector behoren; managementsactiviteiten can holdings : het
tussenkomen in het dagelijks bestuur,het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van
aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidende economische
sectoren; beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen; financiële lease; het
afsluiten van een financieringscontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en
leasingnemer; overige kredietverstrekking; verstrekken van verbruikskrediet; activiteiten van
financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument;
verstrekken van hypothecair krediet; de eenheden die uitsluitend de hierna vermelde kredieten
verlenen : hypothecair krediet; krediet voor professionele doeleinden ; doorlopende kredieten ;
kasfaciliteiten, enzovoort; de activiteiten van discontokantoren; overige kredietverstrekking; factoring;
activiteiten van beursvennootschappen; de deposito- en consignatiekas ; de financiële instellingen
die specifieke financieringsvormen aanbieden : durf- en venturekapitaal ; investmentbanking,
enzovoort; de handel in ongemunt goud voor financiële doeleinden; de import:exportfinanciering;
financiële instellingen;
- verzekeringen; levensverzekeringen; activiteiten van gemenge verzekeringsondernemingen,
overwegend leven; de verzekeringsondernemingen, die zowel levens- als niet-levensverzekeringen
afsluiten, maar waar de hoofdactiveit bestaat uit het afsluiten van levensverzekeringen; niet-
levensverzekeringen; verzekeringsactiviteiten met betrekking tot ongevallen en ziekte;
verzekeringsactiviteiten met betrekking tot motorvoertuigen; verzekeringsactiviteiten met betrekking
tot zee-,transport-, en luchtvaartverzekeringen; verzekeringsactiviteiten met betrekking tot brand en
andere schade aan goederen; verzekeringsactiviteiten mbt burgerlijke aansprakelijkheid;
verzekeringsactiviteiten met betrekking tot krediet en borgtocht; verzekeringsactiviteiten met
betrekking tot diverse geldelijke verliezen; verzekeringsactiviteiten met betrekking tot rechtsbijstand;
verzekeringsactiviteiten met betrekking tot hulpverlening; activiteiten van gemengde
verzekeringsondernemingen, overwegend niet-levend; herverzekeringen; pensioenfondsen; de
activiteiten van voorzorginstellingen die opgericht worden door de werkgever met hun doel hun
werkgevers een extra; de activiteiten van pensioenfondsen die opgericht worden ten behoeve van de
zelfstandigen en vrije beroepen en waarbij op individuele en vrijwillige basis kan aangesloten warden
om een extra-legaal pensioen te hebben;
- ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen; beheer van financiële
markten; de exploitatie van en het toezicht op financiële beurzen door andere instanties dan de
overheid : effectenbeurzen ; future-en optiebeurzen , enzovoort; effecten- en goederenhandel;
overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen; agenten en makelaars in bankdiensten; het verhandelen op financiële beurzen en
Luik B
markten ten behoeve van derden en aanverwante activiteiten; beheersvennootschappen van
gemeenschappelijke beleggingsfondsen; het verstrekken van advies inzake beleggingen en het
beheer van financiële patrimonia van derden; hypotheekmakelaars; wisselkantoren; borgstelling en
waarborg; bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
creatie en exploitatie van elektronische geldcirculatie; terbeschikkingstellingen van kluizen;
ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen; risicoanalisten en
schadetaxateurs; verzekeringsmakelaars en –agenten; overige ondersteunende activiteiten in
verband met verzekeringen en pensioenfondsen; overige hulpbedrijven in verband met het
verzekeringswezen; vermogensbeheer;
- exploitatie van en handel in onroerend goed; handel in eigen onroerend goed; de handel in eigen
onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; de
verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld; verhuur en exploitatie van eigen
of geleasd onroerend goed; verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed,
exclusief sociale woningen; de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
verhuur en exploitatie van sociale woningen; de verhuur van niet-residentiële gebouwen; de verhuur
per jaar van garageboxen en staanplaatsen van auto's; de verhuur van handelszaken; verhuur en
exploitatie van terreinen; de verhuur van grond en terreinen ook indien niet bebouwd voor
landbouwdoeleinden; de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of
meer; bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed; schatten en evalueren van
onroerend goed; beheer van onroerend goed, residentieel of niet-residentieel, voor een vast bedrag
of op contractbasis;
- rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening; accountants, boekhouders en
belastingconsulenten; het invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor
particulieren en bedrijven; het verlenen van adviezen en het vertegenwoordigen van cliënten voor
belastingsautoriteiten; boekhouders en boekhouders-fiscalisten; het verlenen van advies i.v.m
boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van derden; het openen, het
houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de
rekeningen; het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet
bepaalde vorm; bedrijfsrevisoren;
- activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; het berekenen van
de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, enzovoort; het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer;
- het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
- vertalers en tolken;
- kinderopvang; kinderdagverblijven en crèches; kinderopvang door onthaalmoeders; overige
kinderopvang;
- fitnesscentra; de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van
aerobic, bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de cliëntèle op sportief gebied; ontspanning
en recreatie; overige ontspanning en recreatie;
- haar- en schoonheidsverzorging; het wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij
mannen, vrouwen en kinderen; het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en
gezichtsverzorging ; het aanbrengen van make-up, enzovoort; huidverzorging en epileren; manicure
en pedicure ; sauna's, solaria, baden , enzovoort; de diensten in verband met het lichamelijk welzijn,
zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, turkse baden, sauna's,
stoombeden, solariums, massagesalons, enzovoort; plaatsen van tatoeages en piercings;
- pensions voor huisdieren.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van
verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) tot ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaan onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De Heer BONNE, Johan Urbain Richard, geboren te Oostende op elf november
negentienhonderdeenenzeventig , echtgenoot van Mevrouw HILLEWAERE, Linda Maria Elvire,
wonend te 8470 Gistel, Bazelaar 2;
- Mevrouw HILLEWAERE, Linda Maria Elvire, geboren te Nieuwpoort op achttien november
negentienhonderdnegenenzestig, echtgenote van de Heer BONNE, Johan Urbain Richard, wonend
te 8470 Gistel, Bazelaar 2;
Beide aanwezig en aanvaardend.
Het mandaat van mevrouw Linda Hillewaere is bezoldigd en het mandaat van de heer Johan BONNE
is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
6) wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten alsook om het adres van de zetel te verhuizen van 8470 Gistel,
Markt 7 naar 8470 Gistel, Bazelaar 2 en dit met ingang vanaf heden.
7) tot uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan CORMAFISK NV hebbende als ondernemingsnummer
0454.354.433, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige
stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Getekend: Ides Vander Heyde geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 20 oktober 2020; 2) gecoördineerde
tekst van de statuten.