Ondernemingsnr : 0844836544
Naam
(voluit) : BLOOM RESIDENTIAL CLEANING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Archimedeslaan 9 bus 4
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren
op 29 mei 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bloom Residential Cleaning” (de vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op 26 maart
2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 april nadien onder nummer
12301916; de statuten werden tot op heden niet gewijzigd), RPR Antwerpen, B.T.W-nummer BE
0844.836.544, met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Opt-in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid WVV besluit de algemene
vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
Tweede besluit – Wijziging benaming
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in
“JALE”.
De vergadering beslist tevens dat de vennootschap als handelsbenaming kan gebruiken:
“SHOPPLA”.
De volledige en de handelsbenaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1 - Naam
“De vennootschap is een besloten vennootschap (BV) die wordt gevoerd onder de naam: “JALE”.
De vennootschap kan tevens als handelsbenaming gebruiken “Shoppla.eu”.
De volledige en de handelsbenaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.”
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
Luik B
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
c) De vergadering beslist dat artikel vier van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- computerconsultancy activiteiten
- beheer van computerfaciliteiten
- ontwerp, onderhoud en uitbating Internet sites.
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- overige telecommunicatie
- mediarepresentatie
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- softwareontwikkeling in de breedste zin van het woord, van desktop applicaties, Apps voor
smartphones, websites, web services.
- artificiële intelligentie
- het optreden als studie- en organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en
coördinatie en het voeren van directie over andere vennootschappen.
- rechtstreeks of via afgeleide producenten, het ontwikkelen, uitwerken, vormgeven, begeleiden,
realiseren, promoten en commercieel uitbaten van creatieve projecten en in hoofdzaak, maar niet
beperkt tot, audiovisionele productions voor televisie, publiciteit en film. De Vennootschap kan
daartoe de nodige contracten afsluiten, de uitvoering van de contracten opvolgen en die hieruit
voortvloeiende inkomsten beheren.
- het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle
communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en
verder afwerking en in het bijzonder van filmen, producties, media & andere content op het vlak van
televisie, radio en videorecording en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het
distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen. De informatie inzake audiovisuele
producten van videorecording bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten,
tentoonstellingen, cursussen.
- de exploitatie in de ruimste zin van een film- video- content- media- en televisiebedrijf.
- het produceren en regisseren, verdelen, kopen, verkopen, huren, verhuren van content en
contentmateriaal, films & filmmateriaal.
- het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten eigen
aan een content media bedrijf of productiehuis van audiovisuele werken, onder alle mogelijke vormen
en met alle mogelijke middelen en het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren
en uitvoeren van activiteiten van communicatie, promotie, public relations, propaganda en marketing,
copywriting en algemeen management en dit in de meest ruime zin.
- het verzorgen van de merchandising van producties van content onder alle mogelijke vormen en
audiovisuele werken en het exploiteren van die rechten verbonden aan audiovisuele werken en
muziek.
- het verlenen van diensten, consultancy, begeleiding met betrekking tot en de effectieve uitvoering
van:
• Projecten in de media, elektronische media, internet, intranet, telecommunicatie, e- commerce,
interactieve media
• Knowledge management, communicatie en marketing
• Organiseren van evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden
• Aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur, verhuur van alle content producten verband
houdend met de audiovisuele, papierwaren, amusement sector, fotografie, ICT, elektronica, robotica,
telecommunicatie, alsmede het verlenen van diensten hiermee verband houdend.
Luik B
• Bijstand, advies, leiding, geven van lessen, colleges, cursussen aan bedrijven en of privepersonen,
instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten.
• Bestuursadviezen voor bedrijven
• Alle verrichtingen zowel industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op content media, film, fotografie, uitgave en
handel van boeken, websites, publicaties, dagbladen en tijdschriften, in zoverre de hierna gemelde
activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
• Persbureau en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto’s en speciale artikelen leveren
aan de media
• Het maken van websites, zo uitgebreid mogelijk
• Het uitwerken van huisstijlen en het uitvoeren van allerhande drukwerken.
• Het organiseren van evenementen, op alle gebeid, zowel cultureel, sociaal, enzoverder.
• Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
• Reclamebureau
• Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media
• Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk
op het gebeid van sociale en geesteswetenschap (economie, psychologie, sociologie,
rechtswetenschap, enzoverder).
• Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en – panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzoverder.
• Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
• Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
• Ontwerpen van publicitaire films.
• Ontwerpen van publicitaire artikelen.
• Activiteiten van grafische designers.
• Het outsourcen en detacheren van personeel en onderaannemers ten behoeve van particulieren,
bedrijven en overheidsinstellingen
• Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht.
• Verhuring van divers materieel
• Import en export, groot- en kleinhandel van menigvuldige roerende goederen.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief, niet limitatief.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele bevorderen of vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV
van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
Luik B
eigen vermogen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
van de opt-in.
c) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen,
onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking  in het Belgisch Staatsblad van de opt-in.
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
Vijfde besluit: Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM : De vennootschap is een besloten vennootschap (BV) die wordt gevoerd onder de naam:
“JALE”.
De vennootschap kan tevens als handelsbenaming gebruiken “Shoppla.eu”.
De volledige en de handelsbenaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden
- ADRES ZETEL: 2600 Berchem, Diksmuidelaan 81.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@shoppla.eu en de website van de vennootschap is
www.shoppla.eu.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- computerconsultancy activiteiten
- beheer van computerfaciliteiten
- ontwerp, onderhoud en uitbating Internet sites.
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- overige telecommunicatie
- mediarepresentatie
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- softwareontwikkeling in de breedste zin van het woord, van desktop applicaties, Apps voor
smartphones, websites, web services.
- artificiële intelligentie
- het optreden als studie- en organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en
coördinatie en het voeren van directie over andere vennootschappen.
- rechtstreeks of via afgeleide producenten, het ontwikkelen, uitwerken, vormgeven, begeleiden,
realiseren, promoten en commercieel uitbaten van creatieve projecten en in hoofdzaak, maar niet
beperkt tot, audiovisionele productions voor televisie, publiciteit en film. De Vennootschap kan
daartoe de nodige contracten afsluiten, de uitvoering van de contracten opvolgen en die hieruit
voortvloeiende inkomsten beheren.
- het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle
communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en
verder afwerking en in het bijzonder van filmen, producties, media & andere content op het vlak van
televisie, radio en videorecording en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het
distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen. De informatie inzake audiovisuele
producten van videorecording bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten,
tentoonstellingen, cursussen.
- de exploitatie in de ruimste zin van een film- video- content- media- en televisiebedrijf.
- het produceren en regisseren, verdelen, kopen, verkopen, huren, verhuren van content en
contentmateriaal, films & filmmateriaal.
- het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten eigen
aan een content media bedrijf of productiehuis van audiovisuele werken, onder alle mogelijke vormen
en met alle mogelijke middelen en het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren
en uitvoeren van activiteiten van communicatie, promotie, public relations, propaganda en marketing,
copywriting en algemeen management en dit in de meest ruime zin.
- het verzorgen van de merchandising van producties van content onder alle mogelijke vormen en
audiovisuele werken en het exploiteren van die rechten verbonden aan audiovisuele werken en
muziek.
- het verlenen van diensten, consultancy, begeleiding met betrekking tot en de effectieve uitvoering
van:
• Projecten in de media, elektronische media, internet, intranet, telecommunicatie, e- commerce,
interactieve media
• Knowledge management, communicatie en marketing
• Organiseren van evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden
Luik B
• Aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur, verhuur van alle content producten verband
houdend met de audiovisuele, papierwaren, amusement sector, fotografie, ICT, elektronica, robotica,
telecommunicatie, alsmede het verlenen van diensten hiermee verband houdend.
• Bijstand, advies, leiding, geven van lessen, colleges, cursussen aan bedrijven en of privepersonen,
instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten.
• Bestuursadviezen voor bedrijven
• Alle verrichtingen zowel industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op content media, film, fotografie, uitgave en
handel van boeken, websites, publicaties, dagbladen en tijdschriften, in zoverre de hierna gemelde
activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
• Persbureau en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto’s en speciale artikelen leveren
aan de media
• Het maken van websites, zo uitgebreid mogelijk
• Het uitwerken van huisstijlen en het uitvoeren van allerhande drukwerken.
• Het organiseren van evenementen, op alle gebeid, zowel cultureel, sociaal, enzoverder.
• Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
• Reclamebureau
• Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media
• Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk
op het gebeid van sociale en geesteswetenschap (economie, psychologie, sociologie,
rechtswetenschap, enzoverder).
• Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en – panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzoverder.
• Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
• Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
• Ontwerpen van publicitaire films.
• Ontwerpen van publicitaire artikelen.
• Activiteiten van grafische designers.
• Het outsourcen en detacheren van personeel en onderaannemers ten behoeve van particulieren,
bedrijven en overheidsinstellingen
• Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht.
• Verhuring van divers materieel
• Import en export, groot- en kleinhandel van menigvuldige roerende goederen.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief, niet limitatief.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele bevorderen of vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
Luik B
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Zevende besluit: Ontslagen en benoemingen
a) De heer Van Den Meerschaut Dieter, voornoemd, biedt aan de vergadering zijn ontslag aan uit
zijn functie van niet-statutair zaakvoerder met ingang van heden.
Luik B
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari 2019 tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair zaakvoerder, met ingang van heden:
- de heer Jonkers Eric, geboren te Ekeren op 3 augustus 1958, wonende te 2930 Brasschaat,
Hondjesberglei 1.
- de heer Van Der Heyden Leo, geboren te Beveren op 18 juni 1966, wonende te 9120 Beveren, Jan
Bekenshoek 22.
- de heer Wellens Johan, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 18 oktober 1975, wonende te 2950
Kapellen, die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
- mevrouw Goyvaerts Annemie, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 20 maart 1968, wonende te 9120
Beveren, Hazenhof 44.
Zij worden allen benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Achtste besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2600 Berchem, Diksmuidelaan 81. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De website van de vennootschap is www.shoppla.eu.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@shoppla.eu. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Voorgaande besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren