Ondernemingsnr : 0887759737
Naam
(voluit) : Derinck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roelsstraat(Odk) 9
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 5
september 2023, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DERINCK”, met zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Roelsstraat 9 en met ondernemingsnummer 0887.759.737, rechtsgeldig
samengesteld, met unanimiteit van stemmen volgende beslissing heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend driehonderd vijfennegentig euro dertig (€
1.395,30), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DERINCK Robert Cornelius, geboren te Veurne op 20 november 1938, wonende te 8670
Koksijde (Oostduinkerke), Roelsstraat 9, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw GOENS Aline Julma Cornelia, geboren te Oostduinkerke op 26 februari 1949, wonende te
8670 Koksijde (Oostduinkerke), Roelsstraat 9 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder
zonder beperking van duur.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de opvolgend statutair
bestuurder, wordt De heer DERINCK Frank Kristof, geboren te Veurne op 27 maart 1976, , wonende
te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Weststraat 7 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder
zonder beperking van duur.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Koksijde
(Oostduinkerke), Roelsstraat 9.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten, volmacht.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.