Ondernemingsnr : 0875 091 240
Naam
(voluit) : ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN KAREL
KALDERS
(verkort) : A.E.W. KAREL KALDERS
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Teutelbergstraat 34, 3650 Dilsen-Stokkem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Verklaring
eenhoofdigheid
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 7 NOVEMBER 2024:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME ONTSLAG (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag als (gedelegeerd) bestuurder, en dit met
ingang van 21/10/2024, van:
·de heer Karel KALDERS, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Eekhoornlaan 5; en
·de heer Dirk VAN ESSER, wonende te 3680 Maaseik, Waterlozeweg 4.
De enige aandeelhouder dankt de (gedelegeerd) bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
Binnen de grenzen van het recht verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan de
ontslagnemende (gedelegeerd) bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopend
boekjaar (gestart op 01/01/2024 en eindigend op 31/12/2024) tot op 21/10/2024.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering deze
kwijting herhalen.
TWEEDE BESLUIT - BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER
De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming als bestuurder van de vennootschap de besloten
vennootschap "DVE Holding", met zetel te 3680 Maaseik, Waterlozeweg 4, ondernemingsnummer
1014.489.049, RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Dirk VAN ESSER,
wonende te 3680 Maaseik, Waterlozeweg 4, voor een periode met ingang van 21/10/2024 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2030.
De benoemde bestuurder en tevens vaste vertegenwoordiger verklaren het mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun mandaat.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering
vastgelegd worden.
De heer Dirk VAN ESSER, voornoemd, komt hier tussen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de
besloten vennootschap "DVE Holding", voornoemd, en verklaart dat hij in overeenstemming met artikel 2:55
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf met ingang van 21/10/2024 heeft aangeduid als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "DVE Holding",
voornoemd.
De enige aandeelhouder bekrachtigt op heden voor zoveel als nodig alle handelingen gesteld door
voornoemde persoon in haar hoedanigheid van bestuurder en dit vanaf 21/10/2024 tot op heden.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
DERDE BESLUIT - VERKLARING VERENIGING ALLE AANDELEN IN EEN HAND
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart en
bevestigt de enige aandeelhouder dat alle door de vennootschap uitgegeven aandelen verenigd zijn in de hand
van de enige aandeelhouder, vermeld hiervoor onder punt 1 "UITEENZETTING DOOR DE ENIGE
AANDEELHOUDER - AANDUIDING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER - VERTEGENWOORDIGING VAN
ALLE STEMRECHTVERLENENDE AANDELEN". In overeenstemming met artikel 2:8 § 4 en artikel 2:14, 4º
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen onderhavige notulen met deze verklaring
worden neergelegd en zal de mededeling van dit onderwerp worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE BESTUURDER VAN 7 NOVEMBER 2024:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING BEEINDIGING MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDERS
De enige bestuurder neemt kennis van de beëindiging van het mandaat als gedelegeerd bestuurders van:
-De heer Dirk VAN ESSER, wonende te 3680 Maaseik, Waterlozeweg 4; en
-De heer Karel KALDERS, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Eekhoornlaan 5,
met ingang van 21/10/2024, ingevolge de beëindiging van hun mandaat als bestuurders van de
vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De enige bestuurder bevestigt de beslissing tot benoeming als gedelegeerd bestuurder van de besloten
vennootschap "DVE Holding", met zetel te 3680 Maaseik, Waterlozeweg 4, ondernemingsnummer
1014.489.049, RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Dirk VAN ESSER,
voornoemd, voor een periode met ingang van 21/10/2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die
zal gehouden worden in 2030 teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met het mandaat van bestuurder.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De besloten vennootschap "DVE Holding"
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Dirk VAN ESSER
Gedelegeerd bestuurder