Ondernemingsnr : 0478397070
Naam
(voluit) : TIFRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-West 60
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "TIFRE", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 60,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 29 september 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de overdrachtsregeling van aandelen te beperken door een
aandeelhoudersovereenkomst en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
Het nieuwe artikel 10 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
De tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst zoals gewijzigd van tijd tot tijd
bepaalt het (on)overdraagbaarheidsregime van de aandelen.”
2) Beslissing om in het bestuursorgaan te voorzien in een voordrachtregeling van bestuurders en
bijgevolg aanpassing van artikel 10 van de statuten.
Het nieuwe artikel 11 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
met dien verstande dat er bindend voordrachtrecht door een derde kan worden uitgevoerd op eerste
verzoek van deze derde en wel als volgt:
- één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van De heer SMET Frederik Angelus Josée en
zijn echtgenote mevrouw VAN LANDEGHEM Kelly José Willy, , samen wonende te 9120 Beveren,
Moerstraat 14 genaamd A-bestuurder
- één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van De besloten vennootschap “VELA FUND”,
met adres van de zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 17.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.”
3) Beslissing om de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen en overeenkomstige
aanpassing van artikel 11 van de statuten.
Het nieuwe artikel 12 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan zal de instemming van volgende handelingen tillen naar de algemene
vergadering van de vennootschap:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
hoger dan € 10.000, al dan niet gespreid in de tijd, behoudens het sluiten van contracten of
rechtshandelingen die normale bedrijfsvoering uitmaken of opgenomen zijn in het goedgekeurde
jaarbudget;
- alle handelingen te stellen die niet werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget.
§3 Van zodra een C-bestuurder is benoemd, kan het bestuursorgaan 1/ slechts rechtsgeldig
beraadslagen en beslissen indien er minstens één (1) A-bestuurder en minstens één (1) C-
bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is en dat 2/ minstens één (1) A-bestuurder en
minstens één (1) C-bestuurder de beslissing goedkeuren. Bij staking van stemmen heeft de
voorzitter geen doorslaggevende stem. Minstens één (1) A-bestuurder en één (1) C-bestuurder
gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. In voorkomend geval dient het bestuursorgaan de instemming niet te tillen naar de
algemene vergadering zoals vermeld in §2 laatste lid. Het bestuursorgaan bestaande uit minstens
één (1) A-bestuurder en één (1) C-bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
§4 Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
§5 Van zodra een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap zal de beslissing worden voorgelegd
aan de algemene vergadering, die de beslissing kan nemen. Deze bevoegdheidstoewijzing is niet
tegenstelbaar aan derden.”
4) Beslissing om de regeling inzake dagelijks bestuur binnen de vennootschap aan te passen en
overeenkomstige aanpassing van artikel 13 van de statuten.
Het nieuwe artikel 14 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De dagelijks bestuurders en/of gedelegeerde bestuurders zijn elk, alleen handelend, bevoegd voor:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhouden of een uitgave
vertegenwoordigen van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00) al dan niet gespreid in de tijd;
- alle handelingen te stellen die werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget (ook al
overschrijden deze de grens van tienduizend euro (€ 10.000,00)).
Het sluiten van een meerjarencontract wordt nooit gezien als een handeling van dagelijks bestuur en
kan niet door de dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder alleen worden gesteld.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
5) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen en bijgevolg wordt artikel
3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij 
als tussenpersoon, alle activiteiten op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend
worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen in het algemeen het
uitvoeren van projecten van bouw en (totaal)renovatie, afwerking en inrichting van privatieve en
openbare gebouwen, verandabouw, pergola's, tuinhuisjes, poolhouses enzovoort en meer specifiek:
    •  Het optrekken van gebouwen, zowel ruwbouw als afwerking, als sleutel op de deur en
geprefabriceerde bouwwerken;
    •  Algemene bouwwerken;
    •  Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  Restauratie aan gebouwen en monumenten;
    •  Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  Isolatiewerken;
    •  Alle voegwerken;
    •  Alle sanitair, centrale verwarming en loodgieterij;
    •  Alle werkzaamheden voor het waterdichtmaken;
    •  Alle plafonneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken;
    •  Alle metsel-, beton-, chape-, vloer-, en faiencewerken inclusief parketvloeren;
    •  Alle schrijn- en timmerwerken voor gebouwen in hout, pvc en aluminium en dit o.m. maar niet
beperkt tot binnen- en buitendeuren, ramen, keukens, ingemaakte kasten en trappen;
    •  Alle plaatsingen van wand- en vloerbedekking;
    •  Alle elektriciteit-, elektrotechnische- en domoticawerkzaamheden;
    •  Alle schilder- en behangwerkzaamheden;
    •  Alle dakwerken;
    •  Aanleg van zwembaden, speel- en sportterreinen, parkings, parken en tuinen;
    •  Alle plaatsingingen van rolluiken;
    •  Alle plaatsingen van afsluitingen en omheiningen;
    •  Alle gevelreinigingen;
    •  Alle aanleg van leidingen, distributienetten en rioleringen;
    •  Handel zowel groot- als kleinhandel in alle bouwproducten en andere nodig om de voorgaande
    •  werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
    •  aan-, verkoop en verhuur van allerhande werktuigen
Daarnaast zal de vennootschap het ingebracht en aangekochte vermogen beheren (met uitsluiting
van de handelingen als vastgoedhandelaar), met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die
eruit voortvloeien; hierin begrepen zijn alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende en roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de renovatie, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks  of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend  zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkings-verbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, 
omzetting,  fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm  van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij  wijze
van bijstand inzake bestuur en/of  administratie.
De vennootschap mag ten voordele  van derden  tevens  alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek  bezwaren
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders  en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels  terzake.”
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: TIFRE
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij 
als tussenpersoon, alle activiteiten op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend
worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen in het algemeen het
uitvoeren van projecten van bouw en (totaal)renovatie, afwerking en inrichting van privatieve en
openbare gebouwen, verandabouw, pergola's, tuinhuisjes, poolhouses enzovoort en meer specifiek:
    •  Het optrekken van gebouwen, zowel ruwbouw als afwerking, als sleutel op de deur en
geprefabriceerde bouwwerken;
    •  Algemene bouwwerken;
    •  Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  Restauratie aan gebouwen en monumenten;
    •  Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  Isolatiewerken;
    •  Alle voegwerken;
    •  Alle sanitair, centrale verwarming en loodgieterij;
    •  Alle werkzaamheden voor het waterdichtmaken;
    •  Alle plafonneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken;
    •  Alle metsel-, beton-, chape-, vloer-, en faiencewerken inclusief parketvloeren;
    •  Alle schrijn- en timmerwerken voor gebouwen in hout, pvc en aluminium en dit o.m. maar niet
beperkt tot binnen- en buitendeuren, ramen, keukens, ingemaakte kasten en trappen;
    •  Alle plaatsingen van wand- en vloerbedekking;
    •  Alle elektriciteit-, elektrotechnische- en domoticawerkzaamheden;
    •  Alle schilder- en behangwerkzaamheden;
    •  Alle dakwerken;
    •  Aanleg van zwembaden, speel- en sportterreinen, parkings, parken en tuinen;
    •  Alle plaatsingingen van rolluiken;
    •  Alle plaatsingen van afsluitingen en omheiningen;
    •  Alle gevelreinigingen;
    •  Alle aanleg van leidingen, distributienetten en rioleringen;
    •  Handel zowel groot- als kleinhandel in alle bouwproducten en andere nodig om de voorgaande
    •  werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
    •  aan-, verkoop en verhuur van allerhande werktuigen
Daarnaast zal de vennootschap het ingebracht en aangekochte vermogen beheren (met uitsluiting
van de handelingen als vastgoedhandelaar), met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die
eruit voortvloeien; hierin begrepen zijn alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende en roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de renovatie, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks  of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend  zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkings-verbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, 
omzetting,  fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm  van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij  wijze
van bijstand inzake bestuur en/of  administratie.
De vennootschap mag ten voordele  van derden  tevens  alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek  bezwaren
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders  en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels  terzake.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
met dien verstande dat er bindend voordrachtrecht door een derde kan worden uitgevoerd op eerste
verzoek van deze derde en wel als volgt:
- één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de heer SMET Frederik Angelus Josée,
wonende te 9120 Beveren, Moerstraat 14, genaamd A-bestuurder;
- één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de besloten vennootschap “VELA FUND”,
met adres van de zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 17, genaamd C-
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan zal de instemming van volgende handelingen tillen naar de algemene
vergadering van de vennootschap:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
hoger dan € 10.000, al dan niet gespreid in de tijd, behoudens het sluiten van contracten of
rechtshandelingen die normale bedrijfsvoering uitmaken of opgenomen zijn in het goedgekeurde
jaarbudget;
- alle handelingen te stellen die niet werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget.
Van zodra een C-bestuurder is benoemd, kan het bestuursorgaan 1/ slechts rechtsgeldig
beraadslagen en beslissen indien er minstens één (1) A-bestuurder en minstens één (1) C-
bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is en dat 2/ minstens één (1) A-bestuurder en
minstens één (1) C-bestuurder de beslissing goedkeuren. Bij staking van stemmen heeft de
voorzitter geen doorslaggevende stem. Minstens één (1) A-bestuurder en één (1) C-bestuurder
gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. In voorkomend geval dient het bestuursorgaan de instemming niet te tillen naar de
algemene vergadering zoals vermeld in §2 laatste lid. Het bestuursorgaan bestaande uit minstens
één (1) A-bestuurder en één (1) C-bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
§4 Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
§5 Van zodra een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap zal de beslissing worden voorgelegd
aan de algemene vergadering, die de beslissing kan nemen. Deze bevoegdheidstoewijzing is niet
tegenstelbaar aan derden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De dagelijks bestuurders en/of gedelegeerde bestuurders zijn elk, alleen handelend, bevoegd voor:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhouden of een uitgave
vertegenwoordigen van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00) al dan niet gespreid in de tijd;
- alle handelingen te stellen die werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget (ook al
overschrijden deze de grens van tienduizend euro (€ 10.000,00)).
Het sluiten van een meerjarencontract wordt nooit gezien als een handeling van dagelijks bestuur en
kan niet door de dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder alleen worden gesteld.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december om negentien (19:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) van ieder jaar en eindigt op dertig juni
(30/06) van het daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw VAN LANDEGHEM Kelly José Willy, wonende te 9120 Beveren, Moerstraat 14;
- de heer VAN HUL Charly Marc Ellemieke, wonende te 9120 Beveren, Zandstraat 77 D;
- de besloten vennootschap “L Estate”, met zetel te 9120 Beveren-Waas, Moerstraat 14, met als
vaste vertegenwoordiger de heer SMET Frederik, wonende te 9120 Beveren, Moerstraat 14;
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur):
- de besloten vennootschap “Tifre Group”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, ’t Walletje 104, bus 502D,
alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door twee bestuurders gezamenlijk optredend
(minstens 1 A-bestuurder en 1-C bestuurder) zijnde de besloten vennootschap “L Estate”, met adres
van de zetel te 9120 Beveren-Waas, Moerstraat 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer SMET
Frederik, voornoemd en de besloten vennootschap “OLIVIER LANCKRIET”, met adres van de zetel
te 8000 Brugge, Gotevlietstraat 86, vast vertegenwoordig door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Olivier Lanckriet, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 17, die
het mandaat aanvaarden en voornoemde mevrouw VANLANDEGHEM Kelly aanduiden als haar
vaste vertegenwoordiger.
- de besloten vennootschap “L Estate”, voormeld, hier vertegenwoordigd door haar bestuurders,
voornoemde heer SMET Frederik, en voornoemde mevrouw Kelly Van Landeghem, die het mandaat
namens voornoemde vennootschap “L Estate” aanvaarden en vervolgens namens zelfde
vennootschap voornoemde heer SMET Frederik aanduiden als haar vaste vertegenwoordiger
- de heer VAN HUL Charly, voornoemd;
Allen hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden bij monde van voornoemde
lasthebber;
Zij verklaren niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod die hen
belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad via de capa service bevestigt ondergetekende notaris dat
voor de benoemde bestuurder geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus
2023 hangende zijn.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
10) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met adres van de zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer
0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot wijziging van het adres van de zetel naar 9100 Sint-Niklaas, Koningin Astridlaan 24.
2) Beslissing om als gedelegeerd bestuurders te benoemen:
- Voormelde besloten vennootschap “Tifre Group”, vast vertegenwoordigd door voornoemde
mevrouw VANLANDEGHEM Kelly;
- Voormelde besloten vennootschap “L Estate”, vast vertegenwoordigd door de heer SMET Frederik;
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
    4.  volmacht tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering