Ondernemingsnr : 0807990402
Naam
(voluit) : LAPSCHUERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spiegelstraat(HUS) 1
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 9 oktober 2023, door meester Elsje Vanderlinden,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “LAPSCHUERE”, met zetel te
9770 Kruisem, Spiegelstraat 1, BTW BE0807.990.402, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, is
bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij NEGENTIENDUIZEND TWEEHONDERD
EURO (€ 19.200,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de
aandelen af te schaffen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIJFDE BESLUIT
a. Verslag
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 oktober 2023 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter
overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te
bewaren.
b. Beslissing
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging
van de hierna volgende tekst aan het voorwerp / door vervanging van het voorwerp door volgende
tekst:
“k. het aanleggen en onderhouden van wijngaarden, het besproeien en snoeien van wijnstokken, het
telen en plukken van druiven alsook alle aanverwante handelingen en de organisatie van deze
werkzaamheden;
l. het tot wijn maken van druiven, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinifiëren, bottelen, opslaan
en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het produceren en destilleren van andere al dan
niet alcoholische dranken.
m. de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel en vervoer van wijn en andere al dan
niet alcoholische dranken, alsmede van producten, goederen en installaties betreffende de wijnbouw.
n. het aanwenden van terrasverkoop en andere distributiekanalen om de’ door de vennootschap
geproduceerde goederen te verdelen;
o. het voeren van promotionele acties en marketingactiviteiten met het oog op de verkoop van wijn
en andere al dan niet alcoholische dranken;
p. het deelnemen aan jaarmarkten en beurzen waar de door de vennootschap geproduceerde
goederen kunnen aangeboden en gecommercialiseerd worden
q. het uitvoeren van studies en onderzoek met betrekking tot bovenvermelde activiteiten
r. het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot bovenvermelde activiteiten
s. het inrichten en organiseren van opleidingen, cursussen, seminaries, voordrachten en incentives
en het uitgeven van vakliteratuur met betrekking tot bovenvermelde activiteiten;
t. het organiseren van toeristische activiteiten binnen het domein van de onderneming, zoals
hoevetoerisme (voorzien van gelegenheid tot overnachting, restaurant) rondleidingen,
wijnproeverijen, het verstrekken van maaltijden, frisdranken, koffie en andere al dan niet alcoholische
dranken;
u. het ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven, installeren en commercialiseren van wijngidsen, software en
andere informatiepakketten met betrekking tot wijn;
v. het uitvoeren van bosbouw – akkerbouw;
w. het uitvoeren van loonwerk.”
(…)
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(behoudens enkele terminologische aanpassingen, te weten de vervanging van de term “doel” door
“voorwerp” en “zaakvoerders” door “bestuurders”), en waarbij rekening wordt gehouden met de
inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
BIJ UITTREKSEL
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LAPSCHUERE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen,
bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen
en bezitten, van alle onroerende goederen, en in het bijzonder het ter beschikking stellen van
gemeubelde gastenkamers met ontbijt en het uitoefenen van alle mogelijke andere activiteiten die
hiermee gepaard gaan, al dan niet in het kader van het toerisme.
b. Uitvoeren van onderhoud in de meest ruime zin, en betreft zowel groenonderhoud van tuinen en
plantsoenen als karweien.
c. Het verlenen van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en het op gang brengen van
organisatiemodellen en – systemen, en het in toepassing brengen van systemen en technieken in
verband met het financieel, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen,
bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen aan derden, andere
vennootschappen, en/of éénmanszaken, bedrijven , private personen of instellingen, en dit
voornamelijk, doch niet uitsluitend, inzake marketing, bestuur, organisatie, productie, ontwikkeling,
processing, verpakking en dergelijke.
d. het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden,
rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en
staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan,
ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen,
beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, van alle
onroerende goederen, waarden en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden als tussenpersoon, promotor, lasthebber, makelaar of syndic.
e. al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het
deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te
houden, in alle vennootschappen en ondernemingen met burgerlijke, industriële, commerciële,
financiële, of onroerende activiteiten, bestaande of nog op te richten, met uitzondering van deze bij
de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de banken en aan de spaarkassen of
spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber,
volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, bestuurder-zaakvoerder, gedelegeerd-bestuurder,
bestuurder-voorzitter, of vereffenaar.
f. het lenen en ontlenen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen,
inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het
genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, alle persoonlijke, roerende of
onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheken toestaan, vestigen of
ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het voorwerp van de
vennootschap liggen.
g. Het verkrijgen, uitbaten, valoriseren en afstaan van alle octrooien, merken, licenties, en
intellectuele rechten.
h. Het rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs door tussenpersonen, ter beschikking stellen van alle
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, voor het uitvoeren van concrete
projecten of het dienstbetoon inzake organisatie, met toepassing van de meest verschillende
wetgevingen.
i. Het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding.
j. Het verrichten van commerciële activiteiten.
k. het aanleggen en onderhouden van wijngaarden, het besproeien en snoeien van wijnstokken, het
telen en plukken van druiven alsook alle aanverwante handelingen en de organisatie van deze
werkzaamheden;
l. het tot wijn maken van druiven, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinifiëren, bottelen, opslaan
en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het produceren en destilleren van andere al dan
niet alcoholische dranken.
m. de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel en vervoer van wijn en andere al dan
niet alcoholische dranken, alsmede van producten, goederen en installaties betreffende de wijnbouw.
n. het aanwenden van terrasverkoop en andere distributiekanalen om de’ door de vennootschap
geproduceerde goederen te verdelen;
o. het voeren van promotionele acties en marketingactiviteiten met het oog op de verkoop van wijn
en andere al dan niet alcoholische dranken;
p. het deelnemen aan jaarmarkten en beurzen waar de door de vennootschap geproduceerde
goederen kunnen aangeboden en gecommercialiseerd worden
q. het uitvoeren van studies en onderzoek met betrekking tot bovenvermelde activiteiten
r. het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot bovenvermelde activiteiten
s. het inrichten en organiseren van opleidingen, cursussen, seminaries, voordrachten en incentives
en het uitgeven van vakliteratuur met betrekking tot bovenvermelde activiteiten;
t. het organiseren van toeristische activiteiten binnen het domein van de onderneming, zoals
hoevetoerisme (voorzien van gelegenheid tot overnachting, restaurant) rondleidingen,
wijnproeverijen, het verstrekken van maaltijden, frisdranken, koffie en andere al dan niet alcoholische
dranken;
u. het ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven, installeren en commercialiseren van wijngidsen, software en
andere informatiepakketten met betrekking tot wijn;
v. het uitvoeren van bosbouw – akkerbouw;
w. het uitvoeren van loonwerk.
Dit alles met uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd
negentig en het Koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig en door de wet
van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het
beleggingsadvies en het vermogensbeheer.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in
consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal, en op gelijk welke manier, alle
burgerlijke, financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staande met haar voorwerp, of geschikt om bij te dragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, mits inachtneming
van de vennootschapswet.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtweeënnegentig (192) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
TITEL III – Effecten
(…)
TITEL IV – Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van de commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrifte-lijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authen-tieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in
het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrek-king tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen ge-acht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de
opgelegde termijn, bepaalde voor-stellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de
eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
(…)
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die ook aandeelhouder is, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
De buitengewone algemene vergadering moet gehouden wor-den ten overstaan van een notaris die
er een authentiek pro-ces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wij-ze beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegen-woordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe ver-gadering be-raad-slaagt en besluit op geldige wijze, on-geacht
het door de aanwe-zige of vertegen-woordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan
aangenomen, wan-neer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aan-we-zigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moe-ten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste
aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII – Ontbinding – Vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
- Mevrouw VAN HUFFEL Astrid, wonende te 9770 Kruisem, Winkelkouter 46, voornoemd, die
aanvaardt.
De algemene vergadering besluit alsook te benoemen tot niet-statutaire bestuurder:
- Mevrouw SAVEYN Morgane, wonende te 9770 Kruisem, Winkelkouter 46, die aanvaardt.
- Mevrouw SAVEYN Axelle, wonende te 9770 Kruisem, Winkelkouter 46, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9770 Kruisem,
Spiegelstraat 1.
TIENDE BESLUIT
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
ELFDE BESLUIT
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan alle
medewerkers van cvba Advisor Alaska Kortrijk, met zetel te 8510 Marke, Engelse Wandeling 76; met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Elsje Vanderlinden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 9 oktober 2023
- gecoördineerde statuten.