Ondernemingsnr : 0444 528 729
Naam
(voluit) : IMMODEG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Leopoldlaan 121 te 8430 Middelkerke	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming door de besloten
vennootschap « WAGRAM ADVIES » - Ontbinding zonder vereffening -
Machten
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap « IMMODEG », met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121, ingeschreven in het
rechtspersonenregister (Gent afdeling Oostende) onder het nummer 0444.528.729 opgemaakt voor Meester
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, op 13 november 2024, blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing: Voorafgaande formaliteiten tot de verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming
en goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
a) Gemeenschappelijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
De enige bestuurder van de besloten vennootschap « WAGRAM ADVIES », Overnemende Vennootschap,
en het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap « IMMODEG »>, Overgenomen Vennootschap, hebben
een gemeenschappelijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld op 15 januari
2024.
Overeenkomstig artikels 12:50 en 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd het
gemeenschappelijk fusievoorstel neergelegd door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is ter griffie van
de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Oostende op 19 januari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 29 januari nadien onder nummers 0018008 en 0018009.
b) Inlichtingen aan de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder verklaart, in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te
hebben ontvangen van het gemeenschappelijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting,
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel
12:51, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij, overeenkomstig artikel 12:51 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gelegenheid heeft gehad om, uiterlijk één maand voorafgaand aan deze
algemene vergadering, kennis te nemen van volgende documenten op de zetel van de vennootschap:
-het gemeenschappelijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting;
-de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken
is;
-de verslagen van het bestuursorgaan van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is over de
laatste drie boekjaren.
c) Goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
De enige aandeelhouder keurt goed het gemeenschappelijk voorstel van met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting opgesteld op 15 januari 2024 overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing: Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming
Overeenkomstig met de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, besluit de enige aandeelhouder de
fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Overnemende Vennootschap van de huidige
Overgenomen Vennootschap, bij wijze van overdracht door deze vennootschap van de algeheelheid van de
activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, naar de Overgenomen
Vennootschap, reeds houder van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap.
Vanuit boekhoudkundig standpunt, zullen alle handelingen verricht door de Overgenomen Vennootschap
sinds 1 januari 2024 vanaf nul uur worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de Overnemende
Vennootschap.
De beschrijving van het overgedragen vermogen en de voorwaarden bij deze overdracht worden hernomen
op het proces-verbaal van de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap.
Derde beslissing: Ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap - Modaliteiten tot
kwijting van de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap en bewaring van de boeken en documenten
van de Overgenomen Vennootschap
Ten gevolge van de fusie beslist de enige aandeelhouder onder de opschortende voorwaarde van de
verwezenlijking van de fusie :
-de ontbinding zonder vereffening van de huidige Overgenomen Vennootschap;
-dat de goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de
Overgenomen Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2024 en de datum van de
verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming;
-dat de boeken en documenten van de Overgenomen Vennootschap zullen worden bewaard op de zetel van
de Overnemende Vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt.
Vierde beslissing: Machten
De enige aandeelhouder verleent aan Mevrouw Florence BAJOL, alle bevoegdheden om, op de buitengewone
algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, de verwezenlijking van de bovenvermelde fusie vast
te stellen, de overgedragen vermogen te beschrijven, de voorwaarden van deze overdracht vast te leggen en
uitdrukkelijk ontslag geven aan Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie om ambtshalve
inschrijving te nemen.
De vergadering beslist aan elke bestuurder van de vennootschap, alle machten te verlenen, allen individueel
handelend en met bevoegdheid deze machten te delegeren, teneinde de administratieve formaliteiten ten gevolge
van de fusie te verwezenlijken en elke inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en in alle administraties, alsook de doorhaling van het
BTW-nummer, uit te voeren. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter
Griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.