Ondernemingsnr : 0842718281
Naam
(voluit) : JULLIEN MATERIALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartweg 1A
 : 1651 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
opgemaakt door Meester Frederik Hantson, Notaris met standplaats te Gooik op 18 maart 2024, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "JULLIEN MATERIALS" de volgende beslissingen heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 18
maart 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft in het dossier van ondergetekende notaris.
 
Tweede besluit
 
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal
luiden als volgt:
”De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel in, meer speciaal het huren en verhuren, het leasen van bouwmachines, materialen,
uitrusting en gereedschappen in de bouwsector, opslag- en kantoorcontainers.
De aankoop, verkoop, huur en verhuur, het leasen van alle soorten apparatuur, reserveonderdelen,
wisselstukken en voertuigen.
De verhuur en lease van auto's en bedrijfsvoertuigen met of zonder chauffeur.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor
eigen rekening, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheer en de valorisatie van een
eigen roerend en een onroerend vermogen.
Te dien einde kan zij onder andere alle roerende en onroerende goederen en rechten en alle
waarden aanwerven, vervreemden, in huur nemen en verhuren, alle rechten vestigen en verlenen,
alle leningen doen en verstrekken, alle hypotheken en waarborgen geven of aanvaarden, alle daden
van beschikking of beheer stellen en in het algemeen alle handelingen doen in dit kader.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Bij
gebrek zullen deze handelingen door gespecialiseerde onderaannemers gesteld worden”.
Het artikel 3 van de statuten zal overeenkomstig dit besluit worden aangepast.
 
Derde besluit
 
In het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende
notaris Frederik Hantson op 22 maart 2022 werd door de vergadering vastgesteld dat het werkelijk
gestort kapitaal (18.600,00 euro) en de wettelijke reserve (1.860,00 euro) van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit thans onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Vierde besluit
 
De algemene vergadering besluit de volgende huidige bestuurder, te weten, mevrouw JULLIEN
Deborah, geboren te Brussel op 31 maart 1987, ongehuwd, wettelijk samenwonende partner van de
heer Sadler Frédéric, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Den Huysman 19 ontslag te geven uit
haar functie, ze besluit vervolgens kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat tot op
heden.
 
Vijfde besluit
 
De vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris voor coördinatie van de statuten en
neerlegging ervan op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
notaris Frederik Hantson