Ondernemingsnr : 0727709143
Naam
(voluit) : B-DIFF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Limburg Stirumlaan 155
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Statutenwijziging – naamsverandering – bestuurders - zetel
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frédéric Van Bellinghen, Notaris te Wemmel, op datum
van dertien juni tweeduizend tweeëntwintig dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"B-DIFF" in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de volgende besluiten
genomen hebben met éénparigheid van stemmen :
1. Eerste besluit – verplaatsing zetel
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “1730 Asse
(Mollem) Kasteelstraat 3”.
2. Tweede besluit – verandering naam
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te veranderen naar “BILDIN”, en
beslist aldus artikel 1 van de statuten te veranderen naar:
“Zij verkrijgt de naam "BILDIN".”
3. Derde besluit – ontslag huidige bestuurders / benoeming nieuwe bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer WILLEMS Jonas Armand, geboren te Ukkel op 07 september 1991, wonende te 1785
Merchtem, Broekweg 5 , hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer NUIS Steven, geboren te Vilvoorde op 28 mei 1976, wonende te 1785 Merchtem,
Linthoutstraat 60, die heeft aanvaard in voormelde verzakingsbrief;
- De besloten vennootschap ELAN met zetel te 1785 Merchtem, Linthoutstraat 60, die heeft
aanvaard in voormelde verzakingsbrief;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van volgende niet statutaire
bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap CINC, zetel te 1730 Asse, Kasteelstraat 3, RPR Brussel onder nummer
BE0780.920.274 en hier vertegenwoordigd die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Vierde besluit - aanduiding vaste vertegenwoordiger
In toepassing van artikel 2:55 WVV duidt de algemene vergadering de heer WILLEMS Jonas,
voornoemd, aan als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het mandaat
van bestuurder in naam en voor rekening van de vennootschap BILDIN voor het geval deze laatste
het mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder in een andere
vennootschap.
5. Vijfde besluit – bijzondere volmacht
Bij deze wordt aan de naamloze vennootschap “FISCOVAN”, met zetel te Aalststraat 2, 9700
Oudenaarde, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, elk afzonderlijk bevoegd en met
Luik B
recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
(...)
Ombudsman (...)
Volmachten
De naamloze vennootschap “FISCOVAN”, met zetel te Aalststraat 2, 9700 Oudenaarde, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig
en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de naamloze
vennootschap “FISCOVAN”, met zetel te Aalststraat 2, 9700 Oudenaarde, teneinde het nodige te
doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
(...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; tekst gecoördineerde statuten voor opname in digitale databank;
tekst clausule vertegenwoordigingsregeling voor opname in digitale databank.
Opgemaakt te Wemmel op 13 juni 2022
Notaris Frédéric Van Bellinghen te Wemmel