guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise BE0430648227
Nom
en entier) AMI OUTDOOR & ADVENTURE
ten abrege) /
Forne legale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Vierge 7, 6990 Hotton
Objet de l'acte : Nominations
Lors de la délibération du 01/04/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
1/ Nomination de Adrianus Haring comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Adrianus Haring, demeurant à 6990 Hotton, Rue de
la Vierge, Werpin 7, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/04/2024. Ce mandat
est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que l'assemblée
générale n'en décide autrement à la majorité simple.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL AVW accounting, personne morale ayant son siège à
1700 DILBEEK, Bodegemstraat 80, RPM Bruxelles, connu(e) auprès de la BCE sous le numéro
BE0428158295, et à ses préposés, pour une durée indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en
ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution, au traitement et à la publication des décisions de
cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Adriaan Droeshout, mandataire de SRL AVW accounting, signera pour la publication des décisions de
cette assemblée.
Pour la société
SRL AVW accounting, représentée par Adriaan Droeshout, mandataire
Mandataire, par procuration spéciale
Nº d'entreprise : 0431 504 597
Nom
(en entier) : FIDUCIAIRE J.B.COMPTA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE VERSAILLES, 24 à 7130 BINCHE
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION ADMINISTRATEURS
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du jeudi 4 décembre 2024.
Sont présents :
Monsieur BLAMPAIN Jacques - Administrateur
Monsieur FLAMEZ Benjamin - propriétaire de 750 actions
La séance est ouverte à 18 h sous la présidence de Monsieur Blampain Jacques.
Monsieur le Président constate que toutes les actions formant l'intégralité des apports indisponibles sont
présentes et qu'en conséquence, il n'est pas nécessaire de justifier les convocations et que l'assemblée est
apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-Nomination administrateur
-Démission administrateur
Résolutions.
-L'assemblée approuve la nomination de FLAMEZ Benjamin en tant qu'administrateur de la société à la
date du 04/12/2024.
-L'assemblée acte la démission de BLAMPAIN Jacques à la date du 04/12/2024.
Les décisions sont prises à l'unanimité.
La séance est levée à 18 h30
N' d entreprise : 0726 747 952
Nom
B.M ECO DRIVE
(en entier) :
B.M ECO DRIVE	(en abrégé)
Forme légale	SRL
Rue de Grand-Bigard 14 - 1082 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Monsieur KERROUDJ Ahmed domicilié à la
Rue des Minimes 121 - 1000 Bruxelles
Cette décision prend effet le 26/09/2024
BOUDDOUFT Ibrahim
Administrateur
KERROUDJ Ahmed
Administrateur entrant
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 1005 773 501
Nom
N&B AUTO CARE	(en entier) :
N&B AUTO CARE	(en abrégé)
SRL	Forme légale
Adresse complète du siège · Rue Vanderlinden 39A - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur EL ABADI Brahim
Le président constate que tous les associés, qui possèdent ensemble toutes les parts, sont présents ou
valablement représentés et qu'il n'y a pas de titulaires d'obligations de sorte que l'assemblée peut valablement
délibérer des points de l'ordre du jour nonobstant le fait que les formalités légales pour la convocation de
l'assemblée n'ont pas été respectées.
1)	Démission
L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Monsieur EL BAHRI Nordine domicilié à Rue
Goossens 41/01 - 1030 Bruxelles avec effet au 01/07/2024
EL ABADI BRAHIM
Administrateur
EL BAHRI Nordine
Administrateur sorant
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0773 998 632
Nom
(en'entier) : TOITURES DE KEYSER-S
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Deigné 97 - 4920 AYWAILLE
Objet de l'acte : Nomination administrateur
PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRA ORDINAIRE DU 01/10/2024
La séance est ouverte au siège social à 08.00 heures sous la présidence de DE KEYSER Serge
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur : --
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signées, les associés indiqués
sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance. Sont
également présents tous les administrateurs indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux avant
l'ouverture de la séance.
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
-Nomination aux fonctions d'administrateur de DE KEYSER Jean - 050623 377 79 - pour une durée
indéterminée.
-Le mandat sera gratuit ou rémunéré
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
A l'unanimité des voix, l'assemblée approuve :
- La nomination aux fonctions d'administrateur de DE KEYSER Jean - 050623 377 79 - pour une durée
indéterminée.
- Que le mandat sera gratuit ou rémunéré.
La séance est levée à 08.30 heures.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les associés qui en ont exprimé le désir ont signé.
Le président,	Administrateur entrant,
DE KEYSER Serge	DE KEYSER Jean
Administrateur
Nº d'entreprise : 0859 633 794
Nom
(en entier) : JUREAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1160 Auderghem, Avenue des Traquets 35-3
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société JUREAL SRL - BE 0859633794
tenue le 22/10/2024:
( ... )
La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Monti Vivien
L'assemblée approuve les points prévus à l'ordre du jour :
1.La nomination comme administrateur non statutaire de Monti Nataliya, NN( ... ) qui
accepte le mandat en date du 01/01/2024 pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique;
détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais
généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Monti Nataliya dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion et de représentation, et peut agir seul au nom!
de la Société, dans tous les actes d'administration et de disposition, ainsi qu'en justice, à l'exception
des actes dépassant un engagement de la Société à concurrence de 100.000,00 euros (100.000,00 €) pour,
lesquels la signature conjointe de l'administrateur Monti Vivien est requise.
( ... )
La séance est levée à 18h30. A Bruxelles
Vivien Monti.	Natalya Monti
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader
N° d'entreprise : 0765 439 470
Nom
(en entier) : A&C Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Dupré 120 à 1090 Jette
Objet de l'acte : Démission
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12/09/2022, celle-ci a accepté à l'unanimité:
·La démission de Madame ANGHEL CRISTHA-EVELIN de son poste d'administrateur à partir de ce jour.
--
Ungureanu Alexandru
Administrateur
---
N° d'entreprise : 0436 160 104
Nom
(en entier) : MONSANTIC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Grande 193/B à 7020 Mons
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du PV d'AG extraordinaire du 29/11/2024
L'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité la démission de Madame DE LONGUEVILLE
Alice, NN 95.01.11-494.14 du poste d'administratrice de la SRL MONSANTIC à partir du 30/11/2024.
Décharge spéciale lui est accordée.
Nº d'entreprise : 0780 662 037
Nom
(en entier) : PS ELECTRONIQUE
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 98 BOÎTE A, RUE DE LA DIGUE B-7618 RUMES (TAINTIGNIES)
Objet de l'acte : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
31/12/2024 - DEMISSION ADMINISTRATRICE
Délibération et décision :
1. Démission d'une administratrice
L'assemblée générale acte la démission de Madame Pottier Gaëlle de son poste d'administratrice, aved
effet au 31/12/2024.
2. Divers
L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale est clôturée à 10:00 après que toutes les personnes;
présentes ont pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et les termes en;
apposant leur signature sur le présent procès-verbal.
L'administrateur et représentant permanent,
Secret Pierre
Nº d'entreprise : 0559 813 724
Nom
(en entier) : LOI INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise, 343
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateurs - remplacement d'un
représentant permanent
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2024
Première résolution
Le Président indique que Monsieur Christophe BOUCQUEY a présenté sa démission en qualité
d'administrateur de la société, avec effet au 31 mars 2024. Il informe également les actionnaires qu'il a été
informé par la SRL BUREAU VAN HECKE & Co du remplacement de son représentant permanent, ce dernier
étant désormais Madame Anzhela ALESHINA, domiciliée à dont 1050 Bruxelles, avenue Louise, 213 b14.
L'assemblée générale prend acte (a) de la démission de Monsieur BOUCQUEY et le remercie pour les actes
accomplis dans le cadre de sa mission, et (b) du remplacement de représentant permanent de la SRL BUREAU
VAN HECKE & CO.
Deuxième résolution
Afin de pourvoir au remplacement de l'administrateur démissionnaire, les actionnaires décident, à
l'unanimité, de désigner la SA VAN HECKE F., dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise,
343 (BCE nr. 0447.700.926) en qualité de nouvel administrateur.
Ce nouvel administrateur agira par le biais de son représentant permanent, Monsieur Frans VAN HECKE.
Cette nomination prend effet immédiatement, pour une durée de 6 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de la société appelée à approuver les comptes annuels de l'année 2030.
Le nouvel administrateur exercera son mandat à titre gratuit.
Troisième résolution
A l'unanimité, l'assemblée générale donne mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont le
cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet
d'avocats 'AB LEGAL', dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul ou
conjointement, mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société
toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée
générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge
et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des
Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière
générale, faire tout ce qui est nécessaire, la société promettant ratification.
[ ... ]
Christophe Hoogstoel,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0676 507 692
Nom
(en entier) : IMMO-AXESS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Grand'route, 3 à 4360 Oreye
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du PV du 30/11/2022
L'assemblée décide à l'unanimité d'acter la nomination de Madame CSIKVAR Mallaury à la fonction
d'administrateur de la SRL IMMO-AXESS à compter du 30/11/2022.
COLLARD Thomas,
TRI4INVEST, représenté par COLLARD Thomas
ZAPICO FERNANDEZ David
CSIKVAR Mallaury
Nºd'entreprise : 0501 705 378
Nom
(en entier) : MESSANFRUITS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Ardennes, 19 à 6780 MESSANCY
Objet de l'acte : Démission/nomination administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15/04/2024:
=
L'assemblée prend les décisions suivantes :
1e décision :
L'assemblée prend acte et approuve à l'unanimité la démission de Monsieur Hervé VALLAT de son mandat
d'administrateur de la société MESSANFRUITS et ce à compter de ce jour.
2e décision :
L'assemblée se prononce sur la nomination de Monsieur Jean-Paul MOCHET en qualité d'administrateur
de la société MESSANFRUITS et ce à compter de ce jour.
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Jean-Paul MOCHET en qualité
d'administrateur de la société MESSANFRUITS et ce à compter de ce jour.
=
Jean-Paul MOCHET,
Administrateur.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0436 391 122
Nom
(en entier) : RSM INTERAUDIT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO 1151 - 1180 BRUXELLES
Objet de l'acte : Pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1er décembre 2022
Le conseil décide, à l'unanimité, d'octroyer les pouvoirs de signature suivants :
1. La signature de tous documents sociaux par rapport à l'ONSS, aux mutualités, au congé éducatif, au!
portefeuille PME, aux documents de livraison des voitures de société, aux time-sheets, aux prolongations des
contrats des sociétés d'intérim, à l'adaptation/modification des annexes individuelles des polices d'assurance!
groupe ainsi que toute correspondance vis-à-vis du SPF Sécurité Sociale et également l'accomplissement de;
toutes les formalités administratives liées aux RH à :
- Madame Maria-Jésus Lambert, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
ou
- Monsieur Serge Leleux, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem
En cas de situations divergentes, les administrateurs doivent être mis au courant.
2. La signature des contrats de travail, des lettres de licenciement ainsi que la signature des lettres de
démission, la signature conjointe est demandée de :
a. soit deux administrateurs ;
b. soit de Madame Maria-Jésus Lambert ensemble avec un administrateur ;
c. soit de Monsieur Serge Leleux représentant de la SRL Serge Leleux & C° (BCE 0474.442.638) ensemble
avec Madame Maria-Jésus Lambert ;
d. soit de Monsieur Serge Leleux, représentant de la SRL Serge Leleux & C° (BCE 0474.442.638) ensemble!
avec un administrateur.
Le conseil d'administration charge Monsieur Thierry Lejuste de procéder à cette publication
Extrait certifié conforme.
Thierry Lejuste
Mandataire
Nº d'entreprise : 1006 681 836
Nom
(en entier) : FORMADEV
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 326 à 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : nomination délégué à la gestion journalière
L'actionnaire unique décide de nommer à la fonction de délégué à la gestion Journalière : Monsieur
LEYGONIE, Grégoire, rue Paul Lauters 40 à 1050 BRUXELLES (N.N. : 96.10.22-649.01).
Son mandat est rémunéré et prendra cours le 22 mars 2024, pour une durée indéterminée.
Il sera autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.
L'intervention conjointe de deux administrateurs est cependant requise pour l'acquisition ou la vente de
biens Immeubles, ainsi que pour la conclusion de conventions d'un montant supérieur à 10.000,00 €.
Un mandat spécial est accordé à la SRL LIBRA - TAX & ACCOUNTANCY, représentée par son
administrateur, la société en commandite « ROMA CONSULT », dont le mandat de représentant permanent est
exercé par Madame MARCU Roxana, afin de faire publier la décision aux annexes du Moniteur belge, et ce
dans le délai le plus bref possible. Les documents à cet effet sont signés en même temps que le présent procès-
verbal,
Kalman David WOLLACH.
En annexe :
- procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique du 22.03.2024.
- copie de la carte d'identité recto - verso de Kalman David WOLLACH;
- copie de la carte d'identité recto - verso de Grégoire LEYGONIE.
Nº d'entreprise : 0544 618 772
Nom
(en entier) : RESTAURANT SJ
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue de la Coure 15, 7000 Mons
Objet de l'acte : révocation et confirmation d'administrateur délégué
L'assemblée générale de la srl RESTAURANT SJ du 05 mai 2023 a décidé :
1 De révoquer M. Amine IKLEF comme administrateur non statutaire
2 De reconduire M. Nacim IKLEF comme administrateur délégué.
Les décisions prennent effet au 5 mai 2023
Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale du 05 mai 2023
Pour la société
Nacim IKLEF
Nº d'entreprise : 0800 913 954
Dénomination
(en entier) : HEGEO
Forme juridique : SRL
Siège : Rue des Rêches Voies 7 à 5561 CELLES
Objet de l'acte : DEMISSION
D'un PV d'AGE qui s'est tenue au siège social en date du 09/08/2024, il résulte qu'il a été décidé à
l'unanimité:
1) d'acter la démission de Monsiuer GEETS Geoffrey en sa qualité d'administrateur en date du 09/08/20247 :
Pour extrait analytyque conforme.
GEETS Geoffrey	LEBRUN Hélène
Administrateur sortant	Administrateur
Nº d'entreprise : 0641 904 329
Nom
(en entier) : MARGE
len abrégé) :
Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Poudrière 72A; 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/nomination gérant
Il a été décidé à l'Assemblée Générale extraordinaire du 28 decembre 2022 que Monsieur Jan Martens, NN
401216 169.81, démissionne de sa fonction de gérant non-statutaire à partir du 1er janvier 2023.
Madame Luana Trabelsi NN 910622 350.70 a été nommée gérante non-statutaire à la même date.
Florence Silvestri
Gerante
N° d'entreprise : 0733 610 208
Nom
(en entier) : Energy Workx
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 740, boite 21 à 5020 Champion
Objet de l'acte : Nomination
La séance est ouverte à 13 heure par Monsieur LOUVET XAVIER représentant, en qualité d'Administrateur
de la société à responsabilité limitée ENERGY WORKX, immatriculé à la BCE sous le numéro d'entreprise
0733.610.208
L'assemblée valablement constituée pour délibérer déclare l'ordre du jour suivant : Nomination d'un
administrateur
Avec prise de cours le 1er décembre 2022,
- il a été nommé en tant qu'administrateur Monsieur LOUVET JEAN - NN 601123 - 439 - 14
L'assemblée générale donne, par la présente, mandat à l'ASBL SECUREX Guichet d'entreprises Go-Start,
représenté par Mme LIETARD Aline, afin d'accomplir les actes nécessaires à la publications dans les Annexes
du Moniteur belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13:30 heure et le présent rapport rédigé.
LOUVET XAVIER
Administrateur
Nº d'entreprise : 0760 685 282
Nom
(en entier) : ERIC LIEGEOIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Grignard 37 - 6533 Thuin
Objet de l'acte : Démission
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL ERIC LIEGEOIS, ayant
son siège social Rue Grignard 37 à 6533 Thuin, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le
numéro 0760.685.282, tenue le 08/07/2024.
L'identité de tous les actionnaires présents ou représentés et de leurs mandataires ainsi que le nombre
d'actions qu'ils possèdent sont mentionnés à la liste de présence qui a été signée avant l'ouverture de la séance
par tous les présents. Cette liste restera annexée, avec les procurations, au présent procès-verbal. La séance
est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Eric Liegeois, qui désigne comme secrétaire Viriginie Polain qui
accepte.
Sur appel des noms, la liste de présence est contrôlée et approuvée, de même que la validité des
procurations.
I Ordre du jour
Monsieur Liegeois expose ce qui suit :
La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
o Démission et nomination d'administrateurs
IlConstatation de la validité de l'assemblée
Compte tenu que tous les actionnaires sont présents, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation de la
présente assemblée, laquelle est par conséquent valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur
son ordre du jour.
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l'assemblée générale qui aborde l'ordre du jour.
Il1	Décisions
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Virgine POLAIN (71.02.27-030.83) domiciliée 51
Chemin d'Outre à 6120 Ham-Sur-Heure de ses fonctions d'administrateur avec effet rétroactif au 01/03/2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
IIIDispositions diverses
Le conseil d'administration donne procuration à Monsieur Hugues TENRET domicilié Rue du Point d'arrêt
39 à 6120 Ham-sur-Heure, et à Monsieur RIGHI Bruno domicilié Chaussée de Mons 400 à 6150 Anderlues,
afin d'effectuer toute formalité auprès du tribunal de l'entreprise pour faire publier l'acte de constitution au
moniteur belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures, après lecture, approbation et signature par
les membres du bureau du présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 0700 906 756
Nom
(en entier) : TRANS CLASS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Broederschapstraat 10 à 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 04/11/2024
La dite assemblée générale extraordinaire du 04/11/2024 accepte la nomination de Mr HARFI MOHAMED
REDA au poste d'adminsitrateur à partir du 04/11/2024.
75 Parts.
Mr RICHE Karim
Mr BOUSNINA Anouar	20 Parts.
Mr HARFI MOHAMED REDA	5 Parts.
Karim Riche
Administrateur
Nº d'entreprise : 0828 401 279
Nom
(en entier) : STRUBE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège :	Rue des Praules, Sauv. 16 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du
15/09/2024
La réunion est ouverte sous la présidence de Madame Colette Méhauden.
La présidente déclare et l'assemblée constate que tous les actionnaires représentant la majorité du capital
social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion
de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du
jour.
La séance est ouverte à 15 heures. La présidente donne lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour
-Démission d'un administrateur
-Nomination d'un administrateur
Délibérations-résolutions
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix:
Accepte la démission de Madame Colette Méhauden de son poste d'administrateur. Il lui est donné entière
décharge quant au mandat écoulé.
Accepte la nomination de Monsieur Marcel Landmann (élisant domicile au siège de la société pour les
besoins de son mandat) au poste d'administrateur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance se clôture à 15H30
Colette Méhauden	Marcel Landmann
Administrateur sortant	Administrateur entrant
Nº d'entreprise : 0694 662 827
Nom
(en entier) : ROANA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue Joseph Stallaert, 36 - 1180 Uccle (Bruxelles 18)
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal du 18 novembre 2022
1.Démission d'un administrateur
La démission de Madame Muriel Van Halle est actée avec effet immédiat.
2.Décharge pour l'exécution de son mandat.
Décharge est accordée à Madame Muriel VAN HALLE pour la gestion de son mandat, décharge-lui est
donnée sans réserve.
L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture les débats à 18 heures 40'.
Suit la signature.
VANRYSSELBERGHE Romain
Président de l'AG
--
Nº d'entreprise : 0647 909 322
Nom
(en entier) : REDEBEL REGULATORY AFFAIRS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue de Chassart (SA) 4, 6221 Fleurus
Objet de l'acte : Démission, nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique tenant lieu d'assemblée générale extraordinaire en
date du 24 septembre 2024 :
"1. Démission d'administrateurs
L'Actionnaire prend acte et, pour autant que de besoin, accepte les démissions de leurs mandats
d'administrateurs de la Société les personnes suivantes :
- M. Tanguy Dumont de Chassart, avec effet immédiat, et
- M. Yvan Dumont de Chassart, avec effet immédiat.
2. Nomination d'administrateurs
L'Actionnaire décide ensuite de nommer en qualité d'administrateurs de la Société, pour une durée
indéterminée, les personnes suivantes :
- YLAUCO SRL, ayant son siège situé à 1330 Rixensart, Rue de l'Augette 142, immatriculée auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0816.609.049, représentée par M. Yves Péters, avec effet
immédiat, et
- M. Benjamin Dieryck, avec effet immédiat.
3. Renouvellement du mandat d'un administrateur
L'Actionnaire décide ensuite de renouveler, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur de SDC
CONSULTING SRL, représentée par M. Sébastien Dumont de Chassart, pour une durée indéterminée.
A l'issue des décisions prises ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit
- SDC CONSULTING SRL, représentée par M. Sébastien Dumont de Chassart,
- YLAUCO SRL, représentée par M. Yves Péters, et
- M. Benjamin Dieryck.
4. Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume Sauvage,
Me Antoine Clerbaux et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0799 200 717
Nom
(en entier) : AVS BUILDING
(en abrégé) ·
Forme legale . SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège · 6600 BASTOGNE - RUE DES REMPARTS 6/B
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR.
RAPPORT DE L'ORGANE DE GESTION EN DATE DU 01 OCTOBRE 2024.
L'ensemble des actionnaires et associés sont présent, la lecture du rapport de gestion est effectuée sous
la présidence de Monsieur BUNJAKU Selver, et a pour ordre du jour les points suivants :
Nomination d'un administrateur :
------
L'organe de gestion décide à l'unanimité :
- De nommer Madame Bunjaku Valentina, habitant 6600 Bastogne - Marvie 44, en date du 01/10 /2024 au
poste d'administrateur de la société, agissant comme co-gérante aux fonctions administratives de la société et
son mandat sera à titre gratuit.
La lecture du rapport et l'ordre du jour étant épuisé et accepté et ce, à l'unanimité, la réunion est levée.
Administrateur : Bunjaku S.
Nº d'entreprise: 0830465005
Nom
(en entier) : Deal & Distribution
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée	-
11 bus 29, 1480 Tubize	Adresse complète du siège : Rue Ilya Prigogine
Objet de l'acte : Nominations - Révocations
Lors de la délibération du 01/01/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
1/ Révocation de Arnaud Visschers comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Arnaud Visschers, demeurant à 1332 Rixensart ,
Rue du Gros Tienne 13, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/01/2024.
L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
2/ Nomination de SRL SAVVA comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de SRL SAVVA, ayant son siège à 1701 Dilbeek,
Vlazendaallaan 2 , comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/01/2024. Ce mandat
est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que l'assemblée
générale n'en décide autrement à la majorité simple.
3/ Nomination de Arnaud Visschers en tant que représentant permanent de la personne morale
SAVVA bv
La personne morale SAVVA bv a nommé Arnaud Visschers, demeurant à 1332 Rixensart , Rue du
Gros Tienne 13, en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de son mandat
d'administration au nom et pour le compte de la personne morale, et ce à compter du 01/01/2024.
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance de et approuver la nomination par la personne
morale SAVVA bv de Arnaud Visschers en sa qualité de représentant permanent.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL Fiscaal Accountants Godts-Detemmerman & C°,
personne morale ayant son siège à 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 62 b 201, RPM RPR: "Brussel",
connu(e) auprès de la BCE sous le numéro 0881.828.879, et à ses préposés, pour une durée
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 01/01/2024.
Administrateur Pour la société
SAVVA (avec comme représentant permantent Arnaud Visschers)
Nº d'entreprise : 0878 793 274
Nom
(en entier) : COLLIN OPTIQUE
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue D'Anseremme 38 - 5500 DREHANCE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 août 2024 tenue au siège social de
la société, que la décision suivante a été prise :
L'assemblé décide de nommer Madame LECLERE Caroline au poste d'administratrice non statutaire. Son
mandat prend cours au 19 août 2024 et sera rémunéré.
A partir de cette date, la société sera administrée par trois administrateurs ; Monsieur Collin Philippe,
Monsieur Collin Bernard et Madame Leclere Caroline.
=
Pour extrait analytique, certifié conforme
Dréhance, le 19 août 2024
COLLIN Philippe
Administrateur
Nº d'entreprise : 0479 283 235
Nom
(en entier) : CASH ALL IN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DES PONTS 23 A 1480 TUBIZE
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE AU
SIEGE DE LA SOCIETE LE 30/06/2024 A 10 H 00
Le président fait constater que les propriétaires de la totalité des parts sociales sont présents ou
représentés. Il signale que les associés ont été d'accord pour dispenser la gérance de toute convocation ;
l'assemblée est donc valablement constituée.
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
1.Nomination Démission administrateur
L'assemblée adopte, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :
. Démission de son poste d'administrateur de Monsieur TACHENION Frédéric, mandat exercé à titre
gratuit, avec effet au 30/06/2024,
. Nomination au poste d'administrateur de Madame BOUKHTACHE Fatma, mandat exercé à titre gratuit,
avec effet au 30/06/2024,
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 H 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Les membres présents signent.
ADMINISTRATEUR
BOUKHTACHE FATMA
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Nº d'entreprise : 0435 291 260
Nom
(en entier) : CCIC - Contigo Real Estate
(en abrégé): Contigo
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Av.Gén.Dossin de St.Georges 5 Boîte 6 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination du mandat d'administrateurs
Extrait du PV des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique tenue en date
du 1er juillet 2024
L'actionnaire unique de la société, agissant en lieu et place de l'assemblée générale ordinaire, prend les
résolutions suivantes :
1. Démission et nomination du mandat d'administrateurs
L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Alexia Fierens de son mandat d'administrateur
avec effet au 30/06/2024.
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Stéphane Cardon de
Lichtbuer avec effet au 30/06/2024. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
L'Assemblée confie à la société anonyme « Pyxis & Co », dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
Chaussée de la Hulpe 150, inscrite à la BCE sous le numéro 0870.855.508, valablement représentée par
Madame Céline Van der Elst, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de publication
des décisions mentionnées ci-dessus.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous les documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
FIN DE LA SEANCE
L'Assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Contigo.ImmoSA
Représentée par Monsieur Stéphane Cardon
Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0462 000 409
Nom
(en entier) : MIRAGE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue Wagner 102 - 4100 Seraing	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'assemblée acte la nomination en tant qu'administratrice de Madame LEKO-GVOZDENOVIC Tea, au 01;
juillet 2024 et la démission de Madame JOVIC Milka, au 30 juin 2024.
Le mandat d'administratrice de Madame LEKO-GVOZDENOVIC Tea sera non rémunéré.
L'assemblée mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de
procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication
aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 1007 509 997
Nom
(en entier) : Title Risk Global Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait de la lettre de démission de Mr John WILLIAMS du 5 février 2025 :
11
Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'administrateur de la Société avec effet
immédiat.
1
Extrait de la procuration de la société du 4 février 2025 :
=
Le soussigné, Mr Sean DALTON, agissant ci-après en qualité d'administrateur de Title Risk Global
Europe ( ... ) (le Mandant), décide de donner procuration à Me Benoît Vandervelde, Me Candice Jeuniaux, Me
Charles Haverbeke et/ou à tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, ayant son siège Chaussée de la Hulpe
178 à 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, aux fins de signer et compléter
tous documents et d'accomplir toutes démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers afin de
procéder à l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la publication, aux Annexes du Moniteur
belge, de la démission de Monsieur John WILLIAMS en qualité d'administrateur de Title Risk Global Europe
SRL.
À cette fin, les mandataires peuvent, au nom du Mandant, faire toutes déclarations, y compris faire des
déclarations de conformité, signer tous documents et pièces, y compris les formulaires I et II, et généralement
faire tout ce qui est nécessaire. ( ... )
=
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0891 878 178
Nom
(en entier) : PREVISIO BUREAU D'ETUDES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Basse Marquet, 53 - 4470 Saint-Georges-Sur-Meuse
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée confirme avoir accepté, à l'unanimité, la démission reçue de Madame Claire DELBROUCK
(NN 73.01.22-038.66), en tant qu'administrateur, à la date du 01/07/2024, et lui donne décharge pleine et
entière.
L'ordre du jour étant épuisé, et, compte tenu de ce que tous les points repris à l'ordre du jour ont fait l'objet
de débats et de décisions de la part des actionnaires, l'assemblée prend fin après lecture et approbation du
présent procès-verbal.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 29/08/2024
Nº d'entreprise : 0746 429 153
Nom
(en entier) : GIULI
(en abrégé) :
Forme legale : SRL
Adresse complète du siège : Place de la Madeleine 4 - 6200 Châtelineau
Objet de l'acte : Dénomination d'un actionnaire actif au 01/03/2024.
Lors du Conseil d'administration qui s'est tenu au siège de la société en date du 01/03/2024, les actionnaires
ont approuvé, à l'unanimité, les décisions suivantes:
Dénomination d'un actionnaire actif avec effet au 01/03/2024
Il s'agit de Madame GUGLIELMETTI Martine, NN 59.09.01-444.10, domiciliée à la rue de Haies 322 - 6200
Châtelineau.
VENTURI Vasco
Administrateur
Nº d'entreprise : 0798.761.247
Nom
(en entier) : Babelfish Bidco
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur (délégué)
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 28 octobre 2024, conformément à l'article 5:85 du
Code des sociétés et des associations.
1. L'Actionnaire Unique prend note de et accepte, pour autant que de besoin, la démission de Mme Silke.
Zschweigert (Geb. Verhulst) en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 1er novembre 2024.
2. L'Actionnaire Unique décide de nommer en tant qu'administrateur de la Société, M. Russell Adam
Haworth, de nationalité britannique, faisant élection de domicile au siège de la Société pour l'exercice
de son mandat d'administrateur, avec effet au 1er novembre 2024 et ce pour une durée indéterminée.
Son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
* :
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du 4 novembre 2024 conformément à l'article
5:75, second alinéa du Code des sociétés et des associations.
1. Les Administrateurs prennent note de et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de Mme
Silke Zschweigert (Geb. Verhulst) en tant qu'administrateur délégué de la Société et confirment que tous
les pouvoirs octroyés par la Société et/ou par ses administrateurs à Mme Silke Zschweigert (y compris,
pour éviter tout malentendu, le mandat en tant qu'administrateur délégué de la Société, comme publié
aux annexes du Moniteur belge du 20 avril 2023, sous le numéro 054112), ont été révoqués et ont pris
fin depuis le 1er novembre 2024.
2. Les Administrateurs décident de nommer M. Russell Adam Haworth en tant qu'administrateur délégué
de la Société avec effet immédiat et pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société (à moins
qu'il ne soit mis un terme anticipativement à ce mandat d'administrateur de la Société). A ce titre, M.
Russell Adam Haworth aura le pouvoir, agissant individuellement, de représenter la Société,
conformément à l'article 5:79 du Code des sociétés et des associations, dans toutes les questions
relatives à la gestion journalière de la Société. Son mandat d'administrateur délégué de la Société ne:
sera pas rémunéré.
Pour extrait confirme,
Abbie Louise Robus	Markus Christian Zejermann
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0896 690 764
Nom
(en entier) : ALPHAR ON
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 6900 On (Marche-en-Famenne), rue Delvigne, 48
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal du 30 octobre 2024 :
Les associés de la société ALPHAR ON, en conformité avec les dispositions des statuts de la société et du
Code des Sociétés et Associations beige, ont pris la décision suivante :
Nomination d'un administrateur
Il est décidé de nommer en qualité de deuxième administrateur de la société :
·Monsieur NAGANT DE DEUXCHAISNES Ladislas, domicilié à 5580 Rochefort, Rue Thier-d'Ohet 8
Cette nomination prend effet immédiatement et pour une durée indéterminée sous réserve des dispositions
statutaires et légales concernant la fin anticipée des fonctions d'administrateur.
Monsieur Ladislas NAGANT DE DEUXCHAISNES déclare accepter le mandat d'administrateur et s'engage
à exercer cette fonction conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur.
Pouvoirs et obligations
En sa qualité d'administrateur, Monsieur Ladislas NAGANT DE DEUXCHAISNES est investi de tous les
pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer la société dans le respect de ses statuts et des décisions prises
en assemblée générale.
PONCELET Benjamine
Notaire
Nº d'entreprise : 0769 701 433
Nom
(en entier) : BM TOITURE
(en abrégé) : BM TOITURE
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DU BLUET/13,6040 Jumet
Objet de l'acte : démission d'un administrateur
PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'an deux mille vingt-quatre, le 1er décembre, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires au siège social.
La séance est ouverte à 17h, sous la présidence de Monsieur BOUFAID MALEK.
Le président déclare et l'assemblée constate que la présente assemblée a été convoquée par les soins du
Conseil d'Administration pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après.
ORDRE DU JOUR :
1.Démission d'un administrateur
2.	Divers
Le président constate que les convocations à la présente assemblée contenant cet ordre du jour avaient été
faites conformément aux dispositions statutaires et légales.
Le président constate que la totalité du capital est donc représentée, l'Assemblée Générale peut délibérer
valablement.
1.Démission Administrateur
L'Assemblée Générale approuve pleinement la démission de son poste d'administrateur et de toutes ses
fonctions de madame Boudjema karine à dater de ce jour et lui donne pleine et entière décharge pour son
mandat. Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
2.	Divers
Neant
Jumet , 01 décembre 2024
BOUFAID MALEK	BOUDJEMA KARINE
N° d'entreprise : 0743 593 684
Nom
(en entier) : BACCHUS CAFE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE FIENNES 93 A 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'an deux mil vingt-quatre, le 31 août, s'est tenu une assemblée générale extraordinaire des administrateurs.
Sont présentes :
Madame POP Mihaela
Madame PRUTEANU Daria
Ordre du jour :
1.Nomination d'un administrateur
Point 1
L'assemblée accepte la nomination en qualité d'administrateur de Madame POP Mihaela, domiciliée à la
Chaussée de Wemmel 281/002 à 1090 Jette et ce à partir de ce jour.
D'autres points n'ont pas été soulevés et la séance est levée.
PRUTEANU Daria
POP Mihaela
Nº d'entreprise : 0415.622.333
Dénomination
(en entier) : PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory
PwC Enterprise Advisory	(en abrégé)
Forme juridique . Société à Responsabilité Limitée
Culliganlaan 5, B-1831 Diegem	Adresse complète du siège ·
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur / Désignation de mandataires spéciaux
Il ressort des décisions écrites de l'unique actionnaire en date du 30 mai 2024, que l'unique actionnaire a
pris connaissance de la fin du mandat de Lieven Adams SRL (BE 0882.255.184), ayant son siège social à 1785
Merchtem, Breestraeten 40, représentée par son représentant permanent, Monsieur Lieven Adams, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 30 juin 2024 ("close of business").
L'unique actionnaire a désigné comme mandataires spéciaux, Patrick Van Haudt SRL, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Patrick Van Haudt, et Madame Tineke Van Vlaenderer, chacun pouvant agir
séparément avec possibilité de substitution, afin de remplir les formalités nécessaires en vue de la publication
des décisions écrites ci-avant à l'Annexe au Moniteur Belge, et plus spécifiquement pour la signature des
formulaires de publication requis (et le cas échéant la déclaration spéciale en application de la Loi du 4 mai
2023 relative au Registre central des interdictions de gérer), et pour la modification des données reprises dans
la Banque Carrefour des Entreprises.
Signé
Pour extrait certifié
Tineke Van Vlaenderen
Mandataire Spéciale
Nom
(en entier) : OFRESH
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : avenue du Milieu du Monde 3 à 5000 Namur
Objet de l'acte : démission
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 17/02/2023 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Quentin Nève de Mévergnies,
administrateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
2.Mandat de représentation
6DELIBERATIONS
6.1Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Maxime COUTELLIER de son mandat
d'administrateur de la société et ce à dater du 31/12/2022. Il lui est donné entière décharge quant au mandat
écoulé.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2.Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
Quentin Nève de Mévergnies
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).