N° d'entreprise	1003 722 049
Nom
OLFREN BELGIË
(en entier)
(en abrège:
Forme légale ·	SRL
4690 Eben-Emael, Chaussée des Grenadiers 84	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIÈGE - MODIFICATION AUX STATUTS
D'un acte reçu par le notaire Peter JOOSSENS, à Lanaken le 08 mai 2025, il résulte que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée " OLFREN BELGIË ", a décidé
ce qui suit:
PREMIÈRE DÉCISION - TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue ce jour, préalablement, les deux actes qui
forment un tout et sont exécutoires ensemble, le siège social de la société a été transféré de 3620 Lanaken
(Gellik), Kerkveld 42 (Région flamande) à 4690 Eben-Emael, Chaussée des Grenadiers 84 (Région wallonne).	.
En conséquence, l'assemblée générale décide d'adopter un nouveau texte de statuts en français.
DEUXIÈME RESOLUTION - NOUVEAUX STATUTS
En conséquence de la résolution précédente et du transfert du siège social en Région wallonne,
l'assemblée générale décide d'adopter des nouveaux statuts en français.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est le suivant :
(EXTRAIT)
«TITRE I. FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Olfren België ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il pourra être transféré partout ailleurs dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région
linguistique francophone, par simple décision de l'organe d'administration, pour autant que pareil déplacement
n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce:
transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique
applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant en son nom propre que pour son propre
compte, ainsi qu'au nom et pour le compte de tiers, en collaboration ou en participation avec des tiers, en tant
que représentant, intermédiaire ou commissionnaire, seule ou avec des tiers :
a) L'investissement, la souscription, l'acquisition, le placement, l'achat, la vente et la négociation d'actions,
de parts, d'obligations, de droits de souscription, de certificats, de créances, de fonds et d'autres valeurs :
mobilières, émises par des entreprises, bureaux d'administration, institutions et associations belges ou
étrangères ;	-
b) La société peut effectuer toutes opérations financières, à l'exception de celles réservées légalement aux .
banques de dépôts, aux établissements recevant des dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux
sociétés hypothécaires et aux entreprises de capitalisation ;
c) La location ou la prise en location, l'achat et la vente de biens mobiliers, à l'exception des activités
réservées légalement aux banques d'épargne et de dépôts et aux sociétés de gestion de patrimoine et de
conseil en placement ;
d) Dans le sens le plus large, la participation pour compte propre à des opérations d'émission d'actions ou
de valeurs à revenu fixe par souscription, placement avec garantie, négociation ou autrement, ainsi que la
réalisation pour compte propre de toute opération relative à la gestion de portefeuille, de capital ou de
patrimoine ;
e) Contribuer d'assistance, de conseils et de direction à des entreprises, des personnes privées et des
institutions, principalement mais non exclusivement dans les domaines du management, du marketing, de la
production et du développement, du traitement (processing), et de la gestion des sociétés, le tout dans le sens
le plus large ;
f) L'acquisition pour compte propre de participations, sous quelque forme que ce soit, dans la création, le
développement, la transformation et le contrôle de toutes entreprises, belges ou étrangères, commerciales,
industrielles ou autres sociétés ;
g) L'autorisation ainsi que la conclusion de prêts et d'ouvertures de crédit à des sociétés, des particuliers,
des organisations ou des tiers, liés ou non, au sens le plus large. La société peut constituer des sûretés, tant
pour garantir ses propres engagements que ceux de tiers, pouvant notamment se porter caution ou établir des
sûretés réelles, telles que - sans s'y limiter - l'hypothèque ou le nantissement de ses biens, y compris son
propre fonds de commerce ;
h) L'acquisition pour compte propre de tout titre, droit ou valeur mobilière, par voie de participation,
d'apport, de souscription, d'achat, d'option d'achat, de placement, de garantie, de transaction ou autrement ;
i) La société peut effectuer des opérations immobilières telles que - sans s'y limiter - notamment :
· l'acquisition, la cession, la mise en location, la gestion, l'exploitation, la valorisation, le lotissement,
l'aménagement, la prise ou la location, la construction ou la transformation de biens immobiliers, et le cas
échéant en vue de la cession à des tiers - soit par vente sur plan, soit comme immeuble bâti, soit par location,
soit par octroi de droits réels, soit par mise en leasing ;
· l'intermédiation, le courtage et/ou le négoce en biens immobiliers, dans le sens le plus large du terme, y
compris le leasing immobilier, à l'exclusion toutefois des activités relevant de la profession d'agent immobilier
telles que définies par la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier ;
· la prise et la cession de droits d'option relatifs à l'acquisition de biens immobiliers ou de sociétés
immobilières ainsi que l'émission de certificats immobiliers ;
j) L'octroi à des entreprises dans lesquelles elle participe et à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de toute
assistance, qu'elle soit technique, industrielle, commerciale ou administrative, ou encore en matière de
gestion générale ou financière ;
k) L'exercice de la gestion journalière de sociétés, incluant notamment : - l'organisation et la planification
du processus de production, du traitement logistique et du contrôle qualité ; - la détermination des politiques
d'achat et de vente, les négociations avec les fournisseurs et les clients ; - l'amélioration et l'optimisation de
l'organisation administrative et financière. Conseil, gestion, consultance et support opérationnel dans les
domaines de la gestion d'entreprise, de l'organisation, de la stratégie commerciale et opérationnelle.
La société peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation,
en tout ou en partie, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut, à titre d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou de toute autre manière, prendre une participation dans toutes sociétés ou
entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet est identique, similaire ou connexe
au sien, ou de nature à favoriser l'exercice de son objet.
La société peut également constituer des sûretés tant pour garantir ses propres engagements que ceux
de tiers, pouvant notamment se porter caution ou établir des sûretés réelles, telles que - sans s'y limiter -
l'hypothèque ou le nantissement de ses biens, y compris son propre fonds de commerce.
La société peut fournir directement ou en tant qu'intermédiaire tous moyens auxiliaires, assumer ou faire
assumer des fonctions d'administrateur, et fournir des services directement ou indirectement liés à son objet.
Ces services peuvent être rendus sur base d'une nomination contractuelle ou statutaire, en qualité de
conseiller externe ou d'organe du client. Pour l'exécution de ses missions et l'exercice de mandats
d'administration, la société peut se faire représenter par son administrateur ou tout autre mandataire délégué
par elle pour agir en son propre nom mais pour le compte de la société. Elle peut également agir en qualité de
mandataire, représentant ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Toutefois, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification de statuts.
Titre II. APPORTS
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Tous les apports effectués seront comptabilisés sur le compte des fonds propres disponibles, à moins que
l'assemblée générale n'en décide expressément autrement au moment de l'apport.
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTRÔLE
Article 12. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts,
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, qui peut accorder
une indemnité de départ et/ou une période de préavis à ce moment-là.
L'assemblée générale peut toujours mettre fin au mandat d'un administrateur, qu'il ait été nommé dans les
statuts ou non, pour des raisons légitimes, sans préavis ni indemnité de départ.
Article 13. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul,
peut accomplir tous les décisions et actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut accorder des pouvoirs spéciaux à tout mandataire ..
Seulement des procurations particulières et limitées pour certaines actes juridiques ou certaines groupes
d'actes juridiques sont permis. Les mandataires spéciaux engagent la société dans les limites des pouvoirs
qui leur ont été conférés.
Lorsqu'un administrateur ou un représentant permanent a un intérêt direct ou indirect de nature
patrimoniale qui entre en conflit avec une décision ou une opération présentée, les dispositions pertinentes du
code des sociétés et des associations doivent être respectées.
L'organe d'administration a le pouvoir d'établir un règlement interne.
Article 14. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes, membres ou
non de l'organe d'administration . Ces personnes seront désignées dans ces statuts par l'expression
"personne chargée de la gestion journalière".
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les personnes chargées de la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les personnes chargées
de la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Représentation externe
Chaque administrateur représente la société individuellement à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par la personne
chargée de la gestion journalière, de la manière déterminée par l'organe d'administration .
La société est également valablement rejointe par le(s) représentant(s) susmentionné(s) désigné(s) par
procuration spéciale ..
Article 17. Réunions - Délibérations
En cas de nomination de plusieurs administrateurs, ceux-ci se réunissent aussi souvent que l'intérêt de la
société l'exige, et en tout cas dans les quatorze (14) jours suivant une demande à cet effet émanant d'au
moins deux administrateurs ou, si la société ne compte que deux administrateurs, à la demande d'un seul
administrateur.
L'organe d'administration est présidé par le président ou, en son absence, par l'administrateur présent le
plus âgé, lequel est notamment chargé des convocations.
La réunion a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Sauf en cas d'urgence, la convocation à une réunion de l'organe d'administration est envoyée au moins
cinq (5) jours francs avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour ; il ne peut être
valablement délibéré et statué sur des points non repris à l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont
présents ou valablement représentés et y consentent.
L'administrateur empêché peut donner procuration à un autre administrateur. Si la réunion est reportée et
que l'ordre du jour reste identique, la procuration reste valable pour la réunion reportée. Chaque
administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur.
Les décisions de l'organe d'administration peuvent également être prises par accord écrit unanime de tous
les administrateurs.
Article 18. Réunion électronique de l'organe d'administration
Chaque administrateur peut participer à distance à une réunion de l'organe d'administration au moyen
d'un outil de communication électronique mis à disposition par la société, sauf dans les cas où la loi l'interdit.
Les administrateurs qui participent de cette manière sont considérés comme présents, pour l'application
des conditions de quorum et de majorité, au lieu où la réunion se tient.
Le moyen de communication électronique visé ci-dessus doit permettre à la société de vérifier l'identité et
la qualité de l'administrateur. L'administrateur qui souhaite en faire usage doit pouvoir, au minimum, prendre
connaissance directement, simultanément et de manière ininterrompue des discussions tenues pendant la
réunion et exercer son droit de vote sur tous les points soumis au vote. Chaque administrateur peut
également voter par écrit ou par voie électronique au moyen d'un formulaire établi par l'organe
d'administration, contenant les informations suivantes : (i) l'identification de l'administrateur, (ii) le nombre de
voix dont il dispose, et (iii) pour chaque décision figurant à l'ordre du jour, la mention "oui", "non" ou
"abstention". Ce formulaire est envoyé à la société et doit lui parvenir au siège au plus tard un jour ouvrable
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de
juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, en même
temps. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Article 22. Assemblée Générale électronique
A. Participation à l'Assemblée Générale à distance par voie électronique
Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société, conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont
réputés présents au lieu où se tient l'assemblée générale pour le calcul des conditions de quorum et de
majorité.
Le moyen de communication électronique visé ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la qualité et
l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite l'utiliser doit au minimum pouvoir suivre directement,
simultanément et de manière ininterrompue les délibérations de l'assemblée générale, ainsi qu'exercer son
droit de vote sur tous les points soumis à décision.
Chaque actionnaire peut également voter par courrier ou par voie électronique au moyen d'un formulaire
contenant les mentions suivantes :(i) l'identification de l'actionnaire,(ii) le nombre de voix dont il dispose, et (iii)
pour chaque décision soumise à l'assemblée conformément à l'ordre du jour, l'indication "oui", "non" ou
"abstention" ; le formulaire est envoyé à la société et doit parvenir au siège social au plus tard un jour ouvrable
avant la tenue de l'assemblée .
B. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l'assemblée générale (extension du vote par
courrier)
Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique.
La qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de voter à distance avant l'assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l'organe
d'administration.
Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas
précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
Article 23. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à
sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote
est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 25. Délibérations
§1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et
statutaires relatives aux actions sans droit de vote.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - RÉPARTITION - RÉSERVES
Article 27. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 29. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 30. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre
liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou
plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sans préjudice de l'application de la
dissolution et de la clôture immédiate de la liquidation de la société en un seul acte conformément à l'article
2:80 du code des sociétés et des associations.
Article 31. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de
l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une
proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les
biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé
sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du
Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.»
TROISIÈME RESOLUTION - PROCURATION.
L'assemblée décide d'autoriser l'administrateur unique à exécuter les décisions prises.
L'assemblée donne au notaire soussigné tous les pouvoirs de rédiger le texte coordonné des statuts de la
société, de les signer et de les déposer au greffe du tribunal compétent, conformément aux dispositions
légales en la matière.
Une procuration est donnée à la NV Van Havermaet, dont le siège social est situé Diepenbekerweg 65,
3500 Hasselt, représentée par Mme Dagmar Willems et/ou Mme Stephanie Casado (toutes deux domiciliées
à l'adresse susmentionnée de la NV Van Havermaet), avec possibilité de substitution, pour accomplir toutes
les formalités relatives à l'enregistrement de modification ou de radiation auprès de l'Ondernemingsloket et de
la Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) ainsi qu'auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur
ajoutée et, à cette fin, à signer tous les documents et actes, y compris tous les documents et formulaires
nécessaires vis-à-vis des autorités compétentes et du Tribunal d'entreprise ainsi que l'ouverture d'un registre
électronique des titres (eStox) au nom de la société et d'y effectuer et signer toutes les inscriptions futures
ainsi que d'accomplir tous les actes nécessaires à cette fin, ainsi que l'inscription et les modifications des
données requises par la loi dans le registre UBO, et également d'accomplir toutes les formalités (notamment
la signature de formulaires) relatives à l'affiliation à la caisse d'assurance sociale tant pour la société que pour
les mandataires sociaux, avec éventuellement une demande d'exemption.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposés en même temps:
- Une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
- Les statuts coordonnés.