Ondernemingsnummer :
0895935154
Benaming :
(voluit) :
KESTERS MYRIAM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Neeroetersesteenweg (Kin) 140
3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KESTERS MYRIAM”, met
maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Neeroetersesteenweg 140, opgemaakt door Notaris Hilde
ENGELS te Bocholt op 20 maart 2019, ter registratie neergelegd, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing: Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping
De aandeelhouders doen elk afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder werd uitgenodigd, dat zij kennis heeft genomen van de
agenda en dat zij verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel
533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken
zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als
bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.
Tweede beslissing: naamwijziging
De vergadering beslist de naam te wijzigingen in BREEMANS
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde beslissing
De vergadering beslist eenparig artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt BREEMANS”
Vierde beslissing: zetelverplaatsing
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 3960 Bree, Processieweg 11.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist eenparig de eerste zin van artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Processieweg 11.”
Zesde beslissing: doelwijziging
Voorlegging van staat van actief en passief en verslag van de zaakvoerder
De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze
werd opgesteld op 19 maart 2019.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de zaakvoerder voor aan de vergadering, waarin de
voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht en gemoti-veerd.
Dit verslag dateert van 18 maart 2019 en werd mij overhandigd om bewaard te blijven in het dossier
en neergelegd te worden in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Doelwijziging
Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van
de van zaakvoerder beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te
wijzigen, als volgt:
De vennootschap heeft tot doel te verwezenlijken, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van
derden of in deelneming met anderen:
De uitbating en exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord.
Luik B
Alle overige landbouw- en tuinbouwactiviteiten en dit in de meest ruimste zin.
het beheren, administreren, exploiteren, huren, verhuren, aankopen en vervreemden van effecten,
onroerende goederen en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen
van allerlei aard;
Het deelnemen in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens:
In het algemeen mag de vennootschap alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
zichzelf of voor rekening van derden, alle welk danige roerende, onroerende, commerciële of
industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met de bovenvermelde
doelstellingen of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.
De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvatten onder meer:
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het kosten en het verlenen van adviezen op het
gebied van beheer in het algemeen;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
Studie -, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels -,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht-
en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen,
doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante activa,
De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassing
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Luik B
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel zesenveertig, ten achtste en ten negende van de Wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zevende beslissing
De vergadering beslist eenparig artikel 4 van de statuten te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot doel te verwezenlijken, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van
derden of in deelneming met anderen:
De uitbating en exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord.
Alle overige landbouw- en tuinbouwactiviteiten en dit in de meest ruimste zin.
het beheren, administreren, exploiteren, huren, verhuren, aankopen en vervreemden van effecten,
onroerende goederen en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen
van allerlei aard;
Het deelnemen in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens:
In het algemeen mag de vennootschap alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
zichzelf of voor rekening van derden, alle welk danige roerende, onroerende, commerciële of
industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met de bovenvermelde
doelstellingen of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.
De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvatten onder meer:
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het kosten en het verlenen van adviezen op het
gebied van beheer in het algemeen;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
Studie -, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels -,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht-
en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen,
doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
Luik B
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante activa,
De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassing
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel zesenveertig, ten achtste en ten negende van de Wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin
Achtste beslissing: ontslag zaakvoerder
De vergadering aanvaardt het ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van mevrouw KESTERS Maria
Nicole, geboren te Bree op 24 april 1961, wonende te 3640 Kinrooi, Neeroetersesteenweg 140,
ingaande vanaf heden.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Negende beslissing: benoeming niet-statutair zaakvoerder
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer BREEMANS Yves, voornoemd, aan
te stellen als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Nadat ondergetekende notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nr.
22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, verklaart de Yves
BREEMANS benoemd tot niet-statutair zaakvoeder, deze functie te aanvaarden, onder de
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
Tiende beslissing: volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders geeft volmacht aan de zaakvoerder om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde beslissing: volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering beslist volmacht te geven aan RM Consultancy bvba, met zetel te 3960 Bree,
Kerkstraat 1, RNR 0876.941.762 of een in de plaats gestelde, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten, zoals onder meer kamer van ambachten
en neringen, handelsregister, diensten van de B.T.W..
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Twaalfde beslissing: machten aan zaakvoerder
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hilde ENGELS
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van het proces-verbaal d.d. 20 maart 2019
- Gecoördineerde tekst der statuten