Ondernemingsnr : 0649444197
Naam
(voluit) : Pro P
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vertrijksestraat 14A
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Filip Diels te Boutersem, op 23 oktober 2023, vóór registratie
uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Pro P”, met zetel te 3370 Boutersem (Neervelp),
Vertrijksestraat 14/A en met ondernemingsnummer BE 0649.444.197, onder meer volgende
besluiten genomen heeft:
1. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
Pro P
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- Advies, coaching, ondersteuning, uitvoering en opleiding met betrekking tot de verkooporganisatie
en de verkoop van ICT of andere diensten, producten en oplossingen;
- Alle activiteiten die verband houden met de aan- en verkoop, in- en uitvoer, levering en plaatsing,
ontwikkeling, onderhoud en herstellingen van hardware, software of totaaloplossingen;
- Advies, coaching, ondersteuning, uitvoering en opleiding met betrekking tot communicatie en
informatie-uitwisseling tussen mensen, groepen, organisaties en systemen;
- Advies, ondersteuning en uitvoering van private of publiek toegankelijke evenementen en recepties;
- Onderzoek en ontwikkeling;
- Invoer en uitvoer van producten en voedingswaren;
- Het verwerven en beheren van participaties;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten;
- Het verwerven, exploiteren en beheren, verhandelen en te gelde maken, valoriseren van
intellectuele rechten, octrooien, brevetten, licenties, royalty’s, patenten, handelsmerken;
- Alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook verrichtingen van aval en borgtocht, met
uitzondering van de transacties die vallen onder een gereglementeerd beroep;
- Het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, met
uitzondering van de transacties die vallen onder een gereglementeerd beroep.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 april om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer HERICKX Philippe
Jean Louis, wonende te 3370 Boutersem (Neervelp), Vertrijksestraat 14/A. De statutaire bestuurder
kan slechts ontslagen worden met unanimiteit van de stemmen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen handelen
voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van
een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. de huidige statutair zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot
zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer HERICKX Philippe
Jean Louis, wonende te 3370 Boutersem (Neervelp), Vertrijksestraat 14/A.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem (Neervelp), Vertrijksestraat 14/A.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip Diels, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van de akte.