Ondernemingsnr : 0542473092
Naam
(voluit) : TJILP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel Suykensstraat(EIK) 31
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen afdeling Mechelen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 22 november 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TJILP”, met zetel
te 2880 Bornem (Eikevliet), Karel Suykensstraat 31, en met ondernemingsnummer 0542.473.092,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€
14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TJILP”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  De import/export, groot en kleinhandel in kurk- en lederwaren en aanverwante producten
    •  De import/export, groot en kleinhandel in textiel en schoenen
    •  Parallelle import, export, groot en kleinhandel van diverse food en non-food goederen
    •  Het ontwikkelen van grafisch vormgegeven producten en toebehoren
    •  Consultancy in een van de volgende domeinen: generalistische human resources, sales, finance
en management
    •  Bemiddeling in een van de volgende domeinen: relatie, scheiding, sociale bemiddeling
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  Onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op
te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder
meer door deel te nemen aan het beheer en toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert
en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt
de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert, te stimuleren, te
plannen en te coördineren,
    •  De ontwikkeling en de centralisering van één of meer van de volgende activiteiten: publiciteit,
informatieverlening en verzameling, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk onderzoek,
betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten. Verder nog: centralisering van de
werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en informatica, centralisering van
de financiële handelingen en van het dekken van de risico' s, voortspruitend uit de schommelingen
van de wisselkoersen.
    •  Het ontwikkelen, aankopen, onderhouden, verkopen en verhuren van
toepassingsprogrammatuur.
    •  Het ontwikkelen, produceren, aankopen, onderhouden, verkopen en verhuren van elektronische
systemen, computersystemen en randapparatuur.
    •  Het ontwikkelen, produceren, aankopen, onderhouden, verkopen en verhuren van alle
elektronische en nietelektronische subsystemen of uitbreidingen, indien zij integrerend deel uitmaken
van een product of globale engineering.
    •  Het aankopen, ontwikkelen, produceren, verkopen en verhuren van alle mogelijke bijhorigheden,
hulpstukken, apparatuur en consumptiegoederen, inherent aan de dagelijkse werking van de door
haar verkochte of verhuurde producten.
    •  In het kader van hogergenoemde activiteiten en enkel ten behoeve van de promotie van zijn
producten, lessen te geven en cursussen te organiseren in die disciplines, waarvoor zij producten
verkoopt of verhuurt, of die er onrechtstreeks mee in verband staan,
    •  De vennootschap mag brevetten, fabrieksmerken en licenties vestigen, aankopen en verkopen.
    •  Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij in België, hetzij in het buitenland,
het verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, inrichten, het huren en verhuren, onderhuren en
verhuren, het uitbaten zowel rechtstreeks ais in opdracht, het ruilen van alle onroerende
eigendommen, al dan niet bebouwd, al dan niet bemeubeld en, in het algemeen, alle verrichtingen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het valoriseren ervan. Voormelde opsomming dient in de
meest mime zin te worden begrepen, doch met uitsluiting van deze activiteiten die wettelijk zijn
voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
    •  De vennootschap kan zich belasten met alle handels, industriële, financiële roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij
kan op gelijk welke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
hetzelfde, een overeenkomstig, gelijkaardig of met het hare verband houdend voorwerp hebben of
die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming.
Luik B
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris,
bestuurder, directeur, of zaakvoerder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van
vennootschappen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde werkdag van de maand juni, om negentien uur.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer HEYLEN Philip Leo Raymond,
wonende te 2880 Bornem (Eikevliet), Karel Suykensstraat 31 en mevrouw OP dE BEECK Ilke,
wonende te 2880 Bornem (Eikevliet), Karel Suykensstraat 31, voor zoveel als nodig te bevestigen in
hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd te:
2800 Mechelen, Dijkstraat 36.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan Fiduciaire
Bofis, besloten vennootschap, met zetel te Wommelgem, Herentalsebaan 427, vertegenwoordigd
door haar bestuurder Op de Beeck Eric en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of
ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.
T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van
registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de
Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten