Ondernemingsnr : 0845560381
Naam
(voluit) : AMBASSY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henegouwenstraat 95 bus 301
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op 14.05.2019 voor notaris Marc Claeys te Gent, ter registratie neer te leggen,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist als
volgt:
1. vrijwillige onderwerping aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals voorzien in
artikel 39.§1 tweede paragraaf Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. de wijziging van de naam van de vennootschap in “DE JONGENS CONSULTING”.
3. vaststelling van de aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap door de inwerkingtreding
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) zodat deze voortaan een
besloten vennootschap (BV) zal zijn.
4. beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
5. wijziging van het doel (onder toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voortaan ‘het voorwerp’ te noemen) van de vennootschap door het te vervangen door volgende
bepalingen:
“De vennootschap heeft als doel (zowel binnen- als buitenland):
I. Specifieke activiteiten:
“- De organisatie van evenementen, fuiven, feesten, culturele activiteiten en incentives;
- Zoeken van acteurs voor film, televisie en theater;
- Verhuur van personenauto’s met chauffeur;
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Verhuur van pleziervaartuigen;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, public relations, communicatie,
verkoop en marketing, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en de vertegenwoordiging ervan.
- Mediarepresentatie;
- Verkopen van ruimte voor publiciteit in diverse media (advertentie-acquisitie);
- Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- Agentschap voor fotomodellen;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Freelance journalistiek;
Luik B
- Uitgeverij van boeken en tijdschriften;
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
In toepassing van artikel 5:101 wordt bij deze een verslag van de zaakvoerders (onder toepassing
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voortaan ‘de bestuurders’ te noemen)
waarin de doelwijziging omstandig wordt verantwoord, voorgelegd.
Vaststelling dat het vroegere doel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
rekening houdend met de wijzigingen aangebracht door onderhavige algemene vergadering,
voortaan, door de uitwerking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp
van de besloten vennootschap zal zijn.
6. Van kapitaal naar eigen vermogen:
Luik B
a) Vaststelling dat, krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het gestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege worden omgezet in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap;
b) Vaststelling dat krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het niet volgestort
gedeelte van het kapitaal van rechtswege wordt omgezet in een niet-opgevraagde inbreng;
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
9. Ontslagen en benoemingen:
a) De heren Henau Dries en Vandenbogaerde Yuri, bieden aan de vergadering hun ontslag aan uit
hun functie van niet-statutair zaakvoerder met ingang van heden.
b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, éénparig volledige en algehele kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerders voor hun mandaat tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemt éénparig tot niet-statutair bestuurders, met ingang van heden:
Voornoemde heren Henau Dries en Vandenbogaerde Yuri, die deze benoeming aanvaarden en
verklaren dat er geen wettelijke beletsels zijn om dit mandaat uit te oefenen. Zij kiezen woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van 14.05.2019. Het mandaat zal
onbezoldigd uitgeoefend worden.
10. Vaststelling adres van de vennootschap:
De vergadering verklaart éénparig dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres:
9000 Gent, Henegouwenstraat 95/301.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van buitengewone algemene vergadering dd.
14.05.2019 – gecoördineerde statuten.