Ondernemingsnr : 0871040402
Naam
(voluit) : STEPHANE DELAUNAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driesstraat 69
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Statutenwijziging – Wijziging voorwerp
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric Van Bellinghen, Notaris te
Wemmel, op datum van vier juni tweeduizend vierentwintig dat de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap “Stephane DELAUNAY”, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Driesstraat 69 en
met ondernemingsnummer BE 0871.040.402 en als dusdanig handelend als buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen :
1. Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder verklaart een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen met volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Alle dienstprestaties van economische, financiële, administratieve en juridische aard. Hiertoe
behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van
administratie, organisatie, management, informatica, financiën, marketing, juridische zaken en alle
aanverwante vraagstukken;
2. Alle vormen van consultancy voor bedrijven en particulieren;
3. Het voeren van onderhandelingen bij overnames, fusies en verkoop van vennootschappen;
4. Het opstellen van waarderingsverslagen van ondernemingen;
5. Het geven van seminaries en voordrachten;
6. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Ze mag in dit
verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil,
expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, alsook alle
verrichtingen van aval, borgtocht en inpandgeving. Betreffende verrichtingen kunnen zowel
betrekking hebben op erfpacht- en opstalrechten, huurfinanciering, vruchtgebruik, naakte en volle
eigendom.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, in pand
geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. De
vennootschap kan daartoe alle verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
8. Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te
gelde maken, valoriseren. Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij kan ook de functie van
vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap kan overgaan tot alle roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in
alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die
behoren tot de volgende activiteiten: het beheer van een onroerend erfgoed en de herwaardering
ervan door verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten en/of van aanverwante
rechten en de landbouw.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.”
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om alle bepalingen in de huidige statuten verwijzend naar het
revisorale karakter van de vennootschap te schrappen.
Het betreft volgende artikelen met volgende te schrappen bepalingen:
- Artikel 9. Aard van de aandelen
Iedere aandeelhouder dient de hoedanigheid van lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren te
bezitten of in een ander land een hoedanigheid te bezitten die gelijkwaardig is met deze van
bedrijfsrevisor, tenzij het voorwerp der vennootschap wordt gewijzigd.
Iedere aandeelhouder die niet langer voldoet aan deze voorwaarden verliest onmiddellijk de
hoedanigheid van vennoot en is verplicht onmiddellijk zijn aandelen over te dragen.
- Artikel 12. Bestuursorgaan
De bestuurder moet lid zijn van het IBR of een gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland
bezitten.
…
Bij overlijden van de heer Stéphane Delaunay bestaat de mogelijkheid om een plaatsvervangend-
bedrijfsrevisor te benoemen, onder de voorwaarden dat deze voldoet aan voormelde kwalificatie en
de plicht tot bekendmaking van de benoeming in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en aan het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
- Artikel 14bis. Controle-opdracht
Telkens wanneer een controle-opdracht, zoals omschreven bij artikel 3 van de Wet op het
Bedrijfsrevisoraat, wordt toevertrouwd aan de vennootschap moet deze onder haar vennoten of
bestuurders een vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk,
strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
vennootschap die hij vertegenwoordigt.
De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Om als vaste vertegenwoordiger te kunnen worden aangesteld moet de vennoot of zaakvoerder lid
zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Wanneer er voor de uitoefening van bepaalde opdrachten bijzondere voorwaarden zijn gesteld, zoals
voor de opdracht van commissaris erkend door de Controledienst van de Verzekeringen, is de keuze
van de vennootschap beperkt. Zij kan dan alleen maar als vast vertegenwoordiger iemand
benoemen die door de Controledienst is erkend.
3. Derde besluit
Met oog op de wijziging en/ of schrapping van voormelde artikels 3, 9, 12 en 14bis van de statuten,
verleent de algemene vergadering volmacht aan ondergetekende notaris voor de opmaak van de
gecoördineerde statuten.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DELAUNAY Stéphane Jules Anna, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Driesstraat 69,die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd volgens de beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
(...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte
Opgemaakt te Wemmel op 04 juni 2024.
Notaris Frédéric Van Bellinghen te Wemmel