Ondernemingsnr : 0819095219
Naam
(voluit) : BS Bouwwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg Wijchmaal 35
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frank GODDEERIS, notaris te Houthalen-Helchteren op 28
februari 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "BS Bouwwerken" met zetel te 3990 Peer, Steenweg Wijchmaal 35 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0819.095.219 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Wijziging van de naam van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “BS Bouwwerken”
naar “VHS Consultancy”.
Bijgevolg zal artikel van de vennootschap voortaan als volgt luiden:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VHS Consultancy”.
TWEEDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
        •  Cnsulting in bedrijfsmanagement;
        •  Technisch & prductie management;
        •  Bemiddelaar in sciaal overleg;
        •  Geven van lezingen;
        •  Uitveren van audits met als onderwerp kwaliteit, veiligheid of milieu;
        •  Veren van interviews met kandidaten ter ondersteuning van rekrutering kantoren;
        •  Het verwerven, vervreemden en expliteren van auteursrechten en door auteursrechten
beschermde werken;
        •  Cnsultancy op alle andere gebieden;
        •  Uitveren van managementopdrachten;
        •  Het leveren van persneel;
        •  Organiseren van seminaries;
        •  Het maken en verspreiden van beken;
        •  Organiseren en geven van pleidingen;
        •  Uitveren van algemene elektriciteitswerken;
        •  Verlenen van diensten in infrmatica zoals opzetten en onderhouden van internet websites en
andere programma’s;
        •  Advies, bijstand en praktische hulp (cnsulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enz.);
het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enz.; het verlenen
van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
        •  Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, lgistieke, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek en gemeen
bestuur;
        •  Het ntwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa
        •  Optreden als tussenperson bij onderhandelingen in de ruimste zin
        •  Onderhuds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
        •  Ontwerpen, mntage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
        •  Ontwerpen, mntage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaand uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
        •  Elektrtechnische installatiewerken
        •  Onderneming vor de installatie van elektronische bedrading en toebehoren
        •  Het uitwerken en realiseren van prjecten op het gebied van elektriciteit en elektronica
        •  Appartementen f zorgwoningen zetten
    •  Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in
consignatie, in commissie, als tussenpersonen of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.”
De vergadering beslist om de nieuwe activiteiten in te voegen na de omschrijving van het huidige
voorwerp van de vennootschap. Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen in
onroerende leasing;
    •  Het vormen en beheren van onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
    •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, in kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort;
    •  Activiteiten van gezins en bejaardenzorg aan huis;
    •  Praktijk van specialisten in verband medische manicure en pedicure;
    •  Kleinhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
    •  Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
    •  Verhuur van bloemen en planten;
    •  Verhuur van wijn en tafeldruiven;
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
    •  Vervaardiging van wijn uit druiven;
    •  Vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn,
champagne, enzovoort;
    •  Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen;
    •  Vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn;
    •  Vervaardiging van gearomatiseerde wijnen (vermout);
    •  Vervaardiging van nietalcoholische dranken, met uitzondering van bier en alcoholvrije wijn:
natuurlijk mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen en/of gearomatiseerd water: limonade,
cola, tonics, enzovoort;
    •  Textureren, twisten, twijnen, kabelen en dippen van synthetisch of kunstmatig vezelgaren;
    •  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
    •  Bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
    •  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
    •  Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie;
    •  Consulting in bedrijfsmanagement;
    •  Technisch & productie management;
    •  Bemiddelaar in sociaal overleg;
    •  Geven van lezingen;
    •  Uitvoeren van audits met als onderwerp kwaliteit, veiligheid of milieu;
    •  Voeren van interviews met kandidaten ter ondersteuning van rekrutering kantoren;
    •  Het verwerven, vervreemden en exploiteren van auteursrechten en door auteursrechten
beschermde werken;
    •  Consultancy op alle andere gebieden;
    •  Uitvoeren van managementopdrachten;
    •  Het leveren van personeel;
    •  Organiseren van seminaries;
    •  Het maken en verspreiden van boeken;
    •  Organiseren en geven van opleidingen;
    •  Uitvoeren van algemene elektriciteitswerken;
    •  Verlenen van diensten in informatica zoals opzetten en onderhouden van internet websites en
andere programma’s;
    •  Advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enz.);
het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enz.; het verlenen
van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek en gemeen
bestuur;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaand uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
    •  Elektrotechnische installatiewerken
    •  Onderneming voor de installatie van elektronische bedrading en toebehoren
    •  Het uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica
    •  Appartementen of zorgwoningen zetten
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersonen of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
DERDE BESLISSING – Verlenging/wijziging van het boekjaar en van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit om het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2025.
Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december van
ieder jaar.
Vervolgens besluit de algemene vergadering dat de algemene vergadering zal gewijzigd worden en
plaats zal vinden op de derde woensdag van de maand juni om 18.00 uur.
VIERDE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VHS Consultancy”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen in
onroerende leasing;
    •  Het vormen en beheren van onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
    •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, in kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort;
    •  Activiteiten van gezins en bejaardenzorg aan huis;
    •  Praktijk van specialisten in verband medische manicure en pedicure;
    •  Kleinhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
    •  Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
    •  Verhuur van bloemen en planten;
    •  Verhuur van wijn en tafeldruiven;
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
    •  Vervaardiging van wijn uit druiven;
    •  Vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn,
champagne, enzovoort;
    •  Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen;
    •  Vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn;
    •  Vervaardiging van gearomatiseerde wijnen (vermout);
    •  Vervaardiging van nietalcoholische dranken, met uitzondering van bier en alcoholvrije wijn:
natuurlijk mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen en/of gearomatiseerd water: limonade,
cola, tonics, enzovoort;
    •  Textureren, twisten, twijnen, kabelen en dippen van synthetisch of kunstmatig vezelgaren;
    •  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
    •  Bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
    •  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
    •  Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie;
    •  Consulting in bedrijfsmanagement;
    •  Technisch & productie management;
    •  Bemiddelaar in sociaal overleg;
    •  Geven van lezingen;
    •  Uitvoeren van audits met als onderwerp kwaliteit, veiligheid of milieu;
    •  Voeren van interviews met kandidaten ter ondersteuning van rekrutering kantoren;
    •  Het verwerven, vervreemden en exploiteren van auteursrechten en door auteursrechten
beschermde werken;
    •  Consultancy op alle andere gebieden;
    •  Uitvoeren van managementopdrachten;
    •  Het leveren van personeel;
    •  Organiseren van seminaries;
    •  Het maken en verspreiden van boeken;
    •  Organiseren en geven van opleidingen;
    •  Uitvoeren van algemene elektriciteitswerken;
    •  Verlenen van diensten in informatica zoals opzetten en onderhouden van internet websites en
andere programma’s;
    •  Advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enz.);
het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enz.; het verlenen
van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek en gemeen
bestuur;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaand uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
    •  Elektrotechnische installatiewerken
    •  Onderneming voor de installatie van elektronische bedrading en toebehoren
    •  Het uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica
    •  Appartementen of zorgwoningen zetten
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersonen of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VANHEES Raoul, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
ACHTSTE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3990 Peer, Steenweg
Wijchmaal 35.
NEGENDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder(s) te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en
de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
TIENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Vanheusden, die te dien
einde woonstkeuze doet te 3520 Zonhoven, Dorpsplein 30, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank GODDEERIS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten.