Ondernemingsnr : 0847712791
Naam
(voluit) : Nieuw Klein Stadhuis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maloulaan 15
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 27 maart
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Nieuw Klein
Stadhuis”, met zetel te 8900 Ieper, Maloulaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Ieper onder nummer BE-0847.712.791 volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken
    3.  Besluit tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    6.  Ontslagen en benoemingen: 
    •  Ontslag bestuurder(s)
    •  Kwijting bestuurder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s)
    1.  het adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden. 
          TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort eigen vermogen  zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken
voor uitkering.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen :
- verslag van de algemene vergadering de dato 27 maart 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de netto-actief-test ingevolge de
voorgestelde vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
- verslag van het bestuursorgaan de dato 27 maart 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143, lid
2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de liquiditeitstest naar aanleiding
van de voorgestelde vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben bij deze verslagen en deze verslagen
uitdrukkelijk goed te keuren. De voornoemde verslagen blijven bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering besluit dienaangaande tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde
inbrengen ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
VIERDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN
          Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
         ZESDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
          De heer Bal Lander, voornoemd;
          De heer Vermeulen Mike, voornoemd. 
          Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
          De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
          ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Maloulaan
15.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 27 maart 2023
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 27 maart 2023
-verslag bijzondere algemene vergadering dd. 27 maart 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.