Ondernemingsnr : 0676593608
Naam
(voluit) : A.G.E. MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nutstraat 20
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig geregistreerd op het
kantoor rechtszekerheid Tongeren 1 op 3 januari 2024, boek 0, blad 0, vak 283, verleden voor 
Meester Frank WILSENS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap "A.G.E. MANAGEMENT", met zetel te 3830
Wellen, Nutstraat 20, ondernemingsnummer BTW BE0676.593.608.
Opgericht blijkens onderhandse akte op 22 mei 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 16 juni volgende onder nummer 2017-06-16/0084627.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens onderhandse akte op 15 september
2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het  Belgisch Staatsblad van 6 oktober volgende  onder nummer
2017-10-06/0141362.
Nadien niet meer gewijzigd,  met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting op het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van een Vennootschap
onder Firma weerhouden wordt in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,  beslist de
algemene vergadering om de vennootschap om te zetten van een Commanditaire vennootschap
naar een Vennootschap onder Firma.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesentwintigduizend vijfhonderd euro (€
26.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : BENAMING – RECHTSVORM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
    1.  Rechtsvorm – naam – identificatie
De vennootschap is een vennootschap in de vorm van een vennootschap onder firma.
De naam van de vennootschap luidt: «A.G.E. MANAGEMENT».
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden “vennootschap onder firma” of de afkorting “VOF”. Tevens dienen vermeld te worden de
zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door
de vermelding van de zetel van de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap
haar zetel heeft. Indien de vennootschap BTW-plichtig is, moet het ondernemingsnummer
voorafgegaan worden door de vermelding BTW BE.
2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    1.  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere ondernemingen en rechtspersonen; het verlenen van diensten en bijstand,
zowel adviesverlening, consultancy, als implementatie aan derden, het verschaffen van technische
expertise en het volgen, organiseren en geven van opleidingen, en dit alles voornamelijk op
voornoemde gebieden (bedrijfsbeheer en —administratie, ...); alle verrichtingen aan een studie,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële commerciële, administratieve en
managementaangelegenheden;
- Professioneel advies aan bedrijven In binnen- en buitenland op:
strategisch en operationeel vlak; het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting)
aan het bedrijfsleven en overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van: informatie aan bedrijfsleiding (onder meer inzake commercieel, sociaal, financieel
en praktisch beleid, enzovoort);
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, financiële zaken en praktische zaken, enzovoort.
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.;
- Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie;
- Het verwerven van participatie in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zijn al of niet een participatie
aanhoudt;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
-  Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-  Ontwerpen van publicitaire films;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen enz;
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
- Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz;
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader :
Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren
en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in het buitenland, van onroerende goederen;
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen,
producten, kennis en know-how kunnen leveren of de afzet van haar producten en/of activiteiten
kunnen vergemakkelijken.
- Groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoer, huren en verhuren, In alle grondstoffen, producten en
benodigdheden, materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde
verband houden.
De vennootschap zat In het algemeen alle commerciële, Industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten In rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheet of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als In
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen
met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door de inbreng, fusie, opslorping,
splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij mag tevens het management van andere vennootschappen beheren in de meest ruime zin van
het woord.
Bovenvermelde opsomming Is niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap kan te alien tijde uitgebreid worden.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
TITEL II : INBRENG – AANDELEN
5. Inbreng
Er werd een inbreng verricht van zesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 26.500,00). Als vergoeding
voor deze inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, zonder nominale waarde maar met
gelijke fractiewaarde.
TITEL III : BEHEER – TOEZICHT
8. Bestuur
    1.  - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aangeduid door de algemene
vergadering der vennoten.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Eén zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Bijzondere volmachten
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING
10. Jaarvergadering – Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op  de derde donderdag van de maand juni om twintig uur, of
indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
TITEL V : BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING – BALANS –
RESULTAATSBESTEMMING
17. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
    1.  Herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire zaakvoerder:
- de heer BOES Gert Eddy Frank, geboren te Tongeren op 23 juni 1969, wonende te 3830 Wellen,
Nutstraat 20.
Hier aanwezig en hij aanvaardt dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De zaakvoerder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
b) Benoeming
De algemene vergadering beslist om als bijkomend zaakvoerder te benoemen :
- mevrouw SMYCZEK Agnieszka Krystyna, geboren te Katowice (Republiek Polen) op 28 juli 1973,
wonende te 3830 Wellen, Nutstraat 20. 
Hier aanwezig en zij aanvaardt dit mandaat.
De zaakvoerder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3830 Wellen, Nutstraat
20.
Achtste  besluit
De algemene vergadering besluit GEERT VANBRABANT BOEKHOUDKANTOOR,
 ondernemingsnummer BTW BE0466.009.675  met zetel te 3570 Alken, Pleinstraat 1 of elke andere
door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 22 februari 2024