Ondernemingsnr : 0404031922
Naam
(voluit) : Bouwmaterialen Alf. Lambrechts
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 43
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 16 januari 2025, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap
“BOUWMATERIALEN ALF. LAMBRECHTS”, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Kapelstraat
43, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
"LAMBRECHTS".
Derde beslissing
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato … waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp
verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de
tekst zoals voorgesteld onder punt 3 van de agenda.
Vierde beslissing
De vergadering besluit om de huidige statuten integraal te schrappen en te vervangen door volledig
nieuwe statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Vorm, naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “LAMBRECHTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, bewaarplaatsen en werkplaatsen in België of in het buitenland oprichten, mits de
naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
a. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzijds, het verkopen, het
ruilen, het promoveren, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het reconverteren, het saneren,
het ontwikkelen, het valoriseren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het ter beschikking stellen, het verkavelen, het
prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, het optreden als coördinator en als promotor
van onroerende goed transacties alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen.
II Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, participeren in
ondernemingen die een gelijk of een gelijkaardig voorwerp hebben als het hare of waarvan de
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan verbonden vennootschappen onder om het
even welke vorm;
In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop,
productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties inclusief management,
supervisie, beheer en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp;
d. Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen
e. Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
f. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
g. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
h. Het verlenen van administratieve prestaties en computer services voor rekening van derden
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
i. Het uitwerken van rendementsstudies en technische studies;
j. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe diensten en
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen:
k. Alle commissieverrichtingen betreffende onroerende goederen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek 4 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd éénennegentig;
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij zijn al dan niet voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschapen en
verenigingen.
De aandeelhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register van aandelen op naam.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
De eigendom van de aandelen blijkt uit de vermelding van de naam van de houder in de uitgifteakte
van de relevante aandelen of uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die
inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders.
Een overdracht van aandelen is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na
inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
die is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door
de algemene aandeelhoudersvergadering.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd be-stuur-der, aange-wezen door de raad van
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 19. Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt ieder jaar samen, de tweede donderdag van de maand mei
om 12u00, op de zetel of op enige andere plaats in de oproepingen aangeduid.
De algemene vergadering kan buitengewoon samengeroepen worden door het bestuursorgaan of
door de commissarissen; zij moet samengeroepen worden op verzoek van één of meerdere
aandeelhouders die ten minste tien procent van al de aandelen bezitten en/of op verzoek van één of
meerdere commissarissen.
Artikel 31. Boekhoudkundig jaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Vijfde beslissing
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer VAN dER WEE Frank, woonstkeuze doend op de
zetel van de vennootschap, als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 12 september
2024 en met voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen
boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergaderingen van
aandeelhouders die de definitieve kwijting zal verlenen.
Zesde beslissing
De vergadering bevestigt de benoeming van volgende bestuurders:
- Jan De Nul NV, met zetel te 9308 Hofstade-Aalst, Tragel 60, met als ondernemingsnummer
0406.041.406, met als vaste vertegenwoordiger, ir. Jan Pieter J. De Nul;
- mevrouw DE NUL Julie, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap;
- de heer VAN dE VIJVER Mathias, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.
En dit met ingang van 12 september 2024 en voor een duur van 6 jaar, tot na de algemene
vergadering van 2030.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Zevende beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Tragel 60, 9308 Aalst,
met ingang vanaf heden.
Achtste beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 16 januari 2025.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.