Ondernemingsnr : 0763533421
Naam
(voluit) : Lyviko
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenheiken 99
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Luc De Ferm, notaris te Antwerpen-Merksem op 21
september 2021, geregistreerd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LYVIKO, met
maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Molenheiken 99, hebbende het ondernemingsnummer BE
0763.533.421, waarbij volgende besluiten werden genomen met algemene stemmen:
 
Eerste beslissing
De Algemene Vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “LYVIKO” in
“HSP PROJECTEN” .
Tweede beslissing
De algemene vergadering verklaart de zetel van de vennootschap bij eenvoudige beslissing te
verplaatsen naar 2970 Schilde, Gouwberg 15.
Derde besluit
De Algemene Vergadering besluit de huidige statutair bestuurder van de vennootschap, zijnde de
heer SZTYLKA Konrad, voornoemd, ontslag te verlenen uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent aan de ontslagnemende bestuurder volledige en algehele kwijting
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit
Aansluitend beslist de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op een bestuurder waarbij
wordt aangesteld tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur de heer HOUTZAGERS Rob.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. 
Het mandaat is niet bezoldigd, waarbij overeenkomstig artikel 13 de bezoldiging van de bestuurders
zal worden vastgesteld op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@hspvastgoed.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De Algemene Vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
Luik B
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Zevende beslissing
De vergadering verleent, voor zover als nodig, bijzondere volmacht aan de medewerkers van ACC
Van den Brande & Partners te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 3, iedere met het recht alleen en
afzonderlijk te handelen, voornoemd, en hun aangestelde, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van
de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Annekatrien Van Oostveldt
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte & coördinatie van de statuten