Ondernemingsnummer :
0450147801
Benaming :
(voluit) :
DEJONCKHEERE MARC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dullaardstraat 15
8940 Wervik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Hendryckx te Menen op eenendertig oktober
tweeduizend achttien, geregistreerd op zes november tweeduizend achttien, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap DEJONCKHEERE
MARC, onder meer het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders besluiten tot vermindering van het kapitaal met toepassing van artikel 537, 1ste
lid WIB ’92, met een bedrag van tweehonderdachtenvijftigduizend vierhonderdeenennegentig euro
vijfentwintig cent (€ 258.491,25) om het te brengen tot een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) aangezien het voor de activiteit van de vennootschap niet nodig is om kapitaal van
driehonderdtwintigduizend vierhonderdeenennegentig euro vijfentwintig cent (€ 320.491,25) te
behouden, door terugbetaling op ieder aandeel van de heer Marc Dejonckheere van een gelijk
bedrag; de terugbetaling die in totaal tweehonderdachtenvijftigduizend vierhonderdeenennegentig
euro vijfentwintig cent (€ 258.491,25) bedraagt, wordt integraal aangerekend op werkelijk gestort
kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2de WIB ’92. De
kapitaalvermindering wordt aldus geacht geheel uit de volgens artikel 537 WIB’92 ingebrachte
kapitalen voort te komen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De terugbetaling aan de heer Marc Dejonckheere mag slechts plaats hebben mits in acht name van
de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te weten twee maanden
na de bekendmaking van huidig proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het
bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.
De heer Marc Dejonckheere wordt uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de
vennootschap, om de uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het
register van aandelen.
TWEEDE BESLUIT
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in het eerste besluit
voorzien, besluiten de aandeelhouders om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst, om het in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, die elk een gelijke fractiewaarde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het bestuursorgaan te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren en
Luik B
de statuten te coördineren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
Dominique Hendryckx, notaris te Menen.