Ondernemingsnr : 0471741583
Naam
(voluit) : INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES
(verkort) : IMS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloemenlei 45
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap” met
zetel te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op 28 december 2021, neergelegd ter registratie
op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1,
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:
- om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van
artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
- tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in-houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
- tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.  
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en voorgaande besluiten:
A. een besloten vennootschap met de naam: « INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES »
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
B. De vennootschap is gevestigd te 2640 Mortsel, Bloemenlei 45.
C. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
D. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding
voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
E. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
F.  Omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
G. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
Luik B
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Artikel 11.       Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12.       Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13.       Vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14.       Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15.       Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
H. Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld, voor onbepaalde duur:
MEUL, Carine Cyriel Philomène, wonende te 2640 Mortsel, Bloemenlei 45.
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
“Alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen; het verlenen van
advies en bijstand op alle domeinen, studies, organisatie en consultatie in alle financiële, sociale en
juridische aangelegenheden; samenwerken of fuseren in België of in het buitenland met bestaande
of nog op te richten vennootschappen.
Dienstprestaties van economische aard, assistentie op het gebied van management, engineering,
consulting en franchising;
Technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsmede het ter beschikking
stellen, het huren en verhuren van zowel personeel als kantoor- en/of opslagruimte;
Het beheer en de instandhouding van onroerend patrimonium;
Het besturen van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het toestaan van leningen of kredietopeningen.
Aangevuld met volgende activiteiten:
• agenten en makelaars in bankdiensten;
• verzekeringsagenten en makelaars;
• diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
• holdings – managementactiviteiten van holdings;
• verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
• handel in eigen onroerend goed;
• overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
• overige zakelijke dienstverlening;
• detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
• fitnesscentra;
• schoonheidsverzorging;
Luik B
• sauna’s, solaria, baden enz.; diensten in verband met het lichamelijk welzijn;
• detailhandel in allerlei producten via intern (-e-commerce);
• adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
• organisatie van congressen en beurzen;
• beroepsopleiding;
• cafés en bars;
• eetgelegenheden met volledige bediening;
• overige sportactiviteiten;
• overige persoonlijke diensten;
• overige vormen van onderwijs;
• sport en recreatieonderwijs”
J. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de
oproeping, de tweede woensdag van de maand juni, om vijftien (15) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Artikel 19.       Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20.       Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21.       Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- om de huidige “zaakvoerder’, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en haar daartoe alle
kwijting te verlenen,  en onmiddellijk over te gaan tot zijn benoeming als niet-statutaire “bestuurder”
voor onbepaalde duur: mevrouw MEUL, Carine Cyriel Philomène, wonende te 2640 Mortsel,
Bloemenlei 45.
- om volmacht te gegeven aan Aka Fiducia BV, te 2540 Hove, Hoverheide 6a, of elk van haar
aangestelden, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving en aanpassing van de
Luik B
gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor de registratie bij de sociale zekerheid,
te verzekeren.
- om de notaris te gelasten met de coördinatie van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT
NOTARIS TE ANTWERPEN
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten