N° d'entreprise : 0739773171
Nom
(en entier) : Lilo Health
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Aviateur de Caters 13
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
 
D'un acte reçu par Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles, le 31 décembre 2019, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée « Lilo Health », ayant son siège social à 1310 La Hulpe, Avenue Aviateur de
Caters, 13, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour,
a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de cent
cinquante mille euros (€ 150.000,00) et d’émettre en contrepartie trois cents (300) nouvelles actions,
identiques aux sept cents (700) actions existantes, libérées à concurrence de cent vingt-cinq mille
euros (€ 125.000,00), donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux
bénéfices prorata temporis.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission et décrivant les
conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Droit de préférence et souscription
Et à l'instant, sont ici intervenus, après que les actionnaires, ici présents ou représentés, aient
expressément renoncé à leur droit de souscription préférentielle :
    1.  Madame Katia Lanskoronskis, née le 20 mars 1967 à Berchem-Sainte-Agathe, domiciliée
Avenue Napoléon 134 à 1180 Bruxelles (Uccle) ;
    2.  Madame Sabine De Rycker, née le 09 juin 1964 à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
de nationalité Belge, domiciliée Avenue Aviateur de Caters 13 à 1310 La Hulpe ;
    3.  Monsieur Daniel Gauthier, né le 20 janvier 1957 à Charleroi, domicilié Chemin de Stoisy 49 à
1400 Nivelles ;
    4.  Monsieur Bruno Vaes, né le 13 mars 1969 à Uccle, domicilié Avenue Napoléon 134 à 1180
Bruxelles (Uccle);
    5.  Monsieur Claude Hauzeur, né le 17 août 1955 à Banzyville, République Démocratique du
Congo, domicilié Place de Saint Denis, 31 à 7034 Mons (Saint Denis) ;
    6.  Monsieur Karim Zouaoui Boudjeltia, né le 12 novembre 1970 à Al Attaf (Algérie), domicilié Rue
du Calvaire, 33 à 6540 Lobbes ;
lesquels, étant chacun d’entre eux représentés par Monsieur JACQUEMART Thibault, prénommé,
en vertu de six procurations sous seing privé qui demeureront ci-annexées, après avoir entendu
lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société
du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations
mis à charge de la société, Nous ont chacun individuellement déclaré faire apport en numéraire d'un
montant de vingt-cinq mille euros (€ 25.000,00), ce qui porte le montant total à cent cinquante mille
Volet B
euros (€ 150.000,00) étant donné qu’il y a six (6) souscripteurs.
(…)
Libération
(…)
Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que les nouvelles actions émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de sept cents (700) à
mille (1.000).
Deuxième résolution : Modification aux statuts
Eu égard aux décisions qui viennent d’être prises, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts pour le remplacer par le texte qui suit :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
(…)
Troisième résolution : Pouvoirs spéciaux
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs en vue de l'exécution des décisions prises et
au notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 8 procurations