Ondernemingsnr : 0873901902
Naam
(voluit) : TRUESPACE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stijfselrui 28 bus 11
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 23 oktober 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"TRUESPACE" gevestigd te 2000 Antwerpen, Stijfselrui 28 bus 11, BTW BE 0873.901.902 rpr
Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: “TRUESPACE”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
Ontwikkeling van bouwprojecten; Uitgeverijen van computerspellen; Overige uitgeverijen van
software; Productie van films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms; Maken van
geluidsopnamen; Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; Overige diensten op het
gebied van informatietechnologie en computer; Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten; Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.; Adviesbureaus
op het gebied van public relations en communicatie; Reclamebureaus; Mediarepresentatie;
Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen; Activiteiten van
industriële designers; Activiteiten van grafische designers; Activiteiten van interieurdecorateurs;
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers; Overige fotografische activiteiten; Overige
zakelijke dienstverlening, n.e.g.; Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten; Ondersteunende activiteiten
voor scheppende kunsten; Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering; Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de meest ruimste zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis; Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke
overdrachten van handelszaken, ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke
rechten; Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen; Het verlenen van adviezen op het
vlak van informatica, organisatie, gegevensverwerking, de bijstand verlenen en optimaliseren; De
groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur; Adviesverlening over
hardware, hun configuratie en toepassing van bijbehorende software: analyseren van behoeften en
problemen van de gebruiker en het aanbieden van een juiste oplossing; De activiteiten van
systeemintegrators; Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen
software of die van derden; Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; Het ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële
duurzame activa; Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen; Het organiseren, inrichten, geven en dirigeren van seminaries,
opleidingen, lezingen, verkoop- en promotiedagen of andere evenementen.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Zij kan
binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij
wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving participatie, financiële tussenkomst of op
een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig
of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerders: de heer Andre HOUDART en mevrouw Sylvie Bruyninckx
    •  herbenoeming als bestuurders: de heer Andre HOUDART en mevrouw Sylvie Bruyninckx
8. Adres van de zetel: 2000 Antwerpen, Stijfselrui 28 bus 11
9. volmacht voor administratieve formaliteiten te verlenen aan Fiduciaire Van Alsenoy te 2160
Wommelgem, Autolei 203, met mogelijkheid van plaatsvervulling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck