guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0836259962
Dénomination
(en entier) : THERABEL INTERNATIONAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : Boulevard de l'Humanité, 292 - 1190 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Re - nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2024
L'Assemblée accepte la proposition du Conseil d'Administration de nommer au poste de Président
du Conseil d'Administration la société Bawip Consultants srl, pour une durée de trois années,
Avenue Floréal, 9 à 1410 Waterloo, représenté par son gérant Monsieur Philippe Burtonboy.
L'Assemblée décide également, à l'unanimité, de réélire à la fonction d'Administrateur, pour une
durée de trois années la société Bawip Consultants srl, Avenue Floréal, 9 à 1410 Waterloo, représenté
par son gérant Monsieur Philippe Burtonboy.
En outre, l'Assemblée décide également de confier une délégation de pouvoirs à Monsieur
Philippe Burtonboy pour une durée de trois années.
L'Assemblée décide également, à l'unanimité de réélire à la fonction d'Administrateur, pour une
durée de trois années Healthcare Expert Consulting srl, Avenue d'Ekselbos à 1640 Rhode
St Genèse représenté par son gérant Monsieur Laurent KIRSCH
Leurs mandats viendront à expiration à l'Assemblée Générale de 2027 statuant sur les comptes
arrêtés au 31 décembre 2026.
*24153718*
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise 0472.201.839
Nom
(en entier):	GREEN SYSTEMS
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège: Avenue Louise 523
1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Acte sous seing privé
Il résulte d'un procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires que la Société Anonyme
"GREEN SYSTEMS" dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles - Avenue Louise 523 et
Immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes
Morales de Bruxelles sous le numéro 0472.201.839 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
sous le numéro BE 0472.201.839.
a pris les décisions suivantes :
I. FIN DE MANDATS - NOMINATION
L'assemblée prend acte de la démission de l'administrateur suivant, et ce à partir de ce jour : la
société à responsabilité limitée « BUSINESS MANAGEMENT ADVICE », en abrégé
« B.M.A. », ayant son siège à 1410 Waterloo, Allee Henri Pousseur 34, RPM Brabant wallon -
TVA BE0421.128.963, dont le représentant permanent sera Monsieur CHAUVEAU Philippe,
prénommé. Une copie de sa lettre de démission restera conservée au siège de la société.
La société est donc dorénavant administrée par deux administrateurs : Monsieur
CHAUVEAU Philippe et Madame, CHAUVEAU Sophie.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts, soit
par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l'administrateur-délégué agissant seul.
II. POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à Maître Sophie MAQUET, notaire à Bruxelles, avec pouvoir
de substitution, pour, le cas échéant, effectuer les formalités de publication au Moniteur Belge et
pour remplir toutes les formalités relatives aux présentes décisions.
Pour extrait analytique conforme :
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 rapport de l'AG
Nº d'entreprise : 0418 071 780
Nom
(en entier) : BORZEE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Hé Copin, 9 à 4920 Aywaille
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024, il a été pris acte, à l'unanimité de :
La démission de Monsieur Pierre Close de sa fonction d'administrateur
La nomination de Madame Odile Close en qualité d'administrateur
Son mandat sera renouvelable et effectué à titre gratuit. Il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2029.
Close Techniques SA, Administrateur, représentée par Floriane Struelens, représentante permanente
Nº d'entreprise : 0541 728 865
Nom
(en entier) : ASCOVIL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 71 Grand'Route à 4367 Crisnée
Objet de l'acte : Démission - Nomination provisoire d'un administrateur
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 14 décembre 2022 ce qui suit :
la démission de l'administrateur, MaNaJo Beheer, société en commandite simple, inscrite à la BCE sous
le numéro 0697 993 984, ayant son siège social Stokstraat 49 à 8650 Houthulst et ayanıt comme
représentant permanent Monsieur Marc Jonckheere à dater du 21 novembre 2022
Le Conseil d'Administration décide de nommer provisoirement à la fonction d'Administrateur sur
présentation des actionnaires de catégorie A :
Willemen Infra NV inscrite à la BCE sous le numéro 0405.092.190, ayant son siège social au 4 Booiebos à
9031 Drongen, avec comme représentant permanent Monsieur Joris De Kesel, et cela à dater de ce jour.
La nomination définitive de l'administrateur sera mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de
l'Assemblée Générale.
Le mandat d'Administrateur est gratuit.
Le mandat provisoire prend cours à compter de ce jour pour se terminer immédiatement après
la prochaine Assemblée Générale.
Lieven Volders
Administrateur et mandataire spécial
N d'entreprise : 0447 727 254
Nom
GALLER HOLDING	(en entier) :
(en abrège) .
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue du Parc Industriel 213 - 4041 MILMORT
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Par un courrier du 21 octobre 2024 adressé au Conseil d'administration de la S.A. GALLER HOLDING, la
S.R.L. NOSHAQ PARTNERS a informé la société du remplacement de son représentant permanent, Monsieur
Alain BALTHAZART, par Madame Géraldine HOTTEBEEX, avec effet au 21 octobre 2024.
Stéphanie CRAHAY
représentant la S.A. NOSHAQ
Administrateur
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
N° d'entreprise : 0721 709 989
Nom
(en entier) : FOTOSOFT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Pré-Aily 24 à 4031 LIEGE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07/03/2023
Lors de cette Assemblée générale extraordinaire, il a été décidé à l'unanimité :
-d'accepter la démission avec effet rétroactif de Madame Anne HELLER de son poste d'administrateur ;
-de lui accorder la décharge pleine et entière pour la gestion et tous les actes effectués jusqu'au jour de la
cession ;
-de faire sortir les effets de cette décision à la date du 31/12/2022, décision qui empêche l'administrateur
démissionnaire de pouvoir engager la société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée se clôture.
M. Anthony HEUKMES	Mme Anne HELLER
Administrateur	Administrateur démissionnaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0663 730 913
Nom
(en entier) : ESCAUT INDUSTRIES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée d'Antoing 55 à 7500 Tournai
Objet de l'acte : nomination et démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 septembre 2024:
L'Assemblée Générale acte la démission des administrateurs suivants avec effet au 3 septembre 2024 :
- Monsieur Pascal COCHEZ, domicilié en France, à 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, Allée des
Primevères, Villa du Hainaut
- Monsieur Jérémie COCHEZ, domicilié à 7540 Tournai, rue Bob Morane 20
- La SA « SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE »> en
abrégé « WAPINVEST », ayant son siège social à 7503 Tournai (Froyennes), rue du Progrès 24 bte 1, inscrite
à la BCE sous le numéro d'entreprise 0434.279.094, représentée par son représentant permanent, Monsieur
David NAESSENS, domicilié à 7623 Brunehaut (Rongy), Chemin de Bléharies 16A.
L'Assemblée Générale nomme aux fonctions d'administrateurs pour une durée de 6 ans prenant effet au 3
septembre 2024 :
-Madame Delphine ANDRE, domiciliée en France, à 13440 Cabannes, Chemin du Grand Barrié
-Monsieur Arthur PIC, domicilié en France, à 26200 Montélimar, Route de Saint-Gervais 58
-Monsieur Charles PIC, domicilié en France, à 26200 Montélimar, Villa Nova, Place du Théâtre 6
-Monsieur Etienne SCENAMA, domicilié 12 rue Guérard à 92260 Fotenay-aux-Roses
L'Assemblée Générale nomme Madame Delphine ANDRE, domiciliée en France, à 13440 Cabannes,
Chemin du Grand Barrié également aux fonctions d'administrateur délégué.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés, sauf reconduction, prendront fin immédiatement après :
l'assemblée générale ordinaire de 2030.
L'Assemblée Générale mandate, avec pouvoir de substitution, agissant séparément, Me Michel FORGES,
avocat dont le cabinet est sis à 1180 Bruxelles, Drève des renards 6 bte 3, inscrit à la BCE sous le numéro
0459.216.212 et Me Audrey VAN HIMST, avocat dont le cabinet est sis à 1180 Bruxelles, Drève des renards 6
bte 3, inscrit à la BCE sous le numéro 0780.521.584, pour, au nom et pour compte de la SA ESCAUT
INDUSTRIES, procéder aux formalités en vue de la publication par extraits aux Annexes du Moniteur belge des
décisions constatées aux termes du présent procès-verbal et, partant, notamment signer et déposer tout
document utile ou nécessaire à cette fin.
Pour extrait conforme,
Audrey Van Himst
Mandataire
N° d'entreprise : 0786 792 932
Nom
(en entier) : GOLF DU BOIS D'ARLON
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Virton, 354 - 6700 ARLON
Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur
Extrait de l'Assemblée Générale du 04 juillet 2024
L'Assemblée prend la décision de nommer un nouvel Administrateur : Monsieur Nicolas de MIOMANDRE,
domicilié à L - 7235 BERELDANGE, 2 rue de Limana.
Son mandat prend cours à la date de ce jour et se terminera, sauf reconduction, à la date de l'AG en 2030
qui statuera sur les comptes annuels du 31.12.2029.
L'assemblée donne tout pouvoir à Madame WILLEMET Marie-Denise, domiciliée à B - 6700 ARLON, Rue
du Vallon, 15 en vue de procéder à la publication des présentes résolutions aux annexes du Moniteur Belge.
Déposé en même temps le PV d'AG
WILLEMET Marie-Denise
Mandataire
N° d'entreprise : 0887 317 693
Nom
(en entier) : LOUISE 350
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 480, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - Renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de la réunion du collège d'administrateurs du 26/01/2023
Après délibération, le collège d'administrateurs, à l'unanimité, décide d'appeler à la fonction de président la
société Zou2 SRL, représentée par son représentant permanent Sophie Lambrighs, ici présente et qui accepte. ;
Le collège d'administrateurs, à l'unanimité, décide de renouveler le mandat de Monsieur Joseph Markd'
comme commissaire aux comptes de la Société dès la fin de son mandat encore en cours, et ce pour une période
de trois ans couvrant la révision des comptes annuels des années 2022, 2023 et 2024.
Le collège d'administrateurs décide de donner tous pouvoirs à DIANE DE LANNOY, représentant permanent
de Pink Invest Soc.Comm. (RPM 0477.438.271), dont le siège social est situé au 46 Avenue Louis Clesse à 1160
Bruxelles et à SERGE SOLAU, représentant permanent de J. JORDENS srl (RPM 417.478.003) dont le siège
social est situé au 308 Avenue Kersbeek, à 1180 Bruxelles, avec pouvoir d'accomplir chacun seul, au nom et
pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors
du présent collège d'administrateurs et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
annexes du Moniteur belge, au besoin la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des
Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe dul
Tribunal de Commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, de manière'
générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0677.856.982
Nom
(en entier) : SPA RACING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint Laurent 1, 4970 Stavelot, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de démission -administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28
MARS 2024
Ordre du jour :
Démission d'un administrateur.
L'assemblée prend acte de la démission de son mandat d'administrateur, remise ce jour par
Madame Annick Laurent, NN 72.05.31-380.43, domiciliée Rue de la Coulée, 13/A à Basse-
Bodeux (Trois-Ponts). Cette démission prend effet immédiatement.
La décharge de sa gestion sera donnée par l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le
29 juin prochain.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Stavelot le 28 mars 2023
Roger Gehlen, administrateur-délégué
Déposé en même temps : PV AGE en entier
Nº d'entreprise : 0810 198 636
Nom
(en entier) : SDIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 18 novembre 2022
Le conseil d'administration prend note et accepte la démission de Monsieur Alastair Dick en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 15 novembre 2022.
Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration décide de
nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart domicilié à B-1435 Mont-Saint-Guibert,
Court de l'Eglantier 4.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration inscrira la nomination définitive de Monsieur Vincent Rouffart à l'agenda de la
prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration décide de donner mandat à Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Pierre-
Antoine Gernay, Lucie de Crane et à tout avocat du cabinet "CMS", chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour (i) la publication des décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge et (ii) les modifications
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Catherine Matton
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0443 484 790
Nom
(en entier) : BELPOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1160 AUDERGHEM, CHAUSSEE DE WAVRE 1259
Objet de l'acte : Divers
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège le 15 mai 2024 :
( ... )
Le Président donne lecture de l'Ordre du Jour:
1.Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2023.
2.Décharge à donner aux administrateurs.
3.Affectation du résultat.
4.Renouvellement de mandats
5.Divers
Le Président procède à la lecture du rapport de gestion à l'Assemblée Générale. Après cet exposé,
l'Assemblée, à l'unanimité:
·Approuve le bilan et le compte de résultats au 31 décembre 2023 ainsi que les taux d'amortissements et les
émoluments et avantages de toutes natures des administrateurs
·Décide d'affecter à la réserve de liquidation 19.666,62 € et de reporter le bénéfice de 3.560,58 €
·Décide de donner décharge aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pendant l'exercice écoulé et
donne décharge au bureau comptable Al Fiducia.
·Décide et approuve à l'unanimité les renouvellements de mandat, à savoir:
De renouveler pour une période de 6 ans le mandat de NASINSKI Piotr aux fonctions d'Administrateur-
délégué et arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2030.
De renouveler pour une période de 6 ans le mandat de NASINSKI Lucy aux fonctions d 'Administrateur et
arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Le mandat de NASINSKI Lucy ne sera pas rémunéré.
L'Ordre du Jour étant épuisé, il est dressé procès-verbal, date et lieu que dessus. La séance est levée à
19h30.
Piotr NASINSKI
Président
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader
Nº d'entreprise : 1012 663 568
Nom
Phoenix OpCo Belgium
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeus 35, B-1000 Bruxelles.
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Decision concernant la remuneration - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 29 novembre 2024.
L'actionnaire unique :
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
· Alice Bernard ; et
· Martijn van der Graaf.
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de leur
mandat.
- OCTROIE aux administrateurs la décharge provisoire concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la
date effective de leur démission, qui sera confirmée par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0432.648.110
Nom
(en entier) : ALTRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège ; Rue Servais-Malaise 52, 4030 Grivegnée (Liège), Belgique
Démission-Nomination d'administrateur	Objet de l'acte :
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2022
La totalité du capital étant représentée, l'assemblée est valablement constituée et la
séance est ouverte à 18h00 avec comme ordre du jour :
Démission et nomination de l'administrateur.
L'Assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2022 accepte à l'unanimité, ia
démission de
de la SRL GMT COATINGS, représentée par Monsieur CARAMAZZA Pino, de son poste
d'administrateur.
L'Assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de nommer au poste
d'administrateur unique, la SRL P.A.C. MANAGEMENT, numéro entreprise BE
0791.618.681, représentée par Monsieur CARAMAZZA Pino.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 19h.
P.A.C. MANAGEMENT
Administrateur
Représentée par Monsieur CARAMAZZA Pino
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0470 100 206
Nom
(en entier) : FRESH CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Hoyas 49 à 6001 Charleroi
Objet de l'acte : Nomination commissaire
En date du 22 juillet 2024, l'assemblée générale spéciale qui s'est tenue a décidé, à l'unanimité, de nommer
aux fonctions de commissaire, la société à responsabilité limitée « AUDITAS ASSURANCE PARTNERS »,
ayant son siège sis à 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, identifiée sous le numéro d'entreprise
0684.857.315 (RPM Gand- division Courtrai), représentée par Monsieur Sven VANSTEELANT, réviseur
d'entreprises (A02050), qui a accepté, et ce, pour la durée légale de 3 ans qui prendra fin après l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires de 2027 qui approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre
2026.
La rémunération annuelle du mandat du commissaire est fixée à 8.750 EUR HTVA et sera adaptée
annuellement suivant l'indice des prix à la consommation (indice de départ: juin 2024 soit 131,87).
L'assemblée a décidé, à l'unanimité, de donner mandat à la SRL COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE
GESTION, dont le siège est sis Quai Arthur Rimbaud 6, bte 2.01 à 6000 Charleroi, ayant un siège
d'exploitation rue Gachard 88 à 1050 ixelles, inscrite sous le numéro d'entreprise 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés (dont Madame Gaëlle Mortiers et Monsieur Romain Dheur), préposés
ou mandataires dont Madame Nathalie Calomme avec faculté de substitution, afin d'assurer la publication des
décisions dont question ci-dessus ainsi que pour procéder aux modifications nécessaires auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout
document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs et recevoir toute
correspondance.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0634 577 364
Nom
(en entier) : Chopard Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard de Waterloo 57B, 1000 Bruxelles, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière
- Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 juin 2024
[ ... ]
1.Nomination d'une personne chargée de la gestion journalière
Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Bruno Pereira [ ... ] en qualité
de personne chargée de la gestion journalière au sein de la Société et ce avec effet immédiat. Il portera le titre
de Directeur Général. Il est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représenter dans tous les
actes de gestion journalière.
En cette qualité et dans les limites de la gestion journalière, le Directeur Général peut valablement
représenter la Société, conformément à l'article 17 des statuts de la Société.
Le conseil d'administration rappelle que les deux personnes suivantes occupent la fonction de Directeur
Général, chacune d'entre elles agissant individuellement :
-M. Maxime Labey ; et
-M. Bruno Pereira.
2. Procuration
Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de donner procuration à Maître Julie De Bonnet,
Maître Léopold Bellemans et/ou à tout autre avocat du cabinet NautaDutilh SRL, dont le siège est situé à 1000
Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun d'entre eux agissant individuellement avec pouvoir de
substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles concernant les décisions
susmentionnées de la Société, notamment la signature et le dépôt de la demande de modification de
l'immatriculation de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, le dépôt de tous
les documents auprès du greffe compétent et l'exécution des formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la Société,
faire toutes les déclarations, signer tous les documents et, en général, faire le nécessaire.
Léopold Bellemans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0474 086 906	₹
Nom
(en entier) : MARINE THERESE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE RENE GOBERT 14, BOITE 6, 1180 Uccle
Objet de l'acte : NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le vendredi 31 mai 2024
"L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs de Madame Françoise BERODIER,
--	née THEVENARD, et de Monsieur Denis DUMONT pour une durée de six ans se terminant lors de
l'assemblée générale ordinaire prévue en mai de l'année 2030. Madame BERODIER et Monsieur DUMONT
sont délégués à la gestion journalière et disposeront des pouvoirs les plus étendus tels que définis dans les
statuts de la société. Les mandats ainsi conférés sont exercés à titre gratuit. L'assemblée donne procuration à
la SRL BUREAU A. CRONENBERG enregistrée à la BCE sous le numéro 0452.188.759 et représentée par
Monsieur Valentin MONFILS afin d'accomplir les formalités de publicités aux annexes du Moniteur belge,
greffe du registre des personnes morales."
---
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise 0427.829.683
Nom
(en entier):	DOME
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège:	Boulevard du Jardin Botanique 9
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Publication MB - Nomination
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « DÔME»,
RPM 0427.829.683, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique 9, qui
s'est tenue le 11 novembre 2024 que les résolutions suivantes ont été votées à l'unanimité :
[ ... ]
Monsieur GIANLUCA CORRADINI est chargé, à partir de la date de signature du présent
procès-verbal, de la gestion journalière de la société LE DÔME.
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire associé, Alexandra RHODIUS
NOTAIRE
Ondernemingsnr : 0806 942 604
Naam
(voluit) : VIRTHIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9320 Aalst, Korte Keppestraat 23 bus 1
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op datum van 03/05/2024 blijkt dat de
vergadering beslist heeft om de naamloze vennootschap CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te benoemen tot commissaris
en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 28/02/2025, 28/02/2026
en 28/02/2027. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 28/02/2027 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt Dries Oosterlinck, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het.
IBR onder het nummer A02640, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Aalst op 21/11/2024
Getekend:
Antonius Van den Eijnden
Gedelegeerd bestuurder
Nºd'entreprise : 0425 043 904
Nom
(en entier) : COMPAGNIE INTERNATIONALE DE NEGOCE
(en abrégé) : C.I.N.
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHEMIN DU LA VIEILLE SAMBRE 63 - 5120 MALONNE
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er avril 2024
Le Président annonce au Conseil qu'il a reçu une lettre de la SA SOHOW annonçant son souhait de se
retirer, pour raisons personnelles de l'administration de la société. Dès lors, elle demande au Conseil de bien
vouloir accepter sa démission.
Le Conseil accepte cette démission, Il lui sera donné décharge de son mandat lors de la prochaine
assemblée générale. Le nombre d'administrateur requis par la loi et les statuts étant toujours atteint, malgré
cette démission, le Conseil décide de ne pas nommer de remplaçant. Le Conseil sera, dès lors, composé de 3
administrateurs, conformément aux statuts, à partir de ce jour.
Le Président donne acte au Consell du vote de ces différentes résolutions.
J. WILMET
Adm délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0441 694 943
Nom
(en entier) : BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Avenue Louise, 240 B7 - 1050 IXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions - nomination d'administrateurs - Désignation d'un président et
d'un administrateur-délégué
Procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 26 juin 2024
L'Assemblée constate et accepte la démission et la fin du mandat à la date du 08 mars 2024 , de Monsieur
Arnaud Beckaert en tant qu'Administrateur. L'Assemblée tient à le remercier chaleureusement pour le travail
accompli dans le cadre de son mandat.
L'Assemblée constate et accepte la démission et la fin du mandat à la date du 28 mai 2024 , de Monsieur
Jean-Philippe Jarno en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué. L'Assemblée tient à le remercier
chaleureusement pour le travail accompli dans le cadre de son mandat.
En remplacement, l'Assemblée décide de nommer Administrateur Monsieur Gonzague Douniau domicilié
13 rue Des Peupliers 31850 Montrabe, France. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui
aura à l'ordre du jour l'approbation des comptes au 31/12/2029. L'Assemblée précise que ce mandat ne sera
pas rémunéré.
Procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 juin 2024
Le Conseil décide d'élire Monsieur Gonzague Douniau comme Président du Conseil d'Administration et lui
confère également le titre d'Administrateur-Délégué.
Le Conseil confirme les pouvoirs de Directeur général de Bouygues Immobilier Belgium SA conféré le 10
novembre 2020 à la SRL AD Real Estate, établie chaussée de Louvain 515 à Lasne, immatriculée à la BCE
sous le nº656.747.210, et représentée par Monsieur Denis Albertyn.
Le Conseil donne tous pouvoirs à RSM InterFiduciaire SRL (Numéro d'entreprise 0442.616.443),
représentée par Monsieur Frédéric Francart, Associé, Expert-comptable ITAA, ou par un autre associé aux fins
d'accomplir, au nom et pour compte de la SA Bouygues Immobilier Belgium les démarches inhérentes à la
publication des présentes dispositions auprès des instances officielles et notamment auprès de la banque
carrefour des entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et
signer toutes les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Frédéric Francart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0879 108 327
Nom
(en entier) : AGC Europe
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extrait du procès verbal du conseil d'administration tenu par écrit le 21 décembre 2022:
1.Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Michel Charles avec effet le 31
décembre 2022.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à lui donner pour l'exercice de son mandat
à l'occasion de la prochaine assemblée générale.
2.Le conseil d'administration décide, en conformité avec les dispositions de l'art. 7 :88 du Code des sociétés
et associations, de coopter Madame Caroll Schoonejans, en qualité d'administrateur, en vue de remplacer
l'administrateur démissionnaire.
Cette nomination prendra effet à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la date de la prochaine assemblée
générale qui procèdera à son élection définitive.
L'administrateur ainsi coopté exercera son mandat à titre gratuit.
3.Le conseil d'administration décide d'élire Madame Caroll Schoonejans comme administrateur délégué à
partir du 1er janvier 2023 pour la durée de son mandat.
Le conseil d'administration note qu'à partir de 1er janvier 2023 et sous réserve de l'approbation de
l'assemblée générale sur le points qui précèdent, le conseil sera composé de:
·M. Hiroaki Sano, Président du conseil d'administration;
·Mme. Caroll Schoonejans, administrateur délégué;
·M. Toshiro Kasuya, administrateur;
·M. Masayuki Matsuyama, administrateur;
·M. Emmanuel Hazard, administrateur ;
.M. Stephane Voos, administrateur.
Emmanuel Hazard
Administrateur
Nº d'entreprise : 0862 540 925
Nom
(en entier) : SI INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251, Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur délégué - nomination représentant permanent.
Il ressort des décisions unanimes écrites du Conseil d'Administration prises le 20 septembre 2024 ce qui
suit:
[ ... ]
1.Nomination d'un administrateur délégué chargé de la gestion journalière
Le conseil d'administration nomme Monsieur Johan Gerrit Hoorneman, domicilié à [ ... ], comme
administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la Société conformément à l'article 19.2 des statuts
de la Société et de l'article 7:121 du Code des Sociétés et des Associations.
2.Désignation d'un représentant permanent pour l'exercice du mandat de Président de la société de droit
français Sauermann Industries SAS
Le conseil d'administration désigne Monsieur Johan Gerrit Hoorneman comme représentant permanent de
la Société dans le cadre de l'exécution par cette dernière de son mandat social de Président au sein de la
société de droit français Sauermann Industries SAS (ZA Bernard Moulinet, rue Koufrat, 24700 Montpont-
Menesterol).
3.	Pouvoirs
Pouvoir est donné à Me Alexandra Pardou et Me Gérald Stevens, avocats, dont le cabinet est établi 166,
chaussée de la Hulpe, 1170 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour
accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale et d'enregistrement
auprès des autorités belges relatives à la décision adoptée au point 1 ci-avant, et à
Me Mathieu Odet et Me Ali Afshar Saber, avocats à la Cour, dont le cabinet est établi 6 avenue Vélasquez,
75008 Paris, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le
compte de la Société toutes les formalités de publication légale et d'enregistrement auprès des autorités
françaises relatives à la décision adoptée au point 2 ci-avant.
Nº d'entreprise : 0436 074 188
Nom
(en entier) : Compagnie Financière Aurore International
(en abrégé) : CFAI
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Plaine 15, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de commissaire aux comptes
Extrait des décisions de l'Actionnaire Unique du 14 décembre 2022
1.Les Actionnaires décident, à la suite de la résiliation anticipée du mandat du commissaire aux comptes
(révocation), PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, en raison du changement de commissaire aux comptes au
niveau du groupe Sodexo, de nommer Ernst & Young en tant que commissaire pour un terme de trois ans.
Cette société désigne Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le
charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de Ernst & Young. Le mandat prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice
social qui sera clôturé le 31 août 2025.
Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 4.300 (TVA et coûts exclus), sous réserve
d'adaptations annuelles sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre
les parties.
N° d'entreprise : 0542 506 251
Nom
(en entier) : Arabelle Solutions Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue d'Edimbourg 11B	Adresse complète du siège :
6040 Charleroi
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - Prise de connaissance de la démission de
Monsieur Guillaume Zagdoun en qualité d'administrateur de la Société -
Approbation du changement de la durée du mandat des administrateurs
Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires de la société le 9 juillet 2024 :
[ ... ]
3.7. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises, une société à responsabilité limitée,
dont le siège est établi Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, enregistrée auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.122.548, et représentée par Madame Véronique Vandooren,
réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société, pour un terme de trois ans renouvelables.
[ ... ]
3.8. Prise de connaissance de la démission de Monsieur Guillaume Zagdoun en qualité d'administrateur
de la Société
Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Monsieur Guillaume Zagdoun en qualité
d'administrateur de la Société avec effet au 26 juin 2024.
En conséquence, à partir du 26 juin 2024, le conseil d'administration est composé comme suit :
- Monsieur Benjamin Bingen ;
- Monsieur Patrick Monnier ; et
- Monsieur Arnaud Westrelin.
En vertu de l'article 17 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers,
en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire
serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.
3.9. Approbation du changement de la durée du mandat des administrateurs
Les actionnaires prennent connaissance et approuvent le changement de la durée du mandat des
administrateurs à 6 (six) ans à partir de la date de leur nomination.
En conséquence, les mandats des administrateurs de la Société prendront fin aux dates suivantes :
- Monsieur Patrick Monnier : 2 janvier 2029 ;
- Monsieur Benjamin Bingen : 2 janvier 2029 ; et
- Monsieur Arnaud Westrelin : 4 novembre 2026.
3.10. Mandat relatif aux formalités de publication légale
Les actionnaires donnent mandat à Monsieur Erwin Simons, avocat, Madame Imane Nassah, avocate ou
à Madame Mélanie Dangreau, juriste, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, (i) la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge et (ii) la mise à jour de
l'inscription de la société au Registre des personnes morales et, à ces fins, pour signer tous documents,
accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets
d'Entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Mélanie Dangreau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0713 629 988
Nom
(en entier) : Wise Europe
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Trône 100, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateur
Extrait des décisions unanimes prises par écrit de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le 2
septembre 2024:
[ .... ]
Les actionnaires décident de renouveler le mandat de l'administrateur: Kristo KÄÄRMANN. Son mandat
prendra effet le 07/09/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 07/09/2027. Le mandat de
l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
[ ... ]
Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer Leen Lefevere, Annick Delmaire, Ruben Ruysbergh,
Nadine Crocaerts, Timon Sohier et Julie Vandenweghe, c/o BDO Advisory SRL, dont le siège est situé à rue de
Stassart 35, 1050 Bruxelles, avec droit de substitution en tant que mandataires spéciaux et de confier à chacun
d'eux la signature et le dépôt des formulaires I et II en vue de la publication de ces décisions aux annexes du
Moniteur belge.
[ ... ]
Pour extrait conforme.
Annick Delmaire
Mandataire spéciale
N° d'entreprise : 0466 203 675
Nom
(en entier) : YMACO
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 06 décembre 2023 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée constate que le mandat de la société privée à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs
d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la
Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889, ayant pour représentant permanent Anton
NUTTENS a pris fin à l'AGO de 2023.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire la société privée à responsabilité limitée
"Mazars Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21
boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889, ayant pour représentant
permanent Anton NUTTENS pour une période de 6 mois, jusqu'à à l'AGO de 2024.
La résolution est prise à l'unanimité.
Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 04 juin 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée constate que le mandat de la société privée à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs
d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la
Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889, ayant pour représentant permanent Anton
NUTTENS prend fin.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Gaël Palmaers,
Mandataire.
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0478.632.939
Dénomination
(en entier) : JETTE VILLAGE SA
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission mandat administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2016 :
4. la confirmation de la nomination (par cooptation) de Monsieur Laurent SCHILTZ en qualité d'administrateur.
A, pour une période de quatre (4) années, qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2020 eni
remplacement de Madame Francine WERTH. Le mandant est exercé à titre gratuit.
Pour extrait conforme
Kathleen Verbiest
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0860 191 545
Nom
(en entier) : Société d'exploitation des Thermes de Spa
(en abrégé) : Thermes de Spa
--
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Colline Annette et Lubin, 4900 SPA
Objet de l'acte : Renouvellement mandat de commissaire
Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er août 2022
L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL, rue
Waucomont, 51 à 4651 Battice (agrément B0023) pour une durée de 3 ans, venant à échéance à l'isue de
l'assemblée générale de 2025, statuant sur les comptes de l'exercice 2024. BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL,
désigne, en qualité de représentant permanent, Catherine Grégoire (agrément A02407).
Jean-Claude Ebrard
Administrateur
-----
Nº d'entreprise : 0740 596 780
Nom
(en entier) : Cours Saint-Michel 30
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervuren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2022
Conformément aux statuts du Groupe fixant la limite d'âge pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, le
Conseil d'Administration prend acte de la fin de mandat au 31/12/2022, de :
-Monsieur Rik VAN QUICKENBORNE né à Gent le 18/03/1950, domicilié Breestraat 8 à 9270 LAARNE
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 26/01/2023
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
Nº d'entreprise . 0473 823 026
Nom
(en entier) : REX Panels & Profiles
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mont des Charliers (BL) 4, 7522 Tournai
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur et administrateur délégué -
Démission d'un administrateur
Extrait du Procès-verbal des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 14 octobre 2024
Résolution 1 :
L'actionnaire unique nomme COLLABOR BV, représentée par Monsieur Olivier BOSSUYT comme
administrateur et administrateur délégué en remplacement de Monsieur Jan VERGOTE qui reste administrateur
de la société. Cette nomination est effective immédiatement et COLLABOR BV, représentée par Monsieur
BOSSUYT exercera cette fonction pour une période de six ans renouvelable à compter de la date de cette
résolution.
Résolution 2 :
L'actionnaire unique accepte la démission de Monsieur Michel VERHELST comme administrateur de la
société. Cette résolution prend effet immédiatement.
PENDRON BV, Administrateur	Jan Vergote
représentée par	Administrateur
Bart Van den Eede
Au recto	Norr et qualite du notaire instrumentant ou de la personre ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0445 659 966
Nom
(en entier) : ManpowerGroup Solutions Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Terminaison mandats administrateurs
Extrait de la résolution écrite des actionnaires du 5/12/2022
Les actionnaires sont informés et acceptent la terminaison du mandat d'administrateur de la Société de
Riccardo Barberis, avec effet au 1 fevrier 2023.
Les actionnaires acceptent d'attribuer à Pieter Decruynaere, Mélodie Seroen et Laura Coorens, chacun
agissant individuellement et avec un pouvoir de subdélégation, des pouvoirs spéciaux pour exercer, au nom et
pour le compte de la Société, toutes les formalités légales relatives à la publication de ces résolutions et, en
particulier, la publication d'un extrait de ces résolutions dans les annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'enregistrement de la succursale belge de la Société au registre des entreprises de la banque de carrefour des
entreprises et, en conséquence, de signer tous les documents, y compris les formulaires I et II, accomplir tous
les actes avec le greffe du tribunal de commerce compétent, les guichets des entreprises et la banque de
carrefour des entreprises, ainsi que la Banque nationale de Belgique et, en général, à faire tout ce qui est
nécessaire à cette fin.
Laura Coorens
Mandataire
Nº d'entreprise : 0811 837 936
Nom
(en entier) : SERQUAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Centre 8 - 4140 SPRIMONT
Objet de l'acte : Renouvellement du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2022
.L'assemblée générale décide de nommer la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises à Battice, représentée
par Catherine GREGOIRE comme Commissaire et ce jusqu'à l'assemblée 2025 qui approuvera les comptes
clôturés au 31/12/2024, soit pour une période de 3 années (comptes : 2022, 2023, 2024). Les honoraires
s'élèvent à sept mille deux cent cinquante euros (7.250,00€) HTVA.
Stéphane-Alexandre UHODA, Administrateur
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre
2022