Ondernemingsnr : 0729781280
Naam
(voluit) : CAVACELO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 18
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 25 maart 2022, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CAVACELO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0729.781.280, opgericht bij akte verleden
voor mij notaris Luc Tournier te Beverlo op 4 juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2019-07-08/0325213, en waarvan de statuten tot op heden niet werden
gewijzigd.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt het vrijwillig ontslag als statutair bestuurder
van de besloten vennootschap “JEKI”, met zetel gevestigd te 3920 Lommel, Maaldersweg 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0844.468.637, hierbij vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANBEGIN Jeffrey, geboren te Geel op 8 juni 1977,
wonend te 3920 Lommel, Maaldersweg 8, welk ontslag werd aangeboden op 31 december 2021,
met ingang van 1 januari 2022.
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot nieuwe, vierde statutair bestuurder van de
vennootschap, en dit met ingang van 19 april 2022: De besloten vennootschap “HB
MANAGEMENT”, met zetel gevestigd te 3520 Zonhoven, Beverzakstraat 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0782.326.873, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer HANOULLE Bart, geboren te Maaseik op 18 december 1981, wonend te
3520 Zonhoven, Beverzakstraat 35.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de statuten aan te passen aan de voormelde
genomen besluiten als volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
Luik B
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden tot statutair bestuurders benoemd:
1/ De besloten vennootschap “CAEPRI INVEST”, met zetel gevestigd te 3581 Beringen (Beverlo),
Rozenkransstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0844.469.231,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CAERTS Koen, geboren te Koersel
op 6 januari 1972, wonend te 3581 Beringen (Beverlo), Rozenkransstraat 11.
2/ De besloten vennootschap “NAVARRA”, met zetel gevestigd te 3580 Beringen, Violetstraat 32,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0729.675.966, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer LOIANNO Gino, geboren te Beringen op 22 augustus 1985,
wonend te 3580 Beringen, Violetstraat 32.
3/ De besloten vennootschap “STERCI”, met zetel gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0729.676.065, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw CECI Cinzia, geboren te Beringen op 3 juli 1978, wonend te
3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18.
4/ De besloten vennootschap “HB MANAGEMENT”, met zetel gevestigd te 3520 Zonhoven,
Beverzakstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0782.326.873,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HANOULLE Bart, geboren te Maaseik
op 18 december 1981, wonend te 3520 Zonhoven, Beverzakstraat 35; met ingang van 19 april 2022.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.”
Vierde besluit.
De algemene vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier