Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ACT CONSULT MANAGEMENT & HOLDING
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Neutralstraße 17
des Sitzes : 4721 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde vom 27. Mai 2021, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass Herr CHARLIER Alain, wohnhaft in Kelmis-
Neu-Moresnet, Neutralstrasse 17, eine Gesellschaft mit den folgenden Merkmalen gegründet hat 
 
I. Auszug Statuten
 
Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „ACT CONSULT
MANAGEMENT & HOLDING“.
 
Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Gegenstand
 
Die Gesellschaft hat als Gegenstand die Beteiligung, unter gleich welcher Form auch immer, an allen
belgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf jede
andere Weise, sowie die Veräußerung durch Verkauf, Tausch oder jede andere Art, von Aktien,
Obligationen, Anteilen, und mobiliarischen Wertgegenständen gleich welcher Art ; die Verwaltung
und die Auswertung des ihr gehörenden Portefeuilles. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung
und an der Entwicklung von industriellen, kommerziellen, finanziellen und immobiliarischen
Unternehmen beteiligen und ihnen jegliche Hilfe bieten, sei es durch Darlehen, Garantien oder auf
jede andere Weise. Sie kann ebenfalls Personal zur Verfügung stellen.
 
Die Gesellschaft kann teilnehmen an der Verwaltung, der Überwachung, der Kontrolle, der Hilfe und
den finanziellen Diensten der Gesellschaften und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist. Sie kann
alle Handlungen vornehmen in bezug auf Ratschläge und Studien.
                                               
Weiter kann sie sich, sowohl in Belgien als auch im Ausland, an allen industriellen, kommerziellen
und finanziellen Tätigkeiten, mobiliarischer oder immobiliarischer Art, beteiligen, um mittelbar und
0768868916
Teil B
unmittelbar ihren Gegenstand zu fördern.
 
Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
 
Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
 
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
 
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
von dem Verwaltungsorgan festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis
kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
 
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
 
Art der Aktien 
 
Alle Aktien werden im Aktienbuch eingetragen. 
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
 
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft. 
 
Verwaltungsorgan
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift .
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
Teil B
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift. 
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Kontrolle der Gesellschaft
 
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem Kommissar ausgeübt, die für drei Jahre gewählt wird.
 
Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
 
Jährlich wird am ersten Montag des Monats Juni um 20.00 Uhr eine ordentliche
Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Fünftel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten. 
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
 
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Aufteilung - Rückstellungen
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält. 
 
II. Finanzplan, Beiträge und verschiedene Bestimmungen
 
Der Gründer hat zuvor beim unterzeichneten Notar den Finanzplan hinterlegt, die  anfänglichen
Eigenmittel der Gesellschaft belegen. Der Notar hat ihn auf seine Verantwortung im Falle des
Konkurses der Gesellschaft innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Gründung hingewiesen, wenn die
anfänglichen Eigenmittel offensichtlich nicht für die geplante Tätigkeit ausreichen. 
 
Der unterzeichnete Notar hat auf die Bestimmungen des königlichen Dekrets Nummer 22 vom 24.
Oktober 1934 in der durch das Gesetz vom 2. Juni 1998 über die Verbote und die Tatsache, dass die
Gesellschaft aufgrund der geltenden Regelungen hinsichtlich der Berufszulassung bei der Ausübung
ihrer Zielsetzung Genehmigungen oder Lizenzen einholen oder bestimmte Bedingungen erfüllen
Teil B
muss, geänderten Fassung, hingewiesen.
 
Der Erschienene zeichnet die 100 Aktien durch Einzahlung zum Preis von jeweils 50 Euro. 
 
Jede der so gezeichneten Aktien ist durch eine Barzahlung vollständig freigegeben.  Die Höhe dieser
Zahlungen, d. h. 5.000 Euro, wurde auf einem Sonderkonto hinterlegt, das im Namen der in der
Gründung befindlichen Gesellschaft eröffnet wurde gemäß der Bestimmungen des Gesellschafts-
und Vereinigungsgesetzbuches. Diese Mittel werden als  verfügbare Mittel gebucht.
 
III. Übergangs- und Schlussbestimmungen
 
Der Erschienene trifft die folgenden Entscheidungen, die ab dem Datum der Hinterlegung einer
Ausfertigung der Gründungsurkunde bei der Gerichtskanzlei in Kraft treten.
 
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung einer Ausfertigung der
Gründungsurkunde in der Gerichtskanzlei und endet am 31. Dezember 2022. Die erste ordentliche
Generalversammlung findet im Jahre 2023 statt.
 
2. Die Anschrift des Sitzes befindet sich in Kelmis – Neu-Moresnet, Neutralstrasse 17.
 
3. Die Generalversammlung beschließt den Erschienenen, Herr Alain CHARLIER, als einziger, nicht
statutarischer Verwalter auf unbestimmte Dauer zu ernennen Dieser Auftrag ist entlohnt.
 
4. Alle Zusagen sowie die daraus resultierenden Verpflichtungen sowie alle vom  Anwesenden im
Namen und auf Rechnung der in der Gründung befindlichen Gesellschaft unternommenen
Tätigkeiten werden durch den Beschluss des Verwaltungsorgans, der ab Erlangen der
Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft wirksam wird, von der hiermit gegründeten Gesellschaft
übernommen.
 
5. Herr Steve NAWAY und weitere Angestellten der Fiduciaire FHP & Partners, rue Prince Albert 1 in
Welkenraedt wird zum Ad-hoc-Vertreter der Gesellschaft ernannt, um über Mittel zu verfügen, alle
Unterlagen unterzeichnen zu können, die für die Mehrwertsteuerverwaltung und die
Sozialversicherungskasse erforderlichen Formalitäten zu erledigen oder die Eintragung in die
Zentrale Datenbank der Unternehmen, das UBO Register vorzunehmen.  Zu oben genannten
Zwecken hat der Ad-hoc-Vertreter die Befugnis, alle Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft zu
tätigen, wie z. B. die Abgabe der erforderlichen Erklärungen, die Unterzeichnung aller Unterlagen
und generell alle zweckmäßigen oder notwendigen Vorgänge für die Ausübung des ihm anvertrauten
Mandats. 
 
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Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung