Ondernemingsnummer :
0476926432
Benaming :
(voluit) :
QUARTES FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dirk Martenslaan 19
8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lodewijk VERMEULEN te Menen op 18
september 2018, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "QUARTES FINANCE", met
zetel te 8870 Izegem, Dirk Martenslaan 19, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste om het aantal aandelen te verhonderddubbelen. Iedere aandeelhouder
bekomt per huidig aandeel, honderd nieuwe aandelen, allen met gelijke rechten.
Desgevallend wordt de eerste alinea van artikel vijf van de statuten aangepast als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt veertigduizend euro (€ 40.000,00), vertegenwoordigd
door achtentwintigduizend tweehonderd (28.200) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigende.”
TWEEDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering besliste als zaakvoerder te benoemen, met ingang vanaf 18 september 2018, de
gewone commanditaire vennootschap VAJ CONSULTING, met zetel te 8540 Deerlijk, Hendrik
Consciencelaan 9, hebbende als ondernemingsnummer, het nummer 0698.807.992.
Als vaste vertegenwoordiger werd Heer Jorn VAN ACKER, geboren te Roeselare op drieëntwintig
januari negentienhonderd éénennegentig, wonende te 8540 Deerlijk, Hendrik Consciencelaan 9,
aangesteld.
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,
overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
Het mandaat van de zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel twaalf van de statuten is aan haar de vertegenwoordigingsbe-voegdheid toegekend
om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, met inachtneming van de bestaande
aandeelhoudersovereenkomst.
DERDE BESLUIT – VOLMACHT & COÖRDINATIE
De vergaderingen gaven opdracht en volmacht aan de respectieve zaakvoerders tot uitvoering van
de genomen besluiten en gaven dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend met het recht van indeplaatsstelling, aan
ACCOUNTANTSKANTOOR MIREILLE GHEKIERE, te Zwevegem, of iedere andere, door haar
aangestelde persoon, teneinde:
1° eventuele inschrijving te vorderen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
2° eventuele inschrijving van de vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
3° alle benodigde administratieve handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
(ondertekend door notaris Lodewijk Vermeulen te Menen)
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  De gecoördineerde tekst der statuten.