Ondernemingsnr : 0473 044 848
Naam
(voluit) : XENICS	-
(verkort) :
----
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenlaan 44, 3001 Leuven
-----
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 22 december 2022.
------------
De enige aandeelhouder neemt vervolgens volgende besluiten:
(a) Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders, zoals aangeboden aan
de Vennootschap per schrijven d.d. 22 december 2022, met onmiddellijke ingang:
-----
- Interuniversitair Micro-Electronica Centrum VZW vast vertegenwoordigd door de heer Ludo Deferm,	-
- BNP Paribas Fortis Private Equity Management NV vast vertegenwoordigd door de heer Mark Gevens ,
- SOFTWARE HOLDING & FINANCE NV vast vertegenwoordigd door de heer Marc Mommaerts,
-------
- MOOVA NV vast vertegenwoordigd door de heer Willy Vanden Poel , en
- Passion4Excellence BV vast vertegenwoordigd door de heer Paul Ryckaert.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurders
te aanvaarden.
---
(c) Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang en tot de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028:
------------
(i) de heer Jerome Cerisier;
(ii) mevrouw Quynh-Boi Demey; en
(iii) Passion4Excellence BV vast vertegenwoordigd door de heer Paul Ryckaert.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap
--
te allentijde geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door twee bestuurders samen optredend,
-------
waaronder één bestuurder benoemd op voorstel van de aandeelhouders A, B, C of D en één bestuurder
benoemd op voorstel van de aandeelhouders E of F.
(d) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Dries Hommez, Florent Volckaert, Nicolas Truyens, Marcos Lamin
Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor
---
rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband
met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die
nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 22 december 2022.
De bestuurders nemen vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
(a) Kennisname van het ontslag van de dagelijks bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Passion4Excellence BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Paul Ryckaert als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de
Vennootschap per schrijven dd. 22 December 2022.
(c) Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders besluiten met onmiddellijke ingang Passion4Excellence BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Paul Ryckaert te benoemen ais gedelegeerd bestuurder.
Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn en lopen voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de
Vennootschap.
(d) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Dries Hommez, Florent Volckaert, Nicolas Truyens, Marcos Lamin
Busschots, en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor
rekening van de Vennootschap -alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband
met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die
nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris