Ondernemingsnummer :
0428505517
Benaming :
(voluit) :
VERCAIGNE FRANK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Amersveldestraat 19
8830 Hooglede
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 23 maart
2018 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit - Wijziging van de maatschappelijke benaming
De algemene vergadering beslist om de bestaande maatschappelijke benaming te wijzigen in
“Vercaigne Nicolas”.
De algemene vergadering beslist om artikel 1 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:
“ARTIKEL EEN: MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
haar naam luidt : “Vercaigne Nicolas”.”
 
Tweede besluit - Voorlezing, kennisname en bespreking stukken
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel.
Bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3
maanden voordien werd vastgesteld, namelijk op 31 december 2017.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over de documenten. Elke vennoot
erkent een kopie ontvangen te hebben van deze documenten, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering de documenten eenparig goed.
Een exemplaar van het verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de rechtbank van
koophandel.
 
Derde besluit - Wijziging maatschappelijk doel
De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk doel volledig te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL DRIE: DOEL.
De vennootschap heeft tot doel: 
Klein- en groothandel in bouwmaterialen.
De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en
gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van : grondwerken, wegenwerken,
rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken,
draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en
ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken,
plaatsen van afsluitingswerken, dakbedekkingswerken, droogmaken van gebouwen, leggen van
vloeren, bekleden van muren, warmte en geluidsisoleringen, pleisterwerken, steenhouwen,
marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, timmer- en schrijnwerken, plaatsen van luiken en
metalen schrijnwerk, plaatsen van kunststoffen schrijnwerk, plaatsen van ruiten en glas, schilder-
Luik B
behang- en garnierwerken, plaatsen van sanitaire installaties, centrale verwarming en verlichting- en
verluchtinginstallaties, plaatsen van lood-en zinkwerk, het oprichten en plaatsen van
metaalconstructies, de coördinatie van bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en
raadgevingswerken, het oprichten, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren, en promoten van
alle onroerende en roerende goederen, het huren, verhuren en herstellen van alle aannemers- en
vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden van alle
bouwmaterialen, bouwproducten, allerhande materialen en personeel, het zelf vervaardigen van
bouwmaterialen en dit zowel in binnen als in buitenland.
De handel in voertuigen, machines en allerhande materiaal.
De verhuur en huur, in leasing geven van voertuigen, machines en materiaal
Het herstellingen, het onderhouden, de depannage van voertuigen, machines en materiaal.
Techniek en mechaniek.
Metaalconstructie en laswerken.
Vervoer en transport; pakjesdienst.
Opdrachten als chauffeur.
De vennootschap mag alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, en/of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen; zowel in België als in het
buitenland, en op alle manieren, die volgens haar het best schijnen.
Zij kan zich tevens door middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financiële of
andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig is.
De opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven.”
 
Vierde besluit - Kapitaalvermindering
De voorzitter verklaart het volgende:
- de vennootschap is een “kleine” vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen.
- meer dan 4 jaar geleden heeft de vennootschap haar kapitaal verhoogd met toepassing van artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De algemene vergadering besluit om het bestaande maatschappelijk ka-pitaal van 252.592,01 € te
verminderen met 234.000,00 € tot 18.592,01 €.
De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal en dit eerst op het werkelijk gestort kapitaal dat volgens artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen tot stand is gekomen. De kapitaalvermindering strekt ertoe om
het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering gebeurt zonder ver-nietiging van
aandelen. Het vrijgekomen bedrag van 234.000,00 € wordt uitgekeerd aan ieder aandeel door een
terugbetaling van een gelijk bedrag aan elk aandeel.
De algemene vergadering verklaart door de notaris-minuuthouder ingelicht te zijn
- over de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor
de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap
kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
- dat een kapitaalvermindering een reden kan zijn om lopende kredieten en / of leningen geheel of
gedeeltelijk vervroegd opeisbaar te maken of te schorsen, zodat zij op voorhand de geplande
kapitaalvermindering hebben besproken met de kredietverstrekkers van de vennootschap.
 
Vijfde besluit - Aanpassing statuten
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:
“Artikel VIJF: Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.592,01 €, vertegenwoordigd door 1.834 aandelen zonder
nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op naam.”
 
Zesde besluit - Ontslag statutaire zaakvoerder  - Aanpassing statuten
Luik B
Op vraag van de statutaire zaakvoerder verleent de algemene vergadering het ontslag aan de heer
Frank Vercaigne, geboren te Roeselare op 14 mei 1961, wonende te 8800 Roeselare,
Hoogleedsesteenweg 56 A, en dit als statutaire zaakvoerder.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende
boekjaar.
De algemene vergadering beslist om artikel 11 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:
“ARTIKEL ELF: ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De
zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur die wordt
vastgesteld. Enkel met instemming van de eventuele statutaire zaakvoerder(s), mag de algemene
vergadering een niet-statutaire zaakvoerder benoemen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de
directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid
om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De enige zaakvoerder
- kan alle bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
- vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, dan
- kan elke zaakvoerder alle bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- vertegenwoordigt elke zaakvoerder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
- kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door
derden niet worden tegengeworpen.”
 
Zevende besluit – Benoeming niet-statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering beslist om de volgende persoon te benoemen tot gewone niet-statutaire
zaakvoerder: de heer Frank Vercaigne, geboren te Roeselare op 14 mei 1961, wonende te 8800
Roeselare, Hoogleedsesteenweg 56 A.
Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. De zaakvoerder
verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of
zaakvoerder in een handelsvennootschap.
 
Achtste besluit - Opdrachten en volmachten tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de
genomen besluiten
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de vennootschap “Vankemmel-Veracx” te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 348, bus
1.02, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te
handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
Luik B
griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 23 maart 2018.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het
maatschappelijk doel.
- een samenvattende staat van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden voordien werd
vastgesteld.