Ondernemingsnr : 0436039051
Naam
(voluit) : LE CAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kromstraat 28
 : 9667 Horebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “LE CAR”, met zetel te 9667 Horebeke, Kromstraat 28, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0436.039.051,
opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen, te Merelbeke op 22 november 2023, blijkt dat de
vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap hetzij honderd tweeënzeventig euro negenentwintig cent (€
172,29), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voormeld vermogen werd volledig volstort.
De huidige inbrengen zullen bijgevolg geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogens-rekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
3. DERDE BESLUIT: BEVESTIGING VAN DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel werd verplaatst sedert 1 januari 2023 van 9090
Melle, Brusselsesteenweg 111 bus 4 naar 9667 Horebeke, Kromstraat 28, ingevolge beslissing van
de bestuurder, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 april 2023, onder
nummer 23045713.
4. VIERDE BESLUIT: DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE
ZULLEN GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam “LE CAR”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, koetswerkherstelling.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht
welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont enz.) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment).
Kleinhandel in baby- en kinderkleding.
Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding.
Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s en dergelijke.
Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen.
Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, en dergelijke.
Kleinhandel in fournituren, naaigaren, band, lint, naalden, en dergelijke.
Kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, en dergelijke.
Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voeding en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, en
dergelijke.
Kleinhandel in schoeisel.
Kleinhandel in lederwaren en reisartikels van leer of leervervangers .
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel, artikelen van leer.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en
dergelijke.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, en dergelijke.
Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door cafés, bar, bierhallen, en dergelijke.
Eetgelegenheid met beperkte bediening, verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van
eetwaren en dranken: cafetaria, tearoom, snelbuffetten.
Ontwerpen en voeren van reclame – en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
Ontwerpen van publicitaire artikelen.
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
De aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, uitsluitend voor eigen rekening.
Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen.
Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen.
Alle vormen van maatschappelijke dienstverlening, zonder huisvesting, algemeen welzijnswerk.
Overige onderwijssteunende dienstverlening.
Overige zakelijke dienstverlening niet eerder genoemd.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien mei om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING EN BENOEMING ALS
BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaan onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor
onbepaalde duur van:
- de heer Guido DE SUTTER, te Horebeke, Kromstraat 28,
- mevrouw Karine VAN den BOSSCHE, te Horebeke, Kromstraat 28,
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering besluit eveneens te benoemen als niet-statutaire bestuurder, voor
onbepaalde duur:
- de heer Nathan DE SUTTER, te Horebeke, Kromstraat 28.
Hier eveneens aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de heer Guido DE SUTTER en van de heer Nathan DE SUTTER is onbezoldigd en
het mandaat van mevrouw Karine VAN den BOSSCHE is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist.
De heer Guido DE SUTTER, de heer Nathan DE SUTTER en mevrouw Karine VAN den BOSSCHE
bevestigen geen bestuursverbod te hebben ingevolge het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24
oktober 1934 (strafrechtelijk verbod); noch ingevolge artikel XX.229 Wetboek Economisch Recht
(civielrechtelijk verbod), noch ingevolge een faillissement.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
voornoemde ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. ZESDE BESLUIT: EXTRA STATUTAIRE BEPALINGEN: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9667 Horebeke,
Kromstraat 28.
7. ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN DE ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan CVBA “Accto”, woonstkeuze
doende te 8630 Veurne, Duinkerkestraat 17, met ondernemingsnummer BE0711.793.522, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van
het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal Verzekeringsfonds en de directe
belastingen, en dit enkel voor wat betreft de wijzigingen die uit deze akte voortvloeien.
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
 
Notaris L. Vermeulen
 
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en nieuwe statuten