Ondernemingsnr : 0659791426
Naam
(voluit) : INTERIEUR VANESCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendelaan 145
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal dd. 06 mei 2021 opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke
te Oostende, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende op 7 mei 2021 (Register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0012905) dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap VANESCH INTERIEUR het volgende heeft beslist/vastgesteld:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het omstandig verslag
voorzien door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat
de mogelijke formaliteiten dienaangaande als vervuld beschouwd worden.
     De vergadering beslist de huidige tekst inzake het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen door volgend tekst:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
 
 
     -    Schrijnwerk; montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.; installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden; plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; bekleding van
wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof; installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof; montage van serres, veranda's, enz., in hout of
kunststof, aanleg van terrassen.
     -    Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout.
     -    Vervaardiging van meubels: vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen, vervaardiging van
keukenmeubelen, vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen,
vervaardiging van andere meubelen.
     -    Renovatie en restauratie van meubels.
     -    Groot- en kleinhandel in meubilair.
     -    Dakwerkzaamheden; bouw van daken; plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk
materiaal. Waterdicht maken van daken en dakterrassen; waterdichtingswerken van muren.
     -    Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
     -    Groot- en kleinhandel in materialen en toestellen die verband houden met voormelde
activiteiten, in bouwmaterialen, machines en gereedschap;
     -    Verhuur van machines
     -    Het verhuren en huren, aan-en verkopen, onderhouden en herstellen van allerlei
campingmaterialen, caravans en mobilhomes, en alle bijhorende accessoires;
     -    Het organiseren en begeleiden van individuele reizen en groepsreizen, het organiseren van
evenementen, zowel in het binnen- als buitenland;
Luik B
     -    Het vervoer van goederen en personen over de weg.
     -    Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
     -    De uitbating van hotels, motels, bed en breakfasts en ruimtes voor het organiseren van
seminaries.
     -    De organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden
aan de hiervoor vermelde uitbatingen.
     -    Het verhuren en het ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei
voertuigen.
     -    Het verstrekken van restaurantdiensten, horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de
meest ruime zin.
     -    Het verstrekken van allerlei etenswaren en dranken, evenals het aankopen en verkopen, de
groot-en kleinhandel, de invoer en de uitvoer van dranken en etenswaren.
     De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen
oprichten. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op
de wijze die haar geschikt lijkt. Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
     Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of
in het buitenland, die eenzelfde voorwerp, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. Deze opsomming van de
doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die
de wet aan andere personen voorbehoudt.
     De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest terbeschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.   
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van twintig duizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetwelk drieduizend euro bedraagt (€ 3.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tienduizend euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INTERIEUR VANESCH”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
 
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-    Schrijnwerk; montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.; installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden; plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; bekleding van
wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof; installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof; montage van serres, veranda's, enz., in hout of
kunststof, aanleg van terrassen.
-    Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout.
-    Vervaardiging van meubels: vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen, vervaardiging van
keukenmeubelen, vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen,
vervaardiging van andere meubelen.
-    Renovatie en restauratie van meubels.
-    Groot- en kleinhandel in meubilair.
-    Dakwerkzaamheden; bouw van daken; plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
Waterdicht maken van daken en dakterrassen; waterdichtingswerken van muren.
-    Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
-    Groot- en kleinhandel in materialen en toestellen die verband houden met voormelde activiteiten,
in bouwmaterialen, machines en gereedschap;
-    Verhuur van machines
-    Het verhuren en huren, aan-en verkopen, onderhouden en herstellen van allerlei
campingmaterialen, caravans en mobilhomes, en alle bijhorende accessoires;
-    Het organiseren en begeleiden van individuele reizen en groepsreizen, het organiseren van
evenementen, zowel in het binnen- als buitenland;
-    Het vervoer van goederen en personen over de weg.
-    Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
-    De uitbating van hotels, motels, bed en breakfasts en ruimtes voor het organiseren van
seminaries.
-    De organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden
aan de hiervoor vermelde uitbatingen.
-    Het verhuren en het ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei
voertuigen.
-    Het verstrekken van restaurantdiensten, horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de meest
ruime zin.
-    Het verstrekken van allerlei etenswaren en dranken, evenals het aankopen en verkopen, de
groot-en kleinhandel, de invoer en de uitvoer van dranken en etenswaren.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen
oprichten. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op
de wijze die haar geschikt lijkt. Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
Luik B
 
 
Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in
het buitenland, die eenzelfde voorwerp, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. Deze opsomming van de
doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die
de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest terbeschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand maart, om negentien uur (19u00).
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuureders (voorheen zaakvoerder(s)), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
     - De heer VANESCH, Bart,
     - Mevrouw COUSSENS, Cindy,
     De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
     De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8430 Middelkerke,
Oostendelaan 145
VOLMACHT
De vergadering geeft bij deze volmacht aan het kantoor van Verslype, gelegen te 8400 Oostende,
Nieuwpoortsesteenweg 923, ondernemingsnummer 0553.801.110, alsook aan haar bedienden,
medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk
afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Voor beredeneerd uittreksel,
Henri Baeke,
Hiermee gelijktijdig neergelegd: gecoördineerde statuten / Expeditie