Ondernemingsnr : 0848501758
Naam
(voluit) : DIFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gordunakaai 85
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, zeven november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DIFT", waarvan de zetel
gevestigd is te 9000 Gent, Gordunakaai 85, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging datum gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde woensdag van de maand mei om 19 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 11 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 21, 22, 23 en 24 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de benaming
“DIFT”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
1. De uitbating van een communicatie- consulting- en pr-bureau. Een niet-limitatieve opsomming van
deze diensten zijn:
* Het leveren en ontwerpen van alle grafische visuele projecten en producties. Hieronder wordt onder
meer verstaan de grafische vormgeving en de studio- en reportagefotografie, het leveren en
ontwerpen van allerhande drukwerk, toegepaste design en copywriting, het ontwikkelen van
allerhande mediaconcepten en formatontwikkelingen en de toepassing hiervan;
* Creatieve en markgerichte projectontwikkeling met inbegrip van het ontwikkelen van marktgerichte
projectideeën, het binnen dit kader bij elkaar brengen van mensen, ideeën;
* Het ontwikkelen van geïntegreerde marktconcepten en het toepassen hiervan;
* Het ontwikkelen van nieuwe mediatoepassingen en de toepassing hiervan onder meer op het vlak
van internet, digitale creaties, cd-rom toepassingen, toepassingen voor IPHONE of IPAD of enig
ander technologisch platform;
* Het ontwikkelen en leveren van promotioneel en business to business evenementen inbegrip de
decoratie, standenbouw en techniek, catering alsook de aankleding van de host en hostesses;
* Het ontwikkelen van enigerlei concept, logo en publicatie;
* Het organiseren en coördinatie van evenementen, soirees, incentives, recepties en alle activiteiten
die verband houden met decoraties, animatie en dergelijke;
* De organisatie en coördinatie van openbare manifestaties zoals handels- en andere beurzen,
bedrijf- en andere evenementen, modeshow, standpromoties, seminaries, persconferenties,
recepties en dergelijke
* Belettering, decoratie en ieder ander verwante activiteit;
* Plaatsen van standen en gyproc-constructies;
* Textieltoepassingen in het kader van promotionele of imagoconcepten;
* Het beheer en uitwerken van budgetten voor reclameactiviteiten, direct marketing,
promotieactiviteiten, nieuwe media en public relations, reclamefilms, documentaires en fictie en de
studie en de uitvoering van zulke acties;
2. De activiteiten in het kader van grafisch ontwerp. Een niet-limitatieve opsomming van deze
diensten zijn:
* Het aanbieden van verschillende creatieve diensten waaronder grafisch ontwerp, prepress,
webdesign, advies, software op maat, webhosting, presentaties en publiciteit;
* De aanmaak en verkoop (inclusief via web) van geboorte-, huwelijkskaarten en drukwerk voor
specifieke gelegenheden;
* Het verkopen van papierwaren, drukwerk, gepersonaliseerde en grafische producten, kantoor- en
schoolbehoeften, kranten en boeken;
3. Alle activiteiten in het kader van coachen en trainen van bedrijven (zowel private als openbare),
directieleden, managers en hun teams in leiderschap, communicatie en teamwork.
4. Alle activiteiten in het kader van reisjournalistiek en fotografie.
5. Alle activiteiten van roerende en onroerende aard, zoals:
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
* Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun
beheer, bestuur vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopende of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. - Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
HOOFDSTUK III – ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 11. - Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei om negentien
uur.
(…)
Artikel 12. - Oproepingen
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de houders van inschrijvingsrechten of naam of obligatiehouders, de bestuurders en
eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering,
uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.  Tevens kunnen de bestemmelingen er individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om deze brief via een ander communicatiemiddel te
ontvangen.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de houders van inschrijvingsrechten of naam of obligatiehouders, de bestuurders en
eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na
de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
(…)
Artikel 14. - Stemrecht - vertegenwoordiging
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet
aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
Artikel 18. - Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
(…)
Artikel 21. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, met een maximum van 4 jaar, en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 22. - Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. De duur van het voorzittersmandaat bedraagt 2 jaar en
is hernieuwbaar.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 23. -  Externe vertegenwoordiging
Twee bestuurders samen handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 25. - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
Artikel 27 - Boekjaar - jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. (…)
Artikel 28 - Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
HOOFDSTUK V - ONTBINDING EN VEREFFENING
(…)
Artikel 30. - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
-              Mevrouw Soumaya Zaougui;
-              Mevrouw Linda Sonck.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
-              De besloten vennootschap “Gloria”, met zetel te 9000 Gent, Anjelierstraat 32 en
ondernemingsnummer 0770.424.280, met vaste vertegenwoordiger Soumaya Zaougui, geboren te
Gent op 5 mei 1977;
-              De besloten vennootschap “Gravity”, met zetel te 9300 Aalst, Hyacinthenstraat 58 en
ondernemingsnummer 0770.451.895, met vaste vertegenwoordiger Linda Sonck, geboren te Gent op
29 juni 1977;
-              De besloten vennootschap “DCR Consulting”, met zetel te 8000 Brugge, Langerei 94 en
ondernemingsnummer 0567.574.120 met vaste vertegenwoordiger Catherine Ruys, geboren te
Hamme op 26 mei 1960.
-              Mevrouw Esther van Tilburg, geboren te Dendermonde, op 30 juli 1968.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris