Ondernemingsnummer :
0455521007
Benaming :
(voluit) :
ZAKENKANTOOR STUBBE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ettingestraat(SP) 8B
9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
 
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 29 juni 2018, ter registratie
aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 166.500,00) om het te brengen van
honderdvijfentachtigduizend honderd euro (€ 185.100,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) zonder dat deze kapitaalvermindering gepaard gaat met de vernietiging van thans
bestaande kapitaalaandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van elk
kapitaalaandeel.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort (fiscaal) kapitaal, meer bepaald integraal op het kapitaal dat valt onder het regime
van 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, welk aandeel in het kapitaal werd gevormd
ingevolge bovenvermelde kapitaalverhoging krachtens proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris op 27 juni 2014.
De vergadering beslist tot deze kapitaalvermindering teneinde een gedeelte van het voorheen in
kapitaal geïnvesteerde bedrag niet langer aan het risico van de onderneming te onderwerpen. De
vennootschap beschikt nu of op termijn over de nodige liquiditeiten om de kapitaalvermindering uit te
betalen en is voldoende gefinancierd voor de voortzetting van de activiteiten.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
kapitaalvermindering van honderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 166.500,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door zevenduizend vierhonderdvierenzestig
(7.464) aandelen zonder nominale waarde.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Voormelde artikelen luiden letterlijk als volgt:
“316. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die
zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt
Luik B
toepassing gemaakt van artikel 288.
In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet
beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen
werkwijze, vermeld.
317. Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben
de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het
recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het
disconto.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De
rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen
van het kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat
geen zekerheid behoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.
Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de
storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen “
TWEEDE BESLUIT
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit tot kapitaalvermindering, beslist de
vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door zevenduizend vierhonderdvierenzestig (7.464) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenduizend vierhonderd
vierenzestigste van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot invoeging in artikel drie van de statuten het volgende eerste nieuwe lid, ter
bevestiging van de zetel:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Ettingestraat
8B”
De vergadering benadrukt dat de zaakvoerders in de toekomst de zetel nog steeds kunnen wijzigen,
voor zover de zetel binnen het zelfde taalgebied of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 28 juni 2018 overeenkomstig
artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met in bijlage de staat van activa en passiva van
31 maart 2018, en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap aan te passen in artikel 2 door
integrale schrapping van het huidige doel en vervanging ervan door volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
I. Algemeen:
    1.  het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    2.  het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of
organisaties.
    3.  het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en
tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.
II. Voor eigen rekening:
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, onroerende leasing,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
Luik B
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
    1.  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    3.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    4.  het opnemen van bestuurdersmandaten, al dan niet bezoldigd, in andere ondernemingen of
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap
    5.  het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    6.  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; financieel advies
    7.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
    8.  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    9.  het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen,
aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen
    10.  het verlenen van consultancy, bedrijf en persoonlijke managementbegeleiding en –vorming,
communicatietechnieken , timemanagement enz. organisatie van seminaries met betrekking tot het
management, persoonlijke vorming en studietechnieken, organisatie van informatie sessies
    11.  het verlenen van publiciteits- en promotiediensten, verspreiding van reclamemateriaal,
arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken,
houden van veilingen en openbare verkopingen, handelsinformatie en marktbewerking, het
verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en
bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten
    12.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling
of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-
kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap
    13.  het optreden als zelfstandig gemandateerde tussenpersoon:
- inzake overige producten of diensten
- inzake commerciële activiteiten
Dit alles met uitsluiting van de activiteiten die door de wet exclusief zijn voorbehouden voor
welbepaalde financiële en verzekeringsondernemingen.
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, die
eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. De vennootschap mag leningen verstrekken
aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende,
bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan
onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De
activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
Luik B
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit
te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Moore Stephens Finance & Taks” BV BVBA, met
zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 Bus 96 - Buro & Design center, ondernemingsnummer
0451.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de melding bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel : expeditie akte statutenwijziging +
gecoördineerde statuten.