Ondernemingsnr : 0466823287
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR VAN OPSTAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel G. Vandenheuvelstr. 22
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 18 januari
2021 is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap ‘ZAKENKANTOOR VAN OPSTAL’, met maatschappelijke zetel te 2230
Herselt (Ramsel), Gust Vandenheuvelstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Turnhout, met ondernemingsnummer 0466.823.287.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Antonis te Herselt op 26 augustus 1999, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna, onder nummer 990918-410.
Waarvan de statuten niet gewijzigd zijn tot op heden.
Waarop alle aandelen aanwezig waren en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende
vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ingevoerd bij de wet van drieëntwintig maart tweeduizendnegentien.
De vergadering beslist volgende zaken te voorzien in de statuten:
- aanpassing van het artikel met betrekking tot de zetel van de vennootschap,
- aanpassing van de artikelen met betrekking tot het bestuur aan de huidige
vennootschapsrechtelijke wetgeving, waarbij de keuze wordt gemaakt voor het bestuursmodel van
de enige bestuurder,
- de procedure voor de schriftelijke beraadslaging in het bestuursorgaan conform het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen,
- de procedure inzake belangenconflicten conform het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en neemt vervolgens
een geheel nieuwe tekst van de statuten aan die luidt als volgt:
“Statuten”
TITEL I. AARD – BENAMING – ZETEL – DUUR – VOORWERP.
Artikel 1. – Aard en benaming.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luid “ZAKENKANTOOR VAN OPSTAL”.
De benaming moet steeds door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting “NV”
voorafgegaan of gevolgd worden.
Artikel 2. – Zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. – Duur.
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van
rechtspersoonlijkheid.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 4. – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden als zelfstandig gemandateerde spaarbankagent en dit voor wat betreft alle
beleggingen, kredieten en verzekeringen.
Het optreden als verzekeringsbemiddelaar en kredietmakelaar.
Alle werkzaamheden als sociaal of ziekenfondssecretariaat.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
TITEL II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Artikel 5. – Kapitaal.
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR)
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) maatschappelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6. – Toegestaan kapitaal.
De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de
statuten, kan het bestuursorgaan machtigen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de
dag door de wet vastgesteld als vertrekpunt van deze periode, het kapitaal te verhogen in één of
meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag.
Deze machtiging is vernieuwbaar voor één of meerdere periodes van maximum vijf jaar.
Deze machtiging kan niet worden verleend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand
worden gebracht door een inbreng in natura die uitsluitend kan worden verricht door een
aandeelhouder die in het bezit is van titel die meer dan tien procent van de stemrechten
vertegenwoordigen.
Artikel 7. – Kapitaalverhoging.
Het kapitaal kan worden verhoogd door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend
overeenkomstig artikel 7:177 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij elke uitgifte van nieuwe aandelen is een bijzonder verslag door het bestuursorgaan vereist.
Nochtans is het de vennootschap verboden op haar eigen kapitaalverhoging, hetzij rechtstreeks
hetzij onrechtstreeks, in te schrijven.
Artikel 8. – Voorkeurrecht.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of
opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker,
dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; tenzij anders is overeengekomen. De nieuw
verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar
het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze
alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving.
Artikel 9. – Kapitaalvermindering.
Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend overeenkomstig artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in
gelijkaardige voorwaarden bevinden.
TITEL III. EFFECTEN EN OVERDRACHT.
Artikel 10. – Aard van de effecten.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Artikel 11. – Ondeelbaarheid van de aandelen.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van diens
rechten.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam
van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
Alle stemrechten komen toe aan de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en warrants
uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 12. – Rechtverkrijgenden.
De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een aandeel, in welke handen het ook overgaat.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de
verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze
inlaten met haar bestuur.
Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de gegevens van de
balansen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.
Artikel 13. – Overdracht van aandelen.
Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven
in het register van aandelen op naam, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun lasthebber, of op elke manier toegelaten door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval door het gebruik van de elektronische
handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.
Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op
rekening. Bij iedere overdracht van aandelen onder de levenden zal een voorkooprecht gelden ten
voordele van de bestaande aandeelhouders.
Artikel 14. – Obligaties.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij
beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.
Evenwel mag de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met
inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met
naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging. 
Artikel 15. – Uitgifte van converteerbare obligaties door de raad van bestuur.
De algemene vergadering kan, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de wijziging van
de statuten, het bestuursorgaan de macht verlenen om gedurende een tijdperk van vijf jaar vanaf de
datum bepaald door de wet als vertrekpunt voor dit tijdperk, converteerbare obligaties uit te geven of
met inschrijvingsrecht, in één of meerdere malen, voor een maximaal te bepalen bedrag.
Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere keren voor een periode van vijf jaar
maximaal.
TITEL IV. INKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN.
Artikel 16. – Aankoop door de vennootschap van haar eigen aandelen.
De vennootschap kan enkel, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar eigen aandelen of winstbewijzen
inkopen door aankoop of door ruiling door middel van een beslissing van de algemene vergadering
genomen volgens de aanwezigheidsvereisten en de meerderheid voorzien bij artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgens de wettelijke voorwaarden bepaald
onder andere in artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij inkoop van eigen aandelen, zullen de nodige vermeldingen dienen opgenomen in het jaarverslag
overeenkomstig artikel 7:220 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL V. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 17. – Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
De bestuurder wordt voor hoogstens zes jaar benoemd door de algemene vergadering, die hem ten
allen tijde kan ontslaan.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dient het bestuursorgaan van deze
rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk
alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag
zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Het mandaat van de bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens wijziging door de
algemene vergadering.
Artikel 18. – Openvallen van een mandaat.
Wanneer de plaats van de enige bestuurder openvalt ten gevolge van een overlijden, ontslag of een
andere reden, gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve
benoeming over.
De bestuurder, benoemd in de hierboven vermelde voorwaarden, wordt benoemd voor de tijd die
nodig is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 19. – Voorzitterschap.
Het bestuursorgaan mag onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter kiezen.
Artikel 20. – Vergaderingen.
Het bestuursorgaan vergadert op de oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in
geval van belet, van de ondervoorzitter, of in het geval van belet, een door zijn collega’s aangeduide
bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste
twee bestuurders dit verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op in de oproepingsbrief vermelde plaats.
Artikel 21. – Beraadslagingen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord, per
brief, fax, telex of telegram. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Voor hetgeen niet in deze statuten voorzien is wordt verwezen naar de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Artikel 22. – Notulen.
De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden vastgesteld door notulen, ondertekend door op
zijn minst de meerderheid van de aanwezige leden.
Kopies of uittreksels van deze notulen worden door één bestuurder ondertekend.
Artikel 23. – Machten – Belangenconflicten.
Machten
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
bestuursorgaan, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een
besluit neemt.
Bij bestaan van een directiecomité, indien een lid van dit comité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot
de bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet hij dit meedelen aan de andere leden van het
comité voordat het comité een besluit neemt.
De verklaring van de betrokken bestuurder of van het betrokken lid van het directiecomité, alsook de
rechtvaardigheidsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de
notulen van het bestuursorgaan of het directiecomité die de beslissing moet nemen. 
De betrokken bestuurder dient zich vervolgens te onthouden van deelname aan de beraadslaging en
de stemming over dit agendapunt.
Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken
bestuurder of het betrokken lid van het directiecomité deze eveneens van het strijdig belang op de
hoogte brengen.
Artikel 24. – Dagelijks bestuur.
Luik B
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar
vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen:
-Hetzij aan één of meer van haar leden die de titel van afgevaardigde-bestuurder dragen;
-Hetzij aan één of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen is.
Het bestuursorgaan en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit
bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.
Het bestuursorgaan mag de leiding van één of meer zaken van de vennootschap aan één of meer
directeurs of gevolmachtigden toevertrouwen, al dan niet lid van het bestuursorgaan en daarenboven
elke lasthebber met bijzondere opdrachten belasten.
Het bestuursorgaan kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder
ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de
personen aan wie hij delegatie verleent.
Artikel 25. – Vergoedingen.
De algemene vergadering kan de bestuurders of directeurs een vaste of veranderlijke vergoeding,
aan te rekenen op de algemene lasten, toekennen.
De algemene vergadering kan tevens aan de bestuurders zitpenningen, ten laste van de algemene
kosten, toekennen.
Het bestuursorgaan kan aan de beheerders en directeuren, belast met bijzondere functies of
opdrachten, vergoedingen toekennen te boeken als algemene kosten.
Artikel 26. – Controle.
Alleen wanneer de vennootschap niet voldoet aan de criteria vermeld in artikel 1:24 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zal de controle op de financiële toestand van de
vennootschap, op de jaarrekening en van de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekening aan
één of meer commissarissen toevertrouwd worden, benoemd voor drie jaar door de algemene
vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering worden vastgesteld bij
elke benoeming.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Indien de vennootschap aan de hierboven criteria voldoet en dat dientengevolge geen commissaris
benoemd wordt, heeft iedere aandeelhouder individueel de machten van controle en van toezicht
door de wet aan de commissarissen toegekend.
Artikel 27. – Vertegenwoordiging – akten en rechtsvorderingen.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit één bestuurder, vertegenwoordigt deze de vennootschap in
alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd
bestuurder.
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan uit haar leden bij beslissing
genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.
Artikel 28. – Samenstelling – machten.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen en de
tegenstemmers.
Artikel 29. – Vergaderingen.
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde donderdag van de maand mei om
negentien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, tenzij
de zaterdag, op hetzelfde uur plaats.
De algemene vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de belangen van de
vennootschap dit vereisen.
Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de
bestaande aandeelbewijzen bezitten.
De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de
plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.
Artikel 30. – Oproepingen.
De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone en een bijzondere, wordt
Luik B
bijeengeroepen op verzoek van het bestuursorgaan of eventueel van de commissaris(sen).
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden
bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder
de houders van aandelen aan toonder slechts stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven
dagen voor de vergadering de toelatingsformulieren hebben vervuld.  
Artikel 31. – Toelating tot de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
-de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de
vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen;
-de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de
oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd.
Artikel 32. – Vertegenwoordiging.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten
vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden heeft vervuld om de vergadering bij te
wonen.
De rechtspersonen kunnen door een gevolmachtigde, zelf aandeelhouder of vaste
vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, vertegenwoordigd worden, elk der gehuwden door zijn
echtgenoot; minderjarigen, onbekwaam verklaarden en andere onbekwamen handelen via hun
wettelijke vertegenwoordigers.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 33. – Bureau.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij
gebreke van hem door de ondervoorzitter of bij gebreke van deze door een afgevaardigd-bestuurder
of bij gebreke van deze laatste door de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 34. – Aantal stemmen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering na te leven.
Artikel 35. – Beraadslagingen-besluiten.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid
van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen,
met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het
rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven
vermeld.
Luik B
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die
met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing
met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
Artikel 36. – Notulen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die het vragen.
Kopies of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL VII. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN – WINSVERDELING.
Artikel 37. – Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en neemt een einde op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het
bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op.
Artikel 38. – Stemming over de jaarrekeningen.
De algemene vergadering aanhoort het jaarverslag en het rapport van de commissarissen, bespreekt
de jaarrekeningen en besluit over hun aanneming.
Na aanneming van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden
stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.
Artikel 39. – Verdeling.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle onkosten, lasten, de nodige
afschrijvingen en de aanzuiveringen van minwaarden, maakt de jaarlijkse netto-winst uit van de
vennootschap.
Van deze winst wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolgen van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 40. – Interimdividenden.
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en
passiva van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, de uitkering
van interimdividenden beslissen op de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun betaling
bepalen.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 41. – Ontbinding.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, benoemt de
algemene vergadering één of meer vereffenaars, onder de opschortende voorwaarde van
homologatie van deze benoeming door de bevoegde rechtbank.
Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen
van de in functie zijnde enige bestuurder geschieden, dan wel door de bestuurders als college indien
de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens
de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
Artikel 42. – Verdeling.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de
verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door
Luik B
voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen de aandelen verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE SCHIKKINGEN.
Artikel 43. – Woonstkeuze.
Iedere effectenhouder op naam, bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar, die in het
buitenland woont, is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonst te kiezen in België,
op de respectievelijke woonplaats.
Hij betekent deze domiciliëring aan de vennootschap door aangetekende brief of
deurwaardersexploot.
Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze ten maatschappelijke zetel te hebben gedaan,
waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden
gedaan.
Artikel 44. – Bevoegde rechtbank.
Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar effectenhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is
uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de
vennootschap er uitdrukkelijk van af ziet.
Artikel 45. – Gemeen recht.
Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de bestuurders mevrouw Tanja Van Opstal en de heer Dirk Geens te ontslaan
als bestuurder.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders, mevrouw Tanja Van Opstal en de heer
Dirk Geens en verbindt zich ertoe zulke kwijting op de volgende jaarlijkse algemene vergadering te
herbevestigen.
Vervolgens beslist de vergadering tot herbenoeming van de huidige bestuurder FLOTA-SUR BV.
De vergadering neemt daarnaast akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de
bestuurder FLOTA-SUR BV naar de heer Dirk Geens.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot