Ondernemingsnr : 0685736649
Naam
(voluit) : Melisa Cars
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 37 bus A
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere, met standplaats te Gent (5de
kanton), op 30 november 2023, neergelegd ter registratie, blikt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MELISA CARS”, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te
9050 Gent (Ledeberg), Brusselselsesteenweg 37A, BTW-plichtig onder nummer BE0832.621.175,
KBO-nummer 0685.736.649 RPR Gent, afdeling Gent, hierna ‘de vennootschap’ genoemd.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met
unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
DERDE BESLUIT
Vaststelling door de algemene vergadering dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf 1
januari 2020 het gedeelte van het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en om het
onvolstorte deel van de inbreng die in het verleden (vóór de algemene vergadering van 30 november
2023) gebeurde, kwijt te schelden zodat zij door de kwestieuze inbrengers niet langer aan de
vennootschap zijn verschuldigd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid over  te dragen om, mits
naleving van de wettelijke bepalingen, over te gaan tot een uitkering van winst van het lopende
boekjaar of van een voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dit boekjaar niet is
goedgekeurd, en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.  
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de woorden ‘vennoot’/’vennoten’ door
‘aandeelhouder’/’aandeelhouders’, ‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’, ‘zaakvoerder’ door
‘bestuurder’, ‘Wetboek van Vennootschappen’ door ‘Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen’, ‘rechtbank van koophandel’ door ‘ondernemingsrechtbank’.  
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap in overeenstemming met artikel 2:4
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te wijzigen en te verplaatsen naar het Vlaams
Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gesitueerd te 9050 Gent
(Ledeberg), Brusselsesteenweg 37A.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de Heer KÜÇÜK, Naci, en Mevrouw
DEMIRCI, Bahar, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur, hetgeen voornoemde Heer KÜÇÜK, Naci, en Mevrouw
DEMIRCI, Bahar, beiden voornoemd, verklaren te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend afschrift
 
Tegelijk hiermee neergelegd: -  Expeditie proces-verbaal dd. 30/11/2023
                                              - Gecoördineerde statuten
 
Notaris Dirk Delbaere