Ondernemingsnr : 0430045639
Naam
(voluit) : CONTAINEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pantserschipstraat 165-167
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 27 december 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“CONTAINEX” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Pantserschipstraat 165-167.
3. Kennisname van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders, hierna vermeld:
1. De heer PETILLION Wim, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Stroombeekstraat 10.
2. De heer PETILLION Erik, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Bruggestraat 17.
Verlening van voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Besluit om het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaren vanaf het verlijden van de akte
statutenwijziging:
1. De heer Wim PETILLION, voornoemd.
2. De heer Erik PETILLION, voornoemd.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. Besluit om de vertegenwoordigingsregeling van aandeelhouders op de algemene vergadering te
wijzigen door de vereiste van aandeelhouderschap voor de lasthebber te schrappen.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “CONTAINEX”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De exploitatie van een containerbedrijf, met inbegrip van de verhuring van containers, het
ophalen van industrieel afval, huishoudelijk afval, en alle mogelijke andere afval.
    2.  De constructie, de aankoop en verkoop, de verhuring, de herstelling, de uitrusting en de
afwerking en schildering van containers.
    3.  Het vervoeren, het verwerken en het verkopen van afval en verwerkte afval, compost, en van
natuurlijke en kunstmatige meststoffen en humus.
    4.  De uitbating, en het huren en verhuren van stortplaatsen.
    5.  Alle mogelijk nationaal en internationaal vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, met inbegrip van verhuizingen.
    6.  De aankoop en verkoop van alle mogelijke gronden en aarde, zand, grint, keien, en andere
bouwstoffen.
    7.  Het verrichten van alle mogelijke ruimingswerken, ontstoppingswerken enzovoort.
    8.  Alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen te verrichten die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of er de uitbreiding
van kunnen bevorderen. Betreffende alle mogelijke roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties alle aankopen te verrichten en alle mogelijke overeenkomsten te sluiten, met inbegrip van
huurcelen, ruil- en verkoopovereenkomsten.
De vennootschap zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordigingen van
andere firma’s aanvaarden, en werknemers in dienst nemen.
Ook zal de vennootschap mogen deelnemen in alle ondernemingen, participaties en
samenwerkingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking
van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
Bovendien zal de vennootschap gerechtigd zijn om alle overeenkomsten te sluiten en handelingen te
stellen die dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, zowel voor eigen
rekening als in onderaanneming.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van anderen vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdtachtig (180) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/180ste van het kapitaal, volgestort ten belope
van 100 percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, zoals bepaald bij hun aanstelling.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
december, om 17 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6.
VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)
De comparant(en) stel(t)(len) de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere
gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten
vennootschap D&P IEPER, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 68, ondernemingsnummer BE
0831.768.367, alsmede alle door haar aangestelden.
RAAD VAN BESTUUR
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
1. De heer Wim PETILLION, voornoemd.
2. De heer Erik PETILLION, voornoemd.
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot:
    •  de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de voornoemde heer Wim PETILLION,
voornoemd en dit voor de duur van diens bestuurdersmandaat.
Hij heeft verklaard deze functie te aanvaarden.
Het bestuursorgaan heeft bepaald dat dit mandaat onbezoldigd is.
 
Volmacht dd. 26 december 2023
- Volmachtgever: De heer PETILLION Erik, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Bruggestraat
17.
- Volmachtdrager: De heer PETILLION Wim, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle,
Stroombeekstraat 10.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 27 december 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 27 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata