Ondernemingsnr : 0541 792 312
Naam
Hydronic System Optimisation
(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Luchthavenlei 7A, 2100 Antwerpen (Deurne)
Onderwerp akte : Benoeming van gedelegeerd bestuurder
Uit de eenparig schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 17 oktober 2024 blijkt het volgende:
"1.Benoeming en bekrachtiging van gedelegeerd bestuurder:
De bestuurders besluiten om overeenkomstig de artikelen 22 en 23 van de statuten van de Vennootschap
het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande op onbezoldigde wijze toe te
vertrouwen aan Roel Vandenbulcke BV (vast vertegenwoordigd door de heer Roel Vandenbulcke) met ingang
vanaf 8 november 2022 tot en met 7 november 2026.
Roel Vandenbulcke BV (vast vertegenwoordigd door de heer Roel Vandenbulcke) zal desgevallend
overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de Vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur
alleen handelend namens de Vennootschap kunnen optreden en alleen handelend de Vennootschap kunnen
vertegenwoordigen.
Roel Vandenbulcke BV (vast vertegenwoordigd door de heer Roel Vandenbulcke) zal desgevallend de titel
van gedelegeerd bestuurder (managing director) dragen.
Wat de invulling en de reikwijdte van het begrip "dagelijks bestuur" betreft:
- Verwijzen de bestuurders naar artikel 7:121 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
(inclusief de invulling en interpretatie door de rechtspraak en rechtsleer): "Het dagelijks bestuur omvat alle
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze
vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige
bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen."; en
- Omvat het "dagelijks bestuur" zeker niet de handelingen en beslissingen zoals opgelijst in artikel 18, 7de
paragraaf van de statuten van de Vennootschap.
De bestuurders bekrachtigen, voor zover nodig, de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van alle
handelingen, beslissingen en overeenkomsten binnen het kader van het dagelijks bestuur die Roel
Vandenbulcke BV (vast vertegenwoordigd door de heer Roel Vandenbulcke) namens de Vennootschap alleen
heeft genomen respectievelijk ondertekend sedert 8 november 2022.
2. Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden:
De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Toon Michielsen,
advocaat bij het advocatenkantoor UP-LAW BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te
doen om de besluiten van de bestuurders vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze besluiten
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat."
Toon Michielsen
Bijzonder gevolmachtigde