Ondernemingsnr : BE 0640.709.744
Naam
(voluit) : SHOTS-DRINKS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1933 Sterrebeek (Zaventem), Mechelsesteenweg 336
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris Alexis Heindryckx, te Anderlecht, op 11/04/2025, ter
registratie neergelegd - heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
SHOTS-DRINKS, na beraadslaging over de agendapunten, met unanimiteit beslist, als volgt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar : 1083 Ganshoren, Rue de
Termonde 58.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de benaming te wijzigen met als nieuwe benaming : "KLF
EVENTS".
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtduizend euro (€ 8.000), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend euro (€
12.000), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. Vijfde besluit
De Vergadering stelt de Voorzitter vrij van het lezen van het verslag van de Raad van Bestuur met de
gedetailleerde verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, opgesteld
in overeenstemming met artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren het te
hebben gelezen. Zij verklaren geen opmerkingen te hebben.
Het verslag van de Raad van Bestuur zal worden gedeponeerd bij de notaris.
Als gevolg van het voorgaande besluit de Algemene Vergadering het doel van de vennootschap te
vervangen door de nieuwe statuten hieronder.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen in het frans, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"Zie franstalige publicatie"
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1083 Ganshoren, Rue
de Termonde 58.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw EGAN Ashley, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer Maïga Kalifa, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Negende besluit
De Vergadering verleent aan elke medewerker van het Notariaat van Alexis Heindryckx, te dien einde
woonplaats kiezend op het adres van ondergetekende notaris, alle machten om de tekst van de
medeopstelling van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen
ter griffie van de bevoegde rechtbank van vennootschappen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake.
10. Tiende besluit
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL
Neergelegd:
-eensluidende uitgifte;
-gecoördineerde statuten.