Ondernemingsnr 0426.648.362
Naam
(voluit):	ROGER MAES
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Rotsstraat 10
9870 Zulte
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Alexandra Ghekiere te Dentergem op 2 december 2024,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"ROGER MAES", met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT - LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De voorzitter geeft kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 15 november 2024 en opgemaakt
overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een
toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat
gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 4 november 2024.
De voorzitter legt tevens het verslag voor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door NV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd
door BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno Pouseele, revisor, over de boekhoudkundige
toestand van de vennootschap omschreven in het verslag van de bestuurder.
Wegens voorafgaande kennisname wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van de verslagen.
Het besluit van het verslag van de externe accountant luidt als volgt:
"7. BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV ROGER MAES met zetel te 9870 Zulte,
Rotsstraat 10, een boekhoudkundige staat afgesloten op 4 november 2024 opgesteld, die, rekening houdend met
de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 20.405,60 EUR en een
nettoactief (eigen vermogen) van 20.405,60 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 4 november 2024 de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd
zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons
niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV ROGER MAES en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt."
Er worden geen opmerkingen gemaakt op de verslagen.
De vergadering sluit zich aan bij de conclusies vervat in de verslagen.
TWEEDE BESLUIT - VERVROEGDE ONTBINDING
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en stelt haar in
vereffening, te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLUIT - GEEN BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR
De vergadering besluit uitdrukkelijk geen vereffenaar te benoemen, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering en de bestuurder, mevrouw MAES Sonja, voornoemd, erkennen te zijn ingelicht door
ondergetekende notaris over de inhoud van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
dat voorziet dat ingeval geen vereffenaars worden benoemd, de bestuurders van een besloten vennootschap ten
aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDER EN KWIJTING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van de bestuurder,
mevrouw MAES Sonja, voornoemd, beëindigd wordt.
De vergadering verleent haar volledig en onvoorwaardelijk kwijting voor het uitgeoefend mandaat.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING ACTIVA EN PASSIVA
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de vergadering vast
dat er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders zelf. Indien er na de vereffening
nog onbetaalde schulden van de vennootschap zouden overblijven, worden zij eveneens toebedeeld aan de
aandeelhouders.
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE KAN
PLAATSVINDEN
De vergadering stelt bijgevolg vast dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om de ontbinding en vereffening in één akte te laten plaatsvinden is voldaan,
vermits:
1º er geen vereffenaar is aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders of derden luidens de staat van activa en passiva als
bedoeld in artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betaald zijn;
3º alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT - GOEDKEURING JAARREKENING
De vergadering besluit de jaarrekening voor het lopend boekjaar goed te keuren.
ACHTSTE BESLUIT - SLUITING VEREFFENING
Daarop verklaart de vergadering zich bereid het vermogen van de vennootschap in haar privé-vermogen op te
nemen, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging meteen gesloten is.
De vergadering stelt vast dat de vereffening van de besloten vennootschap "ROGER MAES" hierdoor gesloten is
en dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
NEGENDE BESLUIT - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De algemene vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn te bewaren te 9870 Zulte, Rotsstraat 10.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van gelden
en waarden.
TIENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan "DE KORTRIJKSE
FIDUCIAIRE", afgekort "DKF FIDUCIAIRE", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0455.718.965. en btw-nummer BE
0455.718.965, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze ontbinding en sluiting van
de vereffening en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-
administratie.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Alexandra Ghekiere
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 2 december 2024
Verslag bestuursorgaan
Verslag bedrijfsrevisor