Ondernemingsnr : 1011228661
Naam
(voluit) : Kalfhoek
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 53
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"KALFHOEK", met zetel in het Vlaams gewest te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 53,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 1011.228.661, afgesloten door notaris
Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 24 januari 2025, blijkt dat volgende beslissingen
genomen werden:
 
Wijziging van de bepalingen van het bestuur van de vennootschap.
De vergadering beslist de bestuursvorm van enige bestuurder te behouden, maar over te gaan tot
benoeming van een statutaire bestuurder.
In het licht daarvan beslist de vergadering dat de instemming van de enige bestuurder zal vereist zijn
voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
 
Ontslag van de niet-statutaire bestuurder en benoeming van een statutaire enige bestuurder.
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de enige niet-statutaire bestuurder:
- De heer VAN HOOF Christianus Franciscus Rosa Heduigis, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Kalfhoek 1. 
De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot benoeming als statutaire enige bestuurder, met
ingang van heden en met een mandaat van onbepaalde duur:
- voornoemde heer Christianus VAN HOOF.
Hij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart dat er geen maatregel bestaat
die zich hiertegen verzet.
De instemming van de enige bestuurder zal vereist zijn voor zijn ontslag, behalve ingeval van
afzetting wegens wettige redenen.
 
Benoeming van statutaire bestuurder-opvolgers.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot statutaire bestuurder opvolger, ingeval van
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige
bestuurder:
- Mevrouw MEERT Christine Jules Alice Justine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfhoek 1. 
Wanneer de opvolger van de bestuurder enige bestuurder wordt, moet dit worden bekendgemaakt in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
Artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer VAN HOOF Christianus Franciscus Rosa Heduigis, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Kalfhoek 1, wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd voor onbepaalde
duur.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt aangesteld als statutaire bestuurder opvolger voor onbepaalde duur:
- Mevrouw MEERT Christine Jules Alice Justine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfhoek 1. 
Wanneer de opvolger van de bestuurder enige bestuurder wordt, moet dit worden bekendgemaakt in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting
wegens wettige redenen.”
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.