N° d'entreprise : 0774461856
Nom
(en entier) : Tectum Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Wavre (THIS) 101
 : 4280 Hannut
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire à la résidence de Moha, commune de Wanze,
exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée "Etude GREGOIRE, notaires
associés", dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 4 juillet 2023, en cours
d'enregistrement au Bureau Sécurité Juridique Huy, étant le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "Tectum Management", il résulte que:
* L’assemblée a décidé d’augmenter les capitaux propres (indisponibles) à concurrence de sept mille
euros (7.000,00 EUR) pour les porter de sept mille euros (7.000,00 EUR) à quatorze mille euros
(14.000,00 EUR), avec la création de cent (100) nouvelles actions, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, émises au pair comptable, par apport en
numéraire d’une somme de sept mille euros (7.000,00 EUR).
Les actions sont donc émises au pair comptable, soit septante euros (70,00 EUR), sans prime d’
émission.
L’assemblée a décidé que les actions nouvelles seront identiques en tous points aux actions
existantes, qu’elles seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et qu’elles prendront part au résultat de la société à dater du jour de leur émission
et seront libérées immédiatement à concurrence de cent pour cent à la souscription.
En application de l’article 5 :121 du Code des sociétés et associations, à l’unanimité, l’assemblée
générale a décidé de renoncer aux rapports visés au paragraphe 1, l’apport à réaliser étant en
numéraire.
* Le souscripteur a déclaré, et tous les membres de l'assemblée le reconnaissent, que les actions
ainsi souscrites sont libérées par un versement en espèces à concurrence de la totalité qu'il a
effectué auprès de la banque BNP Paribas Fortis au nom de la société "Tectum Management", de
sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de sept mille euros
(7.000,00 EUR).
Les capitaux propres indisponibles (libérés) sont donc portés, en suite de la présente augmentation
des capitaux propres, à quatorze mille euros (14.000,00 EUR).
* Mise à jour des statuts - Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale a décidé de
mettre à jour l’article 5 des statuts comme suit :
- en remplaçant les deux premières phrases dudit article par le texte suivant :
« Les capitaux propres s’élèvent à quatorze mille euros (14.000,00 EUR).
En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises. »
- en complétant in fine ledit article par le texte suivant :
« Historique
Aux termes de l’acte constitutif reçu par le notaire Denis GREGOIRE à Moha, commune de Wanze,
le vingt-deux septembre deux mil vingt et un, les capitaux propres étaient d’un montant de sept mille
euros, représentés par cent actions sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et
libérées totalement par apport en espèces.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le
notaire Renaud GREGOIRE à Moha, commune de Wanze, le quatre juillet deux mil vingt-trois,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’augmenter les capitaux propres
indisponibles à concurrence de sept mille euros pour les porter à quatorze mille euros, avec la
création de cent actions nouvelles du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, par apport en numéraire, libérées à concurrence de la totalité. »
Le surplus de cet article est inchangé.
* Nomination
L'assemblée a décidé de nommer Madame WANET Anaïs, en qualité d’administrateur de la société
à responsabilité limitée, pour une durée indéterminée à compter du premier juillet deux mil vingt-trois,
qui a accepté. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale a confirmé également en qualité d’administrateur,
Monsieur DUFOUR Gilles, nommé en suite de la constitution. Son mandat est rémunéré, sauf
décision contraire de l’assemblée générale.
Chaque administrateur ainsi nommé peut valablement engager seul la société sans limitation de
sommes. Ils sont nommés jusqu'à révocation.
* Pouvoirs
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Renaud GREGOIRE, notaire