Ondernemingsnr : 0887365995
Naam
(voluit) : WOODSTOXX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 245
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 maart
2020 (neergelegd voor registratie), blijkt de volgende omzetting.
Artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de akte van
omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel, en de nieuwe statuten bij uittreksel worden
bekendgemaakt.
 
Heden vierentwintig maart
TWEEDUIZEND TWINTIG
Om vijftien uur
Voor mij, geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen, die het notarisambt uitoefent in de BV
“Logghe-Staessens”, geassocieerde notarissen, met zetel te 8930 Menen, Fabiolalaan 26,
Is bijeengekomen op het notariskantoor:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV “Woodstoxx”, met zetel
in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk,
te 8930 Menen, Hogeweg 245, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer
0887.365.995.
De vennootschap is opgericht bij akte opgemaakt voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 16
februari 2007, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari
daarna, onder nummer 07033278.
De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar huidige locatie bij beslissing van de bijzondere
algemene vergadering de dato 16 april 2010, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad
van 26 augustus 2010, onder nummer 10126679.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd
notaris Filip Logghe te Menen op 2 maart 2012, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad van 16 maart 2012, onder nummer 12057972.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd
notaris Filip Logghe te Menen op 28 september 2015, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad van 20 oktober 2015, onder nummer 15147695.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap “RODECOM”,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Robbert Jan Freddy, beiden
hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het
bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren eigenaar te
Luik B
zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
- de BV “RODECOM”, met zetel te 8940 Wervik, De Balokken 1, BTW BE 0823.838.519, RPR Gent
(afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Robbert
Jan Freddy, wonende te 8940 Wervik, De Balokken 1.
Titularis van de volle eigendom van 130 aandelen
- de BV “MINCOM”, met zetel te 8560 Wevelgem, Neerhofstraat 16, BTW BE 0824.117.839, RPR
Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MINNE
Gregory Willy, wonende te 8560 Wevelgem, Neerhofstraat 16.
Titularis van de volle eigendom van 56 aandelen
Samen de volle eigendom van alle aandelen, of 186 aandelen
Bestuurders
Zijn hier eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap:
1/ De BV “RODECOM”, met zetel te 8940 Wervik, De Balokken 1, BTW BE 0823.838.519, RPR Gent
(afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Robbert
Jan Freddy, voornoemd.
2/ De BV “MINCOM”, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 14, BTW BE 0824.117.839,
RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MINNE
Gregory Willy, voornoemd.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.
1/ Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”) vaststelling van de omzetting van rechtswege met ingang van 1
januari 2020 van de termen “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” in “besloten
vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in “bestuurder”.
2/ Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1 januari 2020 van:
-  het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
-  het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
3/ Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, wijziging van het voorwerp van de
vennootschap door vervanging van het huidig statutair voorwerp door volgende tekst: 
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ de handel in parketvloeren en producten voor de afwerking van parketvloeren;
B/ alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen;
C/ het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, met
uitzondering van behangwerken en tegelzetten;
D/ de vervaardiging van parketvloeren, van fineer en van panelen op basis van hout en meer in het
algemeen, van alle schrijn- en timmerwerk;
E/ de vervaardiging van meubelen, in de meest ruime zin van het woord;
F/ standenbouw en het ontwerp en de bouw van podia;
G/ het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; het plaatsen van
plastiek schrijnwerk; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
H/ de fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten
paviljoenen;
I/ de handel in meubelen in de ruimste zin van het woord;
J/ de handel in en het plaatsen van volledig ingerichte keukens;
K/ het isoleren van muren, vloeren en daken, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, en
het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, in de meest ruime zin van het woord;
L/ de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
M/ elektrische installaties, sanitaire installaties en overige bouwinstallaties;
Luik B
N/ schrijnwerk, chapewerk en stukadoorswerk;
O/ alle timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, aluminium of metaal aan gebouwen, binnen- en
buitenschrijnwerk;
P/ uitvoeren op enigerlei wijze van alle nodige publiciteit voor de producten van de onderneming in
België en daarbuiten zonder beperkingen;
Q/ dakwerkzaamheden;
R/ montage van gevelbekleding;
S/ het verrichten van grondwerken;
T/ het bouwen van stellingen;
U/ gevelreiniging;
V/ het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en parken, bossen en akkers, evenals
speelpleinen en sportvelden, groenzones, parkings, toegangswegen, zwembaden, jacuzzi’s, sauna’s,
terrassen, vijvers en zwemvijvers, e.d. met inbegrip van het uitvoeren van de aanplantingen en hun
afsluiting.
W/ het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en open harden;
X/ het uitvoeren van metsel- en voegwerken en het restaureren van bouwwerken;
Y/ het schilderen van gebouwen en van civieltechnische werken, en meer in het algemeen, diverse
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Z/ de klein- en groothandel in auto’s en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) en in andere motorvoertuigen
(> 3,5 ton);
A1/ de groothandel in huismeubilair, kantoormeubelen, tapijten, verlichtingsapparatuur,
bouwmaterialen, hout, behang, verf en woningtextiel, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair, in de
meest ruime zin van het woord;
B1/ detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren, wand- en vloertegels, tapijten, andere
vloerbedekking en wandbekleding, houten bouw- en tuinmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen,
verf en verfwaren, sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal, elektrische huishoudapparaten,
huismeubilair, muziekinstrumenten, verlichtingsartikelen, glas-, porselein- en aardewerk en andere
huishoudelijke artikelen;
C1/ bosbouw, de exploitatie van bossen en ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;
D1/ het slopen van gebouwen en installaties en het bouwrijp maken van terreinen;
E1/ het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij
doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden
tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het tewerkstellen en begeleiden van werkzoekenden
uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en hen ook de
vereiste opleidingen wenst te geven. De vennootschap onderschrijft de principes van de
zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar
ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in
samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.
F1/ het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
G1/ het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
H1/ Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, herstellen, renoveren, onderhouden,… van
helikopters en vliegtuigen;
I1/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van personenvervoer alsook het uitvoeren van
luchttaxi’ s;
J1/ Het per helikopter en/of vliegtuig organiseren van luchtdopen, vliegopleidingen, luchtfotografie en
toezicht vanuit de lucht;
K1/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van landbouwwerken, sproeien van akkers en velden,
ontdooien van boomgaarden, behandelen van landbouwgewassen,…;
L1/ Het per helikopter en/of vliegtuig scouten van bossen voor het analyseren en vinden van
grondstoffen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
Luik B
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheren van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen (zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom), verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende,
administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook zowel roerend als onroerend kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor aangaande de
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en
passiva die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.
5/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het
voorwerp en de duur, na de aanpassingen hiervoor, dezelfde zullen zijn als die van de huidige
vennootschap, en met een kapitaal van zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00),
vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:
- twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werkelijk volgestort kapitaal, komende vanuit de
eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) niet opgevraagd kapitaal, komende vanuit de eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”;
- Negenenveertigduizend honderd euro (€ 49.100,00), komende van de eigen vermogensrekening
“Beschikbare reserves”, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe
aandelen,
En waarbij in eerste instantie een wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00) wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
Luik B
reserves”.
Toekenning aan elke aandeelhouder van een (1) aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor
een (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
6/ Beslissing tot kapitaalvermindering ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) om
het kapitaal te brengen van zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00) op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door gehele vrijstelling van de storting van het
saldo van het kapitaal ten belope van een globaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) hetzij per aandeel een bedrag bekomen als volgt: zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) (het nog te volstorten saldo van het kapitaal) gedeeld door honderdzesentachtig (186)
(aantal aandelen van de vennootschap) en dit in toepassing van artikel 7:209 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van dit besluit.
7/ Onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht zoals
bepaald hiervoor, beslissing tot inkoop van maximum zesenveertig (46) eigen aandelen in toepassing
van artikel 7:215 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Vaststelling van de
modaliteiten van inkoop inzake aantal, prijs en termijn. Aanleggen van een onbeschikbare reserve
“inkoop eigen aandelen”. Intrekking en vernietiging van een gedeelte van de ingekochte aandelen en
opheffing van het dienovereenkomstig gedeelte van voormelde onbeschikbare reserve “inkoop eigen
aandelen”.
8/ Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap, rekening
houdend met de genomen besluiten hiervoor.
9/ Kennisname vrijwillig ontslag van de besloten vennootschap “JALINVEST” - kwijting. Ingevolge de
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, ontslag van en kwijting aan de
bestuurders van de gewezen besloten vennootschap. Benoeming van de bestuurders van de
naamloze vennootschap.
10/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten –
volmachten.
Oproepingen van de aandeelhouders en de bestuurders
Beide aandeelhouders en de in functie zijnde bestuurders, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd en
voornoemd, verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen
van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsook van
de terbeschikkingstelling van stukken, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en/of de statuten.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat er geen houders van andere door de
vennootschap uitgegeven effecten bestaan.
Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de in functie zijnde bestuurders van de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de verslagen of tot de agendapunten.
2/ De voorzitter deelt mee dat er honderdzesentachtig (186) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders, gezamenlijk eigenaar van honderdzesentachtig
(186) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, op heden rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de
punten die op de agenda staan.
4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens de agendapunten inzake de
omzetting, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is, en dat de agendapunten
die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden
aanvaard.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op een stem.
6/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend. De
vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
Luik B
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege de omzetting gebeurd is van:
-  het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
-  het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 maart 2020
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door vervanging van het huidig voorwerp door
de tekst zoals vermeld in het derde agendapunt en het achtste besluit hierna dat een volledige
nieuwe tekst van de statuten aanneemt. 
VIERDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van een
bedrijfsrevisor, te weten de CV “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW BE 0462.836.191,
vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die
niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31 december 2019, dit alles
met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de BV
"WOODSTOXX" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige
overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31
december 2019, heeft plaatsgehad.
Gezien de datum van onze aanstelling hebben wij de voorraden en de bestellingen in uitvoering per
31 december 2019 fysisch niet kunnen verifiëren. Dienaangaande hebben wij geen zekerheid over
de juistheid en waardering van deze balanspost
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad, rekening houdende met de onzekerheid vermeld in voorgaande paragraaf.
Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2019 bedraagt € 3.248.943,50 en is €
3.230.343,50 hoger dan het maatschappelijk kapitaal van € 18.600,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de BV “WOODSTOXX”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 9 maart 2020
“VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS”
CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de
naam, de zetel, het voorwerp en de duur, onverminderd de besluiten hiervoor, dezelfde zullen zijn als
die van de huidige vennootschap, en met een kapitaal van zevenenzestigduizend zevenhonderd
Luik B
euro (€ 67.700,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, dat zal gevormd
worden als volgt:
- twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werkelijk volgestort kapitaal, komende vanuit de
eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) niet opgevraagd kapitaal, komende vanuit de eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”;
- negenenveertigduizend honderd euro (€ 49.100,00), komende van de eigen vermogensrekening
“Beschikbare reserves”, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe
aandelen,
en waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
Elke aandeelhouder zal een aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor een
aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de honderdzesentachtig (186) aandelen van de
naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:
1/ aan de voornoemde besloten vennootschap “RODECOM”, die aanvaardt: honderddertig (130)
aandelen;
2/ aan de voornoemde besloten vennootschap “MINCOM”, die aanvaardt: zesenvijftig (56) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING – VRIJSTELLING VOLSTORTINGSPLICHT
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
om het kapitaal te brengen van zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00) op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door gehele vrijstelling van de storting van het
saldo van het kapitaal ten belope van een globaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) hetzij per aandeel een bedrag bekomen als volgt: zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) (het nog te volstorten saldo van het kapitaal) gedeeld door honderdzesentachtig (186)
(aantal aandelen van de vennootschap).
De vrijstelling van volstortingsplicht mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen
gesteld in artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit, rekening
houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
ZEVENDE BESLUIT – INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
De vergadering besluit in overeenstemming met artikel 7:215 §1 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot de inkoop van maximum zesenveertig (46) eigen aandelen tegen een
totale prijs van achthonderdvijftienduizend negenhonderdvierennegentig euro (€ 815.994,00) hetzij
zeventienduizend zevenhonderdnegenendertig euro (€ 17.739,00) per aandeel, waarbij aan elke
aandeelhouder de mogelijkheid wordt geboden eigen aandelen te laten inkopen pro rata het
aandelenbezit dat elk van hen bezit of in een andere verhouding tussen hen onderling overeen te
komen. De vergadering stelt vast dat de vennootschap hiertoe over voldoende middelen beschikt die
voor uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Aanstonds verklaart de besloten vennootschap “MINCOM”, voornoemd, afstand te doen van haar
recht om haar aandelen te laten inkopen. De besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd,
verklaart gebruik te willen maken van haar recht tot deelname aan de inkoop en dit voor zesenveertig
(46) van haar aandelen. Vervolgens verklaren de rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders
beiden hiermee akkoord te gaan.
De vergadering besluit bijgevolg tot inkoop van zesenveertig (46) aandelen voor de prijs van
zeventienduizend zevenhonderdnegenendertig euro (€ 17.739,00) per aandeel jegens de besloten
vennootschap “RODECOM”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, hetzij in totaal
achthonderdvijftienduizend negenhonderdvierennegentig euro (€ 815.994,00) voor de zesenveertig
(46) aandelen.
Ingevolge onderhavige inkoop verkrijgt de vennootschap vanaf heden de volledige, exclusieve en
onvoorwaardelijke eigendom en het genot van de aldus ingekochte aandelen.
Als gevolg van deze inkoop besluit de algemene vergadering eenparig in overeenstemming met
artikel 7:217 §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een onbeschikbare reserve
“inkoop eigen aandelen” aan te leggen tot beloop van een bedrag van achthonderdvijftienduizend
negenhonderdvierennegentig euro (€ 815.994,00) door omzetting van de “Beschikbare reserves”.
De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de vernietiging van negen (9) van de hierboven
verkregen aandelen, mits opheffing van een gedeelte van de onbeschikbare reserve “inkoop eigen
aandelen” in verhouding met het aantal vernietigde aandelen overeenkomstig artikel 7:219 §3 van
Luik B
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name ten belope van een bedrag van
honderdnegenenvijftigduizend zeshonderdéénenvijftig euro (€ 159.651,00).
De vergadering stelt vast dat na de inkoop en vernietiging van een gedeelte van bovenvermelde
aandelen (met name negen (9) van de in totaal zesenveertig (46) ingekochte aandelen), het kapitaal
van de vennootschap ad éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) vertegenwoordigd
wordt door honderdzevenenzeventig (177) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge de beslissing tot omzetting in een naamloze vennootschap, besluit de algemene
vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor
genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering
dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“WOODSTOXX”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Hogeweg 245.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het kapitaal is verdeeld in honderdzevenenzeventig (177) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
Luik B
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
De raad van bestuur of  de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ de handel in parketvloeren en producten voor de afwerking van parketvloeren;
B/ alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen;
C/ het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, met
uitzondering van behangwerken en tegelzetten;
D/ de vervaardiging van parketvloeren, van fineer en van panelen op basis van hout en meer in het
algemeen, van alle schrijn- en timmerwerk;
E/ de vervaardiging van meubelen, in de meest ruime zin van het woord;
F/ standenbouw en het ontwerp en de bouw van podia;
G/ het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; het plaatsen van
Luik B
plastiek schrijnwerk; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
H/ de fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten
paviljoenen;
I/ de handel in meubelen in de ruimste zin van het woord;
J/ de handel in en het plaatsen van volledig ingerichte keukens;
K/ het isoleren van muren, vloeren en daken, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, en
het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, in de meest ruime zin van het woord;
L/ de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
M/ elektrische installaties, sanitaire installaties en overige bouwinstallaties;
N/ schrijnwerk, chapewerk en stukadoorswerk;
O/ alle timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, aluminium of metaal aan gebouwen, binnen- en
buitenschrijnwerk;
P/ uitvoeren op enigerlei wijze van alle nodige publiciteit voor de producten van de onderneming in
België en daarbuiten zonder beperkingen;
Q/ dakwerkzaamheden;
R/ montage van gevelbekleding;
S/ het verrichten van grondwerken;
T/ het bouwen van stellingen;
U/ gevelreiniging;
V/ het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en parken, bossen en akkers, evenals
speelpleinen en sportvelden, groenzones, parkings, toegangswegen, zwembaden, jacuzzi’s, sauna’s,
terrassen, vijvers en zwemvijvers, e.d. met inbegrip van het uitvoeren van de aanplantingen en hun
afsluiting.
W/ het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en open harden;
X/ het uitvoeren van metsel- en voegwerken en het restaureren van bouwwerken;
Y/ het schilderen van gebouwen en van civieltechnische werken, en meer in het algemeen, diverse
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Z/ de klein- en groothandel in auto’s en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) en in andere motorvoertuigen
(> 3,5 ton);
A1/ de groothandel in huismeubilair, kantoormeubelen, tapijten, verlichtingsapparatuur,
bouwmaterialen, hout, behang, verf en woningtextiel, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair, in de
meest ruime zin van het woord;
B1/ detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren, wand- en vloertegels, tapijten, andere
vloerbedekking en wandbekleding, houten bouw- en tuinmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen,
verf en verfwaren, sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal, elektrische huishoudapparaten,
huismeubilair, muziekinstrumenten, verlichtingsartikelen, glas-, porselein- en aardewerk en andere
huishoudelijke artikelen;
C1/ bosbouw, de exploitatie van bossen en ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;
D1/ het slopen van gebouwen en installaties en het bouwrijp maken van terreinen;
E1/ het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij
doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden
tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het tewerkstellen en begeleiden van werkzoekenden
uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en hen ook de
vereiste opleidingen wenst te geven. De vennootschap onderschrijft de principes van de
zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar
ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in
samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.
F1/ het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
G1/ het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
H1/ Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, herstellen, renoveren, onderhouden,… van
helikopters en vliegtuigen;
I1/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van personenvervoer alsook het uitvoeren van
luchttaxi’ s;
J1/ Het per helikopter en/of vliegtuig organiseren van luchtdopen, vliegopleidingen, luchtfotografie en
toezicht vanuit de lucht;
K1/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van landbouwwerken, sproeien van akkers en velden,
ontdooien van boomgaarden, behandelen van landbouwgewassen,…;
L1/ Het per helikopter en/of vliegtuig scouten van bossen voor het analyseren en vinden van
grondstoffen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheren van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen (zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom), verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende,
administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook zowel roerend als onroerend kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
[…]
 
NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder, schriftelijk aangeboden, van de
besloten vennootschap “JALINVEST”, met zetel te 8560 Wevelgem, Kozakstraat 56, BTW BE
0437.850.179, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Linda SCHOENMAEKERS, wonende te 8560 Wevelgem, Kozakstraat 56, en dit met
Luik B
ingang van 1 maart 2020.
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de algemene
vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders van de gewezen besloten vennootschap,
met name:
1/ De besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DESMET Robbert Jan Freddy, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap “MINCOM”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer MINNE Gregory Willy, voornoemd. 
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor de
diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2020 tot
de datum van omzetting van de vennootschap.
Vervolgens besluit de algemene vergadering met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 te benoemen tot
bestuurder van de naamloze vennootschap:
1/ De besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap “MINCOM”, voornoemd.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft
het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd, beslist om de heer
DESMET Robbert, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor
rekening van de besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd, belast wordt met de uitvoering
van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap “RODECOM” in de naamloze
vennootschap “WOODSTOXX”.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft
het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “MINCOM”, voornoemd, beslist om de heer
MINNE Gregory, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor
rekening van de besloten vennootschap “MINCOM”, voornoemd, belast wordt met de uitvoering van
het bestuursmandaat van de besloten vennootschap “MINCOM” in de naamloze vennootschap
“WOODSTOXX”.
De aldus benoemde bestuurders, met name de besloten vennootschap “RODECOM” en de besloten
vennootschap “MINCOM”, beiden voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hun
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun mandaat.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
TIENDE BESLUIT – Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot
coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan volgende personen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook
inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Julie CUPPENS.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten.
BEKWAAMHEID
De partijen verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het
Luik B
verrichten van de rechtshandelingen die huidige akte vastlegt.
De partijen verklaren in het bijzonder dat zij geen collectieve schuldenregeling of gerechtelijke
reorganisatie hebben bekomen, noch daarom hebben verzocht, dat zij niet hebben opgehouden te
betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen werden verklaard, dat voor hen geen
bewindvoerder en geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun goederen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 95,00 €.
SLOTVERKLARINGEN
A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond
aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.
De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke
partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden
vastgesteld.
De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit
voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Aldus opgemaakt te Menen.
Datum alsboven.
De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook
opneemt in het repertorium van de notarisassociatie. De comparant die in deze akte in verschillende
hoedanigheden optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle
verschillende verrichtingen in deze akte.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij,
notaris, getekend.
 
 
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 24 maart 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap.
- verslag de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap.