Ondernemingsnr : 0878746754
Naam
(voluit) : Ve-Tor Poorten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandusstraat(ICH) 15
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijftien juli tweeduizend
en twintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap VE-TOR POORTEN, met zetel te 8480 Ichtegem,
Sint-Amandusstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0878.746.754, B.
T.W. nummer BE 878.746.754.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit om de datum van de jaar-vergadering te brengen naar de laatste vrijdag
van de maand oktober om zestien uur, zodat de eerste zin van artikel 11 van de statuten
dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : “De jaarvergadering zal gehouden wor-den op de
laatste vrijdag van de maand oktober om zes-tien uur op de maatschappelijke zetel, behoudens
anders-luidende bijeenroeping.” Bij wijze van overgangsmaatre-gel zal de eerstvolgende
jaarvergadering plaatsvinden op dertig oktober tweeduizend en twintig om zestien uur.
2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Ver-enigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werke-lijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
acht-tienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), en de wette-lijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend acht-honderdzestig Euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensre-kening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbe-schikbare eigen vermogensrekening ten beloop van
een be-drag van twintigduizend vierhonderdzestig Euro (20.460,00 €) “beschikbaar” te maken voor
toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen ver-melding worden gemaakt van
enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “VE-TOR
POORTEN”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
Import-export en groothandel in houten, metalen pvc, aluminium kantelpoorten, ramen, kanteldeuren,
Luik B
geprefabriceerde garages en autoboxen, tuinhuisjes, weekendhuisjes; automatische poortopeners;
Het maken en plaatsen van kantelpoorten, ramen, kanteldeuren, garages, autoboxen, tuinhuisjes,
weekendhuisjes, rolluiken, en dit zowel in hout, metaal, pvc, aluminium, metaalconstructies.
De automatisatie van poorten, hekkens, deuren, kantelpoorten, industriële poorten.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) AANDELEN, die
ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoor-digen. Alle aandelen zijn
gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het bedrag van de bezoldiging wordt
bepaald door de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het
mandaat van de bestuurders zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met
inbegrip van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige,
vaste en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld
en/of in natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met
inbegrip van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder en/of zijn gezin. Indien er
een verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de bestuurder
ter beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in hoofde van de
vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dat verschil geacht
worden een bezoldiging ten gunste van de bestuurder te vertegenwoordigen, ongeacht of hij de
fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de vennootschap vergoedt.
Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd. De vennootschap kan alle roerende en
onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of
gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de bestuurder in het kader van de
bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde persoon. De bestuurder mag
gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen, zowel in geld als in natura.
Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende jaarlijkse algemene
vergadering worden voorgelegd. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere
bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand oktober om zestien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van ieder daaropvolgend jaar. De jaarlijkse
algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de
jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de kwijting van
de bestuurders en de eventuele commissaris(sen). Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle
lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van
de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de
aanwending van het saldo. Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Luik B
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
4. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerder, namelijk de besloten
vennootschap JULO INVEST, met zetel te 8820 Torhout, Bruggestraat 150, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0651.695.290, B.T.W. nummer BE 651.695.290, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw MERLEVEDE Julie, wonende te
8480 Ichtegem, Sint-Amandusstraat 15, vanaf heden wordt beschouwd als bestuurder van de
vennootschap voor een onbepaalde duur.
5. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8480 Ichtegem, Sint-
Amandusstraat 15.
6. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de gewone commanditaire vennootschap BEFIAC &
C°, kantoorhoudende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koning Albertstraat 70/0002, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.