Ondernemingsnr : 0885886152
Naam
(voluit) : PIG GENETICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoevestraat 23
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 25 oktober 2022,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap PIG GENETICS, met
ondernemingsnummer 0885.886.152 en met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Hoevestraat 23,
is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:
    •  Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, het uitbaten en het
onderhouden van magazijnen, opslagruimten, kantoren, huizen, appartementen, winkels, terreinen
en gronden en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen.
    •  De montage, de reparatie, het onderhoud en het ontwerp van alle mogelijke elektrische
installaties, leidingen en kabels, hulpvoedingssystemen, hoog en laagspanning, alsook telefonie en
bewakingsinstallaties, computersystemen, automatisatie en verlichting.
    •  Groot en kleinhandel, alsook handelsbemiddeling in elektrische installaties, toestellen,
materialen en gereedschappen, huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparatuur.
    •  Het plaatsen in aanneming of onderaanneming van alle mogelijke elektrische toestellen.
    •  De groot en kleinhandel, import, export en doorvoer van allerhande elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen, elektronisch materiaal en ventilatiesystemen.
    •  Uitwerken van projecten op het gebied van elektriciteit; energieadviseur.
    •  Plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en andere systemen met betrekking tot duurzame
energie.
    •  Verpleegkundige activiteiten.
    •  Alle activiteiten in verband met vroedkunde.
    •  Alle activiteiten in verband met thuisverpleging, meer bepaald verplegende, verzorgende,
geneeskundige en palliatieve diensten, revalidatie, nazorg, geriatrische zorgen, op ambulante wijze
bij particulieren, in het bijzonder bij zieken en bejaarden.
    •  Het aanbieden van verpleging en paramedische zorgen en aanverwante activiteiten, preventie
en gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, bejaarden en
ziekendienst aan huis en in bedrijven.
    •  Het uitvoeren van verpleegkundige taken in opdracht van medici.
    •  Het vervullen van alle andere taken welke behoren tot het domein van de
gezondheidsopvoeding en voorlichting, zoals het uitgeven van artikels, het organiseren van
voordrachten.
Luik B
    •  Aan en verkoop in de detailhandel, op locatie van de detailhandel , aankoop bij verschillende
leveranciers (ook in het buitenland).
    •  Klantenbegeleiding.
    •  Ondersteuning in de marketing.
    •  Inrichting showroom.
    •  Coördineren van (mode)shows ( in de detailhandel of in de ter beschikking gestelde ruimte, als
ook bij klanten thuis).
3/ Het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één juli van elk kalenderjaar tot en met
dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Als overgangsmaatregel werd besloten dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met 30 juni 2023.
De volgende boekjaren zullen bijgevolg lopen van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024, van 1 juli 2024
tot en met 30 juni 2025, enzovoort.
4/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste woensdag van de maand december
om veertien uur.
Als overgangsmaatregel werd besloten om de volgende jaarvergadering te houden op de eerste
woensdag van de maand december van het jaar 2023.
5/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “PIG GENETICS”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderneming voor groothandel in dieren, pluimvee, landbouwmachines en toebehoren.
    •  Onderneming voor groothandel in veevoeders en voeders voor kleine huisdieren.
    •  Onderneming voor groothandel en kleinhandel in neerhofdieren, kleine huisdieren en sierdieren.
    •  Onderneming voor kleinhandel in land en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel.
    •  Onderneming voor industriële varkensteelt.
    •  Onderneming voor alle aanverwante landbouwactiviteiten inclusief het bewinnen van gronden.
    •  De onderneming mag onroerende goederen verwerven en verhuren of verkopen.
    •  Het verstrekken van advies aan andere ondernemingen over de algemene organisatie van de
onderneming.
    •  Het besturen alsook het verlenen van bestuurlijke diensten aan vennootschappen en
ondernemingen.
    •  Het financieren van vennootschappen en ondernemingen, waaronder begrepen het opnemen en
wederom uitlenen van gelden.
    •  Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, het uitbaten en het
onderhouden van magazijnen, opslagruimten, kantoren, huizen, appartementen, winkels, terreinen
en gronden en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen.
    •  De montage, de reparatie, het onderhoud en het ontwerp van alle mogelijke elektrische
installaties, leidingen en kabels, hulpvoedingssystemen, hoog en laagspanning, alsook telefonie en
bewakingsinstallaties, computersystemen, automatisatie en verlichting.
    •  Groot en kleinhandel, alsook handelsbemiddeling in elektrische installaties, toestellen,
materialen en gereedschappen, huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparatuur.
    •  Het plaatsen in aanneming of onderaanneming van alle mogelijke elektrische toestellen.
    •  De groot en kleinhandel, import, export en doorvoer van allerhande elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen, elektronisch materiaal en ventilatiesystemen.
    •  Uitwerken van projecten op het gebied van elektriciteit; energieadviseur.
    •  Plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en andere systemen met betrekking tot duurzame
energie.
    •  Verpleegkundige activiteiten.
    •  Alle activiteiten in verband met vroedkunde.
    •  Alle activiteiten in verband met thuisverpleging, meer bepaald verplegende, verzorgende,
geneeskundige en palliatieve diensten, revalidatie, nazorg, geriatrische zorgen, op ambulante wijze
bij particulieren, in het bijzonder bij zieken en bejaarden.
    •  Het aanbieden van verpleging en paramedische zorgen en aanverwante activiteiten, preventie
en gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, bejaarden en
ziekendienst aan huis en in bedrijven.
    •  Het uitvoeren van verpleegkundige taken in opdracht van medici.
    •  Het vervullen van alle andere taken welke behoren tot het domein van de
Luik B
gezondheidsopvoeding en voorlichting, zoals het uitgeven van artikels, het organiseren van
voordrachten.
    •  Aan en verkoop in de detailhandel, op locatie van de detailhandel , aankoop bij verschillende
leveranciers (ook in het buitenland).
    •  Klantenbegeleiding.
    •  Ondersteuning in de marketing.
    •  Inrichting showroom.
    •  Coördineren van (mode)shows ( in de detailhandel of in de ter beschikking gestelde ruimte, als
ook bij klanten thuis).
    •  Alle werkzaamheden die het bereiken van het voorwerp als hiervoor vermeld kunnen
bevorderen, worden geacht in het voorwerp van de vennootschap begrepen te zijn.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste woensdag van de maand december om
veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 juli van elk kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6/ Het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2310 Rijkevorsel,
Merksplassesteenweg 99 bus 6.
7/ De huidige zaakvoerders, de heer Kris Constant Adela Lauwerysen en mevrouw Ilse Maria
Ferdinand Van Luyck, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV hebben de aangestelde bestuurders keuze van woonplaats
gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat
raken.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
Malpertuus Accounting te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 188, ondernemingsnummer
0673.662.129, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende
handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.