Nº d'entreprise : 0649 897 921
Nom
(en entier) : PROVIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Bovenberg 118
Objet de l'acte : Démission et nomination
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 9 DÉCEMBRE 2024
Résolution 1
Les actionnaires prennent acte de et, pour autant que de besoin, acceptent la démission en qualité
d'administrateur de la Société, de la société à responsabilité limitée FYNTHUS, ayant son siège social à 2640
Mortsel, Luchthovenlaan 13, inscrite à la BCE sous le numéro 0672.368.564, représentée par M. Patrick
Neyrinck, cela avec effet immédiat.
Résolution 2
Les actionnaires décident de nommer M. Christophe Bada, choisissant son domicile au siège de la
Société, en tant qu'administrateur, cela avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Résolution 3
Les actionnaires décident de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Egor Akulov, avocats, ainsi
qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La
Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi
que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul,
et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes
compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière
plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les
décisions ci-dessus.
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ADMINISTRATEURS DU 9 DÉCEMBRE 2024
Résolution 1
Les administrateurs prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent la démission de la société à
responsabilité limitée FYNTHUS, ayant son siège social à 2640 Mortsel, Luchthovenlaan 13, inscrite à la BCE
sous le numéro 0672.368.564, représentée par M. Patrick Neyrinck, en tant qu'administrateur délégué, cela
avec effet immédiat.
Résolution 2
Les administrateurs décident de nommer M. Christophe Bada, choisissant son domicile au siège de la
Société, en tant que nouvel administrateur délégué (à côté des trois (3) administrateurs délégués existants,
dont le mandat restera en vigueur), cela avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Résolution 3
Le conseil d'administration décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Egor Akulov,
avocats, ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du
Taciturne 27, ainsi que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec
le droit d'agir seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis
des greffes compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et
de manière plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en
oeuvre les décisions ci-dessus.
Pour extrait conforme:
Egor Akulov
Mandataire spécial