Ondernemingsnr : 0461558365
Naam
(voluit) : FARMACONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Platanendreef 45
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te
GentSintAmandsberg, ondergetekend op 3 maart 2020, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap FARMACONSULT, met zetel te 9090 Melle, Platanendreef 45,
ondernemingsnummer 0461.558.365, RPR Gent afdeling Gent en B.T.W.-nummer BE0461.558.365,
opgericht bij akte verleden voor Meester Pascal VANDEMEULEBROECKE, destijds Notaris te Sint-
Martens-Latem op 15 september 1997, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder nummer 971008-263, waarvan de statuten
voor het laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 22 december 2003, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde Notaris Pascal
VANDEMEULEBROECKE op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 13 januari 2004, onder nummer 04004866, waarop met eenparig goedvinden
volgende beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 24.750,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
III. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
IV. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
V. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurder, de naamloze
vennootschap SEBARIC, met zetel te 8601 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Klaprozenpad 6 bus A2,
Luik B
ondernemingsnummer 0450.108.506, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Kathleen DE
VRIEZE, ontslag te geven uit haar functie en dankt haar voor haar bewezen diensten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
VI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Platanendreef 45
VII. De website van de vennootschap is http://www.farmaconsult.be/contact.html
Het e-mailadres van de vennootschap is farmaconsult@farmaconsult.be
Elke communicatie via dit e-mailadres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten