Ondernemingsnr : 0687779587
Naam
(voluit) : APOLI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattegatstraat 6
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 5 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeel-houders van de besloten vennootschap " Apoli ", met zetel te
3500 Hasselt, Kattegatstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0687.779.587, en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 29 november 2023 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « APOLI ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
- de in-en uitvoer, aankoop en verkoop, productie en onderhoud van nieuwe of tweedehands gsm
toestellen en apparatuur van micro-elektronica en toebehoren alsook de huur en verhuring ervan.
- activiteit van fotograaf, kleinhandel in allerhande materialen, digitale opnames, videoproducties en
opnames voor reclamedoeleinden, evenementen, film en al hetgeen daartoe behoort en daarmee in
verband staat in de ruimste zin van het woord.
- de ontwikkeling, productie, onderzoek, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, huur en verhuring van
software en geautomatiseerde gegevens.
- de uitbating van databanken en telecommunicatieapparatuur.
- de detailstudie en evaluatie van diverse producten.
- de vorming en begeleiding, in de ruimste zin van personen en ondernemingen bij de integratie van
micro-elektronica en haar toepassingen alsook de inrichting van privaatschriftelijke cursussen voor
algemene, beroeps of technische vorming.
- de aan- en verkoop van meubilair, bureelbenodigdheden, materiaal en gereedschappen alsook de
huur en verhuring ervan.
- business Development voor de IT en dit in de ruimste zin van het woord.
- marketing & promotie voor de IT-sector.
- het wassen, knippen, verven, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen,
schoonheidszorg, het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorg en
gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, enzovoort, huidverzorging, epileren, manicure en
pedicure.
- het uitbaten van haarkap- en schoonheidssalon, en alle nevenactiviteiten op het gebied van het
kappersvak en totale lichaamsverzorging, inclusief nagelverzorging voor zowel dames als heren, en
de uitbating van gezondheid, relaxatie- en lichaamsverzorgingsinstituten, massage- en
schoonheidssalon.
- de import en export, groot- en kleinhandel in en van alle reukwaren,
schoonheidsverzorgingsartikelen, zoals shampoo, gel, parfums, cosmetica, alsmede kleine
fantasieen textielartikelen en geschenkartikelen.
- het ter beschikking stellen van lichttherapietoestellen.
- het ontwerpen en inrichten van haarkap- en schoonheidssalon, en lichaamsverzorgingszaken.
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur in doe-het-zelf artikelen/gereedschappen,
ijzerwaren, hout, verlichting, wooninrichting, artikelen van sanitair, land- en tuinbouwartikelen,
bouwmaterialen, elektriciteit, Electro, schrijnwerkerij en kledij in dat verband.
- kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid,
bouwnijverheid, glasnijverheid, metaalnijverheid, van verfwaren, lijmen, sanitair, elektrische en
andere huishoudtoestellen, elektro installatiematerialen en toestellen, gereedschappen, en over het
algemeen alle goederen en producten welke betrekking hebben op de vermelde
beroepswerkzaamheden.
- alle makelaarsverrichtingen, in om het even welke vorm van verzekeringen;
- alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van agent en/of makelaar in verzekeringen;
- aan- en verkoop, onderhoud en herstellingen, tuning van nieuwe en tweedehandswagens,
terreinvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel
in de ruimste zin van het woord, wisselstukken, accessoires van welke aard ook;
- verhuren van wagens aan derden;
- het uitvoeren van depannages (takeldienst);
- de exploitatie van taxi's en luchttaxi's;
- koerierdienst;
- goederenvervoer over de weg;
- ter beschikking stellen van bestuurders voor personen- of vrachtvervoer.
- de kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
- groot -en kleinhandel in schoenen, handtassen, lederwaren, textiel, cosmetica, sieraden, speelgoed
en accessoires.
- de kleinhandel in artikelen voor artikelen van hout, kurk- of vlechtwerk, alle computermateriaal,
hardware en software, radio-elektrisch materiaal, hi-fi toestellen, video en audiovisuele apparatuur,
huishoudtoestellen, verwarmingsapparaten, airconditionings- en klimaatregelingsapparatuur, alarmen
beveiligingssystemen, kantoormachines, computers en randapparatuur, ontvangst- en
zendantennes, telefoon- en telecommunicatieapparatuur, meet- en controleapparatuur,
verlichtingsapparatuur, verlichtingsartikelen, platen, compact-discs, cassettes en toebehoren.
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, enzovoort;
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; zandstralen; grondwerken; rioleringswerken;
draineringswerken;
- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbedekking van terrazzo, marmer, graniet
of lei;
- alle activiteiten in de horecasector, onder meer de uitbating van alle vormen van eetgelegenheden;
- het uitbaten van pizzeria’s, restaurants, café-restaurants en drankgelegenheden;
- het uitbaten van frietkramen en hotdogstalletjes;
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, zoals in
snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, tearooms, ijssalons, crêperies en
cafetaria’s en de uitbating van zulke gelegenheden;
- het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden, thuisbezorgen en serveren van koude en warme
maaltijden en bereide schotels, al dan niet om mee te nemen;
- het organiseren en verzorgen van evenementen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries,
cursussen, voordrachten, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties;
- de kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
- verkoop via web van voorgenoemde artikelen.
- de aanneming van alle metsel- en betonwerken, van timmer- en schrijnwerken en van elektrische
en elektronische installaties.
- de productie, verwerking, afwerking, levering, installatie en herstelling van alle producten en
goederen welke betrekking hebben op de gevoerde handel.
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen.
- het leveren van kwaliteitscontrole systemen aan het bedrijfsleven.
- het adviseren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van promotionele en publicitaire activiteiten,
met inbegrip van het voeren van commerciële transacties dienaangaande.
- het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit.
- personeelsselectie en vorming.
- het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle
vennootschappen en ondernemingen.
- het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort.
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
- het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel wezen, met
inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar
van vennootschappen.
- in verband met onroerende goederen: verwerven, kopen, verkopen, in vruchtgebruik nemen, in
naakte eigendom nemen, ruilen, huren, verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek
geven en ontvangen.
- in verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
groot- en kleinhandel, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
- het optreden als franchisenemer en franchisegever.
- algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen (ruwbouw), de
bekisting, het ijzervlechtwerk, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen
vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, vloer - en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin- en
marmerwerken, timmer- en schrijnwerken, glaswerken, schilder- en behangwerken, installatie van
centrale verwarming, installatie van ventilatiesystemen, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken,
sanitaire installaties, voegwerken, beton- en klinkerwerken.
- afbraak-, en grondwerken, droogzuigen van gronden en terreinen
    •  aanleg van nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, riolering, kabeltelevisie, water, enzovoort)
    •  installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen en installatie van
telecommunicatieapparatuur, telecomaansluitingen
    •  installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    •  aan en verkoop van bouwmaterialen
    •  verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers en allerlei zonnesystemen
    •  handel in onroerende goederen
    •  reiniging van gebouwen
    •  uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle
mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder meer: drankgelegenheid,
verbruikssalon, taverne, brasserie, café, tearoom, snackbar, frituur, restaurant, pitaen broodjesbar,
kebabzaak
    •  inrichten en organiseren van eetmalen en feesten, traiteurdiensten, catering
    •  uitbaten van brood en banketbakkerij, patisserie
    •  uitbaten van beenhouwerij, verkoop van vleeswaren
    •  uitbaten van nachtwinkel, kruidenierszaak, superette, supermarkt
    •  groot en kleinhandel in algemene voedingswaren
    •  groot en kleinhandel in non-food artikelen
    •  uitbaten van reclamebureau
    •  uitbaten van juwelier
    •  aan en verkoop, herstelling van motorvoertuigen, uitbaten van garage
    •  aan en verkoop van auto-onderdelen
    •  aan en verkoop + herstelling van computers, gsm, audio- en videoapparatuur
    •  aan en verkoop van meubelen, keukens, huishoudartikelen, elektrische en elektronische
apparaten, geschenkartikelen
    •  aan en verkoop van textiel (dames, heren en kinderkleding), schoeisel, lederwaren
    •  koerierdiensten, wegtransport in binnen en buitenland
    •  personenvervoer te land
    •  uitbaten van verhuisbedrijf
    •  verhuur van machines
    •  verhuur van voertuigen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden. De vennootschap mag alle roerende en
onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met
haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden
onder alle mogelijke vormen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer GÜNGÖR Abdullah, voornoemd, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Molendijk 70/B, 
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer GÜNGÖR Abdullah wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor
de mandaten die “APOLI” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt,
Kattegatstraat 6.
 
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder.