Ondernemingsnr : 0791 478 230
Naam
(voluit) : ADS Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Anneessensstraat 20, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, geven en intrekken volmacht
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 27 september 2024
gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt dat de aandeelhouder kennis neemt van het ontslag met
ingang van de datum van deze besluiten van de volgende bestuurder:
-Ambo BV, met zetel 3560 Lummen, Populierenstraat 19, BTW BE 0872.527.173, RPR Antwerpen afdeling
Hasselt, met vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Baeten.
De aandeelhouder besluit vervolgens om te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur met ingang van de datum van deze besluiten:
-Artas BV, met zetel te 1000 Brussel, T'Kintstraat 35, BTW BE 0627.647.309, RPR Brussel Nederlandstalig,
met vaste vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten.
Het mandaat is onbezoldigd.
Gelet op de voorgaande beslissing, bestaat de raad van bestuur van de vennootschap vanaf heden uit:
-Green and Durable Group BV, met zetel te 1000 Brussel, Anneessensstraat 20, BTW BE 0776.532.114,
RPR Brussel Nederlandstalig, met vaste vertegenwoordiger de heer Dennis Edey;
-Artas BV, met zetel te 1000 Brussel, T'Kintstraat 35, BTW BE 0627.647.309, RPR Brussel Nederlandstalig,
met vaste vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten;
-Poilsart NV, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Georges Benoidtlaan 21, BTW BE 0791.379.745,
RPR Brussel Nederlandstalig, met vaste vertegenwoordiger de heer Alexis Vander Putten.
De aandeelhouder geeft volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap, aan de heer Eric Haenen,
kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen,
met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde
Uit het proces-verbaal van de Raad van bestuur dd 27 september 2024, gehouden op de zetel van de
vennootschap, blijkt dat de Raad van Bestuur volgende beslist
1.Intrekking volmacht:
De Raad van Bestuur besluit de volmacht van 26 september 2022 verleend aan Ambo BV, met vaste
vertegenwoordiger de heer Stefan Baeten in te trekken, en dit vanaf de datum van deze besluiten.
2.Geven van volmacht:
De Raad van Bestuur geeft volmacht aan:
Artas BV, met zetel te 1000 Brussel, T' Kintstraat 35, BTW BE 0627.647.309, RPR Brussel Nederlandstalig,
met vaste vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten;
die individueel handelend, met macht tot indeplaatsstelling, kan optreden voor wat betreft de hierna
vermelde zaken:
IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en
pakken, aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel
als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle
ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te
ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking
hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen.
VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij
de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur;
alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen i.v.m. de bedoelde
instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.
ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden
en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering van het vaststellen en/of wijzigen
van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de vennootschap
op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere:
- goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook al
worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt;
- handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld;
- aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract;
- het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden.
10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten, private
opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke
of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten.
11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van de
voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de vennootschap.
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals
alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de
vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere
postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en
endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan,
aanvaarden, wijzigen, hemnieuwen en beeindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, en in het algemeen
alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging van
adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan,
aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het algemeen alle maatregelen
treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan.
VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch
met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties.
GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen
vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en
arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke
rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de
vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid
werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen
en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere
daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de
vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande dat de hierboven
vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen:
- er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of risico-
minimalisatie;
- indien de omstandigheden er toe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de complexiteit,
dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden.
De hierboven vermelde persoon wordt afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de vennootschap te
handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te
moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
De raad van bestuur bevestigt, voor wat betreft art. 1.8 §6 WVV, uitdrukkelijk dat de gevolmachtigde ook
mag optreden als tegenpartij of in geval van een belangenconflict.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn
vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur en zijn onderhevig aan de bepalingen
van de statuten van de vennootschap.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en zijn de bepalingen
met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap vervat in de statuten van de vennootschap van
toepassing:
-het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
-alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen;
-alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen
inzake de regeling van schaden.
3.Bevestiging van volmacht:
De Raad van Bestuur besluit de volmacht van 26 september 2022 verleend aan Green and Durable Group
BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Dennis Edey, te herbevestigen. De raad van bestuur bevestigt, voor
wat betreft art. 1.8 §6 WVV, uitdrukkelijk dat deze gevolmachtigde ook mag optreden als tegenpartij of in geval
van een belangenconflict.
4.Geven van volmacht:
De bestuurders geven unaniem volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric
Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, elks alleen handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging
van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie
van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam
van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer
algemeen, al het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde