Ondernemingsnr : 0452774224
Naam
(voluit) : ANKALIFO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerstraat 59
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55., op 26 mei 2021,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ANKALIFO” met zetel te 2370 Arendonk, Neerstraat 59,
ondernemingsnummer 0452.774.224 RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
BESLUIT: bevestiging van het aantal aandelen
De vergadering bevestigd dat er bij de oprichting honderdzesentwintig (126) aandelen werden
uitgegeven. Bij de kapitaalverhoging die bij akte van 26 juni 2001 werd getekend werden geen
nieuwe aandelen uitgegeven. Bijgevolg is de vermelding in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
26 juli  2001 “…het maatschappelijk kapitaal tweeënzestigduizend bedraagt vertegenwoordigd door
duizend tweehonderd zestig aandelen” foutief.
BESLUIT: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
    1.  Verslaggeving
    •  Het bestuursorgaan heeft op 4 mei 2021 het verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; aan dit verslag is een staat van actief en
passief gehecht, afgesloten op 31 maart 2021.
    •  Mevrouw Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor, optredend voor de besloten vennootschap “Kadija
Amkhaou, BV”, kantoorhoudende te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201, heeft op 4 mei 2021 het
verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Conclusies
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 maart 2021, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap ANKALIFO NV
Luik B
uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen
externe bevestigingsbrieven werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
overwaardering van het netto-actief van de voornoemde staat van activa en passiva, opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving,
geïdentificeerd.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 16.432,06 EUR.  Met het oog op de omzetting van de
NV in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 62.000,00 EUR,
zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 maart 2021, na de omzetting hoger zal zijn
dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief volgens deze staat van
16.432,06 EUR is 45.567,94 EUR lager dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 62.000,00 EUR.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 maart 2021.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 4 mei 2021 Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV Vertegenwoordigd door Kadija
Amkhaou Bedrijfsrevisor”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. De aandeelhouders
erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
    1.  Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De naam, de duur, het adres van de zetel, het boekjaar, de datum van de jaarvergadering en het
Luik B
voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
Ingevolge deze omvorming worden het kapitaal en de reserves van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Haar activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
hetzelfde.
De besloten vennootschap zal bovendien de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0452.774.224 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2021, en waarvan een exemplaar wordt gehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, in het bijzonder voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
    1.  Beslissing tot aanneming van de statuten van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist om de statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, zoals blijkt uit
de hierna vermelde gecoördineerde statuten.
BESLUIT: Beslissing tot schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
    1.  De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om drie soorten aandelen te
creëren waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:
    •  Eén aandeel soort A.
    •  Eén aandeel soort B.
    •  honderdvierentwintig (124) aandelen soort C.
Toekenning van de aandelen:
    •  Eén aandeel dat in eigendom is van de heer Alfons Vanhove behoort tot de soort A. Bij
overlijden van de heer Alfons Vanhove wordt dit aandeel automatisch een aandeel C.
    •  Eén aandeel dat in eigendom is van mevrouw Liliane Baelus behoort tot de soort B. Bij
overlijden van mevrouw Liliane Baelus wordt dit aandeel automatisch een aandeel C.
    •  De tweeënzestig (62) aandelen die eigendom zijn van de heer Alfons Vanhove behoren tot de
soort C.
    •  De tweeënzestig (62) aandelen die eigendom zijn van mevrouw Baelus Liliane behoren tot de
soort C.
    1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende rechten aan de
aandelen toe te kennen:
Luik B
Verdeling van de stemrechten:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op tweeduizend (2.000) stemmen, onder de ontbindende
voorwaarde van het overlijden van de heer Alfons Vanhove.
Bij het overlijden van de heer Alfons Vanhove zal dit aandeel veranderen naar een aandeel C, en
heeft dit aandeel één stem.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op tweeduizend (2.000) stemmen, onder de ontbindende
voorwaarde van het overlijden van mevrouw Liliane Baelus.
Bij het overlijden van de mevrouw Liliane Baelus zal dit aandeel veranderen naar een aandeel C, en
heeft dit aandeel één stem.
    •  Één (1) aandeel C geeft recht op één stem.
Verdeling van de winst – verdeling van het netto-actief – andere rechten:
    •  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij alle aandelen, ongeacht de soort, recht hebben op een
gelijk aandeel in de winst.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouder, waarbij elk aandeel een gelijk aandeel krijgt in het netto actief, ongeacht de soort
waartoe het behoort.
    •  De algemene vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen
in gelijke mate verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten
betreft, alle aandelen evenveel rechten hebben.
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de rechten verbonden
aan de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren beslist de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de statuten:
Naam. Ankalifo
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.  
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in
binnen- als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het
kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van:
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals de aankoop en verkoop, het
huren, de verhuring en de verkaveling van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen, het
pachten en het verpachten.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als van onroerende aard, - met
inbegrip van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in onroerende
goederen - die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle handels-, financiële industriële roerende en onroerende verrichtingen doen
die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand
werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Luik B
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Inbreng(en) - Aandelen.
Inbrengen - Aandelen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden (126) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
Eén (1) aandeel A geeft recht op (2.000) stemmen, onder de ontbindende voorwaarde van het
overlijden van de heer Alfons Van Hove. Bij het overlijden van de heer Alfons Van Hove zal dit
aandeel veranderen naar een aandeel C, en heeft dit aandeel één stem.
Eén (1) aandeel B geeft recht op (2.000)  stemmen, onder de ontbindende voorwaarde van het
overlijden van mevrouw Liliane Baelus. Bij het overlijden van de mevrouw Liliane Baelus zal dit
aandeel veranderen naar een aandeel C, en heeft dit aandeel één stem.
Honderdvierentwintig (124) aandelen soort C, en elk aandeel C geeft recht op één stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Naar aanleiding van de omvorming naar een besloten vennootschap werden de inbrengen van de
oprichters niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op de
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt
op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van juni om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
Luik B
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Interim-dividend: Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend
om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT: Ontslag en benoeming van de bestuurders.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna bestuurders en verleent kwijting voor
het gevoerde beleid:
    •  De heer Alfons Van Hove, wonende te 2370 Arendonk, Neerstraat 59
    •  Mevrouw Liliane Baelus, wonende te 2370 Arendonk, Neerstraat 59
Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de
bestuurder werden gesteld.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten
vennootschap:
- De heer VAN HOVE Alfons, voormeld
- mevrouw BAELUS Liliane Maria J, voormeld
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: Alfons Van Hove, voormeld.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT: Machtiging aan de bestuurder(s) om de te nemen besluiten uit te voeren.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat voormelde beslissingen definitief
werden doorgevoerd. De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
BESLUIT: Volmacht voor de account voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Acrog Accountancy” Besloten vennootschap, met zetel te 2440, Geel, Molseweg 168 (BE0437.
080.020 ), of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of
publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering,
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.
W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Arendonk, Neerstraat 59.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.
    - verslag revisor
    - bijzonder verslag bestuursorgaan