Ondernemingsnr : 0404658957
Naam
(voluit) : August Rademakers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borgeindstraat 24
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Inès QUIRYNEN, notaris te Schoten, op 30 maart 2023, ter
registratie neergelegd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “«AUG. RADEMAKERS»”, met zetel te 2900 Schoten,
Borgeindstraat 24, hebbende het ondernemingsnummer BE 0404.658.957.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
 
Eerste beslissing - Aanpassing statuten nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing - Aanpassing kapitaal nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) werkelijk gestort kapitaal en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860) reserve, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde beslissing – wijziging naam
De algemene vergadering besluit om de naam te wijzigen in “RADEMAKERS”.
Vierde beslissing – wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit het huidig voorwerp te vervangen door het volgende:
overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan van 28 maart 2023.
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; bouwen van
individuele huizen; het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; de bouw van individuele
huizen volgens de formule sleutel op de deur; het optrekken van andere residentiële gebouwen en
kantoorgebouwen
-Metselwerken
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken
-Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen.
-Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en
inritten; leggen van stoep dallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van
afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse
leidingen
-Grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige
werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen
voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie verkeerssignalisatie
-Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
-Restauratiewerken van gebouwen en monumenten
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
-Het leggen van klinkers en kasseien
-Plafonneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en
het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekleding.
-Stukadoorswerken; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
-Leggen van kabels en diverse leidingen.
-Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
-Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken.
-Het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken.
-Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
-Het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
-Leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering.
-Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
-Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof.
-Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters.
-Onderneming voor het schilderen van gebouwen; voor het behangen en garneren; plaatsen van
tuiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal.
-Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken
van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen.
-Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en beton producten.
-Industriële pijpleidingen en kanalisaties.
-Elektrotechnische installaties.
-Speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties,
aanleggen van moerriolen.
-Industriële schilderwerken.
-Ijzerwerken;
-Las werkzaamheden .
-Elektriciteitswerken aan huizen, bedrijfsgebouwen, fabrieken, enzovoort.
-Dakbedekking en bouw van dakconstructies; de bouw van daken; het plaatsen van dakbedekking
van ongeacht welk materiaal; het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het waterdicht
maken van daken en dakterrassen.
-Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten.
-Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens; het bouwen van open
haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
-Schrijnwerk van hout of van kunststof; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting,
enzovoort.
Luik B
-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof.
-Plaatsen van vloer- en wandtegels.
-De handel in eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
-De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
-De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enzovoort.
-Industriële reiniging.
-Industriële reiniging (reiniging gebouwen; ruitenwassers; schoorsteenvegers; ongedierte bestrijding,
enzovoort).
-Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort.
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
-Het lappen van ramen.
-Grondverkavelingen;
-Algemene schoonmaak werkzaamheden;
-Algemene schilderwerken;
-Verhuren van allerlei toestellen, machines, wagens en roerende goederen.
-Advies bij renovatiewerken, in eigen naam en voor derden.
projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatie;
-Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
-Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen;
-Projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van commerciële en industriële centra;
-Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
-Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
-Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
-Vennootschap in consultancy, management en patrimonium.
-Alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen, als daar zijn de aan- en verkoop, het uitrusten,
verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, de aanleg en de verkaveling, de bebossing en
de ontginning, de handels- en/of landbouwuitbating, het beheer, de financiering, de verzekering en
het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende
goederen in de ruimste zin van het woord.
-Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken.
-De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen materiaal en inrichting, kopen,
verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen.
-Ondernemen in onroerende goederen, kopen, verkopen, huren, verhuren en valoriseren, bouwen en
verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen in het kader van het beheer van privaat
patrimonium.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden op gelijk welke wijze met inbegrip van
hypotheekstelling.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn  de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefen.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland,
Luik B
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.”
Vijfde beslissing - Aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RADEMAKERS".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; bouwen van
individuele huizen; het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; de bouw van individuele
huizen volgens de formule sleutel op de deur; het optrekken van andere residentiële gebouwen en
kantoorgebouwen
-Metselwerken
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken
-Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen.
-Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en
inritten; leggen van stoep dallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van
afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse
leidingen
-Grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige
werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen
voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie verkeerssignalisatie
-Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
-Restauratiewerken van gebouwen en monumenten
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
-Het leggen van klinkers en kasseien
-Plafonneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en
het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekleding.
-Stukadoorswerken; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
-Leggen van kabels en diverse leidingen.
-Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
-Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken.
-Het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken.
-Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
-Het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
-Leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering.
-Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
-Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof.
-Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
Luik B
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters.
-Onderneming voor het schilderen van gebouwen; voor het behangen en garneren; plaatsen van
tuiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal.
-Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken
van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen.
-Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en beton producten.
-Industriële pijpleidingen en kanalisaties.
-Elektrotechnische installaties.
-Speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties,
aanleggen van moerriolen.
-Industriële schilderwerken.
-Ijzerwerken;
-Las werkzaamheden .
-Elektriciteitswerken aan huizen, bedrijfsgebouwen, fabrieken, enzovoort.
-Dakbedekking en bouw van dakconstructies; de bouw van daken; het plaatsen van dakbedekking
van ongeacht welk materiaal; het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het waterdicht
maken van daken en dakterrassen.
-Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten.
-Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens; het bouwen van open
haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
-Schrijnwerk van hout of van kunststof; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting,
enzovoort.
-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof.
-Plaatsen van vloer- en wandtegels.
-De handel in eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
-De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
-De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enzovoort.
-Industriële reiniging.
-Industriële reiniging (reiniging gebouwen; ruitenwassers; schoorsteenvegers; ongedierte bestrijding,
enzovoort).
-Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort.
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
-Het lappen van ramen.
-Grondverkavelingen;
-Algemene schoonmaak werkzaamheden;
-Algemene schilderwerken;
-Verhuren van allerlei toestellen, machines, wagens en roerende goederen.
-Advies bij renovatiewerken, in eigen naam en voor derden.
projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatie;
-Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
-Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen;
-Projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van commerciële en industriële centra;
-Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
-Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
-Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
-Vennootschap in consultancy, management en patrimonium.
-Alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen, als daar zijn de aan- en verkoop, het uitrusten,
verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, de aanleg en de verkaveling, de bebossing en
de ontginning, de handels- en/of landbouwuitbating, het beheer, de financiering, de verzekering en
het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende
goederen in de ruimste zin van het woord.
-Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken.
-De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen materiaal en inrichting, kopen,
Luik B
verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen.
-Ondernemen in onroerende goederen, kopen, verkopen, huren, verhuren en valoriseren, bouwen en
verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen in het kader van het beheer van privaat
patrimonium.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden op gelijk welke wijze met inbegrip van
hypotheekstelling.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn  de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefen.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland,
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
Zesde beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer RADEMAKERS, Tom, wonende te 2900 Schoten, Nelelaan 11, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit het huidig adres van de zetel te 2900 Schoten, Borgeindstraat 24
te wijzigen naar volgend adres: 2900 Schoten, Nelelaan 11.
Achtste beslissing - Opdracht notaris coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing - Volmacht boekhouder
Wordt aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, en elk met macht afzonderlijk te handelen, ten
einde bij de bevoegde diensten alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de
inschrijving van de vennootschap en de eventuele latere aanvullingen en wijzigingen in het
ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het sociaal secretariaat, het sociaal
verzekeringsfonds, sabam, het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, de
aanvraag van de registratie als aannemer en de aanvraag van alle nodige attesten. Bij de BTW
diensten en de directe belastingen alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen:
Boekhoudkantoor Delvoly & Co Burgerlijke Vennootschap o.v.v. BVBA, met maatschappelijke zetel
Groenendaallaan 90, 2170 Merksem.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
Luik B
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Inès QUIRYNEN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.