Nº d'entreprise : BE 0741.547.281
Nom :
(en entier) : ANG PRO
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5100 Namur (Jambes), Rue de Dave 25
WIJZIGING STATUTEN	Objet de l'acte :
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op tien september.
Voor mij, Meester Christophe HOSPEL, notaris met standplaats te Montigny-le-Tilleul, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Christophe HOSPEL - NOTAIRE SRL", met zetel te
6110 Montigny-le-Tilleul, Rue de Gozée, 580.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ANG PRO", met zetel te rue de Dave, 25 te 5100 Jambes.
in	het	Brussel,	Vennootschap	ingeschreven	Rechtspersonenregister	van
ondernemingsnummer BE0741547281.
Opgericht voor notaris Augustin de Lovinfosse, te Florennes, op 10 januari 2020,
gepubliceerd in bijlagen bij het belgisch Staatsblad op 16.01.2020, onder nummer
20303440.
Statuten niet gewijzigd op heden.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te
verlenen aan hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 11 u 45 onder het voorzitterschap van De heer ANGHEL
Bogdan-Georgian, hieronder verdere genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
aandelen:
1. De heer ANGHEL Bogdan-Georgian, wonende te 5100 Jambes (Namen), rue de Dave,
25.
Bestuurder en eigenaar van vijftig (50) aandelen, de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om het voorwerp te veranderen. Bestuursrapport.
2. Beslissing tot verplaatsing van het adres van de hoofdzetel naar het volgende adres:
Leuvensestraat, 131 bus 2 te 3300 Tienen.
3. Aanpassing en vertaling van de statuten dienovereenkomstig
4. Bestuurder
Ontslag en benoeming:
- Aftreden van bestuurder(s);
- Benoeming van beheerder(s).
5. Zetel
6. Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum
van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van
stukken overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen
aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Volet B - suite
Mad Doc 19.01
bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te
besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste Besluit
De algemeene vergardering beslist om het voorwerp te veranderen.
1.1. Bestuursrapport
De voorzitter is vrijgesteld van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
volgens artikel 5 :101 van de code.
1.2. De algemene vergadering besluit om het voorwerp te vervangen door het volgende, als
volgt :
Het doel van de vennootschap is, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in samenwerking met hen, alle handelingen, van welke aard dan ook, die
direct of indirect verband houden met :
- Alle timmer- en schilderwerken.
- Algemeen bouwbedrijf (residentieel of openbaar), alle met de bouw verband houdende
werkzaamheden en alle technische verrichtingen in verband met de bouw, de renovatie en
de afwerking van onroerend goed, voor de particuliere of de openbare sector, van al dan niet
bewoning	bestemde	gebouwen,	alsmede	andere	gespecialiseerde	voor
bouwwerkzaamheden, waaronder met name: metsel- en voegwerk; isolatiewerkzaamheden,
met inbegrip van het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal
voor warmte, geluid en trillingen enz. isolatiewerkzaamheden, waaronder het aanbrengen in
gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen
enz .; afdichting van muren; dakbedekking; optrekken van verplaatsbare scheidingswanden,
wandbekleding, plafonds enz. timmerwerk; installatie van elektrische systemen in gebouwen
en allerlei civieltechnische werken, elektrische installatie in gebouwen; loodgieterswerk, met
inbegrip van de installatie van sanitair, gasleidingen enz .; installatie van verwarming,
ventilatie en airconditioning; schilderen van gebouwen, met inbegrip van het schilderen van
het binnen- en buitenwerk van gebouwen, schilderen van gevels enz. sloopwerkzaamheden,
waaronder het slopen van gebouwen en andere constructies ; enz.
- De activiteiten van bouw in het algemeen, renovatie van gebouwen, metselwerk,
elektriciteit, sanitair/verwarming, stukadoorswerk, dakbedekking/bekleding, installatie van
fotovoltaïsche panelen, installatie van zonnepanelen, installatie van warmtepompen,
elektrische aansluitingen, Schilderen van gebouwen, gevelrenovatie, binnen en
buiteninrichting van particuliere woningen en professionele gebouwen, interieurdecoratie,
particuliere en industriële reiniging, openbare werken, grondwerken, parken, tuinen en
snoeiwerk, dak werken in het algemeen.
- Ruwbouw, grondwerken, ontwatering, sloop.
- Bouwwerkzaamheden en ontwikkeling van de openbare ruimte.
- metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaalbouw,
algemeen schrijnwerk, binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, algemene
loodgieterij, afbraakwerken, schilderwerken, het bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren,
voltooien, afwerken, en onderhouden van alle onroerende en roerende goederen;
- Het plaatsen en wegnemen van een steiger en een werkplatform;
- Het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professionele
lokalen, al dan niet bemeubeld;
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
- Alle werken voor het reinigen van gevels, via eik soort procedé;
- Alle voegwerken;
- Alle isoleringswerken
- Het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiseren-, en
ventilatiesysteem
- de aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken;
- Alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen
- Alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en
linoleum met inbegrip van caoutchouc of kunststof).
- Alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen (code nace 420102)
- Uitoefening en exploitatie van enige vorm van commerciële activiteit
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of
onroerende handelingen verrichten of uitvoeren die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar maatschappelijke doel of die nuttig kunnen zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Ze kan met name, zonder dat deze
opsomming limitatief is, alle roerende of onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen,
huren of verhuren, alle patenten, merken, fabrieks- of licentierechten verwerven of
verkrijgen, alle investeringen in effecten doen, deelnemen via associaties, inbrengen,
inschrijvingen, fusies of op welke andere manier dan ook, in alle bestaande of te creëren
vennootschappen en ondernemingen. Deze opsomming is louter indicatief en niet limitatief.
Ze kan bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn van andere vennootschappen. Ze kan
ook leningen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich borg
stellen voor hen, zelfs hypothecair. Het bestuur is bevoegd om het maatschappelijk doel in
de ruimste zin te interpreteren. Voor elke gereglementeerde activiteit zal een beroep worden
gedaan op geregistreerde onderaannemers. Ze kan in het kader van dit doel ook alle
activiteiten op het gebied van public relations en klantenwerving uitoefenen.
Aanpassing van statuten.
2. Tweede besluit
Krachtens een besluit van het bestuurorgaan van 09.09.2024, heeft de raad van
bestuur besloten de adres en het gewest van de maatschappelijke zetel te verplaatsen
van Rue de Dave, 25 te 5100 Jambes naar de volgende adres : Leuvensestraat, 131 bus
2 3300 Tienen (Vlaams gewest).
Deze akte vormt een onlosmakelijk geheel met de beslissing van de raad van bestuur
tot overdracht van de zetel waarop zij betrekking heeft.
Aanpassing van de statuten
Derde Besluit	3.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen en in het
Nederlands te vertalen, zonder evenwel haar doel te wijzigen.
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
De Algemene Vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt :
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ANG PRO".
De naam moet altijd onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"besloten vennootschap" of de initialen "BV". Bovendien moet het in dezelfde documenten
vergezeld van een nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, een
aanduiding van de zetel van het gerecht in waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft,
alsmede de inschrijvingsnummers bij het register van register van rechtspersonen en, in
voorkomend geval, voor de belasting over de toegevoegde waarde.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Zij kan aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgedragen bij eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijziging in
de orgaan dat alle bevoegdheden heeft om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging
notarieel te laten vaststellen, zonder de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten,
zonder dat dit leidt tot een wijziging van de bewoordingen van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het doel van de vennootschap is, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in samenwerking met hen, alle handelingen, van welke aard dan ook, die
direct of indirect verband houden met :
- Alle timmer- en schilderwerken.
- Algemeen bouwbedrijf (residentieel of openbaar), alle met de bouw verband houdende
werkzaamheden en alle technische verrichtingen in verband met de bouw, de renovatie en
de afwerking van onroerend goed, voor de particuliere of de openbare sector, van al dan niet
gespecialiseerde	bewoning	alsmede	bestemde	gebouwen,	andere	voor
bouwwerkzaamheden, waaronder met name: metsel- en voegwerk; isolatiewerkzaamheden,
met inbegrip van het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal
voor warmte, geluid en trillingen enz. isolatiewerkzaamheden, waaronder het aanbrengen in
gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen
enz .; afdichting van muren; dakbedekking; optrekken van verplaatsbare scheidingswanden,
wandbekleding, plafonds enz. timmerwerk; installatie van elektrische systemen in gebouwen
en allerlei civieltechnische werken, elektrische installatie in gebouwen; loodgieterswerk, met
inbegrip van de installatie van sanitair, gasleidingen enz .; installatie van verwarming,
ventilatie en airconditioning; schilderen van gebouwen, met inbegrip van het schilderen van
het binnen- en buitenwerk van gebouwen, schilderen van gevels enz. sloopwerkzaamheden,
waaronder het slopen van gebouwen en andere constructies ; enz.
- De activiteiten van bouw in het algemeen, renovatie van gebouwen, metselwerk,
elektriciteit, sanitair/verwarming, stukadoorswerk, dakbedekking/bekleding, installatie van
fotovoltaïsche panelen, installatie van zonnepanelen, installatie van warmtepompen,
elektrische aansluitingen, Schilderen van gebouwen, gevelrenovatie, binnen en
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
particuliere en industriële reiniging, openbare werken, grondwerken, parken, tuinen en
snoeiwerk, dak werken in het algemeen.
- Ruwbouw, grondwerken, ontwatering, sloop.
- Bouwwerkzaamheden en ontwikkeling van de openbare ruimte.
- metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaalbouw,
algemeen schrijnwerk, binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, algemene
loodgieterij, afbraakwerken, schilderwerken, het bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren,
voltooien, afwerken, en onderhouden van alle onroerende en roerende goederen;
- Het plaatsen en wegnemen van een steiger en een werkplatform;
- Het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professionele
lokalen, al dan niet bemeubeld;
- Alle werken voor het reinigen van gevels, via eik soort procedé;
- Alle voegwerken;
- Alle isoleringswerken
- Het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiseren-, en
ventilatiesysteem
- de aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken;
- Alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen
- Alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en
linoleum met inbegrip van caoutchouc of kunststof).
- Alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen (code nace 420102)
- Uitoefening en exploitatie van enige vorm van commerciële activiteit
De vennootschap kan alle commerciële, industriele, financiële, burgerlijke, roerende of
onroerende handelingen verrichten of uitvoeren die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar maatschappelijke doel of die nuttig kunnen zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Ze kan met name, zonder dat deze
opsomming limitatief is, alle roerende of onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen,
huren of verhuren, alle patenten, merken, fabrieks- of licentierechten verwerven of
verkrijgen, alle investeringen in effecten doen, deelnemen via associaties, inbrengen,
inschrijvingen, fusies of op welke andere manier dan ook, in alle bestaande of te creëren
vennootschappen en ondernemingen. Deze opsomming is louter indicatief en niet limitatief.
Ze kan bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn van andere vennootschappen. Ze kan
ook leningen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich borg
stellen voor hen, zelfs hypothecair. Het bestuur is bevoegd om het maatschappelijk doel in
de ruimste zin te interpreteren. Voor elke gereglementeerde activiteit zal een beroep worden
gedaan op geregistreerde onderaannemers. Ze kan in het kader van dit doel ook alle
activiteiten op het gebied van public relations en klantenwerving uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijtifig (50) aandelen uitgegeven.
Bij de oprichting wordt de inbreng van de oprichter geregistreerd op een rekening voor vrij
vermogen, die aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd vermogensrekening, die
beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor bijdragen die na de oprichting worden geleverd, bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij
naar een onbeschikbare vermogensrekening of niet. Bij gebreke van een bepaling in die zin
de uitgiftevoorwaarden, worden zij geacht niet te worden opgenomen in een niet
beschikbare vermogensrekening onbeschikbare vermogensrekening.
In geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij geacht niet
eveneens te zijn geregistreerd op een niet beschikbare vermogensrekening.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. verzoekt om middelen
Indien de aandelen niet zijn volgestort, beslist het bestuursorgaan naar eigen goeddunken
van extra verzoeken om middelen die door de aandeelhouders moeten worden gedaan, mits
alle aandeelhouders gelijk worden behandeld gelijke behandeling van alle aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan aandeelhouders toestaan hun aandelen vooruit te betalen bij
voorbaat ; in dit geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze voorschotten
zijn toegestaan. Deze worden beschouwd als kasvoorschotten.
De opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de
aandeelhouder bezit.
De aandeelhouder die, na een aanmaning per aangetekende brief van een maand, niet
voldoet aan een verzoek tot storting, is de vennootschap rente verschuldigd tegen de
wettelijke rente, vermeerderd met twee procent per jaar, vanaf de dag waarop de betaling
verschuldigd is.
Het bestuursorgaan kan ook, nadat een tweede aanbevolen kennisgeving een maand
zonder resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van
de aandeelhouder te horen overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen. In dat geval krijgt de uitgesloten aandeelhouder de waarde van zijn
uittredingsaandeel terug op de wijze die is bepaald overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarvoor geen storting is
verricht, wordt geschorst totdat deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en betaalbaar, zijn
verricht.
In het geval van één aandeelhouder-bestuurder, deze laatste bepaalt vrijelijk, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die zij nuttig acht, de door haar te
verrichten nabetalingen op de niet-volgestorte aandelen waarop in geld is ingeschreven.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per e-mail.
Volet B - suite
Mod Doc 10,01
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun
recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van
deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen
bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan
de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 : Aard van de andere effecten
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de
categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke
effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening,
op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn
effecten in effecten op naam.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan
de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meer dan één persoon zakelijke rechten heeft op hetzelfde aandeel, wordt de
uitoefening van de aan die aandelen verbonden stemrechten opgeschort totdat één persoon
is aangewezen als houder van de stemrechten ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing
van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot
van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens
drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe moet hij bij het bestuursorgaan een verzoek indienen, per gewone post of per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap, met vermelding van de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wil
overdragen en de voor elk aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen
volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van
de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze
prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten
laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in gerechtelijke
procedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.
Hij kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke agent.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk	optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten	iedere	lasthebber.	verlenen	aan
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Commissarissen
Indien de wet zulks vereist en voor zover de wet daarin voorziet, wordt het toezicht op de
vennootschap uitgeoefend door een of meer commissarissen, die voor drie jaar worden
benoemd en herkiesbaar zijn.
Volet B - suite
Mod Dọc 19.01
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de derde donderdag van de maand juni, van elk jaar om 18.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op
de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst	-
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën
voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
het	bestuursorgaan.	van
Volet B - suite
Mod Doo 19.01
Artikel 20.
Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering
vertegenwoordigde aandelen.
Op de algemene vergadering heeft elk aandeel één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent deze de aan de algemene
vergadering toegekende bevoegdheden alleen uit.
ledere aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, via elk
middel van overdracht een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover
daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft ook het recht om vóór de algemene
vergadering schriftelijk te stemmen. Deze schriftelijke stemming moet uiterlijk vijftien dagen
vóór de dag van de algemene vergadering aan de vennootschap worden toegezonden.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor
zover daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen op de agenda, tenzij alle
bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, indien
de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van die welke bij akte moeten worden genomen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
voorstel van het bestuursorgaan beslist, waarbij echter wordt opgemerkt dat elk aandeel een
gelijk recht geeft op de winstverdeling.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de door de wet gestelde
grenzen, te beslissen over de winstbestemming en de hoogte van de uitkeringen.
Er mag geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen van de vennootschap negatief
is of negatief zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering. Indien de vennootschap
over eigen vermogen beschikt dat juridisch of statutair niet beschikbaar is, mag er geen
uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen kleiner is dan het bedrag van dat eigen
vermogen of dit zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering ("equity test"). ).
Het door de algemene vergadering genomen uitkeringsbesluit heeft pas uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft geconstateerd dat de vennootschap na de uitkering, afhankelijk van de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, haar schulden kan blijven betalen naarmate
deze gedurende een bepaalde periode opeisbaar worden. periode van minimaal twaalf
maanden vanaf de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Zolang de jaarrekening over het boekjaar (huidig of vorig) niet is goedgekeurd, heeft het
bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
de Code vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, eventueel verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met
Volet B - suite
Mod Doo 19.01
Artikel 29, Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens
rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot beëindiging van de functie van de huidige
zaakvoerder(s), hieronder vermeld:
- De heer ANGHEL Bogdan-Georgian, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders vast te stellen op één.
Wordt voor onbepaalde tijd opgeroepen tot de functies van niet-statutaire beheerder(s),
daarna aanpassing aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De heer ANGHEL Bogdan-Georgian, vooroemd.
Het mandaat van elke bestuurder is bezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
Vijfde besluit - Zetel	5.
De zetel van de venootschap is gelegen : Leuvensestraat, 131 bus 2 te 3300 Tienen.
Zesde besluit - Bevoegheden	6.
De algemene vergadering beslist om de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te stellen en te ondertekenen, overeenkomstig de
voorgaande beslissingen, en te zorgen voor de neerlegging ervan in het
vennootschapsdossier, alsook om alle machten te verlenen aan de bestuurders om de
genomen beslissingen uit te voeren.
De vergadering geeft alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om alle nuttige
maatregelen te nemen voor de uitvoering van het huidige.
Wordt mandaat verleend aan ondergetekende notaris om alle nuttige formaliteiten te
verrichten.
STEM
Deze besluiten, alsmede de wijzigingen van de statuten, artikel per artikel, worden
achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen aangenomen.
De vergadering wordt om 12 uur 30 geschorst.
Volet B - suite
Mod Doc 19.01