Ondernemingsnummer :
0892050701
Benaming :
(voluit) :
DEBACK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kwellestraat 2 bus b
8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies
op twaalf maart, werd beslist :
EERSTE BESLUIT: Kennisname van artikel 537 WIB 1992.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van artikel
537 WIB 1992.
Alle vennoten, vertegenwoordigd als voormeld erkennen van de bepalingen van dit artikel kennis te
hebben genomen.
En onmiddellijk verklaren alle vennoten in onderhavige buitengewone algemene vergadering te
zullen beslissen tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap met het hierna vermelde
bedrag dat overeenstemt met het totaal van het (tijdens de voormelde buitengewone algemene
vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op 13
mei 2014) ingebrachte netto-bedrag uit de uitgekeerde reserves in het kapitaal van de onderhavige
vennootschap, met toepassing van de verlaagde aanslagvoet van de roerende voorheffing zoals
bepaald in het voormelde artikel 537 WIB 1992.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit:
1) het kapi-taal van de vennootschap te ver--minderen met een driehonderd zevenendertigduizend
vijfhonderd euro (€ 337.500,00), ten-einde het te bren--gen van driehonderd zesenvijftigduizend
honderd euro (€ 356.100,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door te-rug-be-ta-
ling op ieder aandeel van een bedrag in geld van ongeveer achthonderd tweeënvijftig euro
zevenentwintig cent (€ 852,272727272) en zon---der ver-nie-ti-ging van aandelen;
2) dat deze kapitaalvermindering uitsluitend wordt aan-ge-re-kend op het kapitaal gevormd in het
kader van het regime van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op 13 mei 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voormeld;
3) dat de terugbetaling aan de vennoten pas zal geschieden, indien bin-nen twee (2) maanden na de
bekend-ma-king van het besluit, de schuld-ei-sers vol-gens artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid heb-ben geëist voor de schuld-vor-de-ringen die op het ogenblik
van de be-kend--making nog niet zijn ver-val-len, noch voor de schuldvorderingen waarvoor vóór de
huidige algemene vergadering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld;
4) dat na het verstrijken van gemelde ter-mijn, de zaakvoerders slechts tot uitbetaling zullen
overgaan, voor zo-ver de schuld-eisers voldoening hebben ge-kre-gen;
5) dat zolang de vennoten niet zijn terug-betaald de vrijgekomen bedragen op een af-zon-der-lijke
rekening zullen worden geboekt;
6) dat de effectieve terugbetaling zal gebeuren op plaats en tijdstip door de zaakvoerders te bepalen.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
Luik B
De vergadering besluit ten gevolge van de kapi-taal-ver-min-de-ring ar-tikel 5 van de statuten te
schrap-pen en te vervangen door:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en is volledig volstort.
Het is verdeeld in driehonderd zesennegentig (396,-) aandelen zonder nominale waarde met een
breukwaarde van één/driehonderd zesennegentigste (1/396ste) ieder.
 
Bij de oprichting van de vennootschap, blijkens akte verleden voor notaris Jo Debyser, te Ardooie, op
twaalf september tweeduizend en zeven, bedroeg het maatschappelijk kapitaal achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en was het vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen,
zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) ieder.
Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op dertien
mei tweeduizend veertien, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het
maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 537 WIB92, in twee stappen te verhogen met een
totaalbedrag driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 337.500,00) door uitgifte van
tweehonderd en tien nieuwe aandelen, onderschreven in natura.
Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op twaalf
maart tweeduizend negentien, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het
maatschappelijk kapitaal, te verminderen met driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€
337.500,00), uitsluitend aan te rekenen op het kapitaal dat gevormd werd in toepassing van artikel
537 WIB92.”
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT: Machtiging.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoering om de voorgaande besluiten uit te voeren,
inzon-derheid om de terug-betaling aan de vennoten te doen of te laten doen van zodra dit door de
wet toe-ge-la-ten is.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT: Aanpassing van de statutaire regeling in-za-ke ontbinding en de ver-effening van
de vennootschap – Wijziging van arti-ke-l 40bis van de statuten.
De vergadering besluit om het artikel 40bis van de statuten aan te passen aan de wet van 24 april
2014 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2014) en te vervangen als volgt:
“ARTIKEL 40bis. VEREFFENING EN ONTBINDING IN EEN AKTE
Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening
in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.”
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT: Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de sta-tuten.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende no-ta-ris om de sta-tuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statu-ten en keurt deze goed.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven.
Voor gelijkvormige analytische uittreksel
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + kopij gecoördineerde statuten
De notaris Sylvie DELCOUR