Ondernemingsnr : 0478108743
Naam
(voluit) : IGNIDON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putsesteenweg 46
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 5
oktober 2023, met als relaas van registratie " Voor akte met repertoriumnummer 2023/1092, verleden
op 5 oktober 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 29931 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"IGNIDON", met zetel te 2820 Bonheiden, Putsesteenweg 46, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR),
werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er behoudens eventuele spellingscorrecties, verder geen wijzigingen
aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "IGNIDON", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vijftien juli tweeduizend en
twee;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp :
De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer, verdeling en levering, en eender welke vorm van
handel in en van :
- bouwmateriaal en materiaal voor ingenieurswerk, losse stukken;
- elektrische apparatuur en benodigdheden evenals elektronische apparatuur en materiaal;
- alle communicatiematerialen;
- bureaumateriaal en aanhorigheden;
- radiatoren, convectoren en air-conditioning-apparatuur, en alle toebehoren daarvoor;
- alle materialen voor binnen- en buitenafwerking en/of uitrusting van gebouwen, en alle consultatie
en marktonderzoek dienaangaande;
- alle grondstoffen dienstig voor fabricage- en/of productieproces(sen);
- alle stukgoederen en/of onderdelen in metaal, hout, kunststof, bestemd voor verwerking in een
fabricage- en/of productie-eenheid;
- alle voedingsproducten en afgeleide van alle voedingsproducten en afgeleide producten alsmede
alle materiaal, toebehoren en afgeleide producten bestemd voor de horeca;
- medische, paramedische en chirurgische instrumenten en apparatuur;
- alle producten en afgeleide producten voor de landbouw;
- artikelen van lederwaren, reisbenodigdheden in de ruimste zin van het woord, schoenen,
textielartikelen in het algemeen, kledij, confectie, mode-artikelen en bijhorigheden, fantasiejuwelen,
sportmateriaal en -artikelen, zonnebrillen;
- decoratieartikelen, antiquiteiten, kunstvoorwerpen, stijlmeubelen en meubilair in het algemeen,
schilderijen, gordijnen, vloertapijten, decoratie en verlichtingsartikelen;
- alle ambachtsproducten in het algemeen, met inbegrip van artikelen van de Derde Wereld,
rookwaren, boeken;
- huishoudelijke artikelen en geschenken;
- het optreden als commercieel tussenpersoon en makelaar in eender welk gebied.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, en zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming dient louter als exemplatief beschouwd te worden en is geenszins limitatief en
strekt zich tevens uit tot alle activiteiten met betrekking tot de levering van allerlei producten en
diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met de opgesomde activiteiten.
Met het oog op deze verrichtingen zal zij mogen aanwerven, in huur nemen, verhuren, uitbaten en
verkopen, alle onroerende goederen, instellingen, machines, materiaal en motoren die zij nodig of
nuttig zal oordelen voor het verwezenlijken van haar voorwerp en alle handelingen van commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard stellen die gelijkaardig zijn of van aard het
voorwerp te bevorderen. Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of
anderszins deelnemen aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN CRAEN Eduard, hierna verder
vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN CRAEN Eduard Jan, geboren te Duffel op achttien januari negentienhonderd
achtenvijftig, wonende te 2820 Bonheiden, Putsesteenweg 46.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Putsesteenweg 46.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "ELIKO Fiduciaire", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 203 A en met
ondernemingsnummer 0458.701.221, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 5 oktober 2023;
- coördinatie statuten per 5 oktober 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris