N° d'entreprise : 0876149431
Nom
(en entier) : LU & CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Eglise 11
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DIVERS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 21 mars 2023.
L'assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
1° Première résolution : Constatation de la transformation de la société en SRL
L’assemblée constate que la société existe sous la forme d’une société à responsabilité limitée (en
abrégé SRL) depuis le 1er janvier 2020 de par l’effet de la mise en application des dispositions
impératives du nouveau Code des sociétés et des associations et décide de conserver cette forme
de société.
2° Deuxième résolution : Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de
capitaux propres
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement et entièrement libéré, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) a été converti de
plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible
Aucune réserve régale n’a été établie.
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités en matière de
modification de statuts, de supprimer les comptes de capitaux propres statutairement indisponibles
créés en application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, ils ne doivent pas être mentionnés dans les statuts de la société.
3° Troisième résolution : Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « ALLIANCE AUTOS ».
L'assemblée reconnaît avoir été informée par le notaire soussigné du contenu de l'article 2:3 CSA
lequel stipule que si la dénomination est identique à une autre ou si la ressemblance peut induire en
erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Les
membres de l’organe d’administration sont tenus solidairement envers les intéressés desdits
dommages-intérêts.
L'assemblée reconnaît avoir proposé personnellement cette nouvelle dénomination, dégageant ainsi
expressément le notaire soussigné de toute responsabilité, à quelque titre que ce soit, quant à la
nouvelle dénomination choisie, déclarant avoir choisi cette dénomination sous son entière
responsabilité.
4° Quatrième résolution : Modification de l’objet
a) Rapport
Le Président donne lecture du rapport établi par l’administrateur unique conformément l’article 5 :
101 du code des Sociétés et des associations.
Ce rapport demeurera ciannexé, pour être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise avec une
expédition du présent procèsverbal.
Volet B
b) Modification de l'objet
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société afin de :
1. y ajouter les activités suivantes :
« - le commerce en général tant en gros qu’au détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’
importation et l’exportation, le transport, l’entretien, la réparation, la location, le leasing, la
représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion en ce compris notamment de
toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile ;
- l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence d’une station-service et
shop y relatif, d’ateliers de carrosserie et de mécanique, la réparation et l’entretien de toutes sortes
de véhicules à moteur et mécanisés. Le commerce en gros et en détail de tous objets et articles
relatifs aux véhicules, pneus, pneumatiques et jantes pour véhicules et cycles, le montage, le
démontage, la réparation et le remplacement de pneus, jantes et pneumatiques, l’équilibrage et la
géométrie de ceux-ci ;
- toutes activités de service Car-Wash à la main ou automatique, toutes activités dites de « garages
» telles que la réparation et l’entretien de toutes sortes de véhicules à moteur et mécanisés, le
montage, le démontage, la réparation et le remplacement de pneus, jantes et pneumatiques (l’
équilibrage et la géométrie de ceux-ci), d’échappements, de freins, d’électromécanique, toutes
activités de carrosserie au sens large
- toutes prestations en vue de l'agréation d'une automobile par tout organisme chargé du contrôle
technique et notamment la présentation de ce véhicule dans les centres de contrôle ainsi que toutes
prestations requises par le transit des véhicules.
- le remplacement de tous types de pare-brise et l’apposition de tous types de films sur des vitrages.
»
2. y supprimer les activités suivantes :
« - l’exploitation d’un salon lavoir ainsi que l’achat, la vente, l’importation et l’exploitation de tout
produit ou objet lié directement ou indirectement à cette activité.
- l’achat, la vente et la location d’appareils électroménagers en gros et en détail
- l’achat et la vente d’œuvres d’arts et d’objets de collection. »
c) Modification de l’article 3 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts en conséquence.
5° Cinquième résolution : Transfert du siège
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 1700 Dilbeek,
Oudesmidsestraat 20.
6° Sixième résolution : Modification des statuts afin de les mettre en conformité avec ce qui précède
et avec le code des sociétés et des associations
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts en
langue néerlandaise sans toutefois modifier les éléments essentiels de la société, comme suit :
(…)
7° Septième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
8° Huitième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
9° Neuvième résolution : Mandat pour les formalités administratives
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Charles HUYLEBROUCK, soussigné, ainsi qu’à ses
employés, préposés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les
formalités administratives et d’établir les statuts coordonnés.
 
 
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
 
déposé en même temps :
    •  une expédition
    •  les statuts coordonnés