Ondernemingsnr : 0882703760
Naam
(voluit) : PATRAMARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluitberg 10/9
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 3 november
2022, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – EIGEN VERMOGENSREKENING.
De vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening thans
zevenhonderdenvijfduizend euro (€ 705.000,00) bedraagt.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken
tot zeshonderdenvijfduizend euro (€ 605.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering om artikel 6 van de statuten
aan te passen, waardoor dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zeshonderdenvijfduizend euro (€ 605.000,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.”
DERDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurder, mevrouw DIRCKX Anne Marie Jeanne
Françoise, geboren te Ukkel op 27 april 1941, in leven wonende te 1360 Perwez, Rue du Chêne 49
een einde heeft genomen aangezien zij overleden is te Ottignies-Louvain-la-Neuve op 24 oktober
2022.
De vergadering beslist haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,
zonder enig voorbehoud.
De vergadering beslist in haar plaats als niet-statutair bestuurder te benoemen, voor onbepaalde
duur :
De heer LE MOINE Luc Leo Germaine, geboren te Antwerpen (Berchem) op 16 november
1970, wonend te 2800 Mechelen, Abeelstraat 71.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer Luc LE MOINE verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hem geen verbod
werd uitgesproken om dit mandaat uit te oefenen.
VIERDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
Luik B
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VIJFDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen  
ZESDE  BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan VM & Co Accountants BV met
zetel te 2900 Schoten, Kuipersstraat 14, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder
meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel
in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de
vennootschap.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten