Ondernemingsnr : 0477008683
Naam
(voluit) : HORIZON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 20
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 17 maart 2022 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achthonderd zeven en vijftigduizend
zevenhonderd en twee euro (€ 857.702,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
bedragende zeven en tachtigduizend en tien euro (€ 87.010,-), hetzij in totaal negenhonderd vier en
veertigduizend zevenhonderd en twaalf euro (€ 944.712,-), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,-), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe-passing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
draagt de naam “HORIZON”.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde in de meest ruime betekenis en meer specifiek :
Luik B
- algemene inwendige geneeskunde met bijzondere bekwaamheid in de nefrologie, uitgeoefend door
de aandeelhouder-nefroloog
- huisartsenpraktijk, uitgeoefend door de aandeelhouder-huisarts
rekening houdend met de medische plichtenleer
Dit kan onder meer omvatten :
• het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die rechtstreeks
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
• de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze
rechtstreeks ter beschikking te stellen van de voormelde activiteit;
• het crëeren van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te
maken;
• het verschaffen van alle mogelijke en nodige middelen tot uitoefening van een optimale
geneeskunde;
• het aanleggen van reserves en deze aanwenden en investeren teneinde alle noodzakelijke
apparatuur en gebouwen voor bovenvermelde medische praktijk aan te schaffen
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die niet door artsen mogen afgesloten worden met andere artsen of met
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend en vier (1.004) aandelen aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal en indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurder is beperkt in de tijd met name voor de duur van diens medische
activiteiten binnen de vennootschap. Indien de bestuurder een niet-aandeelhouder is, is de duur van
diens mandaat beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van zes jaar. Indien de bestuurder/niet-
aandeelhouder geen arts is, worden zijn bevoegdheden uitdrukkelijk beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien een niet-arts wordt benoemd tot bestuurder, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet –
medische aangelegenheden.
De bestuurder kan voor één of meer niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan
een derde persoon niet-vennoot, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. De
volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart
van het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van september om 20 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
Luik B
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Stationsstraat 20.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name Dokter Christine Luyckx en
dokter Jo Van Wonterghem, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van hun medische activiteiten binnen
de vennootschap
Dokter Christine Luyckx en dokter Jo Van Wonterghem voornoemd, hebben beide bij afzonderlijke
verklaring verklaard dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2022
- coordinatie van statuten