Ondernemingsnr : 0459189090
Naam
(voluit) : SURINX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spelverstraat 34
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 29
juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "SURINX", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen.
Besluit
De vergadering besluit om de looptijd van het maatschappelijk boekjaar aan te passen teneinde het
boekjaar te laten eindigen op eenendertig december van ieder jaar en het volgende boekjaar te laten
aanvangen op één januari daaropvolgend. Het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op
één juli tweeduizend twintig wordt verlengd en bijgevolg afgesloten op eenendertig december
tweeduizend eenentwintig.
De vergadering besluit om dienvolgens de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de tweede dinsdag van de maand mei om twintig (20.00) uur. De
eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per
eenendertig december tweeduizend eenentwintig, zal gehouden worden op de tweede dinsdag van
de maand mei van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
twintigduizend tweehonderd zestig euro (€ 20.260,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De terminologie ‘doel’
wordt weliswaar vervangen door ‘voorwerp’.
De vergadering besluit om hierbij het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich in
de statuten te beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest en het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SURINX".
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen
het Vlaamse Gewest of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad verplaatst worden bij besluit van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het verplaatsen van de zetel dient worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffing in België of in het
buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen, restauratiewerken van gebouwen en kunstwerken;
bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet metalen
kunstwerken; optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders
dan met teer en asfalt; leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidisolering;
plafonneercementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en
het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen; vervaardigen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk + schrijnwerk in
kunststof.
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters; onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren;
plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal; onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet metalen
bedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen;
Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en
inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van
afsluitingen en omheiningen + vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse
leidingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van
waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie;
verkeerssignalisatie; metaalconstructies en metalen kunstwerken; industriële pijpleidingen en
kanalisaties; electrotechnische installaties; speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken,
werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties; aanleggen van moerriolen; industriële schilderwerken;
plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in gipskartonplaten en hout.
De aankoop, verkoop, handel, zowel in het groot als in het klein, in- en uitvoer van alle materialen,
grondstoffen en benodigdheden dienstig voor deze aanneming, het fabriceren, verwerken bewerken
en vervoer ervoor.
Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van
gebouwen, expert-raadgever inzake onroerende goederen, bouwpromotor.
Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens. Van het voorwerp van de
vennootschap is echter uitdrukkelijk uitgesloten het beheer van beleggingen en vermogen voor
rekening van derden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag filialen of bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
Luik B
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen tot op heden werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 7.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 18.600,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte
voorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 13.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening of kennelijk
onvermogen, of verstrijken van de duur van benoeming. De algemene vergadering kan desgevallend
een vertrekvergoeding en opzegtermijn bepalen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een natuurlijk
persoon plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Deze vaste vertegenwoordiger en zijn eventuele plaatsvervanger moeten aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en zijn hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
Luik B
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 14.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand mei om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 20.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 25.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 26.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 31.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerder, te weten: de heer
SURINX Jos Ghislain, geboren te Hasselt op vijfentwintig mei negentienhonderd éénenzestig,
Luik B
wonende te 3742 Bilzen (Martenslinde), Linnerveldstraat 64.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: de heer SURINX Jos, voornoemd.
Hier aanwezig, en verklarende het mandaat te aanvaarden en bevestigend dat deze aanvaarding
niet door wet is verboden.
Besluit
De bestuurder verklaart dat vanaf heden het adres van de zetel gevestigd is te: 3740 Bilzen,
Spelverstraat 34.
Besluit
De algemene vergadering/bestuurder verleent bijzondere volmacht aan alle vertegenwoordigers en
aangestelden van de naamloze vennootschap FINFISCO, met zetel te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat
56, bus 1, en ondernemingsnummer 0838.018.929 met het mandaat voor indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten met betrekking tot de akte te vervolledigen, zoals onder meer de
formaliteiten voor de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van die
inschrijving bij een erkend ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO), alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, UBO-register, douane en
accijnzen, de fiscale en sociale administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten voor het
bekomen van de nodige attesten en vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als
aannemer, enz. met inbegrip van alle latere en mogelijk wijzigingen dienaangaande.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)