Ondernemingsnr : 0406100297
Naam
(voluit) : Pandora Consultants
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert Dineurlaan 8
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19 februari 2024, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
1/ Na kennisneming van het verslag opgesteld op 12 januari 2024 door het bestuursorgaan, en van
het beoordelingsverslag opgesteld op 12 februari 2024 door VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, te 2240
Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer Patrick Killian, bedrijfsrevisor, in
toepassing van artikel 5:102, 2e lid WVV met betrekking tot de creatie van soorten aandelen,
beslissing om de bestaande 15.153 aandelen op te delen in twee soorten, te weten 3.000 aandelen
behorende tot soort A en 12.153 aandelen behorende tot soort B, waarbij de aandelen van soort A
elk recht geven op een aandeel in de winst en het vereffeningssaldo voor zover de winstuitkering of
het verdelingssaldo voortkomt uit de beschikbare reserves gevormd tot 31 december 2022 en/of uit
gereserveerde winst die bestemd wordt als beschikbare reserves, en de aandelen van soort B elk
recht geven op een aandeel in de winst en het vereffeningssaldo voor zover de winstuitkering of het
verdelingssaldo voortkomt uit de winst van dat boekjaar en/of uit gereserveerde winst die bestemd
wordt als overgedragen winst; aanpassing van artikel 5 der statuten luidend als volgt:
“Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen) werden vijftienduizend honderddrieënvijftig (15.153) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen behorende tot soort A – genummerd van
1 tot en met 3.000 - en twaalfduizend honderd drieënvijftig (12.153) aandelen behorende tot soort B
– genummerd van 3001 tot en met 15153.
De aandelen geven elk recht op één stem.
De aandelen van soort A geven elk recht op een aandeel in de winst en het vereffeningssaldo voor
zover de winstuitkering of het verdelingssaldo voortkomt uit de beschikbare reserves gevormd tot 31
december 2022 en/of uit gereserveerde winst die bestemd wordt als beschikbare reserves.
De aandelen van soort B geven elk recht op een aandeel in de winst en het vereffeningssaldo voor
zover de winstuitkering of het verdelingssaldo voortkomt uit de winst van dat boekjaar en/of uit
gereserveerde winst die bestemd wordt als overgedragen winst.”
2/ Beslissing dat de vennootschap niet meer door een collegiaal bestuursorgaan zal bestuurd worden
maar door één of meerdere bestuurders, met individuele bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid; aanpassing van artikel twaalf van de statuten voortaan luidend als
volgt:
“Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
12.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de dagelijks bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften va het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
12.5. Duur
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)”.
3/ Aanvaarding van het ontslag met ingang van 19-2-2024 van:
            1.  de heer VALKENIERS Paul, als bestuurder
            2.  mevrouw VALKENIERS Charlotte, als bestuurder,
            3.  de heer VALKENIERS Christophe, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
en beslissing om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud
van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Benoeming tot enige bestuurder met ingang van 19-2-2024 voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “JUVA”, met zetel te Schoten, Albert Dineurlaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen met
nummer 1005.671.056, met als vaste vertegenwoordiger de heer Valkeniers Christophe, wonend te
2900 Schoten, Albert Dineurlaan 8.
4/ Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en neer te leggen in de elektronische databank
voor statuten.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te 2920
Kalmthout, Kerkeneind 16 bus 5, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle
formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige
belastingadministraties.
.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten + verslag bestuur +
beoordelingsverslag revisor