N° d'entreprise :
0419931311
Dénomination :
(en entier) :
Hasco Cash Register
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
R. de la Belle au Bois Dormant 29 bte RDC
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet(s) de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, OBJET
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 18 mai 2018, enregistré vingt-cinq rôles sans renvoi, enregistré au
bureau Sécurité Juridique Bruxelles 1 le cinq juin deux mille dix-huit référence  ASSP (6) volume O
Folio 100 case 2876 reçu cent euros (100,00 €)
L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes
1° MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DES STATUTS
L'assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts suite à la décision de l’assemblée générale du
1er décembre 2014 de transférer le siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue de la Belle au
Bois Dormant, 29/rdc, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 22 décembre suivant sous le
numéro 141222-225538 comme suit :
« Article deux.
Le siège de la société est établi 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue de la Belle au Bois Dormant,
29/rdc.
Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce
transfert n'entraîne pas changement de langue.
La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou
d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger. »
2° MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL:
a) Rapport
Le Président donne lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du Code des Sociétés.
Au rapport du gérant, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée
au trente avril deux mille dix-huit.
Ce rapport demeurera ci annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procès verbal.
b) Modification de l'objet social
L'assemblée décide de modifier l'objet social pour l'étendre aux activités suivantes :
« - toutes activités de conseils et prestations de services, direct ou indirect dans le domaine
informatique.
- toutes activités de consultance, de management au sens le plus large et en particulier dans le
domaine de la technologie de l’information, de l’informatique, des services financiers et de la
technologie de la communication et du management en général ainsi que dans le domaine
médiatique au sens large.
- toutes activités en relation avec l’informatique et notamment la conception, la réalisation, la
commercialisation et le développement de logiciels et programmes informatiques.
- toutes activités en rapport avec le e-business, le développement et la gestion de portail de l’e-
commerce au niveau national ou international.
- toute activité d’organisation financière, commerciale, administrative ou autre, et de ressources
humaines, à l’exclusion des activités réglementées par la loi du quatre décembre mil neuf cent
Volet B
nonante sur la gestion de fortune.
- la délivrance d’assistance, de conseil et de direction aux entreprises, aux personnes privées et
publiques, dans le domaine du marketing, du management, de la production et du développement,
de l’organisation et de l’administration de société au sens large.
- l’accompagnement, l’organisation, la formation et le coaching des activités commerciales des
entreprises
- l’importation et l’exportation, l’acquisition, la vente en gros, demi-gros et détail, la promotion, l’
exploitation, la gestion, le service ou la sous-traitance, la location, la fabrication, la livraison de tous
produits au sens large et notamment de produits informatiques, de produits et services multimédias,
ordinateurs, logiciels, instruments de communication,… à l’exception de ce qui nécessite un accès à
la profession
- la vente sur les marchés et foires, par correspondances, par internet de tous produits en rapport
avec les postes précités.
- l’achat, l’échange, la vente, la location et sous-location, ainsi que la cession en location ou en sous-
location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements,
bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de
tous les biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mise en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction
(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de
change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d’entretien.
- la conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation, l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de
commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers
- toutes opérations se rapportant aux activités suivantes: management, conseil en gestion, conseil et
support en management, marketing, stratégie, vente et commerce, études de marché, recherche et
développement, gestion financière et administrative, prestations de services intellectuels, gestion du
personnel et formation, de mise à disposition de personnel, de facilitateur d’affaires, tel que
notamment la mise en relation d’investisseurs avec des entreprises étrangères, d’intermédiaire
commercial, de licences et brevets.
- la promotion, le développement et la réalisation de toutes opérations de création, de production, de
commercialisation et financières ainsi que les actions de conseil et de formation s’y rapportant.
- l’organisation, l’aménagement et la participation sous quelque forme que ce soit de tous
événements culturels, artistiques et musicaux, cours, séminaires, congrès, rencontres culturelles ou
autres en rapport avec l’objet social, ainsi que les actions de formation et de conseil dans ces
domaines
Et de modifier, en conséquence, le texte de l’article trois des statuts comme suit :
« ARTICLE 3
La société a pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers:
- l’exploitation, la fabrique, l’achat, la vente, la location et le commerce en général de caisse
enregistreuse et de tous matériels de bureau.
- toutes activités de conseils et prestations de services, direct ou indirect dans le domaine
informatique.
- toutes activités de consultance, de management au sens le plus large et en particulier dans le
domaine de la technologie de l’information, de l’informatique, des services financiers et de la
technologie de la communication et du management en général ainsi que dans le domaine
médiatique au sens large.
- toutes activités en relation avec l’informatique et notamment la conception, la réalisation, la
commercialisation et le développement de logiciels et programmes informatiques.
- toutes activités en rapport avec le e-business, le développement et la gestion de portail de l’e-
commerce au niveau national ou international.
- toute activité d’organisation financière, commerciale, administrative ou autre, et de ressources
humaines, à l’exclusion des activités réglementées par la loi du quatre décembre mil neuf cent
nonante sur la gestion de fortune.
- la délivrance d’assistance, de conseil et de direction aux entreprises, aux personnes privées et
publiques, dans le domaine du marketing, du management, de la production et du développement,
de l’organisation et de l’administration de société au sens large.
- l’accompagnement, l’organisation, la formation et le coaching des activités commerciales des
Volet B
entreprises
- l’importation et l’exportation, l’acquisition, la vente en gros, demi-gros et détail, la promotion, l’
exploitation, la gestion, le service ou la sous-traitance, la location, la fabrication, la livraison de tous
produits au sens large et notamment de produits informatiques, de produits et services multimédias,
ordinateurs, logiciels, instruments de communication,… à l’exception de ce qui nécessite un accès à
la profession
- la vente sur les marchés et foires, par correspondances, par internet de tous produits en rapport
avec les postes précités
Elle pourra faire toute opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet, pouvant lui être utile ou en faciliter la réalisation et notamment
contracter tous emprunts et donner toutes garanties privilégiées ou hypothécaires et autres, même
au profit de tiers.
- l’achat, l’échange, la vente, la location et sous-location, ainsi que la cession en location ou en sous-
location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements,
bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de
tous les biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mise en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction
(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de
change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d’entretien.
- la conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation, l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de
commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers
- toutes opérations se rapportant aux activités suivantes: management, conseil en gestion, conseil et
support en management, marketing, stratégie, vente et commerce, études de marché, recherche et
développement, gestion financière et administrative, prestations de services intellectuels, gestion du
personnel et formation, de mise à disposition de personnel, de facilitateur d’affaires, tel que
notamment la mise en relation d’investisseurs avec des entreprises étrangères, d’intermédiaire
commercial, de licences et brevets.
- la promotion, le développement et la réalisation de toutes opérations de création, de production, de
commercialisation et financières ainsi que les actions de conseil et de formation s’y rapportant.
- l’organisation, l’aménagement et la participation sous quelque forme que ce soit de tous
événements culturels, artistiques et musicaux, cours, séminaires, congrès, rencontres culturelles ou
autres en rapport avec l’objet social, ainsi que les actions de formation et de conseil dans ces
domaines.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet, pouvant lui être utile ou en faciliter la réalisation et notamment
contracter tous emprunts et autres, même au profit de tiers. »
Vote :
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3° CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EURO ET MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES
STATUTS
L’assemblée générale décide de convertir le capital social en euro, savoir soixante-huit mille cent
septante euros septante-deux cents (€ 68.170,72), et de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Article cinq
Le capital social est fixé au montant de SOIXANTE-HUIT MILLE CENT SEPTANTE EUROS
SEPTANTE-DEUX CENTS (€ 68.170,72), divisé en deux mille sept cent cinquante-deux (2.750)
parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente
du capital social et conférant les mêmes droits et avantages. »
Vote :
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
4° SUPPRESSION DE L’ARTICLE 10 DES STATUTS
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 10 des statuts suite à la démission du gérant
statutaire, Monsieur Philippe COLLARD acceptée par l’assemblée générale du 31 décembre 2009,
publiée aux annexes du Moniteur belge du 21 janvier 2013 sous le numéro 130121-011522.
Vote :
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
5° REFONTE DES STATUTS EN VUE DE LES ADAPTER AU CODE DES SOCIETES
Volet B
L’assemblée générale décide de refondre les statuts en vue de les adapter au code des sociétés,
comme suit:
* la suppression des numéros des articles de la loi dans les statuts de la société et modification des
termes "lois coordonnées sur les sociétés commerciales" en "Code des Sociétés" ;
* modification du terme "mandataire" en "représentant" dans les articles concernés.
* refonte des articles pour les mettre en concordance avec le Code des Sociétés.
Article premier.
La société existe sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée de droit belge, et est
dénommée : «HASCO CASH REGISTER».
Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à
responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social et du
numéro d'entreprise et de TVA.
Article deux.
Le siège de la société est établi 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue de la Belle au Bois Dormant,
29/rdc.
Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce
transfert n'entraîne pas changement de langue.
La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou
d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.
Article trois.
La société a pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers:
- l’exploitation, la fabrique, l’achat, la vente, la location et le commerce en général de caisse
enregistreuse et de tous matériels de bureau.
- toutes activités de conseils et prestations de services, direct ou indirect dans le domaine
informatique.
- toutes activités de consultance, de management au sens le plus large et en particulier dans le
domaine de la technologie de l’information, de l’informatique, des services financiers et de la
technologie de la communication et du management en général ainsi que dans le domaine
médiatique au sens large.
- toutes activités en relation avec l’informatique et notamment la conception, la réalisation, la
commercialisation et le développement de logiciels et programmes informatiques.
- toutes activités en rapport avec le e-business, le développement et la gestion de portail de l’e-
commerce au niveau national ou international.
- toute activité d’organisation financière, commerciale, administrative ou autre, et de ressources
humaines, à l’exclusion des activités réglementées par la loi du quatre décembre mil neuf cent
nonante sur la gestion de fortune.
- la délivrance d’assistance, de conseil et de direction aux entreprises, aux personnes privées et
publiques, dans le domaine du marketing, du management, de la production et du développement,
de l’organisation et de l’administration de société au sens large.
- l’accompagnement, l’organisation, la formation et le coaching des activités commerciales des
entreprises
- l’importation et l’exportation, l’acquisition, la vente en gros, demi-gros et détail, la promotion, l’
exploitation, la gestion, le service ou la sous-traitance, la location, la fabrication, la livraison de tous
produits au sens large et notamment de produits informatiques, de produits et services multimédias,
ordinateurs, logiciels, instruments de communication,… à l’exception de ce qui nécessite un accès à
la profession
- la vente sur les marchés et foires, par correspondances, par internet de tous produits en rapport
avec les postes précités
Elle pourra faire toute opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet, pouvant lui être utile ou en faciliter la réalisation et notamment
contracter tous emprunts et donner toutes garanties privilégiées ou hypothécaires et autres, même
au profit de tiers.
- l’achat, l’échange, la vente, la location et sous-location, ainsi que la cession en location ou en sous-
location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements,
bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de
tous les biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mise en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction
(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de
Volet B
change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d’entretien.
- la conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation, l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de
commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers
- toutes opérations se rapportant aux activités suivantes: management, conseil en gestion, conseil et
support en management, marketing, stratégie, vente et commerce, études de marché, recherche et
développement, gestion financière et administrative, prestations de services intellectuels, gestion du
personnel et formation, de mise à disposition de personnel, de facilitateur d’affaires, tel que
notamment la mise en relation d’investisseurs avec des entreprises étrangères, d’intermédiaire
commercial, de licences et brevets.
- la promotion, le développement et la réalisation de toutes opérations de création, de production, de
commercialisation et financières ainsi que les actions de conseil et de formation s’y rapportant.
- l’organisation, l’aménagement et la participation sous quelque forme que ce soit de tous
événements culturels, artistiques et musicaux, cours, séminaires, congrès, rencontres culturelles ou
autres en rapport avec l’objet social, ainsi que les actions de formation et de conseil dans ces
domaines.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet, pouvant lui être utile ou en faciliter la réalisation et notamment
contracter tous emprunts et autres, même au profit de tiers. »
Article quatre.
Le capital social est fixé au montant de SOIXANTE-HUIT MILLE CENT SEPTANTE EUROS
SEPTANTE-DEUX CENTS (€ 68.170,72), divisé en deux mille sept cent cinquante-deux (2.750)
parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente
du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.
Article cinq.
La société est constituée sans limitation de durée.
Article six.
Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits
relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice de l'article
sept ci-après.
Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous
quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société,
ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et
écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Article sept.
A/ Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts, au cas où la société ne
comprend qu'un associé.
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il
l'entend.
En cas de transmission pour cause de mort, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la
dissolution de la société. S'il n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant
l'exercice des droits afférents aux parts sociales délaissées, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant
sur celles-ci.
B/ Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts, au cas où la société comprend
plus d'un associé.
Sauf cession ou transmission entre associés ou à leurs conjoints ou à des ascendants ou
descendants en ligne directe d'associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine d'inopposabilité
aux autres associés et à la société, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec
l'agrément de chacun des autres associés, auxquels notification à cet effet doit être adressée.
En cas notification d'un projet de cession entre vifs à titre onéreux, sujet à agrément, les associés
titulaires des parts autres que celles à céder devront à leur tour notifier ensemble au cédant dans le
mois de la date de la première notification (laquelle contiendra à peine de nullité les conditions de
cession et particulièrement son prix), leur accord ou leur refus d'agrément et dans cette hypothèse
leur choix (lequel liera le cédant) entre les deux branches de l'alternative suivante : (i) ou bien le
rachat de toutes les parts à céder par préemption exerçable proportionnellement à leurs
participations respectives au capital, et ce au prix offert ou en cas de désaccord sur celui-ci, au prix
correspondant à la valeur intrinsèque (compte tenu notamment des plus-values latentes éventuelles)
qui sera déterminée par un collège de trois réviseurs ou experts-comptables dont chaque partie
Volet B
désignera le sien dans la quinzaine, le troisième étant coopté ; (ii) ou bien la reprise concomitante de
l'ensemble de leurs propres parts à des conditions identiques à celles proposées pour le rachat au
cédant, lequel ne pourra donc céder ses parts que pour autant que toutes les parts des autres
associés soient cédées en même temps.
En cas de notification d'une cession entre vifs à titre gratuit ou d'une transmission pour cause de
mort, qui seraient sujettes à agrément, les associés titulaires des parts autres que celles à céder
devront à leur tour notifier ensemble au cédant ou aux ayants-droits concernés, dans le mois de la
date de la première notification, leur accord ou leur refus d'agrément, celui-ci entraînant de plein droit
le rachat par eux de toutes les parts à céder, par préemption exerçable proportionnellement à leurs
participations respectives au capital, à un prix qui sera déterminé par experts selon la procédure
prévue ci-dessus.
Toute préemption exercée ou toute reprise offerte ne seront considérés comme valables que si elles
portent sur l'ensemble des parts à céder ou à transmettre, et si le prix y afférent est payé dans les
trois mois des secondes notifications respectivement visées ci-dessus, délai porté à quatre mois en
cas d'intervention d'experts ; à défaut de respect de ce délai et sauf force majeure, le projet notifié
pourra ensuite s'effectuer de plein droit et sans autre formalité.
C/ Démembrement.
En cas de démembrement volontaire ou légal de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales
entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire entre intéressés dûment
notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de
résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la
dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du
bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui doivent recueillir également l'accord du nu-
propriétaire.
Article huit.
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être
offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs
parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de souscription.
L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à
la connaissance des associés par lettre recommandée.
Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par
l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.
Article neuf.
Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque
associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les
cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le
cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur
inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance.
Article dix.
La société est gérée par un organe de gestion, pouvant être un gérant unique, deux gérants ou un
collège d'au moins trois gérants ; les gérants, associés ou non, sont nommés par l'assemblée
générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle,
celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.
La détention par un ou plusieurs associés, de parts sociales représentent ensemble au moins
cinquante pour cent du capital social, confère le droit de présenter une liste de candidats voire un
seul candidat aux fonctions de gérant, sur base de quoi l'assemblée générale sera tenue de nommer
un gérant.
Le même droit est reconnu au ou aux titulaires des parts représentatives des cinquante autres pour
cent du capital.
Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la
société.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant
permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et
pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité
de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité
Volet B
en vertu de laquelle elles agissent.
Les gérants non statutaires sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.
L'organe de gestion a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ; il peut
déléguer les pouvoirs qu'il jugera utiles à un ou plusieurs mandataires, pour un ou plusieurs objets
déterminés.
En matière de représentation externe, vis-à-vis de tous tiers, devant toutes administrations publiques
et privées, en tous actes y compris les procurations, et en tous recours administratifs ou judiciaires
devant toutes autorités et en toutes instances, soit en demandant, soit en défendant, la société ne
sera valablement représentée par son gérant.
Article onze.
S'il n'a été nommé qu'un gérant unique, l'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui
entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée de ce gérant unique,
sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.
Article douze.
§ 1. Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de
nature patrimoniale a une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le
communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi
que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer
dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision.
De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à
déposer en même temps que les comptes annuels, le collège de gestion décrit, dans le procès-
verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision
qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion
contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.
Le rapport des commissaires, visé à l'article 143 du Code des sociétés, doit comporter une
description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du
collège de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.
La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des
règles prévues ci-dessus, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir
connaissance de cette violation.
Ces règles ne sont pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du collège de
gestion concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient
directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par
l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par
chacune d'elles sont détenus par une autre société. De même, elles ne pas d'application lorsque les
décisions du collège de gestion concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions
et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
§ 2. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts
visée au premier alinéa du § 1er, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou
l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.
§ 3. Lorsque le gérant est associé unique, et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au
premier alinéa du § ler, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre
spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes
annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice
résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Les contrats
conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans
des conditions normales, inscrits dans le document précité.
§ 4. La publicité prévue au paragraphe 3 est rendue applicable aux opérations visées au paragraphe
2 lorsque les associés sont également gérants.
Article treize.
Le contrôle de la société est assuré conformément aux dispositions légales applicables à la présente
société.
En l'absence de commissaire-réviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et
de contrôle.
Tant que les critères légaux ne sont pas dépassés, la société n'est pas tenue de nommer de
commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle ; il peut
se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été
désigné avec l'accord de l'organe de gestion ou celui de l'assemblée, et dont les observations sont
communiquées à la société.
Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier
en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.
Volet B
L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour
délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.
Article quatorze.
L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour
tous, même pour les associés absents ou dissidents.
L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un
gérant.
L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier mardi du mois
de mai à 14 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.
Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il
y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les
décharges à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s).
Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la
poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée ; il n'y a pas lieu de justifier du mode de
convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.
Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il
peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication
aboutissant à un support matériel.
Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de
vote étant réglé par l'article sept.
Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la
portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les
membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui
contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée
générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.
Article quinze.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque
année.
La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.
Article seize.
L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée
générale des associés.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel
qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions
et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et,
sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.
Article dix-sept.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera
faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par
l'assemblée générale (sous réserve d'homologation par le président du tribunal de commerce
compétent), qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti
entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de
l'équilibre des libérations.
Article dix-huit.
Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile
dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement ; à défaut
d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.
Article dix-neuf.
Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales
applicables à la présente société. En conséquence, celles auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte, et les clauses contraires à des dispositions
légales impératives sont censées non écrites.
Article vingt.
Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au
Volet B
tribunal de commerce du lieu où la société à son siège social, à moins que la société n'y renonce
expressément.
6° DEMISSION
L’assemblée générale prend acte de la démission de Madame CRABS Marie Madeleine, née à
Ixelles, le 18 novembre 1935, numéro national 35.11.18-316.53, domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-
Jean, rue du Sonnet, 19 et ce depuis le 1er janvier 2018.
Décharge lui sera donnée lors de la prochaine assemblée annuelle approuvant les comptes.
7° POUVOIRS D’EXECUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au gérant pour l’exécution des résolutions prises sur les
objets qui précèdent.
8° MANDAT POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Huylebrouck, soussigné, ainsi qu’à ses employés,
préposés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les formalités
administratives et d’établir les statuts coordonnés.
 
pour extrait conforme
le Notaire
Charles HUYLEBROUCK