Ondernemingsnr : 0717597486
Naam
(voluit) : Luyten Dirk & Tinne
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg(MeSK) 182
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 3 januari 2022
heeft de algemene vergadering van de besloten vennootschap Luyten Dirk & Tinne, met adres van
de zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, volgende besluiten genomen.
1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2.  De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
3. De algemene vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in Luyten &
Spruyt.
4. De algemene vergadering heeft besloten tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap te
benoemen de besloten vennootschap Mapleton 25,  met adres van de zetel te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 66-68 bus 5.01, ondernemingsnummer 0753.407.512, met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van dit mandaat mevrouw Spruyt Annelies, wonende te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 66-68 bus 5.01.
De besloten vennootschap Luyten Dirk, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
mandaat de heer Luyten Dirk en de besloten vennootschap Luyten Tinne, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat mevrouw Luyten Tinne, blijven niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap.
Elke bestuurder is bevoegd de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen.
5. De algemene vergadering heeft besloten nieuwe statuten op te stellen zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, met onder meer volgende bepalingen.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
De naam van de vennootschap is Luyten & Spruyt.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Er zijn honderdtwintig aandelen.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Luik B
Bestuur van de vennootschap
Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk;
b) door een volmachtdrager, van wie de volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en
slechts betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng.
De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro.
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van de maand mei om 19 uur.
Besluit van de bestuurders.
De bestuurders hebben besloten dat het adres, waar de zetel van de vennootschap gevestigd is,
2800 Mechelen, Liersesteenweg 182 is.
Voor ontledend uittreksel.
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering en
gecoördineerde tekst van de statuten.