Ondernemingsnr : 0431091061
Naam
(voluit) : A.D.E.R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mezenstraat 4
 : 3061 Bertem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge akte verleden voor notaris Hélène Goret te Overijse op 22 september 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ADER”
met zetel te Mezenstraat 4, 3061 Bertem, volgende beslissingen heeft genomen:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1.            Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2.            Naamswijziging in ADER
3.            Aanpassing van de zetel van de vennootschap
4.            Wijziging van het voorwerp
A)           Kennisname van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 WVV.
B) Voorstel tot wijziging van het voorwerp naar volgende activiteiten :
“Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van of in samenwerking met derden, is de volgende:
1. Beheer van een onroerend vermogen : ze mag, in dit verband, alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren.
2. Beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of vreemde vennootschappen
of ondernemingen; ze mag, in dit verband, alle deelnemingen verwerven en valoriseren.
3. Consultatie, de realisatie en de facturatie van werken in het domein van wegenissen, pleinen en
dergelijke;
Openbare werken, bruggen en wegen;
en alles wat hiermee direct of indirect verband houdt.
4. Aanleggen, inrichtingen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden.
5. Waterbouw en baggerwerken.
6. Onderhouds- en bouw aan bevaarbare en onbevaarbare waterwegen.
Bovendien:
- De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedverrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp geheel of
gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
- Het uitoefenen van alle functies van bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur, gedelegeerd
bestuurder, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, bijzonder vertegenwoordiger of lid van het
directiecomité van eender welke vennootschap en, in het algemeen, van alle functies en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp - met uitzondering van functies
die aan goedkeuring onderworpen zijn.
- Het verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin van
het woord - met uitzondering van beleggingsadvies en ander advies dat onderworpen is aan een
vergunning, het verlenen van bijstand en het uitvoeren van diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met administratie en financiën, verkoop, productie en beheer in het
algemeen, het verlenen van alle diensten en het uitvoeren van alle opdrachten in de vorm van
organisatorische studies, deskundigenverslagen, akten en technisch of ander advies op elk gebied
dat binnen haar voorwerp valt.
- Alle verrichtingen met betrekking tot het verlenen van managementdiensten, met inbegrip van
adviesdiensten, voor rekening van één of meer andere vennootschappen, tegen vergoeding.
De Vennootschap mag kopen, ruilen, verkopen, leasen en onderverhuren, evenals verkopen en
onderverhuren, met of zonder koopoptie.
De Vennootschap mag huizen, flats, kantoren, winkels, bedrijven, grond en landgoederen, en in het
algemeen alle vastgoedactiva beheren en onderhouden, evenals alle financieringstransacties.
De Vennootschap mag gebouwen oprichten voor eigen rekening, als directeur, en alle verbouwingen
en verbeteringen uitvoeren aan onroerende goederen; alle materialen aankopen, alle nodige
contracten ondertekenen met aannemers; alle wisselkoers-, commissie- en makelaarstransacties
uitvoeren en onroerende goederen beheren.
De Vennootschap kan optreden als borg of zakelijke zekerheid voor bedrijven of particulieren, in de
breedste zin van het woord.
In het algemeen heeft de Vennootschap de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en
transacties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
vergemakkelijken.
De Vennootschap mag onroerende goederen leasen of onderverhuren, er zakelijke rechten op
verwerven of er de volle eigendom van verwerven met het oog op de vestiging van haar zetel, een
bedrijfszetel of de huisvesting van haar bestuurders en hun gezinsleden als hoofdverblijfplaats.
De Vennootschap mag alle commerciële bemiddelingsactiviteiten uitoefenen in de hierboven
opgesomde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit momenteel niet gereglementeerd is.
De Vennootschap mag hypotheken of andere zekerheidsrechten op de activa van de Vennootschap
verlenen of zich borg stellen.
Ze mag leningen verstrekken aan elke onderneming en/of persoon en zich voor hen borg stellen, ook
door middel van een hypotheek.
De raad van bestuur is bevoegd om het voorwerp te interpreteren.”
en bijgevolg wijziging van de tekst van het huidig artikel 3 van de statuten.
5.            Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV en beslissing om de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in zijn totaliteit om te zetten naar een beschikbare
eigen vermogensrekening en het bijgevolg beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in zijn totaliteit (met inbegrip van het eventueel nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”) om te zetten naar een
beschikbare eigen vermogensrekening en ze bijgevolg beschikbaar te maken voor uitkering.
6.            Elektronisch aandelenregister
7.            Wijziging van de bepalingen met betrekking tot het bestuur, de bevoegdheid van de
bestuurders, vergoeding van de bestuurders en het dagelijks bestuur
8.            Wijziging van de bepalingen met betrekking tot de algemene vergadering : de organisatie
en de bijeenroeping ervan, de toegang tot de algemene vergadering, de zittingen en processen-
verbalen, de beraadslaging en de verdaging ervan
9.            Vervanging van de tekst van de statuten door nagemelde tekst naar aanleiding van
voorgaande beslissingen.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ADER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van of in samenwerking met derden, is de volgende:
1. Beheer van een onroerend vermogen : ze mag, in dit verband, alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren.
2. Beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of vreemde vennootschappen
of ondernemingen; ze mag, in dit verband, alle deelnemingen verwerven en valoriseren.
3. Consultatie, de realisatie en de facturatie van werken in het domein van wegenissen, pleinen en
dergelijke;
Openbare werken, bruggen en wegen;
en alles wat hiermee direct of indirect verband houdt.
4. Aanleggen, inrichtingen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden.
5. Waterbouw en baggerwerken.
6. Onderhouds- en bouw aan bevaarbare en onbevaarbare waterwegen.
Bovendien:
- De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedverrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp geheel of
gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
- Het uitoefenen van alle functies van bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur, gedelegeerd
bestuurder, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, bijzonder vertegenwoordiger of lid van het
directiecomité van eender welke vennootschap en, in het algemeen, van alle functies en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp - met uitzondering van functies
die aan goedkeuring onderworpen zijn.
- Het verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin van
het woord - met uitzondering van beleggingsadvies en ander advies dat onderworpen is aan een
vergunning, het verlenen van bijstand en het uitvoeren van diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met administratie en financiën, verkoop, productie en beheer in het
algemeen, het verlenen van alle diensten en het uitvoeren van alle opdrachten in de vorm van
organisatorische studies, deskundigenverslagen, akten en technisch of ander advies op elk gebied
dat binnen haar voorwerp valt.
- Alle verrichtingen met betrekking tot het verlenen van managementdiensten, met inbegrip van
adviesdiensten, voor rekening van één of meer andere vennootschappen, tegen vergoeding.
De Vennootschap mag kopen, ruilen, verkopen, leasen en onderverhuren, evenals verkopen en
onderverhuren, met of zonder koopoptie.
De Vennootschap mag huizen, flats, kantoren, winkels, bedrijven, grond en landgoederen, en in het
algemeen alle vastgoedactiva beheren en onderhouden, evenals alle financieringstransacties.
De Vennootschap mag gebouwen oprichten voor eigen rekening, als directeur, en alle verbouwingen
en verbeteringen uitvoeren aan onroerende goederen; alle materialen aankopen, alle nodige
contracten ondertekenen met aannemers; alle wisselkoers-, commissie- en makelaarstransacties
uitvoeren en onroerende goederen beheren.
De Vennootschap kan optreden als borg of zakelijke zekerheid voor bedrijven of particulieren, in de
breedste zin van het woord.
In het algemeen heeft de Vennootschap de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en
transacties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
vergemakkelijken.
De Vennootschap mag onroerende goederen leasen of onderverhuren, er zakelijke rechten op
verwerven of er de volle eigendom van verwerven met het oog op de vestiging van haar zetel, een
bedrijfszetel of de huisvesting van haar bestuurders en hun gezinsleden als hoofdverblijfplaats.
De Vennootschap mag alle commerciële bemiddelingsactiviteiten uitoefenen in de hierboven
opgesomde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit momenteel niet gereglementeerd is.
De Vennootschap mag hypotheken of andere zekerheidsrechten op de activa van de Vennootschap
verlenen of zich borg stellen.
Ze mag leningen verstrekken aan elke onderneming en/of persoon en zich voor hen borg stellen, ook
door middel van een hypotheek.
De raad van bestuur is bevoegd om het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend zeshonderd achtennegentig (13.698) 
aandelen uitgegeven.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
2. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders die
erom verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
3. De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel mag de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten opschorten tot één enkele persoon aangewezen is als zijnde ten hare
opzichte eigenaar van het aandeel.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergaderingen
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§4. De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - dividenden en interim-dividenden
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. De dividenden worden uitbetaald op het tijdstip en de plaats die door het bestuursorgaan zijn
vastgesteld.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.
Overeenkomstig artikel 5:141 WVV wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om
binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
10.          Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Rose-Marie Van Goethem,
geboren te Evere op 12 november 1948, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Mevrouw Rose-Marie Van Goethem verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Daarnaast beslist de algemene vergadering de heer Etienne De Pelsemaecker te benoemen tot niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer Etienne De Pelsemaecker heeft bij voormelde onderhandse volmacht verklaard het mandaat
te aanvaarden.
11.          Volmacht voor de coördinatie van de statuten
12.          Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
13.          Volmacht voor de administratieve formaliteiten. 
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan MDS Consulting NV, te 1090 Jette,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0459.839.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte en de gecoördineerde tekst der statuten
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
 
Hélène Goret
Geassocieerd notaris