Ondernemingsnr : 0866678172
Naam
(voluit) : DECLERCQ KRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paanderstraat 128
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 24 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"DECLERCQ KRIS", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Paanderstraat 128; BTW-
/ondernemingsnummer BE0866.678.172, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
    1.  De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met ZESTIGDUIZEND
TWEEHONDERDVIERENZESTIG EURO (€ 60.264,00), om het te brengen van
ACHTENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIERENZESTIG EURO (€ 78.864,00) op
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), met als doel het maatschappe-lijk
kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten en de huidige en toekomstige noden van
de vennoot-schap; deze vermindering zal uitsluitend geschieden door terugbetaling hetzij in geld,
hetzij in natura, hetzij een combinatie van beiden, van werkelijk gestort kapitaal, volgens de
modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders met toepassing van artikel 537 WIB92 volgend op de
kapitaalverhoging van 15 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26
juni 2014 onder nummer 14124150, hetzij in totaal HONDERDZESENTACHTIG EURO (€ 186,00)
per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt prioritair aangerekend op het kapitaal onder regime
van artikel 537 WIB92, geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk kapitaal en met vernietiging van honderdachtendertig (138)
aandelen naar evenredigheid van de huidige aandelenverdeling. Deze terugbetaling mag,
overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee
maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekend-gemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten
laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmak-ing nog niet eisbaar was en voor die
datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkom-stig zelfde artikel 317. In dat geval
kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuld-eisers voldoening hebben gekregen of zodra hun
aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. De
vergadering verklaart dat het terugbetaalde kapitaal zal toekomen op dezelfde wijze en in dezelfde
verhouding als de eraan verbonden aandelen, te weten respectievelijk in volle eigendom, blote
eigendom en vruchtgebruik.
2. Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in de eerste
beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan het
genomen besluit, door de eerste zin ervan te vervangen door: "Het geheel geplaatst maatschappelijk
kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), verdeeld in
honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een
Luik B
fractie-waarde van één honderdzesentachtig (1/186ste) van het kapitaal."
3. De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de bepalingen
van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte
statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4. In aansluiting bij het derde besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
en dat er omzetting in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” vereist is daar
het kapitaal volgestort is.
5. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
    1.  In aansluiting bij het derde besluit, beslist de vergadering om het doel / voorwerp van de
vennootschap te wijzigen.
De vergadering verwijst naar het antwoord van de Minister van Justitie bekendgemaakt op 9
september 2019 (nummer 00002019) op de schriftelijke parlementaire vraag de dato 29 juli 2019 en
wenst met toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het
doel / voorwerp te wijzigen zonder dat een staat van activa en passiva dient te worden opgesteld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het doel /
voorwerp van de vennootschap, daar de enige aandeelhouder, zoals voormeld, erkent afschrift van
dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het doel / voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanpassing van
artikel 3 van de statuten, zoals hierna vermeld. De wijziging betreft het aanpassen van de bepaling
betreffende vermogensbeheer en beleggingsadvies daar de statuten verwijzen naar inmiddels
achterhaalde wetgeving. Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing van de statuten die daarmee is
verbonden. Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen
door de term “voorwerp”.
Het bestaande doel / voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten
wordt als volgt vervangen; zie punt 7.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De vergadering heeft de nieuwe statuten goedgekeurd waarvan het uittreksel als volgt
luidt:
    •  de besloten vennootschap "DECLERCQ KRIS" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
    •  duur: voor onbepaalde tijd;
    •  het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend
jaar;
    •  de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
Luik B
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de handel onder al zijn vormen en in de meest ruime zin in levende en geslachte dieren, wild en
gevogelte, vlees en vleeswaren;
- de opslag, de distributie, de bevrachting en het vervoer van goederen;
- het kweken en afmesten van levende dieren in de meest ruime zin; het geven van vergoedingen
contracten aan derden voor het kweken en afmesten van dieren;
- de uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin; de verkoop van alle land- en
tuinbouwproducten;
evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten,
welke met haar voorwerp verband houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennoot-schap borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegen-woordiger, bestuursman-daten vervullen, voorschot-ten toe-staan,
Luik B
kredie-ten verlenen, hypothecaire of andere zekerhe-den ver-strek-ken. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetgeving en
koninklijke besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennoot-schap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
8. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
9. Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap besluit de algemene vergadering
de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN GHELUWE Nancy, wonende te 8760 Meulebeke, Paanderstraat 128;
- De heer BEKE Johan, wonende te 8700 Tielt, Hoogserleistraat 16.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
10. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Paanderstraat 128.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke