Ondernemingsnr : 0423692535
Naam
(voluit) : ROMARENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beverlaak 15
 : 3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar,
op 22 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ROMARENCO” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
 
1. BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend negenhonderd zevenenveertig euro zevenentwintig cent (€
18.947,27), waarvan € 18.592,01 werkelijk gestort kapitaal en € 355,26 wettelijke reserve, van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
3. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Haardvuur”.
 
4. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst die
hierna in het uittreksel van de nieuwe statuten wordt weergegeven.
 
5. AANPASSING  VAN DE STATUTEN AAN HET ONTSLAG VAN DE VORIGE STATUTAIRE
ZAAKVOERDER, MEVROUW MARLEEN MESTIAEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het ontslag van de voormalige statutaire
zaakvoerder, namelijk mevrouw MESTIAEN Marleen, wonende te 8900 Ieper,
Vandenpeereboomplein 7 bus 3B.
Dit ontslag werd verleend door de bijzondere algemene vergadering van 1 april 2018.
Luik B
 
6. VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Haardvuur ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: alle handelingen die op directe of indirecte wijze leiden tot :
- het aanbieden van computerconsultancy activiteiten.
- het ontwerpen, analyseren, programmeren, ontwikkelen en onderhouden van computerprogramma’
s, computersystemen, software-architecturen en databases.
- het geven van lessen, cursussen, vormingen, gastcolleges, trainingen, lezingen, workshops,
bootcamps en andere lesvormen rond diverse thema’s.
- het coachen en begeleiden van teams en individuen in diverse onderwerpen.
- de handel in computers, randapparatuur en software.
- het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.
- het verlenen van diensten en het geven van advies op het gebied van informatietechnologie en
computer.
- het uitbaten en ontwikkelen van webshops alsook alle activiteiten in verband met internet, alle
internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en
commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen
van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce evenals
alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- overige activiteiten in verband met computers, dit alles in het bijzonder in het kader van hoger
gemelde activiteiten.
- het online verkopen via internet van alle goederen. 
- onlinemarketingcommunicatie.
- de organisatie van congressen en beurzen rond diverse thema’s.
- het organiseren van kampen en jeugdactiviteiten voor één of meerdere dagen rond diverse thema’
s.
- de uitbating van hotels, cafés, spijshuizen, drankhuizen, spektakel-zalen, ontspanning- en
vergaderzalen.
- de uitbating van gastenkamers, gites, vakantiewoningen- en appartementen, vakantieverblijven en
andere accommodatie voor kort verblijf.
- de uitbating van tijdelijke drank- en eetgelegenheden, pop-up bars, pop-up restaurants, crèmeries
en food trucks.
- het fabriceren en verkopen van voedingsmiddelen zowel klein- als groothandel, import en export en
online verkoop.
- de beoefening van uitvoerende kunsten zoals beeld, woord en muziek
Om dit voorwerp te verwezenlijken, zal de vennootschap kunnen uitvoeren, alle commerciële,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen, zonder dat deze
opsomming limitatief weze, die op rechtstreekse of op onrechtstreekse wijze verband houden met
haar voorwerp en die er de verwezenlijking van zouden kunnen bevorderen, namelijk door aankoop,
verkoop, ruil, huur van alle roerende of onroerende goederen, handelsfondsen, licenties, octrooien,
patenten en fabrieksmerken, door deelneming in andere vennootschappen bij associatie, inbreng,
inschrijvingen, fusie, financiële of andere tussenkomsten,  het afsluiten van medewerkings-
associatie- of rationalisatie-contracten of andere met ondernemingen, optreden als (handels)
tussenpersoon, waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten in andere vennootschappen,
ontwikkelen, kopen verkopen, in licentienemen van intellectuele eigendom en aanverwante
immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7. BESLISSING TOT ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Philippe Gevaert, wonende te Rotselaar (Werchter), Beverlaak 15
Luik B
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
8. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3118 Rotselaar (Werchter), Beverlaak
15.
 
9. WEBSITE EN E-MAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De website van de vennootschap is www.haardvuur.net.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@haardvuur.net is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.