Ondernemingsnr : 1010475229
Naam
(voluit) : SU.RE Investments II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterlelielaan 1
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt op 15 januari 2025 door Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
naamloze vennootschap “SU.RE Investments II”, waarvan de zetel gevestigd is te 9032 Gent
(Wondelgem), Waterlelielaan 1, ondernemingsnummer 1010.475.229, RPR Gent, afdeling Gent en
heeft volgende besluiten genomen:
UITDRUKKELIJKE VERZAKING AAN DE VERPLICHTE VERSLAGGEVING INZAKE
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het verslag van de raad van bestuur
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de inbreng in
geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, als ook aan het verslag
van de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant inzake de beoordeling of de in het verslag van de
raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00)
door een inbreng in geld, om het te brengen van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00)
naar drie miljoen zevenhonderd-vijftigduizend euro (€ 3.750.000,00) met creatie van
driehonderdduizend (300.000) nieuwe aandelen.
VERZAKING VOORKEURRECHT – PLAATSING - VOLSTORTINGVerzaking voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeur-
recht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tussenkomst nieuwe inschrijvers - Inschrijving op de kapitaalverhoging - plaatsing en volstorting
nieuwe aandelen
De aandeelhouders en de tussenkomende vennootschappen verklaren volledig op de hoogte zijn
van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap “SU.RE Investments II” en in te
schrijven op de kapitaalverhoging in geld.
De aandeelhouders en de nieuwe inschrijvers verklaren dat hun inbrengen in geld volledig werden
volgestort, hetzij voor een totaal bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), door een storting op
de bijzondere rekening bij de KBC Bank op naam van de vennootschap overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 14 januari 2025 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn elektronisch dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit dat de gelden van de volstorting, die bij voornoemde bank werden geplaatst,
thans beschikbaar zijn.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd verhoogd tot drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend
euro (€ 3.750.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd vijfenzeventigduizend (375.000)
aandelen.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door de eerste alinea van de
bestaande tekst integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 3.750.000,00). Als vergoeding
voor de inbrengen werden driehonderdvijfenzeventigduizend (375.000) aandelen uitgegeven met
stemrecht, zonder nominale waarde”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de besloten vennootschap “De Deyne, Verhoeye, Accountants en
Belastingsconsulenten”, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, ondernemingsnummer
0809.489.744, RPR Gent afdeling Gent, of elke andere door haar aangewezen persoon, aan als
bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.