Ondernemingsnr : 0888609971
Naam
(voluit) : MDB MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikenlaan 30
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 6 mei 2021, blijkt
hetgeen volgt :
1. Beslissing tot verplaatsing van de zetel van 1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 30 naar 1780
Wemmel, Korenveldlaan 64.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij drie miljoen honderd veertigduizend
zevenhonderd drieëndertig euro drieëndertig eurocent (€ 3.140.733,33) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij driehonderd veertienduizend zeshonderd drieënnegentig euro drieëndertig
eurocent (€ 314.693,33) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Dit besluit werd genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden in de vennootschap.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevattende onder
meer het volgende :
1) Vorm – naam : De vennootschap is een besloten vennootschap, onder de naam : MDB
MANAGEMENT.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
Het verlenen van management en consulting van financiële, technische, commerciële,
administratieve, boekhoudkundige, fiscale aard en algemeen bestuur.
Holdingvennootschap: zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en
Luik B
het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties,
staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participatie
onder welke vorm ook in en het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen van industriële,
commerciële, financiële, onroerende aard, zowel bestaande of op te richten ondernemingen alsook
alle roerende en onroerende investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen.
Patrimoniumvennootschap : aankoop-, verkoop en beheer van onroerende goederen en zakelijke
rechten voor eigen rekening.
Zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.
Zij mag het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Groot- en kleinhandel van meubelen en alle bijhorende huishoudartikelen, decoratieartikelen,
tapijten, stoffen, verlichting en elektrische apparaten.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen mag doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn- of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Eigen vermogen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 39.719 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn
ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan in
elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen :
Indien de vennootschap uit meerdere aandeelhouders bestaat, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet
overgaan wegens overlijden, behalve met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de inbreng vertegenwoordigen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan
een aandeelhouder, aan de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of van de erflater of aan
bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen
zij overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opkomen
tegen deze weigering.
De erfgenamen of legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen
waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van de aandelen. Deze
melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door
overlijden, door een bestuurder en de begunstigde.
De overdracht van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar
inschrijving in gemeld register.
Zolang de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder niet als aandeelhouder
aanvaard zijn zullen zij geen rechten kunnen doen gelden tegenover de vennootschap.
Zij zullen zich in geen geval mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien meerdere personen er eigenaar
van zijn, worden de rechten die eraan verbonden zijn geschorst totdat één van hen gekozen is om ze
tegenover de vennootschap uit te oefenen.
Ingeval van vruchtgebruik wordt de blote eigenaar van het aandeel, door de vruchtgebruiker bij de
vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke
volmachtdrager.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn niet herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, ze hebben recht op een opzeggingsvergoeding of -termijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op eenendertig maart om negentien
uur op de zetel van de vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de vorige werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Beslissing om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Beslissing om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en hem
onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Matthias De Belie.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende gewone algemene vergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal worden te 1780 Wemmel, Korenveldlaan 64.
9. Verklaring dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten