Ondernemingsnr : 0445877029
Naam
(voluit) : CLABEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molderdijk 130
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem te Mol op 4
december 2024, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de naamloze vennootschap "CLABEMA", met zetel te 2400 Mol, Molderdijk 130, in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0445.877.029, en waarbij het
volgende werd beslist:
Eerste besluit 
De vergadering besluit om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van 31 december naar 30
november. Het boekjaar voortaan loopt van 1 december tot 30 november van ieder jaar. Het lopende
boekjaar wordt verlengd tot 30 november 2025.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de derde
donderdag van de maand februari om 11 uur naar laatste vrijdag van de maand mei om 19 uur.
Derde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
    1.  De vergadering verklaart en besluit dat de tekst als volgt luidt:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 19 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.”
    1.  De vergadering verklaart en besluit dat de tekst als volgt luidt:
“Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december tot 30 november van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Vierde besluit
De vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar Mol, Dillenbossen 10.
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de huidige bestuurders te ontslaan.
Zij verkrijgen kwijting van het door hen gevoerde beleid.
De vergadering beslist om onmiddellijk te herbenoemen voor 6 jaar tot de jaarvergadering van 2030:
De heer CLAES Georges Raymond Nathalia, geboren te Mol op 19 oktober 1945, en zijn echtgenote
mevrouw VAN COILLIE Veerle Alida Rosa, geboren te Roeselare op 11 januari 1952, wonende te
2400 Mol, Molderdijk 130. 
Hier aanwezig en zij aanvaarden dit mandaat.
De raad van bestuur besluit om onmiddellijk voor een nieuwe periode van 6 jaar als gedelegeerd
bestuurder én als vaste vertegenwoordiger, indien deze vennootschap aangesteld wordt als
bestuurder in een andere vennootschap, aan te stellen tot de jaarvergadering van 2030:
De heer CLAES Georges Raymond Nathalia, voornoemd.
Hij verklaart dit te aanvaarden.
Zesde besluit
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
           Get.  Geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.