Ondernemingsnr : 0672981941
Naam
(voluit) : YALELI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Denderhoutembaan 195
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 15
november 2022, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, alsook uit een onderhands proces-verbaal van algemene vergadering
van 31 augustus 2022 blijkt dat de algemene vergadering van de besloten venootschap ‘YALELI’
volgende beslissingen genomen heeft:
A. De algemene vergadering heeft op 31 augustus 2022 volgende beslissingen genomen:
1. Kennisname ontslag bestuurders
Kennis wordt genomen van het ontslag als bestuurder van VAN DEN BLEEKEN Marijn en
HILLMAYER
Kerstin en dit met ingang van 31 augustus 2022. Alle bevoegdheden toegekend aan VAN DEN
BLEEKEN
Marijn en HILLMAYER Kerstin worden ingetrokken met ingang van 31 augustus 2022.
2. Voorlopige kwijting
De enige aandeelhouder besluit volledige voorlopige kwijting te verlenen aan VAN DEN BLEEKEN
Marijn en HILLMAYER Kerstin voor de uitoefening van hun functie gedurende de periode van 1
januari tot en met 31 augustus 2022.
De definitieve kwijting zal worden verleend door de gewone algemene vergadering, die zal beslissen
over de goedkeuring van de jaarrekening voor het begrotingsjaar eindigend op 31 december 2022.
3. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om voor een periode van onbepaalde duur, met ingang
van 31 augustus 2022, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:
a) De heer Stefaan Vandamme;
b) De heer Kris Castelein;
c) De heer Jef Colruyt;
d) De heer Jo Willemyns;
e) De heer Stefan Goethaert;
die allen voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de
uitoefening van hun mandaat, keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap
alwaar en alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig
worden gedaan.
Het bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
4. Volmacht
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, volmacht aan alle bestuurders van de Vennootschap,
alsook aan de heer Jan Loobuyck, woonachtig te Ter Platen 98, 9000 Gent, advocaat, met recht van
indeplaatsstelling, alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te nemen
m.b.t. de beslissingen op heden genomen door de bijzondere algemene vergadering, met het oog op
de neerlegging en bekendmaking ervan en namens de Vennootschap daartoe alle noodzakelijke
documenten te ondertekenen.
Luik B
Gezien alle punten op de agenda werden behandeld, wordt de vergadering gesloten na goedkeuring
en ondertekening van onderhavige notulen.
B. De algemene vergadering heeft op 15 november 2022 volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 20 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede woensdag van de maand september om 11:00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 15 van nagemelde statuten te
formuleren als volgt:
« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand september, om 11:00 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1°        De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2022, te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2023.
2°        De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op de tweede woensdag van de
maand september van het jaar 2023 om 11:00 uur.
Tweede besluit: Benoeming van een commissaris en vaststelling van de duur van de opdracht en de
vergoeding.
De vergadering besluit om een commissaris aan te stellen en benoemt tot die functie:
De besloten vennootschap “ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 2, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw
Eef NAESSENS, bedrijfsrevisor die dit aanvaardt.
De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, ingaande op heden, om van
rechtswege te eindigen op de jaarvergadering van de tweede woensdag van de maand september
van het jaar 2025, om 11:00 uur.
Derde besluit: Wijziging van artikel 11 van de statuten betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering beslist om het artikel van de statuten betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en te herschrijven.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
orgaan. Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van
de andere bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder
mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit orgaan.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan bijzondere volmachthouders.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
Vierde besluit: Wijziging artikel 21 van de statuten betreffende de bestemming van de winst en
reserves.
De vergadering beslist om het artikel van de statuten betreffende de bestemming van de winst –
reserves te wijzigen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 21 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:
“Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de bij wet gestelde grenzen over te gaan tot
Luik B
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Vijfde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Zesde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "YALELI".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
• groot- en kleinhandel in fietsen en accessoires;
• detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
• reparatie van fietsen;
• vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook
kinderfietsen en – driewielers;
• vervaardigen van onderdelen en accessoires van rijwielen;
• groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
• detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
• kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding;
• detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
• detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
• detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
• detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
Luik B
• detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
• detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
• detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
• Het uitbaten van een webshop en de online-verkoop en e-commerce van alle soorten goederen en
diensten;
• het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het beheer en toezicht voeren over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
• het verrichten van administratieve dienstverlening in de ruimste zin;
• het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord, alsook het bestuur waarnemen van
andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen;
• verzekeringsbemiddelaar;
• kredietbemiddelaar;
• het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van één kredietinstelling, bank,
spaarbank, kapitalisatieonderneming, krediet- en financieringsonderneming, gemeenschappelijke
beleggingsfonds, onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens,
verzekeringsonderneming, hetgeen ondermeer inhoudt :
• het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van
geldleningen, kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm;
• het aantrekken, het ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht-
en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in kasbons en obligaties van erkende instellingen, in
verzekeringsproducten, het ontvangen van intekeningen op openbare uitgiften, van effecten met het
oog op neerlegging in open en gesloten bewaargeving op naam van het cliënteel tegen aflevering
van kwijting, het bemiddelen bij deviezenverrichtingen en effectentransacties en adviesverlening, met
betrekking tot vermogensbeheer en beleggingen in het algemeen, het betalen van vervallen
intresten, koepons en plaatsingen in het algemene verwerving van participaties onder gelijk welke
vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het
beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming,
inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen,
obligaties, waarden en titels;
• alle immobiliaire operaties en onroerende zakelijke rechten of ermee verband houdende
verrichtingen, voornamelijk de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren,
het verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend
geval door middel van lotisering, grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle
activiteiten van projectontwikkelaar en makelaar in onroerende goederen;
• de aankoop, de verkoop, de import en de export, de groot- en kleinhandel in wijnen, alcoholische
en niet-alcoholische dranken, voedingswaren, fijne eetwaren, delicatessen, niet bederfbare waren,
evenals alle daarbij rechtstreeks en onrechtstreeks behorende koopwaren en voorwerpen, zoals
vaatwerk in de volle zin van het woord, en alle aanverwante producten en of artikelen die daarop
betrekking hebben;
• de aan- en verkoop van wijnen en andere alcoholische dranken door middel van de organisatie van
degustaties;
• verlenen van advies aan derden omtrent de aankoop van wijnen en andere alcoholische dranken;
• het optreden als tussenpersoon in de handel van voormelde producten en artikelen.
• het organiseren en begeleiden van degustaties, cursussen en opleidingen gerelateerd aan wijnen;
• het verlenen van diensten als sommelier, het verstrekken van alle mogelijke adviezen aangaande
wijnen;
• detailhandel in cadeauartikelen;
• kleinhandel in kruiden en specerijen;
• overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in overige gespecialiseerde zaken;
• kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
• het ontwikkelen, verdelen en beheren van informaticatoepassingen en internettoepassingen zoals
websites, webshops, webfora, communities …
• iedere handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt;
• het aanbieden van websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
• de activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting zoals webhosting – streaming services –
Applications hosting;
• het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes;
Luik B
• het maken en verhuren van digitale web platformen;
• grafische vormgeving;
• alle activiteiten van een van een publiciteitsonderneming, een full-service reclamebureau, in het
bijzonder het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, verspreiden en verkopen van elke vorm van
publiciteit bij middel van alle gangbare middelen en technieken;
• tekeningen ontwerpen, illustraties via alle media;
• alle prépress activiteiten;
• beheer van publiciteitsdragers;
• het ontwerpen van publicitaire artikelen;
• het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
• alle vormen van drukkerij en drukwerk;
• Aankoop en verkoop van marketing diensten en producten en publiciteit online;
• het voeren van alle activiteiten, die normaal behoren tot deze van een marketing- en
reclamebureau, zoals het onderzoeken, opstellen en realiseren van marketing en reclameactiviteiten
voor derden en alle activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden;
• het schrijven, afwerken en vertalen van journalistieke, commerciële en andere bedrijfsteksten;
• het uitoefenen van alle journalistieke activiteiten, zowel geschreven als audiovisueel, als via
internet;
• het vergaren, bewerken en verspreiden van journalistieke gegevens, op alle mogelijke manieren,
zowel in binnen- als buitenland;
• consulting in de gezondheidssector;
• training geven in de gezondheidssector, het verstrekken van medische en paramedische opleiding
en bijscholing;
• de activiteiten van een marktonderzoekbureau en het verlenen van advies aan markt- en
opinieonderzoekbureaus, het verstrekken van gespecialiseerd wettenschappelijk en technisch advies
op gebied van gezondheidszorg, het opstarten van studie en evaluatiecentra en dienstverlening
eraan verbonden, het uitvoeren van statistische analyses op de resultaten van een onderzoek,
algemene adviseringsopdrachten over menselijke gezondheidszorg;
• speur en ontwikkelingswerk in verband met natuurwetenschappelijke, sociale en
geesteswetenschappen, samen met de verkoop van de als dusdanig ontwikkelde goederen;
• import, export, klein- en groothandel, aan- en verkoop van voedingssupplementen;
• het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
• het verwerken van gegevens;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
• de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
• het geven van opleidingen, trainingen, workshops en vorming;
• het schrijven en uitgeven van lesmateriaal, boeken, programma’s;
• het verstrekken van informatie;
• het organiseren (in binnen- en buitenland) en het geven van begeleiding en lessen in allerlei
vormen aan particulieren, bedrijven, verenigingen;
• het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen;
• Het stellen van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met of betrekking hebben op alle welkdanige vormen van
bedrijfsvoering of management, met inbegrip van het zogenoemde “interim-management” en/of
“turnaround-management”, en omvattend onder meer, telkens in de meest brede betekenis:
• het ontwerpen en uitvoeren van alle studies en onderzoeken, marktstudies, marktonderzoeken,
marktstrategieën, reclame en reclamecampagnes, public relations, sponsoring, product placement en
alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk daarmee verbonden is, of daartoe
bevorderlijk kan zijn;
• het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen;
• het verrichten van alle prestaties en het verlenen van alle diensten;
• het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, uitbaten, openhouden
van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke
manifestaties; het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabaretten, concerten, lezingen,
toneelvoorstellingen, sportmanifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van danszalen,
inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, installaties van feesten en tentoonstellingen,
spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, ondermeer cafés, herbergen,
taveernes, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van hotels en logementshuizen, en al wat
Luik B
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
• de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
• het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
• het verlenen van management, supervisie, controle en adviezen op gebied van informatica,
marketing, productie, financiën, administratief en commercieel beheer;
• het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en intellectuele rechten;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, financiële,
roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp
verwant of verknocht zijn of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, 
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen,
hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 5. Vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
orgaan. Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van
de andere bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder
mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit orgaan.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan bijzondere volmachthouders.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van september om 11:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de bij wet gestelde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit: Ontslagen en benoemingen
    1.  De algemene vergadering verwijst naar de algemene vergadering van 31/08/2022 alwaar  de
hierna gemelde personen ontslag kregen uit functie:
- De heer VAN DEN BLEEKEN, Marijn, wonende te 9400 Ninove, Denderhoutembaan 195.
- Mevrouw HILLMAYER, Kerstin, wonende te 9400 Ninove, Denderhoutembaan 195.
    1.  Dezelfde algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Werden op 31/8/2022 benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:
- De heer VANDAMME, Stefaan Walter Alphons, wonende te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg
601.
- De heer CASTELEIN, Kris Roger, wonende te 9402 Ninove, Hemelrijk 225.
- De heer COLRUYT, Jozef Maria Damiaan, Bediende, wonende te 1670 Pepingen, Lossestraat 9.
- De heer GOETHAERT, Stefan Annie Willy Maria, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Doornstraat
28.
- De heer WILLEMYNS, Jo Paul Maria Agnès Maurits, wonende te 1755 Gooik, Bruneaustraat 21.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Negende besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Elfde besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Twaalfde besluit: Adres van de zetel
De vergadering neemt nota van de beslissen van de Raad van Bestuur dat de maatschappelijke
zetel van 9400 Ninove, Denderhoutembaan 195 wordt overgeplaatst naar 9052 Zwijnaarde,
Tramstraat 63.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte volmachten en
gecoördineerde statuten.