Ondernemingsnr : 0775309320
Naam
(voluit) : BelGaN Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldstraat 61
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, zestien december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BelGaN Group", waarvan
de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Leopoldstraat 61, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de A Aandelen, en de C
Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen zoals hierna bepaald.
De vergadering beslist de 10.000 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de A
Aandelen.
DERDE BESLISSING: Statutenwijziging.
- De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden tien duizend (10.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, zijnde de A Aandelen, en de C Aandelen.
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de dan geldende
aandeelhoudersovereenkomst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, en beschikt over
dezelfde rechten en plichten .
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.".
- De vergadering beslist het eerste lid van artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"Op de algemene vergadering geeft ieder A Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De C Aandelen hebben geen stemrecht, behoudens in de wettelijk bepaalde gevallen.".
VIERDE BESLISSING: Uitgifte van ESOP warranten.
De vergadering beslist 1.000 ESOP warranten in het kader van het Warrantenplan N°1 uit te geven
onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld
inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan,
Luik B
opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid  van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
ESOP warranten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen
vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte
van een aantal C Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als daar
statutair aan zijn toegekend, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
van de inschrijvingsrechten.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal,  twee
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris