Ondernemingsnr : 0656817484
Naam
(voluit) : msol - Multimedia Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogeblokstraat 3
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
"HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op vierentwintig maart.
Te Buggenhout, Affligem 28, ter studie,
Is voor mij, Meester Henri VAN dEN BOSSCHE, notaris te Buggenhout,
BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap “msol –
Multimedia Solutions”, met zetel te 2800 Mechelen, Hogeblokstraat 3, opgericht ingevolge
onderhandse akte opgemaakt op vijftien juni tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig juni nadien, onder nummer 2016.06.23/313291, waarvan de
statuten werden gewijzigd blijkens onderhands proces-verbaal op achtentwintig februari tweeduizend
zeventien, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering der vennoten,
bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, op zevenentwintig maart
daarna, onder nummer 2017.03.27/044303, waarvan sindsdien de statuten ongewijzigd zijn gebleven
tot op heden, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Mechelen), met
ondernemingsnummer 0656.817.484 en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0656.
817.484.
BUREAU.
De vergadering wordt geopend om vijftien uur, onder het voorzitterschap de Heer VAN dER VEKEN
Jérémy, hierna nader genoemd.
De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.
Het bureau is aldus samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd volgende vennoten, die verklaren het volgende aantal
aandelen te bezitten:
1. De Heer VAN dER VEKEN Jérémy Henri Jaak, geboren te Ukkel, op twintig december
negentienhonderd zesentachtig, ongehuwd en zonder verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, aldus verklaard, wonende te 2800 Mechelen, Hogeblokstraat 3,
beherende vennoot, die verklaart eigenaar te zijn van vijfennegentig aandelen:           95
2. De Heer VAN dER VEKEN Jean Léontine, geboren te Mechelen, op elf februari negentienhonderd
zestig, echtgenoot van Mevrouw WILLEMS Patricia Thérèse Catherine, wonende te 3190
Boortmeerbeek, Vondelingenstraat 8, gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van
goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor Meester Ivan Soinne, notaris te Brussel, op
negentien april negentienhonderd vijfentachtig, ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard,
stille vennoot, die verklaart eigenaar te zijn van vijf aandelen:           5
SAMEN: honderd aandelen (100), zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend
één/honderdste (1/100ste) deel van het vermogen.
UITEENZETTING.
Luik B
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
DAGORDE.
1. Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan  overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per éénendertig
december tweeduizend tweeëntwintig - Verslag opgesteld door bedrijfsrevisor overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over voormelde staat van activa en passiva.
2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Aanpassing van het vermogen van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Verplaatsing van de zetel van 2800 Mechelen, Hogeblokstraat 3 naar 1820 Perk,
Tervuursesteenweg 163 en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
5. Wijziging van de benaming in “Msol” en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
6. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
7. Ontslag van het bestuursorgaan van de commanditaire vennootschap – Kwijting te verlenen.
8. Benoeming van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap.
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
10. Adres van de zetel.
11. Volmachten tot vervulling van publicatie- en administratieve formaliteiten.
II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het
bewijs moet worden overgelegd dat enige formaliteit van bijeenroeping vervuld werd.
De voorzitter verklaart dat de niet-statutaire zaakvoerder, beherend vennoot, aanwezig is, met name
de Heer VAN dER VEKEN Jérémy, voornoemd, benoemd als zaakvoerder ingevolge voormelde
beslissing van de bijzondere algemene vergadering der vennoten, de dato achtentwintig februari
tweeduizend zeventien, bekendgemaakt als voormeld.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris benoemd werd.
Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap buiten voormelde aandelen geen andere effecten
heeft uitgegeven.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING – VERSLAGGEVING OMZETTING.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
toelicht en van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap “LUC CALLAERT”, met zetel
te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de Heer CALLAERT Luc,
bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat,
staat afgesloten per éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig. De voorzitter verklaart en de
vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat uit voormelde staat van actief en passief een netto-
actief blijkt van vierentachtigduizend dertien Euro achtenzestig cent (84.013,68-EUR) en dat dit tot op
heden niet is afgenomen. De vennoten erkennen afdoende kennis te hebben genomen van deze
beide verslagen en staat, deze goed te keuren, en verzaken voor zoveel als nodig aan elke vordering
die zij zouden kunnen instellen wegens ontijdige voorlegging van gezegde verslagen.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor
blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“ (…) 11. BESLUIT
In het kader van de vooropgestelde omvorming van de vennootschap msol - Multimedia Solutions 
CV, met zetel te 2800 Mechelen, Hogeblokstraat 3, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank
Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer 0656.817.484, hebben wij, overeenkomstig de
algemene en bijzondere controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, een
controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2022 overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva afgesloten per 31 december 2022, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Desbetreffende staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2022, vloeit zonder toevoeging noch weglating voort uit de balans van
de rekeningen, en vertoont een balanstotaal van 102.154,88 EUR en een positief eigen vermogen
ten bedrage van 84.013,68 EUR.
Deze staat van activa en passiva werd opgesteld, overeenkomstig artikel 14:3 van het wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure van omvorming van de
vennootschap, voorzien door het vennootschapsrecht, binnen de drie maanden voor de datum van
de algemene vergadering die zich over de omvorming moet uitspreken.
Na de geplande omvorming zal er geen verhoging van de inbreng van de bestaande aandeelhouders
doorgevoerd worden.
Met betrekking tot de aansprakelijkheid bij de omzetting dienen we te verwijzen naar artikel 14:12
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de vennoten van een vennootschap onder firma, de
gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap en de leden van het
bestuursorgaan van ieder andere om te zetten vennootschap jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:
10, tweede lid.
Verder bepaald artikel 14:13 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen het volgende:
In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18.
In geval van omzetting in een vennootschap onder firma, of in een commanditaire vennootschap,
staan de vennoten onder firma of de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden onbeperkt
in voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij begrijpen dat de aandeelhouders uitdrukkelijk verzaken aan hun recht om het revisoraal verslag
te ontvangen 15 dagen voor de Bijzondere Algemene Vergadering, te houden in de loop van de
maand maart 2023, of op datum van enig welke Bijzondere Algemene Vergadering met dezelfde
agenda, voor Van den Bossche, notaris met standplaats te Buggenhout, om te beslissen over het
voorstel tot omvorming van een Commanditaire Vennootschap naar een Besloten Vennootschap. 
Onderhavig verslag werd dan ook opgesteld in het kader van het hierboven vermeld doel en kan niet
gebruikt worden voor andere doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BV
LUC CALLAERT.
Opgesteld te goeder trouw.
Londerzeel, 15 maart 2023.
(getekend)
Luc Callaert
LUC CALLAERT  BV
Vertegenwoordigd door  
Luc Callaert, Bedrijfsrevisor(…)”.
TWEEDE BESLISSING – OMZETTING.
De vergadering beslist de huidige vorm van de vennootschap te wijzigen door de vorm van een
besloten vennootschap aan te nemen. Voormelde wijziging van rechtsvorm zal onder volgende
voorwaarden geschieden:
- de vorm van de vennootschap zal gewijzigd worden met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en
zonder verdere aanpassing van de gevoerde activiteit, waarbij het voorwerp bij de omzetting
ongewijzigd blijft;
- de beherende vennoot blijft ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen;
- de besloten vennootschap zet de overeenkomsten, de geschriften en de boekhouding van de
Luik B
omgezette vennootschap verder;
- de besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0656.817.484, waaronder de
commanditaire vennootschap ingeschreven is in de Kruispuntbank Ondernemingen;
- de omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten
op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig;
- alle verrichtingen die sedert gezegde datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap;
- de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van de vennoten;
- de reserves, de bestanddelen van het actief en passief, de afschrijvingen, de waardevermeer- en
waardeverminderingen blijven ongewijzigd;
- het vermogen van de besloten vennootschap is volstort ten bedrage van duizend Euro (1.000,00-
EUR);
- ieder vennoot van de omgezette commanditaire vennootschap “msol – Multimedia Solutions” zal
per één aandeel van deze vennootschap, één aandeel van de besloten vennootschap “msol –
Multimedia Solutions” ontvangen.
DERDE BESLISSING.
Overeenkomstig en voor zoveel als nodig naar analogie met artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, overeenkomstig en voor zoveel als nodig
naar analogie met artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING - ZETELVERPLAATSING.
De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 2800 Mechelen, Hogeblokstraat 3 naar 1820
Perk, Tervuursesteenweg 163 en overeenkomstig de statuten aan te passen, waarbij in de statuten
zelf voortaan enkel het Gewest vermeld wordt.
VIJFDE BESLISSING - NAAMSWIJZIGING.
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “Msol” en overeenkomstig de statuten aan te
passen zoals blijkt uit de verder vermelde integraal vernieuwde statuten.
ZESDE BESLISSING - AANNEMING VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, rekening houdend met
al de wijzigingen die voorafgaan, uitdrukkelijk goedgekeurd in alle individuele bepalingen, waarvan
de tekst als volgt luidt:
 
“UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Msol”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Handelsbemiddeling;
- Verkoop/verhuur van goederen en diensten;
- Webservices en informatica;
- Vervaardiging van drukwerken;
- Event coördinatie;
- Fotografie;
- Maken van reportages;
Luik B
- Verwerking van films;
- Exploitatie van fotoautomaten;
- Zakelijke dienstverlening;
- Alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten;
- Fitnesscentra en overige sportactiviteiten;
- Allerhande activiteiten door gebruik te maken van drones.
In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en kan
zij om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of
bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten en borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag leningen toestaan aan en waarborg stellen voor derden of voor
aandeelhouders, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
borg stellen voor derden, bestuurder en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7 Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
 
8.Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
haar/hem toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
ZEVENDE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURSORGAAN – KWIJTING TE VERLENEN.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap, met
name de Heer VAN dER VEKEN Jérémy, geboren te Ukkel, op twintig december negentienhonderd
zesentachtig, wonende te 2800 Mechelen, Hogeblokstraat 3.
De vergadering beslist dat op de volgende gewone algemene vergadering, zal worden beslist of aan
de ontslagnemende zaakvoerder kwijting wordt verleend voor de uitoefening van zijn voorbije
mandaat.
Luik B
ACHTSTE BESLISSING – BENOEMING BESTUURSORGAAN.
De vergadering beslist, voor onbepaalde duur, te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de
besloten vennootschap, ingaande op heden:  de Heer VAN dER VEKEN Jérémy, voornoemd.
De niet-statutaire bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLISSING – MACHTIGING.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1820 Perk,
Tervuursesteenweg 163.
ELFDE BESLISSING - VOLMACHTEN.
De vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “ADB fisc”, met zetel te 9255
Buggenhout, Diepmeerstraat 28, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te handelen aan te stellen, teneinde al het nodige te doen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering en ondergetekende notaris voor alle formaliteiten bij de bevoegde griffie van
de Ondernemingsrechtbank.
FISCALE VERKLARING.
Voor zoveel als nodig, wordt er door de vergadering en het bestuursorgaan uitdrukkelijk bedongen
dat uit fiscaal oogpunt de besloten vennootschap geen nieuwe vennootschap is, maar de voortzetting
van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een commanditaire
vennootschap.
Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121,1° van het Wetboek
op de Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.
STEMMING.
De beslissingen of verklaringen die voorafgaan werden achtereenvolgens respectievelijk genomen of
gedaan met unanimiteit van stemmen, met inbegrip van het akkoord van de beherende vennoot, de
Heer VAN dER VEKEN Jérémy, voornoemd.
Vervolgens wordt de vergadering opgeheven om zestien uur.
INFORMATIE – RAADGEVING.
De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en
dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
SLOTBEPALINGEN.
A. Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteitsgegevens en domicilie van de
comparanten op zicht der door de wet vereiste stukken.
B. Rechten op geschriften.
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van éénentwintig december tweeduizend en zes met
betrekking tot de met zegel gelijkgestelde taksen bevestigen wij notaris dat het verschuldigde recht
op geschriften van honderd Euro (100,00-EUR) voldaan werd.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden op plaats en datum als hierboven vermeld.
Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten,
in hun verschillende hoedanigheden, met mij, Notaris, getekend."
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Henri Van den Bossche, notaris, te Buggenhout
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- verslag revisor
- verslag bestuursorgaan omzetting