Ondernemingsnr : 0420177571
Naam
(voluit) : BOUWMATERIALEN DELGOUFFE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindenpark 8
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Koenraad De Puydt, notaris met standplaats te Asse, die haar
ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS’, met zetel te
1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van 7 november 2024, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BOUWMATERIALEN
DELGOUFFE", met zetel te 1730 Asse, Lindenpark 8 ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0420.177.571.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Gilbert DE SMET te Asse op acht februari
negentienhonderd tachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven maart
negentienhonderdtachtig onder nummer 564-23.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Frank VERLINDE, te Asse, op vijfentwintig september tweeduizend
negentien, gepubliceerd in de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van vier oktober daarna onder
nummer 19337231.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT: OMVORMING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bestaande uit
enerzijds het voorheen ‘geplaatst kapitaal’ ten bedrage van
ACHTHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND ZEVENENNEGENTIG EURO NEGEN CENT (€
854.097,09), en voorheen de wettelijke reserve ten bedrage van  ZEVENDUIZEND
ZESHONDERDTWEEËNVEERTIG EURO ZEVENENVIJFTIG CENT (€ 7.642,57), zijnde samen
ACHTHONDERDEENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENDERTIG EURO
ZESENZESTIG CENT (€ 861.739,66) INTEGRAAL om te zetten in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening zodat het beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het eventueel deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT: VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN ZONDER VERNIETIGING
VAN AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van ZEVENHONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND
ZESHONDERDEENENZEVENTIG EURO NEGENENDERTIG CENT (€ 777.671,39) om het eigen
vermogen te brengen van EEN MILJOEN ZEVENHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND
VIERHONDERD DRIEËNVIJFTIG EURO ZEVENENVIJFTIG CENT (€ 1.728.453,57) op
NEGENHONDERDVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNTACHTIG EURO ACHTTIEN
CENT (€ 950.782,18), zonder vernietiging van aandelen.
De buitengewone algemene vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal
worden aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal overeenkomstig de basisregel van het artikel
18 WIB92 en ertoe strekt het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het eigen
vermogen overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting zal worden verricht door een
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van een bedrag groot
ZEVENHONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERDEENENZEVENTIG EURO
NEGENENDERTIG CENT (€ 777.671,39) in evenredigheid tot het huidig aandelenbezit. Dit deel van
het vermogen werd gevormd naar aanleiding van de kapitaalverhoging waartoe werd besloten door
de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koenraad DE PUYDT, te Asse, op
vijfentwintig september tweeduizend veertien, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vijftien oktober nadien, onder nummer 14187791 overeenkomstig artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting.
De vermindering van het eigen vermogen gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen, doch
met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling zal slechts worden verricht aan de aandeelhouders na het verrichten door het
bestuursorgaan van een positieve ‘liquiditeitstest’ en na het verrichte door de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van een positieve ‘netto-actieftest’.
DERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
(LIQUIDITEITSTEST)
Naar aanleiding van de geplande vermindering van het eigen vermogen neemt de algemene
vergadering akte van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:143 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, waarin het bestuursorgaan vaststelt dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Voormeld verslag de dato 6 november 2024, zich baserend op de balans van 31 december 2023 en
van een tussentijdse staat van actief en passief de dato 30 september 2024, blijft in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en van het nazicht ervan
aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit versla-g en deze staat geen aan-lei-ding geven
tot het maken van enige opmerking.
VIERDE BESLUIT : BESLISSING TOT HET UITVOEREN VAN EEN NETTO-ACTIEFTEST
De vergadering besluit naar aanleiding van de geplande uitkering van het eigen vermogen van de
vennootschap om de netto-actieftest in toepassing van artikel 5:142 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2023, te bevestigen welke als bijlage aan voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de
vergadering vast dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of niet negatief zou kunnen
worden ingevolge de uitkering van het eigen vermogen.
VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLING DAT DE VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN IS
VERWEZENLIJKT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan (liquiditeitstest) overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het uitvoeren van een liquiditeitstest
overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de
algemene vergadering, stelt de buitengewone algemene vergadering vast en verzoekt Ons, Notaris,
akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van het eigen vermogen van
ZEVENHONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERDEENENZEVENTIG EURO
NEGENENDERTIG CENT (€ 777.671,39) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen
vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op NEGENHONDERDVIJFTIGDUIZEND
ZEVENHONDERD TWEEËNTACHTIG EURO ACHTTIEN CENT (€ 950.782,18).
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN TEN GEVOLGE VAN
DE VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN.
De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf (5) van de statuten aan te passen aan de genomen
besluiten, als volgt:
“(…)
“Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden EENENTWINTIGDUIZEND HONDERDEENENZEVENTIG
(21.171) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een  gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
(…)”.
ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de bestuurder, alsook aan BV “SD
Bedrijfsrevisoren”, te 1780 WEMMEL, Koningin Astridlaan 49, accountantskantoor, ieder bevoegd
om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle
formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor
ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT, Frank
VERLINDE en Evelien Taelemans, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in
de Besloten Vennootschap ‘DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS’, met zetel te 1730 Asse,
Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.