Ondernemingsnr : 0762743365
Naam
(voluit) : Dr. Hannes Vervaeke, cardioloog
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waregemsestraat (Nok) 10
 : 9771 Kruisem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 2 februari 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dr.
Hannes Vervaeke, cardioloog” met zetel te 9771 Kruisem, Waregemsestraat 10 en
ondernemingsnummer 0762.743.365, volgende beslissingen, bij eenparigheid van stemmen, heeft
genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te veranderen naar “CARDIANEST”.
De vergadering besluit aldus om de tekst van de tweede alinea van “Artikel 1: Naam en rechtsvorm”
der statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende letterlijk luidende tekst :
“Zij verkrijgt de naam “CARDIANEST”.
TWEEDE BESLUIT
Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met
datum van 20 december 2022 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig aan het voormeld verslag van het
bestuursorgaan het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg de tekst van huidig
artikel 3, eerste en tweede alinea van de statuten integraal te schappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
De uitoefening van de geneeskunde met specialisaties cardiologie door de arts-cardioloog en
anesthesie/urgentiegeneeskunde door de arts-anesthesist/ urgentie-arts met inachtneming van de
regels van de medische deontologie. De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in
naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-
aandeelhouder is onbeperkt.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken.
Hun taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden. De vennootschap waakt erover dat
de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot benoeming van mevrouw BECAUS Nathalie, voornoemd, als niet-
statutaire bestuurder van onderhavige vennootschap, die alhier verschijnt en verklaart haar mandaat
te aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
Luik B
De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel 11, vierde alinea van de statuten integraal te
schrappen en vervangen als volgt:
“Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. De bestuurder(s) zullen hun handtekening steeds laten
voorafgaan of volgen door de aanduiding van de hoedanigheid waarin zij optreden.”
VIJFDE BESLUIT
Alle verbintenissen, verplichtingen, activiteiten en inkomsten die sinds 1 januari 2023 door mevrouw
BECAUS Nathalie, voornoemd, in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap werden
aangegaan en/of gesteld en/of gegenereerd, worden door onderhavige vennootschap overgenomen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De hier aanwezige bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap BV
Fiscopolis, met zetel te De Pinte, Polderdreef 38 evenals aan haar bedienden, aangestelden, of elke
andere door haar aangewezen persoon en lasthebbers, om ieder afzonderlijk handelend, alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het
rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale
Verzekeringskas, het UBO register en tot opmaak van een elektronisch aandelenregister, en alle
eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te
doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan de dato 20/12/2022