Ondernemingsnr : 0832 254 951
Naam
(voluit) : ANIMAL SUPPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : EVERSEMSESTEENWEG 49 - 1852 BEIGEM
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - AFSLUITING VEREFFENING - KWIJTING
VOOR DE BESTUURDER
Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten van de Besloten
Vennootschap "ANIMAL SUPPORT", met zetel te 1852 Grimbergen (Beigem), Eversemsesteenweg 49,
opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 19 januari 2023, neergelegd ter registratie blijkt dat de
algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLISSING : ONTSLAG VAN LEZING VAN HET VERSLAG VAN DE BESTUURDER.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering ervan lezing te geven van het verslag
van de bestuurder, waarin naar juridisch en economisch opzicht, de opportuniteit, voorwaarden, modaliteiten
en gevolgen van de ontbinding worden toegelicht.
Bij dit verslag is een staat gevoegd van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 30
november 2022, hetzij minder dan drie maanden geleden dan de datum van deze buitengewone algemene
vergadering, waaruit blijkt dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft te aanzien van derden.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING : ONTSLAG VAN LEZING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.
De algemene vergadering ontslaat tevens de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag over
voormelde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, opgesteld op 6 december
2022 door de Besloten Vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN" te 9051 Gent, Jean-Baptiste de
Ghellincklaan 21, vvertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor.
De conclusies van dit verslag zijn als volgt :
"Besluit
Overeenkomstig artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor waarvoor wij aangesteld zijn door het bestuursorgaan op 1 december 2022.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva per 30 november 2022	van de
vennootschap, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva per 30
november 2022 die op getrouwe wijze is weergegeven in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Overeenkomstig artikel 2:71 §2 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het toelichten van het voorstel van ontbinding in een
verslag. Hierin wordt uitvoerig verslag gegeven van de betekenisvolle posten met betrekking tot de staat van
activa en passiva zoals beschreven door het bestuursorgaan waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan
de waarderingsregels conform artikel 3:6, §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van deze staat die geen
afwijking bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over het getrouw beeld van de staat van activa en passiva per
30 november 2022 tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens
de International Standards on Auditing (ISA's) en de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake
de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid uitgevoerd.
De term "getrouw" wordt door de normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid als volgt gedefinieerd:
DGetrouw zijn aan de werkelijkheid betekent dat de waarderingen te goeder trouw moeten worden verricht
en dat het bestuursorgaan, indien nodig, de boekhoudkundige staat moet vervolledigen met een verklarende
bijlage over de keuzes die het heeft gemaakt op het vlak van de waardering.
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en
passiva opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
beoordeling door de bedrijfsrevisor met inbegrip van diens inschatting van de risico's van een afwijking van
materieel belang in de voorgelegde staat van activa en passiva als gevolg van fraude of van fouten. Bij het
maken van die risico-inschatting neemt de bedrijfsrevisor de interne beheersing van de entiteit in aanmerking
die relevant is voor het opstellen door de entiteit van de staat van activa en passiva die een getrouw beeld geeft.
Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en
van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de
presentatie van de staat van activa en passiva als geheel.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren over de voorgelegde staat van activa en passiva.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel vormt de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 november 2022
met een balanstotaal van 30.858,37 EUR en een netto-passief van -61.557,97 EUR, een getrouw beeld van
de financiële toestand van de vennootschap BV ANIMAL SUPPORT per 30 november 2022	in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid.
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het
feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld met in acht name van artikel 3:6 §2 van het Koninklijk Besluit
van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wij verwijzen hiervoor
uitdrukkelijk naar de bepalingen zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en de toelichting bij
de staat van activa en passiva.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles de wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden, zoals deze werden vermeld in de staat van activa en passiva op 30
november 2022 , werden betaald. Tevens werd een akkoord verklaring verkregen van de aandeelhouder
schuldeiser.
We merken op dat, in geval van toepassing van de artikelen 2:80 en 2:81, de aandeelhouders van een
besloten vennootschap steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk zijn voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom
en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden
behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan
die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere
aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in
het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Zoals verklaard door het bestuursorgaan zijn er op heden geen hangende geschillen, noch claims tegen de
besloten vennootschap Animal Support, noch rechten en verplichtingen buiten balans.
Beperking van verspreiding van ons conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld
Gent, 6 december 2022.
· Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Erik Van der. Jeught
Bedrijfsrevisor
Partner"
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING : ONTBINDING.
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING : GEEN BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering
geen vereffenaar aan te duiden.
De vergadering stelt vast dat de bestuurder krachtens artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd kan worden als vereffenaar, bij gebrek aan vereffenaar.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING : VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR OVERNAME DOOR DE
AANDEELHOUDER VAN ALLE ACTIVA VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden.
Overeenkomstig artikel 2:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nemen de huidige
aandeelhouders alle activa van de vennootschap over, daarin begrepen alle tegoeden van overheidsinstanties
zoals de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Belastingen, de Gemeenten en de Provincies.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING : SLUITING VAN DE VEREFFENING.
De aandeelhouders verklaren en bevestigen:
a)dat zij er zich hebben van vergewist dat, de ontbonden vennootschap geen onroerende goederen, noch
eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit,
noch titularis is van enige hypothecaire schuldvordering en dat haar vermogen geen andere elementen bevat
waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is;
b)dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en haar activiteiten heeft stopgezet;
c)dat de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 november 2022 in tussentijd
niet meer gewijzigd werd en dus tevens de boekhoudkundige toestand van de vennootschap op datum van
heden weergeeft;
d)dat alle activa van de vennootschap gerealiseerd werden en haar schulden volledig aangezuiverd werden,
met uitzondering van de schuld ten opzichte van de aandeelhouders van de vennootschap;
e)dat de vennootschap op heden niet betrokken is in enig geschil of verzet, noch enig rechtsgeding;
f)dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar vereffening vooraf bij wijze van provisie werden gestort;
g)dat de sluiting van de vereffening aldus kan plaatsvinden in één akte conform artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering en verzoekt zij de notaris het volgende te akteren:
1)dat aan alle voorwaarden voorzien in het hierboven vermelde artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voldaan is;
2)dat zij de vereffening afsluit en vaststelt dat de Besloten Vennootschap "ANIMAL SUPPORT" definitief
ophoudt te bestaan te rekenen vanaf heden, na afloop van deze vergadering;
3)dat huidige aandeelhouders in de rechten en plichten gesteld wordt van de ontbonden vennootschap.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING: KWIJTING AAN DE BESTUURDER.
Door de ontbinding van de vennootschap stelt de vergadering de beëindiging vast van de opdracht van de
bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit met volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva
van 30 november 2022, algehele kwijting te verlenen, zonder voorbehoud noch beperking, aan de bestuurders
de heer Maes Ronny en zijn echtgenote mevrouw Roussel Nicole, voornoemd, voor de uitoefening van hun
opdracht tot op heden.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING : BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN.
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten
minste vijf jaar zullen worden bewaard te 1852 Grimbergen, Eversemsesteenweg 49.
NEGENDE BESLISSING : BIJZONDERE VOLMACHT.
De vergadering besluit alle machten te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de Besloten ·
Vennootschap "Van den Bempt - Michel & Partners", met zetel te Mortsel, Armand Segerslei 151, met recht
van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk om alle maatregelen te nemen in
verband met de vennootschapsbelasting, om alle nodige verklaringen te doen en alle nodige documenten te
ondertekenen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket
en, in voorkomend geval, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de balanscentrale
van de Nationale Bank en anderen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Anne VERHAEGHE, notaris
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van proces-verbaal van 19 januari 2023.
- verslag van de bestuurder + staat activa en passiva.
- verslag van de bedrijfsrevisor.