Ondernemingsnr : 0449856997
Naam
(voluit) : IMMO PILLOT LAMBRECHTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boskantweg 2A
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 28 december 2023,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IMMO
PILLOT LAMBRECHTS” met zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Boskantweg 2a, met
ondernemingsnummer BE0449.856.997, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing tot omzetting van het kapitaal van Belgische Franken in Euro’s.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Het adres van de zetel is gevestigd te 2321 Meer, Boskantweg 2a.
5. Herbenoeming bestuursorgaan en toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met
het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer PILLOT Stefaan, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
-  mevrouw PILLOT Anne, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit
te voeren of te laten uitvoeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.
6. Administratieve volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap COMAC BOEKHOUDING
& FISCALITEIT met zetel te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 177, met ondernemingsnummer
0544.495.246 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmacht(en).
 
 
Het blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 1 februari 2024, dat,
met unanimiteit van stemmen, benoemd werd tot bijkomende bestuurder in de raad van bestuur:
mevrouw LAMBRECHTS Marlena Jozefa, geboren te Rijkevorsel op 22 februari 1954, wonende te
2321 Hoogstraten (Meer), Boskantweg 2/A, voor een mandaat van vijf jaar, zodoende dat haar
mandaat verloopt op de gewone jaarvergadering van 2029, welk mandaat aldus verloopt samen met
dat van voornoemde bestuurders.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.