N° d'entreprise : 0735702438
Nom
(en entier) : Tastyoo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 88c
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL
Op heden, twintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Tastyoo", waarvan de zetel
gevestigd is te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 347, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone
algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar 1730 Asse, Brusselsesteenweg 347 en
bijgevolg wijziging van artikel 2 van de statuten overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst
van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen (onder meer die van zetelverplaatsing
naar een adres in het Vlaamse Gewest).
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Tastyoo".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
De bereiding en verkoop van gastronomische maaltijden in de foodservicesector, in de klein- en
groothandel en aan gelieerde bedrijven, met inbegrip van e-commerce.
Handel, inclusief maar niet beperkt tot e-commerce, in duurzame of niet-duurzame goederen en
koopwaar, levensmiddelen, wijnen en geestrijke dranken, het vervaardigen en de verkoop van alle
artikelen met klein en groot verbruik, huishoud- en andere artikelen, alsmede het verschaffen van alle
diensten.
De vennootschap kan eveneens, op welke wijze ook, voor eigen rekening of voor rekening van een
derde, door middel van of met inschakeling van een derde, een verkooppunt voor voeding en/of
Volet B
drank verwerven, verhuren, beheren en/of uitbaten voor consumptie ter plaatse of als afhaalpunt, en
alle diensten verlenen die nodig of nuttig zijn voor deze activiteit.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, de ontwikkeling en het beheer van
onroerende goederen: alle al dan niet aan de BTW onderworpen verrichtingen in verband met
onroerende goederen en rechten op onroerende goederen, zoals aan- en verkoop, bouw, renovatie,
meubilering en binnenhuisinrichting, huur of verhuur, ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer of de exploitatie van
onroerende goederen of rechten op onroerende goederen;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, de ontwikkeling en het beheer van
roerende goederen: alle verrichtingen in verband met roerende goederen en zakelijke rechten van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en
de waardering van alle verhandelbare goederen, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het onderhandelen van leasingcontracten, in het kader van de hierboven
beschreven doeleinden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of een belang nemen in andere
ondernemingen, direct of indirect, op welke wijze dan ook.
De vennootschap kan zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden
zekerheden verstrekken, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen bedrijfsactiva, te
hypothekeren of in pand te geven.
In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele, de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bewerkstelligen.
Zij mag door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook,
belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het voorwerp
identiek of analoog is aan of verwant met het hare of van dien aard is de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of voor haar een bron van afzetmogelijkheden te vormen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zekerheden verstrekken ten behoeve van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin.
Indien het vervullen van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor de toegang tot
het beroep, stelt de vennootschap haar actie met betrekking tot het verrichten van deze handelingen
afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - EFFECTEN.
Artikel 5. INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
De uitgiftevoorwaarden bepalen of inbrengen geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL III. BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 7. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
Artikel 8. BESTUURSBEVOEGDHEID.
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
Volet B
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, wordt het bestuursorgaan bijeengeroepen door de
voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen (in geval van
hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn (elektronische)
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door het bestuursorgaan. Wanneer er
slechts één bestuurder is, vertegenwoordigd deze geldig de vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 11. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 12. DATUM ALGEMENE VERGADERING - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om
veertien uur (14:00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
Volet B
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 13. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 15. BERAADSLAGINGEN
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijk of elektronisch ondertekende volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.
Artikel 17. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 18. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
(...)
Artikel 21. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
Volmacht voor de coördinatie.
(...)
Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bart Bellen, Ine Schockaert, Helena Deglas, Breth
Hermans of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat
5, 1930 Zaventem), evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, gezamenlijk of
afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Volet B
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris