Ondernemingsnr : 0452494013
Naam
(voluit) : Hermeias
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 9
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op 26 juni
2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HERMEIAS",
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest met adres te 9810 Nazareth (voorheen Eke),
Begoniastraat, 9, ondernemingsnummer BE O452.494.013 RPR Gent, afdeling Gent, opgericht
onder de benaming "GIMMOYAN" ingevolge een akte die werd verleden voor Meester Johan
Verstraete, notaris te Sint-Niklaas met standplaats Sinaai, vervangende zijn ambtgenoot Meester Jan
Muller, notaris te Waasmunster, wettelijk belet, op 8 april 1994, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 5 mei daarna, onder het nummer 19940505/000280, met unanimiteit van de
aanwezige stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
I./ Het kapitaal wordt verhoogd met vierhonderdnegenendertigduizend euro (€ 439.000,00) door
inbreng in natura om het te brengen van elf miljoen vijfhonderdzesendertigduizend euro (€
11.536.000,00) op elf miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 11.975.000,00) door
inbreng in natura ten bedrage van vierhonderdnegenendertigduizend euro (€ 439.000,00), en dit door
uitgifte van vierhonderdvijfenvijftig (455) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en
zullen in de winsten delen vanaf heden.
A./ De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van het verslag dat op 25 juni 2020 werd
opgesteld door de bestuurders met het oog op de hierna vermelde verhoging van het kapitaal door
een inbreng in natura, conform aan het artikel 7:197, §1, 1ste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld stuk.
Dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemings-rechtbank.
B./ De voorzitter ontslaat de notaris tevens voorlezing te geven van het verslag dat op 25 juni 2020
werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Certam Bedrijfsrevisoren", te
8560 Wevelgem, ex ultimo vertegenwoordigd door Mevrouw Maud Turcq, Bedrijfsrevisor, met het
oog op de hierna vermelde verhoging van het kapitaal door een inbreng in natura, conform aan het
artikel 7:197, §1, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld stuk.
De inhoud van dit verlag luidt als volgt :
    •  7. BESLUIT
    1.  Besluit inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap verslag
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de
opdrachtbrief van 16 juni 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
Luik B
opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond
van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna het
"Overzicht" genoemd). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat
uit 455 nieuw uit te geven aandelen van de NV HERMEIAS, met een fractiewaarde van 708,99 EUR
per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van 116.408,87 EUR. Deze vergoeding
wordt toegekend aan de inbrenger, met name de heer Joost VAN RIET
Naar ons oordeel,
    1.  Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
    2.  Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt.
    3.  Is het Overzicht op datum van 24 juni 2020, door het bestuursorgaan van de NV HERMEIAS en
voor het bedrag van 439.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden.
    4.  Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen, verhoogd met een
uitgiftepremie, die als tegenprestatie zullen worden toegekend zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.
    5.  Bestaat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura uit de toekenning
aan de inbrenger van 455 nieuw te creëren aandelen van de NV HERMEIAS, met een fractiewaarde
van 780,99 EUR per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van 116.408,87 EUR. Wij
spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden
toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel zonder voorbehoud.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Wevelgem, 25 juni 2020
getekend,
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
ex ultimo vertegenwoordigd door
mevrouw Maud Turcq, bedrijfsrevisor
    1.  Besluit inzake de beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in
het speciaal verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 7:179 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap een
beoordelingsverslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld
werden blijkens de opdrachtbrief van 16 juni 2020, over de boekhoudkundige en financiële gegevens
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan. Onze opdracht maakt deel uit van de
voorgestelde besluitvorming inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van
aandelen.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan beoordeeld.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
Luik B
stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze beoordelingsopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit beoordelingsverslag werd uitsluitend opgesteld uit hoofde van artikel 7:178 en artikel 7:179
Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen besluitvorming inzake
kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van aandelen, voorgesteld aan de
aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 25 juni 2020
getekend,
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
ex ultimo vertegenwoordigd door
mevrouw Maud Turcq, bedrijfsrevisor".
Dit verslag zal eveneens worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C./ De Heer Joost Van Riet, geboren te Assebroek op 12 januari 1967, wonende te 9840 De Pinte
(voorheen Zevergem), Veldstraat, 30, verklaart de volgende inbreng in natura te doen in de
vennootschap :
Gemeente DE PINTE
Een perceel bouwland, gelegen te De Pinte (voorheen Zevergem), aan de Molenstraat, ter plaatse
genaamd "Hondele" gekadastreerd onder 44079 De Pinte 2de afdeling/Zevergem, sectie A, nummer
399 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare, drieëntwintig aren en tien
centiaren (1hct23a10ca) of twaalfduizend driehonderden tien vierkante meter (12.310 m²).
Als vergoeding voor de gedane inbrengen worden vierhonderdvijfenvijftig (455) nieuwe aandelen
toegekend aan de hoger genoemde Heer Joost Van Riet zonder aanduiding van nominale waarde,
genummerd van zestienduizend tweehonderdtweeënzeventig (16.272) tot en met zestienduizend
zevenhonderdzesentwintig (16.726).
II./ Het adres van de zetel van de vennootschap, thans te 9810 Nazareth (voorheen Eke),
Begoniastraat, 9, wordt verplaatst naar 9840 De Pinte, Kunstschildersweg, 5a, eveneens in het
Vlaams gewest.
III./ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg hiervan, wordt beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Titel I : Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "HERMEIAS".
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en in samenwerking met
derden :
Het verrichten van alle activiteiten als holding, management- en patrimoniumvennootschap die zij
mag stellen in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten zijn
ondermeer :
1. Alle activiteiten als tussenpersoon en alle handelingen in de vastgoedsector alsmede het beheer
van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn opbrengsten van de onroerende goederen te bevorderen zoals het bouwen, het verbouwen, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag dus en zonder dat
Luik B
deze opsomming beperkend weze alle onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen,
verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht
uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, laten maken en laten uitwerken, optreden
als verhuring- en verkoopsagent, als bestuurder of gerant, van flatgebouwen of als
vastgoedcomplexen, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken laten bouwen, afwerken,
veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, uitrusten, afbreken met het
oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een
wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn; en zonder dat deze opsomming
beperkend is. Onderneming in onroerende goederen, met uitsluiting evenwel van de activiteiten als
vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen.
2. Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn en zonder dat deze opsomming beperkend is.
3. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle management- en
administratieve bijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime
zin.
4. Consultancy op het gebied van management van bedrijven, zowel juridisch, financieel,
operationeel en op het gebied van algemene strategie.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II : Kapitaal
Artikel 5 : Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt elf miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 11.975.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend zevenhonderdzesentwintig (16.726) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met
zestienduizend zevenhonderdzesentwintig (16.726).
(...)
Titel III : Effecten
Artikel 9 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
Het register van aandelen kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10 : Aard van de andere effecten
Luik B
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
(...)
Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13 : Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een raad samengesteld uit ten
minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de effectenhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14 : Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een gedelegeerd bestuurder of bij gebrek
aan gedelegeerd bestuurder, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Als rechtspersonen deel
uitmaken van de raad van bestuur, zal de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend zijn
voor de toepassing van dit artikel.
Artikel 15 : Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Als de vennootschap
slechts twee bestuurders heeft, kan elke bestuurder de raad van bestuur bijeenroepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) volle dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16 : Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem, tenzij de raad van bestuur uit
slechts twee leden bestaat.
Artikel 17 : Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
Luik B
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Artikel 18 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan niet-bestuurders, worden zij
directeurs genoemd.
Artikel 20 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder dan wel door twee bestuurders samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder dan wel door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt. De raad van bestuur bepaalt bij de aanstelling van directeurs de omvang van hun
bevoegdheden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
(...)
Titel VI : Algemene vergadering
Artikel 23 : Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede (2de) vrijdag van de
maand juni, om zeventien uur (17u.. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 24 : Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(...)
Artikel 31 : Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve in de door wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergaderingen
beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht
gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(...)
Luik B
Titel VII : Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 35 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36 : Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
(...)
Titel VIII : Ontbinding - Vereffening
Artikel 38 : Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie is/zijn.
Artikel 39 : Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40 : Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
 
 
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE.
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.