Ondernemingsnr : 0447190487
Naam
(voluit) : KESTENS AANNEMINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walmersumstraat 1A
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Philippe Missoul te Bierbeek op 6
november 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “KESTENS AANNEMINGEN” met maatschappelijke zetel te 3380
Glabbeek, Walmersumstraat 1A, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0447.190.487 en BTW-
nummer BE 0447.190.487 volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLISSING – HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist om de huidige bestuurders, de heer KESTENS Omer en mevrouw
LAMBERMONT Ingrid, te herbenoemen voor een periode van 6 jaar. Voor zoveel als nodig verklaart
de vergadering alle daden te bekrachtigen die voornoemde bestuurders hebben gesteld na afloop
van de periode van 6 jaar sedert hun vorige herbenoeming.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen zoals hierna vermeld onder de vierde beslissing.
DERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief voormelde wijziging van het voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als volgt luidt:
* Maatschappelijke naam : KESTENS AANNEMINGEN
* Zetel : 3380 Glabbeek, Walmersumstraat 1A
* Maatschappelijk kapitaal : 3.223.163,45 € verdeeld in 42.500 gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend
jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. In afwijking van
het voorgaande zal de afgevaardigd-bestuurder de voorafgaandelijke machtiging van de raad van
bestuur moeten bekomen voor akte houdende vervreemding van of verlenen van hypotheek en/of
voorrecht op de onroerende goederen van de vennootschap evenals voor deelneming aan de
oprichting of aan de kapitaalsverhoging van een vennootschap.
De beperkingen door de statuten van de bevoegdheden van de afgevaardigd-bestuurder kunnen
tegen derden niet worden ingeroepen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De algemene
vergadering, beraadslagend als voor een wijziging van de statuten, kan eventueel de bevoegdheid
van de raad van bestuur beperken en dit voor de duur van het mandaat.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* Maatschappelijk voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  De uitbating van een landbouw en/of tuinbouwbedrijf en de commercialisatie van de eigen
producten en alle aanverwante activiteiten die tot de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
bijdragen, en dit zowel op gronden die ofwel in eigendom toebehoren aan één of meerdere vennoten,
ofwel op gronden die toebehoren aan de vennootschap of die door de vennootschap gepacht
worden.
    •  Deze exploitatie omvat het telen van gewassen en het uitvoeren van alle handelingen die
daarmee verband houden zoals het draineren, onderhouden en bemesten van de grond, het zaaien,
bewerken, maaien, rooien, opslaan en verkopen van gewassen, behandelen en bewerken van land
en/of tuinbouwproducten;
    •  Diensten verwant aan de landbouw zijnde, sproeiwerken en de behandeling van
landbouwgewassen, het voorbereiden van landbouwvelden zijnde, het zaaien, bemesten en de
ongediertebestrijding.
    •  Teelt van druiven, tropisch en subtropisch fruit, citrusvruchten, pit en steenvruchten, andere
boomvruchten, kleinfruit en noten, oliehoudende vruchten, gewassen bestemd voor de vervaardiging
Luik B
van dranken, specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen en van andere
meerjarige gewassen.
    •  Exploitatie van een landbouwbedrijf
    •  Teelt, productie, vervoer, de grooten kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van fruit, groenten,
derivaten en afgeleide producten
    •  Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten,
    •  De opkweek en verkoop van bomen
    •  De opkweek, verkoop en gebruik van onderstammen
    •  Het kopen en verkopen van fruit voor eigen rekening of op commissie Landbouwwerken voor
eigen rekening en voor rekening van derden
    •  Het verwerven van fruit, het snoeien van bomen, alle diensten verwant aan landbouw
    •  Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen
    •  Handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen
Alle daden die worden gevoerd door een studiebureau onder meer de coördinatie, van bouwwerken,
aannemingen van bouwwerken in de meest ruime zin, alsmede het beheer van onroerende
goederen.
De vennootschap zal zich tevens bezig houden met het bouwen van hangaars, loodsen en daken (al
dan niet volledig afgewerkt) en alle herstellingen hieraan.
Zij mag grond- en afbraakwerken uitvoeren alsmede winkelinrichting, interieurbouw en alle
binnenhuisinrichting en aannemingen van allerlei metsel- en betonwerken.
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp:
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviezen;
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Monteren van zelf en niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Chapewerken, voeg- en metselwerken;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen;
    •  Schilderen van metalen constructies, gebouwen zowel binnen- als buitenwerk;
    •  Plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding in hout of andere materialen;
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  Installatie van brandwerende deuren, tussenwanden en plafonds in metaal, hout of kunststof;
    •  Montage van binnen- en buitenschrijnwerkerij in metaal, hout of kunststof;
    •  Installatie van liften, roltrappen, antennes, bliksemafleiders, zonneschermen;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie, verlichting;
    •  Grondverzet, bouwrijp maken van terreinen, ruimen van waterlopen, baggerwerken;
    •  Bouw van speel- en sporttereinen;
    •  Boren en aanleggen van waterputten;
    •  Bouw van autowegen en andere wegen, start- en landingsbanen;
    •  Bouw woningen, appartementen en appartementsgebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor bouw, aanleg en renovatie van woningen, appartementen, stadswijken,
commerciële centra, hotels en industriezones;
    •  Verspanend bewerken van metalen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke wijze
dan ook. Zij kan ook funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
* Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand
februari om veertien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
Luik B
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten opstellen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene verga-dering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen."
VIJFDE BESLISSING – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3380 Glabbeek,
Walmersumstraat 1A
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING – MACHTIGING BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en gecoördineerde statuten