Ondernemingsnr : 0439102766
Naam
(voluit) : DESARENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geluwestraat 12
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "DESARENT", met zetel te 8890 Moorslede (Dadizele), Geluwestraat 12,
BTW  BE0439.102.766, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris Mieke
Vanhixe te Ledegem op EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG,
neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "DESARENT"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
:
1. het verrichten van vervoer zowel nationaal als internationaal, zowel goederen- als
personenvervoer, inbegrepen koeriersdiensten, expresvracht, postbedeling en ADR (gevaarlijke
producten) en andere voorwerpen, met alle materiële middelen, te land, te water of in de lucht,
evenals alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking heeft op dit doel en alle herstellingen,
handel in, onderhoud en verfraaiing, huur en verhuur van alle materieel en vervoermaterieel
betreffende deze activiteiten.
2. Het verzenden, controleren, bewaken, koelen, opslaan, ophalen, verpakken, verdelen, overslagen,
stockeren, manipuleren, groeperen en distribueren van vrachten en alle andere goederen, zowel
zonder bijkomend vervoer en diensten als voor ophaling, bezorging als verzending van allerhande
vrachten, zowel te land, te water en in de lucht. Het uitbaten van goederenopslagplaatsen. optreden
als (vervoer)commissionair en tussenpersoon (in het vervoer), leveren van allerhande diensten aan
bedrijven, zoals o.a. planning en dispatching , administratieve diensten, logistieke diensten,
adviezen, management, organisatie, telefonisch secretariaat, prospectie, callcenter, enzovoort.
2Bis. Klein en groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enzovoort.
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.
3. Het ter beschikking stellen van personeel.
4. De fabricatie, aan- en verkoop, huur en verhuur, inrichting, herstel en onderhoud, reinigen,
poetsen (carwash en truck-wash), depanneren, takelen en repatriëren (met inbegrip van de
vervoerde goederen en de inzittenden) van om het even welke vervoermiddelen in om het even
welke vorm (o.a. alle rollend materieel, rijwielen, vaartuigen, vliegtuigen, helikopters, zowel met als
zonder motor of aandrijving), zowel tweedehands als nieuw.
5. De activiteiten van verhuisonderneming, expeditiebedrijf, verhuur van voertuigen, vaartuigen,
vliegtuigen, helikopters of andere transport- en vervoermiddelen te zee te land of in de lucht met of
zonder chauffeur of piloot, taxibedrijf voor personen-, gehandicapten-, ziekenvervoer en
goederentransport.
6. de fabricatie, het uitbaten van een handelsonderneming onder al zijn vormen, aan- en verkoop,
huur en verhuur (zowel met of zonder personeel of bestuurder), coördineren en distribueren, groot-
en kleinhandel, in- en uitvoer (import en export), de leurhandel, de handel via internet, de
commissiehandel en vertegenwoordiging van in om het even welke goederen en onder al zijn
vormen zoals ondermeer de hierna niet limitatieve lijst : soft- en hardware en informaticadragers,
elektrische en elektronische apparaten en spelen, alle computermaterieel, computertoebehoren en
computeraccessoires, alle soorten monitors en schermen, allerlei kantoormaterieel en bureelgerief,
allerhande producten in polyester, plastiek, pvc en andere synthetische en niet-synthetische
materialen, fantasieartikelen en luxeartikelen, geschenkartikelen, kaarsen en allerlei religieuze
artikelen, alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, parfumerie-, haar-, schoonheids-, toilet-,
verband-, dieet-, en algemene (lichaams)verzorgingartikelen, reinigingsmiddelen, cosmetica,
scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, alle
producten voor lichaam-, huid- en haarverzorging, ijzerwaren, snuisterijen, alle artikelen voor de
huishouding, verlichtingartikelen, artikelen van binnenhuisdecoratie, spiegels, kapstokken, glazen,
gleiswerk, juwelen en fantasiejuwelen, meubelen, antiekvoorwerpen, schilderijen, beeldhouwwerken,
kopijantiek, brocante, gravuren, etsen, bronzen en andere beelden, kunstvoorwerpen in het
algemeen, alle materialen en benodigdheden voor kunstenaars, auto’s, bestelwagens,
vrachtwagens, vliegtuigen, helikopters, vaartuigen (zowel pleziervaartuigen als andere), yachten, in
het kort alle soorten vervoermiddelen ter zee, te land en in de lucht, banden voor voertuigen en
rijwielen, sport- en kamppeerartikelen, vrijetijdsartikelen, alle vlieg- en watersportartikelen,
landbouwmachines, tractors, en land- en tuinbouwproducten, quads en motorrijwielen en alle
onderdelen en toebehoren voor alle hiervoor opgesomde artikelen.
7. Land- en tuinbouwuitbating onder al zijn vormen en alle handelingen die hiermee gepaard gaan.
8. De fabricatie, handel in en het onderhoud, de herstelling, de inrichting en de aanpassing van
allerlei machines, landbouwtractoren, motoculeurs, gazonmaaiers, brommers en moto’s,
motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers, caravans, kampeervoertuigen, kampeerwagens,
mobilhomes, vrachtwagens, bussen, koel- en tankwagens enzovoort en in alle wisselstukken en
toebehoren van deze goederen.
9. de beveiliging in het algemeen en in het bijzonder van gebouwen, het plaatsen van
alarminstallaties, klimaatregelinginstallaties, koeling, ventilatie, alle vormen van isolatie, domotica
enz.
10. het uitbaten van een of meerdere : cafés, frituren, restaurants (inbegrepen bedrijfskantines), tea-
rooms, hotels en traiteurdiensten, bed en breakfast, eveneens omvattend de verkoop van bereide
schotels, belegde broodjes en het inrichten van banketten, een onderneming voor het bereiden van
allerlei snacks voor zowel verkoop in het klein als in het groot, danszalen, dancings, discotheken en
drankgelegenheden, dit alles in de meest ruime betekenis.
11. Het beoefenen en bevorderen van allerlei vormen van kunst, zoals o.a. schilderen, beeldhouwen,
fotografie, air-brushing,… alsook de handel in alle artikelen die hiermee in verband staan.
12. het verhuren van/of ter beschikking stelling van ruimtes voor opslagplaats van voer-, vaar- en
vliegtuigen, samenkomsten, fuiven, feesten, vergaderingen, manifestaties, seminaries,
tentoonstellingen, workshops, enzovoort.
13. Het organiseren, coördineren van allerlei evenementen, feestelijkheden, vertoningen, openbare
markten, automarkten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
14. alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, alle handelingen
inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog
op vervreemding, als ter bezoldiging van de bestuurders (ook in natura) onder meer (zonder
beperkend te zijn):
o de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al of niet gemeubelde appartementen,
woningen, kantoorruimten, kantoorinrichtingen, -materieel, -meubilair, en onroerende goederen in het
algemeen.
o het uitvoeren van allerlei karweien, algemene aannemingen zowel zonder als met
onderaannemers, zowel in de bouw als andere sectoren. Projectontwikkeling en handel in
onroerende goederen. Bouwen van gebouwen sleutel op de deur, bouwen van individuele huizen
o de expertises, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen, verbouwen en renoveren van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken,
alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
o De algemene coördinatie van alle openbare of private bouwwerken via onderaanneming of voor
eigen rekening of voor rekening van derden.
o het optreden als verhuring- en verkoopagent van zowel roerende als onroerende goederen;
o alle hoegenaamde onroerende goederen of bouwwerken fabriceren of oprichten, bouwen,
verbouwen, renoveren, kopen, verkopen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren,
opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden,
uitvoeren of laten uitvoeren, coördinatie van en de leiding van dergelijke werken, alle studies,
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken en dit alles in eigenbeheer of via derden en
onderaannemers.
o het uitbaten van een immobiliën-, verzekerings- en woningbureau, verkoopkantoor sleutel op de
deur, expertisebureau (brand-auto-en andere), onderneming voor goederenop-slagplaatsen,
verhuisonderneming, reis-, interim-, plaatsings- en sociaal bureau en dit alles in de meest ruime
betekenis, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
o het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
o het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
o het uitvoeren van allerlei karweien, algemene aannemingen zowel zonder als met
onderaannemers, zowel in de bouw als andere sectoren. Projectontwikkeling en handel in
onroerende goederen. Bouwen van gebouwen sleutel op de deur, bouwen van individuele huizen.
o het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnen-huisinrichting,
en de handel in alle artikelen en producten hieromtrent.
15. de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van gebouwen en woningen sleutel op
de deur, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen,
uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen,
boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringwerken, niet-metalen kunstwerken,
algemene bouwwerken, bekisting- en ijzer-vlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en
reinigen van gevels, slopingwerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingwerken met asfalt en
teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegels, vloeren en mozaïek en alle andere muur- en
vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer-, stukadoor- en alle andere
pleisterwerken, aanbrengen van crepie en soortgelijke producten, steenhouwen, marmerwerken,
plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, plaatsen van chapes en gipswerken, plaatsen
van ruiten, glas en gekleurde ramen, coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het
woord, bouwpromotie, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de
aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de handel van alle geprefabriceerde betonelementen,
de handel, huur, verhuur en herstelling van alle aannemersmateriaal.
16. Projectontwikkelaar en bouwpromotor voor o.a. woningbouw, kantoorbouw, enzovoort en
infrastructuurwerken
17. Tussenpersoon in de handel.
18. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
19. Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening of in deelneming met derden. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investering.
20. Zij mag haar eigen onroerende goederen beheren. Zij mag alle onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, haar activa
(inbegrepen onroerende goederen) in pand geven, zij mag zich persoonlijk en zakelijk borgstellen en
aval verlenen en alle soorten van garanties stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen dit alles zowel voor haarzelf als voor derden, particulieren en vennootschappen, dit
alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogens- en beleggingsadvies.
21. Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen, uit te breiden en te beheren in de ruimste
zin van het woord.
22. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en dit wereldwijd.
23. De vennootschap mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die niet
noodzakelijkerwijze hetzelfde voorwerp hebben.
24. De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit
deelnemen.
25. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
26. Zij mag alle verrichtingen stellen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
27. De vennootschap kan fungeren als managementvennootschap (zowel voor natuurlijke- als
rechtspersonen) en/of holdingmaatschappij.
28. het uitvoeren van alle diensten, studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, begeleiding, prospectie, marketing, technoconsult, diensten op gebied van
management, milieu, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief,
bedrijfseconomisch, boekhoudkundig, economisch, handels, financieel, fiscaal, personeel, sociaal en
juridisch beheer, advies en begeleiding aan en van ondernemingen, verenigingen, instellingen en
projecten of aan om het even welke rechts- of natuurlijke persoon, met uitzonderling van die
activiteiten die door de wet zijn voorbehouden aan de gereglementeerde beroepen en beroepen
onderworpen aan vergunningen of erkenningen, tenzij de vennootschap voldoet aan de voorwaarden
van deze gereglementeerde beroepen en/of de nodige vergunningen of erkenningen bezit.
29. De begeleiding en verstrekken van (management)advies op alle vlakken van de bedrijfsvoering,
audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie
en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, instellingen en natuurlijke personen
en rechtspersonen zowel inzake bedrijfsvoering, boekhouding, juridische, financiële, fiscale,
operationele, sociale en dergelijke andere aangelegenheden als inzake algemene strategie met
uitsluiting van vermogensbeheer.
30. Het uitbaten van een kantoor voor administratie, secretariaatswerk, zakelijke dienstverlening,
administratie, management, facturatie, dactylografie en dataverwerking, het al dan niet permanent
verwerken van gegevens met behulp van eigen programma’s of programma’s van de cliënt, het
invoeren en/of verwerken van gegevens voor rekening van derden, zowel voor natuurlijke als
rechtspersonen, zowel particulieren, bedrijven als verenigingen, het permanent beheren van en
werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
31. Het waarnemen en uitvoeren van alle bestuurs-, volmacht-, vertegenwoordigers-, bemiddelings-,
herstructurerings-, vereffenings- en beheersopdrachten, -functies en/of -mandaten in andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen.
32. Het verwerven van participaties en deelnemingen in eender welke vorm in alle bestaande of nog
op te richten rechtspersonen, verenigingen en ondernemingen en deelnemen onder welke vorm ook
aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen. De vennootschap kan
deelnemen aan het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
33. De vennootschap is gerechtigd te investeren in alles wat het statutair voorwerp kan
vergemakkelijken inbegrepen het doen van kosten en investeringen (roerend of onroerend) met het
oog op het bezoldigen van de zaakvoerder(s)/bestuurders, ook de bezoldiging van de zaakvoerder(s)
en bestuurder(s) in natura.
De opsomming is verklarend en niet beperkend en het doel moet verstaan worden in de meest
uitgebreidste zin. De zaakvoerder(s)/bestuurder(s) is (zijn) bevoegd in deze de draagwijdte en de
aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijk en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen.
De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten
hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt ACHTHONDERD EN TWAALFDUIZEND
ZEVENHONDERD ZESENNEGENTIG euro ZEVENENNEGENTIG CENT (€ 812.796,97).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend tweehonderd vierenveertig (15.244) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Indien de vennootschap ingevolge bijkomende benoemingen meerdere bestuurders telt, zal de
vennootschap worden bestuurd door een raad. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de enige bestuurder mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
Deze raad is in principe samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
- Artikel 14. - Bevoegdheden van de ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Artikel 15. –  Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
    2.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
- Artikel 16. –  Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
- Artikel 17 - Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 18 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand juli om 10:00 uur.
- Artikel 26 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Artikel 29 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van elk jaar.
- Artikel 30 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- Artikel 31 – UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
DERDE BESLUIT - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurder(s) IN FUNCTIE
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder:
- de besloten vennootschap “Management De Rudder”, met zetel te 8890 Moorslede, Geluwestraat
12, RPR Gent afdeling Kortrijk, BTW BE0644.443.947, met als vaste vertegenwoordiger, De Rudder
Ignace, wonende te Moorslede (Dadizele), Geluwestraat 12, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder wordt benoemd voor een termijn van ZES (6) jaar tot na de jaarvergadering van 2029:
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT – AANHOUDEN VAN EEN ELEKTRONISCH AANDELENREGISTER
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan tot het aanhouden van een
aandelenregister in elektronische vorm overeenkomstig artikel 7:28 WVV en artikel 9 van de statuten.
ZESDE BESLUIT - MACHTIGING TOT OPENING EN WIJZIGING VAN EEN ELEKTRONISCH
AANDELENREGISTER
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
aandelenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 8890 Moorslede (Dadizele),
Geluwestraat 12.
 
            Voor uittreksel,
            Mieke VANHIXE
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 21 november 2023;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.