Ondernemingsnr : 0772450788
Naam
(voluit) : Scaleen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ganzestraat(EER) 3
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Scaleen”, met zetel te 8480 Eernegem – Ganzestraat 3 gehouden voor
Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort
‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 21 december 2022,
eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de enige bestuurder de
dato 7 december 2022 met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Dit verslag van de enige bestuurder zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Tweede besluit
De vergadering beslist volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp:
IV. Landbouwbedrijf
1. de exploitatie van een (gemengd) landbouwbedrijf, omvattende doch niet beperkt tot akkerbouw,
tuinbouw, rundveeteelt, varkenshouderij en pluimveeteelt;
2. landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
3. het voorbereiden, planten, frezen, besproeien, huren en verhuren van landbouwgronden;
4. het gereedmaken, bemesten, zaaien, sproeien, oogsten, wassen, sorteren, desinfecteren,
verpakken, vervoeren en verhandelen van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn
voor de landbouw;
5. de groot – en kleinhandel in, de in – en export van, het inschuren en het vervoeren van
landbouwproducten, zaaigoed en meststoffen, fytofarmaceutische producten,
grondverbeteringsproducten, gereedschap, bestrijdingsmiddelen en besproeiingsmateriaal;
6. het houden, kweken, vetmesten, aan- en verkopen en in- en uitvoeren, zowel in groothandel als
kleinhandel van dieren, waaronder varkens en runderen en dit in de meest ruime zin;
7. de klein- en groothandel in ruwvoeders;
8. mestverwerking en aanverwante activiteiten;
9. vervoer van goederen en dieren;
10. opslag en vrachtbehandeling; ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden;
11. de vervaardiging, het onderhoud, de herstelling, de huur en verhuur en de leasing van
landbouwmachines en – werktuigen, tractoren met of zonder bedieningspersoneel, oogstmachines,
rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, sproeimachines, enz.;
12. de vervaardiging van industrierobots voor divers gebruik;
13. handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
14. de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica,
Luik B
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
15. het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde
normen;
16. alle diensten verwant aan de landbouw;
17. het aanbieden van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden;
18. de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in wegwerpverpakkingen aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en
sandwichbars.”
Derde besluit
De vergadering beslist bijgevolg dat het artikel 3 van de statuten, voortaan als volgt luidt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
II. Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeen-stemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
III. Patrimoniumvennootschap
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnen-huisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor
eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in de toepasselijke
regelgeving inzake vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennoot-
schappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer,
bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
IV. Landbouwbedrijf
Luik B
1. de exploitatie van een (gemengd) landbouwbedrijf, omvattende doch niet beperkt tot akkerbouw,
tuinbouw, rundveeteelt, varkenshouderij en pluimveeteelt;
2. landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
3. het voorbereiden, planten, frezen, besproeien, huren en verhuren van landbouwgronden;
4. het gereedmaken, bemesten, zaaien, sproeien, oogsten, wassen, sorteren, desinfecteren,
verpakken, vervoeren en verhandelen van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn
voor de landbouw;
5. de groot – en kleinhandel in, de in – en export van, het inschuren en het vervoeren van
landbouwproducten, zaaigoed en meststoffen, fytofarmaceutische producten,
grondverbeteringsproducten, gereedschap, bestrijdingsmiddelen en besproeiingsmateriaal;
6. het houden, kweken, vetmesten, aan- en verkopen en in- en uitvoeren, zowel in groothandel als
kleinhandel van dieren, waaronder varkens en runderen en dit in de meest ruime zin;
7. de klein- en groothandel in ruwvoeders;
8. mestverwerking en aanverwante activiteiten;
9. vervoer van goederen en dieren;
10. opslag en vrachtbehandeling; ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden;
11. de vervaardiging, het onderhoud, de herstelling, de huur en verhuur en de leasing van
landbouwmachines en – werktuigen, tractoren met of zonder bedieningspersoneel, oogstmachines,
rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, sproeimachines, enz.;
12. de vervaardiging van industrierobots voor divers gebruik;
13. handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
14. de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
15. het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde
normen;
16. alle diensten verwant aan de landbouw;
17. het aanbieden van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden;
18. de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in wegwerpverpakkingen aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en
sandwichbars.
V. Algemeen
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onderaanneming
in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
Luik B
bezoldiging in natura, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
voorwerpomschrijving.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de toepasselijke wetgeving betreffende de toegang tot
het beleggingsdienstenbedrijf en het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan Moore Finance & Tax BV,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja
De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
 alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
 het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
 het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
 het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
 alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
 de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
 de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schrifte-lijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
 het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS
 
 
Tegelijk neergelegd:
Luik B
    •  het afschrift der akte dd. 21 december 2022;
    •  gecoördineerde statuten.