Ondernemingsnr : 0464054037
Naam
(voluit) : ADRIVANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Oudebaan 4
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op negentien
maart tweeduizend vierentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen Adrivano, gevestigd te 2520
Oelegem, Oudebaan 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het
nummer 0464.054.037 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0464.054.037, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
    1.  Eerste besluit: omzetting naar WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  Tweede besluit: Rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
    1.  Derde besluit: Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder:
De heer ADRIAENS Michel Eduard Johan, geboren te Berchem (Antwerpen) op twaalf maart
negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 2520 Ranst (Oelegem), Oudebaan 4, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Vierde besluit: Statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Adrivano”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Alle soorten vastgoedactiviteiten te ontwikkelen zoals bij wijze van voorbeeld de aan- en verkoop,
het ruilen en vervreemden, het verhuren en exploiteren, het beheren en verkavelen van onroerende
goederen, die haar, in eigendom, zelfs gedeeltelijk of mede-eigendom toebehoren. Zij kan tevens het
beheer en de administratie van alle soorten onroerende goederen, hierin begrepen deze
toebehorend aan publieke personen, waarnemen.
- Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Consultancy, het verlenen van advies, bijstand, beheer en diensten :
a. op alle bedrijfseconomische vlakken, zoals onder meer op het vlak van management, beheer,
administratie, organisatie, fiscaliteit, recht, financiën en dat aan alle ondernemingen, bedrijven,
vennootschappen, associaties, derden onder welke vorm ook en in de breedste zin zodat alles kan
gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, hun
activiteiten en de belangen van hun betrokkenen ten goede kan komen.
b. op technisch en commercieel vlak met betrekking tot studies, ontwikkeling, engineering,
commercialisatie, verkopen, vertegenwoordiging van welkdanige machines ook, outillage, materieel,
goederen, systemen en rechten.
De vennootschap kan de hierboven vermelde punten van haar voorwerp uitvoeren zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel als
tussenpersoon als onderaannemer, op alle plaatsen en op alle wijzen, die haar het meest geschikt
lijken.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan
of van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie opslorping, splitsing, inschrijving of overname
van aandelen, of om het even welke andere wijze mogen deelnemen in ondernemingen, instellingen
en vennootschappen, die een gelijkaardig, samenhangend of complementair voorwerp nastreven, en
telkens wanneer op deze wijze wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap heeft als voorwerp.
- Alle soorten vastgoedactiviteiten te ontwikkelen zoals bij wijze van voorbeeld de aan- en verkoop,
het ruilen en vervreemden, het verhuren en exploiteren, het beheren en verkavelen van onroerende
goederen, die haar, in eigendom, zelfs gedeeltelijk of mede-eigendom toebehoren. Zij kan tevens het
beheer en de administratie van alle soorten onroerende goederen, hierin begrepen deze
toebehorend aan publieke personen, waarnemen.
- Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Consultancy, het verlenen van advies, bijstand, beheer en diensten :
a. op alle bedrijfseconomische vlakken, zoals onder meer op het vlak van management, beheer,
administratie, organisatie, fiscaliteit, recht, financiën en dat aan alle ondernemingen, bedrijven,
vennootschappen, associaties, derden onder welke vorm ook en in de breedste zin zodat alles kan
gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, hun
activiteiten en de belangen van hun betrokkenen ten goede kan komen.
b. op technisch en commercieel vlak met betrekking tot studies, ontwikkeling, engineering,
commercialisatie, verkopen, vertegenwoordiging van welkdanige machines ook, outillage, materieel,
goederen, systemen en rechten.
De vennootschap kan de hierboven vermelde punten van haar voorwerp uitvoeren zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel als
tussenpersoon als onderaannemer, op alle plaatsen en op alle wijzen, die haar het meest geschikt
lijken.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan
of van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie opslorping, splitsing, inschrijving of overname
van aandelen, of om het even welke andere wijze mogen deelnemen in ondernemingen, instellingen
en vennootschappen, die een gelijkaardig, samenhangend of complementair voorwerp nastreven, en
telkens wanneer op deze wijze wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zesenzeventigduizend achthonderd tweeënzestig euro éénenzeventig cent (€
76.862,71).
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd zesenvijftig (1.256) aandelen
uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer ADRIAENS Michel Eduard Johan, geboren te Berchem (Antwerpen) op twaalf maart
negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 2520 Ranst (Oelegem), Oudebaan 4, wordt als enige
bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
zevenentwintig juni om tien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
    1.  Vijfde besluit: Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2520 Ranst (Oelegem),
Oudebaan 4.
    1.  Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
De besloten vennootschap “ACCTUEEL”, met zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 277,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0526.886.479 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer VERMEIREN Tom of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register, alsmede bij de
administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS