Ondernemingsnr : 0564 876 629
Naam
(voluit) : Lux Air Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder fima
Heihoekstraat 241, 9100 Sint-Niklaas	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
(Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel op 27/01//2023)
EERSTE AGENDAPUNT
De zaakvoerder heeft aan de vergadering toelichting van haar verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel
2:71 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, inhoudende het voorstel tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva op datum van 18 Januari 2023, die niet meer
dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De vennoten en de zaakvoerders verklaren overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek vennootschappen
en verenigingen een afschrift van voormeld verslag van de zaakvoerder en van de bijgevoegde staat van activa
en passiva te hebben ontvangen.
TWEEDE AGENDAPUNT
Mevrouw Lieselore Debrabandere, in haar hoedanigheid van bedrijfsrevisor, in naam en voor rekening van
BV Debrabandere - Van Brabandt, met kantoor gevestigd te 9870 Zulte, Tuttegemstraat 81A, heeft op 27 januari
2023 een getekend verslag uitgebracht over voormelde staat van activa en passiva, waarvan het besluit als
volgt luidt:
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een controleverslag uitgericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap LUX AIR COMPANY VOF over de daarbij gevoegde
staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde
beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 18 januari 2023 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap LUX AIR
COMPANY VOF, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Heikhoekstraat 241 en ondernemingsnummer 0564.876.629
om deze opdracht uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
18 januari 2023 die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van LUX AIR COMPANY VOF om de
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap LUX AIR COMPANY VOF, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 18 januari 2023 met
een balanstotaal van 201.440,90 EUR en een nettoactief van 179.901,55 EUR, met uitzondering van de
aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'basis voor het oordeel met voorbehoud", een getrouw beeld van
de toestand van de vennootschap LUX AIR COMPANY VOF, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij dienen verder een voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de
resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet
gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van
vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de Buitengewone Algemene Vergadering niet
geconsigneerd werd.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Zulte-Machelen, 27 januari 2023
BV Debrabandere - Van Brabandt
Vertegenwoordigd door
Lieselore Debrabandere,
Bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het besluit van het revisoraal verslag inzake ontbinding van de VOF LUX
AIR COMPANY.
DERDE AGENDAPUNT
De vergadering beslist, gezien de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, te verzaken aan de termijn
van één maand die is voorgeschreven door artikel 2:100 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De vennoten bevestigen voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in
verband met de vereffening.
Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de zaakvoerders zullen worden neergelegd
op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
VIERDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering stelt vast overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen, dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit voormelde staat van activa
en passiva volgens artikel 2:71 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt verder vast dat de betrokken vennoten, schriftelijke toestemming hebben
gegeven met de toepassing van deze procedure in één akte.
VIJFDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering verklaart overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen dat er geen vereffenaar wordt aangeduid en dat daardoor de zaakvoerder ten aanzien van derden
als vereffenaar word beschouwd bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen.
ZESDE AGENDAPUNT
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en vereffening in één akte. De vergadering
beslist dan ook de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen vanaf heden
ZEVENDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering bevestigt dat de vereffening met een positief saldo gesloten wordt en dat met
eenparigheid van de stemmen het verdelingsplan opgesteld op 27 Januari 2023 wordt goedgekeurd.
ACHTSTE AGENDAPUNT
De vergadering verklaart dat ingevolge de sluiting van de vereffening van de vennootschap het
liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd aan de vennoten zoals opgenomen in het verdelingsplan.
De vennoten verklaren en verbinden zich ertoe alle toekomstige passiva, alle rechten en verplichtingen van
de vennootschap over te nemen.
NEGENDE AGENDAPUNT
De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar tot op heden goed.
De heer Luc Van Haver, alhier aanwezig zoals hiervoor vermeld, wordt ontslagen als zaakvoerder van de
vennootschap. Er wordt hem kwijting toegestaan door de vennoten voor zijn taken als zaakvoerder van de
vennootschap.
TIENDE AGENDAPUNT
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening afgesloten is, en beslist dat de vennootschap "LUX
AIR COMPANY" opgehouden heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
ELFDE AGENDAPUNT
De boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard worden te
9100 Sint-Niklaas, Heihoekstraat 241.
TWAALFDE AGENDAPUNT
De vergadering gelast de NV WARFID, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, en
ondernemingsnummer 0836.447.628, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met recht van
indeplaatsstelling, met het verrichten van de administratieve verrichtingen, zoals onder andere en zonder
limitatief te wezen, de neerlegging van de notulen van de vergadering (inclusief revisoraal controleverslag en
bijzonder verslag), de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en alle eventuele nog te vervullen
formaliteiten (administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en dergelijke) verder af te handelen
die betrekking hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Zaakvoerder
de heer Luc Van Haver
(Hierbij tegelijk neergelegd: de notulen van de buitengewone algemene vergadering houdende het besluit
tot ontbinding en vereffening dd. 27/01/2023, het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de
zaakvoerders)