Ondernemingsnummer :
0400143608
Benaming :
(voluit) :
Gewestelijke Vennootschap Eigen Dak
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk
Zetel :
(volledig adres)
Felix Beernaertsplein 55 bus 01
9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een handelsvennootschap Gewestelijke Vennootschap Eigen Dak, te 9230 Wetteren, Felix
Beernaertsplein 55/01, gehouden voor Meester Filip Quipor, notaris met standplaats Wetteren, op 26
juni 2019:
"EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit, gelet op artikel 19§1 van het Beheersbesluit van de Vlaamse Regering van
16 mei 2014 houdende de samenstelling van de raad van bestuur van sociale
huisvestingsmaatschappijen; gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 29 mei 2015
om, overeenkomstig artikel 20 van het voormelde Beheersbesluit, de samenstelling van een nieuwe
raad van bestuur uit te stellen tot ten laatste de algemene vergadering waarop de jaarrekening van
het jaar 2018 wordt neergelegd; gelet op artikel 15 der statuten met vermelding van de procentuele
verdeling van de bestuursmandaten en gelet op het feit dat vanaf uiterlijk 01 juli 2019 de nieuwe raad
van bestuur van Eigen Dak maximum nog uit 9 leden mag bestaan en de procentuele verdeling van
de bestuurs-mandaten vermeld in artikel 15 van de statuten niet meer overeenstemt met de nieuwe
samenstelling, om de nieuwe raad van bestuur samen te stellen als volgt:
-één bestuursmandaat voor de gemeente Laarne;
-één bestuursmandaat voor de gemeente Wichelen;
-één bestuursmandaat voor de provincie Oost-Vlaanderen;
-twee bestuursmandaten voor de gemeente Wetteren;
-drie bestuursmandaten voor de private aandeelhouders en
-één bestuursmandaat gedurende de eerste helft van de gemeentelijke legislatuur voor de private
aandeelhouders en gedurende de tweede helft van de gemeentelijke legislatuur voor de gemeente
Wetteren.
...
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit, overeenkomstig haar voormeld eerste besluit, om artikel 15 der statuten aan
te passen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie en
maximum negen leden. De algemene vergadering waakt erover dat de samenstelling van de raad
van bestuur in overeenstemming is met de toepasselijke bepalingen in het decreet van 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooncode en haar uitvoeringsbesluiten. De duur van hun mandaat wordt
vastgesteld op zes jaar.
De mandaten worden verdeeld als volgt:
-één bestuursmandaat is voorbehouden aan de gemeente Laarne;
-één bestuursmandaat is voorbehouden aan de gemeente Wichelen;
-één bestuursmandaat is voorbehouden aan de provincie Oost-Vlaanderen;
-twee bestuursmandaten zijn voorbehouden aan de gemeente Wetteren;
-drie bestuursmandaten zijn voorbehouden aan de private aandeelhouders en
-één bestuursmandaat is gedurende de eerste helft van de gemeentelijke legislatuur
Luik B
voorbehouden aan de private aandeelhouders en gedurende de tweede helft van de gemeentelijke
legislatuur voorbehouden aan de gemeente Wetteren.
Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een provincie, een gemeente, een
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden gekozen uit de kandidaten die door de
betrokken openbare besturen worden voorgedragen; hun mandaat vervalt van ambtswege op
verzoek van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij
aangetekende brief.
Als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk
welzijn gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun
afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.
De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. De bestuurders
worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.
Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid
van de vennootschap.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om, overeenkomstig het Koninklijk Besluit (KB) van 04 mei 2016 tot wijziging
van het KB van 08 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale
groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, het
artikel 28, 2) der statuten aan te passen als volgt:
“De vennoten kunnen een dividend uitgekeerd krijgen dat niet hoger is dan de rentevoet, vastgesteld
door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955, houdende instelling van een Nationale
Raad voor de Coöperatie, toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om de hierna volgende clausule toe te voegen aan artikel 21 der statuten:
“In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.”
..."
Voor ontledend uittreksel
Werd gelijktijdig neergelegd : een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten.
Filip Quipor, notaris.