Ondernemingsnr : 0874592778
Naam
(voluit) : Dr. Isabelle Verhaeghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogmeers 80
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Delrive te Gentbrugge op 16 december 2020,
ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap DR. Isabelle Verhaeghe, rpr 0874.592.778, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdvierenzeventigduizend
zevenhonderdenacht euro achtentwintig cent (€ 174 708,28), en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en er geen nog niet gestort deel van het kapitaal bestaat omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen hiervoor werd
bepaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het ontledend uittreksel luidt als volgt :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dr. Isabelle Verhaeghe”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp, in België, in overeenstemming met de medische plichtenleer
door middel van haar leden op het stuk van de genees-, heel- en verloskunde, met specialiteit
oogheelkunde, geneeskundige zorgen te verstrekken aan patiënten en ten dien einde alle materiële
voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen. De
geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door de vennoten, specialist in de oogheelkunde die voor
Luik B
de geneeskundige prestaties persoonlijk instaan.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
rechtstreeks noodzakelijk of nuttig zijn.
Zij kan onder meer geneeskundige apparatuur aanschaffen dienstig voor het onderzoek,
ondergeschikt en paramedisch personeel aanwerven die de vennoten in de uitoefening van hun
beroep bijstaan.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks de honoraria door de patiënten verschuldigd.
De vennoot oefent zijn volledige activiteit uit in het kader van de vennootschap.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs, indien
die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn, openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen afdoende bewijs.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de. buitengewone algemene Vergadering ten
overstaan van een notaris mits éénparige goedkeuring van aan alle aandelen verbonden stemmen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de
Geneeskundige Plichtenleer.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 154 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
éénendertigste mei van ieder jaar om twintig uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw VERHAEGHE Isabelle Maria Helena, wonend te 9031 Gent (Drongen), Hoogmeers 80, die
heeft aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent,
Hoogmeers 80.
Vervolgens beslist de vergadering dat zij wenst over te gaan tot uitkering van
honderdzesenvijftigduizend honderdachtenvijftig euro achtentwintig cent (€ 156 158,28) aan eigen
middelen.
De vergadering bevestigt dat vooraleer wordt overgegaan tot de uitkering zal worden voldaan aan de
voormelde solvabiliteits- en liquiditeitstest.
De vergadering verleent vervolgens alle machten aan het bestuursorgaan om tot effectieve uitkering
over te gaan, door uitkering aan de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande en de liquiditeitstest in het bijzonder.
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DEN DAELE", met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel,
Kouterstraat 22, BTW BE BE0440.249.841, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde
BE0440.249.841, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Christophe Delrive, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten