Ondernemingsnr : 0436292340
Naam
(voluit) : Debusseré
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 312
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV
Debusseré, opgemaakt door geassocieerd notaris Christophe Kint, te Staden, op 10 maart 2022, ter
registratie, blijkt dat er volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
I.Specifieke activiteiten
- Klein- of groot- en tussenhandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen,
aanhangwagens, caravans, mobilhomes, moto’s, bromfietsen, wissel- en hulpstukken en toebehoren
van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, banden,
enz.
- Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord.
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten en hulpverlening bij pech onderweg; verhuring van motorvoertuigen.
- Het depanneren, wegtakelen, slepen, plaatsen en bergen, en vervoeren van alle  rollend materieel,
zowel op wielen als op rupsbanden; het verhuren van staanplaatsen onder dak of in open lucht;
alsook het herstellen van koetswerk, inclusief het spuiten en verven, herstellen van motoren van alle
voertuigen, personenwagens, vrachtwagens, bussen of autocars, land- en bosbouwmachines en
machines voor bouwwerken, herstellen van auto-elektriciteit en –elektronica; alsook alle
consultancyactiviteiten in dit verband.
- Algemeen onderhoud zowel technisch, mechanisch als industrieel reinigen en desinfecteren van
alle rollend materiaal voor personen- en/of goederenvervoer.
- Uitbaten van een benzine- en servicestation met of zonder stop.
- De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
- Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande elektrische toestellen en apparaten,
elektrische machines, verlichting, radio-elektrische toestellen en materieel,
telecommunicatiematerieel, diverse recuperatieproducten, rol en kogelassen, werktuigmachines,
gereedschappen, toebehoren voor metaalbewerking, pneumatische en hydraulische machines,
Luik B
hijstoestellen, los- en laadtoestellen, meubilair.
- Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande rijwielen en alle mogelijke
toebehoren en wisselstukken.
- Onderneming voor de aan- en verkoop, groot-, klein- en tussenhandel, import en export, huur en
verhuur van luchtvaarttoestellen, inzonderheid helikopers, voor commerciële, publicitaire, verhuur- en
alle andere mogelijke doeleinden.
- Het vervoeren van goederen over de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal
vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens, autovervoer en alle daarmee verband houdende commerciële en industriële activiteiten
inzake invoer, doorvoer en uitvoer.
- Eveneens vervoer van personen, te land, te water en in de lucht, en dit voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alles zowel nationaal als internationaal, alsook alle consultancy activiteiten in
verband met vervoer in het algemeen.
- Het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over
water, luchtvervoer of een combinatie daarvan).
- De activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.
- Het bezorgen van expresvracht en overige activiteiten in verband met de organisatie van het
vrachtvervoer.
- De activiteiten van commissionair-expediteurs, vervoermakelaars, enz.
- De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren
als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers.
- Projectontwikkelingsactiviteiten; stedenbouwkundige planning; de aankoop, verkoop en verhuring
van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland, alsmede alle andere activiteiten van een
immobiliënvennootschap.
- Aanneming van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord; het afbreken van gebouwen en
optrekken van nieuwe gebouwen; ruwbouw en onderdak zetten.
- Tuin- en landschapsarchitectuur; aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten en
terrassen; ontwerp en onderhoud van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen.
- De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
overeenkomsten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’ s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
- De makelaardij in onroerend goed; de bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van
onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland.
- Syndicus zijn van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende
onroerende goederen en rechten.
- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en
het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en
correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen; het
inventariseren van meubilair; het uitvoeren van schattingen en expertises e.d.; het opvolgen van de
rendabiliteit van het betrokken goed; het zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire
verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, …); het fungeren als
aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke
problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m.
noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties; het direct laten uitvoeren van kleinere
herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het
onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en –
beslissingen.
- De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard
zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten; verhuring van divers materiaal.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van studies, adviesverlening, concrete projecten;
het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training.
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en/of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest
ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard.
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in handel.
- Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het
verhuren en van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar
zaakvoerder(s) in geld of in natura.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken
van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of
het financieren ervan onder gelijk welke vorm.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder
andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd vijftig duizend euro
(250.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfentwintig duizend euro
(25.000,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
Luik B
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid tot interim dividenden toe te voegen aan de
statuten.
Zesde besluit
De vergadering beslist om de huidige statutaire zaakvoerder te ontslaan uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten de
heer Patrick Debusseré, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Debusseré».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
I.Specifieke activiteiten
- Klein- of groot- en tussenhandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen,
aanhangwagens, caravans, mobilhomes, moto’s, bromfietsen, wissel- en hulpstukken en toebehoren
van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, banden,
enz.
- Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord.
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten en hulpverlening bij pech onderweg; verhuring van motorvoertuigen.
- Het depanneren, wegtakelen, slepen, plaatsen en bergen, en vervoeren van alle  rollend materieel,
zowel op wielen als op rupsbanden; het verhuren van staanplaatsen onder dak of in open lucht;
alsook het herstellen van koetswerk, inclusief het spuiten en verven, herstellen van motoren van alle
voertuigen, personenwagens, vrachtwagens, bussen of autocars, land- en bosbouwmachines en
machines voor bouwwerken, herstellen van auto-elektriciteit en –elektronica; alsook alle
consultancyactiviteiten in dit verband.
- Algemeen onderhoud zowel technisch, mechanisch als industrieel reinigen en desinfecteren van
alle rollend materiaal voor personen- en/of goederenvervoer.
- Uitbaten van een benzine- en servicestation met of zonder stop.
- De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
- Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande elektrische toestellen en apparaten,
elektrische machines, verlichting, radio-elektrische toestellen en materieel,
telecommunicatiematerieel, diverse recuperatieproducten, rol en kogelassen, werktuigmachines,
gereedschappen, toebehoren voor metaalbewerking, pneumatische en hydraulische machines,
hijstoestellen, los- en laadtoestellen, meubilair.
- Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande rijwielen en alle mogelijke
toebehoren en wisselstukken.
- Onderneming voor de aan- en verkoop, groot-, klein- en tussenhandel, import en export, huur en
verhuur van luchtvaarttoestellen, inzonderheid helikopers, voor commerciële, publicitaire, verhuur- en
Luik B
alle andere mogelijke doeleinden.
- Het vervoeren van goederen over de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal
vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens, autovervoer en alle daarmee verband houdende commerciële en industriële activiteiten
inzake invoer, doorvoer en uitvoer.
- Eveneens vervoer van personen, te land, te water en in de lucht, en dit voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alles zowel nationaal als internationaal, alsook alle consultancy activiteiten in
verband met vervoer in het algemeen.
- Het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over
water, luchtvervoer of een combinatie daarvan).
- De activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.
- Het bezorgen van expresvracht en overige activiteiten in verband met de organisatie van het
vrachtvervoer.
- De activiteiten van commissionair-expediteurs, vervoermakelaars, enz.
- De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren
als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers.
- Projectontwikkelingsactiviteiten; stedenbouwkundige planning; de aankoop, verkoop en verhuring
van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland, alsmede alle andere activiteiten van een
immobiliënvennootschap.
- Aanneming van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord; het afbreken van gebouwen en
optrekken van nieuwe gebouwen; ruwbouw en onderdak zetten.
- Tuin- en landschapsarchitectuur; aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten en
terrassen; ontwerp en onderhoud van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen.
- De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
overeenkomsten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’ s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
- De makelaardij in onroerend goed; de bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van
onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland.
- Syndicus zijn van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende
onroerende goederen en rechten.
- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en
het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en
correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen; het
inventariseren van meubilair; het uitvoeren van schattingen en expertises e.d.; het opvolgen van de
rendabiliteit van het betrokken goed; het zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire
verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, …); het fungeren als
aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke
problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m.
noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties; het direct laten uitvoeren van kleinere
herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het
onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en –
beslissingen.
- De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard
zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten; verhuring van divers materiaal.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van studies, adviesverlening, concrete projecten;
het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training.
Luik B
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en/of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest
ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard.
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in handel.
- Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het
verhuren en van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar
zaakvoerder(s) in geld of in natura.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken
van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of
het financieren ervan onder gelijk welke vorm.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder
andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd drieënvijftig (1.553) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als bestuurder wordt benoemd: de Heer Patrick Debusseré, wonend te 8840 Staden, Sint Jansstraat
225, die verklaart te aanvaarden.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
Luik B
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede (Gits),
Bruggesteenweg 312.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS – Met zetel
te 8670 Koksijde, Cesar Lootensstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Veurne onder nummer 0449.380.808, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden,
aangestelde en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk  op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in
het UBO-register en de opmaak en/of de eventuele latere wijzigingen van een elektronisch
aandelenregister in E-Stox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Christophe Kint, te Staden
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten;
-verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp;