Ondernemingsnr : 0725890095
Naam
(voluit) : Sergison Bates Architects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervurenlaan 252-254
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « SERGISON BATES ARCHITECTS », met zetel te Sint-Pieters-Woluwe
(1150 Brussel), Tervurenlaan nummers 252-254, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen
(Brussel) onder het nummer 0725.890.095, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te
Brussel, op 18 december 2023, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 4
januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 0724 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de
Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Creatie van nieuwe soorten van aandelen A en B
a) Verslag
Bij eenparigheid van de stemmen, stelt de vergadering de voorzitter vrij van de voorlezing van het
verslag van het bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter verantwoording van de voorgestelde creatie van nieuwe
soorten van aandelen A en B.
Elke aandeelhouder verklaart een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De algemene vergadering keurt het verslag goed met eenparigheid van stemmen en bevestigt dat
voor zover als nodig dat geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het
verslag van het bestuursorgaan, zodat een door het bestuursorgaan benoemde externe accountant
of bedrijfsrevisor geen verslag hoeft op te stellen in verband met de uitgifte van een nieuwe soort
aandelen.
Een exemplaar van het verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
van Brussel samen met de uitgifte van deze akte.
 
b) Creatie van nieuwe soorten van aandelen A en B
De algemene vergadering beslist om nieuwe soorten van aandelen te creëeren, met name soort A en
B, te weten : 
*60 soort A-aandelen die stemrecht geven en recht geven op het liquidatieoverschot. Deze aandelen
zullen gehouden worden door de heren Sergison, Bates en Tuff.
*40 soort B-aandelen, die stemrecht en recht op dividend geven. Deze aandelen worden gehouden
door de vennootschap naar Brits recht “SERGISON BATES ARCHITECTS LLP”.
 
 
Tweede beslissing: Verplaatsqing van de zetel
De algemene vergadering beslist de verplaatsing van de zetel met ingang vanaf 1 januari 2024, naar
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 188.
 
 
Derde beslissing : Wijziging der statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikelen 5, 9, 23 en 28
der statuten te wijzigen, als volgt :
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven waarvan zestig
(60) soort A-aandelen die stemrecht geven en recht geven op het liquidatieoverschot en veertig (40)
soort B-aandelen, die stemrecht en recht op dividend geven.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Toevoeging aan het einde van een §8 als volgt :
§8. Elke overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een houder van aandelen van een
andere soort zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in
aandelen van de soort als welke de overnemer bezit.
Bij elke andere overdracht van aandelen veranderen de aandelen niet van soort, tenzij anders
bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst zoals in voorkomend geval gesloten tussen de
aandeelhouders van de  vennootschap.
 
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk soort B-aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders eigenaars van soort A-aandelen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
 
Vierde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- aan ieder bestuurder of elke andere werknemer van de besloten vennootschap "Reynders & C°"
waarvan de zetel gevestigd is te Brussel, om de aangenomen besluiten uit te voeren en het
aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Jérôme DORY, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.