Ondernemingsnr : 0431477477
Naam
(voluit) : LUMINATE PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekbosstraat 8
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op dertien juli
tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap LUMINATE PRODUCTIONS, gevestigd te 2550
Kontich, Broekbosstraat 8, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0431.477.477 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0431.477.477, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1) De heer COOLS Koenraad Jozef Frederik, geboren te Lier op tweeëntwintig september
negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 2550 Kontich, Broekbosstraat 8.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2) Mevrouw COOLS Charissa, geboren te Lier op twaalf januari negentienhonderd
negenentachtig, ongehuwd, wonende te 2000 Antwerpen, Nationalestraat 139 bus 2.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich,
Broekbosstraat 8.
Vijfde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam LUMINATE PRODUCTIONS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Opstellen en gedetailleerd uitwerken van E.D.P.-manuels.
- Ontwikkeling van hard- en software, alsmede het uitwerken van specifieke toepassingen.
- Aan- en verkoop, ontwikkeling en productie van hard- en software, alsmede van alle nodige
toebehoren terzake.
- verstrekken van algemeen advies en studie met betrekking tot hard- en software in concrete
toepassingen.
- Smeden van metaal, alsmede vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw :
trapleuningen, borstweringen, enzovoort.
- Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en transformatoren, alsmede
herwikkelen van elektromotoren en transformatoren.
- Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen, alsmede van borden, panelen, consoles, kasten
en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom.
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten, alsmede van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden,
enzovoort.
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik, alsmede vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en
toestellen voor de koeltechniek en vervaardiging van koeltoonbanken.
- Reparatie van producten van metaal.
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
- Reparatie van elektrische apparatuur.
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, alsmede onderneming voor de
installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, alsmede
voor de bouw van appartementsgebouwen.
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort, alsmede voor kantoorbouw.
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
- Algemene bouw van residentiële gebouwen.
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, alsmede bouw van individuele huizen volgens
de formule "sleutel op de deur".
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort),
alsmede bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
- Algemene bouw van kantoorgebouwen, alsmede van andere niet-residentiële gebouwen.
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort.
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden.
- Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen.
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, alsmede aanleg van
leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
- Bouw van andere civieltechnische werken.
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enovoort.
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, alsmede van alle andere
elektrotechnische installatiewerken.
Luik B
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, alsmede van
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstalla- ties, enzovoort
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort.
- Overige bouwinstallatie.
- Installatie van lichtreclames en uithangborden.
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort
in hout, kunststof of metaal.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout,
kunststof of metaal.
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal.
- Montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout, kunststof of metaal.
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort van glas.
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enzovoort.
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, en
wandbekleding van hout.
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen.
- Schilderen van civieltechnische werken, alsmede van metalen constructies.
- Aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort.
- Bouw van daken.
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- Waterdichtingswerken van muren, van daken en dakterrassen, alsmede behandelen van muren
met vochtwerende en waterafstotende producten.
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort,
alsmede van schoorstenen en industriële ovens.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het restaureren van bouwwerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van chapewerken.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort.
- Installatie van particuliere zwembaden.
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
- Activiteiten van ingenieur en andere technische adviseure, exclusief landmeter.
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
- Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer.
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort.
- Activiteiten van interieurdecorateurs.
- Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur, alsmede van rekenmachines en overige
kantoormachines.
Luik B
- Reparatie van communicatieapparatuur, alsmede van consumentenelektronica.
- Reparatie van audio- en videoapparatuur.
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin, alsmede van
elektrische huishoudapparaten.
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen en het uitoefenen van mandaten van
bestuurder in andere vennootschappen.
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten.
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles.
-Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
- Bieden van overig amusement, niet eerder genoemd, zoals onder meer maar niet uitsluitend:
circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enzovoort.
- Overige activiteiten in verband met recreatie die niet elders zijn gerangschikt.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
Zij mag eveneens belang nemen, bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, en welke andere
wijze ook, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of van aard zijn deze van de huidige te bevorderen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
Luik B
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging