N° d'entreprise : 0442938028
Nom
(en entier) : CRESCENDIMMO HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 431 bte F
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, DIVERS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Laurent VIGNERON, notaire associé à Wavre, le 27 janvier
2022,  en cours d'enregistrement au bureau Sécurité juridique à Ottignies-Louvain-la-Neuve, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « CRESCENDIMMO HOLDING  » a pris
les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de l’objet
     a) L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du premier point à l’ordre du jour et
dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration exposant la
justification détaillée de la modification proposée de l’objet.
     Un exemplaire dudit rapport demeurera ci-annexé.
     b) L’assemblée générale décide de modifier l’objet pour remplacer le texte de l’article 3 des
statuts par le texte suivant :
     « La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l'étranger :
     I.a. Une participation au marché immobilier pour l’achat, l’échange, le lotissement, la promotion, la
vente, la location, la prise en location et en sous-location, le leasing, la cession en location et en
sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, la construction, la rénovation et la transformation,
l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,
terrains, forêts, garages, emplacements de parking et de manière générale, de biens immobiliers de
toute nature et accorder et obtenir des droits contenant superficie, accession, emphytéose, usufruit
et nue-propriété, hypothèque, privilège et option ainsi que toutes opérations de financement (pour
son propre compte). Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités
que la société peut développer dans le marché immobilier. La société agit tant en nom propre, qu’en
qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou de représentant.
     b) La constitution et la gestion d'un patrimoine immobi-lier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construc-tion, la
transforma-tion, l'amélioration, l'équipe-ment, l'aménagement, l'embellissement, l'en-tretien, la
location, la prise en locati-on, le lotissement, la prospecti-on et l'ex-ploitation de biens immobi-liers,
ainsi que toutes opérations qui, directe-ment ou indirec-tement sont en relation avec cet objet et qui
sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobi-lier, de même que se
porter caution pour la bonne fin d'engage-ments pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces
biens immobi-liers.
     c) La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion du patrimoine
immobilier, l’asset management, la gérance, les activités de courtage, de syndic et l’intermédiaire en
matière de location ou de cession d’immeubles (y compris les opérations marketing, de publicité en
ce compris toutes les prestations de management et de développement de projets immobiliers). La
société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’activité d’
agence immobilière.
     d) Affecter ses biens immeubles et tous ses autres biens en hypothèque, y compris le fonds de
Volet B
commerce, donner en nantissement et donner aval pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres
engagements tant pour elle-même que pour compte des tiers.
     e) Exécuter tous mandats d’administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
     f) La contribution à la constitution de sociétés par voie d’apports, de participation ou d’
investissements généralement quelconques.
     g) Dans la mesure où ses éventuels engagements vis-à-vis de tiers l’y autorisent, placer ses
excédents de trésorerie via l’octroi de prêts rémunérés accordés à sa société mère.
     II. L’exécution de tous travaux, recherches, études, ainsi qu’à la prestation de tous services,
consultations et conseils se rapportant à la vie et au fonctionnement de toutes formes d’entreprises
privées ou publiques, belges ou étrangères, principalement en matière informatique, de gestion et de
management, ainsi qu’en matière d’organisation et de commercialisation, sans que cette
énumération puisse en aucune manière être considérée comme limitative.
     III. Contribuer à l’établissement et au développement d’entreprises. Elle a notamment pour objet
d’exécuter tous mandats d’administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant
directement ou indirectement à son objet ;
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
     Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et
de prospection de clientèles.
     La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
     Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière
dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés. ».
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : Modification du Titre IV des statuts
a) L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du deuxième point, a), à l’ordre du
jour, et décide d’instaurer la possibilité, pour la société, d’être administrée par un administrateur
unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par un conseil d’administration.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
b) L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du deuxième point, b) à l’ordre du jour,
et décide par conséquent :
b) 1. De modifier le titre IV des statuts, et de le remplacer par le texte suivant :
« TITRE IV. ADMINISTRATION – REPRESENTATION
     Article 13: Composition de l’organe d’administration
a)En cas d’administrateur unique.
     Si la société est administrée par un administrateur unique, celui-ci n’est pas tenu personnellement
des obligations de la société.
     Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour
toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
b)En cas de pluralité des administrateurs
Si la société est administrée par plus d’un administrateur, elle devra constituer un conseil d’
administration composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
Volet B
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
     Article 14: Pouvoirs de l’administrateur unique ou du conseil d’administration
a)En cas d’administrateur unique
     En cas d’administrateur unique, celui-ci exerce la totalité des pouvoirs d’administration et de
disposition, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
b)En cas de pluralité des administrateurs
     En cas de conseil d'administration, celui-ci a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
     Article 15: Présidence du conseil d’administration
     Si la société est administrée par un conseil d’administration, celui-ci élit parmi ses membres un
président.
     Le conseil peut également nommer un vice-président.
     En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
     Article 16: Convocation du conseil d’administration
     Si la société est administrée par un conseil d’administration, celui-ci se réunit sur la convocation
du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
     La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège.
     Article 17: Délibérations du conseil d’administration
     Si la société est administrée par un conseil d’administration, celui-ci ne peut délibérer et statuer
valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
     Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit, le cas échéant par courriel, ou par tout autre moyen de communication ayant un
support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
     Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
     Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur
consentement.
     Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
     Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
     En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la
société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être
prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres
au moins.
     Article 18 : Procès-verbaux du conseil d’administration
     Si la société est administrée par un conseil d’administration, les décisions de celui-ci sont
constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins
des membres présents ou les administrateurs qui le souhaitent.
     Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
     Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du
conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux.
     Article 19: Gestion journalière
a)En cas d’administrateur unique
     L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
     L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
     Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
     L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Volet B
b)En cas de pluralité d’administrateurs
     Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
     Article 20: Représentation de la société
     1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, notamment les actes
notariés, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur unique ou par un administrateur-délégué
ou par deux administrateurs agissant conjointement.
     2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée
dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
     Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
     3. L’administrateur unique ou l’administrateur-délégué peut conférer des mandats spéciaux à une
ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans
les limites de leur mandat.
     Article 21: Rémunération de l’administrateur ou des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’organe d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux. ».
b.2. De modifier l’article 28 des statuts, et de le remplacer par le texte suivant :
     « Article 28: Composition du bureau
a) En cas d’administrateur unique
     L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique.
     En cas d’absence ou empêchement de l’administrateur unique, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
     Le président désigne un secrétaire.
     Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
b) En cas de pluralité des administrateurs
     L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son
absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par
ses collègues.
     Le président désigne un secrétaire.
     Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
     Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau. ».
b.3. De remplacer les termes « le conseil d’administration » par les termes « l’organe d’administration
», lorsqu’il est en est fait mention aux articles 12, 30bis, 32, 33, 34, et 35 des statuts de la société.
b.4. Pour autant que de besoin, l’assemblée générale décide de renuméroter les articles des statuts
conformément aux décisions prises ci-avant, en vue de la coordination des statuts.
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
     Troisième résolution : Démission des administrateurs - Décharge des administrateurs
démissionnaires - Nomination et rémunération de trois nouveaux administrateurs.
     L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés
ci-avant, leur donne décharge complète et entière pour l’exécution de leur mandat et procède
immédiatement au renouvellement de la nomination comme administrateur non statutaire, pour une
durée de six ans à compter de ce jour, de Madame VIN Pascale Christiane Jacqueline Marie,
domiciliée à 1300 Wavre (Limal), Rue Joseph Sneessens, 15 ;
     Ici valablement représentée par Monsieur LARTIGUE Maxime Jean Daniel Marie, collaborateur
de l’étude des notaires associés Jean-Frédéric Vigneron et Laurent Vigneron, à Wavre, et faisant
élection de domicile en l’étude, aux termes d’une procuration sous signature privée datée du 26
janvier 2022, dont une copie restera ci-annexée, et qui accepte.
     Son mandat est gratuit et court jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu dans l'année
comptable durant laquelle son mandat prendra fin.
     Le mandat de la société anonyme « SOCIETE ANONYME D’ETUDES ET DE PROPRIETE
IMMOBILIERE », en abrégé “SAEPI”, préqualifiée, n’est pas renouvelé.
     L’assemblée remercie les administrateurs démissionnaires pour leurs services.
          L’assemblée générale décide en outre de nommer à la fonction d’administrateurs pour une
durée de six ans à compter de ce jour :
     - La société à responsabilité limitée « VS MANCO », ayant son siège à 1300 Wavre, rue Joseph
Sneessens, 15, numéro d’entreprise 0699.689.209, qui désigne comme représentant permanent
Monsieur SCHOBBENS Vincent Louis Marie Ghislain, domicilié à 1300 Wavre, rue Joseph
Sneessens, 15, ici valablement représentée par Monsieur LARTIGUE Maxime Jean Daniel Marie,
Volet B
collaborateur de l’étude des notaires associés Jean-Frédéric Vigneron et Laurent Vigneron, à Wavre,
et faisant élection de domicile en l’étude, aux termes d’une procuration sous signature privée datée
du 26 janvier 2022, dont une copie restera ci-annexée, et qui accepte ;
     - La société à responsabilité limitée « CLO Management », ayant son siège à 1040 Etterbeek,
Rue Abbé Cuypers, 3, numéro d’entreprise 0765.312.677, qui désigne comme représentant
permanent Madame LOUMAYE Christine Colette Andrée Irène, domiciliée à 3080 Tervuren, Ernest
Claeslaan 13, ici valablement représentée par Monsieur LARTIGUE Maxime Jean Daniel Marie,
collaborateur de l’étude des notaires associés Jean-Frédéric Vigneron et Laurent Vigneron, à Wavre,
et faisant élection de domicile en l’étude, aux termes d’une procuration sous signature privée datée
du 26 janvier 2022, dont une copie restera ci-annexée, et qui accepte ;
     Leur mandat est gratuit et court jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu dans l'année
comptable durant laquelle leur mandat prendra fin.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire Vigneron pour le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal
de l’Entreprise compétent.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Et à l'instant, le conseil d'administration composé comme dit ci-avant appelle aux fonctions de
président du conseil d’administration, la société à responsabilité limitée « VS MANCO », ayant son
siège à 1300 Wavre, rue Joseph Sneessens, 15, numéro d’entreprise 0699.689.209, qui désigne
comme représentant permanent Monsieur SCHOBBENS Vincent, domicilié à 1300 Wavre, rue
Joseph Sneessens, 15, ici valablement représentée par Monsieur LARTIGUE Maxime Jean Daniel
Marie, collaborateur de l’étude des notaires associés Jean-Frédéric Vigneron et Laurent Vigneron, à
Wavre, et faisant élection de domicile en l’étude, aux termes d’une procuration sous signature privée
datée du 26 janvier 2022, dont une copie restera ci-annexée, qui accepte.
Et à l'instant, le conseil d'administration composé comme dit ci-avant appelle aux fonctions d’
administrateur-délégué la société à responsabilité limitée « VS MANCO », préqualifiée, représentée
conformément à la procuration dont question ci-avant, qui accepte.
La société à responsabilité limitée « VS MANCO », préqualifiée, sera représentée dans ces fonctions
par son représentant permanent, Monsieur SCHOBBENS Vincent, prénommé.
Leur mandat sera gratuit.
 
Pour extrait analytique conforme
 
Laurent VIGNERON, notaire associé
 
Déposé en même temps:
- une expédition conforme du PV du 27/01/2022
- statuts coordonnés de la société en date du 27/01/2022