Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
The House of Beauty
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Gentsesteenweg 190
9800 Deinze
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene,
gemeente Beveren, op 6 april 2018, ter registratie neergelegd, dat er een Naamloze Vennootschap
werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Oprichters: 1) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VLEBEL”, gevestigd te
9000 Gent, Palinghuizen 68, 2) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SOLIT”,
gevestigd te 9000 Gent, Jan van Hembysebolwerk 7 bus 601, 3) de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “GILIPH-INVEST”, gevestigd te 9750 zingem, Weistraat 12/B en 4) de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CLERCUS”, gevestigd te 9032
Wondelgem, Woestijnegoedlaan 16.
2. Naam en rechtsvorm: “The House of Beauty”, Naamloze Vennootschap.
3. Zetel: 9800 Deinze, Gentsesteenweg 190.
4. Doel: I. HOLDINGACTIVITEIT
 
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
 
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
 
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met
betrekking van het beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
 
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
 
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
 
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
0694559392
Luik B
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
 
 
II. MANAGEMENTFUNCTIES
 
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
 
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
 
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
 
III. GROOT-EN KLEINHANDEL – PRODUCTIE – INRICHTING
 
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
 
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop (groot-
en kleinhandel), de makelaardij en de commissie van de hierna genoemde, zelf of door andere
ondernemingen gefabriceerde producten namelijk:
 
° parfum, toiletartikelen en cosmetica;
° schoonheidsmiddelen, (huid)verzorgingsproducten en welnessproducten;
° werkmateriaal, toestellen en/of benodigdheden voor huidverzorging en/of schoonheidssalons;
° manicure- en pedicureproducten;
° werkmateriaal voor manicure- en pedicuresalons;
° manicure- en pedicure- toestellen en/of benodigdheden;
° shampoo, haarlak, permanentpreparaten, haarontkrullingspreparaten en haarproducten in het
algemeen;
° kappersbenodigdheden;
° werkmateriaal, toestellen en/of benodigdheden voor kapsalons;
° ontharingsmiddelen;
° drogisterijproducten;
° voedingssupplementen;
° juwelen, mode- accessoires, kledij en modeartikelen in het algemeen;
° zonneproducten;
° zonnebrillen;
° consumentenelektronica;
 
Voormelde opsomming dient de meest ruime zin geïnterpreteerd te worden en is geenszins limitatief.
 
- het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van voormelde goederen;
 
- Het  aanhouden van patenten, octrooien, merken en in het algemeen alle intellectuele rechten
betreffende voormelde producten;
 
- Het inrichten van groot- en/of kleinhandels in alle voormelde producten;
 
- Het uitbaten van schoonheidssalons, nagel- en voetverzorgingscentra, parfumeriën en kapsalons;
 
- Het inrichten van schoonheidssalons, nagel- en voetverzorgingscentra, parfumeriën en kapsalons;
 
- Het voeren van promotie en reclame betreffende voormelde producten en diensten, alsook het
Luik B
organiseren van beurzen;
 
- Distributie, opslag en overslag betreffende voormelde producten.
 
IV. ALGEMEEN
 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur- generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben,
zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
5. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERD DUIZEND EURO (300.000,00
€).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd duizend (300.000) aandelen, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderd duizendste van het
maatschappelijk kapitaal.
Er zijn vier (4) categorieën van aandelen: A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen.
Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van honderd
vijftigduizend euro (150.000,00 €).
6. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt
afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.
7. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de laatste
vrijdag van de maand juni om elf uur  en voor de eerste maal in tweeduizend twintig.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
8. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van
bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de onder-voorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
onder-voorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijftien (15)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of via mail, ten laatste vijftien (15) dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel dat drager  is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s  tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht (eventueel: of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft), worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door alle aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Directiecomité
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Dagelijks bestuur
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden als volgt:
a) door de gedelegeerd bestuurder voor beslissingen waarvan het economisch belang honderd
duizend euro (100.000,00 €) niet overstijgt.
b) door de gedelegeerd bestuurder en één bestuurder OFWEL door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden, voor beslissingen waarvan het economisch belang honderd duizend euro
(100.000,00 €) overstijgt.
 
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de
taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd, als volgt:
 
- door één lid van het directiecomité voor beslissingen waarvan het economisch belang vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) niet overstijgt.
-  door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden voor beslissingen waarvan het
economisch belang vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overstijgt.
 
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het ambt van bestuurder zal
bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur,
de leden van het directiecomité en de bijzondere gevolmachtigden.
10. Benoemingen: De raad van bestuur beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4):
Werden tot bestuurders genoemd:
 1) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VLEBEL”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Van Speybroeck Peter, wonende te 9920 Lovendegem, Sparrestraat 13.
2) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SOLIT”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer de Heer CATTEEUW Pierre August P., wonende te 9000 Gent, Jan van
Hembysebolwerk 7 bus 601.
3) de Naamloze Vennootschap “D.C. Beheer”, gevestigd te 9032 Wondelgem, Waterlelielaan 1.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0859.658.936.
Met als vaste vertegenwoordiger de Heer DE CLERCQ Guy Hendrik M., wonende te 9032 Gent
(Wondelgem), Woestijnegoedlaan 16.
4) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “INTAL”, gevestigd te 9700
Oudenaarde, Kerkkouter 13. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0462.531.929.
Met als vaste vertegenwoordiger de Heer Vanovenberghe Johan Danny H., wonende te 9750
Zingem, Weistraat 12/B.
Dit mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Werd tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd :
Luik B
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SOLIT”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de Heer Pierre Catteeuw, voornoemd.
 
Werd tot gedelegeerd bestuurder benoemd :
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VLEBEL”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de Heer Peter Van Speybroeck, voornoemd.
Hun mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
11. Overname verbintenissen: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle
activiteiten ondernomen vanaf zes april tweeduizend achttien door de comparanten in naam en voor
rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte
vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving
van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
12. Volmacht:  Als bijzondere mandataris werd aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van
de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van
koophandel: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “INTAL”, gevestigd te 9700
Oudenaarde, Kerkkouter 13, met recht van indeplaatsstelling  en haar gevolmachtigden, aan wie de
macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de
vennootschap via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor
ondernemingen/rechtspersonenregister en voor haar registratie als btw-belastingplichtige.
                                                                                                      VOOR BEKNOPT UITTREKSEL