Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SD Wood Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Distelakker 14
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Meerhout en Mol., op 21 december 2020 , nog te registreren, dat de besloten
vennootschap “SD WOOD HOLDING”, werd opgericht als volgt:
Oprichter(s). – De heer DIRKEN Stijn Charles Hendrica, wonende te 2200 Herentals, Zavelheide 9 A.
De heer DENS Jef, wonende te 2440 Geel, Distelakker 14.
Naam. - SD Wood Holding .
Rechtsvorm. -  Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2200 Herentals, Zavelheide  9.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als in het
buitenland;
    •  Het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in vennootschappen waarin zij
geen participatie bezit, van advies en consulting op financieel, sociaal, fiscaal, administratief,
technisch, economisch, boekhoudkundig en management gebied, voor zover als wettelijk toegelaten;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
    •  Marketing, reclame, bedrijfscommunicatie, mediapresentatie,...;
    •  De exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale,
marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
    •  Het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest
uitgebreide zin van het woord;
    •  Informatie of gegevens in binnen- en buitenland met als oogmerk het verkopen van deze, al of
niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen- en buitenland;
    •  Zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van onroerende goederen; het
beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium,
grotendeels bestaande uit onroerende goederen; binnen het kader van haar maatschappelijk
voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten,
in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of niet-
bemeubeld; de vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen,
dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordelel van de vennootschap;
    •  De aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
0760468617
Luik B
    •  Alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;
    •  Op allerlei wijze promotie voeren;
    •  Het verwerven, deponeren en ontwikkelen of verkopen van intellectuele eigendommen in de
breedste zin;
    •  Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
    •  De verwerving voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden van
participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen;
    •  Het nemen van participaties in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp;
    •  Het vervullen van een rol als bestuurder of algemeen bestuurder in diverse vennootschappen;
    •  Het aankopen, verkopen, opschrikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren
of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
    •  Het begeleiden van klein, middelgrote en grote ondernemingen, in de meest ruime zin.
Aanvangsvermogen - Aandelen. - Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt
twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
De notaris bevestigt dat een storting in speciën voor een bedrag van twintigduizend euro (€
20.000,00) gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
    •  de heer DIRKEN Stijn Charles Hendrica, wonende te 2200 Herentals, Zavelheide 9 A.
Ingeval van overlijden van de heer Dirken Stijn, wordt als opvolgend statutair bestuurder benoemd:
        •  De heer DENS Jef, wnende te 2440 Geel, Distelakker 14.
De statutair bestuurders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen worden afgezet.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar. - Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende burgerlijke jaar.
Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal
worden afgesloten op 31 maart 2021 .
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook
jaarvergadering genoemd - op de vierde vrijdag van de maand september om twaalf uur
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de vierde vrijdag van de maand september 2021
om twaalf uur .
Winstverdeling. –  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Benoeming bestuurder. - De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De heer Stijn Dirken, voormeld, werd benoemd tot statutair bestuurder. Indien de vennootschap een
mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste
vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: de
heer Dirken Stijn, voormeld. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Administratieve formaliteiten - Volmacht. “A3 Accountants & Belastingconsultenten” met zetel te
Arendonk, Wampenberg 67, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen die voortvloeien
uit te oprichting, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.