Ondernemingsnr : 0430836584
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR DE MERRISSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Steenweg 20
 : 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Filip Maertens, te Brugge (2de kanton), op
23 oktober 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van "ZAKENKANTOOR DE MERRISSE", naamloze vennootschap, opgericht bij
akte verleden voor notaris Henry Van Caillie, destijds te Brugge, op 26 maart 1987, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna onder nummer 870424-30,
overeenkomstig de door de wet en de statuten voorziene meerderheden volgende beslissingen
genomen heeft:
(1) Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:
155, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de invoering van de
categorieën van aandelen, om de aandelen vanaf heden in te delen in 2 categorieën, zijnde enerzijds
aandelen van de categorie A met stemrecht en anderzijds aandelen van de categorie B zonder
stemrecht en om aan de aandelen van de categorie A een bevoorrecht dividend van
negenennegentig procent (99%) per aandeel toe te kennen.
(2) Ten gevolge van de genomen beslissing wordt de tekst van artikel 5 van de statuten geschrapt en
vervangen door volgende tekst: “Het kapitaal bedraagt tweeëntachtigduizend euro (€ 82.000,00),
vertegenwoordigd door duizend en twee (1.002) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
ieder één/duizend en tweede (1/1.002) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in:
- twee (2) aandelen van soort A (”Aandelen A”);
- duizend (1.000) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.”
(3) Ten gevolge van de genomen beslissing wordt de tekst van artikel 31 van de statuten geschrapt
en vervangen door volgende tekst: “Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één stem;
- van soort B geen stemrecht.”
(4) Ten gevolge van de genomen beslissing wordt de tekst van artikel 34 van de statuten geschrapt
en vervangen door volgende tekst: “Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een
bevoorrecht dividend voorafgenomen van negenennegentig procent (99%) per aandeel van de
categorie A.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten
gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van
het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7.213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.”
(5) Ten gevolge van de genomen beslissing wordt de tekst van artikel 36 van de statuten geschrapt
en vervangen door volgende tekst: “Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
(6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen genomen door de
algemene vergadering, aan notaris Filip Maertens, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen
en de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen en aan de
naamloze vennootschap “FISCAAL BURO GHESQUIERE”, met zetel te 8800 Roeselare,
Meensesteenweg 401, ondernemingsnummer 0432.861.312, om alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
(i) de neerlegging van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
(ii) de publicatie van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
(iii) de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen;
(iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen;
(v) om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren;
(vi) de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister;
(vii) de registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBOregister.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 23
oktober 2023;
- Verslag van het bestuursorgaan inzake de creatie van nieuwe soorten aandelen;
- de gecoördineerde versie der statuten.