Ondernemingsnr : 0844 700 249
Naam
(voluit) : RG Poolservice
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Cederstraat 48
Onderwerp akte : Omvorming in Besloten Vennootschap
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-
Helchteren, op 5 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap
Onder Firma RG Poolservice, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Cederstraat 48, en
ondernemingsnummer BTW BE 0844.700.249 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT - Kennisname verslaggeving
Er wordt kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief per 30
september 2022 en van het controleverslag door IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV, vertegenwoordigd
door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor.
Er wordt vastgesteld dat volgens nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor het netto vermogen groter is dan
het actueel kapitaal van 31.200,00 euro.
TWEEDE AGENDAPUNT - Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma om te zetten in een
besloten vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de voortzetting van de
gelijknamige vennootschap onder firma, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging
aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht
wordt aan de essentiële kenmerken van de vennootschap die van invloed zouden kunnen zijn op de animus
societatis.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2022,
waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor, dat aan mij, notaris overhandigd werd.
Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als opdracht
een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het oog op de omvorming.
In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt letterlijk als besluit opgenomen wat volgt:
"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd,
zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2022, die het bestuursorgaan van VOF RG
POOLSERVICE met zetel te Houthalen-Helchteren, Cederstraat 48, heeft opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen
bij de omzetting van een vennootschap, onder voorbehoud van de voorraadpositie ten bedrage van 2.753,62
EUR, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 30 september 2022, bedraagt 89.071,36 EUR en is niet
kleiner dan het in de staat opgenomen statutair onbeschikbaar vermogen.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Sint-Truiden, 30 november 2022.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting
toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap
per 30 september 2022, hetzij minder dan drie maanden voor heden.
ledere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen alsook van het ontwerp
van statutenwijziging.
De voorzitter verklaart dat sinds 30 september 2022 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans aanneemt.
De nieuwe aandelen worden aan de vennoten toegekend in de zelfde aantallen als deze welke zij thans op
hun naam hebben ingeschreven staan na voorgaande beslissing.
DERDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzondere verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
"Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Algemene bouw van kantoorgebouwen
Bouw van rioleringen
Bouw van andere civieltechnische werken
Slopen
Bouwrijp maken van terreinen
Proefboren en boren
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Loodgieters werk
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Isolatiewerkzaamheden
Overige bouwinstallatie
Stukadoorswerk
Schrijnwerk
Plaatsen van vloer- en wandtegels
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Schilderen van gebouwen
Schilderen van civieltechnische werken
Glaszetten
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Dakwerkzaamheden
Waterdichtingswerken van muren
Govelremining
Bouw van sierschouwen en open haarden
Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Restaureren van bouwwerken
Chapewerken
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Verhuisbedrijven
Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Diensten in verband met vervoer te land
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)"
De vergadering beslist om de nieuwe activiteiten in te voegen na de omschrijving van het huidige voorwerp
van de vennootschap. Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en Kleinhandel, handelsbemiddeling, de in- en uitvoer van zwembaden en zwembadbenodigdheden,
whirlpool, sauna's, stoomcabines, alle aanhorigheden, toebehoren en aanverwante artikelen van het voormelde,
zoals onderhoud en reinigingsproducten, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde; de bouw, de
installatie, de plaatsing, het onderhoud en de renovatie van at dan niet particuliere binnen en
buitenzwembaden, whirlpools, sauna's, stoomcabines en aanhorigheden; algemene bouwwerkzaamheden,
aanneming metsel en betonwerken, in het bijzonder alle werken van aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
De handel in, opslag en distributie van chemicaliën;
Studie, advies, engineering met betrekking tot voormelde artikelen;
"Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Algemene bouw van kantoorgebouwen
Bouw van rioleringen
Bouw van andere civieltechnische werken
Slopen
Bouwrijp maken van terreinen
Proefboren en boren
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Loodgieters werk
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Isolatiewerkzaamheden
Overige bouwinstallatie
Stukadoorswerk
Schrijnwerk
Plaatsen van vloer- en wandtegels
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Schilderen van gebouwen
Schilderen van civieltechnische werken
Glaszetten
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Dakwerkzaamheden
Waterdichtingswerken van muren
Govelremining
Bouw van sierschouwen en open haarden
Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Restaureren van bouwwerken
Chapewerken
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Verhuisbedrijven
Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Diensten in verband met vervoer te land
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Elke tussenkomst, samenwerking of deelname van en in een andere vennootschap, onderneming of derde,
onder welke vorm en op welke wijze dan ook.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er belang bij heeft.
Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het woord, zowel
in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks In verband staan
daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen. Binnen de
perken van dit beheer zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden,
huren en verhuren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
VIERDE AGENDAPUNT - Wijziging van het boekjaar van de vennootschap en als gevolg daarvan de
verlenging van het lopende boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van 1 januari tot en met
31 december van het daaropvolgende jaar en bijgevolg het lopend boekjaar te verlengen tot en met 31
december 2023.
VIJFDE AGENDAPUNT - Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan dan ook zal plaatshebben op de laatste vrijdag van
de maand juni om 20.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering heeft bijgevolg plaats in juni 2024.
ZESDE AGENDAPUNT - Wijziging van de naam
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "S. Roggen".
ZEVENDE AGENDAPUNT- Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap goed te
keuren. Deze statuten luiden als volgt:
STATUTEN
De comparanten verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « S. Roggen ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en Kleinhandel, handelsbemiddeling, de in- en uitvoer van zwembaden en zwembadbenodigdheden,
whirlpool, sauna's, stoomcabines, alle aanhorigheden, toebehoren en aanverwante artikelen van het voormelde,
zoals onderhoud en reinigingsproducten, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde; de bouw, de
installatie, de plaatsing, het onderhoud en de renovatie van at dan niet particuliere binnen en
buitenzwembaden, whirlpools, sauna's, stoomcabines en aanhorigheden; algemene bouwwerkzaamheden,
aanneming metsel en betonwerken, in het bijzonder alle werken van aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
De handel in, opslag en distributie van chemicaliën;
Studie, advies, engineering met betrekking tot voormelde artikelen;
"Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Algemene bouw van kantoorgebouwen
Bouw van rioleringen
Bouw van andere civieltechnische werken
Slopen
Bouwrijp maken van terreinen
Proefboren en boren
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Loodgieters werk
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Isolatiewerkzaamheden
Overige bouwinstallatie
Stukadoorswerk
Schrijnwerk
Plaatsen van vloer- en wandtegels
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Schilderen van gebouwen
Schilderen van civieltechnische werken
Glaszetten
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Dakwerkzaamheden
Waterdichtingswerken van muren
Govelremining
Bouw van sierschouwen en open haarden
Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Restaureren van bouwwerken
Chapewerken
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Verhuisbedrijven
Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Diensten in verband met vervoer te land
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Elke tussenkomst, samenwerking of deelname van en in een andere vennootschap, onderneming of derde,
onder welke vorm en op welke wijze dan ook.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er belang bij heeft.
Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het woord, zowel
in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks ïn verband staan
daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen. Binnen de
perken van dit beheer zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden,
huren en verhuren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Jeder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura vcorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer ROGGEN Stefan, voormelde comparant sub 1), hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE AGENDAPUNT - Volmachten
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Fiscaal Accountants Lambrichts
BV met zetel te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 126-130, teneinde :
a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
b) alle formaliteiten te verrichten bij de fiscale administraties
c) alle andere administratieve formaliteiten
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslaggeving bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten