Ondernemingsnr : 0659939104
Naam
(voluit) : Dr. Neil Jarvis, orthopedist
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 194
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 26 juni
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Dr. Neil Jarvis, orthopedist", te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 194,
met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b)
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 2/a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 194. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde
besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en vernenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door
een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel:
een besloten vennootschap onder de naam "Dr. Neil Jarvis, orthopedist", met zetel in het Vlaams
Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding
voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt
op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het
na vereffening overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De
uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd
worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die
arts-aandeelhouders zijn en gemachtigd om de geneeskunde in België uit te oefenen. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad
nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding. Reis-en andere kosten door de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap
worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder voor echt verklaarde
staat. Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten. De werkverdeling, alle
vergoedingen voor het gepresteerde werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder en
terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen
de artsen-aandeelhouders en de vennootschap die onderworpen is aan de voorafgaandelijke
goedkeuring van de Orde van Artsen. De verdeling van de aandelen over de artsen-aandeelhouders
van de vennootschap kan geenszins een normale vergoeding voor het gepresteerde werk van de
arts beletten. Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd. Indien het over de
enige aandeelhouder gaat, kan het bestuur uitgoefend worden voor de duur van zijn medische
activiteit binnen de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur
van het mandaat als bestuurder beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar en voor zover deze
medisch actief zijn. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de orthopedie door de arts-
vennoot ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde, met dien verstande dat alle
medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle van daaruit voortvloeiende honoraria
geïnd worden door en voor de vennootschap en dat de arts-vennoot een normale vergoeding zal
ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties. De vennoot oefent zijn
volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van elke arts-vennoot is onbeperkt. De vennootschap realiseert haar voorwerp
door de activiteiten van de arts-vennoot-orthopedist. Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende
middelen worden aangewend : De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het
beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende
diensten te verbeteren.   De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende
goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen, voor
zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het beheer als een goed huisvader, en voor zover het
burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten
uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de
principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies
waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven. De
vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte kollusie, dichotomie of overconsumptie. De vennootschap laat
de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem
beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter
beschikking. Overeenkomsten die door artsen niet mogen afgesloten worden met andere artsen of
derden, zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. Jaarvergadering - Voorwaarden
voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de
maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering : Om toegelaten te
worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van
effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere
gevolmachtigde kan slechts één volmacht uitoefenen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen
alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die
moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien
door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige
zaakvoerder, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen “bestuurder”
genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur, te weten : de Heer JARVIS
Neil Edward, geboren te Billinge (Verenigd Koninkrijk), op 30 juni 1979, van Engelse nationaliteit,
wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 194. b) De “niet-statutaire” bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is bezoldigd. c) volledige en algehele kwijting te verlenen
aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 5/ elke
machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 6/ een
bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “ACCION”, met zetel te 2018
Antwerpen, Ballaarstrat, 68 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om
afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties. Deze machten hebben
betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit
voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.