Ondernemingsnr : 0778763312
Naam
(voluit) : Liberty Ranch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rode-Hoevelaan 47
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van 8 februari 2022 verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te
Brecht (rep 19059; neergelegd ter registratie) dat de buitengewone algemene vergadering  van de
aandeelhouders van besloten vennootschap "LIBERTY RANCH", met maatschappelijke zetel te
2940 Stabroek, Rode Hoevelaan 47, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0778.763.312 met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
    1.  AANPASSING ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN – VOLSTORTINGSPLICHT
De vergadering wenst dat aandelen bij hun uitgifte niet langer volstort moeten worden en beslist tot
aanpassing van artikel 6 van de statuten als volgt:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. Wanneer de aandelen niet volledig zijn
volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen
door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
    1.  VERZAKEN VOORKEURRECHT
Overeenkomstig artikel 5:128 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dienen de aandelen
waarop in geld kan worden ingeschreven, eerst te worden aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Alle aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd als gezegd verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van hun voorkeurrecht.
Luik B
    1.  AFSTAND VAN VERSLAGVERPLICHTING BIJ UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT
VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD
Voorafgaandelijk hebben de aandeelhouders ingestemd om met toepassing van artikel 5:121, §2
WVV afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV
aangaande de uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor de respectieve inbrengen in geld
zoals hierna zal blijken. Bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap, is de
verslagverplichting in artikel 5:121, §1, tweede lid, WVV sowieso niet van toepassing is.
    1.  UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
De vergadering besliste tot uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van de respectieve
inbrengen in geld zoals hierna volgt.
a) Bijkomende inbrengen in geld door de bestaande aandeelhouders
Vooreerst besliste de vergadering tot uitgifte van in totaal drieduizend negenhonderd (3.900) nieuwe
aandelen in de vennootschap tot vergoeding van bijkomende inbrengen in geld door de bestaande
aandeelhouders in het vermogen van de vennootschap ten bedrage van in totaal
honderdvijfennegentigduizend euro (€ 195.000,00), welk bedrag integraal werd geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Het eigen vermogen van de vennootschap zal aldus verhoogd worden naar tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,00).
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen kan worden ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel
van vijftig euro (€ 50,00) zonder uitgiftepremie.
b) Inschrijving
Comparanten verklaren dat op de drieduizend negenhonderd (3.900) aandelen onmiddellijk in geld
wordt ingetekend voor de prijs van vijftig euro per stuk, als volgt:
- door de heer Tom DRIESENS : duizend negenhonderdvijftig (1.950) aandelen hetzij voor
zevenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 97.500,00)
- door mevrouw Vanessa PONNET : duizend negenhonderdvijftig (1.950) aandelen hetzij voor
zevenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 97.500,00)
Hetzij in totaal:  drieduizend negenhonderd aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en zoals voorzien in het gewijzigd artikel 6 van de statuten, nog
geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij uitgifte. Deze nieuwe aandelen worden
op het ogenblik van de inschrijving aldus niet onmiddellijk volledig volgestort in geld.
    1.  Vaststelling totstandkoming bijkomende en nieuwe inbrengen in geld
De vergadering stelt vast dat alle gedane inbrengen in geld, samen voor een totaalbedrag van
honderdvijfennegentigduizend euro (€ 195.000,00), gerealiseerd zijn; dit bedrag wordt integraal
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbreng. De vergadering
stelde vast dat aldus de uitgegeven nieuwe aandelen tot vergoeding van de respectieve inbrengen in
geld volledig geplaatst zijn en dat deze uitgiften van nieuwe aandelen effectief volledig tot stand
gekomen zijn.
    1.  AANPASSING STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
    1.  COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  ZETEL
Aansluitend op de algemene vergadering wordt het besluit genomen door het bestuursorgaan de
maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Venetië 13 te 2920 Kalmthout met ingang vanaf 14
februari 2022.
Luik B
    1.  VOLMACHT
Wordt aangesteld als lasthebber ad hoc met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling: Ansoms Taks Accountants te Brecht, Eikenlei 131.
 
Voor analytisch uittreksel
Jennifer De Weggheleire
Notaris te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statuten