Ondernemingsnr : 0414500992
Naam
(voluit) : Apotheek BAKELANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Collegestraat 26
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
 
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 21 oktober 2019, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Apotheek Bakelants", met zetel te 2440 Geel, Kollegestraat 26, met
ondernemingsnummer BTW BE 0414.500.992 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: REËLE KAPITAALVERMINDERING– VASTSTELLING
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van zeshonderd
vierentwintigduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€624.375,00) om het kapitaal van
zeshonderdtweeënveertigduizend negenhonderdvijfenzeventig euro (€642.975,00) te verlagen naar
achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) door toebedeling aan alle vennoten naar
evenredigheid van hun aandelenbezit van de hierna beschreven gelden en onroerende goederen; en
dit alles met de vernietiging van negentienduizend vierhonderd vierennegentig (19.494) aandelen
genummerd van 751 tot 20.244.
Deze reële kapitaalvermindering zal als volgt gerealiseerd worden:
    •  deels door de terugbetaling van een bedrag in geld van vierhonderd negenendertigduizend
driehonderd vijfenzeventig euro (€439.375,00) aan alle vennoten naar evenredigheid van hun
aandelenbezit; en
    •  deels door toebedeling in natura aan alle vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit
van onroerende goederen, ter waarde van honderdvijfentachtigduizend euro (€185.000,00):
VASTSTELLING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) is vastgesteld, verdeeld over zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde.
BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM - OMZETTING IN EEN BV
Als gevolg van het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De omzetting in een besloten vennootschap gebeurt met behoud van rechtspersoonlijkheid.
Luik B
Onverminderd de hierna weergegeven statutenwijzigingen (en onder meer de overgang van een
kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en
waardeverminderingen dezelfde, aange-zien de besloten vennootschap de boekhouding die door de
besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
BESLUIT: OVERSTAP VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te
maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat :
    •  de daadwerkelijke uitkering zal moeten wachten tot na de bekendmaking van deze akte,
aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest, dan pas
kan worden opgestart;
    •  deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
    •  onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de “vrijstelling van
volstortingsverplichting” net als de “uitkering van beschikbare reserves” een procedure is gelijk aan
de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de nettoactief- en
liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (art. 5:142
en art. 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de nettoactief- en
liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen
aanwezigheidsquorum, ½ + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
volstortingsverplichting.
BESLUIT: ACTUALISATIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten - onder voormelde opschortende voorwaarden - en teneinde
de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan
te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - Apotheek Bakelants.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitbating
van apotheek, drogerij en bandagisterij; de bereiding, verpakking en invoer, klein- en groothandel in
artsenijkundige producten specialiteiten, socialiteiten, dieet- en kindervoeding, mineraal dieetwaren
en fruitsappen, suikergoed, thee, kruiden, artikelen voor mond- en lichaamshygiëne; fytoplasmacie,
parfumerieartikelen, schoonheidsartikelen, bijhorende producten en optische artikelen; het ter
beschikking stellen van zuurstofflessen en weegtoestellen voor verhuring. Voormelde opsomming is
niet op beperkende wijze aangegeven. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechts-reeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag op weke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen, of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. - Interne bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van
het daarop volgende jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december om zeventien uur (17.00 uur).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Winstverdeling. – De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige zaakvoerder uit haar functie, met name:
    •  mevrouw Greta BAKELANTS, wonend te 2440 geel, Kollegestraat 26.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot niet-statutair bestuurder te
benoemen, zonder beperking van duur:
    •  mevrouw Greta BAKELANTS, voornoemd.
Zij heeft verklaard haar opdracht te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Kollegestraat 26.
De website van de vennootschap is www.apotheekbakelants.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is apotheekbakelants@hotmail.com .
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gedaan.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen.
 
 
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- schattingsverlsag 1;
- schattingsverslag 2;
- gecoördineerde statuten.