Ondernemingsnr : 0452305753
Naam
(voluit) : TECHNISCH ADVIESBUREAU
(verkort) : TECHNAD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bouvelostraat (W.) 32
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 22 december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de besloten vennootschap “TECHNISCH ADVIESBUREAU”, met éénparigheid de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 366.360,00) en de wettelijke reserve (€
13.397,00), ten bedrage van driehonderdnegenenzeventigduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro
(€ 379.757,00), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’,
ter beschikking van de vennootschap.
2. Gedeeltelijke opheffing van de statutair beschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot driehonderdzesenzestigduizend driehonderdzestig euro (€ 366.360,00) en het saldo
van de wettelijke reserve ten bedrage van  dertienduizend driehonderdzevenennegentig euro (€
13.397,00) beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen op verzoek van het bestuursorgaan
A.I. De algemene vergadering nam, op verzoek van het bestuursorgaan, voorafgaandelijk kennis van
de notulen van de (bijzondere) algemene vergadering de dato 30 september 2020 en het verslag van
het bestuursorgaan de dato 30 september 2020, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
A.II. De algemene vergadering besliste om het onbeschikbaar eigen vermogen te verminderen met
driehonderdzevenenveertigduizend zevenhonderdzestig euro (€ 347.760,00) om het van
driehonderdzesenzestigduizend driehonderdzestig euro (€ 366.360,00) op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen.
Deze vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen gebeurde door middel van uitkering in
speciën en wordt geacht eerst uit volgens artikel 537 WIB 1992 ingebrachte inbrengen voort te
komen.
De vergadering besliste in aansluiting met voorgaande vermindering van het vermogen, dat deze
geschiedde met vernietiging van vijfhonderdachtenveertig (548) aandelen.
De vergadering stelde vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen van driehonderdzevenenveertigduizend
zevenhonderdzestig euro (€ 347.760,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het onbeschikbaar
Luik B
eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
A.III. De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan alle bevoegdheden toe te kennen,
meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de betaling alsook alle nodige
administratieve formaliteiten te vervullen.
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “TECHNISCH ADVIESBUREAU”, in het kort “TECHNAD”.
Beide benamingen kunnen zowel afzonderlijk als samen gebruikt worden.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
- Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook, alsmede de public-relations, de marketing en commercieel beheer, de promotie en de
publiciteit van dergelijke vennootschappen en ondernemingen verzorgen;
- Het ondersteunen van deze vennootschappen en ondernemingen op productietechnisch vlak, het
geven van technische adviezen met betrekking tot productie, productie-opvolging, elektronica, en
mechanica en dit in zijn ruimste betekenis;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen en de opvolging ervan;
- Het aan- of verkopen van onroerende goederen ;
- Het huren, verhuren, beheren, en in onroerende leasing geven van onroerende goederen;
- Het huren, verhuren, beheren, en in onroerende leasing geven van onroerende goederen;
- Gastenkamers, het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden;
- Hotels, motels, gastenkamers, met restaurant;
Luik B
- Hotels, motels, gastenkamers, zonder restaurant;
- Hotels, motels, gastenkamers waar uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd;
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf;
- Overige verblijfsaccommodaties.
Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en
roerende goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Zij kan het mandaat van vereffenaar in vennootschappen waarnemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de vijftiende (15de) van de maand juni om elf (11.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder
De algemene vergadering besliste de bestuurder, te weten de heer DE COCKER Geert Marcel
Majella, geboren te Gent op 29 juni 1963, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 32,
ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
6. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
Mevrouw LOFFENS Nancy, geboren te Antwerpen (Deurne) op 10 mei 1969, wonende te 2980
Zoersel, Jachthoornlaan 24, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);