Ondernemingsnr : 0831621283
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR GOETHALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eeklostraat 32 bus A
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 29 maart 2024,
nog niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ZAKENKANTOOR GOETHALS", waarvan de zetel gevestigd is te 9971
Kaprijke (Lembeke), Eeklostraat 32  A.Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0831.621.283 en niet BTW-plichtig. Opgericht bij akte verleden voor Notaris Jozef Van Eeckhoudt, te
Kaprijke, op 30 november 2010, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad van 14 december 2010 onder nummer 0180801, waarvan de statuten voor het laatst
gewijzigd zijn bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal
werd opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 5 mei 2020 bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad op 18 augustus daarna, onder nummer 20337917, met éénparigheid van
stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
ENIGE BESLUIT - ONTSLAG.
a) De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurder van de vennootschap,
aangeboden door:
De Heer GOETHALS Ronny wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Aveschoot 60.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen van zijn bestuur en dankt
hem voor bewezen diensten.
Het ontslag zal in werking treden te rekenen vanaf  1 april 2024.
b) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de tekst van artikel 12 van de statuten te
schrappen en te wijzigen als volgt:
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouder(s), benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De
bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum vijfenzeventig procent
(75%) van de aandelen bezitten die minimum vijfenzeventig procent (75%) van de stemrechten
verlenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder:
Mevrouw Evelien Goethals, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Eeklostraat 32  A
die verklaart heeft te aanvaarden.
Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur.
De opdracht van statutaire bestuurder is bezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over
beschikt.
De statutaire bestuurder kan slechts benoemd of ontslagen worden door de Algemene Vergadering 
mits unanimiteit van stemmen.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van Mevrouw Evelien Goethals.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurders dient vooraf KBC Verzekeringen ingelicht te worden.
TWEEDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder(s) om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
(getekend)
notaris Lieven Demolder
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 29 maart 2024.
- De gecoördineerde tekst der statuten.