Ondernemingsnr : 0475899123
Naam
(voluit) : PROMANIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bocholterweg 17
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 8 september 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de besloten vennootschap “PROMANIS”, dat met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
tweehonderdvierenzestigduizend driehonderd euro (264.300,00 EUR), en de wettelijke reserves ten
bedrage van vijftienduizend honderd zevenenzeventig euro achtentwinting cent (15.177,28 EUR) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: De datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplaatst worden en
voortaan worden gehouden telkens op de laatste vrijdag van de maand mei om 9 uur en dit voor de
eerste maal in 2021.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
VIERDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PROMANIS”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer, Bocholterweg 17.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
    •  Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden
ten gevolge van een reorganisatie (outplacement);
    •  Het uitvoeren van dactylografiewerk;
    •  Het uitvoeren van overige secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken
van kopieën (inclusief de activiteiten van copycentra) van blauwdrukken en dergelijke;
    •  Telefoonbeantwoording voor rekening van bedrijven (call center);
    •  Direct maling: het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van
verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld), ook indien voor
reclamemateriaal;
    •  Bedrijvencentra;
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb ambulances)
    •  Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
    •  Verlenen van advies over soorten computers (handware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing
    •  De activiteiten van systeemintegrators;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
    •  Algemene auditactiviteiten
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten
    •  De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektrictieit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
    •  De industriële vormgeving
    •  De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
    •  Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicanten; natrekken
van referenties; enz.
    •  Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
    •  Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden
ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
    •  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)
    •  Overige activiteiten i.v.m. administratie, niet eerder genoemd.
    •  Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
    •  Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen, en andere vechtstporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien,
enz.
    •  De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening
van derden
    •  De klein en groothandel, handelsbemiddeling, aan- en verkoop van voedingswaren,
diepvriesproducten en horecaproducten in de ruime zin van het woord.
    •  Overige nietgespecialiseerde groothandel in voedingmiddelen en horecaproducten en -
benodigdheden.
    •  Uitbating van taverne en café.
    •  Dienstenonderneming, die gemengde activiteiten uitvoert in het kader van de dienstencheques;
alle activiteiten in het kader van de dienstencheques kunnen worden uitgeoefend als ondermeer: het
schoonmaken van woningen met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele
naaiwerken, bereiden van maaltijden, onderhoud van tuinen, klusjes (dit alles ten huize van de
gebruiker); boodschappendienst; centrale voor mindermobiele of bejaarde personen en strijken
buiten het huis van de gebruiker (strijkatelier). Deze lijst is niet limitatief.
Het uitvoeren van alle verrichtingen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële,
industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Deze deelname
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op wekle
andere wijze dan ook.
Tevens kan de vennootschap de functies van bestuurder, commissies of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfentwintig (125) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping:Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op de laatste vrijdag van de maand mei om 9 uur.
Artikel 22. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding:De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer KENIS Geert,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van:
- de besloten vennootschap Immo GK, met zetel te 3990 Peer, Bocholterweg 17,
Luik B
ondernemingsnummer – BTW BE 0810.251.292, RPR Antwerpen afdeling Hasselt,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer KENIS Geert, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer,
Bocholterweg 17.
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- statuten.