Ondernemingsnr : 0832569509
Naam
(voluit) : ECM TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Magerman 22
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 26
oktober 2021, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de Besloten
vennootschap "ECM Technologies", met zetel te 2360 Oud-Turnhout , Magerman 22, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0832.569.509 en bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0832.569.509., en waarbij het volgende
werd beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist unaniem om de volgende statutair bestuurder-opvolger aan te
stellen:
Mevrouw Maeriën Joke, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Magerman 22, partner van de heer Girard
Sylvain.
Tweede besluit
Er wordt voorgesteld om het voorwerp te aan te passen door een aantal activiteiten te verwijderen.
Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan wordt de beslissing genomen om het voorwerp te
wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het ontwikkelen, creëren, verdelen, in de handel brengen van software toepassingen.
- Het commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen van internettoepassingen, e-commerce en/of
hosting, tijd en ruimte voor publiciteit en diverse media, in de ruimste zin van het woord, voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
- Het ontwerpen, aanbrengen en onderhouden van netwerken, netwerkbekabeling, elektriciteit en alle
toebehoren voor industriële of huishoudelijke toepassingen.
- Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake telecommunicatiesystemen,
domoticasystemen en alarmsystemen.
- Groot- en kleinhandel, de import en export, huur en verhuur, distributie en fabricage en assemblage
van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering,
telecommunicatie, domotica en alarmsystemen, waaronder hardware materialen voor computers,
onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals softwarepakketten, know-how en licenties,
deze opsomming niet limitatief zijnde.
- Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur, het onderhoud en reparatie van
rekenmachines en overige kantoormachines.
- Alle overige niet genoemde activiteiten in verband met computers, evenals het vervaardigen en het
vervoeren van alle voorvermelde producten, materialen en materieel.
- Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen.
- Het verhuren of huren al dan niet onder het BTW stelsel, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Luik B
- Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende en roerende goederen, alle
zakelijke rechten daarop, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, gebouwen oprichten en/of geheel of gedeeltelijk verhuren, verkopen, onderverhuren, in
Belgisch erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.
De vennootschap mag optreden als bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen, het
aanwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, van bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
- Het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van composietproducten.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van prototypes en designproducten.
- Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, de groot- en kleinhandel, de fabricatie en de herstelling van
alle artikelen in verband met composietproducten, evenals alle andere bedrijvigheden die op
rechtstreekse of onrechtstreekse wijze de exploitatie van haar bedrijvigheid kunnen bevorderen.
- Carrosserie hersteller: omvat werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen en
koetswerk.
- Kleinhandel in tweedehands voertuigen, motorfietsen en onderdelen.
- De verhuur, aankoop en verkoop, import en export, zowel in groot- als in kleinhandel van karting
toestellen, pocket bikes (niet bestemd voor de openbare weg) en scooters, de motoren, toebehoren
en onderdelen ervan.
- De productie, onderhoud en herstelling van deze producten.
- Het inrichten van wedstrijden voor karts en evenementen met betrekking tot deze wedstrijden of in
het algemeen de promotie van deze sport.
- Import, export van wijn en andere alcoholische dranken.
- Verkoop en aankoop van accessoires.
- Productie van wijn en andere alcoholische dranken.
- Organiseren van degustaties en cursussen.
- Haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt
en onder andere, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen,
alsook deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke
verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het hoger beschreven voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 18.600 euro + 1.860 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luiden bij
uittreksel:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «ECM Technologies». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het ontwikkelen, creëren, verdelen, in de handel brengen van software toepassingen.
- Het commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen van internettoepassingen, e-commerce en/of
hosting, tijd en ruimte voor publiciteit en diverse media, in de ruimste zin van het woord, voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
- Het ontwerpen, aanbrengen en onderhouden van netwerken, netwerkbekabeling, elektriciteit en alle
toebehoren voor industriële of huishoudelijke toepassingen.
- Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake telecommunicatiesystemen,
domoticasystemen en alarmsystemen.
- Groot- en kleinhandel, de import en export, huur en verhuur, distributie en fabricage en assemblage
van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering,
telecommunicatie, domotica en alarmsystemen, waaronder hardware materialen voor computers,
onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals softwarepakketten, know-how en licenties,
deze opsomming niet limitatief zijnde.
- Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur, het onderhoud en reparatie van
rekenmachines en overige kantoormachines.
- Alle overige niet genoemde activiteiten in verband met computers, evenals het vervaardigen en het
vervoeren van alle voorvermelde producten, materialen en materieel.
- Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen.
- Het verhuren of huren al dan niet onder het BTW stelsel, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende en roerende goederen, alle
zakelijke rechten daarop, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, gebouwen oprichten en/of geheel of gedeeltelijk verhuren, verkopen, onderverhuren, in
Belgisch erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.
De vennootschap mag optreden als bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen, het
aanwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, van bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
- Het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van composietproducten.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van prototypes en designproducten.
- Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, de groot- en kleinhandel, de fabricatie en de herstelling van
alle artikelen in verband met composietproducten, evenals alle andere bedrijvigheden die op
rechtstreekse of onrechtstreekse wijze de exploitatie van haar bedrijvigheid kunnen bevorderen.
- Carrosserie hersteller: omvat werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen en
koetswerk.
- Kleinhandel in tweedehands voertuigen, motorfietsen en onderdelen.
- De verhuur, aankoop en verkoop, import en export, zowel in groot- als in kleinhandel van karting
toestellen, pocket bikes (niet bestemd voor de openbare weg) en scooters, de motoren, toebehoren
en onderdelen ervan.
- De productie, onderhoud en herstelling van deze producten.
- Het inrichten van wedstrijden voor karts en evenementen met betrekking tot deze wedstrijden of in
het algemeen de promotie van deze sport.
- Import, export van wijn en andere alcoholische dranken.
Luik B
- Verkoop en aankoop van accessoires.
- Productie van wijn en andere alcoholische dranken.
- Organiseren van degustaties en cursussen.
- Haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt
en onder andere, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen,
alsook deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke
verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het hoger beschreven voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Daarnaast wordt als bestuurder-opvolger ingeval van overlijden van de huidige bestuurder
aangesteld: mevrouw Maeriën Joke Stephanie Hendrik, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Magerman
22
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om de heer Girard voornoemd te ontslaan als zaakvoerder en
onmiddellijk te hernoemen als bestuurder.
De bestuurder aanvaardt dit.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get. Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.