Ondernemingsnummer :
0810230706
Benaming :
(voluit) :
DR. PHILIPPE VAN PETEGEM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Acacialaan 40
9840 De Pinte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
DR. PHILIPPE VAN PETEGEM
Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Acacialaan 40
Ondernemingsnummer 0810.230.706 – RPR Gent
KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
OP VIER JULI
Voor Ons, Meester Stijn RIJCKBOSCH, notaris met standplaats te DE PINTE, die zijn ambt uitoefent
in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid HULSBOSCH & RIJCKBOSCH, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9840 De
Pinte, Keistraat 113.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DR. PHILIPPE VAN PETEGEM, met
maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Acacialaan 40.
Ondernemingsnummer 0810.230.706 – RPR Gent.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jacques Hulsbosch, te De Pinte, op 2 maart 2009,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2009, onder nummer
09038052.
De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris
Hulsbosch op 20 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9
januari 2014, onder nummer 14010060.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om achttien uur onder voorzitterschap van de heer Van Petegem Philippe,
hierna genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een stemopnemer en secretaris.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:
A. De hierna genoemde aandeelhouder, volgens zijn verklaring in het bezit van alle aandelen van de
vennootschap, welke hem in volle eigendom toebehoren:
De heer VAN PETEGEM Philippe Paul Ernest Marie, geboren te Gent op 22 maart 1955
(identiteitskaart nummer 592.1335106.79), echtgenoot van mevrouw Vandewalle Kristin Maria Jozefa
Julia, wonende te 9840 De Pinte, Acacialaan 40.
Gehuwd te Gent op 7 augustus 1979 onder het wettelijk huwelijksstelsel blijkens huwelijkscontract
verleden voor notaris André Block, destijds te Lochristi, op 2 augustus 1979, gewijzigd, met behoud
van stelsel, ingevolge akte verleden voor voornoemde notaris Hulsbosch op 31 oktober 2012,
ongewijzigd tot op heden zoals hij verklaart.
Die verklaart eigenaar te zijn van zevenenzestig (67) aandelen.
Totaal: zevenenzestig (67) aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.
Luik B
B. De hierna genoemde zaakvoerder, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen:
De heer VAN PETEGEM Philippe, voornoemd.
Daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte en ermee gepubliceerd.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans ZEVENENZESTIG (67) aandelen zijn uitgegeven en dat er
geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden ZEVENENZESTIG (67) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
De zaakvoerder van de vennootschap is heden aanwezig en verklaart kennis te hebben genomen
van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor, noch een commissaris-revisor werd
aangesteld.
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van
HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (€193.000,00) om het van
TWEEHONDERDACHTTIENDUIZEND EURO (€218.000,00) terug te brengen op
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€25.000,00), door vernietiging van tweeënveertig (42) aandelen,
om het aantal aandelen van zevenenzestig (67) terug te brengen op vijfentwintig (25) aandelen.
2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten aan voorgaande beslissing.
3. Machtiging aan de zaakvoeder tot uitvoering van de genomen beslissingen en op dracht tot
coördinatie van de statuten.
TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING
De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten dienden te worden verricht door de
aandeelhouder om toegelaten te worden tot huidige algemene vergadering.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De aandeelhouder is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
beraadslaging – beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (€193.000,00) om het van
TWEEHONDERDACHTTIENDUIZEND EURO (€218.000,00) terug te brengen op
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€25.000,00), door vernietiging van tweeënveertig (42) aandelen,
om het aantal aandelen van zevenenzestig (67) terug te brengen op vijfentwintig (25) aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder
in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (€193.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€25.000,00).
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering prioritair wordt aangerekend op het fiscaal
kapitaal dat voortkomt uit de toepassing van artikel 537WIB92 (het zogenaamde vastklikkapitaal).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het
Luik B
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderddrieënnegentigduizend euro (€193.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfentwintigduizend
euro (€25.000,00), vertegenwoordigd door vijfentwintig (25) kapitaalaandelen zonder nominale
waarde.
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan voorgaand besluit als
volgt:
De vergadering besluit artikel vijf te wijzigen als volgt:
“Artikel 5 –Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€25.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig (25) aandelen zonder nominale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractie in het kapitaal.
Bij de oprichting en bij de eerste kapitaalverhoging werd het kapitaal volledig volstort.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten, alsook aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en neer te leggen
op de rechtbank van koophandel, en geeft de instrumenterende notaris opdracht tot de coördinatie
van de statuten.
STEMMING
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om achttien uur veertig.
KOSTEN
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke
vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen ongeveer duizend
zevenhonderdvierentachtig euro achtenzeventig cent (€1.784,78) belopen.
SLOTVERKLARINGEN
1. De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet
Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid
van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te
laten bijstaan door een raadsman.
2. Partijen bevestigen hierbij eveneens dat de instrumenterende notaris hen volledige toelichting
heeft verstrekt en op een onpartijdige wijze raad heeft gegeven omtrent de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen die zij bij deze akte hebben vastgelegd.
3. Partijen bevestigen dat zich bij huidige akte geen tegenstrijdigheden van belangen voordoen en
dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
IDENTITEITSVERKLARINGEN
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die bij deze akte verschijnen
hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken, namelijk de
identiteitskaarten.
De natuurlijke personen verklaren hierbij de instrumenterende notaris toestemming te verlenen tot
het vermelden van hun nationaal nummer in huidige akte en waar nodig in de stukken bestemd voor
neerlegging en publicatie.
VOORLEZING EN TOELICHTING VAN DE AKTE
Partijen erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen
voor heden. Zij verklaren allen dat zij gezegd ontwerp tijdig voor het verlijden van de akte hebben
ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing geen prijs te
stellen.
Partijen verklaren dat deze kennisgeving voldoende en tijdig was om het ontwerp na te lezen en te
onderzoeken.
Luik B
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen worden voor wat betreft de vermeldingen vervat in
artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de gebeurlijke wijzigingen die aan
het vooraf meegedeelde ontwerp werden aangebracht.
De gehele akte werd door Mij, instrumenterende Notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden te De Pinte, ter studie van de instrumenterende notaris, datum als ten hoofde
vermeld.
Na gezegde voorlezing en toelichting van de akte, heeft de comparant deze akte getekend met Mij,
Notaris.