Ondernemingsnr : 0663774859
Naam
(voluit) : bonsai
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jules Destréelaan 63B
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 maart 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "bonsai", met zetel te
9050 Gent (Gentbrugge), Jules Destréelaan 63B, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer
0663.774.859 en die volgende besluiten heeft genomen:
RECHTZETTING MATERIELE VERGISSING
De vergadering stelt vast dat in de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen van de
aandeelhouders van deze vennootschap de dato 2 juni 2022 en 23 december 2022, opgemaakt door
ondergetekende notaris , een materiële fout is geslopen. Meer bepaald werd onder de rubriek "DE
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING" de gegevens van twee aandeelhouders en hun aantal
aandelen verkeerd opgegeven.
BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING IN GELD
Na kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en van het
verslag van de Commissaris over de kapitaalverhoging, beslist de vergadering het kapitaal te
verhogen in geld, met eerbiediging van het voorkeurrecht, met maximaal drie miljoen'
zeshonderdnegenentwintigduizend vierhonderdvijfentwintig euro (€ 3.629.425,00) om het te brengen
van twee miljoen zeshonderdveertigduizend euro (€ 2.640.000,00) op maximaal zes miljoen
tweehonderdnegenenzestigduizend vierhonderdvijfentwintig euro (€ 6.269.425,00) door het creëren
van maximaal honderdnegentienduizend vierhonderdeenenzeventig (119.471) nieuwe aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, onder de opschortende voorwaarde en
ten belope van de inschrijvingen op deze kapitaalverhoging en vaststelling door de raad van bestuur
van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Op deze nieuwe aandelen kan worden ingeschreven tegen een prijs van dertig euro en achtendertig
cent (€30,38) per aandeel.
BESLISSING DAT DE KAPITAALVERHOGING ZAL GESCHIEDEN MET EERBIEDIGING VAN HET
VOORKEURRECHT VAN DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BEPALING VAN DE TERMIJN.
De vergadering beslist dat de honderdnegentienduizend vierhonderdeenenzeventig (119.471)
nieuwe aandelen ter onderschrijving zullen aangeboden worden aan de huidige aandeelhouders in
verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist dat de termijn, binnen
dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend door de bestaande aandeelhouders, zal lopen
vanaf de datum van de openstelling van de inschrijving, te weten 30 maart 2023 tot en met 20 juni
2023.
De vergadering beslist dat de intekenperiode eveneens opengesteld wordt van 30 maart 2023 tot en
met 20 juni 2023.
Vermits alle aandelen op naam zijn, beslist de vergadering dat de aankondiging van de uitgifte met
Luik B
voorkeurrecht en de termijn van vijftien dagen voor de uitoefening ervan ten minste acht dagen voor
datum van openstelling ter kennis gebracht zal worden aan de aandeelhouders per e-mail, door
toedien van de raad van bestuur.
BESLISSING DAT, INDIEN DE VOORMELDE KAPITAALVERHOGING NIET VOLLEDIG WORDT
ONDERSCHREVEN, DE RAAD VAN BESTUUR HET RECHT HEEFT OM TE BESLISSEN DAT:
- HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIET-GEBRUIKEN DOOR DE AANDEELHOUDERS VAN HUN
VOORKEURRECHT, TOT GEVOLG HEEFT DAT HET EVENREDIG AANDEEL VAN DE
AANDEELHOUDERS DIE REEDS VAN HUN INSCHRIJVINGSRECHT HEBBEN GEBRUIK
GEMAAKT, AANGROEIT;
- HET AAN DERDEN ZAL AANGEBODEN WORDEN.
Na het verstrijken van de termijn, zal de raad van bestuur, beslissen dat:
- het geheel of gedeeltelijk nietgebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht, tot gevolg
zal hebben dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht
hebben gebruikgemaakt, aangroeit.
- het aan derden zal aangeboden worden.
MACHTIGING VOOR DE VASTSTELLING DAT
VOORMELDE KAPITAALVERHOGING VERWEZENLIJKT WERD
De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur:
- om de genomen beslissingen tot kapitaalverhoging uit te voeren;
- de inschrijvingen te verzamelen, de stortingen te ontvangen in verband met de kapitaalverhoging;
- bij één of meer authentieke akten te laten vaststellen dat de kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk
gerealiseerd is en de desbetreffende nieuwe aandelen uitgegeven worden;
- de statuten aan te passen aan de nieuwe kapitaaltoestand.
Voor het authentiek vaststellen van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging en statutenwijziging zal
de raad van bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door het afzonderlijk optreden van de
gedelegeerd bestuurder.
MACHTIGINGEN TOT VERVULLEN VAN
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, aan ondergetekende
notaris of aan de heer Hermant, Paul, evenals aan hun medewerkers, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte.
Notaris Geertrui Van der Paal.