Ondernemingsnr : 0539871910
Naam
(voluit) : ELEKTRICITEIT AELBRECHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baardegem-Dorp 51
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op 9 december 2024,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Elektriciteit Aelbrecht
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), werd
van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerders ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurders
zijn geworden.
 
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering herbenoemd als niet-statutaire bestuurders
van de vennootschap voor onbepaalde duur:
- de heer AELBRECHT Jean-Pierre, met onbezoldigd mandaat;
- mevrouw VAN MULDERS Hilde, met bezoldigd mandaat;
- de heer AELBRECHT Gerrit, met bezoldigd mandaat;
- mevrouw AELBRECHT Katia, met bezoldigd mandaat;
- de heer AELBRECHT Jelle, met bezoldigd mandaat.
De algemene vergadering kan steeds later een andersluidend besluit nemen omtrent de bezoldiging
van de bestuurders.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt ook voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, luidende als volgt:
 
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Elektriciteit Aelbrecht.
 
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - het uitvoeren van alle elektriciteitswerken aan gebouwen en aan installaties; de plaatsing van
elektrische en elektrotechnische installaties, elektrische bedrading, databekabeling, verlichting en
verlichtingsarmaturen; in het algemeen het verrichten van alle aannemingen met betrekking tot
elektriciteit en aanverwante werkzaamheden, zowel voor nieuwbouw als renovatie; het plaatsen van
zonnepanelen en installaties op zonne-energie; het plaatsen en toepassen van diverse
milieuvriendelijke technieken en installaties; het plaatsen van installaties voor verwarming,
klimaatregeling en ventilatie; het plaatsen van alarm- en beveiligingsinstallaties, installaties voor
telefonie, parlofonie, videofonie, toegangscontrole, domotica en automatisering; het plaatsen van
diverse technische en industriële installaties; het plaatsen van sloten, brandkasten, brandwerende
deuren; het plaatsen van lichtreclames; het plaatsen van bedrading en bekabeling voor computers,
netwerken.
- het uitvoeren van isolatiewerken en diverse bouwinstallaties.
Dit alles omvat eveneens de plaatsing en de montage, tevens de vervaardiging, de demontage, de
herstelling en het onderhoud met betrekking tot voormelde activiteiten.
In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren elektriciteit, installatie,
bouw en metaal, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; het uitvoeren van alle renovatie- en
herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met
onderaannemers; algemene coördinatiewerken.
b) - Advies- en expertisebureau voor technische aangelegenheden; het optreden als
veiligheidscoördinator;
- Consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie (ICT),
milieuenergiebesparing, duurzaam bouwen en wonen, diverse zorg-, kwaliteits- en
veiligheidssystemen inzake diverse technische milieuaangelegenheden;
- Consultancy en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer;
- Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende
en aanverwante dienstverlening;
- het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten;
- het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten;
- het verlenen van diverse administratieve ondersteuning en diverse zakelijke dienstverlening;
- het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.
c) - De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in fabricaten en halffabricaten,
grondstoffen, afvalstoffen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, diverse
consumentenartikelen, artikelen voor huishoudelijk en beroepsmatig gebruik, doe-het-zelfartikelen,
elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, elektrische apparaten, mechanica
en mechanische onderdelen, elektronica, telefonie, telecommunicatieapparatuur, audio, video,
verlichting, domotica, hard- en software, ICT, diverse technische installaties, bouwmaterialen,
menigvuldige goederen.
 - de uitbouw van een of meerdere verkoopsorganisaties en verkoopssystemen;
- verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
d) het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitabten van onroerende
goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en
bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een
inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.
e) het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
f) De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
g) De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
h) De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. De vennootschap kan deze participaties beheren, te
gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming
(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere
gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
i) De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan optreden als managementvennootschap en
instaan voor het beheren van vennootschappen, optreden als holding en instaan voor alle
managementactiviteiten van holdings. De vennootschap kan deelnemen, onder gelijk welke vorm,
aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van
ondernemingen.
j) De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders), en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm.
De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.
Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alleen of in deelneming en samenwerking met derden.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen de bestuurders een
collegiaal bestuursorgaan dat alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
 
Artikel 13 – Collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
 
Artikel 14 – Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 16
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
derde vrijdag van juni om tien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 23. Bestemming van de winst
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen binnen de grenzen van en
overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV eveneens
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres van de
zetel gevestigd is te: 9310 Aalst (Baardegem), Baardegem-Dorp 51.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.