Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Zweva Plastics
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lenskensdijk 3
2200 Noorderwijk
Onderwerp akte :
Oprichting
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
“Zweva Plastics”
Te 2200 Herentals (Noorderwijk) Lenskensdijk 3
OPRICHTING - BENOEMING ZAAKVOERDER
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 18 juni 2018, ter registratie
neergelegd, blijkt dat 1) De naamloze vennootschap “PLASTIGI”, met zetel te 2200 Herentals
(Noorderwijk), Lenskensdijk 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling
Turnhout) met ondernemingsnummer 0406.043.681, en 2) De besloten vennootschap naar
Nederlands recht “INNOVEER HOLDING B.V.”, met statutaire zetel te ’s-Gravenhage (Nederland) en
adres te 2584AT ’s-Gravenhage (Nederland), Helmstraat 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0697.818.196, een vennootschap hebben
opgericht onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste,
met volgende kenmerken:
1. RECHTSVORM EN RECHTSNAAM
een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap, met maatschappelijke
naam “Zweva Plastics”.
2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
te 2200 Herentals (Noorderwijk) Lenskensdijk 3.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. DOEL
De vennootschap heeft tot doel :
a) Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen
van gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch,
administratief, bedrijfeconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen;
b) De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de
fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen;
c) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons,
fondsen, of andere roe-ren-de waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
e) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-
stree-ks, op het vlak van administratie en financiën, ver-koop, produktie en algemeen bestuur;
f) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwe-zen-lijken van om het even welke verrichtingen inzake porte-feuil-le- of kapitaalbestuur;
0698610925
Luik B
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefe-nen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen;
h) Het aankopen, verkopen, valorizeren, verkavelen, het doen bouwen, het inrichten en het uitbaten
van onroerende goede-ren;
i) In het algemeen, alle commerciële, industriële, financi-ële, roerende en onroerende verrichtingen
die in verband kunnen gebracht worden met wat hiervoren niet limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden of
als tussenper-soon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
5. KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aandui-ding van de waarde.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) categorieën, samengesteld als volgt:
- Categorie A omvat dertig (30) aandelen, genummerd van 1 tot en met 30 alsmede de toekomstige
aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders van categorie A;
- Categorie B omvat zeventig (70) aandelen, genummerd van 31 tot en met 100 alsmede de
toekomstige aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders van categorie B.
Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald.
Het volstorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.
De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 11: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, en zal bestaan uit twee (2) leden die
worden verkozen onder kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders:
(i) De A-Aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen om één (1)
bestuurdersmandaat in te vullen;
(ii) De B-Aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen om één (1)
bestuurdersmandaat in te vullen.
De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur zullen onbezoldigd zijn.
Ingeval voor één of meerdere bestuursfuncties geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de
Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht, behoudens wanneer het minimum aantal
bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven daardoor niet zou worden nageleefd, naar eigen
goeddunken een bestuurder voor een dergelijke functie aan te duiden (met een gewone meerderheid
binnen de Aandelen).
Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
De Aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals hierboven
uiteengezet, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur zal overgaan
tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering op het eerste verzoek van zulke Aandeelhouder
teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.
Bij een vacature binnen de Raad van Bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden,
zal de Raad van Bestuur door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere
kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouder die de bestuurder initieel heeft voorgedragen die
moet vervangen worden. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende Algemene Vergadering tot
de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de
bestuurder die hij opvolgt, ten einde.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 12: Duur opdracht
Zolang artikel 518 van het wetboek van vennootschappen ongewij-zigd blijft, geldt de duur van de
opdracht van elke be-stuurder voor ten hoogste zes jaar.
Elke ambtstermijn eindigt bij de afsluiting van de jaarvergadering van het laatste volle jaar, waarvoor
de aanstelling geschiedde. Uittredende bestuurders zijn herbe-noembaar.
Artikel 13: Voorzitter
Luik B
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voor-zitter, die de raad alsmede de algemene
vergaderingen voorzit.
Hij kan tevens één of meer ondervoorzitters en titula-rissen van andere functies aanduiden.
Ingeval van belet wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige
aanwezige bestuur-ders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter
vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter van de raad van bestuur zal niet beschikken over een doorslaggevende stem.
Artikel 14: Werking vergadering
1. De Raad van Bestuur zal minstens om de drie (3) maanden, en telkens wanneer het belang van
de Vennootschap dit vereist, bijeenkomen op de door hem bepaalde data en uren. Dergelijke
vergaderingen van de Raad van Bestuur worden tenminste vijf (5) Werkdagen op voorhand
bijeengeroepen door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen. De oproeping
bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de
vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders
in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te
bereiden.
2. Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de Raad van Bestuur, en zal in voorkomend geval
rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal
overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de
desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een
vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
Quorumvereisten voor de Raad van Bestuur
1. Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze Overeenkomst en/of dwingende
wettelijke voorschriften, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
indien beide bestuurders ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
2. Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders bij
volmacht die per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke kan worden verleend, met dien
verstande dat dergelijke volmacht slechts voor één enkele vergadering van de Raad van Bestuur kan
verleend worden en dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen.
3. Indien het door dit Artikel voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen waarop de bepalingen van dit Artikel onverkort van toepassing zullen zijn. Indien op
deze tweede vergadering het door dit Artikel voorgeschreven aanwezigheidsquorum weer niet
bereikt is, wordt opnieuw, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe
vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. Deze derde vergadering kan met inachtneming
van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
4. Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd
met de instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk
aanwezig zijn.
Meerderheidsvereisten voor de Raad van Bestuur
1. Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze Overeenkomst en/of dwingende
wettelijke voorschriften, worden de besluiten van de Raad van Bestuur genomen bij gewone
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de Raad van
Bestuur niet doorslaggevend, waardoor het voorstel is verworpen ingeval van staking van stemmen,
één en ander onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften.
2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden aangewend
voor de vaststelling van de jaarrekening.
3. Bij uitzondering op hetgeen wordt bepaald in punt 1. Van dit Artikel zullen de volgende
beslissingen worden genomen met unanimiteit onder de leden van de Raad van Bestuur (i.e. steeds
met de goedkeuring van één A-bestuurder en één B-bestuurder);
(i) Goedkeuring van het jaarlijks budget van de Vennootschap en elke wijziging of afwijking ervan;
(ii) Beëindiging Herziene Managementovereenkomst behoudens in geval van Gegronde Reden;
(iii) Beëindiging Nieuwe Managementovereenkomst;
(iv) Een materiële wijziging in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
(v) Een acquisitie of overdracht van aandelen of activa;
(vi) Het aangaan van een lening of schulden (i) niet voorzien in het budget, en/of (ii) voor een bedrag
dat vijftienduizend euro (€ 15 000,00) overschrijdt;
(vii) Het verlenen van een zekerheid of garantie niet voorzien in het budget, of een overdracht van
schulden;
Luik B
(viii) Een acquisitie, overdracht of een andere overeenkomst betreffende onroerend goed;
(ix) Het aangaan van enige overeenkomst buiten de normale gang van zaken of die niet aan
marktvoorwaarden wordt gesloten;
(x) Het instellen van, het voeren van een geschil, arbitrage of bemiddelingsprocedure of het aangaan
van een dading voor een bedrag dat vijfduizend euro (€ 5 000,00) overschrijdt.
Artikel 15: Tegenstrijdig belang
De bestuurders die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen be-slissing,
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard hebben, tegenstrijdig met
dat van de vennootschap, zijn gehou-den artikel 523 van het wetboek van vennootschappen na te
komen.
Artikel 16: Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
verwe-zenlij-ken van het doel van de vennootschap, behou-dens die waar-voor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan
inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdra-gen.
Zodani-ge verdeling van taken is niet tegenwerpe-lijk aan derden.
Artikel 17: Bijzondere volmachten
De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onvermin-derd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van over-dreven volmacht.
Artikel 18: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer perso-nen, die individueel, gezamen-lijk dan wel als college moeten optreden.
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich
dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor,
rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing, geen vergadering van
de raad van bestuur moet worden belegd.
Artikel 19: Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de raad van bestuur als college
en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzon-dere volmachten, wordt
de vennoot-schap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoor-digd door twee (2) bestuurders, samen handelend.
7. TOEZICHT
Artikel 20: Toezicht
Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het wetboek van
vennootschappen.
Zo de aanstelling van een commissaris niet verplicht is, heeft iedere aandeel-houder individueel de
onder-zoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een
accountant. Ook in dit geval be-houdt de algemene vergade-ring echter het recht een com-missaris
aan te wijzen, die onderworpen is aan alle wette-lijke bepalingen die het statuut van de commissaris
in een naamloze vennootschap beheersen.
8. JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur
Indien die dag een wette-lijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst-volgende werkdag
gehouden.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in de uitnodi-ging vermeld.
Toegang tot de vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen of hun
gevolmachtigden uiterlijk vijf dagen vóór de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproe-ping tot de vergadering.
9. WINSTVERDELING
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling:
Artikel 31: Winstverdeling
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Luik B
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
wettelijk reservefonds één/tiende van het maat-schappe-lijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te
worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aange-tast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algeme-ne vergadering op voorstel van de raad
van bestuur beslist.
Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd.Indien er aandelen zonder stemrecht zijn: bepaling in te
lassen inzake winstverdeling (zie bijzondere bepalingen nv)
Artikel 32: Interimdividenden
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van artikelen 618 en 619 van het
wetboek van vennootschappen.
10. BENOEMINGEN
Worden benoemd tot bestuurders, voor de duur van zes jaar, zodat hun mandaat eindigt bij de
gewone algemene vergadering van 2024:
- de besloten vennootschap “INNOVEER HOLDING B.V.”, voornoemd,
- de naamloze vennootschap “PLASTIGI”, voornoemd.
De oprichters nemen kennis van de aanstelling van de heer van ’t Veer Pieter, wonende te 2584AT
Den Haag (Nederland), Helmstraat 16, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap
“INNOVEER HOLDING B.V.” voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige
vennootschap.
De oprichters nemen kennis van de aanstelling van de heer Claus Filip Jan Clement, wonende te
2200 Herentals (Noordewijk), Lenskensdijk 3 bus 102, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze
vennootschap “PLASTIGI” voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige
vennootschap.
11. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
12. OVERGANSBEPALINGEN
- Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt vanaf de datum van oprichting tot en met 31
december 2019.
- De eerste jaarvergadering of jaarbeslissing te nemen overeenkomstig de statuten zal gehouden
worden in het jaar 2020.
13. BIJZONDERE VOLMACHT
Bij deze wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fiduciaire Fiscura”, met zetel te 2100 Antwerpen-
Deurne, Ter Rivierenlaan 188, teneinde namens de vennootschap:
- inschrijving te nemen in het rechtspersonenregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de
oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het
aanvragen van vergunningen.
14. OVERNAME VERBINTENISSEN EN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De oprichters hebben verklaard bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen
dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die werden aangegaan in naam van de
vennootschap in oprichting, te rekenen van de datum van de akte.
Deze verbintenissen worden geacht van het begin af door haar te zijn aangegaan.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van een uittreksel van
deze akte op de griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikelen 67, 68, 73 en 76
van het wetboek van vennootschappen.
Verbintenissen vanaf de datum van de oprichting aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap worden bekrachtigd onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van deze
openbaarmakingsvereiste.
Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de
openbaarmakingsvereiste.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
De notaris
 
 
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift akte