Ondernemingsnr : 0884338310
Naam
(voluit) : Kink
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Merendreesesteenweg 94
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder
firma KinK, met zetel te 9031 Drongen, Merendreesesteenweg 94, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer 0884.338.310 opgemaakt door
geassocieerd notaris Stephanie Goethals te Brugge op 29 maart 2023, blijkt:
TEKST VAN DE AKTE
Het jaar tweeduizend en drieëntwintig.
Op negenentwintig maart.
Voor mij, Stephanie GOETHALS, geassocieerd notaris te Brugge (vierde kanton).
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma KinK,
met zetel te 9031 Drongen, Merendreesesteenweg 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent, afdeling Gent onder nummer 0884.338.310.
Opgericht bij onderhandse akte van 30 september 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2006 onder nummer 06163572.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 1 maart 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2008 onder
nummer 08096456.
Waarvan de zetel werd verplaatst naar zijn huidige ligging ingevolge besluit van de bijzondere
algemene vergadering de dato 14 juni 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 11 augustus 2017 onder nummer 17117362.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn alhier aanwezig:
1. De heer BONTE Wim André Irène, geboren te Knokke-Heist op 19 januari 1978, rijksregister
wonende te 9031 Drongen, Merendreesesteenweg 94.
Titularis van 135 aandelen van de vennootschap.
2. De heer BONTE Rik Cyriel Marie Thérèse, geboren te Brugge op 24 december 1953, wonende te
8490 Jabbeke, Westmoere 19.
Titularis van 15 aandelen van de vennootschap.
Bureau
De vergadering wordt geopend om tien uur.
Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt geen bureau samengesteld.
AGENDA
De comparanten verklaren dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over
de volgende agendapunten te besluiten:
1.Wijziging van het maatschappelijk voorwerp door het aannemen van de tekst zoals hieronder in de
statuten weergegeven.
2. Wijziging datum jaarvergadering.
3. Bevestiging aanstelling bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
4. Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen met betrekking tot het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de
vennootschap.
5. Verslag van de bedrijfsrevisor, Auditas Bedrijfsrevisoren BV, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor,
opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
betreffende de staat van actief en passief opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 14:3 WVV op 31 december 2022.
6. Ontslag van de heer Wim Bonte als zaakvoerder van de vennootschap. Kwijting.
7. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
8. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
9. Aanneming van geheel nieuwe statuten, rekening houdende met de genomen besluiten, en met
dien verstande dat alle bedingen van de hieronder bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking
inhouden van de tot dusver bestaande statuten, goedgekeurd worden.
10. Benoeming van de heer Wim Bonte als bestuurder.
11. Adres van de zetel.
12. Machtiging aan de bestuurder van de vennootschap om de hiervoor genomen beslissingen uit te
voeren en machtiging aan de notaris om de statuten te coördineren.
13. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
WETTIGHEIDSCONTROLE
De comparanten verklaren dat zij de enige aandeelhouders van de vennootschap zijn, dat de heer
Wim Bonte de enige zaakvoerder is, en dat er geen commissarissen benoemd werden.
De comparanten verklaren dat geen bepaling in de statuten van de vennootschap de omzetting
verbiedt.
De comparanten verklaren alle voormelde stukken tijdig ontvangen te hebben, ook al werd de
wettelijke termijn niet in acht genomen, en met kennis van zaken aan de vergadering deel te nemen.
Dienvolgens is de vergadering geldig samengesteld, en bevoegd om over de agenda te besluiten.
BESLUITVORMING
Vervolgens heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
Eerste besluit: Wijziging voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aannemen van de
tekst zoals hieronder in de statuten weergegeven.
Tweede besluit: Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag
van de maand juni om 17 uur.
Derde besluit: Bevestiging aanstelling bedrijfsrevisor.
De vergadering bevestigt dat de bedrijfsrevisor, Auditas Bedrijfsrevisoren BV, waarvan de zetel
gevestigd is te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Sven
Vansteelant, bedrijfsrevisor, door haar werd aangesteld om het verslag overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te maken.
Vierde besluit: Verslag zaakvoerder.
De algemene vergadering neemt kennis en bespreekt het verslag van de zaakvoerder aangaande
het omzettingsvoorstel, opgemaakt in toepassing van artikel 14:5 WVV op 26 maart 2023.
Vijfde besluit: Verslag bedrijfsrevisor.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, Auditas
Bedrijfsrevisoren BV, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14,
vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor.
Deze revisor werd aangewezen door de algemene vergadering zoals voormeld onder punt 3 van de
agenda, en diens verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de in toepassing van artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgemaakte staat van activa en passiva afgesloten
per 31 december 2022.
De conclusie van dit verslag luidt als volgt:
    1.  Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva
per 31 december 2022 van VOF KinK aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de
omzetting in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de VOF KinK
is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december
2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Luik B
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat
het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 12.627,39 EUR en is niet kleiner dan
het onbeschikbaar eigen vermogen van 750,00 EUR.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 27 maart 2023.
Auditas Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Sven Vansteelant
Bedrijfsrevisor
Zesde besluit: Ontslag zaakvoerder.
De algemene vergadering beslist om de heer Wim Bonte met onmiddellijke ingang te ontslaan als
zaakvoerder van de vennootschap en hem algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op heden.
Zevende besluit: Omzetting.
De algemene vergadering beslist om de vennootschap, die tot nu toe een vennootschap onder firma
was, om te zetten in een besloten vennootschap.
Achtste besluit: Beschikbaar making onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 750 euro, beschouwd moet worden
als een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Negende besluit : Statuten.
Ingevolge de hiervoor genomen besluiten, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap te
bepalen door het aannemen van de tekst zoals hieronder weergegeven. Alle bedingen van de
hieronder bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande
statuten, worden daarbij goedgekeurd.
Statuten (ontledende weergave)
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam “KinK”.
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- het initiëren, ondersteunen en uitvoeren van artistieke creaties binnen audiovisuele kunsten,
journalistiek en andere aanverwante factoren;
- publiciteit en marketing, maken en verspreiden van beeld- en klankopnames, ontwerp logo’s,
brochures, presentaties en andere publicaties ongeacht het medium;
- het creëren van muziekwerken met of zonder tekst, audiovisuele werken, radiowerken, fotowerken,
grafische en letterkundige werken en de uitgave en/of commercialisering ervan;
- het produceren, regisseren en presenteren van tv programma’s en films;
- de vennootschap kan optreden als agent, manager, organisator, producer en promotor van
artiesten en evenementen;
- research en development naar hernieuwbare energie; visagie, haartooi, grime en aanverwante
activiteiten; het organiseren van reizen, research reizen, reisbureau; fotografie; catering, ambulante
handel van voedingswaren, dranken; decor en binnenhuisarchitectuur.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
Luik B
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés;
In het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 150 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam.
§2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
§3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§4. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door:
    •  Als er slechts één bestuurder is: de enige bestuurder;
    •  Als er twee of meer bestuurders zijn:
        •  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
Luik B
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
        •  In voorkomend geval de gedelegeerd bestuurder alleen optredend;
    •  In voorkomend geval de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks
bestuur, alleen optredend;
    •  In voorkomend geval de bijzonder gevolmachtigde.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan een lasthebber.
§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 15. Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni, om 17 uur. Indien die dag geen werkdag
is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van
alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats
gehouden worden.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken
die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
Luik B
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan voor elke algemene vergadering apart beslissen om de mogelijkheid te
organiseren om langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
Deze stemming dient in dit geval te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende
vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen,
- de agenda van de vergadering,
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen en
- de handtekening van de aandeelhouder.
§2. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot
uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Luik B
Artikel 24. Verdaging
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
Artikel 26. Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 29. Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TEKST VAN DE AKTE
Tiende besluit : Benoeming.
De vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
De heer Wim Bonte, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Elfde besluit: Adres van de zetel
De vergadering bepaalt het adres van de vennootschap op 9031 Drongen, Merendreesesteenweg
94.
Twaalfde besluit: Machtiging aan de bestuurders van de vennootschap en aan de notaris.
De algemene vergadering beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, het
ondertekenen en indienen van alle mogelijke documenten, formulieren en aangiftes bij alle fiscale
administraties, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een
sociaal verzekeringsfonds en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om tien uur dertig minuten.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit, de woonplaats, naam, voornamen, plaats en
datum van geboorte van comparanten op zicht van hun identiteitskaart en/of een uittreksel uit het
rijksregister.
SLOTBEPALINGEN
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
Luik B
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-
akten. Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft
en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op
de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
WAARVAN PROCES VERBAAL.
Opgemaakt en verleden te Brugge, ten kantore.
En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de comparanten getekend met mij,
notaris.
 
VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
MBT DE STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
 
Stephanie Goethals, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 29 maart 2023.
- verslag bedrijfsrevisor.
- verslag bestuursorgaan.