Ondernemingsnr : 0632806125
Naam
(voluit) : CONSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 47
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Thomas Tuyteleers, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 1 juli 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van CONSA, met zetel te 9160 Lokeren, Gentse
Steenweg 47, ondernemingsnummer BE0632.806.125, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
            1.1. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
            - Sélim Ourtani, voornoemd
            - Anissa Ourtani, voornoemd
            In zoverre van toepassing zal over de kwijting beslist worden op de eerstkomende
jaarvergadering.
            En gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur:
            - Sélim Ourtani, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
            De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
            1.2. De algemene vergadering stelt mevrouw Maria Kubay, geboren te Tashkent (Unie d.
Socialist. Sovjetrep.) op 22 april 1991, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Nieuwe Baan 17, 
aan als opvolgend statutaire bestuurder bij ontslag vaststelling van handelingsonbekwaamheid,
vaststelling door de vrederechter van het vermoeden van afwezigheid of overlijden van de heer Sélim
Ourtani, voornoemd. 
            Is hierbij tussengekomen mevrouw Maria Kubay, voornoemd, die verklaart deze benoeming
te aanvaarden.
            TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            Ingevolge voormelde beslissing wordt artikel 14 van de statuten aangepast en vervangen
door een nieuw artikel 14, als volgt:
            “ARTIKEL 14 – BENOEMING – ONTSLAG
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
Een statutair bestuurder kan slechts ontslagen worden met eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder, indien deze ook aandeelhouder is.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
- de heer Sélim Ourtani, geboren te Lokeren op 22 oktober 1985
die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Bij ontslag, vaststelling van handelingsonbekwaamheid, vaststelling door de vrederechter van het
vermoeden van afwezigheid of overlijden van de statutaire bestuurder, zal hij van rechtswege worden
opgevolgd door mevrouw Maria Kubay, geboren te Tashkent (Unie d. Socialist. Sovjetrep.) op 22
april 1991, benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder bij authentieke algemene vergadering
gehouden ten overstaan van notaris Thomas Tuyteleers, te Evergem, Ertvelde, op 22 april 2024.
Opmerking: dit mandaat van opvolgend statutair bestuurder krijgt geen uitwerking indien de heer
Sélim Ourtani zijn mandaat als bestuurder zou stopzetten, doch zou worden opgevolgd door een
rechtspersoon waarvan hij optreedt als vaste vertegenwoordiger.
            Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
            De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van
de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
            DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
            VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De vergadering verleent volmacht aan:
            - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten