Ondernemingsnr : 0438043981
Naam
(voluit) : PORTOMATIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tollaan 91
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 18
december2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
PORTOMATIC de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal, de wettelijke reserve en de in het kapitaal ingecorporeerde reserves
van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De bestuurders bevestigen dat het kapitaal volledig volgestort werd.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering van de mandaten van de heer Delvaux
Jean-Luc en mevrouw Vlaeminck Veerle als bestuurders van de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het omstandig verslag van de bestuurders
waarin zij het voorstel tot wijziging van het voorwerp hebben verantwoord. Voor de verantwoording
wordt verwezen naar de agenda van de vergadering. De aandeelhouders verklaren dit verslag te
hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp uit te breiden met de door de bestuurders
voorgestelde activiteiten. De statuten worden aan dit besluit aangepast.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Portomatic.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - de onderneming voor het plaatsen van installaties, van verlichting, van motorkracht en van
telefonie;
- de onderneming van constructie, herstelling en van kleinhandel van elektronische apparaten;
- de onderneming van decoratie, van installatie van keuken, van algemene bouwwerken (met
uitzondering van alle gereglementeerde activiteiten die zullen uitgevoerd worden bij
onderaanneming);
- de onderneming van thermische en akoestische isolatie;
- de onderneming van plaatsen van valse plafonds;
- de onderneming van ontwerp van etalages, de plaatsing van decors voor theater, cinema en
standen;
- de onderneming van reinigingswerken en desinfecteringswerken van woningen en lokalen, van
meubels en interieur, van allerhande zaken;
- het reinigen van schouwen;
- onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties en materieel in de meest ruimte zin
alsmede de herstellingen en het onderhoud ervan;
- onderneming voor het plaatsen van domoticasystemen en van centrale stofzuigersystemen, voor
automatisatie van garagepoorten en hekwerken, voor parlofonie en videofonie;
- onderneming voor installatie van al dan niet elektrische verwarming, klimaatregeling, koeling,
ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële
pijpleidingen;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen, voor de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren, voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen en
beveiligingssystemen, bewakingssystemen en alarminstallaties;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames;
- onderneming voor de bouw van daken, voor het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk
materiaal, voor het plaatsen, van dakgoten en regenafvoerbuizen, voor het waterdicht maken van
daken en dakterrassen;
- onderneming voor de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal in de
meest ruime zin, voor de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden en plafonds in hout, kunststof of metaal;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten, kunststoffen of metalen constructies,
in de meest ruime zin.
b) -Het verlenen van alle mogelijke diensten en producten inzake management, algemeen beheer,
financieel beheer, human resources, promotie en/of marketing;
- Het verlenen van alle mogelijke diensten en producten inzake de aanwerving en het behoud van
personeel, en dit in vaste of tijdelijke dienst en/of op projectmatige basis;
- Het verstrekken van onderwijs en onderrichting, coaching en ondersteuning inzake alle voorgaande
activiteiten.
c) - het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
d) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig complementair voorwerp hebben en meer
in het algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van september om 20 uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres van de
zetel is: 1932 Zaventem, Tollaan 91. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.