Ondernemingsnr : 0755 323 162
Naam
(voluit) : WOW-P2
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo
Onderwerp akte : Beeindiging mandaat bestuurder - Benoeming bestuurders -
Zetelverplaatsing - Bijzondere volmacht
Bij eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 8 juli 2024 van de besloten
vennootschap "WOW-P2", met zetel te Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo, RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout 0755.323.162 (hierna de "Vennootschap"), werden in overeenstemming met artikel 5:85 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de volgende beslissingen genomen:
1. Beëindiging, met onmiddellijke ingang, van het mandaat Dipar V BV, een besloten vennootschap met
zetel 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 13, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0667.988.223, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Thys, als bestuurder van de Vennootschap.
2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap:
- Buysse & Partners Smart Living NV, met zetel te Jan van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0766.882.988, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Mertens, wonende te
2610 Antwerpen (Wilrijk), Hagedoornlaan 12;
- Impocon BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Klaverheide 68 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
0457.137.343, vast vertegenwoordigd door de heer Peter De Bie, wonende te 2930 Brasschaat, Klaverheide
68; en
- Aliar BV, met zetel te Amerikalei 136, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0787.378.395, vast vertegenwoordigd door mevrouw Julie De Bruyn, wonende te Amerikalei 136, 2000
Antwerpen.
3. Toekenning van een bijzondere volmacht aan Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000
Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Christina Trappeniers en/of Mr. Rainier Van
Ghyseghem en/of Mr. Sam Spranghers, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor
de publicatie van de beslissingen die middels dit eenparig schriftelijk besluit werden genomen in de Bijlagen
van het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Bij eenparige en schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 8 juli 2024 van de Vennootschap,
werden in overeenstemming met artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
volgende beslissingen genomen:
1. Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap van Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo naar Jan Van
Rijswijcklaan 162 / 1, 2020 Antwerpen.
2. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius BV, met zetel gelegen te
Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, en tevens met kantoren te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29 bis 1,
vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Christina Trappeniers en/of Mr.
Rainier Van Ghyseghem en/of Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig
voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
Laurius BV, vertegenwoordigd door Mr. Sam Spranghers
Bijzondere volmachtdrager.