Ondernemingsnr : 0747865842
Naam
(voluit) : FoamPunch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaverstraat(Ove) 35-39C
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig
Op twaalf september
in ons kantoor,
Voor mij LAURENT RENS, notaris met standplaats te Geraardsbergen, die zijn ambt uitoefent in de
vorm van een besloten vennootschap “NOTARIS LAURENT RENS”, met ondernemingsnummer
0843.064.612 zetel te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat 21;
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de bestuurders van de besloten
vennootschap "FoamPunch", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9500
Geraardsbergen, Gaverstraat 35-39C
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0747.865.842 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 0747.865.842
Opgericht bij akte verleden voor Meester Laurent Rens, Notaris te Geraardsbergen, op 2 juni 2020,
bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2020 onder nummer
20324839.
Onder het voorzitterschap van de heer Van Welden Dirk, hierna genoemd;
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om dertien uur onder het voorzitterschap van de heer Van Welden Dirk wie
geldig vertegenwoordigd is, zoals hierna vermeld:
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- -a- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I-ILLUSIONS", waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 39C, ingeschreven onder
het rechtspersonenregister 0834.828.124 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE
0834.828.124;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Laurent Rens te Geraardsbergen op 9 maart 2011, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 6 april 2011 onder nummer
11051614 waarvan statuten voor de laatste keer werden gewijzigd ingevolge akte statutenwijziging
verleden voor notaris Laurent Rens, te Geraardsbergen, op 4 december 2023 bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 11 december 2023 onder het nummer
23452609.
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door
De heer VAN WELDEN Dirk Hendrik, geboren te Vilvoorde op 14 januari 1980, echtgenoot van
mevrouw Van Nuffel Ann Evy, wonende te 7864 Deux-Acren (Lessines), Rue Culant 5.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebreke van huwelijkscontract tot op heden ongewijzigd, zoals
hij het verklaart.- eigenaar van duizend aandelen (1000) aandelen;
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap.
2.Ontslag bestuurders en beeïndiging vast vertegenwoordiging en Benoeming nieuwe bestuurder en
vaste vertegenwoordiging
3. volmacht formaliteiten en coördinatie van de statuten
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 2 van de SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
van de huidige statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het adres van de zetel is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 39C.”
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om artikel 6 SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN van de
huidige statuten integraal te schrappen en artikel 3 van de SLOT- EN (OF)
OVERGANGSBEPALINGEN van de huidige statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Met betrekking tot het ontslag van een bestuurder moet een onderscheid worden gemaakt of deze
werden benoemd in de statuten of daarbuiten. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging. Een niet-statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen. (art 5:70 §3)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, vaste vertegenwoordigers, persoon gelast
met dagelijks bestuur en gedelegeerd bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
-Bestuurder: 0747.813.778 Sinds 2 juni 2020: LET IT ROLL BV
-Bestuurder: 0834.828.124 Sinds 2 juni 2020: I-Illusions BV
-Bestuurder: Forsmoo , Marcus Sinds 2 juni 2020
-Vaste vertegenwoordiger: Forsmoo , Marcus (0747.813.778) Sinds 2 juni 2020
-Vaste vertegenwoordiger: Van Welden , Dirk (0834.828.124) Sinds 2 juni 2020
-Persoon belast met dagelijks bestuur: Van Welden , Dirk Sinds 2 juni 2020
-Gedelegeerd bestuurder:Van Welden , Dirk Sinds 2 juni 2020
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de benoeming van de enige bestuurder, vaste
vertegenwoordiger, gedelegeerd bestuurder, die alsook belast is met het
dagelijks bestuur.
Wordt benoemd tot enige niet-statutair bestuurder(s) voor voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I-ILLUSIONS", waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 39C, ingeschreven onder
het rechtspersonenregister 0834.828.124 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE
0834.828.124;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Laurent Rens te Geraardsbergen op 9 maart 2011, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 6 april 2011 onder nummer
11051614 waarvan statuten voor de laatste keer werden gewijzigd ingevolge akte statutenwijziging
verleden voor notaris Laurent Rens, te Geraardsbergen, op 4 december 2023 bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 11 december 2023 onder het nummer
23452609.
Hier vertegenwoordigd en die aanvaardt, overeenkomstig de statuten, door
De heer VAN WELDEN Dirk Hendrik, geboren te Vilvoorde op 14 januari 1980, echtgenoot van
mevrouw Van Nuffel Ann Evy, wonende te 7864 Deux-Acren (Lessines), Rue Culant 5.
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens anders bepaald door de algemene vergadering”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer Bart Vervliet, en
iedere andere medewerker van Accountantskantoor Bart Vervliet BV, met maatschappelijke zetel te
Borstekouterstraat 34, 9630 Zwalm en met ondernemingsnummer RPR Gent (afdeling Oudenaarde)
0547.855.802 met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN proces-verbaal
Opgemaakt en verleden te Geraardsbergen,
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.
volgen de handtekeningen.
Voor beredeneerd uittreksel.
Bestemd tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging en gecoordineerde statuten.
Laurent RENS, notaris.