Ondernemingsnr : 0506816288
Naam
(voluit) : UNIBRICKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 177 bus 5
 : 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 28 november 2024 voor meester Hendrik MOENS,
notaris met standplaats te Wevelgem (Moorsele), houdende de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "UNIBRICKS", met zetel te 1170 Watermaal-
Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 177 BUS 5, BTW BE0506.816.288, rechtspersonenregister Brussel
0506.816.288, neergelegd op de ondernemingsrechtbank, dat de vergadering met eenparigheid van
stemmen beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
VERSLAG
Het bestuursorgaan legt hierbij overeenkomstig artikel 5:102 WVV het bijzonder verslag voor ter
verantwoording van de wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan en uiteenzetting van
de gevolgen van deze wijziging. Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de
voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen revisorale verslaggeving vereist is,
hetgeen ook, voor zoveel als nodig, eenparig aanvaard wordt door de aandeelhouders.
BESLUIT
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op minstens twee, waarvan één A-
bestuurder en één B-bestuurder, zonder beperking in de tijd en aldus artikel 13 van de bestaande
statuten te wijzigen.
Artikel 13 van de statuten wordt als volgt aangepast aan de gestemde wijziging:
“ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, waarvan één (1) A-bestuurder
en één (1) B-bestuurder, zonder een maximum te kennen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of een
onbepaalde termijn.
Inzake de benoeming van bestuurders zal voorzien worden in een bindende voordrachtregeling in
hoofde van de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouder als volgt:
- minstens één bestuurder dient door de algemene vergadering benoemd te worden uit de
kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) A-Aandeelhouders,
- minstens één bestuurder dient door de algemene vergadering benoemd te worden uit de
kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) B-Aandeelhouders.
De bestuurder die door de algemene vergadering benoemd wordt uit de kandidaten die worden
voorgedragen door (een meerderheid van) de A-Aandeelhouders wordt de “A-Bestuurder” genoemd.
De bestuurder die door de algemene vergadering benoemd  wordt uit de kandidaten die worden
voorgedragen door (een meerderheid van) de B-Aandeelhouders wordt de “B-Bestuurder” genoemd.
Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee
(2) kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde categorie voor de aan de betreffende
categorie toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan
worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep
te vertegenwoordigen.
Bij het openvallen van een bestuursmandaat, zullen de overblijvende leden van de raad van bestuur
de mogelijkheid hebben voorlopig in de vacature te voorzien, met dien verstande evenwel dat de te
coöpteren, nieuwe bestuurder zal dienen benoemd te worden uit de kandidaten die worden
voorgedragen door (de meerderheid van) de Aandelen van de klasse op voordracht waarvan de
weggevallen bestuurder was benoemd.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen, tantièmes of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen, tantièmes of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de
jaarvergadering en dit overeenkomstig de meerderheden voorzien omtrent de algemene vergadering
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De bepalingen van het maximaal aantal bestuurders kan niet gewijzigd worden zonder de
goedkeuring van de algemene vergadering conform de meerderheid bepaald voor de vergadering
van de algemene vergadering in deze statuten.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- A-bestuurder: de besloten vennootschap “J5S”, met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56,
rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0712.520.329, vast vertegenwoordigd door
de heer DEBUCQUOY Jonathan, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31,
- B-bestuurder: de besloten vennootschap “Memalec”, met zetel te Bastion Tower, Marsveldplein 5
twintigste verdieping te 1050 Elsene, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer
0849.561.137, vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas, wonende te 9000 Gent,
Galgenberg 6,
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- A-bestuurder: de besloten vennootschap “Kortrijkse Vinologische Club”, afgekort “KVC”, met zetel
te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0423.832.788, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Geert,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 711 bus 0032,
- A-bestuurder: de besloten vennootschap “PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIË”, afgekort
“PAMABEL”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent, ondernemingsnummer  0518.986.523, vast vertegenwoordigd door de heer
DEBUCQUOY Jochen Geert Chris, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te
leggen, en ondermeer het nodige te doen voor de coördi-natie van de statuten.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur als bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te
verenigen met het oog op de benoeming van haar dagelijks bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen als dagelijks bestuurder:
- A-bestuurder: de besloten vennootschap “J5S”, met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56,
rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0712.520.329, vast vertegenwoordigd door
de heer DEBUCQUOY Jonathan, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31;.
- B-bestuurder: de besloten vennootschap “Memalec”, met zetel te Bastion Tower, Marsveldplein 5
twintigste verdieping te 1050 Elsene, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer
0849.561.137, vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas Michel, wonende te 9000
Gent, Galgenberg 6;
hier aanwezig die dit aanvaarden.
***
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(Get.) notaris Hendrik Moens
 
Hierbij neergelegd:
    •  expeditie van de akte statutenwijziging,
    •  gecoördineerde statuten,
    •  verslag van het bestuursorgaan.