Ondernemingsnr : 0876958291
Naam
(voluit) : CASA LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Domuslaan 4
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 april 2023, blijkt het
volgende:
1. INTRODUCTIE EENHOOFDIG BESTUUR – WIJZIGING BESTUURS- EN
VERTEGENWOORDIGINGSREGELINGEN
De vergadering besliste om het bestaande monistisch bestuur te vervangen door een eenhoofdig
bestuur overeenkomstig de bestaande wettelijke mogelijkheid hiertoe in een naamloze vennootschap
waarbij de vergadering uitdrukkelijk ervoor opteerde:
- dat de enige bestuurder buiten de statuten wordt aangesteld;
- dat de enige bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal zijn voor de verbintenissen
van de Vennootschap;
- dat de instemming van de enige bestuurder niet vereist zal zijn voor statutenwijzigingen, noch voor
uitkeringen aan aandeelhouders noch voor zijn ontslag.
Voor zoveel als nodig werd bevestigd dat de bestaande statutaire machtiging van de raad van
bestuur tot uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen behouden blijft in hoofde van de enige bestuurder.
De statuten werden dienovereenkomstig gewijzigd en aangepast rekeningen houdend met alle
voorgestelde wijzigingen en aanpassingen zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de
Vennootschap.
2. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst in de akte vaststelde
rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en
welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast met inachtneming van de bepalingen van artikel 7:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met
een enig bestuurder en waaruit o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe regelingen
blijken:
2.1. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de ingevoerde volledig nieuwe statutaire regelingen
inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap die overeenstemmen met de
nieuwe wettelijke bepalingen in het WVV voor een naamloze vennootschap met een enige
bestuurder, luiden o.m. als volgt:
“Artikel 9: Eenhoofdig bestuur
9.1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
Luik B
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. De besturende rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De besturende rechtspersoon mag naast
de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt
bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de algemene
vergadering. Hij blijft wel in functie totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, heeft de vereffening van de besturende
rechtspersoon bij de sluiting van de vereffening van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
9.2. Aansprakelijkheid
De enige bestuurder en, wanneer hij een rechtspersoon is, zijn vaste vertegenwoordiger zijn niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn uitgesloten van iedere
hoofdelijk en onbeperkte aansprakelijkheid dienaangaande.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, is de vaste vertegenwoordiger wel hoofdelijk
met de besturende rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening uitvoert.
9.3. Vergoedingen
[…]
Artikel 10: Bevoegdheden van de enige bestuurder
10.1. Algemene bevoegdheden
De enige bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder in de vennootschap is, mag hij
zelfstandig alle beslissingen nemen en verrichtingen uitvoeren.
10.2. Bevoegdheidsdelegatie
De enige bestuurder mag een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan derden die door hem
worden aangesteld als lasthebbers van de vennootschap. Alleen bijzondere volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 11: Dagelijks bestuur
11.1. Benoeming
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij dragen elk de titel van ‘dagelijks
bestuurder’.
De enige bestuurder beslist omtrent de benoeming en het ontslag van de personen die worden
belast met het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt tevens de omvang van hun bevoegdheid en van hun eventuele
vergoeding en kan perken stellen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het
dagelijks bestuur.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen hun bevoegdheid niet delegeren aan derden
noch bijzondere volmachten verlenen in het kader van het dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In voorkomend geval dienen de vigerende wettelijke
bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
11.2. Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel 12: vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap eveneens worden
vertegenwoordigd door iedere persoon belast met het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk
Luik B
optredend zoals bepaald bij de aanstelling.
De vennootschap wordt, in voorkomend geval, ook geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
lasthebbers aangesteld door de enige bestuurder binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
2.2. De aangepaste en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake deelneming aan de algemene
vergadering luiden voortaan als volgt:
“Artikel 18: deelneming aan de algemene vergadering
18.1. toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De enige bestuurder mag steeds de algemene vergadering bijwonen.
De commissaris woont, in voorkomend geval, eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
18.2. volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De enige bestuurder mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de
algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te
worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder,
en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
18.3. deelname op afstand
De enige bestuurder kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Desgevallend kunnen ook de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de
algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.”
2.3. De aangepaste en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake uitkeringen (inclusief winstverdeling,
bevestiging van machtiging inzake interimdividenden en verdeling liquidatiesaldo) luiden als volgt:
“Artikel 22: winstverdeling - dividenden
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van alle relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De enige bestuurder bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De enige bestuurder is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.”
“Artikel 24: verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.”
3. ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER
Luik B
In overeenstemming met de gekozen nieuwe bestuursvorm van de Vennootschap bestaande uit een
eenhoofdig bestuur werden de volgende beslissingen genomen:
3.1. De vergadering gaf vooreerst eervol ontslag aan alle bestuurders in functie, te weten:
- de heer DE VOS Tom; en
- de besloten vennootschap “Casa International Beheer” (RPR 0768.546.836), met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw VAN LANDUYT Giane.
Gelet op de nieuwe bestuursvorm van de Vennootschap bestaande uit een eenhoofdig bestuur
waarbij de enige bestuurder overeenkomstig de statuten voortaan de Vennootschap in alle
verrichtingen in en buiten rechte, inclusief in het kader van het dagelijks bestuur, alleen
vertegenwoordigt, werd er voor zoveel als nodig uitdrukkelijk een einde gesteld aan de functie van de
heer DE VOS Tom, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3.2. De vergadering besliste hierop om buiten de statuten te benoemen als enige bestuurder:
 de besloten vennootschap “Casa International Beheer”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout 0768.546.836, met zetel te 2250 Olen, Domuslaan 4, die voor de uitoefening van haar
functie als enige bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de
uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze bestuursfunctie de heer NOLF Vincent,
wonende te 1780 Wemmel, Bosch 127.
Er werd uitdrukkelijk gesteld, zoals ook is bepaald in de hoger vastgestelde nieuwe statuten, dat de
voornoemde enige bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal zijn voor de
verbintenissen van de Vennootschap en dat de instemming van de enige bestuurder niet vereist zal
zijn voor statutenwijzigingen, uitkeringen aan aandeelhouders of voor zijn ontslag.
De benoeming van de enige bestuurder gaat onmiddellijk in en is voor onbepaalde tijd.
4. BEVESTIGING/BEKRACHTIGING BENOEMING NIEUWE COMMISSARIS
De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de onderhands genomen
beslissing van de gewone algemene vergadering de dato 30 juni 2022, welke besluit evenwel nog
niet werd bekendgemaakt, te weten:
 De benoeming als nieuwe commissaris van de Vennootschap, de besloten vennootschap “MAZARS
Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d’Entreprises” (IBR B00021), rechtspersonenregister Brussel
0428.837.889, met zetel te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Noode, Bolwerklaan 21 bus 8, die voor de
uitoefening van deze wettelijke controlefunctie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordigers de
heer VERHAMME Thomas (IBR A02101) samen met de heer POTTERS Koen (IBR A02366),
bedrijfsrevisoren.
Dit mandaat van MAZARS Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d’Entreprises als commissaris geldt voor
een termijn van drie (3) jaar met dien verstande dat haar opdracht van wettelijke controle feitelijk
reeds aangevangen is tijdens het vorige boekjaar dat eindigde op 31 januari 2022 en effectief wordt
uitgeoefend over de volgende drie boekjaren, met name het vorige boekjaar dat liep van 31/01/2022
tot 31/01/2023 en waarvan de jaarrekening nog niet werd goedgekeurd, het boekjaar dat loopt vanaf
01/02/2023 tot 31/01/2024 en het volgende boekjaar dat zal aanvangen op 01/02/2024 en afsluiten
op 31/01/2025, en een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die
zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar dat hij controleert.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan mevrouw VAN DYCK Kathleen en mevrouw DIEPVENS Christel, beiden medewerksters
van de Vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
inschrijving van de leden van haar bestuursorganen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar
aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad
van bestuur van de Vennootschap.
6. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren
aan de Enige Aandeelhoudster, met name de besloten vennootschap naar Nederlands recht “CASA
Holding B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer
20057595, met statutaire zetel te Breda (Nederland) en met adres te 4814RZ Breda (Nederland),
Kruisvoort 10, en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het
ondernemingsnummer 0737.719.642.
De vergadering verzocht uitdrukkelijk om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd,
evenals de identiteit van de Enige Aandeelhoudster, enerzijds, via de neerlegging van de akte in het
Luik B
vennootschapsdossier ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank formeel neer te leggen
zoals vereist in artikel 2:8, §4, WVV, en, anderzijds, ook via het uittreksel van de akte bekend te
maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vereist in artikel 2:14, 4°, WVV.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)