Ondernemingsnr : 0839616558
Naam
(voluit) : LV TANJA VISSERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moorhoek 32
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise op 24
augustus 2023, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
landbouwvennootschap "LV TANJA VISSERS", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel,
Moorhoek 32, BTW BE0839.616.558, rechtspersonenregister Brussel 0839.616.558, tegenwoordig
volgende aandeelhouders, die verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam,
het volgend aantal aandelen te bezitten:
    •  Mevrouw VISSERS Tanja MarieLouise Willy, geboren te Willebroek op 27 september 1971,  die
verklaart tachtig (80) aandelen te bezitten, en haar echtgenoot de heer TEIRLINCK Jaak, geboren te
Vilvoorde op 13 juni 1971,  die verklaart twintig (20) aandelen te bezitten, samenwonende te 1840
Londerzeel, Klein Holland 18; TOTAAL: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
    •  Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. EERSTE BESLISSING
(...)
2. TWEEDE BESLISSING
In aansluiting op voornoemde beslissing en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de
landbouwvennootschap niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslist de algemene vergadering dat de Vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41 §1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de Commanditaire Vennootschap, afgekort CommV. (...)
    •  3. DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1). (...)
    •  4. VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “TANJA
VISSERS”. Dienvolgens beslist de vergadering om de statuten van de vennootschap te wijzigen
zoals hierna opgenomen in de nieuw opgenomen tekst van de statuten. (...)
    •  “STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap (“CommV”).
Zij verkrijgt de naam “TANJA VISSERS”.
In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de
vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire
vennootschap", voluit geschreven of in afkorting "CommV".
Gelet op het feit dat de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van
de rechtsvorm gevolgd door de woorden “erkend als landbouwonderneming”, te weten
“Commanditaire vennootschap erkend als landbouwonderneming” of afgekort “CommVLO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland:
    •  De exploitatie van een landbouwbedrijf, in het bijzonder akkerbouw, veeteelt, runder en
varkensteelt of varkensvetmesterij.
    •  De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp, of die dit kunnen bevorderen. Zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen.
De vennootschap mag onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, aan- of verkopen
ter verwezenlijking van haar voorwerp, op alle niet commerciële wijzen die zij het beste geschikt acht
en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke
of reglementaire beperkingen. Het is de vennootschap toegestaan leningen aan te gaan en alle
zakelijke, gebruiks- of genotsrechten te verkrijgen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Gecommanditeerde vennoot – Commanditaire vennoot
Mevrouw VISSERS Tanja, geboren op 27 september 1971 te Willebroek, die woonplaats kiest op de
zetel van de vennootschap, treedt op als gecommanditeerde vennoot.
De overige vennoten zijn commanditaire vennoten. De commanditaire vennoten zijn slechts
persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben te zullen
inbrengen.
De schuldeisers van de vennootschap hebben een vordering tegen hen om hen te verplichten hun
inbrengen te volstorten en hen te dwingen de hen uitgekeerde dividenden terug te betalen aan de
vennootschap, indien ze niet genomen zijn uit de werkelijke en gerealiseerde winst van de
vennootschap, behoudens hun eventueel verhaal op de zaakvoerders in geval van bedrog, kwade
trouw of grove nalatigheid van hun kant.
Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een
volmacht.
Een vennoot kan slechts vrijwillig uittreden in het geval voorzien het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met name wanneer voorgesteld wordt de vennootschap om te zetten in een andere
rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij zich niet wenst te
verbinden.
Een vennoot mag zijn aandelen niet verpanden.
Indien een vennoot zijn aandelen verpand, of ingeval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk
onvermogen of faillissement van een vennoot of indien een vennoot niet langer tot de vennootschap
wenst te behoren, verliest de betrokken persoon van rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot
binnen de drie maanden nadat deze feiten zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht
van de vennootschap, tenzij de aandelen of het aandelenpakket van de betrokken vennoot voor het
verstrijken van die termijn zijn of is aangeboden aan de andere vennoten. De gecommanditeerde
vennoot/vennoten zullen handelen op dezelfde wijze als ingeval van overdracht onder de levenden.
Indien de aandelen niet warden overgenomen door de andere vennoten heeft de van rechtswege
uitgesloten vennoot recht op de nettowaarde van zijn aandeel die zal worden vastgesteld op basis
van het eigen vermogen van de vennootschap van het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk
voorafgaand aan het jaar waarin de uitsluiting plaatsvond en zonder meerekening van de winst van
het lopende boekjaar maar wel rekening houdend met de eventueel tijdens het lopende boekjaar
geleden verliezen. Bij gebrek aan akkoord zal deze waarde worden vastgesteld door een deskundige
aan te stellen zoals hierna bepaald bij overdracht van aandelen.
De rechten verbonden aan deze aandelen worden tot aan de uitsluiting of tot aan de overdracht
geschorst.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten. Dit register kan elektronisch worden
gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen slechts overgaan bij overlijden of overgedragen worden onder de levenden aan
bestaande vennoten, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, de
bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun
aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de
wettelijk samenwonende.
De aandelen kunnen aan anderen dan de in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan
of overgedragen worden met de toestemming van de algemene vergadering.
Indien op grond van het voorgaande artikel de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij
overlijden de hoedanigheid van vennoot wordt ontzegd, moeten de vennoten die zich tegen de
overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.
Indien verscheidene vennoten in aanmerking komen voor de overname van die aandelen, worden de
aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten
toebehoren.
De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs
vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de
vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De
verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen
niet volledig is betaald.
            Artikel 9bis:   Recht van voorkoop
Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de beherende
venno(o)t(en).
De vennoot die aandelen wenst over te dragen, dient de beherende venno(o)t(en) bij aangetekende
brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het recht van
voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in het
voorgaande lid.
De beherende vennoten oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun aandelenbezit in de
vennootschap.
Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken
aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen niet op
geldige wijze plaatshebben dan met toestemming van de algemene vergadering onder de
voorwaarden bepaalde onder artikel 9.
Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld
overeenkomstig artikel 9 van deze statuten.
Artikel 10: Overlijden van een vennoot
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de afwezigheid, het
kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot en evenmin door de verklaring van één of
meer vennoten dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder dienen zijn erfgenamen de gecommanditeerde
vennoten hiervan in kennis te stellen en indien zij wensen toe te treden tot de vennootschap zijn zij
verplicht aan de gecommanditeerde vennoot/vennoten de toelating hiertoe te vragen.
Indien de gecommanditeerde vennoot/vennoten de toelating verlenen zal de vennootschap
voortduren met de erfgenamen van de overleden vennoot.
Indien de gecommanditeerde vennoot/vennoten de toelating weigeren zullen zij handelen op
dezelfde wijze als ingeval van overdracht onder de levenden.
Ingeval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot of
indien een vennoot niet langer tot de vennootschap wenst te behoren, wordt gehandeld zoals
hiervoor bepaald onder artikel 5.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene bestuurders, welke of
derden, of gecommanditeerde vennoten kunnen zijn.
Indien er twee bestuurders zijn, besturen zij samen de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring
of het ontslag van een bestuurder.
De opvolgende bestuurder(s) zal/zullen tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap
worden. Zij zullen zorgen voor de nodige bekendmakingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere bestuurders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de
vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering
samenroepen om een nieuwe statutaire bestuurder te benoemen.
Indien er geen bestuurders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of
meerdere statutaire bestuurder(s)/gecommanditeerde vennoten te benoemen. Deze vergadering
wordt binnen de maand samengeroepen door de aandeelhouder die op de laatste algemene
vergadering verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid
van zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken aandeelhouder in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling
van voorgaand feit zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen vragen.
            Artikel 11bis: Statutair bestuurder (beherende vennoot)
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder de gecommanditeerde
vennoten statutair benoemde bestuurders te worden aangesteld, hetzij een "beherende vennoot".
Werd benoemd voor een onbepaalde duur tot statutair bestuurder (beherende vennoot) van de
vennootschap: mevrouw VISSERS Tanja, geboren op 27 september te Willebroek.
De beherende vennoot besteedt minstens de helft van haar arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van haar beroepsinkomen uit de actieve uitbating van
de landbouwactiviteit.
De instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de
vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Iedere beherende vennoot wordt vergoed voor haar arbeid, tenminste op basis van het minimumloon
voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector. De minimale beloning uit de vennootschap komt
rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende vennoten.
Artikel 12: Voorzitter van het college van bestuurders
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, kiezen zij een voorzitter
onder hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
Artikel 13: Vergadering - bijeenroeping
Het college van bestuurders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een bestuurder.
Indien er twee bestuurders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Van de besluiten van het college van bestuurders, van de twee bestuurders of van de enige
bestuurder worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register
en ondertekend door de aanwezige leden van het college, door beide bestuurders of door de enige
bestuurder.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Het college van bestuurders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een ander bestuurder
opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkel bestuurder zal meer dan
één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Indien er twee bestuurders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen Indien ze beiden aanwezig zijn of
indien één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht
wordt vastgesteld door beide bestuurders in onderling akkoord.
De beslissingen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 14: Bevoegdheid
Het college van bestuurders, de twee bestuurders samen of de enige bestuurder zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de beherende vennoten. Zij kunnen alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college van bestuurders, de twee bestuurders samen of de enige bestuurder mag het dagelijks
bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Het college van
bestuurders, de twee bestuurders samen of de enige bestuurder kan tevens bijzondere machten
toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder of van een door hem benoemde gevolmachtigden.
Indien er twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en
in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide bestuurders of
van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden
door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 18: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand april om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 21: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: zie procedure schriftelijke besluitvorming.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijftiende (15de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel.
Artikel 22: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •              De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840
Londerzeel, Moorhoek 32.
Artikel 23: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel; een register dat digitaal kan worden bijgehouden. Zij
worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom
vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde
leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 24: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 25: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 28: Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 31: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 32: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 33: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 34: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
(...)
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder
(beherend vennoot) voor een onbepaalde duur:
- de voornoemde mevrouw VISSERS Tanja, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
(...)
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel,
Moorhoek 32.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Sabine Van Buggenhout - Notaris
Tegelijk neergelegd - gecoördineerde statuten