Ondernemingsnr : 1018001934
Naam
(voluit) : UNISONO MEDICAL DEVICES
(verkort) : UNISONO
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel De Preterlei 118
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op dertig december.
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “UNISONO MEDICAL
DEVICES”, met adres van de zetel te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Karel de Preterlei 118 (...).
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: Verzaking aan de opmaak van het verslaggeving van het bestuursorgaan
overeenkomstig de artikelen 5:121, § 2 en 5:130, § 3, tweede lid; en verzaking aan het
controleverslag van een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant aangewezen door het
bestuursorgaan ex artikel 5:130, § 3, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’ door uitgifte
van nieuwe aandelen
De enige aandeelhouder beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van
zeventigduizend euro (€ 70.000,00) door een inbreng in geld. In ruil voor deze bijkomende inbreng
worden zeventigduizend (70.000) nieuwe aandelen uitgegeven van dezelfde aard. Zij bieden
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Bovendien zullen de nieuw uitgegeven
aandelen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De enige aandeelhouder beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen tegen de prijs van één euro (€ 1,00) elk. In toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zullen de nieuwe aandelen voor 100% worden volgestort,
hetzij voor zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’.
DERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
VIERDE BESLUIT: Inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen door (...), en volstorting van de
inbrengen.
(…)
(…) die bij monde van voornoemde lasthebber verklaren, (…) en in te schrijven op alle
zeventigduizend (70.000) nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen een prijs van ongeveer één
euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde zeventigduizend euro (€ 70.000,00) in zijn totaliteit, overeenkomstig
de hierboven vermelde voorwaarden en in navolgende verhouding:
(…)
Hetzij in totaal zeventigduizend (70.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
(…)
Inschrijving en volstorting van de aandelen:
Er wordt door de enige aandeelhouder vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en deze
volledig worden volgestort.
(…)
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt
(…)
ZESDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het
eigen vermogen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen, beslist de enige aandeelhouder om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te
passen.
(…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmachten