Ondernemingsnr : 0874542102
Naam
(voluit) : EECKHAEGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Janstraat 185
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Charlotte Billiet, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 28
februari 2025, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “EECKHAEGE”, met zetel te 8700 Tielt, Sint-
Janstraat, 185, B.T.W.-BE 0874.542.102 (RPR Gent, afdeling Brugge), gehouden op datum van 28
februari 2025, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT
 De vergadering neemt kennis van het ontslag schriftelijk aangeboden met ingang heden door
volgende bestuurders:
- de naamloze vennootschap “FASTIMMO”, met zetel te 8700 Tielt, Robert Tavernierlaan, 1, B.T.W.-
BE 0478.009.268 (RPR Gent, Afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw GALLE Fanny;
- de besloten vennootschap “MC BOUW”, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat, 185, B.T.W.-BE
0556.731.597 (RPR Gent, Afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer VLAEMYNCK Karel;
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
 De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- De Naamloze Vennootschap “RELION”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer CASTELEYN Anton, voornoemd;
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap “RELION”, waarbij de heer
CASTELEYN Anton, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap “RELION” in de Besloten Vennootschap
“TR 11”.
- De Naamloze Vennootschap “DUPRO”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw BEKAERT Carmen, voornoemd;
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van de enige bestuurder van de Naamloze Vennootschap “DUPRO”, voornoemd, waarbij
mevrouw BEKAERT Carmen, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap “DUPRO” in de Besloten
Vennootschap “TR 11”.
De Naamloze Vennootschap “RELION” en de Naamloze Vennootschap “DUPRO”, beiden
voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren het mandaat van bestuurder te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat,
uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Uit raadpleging van het Centraal Register van Bestuursverboden via Just-on-Web op blijkt dat voor
voormelde vaste vertegenwoordigers geen resultaten gevonden konden worden. 
Over de eventuele bezoldiging van hun mandaat wordt beslist door de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering  besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “EECKHAEGE” naar “TR 11”.
DERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8700 Tielt, Sint-Janstraat,
185 naar 8760 Tielt, Ingelmunstersteenweg, 23.
VIERDE BESLUIT – SCHORSING
De vergadering wordt tijdelijk geschorst teneinde het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap
“TR 11”, toe te laten het vereiste verslag inzake de wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te maken.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Na opheffing van de schorsing neemt de vergadering kennis van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering maakt geen opmerkingen op dit verslag, verzaakt uitdrukkelijk aan
de termijn van inzage en sluit zich aan bij de inhoud ervan.
De vergadering besluit dienvolgens overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te
breiden en te herformuleren door schrapping van de huidige tekst van het voorwerp van de
vennootschap en vervanging ervan door de tekst opgenomen in het vijfde agendapunt.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de statutaire bepalingen inzake de zetel van de
vennootschap door wijziging van de tekst van artikel twee van de statuten zoals bepaald in het
zeventiende besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing van de statutaire bepalingen inzake inbrengen en statutair
onbeschikbaar eigen vermogen door schrapping van elke vermelding inzake een onbeschikbaar
eigen vermogen zowel in de titel als in de laatste zin van de tekst van artikel vijf van de statuten en
dit zoals bepaald in het zeventiende besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing van de bepalingen inzake stortingsplicht door wijziging van de
tekst van de eerste zin van artikel zes van de statuten zoals bepaald in het zeventiende besluit
hierna.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing en uitbreiding van de bepalingen inzake inbreng in geld met
uitgifte van nieuwe aandelen en het recht van voorkeur door wijziging van de tekst van artikel zeven
van de statuten zoals bepaald in het zeventiende besluit hierna.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de thans voorziene statutaire regeling inzake overdracht van
aandelen en dit zoals bepaald in het zeventiende besluit hierna.
ELFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de bestuursregeling en de vertegenwoordiging van de
vennootschap en dit zoals bepaald in het zeventiende besluit hierna.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31
december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1
oktober 2024 te verlengen tot 31 december 2025.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om negentien
uur.
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel zestien van de statuten inzake de schriftelijke algemene vergadering:
-     aan te passen aan de bepalingen van de reparatiewet van 20 december 2020 (BS 24 december
2020 (ed. 1) door wijziging van de tekst van de eerste zin van artikel 16 van de statuten en dit zoals
bepaald in het zeventiende besluit hierna;
-     uit te breiden met statutaire bepalingen inzake de elektronische algemene vergadering zowel in
de titel als in fine en dit zoals bepaald in het zeventiende besluit hierna.
VIJFTIENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de statutaire bepalingen inzake beraadslagingen door
wijziging van de tekst van artikel negentien van de statuten zoals bepaald in het zeventiende besluit
hierna.
ZESTIENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot uitbreiding van de statuten van de vennootschap door toevoeging in fine
van de statuten van een statutaire bepaling inzake netting en dit zoals bepaald in het zeventiende
besluit hierna.
ZEVENTIENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing, herformulering en uitbreiding van de statuten ingevolge de
hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:
 De tekst van artikel EEN van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“TR 11”.”
 De tekst van artikel TWEE van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
 De tekst van artikel DRIE van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
A. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alsook voor
derden:
1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op
te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan de beschikbare activa investeren in onroerende goederen als voorzichtig en
redelijk persoon, en in activa die gebruikt worden voor een verloning van de bestuurders in natura.
De vennootschap mag middelen in natura ter beschikking stellen als bijkomende verloning voor de
bestuurder(s).
B. in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening alsook voor derden:
1.- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
2.- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerders/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
C. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alsook voor
derden:
1.- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
2.- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3.- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
D. in België en in het buitenland:
1.- Het uitoefenen van een makelaardij in onroerende goederen en beheren en taxeren van
onroerende goederen en alle activiteiten die hiermee samenhangen.
2.- Het begeleiden van bouwprojecten.
3.- Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken,
hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
4.- Het adviseren omtrent en bemiddelen bij hypothecaire leningen en andere financieringsvormen.
5.- Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin.
Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-,
agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij
de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
6. - Het uitbaten van een hotel, dagverblijf, dit in de meest uitgebreide betekenis van het woord. De
uitbating kan zowel in eigen naam als in participatie met of onderdeel van anderen gebeuren, in
binnen- en buitenland. Daarnaast behoren ook alle horeca-activiteiten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, meer bepaald restaurant, brasserie, café,
verbruiksruimte, uitbating feestzaal tot het voorwerp van de vennootschap;
7. - De verhuring van kamers en al of niet gemeubelde appartementen;
8. - Alle cateringactiviteiten, ontspanning, relaxatie, welness; de bereiding van eetmalen voor
bestelling aan huis;
9. - Het organiseren, inrichten en uitbaten van alle welkdanige feesten, dansfeesten, recepties,
banketten, modeshows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie, seminaries, sportwedstrijden,
beurzen;
10. - De groot- en kleinhandel van om het even welke zaken.
E. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alsook voor
derden:
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van alle
andere roerende voorwerpen, waaronder kunstvoorwerpen in de breedste zin van het woord, auto’s
waaronder oldtimers, enzovoort.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Indien in het voorwerp van de vennootschap
gereglementeerde activiteiten zijn opgenomen, kunnen deze slechts uitgeoefend worden na het
bekomen van de nodige vergunningen, attesten of machtigingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.”
 De tekst van de laatste zin van Artikel VIJF van de statuten wordt geschrapt en de titel wordt
geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel VIJF: INBRENGEN – VERMOGEN”
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
 De tekst van de eerste zin van Artikel ZES van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen
als volgt:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan anders bepaalt.”
 De tekst van de Artikel ZEVEN van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel ZEVEN: INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn
met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de
betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.”
 De tekst van de Artikel NEGEN van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel NEGEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen zijn vrij overdraagbaar, behoudens bijzondere bepalingen vervat in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, welke onder meer diverse
beperkingen omtrent de overdraagbaarheid van de aandelen oplegt.
Bij het verstrijken of beëindigen van de genoemde aandeelhoudersovereenkomst, zullen de
voorwaarden voor de overdracht van aandelen zoals bepaald in artikel 5:63 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn. Deze voorwaarden voorzien in
een regeling die de overdraagbaarheid van aandelen binnen de wettelijke kaders faciliteert, met
respect voor de belangen van zowel de overdragende als de overnemende partij.”
 De tekst van de Artikel ELF van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.”
 De tekst van de eerste zin van Artikel VIJFTIEN van de statuten wordt geschrapt en vervangen als
volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap en dit op de derde donderdag van de maand mei om negentien uur.”
 De tekst van de Artikel ZESTIEN van de statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel ZESTIEN: SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
§ 1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§ 5. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.”
 De tekst van de derde en vierde alinea van §3 van Artikel NEGENTIEN van de statuten wordt
geschrapt.
 De tekst van de eerste zin van Artikel EENENTWINTIG van de statuten wordt geschrapt en
vervangen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.”
 In fine van de statuten wordt volgend Artikel NEGENENTWINTIG toegevoegd:
“Artikel NEGENENTWINTIG: SAMENLOOP
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.”
ACHTTIENDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering en beide bestuurders verklaren en bevestigen dat een origineel van de op
elektronische wijze neergelegde onderhandse akten of stukken, op de zetel van de vennootschap
wordt bewaard en verklaren dat de originele stukken en de neergelegde elektronische kopieën
eensluidend zijn.
De verschijners geven volmacht aan alle medewerkers van notariskantoor Loontjens – Billiet, elk
alleen handelend, om alle aanvullende, verbeterende of wijzigende processen-verbaal te
ondertekenen betreffende de rechtzetting van een materiële misslag of omissie.
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds, alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank:
De Naamloze Vennootschap “VANDELANOTTE”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark
1A, B.T.W.-BE 0876.286.023 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) alsmede al haar bestuurders, bedienden,
werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 28 februari 2025;
- Gecoördineerde statuten.
- Verslag bestuursorgaan.