Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Leleu Document Services
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dorpstraat 85B
1785 Merchtem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op negentien december tweeduizend achttien, voor Meester Eric
SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin
Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
dat een naamloze vennootschap "Leleu Document Services" (de "Vennootschap"), waarvan een
uittreksel van de statuten hierna wordt weergegeven, werd opgericht ontstaan uit de partiële splitsing
van de naamloze vennootschap "ONE-WAY INVEST", met maatschappelijke zetel te 1785
Merchtem, Dorpstraat 85 B en met ondernemingsnummer 0874.755.403 (de "Partieel Gesplitste
Vennootschap"), waarvan een uittreksel afzonderlijk zal worden bekendgemaakt.
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Leleu Document Services".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1785 Merchtem, Dorpstraat 85 B.
DOEL.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:
De vennootschap mag voorzien in de supervisie. Het bestuur van vennootschappen in de meest
brede zin van het woord. Het verlenen van managementadvies op het gebied van marketing,
productie, financieel, administratief en commercieel bestuur, het uitwerken van organisatieprojecten
in ondernemingen; alle onroerende verrichtingen. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur,
leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakeijk zijn tot
optimalisatie van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij kan op welke wijze ook, belangen nemen in verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze
ermee kan samenwerken en fusioneren.
Drukkerij, en alle activiteiten van het grafisch bedrijf; het uitbaten van een papierhandel, uitgeverij en
publiciteitsbureau.
Opslag, versturen, verpakken, plooien en zegelen van drukwerken en goederen allerlei daarin
begrepen artikelen bestemd voor publiciteit, adviesverlening terzake alsmede responsbehandeling.
Adresverkoop. Uitbaten van een kantoor voor mecanografische diensten, publiciteit, dactylografisch-
en vertaalbureau, informatiekantoor. Fabricage van artikelen in karton en papier, en in het bijzonder
bestemd voor verpakking, voor publiciteit voor de nijverheid. Vervaardigen en laten vervaardigen en
het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
0716630753
Luik B
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of zaakvoerder in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan alsook hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Dit alles in de meest ruime zin.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdzesenzeventigduizend vierhonderdeenennegentig
euro vier cent (€ 376.491,04).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder één/tweeënzestigste (1/62ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VORMING VAN HET KAPITAAL
Het vermogen van de Vennootschap is gevormd door een inbreng in natura ingevolge de Partiële
Splitsing uit het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap van het Afgesplitste Vermogen
en dit voor een totaal bedrag van een miljoen zeshonderdvierentwintigduizend vijfhonderdzeventig
euro achtenzeventig cent (€ 1.624.570,78), waarvan driehonderdzesenzeventigduizend
vierhonderdeenennegentig euro vier cent (€ 376.491,04) werd toegekend aan de post Kapitaal.
Daarnaast werd de gehele netto-actiefwaarde van het Afgesplitste Vermogen aan enkele andere
balansposten als volgt toegekend:
a) op de post "Wettelijke Reserves" ten bedrage van vijfduizend driehonderdnegenentwintig euro
drieënveertig cent (€ 5.329,43);
b) op de post "Beschikbare Reserves" ten bedrage van zevenhonderdvierennegentigduizend
tweehonderdvijfenzestig euro zevenentwintig cent (€ 794.265,27);
c) op de post "Overgedragen winst" ten bedrage van honderdvierenveertigduizend en twee euro
vijfentwintig cent (€ 144.002,25);
d) op de post "Winst voor de periode van 1 oktober 2017 tot en met 31 oktober 2018" ten bedrage
van driehonderdenvierduizend vierhonderdtweeëntachtig euro negenenzeventig cent (€ 304.482,79).
INBRENG IN NATURA - VERGOEDING
Als gevolg van de inbreng in natura van het Afgesplitste Vermogen van de Partieel Gesplitste
Vennootschap werden tweeënzestig (62) nieuwe aandelen uitgegeven en toegekend aan de
aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, waarvan eenendertig (31) aandelen zullen
toekoemen aan de heer LELEU Hans Emiel Lieven, wonende te 1785 Merchtem, Kouter 106, en
eenendertig (31) aandelen aan de heer DE BOECK Stefaan Jozef Jean, wonende te 1861 Meise,
Linthoutseweg 1.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Luik B
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
Luik B
toekennen.
§4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel
132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om
veertien (14) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
OPROEPING.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Luik B
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
    1.  geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
Luik B
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
UITVOERINGSBESLUITEN
I. BESTUUR
Werden benoemd tot bestuurders van de Vennootschap, vanaf 19 december 2018 en voor een duur
die zes jaar niet te boven gaat:
1. de heer LELEU Hans, voornoemd; en
2. de heer DE BOECK Stefaan, voornoemd.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
II. BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De Vennootschap wordt opgericht op 19 december 2018, met dien verstande dat ze de verrichtingen
met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen door de Partieel Gesplitste Vennootschap gesteld
vanaf heden boekhoudkundig alsook vanuit het oogpunt van directe belastingen voor haar rekening
neemt.
Het eerste boekjaar van de Vennootschap gaat in op heden en zal worden afgesloten op 31
december 2019.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
III. OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 29 augustus
2018 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij
onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VERSLAGEN
De bedrijfsrevisor, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO
Bedrijfsrevisoren", te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9 E.6,
vertegenwoordigd door Dominique Milis, bedrijfsrevisor, heeft op 18 december 2018 een schriftelijk
verslag opgesteld overeenkomstig artikel 444, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Vennootschap in het
kader van de Partiële Splitsing.
De conclusies luiden als volgt:
"In uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de normen
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij de inbreng in natura bij de
kapitaalverhoging van de NV Leleu Document Services onderzocht. Deze inbreng vloeit voor uit de
partiële splitsing van de NV One-Way Invest. De netto-waarde van de inbreng in natura in Leleu
Document Services NV bedraagt 1.624.570,78, waarbij een bedrag van 376.491,04 zal worden
ingebracht in het kapitaal, onder voorbehoud van de voorafgaande kapitaalverhoging, doormiddel
van een incorporatie van de beschikbare reserves, in One-Way Invest NV voor een bedrag van
375.991,06 EUR.
De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter
vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel:
a) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
overeenstemt met het principe van continuïteit dat van toepassing is voor
splitsingsverrichtingen door oprichting van nieuwe vennootschappen zoals gedefinieerd in
het Wetboek van Vennootschappen; en
c) dat de weerhouden waarderingsmethode leidt tot een inbrengwaarde die ten minste
overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de
Luik B
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 62 aandelen van Leleu Document Services NV,
zonder vermelding van nominale waarde, toe te kennen aan de aandeelhouders van de
vennootschap One-Way Invest NV. Na de verrichting en onder voorbehoud van de voorafgaande
kapitaalverhoging, doormiddel van een incorporatie van de beschikbare reserves, in One-Way Invest
NV voor een bedrag van 375.991,06 EUR, zal het geplaatst kapitaal van de NV Leleu Document
Services 376.491,04 EUR bedragen en zal dit vertegenwoordigd worden door 62 aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in Leleu Document Services
NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Brussel, 18 december 2018
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door Dominique Milis".
VOLMACHT VOOR KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW
Volmacht werd verleend aan Michiel Roovers, Davy Gorsele, Nils Coolsaet en ieder ander advocaat
of medewerker van het kantoor Quorum, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 2000
Antwerpen, Amerikalei 219, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, het verslag van de oprichters
en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van
vennootschappen.)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris