Ondernemingsnr : 0731797001
Naam
(voluit) : AMANIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waverse Steenweg 60
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 8 november 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AMANIA”, met
zetel te 1050 Elsene, Waverse Steenweg 60, en met ondernemingsnummer 0731.797.001, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “JIR Belgium”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd te:
2100 Antwerpen-Deurne, Turnhoutsebaan 243.
Ten gevolge van de zetelverplaatsing besluit de algemene vergadering artikel 2 van de statuten te
wijzigen als volgt:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
DERDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 2 november 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de
aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, en dit in de meest ruime zin:
- Groot- en kleinhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Groot- en kleinhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Webdesign;
- Reclamebureaus;
- Activiteiten van grafische designers;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Overige persoonlijke diensten;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Het verlenen van management en ondersteuning in het algemeen aan andere ondernemingen. Het
optreden als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, aan- en verkopen van alle soorten van
roerende en onroerende goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen zowel in het binnenland
als buitenland.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 14 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging te
wijzigen als volgt:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt dan de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genoemd de zaakvoerder), de
heer EL FIKRI Mohamed, wonende te 2018 Antwerpen, Provinciestraat 247, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer EL FIKRI Adam, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Turnhoutsebaan 243;
- de heer ELHARCHI Mohamed Amin, wonende te 1785 Merchtem, Lt. J. De Windestraat 25 bus 1,
hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap Frehos Accounting te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 10 en haar aangestelden,
ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij
a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de
diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot
wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de
Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten