Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Cubist België
Uitbreidingstraat 72 Bus 1
2600 Antwerpen
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op dertien november tweeduizend veertien, voor Meester Tim
Carnewal, Notaris te Brussel,
dat :
1) Cubist pharmaceuticals GmbH, vennootschap naar Zwitsers recht, met zetel te Thurgauerstrasse
36/38, 8050 Zurich, Zwitserland;
2) Cubist (UK) Ltd, vennootschap naar Brits recht, met zetel te Wingrave Yeats LLP, Waverley
House, 7-12 Noel Street, London W1F 8GQ, Verenigd-Koninkrijk;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Cubist België".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Uitbreidingstraat 72, bus 1, 2600 Antwerpen.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Marketing, distributie, verkoop, invoer en uitvoer van farmaceutische producten, met inbegrip van
maar niet beperkt tot actieve ingrediënten en halffabricaten, medische toestellen, inentingen, serums,
chemische producten en enigerlei gelijkaardige producten.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien november
tweeduizend veertien.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen
op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
0567815234
Luik B
- door de vennootschap naar Zwitsers recht "Cubist Pharmaceuticals GmbH", voornoemd, ten belope
van 185 aandelen;
- door de vennootschap naar Brits recht "Cubist (UK) Ltd", voornoemd, ten belope van 1 aandeel.
Totaal: 186 aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van 33,33 ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 18.600 euro.
Het kapitaal werd volgestort ten belope van 6.200 euro.
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE75 5490
0106 1051 bij de JP Morgan Chase Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 7
november 2014 afgeleverd bankattest.
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni van elk jaar, om 9.00 uur, op de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats vermeld in de oproeping
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
vorige werkdag plaats.
De  bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Vertegenwoordiging
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan, schriftelijk of per e-mail of fax, volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten.  In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
Luik B
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.  Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Ontbinding en Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van
het Wetboek van vennootschappen.
Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als
vereffenaars beschouwd, om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de
vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten
overstaan van de vennoten.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:
- Timothy John Douros, woonachtig te 171 Marlborough, n° 6, Boston, MA 02116, Verenigde Staten;
- Boris Donatien Maxime Javelle, woonachtig te Archstrasse 7, 8800 Thalwil, Zwitserland;
- Patrick Volkert Jozef Johannes Vink, woonachtig te Etzelstrasse 20, 8707 Uetikon am See,
Zwitserland.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Benoeming van een commissaris
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "PwC Bedrijfsrevisoren", gevestigd
te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Ann
Cleenewerck, erkend bedrijfsrevisor. De aanstelling zal eindigen op het einde van de algemene
vergadering die zal worden samengeroepen om de jaarrekening m.b.t. het boekjaar eindigend op 31
december 2017 goed te keuren.
Begin en Afsluiting van het Eerste Boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien november tweeduizend veertien en
zal worden afgesloten op 31 december 2015.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni 2016.
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW / Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen
Bijzondere volmacht werd verleend aan BDO Juridische Adviseurs CVBA, met zetel te
Uitbreidingstraat 72, box 1, 2600 Antwerpen, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
 
Tim Carnewal
Notaris