N° d'entreprise : 0870900840
Nom
(en entier) : Le Bernister
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Bernister-Route des Planerèsses 43 bte A
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par le notaire, Olivier CRESPIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 17 novembre
2023, en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Le Bernister », ayant l’adresse de son
siège à 4960 Malmedy, Bernister-Route des Planerèsses, 43A.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0870.900.840.
a pris les résolutions suivantes :
- adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations ;
- adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée a ensuite décidé de convertir le compte de capital et la réserve légale en comptes de
capitaux propres et disponibles pour distribution.
L’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts dont extrait suit :
1. La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée :
 « Le Bernister ».
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3.
- La société a pour objet, la constitution, la gestion, l'administration et l'exploitation ainsi que la mise
en valeur de son patrimoine immobilier, actuel et futur, de même que pour son compte propre la
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Pour son compte propre, elle pourra notamment acquérir, vendre, gérer, transformer, rénover et
mettre en location tous biens immobiliers ou partie divise ou indivise d'immeubles - le cas échéant
avec service de petite restauration - et infrastructures  généralement quelconques en Belgique ou à
l'étranger.
Elle pourra également contracter tous emprunts ou ouvertures de crédit pour financer ces opérations.
Elle aura accessoirement également pour activité, toutes les opérations se rattachant directement ou
indirectement aux activités et prestations y relatives de location de salles et de matériels, l’
organisation de séminaires et de manifestations en tous genres, associatives, culturelles,
commerciales, sportives et de loisirs dans le sens le plus large du terme.
L’objet comportera éventuellement, et ce pour autant que la société dispose des accès à la
profession requis,  l’exploitation de restaurants avec ou sans sans service hôtelier, l’organisation de
banquets, de réceptions diverses, le service traiteur et plus particulièrement tout ce qui touche au
secteur de la restauration et de l’horéca.
- La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, en qualité d’agent, de représentant ou de
commissionnaire :
L’importation, l’exportation, la diffusion, l’achat, la vente, la distribution, la manutention et le
commerce sous toutes ses formes, en gros, demi-gros et détail de :
    •  tous produits, matières et marchandises textiles, vestimentaires (dont notamment les jeans, ainsi
que leurs accessoires ;
    •  tous produits de maroquinerie ;
    •  tous produits de chaussures ;
    •  tous produits de cosmétiques ;
    •  tous produits de cadeaux (dont notamment les articles en bois d’olivier, ainsi que leurs
accessoires) ;
    •  tous produits généralement quelconques.
De façon générale tout ce qui se rapporte directement ou indirectement, sous quelque forme et
quelque manière que ce soit aux activités ci-dessus.
La société peut établir des sièges administratifs, d’exploitation, agences et succursales en Belgique
ou à l’étranger.
Elle pourra assumer son objet social tant de manière indépendante qu'en collaboration avec d'autres
personnes physiques ou morales.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, et notamment
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans
toutes entreprises ou sociétés dont l’objet serait similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à
favoriser son développement ou son développement.
L’assemblée générale peut par voie de modification aux statuts interpréter et étendre l’objet social.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
4. La société a été constituée le 10 décembre 2004 pour une durée illimitée.
5. Le capital est fixé à  soixante-deux mille cinq cent euros (62.500 €).
Il est représenté par cent (100) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 01 à 100 représentant chacune 1/100ème du capital, libérées à concurrence de cent
pour cent (100%).  
6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans
les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux
membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.  
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d’indemnité de départ.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée
générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les quinze jours d’une
requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par écrit ou par voie électronique, au plus tard 8 jours avant la réunion, sauf
urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la
convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieux et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou par tout autre moyen de
communication ayant un support matériel y sont annexés.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :
- soit par deux administrateurs ;
- soit dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les
délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil d’
administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 juin à l’heure et en lieu
indiqués sur la convocation.
8. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
9. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
- L’assemblée générale décide ensuite de renouveler les mandats d’administrateur pour une durée
de 6 ans à compter de ce jour :
Monsieur BASTIN Daniel ici présente et qui accepte.
Madame SAKOUHI Awatef ici présente et qui accepte.
et de confirmer l’adresse du siège à : 4960 Malmedy, Bernister-Route des Planerèsses, 43A.
 
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.