Ondernemingsnr : 0407026945
Naam
(voluit) : Algemene Bouwonderneming Audenaert & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heistraat 24
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op vijf februari tweeduizend
twintig, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2
op vijf februari tweeduizend twintig, Bladen: 21 Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 3144, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get),
dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Algemene Bouwonderneming Audenaert & Co”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de uitvoering van alle bouwwerken, grondwerken, betonwerken, weg- en waterbouwwerken,
kunstwerken, staalconstructies, rioleringswerken, vloerwerken, metselwerken en stucwerk.
2. de organisatie van goederentransport voor derden als aannemer of onderaannemer.
3. het huren en verhuren van machines, toestellen en gereedschappen, aangewend in de
bouwnijverheid.
4. aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle bouwmaterialen, machines, toestellen en gereedschappen
dienstig in de bouwnijverheid, alsmede alle onderdelen hiervan.
5. aan- en verkoop van alle onroerende goederen, de verhuring en verkaveling ervan, het bouwen en
verbouwen van eigendommen, zowel op eigen gronden als op gronden toebehorend aan derden, het
beheer van immobiliën toebehorend geheel of ten dele aan derden en alle studieopdrachten
betreffende het exploiteren, valoriseren en bouwen van onroerende goederen.
6. Het restaureren van monumenten en geklasseerde gebouwen.
7. Alle commissiecontracten in verband met bovengenoemde activiteiten.
Bovendien kan zij onder alle vormen deelnemen aan andere bedrijven, welke een gelijkaardig
voorwerp nastreven, of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar
maatschappelijk voorwerp.
Zij kan alle industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, dewelke rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met voornoemd voorwerp.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend negenhonderd tweeënveertig
(6.942) aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Luik B
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede
maandag van de maand april om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV,
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur:
Behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het WVV
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens de inrichting
van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft beslist, voor zover als nodig, de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de Heer Alain Audenaert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Benoeming als tweede niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, van de Heer AUDENAERT
Jonas, wonende te 9111 Belsele, stad Sint-Niklaas, Bruin de Beerlaan 5.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is vanaf zes februari tweeduizend twintig samengesteld uit
twee bestuurders, als volgt:
    •  de heer Alain AUDENAERT, voornoemd;
    •  de heer Jonas AUDENAERT, voornoemd.
7. Adres van de zetel: Heistraat 24, 9100 Sint-Niklaas
                                                                                      VOOR BEKNOPT UITTREKSEL