N° d’entreprise :
 
Dénomination (en entier): M2B IMMO
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue de la Technologie 41
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
Extrait de l'acte reçu par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le vingt-cinq mai deux mille 
douze, en cours d'enregistrement au deuxième bureau de l'enregistrement de Verviers
Fondateurs
1.- Monsieur LIEGEOIS Charles Joseph Catherine Ghislain, né à Battice le vingt-neuf juillet mil neuf 
cent trente et un (numéro national : 310729 281-34), époux de Madame SCHYNS Yolaine, domicilié 
à 4651 Herve (Battice), Route de Verviers, 185.
Marié sous le régime de la séparation des biens avec adjonction d’une société d’acquêts, aux 
termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire Jacques SOMJA à Thimister, le dix-huit juillet mil 
neuf cent cinquante-six, régime non modifié à ce jour, 
2.- Madame SCHYNS Yolaine Rose Thérèse, née à Herve le onze février mil neuf cent trente-trois 
(numéro national :  330211 242-38) , épouse de Monsieur LIEGEOIS Charles, prénommé, domiciliée 
à 4651 Herve (Battice), Route de Verviers, 185.
Marié sous le régime de la séparation des biens avec adjonction d’une société d’acquêts, aux 
termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire Jacques SOMJA à Thimister, le dix-huit juillet mil 
neuf cent cinquante-six, régime non modifié à ce jour, 
3.- Monsieur LIEGEOIS Benoît Fernand Marie Charles Ghislain, né à Verviers le seize juillet mil neuf 
cent soixante-trois (numéro national : 630716 323-84), époux de Madame BAIJOT Pascale Rita 
Michelle, née à Verviers le quatorze novembre mil neuf cent soixante-cinq, domicilié à 4860 
Pepinster (Wegnez), rue Joseph Meunier, 4.
Marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par le 
notaire Stéfan Lilien à Verviers, le quatre juin mil neuf cent nonante-six, régime non modifié à ce 
jour, ainsi déclaré.
4.- Monsieur LIEGEOIS Michel Gaspard Thérèse Charles Ghislain, né à Verviers le trente mars mil 
neuf cent soixante-deux (numéro national : 620330 419-04), époux de Madame HIERTZ Florence 
Colette Marie Frédérique, née à Liège le douze août mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 4650 
Herve (Chaineux), rue Coloster, 20 
Marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par le 
notaire André BINOT à Oupeye le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, régime 
non modifié à ce jour, ainsi déclaré
5.- Madame LIEGEOIS Bernadette Marie Ghislaine Henriette, née à Verviers le trente et un août mil 
neuf cent cinquante-sept (numéro national : 570831 328-92 ), épouse de Monsieur MERLAND 
Christian René Jules Ghislain, né à Huy le vingt sept juin mil neuf cent cinquante cinq, domiciliée à 
4802 Verviers (Heusy), Avenue des Grands Champs, 44.
Mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par le 
notaire Raphael de la Kethulle de Ryhove à Thimister, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-
un, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.
Forme : Société anonyme
Dénomination sociale : «M2B IMMO »
Siège social : 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue de la Technologie 41 
Objet social: La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, 
en Belgique ou à l'étranger :
0846173857
-toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l'achat, la vente, la construction, la 
transformation, la location, l'exploitation, l'échange, la mise en valeur, la gestion de tous biens 
immeubles et droits immobiliers ;
-toutes activités se rapportant aux projets immobiliers (promotions, lotissements et autres) dont, par 
exemple, leur étude, développement, réalisation ; en ce compris notamment les missions d'études 
de faisabilité, d'études techniques, d'obtention de permis d'urbanisme généralement quelconques, 
de recherche de financement, de gestion de soumissions, de planification, de coordination de 
chantiers, de marketing et de communication relatives aux projet ;
-le conseil en matières Immobilières, dont, par exemple, l'optimisation de patrimoines immobiliers via 
leur structuration et l'étude d'opérations de vente, acquisition et de mise en œuvre ;
-la gestion de patrimoines immobiliers ;
-les opérations de marchand de biens.
La société peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes opérations financières, 
industrielles, commerciales ou civiles en Belgique et à l'étranger. La société peut acquérir tout 
intérêt, par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention 
financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise et opération ayant un objet social 
similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet
La société peut pourvoir à l'administration à la supervision et au contrôle de toutes sociétés ou 
associations, et sous toute ses formes, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de 
mandat d'administration.
La société peut notamment exercer des mandats d'administrateur, de gérant et de liquidateur dans 
toutes sociétés.
Capital social :Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR), soit 
16.780 actions sans désignation de valeur nominale
Fonds social : souscrit intégralement par apport en numéraire par Mr Charles LIEGEOIS à 
concurrence de 67 actions, par Madame Yolaine SCHYNS à concurrence de 67 actions, par 
Monsieur Benoît LIEGEOIS à concurrence de 7.273 actions, par Monsieur Michel LIEGEOIS à 
concurrence de 7.273 actions et par Madame Bernadette LIEGEOIS à concurrence de 2.100
actions, et libéré à concurrence de 62.500 euros à la constitution.
Administration : La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois 
administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée 
générale, en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée 
générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil 
d’administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra 
subsister jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de 
l’existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent 
chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée 
générale qui a statué sur le remplacement.
Le mandat d’administrateur est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Toutefois, le 
conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou 
missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Pouvoirs - Gestion : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de 
disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de 
ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Il peut constituer un comité de direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il 
détermine les pouvoirs de ce comité de direction, en règle le fonctionnement et fixe la rémunération 
de ses membres à imputer sur les frais généraux.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la 
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué.
- soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.
Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette 
gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
Représentation : La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un 
fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs conjointement ;
- soit dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués agissant ensemble ou 
séparément.
Volet B - Suite
Surveillance : La surveillance de la société est exercée par les actionnaires aussi longtemps que la 
nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.
Chacun d'eux disposera individuellement, dans ce cas, des pouvoirs d'investigation et de contrôle 
des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, 
de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un 
expert comptable.
Assemblée générale ordinaire : L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit le troisième 
mercredi du mois de mai, à neuf heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de 
convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même 
heure.
Conditions d’admission à l’assemblée : Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant 
que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propriétaire de titres nominatifs 
doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée générale, 
dans le délai indiqué dans la convocation.
Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix dans les limites imposées par la 
loi.
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un 
décembre de chaque année.
Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Le bénéfice net est déterminé 
conformément aux dispositions légales. 
Sur ce bénéfice net, il est prélevé d'abord cinq pour cent, affecté à la réserve légale. Ce prélèvement 
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Il doit être 
repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en 
détermine l'affectation.
Répartition du boni de liquidation : Après règlement du passif et des frais de liquidation ou 
consignation des sommes nécessaire à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou 
en titres, le montant libéré des actions.
Le solde éventuel est réparti à parts égales entre toutes les actions ; les liquidateurs remboursent 
par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied 
d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds 
complémentaires à charge de ces dernières.
Dispositions temporaires : 
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif de la 
présente société pour se terminer le 31 décembre 2013.
2. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois et sont appelés à ces fonctions: 
-Monsieur LIEGEOIS Benoît, prénommé
-Monsieur LIEGEOIS Michel, prénommé
-Madame LIEGEOIS Bernadette, prénommée 
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée 
Générale annuelle de 2018.
3. Première Assemblée Générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée au troisième mercredi du mois de mai 2014
4. Commissaire
La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du code des Sociétés, l'assemblée décide 
de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'unanimité le Conseil décide d'appeler aux fonctions de :
. Président : Monsieur LIEGEOIS Benoît, prénommé
. Administrateur-délégué : Monsieur LIEGEOIS Benoît, prénommé
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de 
la société en ce qui concerne cette gestion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires 
associés", ayant son siège à Verviers,