Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MASTER PRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Diest 109
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 18 juli 2019 blijkt dat een
vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam "MASTER
PRO" en haar statutaire zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres zetel
De zetel is gevestigd 2300 Turnhout, Steenweg op Diest 109.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De in- en export, de groot- en kleinhandel in alle meubelen, evenals de groot- en kleinhandel in
machines, stoffen, elektrische toestellen, verlichting, apparaten, handwerktuigen, huishoudartikelen,
handwerktuigen… alsmede alle toebehoren hiervoor;
- Inrichting van interieurs in woningen, kantoren, bedrijven, openbare ruimtes, cafés, hotels en
restaurants;
- Het ontwerp, fabricatie, plaatsing en inrichting van meubelen en toestellen in de meest brede zin,
evenals de aanneming van schilder- en behangwerken, het plaatsen en confectioneren van muur- en
vloerbekleding, schrijn-, timmer- en meubelwerken, glaswerken, leveren en plaatsen van ramen en
binnenhuisversiering;
- De groot- en kleinhandel in verven, muren-, vloer- en raambekleding en toebehoren, tapijten,
textielwaren en aanverwanten en dit alles in de meest uitgebreide zin;
- Meubel-agentuur en meubelontwerp;
- Binnenhuisarchitectuur;
- Verhuur en leasing van meubelen, verlichting, elektrische toestellen en toebehoren;
- Consultancy, opleidingen en lezingen op gebied van design, architectuur en inrichting;
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer : adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering, begeleiding en beheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, particulieren en de overheid op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, investeringen, management, marketing,
productlanceringen, financiële materies, bank-technische materies, financieringstechnieken,
financiële producten en het beheer in het algemeen;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van studies en het verlenen van adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, wetgeving...;
- De in- en uitvoer en handel in alle goederen, uitgezonderd deze die aan een voorafgaand verlof
onderworpen zijn, commissiehandel, makelarij, vertegenwoordiging in agentschappen,dit alles in de
ruimste zin van het woord;
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
0730864217
Luik B
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag, al dan niet tegen vergoeding, het bestuur waarnemen dan wel optreden als
vereffenaar van andere rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan
aan derden en kan alle soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor
eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen doel te bevorderen.
Aandeelhouders, (niet-)volgestorte inbrengen
Als oprichter in de zin van artikel 5:11, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is opgetreden :
Mevrouw VERMEEREN Goedele Maria Jozef, geboren te Turnhout op 19 april 1969, wonende te
2300 Turnhout, Steenweg op Diest 109.
De aandeelhouder heeft haar inbreng volgestort.
Aanvangsvermogen – Aandelen – Volstorting - Bankattest
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt eenentwintigduizend euro nul cent (€
21.000,00).
De inbrengen waardoor het aanvangsvermogen werd gevormd, worden geboekt op een beschikbare
eigen vermogensrekening van de vennootschap.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen op naam uitgegeven.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de ondertekening van de oprichtingsakte
overgeschreven naar een bijzondere rekening geopend bij Bank J. Van Breda & C° op naam van de
vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een door deze financiële instelling uitgereikt bankattest dat
is gedateerd op 16 juli 2019.
Aard van de inbrengen
Het aanvangsvermogen werd integraal gevormd door inbrengen in geld.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
Luik B
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde (3e) donderdag van de maand mei om negentien
uur (19.00u), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen
vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder . De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
Commissaris
Uit een te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap tijdens het eerste boekjaar zal
kwalificeren als een "kleine vennootschap" zoals gedefinieerd in artikel 1:24, § 1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zodat krachtens artikel 3:72 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geen commissaris moet worden benoemd.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar.
Reserves en winstverdeling
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst, onverminderd andersluidende
bepalingen in onderhavige statuten.
Het eventuele vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden)
wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen
werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende
bepalingen in onderhavige statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht, hetzij (in de hypothese
dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te
verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, hetzij (indien het
vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende stortingen te vragen van de houders van
aandelen die in een lagere verhouding zijn volgestort, zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk
worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort.
Vereffenaar
Luik B
Indien de vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege,
duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de
rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt
tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.
Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffe-naars gezamenlijk
worden genomen en wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd tegenover derden door
de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
overeenkomstig de regels die gelden voor de bestuurder(s).
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het college van vereffenaars, handelend bij
meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden
door twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Benoemingen en overgangsbepalingen
Benoeming bestuursorgaan
De volgende personen werden aangesteld als niet-statutair bestuurders :
- mevrouw VERMEEREN Goedele Maria Jozef, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Diest 109,
die aanvaardt;
- de heer VERSMISSEN, geboren op 15 april 1980, wonende te 2340 Vlimmeren, Antwerpseweg
160.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en de duur ervan is onbeperkt, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2021.
Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “And3 Accountants en
Belastingconsulenten”, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 91 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0418.390.001, haar bestuurder(s), en/of
haar aangestelde(n), worden gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling indien meerdere personen worden aangesteld, om de vennootschap in te schrijven
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en te registreren bij de BTW-administratie, en om in dit
verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam
en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders en/of
vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren
I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in
deze akte.
 
 
Bijlagen :
- volledig afschrift
- oorspronkelijke statuten
 
 
Ontledende uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren.