Ondernemingsnr : 0678863309
Naam
(voluit) : Gomad
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 30
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 30 maart 2022 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GOMAD” met eenparigheid
van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
 
1. De vergadering heeft besloten het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2022.
De volgende boekjaren zullen van start gaan op 1 juli en eindigen op 30 juni.
 
2. De vergadering heeft besloten de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde
donderdag van de maand december om 18 uur.
Indien deze dag een feestdag zou zijn, zal de algemene vergadering doorgaan op de eerstvolgende
werkdag om 18 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 15 december 2022 om 18 uur.
 
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten artikel 15 en
artikel 20 aan te passen als volgt:
Artikel 15 Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag om 18 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Op deze
laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering,
de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
 
Volmacht
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, werd door de algemene vergadering
aangesteld: Juribel Partners, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32 vertegenwoordigd
door de heer Serge Martens, alsook aan haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven om
desgevallend alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
 
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.