Ondernemingsnummer :
0833695204
Benaming :
(voluit) :
DUAL VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ten Briele 12 bus unit C8
8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 26 maart 2018,
neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUAL
VERZEKERINGEN", gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 12 Unit C8, BTW BE
0833.695.204, RPR Gent afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Hiervoor werd het verslag de dato 12 maart 2018 door de zaakvoerders opgemaakt in uitvoering van
het artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en
passief van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2017, hetzij minder dan drie maanden
vóór de datum van dit verslag.
Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Rechtbank van
Koophandel.
TWEEDE BESLUIT: BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
De vergadering heeft kennisgenomen van het besluit van de zaakvoerders om de zetel van de
vennootschap met ingang vanaf 15 april 2015 te verplaatsen naar 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten
Briele 12 Unit C8.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering heeft beslist:
- De eerste zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 12 Unit C8.”
- Artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
1. op te treden als tussenpersoon voor de verzekeringsmaatschappij DIB NV (ook gekend onder de
handelsnaam “DVV”), gevestigd te Brussel, Livingstonelaan 6, of haar rechtsopvolger en dit
overeenkomstig de overeenkomst en de bijvoegsels van de bemiddelingsovereenkomst voor
zelfstandig verzekeringsagent die zullen worden gesloten tussen de genoemde
verzekeringsmaatschappij en de onderhavige vennootschap.
De vennootschap mag alle activiteiten van agenten en makelaars in bankdiensten uitoefenen.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren toestaan
onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen.
In de meest ruime zin kan de vennootschap alle handels- en financiële operaties verrichten.
2. Beheren van een roerend patrimonium
Het verwerven, beheren en valoriseren van allerhande roerende waarden en echten, beleggingen,
titels, en andere financiële instrumenten.
Het onderschrijven bij de oprichting of het verwerven na de oprichting van aandelen in andere
vennootschappen. Het beheren en valoriseren van een aandelenportefeuille, meer bepaald via aan-
en verkoop of andere eigendomsoverdrachten, via het ontvangen van dividenden, via het geven van
voorschotten, via borgstellingen, via samenwerking en via interventies in het bestuur, al of niet na
benoeming als bestuurder.
Luik B
3. Beheren van een onroerend patrimonium.
Het kopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden en
herstellen van onroerende goederen of rechten, met het oog op het behoud van de waarde ervan of
het realiseren van een rendement of meerwaarde.
4. Opnemen van bestuurdersmandaten.
Het opnemen van bestuurdersmandaten, al of niet bezoldigd, in andere ondernemingen of
vennootschappen, al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap, al of niet verbonden
met deze vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
teneinde deze artikelen in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.
VIERDE BESLUIT : MACHTIGING
De zaakvoerders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor
de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Boekhoudingskantoor Vannieuwenborgh bvba, 8200 Brugge
(Sint-Michiels), Ten Briele 12 bus 11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag van de zaakvoerder dd. 12 maart 2018