Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Amore Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Soetelaan 38 bus 002L
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op zestien december tweeduizend twintig, voor Meester Jelle Van
Hove, Notaris te Antwerpen, dat de heer SHTINO Ori, wonende te 2150 Borsbeek, Karel Soetelaan
38 2L volgende vennootschap heeft opgericht:
 
Rechtsvorm en naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Amore Group”.
 
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy
en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de
bedrijfseconomische sector.
    •  Het optreden als tussenpersoon of commissionair.
    •  Het voeren van een adviesbureau voor bedrijven en particulieren, onder meer het verstrekken
van advies op sociaalrechtelijk en administratief vlak.
    •  De organisatie en exploitatie van congressen, seminaries, bedrijfsfeesten en incentives (inclusief
reizen en motivatieacties) evenals publiciteitscampagnes in dit domein, en dit alles in de ruimste
betekenis.
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
    •  Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en
nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien.
    •  Handel in auto’s, voor eigen rekening of voor rekening van of door deelname van derden, welke
onder meer omvat: groot en kleinhandel, in- en uitvoer van nieuwe en gebruikte autovoertuigen en
ander rollend materieel. Verhuur van auto's welke onder meer omvat: de verhuur op korte termijn van
personenwagens zonder chauffeur, de operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur, de
verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens zonder chauffeur. Verhuur van overige
transportmiddelen. Onderhoud en reparaties van auto's, het inrichten en uitbaten van
carrosseriewerkplaatsen, herstelwerkplaatsen voor alle voertuigen en rollend materieel. Handel in
onderdelen en accessoires van auto's, aan- en verkoop van alle onderdelen, brandstoffen, oliën en
0759909876
Luik B
smeerstoffen bestemd voor autovoertuigen en ander rollend materieel. Goederenvervoer over de
weg en verhuisdiensten.
    •  Verzekeringen, leningen en leasings van alle aard afsluiten, als tussenpersoon optreden in alle
financieringen.
    •  De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen en
uitrusten. Verhuur en handel in onroerende goederen, onderneming in onroerende goederen in de
meest ruime zin. Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren. De vennootschap
zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag zich
borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren.
    •  De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven. Zij kan zich ten gunste van dezelfde
vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. De
vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
    •  Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
    •  Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen.
    •  Projectontwikkeling voor de bouw en aanleg van: commerciële
en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra,
enz.
    •  Handel, koop en verkoop van vaartuigen (boten) en verhuur van vaartuigen (boten).
    •  De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden.
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizenverhuur van nietresidentiële
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, enz.
    •  Verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
    •  Verhuur van grond, terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
    •  Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerkingen).
    •  Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden mbt bouwwerven.
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen, individuele woningen waaronder ook de formule
‘sleutel op de deur’appartementen.
    •  Algemene bouw van niet residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor
commercieel en industrieel gebruik.
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken, ruimen van bouwterreinen.
    •  Algemene bouwinstallaties.
    •  De groot en kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwante producten.
    •  Uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen, instellingen, zowel
privé als openbaar.
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
    •  In het algemeen het leveren van goederen en diensten in de gezondheidszorg. De groot en
kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en bereiding van
alle soorten chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische, homeopatische en
hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-,
kinder- en natuurvoeding.
    •  De handel in de ruimste zin van het woord, zoals de aan en verkoop, de import en export, de
groot- en kleinhandel, distributie, fabricatie, herstelling, verwerking en/of conditionering van alle
grondstoffen, halffabricaten en/of afgewerkte producten, van welke aard ook, en waaronder in het
bijzonder begrepen producten welke betrekking hebben op schoonheidszorg, nagels, huid- en
lichaamsverzorging, meubels, make-up, beauty, styling, visagie, manicure, pedicure, huishoudelijke
artikelen, textiel, kleding, kledingaccessoires, schoeisel, parfumerie, cosmetica, toiletartikelen,
horloges, uurwerken, sieraden, bijouterie, imitatiesieraden, gadgets, souvenirs, enz. Hierin zijn
eveneens begrepen de handel, agentuur, leasing, verhuring, vertegenwoordiging van voormelde
goederen alsmede alle materieel, onderdelen, benodigdheden en software.
    •  De handel in reinigingsmiddelen, zeep en badproducten,
parfums, en ander reukwerk, alle scheikundige farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en
alle aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke meer; alle natuurproducten, dieet-,
Luik B
drogisterij-, kruiden- en algemene lichaamverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom
alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaam-, huid- en haarverzorging en hun
accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen.
    •  De uitbating van beautysalons en het geven van exposities.
    •  Het aan en verkopen van alle mogelijke soorten consumentengoederen.
    •  Import en export van consumentengoederen.
    •  Het uitbaten van webshops.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
Aanvangsvermogen – Aandelen – Storting
Het aanvangsvermogen bedraagt vierduizend euro (€ 4.000,00).
Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend door de heer SHTINO Ori voor
de prijs van veertig euro (€ 40,00) per stuk.
 
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE67 0018 9776 5287,
geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis te 2000 Antwerpen, Meir 48.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Luik B
Datum algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping – Zitting - Notulen
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de vorige werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
Luik B
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
 
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
ADRES VAN DE ZETEL
De zetel van de vennootschap zal gevestigd worden te 2150 Borsbeek, Karel Soetelaan 38 2L.
 
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer SHTINO Ori,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend
éénentwintig.
Luik B
 
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
 
VOOR GELIJKVORMING ANALYTISCH UITTREKSEL
(tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Jelle VAN HOVE
Notaris