Ondernemingsnr : 0884 055 822
Naam
(voluit) : ECHAVERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Westlaan 333a
-----
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING IN EEN AKTE
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Axelle Thiery te Roeselare, vervangend haar ambtsgenoof
notaris Peter Verstraete te Roeselare, wettelijk belet, op 28 december 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"ECHAVERA", met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 333a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0884.055.822, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Verslagen
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen, evenals van de staat van activa en passiva van!
de vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld overeenkomstig
artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
-verslag van het bestuursorgaan;
-verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap Auditas Bedrijfsrevisoren, te 8800
Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor;
--------
-staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gehouden is.	--
De bestuurder heeft verklaard aarı de notaris dat er geen bijzondere overeenkomster bestaan waaraan de
verinootschap zich dient te houden bij haar ontbinding.
c) besluit
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap Auditas'
Bedrijfsrevisorer, te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant;
bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
--
"8. Besluit
Overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor;
--	waarvoor wij door het bestuursorgaan schriftelijk werden aangesteld.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 3d
september 2022 van de BV ECHAVERA, met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 333 bus A, opgesteld op grond
------------
van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingeri, en voor de interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel over deze staat van activa en passiva
tot uitdrukking te brengen. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle;
informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen. Wij hebben onze werkzaamhedent
uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, incl. de International Standards on Auditing
(ISA's). Die standaarden vereisen dat wij ethische voorschriften naleven en de controle plannen en uitvoeren om
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de staat van activa en passiva geen afwijking van
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede het evalueren
van de presentatie van de financiële overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel is de staat van activa en passiva van de BV ECHAVERA afgesloten per 30 september 2022,
met een balanstotaal van 1.705.198,21 EUR en een netto-actief van 1.689.441,12 EUR, in alle van materieel
belang zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is de staat een getrouwe weergave van de toestand van de vennootschap.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het
feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld in discontinuïteit, overeenkomstig de waarderingsregels
vastgelegd in artikel 3:6. §2 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige mededelingen
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden vermeld in de staat afgesloten op 30 september 2022, op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente nakomende schulden.
We willen erop wijzen dat de door het bestuursorgaan geraamde roerende voorheffing op de liquidatieboni,
die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering,
niet geconsigneerd werd.
Beperking van verspreiding var onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 21 december 2022.
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor"
TWEEDE BESLUIT ~ Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
Na lezing van voormelde verslagen, besluit de vergadering om de vennootschap te ontbinden en haar in
vereffening te stellen, met ingang van heden.
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk om te verzaken aan de termijnen en formaliteiten voorzien
door artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vennootschap te ontbinden met
onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat een ontbinding
en vereffening in één akte slechts mogelijk is indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:
- er wordt geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werder
geconsigneerd;
- alle aandeelhouders moeten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering en beslissen met
eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Vervolgens neemt de vergadering volgende besluiten:
- De vergadering besluit om geen vereffenaar aan te duiden.
- De vergadering besluit dat er geen passiva meer zijn, zoals blijkt uit voormelde staat van actief en passief
op datum van 30 september 2022.
- De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder aanwezig is op onderhavige vergadering en eenparig er
mee instemt dat de vennootschap ontbonden en vereffend wordt in één akte.
- De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf, zoals blijkt uit het derde besluit
hierna.
De vergadering besluit vervolgens verder te gaan met de sluiting van de vereffening.
DERDE BESLUIT - Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en overname van de
resterende activa bestanddelen
De vergadering besluit, op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 30 september 2022, na
afhouding van de voorziene liquidatiekosten, het resterend actief van de vennootschap uit te keren aan de
aandeelhouder.
De aandeelhouder verklaart de hem toegekende activa te aanvaarden.
Tevens worden alle actieve en lopende vorderingen toegewezen aan de aandeelhouder.
De vergadering besluit tevens om de jaarrekening per 31 december 2021 goed te keuren.
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurder, te weten:
De heer VERSTRAETE Peter, voornoemd,
beëindigd is ingevolge de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van haar vereffening.
De vergadering besluit om de bestuurder algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
en dit zonder enig voorbehoud.
VIJFDE BESLUIT - Sluiting vereffening
De vergadering besluit dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening hierbij
wordt afgesloten.
De vergadering besluit dat de boeken en de documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap
gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 8840 Staden (Oostnieuwkerke),
Steenovendreef 2.
ZESDE BESLUIT - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, vertegenwoordigd door de door
haar aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de schrapping van de vennootschap bij
de Ondernemingsloketten, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde aan te passen, voor zover als nodig, en hiertoe alle administratieve stukken en
documenten te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 28 december 2022;
- verslag van de revisor, inclusief verslag van het bestuursorgaan.
Axelle Thiery, notaris