Ondernemingsnr: 0421 506 570
Naam
FNAC BELGIUM	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Slesbroekstraat nummer 101 te 1601 Sint-Pieters-Leeuw	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD-KAPITAALVERMINDERING-MACHTEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van
de Naamloze Vennootschap "FNAC BELGIUM", met zetel te 1601 Sint-Pieters-Leeuw, Slesbroekstraat nummer
101, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0421.506.570, opgemaakt
voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel, op achtentwintig
november tweeduizend vierentwintig, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing
Kapitaalverhoging in geld
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zeventien miljoen euro (17.000.000,00 €), om
het te brengen van drie miljoen tweeenzeventigduizend euro (3.072.000,00 €) tot twintig miljoen
tweeënzeventigduizend euro (20.072.000,00 €), door inbreng in geld, door de naamloze vennootschap naar Frans
recht "FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES", nadat de andere aandeelhouder uitdrukkelijk afstand
heeft gedaan van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting
Conform artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de vergadering bij
eenparigheid van de stemmen, afstand van:
-Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van het woetboek
van vennootschappen en verenigingen;
-Het verslag van de commissaris conform artikel 7:179, §1, alinea 2 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de
kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van zeventien miljoen euro
(17.000.000,00 €) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij
BNP PARIBAS FORTIS Bank.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
Tweede beslissing
Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van zeventien miljoen euro (17.000.000,00 €)
om het kapitaal te brengen van twintig miljoen tweeënzeventigduizend euro (20.072.000,00 €) tot drie miljoen
tweeënzeventigduizend euro (3.072.000,00 €), i/ ten belope van acht miljoen zeshonderd negenenvijftig duizend
zevenhonderdzevenendertig euro (8.659.737,00 €) door incorporatie van het overgedragen verlies opgenomen
in de rekeningen afgesloten op 31 december 2023 en ii/ten belope van acht miljoen driehonderdveertigduizend
tweehonderddrieënzestig euro (8.340.263,00 €) om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar
verlies, zonder vernietiging van aandelen.
Derde beslissing : Machten
De vergadering geeft alle machten aan elke bestuurder, individueel handelend met macht tot
indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.