Ondernemingsnr : 0747529411
Naam
(voluit) : Dunehotel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugseweg 205
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 20 decmeber 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap DUNEHOTEL, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Brugseweg
205, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
oktober en te laten eindigen op 30 september van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door volgende tekst :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. ”
Bijgevolg zal het lopende boekjaar, welke een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 niet worden
afgesloten op 31 december 2022, doch worden verlengd tot 30 september 2023
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand maart om 15 uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 18 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door volgende tekst :
“De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand maart, om 15 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Indien de vennootschap niet over e-mail beschikt gebeuren de oproepingen bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2023, zal gehouden worden op
tweede zaterdag maart 2024.
DERDE BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte De Kock
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.