Ondernemingsnr : 0472250240
Naam
(voluit) : VISUAL CREATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reigerstraat 43
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 10 november 2023, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "VISUAL CREATIONS", waarvan de zetel gevestigd
is te 9000 Gent, Reigerstraat 43, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer  0472.250.240,
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel
weergegeven :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEde besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserves ten
bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaliteit twintigduizend
vierhonderdtweeënvijftig euro één cent (€ 20.452,01) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering stelt vast dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de
vennootschap te ontdubbelen zodanig dat elk bestaand aandeel zal worden gesplitst in twee
aandelen. De vergadering beslist als dusdanig het aantal aandelen van de vennootschap te
verdubbelen tot duizend vijfhonderd (1.500).
Deze verrichtingen gaan gepaard met een evenredige vermindering van de waarde van elk nieuw
aandeel.
Het bestuur wordt gemachtigd om voor de hierboven uiteengezette verrichting de nodige concrete
uitvoeringsmaatregelen te nemen en hiertoe de nodige formaliteiten te vervullen.
Na voltooiing van het voorgaande zullen er dus duizend vijfhonderd (1.500) aandelen door de
vennootschap uitgegeven zijn, die als volgt toebehoren:
…
De statuten worden hierna in die zin aangepast.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist om het uur van de algemene vergadering in de statuten vast te
leggen en te bepalen op tien (10) uur.
De statuten worden hierna in die zin aangepast.
VIJFDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en rekening houdende met het eerder genomen besluit inzake ontdubbeling van de aandelen, uur
van de algemene vergadering, met schrapping van het adres van de zetel en zonder wijziging van
het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierbij bij uittreksel weergegeven:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VISUAL CREATIONS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Een verplaatsing van de zetel van de vennootschap vereist in ieder geval een statutenwijziging,
wanneer de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen, mits ten gevolge van de zetelverplaatsing de taal
van de statuten niet moet worden gewijzigd. Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal
van de statuten met zich brengt, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- De vervulling en de uitvoering van alle opdrachten betreffende fotografie, video- en geluidstechniek,
cinematografie, holografie, fotogravure en fotosetting van alle drukprocedés of andere
reproductiemethodes, in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden waaronder ook opname- en studioactiviteiten en het zetten van tekst, beeld en andere
visuele effecten op film, fotografisch of normaal papier of enigerlei andere drager van fysieke of
digitale aard.
- De Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling op gegevensdragers.
- Productie van films van diverse aard. Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van video en film.
De productie en realisatie van publicitaire films, promotiefilms, videoclips, televisieprogramma's,
documentaires en andere artistieke werken van de scheppende kunsten.
- De activiteiten van filmstudio's, inclusief het ter beschikking stellen van materiaal en opname
faciliteiten.
- Ontwikkeling van websites en webdesign, het ontwikkelen van informaticaprogramma's,
multimediatoepassingen. De verkoop en ontwikkeling van software, consultancy met betrekking tot
software, ontwikkelen van touchscreens.
- Grafisch ontwerp, het opmaken van lay-outs, voorbereidingen van drukwerk.
- Productie, organisatie en totaalondersteuning van evenementen, decorbouw en standenbouw, in de
meest ruime zin van het woord.
- Reproductie van computermedia
- Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitbating van een
reclamestudio , teken-, repro-, foto-, en filmstudio, drukkerij, uitgeverij, boekbinderij, kortom het
verwerken en verhandelen van alle producten, voorwerpen en grondstoffen die kunnen ontworpen,
getekend, gesneden, gevouwen, ingebonden of anderszins gefatsoeneerd worden of dergelijke
behandeling of bewerking kunnen ondergaan om te dienen als folders, plakbrieven, formulieren van
allerlei aard, tijdschriften, boeken, reclameborden, reclameschilderijen, fotowerken, films, videotapes
voor reclame-, handels- of nijverheidsdoeleinden en onder welke andere vorm ook, die in
aanmerking kan komen voor dezelfde doeleinden.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur, productie en vervaardiging en commissiehandel van alle
materialen, producten en procedés tot realisatie in de ruimste zin van het woord, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden, van wat voorafgaat.
- De handel in papier-, computer-, dvd- en videomateriaal, hardware en software en al hetgeen
daarmee verband houdt.
- Het uitgeven en verkopen van databanken omtrent eender welke soort en gegevens op gelijk welke
drager.
- Interieurafwerking, architectuur, binnenhuisinrichting en decoratie evenals alle werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen.
- Ontwikkelen van designproducten allerlei.
- Telecommunicatie, transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel,
draadloos, door middel van relais of via satelliet, alsmede alles wat daarmee verband houdt.
- Het adviseren en bijstaan van bedrijven op administratief en technisch vlak evenals aangaande de
activiteiten door de vennootschap gesteld, de organisatie van de aan- en verkoop van deze
ondernemingen en alle andere bijstand welke de verbetering en de rentabiliteit van de
ondernemingen op het oog hebben.
- Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepantenteerde knowhow en gedeponeerde modellen.
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop van marketing, de praktische toepassing van gegevensverwerking en alle
technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van
bedrijven.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
- Het verschaffen van advies aan derden.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging de commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- Alle toepassingen die verband houden met informatie snelwegen, in het bijzonder internet en
intranet toepassingen.
- Informatieverstrekking in alle mogelijke vormen.
- Het beleggen in, het beheren en het uitbaten van onroerende goederen en bezittingen, het
financieren van investeringen, voor eigen rekening.
- Het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
beheersdaden, zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van
alle daden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet
gemeubelde goederen, waaronder het verwerven, verkopen, vestigen en overdragen van zakelijke
rechten op dergelijke goederen begrepen zijn.
- Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen
en/of andere entiteiten, of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook
het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die
wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen, het stellen van persoonlijke
en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van
het vennootschapsrecht.
- De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar eigen onderneming te
bevorderen.
Boven vermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zijn er drie of meer
bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college. De notulen van de vergaderingen van
het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom
verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders beschikt.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, alsook wanneer de algemene
vergadering van de vennootschap daartoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand maart om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën of uittreksels voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan,
behalve wanneer zij betrekking hebben op vergaderingen bij authentieke akte vastgesteld.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Elke aandeelhouder kan evenwel aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering die
voor een notaris wordt gehouden en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Jaarrekening
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van het ene jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. In afwijking van hetgeen
hierna volgt, kan een ontbinding en vereffening ook in één akte indien voldaan is aan de wettelijke
voorwaarden daartoe.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat 1/ de heer ABIDTS Jimmy, 2/ de heer VAN
VOOREN Maarten, 3/ de heer VAN HOVE Jo en 4/ de heer BERTRAND Yves, allen voornoemd, de
hoedanigheid van bestuurder hebben voor onbepaalde duur.
ZEVENDe besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 9000 Gent,
Reigerstraat 43.
ACHTSTE BESLUIT
1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan “DULLAERT &
PARTNERS”, te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 63, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging en omzetting naar besloten vennootschap, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van
de belasting over de toegevoegde waarde.
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 10/11/2023;
-coördinatie statuten.