Ondernemingsnr : 0414688361
Naam
(voluit) : Panasonic Energy Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 502
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 4 juni 2021.
1. De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in Advanced Power
Solutions met ingang van 4 juni 2021.
2. De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen door dit af te sluiten op 31 december
van elk jaar. Zij beslist het lopende boekjaar af te sluiten op 31 december 2021.
3. De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Hierna
volgt een uittreksel uit de statuten:
Artikel 1.- Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: Advanced Power Solutions.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp, in de ruimste zin, de invoer, uitvoer, aankoop, verkoop en de
verhandeling in het algemeen, de ontwikkeling en de fabricatie, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, van alle elektrische, elektronische en scheikundige uitrustingen, apparaten,
artikelen en materialen, hieronder begrepen alle types van batterijen, zaklampen, laders en
aanverwante producten, alle samenstellende materialen, vervangstukken en onderhoudsproducten.
Zij kan alle brevetten, licenties of merken betreffende haar voorwerp verwerven, uitbaten en
toestaan.
Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle handels-, industriële-, financiële-, roerende- of
onroerende verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, zelfs gedeeltelijk of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, intekening,
participatie of op om het even welke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of Belgische
of vreemde vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanvullend voorwerp hebben, of die
van aard zijn zelfs onrechtstreeks het voorwerp van de vennootschap te begunstigen. Zij kan alle
rationalisatie-, samenwerking-, associatie- of andere overeenkomsten sluiten met dergelijke
ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen.
Zij kan haar voorwerp verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. Zij
kan onder meer haar inrichtingen en installaties geheel of gedeeltelijk verhuren of verpachten of door
derden laten uitbaten.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (750.000 EUR) en is vertegenwoordigd door
dertigduizend (30.000) aandelen van vijfentwintig euro (25 EUR) elk, alle volledig volgestort.
Luik B
Artikel 9.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Artikel 12. Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een
gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 13.- Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 15.- Vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden zal vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser
of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder
alleen hetzij twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Artikel 16.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van de maand juni
om 11.00 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats. (…)
Artikel 17.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht.
Artikel 19.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone, bijzondere als buitengewone, kan tijdens de zitting, bij
besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld. Zulk uitstel doet een eerder genomen
beslissing niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 20.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21.- Beraadslagingen - Notulen.
(…) De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau
en de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 22.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder kalenderjaar. (…)
Artikel 23.- Verdeling.
Van de nettowinst wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het
Luik B
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 24.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van
bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
Artikel 25.- Ontbinding.
(…) Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal
bepalen.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon
individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is
benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen. (…)
Artikel 26.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
4. De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap haar adres heeft te 1731 Asse (Zellik),
Brusselsesteenweg 502.
5. De algemene vergadering ontslaat volgende bestuurders met ingang van 4 juni 2021:
    •  Hideyuki Okunaga, en
    •  Junichi Goto.
6. De algemene vergadering beslist als bestuurders te benoemen, voor een duur van 6 jaar:
    •  Kay Michel;
    •  Marco Grohmann
Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
De bestuurders hebben hun mandaat aanvaard en zij kiezen allen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
7. De algemene vergadering geeft volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap alsook aan
de heer Marc Van tieghem, de heer Hans Vansweevelt en de heer Vincent De Munck, advocaten bij
Deloitte Legal – Lawyers BV, allen individueel handelend en met het recht van in de plaats stelling,
om alle documenten te ondertekenen en alle administratieve formaliteiten te vervullen ingevolge de
door deze vergadering genomen beslissingen en met het oog hierop, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere
administraties en instellingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der
statuten