Ondernemingsnr : 0461040406
Naam
(voluit) : RONDVAARTEN DE MEULEMEESTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wollestraat 34
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Rondvaarten De Meulemeester, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 2 oktober 2019, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft het kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel
613 van het Wetboek van vennootschappen te verminderen met driehonderd vijftigduizend euro
(350.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vierhonderd zesendertigduizend zevenhonderd
tweeënzestig euro drieënzeventig cent (436.762,73 EUR) op zesentachtigduizend zevenhonderd
tweeënzestig euro drieënzeventig cent (86.762,73 EUR), zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat overeenkomstig artikel 18, lid 2 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 juncto artikel 537, lid 5 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, de kapitaalvermindering geacht wordt eerst uit de overeenkomstig
artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal vastgeklikte belaste
reserves voor te komen.
De algemene vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering zal plaatsvinden door uitbetaling
in geld aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
De uitbetaling aan de aandeelhouders zal slechts kunnen plaatsvinden onder de voorwaarden en na
verloop van de termijn gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen. De algemene
vergadering beslist dat zolang het vrijgekomen bedrag niet aan de aandeelhouders is uitgekeerd, het
bedrag op een afzonderlijke rekening zal worden geboekt.
De algemene vergadering heeft beslist overeenkomstig de voormelde kapitaalvermindering de
huidige tekst van artikel 5, lid 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentachtigduizend zevenhonderd
tweeënzestig euro drieënzeventig cent (86.762,73 EUR).”
2) in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de algemene vergadering beslist heeft om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van
de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van
de datum waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Luik B
NAAM: RONDVAARTEN DE MEULEMEESTER.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verhuren voor eigen rekening en/of voor rekening van derden van alle soorten motorboten en
roeiboten teneinde de toeristen en liefhebbers rondvaarten te laten maken op de reien en kanalen te
Brugge.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentachtigduizend
zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (86.762,73 EUR). Het is vertegenwoordigd
door duizend achthonderd twintig (1.820) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
een fractiewaarde van één/duizend achthonderd twintigste (1/1.820ste) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders
worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de
datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand mei om elf uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
Luik B
algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.Tenzij de akte van benoeming of
de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De
ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) de algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Wollestraat 34.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.