Ondernemingsnummer :
0431520336
Benaming :
(voluit) :
KERKHOFS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Riekskensstraat 6
3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "N.V. KERKHOFS", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree,
Riekskensstraat 6, opgemaakt door notaris Hilde ENGELS te Bocholt op 14 maart 2019, ter
registratie neergelegd, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zeshonderd
tweeëntwintig duizend euro (€ 622.000,00) om het van zeshonderd achtentachtig duizend euro (€
688.000,00) te brengen naar tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering verklaart dat onderhavige kapitaalvermindering volledig betrekking heeft op het
volgens artikel 537 WIB92 ingebracht kapitaal en dat bijgevolg de prioritaire aanrekening van artikel
537, vijfde lid WIB92 van toepassing is.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en notaris Hilde ENGELS neemt akte van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering met zeshonderd tweeëntwintig duizend euro (€ 622.000,00) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweeënzestig duizend euro (€
62.000,00).
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren werden de vennoten door notaris Hilde ENGELS
ingelicht omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
Tweede beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
“Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) stemgerechtigde aandelen zonder
vermelding van de nominale waarde.”
Derde beslissing: Bevestiging benoeming bestuurders
De vergadering bevestigt dat de algemene vergadering bij beslissing van 18 november 2016
volgende bestuurders heeft herbenoemd voor een periode van zes jaar:
Luik B
- De heer KERKHOFS Jos Christiaan Henri, geboren te Bree op 24 december 1962, wonende te
3960 Bree, Peerderbaan 12;
- Mevrouw PAESEN Maria Jacoba, geboren te Hasselt op 17 juni 1937, wonende te 3960 Bree,
Riekskensstraat 6;
- De heer PAESEN Rudi Franciscus Helena, geboren te Bree op 28 september 1963, wonende te
3960 Bree, Riekskensstraat 2.
Hun mandaat is ingegaan op datum van 18 november 2016 en loopt tot de algemene vergadering
der aandeelhouders van 2022.
Vierde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap De Graef-Linsen & Co,
kantoorhoudende te 3910 Neerpelt, Boseind 98, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
Vijfde beslissing: Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notaris Hilde ENGELS te Bocholt alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent de raad van bestuur een bijzondere machtiging om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
RAAD VAN BESTUUR
Bevestiging benoeming afgevaardigde bestuurders
Vervolgens komt hier de raad van bestuur samen, bestaande uit de heer Kerkhofs Jos, mevrouw
Paesen Maria en de heer Paesen Rudi, allen voornoemd, welke bevestigt dat zij bij beslissing van 18
november 2016 volgende bestuurders heeft benoemd tot afgevaardigde bestuurders voor een
periode van zes jaar en bevoegd om alleen op te treden:
- De heer KERKHOFS Jos Christiaan Henri, geboren te Bree op 24 december 1962, wonende te
3960 Bree, Peerderbaan 12;
- Mevrouw PAESEN Maria Jacoba, geboren te Hasselt op 17 juni 1937, wonende te 3960 Bree,
Riekskensstraat 6;
- De heer PAESEN Rudi Franciscus Helena, geboren te Bree op 28 september 1963, wonende te
3960 Bree, Riekskensstraat 2.
Hun mandaat is ingegaan op datum van 18 november 2016 en loopt tot de algemene vergadering
der aandeelhouders van 2022.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hilde ENGELS
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van het proces-verbaal d.d. 14 maart 2019
- Gecoördineerde tekst der statuten