Ondernemingsnr : 0869592528
Naam
(voluit) : V & V INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 4
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 15/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 11 december 2023 zoals
voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten
te vervangen door volgende tekst :
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
Holdingactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen
de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten
van hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door
hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom;
Activiteiten van portefeuillemaatschappijen;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruimte betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie, het management en het beheer van
andere eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming en die gewoonlijk de strategische en
de organisatorische planning, het nemen van de beslissingen van de onderneming, de uitoefening
van de operationele controle en het tussenkomen in het dagelijkse bestuur tot taak hebben;
Activiteiten van centrale administratiekantoren;
Activiteiten van ondernemingszetels;
Activiteiten van lokale en regionale kantoren;
Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor het beheer van en het toezicht op andere eenheden
van de onderneming;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en
jachtgronden.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen onderneming.
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het
stellen van alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een
onderneming van goederenbehandeling en een stouwersbedrijf, zoals :
- het laden en lossen, opslaan en stapelen alsook het vervoer te lande, te water en in de lucht van
alle goederen;
- de verrichtingen van een agentuur, expediteur, bevrachting, het uitvoeren van douaneverrichtingen,
het verlenen van consulting in deze materies;
- alle import- en exporttransacties en de tussenhandel in 't algemeen, van alle goederen en met alle
landen en alles wat daarmee verband houdt.
Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en
jachtgronden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de overdracht van aandelen aan te passen zodat de aandelen van een
aandeelhouder vanaf heden zonder goedkeuring kunnen  worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders een einde genomen
heeft na de algemene vergadering van 2023
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-
statutaire bestuurders :
a) De heer VERHELST Johan Jozef Alberic, geboren te Roeselare op 23 oktober 1967, wonende te
8420 De Haan, Dorpsstraat 4.
b) mevrouw VANHEEDE Caroline Cornelis Paulette, geboren te Kortrijk op 20 november 1969,
wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4.
Die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8420 De Haan
(Klemskerke), Dorpsstraat 4 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap vanaf heden in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd
bestuurder die individueel kan optreden.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met vervanging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "V & V Invest".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
Holdingactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen
de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten
van hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door
hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom;
Activiteiten van portefeuillemaatschappijen;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruimte betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie, het management en het beheer van
andere eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming en die gewoonlijk de strategische en
de organisatorische planning, het nemen van de beslissingen van de onderneming, de uitoefening
van de operationele controle en het tussenkomen in het dagelijkse bestuur tot taak hebben;
Activiteiten van centrale administratiekantoren;
Activiteiten van ondernemingszetels;
Activiteiten van lokale en regionale kantoren;
Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor het beheer van en het toezicht op andere eenheden
van de onderneming;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en
jachtgronden.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen onderneming.
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het
stellen van alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een
onderneming van goederenbehandeling en een stouwersbedrijf, zoals :
- het laden en lossen, opslaan en stapelen alsook het vervoer te lande, te water en in de lucht van
alle goederen;
- de verrichtingen van een agentuur, expediteur, bevrachting, het uitvoeren van douaneverrichtingen,
het verlenen van consulting in deze materies;
- alle import- en exporttransacties en de tussenhandel in 't algemeen, van alle goederen en met alle
landen en alles wat daarmee verband houdt.
Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en
jachtgronden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in duizend
achthonderdzeventig (1.870) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/duizend
achthonderdzeventig (1/1.870) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van  twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die
individueel kan optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde dividenden anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de
aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
8. Boekjaar : van één april tot éénendertig maart.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de eerste vrijdag van september om 14 uur een jaarvergadering gehouden worden
op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid :
a) de heer VERHELST Johan Jozef Alberic, geboren te Roeselare op 23/10/1967, wonende te 8420
De Haan, Dorpsstraat 4;
b) mevrouw VANHEEDE Caroline Cornelis Paulette, geboren te Kortrijk op 20/11/1969, wonende te
8420 De Haan, Dorpsstraat 4,
Die aanvaarden.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld  dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat “TRIPLE V", Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid,
met zetel te De Haan, Dorpsstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling
Brugge onder ondernemingsnummer 0754.442.046enige aandeelhouder is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp