Ondernemingsnr : 0835747347
Naam
(voluit) : DE-AL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 22
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Henk DEKIERE, Notaris te Oostrozebeke
op 25 mei 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
DE-AL volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van € 18.550,00 en de wettelijke reserve
van de vennootschap ten bedrage van € 1.855,00, hetzij samen twintigduizend vierhonderdenvijf
euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam 'DE-AL'.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
-management- en bestuurdersactiviteit,
-advies, analyse en begeleiding van de behoeften van een onderneming,
-het uitvoeren van studies en marktonderzoek,
-verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, verhandelen van
onroerende en roerende goederen,
-het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het
verlenen van management bijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
Luik B
vennootschappen en ondernemingen,
-het waarnemen van bestuur in vennootschappen,
-het optreden als tussenpersoon inzake handel in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenland,
-alle binnenhuisinrichting en aanneming van inrichtingsprojecten, alsook de aan –en verkoop van alle
goederen en materialen die hierop betrekking hebben,
-de groot- en detailhandel, import en export in meubels en mobilaire voorwerpen,
decoratievoorwerpen en kunstvoorwerpen,
-het organiseren van tentoonstellingen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking heeft,
-het optreden en handelen als dienstverlener en/of tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
planning, organisatie, toezicht en efficiëntie. Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en
dit in de meest ruime zin van het woord, alsook het opnemen van bestuursfuncties of andere
mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen,
-de aan- en verkoop zowel in groot als kleinhandel, trading, import en export, de agentuur, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van
leasing van allerlei producten (commerciële, grondstoffen,
half-grondstoffen, fabricaten en afgewerkte producten van alle aard en in de ruimste zin van het
woord) voor zover door de wet toegelaten,
-het stellen van alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële
aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de
vennootschap of welke uitbreiding of de ontwikkeling ervan in de hand werken.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbreng van de oprichter wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
woensdag van september op 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint jaarlijks op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vierde besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, uit hun functie:
-de heer DEBOSSCHERE Dave,
-mevrouw VANDENBROUCKE Nancy.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werden benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer DEBOSSCHERE Dave, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Hoogstraat 22,
-mevrouw VANDENBROUCKE Nancy, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Hoogstraat 22,
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ingeval de vennootschap wordt benoemd als bestuurder of zaakvoerder van een andere
vennootschap zal de vennootschap conform artikel 2.55 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen vast vertegenwoordigd worden door de heer DEBOSSCHERE Dave, voornoemd.
Vijfde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8531 Harelbeke
(Bavikhove), Hoogstraat 22.
Zesde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder geeft
bij deze bijzondere volmacht aan BV Fisconté te 8550 Zwevegem, Pioniersplein 3, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.