Ondernemingsnr : 0808444025
Naam
(voluit) : DeGoir
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schapendries 93
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Cathérine de Grave te Kluisbergen, op 12 april 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'DeGoir' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
Derde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
Vierde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
Luik B
“DeGoir”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Schoonmaakbedrijf en onderneming voor schoor-steenvegen, onderneming voor het reinigen en
onderhoud van gebouwen, machines, bureaus, rollen materiaal en alle mogelijke roerende
voorwerpen, publiciteitsonderneming.
- Alle activiteiten die in het kader van de diensten-cheques kunnen worden uitgeoefend, onder
andere schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine
occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, centrale voor minder-
mobiele of bejaarde personen en strijken buiten het huis van de gebruiker.
Dit betreft een niet-limitatieve lijst van taken die de vennootschap binnen het kader van
dienstencheques mag uitvoeren.
- Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuur-der, vereffenaar, directeur en/of
gevolmachtigde in onder-nemingen en vennootschappen.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- Het beheer uitsluitend voor eigen rekening, van be-leggingen en van vermogens, roerend en
onroerend, alsmede met nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te
controleren of er deel in te hebben.
- Het scheppen van de materiële voorwaarden om op de meest gunstige wijze het voorwerp van de
vennootschap te ontwikkelen, met inbegrip van huren en verhuren van onroerende goederen, de
aankoop en gebeurlijke verkoop van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen
van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven.
- Het verlenen van advies en dienstenprestaties inzake management, bedrijfsbeheer, bedrijfsbeleid,
bedrijfsorganisatie, financiën en administratieve zaken, fiscaliteit (directe en indirecte belastingen en
taksen) en deze zowel voor privé personen als vennootschappen;
- Het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van
alle aard, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer
en het ter beschikking stellen van goederen en personeel tegen vergoeding ;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het organiseren van openbare veilingen, tentoon-stellingen, modeshows, seminaries en dergelijke;
- Studiebureau met betrekking tot inrichting en decoratie van alle private en publieke gebouwen
inclusief de ontwerping ervan;
- Analyse, ontwikkeling, programmatie, verkoop van in huis ontworpen management software,
verkoop van aangekochte soft- en hardware, verstrekken van licenties op ontworpen software,
computer management consulting, ERP systemen, huur en verhuur van hard- en software projecten
en reali-saties.
Het oprichten en uitbaten van immobiliën-agentschappen, en met name het uitbaten van een
handels-fonds, het verrichten van onroerendgoedtransacties die het voorwerp uitmaken van een
inbreng in natura;
Het beheren van onroerende goederen voor rekening van de eigenaars;
- Het kopen en verkopen, renoveren, en omvormen van onroerende goederen.
De vennootschap kan lenen en ontlenen, hypothekeren, zich borg stellen, binnen de wettelijke
beperkingen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- de aankoop en verkoop van computers, computeronderdelen, wisselstukken, technologische
apparatuur, mechanische en elektronische componenten voor een computer, alle hardware
apparatuur en de ermede verband houdende randapparatuur, alle aanverwante apparatuur in de
ruimste betekenis en dit zowel in groothandel als in detailhandel,
- de analyse, de ontwikkeling, het ontwerpen en de ver-betering van systeemsoftware en
applicatiesoftware en dit zowel voor eigen gebruik als voor verkoop,
- de analyse, de ontwikkeling, het ontwerpen en de verbetering van bestaande en nieuwe
bedrijfssystemen, vertaalprogramma's in het algemeen, vertaalprogramma's voor het omzetten van
een programmeertaal in door een machine uitvoerbare instructies, standaardprogramma's in het
Luik B
algemeen, numeriek wiskundige of statistische programma's voor het sorteren van magneetbanden
en schijven, het kopiëren van banden en schijven, interpreteren of vervaardigen van grafieken, en
doelgerichte programma's in het algemeen, (voor de software toepassing kan gebruik gemaakt
worden van symbolische talen of assembleertalen, algemeen probleemgerichte talen, of speciale
probleemgerichte talen),
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief beheer en advies.
- Ontwikkeling met en door behulp van multimedia van software en zijn realisaties en alle
aanverwante producten.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Het lappen van ramen
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten
- De vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort;
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Elektrische installaties
- Onderneming voor de installatie elektrische bedrading en toebehoren
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Overige bouwinstallatie
- De installatie van verlichtings- en signalerings-systemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
- De installatie van stores en zonneschermen
- De installatie van lichtreclames en uithangborden
- Overige installaties (inclusief accessoires),
- Algemene bouwinstallatie
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten
- De reparatie van elektrische huishoudapparaten
- De reparatie van audio- en videoapparatuur
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
- thuisverpleging in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
Luik B
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen,
kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een
andere vennootschap.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de derde zaterdag van mei om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke
Luik B
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
Luik B
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Vijfde besluit – (her)benoeming
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat als niet-statutair bestuurder van :
- de heer DE GEYTER Krist Remi, geboren te Oudenaarde op 15 december 1970, wonende te 9700
Oudenaarde, Schapendries 93.
- mevrouw DELSOIR Patricia Therese, geboren te Oudenaarde op 24 november 1972, wonende te
9700 Oudenaarde, Schapendries 93.
 
Zesde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Schapendries
93.
 
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann-Cathérine de Grave , geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten