Ondernemingsnr : 0701923177
Naam
(voluit) : BMEDIAGROUP BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 83
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 30 november 2020;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van besloten vennootschap “BMEDIAGROUP
BENELUX” welke volgende beslissingen heeft genomen;
Eerste beslissing: Verhoging vermogen
De algemene vergadering beslist het maatschappelijke kapitaal te verhogen met 55.000,00 euro om
het te brengen van 20.000,00 euro naar 75.000,00 euro door inbreng in geld met creatie van 275
nieuwe aandelen toebedeeld zoals hiervoor uitgebreid beschreven.
Huidige aandeelhouders hebben, individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen.
Tweede beslissing : Vaststelling en verwezenlijking van verhoging van vermogen
De leden van de vergadering verzoeken mij, notaris, te acteren dat de verhoging van het vermogen
integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volstort, en dat het vermogen alzo wordt
gebracht op 75.000,00 euro.
Derde beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde beslissing: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De aandeelhouders beslissen om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluiten de aandeelhouders om volledige nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“BMEDIAGROUP BENELUX”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
    •  Het verkopen, installeren en onderhouden van technische oplossingen voor beeld en geluid
    •  Het verhuren op zowel korte als lange termijn van technische audiovisuele oplossingen.
    •  Het bedenken en realiseren van visuele en auditieve concepten, logo’s en slogans.
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en communicatie.
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Activiteiten van grafische designers
    •  Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
    •  Het verlenen van advies, bijstand en knowhow aan bedrijven.
    •  Import en export van hard- en software voor audio, video, multimedia en telefonie.
    •  De studie, het ontwerp en de implementatie van elektronisch gestuurde instore of out of home
media.
    •  De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De studie, het ontwerp en de uitvoering van internettoepassingen in de ruimste zin.
Het nemen van participaties onder welke vorm ook , en het deelnemen aan het bestuur van
bestaande en nog op te richten vennootschappen of ondernemingen.
Alle beleggingen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de
depositobanken en aan de private spaarkassen.
Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
Beheers- en managementsactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de
vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
Luik B
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
maandag van de maand juni om 20.00 uur . Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
zes beslissing: Volmacht coördinatie statuten
De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Zevende beslissing: Ontslag en herbenoeming
De aandeelhouders besluiten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
BV EFFICACY, met zetel te 2440 Geel, Schaapsdijk 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE 0466.863.968, opgericht bij akte
verleden voor notaris Luc Moortgat te Geel op 10 september 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 28 september 1999 onder nummer 990928-377, hier aanwezig
vertegenwoordigd als gezegd die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste beslissing: Adres van de vennootschap
De aandeelhouders verklaren dat het adres van de vennootschap het volgende is: te 3583 Paal-
Beringen, Industrieweg 83.
Negende beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan PROFISC+ Boekhouding en Fiscaliteit, te 2230
Herselt, Aarschotsesteenweg 74 en aan diens werknemers of aangestelden, met de bevoegdheid om
ieder afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen
en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het
UBO-register te verrichten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bankattest, bijzonder
volmachten en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris
Luc Moortgat