Ondernemingsnr : 0414111608
Naam
(voluit) : Coördinatie-Organisatie-Constructie
(verkort) : C.O.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 10 bus 52
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20
op 24 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit
De vergadering besluit om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van  drie miljoen honderdzesennegentigduizend honderdeenendertig euro tweeënveertig cent
(€ 3.196.131,42) om het te brengen van zeventien miljoen tweehonderdzevenenzestigduizend
zeshonderdeenendertig euro drie cent (€ 17.267.631,03)  op veertien miljoen eenenzeventigduizend
vierhonderdnegenennegentig euro éénenzestig cent (€ 14.071.499,61), zonder vernietiging van
aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en waarbij een
schuldvordering op de besloten vennootschap  "Vareks International Properties” wordt uitbetaald aan
de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, hetzij :
-  een miljoen vijfhonderdachtennegentigduizend vijfenzestig euro éénenzeventig cent (€
1.598.065,71) aan de besloten vennootschap “Chantilly”
- een miljoen vijfhonderdachtennegentigduizend vijfenzestig euro éénenzeventig cent (€
1.598.065,71) aan de besloten vennootschap “Fehu”.
De comparanten verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met deze verdeling.
De terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van
de termijn die gesteld is door artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële
behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
Tweede besluit
De vergadering besluit het orgaan van bestuur machtiging te geven om op de door haar gepast
geachte wijze over te gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten
kapitaalvermindering.
De raad van bestuur zal slechts overgaan tot de uitbetaling van de kapitaalvermindering na het
verstrijken van de in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven termijn van twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering
van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en inzoverre overeenkomstig voornoemd
artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.
 
Derde besluit
De vergadering beslist het kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een
bedrag van tien miljoen vijftigduizend honderdzesenvijftig euro vierenvijftig cent (€ 10.050.156,54),
teneinde het te brengen van veertien miljoen eenenzeventigduizend vierhonderdnegenennegentig
Luik B
euro éénenzestig cent (€ 14.071.499,61) op vier miljoen eenentwintigduizend
driehonderddrieënveertig euro zeven cent (€ 4.021.343,07), en zonder vernietiging van aandelen in
overeenstemming met artikel 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalsvermindering van tien miljoen vijftigduizend honderdzesenvijftig euro vierenvijftig cent (€
10.050.156,54) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op vier miljoen eenentwintigduizend driehonderddrieënveertig euro zeven cent (€
4.021.343,07).
 
Vierde besluit
De vergadering besluit artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met het genomen besluit als volgt :
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen eenentwintigduizend
driehonderddrieënveertig euro zeven cent (€ 4.021.343,07). Het is vertegenwoordigd door
achttienduizend vierhonderdtweeëntwintig (18.422) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.”
 
Vijfde besluit
A) De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie
maanden, aangezien de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en het ontwerp
van de statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de vennootschap “Callens, Pirenne, Theunissen
& Co”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de
bedrijfsrevisor, de Heer Guy MEERBERGEN, de dato 23 december 2021 luiden als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt EUR 9.650.851,80.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Antwerpen
Digitaal ondertekend
Door Guy
Meerbergen
(Signature)
Datum: 23/12/2021
09:55:37”
B) Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
C) De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder onderbreking in de
continuïteit van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteiten en alle actieve en passieve elementen blijven dezelfde en de besloten vennootschap
zal de boeken en de boekhouding die gehouden werden door de commanditaire vennootschap
voortzetten.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De achttienduizend vierhonderdtweeëntwintig (18.422) aandelen van de naamloze vennootschap
worden volledig toegekend aan de bestaande aandeelhouders pro rata hun aandelen.
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Coördinatie-Organisatie-Constructie” afgekort “C.O.C”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de algemene onderneming van bouwwerken, het bouwen, verbouwen, het aanpassen, het
afbreken, de koop, verkoop en ruiling van alle eigendommen en onroerende goederen, het
valoriseren van terreinen en het verkavelen dezer, alsmede het kopen en verkopen van goederen en
materialen en alle aanverwante verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn voor
deze ondernemingen;
- de coördinatie van voormelde werken, bij hun uitvoering, opgedragen aan onder-aannemingen; de
studie van alle bijzondere of algemene plannen, bestekken of marktonderzoeken en de uitvoering
van alle werken en ondernemingen die enig verband hebben met de bouwsector;
- holdingmaatschappij : onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in
bestaande en nog op te richten maatschappijen;
zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische,
administratieve en financiële bijstand te verlenen;
- alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst,
zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.  Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHTTIENDUIZEND VIERHONDERDTWEEËNTWINTIG
(18.422) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Interne beslissingsmacht 
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders-
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten.
Dagelijks bestuur            
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie algemene vergadering 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand april, om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon – al dan niet aandeelhouder - een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een intrekking van de volmacht.
4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de eventuele volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone
en/of buitengewone algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit
Ontslag huidige bestuurder:
De vergadering beslist de huidige bestuurder, zijnde naamloze vennootschap “HOLDING HOTEL
ERGO”, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
Kwijting huidige bestuurder
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Benoeming nieuwe bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en beslist om te
benoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
1/ besloten vennootschap “Chantilly”, voornoemd, die voor de uitvoering van deze opdracht vast
wordt vertegenwoordigd door de Heer KLENE Robert Jan Godfried, wonende te Mas Cal Hermano
17466 Les Olives (Spanje).
2/ De besloten vennootschap “Fehu”, voornoemd, die voor de uitvoering van deze opdracht vast
wordt vertegenwoordigd door Mevrouw KLENE Colette Maria Antoinetta, wonende te 2950 Kapellen,
Missiehuislei 32.
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Entrepotkaai 10 bus 52.
 
Tiende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
Elfde besluit
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling aan Sansen International Tax
Lawyers met zetel te Amerikalei 35, 2000 Antwerpen, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij
alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten, het
beoordelingsverslag en het verslag van het bestuursorgaan.