Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BENELUX CONSTRUCTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klerebroek 17
 : 3700 Lauw
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit de akte verleden op 14 mei 2021 voor Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te Aalter,
die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON -
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, neergelegd ter registratie, blijkt dat
1) de Heer DE MOOR Marco Marinus, geboren te ’s-Gravenhage (Nederland) op 12 oktober 1967,
van Nederlandse nationaliteit, wonende in Nederland, te 2681BA Monster, Dr. Van den Brinkstraat,
2D, 2) de Heer ANDREEV Metodi, geboren te Sofia (Bulgarije) op 30 mei 1978, van Bulgaarse
nationaliteit, wonende in Nederland, te 2267 BB Leidschendam, Meidoornlaan, 19 en 3) de Heer
DRAGOSTINOV Martin, geboren te Silistra (Bulgarije) op 20 juli 1979, van Bulgaarse nationaliteit,
wonende in Nederland te 2274 VX Voorburg, Jacobus van Looystraat, 6, een besloten vennootschap
hebben opgericht met de volgende te publiceren gegevens:
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00); het
wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een
bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BENELUX CONSTRUCTION».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Projectontwikkeling
- De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen;
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht; de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
Vastgoed
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
0768446074
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen,
optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor;
- Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden;
- Onderneming voor aan- en verkoop van onroerende goederen van derden;
- Onderneming voor aan- en verkoop van eigen onroerende goederen;
- De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel;
- de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
Werfleider / coördinator / bouw:
- Leiding geven over de uitvoering van opdrachten aan groepen, medewerkers, uitvoerders;
- Sturing en planning van het uitvoerend personeel en onderaannemers;
- Coördinatie van onderaannemers en toeleveranciers;
- Zorgvuldige planning van A tot Z;
- Communicatie met de verschillende kanalen in het werfproces;
- Leiden van werven;
- Technische en organisatorische opvolging van renovatieprojecten klein en groot;
- Verantwoordelijk voor de veiligheid, het rendement en de planning;
- Opmetingen en bestellingen doorgeven, afroepen leveranciers;
- Rapportering;
- Opstellen van investeringsbudgetten en verantwoordelijk voor het realiseren van het project binnen
dit opgestelde budget
- Prijsvraag- en uitvoeringsdossiers opstellen (incl. opstellen van technische beschrijvingen)
- Aankoopactiviteiten in verband met projecten (besprekingen met leveranciers, prijsaanvraag,
controle geleverde materialen/uitgevoerde werken, facturen nakijken,)
- Begeleiding van eventueel toegewezen ontwerpers en projecttekenaars bij grotere projecten
- Projectplanning (planning medewerkers, taak- en tijdverdeling)
- Overleggen van het constructiedossier met de werfleiders in verband met de realisatie van
projecten
- Technische ondersteuning tijdens uitvoering van het project
- Opvolging en technische ondersteuning geven bij projecten die uitgevoerd worden door een extern
studiebureau
- Onderhoud contacten met externe partners
- Organisatie van bouwprojecten
- Planning, rendement en kwaliteit bij oplevering van projecten
- Overlegvergaderingen, werfvergaderingen, contacten met leveranciers en onderaannemers
- Opvolging van bouwkundige aspecten van industriële werven.
- Spilfiguur tussen bouwheer, architecten, studiebureaus;
- Uitvoeringsplanning opstellen vanuit een proactieve benadering en je bewaakt de kwaliteit en de
voortgang der werken;
- Organisatie werfvergaderingen en waken over de opvolging van de genomen besluiten.
- Voorlopige en definitieve oplevering.
- Uitvoeren van opdrachten volgens richtlijnen zaakvoerder / werfverantwoordelijken
- Uitvoeren van allerhande wegeniswerken (boordstenen plaatsen, klinkers leggen)
- Planlezen
- Dagelijkse opvolging en coördinatie van de werken.
- Dagelijkse werkzaamheden aansturen op basis van de werkplanning.
- Opvolging van de voortgang van de werf en controle volgens het uitvoeringsplan.
- de veiligheidsregels controleren en controle van de naleving ervan op de werf
- de communicatie met omwonenden;
- de administratie van vorderingen, werkuren en materiaalverbruik;
Luik B
- de controle over de leveringen van materiaal op de werf;
- de afstemming van materieel en personeelsbezetting volgens de noden op de werf.
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking)
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
- Overige persoonlijke diensten
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Het verrichten van activiteiten zoals grond-, drainerings- en funderingswerken, het heien van palen
en damplanken voor verstevigingswerken van de bodem volgens diverse methodes, klein en
groothandel in tuin- en landbouwmachines, het aan-en verkopen van allerlei grondsoorten en
materieel om winning ervan.
- Onderneming voor het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen, rioleringswerken, water- en
gasvoorzieningen en voor het leggen van kabels en diverse leidingen, onderneming voor het
aanleggen van parken, sportvelden, speelpleinen en tuinen.
- Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met openbare en particuliere bouwwerken,
- betonwerken en activiteiten van een betoncentrale,
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot
bovenstaande werken.
- Het leveren van volgende werken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen regie
of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: het bouwrijp maken en ruimen van
bouwterreinen, bouwen van funderingen, uitvoeren van stabiliseringswerken, metsel-en
betonwerken, afbraakwerken, bevloeringswerken, plafonneringswerken, plaatsen van stellingen, het
optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, leggen van klinkers en terrassen, overige
werkzaamheden in de bouw en betonsector.
- Chape, isolatiewerkzaamheden, plafonneringswerken, plaatsen van stellingen, het uitvoeren van
alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en
particuliere bouwwerken,
- Betonwerken en activiteiten van een betoncentrale,
- Algemeen aannemer;
- Het oprichten en afwerken van nieuwe gebouwen en kunstwerken, de herstelling en renovatie van
bestaande gebouwen en kunstwerken, de nieuwbouw “sleutel op de deur”;
- Onderneming van alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmteisolatiewerken,
scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, onderneming voor parketwerk, onderneming van
metalen schrijnwerk, onderneming voor reinigen en opknappen van muur- en vloerbekleding;
- Algemeen schrijnwerk;
- Glazenmaker;
- Exploitatie van een bouwonderneming, het oprichten van gebouwen, zowel woningen,
appartementsgebouwen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, scholen, ziekenhuizen,
gebouwen voor beoefening erediensten, cultuur, enz. zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie,
hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door
coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers;
- Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- Klein- en groothandel in bouwmaterialen;
- Het verlenen van bouwadvies;
- Het uitwerken, het realiseren en het promoten van bouwprojecten en alle projectonderdelen. Het
verkrijgen van alle hiermee verbonden officiële toelatingen;
- Het afsluiten van contracten noodzakelijk voor de realisatie van een project in het algemeen;
- Het waken over de goede uitvoering en de daaropvolgende commercialisatie hetzij direct, hetzij via
derden, door het project of de onderdelen te verkopen;
- Stabilisatiestudies;
- Energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen, publieke gebouwen,
kantoren en industriegebouwen;
- Uitvoeren van onderzoeken, luchtdichtheidstesten, thermografische scans, bouwfysische testen op
luchtvochtigheid in gebouwen;
- Veiligheidscoördinatie;
- Energieaudits;
- Onderneming voor stukadoorswerk;
Luik B
- Onderneming voor arduin-, marmer en natuursteenwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
- Algemene elektriciteitswerken;
- Ventilatie;
- Domotica;
- Leveren en plaatsen van stofzuigsystemen;
- Aan en verkoop, levering en plaatsing van alle mogelijke verlichtingssystemen,
accumulatiesystemen, zonnepanelen en andere duurzame energiesystemen of toestellen, parlofonie
en videofonie;
- Het maken van lichtstudies;
- Leveren, plaatsen en installeren van kablering en netwerken;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading, bedrading van telefooninstallaties en
computersystemen en toebehoren;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen,
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
- Betonboringen;
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen,
- Elektrische buiteninstallaties;
- Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit;
- Installatie van zonneboilers en warmtepompen, windenergiesystemen;
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, dit opvat eveneens het plaatsen
van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming,
- Installateur frigorist;
- Lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
- Onderneming voor het plaatsen van moerriolen;
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- Onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen van reinigen van gevels;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Onderneming voor metalen constructies;
- Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
- Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële
pijpleidingen, warmtepompen;
- Het aannemen van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen;
- Het aannemen van niet-metalen dakbedekking van gebouwen zoals onder meer het bedekken van
daken met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien;
- Het waterdichtmaken van gebouwen;
- Het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- Het reinigen en ontmossen van hellende daken;
- Dakbedekking in asfalt, teer, polyester
- Openbare aanbesteding;
- Landschapsverzorging;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
Luik B
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Proefboren en boren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- De isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
- De installatie van stores en zonneschermen;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- Lappen van ramen;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, enzovoort;
- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;
- Filterinstallatie.
- Alle onderhouds- en herstellingswerken in de meest ruime zin.
- Binnenhuisarchitect;
- Eindafwerking (schilderen en behangen);
- Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten;
- Werken in onderaanneming;
- Werken laten uitvoeren in onderaanneming;
- Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden,
- Alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, en binnen dit kader:
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
- Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
- Alle bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot
bovenstaande werken
- Consultancy-diensten in de breedste zin;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de
vennootschap;
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
Luik B
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
- Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
- Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen.
- Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.200 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
4de woensdag van de maand december om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De
aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 juni 2022. De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2022.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Klerebroek 17.
Website en – e-mail adres
De website van de vennootschap is: www.beneluxconstruction.com
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@beneluxconstruction.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Benoeming van de bestuurders
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: voornoemde Heer DE
MOOR Marco Marinus, die, aanwezig zoals gezegd, deze functie aanvaardt en verklaart dat niets
zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert 1 januari 2021 tot op heden. Dit onder opschortende voorwaarde van het
neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft,
overeenkomstig artikel 2:8 WVV. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens
onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te
worden bekrachtigd.
Luik B
Volmachten
Coopman & Partners boekhouding en fiscaliteit BV, te 9880 Aalter, Brugstraat 147,
ondernemingsnummer BE 0504.988.532, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Frits Guisson, notaris te Aalter
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte