Ondernemingsnr : 0829 145 409
Naam
(voluit) : BELIVING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Foreestelaan 84, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders en commissaris
Ujitreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 16 december 2021:
De vergadering beslist na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
BV - met zetel van de vennootschap, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging te 9051 Gent, Pauline van
12,	0446.334.711,	rechtspersonenregister	Pottelsberghelaan	ondernemingsnummer	Brussel,
vertegenwoordigd door Mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV - als
commissaris van de vennootschap te benoemen en dit voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren
afgesloten per 30/9/2022, 30/09/2023 en 30/09/2024. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025.
Volmacht voor de neerlegging- en publicatieformaliteiten gegeven op 13 februari 2023:
Ondergetekende, SAFUCO NV, met zetel te Foreestelaar 80, 9000 Gent en ingeschreven ir de
Kruispuntbank vanı Ondernemingen met nummer 0665.901.139, vast vertegenwoordigd door de heer Jarı
Ollevier, handelend als de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, BELIVING NV, met zetel te
Foreestelaan 84, 9000 Gent, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0829.145.409, geeft hierbij volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan AD-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende
te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise om ondergetekende te vertegenwoordigen tegenover de
Ondernemingsloketten, de diensten van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van de Ondernemingen,
en eventuele andere Administraties teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en
alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren er alle formuliereri in te vullen, te ondertekenen en neer
te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van deze opdracht inzake de herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de
vennootschap.
Uittreksel uit de eeriparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 21 december 2021:
1.Herbenoeming bestuurders
De aandeelhouder stelt op heden vast dat (i) de bestuursmandaten van de heer Michiel Deturck en de heer
Joris Van Troos een einde zullen nemen op 10 februari 2023 en (il) de bestuursmandaten van FORSITE BV,
vast vertegenwoordigd door de heer Mario Van Gasse en van Safuco NV, vast vertegenwoordigd door de heer
Jan Ollevier een einde zullen nemen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de
jaarrekening per 30 september 2023 dient goed te keuren. Doch achten de aandeelhouders het opportuun het
bestuursmandaat van FORSITE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Van Gasse en Safuco NV, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier reeds te herbenoemen zodat alle bestuursmandater gelijklopen.
De aandeelhouder beslist volgende (rechts)personen te herbenoemer als bestuurder van de Vennootschap:
-SAFUCO NV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0665.901.139, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier,
woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap (hierna genoemd "SAFUCO NV").
-FORSITE BV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0540.742.039, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Van Gasse,
woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap (hierna genoemd "FORSITE BV").
-De heer Michiel Deturck, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap; en
-De heer Joris Van Troos, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
De mandaten nemen aanvang vanaf heden en zullen eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders die zal worden gehouden in 2028. Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap is
onbezoldigd.
SAFUCO NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, FORSITE BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Mario Van Gasse, de heer Michiel Deturck en de heer Joris Van Troos aanvaarden hun mandaat als
bestuurder en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van hun mandaat zou kunnen
verhinderen.
Aldus is de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf heden samengesteld als volgt:
-SAFUCO NV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0665.901.139, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ollevier, tevens
woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap
-FORSITE BV, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en geregistreerd in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0540.742.039, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Van Gasse,
tevens woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, A-bestuurder;
-De heer Michiel Deturck; en
-De heer Joris Van Troos.
2.	Volmacht
De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap,
qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar
een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig
of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vast vertegenwoordigd door
De heer Adriaan De Leeuw
Bestuurder