Ondernemingsnr : 0463959512
Naam
(voluit) : MELOTTE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel O.L. Vrouwstraat 150
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 29
augustus 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
naamloze vennootschap “ME-LOTTE INVEST”, blijkt onder meer dat:
dat:
1) - De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 3550 Heusden-Zolder, Meylandtlaan 142.
- De vermelding van de zetel wordt voortaan niet meer opgenomen in de statuten en
dienovereenkomstig artikel 2 der statuten werd vervangen.
2) De bepalingen inzake de overdracht van aandelen werd gewijzigd zoals blijkt uit artikel 12 van de
nieuw aangenomen statuten .
3) De bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan werd gewijzigd zoals blijkt uit
artikel 13 van de nieuw aangenomen statuten .
4) De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur werd gewijzigd zoals blijkt uit artikel 19 van
de nieuw aangenomen statuten:
5) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) werd behouden.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
7) Het ontslag, ingediend door:
- de heer MELOTTE Guido Eugène Leopold;
- mevrouw HERMANS Jeanne Maria;
- mevrouw MELOTTE Liesbeth Maria Huber-tine; werd aanvaard.
8) De hiernavolgende bestuurders werden herbenoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar, met
ingang van heden en eindigend bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2028, te weten:
- de heer MELOTTE Guido Eugène Leopold, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor
de uitoefening van dit mandaat;
- mevrouw MELOTTE Liesbeth Maria Huber-tine, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap
voor de uitoefening van dit mandaat;
- mevrouw HERMANS Jeanne Maria, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de
uitoefening van dit mandaat; die allen, aanwezig of vertegenwoordigd, aanvaard hebben.
9) Bijzondere volmacht werd verleend aan BML Accountants & Tax Advisors BV , gevestigd te 3980
Tessenderlo, Neerstraat 110/1, ondernemingsnummer 0886198928, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.