Ondernemingsnr : 0448298564
Naam
(voluit) : STANNIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruishillestraat 35 A
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “STANNIC”, met zetel te 8210 Zedelgem, Kruishillestraat 35 A,
opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 3 mei 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20 000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWEEDUIZEND EURO (€ 2 000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen:
            * betreffende overdracht van aandelen:
            “Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of de overdracht
wegens overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op
straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van 75% van de aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld. Deze toestemming is ten alle tijde vereist zelfs wanneer de aandelen worden afgestaan
of overgedragen aan een aandeelhouder.”
            * betreffende bevoegdheden van het bestuursorgaan:
            “Evenwel met betrekking tot volgende handelingen is de handtekening van twee bestuurders
Luik B
vereist:
            - handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
VIJFDUIZEND EURO (€ 5 000,00) overschrijdt.”
            * verplaatsing datum algemene vergadering:
            “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel op vijftien maart om 18.00, zelfs wanneer deze dag een zon- of feestdag is.”
            De eerstvolgende algemene vergadering wordt verplaatst naar 15 maart 2024 om 18.00 uur.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “STANNIC”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            - algemene elektriciteitswerken aan toestellen en ge-bouwen;
            - werkplaats voor algemene mecaniek;
            - de onderhoud en fabricage van bedrijfsmachines, toe-stellen en uitrusting en gereedschap
specifiek voor de landbouw-, metaal-, horeca-, textielsector, voor de voedings- en tabaksnijverheid,
brood en banketbakkerij-en, spekslagerijen en slagerijwinkels, voor luchtregel-ing, voor de bewerking
van hout, eboniet, kurk en been;
            - het fabriceren van metalen rolluiken en ramen, zware metalen verpakking en melkbussen,
metalen schrijnwerk;
            - het fabriceren van allerhande artikelen en werktuigen van plaatijzer voor industrieel of
professioneel gebruik, van klein timmerwerk en ketelwerk;
            - smederij, hoeve- en snijtuigsmederij en fabricage van artikelen van gesmeed ijzer en
gereedschappen;
            - de bouw van bruggen en vakwerk;
            - de montage van metalen constructies, liften en goed-erenliften;
            - het fabriceren van drijfkrachtmachines, pneumatische en hydraulische machines;
            - groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van voormelde goederen;
            - onderneming voor rioleringswerken, grondwerken, funderingen, heien van palen en
damplanken, herstel-lingswerken van bodem en volgens allerlei methodes, bouwen van stellingen en
invoegen, reinigen van gevels, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van gebouwen an-ders dan
met teer en asfalt, vervaardigen en plaatsen van vensterluiken, plaatsen van ventilatie en verlucht-
ingen, pijpleidingen, installatie van pompstations en zuiveringsinstallaties van water, reparatie ten
huize van allerhande machines.
            Dit alles in de meest ruime zin.
            De vennootschap mag, zowel in binnen- als buiten-land, alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hou-den met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere ven-
nootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het
bestuur van andere vennootschappen.
            De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd
negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderdéénennegentig, of uit
de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of
Luik B
andere werkzaamheden die onder-worpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadsla-
gend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp
der vennoot-schap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Evenwel met betrekking tot volgende handelingen is de handtekening van twee bestuurders
vereist:
            - handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
VIJFDUIZEND EURO (€ 5 000,00) overschrijdt.
            - handelingen betreffende:
            * het verwerven, vervreemden, bezwaren met zakelijke rechten of hypothekeren van
onroerende goederen;
            * inpandgave van de handelszaak der vennootschap;
            * het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm;
            * borgstellingen, avalverleningen en aanverwante waarborgen;
            * het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen of ondernemingen;
            * het oprichten van andere vennootschappen of ondernemingen of het erin deelnemen op
welke wijze ook;
            * het ondertekenen van alle authentieke akten
            Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder, met uitzondering van de hierboven vermelde handelingen.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op 15 maart om 18.00 uur, zelfs wanneer deze dag een zon- of feestdag is. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
het daaropvolgend jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
            - de heer NOTREDAME Nico, hier aanwezig en die aanvaardt.
            - de heer NOTREDAME Stefaan, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Kruishillestraat 35 A.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 3 mei 2023;
Luik B
    •  gecoördi-neer-de statuten.