Ondernemingsnr : 0444749255
Naam
(voluit) : CASA NOSTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfhuishoekstraat 22A
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 18 augustus 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CASA NOSTRA", met zetel
gevestigd te 8820 Torhout, Vijfhuishoekstraat 22A; BTW-/ondernemingsnummer BE0444.749.255,
RPR Gent Afdeling Oostende; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans
bepaald op de derde maandag van de maand mei om elf uur, te wijzigen in vijftien mei om elf uur, en
de tekst van het eerste lid van artikel 32 van de statuten te vervangen door:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien mei om elf uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.”
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepaling, dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op 15 mei 2020 om 11 uur.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering beslist dat alle aandelen op naam zijn.
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan door één bestuurder zal bestuurd worden,
zoals voorzien door artikel 7:101 e.v. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist om niet langer de bepaling van het toegestaan kapitaal in de statuten op te
nemen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De naamloze vennootschap “CASA NOSTRA” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Luik B
Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Kapitaal: € 62.000,00;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar;
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurder(s) die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
- Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De studie, de organisatie, het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand onder de vorm
van programmatie en analyse inzake het in bedrijfstellen van computers.
Het verlenen van intellectuele, operationele, commerciële, financiële en administratieve hulp en
adviezen aan diverse ondernemingen.
Het organiseren van public-relations activiteiten voor derden.
De inrichting en organisatie van culturele evenementen, seminaries en opleidingen.
Regiewerken en alle activiteiten verwant aan de film-, video- en televisieindustrie.
Het verrichten van alle werkzaamheden en het verlenen van adviezen omtrent woninginrichting.
Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, ver-huren, in huur nemen, ruilen, oprichting,
laten uit-voeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
Het beheren van een roerend patrimonium, ondermeer het verwerven en verhandelen van effecten,
participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke
waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende beleggingen
voor eigen rekening. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Het verwerven, produceren, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.
Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en
ontwikkelde procédés.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissichandel en vertegenwoordiging in om het even welke
vorm.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die het-zelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aan-verwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap zal hiervoor vergoedingen kunnen ontvangen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar
voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de
navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in
verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of
fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in
alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het
hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en
uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien mei om elf uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan de enige bestuurder om voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer Georges PANNECOUCKE, wonende te 8820 Torhout, Vijfhuishoekstraat 22 A;
    •  Mevrouw Nele WILLEMS, wonende te 8200 Brugge, Treurwilgenweg 10;
    •  De heer Hans PANNECOUCKE, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Madeliefjeslaan 14.
Voormelde bestuurders hebben verklaard hun ontslag te aanvaarden. De algemene vergadering zal
op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer Georges PANNECOUCKE, wonende te
8820 Torhout, Vijfhuishoekstraat 22 A; die heeft aanvaard. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8820 Torhout,
Vijfhuishoekstraat 22A.
ENIGE BESTUURDER
Nadat de enige bestuurder is aangesteld, beslist deze (voor zover nodig) te benoemen tot dagelijks
bestuurder de heer Georges PANNECOUCKE, wonende te 8820 Torhout, Vijfhuishoekstraat 22 A;
die heeft aanvaard. Zijn mandaat is kosteloos.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten