Ondernemingsnr : 0438344780
Naam
(voluit) : CARL VERBAUWHEDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roggeveld(Kor) 5
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit de notulen der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap ‘CARL VERBAUWHEDE’, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk,
Roggeveld 5, opgemaakt door notaris Marie HIMPE te Waregem op 14 juli 2020, ter registratie
neergelegd, dat de vergadering besloten heeft:
 
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit :
In aansluiting besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeventigduizend
zevenhonderdzevenentwintig euro en negenenveertig cent (€ 70.727,49) en de wettelijke reserve, te
weten te weten zevenduizend en drieënzeventig euro (€ 7.073,00), hetzij samen
zevenenzeventigduizend achthonderd euro en negenenveertig cent (€ 77.800,49), van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, onverminderd evenwel hetgeen besloten wordt in voorgaand besluit.
Derde besluit :
De vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zoals die in volgend
besluit wordt vastgesteld en bestaande uit 1) zeventigduizend zevenhonderdzevenentwintig euro (€
70.727,49) kapitaal en 2) de wettelijke reserve, te weten zevenduizend en drieënzeventig euro (€
7.073,00), te verminderen met zevenenzeventigduizend achthonderd euro en negenenveertig cent (€
77.800,49) om deze terug te brengen van zevenenzeventigduizend achthonderd euro en
negenenveertig cent (€ 77.800,49) op nul euro (€ 0,00).
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van zevenenzeventigduizend
achthonderd euro en negenenveertig cent (€ 77.800,49) voorlopig niet uit te keren aan de
aandeelhouders, maar het te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit wordt
evenwel genomen onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking van deze statutenwijziging
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit :
De vergadering besluit de heer Carl Verbauwhede te ontslaan als zaakvoerder.
De vergadering besluit de CVBA CVS Invest voornoemd, te benoemen als statutair bestuurder, met
als vast vertegenwoordiger de heer Carl Verbauwhede voornoemd. Deze verklaart te aanvaarden.
Mevrouw Herlinde Scherrens voornoemd, wordt benoemd als opvolgend vast vertegenwoordiger.
Haar mandaat zal ingaan:
- in geval van overlijden van de heer Carl Verbauwhede voornoemd;
Luik B
- in geval de wilsonbekwaamheid van de heer Carl verbauwhede voornoemd, is komen vast te staan
en dit door een omstandig geneeskundig verslag.
Onderhavige besluit gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de publicatie van het uittreksel
van onderhavige akte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Vijfde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Carl Verbauwhede ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van elk onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren ,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. Door de vennootschap zullen
evenwel geen activiteiten worden uitgeoefend die aanleiding zouden kunnen geven tot
aansprakelijkheden in het kader van aanneming;
    2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies; zij zal aldus geen erkenningen of
vergunningen dienen aan te vragen bij het FSMA;
    1.  het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen, onder al zijn vormen, in diverse
vennootschappen;
    3.  het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
    4.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    5.  het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe producten, systemen, patenten, intellectuele
Luik B
eigendomsrechten enz.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of
schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan
alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750,00) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
In toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dienen de
aandelen bij hun uitgifte niet onmiddellijk te worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening en ten laatste 3 maanden te rekenen van
de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 of 10 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de vennoten en de instemmende vennoten drie/vierden van de stemrechten bezitten, na aftrek van
de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De inbrengen in het vermogen van de vennootschap kunnen daarenboven naar keuze van de
algemene vergadering en mits naleving van de vennootschapsrechtelijke regelgeving terzake,
vergoed worden middels de uitgifte van :
- aandelen zonder of met stemrecht
- aandelen met meer stemmen dan andere aandelen
- aandelen die een groter of kleiner recht geven op de winst en/of het liquidatiesaldo van de
vennootschap
- aandelen die enkel recht geven op toekomstige winsten en/of op gereserveerde winsten
- en meer in het algemeen, aandelen met specifieke rechten die afwijken van de rechten van de
reeds bestaande aandelen
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen onder de levenden
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, tenzij aandeelhoudersovereenkomst(en) anders zouden
bepalen.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
§2. Uittreding
De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om uit te treden mits onderstaande voorwaarden:
- Uittreding is ten vroegste mogelijk vanaf derde boekjaar na oprichting.
- Uittreding mogelijk gedurende het hele boekjaar.
- Een aandeelhouder kan gedeeltelijk uittreden (dit wil zeggen: niet op alle aandelen).
- Uittreding heeft niet de vernietiging van aandelen tot gevolg;
- de stemrechten en de dividendrechten op de aandelen waarvoor werd uitgetreden worden
geschorst.
- De uittreding heeft uitwerking vanaf bevestiging ervan door de algemene vergadering.
- Het scheidingsaandeel is gelijk aan het bedrag van de voor de aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng.
Artikel 10. Overdracht van aandelen ingevolge overlijden
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, tenzij aandeelhoudersovereenkomst(en) anders zouden
bepalen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuur, benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
In geval van ontslag van een (statutair) bestuurder dient, behoudens andersluidend akkoord, ofwel
een opzegtermijn te worden gerespecteerd van zes maanden of dient er een opzegvergoeding te
worden betaald van zes maanden. De voormelde termijnen van zes maanden wordt verhoogd met
één maand per volledig verlopen jaar waarin het mandaat werd uitgevoerd.
Elk jaar dienen er minstens vier formele raden van bestuur plaats te vinden.
De bestuurders kunnen in onderling akkoord en in afwijking van voorgaande bijkomen een intern
reglement uitwerken.
Artikel 11 bis. Organisatie en bijeenroeping
De raad van bestuur zal ieder kwartaal bijeenkomen op de zetel.
De oproepingen tot een bestuursvergadering vermelden de agenda, met minstens als vaste
agendapunten:
- bespreking tussentijdse resultaten
- bespreking personeelswissels
- bespreking belangrijke investeringen
- bespreking oriëntatie van het beleid
Ze worden tenminste tien dagen voor de bestuursvergadering door de (statutair) bestuurder of
gevolmachtigde verstuurd per e-mail gericht aan de bestuurders. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Van de bestuursvergadering worden notulen opgesteld die door de aanwezige bestuurders
Luik B
ondertekend worden.
De raad van bestuur kan steeds beroep doen op externe adviserende leden.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid CVS Invest voornoemd, dewelke verklaart te aanvaarden.
In elk van onderstaande beslissingen zal de statutair bestuurder diens doorslaggevende goedkeuring
moeten geven:
• het verwerven of verkopen van deelnemingen en/of handelsfondsen door de Vennootschap in
andere ondernemingen.
• het verrichten van (des-) investeringen die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00)
overstijgen en/of verrichtingen van niet-dagdagelijkse aard;
• het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen door de Vennootschap;
• de aanwerving of het ontslag van personeel, al dan niet werkzaam op interim- of zelfstandige basis
in de Vennootschap;
• het verstrekken van zekerheden of garanties op activa van de Vennootschap;
• het afsluiten van overeenkomsten tegen niet-marktconforme voorwaarden;
• het afsluiten van overeenkomsten met verbintenissen / engagementen voor meer dan 1 jaar;
• het toestaan van belangrijke (met name meer dan tien procent (10 %) korting) kortingen aan
klanten;
• het opstarten of doorvoeren van een procedure tot splitsing, fusie of reorganisatie met betrekking
tot de Vennootschap;
• het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
• het openen en sluiten van (nieuwe) vestigingen van de Vennootschap;
• het opstarten van gerechtelijke procedures en het afsluiten van dadingen;
• in het algemeen, het aangaan van enige overeenkomst of opnemen van enig engagement door de
Vennootschap, die de financiële en/of commerciële situatie van de Vennootschap aanmerkelijk
wijzigt of kan wijzigen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In afwijking van het vorige lid en onverminderd de vereiste van eenparigheid van stemmen die in de
wet of andere bepalingen in deze statuten zou zijn opgenomen, worden de volgende besluiten
genomen mits goedkeuring van drie vierden van de stemmen onder de vennoten:
(i) beslissingen omtrent de aanstelling en afzetting van een zaakvoerder van de vennootschap;
(ii) beslissingen met betrekking tot de bezoldiging van de zaakvoerders.
In afwijking van het vorige lid en onverminderd de vereiste van eenparigheid van stemmen die in de
wet of andere bepalingen in deze statuten zou zijn opgenomen, worden de volgende besluiten
genomen mits goedkeuring van drie vierden van de stemmen onder de vennoten:
- beslissingen omtrent de aanstelling en afzetting van een zaakvoerder van de vennootschap;
- beslissingen met betrekking tot de bezoldiging van de zaakvoerders.
- het bezwaren van de aandelen met een retentierecht, pand of enige andere beperking, alle
Luik B
zakelijke zekerheden;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
- het toekennen van dividenden;
- het benoemen/ontslaan van bestuurders:
- het wijzigen van bezoldiging van de bestuurders;
- het toekennen van tantièmes aan de bestuurders;
- de goedkeuring en (tijdige) neerlegging van de jaarrekening;
- de beslissing tot fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap;
- de benoeming van een vereffenaar;
- de inkoop van eigen aandelen;
- de uitgifte van obligaties, warranten, opties of enige andere soortgelijke rechten, inclusief effecten in
het kader van een stock optie plan;
- enige wijziging van de statuten van de Vennootschap, met inbegrip van haar rechtsvorm, voorwerp;
- beslissing tot het verwerven of verkopen van deelnemingen en/of handelsfondsen door de
vennootschap in andere ondernemingen.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op 31 december van elk jaar. Op deze laatste
datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan in de
mate dat dit wettelijk vereist zou zijn een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking en eventuele winstverdeling van het
boekjaar waarbij de reservering, respectievelijk uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met
de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld :
- Reservering.
- Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92
- Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen.
- Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Luik B
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk,
Roggeveld 5.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de notulen;
-de gecoördineerde statuten.