Ondernemingsnr : 0446.296.010
Naam
L2 IMMO	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudenaardsesteenweg 51, 9000 Gent, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurders
Blijkens de notulen van 28/06/2024, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de bijzondere algemene vergadering:
Besluiten
Kennisname van het verstrijken van het mandaat van de Bestuurders	1.
Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat de termijn van het
bestuursmandaat van huidige bestuurders zijnde Cala Invest BV (v.v. Luyens Laurens) en
Rollé Caroline is verstreken.
Kwijting voor het mandaat van de Bestuurders	2.
In navolging van voorgaande beslist deze Algemene Vergadering onmiddellijk met
eenparigheid van stemmen om onherroepelijk en definitief kwijting te verlenen aan de
Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden binnen de perken van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering zal op de
eerstvolgende jaarvergadering deze verleende kwijting aan de Bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat bekrachtigen.
3.	Benoeming van de nieuwe Bestuurders van de Vennootschap
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als Bestuurders van de Vennootschap, zijnde:
- Cala Invest BV, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Luyens
Laurens
Rollé Caroline
De Algemene Vergadering verleent deze mandaten voor bepaalde duur met een duurtijd van
zes (6) jaar te rekenen vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
Mod PDF 19.01
2030.
De Algemene Vergadering verleent dit mandaat als bezoldigd (Cala Invest BV) en als
onbezoldigd (Rollé Caroline) tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
De nieuwe Bestuurders verklaren deze opdracht te aanvaarden.
Het nieuwe Bestuursorgaan hier aanwezig is onmiddellijk bijeengekomen om over te gaan tot
de benoeming van de gedelegeerd Bestuurder, zijnde:
Cala Invest BV, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek	-
van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Luyens Laurens. De Algemene
Vergadering verleent dit mandaat voor bepaalde duur met een duurtijd van zes (6)
jaar te rekenen vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
2030.
Voor zoveel als nodige verwijst de Algemene Vergadering naar artikel 18 van de statuten
waarin de draagwijdte en de externe vertegenwoordiging van een gedelegeerd bestuurder
wordt gestipuleerd.
De gedelegeerde Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV	4.
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de heer Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners BV,
dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING
&TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(ii)
Staatsblad;
de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van	(iii)
Ondernemingen;
alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar	(iv)
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners
BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 28/06/2024.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)