Ondernemingsnr : 0467544255
Naam
(voluit) : Dams Alex
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Beukeboom(App) 16
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van IRIS DE BRAKELEER, notaris te Ninove,
die haar ambt uitoefent in de BVBA "Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 21 oktober 2019.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA “Dams Alex”
de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit:
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met achthonderdvierennegentigduizend
zeshonderd euro (€ 894.600,00) om het kapitaal te verlagen van negenhonderdveertienduizend
zeshonderd euro (€ 914.600,00) naar twintigduizend euro (€ 20.000,00), door terugbetaling aan de
vennoten, met vernietiging van honderd tweeëntachtig (182) (nieuwe) aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het deel van het
fiscaal volstort kapitaal - zijnde het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van voormelde
overgangsregeling zoals bepaald in artikel 537 W.I.B. 1992 en ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van achthonderdvierennegentigduizend zeshonderd euro (€ 894.600,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor
in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de
kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders
mag, in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering, bijgevolg geen uitkering of
terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is
mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te
verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Tweede besluit:
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
Luik B
ARTIKEL 5.
Het kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door veertig (40)
gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/veertigste van het
kapitaal.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de
vereffening.
Derde besluit:
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
Vierde besluit:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering verder om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit:
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de
wettelijke reserves, hetzij negentwintigduizend negenhonderd zestien euro (€ 29.916,00), van
rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zesde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DAMS ALEX.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de onderneming voor het leggen van chapes en industriële
bevloeringen, in alle mogelijke materialen. Het plaatsen van thermische en geluidsisolatie.
Algemeen: Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap
die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten
kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertig (40) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
negentwintigduizend negenhonderd zestien euro (€ 29.916,00).
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Ingeval van kapitaalsverhoging door inbreng andere dan in speciën bepaalt de algemene
vergadering de voorwaarden van iedere uitgifte van aandelen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder
levenden, ten kosteloze of ten bezwarende titel noch overgedragen wegens overlijden dan met de
toestemming van de helft der aandeelhouders die, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand ter
sprake komt, ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal bezitten
§ 3. Overdracht onder levenden
Ingeval de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt en zo hieromtrent geen andere
schikkingen genomen worden door de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die een of meerdere
aandelen wil afstaan, zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn mede
aandeelhouder, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemers, van het aantal aandelen die hij wenst over te dragen en de daarvoor aangeboden prijs.
Binnen de twee maand na toezending van deze brief, moet de andere aandeelhouder aan zijn
medeaandeelhouder een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, zonder
nochtans verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop die beslissing berust. Bij gebreke dit
antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te
sturen. zal hij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
II. Ingeval de vennootschap meer dan twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt door de aandeelhouders, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast.
De aandeelhouder die een of meerdere aandelen wil overdragen, moet zijn voornemen aan de
vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlichtingen worden verstrekt, waarvan
sprake in het eerste lid van paragraaf één van dit artikel.
Binnen veertien dagen na toezending van dit bericht, moet het bestuursorgaan aan de verschillende
aandeelhouders een aangetekende brief sturen waarin de ontworpen overdracht wordt
bekendgemaakt met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemers, van het aantal aandelen dat de overdrager wenst over te dragen, alsmede van de
aangeboden prijs per aandeel, en waarin aan iedere aandeelhouder wordt gevraagd of hij de
overdracht toelaat aan de overnemers die door de eventuele overdrager worden voorgesteld.
Binnen de twee maand na toezending van dit bericht, moeten de verschillende aandeelhouders aan
het bestuursorgaan een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing laten kennen, zonder
nochtans verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop die beslissing berust. Bij gebreke dit
antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te
sturen, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Het bestuursorgaan moet de uitslag van de raadpleging van de verschillende aandeelhouders aan de
eventuele overdrager bekend maken bij aangetekende brief, binnen veertien dagen nadat de termijn
waarin de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.
Luik B
§ 4. Overdracht van aandelen wegens overlijden
Ingeval een aandeelhouder zou overlijden en zijn aandelen zouden vermaakt worden aan personen
die de bij artikel 10 vereiste toestemming nodig hebben, zal de zaakvoerder of de oudste der
overblijvende aandeelhouders gehouden zijn, binnen de veertien dagen na de kennisname per
aangetekend schrijven van het overlijden, aan de overige aandeelhouders een aangetekende brief
sturen: waarin het overlijden wordt bekendgemaakt, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en
woonplaats van de erfopvolgers, van het aantal aandelen dat de overledene bezat, en waarin aan
iedere aandeelhouder wordt gevraagd of hij de overdracht toelaat aan de erfopvolgers
Binnen de twee maand na toezending van dit bericht moeten de verschillende aandeelhouders aan
de zaakvoerder of oudste aandeelhouder een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing
laten kennen, zonder nochtans verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop die beslissing berust.
Bij gebreke dit antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven
voorgeschreven wijze te sturen, wordt de beslissing als bevestigend beschouwd.
De zaakvoerder moet de uitslag van de raadpleging van de verschillende aandeelhouders aan de
eventuele overdrager bekend maken, bij aangetekende brief, binnen veertien dagen nadat de termijn
waarin de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.
§ 5. Ingeval voorgenomen afstand of overdracht de vereiste toestemming niet bekomt kunnen de
erfgenamen, de aandeelhouder die zijn aandelen wenst af te staan, eisen dat al of een deel van hun
aandelen zouden overgenomen worden, hetzij door de mede aandeelhouders zelf in verhouding tot
hun aantal aandelen dat zij reeds bezitten, hetzij door de personen die de mede aandeelhouders zelf
zullen aanduiden.
Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekende brief gericht tot het bestuursorgaan
van de vennootschap, binnen de drie maanden na de betekening van de weigering.
Behoudens overeenkomst onder belanghebbenden zal de prijs van de afkoop bepaald worden op
basis van de waarde voorzien hierna in § 6.
De aandeelhouder-aankoper of verkrijger kan, zo hij de nodige waarborgen aanbiedt, de prijs van de
overgedragen aandelen betalen, bij middel van gelijke maandelijkse stortingen tegen de
discontorentevoet van de Nationale Bank van België en waarvan de eerste storting moet verricht
worden bij het tekenen van de overdracht in het register van aandelen.
Het toegestane tijdsbestek mag één jaar niet overschrijden te rekenen vanaf de afkoop.
De alzo aangeschafte aandelen zijn niet verhandelbaar dan na betaling van de gehele koopprijs.
Zo de afkoop niet is geschied binnen de drie maand na het verzoek tot afkoop zullen de overdrager,
de erfgenamen en legatarissen de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
§ 6. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de
werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen
zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der
partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van
de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van een der partijen zal worden aangewezen door de Rechtbank van
Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde
deskundige staat geen rechtsmiddel open.
§ 7. Zolang de rechthebbenden van een overleden vennoot niet hebben doen blijken van hun
rechten, zoals hiervoor bepaald, zullen zij tegenover de medevennoten van de overledene geen
recht mogen uitoefenen, dat aan de overledene toebehoorde. De vennootschap zal namelijk de
betaling schorsen van de dividenden op de aandelen van de overledene.
De erfgenamen en rechthebbenden van de overledene mogen zich, onder geen voorwendsel inlaten
met daden van maatschappelijk beheer.
Voor uitoefenen van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen,
balansen en documenten van de vennootschap, zowel als aan de regelmatig genomen beslissingen
van de algemene vergadering.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Werd benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur : de heer Alex
Dams.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Niet van toepassing.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Luik B
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit:
De algemene vergadering besluiten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming:
- als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DAMS Alex, voornoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
- als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DAMS Kris, geboren te Aalst op 5
mei 1995, Ongehuwd, wonende te 9400 Appelterre-Eichem, Ten Beukeboom 16, hier rechtsgeldig
vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 20 oktober 2019, die bij deze akte
gevoegd blijft, niet ter registratie, door de heer DAMS Alex die dit mandaat namens de heer DAMS
Kris aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Negende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Ten Beukenboom 16
te 9400 Ninove.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer
Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.