Ondernemingsnr : 0445512585
Naam
(voluit) : OPHELIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldstraat 7
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
22/09/2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “OPHELIA”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:
- Artikel 3 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 3. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
- In artikel vier wordt het woord “doel” overal vervangen door het woord “voorwerp”.
- In artikel zes worden de woorden “Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden
“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel tien worden de woorden “Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden
“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel elf wordt de derde alinea, puntje c., geschrapt en vervangen door:
“c. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of
werknemers een vast vertegenwoordiger / natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vast vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe
aan het bestuursorgaan.”
- In artikel vijftien wordt het woord “doel” vervangen door “voorwerp”.
- In artikel twintig wordt de zin “Zij moeten een algemene vergadering bijeenroepen binnen de twee
weken wanneer daartoe verzocht wordt door aandeelhouders die alleen of samen tenminste een
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.” vervangen door de zin “Zij moeten een
algemene vergadering bijeenroepen binnen de twee weken wanneer daartoe verzocht wordt door
aandeelhouders die ten minste één/tiende van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.”
- In artikel éénentwintig, vijfentwintig en negenentwintig worden de woorden “Wetboek van
Vennootschappen” overal vervangen door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- In artikel vijfentwintig wordt de zin “indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders
die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en” vervangen
door de zin “indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste
één/tiende van de bestaande aandeelbewijzen bezitten, en”
- In artikel drieëndertig worden de woorden “Wetboek van Vennootschappen” overal vervangen door
de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout,
Leopoldstraat 7.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIERDE BESLUIT.
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap
"Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners" te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A0, en hun aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie