Ondernemingsnr : 0458697459
Naam
(voluit) : MARSIVAL-DUBOCCAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bissegemstraat 214
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 22
december 2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "MARSIVAL-DUBOCCAGE", met zetel te 8560
Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 214, ondernemingsnummer 0458.697.459, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN RECHTSWEGE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING BESCHIKBARE VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelde de vergadering vast dat het volgestorte vermogen van de vennootschap en de wettelijke
reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare vermogensrekening.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, evenals alle latere inbrengen. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De vergadering besliste het vermogen van de vennootschap te verhogen, met een bedrag van één
miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00), door de voornoemde vennootschap HEUTINK
INVESTMENTS om het vermogen te brengen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
één miljoen tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 1.218.600,00) door middel van
inbreng van de rekening courant.
De vermogensverhoging zal niet gepaard gaan met uitgifte van nieuwe aandelen.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMOGENSVERHOGING
De vergadering stelde vast dat de voormelde vermogensverhoging van één miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen
gebracht werd op één miljoen tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 1.218.600,00),
vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT – VERPLAATSING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besliste de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de eerste zaterdag
van mei om veertien uur, naar de laatste zaterdag van juni, om veertien uur.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De belangrijkste bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“MARSIVAL-DUBOCCAGE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel in kantoorgerief, papierwaren, schoolgerief, geschenkartikelen en alle
toebehoren.
De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten en/of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het
buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen.
Zij kan zich tevens door middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financiële of
andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig is.
De opsomming is niet beperkend, doch enkel als voorbeeld gegeven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichters en het later
opgebouwde/ingebrachte vermogen zijn beschikbaar en vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
(behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
Luik B
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, die geen aandeelhouder
hoeven te zijn.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de
jaarvergadering- op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER (“ZAAKVOERDER”)
De vergadering besliste de huidige bestuurder (“zaakvoerder” onder de oude wetgeving) ontslag te
geven uit zijn functie, en dit alles met onmiddellijke ingang, te weten, de Heer Hendrik Wicher
FOKKE, wonende te 7441 DD  Nijverdal (Nederland), Holterweg 77.
De vergadering dankt hem voor de inzet en zal hem desgevallend volledige en eervolle décharge
geven voor zijn opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.
ACHTSTE BESLUIT - (HER)BENOEMING BESTUURDER
Onmiddellijk volgend op het voormelde ontslag besliste de vergadering unaniem als bestuurder te
(her)benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de Heer Hendrik Wicher FOKKE,
voornoemd.
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,
overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel 13 van de statuten is aan hem de vertegenwoordigingsbe-voegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
Luik B
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de Heer Hendrik Wicher FOKKE,
wordt de Heer Daniel DE JONGHE, wonende te 2018TB Tilburg (Nederland), Kommerstraat 2, vanaf
deze dag benoemd als bestuurder, voor onbepaalde duur.
NEGENDE BESLUIT – ZETEL VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 214.
TIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
 
(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    •  De gecoördineerde tekst der statuten.