N° d'entreprise :
0639912166
Dénomination :
(en entier) :
LETSGO CITY
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard Piercot 44
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Benjamin PONCELET, Notaire à la résidence de Liège (deuxième canton)
exerçant sa fonction dans la société privée à responsabilité limitée «Marc WAUTHIER et Benjamin
PONCELET, notaires associés », ayant son siège social à Liège, rue Lambert Le Bègue, 32, le 11
juin 2019, il résulte que :
S'est tenue en l'Etude, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme
« LETSGO CITY », ayant son siège social à 4000 LIEGE, Boulevard Piercot, 44, inscrite à la banque
carrefour des entreprises sous le numéro 0639.912.166.
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'as-semblée. Celleci se reconnaît donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
Première résolution – Modification de la dénomination sociale
1. Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « LETSGOCITY ».
2. Modification de l’article 1 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts pour le mettre en concordance avec la
résolution ci-dessus, comme suit :
« Article 1 – FORME JURIDIQUE – DENOMINATION
La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « LETSGOCITY ».
Deuxième résolution - Augmentation de capital par apports en numéraire
1. Augmentation du capital
L'assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de nonante-huit mille six cent
soixante et un euros (98.661€) pour le porter de quatre cent douze mille trois cent nonante-huit euros
(412.398€) à cinq cent onze mille euros cinquante-neuf cents (511.059€), par apports en espèces et
par la création de dix actions nouvelles d’une valeur nominale de neuf mille huit cent soixante-six
euros dix cents chacune; Les actions nouvelles seront émises sans prime d’émission. Elles seront en
tous points identiques aux actions existantes et jouiront donc des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et prendront part au résultat de l’entreprise à dater de ce jour.
2. Souscription et libération : réalisation de l'apport.
Les actionnaires actuels déclarent renoncer, pour autant que de besoin, à leur droit de souscription
préférentielle.
Intervient alors :
La société anonyme « EDITIONS DE L'AVENIR », préqualifiée, laquelle, par l’intermédiaire de ses
représentants, fait alors les déclara-tions suivantes :
Elle a assisté à la présente réunion depuis son ouverture en qualité d’actionnaire et souscripteur et a
parfaite connaissan-ce des résolutions arrêtées et des points encore à l'ordre du jour. Elle intervient
de l'accord formel de tous les associés.
Elle a parfaite connais-sance des disposi-tions statutaires et de la situation financière de la société.
Elle souscrit dix (10) actions nouvelles.
Le capital sera ainsi augmenté à concurrence de nonante-huit mille six cent soixante et un euros
(98.661€) et porté à cinq cent onze mille euros cinquante-neuf cents (511.059€).
Elle a déposé à titre d’avance sur souscription de ces dix actions, un montant de nonante-huit mille
Volet B
six cent soixante et un euros (98.661€), sur le compte portant le numéro BE76 0018 6254 5395
ouvert auprès de la BNP Paribas Fortis pour l’augmentation du capital.
Une attestation de ladite banque établit ce dépôt et a été remise au notaire soussigné.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à
engager la société peuvent disposer des sommes qui s’y trouvent déposées, et seulement après que
le notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l’acte.
Afin de pouvoir éventuellement bénéficier à l’avenir du précompte mobilier réduit dont question à l’
article 269§2 du Code des impôts sur les revenus, les actionnaires déclarent à toutes fins utiles que
les apports en numéraire dont question aux présentes ne proviennent pas de la distribution de
réserves taxées soumises à un précompte mobilier réduit visé à l'article 537, alinéa 1er du Code des
impôts sur les revenus.
L'assemblée constate et accepte cette souscription et en conséquence attribue à la sa « EDITIONS
DE L’AVENIR », dix (10) actions nouvelles.
Les actions nouvelles seront, en tous points identiques aux actions existantes et jouiront des même
droits et avantages que les actions existantes, elles prendront part au résultat de la société prorata
temporis à leur date d’émission.
3. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capi-tal.
Le souscripteur présent ou représenté intervient alors et fait la déclaration suivante :
Il constate que la décision de l'assemblée d'augmenter le capital dans les conditions fixées cidessus
a été mise en œuvre par l'apport et la souscription corrélative intervenus, que le souscripteur, la SA
EDITIONS DE L’AVENIR, a dûment et entièrement libéré sa souscrip-tion, soit que les dix (10)
actions nouvelles émises ont été souscrites et libérées à concurrence de cent pour cent, portant le
montant du capital de quatre cent douze mille trois cent nonante-huit euros (412.398€) à cinq cent
onze mille euros cinquante-neuf cents (511.059€) par souscription des nouvelles actions, sans prime
d’émission.
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que le capital est ainsi effectivement
porté à cinq cent onze mille euros cinquante-neuf cents (511.059€) et est représenté par cent
soixante-quatre (164) actions, sans mention de valeur nominale.
Troisième résolution – Mise en concordance des statuts.
L'assemblée décide de mettre l’article 5 des statuts en concordance avec les décisions précitées, en
remplaçant le texte de l'article 5 par le texte suivant :
« Article 5 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à cinq cent onze mille euros cinquante-neuf cents (511.059€).
Il est représenté par cent soixante-quatre (164) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/cent soixante-quatrième du capital social réparties en quatre (4) catégories
d’actions : les actions de la catégorie A, les actions de la catégorie B, les actions de la catégorie C et
les actions de la catégorie D. ».
Et en créant un article cinq bis libellé comme suit :
Article 5bis – HISTORIQUE DU CAPITAL
A la constitution le capital était fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600€),
représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/centième du capital, libérées à concurrence d’un tiers, soit six mille deux cents euros (6.200€).
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 21 octobre 2016, le capital a été
augmenté à concurrence d’un montant de septante-cinq mille quarante-huit euros (75.048€) pour le
porter de dix-huit mille six cents euros (18.600€) à nonante-trois mille six cents quarante-huit euros
(93.648€), par apports en espèces et par la création de douze parts sociales nouvelles.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 16 novembre 2018, le capital a été
augmenté à concurrence d’un montant de 318.750 euros pour le porter de 93.648€ à 412.398 €, par
apports en espèces.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 11 juin 2019, le capital a été augmenté
à concurrence d’un montant de nonante-huit mille six cent soixante et un euros (98.661€) pour le
porter de quatre cent douze mille trois cent nonante-huit euros (412.398€) à cinq cent onze mille
euros cinquante-neuf cents (511.059€), par apports en espèces et par la création de dix actions
nouvelles.
Quatrième résolution - Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l'exécution des
résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
L'Assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour assurer l'entière exécution des
résolutions qui précèdent.
VOTE
Mise aux voix, ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Benjamin PONCELET
Notaire
Volet B