Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
WARMST
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Sasstraat 5
8870 Izegem
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem op zeventien februari
tweeduizend en zeventien, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt,
blijkt :
Dat navermelde rechtspersonen, volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
hebben opgericht :
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Cagico”, met maatschappelijke zetel
te 8870 Izegem, Sasstraat 5.
De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0667.635.261 en bezit het BTW-nummer BE
0667.635.261. RPR GENT, afdeling KORTRIJK.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Axelle Thiery te
Roeselare (Rumbeke) op negen december tweeduizend en zestien, bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van veertien december daarna onder het nummer 16325504.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
De vennootschap is alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder,
de heer SOBRY Bart Rik Peter, geboren te Roeselare, op vijfentwintig maart negentienhonderd
drieëntachtig, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 449, benoemd in deze
hoedanigheid onmiddellijk na de oprichting.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAISTER" met zetel te 8800
Roeselare, Oekensestraat 83 B.
De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0898.333.034 en bezit het BTW-nummer BE
0898.333.034. RPR GENT, afdeling KORTRIJK.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ludo Debucquoy te Passendale op drieëntwintig mei
tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien juni
daarna, onder het nummer 20080613/0087279.
Waarvan de statuten werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor ondergetekende
notaris Dirk Declercq te Zwevegem op zeventien december tweeduizend en veertien,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien december daarna onder het
nummer 14222724.
De vennootschap is alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 15 van haar statuten door haar
zaakvoerder, heer COUVREUR Bram Krisjna Marianne, geboren te Roeselare op vijfentwintig
augustus negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 8800 Roeselare, Hoogstraat 12, benoemd in
deze hoedanigheid bij de oprichting van de vennootschap.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MODDER”, met maatschappelijke
zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 321.
De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0502.439.016 en bezit het BTW-nummer BE
0502.439.016. RPR GENT, afdeling KORTRIJK.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Carl Ockerman te
Brussel op negentien december tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van negenentwintig januari daarna onder het nummer 13016532.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
0671755583
Luik B
De vennootschap is alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder,
de heer VANDAELE Mathias Floris, geboren te Izegem op twaalf mei negentienhonderd tachtig,
wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 321, benoemd in deze hoedanigheid onmiddellijk na
de oprichting.
 Naam : De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt
de naam "WARMST".
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Sasstraat 5.
Doel :  De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld,
behoudens wettelijk of reglementair verbod :
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de vervaardiging,
de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, de
restauratie, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing
geven van meubelen, wat ook de grondstoffen mag zijn, meubileringsartikelen, meubelstoffen,
gordijnen, verlichting, vloerbekleding, sanitaire artikelen, huishoudartikelen, apparaten en uitrusting,
kunst- en siervoorwerpen, antiek, rietwerk, speelgoed en kinderartikelen, allerhande decoratie van de
woning, elektrische apparaten, binnenhuisinrichting, winkel en bureelinrichting, geschenk- fantasie-
en luxe-artikelen en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren en
alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands;
- het ontwerpen van de inrichting van horeca-, handelsaken en woningen;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
milieu, engeneering en consulting;
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden
(bijvoorbeeld aan andere vennootschappen en/of éénmanszaken) en dit op het vlak van algemeen
management, financieel management, technische leiding, productie en productieontwikkeling,
aankoop, verkoop en trading – nationaal en internationaal – van materiële en immateriële goederen,
marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de
overheid en beroepsfederaties; interim-management en change-management; het verlenen van
adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder
welke vorm ook van benodigdheden, materiaal instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in
verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals
opleiding onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training op het vlak van management,
consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid en financieel beheer; deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik; het verhuren, aankopen,
verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
–ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
 - De uitbating van eetcafés, snackbars, restaurants, drankgelegenheden, tavernen, cafés, koffiebars,
theesalons, cafetaria’s, koffieshop, tearooms, ijssalons, croissanteries, crêperies en
warmewafelkramen.
 - De verkoop van bereide schotels en dranken, alsmede alle aanverwante uitbatingen, in de meest
uitgebreide zin.
 - Het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder, inrichten van banketten, traiteurbedrijf, de
aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen.
 - Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
Luik B
 - De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties.
 - De kleinhandel, aan- en verkoop, invoer en uitvoer van voedingsmiddelen en dranken.
 - Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, speelpleinen, parken,
vijvers, zwembaden, wintertuinen en groene zones van zowel particulieren als bedrijven, als voor de
openbare sector
 -  Het aanleggen van klinkers, tegels en kasseien en allerhande en soortgelijke verhardingen;
 -  Tuin- en landschapsarchitectuur.
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een
voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of
getuigschift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de
vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde
voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of
toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige
attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag
uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en of administratie. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen aangegaan ten overstaan van
een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de commissie voor het bank- financie- en
assurantiewezen; in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen
van de vennootschap; en zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derden
van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen
beperking in.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Samenstelling van het kapitaal :
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op vijftigduizend euro (50.000,00€).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen op naam zonder nominale waarde,
die ieder één/drieduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 De aandelen zijn verdeeld in drie categorieën als volgt:
 - duizend (1.000) aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met  1.000;
 - duizend (1.000) aandelen categorie B, genummerd van 1.001 tot en met  2.000;
 - duizend (1.000) aandelen categorie C, genummerd van 2.001 tot en met  3.000.
Het kapitaal werd bij de oprichting volgestort, ten belope van achttienduizend zeshonderd euro.
De ondergetekende notaris bevestigt dat het kapitaal werd volgestort ten belope van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00€) op een bijzondere rekening onder nummer BE69 0017 9685 5278 bij
de BNP Paribas Fortis bank geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “WARMST”.
Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
 De zaakvoerders worden verplicht voor één/derde uit een lijst van minstens twee kandidaten
voorgedragen door de vennoten van categorie A, voor één/derde uit een lijst van minstens twee
kandidaten voorgedragen door de vennoten van categorie B en voor één/derde uit een lijst van
minstens twee kandidaten voorgedragen door de vennoten van categorie C gekozen.
 Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
Luik B
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
 Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
 De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
 
 Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
 De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid :
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door
één zaakvoerder.
 Met betrekking tot de aan- en verkoop van activa van de vennootschap voor een bedrag dat de som
van tienduizend euro (10.000,00 €) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee
zaakvoerders, van een verschillende categorie aandelen, vereist.
 Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) overschrijdt, is de gezamenlijke handtekening van drie
zaakvoerders, van een verschillende categorie aandelen, vereist.
 Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Winstverdeling-reserves-vereffening :
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Jaarvergadering :
De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden de derde zaterdag van de maand juni om tien uur.
Beraadslagingen :
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
Evenwel worden volgende beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, genomen bij unanimiteit van stemmen :
 - alle beslissingen inzake de bezoldiging van de zaakvoerders;
 - de wijziging van de bepalingen van artikel 9, 20 en 23 van de statuten;
 - de beslissing tot kapitaalvermindering en kapitaalverhoging;
 - alle beslissingen inzake de wijziging of afschaffing van de categorieën van aandelen;
 - de benoemingen en ontslagen van zaakvoerders.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te
laten vertegenwoordigen.
Luik B
Schriftelijk stemmen is toegelaten.
Overgangsbepalingen :
1/ Het eerste maatschappelijk boekjaar van de vennootschap vangt aan vanaf de neerlegging van
het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, om te
eindigen op éénendertig december tweeduizend en achttien.
2/ De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en negentien.
3/ Er wordt thans geen commissaris benoemd.
4/ De vennootschap neemt de verbintenissen op zich die in haar naam en voor haar rekening werden
aangegaan vanaf één januari tweeduizend en zeventien.
Benoeming
 Onmiddellijk daarna zijn de comparanten in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen.
 Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering dat er voor de aandelencategorieën A, B en
C elk één niet–statutaire zaakvoerder zal zijn en zij besluit éénparig tot deze functie te benoemen
voor onbepaalde duur :
 1. De voornoemde besloten vennootschap met bepertke aansprakelijkheid “Cagico”, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Sobry Bart, voornoemd; gekozen uit de lijst van, minstens 2, kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A;
 2. De voornoemde besloten vennootschap met bepertke aansprakelijkheid “MAISTER”, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Couvreur Bram, voornoemd; gekozen uit de lijst van, minstens 2,
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B;
 3. De voornoemde besloten vennootschap met bepertke aansprakelijkheid “MODDER”, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Vandaele Mathias, voornoemd; gekozen uit de lijst van, minstens
2, kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie C;
 
 Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
 - afschrift van de oprichtingsakte