Unternehmensnr. : 0463149462
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HEINEN Bruno A.G.-S.A.
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Zur Domäne 31
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GESELLSCHAFTSNAME,
GENERALVERSAMMLUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am achten September zweitausenddreiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4750 Bütgenbach, Zur Domäne 31.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, folgende Artikel 1, 3,
7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 30, 31 und 33 der Satzungen an das neue Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen:
IV. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die bestehenden Mandate aller
Verwaltungsratsmitglieder durch Ablauf der Dauer beendet sind.
Die Versammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsrat wie folgt neu zu bilden:
- der Verwaltungsrat wird sich aus zwei Mitgliedern zusammensetzen;
- zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
* Herr Mario HEINEN, geboren in Weismes am 15. Jui 1967, wohnhaft in 4750 Bütgenbach - Zur
Domaine 31.
* Frau Iris DANNEMARK, geboren in Weismes am 7. Juni 1970, wohnhaft in 4750 Bütgenbach - Zur
Domaine 31.
Alle neuen Mitglieder des Verwaltungsrates erklären, diese Mandate anzunehmen.
Diese Mandate werden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie enden folglich unmittelbar nach
der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029.
Für analytischen Auszug:
Gido Schür, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.