Ondernemingsnr : 0874960883
Naam
(voluit) : ACTIEF COMPUTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esenweg 195
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 28 november 2023, ter registratie aangeboden, dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ACTIEF COMPUTERS, met
zetel te 8600 Diksmuide, Esenweg 195, met ondernemingsnummer 0874.960.883, en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: Benoeming van mevrouw MAES Nele, nagenoemd, als nieuwe niet-statutair
bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de volgende persoon te
benoemen tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: mevrouw MAES Nele Petra Ilse,
geboren te Diksmuide op 7 februari 1973, wonende te 8600 Diksmuide, Esenweg 195.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
tweede besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- computeradviesbureau, realisatie van softwareprogramma’s en gebruiksklare computersystemen,
gegevensverwerking al of niet met eigen programma’s, het beheren van en werken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- consulting in IT;
- advies, implementatie, plaatsing en configuratie van nieuwe en bestaande netwerken en Cloud-
oplossingen;
- groot- en kleinhandel in computers en randapparatuur, kantooruitrusting, multimedia, software en
hardware, installatie van computers en randapparatuur, kantooruitrusting, multimedia, VOIP,
telecommunicatie, software en hardware;
- onderhoud en herstelling van computers en randapparatuur, kantooruitrusting, multimedia, software
en hardware;
- verhuur van kantoormachines, computers, software, videocassettes, televisietoestellen en andere
audio- en videoapparatuur;
- vervaardiging van kantoormachines en -meubilair, vervaardiging van computers en apparatuur voor
informatieverwerking, vervaardigen van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur,
gegevensverwerking, webhosting, websites en aanverwante activiteiten;
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel, nijverheid en de dienstverlenende
sector;
- de vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen
stellen die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen;
- de vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
- overige diensten en/of verkoop op het gebied van informatietechnologie en computer; dit kan gaan
over robotmachines tot andere machines met een elektronische sturing.
- De terbeschikkingstelling van uitgeruste lokalen;
- De terbeschikkingstelling van vergaderzalen;.
- De terbeschikkingstelling van ruimtes (gangen, sanitair, administratieve lokalen voor het
kopieerapparaat, enz., een uitgeruste keuken, een ontvangst- of ontspanningsruimte);
- De terbeschikkingstelling van bureautica (kopieerapparaat, fax, printers);
- De terbeschikkingstelling van ICT-infrastructuur (bekabeling en aansluitingen tot in de kantoren
voor telefonie en internet);
- De terbeschikkingstelling van telefoontoestellen;
- Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van een onroerend
patrimonium, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals - ten exemplatieve titel - het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het
huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogen, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen - en onder meer een hoger vermogen -  zijn
opgelegd - en eveneens met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van
derden, dat onder het toezicht ressorteert van de commissie voor Bank- en financiewezen;
- Het besturen van soortgelijke vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en
de bijstand bij het bestuur en management van  dergelijke vennootschappen, via de uitoefening van
de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, manager, en van alle andere
topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst kunnen worden uitbesteed.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
derde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige naam “ACTIEF
COMPUTERS” te veranderen in “Hof Ter Zee” en dus om het laatste woord van artikel 1 van de
statuten te vervangen door “Hof Ter Zee”.
De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap
dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere
of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen
en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.
vierde besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehecht verslag bestuurder;
- coördinatie van de statuten.