Ondernemingsnr : 0607975709
Naam
(voluit) : Premier Development Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, zes januari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Premier Development Fund", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem,
Vredestraat 53, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van
artikel 39, §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, werd het volgestort gedeelte van het
vast kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, ten belope van 750.000 EUR, van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Het variabel gedeelte van het kapitaal, hetzij 14.250.000 EUR, wordt omgevormd in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, met dien verstande dat het vast gedeelte van het
kapitaal in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening blijft staan, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Invoeren belangenconflictenregeling in het bestuursorgaan.
De vergadering beslist tot invoeren belangenconflictenregeling in bestuursorgaan en bijgevolg
wijziging van artikel 14 van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Luik B
VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen
en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking
van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Premier Development Fund".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...).
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te realiseren.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap in
de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in investeringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen, zij kan kredieten
verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen of
persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen,
verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle diensten
of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie. Zij kan door
middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in
andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder
onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij
kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar, vanaf de dag van haar
oprichting (de "Initiële Duurtijd").
(...)
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 7.500 Aandelen uitgegeven.
Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, met
uitzondering van het vast gedeelte van het kapitaal in de vroegere coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, zijnde een bedrag van zevenhonderd vijftigduizend euro (EUR
750.000,00), dat geboekt wordt op een onbeschikbare eigen vermogensreking. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Bestuursorgaan
Partijen komen overeen dat de vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur
samengesteld uit maximum zeven (7) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
Luik B
Aandeelhouders, en die als volgt wordt samengesteld:
(A) maximum drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht van de Beheerder;
(B) maximum drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht van de Investeerders; en
(C) één (1) onafhankelijke bestuurder zal benoemd worden op gezamenlijke voordracht van de
Aandeelhouders en de Beheerder (de "Onafhankelijke Bestuurder").
Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de Aandeelhouder of groep van
Aandeelhouders of de Raad van Bestuur, naargelang het geval, die initieel de bestuurder die wordt
vervangen, had voorgedragen. Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de
bestuurder(s) die op hun voordracht werden verkozen, en om, in voorkomend geval, nieuwe
kandidaten voor te stellen om die bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de
Aandeelhouders hun Beste Inspanningen leveren om, in ieder geval voorafgaand aan de volgende
vergadering van de Raad van Bestuur, dergelijk ontslag en, indien van toepassing, dergelijke
vervanging te doen plaatsvinden.
Indien een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de Aandeelhouder
of groep van Aandeelhouders dan wel de Raad van Bestuur, naargelang het geval, die de bestuurder
had voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.
Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop
dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een
bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te
vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten
kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor
te dragen, en de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te
dragen voor een bestuurdersmandaat of de Raad van Bestuur (naargelang het geval) zal gerechtigd
zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen
om een van de kandidaten te benoemen die door hem of hen worden voorgedragen.
De Raad van Bestuur zal voorgezeten worden door de Onafhankelijke Bestuurder of, indien deze
verhinderd is, de bestuurder die de oudste is in jaren.
Het mandaat van de bestuurders, met uitzondering van het mandaat van de Onafhankelijke
Bestuurder, zal niet bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van Aandeelhouders.
De bestuurders zullen telkens worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur - meerderheden
De Raad van Bestuur zal minstens vier (4) keer per jaar samenkomen. Bijkomende vergaderingen
van de Raad van Bestuur zullen worden samengeroepen op gezamenlijke aanvraag van ten minste
twee (2) leden van de Raad van Bestuur.
De oproepingen om de vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste vijf (5) Werkdagen voor de vergadering. Documenten en rapporten voor de
Raad van Bestuur zullen worden gecommuniceerd ten minste vijf (5) Werkdagen voor de
vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De Raad van Bestuur kan geldig
beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten
nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor of na de vergadering,
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd of om de
materialen en rapporten voor de Raad van Bestuur voor de vergadering te ontvangen.
De Raad van Bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien ten
minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur en de Beheerder aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur minder dan de helft van de leden
aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd of indien de Beheerder niet aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is, zal een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda
worden georganiseerd binnen tien (10) Werkdagen volgend op de eerste vergadering, die geldig kan
beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders dat
aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.
De beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij de Overeenkomst of deze Statuten anders
bepalen, wordt elke beslissing van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van de
bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in geval van één of meerdere onthoudingen,
bij meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders.
In afwijking van Artikel $14.4 zullen onder meer de volgende beslissingen (in de mate de Raad van
Bestuur bevoegd is om de betrokken beslissing te nemen) de goedkeuring vereisen van ten minste
Luik B
de meerderheid van de bestuurders (aanwezig of geldig vertegenwoordigd) en van de Beheerder (de
"Bijzondere Bestuurdersmeerderheid"):
- het bepalen van de Project IRR's per Investeringsproject uitgevoerd door de vennootschap;
- goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de vennootschap ter voorlegging aan de
algemene vergadering van Aandeelhouders;
- het opstellen van een agenda voor de gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering
van Aandeelhouders;
- het bepalen van de aangelegenheden die vallen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap;
- het wijzigen van de boekhoud- en/of waarderingsregels van de vennootschap;
- enige beslissing betreffende de aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling (inclusief de
vergoeding) en het ontslag van de Beheerder; en
- het oprichten van comités binnen de vennootschap.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een beslissing neemt.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen
van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. De Raad van Bestuur
mag deze beslissing niet delegeren.
De Raad van Bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de Vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de Vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet
deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze verrichtingen of
beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict
hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering van Aandeelhouders
voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
Indien ingevolge een belangenconflict in hoofde van de bestuurders benoemd op voordracht van de
Beheerder geen Bijzondere Bestuurdersmeerderheid bereikt kan worden voor een beslissing of
verrichting die deze Bijzondere Bestuurdersmeerderheid vereist, wordt deze beslissing of verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de
verrichting goedkeurt met een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid, kan de Raad van Bestuur ze
uitvoeren.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door 2 (twee) leden van het
Investeringscomité gezamenlijk waaronder minstens 1 (één) lid van het Investeringscomité benoemd
op voordracht van de Beheerder.
De Raad van Bestuur zal een investeringscomité oprichten met een intern reglement substantieel in
de vorm zoals uiteengezet in bijlage 11.7 bij de Overeenkomst (het "Investeringscomité") en zal
hieraan bepaalde van de hem toekomende bestuursbevoegdheden overdragen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden, behoudens deze die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toebehoren aan de algemene vergadering van Aandeelhouders.
(...)
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één of meerdere personen aan wie dit bestuur wordt opgedragen. Deze
ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de Raad van Bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de Raad van Bestuur.
Luik B
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één (1) of meer commissarissen
opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van
Aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3)
jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door
de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere Aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van Aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
Aandeelhouder zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
(...)
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
dinsdag van de maand december om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de Aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de Aandeelhouders en van het aantal
Aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige Aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het Bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
(...)
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Uitkering
Na betaling van uitstaande kosten van de vennootschap, waaronder de verplichtingen
overeenkomstig de Fonds Beheersovereenkomst, zullen de middelen van de vennootschap als volgt
(en in onderstaande volgorde) worden aangewend:
- voldoende cash reserves zullen worden aangehouden in de vennootschap teneinde haar kosten en
uitgaven op korte termijn (minder dan drie maanden) te dekken met een minimum van vijf percent
(5%) van de Investering met dien verstaande dat het Investeringscomité louter voor het aanleggen
van deze reserve geen Verzoek tot Opvraging kan overmaken aan de Aandeelhouders;
- de nodige middelen kunnen worden gereserveerd voor lopende Investeringsprojecten in de mate
deze middelen zullen worden aangewend op korte termijn (minder dan 3 (drie) maanden);
- de terugbetaling van Aandeelhoudersleningen:
- de terugbetaling van beschikbaar eigen vermogen;
- de uitkering van dividenden.
Herinvesteringen
De vennootschap mag de opbrengsten die zij realiseert herinvesteringen in nieuwe
Investeringsprojecten op voorwaarde en in de mate dat het totale bedrag dat op enig tijdstip wordt
aangewend door de vennootschap in het kader van lopende Investeringsprojecten nooit meer mag
bedragen dan het bedrag van de Investering.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat de heer DEMUYNCK DAVY in twee hoedanigheden optreedt in het
bestuursorgaan. In het kader van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is dit niet
langer mogelijk. De vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Rik Missault de heer Davy
Demuynck vervangt als vaste vertegenwoordiger van The Fund Manager NV.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
1/ de heer DEMUYNCK Davy Roger Godard, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35;
2/ de heer VANFLETEREN Kristof Alfons Luc, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold III-laan 21;
3/ de heer THIERS Paul Albert Gabriël, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus
15;
4/ de heer MERTENS Dirk Henri Maria, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 38;
Luik B
5/ de heer VAN WAES Piet Joseph, wonende te 9850 Deinze, Voordestraat 12 185;
6/ de naamloze vennootschap THE FUND MANAGER, met maatschappelijke zetel te 8790
Waregem, Vredestraat 53, vast vertegenwoordigd door de heer MISSAULT Rik Norbert, wonende te
9940 Evergem, Weststraat 34;
7/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GREEN HILL COMPANY, met
maatschappelijke zetel te 8510 Bellegem, Leuzestraat 91, vast vertegenwoordigd door de heer
DEWULF Xavier Daniël Omer, wonende te 8510 Kortrijk, Leuzestraat 91;
8/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRO-CEED, met maatschappelijke
zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 4.2, vast vertegenwoordigd door mevrouw
VANDENNDRIESSCHE Conny Sabine, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 510;
9/ de heer DE WILDE Julien, wonende te 9230 Wetteren, Jabekestraat 49.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat of medewerker van
advocatenkantoor Laga, woonstkeuze gedaan hebbende te 1930 Zaventem, Gateway building,
Luchthaven Nationaal 1 J, en te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19B, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, eenentwintig
volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris