Ondernemingsnr : 0707623116
Naam
(voluit) : MIGARTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselbaan 277
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 10 november 2023 voor Meester Frederic CONVENT,
Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV ‘MIGARTE’
de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
 
[…]
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieduizend achthonderdzestig euro (€ 3.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MIGARTE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als hoofdzakelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of door deelname van deze, in de kwaliteit van agent,
vertegenwoordiger of handelsagent:
- Algemene aannemingswerken;
- Het plaatsen van verplaatsbare wanden; de bekleding van muren, plafonds, metaalbekleding,
metalen lambrisering;
- Het plaatsen van wanden op basis van gips; de bekleding van muren, plafonds, metaalbekleding,
metalen of houten lambrisering;
- Aannemingswerken met betrekking tot de bepleistering, plafonnering en cementvervaardiging;
- Aannemingswerken met betrekking tot het plaatsen van platen op basis van gips;
- Aannemingswerken met betrekking tot bepleistering en plafonnering;
- Schilderwerken;
- Metselwerken en betonnering, bekisting, armatuur, en dergelijke;
- Aannemingswerken met betrekking tot betegeling;
- Electrische installatie;
- Aannemingswerken met betrekking tot beglazing;
- Loodgieterswerkzaamheden en de installatie van sanitair;
- De installatie van verwarming op gas per individueel apparaat;
- Zinkwerken en de metalen bekleding van constructies;
- De bekleding van constructies op basis van non-metallische materialen;
- Aannemingswerken met betrekking tot de waterdichtheid van constructies;
- De vervaardiging en de plaatsing van ijzerwerk en staalschrijnwerk (onder andere frames, deuren,
balustrades, trappen en luiken);
- Aannemingswerken met betrekking tot constructies uit metaal en aluminium, staal en inox;
- Aannemingswerken van bedekking en van dakbedekking van constructies en alle sidings;
- Afbraakwerken;
- Aannemingswerken met betrekking tot de constructie van gebouwen (ruwbouw en plaatsen
onderdak);
- Aannemingswerken met betrekking tot waterdichtheid en de bekleding van constructies door
asfaltering en bitumeren,;
- De installatie van thermische en akoestische isolatie;
- Plafonnering, cementeren en overige pleisterwerken;
- De vervaardiging en de plaatsing van schrijnwerk en houtwerk (onder andere frames en luiken) van
en voor gebouwen;
- De vervaardiging en de plaatsing van frames en luiken in P.V.C. en aluminium;
- De plaatsing van centrale verwarming op warm water en op stoom;
- De plaatsing van ventilatie, van chauffage op warme licht, airconditioning en industriële behuizing;
- De installatie van centrale verwarming;
- De plaatsing van sanitaire installaties, van verwarming op gas, leidingbuizen en zinkwerk;
- De plaatsing van waterverzachters, de constructie, afwerking, onderhoud en renovatie van
gebouwen;
- De plaatsing van vensterwerk in frames;
- Afbraakwerken en grondwerken;
- Renovatiewerken,;
- Het plaatsen, monteren en demonteren, onderhouden en herstellen van lichtreclame en
uithangborden;
- Het plaatsen van stellingen, liften en constructiewerktuigen;
- De import, export, verkoop, aankoop, groot- en kleinhandel van werktuigen, outillage en machines;
- De verhuring op korte en lange termijn van outillage en werktuigen;
- De verhuring van alle materiaal met betrekking tot onder andere constructie- en afbraakwerken,
waaronder onder andere verstaan wordt: stellingen, bobcat, boormachines, schuurmachines, alle
types boren, mengmachines, ladders, aanhangwagens, slijpmachines, graafmachines,
hogedrukreinigers, zaagmachines,…;
- De exploitatie van ateliers gespecialiseerd in de fabricatie van metalen voorwerpen;
- Het reinigen, onderhouden, ontsmetten van meubels en diverse objecten evenals van commerciële
en industriële gebouwen, kantoren, evenals het reinigen van ramen;
- Het onderhoud van parken en tuinen evenals de ontsmetting en ongediertebestrijding;
- Het reinigen van gevels;
- De verkoop, aankoop, import, export, het onderhoud, de reparatie, instandhouding, realisatie en
plaatsing van ijzerwerk, chauffages, airconditioning, kamerpompen, koelcellen,
verluchtingssystemen, ventilatiesystemen, verkoelingssystemen, luchttoevoer systemen, …
- De bedekking van daklijsten in hout en P.V.C.;
- De vervaardiging, de aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, de algemene commercialisatie
van nuttige of nodige materialen voor de bouw en de verbouwing van onroerende goederen;
- De activiteit van tussenpersoon voor deze operaties en handelingen;
- De ontwikkeling en het promoten van onroerende projecten;
- De vennootschap mag eveneens als activiteit hebben;
- Rioleringswerken;
- De plaatsing van diverse bekabeling en leidingen;
- Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- Grondwerken;
- Het bouwen van afbreekbare paviljoenen en constructies uit andere materies dan metaal
vervaardigd;
- Het plaatsen van omheiningen;
- Het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen;
- Het plaatsen van metaalwerk, luiken, metaalschrijnwerk en P.V.C.;
- De reiniging en ontsmetting van huizen en lokalen, meubels, inrichtingen en diverse objecten;
- Het schoorsteenvegen;
- De plaatsing van chape, valse plafonds en uitneembare wanden;
- Industriële schilderwerken;
- De vervaardiging en bekleding van non-metallische meubels,
- De plaatsing van stellingen, het voegen en het reinigen van gevels;
- Het plaatsen van parket;
- Het plaatsen, onderhoud en reparatie van alle soorten branders;
- Het reinigen van lokalen en ramen;
- Het renoveren van gebouwen, in de ruimste zin van het woord;
- Onder de activiteit van binnenhuisarchitectuur, onderzoeksbureau oprichten dat onder andere
belast is met de organisatie van bureauruimtes, industrieel of commercieel, het opstellen van studies,
plannen en coördinaties in deze materies, de aankoop, verkoop en doorverkoop van
decoratieproducten en – artikelen, de aan- en verkoop van bureau-, handels-, woon- en industrieel
meubilair, de aan- en verkoop van gebouwen, bestaand of in constructie, het beheer en de
administratie van elke private, commerciële, industriële of publieke constructie;
- Industriële en privatieve reiniging, zoals de reiniging van bureaus, huizen, fabrieken en, in het
algemeen, elk gebouw en elke industriële installatie;
De vennootschap heeft tot voorwerp de exploitatie van winkels voor algemene voeding, de handel in
dranken, met of zonder alcohol, diensten van loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, evenals
de exploitatie van postpunten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de exploitatie van een winkel, supermarkt, kruidenier,
beenhouwerij, viswinkel, bakkerij, patisserie, wassalons, fotostudio’s, depots voor de reiniging van
tapijten, droogkuis en feestzalen;
De vennootschap heeft tot voorwerp de exploitatie van algemene ondernemingen in de bouw,
plafonnage, reiniging, ruwbouw, betegeling, dakwerken, waterdichtheid, schrijnwerkerij, isolatie,
elektriciteit, loodgieterswerken, schilder- en behangwerken van gebouwen, plaatsing van frames,
luiken en ramen, plaatsing van airconditioning, alle soorten centrale verwarming, zowel industrieel als
commercieel, het sculpteren en de reproductie in gips en steen, het onderhoud, opfrissen en reinigen
van gevels.
De vennootschap heeft als voorwerp de verkoop van producten, artikelen, werktuigen, materialen,
outillage en machines voor constructiedoeleinden, en van alle producten voor constructie-,
elektriciteits- en sanitaire werken, werken met betrekking tot de chauffage en knutselen.
De vennootschap heeft tot voorwerp de exploitatie van degustatiesalon, snackbars, brasseries,
frietkoten, cafés, drankafnames, restaurants, kleine restauratie, broodjesbars, traiteurdiensten,
wassalons, theesalons, hotels, cafetaria’s, cabarets, discotheken, zalenverhuur en organisatie van
feesten en banketten.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp het realiseren van alle operaties en activiteiten in verband
met de coiffure in het algemeen, de exploitatie van kapsalons voor dames, kinderen en heren, het
vervaardigen van haarextensies, pruiken en dergelijke; de uitoefening van kappersdiensten en
makeupdiensten, pedicure, manicure, verzorging in rusthuizen, ziekenhuizen, aan huis, in hotels, op
publieke en private locaties, onder andere tentoonstellingen, markten, evenementen en andere;
De exploitatie van fitness-, sportzalen en/of welzijnscentra, zwembaden, spa’s, schoonheidssalons,
zonnebanken, hammams, sauna’s, thalassotherapie, massage, jacuzzi’s en dergelijke, evenals het
organiseren van seminaries voor bedrijven, en alle Horeca-activiteiten in het kader van het
voormelde; het verkoop van schoonheids-, dieet en sanitaire producten verband hebbende met
welzijn;
Alle activiteiten in het kader van consultancy, raadgeving en bijstand voor technische, commerciële,
financiële en industriële materies; het organiseren van vorming en informatie van personen en
vennootschappen, commissieopdrachten van elke aard bij de inbreng van een activiteit aan een
derde, diensten en raadgeving in het kader van beheer, vertaling, administratie, bedrijfssecretariaat,
oprichting, management en strategieën van bedrijven;
Prestaties uitvoeren als commerciële tussenpersoon en als tussenpersoon optreden aan import en
export in de ruimste zin van het woord (zoals het drijven van handel in het buitenland);
Het organiseren van voorspellingen en gokken op het resultaat van sportevenementen, de exploitatie
van spelen, automatisch of niet, met of zonder geldwinst, al dan niet via internet, en van de financiële
overdrachten in het kader van de activiteit van het gokken; het beheer en de exploitatie van een
gokken speelkantoor; het organiseren van Bingo-spelen, amusements- en geluksspelen, de aan- en
verkoop, verhuring, leasing, exploitatie en productie van allerlei speelautomaten;
De kleinhandel van schoonheidsproducten en van producten voor de schoonheid van het haar en de
huid, van toiletartikelen en parfums.
De exploitatie van winkels voor algemene voeding, met inbegrip van nachtwinkels.
De aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen.
De realisatie, ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten.
Ze mag, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
burgerrechtelijke, commerciële, financiële, roerend en onroerend commerciële handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp in verband staan of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Ze mag deze handelingen stellen in haar eigen naam, in
naam van derden, onder andere in hoedanigheid van handelsagent.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp de publieke markten te betreden bettreffende haar
hierboven vermelde voorwerp.
Ze mag, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kunnen zijn voor de realisatie van haar
voorwerp.
Ze mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op om het
even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het
voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen, dit
begrepen in de ruimste zin.
Ze mag zich garant stellen voor haar zaakvoerder of zaakvoerders.
Ze mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, commissaris, directeur en vereffenaar
aanvaarden voor elke onderneming.
Deze opsomming is niet limitatief, maar eenvoudigweg exemplatief, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De uitoefening van haar voorwerp is, indien van toepassing, onderworpen aan het bekomen van de
nodige toestemmingen voor de toegang tot het beroep.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5.bis Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening drieduizend achthonderdzestig euro (€
3.860,00) (bedrag werkelijk gestorte inbrengen en wettelijke reserve).
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10 Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21bis. Betaling van dividenden en interim-dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de tijd en plaats die door het bestuursorgaan zijn
vastgesteld.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.
Ingevolge artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de raad van
bestuur bevoegd, zolang de jaarrekening over dat jaar niet is goedgekeurd, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de winst van het lopende boekjaar
of ten laste van de winst van het voorafgaande boekjaar, eventueel verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vijfde besluit
 Voortzetting van het mandaat van de bestuurder in functie.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de bestuurder in functie voor een onbepaalde
duur, te handhaven, namelijk:
- de heer TAVARES PINTO Luís, [wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brusselbaan 277], hier
aanwezig en die aanvaardt.
 
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Brusselbaan 277.
 
Zevende besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[…]
 
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
 
Frederic CONVENT
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten