Ondernemingsnr : 0758 930 077
Naam
(voluit) : EQUALIBRIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 292
Onderwerp akte : ONTBINDING - ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING -
BEVOEGDHEDEN
Ingevolge proces verbaal opgemaakt op acht november tweeduizend vierentwintig voor Jean VAN den
WOUWER, notaris met standplaats te 1000 Brussel, De Meeussquare 1, heeft de buitengewone algemene.
vergadering van de besloten vennootschap EQUALIBRIUS met zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 292.
onder het vennootschapsnummer 0758.930.077 de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van:
stemmen: :
VERGADERING
De vergadering werd om 12.00 uur geopend onder het voorzitterschap de heer FARQUHARSON Donovan
Lorenzo, hierna genoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Het aantal op de vergadering aanwezige aandeelhouders rechtvaardigt niet de aanstelling van
stemopnemers.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van:
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer FARQUHARSON Donovan Lorenzo, wonende te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Molenstraat 208 :.
honderd aandelen (100), of alle aandelen van de vennootschap.
VERKLARING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter verklaart en verzoekt de ondergetekende notaris vast te leggen dat:
I. De agenda van deze vergadering luidt als volgt
1° Kennisname van het ondersteunend verslag over het voorstel tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap, vermeld onder punt 2 van de agenda, opgesteld door de enige bestuurder overeenkomstig;
artikel 2:71 § 2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap op een datum die:
niet meer dan drie maanden voorafgaat aan de datum van dit verslag,
En
Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de:
vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 §2, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen.
2° De vervroegde ontbinding van de vennootschap en de vereffening ervan.
3° Kwijting aan de bestuurder.
4º Erkenning dat de vennootschap geen schulden meer heeft tegenover derden en dat de
vereffeningsactiviteiten beëindigd zijn.
5° Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
6° Bewaring van de rekeningen en andere vennootschapsdocumenten.
7° Bijzondere volmachten.
Il. Aangezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, de bestuurder aanwezig
is, kan deze vergadering dus geldig beraadslagen en zich uitspreken over de agenda zonder dat de vervulling:
van de oproepingsformaliteiten moet worden verantwoord.
Ill. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen op de agenda worden gesteund door ten minste drie:
vierde van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de agendapunten 4, 6 en 7, waarvoor slechts een:
meerderheid van de stemmen is vereist, en punt 5, waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.
IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De bestuurder komt tussen om te verklaren dat sinds de opstelling van het verslag van de bedrijfsrevisor die
zich uitspreekt over de staat die de actieve en passieve toestand samenvat van de vennootschap afgesloten op
30 augustus 2024 er geen nieuwe passiva zijn verschenen.
ERKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De presentatie van de voorzitter wordt door de vergadering erkend; de vergadering erkent geldig te zijn
samengesteld en in staat te zijn over de agendapunten te beraadslagen.
VERKLARING VAN DE NOTARIS
Wij, notaris, hebben het bestaan en de uiterlijke wettigheid van de handelingen en formaliteiten die op deze
vennootschap van toepassing zijn, geverifieerd en vastgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
BESLISSINGEN
De vergadering gaat verder met de agenda en neemt, na beraadslaging, de volgende resoluties aan:
Eerste besluit: Verslagen over het voorstel tot ontbinding
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur dd. 30
augustus 2024 over het voorstel tot ontbinding overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva per 30
augustus 2024, d.w.z. op een datum die niet meer dan drie maanden vóór de datum van deze vergadering ligt.
De Vergadering ontslaat de Voorzitter ook van het voorlezen van het verslag van de heer Stéphane Pellé in
naam van STRATEGIX FINANCE Accounting - Tax - Advisory Certified Accountant and Tax Advisor te 1640
Sint-Genesius-Rode, Zwanenlaan, 26 opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2, alinea 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Zijn verslag is gedateerd van 23 oktober 2024 en heeft betrekking op de samenvattende staat van activa en
passiva per:
Het concludeert als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht, heeft het
bestuursorgaan van de EQUALIBRIUS een boekhoudkundige staat, afgesloten op 31 augustus 2024, opgesteld
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, sluit met een
balanstotaal van 126,50 en een netto actief van € (19.073,82).
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie.
Gezien de beperktheid van de interne controles werden dan ook voornamelijk substantiële controles
uitgevoerd.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat, deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding
en de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft onder voorbehoud van: (i) de
volledigheid van de fiscale en sociale schulden, van eventuele nakomende kosten die op datum van onderhavig
verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat, zoals de kosten die zouden kunnen ontstaan uit
toekomstige fiscale en/of sociale controles over de afgelopen en huidige periodes; (ii) dat in het kader van de
controlewerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële
instellingen, raadsheren en andere derde partijen.
Het bestuursorgaan stelt voor om, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de ontbinding en sluiting van de vereffening te laten plaatsvinden in één akte.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening
van dit controleverslag werden betaald.
Onderhavig verslag kan niet meer opgemaakt worden 15 dagen voor de algemene vergadering die zich
moet uitspreken over de ontbinding door het laattijdig ontvangen van bepaalde elementen. De aandeelhouders
werden hiervan in kennis gesteld.
Dit verslag is opgesteld in het kader van artikels 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voorafgaandelijk aan de ontbinding van de BV EQUALIBRIUS en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Sint-Genesius-Rode, 23 october 2024.
(Signé)
Stéphane Pellé"
Tweede Besluit: ontbinding en vereffening van de vennootschap
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de besloten vennootschap en spreekt de
vereffening ervan uit met ingang van heden.
Derde Besluit: Kwijting aan de bestuurder
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder, zijnde
1.De heer FARQUHARSON Donovan Lorenzo, voornoemd, voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Erkenning van de financiële situatie van de vennootschap en van het feit dat de
vereffeningswerkzaamheden zijn voltooid
De vergadering stelt vast dat alle schulden aan aandeelhouders en derden zijn afgelost.
Bijgevolg erkent de vergadering dat de vereffeningswerkzaamheden zijn voltooid.
Vijfde besluit: Onmiddellijke afsluiting van de vereffening
Gelet op het bovenstaande besluit de vergadering over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de :
vereffening van de vennootschap en besluit zij geen vereffenaar te benoemen.
De vergadering besluit de vereffening af te sluiten door overname van alle overblijvende activa door de
aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vergadering besluit de vereffening te sluiten en stelt vast dat de naamloze vennootschap definitief heeft
opgehouden te bestaan.
Zesde besluit: Behoud van de boeken en de vennootschapsdocumenten
De vergadering beslist dat de boeken en andere vennootschaps-documenten gedurende vijf jaar zullen
worden bewaard, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het uittreksel van deze vergadering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, op het volgende adres: te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zwanenlaan, 26 .
Zevende besluit: bijzondere volmachten
De vergadering benoemt eveneens de bestuurder, de heer FARQUHARSON Donovan Lorenzo,
voornoemd, tot bijzonder gevolmachtigde om alle handelingen en formaliteiten te verrichten die voortvloeien uit
de vereffening van de vennootschap, met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap
bij alle particuliere en openbare administraties, in het bijzonder bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, indien nodig.
De voornoemde gevolmachtigde kan in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten en
documenten ondertekenen, plaatsvervangend optreden en in het algemeen al het nodige doen.
De vergadering verleent eveneens volmacht aan voornoemde gevolmachtigde op de bankrekening van de :
vennootschap die blijft openstaan voor de duur van de tegeldemaking van de activa en, in voorkomend geval,
voor de betaling van de roerende voorheffing die verschuldigd zou zijn op het liquidatieoverschot.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - Akte wordt opgenomen.
Terzelfdertijd nedergelegegd : expeditie, verslag.
Getekend notaris Jean Van den Wouwer, te Brussel.