Ondernemingsnr : 0836864332
Naam
(voluit) : NEXT MANAGEMENT CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Sneeuw 34
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vier september
tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Next Management Consult, gevestigd te 2550
Kontich, Ter Sneeuw 34, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het
nummer 0836.864.332 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0836.864.332, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten tweeduizend honderd
zesendertig euro vierenzestig cent (€ 2.136,64), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer VIAENE Werner Alfons Margaretha, geboren te Wilrijk op twintig februari
negentienhonderdeenenzeventig, wonende te 2550 Kontich, Ter Sneeuw 34.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Ter Sneeuw 34.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Next Management Consult.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening, als voor rekening van derden:
1/ Uitoefenen van managementactiviteiten voor andere personen, hetzij rechtspersonen, dan wel
natuurlijke personen.
2/ Verlenen van diensten en operationele ondersteuning voor bedrijven, verenigingen en
zelfstandigen op commercieel, financieel en administratief vlak.
Dit houdt onder meer in:
* Kennis en ondersteuning bieden in alle facetten van de bedrijfsvoering.
* Het uitoefenen van commerciële, financiële en administratieve opdrachten en taken.
* Optreden als bemiddelaar en/of tussenpersoon bij zakelijke transacties en contracten.
* Het uitoefenen van bestuurdersmandaten.
3/ Verwerven, beheren en exploiteren van eigendomsrechten op artistieke producten, zoals
muzikale- en beeldcreaties, literaire werken, bewerkingen, vertalingen, enzovoort.
Dit houdt onder meer in:
* Alle activiteiten als uitgever, met name het beheer, de bescherming en de exploitatie van de
rechten gegenereerd door muziekcomponisten, tekstdichters, fotografen, auteurs
en andere kunstenaars.
* De productie en commercialisatie van alle informatiedragers en andere artikelen in het kader van
voornoemde activiteiten.
* Verkoop, verhuur, distributie en beheer van intellectuele eigendommen met hun aanhorige rechten,
rechtstreekse en onrechtstreekse.
* Produceren, reproduceren, promoten en uitgeven van audio en audiovisuele producties,
fotografische en grafische producties, literaire en artistieke werken, kunst & cultuurgebonden
productie: via alle mogelijke dragers en kanalen.
4/ Deelnemen aan activiteiten, horizontale en verticale netwerking, business-development, lobbying
en prospectie.
5/ Ontwikkelen, organiseren, ondersteunen en promoten van projecten en evenementen in het
algemeen en audio/audiovisuele, multimediale, artistieke en culturele projecten en evenementen in
het bijzonder.
6/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. Het begeleiden van organisaties (profit en non-profit) in hun management met bijzondere aandacht
voor het coachen van medewerkers en leidinggevenden;
b. Het opstellen van strategie, missie en visie van organisaties;
c. Personeelselectie, rekrutering, plaatsing en training;
d. De organisatie van conferenties en (vak)beurzen;
e. Het verlenen van individuele coaching aan het bedrijfsleven in verband met de inhoud van de
geleverde trainingsprogramma's;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
g. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
h. Het verlenen van managementonderzoek, -advies, -ondersteuning, -consulting, en -audit in de
meest algemene zin : marketing, communicatie, public relations, beleidsstrategieën, human
resources, training en competenties, sales, enzovoort; de coördinatie en opvolging van projecten,
advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; dienstverlening, ondersteuning, afvaardigen, het
ter beschikking stellen aan derden van expertise, human ressources diensten, (in en out)sourcing,
staffing van projecten;
i. Het verstrekken van advies en van interim management;
j. Conceptontwikkeling, uitwerking en coördinatie van incentive-acties.
k. Het analyseren van opleidingsbehoeftes, het organiseren, coördineren, uitwerken en geven van
allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen,
seminaries, workshops, evenementen, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in de ruimste
zin van het woord en zowel in het algemeen als binnen om het even welk specifiek domein of
vakgebied.
7 / Voor eigen rekening:
a. het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening; dit alles met
uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld door de wet
van vier december negentienhonderd eenennegentig;
b. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog o;,
re richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
c. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
d. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
8/ Adviseren en verlenen van diensten bij vastgoedprojecten of het ontwikkelen en/of ondersteuning
verlenen aan dergelijke projecten.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële en financiële, zowel roerende als onroerende
handelingen, mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan op welke wijze ook belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen, zelfstandigen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten en diensten
kunnen vergemakkelijken, ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap zal alle industriële, handels, financiële en
burgerlijke operaties mogen uitvoeren die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp of die van aard zijn het te begunstigen.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de draagwijdte van het voorwerp naar
eigen inzicht te interpreteren. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borgstellen of hun aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere volmachten verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand april, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Paul Van Hove, te 2600 BERCHEM (Antwerpen), Jan Moorkensstraat 97 bus 102, met
ondernemingsnummer: 0786.499.556, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS