Ondernemingsnr : 0811.933.451
Naam
(voluit) : VANHEER
(verkort) : *
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3960 Bree, Gruitroderkiezel 243
Onderwerp akte : Ontbinding-Sluiting
Uit een akte verleden voor notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 28
augustus 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone
van de	besloten vennootschap VANHEER,
algemene
vergadering	volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van
bestuursorgaan de	13	juni	van het	2024
verslag	i)	het	dato	ter
verantwoording van het voorstel van de ontbinding van de vennootschap,
van het Wetboek van
opgesteld overeenkomstig het artikel 2:77 § 2
vennootschappen en verenigingen, en van de aangehechte staat van activa en
passiva afgesloten op 31 mei 2024 - te weten niet ouder dan 3 maanden vóór
heden -, evenals van ii) het verslag van VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN
BV, Vertegenwoordigd door Ira NICOLAIJ, Bedrijfsrevisor, de dato 7 augustus
2024, over de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van het
bestuursorgaan.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van
te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende woorden:
"CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding
gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap VANHEER BV, die
werd opgesteld volgens het in Belgie van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in
discontinuiteit per 31 mei 2024 met een balanstotaal van 157.742, 76 EUR
een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap VANHEER BV, in
overeenstemming met het in Belgie van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing
zijnde normatief karakter. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze
norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze
opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2º van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone
algemene vergadering die zal beslissen tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het
bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden
ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva, afgesloten op 31 mei 2024, die een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België
en voor
het
zijnde	boekhoudkundig referentiestelsel	van toepassing
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van
de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van	vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 13
juni 2024 om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen op basis van een
is
het
van activa en passiva, afgesloten op 31 mei 2024,	staat
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen
in het kader van de toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in
bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie
van de nodige gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van
vennoten, aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de
schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende
hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor
het	de	bestuursorgaan,	de	ontslaat	noch	noch	financiën	voor	en
administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze
controle, van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en
passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel
is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden
werden terugbetaald of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen
aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of te bevestigen dat er
een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing
van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde
lid en artikel 2:80, eerste lid, 2º van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 7 augustus 2024
VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
Ira NICOLAIJ
Bedrijfsrevisor"
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf
heden haar invereffeningstelling uit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken
van het	Wetboek	van de mogelijkheid geboden door artikel	2:80	van
vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in een akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan
volgende voorwaarden is voldaan:
"1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
of aandeelhouders,
2º alle	schulden	of	vennoten	ten	aanzien	van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris
is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel
2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
van	consignatie in de conclusies	de	verslag;	terugbetaling of	zijn
betreft	de schulden aan	consignatie is evenwel niet vereist voor wat
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en
die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit
artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van
zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte;
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder
firma of een commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
zij,	of	aandeelhouders	zover	in	besloten	cooperatieve	voor	een
vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van
het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf .. "
De vergadering verklaart op erewoord en stelt vast dat, de vennootschap
geen enkele schuld meer heeft ten opzichte van derden of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
De vergadering verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan
tussen de datum waarop de staat van activa en passiva werd vastgesteld en
heden.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege, evenwel
zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de
verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
DERDE BESLUIT
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de vennootschap
over de periode ingaand op 1 januari 2024 en afgesloten op heden voor en
geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na
beraadslaging, de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het
lopende boekjaar tot op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken tot
staving, goed te keuren, inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde
bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLUIT
Alle aandeelhouders verklaren hun uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en
vereffening onmiddellijk af te sluiten en verklaren ieder afzonderlijk
afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de
vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLUIT
Uit de voorgaande besluiten volgt dat het mandaat	van de nagenoemde
bestuurder(s) op heden definitief is beëindigd, met name:
De	Leon	Marnik	wonende	3960	1)	heer	VANHEER,	Bree,	Theo,	te
Gruitroderkiezel 243, voornoemd.
rekening houdend met de goedkeuring	vergadering beslist	van	De	de
jaarrekening, de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de
algehele	kwijting	enig voorbehoud,	vereffening,	zonder	de	en	aan
bestuurders voor hun beheer als bestuurders van de vennootschap te geven.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen worden neergelegd en bewaard door de heer VANHEER, Marnik Leon Theo,
wonende te 3960 Bree, Gruitroderkiezel 243,	gedurende de bij de wet
verplichte termijn op zijn/haar voormelde adres of zetel.
ZEVENDE BESLUIT
verleent volmacht op de bankrekening (en)	van de	vergadering	a)	De
vennootschap aan de heer VANHEER, Marnik Leon Theo, wonende te 3960 Bree,
Gruitroderkiezel 243, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders.
De vergadering verleent aan bovenvermelde lasthebber eveneens om de laatste
de	aangifte in de	vennootschapsbelasting van	vennootschap	(aangifte
speciaal) op te stellen en te ondertekenen en tevens om de terugvorderbare
belastingen terug te vorderen van de belastingadministratie.
b) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan GVB BOEKHOUDKANTOOR, te
Alken, vertegenwoordigd door de heer Koen Vaes,	met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
vervullen	te	formaliteiten	inbegrip	de schrapping van de	met	van
inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsregister en bij de
fiscale administraties.
c) De vergadering geeft bovendien opdracht aan de instrumenterende notaris
om over te gaan tot de neerlegging van de notulen van deze vergadering op
de Ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, verslag van
het bestuursorgaan, verslag revisor met staat actief en passief
Notaris Philip Odeurs