Ondernemingsnr : 1009578275
Naam
(voluit) : CHICA MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 523 bus 2
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 5 december 2024 verleden voor Meester Camille MESSINE, notaris met
standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"CHICA MANAGEMENT", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 523/2, BTW BE1009.578.275, RPR
Brussel, volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
I. De vergadering besluit om de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- de heer BLOMMAART Wilhelmus Ludovicus Anna Elisabeth, voornoemd, wonende te 9060
Zelzate, Leegstraat 208.
- mevrouw GEERS Rita Noëla, voornoemd, wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat 208.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
II. De vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer BLOMMAART Wilhelmus Ludovicus Anna Elisabeth, voornoemd,
wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat 208, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te zijn
getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluiten van de algemene vergadering.
Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in
de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, besluit de vergadering te benoemen tot
opvolgend statutair bestuurder: mevrouw GEERS Rita Noëla, wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat
208, voor zover de statutair bestuurder en voornoemde op dat moment niet uit de echt gescheiden
zouden zijn of er op dat moment ook geen feitelijke scheiding tussen de partijen bestaat te wijten aan
een breuk in de relatie.
Artikel 11 van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer BLOMMAART
Wilhelmus Ludovicus Anna Elisabeth, wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat 208, die aanvaard heeft,
onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het
mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende
met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten
van het WVV.
Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in
de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij in die hoedanigheid van
rechtswege opgevolgd door mevrouw GEERS Rita Noëla, wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat 208,
voor zover de statutair bestuurder en voornoemde op dat moment niet uit de echt gescheiden
zouden zijn of er op dat moment ook geen feitelijke scheiding tussen de partijen bestaat te wijten aan
een breuk in de relatie.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "CHEOPS INTERNATIONAL" BV, met zetel te
8400 Oostende, Westlaan 89/G 0, BTW BE0466.356.895, RPR Gent afdeling Oostende,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Camille MESSINE
Geassocieerd notaris.