Ondernemingsnr : 0899085773
Naam
(voluit) : FLANDRIALYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europaplein(Odk) 14
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, achtentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FLANDRIALYS", waarvan
de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Europaplein 14, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Ontslag statutaire bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende statutaire bestuurder
dd. 28 augustus 2023:
- de heer VANDENBROUCKE Paul.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap en kent
tussentijdse kwijting aan hem toe voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat binnen de
Vennootschap tot op achtentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig. De definitieve kwijting wordt
verleend door de gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende jaar
goedkeurt.
Voor zoveel als nodig, bevestigt de vergadering dat ook de regeling van de opvolgende statutaire
bestuurder komt te vervallen, zoals blijkt uit de hierna doorgevoerde statutenwijziging.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 13, §1 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van de niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”.
TWEEDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf achtentwintig
augustus tweeduizend drieëntwintig en voor onbepaalde duur:
- de heer QUINTÁ MARIÑO Fernando, geboren te Dodro (Spanje) op 23 augustus 1970,
woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jonathan De Landsheere en elke andere advocaat
van EY Law, woonstkeuze gedaan hebbende te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris