N° d'entreprise :
0663819104
Dénomination :
(en entier) :
TWENTY
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Huy 241 bte B
1325 Chaumont-Gistoux
Objet(s) de l'acte :
DIVERS, DENOMINATION, OBJET, SIEGE SOCIAL
Suivant procès-verbal reçu par Maître Didier BRUSSELMANS, Notaire à Berchem-Sainte-Agathe, le
25 février 2019, en cours d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la société privée à responsabilité limitée "TWENTY", ayant son siège social à 1325
Chaumont-Gistoux, Chaussée de Huy 241 – boîte B, immatriculée au registre des personnes
morales de Nivelles sous le numéro 0663.819.104, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous
le numéro BE0663.819.104.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Didier BRUSSELMANS soussigné, le 3
octobre 2016, publié par extrait aux annexes au Moniteur belge du 7 octobre 2016, sous le numéro
16320319.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L’assemblée décide de modifier la dénomination en "Ravan Belgique", à partir de ce jour.
DEUXIERE RESOLUTION – TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante : 4040 Herstal, Rue En Bois 65.
TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
L'assemblée décide d’étendre l’objet social et dès lors d’ajouter à l’article 3 le texte « La société a
également pour objet :
- l’importation et l’exportation, l’achat et la vente, au gros ou au détail, le stockage de médicaments,
disposables médicaux ou nutriments, la distribution, la représentation, l’agence nationale ou
internationale, le financement, la location de tout produit, machine ou système, la recherche et la
fabrication, la promotion et le marketing ainsi que les services inhérents à la santé, les soins et l’
entretien de l’être humain, de l’animal ou de plantes, ainsi que toute implication écologique ;
- l'organisation de cours, de formations, de journées d'études, de congrès ayant trait à l'objet précité,
études du marché, réalisation et fabrication de matériel promotionnel, l'organisation d'événements, la
consultance, l'intérim management, la création et l'introduction de dossiers d’enregistrement de
produits ayant trait à l'objet précité, les services de courrier ainsi que le recrutement, la création, mise
à disposition, location, organisation et coordination d'équipes médicales ;
- l'importation, l'exportation, la fabrication et la vente en gros, semi-gros ou au détail, la
commercialisation de tout logiciel et de tout matériel informatique ou périphérique; la conception de
tout imprimé sous quelle que forme que ce soit, la conception de tout logiciel, de tout matériel
informatique ou périphérique, de tout procédé lié au graphisme, à l'imprimerie et à l'imagerie digitale
consultance en graphisme, imprimerie et tout secteur lié à l'imagerie digitale, la distribution de tout
imprimé sous quelle que forme que ce soit, l'impression de toute maquette ou image et l'installation
de tout réseau informatique.
De façon générale, la société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou favoriser la réalisation. »
Tous les associés confirment leur accord explicite avec la modification de l'objet social de la société
tel qu'indiqué ci-dessus.
Volet B
En outre, les associés déclarent que les formalités indiquées à l'article 287 du Code des Sociétés
sont présumées comme étant remplies. Ils renoncent unanimement, pour autant que de besoin, à
invoquer la nullité de la décision.
QUATRIEME RÉSOLUTION – DEMISSION - NOMINATIONS
L’assemblée prend acte de la démission de sa fonction de gérant avec effet au 7 février 2019 de
Monsieur RAEMDONCK Edouard, né à Uccle le 6 août 1996, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux,
Rue des 4 Carrés, numéro 6, RN 960806-541.90.
Il lui est donné décharge pour l’exercice de sa fonction, sous réserve d'approbation des derniers
comptes annuels.
L’assemblée décide ensuite de nommer comme nouveau gérant en remplacement de Monsieur
Edouard Raemdonck, et pour une durée indéterminée à partir du 7 février 2019, Monsieur
VANDIEST Philippe Florent, né à Etterbeek le 23 janvier 1960, NN : 600123-365.18, domicilié à 4420
Saint-Nicolas, Rue de l’Indépendance 46, carte d’identité numéro 592-2424960-41.
Son mandat sera non rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
CINQUIEME RÉSOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Votes.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité.
Clôture.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.00 heures.
Certificat d’identité.
Conformément à la loi organique sur le notariat, le Notaire instrumentant déclare connaître les
comparants au présent acte et avoir contrôlé leur identité sur base de la carte d’identité.
Registre UBO.
Le gérant déclare que les bénéficiaires effectifs de la présente société sont :
*Monsieur Raemdonck Jean, domicilié à 1300 Wavre, Place Albert, Ier 23, RN690828-271.13.
* Monsieur VANDIEST Philippe, prénommé.
Il s'engage à faire le nécessaire pour l'inscription des parts sociales dans le registre UBO endéans le
mois.
(..)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE délivré sur papier libre avant enregistrement, dans le seul but d'être
déposé au Greffe du Tribunal de commerce, aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge.
Didier BRUSSELMANS
Notaire
Rue des Soldats, 60
B-1082 Berchem-Sainte-Agathe
Déposé en même temps: une expédition, statuts coordonnés.