N° d'entreprise : 0436089927
Nom
(en entier) : MICHAEL OSTLUND PROPERTY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Koning Albert II-laan 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix janvier deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MICHAEL OSTLUND PROPERTY",
ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II 32, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 17.000.000,00 EUR, pour
le porter de 1.600.000,00 EUR à 18.600.000,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 423.406 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 40,15 EUR (arrondi)  chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de
100%, à savoir 17.000.000,00 EUR.
TROISIÈME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 17.000.000,00 EUR.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à dix-huit millions six cent mille euros (€ 18.600.000,00).
                Il est représenté par quatre cent soixante-trois mille deux cent cinquante-six (463.256)
actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
(…)
HUITIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Gerald Van Walle, Sébastien de Callataÿ, Kristof Slootmans,
Deeliah Chakowa, Katrijn Arnouts, et tout autre avocat de KPMG Law SRL, qui tous, à cet effet,
élisent domicile à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, chacun agissant séparément et
avec droit de substitution, (i) afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et (ii) afin d’inscrire et signer l’
émission des nouvelles actions dans le registre des actions nominatives de la société.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire