Ondernemingsnummer :
0836383884
Benaming :
(voluit) :
MetaAll
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lendedreef 5
8570 Anzegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING -
AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Er blijkt uit de akte van 11 december 2018, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Lucas
DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN,
Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk,
Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MetaALL", volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 januari 2018, uitzonderlijk te verlengen tot en met 30 juni 2019.
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 juli tot en met 30 juni.
Artikel 18, eerste alinea van de statuten wordt door volgende tekst vervangen :
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.“
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de eerste maandag
van de maand december om achttien uur dertig minuten (18u30), en indien dit een wettelijke
feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in 2019.
Artikel 15, eerste zin van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:
“De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand december om achttien uur
dertig minuten (18u30) in de zetel van de vennootschap.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om artikel 21 van de statuten inzake de ontbinding, vereffening en verdeling
van het liquidatiesaldo aan te passen als volgt:
“Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
Luik B
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan elke zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te
leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.