Ondernemingsnummer :
0415680632
Benaming :
(voluit) :
Immo Wijnegem
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Boerendreef 7
2970 Schilde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"IMMO WIJNEGEM", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Boerendreef 7,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0415.680.632, afgesloten voor het ambt van
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 18 december 2018, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
    1.  Beslissing tot kapitaalvermindering ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400 000,00),
om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vierhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 462
000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00), door terugbetaling in geld van werkelijk gestort
fiscaal kapitaal aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het
maatschappelijk kapitaal, daar de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt om haar
maatschappelijk doel na te streven, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze:
a) de terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het
bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
b) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de aandeelhouders zal bekendmaken tegen voorlegging van het
inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap.
    2.  Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissing.
De vergadering beslist om de eerste zin van de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende nieuwe tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00),
vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van waarde.”
    3.  Machtiging tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.
    4.  Opdracht aan het bestuursorgaan om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te
brengen.
    5.  Ontslag en kwijting bestuurder.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder, de heer SELS Mark Jozef Johanna,
geboren te Wilrijk op elf september negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2970 Schilde,
Eksterdreef 9, met ingang van heden.
De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat, onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
 
 
Luik B
    6.  Herbenoeming bestuurders.
De vergadering beslist de volgende bestuurders te herbenoemen, met ingang van heden, tot de
sluiting van de gewone algemene vergadering van 2024:
1/ De heer STORY Guido Louis Maria, geboren te Wilrijk op drie december
negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 2970 Schilde, Boerendreef 7.
2/ De heer STORY Johan Edmond Jenny, geboren te Wilrijk op twintig mei
negentienhonderdzevenenvijftig, wonende te 2970 Schilde, Buizerdlaan 24, wonende te 2970
Schilde, Veldvenne 15.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen
genomen met eenparigheid van stemmen:
De heer Johan STORY, voornoemd, wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder, met een
mandaat eindigend met zijn mandaat als bestuurder.
Hij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden, en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
 
FISCALE VERKLARING
De voorzitter verklaart :
    1.  dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten geschiedt op het
oorspronkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, en niet op reserves, aan te rekenen op
de sub 2 hieronder vermelde kapitaalverhoging.
    2.  dat de vennootschap gebruik heeft gemaakt van de maatregel waarbij het kapitaal is verhoogd
met het product van een dividenduitkering, onderworpen aan roerende voorheffing van tien procent
(10%) in toepassing van de bepalingen van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting, en dit bij
beslissing tot kapitaalverhoging blijkens verslagschrift van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt voor notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 19 maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 7 april daarna onder nummer 20140407-74847. Dat de termijn van
vier jaar zoals vooropgesteld in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting voor de
vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, van toepassing is op onderhavige vennootschap, en bij
deze verstreken is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.