Ondernemingsnr : 0835030735
Naam
(voluit) : MD YACHT CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold III-laan 2 bus 203
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Katleen HENNISSEN, geassocieerd notaris te Antwerpen, geassocieerd in vennootscahp
“Notariskantoor VAN LAERE & HENNISSEN, geassocieerde notarissen” met zetel te 2020
Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 2, KBO nummer BE0843.359.768, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, vervangende haar ambtsgenoot, Meester Tom BOGAERT, geassocieerd notaris
te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te
Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342, wettelijk belet, ratione personae, op 4 september 2024,
neer te leggen ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING NAAM.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “YACHT CONSULT”.
TWEEDE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 augustus 2025, zodat het huidig
boekjaar zal lopen van 1 juni 2024 tot 31 augustus 2025 en de volgende boekjaren telkens van 1
september tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar.
DERDE BESLISSING – VERPLAATSING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde zaterdag
van de maand februari om tien (10) uur.
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 13 van de statuten
te herschrijven als volgt:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwalitatieve beperkingen
Indien er meerdere bestuurders in de vennootschap benoemd zijn, dienen alle bestuurders samen de
vennootschap te vertegenwoordigen voor rechtshandelingen die verband houden met de aan- of
verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een hypotheek en/of
toestaan van een hypothecair mandaat/hypotheekbelofte en/of voor het aangaan van leningen en
kredieten.
Kwantitatieve beperkingen
Indien er meerdere bestuurders in de vennootschap benoemd zijn, dienen alle bestuurders samen de
vennootschap te vertegenwoordigen voor rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een
bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).”
VIJFDE BESLISSING –BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER.
De vergadering beslist als bijkomend bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "AURA”, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Couturier te
Wilrijk op 29 december 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari
2007 onder nummer 07009490, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden voor notaris
Katleen Hennissen, vervangende haar ambtgenoot meester Tom Bogaert, notaris te Wilrijk-
Antwerpen, wettelijk belet, op 16 mei 2024, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
3 juni daarna onder nummer 24402037.
Met als vaste vertegenwoordiger:
Mevrouw HELLEMANS Helga Francine René, geboren te Reet op 14 maart 1973, wonend te 2840
Rumst, Kamiel Huysmansstraat 23.
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZEVENDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Oostende 
ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Eliko Fiduciaire BV met zetel te
2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan (CEN) 203 A vertegenwoordigd door de heer Koen Van
Mossevelde, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie
van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de
notaris op te vragen.
voor ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris
Katleen HENNISSEN
- afschrift akte