Ondernemingsnr : 0475342065
Naam
(voluit) : DANHIEUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversesteenweg 29
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom VERHAEGEN, notaris te Overijse, op 17
december 2021, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op
vierentwintig december tweeduizend éénentwintig (24-12-2021) Register OBA (5) Boek 00000 Blad
0000 Vak 0020474, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
“DANHIEUX”, blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Na toepassing van de netto-actieftest heeft de vergadering besloten om het bestuursorgaan de
toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van
aankoop of ruil onder de voorwaarden van artikel 5:145 en volgende van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen en binnen de volgende grenzen:
- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal tweeënveertig (42) van de honderd
zesentachtig (186) uitgegeven aandelen (22,58% procent);
- zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van achttien maanden te rekenen vanaf heden;
- de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs van in totaal vierduizend euro (€ 4.000,00), zijnde
de minimum- en maximumprijs voor de totaliteit van de te verkrijgen aandelen.
Statuut van de verkregen aandelen en certificaten.
De verkregen aandelen of certificaten kunnen worden vernietigd of in portefeuille worden gehouden.
Een vernietiging vereist een statutenwijziging.
Zolang de verkregen aandelen zijn opgenomen onder de activa van de balans, moet een
onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris
zijn ingeschreven.
In geval van nietigheid of vernietiging van de aandelen wordt deze onbeschikbare reserve
opgeheven. Indien geen onbeschikbare reserve was aangelegd, moeten de beschikbare reserves,
of, bij gebrek daaraan, andere bestanddelen van het eigen vermogen, ten belope van dat bedrag
worden verminderd.
De aan de verkregen aandelen verbonden rechten blijven geschorst totdat ze worden vervreemd of
vernietigd.
Zolang de verkregen aandelen tot het vermogen van de vennootschap behoren, komen de eraan
verbonden dividendrechten te vervallen.
De vennootschap kan de krachtens artikel 5:145 WVV verkregen aandelen slechts vervreemden op
grond van een besluit genomen met naleving, in voorkomend geval binnen elke soort, van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, waarbij de
voorwaarden voor de vervreemding, in voorkomend geval, per soort of per categorie van effecten
worden bepaald.
De aandelen worden bij voorrang aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar
evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tweede besluit
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van voormeld besluit, na de nodige
Luik B
vaststellingen te hebben gedaan conform artikel 5:143 WVV.
Derde besluit
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
Vaststelling dat het kapitaal (volledig volstort) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft besloten om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering heeft besloten dat de vennootschap voortaan jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder zal vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Zesde besluit
Besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp, als volgt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DANHIEUX".
Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde naam zal worden gebruikt. Van deze
naam zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de
rechtsvorm die de vennootschap heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, toegelaten.
De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap en wordt aangevuld met
de rechtsvorm.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het uitbaten van één of meerdere ambachtelijke bakkerijen voor brood, banketgebak, alsmede
de industriële en ambachtelijke aan en verkoop, ook de productie van confisserie-artikels, pralines,
chocolade en chocoladefantasie, speculoos, patisserieën, petits-fours, consumptie-ijs en roomijs,
alsmede de verpakking hiervoor bestemd;
    •  Restaurateur, traiteurbanketaannemer;
    •  Spijshuis;
    •  Verbruikssalon;
    •  Restauratiehouder;
    •  Bereiding en bedeling van soep;
    •  Verkoop belegde broodjes met of zonder verbruik ter plaatse;
    •  Klein en groothandel in : vlees en vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild, vis, fruit,
groenten en aardappelen, kaas en zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn,
geestrijke en andere dranken, niet-alcoholische en alcoholische dranken, roomijs en consumptieijs,
sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen en
speelgoedartikelen;
    •  Onderneming voor begeleiding van feestelijkheden en tentoonstellingen;
    •  Rotisserie;
Luik B
    •  Aankoop en plaatsen van automaten;
    •  Uitbating van deze automaten door vullen en verkoop van brood en banketproducten, dranken
en snoep;
    •  Eventueel uitbreiding met bereide gerechten, sigaretten, condooms, tandpasta, scheermesjes,
en allerlei wat mogelijk in automaten kan verhandeld worden;
    •  Het optreden als patrimoniumvennootschap, en meer bepaald het aan en verkopen, het huren
en verhuren en het beheer in de meeste ruime betekenis van het woord van onroerende goederen
en rechten. Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening.
Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend.
Ze kan al die activiteiten uitbaten zowel in klein- als in groothandel.
De vennootschap kan tevens wetenschappelijk onderzoek verrichten in verband met de brood- en
banketbakkerij en haar toepassingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Ze kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Ze mag deelnemen aan
alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland,
waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft, borg stellen en aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Ze
kan eveneens overgaan tot de aan- en verkoop van know-how.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zijn de bestuurders
gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Die bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.  
Artikel 22. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
[…]
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”
Luik B
Zevende besluit
a) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie onmiddellijk over tot gaan zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
    •  De heer DANHIEUX Koen Ghislaine, wonende te Ottenburg, Tommestraat 108, die verklaard
heeft te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) Daarnaast heeft de algemene vergadering besloten om te benoemen als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
  - Mevrouw LAUREYS Wendy, wonende te Ottenburg, Tommestraat 108, die verklaard heeft te
aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    •  de heer DANHIEUX Johan, wonende te 3090 Overijse, Waversesteenweg 31/0001, die
verklaard heeft te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse, Waversesteenweg 29.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(getekend) Tom VERHAEGEN, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.