Ondernemingsnr : 0838030906
Naam
(voluit) : DEFRAN HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 111
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor notaris Magali GOESAERT te Deinze, op 19 december 2023, neergelegd
ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de commanditaire vennootschap op aandelen "DEFRAN HOLDING", waarvan de zetel geves-
tigd is te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 111, ondernemingsnummer 0838.030.906, RPR Gent,
afdeling Kortrijk, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de tweede
zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur, en voor de eerste maal in 2024.
DERDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om inzake het bestuur te kiezen voor een bestuursmodel met enige
bestuurder.
De vergadering beslist om de regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap voorzien in de huidige statuten integraal te schrappen en te vervangen door de
regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten, teneinde een enige bestuurder
te implementeren.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam DEFRAN HOLDING.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verwerven door inschrijving of aankoop
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden of effecten van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en
de overdracht ervan.
De vennootschap kan eveneens prestaties verlenen in haar hoedanigheid van bestuurder,
zaakvoerder of manager van andere vennootschappen.
Zij kan allerhande logistieke diensten verlenen in de meest ruime zin van het woord, zoals,
ondermeer, ten titel van voorbeeld, de boekhouding, het aanknopen, onderhandelen en onderhouden
van relaties met onder andere de banken en de verzekeraars, teneinde, ondermeer, deze diensten te
centraliseren ten behoeve van de met de vennootschap verbonden of andere ondernemingen en/of
personen.
De vennootschap kan tevens in België of het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, studiediensten en technische bijstand verlenen in de
meest ruime zin van het woord, zoals ondermeer, ten titel van voorbeeld, de volledige studie en
tekening met betrekking tot de oprichting van onroerende goederen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen.  Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze ermee
samenwerken of fusioneren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenhonderdtweeënzestigduizend honderddertig euro en vijf cent (€
962.130,05).
Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend vierhonderdzesendertig (19.436)  aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 19.436 met een
fractiewaarde van één/ negentienduizend vierhonderd zesendertigste (1/19.436ste) van het kapitaal.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Het wettelijk regime van de enige bestuurder is van toepassing.
ENIGE BESTUURDER
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die (volgens beslissing
van de enige bestuurder) alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de
tweede zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 (één) januari en eindigt telkens op 31 (éénendertig)
december van elk jaar.
…
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
 
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De heer DEDEYNE Guido Medard Leon, wonende te 8790 Waregem, Felix Verhaeghestraat 39.
- Mevrouw DEDEYNE Françoise Simonne Michèle, wonende te 8790 Waregem, Bessemstraat 9.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist tot enige bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur:
mevrouw DEDEYNE Françoise, voornoemd en hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist alle bestuursdaden gesteld door mevrouw DEDEYNE Françoise,
voornoemd, tussen 13 december 2019 en heden te bekrachtigen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem, Henri
Lebbestraat 111.
ACHTSTE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING
De vergadering verleent de enige bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap DECOSTERE
ACCOUNTANCY ROESELARE, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A,
ondernemingsnummer 0451.474.028, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden,
werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het
even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen, estox en de directe belastingen) ingevolge de
hierbij genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
 
(get.) Notaris Magali GOESAERT
 
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 19 december 2023, gecoördineerde statuten per 19
december 2023.