Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
HIMSCHOOT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Groentenmarkt 1
9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Bieke Verhoeve te Gent, Drongen, op
30/11/2018 (ter registratie neergelegd) dat 1. De heer SEYSSENS Philippe, geboren te Gent op
19/05/1969, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 41; 2. Mevrouw TURF Isabelle, geboren
te Deinze op 23/04/1968, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 41; 3. De heer
VERHEYEN Ward, geboren te Aalst op 17/06/1978, wonende te 9820 Merelbeke, Ter Hagen 17 A;
en 4. De naamloze vennootschap "FREDERIK EN ISABELLE DOSSCHE MANAGEMENT", met
zetel te 9031 Gent, Veerstraat 80, met ondernemingsnummer BE0439.726.932; een naamloze
vennootschap hebben opgericht met de volgende kenmerken :
NAAM : HIMSCHOOT
ZETEL : 9000 Gent, Groentenmarkt 1.
DOEL : De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland en dit alles in de meest ruime zin:
    •  de aan-en verkoop, de in-en uitvoer, de klein- en groothandel en de fabricatie van patisserie-,
brood-, confiserie- en banketproducten, aanverwante producten en alle voedingswaren, zowel via
bakkerijen, verbruikzalen als via markten;
    •  De ambachtelijke vervaardiging van brood en van banketbakkerswerk;
    •  Het bereiden en distribueren van klaargemaakt gebak, schotels, snoepgoed, roomijs en
consumptie-ijs, taarten, suikerwaren, chocoladewaren, dranken en andere producten die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, hetzij als grondstof, hetzij als afgewerkt product;
    •  Het vervaardigen van andere voedingsmiddelen;
    •  Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met het uitbaten van één of meerdere patisserie-
en/of confiseriewinkels.
    •  Het doorvoeren van horeca-consulting voor horecabedrijven;
    •  Het bedienen van feesten, evenementen en seminaries;
    •  Aankoop, verkoop, plaatsen, uitbaten van automaten voor alle hogergenoemde producten;
    •  Selectie, aanwerven, opleiden, vervolmaken, ontslaan van loontrekkers, zelfstandigen die nodig
zijn voor de productie, de verkoop, het onderhoud, de administratie of de leiding van alle
hogergenoemde activiteiten.
De vennootschap heeft onder andere ook volgend doel:
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurs- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
    •  Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle
roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere lichamelijke rechten, zowel in België als in
het buitenland, en dit voor eigen rekening;
    •  In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en
0715402120
Luik B
verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten
afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of
gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote
eigendom afstaan;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  Het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
    •  Het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard;
het in de ruimste zin van het woord verleden van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemenen,
beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
    •  Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar,
vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
    •  Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
    •  Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van
het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
    •  Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
        1.  verwerven, exploiteren, beheren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom, onder meer gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, financiële of industriële aard die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan. De vennootschap kan daarenboven
belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten
zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of een aanvullend doel nastreven of die van die
aard zijn de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap mag haar
doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt acht.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00). Het
wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoor-digen. Met het
oog onder meer op de benoeming van bestuurders worden de aandelen in drie groepen verdeeld als
volgt:
* de aandelen genummerd van 1 tot en met 375 zijn de aandelen categorie A;
* de aandelen genummerd van 376 tot en met 625 zijn de aandelen categorie B;
* de aandelen genummerd van 626 tot en met 1.000 zijn de aandelen categorie C.
Het voormelde kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld en te zijn volstort, vóór het verlijden
van onderhavige authentieke akte, op een bijzondere rekening onder nummer BE12 3631 8237 4992
bij de ING Bank te Gent, Drongen geopend op naam van de naamloze vennootschap HIMSCHOOT
in oprichting.
RAAD VAN BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld
uit drie leden, die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en die door
deze kunnen worden afgezet en steeds samengesteld is uit één lid verkozen onder de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders categorie A, één lid verkozen onder de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders categorie B en één lid verkozen onder de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders categorie C. De algemene vergadering bepaalt de duur van
hun mandaat, rekening houdende met de wettelijke beschikkingen dienaangaande. Zij zijn
herbenoembaar. De functies van de uittredende bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin ze vervallen. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad
van bestuur. In dat geval benoemt de rechtspersoon onder zijn aandeelhouders/vennoten,
bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij/zij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij/zij
vertegenwoordigt. De raad van bestuur kiest onder de leden aangesteld op voordracht van de
aandeelhouders van categorie C een voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens
afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van
Luik B
bestuurders. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad van bestuur heeft de meest
uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene
vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten. De raad zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan drie leden,
met name aan één gedelegeerd bestuurder voorgedragen door de bestuurders verkozen door de
aandeelhouders van categorie A, één gedelegeerd bestuurder voorgedragen door de bestuurders
verkozen door de aandeelhouders van categorie B en één gedelegeerd bestuurder voorgedragen
door de bestuurders verkozen door de aandeelhouders van categorie C. De raad van bestuur beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Tot daden van dagelijks bestuur
worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van
zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens
de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet
vereisen of niet wenselijk maken. De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur
binnen dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun
keuze toekennen. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur, wordt de vennootschap voor alle handelingen van dagelijks bestuur in en buiten
rechte rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. In afwijking van
voorgaande alinea’s, wordt de vennootschap voor alle handelingen die buiten het dagelijks bestuur
vallen uitdrukkelijk vertegenwoordigd door één bestuurder vertegenwoordigend de aandelen
categorie A, één bestuurder vertegenwoordigend de aandelen categorie B en één bestuurder
vertegenwoordigend de aandelen categorie C, gezamenlijk optredend. Binnen het kader van het
dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
heeft elk jaar plaats de derde zaterdag van de maand mei om elf uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van
hetzelfde jaar afgesloten.
WINSTVERDELING – RESERVE : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen om de
wettelijke reserve te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende
deel van het kapitaal bereikt. Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering
eraan geeft bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. De betaling van de
dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. Aan de raad
wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interimdividenden
uit te keren.
        1.  : Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met éénendertig december van het jaar
tweeduizend negentien. De eerste jaarvergadering wordt in het jaar tweeduizend twintig gehouden.
BESTUUR : Met éénparigheid van stemmen besluit de vergadering het aantal leden van de raad van
bestuur op drie vast te stellen en tot deze functie te benoemen:
    •  de heer Philippe Seyssens, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen categorie A;
    •  de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BIO-BAKKERS, met
maatschappelijke zetel te 9820 MERELBEKE, Ter Hagen 17a, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0870.151.861,
waarvoor de heer Ward Verheyen, voornoemd, aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger om de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BIO-BAKKERS, overeenkomstig
artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van
haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap HIMSCHOOT, vertegenwoordigend de
aandelen categorie B. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld
bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
    •  de naamloze vennootschap F.I.D. MANAGEMENT, voornoemd, waarvoor de heer Frederik
Dossche, wonende te 9031 Drongen, Veerstraat 80 aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger
om de naamloze vennootschap F.I.D. MANAGEMENT, overeenkomstig artikel 61 § 2 van het
Wetboek van Vennootschappen, te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar
Luik B
bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap HIMSCHOOT, vertegenwoordigend de aandelen
categorie C. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld
bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
allen verklarende het hen toegekende bestuurdersmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.Voormelde mandaten worden onbezoldigd
uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. Het
mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van
het jaar tweeduizend vierentwintig.
De drie (3) bestuurders, benoemd zoals voormeld, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd,
besluiten met éénparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging
van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, te
benoemen tot gedelegeerde bestuurders, voor de duurtijd van hun bestuursmandaat:
    •  de heer Philippe Seyssens, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen categorie A;
    •  de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BIO-BAKKERS, vast
vertegenwoordigd door de heer Ward Verheyen, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen
categorie B;
    •  de naamloze vennootschap F.I.D. MANAGEMENT, vast vertegenwoordigd door de heer
Frederik Dossche, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen categorie C.
De gedelegeerde bestuurders zullen hun taak pas kunnen waarnemen na neerlegging ter griffie van
de stukken van de vennootschap. De gedelegeerde bestuurders worden belast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat. Elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over
de maatschappe-lijke handtekening.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Bieke Verhoeve,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift.