Ondernemingsnr : 0801 720 935
Naam
(voluit) : UNIQUE FURNITURES
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DUMORTIERLAAN 89 - 8300 KNOKKE-HEIST
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN - ZETELVERPLAATSING - MEDEDELING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 §4 WVV - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 11/04/2025:
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 31/12/2024, van:
-De heer Bram Vanballenberghe, wonende te Winston Churchillaan 10, 8301 Knokke-Heist; en
-Mevrouw July Hemelaer, wonende te Winston Churchillaan 10, 8301 Knokke-Heist;
als bestuurders van de vennootschap.
Er wordt niet in hun vervanging voorzien.
Er wordt verzocht hen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de
uitoefening van haar mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 31/12/2024 als volgt samengesteld:
·De heer François Thymen, enige bestuurder.
De heer François Thymen, enige bestuurder, is, overeenkomstig artikel 14 van de statuten, bevoegd om
afzonderlijk op te treden en de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 11/04/2025
De enige bestuurder bevestigt en bekrachtigt zijn beslissing om, met ingang van 31 december 2024, de
zetel van de vennootschap te verplaatsen van Dumortierlaan 89, 8300 Knokke-Heist naar Westkapellestraat
421 unit 2, 8300 Knokke-Heist.
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV dient het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn evenals
de identiteit van de enig aandeelhouder neergelegd in het vennootschapsdossier.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet en Valira Baleci met mogelijkheid
van inde-plaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Thet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Thet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Jde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdra-ger voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stuk-ken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aan-getekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
vertegenwoordigd bij volmacht door
Valira Baleci.