guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0884 084 724
Naam
(voluit) : Omega Pharma Innovation & Develoment NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 26, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 december 2022:
De algemene vergadering neemt na beraadslaging bij unanimiteit de volgende beslissingen:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Gianluca Parola, wonende te Italië, 20124
Milaan, Via Arzaga 30, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden. De algemene
vergadering dankt Gianluca Parola voor haar inzet voor de Vennootschap.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend, elk afzonderlijk, met recht van substitutie, aan
Anouk Van Hecke, Jennifer De Meyer, Nele Desutter, allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap om alle administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde instanties zoals publicatie
Belgisch Staatsblad ed.
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vennootschap door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in haar handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door iedere
gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigde binnen de grenzen van
hun volmacht.
Nele Desutter
Bijzondere volmachtdrager
Ondernemingsnr: 0405.458.911
Naam
(voluit) : WIND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vandewoestijnelaan 11, 8790 Waregem, België
Onderwerp akte :	HERKIEZING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders van 6 december
2022.
De algemene vergadering herkiest als bestuurders:
- de Heer Pascal DE ZUTTER, Vijfseweg 124, 8790 WAREGEM
- de Heer Gérald DE ZUTTER, Tweedreven 62, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
- de Heer Yann DE ZUTTER, Sparrenstraat 3, 9840 DE PINTE
voor een periode van zes jaar, vervallend met de algemene vergadering van 2028.
Echt verklaard,
Pascal DE ZUTTER
gedelegeerd bestuurder,
Ondernemingsnr : 0809 904 963
Naam
(voluit) : ICTS Services Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lanceloot Blondeellaan 5, 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, benoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur
en Gedelegeerd-bestuurder
1) Uit het proces verbaal van de gewone algemene vergadering van 12 april 2022 blijkt het volgende :
De bestuurdersmandaten van Havenbedrijf Scheveningen B.V. en International Container & Trailer Services
GmbH werden verlengd.
Werden herbenoemd als bestuurders tot en met de gewone algemene vergadering van april 2025 :
- Havenbedrijf Scheveningen B.V., Nederlandse vennootschap met zetel te Nederland, 4701 AD
Roosendaal, Nieuwe Markt 65 H, en KVK nummer 20066216, vast vertegenwoordigd door de heer Joop (J.R.P.)
Roijakkers;
- International Container & Trailer Services GmbH, Duitse vennootschap met zetel te Duitsland, 47574 Goch,
Siemensstrasse 59, en ondernemingsnummer DE 260 694 212, vast vertegenwoordigd door de heer Jan
Coene.
2) Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 12 april 2022 blijkt het volgende:
- Havenbedrijf Scheveningen BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Joop Roijakkers, wordt benoemd als
Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor de duur van haar mandaat als bestuurder;
- International Container & Trailer Services GmbH, vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Coene, wordt
benoemd als Gedelegeerd Bestuurder, voor de duur van haar mandaat als bestuurder.
Voor eensluidend ontledend afschrift,
International Container & Trailer Services GmbH
Gedelegeerd Bestuurder, vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Coene
Ondernemingsnr : 0432 029 288
BELGISCH STAATSBLAD
Naam
MONITEUR BELGE
(voluit) : DE BOER en PARTNERS BRASSCHAAT
2 8 DEC. 2022
DIRECTION
Bittereach BESTUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dr. Roosensplein 47 - 2930 Brasschaat
Onderwero akte : Wijziging bestuur
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 oktober 2022:
Met eenparigheid van stemmen wordt er beslist volgende bestuurders van de vennootschap te herbenoemen
met ingang van 4 oktober 2022 voor een periode van zes jaar.
·BRASSCHAATSE CONSULTANCY GROEP Comm.V met vaste vertegenwoordiger de heer Nicolaas de
Boer
·Mevrouw Ellen Dingemans
De mandaten lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Met ingang van 4 oktober 2022 wordt akte genomen van het ontslag de heer Nicolaas de Boer als bestuurder
en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Kwijting wordt verleend voor het gevoerde mandaat
Onmiddellijk daarna beslist de raad van bestuur te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang van 4 oktober 2022 voor een periode van zes jaar:
·BRASSCHAATSE CONSULTANCY GROEP Comm.V met zetel te 2930 Brasschaat, Voshollei 6 en met als
vaste vertegenwoordiger de heer Nicolaas de Boer, wonende te Voshollei 6, 2930 Brasschaat.
De mandaten lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Speciale volmacht - met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Johanna Imbrechts, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers, wonende te 2180 Antwerpen district Ekeren, De
Rozentuin 3;
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal
verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen
wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Maxime Degenaers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0448 408 234
Naam
(voluit) : DELEVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoornstraat 100 - 8340 Damme
Onderwerp akte : HERBENOEMING
** Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 29 mei 2021 om 15u **
De bijzonder algemene vergadering beslist om met ingang van 29 mei 2021 tot de jaarvergadering gehouden
in het jaar 2027 over de jaarrekening van 2026 als bestuurder te benoemen:
- De heer De Leyn Joris, Hoornstraat 100, 8340 Moerkerke
- Mevrouw Van De Velde Carine, Hoornstraat 100, 8340 Moerkerke
- Mevrouw De Leyn Febronie, Hoornstraat 98, 8340 Moerkerke
De heer De Leyn Joris blijft voorzitter van de raad van bestuur.
** Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 29/05/2021 om 15u30 **
De aanwezigen beslissen unaniem Dhr. De Leyn Joris te herbenoemen als Gedelegeerd Bestuurder van de
vennootschap, tot de jaarvergadering gehouden in het jaar 2027 over de jaarrekening van 2026.
De Leyn Joris
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0883.397.311
Naam
(voluit) : Keypharm
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Siemenslaan 11, 8020 Oostkamp, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurders
Blijkens de notulen van 2 juni 2022, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering.
Herbenoeming van huidige Bestuurders na het ontslag:
De Algemene Vergadering neemt kennis van artikel 7:85, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en beslissen om over te gaan tot een herbenoeming van
huidige Bestuurders, gezien de termijn van het zesjarige Bestuurdersmandaat komt te
verstrijken of is verstreken.
Bijgevolg gaat de Algemene Vergadering bij bijzondere stemming over tot herbenoeming na
het ontslag van:
- Rias Baixas BV, bestuurder van de vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Peter
Vercaemst, vaste vertegenwoordiger
- Corujo BV, bestuurder van de vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Ward
Vercaemst, vaste vertegenwoordiger
- Manipuro BV, bestuurder van de vennootschap, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska
Wyns, vaste vertegenwoordiger
- Mevrouw Melissa Hellebuyck, bestuurder van de vennootschap
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen voor een periode van 6 jaar
tot na de jaarvergadering die de jaarrekening per 31/12/2027 zal goedkeuren.
De Raad van Bestuur beslist eveneens om de BV Rias Baixas, alhier vertegenwoordigd door
Dhr. Peter Vercaemst te benoemen tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder vanaf heden.
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners
BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 2 juni 2022.
Ondernemingsnr : 0473 871 823
Naam
(voluit) : PRALIFOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijkmakerlaan 28 - 2910 Essen
Onderwerp akte : Wijziging benaming rechtspersoon bestuurder / ontslag - (her)benoeming
(gedelegeerd) bestuurder(s)
Ingevolge akte verleden voor notaris Lambertus Jongenelen te Moerdijk op 18 januari 2018 werd de
benaming van BeNe Holding B.V. die een mandaat als (gedelegeerd) bestuurder uitoefent in Pralifood NV
gewijzigd in The Chocolate Family B.V. Bijgevolg dient de benaming van de betrokken (gedelegeerd) bestuurder
vanaf dan gelezen te worden als The Chocolate Family B.V. Het mandaat van (gedelegeerd) bestuurder wijzigt
voor het overige niet.
[Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd. 8 oktober 2022]
"De aandeelhouders bevestigen het ontslag uit de functie van bestuurder van de vennootschap met ingang
van heden van:
- The Chocolate Family B.V. (voorheen BeNe Holding B.V. genaamd) vast vertegenwoordigd door de heer
Bartholomeus N.J. Huurman
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te herbenoemen als bestuurder van
de vennootschap met ingang van heden, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:
- De heer Johannes H. Huurmanı
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te benoemen als bestuurder van de
vennootschap met ingang van heden, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:
- de heer Jacobus G.M. Huurman wonende te [ ... ].
- mevrouw Elizabeth H.J. Huurman wonende te [ .... ].
- Proffin BV vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Vandermersch
[Uittreksel uit de raad van bestuur dd. 10 oktober 2022]
"Na beraadslaging treft de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen eerste en enige beslissing:
[ ... ]
- Ontslag van The Chocolate Family B.V. (voorheen BeNe Holding B.V genaamd) vast vertegenwoordigd
door B.N.J. Huurman als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van RvB;
- Ontslag van mandaat van J.H. Huurman als gedelegeerd bestuurder."
Voor eensluidend uittreksel
Johannes Huurman	Jacobus Huurman
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 0830 979 402
Naam
(voluit) : ECOO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : EUROPARK 1075, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 3 november 2021 blijkt het volgende:
De vergadering besluit Moore VMB Bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zete te 1780 Wemmel,
Koning Albert I-laarı 64, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, kantoor houdende te 3500 Hasselt,
Kemische Steenweg 301 bus 11-12, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van 3 boekjaren
(eindigend op 31 december 2021, 2022 en 2023), benoeming ingaand op heden en eindigend na de
jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Koen Verhaert
Bestuurder
Bionerga nv, met als vaste vertegenwoordiger Philip Peeters
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 521 078
Naam
(voluit) : Delahaye-Lauwers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terbekstraat 40, 3580 Beringen
Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 07/12/2022
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 07/12/2022 blijkt
dat de aandeelhouders, met unanimiteit van stemmen, Compass Audit BV (ibr-nr. B00974), vast
vertegenwoordigd door Jo François (ibr-nr. A01347) en Wim Camps (ibr-nr. A02596), kantoorhoudende
Hasseltsesteenweg 331 te 3800 Sint-Tuiden, hebben benoemd als commissaris voor een termijn van 3 jaar.
De controleopdracht neemt een aanvang in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2022 om van
rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op
31 december 2024 dient goed te keuren.
Guy Vandebeek,
Algemeen Directeur
Ondernemingsnr : 0454 100 550
Naam
(voluit) : Global Rental Properties II
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Hertsbergsestraat 4, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Blijkens het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 18 oktober 2022 wordt met éénparigheid
van stemmen beslist de vennootschap GRPA, (vaste vertegenwoordiger de heer Philip Pauwels), met
maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Hillestraat 34, te benoemen als bestuurder.
Haar mandaat gaat in op 19 september 2022 en dit voor een periode van 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd.
Luc Gijsens bv
vertegenwoordigd door Lucien Gijsens
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0418 270 136
Naam
TENTE	(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d. zetel . Industriezone 9 - 9770 Kruisem
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS, GEDELEGEERD-BESTUURDER EN
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 27/05/2024
dat er werd beslist:
- te herbenoemen als bestuurder voor de duur van zes jaar en dit vanaf 15/02/2024:
- de BV CARBACO, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cardoen Claude,
met zetel te 8720 Dentergem, Wakkenstraat 57
- de heer Fricke Peter
- de heer Distel André
Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
- te herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder eri voorzitter varı de Raad van Bestuur
voor de duur varı zes jaar en dit vanaf 15/02/2024:
- de BV CARBACO, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cardoen Claude,
met zetel te 8720 Deritergem, Wakkenstraat 57
Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Goedgekeurd in het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 27/05/2024.
Hierbij neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering
- Volmacht
"Het Accountantskantoor", Soenen & Grammeris BV
vertegenwoordigd door dhr. Peter Soerier
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0785 277 158
Naam
(voluit) : PLASTUNI EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pamelstraat-Oost 421 - 9400 NINOVE
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 12/06/2024
De vergadering besluit, op voordracht van de raad van bestuur, en dit met eenparigheid van stemmen, te
benoemen als commissaris: BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Gert Maris, voor een
periode van 3 jaar.
Félix Hubin
Afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0773 723 963
Naam
(voluit) : BIERSET VIEW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heersterveldweg 11 - 3700 Tongeren
Onderwerp akte : Benoeming van het mandaat van de bedrijfsrevisor
UITTREKSEL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI
2024
De algemene vergadering beslist de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	4.
"BDO Bedrijfsrevisoren", gevestigd te Rue Waucomont, 51, 4651 Battice, vast vertegenwoordigd door de heer
ANTONELLI Cédric, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de drie volgende boekjaren van
de vennootschap. De jaarlijkse bezoldiging van de reviserende commissaris wordt vastgesteld op € 5.000.
Voor eensluidend uittreksel,
YWAG LUX Sàrl vertegenwoordigd door Yves Weerts
Bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0427 785 044
Naam
(voluit) : Louisiana
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellelaan 43.1 bus 1, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : EINDE MANDAAT - BENOEMING BESTUUR
Uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap dd. 25 mei 2024 blijkt dat:
1. De vergadering kennis heeft genomen van het overlijden van de heer Lodewijk Louette op 02 januari 2024
zodat op diezelfde datum een einde is gekomen aan zijn mandaat als bestuurder.
2. De vergadering besluit ontslag en kwijting te verlenen aan alle in functie zijnde bestuurders.
3. De vergadering overgaat tot de benoeming van de volgende bestuurders, met ingang vanaf 25 mei 2024,
voor de duur van zes jaar:
- Mevrouw Ann Louette
- De heer Luc Louette
- De heer Marc Louette
Zij oefenen hun mandaten onbezoldigd uit.
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen, en hebben zij de volgende
bestuurder benoemd tot gedelegeerd-bestuurder:
- Mevrouw Ann Louette
Conform artikel 21 van de statuten van de vennootschap kan de gedelegeerd-bestuurder de vennootschap,
alleen, vertegenwoordigen wat betreft het dagelijks bestuur.
Gedelegeerd bestuurder,
Mevrouw Ann Louette
Hiermee neergelegd:
- Notulen AV dd. 25 mei 2024
Ondernemingsnr : 0407.977.446
Benaming
(voluit) : Varia-Pack
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Aarschotsesteenweg 114, 3012 Wilsele
Onderwerp akte : Wijziging mandaat van commissaris bij PwC Bedrijfsrevisoren
De firma PwC Bedrijfsrevisoren cvba zal vanaf 3 juni 2024 vertegenwoordigd worden door Alexis Van Bavel,
in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Mieke Van Leeuwe.
Ondernemingsnr : 0685 810 883
Naam
(voluit) : Brugge Hotel
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Frank Van Ackerpromenade 17 - 8000 Brugge
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder
Op de algemene vergadering van 10 juli 2023 hebben volgende (gedelegeerd) bestuurders ontslag genomen
met onmiddellijke ingang:
1) de heer Lenaers Ghislain, wonende te 3500 Hasselt, Gashuisstraat 15-4.01, bestuurder en gedelegeerd
bestuurder
2) de heer Lenaers John, wonende te 3511 Hasselt, Hoogheide 55, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder met onmiddellijke ingang voor een periode van 6 jaar tot
aan de jaarvergadering te houden in 2029 (die zich zal uitspreken over de jaarrekening per 31 december 2028)
tot bestuurder:
1) de heer Lenaers Ghislain, wonende te 3500 Hasselt, Gashuisstraat 15-4.01, bestuurder
2) de heer Lenaers John, wonende te 3511 Hasselt, Hoogheide 55, bestuurder
Ter stond komt de Raad van Bestuur bijeen en benoemt tot gedelegeerd bestuurders en dit voor een periode
van hun mandaat als bestuurder:
1) de heer Lenaers Ghislain, wonende te 3500 Hasselt, Gashuisstraat 15-4.01, gedelegeerd bestuurder
2) de heer Lenaers John, wonende te 3511 Hasselt, Hoogheide 55, gedelegeerd bestuurder
De mandaten van de (gedelegeerd) bestuurders zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders
over beslist.
Lenaers John
Gedelegeerd bestuurder
Samen hiermee neergelegd: Notulen algemene vergadering 10 juli 2023
Ondernemingsnr : 0472 756 521
Naam
(voluit) : CASJPOO
(verkort).
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koerselsebaan 129, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd.30 april 2024:
De heer Pelgrim Peter, wonende te 4900 Spa, Route du Tonnelet wordt benoemd als bestuurder voor
onbepaalde duur en dit vanaf 1 april 2024. Hij aanvaardt dit mandaat dat onbezoldigd zal zijn.
Lambrechts Johan,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0437.251.650
Naam
(voiuit) : IMMO VM afgekort "IVM"
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :	HERKIEZING BESTUURDER
Uitrreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de
aandeelhouders van 28 juni 2024.
De aandeelhouders beslissen unaniem om het volgende
bestuurdersmandaat van de vennootschap te hernieuwen: BV AVOCAT
VAN LEYNSEELE, Rue du Pont Levis 16/1, 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN LEYNSEELE, Rue
du Pont Levis 16/1, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
voor een periode van drie jaar vervallend op de jaarvergadering van 2027,
dit met onmiddellijke ingang.
echt verklaard
BV CAVM
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0678.766.606
Naam
(voluit) : VAN MARCKE IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :	HERKIEZING BESTUURDER
Uitrreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de
aandeelhouders van 28 juni 2024.
De aandeelhouders beslissen unaniem om het volgende
bestuurdersmandaat van de vennootschap te hernieuwen: BV AVOCAT
VAN LEYNSEELE, Rue du Pont Levis 16/1, 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN LEYNSEELE, Rue
du Pont Levis 16/1, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
voor een periode van drie jaar vervallend met de algemene vergadering
van 2027, dit met onmiddellijke ingang.
echt verklaard
BV CAVM
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0434 778 447
Naam
(voluit) : Robesta
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dambruggestraat 325, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 25 juni 2022 blijkt dat met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
Gelet op het overlijden van dhr. Hendrickx Constant dd. 29/11/2021, wordt beslist om geen derde bestuurder
aan te stellen. Gelet op de huidige aandeelhoudersstructuur, vormt dit geen inbreuk op de statuten en het
Wetboek.
De Algemene vergadering ontslaat en herbenoemd de resterende bestuurders, dhr. Hendrickx Ronald en
dhr. Hendrickx Benjamin voor een nieuwe termijn van 6 jaar, lopend tot na de jaarvergadering van 2028. Beide
bestuurders krijgen individuele vertegenwoordigingsmacht.
De vergadering geeft een mandaat aan dhr. Goossens Peter, extern fiscaal accountant, om over te gaan tot
wettelijke publicatie van de genomen beslissingen
Goossens Peter
Extern fiscaal accountant
Ondernemingsnr : 0819 424 524
Naam
(voluit) : BME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henry Fordlaan 62, 3600 Genk
Onderwerp akte : (Her)benoeming est
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 27.06.2022 om 19:00 uur blijkt dat:
9. (Her)benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen tot 31/12/2024.
- de heer Roland Meekers, wonende te 3970 Leopoldsburg, Krokussenstraat 10
- de vennootschap Inter Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Claeys, wonende te 3540
Herk-de-Stad, Jodestraat 25
- de vennootschap Inno Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vanderweyden, wonende te
3890 Gingelom, Boekhoutstraat 26
Verder beslist de vergadering volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de BV
Cynex Tax & Accounting, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5,
vertegenwoordigd door de heer Wesley Clemens, de heer Kris Verhees of mevrouw Tamara Vermaelen, elk
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen
alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Tamara Vermaelen
BDO Cynex Tax & Accounting BV
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0421 974 645
Naam
(voluit) : Helan & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luikerstraat 82 bus 301, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
De bijzondere algemene vergadering van 24.02.2023 aanvaardt met éénparigheid van stemmen het ontslag
per 01.03.2023 van de volgende bestuurder:
-Mevrouw Vissers Josine, wonende te Luikerstraat 82 bus 201, 3800 Sint-Truiden.
Voor eensluitend uittreksel
Moers Annemie
Gedelegeerd bestuurder
*23043963*
afdeling Antwerpen
Griffie
Ondernemingsnr : 0838.905.785
Naam
(voluit) : AGGERES
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Boomgaarddreef 9, 2900 Schoten
---------
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 10/08/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Anthony Femont als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Femmaco bv.
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Anthony Femont als vaste vertegenwoordiger van
de rechtspersoon Femmaco bv met ingang op 01/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze verstrijkt.
Tevens zal Femmaco bv aangesteld worden als gedelegeerd bestuurder. Dit met ingang vanaf
01/08/2022.
2/ Herbenoeming van Oliver Femont als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Femestate nv
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Oliver Femont als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon Femestate nv met ingang op 01/08/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
--------
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze verstrijkt.
------
Tevens zal Femestate nv aangesteld worden al gedelegeerd bestuurder. Dit met ingang vanaf
01/08/2022
Voor de vennootschap
Femmaco, vertegenwoordigd door Anthony Femont
Bestuurder
--------------
Ondernemingsnr: 0674 824 149
Naam
(voluit) : DataSense
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische steenweg 309 1.01, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - verlenging mandaat
commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 2 maart 2023:
De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de
heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris
van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, door de heer Dieter Vanloock, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf
het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, en dit voor de
resterende duur van het mandaat van de commissaris.
De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de commissaris van de
Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, bedrijfsrevisor, van
rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van
de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, kantoorhoudend te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris en dit voor een termijn
van drie jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot
boekjaar 2025, die zal worden gehouden in 2026. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken
over de boekjaren 2023, 2024 en 2025.
Aldus opgemaakt te Hasselt op 2 maart 2023,
Josephus de Wit
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0454 896 841
Naam
(voluit) : Prato
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische Steenweg 293 bus 35, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 7 juni 2022:
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, met ééparigheid van stemmen, Moore Audit BV,
met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch;
kantoor houdende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 boekjaren
(eindigend op 31 december 2024). Benoeming ingaand op heden en eindigend na de jaarvergadering die over
de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Getekend
Prato NV,
vertegenwoordigd door bOneA BV,
op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris Peumans
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0895 976 429
Naam
(voluit) : ADESA Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en toekenning volmacht
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 24/11/2022
1. ONTSLAG BESTUURDERS
Uit de schriftelijke kennisgevingen van 1 november 2022 blijkt dat de heer Eric Loughmiller, wonende te 902
Canyon Run Road, Naperville IL 60565, USA en de heer Benjamin Skuy, wonende te 106 Markwoord Lane,
Thornhill ON L4J7K7, USA vanaf 30 november 2022 ontslag hebben genomen als bestuurder van de
Vennootschap.
De aandeelhouders nemen kennis van hun ontslag.
2. BENOEMING BESTUURDERS
De aandeelhouders benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een termijn die aanvangt
op 30 november 2022 en eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich dient uit te
spreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten op
31 december 2026:
- de heer Peter Kelly, wonende te 5538 N Pennsylvania Street, Indianapolis, IN 46220, USA
- de heer Sriram Subrahmanyam, wonende te 1922 Brought Street, Carmel, IN 46032, USA
3. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De aandeelhouders kennen aan Matthias Jans en elke medewerker of werknemer tewerkgesteld door Intui
Advocaten, met beroepsadres te Tiensevest 104, 3000 Leuven, met de bevoegdheid om alleen te handelen en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de
bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden
bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor ADESA Belgium NV
Matthias Jans
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0438 290 639
Naam
(voluit) : BELISOL HASSELT
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : GENKERSTEENWEG 368, 3500 HASSELT
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de algemene vergadering dd 20 december 2022:
Met algemeenheld van stemmen keurt de algemene vergadering het ontslag van de volgende bestuurder
goed op datum van 13 december 2022:
-Group a NV met maatschappelijke zetel te Luikersteenweg 254, 3500 Hasselt (BE0417.514.724)
vertegenwoordigd door de heer Pieter Stroeken
Met algemeenheid van stemmen verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurder voor zijn
mandaat uitgeoefend tijdens het lopende boekjaar 2022 tot op heden.
Met algemeenheid van stemmen keurt de algemene vergadering de benoeming van de volgende
bestuurders goed voor een periode van 6 jaar:
-Group a NV met maatschappelijke zetel te Luikersteenweg 254, 3500 Hasselt (BE0417.514.724)
vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Alen
Voor éénsluitend verklaard afschrift
AMVR BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
de heer Maxim Van Roey
Ondernemingsnr : 0444 856 351
Naam
(voluit) : EPSILON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieterrein Kanaal-Noord 1159, 3960 Bree
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden op 02/05/2022, blijkt het
volgende:
De herbenoeming als bestuurder met onmiddellijke ingang voor een nieuwe periode van zes jaar van:
- Daniëlle Vandormael, wonende te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer;
- D.G. Invest NV, met zetel te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer.
Uit de notulen van de raad van bestuur van D.G. INVEST NV, gehouden op 02/05/2022, blijkt dat dhr. Dirk
Gorré, wonende te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van D.G.
INVEST NV in EPSILON NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening
van D.G. INVEST NV. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 2/05/2022, neemt ook de
aanstelling als vast vertegenwoordiger een aanvang op 2/05/2022.
Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 02/05/2022, blijkt het volgende:
Er wordt beslist volgende persoon te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden,
en dit voor een periode van 6 jaar, gelijklopend met zijn mandaat als bestuurder:
- D.G. INVEST NV, met zetel te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer.
D.G. INVEST NV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Gorré
Ondernemingsnr : 0447 540 776
Naam
(voluit) : HUIS RIJSWIJCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 9-11, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden d.d. 7 december 2022 blijkt dat:
- De vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft om met ingang van 7 december!
2022 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de BV Landmann, met zetel te Meir
21, 2000 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0897.786.270.
Ingevolge voormeld einde mandaat als bestuurder, kwam er op 7 december 2022 eveneens een
einde aan het mandaat van de heer Eric Putcuyps, wonende te 2000 Antwerpen, Meir 21 als vaste:
vertegenwoordiger van de (gewezen) bestuurder BV Landmann, voornoemd.
- De vergadering beslist heeft om de NV HIMO, met zetel te Lange Gasthuisstraat 9-11, 2000
Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister oner nummer 0419.881.326, te benoemen als!
bestuurder. Het mandaat neemt aanvang op 7 december 2022 en eindigt, behoudens herverkiezing,
op de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden in het jaar 2025.
De bestuurders van de NV HIMO hebben mevrouw Isabelle Hayen, wonende te Avenue des
Citronniers 2, 98000 Monaco (Monaco) aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV HIMO voor!
de uitoefening van haar toekomstig bestuursmandaat in de NV HUIS RIJSWIJCK.
De NV HIMO, bij monde van haar vertegenwoordiger, mevrouw Isabelle Hayen, verklaart dit
mandaat te aanvaarden.
Gedaan te Antwerpen op 7/12/2022
Getekend:
De heer Jules Hayen
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0665.824.727
Benaming
(voluit) : Autopartners Aartselaar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomsesteenweg 73, 2630 Aartselaar, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
Uit de notulen van de algemenen vergadering van 30.06.2022 blijkt:
De bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot en met de algemene vergadering van 2028. NV
Garage Van Camp met als vaste vertegenwoordiger Jean Pierre Van Camp, Vercamme Edward, Vercamme Stefaan,
Van Camp Peter en Van Hoeck Erwin als gedelegeerd bestuurder.
Van Hoeck Erwin
Gedeleg. bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 884 731
Naam
(voluit) : ELVIRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herbert Hooverlaan 32, 1200 Brussel
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 10 december 2022:
- De herbenoeming van Mevr. Stefanie Blanckaert, wonende te Antoine Bréartstraat 13,
8300 Knokke-Heist, als bestuurder wordt goedgekeurd.
- De herbenoeming van Dhr. Bernard De Bo, wonende te Laar 59, 2180 Ekeren (Antwerpen),
als bestuurder wordt goedgekeurd.
Dhr. Bernard De Bò en Mevr. Stefanie Blanckaert aanvaarden hun mandaat.
De mandaten van Dhr. Bernard De Bo en mevrouw Blanckaert Stefanie zijn onbezoldigd tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
Alle mandaten gelden tot de algemene vergadering te houden in 2028.
Bernard De Bo
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0419 705 043
Naam
(voluit) : Lacom Vilvoorde
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 309, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS DD. 06/01/2023
De Vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende
bestuurders:
(a)Katvin NV, vast vertegenwoordigd door Katia Coolsaet-Van Houtryve;
(b)Vincent Gaeremynck; en
(c)Lutgarde Borgers.
De Vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap en
dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten:
(a) Als Afgevaardigdestuurder, ACB group BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hadelin d'Hoop
de Synghem, en met zetel te Moorselstraat 360, 3080 Tervuren, en met ondernemingsnummer 0478.144.870;
en
(b) Als bestuurder, Erik Bruynseels Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik
Bruynseels, met zetel te Wagenmakersstraat 1, 2811 Mechelen, en met ondernemingsnummer 0899.369.548.
ACB Group BV
Afgevaardigdbestuurder
vertegenwoordigd door
Hadelin D'Hoop de Synghem
Ondernemingsnr : 0536 249 949
Naam
(voluit) : MacGregor Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heizegemweg 7, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de hoedanigheid
van algemene vergadering d.d. 13 december 2022:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgend bestuurder:
- NG Kenny, met ingang vanaf 13 oktober 2022.
2. De algemene vergadering beslist om volgende persoon te benoemen als bestuurder:
- SCHOLTES Roeland, wonende te Rembrandtlaan 109, 2271GH Voorburg, Nederland, voor een periode
van 6 jaar, met ingang van 13 oktober 2022. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van 2028 vervallen.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 13 oktober 2022 wordt bevestigd:
- MOL Cornelis Andreus (roepnaam "Dennis"), Bestuurder
- SCHOLTES Roeland, Bestuurder
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens
geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig
verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland
vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen en
Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou en Brent Mastin ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building,
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van
de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken
en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Brent Mastin
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0463 139 762
Naam
(voluit) : Brepols Publishers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Begijnhof 67 - 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 30 juli 2018:
"De Raad van Bestuur benoemt ASSaPP NV tot voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een termijn van
6 jaren."
Uit het verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van 12 september 2023:
"Herbenoeming bestuurder.
Het mandaat van bestuurder Paul De Jongh wordt verlengd voor een periode van 6 jaar tot 11 september
2029.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 16 augustus 2023:
"De Raad van Bestuur herbenoemt Paul De Jongh als Gedelegeerd Bestuurder, voor een termijn van 6
jaren"
Afdeling ABSTIMMENPON
--- -
Ondernemingsnr : 0848.690.513
-
-	1
Naam
-
ROLLIT CARGO
-
(voluit) :
-
1
(verkort) ·
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Laageind 91, 2940 Stabroek
Volledig adres v.d. zetel :
1
-
-	-
-
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
1
-
-	-
-
-	-
-
Bij beraadslaging dd. 15/12/2021 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
-
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
1/ Herbenoeming commissaris
-
-
-
Na beraadslaging beslist de algemene vergadering der aandeelhouders om de re-
-
-	-
i visorenvennootschap HLB Dodémont - Van Impe & C° (IBR B 00013) te herbenoemen tot
-
commissaris voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari
-
-
2021 tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023. De revisorenvennootschap heeft
-
hiervoor de heer Guy Cox (IBR A 02465) aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.
-
De jaarlijkse bezoldiging, zoals omschreven in artikel 3:65, paragraaf 2, van het Wetboek van
-
-
Vennootschappen en Verenigingen, wordt bepaald op 2.221 EUR (ex BTW en toezichtbijdragen
-
aan het IBR/geïndexeerd).
-
-
-
Met Algemeenheid van stemmen wordt besloten dat dit agendapunt behandeld en goedgekeurd
I werd.
-
1
1
1
₹
-	1
-	1
--
2/ Volmacht aan accountant
-
-
-	-
- - - -
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV IBB KEMPEN, rechtspersoon met zetel te
-
2260 Westerlo, Mechelsestraat 2, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder
1
nummer BE0739577389, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
-	-
=
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
-	-
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-	-
-
- -
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
-	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-	-
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
-
Ministeries, van welke aard ook.
-
-
- - -
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Maarten Van den Eynde,
-
bestuurder van BV IBB KEMPEN, tekenen.
-
-	-
1
-
-
- -
Voor de vennootschap
-
BV IBB KEMPEN, vertegenwoordigd door Maarten Van den Eynde, bestuurder
1
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
1	1
1	1
1	1
1
1
1
-	-	-	- -	-----	1
Ondernemingsnr : 0405 073 285
Naam
(voluit) : VAN LAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Baarbeek 14 - 2070 Zwijndrecht	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Bevestiging van het mandaat van een bestuurder, benoeming en
herbenoeming
Er blijkt uit de NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 31/05/2024 wat volgt:
Bevestiging van het mandaat van een bestuurder, benoeming en bezoldiging
De algemene vergadering besluit unaniem om het bestuursmandaat van Carduus Consulting BV, met als
vaste vertegenwoordiger Laurent Eeraerts, te bevestigen voor een periode van 5 jaar, die onmiddellijk afloopt
na de algemene vergadering van het jaar 2029.
Haar mandaat is niet bezoldigd.
De algemene vergadering besluit unaniem om Note This BV, met als vaste vertegenwoordigster Natalie
Verheyden, te benoemen als bestuurder voor een periode van 5 jaar, die onmiddellijk afloopt na de algemene
vergadering van het jaar 2029.
Haar mandaat is niet bezoldigd.
Aanvaarding van het mandaat en woonstkeuze:
De algemene vergadering neemt akte van het besluit van Note This BV, met als vaste vertegenwoordigster
Natalie Verheyden, om haar bestuursmandaat te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het WVV,
voor de uitoefening van haar bestuursmandaat, woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap. Met
deze woonstkeuze zal tevens rekening worden gehouden bij het vermelden van de contactgegevens in de lijst
van bestuurders die is opgenomen in de jaarrekening van de Vennootschap.
Hernieuwing van het mandaat van de commissaris en bezoldiging
De algemene vergadering besluit unaniem om het mandaat van commissaris van EY Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor te hernieuwen. Zijn mandaat zal drie jaar
duren en aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2027.
Volmachten
De algemene vergadering besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf
en Alexia Waucquez, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke
of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met
inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging var de inschrijving van de
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van
de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.
Voor eensluitend uittreksel,
Anne Dooremont, Lasthebber
Ondernemingsnr : 0786 786 893
Naam
(voluit) : PROJECTIVE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1831 Machelen, De Kleetlaan 5A bus 4
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 31 mei 2024 blijkt dat, met ingang van diezelfde datum,
de heer Albert Poel, wonende te 1412 JS Naarden (Nederland), Jan Steenlaan 15, benoemd werd als
bestuurder.
Aline-D bv
Persoon belast met dagelijks bestuur
Vast vertegenwoordigd door Laurent Zintz