Ondernemingsnr : 0427685965
Naam
(voluit) : SAVERCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Gerlachekaai 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 juni 2023 voor
notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12
bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Na kennisgeving van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 16 juni 2023 in
uitvoering van artikel 7:179 § 1, 1e lid en artikel 7:197 § 1, 1e lid WVV en van het controleverslag van
de commissaris opgemaakt op 16 juni 2023 in uitvoering van artikel 7:179 § 1, 2e lid en artikel 7:197
§ 1, 2e lid WVV, waarvan het besluit luidt als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap Saverco NV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 mei 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan op datum van 13 juni 2023
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
de toegepaste waardering, en
de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 879 aandelen van de Vennootschap,
met een fractiewaarde van EUR 18.512,20 (afgerond), die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Deze nieuwe aandelen:
hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen van Saverco NV;
zullen deelnemen in de resultaten van Saverco NV vanaf hun datum van uitgifte;
geven elk recht op één stem.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak
te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor:
de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De commissaris is tevens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het
ontwerpverslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Saverco NV door
inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.”,
beslissing tot kapitaalverhoging met zestien miljoen tweehonderd tweeënzeventigduizend
tweehonderd tweeëntwintig euro vijf eurocent (EUR 16.272.222,05), om het kapitaal te brengen van
vijfhonderd eenendertigduizend driehonderd en zes euro veertien eurocent (€ 531.306,14) op zestien
miljoen achthonderd en drieduizend vijfhonderd achtentwintig euro negentien eurocent (EUR
16.803.528,19), door inbreng in natura, mits uitgifte van achthonderd negenenzeventig (879) nieuwe
aandelen tegen een uitgifteprijs van (afgerond) EUR 18.512,20 per aandeel; beschrijving van de
inbreng in natura; toekenning als vergoeding aan de inbrengende partijen van in het totaal
achthonderd negenenzeventig (879) volledig volgestorte aandelen in de NV SAVERCO, welke
nieuwe aandelen wat hun fractiewaarde betreft gelijkgeschakeld worden met de bestaande
aandelen, en die dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst
over het lopende boekjaar vanaf hun datum van uitgifte; vaststelling van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging; aanpassing van artikel vijf van de statuten, dat voortaan luidt:
“Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen achthonderd en drieduizend
vijfhonderd achtentwintig euro negentien eurocent (EUR 16.803.528,19), vertegenwoordigd door
tweeënvijftigduizend negenhonderd zevenenzeventig (52.977) aandelen zonder aanduiding van de
waarde.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.”
2/ Machtiging van de raad van bestuur – bij toepassing van artikel 7:215, § 1, 1e lid, 1° WVV - tot de
verkrijging van maximaal negenduizend negenhonderd (9.900) eigen aandelen gedurende een
termijn van zes maanden te rekenen vanaf 20-6-2023, mits naleving van de voorwaarden van
gemeld artikel 7:215, § 1 WVV.
3/ Bijzondere volmacht werd gegeven aan de ondergetekende notaris Yves De Deken met
standplaats te Antwerpen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te
leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten alsmede zorg te dragen voor de
formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies
en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving
van de vennootschap, aan: Katrien Gillis, Andreas Verleye en Peter Laurijssen, alsook aan Henri
Nelen, Arnaud Coninx, Lotte Van Winckel en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Argo
Law BV, alsook aan Jolien Vekemans, Maud Van Hooren, paralegals van voormeld kantoor, ieder
alleen handelend met recht van indeplaatsstelling.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + controleverslag + verslag raad van bestuur