Ondernemingsnr : 0825553439
Naam
(voluit) : MAESTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Manchesterstraat 49 bus A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 20
februari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van vijfentwintigduizend euro
(25.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van tweeduizend
vijfhonderd euro (2.500,00 EUR), hetzij samen zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (27.500,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Veerle Cockx voornoemd, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Genadedal 32, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om aan te stellen als opvolgend bestuurder:
De heer DEWULF Nicolas Albert Edwin, geboren te Gent op 2 februari 1968, wonend te 9031 Gent
(Drongen), Weerdestraat 9. Deze bestuurder zal pas optreden ingeval van overlijden of
onbekwaamheid van mevrouw Veerle Cockx.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9000 Gent,
Manchesterstraat 49 bus A. De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet op te
nemen in de statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.
Luik B
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«MAESTRO».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
- het vervoer, met om het even welke vervoermiddelen, zowel ter zee, op de binnenwateren en te
land, van alle materialen, al dan niet verpakte of in containers geladen goederen, afkomstig van of
bestemd voor om het even welk land;
- het uitoefenen van personen-en goederenvervoer in binnen-en buitenland met alle soorten
middelen en op alle mogelijke manieren alsook verhuizingen en expeditie-activiteiten;
- transport in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
allerhande goederen, producten en dieren, zowel nationaal als internationaal;
- alle bewerkingen van laden en lossen, prospectie, de studie en de commercialisering van de
behandeling, opslag, stockage, overslag, conditionering, verpakking en distribueren van allerhande
goederen en koopwaar, toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
- koerierdiensten;
- tussenpersoon in de handel, organisatie en bemiddeling van vervoeropdrachten, vervoersmakelaar,
commissionair-expediteur;
- het uitvoeren van uitzonderlijke transporten;
- huur en verhuur van alle soorten voertuigen en machines, met of zonder chauffeur;
- het verhuren van chauffeurs met of zonder voertuigen en machines;
- de aan-en verkoop van autovoertuigen, vrachtwagens, motorvoertuigen, caravans,
buitenboordmotoren, boten en aanhangwagens, en in het algemeen van alle voertuigen
voortgedreven voor motoren, hetzij die welke hun drijfkracht ontlenen aan om het even welke
petroleumderivaten, hetzij elektrische;
- de in-en uitvoer van dezelfde voertuigen; de constructie en herstellingen van allerhande voertuigen
zowel van de motoren als van het koetswerk, alsmede de aankoop en verkoop van losse stukken in
dat verband;
- de aan-en verkoop van alle minerale en synthetische brandstoffen, smeermiddelen en
onderhoudsproducten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle goederen vermeld
in het voorwerp;
- de leasing en renting van dezelfde voertuigen;
- de groot-en kleinhandel in tweedehands voertuigen;
- het uitoefenen van garagehouders en carrosseriehersteller;
- het uitoefenen van alle activiteiten die in verband staat met de veeteelt, veehandel, paardenhandel
(daarin begrepen het africhten van paarden), de groot-en kleinhandel in dieren;
- het verzorgen en organiseren van pony-en ruiterkampen, het geven van rijlessen;
- de groot-en kleinhandel, import en export van schoonheidsmiddelen en producten voor gelaat-en
lichaamsverzorging, zonnebrandmiddelen, haarverzorgingsproducten, parfums, reuk- en toiletwater
en overige cosmetische artikelen;
- het verlenen van advies op gebied van schoonheidszorg; het aanbrengen van make-up,
kindergrimme.
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer van textiel, confectie, lederwaren,
maroquinerie, schoeisel, kledingaccessoires en aanverwanten, uurwerken en sieraden, kleinhandel
in uitzet voor dames en meisjes en voor heren en jongens, in al zijn mogelijke vormen en
eigenschappen, en andere aanverwanten van welke aard dan ook;
Luik B
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer, productie, promotie, distributie van textiel,
kleding en artikelen van leer;
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer, productie, promotie, distributie van hand-en
bagagetassen, zowel in leder als in stoffen en/of kunststoffen;
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer van kleding, kledingaccessoires en
bontartikelen;
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer, productie, promotie, en distributie van
schoeisel;
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer, productie, promotie, en distributie van
kledingstoffen en meubileringsstoffen;
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer, productie, promotie, en distributie van
huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer, productie, promotie, en distributie van
bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal
(textielstoffen, breigoed, leer, bont enzovoort) voor heren, dame en kinderen (algemeen klassement);
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer, productie, promotie, en distributie van baby-
en kinderkleding;
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer, productie, promotie, en distributie van
onderkleding, lingerie, strand-en badkleding, badlinnen en badartikelen;
- de groot-en kleinhandel, aan-en verkoop, in-en uitvoer, productie, promotie, en distributie van
hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enzovoort;
- het verstrekken van advies en bijstand aan de bedrijfswereld en overheid;
- het uitbaten van adviesbureau’s actief op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen en bijstand aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied va de
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, aanbestedingen, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enzovoort;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, bedrijven en dergelijke.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen-of
buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig (25) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
Luik B
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat verder handelt als een
raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De toekenning van interimdividenden is toegelaten. Het bestuursorgaan is dus bevoegd om, binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Luik B
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Accountantskantoor Eskofin, te 9070
Destelbergen, Dendermondsesteenweg 530 bus 101, met ondernemingsnummer: 0886.716.590
evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen
en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-
zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting
over de Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante
instanties, alsook alle nodige formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het
UBO register en elektronisch aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten