Ondernemingsnr . 0405 143 264
Naam
(voktat) . SWD
iverkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel Brugsesteenweg 2A, 8531 Harelbeke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Vereniging van alle aandelen in 1 hand
- Volmacht
(Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 25 april 2025)
1. Kennisname beëindiging bestuursmandaten - tussentijdse kwijting
De enige aandeelhouder neemt kennis van de beëindiging van het bestuursmandaat van de volgende
personen en dit met onmiddellijke ingang:
-Mevrouw Yvette Dupon;
-Mevrouw Christine Swyngedouw; en
-De heer Sam Vroman.
2. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang:
-De heer Anthony Jannes; en
-De heer Ward Demyttenaere.
Zij doen overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van
woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat raken.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend en zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar.
Aldus bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders:
-De heer Anthony Jannes; en
-De heer Ward Demyttenaere.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor
het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar
of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door
het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een
gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt
benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
3. Volmacht voor administratieve doeleinden
De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-
Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans netzij van de persoiowieni	Voorkant
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving
van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 25 april 2025)
1. Kennisname beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van de beeindiging van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van
mevrouw Christine Swyngedouw, wonende te Begonialaan 16, 8531 Hulste, en dit met onmiddellijke ingang.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur beslist om aan de volgende personen het dagelijks bestuur van de Vennootschap te
delegeren en aldus te benoemen als "gedelegeerd bestuurder" van de Vennootschap en dit met onmiddellijke
ingang:
-De heer Anthony Jannes; en
-De heer Ward Demyttenaere.
Zij mogen elk individueel optreden en beslissingen nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
Zij doen overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van
woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. Het mandaat zal automatisch ten einde komen indien het
mandaat als bestuurder eindigt (zoals desgevallend hernieuwd).
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor
het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar
of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door
het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een
gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt
benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks
bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
3. Kennisname van de vereniging van alle aandelen in één hand - Neerlegging en bekendmaking
overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De raad van bestuur heeft vastgesteld dat volgend op de aandelenoverdracht dd. 25 april 2025 alle aandelen
van de Vennootschap in een hand verenigd zijn, wat leidt tot de toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
4. Volmacht voor administratieve doeleinden
De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving
van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Bijzonder gevolmachtigde