Ondernemingsnr : 0705857320
Naam
(voluit) : OLIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schurhoven 71
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijk uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 24 september 2020,
dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap “OLIV”,
met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 71, ondernemingsnummer 0705.857.320, neergelegd ter
registratie, geldig vertegenwoordigd, heeft volgende beslissingen genomen:
“Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door RSM InterAudit CV, met zetel te 1930 Zaventem, Lozenberg 22, vertegenwoordigd
door mevrouw Karine MORRIS, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 juni 2020. De aandeelhouders erkennen
kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van de zaakvoerder, de staat van
activa en passiva afgesloten per 30 juni 2020 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor
blijven aan deze akte gehecht. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“7. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 WVV brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de
vennootschap niet is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni
2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
We hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni
2020 van de vennootschap opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
referentiestelsel.
We hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorgeschreven in artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die we onontbeerlijk achten om de algemene vergadering voor te
lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit rapport zijn opgenomen.
Uit onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd in overeenstemming met de heersende
controlestandaarden en de bijzondere norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zijn er geen elementen naar voren gekomen
die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige
referentiestelsel. Er is niet gebleken dat het netto-actief van de vennootschap overgewaardeerd is.
Het netto-actief volgens de staat per 30 juni 2020 bedraagt 29.123,10 EUR en is niet kleiner dan het
eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is.
Dit verslag is slechts geldig indien de akte tot omzetting wordt verleden uiterlijk op 30 september
2020.
Zaventem, 23 september 2020
Luik B
RSM Interaudit Cv
Vertegenwoordigd Door
Karine Morris
Vennoot”
2.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 juni 2020.
3.De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.
Deze zal geboekt worden op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” en is
bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering.
4.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Mij, notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VINCKENBOSCH, Olivier
Simone Emile, geboren te Sint-Truiden op 24 juni 1986, wonende te 3454 Rummen, Lutzestraat 55,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden,
Schurhoven 71.
8. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9.De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de D&D CONSULTING met zetel te 3800 St-
Truiden, Minderbroedersstraat 6, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.