Ondernemingsnr : 0463112048
Naam
(voluit) : DEREBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westrozebekestraat(ONK) 85
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
TWEEENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap DEREBO,
met zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Westrozebekestraat 85. RPR Gent, afdeling IEPER. B.T.
W.-nummer : BE 0463.112.048 ; ondernemingsnummer : 0463.112.048, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            “ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en/of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland :
            I.1. Alle verrichtingen die algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met :
            - de managementsactiviteiten van holding: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
            - het verlenen van consultancydiensten, advies, evenals managementprestaties;
            - verlenen van administratief, financieel en commercieel advies
            - opnemen van bestuurdersmandaten;
            - het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere
diensten in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
            - alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties, de studie, het berekenen, projectontwikkeling
en coördineren van bouwwerken in de ruimste zin;
            - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
            - opleiding, technische expertise en bijstand aan derden voor alle mogelijke
aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
            - optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij alle commerciële activiteiten;
            - de voorbereiding, opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
            - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
            - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen;
            I.2. Bouwonderneming
            - onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw, onderdak zetten, bekisting en
ijzervlechtwerk, … tot en met binnenafwerking;
            - algemene bouwonderneming, het verrichten van werk in onroerende staat, het bouwen,
verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen, afbreken van onroerende
goederen;
            - bouwen van stellingen, voegen, reiniging en herstellen van gevels;
            - waterdicht maken en bedekken van gebouwen met metalen en niet-metalen elementen.
Dakwerken, zinkwerken, en asfalteren, isolatie, waterdichting;
            - onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek, betonvloeren, natuursteen, hout
en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
            - onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van alle
soorten chapes en gipswerken;
            - het uitvoeren van behang- en schilderwerken, van zowel muren, plafonds als vloeren;
            - onderneming voor het isoleren van muren, daken, kelders en vloeren met allerhande en
soorten isolatie;
            - plaatsen van gyprocwanden en -plafonds, alle soorten stijlwanden en tussenwanden, in
hout, gyproc, glas, metaal, aluminium;
            - het plaatsen van afsluitingen, het plaatsen van warmte- en geluidsisolering, het leggen van
parketvloeren, het vervaardigen en plaatsen van luiken, ijzer-metaal-houtwerk, het plaatsen van PVC
en aluminium, het plaatsen van lichtkoepels; 
            - onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen, loodglas en
alle doorzichtig en lichtdoorlatend materieel, zoals koepels, lichtstraten;
            - onderneming voor timmer- en schrijnwerken;
            - onderneming voor het plaatsen van ter plaatse gestort beton, bekisting van wanden en
keermuren in beton;
            - onderneming van grondwerken, riolerings- en afbraakwerken;
            - onderneming voor het aanleggen van terrassen, in alle materieel, (klinkers, tegels,
natuursteen, hout,…);
            - onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek, vloerbekledingen,
wandbekledingen;
            - onderneming voor het uitvoeren van waterdichtingswerken aan kelders, bestaande muren
en dergelijke ;
            - onderneming voor het leveren en plaatsen van binnenschrijnwerk, zoals binnendeuren,
kasten, keukens;
            - onderneming voor centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerken, airco, ventilatie;
            - onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteit, IT, domotica.;
            - onderneming voor de coördinatie van projecten, woningen, appartementen, industriële
panden, kantoorgebouwen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen enzovoort, coördinatie voor
architecten en studiebureaus;
            - tussenpersoon voor handel in alle soorten goederen, materiaal en materieel;
            - onderneming voor alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen ,
verkavelen, huren, verhuren, bouwen,  verbouwen, aanleggen van wegen, het uitbaten en beheren
van alle onroerende goederen;
            - onderneming voor de aan- en verkoop van bouwmaterialen en -materieel;
            - onderneming voor projectmanagement, -opvolging en verkoop, financiële opvolging van
projecten;
            - opmaken van technische tekeningen, architectuurtekeningen, detailtekeningen en
uitvoeringstekeningen zowel voor nieuwbouw, renovatie als technieken;
            - het opmaken van meetstaten, bestekken en prijsoffertes voor bouw- en verbouwprojecten;
            - het opmaken van prijsramingen voor financiering van projecten, investeerders;
            - het geven van bouwadvies en opleiding;
            - het opvolgen van de veiligheid, gezondheid en welzijn op projecten;
            - het berekenen van de EPB, ventilatie voor allerhande bouw- en verbouwwerken;
            - het opmaken van post-interventiedossiers voor derden;
            - de behandeling en verkoop van verzekeringen;
            - onderneming voor het leiden, begeleiden, opleiden en sturen van personen op alle vlakken
en in alle aspecten van de bouw en renovatie van gebouwen;
            - het uitvoeren van expertise in verband met bouwkundige incidenten en anomaliën;
            - het leveren en plaatsen van alle elektrische bedrading en toebehoren,
hulpvoedingssystemen, bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, elektrische
verwarmingsinstallaties, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, alle
elektrotechnische installaties;
            - de vervaardiging en de plaatsing van metalen en houten constructiewerken en gebinten
voor de bouw;
            - de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal en hout;
            - de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van ijzerwaren,
bouwmaterialen, hout, elektrisch- en elektronisch materiaal.   
            II. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en in eigen naam: het beheer
van een roerend en onroerend vermogen.
            A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
            En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
            B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, huur en verhuur, ruil van roerende goederen. Alsook het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook.
            C/ Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouwvennootschappen of ondernemingen. Het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt. Het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, financiële bijstand aan
deze vennootschappen en ondernemingen.
            III. Algemene bepalingen
            De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle
onroerende en roerende, civiele, industriële, financiële of commerciële verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot het
vergemakkelijken, het begunstigen, of ontwikkelen van haar activiteiten.
            De vennootschap kan rechtstreeks samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen
die haar het best geschikt lijken.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
            De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachthebber of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of ze in deze vennootschappen een
deelneming bezit.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan de voorwaarden- bepalingen
voldoet. 
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken. ”
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
            DERDE BESLUIT
            Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “
DEREBO ”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
             De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en/of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland :
            I.1. Alle verrichtingen die algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met :
            - de managementsactiviteiten van holding: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
            - het verlenen van consultancydiensten, advies, evenals managementprestaties;
            - verlenen van administratief, financieel en commercieel advies
            - opnemen van bestuurdersmandaten;
            - het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere
diensten in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
            - alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties, de studie, het berekenen, projectontwikkeling
en coördineren van bouwwerken in de ruimste zin;
            - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
            - opleiding, technische expertise en bijstand aan derden voor alle mogelijke
aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
            - optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij alle commerciële activiteiten;
            - de voorbereiding, opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
            - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
            - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen;
            I.2. Bouwonderneming
            - onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw, onderdak zetten, bekisting en
ijzervlechtwerk, … tot en met binnenafwerking;
            - algemene bouwonderneming, het verrichten van werk in onroerende staat, het bouwen,
verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen, afbreken van onroerende
goederen;
            - bouwen van stellingen, voegen, reiniging en herstellen van gevels;
            - waterdicht maken en bedekken van gebouwen met metalen en niet-metalen elementen.
Dakwerken, zinkwerken, en asfalteren, isolatie, waterdichting;
            - onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek, betonvloeren, natuursteen, hout
en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
            - onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van alle
soorten chapes en gipswerken;
            - het uitvoeren van behang- en schilderwerken, van zowel muren, plafonds als vloeren;
            - onderneming voor het isoleren van muren, daken, kelders en vloeren met allerhande en
soorten isolatie;
            - plaatsen van gyprocwanden en -plafonds, alle soorten stijlwanden en tussenwanden, in
hout, gyproc, glas, metaal, aluminium;
            - het plaatsen van afsluitingen, het plaatsen van warmte- en geluidsisolering, het leggen van
parketvloeren, het vervaardigen en plaatsen van luiken, ijzer-metaal-houtwerk, het plaatsen van PVC
en aluminium, het plaatsen van lichtkoepels; 
            - onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen, loodglas en
alle doorzichtig en lichtdoorlatend materieel, zoals koepels, lichtstraten;
            - onderneming voor timmer- en schrijnwerken;
            - onderneming voor het plaatsen van ter plaatse gestort beton, bekisting van wanden en
keermuren in beton;
            - onderneming van grondwerken, riolerings- en afbraakwerken;
            - onderneming voor het aanleggen van terrassen, in alle materieel, (klinkers, tegels,
natuursteen, hout,…);
            - onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek, vloerbekledingen,
wandbekledingen;
            - onderneming voor het uitvoeren van waterdichtingswerken aan kelders, bestaande muren
en dergelijke ;
            - onderneming voor het leveren en plaatsen van binnenschrijnwerk, zoals binnendeuren,
kasten, keukens;
            - onderneming voor centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerken, airco, ventilatie;
            - onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteit, IT, domotica.;
            - onderneming voor de coördinatie van projecten, woningen, appartementen, industriële
panden, kantoorgebouwen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen enzovoort, coördinatie voor
architecten en studiebureaus;
            - tussenpersoon voor handel in alle soorten goederen, materiaal en materieel;
            - onderneming voor alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen ,
verkavelen, huren, verhuren, bouwen,  verbouwen, aanleggen van wegen, het uitbaten en beheren
van alle onroerende goederen;
            - onderneming voor de aan- en verkoop van bouwmaterialen en -materieel;
            - onderneming voor projectmanagement, -opvolging en verkoop, financiële opvolging van
projecten;
            - opmaken van technische tekeningen, architectuurtekeningen, detailtekeningen en
uitvoeringstekeningen zowel voor nieuwbouw, renovatie als technieken;
            - het opmaken van meetstaten, bestekken en prijsoffertes voor bouw- en verbouwprojecten;
            - het opmaken van prijsramingen voor financiering van projecten, investeerders;
            - het geven van bouwadvies en opleiding;
            - het opvolgen van de veiligheid, gezondheid en welzijn op projecten;
            - het berekenen van de EPB, ventilatie voor allerhande bouw- en verbouwwerken;
            - het opmaken van post-interventiedossiers voor derden;
            - de behandeling en verkoop van verzekeringen;
            - onderneming voor het leiden, begeleiden, opleiden en sturen van personen op alle vlakken
en in alle aspecten van de bouw en renovatie van gebouwen;
            - het uitvoeren van expertise in verband met bouwkundige incidenten en anomaliën;
            - het leveren en plaatsen van alle elektrische bedrading en toebehoren,
hulpvoedingssystemen, bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, elektrische
verwarmingsinstallaties, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, alle
elektrotechnische installaties;
            - de vervaardiging en de plaatsing van metalen en houten constructiewerken en gebinten
voor de bouw;
            - de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal en hout;
            - de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van ijzerwaren,
bouwmaterialen, hout, elektrisch- en elektronisch materiaal.   
            II. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en in eigen naam: het beheer
van een roerend en onroerend vermogen.
            A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
            En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
            B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, huur en verhuur, ruil van roerende goederen. Alsook het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook.
            C/ Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouwvennootschappen of ondernemingen. Het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt. Het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, financiële bijstand aan
deze vennootschappen en ondernemingen.
            III. Algemene bepalingen
            De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle
onroerende en roerende, civiele, industriële, financiële of commerciële verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot het
vergemakkelijken, het begunstigen, of ontwikkelen van haar activiteiten.
            De vennootschap kan rechtstreeks samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen
die haar het best geschikt lijken.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
            De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachthebber of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of ze in deze vennootschappen een
deelneming bezit.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan de voorwaarden- bepalingen
voldoet. 
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERDEENENZESTIGDUIZEND EURO (1.361.000
EUR).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in 698 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk
deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht, behoudens
wat is gezegd hierna.
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Bij ontslag van een bestuurder dient, behoudens andersluidend akkoord, ofwel een opzegtermijn
gerespecteerd van drie maanden of dient er een opzegvergoeding betaald van drie maanden. De
voormelde termijnen van drie maanden worden verhoogd met één maand per volledig verlopen jaar,
zonder dat de termijnen meer dan zes maanden kunnen bedragen.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan
kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de
samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën en uittreksels voor
derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de
enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van november, om 10 uur in de voormiddag. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
bijzondere meerderheid vereist.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, behoudens de
aandelen zonder stemrecht, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten
worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;    
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde
in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
VIERDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
            a) de heer Geert DEMONIE voornoemd
            b) mevrouw Martine REVEREZ voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar, eindigend op de dag
van de algemene vergadering van het jaar 2028 :
            a) de heer Geert DEMONIE voornoemd, die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd,
behoudens andersluidende bepaling.
            b) mevrouw Martine REVEREZ voornoemd, die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende bepaling.
            Benoeming gedelegeerd bestuurder
            Vervolgens zijn de twee voornoemde bestuurders in raad bijeengekomen en zij zijn
overgegaan tot benoeming van de gedelegeerde bestuurder, in welke hoedanigheid met
eenparigheid van stemmen wordt benoemd : de heer Geert DEMONIE voornoemd, die aanvaardt.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8840 Staden
(Westrozebeke), Westrozebekestraat 85.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan BV
Accountantskantoor Hinnekens, Aalbeeksesteenweg 76, 8500 Kortrijk, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten