Ondernemingsnr : 0427066848
Naam
(voluit) : JAVADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijkmakerlaan 19
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte op 30 november 2023 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout,
BLIJKT DAT:
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende: 
““De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
Fabricatie en herstelling van en handel in alle installaties en toebehoren betrekking hebbend op
koeltechniek, airconditioning en warmtepompen.
Groothandel in elektrisch apparatuur en artikelen voor huishoudtoestellen en verlichting, radio-
elektrische toestellen en materieel.
Installaties van airconditioning, plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme
lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, klimaatregeling – zowel koeling als
verwarming – en warmterecuperatie evenals de installatie van pompen, compressoren en
ventilatoren; fabricatie en installatie van uitrustingen voor afstandsbedieningen, afstandscontrole en
afstandsmeting;
Uitvoeren van isolatiewerken, scheidingswanden, dakbedekkingen in alle producten;
Handel in – verkoop van – invoer van – en fabricatie en installatie van alle technische en elektrische
installaties, zo zwakstroom als sterkstroom:
Installatie en uitrusting van wasserijen, grootkeukens, beenhouwerijen en slachthuisinrichtingen;
Vervaardigen en plaatsen van metalen elementen en constructies in werkplaatsen voor het bereiden
van voedsel;
Installaties en verkoop van waterzuiveringsinstallaties en huisvuilverwerkingsinstallaties;
Groot- en kleinhandel van koloniale waren en voedingswaren, alsook in producten voor
ijsbereidingen, brood- en banketbakkerij evenals de uitbating van dergelijke inrichtingen, al dan niet
in eigen beheer;
Invoer- en uitvoerhandel van diverse goederen en producten;
Het samenwerken met bedrijven met gemeenschappelijk belang eventueel met het oog op
samenaankoop of dergelijke, evenals het verhuren van alle voornoemde inrichtingen, installaties en
toestellen.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer, de productie, het
commercialiseren, kopen, verkopen, huren, verhuren, in licentie nemen en geven, plaatsing,
onderhoud en herstelling van allerlei gereedschappen, apparaten, toestellen, materialen en
instrumenten van om het even welk aard, of onderdelen daarvan, in allerlei materialen.
Haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goederen, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar
voorwerp de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of bemeubeld. Zij kan beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm;  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.”
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
 - De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: JAVADO
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best ge-schikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
Fabricatie en herstelling van en handel in alle installaties en toebehoren betrekking hebbend op
koeltechniek, airconditioning en warmtepompen.
Groothandel in elektrisch apparatuur en artikelen voor huishoudtoestellen en verlich-ting, radio-
elektrische toestellen en materieel.
Installaties van airconditioning, plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme
lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, klimaatregeling – zowel koeling als
verwarming – en warmterecuperatie evenals de installatie van pom-pen, compressoren en
ventilatoren; fabricatie en installatie van uitrustingen voor af-standsbedieningen, afstandscontrole en
afstandsmeting;
Uitvoeren van isolatiewerken, scheidingswanden, dakbedekkingen in alle producten;
Handel in – verkoop van – invoer van – en fabricatie en installatie van alle technische en elektrische
installaties, zo zwakstroom als sterkstroom:
Installatie en uitrusting van wasserijen, grootkeukens, beenhouwerijen en slachthuisin-richtingen;
Vervaardigen en plaatsen van metalen elementen en constructies in werkplaatsen voor het bereiden
van voedsel;
Installaties en verkoop van waterzuiveringsinstallaties en huisvuilverwerkingsinstallaties;
Groot- en kleinhandel van koloniale waren en voedingswaren, alsook in producten voor
ijsbereidingen, brood- en banketbakkerij evenals de uitbating van dergelijke inrichtin-gen, al dan niet
in eigen beheer;
Invoer- en uitvoerhandel van diverse goederen en producten;
Het samenwerken met bedrijven met gemeenschappelijk belang eventueel met het oog op
samenaankoop of dergelijke, evenals het verhuren van alle voornoemde inrichtingen, installaties en
toestellen.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer, de productie, het
commercialiseren, kopen, verkopen, huren, verhuren, in licentie nemen en geven, plaatsing,
onderhoud en herstelling van allerlei gereedschappen, apparaten, toestellen, materialen en
instrumenten van om het even welk aard, of onderdelen daarvan, in aller-lei materialen.
Haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goederen, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar
voorwerp de vennootschap mogen overgaan tot het aanko-pen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeu-beld of bemeubeld. Zij kan beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenland-se, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of in-vestering;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm;  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, on-dernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke over-name van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrich-tingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, ver-handeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtin-gen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van man-daten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activi-teiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle lenin-gen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.760 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: De heer VAN DORST Joannes
Petrus Josephina, geboren te Essen op 1 juli 1952, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 117 bus
0001. 
2. Mevrouw AUGUSTYNS Joanna Josephina, geboren te Essen op 27 oktober 1951, wonende te
2910 Essen, Stationsstraat 117 bus 0001. 
- De vergadering stelde vast dat alle aandelen van de vennootschap zijn verenigd in één hand en
verzoekt ondergetekende notaris deze vaststelling op te nemen in de akte met het oog op de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering machtigde aan BV Graef, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen, Over d'Aa 24,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122, met e-
mailadres info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef, Bart De
Graef en Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering. alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register
van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2232506)