Ondernemingsnr : 0452869541
Naam
(voluit) : HUYSMAN PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 83
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
r blijkt uit een akte verleden voor Meester Frank DE RAEDT, geassocieerd notaris ter standplaats
Waarschoot, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE RAEDT -
PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat
60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, vervangende
zijn ambtgenoot, Meester Bernard VANDERPLAETSEN, geassocieerd notaris in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bernard Vanderplaetsen & Erika Redel
Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9920 Lievegem, Diepestraat 4/0001, wettelijk belet, op 9
december 2019, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HUYSMAN
PROJECTS, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83, waarbij volgende beslissingen genomen
werden met eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BESLISSING
Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zesduizend
euro (6.000 €) om het te brengen van vijfenvijftigduizend achthonderd euro (55.800,00 €) naar
éénenzestig duizend achthonderd euro (61.800 €) door inbreng in speciën ten bedrage van
zesduizend euro (6.000 €) zonder de creatie van nieuwe aandelen. Op de kapitaalverhoging wordt
ingeschreven als volgt:
De Heer Peter Huysman, verklaart in te brengen in de vennootschap: duizend negenhonderd
zevenennegentig euro vijfennegentig cent (1.997,95 €)
Mevrouw Sofie Bouckaert, verklaart in te brengen in de vennootschap: twee euro vijf cent (2,05 €)
De Heer Frans Huysman, verklaart in te brengen in de vennootschap: duizend negenhonderd
vierennengentig euro achtentachtig cent (1.994,88 €)
Mevrouw Katty Dossche, verklaart in te brengen in de vennootschap: vijf euro twaalf cent (5,12 €)
De Heer Dominique Huysman, verklaart in te brengen in de vennootschap: duizend achthonderd
zevenenzestig euro negenenveertig cent (1.867,49 €)
Mevrouw Veerle De Bouver, verklaart in te brengen in de vennootschap: honderd tweeëndertig euro
éénenvijftig cent (132,51 €)
De aandeelhouders doen hierbij afstand van hun voorkeurrecht.
Zij verklaren allen te aanvaarden.
 
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit, ingevolge het hiervoor genomen besluit tot kapitaalverhoging, artikel 5 van
de statuten inzake het maatschappelijk kapitaal aan te passen als volgt:
‘Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestig duizend achthonderd euro (61.800 €). Het wordt
vertegenwoordigd door elfduizend zevenhonderd zevenentwintig (11.727) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/elfduizend zevenhonderd zevenentwintigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.’
Luik B
 
DERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de zaakvoerder van 5
december 2019 en van de bedrijfsrevisor de dato 5 december 2019 en van de staat van actief en
passief de dato 30 september 2019, aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor Ernst & Young Assurance Services CVBA, met
maatschappelijke zetel te B-9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, vertegenwoordigd door
Mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, de dato 5 december 2019, luiden als volgt:
“We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op
30 september 2019 van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Huysman
Projects, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze
beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
- Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgevonden;
- Het netto-actief is groter dan het geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal volgens deze staat van € 55.800,00 is € 5.700,00 kleiner dan het
minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een Naamloze Vennootschap. Op straffe van
aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende
inbrengen van buiten uit. We werden geïnformeerd door het bestuursorgaan dat na de omzetting van
rechtsvorm een kapitaalverhoging zal volgen in dezelfde buitengewone algemene vergadering voor
een bedrag van € 6.000 zodat het maatschappelijk kapitaal € 61.800,00 zal bedragen, teneinde aan
het minimumkapitaal voor een Naamloze Vennootschap te voldoen.
Beperking van verspreiding van ons conclusie
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Huysman Projects in een Naamloze
Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.”
 
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist unaniem de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap,
waarvan de naam en de zetel dezelfde zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de
activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen
behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige
wijziging ondergaat.
 
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1.De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij verkrijgt de naam "HUYSMAN PROJECTS".
 
3.De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam
en/of voor rekening van derden, al dan niet in de hoedanigheid van tussenpersoon, alleen of in
samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen:
1. Het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan personen, vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen, in het algemeen en op alle mogelijke vlakken van bedrijfsvoering,
bedrijfsbeheer, management, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
Luik B
houdt. Zij kan hiertoe rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en vereffening van, of enige andere functie waarnemen in vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen. Zij kan bijstand verlenen aan het bestuur en de directie van de
vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met inbegrip van terbeschikkingstelling van
personeel.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer, in de ruimste zin van het woord, en het uitbreiden van
een roerend en onroerend vermogen. Zij kan hiertoe alle verrichtingen doen en handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrek¬king hebben op het beheer van roerende en onroerende
goederen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot: huur, verhuur, onder(ver)huur, uitbating,
her¬stelling, verbe¬tering, aanpassing, valorisatie, onderhoud, verbouwing, bouw, oprichting,
aankoop, ruiling, verkoop en wederver¬koop en iedere verwerving van roerende en on¬roerende
goederen. Zij kan hiertoe alle studies en operaties uitvoeren, en in het algemeen, alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen. Zij kan alle
verrichtingen stellen teneinde alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen.
3. De vennootschap mag alle hoegenaamde burgerlijke, industriële, economische, commerciële,
handels-, financiële, administratieve, technische, sociale, intellectuele, organisatorische activiteiten
en alle roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden
of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderlijk.
4. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen of deelnemingen nemen, bij wijze van
aankoop, inschrijving, inbreng, fusie, onderschrijving, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsver¬banden, beroepsverenigingen of groeperingen, die een gelijkaardig of
aanverwant doel nastreven of waarvan het doel in samenhang met het hare staat. Zij kan deze
belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en door verkoop, ruil of anderszins te gelde maken
of vervreemden, in welke vorm ook.
5. Zij kan borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals
hen leningen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
6. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij het meest geschikt zal
achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnter-preteerd
 
6. Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend achthonderd euro (61.800,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend zevenhonderd zevenentwintig (11.727) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde die ieder één / elfduizend zevenhonderd
zevenentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8.Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
mei, om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
Luik B
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
 
11. Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de
eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij
wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering
op de zetel toekomen.
 
12. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
a. de Heer Huysman Dominique, wonend te 9971 Kaprijke/Lembeke, Bisschopslag 7.
b. de Heer Huysman Frans, wonend te 9970 Kaprijke, Vaartstraat 1A.
c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SDP Advies, met maatschappelijke
zetel te 9971 Kaprijke, Antwerpse Heirweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT
(afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0688.656.151 en vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger ,Mevrouw De Pauw Sabine.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoeders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS
Worden tot niet statutair - bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:
a. de Heer Huysman Dominique, wonend te 9971 Kaprijke/Lembeke, Bisschopslag 7.
b. de Heer Huysman Frans, wonend te 9970 Kaprijke, Vaartstraat 1A.
c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SDP Advies, met maatschappelijke
zetel te 9971 Kaprijke, Antwerpse Heirweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT
(afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0688.656.151 en vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Mevrouw De Pauw Sabine.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Alle benoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat uitdrukkelijk.
 
STEMMING
Alle beslissingen worden met eenparigheid van stemmen aangenomen.
 
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR - BENOEMINGEN
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de
Heer Huysman Dominique, voornoemd en de Heer Huysman Frans, voornoemd, met eenparigheid
van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
Luik B
statutenwijziging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent die zijn
mandaat aanvaardt.
 
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Stationsstraat 83.
 
VOLMACHT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten (zowel het
aanvragen, het wijzigen als het schrappen), inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SDP Advies, met maatschappelijke zetel te 9971
Kaprijke, Antwerpse Heirweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling
GENT) met als ondernemingsnummer 0688.656.151 en vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, Mevrouw De Pauw Sabine, alsook aan al hun aangestelden met recht van
indeplaatsstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Frank De Raedt. Hierbij neergelegd: de
expeditie der akte en de gecoördineerde statuten, het verslag van de zaakvoerder van 5 december
2019 en van de bedrijfsrevisor de dato 5 december 2019 en de staat van actief en passief de dato 30
september 2019.