Ondernemingsnr : 0768564949
Naam
(voluit) : Fidiaz Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 88 bus 301
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 31 mei
2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ‘Fidiaz Group’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT – INBRENG  IN GELD
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 5:120 §1 WVV tot
uitgifte van vier miljoen zeshonderdnegenenveertigduizend negenhonderdnegenennegentig (4 649
999) nieuwe aandelen mits een uitgifteprijs van in totaal vier miljoen
zeshonderdnegenenveertigduizend negenhonderdnegenennegentig euro (€ 4 649 999,00).
De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst, doch niet volstort.
De nieuw uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten en plichten vertegenwoordigen zoals de
reeds bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata
temporis.
Afstand van verslaggeving
De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 5:121,
§1 WVV, gezien onderhavige inbreng niet in natura wordt gedaan.
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaakt de aandeelhouder aan haar voorkeurrecht voorzien door de statuten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart zich volledig akkoord met de
hiernavolgende inschrijving op de vier miljoen zeshonderdnegenenveertigduizend
negenhonderdnegenennegentig (4 649 999) nieuwe aandelen :
Inschrijving
Op de inbreng wordt volledig ingeschreven in geld door:
    •  Mevrouw VANROY Carine, wonende te 1755 Gooik, Goteringenstraat 59, die inschrijft op (…)
aandelen;
    •  De heer PEETERS Patrik, wonende te 1980 Zemst, Bosvan-Steenstraat 12, die inschrijft op (…)
aandelen;
    •  Mevrouw WATZEEL Els, wonende te 1850 Grimbergen, Wielewaallaan 6, die inschrijft op (…)
aandelen;
    •  De heer VANROY Stefaan, wonende te 1850 Grimbergen, Wielewaallaan 6, die inschrijft op (…)
aandelen;
    •  Mevrouw STYFHALS Katy, wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Vlierbesgaarde 15, die
inschrijft op (…) aandelen;
    •  Mevrouw RONSMANS Sandy, wonende te 3020 Herent, Groenstraat 51, die inschrijft op (…)
aandelen;
    •  De heer BOGAERTS Geert, wonende te 2811 Mechelen (Hombeek), Heike 11, die inschrijft op
(…) aandelen;
    •  De heer VAN DEN BOSSCHE Philippe, wonende te 9420 ErpeMere, Oudenaardsesteenweg
567, die inschrijft op (…) aandelen;
    •  De voornoemde vennootschap "L’Apogée Investments", die inschrijft op (…) aandelen;
Luik B
De inbrengers verklaren deze aandelen niet te volstorten op heden.
Vergoeding – aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen worden toegekend aan de voornoemde inbrengers, die het aantal
aandelen vermeld naast hun naam aanvaarden.
De vergadering stelt vast dat de voorgaande inbrengen effectief verwezenlijkt zijn zodat het
vermogen van de vennootschap thans wordt vertegenwoordigd door vier miljoen
zeshonderdvijftigduizend (4 650 000) aandelen, die elk een gelijk deel in het vermogen
vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met het
voorgaande besluit.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Fidiaz Group”.
De vennootschap is ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (het
“Instituut”) met de hoedanigheid van erkend rechtspersoon in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertifieerd accountant,
gecertifieerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant evenals het uitoefenen van alle
met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten  uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
    •  Juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar; 
    •  Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
    •  Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
    •  Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
    •  Uitoefening van activiteiten van syndicus;
    •  Vereffenaar van andere vennootschappen;
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut (ITAA).
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
Luik B
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of
enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten,
leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
C. BESTUUR – CONTROLE
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan genoemd,
dat is samengesteld uit minstens twee (2) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. De leden van het bestuursorgaan worden als volgt met een gewone meerderheid
door de algemene vergadering benoemd:
    1.  Actieve Aandeelhouders die eigenaar zijn van minstens 5,00% van de Aandelen hebben het
recht zich kandidaat te stellen voor één bestuursmandaat binnen het bestuursorgaan (de
“Uitvoerende Bestuurder”). De algemene vergadering zal met een gewone meerderheid de
Uitvoerende Bestuurder benoemen op basis van de voorgedragen kandidaturen. Indien er zich een
Leaver Geval voordoet met betrekking tot de Actieve Aandeelhouder die als Uitvoerende Bestuurder
werd benoemd, wordt de betrokken Uitvoerende Bestuurder geacht ontslag te hebben genomen op
het ogenblik dat er zich een Leaver Geval voordoet (en dient een nieuwe Uitvoerende Bestuurder
benoemd te worden). Voor alle duidelijkheid, indien er zich een Leaver Geval heeft voorgedaan met
betrekking tot een Actieve Aandeelhouder, dan kan de betrokken Actieve Aandeelhouder zich niet
langer voordragen als Uitvoerende Bestuurder, ongeacht het aandelenpercentage gehouden door de
betrokken Actieve Aandeelhouder. Enkel gecertificeerd accountants, gecertificeerde
belastingadviseurs, accountants en/of fiscaal accountants kunnen worden voorgedragen als
Uitvoerend Bestuurder.
    2.  zolang LPI eigenaar is van de meerderheid van de aandelen in de Vennootschap, heeft LPI het
recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van de meerderheid van de mandaten in het
bestuursorgaan (de “LPI Bestuurders”).
    3.  de algemene vergadering heeft te allen tijde het recht om Actieve Aandeelhouders tot
bestuurder te benoemen. Het bestuursmandaat van een Actieve Aandeelhouder vervalt automatisch
indien er zich een Leaver Geval voordoet met betrekking tot de betrokken Actieve Aandeelhouder.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid door het bestuursorgaan onder de aanwezige bestuurders.
In het geval van een vroegtijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, zullen de resterende
bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen (door coöptatie) op voorstel van de
aandeelhouders die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen. De benoeming zal ter
ratificatie op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering worden geplaatst. Een
bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, zal het mandaat van
zijn voorganger volbrengen.
6.1.4 Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
6.1.5 Het bestuursorgaan kan te allen tijde (m.n. in functie van de agenda van de betrokken
vergadering) actieve aandeelhouders, vertegenwoordigers van andere aandeelhouders of Derden
met een bijzondere expertise uitnodigen om één of meerdere specifieke vergaderingen van het
bestuursorgaan als waarnemer bij te wonen.
De meerderheid van de bestuurders moeten gecertificeerde accountants, gecertificeerde
belastingadviseurs, accountants, fiscaal accountants en/of personen die in een andere lidstaat een
hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut
aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-
beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de
voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan zal vergaderen zo vaak als in het belang van de vennootschap vereist is. Het
bestuursorgaan zal minimum één keer per kwartaal bijeenkomen. Elke LPI Bestuurder en de
Uitvoerende Bestuurder heeft te allen tijde het recht om een vergadering van het bestuursorgaan
bijeen te roepen en om de agendapunten van de vergadering te bepalen.
Het bestuursorgaan wordt tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering
bijeengeroepen, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig
per brief of e-mail. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid van de aangelegenheid
en het belang van de vennootschap het vereisen (zoals geldig gemotiveerd), kan een vergadering
van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen met een kortere oproepingstermijn, of zelfs zonder
voorafgaande kennisgeving, maar in het laatste geval enkel indien alle bestuurders hiermee
schriftelijk hebben ingestemd of indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
vergadering. Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Iedere bestuurder kan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven en dat zijn handtekening draagt, volmacht geven aan een ander lid van het
bestuursorgaan, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te
stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.
Iedere bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen via
telefoonconferentie, videoconferentie of enige ander communicatiemiddel dat gezamenlijke
beraadslaging toelaat.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van (i) de Uitvoerend Bestuurder en (ii) ten
minste één LPI Bestuurder. Indien dit quorum niet wordt bereikt gedurende de eerste vergadering,
zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de eerste vergadering
voorkwamen, ongeacht of voormeld quorumvereiste al dan niet werd voldaan (met dien verstande
dat steeds minstens één LPI  Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn).
Elke bestuurder heeft één stem en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen. Behoudens zoals vermeld in volgende paragraaf, worden beslissingen
van het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders (en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders), waarbij telkens ook de goedkeuring van minstens één LPI Bestuurder
vereist is. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet
doorslaggevend.
Beslissingen met betrekking tot volgende aangelegenheden vereisen de goedkeuring van de
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met inbegrip van de goedkeuring
van (i) de Uitvoerende Bestuurder (voor zover er een Uitvoerende Bestuurder benoemd werd) en (ii)
minstens één LPI Bestuurder:
(A)          het nemen van beslissingen omtrent aanwerving, ontslag of aanpassing van voorwaarden
van personeelsleden, managers of zelfstandige medewerkers (exclusief Actieve Aandeelhouders,
waarvoor een gewone meerderheid volstaat) met een bruto jaarvergoeding van meer dan 75.000
EUR per jaar (steeds met uitzondering van ontslag om dringende reden);
(B)          het aangaan van kredieten of leningen, behalve leningen en kredieten voor de financiering
van bedrijfswagens, vakantiegeld, eindejaarspremies en/of belastingvoorafbetalingen, ed.;
(C)          een overdracht van activa van de vennootschap (in één of meer transacties) die
(gezamenlijk) meer dan tien procent (10%) van het netto-actief van de vennootschap
vertegenwoordigen;
Luik B
(D)          de overname van activa (in één of meer transacties) die (gezamenlijk) meer dan tien
procent (10%) van het netto-actief van de vennootschap vertegenwoordigen;
(E)          het toekennen van aandelen aan nieuwe Actieve Aandeelhouders, of het toekennen van
bijkomende aandelen aan Actieve Aandeelhouders (telkens met inbegrip van toekenningen met
toepassing van Artikel 9.2.1(E) van onderhavige statuten en Artikel 13.1 van de
Aandeelhoudersovereenkomst), alsook het aanduiden van een alternatieve koper van Aangeboden
Aandelen zoals voorzien in Artikel 9.3.4(C) van deze statuten en het selecteren van een Actieve
Aandeelhouder als Bijzondere Call Optie Begunstigde overeenkomstig Artikel 10 van de
Aandeelhoudersovereenkomst;
(F)           goedkeuring van het jaarlijks budget (rekening houdende met de bestaande verbintenissen
van de Vennootschap en haar Dochtervennootschappen) en goedkeuring van enige daaropvolgende
materiële wijzigingen aan en afwijkingen van het jaarlijks budget (d.w.z. afwijkingen van meer dan
3% van het budget);
(G)          investeringen voor een totaalbedrag van meer dan 125.000,00 EUR, of contracten waaraan
een totale kost is verbonden, van meer dan 125.000,00 EUR, telkens indien deze niet zijn voorzien in
het jaarlijks budget.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen)
geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de
gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant in het
gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen)
noch de titel van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal
accountant voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die
wettelijk voorbehouden zijn  aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger
natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en hij is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel
ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht, mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
(...)
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het Bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)
personen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bestuurders. De persoon belast met het
dagelijks bestuur zal de titel “Gedelegeerd Bestuurder” of “Managing Partner” dragen en zal,
behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur zelfstandig kunnen
waarnemen en de vennootschap hierbij zelfstandig kunnen vertegenwoordigen, zelfs indien er
meerdere “Gedelegeerd Bestuurders” of “Managing Partners” worden benoemd.
(...)
D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
(...)
E. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur:
    •  Mevrouw Els Watzeel, voornoemd;
    •  De heer Stefaan Vanroy, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap JCV IMMO, met zetel te 1602 SintPieters-Leeuw, Pedestraat 91, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Carine Vanroy, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap EURACC, met zetel te 1980 Zemst, Bosvan-Steenstraat 12, vast
vertegenwoordigd door de heer Patrik Peeters, voornoemd.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 31 mei 2021