Ondernemingsnr : 0882096125
Naam
(voluit) : ELITE STONE - STONE LIGHTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 87A
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vijfentwintig
februari tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap ELITE STONE – STONE LIGHTS gevestigd te 2550
Kontich, Nachtegaalstraat 87A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0882.096.125 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0882.096.125, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
    1.  Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit: Verplaatsing zetel van de vennootschap
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen naar
2500 Lier, Mallekotstraat 67H.
    1.  Derde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
    1.  Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer STABEL Rudi Agnes Louis, geboren te Antwerpen op achtentwintig mei negentienhonderd
drieënzestig, wonende te 2500 Lier, Mallekotstraat 67 H, hier aanwezig en die
Luik B
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Vijfde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ELITE STONE – STONE LIGHTS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De verkoop, het onderhoud en herstelling en plaatsing van daken, dakbedekkingen in allerlei, alsook
timmerwerken, alsook de algemene schrijnwerkerij, alsook de productie en plaatsing van deze
zaken. Verder het dakdekken en isolatie tegen vochtigheid alsook het reinigen en invoegen van
gevels. Verder alle grondwerken, het leggen van kabels en diverse leidingen voor water- en
gasvoorzieningen en het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
Het leveren van grondstoffen, chape, kiezels, en andere bouwmaterialen.
Ook de aanleg en onderhoud van diverse terreinen zoals speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen
alsook aanplantingen. Verder ook nog verkeerssignalisatie, het aanleggen en onderhoud van
wegmarkeringen. Ook nog de thermische- en geluidsisolatie alsook industriële pijpleidingen en
kanalisatie zoals ventilatie verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van
leidingen en kanalisaties. Algemene chapewerken.
Het produceren, verkopen en onderhouden van bloembakken in natuursteen, tuintafels in
natuursteen. Het plaatsen van alle natuurstenen vloeren en gevelbekledingen. Opkuisen van
verweerde tafels. Het op maat maken van brievenbussen. Algemene verkoop en levering alsook de
bewerking van natuursteen. Het leveren van alle bijhorige verlichtingen en andere supplementen die
een geheel vormen met het product.
De verkoop van alle mogelijke onderhoudsproducten en aanhorigheden die betrekking kunnen
hebben op bovenstaande zaken.
Zij mag alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp, de vennootschap
mag bijgevolg alle daden stellen die van dien aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken of te
vergemakkelijken. De Vennootschap mag deelnemen of tussenkomen in andere ondernemingen aan
deze toestaan tussen te komen of deel te nemen in haar bedrijf, wanneer die ondernemingen een
identiek analoog of gelijkaardig voorwerp hebben, ofwel van dien aard zijn dat de ontwikkeling van de
vennootschap wordt bevorderd.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen
kopen ven verkopen, huren en verhuren, renting en leasing aangaan.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand mei, om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS