Ondernemingsnr : 0884431251
Naam
(voluit) : GOGNE & C° ACCOUNTANTS-BELASTINGCONSULENTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsebaan 31
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
REP. 017615                                                                          00-00-9336/002-LG
 
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING                            22/12/2021
 
 “GOGNE & C° ACCOUNTANTS-BELASTINGCONSULENTEN”
besloten vennootschap
te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 31
ondernemingsnummer BE0884.431.251
 
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Op tweeëntwintig december.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GOGNE & C° ACCOUNTANTS-
BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 31 en met
ondernemingsnummer BE0884.431.251.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bart Arnauts te Keerbergen op
10 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober nadien,
onder nummer 06165642.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer
BE0884.431.251.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 15:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Rudi GOGNE,
nagenoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, tevens bestuurder, is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd
Luik B
zesentachtig (186) aandelen, te weten:
De heer GOGNE Rudi Cyrille Hubert, geboren te Kapellen op 14 februari 1972, echtgenoot van
mevrouw HERDEWIJN Kathleen, geboren op 1 november 1972, wonende te 2820 Bonheiden,
Sleestraat 57.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Verlenging van het lopende boekjaar en vervanging van de statuten dienovereenkomstig.
    2.  Wijziging van de algemene vergadering en vervanging van de statuten dienovereenkomstig.
    3.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    4.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.  
7. Adres van de zetel.
8. Coördinatie van de vennootschap.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het huidige boekjaar van de vennootschap, dat in principe afloopt op 31
december 2021, te verlengen tot 30 september 2022.
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigingen als volgt: het boekjaar
van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat de jaarvergadering van de vennootschap plaatsvindt op de derde
vrijdag van de maand juni om 19:00 uur. De vergadering beslist deze datum te wijzigen naar de
derde vrijdag van de maand maart om 19:00 uur.
De vergadering beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam GOGNE & C° ACCOUNTANTS-BELASTINGCONSULENTEN.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel:
    1.  Het verlenen van diensten die behoren tot de functie van accountant en van
belastingconsulent, zoals omschreven in de wetgeving betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Behoren met name tot de functie van accountant:
    1.  Het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
    2.  De expertise, zowel privé als gerechtelijk, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie
van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en de
werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s;
    3.  Het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
    4.  Het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
    5.  Het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van
belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van de
ondernemingen waarin hij andere dan de hierboven vermelde opdrachten uitoefent of waarin hij
optreedt namens een vennoot bij de uitoefening van diens controle en toezichtrecht ;
    6.  Het uitoefenen van andere opdrachten dan deze vermeld in de nummers 1 tot en met 5 en
waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoren met name tot de functie van belastingconsulent:
    1.  Het verstrekken van advies in alle belasting aangelegenheden;
    2.  Het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
    3.  Het vertegenwoordigen van belastingplichtigen;
    1.  Het uitvoeren van opdrachten die krachtens de vennootschapswet  toevertrouwd worden aan
de accountant die ingeschreven is op de deellijst van de externe accountants.
    2.  Alle verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen en voor zover zij niet verbonden zijn door de wet en haar uitvoeringsbesluiten
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en voor zover zij in overeenstemming zijn met
de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant of belastingconsulent.
    3.  Het deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een
gelijkaardig complementair doel hebben.
De vennootschap mag geen bestuursmandaat uitoefenen in andere professionele vennootschappen
van accountants en/of belastingconsulenten.
De vennootschap mag altijd optreden als vereffenaar van vennootschappen.
Alvorens haar doel te verwezenlijken, is de vennootschap ertoe gehouden de hoedanigheid van
accountant en belastingconsulent aan het Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten
Luik B
te vragen en moet zij die hoedanigheden van het Instituut hebben verkregen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of volgens deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
De meerderheid der aandelen moet in het bezit van het Instituut van Accountants en
Belastingsconsulenten die lid zijn van het Instituut van Accountants en Belastingsconsulenten. Een
minderheid van de aandelen mag in het bezit zijn van personen die in het buitenland een
hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of belastingsconsulent in België
wordt erkend.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Indien het eigendomsrecht lidmaatschapsrecht van een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en
vruchtgebruik, worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.  
Artikel 9. Overdracht van aandelen
    1.  Voorwaarden
Aandelen mogen uitsluitend worden overgedragen aan een vennoot of aan vennoten, tenzij mits
voorafgaande instemming van het Instituut van Accountants en Belastingsconsulenten.
Aandelen mogen uitsluitend worden overgedragen mits naleving van de wet betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen en mits de Raad an het Instituut van Accountants en
Belastingsconsulenten daarvan voorafgaand op de hoogte werd gebracht.
Aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden dan na het
bekomen van de instemming van minstens de helft van de vennoten, die minstens drie/vierden van
het kapitaal bezitten onder aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Deze
instemming is vereist in alle gevallen, zonder uitzondering.
    1.  Formaliteiten
Luik B
De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen deelt zijn voornemen mee aan de andere
vennoten bij gewone ter post aangetekende brief, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-
overnemer en van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen. Hij meldt zijn voornemen tevens
aan het Instituut van Accountants en Belastingsconsulenten ingeval de kandidaat-overnemer geen
vennoot is. Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
vennoten die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overdracht te verzetten. Indien de
overdracht niet de vereiste toestemming bekomt zijn de andere vennoten verplicht, indien de
kandidaat-overdrager  erom verzoekt deze aandelen over te nemen, elk in verhouding tot het aantal
aandelen dat hij bezit, onverminderd het recht onderling over een andere verdeling van de overname
overeen te komen. De overdrager dient dan al zijn aandelen over te dragen. Indien de andere
vennoten de aandelen dienen over te nemen zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde
der aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld bij unanimiteit in onderling overleg tussen alle
betrokkenen en bij gebreke aan akkoord dienaangaande door een of meer deskundigen aangeduid
in onderling overleg tussen alle betrokkenen bij unanimiteit. Indien eveneens dienaangaande geen
akkoord kan worden bereikt zal een deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de
bevoegde rechtbank van de zetel der vennootschap op eenvoudig verzoekschrift van de meest
ijverige partij. Dit verzoekschrift kan worden ingediend ten vroegste drie maanden na het verzenden
van het aangetekend schrijven waarover sprake in eerste alinea van deze paragraaf. De deskundige
heeft het recht tot inzage van alle documenten en rekeningen en dient zijn verslag met
waardebepaling van de aandelen neer te leggen op de zetel binnen de twee maanden na zijn
aanstelling. De zaakvoerder(s) sturen een exemplaar van dit verslag naar alle vennoten. Tegen de
waardebepaling van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
    1.  Betaling van de prijs
Behoudens ingeval uitstel van betaling werd verleend, wordt de aldus bekomen prijs betaald binnen
de twaalf maanden te rekenen vanaf de neerlegging van het verslag van de deskundige of van het
bereiken van een akkoord onder de vennoten betreffende de waardebepaling. De aandelen gaan
slechts over op het ogenblik van de betaling der prijs.
    1.  Kosten der procedure – onherroepelijkheid
De kosten der procedure zijn ten laste van de overdrager, tenzij hij kan aantonen dat hij tijdens de
discussie over de waardebepaling een prijs heeft voorgesteld die niet hoger is dan deze door de
deskundige bepaald, in welk geval de kosten ten laste van de overnemers zijn. Indien een vennoot
zijn aandelen heeft aangeboden aan de andere vennoten kan hij dit aanbod niet meer eenzijdig
intrekken, zelfs wanneer hij de prijs vooropgesteld door de deskundige totaal onvoldoende acht.
    1.  Recht der vennoten om de vennootschap te verlaten
Elke vennoot heeft steeds het recht de vennootschap te verlaten door het geheel pakket van zijn
aandelen aan de andere vennoten aan te bieden. Deze zijn verplicht de aandelen over te nemen,
volgens de regels  hierboven uiteengezet. Diegene onder hen die hier niet wensen op in te gaan
kunnen het aandelenpakket voegen bij het ter overname aangebodene. Indien alle vennoten dit
wensen te doen, moet de vennootschap worden ontbonden en binnen het jaar na het verzenden van
het aangetekend schrijven van de eerste vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen moet de
vereffening worden gesloten.
            OVERGANG VAN AANDELEN NA OVERLIJDEN
    1.  Voorwaarden
Aandelen gaan slechts over naar de erfgenamen van een overleden vennoot, indien deze overgang
de goedkeuring verwerft van alle vennoten, mits instemming van het Instituut van Accountants en
Belastingsconsulenten en naleving van de wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen,
tenzij de erfgenamen hun lidmaatschapsrechten uitoefenen om het doel van de vennootschap te
wijzigen of haar in vereffening te stellen.
Deze instemming is vereist in alle gevallen, zonder uitzondering.
    1.  Formaliteiten
De erfgenamen, legatarissen of begiftigden die een recht hebben op de nalatenschap van een
vennoot delen het overlijden van de vennoot, hun identiteit, alsmede hun rechten in zijn nalatenschap
mee aan de zaakvoerders bij ter post aangetekend schrijven. De zaakvoerder verzendt onverwijld
een aangetekende brief aan alle vennoten, waarin hij hun vraagt zich uit t spreken over de
aangelegenheid en waarbij ij kopieën voegt van de brieven die hij ontvangen heeft. Bij gebreke aan
antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de vennoten die niet
geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overgang te verzetten. Indien de overgang niet de
vereiste toestemming vindt, wordt gehandeld zoals vermeld onder de punten B, C en D van
Luik B
voorafgaande tekst die mutatis mutandis van toepassing zullen zijn.
Titel IV. Bestuur – controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd bij de oprichting benoemd tot statutair bestuurder: de heer GOGNE Rudi Cyrille Hubert,
geboren te Kapellen op 14 februari 1972, wonende te 2820 Bonheiden, Sleestraat 57.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
            De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuuder(s), natuurlijke personen, accountants,
belastingconsulenten, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, vennoot
of niet, of door een raad van zaakvoerders, samengesteld uit accountants, belastingconsulenten,
natuurlijke personen, vennoten of niet, van wie de meerderheid lid is van het Instituut van de
Accountants en de Belastingsconsulenten.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), natuurlijke personen. Zijn
er meerdere bestuurders dan vertegenwoordigingen zij de vennootschap gezamenlijk. De
meerderheid van de bestuurders, al dan niet vennoot, moet lid zijn van het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten. Een minderheid van de bestuurders, al dan niet vennoot,
mogen personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die
van accountants in België worden erkend.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand maart, om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie, hem kwijting te geven over het gevoerde beleid en onmiddellijk te zijn overgegaan tot
zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals vermeld in artikel 10 van
de statuten:
- De heer GOGNE Rudi Cyrille Hubert, wonende te 2820 Bonheiden, Sleestraat 57, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Mechelsebaan 31.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15:30 uur.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Dubbele hoedanigheid ondertekenaars
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat
hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Luik B
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste
een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de
notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op
de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Heist-op-den-Berg, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na integrale voorlezing zoals voormeld, hebben de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd als
gezegd, met Ons, Notaris getekend.
- Volgen de handtekeningen -