Ondernemingsnr : 0885496271
Naam
(voluit) : ACTISAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Botermelkdijk 264 bus A
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT , notaris met standplaats te Schoten, die
zijn ambt uitoefent  in de vennootschap Notalink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat
110  op 22/12/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “ACTISAN”, met zetel te 2900 Schoten, Botermelkdijk 264/A en met
ondernemingsnummer BE 0885.496.271 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen
:
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT , notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent  in de
vennootschap Notalink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ACTISAN”, met zetel te 2900 Schoten, Botermelkdijk 264/A en met
ondernemingsnummer BE 0885.496.271.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te
Schoten op vier december tweeduizend en zes, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vijftien december daarna onder het nummer 06187484.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0885.496.271.
Bureau
De zitting wordt geopend om negen uur vijftien onder het voorzitterschap van de heer Kristof
Mestdagh.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer MESTDAGH Kristof Eddy Liesbeth Ivo, wonende te 2900 Schoten, Botermelkdijk 264,
Gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel, zonder huwelijkscontract, niet gewijzigd naar hij
verklaart.
houder van honderd vijfentachtig (185) aandelen
2 . mevrouw vAN MELIS An Jan Anita, wonende te 2900 Schoten, Botermelkdijk 264,
Houdster van één (1) aandeel
Hetzij in totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Volmacht
Beide aandeelhouders worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw An Van Pelt, medewerkster
van NotaLink Notarissen te Schoten, die woonstkeuze doet op het notariskantoor, en die handelt
ingevolge de onderhandse volmacht gegeven op 21 december 2023. Deze volmacht wordt niet
aangehecht, maar in bewaring gegeven bij ondergetekende notaris.
II. Agenda
…
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, de heer MESTDAGH Kristof, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart kennis
genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van
haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het
toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder inhoudende een voorstel tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten
:
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort
- Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
- Elektrische installatie
- Isolatiewerkzaamheden
- Overige bouwinstallatie
- Stukadoorswerk
- Schrijnwerk van hout of van kunststof
- Metaalschrijnwerk
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
- Schilderen
- Glaszetten
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Verhuur van woningen
- Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid
- Verhuur van overige machines en werktuigen
- Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Deze activiteiten zullen aan het voorwerp van de vennootschap toegevoegd worden door inlassing
van de bovenstaande opsomming na de bepaling “- het adviseren bij en het uitvoeren van
wooninrichtingen en veranderingswerken aan bestaande woningen;”.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de uitvoering van de balanstest in
overeenstemming met het artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op grond
waarvan een vermindering niet tot gevolg mag hebben dat het netto-actief negatief wordt of kleiner
wordt dan het statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventueel de wettelijk
of statutair onbeschikbaar gestelde reserves.
De algemene vergadering baseert zich hiervoor op de laatst goedgekeurde jaarrekening voor
boekjaar afgesloten op 31 maart 2023. Hieruit blijkt dat rekening houdend met een netto-actief van
vierenvijftigduizend zeshonderd eenenzeventig euro en veertig cent (54.671,40 EUR), de
vermindering kan plaatsvinden.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” te verminderen met een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
zonder vernietiging van aandelen, teneinde het vermogen in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De vergadering beslist dat deze vermindering
zal gebeuren door vrijstelling van de verplichting tot volstorting van het saldo aan inbreng, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ACTISAN".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp :
- het uitvoeren van nijverheidsstudies;
- loodgieterwerk in het algemeen en meer bepaald:
• de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
• de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) • en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
• de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, (al dan niet industriële) pijpleidingen voor
diverse gassen
• de installatie van centrale verwarming met warm water en/of stoom
- isolatiewerkzaamheden (warmte- en geluidsisolering)
- elektrische installatie, onder meer het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon, parlofoon en
distributieleidingen;
- dakbedekking en de bouw van dakconstructies;
- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarming,
sanitair en aanverwante artikelen, meubelen en meubileringartikelen;
- de fabricatie en garnering van metalen en niet-metalen meubelen;
- het adviseren bij en het uitvoeren van wooninrichtingen en veranderingswerken aan bestaande
woningen;
-              optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
-              optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort
-              overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
-              elektrische installatie
-              isolatiewerkzaamheden
-              overige bouwinstallatie
-              stukadoorswerk
-              schrijnwerk van hout of van kunststof
-              metaalschrijnwerk
-              plaatsen van vloer- en wandtegels
-              plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
-              schilderen
-              glaszetten
-              overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-              verhuur van woningen
-              verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid
-              verhuur van overige machines en werktuigen
-              verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Alle daden hoedanig dan ook van nijverheid, handel of financiering, roerende of onroerende, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel en de voortbrenging van chemische
en nijverheidsproducten, op de handel en de voortbrenging van de daarop betrekking hebbende
grondstoffen, alsmede op de machines en tuigen dienend tot de vervaardiging van dezelfde
producten.
Deze, niet beperkende, opsomming begrijpt insgelijks het kopen, verkopen, huren en verhuren van
brevetten, fabricagegeheimen en fabricagemethodes, merken, nijverheids-tekeningen en modellen.
Zij zal ook alle basis- en halfafgewerkte producten, alsmede alle afgewerkte producten die van ver of
nabij betrekking hebben op haar voorwerp, mogen kopen, verkopen en vervoeren.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp het-zelfde, gelijkaardig , aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende, financiële, handels- of industriële handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overne-men, uitbaten  of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
        1.  1. Alle aandelen zijn op naam, en voorzien van een volgnummer.
        2.  2. De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het
aandelenregister. Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan zal er slechts één
aandelenregister gehouden worden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
        3.  3. Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen vereist een
statutenwijziging.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap is aangeduid als houder van het stemrecht.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel verbonden rechten uit, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in een testament of overeenkomst.
    1.  11. Overdracht van aandelen (één aandeelhouder)
        1.  1. Zolang er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen.
        2.  2. Bij overlijden van de enige aandeelhouder zullen de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend worden door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
    2.  12. Overdracht van aandelen (meerdere aandeelhouders)
        1.  1. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, zal zowel de overgang bij overlijden, als de
overdracht onder levenden, op straffe van nietigheid slechts kunnen geschieden mits de
voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist voor overdrachten tussen aandeelhouders, of voor
overdrachten aan de echtgenoot, dan wel de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte
neerdalende lijn van de overdrager.
        1.  2. Is een toestemming vereist, dan moet deze gegeven worden binnen de maand na het
voorstel gedaan aan de bestuurder(s) of aan alle aandeelhouders.
        2.  3. De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de toelating van
een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
zetelend als in kortgeding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als
instemming, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na de
betekening van het vonnis door de meest gerede partij.
        3.  4. Bij overlijden van een aandeelhouder heeft diegene die het vruchtgebruik van de aandelen
erft, een voorkeurrecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder, mits
betaling van de waarde van deze aandelen aan de erfgenamen, op basis van de balans op datum
van overlijden van de aandeelhouder.
De begunstigde van dit voorkeurrecht dient zijn of haar wens tot overname kenbaar te maken aan de
mede-erfgenamen binnen de zes maanden na het overlijden. De overnameprijs van de aandelen
dient betaald te worden binnen het jaar na het overlijden. Bij te late betaling is de overnemer van
rechtswege en zonder ingebrekestelling op het te laat betaalde bedrag een interest verschuldigd,
gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent.
        1.  5. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande enige andersluidend
beding, recht op de waarde van de overgegane aandelen, naargelang het geval, ten laste van de
aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de
ondernemingsbank, zetelend als in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, de prijs en de
voorwaarden van de afkoop vast.
Iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen in onderling overleg handelend,
vijfennegentig procent (95 %) van de aandelen met stemrecht van een besloten vennootschap bezit,
kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang
geven tot stemrecht van deze vennootschap te verkrijgen, onder de voorwaarden opgenomen in het
WVV.
    1.  13. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
        1.  1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al
of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
        2.  2. Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
 Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
    1.  15. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
        1.  1. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
        2.  2. Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
        1.  3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
    1.  16. Vergoedingsregeling
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou
beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van
de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18.- Samenstelling - bijeenroeping
18.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. De beslissingen die de enige aandeelhouder neemt die tot de bevoegdheid behoren van
de algemene vergadering, worden vermeld in een bijzonder register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. 
18.2. De bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het
geval voor de jaarvergadering. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
18.3. De oproeping, die ook de agenda vermeldt, wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een ter
post aangetekende brief verzonden aan alle aandeelhouders, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook
aan de commissaris(sen), certificaathouders, en/of obligatiehouders.
18.4. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de bijeenkomst
van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproeping.
18.5. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 19.- Beraadslaging.
19.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan
en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
19.2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere
formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.
19.3. Elk aandeel geeft recht op een stem. Iedere aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen
op de algemene vergadering door een ander vennoot, door middel van een bijzondere volmacht,
geschreven of e-mail verstuurd.
19.4. Op al de vergaderingen moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 20.- Soorten algemene vergadering
20.1. De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand september om acht
uur ’s avonds (20.00u) in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op deze vergadering zal onder
meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden en zal de
winst of het verlies bestemd worden.
20.2. Bijzonder algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
20.3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die
bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris, de aanwezigen vertegenwoordigen ten minste de helft van het kapitaal van de vennootschap
en de wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie vierde van de stemmen
heeft verkregen. Een wijziging van het voorwerp vereist bijzondere meerderheden en de naleving
van de wettelijk voorziene formaliteiten.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
21.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
21.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
21.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
21.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
21.5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 22. Elektronische algemene vergaderingen
22.1 De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatie-middel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatie-middel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controle -ren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatie-middel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
22.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie-middel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
22.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
22.4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), de heer
MESTDAGH Kristof, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer MESTDAGH Kristof Eddy Liesbeth Ivo, wonende te 2900 Schoten, Botermelkdijk 264,
De algemene vergadering verleent hem met onmiddellijke ingang kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Botermelkdijk 264/A.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan het kantoor “Weemaes WDV Accountancy, Fiscaliteit,
Audit & Adviesverlening” te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 621 en/of haar medewerkers en/of
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te
treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, in het UBO-register, en
ten overstaan van alle overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten
- verslagen