N° d'entreprise : 0471886984
Nom
(en entier) : AGNEESSENS Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 289 bte 3
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-quatre février deux mille vingt-cinq.
Que l’actionnaire unique de de la société anonyme dénommée " AGNEESSENS Management ",
ayant son siège à 1410 Waterloo, Chaussée de Louvain 289 Boîte 3.
Immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales du
Brabant Wallon sous le numéro 0471.886.984 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le
numéro BE0471.886.984.
a pris les résolutions suivantes : 
1.    Modification de la dénomination
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société, à partir de ce jour, en «
Chrysalis ».
L’actionnaire unique décide en conséquence de modifier l’article 1 des statuts comme indiqué à l’
article 1 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la prochaine résolution.
2.    Modification relative à l’organe d’administration – Adoption d’un système d’administrateur unique
- Adoption de nouveaux statuts en conséquence
L’actionnaire unique décide de remplacer le système de l’organe d’administration actuel (à savoir
une administration moniste) par un système d’administrateur unique, tel que prévu aux articles 7 :101
et suivants du Code des sociétés et des associations. En conséquence, il décide de modifier les
statuts et d’adopter les statuts coordonnés suivants, en remplacement des statuts existants :
ARTICLE 1 : Forme juridique – Dénomination 
La société revêt la forme d’une société anonyme. 
Elle est dénommée « Chrysalis ».
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou « Naamloze Vennootschap »,
écrits sous cette forme ou par l’abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société,
suivi du numéro d’entreprise et  la mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation «
RPM », suivi de l’indication du tribunal du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse
électronique et le site internet de la société et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE 2 : Siège 
Le siège de la société est établi dans la Région Wallonne.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l’organe
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des
sièges d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger,
1) Pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers la consultance à
des tiers-sociétés, notamment mais sans être limitatif dans le domaine informatique.
2) Elle a également pour objet la constitution d’un patrimoine mobilier et immobilier ainsi que sa
gestion, comprenant notamment, l’acquisition sous toutes ses formes, la gestion et l’aliénation de
toutes valeurs mobilières, en Belgique et à l’étranger, l’achat, la vente, la construction, la location, la
vente et la transformation de tous immeubles, la création et l’exploitation de lotissements.
3) La société a également pour objet l’étude, le conseil, l’expertise, le management, l’ingénierie et
toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.
4) La prestation de services en matière de gestion, d’administration et de coordination.
5) La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l’accomplissement de son objet et
notamment fournir tous produits, travaux, services ou conseils techniques se rapportant directement
ou indirectement à son objet.
6) La société a également pour objet :
-     le pilotage des chantiers de rénovation, de parachèvement dans le secteur de la construction
-    la fourniture et la pose de panneaux solaires, photovoltaïques
-    la fourniture et la pose de pompe à chaleur
-    la gestion et la coordination de chantiers d’énergies nouvelles
-    l’achat et la vente de voitures
-    l’étude et le conseil dans l’aménagement et/ou la réalisation de tous types de travaux liés à un
bâtiment.
D’une façon générale, la société pourra faire tous les actes, transactions ou opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Elle pourra réaliser son objet, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des
entreprises, des sociétés en tout ou partie similaires ou connexes.
La société peut être administrateur ou liquidateur.
ARTICLE 4 : Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée. 
ARTICLE 5 : Capital et nature des actions 
Le capital s’élève à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00) et est représenté par mille (1.000)
actions, numérotées de 1 à 1.000, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/
millième (1/10.000ème) du capital.  (...) 
ARTICLE 11 – Système d’administrateur unique
La société est administrée par un administrateur unique.
L'assemblée générale des actionnaires détermine l’administrateur unique et, le cas échéant, sa
qualité statutaire, détermine la durée de son mandat et l'étendue de ses pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. 
L’administrateur unique ne peut en cette qualité être lié à la société par un contrat de travail.
L’administrateur unique a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
L’administrateur unique est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer. 
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par l’administrateur unique, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par l’administrateur unique. Ces procès-verbaux de l’organe d’administration sont insérés
dans un registre spécial.
ARTICLE 12- Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de
commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
ARTICLE 13 – Composition et pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 14 – Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, le premier lundi du mois de décembre à dix-
huit heures (18h00) au siège de la société ou tout autre endroit en Belgique à désigner dans les avis
de convocation. (....) 
ARTICLE 16 – Admission à l’assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au
moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l‘assemblée, faire connaître par un écrit adressé à l’
organe d’administration son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de ses
certificats d’inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les
établissements désignés dans les avis de convocation.
Si la convocation l’exige, pour être admis à l’assemblée générale, les détenteurs de titres
dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l’indisponibilité des actions
dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, aux lieux
indiqués par l’avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’
assemblée générale. 
Les titulaires d’obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en
respectant les conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 17 – Représentation aux assemblées générales
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le
pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet
actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7:
145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou
plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté
et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale
et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à
la législation applicable.
L’organe d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées
par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen autorisé par la Loi et sont déposées sur le bureau
de l'assemblée. 
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 18 – Liste des présences et Bureau
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée,
les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le
nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions
qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur unique ou par un membre de l’
assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit
un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2)
scrutateurs.  (....) 
ARTICLE 22 – Procès-verbaux des assemblées générales 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. 
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 23 – Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante.  (...) 
3.    Confirmation de l’organe d’administration 
Etant entendu que la société est administrée par un administrateur unique conformément à l’article
11 des statuts, l’actionnaire unique confirme que Monsieur AGNEESSENS Bernard, prénommé, est
bien l’administrateur unique de la présente société et ce pour une durée indéterminée.
Son mandat est rémunéré.
La société est valablement représentée par l’administrateur unique, agissant seul, conformément à l’
article 11 de ses statuts.
4.    Pouvoirs à conférer
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :
-     à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-    à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés