Ondernemingsnr : 0429341202
Naam
(voluit) : COOLS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk De Raetstraat 32
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 13
december 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Wijziging zetel.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit – Vaststelling eenhoofdigheid.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn te weten
in handen van de Besloten Vennootschap BELCOVIA, met zetel te Lommel, Harkstraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder 0540.696.014, RPR Hasselt.
Derde besluit – Bestuur en vertegenwoordiging.
De vergadering beslist de wijze van het bestuur van de vennootschap aan te passen zodat de
vennootschap door de enige bestuurder wordt bestuurd.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of hij/zij alleen, dan wel gezamenlijk optreedt.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vierde besluit – Ontslag van de bestuurders,
De vergadering besluit de huidige bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden, te weten
- de naamloze vennootschap HOLBUCO met zetel te Buggenhout, Genthof 4, en met
ondernemingsnummer 0423.295.528, met vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Buys, wonend te
9255 Buggenhout, Kasteelstraat 209.
- de besloten vennootschap 6DOS met zetel te Herselt, Mottaart 7A, en met ondernemingsnummer
0641.800.302, RPR Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Laeremans,
wonend te Herselt, Mottaart 7A.
Het besluit tot kwijting van hun bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Vijfde besluit – Benoeming tot enige bestuurder
De vergadering besluit de Besloten Vennootschap BELCOVIA, met zetel te Lommel, Harkstraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder 0540.696.014, RPR Hasselt, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Pascal Buys, wonend te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat 209 te
benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap en die bij monde van haar bestuurder deze
benoeming aanvaardt. Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die
aan de uitoefening van haar mandaat raken.
b) Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Luik B
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3920 Lommel, Lodewijk De Raetstraat 32. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld SBB Accountants en Adviseurs met zetel te Bree,
Peerderbaan 21, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te
zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.