Ondernemingsnr : 0413061137
Naam
(voluit) : UNITED SEALS ASEMIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Preenakker 2
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 28 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap “UNITED SEALS ASEMIA” een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap de moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden en kennisgevingen voortaan ook digitaal onder andere via email te
kunnen laten gebeuren
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijzigingen zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “UNITED SEALS ASEMIA”.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het
best geschikt acht:
- de aankoop, de vervaardiging en de verkoop van alle industriële apparatuur, bijhorigheden en
uitrusting;
- de handel, import en export van flexibele buizen, in gelijk welke uitvoering en in gelijk welke materie
met inbegrip van de onderdelen, verbindingsstukken en kranen, bestemd zowel voor industrie,
handel en huishoudelijk gebruik;
- de handel, import en export van toebehoren bestemd voor tankwagens, tanken in gelijk welke
uitvoering, vorm en aanzicht voor industrieel, handel en huishoudelijk gebruik;
- de productie en de handel betreffende artikelen voor verwarming en nijverheid in het algemeen,
alsook elke bedrijvigheid van uit elkaar halen en in elkaar steken en andere dewelke kunnen
uitgevoerd worden in een werkplaats, in gelijk welk metaal of uitvoering;
- de handel, makelarij, import en export van alles wat betrekking heeft op veiligheidsmateriaal;
- de handel, import, export en productie van industriële kunststoffen met name industriële dichtingen
en alle aanverwante goederen en toebehoren, in gelijk welke uitvoering en in gelijk welke materie,
bestemd zowel voor industrie, handel en in huishoudelijk gebruik;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen verwerven.
Zij mag brevetten en licenties aankopen of afstaan.
Zij mag bij wijze van onderschrijvingen, aanbrengen, fusies of op welkdanige manier ook, belangen
nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in gelijk welke zaken, in nieuwe of reeds bestaande
bedrijven, ondernemingen, verenigingen of instellingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
aansluitend, analoog of verwant is of zou zijn met het geheel of met een deel van haar voorwerp.
Zij kan eveneens het mandaat opnemen van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
In het algemeen kan de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen
ondernemen van roerende, onroerende, commerciële, industriële, of financiële aard die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of van die aard zouden
zijn de ontwikkeling van de vennootschap te begunstigen.
Bestuur en vertegenwoordiging
IN GEVAL VAN ENIGE BESTUURDER
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. Ingeval meerdere bestuurders zouden
worden benoemd zullen navermelde artikelen onder TITEL IV B. gelden.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
IN GEVAL VAN MEERDERE BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i)
twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur
de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel van "gedelegeerd
bestuurder" zal dragen.
Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd
bestuurder dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
juni om zeventien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winst wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Verdeling na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering beslist tot ontslag van de heer DEWULF Patrick Gerard Louis, geboren te Menen op
6 juli 1958, wonende te 7711 Mouscron (Dottignies), rue du Petit Tourcoing 16 als bestuurder (en
gedelegeerd bestuurder) met ingang van heden.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF-Bofidi
Accountants & Advisers te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet
beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte