Ondernemingsnr : 0705952835
Naam
(voluit) : Samuel Herreman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langebrugstraat 70
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“SAMUEL HERREMAN”
Besloten Vennootschap
te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 70
Ondernemingsnummer 0705.952.835 RPR Gent afdeling Kortrijk
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 23 februari
2023, ter registratie overgemaakt, wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Samuel Herreman, met zetel te 8800
Roeselare, Langebrugstraat 70 en met ondernemingsnummer 0705.952.835. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe, te
Hooglede, op 25 september 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 2 oktober daarna onder nummer 18330186; de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO NUL CENT
(18.550,00 EUR) en DUIZEND ACHTHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO NUL CENT
(1.855,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaart – in het kader van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in
één hand. De enige aandeelhouder is de heer Herreman Samuel, wonende te 8800
Roeselare, Langebrugstraat 70.
De vergadering verklaart dat door de neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan
Luik B
de neerlegging vereist door artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt
conform artikel 2:14, 4e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 april 2022, wordt verlengd tot en met 30 maart 2024.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar na afsluiting van
het huidige boekjaar zal beginnen op 31 maart (én voor het eerst op 31 maart 2024) en
om te eindigen op 30 maart en dat artikel 20 van de statuten in die zin dient gewijzigd te
worden, zodat die voortaan zal luiden als volgt:
“Het boekjaar begint op 31 maart van ieder jaar en eindigt op 30 maart van het
daaropvolgend jaar.”
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met de hierboven genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Samuel Herreman”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de burgerlijke werkzaamheden van belastingconsulent
uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare
activiteiten.
Deze activiteiten worden, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de
boekhoudkundige en fiscale beroepen, uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van
natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van belastingconsulent, of die de
hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde
alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants
en de Belastingconsulenten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 oktober 2010.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:
1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten:
• de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van belastingconsulent,
voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een
onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van belastingconsulent;
• het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een
bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere
beroepen;
• het verstrekken van advies over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het verlenen
van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze
een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een
afzonderlijke facturatie.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke
verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in
overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van belastingconsulent, tot
stand brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en
Luik B
alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die
van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen,
voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de belastingconsulent.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de
cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:
• vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten;
• rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals
bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
• rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en
fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van
15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en
erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak
van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen
met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een
rechtbank hiermee wordt belast
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Hoedanigheid
De gecertificeerde belastingadviseur en/of de personen die in een andere lidstaat een
hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het
Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België, moeten wettelijk de meerderheid van het
stemrecht in de algemene vergadering bezitten.
De Raad van het Instituut kan de toekenning van de hoedanigheid aan een rechtspersoon
weigeren wanneer hij bij de beoordeling van de individuele aanvraag voor een toekenning
van oordeel is dat de onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de
rechtspersoon in het gedrang wordt gebracht of kan worden gebracht, meer bepaald in één
van de volgende gevallen:
1° wanneer een beroepsbeoefenaar als vennoot, zaakvoerder, bestuurder of een lid van het
directiecomité dat optreedt in naam en voor rekening van de rechtspersoon, niet of niet meer
voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:
1. Onderdaan zijn van een lidstaat;
2. Niet beroofd zijn geweest van zijn politieke en burgerlijke rechten;
3. Niet, zelfs niet gedeeltelijk, de schuldkwijtschelding geweigerd te zijn geweest met
toepassing van artikel XX.173, § 3, van het Wetboek van economisch recht, niet persoonlijk
aansprakelijk zijn gesteld geweest voor het geheel of een deel van de schulden van de
onderneming met toepassing van artikel XX.225 of XX.227 van hetzelfde wetboek, niet het
verbod opgelegd zijn geweest een onderneming uit te baten met toepassing van artikel
XX.229 van hetzelfde wetboek en niet een eerherstel geweigerd zijn geweest met toepassing
van artikel XX.237 van hetzelfde wetboek;
4. geen zelfs voorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste drie maanden hebben
opgelopen voor een van de misdrijven vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22
van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod
wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij
aan de ondernemingsrechtbanken de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod op te
leggen, voor een inbreuk op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven, voor een inbreuk op hoofdstuk 2 en zijn uitvoeringsbesluiten, of op de fiscale
wetgeving;
2° wanneer de rechtspersoon of, in voorkomend geval, de rechtspersonen als vennoot of als
lid van het bestuursorgaan en die beroepsbeoefenaar zijn:
1. Failliet werd verklaard;
Luik B
2. Het voorwerp is van een vonnis tot opening van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie;
3. Gerechtelijk ontbonden werd;
4. Het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een gelijkaardige of administratieve
maatregel in België, in een lidstaat of in een derde land of een strafrechtelijke veroordeling
opgelopen heeft die in kracht van gewijsde is getreden voor een misdrijf als bedoeld in punt
1, 4°, zelfs met uitstel, tot een geldboete van ten minste 1 500 euro, in voorkomend geval, te
verhogen met de wettelijke opdeciemen, of een gelijkaardige veroordeling in een lidstaat of
een derde land;
3° wanneer een vennoot, een zaakvoerder, een bestuurder of een lid van het directiecomité
die beroepsbeoefenaar is en die optreedt in naam en voor rekening van de rechtspersoon,
een beroepsactiviteit uitoefent die onverenigbaar is met de beroepsactiviteiten van de
beroepsbeoefenaar.
Bepaling van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt:
De enige aandeelhouder moet gecertificeerd belastingadviseur zijn of moet een persoon zijn
die in aan andere lidstaat een hoedanigheid bezit die gelijkwaardig is aan één van de
hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaar in België.
(…)
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De stemrechten mogen, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens
overlijden dan mits de meerderheid van de stemrechten wordt gehouden door een
gecertificeerd belastingadviseur en/of de personen die in een andere lidstaat een
hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het
Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
Iedere rechtspersoon ingeschreven in het openbaar register deelt de Raad van het Instituut
iedere wijziging mee van de statuten, de stemrechten, de samenstelling van het
aandeelhouderschap of het bestuursorgaan of iedere wijziging van het netwerk.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene
vergadering met opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
§ 2. Wanneer er maar één bestuurder is, moet deze bestuurder de hoedanigheid
gecertificeerd belastingadviseur en/of personen die in een andere lidstaat een
hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het
Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België hebben.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan
uit gecertificeerd belastingadviseurs en/of personen die in een andere lidstaat een
hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het
Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de
leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de
hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden
deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de
vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
Luik B
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Algemeen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, zoals
hierna bepaald.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, zoals hierna bepaald, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§ 2. Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
belastingadviseur niet heeft
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
belastingadviseur niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of
beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd
belastingadviseur in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van
gecertificeerd belastingadviseur namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
belastingadviseur niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van gecertificeerd
belastingadviseur voeren, noch enige activiteit namens en voor rekening van de
vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register
ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§3. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft
gegeven, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of bestuurders een
vertegenwoordiger-natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze
opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden
dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als
wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken
vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger
aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve
leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
§4. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of in de plaats vermeld in de oproeping, de derde zaterdag van de maand
september, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders
die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
Luik B
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op
de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 maart en eindigt op 30 maart van het
daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
Luik B
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 27. Vennootschapsrecht - Deontologie
Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de reglementering
van het beroep of met de deontologische regels van het Instituut, zullen als niet geschreven
worden beschouwd.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer HERREMAN Samuel Leon Hubert, wonende te 8800 Roeselare,
Langebrugstraat 70;
Hij aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op één.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering geeft kwijting voor het door de ontslagnemende zaakvoerder
gevoerde beleid vanaf de laatste algemene vergadering tot heden.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800
Roeselare, Langebrugstraat 70.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten