Ondernemingsnr : 0460 250 251
Naam
(voluit) : EVODIS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 9140 Temse, Haverheidelaan 13A
Onderwerp akte : AANNEMING STATUTEN IN HET NEDERLANDS - GOEDKEURING NIEUWE
STATUTEN - MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE
FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STA-
TUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op veertien april tweeduizend vijfentwintig, dragende
de melding : "Blad(en): 34 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZE-
KERHEID DENDERMONDE 2 op vijftien april tweeduizend vijfentwintig (15-04-2025) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 10526 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EVODIS", gevestigd te 9140 Temse, Haverheidelaan
13A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0460.250.251,
onder meer beslist heeft :
1. als gevolg van de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Vlaams Gewest, volledig nieuwe
statuten in het Nederlands aan te nemen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Naam
Haar naam luidt: "EVODIS".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- De marketing, aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, import-export in al zijn vormen van alle materialen,
afgewerkte producten, halffabricaten of grondstoffen, machines.
- Managementadvies, organisatieadvies en financieel advies, met inbegrip van het uitvoeren van
auditingopdrachten;
- Het ontwerpen van organisatie- en managementsystemen en de implementatie ervan
op locatie;
- Aanleg van netwerken voor watervoorziening, -distributie en -afvoer;
- Aanleg van netwerken voor het transport van gas, aardolieproducten enz;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netwerken;
- Installatie van elektrische kabels en apparatuur;
- Installatie van bewakings- en inbraakalarmsystemen;
- De installatie in gebouwen of andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen, akoestische
isolatiematerialen en trillingdempende materialen en waterdichtingssystemen;
De vennootschap mag op enigerlei wijze een belang verwerven in ondernemingen die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben als het hare, of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen
bevorderen of haar van grondstoffen kunnen voorzien, de verkoop van haar producten vergemakkelijken of haar
klantenbestand uitbreiden.
In het algemeen mag de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële of burgerlijke transacties
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdzestigduizend veertig euro (€ 260.040,00).
Het is vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan
uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat
is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in
de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij
de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk
of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De handelingen of beslissingen met een waarde gelijk aan het bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00)
of meer dan twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) per transactie, behoren in ieder geval niet tot het dagelijks
bestuur.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur
bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die
alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur als college.
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van
de maand juni, om zeventien (17:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- in zoverre er gedematerialiseerde effecten zijn, moet de houder hiervan als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap
waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de
vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen
indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst
van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze
voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo
wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door
verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan
zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
2. het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Luik (afdeling Verviers) en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende vennootschap
de Overgenomen vennootschap, met name de naamloze vennootschap "CYNERPRO", met zetel gevestigd te
9140 Temse, Haverheidelaan 13A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde)
onder nummer 0459.364.482, bij wijze van fusie overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud, onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap.
Vermits alle aandelen in zowel de Overgenomen als in de Overnemende vennootschap integraal door
dezelfde aandeelhouder worden aangehouden, vindt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 januari 2025 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschap
boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening
van de Overnemende vennootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
3. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het
fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering
van de overgenomen vennootschap in vervulling is gegaan en dat de naamloze vennootschap "CYNERPRO"
vanaf 14 april 2025 ophoudt te bestaan.
4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 14 april 2025 werd aangeboden door de naamloze
vennootschap "AMADYS BELGIUM", met zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0667.617.049, vast
vertegenwoordigd door de heer HUSKENS Koen, in haar hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap.
5. te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2030: de heer HUSKENS Koen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Machtiging administratieve formaliteiten
Er werd verzocht kennis te nemen van de besluiten van de gewone algemene vergadering van 19 juni 2024
met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de herbenoeming
van de commissaris, te weten de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0429.501.944, vast
vertegenwoordigd door de hee Didier DELANOYE, bedrijfsrevisor, voor de periode lopende tot de gewone
algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening die wordt afgesloten per 31 december 2026.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
Werd aangesteld als gedelegeerd bestuurders: de heer HUSKENS Koen, voornoemd, voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan alle advocaten, werknemers, medewerkers en aangestelden van Argo
Law BV, gevestigd te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0533.993.314 en aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder
nummer 0474.966.438, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, teneinde:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige)
en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzi
gingen - neergelegd in de elektroni-
sche Databank van Statuten van de
Federatie van het Belgisch Notariaat