Ondernemingsnr : 0639 777 059
Naam
(voluit) : HOVIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Gendarmenhof 20 bus 5.1
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Er blijkt uit een PV van buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Eline Goovaerts te
Mechelen op 27 september 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 10 oktober 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29939 dat de statuten van de besloten vennootschap "HOVIUS",
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Gendarmenhof 20 bus 5.1, gewijzigd werden en meer bepaald:
- dat werd goedgekeurd volgende verslagen:
1) verslag van de bestuurders de dato 14 augustus 2024 over het voorstel tot ontbinding opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 §2, eerste lid, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) met staat
van activa en passiva, afgesloten per 13 augustus 2024, en 2) verslag van de extern gecertificeerd accountant,
met name het kantoor "KBNC ACCOUNTANTS", met zetel te 2800 Mechelen, Populierendreef 2A,
vertegenwoordigd door de heer Tom Rottiers, gecertificeerd accountant opgesteld op 24 september 2024
overeenkomstig 2:71 §2, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag van voornoemde gecertificeerd accountant brengt verslag over de staat van activa en passiva
afgesloten per 13 augustus 2024 die er aangehecht is.
Het verslag van voornoemde voornoemde gecertificeerd accountant besluit met de volgende termen:
"14. BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben de bestuurders van de vennootschap "HOVIUS ", met ( ... ) zetel Gendarmenhof 20, bus
5.1 2800 Mechelen , een boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op 13 augustus 2024 , opgesteld
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van euro 261 106.80 en een netto-actief van EUR 199 899.53.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele technische nota met betrekking tot de ontbinding en vereffening, kunnen wij bevestigen dat deze
staat van activa en passiva zonder aanpassingen volledig voortvloeit uit de boekhouding en dat deze staat een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap in zoverre de vooruitzichten van de bestuurders met
succes zullen gerealiseerd worden.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voldoet,
dat alle schulden voorkomende op de staat van activa en passiva vóór de datum van het ontbindingsbesluit
werden betaald of geconsigneerd, en dat de aandeelhouders en tevens de bestuurders van de vennootschap
een geldig attest hebben afgeleverd dat zij akkoord gaan met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Volgens het verslag van het bestuursorgaan hebben de aandeelhouders verklaard dat, mochten er nog
eventuele schulden opduiken, zij deze volledig ten laste zullen nemen en dat zij de verantwoordelijkheid nemen
voor het niet-bestaan van schulden op datum van opstelling van de staat van activa en passiva.
Mechelen, 24 09 2024 [handtekening]
De heer Tom Rottiers Gecertificeerd (fiscaal) accountant Lidnummer ITAA : 11.069.316"
- ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap
- de kennisname van de rekeningen van de vennootschap en van de uiteenzetting van de bestuurders,
vervat in hogervermeld verslag van de bestuurders, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2, eerste lid WVV
- de verklaring dat, op grond van de informatie die werd overgemaakt en de controles die zijn uitgevoerd in
toepassing van de beroepsnormen van het IBR, alle schulden ten aanzien van derden (inclusief fiscale
schulden) voorafgaandelijk aan de datum van deze akte werden (terug)betaald en/of geconsigneerd bij de
Deposito- en Consignatiekas, met uitzondering van de eventuele roerende voorheffing op het liquidatiesaldo.
- Voor zoveel als nodig, wordt verzaakt aan de termijn van één maand waarover de aandeelhouder beschikt
ingevolge artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- dat het ganse (overblijvende) actief van de vennootschap werd uitgekeerd aan de enige aandeelhouder
van de vennootschap
- de sluiting van de vereffening
- de goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van het lopend boekjaar tot op heden
- einde mandaat bestuurders (de heer Scott en mevrouw Stroom, beiden wonende op het adres Boulevard
Heuvelink 183, 6828 KN Amhem (NEDERLAND)), en kwijting
De boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen gedurende minstens 5 jaar bewaard worden te
Boulevard Heuvelink 183, 6828 KN Arnhem (NEDERLAND).
VOLMACHT
De vergadering stelt de besloten vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR MECHLINIA", met zetel te 2800
Mechelen, Frans Halsvest 2 bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0861.885.679, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers , met bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden, aan tot bijzondere lasthebber(s) van de vennootschap, met de bevoegdheid om individueel te
handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten welke nuttig en/of noodzakelijk
zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij elk ondernemingsloket (naar keuze),
de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle Belgische fiscale en sociale administraties.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en documenten
mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, indeplaatsstellen, en in het algemeen, al het nodige
doen.
onderhandse volmacht: De enige aandeelhouder werd vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse
volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging, verslag bestuurders
en verslag extern gecertificeerd accountant inclusief staat van actief en passief, onderhandse volmacht