Nº d'entreprise : 1004 113 613
Nom
(en entier) : Siraj Financial Services
(en abrégé) : SFS
Forme légale : Société coopérative agréée comme entreprise sociale
Hive 5/ Securex Building, Cours Saint-Michel 10b, 1040	Adresse complète du siège :
Etterbeek, Belgique
Objet de l'acte : ERRATUM - Publication du 13 novembre 2024 - Rectification: la nomination
des personnes déléguées à la gestion journalière & transfert du siège
Décisions écrites unanimes des membres du Conseil d'Administration du 1 octobre 2024:
1. Nomination de personnes déléguées à la gestion journalière
Conformément à article 20 des statuts de la Société, le Conseil d'Administration décide de déléguer la
gestion journalière de la Société à :
(i) ASHBY John A Jr, né à New York (Etats-Unis) le 31 mars 1973 et domicilié à 300 Kensington Road,
Syracuse, New York 13210 (Etats-Unis), qui porte le titre d'administrateur délégué.
(ii) Zayad Helmi Tawfiq Al Refai, né à Irbid (Jordanie) le 6 août 1971 et domicilié à Amman-Um alamad-al
Anadlucieh 433, Amman 11191, Jordanie, qui porte le titre de directeur général.
2. Détermination des limites quantitatives et qualitatives des pouvoirs de gestion journalière
Conformément au Code des Sociétés et Associations (CSA), le Conseil d'Administration attribue à la gestion
journalière aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la
Société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison
de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du Conseil d'Administration. Sans préjudice de ce qui
précède et sans être exhaustif, la gestion journalière comprend le pouvoir de :
I. Sans être exhaustif, les pouvoirs de gestion journalière comprennent:
1. La signature de la correspondance journalière au nom et pour le compte de la Société, en ce compris
notamment la réception de courriers recommandés, d'exploits d'huissier, ou de colis;
2. La conclusion de tout accord approprié ou nécessaire avec des entreprises postales ou de courrier
express, et, en particulier, en tant que mandant, la signature de procurations en vue de la collecte de
correspondance, de colis, du montant de mandats postaux ou d'assignations postales, de quittances et d'autres
valeurs adressées à la Société, et l'octroi de décharge dans ce cadre;
3. La représentation de la Société vis-à-vis de tous les services et instances, à l'intérieur du pays ou à
l'étranger, en ce compris notamment auprès du greffe de toute juridiction, de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de guichets d'entreprises, d'organes de gestion de communes et de villes, de provinces, de
communautés et de régions, de l'Etat belge et de l'Union européenne;
4. La représentation de la Société vis-à-vis d'associations d'employeurs et d'organisations syndicales;
5.La réclamation, la collecte et la réception de tous montants, documents, biens en tout genre, et la signature
de reçus dans ce cadre;
6.La négociation et la signature de bons de commande, d'offres de prix, de contrats pour l'achat ou la vente
de produits, services et fournitures; et
7. La prise de toute mesure et la signature de tout document et contrat en vue de l'implémentation de
décisions et de recommandations de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration, la préparation et la
communication de projets d'ordre du jour avant la tenue de réunions de ces organes et la préparation et la
communication de projets de procès-verbal de ces réunions.
II. Les pouvoirs de gestion journalière s'étendent également à:
1. La représentation des intérêts de la Société vis-à-vis de tiers;
2. La prise de décisions politiques à court terme;
3. La gestion du personnel de la Société;
4. L'approbation de transactions financières, l'ouverture et la fermeture de comptes bancaires auprès
d'institutions financières, en Belgique ou à l'étranger, la gestion, le retrait de et le dépôt sur de tels comptes, la
demande et l'obtention d'informations au sujet des comptes, la demande de carnets de chèques, la signature
de chèques et de factures en vue de la gestion des comptes bancaires, la prise de toute mesure nécessaire
relative ou liée aux questions financières, bancaires et les comptes de la Société;
5. L'investissement de fonds;
6. La demande et l'approbation de tous prêts ou de facilités de crédit à court, moyen ou long terme;
7. La négociation et la signature de tous compromis (en ce compris des transactions); et
8. La préparation des comptes annuels et du budget de la Société, et le dépôt des comptes annuels
approuvés.
Dans le cadre des pouvoirs repris sous les points I. et II. ci-dessus, les personnes chargées de la gestion
journalière peuvent, en agissant individuellement, représenter la Société vis-à-vis de tiers pour autant que la
Société se soit engagée pour un montant maximum de deux cent cinquante mille (250.000) euros par
transaction.
III. Indépendamment du montant de la transaction, les pouvoirs des personnes chargées de la gestion
journalière s'étendent également à:
1. La négociation, la signature, la modification et la cessation de contrats de travail et de contrats avec des
consultants indépendants, la détermination de leur salaire, leurs indemnités et bonus ainsi que les autres
conditions liées à leur engagement par et leur départ de la Société;
2. La décision concernant l'affiliation de la Société à toutes associations, sociétés ou organisations pour
autant que l'objet ou les activités de telles associations, sociétés ou organisations n'entrent pas en conflit avec
l'objet ou les activités de la Société;
3. La conclusion de contrats d'assurances légalement obligatoires et de tous contrats d'assurances qui
cadrent dans une gestion normale et prudente de la Société;
4. La négociation, la signature, la modification et la cessation de tous contrats avec des conseillers
juridiques, financiers et fiscaux et des secrétariats sociaux;
5. L'introduction de déclarations fiscales;
6. L'appel à des avocats en vue de la représentation de la Société devant toutes courts, autorités judiciaires
et juridictions d'arbitrage, la prise de toute mesure nécessaire relative à ces procédures, en ce compris le
lancement de citations en cas d'urgence et la formation d'oppositions ou d'appels devant les courts et tribunaux
ordinaires;
7. Lorsque la représentation par un avocat n'est pas requise, la comparution en personne et les plaidoiries,
en tant que demandeur ou défendeur, devant les courts et tribunaux ordinaires;
8. La prise de connaissance de tous titres et documents, l'obtention de jugements et d'arrêts ; et
9. L'exécution de tous jugements et arrêts.
Dans le cadre des pouvoirs repris sous le point III. ci-dessus, les personnes chargées de la gestion
journalière peuvent, en agissant individuellement, représenter la Société vis-à-vis de tiers.
Le Conseil d'Administration décide que :
a. L'ensemble des décisions prises dans le cadre des pouvoirs mentionnés sous les points I., II. et [I] .;
b. L'ensemble des contrats, formulaires, actes (notariés), déclarations et autres documents qui sont
négociés, signés ou réceptionnés dans le cadre des pouvoirs mentionnés sous les points I., Il. et Ill. ;
c. L'ensemble des engagements découlant des points a) et b);
devraient entrer dans le budget de la Société.
Toute personne chargée de la gestion journalière peut, sous sa propre responsabilité, selon décision
individuelle, déléguer un ou plusieurs pouvoirs aux employées de la Société ou à toute autre personne, sans
pour autant pourvoir déléguer la gestion journalière de la Société dans son entièreté.
3. Nomination de ASHBY John A Jr comme Président
Les membres du Conseil d'Administration prennent acte à l'unanimité de la fin du mandat de Président de
JACOBS Linda Katherine, née à Californie (Etats-Unis) le 10 mai 1947 et résidante à 49 East 9th Street (floor
9) Apt 95, 10003 New York (Etats-Unis), à compter de la date de ces résolutions. Les membres du Conseil
d'Administration décident à l'unanimité, conformément à l'article 17 des statuts, de nommer ASHBY John A Jr,
né à New York (Etats-Unis) le 31 mars 1973 et domicilié à 300 Kensington Road, Syracuse, New York 13210
(États-unis d'Amérique), administrateur de classe A, en tant que Président du Conseil d'Administration, à
compter de la date de cette réunion.
4. Transfert du siège de la Société
Les membres du Conseil d'Administration décident à l'unanimité de transférer le siège de la Société à
l'adresse suivante :
Hive 5/ Securex Building
Cours Saint-Michel, 30b
1040 Etterbeek/ Bruxelles
Belgique
5. Procuration
Le Conseil d'Administration décide de conférer des pouvoirs spéciaux à Yvette Verleisdonk, Kaat Van Der
Schueren ou à tout autre avocat de Aurion Law BV, dont le siège est établi à Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000
Leuven, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0780.349.756,
pouvant agir individuellement, avec la possibilité de se faire substituer, en vue de l'accomplissement de tous
les formalités nécessaires de dépôt et de publication auprès du greffe du tribunal de l'entreprise du siège de la
Société et de l'adaptation du dossier de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme
Kaat Van Der Schueren
Mandataire spéciale