Ondernemingsnr : 0416333106
Naam
(voluit) : APRODEC BOUWONDERNEMING
(verkort) : APRODEC
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 53 bus 4
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"APRODEC BOUWONDERNEMING" in het kort "APRODEC", met zetel in het Vlaams gewest te
2018 Antwerpen, De Keyserlei 53 4, BTW BE0416.333.106, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0416.333.106 afgesloten door notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te
Antwerpen op 24 januari 2025 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
 
Ontslag bestuurder en benoeming statutaire bestuurder.
De vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurder, zijnde:
    •  De heer VAN HOOF Christianus Franciscus Rosa Heduigis, wonende te 8300 KnokkeHeist,
Kalfhoek 1, ontslag te verlenen met ingang van heden.
De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat, onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
Vervolgens wordt de heer Christianus VAN HOOF, voornoemd, benoemd tot statutaire bestuurder,
met een mandaat van onbepaalde duur.
Hij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart dat er geen maatregel bestaat
die zich hiertegen verzet.
 
Wijziging van de opvolging van de enige bestuurder.
De vergadering noteert dat de opvolgende bestuurders de heer VAN HOOF Filip Marie Michel
Alphons, wonende te 2880 Bornem, Paardenbloemenlaan 13,  en de heer VAN HOOF Jan Thomas,
wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Elsdonklaan 30,  werden aangesteld als opvolgend bestuurder
indien het mandaat van de enige bestuurder eindigt, om welke reden ook. De vergadering beslist dat
zij opvolgende bestuurders blijven, doch samen opvolgers zullen zijn van voormelde statutaire enige
bestuurder en aldus samen handelend bevoegd zullen zijn de vennootschap te vertegenwoordigen.
Daarnaast benoemt de vergadering mevrouw MEERT Christine Jules Alice Justine, wonende te 8300
Knokke-Heist, Kalfhoek 1 als bijkomende opvolgend bestuurder indien het mandaat van de enige
bestuurder eindigt, om welk reden ook, samen met voormelde opvolgende bestuurders.
 
Aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de vennootschap.
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen, zodat
hetzij de enige bestuurder hetzij twee bestuurders samen bevoegd zijn om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover derden in en buiten rechte. Het bestuur kan dagelijks bestuurders
aanduiden.
 
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
De tekst van artikel 10 wordt vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Tot statutaire enige bestuurder werd benoemd, voor onbepaalde duur:
De heer VAN HOOF Christianus Franciscus Rosa Heduigis, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Kalfhoek 1. 
De instemming van de statutaire bestuurder is vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting
wegens wettige redenen.
Wanneer de enige bestuurder zijn functie niet meer kan uitoefenen, ingevolge overlijden,
onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, of faillissement, zullen automatisch vanaf dan,
opvolgende bestuurders worden:
De heer VAN HOOF Filip Marie Michel Alphons, wonende te 2880 Bornem, Paardenbloemenlaan
13. 
En
De heer VAN HOOF Jan Thomas, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Elsdonklaan 30.
En
Mevrouw MEERT Christine Jules Alice Justine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfhoek 111
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, of faillissement van de enige
bestuurder dienen voormelde opvolgende bestuurders hiervan melding te maken in een publicatie in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
                Artikel 11 wordt vervangen door volgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kunnen telkens twee
bestuurders samen, per twee optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder alleen handelend, hetzij twee bestuurders samen handelend,
vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Artikel 13 wordt vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien dit niet wordt vermeld
bij hun benoeming kunnen zij alleen optreden voor het dagelijks bestuur.  
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.          
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.