Ondernemingsnr : 0782571749
Naam
(voluit) : Milk Bar
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Wateringstraat 78
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 27
november 2024, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
Vennootschap onder firma "MILK BAR", met zetel te 2400 Mol, Wateringstraat 78, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0782.571.749 en bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0782.571.749 en waarbij het volgende
werd beslist:
    1.  Eerste besluit
-              De vergadering neemt lezing van het verslag van het bestuursorgaan en aanvaardt de
inhoud ervan.
-              Zij neemt tevens kennis van de inhoud van de staat van actief en passief afgesloten op 31
augustus 2024 en aanvaardt de inhoud ervan.
-              Tenslotte wordt het verslag van de bedrijfsrevisor, Parmentier Guy, in lezing genomen.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 13 september 2024. Tot
het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap Onder Firma "Milk Bar" tot een Besloten
Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van:
-              de volledigheid van de voorraadlijst handelsgoederen,
-              de solvabiliteit en volledigheid van de te ontvangen klanten,
-              voor de volledigheid van de btw-rubrieken,
-              de volledigheid en eigendomsaspect van de rekening-courant op het passief:
1.            Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2024 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2.            Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
21.689,15 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3.            Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 augustus 2024 HOGER is dan het op die
datum uitgedrukte onbeschikbare inbreng van 600,00 EUR en dit ten belope van 21.089,15 EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake.
Schoten, ONTWERP
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
Ook dit verslag wordt goedgekeurd.
Aansluitend keurt de algemene vergadering de beslissing goed om de huidige vennootschapsvorm
om te vormen naar een besloten vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, met de aanneming van volledig nieuwe statuten zoals voorzien in agenda punt 4.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zeshonderd euro (€ 600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
Na lezing van het verslag van de bestuurder is besloten om het voorwerp uit te breiden zodat dit zal
luiden als volgt:
De vennootschap heeft een commercieel voorwerp.
Het voorwerp van de vennootschap is als volgt:
In België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
participatie met derden, in eigen beheer of uitbesteed aan derden, alle verrichtingen, activiteiten en
toepassingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Alle aankoop, verkoop en ontwikkeling van babyen kinderartikelen;
    •  Alle aankoop, verkoop en ontwikkeling van lectuur;
    •  Aankoop en verkoop van puericultuur;
    •  Aankoop en verkoop van baby en kinderkleding, dames- en herenkleding;
    •  Aankoop en verkoop van voedingswaren;
    •  Aankoop en verkoop van kousen, textielwaren en witgoed;
    •  Aankoop en verkoop van onderkleding, lingerie en strand en badkleding;
    •  Aankoop en verkoop van toiletartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van verzorgingsproducten
    •  Alle aankoop en verkoop van artikelen voor (aanstaande) moeders
    •  Organiseren van geboortelijsten
    •  Organiseren van workshops voor moeders, baby’s en kinderen, demo sessies en infosessies
    •  Aankoop en verkoop van kindermeubelen, kinderkamers, klimrekken
    •  Aankoop en verkoop kinderfietsen, fietsstoelen, bakfietsen, steps
    •  Aankoop, verkoop en ontwikkelen van modeartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van decoratieartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van kledingaccessoires;
    •  Aankoop en verkoop van schoeisel;
    •  Aankoop en verkoop van maroquinerie;
    •  Aankoop en verkoop van in lederwaren en reisartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van mercerie;
    •  Aankoop en verkoop van bonneterie;
    •  Aankoop en verkoop van spellen en speelgoed;
    •  Aankoop en verkoop van huishoudartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van onderhoudsartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van uurwerken en horloges;
    •  Aankoop en verkoop van sierraden en edelsmeedwerk;
    •  Aankoop en verkoop van in imitatie sierraden en gadgets;
    •  Aankoop, verkoop, design, bedrukken, decoreren, personaliseren van textielproducten en
papierwaren;
    •  Ecommerce in de meest ruime zin van alle voorgaande punten;
    •  Ontwikkeling, programmeren, verkoop en onderhoud van mobiele applicaties en websites in de
ruimste zin;
    •  Het oprichten van filialen, organiseren van franchise in de retail;
    •  Verhuur van ruimtes voor en organiseren van workshops en bureau’s;
    •  Aankoop en verkoop en beheer van vastgoed;
    •  Verwerving van vastgoed in functie van retail in de ruimste zin;
    •  Consultancy en advies aan retail en beheer van retail;
    •  Zetelen in bestuursorganen;
    •  Uitbating van retail in de ruimste zin;
    •  Advies en marketing voor derden;
    •  Advies op het gebied van voeding en dieet;
    •  Vertaal en tolkopdrachten.
De hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief, maar illustratief bedoeld; zij dienen steeds in de
ruimste zin te worden opgevat.
 De vennootschap kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen
doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met een onderdeel van haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een
gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of onderneming.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met unanimiteit.
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «Milk Bar».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft een commercieel voorwerp.
Het voorwerp van de vennootschap is als volgt:
In België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
participatie met derden, in eigen beheer of uitbesteed aan derden, alle verrichtingen, activiteiten en
toepassingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Alle aankoop, verkoop en ontwikkeling van babyen kinderartikelen;
    •  Alle aankoop, verkoop en ontwikkeling van lectuur;
    •  Aankoop en verkoop van puericultuur;
    •  Aankoop en verkoop van baby en kinderkleding, dames- en herenkleding;
    •  Aankoop en verkoop van voedingswaren;
    •  Aankoop en verkoop van kousen, textielwaren en witgoed;
    •  Aankoop en verkoop van onderkleding, lingerie en strand en badkleding;
    •  Aankoop en verkoop van toiletartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van verzorgingsproducten
    •  Alle aankoop en verkoop van artikelen voor (aanstaande) moeders
    •  Organiseren van geboortelijsten
    •  Organiseren van workshops voor moeders, baby’s en kinderen, demo sessies en infosessies
    •  Aankoop en verkoop van kindermeubelen, kinderkamers, klimrekken
    •  Aankoop en verkoop kinderfietsen, fietsstoelen, bakfietsen, steps
    •  Aankoop, verkoop en ontwikkelen van modeartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van decoratieartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van kledingaccessoires;
    •  Aankoop en verkoop van schoeisel;
    •  Aankoop en verkoop van maroquinerie;
    •  Aankoop en verkoop van in lederwaren en reisartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van mercerie;
    •  Aankoop en verkoop van bonneterie;
    •  Aankoop en verkoop van spellen en speelgoed;
    •  Aankoop en verkoop van huishoudartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van onderhoudsartikelen;
    •  Aankoop en verkoop van uurwerken en horloges;
    •  Aankoop en verkoop van sierraden en edelsmeedwerk;
    •  Aankoop en verkoop van in imitatie sierraden en gadgets;
    •  Aankoop, verkoop, design, bedrukken, decoreren, personaliseren van textielproducten en
papierwaren;
    •  Ecommerce in de meest ruime zin van alle voorgaande punten;
    •  Ontwikkeling, programmeren, verkoop en onderhoud van mobiele applicaties en websites in de
ruimste zin;
    •  Het oprichten van filialen, organiseren van franchise in de retail;
    •  Verhuur van ruimtes voor en organiseren van workshops en bureau’s;
    •  Aankoop en verkoop en beheer van vastgoed;
    •  Verwerving van vastgoed in functie van retail in de ruimste zin;
    •  Consultancy en advies aan retail en beheer van retail;
    •  Zetelen in bestuursorganen;
    •  Uitbating van retail in de ruimste zin;
    •  Advies en marketing voor derden;
    •  Advies op het gebied van voeding en dieet;
    •  Vertaal en tolkopdrachten.
De hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief, maar illustratief bedoeld; zij dienen steeds in de
ruimste zin te worden opgevat.
 De vennootschap kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen
doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met een onderdeel van haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een
gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of onderneming.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met unanimiteit.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2400 Mol, Wateringstraat 78.
7.            Zevende besluit
                Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
-              Mevrouw HELSEN Elena Alice Andreas, geboren te Turnhout op 23 november 1992,
wonende te Frankrijk, 31150 FENOUILLET, 12, rue des Ormeaux.
-              Mevrouw HELSEN Anna Madeline Josephine, geboren te Turnhout op 19 oktober 1994,
wonende te  Nederland, 3826BS Amersfoort, Griendweg 71.
-              De heer HELSEN Louis Willem Arthur, geboren te Turnhout op 9 februari 1999, wonende te
3500 Hasselt, Kempische Steenweg 18/201.
Zijn alhier aanwezig en verklaren dit te aanvaarden.
Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger mevrouw HELSEN Elena Alice Andreas, voornoemd.
8.            Achtste besluit
Zij geven volmacht aan “Boekhoud- en Advieskantoor Trivius” met zetel te 3945 Ham, Heldenplein
20A, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
                                                                            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                                                                            Get.  Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van
Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  verslag van het bestuursorgaan en van de revisor
    •  de coördinatie van de statuten.