Ondernemingsnr : 0829987527
Naam
(voluit) : Otonova
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 3 bus 402
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 23 mei 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“OTONOVA” met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 3 bus 402, BTW BE 0829.987.527 rpr
Antwerpen, afdeling Hasselt heeft besloten:
    1.  Verplaatsing van de zetel naar 3500 Hasselt, Trichterheideweg 11 bus 15 .
    2.  Om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    3.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    4.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    5.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    6.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: OTONOVA
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb ambulances); De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb jeeps), enz.; De handelsbemiddeling in
nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.; De groot- en
kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb ambulances); De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens,
trekkers, bestelwagens, terreinwagens(vb jeeps) enz.; De groot- en kleinhandel in nieuwe en
gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.; De handel in nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en opleggers; De handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals
caravans, kampeerwagens, enz.; De reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen
en van de elektrische installatie; Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven); De revisie van
automotoren; Het gewone onderhoud van auto’s : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen,
vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.; De installatie van
onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden; Het slepen van auto’s
en de hulpverlening bij pech onderweg; De groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s
inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen; De groothandel in banden voor
motorvoertuigen; De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de
kleinhandel in tweedehands onderdelen; De groot- en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
De groot- en kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen; Groothandel in
nieuwe of gebruikte motorrijwielen; Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen; Groothandel in
onderdelen en accessoires van motorrijwielen; Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen; Kleinhandel in onderdelen en accessoires van
motorrijwielen; Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen; Het onderhoud en de reparatie van
bromfietsen; De groot- en kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
De groot- en kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s; De exploitatie van taxi's; De verhuur
van personenauto's met en zonder chauffeur; De verhuur en lease van personenauto's en lichte
bestelwagens (< 3,5 ton); De verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5
ton); Het vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling, chartervervoer, busreizen,
toeristische excursies, enzovoort; Het vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten; De verhuizing van het meubilair van particulieren,
kantoren, werkplaatsen of fabrieken; Management activiteiten van holdings; Adviesbureau op het
gebied van bedrijfsvoering en beheer: Zij mag ook de aankoop en verkoop van roerende en
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zowel in groot – als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij
wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op
een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig
of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste woensdag van de maand november om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk
worden gehouden
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (1/7) en eindigt op dertig juni
(30/6) van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
8. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerders: de heer DEMIRCI Bekir en de heer KADIR Seyhan
    •  Herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: de heer DEMIRCI Bekir en
de heer KADIR Seyhan
9. Adres van de zetel: 3500 Hasselt, Trichterheideweg 11 bus 15.
10. Volmacht voor administratieve formaliteiten aan bv Lexeco Boekhouding en Fiscaliteit te 3550
Heusden-Zolder, Halstraat 41, met mogelijkheid van inde plaatsstelling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck