N° d'entreprise : 0689915270
Nom
(en entier) : EXTRASYSTOLE PRODUCTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Le Misseau 12
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DENOMINATION,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le trois
décembre deux mille vingt et un, en cours d'Enregistrement, de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société à responsabilité limitée « EXTRASYSTOLE PRODUCTIONS », ayant
son siège à 1390 Grez-Doiceau, le Misseau, 12. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le
notaire François Kumps, à La Hulpe, le 7 février 2018, publié par extraits à l’annexe au moniteur
belge le 12 février suivant, sous le numéro 18304995, dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce
jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : application du Code des sociétés et associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale constate l’entrée
en vigueur de ce nouveau Code, décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés
et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé «
SRL »).
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Deuxième résolution : modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société, laquelle devient « Lilou Pop ».
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Troisième résolution : modification de l’objet
Formalités
L’assemblée prend connaissance du rapport établi par l’organe d’administration proposant de
compléter l’objet.
Décision
Elle décide de le compléter et en conséquence, de remplacer l’article 3 des statuts par le texte
suivant : «
3.1 La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger,
    •  Toutes activités de création artistique ainsi que de diffusion et/ou de promotion de l’expression
artistique sous ses différentes formes, notamment, sans que cette liste soit limitative, la création d’
œuvres cinématographiques, documentaires, musicales, théâtrales, littéraires, plastiques, visuelles,
audiovisuelles, chorégraphiques, multidisciplinaires ;
    •  Toutes opérations matérielles ou conceptuelles relatives au secteur musical et en particulier à l’
écriture, la production et la distribution d’œuvres musicales, et ce dans tous les styles de musique
confondu, en ce compris la promotion d’artistes par le biais de concerts, enregistrement sonore et/ou
vidéos, par des stages, ateliers de formations et animations diverses ;
    •  L’organisation de concerts, de toutes représentations artistiques ;
    •  Toutes opérations matérielles ou conceptuelles relatives à l’audiovisuel et au cinéma, et en
particulier la production, la réalisation, la distribution, l’archivage de films de fiction, de films d’
animation, de films documentaires, de reportages, de films publicitaires et industriels sur tous types
Volet B
de supports existants ou non encore découverts à ce jour, de courts, moyens ou longs métrages ;
    •  La découverte de nouveaux talents sur le plan artistique, ainsi que de leur éclosion, formation et
promition ;
    •  Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la communication de particulier,
d’entreprises, d’institutions, dont entre autre webdesign, graphisme, consultant en image de marque,
organisation de campagne publicitaire et promotionnelles sur tous supports média, les relations
publiques, l’organisation d’évènement ;
    •  le commerce, l’importation, l’exportation, la location ou la mise à disposition de produits grand
public, tels que le textile, le tissu et toutes matières ou matériaux utilisables dans l’habillement et le
prêt à porter, les accessoires, la bijouterie de fantaisie, la maroquinerie, les articles de décoration, d’
ambiance et les meubles domestiques ou de la maison, ainsi que la confection, l’habillement
(vêtements et lingerie, …) de première ou seconde main, l’activité de tailleur, l’ajustement, la
réparation, le rapiéçage,…
    •  La mise en location de matériel audiovisuel et de lieux de tournages ;
    •  Toutes activités relatives à l’organisation, l’élaboration et l’animation de workshop, de formation,
de team-building en lien avec les activités de l’audiovisuel et de la communication, de coaching et de
développement personnel. L’organisation d’événements, d’expositions et d’avant-premières.
3.2 La société exploitera tous les droits intellectuels et autres provenant de son activité artistiques
et/ou commerciale.
3.3 La société a également pour objet, sans préjudice du respect des dispositions applicables en
matière d’accès à la profession, notamment dans les domaines d’activités précités :
    •  l’exercice des mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale,
sans exception ;
    •  l’octroi de tous prêts, avances et garanties, ainsi que la réalisation de toutes opérations
financières ;
    •  l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en
location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, en pleine propriété ou non,
l'exploitation et l'entretien de biens immobiliers, maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds
de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ou
mobilier, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son
compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et
effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que
l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires. Elle peut acheter, exploiter et
construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages,
station-service et d'entretien ;
3.4 Elle peut encore s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant
un objet identique, analogue ou connexe ou qui soient de nature à favoriser le développement de
son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et
même fusionner avec elles. ».
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Quatrième résolution: traitement des capitaux propres
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit six mille deux cents euros, ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie
non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros, a été converti en un compte de
capitaux propres « apports non appelés » en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Cinquième résolution : adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
Volet B
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Lilou Pop ».
Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale
sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres
« Société à responsabilité limitée », avec l'indication du siège, du ou des numéros d'entreprise,
suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la société a
son siège.
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l’organe d’
administration, pour autant que ce déplacement n’entraine pas de modification du régime
linguistique.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger,
    •  Toutes activités de création artistique ainsi que de diffusion et/ou de promotion de l’expression
artistique sous ses différentes formes, notamment, sans que cette liste soit limitative, la création d’
œuvres cinématographiques, documentaires, musicales, théâtrales, littéraires, plastiques, visuelles,
audiovisuelles, chorégraphiques, multidisciplinaires ;
    •  Toutes opérations matérielles ou conceptuelles relatives au secteur musical et en particulier à l’
écriture, la production et la distribution d’œuvres musicales, et ce dans tous les styles de musique
confondu, en ce compris la promotion d’artistes par le biais de concerts, enregistrement sonore et/ou
vidéos, par des stages, ateliers de formations et animations diverses ;
    •  L’organisation de concerts, de toutes représentations artistiques ;
    •  Toutes opérations matérielles ou conceptuelles relatives à l’audiovisuel et au cinéma, et en
particulier la production, la réalisation, la distribution, l’archivage de films de fiction, de films d’
animation, de films documentaires, de reportages, de films publicitaires et industriels sur tous types
de supports existants ou non encore découverts à ce jour, de courts, moyens ou longs métrages ;
    •  La découverte de nouveaux talents sur le plan artistique, ainsi que de leur éclosion, formation et
promition ;
    •  Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la communication de particulier,
d’entreprises, d’institutions, dont entre autre webdesign, graphisme, consultant en image de marque,
organisation de campagne publicitaire et promotionnelles sur tous supports média, les relations
publiques, l’organisation d’évènement ;
    •  le commerce, l’importation, l’exportation, la location ou la mise à disposition de produits grand
public, tels que le textile, le tissu et toutes matières ou matériaux utilisables dans l’habillement et le
prêt à porter, les accessoires, la bijouterie de fantaisie, la maroquinerie, les articles de décoration, d’
ambiance et les meubles domestiques ou de la maison, ainsi que la confection, l’habillement
(vêtements et lingerie, …) de première ou seconde main, l’activité de tailleur, l’ajustement, la
réparation, le rapiéçage,…
    •  La mise en location de matériel audiovisuel et de lieux de tournages ;
    •  Toutes activités relatives à l’organisation, l’élaboration et l’animation de workshop, de formation,
de team-building en lien avec les activités de l’audiovisuel et de la communication, de coaching et de
développement personnel. L’organisation d’événements, d’expositions et d’avant-premières.
La société exploitera tous les droits intellectuels et autres provenant de son activité artistiques et/ou
commerciale.
La société a également pour objet, sans préjudice du respect des dispositions applicables en matière
d’accès à la profession, notamment dans les domaines d’activités précités :
    •  l’exercice des mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale,
sans exception ;
    •  l’octroi de tous prêts, avances et garanties, ainsi que la réalisation de toutes opérations
financières ;
    •  l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en
location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, en pleine propriété ou non,
l'exploitation et l'entretien de biens immobiliers, maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds
de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ou
mobilier, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son
compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et
effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que
Volet B
l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires. Elle peut acheter, exploiter et
construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages,
station-service et d'entretien ;
Elle peut encore s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe ou qui soient de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et même
fusionner avec elles.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
EMISSION DES ACTIONS
La société a émis dix-huit mille six cents (18.600) actions, en rémunération des apports, toutes de
même classe et conférant les mêmes droits et avantages.
ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, rémunérés ou
gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir
la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs.
POUVOIRS
L’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de
la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard
des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque administrateur est plénipotentiaire dans les limites prévues par la loi, à moins que la décision
de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi,
limités à la sphère interne.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou
ministériel et en justice, par chaque administrateur, à moins que la décision de nomination ne
comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi, limités à la
sphère interne.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des administrateurs
et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils
agissent.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la société, la première est obligée de
désigner parmi ses actionnaires, administrateurs, administrateurs ou travailleurs, une ou
exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent ». Ce
représentant permanent est nommé jusqu’à la désignation de son successeur. La preuve de l’
acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant
permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l’exercice de la mission du représentant
permanent sont le fait de l’organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou
conjointement, s’ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société administrateur pour
tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l’exercice de ce pouvoir, le représentant
permanent rencontre un conflit d’intérêts, il est tenu d’observer la loi.
En cas de cessation de ses fonctions par suite d’un décès ou d’une démission, ou en cas d’
interruption temporaire par suite d’une incapacité physique ou mentale, même temporaire, l’
administrateur unique est remplacé de plein droit par un administrateur suppléant, nommé pour une
durée limitée ou illimitée. Le mandat de l’administrateur suppléant est gratuit, sauf décision contraire
de l’assemblée générale. Ses fonctions n’entrent en vigueur que moyennant la publication de la
vacance, à la diligence et sous la responsabilité du suppléant.
MANDATS SPECIAUX
L’administrateur ou s'ils sont plusieurs, chaque administrateur, peut, dans ses rapports avec les tiers,
se faire représenter, sous sa responsabilité, par un ou des manda-taires de son choix, employés ou
non de la société, le cas échéant, pour l’administration journalière.
ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le 4ème vendredi du mois de mai à dix-
huit heures de chaque année au siège.
L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige.
Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. La prorogation n’
annule que la décision relative aux comptes annuels, à moins que l’assemblée dans un vote spécial
Volet B
n’en décide autrement.
Quorum de vote et de présence
L’assemblée générale statue aux quorums fixés par la loi.
Nomination et révocation
Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de
nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre
les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage le plus jeune est
proclamé élu.
Présidence, délibérations et procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui
détient le plus de actions.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consi-gnés dans un registre. Ils sont signés par
les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur.
Convocations – Décisions à distance
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque
actionnaire quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recom-mandée ou par le biais
de tout autre support notamment digitaux dans les limites autorisées par la loi. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.
Hormis les points à arrêter en forme authentique, les actionnaires peuvent prendre à l'unanimité et
par écrit toutes les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale.
Représentation et droit de vote
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un autre actionnaire porteur d'une
procuration écrite. Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non
actionnaire et les personnes morales, par un mandataire non actionnaire. De plus, l'actionnaire
unique doit nécessairement assister à l'assem-blée. Il ne peut être représenté par procuration.
Chaque action ne confère qu'une seule voix.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier janvier de chaque année, l’organe d’administration dressera un inventaire et établira les
comptes annuels.
DIVIDENDES ET DISSOLUTION
La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée
générale ordinaire, moyennant le respect du double test.
Toutefois, l’organe d’administration peut également, moyennant le respect de ce même test,
consentir des acomptes sur dividende.
L'assemblée générale a le pouvoir de dissoudre la société aux conditions énoncées par la loi. Elle
désigne, s’il y a lieu, un ou plusieurs liquidateurs et sollicite, s’il y a lieu, la confirmation du président
du tribunal compétent.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les actions. Toutefois, si toutes les
actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement
l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La société a son siège à 1390 Grez-Doiceau, le Misseau, 12.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix
Sixième résolution : Démission – décharge - Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur de WOUTERS de BOUCHOUT
Aurian et de Madame de HEMPTINNE Louise, à la fonction de gérants (actuellement
administrateurs) et leur donne décharge pour l’exercice de cette mission.
Elle nomme en qualité d’administratrice, Madame de HEMPTINNE Louise, avec les pouvoirs dévolus
par les statuts, sans restriction, pour une durée indéterminée. Sa fonction sera gratuite, sauf décision
contraire de l’assemblée générale. Elle accepte.
Monsieur de WOUTERS de BOUCHOUT Aurian, est désigné en qualité d’administrateur suppléant
pour une durée indéterminée, sous réserve de son acceptation. Son mandat n’est pas rémunéré,
sauf décision contraire de l’assemblée générale. Ce mandat ne vient effectif que moyennant parution
au Moniteur belge de l’ouverture de la vacance, le cas échéant, assortie d’un délai, à la diligence et
sous la responsabilité du suppléant.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Septième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) administrateur(s) pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.