Ondernemingsnr : 0678498568
Naam
(voluit) : Optimum Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Xavier De Cocklaan 72 bus 8
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 21 oktober 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “Optimum Invest”, waarvan de zetel gevestigd is te 9831 Deurle, Xavier de Cocklaan
72 bus 8, ondernemingsnummer 0678.498.568, RPR Gent, afdeling Genten heeft volgende besluiten
genomen:
VERZAKING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7: 179 PARAGRAAF 3 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De aandeelhouders, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, beslissen uitdrukkelijk te verzaken aan de
verplichte verslaggeving inzake kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
KAPITAALVERHOGING DOOR EEN INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld
ten belope van ten belope van vier miljoen vijfhonderdtweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€
4.532.500,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend
vijfentachtig euro (€ 2.225.085,00) naar zes miljoen zevenhonderdzevenenvijftigduizend
vijfhonderdvijfentachtig euro (€ 6.757.585,00) met creatie van vier miljoen
vijfhonderdtweeëndertigduizend vijfhonderd (4.532.500) nieuwe aandelen.
VOORKEURRECHT - PLAATSING – VOLSTORTING
Verzaking wettelijk voorkeurrecht
Gezien alle aandeelhouders zullen intekenen op deze kapitaalverhoging en dit in verhouding tot hun
bestaande participatie in het kapitaal, is de verzaking aan hun voorkeurrecht zonder voorwerp.
Inschrijving – uitgifte nieuwe aandelen
Alle aandeelhouders, voornoemd, verklaren na de voorlezing te hebben aangehoord van al het
voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap “Optimum Invest” en in te schrijven op de kapitaalverhoging in geld, ieder in
verhouding tot hun bestaande participatie in het kapitaal.
De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door hen volledig is
volgestort ten belope van in totaal vier miljoen vijfhonderdtweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€
4.532.500,00) door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer op
naam van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij
de Belfius Bank.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 16 oktober 2020 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De aandeelhouders besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans
beschikbaar zijn.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist een volledige nieuwe versie van statuten aan te nemen om ze in
Luik B
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze nieuwe versie van statuten luidt als volgt:
“Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “Optimum
Invest”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, samenwerken met, het besturen van en het
toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen in het algemeen en,
in het bijzonder ondernemingen en vennootschappen die werkzaam zijn in het schrijven, ontwikkelen
en commercialiseren van computerprogramma’s en het ontwerpen, fabriceren, assembleren,
installeren en commercialiseren van mechanische, elektrische, elektronische, elektromechanische en
optische apparatuur en onderdelen; De vennootschap kan zich door vereniging, inbreng of fusie,
inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in
alle bestaande of op te richten vennootschappen die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen
werken of bevorderen en uitbreiden;
2. het beheer van de investeringen en de deelnemingen in vennootschappen, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap; De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsmede
het waarnemen van andere functies en opdrachten in vennootschappen of ondernemingen; De
vennootschap kan tevens alle administratieve, technische, commerciële, industriële of financiële
diensten leveren aan alle verbonden vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen of
ondernemingen waarin zij een deelneming bezit, waarin de vennootschap op gelijk welke andere
wijze een belang aanhoudt of die werkzaam zijn in het schrijven, ontwikkelen en commercialiseren
van computerprogramma’s en het ontwerpen, fabriceren, assembleren, installeren en
commercialiseren van mechanische, elektrische, elektronische, elektromechanische en optische
apparatuur en onderdelen of aanverwante activiteiten als voorwerp hebben. De vennootschap kan
optreden in eigen naam en voor eigen rekening of optreden als agent, commissionair of anderszins
als tussenpersoon optreden in naam en/of voor rekening van deze vennootschappen of
ondernemingen om goederen en diensten aan te kopen en te (her)verkopen; Deze diensten kunnen
geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of
orgaan; In het bijzonder beoogt de vennootschap de verdere gunstige ontwikkeling van verbonden
vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen of ondernemingen waarin zij een
deelneming bezit, waarin de vennootschap op gelijk welke andere wijze een belang aanhoudt of die
werkzaam zijn in het schrijven, ontwikkelen en commercialiseren van computerprogramma’s en het
ontwerpen, fabriceren, assembleren, installeren en commercialiseren van mechanische, elektrische,
elektronische, elektromechanische en optische apparatuur en onderdelen of aanverwante activiteiten
als voorwerp hebben te stimuleren, te plannen en de coördineren;
3. het beheren en uitbouwen van een onroerend vermogen in het algemeen en, in het bijzonder, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren, ontwikkelen, verwezenlijken en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en
opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; en
4. leningen, kredietopeningen en voorschotten toestaan en ontvangen onder gelijk welke vorm en
voor gelijk welke duur, aan en van derden, aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap, alle
verbonden vennootschappen, vennootschappen waarin zij een deelneming bezit of waarin de
vennootschap op gelijk welke andere wijze een belang aanhoudt, evenals alle verbintenissen van
zichzelf of van diezelfde vennootschappen garanderen of waarborgen onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, zich borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan in het algemeen alle administratieve, technische, commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele, rechtstreeks of onrechtstreeks, te vergemakkelijken of bevorderen. Zij kan alle roerende of
onroerende goederen verwerven, zelf indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren een
belang stellen in alle zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp, of die de ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, haar
Luik B
grondstoffen zouden verschaffen, de afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor
haar ene bron of een afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of
afzetmarkt uitmaken. In ieder geval zal de vennootschap nooit activiteiten uitoefenen die
vergunningsplichtig zijn of een voorafgaande erkenning vereisen, zonder deze vergunning of
erkenning voorafgaandelijk te bekomen.
Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenhonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro (€
6.757.585,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zes miljoen zevenhonderdzevenenvijftigduizend
vijfhonderdvijfentachtig (6.757.585) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur van de vennootschap
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3)
bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor hoogstens zes (6) jaar.
De leden van de raad bestuur (de “Bestuurder(s)”) worden door de algemene vergadering gekozen
als volgt:
· minstens twee (2) Bestuurders worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de A
Aandeelhouder(s) (de “A Bestuurders”); en
· één (1) Bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de B Aandeelhouder(s) (de “B
Bestuurder”).
De uittredende Bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als Bestuurder of als persoon gemachtigd tot het dagelijks
bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, aangeduid
overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te worden
goedgekeurd door de algemene vergadering.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de
Bestuurder werd benoemd, dan zullen de overige Bestuurders op de eerstvolgende vergadering van
de raad van bestuur overgaan tot coöptatie van een nieuwe Bestuurder uit een lijst van kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder van die Soort op wiens voordracht de Bestuurder
werd benoemd wiens mandaat is opengevallen.
De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vennootschap dit vereist en in elk geval
minstens vier (4) keer per jaar, één (1) keer per kwartaal.
Elke Bestuurder, redelijk handelend, heeft het recht om de Voorzitter te verzoeken om een
vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen. Indien de Voorzitter geen vergadering van de
raad van bestuur bijeenroept overeenkomstig artikel 12.3.3 binnen de twee (2) weken na een
verzoek in die zin van één (1) Bestuurder, kunnen twee (2) Bestuurders, samen handelend,
overgaan tot de bijeenroeping van een vergadering van de raad van bestuur en het vaststellen van
de agenda daarvan overeenkomstig artikel 12.3.3. 12.3.3 Opdat de raad van bestuur geldig kan
beraadslagen, wordt minstens vijf (5) werkdagen voor de vergadering een oproeping verstuurd aan
alle Bestuurders, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor een
oproepingstermijn van drie (3) werkdagen wordt voorzien of indien de Bestuurders unaniem akkoord
gaan met een kortere oproepingstermijn. Een oproeping wordt geacht geldig te zijn gedaan indien
verstuurd per brief, fax, e-mail of enige communicatiemethode opgenomen in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek. Elke oproeping omvat minstens een uiteenzetting van de agenda van de
vergadering en in bijlage een kopie van alle documentatie redelijkerwijze vereist om zinvol te
beraadslagen en te beslissen over de punten op de agenda. Alle Bestuurders ontvangen dezelfde
informatie.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap. De Voorzitter kan niettemin besluiten dat Bestuurders de vergadering kunnen
bijwonen per telefoonconferentie, videoconferentie of enig ander communicatiemiddel dat simultane
en gezamenlijke beraadslaging mogelijk maakt.
Een Bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van
bestuur door een volmacht verleend aan een andere Bestuurder. Een Bestuurder mag houder zijn
van meer dan één volmacht, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale
beraadslaging door de raad van bestuur. Eventuele volmachten worden afgegeven aan de Voorzitter
bij aanvang van de vergadering en worden aangehecht aan de notulen daarvan.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
12.6 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte:
· door één(1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder gezamenlijk handelend; of
· door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen de grenzen van hun
Luik B
mandaat.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de derde donderdag van de maand juni om zestien uur (16u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien
zij de vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere Aandeelhouder ook per brief
stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de
raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de Aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de Aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder, (iii) het aantal Aandelen waarmee de Aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de Aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle Aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Stemrecht
Elk Aandeel geeft recht op één stem, behoudens in de bij wet bepaalde gevallen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de
wet.
Wettelijke reserve – Dividenden
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering. De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de Aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de Aandelen.”
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-vebraal;