Ondernemingsnr : 0686 797 612
Naam
(voluit) : Next Generation Cacao Foundation
(verkort) :
Rechtsvorm : Private Stichting
Volledig adres v.d. zetel : Stoofstraat 41, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders en commissaris
Uit de schriftelijke besluiten van de stichters d.d. 22/08/2024 blijken de volgende beslissingen genomen
met unanimiteit:
1.Herbenoeming bestuurders
De stichters beslissen om retroactief, met ingang vanaf 21 december 2023, te herbenoemen als
bestuurders van de private stichting voor een periode van 3 jaar:
-de heer Youri DUMONT.
-de besloten vennootschap "MELORIA", met zetel te 1050 Elsene, Jaargetijdenlaan 90, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Franstalige afdeling onder het nummer 0695.913.038 en met btw-
nummer BE0695.913.038.
-de besloten vennootschap "ALCHAMCO", met zetel te 1780 Wemmel, Vierwindenlaan 22, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0766.656.524 en met
btw-nummer BE0766.656.524.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De stichters nemen verder kennis van:
-de beslissing van het bestuursorgaan van "MELORIA" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de heer Jean-Philippe MICHAUX aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat;
-de beslissing van het bestuursorgaan van "ALCHAMCO" om overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Cédric VAN BELLE aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De heer Youri DUMONT, de besloten vennootschap "MELORIA" en de besloten vennootschap
"ALCHAMCO", beiden vertegenwoordigd zoals hierboven vermeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaten te
aanvaarden.
Volmacht	2.
De stichters beslissen een volmacht te verlenen aan de heer Roel STRAETMANS, mevrouw Dorien
ASSELMAN en de bestuurders, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling
om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 14/06/2024 blijken de volgende
beslissingen genomen met unanimiteit:
[ ... ]
9.Herbenoeming commissaris
De bestuurders beslissen om als commissaris te herbenoemen: de besloten vennootschap "Deloitte
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1J, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0429.053.863 en met btw-
nummer BE0429.053.863. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Pieter-Jan Van Durme,
bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk
na de vergadering te houden in 2027, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
[ ... ]
10.	Volmacht
De bestuurders beslissen om een volmacht te verlenen aan heer Roel STRAETMANS en mevrouw
Dorien ASSELMAN die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Voor analytisch afschrift,
Dorien Asselman
Bijzondere volmachthouder