Ondernemingsnr : 0463131646
Naam
(voluit) : VAN GANSEN SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leugenberg 105
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 5 januari 2023 blijkt dat de
enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna tevens ook “WVV”
genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds
bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “VAN GANSEN SERVICES”, waardoor
de vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een
besloten vennootschap.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door deze integraal
opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.  
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van vierentwintigduizend
zeshonderdzesennegentig euro zevenenzeventig cent (€ 24.696,77) en de wettelijke reserve ten
belope van zevenduizend vierhonderdennegen euro drie cent (€ 7.409,03) ingevolge de
inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Als gevolg hiervan zal ook het niet-volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van
negenenveertigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) (dat van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werd omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”) bij volstorting worden geboekt op de aldus
beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening, onverminderd de mogelijkheid van de algemene
vergadering om de vordering van de vennootschap lastens de aandeelhouder(s) uit hoofde van deze
niet-opgevraagde inbrengen geheel of gedeeltelijke kwijt te schelden.
(…)
Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering
De enige aandeelhouder heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de tweede (2e)
maandag van de maand maart om twintig uur (20u00) te verplaatsen naar de eerste (1e) vrijdag van
de maand maart om vijftien uur dertig (15u30), en om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
(…)
Volgende artikels werden o.a. gewijzigd :
Luik B
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "VAN
GANSEN SERVICES”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. 
(…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
Luik B
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 21 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste (1e) vrijdag van de maand maart om vijftien uur
dertig (15u30), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen
vermeld.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder.  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
(…)
Bevestiging/rechtzetting van het mandaat van de bestuurder
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de
van rechtswege omvorming tot een besloten vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat de
bestuursmandaten werden beëindigd.
Voorts heeft de enige aandeelhouder vastgesteld dat de bestuursmandaten niet correct worden
vermeld in de Kruistpuntbank voor Ondernemingen, aangezien het mandaat van de heer
QUIRIJNEN Ben wordt vermeld als zijnde het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap-bestuurder “Pecunia Nostra” en niet als zelfstandig bestuursmandaat, zoals deze
mandaten destijds werden vastgesteld op de algemene vergadering van 23 mei 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2019 onder nummer 2019-06-
19 / 008112. De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om hetgeen voormeld werd
omschreven recht te zetten en volgende bestuursmandaten uitdrukkelijk te bevestigen, met name :
-           Het mandaat van de vennootschap “Pecunia Nostra”, als niet-statutaire bestuurder, met als
vaste vertegenwoordiger de heer QUIRIJNEN Tim, wonende te 2960 Brecht, Leopoldstraat 11; en
-           Het mandaat van de heer QUIRIJNEN Ben, wonende te 2960 Brecht, Melkweg 11, als niet-
statutaire bestuurder.
Voorts heeft de enige aandeelhouder bevestigd dat het mandaat van de bestuurders voor
onbepaalde duur zal worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de enige
aandeelhouder/algemene vergadering.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
a)      Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Werd (werden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, evenals voor het vervullen van de formaliteiten inzake eStox, en
om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in
naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars,
dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te
vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte :
de vennootschap “Van Herck & Co Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 2160
Wommelgem, Herentalsebaan 645, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW
BE 0425.418.937 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
Luik B
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric de Bie te Antwerpen–Ekeren, op 10 januari 2023.
 
Bijlagen
    •  volledig afschrift
    •  gecoördineerde statuten