Ondernemingsnr : 0559811150
Naam
(voluit) : ARLEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 66
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte ontvangen door notaris Gaëtan WAGEMANS, te Elsene, op 14 juni 2021 «
Geregistreerd op het registratiekantoor BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 op dix-sept
juin deux mille vingt et un (17-06-2021) - Register ACP (5) Boek 000 Blad 000 Vak 15118 -
Ontvangen registratierechten: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) - De Ontvanger », dat de
besloten vennootschap « ARLEMA » neemt de volgende beslissingen :
 
1. Eerst besluit : Voorafgaand bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het doelwijziging.
De Voorzitter wordt door de algemene vergadering ontslagen lezing te geven van het in de agenda
vermeld verslag.
De twee aandeelhouders erkennen voorafgaand aan heden een afschrift te hebben ontvangen van
het betrokken verslag evenals er kennis van te hebben genomen, zinde het bijzonder verslag van de
raad van bestuur opgemaakt conform artikel 5:101 van Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging.
2. Tweede besluit : Beslissing om het doel van de vennootschap te wijzigen
De algemene vergadering beslist het doel te wijzigen en bijgevolg voorstel om de tekst van de
statuten aangaande het doel, door de volgende tekst te vervangen:
“De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, zelf of in onderaanneming:
A. Informatica
- alle dienstverlening in het domein van informatica en burotica, zoals meer bepaald de creatie,
verspreiding, het beheer van software en van alle andere computerdragers, onderhandeling en
makelij, de activiteit van commissionair of tussenpersoon, opleidingen, de organisatie van lessen en
computersystemen;
- studie en consultancy, met inbegrip van bijstand, in het domein van informatica en burotica, van
roerende en materiële kantooruitrusting, alsook de organisatie, bijstand en het advies in materies die
onder de organisatie van computersystemen ressorteren en de uitvoering van strategische studies,
de studie van projecten en hun invoering. Deze opsomming wordt enkel als voorbeeld gegeven;
- handel in het algemeen, zowel groot-, als kleinhandel, met inbegrip meer bepaald van de aankoop,
verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, fabricatie, onderhoud, herstel, verhuur, reclame,
vertegenwoordiging van:
- elektronisch materiaal en bestanddelen en alle accessoires ter zake, alsook software, toestellen en
koopwaar, met inbegrip van videospelen, computers, hardware en software in het kader van of
betreffende hoger opgesomde activiteiten,
- alle producten uit de audiovisuele en de informaticasector, zoals radiocassettes, cassettes, video’s,
cd-rom,...
B. Management
Luik B
- alle activiteiten van bedrijfsmanagement en/of van teambeheer;
- coaching in management;
- het scheppen van bedrijfsprocessen, advies in de optimalisatie van de activiteiten van een bedrijf,
assistent in de strategische verandering binnen een bedrijf;
- het traceren van de leveranciers binnen een bedrijf, het beheer van contracten;
- de interim management;
- alle activiteiten die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
bedrijfsmanagement;
C. Bouw
- aankoop, verkoop, ruil, uitvoering, waardering, bouw, afwerking, onderhoud, verbouwing,
exploitatie, uitzetting, verhuring, leasing, beheer, zaakvoering, verkaveling, horizontale verdeling en
plaatsing in gedwongen mede-eigendom, promotie onder al zijn vormen, van al dan niet gebouwde
onroerende goederen, verwerving en concessie van onroerende zakelijke rechten;
- ontwerp, uitvoering, organisatie, consultancy, coördinatie en beheer van alle vastgoedprojecten
onder de vorm van commerciële, technische of financiële bijstand;
- handel en industrie van bouwmateriaal en van alles wat betrekking heeft op de bouwindustrie, wat
betekent dat ze materiaal, materieel en koopwaar in het algemeen kan kopen, verkopen, huren en
verhuren;
- bouw-, inrichtings-, renovatiewerken, schrijnwerkerij, binnen- en buitenhuisinrichting, installatie,
exploitatie van gebouwen of delen van gebouwen, alsook de afwerking van gebouwen in het
algemeen;
- studiebureau en binnen- en buitenhuisinrichting;
- landschapswerken.
D. Sites internet
- het ontwerp en beheer van websites van raadgevende aard en/of die leiden tot een interactie
tussen internetgebruikers;
- de koop, verkoop, import, export, in groot- en kleinhandel, van producten die bestemd zijn voor
commercialisering op het internet;
- het ontwerp en beheer van websites die de handel van producten toelaten;
- de koop, verkoop, import, export, in groot-en kleinhandel, van artikelen en geschenkkoffers
bestemd voor particulieren of bedrijven;
- het organiseren van opleidingen omtrent deze sector en de verkoop op het internet;
- alle activiteiten die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het internet en de
verkoop op het internet;
E. Psychosociale begeleiding en de niet-commerciële sector
- de coaching en/of psychologisch assistent;
- de ouderlijke ondersteuning;
- het advies in de organisatie en beheer van een structuur in de niet-commerciële sector;
- alle activiteiten die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de psychosociale
begeleiding en het beheer van een structuur in de niet-commerciële sector.
Individueel en collectief psychologisch overleg en activiteiten in de particuliere praktijk en voor alle
externe structuren (instellingen, bedrijven, verenigingen); opleiding, begeleiding en andere diensten
op het gebied van psychologie en psychotherapie; de voorbereiding, organisatie en uitvoering van
beroepsopleidingen, colloquia, seminars en conferenties; de productie en publicatie van boeken; en
het uitvoeren van studies en enquêtes.
F. Boeken en strips
- Ontwerpen, produceren van boeken (boeken en/of strips) en drukken van werken
- Distributie en verkoop van boeken of strips via boekverkopers of via de website; reclame en
marketing van deze werken
G. Verhuur van materiaal en organisatie van reizen of evenement «Avontuur»
-verhuur van voertuigen en materiaal die verband houden met reis- of avontuurlijke evenementen
voor individuen of voor alle externe structuren (instellingen, bedrijven, verenigingen..).
-de organisatie van reizen of evenementen van het type "avontuur" voor individuen of voor alle
externe structuren (instellingen, bedrijven, verenigingen..).
H. Andere
- aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en elke willekeurige vorm van bemiddeling voor diverse
producten en diensten;
- organisatie van happenings.
Indien de levering van bepaalde diensten onderworpen is aan een voorafgaande toegang tot het
beroep, onderwerpt de onderneming haar actie, wat de levering van haar diensten betreft, aan de
afgifte van deze toegang tot het beroep.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
Luik B
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3. Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ARLEMA».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, zelf of in onderaanneming:
A. Informatica
- alle dienstverlening in het domein van informatica en burotica, zoals meer bepaald de creatie,
verspreiding, het beheer van software en van alle andere computerdragers, onderhandeling en
makelij, de activiteit van commissionair of tussenpersoon, opleidingen, de organisatie van lessen en
computersystemen;
- studie en consultancy, met inbegrip van bijstand, in het domein van informatica en burotica, van
roerende en materiële kantooruitrusting, alsook de organisatie, bijstand en het advies in materies die
onder de organisatie van computersystemen ressorteren en de uitvoering van strategische studies,
de studie van projecten en hun invoering. Deze opsomming wordt enkel als voorbeeld gegeven;
- handel in het algemeen, zowel groot-, als kleinhandel, met inbegrip meer bepaald van de aankoop,
verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, fabricatie, onderhoud, herstel, verhuur, reclame,
vertegenwoordiging van:
Luik B
- elektronisch materiaal en bestanddelen en alle accessoires ter zake, alsook software, toestellen en
koopwaar, met inbegrip van videospelen, computers, hardware en software in het kader van of
betreffende hoger opgesomde activiteiten,
- alle producten uit de audiovisuele en de informaticasector, zoals radiocassettes, cassettes, video’s,
cd-rom,...
B. Management
- alle activiteiten van bedrijfsmanagement en/of van teambeheer;
- coaching in management;
- het scheppen van bedrijfsprocessen, advies in de optimalisatie van de activiteiten van een bedrijf,
assistent in de strategische verandering binnen een bedrijf;
- het traceren van de leveranciers binnen een bedrijf, het beheer van contracten;
- de interim management;
- alle activiteiten die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
bedrijfsmanagement;
C. Bouw
- aankoop, verkoop, ruil, uitvoering, waardering, bouw, afwerking, onderhoud, verbouwing,
exploitatie, uitzetting, verhuring, leasing, beheer, zaakvoering, verkaveling, horizontale verdeling en
plaatsing in gedwongen mede-eigendom, promotie onder al zijn vormen, van al dan niet gebouwde
onroerende goederen, verwerving en concessie van onroerende zakelijke rechten;
- ontwerp, uitvoering, organisatie, consultancy, coördinatie en beheer van alle vastgoedprojecten
onder de vorm van commerciële, technische of financiële bijstand;
- handel en industrie van bouwmateriaal en van alles wat betrekking heeft op de bouwindustrie, wat
betekent dat ze materiaal, materieel en koopwaar in het algemeen kan kopen, verkopen, huren en
verhuren;
- bouw-, inrichtings-, renovatiewerken, schrijnwerkerij, binnen- en buitenhuisinrichting, installatie,
exploitatie van gebouwen of delen van gebouwen, alsook de afwerking van gebouwen in het
algemeen;
- studiebureau en binnen- en buitenhuisinrichting;
- landschapswerken.
D. Sites internet
- het ontwerp en beheer van websites van raadgevende aard en/of die leiden tot een interactie
tussen internetgebruikers;
- de koop, verkoop, import, export, in groot- en kleinhandel, van producten die bestemd zijn voor
commercialisering op het internet;
- het ontwerp en beheer van websites die de handel van producten toelaten;
- de koop, verkoop, import, export, in groot-en kleinhandel, van artikelen en geschenkkoffers
bestemd voor particulieren of bedrijven;
- het organiseren van opleidingen omtrent deze sector en de verkoop op het internet;
- alle activiteiten die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het internet en de
verkoop op het internet;
E. Psychosociale begeleiding en de niet-commerciële sector
- de coaching en/of psychologisch assistent;
- de ouderlijke ondersteuning;
- het advies in de organisatie en beheer van een structuur in de niet-commerciële sector;
- alle activiteiten die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de psychosociale
begeleiding en het beheer van een structuur in de niet-commerciële sector.
Individueel en collectief psychologisch overleg en activiteiten in de particuliere praktijk en voor alle
externe structuren (instellingen, bedrijven, verenigingen); opleiding, begeleiding en andere diensten
op het gebied van psychologie en psychotherapie; de voorbereiding, organisatie en uitvoering van
beroepsopleidingen, colloquia, seminars en conferenties; de productie en publicatie van boeken; en
het uitvoeren van studies en enquêtes.
F. Boeken en strips
- Ontwerpen, produceren van boeken (boeken en/of strips) en drukken van werken
- Distributie en verkoop van boeken of strips via boekverkopers of via de website; reclame en
marketing van deze werken
G. Verhuur van materiaal en organisatie van reizen of evenement «Avontuur»
-verhuur van voertuigen en materiaal die verband houden met reis- of avontuurlijke evenementen
voor individuen of voor alle externe structuren (instellingen, bedrijven, verenigingen..).
-de organisatie van reizen of evenementen van het type "avontuur" voor individuen of voor alle
externe structuren (instellingen, bedrijven, verenigingen..).
H. Andere
- aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en elke willekeurige vorm van bemiddeling voor diverse
producten en diensten;
Luik B
- organisatie van happenings.
Indien de levering van bepaalde diensten onderworpen is aan een voorafgaande toegang tot het
beroep, onderwerpt de onderneming haar actie, wat de levering van haar diensten betreft, aan de
afgifte van deze toegang tot het beroep.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Aanvulling indien hiervoor gekozen voor niet of niet volledig volgestort:
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurder kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Luik B
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
(men bezet)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand februari, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap.
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Luik B
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
jaar daarna .
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Jean-Pierre WAETERLOOS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
8. Achtste besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1933 Sterrebeek,
Mechelsesteenweg 66.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
(tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte en speciaal verslag van het orgaan
van bestuur)
 
Luik B
Gaëtan WAGEMANS, notaris, te Elsene