Ondernemingsnummer :
0899079439
Benaming :
(voluit) :
COLLIBRA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oorlogskruisenlaan 116
1120 Brussel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 22 augustus 2018
voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Na kennisneming en bespreking van het bijzondere verslag van de raad van bestuur opgesteld
over-eenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de uitgifte
van honderdveertienduizend (114.000) SVB Warrants, van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur opgesteld over-eenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 596
juncto artikel 598 van het Wetboek van Ven-nootschappen met betrekking tot de mogelijke uitgifte
van aandelen beneden fractiewaarde en het opheffen van het voor-keurrecht, en van het verslag van
de bur-gerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN”, vast vertegenwoordigd door de Heer
Koen Claesen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, commissaris van de
Vennootschap, opgesteld over-eenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Ven-noot-schappen en
artikel 596 juncto artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de mogelijke
uit-gif-te van aandelen beneden fractiewaarde en het opheffen van het voorkeurrecht, beslissing tot
uitgifte van honderdveertienduizend (114.000) SVB warrants, hierna aangeduid als de “SVB
Warrants”, die elk recht geven om in te schrijven op één (1) nieuw uit te geven aandeel van de
vennootschap be-ho-rende tot de Gewone Aandelen, onder de voorwaarden en mo-daliteiten
opgenomen in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de SVB Warrants; volledige plaatsing van de
honderdveertienduizend (114.000) SVB Warrants en opheffing van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders.
2/ Verhoging van het maatschappelijk kapi-taal op voorwaarde en naarmate van de uit-oefening van
de SVB Warrants, tot beloop van het maxi-mumbedrag gelijk aan het aantal door de SVB Warrants
ver-tegenwoordigde inschrijvingsrechten die bij de uitgifte hon-derdveertienduizend (114.000)
bedragen, vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs van nul komma vijf acht zeven drie
euro (€ 0,5873) per uitgeoefende SVB War-rant.
3/ Beslissing om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 30 september 2018 te verlengen tot 31
december 2018, en om, met ingang van 1 januari 2019, de vol-gende boekjaren voortaan te laten
lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
4/ Beslissing om de gewone algemene vergadering voortaan te houden op de derde maandag van
de maand juni om zeventien uur, en aldus om de eerstvolgende gewone algemene verga-dering te
houden in de maand juni tweeduizend negentien; indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
ver-gadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
5/ Beslissing tot wijziging van de volgende artikelen van de statuten:
- artikel 26, eerste paragraaf, inzake de gewone alge-me-ne vergadering
- artikel 38, eerste paragraaf, inzake het boekjaar, zodat deze voortaan luiden:
“Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om
zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. […]”
“Artikel 38: Boekjaar - Jaarrekening- Controlever-slag
Luik B
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar. […]”
6/ Beslissing in het kader van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
7/ Beslissing om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen aan twee bestuurders
met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
(i) onder voorlegging van een door de commissaris, of bij ontstentenis van deze, door een
bedrijfsrevisor voor echt verklaarde lijst van de uitoefening van de SVB Warrants, de uitoefening van
de SVB Warrants en de inschrijving op Gewone Aandelen authentiek te doen vaststellen voor een
notaris, alsmede de uitgifte van de nieuwe maatschappelijke aandelen en de wijziging van de
statuten;
(ii) zorg te dragen voor de aanvulling van het aande-lenre-gister en het warrantregister en het stellen
van alle no-dige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle do-cu-menten en het vervullen
van alle formaliteiten die daar-mee gepaard gaan.
Beslissing tot machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten
op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koop-handel.
Machtiging, voor zoveel als no-dig, van de heer Felix Van de Maele, voornoemd, en de heer Luc
Wynant, advocaat, die woonstkeuze doet op zijn kantooradres te 1050 Brussel-Elsene, Loui-zalaan
221, ieder afzonderlijk en met recht van in de plaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waar-onder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle ver-rich-tingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de in-schrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdrachten.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens