N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
EIFFAGE CONCESSIONS BENELUX
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Brugmann 27/A
1060 Saint-Gilles
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
Uit een akte verleden voor Meester Lorette ROUSSEAU, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-
Node, op 19 december 2018, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat :
1. COMPARANTEN :
1.- EIFFAGE, naamloze vennootschap van Franse recht met maatschappelijke zetel gelegen Place
de l'Europe 3/7 te 78140 Velizy-Villacoublay, R.C.S. Versailles 709.802.094.
2.- EIFFAGE BENELUX, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen
Brugmannlaan 27 A te 1060 Brussel (Sint-Gillis), R.P.R. Brussel, 0419.489.366.
2. RECHTSVORM EN BENAMING : naamloze vennootschap EIFFAGE CONCESSIONS BENELUX.
3. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : 1060 Brussel (Sint-Gillis), Brugmannlaan, 27/A.
4. DOEL :
De vennootschap heeft tot doel:
- de studie, de montage, de financiering, de uitvoering, het onderhoud en de instandhouding en/of de
exploitatie van alle projecten met betrekking tot alle soorten concessieopdrachten, opdrachten van
bouwkundige- en civiele werken, infrastructuur- en kunstwerken, elektrische werken, metaalbouw en
wegenwerken, in het kader van zowel van overheids- als private opdrachten, in België en in het
buitenland;
- de uitvoering van alle opdrachten van bijstand, organisatie en coördinatie van elke vastgoed- of
ontwikkelingsoperatie;
- de deelname, op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan alle handelingen die
verband kunnen houden met het doel ervan door de oprichting van nieuwe vennootschappen, de
inbreng, de inschrijving of de aankoop van aandelen of vennootschappelijke rechten, de fusies of
anderszins, de oprichting, de verwerving, de verhuring, de huur of het beheer van alle handelszaak
of vestiging;
- de verwerving, de aankoop, de uitbating, de overdracht of de verkoop van alle processen en
octrooien met betrekking tot deze activiteiten;
- het beheer van, het toezicht op en/of de controle alsook het verschaffen van verbintenissen in,
hoedanigheid van borg of garant, van alle verbonden ondernemingen waarin een deelnameverband
bestaat, alsook, in welke vorm en voor welke duur dan ook, de toekenning van leningen en
voorschotten aan deze ondernemingen
- de uitoefening van bestuurs- of zaakvoerdersmandaten in andere vennootschappen;
- en, in het algemeen, alle juridische, industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of
onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met een van de hierboven vermelde
doeleinden doel verrichten.
De vennootschap kan eveneens haar dochtermaatschappijen en de haar rechtstreekse of
onrechtstreekse verbonden ondernemingen ondersteunen door het verlenen van bijstand, met name
op financieel, juridisch, sociaal, boekhoudkundig, commercieel, beheerscontrole, audit, informatica
en studies vlakken. Zij kan hen helpen bij de analyse, studie, montage, financiering, uitvoering en
exploitatie van alle soorten openbare en privé concessies- en werkenopdrachten, zowel in België als
in het buitenland.
0716718746
Volet B
De vennootschap mag belangstellen, door alle middelen, in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen hebbende een gelijkaardig, dergelijk, gelijksoortig of verwant doel of die van aard
zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen en zelfs met deze te fusioneren.
5. DUUR : onbeperkt.
6. KAPITAAL :
Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (61.500 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, volledig ingeschreven en volledig volgestort, vertegenwoordigende elk
één/honderdste (1/100) van het maatschappelijk kapitaal, volledig in geld ingeschreven en volledig
volstort, als volgt :
1.- EIFFAGE NV, voornoemd: negenennegentig (99) aandelen.
2.- EIFFAGE BENELUX NV, voornoemd, één (1) aandeel.
7. BESTUUR – BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS – VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VENNOOTSCHAP :
RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd
voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door
haar kunnen worden ontslagen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen van recht, dat
er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
In geval van openvallen van een of meerdere plaatsen van bestuurder ingevolge overlijden, ontslag
of andere oorzaak, zullen de overblijvende bestuurders het recht hebben hier voorlopig in te
voorzien. In dat geval, gaat de algemene vergadering, tijdens haar eerste bijeenkomst, over tot de
definitieve verkiezing. De bestuurder, aangesteld in de hierboven vermelde voorwaarden, is
benoemd voor de tijd nodig voor de voleinding van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De aanstelling en beëindiging van de functie van vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan
dezelfde publiciteitsregels dan als hij deze opdracht in eigen naam en rekening zou uitoefenen.
Als de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder benoemd wordt van een vennootschap, dan komt
de benoemingsbevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger toe aan de raad van bestuur.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur komt samen na oproeping van zijn voorzitter en onder het voorzitterschap van
de voorzitter of bij beletsel van deze, van een bestuurder aangesteld door zijn collega's, zo dikwijls
als het belang van de vennootschap dit vereist of indien tenminste twee bestuurders het vragen.
De oproepingen worden geldig gedaan per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel als
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.
De raad van bestuur kan beraadslagen via telefonische conferentie, teleconferentie, videoconferentie
of webconferentie mits het unanieme akkoord van alle bestuurders.
De raad van bestuur mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en zij daarmee unaniem
instemmen.
Elke bestuurder die aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering van de raad van bestuur
wordt geacht geldig te zijn bijeengeroepen. Een bestuurder kan ook afzien van het recht om zich te
beroepen op de afwezigheid of onregelmatigheid van de oproeping voor of na de vergadering
waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd was.
De bestuurders kunnen de directeur generaal verzoeken om de vergadering van de raad van bestuur
bij te wonen met een adviserende stem.
QUORUM
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
effectief vertegenwoordigd is, en slechts beslissen met de meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In geval van gelijkheid van stemmen, zal deze van de voorzitter doorslaggevend zijn.
Elke bestuurder kan, door middel van een document met zijn handtekening (met inbegrip van een
elektronische handtekening in de zin van de toepasselijke bepalingen van het Belgische recht) dat
Volet B
per post, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, aan een ander lid van de Raad van Bestuur volmacht geven om hem op een specifieke
vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan een of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en kan, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder mag eveneens, maar alleen indien de helft van de leden van de raad persoonlijk
aanwezig is, advies uitbrengen en zijn stemmen uitbrengen per schrijven, per e-mail, per telefax of
per om het even welke andere gelijkaardige communicatiemiddelen met als die gebruik maken van
een geschreven of digitaal document
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR – DELEGATIE
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen, alsook de
vertegenwoordiging van wat de vennootschap aangaat ten aanzien van derden betreffende dit
bestuur:
• hetzij aan één of meer van zijn leden die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder ;
• hetzij aan één of meer afgevaardigden gekozen buiten haar schoot die de titel dragen van directeur
generaal.
Een afgevaardigde tot het dagelijks bestuur mag in het kader van dit bestuur, bijzondere machten
delegeren aan iedere lasthebber.
Naast het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur een deel of het geheel van zijn bevoegdheden
delegeren aan één of meerdere lasthebbers, die niet noodzakelijk bestuurder moeten zijn, voor
bijzondere en welomschreven aangelegenheden evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap tegenover derden wat betreft deze aangelegenheden.
De raad mag gebruik maken van bovengenoemde bevoegdheden en ten allen tijde de delegaties
herroepen die hij toestaat.
Hij bepaalt of de zo toegestane delegaties al dan niet bezoldigd zijn en in bevestigend geval, stelt de
vaste en niet vaste bezoldigingen vast aangerekend op de algemene onkosten.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen deze waarin een openbare
ambtenaar, een notaris of een ministerieel officier tussenkomt:
- hetzij door de voorzitter, door twee bestuurders, door een gedelegeerd bestuurder, of door de
directeur generaal,
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of de afgevaardigden tot
deze, alleen of gezamenlijk handelende,
- hetzij, binnen de grenzen van hun delegaties, door bijzondere lasthebbers.
De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd hetzij door de voorzitter, hetzij door twee
bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door de directeur generaal, zowel als
eiser als verweerder.
8. ALGEMENE VERGADERING – STEMRECHT :
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van de maand mei om
elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag ander dan een zaterdag.
De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in 2020.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen
in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
De datum van de vergadering kan verplaatst worden naar een vroegere of latere datum door
onderlinge toestemming, impliciet of expliciet, van de aandeelhouders.
VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. De
rechtspersonen zijn vertegenwoordigd door hun wettelijk of statutair orgaan of door een
volmachthouder.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
Volet B
pandgevers, dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij binnen de termijn en
op de plaats door hem aangeduid worden gedeponeerd voor de algemene vergadering.
OPROEPINGEN
De oproepingen worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De door de raad van bestuur gedane oproepingen kunnen geldig ondertekend worden in naam van
de Raad door de persoon belast met het dagelijks bestuur.
De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, houders
van obligaties, voorkeurrechten of certificaten en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn of schriftelijk afstand hebben gedaan van hun recht om deel te nemen
aan deze algemene vergadering.
Personen die een algemene vergadering bijwonen of zich op een algemene vergadering laten
vertegenwoordigen, worden geacht geldig te zijn bijeengeroepen. Zij kunnen ook afzien van het recht
zich te beroepen op de afwezigheid of de onregelmatigheid van de oproeping voor of na de
algemene vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd waren.
STEMRECHT
Indien de aandelen een gelijke waarde hebben, geeft elk aandeel recht op een stem.
Indien zij een ongelijke waarde hebben, of indien hun waarde niet vermeld is, verleent ieder van hen
van rechtswege een deel van de stemmen proportioneel aan het deel van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigt, tellende voor één stem, het aandeel dat het zwakste gedeelte vertegenwoordigt.
Er werd geen rekening gehouden met de fractie van stemmen behoudens de gevallen voorzien in de
wet.
Onverminderd de wettelijke toepasselijke bepalingen mag iedere aandeelhouder stemmen per
briefwisseling.
Deze stemming zal nochtans nietig zijn indien deze briefwisseling niet ten minste één werkdag voor
de opening van de algemene vergadering ontvangen werd door de raad van bestuur.
Deze briefwisseling mag overgemaakt worden door alle middelen van communicatie en in het
bijzonder, per post, telefax, e-mail of elk andere digitale communicatiewijze; bijgevolg, alleen een
schriftelijk middel is vereist.
Met uitzondering van
- de beslissingen te nemen in het kader van het verlies van het maatschappelijke kapitaal en
- de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, per brief, e-mail, telefax of elk andere
digitale communicatiewijze met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen. Zij vraagt aan de
aandeelhouders de voorstellen van besluiten goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven gedateerd en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
Indien blijkt dat, weliswaar binnen de aangegeven termijn, bepaalde voorstellen van besluiten de
eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen, worden deze beschouwd als
geldig genomen.
Een beslissing wordt geacht te zijn gestemd op de datum van de laatste ondertekening.
BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Met uitzondering van besluiten die bij authentieke akte en de gewone algemene vergadering moeten
worden genomen, en indien de voorwaarden voor deelname in de oproeping zijn vermeld, kunnen de
algemene vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die
collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals telefonische conferentie, teleconferentie,
videoconferentie of webconferentie.
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over de onderwerpen die niet op de agenda staan,
behoudens indien alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, er anders over beslissen.
Behalve in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met de meerderheid
van de stemmen, ongeacht het aantal titels dat vertegenwoordigd is op de vergadering.
Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen
aanduidt, wordt getekend door ieder van hen of door hun lasthebbers.
9. BOEKJAAR :
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
In afwijking van artikel 30, zal het eerste boekjaar beginnen op de dag van de neerlegging van het
Volet B
uittreksel van onderhavige statuten bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank om te
eindigen op 31 december 2019.
10. VERDELING VAN DE WINST :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten en afschrijvingen,
zoals blijkt uit de goedgekeurde balans, maakt de nettowinst uit.
Van deze winst wordt vijf procent afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afname houdt op
verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;
hij moet opnieuw worden toegepast indien het reservefonds aangesproken wordt.
Het batig saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering beraadslagende op voorstel
van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen, het zal geven.
11. ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap mag op eender welk tijdstip, ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagende gelijkvormig de wettelijke schikkingen vereist voor de wijziging van de
statuten.
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de
vereffening gebeuren door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering
en, bij gebreke aan zo’n benoeming, geschiedt de vereffening door toedoen van de in functie zijnde
raad van bestuur.
De vereffenaars of de algemene vergadering beschikken, te dien einde, over de meest uitgebreide
bevoegdheden verleend door de wet.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen te dien einde, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling, in speciën of in waarden, van het
niet afgeschreven volgestort bedrag der aandelen.
Het saldo wordt ook verdeeld tussen alle aandelen.
In geval van afschrijving van het kapitaal, hebben de eigenaars van tegen pari terugbetaalde
aandelen, geen recht meer op enigerlei terugbetaling.
SLOTBEPALINGEN EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
1. EERSTE BESTUURDERS :
Beslissing voor de eerste maal het aantal van de bestuurders op twee vast te stellen gezien de
vennootschap door twee aandeelhouders wordt opgericht en in deze functies worden benoemd:
- De heer JANSSEN Florent Armel Philippe, geboren te Ploemeur (Frankrijk), op 22 juli 1977,
wonende te 35700 Rennes (France), boulevard de Metz 108, identiteitskaart nummer
121035301637.
- De heer RIBAL Christophe Michel, geboren te Grenoble (Frankrijk), op 30 juli 1967, wonende te
92500 Rueil-Malmaison (Frankrijk), rue Michelet 13, identiteitskaart nummer 130492200247.
Ze worden benoemd voor een termijn die loopt tot na de algemene vergadering van 2024.
2. Commissaris
Beslissing «Pricewaterhousecoopers Bedrijfsrevisoren» (afgekort « PWC Bedrijfsrevisoren ») BV
CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, R.P.R.
429.501.944 en vertegenwoordigd door Mevrouw Isabelle RASMONT te benoemen als commissaris.
Hij wordt benoemd voor een termijn die loopt tot na de algemene vergadering van 2022.
3. Vergadering van de raad van bestuur
De bestuurders verenigd in raad van bestuur hebben beslissen tot de functie van voorzitter van de
raad van bestuur te benoemen de heer JANSSEN Florent, voornoemd.
De bestuurders vertrouwen aan de heer Johan VAN DEN BROECK Johannes Augustinus Barbara,
geboren te Genk, op 29 juli 1966, wonende te 3001 Leuven, Tiensesteenweg 232, het dagelijks
bestuur van de vennootschap toe alsook de vertegenwoordiging van wat de vennootschap aangaat
ten aanzien van derden betreffende dit bestuur; hij zal de titel van directeur generaal dragen.
Alle machten worden verleend aan de generaal directeur, teneinde over te gaan tot de inschrijving
van de vennootschap bij het Kruispuntbank Ondernemingen en de Belasting op de toegevoegde
waarde, alle nodige toelatingen te verkrijgen voor de goede werking van de vennootschap en te dien
einde alle documenten te tekenen.
 
 
De notaris bevestigt de neerlegging van de fondsen betreffende de volstorting van de inbrengen in
speciën waarvan sprake hiervoor en de storting van gezegde fondsen op een bijzondere rekening
nummer BE96 0018 5346 6805 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank
“BNPPRIBAS FORTIS”.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Volet B
Lorette ROUSSEAU,
Notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging een uitgifte van de akte.