N° d'entreprise : 1008983211
Nom
(en entier) : Next Day Investment Partners III
(en abrégé) : NDIP III
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Tabellion 66
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard Sacré, notaire associé à Ixelles, le 1er juillet
2024, que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "Next
Day Investment Partners III", en abrégé "NDIP III", ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue
du Tabellion 66, a décidé ce qui suit :P
PREMIÈRE RÉSOLUTION : RENONCIATION
L’assemblée décide de renoncer aux rapports prévus à l’article 7:179 du Code des sociétés et des
associations dans le cadre de l’augmentation de capital.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPÈCES
L'assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00
EUR), pour le porter de cent dix mille euros (110.000,00 EUR) à deux cent soixante mille euros
(260.000,00 EUR), par la création de trente (30) actions de classe B nouvelles, sans désignation de
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que l’action de classe B
existante. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.
Ces actions de classe B nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et intégralement
libérées pour un montant global de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR), sans création de
prime d'émission.
TROISIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l’Article 5.1 des
statuts comme suit :
« Le capital de la Société s’élève à deux cent soixante mille euros (260.000,00 EUR), représenté par
cinquante-deux (52) actions nominatives (les Actions), sans désignation de valeur nominale, dont
vingt (20) actions de classe A (les Actions A), trente-et-une (31) action de classe B (les Actions B) et
une (1) action de classe C (les Actions C). Les Actions peuvent être partiellement libérées. »
QUATRIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE TENUE DE L'ASSEMBLÉE
ANNUELLE
L'assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au
dernier vendredi du mois de juillet, à 09.00 heures. La prochaine assemblée annuelle se tiendra, dès
lors, en juillet 2025.
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 21 des statuts comme suit :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juillet à 9
heures au siège de la Société. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable
suivant. »
CINQUIÈME RÉSOLUTION : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
L'assemblée décide de nommer le cabinet I-AUDITORS SRL, représenté par Monsieur Laurent
Dethier, Réviseur d'entreprises, dont le siège est Route de Hannut 89, 5004 Namur, comme
commissaire pour une durée de trois ans prenant cours avec l'exercice comptable se clôturant le 31
décembre 2024.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Bernard Sacré, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal avec annexe(s) :
    •  7 procurations;
    •  rapport spécial du conseil d'administration;
    •  attestation bancaire;
-    statuts coordonnés.