Ondernemingsnr : 0538771850
Naam
(voluit) : DUBEAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warande 74
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 november 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "DUBEAD", met zetel te
9890 Gavere, Warande 74, BTW BE0538.771.850, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0538.771.850 en die volgende besluiten heeft genomen:
UITBREIDING VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 27 oktober 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te beiden door in de bestaande tekst
van artikel 3 van de statuten volgende activiteiten toe te voegen:
“- de dienstverlening in verkoop en marketing in de ruimste zin van het woord;
- de ontwikkeling van software voor derden;
- de verkoop en verdeling van software (al dan niet zelf ontwikkeld);
- het aanbieden van softwareoplossingen in saas model.”
WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering beslist het aantal aandelen van honderd (100) naar honderdvijfentachtigduizend
(185.000) te brengen.
CREATIE SOORTEN AANDELEN
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 30 oktober 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
creatie van de soorten A en B aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
soorten aandelen.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Creatie van de soorten aandelen A en B
Overeenkomstig het voorstel in het voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
tot de creatie van twee soorten aandelen A en B, waarbij vijfenzestigduizend zevenhonderdvijftig
(65.750), genummerd 1 tot 65.750, zullen toebehoren tot de soort A, en de overige
honderdnegentienduizend tweehonderdvijftig (119.250) aandelen, genummerd van 65.751 tot en met
185.000, zullen toebehoren tot de soort B.
De verschillende rechten en plichten verbonden aan de gecreëerde soorten aandelen zijn
opgenomen in de nieuwe versie van de statuten. Deze beslissing tot creatie van aandelen van de
soorten A en B wordt dan ook genomen onder de opschortende voorwaarde dat deze vergadering
beslist de nieuwe versie van de statuten aan te nemen.
CREATIE VAN EEN MEERVOUDIG STEMRECHT
De vergadering beslist een meervoudig stemrecht voor de aandelen van de soort A in te voeren,
waarbij elk A-aandeel recht geeft op twee (2) stemmen.
Voor wat de B-aandelen betreft, blijft elk aandeel recht geven op één (1) stem.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderd euro (€
18.500,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00)
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische vorm te
laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER – BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR
BESTUURDER
De algemene vergadering ontslaat de huidige zaakvoerder (thans niet-statutaire bestuurder) en
besluit de huidige bestuurder te herbenoemen als statutair bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Sven Dupont zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door:
1) de heer Dupont, Etienne Theodoor, geboren te Gent op 22 juli 1937, voor een termijn van
rechtswege eindigend van zodra nagenoemde heer Pieter Dupont de leeftijd van achttien (18) jaar
heeft bereikt;
2) de heer Dupont, Pieter, geboren te Gent op 3 november 2008, van zodra hij de leeftijd van
achttien (18) jaar heeft bereikt.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee medische
attesten opgesteld door twee onafhankelijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire bestuurder
aangeduid.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het van de nieuwe statuten die zullen
gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DUBEAD”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Het bestuur en toezicht voeren over ondernemingen en andere vennootschappen van welke aard
ook, het uitoefenen van de functie van algemeen directeur, zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar
in vennootschappen.
De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking
tot welk danige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
Het geven van adviezen, het maken van studies, het geven van opleiding, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met het algemeen, commercieel,
technisch, administratief, financieel en economisch beheer van ondernemingen.
Het geven van adviezen van elke technische aard als studiebureau of ingenieursbureau.
De vennootschap heeft verder als voorwerp:
- de dienstverlening in verkoop en marketing in de ruimste zin van het woord;
- de ontwikkeling van software voor derden;
- de verkoop en verdeling van software (al dan niet zelf ontwikkeld);
- het aanbieden van softwareoplossingen in saas model.
Het toestaan van leningen en financieringen onder welke vorm ook en voor zover wettelijk
toegelaten.
Het verlenen van zakelijke zekerheden ten voordele van derden.
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Het verkrijgen door aankoop of anderszins van onroerende goederen, het verkopen, ruilen,
verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en
in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, en in het algemeen, alle onroerende
verrichtingen.
Het uitvoeren van opdrachten als studiebureel.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentachtigduizend (185.000) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten A en B (A- en B-aandelen).
De A-aandelen geven recht op twee (2) stemmen per aandeel.
De B-aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel.
Ieder aandeel geeft gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, met dien verstande
dat:
    •  De Aaandelen recht hebben op het dividend op de eerste 50 % van het te bestemmen resultaat
van het boekjaar;
    •  De Baandelen recht op het dividend op de tweede 50% van het te bestemmen resultaat van het
boekjaar.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Dupont, Sven, geboren
te Gent op 25 juni 1972.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Sven Dupont zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door:
1) de heer Dupont, Etienne Theodoor, geboren te Gent op 22 juli 1937, voor een termijn van
rechtswege eindigend van zodra nagenoemde heer Pieter Dupont de leeftijd van achttien (18) jaar
heeft bereikt;
2) de heer Dupont, Pieter, geboren te Gent op 3 november 2008, van zodra hij de leeftijd van
achttien (18) jaar heeft bereikt.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee medische
attesten opgesteld door twee onafhankelijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire bestuurder
aangeduid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met dien verstande dat:
    •  De Aaandelen recht hebben op het dividend op de eerste 50 % van het te bestemmen resultaat
van het boekjaar;
    •  De Baandelen recht op het dividend op de tweede 50% van het te bestemmen resultaat van het
boekjaar.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9890
Gavere, Warande 74.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE
DIEBER AND PARTNERS”, afgekort “DIEBER”, met zetel te 9870 Zulte, Staasbaan 107,
ondernemingsnummer 0809.489.546, om met recht van indeplaatsstelling in naam van de
vennootschap alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn bij de
Kruispuntbank Ondernemingen middels de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of een erkend
ondernemingsloket en bij de BTW administratie om alle wijzigingen aan te brengen aan deze
inschrijving en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag(en) van het bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.