Ondernemingsnr : 0689965552
Naam
(voluit) : JP AUTOMOTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vosveld 24 bus a
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 14
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “JP AUTOMOTIVE", met zetel te 2110 Wijnegem,
Vosveld 24 bus a, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a) In toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal
ad achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad nul euro (€ 0,00) van
de vennootschap, hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten
de statuten te laten.  b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er
voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als
volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel
gevestigd is te : 2110 Wijnegem, Vosveld 24 bus a. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening
gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten
volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van
het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen wordt door de nieuwe term
“voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :  Rechtsvorm - Naam - zetel :
een besloten vennootschap onder de naam "JP AUTOMOTIVE", met zetel in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de
inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo :* De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de vennootschap door meer
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair : 1. Inrichting en aanpassing van
motorvoertuigen. 2. Reparatie van machines. 3. Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren en
gazonmaaiers. 4. Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw.
5. Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens. 6. Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden. 7. Detailhandel in andere
motorvoertuigen. 8. Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagen, enz. 9. Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enz. 10. Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans; kampeerwagenwagens,
enz. 11. Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen, zoals caravans, kampeerwagenwagens,
enz. 12. Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens. 13. Revisie van
automotoren. 14. Carrosserieherstelling; het herstellen en de bouw van koetswerk, het verkopen van
nieuwe en tweedehands koetswerkonderdelen. 15. Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen. 16.
Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden. 17.
Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen. 18. Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen en bromfietsen; Het herstellen en
de bouw van koetswerk, het verkopen van nieuwe en tweedehands koetswerkonderdelen en de
verhuring van personenauto’s. 19. Onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen. 20.
Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels. 21. Kleinhandel in fietsen. 22. Reparatie van
fietsen. 23. Carwash. 24. De verhuring van personenauto’s. 25. Aan-en verkoop en bemiddeling in
verkoop van oldtimers en van voertuigonderdelen en toebehoren zonder montage. 26. Import en
export van handelsgoederen. 27. Handel in goederen, tweedehandsgoederen en stockverkoop. 28.
Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende ondermeer : studie-, organisatie-
en raadgevend bureau inzake juridische, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden
met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over
juridische, sociale, economische en financiële problemen. 29. Het adviseren, organiseren en laten
verzorgen van particuliere en bedrijfsevents op locatier. Dit zowel op private als publieke locaties.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden
stellen van burgerlijke of commerciële, roerende of onroerende, industriële of financiële aard, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband sdtaan met haar voorwerp. De
vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken. Zij mag zich voor deze
vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen
verstrekken.  Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het
stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel, op de derde woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.  Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders
kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Toegang tot de
algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder
telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige “zaakvoerders”, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, te weten :  1. De besloten vennootschap “JRVB”, met zetel te 2970 Schilde, Torfhoeken 7;
BTW BE0645.990.009 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, die bij de uitoefening van haar opdracht
als bestuurder wettelijk vertegenwoordigd wordt, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door de Heer VAN BAVEL Jacques Mathieu Marie-Paul Cornelius
Louis Karel, geboren te Antwerpen, district Wilrijk op 16 oktober 1964, wonende te 2970 Schilde,
Torfhoeken 7, optredend als vaste vertegenwoordiger en 2. De besloten vennootschap
“CARROSSERIE RUBBENS”, met zetel te 2970 Schilde, Vosveld 24 bus a; BTW BE0435.375.095
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, die bij de uitoefening van haar opdracht als bestuurder wettelijk
vertegenwoordigd wordt, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door De Heer SCHAFFERS Philippe Louis Joseph, geboren te Mortsel, op 23
november 1961, wonende te 2970 Schilde, Oelegemsteenweg 8, optredend als vaste
vertegenwoordiger. b) onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als “niet-statutaire
bestuurders” voor een onbepaalde duur met dezelfde vaste vertegenwoordigers. Hun mandaat is
bezoldigd.   Zij zullen elk afzonderlijk kunnen optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen in
alle handelingen in en buiten rechte. c) De “niet-statutaire” bestuurders kiezen woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun
mandaat. d) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders
(bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. 5/ a) elke machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een bijzondere volmacht te verlenen
aan de besloten vennootschap “FILOTAX”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg,
616, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de heer Jean-Louis Verhaert of de Heer
Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook bij
de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties.  Deze
machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.