Ondernemingsnr : 0466 925 633
Naam
(voluit) : Maaiken Devos Juwelen
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9840 De Pinte, Bommelstraat 24
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor Notaris Astrid Dobbels, met standplaats te Oostkamp (Ruddervoorde), op 26
maart 2025, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
Besloten Vennootschap Maaiken Devos Juwelen, met zetel 9840 De Pinte, Bommelstraat 24, blijkt dat er
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLISSING.
De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor de dato 12 maart 2025. Dit verslag geeft een
omstandige toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, vastgesteld op 31 december
2024.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de voornoemde bedrijfsrevisor de dato 12 maart 2025,
over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het verslag van het bestuur.
De conclusies van het verslag dat de bedrijfsrevisor heeft opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, paragraaf
2 van het Wetboek van Vennootschappen luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap MAAIKEN DEVOS JUWELEN BV over de daarbij
gevoegde staat vanactiva en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de
voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap. Wij werden op 21 november 2024
aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap MAAIKEN DEVOS JUWELEN BV om deze
opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap MAAIKEN DEVOS JUWELEN BV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het
oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 december
2024 met een balanstotaal van 275.341,74 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
MAAIKEN DEVOS JUWELEN BV, in overeenstemming met het in Belgie van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van dit kader zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
We formuleren een voorbehoud met betrekking tot eventuele verplichtingen die op datum van de staat van
actief en passief per 31 december 2024 niet waren gekend of konden worden ingeschat.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel met voorbehoud.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone
algemene vergadering
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van
ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde
werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
Het verslag van het bestuursorgaan met de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de
bedrijfsrevisor blijven bij deze akte gevoegd.
De algemene vergadering stelt vast dat er op de verslagen en op de staat van activa en passiva geen
opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouder. De algemene vergadering besluit zich volledig aan te
sluiten bij de inhoud daarvan, in het bijzonder bij de conclusies van het verslag, en zij keurt deze verslagen en
de staat van activa en passiva volledig goed.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen.
TWEEDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist daarop met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen tot de
ontbinding van de vennootschap, te rekenen vanaf 26 maart 2025.
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat
bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, de
resultatenrekening en een toelichting, keurt de algemene vergadering de voorgelegde jaarrekening van het
lopende boekjaar van de vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de bestuurders voor wat betreft de
eventuele administratieve formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
DERDE BESLISSING.
Ten gevolge van de ontbinding van de vennootschap, neemt de algemene vergadering kennis van het
ontslag van de bestuurder, met name mevrouw Maaiken Devos, wonende te 9840 De Pinte, Bommelstraat 24.
De algemene vergadering verklaart volledige en algehele kwijting te verlenen, zonder enig voorbehoud of
beperking, aan de bestuurder van de ontbonden vennootschap voor de uitoefening van haar opdracht.
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering stelt met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen vast dat er geen
andere schulden zijn aan derden dan deze die blijken uit de staat van activa en passiva en dat, zoals
passief betaald zijn voor 26 maart 2025 of de nodige gelden werden geconsigneerd om die te voldoen, of er
werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80. De algemene vergadering stelt
eveneens met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen vast dat de aandeelhouders op de algemene
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De bestuurder bevestigt uitdrukkelijk het voorgaande en verklaart uitdrukkelijk dat er geen schulden aan
derden meer zijn omdat zij werden terugbetaald overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Wat betreft de openstaande schulden aan de aandeelhouders stelt de algemene vergadering met
eenparigheid en algemeenheid van stemmen vast dat de instemming van alle aandeelhouder-schuldeisers werd
bekomen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetgeen
door de bestuurder uitdrukkelijk wordt verklaard en bevestigd.
De bestuurder verklaart bovendien dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop
de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een bijkomende
niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist daarop met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen tot de
sluiting van de vereffening van de vennootschap, verklaart de vereffening voor afgesloten en stelt vast dat de
vennootschap vanaf 26 maart 2025 definitief heeft opgehouden te bestaan.
De terugname van de resterende activa gebeurt door de aandeelhouders zelf, aan wie de activa worden
toegekend.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
aandeelhouders die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
Er dienen geen bijzondere maatregelen genomen te worden voor de consignatie van gelden en waarden
die aan schuldeisers of aandeelhouders toekomen en die hen niet kunnen worden afgegeven.
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
De algemene vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en
bewaard worden gedurende minstens vijf jaar bij en door mevrouw Maaiken Devos, wonende te 9840 De Pinte,
Bommelstraat 24.
ZESDE BESLISSING.
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van Delie & Meulemeester, te 8820 Torhout,
Bruggestraat 106. Dit met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of zullen
worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW,
Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten,
eStox, ... ) nuttig of nodig zijn. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar
uitdrukkelijke herroeping.
ZEVENDE BESLISSING.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt beslist om aan mevrouw Maaiken Devos,
wonende te 9840 De Pinte, Bommelstraat 24, de nodige machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling,
tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone
algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel
bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
Expeditie + verslag bedrijfsrevisor
ASTRID
DOBB
+ verslag bestuursorgaan met staat
Notaris
BBELS
van activa en passiva
x
de
oorde
Oostka
dder