Ondernemingsnr : 0425232360
Naam
(voluit) : VIRIMMOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 286
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 04 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “VIRIMMOX” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een nieuwe wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
TITEL I. RECHTSVORM-BENAMING-ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“VIRIMMOX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.         Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer het aan- en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, het toekennen en/of aanvaarden van erfpachten opstalrechten, het ruilen, het uitrusten,
het valoriseren, het verdelen, het verkavelen, het doen (ver)bouwen, het hypothekeren, het huren,
het verhuren zelfs voor meer dan negen jaar, het verwezenlijken van alle onroerende goederen en
het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen van alle aard, al
dan niet gemeubeld. Tevens alle verrichtingen met betrekking tot de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen.
2.         Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze zouden
hebben. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen of
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De vennootschap mag hierbij
optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar of, meer in het algemeen, als
mandataris.
3.         Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële,
financiële, administratieve en technische aangelegenheden.
4.         Het verrichten van alle activiteiten die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de landbouw, bosbouw en visserij en met de
bewerkende en verwerkende nijverheid.
5.         Projectmanagement, waaronder onder meer verstaan wordt de uitbating van een
onderneming voor projectontwikkeling en alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet
uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en
andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor het
verkrijgen van vergunningen en andere administratieve procedures en de coördinatie van de
bouwwerken en de controle hierop tijdens en nadien. De vennootschap mag tevens als algemene
onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van bouwwerken door onderaannemers.
6.         Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, hetzij als leasinggever hetzij als leasingnemer.
7.         Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste
betekenis van het woord.
8.         Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse. De vennootschap kan haar middelen aanwenden voor de
samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit
aandelen, obligaties en andere effecten, evenals voor het verwerven, exploiteren en vervreemden
van brevetten en andere intellectuele rechten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovenvermelde activiteiten of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij voor eigen rekening, hetzij in
commissie, hetzij als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover zij niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd éénenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 171.500,00) en is
vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd vierenzeventig (6.274) aandelen zonder nominale
waarde, zodat ieder aandeel één/6.274ste van het kapitaal vertegenwoordigt.
TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 13. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 15. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur als college (algemene vertegenwoordigingsmacht), door de
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de zetel
van de vennootschap, op  twee mei om veertien uur (14u00). Indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Artikel 27. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 33. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de hierna vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.
Artikel 34. Vereffenaars
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.         
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval,  het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Artikel 35. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
§ 1. Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, te weten:
    1.  De heer HAENEN Victor, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 286, in de hoedanigheid van
bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
    2.  Mevrouw POELMANS Ria, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 286, in de hoedanigheid van
bestuurder;
    3.  Mevrouw HAENEN Ingrid, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Blockxstraat 7 / 41, in de
hoedanigheid van bestuurder;
    4.  De heer HAENEN Dimitri, wonende te 2840 Rumst, Morenhoevestraat 8, in de hoedanigheid
van bestuurder;
ontslag te geven uit hun respectievelijke functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
§ 2. Benoeming bestuurders
Worden meteen daaropvolgend benoemd tot bestuurders, voor de duur van 6 jaar met ingang van
heden:
    1.  De heer HAENEN Victor, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 286, wonende te 2550 Kontich,
Pierstraat 286;
    2.  Mevrouw POELMANS Ria, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 286;
    3.  Mevrouw HAENEN Ingrid, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Blockxstraat 7 / 41;
    4.  De heer HAENEN Dimitri, wonende te 2840 Rumst, Morenhoevestraat 8;
Het mandaat van de bestuurders zal aflopen bij de jaarvergadering in 2029.
De bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door
enig besluit of verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de
bestuurders.
§ 3. Aanstelling gedelegeerd bestuurder
En meteen daarop volgend beslist de raad van bestuur, met ingang van heden, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder: de heer HAENEN Victor, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 286.
§ 4. Vertegenwoordiging
Wanneer er meerdere bestuurder zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Wanneer er slechts één bestuurder is, kan de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Pierstraat 286.
Dit gegeven zal niet langer deel uitmaken van de statuten.
VIJFDE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering verleent, voor zo ver als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten