Ondernemingsnr : 0729781280
Naam
(voluit) : CAVACELO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 18
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 2 mei 2024, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CAVACELO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0729.781.280.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag als statutair
bestuurder van de besloten vennootschap “CAEPRI INVEST”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer CAERTS Koen, en dit met ingang van 30 juni 2024.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot nieuwe statutair bestuurder van de
vennootschap, en dit met ingang van 1 juli 2024:
De besloten vennootschap “LYSA”, met zetel gevestigd te 3700 Tongeren, Groenstraat 25, met
ondernemingsnummer 1007.569.682, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw LUDWIG Tessa, geboren te Tongeren op 8 juni 1985, wonende te 3700 Tongeren,
Groenstraat 25.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de statuten aan te passen aan de voormelde
genomen besluiten, als volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden tot statutair bestuurders benoemd:
1/ De besloten vennootschap “CAEPRI INVEST”, met zetel gevestigd te 3581 Beringen (Beverlo),
Rozenkransstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0844.469.231,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CAERTS Koen, geboren te Koersel
op 6 januari 1972, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Rozenkransstraat 11, eindigend op 30 juni
2024.
2/ De besloten vennootschap “NAVARRA”, met zetel gevestigd te 3580 Beringen, Rozenlaan 26 bus
11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0729.675.966, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer LOIANNO Gino, geboren te Beringen op 22 augustus 1985,
wonende te 3580 Beringen, Rozenlaan 26 bus 11.
3/ De besloten vennootschap “STERCI”, met zetel gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0729.676.065, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw CECI Cinzia, geboren te Beringen op 3 juli 1978, wonende
te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18.
4/ De besloten vennootschap “HB MANAGEMENT”, met zetel gevestigd te 3520 Zonhoven,
Beverzakstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0782.326.873,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HANOULLE Bart, geboren te Maaseik
op 18 december 1981, wonende te 3520 Zonhoven, Beverzakstraat 35.
5/ De besloten vennootschap “LYSA”, met zetel gevestigd te 3700 Tongeren, Groenstraat 25,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1007.569.682, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw LUDWIG Tessa, geboren te Tongeren op 8 juni 1985,
wonende te 3700 Tongeren, Groenstraat 25, met ingang van 1 juli 2024.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.”
Vierde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier