Ondernemingsnr : 0731599932
Naam
(voluit) : EGS Industry
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leyssenstraat 55
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 19 juli 2022 voor
Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor
registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “EGS Industry”, met
maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Leyssenstraat 55, volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing – Wijziging van de beperkingen inzake overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de clausules inzake overdracht van aandelen te schrappen en te vervangen
door volgende clausule:
“Artikel 11 – Overdracht van aandelen
Elke overdracht is onderworpen aan de schriftelijke instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht is voorgesteld, zonder in voorkomend geval afbreuk te doen aan strengere
bepalingen.”
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Derde beslissing - Toevoeging van beperkingen inzake intern bestuur en wijziging van de
vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering beslist beperkingen in te voeren inzake het intern bestuur van de vennootschap
zoals hieronder opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
Bovendien beslist de vergadering de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“Artikel 18 – Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in artikel 15;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.”
Vierde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "EGS INDUSTRY".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin :
1. Technische en financiële advisering bij de verkoop en inkoop van duurzame energie; Financiële
dienstverlening; Technische advisering bij verkoop, c.q. lease; renting (huurkoop), huur / verhuur van
duurzame energieoplossingen.
2. Productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers,
zonnecellen, zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen
en milieutechnologie, ontwikkeling van projecten, zonnesystemen en milieutechnologie binnen de
sanitaire sector, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze
systemen en dit zowel aan of voor particulieren, ondernemingen of andere instellingen; onderzoek
naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie en milieutechnologie, de
commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze toepassingen, onderzoek
naar, de productie en de installatie en verkoop van allerhande zonne-energieproducten en andere
producten en toepassingen, die in verband staan met zonne-energie, hernieuwbare energie, of
conventionele vormen van energie en / of milieutechnologie, de opleiding en vorming, van alle
mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en
toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector,
de sector van de hernieuwbare energievormen en /of milieutechnologie. Het coördineren van werken
uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van zonne-energiesystemen en
andere milieutechnologieën, voor de productie van sanitair warm water i en andere toepassingen,
met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering.
3. Groothandel en kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, PV-modules.
Groothandel en kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal.
Groothandel en kleinhandel in materialen en toebehoren voor centrale verwarming.
Onderneming voor de installatie en plaatsing van thermische zonnesystemen.
Onderneming voor installatie en plaatsing van elektrische en verwarmingsinstallaties.
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
Onderneming voor installatie en plaatsing van, en handelsbemiddeling in, ventilatie, koeling,
klimaatregeling en verwarming.
Groothandel en kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling, klimaatregeling.
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal.
Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het
gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere acteren in
het economisch verkeer.
Coördinatie van aanpassingswerken cq algemene coördinatiewerkzaamheden en nazorg en overige
zakelijke dienstverlening inzake duurzame energie.
Het bouwen van niet-metalen kunstwerken, Het leggen van allerlei kabels en leidingen.
Thermische geluidsinstallatie.
Het restaureren, reinigen en wassen van gevels van gebouwen, gevels en monumenten.
Het leggen van parketvloeren.
Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen.
Metaal constructies.
Industriële pijpleidingen en kanalisatie, het plaatsen van ventilatie.
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.
4. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten, rechtspersonen en ondernemingen.
5. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale, sociale,
technische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies van en in andere vennootschappen.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, exploiteren, bezwaren, vervreemden en in licentie nemen of
geven van octrooien, rechten van intellectuele eigendom, know how en aanverwante immateriële
duurzame activa.
F. Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod
van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel. De commercialisering, de
aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van
alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van nationale en internationale trading in
de meest uitgebreide betekenis van het woord.
G. Consultancy, publiciteit-, promotie en marketingactiviteiten.
6. De vennootschap heeft verder tot voorwerp uitvoeren en/of coördineren van algemene
aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering,
de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde
onroerende goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals
aller verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken
behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal
namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of anderen, zowel voor haar rekening van derden, ze verwezenlijken of zo uitvoeren
onder welke vorm, ook, handelen als technische raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook
wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
meteen en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken,
vloer - en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties in onderhoudswerken. Warmte Installaties, koude installaties, installaties voor
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken veer ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten.
Gevelreinigingwerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken
zoals de eigenlijke zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van
de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen,
Luik B
het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
Onderneming voor alle vormen van bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van
onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vievere, rivieren en waterlopen. Het
draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden. Alle andere
grondwerken die niet elders worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of
metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen.
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten
en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als
residentiële, sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als
in de publieke sector:
a) uit te voeren In alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating.
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen én de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland.
Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken, zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, as
kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz. eveneens de rioleringswerken.
Leggen van kavels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en
pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het
bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van
de aanplantingen, omvat eveneens hel plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het ontwerpen en
aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen,
speeltuigen, pretparken en wal diens meer.
Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten.
Het transporteren van alle vast, vloeibaren en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen,
bouwen installatie materialen. Groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende
goederen.
Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het op
trekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk,
Algemene bouw werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Schoorsteen en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten.
Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals hef effenen en het
wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten. Het leggen van
industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren.
Hel leggen van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolistisch karakter op basis
van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlapping.
Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen In asbestcement en non-
ferrometalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. Thermische- en geluidsisolatie. Het
plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren,
mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren.
Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van ondermeer
orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen,
fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen, historische gecoupeerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en wind molenmechanismen. Arduin -en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
Luik B
wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen.
Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen.
Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer -en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en
plinten. Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle
andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse
zolderingen in hout. Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk,
metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren,
intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
Het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en
bedekkingen in doorschijnend beton.
Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met
kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische
bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek. Metaalconstructies, montage- en demontagewerken
buis- en andere soortgelijke constructies, Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van
industriële mechanica. En hydromechanise installaties.
Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woonunits Het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het
vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie
ed. Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstelling- en onderhoudswerken.
7. Alle elektriciteitswerken, hieronder begrepen, zonder beperkend te zijn:
A. Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
B. Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
C. Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
D. Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
E. Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
F. Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
G. Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
H. Advies en controle over elektriciteitswerken, bouwcoördinatie, bijstand, het organiseren en volgen
van technische opleidingen en bijscholing in binnen- en buitenland.
I. Onderhoud, montage en herstellingen van elektrische machines, installaties en
huishoudapparaten.
J. Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen, alarm- en beveiligingssystemen;
K. Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, apparatuur, installatiemateriaal en
huishoudtoestellen.
L. Warmte-installaties, koude-installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale
installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of
koude en/of elektriciteit.
M. Leggen van kavels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen
en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
N. Het plaatsen van gyprocwanden.
O. Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken
met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere
synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek. Metaalconstructies, montage- en
demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies.
P. Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties, van kunstwerken
en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandsmeting en afstandscontrole.
Q. Het plaatsen van woonunits.
R. Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties.
S. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen.
T. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters.
U. Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water,
gas, olie en dergelijke.
V. Alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen
van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en
Luik B
luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden, en herstellen van speciale installaties zoals het
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallatie en waterzuiveringsinstallaties. De
vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke, financiële,
handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp zowel
in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samenstelling, concessie of mandaat, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
8. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
A. Het uitoefenen van holdingactiviteiten. Hieronder wordt, in de meest ruime zin, zowel in België als
in het buitenland, verstaan:
1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
B. Het voeren van een consultancy- of managementvennootschap. Hieronder wordt verstaan, in de
meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op
een of andere wijze verband houden met:
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van organisatie, planning, administratieve,
financiële en logistieke opvolging en projectmanagement.
2. consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en).
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
C. Het voeren van een patrimoniumvennootschap. Hieronder wordt verstaan, in de meest ruime zin,
in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waar op de stortingen niet werden
uitgevoerd worden geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare storingen niet zijn
geschied.
Ingeval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal bestaan uit drie (3) bestuurders die worden benoemd door de algemene
vergadering voor onbepaalde duur.
Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de
aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
tenzij anders bepaald bij benoeming of anders overeengekomen. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat
Luik B
eindigt.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Bijeenkomsten - Beraadslaging
Het bestuursorgaan zal telkens dit in het belang van de vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op
vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De
vergaderingen kunnen fysiek of op afstand worden gehouden.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
de vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn op de bestuursvergadering. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op het bestuursorgaan. Indien dit quorum niet wordt
behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen mits naleving van
een oproepingstermijn van vijf (5) kalenderdagen en met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal
op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen
het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd), met dien verstande
dat de volgende sleutelbeslissingen echter de goedkeuring van alle aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders vereisen, onder voorbehoud van de regels inzake belangenconflicten indien van
toepassing:
a. de verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa met een waarde van meer dan
tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) (exclusief BTW);
b. de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang of deelname door de vennootschap
in een andere vennootschap, groep of entiteit;
c. de overdracht of uitgifte van aandelen in een dochtervennootschap;
d. enig voorstel of beslissing in verband met de aandelen, fusie of splitsing van de vennootschap of
van één van haar dochtervennootschappen;
e. enig voorstel of beslissing in verband met de verkoop of inbreng van alle of bijna alle activa van de
vennootschap, een splitsing of een terugbetaling van inbrengen;
f. enig voorstel om de waarderingsregels te wijzigen;
Luik B
g. enig voorstel om een (interim) dividend of tantième toe te kennen of uit te betalen;
h. enige beslissing betreffende de toetreding van de vennootschap tot een joint venture;
i. enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de
vennootschap over te dragen;
j. enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling – anders dan in het
normale verloop van de zakelijke activiteiten – betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of ander
industrieel recht van de vennootschap;
k. het aangaan, toestaan of goedkeuren van enige uitgave of verbintenis in enig boekjaar voor een
totaal bedrag dat meer bedraagt dan tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) in enig
boekjaar;
l. het verplaatsen van de zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie
van de vennootschap);
m. het aangaan van overeenkomsten met aandeelhouders;
n. het aangaan, wijzigen of in stand houden van enige transactie tussen de vennootschap en een
andere vennootschap waarin een of meerdere van de huidige aandeelhouders van de vennootschap
(rechtstreeks of onrechtstreeks) aandeelhouder zijn;
o. oprichting van dochtervennootschappen;
p. de aanwerving, benoeming of ontslag van “key” personeel alsook het bepalen van de toekenning,
criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van hun bezoldiging;
q. het aanstellen en het ontslaan en het bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de
gedelegeerd en/of dagelijks bestuurder;
r. instellen van een procedure in het kader van boek XX van het Wetboek economisch recht;
s. enige beslissing in het kader van een mogelijke beursnotering,
t. enige beslissing inzake de in dit artikel vermelde sleutelbeslissingen in het bestuursorgaan van een
dochtervennootschap (indien de vennootschap bestuurder is van deze dochtervennootschap) en
enige beslissing als aandeelhouder in de algemene vergadering van een dochtervennootschap.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in artikel 15;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd.
Luik B
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
    1.  Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
    1.  Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
    1.  de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
    1.  Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
vennootschap geldig beraadslagen indien de meerderheid van de totaal aantal uitgegeven aandelen
aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe
algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die
nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde aandelen.
§4. De algemene vergadering beslist met de vereiste meerderheden onder dwingende bepalingen
van Belgisch recht, met dien verstande dat de volgende sleutelbeslissingen de goedkeuring van alle
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vereisen:
a. iedere wijziging van de statuten van de vennootschap of van haar rechtsvorm;
b. iedere fusie, (partiële) splitsing, ontbinding of vereffening of een andere reorganisatie of
herstructurering;
c. het beslissen tot de uitkering van winst of reserves;
d. iedere beslissing inzake bestuurdersvergoedingen;
e. iedere vrijwillige ontbinding of vereffening van de vennootschap of één van haar
dochtervennootschappen;
f. iedere creatie, verlaging, verhoging van het bedrag van gedane inbrengen of de uitgifte van
aandelen van de vennootschap of enige opties, inschrijvingsrechten of andere rechten om aandelen
te verwerven van de vennootschap;
g. de goedkeuring van de jaarrekeningen;
h. het bepalen van een aantal bestuurders hoger dan drie;
i. de benoeming van bestuurders;
j. het ontslag en de benoeming van de commissaris;
k. de inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
l. machtiging verlenen aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten van de vennootschap uit te geven overeenkomstig artikel 5:134 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
m. beslissingen doorverwezen naar de algemene vergadering ingevolge de toepassing van de
belangenconflictenregeling.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
Luik B
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders – dagelijks bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
-de heer MAESEN Peter, en
-de heer BIELEN Davy,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- de heer MAESEN Peter,
- de heer LE HONG Anh, wonend te 2970 ’s Gravenwezel (Schilde), Vinkenlaan 2.
- de heer BIELEN Davy, wonende te 3830 Wellen, Zonneveldweg 53.
Het mandaat van de heer BIELEN Davy is bezoldigd. De overige mandaten zijn onbezoldigd.
Het bestuursorgaan beslist het dagelijks bestuur op te dragen aan één of meer van zijn leden, die
dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder:
-de heer MAESEN Peter, voornoemd.
Zevende beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen,
Leyssenstraat 55.
Achtste beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Acon Group, met maatschappelijke zetel te 3630
Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 4/3, evenals haar bedienden en aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.