Ondernemingsnr : 0822142009
Naam
(voluit) : SUCCEED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St-Luciestraat(U) 1
 : 3631 Maasmechelen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO &
DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op tweeëntwintig mei tweeduizend negentien een
buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SUCCEED”, met maatschappelijke zetel te Uikhoven-
Maasmechelen, Sint Luciestraat 1, en met ondernemingsnummer 0822.142.009, RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. 1) De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal met
DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO – 63.000,00 EUR om het te brengen van
ÉÉNENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EUR - 81.600,00 EUR op ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO – 18.600,00 EUR, dit door daadwerkelijke gehele terugbetaling ten belope
van DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO – 63.000,00 EUR in contanten van een deel van de waarde
van alle aandelen overeenstemmende per aandeel met één/achthonderd éénenveertigste (1/841ste)
van het totale bedrag van de kapitaalvermindering. De kapitaalvermindering is integraal aan te
rekenen op de op grond van artikel 537 WIB vastgeklikte reserves (conform de voormelde
kapitaalverhoging waartoe werd beslist door de buitengewone algemene vergadering gehouden op
zevenentwintig maart tweeduizend veertien) en zonder vernietiging van aandelen teneinde het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
Aanrekening van het gehele bedrag van huidige kapitaalvermindering en dus ten bedrage van
DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO – 63.000,00 EUR, op de reserves die in toepassing van artikel 537
WIB 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op zevenentwintig maart tweeduizend
veertien, bekendgemaakt zoals voormeld.
2) De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering op de wijze zoals hiervoor onder 1) bepaald
is aangerekend, dat deze bijgevolg verwezenlijkt is, en dat het nieuwe kapitaalsbedrag
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO – 18.600,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door
ACHTHONDERD ÉÉNENVEERTIG (841) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
3) De vergadering beslist om het huidig artikel 5 der statuten overeenkomstig als volgt aan te
passen.
Huidig artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO – 18.600,00
EUR, en is vertegenwoordigd door ACHTHONDERD ÉÉNENVEERTIG (841) aandelen, hebbende
elk een fractiewaarde van één/achthonderd éénenveertigste (1/841ste) deel van het kapitaal.”
4) De vergadering kent alle bevoegdheden toe aan de zaakvoerders, meer bepaald om alle nodige
maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering hiervoor heeft besloten, onder
Luik B
voorbehoud van hetgeen bepaald in volgende alinea.
De vergadering verklaart dat, conform hetgeen voorzien in artikel 317 van het oude Wetboek van
Vennootschappen en om de rechten van de schuldeisers derhalve te vrijwaren, dat voorlopig geen
uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan wordt aan de vennoten: het
verminderde gedeelte zal met andere woorden gedurende een periode van minstens twee maanden
na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen; na het verstrijken van gemelde termijn, zal het
bestuur overgaan tot uitbetaling aan de vennoten, in zover de schuldeisers hiertegen geen
rechtmatig verzet hebben aangetekend;
B. De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van de zaakvoerders, de heer BOLLEN
Filip Mathieu, geboren te Genk op éénentwintig september negentienhonderd achtenzeventig,
ongehuwd, wonende te 3631 Uikhoven-Maasmechelen, Sint-Luciestraat 1en mejuffrouw ERENS
Ankie Samanmalie Wilhelmina Hendrika, geboren te Moratuwa (Sri Lanka) op zevenentwintig
februari negentienhonderd tachtig, ongehuwd, wonende te 3631 Uikhoven-Maasmechelen, Sint-
Luciestraat 1, houdende een omstandige verantwoording van de uitbreiding van het maatschappelijk
doel, en van de bij dit verslag gevoegde balans van activa en passiva de dato éénendertig maart
tweeduizend negentien.
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris een exemplaar van voormeld verslag en van
de erbij gevoegde balans, om aan dit proces-verbaal gehecht te blijven en er samen mee ter
registratie aangeboden te worden.
De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen.
Huidig artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring onder welke vorm ook, het tot
stand brengen en aanpassen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle computer
hard- en software, digitale en analoge apparatuur, toebehoren en onderdelen, in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van bureel artikelen ermee verband houdende;
b. Het organiseren en geven van cursussen, opleidingsseminaries en uiteenzettingen over het
gebruik en de toepassing van de producten voornoemd in de ruimste zin van het woord;
c. De verkoop van alle documentatiewerken, handboeken en andere pedagogische toestellen en
voorwerpen;
d. Het ontwikkelen en commercialiseren van specifieke toepassingssoftware;
e. De ontwikkeling en hosting van websites;
f. Het aanbieden en installeren van internetaansluitingen – en beveiliging;
g. De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
h. Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
i. Overige activiteiten in de informaticasector;
j. Het snoeien en onderhouden van bomen en heggen;
k. Het snoeien en knotten van knotwilgen;
l. Het rooien, kappen en vellen van bomen;
m. Het uitdunnen van bospercelen;
n. Diverse ondersteunende diensten in verband met bosbouw;
o. Het inrichten en organiseren van diverse barbecue en kookworkshops, masterclasses en alle
mogelijke evenementen in de meest ruime zin;
p. De aan- en verkoop van alle producten en diensten die met het voorgaande verband houden;
q. De aan- en verkoop van brandhout;
r. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
s. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie-,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
t. Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
u. Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
v. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
Luik B
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming;
w. Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
x. Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en
verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De
vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg
staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van die aard zijn om haar maatschappelijk voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met alle gelijkaardige of verband houdende voorwerpen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven. Deze deelneming kan op eender
welke manier gebeuren.”
C. 1) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet wordt
in een onbeschikbare inbreng en de wettelijke reserves van rechtswege omgezet worden in statutair
onbeschikbare reserves, dit bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering besluit eveneens de mogelijkheid toe te voegen tot uittreding lastens
het vennootschapsvermogen, tot uitkering van interimdividenden en de toevoeging van de
mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SUCCEED”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging binnen
het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring onder welke vorm ook, het tot
stand brengen en aanpassen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle computer
hard- en software, digitale en analoge apparatuur, toebehoren en onderdelen, in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van bureel artikelen ermee verband houdende;
b. Het organiseren en geven van cursussen, opleidingsseminaries en uiteenzettingen over het
gebruik en de toepassing van de producten voornoemd in de ruimste zin van het woord;
c. De verkoop van alle documentatiewerken, handboeken en andere pedagogische toestellen en
voorwerpen;
d. Het ontwikkelen en commercialiseren van specifieke toepassingssoftware;
e. De ontwikkeling en hosting van websites;
f. Het aanbieden en installeren van internetaansluitingen – en beveiliging;
Luik B
g. De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
h. Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
i. Overige activiteiten in de informaticasector;
j. Het snoeien en onderhouden van bomen en heggen;
k. Het snoeien en knotten van knotwilgen;
l. Het rooien, kappen en vellen van bomen;
m. Het uitdunnen van bospercelen;
n. Diverse ondersteunende diensten in verband met bosbouw;
o. Het inrichten en organiseren van diverse barbecue en kookworkshops, masterclasses en alle
mogelijke evenementen in de meest ruime zin;
p. De aan- en verkoop van alle producten en diensten die met het voorgaande verband houden;
q. De aan- en verkoop van brandhout;
r. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
s. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie-,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
t. Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
u. Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
v. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming;
w. Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
x. Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en
verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De
vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg
staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van die aard zijn om haar maatschappelijk voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met alle gelijkaardige of verband houdende voorwerpen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven. Deze deelneming kan op eender
welke manier gebeuren.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd éénenveertig (841) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand november om achttien uur (18.00u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
Luik B
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4) De vergadering besluit om hoger vermelde statutair onbeschikbare vermogensrekeningen om te
zetten in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omzetting van de onbeschikbare
inbreng, met inbegrip van het nog te volstorten gedeelte, in een beschikbare inbreng en de omzetting
van de statutair onbeschikbare reserves in beschikbare reserves, met mogelijkheid tot uitkering
conform artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze omzetting wordt evenwel gedaan onder de opschortende voorwaarde van het van kracht
worden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap.
De vergadering beslist om het nieuw artikel 6 der statuten overeenkomstig als volgt aan te passen.
Artikel 6.- Statutair beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Luik B
De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarde niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
5) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer BOLLEN Filip en mejuffrouw
ERENS Ankie, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer BOLLEN Filip, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- Mejuffrouw ERENS Ankie, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Het mandaat van de heer BOLLEN Filip, voornoemd, is bezoldigd. De algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding.
Het mandaat van mejuffrouw ERENS Ankie, voornoemd, is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3631 Uikhoven-
Maasmechelen, Sint Luciestraat 1.
7) De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap filip.bollen@icloud.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
D. De vergadering machtigt de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt door de vergadering aan de
naamloze vennootschap “FINEKO” met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 de nodige machten
verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de
wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit
met macht tot indeplaatsstelling.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen. De beslissing onder D werd eveneens
genomen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
verslag zaakvoerder met staat actief en passief dd. 31/03/2019; - gecoördineerde statuten.