Ondernemingsnr : 0470965088
Naam
(voluit) : PLASTIFLEX GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buntjesstraat 13
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, eenendertig januari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PLASTIFLEX GROUP",
waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal), Buntjesstraat 13, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "PLASTIFLEX
GROUP".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het verhandelen, importeren, exporteren, aankopen, verkopen, fabriceren, verwerken, bewerken,
verhuren, leasing, huurkoop, onderhouden, installeren, plaatsen, herstellen van alle materialen,
benodigdheden, onderdelen en toebehoren dienstig voor de behandeling en verwerking van
samenstellingen in eender welke vorm van alle zowel organische als anorganische stoffen, het
sluiten van alle handelsovereenkomsten en het stellen van alle handelsverrichtingen met betrekking
tot de in- en uitvoer, aankoop en verkoop, fabricatie en bewerking van materialen en benodigdheden
voor het behandelen en verwerken van verpulverde of gekorrelde "gepulveriseerd of gegranuleerde"
samenstellingen van vaste, vloeibare of gasachtige stoffen, alsmede het verzorgen van de
toegepaste wetenschappelijke en/of technische begeleiding, van naverkoopdiensten, van de
verkoopspromotie, vertegenwoordiging, transport, onderhoud en herstelling met betrekking tot deze
Luik B
goederen.
Het onderzoeken, identificeren, concipiëren, ontwerpen, uitwerken, ontwikkelen, realiseren,
aanpassen, onderhouden, beheren, aanwenden, promoten, kopen, verkopen of anderszins
verwerven of overdragen en meer algemeen exploiteren van bestaande en nieuwe goederen,
producten, activiteiten, processen, rechten of activa die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op, verband houden met of afgeleid zijn met voorafgaande activiteiten.
Het ontwikkelen, verzamelen, verwerven, structureren, beheren, exploiteren en te gelde maken in de
meest ruime betekenis van gegevens, knowhow, licenties, octrooien of andere (intellectuele)
materiële of immateriële rechten of activa in verband met bestaande of nieuwe goederen, producten
en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, verband houden met of
afgeleid zijn van hetgeen voorafgaat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp van de
vennootschap aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland gevestigd, op welke wijze ook betrokken
zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of een bron van
afzetten vormen.
De vennootschap kan leningen, kredieten, financieringen en leasingcontracten aangaan of
verstrekken in het kader van bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
DUUR
De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op ACHTTIEN MILJOEN DRIEHONDERD
ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD DERTIG EURO (€ 18.377.730,00) en verdeeld in
TWEE MILJOEN DRIEHONDERD VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERD ZESTIG (2.314.260)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(...)
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van
aandeelhouders. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
(...)
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van tele- of videocommunicatie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In geval van staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn (behoudens
indien de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan).
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
(...)
Luik B
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook wat de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in het kader van dat
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen. In geval van opdracht, bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen
verbonden aan de opgedragen functies.
ADVISERENDE COMITÉS
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder, door de gedelegeerd bestuurder of de algemeen directeur, de voorzitter van de raad van
bestuur of twee bestuurders samen handelend, die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande
machtiging van de raad van bestuur moet(en) voorleggen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
(...)
CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris
en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de
bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, en dit voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar. Het toezicht op de vennootschap kan ook worden opgedragen aan één of meer
commissarissen, zelfs indien de vennootschap niet beantwoordt aan de criteria die de benoeming
van een commissaris verplichtend stellen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en beslist of de opdracht van de
commissarissen zal worden vergoed. Zo bezoldiging aan de commissarissen wordt toegekend,
bestaat deze in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand
april om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen binnen drie weken telkens
aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen
in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder kan op de algemene vergadering door een volmachthouder worden
vertegenwoordigd. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
Luik B
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
UITKERING
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en
afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de netto-winst uit.
Eerst wordt van deze netto-winst een bedrag van ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming
van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één
tiende van het kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke
reden, het reservefonds beneden peil komt.
Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur met
meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.
De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd
met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en
verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij
toepassing van de wet en de statuten.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald
of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd niet de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzing.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door één of meerdere vereffenaars aan te duiden door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, zal het batig saldo van de vereffening verdeeld worden onder de
aandeelhouders, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn
ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de aandeelhouders onderling hersteld door
terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
Luik B
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris