Ondernemingsnr : 0770417055
Naam
(voluit) : City Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 84
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De akte verleden op 23 mei 2022 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd
ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op drieëntwintig mei.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
243.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CITY CAPITAL”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 84, hierna "de
vennootschap" genoemd.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen. De vergadering ontslaat de voorzitter er met
eenparigheid van om dit verslag en de bijlage voor te lezen.
Aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen, besluit de vergadering dat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of
externe accountant vereist is.
De vergadering besluit vervolgens het onderscheid in de aandelen soort B (soort B1 en soort B2) af
te schaffen. De bestaande aandelen zijn aldus in te delen in twee soorten, waarbij:
De aandelen genummerd van A1 tot en met A500, aandelen van soort A zullen zijn. De aandelen
genummerd van B1 tot en met B500, aandelen van soort B zullen zijn.
De rechten van de verscheidene soorten van aandelen worden nader omschreven in de statuten van
de vennootschap en in de aandeelhoudersovereenkomst.
In navolging van bovenstaande, besluit de algemene vergadering de artikelen 5 en 10 der statuten te
wijzigen als volgt :
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De inbrengen worden vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van A1 tot A500, en B1 tot B500 met een
fractiewaarde van 1/1.000ste van het eigen vermogen, waarop werd gestort ten belope van honderd
procent (100 %).
De aandelen zijn verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen van soort A ("Aandelen Soort A"), en
vijfhonderd (500) aandelen van soort B ("Aandelen Soort B"). Iedere persoon die titularis is van één
of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is
van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.”
Luik B
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
dewelke samen een college vormen (het Bestuursorgaan). De aandeelhouders van Aandelen Soort
B hebben recht, binnen zijn soort, het recht (doch niet de verplichting) om te allen tijde één persoon
als bestuurder van de vennootschap voor te dragen. De aandeelhouder van soort A heeft, binnen zijn
soort, het recht (doch niet de verplichting) om te allen tijde twee personen als bestuurder van de
vennootschap voor te dragen.”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de zetel vanaf heden te verplaatsen naar : te 2650 Edegem,
Ferdinand Verbiestlaan 6.
Derde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat onderstaande bestuurder ontslagen werd ingevolge het
eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluit de dato 25 april 2022 (conform artikel 8:52 Wetboek
vennootschappen en verenigingen) :
- "VALERY DE VOS" commanditaire vennootschap, met zetel te 2650 Edegem, Rotenaard 102,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0648.737.384, met vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE VOS, Valéry Caroline, wonende
te 2650 Edegem, Rotenaard 102.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan deze bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris