Ondernemingsnr : 0750623711
Naam
(voluit) : Media Park Development
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brandekensweg 9
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte op eenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Jan-Baptist De
Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering stelde vast dat de B-bestuurders ontslag hebben genomen, zijnde:
a/ De NV COVEST, met zetel te 3150 Haacht, Markt 27, RPR Leuven, BTW BE0467.144.377, met
als vaste vertegenwoordiger: de heer VERMEULEN Kenny, wonende te 3140 Keerbergen, Achiel
Cleynhenslaan 143 A;
b/ de BV C & P, met zetel te 2800 Mechelen, Steenhoevestraat 7, RPR Antwerpen afdeling
Mechelen, BTW BE0884.732.842, met als vaste vertegenwoordiger: de heer ORLIANS Philippe,
wonende te 2500 Koningshooikt, Beukheuvel 53.
Vanaf het ontslag van de B-bestuurders werd de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de A-
bestuurders samen handelend.
- a/ De vergadering stelde vast dat voor de werking van de vennootschap het niet langer noodzakelijk
was om de samenstelling, benoeming en beraadslaging van de raad van bestuur in functie van de
categorieën van aandeelhouders te organiseren in de statuten.
b/ De vergadering besloot de bepalingen inzake bestuur integraal aan te passen in de statuten,
behelzend onder meer het volgende.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meer dan 2 bestuurders aangesteld worden, vormen zij een als college handelende raad
van bestuur.
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door 2 bestuurders gezamenlijk
handelend of een gedelegeerd bestuurder.
- De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders in het college te bepalen op twee (2). De
algemene vergadering besloot om de voorheen gekende A-bestuurders, hierna nagenoemd, te
herbenoemen in hun functie van bestuurder.
Worden bijgevolg benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
a/ de heer CASSELMAN Johan Jozef Robert, wonende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 153;
b/ de heer CASSELMAN Matthijs Frederic Joachim, wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat
24.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
- De vergadering machtigde Westcofar en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze
als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten.
Luik B
 
Meteen na de sluiting van de algemene vergadering komt de raad van bestuur van de besloten
vennootschap “Media Park Development” samen met slechts één agendapunt, namelijk de
benoeming van de gedelegeerde bestuurders:
De heer CASSELMAN Johan Jozef Robert, wonende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 153,
wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AE/2220282)