Ondernemingsnummer :
0691752926
Benaming :
(voluit) :
Achilles Design
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Borchtstraat 30
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 13 maart 2019, die op het kantoor rechtszekerheid te Mechelen geregistreerd op 18 maart 2019
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5908, dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACHILLES DESIGN”, met maatschappelijke
zetel te 2800 Mechelen, Borchtstraat 30, de volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit: kapitaalverhoging in geld
Beslissing om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenduizend driehonderd euro (€
9.300,00) om het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te verhogen tot
zevenentwintig duizend negenhonderd euro (€ 27.900,00), te verhogen met een uitgiftepremie van
vierhonderd achtentwintig duizend tweehonderd euro (€ 428.200,00), door het creëren van
drieënnegentig (93) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze drieënnegentig (93) nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf heden.
Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen worden volgestort ten belope
van één/derde, te verhogen met een uitgiftepremie van vierhonderd achtentwintig duizend
tweehonderd euro (€ 428.200,00).
Tweede besluit: Voorkeurrecht - plaatsing - volstorting - plaatsing van uitgiftepremie op
onbeschikbare rekening "uitgiftepremie"
Uitdrukkelijk en onherroepelijk werd afstand gedaan van de uitoefening van hun voorkeurrecht, dat
aan de vennoten is toegekend in de wet en de statuten.
Tussenkomst van de heer Axel Bernhard FUNHOFF in zijn hoedanigheid van lasthebber van de
naamloze vennootschap “Etablissementen Franz Colruyt”, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196, ingeschreven in het Rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel onder ondernemingsnummer 0400.378.485, die na volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ACHILLES DESIGN”, inschrijft op drieënnegentig (93) nieuwe aandelen in geld
tegen de globale prijs van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), te verhogen met een globale
uitgiftepremie van vierhonderd achtentwintig duizend tweehonderd euro (€ 428.200,00).
Als vergoeding van de globale inbreng van vierhonderd zevenendertig duizend vijfhonderd euro (€
437.500,00) door de naamloze vennootschap “Etablissementen Franz Colruyt”, voornoemd, worden
drieënnegentig (93) aandelen, volstort ten belope van één/derde, toegekend voor het deel
kapitaalverhoging en het resterend bedrag, te weten vierhonderd achtentwintig duizend tweehonderd
euro (€ 428.200,00), wordt geboekt op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”.
De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd, en al de leden van de vergadering hebben erkend
dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volstort is ten belope van één/derde door
een storting in geld, die zij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer BE81 0882 8718 1124 op
naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij de
BELFIUS BANK. Het bedrag van de uitgiftepremie ten belope van vierhonderd achtentwintig duizend
tweehonderd euro (€ 428.200,00) werd eveneens gestort op voornoemde bijzondere rekening.
Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand,
voorafgaand aan deze vergadering.
Luik B
Besluit van de leden van de algemene vergadering dat de gelden, die bij voornoemde bank werden
geplaatst, beschikbaar zijn.
Derde besluit: Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
Vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volgestort is ten
belope van één/derde, en dat het kapitaal werd verhoogd tot zevenentwintig duizend negenhonderd
euro (€ 27.900,00), verdeeld over tweehonderd negenenzeventig (279) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, en dat een bedrag van vierhonderd achtentwintig duizend tweehonderd euro
(€ 428.200,00) geboekt werd op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”, dewelke
onbeschikbaar blijft en dewelke, net zoals het kapitaal, een waarborg zal uitmaken ten aanzien van
derden en enkel zal kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene
vergadering van de vennoten beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en
meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
Vierde besluit: Wijziging van de statuten
Beslissing om de statuten als volgt te wijzigen:
    •  Artikel 5 a) om het in overeenstemming te brengen met de hoger genomen besluiten: " Het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentwintig duizend negenhonderd euro
(€ 27.900,00). Het is verdeeld in tweehonderd negenenzeventig (279) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde met ieder een fractiewaarde van
één/tweehonderdnegenenzeventigste (1/279ste).”
    •  Artikel 8
    •  Artikel 17
Vijfde besluit: Benoeming bestuurder en commissaris
Benoeming van de heer Jo Paul WILLEMYNS, geboren te Kortrijk op 31 augustus 1967, wonende te
1755 Gooik, Bruneaustraat 21 als bijkomend zaakvoerder van de Vennootschap en dit voor een
onbepaalde duur.
Derhalve bestaat het college van zaakvoerders van de Vennootschap op heden uit volgende
personen:
    •  de heer OSKAMP Jurgen Egon;
    •  de heer ELSEN Koenraad; en
    •  de heer WILLEMYNS Jo Paul.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, individueel
handelend, de Vennootschap in en buiten rechte.
Vervolgens benoemt de vergadering de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
vertegenwoordigd door de heer Daniel WUYTS, bedrijfsrevisor, als commissaris van de
Vennootschap voor een periode van 3 jaar dewelke een einde neemt onmiddellijk na de
jaarvergadering te houden in 2022 dewelke zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31
december 2021.
Achtste besluit: Volmacht voor de coördinatie
Machtiging van het college van zaakvoerders tot uitvoering van de hoger genomen besluiten,
inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen ingevolge de kapitaalverhoging.
ONDERHANDSE VOLMACHTEN
De vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACHILLES DESIGN”,
de heren OSKAMP Jurgen Egon en ELSEN Koenraad zijn vertegenwoordigd ingevolge twee
onderhandse bijzondere volmachten, dewelke werden gegeven aan de heer Axel Bernhard
FUNHOFF, voornoemd.
De heer Axel Bernhard FUNHOFF is in zijn hoedanigheid van lasthebber van de naamloze
vennootschap “Etablissementen Franz Colruyt” met maatschappelijke zetel te 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196, ingeschreven in het Rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel onder ondernemingsnummer 0400.378.485 opgetreden ingevolge
de onderhandse bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, dewelke werd gegeven aan
mevrouw Griet Sabine Verbeeck.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de drie onderhandse volmachten, de tekst
van de gecoördineerde statuten.