Ondernemingsnr : 0733725123
Naam
(voluit) : SG TECHNOLOGIES SYSTEMS INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozendaalstraat 53
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal afgesloten voor notaris Ruben DENOO te Zonnebeke op 11 juli 2024,
"Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID IEPER op zestien juli
tweeduizend vierentwintig (16-07-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 8628
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SG TECHNOLOGIES
SYSTEMS INTERNATIONAL" met unanimiteit besloot:
EERSTE BESLUIT - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBAAR VERMOGEN
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (voor een
bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)) op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit om de artikelen 5 en 5bis van de statuten hieraan aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – INTERNE BESTUURSBEVOEGHEID EN EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De algemene vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen door de tekst van huidig artikel
11 van de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
DERDE BESLUIT – PUBLICATIE ONTSLAG BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt voor zover nodig het ontslag van de commanditaire
vennootschap BRURU.BE, met zetel te 2140 Antwerpen, Schapenstraat 24 bus 101,
ondernemingsnummer 0675.838.095, vast vertegenwoordigd door de heer Bruynen Ruud, en dit met
ingang vanaf 1 januari 2022.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie met ingang vanaf heden:
- de heer Mathijs Syx, voornoemd; en
- de besloten vennootschap “EXCEET CARD BELGIË HOLDING”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Syx Niels.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Ingevolge de beëindiging van hun bestuursmandaat, werden de mandaten van voorzitter en
gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd.
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur
met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap “SYX CONSULTING”, met zetel te 8890 Moorslede, Stationstraat 292,
en ondernemingsnummer 0735.656.314, vast vertegenwoordigd door de heer Syx Mathijs; en
- de besloten vennootschap “NIVA CONSULT”, met zetel te 8980 Zonnebeke, Rozestraat 27, en
ondernemingsnummer 0507.842.213, vast vertegenwoordigd door de heer Syx Niels.
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier en de statutendatabank te
verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Ruben DENOO, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 11 juli 2024
Gecoördineerde tekst der statuten