Nº d'entreprise : 0413 032 334
Nom
(en entier) : FEDERATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS DES
ETABLISSEMENTS DE LEASING - EUROPESE
FEDERATIE VAN VERENIGINGEN VAN
LEASINGONDERNEMINGEN - EUROPEAN FEDERATION
OF LEASE
(en abrégé) : Leaseurope
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, boîte 3 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission / Nomination
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Extrait de la réunion du Conseil d'administration du 16 juin 2022:
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Suite au départ de la directrice générale Anne Valette dans le courant de l'année (31 août 2022), ( ... ) le
Conseil a approuvé la succession du directeur général par Richard Knubben, avec effet au 1er août 2022.
2
Extrait de la réunion de l'Assemblée générale du 1 octobre 2022:
=
a. L'Assemblée Générale réélit les personnes suivantes en tant que membre du Conseil d'administration
couvrant la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024 :
- Mario Agostini - CEO, Unicredit Leasing
- Tim Albertsen - Group CEO, ALD Automotive
- Patrick Beselaere - Global Head, ING Lease - Europe
- José Coronel de Palma y Martínez-Agulló - President & Managing Director, Caterpillar Financial
- Peter Hupfeld - CEO, Nordea Finance
- Maximilian Meggle - Spokesman for the Management Board, MMV Group
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- Khaled Shahbo - Senior VP Europe, Enterprise Rent-a-car
- Alexander Schmidecker - CEO, Raiffeisen Leasing	--
b. L'Assemblée Générale nomme les personnes suivantes en tant que membres du Conseil d'administration
pour la durée du mandat du Conseil d'administration couvrant la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre
2024) :
- Yves Petin - CEO Fraikin Group
- Carlo van Kemenade, CEO and Chairman of the Executive Board, De Lage Landen (DLL)
- Hervé Leroux - Deputy CEO, Credit Agricole Leasing and Factoring (CALF)
- Coşkun Çabuk - CEO, Halk Leasing
L'Assemblée Générale a ensuite procédé à l'élection de P. Beselaere en tant que président et de A.
Schmidecker et K. Shahbo en tant que vice-présidents du Conseil d'administration.
L'Assemblée Générale a également approuvé la nomination de Richard Knubben en tant que Directeur
général.
c. L'Assemblée Générale prend acte de la démission des personnes suivantes en tant que membres du
Conseil d'administration à partir du 1er novembre 2022 (fin de la durée de leur mandat : 31 octobre 2022 inclus)
: Marcin Balicki, Christine Delamarre, Massimo Macciocchi, Philippe Mellier, John Phillipou, Hubert
Spechtenhauser, Anne Valette.
Procuration:
Le Directeur général donne ici mandat à Gauthier Blommaert et/ou Cédric Guyot et/ou Charles Haverbeke
et/ou Tout autre avocat du à tout autre avocat du cabinet « CMS DeBacker » ayant son siège social à 1170
Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 178, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et chacun disposant du pouvoir de
subdélégation afin de signer et compléter tous documents et de prendre toutes les mesures nécessaires vis-
à-vis des administrations et des tiers, afin de compléter toutes les formalités qui sont nécessaires pour la
publication du renouvellement du mandat du commissaire et tout autre décision du conseil d'administration ou
assemblée générale, et publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les annexes du Moniteur Belge,
et de procéder aux changements à la Banque Carrefour des Entreprises et avec d'autres administrations
publiques. À cette fin, le mandataire est autorisé de faire des déclarations, signer tous les documents au nom
et pour le compte de la société et, en général, faire tout ce qui est nécessaire
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Gauthier Blommaert
Mandataire