Ondernemingsnr : 0466788645
Naam
(voluit) : ARJEKO BUSINESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Campagnestraat 2
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 29 mei 2024 door Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ARJEKO BUSINESS", met zetel te 9820 Merelbeke, Campagnestraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0466.788.645, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
…           
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend honderd negenennegentig euro
negenennegentig cent (€ 6.199,99) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro negenennegentig cent (€ 1.859,99), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro één cent (€ 12.400,01), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING
1) Solvabiliteitstest
De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is over te gaan tot een schrapping van
de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro één cent (€ 12.400,01).
…
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt de
algemene vergadering op heden verslag uit over het nettoactief van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden.
In casu wordt de balanstest uitgevoerd op basis van een staat van actief en passief per 31 december
2023.
De berekening van het maximaal uitkeerbaar bedrag op basis van de balanstest, zijnde het positief
verschil tussen het, eventueel gecorrigeerde, netto-actief enerzijds en het onbeschikbaar vermogen
anderzijds, wordt weergegeven in de liquiditeitstest die in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard blijft.
Het maximaal uitkeerbaar vermogen bedraagt op basis van de vermelde balanstest bijgevolg €
945.659,31.
Hieruit volgt dat de voorgenomen schrapping van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend
vierhonderd euro één cent (€ 12.400,01) voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 5:142
WVV.
2) Beslissing
De algemene vergadering beslist tot schrapping van de volstortingsplicht, te weten ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro één cent (€ 12.400,01).
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden. Artikel 8 van de
nieuwe statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Aan de aandelen kan een volgnummer worden toegekend.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders die
erom verzoeken, worden certificaten van deze inschrijving afgeleverd.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
-de heer STEYAERT Guy Philemon, geboren te Gent op 1 september 1962;
-mevrouw VAN DORPE Kathleen Germaine Hubert, geboren te Gent op 12 augustus 1962. 
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 24 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.“
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe
statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ARJEKO BUSINESS”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het creëren van metaalwerken en metaalconstructies, de staalbouw, de bouwsmederij, het
vervaardigen en plaatsen van rolbruggen en portieken, de kraanverhuur, alle montages, het plaatsen
van afsluitingen en hekwerken, metaliseren en schilderen van alle metalen, het optrekken van
bedrijfsgebouwen sleutel op de deur, grondwerken, rioleringswerken, verbouwingswerken,
dakwerken, karweiwerken, afbraakwerken, terreinwerken, tuinwerken, het plaatsen van dak- en
wandbekleding, warmte en gebinsisolatie, aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen
van gebouwen, aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van
schrijnwerken – timmerman, timmer- en schrijnwerken voor gebouwen, aannemer plafonneerder –
cementwerker, aannemer van schilderwerken, behanger, aannemer van metsel- en betonwerker,
aannemer steenhouwer, aannemer – marmerbewerker, aannemer tegelzetter, het plaatsen van
vloerbekleding, aannemer van glaswerken, ontmossen van daken, onderneming voor het bouwen
van stellingen, alsmede het invoegen, reinigen en zandstralen van gevels, garagehouder - hersteller,
koetswerk - hersteller, fiets-, bromfiets en motormecanieciën, kleinhandelaar  in  vaste  en  vloeibare 
brandstoffen,  verver,  droogkuis,  wasser,  handelaar in fourrage en stro, verzekeringsmakelaar, het
makelen van verzekeringen van alle aard als tussenpersoon, technicus in tandprothesen, fotograaf,
kapper, slager - groothandelaar, restaurateur, traiteur, banketaannemer, managé-activiteiten,
dresseren, aan- en verkoop van paarden.
b) het plaatsen van alle installaties in centrale verwarming en alle elektrische installaties in
particuliere-, industriële-, en openbare gebouwen, de groot- en kleinhandel van elektrisch
installatiemateriaal, installateur-frigorist, verlichtingstoestellen, fabrikant – installateur van
lichtreclames, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, sanitair installateur en
loodgieter.
c) Het uitbaten van groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van meubelen en aanverwanten,
tapijten, huisraad, huishoudartikelen, textiel, lederwaren, sportartikelen, muziekinstrumenten,
cursussen, educatief materiaal, kunst, motorvoertuigen,  en allerlei non-food-artikelen, alsmede
allerlei food-artikelen.
d) adviesverlening in de meest ruime zin van het woord, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden in verband met: sociaal secretariaat, boekhouding, projectbegeleiding, uitgeven van
publicaties, tekenbureau en design – ontwikkeling op computer, het ontwikkelen, uitvinden, en
commercialiseren van innovaties, verhuren van gepersonaliseerde normen voor de verwezenlijking
van opdrachten bij de klant, investeringsbeslissing, commerciële- en marktstrategie, geografische en
ruimtelijke inplantingsstrategie, financiële en fiscale politiek, administratieve organisatie,
waardebepaling en expertises, zowel in private als in overheidsopdracht, industriële en technische
aangelegenheden.
Tevens kan de vennootschap bemiddelingsopdrachten waarnemen inzake de domeinen die tot haar
adviesbevoegdheid behoren. Zij kan dienaangaande optreden als lasthebbende agent,
commissionair, makelaar of louter bemiddelaar.
Het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen
ook mogen hebben, het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen. Het optreden
als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren. Tussenpersoon in de
handel.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld, en eveneens het verhuren van rollend materiaal.
In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobilière operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruilen, verhuring, expertise, beheer, onroerende goederen van alle aard, zo
gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij
middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts het kopen,
verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten,
obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden. Het nemen van participaties, onder welke
vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen. Het beheren en
valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand
aan de vennootschappen ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, verhuren, produceren,
verkopen en ruilen, en alle daden en transacties, stellen die tot de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bijdragen.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, evenals
De vennootschap mag alle burgerlijke,  industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen – zo Belgische
als buitenlandse – die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en
volgens de modaliteiten die haar het best gepast lijken.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de derde zaterdag van de maand
juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan enkel aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de
resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders-natuurlijke personen, worden bij voorrang en
in de mate van beschikbaarheid geput uit de liquidatiereserves. Dividenden die worden toegekend
aan aandeelhouders-rechtspersonen worden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid, geput
uit de gewone reserves. Bovendien dient het bedrag dat wordt toegekend aan de aandeelhouders-
rechtspersonen gelijk te zijn aan het bedrag dat wordt toegekend aan de aandeelhouders-natuurlijke
personen, vermeerderd met de voor de aandeelhouders-rechtspersonen niet betaalde anticipatieve
heffing conform artikel 219quater WIB92.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Campagnestraat
2.
TIENDE BESLISSING
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “TRIACCOUNT-
Accountants & Belastingconsulenten” met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, RPR Gent
(Afdeling Brugge) onder nummer BTW BE 0817.125.129, aan al haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid van inde-plaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
• het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenonder-nemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
• het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
• alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
• het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
• het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen en diploma's;
• het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
• alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
• de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
• de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
• het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister Estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register. Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om
gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het
sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het
mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie. Voor al het voormelde
mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal
ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. Deze
overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
…
SAMENKOMST BESTUURSORGAAN
SAMENSTELLING
Is thans bijeengekomen, het bestuursorgaan, bestaande uit voornoemde heer Guy STEYAERT en
voornoemde mevrouw Kathleen VAN DORPE.
De bestuurders werden herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van heden,
voorafgaandelijk dezer, die zal worden neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
LIQUIDITEITSTEST
Het bestuursorgaan zet uiteen dat het haar bedoeling is daadwerkelijk over te gaan tot de schrapping
van de volstortingsplicht beslist door de algemene vergadering.
Ter uitvoering van artikel 5:143 WVV brengt het bestuursorgaan op heden verslag uit, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:143 van het WVV over de liquiditeit van de vennootschap.
In voormeld verslag heeft het bestuursorgaan vastgesteld dat de vennootschap volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na voormelde beslissing in staat zal blijven haar
schulden voldoen naarmate deze opeisbaar zouden worden.
Het besluit van de vergadering tot voormelde schrapping van de volstortingsplicht heeft derhalve
uitwerking.
Voormeld verslag blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).