Ondernemingsnr : 0452642580
Naam
(voluit) : DELTA MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan(E) 36
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, BENAMING
STATUTENWIJZIGING
“DELTA MOTORS”
Naamloze vennootschap
te 3630 Maasmechelen Nijverheidslaan 36
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
--- Op negen september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DELTA MOTORS” met
zetel te 3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0452.642.580, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0452.642.580,
Gerechtelijk arrondissement Tongeren.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Lucien Barthels, destijds te Riemst-
Kanne, op vier mei negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van één juni nadien, onder het nummer 1994-06-01/069.
De statuten werden meermaals gewijzigd en onder andere bij proces-verbaal opgemaakt door
notaris Lucien Barthels, destijds te Riemst-Kanne, op éénentwintig december tweeduizend elf,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie april tweeduizend twaalf, onder
nummer 12067550.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris
Tine Smeets te Maasmechelen op éénentwintig december tweeduizend zeventien, bekendgemaakt
in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van zesentwintig januari daarna onder nummer 18020260
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer GUELINCKX Peter hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tweehonderd (200) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Bestuurders
1. De Naamloze Vennootschap "AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST", met zetel te 3540 Herk-de-
Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Luik B
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0681.419.060,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, (…),
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortseweg 162,,
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "I2SMD", met zetel te 3550 Heusden-
Zolder, Lusthofstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BE 0885.627.123, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer LAMBERT, Tom Luc Marina, (…) wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35,
De bestuurder sub 1 is hier aanwezig.
De bestuurder sub 2 is niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 9 september 2019
verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan
de instrumenterende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.
Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Voormelde verzakingsdocumenten zullen in het dossier bewaard blijven.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Bevestiging ontslag bestuurders;
    2.  Benoeming bestuurders/gelegeerd bestuurders;
    3.  Wijziging van het boekjaar en aanpassing van artikel 35 van de nieuw aan te nemen statuten;
    4.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering
en aanpassing van artikel 24 van de nieuw aan te nemen statuten;
    5.  Naamswijziging en aanpassing van artikel 1 van de nieuw aan te nemen statuten;
    6.  Benoeming commissaris;
    7.  Afschaffing statuten;
    8.  Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten;
    9.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten -                                            B.
Vaststellingen                                                                                            De voorzitter deelt mee dat
er thans tweehonderd (200) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere
maatschappelijke effecten.2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of
vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten
die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en
de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die
statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden
aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een
gewone meerderheid volstaat De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft
op één stem. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering
werd voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt en aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde bestuurders, zoals
vermeld in de ontslagbrieven van 6 september 2019, die hieraan gehecht zullen blijven, en dit met
ingang vanaf 6 september 2019:
1. De heer CHANIOTAKIS, Emmanouil, (…), wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Slakkenstraat
1/A000.
2. De heer CHANIOTAKIS, Yves Stefan, (…) wonende te 3630 Maasmechelen, Groenstraat 20.
Luik B
3. De heer CHANIOTAKIS, Dimitri Lambert, (…) wonend te 3680 Maaseik, Broekstraat 33.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering benoemt tot bestuurders/gedelegeerde bestuurders en dit met ingang vanaf 06
september 2019:
    1.  De Naamloze Vennootschap "AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST", met zetel te 3540 Herk-
de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BTW BE 0681.419.060,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit,
bediende, (…) wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortseweg 162,
die wordt aangeduid als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "I2SMD", met zetel te 3550 Heusden-
Zolder, Lusthofstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BE 0885.627.123, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer LAMBERT, Tom Luc Marina, (…) wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35,
Volmacht
Vertegenwoordigd door de heer Peter GUELINCKX, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht
van 9 september 2019, dewelke hieraan gehecht zal blijven.
Die wordt aangeduid als bestuurder
Beiden hier aanwezig, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaren dit ambt te
aanvaarden.
Hun ambt zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vegadering hierover anders beslist.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
De vergadering beslist eenparig dat de eerste paragraaf van artikel 35 van de nieuwe aan te nemen
statuten luidt als volgt:
“Artikel 35 – Boekjaar– Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.”
 
VIERDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 januari 2019 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2019.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om 18.10 uur op de maatschappelijk zetel van Automotive &
Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de
jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap.
De vergadering beslist eenparig dat de tekst van artikel 24 van de nieuwe aan te nemen statuten
luidt als volgt:
“Artikel 24– Organisatie en bijeenroeping
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand maart (of
de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om achttien uur tien minuten (18.10 uur)
op de maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde
holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk
zetel van de vennootschap.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping – Toezending van de stukken – schriftelijke besluitvorming
De bijeenroeping van de algemene vergadering en het toezenden van de stukken vindt plaats
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.”
 
VIJFDE BESLUIT
Luik B
De vergadering beslist om de naam van de te vennootschap te wijizgen in “JLR MAASLAND”
De vergadering beslist eenparig dat de eerste paragraaf van artikel 1 van de nieuwe aan te nemen
statuten luidt als volgt:
“Artikel 1 – Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “JLR MAASLAND””.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering benoemt tot commissaris:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR”,
met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor, en dit voor een termijn van 3 boekjaren (2019,2020,2021). Het mandaat loopt dus tot
de jaarvergadering van 2022 over het boekjaar 30/09/2021.
 
ZEVENDE BESLUIT
De aandeelhouders beslissen eenparig om in te gaan op het voor-stel tot integrale op-heffing van de
thans bestaande statu-ten.
 
ACHTSTE BESLUIT
Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsge-wijs de nieuwe statuten van de
vennootschap goed, waarbij geen wijzigingen plaatsvinden, doch enkel een herformulering van de
bestaande statuten, met aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (WVV).
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “JLR MAASLAND””.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel bevindt zich te 3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 36
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, hetzij voor haar rekening, hetzij voor de
rekening van derden, of in deelneming met anderen, is:
-de groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen;
-de groot- en kleinhandel in tweedehands motorvoertuigen en onderdelen; de kleinhandel in
brandstoffen en smeermiddelen; werkplaats voor het onderhoud en herstellen van motorvoertuigen,
met inbegrip van het reinigen van voertuigen;
-werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
het verhuren van motorvoertuigen;
-de uitbating van een dienst voor depanneren van voertuigen; financiering van autoverkopen;
verzekeringen;
-alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of gelijkaardige of aanverwante
doelstellingen nastreven.
De vennootschap mag bovendien alle bestuursopdrachten en andere opdrachten en functies in
andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Luik B
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Luik B
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de op de eerste maandag van de maand
maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om achttien uur tien minuten
(18.10 uur) op de maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060),
zolang de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van
laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de
maatschappelijk zetel van de vennootschap.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Luik B
Bijeenroeping – Toezending van de stukken – schriftelijke besluitvorming
De bijeenroeping van de algemene vergadering en het toezenden van de stukken vindt plaats
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
        1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
        1.  alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap
en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap om de genomen
beslissingen uit te voeren, met name:
- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel
De vergadering machtigt de notaris om :
- de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om vijftien uur tien minuten geheven.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)