Ondernemingsnr : 0862443331
Naam
(voluit) : Netflow Software
(verkort) : Netflow
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krijgsbaan 243
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, één april tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Netflow Software", waarvan
de zetel gevestigd is te 2070 Zwijndrecht, Krijgsbaan 243, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen en het te laten ingaan op één januari en te laten
eindigen op dertig december.
De vergadering besluit bijgevolg de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste
dinsdag van de maand juni om negen uur dertig (9:30).
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar ingegaan op één juli
tweeduizend en twintig te verlengen tot dertig december tweeduizend en eenentwintig, derwijze dat
het lopend boekjaar uitzonderlijk achttien maanden telt.
DERDE BESLISSING : Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist om met ingang vanaf 1 mei 2021 de zetel van de Vennootschap te
verplaatsen naar het volgende adres: 9150 Kruibeke, Burchtstraat 190.
VIERDE BESLISSING : Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Netflow Software", afgekort "Netflow". De volledige en afgekorte naam kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- het uitbaten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- het creëren en uitbaten van overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
- Het ontwikkelen, distribueren van software applicaties en/of deeloplossingen ter integratie van
andere softwareoplossingen, enzovoort;
- Het uitoefenen van allerhande managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het kapitaal en andere managementsactiviteiten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat zal bestaan uit maximaal vijf
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder hebben, bestaande uit:
(a)  maximaal drie "Dovesco Bestuurders"; en
(b)  maximaal twee "Jacobs Bestuurders".
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Luik B
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het bestuursorgaan van de vennootschap beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht
door de bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan van de vennootschap komt bijeen op verzoek van de voorzitter van het
bestuursorgaan die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen
agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken. De voorzitter zal het
bestuursorgaan moeten bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. De betrokken
bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot bijeenroeping, de
te behandelen agendapunten overmaken.
Het bestuursorgaan van de vennootschap komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid
waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf dagen na de
oproeping bijeen.
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens de helft van de
bestuurders, inclusief minstens één Dovesco Bestuurder en één Jacobs Bestuurder, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald
wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing
zijnde oproepingsvereisten, en geldig gehouden worden indien minstens twee bestuurders (inclusief
minstens één Dovesco Bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd zijn en kan deze vergadering alle
beslissingen nemen overeenkomstig de agenda bij een gewone meerderheid, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Onverminderd hetgeen bepaald is in dit artikel, deze statuten of enige aandeelhoudersovereenkomst
waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, zal elke beslissing van het
bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen zal de voorzitter van het bestuursorgaan van de
vennootschap geen doorslaggevende stem hebben.
Zonder afbreuk te doen aan het hoger vermelde principe zullen de bestuurders er met betrekking tot
de te nemen beslissingen evenwel steeds naar streven consensus te bereiken. Indien met betrekking
tot een bepaalde beslissing geen consensus kan worden bereikt op de eerste vergadering van het
bestuursorgaan waarop de betreffende beslissing geagendeerd is en minstens één van de
bestuurders is van mening dat de afwezigheid van consensus noopt tot verdere reflectie en
beraadslaging, dan zal, op verzoek van dergelijke bestuurder en behoudens in geval van
hoogdringendheid, de beslissing omtrent het bewuste agendapunt worden uitgesteld en verdaagd
naar een volgende vergadering van het bestuursorgaan die ten vroegste één en uiterlijk drie weken
na de eerste vergadering van het bestuursorgaan zal worden gehouden. In voorkomend geval, en
behoudens in geval van hoogdringendheid, zullen in afwachting van deze tweede vergadering geen
handelingen worden gesteld die onomkeerbaar zijn en noodzakelijkerwijze tot een beslissing omtrent
het bewuste agendapunt in dezer of genen zin nopen. Op deze tweede vergadering van het
bestuursorgaan zal vervolgens, na beraadslaging, met gewone meerderheid van stemmen een
beslissing omtrent het bewuste agendapunt kunnen worden genomen.
Zonder afbreuk te doen aan de principes uiteengezet in dit artikel of enige
aandeelhoudersovereenkomst waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, zullen de
volgende beslissingen met betrekking tot de vennootschap enkel worden genomen door het
bestuursorgaan van de vennootschap mits het voorafgaand akkoord van het bestuursorgaan van
haar moedervennootschap, en behoren deze beslissingen bijgevolg niet tot het dagelijks bestuur en
Luik B
niet tot de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder die binnen de vennootschap zou benoemd
worden:
a)   goedkeuring van het business plan en het jaarlijks budget en elke materiële wijziging of afwijking
ervan;
b)   een materiële wijziging in de aard van de business van de vennootschap;
c)   het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of enig
ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van het
plan;
d)   een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere
vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;
e)   goedkeuring van een transactie van de vennootschap met een bestuurder, manager, sleutel-
werknemer, aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de voorgaande;
f)   het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels;
g)   het inkopen van eigen aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen aandelen;
of
h)   een overname van ondernemingen, bedrijfstakken of activa door de vennootschap en de daarbij
horende financieringen en/of herfinancieringen.
§2 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door het bestuursorgaan als college, dan wel
door twee bestuurders, gezamenlijk handelend en waarvan tenminste één Dovesco Bestuurder. Voor
wat het dagelijks bestuur betreft zal evenwel de handtekening van één gedelegeerd bestuurder
volstaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur van de vennootschap op aan minstens één daartoe
aangeduide gedelegeerd bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de gedelegeerd
bestuurder individueel gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
derden en handelingen te stellen overeenkomstig de door het bestuursorgaan verleende
machtigingen.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Belangenconflictenregeling
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, dan zal de betrokken bestuurder zich schikken naar de verplichtingen opgenomen in
artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien ingevolge de toepassing van dit artikel het vereiste quorum van het bestuursorgaan niet meer
wordt behaald, dan zal de betrokken beslissing geëscaleerd worden naar de algemene vergadering
van aandeelhouders (die mutatis mutandis zal beslissen overeenkomstig de toepasselijke
meerderheidsvereisten).
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand
juni om negen uur dertig (09:30). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke, statutaire of conventionele meerderheidsvereisten
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze statuten of enige
aandeelhoudersovereenkomst waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, wordt elk
besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (i.e. met de
goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal van positieve en negatieve uitgebrachte
stemmen (onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem)), met uitzondering van
enige (directe of indirecte, bij fusie, consolidatie of anderszins) besluiten van de algemene
vergadering met betrekking tot de volgende aangelegenheden, die de goedkeuring vereisen van de
moedervennootschap van de vennootschap, zoals besloten door de algemene vergadering van de
moedervennootschap:
(i)  elke uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten in de vennootschap;
(ii) elke wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen en effecten van de vennootschap;
(iii)     elke statutenwijziging;
(iv) elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel of exploitatiezetel;
(v)  zonder afbreuk te doen aan enige voordrachtsprincipes, elke (her)benoeming, ontslag, kwijting
en bezoldiging van bestuurders van de vennootschap;
(vi) elke goedkeuring met betrekking tot een warrantenplan;
(vii)     een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige
andere vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;
(viii)    elke goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat;
(ix) elke overname van ondernemingen, bedrijfstakken of activa door de vennootschap en de daarbij
horende financieringen en/of herfinancieringen;
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald wordt in de volgende paragraaf, beraadslaagt en
besluit de algemene vergadering op geldige wijze indien minstens vijftig procent (50%) van de
aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke
vergadering, kan een tweede (2de) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van
toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige
aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig
aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt
aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig
vertegenwoordigde leden van aandelen op zo'n nieuwe algemene vergadering, tenzij het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voorziet in een strengere of hogere aanwezigheidsvereisten
met betrekking tot de relevante materie die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit.
Luik B
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen, conform de bepalingen van deze statuten.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLISSING : Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurder zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
(a)  sinds 20 november 2020 en voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "ULTIMA", met
zetel te 9150 Kruibeke, Burchtstraat 190, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Wim Marcel
Adrienne JACOBS, wonende te Melsele (B-9120 Beveren), Vendoornstraat 79, als "Jacobs
Bestuurder";
(b) sinds 19 november 2020 en voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "MSPCO", met
zetel te Zwijnaarde (B-9052 Gent), Nederzwijnaarde 2, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Philippe Peter TOUQUET, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Korenbloemenlaan 30, als
"Dovesco Bestuurder".
(...)
ZEVENDE BESLISSING : Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de leden van het bestuursorgaan van de
vennootschap en aan Virginie Frémat en/of aan Elske Bleeker en/of aan Louis Sas, en/of elke
andere advocaat bij advocatenkantoor CMS DeBacker, gelegen te Uitbreidingstraat 2, 2600
Berchem, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, alleen handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Luik B
 
Peter Van Melkebeke
Notaris