Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Diergeneeskunde dr. Tom Mariën
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venusbergstraat 1
 : 3560 Meldert
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op 28 januari 2021, neergelegd ter
registratie, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam “Diergeneeskunde
dr. Tom Mariën”, met zetel te 3560 Meldert (Lummen), Venusbergstraat 1, van onbepaalde duur,
door:
De heer MARIËN Tom Frans Bertha, dierenarts, geboren te Hoogstraten op 1 oktober
1970, echtgenoot van mevrouw ESSAHELI Khadidja, wonende te 3560 Lummen, Venusbergstraat 1.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Met een aanvangsvermogen van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00),
vertegenwoordigd in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.
Op de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs
van één euro (€ 1,00) per stuk, door de heer MARIËN Tom, voornoemd, titularis van tweeduizend
vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro.
Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen, bevoegd om hun praktijk in België
uit te oefenen, en dit zo lang zulks vereist is door de toepasselijke regelgeving.
Zij worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien ze worden benoemd in de statuten,
hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig
beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Bestuurder
Tot bestuurder wordt benoemd de heer MARIËN Tom Frans Bertha, geboren te Hoogstraten op 1
oktober 1970, wonende te 3560 Lummen, Venusbergstraat 1.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  de uitoefening van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
0762643001
Luik B
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
    •  het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de dierenartsen die tot de
vennootschap zijn toegetreden of er een overeenkomst mee gesloten hebben en de uitvoering van
technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties;
    •  de mogelijkheid scheppen om dierenartsen toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in
hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
    •  telkens in het kader van de uitoefening van de dierengeneeskunde en volgens de wettelijke
voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen,
elk van volgende activiteiten:
        •  het fabriceren van drogisterijproducten, verzorgingsproducten, cosmetica, medisch en
paramedisch materiaal, dieetproducten, vitaminepreparaten, voedingssuplementen en aanverwante
medische producten, homeopatische producten en dergelijke;
        •  het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop,
de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het
even welke producten en goederen, onder andere de hoger vermelde;
        •  het verkopen van para-pharmaceutische producten;
        •  het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  het oordeelkundig beheer van het vermogen en het inkomen van de vennootschap als een
goede huisvader, en het veilig stellen ervan; hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bereiken, met dien verstande dat alle commerciële activiteiten moeten kaderen
binnen de uitoefening door de dierenartsaandeelhouder van zijn diergeneeskundige activiteit als
dierenarts en alles wat hiermee rechtsreeks of onrechtstreeks verband houdt, voor zover de wet het
toelaat en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
zonder beperking kan de vennootschap bijgevolg de volgende verrichtingen stellen, zowel in België
als in het buitenland:
        •  in het kader van het beheer van de reserves, het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals, maar zonder beperking, de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag
tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering
van voltooiingwerken door onderaannemers;
        •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,  zoals, maar
zonder beperking, het aan- en verkopen van en verkrijgen of vervreemden van persoonlijke of
zakelijke rechten op roerende goederen en het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
vennootschappen en verenigingen die een eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Deze
deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van, of elk ander mandaat in,
andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, uitoefenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of aan particulieren en zij mag zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van zulke vennootschappen of particulieren, in de meest
ruime zin. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten,
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
De vennoten zullen steeds de Code der Plichtenleer van de Orde van Dierenartsen naleven.
Overeenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam, gehouden op de zetel, dat de
nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk aandeelhouder zal inhouden, het getal van
de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane inbrengen. De
Luik B
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering, wordt gehouden op de derde donderdag van de
maand juni om 14.00 uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Verdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
van een interim-dividend.
Ontbinding
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
Vereffenaars
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de bestuurder(s) in functie op dat ogenblik, of door
de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
                                                                                                              DE NOTARIS, Jan
LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde oprichtingsakte
    •  1 onderhandse volmacht
    •  Gecoördineerde statuten