Afdeling A GriffierDON
Ondernemingsnr : 0715 753 892
Naam
VAN WELLEN REAL ESTATE DEVELOPMENT
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HOOGBOOMSTEENWEG 96A - 2950 KAPELLEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURSORGAAN - MEDEDELING ART. 2.8 § 4 WVV -
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene
vergadering:
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 17 juni 2024:
-de vennootschap Den Hoed NV, gevestigd te Missiehuislei 30, 2920 Kalmthout, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0446.007.285, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Carine Van
Wellen, wonende te Prins Albertlei 15, 2920 Kalmthout;
-de heer Laurens Van Wellen, wonende te Prins Albertlei 15, 2920 Kalmthout; en
-de heer Michaël Van Wellen, wonende te Prins Albertlei 15, 2920 Kalmthout,
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur de dato 17/06/2024:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 17 juni 2024, de vennootschap Den Hoed NV, gevestigd te
Missiehuislei 30, 2920 Kalmthout, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0446.007.285, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen en vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Carine Van Wellen, wonende te Prins Albertlei 15, 2920
Kalmthout, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de
statuten.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 17 juni 2024, de vennootschap Den Hoed NV, gevestigd te
Missiehuislei 30, 2920 Kalmthout, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0446.007.285, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen en vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Carine Van Wellen, wonende te Prins Albertlei 15, 2920
Kalmthout, te herbenoemen tot voorzitter, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 17 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
·Den Hoed NV, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Carine Van Wellen;
·de heer Laurens Van Wellen, bestuurder;
·de heer Michaël Van Wellen, bestuurder.
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De
identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy en Dominique Jaminet, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (il) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
DEN HOED NV,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Carine Van Wellen.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening