N° d'entreprise : 0433038286
Nom
(en entier) : FORREST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Moulin 174
 : 1450 Chastre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Luc POSSOZ à Bruxelles le 14 décembre 2022 que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORREST, ayant son
siège à Chastre, rue du Moulin, 174 (1450 – Chastre) a pris les résolutions suivantes :
 
1. En vue de la modification de l'objet social proposée à l'ordre du jour, l'assemblée prend
connaissance du rapport dressé par l’organe d'administration ce quatre novembre deux mil vingt-
deux.
 
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente et
un mars deux mil vingt-deux.
 
L'assemblée dispense le président ainsi que le notaire instrumentant de donner lecture de ce rapport
et de son annexe, dont elle a pris connaissance antérieurement.
 
Un exemplaire de ce rapport et de son annexe seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
en même temps qu'une expédition des présentes.
 
Ensuite de quoi, l'assemblée décide de modifier l'objet social de la société comme suit :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger,
 
- Toutes opérations d’investissement généralement quelconques, se rapportant directement ou
indirectement à la gestion, la location, l'achat, la vente, la construction, la rénovation ou la
transformation d'immeubles,
 
- Toutes activités et services d'investissement, notamment mais non exclusivement : toutes
opérations boursières et financières, spéculatives ou non.
 
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, d'intervention financière ou par tout
autre mode, dans toute société ou entreprise ayant une activité connexe ou similaire à la sienne ou
susceptible de favoriser son objet social.
 
La société peut faire toutes opérations civiles ou commerciales se rattachant directement ou
indirectement à son objet social.
 
2. L'assemblée décide de réduire le capital en vue d’apurer la perte à concurrence de CINQ CENT
CINQUANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-DEUX EUROS QUINZE CENTIMES
(553.472,15€) EUROS pour le ramener de DEUX MILLIONS SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLE
Volet B
TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES (2.735.332,60 €) à DEUX MILLIONS
CENT QUATRE-VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS QUARANTE-CINQ
CENTIMES (2.181.860,45€) par prélèvement s'opérant sur la partie des réserves taxées composant
le capital et par apurement des pertes telles qu’elles figurent aux comptes annuels clôturés le trente
et un mars deux mil vingt-deux approuvés par l’assemblée générale ordinaire du treize septembre
suivant.
 
3. L’assemblée décide, à l’unanimité, de réduire le capital de la société par remboursement des
actions détenues par les actionnaires, personnes physiques.
 
4. L’assemblée décide de réduire le capital de la société d’UN MILLION CENT QUARANTE-SIX
MILLE CENT TRENTE-ET-UN EUROS VINGT-NEUF CENTS (1.146.131,29€) pour le ramener de
DEUX MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS
QUARANTE-CINQ CENTIMES (2.181.860,45€) à UN MILLION TRENTE-CINQ MILLE SEPT CENT
VINGT-NEUF EUROS SEIZE CENTIMES (1.035.729,16€), par remboursement des CENT TRENTE-
TROIS MILLIONS CINQ CENT TRENTE-TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE (133.533.260)
actions détenues par les actionnaires personnes physiques et annulation de celles-ci,
 
- à concurrence de SEPT CENT QUARANTE-SIX MILLE CENT TRENTE-ET-UN EUROS VINGT-
NEUF CENTS (746.131,29€) EUROS par le remboursement à chaque action détenue par une
personne physique d'une somme en espèces,
- à concurrence de QUATRE CENT MILLE (400.000) EUROS par remboursement aux comptes
courant des actionnaires, au prorata de leurs actions.
 
Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.
 
Conformément à l'article 7:209 du Code des Sociétés et des Associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du
capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit
article.
 
Le président annulera lesdites actions dans le registre des actions de la société.
 
b) Suite aux deux réductions de capital prémentionnées, l’assemblée décide de modifier l’article 5
des statuts comme mentionné ci-avant au point 4 b) de l’ordre du jour.
 
5. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du vingt-trois mars deux mil dix-neuf
introduisant le Code des sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
Associations.
 
6. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
Associations.
 
L’assemblée générale déclare et décide d’adopter le texte des nouveaux statuts comme suit :
 
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée.
 
Article 1: Dénomination et forme.
 
La société revêt la forme d’une société anonyme.
 
Elle est dénommée FORREST.
 
Article 2: Siège
 
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région wallonne, par
simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse
entraîner une modification de la langue des statuts.
Volet B
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
 
Article 3: Objet.
      La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger,
 
- Toutes opérations d’investissement généralement quelconques, se rapportant directement ou
indirectement à la gestion, la location, l'achat, la vente, la construction, la rénovation ou la
transformation d'immeubles,
 
- Toutes activités et services d'investissement, notamment mais non exclusivement : toutes
opérations boursières et financières, spéculatives ou non.
 
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, d'intervention financière ou par tout
autre mode, dans toute société ou entreprise ayant une activité connexe ou similaire à la sienne ou
susceptible de favoriser son objet social.
 
La société peut faire toutes opérations civiles ou commerciales se rattachant directement ou
indirectement à son objet social.    
 
Article 4: Durée.
 
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.  
 
Titre II: Capital.
 
Article 5: Capital de la société.
 
Le capital est fixé à UN MILLION TRENTE-CINQ MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF EUROS SEIZE
CENTIMES (1.035.729,16€). 
 
Il est représenté par CENT VINGT MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SIX CENT
CINQUANTE QUATRE (120.689.654) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées.
 
Lors de la constitution, le capital fut fixé à VINGT-NEUF MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE-
QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE (29.454.750) FRANCS, représenté par MILLE SEPT
CENT DIX (1.710) actions, entièrement libérées.
 
L'assemblée générale extraordinaire du sept avril mil neuf cent nonante-huit a décidé d'augmenter le
capital à concurrence de SIX MILLIONS (6.000.000) DE FRANCS pour le porter de VINGT-NEUF
MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE (29.454.750)
FRANCS à TRENTE-CINQ MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT
CIN¬QUANTE (35.454.750) FRANCS par la création de DEUX CENT VINGT-DEUX nouvelles
actions du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
 
L'assemblée générale extraordinaire du vingt mars deux mil quatorze a décidé d'exprimer le capital
en euros avec effet au premier janvier deux mil deux.
 
Suite à cette décision, le capital s'élève à HUIT CENT SEPTANTE-HUIT MILLE NEUF CENT
EUROS TRENTE CENTIMES (878.900,30 €).
 
La même assemblée générale extraordinaire a décidé, savoir :
- de modifier la représentation du capital par division des MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX
ACTIONS (1.932) actions existantes de sorte que le capital soit représenté par QUATRE-VINGT-
SEPT MILLIONS HUIT CENT NONANTE MILLE TRENTE EUROS (87.890.030) actions sans
désignation de valeur nominale.
- d'augmenter le capital à concurrence de QUATRE CENT CINQUANTE-SIX MILLE QUATRE CENT
TRENTE-DEUX EUROS TRENTE CENTIMES (456.432,30 €) pour le porter de HUIT CENT
Volet B
SEPTANTE-HUIT MILLE NEUF CENT EUROS TRENTE CENTIMES (878.900,30 €) à UN MILLION
TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES
(1.335.332,60 €) par création de QUARANTE-CINQ MILLIONS SIX CENT QUARANTE-TROIS
MILLE DEUX CENT TRENTE (45.643.230) actions nouvelles jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à compter du premier avril deux mil
treize.
 
L'assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq juin deux mil quatorze a décidé d'augmenter le
capital à concurrence de UN MILLION QUATRE CENT MILLE EUROS  (1.400.000,00 €) pour le
porter de UN MILLION TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS
SOIXANTE CENTIMES (1.335.332,60 €) à DEUX MILLIONS SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLE
TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES (2.735.332,60 €) par création de
CENT  VINGT MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE-
QUATRE (120.689.654) actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux bénéfices à compter du premier avril deux mil quatorze.
 
L'assemblée générale extraordinaire du quatorze octobre deux mil vingt-deux a décidé d’apurer la
perte en réduisant le capital à concurrence de CINQ CENT CINQUANTE-TROIS MILLE QUATRE
CENT SEPTANTE-DEUX EUROS QUINZE CENTIMES (553.472,15€) EUROS pour le ramener de
DEUX MILLIONS SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS
SOIXANTE CENTIMES (2.735.332,60 €) à DEUX MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-ET-UN MILLE
HUIT CENT SOIXANTE EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES (2.181.860,45€) par prélèvement
s'opérant sur la partie des réserves taxées composant le capital et par apurement des pertes.
 
Cette même assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence d’UN MILLION CENT
QUARANTE-SIX MILLE CENT TRENTE-ET-UN EUROS VINGT-NEUF CENTS (1.146.131,29€)
pour le ramener de DEUX MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE
EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES (2.181.860,45€) à UN MILLION TRENTE-CINQ MILLE
SEPT CENT VINGT-NEUF EUROS SEIZE CENTIMES (1.035.729,16€), par remboursement des
CENT TRENTE-TROIS MILLIONS CINQ CENT TRENTE-TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE
(133.533.260) actions détenues par les actionnaires personnes physiques et annulation de celles-ci.
 
Article 6: Augmentation et réduction du capital.
 
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
 
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces.
 
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription,
les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs actions.
 
Article 8: Appels de fonds.
 
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital social.
L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute
disposition contraire.
 
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
 
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail
communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le
paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.  
 
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
Volet B
 
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal.
Titre III: Titres.
 
Article 9: Nature des actions.
 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
 
Article 10: Nature des autres titres.
 
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
 
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
 
Article 11: Indivisibilité des actions.
 
Toute action est indivisible.
 
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
 
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
Article 12: Cession et transmission des actions.
 
Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l’actionnaire.
 
Titre IV: Administration et représentation.
 
Article 13: Composition du conseil d’administration.
 
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
 
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
 
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
 
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.  
 
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
 
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
Volet B
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
 
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
 
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
 
Article 14: Présidence du conseil d’administration.
 
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
 
Le conseil peut également nommer un vice-président.
 
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
 
Article 15: Convocation du conseil d’administration.
 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les cinq jours d’une requête à
cet effet émanant de deux administrateurs.
 
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
 
  Article 16: Délibérations du conseil d’administration.
 
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
 
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit.
 
Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
 
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points qui ne figurent
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur
consentement.
 
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.   
 
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
 
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
 
Article 17: Procès-verbaux du conseil d’administration.
 
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
 
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
 
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par l’(un des)
Volet B
administrateur(s)-délégué(s).
 
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration.
 
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
 
Article 19: Gestion journalière.
 
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.    
 
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 20: Représentation de la société.
 
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés
par l’administrateur-délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement.
 
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
 
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
 
3. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes.
La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
 
Article 21: Rémunération des administrateurs.
 
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Titre V: Contrôle de la société.
 
Article 22: Nomination d’un ou plusieurs commissaires.
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale.
 
Article 23: Tenue et convocation.
 
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi de septembre à dix-sept
heures.
 
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable, à la même heure.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande. 
Volet B
 
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.  
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.    
 
  Article 24: Admission à l’assemblée générale.
  
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa
catégorie de titres.
 
Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
 
Article 25: Représentation à l’assemblée générale.
 
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Article 26: Liste de présences.
 
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de
leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires
présents.
 
Article 27: Vote par correspondance.
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
 
Article 28: Composition du bureau.
 
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs.   
 
En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
 
Le président désigne un secrétaire.
 
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
 
Article 29: Délibération.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
 
Article 30: Assemblée générale par procédure écrite.
 
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
 
Volet B
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
 
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
 
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
 
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
 
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
 
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
Article 31: Droit de vote.
 
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
 
Article 32: Prorogation de l’assemblée générale.
 
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée
générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes
annuels.
 
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant
accomplissement des formalités d’admission.
 
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
 
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.    
 
Volet B
Article 33: Procès-verbaux de l’assemblée générale.
 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
 
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.   
 
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration ou
par l’administrateur délégué.
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice.
 
Article 34: Exercice social – Comptes annuels.
 
L’exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de chaque année.
 
Article 35: Affectation des bénéfices.
 
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
 
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un/dixième
du capital social.
 
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
 
Article 36: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes.
 
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
 
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
 
Titre VIII: Dissolution – Liquidation.
 
Article 37: Désignation des liquidateurs.
 
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
 
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
 
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
 
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
 
Article 38: Pouvoirs des liquidateurs.
 
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
 
Article 39: Mode de liquidation.
 
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
 
Volet B
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
 
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
Titre IX: Dispositions diverses.
 
Article 40: Litiges.
 
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.
 
Article 41: Election de domicile.
 
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
 
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires
nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des
titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée.
 
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau
domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile.
 
Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire.
 
Article 42: Application du Code des sociétés et des associations.
 
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code sont réputées non écrites. ».
 
 
7. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés
ci-avant, et procède immédiatement au renouvellement comme administrateurs non statutaires de
Monsieur FORREST Didier Jean Marie Simon domicilié à Ixelles, avenue d'Italie, 37 (1050 -
Bruxelles) et de Monsieur FORREST Pierre Michèle Marie Gérard domicilié à Chastre, Rue du
Moulin 174 (1450 - Chastre).
 
Tous deux déclarent accepter ledit mandat qui arrivera à échéance lors de l’assemblée générale
ordinaire de deux mil vingt-huit.
 
Leur mandat ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Les administrateurs ainsi élus déclarent nommer Messieurs Didier et Pierre FORREST prénommés
au poste d’administrateur-délégué.
 
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de leur mandat.
 
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
 
8. L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécu-tion des résolutions
qui précèdent.
Volet B
 
POUR PUBLICATION CONFORME
Signé (notaire Luc POSSOZ).