Ondernemingsnr : 0831948907
Naam
(voluit) : SCHMITZ G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gestellei 19
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 21
september 2021, geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 5 oktober 2021, 20
bladen 0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 31045 ontvangen 50,00 euro de
ontvanger getekend waarop volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen(1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.200,00 euro) én de wettelijke reserve duizend
achthonderd zestig euro (1.860 euro) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend en zestig euro
(8.060,00 euro) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd Euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
a) dubbele uitkeringstest:
-de algemene vergadering bevestigde overeenkomstig artikel 5:142 WVV dat het netto-actief van de
vennootschap niet negatief is of door de voormelde uitkering negatief zou worden (balanstest,
solvabiliteitstest) en dit op basis van de staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2021.
-de algemene vergadering nam kennis van het verslag van de bestuurders de dato 20 september
2021 (voorheen zaakvoerders) overeenkomstig artikel 5:143 WVV waarin bevestigd wordt dat na de
voormelde uitkering de vennootschap in staat zal zijn haar schulden te betalen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering
(liquiditeitstest)
Luik B
b) De algemene vergadering besloot vervolgens de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” te verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) om dit te brengen op
nul Euro (€ 0,00), en dit zonder afschaffing bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging
van storting op de aandelen die nog niet volstort zijn.
Alle aandelen zijn in dezelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze uitkering werd verwezenlijkt door vrijstelling van volstortingsplicht op de aandelen,
werden de aandelen die gedeeltelijk waren volgestort, thans omgevormd in volledig volgestorte
aandelen.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om deze beslissing boekhoudkundig
te verwerken in de balans van de vennootschap.
De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het
eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van
uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van
vereffeningssaldo).
c) De algemene vergadering verklaarde dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden
te rekenen van de datum van de uitkering.
- artikel 5:144, eerste lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de bestuurders bij het nemen van de
beslissing tot uitkering wist of behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de
vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
- artikel 5:144, tweede lid WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders de vennootschap dienen te
vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd in strijd met voormelde bepalingen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
4. Vierde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bij-zonder verslag
opgesteld door de bestuurders op 1 augustus 2021 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp. De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp door aanvulling van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
        •  Catering
            •  Het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige
gebeurtenissen (event- en partycatering) zoals: huwelijken, feesten, recepties, banketten, cocktails,
lunches en andere specifieke feestelijkheden
            •  Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
        •  Transprt
            •  Het vervoer van goederen over de weg
                •  Het vervoer van boomstammen
                •  Het vervoer van vee
                •  Het vervoer van koelwagens
                •  Het zwaar vervoer
                •  Het vervoer van auto’s
                •  het vervoer van afval
                •  Het verhuur van vrachtwagens met bestuurder
            •  Transport van goederen voor rekening van derden
        •  Asbestverwijdering
            •  Inzameling van gevaarlijk afval
            •  Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering
            •  Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
            •  Sanering en ander afvalbeheer
            •  Inzameling, verwerking en verwijdering van afval
        •  Kraan en hijswerk
            •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs-, kraan- en hefwerkzaamheden
5.Vijfde beslissing: naamswijziging
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de naam van de
vennootschap te wijzigen in “Metaalhandel Schmitz” en overeenkomstig artikel 1 van de statuten
Luik B
aan te passen.
6. Zesde beslissing: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en hier bij uittreksel worden bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming
METAALHANDEL SCHMITZ
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van elk daaropvolgend jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
7. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en
vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto’s, wasmachines, fietsen,
enzovoort.
Terugwinning van overig gesorteerd afval.
Groot- en kleinhandel in afval, al dan niet van metaal, ijzer- en staalschroot, in recuperatiematerialen,
Luik B
metaalertsen.
Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
Alle werkzaamheden van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en
grondwerken, waterbouw en wegenwerken, metsel- en betonwerken, dakwerken, invoegen en
reinigen van gevels, schrijnwerk (binnen en buiten), vloeren en betegelen van muren, ramen en
deuren, chapes, plaffoneer- en pleisterwerken, elektriciteit en verwarming, klimaatregeling en
ventilatie, sanitaire installaties.
De installatie van tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, de installatie van
garagepoorten, luiken, traliewerk, hekken, enzovoort, de installatie van deuren.
Schilderwerken.
Het oprichten/optrekken van allerlei gebouwen in de ruime zin van het woord.
Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
Het plaatsen van afsluitingen, opritten, terrassen en stellingen.
Binneninrichting van bedrijfsgebouwen, woningen en appartementen.
De aan- en verkoop van machines, materialen, goederen en producten en grondstoffen.
Het aan- en verkopen van alle materieel en voorwerpen die voorgaand voorwerp dienstig kunnen
zijn, evenals het huren en verhuren ervan.
Uitoefenen van takeldiensten.
Groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s en ander rollend materiaal, alsook in onderdelen
en accessoires.
Onderhoud en reparatie van auto’s en ander rollend materiaal, inclusief carrosserieherstelling.
Verhuur van auto’s en ander rollend materiaal.
Uitbaten van kermissen.
Catering:
-Het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen
(event- en partycatering) zoals: huwelijken, feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en
andere specifieke feestelijkheden
-Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
Transport:
-Het vervoer van goederen over de weg
-Het vervoer van boomstammen
-Het vervoer van vee
-Het vervoer van koelwagens
-Het zwaar vervoer
-Het vervoer van auto’s
-het vervoer van afval
-Het verhuur van vrachtwagens met bestuurder
-Transport van goederen voor rekening van derden
Asbestverwijdering:
-Inzameling van gevaarlijk afval
-Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering
-Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
-Sanering en ander afvalbeheer
-Inzameling, verwerking en verwijdering van afval
Kraan en hijswerk:
-Onderneming voor het uitvoeren van hijs-, kraan- en hefwerkzaamheden
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard.
Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord.
Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en vereniging,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties.
De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten.
Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten.
Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
8. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand
september om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
Luik B
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Zevende besluit
A. De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
-De heer SCHMITZ Gerardus Maria, geboren te Duffel op 10 juni 1963, wonende te 2820 Bonheiden,
Gestellei 19
-De heer SCHMITZ Guilielm, geboren te Geel op 4 februari 1942 wonende te 2820 Bonheiden,
Gestellei 17
B. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om tot bijkomende bestuurder voor
onbepaalde duur te benoemen:
-Mevrouw WERRENS Anna-Marie, geboren te Leopoldsburg op 1 februari 1965, wonende te 2820
Bonheiden, Gestellei 19
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Gestellei 19.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurders wijziging voorwerp
-verslag artikel 5:143 WVV
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris