Ondernemingsnr : 0845473675
Naam
(voluit) : KRIVALCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halfuurdreef 37
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV KRIVALCO,
waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem (Veldegem), Halfuurdreef 37, met
ondernemingsnummer 0845.473.675, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende Notaris Katia Denoo te Oostkamp op 14 december 2023,
dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluitend werden genomen :
1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderneming in de bouw voor alle bouwwerken en afwerkingen m.i.v. metselen, betonwerken,
kraanwerken, afbraakwerken, schrijnwerken, voegen, verwarming, sanitair, elektriciteitswerken,
dakwerken, vloerwerken, plakwerken, tegelzetten, algemene bouw, slopen, isolatiewerkzaamheden,
installaties allerlei, wanden, reiniging, grondverzet, ruimen van bouwterreinen, chapewerken,  
schoorsteenvegen, metaalwerken, bouwrijp maken van terreinen, verfwerken, pleisterwerken,
glaswerken, allerlei kluswerken, dit allemaal in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze
gebouwen kunnen zowel residentieel als niet residentieel zijn. De onderneming is eveneens bevoegd
om het gebouw en de omringende terreinen te decoreren en af te werken alsook voor alle
wegenbouwkundige werken waaronder wegenbouw in het algemeen, rioleringswerken,
watervoorzieningen, leggen van allerhande leidingen, aanbrengen van verkeerstekens en
veiligheidsinrichtingen, beplantingen, verhardingen, leggen van sterkstroomen
telecommunicatiekabels. De onderneming kan eveneens alle baggerwerken, werken aan
metaalconstructies, spoorwerken en andere speciale installaties uitvoeren;
    •  De onderneming kan alle activiteiten uitoefenen van healing, sjamanisme, massages en yoga
maar eveneens tantra, coaching, begeleiding en therapie in de ruimste zin van het woord;
    •  De onderneming kan alle activiteiten uitoefenen van aromatherapie, bloesemtherapie en advies
verschaffen inzake voedingssupplementen en gezondheidsadvies alsook homeopathie, bosbaden,
lesgeven, voordrachten en educatief werk;
    •  De onderneming kan alle artistieke activiteiten uitoefenen in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van onder andere: woordkunst, schilderkunst en tekenkunst;
    •  Permacultuur; De onderneming kan tuinadvies en tuinonderhoud uitvoeren;
    •  Zelf produceren/fabriceren/samenstellen van muziekinstrumenten, muziek, massage, essentiële
en etherisch oliën; homeopathie in de ruimste zin van het woord;
    •  Het ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en
werktuigen alsook andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken, alsook
onder meer kristallen, edelstenen, muziekinstrumenten, massage, essentiële, etherische oliën.
Daarnaast mag de onderneming ook klein en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen,
verkopen, verhuren en leasen van andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en
de import en export van goederen en diensten verrichten. Deze goederen kunnen zijn, deze
opsomming niet beperkend: landbouwmachines, tuinbouwmachines, industriële machines,
graafmachines en wielladers, machines in recyclagetoepassingen, wasinstallaties, wisselstukken en
onderdelen, machines en outillage voor burgerlijke en openbare bouwwerken, wegenbouwwerken,
industrie- en recyclagenijverheid, asfalteermachines, walsen, brekers en zeefinstallaties, daarnaast
ook decoratie- en kunstmateriaal, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen en geschenken. De
onderneming mag kortom alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen, herstellen en ruilen. De onderneming kan hierbij eveneens
optreden als handelsbemiddelaar in goederen, alsook als handelsagent, handelscommissionair en
expediteur zowel in binnen- als buitenland;
    •  Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur,
de ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen, inrichten,
onderhouden, ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen van alle aard in de ruimste zin van het woord zoals handelspanden,
opbrengsteneigendommen, horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden, landbouwbedrijven e.d.
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen en het aanleggen en
oordeelkundig uitvoeren van een patrimonium bevorderen;
    •  Eigendom of andere zakelijke en/of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
    •  De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, en andere onroerende goederen;
    •  De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar bestuurders en/of aandeelhouders
alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren, alsook voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. De onderneming mag ook op lange termijn aandelen
aanhouden die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
merknamen, beeldmerken en aanverwante immateriële activa;
    •  Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de onderneming;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
    •  De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en
communicatie, human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. De onderneming kan ook
optreden als adviesbureau voor bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie,
raadgeving, engineering, consultancy, planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook
voor het verschaffen van coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie,
financieel, fiscaal en juridische productieprocessen m.i.v. het geven van presentaties, Webinars,
opleidingen, voordrachten en workshops;
    •  De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook
tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige
managementactiviteiten van holdings uitoefenen m.i.v. het ter beschikking stellen van management
en het vertegenwoordigen van bedrijven. De onderneming kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen
interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen;
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking;
    •  Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het
verlenen van intellectuele administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als markt
en opinieonderzoekbureau om de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst,
bekendheid, koopgewoonten, ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering e.d. met het
oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten. De onderneming kan hierbij
onderzoek verrichten naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke
dienstverlening verrichten m.i.v. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media alsook het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, e.d.;
    •  De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: het ter beschikking stellen van
personeel en aanwerven van personeel, alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende
dienstverlening, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren en alle andere mogelijke adviesen/of dienstverlenende functies uitvoeren.”
3. Derde besluit: wijziging jaarvergadering
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de tiende (10e) van de maand maart om achttien (18) uur.
4. Vierde besluit: Overgangsmaatregelen inzake de eerstvolgende algemene vergadering
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de de tiende
(10e) van de maand maart om achttien (18) uur van het jaar tweeduizend en vierentwintig (2024).
5. Vijfde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6. Zesde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (ten
belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist eveneens de rekening ‘niet opgevraagde inbrengen’ op te heffen
en bijgevolg de aandeelhouders vrij te stellen van volstorting.
De algemene vergadering verklaart de netto-actieftest te hebben uitgevoerd en vast te stellen dat het
geven van vrijstelling aan de volstortingsplicht niet tot gevolg heeft dat het netto-actief negatief zal
worden.
De algemene vergadering neemt tevens kennis van de liquiditeitstest, welke werd uitgevoerd door
het bestuursorgaan op 30 september 2023.
7. Zevende besluit: splitsing aantal aandelen
De vergadering besluit de bestaande aandelen te splitsen, door deze te delen door honderd, zodat
één bestaand aandeel recht geeft op honderd nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en het vermogen van de vennootschap
aldus vertegenwoordigd wordt door tienduizend (10.000) aandelen, en de tekst van artikel 5 van de
statuten te wijzigen zoals aangenomen onder het negende (9e) besluit.
8. Achtste besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
9. Negende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « krivalco ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderneming in de bouw voor alle bouwwerken en afwerkingen m.i.v. metselen, betonwerken,
kraanwerken, afbraakwerken, schrijnwerken, voegen, verwarming, sanitair, elektriciteitswerken,
dakwerken, vloerwerken, plakwerken, tegelzetten, algemene bouw, slopen, isolatiewerkzaamheden,
installaties allerlei, wanden, reiniging, grondverzet, ruimen van bouwterreinen, chapewerken,  
schoorsteenvegen, metaalwerken, bouwrijp maken van terreinen, verfwerken, pleisterwerken,
glaswerken, allerlei kluswerken, dit allemaal in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze
gebouwen kunnen zowel residentieel als niet residentieel zijn. De onderneming is eveneens bevoegd
om het gebouw en de omringende terreinen te decoreren en af te werken alsook voor alle
wegenbouwkundige werken waaronder wegenbouw in het algemeen, rioleringswerken,
watervoorzieningen, leggen van allerhande leidingen, aanbrengen van verkeerstekens en
veiligheidsinrichtingen, beplantingen, verhardingen, leggen van sterkstroomen
telecommunicatiekabels. De onderneming kan eveneens alle baggerwerken, werken aan
metaalconstructies, spoorwerken en andere speciale installaties uitvoeren;
    •  De onderneming kan alle activiteiten uitoefenen van healing, sjamanisme, massages en yoga
maar eveneens tantra, coaching, begeleiding en therapie in de ruimste zin van het woord;
    •  De onderneming kan alle activiteiten uitoefenen van aromatherapie, bloesemtherapie en advies
verschaffen inzake voedingssupplementen en gezondheidsadvies alsook homeopathie, bosbaden,
lesgeven, voordrachten en educatief werk;
    •  De onderneming kan alle artistieke activiteiten uitoefenen in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van onder andere: woordkunst, schilderkunst en tekenkunst;
    •  Permacultuur; De onderneming kan tuinadvies en tuinonderhoud uitvoeren;
    •  Zelf produceren/fabriceren/samenstellen van muziekinstrumenten, muziek, massage, essentiële
en etherisch oliën; homeopathie in de ruimste zin van het woord;
    •  Het ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en
werktuigen alsook andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken, alsook
onder meer kristallen, edelstenen, muziekinstrumenten, massage, essentiële, etherische oliën.
Daarnaast mag de onderneming ook klein en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen,
verkopen, verhuren en leasen van andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en
de import en export van goederen en diensten verrichten. Deze goederen kunnen zijn, deze
opsomming niet beperkend: landbouwmachines, tuinbouwmachines, industriële machines,
graafmachines en wielladers, machines in recyclagetoepassingen, wasinstallaties, wisselstukken en
onderdelen, machines en outillage voor burgerlijke en openbare bouwwerken, wegenbouwwerken,
industrie- en recyclagenijverheid, asfalteermachines, walsen, brekers en zeefinstallaties, daarnaast
ook decoratie- en kunstmateriaal, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen en geschenken. De
onderneming mag kortom alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen, herstellen en ruilen. De onderneming kan hierbij eveneens
optreden als handelsbemiddelaar in goederen, alsook als handelsagent, handelscommissionair en
expediteur zowel in binnen- als buitenland;
    •  Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur,
de ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen, inrichten,
onderhouden, ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen van alle aard in de ruimste zin van het woord zoals handelspanden,
opbrengsteneigendommen, horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden, landbouwbedrijven e.d.
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen en het aanleggen en
oordeelkundig uitvoeren van een patrimonium bevorderen;
    •  Eigendom of andere zakelijke en/of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
    •  De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, en andere onroerende goederen;
    •  De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar bestuurders en/of aandeelhouders
alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren, alsook voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. De onderneming mag ook op lange termijn aandelen
aanhouden die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
merknamen, beeldmerken en aanverwante immateriële activa;
    •  Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de onderneming;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
    •  De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en
communicatie, human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. De onderneming kan ook
optreden als adviesbureau voor bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie,
raadgeving, engineering, consultancy, planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook
voor het verschaffen van coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie,
financieel, fiscaal en juridische productieprocessen m.i.v. het geven van presentaties, Webinars,
opleidingen, voordrachten en workshops;
    •  De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook
tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige
managementactiviteiten van holdings uitoefenen m.i.v. het ter beschikking stellen van management
en het vertegenwoordigen van bedrijven. De onderneming kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen
interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen;
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking;
    •  Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het
verlenen van intellectuele administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als markt
en opinieonderzoekbureau om de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst,
bekendheid, koopgewoonten, ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering e.d. met het
oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten. De onderneming kan hierbij
onderzoek verrichten naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke
dienstverlening verrichten m.i.v. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media alsook het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, e.d.;
    •  De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: het ter beschikking stellen van
personeel en aanwerven van personeel, alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende
dienstverlening, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren en alle andere mogelijke adviesen/of dienstverlenende functies uitvoeren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tiende (10e) van de maand maart om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
10. Tiende besluit: Ontslag en (her)benoeming zaakvoerders/bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, te weten, de Heer Kristof
Van Laecke en Mevrouw An Neyrinck, beiden nagenoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit:
-de Heer VAN LAECKE Kristof Urbain Firmin, geboren te Gent op 19 februari 1985, wonende te 8210
Zedelgem (Veldegem), Halfuurdreef 37;
- Mevrouw NEYRINCK An Marguerite Pol, geboren te Oostende op 1 maart 1988, wonende te 8210
Zedelgem (Veldegem), Halfuurdreef 37;
met ingang vanaf heden tot niet-statutaire bestuurders te benoemen en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
11. Elfde besluit: volmacht
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurders bijzondere volmacht
verleend aan de Acfibota BV, te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 185 B0002, en met
ondernemingsnummer BE0463.430.069, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch
zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie, UBO-register, eStox.
Slot- en Overgangsbepalingen.
De instrumenterend notaris vestigt de aandacht van partijen op de verplichting vermeld in artikel 2:8,
§4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd voor registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van proces-verbaal de dato 14 december 2023, een
gecoördineerde tekst der statuten.