Ondernemingsnr : 0433506658
Naam
(voluit) : CARE, CONSULT EN INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beatrijslaan 60
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris te Rotselaar, op 14 november
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CARE,
CONSULT EN INVESTMENT” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
2. HERBENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders voor een duur van zes jaar,
ingaande op heden: de heer Oeyen André en mevrouw Testelmans Anne Marie, beiden wonende te
3110 Rotselaar, Beatrijslaan 60.
 
3. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam “CARE,
CONSULT EN INVESTMENT”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* thuisverpleging, zowel bij de betrokkenen thuis als in gelijk welke instelling of op gelijk welk ander
adres in België of in het buitenland;
* uitleendienst van de nodige materialen, kosteloos of tegen vergoeding;
* aankoop, verkoop, verhuring en onderhoud van deze materialen;
* de inrichting en uitbating van alle instellingen en diensten ten behoeve van bejaarden, met de
organisatie en de voorzieningen erbij behorend.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
* de klein- en groothandel, de in- en uitvoer van computermateriaal en aanverwante artikelen met
inbegrip van software, kantoormachines, kantoormeubilair en toebehoren;
* de levering aan derden van diensten, bijstand en advies in het domein van verkoop en marketing,
technisch of algemeen beheer;
* de investering in de aankoop, de bouw, de inrichting en de uitbating van vastgoed, al dan niet ten
behoeve van bejaarden.
De vennootschap zal door inbreng, versmelting, inschrijving op of op om het even welke wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp enig verband houdt
met het hare.
De vennootschap mag tevens alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende aard uitvoeren en verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het voorwerp van de vennootschap of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zesennegentigduizend vijfhonderdtweeënzeventig euro vijf cent (€ 96.572,05).
Het wordt vertegenwoordigd door 93 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/93ste deel van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens de door de wet toegelaten maximale termijn. Ze mogen herbenoemd worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Interne bestuursbevoegdheden
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
    1.  Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
    2.  Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collega,
handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
    3.  Hij of zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn of haar machten.
    4.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.
    5.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering beslist of aan de bestuurders een bezoldiging wordt toegekend.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand mei om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De voormelde bestuurders zijn onmiddellijk bijeengekomen in raad van bestuur en hebben besloten
de heer André Oeyen en mevrouw Anne Marie Testelmans, voornoemd, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun bestuursmandaat.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.