Ondernemingsnummer :
0406203732
Benaming :
(voluit) :
DE GRANDE CARS
(verkort) :
DE GRANDE
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gistelse Steenweg 276
8200 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris te Diksmuide op 28 december 2018, dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“DE GRANDE CARS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Gistelsesteenweg 276, met Belasting op de Toegevoegde Waarde nummer BE 0406.203.732, in het
rechtsgebied Gent, afdeling Brugge.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 oktober om te eindigen op 30
september van het daarop volgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1
januari 2018 te verlengen tot 30 september 2019.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel negenentwintig van de statuten door volgende tekst:
“Het boekjaar begint ieder jaar op 1 oktober en wordt op 30 september van het daarop volgende jaar
afgesloten.”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart om 10 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand maart van het jaar 2020.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van de eerste zin van artikel vierentwintig van de statuten door volgende tekst :
“De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de eerste zaterdag van de maand maart
om 10 uur.”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :
- de Heer Alois Monsieurs.
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.
 
Luik B
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.