Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CONCEALT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 140
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 09 augustus 2019,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een besloten vennootschap werd
opgericht met de naam "CONCEALT", waarvan de zetel gevestigd te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 140, met een aanvangsvermogen van vijftienduizend euro (€
15.000,00), gesplitst in zeshonderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot
en met 600.
Aanvangsvermogen
Het aanvangsvermogen werd onderschreven als volgt :
a) De heer Geert Segers, wonende te 8730 Beernem, Schooldreef 48, schrijft in op:
- de aandelen soort A, met stemrecht, nummers 1 tot en met 190, voor een bedrag van vierduizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 4.750,00), volledig volstort;
- de aandelen soort B, zonder stemrecht, nummers 571 tot en met 580, voor een bedrag van
tweehonderd vijftig euro (€ 250,00), volledig volstort;
b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SATURIZED”, met zetel te 9700
Oudenaarde, ’t Jolleveld 40, BTW BE 0843.908.710, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, schrijft in op:
- de aandelen soort A, met stemrecht, nummers 191 tot en met 380, voor een bedrag van
vierduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 4.750,00), volledig volstort;
- de aandelen soort B, zonder stemrecht, nummers 581 tot en met 590, voor een bedrag van
tweehonderd vijftig euro (€ 250,00), volledig volstort;
c) De gewone commanditaire vennootschap “ANDREW DE BRUYNE IT CONSULT”, met zetel te
8870 Izegem, Hertogstraat 21, BTW BE 0563.995.117, RPR Gent, afdeling Kortrijk, schrijft in op:
- de aandelen soort A, met stemrecht, nummers 381 tot en met 570, voor een bedrag van
vierduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 4.750,00), volledig volstort.
- de aandelen soort B, zonder stemrecht, nummers 591 tot en met 600, voor een bedrag van
tweehonderd vijftig euro (€ 250,00), volledig volstort.
Hetzij in totaal: zeshonderd aandelen (van soort A en soort B), of de totaliteit van de inbrengen.
De gemelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap in oprichting, geopend bij de Belfius Bank.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het bemiddelen en aanbieden van ICT-consultancy;
- het ontwikkelen van software en andere ICT-toepassingen;
- Groot- en kleinhandel in hardware, software en andere ICT-toepassingen;
- Engineering, ontwikkeling en commercialisatie van software en andere ICT-toepassingen;
- Geven van advies en maken van studies in verband met ICT;
- Waarnemen van bestuursopdrachten en managementfuncties;
- Opleiding geven in verband met ICT;
- Verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Verlenen van cloudservices;
0732490550
Luik B
- Activiteiten verrichten als handelstussenpersoon;
- Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologieën en de toepassing ervan;
- Aanleggen, uitbouwen en beheren van onroerend goed.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en
deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden
als makelaar.
Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders.
Indien de vennootschap echter slechts twee aandeelhouders heeft die aandelen soort A bezitten,
dan wordt de vennootschap bestuurd door minstens twee bestuurders.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft die alle aandelen soort A bezit, dan wordt
de vennootschap bestuurd door minstens één bestuurder.
Bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in
de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De raad van bestuur kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elk besluit van de raad van bestuur moet worden genomen bij unanimiteit van stemmen.
Indien binnen de raad van bestuur voor een bepaalde beslissing die moet worden genomen geen
unanimiteit kan worden bereikt, dan kan, indien het belang van de vennootschap dit vereist,
overeenkomstig het bepaalde in art. 15 van deze statuten een bijzondere algemene vergadering
worden bijeengeroepen, alwaar dan tevens de mening van de aandeelhouders die aandelen soort B
bezitten zal worden geconsulteerd en waarin dan naar verzoening zal worden gestreefd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid jegens derden en in rechte
Elke bestuurder kan de vennootschap alleen optredend vertegenwoordigen jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, behoudens in volgende gevallen:
- In aangelegenheden en transacties die het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
overschrijden, maar het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet overschrijden, kan de
vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door minstens twee bestuurders die
gezamenlijk optreden, tenzij:
    •  de vennootschap, overeenkomstig het bepaalde in art. 10 van deze statuten, slechts door één
bestuurder wordt bestuurd, in welk geval die bestuurder alleen optredend de vennootschap kan
vertegenwoordigen;
    •  het bestuursorgaan aan één individuele bestuurder een bijzondere volmacht verleent,
ondertekend door alle bestuurders, waarbij die ene bestuurder voor de aangelegenheid of transactie,
voorwerp van de bijzondere volmacht, gemandateerd wordt om de vennootschap alleen optredend te
vertegenwoordigen;
- In aangelegenheden en transacties die het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00)
overschrijden, evenals, ongeacht het bedrag, ingeval van aankoop en verkoop van onroerende
goederen voor en van de vennootschap, het in hypotheek geven van deze goederen of het verlenen
van mandaten daartoe, het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of
handelshuur en het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen, kan de vennootschap
slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door alle bestuurders die gezamenlijk dienen op te
treden, tenzij het bestuursorgaan aan één individuele bestuurder een bijzondere volmacht verleent,
ondertekend door alle bestuurders, waarbij die ene bestuurder voor de aangelegenheid of transactie,
voorwerp van de bijzondere volmacht, gemandateerd wordt om de vennootschap alleen optredend te
vertegenwoordigen.
Luik B
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Indien een persoon belast met het
dagelijks bestuur tevens bestuurder is, dan voert deze de titel gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet
het geval is, dan voert deze de titel algemeen directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, dan
wel, mits akkoord van minstens twee aandeelhouders soort A, op een andere plaats dan de zetel,
voorgesteld door het bestuursorgaan, en dit op de derde donderdag van de maand september.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
ter kennis brengen van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering desgevallend bijeenroepen binnen de drie weken na
voormelde inkennisstelling.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan voormelde oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één stem,
    •  van soort B geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke stemgerechtigde aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle
aandeelhouders die aandelen soort A bezitten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan dit
bijzonder aanwezigheidsquorum niet is voldaan op een eerste geldig opgeroepen vergadering van de
algemene vergadering, zal dit bijzonder aanwezigheidsquorum niet van toepassing zijn op een
tweede vergadering van de algemene vergadering, geldig opgeroepen met dezelfde agenda als de
eerste en die wordt gehouden binnen de maand na de eerste vergadering. De besluitvorming binnen
de algemene vergadering zal gebeuren overeenkomstig de wettelijke en statutair voorgeschreven
meerderheidsvereisten, met dien verstande dat volgende beslissingen steeds de unanimiteit vereisen
van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders:
    •  Elke statutenwijziging;
    •  Goedkeuring van de jaarrekening;
    •  Uitgifte van aandelen of andere effecten;
    •  Beslissing tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging;
    •  Dividenduitkering;
    •  Benoeming en vergoeding van een Commissaris;
    •  De benoeming (inclusief termijn), het ontslag en de vergoeding van de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van voormelde akte
en wordt afgesloten op 31 maart 2021.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Website en e-mail adres:
Niet van toepassing.
Benoeming van de bestuurder
Het aantal bestuurders werd bepaald op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Geert Segers, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SATURIZED”, voornoemd;
- de gewone commanditaire vennootschap “ANDREW DE BRUYNE IT CONSULT”, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Tussenkomst vaste vertegenwoordigers.
De voormelde bestuurders “SATURIZED” en “ANDREW DE BRUYNE IT CONSULT” zijn
vertegenwoordigd door nagemelde personen, als volgt:
a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SATURIZED”, voornoemd, zal
vertegenwoordigd worden door de heer Jeroen Verhulst, voornoemd;
b) de gewone commanditaire vennootschap “ANDREW DE BRUYNE IT CONSULT”, voornoemd, zal
vertegenwoordigd worden door de heer Andrew De Bruyne, voornoemd.
De notaris werd verzocht deze tussenkomsten van vaste vertegenwoordigers mee te laten publiceren
in het uittreksel van deze akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt,
overeenkomstig de richtlijnen van de Minister van Justitie van éénentwintig november tweeduizend
en twee (brief aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat VZW te Brussel).
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
07 mei 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
Luik B
vennootschap.
Volmachten
BVBA Stemafisk, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris