Ondernemingsnr : 0899849204
Naam
(voluit) : Dokter Hilde Verhaegen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalterseweg 9
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
DOKTER HILDE VERHAEGEN, met zetel te 9910 Aalter, Aalterseweg 9 (ondernemingsnummer
0899.849.204.), opgesteld op 30 november 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met
standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. a) Vaststelling van de omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening en van de omvorming van het nog niet volstort deel van het
kapitaal in een eigenvermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast, dat gelet op de inwerkingtreding van het WVV, enerzijds het werkelijk
gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde € 12.400,00, samen met de wettelijke reserves van €
1.860,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
en anderzijds het niet volgestorte deel van het kapitaal, hetzij € 6.200,00 van rechtswege werd
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
b) beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
4. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk tot hun herbenoeming over te gaan als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw VERHAEGEN Hilde, die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de
vennootschap.
 
5. Mogelijkheid voor niet-artsen om toe te treden tot de vennootschap.
De algemene vergadering beslist dat voortaan ook niet-artsen kunnen toetreden tot de V-
vennootschap.
 
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: DOKTER HILDE VERHAEGEN
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één januari tot éénendertig december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder: VERHAEGEN Hilde, wonende te 9910 Aalter, Aalterseweg 9.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De uitoefening van de geneeskunde als huisarts en alle aanverwante medische activiteiten
waarvoor de arts-aandeelhouders bevoegd zijn rekening houdend met de regels van de Medische
Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.
- De geneeskunde wordt uitgeoefend door de arts-aandeelhouders onder hun eigen professionele
verantwoordelijkheid die onbeperkt is, en uitsluitend door geneesheren die op de lijst van de Orde
der Geneesheren zijn ingeschreven.
- De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de
uitkering aan de arts-aandeelhouders van een vergoeding in verhouding tot de geleverde prestaties
in naam en voor rekening van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsaandeelhouders en het inrichten
van de praktijk voor de geneeskunde.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder.
- De aankoop, het huren en/of leasen, en het invoeren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties, evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of
nuttig is voor voornoemde activiteiten.
- De mogelijkheid te scheppen om de arts-aandeelhouders toe te laten zich verder bij te scholen en
te bekwamen teneinde hun medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen beoefenen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en
verhuren, bouwen en verbouwen in rechtstreeks verband met haar voorwerp en die betrekking
hebben op de uitoefening van de geneeskunde als huisarts.
In het algemeen mag ze alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen en verenigingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of
derden zullen ook niet door de vennootschap mogen afgesloten worden.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig
beheren.
Alle bepalingen – zowel in de statuten, overeenkomsten en/of reglementen – die op welke wijze ook
enige beperking zouden inhouden inzake vrije artsenkeuze, diagnostische en/of therapeutische
vrijheid of welke een inbreuk zouden betekenen op het beroepsgeheim, moeten worden beschouwd
als nietig en onbestaande. Het medisch geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de
zorgverlening dit vergt.
Elke vorm van commerciële exploitatie van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie,
dichotomie en overconsumptie zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit het doen van de vennootschap.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand mei om 10.00
uur, zelfs indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te Aalter, Aalterseweg 9.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan NV TITECA ACCOUNTANCY AALTER met zetel te 9880
Aalter, Bierweg 55 (0806.587.266), evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten