Ondernemingsnr : 0729721003
Naam
(voluit) : 3D AIM TRAINER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat (BAA) 37
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, twee februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "3D AIM TRAINER",
waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Fabriekstraat 37, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de bestemming van het vereffeningssaldo.
De vergadering beslist om de regeling inzake de bestemming van het vereffeningssaldo te wijzigen,
en derhalve wijziging en vervanging van de laatste zin van artikel 5 en artikel 38 van de statuten.
De laatste zin van artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
"Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de
winst en het vereffeningssaldo verbonden, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten.".
De nieuwe tekst van artikel 38 luidt als volgt:
"Artikel 38 - Bestemming vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden)
wordt verdeeld onder alle aandelen overeenkomstig volgende rangorde:
38.1. vooreerst, en enkel in het geval wanneer de Bruto-Opbrengst een bedrag tussen EUR
1.200.000 tot en met EUR 2.250.000 bedraagt, aan de Klasse A Aandeelhouders, pro rata inter se
hun aandelenbezit in de Vennootschap op het moment van de Exit, een bedrag ten belope van 10%
van de Bruto-Opbrengst;
38.2 ten tweede, na de toekenning, dan wel uitkering overeenkomstig artikel 38.1. (indien van
toepassing), aan de klasse B aandeelhouders, pro rata inter se hun aandelenbezit in de
vennootschap op het moment van de Exit, tot een bedrag gelijk aan de gedane inbrengen in de
vennootschap in ruil voor klasse B aandelen (in geld en in natura);
38.3. ten derde, na de toekenning, dan wel uitkering overeenkomstig artikel 38.1. (indien van
toepassing) en bovenstaand artikel 38.2., aan de klasse A aandeelhouders, pro rata inter se hun
aandelenbezit in de vennootschap op het moment van de Exit, tot een bedrag gelijk aan hun pro rata
deel in de Netto-Opbrengst verminderd met het door hen ontvangen bedrag overeenkomstig artikel
38.1.; en
38.4. ten vierde na de toekenning, dan wel uitkering overeenkomstig artikel 38.1. (indien van
toepassing) en bovenstaande Artikelen 38.2. en 38.3., aan de klasse B aandeelhouders, pro rata
inter se hun aandelenbezit in de vennootschap op het moment van de Exit, tot een bedrag gelijk aan
hun pro rata deel in de Netto-Opbrengst verminderd met het door hen ontvangen bedrag
overeenkomstig artikel 38.2.
Luik B
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht, hetzij (in de hypothese
dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te
verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, hetzij (indien het
vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende stortingen te vragen van de houders van
aandelen die in een lagere verhouding zijn volgestort, zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk
worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort. Onverminderd
andersluidende bepaling in zijn benoemingsbesluit beschikt de vereffenaar in dit verband over alle
bevoegdheden die noodzakelijk zijn teneinde deze gelijke behandeling van de aandeelhouders te
waarborgen, hetzij door gedeeltelijke terugstortingen te doen op de aandelen met een hogere
volstortingsgraad, hetzij door bijkomende stortingen te vragen van de houders van aandelen met een
lagere volstortingsgraad.
Voor de toepassing van dit artikel hebben begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis:
"Exit" betekent (i) ieder faillissement, vereffening, ontbinding of liquidatie van de Vennootschap, (ii)
de verkoop, exclusieve licentie of andere soortgelijke overdracht van alle of een aanzienlijk deel van
de activa van de Vennootschap (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten), (iii) een fusie,
(partiële) splitsing, inbreng van een bedrijfstak, of andere herstructurering ten gevolge waarvan de
personen die controle hebben over de Vennootschap veranderen, (iv) de overdracht van 100% (in
het totaal) van de op dat moment uitstaande Aandelen van de Vennootschap, door middel van een
verkoop, een beursgang of anderszins, of (v) enige andere soortgelijke transactie of reeks van
transacties die in wezen hetzelfde effect heeft als een van de transacties vermeld in voornoemde
bepalingen (i) tot en met (iv), ongeacht of deze vrijwillig of onvrijwillig zijn.
"Bruto-Opbrengst" betekent de totale opbrengsten ten gevolge van een Exit, verminderd met de
kosten verbonden aan dergelijke Exit (met inbegrip van advocatenkosten), dit omvat, voor alle
duidelijkheid, de totale gerealiseerde waarde van alle activa die de Vennootschap bezit in geval van
een vereffening, of de totale verkoopprijs van de Aandelen van de Vennootschap in geval van een
aandelenoverdracht.
"Netto-Opbrengst" betekent de middelen beschikbaar voor verdeling aan de Aandeelhouders, dat wil
zeggen de Bruto-Opbrengst verminderd met enige uitstaande schulden van de Vennootschap.".
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurder.
Ontslag
De vergadering beslist te ontslaan, vanaf twee februari tweeduizend tweeëntwintig:
- de besloten vennootschap "Varramista Ventures", vast vertegenwoordigd door de heer
WINKELMANS Hendrik.
Zij dankt deze bestuurder voor de geleverde prestaties.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, vanaf twee februari tweeduizend tweeëntwintig
en voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "Mandarino", met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271, vast
vertegenwoordigd door de heer SPITTAELS Steven Frans Renaat, wonende te Alexander
Fleminglaan 9, 1780 Wemmel.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris