Ondernemingsnr : 0444709564
Naam
(voluit) : ROAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kazernevest 90
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op 31
maart 2025, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Brugge op 2 april 2025, dat de
buitengewone algemene vergadering van van de aandeelhouders van  "ROAN" naamloze
vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Henry Van Caillie, destijds te Brugge, op
18 juli 1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1991, onder
nummer 910809-3. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Kazernevest 90,
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0444.709.564, is bijeengekomen en waarvan
overeenkomstig artikel 14:49 WVV de akte van omzetting integraal wordt bekend gemaakt als volgt:
“Het jaar tweeduizend en vijfentwintig.
Op éénendertig maart
Te 8000 Brugge, Vaartstraat 8C bus 002.
Voor Filip MAERTENS, notaris te Brugge (2de kanton), die zijn ambt uitoefent binnen BV “Notariaat
Filip Maertens & François-Xavier Willems”, te 8000 Brugge, Vaartstraat 8C, bus 002.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "ROAN" naamloze vennootschap,
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Henry Van Caillie, destijds te Brugge, op 18 juli 1991,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1991, onder nummer 910809-
3.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Kazernevest 90, rechtspersonenregister
Gent afdeling Brugge 0444.709.564.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de algemene
vergadering, verleden voor notaris Henry Van Caillie, destijds te Brugge, op 7 juli 2001,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2001, onder nummer 20010726-
1005.
I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Het kapitaal van de naamloze vennootschap “ROAN”, bedragende tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00), wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) kapitaalaandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde.
Aandeelhouders.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, verklarende het aantal aandelen
te bezitten, zoals hierna is aangeduid:
1) Mevrouw ROELS Annick Solange Maria, geboren te Brugge op 12 oktober 1969,
(Rijksregisternummer : [...]), wonende te [...].
2) de Heer DUTRIEUE Sven Steven Ken, geboren te Oostende op 20 oktober 1969,
(Rijksregisternummer : [...]), wonende te [...].
[...]
De echtgenoten DUTRIEUE – ROELS zijn eigenaar van honderdvijfentwintig (125) aandelen, zijnde
de totaliteit van de aandelen.
Bestuurders.
Zijn hier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, beiden
daartoe benoemd op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 december 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2019 onder nummer
19002914:
- de Heer DUTRIEUE Sven, voornoemd;
- Mevrouw ROELS Annick, voornoemd;
Mevrouw ROELS Annick, voornoemd, werd tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurder op de
vergadering van de raad van bestuur, bijeengekomen op 1 december 2018, bekendgemaakt zoals
voormeld.
Het mandaat van beide bestuurders is aangevangen op 1 januari 2019 om te eindigen op 1 januari
2025, waarbij zij dit stilzwijgend hebben verdergezet.
Commissaris.
Er werd geen commissaris benoemd.
II. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw ROELS Annick, voornoemd,
om 9 uur.
Er wordt geen verder bureau samengesteld gezien het beperkt aantal aanwezigen.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
A. Agenda.
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
(1) a) Kennisname en goedkeuring van het verslag opgesteld door de raad van bestuur bij
toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande de
voorgenomen omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, evenals
van de staat van actief en passief der vennootschap per 31 december 2024.
b) Kennisname en goedkeuring van het verslag opgesteld bij toepassing van artikel 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de commanditaire vennootschap
“Bedrijfsrevisor Wim De Lannoye”, met zetel te 8340 Damme, Vredestraat 3 vertegenwoordigd door
de Heer Wim De Lannoye op 24 maart 2025.
(2) Omzetting van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
(3) Benoeming bestuurders
(4) Vaststelling dat het kapitaal werd omgezet in een beschikbare vermogensrekening.
(5) Wijziging datum jaarvergadering van de derde maandag van de maand juni om 19u00 naar 1 juni
van ieder jaar om 10u00;
(6) Herleiden van het aantal aandelen van 125 naar 100.
(7) Vaststelling van volledig nieuwe statuten ten gevolge van de omzetting van een naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap.
(8) Wijziging adres van de zetel van 8000 Brugge,  Kazernevest 90 naar 3300 Tienen, Bruinissemdal
16.
(9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen genomen door de
algemene vergadering en aan notaris Filip Maertens, te Brugge, om de nodige formaliteiten te
vervullen en de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen, en aan
accountantskantoor “Pringier en Partners”, een bijzondere volmacht voor de administratieve
formaliteiten.
B. Oproeping van de aandeelhouders en de bestuurders.
De voorzitter zet uiteen dat de aandeelhouders en de bestuurders aanwezig en/of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn en verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben
genomen van haar agenda en voor zoveel als nodig verklaren af te zien van de
oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals
voorzien in de wettelijke bepalingen en in voorkomend geval in de statuten van de vennootschap.
C. Vaststellingen.
1) De voorzitter zet uiteen dat de bestuurders aanwezig hetzij rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn
teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot de agendapunten.
2) De voorzitter deelt mee dat er thans honderdvijfentwintig (125) aandelen zijn uitgegeven en dat er
geen andere effecten bestaan.
3) De voorzitter stelt vast de aandeelhouders aanwezig hetzij vertegenwoordigd zijn, zodat geheel
het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten
over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de
bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
4) Dat het besluit tot omzetting drie/vierde (3/4de) der stemmen dient te bekomen.
5) De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
6) De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn voorzien om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.
IV. AFHANDELING VAN DE AGENDA.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende besluiten.
Eerste Beslissing.
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan (artikel 14:5 WVV).
De vergadering ontslaat met de daartoe wettelijk voorziene meerderheid de raad van bestuur van de
voorlezing van het verslag, opgesteld bij toepassing van artikel 14:5 WVV, omtrent de voorgenomen
omzetting en van de daarbij gevoegde staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten
op 31 december 2024.
De aandeelhouders bevestigen een afschrift van het verslag van de raad van bestuur en van de staat
van actief en passief op voorhand te hebben ontvangen, en er aldus integrale kennis van te hebben.
b) Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor (artikel 14:4 WVV).
De raad van bestuur wordt met de daartoe wettelijk voorziene meerderheid ontslagen van de
voorlezing van het verslag opgesteld door de commanditaire vennootschap “Bedrijfsrevisor Wim De
Lannoye”, met zetel te 8340 Damme, Vredestraat 3 vertegenwoordigd door de Heer Wim De
Lannoye op 24 maart 2025. De aandeelhouders bevestigen een afschrift van het verslag van de
bedrijfsrevisor op voorhand te hebben ontvangen, en er aldus integrale kennis van te hebben.
Er wordt nochtans aan herinnerd dat de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als
volgt:
“8.       CONCLUSIE
Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2024
die het bestuursorgaan van de NV ROAN heeft opgesteld met een balanstotaal van 85.610,44 EUR
en een nettopassief van 3.203,69 EUR.
Oordeel met voorbehoud
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die mij erop wijzen
dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Ik dien weliswaar een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
    •  De eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van bodemsanering ten gevolge van
mogelijke bodemverontreiniging op het aanwezige onroerend patrimonium opgenomen onder het
materieel vast actief van de vennootschap aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie
beschikbaar is.
    •  De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens
eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 62.000,00 EUR, omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere.
Onmiddellijk na de beslissing tot goedkeuring van de omzetting van de vennootschap zal het
onbeschikbaar vermogen van de vennootschap beschikbaar gemaakt worden.
Het nettopassief van de NV ROAN ten belope van 3.203,69 EUR is kleiner dan het in de staat van
actief en passief op datum van 31 december 2024 opgenomen bedrag van het geplaatst kapitaal (ad
62.000,00 EUR), hetzij voor een saldo ten belope van 65.203,69 EUR.
Na de omzetting bevindt de vennootschap zich, op basis van het boekhoudkundig nettopassief per
31 december 2024, in de toestand zoals beschreven in artikel 5:153, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ("alarmbelprocedure"). Derhalve is artikel 2:52 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen eveneens van toepassing. Ik verwijs naar de verplichte
procedures voorzien in de bepalingen van deze artikelen en de eventuele verhoogde
aansprakelijkheid van het bestuursorgaan.
Ik merk verder op dat overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de bestuurders hoofdelijk gehouden zijn tot het verschil tussen het nettoactief van de
vennootschap na omzetting en het vereist minimum kapitaal voor een BV. Aangezien het vermogen
naar aanleiding van de omzetting en statutenwijziging beschikbaar wordt gesteld, is voormelde
aansprakelijkheid beperkt tot het negatief eigen vermogen ten belope van 3.203,69 EUR.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag
over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de NV ROAN naar een BV
en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Damme, 24 maart 2025
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Wim De Lannoye
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de raad van bestuur, zullen samen met de akte
omzetting worden neergelegd ter Griffie van Ondernemingsrechtbank.
Tweede beslissing.
De vergadering besluit met de daartoe door de wet voorziene meerderheid, de rechtsvorm van de
vennootschap te wijzigen, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen.
De activiteiten van de vennootschap zullen ongewijzigd blijven.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde als deze van de omgezette naamloze vennootschap,
zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en
waardevermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door
de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt onder haar nieuwe rechtsvorm hetzelfde ondernemingsnummer,
alsook haar registratienummer bij de Administratie van de BTW.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief afgesloten per 31 december
2024.
Alle verrichtingen en verbintenissen die sedert de datum van afsluiting van die staat van actief en
passief gedaan werden door de vennootschap, worden geacht gedaan te zijn voor de vennootschap
onder haar nieuwe rechtsvorm.
Alle rechtsgevolgen van die verbintenissen en handelingen zullen onverminderd voortgezet worden
en de vennootschap zal onder haar nieuwe rechtsvorm onverkort er alle gevolgen van dragen en alle
voordelen uit kunnen putten.
De aandeelhouders zullen een evenredig aantal aandelen van de besloten vennootschap ontvangen
in ruil voor de aangehouden aandelen van de omgezette naamloze vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er van rechtswege een einde gekomen is aan de opdracht van de leden
van de raad van bestuur en aan de opdracht als gedelegeerd bestuurder.
Derde beslissing.
De algemene vergadering besluit de Heer DUTRIEUE Sven, geboren te Oostende op 20 oktober
1969, wonende te 3300 Tienen, Bruinissemdal 16, en Mevrouw ROELS Annick, geboren te Brugge
op 12 oktober 1969, wonende te 3300 Tienen, Bruinissemdal 16, te benoemen als bestuurders voor
onbepaalde duur. Zij zijn hier aanwezig en verklaren dat er geen reden is die zich verzet tegen hun
aanstelling.
De bezoldiging van voormelde bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
Vierde beslissing.
De algemene vergadering bevestigt dat het kapitaal, ten belope van tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening. Het vermogen is bijgevolg
beschikbaar voor uitkering. Zij moet niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering beslist bovendien dat voor de latere inbrengen de uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Vijfde beslissing.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om de datum voor de
jaarvergadering te verplaatsen, van de derde maandag van de maand juni om 19u00 naar 1 juni om
10u00 van ieder jaar, zelfs indien deze dag zou vallen op een wettelijke feestdag en/of zondag.
De aanpassing van de statuten wordt doorgevoerd bij hierna vermelde aanname van volledig nieuwe
statuten.
Zesde beslissing.
De algemene vergadering verklaart dat het vermogen van de  vennootschap thans uit
honderdvijfentwintig (125) aandelen bestaat. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van
de stemmen om het aantal aandelen te herleiden naar honderd (100), waarbij de aandeelhouders
hun aandelen behouden in dezelfde verhouding.
De aanpassing van de statuten wordt doorgevoerd bij hierna vermelde aanname van volledig nieuwe
statuten.
Zevende beslissing.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
“TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "ROAN".
 Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, bewaarplaatsen, werkplaatsen en dochterondernemingen in België of in het
buitenland oprichten, mits naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.
 Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met dit voorwerp. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, huren, bouwen,
renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst. Daarnaast mag zij beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp, of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.
De vennootschap mag zich verder inlaten met alle initiatieven, activiteiten, fonds- of groepsvorming,
welke tot voorwerp hebben haar immobiliënbeheer tot een volwaardige socioprofessionele activiteit
te ontwikkelen, te promoveren, te waarborgen of te ondersteunen, met aanwending van alle dienstige
intellectuele, juridische, materiële of financiële middelen en technieken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en/of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze. Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen kunnen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen worden honderdvijfentwintig (125) aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan
niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er bij de uitgifte van
aandelen anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan
vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit
te voeren stortingen.
 TITEL III: EFFECTEN
Artikel 7 – Aard van de aandelen - Register
Alle aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 8 – Effecten in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
Indien effecten aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon schriftelijk is
aangewezen om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
 Artikel 9 - Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de
rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over
te dragen, kan van de aandeelhouders die zich (tijdig) verzetten tegen de overdracht, eisen dat zij de
aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval
van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord over de aanstelling van de deskundige, door
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager
en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. In elk geval  moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op erfgenamen en legatarissen die geen
aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten. Wanneer de medeaandeelhouders
de erfgenaam of legataris weigeren als aandeelhouder kan de erfgenaam of legataris eisen dat de
weigerende aandeelhouders de aandelen kopen tegen een in gemeen overleg bepaalde prijs. In
geval van betwisting van de prijs wordt de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige
wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord over de aanstelling van een
deskundige, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de erfgenaam of legataris en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. In ieder geval
moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
 Artikel 10 - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Elke benoeming of beëindiging van
het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 11 - Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 12 - Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder, zelfs als er meerdere zijn, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder.
Artikel 13 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is kosteloos en onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van
en/of bevestiging van de algemene vergadering.
 TITEL V: CONTROLE
Artikel 14 - Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
 Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook wel ‘jaarvergadering’
genoemd, gehouden op de zetel, op 1 juni om 10u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17 - Uitoefening van het stemrecht en het recht schriftelijke vragen te stellen langs
elektronische weg vóór de algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 18 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19 - Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij
afwezigheid van deze voorzitter of indien geen voorzitter werd benoemd, door de oudste aanwezige
bestuurder (waarbij voor een vennootschap wordt rekening gehouden met de leeftijd van haar vaste
vertegenwoordiger), of, indien geen bestuurder aanwezig is, door de aanwezige aandeelhouder die
de meeste stemrechten bezit en, in geval van pariteit, door de oudste (waarbij voor een
vennootschap wordt rekening gehouden met de leeftijd van haar aanwezige vertegenwoordiger). De
voorzitter zal een secretaris, en indien noodzakelijk wordt geacht door de voorzitter, een
stemopnemer,  aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20 - Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail
of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergadering kan  slechts beraadslagen en beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen als agendapunt in de oproeping tot de betreffende algemene vergadering - waarbij een
agendapunt “varia” of soortgelijke uitdrukking niet als agendapunt kan gelden -, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en zij allen ermee instemmen
om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te
zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21 - Verdaging
Elke jaarvergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken
voor wat betreft de beslissing m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening. Tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22 - Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VII: BOEKJAAR - WINSTVERDELING
 Artikel 23 - Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op, waarvan het, na goedkeuring
door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 Artikel 24 - Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 Artikel 25 – Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 TITEL VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 26 - Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging en mits naleving van de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 Artikel 27 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
 Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29 - Keuze van woonplaats
De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats
te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen
worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun
bestuur en hun toezicht.
 Artikel 30 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31 – Gemeen recht
Voor alles wat niet expliciet in de onderhavige statuten is geregeld, wordt verwezen naar het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.”
Achtste beslissing.
De algemene vergadering verklaart de zetel te verplaatsen van 8000 Brugge, Kazernevest 90 naar
3300 Tienen, Bruinissemdal 16, doch verklaart dit niet in de statuten op te nemen.
Negende beslissing.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
a) aan de bestuurder, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
b) aan ondergetekende notaris Filip Maertens, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog
op de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en
te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
c) aan het accountantskantoor “Pringier & Partners” te 8000 Brugge, Veldmaarschalk Fochstraat 1,
evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
* het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
V. SLOTBEPALINGEN.
SLUITING.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 9 uur 30.
[...]
Voor eensluidend afschrift.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 31 maart 2025;
- gecoördineerde statuten;
- bestuurdersverslagen;
- controleverslag bedrijfsrevisor;