Ondernemingsnr : 0436271950
Naam
(voluit) : HUIS DEKEYSER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 477
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 31 oktober
2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “HUIS
DEKEYSER” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschik-baar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder mevrouw Martha Dekeyser, wonende te
3012 Leuven (Wilsele), Verbroederingstraat 7, te bevestigen in haar mandaat als niet-statutair
bestuurder.
 
4. VOLMACHT AAN BOEKHOUDKANTOOR.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “PROFISC+”, met adres van de
zetel te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 74, en met ondernemingsnummer 0553.467.449, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het Ondernemingsloket, BTW, directe belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
worden of zullen genomen worden.
 
 
5. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “HUIS
DEKEYSER”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitvoeren van alle werken eigen aan de uitoefening van het
behangen, bekleden, bevloeren en schilderen van alle gebouwen en meubelen met inbegrip van de
lambrisering en het leggen van parket. Bovendien kan zij werken uitvoeren, eigen aan de installatie
van sanitair, het plaatsen en onderhouden van installaties voor centrale verwarming. Verder de
handel, zowel klein- als groothandel, de fabricatie, de in- en uitvoer, van alle artikels en goederen
met betrekking tot de in vorige paragraaf vermelde werkzaamheden en van de hieronder vermelde
goederen: hetzij behangpapier en alle andere goederen en stoffen dienende voor het behangen van
gebouwen, alle materialen, goederen en stoffen gebruikt voor het lambriseren en/of bekleden van
vloeren en muren, als daar zijn onder andere: tegels, hout, kunststoffen, p.v.c. en andere; alle
goederen en stoffen gebruikt voor het bekleden van meubelen; verf, vernis en alle producten gebruikt
voor het schilderen, alle artikels, goederen en onderdelen voor het uitvoeren van installaties van
sanitair en centrale verwarming, alle gereedschap en benodigdheden voor het uitvoeren van
gezegde werken en alle andere activiteiten; alle poets-, huishoud - en drogisterijartikelen; alle
ijzerwaren, quincaillerieartikelen, meubelen, elektrische benodigdheden en artikels, elektrische
apparaten en toestellen, huishoudtoestellen, audio -, hifi- en videoapparatuur, gordijnen,
overgordijnen, dekens, matrassen, tapijten, matrassen en meer algemeen alle
bekledingstextielwaren, keuken- en huishoudlinnen, kaders voor het inlijsten van schilderijen en
andere kunstwerken, geschenkartikelen onder alle vormen en voorstellingen en alle schrijf-, bureel-
en schoolgerief in de meest uitgebreide zin van het woord, met inbegrip van boeken en tijdschriften.
De bovenstaande omschrijvingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zowel wat de beroepen, de
activiteiten en/of werkzaamheden, als wat de te verhandelen materialen, goederen en andere betreft.
De vennootschap zal daartoe alle onroerende en roerende goederen, materialen, benodigdheden en
inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, fabriceren, oprichten, verkopen,
ruilen of verhuren. Ook deze omschrijving is niet beperkend, doch opsommend.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden, hetzij door inbreng of onderschrijving deelname aan of fusie met of door alle andere
vormen van samenwerking met alle nijverheids- of handelsondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, welke eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Zij mag hetzij in België, hetzij in het buitenland, alle daden en handelingen stellen en alle
verrichtingen doen, zowel nijverheids- als handels-, financiële, roerende of onroerende bewerkingen,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig april om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.