N° d'entreprise : 0459730807
Nom
(en entier) : MONDOO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jean-Bapt. Daudergnies (Bas) 4
 : 7971 Beloeil
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés de la société
prénommée du ministère du notaire Valerie GOEMINNE, de résidence à Renaix, du premier
septembre deux mille vingt-trois, qu’il a entr’autre été décidé:
1) Première résolution
L’assemblée générale décide d’utiliser la possibilite à laisser l’adresse exacte du siège social, à
savoir Rue Jean Baptiste Daudergnies 4 à 7971 Beloeil (Basecles) en dehors des statuts de la
société.
2) Deuxième résolution – Modification de l’objet
L’assemblée prend connaissance du rapport de l’administrateur expliquant les raisons de modifier l’
objet de la société et dispense le président de donner lecture du rapport établi.
L’asssemblée décide de modifier l’objet de la société en modifiant l’article trois (3) des statuts comme
suit:
“Article 3. Objet
La société a pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci, de faire le commerce, import et export, de:
-Produits textiles, dont notamment tapis-plein, moquette, tissus, habillement, vêtements, mercerie,
filature, tapis, matières synthétiques et autres, sans que cette description soit limitative;
-Meubles et mobiliers;
-Matériaux de constructions et toutes activités de négoce, en gros, demis-gros ou détail, de matériel
et de matériaux de constructions, de tous produits pour la décoration de l’habitat.
-Jouets
-Aliments et nourritures
- La composition et la gestion d’un patrimoine immobilier le leasing immobilier aux tiers, l’acquisition
par achat ou autrement, la vente, la location, l’échange, la construction, la rénovation, l’amélioration,
équiper, l’adaptation, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immobiliers.
Procéder à toutes actions concernant l’achat et la vente, la prise en location et la location, la
construction, le lotissement, la gestion, l’échange, la promotion et rénovation, l’attribution des droits
sur des biens immeubles et bâtiments, donner ou prendre en droit de superficie ou l’emphythéose
des biens immeubles. Le tout sans agir en tant que entrepreneur des travaux immobiliers.
- La constitution, la valorisation et la gestion d’un patrimoine mobilier, toutes les opérations
concernant des biens et droits mobiliers de toutes natures, comme l’acquisition par inscription ou l’
achat et la gestion des actions, des obligations, des bons de caisses ou des autres droits, quelle que
soit leur forme, dans des entreprises existants ou encore à constituer, en Belgique ou à l’étranger
Cette énumération est énonciative et non limitative.
La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétes ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser, le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.”
3) Troisième résolution – Supprimation du compte de capitaux propres statutairement indisponible
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, à savoir dix-huit mille six cents euro (€ 18.600,00) et la réserve légale , à savoir
mille huit cent soixante euro (€ 1.860,00) de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euro (€
20.460,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.  
3) Quatrième résolution – Adaptation des statuts afin de les mettre conforme au Code des Sociétés
et Associations et Coördination
Comme conséquence des résolutions précédentes et en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3
de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations, le tout en tenant compte des
modifications décidés dans les résolutions précédentes.
Un exemplaire de ce texte coordonné des statuts sera déposé au greffe du tribunal d’entreprise
compétent en même temps qu’une expédition des présentes.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit:
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «MONDOO».
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Objet
La société a pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci, de faire le commerce, import et export, de:
-Produits textiles, dont notamment tapis-plein, moquette, tissus, habillement, vêtements, mercerie,
filature, tapis, matières synthétiques et autres, sans que cette description soit limitative;
-Meubles et mobiliers;
-Matériaux de constructions et toutes activités de négoce, en gros, demis-gros ou détail, de matériel
et de matériaux de constructions, de tous produits pour la décoration de l’habitat.
-Jouets
-Aliments et nourritures
- La composition et la gestion d’un patrimoine immobilier le leasing immobilier aux tiers, l’acquisition
par achat ou autrement, la vente, la location, l’échange, la construction, la rénovation, l’amélioration,
équiper, l’adaptation, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immobiliers.
Procéder à toutes actions concernant l’achat et la vente, la prise en location et la location, la
construction, le lotissement, la gestion, l’échange, la promotion et rénovation, l’attribution des droits
sur des biens immeubles et bâtiments, donner ou prendre en droit de superficie ou l’emphythéose
des biens immeubles. Le tout sans agir en tant que entrepreneur des travaux immobiliers.
- La constitution, la valorisation et la gestion d’un patrimoine mobilier, toutes les opérations
concernant des biens et droits mobiliers de toutes natures, comme l’acquisition par inscription ou l’
achat et la gestion des actions, des obligations, des bons de caisses ou des autres droits, quelle que
soit leur forme, dans des entreprises existants ou encore à constituer, en Belgique ou à l’étranger
Cette énumération est énonciative et non limitative
La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétes ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser, le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Pour les apports effectués après cette modifications des statuts, les conditions d’émission
détermineront s’ils sont inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible.
A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission
de nouvelles actions, ils sont présumés être inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi du mois
de mai à dix-sept (17) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’adminstration peut conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, sous son propre responsabilité et dans les limites prévues par la législation, procéder
au versement du bénéfice de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent tant que le compte
annuel de cet exercice n’est pas approuvé, le cas échéant diminué de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté.
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Cinquième resolution – Démission et renouvellement des administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuel), mentionnés ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée:
- Monsieur HELDENBERGH Willy, prénommé, ici présent et qui accepte.
- Madame SAVEYN Nathalie, prénommée, ici présent et qui accepte.
Leur mandat est excercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Sixième résolution - Nomination d’un administrateur
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur non statutaire à partir du premier
octobre deux mille vingt-trois pour une durée illimitée :
- Madame HELDENBERGH Livia Celien Jean-Marie, née le 30 juillet 1999, domiciliée à 7971 Beloeil,
Rue Jean Baptiste Daudergnies 4.
Son mandat est excercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Madame HELDENBERGH Livia, prénommée, et ici présente, déclare accepter ce mandat.
Septième résolution – Pouvoirs aux administrateurs
L’assemblée confère tous pouvoirs au administrateurs pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANLYTIQUE CONFORME
Maître Valerie GOEMINNE. Notaire
 
 
 
Ont été déposés en même temps qu’une expédition des présentes :
- le texte coordonné des statuts tel qu’adopté aux termes dudit procès-verbal.
- l’expedition de l’acte
- rapport de l’administrateur concernant modification de l’objet