Ondernemingsnr : 0507930404
Naam
(voluit) : VAN ROOIJEN IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schietstandlaan 2
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers, te Weelde (Ravels), op 22 december 2023,
geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 27
december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29750. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op 30 juni om 13.00 uur. Indien deze dag een zondag of feestdag is op de laatst
hieraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 23 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om 13.00 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de laatste hieraan
voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken
na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in
de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen, indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
3) De in functie zijnde bestuurders, te weten:
- De heer VAN ROOIJEN, Michaël Franciscus, geboren te Geldrop (Nederland) op 2 maart 1966,
wonende te 2300 Turnhout, Kasteelloop 2 b003,
- De besloten vennootschap "van Rooijen Immo Holding", met zetel in het Vlaams Gewest en adres
te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2, met ondernemingsnummer BTW BE0640.879.196, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Louis Dierckx te
Turnhout op 9 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15
oktober daarna onder nummer 15316978, met als vaste vertegenwoordiger de heer vAN ROOIJEN
Yannick, geboren te Veldhoven (Nederland) op 30 augustus 2000, wonende te 2370 Arendonk,
Moerenstraat 108,
werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2029.
Er werd aan FoedererDFK Accountants, met ondernemingsnummer 0466.466.268, een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Raad van bestuur
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap “van Rooijen Immo Holding”,
met als vaste vertegenwoordiger de heer vAN ROOIJEN Yannick, beiden voornoemd.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten