Ondernemingsnr : 0463.318.421
Benaming
(voluit) : NORRIQ BELGIUM
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel	3120 Tremelo, Kruisstraat 289 A
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 08/09/2015:
De vergadering heeft kennis genomen van het schriftelijk aangeboden ontslag met ingang van 31/07/2015
door de volgende bestuurders, te weten:
1/ De naamloze vennootschap "Scara.be", met zetel te 3550 Zolder, Koedrieshof 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0473.053.954 en gekend bij de BTW-
administratie onder het nummer BE 0473.053.954, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Alex Vandereycken, wonende te 3550 Zolder, Koedrieshof 4.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Financial Consulting Advice", afgekort
"F.C.A.", met zetel te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 5A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
onder het nummer 0470.766.239 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0470.766.239,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Moerman, wonende te 3120 Tremelo,
Leuvensebaan 5A.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor de diensten
die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering:
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering benoemt vervolgens de heer Klaus Rasmussen, wonende te 2300 Kopenhagen
(Denemarken), Oresundsvej 126 b2, als nieuwe bestuurder voor een periode ingaand op 31/07/2015 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021.
Om de mandaten van de bestuurders gelijk te laten lopen wordt de heer Bo Martinsen, wonende te 3070
Snekkersten (Denemarken), P.W. Tegners Vej 117 herbenoemd voor een periode ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021.
De mandaten van de bestuurders worden onbezoldigd uitgeoefend.
De aldus (her-)benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door'
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de heer Klaus Rasmussen,
voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder gesteld sedert 31/07/2015 tot op heden, dit met uitdrukkelijke:
instemming van de aldus benoemde bestuurder.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 08/09/2015:
De raad van bestuur herbenoemt de heer Bo Martinsen, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur en dit vanaf 31/07/2015 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
2021.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 16 van de statuten.
De raad van bestuur neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag door de naamloze vennootschap
Scara.be, met zetel te 3550 Zolder, Koedrieshof 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt onder het nummer 0473.053.954 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE
0473.053.954, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Alex Vandereycken, wonende te
3550 Zolder, Koedrieshof 4, waarin zij afstand doet van de machten die haar werden toegekend bij beslissing
van de raad van bestuur dd. 18/07/201, en dit met ingang van 31/07/2015.
De raad van bestuur besluit vervolgens om de heer Jurgen Broos, wonende te 3560 Meldert, Molenaarstraat
5, te benoemen tot bijzondere gevolmachtigde met ingang vanaf 31/07/2015 en hem in dit kader de volgende
bevoegdheden toe te kennen binnen onze vennootschap:
-Tekenen van onderaannemingscontracten met zelfstandig personeel en/of kleine organisaties of
organisaties, telkens beperkt tot € 100.000,00 per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor dezelfde handeling
samengeteld worden;
-Tekenen van samenwerkingscontracten met externe leveranciers van producten;
-De vennootschap vertegenwoordigen in rechte als eiser voor zover de vordering van de vennootschap het
bedrag van € 200.000,00 (per claim) niet te boven gaat;
-De vennootschap vertegenwoordigen in rechte als verweerder, ongeacht het bedrag van de vordering;
-Afsluiten van klant gerelateerde geheimhoudingscontracten en intentieovereenkomsten;
-het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;
-het ondertekenen van de aan- en verkoopfacturen;
-het overgaan tot alle invorderingen met betrekking tot dagdagelijkse activiteiten van de vennootschap
alsmede hiertoe alle gelden, documenten of eigendom innen en in ontvangst nemen, ontvangstbewijzen in
verband daarmee te ondertekenen;
-het ondertekenen voor ontvangen colli-aangetekende brieven en zendingen van de besturen der posterijen,
douane, besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoersdiensten per spoor, water- of luchtwegen;
-het afsluiten van verzekeringspolissen met betrekking tot de dagdagelijkse activiteiten van de
vennootschap;
-alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen
rekeningen, alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen;
-het verzorgen van alle permanente betalingen met betrekking tot de uitbetaling van lonen enerzijds en
anderzijds het betalen van alle schulden ten opzichte van de staat en het geheel van administraties;
-het verzorgen van alle betalingen aangegaan in het belang van de vennootschap, ten opzichte van
leveranciers en derden;
-alle offertes, officiële inschrijvingen, bestekken, contracten en bestellingen te ondertekenen en
bekrachtigen voor de aankoop van materialen nodig voor de dagdagelijkse activiteiten van de vennootschap
van alle leveranciers-fabrikanten tot een bedrag van 80.000,00 euro;
-personeelspolitiek, waaronder de aanwerving, promotie en het ontslag van arbeiders en bedienden en het
vastleggen van hun arbeidsvoorwaarden in de meest ruime zin, evenals schadeloosstellingen naar aanleiding
van het verbreken van arbeidsovereenkomsten toestaan;
-loonadministratie en contacten met sociaal secretariaat, training en screening;
-het rekruteren, vormen en leiden van het personeel van zowel bestaande als toekomstige filialen;
-het leiden en ontwikkelen van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap, onder toezicht van de
zaakvoerders;
-het vertegenwoordigen van de vennootschap ten cpzichte van de staat en alle provinciale en gemeentelijke
overheden, de fiscale overheid, de douane, de besturen der posterijen, telegraaf en telefoon, de staat- en
buurtspoorwegen, vervoerdiensten per luchtwegen en alle andere publieke diensten en het ondertekenen van
alle verbintenissen ten opzichte van deze overheden, diensten en vennootschappen;
-de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks beheer van de vennootschap;
-de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere;
-alle noodzakelijke maatregelen te treffen cm de besluiten en aanbevelingen van de zaakvoerders uit te
voeren;
-alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket van de kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen
- alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel ondertekenen, waaronder doch niet beperkt tot de ondertekening van aanvraagformulieren ter
publicatie.
Met betrekking tot de hiervoor aangehaalde handelingen kan de bijzondere gemachtigde de vennootschap
alleen optredend vertegenwoordigen.
De heer Jurgen Broos, voornoemd en hier tussenkomend, verklaart de hem toegekende bevoegdheden te
aanvaarden.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de heer Jurgen Broos, voornoemd, in
zijn hoedanigheid van bijzondere gemachtigde gesteld sedert 31/07/2015 tot op heden, dit met uitdrukkelijke
instemming van de aldus benoemde gevolmachtigde.
Voor ontledend uittreksel
De heer Jurgen Broos
Bijzondere gemachtigde