Ondernemingsnr : 0821669182
Naam
(voluit) : Winnepenninckx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoriestraat(WAK) 52
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
23 januari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Winnepenninckx” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen
heeft genomen:
 
1. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OMTRENT DE WIJZIGING
VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 januari 2023 naar
aanleiding van de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2. WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een tuin- en landbouwcentrum zowel voor particulieren als voor professionelen,
met hierin begrepen de handel in:
alle eraan verwante producten en toestellen zoals planten, bloemen, bomen en heesters, zaden,
landbouw- en tuinbouwproducten en materialen, producten voor dieren, vee- en hobbyvoeders,
meststoffen, voedingsmiddelen, kledij, meubilair, elektrische toestellen, gereedschappen,
brandstoffen, fourrage, decoratieartikelen en seizoensartikelen, reinigings- en drogisterij-artikelen,
bakmeel en bakmaterialen, groenten en fruit, benodigdheden voor vijvers en zwembaden,
paardensport-artikelen, artikelen voor de visvangst, tuinbenodigdheden en tuinversieringen,
enzovoort…;
- het uitbaten van een kapsalon en/of schoonheidssalon en nagelatelier met hierin inbegrepen de
handel in schoonheidsproducten; textielartikelen; juwelen;
- beheer van roerende en onroerende goederen, alsook deze in pand of hypotheek geven;
- haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken.
Daartoe mag de vennootschap alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, roerende- of
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel
in België als in het buitenland.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, participatie,
fusie of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven,
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten
Luik B
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.”
 
3. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
4. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij driehonderd en negenduizend zeshonderd en drie euro (€ 309.603,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
5. ONTSLAG BESTUURDERS EN HERBENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen genaamd “zaakvoerders”), de
heer Bram Feytens, mevrouw Sofie Winnepenninckx, de heer Henri Winnepenninckx en mevrouw
Christiana Gullentops, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Bram Feytens;
- mevrouw Sofie Winnepenninckx;
- de heer Henri Winnepenninckx.
Het mandaat van Bram Feytens en Sofie Winnepenninckx zal bezoldigd zijn en dat van Henri
Winnepenninckx onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De aangestelde bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“Winnepenninckx”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Luik B
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een tuin- en landbouwcentrum zowel voor particulieren als voor professionelen,
met hierin begrepen de handel in:
alle eraan verwante producten en toestellen zoals planten, bloemen, bomen en heesters, zaden,
landbouw- en tuinbouwproducten en materialen, producten voor dieren, vee- en hobbyvoeders,
meststoffen, voedingsmiddelen, kledij, meubilair, elektrische toestellen, gereedschappen,
brandstoffen, fourrage, decoratieartikelen en seizoensartikelen, reinigings- en drogisterij-artikelen,
bakmeel en bakmaterialen, groenten en fruit, benodigdheden voor vijvers en zwembaden,
paardensportartikelen, artikelen voor de visvangst, tuinbenodigdheden en tuinversieringen,
enzovoort…;
- het uitbaten van een kapsalon en/of schoonheidssalon en nagelatelier met hierin inbegrepen de
handel in schoonheidsproducten; textielartikelen; juwelen;
- beheer van roerende en onroerende goederen, alsook deze in pand of hypotheek geven;
- haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken.
Daartoe mag de vennootschap alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, roerende- of
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel
in België als in het buitenland.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, participatie,
fusie of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven,
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1576 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
In afwijking van hetgeen voorafgaat, dienen alle bestuurders intern hun instemming te verlenen met
rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen of
zakelijke rechten, het verlenen van waarborgen, het aangaan van leningen en kredieten en het
aangaan van huurcontracten. Deze interne bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden
tegengeworpen aan derden, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om 17 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.