Ondernemingsnummer :
0550414721
Benaming :
(voluit) :
JMK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Meidoornstraat 13
2430 Laakdal
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
REP. 013938 00-00-7681/001-PP
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING 30/08/2018
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 “JMK”,
gevestigd te 2430 Laakdal, Meidoornstraat 13
KBO BTW BE 0550.414.721
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
STATUTENWIJZIGING
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op dertig augustus.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “JMK”, met maatschappelijke zetel te 2430 Laakdal, Meidoornstraat 13,
hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Rita Heylen
te Heist-op-den-Berg op 4 april 2014, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
17 april nadien onder nummer 14083713.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 14.30 uur, onder het voorzitterschap van de heer Nuyts Koen,
hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
 Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
 1. De heer NUYTS Koen Jozef Martin Alfons, geboren te Geel op 8 maart 1970, wonende te 2430
Laakdal, Hamsbroek  29, die verklaart honderd (100) aandelen te bezitten;
 2. De heer DE ROECK Sven Franciscus Leontine, geboren te Sint-Gillis-Waas op 11 november
1973, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Raymond Smetstraat 31, die verklaart honderd (100)
aandelen te bezitten;
Totaal: tweehonderd (200) aandelen.
Zijn tevens aanwezig de twee (2) niet-statutaire zaakvoerders, te weten:
- De heer NUYTS Koen, voornoemd;
Luik B
- De heer DE ROECK Sven, voornoemd.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen.  Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Verslag van de zaakvoerder over de voorgestelde wijzing van het doel, en kennisname van de
samenvattende staat van activa en passiva, afgesloten op 31 juli 2018.
2. Doelwijziging en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten.
3. Naamwijziging en overeenkomstige aanpassing van artikel 1 van de statuten.
4. Zetelverplaatsing en overeenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten.
5. Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders en het verlenen van kwijting over het gevoerde
bestuur.
6. Benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder.
7. Machtiging aan ondergetekende notaris tot de coördinatie van de statuten en voor de
administratieve formaliteiten.
II. Oproeping zaakvoerder
 De zaakvoerders, voornoemde heren NUYTS Koen en DE ROECK Sven, hier beiden aanwezig,
verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van zijn agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 268 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek
van Vennootschappen.
 De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
 III. Bijeenroepingen
 De voorzitter stelt vast dat er op heden tweehonderd (200) aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het
kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over
de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de
bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
 IV. Stemrecht
 Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
tweehonderd (200) stemmen.
 V. Vereiste meerderheid
 Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen op de agenda de bij wet vereiste meerderheid
behalen.
VI. Notariële wettigheidsverklaring
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris Rita Heylen dat alle formaliteiten, voorzien door de
wet, werden nageleefd. Overeenkomstig artikel 181§4 van het Wetboek van vennootschappen,
bevestigt zij eveneens het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap gehouden is.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per 31
juli 2018 en het verslag van de zaakvoerders nopens de geplande doelsuitbreiding de dato 2
augustus 2018, opgesteld conform artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
Alle vennoten erkennen een kopij ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
Tweede beslissing
 De vergadering beslist om het doel van de vennootschap integraal te wijzigen in de hierna vermelde
tekst.
De vergadering beslist, in navolging hiervan, tot vervanging van artikel 3 van de statuten door
volgende tekst:
 “ARTIKEL 3: DOEL
 De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- het uitbaten van tavernes, restaurants, café-restaurants, restaurants gespecialiseerd in organisatie
gastronomische weekends, workshops, feestzalencomplex en hotellogementen;
- de uitbating van frituren, inhoudende onder meer de aankoop van aardappelen, oliën, vetten,
grondstoffen, specerijen, sausen, toebehoren, en materieel, de verkoop van frieten, vleesgerechten,
sausen, snacks enzovoort;
- het klaarmaken, bereiden, bezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels in centrale
keukens, voor rekening van derden of om mee te nemen en bij derden te bezorgen, catering en
traiteurdiensten in de ruimste zin van het woord;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, congressen,
voorstellingen, evenementen enzovoort;
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van voedingswaren, artisanale voorwerpen,
decoratie, kleding, verzorgingsproducten, diamanten en edelstenen, zowel in bewerkte al onbewerkte
vorm, juwelen, enzovoort, evenals het herstellen, vermaken en onderhouden van al het voormelde
met alle daartoe benodigde toestellen en grondstoffen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, opstalrecht en erfpachtrecht;
- het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische of
administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties, dit
alles in de ruimste zin, met inbegrip van het verlenen van adviezen, dienstprestaties en
kwaliteitscontroles in de voedingssector, en het verstrekken van management en advies inzake
opleiding en begeleiding van gespecialiseerd personeel inzake automatisatie, communicatie in de IT-
sector en de voedingsector, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen: het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten ouder de
vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op
eender welk vlak, waaronder onder meer het administratief opvolgen en beheer van bestanden en
archieven, studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informatieverwerking,
automatisering in het algemeen en op elk niveau, handels- en sociale aangelegenheden, bureau
voor nijverheidsstudiën, analyse, ontwerp, ontwikkeling en productie van systemen en toepassingen;
de organisatie van seminaries, cursussen en conferenties;
- zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig, of aanverwant doel die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie
of gelijk welke andere wijze, De vennootschap mag leningen verrichtten aan derden of waarborgen
stellen van derden;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- onder eerder welke vorm, participaties verwerven en aan te houden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen –desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen aan derden- zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
Luik B
- het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin;
- alle handel in, productie en onderhoud van computer hardware en software, randapparatuur,
toebehoren en benodigdheden, kantoormachines, meubelen en kantoormeubilair, papierwaren en
kantoorbehoeften, inrichting en uitrusting van kantoren, verlichtingsartikelen, radio- en elektrisch
materiaal, communicatie- en beveiligingssystemen;
- verhuring en in leasing geven aan onder meer materiaal, machines, software, computertijd;
- gespecialiseerde hard- en softwarediensten;
- tussenpersoon in de handel.
Om dit doel te kunnen bereiken zal hij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doorvoeren die in verband staan met zijn doel en alle handelingen stellen,
onder meer koper, verkoper, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende
goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het zijne, samenstellen
met dergelijke vennootschappen, en dit voor inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook in één
woord, alles doen wat van aard is zijn doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij
mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen
zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle opsommingen zijn in de meest ruime zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.”
Derde beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "FIEMAR".
De vergadering beslist, in navolging hiervan, tot vervanging van artikel 1 van de statuten door
volgende tekst:
 “ARTIKEL 1: NAAM
 De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt FIEMAR.”
 Vierde beslissing
De vergadering beslist om de huidige maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2800 Mechelen,
Liersesteenweg 387.
 De vergadering beslist de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat het desbetreffende
artikel er als volgt zal uitzien:
 “ARTIKEL 2: ZETEL
  De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 387.
            De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, mits inachtneming van de
taalwetgeving terzake, bij besluit van de zaakvoerder(s).
 De vennootschap mag op elke plaats in België of in het buitenland, bij gewone beslissing van de
zaakvoerder(s) exploitatiezetels en bijhuizen oprichten.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten de heren NUYTS KOEN
en DE ROECK Sven, beiden  voornoemd, te ontslaan met ingang vanaf heden en hun volledige
kwijting te verlenen voor het gevoerde mandaat.
Zesde beslissing
Volgend op voorgaande beslissing (vijfde beslissing) beslist de vergadering om aan te stellen tot
nieuwe niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur en met ingang vanaf heden: de heer VAN
DEN WIJNGAERT Marc Juliaan Angelika, geboren te Duffel op 19 april 1956, uit de echt gescheiden
en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8300
Knokke-Heist, Koninginnenlaan 31 bus 41, alhier aanwezig en deze opdracht aanvaardend.
Zevende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
SLOTBEPALINGEN
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
Luik B
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
OMBUDSMAN
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden te Heist-op-den-Berg, op de bovenge¬schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
-Volgen de handtekeningen-