Ondernemingsnr : 0471 964 683
Naam
RR INTERIEUR	(voluit) :
(verkoil)
Rechtsvorm :	NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NATIENLAAN 123, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET
VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER(S) - KENNISNAME
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN -VOLMACHT
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 5/11/2024:
1. Ontslag en benoeming (her)bestuurder(s)
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot het ontslag van volgende
bestuurders met ingang per 05/11/2024:
- RR IMMO NV, met zetel te Natienlaan 123, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0462.391.476, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik Ruebens, wonende te Bosduivenlaan 23,
8300 Knokke-Heist. Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder neemt bijgevolg ook een einde per 05/11/2024.
- Mevrouw Sylvie Dekien, wonende te Bosduivenlaan 23, 8300 Knokke-Heist;
- RMC GROUP BV, met zetel te Natiënlaan 123, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0800.145.971, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Van Weehaeghe, wonende te
Tennispad 14, 8300 Knokke-Heist.
Er wordt de eerstvolgende gewone algemene vergadering verzocht om hen kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat als bestuurders en als vaste vertegenwoordigers.
De vergadering beslist om met ingang per 05/11/2024 te benoemen tot bestuurders voor een duurtijd van
zes opeenvolgende jaren, d.i. tot de gewone algemene vergadering te houden in 2030 over het boekjaar
eindigend per 31/12/2029:
- De heer Michel Van Weehaeghe voornoemd, wonende te Tennispad 14, 8300 Knokke-Heist;
- RMC GROUP BV, met zetel te Natiënlaan 123, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0800.145.971, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik Ruebens, wonende te Bosduivenlaan 23,
8300 Knokke-Heist.
Teneinde de duurtijd van de mandaten gelijk te laten lopen, bevestigt en bekrachtigt de vergadering voor
zover als nodig haar beslissing om de overige in dienst zijnde bestuurder, met ingang van 05/11/2024, te
herbenoemen, voor een periode van zes opeenvolgende jaren, d.i. tot de gewone algemene vergadering te
houden in 2030 over het boekjaar eindigend per 31/12/2029:
- Jackx Invest BV, met zetel te Kalvekeetdijk 85, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0643.532.939, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Magali Six, wonende te Kalvekeetdijk 85,
8300 Knokke-Heist.
De gekozen bestuurders en vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun mandaat per 05/11/2024 en
verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.
Het betreffen onbezoldigde mandaten.
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN NA AFSLUITING
VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 05/11/2024:
1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 05/11/2024 van de heer Rik
Ruebens, wonende te Bosduivenlaan 23, 8300 Knokke-Heist, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van RMC GROUP BV, met zetel te Natiënlaan 123, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0800.145.971, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Brugge, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de
besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
2. Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist om, met ingang van 05/11/2024, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders voor
de duurtijd van hun bestuurdersmandaat, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten:
- De heer Michel Van Weehaeghe, wonende te Tennispad 14, 8300 Knokke-Heist;
- RMC GROUP BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik Ruebens, voornoemd.
De raad van bestuur is per 05/11/2024 aldus als volgt samengesteld:
· Jackx Invest BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Magali Six, bestuurder;
- De heer Michel Van Weehaeghe, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- RMC GROUP BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik Ruebens, bestuurder en gedelegeerd
bestuurder.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Conform de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Marie Decloedt,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door Charlotte Billiet