Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Lysias
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonmansveld 48
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Op heden, dertig mei tweeduizend tweeëntwintig,
(...)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
IS VERSCHENEN:
de naamloze vennootschap "KOIBA NV", met zetel te 9050 Gentbrugge (Gent), Gentbruggekouter 7
en met ondernemingsnummer 0465.495.377
(...)
De oprichter, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, heeft mij, notaris, gevraagd om bij
authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde besloten
vennootschap.
HOOFDSTUK I. OPRICHTING
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "Lysias".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 48.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING
De inbrengen bij oprichting bedragen zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00). Ze worden
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden vijfenzeventig (75) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap
"KOIBA NV", voornoemd.
BANKATTEST
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 mei 2022
afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.
De oprichter, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig gestort
is.
(...)
HOOFDSTUK II. STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Lysias".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
0786640603
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de volgende activiteiten:
(i)  het verwerven van deelnemingen of belangen door inschrijving, inbreng, bijdrage, samenwerking,
financiële tussenkomst of anderszins in Fedrus International NV, VM Building Solutions NV, Apok NV
en/of hun respectievelijke rechtsopvolgers alsook de met de voorgaande op enig ogenblik verbonden
vennootschappen (hierna de "Fedrus-groep"), zowel Belgische als buitenlandse;
(ii) het beheer, de valorisatie, de verkoop of andere wijze van overdracht alsook de liquidatie van de
door de vennootschap gehouden deelnemingen of belangen in de vennootschappen van de Fedrus-
groep;
(iii)     de promotie van vennootschappen van de Fedrus-groep waarin de vennootschap rechtstreeks
of onrechtstreeks een deelneming of belang houdt, met inbegrip van het verstrekken van leningen en
zekerheden ten voordele van deze vennootschappen;
(iv) het besturen van vennootschappen en ondernemingen van de Fedrus-groep, welk voorwerp
deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen van de Fedrus-groep, alsook het uitoefenen van functies van
bestuurder, of vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen van de
Fedrus-groep, het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande en het
verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen en
vennootschappen van de Fedrus-groep, onder meer (doch zonder beperking) op het vlak van
administratie, management en bedrijfsorganisatie; en
(v)  het stellen van alle industriële, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard
zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen,
met inbegrip van (doch zonder beperking) het aangaan en toestaan van kredieten en leningen, het
toestaan van mogelijke zakelijke en/of persoonlijke zekerheden ten gunste van zichzelf en van
derden, onder meer (doch zonder beperking) door zich borg te stellen of door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Bijkomende inbrengen – Machtiging aan bestuursorgaan voor uitgifte van aandelen
Gedurende de looptijd van de vennootschap kunnen bestaande aandeelhouders of derden worden
uitgenodigd tot het verrichten van bijkomende inbrengen.
De statutaire bestuurder beslist discretionair over de al dan niet aanvaarding van bijkomende
inbrengen door bestaande aandeelhouders of door een derde als nieuwe aandeelhouder naar
aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen.
De statutaire bestuurder werd bij de oprichting uitdrukkelijk gemachtigd om, in één of meerdere
malen, over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen, zonder meteen de statuten te wijzigen. De
statutaire bestuurder kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen
vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze
machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen. De uitgiftes
waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten, kunnen geschieden overeenkomstig de door de
statutaire bestuurder te bepalen modaliteiten, zoals:
    1.  door een inbreng in geld of in natura, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de
dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
en/of
    2.  door omzetting van beschikbare of statutair onbeschikbare reserves, overgedragen winsten en
herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht.
Bij gebruik van deze machtiging kan de statutaire bestuurder in het belang van de vennootschap,
binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders
beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van
personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en/of ten gunste van één of
meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar
Luik B
dochtervennootschappen.
Wanneer de statutaire bestuurder gebruik heeft gemaakt van de machtiging, brengt hij daarover
overeenkomstig artikel 5:137, §1, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
verslag uit op de eerstvolgende algemene vergadering.
De statutaire bestuurder is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor het einde van
het boekjaar waarin de uitgifte(s) tot stand is (zijn) gekomen binnen de grenzen van de machtiging,
de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van de aandelen.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder. Tot statutaire bestuurder is
aangesteld, voor de gehele duur van de vennootschap: Koiba NV, een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Gentbruggekouter 7, 9050 Gent (België), en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0465.495.377 (RPR Gent, afdeling
Gent).
De statutaire bestuurder kan zijn mandaat te allen tijde vrijwillig beëindigen overeenkomstig artikel 5:
70, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan slechts worden herroepen mits daartoe een wettige
reden bestaat.
De statutaire bestuurder die het bestaan van wettige redenen in rechte betwist blijft zijn mandaat
uitoefenen totdat een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak dan wel een uitspraak die
uitvoerbaar is bij voorraad zijn herroeping uitspreekt.
De statutaire bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde.
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De statutaire bestuurder kan, bij afzonderlijk besluit, een adviesraad oprichten waarvan hij de
samenstelling, de bevoegdheid en de werking zelf kan bepalen.
(...)
Artikel 12. Belangenconflicten
Wanneer de statutaire bestuurder (of zijn vaste vertegenwoordiger) een beslissing moet nemen of
zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het
belang van de vennootschap in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (en zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen daarin voorzien), wordt de relevante
beslissing doorverwezen naar de algemene vergadering (die de beslissing zal nemen). De statutaire
bestuurder is bevoegd voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de algemene
vergadering overeenkomstig voorafgaande.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De statutaire bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
De statutaire bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De statutaire bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
dinsdag van de maand mei om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(...)
Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De statutaire bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Artikel 20. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de statutaire bestuurder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De statutaire bestuurder is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
(...)
AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
naamloze vennootschap "KOIBA NV" besloten de heer VANDECRUYS Mark, te dien einde
woonstkeuze doende te 9050 Gentbrugge (Gent), Gentbruggekouter 7, zijnde de plaats waar hij een
professionele activiteit voert, in toepassing van artikel 2:7 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als
statutair bestuurder van de vennootschap.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De oprichter, vertegenwoordigd zoals voormeld, beslist de besloten vennootschap "KPMG
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K en met
ondernemingsnummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de heer POEL Maarten,
bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de
vennootschap.
Haar bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
Luik B
De oprichter, vertegenwoordigd zoals voormeld, verleent bijzondere volmacht aan:
*    iedere advocaat en medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Eubelius", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 99 en met ondernemingsnummer
0460.946.968, te dien einde woonstkeuze doende op het voormeld adres;
*    de besloten vennootschap "GUFOS", met zetel te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 197 bus F,
vertegenwoordigd door de heer GEIRNAERT Steven; en
*    de besloten vennootschap "PYGMA", met zetel te 3220 Holsbeek, Berkendreef 13, vast
vertegenwoordigd door de heer VANDENDRIESSCHE Peter;
elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) het aandelenregister
in te vullen en te ondertekenen, alsook (ii) de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris