Ondernemingsnr : 0781661137
Naam
(voluit) : Op Kindermaat
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Terlindenweg 93
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Evelien Taelemans, notaris met standplaats te Asse, die haar
ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS’, met zetel te
1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van 30 september 2024, blijkt dat werd gehouden de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Op
Kindermaat", met zetel te 1730 Asse, Terlindenweg 93 ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0781.661.137.
Opgericht ingevolge een onderhandse de dato veertien december tweeduizend éénentwintig,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen februari tweeduizend tweeëntwintig,
onder nummer 22309561.
Waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN VAN DE REVISOR EN VAN HET
BESTUURSORGAAN NOPENS DE OMZETTING VAN DE VORM IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voor-zitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan van 19/09/2024  dat het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm
van de vennootschap van een vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap, en het
verslag de dato 27/09/2024 van de vennootschap “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820
Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer KEUNEN Geert, bedrijfsrevisor,
aange-we-zen door het bestuursorgaan, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afge-sloten per 30/06/2024, hetzij minder dan drie maan-den
tevo-ren.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben geno-men van deze beide versla-gen en van de
staat van actief en passief en deze uitdrukkelijk en definitief goed te keuren.
Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“(…)
Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
(…)”
De verslagen opgesteld door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor en de gezegde staat van
activa en passiva blijven aan onderhavige proces-verbaal gehecht, om er tezamen mee te worden
geregistreerd.
TWEEDE BESLUIT:  OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP VAN EEN
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen.
De vennootschap blijft bestaan en wordt verdergezet met alle activa en passiva, afschrijvingen,
waardeverminderingen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0781.661.137 waar-onder de vennootschap onder
firma ingeschreven is in het register der rechtspersonen.
De omzetting geschiedt op basis een staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten
per 30/06/2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maat-schap-pelijke rekeningen.
DERDE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 41, §3, LAATSTE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT
INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 41, §3, laatste lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen,
teneinde  de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT : AANPASSING ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT
DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij de vorige besluiten, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van een besloten vennootschap zal aannemen (afgekort BV) .
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste alinea in het nieuwe artikel één (1) van de statuten zal
luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
VIJFDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel twee (2) van de statuten zal luiden als volgt:
“(…)
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)”
Het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse, Terlindenweg 93. Dit is geen statutair gegeven.
ZESDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING OM TE ZETTEN IN EEN STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENREKENING.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot NUL EURO (€ 0,00) en het saldo, zijnde
TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00) om te zetten in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening zodat het beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering.
ZEVENDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel vijf (5) van de statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een  gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ACHTSTE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
OMTRENT DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen heeft het bestuursorgaan een verslag
opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen wijziging van het voorwerp van belang is
voor de ven-noot-schap.
Voormeld verslag opgemaakt op 30/09/2024 en zal aan onderhavige akte worden gehecht om er
tezamen mee te worden geregistreerd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en van het nazicht ervan
aan.
Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit versla-g geen aan-lei-ding geeft tot het maken van
enige opmerking.
NEGENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering beslist vervolgens, na kennisname van gezegd verslag, om het voorwerp van de
vennootschap te uit te breiden na het tweede gedachtestreepje als volgt:
-Uitbreiding van bestaande en/of de creatie van nieuwe lesmethodes voor ouders, scholen,
zorginstellingen en kinderen zelf,… zonder dat de opsomming limitatief begrepen kan worden;
-Het concipiëren, fabriceren en commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen, de aankoop en de
verkoop, de import en export, in het binnen- en buitenland, al dan niet via distributiepartners, van de
hierna genoemde, al dan niet door andere ondernemingen gefabriceerde goederen:
        •  Textielwaren in het algemeen, allerhande kledij, sportartikelen, schoenen, lederwaren,… in de
meest ruime zin van het woord;
        •  Parfumartikelen, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, schmink, alsook zepen en
detergenten;
        •  School- en lesmateriaal, papierwaren, kantoorbenodigdheden, schrijfgerief, boeken,
dagbladen en tijdschriften, geschenk-, gadgets-, voedingsartikelen en aanverwante artikelen;
        •  Meubels, decoratie, on-derhoud- en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, pre-cisieartikelen,
kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
        •  Dranken, handelswaren en voedingsproducten;
        •  Speelgoed;
        •  Educatief en (audio)visueel materiaal, (teken)films, animaties, applicaties, computerspellen,
muziek, andere digitale toepassingen,…
-De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke rechten dewelke betrekking hebben op het voorwerp en, meer algemeen, het uitvoeren
van alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
-Lezingen, interviews en opleidingen geven;
-Organiseren van evenementen en catering in het algemeen en het hotelwezen, de organisatie van
banketten en recepties, catering, inclusief de organisatie, het beheer en de exploitatie van
restaurants, bars, cafetaria’s, pubs, evenals alle toeristische, hotel-, vrijetijdsactiviteiten, met inbegrip
van groothandels- en detailhandels-aankopen, import en export van alle producten die direct of
indirect verband houden met deze activiteiten.
De vergadering besluit dat het nieuwe artikel drie (3) van de statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, of als tussenpersoon :
-dienstverlening inzake educatie over de ontwikkeling van een kind en opvoedingsondersteuning ,
ten behoeve van ouders, scholen, leerkrachten, zorginstellingen en de kinderen zelf, en dit zowel
onder vorm van online dienstverlening als live-ondersteuning;
-Het ontwikkelen en schrijven van lesmethodes onder de vorm van fysieke prentenboeken,
werkboeken, spelletjes, enz.
-Uitbreiding van bestaande en/of de creatie van nieuwe lesmethodes voor ouders, scholen,
zorginstellingen en kinderen zelf,… zonder dat de opsomming limitatief begrepen kan worden;
-Het concipiëren, fabriceren en commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen, de aankoop en de
verkoop, de import en export, in het binnen- en buitenland, al dan niet via distributiepartners, van de
hierna genoemde, al dan niet door andere ondernemingen gefabriceerde goederen:
        •  Textielwaren in het algemeen, allerhande kledij, sportartikelen, schoenen, lederwaren,… in de
meest ruime zin van het woord;
        •  Parfumartikelen, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, schmink, alsook zepen en
detergenten;
        •  School- en lesmateriaal, papierwaren, kantoorbenodigdheden, schrijfgerief, boeken,
dagbladen en tijdschriften, geschenk-, gadgets-, voedingsartikelen en aanverwante artikelen;
        •  Meubels, decoratie, on-derhoud- en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, pre-cisieartikelen,
kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
        •  Dranken, handelswaren en voedingsproducten;
        •  Speelgoed;
        •  Educatief en (audio)visueel materiaal, (teken)films, animaties, applicaties, computerspellen,
muziek, andere digitale toepassingen,…
-De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke rechten dewelke betrekking hebben op het voorwerp en, meer algemeen, het uitvoeren
van alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
-Lezingen, interviews en opleidingen geven;
-Organiseren van evenementen en catering in het algemeen en het hotelwezen, de organisatie van
banketten en recepties, catering, inclusief de organisatie, het beheer en de exploitatie van
restaurants, bars, cafetaria’s, pubs, evenals alle toeristische, hotel-, vrijetijdsactiviteiten, met inbegrip
van groothandels- en detailhandels-aankopen, import en export van alle producten die direct of
indirect verband houden met deze activiteiten.
-De vennootschap mag ook alle handelingen verrichten, die in de mees ruime zin verband houden
met hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen alles wat in de sector, waarin de
vennootschap haar bedrijvigheid uitoefent, thans voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal
zijn en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd kan worden.
-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen; zij kan tevens borg staan voor derden,
zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten of
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
-De vennootschap mag daarenboven, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp ervan geheel of ten delen te bevorderen.
-Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen mbt
onroerende goederen, waaronder ook gronden en onroerende zakelijke rechten zoals oa erfpacht-
en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
-aankopen verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik e/o blote eigendom, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende of onroerende goederen te
bevorderen.
-De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Tevens zal zij het beheer ervan mogen waarnemen.
-Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd
te worden.”
TIENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR.
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders beslist om het boekjaar te wijzigen
en in de toekomst te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van ieder
jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering dat het artikel drieëntwintig (23) van de nieuwe statuten zal luiden
als volgt:
“(…)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)”.
ELFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders beslist om de jaarvergadering in de
toekomst te laten plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand maart om twintig uur in plaats
van op de eerste woensdag van de maand juni om twintig uur.
Bijgevolg besluit de vergadering dat het artikel zestien (16) van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
“(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)”.
TWAALFDE BESLUIT : OVERGANGSMAATREGELEN INZAKE HET LOPEND BOEKJAAR EN
INZAKE DE EERSTVOLGENDE JAARVERGADERING.
Gezien de vorige beslissingen, besluit de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders om:
-het lopende boekjaar te verlengen tot 30/09/2025;
-de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de op
30/09/2025 afgesloten jaarrekening, zal plaatsvinden op 4 maart 2026.
DERTIENDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDER
De buitengewone algemene vergadering beslist om de alle bestuurder te ontslaan uit haar functie als
zaakvoerder(s), te weten: mevrouw RAEYMAEKERS Karolien Victor Hilde, wonende te 1730 Asse,
Terlindenweg 93, voornoemd.
De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van diens mandaat.
VEERTIENDE  BESLUIT : BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist om te benoemen niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur:  
-mevrouw RAEYMAEKERS Karolien Victor Hilde, wonende te 1730 Asse, Terlindenweg 93,
voornoemd, dewelke alhier is aanwezig en verklaart diens mandaat te aanvaarden.
-de heer DEVRIENDT Paul, wonende te 1730 Asse, Terlindenweg 93, voornoemd, dewelke alhier is
aanwezig en verklaart diens mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de vraag aan de bestuurder door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde
bestuurders verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen
uitoefenen.
VIJFTIENDE BESLUIT: AANPASSING BESLISSINGSBEVOEGDHEID EN
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID BESTUURDERS.
De vergadering besluit om de beslissingsbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de bestuurders aan te passen met dien verstande dat de bestuurders afzonderlijk kunnen beslissen
en de vennootschap afzonderlijk kunnen vertegenwoordigen jegens derden, behoudens wanneer de
rechtshandeling een rechtstreekse of onrechtstreekse impact heeft hoger dan vijftigduizend euro
(50.000,00 EUR).
Bijgevolg besluit de vergadering dat het artikel twaalf (12) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Indien er meerder bestuurders zijn, dienen zij evenwel gezamenlijk te
beslissen over iedere rechtshandeling die een rechtstreekse of onrechtstreekse impact heeft hoger
dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap gezamenlijk handelend,
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, voor iedere rechtshandeling die een
rechtstreekse of onrechtstreekse impact heeft hoger dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
ZESTIENDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG
DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“(…)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Op Kindermaat”.
Artikel 2. Zetel   
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, of als tussenpersoon :
-dienstverlening inzake educatie over de ontwikkeling van een kind en opvoedingsondersteuning ,
ten behoeve van ouders, scholen, leerkrachten, zorginstellingen en de kinderen zelf, en dit zowel
onder vorm van online dienstverlening als live-ondersteuning;
-Het ontwikkelen en schrijven van lesmethodes onder de vorm van fysieke prentenboeken,
werkboeken, spelletjes, enz.
-Uitbreiding van bestaande en/of de creatie van nieuwe lesmethodes voor ouders, scholen,
zorginstellingen en kinderen zelf,… zonder dat de opsomming limitatief begrepen kan worden;
-Het concipiëren, fabriceren en commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen, de aankoop en de
verkoop, de import en export, in het binnen- en buitenland, al dan niet via distributiepartners, van de
hierna genoemde, al dan niet door andere ondernemingen gefabriceerde goederen:
        •  Textielwaren in het algemeen, allerhande kledij, sportartikelen, schoenen, lederwaren,… in de
meest ruime zin van het woord;
        •  Parfumartikelen, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, schmink, alsook zepen en
detergenten;
        •  School- en lesmateriaal, papierwaren, kantoorbenodigdheden, schrijfgerief, boeken,
dagbladen en tijdschriften, geschenk-, gadgets-, voedingsartikelen en aanverwante artikelen;
        •  Meubels, decoratie, on-derhoud- en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, pre-cisieartikelen,
kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
        •  Dranken, handelswaren en voedingsproducten;
        •  Speelgoed;
        •  Educatief en (audio)visueel materiaal, (teken)films, animaties, applicaties, computerspellen,
muziek, andere digitale toepassingen,…
-De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke rechten dewelke betrekking hebben op het voorwerp en, meer algemeen, het uitvoeren
van alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
-Lezingen, interviews en opleidingen geven;
-Organiseren van evenementen en catering in het algemeen en het hotelwezen, de organisatie van
banketten en recepties, catering, inclusief de organisatie, het beheer en de exploitatie van
restaurants, bars, cafetaria’s, pubs, evenals alle toeristische, hotel-, vrijetijdsactiviteiten, met inbegrip
van groothandels- en detailhandels-aankopen, import en export van alle producten die direct of
indirect verband houden met deze activiteiten.
-De vennootschap mag ook alle handelingen verrichten, die in de mees ruime zin verband houden
met hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen alles wat in de sector, waarin de
vennootschap haar bedrijvigheid uitoefent, thans voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal
zijn en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd kan worden.
-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen; zij kan tevens borg staan voor derden,
zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten of
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
-De vennootschap mag daarenboven, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp ervan geheel of ten delen te bevorderen.
-Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen mbt
onroerende goederen, waaronder ook gronden en onroerende zakelijke rechten zoals oa erfpacht-
en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
-aankopen verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik e/o blote eigendom, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende of onroerende goederen te
bevorderen.
-De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Tevens zal zij het beheer ervan mogen waarnemen.
-Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd
te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet vrij mogen worden overgedragen
met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid 
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. 
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.  
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.  
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Indien er meerder bestuurders zijn, dienen zij evenwel gezamenlijk te
beslissen over iedere rechtshandeling die een rechtstreekse of onrechtstreekse impact heeft hoger
dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap gezamenlijk handelend,
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, voor iedere rechtshandeling die een
rechtstreekse of onrechtstreekse impact heeft hoger dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. 
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst en dit alles na balanstest en liquiditeitstest.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(…)”
ZEVENTIENDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.
De algemene vergadering verklaart geen website van de vennootschap aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart geen e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.
ACHTTIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan L/A Consult bv – BE
0426.230.866, accountantskantoor, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde
besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de
ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT, Frank
VERLINDE en Evelien Taelemans, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in
de Besloten Vennootschap ‘DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS’, met zetel te 1730 Asse,
Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.