Ondernemingsnr : 0462 345 352
Naam
(voluit) : Dragintra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Selstbaan 21, 2950 Kapellen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - bijzondere volmacht
publicatieformulieren - intrekking volmachten - benoeming persoon belast
met dagelijks bestuurder - bijzondere volmacht publicatieformulieren
Uit de schriftelijke beslissingen van de enige aandeelhouder van 24 december 2024 blijkt:
De enige aandeelhouder neemt kennis van en stemt in met de ontslagneming door de volgende bestuurders
van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten:
- TRISIS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Selstbaan 21, 2950 Kapellen
(België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0563.824.574 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Bart de Hoog; en
- Piet Middelkoop, wonende te Kennermerweg 14, 2061 HS Bloemendaal (Nederland).
De enige aandeelhoduer besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur:
- Carl Bruce, wonende te 82 HOBBY DR, RIDGEFIELD, CT, 06877-1930, Verenigde Staten; en
- Rob Hallett, wonende te 120 Goldmill Place Canton, GA 30114, Verenige Staten.
De enige aandeelhouder besluit dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening
van hun mandaat.
De enige aandeelhouder besluit om de heer Steven De Schrijver en de heer Maxim Vlerick, allen advocaat,
met kantoor te Kunstlaan 6, 1210 Brussel, en de heer Jan van Loon, advocaat, met kantoor te Bist 47, 2180
Ekeren, allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen
als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de
BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van
voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met
enige andere administratieve overheid of dienst.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 24 december 2024 blijkt:
De bestuurders besluiten met éénparigheid van stemmen om alle volmachten en bijzondere volmachten die
tot op heden door de Vennootschap werden verleend in te trekken, met inbegrip van deze betreffende de
bankrekeningen.
De bestuurders nemen kennis van de beëindiging van het mandaat van (i) TRISIS, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Selstbaan 21, 2950 Kapellen (België), ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0563.824.574 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door de heer Bart de Hoog en (ii) de heer Piet Middelkoop, elkeen als bestuurder van de
Vennootschap, bij algemene vergadering d.d. 24 december 2024.
De bestuurders besluiten om aan de heer Bart de Hoog, wonende te Selstbaan 21, 2950 Kapellen, België,
aan te stellen als persoon belast met het dagelijks bestuur aan wij zij met onmiddelijke ingang het dagelijks
bestuur van de Vennootschap verleent, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de
Vennootschap op te treden in en buiten rechte, welke dient te worden uitgeoefend in overeenstemming met de
interne richtlijnen van de Vennootschap, binnen de volgende grenzen:
(i) iedere overeenkomst met klanten waarvan de waarde EUR 300.000,00 per klant per jaar niet overstijgt
te ondertekenen, te wijzigen of te beeindigen in naam en voor rekening van de Vennootschap; boven deze
waarde zal een dergelijke overeenkomst worden medeondertekend (of mede-goedgekeurd) door een
bestuurder;
(ii) iedere overeenkomst met leveranciers (a) waarvan de waarde EUR 80.000,00 per jaar per leverancier
(anders dan een externe consultant) niet overstijgt en (b) waarvan de waarde EUR 80.000,00 per jaar per
externe consultant niet overstijgt te ondertekenen, te wijzigen of te beeindigen in naam en voor rekening van de
Vennootschap; boven deze waarde zal een dergelijke overeenkomst worden medeondertekend (of mede-
goedgekeurd) door een bestuurder; deze beperkingen gelden niet voor leveranciers voor de contract hosting
activiteiten;
(iii) de Vennootschap te vertegenwoordigen t.a.v. de banken van de Vennootschap, rekening houdende met
de beperkingen van bankbevoegdheden zoals apart overeengekomen met de bestuurders;
(iv) het nodige te doen om de Vennootschap te laten deelnemen, alleen, gezamenlijk of in onderaanneming,
aan elke publieke of private aanbesteding voor diensten, in welke sector dan ook, voor welk bedrag dan ook,
ongeacht het soort procedure (gunning via open aanbresteding, open offerteaanvraag, beperkte aanbesteding,
beperkte	offerteaanvraag,	concurrentiedialoog,	onderhandelingsprocedure, innovatiepartnerschap,
gunningsprocedure in één of meer fasen, enz.);
(v) het onderhandelen over, het opstellen, het uitvaardigen, het goedkeuren, het sluiten, het ondertekenen,
het wijzigen of het intrekken van elke offerte, bestek en inschrijving in het kader van een publieke of private
aanbesteding, alsmede over of van elke handeling of elk document dat direct of indirect hiermeer verband houdt;
en
(vi) het opstellen, ondertekenen en aanvaarden van elke briefwisseling, kennisgeving, document,
overeenkomst, alsmede elk register in het kader van de gunning van de overheidsopdracht, zowel ten aanzien
van de aanbesteder als ten aanzien van de partijen die bij de aanbestede opdracht betrokken zijn.
De bestuurders besluiten om de heer Steven De Schrijver en de heer Maxim Vlerick, beiden advocaat, met
kantoor te Kunstlaan 6, 1210 Brussel (België), en de heer Jan van Loon, advocaat, met kantoor te Bist 47, 2180
Antwerpen (België), allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de
BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van
voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met
enige andere administratieve overheid of dienst.
Maxim Vlerick
Bijzondere volmachthouder