Ondernemingsnr : 0806471757
Naam
(voluit) : DAVY SWENNEN ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kokkelstraat 7
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
WIJZIGING NAAM – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING
- WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris te Maaseik, op 28 juni 2024 blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"DAVY SWENNEN ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ", met zetel te 3680 Maaseik, Kokkelstraat 7,
volgende beslissingen genomen heeft:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering heeft afstand gedaan van de formaliteiten tot bijeenroeping.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen van DAVY SWENNEN ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ naar "Davy Swennen".
Ingevolge dit besluit luidt artikel 1 van de statuten thans als volgt:
"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt "Davy Swennen".
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen:
- het huidige boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend drieëntwintig, en
normalerwijze zou eindigen op dertig juni tweeduizend vierentwintig, te verlengen tot éénendertig
december tweeduizend vierentwintig;
- dat elk van de volgende boekjaren zal samenvallen met het kalenderjaar.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene
vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden op de derde dinsdag
van de maand juni om twintig uur (20.00 uur).
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de derde dinsdag van de
maand juni in het jaar tweeduizend vijfentwintig.
    1.  Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend zeshonderd
drieënveertig euro (€ 1.643,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Overeenkomstig artikel 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
besluit tot kwijtschelding/vrijstelling van de volstortingsplicht slechts uitwerking hebben nadat het
bestuursorgaan in een bijzonder verslag, dat niet zal worden neergelegd, heeft vastgesteld en
verantwoord dat de vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
    1.  Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besloot de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:                         
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «Davy Swennen».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De vennootschap heeft tot VOORWERP zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland:
- uitvoering van alle daktimmerwerken en dakbedekkingen;
- de fabricatie van trappen, ramen en deuren;
- algemene binnenschrijnwerkerij;
- het plaatsen van glas;
- meubelmakerij;
- fabricatie van keukens en inbouwkasten;
- binnenhuisinrichtingen en renovaties;
- fabricatie van wanden en plafonds;
- algemene bouwkundige en civieltechnische werken:
- algemene karweiwerken;
- het reinigen van gebouwen na beëindigen der werken;
- tussenpersoon in de handel;
- Aankoop, verkoop, overdracht, ruiling en beheren van alle roerende goederen, aandelen en
deelbewijzen van vennootschappen, obligaties en staatsfondsen, dit alles in de ruimste zin van het
woord, maar uitsluitend voor eigen rekening;
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren en beheren van onroerende goederen evenals het
bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen of uitrusten van alle gebouwen met het oog op de
verkoop of de verhuring ervan;
Dit alles in de meest ruimte zin genomen en zonder dat voorgaande opsomming beperkend is.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of
op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of
aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking
van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (onder meer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, commissaris of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.
Algemene bepaling:
In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in art. 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering besloot de huidige niet statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur:
-  de heer SWENNEN Davy, geboren te Bree op zeven april negentienhonderd negenenzeventig,
wonende te 3680 Maaseik, Maaseikerlaan 2 / A 12, die aanvaardde;
- mevrouw MEURS Nadia Alice Marie-José, geboren te Maaseik op veertien december
negentienhonderd éénentachtig, wonende te 3680 Maaseik, Maaseikerlaan 2 / A 12, die aanvaardde.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Negende besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Kokkelstraat 7.
    1.  Tiende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
            Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.