Ondernemingsnr : 0674683795
Naam
(voluit) : VERIVINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 5140
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
VERIVINO
besloten vennootschap
te 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 5140
BE 0674.683.795
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING:
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 22 december 2023 voor Meester Tatiana BUDO, notaris met
standplaats te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VERIVINO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
Zowel detailhandel, groothandel, import en export van:
    •  Wijnen, champagnes, schuimwijnen, aperitieven, likeuren, bieren en andere alcoholische
dranken zoals whisky, cognac en dergelijke, sterke dranken, koffieen theeproducten.
    •  Niet alcoholische dranken zoals water, frisdranken, sportdranken enz.
    •  Allerhande dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
    •  Alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan
    •  Alle toebehoren voor de drankenhandel zoals glazen, kurkentrekkers en allerhande toebehoren
    •   Tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
    •  Kruiderijen en specerijen
    •  Bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
    •  Decoratieartikelen
    •  Sieraden en edelsmeedwerk
    •  Nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
    •  Hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
    •  Snoep, Chocolade en suikerwerk voor gespecialiseerde winkels
    •  Overige voedingsmiddelen en allerhande dranken
    •  Allerhande luxeartikelen
    •  Zuivelproducten
    •  Meubelen (interieur)
    •  Wijnklimaatkast
    •  Keukenapparatuur
    •  Tijdschriften, professionele magazines
Organiseren van allerhande proeverijen en degustaties zoals wijndegustaties, bierdegustaties en
andere alcoholische en niet alcoholische degustaties.
Organiseren van allerhande diners of andere evenementen met aangepast wijnen, aperitieven en
champagnes, sterke drank.
Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie
Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogussen ,enz.
Kleinhandel in allerlei producten. op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen : zoals
thuisverkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.
Vervaardiging en verdeling van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen.
Vervaardiging en verdeling van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enz.
Vervaardiging en verdeling van likeuren en aperitieven op basis van alcohol
Vervaardiging en verdeling van wijn uit eigen druiven
Vervaardiging en verdeling van wijn uit eigen verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn,
schuimwijn, champagne, enz.
Vervaardiging en verdeling van cider en van andere vruchtenwijnen
Vervaardiging en verdeling van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
Vervaardiging en verdeling van bier
Vervaardiging en verdeling van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
Productie en verdeling van thee
Uitbating van koffiehuizen en theehuizen, wijnbars
Overig personenvervoer te land,
Goederenvervoer over de weg, over het water en in de lucht
Geven van opleidingen, cursussen aan bedrijven en particulieren
Eetgelegenheden met volledige bediening
Het geven van lessen en voordrachten in wijnen
Restaurant van het traditionele type
Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz)
Cateringdiensten
Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
Uitbating van overige eetgelegenheden
Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement voor evenementen enz.
Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privéclubs, die hun omzet verwezenlijken door
de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties
Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens
Vervoer van goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling
Goederenvervoer over binnenwateren
Vervoer van goederen over rivieren, kanalen, meren en andere binnenwateren - binnen havens en
dokken
Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten
goederen, inclusief landbouwproducten en allerhande dranken
Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten en
allerhande dranken
Diensten in verband met vervoer te land
Exploitatie van winterstallingen voor caravans
Expeditiekantoor
Activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.
Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-service)
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Computerconsultancy-activiteiten
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Holdings
Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, Vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Financiële lease toepassingen
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie,
marketing
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
Markt- en opinieonderzoekbureaus
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden;
Tussenpersoon in de handel;
Vervoer voor derden;
Goederenvervoer voor derden;
Opslag en vrachtbehandeling,
Vervaardigen van groente- en fruitsappen,
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld,
De productie en distributie van gas, elektriciteit, stoom en warm water
Bereiding van vers vlees van gevogelte
Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden in het kader van
hoevetoerisme;
De overige groothandel;
De overige kleinhandel;
Vervaardiging van consumptie-ijs
Productie van roomijs en andere consumptieijs (bv sorbet), inclusief roomijs dat door de producent
zelf langs de openbare weg verkocht wordt
Ontwikkeling van bouwprojecten
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Groothandel in bloemen en planten
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
Groothandel in grammofoonplaten, CD's, al dan bespeelde audio- en videocassettes, enz.
Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
Groothandel in computers, randapparatuur en software
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Superette(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met een
verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en 400m2)
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Supermarkt(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met
verkoopsoppervlakte tussen 400m2 en 2500 m2)
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte = 2500 m²)
Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
Grootwarenhuis : kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en
genotmiddelen niet overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica,
sieraden, enz.
Markt- en straathandel
Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Overige markt- en straathandel
Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
enz.
Directe verkoop via televisie, radio of per telefoon
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Handel in eigen onroerend goed
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
Reclamewezen en marktonderzoek
Algemene reiniging van gebouwen
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
De verwerking en verdeling van thee en koffie;
De vervaardiging van machines en toestellen voor de verwerking van overige voedingsmiddelen voor
de suikergoedverwerking, voor de productie van cacao en chocolade, voor de verwerking in
suikerfabrieken en brouwerijen, enz.;
De overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen;
De detailhandel in brood en banketbakkerswerk;
De kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden;
Eetgelegenheden met volledige bediening;
De verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet, van eetwaren en dranken; snelbuffetten;
frietkramen; hotdogstalletjes; enz.; croissanteries, crêperies en warme wafelkramen; tearooms,
ijssalons, enz.; cafetaria’s; drive-in restaurants; overige eetgelegenheden;
De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bars, bierhallen, enz.; andere drinkgelegenheden;
verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in
wegwerpverpakkingen aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en sandwichbars;
Aankoop, verkoop en vervaardiging van cosmetische producten, zalven en crèmes geproduceerd op
basis van druiven en druivenmost;
Aankoop, verkoop en vervaardiging van parfums, aroma's en kaarsen;
Aankoop en verkoop van wijn accessoires en benodigdheden;
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
voorwerpen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich
borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing).
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook optreden als vereffenaar.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw KEMPENEERS Laure Ria Ghislaine, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat
28, hier aanwezig en die aanvaardt.
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- Mevrouw RUELENS Maria Augusta Rita, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 28,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden,
Nijverheidslaan 5140.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap Konsilanto, met zetel te 2550 Kontich,
Prins Boudewijnlaan 7B/201 en ondernemingsnummer 0404.876.020, evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.