N° d'entreprise : 0477178335
Nom
(en entier) : ABC EXPERTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Abbaye 92
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 13 avril
2021, portant la mention d'enregistrement suivante :
" répertoire 2021/513 Rôle(s): 9 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU DE
SECURITE JURIDIQUE BRUXELLES 5 le 23-04-2021 Réference OBA (5) Volume 000 Folio 000
Case 9930 Droits perçus: € 50,00 Le receveur"
que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée
"ABC EXPERTS", ayant son siège à 4040 Herstal, Rue de l’Abbaye 92, a décidé ce qui suit :
Constatation de la soumission de la société au code des sociétés et des associations et refonte des
statuts par l'adoption d'une nouvelle version intégrale :
L’assemblée confirme la soumission de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale constate ensuite que la société a adopté la forme légale du Code des sociétés
et des associations qui se rapproche le plus de son ancienne forme, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital social de la société, entièrement libéré, soit un
montant de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), ainsi que les réserves légales, soit un
montant de mille huit cent soixante euros (1.860,00 EUR), ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième
alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.
L’assemblée décide ensuite de placer le montant du compte de capitaux propres statutairement
indisponible sur un compte de capitaux propres disponible.
L’assemblée décide ensuite de refondre les statuts par l'adoption d'une nouvelle version intégrale en
remplacement du texte existant, pour les mettre en concordance avec les dispositions du Code des
sociétés et associations, comme suit :
« Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet - Durée
Article 1. -Nom et Forme légale
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ABC EXPERTS ».
Article 2.- Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision de l’organe d’
administration à publier aux Annexes du Moniteur belge, à condition de respecter la législation
relative à l’emploi des langues.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3.- Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, le transit et le stockage de marchandise en
Volet B
tous genres, la manutention et la logistique, le service de messagerie et de petits colis, ainsi que la
gestion et l'organisation d'activités similaires ou connexes, le consulting d'organismes en entreprise,
import et export, photographie et tout ce qui s'y rapporte, l'informatique et tout ce qui s'y rapporte, le
courtage matrimonial, le time-sharing et l'activité d'intermédiaire de crédit.
La société a également pour objet :
- La réalisation d’expertises
- L’établissement d’états des lieux
- L’agréation de personnes dans le cadre de la Sécurité, de la Qualité et de l’Environnement
- Le contrôle des compétences professionnelles légales des personnes
- Le contrôle des compétences professionnelles légales des sociétés
- L’activité de consultant dans la mise en place de système de certification « Environnement »
- L’activité de consultant dans la mise en place de système de certification « Qualité »
- L’activité de consultant dans la mise en place de système de certification « Sécurité »
- L’activité de consultant en économie d’énergie
- L’activité de consultant en administration européenne
- L’activité de consultant en comptabilité
- L’activité de consultant en fiscalité
- L’activité de consultant en marketing
- L’activité de consultant en relations internationales
- L’activité de consultant en travaux publics et privés
- L’activité d’auditeurs dans le cadre des certifications « Environnement »
- L’activité d’auditeurs dans le cadre de certifications « Qualité »
- L’activité d’auditeurs dans le cadre de certifications « Sécurité »
- L’activité d’auditeurs comptables
- L’activité d’auditeurs financiers
- L’activité d’auditeurs techniques
- La coordination générale de chantiers publics et privés
- La gestion de chantiers publics et privés
- L’organisation de chantiers publics et privés
- La surveillance technique de chantiers publics et privés
- La planification de chantiers publics et privés
- La planification de productions de produits
- La planification de prestations de services
- L’activité de conseiller technique en réseaux routiers et autoroutiers
- L’activité de conseiller technique en économie d’énergie
- L’activité de conseiller technique en circulation urbaine
- L’activité de conseiller technique en signalisation routière
- L’activité de conseiller technique en épurations publiques et privées
- L’activité de conseiller technique en réseaux de canalisation de transport d’eau potable
- L’activité de conseiller technique en réseaux de canalisation de transport d’énergie
- L’activité de conseiller technique en réseaux de canalisation de transport d’informations
- L’activité de conseiller technique en réseaux de canalisation d’eaux usées
- L’activité de bureau d’études en travaux routiers et autoroutiers
- L’activité de bureau d’études en travaux de génie civil
- L’activité de bureau d’études en économie d’énergie
- L’activité de bureau d’études en réseau d’eaux usées
- L’activité de bureau d’études en réseau de distribution d’eau potable
- L’activité de bureau d’études en réseau de transport d’énergie
- L’activité de bureau d’études en réseau de transport d’information
- Le contrôle agréé d’espaces publics et privés
- Le contrôle agréé de plaines de jeux publiques et privées
- Le contrôle agréé des installations et constructions provisoires
- Le contrôle agréé des engins de levage et ascenseurs
- Le contrôle agréé des installations de gaz
- Le contrôle agréé des installations électriques
- Le contrôle agréé en stations d’épurations publiques et privées
- La gestion du service externe pour les contrôles techniques sur lieux de travail
- L’exécution des missions d’un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu du travail,
telle qu’elles sont déterminées par les lois et ses arrêtés d’exécution
- L’activité de laboratoire d’analyse des produits et matériaux de la construction
- L’activité de laboratoire d’analyse du sol
- L’activité de conseil en prévention
- L’activité de coordinateur-projet en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet
Volet B
de l’ouvrage dans le cadre des chantiers temporaires ou mobiles
- L’activité de coordinateur-réalisation en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’
ouvrage dans le cadre des chantiers temporaires ou mobiles
- L’activité d’agent immobilier
- L’activité d’agent mobilier
- L’activité de consultant en organisation d’évènements publics et privés
- L’activité d’organisateur d’évènements publics et privés
La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.
La société pourra s'intéresser par voies d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre
manière dans toutes entreprises, associations ou société ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à favoriser celui de la société.
Article 4.- Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5.- Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6.- Appels de fonds
Les actions doivent être entièrement libérées à leur émission.
Article 7.- Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’
ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux
alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de
préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’
administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne
se prévale de cette faculté.
Titre III : Titres
Article 8.- Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Article 9.- Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.
Article 10.- Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y
afférents sont exercés par l’usufruitier.
Titre IV : Administration – Contrôle
Article 11.- Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12.- Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial. Leurs décisions sont prises à la majorité des voix. En pareil cas, la société
sera représentée à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, par deux
Volet B
administrateurs agissant conjointement.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13.- Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14.- Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, qui
portent le titre d’administrateur délégué s’ils sont également administrateur.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15.- Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V : Assemblée générale
Article 16.- Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
mai, à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17.- Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
 
 
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; et
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus. Si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 18.- Séances – procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou, à défaut,
par toute personne désignée par les actionnaires. Le président désignera le secrétaire qui peut ne
pas être actionnaire. L’assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d’
actionnaires présents le permet.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 19.- Délibérations
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Volet B
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20.- Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI : Exercice social – répartitions – réserves
Article 21.- Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22.- Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des
distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Titre VII : Dissolution - Liquidation
Article 23.- Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24.- Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25.- Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de
leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Titre VIII : Dispositions diverses
Article 26.- Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
autres titres domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27.- Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28.- Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Vincent Vroninks, notaire associé.
Volet B
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal ;
- statuts coordonnés.