Ondernemingsnr : 0451538859
Naam
(voluit) : NOORDERHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Landegemstraat 35
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Bij akte verleden voor Notaris Nicolas Verstraete, te Tielt (Aarsele), op 18 december 2024,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 20 december 2024.
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 35456. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00). De Ontvanger, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “NOORDERHOUT”, met zetel
te 9850 Deinze, Landegemstraat 35, RPR Gent afdeling Gent BTW BE 0451.538.859. Opgericht bij
akte verleden voor notaris Patrick Maere, destijds te Deinze, op 23 december 1993, bekendgemaakt
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari daarna, onder nummer 940118-298, waarvan
de statuten het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Patrick Maere, te Deinze, op 10
november 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 december, onder
nummer 20011206-105, en sindsdien niet verder gewijzigd.
En dat navolgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op 1 januari van ieder jaar
en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar. De vergadering beslist dat het lopende
boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2024.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur de dato 29 november 2024 aangaande
de aanpassing van het voorwerp.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in
voormeld verslag, met name door aanname van volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
A/
    •  Het verlenen van bedrijfseconomische diensten, adviezen, bijstand, als studie, organisatie- en
raadgevend bureau inzake economische aangelegenheden, beheer en diensten.
    •  De ontwikkeling, productie, aankoop van grondstoffen, verkoop en financieel beheer voor
bedrijven, privé personen en instellingen.
    •  De aan en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in handel.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, consulting, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  Op technisch en commercieel vlak met betrekking tot studies, ontwikkeling, engineering,
commercialisatie, verkopen, vertegenwoordiging van welk danige machines, outillage, materieel,
goederen, systemen en rechten, onder meer het ontwikkelen, aan en verkopen van patenten en
licenties, computerprogramma’s en informatica, marktconcepten, organisatie van manifestaties en
activiteiten in de ruimste betekenis.
    •  Het verlenen van managementadvies inzake het beleid, beheer en het bestuur van organisaties
en vennootschappen.  Dit impliceert ook het geven van opleidingen, het uitvoeren van studies,
strategische analyses, het begeleiden van organisatie projecten, het evalueren van
managementteams en het coachen van bedrijfsleiders; hierbij kunnen interimopdrachten worden
aangenomen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.
    •  Het verstrekken van adviezen op vlak van boekhouding, administratieve organisatie en fiscaliteit;
Het begeleiden van financiële transacties.
    •  Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, mandaten in directiecomités.
    •  Het uitoefenen van opdrachten en functies.
Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.  Ter uitvoering van haar opdrachten
en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of alle andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de
vennootschap.
Als aanwijzing en zonder daarom beperkend te zijn en in de ruimste zin van het woord kan de
bedrijfseconomische dienstverlening, onder meer betrekking hebben op: administratieve organisatie,
controle van goederen en materiaal, studie voor nijverheid en industrie, voor computers en
informatica, ontwikkeling en beheer van octrooien en patenten en licenties, organisatie van
bedrijfsmanifestaties, bedrijfsbeheer, verrichtingen van mandaten, raadgevingen inzake recht,
handel, marketing, het verlenen van recreatieve diensten in verband met vrije tijd.
B/        Tussenpersoon in handel zowel zelf of als makelaar, vertegenwoordiger, als commissionair,
zowel voor eigen rekening als voor derden, maar uitgezonderd deze gereglementeerde
werkzaamheden die door de wet specifiek gereglementeerd zijn en waarvoor een speciale
machtiging of vergunning ontbreekt.
Alle aanwijzingen en zonder daarom beperkend te zijn in de ruimste zin van het woord kan de handel
onder meer betrekking hebben op volgende producten en aanverwanten :
    •  Textiel en kledingnijverheid producten: stoffen, tapijten, kunst- natuurlijke- agro- en bio vezels;
    •  scheikundige nijverheidsproducten, plastics, met mix van agro en bio producten
    •  Scheikundige bio- en agro- granulaten, samengestelde producten en composites
    •  parket, laminaat, composite vloerbekleding, en aanverwante producten in de ruimste zin
    •  nijverheidsproducten voor binnenhuisinrichting, meubilering
    •  nijverheidsproducten  en accessoires voor bekleding van gebouwen
    •  cosmetische producten, parfums en aanverwante producten en accessoires
    •  lederproducten, goudleder
De vennootschap mag alle verrichtingen doen, alle verbintenissen aangaan, alle zekerheden stellen,
zowel handel in het groot of in het klein, nationaal of internationaal, invoeren en uitvoeren, alle
middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of
van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en zodat alles kan gedaan worden dat de
uitbating, de groei en het welzijn van de onderneming, haar activiteiten en de belangen van de
betrokken ten goede kan komen.
Zij mag om op het even welke wijze, geheel of gedeeltelijk, in meerdere of mindere mate, betrokken
zijn bij fusies en splitsingen, met alle ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, verenigingen,
instellingen, zowel recht-, of natuurlijke personen onder welke vorm het haar ook het best past.
C/
    •  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
D/
    •  De uitbating van landbouw en veeteeltbedrijven, boom- en plantenkwekerij, tuinbouw, hoeve en
hoevetoerisme en aanverwante bedrijven, al dan  niet zoals omschreven in de wet op de landpacht. 
    •  De handel in de producten van deze bedrijven.
    •  De werken zowel loon of andere landbouwwerken.
    •  Dienstverlening in verband met deze bedrijven en hun technologie, beheer, instandhouding en
valorisatie van deze bedrijven en bijhorende.
E/
Alle activiteiten behorende tot het beroep van vastgoedmakelaar, onder meer :
    •  alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuren of afstand
van onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen.
    •  alle activiteiten van beheerder van onroerende goederen of onroerende rechten.
    •  alle activiteiten van syndicus van onroerende goederen in medeeigendom.
    •  Expert in onroerende goederen en handelsfondsen.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp:
    •  projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening, zowel nieuwbouw van
individuele woningen, renovatiewerken, bouw van appartement en kantoorgebouwen,
infrastructuurwerken, grond- en ruilverkavelingen.
    •  het bouwrijp maken van gronden door het aanleggen van wegen en het uitvoeren van
infrastructuurwerken.
    •  de handel en verhuur van onroerend goed voor eigen rekening.
    •  alle bedrijvigheid betreffende onroerende goederen zowel als beroepsoprichter of als
bouwpromotor, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  het behoud, het beheer, de uitbreiding en de valorisatie van haar patrimonium. Daartoe kan de
vennootschap alle onroerende goederen en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde
goederen aankopen, verkopen, nieuw oprichten, herstellen, saneren, verbouwen, omvormen, 
afbreken, ruilen, exploiteren, huren en verhuren.
Het maatschappelijk voorwerp mag gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering
beraadslagend volgens de wettelijke bepalingen ter zake.”
Vierde besluit
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 29 november 2024 ter verantwoording van de voorgestelde
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.
De aandeelhouders erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen
De algemene vergadering stelt vast dat er thans duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen werden
uitgegeven waarbij elk aandeel recht heeft op één stem.
De algemene vergadering besluit om de kwalificatie van de aandelen te wijzigen, derwijze dat er
vijftig (50) aandelen van het type A zullen zijn, en duizend tweehonderd (1.200)  aandelen van het
type B.
De algemene vergadering besluit dat de A-aandelen aandelen zullen zijn met stemrecht, en
genummerd worden van 1 tot en met 50, en dat de B-aandelen aandelen zonder stemrecht zullen
zijn, en worden genummerd van 51 tot en met 1.250.
Er wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat aan de beslissing van het bestuursorgaan om over te gaan tot
de herkwalificatie van de soorten van aandelen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, zodat geen verslag van de commissaris, of indien er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of externe accountant dient opgesteld te worden overeenkomstig artikel 7:155, tweede
lid WVV.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “NOORDERHOUT”.
Deze naam moet steeds door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting “NV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
A/
    •  Het verlenen van bedrijfseconomische diensten, adviezen, bijstand, als studie, organisatie- en
raadgevend bureau inzake economische aangelegenheden, beheer en diensten.
    •  De ontwikkeling, productie, aankoop van grondstoffen, verkoop en financieel beheer voor
bedrijven, privé personen en instellingen.
    •  De aan en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in handel.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, consulting, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  Op technisch en commercieel vlak met betrekking tot studies, ontwikkeling, engineering,
commercialisatie, verkopen, vertegenwoordiging van welk danige machines, outillage, materieel,
goederen, systemen en rechten, onder meer het ontwikkelen, aan en verkopen van patenten en
licenties, computerprogramma’s en informatica, marktconcepten, organisatie van manifestaties en
activiteiten in de ruimste betekenis.
    •  Het verlenen van managementadvies inzake het beleid, beheer en het bestuur van organisaties
en vennootschappen.  Dit impliceert ook het geven van opleidingen, het uitvoeren van studies,
strategische analyses, het begeleiden van organisatie projecten, het evalueren van
managementteams en het coachen van bedrijfsleiders; hierbij kunnen interimopdrachten worden
aangenomen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.
    •  Het verstrekken van adviezen op vlak van boekhouding, administratieve organisatie en fiscaliteit;
Het begeleiden van financiële transacties.
    •  Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, mandaten in directiecomités.
    •  Het uitoefenen van opdrachten en functies.
Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.  Ter uitvoering van haar opdrachten
en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of alle andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de
vennootschap.
Als aanwijzing en zonder daarom beperkend te zijn en in de ruimste zin van het woord kan de
bedrijfseconomische dienstverlening, onder meer betrekking hebben op: administratieve organisatie,
controle van goederen en materiaal, studie voor nijverheid en industrie, voor computers en
informatica, ontwikkeling en beheer van octrooien en patenten en licenties, organisatie van
bedrijfsmanifestaties, bedrijfsbeheer, verrichtingen van mandaten, raadgevingen inzake recht,
handel, marketing, het verlenen van recreatieve diensten in verband met vrije tijd.
B/        Tussenpersoon in handel zowel zelf of als makelaar, vertegenwoordiger, als commissionair,
zowel voor eigen rekening als voor derden, maar uitgezonderd deze gereglementeerde
werkzaamheden die door de wet specifiek gereglementeerd zijn en waarvoor een speciale
machtiging of vergunning ontbreekt.
Alle aanwijzingen en zonder daarom beperkend te zijn in de ruimste zin van het woord kan de handel
onder meer betrekking hebben op volgende producten en aanverwanten :
    •  Textiel en kledingnijverheid producten: stoffen, tapijten, kunst- natuurlijke- agro- en bio vezels;
    •  scheikundige nijverheidsproducten, plastics, met mix van agro en bio producten
    •  Scheikundige bio- en agro- granulaten, samengestelde producten en composites
    •  parket, laminaat, composite vloerbekleding, en aanverwante producten in de ruimste zin
    •  nijverheidsproducten voor binnenhuisinrichting, meubilering
    •  nijverheidsproducten  en accessoires voor bekleding van gebouwen
    •  cosmetische producten, parfums en aanverwante producten en accessoires
    •  lederproducten, goudleder
De vennootschap mag alle verrichtingen doen, alle verbintenissen aangaan, alle zekerheden stellen,
zowel handel in het groot of in het klein, nationaal of internationaal, invoeren en uitvoeren, alle
middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of
van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en zodat alles kan gedaan worden dat de
uitbating, de groei en het welzijn van de onderneming, haar activiteiten en de belangen van de
betrokken ten goede kan komen.
Zij mag om op het even welke wijze, geheel of gedeeltelijk, in meerdere of mindere mate, betrokken
zijn bij fusies en splitsingen, met alle ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, verenigingen,
instellingen, zowel recht-, of natuurlijke personen onder welke vorm het haar ook het best past.
C/
    •  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
D/
    •  De uitbating van landbouw en veeteeltbedrijven, boom- en plantenkwekerij, tuinbouw, hoeve en
hoevetoerisme en aanverwante bedrijven, al dan  niet zoals omschreven in de wet op de landpacht. 
    •  De handel in de producten van deze bedrijven.
    •  De werken zowel loon of andere landbouwwerken.
    •  Dienstverlening in verband met deze bedrijven en hun technologie, beheer, instandhouding en
valorisatie van deze bedrijven en bijhorende.
E/
Alle activiteiten behorende tot het beroep van vastgoedmakelaar, onder meer :
    •  alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuren of afstand
van onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen.
    •  alle activiteiten van beheerder van onroerende goederen of onroerende rechten.
    •  alle activiteiten van syndicus van onroerende goederen in medeeigendom.
    •  Expert in onroerende goederen en handelsfondsen.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp:
    •  projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening, zowel nieuwbouw van
individuele woningen, renovatiewerken, bouw van appartement en kantoorgebouwen,
infrastructuurwerken, grond- en ruilverkavelingen.
    •  het bouwrijp maken van gronden door het aanleggen van wegen en het uitvoeren van
infrastructuurwerken.
    •  de handel en verhuur van onroerend goed voor eigen rekening.
    •  alle bedrijvigheid betreffende onroerende goederen zowel als beroepsoprichter of als
bouwpromotor, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  het behoud, het beheer, de uitbreiding en de valorisatie van haar patrimonium. Daartoe kan de
vennootschap alle onroerende goederen en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde
goederen aankopen, verkopen, nieuw oprichten, herstellen, saneren, verbouwen, omvormen, 
afbreken, ruilen, exploiteren, huren en verhuren.
Het maatschappelijk voorwerp mag gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering
beraadslagend volgens de wettelijke bepalingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend duizendtweehonderdvijftigste (1/1.
250) van het maatschappelijk kapitaal, waarvan vijftig (50) aandelen van het type A, en duizend
tweehonderd (1.200) aandelen van het type B. De A-aandelen zijn aandelen met stemrecht, en
worden genummerd van 1 tot en met 50. De B-aandelen zijn aandelen zonder stemrecht, en worden
genummerd van 51 tot en met 1.250.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
reserves worden omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en het
kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 15 dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
a) Categorieën van aandelen – A-aandelen met stemrecht en B-aandelen zonder stemrecht
Er werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven, waarvan vijftig (50) aandelen
van het type A, en duizend tweehonderd (1.200) aandelen van het type B.
De A-aandelen zijn aandelen met stemrecht, en worden genummerd van 1 tot en met 50. De B-
aandelen zijn aandelen zonder stemrecht, en worden genummerd van 51 tot en met 1.250.
b) Register van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De oproepingen moeten tenminste vijf dagen voor de datum van de vergadering worden verstuurd. 
Bij hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden en kunnen bijeenroepingen op kortere termijn
gedaan worden. De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen stemmen
(onthoudingen niet meegerekend). Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft,
verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van
bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het besluit
ondertekent.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en
stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
worden er aangehecht.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder die alleen kan handelen. De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen
rekenschap geven van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24.   Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen, of tenzij
de volmacht werd herroepen.
Elke aandeelhouder kan ook middels een volmacht buitengerechtelijk bewind, opgemaakt
overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers. Zij die aan de algemene vergadering hebben
deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
De stem per brief dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
    •  het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
    •  de agenda van de algemene vergadering
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren uiterlijk op de laatste werkdag vóór de algemene
vergadering betekend zijn aan (bedoeld is ontvangen zijn door) het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven. De formulieren moeten ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 28. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 29. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 30. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..
Artikel 32. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem. De B-aandelen hebben
geen stemrecht.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij gewone meerderheid van stemmen (onthoudingen niet meegerekend).
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
6. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee
bestuurders of een gedelegeerd bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.          
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 43. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9850 Deinze,
Landegemstraat 35.
Alle communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, onverminderd andersluidende bepalingen in de statuten.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde bestuurder ontslag te geven uit haar functie:
de naamloze vennootschap “STAR FINANCE”, bestuurder, met zetel te 9850 Deinze,
Landegemstraat 35, RPR Gent afdeling Gent BTW BE 0447.869.091, vast vertegenwoordigd door
NAESSENS Jean, voornoemd,
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde bestuurder(s) te herbenoemen voor een
nieuwe termijn van zes jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2030:
    1.  De heer NAESSENS Jean Rene Imelda;
    2.  De heer NAESSENS Bernard André Joseph;
    3.  De besloten vennootschap “STAR BUSINESS CENTER”, bestuurder, met zetel te 9850
Deinze, Landegemstraat 35, RPR Gent afdeling Gent BTW BE 0846.795.944, vast vertegenwoordigd
door NAESSENS Tim Edwin Michel Marleen;
De aldus gevormde raad van bestuur die meteen is samengekomen besluit met eenparigheid van
stemmen om de heer NAESSENS Jean te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.
 
 
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Nicolas Verstraete, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
Uitgifte van de akte van 18 december 2024
Gecoördineerde statuten
Verslagen bestuursorgaan