Ondernemingsnr : 0674493260
Naam
(voluit) : HANNIBAL SMITH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Muizelhof 28
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "HANNIBAL SMITH",
met zetel te 8531 Hulste, Muizelhof 28, ondernemingsnummer 0674.493.260, RPR Gent, afdeling
Oudenaarde en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
-              Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van statutair zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven
en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder van de Vennootschap voor
onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
de heer Verthé Hendrik, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Deudondreef 21.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "HANNIBAL
SMITH".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    1.  Het verrichten van administratie en managementactiviteiten, omvattende onder meer, maar niet
uitsluitend:
    1.  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder, maar niet uitsluitend, het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met audiovisuele producten, film,
video, televisie, muziek, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie van audiovisuele producten, het verlenen van
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
    2.  het tussenkomen in en het deelnemen aan het dagelijks bestuur en/of het bestuur van andere
vennootschappen en het vertegenwoordigen van andere vennootschappen door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in de audiovisuele
sector;
    3.  studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake technische, commerciële, handels-,
bedrijfseconomische aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met
advies, documentatie en publicatie over technische, commerciële, economische en financiële
problemen in de audiovisuele sector, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
    4.  het verrichten van voorbereide studies en adviezen op gebied van management,
bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van
studies en rapporten.
    1.  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software.
    2.  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
    3.  De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen,
teambuildingsactiviteiten en beurzen allerhande.
    4.  Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa in de audiovisuele sector.
    5.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    6.  De exploitatie in de ruimste zin van een audiovisueel bedrijf:
    1.  het produceren, regisseren, verdelen, kopen, verkopen, huren en verhuren van film-, televisie-
en geluidsopnames;
    2.  het schrijven, uitgeven, produceren, realiseren, regisseren van films, televisie- en
videoprogramma’s en het uitzenden daarvan;
    3.  het produceren, regisseren, verdelen, verkopen, huren en verhuren van muziekproducties;
    4.  het bouwen, verbouwen, inrichten, huren en verhuren en beheren van opnamestudio’s, decors,
technische installaties,  opnamelocaties, enzovoort, alsook het zoeken van dergelijke infrastructuur;
    5.  het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen en uitvoeren van alle activiteiten die
verband houden met de exploitatie van een audiovisueel productiehuis;
    6.  het voeren van promotie- en communicatieactiviteiten, marketing, copywriting, merchandising
activiteiten en managen van intellectuele rechten in de audiovisuele sfeer;
    7.  het verwerven en exploiteren van rechten verbonden aan audiovisuele werken en muziek.
    1.  Het uitoefenen van activiteiten aangaande distributie;
    2.  Het ontwikkelen en maken van special effects en stunts;
    3.  Het produceren van machinerie en elektronica;
    4.  Het ontwikkelen van softwareprogramma’s;
    5.  Het uitoefenen van de activiteiten van een uitgeverij;
    6.  Het uitoefenen van de activiteiten van discjockeys (D.J.);
    7.  Het geven van advies en het organiseren van opleidingen;
    8.  Het uitoefenen van activiteiten van handelsbemiddelaar in goederen;
Het geven van dienstverlening inzake publiciteit en marktonderzoek aan de bedrijfswereld in de
ruimste zin van het woord.
- De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook; uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
    4.  Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten.
    5.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
    6.  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen
te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover
de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
    7.  De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
    8.  De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen,
instellingen of ondernemingen.  De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met
andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
    9.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
    10.  De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het
vergoeden van de zaakvoerder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een college, dat
een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Is benoemd tot statutair bestuurder: Verthé, Hendrik, geboren te Kortrijk op 7 augustus 1985, voor
een onbepaalde termijn, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni, om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daarop volgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien het bestuursorgaan dit in de
oproeping vereist, moet elke aandeelhouder minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan het
bestuursorgaan zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 8531 Harelbeke,  Muizelhof 28.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de BV “Vanmarcke
Zakenkantoor” met zetel te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 88, ondernemingsnummer
0451.722.367, en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en
controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.