Ondernemingsnr : 0459837903
Naam
(voluit) : TOMME KATHLEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kauwstraat 60
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 5 januari 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan dd 4 januari 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, en
dienvolgens artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
    •  Het uitvoeren van alle topografische en aanverwante werkzaamheden, met inbegrip van
bodemonderzoek.
    •  Het afpalen van terreinen en afbakenen en opmeten van alle mogelijke oppervlaktes en ruimtes.
    •  Het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor grensherkenning, voor een
mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of procesverbaal,
welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of
inschrijving kunnen worden voorgelegd.
    •  Onroerende eigendom, publiek of privaat, bebouwd of onbebouwd, bovengronds of
ondergronds, identificeren, afbakenen, opmeten en schatten, evenals de werken die erop uitgevoerd
worden, en met de registratie ervan en met die van de eraan verbonden zakelijke rechten.
    •  Het uitvoeren van industriële metingen en uitzettingen.
    •  Studie en tekenwerk, inzonderheid met betrekking tot onroerende goederen, wegeniswerken en
infrastructuur in het algemeen.
    •  Het uitoefenen van de gereglementeerde activiteiten van de vastgoedmakelaar.
    •  Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen.
    •  Alle dienstverlening inzake ruimtelijke ordening, zoals het aanvragen van vergunningen en
attesten.
    •  Het uitvoeren van studies in verband met bouw, infrastructuur, ook voor de industrie, milieu,
ruimtelijke ordening, veiligheid, groen en verkeer.
    •  Het uitoefenen van activiteiten van veiligheidscoördinator, EPBverslaggever en
energiedeskundige.
    •  Het uitvoeren van expertises en het verlenen van deskundig advies of administratieve diensten
in verband met voormelde activiteiten.
    •  Het geven van voordrachten, cursussen of opleidingen, alsmede het uitgeven van of het leveren
van bijdragen tot publicaties onder om het even welke vorm, in verband met activiteiten die vallen
onder het voorwerp van de vennootschap.
    •  Activiteiten van projectingenieur in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van
projectmanagement.
    •  De aan en verkoop, zowel als groot- of als kleinhandel, fysiek of online, invoer en uitvoer,
alsmede handelsbemiddeling van alle roerende goederen en alle al dan niet verbruikbare producten,
Luik B
en dit op om het even welke wijze, inzonderheid doch geenszins beperkt tot topografisch materiaal,
computers, software, kantoor- en horeca-uitrusting, spijzen en dranken.
    •  Het bewerken en verwerken van voedingsmiddelen, zoals doch niet beperkt tot het versnijden
vlees.
    •  Het uitbaten van horecainrichtingen, zoals doch niet beperkt tot spijshuizen en
drankgelegenheden in de meest ruime zin van het woord, hotels, bed and breakfast en andere
inrichtingen voor kortverblijf, alsmede het verstrekken van diensten van om het even welke aard aan
horeca-inrichtingen.
    •  Activiteiten van cateraars.
    •  Het verhuren of terbeschikkingstelling van vergaderzalen en andere locaties voor evenementen
van allerlei aard.
    •  Het organiseren van evenementen van om het even welke aard.
    •  Het tot stand brengen, exploiteren, in licentie geven of nemen van om het even welke rechten
van intellectuele eigendom.
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling,
projectontwikkeling, bouwpromotie, het in waarde brengen en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
de aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Het nemen, beheren en valoriseren van meerderheids of minderheidsparticipaties in bestaande
of op te richten Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van (handels)
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-
publiekrechtelijk statuut.
    •  De uitoefening van zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van
vennootschappen of ondernemingen, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in
die vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering,
alsmede op het gebied van organisatie, efficiëntie en toezicht en het berekenen van de kosten en
baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van onder meer planning, organisatie en
efficiëntie.
    •  Het verlenen van advies van financiële, technische, commerciële, boekhoudkundige, juridische
of administratieve aard; het ontwikkelen van projecten; het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies; het verstrekken van ondersteunende diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van het beheer, de financiën, verkoop, productie en marketing.
    •  Onderzoek, evaluatie, dataanalyse, controle, consultancy, monitoring, rapportage,
ondersteuning, advies en informatie in verband met al het voornoemde.
    •  Administratieve en overige zakelijke dienstverlening.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend en roerend
vermogen voor eigen rekening.
Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend.
                De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen
en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
                De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm,
voor zover dit wettelijk toegelaten is.
                In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen veertienduizend tweehonderd negenenvijftig euro (€ 14.259,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
Luik B
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd tweeënnegentig euro (€ 6.192,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het eerste besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: TOMME KATHLEEN 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: Zie hierboven.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand mei , om twintig uur dertig
minuten (20.30u).
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw Kathleen TOMME, geboren te Zottegem, op 11 september 1974,
wonende te 9550 Herzele, Kauwstraat 60.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9550 Herzele,
Kauwstraat 60.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag
bestuursorgaan artikel 5:101 WVV, gecoördineerde statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.