Ondernemingsnummer :
0871729793
Benaming :
(voluit) :
FASHION & SPORTS CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rosdamstraat 3
9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Geertrui Van der Paal te Gavere op 31
december 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid FASHION & SPORTS CONSULT, met maatschappelijke zetel te 9051
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Rosdamstraat 3, BTW BE0871.729.793, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent 0871.729.793, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen het volgende heeft
beslist:
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de naam van de
vennootschap voortaan zal zijn “MOROBÉ”.
Ingevolge voormelde beslissing, stelt de vergadering vast dat artikel één (1) van de huidige statuten
aangepast dient te worden, als volgt:
“Artikel één - NAAM.
De vennootschap is opgericht onder de rcchtsvorrn van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt "MOROBÉ". De naam moet in alle akten, facturen,
aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA" , leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap en van het ondernemingsnummer.”
TWEEDE BESLUIT - VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist om het huidige boekjaar aan te passen aan de economische realiteit van de
sector waarin zij haar activiteiten uitoefent zodat het voortaan een aanvang zal nemen op één (1)
april van ieder jaar om te eindigen op éénendertig (31) maart van het daaropvolgende jaar.
Ingevolge deze beslissing zal het huidige boekjaar dat loopt van één (1) januari tot éénendertig (31)
december van ieder jaar, verlengd worden om af te sluiten op éénendertig (31) maart 2020.
Ingevolge voormelde beslissing, stelt de vergadering vast dat artikel zestien (16) van de huidige
statuten aangepast dient te worden, als volgt:
“Artikel zestien - BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het daarop
volgende jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van
kracht zijnde wettelijke bepalingen.”
DERDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist daarop om, overeenkomstig voormelde beslissing inzake wijziging van het
boekjaar, de gewone algemene vergadering voortaan te houden op de eerste maandag van de
maand september om elf uur,
Ingevolge voormelde beslissing, stelt de vergadering vast dat de eerste zin van artikel twaalf van de
huidige statuten aangepast dient te worden, als volgt:
“Artikel twaalf – ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand september
Luik B
om elf uur.
…”
VIERDE BESLUIT – ONDERWERPING WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT – BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLUIT – BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Evenwel beslist de vergadering daarop om deze eigen vermogensrekening ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) beschikbaar te maken onder de opschortende
voorwaarde van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de vervroegde onderwerping aan het
WVV.
De vennootschap zal vanaf dat ogenblik over de gelden kunnen beschikken.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Bij wijze van ontledend uittreksel:
Artikel één – NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"MOROBÉ".
Artikel twee - ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel drie - VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de agentuur en kleinhandel in kleding, schoenen, accessoires en toebehoren;
- het organiseren van sport-, fitness-, voetbal- en conditietraining;
- het organiseren van sportkampen; en
- het uitbaten van een voetbalschool.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriele, financiële, roerende en onroerende
verlichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel vier - DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel vijf - VENNOOTSCHAPSVERMOGEN.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186e) van het vennootschapsvermogen
vertegenwoordigen.
Artikel negen - BESTUUR.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Luik B
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN.
* Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts
geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuzé overdragen.
* Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op eerste maandag van de maand september
om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden
op de eerstvolgende werkdag.
Artikel zestien - BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het daarop
volgende jaar.
ACHTSTE BESLUIT - ONTSLAG-KWIJTING-BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voornoemde heer DAMMAN David en
voornoemde mevrouw MOROBÉ Virginie, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur. De heer DAMMAN David en
mevrouw MOROBÉ Virginie zijn hier aanwezig, aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT – ADRES
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn op volgend adres Vlaams
Gewest, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Rosdamstraat 3.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.morobe.com is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@morobeshoes.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT NEERLEGGING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de statu-ten van
de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLUIT – VOLMACHT UITVOERING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TWAALFDE BESLUIT - VOLMACHT FORMALITEITEN
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan Bofis te Bilksken 6, 9920 Lovendegem,
evenals aan haar bedien-den, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de vennootschap bij de
diensten van het ondernemingsregister en de diensten van de BTW.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE
- de eensluidende uitgifte van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten
Notaris Geertrui Van der Paal te Gavere