Ondernemingsnr : 0844982044
Naam
(voluit) : O & D SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 8 bus A
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Thomas TUYTELEERS, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 8 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van O & D SERVICES, met zetel te
9940 Evergem, Noordlaan 8 bus A, ondernemingsnummer 0844.982.044, volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd  euro
(€ 18.600,00) en de statutair onbeschikbare reserve van de vennootschap ten bedrage van
tweehonderdvijftig euro (€ 250,00), hetzij in totaal achttienduizend achthonderdvijftig euro (€
18.850,00) statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening en naderhand beschikbaar.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- Mevrouw Syuleyman Okshanay, wonende te 9940 Evergem, Noordlaan 8, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- De heer Hyusein Suray, wonende te 9940 Evergem, Noordlaan 8, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw Syuleyman Adzher Hyusein, wonende te 9940 Evergem, Trilkouter 26;
- De heer Nasuf Denis, wonende te 9060 Zelzate, Groenplein 21 bus 0301;
- De heer Bayindir Necmi, wonende te 9940 Evergem, Trilkouter 26;
- De heer Caglar Fatihcan, wonende te 9940 Evergem, Noordlaan 8;
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Ontslag
Op de algemene vergadering dd. 28 november 2023, werd het ontslag van dhr. Sabi Mitev en dit met
ingang op 31 december 2023 aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem,
Noordlaan 8 bus A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering  besluit tot invoeging van:
    •  de mogelijkheid tot het organiseren van een schriftelijke algemene vergadering
    •  de mogelijkheid tot het organiseren van een elektronische algemene vergadering
    •  de mogelijkheid tot uitkering van een interim of tussentijds dividend
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 “ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “O & D
SERVICES”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- De uitbating van een car-wash in de meest ruime zin van het woord daarin begrepen o.a, de
reiniging van het interieur en het exterieur van voertuigen, het wassen, waxen, polieren, simoniseren,
polijsten, lakken, anti-roest behandelen, ...;
    •  De industriële reiniging alsook alle andere vormen van schoonmaak; het reinigen van het
interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen,
huizen, enz.; het lappen van ramen; het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen,
kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen; het
desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.; het reinigen van
treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp
van stoom, enz., het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  De uitbating van een transportbedrijf in de meest ruime zin van het woord daarin begrepen
goederenvervoer over de weg, zee of lucht; expeditie- en verzending van goederen alsook de
verhuisdiensten van inboedels, meubilair en allerhande;
- De uitbating van een taxibedrijf voor het vervoer van personen over de weg, zee of lucht;
- Koerierdiensten; het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door
andere bedrijven dan de nationale posterijen;
- De groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte voertuigen en motoren
voor industrie, handel, landbouw, personen- en vrachtvervoer alsook in alle onderdelen, toebehoren
en accessoires dienaangaande; het herstellen, onderhouden, reviseren van alle voertuigen en
motoren voor industrie, handel, landbouw, personen- en vrachtvervoer. Dit behelst bij wijze van
voorbeeld en zonder beperkend te zijn: de revisie van motoren inclusief LPG-motoren, de reparatie
van mechanische onderdelen, de elektrische installatie, de installatie van onderdelen en accessoires,
de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden, het herstel van carrosserie (inclusief het spuiten en
verven), het gewone onderhoud van voertuigen zoals het verversen van olie, vervangen of herstellen
van ruiten, binnen-en buitenbanden, ...; het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- De uitbating van een bandencentrale;
- De uitbating van één of meerdere horecazaken met maaltijden, snacks of lichte maaltijden;
- Het optreden als traiteur, kok, ...;
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, feesten en
evenementen in het algemeen;
- Het uitbaten van een inrichting voor feesten, vertoningen, vergaderingen, tentoonstellingen,
amusementsspelen en evenementen;
- Het verhuren van één of meerdere zalen met of zonder drankgelegenheid;
- De aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel in goederen allerhande; de
handelsbemiddeling, het optreden als commissionair, tussenpersoon in de handel , handelsagent, ...;
- Het uitoefenen van management-, advies-, consulting-, bestuurs- en beheersactiviteiten in verband
met het beheer en de controle van ondernemingen en organisaties alsook human resources
activiteiten en dit in de meest ruime zin van het woord;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen en zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan- en
verkoop, de huur, de verhuur
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobliënvennootschappen of -
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
ALGEMEEN
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder de levenden of overgaat wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van
aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorgesteld of de overgang is vastgesteld.
Zijn er slechts twee aandeelhouders, op het ogenblik van deze afstand onder levenden of overdracht
bij overlijden, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord
van de andere aandeelhouder.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten in de
rechte lijn van de overdrager of erflater.
ENIGE AANDEELHOUDER
Tot overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist. Indien de enige aandeelhouder overlijdt en erfgenamen of legatarissen
nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen niet van toepassing.
ARTIKEL 11/BIS - OVERDRACHT ONDER LEVENDEN
Bij overdracht onder levenden, moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen,
van zijn voornemen aan de aandeelhouder, zo er meerdere zijn, kennis geven bij een aangetekende
brief waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer
meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
- Indien de aandeelhouders akkoord gaan met de overdracht, delen zij dit schriftelijk mede binnen
drie maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief
toegezonden.
- Indien zij in gebreke blijven binnen die drie maand te antwoorden, worden zij geacht zich niet te
verzetten tegen de overdracht.
- Indien zij weigeren, staat tegen weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open.
Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen zes maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij
er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geldt
dezelfde volgorde van voorkeur als voor de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
waarvan sprake hierboven.
Wordt aan deze voorwaarde niet binnen de gestelde termijn voldaan, dan hebben de
belanghebbenden het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
De verkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van
overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door een deskundige,
zoals bepaald in artikel elf/quater.
De betaling van de aandelen moet gebeuren zoals bepaald in artikel elf/quinquies.
ARTIKEL 11/TER - OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN
Bij overgang van aandelen door overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden binnen drie maand na het overlijden van de aandeelhouder, zo er meerdere
aandeelhouders zijn, aan de bestuurder(s) of aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en
legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als
aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna wordt bepaald in artikel elf/quater en
elf/quinquies. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de
door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. In dat geval geldt dezelfde volgorde van
voorkeur als voor de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen waarvan sprake hierboven.
ENIGE AANDEELHOUDER
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, komen de
aandelen hen voorlopig in onverdeeldheid toe, maar worden de hieraan verbonden rechten
uitgeoefend door de regelma-tig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid tot hun rechten in de nalatenschap, behoudens in geval van
vruchtgebruik.
De persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige aandeelhouder oefent de
rechten uit die aan deze aandelen zijn verbonden. De wettelijke bepalingen met betrekking tot het
vruchtgebruik moeten geëerbiedigd worden en de vruchtgebruiker mag geen handelingen stellen die
raken aan het wezen van de vennootschap zelf.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
ARTIKEL 11/QUATER - WAARDEBEPALING
De belanghebbenden, aan wie de afstand onder levenden geweigerd wordt, of de erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden die als aandeelhouder niet aanvaard worden, hebben het recht op
de waarde van de aandelen waarvan de afstand voorgesteld wordt of die overgegaan zijn ingevolge
overlijden,
De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke overeenkomst worden vastgesteld door een
deskundige, lid van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) of Instituut der Bedrijfsre-
visoren (I.B.R.), die door alle partijen gezamenlijk benoemd wordt. In geval van meningsverschillen
wordt deze des-kundige aangeduid, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, door de heer
Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.
De deskundige kan de aandelen waarderen volgens de principes gesteund op rendement, cash flow
en intrinsieke waarde, rekening houdende met alle elementen die de waarde van het aandeel
beïnvloeden. Tegen zijn waardebepaling staat geen verhaal open, behoudens collusie, bedrog en
zware fout.
De waardebepaling moet gebeuren, binnen de zes maanden na de weigering van goedkeuring van
de voorgestelde overdracht onder levenden of de overdracht ingevolge overlijden. Deze termijn kan
enkel verlengd worden door alle partijen in gemeen overleg, of door de bevoegde Voorzitter van de
ondernemingsrechtbank wegens een gegronde reden.
ARTIKEL 11/QUINQUIES - BETALINGSTERMIJN
De prijs der aldus overgenomen aandelen is, behoudens minnelijke schikking, betaalbaar als volgt
dertig procent onmiddellijk en het saldo binnen het jaar te rekenen vanaf de definitieve waardering
der aandelen zoals
bepaald in artikel elf/quater waardebepaling hiervoor.
Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn die twee punten hoger zal
liggen dan deze die bij de banken van categorie A in voege is voor de kasbons op één jaar, en dit
vanaf de datum van de waardering der aandelen. De aldus verkregen aandelen kunnen zelf niet
overgedragen worden vooraleer de overnameprijs volledig betaald is, Melding hieromtrent zal
gebeuren in het register van aandelen.
ARTIKEL 11/SEXIES - ONBEHEERDE NALATENSCHAP
Indien de aandelen van de vennootschap aan de Belgische Staat toekomen zal de daartoe
aangestelde curator, die door het louter feit van zijn benoeming de hoedanigheid van vereffenaar
verkrijgt, mits bevestiging door de ondernemingsrechtbank, de vereffening van de vennootschap
bewerkstelligen, overeenkomstig hetgeen In de Wet en de statuten bepaald is. De in deze statuten
voorgeschreven overdrachtregels zijn eveneens op de overdrachten door of ten voordele van de
rechtspersonen van toepassing.
ARTIKEL 11/SEPTIES - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID-BLOTE EIGENDOM EN
VRUCHTGEBRUIK
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die alle rechten kan schorsen
verbonden aan een aandeel aangaande hetwelk betwisting zou bestaan voor wat betreft de
eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom.
De mede-eigenaars, de schuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten
vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmacht-drager en de vennootschap er,
schriftelijk, van te verwittigen.
Zo het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd
aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door
de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten als voor de inbreng in geld met uitgifte
van nieuwe aandelen en in vereffeningstelling van de vennootschap, in welke gevallen het stemrecht
aan de blote eigenaar toekomt.
…
ARTIKEL 12  BENOEMING  ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.  De bestuurder kan zelf vrijwillig ontslag
geven. In dit geval zal de bestuurder in functie blijven totdat redelijkerwijze in zijn vervanging is
voorzien, indien er geen andere bestuurder overblijft. Zo moet hij zijn medewerking blijven verlenen
aan de opstelling van de jaarrekening. Het ontslag mag niet op een ongelegen moment worden
ingediend. Gebeurt dit toch dan zal de bestuurder gehouden zijn tot schadevergoeding.
De duur van het mandaat van de statutaire bestuurder is onbeperkt.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden afgezet:
    •  Hetzij voor beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging der
statuten:
    •  Hetzij om gewichtige redenen, door beslissing van de algemene vergadering bij eenvoudige
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, indien de bestuurder recht
op schadevergoeding meent te hebben, zal hij zijn gebeurlijke vordering voor de burgerlijke
rechtbank brengen.
Het ongevraagde ontslag van een statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand juni om 16:00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag of een zondag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De beslissingen genomen in de gewone en bijzondere algemene vergadering  worden genomen met
de wettelijk bepaalde meerderheden, met dien verstande dat een beslissing slechts geldig kan
worden genomen indien, voor zover de statutaire bestuurder een aandeelhouder is, hij/zij voor de
beslissing heeft gestemd.
…
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Evelien Vanhaverbeke bv, te 9052 Gent, Rijvisschepark 92, ondernemingsnummer 0504.957.452
alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten