Ondernemingsnr : 0477 237 723
Naam
(voluit) : SOTRIM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9810 Nazareth, Rozenstraat 1A
Onderwerp akte : statutenwijziging
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene 8 maart 2023,
neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "SOTRIM", gevestigd te 7500 Tournai, Rue As-Pois 103, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Henegouwen, afdeling Doornik, met ondernemingsnummer 0477.237.723;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Aktename van de zetelverplaatsing van 7500 Tournai, Rue As Pois 103 (Waals Gewest) naar 9810
Nazareth, Rozenstraat 1A (Vlaams Gewest), door beslissing van de algemene vergadering ingevolge akte
verleden voor notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele) op 8 maart 2023.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen in het Nederlands, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij onder meer de
vertegenwoordiging van de vennootschap wordt aangepast.
3.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
3.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de integrale vervanging van het desbetreffend
artikel van de statuten als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- alle roerende en onroerende activiteiten (aankoop, verbouwing, verkoop, verhuur, verkaveling ... );
- de aan- en verkoop van handelszaken, uitbating van feestzalen, vergaderingen, voorstellingen,
tussenpersoon in de handel, _fungeren als domicilieadres voor vennootschappen, industrieel studiebureau,
dactylografie en vertaling, studies, consultancy in commerciële, fiscale en sociale aangelegenheden, het
verrichten van alle administratieve formaliteiten;
- door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier
voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen
tot verwezenlijking van het voorwerp;
- het verstrekken van leningen en kredieten aan ondernemingen of derden, onder gelijk welke vorm, in het
kader van dit voorwerp, zich borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken;
- het verlenen van adviezen in financiële, technische, commerciële en/of administratieve
aangelegenheden, in de ruimste zin van het woord, bijstand en faciliteren van diensten, voor zichzelf of voor
derden, op vlak van administratie en financiën, voor wat betreft het verkopen, (ver)bouwen en het beheer van
goederen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het deelnemen in en het directievoeren over
ondernemingen en vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functie van bestuurder, vereffenaar
of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, leasen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag geen handelingen stellen zoals voorzien in artikel 3,1° en 2° van de wet van 4
december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en zoals voorzien in het Koninklijk
besluit van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan bovengenoemde activiteiten slechts verrichten voor zover zij voldoet aan de
wettelijke voorwaarden dienaangaande.".
4. Rekening houdende met de voorgaande besluiten, aanneming van volledige nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "SOTRIM".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- alle roerende en onroerende activiteiten (aankoop, verbouwing, verkoop, verhuur, verkaveling ... );
- de aan- en verkoop van handelszaken, uitbating van feestzalen, vergaderingen, voorstellingen,
tussenpersoon in de handel, _fungeren als domicilieadres voor vennootschappen, industrieel studiebureau,
dactylografie en vertaling, studies, consultancy in commerciële, fiscale en sociale aangelegenheden, het
verrichten van alle administratieve formaliteiten;
- door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier
voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen
tot verwezenlijking van het voorwerp;
- het verstrekken van leningen en kredieten aan ondernemingen of derden, onder gelijk welke vorm, in het
kader van dit voorwerp, zich borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken;
- het verlenen van adviezen in financiële, technische, commerciële en/of administratieve
aangelegenheden, in de ruimste zin van het woord, bijstand en faciliteren van diensten, voor zichzelf of voor
derden, op vlak van administratie en financiën, voor wat betreft het verkopen, (ver)bouwen en het beheer van
goederen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het deelnemen in en het directievoeren over
ondernemingen en vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functie van bestuurder, vereffenaar
of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, leasen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag geen handelingen stellen zoals voorzien in artikel 3,1° en 2° van de wet van 4
december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en zoals voorzien in het Koninklijk
besluit van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan bovengenoemde activiteiten slechts verrichten voor zover zij voldoet aan de
wettelijke voorwaarden dienaangaande.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd eenenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro
(€ 271.250,00).
Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van
één/zevenhonderdvijftigste elk.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden
dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of
door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor
dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om
17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit
dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van
een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur
de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en
op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
5. Adres van de zetel: 9810 Nazareth, Rozenstraat 1A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de processen-verbaal die samen de buitengewone algemene
vergadering vormen, verklaring gedelegeerd bestuurders eenhoofdigheid en de tekst der gecoördineerde
statuten.
Brecht Reyntjens
Notaris
Wingene