Ondernemingsnr : 0441533409
Naam
(voluit) : BALTA INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wakkensteenweg(S.B.V.) 2
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 20 december 2022,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “BALTA INDUSTRIES”, met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke
(Sint-Baafs-Vijve), Wakkensteenweg 2, rechtspersonen-register Gent, afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0441.533.409.
   
Onder meer wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT – EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien in de statuten dat besluiten van de raad van
bestuur te allen tijde kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
In dit kader wordt de volgende alinea geschrapt in artikel 14 van de statuten: “In uitzonderlijke
gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal”.
Voormelde alinea in artikel 14 van de statuten zal worden vervangen door volgende tekst: “De
besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren
van dat document.”
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering beslist dat de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de
akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist is, geldig vertegen-woordigd wordt door twee bestuurders en niet langer door drie
bestuurders, mits zij gezamenlijk optreden.
Aldus wordt het eerste lid van huidig artikel 16 van de statuten aangepast als volgt:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.”
 
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING ARTIKELEN 18 EN 35 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist tot schrapping van artikel 18 van de statuten inzake voorbehouden
aangelegenheden raad van bestuur en artikel 35 van de statuten inzake voorbe-houden
aangelegenheden algemene vergadering.
Bijgevolg zullen de statuten vanaf artikel 18 worden hernummerd teneinde een logische
opeenvolgende nummering te hebben.
 
VIERDE BESLUIT - JAARVERGADERING
Luik B
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op de derde vrijdag van de
maand september om 10 uur) te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand september om 11
uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op de laatste vrijdag van de maand
september 2023 om 11 uur.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit aan het bestuurs-orgaan machtiging te verlenen tot uitvoering der
besluiten.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 20/12/2022
- gecoördineerde statuten