Ondernemingsnr : 0460252825
Naam
(voluit) : ELEKTRO MARC DEPREZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisdistelstraat(Kok) 2
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 5
november 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELEKTRO MARC
DEPREZ, met zetel te 8670 Koksijde, Kruisdistelstraat 2, de volgende besluiten met eenparigheid
van de stemmen heeft genomen:
Eerste besluit: WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “INSTALLATIEBEDRIJF
DEPREZ”.
Hiertoe wordt de eerste zin van artikel 1 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, en haar naam luidt : “INSTALLATIEBEDRIJF DEPREZ”.
TWEEDE besluit: Zetelverplaatsing
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8670 Koksijde (Wulpen),
Dorpsplaats 32 bus A, en aldus de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de
volgende:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde (Wulpen), Dorpsplaats 32 bus A, en de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Veurne.”
DERDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 31 maart 2014, waarbij het maatschappelijk kapitaal met
toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92 werd verhoogd met een bedrag van veertigduizend
vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 40.407,99) om het te brengen op
negenenvijftigduizend euro (€ 59.000,00).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng werd gedaan.
De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de
beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van
artikel 269, §2 van het WIB ‘92.
De vennoten verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of
vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel
2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van
toepassing zou kunnen zijn.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een
invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde
Luik B
opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.
De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen
overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de
voorgenomen kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met veertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€
40.407,99), om het van negenenvijftigduizend euro (€ 59.000,00) op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) te brengen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit
regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën aan de vennoten.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt met
vernietiging van driehonderdzesentwintig (326) aandelen in het bezit van voormelde vennoot.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de vernietiging van deze aandelen het kapitaal nog
vertegenwoordigd wordt door honderdvijftig (150) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderdvijftigste (1/150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van veertigduizend vierhonderd en
zeven euro negenennegentig eurocent (€ 40.407,99) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten,
maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
“Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01).
Het is verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/honderdvijftigste (1/150) van het kapitaal.
Alle honderd vijftig (150) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.”
VIERDE besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE besluit
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZESDE besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZEVENDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “INSTALLATIEBEDRIJF DEPREZ”.
Luik B
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
-De aan- en verkoop, de installatie, het ontwerpen en de herstelling van verlichtingsartikelen en
radio-elektrisch materiaal;
-Onderneming voor elektrotechnische installaties;
-Alle activiteiten voor wat betreft het leggen van kabels en diverse leidingen;
-Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
-Handelsbemiddeling in audio-en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen;
-De groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
-De groot-en kleinhandel in audio) en videoapparaten;
-De groot en kleinhandel in verlichtingsapparatuur;
-De groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
-De groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
-De groot- en kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergave toestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enzovoort;
-Alle activiteiten voor wat betreft installaties van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal;
-Alle activiteiten voor wat betreft industriële pijpleidingen en kanalisaties, omvat onder meer het
plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering;
-Alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en
van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire installaties, het plaatsen van lood en zinkwerk,
het plaatsen van installaties van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en
het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings-en onderhoudswerken, het plaatsen,
het her stellen, onderhouden van allerhande branders;
-Onderneming voor speciale installaties, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen
van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties, melkmachines, frigoinstallaties, enz.;
-Onderneming voor het kopen, verkopen en onderhouden van audiovisuele toestellen, allerhande
beeld- en geluidsdragers en elektro-toestellen;
-Alle activiteiten voor wat betreft fabrikant-installateur van lichtreclames;
-Het uitvoeren van schrijnwerken;
-Het uitvoeren van afbraakwerken;
-Het leggen van vloeren;
-De coördinatie van bouwwerken;
-Patrimonium vennootschap;
-Management activiteiten;
Dit alles in de meest ruime zin.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtsreeks en onrechtstreeks verband met haar doel
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
Luik B
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Vertegenwoordiging van het eigen vermogen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdvijftigste (1/150ste) van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis. Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven zonder statutenwijziging, doch onverminderd de wettelijke vereisten.
…
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
…
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
…
Titel V: Algemene vergadering van aandeelhouders
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand november om
achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
…
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt , overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer Marc Deprez, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders te benoemen voor een onbepaalde
duur:
    •  De heer Marc Deprez, voornoemd;
    •  De heer Tim Maarten Deprez, geboren te Kortrijk op 5 februari 1989 (rijksregisternummer
89.02.05241.37), wonende te 8670 Prins, Boudewijnlaan 34.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank  van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Accountancy Tanghe, met zetel te 8670 Koksijde,
Liefjeslaan 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
De partijen machtigen de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Luik B
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.