Ondernemingsnr : 0426824150
Naam
(voluit) : BEKAERT COORDINATIECENTRUM
(verkort) : BCC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bekaertstraat(Z) 2
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 29 januari 2020 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd
ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de
naamloze vennootschap "BEKAERT COORDINATIECENTRUM", met zetel te 8550 Zwevegem,
Bekaertstraat 2 en ondernemingsnummer 0426.824.150, RPR Gent afdeling Kortrijk, en heeft
volgende besluiten genomen:
WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Bekaert Coördinatiecentrum
NV”, afgekort “BCC NV”.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
Daartoe besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Bekaert Coördinatiecentrum NV”, afgekort “BCC NV”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot enig voorwerp de ontwikkeling en de centralisering van de hierna
opgesomde, uitsluitend ten voordele van de naamloze vennootschap «NV BEKAERT SA» en van de
vennootschappen deel uitmakende van haar "groep", uitgeoefende activiteiten: publiciteit,
informatieverlening en -verzameling, verzekering en herverzeke-ring, wetenschappelijk onderzoek,
betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten, centrali-sering van de werkzaamhe-den
op het gebied van de boekhou-ding, administratie en informatica, centralisering van de financiële
handelingen en van het deel van de risico's voortspruitend uit de schommelin-gen van de
wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter
hebben voor de vennootschap-pen van de “groep”.
Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, nijver-heids-, handels- of burgerlijke operaties
verrichten, die van aard zijn hogervermeld voorwerp te begunstigen of te beschermen.
De vennootschap mag, door middel van inbreng, intekening, financiële tussenkomst, geldschieting of
Luik B
hoe dan ook deelnemen aan alle vennootschappen deel uitmakende van de “groep”. Zij mag
eveneens met dergelijke vennootschappen een fusie aangaan.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
Artikel 13. Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand
april, om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken,
tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de gewone algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Extrastatutaire overgangsbepaling:
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat
2.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Gezien er ten gevolge van de hiervoor genomen besluiten geen administratieve formaliteiten te
vervullen zijn, besluit de vergadering in dit kader geen machtiging te verlenen.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Neergelegd ter registratie:
-expeditie van het proces-verbaal