Ondernemingsnr : 0461377728
Naam
(voluit) : Ekopak
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Careelstraat 13
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean Henrist, notaris te Ronse, op 18 september 2019,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EKOPAK”, met zetel te 8700 Tielt,
Careelstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0461.377.728, BTW BE461.377.728, is bijeengekomen en volgende te
publiceren besluiten heeft genomen; met eenparigheid van stemmen
 
Eerste beslissing : Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering bevestigt het besluit van de zaakvoerders, genomen op datum van 22 december
2014, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2015 daarna
onder nummer 15018494, houdende de verplaatsing van de maatschappelijke- en uitbatingszetel
naar 8700 Tielt, Careelstraat 13.
Tweede beslissing: kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van VIJF MILJOEN
HONDERDDUIZEND EURO (5.100.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR), tot VIJF MILJOEN
HONDERDTWËENZESTIGDUIZEND EURO (5.162.000,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dit door de creatie van vijfennegentig (95) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. De
toegekende aandelen zullen pro rata temporis deelnemen in de winsten vanaf de inschrijving.
Er wordt onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen en ieder aandeel wordt
onmiddellijk volstort tot beloop van 100 % .
Derde beslissing: individuele afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk heeft BVBA PILOVAN, voornoemd, verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalverhoging zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
Vierde beslissing: inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting
Vervolgens heeft de naamloze vennootschap ALYCHLO, met zetel te 9820 Merelbeke,
Lembergsesteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0895.140.645, BTW BE895.140.645 verklaard in te schrijven op alle
vijfennegentig (95) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap tegen de prijs van VIJF
MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (5.100.000,00 EUR), hetzij de totaliteit van de
kapitaalverhoging, en dit onder de hoger gestelde voorwaarden.
De nv ALYCHLO is vertegenwoordigd door de heer BOURGEOIS, Pieter, wonende te 9800 Deinze,
Dr. Adriaan Martenslaan 6, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
1 onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd
Luik B
ingeschreven, volledig volgestort is.
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE48 0018 7012 3927 op naam van de vennootschap bij de BNP
PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling.
Vijfde beslissing: vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van VIJF MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (5.100.000,00 EUR) verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op VIJF MILJOEN
HONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (5.162.000,00 EUR), vertegenwoordigd door
DRIEHONDERD EN ACHT (308) aandelen zonder nominale waarde.
Zesde beslissing: aanvaarding ontslag niet-statutair zaakvoerder en kwijting
De vergadering besluit het ontslag, vrijwillig en schriftelijk aangeboden met ingang van heden, als
niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.E.C.,
met zetel te 9600 Ronse, Elzeelsesteenweg 408, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0447.682.021, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Van Nieuwenhove, wonende te 9600 Ronse,
Elzeelsesteenweg 408, met ingang van heden te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit om naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening over
het lopende boekjaar te beslissen over de verlening van volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de wijze waarop zij haar mandaat als zaakvoerder heeft
uitgeoefend tot op heden.
Zevende beslissing: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Achtste beslissing: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in totaal VIJF MILJOEN HONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND
TWEEHONDERD EURO (5.168.200,00 EUR), hetzij de som van VIJF MILJOEN HONDERD
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (5.162.000,00 EUR) kapitaal en ZESDUIZEND TWEEHONDERD
EURO (6.200,00 EUR) wettelijke reserves van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, gezien dit volledig volstort is, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Negende beslissing: Voorafgaande verslag
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslag voor en de aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van det verslag te hebben
ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Tiende beslissing: creatie van soorten van aandelen
De vergadering besluit tot invoering van twee (2) soorten van aandelen, als volgt:
- de aandelen genummerd van één (1) tot en met honderd eenenvijfig (151) worden aandelen soort A
en worden toegewezen aan de naamloze vennootschap ALYCHLO, voornoemd;
- de aandelen genummerd van honderd tweeënvijtig (152) tot en met driehonderd en acht (308)
worden aandelen soort B en worden toegewezen aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid PILOVAN, voornoemd.
Elfde beslissing : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
voorgaande beslissingen (o.m. inzake de indeling van de aandelen in soorten) en in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
De te publiceren artikelen luiden als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam EKOPAK.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” of, in het
Frans, door de woorden “société à responsabilité limitée” of de afkorting “SRL” worden voorafgegaan
of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, en het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, huren en verhuren, herstellen,
reviseren en onderhouden van alle installaties en apparatuur met betrekking tot waterbehandeling en
met betrekking tot behandelingen in verband met ionenwisseling en aanverwante toepassingen;
B/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in en het vervaardigen van alle scheikundige producten en kunststoffen met
betrekking tot voormelde disciplines;
C/ het uitvoeren van carrosseriewerkende behandelingen, onder meer voor het ontdekken van
lekken in leidingen, en het uitvoeren van controles en studies van water en stoomhoudende
systemen;
D/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer van , de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, van boten en scheepsmateriaal en andere vaartuigen en hun benodigheden;
E/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
F/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
G/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratie aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
H/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
J/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
K/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
L/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Voor eigen rekening:
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
geode verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
Titel II: inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden DRIEHONDERD EN ACHT (308) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, met name aandelen soort A en aandelen soort
B.
Elke overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een houder van aandelen van een andere
soort zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van
de soorten als welke de overnemer bezit.
Bij elke andere overdracht van aandelen veranderen de aandelen niet van soort.
Indien nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de aandeelhouders, zullen deze aandelen
toegewezen worden aan de soort van aandelen die door de aandeelhouders worden gehouden op
het ogenblik van de uitgifte.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst, zullen
de aandelen van alle soorten dezelfde rechten hebben.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens 4 bestuurders waarbij :
(a) De A Aandeelhouders en de B Aandeelhouders het recht hebben om elk twee (2) bestuurders
voor te dragen tot benoeming;
(b) 2 bestuurders worden benoemd uit de lijst voorgedragen door de A Aandeelhouders (de “A
Bestuurders”)
(c) 2 bestuurders worden benoemd uit de lijst voorgedragen door de B Aandeelhouders (de “B
Bestuurders “)
Van zodra de A Aandeelhouders ofwel de B Aandeelhouders meer dan 60% van de aandelen
houden, zal deze soort van aandelen van het recht hebben een bijkomende A - Bestuurder,
respectievelijke B Bestuurder te laten benoemen.
Indien een mandaat vrijvalt lopende de duurtijd ervan, zullen de overige bestuurders onmiddellijk een
nieuwe bestuurder benoemen (coöptatie) op voordracht van de bestuurders van de soort tot dewelke
de te vervangen bestuurder behoorde. Het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder zal in voege
blijven voor de resterende duurtijd van de te vervangen bestuurder en de benoeming van de
gecoöpteerde bestuurder zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende algemene
vergadering.
De bestuurders duiden een voorzitter onder de B Bestuurders. Ingeval van staking van stemmen,
heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door twee
bestuurders, waarvan één A Bestuurder en één B Bestuurder, gezamenlijk optredend of, in het kader
van het dagelijks bestuur, door één of meer van de bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Artikel 12. Vergaderingen van de bestuurders
Luik B
De bestuurders vergaderen zo vaak als nodig is en minstens vier (4) maal per jaar. De voorzitter
alsmede twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, hebben het recht om een vergadering van de
bestuurders bijeen te roepen en een agenda vast te leggen.
De bestuurders kunnen geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de A
bestuurders en de helft van de B bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Van zodra ofwel de A aandeelhouders ofwel de B aandeelhouders gerechtigd zijn een bijkomende
bestuurder te benoemen, zullen de bestuurders slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 13: Besluitvorming van de bestuurders
Voor alle beslissingen die door de bestuurders genomen zullen worden is de goedkeuring van
tenminste de helft van de A bestuurders en tenminste de helft van de B bestuurders vereist.
Van zodra ofwel de A aandeelhouders ofwel de B aandeelhouders meer dan zestig procent (60%)
van de aandelen houden en derhalve gerechtigd zijn om een bijkomende bestuurder te benoemen,
dient elke beslissing te worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Ingeval van staking van stemmen, is het voorstel verworpen.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, zal een beslissing van de algemene
vergadering slechts aangenomen zijn indien de beslissing wordt goedgekeurd door een meerderheid
(50 % +1) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A aandelen en door een
meerderheid (50% +1) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde B aandelen.
Van zodra een soort van aandelen meer dan zestig procent (60%) van de aandelen bezit, dient elke
beslissing te worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
Twaalfde beslissing :Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende beslissing:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8700 Tielt,
Careelstraat 13.
Viertiende beslissing: Website en emailadres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.ekopak.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@ekopak.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Vijftiende beslissing: Ontslag niet-statutair zaakvoerder en benoemingen niet-statutaire bestuurders:
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie, met name BVBA PILOVAN, voornoemd
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de wijze waarop zij haar mandaat heeft uitgeoefend tot op heden:
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4 bestuurders.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van het jaar 2025:
1)op voordracht van de A aandeelhouders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CRESCEMUS, met zetel te 9800
Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling
Gent, onder het ondernemingsnummer 0521.873.163, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Pieter Bourgeois, wonende te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 6;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATHILO, met zetel te 9820 Merelbeke,
Tivoli 30A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder het
ondernemingsnummer 0691.726.301, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Els Haeck, wonende te 9820 Merelbeke, Tivoli 30A
2) op voordracht van de B aandeelhouders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PILOVAN,
met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Hogerlucht 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0836.231.258, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter Loose, wonende te 9600
Ronse, Hogerlucht 28;
- de heer Tim De Maet, geboren te Eeklo op 1 september 1980, wonende te 9880 Aalter, Middelweg
103.
Zestiende beslissing : Volmacht voor administratieve formaliteiten
Door de voltallige vergadering wordt bijzondere volmacht gegeven aan BVBA DECOSTERE
ACCOUNTANCY ROESELARE, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze aakte en oof ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
teneinde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VERGADERING VAN DE BESTUURDERS
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met éénparigheid van stemmen,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank tot gedelegeerd bestuurders voor een
termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PILOVAN, met maatschappelijke zetel te
9600 Ronse, Hogerlucht 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0836.231.258, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Pieter Loose, wonende te 9600 Ronse, Hogerlucht 28.
 
Voor ontledend uittreksel
Jean Henrist, notaris te Ronse
 
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  kopie verslag van het bestuursorgaan
    •  onderhandse volmacht