N° d'entreprise : 0502438521
Nom
(en entier) : GLADIATOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Grande Ruelle,Warêt 48
 : 5310 Eghezée
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Laurence ANNET, Notaire associé à Namur, le premier
juillet deux mille vingt, en cours d’Enregistrement, s’est tenue l'assemblée générale extraordinaire de
la Société anonyme « GLADIATOR », ayant son siège à 5310 Warêt-la-Chaussée (Eghezée),
Grande ruelle, 48, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise
0502.438.521 et assujettie à la TVA sous le numéro BE 502.438.521 ; constituée aux termes d’un
acte reçu par le notaire Vincent Butaye, à Ecaussinnes le 8 janvier 2013, publié à l’Annexe au
Moniteur belge du 25 janvier suivant sous le numéro 2013-01-25 / 0015074 ; dont les statuts ont été
modifiés aux termes de l’assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le
notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 19 mars 2018, publié par extraits à l’Annexe au Moniteur
belge du 4 mai suivant sous le numéro 2018-05-04/0072604.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Première résolution
Réduction des fonds propres dans les conditions visées à l’article 18 alinéa 7 du Code d’impôts sur
les revenus
L'assemblée générale décide de réduire les fonds propres à concurrence de 430.000 euros, imputée
volontairement par application de l'article 18 alinéa 7 du Code d'Impôts sur les Revenus et
conformément à la Circulaire 2018/C/103 sur le remboursement de capital social, sur le capital libéré
et sur les réserves de la société, de la manière suivante :
Imputation proportionnelle
    •  à concurrence de 227.496,03 euros sur le capital libéré de la société, lequel est dès lors réduit
de 610.901,16 euros à [610.901,16€ – 227.496,03€], soit 383.405,13 euros, sans annulation de
titres, par le remboursement à chaque action d'une somme de 189,58 euros (arrondi) ;
    •  à concurrence de 202.503,97 euros sur les réserves de la société, par le versement à chaque
action d’une somme de 168,75 euros (arrondi).
Conformément à l'article 7 :209 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du
capital à l’Annexe au Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit
article. Ce remboursement sera imputé comme de droit, selon les modalités précisées ci-avant.
Les 1.200 actions représentant le capital de la société sont actuellement libérées entièrement.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution – Création de classes d’actions - Attribution
L’assemblée générale décide de créer trois classes d’actions au sein des actions existantes,
lesquelles seront dotées des mêmes droits et obligations, sauf les dispositions expressément
reprises dans les statuts ou, dans une convention d’actionnaires.
Les actions existantes sont donc réparties en :
    •  806 actions de classe A, attribuées à Monsieur Denis HECQ ;
    •  274 actions de classe B, attribuées à Monsieur Sébastien CROEGAERT ;
Volet B
    •  120 actions de classe C, attribuées à la SRL GRAPHIBE.
L’assemblée générale décide dès lors de modifier les dispositifs suivants, tel que repris dans les
statuts ci-dessous :
    •  amender les règles de gouvernance ;
    •  amender les règles de fonctionnement de l’assemblée générale ;
    •  amender les règles relatives à la distribution du résultat.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution : application du Code des sociétés et associations
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts :
    •  aux résolutions qui précèdent ;
    •  aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la
société anonyme ;
    •  à la convention entre actionnaires directement intervenue entre ceux-ci, sans modification d’
objet social, et en particulier, décide d’adapter les statuts quant aux points suivants :
    •  Suppression de la mention du siège dans les statuts, pour le fixer dans les dispositions
transitoires ;
    •  Création de classes d’actions.
Les statuts actuels sont en conséquence intégralement abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes :
FORME - DENOMINATION
La société adopte la forme d’une Société anonyme, sous la dénomination « GLADIATOR ».
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention « société anonyme » ou les
initiales « SA ».
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres
documents émanant de la société devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie
immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ». Ils devront contenir
également l'indication précise du siège de la société, les termes « registre des personnes morales »
ou l'abréviation « RPM », suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal
dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique, par simple décision
de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
Tout changement du siège est publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des
administrateurs.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, soit pour elle-même soit pour compte de
tiers ou en participation :
    •  la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes société belges ou
étrangères, l’acquisition par voir d’achat, de souscription ou d’échange ou toute autre manière d’
actions, d’obligations, de bon de valeurs immobilières, de bons de valeur mobilières de toutes
espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l’amélioration et la mise en œuvre de portefeuille
qui lui sera apporté, qu’elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit ;
    •  rechercher ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités toute activité
quelconque de management ;
    •  la gestion, dépôt, la commercialisation sous toute forme, de tous droits intellectuels, droits d’
auteurs, dessins et modèles et marques de fabriques, brevets ;
    •  la société a également pour objet l’exploitation et le développement des nouvelles technologies
de l’information en ce compris le réseau internet.
Elle peut servir d’outil de gestion commerciale tant en Belgique qu’à l’étranger dans la
commercilisation, dans l’achat et vente en gros, en détail et via l’internet de tout objet publicitaire.
La société peur exercer ou participer à la gestion d’une ou plusieurs sociétés ou entreprises, et
notamment effecteur des tâches de conseil, de gestion et/ou de représentaires de sociétés ou
Volet B
entreprises de faire partie de leurs organes collégiaux de gestion.
Elle pourra conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’association avec de
telles entreprises.
Elle pourra réaliser ses activités tant en Belgique qu’à l’étranger, soit directement, soit par l’entremise
de tiers.
Elle pourra se librer à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société pourra s’intéresser par voir d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière,
dans toutes entreprises, associations, sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de
nature à favoriser celui de la société.
Elle peut se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
La société pourra être administrateur ou liquidateur d’autres sociétés.
CAPITAL
a) Capital :
Le capital est fixé à la somme de 383.405,13 euros.
b) Actions :
Il est représenté par 1.200 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 1 à 1.200, représentant chacune 1/1.200ème du capital social, intégralement libérées.
c) Classes d’action et attributs :
Les actions sont réparties en 1.200 actions ressortissant respectivement aux classes suivantes :
    •  806 actions de classe A (« Actions A »),
    •  274 actions de classe B (« Actions B »),
    •  et 120 actions de classe C (« Actions C »).
Chaque personne titulaire d’une ou plusieurs Actions A sera appelée ci-après « Actionnaire A »,
chaque personne titulaire d’une ou plusieurs Actions B sera appelée ci-après « Actionnaire B » et
chaque personne titulaire d’une ou plusieurs Actions C sera appelée ci-après « Actionnaire C ».
Ces actions sont dotées des mêmes prérogatives, sauf les dispositions expressément reprises dans
les statuts ou, dans la mesure permise, dans un règlement d'ordre intérieur ou une convention
d'actionnaires.
ADMINISTRATION
L’administration est confiée à un Conseil d’administration.
Le conseil est composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi et en toute
hypothèse un administrateur de classe A et un administrateur de classe B.
Les classes d’actionnaires A et B disposent du droit de présenter à l’assemblée générale au moins
un administrateur ressortissant de sa classe. Cet administrateur est désigné par la lettre dont il
émane ou qu’il l’a présente (ex. Administrateur A).
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa
démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, lequel devra émaner de la classe d’action
dont est issu l’administrateur dont la place est devenue vacante. La première assemblée générale
qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur
coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À
défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale,
sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à
cette date.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Réunion du conseil d'administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
Volet B
La convocation est faite par écrit, au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf urgence. Dans ce
dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le
procès-verbal de la réunion.
Les convocations contiennent l'ordre du jour, date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par
lettre, poste aérienne, télégramme, télex, télécopie ou sur tout support ou moyen écrit ou
électronique.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège.
Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou -
exceptionnellement - à l'étranger.
Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.
Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de
justifier d'une convocation préalable.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président le
plus âgé, ou à défaut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres. Si, dans cette
dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par l'administrateur le
plus âgé qui est présent.
Délibération - Représentation des membres absents
a) Quorum de présence
Sauf les cas de force majeure résultant de guerre, trouble ou autres calamités, le conseil d’
administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres
sont présents ou représentés.
En toute hypothèse, le conseil d’administration n’est valablement composé que pour autant que soit
présent au moins la majorité des administrateurs de classe A.
b) Mandat
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel, même
numérique. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
c) Expression écrite
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, les télécopies et/ou
autres documents écrits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence
et de la teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal. Ce
dernier sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par écrit par consentement unanime
des administrateurs.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure par écrit pour l'arrêt des comptes annuels
et l'utilisation du capital autorisé.
d) Objet de l'ordre du jour
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera censé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
e) Quorum de vote
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, et en toute hypothèse
moyennant l’accord de la majorité des administrateurs A. En cas de partage la proposition est
rejetée.
Par dérogation à ce qui précède, les décisions suivantes devront être adoptées à la majorité des voix
et recueillir en outre le vote favorable de la majorité des administrateurs A et de la majorité des
administateurs B :
    •  Définition et modification substantielle de la stratégie ;
    •  Toute opération immobilière et notamment achat ou vente d'immeuble, contrat de location
immobilière, etc. ;
    •  Tous investissements et désinvestissements majeurs, y compris la prise de participation dans
d'autres sociétés. Est considéré comme un investissement ou un désinvestissement majeur, toute
cession d'un ou de plusieurs éléments de l'actif qui représente à la date de la cession une valeur
comptable nette égale ou supérieure à dix pour cent (10%) du total de l'actif de la Société
considérée. Est également une décision d'investissement ou de désinvestissement toute décision de
filialisation (apport de branche d'activité) de l'activité de la Société considérée;
    •  Tout choix du financement à long terme et toute opération financière ne relevant pas de la
gestion financière quotidienne ;
Volet B
    •  Toute proposition de dividende à l'assemblée générale des actionnaires ;
    •  L'établissement et l'arrêt des comptes annuels de la Société ;
    •  La modification des règles comptables ;
    •  Toute proposition d'augmentation de capital quelle qu'en soit la forme, y compris par voie de
capital autorisé, avec ou sans limitation ou suppression du droit de préférence.
Conflits d'intérêts
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une
décision ou à une opération relevant de l’organe d'administration, il doit le communiquer aux autres
administrateurs avant la délibération de l’organe d'administration.
Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé, doivent figurer dans le procès-verbal
de l’organe d'administration qui devra prendre la décision.
De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.
Compétences
a) Général
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
b) Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles
restrictions ne peuvent être opposables aux tiers.
c) Délégation de pouvoirs:
Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui la gestion journalière a été déléguée peuvent, dans
le cadre de cette gestion et sous leur propre responsabilité, (sub)déléguer à une ou plusieurs
personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés,
nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.
Représentation
Tous les actes qui engagent la société, en justice ou devant une juridiction administrative et dans
tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement,
dont un administrateur A, ou par l’administrateur-délégué.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seuls.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les
limites de leur mandat.
Procès-verbaux
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication
ayant un support matériel y sont annexés.
Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du
conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par un administrateur-
délégué ou deux administrateurs.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier avril de chaque année à 18
heures.
Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant
autre qu’un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Volet B
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont adressées par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires,
aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits
de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales
AFFECTATION DU RESULTAT
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Un droit privilégié à dividende paut être attribué à l’une ou l’autre classe d’action dans les conditions
reprises dans une convention d’actionnaires.
DISSOLUTION-LIQUIDATION
Désignation du ou des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
Dispositions transitoires
La société a son siège à 5310 Warêt-la-Chaussée, Grande Ruelle, 48.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix
Quatrième Résolution : Confirmation/nomination d’administrateurs
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale confirme les mandats d’administrateurs de
Monsieur Denis HECQ et Monsieur Sébastien CROEGAERT, conformément à la décision du 24 avril
2019 sous le numéro 2019-04-24 / 0055962.
Il est précisé que Monsieur Denis HECQ est administrateur A et Monsieur Sébastien CROEGAERT
est administrateur B.
Par ailleurs, l’assemblée générale décide de désigner en qualité d’administrateur, pour une durée
expirant en même temps que les mandats de Monsieur HECQ et Monsieur CROEGAERT précités,
soit après l‘assemblée générale ordinaire de 2025 : Monsieur Philippe CARETTE préqualifié.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Volet B
Ensuite de ce qui précède, s'est tenu le conseil d’administration de la Société anonyme «
GLADIATOR », ayant son siège à 5310 Warêt-la-Chaussée (Eghezée), Grande ruelle, 48, inscrite au
Registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0502.438.521 ;
Composée des administrateurs précités,
Lesquels ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
    •  Désignation de Monsieur Denis HECQ en qualité d’administrateur-délégué
    •  Mandat à Madame Evelyne LEUNIS, collaboratrice notariale, avec pouvoir de subdélé-ga-tion,
tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publications et de coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Laurence Annet, notaire associé à Namur.