Ondernemingsnr : 0478399149
Naam
(voluit) : BIZZ INTEGRATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korte Magerstraat 5
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke op 26 oktober
2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (overeenkomstig het oude recht) BIZZ INTEGRATION, met zetel te 9050
Gentbrugge, Korte Magerstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
onder het nummer BTW BE0478.399.149, op unanieme wijze het volgende heeft beslist en/of
vastgesteld:
 
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT.
In aansluiting bij het eerste besluit, en het gegeven dat de vergadering van oordeel is dat de
vennootschap niet voldoet aan de definitie van coöperatieve vennootschap opgenomen in artikel 6:1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering
vervolgens dat de vennootschap de rechtsvorm van het wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen overeenkomstig artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name
deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit dat er geen statutair onbeschikbaar vermogensrekening wordt
opgenomen.
Het bedrag van het vast kapitaal (ten bedrage van € 18.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (ten bedrage van € 1.860,00), hetzij samen € 20.460,00, worden aldus beschikbaar
eigen vermogen.
 
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp (behoudens de terminologische
wijzigingen ingevolge het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "BIZZ INTEGRATION".  
 
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- het ontwerpen en verkopen van software;
- consultancy inzake software;
- het ontwikkelen en implementeren van oplossingen op het vlak van IT;
- het installeren en beheren van volledige computersystemen;
- het ontwerpen en onderhouden van internettoepassingen, websites en e-commerce-systemen;
- het organiseren en geven van trainingen, lessen, cursussen, voordrachten, seminaries en
publicaties in verband met informatica.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen uitgegeven,
waarvan driehonderd tweeënzeventig (372) A-aandelen en driehonderd tweeënzeventig (372) B-
aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Eén bestuurder dient benoemd te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders van de soort A, de tweede bestuurder wordt benoemd door de aandeelhouders van
de soort B.
Ingeval van overlijden definitieve handelingsonbekwaamheid van een bestuurder wordt het bestuur
van de vennootschap verder gezet door de verblijvende bestuurder. De algemene vergadering zal zo
snel mogelijk bijeenkomen om een nieuwe tweede bestuurder aan te duiden of, indien zij wenst dat
er voortaan slechts één bestuurder is, om de statuten hieraan aan te passen.
 
Luik B
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. In afwijking van voorgaande dienen volgende beslissingen steeds
genomen te worden met eenparigheid van stemmen van de bestuurders:
    •  de goedkeuring van jaarbudgetten, investeringsprogramma’s en meerjarenplannen;
    •  investerings en desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de goedgekeurde
jaarbudgetten, investeringsprogramma’s of meerjarenplannen situeren, voor zover deze betrekking
hebben op een afwijking van meer dan tien procent (10 %);
    •  de wijziging van de budgetten ten belope van tien procent (10 %) of meer;
    •  het vaststellen van de verkoopstarieven;
    •  het personeelsbeleid en het afsluiten/beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
    •  de aanstelling van externe adviseurs, accountants en auditors;
    •  de aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, ruil, … van onroerende goederen;
    •  het verlenen van hypotheekmandaat, borgstelling, bezwaren met hypotheek of pand van haar
goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille;
    •  het aangaan van nieuwe leningen, kredieten of voorschotten;
    •  het verlenen van nieuwe leningen of voorschotten aan derden;
    •  de verkoop van vermogensbestanddelen, die buiten de gewone bedrijfsuitoefening van de
vennootschap valt;
    •  het nemen/overdragen van participaties in andere vennootschappen, verenigingen en
ondernemingen;
    •  het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings, administratieve zetels alsmede de  zetel van
de vennootschap, bijhuizen of agentschappen;
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor alle handelingen die een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijden, dienen beide
bestuurders samen op te treden.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand september om vijftien uur (15u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (…)
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. (…)
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april (01/04) en eindigt op éénendertig maart
(31/03) van het daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst-reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerder(s)), hiervoor
Luik B
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap JCR & ZONEN (BTW BE0880.025.075).
Waarbij de heer MESTDAGH, Olivier, voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
Hier aanwezig. 
2. De besloten vennootschap E-BIT (BTW BE0840.694.248).
Waarbij de heer BUYSSE, Manuel, voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
Telkens hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9050 Gentbrugge,
Korte Magerstraat 5.
De vergadering besluit dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat. 
 
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Myriam
Dietens, mevrouw Joyce Martens, mevrouw Julie Vandenweghe, aan de heer Ruben Ruysbergh en
aan de heer Bram Demeester, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle,
Brusselsesteenweg 92 evenals aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die keuze van woonplaats
doet bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
BESTUURSVERGADERING
Onmiddellijk na deze vergadering komen de bestuurders samen en beslissen zij te benoemen tot
gedelegeerd-bestuurder:
- De besloten vennootschap JCR & ZONEN, voornoemd.    
Waarbij de heer MESTDAGH, Olivier, voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.   
- De besloten vennootschap E-BIT, voornoemd.
Waarbij de heer BUYSSE, Manuel, voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
Telkens hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en die aanvaarden.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie & gecoördineerde statuten