Ondernemingsnr : 0880398625
Naam
(voluit) : CASSOULET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zultseweg 4
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, geassocieerd notaris te Waregem, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 01
juli 2020, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden
genomen :
 
EERSTE BESLUIT
1. Verslag
Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 Wetboek
Vennootschappen en verenigingen (inbegrepen een recente staat van activa en passiva).
 2. De vergadering beslist om het vermogen te verminderen met vijfenzeventigduizend éénenveertig
euro drie cent (75.041,03 EUR) om het van drieënnegentigduizend vijfhonderd éénennegentig euro
drie cent (93.591,03 EUR) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00
EUR), door terugbetaling in geld op ieder aandeel van werkelijk gestort kapitaal, afkomstig uit de
kapitaalverhoging de dato 26 februari 2014 in het kader van en onder de voorwaarden en bepalingen
van artikel 537 WIB 1992 en zonder vernietiging van aandelen.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen.
Deze vermogensbeweging zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze vermogensbeweging ertoe strekt het vermogen van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door het bestuursorgaan.
De terugbetaling kan inzonderheid, op verzoek van de aandeelhouder, gebeuren door boeking op
een rekening-courant.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermogensbeweging met vijfenzeventigduizend éénenveertig euro drie cent (75.041,03 EUR)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 5:142 tot en met 5:144 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dat indien
komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in
artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen wisten, of gezien de
omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk
niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande beslissingen uit te
voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de uitkering waartoe de vergadering heeft besloten,
onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountants & Belastingconsulenten “Waregemse
Fiduciaire”, afgekort “WarFid” met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, en
ondernemingsnummer 0422.119.056, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
de directe belastingen.
DERde Besluit
1. Voorafgaand verslag
Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
een uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding en wijziging
aan het voorwerp.
De vergadering erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Gent afdeling Kortrijk samen met de uitgifte van deze akte.
2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het voorwerp van de vennootschap
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.             Slagerij/traiteur
1.                            Het uitbaten van activiteiten als slager, traiteur, restaurateur, omvattende de
bereiding, de verkoop en de bedeling van warme en koude bereidingen en alle andere eetwaren en
dranken;
2.                            Het inrichten van banketten, feesten, demonstraties en degustaties alsmede alle
andere aanverwante uitbatingen;
3.                            Groot- en kleinhandel in levend en geslacht vee, gevogelte en aanverwante
producten, de invoer en uitvoer van vlees en vleeswaren, alle verrichtingen in verband met uitbaten
van een vleesuitsnijderij, de aankoop en verkoop van vers vlees, vleeswaren, gevogelte, wild en
conserven, zuivelproducten en voedingswaren, banketgebak en brood, belegde broodjes, frisdranken
en wijnen, en voedingswaren in het algemeen;
4.                            Ambulante handel op openbare markten en openbare weg in voeding;
II.            Patrimoniumvennootschap
1.            het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2.            het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
III. Holding
1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen.
4.    het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Luik B
IV. Consultancy- of managementvennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
-               alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
-               consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-               het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
V.            Algemeen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.”
 VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 18.550,00 euro en de wettelijke
reserve ten belope van 3.779,80 euro van de vennootschap, hetzij in totaal 22.329,80 euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Naam : CASSOULET
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 8790 Waregem,
Zultseweg 4.
Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Luik B
Winstverdeling : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor volgende zaken heeft men het akkoord nodig van minstens twee bestuurders:
-    aan- of verkoop van onroerende goederen;
-    het verstrekken of verkrijgen van kredieten;
-    het verstrekken of verkrijgen van waarborgen;
-    het aanwerven of ontslaan van personeel.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.   Slagerij/traiteur
1.         Het uitbaten van activiteiten als slager, traiteur, restaurateur, omvattende de bereiding, de
verkoop en de bedeling van warme en koude bereidingen en alle andere eetwaren en dranken;
2.         Het inrichten van banketten, feesten, demonstraties en degustaties alsmede alle andere
aanverwante uitbatingen;
3.         Groot- en kleinhandel in levend en geslacht vee, gevogelte en aanverwante producten, de
invoer en uitvoer van vlees en vleeswaren, alle verrichtingen in verband met uitbaten van een
vleesuitsnijderij, de aankoop en verkoop van vers vlees, vleeswaren, gevogelte, wild en conserven,
zuivelproducten en voedingswaren, banketgebak en brood, belegde broodjes, frisdranken en wijnen,
en voedingswaren in het algemeen;
4.         Ambulante handel op openbare markten en openbare weg in voeding;
II.  Patrimoniumvennootschap
1.         het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
III. Holding
1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen.
4.    het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
Luik B
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
IV. Consultancy- of managementvennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
-    alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
-    consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-    het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
V.  Algemeen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of in de plaats aangeduid in de oproeping, de laatste woensdag van november
om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris het ontslag uit zijn functie van de
statutaire zaakvoerder, de heer VERNACKT Pascal Norman Marion, wonende te 8790 Waregem,
Spei 31, te acteren evenals de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur van: de heer Olivier Batsleer, wonende te  8790 Waregem, Bilkhagelaan 41 en mevrouw Jade
Vercautere, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Schoendalestraat 146 en hier aanwezig,
die allen aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem,
Zultseweg 4.
 
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Accountants & Belastingconsulenten “Waregemse Fiduciaire”, afgekort “WarFid” met zetel te 8790
Waregem, Noorderlaan 76, en ondernemingsnummer 0422.119.056, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister
en desgevallend bij de administratie van de belasting over toegevoegde waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank
ondernemingen te verzekeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten en de
verslagen van het bestuursorgaan.