Ondernemingsnr : 0699903203
Naam
(voluit) : De Watersnip
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3053
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves DE CEUNYNCK te Diest,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Bogaerts & De Ceunynck”, geassocieerde
notarissen, met zetel te 3290 Diest, Michel Theysstraat 31, op 17 december 2020, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid LEUVEN1, blijkt hetgeen volgt:
 
AGENDA EN BESLISSINGEN
In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen
genomen met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste beslissing:
De vergadering beslist de bestaande aandelen op te delen in twee groepen met elk 93 aandelen, als
volgt:
- de aandelen van groep A: dit zijn de 93 aandelen die toebehoren aan nv “GINCO Properties”;
- de aandelen van groep B: dit zijn de 93 aandelen die toebehoren aan nv “GROUP GL”;
De vennoten van beide groepen mogen hun eigen bestuurders voordragen. Voor het overige hebben
alle aandelen dezelfde rechten.
Vervolgens beslist de vergadering dat er voortaan twee groepen van bestuurders zullen zijn,
namelijk:
- bestuurders van groep A: zij worden voorgedragen door de vennoten van groep A (nv GINCO
PROPERTIES);
- bestuurders van groep B: zij worden voorgedragen door de vennoten van groep B (nv GROUP GL);
Er dienen steeds evenveel bestuurders uit beide groepen te worden benoemd.
De bevoegdheden van het bestuursorgaan worden gewijzigd als volgt:
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurder, waarvan één bestuurder uit groep A en één bestuurder uit groep B, die
gezamenlijk optreden.
 
Tweede beslissing:
De vergadering beslist de overdraagbaarheid van de aandelen te beperken.
Artikel 9 van de statuten wordt vervangen als volgt: “Een overdracht van aandelen is enkel mogelijk
overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in deze statuten.
Elke overdracht van aandelen waarbij deze overdrachtsbepalingen niet werden nageleefd zal als
Luik B
nietig, minstens niet tegenstelbaar worden beschouwd.
1. Vrije overdrachten
Volgende overdrachten zijn niet onderworpen aan het hierna onder punt 2 vermelde voorkooprecht
en onder punt 3 vermelde volgrecht:
- overdrachten door een aandeelhouder aan een vennootschap waarover dergelijke aandeelhouder
controle uitoefent overeenkomstig artikel 1:14 tot en met 1:18 WVV of aan een verbonden
vennootschap overeenkomstig artikel 1:20 WVV, op voorwaarde dat deze vennootschap onder de
controle van de overdragende partij blijft of met haar verbonden blijft, en mits in dit geval de
overnemer die betrokken is bij zulke vrije overdracht (“toegelaten overnemer”) de verbintenis aangaat
ten opzichte van de andere aandeelhouder(s) om de betrokken aandelen terug over te dragen aan
de overdragende aandeelhouder die dit aanvaardt van zodra de toegelaten overnemer niet meer
voldoet aan de voorwaarden. (dergelijke overdracht wordt eveneens beschouwd als een “vrije
overdracht”).
Onder toegelaten overnemer van een aandeelhouder wordt eveneens de toegelaten overnemer van
een toegelaten overnemer van zulke aandeelhouder begrepen.
Elke toekomstige vrije overdracht moet ten minste 25 werkdagen voorafgaand aan dergelijke
voorgenomen overdracht zowel door de overdrager als door de overnemer ter kennis worden
gebracht van de andere aandeelhouder(s) en de raad van bestuur.
2. Voorkooprecht
Met uitzondering van de vrije overdrachten, zal elke overdracht van aandelen door een
aandeelhouder onderworpen zijn aan het hierna nader omschreven voorkooprecht van de andere
aandeelhouder(s).
2.1. Kennisgeving
Elke aandeelhouder die de intentie heeft om zijn aandelen over te dragen, zal deze aandelen eerst
aan de andere aandeelhouder(s) (“de begunstigde”) aanbieden bij wijze van kennisgeving (“eerste
kennisgeving”) aan de begunstigde en de raad van bestuur. Deze eerste kennisgeving zal
onherroepelijk zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten:
- de klasse van de over te dragen aandelen;
- het aantal over te dragen aandelen;
- de naam, het adres en het beroep van de natuurlijke persoon, of de maatschappelijke naam,
rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-overnemer is (“de
overnemer”);
- de prijs die door de overnemer wordt geboden per over te dragen aandeel, met dien verstande dat
de prijs uitgedrukt wordt in euro indien en voor zover de prijs uitgedrukt is in geld of een met geld
overeenkomstige waarde;
- alle andere juridische, fiscale en financiële voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen
overdracht; en
- bewijs dat de overnemer over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs voor de
voorgenomen overdracht volledig te betalen en ook over de know how, organisatie en financiële
middelen/zekerheden om de overeenkomst tussen partijen, te weten de samenwerking tot realisatie
van het voorwerp van de vennootschap/de projecten van de vennootschap, te kunnen
verwezenlijken.
2.2. Uitoefening van het voorkooprecht
De begunstigde zal het recht hebben om onder de volgende voorwaarden de over te dragen
aandelen te verwerven tegen de modaliteiten zoals uiteengezet in “Eerste Kennisgeving”.
Een begunstigde die bereid is de over te dragen aandelen over te nemen zal de overdrager en de
raad van bestuur van de betrokken vennootschap daarvan verwittigen bij wijze van kennisgeving
(“Tweede Kennisgeving”) binnen 30 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van de eerste
kennisgeving.
Een begunstigde kan zijn voorkooprecht slechts uitoefenen met betrekking tot alle (en niet slechts
een gedeelte van de) over te dragen aandelen.
Indien een begunstigde zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend, heeft de overdrager niet het recht om
af te zien van de overdracht van de over te dragen aandelen.
Indien de begunstigde zijn voorkooprecht niet heeft uitgeoefend, is de overdrager verplicht om de
over te dragen aandelen over te dragen aan de overnemer tegen de voorwaarden en modaliteiten
vermeld in de eerste kennisgeving. Deze overdracht dient plaats te vinden (i) binnen 30 werkdagen
nadat de begunstigde zijn weigering tot uitoefening van zijn voorkooprecht aan de overdrager ter
kennis heeft gebracht, of (ii) nadat 30 werkdagen zijn verstreken sinds de eerste kennisgeving en de
begunstigde zijn wil om zijn voorkooprecht uit te oefenen niet kenbaar heeft gemaakt middels een
tweede kennisgeving.
Ingeval de over te dragen aandelen toch zouden worden overgedragen aan de overnemer aan
andere voorwaarden en modaliteiten dan voorzien in de eerste kennisgeving, kan geen geldige
overdracht plaatsvinden dan nadat de begunstigde opnieuw het recht en de mogelijkheid heeft
Luik B
gehad om zijn voorkooprecht uit te oefenen tegen de gewijzigde voorwaarden en modaliteiten.
2.3. Overdracht en betaling van de over te dragen aandelen
De prijs van de over te dragen aandelen dient door de begunstigde te worden betaald binnen 20
werkdagen, te rekenen vanaf de uitoefening van het voorkooprecht.
In afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek, gaat de eigendom van de over te
dragen aandelen pas over op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs van de over te
dragen aandelen en de inschrijving in het aandelenregister.
3. Volgrecht
Met uitzondering van de vrije overdrachten, zal ingeval:
a) een aandeelhouder een bod ontvangt om, ingevolge een enkele transactie of een reeks
verbonden transacties, zijn aandelen over te dragen; en
b) het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend met betrekking tot de beoogde overdracht;
De overdrager zulke overdracht niet uitvoeren tenzij de kandidaat-overnemer eerst aan de andere
aandeelhouder(s) (de begunstigde) heeft aangeboden om ook al diens aandelen over te nemen
tegen de hoger uiteengezette voorwaarden en modaliteiten, en laatstgenoemde dit aanbod hetzij
aanvaard heeft hetzij geweigerd.
3.1. Kennisgeving
De overdrager zal de begunstigde en de raad van bestuur te goeder trouw informeren over de
mogelijkheid tot uitoefening van het volgrecht bij wijze van kennisgeving (“volgrecht kennisgeving”).
Deze kennisgeving, die in de eerste kennisgeving samen met het voorkooprecht geformuleerd zal
worden, zal ten minste de volgende gegevens bevatten:
- de klasse van de aandelen;
- het aantal aandelen;
- de naam, adres en beroep van de natuurlijke persoon, of de maatschappelijke naam, rechtsvorm en
maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, van de bedoelde overnemer(s);
- de prijs die door de overnemer wordt geboden per over te dragen aandeel, met dien verstande dat
de prijs uitgedrukt wordt in euro indien en voor zover de prijs uitgedrukt is in geld of een met geld
overeenkomstige waarde;
- alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht; en
- bewijs dat de overnemer over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs voor de
voorgenomen overdracht (desgevallend van alle aandelen) volledig te betalen en ook over de know
how, organisatie en financiële middelen/zekerheden om de overeenkomst tussen partijen, te weten
de samenwerking tot realisatie van het voorwerp van de vennootschap/de projecten van de
vennootschap, te kunnen verwezenlijken.
3.2. Uitoefening van het volgrecht
De begunstigde zal het recht hebben om onder de volgende voorwaarden al zijn aandelen aan de
overnemer over te dragen tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten die van toepassing zijn op de
door de overdrager voorgestelde overdracht (zoals samengevat in “3.1 Kennisgeving”:
a) een begunstigde die de intentie heeft al zijn aandelen over te dragen, zal de overdrager en de
raad van bestuur daarvan informeren in het kader van de tweede kennisgeving, binnen 30
werkdagen te rekenen vanaf de datum van de volgrecht kennisgeving.
b) ingeval van uitoefening van het volgrecht zal de overdracht van de aandelen waarvoor het
volgrecht werd uitgeoefend plaatsvinden tegelijkertijd en tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten
die van toepassing zijn op de door de overdrager voorgestelde overdracht (zoals samengevat in “3.1
Kennisgeving”), met dien verstande dat de begunstigde aan de overnemer dezelfde verklaringen en
waarborgen als die van de overdrager geeft.
Indien het volgrecht werd uitgeoefend, zal de overdrager ervoor zorgen en garanderen dat alle
aandelen waarvoor het volgrecht werd uitgeoefend worden overgedragen aan de overnemer.
Indien de verplichtingen niet worden nageleefd door de overdrager of de overnemer, is de
begunstigde gerechtigd de overdrager, die (in voorkomend geval) hoofdelijk aanspra-kelijk zal zijn, te
dwingen om alle aandelen die zij zouden hebben kunnen overdragen aan de overnemer, indien de
bepalingen van door de overdrager of de kandidaat-overnemer zouden zijn nageleefd, over te nemen
tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in “3. Volgrecht”.”
 
Derde beslissing:
In toepassing van artikel 39 §1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen beslist de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen om haar statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
 
Vierde beslissing:
De vergadering stelt in toepassing van artikel 39 §1 van voormelde Wet van 23 maart 2019 vast dat
Luik B
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist onmiddellijk om de in toepassing van artikel 39 §2 van voormelde Wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor eventuele toekomstige bijstortingen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 kan een uitkering slechts plaatsvinden na
uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.
 
Zesde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “DE
WATERSNIP”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte-
feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
g) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
Luik B
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;
h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat :
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits-controle;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van
beheer, management en marketing;
k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin-
gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrecht-
streeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Zij zijn onderverdeeld in twee groepen van aandelen, met elk 93 aandelen:
- 93 aandelen van groep A, toehorende aan nv “GINCO PROPERTIES”;
- 93 aandelen van groep B, toehorende aan nv “GROUP GL”.
Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijfentwintig april om negentien (19) uur.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt steeds bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Er zijn twee groepen van bestuurders, namelijk:
- bestuurders van groep A: zij worden voorgedragen door de vennoten van groep A (nv GINCO
PROPERTIES);
- bestuurders van groep B: zij worden voorgedragen door de vennoten van groep B (nv GROUP GL);
Er dienen steeds evenveel bestuurders uit beide groepen te worden benoemd.
De bekendmaking van hun benoeming moet de groep waartoe zij behoren vermelden.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de bestuurder is ad nutum opzegbaar, zonder recht op enige vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toeken- nen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurder, waarvan één bestuurder uit groep A en één bestuurder uit groep B, die
gezamenlijk optreden.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Zevende beslissing:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap "GINCO PROPERTIES", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger,
de Heer HENDRICKX Olivier, voornoemd, nationaal nummer 65.08.23 161-85;
- de naamloze vennootschap “GROUP GL”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer
LENAERS Ghislain, voornoemd, nationaal nummer 56.01.14 273-05;
De algemene vergadering benoemd daarnaast als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw VERMEULEN Cathérine Mathilde, wonende te 3290 Diest, Wolvenstraat 26, nationaal
nummer 67.12.02 148-22, die hier aanwezig is en aanvaardt;
- de heer LENAERS John, voornoemd, nationaal nummer 76.12.20 129-87, die hier aanwezig is en
aanvaardt;
Zodanig dat er twee groepen van bestuurders zullen zijn,
namelijk:
1) de bestuurders behorende tot groep A:
- de naamloze vennootschap "GINCO PROPERTIES", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger,
de Heer HENDRICKX Olivier, voornoemd;
- Mevrouw VERMEULEN Cathérine, voornoemd;
2) de bestuurders behorende tot groep B:
- de naamloze vennootschap “GROUP GL”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer
Luik B
LENAERS Ghislain, voornoemd;
- de heer LENAERS John, voornoemd;
 
Achtste beslissing:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren,
Centrum-Zuid 3053.
Er is geen vast of algemeen e-mailadres voor de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Yves DE CEUNYNCK
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- Expeditie akte;
- Coördinatie van de statuten.