Ondernemingsnr : 0466001856
Naam
(voluit) : H.T.M.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heiveldekens 22
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerde notaris te Schaarbeek, lid van
de Notarisassociatie ACT&LEX, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 15
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “H.T.M.S.”, met zetel te 2550 Kontich, Heiveldekens, 22, RPR
nummer 0466.001.856, besluit als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de volgende statuten, aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
van de groep Saint-Gobain.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten, als volgt luidt:
STATUTEN
BENAMING EN ZETEL
ARTIKEL 1 :
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naam-loze vennoot-schap. Zij is genaamd
"H.T.M.S. ”.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
DOEL
ARTIKEL 2 :
De vennootschap heeft tot doel:
-de uitbating van een werkplaats voor algemene mechaniek en metaalverwerkende nijverheid;
-de onderneming voor de fabricage, afwerking, behandeling, onderhoud en herstelling van
mechanische stukken, buizen, veren, bouten, metalen verpakkingen, sluitingen or dichtingen,
beschermingen, verbindingen, transmissie onderdelen, schroeven en in om het even welke
grondstof: gereedschappen, machines en onderdelen; meet-, controle- en precisiewerktoestellen:
 -smeed- en perswerk, het schuren, hameren, vormen, polijsten, slijpen, verzitveren, isoleren,
graveren, trekwerk; alle galvanische bewerkingen. 
-de handel in alle voormelde producten, machines en werktuigmachines; ijzerwaren, producten van
de ijzer-, staal- en non-ferronijverheid:
-verhuren van divers materiaal, werktuigen, machines en gereedschappen;
-tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiger;  
-het waarnemen van beheers- en bestuursopdrachten, het uitvoeren van expertise-opdrachten;  
-het verlenen van advies;  
-het beheer van en het beleggen in onroerende goederen en waarden; het toestaan van leningen: zij
mag zich borgstellen en borgen in haar voordeel verkrijgen;
-alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle niet gebrevetteerde kennis en technieken
valoriseren.
Deze opsomming Is niet limitatief en moet In de ruimste zin worden geïnterpreteerd.
De vennootschap handelt voor eigen   rekening, in consignatie, tegen commissie, als tussenpersoon,
of als vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met
andere vennootschappen, het bezit geheel of gedeeltelijk in andere   vennootschappen, reeds
opgericht of nog op te richten, inbrengen, en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op do hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. 
DUUR
ARTIKEL 3 :
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
KAPITAAL
ARTIKEL 4 :
1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestig duizend euro (63.000,00 €),
vertegenwoordigd door zeshonderd dertig (630) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale
waarde.
Dit kapitaal is volledig volstort.
2. Het kapitaal zal verhoogd kunnen worden door beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend volgens de bepalingen van de wet.
Overeenkomstig de wet, hebben de aandeelhouders een voorkeurrecht op de inschrijving van
nieuwe aandelen in geld.
3. De vennootschap kan, binnen de door de wet opgelegde per-ken, haar eigen aandelen kopen.
4. De vennootschap kan aan haar aandelen in het eigen kapi-taal van de vennootschap geen
stemrecht, noch enig voorkeur-recht, noch enig recht op winst- of liquidatie-uitkeringen toekennen.
5. De aandelen waarvan het stemrecht niet kan uitgeoefend worden komen niet in aanmerking, noch
voor de berekening van een meerderheid, noch voor de berekening van de vertegenwoor-diging van
het kapitaal bij een algemene vergadering.
6. Enig deel van het kapitaal wordt ter ver-gadering of anderszins uitsluitend vertegenwoordigd door
of namens degene door wie voor dat deel het stemrecht kan worden uitgeoefend.
7. Aandelen kunnen in vruchtgebruik of in pand gegeven wor-den.
Het stemrecht van deze aandelen kan niet aan de vruchtgebrui-ker noch aan de inpandnemer
worden toegestaan.
AANDELEN
ARTIKEL 5 :
    1.  De aandelen zijn op naam.
    2.  De raad van bestuur houdt een register van de aandelen op naam blijkens de bepa-lingen van
de wet.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
4. Alle inschrijvingen of meldingen in het register worden door een bestuurder getekend.
5. De raad van bestuur verleent gratis, op verzoek van een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of
een inpandnemer, een attest dat de inschrijving in het register bewijst.
6. De raad van bestuur legt het register neer op de zetel van de vennootschap waar het door de
aandeelhouders kan ge-raad-pleegd worden.
BLOKKERINGSREGELING.
ARTIKEL 6 :
Elke overdracht van aandelen, zonder geen enkele andere uitzonde-ring dan door de wet voorzien,
kan slechts geschieden met goedkeuring van de algemene ver-gadering der aandeel-hou-ders,
welke binnen de twee maanden na ontvangst van een ver-zoek daartoe, dient te beslissen en deze
beslissing ter ken-nis van de verzoeker dient te brengen.
Bij gebrek aan beslissing, respectievelijk kennisgeving daar-van, binnen de gestelde termijn, wordt
de goedkeuring geacht te zijn verleend.
De overdracht van aandelen moet plaatsvinden binnen de drie maanden nadat de goedkeuring is
verleend en ter kennis van de verzoeker is gebracht, dan wel geacht moet worden te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, wordt niettemin goed-keuring geacht te zijn verleend indien
de algemene ver-gade-ring van aandeelhouders niet gelijktijdig met de weige-ring van de
goedkeuring aan de verzoeker opgave doet van één of meer liefhebbers die bereid zijn al de
aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante beta-ling te kopen.
Indien een of meer der partijen dit wenst, zal de prijs waar-op de liefhebber de aandelen zal kunnen
kopen, vastge-steld worden door een onafhankelijke deskundige door de vre-derech-ter van het
kanton van de zetel van de ven-nootschap aan te duiden.
De verzoeker heeft een maand na de kennisgeving van de prijs door de deskundige om zich terug te
trekken.
Indien een aandeelhouder komt te overlijden, in staat van faillissement geraakt, uitstel van betaling
verkrijgt of onder curatele wordt gesteld, alsook indien een onverdeeld-heid, waartoe aandelen van
de vennootschap behoren, wordt ontbonden en dientengevolge gezegde aandelen worden toebe-
deeld aan anderen dan degene van wiens zijde zij in de onver-deeldheid opkwamen, en voorts indien
een rechtspersoon, welke eigenaar is van een of meer aandelen van de vennootschap, wordt
ontbonden of teniet gaat, dient binnen de drie maanden nadien aan de algemene vergadering van
aandeelhouders ver-zocht te worden goed te keuren, dat de aandelen door degenen, op wie deze
zijn overgegaan, kunnen worden behouden, casu quo dient aan de algemene vergadering van
aandeelhou-ders te worden gemeld aan wie de betrokkenen de betreffende aandelen zullen
overdragen en tezelfdertijd worden verzocht voor die overdracht goedkeuring te verlenen.
Indien niet binnen die termijn van drie maanden aan bedoelde verplichting wordt voldaan, zal de
vennootschap het ervoor kunnen houden, dat een dergelijke mededeling en ver-zoek zijn ontvangen.
Het in het voorgaande lid bepaalde is mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande echter,
dat in een der-gelijk geval de verzoeker zich niet kan terugtrekken.
OVERDRACHT VAN AANDELEN
ARTIKEL 7 :
1. Wanneer de aandelen op naam zijn geschiedt hun overdracht door in-schrijving in het register der
aandeelhouders, na betekening van de over-drachtsakte aan de vennootschap of door schrif-telijke
erken-ning van de overdracht door de vennootschap op voorlegging van de overdrachtsakte, of door
inschrijving in het register der aandeelhouders.
2. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op toebedeling van aandelen bij
scheiding en deling van enige onverdeeldheid, alsmede op de vestiging of overdracht van een recht
van vruchtgebruik of inpandgeving van aandelen.
BESTUUR
ARTIKEL 8 :
1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering be-noemd, voor maximum zes jaar. Zij
kunnen ten alle tijde door haar her-roepen worden. Zij kunnen herbenoemd worden.
3. De algemene vergadering kan te allen tijde de bestuurders schorsen.
4. De beloning en de benoemingsvoorwaarden van de bestuurders worden door de algemene
vergadering bepaald.
5. De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen met de meerderheid van stemmen aan de
in functie zijnde bestuur-ders, ofwel aanwezig ofwel vertegenwoordigd, toe-gekend.
6. Bij de vergaderingen van de raad, heeft elk bestuurder een stem.
7. Elk bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij de vergaderingen van de raad laten
vertegenwoordigen.
8. De raad kan ook beraadslagen en beslissen buiten de ver-gaderingen, indien alle bestuurders zijn
geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft ver-klaard en tenminste
de volstrekte meerderheid van de in to-taal funge-rende bestuurders zich voor het te nemen besluit
verklaart.
9. De raad kan, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, vol-machtdragers aanstellen, met titel en
machten door hem be-paald.
10. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle bestuur- en
beschikkingshandelingen te stel-len die de vennootschap aanbelangen.
Hij heeft in zijn bevoegdheden alle verrichtingen die noch door de wet noch door de statuten aan de
algemene vergadering worden voorbehouden. Hij heeft namelijk de macht om te beslissen over alle
hande-lingen die volgens artikel 2, het doel van de vennootschap betreffen, zomede alle inbrengen,
overdrachten, inschrij-vingen, verenigingen, participaties of financiële tussenkom-sten in verband
met gezegde handelingen.
VERTEGENWOORDIGING - DAGELIJKS BESTUUR
ARTIKEL 9 :
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee be-stuurders, zelfs in de gerechtelijke
gedingen.
Het dagelijks bestuur kan door de raad aan een of meer personen, be-stuurders of niet, toegekend
worden. Hij kan ook bijzondere machten aan bijzondere volmachtdragers toekennen. Ingeval van
delega-tie, bepaalt de raad van bestuur de draagwijdte van deze machten en de beloning voor deze
functies.
VACATUUR VAN BESTUURDERSMANDAAT
ARTIKEL 10 :
Ingeval van vacatuur van een of meer bestuurdersmandaten in-gevolge overlijden, ontslag of andere
reden, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig erin te voorzien.
In dit geval zal de volgende algemene vergadering tot de defini-tieve benoeming overgaan.
COMMISSARISSEN
ARTIKEL 11 :
1. De controle op de financiële toestand, op de jaarreke-ning, op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarreke-ningen,
wordt aan een of meer commis-sarissen opgedragen.
De commissaris(sen) wordt (worden) door de alge-mene ver-gade-ring voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar benoemd.
2. De vergadering bepaalt de vergoeding van de commissaris(-sen).
3. De commissarissen hebben het recht, op elk ogenblik en zon-der verplaatsing, ken-nis te nemen
van de boeken, de brief-wis-seling, de notulen en van alle documenten en geschriften van de
vennootschap.
BOEKJAAR EN JAARREKENING
ARTIKEL 12 :
1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
2. Binnen de wettelijke termijn na het einde van het boekjaar, stelt de raad van bestuur de jaarreke-
ning inhoudende de balans, de resultatenrekening en de toe-lichting vast, in overeenstemming met
de wet.
De bestuurders stellen daarenboven een verslag op waar-in zij rekenschap van hun bestuur geven.
De raad van bestuur deelt, in het voorkomend ge-val, deze stukken mede aan de commissaris(sen)
die het door de wet voorziene verslag moeten opstellen.
3. De jaarrekening moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering der aandeelhouders
die plaats moet vinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
4. Na goedkeuring van de balans, spreekt de algemene vergade-ring zich uit, door een bijzondere
stemming, over de kwijting van de bestuurders en van de commissaris(sen).
5. Vanaf de dag van de verzending van de oproepingsbrieven aan de aan-deelhouders, kunnen zij
kennis nemen, op de zetel van de ven-nootschap, van de wettelijke documenten overeenkomstig de
wet.
De raad van bestuur neemt de door de wet voorziene publiciteits- en ter Nationale Bank van België
neerleg-gings-maatr-egelen.
WINSTBESTEMMING
ARTIKEL 13 :
    1.  De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere gerechtigden geen
winstuitkeringen doen indien, op het einde van het boekjaar, het in de jaarrekening bepaald netto-
aktief kleiner is of zou worden na de uitkering dan het volstort kapitaal verhoogd met alle reserven
die door de wet of door de statuten niet uit-keerbaar zijn.
    2.  De netto-winst, in voorkomend geval na afhouding om de wettelijke reserve van tien procent
van het kapitaal te vor-men, wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergade-ring die over de
bestemming ervan besluit.
    3.   De raad van bestuur heeft het recht een voorschot op divi-denden uit te keren, die op de
resultaten van het boekjaar zal genomen worden, met de beperkingen door de wet voorzien.
ALGEMENE VERGADERINGEN DER AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 14 :
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders vinden plaats in de plaats in de oproepingsbrief
aangeduid of, bij ontstentenis daarvan, op de zetel.
2. De algemene vergaderingen komen op oproeping van de raad van bestuur bijeen.
3. De oproepingsbrieven houden de agenda in. Ze worden gedaan in de vormen en binnen de
termijn door de wet bepaald.
4. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daar-voor geldende voorschriften mocht zijn
bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep is vermeld, kan de vergadering geen
geldig besluit nemen tenzij mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften.
5. De algemene vergaderingen vormen zelf hun bureau.
6. De notulen van de algemene vergaderingen van de aandeel-houders zijn gehouden en opgesteld
door iemand door de voor-zitter aangeduid behalve indien het proces-verbaal op verzoek van de
voorzitter of ingevolge de wet, notarieel wordt op-gemaakt.
7. Elk aandeel geeft recht op een stem.
8. De aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijke vol-machtdrager laten vertegenwoordigen.
9. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter voorstelt op andere wijze te stemmen
en geen der aanwezigen daartegen bezwaar maakt.
10. Geldige besluiten kunnen worden genomen met volstrekte meerderheid der stemmen, tenzij de
statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.
11. Blanco stemmen en nietige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
12. Bij staking van stemmen, wordt het voor-stel altijd geacht te zijn verworpen.
ARTIKEL 15 :
1. De jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders wordt gehouden op de laatste woensdag
van de maand mei om tien uur, en zo deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvol-gende
werkdag, op de zetel van de vennootschap
2. Overigens worden algemene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen zo dikwijls de
raad van bestuur dit nodig acht, met dien verstaande dat de raad tot bijeenroeping van een
vergadering verplicht is , indien één of meer aandeel-houders, die tezamen tenminste één/tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen, onder nauwkeurige opgave van de agenda het schriftelijk verzoeken
aan de raad van bestuur.
Indien de raad aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft binnen de vier weken, zijn de verzoekers
bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.
STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, VEREFFENING
ARTIKEL 16 :
De algemene vergadering der aandeelhouders kan de statuten wijzigen en de vennootschap
ontbinden onder de door de wet be-paalde voorwaarden.
Indien in een vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt, dient een
afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging letterlijk is opgenomen, ten zetel van de
vennootschap ter visie te worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld voor
aandeelhouders, vanaf de dag van ver-zending van de oproep tot deze vergadering tot de afloop van
deze vergadering.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur,
tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders andere vereffenaars benoemt, waarvan zij de
machten en beloning bepaalt.
Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
Het vereffeningsaldo wordt aan de aandeelhouders uitge-keerd naar rato van het aantal aandelen
hetwelk ieder bezit, en van het op die aandelen gestort bedrag.
SLOTBEPALINGEN.
ARTIKEL 17 :
Voor de uitvoering van de statuten, doen alle aandeelhouders, bestuurders, commissaris-sen,
directeurs en vereffenaars die in het buitenland gedomicilieerd zijn, keuze van woonst op de zetel
waar alle betekeningen en mededelingen hen geldig kunnen gemaakt worden.
ARTIKEL 18 :
Voor alle punten niet door de statuten bijzonder geregeld, wordt er verwezen naar het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de andere wetten die het vennootschapsrecht beheren.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 2550 Kontich,
Heiveldekens 22.
5. Vijfde Besluit
De vergadering geeft alle nodige en/of nuttige machten aan de Heren Quentin WALCKIERS en
Patrick DANNEAU, die samen of afzonderlijk kunnen optreden, elk met het recht van
indeplaatsstelling voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen, om over te gaan tot elke
bekendmaking met het oog op de uitvoering van de beslissingen genomen door deze vergadering,
en in het bijzonder met de Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW.
   VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
 Jean-François POELMAN, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten