Ondernemingsnr : 0764933486
Naam
(voluit) : Newcom 23
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2E
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, één april tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Newcom 23", waarvan de
zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 2E, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging soorten.
(...)
Beslissing
1. De vergadering beslist tot creatie van 2 soorten van aandelen, zijnde de klasse A aandelen en de
klasse C aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 61.500 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan
klasse A.
2. De vergadering beslist tot creatie van twee verschillende soorten van winstbewijzen, en meer
bepaald klasse A en klasse C winstbewijzen waarvan de rechten worden vastgesteld in de nieuwe
tekst van statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen
zal worden.
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.353.500,00
EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 3.415.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 3.353.500 nieuwe aandelen, waarvan 2.905.500 klasse A aandelen en 448.000 klasse C
aandelen; deze aandelen zullen aan de houders ervan de rechten en voordelen verschaffen zoals
hiervoor bepaald in de eerste beslissing.
Er zal onmiddellijk in geld worden ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 1,00 EUR
elk.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING Belgium
NV/SA, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 31 maart 2021, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
Luik B
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Uitgifte klasse A en klasse C winstbewijzen.
De vergadering neemt kennis van het voorstel van het bestuursorgaan tot uitgifte van 9.390.000
klasse A winstbewijzen en 1.513.000 klasse C winstbewijzen, waarvan sprake in het hierboven
vermelde verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording inzake de uitgifte
van nieuwe soorten van aandelen en nieuwe soorten van winstbewijzen wordt gegeven, opgesteld in
toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist tot uitgifte van 9.390.000 klasse A winstbewijzen en 1.513.000 klasse C
winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, en die aan de houders ervan de rechten en
voordelen zullen verschaffen zoals deze hiervoor nader zijn bepaald in de eerste beslissing, door
middel van een inbreng in geld, tegen de uitgifteprijs per winstbewijs van 1,00 EUR, en waarbij het
inschrijvingsbedrag zal worden geboekt op de rekening "Winstbewijzen Rekening".
(...)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Aanname nieuwe tekst van statuten door wijziging van artikel 5, 6 en 8 van de huidige statuten en
invoeging van een nieuw artikel 29 betreffende de definities van de begrippen:
" Artikel 5. KAPITAAL - WINSTBEWIJZEN
5.1 Kapitaal
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderdvijftienduizend euro (€ 3.415.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen vierhonderdvijftienduizend (3.415.000) aandelen,
opgedeeld in twee miljoen negenhonderdzevenenzestigduizend (2.967.000) klasse A aandelen en
vierhonderdachtenveertigduizend (448.000) klasse C aandelen, allen zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
5.2 Winstbewijzen
De vennootschap heeft tien miljoen negenhonderdendrieduizend (10.903.000) winstbewijzen
uitgegeven, opgedeeld in negen miljoen driehonderdnegentigduizend (9.390.000) klasse A
winstbewijzen en één miljoen vijfhonderddertienduizend (1.513.000) klasse C winstbewijzen.
Het totale bedrag van de voormelde inbreng, zijnde 10.903.000,00 EUR, zal worden
geboekt op de rekening 'Winstbewijzen Rekening', die, zoals het kapitaal van de Vennootschap, als
waarborg voor derden zal gelden en waarover alleen zal kunnen worden beschikt bij beslissing van
de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.
Artikel 6. EFFECTEN.
6.1 Vorm en klassen
6.1.1 Alle Effecten zijn en blijven op naam en worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister
respectievelijk register van winstbewijzen van de Vennootschap.
6.1.2 De Effecten die bijkomend worden uitgegeven door de Vennootschap zullen geacht worden -
vanaf de uitgifte ervan - te behoren tot de Klasse waartoe deze bij hun uitgifte expliciet zijn
toegewezen.
6.1.3 In het geval een of meerdere Effecten van een bepaalde Klasse worden overgedragen aan een
Effectenhouder van een andere Klasse (of aan een met een dergelijke Effectenhouder Verbonden
Persoon), zullen de overgedragen Effecten - vanaf de overdracht - geacht worden te behoren tot die
andere Klasse en automatisch van Klasse veranderen.
6.1.4 In het geval een of meerdere Effecten van een bepaalde Klasse worden overgedragen aan een
Effectenhouder van dezelfde Klasse (of aan een met een dergelijke Effectenhouder Verbonden
Persoon), zal de Klasse van zulke Effecten ongewijzigd blijven.
6.1.5 In geval van een overdracht van een of meerdere Effecten van een bepaalde Klasse aan een
persoon die geen eigenaar is van Effecten noch een met een houder van Effecten van een andere
Klasse Verbonden Persoon is, zullen de overgedragen Effecten (behoudens andersluidende
bepaling in deze statuten) geacht worden te blijven behoren tot de Klasse waarvan ze deel
uitmaakten voor de overdracht.
6.2 Rechten en verplichtingen
6.2.1 Stemrechten
(A) Elk Aandeel geeft de houder ervan recht op een (1) stem.
(B) Winstbewijzen verlenen geen stemrecht, tenzij in de gevallen voorzien in de wet of deze statuten.
6.2.2 Rendement en uitkeringen
(A) Een Aandeel geeft geen recht op een minimum rendement, en in geval van een Uitkering geeft
elk Aandeel de houder ervan recht op eenzelfde deel van de Uitkering na aftrek van de Preferentiële
Uitkeringen aan de houders van Winstbewijzen.
(B) Elk Winstbewijs is preferentieel ten aanzien van Aandelen, als volgt:
(1) Elk Winstbewijs geeft de houder ervan recht op een cumulatief preferent rendement van 8% p.a.
(te rekenen vanaf de uitgifte ervan) dat zal worden aangerekend op de winsten van de Vennootschap
(indien en in de mate voorhanden) en, dienvolgens, zal ingeval van een Uitkering
Luik B
eerst, bij voorrang op de Aandelen, dit bedrag aan preferent cumulatief rendement (de Preferentiële
Winstuitkering) aan de houders van Winstbewijzen worden uitgekeerd, met dien verstande dat (x)
indien reeds eerder tot een Preferentiële Winstuitkering werd besloten, en deze werd uitbetaald aan
de houders van Winstbewijzen, dan zal enige daaropvolgende Preferentiële Winstuitkering worden
berekend als het verschil tussen (x.i) het bedrag dat verschuldigd zou zijn als Preferentiële
Winstuitkering indien voorafgaandelijk nog geen Preferentiële Winstuitkering zou hebben
plaatsgevonden ten aanzien van de houders van Winstbewijzen en (x.ii) het bedrag van de eerder
betaalde Preferentiële Winstuitkering(en); en met dien verstande dat (y) de houders van
Winstbewijzen niet gerechtigd zullen zijn op een hoger rendement dan voormeld preferentieel
cumulatief rendement;
(2) In geval van Uitkering en indien deze Uitkering tevens de terugbetaling van een inbreng omvat,
dan zal het verschil tussen het totale bedrag van de Uitkering en het bedrag van de Preferentiële
Winstuitkering eerst worden aangewend tot terugbetaling, bij voorrang op de Aandelen, aan de
houders van Winstbewijzen van de inbreng die zij hebben verricht ter vergoeding van de uitgifte van
hun Winstbewijzen en waarvan in het kader van deze Uitkering tot terugbetaling is besloten (de
Preferentiële Inbrengrestitutie) (de Preferentiële Winstuitkering en de Preferentiële Inbrengrestitutie,
gezamenlijk de Preferentiële Uitkering).
(3) In geval van Uitkering en indien deze Uitkering geen terugbetaling van een inbreng omvat, dan
zullen de houders van Winstbewijzen niet gerechtigd zijn op een deelname in het verschil tussen het
totale bedrag van de Uitkering en het bedrag van de Preferentiële Uitkering.
6.2.3. Aard van de Effecten
Ten opzichte van de Vennootschap zijn de Effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de Vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze Effecten verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer een Effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Invoeging in Artikel 8 van volgende tekst als derde alinea:
"De houders van aandelen van klasse A hebben het recht om 2 bestuurders voor te dragen; de
houders van aandelen van klasse C hebben het recht om 1 bestuurder voor te dragen."
(...)
TIENDE BESLISSING: Benoeming C-bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als C-bestuurder van de Vennootschap, vanaf één april
tweeduizend eenentwintig:
- de besloten vennootschap "Liberi", met maatschappelijke zetel te Gabriëllelei 6, 2930 Brasschaat,
België, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Van Loco.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist voorts te verduidelijken dat de bestuurders die werden benoemd ter
gelegenheid van de oprichting van de Vennootschap (met name, Benoit Graulich BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Benoit Graulich en BEMACX BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Bert Godefroid) als A-bestuurders van de Vennootschap dienen te worden beschouwd.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris