N° d'entreprise :
0449039229
Dénomination :
(en entier) :
AUTOMATIQUE GENERALE NAMUR
(en abrégé) : A.G.N.
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Reine Elisabeth(BZ) 40
5000 Namur
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, OBJET
« AUTOMATIQUE GENERALE NAMUR »
Société privée à responsabilité limitée
Avenue Reine Elisabeth, 40 – 5000 Namur (Beez)
Registre des personnes morales de Namur
Numéro d’entreprise (BCE) 0449.039.229
 
 
 
DEMISSION – NOMINATION - POUVOIRS
 
MODIFICATION D’OBJET SOCIAL - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE –
MODIFICATION DES STATUTS – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF
Le quatorze février
A Namur (Bouge), en l'étude.
Devant Nous, Maître Louis JADOUL, Notaire de résidence à Namur, membre de l’association « Louis
JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires associés », dont le siège social est sis
à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
 
    1.  DEMISSION – NOMINATION
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « AUTOMATIQUE GENERALE NAMUR », en abrégé « A.G.N. », ayant son siège social à
5000 Namur (Beez), avenue Reine Elisabeth, 40.
Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire Caroline REMON, ayant résidé à Namur
(Jambes), le vingt-quatre décembre mil neuf cent nonante-deux, publié à l’annexe du Moniteur Belge
du dix-neuf janvier mil neuf cent nonante-trois sous le numéro 930119-240 et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Michel KESTELOOT, à
Namur, le douze mai deux mille trois, publié à l’annexe du Moniteur belge du vingt-huit du même
mois sous le numéro 59765, dont les statuts n’ont plus été modifiés depuis lors.
BUREAU
La séance est ouverte à seize heures, sous la présidence de Monsieur Olivier BRUCKNER, ci-après
plus amplement nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est seul présent l’associé unique, lequel déclare posséder la totalité des parts sociales, soit 4.034
parts, savoir :
Monsieur BRUCKNER Olivier Michaël, né à Etterbeek le dix-sept novembre mil neuf cent septante-
Volet B
trois , époux de Madame DOSSOGNE Florence Anne Philippe Ghislaine, demeurant et domicilié à
5537 Anhée (Annevoie), chaussée de Namur, 72.
Epoux marié à Héron le vingt-cinq février deux mille six sous le régime de la séparation des biens
aux termes de son contrat de mariage dressé par le Notaire Caroline REMON, à Namur (Jambes), le
dix-neuf janvier deux mille six, régime non modifié à ce jour, tel qu’il le déclare.
Comparant dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre
national des personnes physiques et de la carte d’identité.
 
Représentant ensemble l'intégralité du capital social.
 
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
- Démission
 
- Nomination
 
- Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdent.
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT quatre mille trente-quatre (4.034) parts sociales sans mention de
va-leur nominale.
Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. - Chaque part sociale donne droit à une voix.
 
D. - Pour être admises, les propositions de modification des statuts doivent réunir les trois/quarts des
voix ; la proposition de modification de l’objet social, les quatre/cinquièmes des voix ; les autres
propositions, la simple majorité des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
 
PREMIERE RESOLUTION – DEMISSION - NOMINATION
A l’unanimité, l’assemblée constate l’absence du gérant, Monsieur Eric BERTRAND, et accepte sa
démission en qualité de gérant en date du treize février deux mille dix-neuf. Il lui en est donné quitus.
L’assemblée décide de nommer à compter de ce jour au poste de gérant Monsieur Olivier
BRUCKNER, prénommé. La durée de ce mandat n’est pas limitée et court jusqu’à révocation.
DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer au nouveau gérant tous pouvoirs pour l'exécution des résolu-tions
qui précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l’unanimité
des voix.
 
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures dix.
 
    1.  MODIFICATION D’OBJET SOCIAL - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « AUTOMATIQUE GENERALE NAMUR », en abrégé « A.G.N. », ayant son siège social à
5000 Namur (Beez), avenue Reine Elisabeth, 40.
Volet B
Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire Caroline REMON, ayant résidé à Namur
(Jambes), le vingt-quatre décembre mil neuf cent nonante-deux, publié à l’annexe du Moniteur Belge
du dix-neuf janvier mil neuf cent nonante-trois sous le numéro 930119-240 et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Michel KESTELOOT, à
Namur, le douze mai deux mille trois, publié à l’annexe du Moniteur belge du vingt-huit du même
mois sous le numéro 59765, dont les statuts n’ont plus été modifiés depuis lors.
BUREAU
La séance est ouverte à seize heures quinze, sous la présidence de Monsieur Olivier BRUCKNER,
ci-après plus amplement nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est seul présent l’associé unique, lequel déclare posséder la totalité des parts sociales, soit 4.034
parts, savoir :
Monsieur BRUCKNER Olivier Michaël, né à Etterbeek le dix-sept novembre mil neuf cent septante-
trois (numéro national : 731117 189 38), époux de Madame DOSSOGNE Florence Anne Philippe
Ghislaine, demeurant et domicilié à 5537 Anhée (Annevoie), chaussée de Namur, 72.
Epoux marié à Héron le vingt-cinq février deux mille six sous le régime de la séparation des biens
aux termes de son contrat de mariage dressé par le Notaire Caroline REMON, à Namur (Jambes), le
dix-neuf janvier deux mille six, régime non modifié à ce jour, tel qu’il le déclare.
Comparant dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre
national des personnes physiques et de la carte d’identité.
 
Représentant ensemble l'intégralité du capital social.
 
GERANT
Conformément au Code des sociétés, Monsieur Olivier BRUCKNER, prénommé, déclare
comparaître en qualité de gérant de la société.
 
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
- Rapport du gérant sur la proposition de modification de l’objet social établi sur base de l'article 287
du Code des sociétés ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêté à moins de trois mois, soit au douze février deux mille dix-neuf.
 
- Proposition de modification de l’objet social.
 
- Proposition de changement de la dénomination sociale.
 
- Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdent.
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT quatre mille trente-quatre (4.034) parts sociales sans mention de
va-leur nominale.
Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. - Chaque part sociale donne droit à une voix.
 
D. - Pour être admises, les propositions de modification des statuts doivent réunir les trois/quarts des
voix ; la proposition de modification de l’objet social, les quatre/cinquièmes des voix ; les autres
propositions, la simple majorité des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
 
Volet B
RAPPORT
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du
rapport du gérant établi en date du quatorze février deux mille dix-neuf sur base de l'article 287 du
Code des sociétés, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au
douze février deux mille dix-neuf.
Les associés reconnaissent avoir reçu un exem-plaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent
procèsverbal, au greffe du tribunal de commerce de Namur.
 
PREMIERE RESOLUTION- MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
L’assemblée décide de modifier l’objet social comme suit :
« La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui et soit
pour elle-même, soit pour compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement :
    1.  à l'exploitation d'une brasserie restaurant, à l'organisation de banquets, réceptions et
séminaires, de services traiteur et toute opération se rapportant au secteur HORECA ;
    2.  à l'organisation, la gestion et l’exploitation de débits de boissons, cafétérias et restaurants, à la
restauration, au commerce de glaces, à l'hôtellerie, à l’industrie du divertissement et du loisir ;
    3.  à l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur
et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;
    4.  à l'importation et l'exportation de tous produits et boissons se rapportant aux points 1 à 3 ci-
avant, mobiliers, appareils électriques, et tout équipement ou matériel se rattachant directement ou
indirectement au secteur HORECA.
 
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.
La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières, et tous
établissements, matériels, et installations.
La société peut également constituer des garanties pour compte de tiers et peut consentir au profit
de tous tiers et de toutes sociétés, soit apparentées, soit avec lesquelles elle contracterait des
engagements, toutes dations en gages hypothécaires ou autres et toutes garanties plus
généralement quelconques.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l’exercice de ces activités à la
réalisation de ces conditions. »
 
DEUXIEME RESOLUTION – Proposition de CHANGEMENT de la dénomination sociale
L'assemblée décide de changer la dénomination de la société « AUTOMATIQUE GENERALE
NAMUR » en « Art & Wine », et ce à compter de ce jour.
 
TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer au gérant tous pouvoirs pour l'exécution des résolu-tions qui
précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l’unanimité
des voix.
 
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures trente.