Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Maxxium Belux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 643
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vierentwintig juni tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
1. Oprichters
1/ De vennootschap naar Nederlands recht “LUCAS BOLS AMSTERDAM B.V.”, met statutaire zetel
te Amsterdam (Nederland) en met adres te 1071CZ Amsterdam, Paulus Potterstraat 12,
ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer
34242709 en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder het
nummer 0769.293.043;
2/ De vennootschap naar het recht van Schotland “HIGHLAND DISTRIBUTION NETHERLANDS
LIMITED”, gevestigd te G1 3DN Glasgow, Schotland (Verenigd Koninkrijk), 100 Queen Street,
ingeschreven in het handelsregister van Schotland onder het nummer SC185657 en ingeschreven
als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder het nummer 0769.293.142.
De comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, notarieel
medewerker, wonende te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 19/4, ingevolge onderhandse volmachten.
2. Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
3. Naam
Haar naam luidt: "Maxxium Belux”.
4. Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: aankoop en verkoop, import en export, distributie, groot- en
kleinhandel, detailhandel, transport en stockage van wijn, alcohol en andere dranken.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
0770344997
Luik B
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
6. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
7. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
8. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
9. Bestuur
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur, die als een collegiaal orgaan zal
beraadslagen, besluiten en handelen.
De raad van bestuur bestaat uit vier (4) niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die
worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes
(6) jaar. 
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien en zullen zij binnen de kortst mogelijke termijn een algemene
vergadering bijeenroepen die over de benoeming van een vervangend bestuurder zal besluiten. In
afwachting van deze benoeming, blijven de overige bestuurders de volheid van bevoegdheid
hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
11. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door de raad van bestuur als college, hetzij door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks
bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
12. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
donderdag van de maand september, om 9 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
13. Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
14. Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
15. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
16. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
17. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
18. Intekeningen
Voornoemde comparanten hebben de door hen ingeschreven aandelen volgestort door inbreng in
geld.
Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00),
werd vóór de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting, bij "Rabobank Antwerp".
19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar loopt tot 31 maart 2022.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2022.
Luik B
2. Adres van de zetel 
Het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 643.
3. Website en e-mailadres
Het e-mailadres van de vennootschap zal zijn: info@maxxiumbelux.be.
Elke communicatie via dit e-mailadres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
De website van de vennootschap zal zijn www.maxxiumbelux.be.
20. Benoemingen
De comparanten verklaren nog dat zij vier bestuurders wensen te benoemen.
Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2027:
- de heer VAN DOORNE Hubertus Leopold Martinus Petrus, van Nederlandse nationaliteit;
- de heer COCX Frank Jan, van Nederlandse nationaliteit;
- de heer PENNELL Huw Charlton, van Britse nationaliteit; en
- de heer CASTLEDINE Thomas James, van Britse nationaliteit.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
21. Niet-aanstelling van een commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wensen te
benoemen.
22. Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer VAN DOORNE Hubertus
voornoemd. 
2. Wordt aangesteld als persoon gelast met het dagelijks bestuur: de heer HOEK Etienne, van
Nederlandse nationaliteit.
De heer HOEK Etienne voornoemd, kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Bovenop de bevoegdheden van dagelijks bestuur, zoals bepaald in artikel 7:121 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, worden de volgende bijzondere volmachten toegekend aan
de heer HOEK Etienne:
a) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle
colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn,
zowel als alle waarde-overschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en
telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle
klachten terzake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen. 
b) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de
Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk
organisme en instelling van Sociale Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere
openbare diensten en overheden.
c) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
d) De diensten en producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten ondertekenen. 
e) Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of
privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten terzake vervullen en voorleggen.
f) Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle
roerende goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap aankopen (hier
inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen).
g) Alle contracten, wissels, cheques, orderbrieven of soortgelijke documenten in naam en voor
rekening van de vennootschap ondertekenen, verhandelen en endosseren.
h) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst
nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen.
i) De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde
banken, krediet- of financiële instellingen, of bij BPost.
j) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en
beëindigen.
k) Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen
Luik B
treffen inzake de regeling van schaden.
l) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
m) Alle personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden,
wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en
ontslag.
n) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te
doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke
schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
o) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke
rechtsvorderingen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Grant Thornton Accountants en
Belastingconsulenten”, met ondernemingsnummer 0439.926.375, gevestigd te 2600 Antwerpen
(district Berchem), Potvlietlaan 6, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten