Ondernemingsnr : 0419545487
Naam
(voluit) : DE ZANDROOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pijpekerrestraat 10
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
01/10/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DE ZANDROOS”, gevestigd 9800 Deinze (Meigem), Pijpekerrestraat 10, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap  aan de bepalingen van
het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en waar
van de mogelijkheid die de nieuwe wet biedt, gebruik wordt gemaakt om in de statuten het Vlaams
Gewest aan te duiden als ligging van zetel en om adreskeuze van de zetel te doen buiten de
statuten;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE ZANDROOS ».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen
naam, voor rekening van derden of in medewerking van derden:
1. De aan- en verkoop, ruil en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
2. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschap en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen in hun beheer, het verlenen van
administratieve, commerciële en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen,
dit alles in de ruimste zin van het woord.
3. Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals daar zijn de aankoop, bouw,
verbouwing, aanpassing, huur en onderverhuring, rechtstreekse uitbating of uitbating in regie, de ruil,
de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp zijn geworden of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe
dwingen.
De vastgoedhandel als dusdanig wordt uitdrukkelijk uit het voorwerp geweerd.
4. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
Luik B
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld.
5. Het houden van een boekhoudkantoor met opdracht, ten voordele van derden, de volgende
activiteiten te realiseren:
a. de organisatie van de boekhoudkundige en administratieve diensten, alsook de raadgeving ter
zake;
b. het verrichten van boekingen, nodig voor het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten
van rekening, en het verrichten van administratieve dienstverlening;
c. het bepalen van de resultaten en het opstellen van de jaarrekening in de vorm bepaald door de
wet;
d. in bijkomstige zin, de raadgeving inzake fiscaliteit, vennootschapsrecht en sociale zaken;
6. Het optreden als handelstussenpersoon hoe ook genaamd, hetzij commissionair of makelaar in
alle handelsverrichtingen zonder enige beperking van voorwerp.
7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer van bouwmaterialen en bouwstoffen zowel in het binnenland als
in het buitenland.
8. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van bloemen en aanverwante
artikelen zowel in het binnenland als in het buitenland.
9. De verhuur, de verkoop, de herstelling en de bouw van zeil- en motorschepen en toebehoren,
alsmede het optreden als tussenpersoon bij deze transacties.
10. Meer algemeen kan de vennootschap optreden als tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als voor vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving en als door middel van bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor. De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen,
financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk
een geljikaardig of gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en
ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.725 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn
op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste dinsdag van de maand mei om 15:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Luik B
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
4. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze
(Meigem), Pijpekerrestraat 10.
B/ Volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “CBA & PARTNERS”
(RPR 0899.351.732), te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 24, die beschikt over het recht van
substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen
via een ondernemingsloket en de BTW-administratie te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.