Ondernemingsnr : 0405085064
Naam
(voluit) : TIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksweg 13
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 18 december
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “TIS”, met zetel te 3190 Boortmeerbeek,
Fabrieksweg 13, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
a) Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van het voorwerp verleent de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de uitbreiding van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de
uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
door toevoeging van volgende bepaling aan artikel 3 van de statuten:
“- Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact
moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de
planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor
al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele
negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. Het
beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. .
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren.
- Het waarnemen van alle bestuurs– en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de bepaling in de statuten inzake de bestuursbevoegdheid van
de raad van bestuur te wijzigen als volgt:
“§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2.
a. De vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurders bij hun besluitvorming
rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering
en economische activiteiten van de vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten
aanzien van (de belangen van) derden zoals: (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de
leveranciers; (ii) de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen; (iii) de
gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de vennootschap, haar
dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen; (iv) het lokale en globale
milieu; (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen. Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van
de andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de
verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang
kunnen dienen.
b. De bepaling uit a. kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit a. bedoeld om er een dergelijk recht
uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om
rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders of de
vennootschap.”
4. Vierde besluit
De vergadering beslist de bepalingen in verband met de overdracht van de aandelen te wijzigen als
volgt:
1. Elke overdracht of afstand van aandelen, winstbewijzen of van rechten tot verwering van of
inschrijving op aandelen of winstbewijzen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, warrants,
converteerbare obligaties of obligaties met warrants) of van zakelijke rechten over aandelen (samen
in dit artikel aangeduid als ‘aandelen’), zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of
gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, is onderworpen aan de volgende voorschriften:
Mogen – onder voorbehoud van eventuele verdere beperkingen die het voorwerp zouden zijn van
rechtsgeldig tussen de aandeelhouders gesloten overeenkomsten – vrij geschieden:
a) de afstanden of overdrachten tussen aandeelhouders, eigenaars van dezelfde soort van aandelen.
b) de afstanden of overdrachten aan dochter- en moederondernemingen of aan personen onder
wiens controle een aandeelhouder verkeert of over wie hij controle uitoefent, in de zin van het
Koninklijk Besluit van 6 maart 1990, op de geconsolideerde jaarrekening van ondernemingen.
c) de afstanden of overdrachten die door alle aandeelhouders worden goedgekeurd;
d) Indien een afstand of overdracht zoals in voorgaande paragraaf b) voorzien, plaatsvindt, zal deze
echter steeds onder ontbindende voorwaarde worden afgesloten. Deze ontbindende voorwaarde zal
in werking treden indien volgende omstandigheid zich zou voordoen: de aandelen van de
vennootschap waaraan de aandelen werden afgestaan of overgedragen worden verkocht aan een
persoon door of over wie geen controle wordt uitgeoefend zoals hierboven gedefinieerd.
De afstanden of overdrachten voorwerp van deze alinea, dienen nochtans te worden meegedeeld
aan de raad van bestuur ten minste acht dagen voor de voorgenomen eigendomsoverdracht. Bij niet
tijdige mededeling, zijn de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot het verstrijken van een
termijn van acht dagen nadat de mededeling zal zijn geschied.
2. In alle andere gevallen zijn de afstand of de overdracht, onderworpen aan de uitoefening van een
voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt:
De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst of verplicht is af te staan of over te
dragen, moet deze wens of verplichting bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan
de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, met vermelding van:
- de aandelen waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;
- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer;
- de prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere
bedingen van de voorgestelde overdracht of overname;
- het bewijs dat de derde over de middelen beschikt vereist voor de betaling van de prijs.
De voorzitter van de raad van bestuur brengt onmiddellijk bij aangetekend schrijven de overige
aandeelhouders op de hoogte van de voorgestelde overdracht of overname, houdende
samenroeping van een vergadering van aandeelhouders van de vennootschap ten vroegste één
maand uiterlijk twee maanden na de datum van de mededeling door de aandeelhouder die de
overdracht of afstand heeft voorgesteld.
Ter vergadering, die geen algemene vergadering is in de zin van de statuten van de vennootschap
en/of de vennootschapswetgeving, die wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
van de vennootschap of – bij zijn afwezigheid – door de oudste aanwezige bestuurder – in
afwezigheid van bestuurders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder,
delen de overige aandeelhouders mee of en in welke mate zij hun voorkooprecht, zoals hierna
georganiseerd, uitoefenen.
Indien de aandeelhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen, hetzij in
persoon hetzij bij vertegenwoordiger, of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij
onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken.
De aandelen waarvan de afstand of overdracht wordt voorgesteld, komen bij voorkeur toe aan de
houders van aandelen van dezelfde soort als de aandelen waarvan de overdracht of afstand wordt
voorgesteld.
Dit eerste voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan aandelen waarvan de
overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het aandelen bezit van
de aandeelhouders begunstigden van het voorkooprecht, de aandelen van de aandeelhouder die de
overdracht of afstand van alle of een deel van zijn aandelen voorstelt, niet meegerekend.
Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting
toebedeeld onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan er aandelen zijn waarvan de
overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de voorzitter meegedeeld.
De in het kader van dit eerste voorkooprecht niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan
worden uitgeoefend door de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten
ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter ter kennis dienen
te brengen.
De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders
die in het kader van deze bijkomende ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht
beschikken en het wensen uit te oefenen.
Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij
bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend niet
meegerekend.
Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden
toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de aandeelhouders die de in eerste instantie niet
uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.
De aandelen waarover door de aandeelhouders, begunstigden van dit eerste voorkooprecht geen
voorkooprecht werd uitgeoefend, zullen bij voorkeur worden aangeboden (tweede voorkooprecht)
aan alle aandeelhouders (daarin begrepen de eigenaars van aandelen die in de daaraan
voorafgaande ronde over een voorkooprecht beschikten ongeacht of ze het uitoefenden).
Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij
bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend niet
meegerekend. Daarbij wordt overeenkomstig dezelfde procedure te werk gegaan.
Wanneer tijdens eenzelfde vergadering tegelijkertijd de overdracht of afstand van aandelen van
verschillende soorten wordt voorgesteld, wordt ten aanzien van elke soort afzonderlijk en in volgorde
van ontvangst door de raad van bestuur van de brieven houdende inwerkingstelling van de
voorkoopregeling, toepassing gemaakt van het hierboven uitgewerkte voorkooprecht.
Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de
identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht
hebben uitgeoefend en het aantal aandelen dat zij elk zullen overnemen.
3. Aandelen die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven
beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of
overgedragen tegen de prijs waartegen de derde bereid was de aandelen over te nemen, zoals blijkt
uit de mededeling aan de raad van bestuur.
4. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend over alle aandelen waarvan de overdracht of
afstand werd voorgesteld zullen alle aandelen waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld,
vrij mogen worden overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel
onder de voorwaarden meegedeeld aan de raad van bestuur naar aanleiding van de eerste
kennisgeving.
5. Indien de aandelen ten gevolge van de uitoefening van het voornoemde voorkooprecht zouden
worden verworven door één of meerdere eigenaars van een andere soort van aandelen, zullen de
aandelen van rechtswege geacht worden van soort te veranderen en respectievelijk aandelen
worden van dezelfde soort als de soort in het bezit van de verwerver. De raad van bestuur is
gemachtigd over te gaan tot de vaststelling van de daaruit voorvloeiende statutenwijziging.
6. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke
beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een
voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zal het voorkooprecht
worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1.De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij draagt de naam "TIS". 
 
3. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
    Het adres van de zetel is gevestigd te: 3190 Boortmeerbeek, Fabrieksweg 13.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en
bezittingen, het financieren van investeringen, het verwezenlijken van alle onroerende verrichtingen,
alsmede het afsluiten en afhandelen van alle verzekeringen tegen welkdanige risico's, hetzij voor
eigen rekening, hetzij in makelarij voor rekening van derden.
Meer bepaald omhelst het voorwerp het bouwen, verbouwen, oprichten en doen oprichten, het
aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het in leasing nemen en in leasing geven, het
uitbaten, beheren en onderhouden van onroerende goederen, het verwerven en vestigen van
zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen, de projectontwikkeling en in het
algemeen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen.
Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele- en handelsactiviteiten.
Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact
moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de
planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor
al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele
negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. Het
beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. .
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren.
- Het waarnemen van alle bestuurs– en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag leningen toestaan, zich borgstellen en optreden als bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, van fusie, van intekening, van
deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp soortgelijk
of samenhangend met haar voorwerp zou zijn.
In het algemeen mag zij alle nijverheids-, handels- of geldelijke bewerkingen of verrichtingen naar
economische maatstaven doen die, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met de ene of andere
afdeling van haar voorwerp.
Zij mag uiteindelijk alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband hebben met de
ene of andere tak van haar voorwerp of die van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of
te vergemakkelijken.
 
6. Het kapitaal bedraagt negenhonderd achtenzeventig duizend zeshonderd vierentachtig euro
zesenzeventig cent (978.684,76 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënnegentigduizend vijfhonderd drieënvijftig (92.553) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/
tweeënnegentigduizend vijfhonderd drieënvijftigste (1/ 92.553ste)  van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). 
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
mei, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens zeven volle dagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.  Wanneer bij een benoeming tot bestuurder of commissaris geen enkele
kandidaat de vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een
herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.  Indien bij de
herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2.
a. De vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurders bij hun besluitvorming
rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering
en economische activiteiten van de vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten
aanzien van (de belangen van) derden zoals: (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de
leveranciers; (ii) de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen; (iii) de
gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de vennootschap, haar
dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen; (iv) het lokale en globale
milieu; (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen. Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van
de andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de
verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang
kunnen dienen.
b. De bepaling uit a. kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit a. bedoeld om er een dergelijk recht
uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om
rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders of de
vennootschap.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, behoudens de
besluiten inzake:
- De aankoop/ verkoop van onroerende goederen;
- Het aangaan van leningen en andere kredieten;
- De verkoop van aandelen of andere aandelentransacties;
Waarvoor alle bestuurders gezamenlijk dienen op te treden.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, dit tot en met
de algemene vergadering gehouden in 2029::
- de besloten vennootschap “MIBALDO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer
DOSSCHE Michaël, voornoemd;
- de besloten vennootschap “KDI”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Mevrouw DOSSCHE
Kelly, voornoemd;
- De besloten vennootschap “EINDHOF”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer CRYNEN
Joris, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent kwijting en ontlasting over hun afgelopen mandaat, wat
bekrachtigd zal worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3190 Boortmeerbeek,
Fabrieksweg 13.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem (Lovendegem) om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap " V
PARTNERS BE0745.527.449", te 9111 Belsele, Marktstraat 24/2 of aan één van haar aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het
elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
RAAD VAN BESTUUR
De vergadering van bestuurders komt onmiddellijk samen en benoemt de besloten vennootschap
“EINDHOF”, voornoemd,  als gedelegeerd bestuurder voor de verdere duur van haar
bestuurdersmandaat, dit tot en met de algemene vergadering gehouden in 2029.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, verslag van het bestuursorgaan dd.11 december 2023 en de gecoördineerde statuten.