Ondernemingsnr : 0475802420
Naam
(voluit) : NEW TANKAUMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondse Steenweg 9 bus E
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “NEW TANKAUMAT”, met adres van de zetel te 9220 Moerzeke (Hamme),
Dendermondse Steenweg 9 bus E, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme
op 29 december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 2.000,00), hetzij samen veertienduizend vierhonderd euro (€
14.400,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te
sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de statuten overeenkomstig aan te passen en het nieuwe artikel 24 in te
lassen:
“Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2024.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de
maand maart van het jaar 2025.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: NEW TANKAUMAT
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp: alle handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, vervoer,
huren, verhuren en leasen, ontwerpen, leiding geven, productie en fabricatie, monteren, verwerking
en wijziging, onderhoud, herstelling, reiniging, afbraak, verven, reviseren, beproeven, ijken en
metingen, betreffende alle mechanische toestellen, structuren, opslagtanks, machines en
vervoermiddelen, te land, te water en in de lucht, zoals onder meer auto’s, moto’s, rijwielen,
bromfietsen, heftrucs, vrachtwagens, bussen, tankwagens, landbouwmachines, boten, kranen,
werfmachines, enzomeer.
Alle voormelde activiteiten betreffende de benodigdheden, onderdelen, toestellen, machines,
brandstoffen, smeermiddelen en allerhande producten, die bij het bovenvermelde kunnen gebruikt
worden, nuttig of nodig zijn. Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel
van aanwijzende aard.
De onderneming mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle brevetten, vergunningen, merken,
die betrekking hebben op haar voorwerp, aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag alle
bovenvermelde verrichtingen doen voor eigen rekening, voor rekening van derden of op
commissiebasis.
Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap overeenkomsten
afsluiten en alle burgerlijke, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
haar diverse bedrijfstakken rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen aanbelangen; in dit verband kan
de vennootschap met name onroerende goederen verwerven, vervreemden, bezwaren en
hypothekeren en handels- of industriële gebouwen oprichten, die voor de ontwikkeling van haar
voorwerp noodzakelijk zouden zijn.
De onderneming zal alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van haar roerend en onroerend patrimonium tot voorwerp hebben zonder dat
deze verrichtingen een activiteit als makelaar mogen uitmaken.
Bij beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap overgaan tot aankoop van,
samensmelting, samenwerking of fusie met één of meer firma’s of vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap optreden als
bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij aan de
voorwaarden daartoe voldoet.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden,
voorschotten, kredieten en leningen toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste zaterdag van de maand maart om zestien (16) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer VERHEYDEN Geert, wonende te
9220 Hamme, Bosstraat 2 A, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Moerzeke (Hamme), Dendermondse
Steenweg 9 bus E.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant:
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“ComPROFisc”, met zetel te 9220 Hamme, Lippeveld 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0456.014.816 en onderworpen aan de btw onder
nummer BE0456.014.816, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht