Ondernemingsnr : 0733544979
Naam
(voluit) : SAMANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Binnenhof 3
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55., op 6 december 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “SAMANN” met zetel te 3980 Tessenderlo, Binnenhof 3, ondernemingsnummer
BE0733.544.979 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering –
overgangsbepalingen.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om het voortaan
te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde burgerlijke jaar.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de eerste alinea van artikel 20 van
de statuten te vervangen door volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één
januari eindigt op eenendertig december van hetzelfde burgerlijke jaar.”.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op 8 juni om twintig uur.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de eerste zin van artikel 15 van de
statuten te vervangen door volgende tekst: “Ieder jaar wordt op 8 juni om twintig uur een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,”
    •  Overgangsbepalingen:
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar, dat een
aanvang genomen heeft op 1 augustus 2021, te verkorten, en af te sluiten op 31 december 2021.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de eerstvolgende jaarvergadering die
zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op
de 8 juni 2022, om twintig uur.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
besluit: benoeming van een bijkomende bestuurder.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om één bijkomende bestuurder te
benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: mevrouw Malomgré Ann, wonende te 2400 Mol,
Hofstraat 17 bus 0201.
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Luik B
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
omvang van de bezoldiging zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.
De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.