Ondernemingsnr : 0877 243 749
Naam
(voluit) : CETHYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kouterlaan 100 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : onbinding en vereffening in 1 akte
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Katrien Honinckx, notaris te Mechelen op 19 december 2022,
ter registratie aangeboden. Dat er een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd
gehouden van de besloten vennootschap CETHYS, met zetel te 1930 Zaventem, Kouterlaan 100, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0877.243.749, waarin het volgende werd beslist:
Eerste beslissing
De vergadering beslist af te zien van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de bestuurder,
houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor,
opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Vennootschappen.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 13 december
2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Tweede beslissing
De vergadering beslist tot ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
Derde beslissing
De vergadering keurt de jaarrekening over het lopende boekjaar tot op datum van ontbinding van de
vennootschap goed.
Vierde beslissing
Mevrouw VAN DER LINDEN Eline voornoemde niet-statutaire bestuurder, dient haar ontslag in als
bestuurder. Dit ontslag wordt door de vergadering aanvaard en haar wordt kwijting verleend over haar opdracht.
De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen aangezien de ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvindt.
De algemene vergadering verklaart dat de procedure overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen mogelijk is aangezien er geen passiva meer aanwezig zijn, hetgeen
eveneens blijkt uit het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en de voormelde staat van activa en passiva.
De bestuurders worden door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit
artikel 2:106. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nu hij - bij toepassing van artikel 2:79.
van zelfde Wetboek ten aanzien van derden als vereffenaar worden beschouwd
Vijfde beslissing
De vergadering beslist toepassing te maken van gemeld artikel 2:80., 3° WVV om onmiddellijk over te gaan
tot sluiting van de vereffening, nu er geen vereffeningsverrichtingen meer moeten worden verricht.
De vergadering onderzoekt dan ook de voorgelegde staat van actief en passief die werd afgesloten op 13
december 2022 welke dienst doet als vereffeningsstaat, en keurt deze staat goed.
De vergadering stelt vast:
-dat de in de voormelde staat opgenomen schulden ten aanzien van de aandeelhouders of derden inmiddels
zijn terugbetaald zoals aangegeven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor;
-dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze opgenomen in de voormelde staat;
-dat derhalve geen maatregelen tot consignatie van gelden of waarden dienen genomen te worden, vermits
er geen gelden of waarden bestaan die aan schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen, en die hen niet
konden worden afgegeven.
De aandeelhouders verklaren bij toepassing van artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het resterend actief over te nemen in verhouding tot hun aandelenbezit
De aandeelhouders verklaren eveneens dat zij, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva,
alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen in zelfde verhouding.
De vergadering spreekt de sluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de besloten vennootschap
"CETHYS" definitief opgehouden heeft te bestaan.
Zesde beslissing
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap "CETHYS" zullen worden
neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard op het adres te 1930 Zaventem, Kouterlaan 100.
Zevende beslissing
Accountants & belastingconsulenten Leys Rudi BV met zetel te 1830 Machelen en gekend bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0449.512.252, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheidsbesturen waaronder onder meer de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Katrien Honinckx, notaris te Mechelen
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor en besluiten van de bestuurder in
1 bundel