N° d'entreprise :
0683493771
Dénomination :
(en entier) :
FFH Holding
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de La Hulpe 187
1170 Watermael-Boitsfort
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
 
Ce jour, le treize décembre deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FFH Holding", ayant son siège à 1170
Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 187, ci-après dénommée la "Société".
(...)
 
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de cent trente-
quatre millions six cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-un euros dix-neuf cents (€
134.686.181,19), pour le porter de deux milliards cent cinquante et un millions quatre cent septante-
quatre mille vingt et un euro trente-huit cents (€ 2.151.474.021,38) à deux milliards deux cent quatre-
vingt-six millions cent soixante mille deux cent deux euros cinquante-sept cents (€
2.286.160.202,57), à savoir la contrevaleur en euros de cent cinquante millions de dollars américains
(USD 150.000.000,00), telle que déterminée sur la base du cours de conversion du jour précédant
l'augmentation de capital, tel que publié le 12 décembre 2019 par la Banque Centrale Européenne.
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création d'un million trois cent quarante-six mille huit cent soixante et une (1.346.861) actions du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la
souscription en numéraire et au pair comptable desdites actions nouvelles, au prix (arrondi) de cent
euros chacune et chaque action sera libérée à concurrence de cent pourcent (100%).
DEUXIEME RESOLUTION : Renonciation au droit de souscription préférentielle.
Immédiatement, tous les actionnaires ont renoncé individuellement à leur droit de souscription
préférentielle prévu par l'article 592 du Code des sociétés.
TROISIEME RESOLUTION : Souscription à l'augmentation du capital et libération des actions
nouvelles.
1. Ensuite, la société anonyme " CTH Invest SA ", l'actionnaire précitée sub 1), a déclaré connaître
les statuts et la situation financière de la Société, et souscrire à la totalité des un million trois cent
quarante-six mille huit cent soixante et une (1.346.861) actions nouvelles au prix (arrondi) de cent
euros (EUR 100,00) chacune et aux conditions susmentionnées.
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été entièrement libérée. Par conséquent l'augmentation du capital a été
libérée au total à concurrence de cent trente-quatre millions six cent quatre-vingt-six mille cent
quatre-vingt-un euros dix-neuf cents (€ 134.686.181,19), à savoir la contrevaleur en euros de cent
Volet B
cinquante millions de dollars américains (USD 150.000.000,00).
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code
des sociétés, sur un compte spécial numéro BE67 3631 1187 4887 au nom de la Société, auprès de
ING (nom établissement de crédit), tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de
crédit, le 12 décembre 2019, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son
dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à deux milliards deux cent quatre-vingt-six millions cent soixante mille deux
cent deux euros cinquante-sept cents (EUR 2.286.160.202,57).
Il est représenté par vingt-deux millions huit cent soixante et un mille cinq cent nonante-six
(22.861.596) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un vingt-deux millions
huit cent soixante et un mille cinq cent nonante-sixième (1/22.861.596ième) du capital.".
(...)
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire