Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
PHILCON DUE
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Vaddenhoek 99
9700 Oudenaarde
Oprichting
Onderwerp akte :
“PHILCON DUE”
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99
-------------------------
OPRICHTING - BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 29 november 2017, is een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht:
OPRICHTER:
Heer DECLERCK Philippe Henri Raphaël, geboren te Kortrijk op 23 mei 1957, echtgenoot van
Mevrouw Kerkhof Kristina, wonende te 9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99.
RECHTSVORM - BENAMING: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar
naam luidt: "PHILCON DUE".
ZETEL: 9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99.
DOEL: De vennootschap heeft tot doel:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop de verkoop,
de verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen en/of diensten.
2. Beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.
3. Alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer, krediet en financiering, belegging in roerende
waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van
vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten.
4. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.
5. De dienstverlening op het gebied van boekhouding, management, bestuur, beheer en onderhoud
van andere firma’s evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s.
6. De verhuring van rollend materieel en andere roerende goederen aan derden.
7. De constructie, de aan- en verkoop, van alle soorten moto’s, motorvoertuigen, zowel nieuwe als
tweedehandse, alsook alle mogelijke herstellingen, evenals de handel in wisselstukken en
benodigdheden en dit in de meest ruime betekenis van deze woorden.
Persoonlijke begeleiding van particulieren voor personal cardio-fitness en voedselbegeleiding voor
afslanken, obesitas en conditie-opbouw.
- Alle verrichtingen als bouwpromotor en onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening als voor eigen rekening van derden.
- Projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed voor woningbouw en kantoorbouw.
- Bemiddeling en het verlenen van advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
zowel roerende als onroerende verrichtingen bij dergelijke transacties, voor rekening van derden.
- Het zoeken, begeleiden, bemiddelen, coördineren van projecten, terreinen en middelen.
- Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het oordeelkundig
0685486231
Luik B
beheer van onroerend patrimonium en onder meer de aankoop en verkoop, de exploitatie, de
valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle
onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en niet gemeubileerde onroerende goederen
voor eigen rekening.
- Beheer van onroerend goed zowel beheer van residentiële gebouwen als van overig onroerend
goed voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het uitvoeren van bouw- en verbouwingswerken in de bouwnijverheid.
- Het inrichten van binnenkamers van huizen, handelshuizen en andere gebouwen in de meest ruime
betekenis.
- Groot- en kleinhandel in allerhande bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.
- Algemene bouwonderneming en aannemer van metsel- en betonwerken, schrijnwerken,
elektriciteitswerken, dakwerken en afbraakwerken, onder meer zoals hierna opgenomen :
- Onderneming voor grote werken van droogleggen en pompen
- Onderneming voor rioleringswerken
- Onderneming voor grondwerken, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes
- Onderneming voor draineringswerken
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), omvattende
bekisting en ijzervlechtwerk
- Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken, omvattende het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
- Onderneming voor het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,
omvattende het dekken van daken met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, eventueel
gecombineerd met metalen.
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout.
- Onderneming voor het plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvattende de
berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staftwerken.
- Onderneming voor het steenhouwen, omvattende het maken en plaatsen van grafmonumenten en
het herstellen van kerken, publieke en private monumenten en andere.
- Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen.
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen.
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen en vervaardigen van houten vensterluiken.
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
- Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
- Onderneming voor het behangen en garneren.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden.
- Handel en groothandel in consumptiegoederen, kledij en cosmeticaproducten en accessoires.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met
het hare staat.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het
beschikt geschikt lijkt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borg stellen in het voordeel van derden.
Luik B
DUUR: Onbepaald
KAPITAAL: Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zes honderd Euro (18.600,-
Euro) en is vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/honderd zes en tachtigste (1/186ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle honderd zes en tachtig (186) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en
voordelen.
De aandelen kunnen genummerd worden.
Op het kapitaal werd ingeschreven door Heer Declerck Philippe voor een bedrag van achttien
duizend zes honderd euro (18.600,- euro) of op honderd zes en tachtig (186) aandelen en volstort
ten bedrage van 12.400,- euro.
De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van twaalf duizend vier honderd euro
(12.400,- euro).
Het bankattest werd bezorgd aan notaris Declerck Henry en berust in zijn dossier.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd,
is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten bij gewone
meerderheid, die hun bevoegdheid en de duur van hun mandaat zal bepalen.
MACHTEN: De zaakvoerder(s) heeft (hebben) afzonderlijk de meest uitgebreide machten om
namens de vennootschap in alle omstandigheden te handelen en om alle daden van beheer en
beschikking, die betrekking hebben op het doel van de vennootschap, uit te voeren of toe te laten,
behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zullen echter door twee zaakvoerders dienen ondertekend te worden, voor het geval de
vennootschap verschillende zaakvoerders telt, alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en
borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het
algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, tenzij er bij de benoeming
anders wordt beslist.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een
beslissing, moet men zich schikken naar de bepalingen van het wetboek vennootschappen.
De zaakvoerder mag zich door mandatarissen naar zijn keus laten vertegenwoordigen op
voorwaarde dat hiermee geen algemene volmacht wordt gegeven.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist
dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
TOEZICHT: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van
de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op
straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
wetboek vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het wetboek van vennootschappen
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de
algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht
de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
ALGEMENE VERGADERING eerste maandag van juni van elk jaar om zeventien uur, in de zetel van
de vennootschap of elke andere overeen te komen plaats.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur gehouden worden.
Daarenboven zal door de zaakvoerders een algemene vergadering bijeengeroepen worden,
telkenmale het belang der vennootschap zulks vereist.
Ook dient een algemene vergadering bijeengeroepen te worden wanneer aandeelhouders die
één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Luik B
De algemene vergadering zal beraadslagen en besluiten volgens de regelen voorzien bij het wetboek
vennootschappen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens in de gevallen van schorsing van stemrecht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder. Deze duidt
een secretaris aan, al dan niet vennoot.
Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door
een andere vennoot laten vertegenwoordigen.
Nochtans kunnen gehuwde personen elkander vertegenwoordigen, zelfs zonder schriftelijke
volmacht en kunnen minderjarigen en andere onbekwamen worden bijgestaan of vertegenwoordigd
door hun wettelijke vertegenwoordigers, zonder dat die vertegenwoordigers de hoedanigheid van
vennoot moeten bezitten.
De stemming per brief is in geen enkel geval toegelaten.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris,
alsmede door de vennoten die het verlangen. De afschriften of uittreksels worden ondertekend door
een zaakvoerder, uitgezonderd wanneer de besluiten van de vergadering op authentieke wijze
moeten geacteerd worden.
De zaakvoerders en de commissarissen geven antwoord, op de vragen die door de vennoten worden
gesteld, één en ander conform het wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag voor de algemene vergadering ontvangen.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele- of videoconferentie.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de vennoten moeten worden
gesteld, hen toegezonden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn
handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht
niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch
andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.
BOEKJAAR: vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene
onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen, is de nettowinst van de vennootschap.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen voor het aanleggen van een
wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve het
tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering bij
eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer
dan één vennoot telt.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2°behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
ONTBINDING:
§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij
gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te
allen tijde ontslaan.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn
handelen ze als college).
De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is
overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.
Luik B
Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest
uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen
1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de
verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig
verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de
vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de
vennootschap.
Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
OVERGANGSBEPALINGEN.
1) De vennootschap wordt geacht te bestaan vanaf de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en het eerste boekjaar zal
eindigen op 31 december 2018.
2) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
Alle verrichtingen en/of verbintenissen aangegaan door de oprichters van de vennootschap vanaf 1
september 2017 voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden geacht te zijn aangegaan
in naam en voor rekening van de vennootschap vanaf die datum in toepassing van het wetboek
vennootschappen, ze beslist tevens dat alle gedane kosten of baten vanaf 1 september 2017 ten
bate of ten laste vallen van de vennootschap in oprichting.
De oprichters verklaren dat zij alle verbintenissen en overeenkomsten door een van hen aangegaan
sinds 1 september 2017 in naam van de vennootschap in oprichting en vooraleer deze
rechtspersoonlijkheid verkreeg, voor rekening van de vennootschap overnemen. Deze overname
heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van
rechtspersoonlijkheid.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en
verlenen aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te
tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze
verbintenissen en overeenkomsten.
Ondergetekende notaris heeft de comparanten erop gewezen dat de verbintenissen, aangegaan
voor rekening van de vennootschap tussen de voormelde datum en de neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie, onderworpen zijn aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen,
en dus dienen bekrachtigd te worden binnen de twee maanden nadat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft bekomen (dit is de voormelde neerlegging op de griffie).
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één en tot deze functie wordt benoemd voor onbepaalde
duur:
-Heer Declerck Philippe, voornoemd,
die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is inzonderheid krachtens het
Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en die verklaren de opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
VOLMACHT.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “Vandelanotte Accountancy” met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
evenals zijn medewerkers, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
evenals voor alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap
met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Commissaris
Er werd beslist geen commissaris te benoemen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
Luik B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Afschrift van de oprichtingsakte.