Ondernemingsnr : 0424641749
Naam
(voluit) : Urro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Baecklaan 74 bus 14
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De naamloze vennoot-schap “URRO”, met zetel te 1080 Brussel, J. Baecklaan 74/14, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0424.641.749.
Statutenwijzigingen.
            --------------------------------------------------------------------------------
Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris Hans VEREEKEN te Halle op 5 oktober 2023- ter
registratie neergelegd – heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennoot-
schap “URRO”, met zetel te 1080 Brussel, J. Baecklaan 74/14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0424.641.749 volgende beslissingen met
unanimiteit genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1:Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “URRO”.
Zij doet geen publiek beroep op het spaarwezen.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het oprichten of laten oprichten en de renovatie van gebou-wen; het beheer van onroerende
goederen in de ruimste zin van het woord.
Het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen
en rechten in de meest ruime zin.
In dit kader mag de vennootschap alle onroerende transacties verrichten zoals het verwerven,
vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
ver-huren van onroerende goederen; optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van
werken en als makelaar in onroe-rende goederen .
Zij mag, onder welke vorm ook, participaties verwerven in ven-noot-schappen en ondernemingen en
deze participaties behe-ren,- ten gelde maken en valori-seren, onder meer door deel te nemen aan
het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin zij parti-cipeert en door ze technische,
administratieve en financi-ële bijstand te verle-nen.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag alle adviezen en diensten verstrekken, die betrekking hebben op of verband
houden met haar activiteiten.
De vennootschap mag alle handels financiële en nijver-heids-handelingen verrichten, die
rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd eenenzeventig duizend achthonderd veertig euro en  
negenentwintig cent (571.840,29 €), vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderd tweeënvijftig
kapitaalsaandelen zonder nominale waarde. Het kapi-taal is volledig onder-schreven en vol-stort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest (verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
A. De aandelen van de vennootschap mogen niet worden overgedra-gen (onder levenden en /of
wegens overlijden), tenzij nadat zij voorafgaandelijk tot aankoop werden aangeboden aan de
aandeel-houders; dezen beschikken over een voorkooprecht, beschreven onder punt A van dit artikel
en over een volgrecht, beschreven onder punt C van dit artikel.
De navolgende bepalingen zijn van toepassing op elke over-dracht van aandelen, zowel vrijwillig als
gedwongen, om niet of onder bezwarende titel, in volle eigendom, vruchtgebruik of naakte eigendom;
onder aandelen moet wordt verstaan: elke ti-tel waaraan een bestaand of toekomstig recht op
vennootschaps-aandelen verbonden is, zoals kapitaalsaandelen, onderschrij-vings-rechten, conver-
teerbare obligaties, warrants en andere.
Deze bepalingen zijn van toepassing op de overdracht van rechten, waaraan een voorrecht op
intekening op aandelen is verbon-den ingeval van kapitaalsverhoging door onderschrijving in
speciën.
Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de overdracht van aandelen, volgend uit de
overdracht van het vermogen van de vennootschap -aandeelhouder (geheel of gedeeltelijk)
ingevolge fusie, splitsing, inbreng van de algemeenheid van goederen of bedrijfstak.
A.1.VOORKOOPRECHT.
In alle gevallen van overdracht van aandelen van de vennoot-schap moeten de aan-deelhouders
mekaar wederzijds een voorkoop-recht toestaan .
Het recht van voorkoop van elk aandeelhouder wordt bepaald in functie en in evenredigheid van het
aantal kapitaalsaandelen welke die aandeelhou-der bezit in het geheel van de door de vennootschap
uitgegeven kapitaalsaandelen, na aftrek van die aandelen, waarover de overdracht is voorgesteld,
doch zonder fractionering van titels.
Indien één of meer aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen, gaat
hun voorkooprecht op de aandelen, welke zij niet uitoefenden, over op de andere aan-deel-houders,
in verhouding tot eenieders aandelenbezit.
A.2.BETEKENING.
Het voorkooprecht wordt uitgeoefend volgens navolgende proce-du-re:
De aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wenst te ver-vreem-den, (hierna genoemd
"vennoot-overdrager") moet zijn voornemen tot overdracht betekenen aan de raad van bestuur.
De betekening moet de aard van de verrichting weergeven, de volle-dige iden-titeit van de kandidaat
overnemer, het aantal aandelen of rechten dat hij wenst over te dragen, de geboden prijs (bij over-
dracht onder bezwarende titel) of in de andere gevallen, de prijs vast te stellen conform de
navolgende proce-dure beschreven onder B.
De betekening geldt van rechtswege als aanbod tot aankoop ten voordele van de andere
aandeelhouders aan dezelfde prijsvoor-waarden dan deze aangeboden door derden of bij afwe-
zigheid van prijs voor de prijs, te bepalen, zoals hierna vermeld onder B.
De raad van bestuur moet binnen de twintig dagen te rekenen vanaf ontvangst van de betekening,
de inhoud ervan bete-kenen aan de andere aandeelhouders, met medede-ling van het aantal aande-
len, waarop elk aandeelhouder zijn voorkooprecht kan laten gelden.
A.3.UITOEFENING VAN HET VOORKOOPRECHT.
De aandeelhouders beschikken over twintig dagen ,te rekenen vanaf de hen gedane betekening, om
de raad van bestuur mee te delen of zij hun recht van voorkoop wensen uit te oefenen.
Ingeval hij zijn recht van voorkoop uitoefent moet de aandeel-houder het aantal aandelen meedelen
waarop hij zijn voorkeur-recht uitoefent.
Afwezigheid van antwoord binnen de voorziene termijn geldt als verzaking aan de uitoefening van
het voorkooprecht.
A.4.NIET UITOEFENING VAN HET VOORKOOPRECHT.
De uitoefening van het voorkooprecht moet noodzakelijkerwijze slaan op de totaliteit van de
aandelen, voorwerp van de over-dracht.
Bij niet uitoefening of slechts partiële uitoefening van hun voorkooprecht binnen de voorziene termijn,
beschikt de raad van bestuur over een termijn van tien dagen teneinde de aan-deel-houders uit te
nodigen hun voorkooprecht uit te oefenen op het saldo van de aandelen, voorwerp van de
overdracht, binnen de twintig dagen.
Afwezigheid van antwoord binnen de voorziene termijn geldt als verzaking aan de uitoefening van
het voorkooprecht.
In dat geval zal de raad van bestuur gelast zijn deze aande-len te verdelen, in verhouding ,over de
aandeelhouders, die wel hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en dit binnen de tien dagen na
afloop van de voormelde termijn.
A.5.UITOEFENING van het recht door de VENNOOTSCHAP.
Indien bij het verstrijken van de termijn, bepaald in vorige paragraaf, het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend op alle aandelen, voorwerp van dit voorkooprecht, kan de vennootschap alsnog
beslissen deze zelf in te kopen.
Inkoop van eigen aandelen of rechten kan slechts met inachtna-me van de wettelijke voorwaarden
en beperkingen
A.6.BETEKENING AAN DE AANDEELHOUDER-OVERDRAGER.
De raad van bestuur moet, binnen de drie maand, na betekening door de aandeelhouder-overdrager
van het voorstel tot over-dracht, deze laatste informeren omtrent de resultaten van de gevoerde
procedure van voorkooprecht.
Indien het aantal aandelen, waarvoor effectief voorkooprecht wordt uitge-oefend, lager is dan het
aangeboden aantal, of indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend, mag de aandeelhouder-
overdrager zijn aandelen overdragen aan de prijs en onder de voorwaarden welke hij met de
kandidaat overnemer heeft afge-sproken ,onder voorbehoud van wat hierna bepaald wordt onder
punt C omtrent het volgrecht.
B.VASTSTELLING VAN DE PRIJS DER AANDELEN.
Bij de uitoefening van het voorkooprecht gaan de aandelen over voor de voorgestelde prijs, of, bij
gebrek aan akkoord omtrent de prijs, voor de prijs, vastgesteld door een expert, in gemeen akkoord
aangeduid door beide partijen. bij gebrek aan akkoord omtrent de aan te duiden expert, zal deze
worden aangeduid op verzoek van de meest gerede partij, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank te Brus-sel.
Indien de prijs, bepaald door de expert meer dan vijftien procent afwijkt van deze, voorgesteld in het
oorspronkelijk bod door de aandeelhouder-overdrager, kunnen de betrokken partij-en, naarge-lang
het geval, hetzij verzaken aan hun voornemen van over-dracht ,hetzij verzaken aan de uitoefening
van hun voor-koop-recht.
De koper moet de prijs betalen binnen de vijf jaar, te rekenen hetzij vanaf de betekening van de
uitoefening van het voorkooprecht, hetzij vanaf de mededeling door de expert van de geschatte prijs.
Partijen kunnen met wederzijds akkoord deze termijn wijzigen.
Zolang de koopprijs niet integraal betaald is zal de koper aan de verkoper een intrestvergoeding
verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke intrestvoet op (het saldo van) de prijs.
Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest  verschuldigd zijn,
bere-kend aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met twee procent .
De expertisekosten zijn ten laste van de koper(s);zij zijn ten laste van de aandeelhouder overdrager
indien de overige aan-deelhouders hun voor-kooprecht niet uitoefenen of indien de overdrager
verzaakt aan zijn voornemen van over-dracht .
C.VOLGRECHT.
Elk aandeelhouder is verplicht, bij overdracht van zijn aande-len (geheel of gedeeltelijk) aan derden,
de andere aandeelhou-ders de mogelijkheid te geven alle of een deel van hun aandelen aan die
derde(n) over te dragen onder dezelfde voor-waarden.
Indien een aandeelhouder het volgrecht miskent, dan kunnen de andere aandeelhouders hem
verplichten al hun aandelen aan te kopen aan dezelfde voorwaarden, waaronder de aandeelhouder-
verkoper zijn aandelen (of een deel ervan) heeft overgedragen aan een derde.
De aandeelhouders dienen hun volgrecht uit te oefenen binnen de maand, vanaf het verstrijken van
de termijn, geldend voor de uitoefe-ning van hun voorkooprecht.
D.GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN.
1.Alle betekeningen, verricht in het kader van dit artikel moeten gebeuren bij aangetekende brief met
ontvangstbewijs; zij worden geacht te zijn gedaan op de datum dat de brief door de post-diensten
wordt aangeboden voor ontvangst.
2.Naar aanleiding van elke overdracht van aandelen kunnen de aandeelhouders, met unanimiteit,
beslissen af te wijken van de procedure ,opgenomen in dit artikel of deze procedure volledig terzijde
te schuiven.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13- het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere persoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14.- Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De niet statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 15.- Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16.- Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17.- Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag één of meer van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de
raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 18.- Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemming die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 19.- Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20.- Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden.
De gedelegeerde bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21.- Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22.- Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van april om tien
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al dan niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 32. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- e-mail
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 15de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 33: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 34: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Artikel 35: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 37: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 38: Uitkering van interimdividenden
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 39: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 40: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 42: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 43: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 44: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan "A.SCHETS & PARTNERS -Belas-ting-
sconsulenten/Ac-coun-tants”, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Drie Fonteinenstraat om de
vennootschap te vertegenwoordigen en de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze
vennootschap te doen, ondermeer, bij het ondernemingsloket, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving
van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
administratieve en fiscale diensten; bij de banken en financiële instellingen, en in het algemeen, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar
plaats te machtigen, ter uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd. 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders te verlengen voor een
duurtijd van 6 jaar vanaf heden:
1. Mevrouw NECHELPUT, Jacqueline, geboren te Sint-Laureins-Berchem op negentien juni
negentienhonderd achtenveertig, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brabantsebaan 404.
2. De heer APPELMANS, Kris Bart, geboren te Halle op zesentwintig februari negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Volsemstraat 10.
3. De heer APPELMANS, Kurt Thomas Emiel, geboren te Halle op achttien april negentienhonderd
achtenzeventig, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Molenborrestraat 19.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE BESLUIT
Het adres van de zetel is gevestigd te 1080 Brussel, Joseph Baecklaan 74, bus 14.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.