Ondernemingsnr : 0664821370
Naam
(voluit) : BV SHIPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Camelialaan 11
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 23 december 2024 blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BV SHIPPING",
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Katherine De Wispelaere te Merksem op 19 oktober
2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober daarna onder
nummer 16321695.
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
Vennootschap met zetel te 2970 Schilde, Camelialaan 11, ondernemingsnummer BE0664.821.370,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
3. Inbreng in natura
I. Voorafgaande verslagen
a) Kennisname en goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het
bestuursorgaan, met betrekking tot de inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5:133 § 1 WVV.
b) Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, met betrekking tot
de inbreng in natura, dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen voor de verrichting voor de
vermogens –en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, overeenkomstig artikel 5:
133 § 1 WVV, waarin niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
II. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door inbreng in natura, met name door inbreng
van de naakte eigendom van het motortankschip Breitling.
a) Voorstel om ter versterking van het eigen vermogen de eigen vermogensrekening te verhogen met
zes miljoen honderdeenentwintigduizend zeshonderdachtentwintig euro zevenenvijftig cent (€
6.121.628,57) om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) tot zes miljoen
tweehonderdeenentwintigduizend zeshonderdachtentwintig euro zevenenvijftig cent (€ 6.221.628,57)
door inbreng in natura.
Als vergoeding voor de inbreng in natura worden er vijfduizend achthonderdnegenennegentig (5.899)
aandelen uitgegeven.
b) Verwezenlijking van de inbreng.
c) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de genomen beslissingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
7. Adres van de zetel
8. Volmachten
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de punten op de agenda en neemt met
eenparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemming, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderdduizend euro
(€ 100.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00),
van rechtswege omgezet werden, respectievelijk in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en een rekening statutair onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
I. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN HET BESTUURSORGAAN
De voorzitter leest het in de agenda aangekondigde verslag van de bedrijfsrevisor voor, opgesteld
door Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1210 Brussel, Manhattan Office Tower,
Bolwerklaan 21 bus 8, in deze opdracht vertegenwoordigd door Anton Nuttens, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 5:133 § 1 WVV inhoudende een beschrijving van de inbreng en de
toegepaste waarderingsmethoden. De aandeelhouders verklaren een exemplaar van dit verslag te
hebben ontvangen.
De conclusie van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:121, §1 en 5:133, §1 van het WVV, brengen wij verslag uit aan de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap BV Shipping BV in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 december
2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de
Vennootschap dd. 17 december 2024, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen. 
Als werkelijke vergoeding worden 5.899 aandelen van de besloten vennootschap BV Shipping
uitgegeven.
De gehanteerde waarderingsmethode is te verantwoorden. Deze genoemde waardering is
bedrijfseconomisch verantwoord. De waarden waartoe deze methode leidt, komen ten minste
overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de akte worden vermeld.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121, §1 en 5:133, §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over van de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
• de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
• de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
• de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
• de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121, §1 en 5:133, §1 WVV in het kader van
de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Ondergetekende doet geen uitspraak over de juridische en fiscale consequenties van de transactie.
Antwerpen, 20 december 2024
Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
Anton Nuttens
Bedrijfsrevisor”
De voorzitter leest daaropvolgend het in de agenda aangekondigde bijzonder verslag van het
bestuursorgaan voor met betrekking tot de nagenoemde inbreng in natura, waarin verantwoording
gegeven wordt over de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, overeenkomstig artikel 5:133 § 1 WVV,
waarin niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
De aandeelhouders verklaren een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben.
II. INBRENG IN NATURA DOOR INBRENG VAN DE NAAKTE EIGENDOM VAN EEN SCHIP
a) Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering  om ter versterking van het eigen
vermogen de beschikbare inbreng te verhogen met zes miljoen honderdeenentwintigduizend
zeshonderdachtentwintig euro zevenenvijftig cent (€ 6.121.628,57) om het te brengen van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) tot zes miljoen tweehonderdeenentwintigduizend
zeshonderdachtentwintig euro zevenenvijftig cent (€ 6.221.628,57) door inbreng in natura, namelijk
de eigendomsrechten van de heer Verheyen voornoemd, met name de naakte eigendom, op het
volgend schip:
A. BESCHRIJVING VAN HET SCHIP:
Het stalen (estuair) motortankschip, type C, genaamd “BREITLING”, gebouwd te Astrakhan (Rusland
(Federatie)), werf Jsc Shipbuilding Shiprepairing Plant III International, in het jaar 2005,
meetbriefnummer BRB38082, registratienummer 6004182, met volgende afmetingen: a) lengte 110
meter; b) breedte 13,5 meter.
De netto-tonnemaat bedraagt 4.278,411 ton
Het voorstuwingswerktuig is van het merk ABC, met een vermogen van 1800 pk
Het schip staat teboekgesteld onder artikel 03-18.622-2005 van het Belgisch scheepsregister der
binnenschepen te Antwerpen.
Hierna genoemd "het schip".
B. VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
Deze inbreng is toegestaan en wordt aangenomen onder de volgende voorwaarden:
1. Hypothecaire toestand.
Het goed wordt ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van elke schuld, voorrecht, hypotheek,
inschrijving, of overschrijving in het voordeel van derden, behoudens de inschrijving  genomen in het
Belgisch scheepsregister te Antwerpen op 21 november 2016 onder referte 201600754 in voordeel
van Bank J. Van Breda & C° te Antwerpen, voor een bedrag van drie miljoen honderdvijftigduizend
euro (€ 3.150.000,00) in hoofdsom en driehonderdvijftienduizend euro (€ 315.000,00) voor
aanhorigheden, ingevolge onderhandse kredietovereenkomst de dato 24 oktober 2016.
Bank J. Van Breda & C° heeft op 9 december 2024 bevestigt akkoord te gaan met de inbreng met
behoud van voornoemde hypotheek.
2. Eigendom, genot en gebruik.
De vennootschap BV SHIPPING bekomt de naakte eigendom van het voormelde schip vanaf heden.
De verkrijgende vennootschap, verklaart dat de gebruikstoestand, de eventuele huurcontracten,
huurders en huurwaarborgen te kennen en ontslaat ondergetekende notaris van de vermelding van
deze gegevens in deze akte en ontslaat ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid
dienaangaande.
3. Overdracht van risico.
De overdracht van risico gebeurt heden samen met de overdracht van eigendom zodat het goed
vanaf heden ten last en gevaar van de verkrijgende vennootschap valt.
4. Verzekering.
De verkrijgende vennootschap is gehouden de verzekeringspolissen betreffende het ingebrachte
goed over te nemen en zijn bijdrage in de premies te voldoen vanaf heden.
Ondergetekende notaris wijst de verkrijgende vennootschap erop dat hij best in zijn belang
onmiddellijk het nodige doet voor het aangaan van een polis voor de verzekering van de inboedel
en/of gebouw, indien hij tegen brand en andere risico’s verzekerd wenst te zijn.
5. Belastingen, taksen, lig- en havengelden.
Alle belastingen, taksen, lig- en havengelden zullen door verkrijgende vennootschap gedragen en
betaald worden te rekenen vanaf heden.
6. Toestand van het goed.
Het schip en al wat daartoe behoort, wordt ingebracht in de toestand waarin het zich op dit ogenblik
bevindt, met de aan boord zijnde inventaris.
De verkrijgende vennootschap verklaart het schip aan een grondig onderzoek te hebben
onderworpen. De verkrijgende vennootschap zal geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de
inbrenger, hetzij wegens slechte staat van het schip, hetzij voor gebreken in de bouw, zicht- als
onzichtbare, veroorzaakt door sleet of enige andere oorzaak, hetzij wegens onjuistheid van opgave
van afmetingen en/of tonnenmaat.
De inbrenger is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken; deze worden geacht te zijn gekend
door de verkrijgende vennootschap.
Bovendien verklaart de verkrijgende vennootschap de goederen te aanvaarden zonder enige
garantie voor verborgen gebreken die de goederen aantasten en die de inbrengende vennootschap
niet kende.
De inbrenger verklaart alleszins geen verborgen gebreken te kennen.
De inbrenger draagt alleszins aan de verkrijgende vennootschap alle waarborgen over die hij ten
overstaan van derden zou kunnen doen gelden.
De verkrijgende vennootschap verklaart dat alle scheepstoebehoren aanwezig zijn en uit dien hoofde
niets meer te vorderen hebben van de inbrenger.
C. OVERGANG
In de laatste vijf jaar voor deze inbreng heeft geen enkele overgang plaatsgevonden.
D. ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING
Het diensthoofd van het Belgisch Scheepsregister en de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving hoofdens deze
te nemen.
b) Verwezenlijking van de inbreng
Als vergoeding voor de inbreng in natura worden er 5.899 aandelen uitgegeven, zijnde de
inbrengwaarde van zes miljoen honderdeenentwintigduizend zeshonderdachtentwintig euro
zevenenvijftig cent (€ 6.121.628,57) gedeeld door de vermogenswaarde per aandeel van duizend
zevenendertig euro tachtig cent (€ 1.037,80).
De 5.899 nieuwe aandelen worden ter vergoeding van de inbreng van het hierboven vermelde schip
toegekend aan de inbrenger, te weten de heer Verheyen, voornoemd.
De beschikbare inbreng van de vennootschap BV SHIPPING zal na de inbreng zes miljoen
tweehonderdeenentwintigduizend zeshonderdachtentwintig euro zevenenvijftig cent (€ 6.221.628,57)
bedragen, en worden vertegenwoordigd door 6.899 aandelen.
De nieuwe aandelen zullen gelijke rechten genieten als de thans bestaande en deelnemen in de
winst vanaf de datum van de inbreng.
De heer Verheyen verklaart na voorlezing van het voorafgaande,  zijn voornoemde aandelen in
naakte eigendom in het hoger beschreven schip “Breitling” ten belope van een totaal bedrag van  zes
miljoen honderdeenentwintigduizend zeshonderdachtentwintig euro zevenenvijftig cent (€
6.121.628,57) in deze vennootschap te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te
zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen
die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de verhoging van de beschikbare eigen
vermogensrekening
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening definitief is, waarbij de
beschikbare inbreng daadwerkelijk op  zes miljoen tweehonderdeenentwintigduizend
zeshonderdachtentwintig euro zevenenvijftig cent (€ 6.221.628,57) wordt gebracht vertegenwoordigd
door  6.899 aandelen.
Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing zal opgenomen worden in het volgende
besluit.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "BV
SHIPPING".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:
a) Alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting
van transportgoederen- en middelen, de scheepsmakelarij, scheepsagentuur en stouwerij;
b) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douane-agentuur, de
goederen behandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag
en overslag van alle goederen en producten;
c) Alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en herstelling van
alle transportmiddelen en materialen;
d) Alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en
vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle bestaande en
nog te creëren middelen zowel nationaal als internationaal;
e) Vervoercommissionair, vervoermakelaar, commissionair-expediteur bij het vervoer;
f) Loodsonderneming in de binnenvaart;
g) Het management van vennootschappen, het waarnemen van beheermandaten (bestuurder,
vereffenaar, enzovoort), het verstrekken van diensten en prestaties aan derden;
h) Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen;
i) het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, leasing van onroerende
goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Dit alles in de breedste zin genomen. De
vennootschap mag zich borgstellen voor schulden en verbintenissen van derden voor zover zij daar
belang bij heeft.
De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle burgerlijke, handels- en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking of de
uitbreiding van het voornoemde voorwerp te veréénvoudigen. De vennootschap zal zich mogen
interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare. De
huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken,
inclusief de eigen handelszaak. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en
dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.899 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouders werden niet op een beschikbare eigen vermogensrekening
geplaatst.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een, te creëren, onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou
beslissen.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van juni, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een
wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Verheyen Johan Leonie August, wonende te 2970 Schilde, Camelialaan 11.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde,
Camelialaan 11.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de heer Van Goethem Wim,
wonende te 2990 Wuustwezel, Martendijk 23 en Kantoor De Vre te 2170 Merksem,
Terlindenhofstraat 24, met ondernemingsnummer BE0427.419.513 of elk van haar aangestelden om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de
toekomstige handelingen van de vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de
notaris op te vragen.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Comparanten verklaren volmacht te geven aan de medewerkers van ondergetekende notaris om alle
fiscale verklaringen, verzoek- en bezwaarschriften betreffende onderhavige akte en tevens eventuele
verbeterende en/of aanvullende akten en verklaringen te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten