Ondernemingsnr : 0457858113
Naam
(voluit) : VAN TRIER BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijverslei 29
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte op vijfentwintig juni tweeduizend vierentwintig verleden voor Xavier De Boungne notaris
te Kalmthout, blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap VAN TRIER BEHEER, gevestigd te  2950 Kapellen, Vijverslei 29 en met
ondernemingsnummer BE0457.858.113, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van zowel een enige bestuurder als een raad van bestuur als
bestuursstructuur
De vergadering besluit om zowel de mogelijkheid om een enige bestuurder als een raad van bestuur
als bestuursorgaan van de vennootschap aan te stellen. De statuten zullen bijgevolg bepalingen
bevatten voor het geval slechts één bestuurder is aangesteld als voor het geval het wettelijk vereiste
aantal bestuurders voor een raad van bestuur is aangesteld.
    1.  BESLUIT. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming met de genomen besluiten
te brengen
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten. Bijgevolg wordt de tekst van artikelen 11 tot en met 18 gewijzigd zoals voormeld.
Deze artikelen zullen vanaf nu luiden als volgt:
Artikel 11. Het bestuursorgaan
§1.                   Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door een raad van bestuur. De bepalingen van TITEL IV.A-B. zijn in dat geval van toepassing.
§2.                   Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door
deze enige bestuurder. De bepalingen van TITEL IV.-B. zijn in dat geval van toepassing.
TITEL IV.-A.     BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT
BESTUURD DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
§1.                   De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten
minste 3 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot 2 leden.
§2.                   De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum 6
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§3.                   Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§4.                   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving
aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van 2 bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur
§1.                   De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
§2.                   Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
§3.                   De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
§4.                   De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders.
§5.                   De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.                   De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte.
§2.                   Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur als collegiaal orgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
§2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3.       Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§4.       De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL IV.-B.      BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT
BESTUURD DOOR EEN ENIGE BESTUURDER
Artikel 20. Samenstelling van het bestuursorgaan – Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 21. Vetorecht enige bestuurder voor bepaalde beslissingen van de algemene vergadering
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 22. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 23. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt hun eventuele toekenningen en verloning vast. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Artikel 24. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.                   Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of die gezamenlijk optreden indien de enige bestuurder dit heeft bepaald.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§3.       De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL IV.C.- ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25. Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
    1.  BESLUIT. OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  BESLUIT. bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor ACCANT, gevestigd te
2018 Antwerpen, Kielsevest 2-4,, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne