Ondernemingsnr : 0860097911
Naam
(voluit) : SARIAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dekenijstraat 24
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 4 september 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het voormalige kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou-dende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk ge-stort kapitaal, zijnde driehonderdenvierduizend tien euro (€
304.010) en de wettelijke reserve, zijnde dertienduizend vierhonderd vierenveertig euro
achtenzeventig cent (€ 13.444,78) van de vennootschap, van rechtswege om-gezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diver-se bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit be-sluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op he-den nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensre-ke-ning "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Aanpassing van artikel 11 van de statuten inzake bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt voor om artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze be-voegdheden te delegeren.
Twee bestuurders samen zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voor-werp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waar-voor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van com-municatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van het be-stuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen de verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om
hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen die on-der-tekend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wij-ziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe sta-tuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SARIAS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wij-zi-ging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren ves-tigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zo-ver dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
- in het algemeen en in de wereld van de farmacie, in de meest brede betekenis van het woord, in
het bijzonder, het deelnemen in of de directie voe-ren over andere vennootschappen en
ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en
vennootschappen, het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, vereffe-naar in
andere vennootschappen;
- in het algemeen en in de wereld van de farmacie, in de meest brede bete-kenis van het woord, in
het bijzonder, het verlenen van diensten -zowel con-sultancy als implementatie- aan derden, op het
vlak van bedrijfsbeleid, ma-nagement, sales en marketing, onder meer:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketing-plan, het financieel
plan en zo meer;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak pers-berichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, tele-mar-ke-ting activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochu-res en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclame-campagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
g) het geven van sales en marketing opleidingen.
- een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden zoals ondermeer:
a) het onderzoeken van projecten, het opstellen van businessplan's, budget-ten en jaarverslagen;
b) het formuleren van financiële adviezen;
c) begeleiding van kleine en middelgrote ondernemingen op financieel, ju-ri-disch vlak;
d) het uitoefenen van tijdelijk management;
e) studies in verband met participaties in en overnamen op vennootschappen;
f) het opzoeken van "partners" en het bemiddelen inzake de aankoop en de ver-koop van
ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland, dit alles voor rekening van derden-
opdrachtgevers;
g) het adviseren en begeleiden van het management van ondernemingen en dit op alle vlakken van
het bedrijfsbeleid;
h) het oprichten van vennootschappen naar Belgisch en buitenlands recht, het bemiddelen bij fusies
en participaties, het uitvoeren van audit en expertise opdrachten en waardebepalingen van
ondernemingen, het uitwerken van ondernemingsplannen en strategieën;
i) het uitwerken van herstructurerings-, reorganisatie- en kapitalisatieplannen voor ondernemingen;
j) het opvolgen van vennootschappen voor rekening van investeerders;
k) het uitoefenen van de beheerscontrole, het opzoeken van vestigingsplaat-sen, het opstellen van
financieringsdossiers,
l) het opzoeken van investeringsprojecten dit alles voor rekening van onder--nemingen en
vennootschappen in binnen- en buitenland;
m) het opzoeken, selecteren, recruteren van personeel voor ondernemingen;
n) het lanceren van nieuwe product- en ontwikkelingsprojecten;
o) het uitvoeren van marketing-enquêtes, promotionele en verkoopacties als-mede het creëren,
lanceren, begeleiden van nieuwe markten voor onder--nemingen;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te be--leggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goede-ren, binnen dit kader:
a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welk--danige ook, die de vennootschap zou bezitten;
c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
ves--tigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in ver-band met hoger
genoemde activiteiten.
- zowel in België als in het buitenland, in andere vennootschappen of onder--nemingen onder eender
welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, ondermeer door deel te nemen aan het
bestuur van de onderne-mingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden, en dit in de meest ruime zin van het woord.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rech--ten en zal zij alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, ver--huren, verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, in--schrijvingen,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen die een gelijk-aardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en
waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wij-ze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van al-ler--lei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burger--lijke als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of fi-nan--ciële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zo-veel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgege-ven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare ei-gen-vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zon-der beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun be-voegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat ge-acht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Twee bestuurders samen zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voor-werp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waar-voor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van com-municatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van het be-stuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen de verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om
hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen die on-der-tekend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het be-lang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegen-
woordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorko-mend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
in-schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uit-gegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gel-matig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deel-nemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algeme-ne vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, bin-nen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boek-
jaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de sta-tutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn be-noemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn vol-gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, als
niet-statutaire bestuurders:
- de heer SMEULDERS Joris, wonende te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 24;
- mevrouw DIERICKX Karolien, wonende te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 24.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Dekenijstraat 24.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan om over te kunnen gaan tot alle administratieve
wijzigingen en inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de
besloten vennootschap “Moore Finance en Taks”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96
(ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0451.657.041), aan wie de
macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van
de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor  publicatie
Wim Van Damme
Notaris
8/9/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten