*24164247*
Griffie
Ondernemingsnr : BE0778358385
Naam
Consyte	(voluit) :
(verkort)	/
Commanditaire Vennootschap (CommV)
Rechtsvorm :
Kuilstraat 102, 9420 Erpe-Mere	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 31/10/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
Op de laatste blz. van Luik & vermeiden	Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans netzy van de perso(ojn(en)
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van
nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn
statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en
zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de
vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de
vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 31/10/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "Consyte".
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(oin(en)	Op de laatste biz van Luik B vermelden	Voorkant
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in Belgie als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de
volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
(opsomming	geschikt	achten	exemplatieve	ten	zou	en
niet-limitatieve titel) :
46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
47.91003 - Detailhandel in allerlei producten via het internet
(e-commerce)
59.113 - Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
62.02001 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
62.030 - Beheer van computerfaciliteiten
62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie
en computer
63.110	Gegevensverwerking,	webhosting	aanverwante	-	en
activiteiten
63.11011 - Samenstelling van databanken door samenbrengen en al
dan niet interpreteren van bestaande
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(ojn(en)	Op de laatste blz van Luik B vermeiden	Voorkant
industriele	uit verschillende bronnen: uurroosters,	gegevens
catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.
63.11013 - Terbeschikking stellen van databank : leveren van
gegevens voor gebruikers (individueel of in groep) ,
in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door
toegankelijkheid van de gegevens
63.120 - Webportalen
63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatie, n.e. g.
73.11002 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden
en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
73.11004 - Ontwerpen van publicitaire films
73.12001 - Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de
diverse media (advertentie-acquisitie)
panelen, rond
reclameruimte
op	73.12002	Aanbieden	van
sportvelden, in stationshallen, enz.
74.103 - Activiteiten van grafische designers
met uitzondering van
Activiteiten van fotografen,	74.201	-
persfotografen
7420101 - Maken van foto's voor bedrijven en particulieren:
portretfotografie; mode- en reklamefotografie; fotografie t.b.v.
uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enz.
74209: Overige fotografische activiteiten
7420901: Verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten
van door de client gemaakte negatieven of films; inramen van
dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
9609921 - Exploitatie van fotoautomaten
en
cruiseschepen
pleziervaartuigen,
5010001 - Exploitatie van
rondvaartboten
7721003 - Verhuur van pleziervaartuigen
77330 - Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
7733001 - Verhuur en operationele leasing van kantoormachines,
incl. computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur,
fotokopieermachines,	duplicators,	schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.
7729901 - Verhuur van decors
7729903 - Verhuur van muziekinstrumenten
7729201 - Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en
videoapparatuur
47410 - Detailhandel in computers, randapparatuur en software in
gespecialiseerde winkels
58290 - Overige uitgeverijen van Software
73110 - Reclamebureaus
7311001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes
voor derden via de verschillende media
7311002 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden
en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame
op bussen, enz.
van
publicitaire teksten
en
7311003	Ontwerpen	slogans	-
(copywriters)
7311004 - Ontwerpen van publicitaire films
7311005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen
7311006 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de
individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel
telefonische	geadresseerde	mailing),	reclame	(direct	van
koopvoorstellen, enz.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzy van de persoloin(en)	Op de laatste blz van Luik B vermelden	Voorkant
47112 - Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij
voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100
m2 )
winkels waarbij
47113 - Detailhandel in niet-gespecialiseerde
voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen
100 m2 en minder dan 400 m2 )
47191 - Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij
voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte <
2500 m2)
47410 - Detailhandel in computers, randapparatuur en software in
gespecialiseerde winkels
47420	Detailhandel	telecommunicatieapparatuur	in	in
gespecialiseerde winkels
en
Detailhandel	videoapparatuur	47430	audio-	in	in	1
gespecialiseerde winkels
47910 - Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
4791003
Detailhandel in allerlei producten via het internet
(e-commerce)
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
handel,
leasing,	onderverhuur,	renting,	ontwerp, productie,
groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
hoofdaanneming	en/of	niet	en/of	onderaanneming	in	als
ten
(opsomming
exemplatieve en niet-limitatieve
tussenpersoon
titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van
alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap
hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
handelingen die
industriele,	financiële,	in	commerciële,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of
zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel
of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden
commercieel,	als	en	diensten	inzake	consultant	verlenen
administratief
strategisch, financieel
inzake
en
management,
technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en
kwaliteits-	veiligheidssystemen,	inzake	divers	en	zorg-,
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en
organisatie	inzake	de	administratieve	marketing,	en	de
implementatie van bedrijfsprocessen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(ojn(en)	Op de laatste blz van Luk & vermelden	Voorkant
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in
licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap,
het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het
verrichten van alle managementactiviteiten van holdings:	het
deelnemen,	oprichting,	onder	gelijk	welke	de	vorm,	aan
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle
van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
wijze	inbreng	of	elke	alle	vennootschappen,	andere	in
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
verrichtingen met betrekking
onroerend	alle	tot	vermogen;
zakelijke	onroerende	goederen	onroerende	rechten	en
zoals
van opstal,
erfpacht,	... ) ,	(vruchtgebruik,	recht	de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
betrekking tot immobilien; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
stellen	goede verloop	zich	het	alsmede	van	borg	voor
verbintenissen, door derde personen	aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
afgeleide
of andere
roerende	obligaties,	kasbons,	producten
door Belgische of	waarden,	welke	ook,	uitgegeven	vorm	van
buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
Het
of	kapitalisatieondernemingen.	leningen	aangaan	en	van
schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle
investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
het	stellen	en/of	zakelijke en/of persoonlijke	verlenen	van
Op de laatste blz van Luik & vermelden	Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n(en)
zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
bepaalde
handelingen zou
van
In het geval de verrichting
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling	van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
geboekt,
de
al
naargelang
vermogensrekening	hetgeen	worden
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
beschikbare
een
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
uitgifte	zonder	van nieuwe	aandelen gebeuren,	worden	vermoed
beschikbaar	zijn	beschikbare	eigen	worden	de	te	op	en
vermogensrekening geboekt.
zich
Reserves	ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene	die
vergadering,
zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
in	aandelenregister dat op de zetel van de	ingeschreven	het
bewaard.
wordt	Het	aandelenregister mag ook	in	vennootschap
Het
register
alle	elektronische	gehouden	vorm	worden.	omvat
die
vermeldingen	zijn voorgeschreven	door	het	Wetboek	van
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
hoofdelijk
zijn
De	gecommanditeerde	onbeperkt	vennoten	en
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
Op de laatste biz van Luik B vermelden	Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(ojn(en)
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
betreft	werkzaamheden	niet onder het	gezag	deze	de	van
Hiervan	vennootschap.	enkel	uitdrukkelijk	kan	mits	een	en
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
natura. De	commanditaire	vennoten zijn slechts persoonlijk
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd
hebben te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij
geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
individuele	hebben wel	bestuur	de vennootschap,	van	maar
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
het	indien	meerderheid	van	stemmen	gaat	gewone	een	om
niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is
voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
Op de laatste blz. van Luik & vermelden .	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
van
realiseren, met
te
de vennootschap
om het voorwerp
uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de
wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen zij hun
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
afzonderlijk	de	vennootschap kunnen	vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd
de eventuele	onderlinge	delegatie	bevoegdheden,	welke	van
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat
tijdelijke	bijzonder	aard is. Voormelde geldt voor	en van
bestuursdaden tot en met 2.500, 00 (tweeduizend vijfhonderd) euro.
Voor bestuursdaden met een waarde hoger dan 2.500,00 (tweeduizend
vijfhonderd) euro dienen beide zaakvoerders samen te beslissen en
op te	treden.	Zij dienen dan	samen de vennootschap	te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen zij
hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
kunnen vertegenwoordigen jegens
de	afzonderlijk	vennootschap
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd
van
welke
de	eventuele	onderlinge	delegatie	bevoegdheden,
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat
aard
is. Voormelde
tijdelijke
geldt
voor	bijzonder	en	van
bestuursdaden tot en met 2.500, 00 (tweeduizend vijfhonderd) euro.
Voor bestuursdaden met een waarde hoger dan 2.500,00 (tweeduizend
vijfhonderd) euro dienen alle zaakvoerders samen te beslissen en
Zij dienen
samen
de vennootschap te
op te treden.	dan
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder.
7.4.	Overlijden,	faillissement, _kennelijk	vereffening,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
faillissement, kennelijk onvermogen,	vereffening,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
vennoten een vennoot of
als	ander persoon	meerdere	enig
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
onvermogen,
kennelijk
wettelijke	faillissement,	vereffening,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
overblijvende	vennootschap	de	door	de	worden	waargenomen
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de perso(ojn(en)	Op de laatste biz. van Luk B vermelden	Voorkant
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan
enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst
worden afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
Wat	in	buitengewone	niet	wegneemt	dat	de	verder
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 31/10/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
statutair mandaat uit dat	kunnen worden	statutair mandaat
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.	Jaarvergadering	Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op
datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na
afsluiting van het boekjaar), meer bepaald op 30/06 om 20u00. De
vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij
anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien
voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
van een
minste acht dagen voor de vergadering,	door middel
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
is	in het	vennotenregister	genoteerd.	zoals	dit	De
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
Op de laatste blz van Luik B vermelden	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzy van de perso(oin(en)	Voorkant
De jaarvergadering moet worden
bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Indien
in blote
zijn	eigendom	gesplitst	aandelen	en	de
zal	als vertegenwoordiger	vruchtgebruik,	vruchtgebruiker	de
beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen
ten aanzien van de vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen
de
op
algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel
genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels
vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen
zoals hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (3) van de stemmen:
inzake
De besluiten	wijziging van de firmanaam,	het
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
besluiten
van	De	de buitengewone algemene vergadering
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één
akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
Op de laatste blz van Luik & vermelden	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit
vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en
wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
overlijden,	vereffening	Artikel 12.	Overdracht door
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de
ontbinding van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de	alle vennoten
van
erfgenamen,	legatarissen of rechtsopvolgers	de overleden
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de
overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens
nalatenschap.
Zij	zijn	in dezelfde verhouding gehouden tot
nakoming van al diens verbintenissen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de persojojn[en]	Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden	Voorkant
beschikken de overige vennoten van de
in de vennootschap,
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun
onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle	vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
gedeeltelijke	de	aandelen	of	overdracht	van	van	een
vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen,
waar de
overige
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten
wordt ontbonden.
Artikel 14.	Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de
laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring
werd begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van
vrijwillige overdracht, het moment van overlijden of het moment
van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe
samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
aanstelling
rechtbank	bevoegde	tot	met	van	een	vraag
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
aandelen.	de	deskundige	of	deze	De	waardering	van
gerechtsdeskundige is bindend.
Artikel	lid	4:19,	derde	Wetboek	Vennootschappen	en	van
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n[en]	Op de laatste biz van Luik B vermeiden	Voorkant
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde,
de
tenzij	onderling	overdrager	de	anders	overnemer	en
overeenkomen .
SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP	DEEL V.
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen	die bestaan tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
zakelijke	diverse	fiscale	inzake	bepalingen
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
bepaald	door artikel	4:16	meerderheid	Wetboek	zoals	van
Vennootschappen	Verenigingen,	hiervan	behoudens	wanneer	en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een
vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze
situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten
inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of
faillissement (artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Op de laatste blz van Luk & vermelden . Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans. helzi van de perso(ojn(en)
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
en
vereffenaars	de	kunnen	vertegenwoordigen	vennootschap
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
zijn,
de ontbinding
ingevolge	automatisch	uittredend	van
de vereffenaars voor de duur van de vereffening,	rechtswege
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:87	artikel	2:92	Wetboek	Vennootschappen	t.e.m.	van	en
Verenigingen,
zonder	voorafgaande	machtiging van de	daartoe
algemene vergadering nodig te hebben.
één of
kan
Elke
aanstelling	belanghebbende	de	van	meer
de	vereffenaars	voorzitter	de	vorderen	voor	van
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting
houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid,
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van
wordt afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
de
in	(één honderdste) . De	schulden, namelijk 1/100ste
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro
rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzy van de perso(o)n(en)	Op de laatste blz van Luik & vermelden .	Voorkant
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams
Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire
wijze dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het
gekende adres: Kuilstraat 102, 9420 Erpe-Mere.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV Fiskcouncil+
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiskcouncil+, rechtspersoon met
zetel te 9230 Wetteren, Neerstraat 42, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de
KBO onder nummer 0892867578, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en
tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het Belgisch	Ondernemingsloketten,	Kruispuntbank van	Staatsblad,
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de
organen van dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Mike Collier,
Bestuurder van BV Fiskcouncil+, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Op de laatste blz van Luik B varmelden	Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persotojn(en)
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone
algemene vergadering dd. 31/10/2024.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV Fiskcouncil+, vertegenwoordigd door Mike
Collier, Bestuurder
Op de laatste blz van Luik 8 vermelden	Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n[en]