Ondernemingsnr : 0476649684
Naam
(voluit) : ITTC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Gotelaar 87
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 21
december 2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ITTC", met zetel te 8800 Roeselare, De Gotelaar
87, ondernemingsnummer 0476.649.684, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN RECHTSWEGE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING BESCHIKBARE VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelde de vergadering vast dat het volgestorte vermogen van de vennootschap en de wettelijke
reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare vermogensrekening.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – OMZETTING BESTAANDE AANDELEN
De vergadering besliste de bestaande 100 aandelen op te delen in 2 soorten aandelen, meer
bepaald:
Soort A, bestaande uit 90 A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 90;
Soort B, bestaande uit 10 A-aandelen, genummerd van 91 tot en met 100.
Deze aandelen werden toebedeeld aan de huidige aandeelhouder, ter vervanging van zijn huidige
aandelen.
VIERDE BESLUIT –VERLENGING BOEKJAAR – OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering besliste dat het boekjaar zal lopen van 1 oktober van ieder jaar tot en met 30
september van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist dienvolgens het lopende boekjaar, dat normaal afloopt op 31 december 2020,
te verlengen tot en met 30 september 2021.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan ook plaatsvinden op de eerste zaterdag van de
maand maart 2022, om 16u.
E-mailadres van de vennootschap is frederic.gryspeerdt@pandora.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Luik B
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De belangrijkste bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “ITTC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, kleinhandel in tweedehandse auto’s en onderdelen,
werkplaats voor het herstellen van koetswerk, afbraak van auto’s. Depannage en repatriëring van
voertuigen.
Alle immobilliaire operaties en/of ermee verbandhoudende verrichtingen teneinde het onroerend
patrimonium oordeelkundig uit te breiden en te valoriseren door het stellen van alle beheersdaden,
zoals ondermeer de aankoop, verkoop, inbreng, ruiling, verhuren, in huur nemen, expertise, beheer,
onroerende promotie, opschikken, uitrusten, omvorming of ombouwing, valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in
voorkomende geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing alleen of in
participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheer van een roerend patrimonium, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, om ondermeer bij de
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook: de participatie van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennoootschappen.
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, voor zover dit wettelijk is toegelaten; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voor behouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en/ of administratieve aard; in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks; op het vlak van
administratie, boekhouding, informatica, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
expertises, schattingen en studies uitvoeren en verslagen afleveren;
e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgstelling. verhandeling of anderzijds;
alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalsbestuur.
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen en ondernemingen;
g) de vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp;
h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op de onroerende leasing;
i) het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
j) de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het optreden als verzekeringsagent en/ of -
Luik B
makelaar; het bemiddelen bij lenings- en / of kredietaanvragen, bij hypotheken en bij financiële
verrichtingen;
k) de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische,
planologische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken; de eventuele tenuitvoerlegging
van deze projecten onder eigen beheer, in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
I) het ter beschikking stellen en/ of verhuren tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp
genoemde activiteiten.
Import-export van alcoholhoudende dranken en import-export van niet-alcoholhoudende dranken
(limonades, energydrinks, water).
Groothandel en kleinhandel in alcoholhoudende dranken en niet-alcoholhoudende dranken.
Afbraakwerken van gebouwen.
Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, alle verhuringen van voertuigen en alles
die hiermede verband houdt.
Zij kan optreden als commissionair- expediteur.
Groot- en/ of kleinhandel in hout.
Groot- en kleinhandel in elektronica en informatica en toebehoren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van burgerlijke, commerciële? industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de
vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die haar het best geschikt lijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven, verdeeld in volgende soorten:
Soort A, bestaande uit 90 A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 90;
Soort B, bestaande uit 10 A-aandelen, genummerd van 91 tot en met 100.
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder A-aandeel heeft recht op één stem, ieder B-aandeel heeft recht op honderd stemmen.
De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichters en het later
opgebouwde vermogen zijn beschikbaar en vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
(behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de
jaarvergadering- op de zetel, de eerste zaterdag van de maand maart om zestien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER (“ZAAKVOERDER”)
De vergadering besliste de huidige bestuurder (“zaakvoerder” onder de oude wetgeving) ontslag te
geven uit zijn functie, en dit alles met onmiddellijke ingang, te weten, de Heer Frederic
GRYSPEERDT.
De vergadering dankte hem voor de inzet en zal hem desgevallend volledige en eervolle décharge
geven voor zijn opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLUIT (HER)BENOEMING BESTUURDER
Onmiddellijk volgend op het voormelde ontslag besliste de vergadering unaniem als bestuurder te
(her)benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de Heer Frederic GRYSPEERDT, wonende
te 8800 Roeselare, De Gotelaar 87.
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,
overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel 13 van de statuten is aan hem de vertegenwoordigingsbe-voegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ACHSTE BESLUIT – ZETEL VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, De Gotelaar 87.
NEGENDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
 
(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    •  De gecoördineerde tekst der statuten.
    •