Ondernemingsnr : 0704693716
Naam
(voluit) : VINDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwenbergstraat 65
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op achtentwintig november.
Voor mij, Meester Steven Vanden Daelen, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van
de BV “Denys, Vanden Daelen, De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B.
Zijn in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen de vennoten van de commanditaire
vennootschap "VINDA GCV”, waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Nieuwerkerken (Aalst),
Blauwenbergstraat 65.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0704.693.716 en hebbende het B.T.W.-nummer BE 0704.693.716.
Opgericht onder het Wetboek van Vennootschappen als een gewone commanditaire vennootschap
ingevolge onderhandse akte verleden op 1 september 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 20 september daarna, onder nummer 18328685.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten, die, volgens hun verklaring het volgend
vermogen in de vennootschap bezitten:
1/ De heer DAVID Jonathan Carlos Bernard, wonende te 9320 Nieuwerkerken (Aalst), Maatweg 8.
Bezittende negenennegentig (99) aandelen, zijnde de werkende vennoot.
2/ De heer DAVID Frank Jerome Michel, wonende te 8551 Heestert (Zwevegem), Keiberg 38.
Bezittende één (1) aandeel, zijnde de stille vennoot.
Totaal: honderd (100) aandelen.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer David Jonathan, voornoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen worden alhier geen secretaris en geen stemopnemers
aangeduid.
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT ONS NOTARIS TE AKTEREN:
I.Dat huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen met volgend agenda:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Aanpassing van de naam van de vennootschap waarbij de huidige naam “VINDA GCV” vervangen
wordt door de nieuwe naam “VINDA” met bijbehorende aanpassing van de statuten.
3) Verplaatsing van de zetel en aanpassing van het artikel twee van de statuten in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4) Beslissing om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
5) Bespreking en goedkeuring van:
a) het verslag van het bestuursorgaan welke het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht,
met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2022.
b) het verslag van de CVBA “VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A vertegenwoordigd door
Luik B
de heer Steven T’Jollyn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus
42 hiertoe aangesteld door de algemene vergadering in het vooruitzicht van de omzetting in een
besloten vennootschap.
6) Voorstel tot omzetting van de rechtsvorm door deze te wijzigen van een commanditaire
vennootschap in een besloten vennootschap en een bijbehorende aanpassing van artikel één van de
statuten.
7) Ontslag en kwijting van de zaakvoerder/gecommanditeerde vennoot.
8) Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap, met inbegrip van de
beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen, inlassing van een uitsluitingsregeling van de aandeelhouders, mogelijkheid
om een dagelijks bestuur in te richten, om de algemene vergadering elektronisch of schriftelijk te
organiseren, om het aandelenregister in elektronische vorm te houden en delegatie van de
bevoegdheid om winst uit te keren lopende het boekjaar aan het bestuursorgaan.
9) Benoeming van de bestuurder.
10) Machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot
coördinatie van zelfde en neerlegging overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
II. Oproepingen:
a) Met betrekking tot de vennoten:
De vennoten, allen hierbij aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige
buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda, en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping evenals van het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en te verzaken aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De verschijnende partijen verklaren en erkennen tijdig een afschrift te hebben ontvangen van:
a) het verslag van de bedrijfsrevisor samen met de staat van activa en passiva,
b) het verslag van de zaakvoerder
c) het ontwerp tot omzetting bevattende de statuten van de voorgestelde besloten vennootschap.
b) Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden.
De gecommanditeerde vennoot/zaakvoerder, de heer David Jonathan, voornoemd, tot deze functie
benoemd in de voormelde oprichtingsakte gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
zoals voormeld, is alhier aanwezig, en verklaart kennis te hebben genomen van de datum en de
agenda van deze buitengewone algemene vergadering en de voor de verwezenlijking ervan te
volgen werkwijze en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals van
het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een
onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
III.-Dat het onderscheiden hoger verklaard bezit van aandelen, op grond van welke men optreedt,
door de vennoten en op hun verantwoordelijkheid als juist wordt verklaard.
IV.-De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij met
vier vijfde van de stemmen werden goedgekeurd, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
V.- Dat de de aandelen voltallig vertegenwoordigd zijn, dat de vergadering volgens de statuten en de
wettelijke voorschriften regelmatig is samengesteld en dat de huidige vergadering aldus rechtsgeldig
over elk punt van de agenda zal kunnen beslissen.
VI.Voor de omzetting is krachtens artikel 14:8, § 4, 2° Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de instemming van alle vennoten vereist.
Al het voorgaande wordt voor juist verklaard en aangenomen door de algemene vergadering.
Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van ieder punt afzonderlijk van de voorgemeld
agenda.
Na beraadslaging over ieder punt van de agenda neemt de vergadering de volgende beslui-ten:
1/ BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
2/ BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in “VINDA” met een
Luik B
bijbehorende aanpassing van artikel één van de statuten.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
3/ BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9320 Nieuwerkerken
(Aalst), Maatweg 8.
De vergadering besluit vervolgens tot aanpassing van artikel twee van de statuten inzake de zetel
vennootschap in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder
meer door gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de bepaling van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9320 Nieuwerkerken (Aalst),
Maatweg 8. Dit is geen statutair gegeven.
De vergadering besluit ook om de statuten de mogelijkheid te voorzien om via een eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan de zetel van de vennootschap te kunnen laten overbrengen naar
om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
4/ BESLUIT.
De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van de
vennootschap.
Stemming : dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
5/ BESLUIT.
De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin het omzettingsvoorstel
wordt toegelicht, met in bijlage een staat van activa en passiva bestanddelen van de vennootschap
afgesloten op 30 september 2022 en van het verslag van de bedrijfsrevisor, CVBA “VANDER
DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39A vertegenwoordigd door de heer Steven T’Jollyn, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, welk rapport besluit als volgt:
“6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de commanditaire
vennootschap “VINDA GCV” in een besloten vennootschap zijn er inzonderheid op gericht na te
gaan of er overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30
september 2022 die de zaakvoerder heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Wij
dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet aan een controle werden onderworpen.
Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 30 september 2022 bedraagt €
96.218,99 en is € 95.218,99 hoger dan de inbreng van € 1.000,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene
Vergadering tot omzetting van de commanditaire vennootschap “VINDA GCV” in toepassing van art.
14:1 tot en met 14:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen
andere doeleinden aangewend worden.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 24 november 2022”
Dit verslag van de bedrijfsrevisor hetwelk dateert van 24 november 2022 zal samen met de uitgifte
van deze akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
6/ BESLUIT.
Na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voorgemelde verslagen en staat, keurt de
algemene vergadering deze eenparig goed, en besluit met éénparigheid van stemmen de rechtsvorm
van de vennootschap te wijzigen in een “besloten vennootschap” zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid.
De activiteiten, naam, zetel, de duur, de aandeelhouders, het voorwerp blijven ongewijzigd (onder
voorbehoud van hoger gemelde besluiten). Het vermogen van de vennootschap blijft hetzelfde, zo
ook alle passiva en activa, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen en de
besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap
werden gehouden voortzetten.
Luik B
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0704.693.716 waaronder de
commanditaire vennootschap ingeschreven is evenals haar BTW-nummer BE0704.693.716, evenals
om het even welke machtigingen en erken-ningen welke aan de commanditaire vennootschap haar
door eender welke instantie werden verleend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
september 2022.
Alle verrichtingen die sinds deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de commanditaire vennootschap, actief
en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten en dit alles zonder enige
uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap die eenvoudig in de plaats
wordt gesteld in al de rechten en verplichtingen van de commanditaire vennoot-schap.
Ieder aandeel van de commanditaire vennootschap zal vervangen worden door een nieuw aandeel
zonder nominale waarde van de besloten vennootschap.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparig-heid van stem-men.
7/ BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting er een einde is gekomen aan het mandaat van
de zaakvoerder/ gecommanditeerde vennoot. De vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de
zaakvoerder/ gecommanditeerde vennoot, de heer David Jonathan, voornoemd, voor de uitoefening
van zijn mandaat.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
8/ BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, met inbegrip van de beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen,
inlassing van een uitsluitingsregeling van de aandeelhouders, mogelijkheid om een dagelijks bestuur
in te richten, om de algemene vergadering elektronisch of schriftelijk te organiseren, om het
aandelenregister in elektronische vorm te houden en delegatie van de bevoegdheid om winst uit te
keren lopende het boekjaar aan het bestuursorgaan.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier
overgenomen voor wat betreft de verplicht te publiceren delen:
Rechtsvorm van de vennootschap
Besloten vennootschap
Naam
VINDA
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 9320
Nieuwerkerken (Aalst), Maatweg 8. Dit is een niet-statutair gegeven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Identiteit
- de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
Inbrengen
- de inbrengen van de aandeelhouders: duizend euro (€ 1.000,00)
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 oktober
- het einde van het boekjaar: 30 september
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
Luik B
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen: De heer DAVID Jonathan Carlos Bernard, wonende te 9320 Nieuwerkerken
(Aalst), Maatweg 8.
Hij is benoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
- de identiteit van de commissaris: /
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  Beheer van residentieel en niet residentieel onroerend goed;
    •  Coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
Luik B
    •  Veiligheidscoördinatie;
    •  Energiedeskundige – opmaak EPB – EPC verslaggeving
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Onderneming voor binnenhuisinrichting;
    •  Beheer van patrimonium: het patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen
voorkomen, te behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te
breiden;
    •  Het verstrekken van adviezen aan derden in verband met technische, administratieve, financiële,
organisatorische en managementsaangelegenheden;
    •  Het waarnemen van alle bestuurs of analoge opdrachten en functies in andere
vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de
verkoop, de verhuring, in pandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen
alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium,
alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit
behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle
onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.
De vennootschap heeft ook, voor eigen rekening, het verwerven, aanhouden en beheren van het
beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan
bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990, tot voorwerp. Ze zal daarenboven als
voorwerp, het optreden als studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer
hebben, met uitzondering van die vermogensbeheeractiviteiten bedoeld in artikel 157 van de Wet
van 4 december 1990.
Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen verlenen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, alsook op het vlak van aankoop,
verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer managementopdrachten
uitvoeren en advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook uitvoeren
bij ondernemingen en particulieren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusies de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Deze lijst is niet beperkend.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders: Ieder jaar
wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
zaterdag van de maand maart om 10.00 uur.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
9/ BESLUIT.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer David Jonathan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Luik B
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
10/ BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris de machten te
verlenen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en neerlegging van zelfde
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
De punten van de agenda uitgeput zijnde wordt de zitting geheven.
VI.SLOTVERKLARINGEN.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Ondergetekende notaris verklaart dat het recht van honderd euro (100 EUR) wordt betaald op zijn
aangifte.
SLOTVERKLARINGEN
-De verschijnende partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement
of onbekwaamheid te verkeren, zich noch een procedure in het kader van de continuïteit van de
onderneming aangevraagd te hebben en niet te vallen onder de toepassing van de
collectieve schuldenregeling.
De verschijnende partijen verklaren niet aansprakelijk te zijn gesteld zijn voor de verbintenissen of
schulden van een gefailleerde vennootschap.
De verschijnende partijen verklaren dat het uitoefenen van mandaten in de vennootschappen hem
niet verboden is krachtens krachtens artikel XX.229 en verder van het Wetboek van Economisch
Recht waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de ondernemingsrechtbanken
de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken.
-De verschijnende partijen erkennen dat de Notaris hen gewezen heeft op de
bijzondere verplichtingen aan de Notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1, alinea’s 2 en 3 van de
Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een Notaris tegen-strijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de
partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
De Notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op
onpartijdige wijze raad verstrekken.
De notaris heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt.
-De verschijnende partijen bevestigen tevens dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige
wijze raad heeft verstrekt.
In het bijzonder verklaren de verschijnende partijen dat de notaris hen gewezen heeft op artikel 14:13
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat stelt dat de gecommanditeerde vennoot
na de omzetting van een commanditaire vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van
voor het tijdstip vanaf welk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De verschijnende partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben
minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer, namelijk op 21 november 2022.
WAARVAN AKTE, verleden te Zwevegem, in het kantoor van ondergetekende notaris.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden de verschijnende
partijen en ik, Notaris.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 28 november 2022
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor
-gecoördineerde statuten
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM