Ondernemingsnr : 0845986587
Naam
(voluit) : KAPITEIN EENOOG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Corbielaan 1
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 5 januari 2024,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KAPITEIN EENOOG ».
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, in België alsook in het buitenland zowel
voor eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie:
Het maken van audio-visuele opnamen en producties;
Het produceren, regisseren, organiseren (opnameleiding) en het assisteren bij het produceren,
regisseren en organiseren van alle audiovisuele werken in de ruimste zin van het woord; De aan- en
verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel, de huur en verhuring van audiovisuele
producten; De organisatie van opleidingen en geven van cursussen; Internet commerce en website
ontwikkeling; Webdesign, web ontwikkeling, webhosting, domeinnamen, alle soorten drukwerk
(uitbesteding aan drukkerijen), online marketing, grafisch ontwerpen, zoekmachine - optimalisatie,
search engine advertising, e-mailmarketing, software ontwikkeling, productfotografie, fotobewerking,
fotografie (algemeen);
- Dienstverlening in de meest ruime zin;
- Klein — en groothandel in computers en computermaterialen,
Klein — en groothandel in papier, fotopapier en aanverwanten;
De uitbating van een grafisch bureau en uitgeversbedrijf met aanwending van alle andere daartoe
vereiste materialen, middelen en technisch vereist materiaal, zoals onder meer doch niet beperkend:
het beheren van een drukkerij, foto - en filmstudio, een repro — en fotogravure;
- Het uitbaten, beheren en promoten van een video- en filmbedrijf, opname en verkoop van video,
film en klank;
- Advies, begeleiding en organisatie van events;
De aankoop, verwerking en verkoop van producten, nodig tot of afkomstig van de hiervoor vermelde
activiteiten.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen
die ze best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het
buitenland. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of
verwant doel, door inbreng, fusie of hoe dan ook. De uitbating van een onderneming van onroerende
goederen, meer bepaald: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen,
ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in
onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
ruime zin. De vennootschap mag verder om haar doel te bereiken, zowel in België als in het
buitenland, filialen en magazijnen oprichten, belangen nemen door vereniging, inbreng,
samensmelting of inschrijving, zowel geldelijk als door een andere tussenkomst in alle verenigingen,
vennootschappen of ondernemingen welke een soortgelijke of aanbelangende activiteit uitoefenen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant is. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. In
het algemeen mag zij alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, die
verband houden met haar doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel
in binnen- als buitenland.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder tevens toegestaan om tijdens het lopende boekjaar reeds interim dividenden uit
te keren.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer PARENT Emanuel Norbert Stefaan, wonende te 3060 Bertem, Corbielaan 1.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3060 Bertem,
Corbielaan 1.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven