Ondernemingsnummer :
0459365373
Benaming :
(voluit) :
AUTOPARTS DE SMET
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Legevoorde 40
9950 Waarschoot
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen”
met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 31 juli 2018, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOPARTS DE SMET
bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen :
eerste besluit: reële kapitaalvermindering
a) Kapitaalvermindering
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met vijfhonderdzevenendertigduizend driehonderd euro (€ 537.300,00), om het te
herleiden van vijfhonderdvijfenvijftigduizend achthonderdtweeënnegentig euro één cent (€
555.892,01), naar achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
b) Uitvoering en vaststelling kapitaalvermindering
- De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in
speciën aan de respectievelijke vennoten en/of creditering van de rekening-courant van elk van de
vennoten, voor een (gezamenlijk) bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Deze beslissing omtrent de wijze van kapitaalvermindering zal genotuleerd worden in een latere
bijzondere algemene vergadering.
- De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van de aandelen. Als gevolg hiervan
wordt de fractiewaarde evenredig verminderd.
- De voormelde terugbetaling aan de respectievelijke vennoten en/of creditering van de rekening-
courant van elk van de vennoten, zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317/318 van het Wetboek van
Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder
slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de
vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
- Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal kapitaal (het werkelijk gestorte
en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.
De vennoten verklaren dat het kapitaal blijkens proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris
Frank De Raedt, te Waarschoot, op 27 maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 22 april 2014, onder nummer 14085543, in geld werd verhoogd met een bedrag van
vijfhonderdzevenendertigduizend driehonderd euro (€ 537.300,00), zijnde belaste reserves,
overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen (hierna “WIB”). Huidige
kapitaalvermindering vindt aldus plaats onder artikel 537 WIB en wordt prioritair aangerekend op het
kapitaal onder het regime van artikel 537 WIB. De vennoten verklaren op de hoogte te zijn van de
wachttermijnen om over te gaan tot kapitaalvermindering overeenkomstig voormelde bepaling en
Luik B
verklaren dat deze inmiddels verstreken zijn.
- De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderdzevenendertigduizend driehonderd euro (€ 537.300,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
c) Aanpassing van de statuten om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de
kapitaalvermindering
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering, wordt beslist om artikel
5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke
aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
tweede besluit: volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Ingrid Van Speybroeck, wonende te 9991
Adegem, Albert De Keselstraat 2, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.
laatste besluit: machtiging van de zaakvoerder
De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten.