Ondernemingsnr : 0874860024
Naam
(voluit) : Afinsur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Heide 16
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 23/11/2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap AFINSUR te 2930 Brasschaat, Kleine Heide 16,
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
a.      In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten € 18.550,00 en de wettelijke
reserve van de vennootschap, te weten € 1.855,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b.      Vervolgens heeft de algemene vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
…
Vierde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt biij uittreksel als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam AFINSUR.
2. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.      Ondersteunende activiteiten in verband met het ver-ze-keringswezen en pensioenfondsen.
2.      Verzekeringsmakelaar en -agent.
3.      Schade- en risico-experten.
4.      Hypotheekmakelaars, bemiddeling inzake krediet en le-nin-gen door makelaars en andere
tussenpersonen.
5.      Projectontwikkeling en handel in onroerende goed voor woningbouw, nieuwbouw van
individuele woningen of voor re-no-vatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor
kantoorbouw, enzovoort.
6.      Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor re-kening van derden. Bemiddeling bij de
aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
7.      Schatten en evalueren van onroerend goed.
8.      Beheer van onroerend goed op contractbasis of voor een vast bedrag (beheer van residentiële
gebouwen, het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functio-neren van gebouwen, het innen van huur,...).
9.      Het uitoefenen van managements-, consultings- en be-heersactiviteiten, waaronder begrepen :
het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting
overeenkomsten en het uitoefenen van consul-ting functies op onafhankelijke wijze.
10.   Het verlenen van diensten - zowel consultancy als im-ple-mentatie – aan derden, op het vlak
van bedrijfsbeleid, sales en marketing :
          a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch of op
operationeel vlak;
          b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het be-drijfsplan, het marketingplan, het
financieel plan en diens meer;
          c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen;
          d) adviesverlening rond marketing communicatie: mer-ken-advies, opmaak persberichten,
persconferenties, suppor-teren van nationale en internationale beurzen, website com-mu-nicatie,
direct mailing activiteiten, telemarketing acti-viteiten, interne communicatie, copywriting en layouting
van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponso-ring;
          e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
          f)  opzetten en commercialiseren van commerciële adres-be-standen;
          g) het geven van sales en marketing opleidingen. Het uitoefenen van een studie-, organisatie-
en raadgevend bu-reau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aan-gelegenheden, alsook een
boekhoudbureau, alsook alle vormen van bemiddeling inzake verzekeringen.
11.   Verwerven en beheren van onroerende goederen of za-kelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland.
12.   Het afsluiten van financieringshuurcontract voor uit-rus-tingsgoederen tussen leasinggever en
leasingnemer.
13.   Vormen en beheren van een roerend patrimonium be-staande uit lichamelijke of materiele
roerende goederen;
14.    Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van on-roerende en/of roerende goederen;
15.   Het voor eigen rekening beheren van allerhande patri-monia in het algemeen, financiële activa
en beleggins-goe-de-ren in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, va-loriseren en afstaan
van roerende goederen en onroerende goe-deren en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. Het
ver-strekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften, uitgezonderd
de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogens-beheer en
beleggingsadviezen.
16.   De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van der-den, alle mogelijke handels-,
nijverheids-, financiële, roe--ren-de en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel, of welke dit doel op
welke wijze ook kunnen bevorderen.
17.   Zij zal zich mogen interesseren door middel van in-breng, opslorping, fusie of deelneming op
elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevor-deren.
18.   Zij kan ook functies van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen uitoefenen.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij
worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is
bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
-        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
-        Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er
beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. In dit geval
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
5. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni, om tien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-                 De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrechten
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
6. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
7. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen interim- en tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
8. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
9. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit - Bestuursmandaten
De algemene vergadering heeft het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder bevestigd,
met name mevrouw Leemans Christel als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Zesde besluit - Contactgegevens
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd volgend adres : 2930 Brasschaat, Kleine Heide 16.
Zevende besluit - Volmacht formaliteiten
De comparanten hebben volmacht gegeven aan de naamloze ven-nootschap “Accounting Team”,
2550 Kontich, Veldkant 13, RPR 0430.953.479, diens werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het
UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, tekst der statuten.