N° d'entreprise : 0448575015
Nom
(en entier) : LA PENDULE D'ARGENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée de Linaires(Cha) 2
 : 5650 Walcourt
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par le Notaire Nathalie HUSSON à Marcinelle, le 18 décembre 2019, en cours
d'enregistrement, il résulte que:
Monsieur DESWYSEN Pierre Michel Jacques, né à Charleroi, le 25 octobre 1972, époux de Madame
Véronique BAUGNIET, demeurant à Gerpinnes, avenue Baudouin, 35 A
Agissant en sa qualité d’actionnaire unique et détenteur des 125 actions de la société anonyme « LA
PENDULE D’ARGENT », ayant son siège à 5650 Walcourt, Allée des Linaires, 2, dont le numéro
d’entreprise est le BE448.575.015
A pris les résolutions suivantes :
Première résolution – changement de dénomination
La dénomination est modifiée en « FINEMECA ».
Deuxième résolution – modification de l'objet social
Rapport
Dispense de donner lecture du rapport de l’administrateur-délégué exposant la justification détaillée
de la modification proposée à l'objet social et de l'état résumant la situation active et passive de la
société arrêté au 30 septembre 2019.
L'assemblée approuve la modification de l'objet social proposée au point 4° de l'ordre du jour.
Troisième résolution –soumission anticipée aux dispositions du Code des sociétés et
associations
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée
générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés
et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
Quatrième résolution – adaptation de la forme légale et du capital
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide que la société conservera la forme de
société anonyme.
Cinquième résolution – adoption des nouveaux statuts
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, tant pour les mettre en
concordance avec les résolutions qui précèdent qu’avec les dispositions du Code des sociétés et des
associations, comme suit :
- FORME ET DENOMINATION
La société adopte la forme anonyme.
Elle est dénommée FINEMECA.
- SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi en Région Wallonne.
- OBJET DE LA SOCIETE
La société a pour objet pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l'étranger, les activités suivantes :
1) La fourniture, la recherche, la conception, l'étude, la transformation, l'amélioration, la mise à
Volet B
niveau,
la fabrication, l’installation, l'intégration, la réparation, la maintenance et la réalisation de tous
matériels et de projets en matière d' informatique, d’automation, d'automatisation industrielle, de
motorisation, de robotique, d’électronique, de commande numérique, d’électricité, d’
électromécanique,
d’instrumentation, de régulation et de gestion énergétique pour compte de toute personne physique
ou morale, de toute industrie et/ou administration publique ou privée.
2) Que ce soit en interne ou par voie de sous-traitance, pour les activités reprises au point n°1, la
mise-en-oeuvre des techniques d'usinage, d'ajustage, de soudure, de chaudronnerie, de tôlerie, de
pneumatique, d'hydraulique pour des constructions industrielles mais également pour des
constructions métalliques et matériels de levage ou encore la fabrication de pièces détachées pour
l'automobile ainsi que pour le secteur médical.
3) L'activité de bureau d'études relatifs au process industriel, la sous-traitance en maintenance, la
consultance technique.
4) La réalisation d’ensembles industriels, d'armoires électriques et d'équipements
techniques, électroniques, informatiques, la fabrication de tableaux, panneaux, consoles, pupitres,
d’armoires et d’autres supports pour la commande ou la distribution électrique destinés à l'industrie
et
aux particuliers.
5) Le développement et la prise en charge de projets d'automatisation et de domotique comprenant
entre autres : l'analyse des fonctionnalités, conceptualisation du programme, réalisation et mise en
service, maintenance.
6/ Travaux d’installation électrotechnique de bâtiment, installation de câbles et appareils électriques,
installation et construction de systèmes de télécommunication et de réseaux, installation de système
de surveillance et d’alarme contre les effractions, et incendie, systèmes d'alimentation de secours,
travaux d’installation électrotechniques autres que du bâtiment, de la réparation d’équipements de
communication, de la réparation d’appareils audio et vidéo, de la réparation d’appareils
électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin, de la réparation d’autres biens
personnels et domestiques.
7) La commercialisation (en gros ou au détail), l'importation, l'exportation, la distribution, le service
après-vente, le dépannage de tous types de matériel ou de services - dans les domaines pré-décrits
destinés à toute personne physique ou morale, de toute industrie et/ou administration publique ou
privée.
8) L'importation et le négoce d'équipements et de logiciels informatiques.
La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter,
céder, construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières, et tous
établissements, matériels et installations.
La société pourra exercer en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui
paraîtront appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens
meubles et immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.
La société pourra de même accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui
serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation,
et ce tant à l'étranger qu'en Belgique.
La société pourra, en outre, s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion ou de toute autre
manière, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
d’autres sociétés et ce, quel qu’en soit le secteur.
-DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
– TITRES
Le capital est fixé à SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT SEPTANTE-TROIS Euros TRENTEHUIT
Cents (61.973,38 €).
Il est représenté par CENT VINGT CINQ actions sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune 1/125ème de l'avoir social, souscrites en espèces et entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
-ADMINISTRATION
La société est administrée par un administrateur, actionnaire ou non, nommé par l'assemblée
Volet B
générale des actionnaires pour une durée indéterminée.
Il peut être révoqué en tout temps par l’assemblée générale des actionnaires aux conditions de
quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour justes motifs.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Celleci
ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
L'administrateur, dans le cadre de l'objet social, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à
l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
En conséquence, il dispose de tous pouvoirs d'administration et de disposition.
Il peut signer tous actes intéressant la société. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
- ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi de mai à 15h00troisième
mardi de mai, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
- ADMISSION ET EXERCICE DU DROIT DE VOTE
L’organe d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit
(mail, fax, lettre ou procuration), au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée,
de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent
prendre part au vote.
L’organe d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, au
siège social ou auprès des établissements précisés dans la convocation, dans le même délai, une
attestation établie par le teneur de comptes agréé constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de
l’assemblée générale, des actions dématérialisées.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
- EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
- BENEFICE
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est
effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de l’organe
d'administration dans le respect de la loi.
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
L’organe d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes
par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il
fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
- REPARTITION APRES LIQUIDATION
Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise compétent, le
liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu'ils possèdent.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Sixième résolution – mission au notaire
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier
de la société.
Septième résolution – démission - nomination
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur DESWYSEN Guy, de ses fonctions
d’administrateurs.
Décharge lui est donnée de sa gestion.
Volet B
Est nommé en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Pierre
DESWYSEN, prénommé, qui accepte.
Huitième résolution – adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 5650 Walcourt, Allée des Linaires,
2.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire instrumentant: Nathalie HUSSON Notaire à Marcinelle