Ondernemingsnr : 0418966754
Naam
(voluit) : DIRECT BUROTICA SUPPLIES
(verkort) : D.B.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentseweg 636
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Direct
Burotica Supplies", opgemaakt door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op
20/09/2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, blijkt dat de volgende te
publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
DEEL I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Eerste besluit - Kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en in eerste instantie de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (“NV”) te behouden.
Tweede besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen, gevestigd is te 8793
Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Gentseweg, 636.
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat de website van de vennootschap is: www.dbs.
be.
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het e-mailadres van de vennootschap is:
dbs@dbs.be. De algemene vergadering besluit dat elke communicatie via dit e-mailadres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, geacht wordt geldig te zijn
gebeurd.
Derde besluit – Wijziging van het voorwerp
3.1. Wegens voorafgaandelijke kennisname door de enige aandeelhouder van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 20 juni 2023 overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV, wordt de
voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
3.2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te
wijzigen en uit te breiden door toevoeging en wijzigingen aan het voorwerp zodat het voorwerp
voortaan zal luiden als volgt:
"Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten :
• Alle verrichtingen die betrekking hebben op de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen
in- en uitvoer, en commissiehandel en op de fabricatie van alle materieel, machines en toebehoren
bestemd voor informatieverwerking, tekstverwerking, reprografie, microfilm, kantoor en publiciteit.
• Groot- en kleinhandel in andere kantoormachines- en kantoorbenodigdheden met uitzondering van
computer en randapparatuur.
• Groot- en kleinhandel van kantoormateriaal en  kantoormeubelen
•  Groot- en kleinhandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften.
•  Vervaardigen van kantoor- en winkelmeubelen en andere en advies daaromtrent
•  Groot-en kleinhandel in textiel, meubilair enz. in de meest ruime zin van het woord.
• Vervaardiging van kantoormachines en- uitrusting
•  Groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
• Groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en software
• Verhuur en lease van kantoormachines, meubilair, materiaal,  enz.
• Het installeren van laadpalen en de verkoop van de elektriciteit ervan.
• Het bouwen en exploiteren van één of meer snel laadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snel laadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
• Het ontwerpen, fabriceren, in- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snel laadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
• Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
• De import en export, groot- en kleinhandel, leveren en plaatsen, huur en verhuur, uitbaten, beheren,
bouwen en verbouwen, handelsbemiddeling, uitwerking, ontwikkeling, vervaardiging, realisatie,
technisch- en administratief beheer en advies van en in zon-, wind-, water- en andere
energiesystemen in het algemeen en waaronder onder andere niet-elektrische panelen voor het
opvangen van zonne-energie, zonneboilers, windmolens, door windkracht aangedreven motoren en
turbines, koeltechnieken en andere materialen, onderdelen en toebehoren voor energieopwekking en
klimaatbeheersing, elektriciteitswerken (laag- en hoogspanning), domotica-automatisering, IT en
dataverwerking.
• Het reinigen van zonnepanelen.
• Het verlenen van energieadvies en het uitvoeren van energie audits op het vlak van isolatie,
warmwaterproductie, waterzuivering, generatoren, energie uit waterkracht, zonneboilers,
windmolens, warmtepompen, luchtverwarming, elektrische installaties, elektrische apparaten,
verwarmingsinstallaties, koelingsinstallaties, schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische
stroomartikelen voor huishouding en verlichting, radio-elektrische toestellen en materiaal, audio- en
videoapparatuur, antennes en bliksemafleiders, installaties die de zon volgen, warmtekracht
gekoppelde installaties, waterstofgeneratoren en brandstofcellen, energie besparende installaties,
energiemeters, elektronische apparatuur, energiezuinige apparatuur en installaties.
• Helpen bij het tot stand brengen van subsidiedossiers, opvolging van de producties en aanvragen
van groene stroomcertificaten.
• Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van
fotovoltaïsche installaties en andere milieutechnologieën, elektriciteitswerken (laag- en
hoogspanning), HVAC, koeling, en zo voort.
•  Ontwerpen van plannen voor de binnenhuisinrichting van winkelinrichtingen
•  Advies in verband met binnenhuisdecoratie en inrichting en het inrichten zelf.
• Het meten, analyseren, adviseren, en installeren en de montage van akoestische oplossingen en
alles dat daarmee verbonden ins in de meest ruime zin van het woord.
• Het plaatsen van panelen voor akoestiek.
• Isolatiewerkzaamheden.
• Het zoeken en geven van ergonomische oplossingen in samenwerking met beroepsbeoefenaars
van medische en paramedische beroepen.
• Ergonomische opleidingen en adviezen.
• De uitbating van een onderneming waarvan de activiteit bestaat in het vervoer voor rekening van
derden als voor eigen rekening, van goederen en personen, zowel nationaal als internationaal in de
meest uitgebreide zin.
• Onderneming in goederenvervoer over de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval,
vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer
van tankwagens.
• Het huren, verhuren en bevrachten van rollend en alle andere materieel en alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en –aannemingen.
• Onderneming in transport- en logistieke diensten
• De handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur en leasing van voertuigen en machines
en alle roerende goederen.
• Het kopen, huren, verhuren, leasen, produceren, oprichten, verkopen en ruilen van alle roerende
materialen en installaties.
• Het verhuren van terreinen en opslagruimten zonder beperkend te zijn
• De organisatie van beurzen, congressen, tentoonstellingen, seminaries, lezingen, workshops,
evenementen, zowel organisatorisch, inhoudelijk als financieel
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
• Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
• Onderneming in het geven van trainingen en opleidingen.
• Overige vormen van onderwijs,
• Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
•  De aankoop van divers materiaal en machines en de verhuring ervan.
• Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten.
• Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord,
• Het terbeschikking stellen van diverse plaatsen (lokalen) van eigen onroerend goed aan derde
• Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
• Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, financiële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis
• Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
Deze activiteiten omvatten ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, logistiek, marketing, human resources, producten en eveneens ontwikkeling,
processing en bestuur. De diensten kunnen o.a. van financiële, technische, niet-technische,
logistieke, bedrijfseconomische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn.
• Het bevorderen van public relations en contacten.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te rechten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
• De handel in eigen onroerend goed  : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
• Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
• De vennootschap is gerechtigd te investeren in onroerend goed teneinde haar beschikbare
middelen te laten renderen.
De door de vennootschap weloverwogen investeringen in vastgoed worden steeds gedaan met oog
rechtstreekse inkomstencreatie of – behoud (valorisatie en meerwaarde creatie,
terbeschikkingstelling in het kader van de loonpolitiek / bedrijfsleidersbezoldiging of inkomsten uit
verhuur of verkoop van het vastgoed).
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vierde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (...)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De benaming luidt “Direct Burotica Supplies", verkort "D.B.S.".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen, ateliers
en opslagplaatsen in België en in het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten :
• Alle verrichtingen die betrekking hebben op de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen
in- en uitvoer, en commissiehandel en op de fabricatie van alle materieel, machines en toebehoren
bestemd voor informatieverwerking, tekstverwerking, reprografie, microfilm, kantoor en publiciteit.
• Groot- en kleinhandel in andere kantoormachines- en kantoorbenodigdheden met uitzondering van
computer en randapparatuur.
• Groot- en kleinhandel van kantoormateriaal en  kantoormeubelen
• Groot- en kleinhandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften.
• Vervaardigen van kantoor- en winkelmeubelen en andere en advies daaromtrent
•  Groot-en kleinhandel in textiel, meubilair enz. in de meest ruime zin van het woord.
• Vervaardiging van kantoormachines en- uitrusting
•  Groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
• Groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en software
• Verhuur en lease van kantoormachines, meubilair, materiaal,  enz.
•  Het installeren van laadpalen en de verkoop van de elektriciteit ervan.
• Het bouwen en exploiteren van één of meer snel laadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snel laadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
• Het ontwerpen, fabriceren, in- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snel laadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
• Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
• De import en export, groot- en kleinhandel, leveren en plaatsen, huur en verhuur, uitbaten, beheren,
bouwen en verbouwen, handelsbemiddeling, uitwerking, ontwikkeling, vervaardiging, realisatie,
technisch- en administratief beheer en advies van en in zon-, wind-, water- en andere
energiesystemen in het algemeen en waaronder onder andere niet-elektrische panelen voor het
opvangen van zonne-energie, zonneboilers, windmolens, door windkracht aangedreven motoren en
turbines, koeltechnieken en andere materialen, onderdelen en toebehoren voor energieopwekking en
klimaatbeheersing, elektriciteitswerken (laag- en hoogspanning), domotica-automatisering, IT en
dataverwerking.
• Het reinigen van zonnepanelen.
• Het verlenen van energieadvies en het uitvoeren van energie audits op het vlak van isolatie,
warmwaterproductie, waterzuivering, generatoren, energie uit waterkracht, zonneboilers,
windmolens, warmtepompen, luchtverwarming, elektrische installaties, elektrische apparaten,
verwarmingsinstallaties, koelingsinstallaties, schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische
stroomartikelen voor huishouding en verlichting, radio-elektrische toestellen en materiaal, audio- en
videoapparatuur, antennes en bliksemafleiders, installaties die de zon volgen, warmtekracht
gekoppelde installaties, waterstofgeneratoren en brandstofcellen, energie besparende installaties,
energiemeters, elektronische apparatuur, energiezuinige apparatuur en installaties.
• Helpen bij het tot stand brengen van subsidiedossiers, opvolging van de producties en aanvragen
van groene stroomcertificaten.
• Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van
fotovoltaïsche installaties en andere milieutechnologieën, elektriciteitswerken (laag- en
hoogspanning), HVAC, koeling, en zo voort.
•  Ontwerpen van plannen voor de binnenhuisinrichting van winkelinrichtingen
•   Advies in verband met binnenhuisdecoratie en inrichting en het inrichten zelf.
• Het meten, analyseren, adviseren, en installeren en de montage van akoestische oplossingen en
alles dat daarmee verbonden ins in de meest ruime zin van het woord.
• Het plaatsen van panelen voor akoestiek.
• Isolatiewerkzaamheden.
• Het zoeken en geven van ergonomische oplossingen in samenwerking met beroepsbeoefenaars
van medische en paramedische beroepen.
• Ergonomische opleidingen en adviezen.
• De uitbating van een onderneming waarvan de activiteit bestaat in het vervoer voor rekening van
derden als voor eigen rekening, van goederen en personen, zowel nationaal als internationaal in de
meest uitgebreide zin.
• Onderneming in goederenvervoer over de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval,
vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer
van tankwagens.
• Het huren, verhuren en bevrachten van rollend en alle andere materieel en alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en –aannemingen.
• Onderneming in transport- en logistieke diensten
• De handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur en leasing van voertuigen en machines
en alle roerende goederen.
• Het kopen, huren, verhuren, leasen, produceren, oprichten, verkopen en ruilen van alle roerende
materialen en installaties.
•  Het verhuren van terreinen en opslagruimten zonder beperkend te zijn
• De organisatie van beurzen, congressen, tentoonstellingen, seminaries, lezingen, workshops,
evenementen, zowel organisatorisch, inhoudelijk als financieel
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
• Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
• Onderneming in het geven van trainingen en opleidingen.
• Overige vormen van onderwijs,
•  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
•   De aankoop van divers materiaal en machines en de verhuring ervan.
• Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten.
• Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord,
•   Het terbeschikking stellen van diverse plaatsen (lokalen) van eigen onroerend goed aan derde
• Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
• Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, financiële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis
• Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
Deze activiteiten omvatten ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, logistiek, marketing, human resources, producten en eveneens ontwikkeling,
processing en bestuur. De diensten kunnen o.a. van financiële, technische, niet-technische,
logistieke, bedrijfseconomische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn.
• Het bevorderen van public relations en contacten.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te rechten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
•   Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
• De handel in eigen onroerend goed  : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
• Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
• De vennootschap is gerechtigd te investeren in onroerend goed teneinde haar beschikbare
middelen te laten renderen.
De door de vennootschap weloverwogen investeringen in vastgoed worden steeds gedaan met oog
rechtstreekse inkomstencreatie of – behoud (valorisatie en meerwaarde creatie,
terbeschikkingstelling in het kader van de loonpolitiek / bedrijfsleidersbezoldiging of inkomsten uit
verhuur of verkoop van het vastgoed).
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenzestigduizend tweehonderdvijftig euro (€
66.250,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Bij de oprichting is het kapitaal volledig geplaatst en volledig volgestort.
(...)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aandelen en andere effecten
(...) §2. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. (...)
Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen en andere effecten
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
§2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
§3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§4. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
§5. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
§6. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
§7. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
(...)
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een interimdividend uitkeren.
§3. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
§4. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
§2. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, of door twee
bestuurders, samen handelend.
§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
§2. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
§3. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. (...)
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
juni om vijftien uur (15u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(...) §5. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering
bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. (...)
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden door hun vertegenwoordiger(s) of een
lasthebber die geen aandeelhouder is.
Aandeelhouders-natuurlijke personen kunnen vertegenwoordigd worden door hun echtgeno(o)t(e) of,
in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger. (...)
Artikel 28. Stemming per brief
§1. In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief.
(...)
Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. (...)
Artikel 32. Elektronische algemene vergadering
§1.. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (...)
Artikel 33. Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
§2. De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of
deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(...)
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 36. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 37. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 38. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
(...)
Artikel 41. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen."
Vijfde besluit –(Her)benoemingen
De algemene vergadering verklaart het aantal bestuurders van de vennootschap te bepalen op twee
en herbenoemt tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar tot de algemene vergadering
van het jaar 2029, met retroactieve inwerkingtreding vanaf de algemene vergadering van dit jaar,
zijnde 2 juni 2023, met de bevoegdheid alleen en afzonderlijk de vennootschap te
vertegenwoordigen: de vennootschap “Elan” met zetel te 8790 Waregem, Desselgemseweg, 161,
BTW BE0469.655.885, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Harinck, wonende te 8790
Waregem, Desselgemseweg 161., en mevrouw Ann Gheysen, wonende te 8790 Waregem,
Desselgemseweg 161.
Elke bestuurder aanvaardt dit mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor het uitoefenen van dit mandaat.
Zesde besluit – Machtiging bestuursorgaan en notaris
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Zevende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “PERSONA
ACCOUNTANTS”, BTW BE0812.146.554 RPR Gent, afdeling Kortrijk, met zetel te 8800 Roeselare,
Wijnendaelestraat 177, alsook diens bestuurders en aangestelden.
DEEL 2. VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk na de algemene vergadering zijn de bestuurders, met name:
- De voormelde vennootschap “Elan”, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Harinck, voornoemd;
- Mevrouw Ann Gheysen, voornoemd;
in vergadering bijeengekomen met als enige agendapunt:
(Her)benoeming
Herbenoeming van 1) de voornoemde vennootschap “Elan” als gedelegeerd bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur voor een duur van 6 jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2029,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Harinck, voornoemd en 2) benoeming van mevrouw
Ann Gheysen, voornoemd als gedelegeerd bestuurder voor een zelfde duurrtijd.
Enig besluit
Na beraadslaging gaat de raad van bestuur, bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van
stemmen, over tot de volgende herbenoemingen:
- Wordt tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder benoemd voor een
periode van 6 jaar met retroactieve inwerkingtreding vanaf de algemene vergadering van dit jaar,
zijnde 2 juni 2023 en eindigend op de gewone algemene vergadering van het jaar 2029: voormelde
vennootschap “Elan”, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Harinck, voornoemd, die verklaart zijn
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
dit mandaat;
- Wordt tot gedelegeerd bestuurder benoemd voor een periode van 6 jaar met retroactieve
inwerkingtreding vanaf de algemene vergadering van dit jaar, zijnde 2 juni 2023 en eindigend op de
gewone algemene vergadering van het jaar 2029: mevrouw Ann Gheysen, voornoemd, die verklaart
haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen
van dit mandaat;
De agenda is volledig afgehandeld zodat de vergadering van de raad van bestuur gesloten is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.