Ondernemingsnr : 0536669326
Naam
(voluit) : LAUDUS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenlei 53
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op
23 mei 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“LAUDUS IMMO”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve (€
2.500,00), ten bedrage van zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten: de
besloten vennootschap “LAUDUS INVEST”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout
0883.527.468, met zetel te 2280 Grobbendonk, Eikenlei 53, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BOECKMANS Kris, geboren te Lier op 1 februari 1981, wonende te 2280 Grobbendonk, Eikenlei 53.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap
“LAUDUS INVEST”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOECKMANS Kris,
voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
3. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “LAUDUS IMMO”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten bedrage
van zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het investeren in en ontwikkelen van divers vastgoed;
- Projectontwikkeling met betrekking tot vastgoed;
- Het huren en verhuren, kopen en verkopen van divers vastgoed - hoofdzakelijk gronden maar ook
gebouwen - dit zowel in voile eigendom, als vruchtgebruik of als erfpacht en of recht van opstal;
- Het beheer en/of uitbating van diverse vastgoedprojecten;
- Het Investeren, nemen van participaties, uitoefenen van het bestuur in vastgoedondernemingen;
- Het verlenen van adviezen, consultaties en hulp met betrekking tot het ontwikkelen van
vastgoedprojecten, gronden, verkavelingen en activiteiten aan bovenvermelde gerelateerd, alsook
alle andere activiteiten gerelateerd aan deze hoofdactiviteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, Zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking eraan te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
4. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “CHUMMY”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0460.808.792, met zetel te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 41 bus E, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).