Ondernemingsnr : 0894572404
Naam
(voluit) : Deco Diem Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 322
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op dertien december
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DECO DIEM FINANCE, met
zetel te 8820 Torhout, Oostendestraat 322, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Oostende) onder nummer 0894.572.404, BTW nummer BE 894.572.404.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8820 Torhout,
Oostendestraat 322, naar 8820 Torhout, Oostendestraat 281.
2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zesentachtigduizend Euro (86.000,00 €), en de wettelijke reserve, hetzij achtduizend zeshonderd
Euro (8.600,00 €), op één januari tweeduizend en twintig van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “DECO
DIEM FINANCE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : 
I. VOOR EIGEN REKENING :
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN :
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN :
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.  
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUIZEND EN ZESENTACHTIG
(1.086) AANDELEN, die ieder één/ duizend zesentachtigste (1/1.086ste) van het vermogen
vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de
vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar
door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van
de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om
negentien uur op de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één
stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar. Het batig saldo
van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. De algemene vergadering beslist over
de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van het boekjaar waarbij zij de reservering
respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke
bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen
op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld : -
Reservering; - Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater
WIB 92; - Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor
belastingen; - Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen. Na betaling van
de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden
of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere
verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve
die toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als
liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de
vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze
betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan
niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
4. De vergadering neemt daarop kennis van het ontslag van a) de heer DESCHOEMAEKER Edwig,
wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 279, b) mevrouw CLOOSTERMANS Gudrun, wonende te
8820 Torhout, Oostendestraat 279, c) de besloten vennootschap DECO 2.0, met zetel te 8820
Torhout, Oostendestraat 322, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) onder nummer 0684.782.287, B.T.W. nummer BE 684.782.287, alhier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer VERPLANCKE Mando, wonende te 8820 Torhout,
Boeiaardstraat 37, en d) de besloten vennootschap DCA FINANCE, met zetel te 8820 Torhout,
Oostendestraat 322, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder
nummer 0727.911.952, B.T.W. nummer BE 727.911.952, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer CAPPON Thomas, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 320/A000,
als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, en besluit dit ontslag te aanvaarden. De
vergadering besluit tevens dat de décharge die zal gegeven worden op de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurders eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht der
ontslagnemende zaakvoerders voor het door hen gevoerde beleid.
De vergadering besluit daarop a) de heer DESCHOEMAEKER Edwig, wonende te 8820 Torhout,
Oostendestraat 279, en b) mevrouw CLOOSTERMANS Gudrun, wonende te 8820 Torhout,
Oostendestraat 279, te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor de duur
van de vennootschap, die ver¬klaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet
getroffen werden door enige maatregel die zich hierte¬gen verzet.
5. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Oostendestraat
281.
6. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, aan de besloten vennootschap TVTax, met zetel
te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, evenals haar bestuurders, bedienden en alle aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.