Ondernemingsnr : 0450050997
Naam
(voluit) : ESOPUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gouverneur Roppesingel 83
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 19 mei 2020, ter registratie
overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:
- Beslissing om de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen in de zin dat deze thans in en
buiten rechte steeds zal vertegenwoordigd worden door 2 bestuurders, samen optredend, of een
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
- Beslissing tot vrije overdraagbaarheid van de aandelen.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hierna
bij wijze van uittreksel aangehaald.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam « Esopus
».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, zelf of als tussenpersoon:
Het ontwerpen, de vervaardiging, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de installatie,
het onderhoud en de herstelling van:
airconditioningssystemen;
klimatisatietoestellen;
luchtbehandelingstoestellen;
afzuiginstallaties;
koelcellen;
commerciële en industriële koelinstallaties;
huishoudelijke koelinstallaties;
elektrische en elektronische installaties;
alle onderdelen en vervangstukken voor voormelde apparatuur en installaties;
alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van voormelde activiteiten.
Het ophalen, afvoeren, opslaan, vernietigen en recycleren van alle mogelijke grondstoffen en
onderdelen uit alle technische, mechanische, elektronische en industriële apparatuur, uitrustingen en
koelinstallaties.
De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de installatie, het onderhoud en de herstelling
van:
Luik B
sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen;
centrale verwarming, verwarmingstoestellen en thermische installaties, welke ook hun brandstof- of
energieverbruik is.
Groot- en kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen.
Het kopen, verkopen, plaatsen, vervangen en keuren van opslagtanks voor opslag van vloeistoffen.
Het uitvoeren van tankcontroles en dichtheidsproeven voor opslagtanks van vloeistoffen.
Het leveren en plaatsen van tanks en overvulbeveiligingen alsmede het verlenen van assistentie in
de preventie van bodem- en/of luchtverontreiniging.
Het verwijderen en desgevallend de neutralisatie van tanks voor opslag van vloeistoffen.
Het beheer in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuring
en de onderverhuring, de uitbating, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede ter
gelegenertijd de aankoop en de oprichting van de onroerende goederen om ze ter uitbreiding en ter
uitoefening van genoemde bedrijfsactiviteit verder te gebruiken.
De aankoop, huur, verhuring, onderverhuring van installaties, uitrusting en materieel.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
Het verlenen van alle bijstand hetzij technisch, industrieel, commercieel, administratief of financieel.
Het verstrekken van opleiding.
Het verhandelen van alle goederen die op deze activiteiten betrekking hebben.
Het aankopen en verkopen van adressen; en alle andere activiteiten die het doel dienen of ermee in
verband staan.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat
de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of
de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten
voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Eigen vermogensrekening
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
Luik B
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen
optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, zoals hierboven bepaald.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand november om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst overeenkomstig het artikel 5:141 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
– De heer PEETERS Dirk Gustaaf Ludo Jozef, geboren te Herk-de-Stad op 24 december 1966,
wonende te 3500 Hasselt, Sasput-Voogdijstraat 79.
– Mevrouw SANTERMANS Diane Alda, geboren te Alken op 19 december 1962, wonende te 3570
Alken, Steenweg 194.
Die aanvaard hebben.
Hun mandaat is onbezoldigd.
- Adres van de zetel: 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83.
- Bijzondere volmacht aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven),
Middelweg 28, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de
sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van
vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
- Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.
Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft deze volgende volmacht verleend aan
voornoemde heer Dirk Peeters en mevrouw Diane Santermans, die steeds alleen kunnen
Luik B
optreden, om volgende handelingen te stellen :
IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle
colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan
de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle
ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te
ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede
betrekking hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen.
VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel
uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze
waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de
Raad van Bestuur; alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te
vervullen in verband met de bedoelde instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.
ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering
van het vaststellen en/of wijzigen van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de
vennootschap op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere:
- goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel
vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook
al worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt;
- handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld;
- aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract;
- het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden.
10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten,
private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten.
11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader
van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast
actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de
vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren,
evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende
rekeningen van de vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op
andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en
toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en
endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en
beëindigen.
HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar
toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder,
en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.
Luik B
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging
van adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3
jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het
algemeen alle maatregelen treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan.
VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden,
doch met uitzondering van:
• de aanwerving, promotie en het ontslag van kaderleden en het vastleggen van hun
arbeidsvoorwaarden in de meest ruime zin,
• winst- en omzetparticipaties toestaan,
• akkoorden betreffende pensioenen sluiten;
GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te
doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke
schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke
rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid
van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze
hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger
beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle
noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle
andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten
van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande
dat de hierboven vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen:
- er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of
risico-minimalisatie;
- indien de omstandigheden er toe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de
complexiteit, dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden.
De hierboven vermelde personen worden elk afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de
vennootschap te handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden
enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de
hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten
zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de
wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd
bestuurder steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is
bijgevolg de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder
vereist:
- het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
- alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen;
- alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen
treffen inzake de regeling van schaden.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- volmachten;
- bijgewerkte versie van de statuten.