Ondernemingsnr : 0438982111
Naam
(voluit) : LAMONT PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gestellei 6
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 14
december 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap
LAMONT PRODUCTS waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande besluiten.
 
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LAMONT PRODUCTS”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van de
nominale waarde.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Bestemming van de winst – uitkering van dividenden en interimdividenden – wijze van vereffening
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden: De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
6. Bestuur: samenstelling – besluitvorming - bevoegdheden –- dagelijks bestuur
Samenstelling: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
Besluitvorming: De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste
de helft van de bestuurders binnen elke categorie aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn, hetzij per gewone brief hetzij per e-mail. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
 
Bevoegdheden: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen.
 
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden. Zij kunnen
individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door twee bestuurders die gezamelijk optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar machten.
- hetzij door de gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk, bevoegd om de vennootschap in de
handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend,
worden benoemd door de raad van bestuur bij beslissing, genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- verkopen op openbare markten, beurzen, grootwarenhuizen, allerhande artikelen waaronder: niet
optische zonnebrillen, speelgoed, huishoudgereedschappen, onderhoudsproducten, confise-rie,
namaakjuwelen, niet vervaardigd uit of met behulp van edele metalen, artikelen in plastiek, paraplus,
strandartikelen, textielproducten en vervangingsproducten, allerhande kledingstukken, schoeisels,
lederwaren, producten voor het vervaardigen of herstellen van schoeisels, pelterijen, marokijnwaren,
horlogemakersartikelen.
- nijverheid van alle onderhoudproducten : alle auto-onderhouds-producten, fabricatie van
cosmetische producten, fabricatie van afwerende en afstotende producten tegen muggen en andere
insecten(geen insecticide).
Deze opsommingen zijn niet beperkend doch slechts aanhalend.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklo-pend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
 
9. Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 21 juni om 16 uur. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
-         minstens zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders/effectenhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping.
De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
Derde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gewijzigd naar 2160 Wommelgem,
Nijverheidsstraat 70.
 
Vierde beslissing
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit hun functie, met
ingang op 01 september 2023:
De heer ADRIAENSENS Jochen, geboren te Johannesburg (Zuid-Afrika) op 27 december 1986,
wonende te 2820 Bonheiden, Gestellei 18 A.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
 
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van nagemelde niet-
statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar met terugwerkende kracht vanaf 01 december
2023:
- De heer ADRIAENSENS Dirk, geboren te Mechelen op 7 januari 1956, wonende te 2820
Bonheiden, Gestellei 18 A.
- Mevrouw VERVAECK Diane Elisabeth Leopold, geboren te Mechelen op 7 november 1959,
wonende te 2820 Bonheiden, Gestellei 18 A.
 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Welke bestuurders verklaard hebben de vereiste bekwaamheid te bezitten en dit mandaat
uitdrukkelijk te aanvaarden bij afzonderlijk schrijven, welk schrijven hieraan gehecht blijft.
 
3. Onmiddellijk daarna heeft de raad van bestuur beslist om heer ADRIAENSENS Dirk, geboren te
Mechelen op 7 januari 1956, wonende te 2820 Bonheiden, Gestellei 18 A, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder en dit eveneens voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 01
december 2023.
 
Welke gedelegeerd bestuurder verklaard heeft de vereiste bekwaamheid te bezitten en dit mandaat
uitdrukkelijk te aanvaarden.
 
Vijfde Beslissing
De algemene vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap voor de
uitvoering van de genomen besluiten.
 
Zesde Beslissing
De vergadering geeft hierbij met eenparigheid van stemmen de opdracht aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten op te maken en neer te leggen in de statutendatabank
evenals het nodige te doen voor het aanvullen van de mandatendatabank.
 
Zevende beslissing : volmacht formaliteiten na de akte
Verschaeren & Mertens, met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, en
ondernemingsnummer 0416.727.836, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris