Ondernemingsnr : 0895486677
Naam
(voluit) : Dhooge-Meganck Ingenieur-Architecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Francisco Ferrerlaan 55
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 27 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “DHOOGE-MEGANCK INGENIEUR-
ARCHITECTEN” een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden
waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
WIJZIGING BENAMING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “DHOOGE-MEGANCK
INGENIEUR – ARCHITECTEN” naar “DHOOGE & MEGANCK ARCHITECTUUR” en het artikel 1 der
statuten aan deze beslissing aan te passen.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van David
Dhooge en Saar Meganck, beiden wonende te 900 Gent, Francisco Ferrerlaan 55, als zaakvoerders
met ingang vanaf 1 januari 2020 en hun onmiddellijke herbenoeming als bestuurders voor
onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek
van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van
terminologie inhoudt.
SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk én elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de
vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DHOOGE & MEGANCK ARCHITECTUUR”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen
Deze opdrachten worden uitgevoerd in naam van en voor rekening van de vennootschap. Ze worden
uitgevoerd door de aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs.
- het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
Reglement van beroepsplichten van de Orde van architecten
- het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp
- het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals elektriciteit,
sanitair, centrale verwarming, akoestiek en wegeniswerken en dergelijke
- het uitvoeren van expertisen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle professionele verenigingen,
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp en voor zover deze niet onverenigbaar
zijn met de functie van architect.
Mits inachtneming van de deontologische en wettelijke beperkingen terzake mag de vennootschap
alle niet-commerciële, financiële, roerende en onroerende patrimoniumverrichtingen uitvoeren of
handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, en in
het algemeen, handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp, geheel of ten dele te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen, met inbegrip van
beleggen in zowel roerende als onroerende goederen. De algemene vergadering mag, mits naleving
van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de
beroepsreglementering voor de Architecten, het voorwerp verklaren, wijzigen en uitbreiden nadat de
bevoegde provinciale Raad zich ermee akkoord heeft verklaard.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerder bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met
uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser,
hetzij als verweerder.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
vrijdag van de maand maart om achttien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
elk daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, met zetel te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden
op te treden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte