Ondernemingsnr : 0402775276
Naam
(voluit) : Wilfra ID & E
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 178
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq, met standplaats te Zwevegem op 30 juni 2022,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 1 op 11 juli
2022, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11560, Ontvangen Registratierechten: vijftig euro
(50,00 EUR), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot: 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op een januari om te
eindigen op eenendertig december van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de algemene vergadering het lopend boekjaar
aangevangen op 1 juli 2021 te verlengen tot 31 december 2022.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 32 van haar statuten gewijzigd als volgt: “Het boekjaar van
de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd
boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 11
uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de eerste
zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend tweeentwintig.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 22 van haar statuten gewijzigd als volgt: “De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf (11)
uur.”
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSMODEL
De algemene vergadering besluit Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging te wijzigen naar een
bestuursmodel met een bestuurder.
De algemene vergadering besluit artikelen 13 tot en met 21 van haar statuten te vervangen door
volgende artikelen:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer directeurs.
 
Luik B
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan een of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
Ingevolge voorgaande wijziging worden de artikelen 22 tot en met 39, hernummerd en worden
artikelen 18 tot en met 36.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coordinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft kennisgenomen van het ontslag van mevrouw Maes Sigrid,
voornoemd.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag en verleent kwijting voor het gevoerde bestuur,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.
Bijgevolg zal de heer Fraeye Stephen, voornoemd als enige bestuurder het bestuur van de
vennootschap waarnemen.
 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
VOOR DE VENNOOTSCHAP
Notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem
Tegelijk hiermee neergelegde stukken:
- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten