Ondernemingsnr : 0863122628
Naam
(voluit) : SUSHI CON CARNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achttiende - Oogstwal 5 bus 5
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, notaris te Genk, Berglaan 11, op 19 september 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) wijziging van het adres van de zetel naar 3540 Herk-de-Stad, Korpse Straat 84.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de ‘statutair onbeschikbare niet-
opgevraagde inbrengen’ in ‘statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen’.
4) Wijziging van de datum van de algemene vergadering naar de laatste vrijdag van de maand juni
om twintig (20.00) uur.
5) Wijziging van het voorwerp door toevoeging van volgende activiteiten:
“*Scheppende kunst/vervaardigen van kunstvoorwerpen: schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen
in de meest ruime zin van het woord.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen
te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
6) Kennisname en bevestiging van het ontslag (zoals reeds vastgesteld door de Bijzondere
Algemene Vergadering van één augustus tweeduizend drieëntwintig), met ingang van één augustus
tweeduizend drieëntwintig, van de niet-statutaire zaakvoerder, te weten mevrouw MEEKERS Els en
het verlenen van kwijting van het door haar gevoerde mandaat.
7) Bevestiging van de benoeming tot niet-statutaire bestuurder (zoals reeds vastgesteld door de
Bijzondere Algemene Vergadering van één augustus tweeduizend drieëntwintig), met ingang van
één augustus tweeduizend drieëntwintig, van de heer LEENAERS Patrick. Vaststelling dat dit
mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
8) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Yves CLERX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten