Ondernemingsnummer :
0437015385
Benaming :
(voluit) :
INGAMAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stormestraat 106
8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem,
op elf juli tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INGAMAR", waarvan de zetel
gevestigd is te 8790 Waregem, Stormestraat 106, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen overeenkomstig artikel 537 WIB92 ten bedrage
van driehonderd vijftienduizend vierhonderd vijfenvijftig euro twintig cent (315.455,20 EUR), teneinde
het kapitaal te brengen van driehonderd zevenenzeventigduizend vierhonderd vijftig euro
(377.450,00 EUR) op tweeënzestigduizend en vier euro tachtig cent (62.004,80 EUR) en dit door
terugbetaling aan de aandeelhouders, te weten:
- aan de heer VAN WEEHAEGHE Amedée Paul Emiel Emmanuel, geboren te Waregem op zestien
mei negentienhonderd achtenveertig, wonende te 8790 Waregem, Stormestraat 106: terugbetaling
ten bedrage van honderd eenenvijftigduizend vierhonderdnegentig euro veertig cent (151.490,40
EUR)
- aan mevrouw BAMELIS Marijke Joanna Cecile Godelieve, geboren te Kortrijk op zeven juli
negentienhonderd eenenvijftig, wonende te 8790 Waregem, Stormestraat 106: terugbetaling ten
bedrage van honderd eenenvijftigduizend vierhonderdnegentig euro veertig cent (151.490,40 EUR).
- aan mevrouw VAN WEEHAEGHE Inge Hilde Marie-Antoinette, geboren te Kortrijk op twintig juli
negentienhonderd, echtgenote van de heer Merlier Gregory Luc Marie, wonende te 8790 Waregem,
Roger Vansteenbruggestraat 54: terugbetaling ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd
vierenzestig euro veertig cent (12.464,40 EUR).
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap en zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613
van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening
houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING –
AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans tweeënzestigduizend en vier euro tachtig cent (62.004,80 EUR)
bedraagt, vertegenwoordigd door zeshonderdachtenvijftig (658) aandelen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel vijf van de statuten aan te passen als
volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend en vier euro tachtig cent (62.004,80
EUR) en is verdeeld in zeshonderdachtenvijftig (658) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
Luik B
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de medewerkers van de naamloze vennootschap DKF
Fiduciaire die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23
aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om, indien vereist ingevolge onderhavige akte,
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.