Griffie
Ondernemingsnr : 0769.945.814
Naam
(valuit) : SARASWATI
1	(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Oostlaan(Odk) 11, 8670 Koksijde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 24/04/2025 heeft de buitengewone algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd
door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de bepalingen
van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen
de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed
beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor
uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar
anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar
nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de
vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap worden geboekt, waar
nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de
vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich
daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Uitbreiding van het voorwerp
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden door wat volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als In het buitenland, in eigen naam of in
naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, alleen of in
samenwerking met een derde:
- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
-het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet- en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants, spijshuizen, snackbars en fastfoodzaken, verbruikerssalons,
tearooms, cafés, bars, nachtclubs en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan
niet met alcoholische dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, met inbegrip van alle daaraan
verbonden activiteiten
-het verlenen van adviezen van alle aard omtrent organisatie binnen ondernemingen, opzetten
en beheer van kwaliteitsprogramma's en bedrijfsprocessen
-de praktische organisatie die al dan niet het gevolg zouden kunnen zijn van deze verleende
adviezen
-de organisatie en het leveren van diensten van alle aard, die door ondernemingen geoutsourcet
worden
-het organiseren, aansturen en leiden van een Back Office ter uitvoering van deze taken, zowel
in binnen- als in buitenland
-het organiseren en geven van opleidingen van alle aard, zowel aan ondernemingen als aan
private personen
-het opzetten van een online uitleenbibliotheek van boeken van alle aard
-het aankopen, uitlenen en verkopen van nieuwe en tweedehandsboeken
De vennootschap mag, zowel In België als in het buitenland, alle transacties van industriële,
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs	faciliteren.
als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen In andere vennootschappen,
verengingen, stichtingen of instellingen indien die van die aard zijn te kunnen bijdrage tot de
ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand te kunnen werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en particulieren.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling
van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.
4/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone
algemene vergadering dd. 24/04/2025 besloten de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij doet
dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst die volgt.
DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "SARASWATI".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming
te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "commanditaire
vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het
even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de
van het voormeld Gewest zal overschrijden, of indien de	grenzen
toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten vereist, zal
een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het
bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld Gewest en
voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging van de statuten
vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt
te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en
uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen
inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als In het
buitenland, in eigen naam of in naam van een derde, voor eigen rekening
of voor rekening van een derde, alleen of in samenwerking met een derde:
Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste
zin van het woord,
omvattende onder meer:
-het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet- en drankgelegenheden
in het algemeen waaronder onder meer restaurants, spijshuizen, snackbars
en fastfoodzaken, verbruikerssalons, tearooms, cafés, bars, nachtclubs
en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met
alcoholische dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, met inbegrip van
alle daaraan verbonden activiteiten
-het verlenen van adviezen van alle aard omtrent organisatie binnen
en
beheer van	ondernemingen,	kwaliteitsprogramma's en	opzetten
bedrijfsprocessen
-de praktische organisatie die al dan niet het gevolg zouden kunnen zijn
van deze verleende adviezen
-de organisatie en het leveren van diensten van alle aard, die door
ondernemingen geoutsourcet worden
-het organiseren, aansturen en leiden van een Back Office ter uitvoering
van deze taken, zowel in binnen- als in buitenland
-het organiseren en geven van opleidingen van alle aard, zowel aan
ondernemingen als aan private personen
-het opzetten van een online uitleenbibliotheek van boeken van alle aard
-het aankopen, uitlenen en verkopen van nieuwe en tweedehandsboeken
De vennootschap mag, zowel In België als in het buitenland, alle
transacties van industriele, commerciële en, financiële, en van roerende
en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen
De vennootschap mag alle roerende en onroerende	of faciliteren.
zelfs	als	deze noch	verwerven,	rechtstreeks,	noch	goederen
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan
met of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
andere	vennootschappen,	of	In	stichtingen	nemen	verengingen,
instellingen indien die van die aard zijn te kunnen bijdrage tot de
ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand te kunnen werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan
voorafgaand voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar
is met de uitoefening van het beroep zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden
respecteren.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
aantal
aan het
gelijk	aandelen	blijft	aantal	Het	deze	voor
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al
dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden
geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te
zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed
beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering,
zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles
behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over
beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven
in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Het aandelenregister mag ook in elektronische vorm gehouden worden. Het
register omvat alle vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
voor de verbintenissen van de vennootschap.
werkzaamheden, i.e.
hun	de	De gecommanditeerde	vennoten voeren
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de uitvoering
van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft
niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk
en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in natura.
De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de
geldsommen en goederen die zij beloofd hebben te zullen inbrengen. Dit
weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten,
zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het bestuur
van de vennootschap, maar hebben wel individuele onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot,
heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te
kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap. Hij
heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en heeft recht op
3:68 Wetboek van	alle	informatie zoals bepaald in artikel
Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen kosten
laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere
zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden kunnen zijn.
Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd, door de algemene
vergadering. Dit gebeurt met een gewone meerderheid voor de benoeming
van een niet-statutair zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist
is voor een statutenwijziging voor de benoeming van een statutair
zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of voor een
onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels
een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de
zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een gewone meerderheid van
stemmen indien het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de
meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging indien het gaat
om een statutaire zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het
voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van de
handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de
statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun
ieder	en	zullen	zij	bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en
in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele
onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan
gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard
is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen
zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts
kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke
aard is.
Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,	7.4.
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
in	geval	overlijden,	vennootschap	niet	wordt	ontbonden	De	van
kennelijk	faillissement,	wettelijke	vereffening,	onvermogen,
1
kennelijk
geval van overlijden,
faillissement,
vereffening,
In
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of meerdere
vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen
om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de
algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te
boven mag gaan. De algemene vergadering heeft verder het recht om bij
eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder
te voorzien.
zijn, zal in geval van overlijden,
Zo er meerdere zaakvoerders
kennelijk
faillissement,
wettelijke
vereffening,
onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de
vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder (s) ,
tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere
nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5.
Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige
wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan
wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag
van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
7.6.
Statutaire zaakvoerder (s)
Er is één statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot statutair
zaakvoerder werd benoemd, wiens mandaat (m.i.v. duurtijd, bezoldiging,
e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan het bestaan hier enkel wordt
bevestigd: Pierre De Schepper
.
Wat niet wegneemt dat daarnaast in de buitengewone (statutenwijzigende)
24/04/2025, waarin
dd.
algemene vergadering
deze
statuten worden
aangenomen, of in toekomstige buitengewone (statutenwijzigende) algemene
vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit dat statutair
mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd
statutair mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de
met een
desbetreffende notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk opgelegde
termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of voor de
goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening
(op datum van
oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van het
boekjaar) , meer bepaald op de laatste vrijdag van mei om 18u00. De
vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij anders
aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op
een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op
de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
uitnodiging van
de
bijeen op
algemene vergadering
komt
De
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten minste
acht dagen voor de vergadering, door middel van een uitnodigingsbrief
die aangetekend wordt verzonden naar hun adres zoals dit in het
vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda
van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van
het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan
een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen
en besluiten over de agendapunten die door alle vennoten met eenparigheid
worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de
uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat
tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening
van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de
verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten
opzichte van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zal
de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de rechten
verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar
uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een geschreven
volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een
vennoot werd aangesteld in het	kader	de buitengerechtelijke	van
bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v. van het Burgerlijk
Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij
gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in de
zoals hierna	statuten met betrekking tot specifieke beslissingen
bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie
vierden (%) van de stemmen:
firmanaam,	inzake	wijziging	de	besluiten	het	De	van
het	vennootschapsvermogen,	nieuwe	vennoten,	aannemen	de	van
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de	1
statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van	de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist) de
het	voorbije boekjaar	en	jaarrekening	opgemaakt over	wordt	de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering, middels
een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste) , in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 12. Overdracht door overlijden, vereffening of faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van
de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle
vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de erfgenamen,
legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot van rechtswege
de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn, worden
zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden vennoot uit
naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap. Zij zijn in
dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens verbintenissen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de
normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke
manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt
niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen in
de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de vennootschap over
een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik maken
van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in vereffening
gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een deel in
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle
vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen door
slechts worden overgedragen mits de voorafgaandelijke	een vennoot
instemming van	al zijn medevennoten. De gehele of gedeeltelijke
van
de
aandelen
van
een	vennoot-rechtspersoon	overdracht	wordt
gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen van de CommV, en is aan
dezelfde instemming onderworpen.
van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
Een overdracht
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en het
recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder inachtneming
van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap
ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten niet
mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en het
recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming van een
redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten
aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1.
Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in eerste
instantie in onderling overleg tussen de overdrager en overnemer
besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming wordt
bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen een
onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien zij niet
tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen expert,
richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde rechtbank met
vraag tot aanstelling van een onafhankelijke gerechtsdeskundige ter
begroting van de waarde van deze aandelen. De waardering van de
deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
Artikel 4:19, derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste jaarlijkse
algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele waarde
van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste jaarlijkse
algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen gebeuren aan de op
die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij de overdrager en de
overnemer onderling anders overeenkomen.
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders
enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen
inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
van samenloop zullen zij dus	financiele instrumenten). In geval
gecompenseerd worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
meerderheid zoals bepaald door artikel 4:16 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, behoudens wanneer hiervan rechtsgeldig in de statuten
wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
vereffening of faillissement	overdracht	van aandelen bij overlijden,
(artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt
niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de onbekwaamheid of
het kennelijk onvermogen van een vennoot het vennootschapsbelang dreigt
te schaden, beschikken de vennootschap en de overige vennoten over
wettelijke en statutaire middelen om hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan
voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
de vereffenaars en bepaalt hun	De algemene vergadering benoemt
zal	bevoegdheden en vergoedingen. Zij	vastleggen op welke wijze de
vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege de
vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover zij
hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke opzegtermijn,
of voor zover zij door de algemene vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel 2:87
t.e.m. artikel 2:92 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
daartoe voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig te
hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel
van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97,
§§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is
van toepassing.
-
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als
college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid van
stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1,
Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn van
toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook in
het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten worden
aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de schulden of nadat
de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de
wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te dragen als
volgt: Elke vennoot heeft de plicht tot het aflossen van een gelijk deel
in de verliezen, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit. De
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient
pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde (werkende) vennoten
(bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het
voorgaande, ook in één akte plaatsvinden,	indien daartoe aan de
wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de
zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres:
Oostlaan(Odk) 11, 8670 Koksijde.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Volmacht aan BV MED ACCOUNT
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV MED ACCOUNT, rechtspersoon met zetel
te 2000 Antwerpen, Britselei 29, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN
AFDELING ANTWERPEN, gekend in de KBO onder nummer 0798.446.194, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en
Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch
- -
Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen,
Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register,
eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten
nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering,
administratieve verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het
niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks
bestuur. Deze volmacht verleent geenszins de bevoegdheid aan de gevolmachtigde of diens
aangestelden om zelfstandig beslissingen te nemen die onder de exclusieve bevoegdheid van
de vennootschap vallen en strekt zich uitsluitend uit tot de uitvoering van door de vennootschap
genomen beslissingen.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Godelieve Pauwelyn,
Bestuurder van BV MED ACCOUNT, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 24/04/2025.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV MED ACCOUNT, vertegenwoordigd door
Godelieve Pauwelyn, Bestuurder