Ondernemingsnr : 0456 702 823
Naam
(voluit) : SEBIA BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Olieslagerslaan (Jan) 41 - 1800 Vilvoorde - België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders
Rectificatie van publicatie 2023-01-19 / 0009184 - Ontslag en benoeming van managers en
bijzondere bevoegdheden toe aan de heer Hector BAUTISTA GUERRERO
Uittreksel van NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 02/01/2023 op de zetel.
WERD GEHOUDEN
De Bijzondere Algemene Vergadering van de Commanditaire Vennootschap « SEBIA BENELUX ».
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering is samengesteld uit de aanwezige en vertegenwoordigde vennoten, waarvan de identiteit
alsmede het aantal aandelen en het aantal stemmen door elkeen gehouden vermeld zijn op de
bijgevoegde aanwezigheidslijst, welke afgesloten en ondertekend wordt door de leden van het bureau.
De voorzitter stelt vast dat alle vennoten, welke alle aandelen bezitten die het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, aanwezig zijn.
De voorzitter zet uiteen dat alle vennoten en zaakvoerders alsmede de commissaris verklaard hebben te
verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten.
De vergadering is bijgevolg geldig samengesteld en bekwaam om geldig te beraadslagen en te beslissen
over alle punten van de dagorde.
Deze verklaring wordt juist verklaard door de unanieme vergadering.
-------
DAGORDE
De voorzitter herinnert eraan dat de dagorde van de vergadering de volgende punten omvat :
DOntslag en benoeming van zaakvoerders.
BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN
Na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende beslissingen, elk bij afzonderlijke stemming.
Eerste beslissing
Ontslag en benoeming van zaakvoerders
De vergadering stelt het ontslag vast van de Heer Jean-François DUFLOU in zijn hoedanigheid van
zaakvoerder en dit met ingang op 31 december 2022.
De vergadering gaat over tot de benoeming van een zaakvoerder en duidt in deze hoedanigheid en voor
een onbepaalde duur vanaf heden aan :
0 de Heer Hector BAUTISTA GUERRERO, wonende te rue Saussier Leroy 3, F-75017 Paris.
De vergadering kent de volgende bijzondere bevoegdheden toe aan de heer Hector BAUTISTA
GUERRERO :
-Het openen, beheren en sluiten van zichtrekeningen, van spaarrekeningen en van brandkasten, alle
betalingen binnen de grenzen van het budget vastgesteld door het college van zaakvoerders en alle
andere dagelijkse handelingen uit te voeren met betrekking tot de bankrekeningen geopend door de
Vennootschap bij banken en andere financiële instellingen;
-Het terugvorderen van alle aan de Vennootschap verschuldigde bedragen aan hoofdsommen, interesten
en aanhorigheden en een ontvangstbewijs over te maken voor alle betaalde bedragen;
-Het ondertekenen, verhandelen en endosseren van alle handelspapieren, betalingen, cheques,
wisselbrieven of andere gelijkaardige documenten;
-Het beheer van het vermogen van de Vennootschap zoals een "goede huisvader" en het beheer van haar
liquiditeiten;
-Het sluiten, veranderen of afsluiten van verzekeringscontracten;
-Het aanwerven en ontslaan van personeel en het bepalen van hun functie en vergoeding alsook de
arbeidsvoorwaarden, binnen de grenzen van het budget vastgesteld door het college van zaakvoerders;
-Het aanvaarden van alle bestellingen, het indienen van alle offertes en het sluiten van alle
verkoopovereenkomsten, huurovereenkomsten en beheerovereenkomsten;
-Het ondertekenen van alle aanbiedingen en alle documenten in verband met aanbestedingen en in het
algemeen alles wat nodig is om te antwoorden op aanbestedingen tegenover de publieke of private sector;
-Het plaatsen van alle bestellingen en het verrichten van alle aankopen van diverse goederen en diensten
aan normale marktvoorwaarden;
-Het verrichten van alle investeringen in uitrustingen, materialen en roerende goederen binnen de grenzen
van het budget vastgesteld door het college van zaakvoerders;
-Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij de douaneautoriteiten, de griffie van de rechtbank van
koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en alle overheidsdiensten en
elke autoriteit of administratie.
-Het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van zijn schuldenaars in het kader van alle
handelingen van faillissement, gerechtelijk akkoord of vereffening van deze schuldenaars;
-Het ontvangen of afhalen, met recht van indeplaatsstelling, van alle brieven, al dan niet aangetekend, met
ingesloten waarden inbegrepen; het ontvangen van goederen, mandaten, cheques; het ontvangen van alle
goederen toegezonden aan de Vennootschap en het ondertekenen van alle hieraan gerelateerde stukken
en ontvangstbewijzen;
-Het ondertekenen van alle contracten voor de levering van water, gas, internet en andere gelijke
voorzieningen in de lokalen van de Vennootschap;
-Het ondertekenen van alle vereiste documenten voor de goede uitvoering van de in deze lijst opgesomde
bevoegdheden;
-Het nemen van alle nodige maatregelen om de beslissingen van het college van zaakvoerders uit te
voeren;
In dit kader, bevestigt de vergadering het volgende:
·De heer Hector BAUTISTA GUERRERO zal de titel van General Manager dragen;
·De heer Hector BAUTISTA GUERRERO mag alleen optreden;
·De heer Hector BAUTISTA GUERRERO zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De heer Hector BAUTISTA GUERRERO aanvaardt de bevoegdheden die hem worden toegekend.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Tax Consult Accountancy & Advisory BV,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Lise SWINNE, met de bevoegdheid tot delegatie, om alle
formaliteiten te vervullen die betrekking hebben op de publicatie van deze beslissing.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen.
EINDE VAN DE VERGADERING
Aangezien de dagorde uitgeput is, wordt de zitting opgeheven om 15.00 uur, na lezing en goedkeuring van
onderhavig verslag dat door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.
Tax Consult Accountancy & Advisory
Marie-Lise SWINNE
Mandataire