Ondernemingsnr : 0508627418
Naam
(voluit) : VACA IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Havinkbeekstraat(VER) 3
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 16 augustus 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Creatie van 2 nieuwe categorieën van  aandelen.
Alle aandelen welke op heden aangehouden worden door de Heer Chris Van Mieghem in blote
eigendom en de vennootschap “ACAV” voor het vruchtgebruik (welk vruchtgebruik loopt tot aan het
overlijden van de langst levende van de echtgenoten André Van Mieghem – Veerle Goeman), alsook
de aandelen voor de geheelheid in volle eigendom aangehouden door de vennootschap “ELR”,
worden “A- aandelen”.
Alle aandelen welke op heden aangehouden worden door Mevrouw An Van Mieghem in blote
eigendom en de vennootschap “ACAV” voor het vruchtgebruik  (welk vruchtgebruik loopt tot aan het
overlijden van de langst levende van de echtgenoten André Van Mieghem – Veerle Goeman), alsook
de aandelen voor de geheelheid in volle eigendom aangehouden door de vennootschap “ARAN”,
worden “B- aandelen”.
Aan deze aandelen zullen de volgende rechten verbonden zijn:
Alle aandelen hebben gelijke rechten (onder meer stemrechten, deelname in de winst en het
vereffeningssaldo), behoudens hetgeen hierna vermeld (en enkel in de vermelde situatie):
Indien:
- de vennootschap “ACAV” geen vruchtgebruik meer heeft op aandelen in de vennootschap; én
- de stemrechten verbonden aan de A- aandelen niet meer worden uitgeoefend door de Heer Chris
Van Mieghem of een vennootschap die door hem vertegenwoordigd wordt op de algemene
vergadering; én
- de stemrechten verbonden aan de B- aandelen wel nog worden uitgeoefend door Mevrouw An Van
Mieghem of een vennootschap die door haar vertegenwoordigd wordt op de algemene vergadering;
Dan zullen de B- aandelen gezamenlijk op de algemene vergadering(en) eenenvijftig procent (51%)
van de stemmen vertegenwoordigen en de A-aandelen negenenveertig procent (49%) van de
stemmen.
Indien:
- de vennootschap “ACAV” geen vruchtgebruik meer heeft op aandelen in de vennootschap; én
- de stemrechten verbonden aan de B- aandelen niet meer worden uitgeoefend door Mevrouw An
Van Mieghem of een vennootschap die door haar vertegenwoordigd wordt op de algemene
vergadering; én
- de stemrechten verbonden aan de A- aandelen wel nog worden uitgeoefend door De Heer Chris
Van Mieghem of een vennootschap die door hem vertegenwoordigd wordt op de algemene
vergadering;
Dan zullen de A- aandelen gezamenlijk op de algemene vergadering(en) eenenvijftig procent (51%)
van de stemmen vertegenwoordigen en de B-aandelen negenenveertig procent (49%) van de
stemmen.
Het voorgaande geldt enkel voor de stemrechten. Deze regelingen vervallen telkens van zodra niet
meer aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.
Bij dit agendapunt wordt het verslag van het bestuursorgaan toegevoegd, zoals voorzien in artikel 5:
102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gezien er geen boekhoudkundige en/of economische gegevens aan dit verslag ten grondslag liggen
dient er geen verslag van een revisor of extern accountant te worden opgemaakt.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “VACA IMMO”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Beheer onroerend patrimonium
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
-  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
-  Het verlenen van adviezen en hulp, in de meest ruime zin van het woord, aan het bedrijfsleven en
de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend achthonderd (11.800) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand juni, om twaalf (12) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en onder voorbehoud
van hetgeen hiervoor vermeld onder artikel 8.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutair bestuurder ontslag te geven uit zijn
functie, met name de Heer André Van Mieghem, wonende te 9130 Verrebroek, Gemeente Beveren,
Walestraat 10.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één:
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de Heer André Van Mieghem.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
7. Adres van de zetel: 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Havinkbeekstraat 3.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL