Ondernemingsnr : 0443221902
Naam
(voluit) : HOBBITSTEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Brownestraat(BEV) 27/5
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Vicky Duymelinck te Beveren, op vijftien december tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HOBBITSTEE”, waarvan de zetel gevestigd is te
9120 Beveren, De Brownestraat 27/5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, ondernemingsnummer 0443.221.902, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:
1. om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9120 Beveren, De Brownestraat 27/5, en om het
adres van de zetel niet meer expliciet op te nemen in de tekst van de statuten.
3. om kennis te nemen van en om ondergetekende notaris te ontslaan van voorlezing van het verslag
opgemaakt door de bestuurders op veertien december tweeduizend drieëntwintig met omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
5.om als gevolg van de voorgaande beslissingen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
-Naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "HOBBITSTEE”.
- Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het louter bezit en beheer van onroerende goederen als patrimoniumvennootschap in de strikte
betekenis van het woord.
De vennootschap zal alle daden kunnen stellen met het oog op het productief bezit en beheer van
deze onroerende goederen.
Enkel met het oog op dit bezit en beheer zal de vennootschap over deze onroerende goederen
kunnen beschikken en deze aankopen, verkopen, schenken, verhuren, huren, in leasing, opstal,
erfpacht en bruikleen nemen of geven en hypothekeren.
Zij zal alle handelingen kunnen verrichten en laten verrichten tot onderhoud, herstel, afbraak,
verbouwing, opbouw en afwerking van de onroerende goederen.
Zij zal echter geen activiteiten mogen uitoefenen als vastgoedhandelaar.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van financiële, roerende en onroerende aard, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de bevordering van haar voorwerp.
- Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
-kapitaal :
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van één (1) tot honderd (100) met een fractiewaarde van
één/honderdste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
- Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door de voltallige raad van bestuur, of
- door twee bestuurders, of
- door de afgevaardigde bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
- Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten voorschrijven en eisen dat deze
volmachten minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide
plaats zouden neergelegd worden.
Een volmacht kan schriftelijk worden gegeven, of op welke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier
aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3.Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende bepaling in testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand
gekomen.
- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
- Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
-Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
- mevrouw MEYNS Katrien, wonende te 9120 Beveren, De Brownestraat 27/5;
- de heer VAN HOVE Erik, wonende te 9120 Beveren, De Brownestraat 27/5;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een duur van zes jaar, tot aan de algemene vergadering van 2029:
- mevrouw MEYNS Katrien, voornoemd;
- de heer VAN HOVE Erik, voornoemd,
Beiden aanwezig, die verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
Mevrouw MEYNS Katrien, voornoemd, wordt bovendien aangesteld als gedelegeerd bestuurder tot
aan de algemene vergadering te houden in het jaar 2029.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders
beslist.
8. om bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap GEMA, met zetel te 2170
Merksem, Lambrechtshoekenlaan 254, ondernemingsnummer 0413.751.520, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de melding bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, alsook teneinde het nodige te
doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen in het UBO-register en
e-Stox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
De notaris,
 
Neergelegde stukken:
- expeditie van de akte;
- coördinatie statuten;
-getekend verslag bestuursorgaan;