Ondernemingsnr : 1001854305
Naam
(voluit) : Opsin Optics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Xavier De Buestraat 29
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vierentwintig juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Opsin Optics", waarvan de
zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Xavier De Buestraat 29, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de beraadslaging, besluitvorming en bestuursbevoegdheid van
het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid
van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg het artikel 11 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de tekst die hierna volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden
en dit onverminderd de exclusieve bevoegdheid van de aandeelhouders die een meerderheid van de
stemrechten verbonden aan de aandelen vertegenwoordigen om over Voorbehouden Materies te
beslissen zoals voorzien in artikel 11, §4 van de statuten.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders, onverminderd de exclusieve bevoegdheid van de
aandeelhouders die een meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen
vertegenwoordigen om over Voorbehouden Materies te beslissen zoals voorzien in artikel 11, §4 van
de statuten.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§4. Voorbehouden Materies
Niettegenstaande de algemene bevoegdheid van het bestuursorgaan en onverminderd enige aan de
algemene vergadering voorbehouden materies krachtens dwingende wettelijke voorschriften, is voor
de volgende beslissingen (die voor alle duidelijkheid in elk geval tot de bevoegdheid van het
bestuursorgaan van de vennootschap behoren en derhalve geenszins onder het ‘dagelijks bestuur’
van de vennootschap ressorteren) de voorafgaande goedkeuring, verleend via een (digitaal) geschrift
bedoeld in artikel 8.1.1° van het Burgerlijk Wetboek, vereist van (een vertegenwoordiger van) de
aandeelhouders die een meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen
vertegenwoordigen (de “Voorbehouden Materies”), en het bestuursorgaan zal gebonden zijn door
enige beslissing genomen door zulke aandeelhouder(s) inzake Voorbehouden Materies en ertoe
gehouden zijn deze te allen tijde te respecteren:
•             Fundamentele wijzigingen in het ondernemingsbeleid en de strategie ten aanzien van (i)
risicomanagement; (ii) prijsbeleid; (iii) kwaliteit; (iv) commercie; (v) personeel en (vi) grondslagen
financiële rapportering;
•             De goedkeuring van het jaarlijkse businessplan en het jaarlijkse budget;
•             Een herstructurering of reorganisatie;
•             De inkoop van aandelen;
•             Iedere uitkering die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, met inbegrip van
een interimdividend;
•             Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een joint venture of enige andere financiële og
strategische samenwerking;
•             Het oprichten of ontbinden van een dochtervennootschap of het openen of sluiten van een
bijkantoor of vestiging;
•             Het aangaan of beëindigen van de samenwerking met een boekhouder-accountant en/of
revisor;
•             Het starten van een nieuwe tak van bedrijvigheid, behoudens indien voorzien in het
jaarlijkse businessplan;
•             Het verlenen van leningen en kredieten aan, of het verstrekken van garanties;
•             Het aangaan van kredietfaciliteiten- en leningsfaciliteitenovereenkomsten, welke een
waarde vertegenwoordigen die groter is dan €50.000,00, met uitzondering van de lease van auto’s
voor key personeel in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden;
•             Het bezwaren van onroerende goederen, bedrijfsmiddelen of andersoortige vaste activa met
zekerheden;
•             Het doen van investeringen of desinvesteringen waarvan de waarde een bedrag van
€25.000,00 te boven gaat;
•             De verkrijging of verkoop, door een activa/passiva transactie of een aandelentransactie, van
een onderdeel van een onderneming met een waarde van meer dan €25.000,00;
•             Het aangaan van third party contracten (onder andere maar niet beperkt tot leveranciers /
klanten / dienstverleners / bediendencontracten) met een waarde van meer dan €25.000,00;
•             Het treffen van schikkingen waarmee een bedrag is gemoeid van meer dan €25.000;
•             Het aangaan van een transactie die niet at arms' length is met aan een bestuurder
gerelateerde partijen;
•             Het opzeggen en aangaan van contracten met zelfstandigen waarbij het uurloon hoger ligt
dan €65,00;
•             Het aangaan van, of op materiële punten wijzigen, van een collectieve arbeidsovereenkomst
of van pensioenregelingen van de werknemers;
•             De beëindiging of substantiële wijziging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk
aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; en
•             Het toekennen van bonussen of winstpremies aan werknemers.
•             Het verplaatsen van de zetel van de vennootschap;
•             Het delegeren en intrekken van bevoegdheden van dagelijks bestuur en/of de toekenning of
intrekking van bijzondere mandaten, alsook de vaststelling van eventuele toekenningen of verloning
voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur of bijzondere gevolmachtigden;
•             De aanstelling van een voorzitter van het bestuursorgaan van de vennootschap;”
De hierboven vermelde financiële drempels dienen berekend te worden op geconsolideerde basis
binnen Opsin Optics.”
TWEEDE BESLISSING:  Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf vierentwintig juli
tweeduizend vierentwintig en voor een onbepaalde duur:
- de heer MELHAOUI Anouar, geboren op 7 oktober 1990 te Brussel ; en
- mevrouw WILLEMS Katrien, geboren op 27 juli 1978 te Bonheiden.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris