Ondernemingsnr : 0445436965
Naam
(voluit) : GOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Damweg 10
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de besloten vennootschap "Van den Weghe & Ghyselinck, geassocieerde
notarissen BV", met zetel te Zulte op 11 december 2024, neergelegd ter registratie, dat de algemene
vergadering van de commanditaire vennootschap "GOMA", met zetel te 8790 Waregem, Damweg
10, met ondernemingsnummer BE 0445.436.965, de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter geeft voorlezing van de verslagen van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, en van de bedrijfsrevisor, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aan deze verslagen is een staat gehecht die de actief en passief-toestand, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van de vennootschap
samenvat, afgesloten op 30 september 2024.
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de twee verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :
“8 BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de (buitengewone)
algemene vergadering van GOMA CommVa over de staat van activa en passiva in het kader van de
omzetting van Commanditaire Vennootschap op Aandelen naar Besloten Vennootschap .
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 22 mei 2024 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30/09/2024 van de CommVa GOMA (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
8.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
30/09/2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto actief alsook voor de naleving van de door het WW vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
8.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30/09/2024 met een balanstotaal van 7.644.669,86 EUR en een
nettoactief van 2.691.322,68 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
8.3 CONCLUSIE
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
8.4 BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN ONS VERSLAG
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CommVa naar een BV
zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk, op 9 december 2024
Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV
vertegenwoordigd door
de heer Mathias Verrue
Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurt beide verslagen goed met éénparigheid van stemmen.
Een afschrift van dit verslag alsmede van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk
met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid
te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde (zoals beschreven in staat actief passief), evenals alle
actieve en passieve elementen, de afschrijvingen de minder- en meerwaarden en besloten
vennootschap zal de geschriften en de boekhouding gehouden door de commanditaire
vennootschap verder zetten.
De besloten vennootschap zal het nummer van inschrijving in het rechtspersonenregister van Gent
van de commanditaire vennootschap behouden, hetzij nummer 0445.436.965.
De omzetting vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten op 30 september 2024.
Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de commanditaire vennootschap zijn verondersteld
gerealiseerd voor de besloten vennootschap, onder andere voor wat betreft het vaststellen van de
jaarrekening.
De notaris wijst de gecommanditeerde vennoot op de bijzondere aansprakelijkheidsregeling
overeenkomstig artikel 14:12 en artikel 14:13 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waar
wordt gesteld dat de gecommanditeerde vennoot jegens betrokkenen hoofdelijk gehouden is:
- Tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting
en het voorgeschreven minimumkapitaal;
- Voor de eventuele overwaardering van het netto-actief;
- Tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, van de nietigheid
van de omzettingsverrichting of wegens het ontbreken of de onjuistheid van de welbepaalde
vermeldingen in de akte;
De gecommanditeerde vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor
de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en staat bovendien in voor de verbintenissen van de
vennootschap van vóór de omzetting.
De notaris wijst de commanditaire vennoot op de aansprakelijkheidsregeling overeenkomstig artikel
4:24 en artikel 4:25 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waar wordt gesteld dat de
commanditaire vennoot slechts persoonlijk aansprakelijk is voor de geldsommen en goederen die hij
beloofd heeft te zullen inbrengen.
Doch jegens betrokkenen hoofdelijk gehouden is:
- voor alle verbintenissen van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van
de verbodsbepaling van artikel 4:24 paragraaf 1 wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- voor alle verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de
zaken van de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap
voorkomt;
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet niet in een bijzondere
aansprakelijkheidsregeling voor de commanditaire vennoot in het kader van een omzetting van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
In het kader van voorgaande besluiten (omzetting naar de besloten vennootschap) en in toepassing
van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan haar nieuwe vennootschapsvorm (besloten
vennootschap) en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twee miljoen zevenhonderd
negenenvijftigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 2.759.550,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, ten belope van zestienduizend honderd en acht euro (€ 16.108,00), hetzij samen
twee miljoen zevenhonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd achtenvijftig euro (€ 2.775.658,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Beslissing. Ontslag – benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer GOOSSENS, André, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw OSTYN, Marie Jeanne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Beslissing. Opvolgende bestuurder
De vergadering beslist bovendien om een automatisch opvolgend-bestuurder in te lassen ingeval van
overlijden of wilsonbekwaamheid van de bestuurder(s) en beslist tot toevoeging in de statuten:
“Indien beide statutaire bestuurders, te weten de heer André Goossens en mevrouw Marie-Jeanne
Ostyn, zouden komen te overlijden of indien zij niet over voldoende begripsvermogen en
wilsbekwaamheid beschikken, dan zullen de heer GOOSSENS Jan (eerste tak) en mevrouw
GOOSSENS Sabine (tweede tak), beiden voornoemd, benoemd worden tot bestuurder voor
onbepaalde duur.
Ingeval  de heer GOOSSENS Jan, overlijdt of niet meer beschikt over voldoende begripsvermogen
en wilsbekwaamheid, dan zullen zijn kinderen automatisch benoemd worden tot opvolgend-
bestuurder van de eerste tak voor de duur van de vennootschap. In dat geval kan mevrouw
GOOSSENS Sabine, zolang zij in leven is, besluiten om één van haar kinderen als bijkomende niet-
statutaire bestuurder te benoemen zodat beide takken door evenveel bestuurders worden
vertegenwoordigd.
Ingeval  mevrouw GOOSSENS Sabine, overlijdt of niet meer beschikt over voldoende
begripsvermogen en wilsbekwaamheid, dan zullen haar kinderen automatisch benoemd worden tot
opvolgend-bestuurder van de tweede tak voor de duur van de vennootschap. In dat geval kan de
heer GOOSSENS Jan, zolang hij in leven is, besluiten om één van zijn kinderen als bijkomende niet-
statutaire bestuurder te benoemen zodat beide takken door evenveel bestuurders worden
vertegenwoordigd.”
Wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing, wordt artikel 14 der statuten (hierna artikel
12 der statuten) gewijzigd als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders de heer André Goossens en mevrouw Marie-Jeanne
Ostyn, voornoemd.
Indien beide statutaire bestuurders, te weten de heer André Goossens en mevrouw Marie-Jeanne
Ostyn, zouden komen te overlijden of indien zij niet over voldoende begripsvermogen en
wilsbekwaamheid beschikken, dan zullen de heer GOOSSENS Jan (eerste tak) en mevrouw
GOOSSENS Sabine (tweede tak), beiden voornoemd, benoemd worden tot bestuurder voor
onbepaalde duur.
Ingeval  de heer GOOSSENS Jan, overlijdt of niet meer beschikt over voldoende begripsvermogen
en wilsbekwaamheid, dan zullen zijn kinderen automatisch benoemd worden tot opvolgend-
bestuurder van de eerste tak voor de duur van de vennootschap. In dat geval kan mevrouw
GOOSSENS Sabine, zolang zij in leven is, besluiten om één van haar kinderen als bijkomende niet-
statutaire bestuurder te benoemen zodat beide takken door evenveel bestuurders worden
vertegenwoordigd.
Ingeval  mevrouw GOOSSENS Sabine, overlijdt of niet meer beschikt over voldoende
begripsvermogen en wilsbekwaamheid, dan zullen haar kinderen automatisch benoemd worden tot
opvolgend-bestuurder van de tweede tak voor de duur van de vennootschap. In dat geval kan de
heer GOOSSENS Jan, zolang hij in leven is, besluiten om één van zijn kinderen als bijkomende niet-
statutaire bestuurder te benoemen zodat beide takken door evenveel bestuurders worden
vertegenwoordigd.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GOMA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verstrekken van operationeel advies betreffende alle industriële en agrarische
bouwactiviteiten.
2. Het verlenen van commercieel advies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen en dit in
de meest brede zin van het woord.
3. Het verlenen van financieel advies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen en dit in de
meest brede zin van het woord.
4. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimo-nium door het
stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de ruimste zin
5. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of onder-nemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
6. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor
vergoedingen ontvangen.
7. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.
8. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know how en
ontwikkelde procédés
9. Het uitbaten van winkels en handelsruimtes
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buiten-land mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten, die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de· verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereni-ging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welk wijze interesseren, in alle bestaande of op te richten vennootschap-
pen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maat-schappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden en er het bestuur van
voeren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend achthonderd negentien (8.819) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
(…).
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.  
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders de heer André Goossens en mevrouw Marie-Jeanne
Ostyn, voornoemd.
Indien beide statutaire bestuurders, te weten de heer André Goossens en mevrouw Marie-Jeanne
Ostyn, zouden komen te overlijden of indien zij niet over voldoende begripsvermogen en
wilsbekwaamheid beschikken, dan zullen de heer GOOSSENS Jan (eerste tak) en mevrouw
GOOSSENS Sabine (tweede tak), beiden voornoemd, benoemd worden tot bestuurder voor
onbepaalde duur.
Ingeval  de heer GOOSSENS Jan, overlijdt of niet meer beschikt over voldoende begripsvermogen
en wilsbekwaamheid, dan zullen zijn kinderen automatisch benoemd worden tot opvolgend-
bestuurder van de eerste tak voor de duur van de vennootschap. In dat geval kan mevrouw
GOOSSENS Sabine, zolang zij in leven is, besluiten om één van haar kinderen als bijkomende niet-
statutaire bestuurder te benoemen zodat beide takken door evenveel bestuurders worden
vertegenwoordigd.
Ingeval  mevrouw GOOSSENS Sabine, overlijdt of niet meer beschikt over voldoende
begripsvermogen en wilsbekwaamheid, dan zullen haar kinderen automatisch benoemd worden tot
opvolgend-bestuurder van de tweede tak voor de duur van de vennootschap. In dat geval kan de
heer GOOSSENS Jan, zolang hij in leven is, besluiten om één van zijn kinderen als bijkomende niet-
statutaire bestuurder te benoemen zodat beide takken door evenveel bestuurders worden
vertegenwoordigd.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één statutair bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval van benoeming van bestuurders van de eerste en de tweede tak overeenkomstig artikel 12
van onderhavige statuten, zullen de eerste tak en de tweede tak evenwel steeds een collegiaal
bestuursorgaan vormen en gezamenlijk handelen. Binnen eenzelfde tak is een meerderheid van
stemmen vereist.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door een statutaire bestuurder. Indien de vennootschap door meer dan één gewone bestuurder
wordt bestuurd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één bestuurder van de eerste tak en
één bestuurder van de tweede tak.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders kunnen een bestuurder belasten met het dagelijks bestuur die, alleen optredend, alle
handelingen kan stellen, behoudens de hierna vermelde, waarvan het bedrag niet meer dan
tienduizend euro (10.000,00 EUR) bedraagt:
(i)               voorstel tot bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen;
(ii)              voorstel tot uitkering van de inbreng;
(iii)             het opvragen van niet – volgestorte inbrengen;
(iv)            de aankoop van of inschrijving op aandelen of andere effecten in vennootschappen (of
andere entiteiten), de aankoop van een onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van
goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusie of splitsing;
(v)      de verkoop en in het algemeen overdracht, inclusief inbreng, van aandelen in
vennootschappen, overdracht van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het
aangaan en beëindigen van joint-ventures;
(vi)     het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetels
of bijkantoren;
(vii)          de wijziging van de activiteiten van de Vennootschap;
(viii)         aankoop en verkoop van onroerende goederen;
(ix)            de verkoop, vervreemding of algemeen overdracht van enig actief van de Vennootschap
met een verkoop- of boekwaarde hoger dan 5.000,00 EUR;
(x)            het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag van meer dan 25.000,00 EUR;
het nemen van enige beslissing m.b.t. de uitgifte van (gewone of converteerbare) obligaties; 
(xi)        het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigingen van enige zekerheid
in de meest ruime zin waaronder hypotheek, garantiestelling, borgtocht, en dergelijke meer;
(xii)         het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen die een duurtijd van 1 (één) jaar
overschrijden en niet kunnen worden beëindigd dan met in achtneming van een opzegtermijn van
meer dan 3 (drie) maanden;
(xiii)    het aanwerven en het aanstellen, het ontslaan, alsook het vaststellen van de
contractvoorwaarden (inclusief vergoeding) van enig personeelslid of zelfstandige dienstverlener;
(xiv)         het nemen van enige beslissing met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
(xv)     het nemen van enige beslissing in het kader waarvan de voorschriften van de
belangenconflictenregeling in hoofde van één of meerdere bestuurders van toepassing zijn;
(xvi)         het nemen van elke beslissing in verband met een vrijwillige liquidatie of ontbinding van de
vennootschap;
(xvii)         het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit Artikel bedoelde zaken;
(xviii)        het sluiten van huurovereenkomsten dan wel overeenkomsten ter beschikking stelling van
onroerend of roerend goed en enige handeling en/of beslissing in het kader van de betreffende
overeenkomsten; en het uitoefenen van het stemrecht op de algemene vergadering in Verbonden
Vennootschappen.
(…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand februari, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…).
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
(…).
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
25.1. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
25.2. Rekening-Courant
De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een
rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar
gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld.
De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen
toestaan.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem,
Damweg 10.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198,
ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Geraldine Van den Weghe
Notaris te Zulte
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor,
verslagbestuursorgaan met actief-passiefstaat