Ondernemingsnummer :
0467372229
Benaming :
(voluit) :
BOSONTGINNING DANNY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Westelsebaan 45
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
BENAMING
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie CLAES, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-
Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 27
december 2018, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op 4
januari 2019, Register OBA (5) Boek 00000, Blad 0000, Vak 0000068, ontvangen vijftig euro, werd
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Bosontginning Danny” waarin met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen
in Groenwerken VDW, en om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit
artikel voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL EEN:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de naam dragen “GROENWERKEN
VDW”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva per 30
september 2018.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel van de
vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst zodat artikel 3 van de statuten
voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL DRIE:
De vennootschap heeft tot doel:
-het uitslepen van bomen met paarden of machines;
-het kappen en verzagen van bomen;
-het aan- en verkopen van bomen;
-het ontginnen van bossen;
-bouwrijp maken van terreinen;
-ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;
-beheer en instandhouding van natuurgebieden;
-bosbouw: dit omvat onder andere de houtteelt, aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en
in stand houden van bossen en andere houtopstanden, de teelt van hakhout, vezelhout en
brandhout, de exploitatie van bosboomkwekerijen, de teelt van zaden van woudbomen en
woudheesters, de teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk; deze activiteiten kunnen worden
verricht in bossen of in bosplantsoenen;
-ondersteunende diensten in verband met de exploitatie van bossen; het vervoer van stamstukken in
het bos;
Luik B
-groenwerken en onderhoudswerken;
-boswerkzaamheden;
-vellen van gevaarlijke bomen;
-opsnoeien van bomen en snoeien met hoogtewerker;
-vellen van bomen naast spoorwegen;
-zagen en verkopen van brandhout en industriehout;
-land- en tuinbouwwerkzaamheden;
-kleine afbraakwerken;
-houttransport;
-plaatsen van recreatieve infrastructuur;
-onderhoud van tuinen en plantsoenen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met
het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af
te schaffen en om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat dit voortaan
luidt als volgt:
“ARTIKEL VIJF:
Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op negentienduizend euro (€ 19.000,00), vertegenwoordigd
door achtendertig (38) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 11 van de statuten de woorden
“de bepalingen der artikels 64 en volgende der samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen” te wijzigen in “het Wetboek van Vennootschappen”.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 12 van de statuten de woorden
“artikel 60 van de vennootschapswet” te wijzigen in “artikel 259 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen”.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 14 van de statuten de
mogelijkheid te voorzien om de oproeping tot de vergaderingen voortaan op een andere wijze te
doen dan via aangetekend schrijven en om de mogelijkheid te voorzien om vergaderingen op afstand
te houden door toevoeging van de volgende tekst:
“Deze oproeping kan via een ander communicatiemiddel gebeuren, op voorwaarde dat de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen.
Vergaderingen op afstand:
De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de gewone, de bijzondere en
de buitengewone algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel, en dit overeenkomstig artikel 270 bis van het Wetboek van
Vennootschappen. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de vennoot ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Bovendien moet het elektronisch communicatiemiddel de
vennoot in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De modaliteiten, en meer bepaald (i) op
welke manier de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de elektronische deelnemer zal
controleren, (ii) welke voorwaarden vervuld moeten zijn opdat de veiligheid van de elektronische
communicatie gewaarborgd is en (iii) op welke manier de vennootschap zal vaststellen dat een
vennoot via elektronische vergadering effectief deelneemt aan de vergadering, zullen worden
vastgelegd door het bestuursorgaan in een afzonderlijk document, dat door elke vennoot ter
Luik B
kennisname dient te worden ondertekend.
Schriftelijke vragen door de vennoten gesteld kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
deze schriftelijke vragen te ontvangen uiterlijk 24 uur voor de vergadering.”
Bijkomend beslist de vergadering éénparig om de woorden “artikelen 70 en 70 bis der
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen” in artikel 14 van de statuten te wijzigen
in “het Wetboek van Vennootschappen”.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 17 van de statuten de woorden
“artikel 137 der samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen” te wijzigen in “het
Wetboek van Vennootschappen”.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 19 van de statuten inzake de
vereffening van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL NEGENTIEN:
De vennootschap wordt ontbonden bij beslissing van de algeme-ne vergadering, beraadsla-gend
zoals inzake de statu-tenwijzi-ging.
Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan heeft diens overlijden niet tot gevolg dat de vennoot-
schap wordt ont-bonden. Tot op de dag van de verde-ling der aandelen, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden erfgenamen, naar
even-redig-heid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtge-bruik erft van deze
aandelen, zal de rech-ten daaraan verbon-den uitoefenen.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de
bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient
deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.”
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 20 van de statuten de woorden
“de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen” te wijzigen in “het Wetboek van
Vennootschappen”.
ELFDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten, en aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor Theyskens-Opdenakker bvba,
gevestigd te 3294 Diest, Lazarijstraat 101, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, het verslag
van het bestuursorgaan inzake de doelwijziging, staat van activa en passiva.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.