Ondernemingsnr : 0422548331
Naam
(voluit) : SCHELFHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moutstraat 12
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 december 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel
& Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren
te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “SCHELFHOUT”, met zetel te 9300 Aalst, Moutstraat 12, volgende beslissingen
genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing - Verplaatsing van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist om de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders te
verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om 19u00.
Derde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst
van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “SCHELFHOUT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-              de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle bouwmaterialen, in het
bijzonder tegels, natuursteen, parket, sanitair en alle aanverwante producten.
-              onderneming voor het plaatsen van tegels en mozaïek en alle vloer- en wandbedekkingen.
-              onderneming voor het bewerken en plaatsen van natuursteen.
-              het verlenen aan derden van dienstprestaties in de meest ruime zin, met inbegrip doch niet
beperkt tot het beheer en advies op administratief, financieel, juridisch, commercieel en technisch
vlak.
-              het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard in de meest ruime
zin, met inbegrip doch niet beperkt tot het aankopen en verkopen, het huren, leasen, verhuren of
onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle
vormen van alle roerende en onroerende goederen; het beheer, het verwerven, het instandhouden
en de valorisatie van het onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
- Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, alsook de aankoop,
verkoop en ruiling van effecten, het optreden van vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
-              Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
overname of elke andere wijze in alle vennootschappen en andere rechtspersonen, bestaande of
nog op te richten, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
-              Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen.
-              Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, fabrieks- of handelsmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere
intellectuele rechten.
Alle bovenvermelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd zowel in eigen beheer als door
onderaannemers of gemandateerden,  al dan niet in deelname met derden of als tussenpersoon,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staande met het voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd (3.800) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zijn samen een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 12. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap
wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-
be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni, om 19 uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 28. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 29. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 30. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 31. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Vierde beslissing – Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist het ontslag van volgende bestuurders van de vennootschap ingevolge de
buitengewone algemene vergadering dd. 30 oktober 2023 hier te bevestigen:
-de besloten vennootschap “COVALGO”, met zetel te 1790 Affligem, Geukenshage 44,
ondernemingsnummer 0632.862.741, vast vertegenwoordigd door Schelfhout Martine;
-de besloten vennootschap “HERA BEHEER”, met zetel te 2018 Antwerpen, Markgravelei 108,
ondernemingsnummer 0821.546.151, vast vertegenwoordigd door Stork Dirk;
-de naamloze vennootschap “MARMOCER”, met zetel te 9032 Wondelgem, Schouwingstraat 45,
ondernemingsnummer 0896.943.261, vast vertegenwoordigd door Philip Graré.
De vergadering beslist de herbenoeming van volgende bestuurders van de vennootschap voor een
hernieuwbare termijn van zes jaar ingevolge de buitengewone algemene vergadering dd. 30 oktober
2023 hier te bevestigen:
1/ De besloten vennootschap “UNITED TILES BELGIUM”, met zetel te 9032 Gent, Schouwingstraat
45, ondernemingsnummer 1001.076.919, vast vertegenwoordigd door de heer DONNERS Jacques,
wonende te 1790 Affligem, Geukenshage 44.
2/ De heer THIMMESCH Cédric, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 141.
Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.
Vijfde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9300
Aalst, Moutstraat 12.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Zesde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan
-“Fiscovan nv”, met kantoor te Aalststraat 2, 9700 Oudenaarde, ondernemingsnummer BE
0449.881.446,
- “Leadservice”, Kortrijkstraat 145 bus 102, 8560 Wevelgem, ondernemingsnummer BE
0821.029.477,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap :
- over te gaan tot de benoeming van de hierna genoemde gedelegeerde bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden tot vlak na de jaarvergadering van tweeduizend
negenentwintig: :
De besloten vennootschap “UNITED TILES BELGIUM”, met zetel te 9032 Gent, Schouwingstraat 45,
ondernemingsnummer 1001.076.919, vast vertegenwoordigd door de heer Donners Jacques,
wonende te 1790 Affligem, Geukenshage 44.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie