Ondernemingsnr : 0898300568
Naam
(voluit) : CHARLY WILLEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lutselusstraat 11
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 20 november 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CHARLY WILLEMS” met zetel te 3590 Diepenbeek, Lutselusstraat 11, RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, ondernemingsnummer BE0898.300.568 onder meer volgende besluiten
heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Ontslag statutaire bestuurder - benoeming statutaire bestuurder.
De vergadering aanvaardt eervol ontslag van de heer Charly WILLEMS, voornoemd, uit zijn functie
van statutair zaakvoerder (thans bestuurder).
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De vergadering besluit om één (1) bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot statutaire bestuurder
voor de ganse duur van de vennootschap:
de heer Charly WILLEMS, wonende te 3590 Diepenbeek, Lutselusstraat 11.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Voornoemde statutaire bestuurder is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder
de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire regel die zich daartegen
verzet.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer Charly WILLEMS, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Charly Willems
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
ander vermeld:
    •  alle mogelijke activiteiten, verrichtingen en werkzaamheden die verband houden met de aan- en
verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de financieringshuur, de huur en verhuur,
evenals het ter beschikking stellen van:
    •  tapijten;
    •  meubelen en tuinmeubelen;
    •  stffen;
    •  decratie- en designartikelen;
    •  verlichting;
    •  bevlering;
    •  interieurinrichting; en
    •  alle andere prducten die daarop betrekking hebben, alsook van alle mogelijke accessoires
allerhande, dit alles in de ruimste zin te begrijpen;
    •  alle mogelijke activiteiten, verrichtingen en werkzaamheden die verband houden met de
productie, fabricatie, opslag, bestelling, bewerking, verpakking, transport, creatie, ontwerp en op
maat maken van voormelde tapijten, meubelen en tuinmeubelen, stoffen, decoratie- en
designartikelen, verlichting, bevloering, interieurinrichting en alle andere producten die daarop
betrekking hebben, alsook van accessoires allerhande met al de bijhorende studie, plaatsing en
afwerking, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks door onderaannemers;
    •  het handelen als tussenpersoon in de handel van voormelde goederen, en dit zowel voor eigen
rekening, in consignatie als op commissie;
    •  het onderhandelen tussen partijen bij de aan- en verkoop van voormelde goederen, en het
vervullen van de rol van tussenpersoon in het algemeen;
    •  het voorbereiden en uitvoeren van concrete projecten die verband houden met voormelde
activiteiten, verrichtingen en werkzaamheden;
    •  het organiseren van en deelnemen aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen,
vergaderingen en beurzen allerhande;
    •  het verlenen van advies en diensten inzake inrichting, decoratie, design, verlichting, bevloering
en interieur en dit zowel aan bedrijven, als aan particulieren; en
    •  de begeleiding en diensten in marketing (marktonderzoek, publiciteit, handelsdistributie),
communicatie, merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, website communicatie,
ontwerpen van brochures en ander documentatiemateriaal, ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van
reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring, alle andere activiteiten en het aanwenden
van alle middelen die nodig zijn voor het maken van reclame;
    •  de verspreiding en promotie inzake inrichting, decoratie, design en interieur en dit zowel aan
bedrijven, als aan particulieren;
    •  alle werkzaamheden die verband houden met de inrichting en afwerking van gebouwen en hun
omgeving, of alles wat daarmee in verband staat gaande van design tot en met de realisatie ervan en
in het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot het valoriseren van alle
onroerende goederen;
    •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot; zo mag de vennootschap onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  het kopen, verkopen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, inrichten, huren, verhuren,
onderverhuren in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten,
ruilen, horizontaal of verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen
en de financieringshuur van onroerende goederen ongeacht of deze goederen toebehoren aan de
vennootschap en ongeacht aan wie, met inbegrip van de vennoten van de vennootschap, de
goederen worden verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld; en
    •  de aankoop, verkoop, overdracht, ruil en het beheer van roerende goederen, aandelen,
obligaties, de deelneming in of het belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, bij wijze van inbreng in speciën of
in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, met uitzondering
van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken; de vennootschap ontzegt
zich elke activiteit van beheer van roerende waarden zoals bedoeld in de financiële wetgeving van 6
april 1995.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- of financiële instellingen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Heeft de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap:
de heer Charly WILLEMS, wonende te 3590 Diepenbeek, Lutselusstraat 11.
Bij overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, zal zijn opdracht
van rechtswege worden opgevolgd door Mevrouw Sophie Maria Luc LESIRE, thans wonende te
3590 Diepenbeek, Lutselusstraat 11. Deze laatste zal op het gestelde ogenblik het recht hebben om
de opdracht te weigeren. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen met een statutenwijziging (quorum ten minste de helft en meerderheid van 3/4de van de
uitgebrachte stemmen) met instemming van de statutaire bestuurder indien deze aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Vertegenwoordiging:
De enige statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zij, al dan niet statutair; is de vennootschap geldig vertegenwoordigd
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder:
    •  hetzij door een enige statutaire bestuurder, alleen optredend;
    •  hetzij door een enige statutaire bestuurder en een gewone bestuurder, samen optredend.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Algemene vergadering: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni, om veertien uur (14u.00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde burgerlijke jaar
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3590 Diepenbeek,
Lutselusstraat 11.
besluit: Bijzonder machten tot uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
“AJK ACCOUNTANCY”, kantoorhoudende te 3850 Wijer, Opperstraat 168, met
ondernemingsnummer BTW BE 0845.419.732, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, worden aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
besluit: Opdracht en machtiging aan voormelde accountant tot opening en wijziging van het
elektronisch effectenregister.
De vergadering besluit opdracht en bijzondere volmacht te verlenen aan voormelde accountant om in
naam en voor rekening van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voormelde accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
accountant.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.