Ondernemingsnr : 0427444554
Naam
(voluit) : PAUL DE WINNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 14 bus A
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op zesentwintig mei
tweeduizend twintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “PAUL DE WINNE”, met zetel te 9308 Aalst (Hofstade), Hekkestraat 14A,
opgericht bij akte verleden door notaris Rodolphe Eeman te Aalst, op 15 juli 1985, bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 374, waarvan de statuten
voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, opgesteld door ondergetekende notaris Bauwens op achtentwintig juni tweeduizend
negentien, bekendgemaakt als voormeld op vier juli erna onder nummer 0324785. Ingeschreven in
het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0427.444.554, ressorterend onder de
bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde en geregistreerd als
BTW-plichtige onder nummer BE 0427.444.554. , beslist heeft met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de statuten zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PAUL DE WINNE”
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aanleggen van opritten in asfalt en betonklinkers en het aanleggen van sportpleinen en
sportvelden, het aanleggen van parken en tuinen en het aanleggen van alle wegen en paden in het
algemeen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger: Zij mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven; ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Luik B
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen, van roerende, onroerende, industriële
of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
het voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt vierhonderd en twaalfduizend euro (412.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd vijfentwintig (6.825) gelijke aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één zesduizend achthonderd
vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur samengesteld uit ten minste
drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die beslist met gewone
meerderheid, voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan beslissen om de bestuurders op te delen in twee categorieën
bestuurders: A-bestuurders en (een of meer) B-bestuurders. Maakt zij van deze mogelijkheid gebruik
dan duidt zij bij de benoeming van de betrokken bestuurder aan tot welke categorie deze behoort.
Maakt de algemene vergadering geen gebruik van de in dit lid bepaalde mogelijkheid, dan worden
alle benoemde bestuurders waar nodig en relevant voor de doeleinden van deze statuten beschouwd
als A-bestuurders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van de A-bestuurders, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder.
Algemene vergadering -  Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
december om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar - Bestemming van de winst
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen
vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van
stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDERS IN FUNCTIE EN AANWIJZING NIEUWE
BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  Mevrouw Hilde Van Hauwermeiren.
    •  De besloten vennootschap “E.D.W.CONSULT”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evy
De Winne.
    •  De heer Paul De Winne.
    •  De besloten vennootschap “Y.D.W. CONSULT” met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves
De Winne.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 5.
Worden benoemd tot niet-statutaire A-bestuurders:
    •  Mevrouw Hilde Van Hauwermeiren, wonend te 9308 Aalst (Gijzegem), Meirbeekstraat 72.
    •  De besloten vennootschap “E.D.W.CONSULT”, met zetel te 9308 Aalst (Gijzegem),
Meirbeekstraat 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
862.139.958, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evy De Winne, wonend te 9308 Aalst
(Gijzegem), Meirbeekstraat 98.
    •  De heer Paul De Winne, wonend te 9308 Aalst (Gijzegem), Meirbeekstraat 72.
    •  De besloten vennootschap “Y.D.W. CONSULT”, met zetel te 9308 Aalst (Gijzegem), Muntstraat
15, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 862.140.651 met als
vaste vertegenwoordiger de heer Yves De Winne, wonend te 9308 Aalst (Gijzegem), Muntstraat 9.
Wordt benoemd tot niet-statutaire B-bestuurder:
    •  De commanditaire vennootschap “Majime” met zetel te 9340 Lede, Heiplasstraat 51,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0746.856.547, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Christof Vekemans, wonend te 9340 Lede, Heiplasstraat 51.
Hun mandaat is bezoldigd.
VIERDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9308 Aalst (Hofstade),
Hekkestraat 14A.
VIJFDE BESLISSING - WEBSITE EN E-MAIL ADRES
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.wegeniswerken-pauldewinne.be
is.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@wegeniswerken-
pauldewinne.be is.
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
Luik B
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Evy De Winne, wonend te 9308
Aalst (Gijzegem), Meirbeekstraat 98, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te
vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd :
    1.  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    2.  Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS