Ondernemingsnr : 0806104642
Naam
(voluit) : VANHOUTTE Jean-Philip
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel David Verbekestraat 2
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden door notaris Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te
Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BVBA, met
zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20 op éénendertig december tweeduizend en negentien houdende
een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANHOUTTE JEAN-PHILIP”, met zetel te 8760 Meulebeke, David Verbekestraat
2; B.T.W./-ondernemingsnummer BE0806.104.642, RPR Gent afdeling Kortrijk; dat de volgende
beslissingen werden genomen telkens met éénparigheid van stemmen en met naleving van de
wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:
1. Op verzoek van de zaakvoerder, de heer Vanhoutte Jean Philip, geboren te Tielt op 10 juli 1963
en wonende te 8760 Meulebeke, David Verbekestraat 2; werd ”POUSEELE BRUNO” BVBA, met
zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9; vertegenwoordigd door de heer Bruno
POUSEELE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, aangesteld om vooraf een verslag
overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen op te maken over de
beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
In zijn verslag opgesteld op 6 november 2019 en afgeleverd na materiële afwerking op 30 december
2019 heeft voornoemde bedrijfsrevisor, het volgende besluit opgenomen:
“De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA VANHOUTTE JEAN-PHILIP, bestaat uit
de inbreng van een perceel grond onder het in oprichting zijnde appartementsgebouw, zonder de
opstallen, gelegen te 8760 Meulebeke, Onze-Lieve-Vrouwstraat 34, door de heer Jean Philip
VANHOUTTE en mevrouw Hilde COUCKE, wonende te 8760 Meulebeke, David Verbekestraat 2,
voor een inbrengwaarde van 160.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel
    1.  a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 50 aandelen van de BVBA VANHOUTTE JEAN-
PHILIP, zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA VANHOUTTE
Luik B
JEAN-PHILIP en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Verslag opgesteld te Roeselare op 6 november 2019 en afgeleverd na materiële afwerking op 30
december 2019”
Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen werd door de zaakvoerder op 6
november 2019 een bijzonder verslag opgemaakt waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng en
de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van beide verslagen en keurt deze goed. Zij beslist de
voorzitter te ontslaan van de volledige voorlezing ervan
Het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van deze
akte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
2. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op TWINTIGDUIZEND EURO
(€ 20.000,00), te verhogen met HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 160.000,00) om het aldus op
HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 180.000,00) te brengen door inbreng in natura van het
hierna vermeld onroerend goed te brengen door creatie van vijftig (50) nieuwe aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van één tweehonderdvijftigste
(1/250ste) van het kapitaal, die de-zelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande
aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden.
De vergadering verklaart dat de kapitaalverhoging in twee fasen als zal worden verwezenlijkt:
(1) in de eerste fase wordt het kapitaal verhoogd met vijftig (50) aandelen met een waarde van
HONDERD EURO (€ 100,00), zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, om het te
brengen op VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00), te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van
HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 160.000,00). Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en
het bedrag van de kapitaalverhoging, namelijk HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 160.000,00)
waarvan VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) wordt afgetrokken om tot
HONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 155.000,00) te komen, zal geboekt worden op een
onbeschikbare rekening Uitgiftepremies;
(2) in de tweede fase wordt het kapitaal verhoogd door incorporatie van de uitgiftepremie van
HONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 155.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
3. En terstond wordt op de nieuwe aandelen volledig ingeschreven door de inschrijvers de heer Jean
Philip VANHOUTTE, voornoemd, en mevrouw, Hilde COUCKE, geboren te Tielt op 25 juni 1963,
wonend te 8760 Meulebeke, David Verbekestraat 2 ; ten voordele van de tussen hen bestaande
huwgemeenschap. Zij verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de vennootschap en dat het voorgaande hen werd voor-gelezen en toegelicht.
De inschrijvers verklaren en de voltallige vergadering erkent en bevestigt dat als volgt op de nieuwe
aandelen wordt ingeschreven: door de heer Jean Philip VANHOUTTE, voornoemd, en mevrouw
Hilde COUCKE, voornoemd, samen ten voordele van de tussen hen bestaande huwgemeenschap
(bij wijze van zaakvervanging) waarvoor deze huwgemeenschap vijftig (50) aandelen bekomt.
De inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen en bevestigen dat zij inschrijven
voor voormeld bedrag door navolgende inbreng in natura van de volle eigendom in volgend
onroerend goed gelegen in Meulebeke-eerste afdeling;
Een perceel grond (zonder de constructies van het appartementsgebouw in oprichting die reeds
eigendom zijn van de BVBA Vanhoutte Jean-Philip) gelegen Onze-Lieve-Vrouwstraat 34, sectie E,
deel van nummer 262/G/4 en deel van nummer 262H4 met een oppervlakte volgens meting, waarop
het voorkomt onder LOT 1 (zijnde lot 1a en lot 1b), van samen twee are tweeënnegentig centiare
(292m²), en met een nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie nummers E262M4P0000 en
E262N4P0000.
Ingebracht voor een waarde van HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 160.000,00).
Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan comparanten verklaren volledig op de hoogte te
zijn, worden aan de inbrengers vijftig (50) volledig volgestorte aandelen toegekend, alle op naam,
zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen.
4.De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de kapitaalverhoging
volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het kapitaal werd
verhoogd tot HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 180.000,00), gesplitst in tweehonderdvijftig
(250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één
tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal.
5. De vergadering beslist, gelet op voormelde verwe-zenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst
van de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het geheel maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€
180.000,00), verdeeld in tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
6. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
Luik B
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
7. In aansluiting bij de zesde beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).Bijgevolg
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 160.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering
verklaart volledigheidshalve dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is dat dient te worden
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
8. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
9. In aansluiting bij de zesde beslissing, beslist de vergadering om het doel / voorwerp van de
vennootschap te wijzigen.
De vergadering verwijst naar het antwoord van de Minister van Justitie bekendgemaakt op 9
september 2019 (nummer 00002019) op de schriftelijke parlementaire vraag de dato 29 juli 2019
waarin het volgende wordt gesteld:
“3. Evenwel belet niets dat de buitengewone algemene vergadering zou beslissen dat het besluit tot
opt-in ten opzichte van de aandeelhouders zal gelden vanaf de datum waarop het besluit wordt
genomen, op voorwaarde dat dit besluit wordt bekendgemaakt. In dat geval zou dezelfde algemene
vergadering, na de beslissing tot opt-in, onder een afzonderlijk agendapunt andere
statutenwijzigingen kunnen beslissen dan deze die voortvloeien uit de loutere aanpassing van de
statuten aan het WVV. Deze beslissing kan worden genomen overeenkomstig de bepalingen van het
WVV onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van
de aanpassing van de statuten die daarmee is verbonden. Daaruit zou onder meer volgen dat: - de
onthoudingen in de buitengewone algemene vergadering die tot deze statutenwijzigingen beslist
worden geneutraliseerd (artikel 5:100, derde lid of 7:153, vierde lid WVV); - het statutair
onbeschikbaar karakter van de eigen vermogensrekening in een BV kan door die algemene
vergadering volgens deze nieuwe regels voor statutenwijzigingen worden opgeheven (artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet), met dien verstande dat de effectieve uitkering daarvan slecht mag gebeuren
met inachtneming van de nieuwe regels die voor winstuitkeringen gelden (artikelen 5:142 en 5:143
WVV); - het dubbel stemrecht in genoteerde vennootschappen met een twee derden meerderheid
kan worden ingevoerd (artikel 7:53, § 1, eerste lid WVV); - het voorwerp of de doelen van de
vennootschap kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 5:101 of 7:154 WVV zonder dat een
staat van activa en passiva dient te worden opgesteld; - soortwijzigingen worden beslist
overeenkomstig artikel 5:102 of 7:155 WVV zodat bij uitgifte van een nieuwe soort aandelen een
verslagplicht geldt. 4. Dergelijke conventionele retroactiviteit van de toepassing van de nieuwe wet is
niet voor kritiek vatbaar voor zover de agenda van de buitengewone algemene vergadering duidelijk
is. De aandeelhouders die zich willen verzetten tegen de bijzondere statutenwijzigingen die onder het
afzonderlijk agendapunt worden voorgesteld, kunnen inderdaad weigeren in te stemmen met de opt-
in indien voor deze beslissing de drie vierden van de stemmen niet wordt behaald zoals berekend
overeenkomstig het WVV (waarbij onthoudingen als negatieve stemmen worden beschouwd). De
regel neergelegd in artikel 39, § 1, tweede lid van de wet naar luid waarvan het WVV op de
vennootschap van toepassing wordt vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging strekt
overigens tot bescherming van de derden. Niets zou beletten na de bekenmaking van de opt-in een
tweede BAV bijeen te roepen om over te gaan tot andere statutenwijzigingen waartoe zou worden
beslist overeenkomstig het WVV. Een dergelijke procedure zou evenwel minder transparant zijn voor
de aandeelhouders vermits tot de opt-in zou worden beslist zonder zicht op alle consequenties die
daaruit in een later stadium kunnen voortvloeien.”
In overeenstemming met voorgaande mededeling wenst de vergadering met toepassing van artikel
5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het doel / voorwerp te wijzigen
zonder dat een staat van activa en passiva dient te worden opgesteld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
Luik B
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging (uitbreiding) van
het doel / voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering beslist het doel / voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanpassing van
artikel 3 van de statuten, zoals hierna vermeld. Deze beslissing wordt genomen daar het actuele doel
/ voorwerp van de vennootschap verwijst naar wetgeving die inmiddels onbestaande is, meer
bepaald wat betreft de regelgeving over vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de
beslissing tot opt-in en van de aanpassing van de statuten die daarmee is verbonden.
Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de
term “voorwerp”.
Het bestaande doel / voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten
wordt als volgt vervangen; zie punt 10.
10. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De statutaire zaakvoerder, de heer Jean Philip VANHOUTTE, voornoemd, verklaart
akkoord te gaan dat hij niet langer als statutair zaakvoerder wordt aangeduid; mede gelet op zijn
voorgenomen benoeming tot niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
de besloten vennootschap “VANHOUTTE JEAN-PHILIP” waarvan de zetel gevestigd is in het
Vlaams Gewest;
duur: voor onbepaalde tijd;
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het
na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen
(ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college):
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
Luik B
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derde,
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Tussenpersoon in de handel of handelsbemiddeling in goederen en diensten en meer in
bijzonder het aan- & verkopen van allerlei machines, heftrucks, kranen, bulldozers en alle private en
industriële voertuigen, uitrustingsgoederen, werktuigen, landbouwvoertuigen & machines; ijzerwaren,
glas en kunstvezels, ertsen, isolatiematerialen, edele metalen, ijzer en schroot, sanitaire &
loodgietermateriaal, elektrische artikelen, bouwmaterialen &-benodigdheden en -onderdelen, dit
zowel in eigen naam als voor rekening van derden, of kort vermeld: alle roerende goederen uit zowel
de private als uit de industriële sector en alle aanverwante handelingen nodig voor de realisatie van
het maatschappelijk doel.
    •  De vennootschap kan optreden in de functie van trader of gelijkaardige functies uitoefenen
zowel in eigen naam als voor rekening van derden.
    •  Het huren, verhuren, leasen, renten van allerlei machines, heftrucks, kranen, bulldozers en
allerlei private en/of industriële voertuigen, motorfietsen met of zonder chauffeur.
    •  Het onderhouden en herstellen van allerlei machines, heftrucks, kranen, bulldozers en allerlei
private en/of industriële voertuigen, motorfietsen, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.
    •  Het vervoer voor derden van allerlei goederen en meer in het bijzonder machines, heftrucks,
kranen, voertuigen en allerlei recuperatiematerialen.
    •  Het exploiteren van goederenopslagplaats voor machines, heftrucks, kranen, voertuigen, allerlei
roerende private of industriële goederen en materialen.
    •  Berging, sorteren en verwerking van allerlei afval, schroot en recuperatiematerialen en allerlei
grondstoffen.
    •  Het sorteren, verwerken en verhandelen van stapel-paletten uit hout of kunststof voor de
productie van secundaire grondstoffen.
    •  Het uitvoeren van secretariaatswerk zoals het maken van kopieën, het voeren en onderhouden
van briefwisseling en poststukken, het opstellen en opvolgen van werkstaten, bestel- &
leveringsorders, het beantwoorden van telefoons, faxen en mailverkeer, het verzenden van facturen,
het beheren van databanken. Kortom, alle administratieve taken zowel in eigen beheer als voor
rekening van derden.
    •  De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op
andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, hetzij bestaande of
op te richten, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt
acht.
    •  De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking er van te vergemakkelijken en/of uit te breiden en/of die daartoe
noodzakelijk, nuttig en/of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
    •  De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen tegenover derden inclusief het geven
van hypotheek of het in pand geven van het handelsfonds en het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering en onroerende leasing van onroerende goederen en roerende goederen aan
derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
Luik B
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en
alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak.
    •  Het waarnemen van alle bestuurdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of optreden als vereffenaar in
andere vennootschappen.
    •  Het ontwikkelen, het kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving die deze activiteiten
aan bepaalde instanties of personen voorbehoudt, de uitoefening van deze activiteiten reguleert of
aan bepaalde voorwaarden ontwerpt.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    •  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
    •  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    •  De activiteiten die voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
    •  Deze opsomming is slechts exemplarisch en het voorwerp van de vennootschap moet in de
Luik B
meest ruime zin worden uitgelegd.
    •  De algemene vergadering is bevoegd te beraadslagen en te stemmen volgens de voorwaarden
zoals vereist voor de wijziging van de statuten. Ze kan tevens haar voorwerp uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
    •  De vennootschap mag dranken – zowel alcoholische als non-alcoholische - verkopen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en regelgeving dienaangaande of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of
bepalingen voldoet.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand mei om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
        1.  De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  De algemene vergadering beslist de huidige (statutaire) zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Jean Philip VANHOUTTE, wonende te 8760 Meulebeke, David
Verbekestraat 2; die heeft aanvaard. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
        1.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8760
Meulebeke, David Verbekestraat 2.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  de gecoördineerde tekst der statuten
    •  verslag van de bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder inbreng, verslag zaakvoerder wijziging doel