Ondernemingsnr : 0425523657
Naam
(voluit) : GROEP VIAENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mollestraat(HF) 1A
 : 1540 Herne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 20 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “GROEP VIAENE”, met maatschappelijke zetel te 1540 Herne, Mollestraat 1A ,
hebbende als ondernemingsnummer 0425.523.657, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig
euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
- Lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato  20 december 2023 in toepassing van
artikel 5:101 W.V.V., houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven.
- Voorstel om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende tekst aan het bestaande voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het vervaardigen van keukenmeubelen en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, installatie van elektrische bedrading en
toebehoren
- loodgieterswerk en plaatsen van sanitaire installaties
- isolatiewerkzaamheden
- plaatsen van vloer- en wandtegels
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere materialen
- schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en glaszetten en aanbrengen van glas en
spiegels enz.
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- detailhandel in huismeubilair, inbouwkeukens en elektrische huishoudapparaten
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer Guido Viaene voornoemd
en opvolgend statutair zaakvoerder en niet-statutair zaakvoerder, de heer Viaene Steven hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de heer
Viaene Guido voornoemd als niet-statutair bestuurder en van de heer Viaene Steven voornoemd als
statutair bestuurder  voor een onbepaalde duur:
De heer VIAENE Guido en VIAENE Steven voornoemd zijn hier aanwezig en aanvaarden hun
mandaat. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1540 Herne,
Mollestraat 1A .
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, de
gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan van 20 december 2023.