Ondernemingsnr : 0423 144 781
Naam
Advertentie exploitatie België	(voluit) :
AEB	(verkort) ·
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schuttersboom 5 3900 Pelt
Onderwerp akte : zetelverplaatsing
Heden op 9 december 2024 om 10u. is op de zetel van de Vennootschap het bestuursorgaan van de
Vennootschap bijeengekomen.
Volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
·Vanhelden Ludo
·Teuwens Stefaan
·Feyen Eric
Hetzij alle leden van het bestuursorgaan.
Als voorzitter van deze vergadering wordt de heer Teuwens Stefaan aangesteld, die vaststelt dat het
bestuursorgaan rechtsgeldig is samengesteld, zodat dit kan beraadslagen en beslissen over de
agendapunten.
Agenda
Het bestuursorgaan is bijeengekomen om te beraadslagen en te beslissen over volgende agenda:
1.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Beraadslaging - Stemming
Na overleg neemt het bestuursorgaan volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
1.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De huidige zetel van de Vennootschap is gelegen te: Schuttersboomstraat 5 3900 Pelt
Art. 2:4 WVV bepaalt dat het bestuursorgaan bevoegd is de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Het adres van de Vennootschap is opgenomen in de statuten.
Het bestuursorgaan is bevoegd om tot dergelijke statutenwijziging te beslissen.
Het bestuursorgaan beslist de zetel van de Vennootschap over te brengen naar Eikenlaan 45 3910 Pelt en
dit vanaf 1/1/2025.
De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze vergadering van het
bestuursorgaan gesloten.
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Stefanie Heynickx en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Slotverklaring
De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze vergadering van het
bestuursorgaan gesloten.
De notulen van deze vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom
verzoeken.
Opgemaakt te Pelt op 9/12/2024
Lasthebber
Stefanie Heynickx
hierbij ingesloten: origineel verslag inclusief volmacht