Ondernemingsnr : 0846977868
Naam
(voluit) : AERTS RAPIDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijheid(Oph) 36
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 20 november 2023 (geregistreerd 27 november 2023, Reg. OBA
(5), Vak 27439, Rol. 14, Renv. 14, Kost 50,00 €), dat de algemene vergadering onder meer de
volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd dertigduizend euro
(€ 230.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend zevenhonderd
vierenvijftig euro één cent (€ 1.754,01), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  AERTS RAPIDE
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel
in België als in het buitenland:
    •  de vervaardiging van landbouw en tuinbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem,
voor het planten of voor het bemesten, ploegen, machines voor het strooien of verspreiden van
meststoffen, zaaimachines, eggen, enzovoort.
    •  vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en tuinbouw en de bosbouw.
    •  de vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of tuinbouw of de bosbouw.
    •  de vervaardiging van motoculteurs.
    •  reparatie van allerhande machines.
    •  de vervaardiging van maaimachines, met inbegrip van gazonmaaimachines.
    •  de vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers
onder meer voor landbouw en tuinbouwdoeleinden.
    •  de vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van tuin en
landbouwproducten: oogstmachines, rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, enzovoort.
    •  de vervaardiging van melkmachines.
    •  de vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw en tuinbouw.
    •  de vervaardiging van andere landbouwmachines en –werktuigen, machines en werktuigen voor
de pluimveeteelt, voor de bijenteelt, voor het bereiden van voeders voor dieren, enzovoort.
    •  machines voor het reinigen of sorteren van eieren, fruit, voedingswaren, enzovoort.
    •  gieten van ijzeren eindproducten en halffabrikaten.
    •  vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
    •  vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van nonferrometaal voor rekening van
derden.
    •  boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enzovoort van metalen.
    •  de vervaardiging van veren : bladveren, schroefveren, veren voor torsiestaven.
    •  groothandel in gereedschapswerktuigen.
    •  groot en kleinhandel in tractoren, allerhande machines, werktuigen en toebehoren onder meer
voor de landbouw en tuinbouw.
    •  onderhoud en herstelling van tractoren, machines, werktuigen en toebehoren onder meer voor
de landbouw en tuinbouw.
    •  groothandel en kleinhandel, onderhoud en herstelling in/van nieuwe en gebruikte auto's voor
personenvervoer, moto’s, bromfietsen en vrachtwagens inclusief die voor bijzondere doeleinden.
    •  verhuur en lease van machines en –werktuigen onder meer in de landbouw en tuinbouw.
    •  verhuur van machines en werktuigen met bedieningspersoneel onder meer in de landbouw en
tuinbouw.
    •  het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op verlenen of verwerven.
    •  managementassistentie en het verlenen van adviezen op administratief, economisch en
financieel vlak aan ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële als roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en om het even welke
roerende én onroerende goederen kopen, bouwen, verkopen, verkavelen, leasen en in leasing
geven, huren en verhuren.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
Deze lijst is exemplatief, zijn in de ruimste zin te interpreteren en niet beperkend.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëntwintigduizend (23.000) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, en de duur
van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Dit kan bij onderhandse
volmacht.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van tweehonderdduizend euro overschrijdt alsmede voor deelneming in andere ondernemingen,
voor de verkoop en aankoop van onroerende goederen alsmede voor het aangaan van leningen, is
het akkoord van alle bestuurders vereist. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden
ingeroepen tegen derden. De bestuurders kunnen mekaar in dit kader specifieke onderhandse
volmacht geven. Het voormelde bedrag van honderd vijfentwintigduizend euro wordt automatisch
jaarlijks geïndexeerd op 1 januari op basis van het gezondheidsindexcijfer van  december van het
voorgaande jaar. Basisindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van maand december 2022.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde maandag van de maand december, om negentien
(19.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Jan AERTS, wonende te 9500 Geraardsbergen (Ophasselt), Vrijheid 30;
- de heer Tim AERTS, wonende te 9620 Zottegem, Wijnhuizestraat 34.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Ophasselt), Vrijheid 36.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.