Ondernemingsnr : 0463755713
Naam
(voluit) : BOLDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met
sociaal oogmerk
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 219
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op tweeëntwintig december 2023, neergelegd
op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetelvestiging, het voorwerp, de doelen, het kapitaal, de invoering van statutaire
bepalingen aangaande de inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, de toetredingsvoorwaarden,
de uittreding en uitsluiting van de aandeelhouders, de effecten (met inbegrip doch niet beperkt tot het
wijzigen van de overdrachtsregeling), het bestuur, de vertegenwoordiging, de controle (met inbegrip
doch niet beperkt tot het wijzigen van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid),  de (werking
van de) algemene vergadering meer bepaald de invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding en de vereffening.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap erkend als sociale onderneming heeft als oogmerk het uitbaten van een
kinderdagverblijf in het algemeen.
De vennootschap mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit oogmerk kunnen bevorderen.
Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de
opbrengst hiervan besteed wordt aan het voorwerp waarvoor zij werd opgericht.
Zij handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2180 Antwerpen (Ekeren), Kapelsesteenweg 219.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00) samen zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het saldo van de nettowinst wordt bestemd overeenkomstig de beslissing van de algemene
vergadering en wordt aangewend tot verwezenlijking van alle activiteiten en initiatieven vermeld in
artikel 3 van de statuten.
De winst die niet onmiddellijk kan worden besteed, zal worden geplaatst op een onbeschikbare
reserve die enkel zal kunnen worden aangewend ter verwezenlijking van de hiervoor bedoelde
activiteiten en initiatieven.
Aan de aandeelhouders kan slechts, voor zover er beschikbare winst is, een beperkt
vermogensvoordeel worden toegekend onder de vorm van een geplafonneerde dividend-uitkering,
binnen de perken van artikel 8:5 §1, 2° WVV.
Na de aanzuivering van het hele passief en de terugbetaling aan de aandeelhouders van hun
werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, hetgeen na de vereffening
overblijft, zal het saldo van de vereffening een bestemming krijgen die zo nauw mogelijk aansluit bij
haar voorwerp als erkende sociale onderneming.“
9. het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van juni om zestien uur. -
valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Bovendien moet deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid
van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door één bestuurder, individueel optredend.“
13. – als bestuurders ontslagen werden en onmiddellijk herbenoemd werden:
* De heer LAUREYSSENS Werner, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Kapelsesteenweg 219;
* Mevrouw CORNILLY Ann, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Kapelsesteenweg 219.
De mandaten gelden voor een bepaalde duur van 3 jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen
een aanvang op 22 december 2023.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders vertegenwoordigingsmacht verleend om hetzij door twee bestuurders, waarvan één
gedelegeerd bestuurder is en die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden:
-        De besloten vennootschap “liberoo Merksem”, met zetel te 2170 Antwerpen, Bredabaan 894,
BTW-nummer BE0525.753.460;
-        De coöperatieve vennootschap “KMO CONSULT”, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan
30, BTW-nummer BE0436.957.779;
en al hun aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde
de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie
als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten