Ondernemingsnr : 0821744210
Naam
(voluit) : 21Net Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 350 bus B
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Danielle Cherpion, Notaris te Etterbeek, op 20
december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “21Net Belgium”, waarvan de zetel gevestigd is te
3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 350, onder andere heeft beslist met eenparigheid van
stemmen :
    •  De wijziging van de begin-en einddatum van het boekjaar in één april als nieuwe begindatum en
éénendertig maart als nieuwe einddatum en de verplaatsing van de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering der aandeelhouders naar 15 van de maand september van elk jaar om 14
uur.
Ingevolge dit besluit tot wijziging heeft de algemene vergadering het huidig boekjaar beslist te
verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2020.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op 15 september 2020 om 14u00.
    •  De wijziging van de benaming van de vennootschap in “Nomad Digital Belgium”.
    •   In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
    •   Als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
    •  dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Nomad Digital Belgium.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
Luik B
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel:
(a) De uitoefening van alle transacties of activiteiten van gelijk welke aard, welke de Bestuurders
geschikt mogen lijken om passend of gunstig uitgevoerd te worden in samenhang of in verbinding
met gelijk welke vennootschapstransactie, welke hierboven of onderstaand goedgekeurd werden of
om geschikt te zijn met het doel - rechtstreeks of onrechtstreeks - de waarde te verhogen of
winstgevend of nog meer winstgevend te maken van gelijk welke activa van de vennootschap of om
haar deskundigheid, knowhow of vakkennis te gebruiken, het leveren, plaatsen en uitbaten van
telecommunicatie netwerken, met of zonder satelliet verbindingen, en het bekomen van alle nodige
toekenningen, certificaten of homologaties voor het uitoefenen van de bedrijvigheden.
(b) Het aankopen of verwerven en optie nemen op gelijk welk onroerend goed en alle rechten of
voorrechten van gelijk welke aard op of met betrekking tot gelijk welk onroerend goed.
(c) Het aanvragen, registreren, aankopen of verwerven en beschermen, verlengen en vernieuwen
van patenten, patentrechten, uitvindingbrevetten, licenties, geheime ontwikkelingen, handelsmerken,
ontwerpen, beschermingen en concessies en het afstand doen, veranderen, wijzigen, gebruiken, het
munt slaan uit en het fabriceren onder of het verlenen van licenties of voorrechten met betrekking tot
dito en het geld uitgeven voor experimenten daarop, tests en verbetering van om het even welke
patenten, uitvindingen of rechten, welke de vennootschap zou kunnen verwerven of voorstellen te
verwerven.
(d) Het verwerven of overnemen van een volledige of een deel van een zaak, goodwill en activa van
gelijk welke persoon, firma of vennootschap, welke gelijk welke transacties voortzet of voorstelt om
voort te zetten, die de vennootschap mag voortzetten en als deel van dc overweging voor zulk een
aanwerving het overnemen of verwerven van een aandeel van alle of enige van de schulden van zulk
een persoon, firma of vennootschap, het fusioneren of het zich associëren of het afsluiten van een
overeenkomst voor winstdeling of samenwerking of wederzijdse hulp met zulk een persoon, firma of
vennootschap of de subsidiëring of hulp aan zulk een persoon, firma of vennootschap en het geven
en aanvaarden door rekening te houden met alle voormelde daden of dingen of verworven onroerend
goed, alle aandelen, obligaties, obligatiekapitaal of effecten, welke overeengekomen kunnen zijn en
het opnemen, het houden en het verkopen van een hypotheek en het handelen in aandelen,
obligaties, obligatiekapitaal of effecten aldus ontvangen.
(e) Het verbeteren, beheren, bouwen, repareren, ontwikkelen, uitwisselen, verhuur met huurcontract
of in het andere geval het verhypothekeren, belasten, verkopen, van de hand doen, munt slaan uit,
licenties, opties, rechten en voorrechten verlenen met betrekking daarop of in het andere geval
zaken drijven met alle of delen van het onroerend goed en rechten van de vennootschap.
(f) Het investeren en handel drijven met de gelden van de vennootschap, die niet onmiddellijk
gebruikt worden op zulk een manier zoals af en toe wordt bepaald en het houden of handel drijven
met alle beleggingen.
(g) Het lenen en voorschieten van geld of het van kredieten aan bepaalde voorwaarden met of
zonder waarborg aan een persoon, firma of vennootschap, het aangaan van garanties, het afsluiten
van contracten voor schadevergoeding en alle soorten van borgstellingen, het ontvangen van geld in
deposito of het lenen van geld aan bepaalde voorwaarden en het garanderen of borg staan op gelijk
welke manier en aan gelijk welke voorwaarden van de betaling van alle geldsommen of de uitvoering
van elke verplichting door elke persoon, firma of vennootschap.
(h) Het lenen en opnemen van geld op gelijk welke manier en het waarborgen van de terugbetaling
van elke geldsom, die geleend, opgenomen of verschuldigd is door hypotheek, belasting, standaard
zekerheid, retentierecht of een andere zekerheid voor het hele bezit of een gedeelte van de activa
van de vennootschap (hetzij momenteel of in de toekomst) met inbegrip van haar onopgevraagd
(ongestort) kapitaal en ook door een soortgelijke hypotheek, kosten ten laste, standaard zekerheid,
retentierecht of zekerheid om de uitvoering te waarborgen en te verzekeren door de Vennootschap
van elke verplichting of aansprakelijkheid, die deze zou kunnen aangaan of die bindend zou kunnen
zijn voor haar.
(i) Het uitschrijven, maken, aanvaarden, endosseren, disconteren, uitvoeren en uitgeven van
cheques, wissels, promessen, vrachtbrieven, betalingsmandaten, obligaties en andere
verhandelbare of overdraagbare documenten.
(j) Het aanvragen, het in gang zetten en het verkrijgen van een parlementaire wet, vonnis of licentie
van de Federale Overheidsdienst Economie of een andere instantie om de Vennootschap toe te
laten enkele van haar doelen te verwezenlijken of om een wijziging aan dc statuten van de
Vennootschap uit te voeren of omwille van elke andere reden die rechtstreeks of onrechtstreeks de
belangen van de Vennootschap schijnt te dienen en het zich opponeren tegen alle processen of
Luik B
aanvragen welke de belangen van de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks schijnen te
benadelen.
(k) Het aangaan van alle overeenkomsten met elke regering of instantie (hoogste, gemeentelijk,
plaatselijk of overige) welke conductief mogen lijken voor verwezenlijking van de doelen van de
Vennootschap of van enkele van haar doelen en het bekomen van alle patenten, decreten, rechten,
voorrechten of concessies van zulk een regering of instantie, welke de Vennootschap als gewenst
zal betrachten en het uitvoeren, toepassen en vervullen van zulke patenten, decreten, rechten,
voorrechten en concessies.
(l) Het intekenen op, nemen, aankopen of verwerven, houden, verkopen, handeldrijven met en het
beschikken over, plaatsen en het onderschrijven van aandelen, effecten, obligaties, obligatiekapitaal,
schuldbrieven, promessen of waarborgen, uitgegeven of gewaarborgd door elke andere
vennootschap, die in gelijk welk deel van de wereld gevestigd is of zakendoet en obligaties,
obligatiekapitaal, schuldbrieven, promessen of waarborgen, die over de hele wereld uitgesteld of
gewaarborgd worden door elke regering of instantie, gemeentelijk of plaatselijk of overige.
(m) Het uitoefenen van toezicht, het beheren, financieren, subsidiëren, coördineren of het bijstaan
van elke vennootschap of vennootschappen, waarin de Vennootschap een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang heeft, het verlenen van secretariaats-, administratieve, technische,
commerciële en overige diensten en faciliteiten in elk opzicht voor zulk een vennootschap of
vennootschap en het uitvoeren van betalingen door middel van subsidie of elke andere regeling,
welke gewenst mag lijken met betrekking tot een zaak of activiteiten van of in het algemeen met
betrekking tot elk zulk een vennootschap of vennootschappen.
(n) Het ondersteunen van elke andere vennootschap met het doel deze geheel of gedeelten van de
zaak of bezit te verwerven of enkele van de schulden van de Vennootschap over te nemen of een
zaak of activiteiten over te nemen, die gunstig mogen lijken om de Vennootschap bij te staan of ten
goede te komen of de waarde van een bezit of zaak van de Vennootschap te verhogen en het
plaatsen van of het waarborgen van het plaatsen van, het onderschrijven, inschrijven op of
verwerven van gehele of gedeeltelijke aandelen of waarborgen van zulk een vennootschap als
voormeld.
(o) Het verkopen of het beschikken over de gehele of gedeeltelijke zaak of bezit van de
Vennootschap, ofwel te samen ofwel in porties, in de mate dat de Vennootschap het voor passend
beschouwt en in het bijzonder voor aandelen, obligaties of waarborgen van elke vennootschap, die
zulks aankoopt.
(p) Het optreden als agent of makelaar en als trustee voor een zaak, firma of vennootschap en het
overnemen en uitvoeren van onderaanbestedingen (toeleveringscontracten).
(q) Het vergoeden van een persoon, firma of vennootschap, welke diensten aan de Vennootschap
heeft bewezen ofwel door contante betaling ofwel door toekenning van aandelen of andere
waarborgen van de Vennootschap aan hem of aan hen, gecrediteerd als geheel of gedeeltelijk
betaald of zoals aangewezen wordt aangenomen.
(r) De verdeling van het bezit van de Vennootschap van gelijk welke soort tussen haar schuldeisers
en Leden in contanten, in specie of in natura.
(s) De betaling van alle of enkele uitgaven, die zijn ontstaan in verband met de promotie, de vorming
en de oprichting van de Vennootschap of het aangaan van contracten met een persoon, firma of
vennootschap om hetzelfde te betalen en de betaling van commissies aan makelaars en overige
voor de ondertekening, het plaatsen, verkopen of het waarborgen van de intekening op aandelen of
overige effecten van de Vennootschap.
(t) Het ondersteunen van en het inschrijven op een liefdadig of publiek doel en het ondersteunen van
en het inschrijven op een institutie, vereniging of club, die ten voordele kan zijn van de
Vennootschap, haar Bestuurders of medewerkers of mag verbonden zijn met elke stad of plaats
waar de Vennootschap zaken doet; het geven of toekennen van toelagen, annuïteiten, gratificaties
en pensioenen of overige vergoedingen of voordelen of liefdadige hulp en in het algemeen het
leveren van voordelen, faciliteiten en diensten voor alle personen, die Bestuurder zijn of waren of die
medewerker zijn of waren of die in dienst zijn of waren van de Vennootschap en aan de echtgenoten,
weduwen/weduwnaars, kinderen en overige familieleden en personen ten laste van zulke personen;
het uitvoeren van betalingen aangaande verzekeringen, inbegrepen verzekering voor een
Bestuurder, voorzitter of Bedrijfsrevisor tegen elke aansprakelijkheid zoals wordt verwezen in sectie
310 (l) van de Akte en het oprichten, vestigen, ondersteunen en onderhouden van het pensioen en
andere fondsen of schema's (hetzij medebepalend of niet-medebepalend) voor het welzijn van zulk
een persoon of zulke personen en voor het welzijn van hun echtgenoten, weduwen/weduwnaars en
andere familieleden en personen ten laste; en het oprichten, vestigen, ondersteunen en
onderhouden van winstdeling of aandelen aankoopregelingen voor het welzijn van iemand van de
medewerkers van de Vennootschap of van een dochteronderneming, holding of mede-
dochteronderneming en het lenen van geld aan zulk een medewerker of aan trustees in hun naam
om een zulke aankoopregeling ter oprichting en onderhoud mogelijk te maken.
Luik B
(u) Het stoppen van de voortzetting of het afsluiten van elke zaak of activiteit van de Vennootschap
en het annuleren van elke registratie en het beëindigen of stoppen van de ontbinding van de
Vennootschap in elke staat of in elk gebied.
(v) Het uitvoeren van alle of enkele van de voormelde zaken of aangelegenheden over de hele
wereld en dit al dan niet als opdrachtgever, agent, aannemer, trustee en al dan niet door of via
agenten, makelaars, onderaannemers, trustees en hetzij alleen of samen met anderen.
(w) Het uitvoeren van al deze zaken zoals het secundair of conductief mag lijken voor de
verwezenlijking van de doelstellingen van de Vennootschap of van enkele van haar doelstellingen.
EN dat dus:
(1) Geen van de doelstellingen, die in een onderbepaling van deze clausule worden beschreven, zal
restrictief geïnterpreteerd worden maar zal in de meest ruime interpretatie worden gegeven aan elke
doelstelling en geen enkele doelstelling zal - uitgenomen daar, waar de context dit uitdrukkelijk
vereist - in geen enkel opzicht beperkt of begrensd zijn met verwijzing naar of door tussenkomst van
elke andere doelstelling of doelstellingen, die in zulk een onderbepaling wordt beschreven, of met
verwijzing naar of door tussenkomst van de voorwaarden van een andere onderbepaling van deze
clausule of met verwijzing naar of door tussenkomst van de naam van de Vennootschap.
(2) Geen enkele onderbepaling van deze clausule en geen enkele hierin beschreven doelstelling zal
als secundair of aanvullend worden beschouwd voor een doelstelling, die in een andere
onderbepaling wordt beschreven en de Vennootschap heeft de volmacht om alle doelstellingen, die
in elke onderbepaling van deze clausule worden beschreven, uit te oefenen alsof elke onderbepaling
de doelstellingen van een aparte Vennootschap zou bevatten.
(3) Het woord "Vennootschap" in deze clausule — uitgezonderd daar, waar dit woord met betrekking
tot de Vennootschap wordt gebruikt -- wordt beschouwd te omvatten: elk partnerschap (associatie) of
andere organen, hetzij met of zonder rechtspersoonlijkheid en al dan niet opgesteld, geregistreerd,
als rechtspersoon erkend, geconstrueerd. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000€).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000, die ieder gelijke waarde van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
Luik B
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
…
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
…
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Luik B
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 september van elk jaar om 14 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, email of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van
Luik B
de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt ;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd ;
- de agenda van de algemene vergadering ;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding ;
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, de afgevaardigd bestuurder of
door de gedelegeerd bestuurder.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Luik B
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
    •   de opdracht te geven aan Notaris Danielle Cherpion om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
    •  De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3190
Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 350.
    •   een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Glenn COYNE om al het nodige te doen
opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht/aangepast/vervolledigd in de
Kruispuntbankondernemingen en in de Ondernemingsloketten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Danielle CHERPION.
Notaris te Etterbeek.
Bijgevoegde stukken : een uitgifte met de volgende bijlage :
- volmachten ;
- gecoördineerde statuten.