Ondernemingsnr : 0744697011
Naam
(voluit) : Medenvision International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boskant 16
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negenentwintig februari tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MEDENVISION
INTERNATIONAL”, gevestigd te 2260 Westerlo, Boskant 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder het nummer 0744.697.011, onder
meer beslist heeft:
1. om het statutair onbeschikbaar vermogen te schrappen uit de statuten en om dit volledig
beschikbaar te maken, derhalve om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en om de statuten aan te passen zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten. 
Het bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) op de voormelde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening wordt bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering en dient niet meer in
de statuten van de vennootschap te worden vermeld. 
Bijgevolg worden deze eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. om de bestaande duizend (1.000) aandelen te splitsen in zes miljoen honderdenzesduizend
zeshonderdveertig (6.106.640) aandelen in de verhouding van (afgerond) zesduizend
honderdenzeven (6.107) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel waarbij de splitsingsfactor
is vastgelegd op 6.106,64 x 1.000 aandelen, zodat het eigen vermogen vertegenwoordigd wordt door
zes miljoen honderdenzesduizend zeshonderdveertig (6.106.640) aandelen.
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde creatie van
soorten van aandelen, met name de gewone aandelen met stemrecht en de preferente aandelen
zonder stemrecht behoudens in de gevallen voorzien door de wet, tot de creatie van soorten van
aandelen, met name de gewone aandelen met stemrecht en de preferente aandelen zonder
stemrecht.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een daartoe
aangestelde bedrijfsrevisor of een externe accountant vereist is. De vergadering heeft verklaard
hiermee eenparig in te stemmen. 
De bestaande aandelen werden gekwalificeerd als zes miljoen honderdenzesduizend
zeshonderdveertig (6.106.640) gewone aandelen.
De rechten verbonden aan de soorten van aandelen werden vastgelegd in de nieuwe tekst van de
statuten van de vennootschap.
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIJFENDERTIG MILJOEN NEGENENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDEENENVIJFTIG
EURO (€ 35.079.851,00) door uitgifte van vijfendertig miljoen negenenzeventigduizend
achthonderdeenenvijftig (35.079.851) nieuwe aandelen, waarvan acht miljoen tweehonderd
achtentachtigduizend achthonderdzevenenvijftig (8.288.857) gewone aandelen en zesentwintig
miljoen zevenhonderdnegentigduizend negenhonderdvierennegentig (26.790.994) preferente
aandelen, wat betreft de gewone aandelen identiek aan de bestaande gewone aandelen en met
onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven aan de prijs van (i) EEN EURO (€ 1,00) per gewoon
aandeel en (ii) EEN EURO (€ 1,00) per preferent aandeel door een inbreng in geld. 
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
inbreng volstort op een later ogenblik waardoor voor de intekenaars nog een volstortingsplicht geldt
ten belope van het volledige bedrag van hun inbreng.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
5. de statuten van de vennootschap aan te passen aan de uitgifte van de aandelen zoals
weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
6. om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 30 juni 2024, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot
31 december 2024.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De statuten werden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
7. om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde dinsdag van de maand
juni, om 19.00 uur.
De statuten werden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
8. om volledig nieuwe statuten aan te nemen ten einde deze in overeenstemming te brengen met (i)
de besluiten inzake het statutair onbeschikbaar eigen vermogen dat beschikbaar werd gemaakt, de
creatie van soorten van aandelen, de uitgifte van aandelen, de verlenging van het boekjaar en de
verplaatsing van de jaarlijkse algemene vergadering en (ii) de aandeelhoudersovereenkomst die op
of omstreeks 29 februari 2024 werd afgesloten.
Meer bepaald zullen de bepalingen inzake de overdracht van aandelen evenals van de
samenstelling, besluitvorming, bevoegdheid en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en de
beraadslaging van de algemene vergadering worden gewijzigd, zoals weergegeven in de nieuwe
tekst van de statuten. 
Verder zullen in het voorwerp van de vennootschap navolgende aanpassingen worden gedaan ten
einde de terminologie en de verwijzingen te actualiseren:
- vervanging van de term ‘warrants’ door ‘inschrijvingsrechten’;
- schrapping van de term ‘borgstellen’ onder het vierde punt;
- vervanging van de verwijzing naar ‘de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs’ door ‘de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.’ 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "MEDENVISION INTERNATIONAL".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, ruiling, optie of door om het even welk
middel, van alle participaties in andere ondernemingen, deelbewijzen, aandelen, waarden en titels,
alsmede brevetten en andere intellectuele rechten welke een vennootschap kan bezitten of beheren
met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;
2/ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
3/ het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan, inclusief bestuurdersmandaten, van de cliënt;
4/ het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
5/ het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van industriële of commerciële
contracten of het verhandelen van deelnemingen onder gelijk welke vorm ook;
6/ het verlenen en vragen van managementdiensten van allerlei aard;
7/ het beheer van een onroerend en roerend vermogen met inbegrip van alle verrichtingen van
aankoop, bouw, verbouwing, inrichting, verhuring, ruil en verkoop van alle onroerende en roerende
goederen en rechten uitvoeren, met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in
onroerend goed;
8/ het fabriceren, verdelen, verkopen, aankopen, importeren en exporteren van producten in de
medische sector zowel groot- en kleinhandel;
9/ organisatie van opleidingen, seminaries, beurzen en overige evenementen in het kader van de
medische sector;
10/ ontwikkelen, commercialiseren en adviseren inzake softwaretoepassingen, applicaties,
softwareplatformen, websites, datasystemen en aanverwante producten en diensten.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder en
vereffenaar uitoefenen.
Zij zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst
te hebben verkregen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen heeft de vennootschap eenenveertig miljoen
honderdzesentachtigduizend vierhonderdeenennegentig (41.186.491) aandelen uitgegeven (de
Aandelen). 
De Aandelen zijn onderverdeeld in de volgende soorten: (i) gewone aandelen (de Gewone Aandelen)
en (ii) preferente aandelen (de Preferente Aandelen), waarvan veertien miljoen
driehonderdvijfennegentigduizend vierhonderdzevenennegentig (14.395.497) Gewone aandelen en
zesentwintig miljoen zevenhonderdnegentigduizend negenhonderdvierennegentig (26.790.994)
Preferente aandelen.
Met uitzondering van de specifieke rechten die worden toegekend aan de Gewone Aandelen en de
Preferente Aandelen, hebben alle specifieke rechten en verplichtingen die aan bepaalde
aandeelhouders worden toegekend of opgelegd krachtens de aandeelhoudersovereenkomst
gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap op 29 februari 2024 (hierna de
“Aandeelhoudersovereenkomst”) of deze statuten betrekking op de aandeelhouders zelf en niet op
de Aandelen die zij houden.
Ieder Gewoon Aandeel geeft recht op één stem en heeft identieke rechten, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten.
De Preferente Aandelen geven recht op een vast dividend van tien procent (10%) per jaar, dat
jaarlijks wordt berekend op de inschrijvingsprijs van de Preferente Aandelen (het Preferent Dividend)
en het aantal werkelijk verstreken dagen per jaar van 365 dagen. In geval dat in een bepaald jaar het
Preferent Dividend niet zou zijn uitgekeerd aan de houders van de Preferente Aandelen, wordt het
onbetaalde deel samengesteld en geacht te zijn opgenomen in de basis voor de berekening van het
Preferent Dividend met betrekking tot het volgende boekjaar. Elk opgebouwd Preferent Dividend op
de Preferente Aandelen wordt in elk geval betaalbaar gesteld door de Vennootschap – tezamen met
de terugbetaling van de inschrijvingsprijs voor Preferente Aandelen – bij de liquidatie van de
vennootschap (waarbij wordt begrepen dat in dat geval de beginselen uiteengezet in artikel 6.2 van
de Aandeelhoudersovereenkomst mutatis mutandis van toepassing zijn).
Ieder Preferente Aandeel heeft geen stemrecht behoudens in de specifieke gevallen waarin de wet
verplicht een stemrecht toekent en heeft identieke rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
dat zal bestaan uit minstens vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering op grond van de volgende bindende
nominatem voordrachtsrechten, voor zover deze worden uitgeoefend:
(i) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgesteld door de Investeerder
(de Investeerder Bestuurders); en 
(ii) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgesteld door de Oprichters
(de Oprichters Bestuurders).
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Naast de Bestuurders benoemd overeenkomstig uiteengezet hierboven, kan één extra onafhankelijk
bestuurder met specifieke expertise in de business van de Groep (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst) (de Onafhankelijke Bestuurder) worden benoemd op gezamenlijk
voorstel van de Investeerder en minstens één van de Referentie Oprichters (waarbij wordt begrepen
dat zolang er geen dergelijke voordracht is gedaan, geen Onafhankelijke Bestuurder dient te worden
benoemd).
Indien een bestuurdersmandaat openvalt voordat de termijn verstrijkt (als gevolg van overlijden,
ontslag of om welke andere reden dan ook), zullen de overgebleven bestuurders onmiddellijk een
bestuurder coöpteren op voorstel van de aandeelhouder(s) die de bestuurders hebben voorgesteld
om te worden vervangen. De voordracht wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering geplaatst ter goedkeuring. Elke bestuurder die door de algemene vergadering wordt
benoemd, blijft in functie voor de resterende termijn van de benoeming van de bestuurder die hij
vervangt.
In ieder geval zal een bestuurder worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouder(s) die deze
bestuurder hebben voorgedragen.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Naast een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders (overeenkomstig artikel 14.3 van de statuten) is tevens de goedkeuring van ten minste
één Investeerder Bestuurder en één Oprichter Bestuurder vereist (waarbij een onthouding als een
negatieve stem wordt beschouwd) voor beslissingen omtrent de Voorbehouden Materies zoals nader
omschreven in de statuten.
In geval van belangenconflicten van een of meer bestuurder (in de zin van artikel 5:76 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen) met betrekking tot een te nemen beslissing op het
niveau van de raad van bestuur, zal deze beslissing worden geëscaleerd naar de algemene
vergadering.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, onafhankelijk of zij bestuurder zijn
van de vennootschap, die de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’, ‘persoon belast met het dagelijks
bestuur’ ‘dagelijks bestuurder’ of ‘CEO’ zal dragen (CEO). 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De Voorbehouden Materies worden, voor alle duidelijkheid, niet geacht tot het dagelijks bestuur te
behoren
Vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur, zal de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd ten aanzien van derden in en buiten
rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waarvan ten minste één
Investeerder Bestuurder en één Oprichter Bestuurder.
In het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder(s) of de dagelijks bestuurder(s) voor aangelegenheden in het kader van het
dagelijks bestuur van de vennootschap, alleen handelend. De raad van bestuur kan beslissen om
voor specifieke aangelegenheden volmachten te verlenen aan elke andere persoon. 
De vennootschap wordt verder eveneens geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber
handelend krachtens en binnen de perken van een volmacht uitgaande van de vennootschap die
namens de vennootschap werd ondertekend overeenkomstig dit artikel 18 van de statuten.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde
dinsdag van de maand juni, om 19.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Aan de houders van Preferente Aandelen wordt een recht toegekend van een vast dividend van tien
procent (10%) per jaar, dat jaarlijks wordt berekend op de inschrijvingsprijs van de Preferente
Aandelen berekend en het aantal werkelijk verstreken dagen per jaar van 365 dagen. In geval dat in
een bepaald jaar het Preferent Dividend niet zou zijn uitgekeerd aan de houders van de Preferente
Aandelen, wordt het onbetaalde deel samengesteld en geacht te zijn opgenomen in de basis voor de
berekening van het Preferent Dividend met betrekking tot het volgende boekjaar.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, en dit zonder afbreuk te doen aan de
principes opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst welke, voor alle duidelijkheid, voorrang
zullen hebben in geval van enige discrepantie met deze statuten. Elk opgebouwd Preferent Dividend
op de Preferente Aandelen wordt in elk geval betaalbaar gesteld door de vennootschap – tezamen
met de terugbetaling van de inschrijvingsprijs voor Preferente Aandelen – bij de liquidatie van de
vennootschap.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
9. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 29 februari 2024 werd aangeboden door de heer
GOYENS Dries, wonende te 2260 Westerlo, Grote Markt 4, in zijn hoedanigheid van bestuurder van
de vennootschap.
10. overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 13.1 van de statuten
navolgende (rechts)personen te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
° tot Investeerder Bestuurders:
- de besloten vennootschap "MITHOS", gevestigd te 3500 Hasselt, Sepulkrijnenlaan 43,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer
0666.751.670, voor wie wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de heer CAUBERGHE
Bart Alfons Richard, wonende te 3500 Hasselt, Sepulkrijnenlaan 43; en
- de besloten vennootschap "HORIZON", gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Kanunnik
Peetersstraat 79 bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen), onder nummer 0645.905.281, voor wie wordt aangesteld als de vaste
vertegenwoordiger: de heer COSTERS Nicolas André Rose-Marie Albert, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Kanunnik Peetersstraat 79 bus 0101.
° tot Oprichters Bestuurder:
- de naamloze vennootschap "NEXTVILLE", gevestigd te 2260 Westerlo, Grote Markt 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0473.702.567, voor wie wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de heer GOYENS Dries
voornoemd; en
- de heer CORTEN Kristoff, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Veelsebaan 13.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Vergadering van het bestuursorgaan – Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging hebben besloten om de naamloze vennootschap "NEXTVILLE", vast
vertegenwoordigd door de heer GOYENS Dries, beiden voornoemd, met ingang van 29 februari
2024 aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor de duur van haar
mandaat als bestuurder.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan Bert Van
Ingelghem, Thomas Van Hoornyck, Lotte Van Winckel, Jolien Vekemans, Maud van Hoorn en iedere
andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem,
alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar
aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met
recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat