Ondernemingsnr : 0845377467
Naam
(voluit) : BOHERO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel E 3 laan 67 bus A15
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BOHERO", waarvan de
zetel gevestigd is te 9800 Deinze, E3-laan 67, A.15, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan de vertegenwoordigingsregels vermeld in artikel 18 van de
statuten.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de oude statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en teneinde de regeling inzake de overdracht van aandelen te
wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“ TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “BOHERO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
I.             Specifieke bepalingen
De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel in België als  in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1.            De groot- en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de online-verkoop, de
distributie, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de consignatie en meer in het algemeen de
handel en commercialisatie van :
-              Alle artikelen voor gedekte tafel;
-              Alle keuken- en tafelmateriaal en – accessoires;
-              Alle keuken-, onderhoud- en huishoudartikelen;
-              Alle sier-,  fantasie- en decoratieartikelen, geschenkartikelen en luxe artikelen;
-              Alle soorten meubelen (indoor en outdoor);
-              Alle soorten artikelen, voorwerpen, producten, accessoires en toebehoren voor buitenshuis
(outdoor) gebruik zoals onder meer doch zonder hiertoe beperkt te zijn barbecue, vuurkorven,
terrasverwarmers edm;
-              Alle soorten verlichting (indoor en outdoor) , toebehoren en accessoires;
-              Alle tuinmateriaal – en gereedschap, tuinaccessoires en meer in het algemeen
tuinartikelen;
-              Alle textiel, confectie en kledingartikelen en mogelijke kledingaccessoires;
-              Alle huishoud-, tafel- en badlinnen;
-              Alle lederen artikelen en accessoires;
-              Alle cosmetische- , wellness- en bad producten;
-              Alle badartikelen en accessoires ;
-              Alle kunstvoorwerpen en kunstwerken zowel in het domein van de zuiver artistieke als van
de toegepaste kunst;
-              Alle artikelen en voorwerpen voor interieur-, binnenhuis-, buitenshuis- en huishoudinrichting
en meer in het algemeen alle woon- en lifestyle artikelen, accessoires en toebehoren;
-              Alle soorten voorwerpen in glas, keramiek, beton, hout, metaal, porselein of andere
materialen;
en dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
2.            Het onderzoek, de ontwikkeling, de fabricage, de productie, het laten vervaardigen, de
groot-en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de online verkoop, de distributie, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de consignatie, en meer in het algemeen de handel en
commercialisatie van allerhande nieuwe goederen, artikelen en producten, onder gelijke welke vorm
en op gelijk welke wijze die al dan niet verbonden zijn met de onder punt 1 opgenomen categorieën;
3.            Het geven van advies en bijstand op het vlak van interieur, woon-, binnenhuis- en
buitenshuisinrichting en meer in het algemeen met betrekking tot woon en lifestyle;
4.            De organisatie en het houden van events;
5.            het geven van strategisch bedrijfs-, marketing- en salesadvies aan bedrijven op nationaal
en internationaal niveau met als doel hun producten en/of diensten naar een
marktleiderschapspositie te helpen en / of de verkoop te stimuleren en dit aan de hand van onder
andere :
a.            concurrentieanalyse, marktanalyse, identificeren van de marktsegmenten en selectie van
de doelmarkt;
b.            ontwikkelen van de marketingstrategieën en implementatie, differentiatie en positionering
van de producten en/of diensten, ontwikkeling van nieuwe producten inclusief prijspositionering en –
stelling, begeleiden van marktintroducties;
c.            marketingmanagement : organisatie, implementatie, evaluatie en bijsturing van alle
marketingactiviteiten.
6.            het ontwerpen en voeren van reclame–en promotiecampagnes voor derden via
verschillende media, public relations.
7.            het verlenen van adviezen, bijstand en dienstprestaties, rechtstreeks of onrechtstreeks, van
administratieve, financiële, commerciële, technische en bedrijfseconomische aard in de meest
uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in de deelname met derden. Daarin wordt onder
andere begrepen :
a.            het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van
het beleid en het beheer op financieel, technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch
vlak;
b.            het organiseren van administratieve diensten van de ondernemingen, evenals het verlenen
van advies op het gebied van deze organisatie;
c.            het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
8.            Het ontwikkelen, verwerven, kopen, verkopen, beheren, waarderen, exploiteren en het in
licentie nemen of geven van octrooien, merken, brevetten, licenties, know how en andere
intellectuele en industriële eigendomsrechten;
9.            het opzetten, het bestuderen, het promoten, het uitvoeren en het exploiteren van alle
projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
10.          het kopen, verkopen, huren of verhuren van vaar- en motorvoertuigen.
II.            Algemene bepalingen
De Vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
1.            uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren, het
in stand houden, het uitbreiden, het verfraaien en het transformeren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de (nieuw)bouw, de verbouwing, de
uitbating, de renovatie, de verfraaiing, het onderhoud, de ontwikkeling, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de erfpacht, het opstal, de huurfinanciering,
de leasing, de ontwikkeling, de uitbating, de handelsbemiddeling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2.            uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beleggen, de aan- en verkoop, de huur- en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
valuta, effecten, aandelen, obligaties, staatsfondsen en vermogenswaarden in het algemeen;
3.            uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van
leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de
bovenvermelde doelstellingen;
4.            het financieren van ondernemingen;
5.            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan andere vennootschappen of
particulieren, het lenen en het bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van
obligaties, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
6.            alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kredietinstellingen en kapitalisatieondernemingen;
7.            het samenwerken met, deelnemen in, of door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op
gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen;
8.            het deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
9.            het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het besturen van vennootschappen en
verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management
van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, manager, vereffenaar en van alle andere functies die
door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed, en meer in het algemeen het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen;
10.          zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen voor
derden borg stellen en het verstrekken van garanties, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
11.          in het algemeen, alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of te kunnen
bevorderen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3. Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand
juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
hebben aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering via
een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het
elektronisch communicatiemiddel in kwestie moet de vennootschap in staat stellen om de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te verifiëren. Aandeelhouders die op deze wijze
deelnemen aan de Algemene Vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
Algemene Vergadering wordt gehouden. In dit geval bepaalt het bestuursorgaan op welke wijze een
aandeelhouder via elektronische communicatiemiddelen aan de algemene vergadering kan
deelnemen en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
Onverminderd de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld, moet het elektronisch
communicatiemiddel ten minste de aandeelhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en
zonder onderbreking aan de algemene vergadering deel te nemen. Aandeelhouders die op afstand
deelnemen aan de Algemene Vergadering moeten dus in staat zijn om:
- kennis te nemen van de besprekingen in de vergadering
- deel te nemen aan de beraadslagingen 
- vragen stellen
- hun stemrecht uitoefenen op alle punten waarover de vergadering is bijeengeroepen om te
stemmen, voor zover de betrokken houder beschikt over een stemrecht verbonden aan de effecten
waarmee hij of zij de vergadering op afstand bijwoont.
In de notulen van de algemene vergadering wordt melding gemaakt van eventuele technische
problemen of incidenten die de elektronische deelname aan de algemene vergadering of de
stemming hebben verhinderd of verstoord
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Benoeming tot plaatsvervangend bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen tot plaatsvervangend bestuurder, die in het geval van het
overlijden of langdurige handelingsonbekwaamheid van de bestuurder BONFIGLIO Roberto,
voornoemd, van rechtswege zal beschouwd worden als bestuurder:
Mevrouw VANLUCHENE Hellen, voornoemd.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Heidi Vanluchene en aan de heer
Jannick Everaerdt, woonstkeuze gedaan hebbende ten kantore van Crosslaw BV, te 1070 Brussel,
Lenniksebaan 451, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris