Ondernemingsnr : 0835160102
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL GLASS FITTINGS EUROPE NV
(verkort) : IGF EUROPE VN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Puursesteenweg(BOR) 347
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse, die haar
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 27 oktober 2023, afgeleverd voor
registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“INTERNATIONAL GLASS FITTINGS EUROPE NV”, afgekort “IGF Europe N.V.”, met zetel te 2880
Bornem, Puursesteenweg 347, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer 0835.160.102.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Els De Block, te Temse, op 4 april 2011, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder nummer 11057829.
De statuten zijn ongewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
     Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
     Tweede beslissing – Benoeming commissaris.
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te (her)benoemen als
commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2026: BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 – Box E.6,
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0431.088.289. Voormelde revisorenvennootschap duidde
mevrouw Evy Borry, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. De mandaatvergoeding wordt
vastgesteld op xxx EUR per jaar (met een One off Opstartfee van xxx EUR), indexgebonden vanaf
het eerste boekjaar en exclusief BTW en kosten.
     Derde beslissing – Naamwijziging – aanpassing artikel 1 van de statuten.
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf heden van
“INTERNATIONAL GLASS FITTINGS EUROPE NV”, afgekort “IGF Europe N.V.”, naar
“INTERNATIONAL GLASS FITTINGS EUROPE”, afgekort “IGF Europe”.
     Overeenkomstig voormelde beslissing wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd, zoals hierna
opgenomen.
     Vierde beslissing – Wijziging adres van de zetel.
     De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zich met ingang van heden bevindt te
2880 Bornem, Puursesteenweg 377.
Vijfde beslissing – Verplaatsing algemene vergadering.
     De vergadering beslist unaniem om de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
donderdag van de maand juni om negen (9) uur.
Aanpassing van de statuten zoals hierna opgenomen.
     Zesde beslissing – Aanpassing van het artikel aangaande schriftelijke besluitvorming en voorzien
in de mogelijkheid tot elektronische besluitvorming op het niveau van de algemene vergadering.
De vergadering beslist huidig artikel 30bis van de statuten aangaande de schriftelijke besluitvorming
op het niveau van de algemene vergadering, aan te passen teneinde dit te moderniseren.
Tevens beslist de algemene vergadering te voorzien in elektronische besluitvorming op het niveau
van de algemene vergadering.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
     Zevende beslissing – Schrapping van een deel van artikel 38 van de statuten.
De vergadering beslist een deel van huidig “Artikel 38 – Vereniging van alle aandelen in een hand.”
te schrappen uit de statuten teneinde deze bepaling te conformeren met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waardoor dit artikel thans luidt als volgt:
 “Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.”
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
     Achtste beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I.
Naam - Zetel - Voorwerp - Duur.
Artikel 1. - Naam.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “INTERNATIONAL GLASS FITTINGS EUROPE”, afgekort “IGF Europe”.
Artikel 2. - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
- de ontwikkeling, productie, distributie en verdeling, import en export van producten bestemd voor de
glassector, meubelsector, ijzerwarenhandel en bouwnijverheid in het algemeen;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer overige dienstverlening
hoofdzakelijk aan bedrijven;
- het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken;
- Managementactiviteiten;
- uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen instellingen zowel privé
als openbaar;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
- public relationsbureaus;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn acti-viteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het belggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. - Duur.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL II.
Kapitaal - Vertegenwoordiging - Toegelaten kapitaal.
Artikel 5. – Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR), het is
vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder nominale waarde, elk dezelfde rechten
en voordelen verlenend.
TITEL III.
Bestuur - controle.
Artikel 12 – Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechts-personen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een alge-mene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aan-deelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 13 van deze statuten –
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Artikel 14 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar acti-viteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, direc-teurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 15 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optre-dend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een
gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wan-neer
zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukke-lijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
TITEL IV.
Algemene aandeelhoudersvergaderingen.
Artikel 18 – jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering.
De jaarvergadering wordt bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de
uitnodigingen vermelde plaats, op de derde donderdag van de maand juni om negen (9) uur of,
indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
29bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissa-rissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het  kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
meegedeeld.
Artikel 19 – Oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle aandeelhouders,
houders van obligaties, bestuurders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL V.
Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 31.
Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op één en dertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32 – Winstverdeling.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vor-ming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Hoofdstuk VI.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 37 – Ontbinding en vereffening.
Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de
algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde
rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot
ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het
besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de
vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de
bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van
rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar
eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging
ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien
ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een
vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of
homologatie door de ondernemingsrechtbank wordt bijgevoegd.
Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een
vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De ondernemingsrechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat
wordt ingediend overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend
door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met
een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen
vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend.
De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan
wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere
wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden neergelegd en
openbaar gemaakt.
Verder wordt verwezen naar de artikelen 2:80 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
     Negende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Tiende beslissing – machtiging aan de bestuurders.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Elfde beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of
aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Griet GOOSSENS of aan mevrouw Leen
Appelmans, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW).
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els De Block, te Temse.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten