Ondernemingsnummer :
0504982592
Benaming :
(voluit) :
CERBERUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Populierstraat 3
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op negen maart tweeduizend en achttien , ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap Cerberus met zetel te 8800 Roeselare,
Populierstraat 3, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Kennisname notulen
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden te Roeselare op 21 december 2017, waarbij Lobery BVBA met zetel te
Hondschootebaan 9, 8630 Veurne, ondernemingsnummer 0834.704.301 ontslag heeft genomen als
bestuurder en waarbij de heer Mik Deraeve, geboren te Roeselare op vijf oktober negentienhonderd
vijfentachtig, wonende te 8300 Knokke-Heist, 't Vaartje 4, benoemd werd als bestuurder.
Tweede besluit – Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zeventien.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zeventien te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva worden tevens
neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Derde besluit – Wijziging doel
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie (3) van
de statuten te vervangen door de volgende tekst: « De vennootschap heeft tot doel in België en in
het buitenland, uitsluitend in eigen, naam en voor eigen rekening:
De productie, aan-en verkoop, in-en export van beschermkledij en – benodigdheden, persoonlijke
beschermingsmiddelen en veiligheidsartikelen in de ruime betekenis van het woord.
De vervaardiging en handel in allerlei textielartikelen in de ruimste zin van het woord, poets en
onderhoudsmiddelen, artikelen in kunststof, huishoudartikelen en isolatiematerialen.
Technisch tekenen in de meest ruime zin van het woord.
Algemene elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft tot doel alle mogelijke immobiliaire operaties en ermee verband houdende
handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren, schatten,
uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen bouwen,
promotie van het makelen in alle soort onroerende goederen, sociale woningen en appartementen
inbegrepen en alle ermede verband houdende roerende goederen en dit zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden en of tussenpersonen, en in de meest uitgebreide zin;
- zij mag optreden als inkoopkantoor van alle goederen, commissiehandel, makelarij,
vertegenwoordigingen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
- het beheer en vertegenwoordiging van bedrijven, maatschappijen en vennootschappen, zowel in
eigen naam als in naam van derden, in het algemeen optreden als gevolmachtigde voor alle zaken
die met haar doel verband houden;
Luik B
- de vennootschap kan bovendien participaties nemen of afsluiten in- en samensmelten met andere
vennootschappen;
- zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen, of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
- zij kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren;
- al deze handelingen kunnen zowel in binnen- als in buitenland verricht worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar doel nastreven overal en met alle middelen die zij het meest geschikt
acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd achtennegentig.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.».
Vierde besluit – Coördinatie
De vergadering verleent aan Francis Vlegels en Liene Van Den Bosch, geassocieerde notarissen te
Ingelmunster, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit – Machtiging
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expedite proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief.