Ondernemingsnr : 0460130386
Naam
(voluit) : PARTNERS@VENTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Snipgatstraat 8
 : 8432 Middelkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 22 december 2021, inmiddels geregistreerd op 28 december 21,
0/0/38709, voor Meester Michel van Tieghem de Ten Berghe, notaris te Oostende, vennoot van de
BV “VANDER HEYDE, van OPSTAL & van TIEGHEM, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400
Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton Oostende 1 dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Partners@Venture”, met zetel
te 8432 Middelkerke (Leffinge), Snipgatstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Oostende, met ondernemingsnummer BE 0460.130.386, het volgende beslist heeft:
1)om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
2) Kennis heeft genomen van :
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 november 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 7:
180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot uitgifte van
inschrijvingsrechten wordt toegelicht en verantwoord, alsook de gevolgen daarvan op de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de bestaande aandeelhouders.
- het controleverslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “Bart Bosman”, met
zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de Heer Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:180, 2e lid WVV.
3) - De vergadering nam kennis van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten,
goedgekeurd door het bestuursorgaan de dato 17 november 2021 en keurde deze vervolgens
integraal goed. Deze uitgifte- en uitoefenvoorwaarden werden aan dit proces-verbaal gehecht om er
juridisch integrerend deel van uit te maken.
- tot uitgifte van tweehonderdveertig (240) inschrijvingsrechten, die het recht toekennen aan de
titularis van een inschrijvingsrecht om, overeenkomstig de voormelde aangenomen
uitoefenvoorwaarden, in te schrijven op één aandeel.
4) Ten gevolge van de zonet besloten uitgifte van de inschrijvingsrechten, onder de opschortende
voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten, het kapitaal van
de vennootschap te verhogen ten belope van een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van een
inschrijvingsrecht, hetzij 981,33 EUR, vermenigvuldigd met het aantal uitgeoefende
inschrijvingsrechten, door de creatie van een aantal nieuwe aandelen gelijk aan het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten en waarbij het eventuele positieve verschil tussen de fractiewaarde
en het bedrag van de uitoefenprijs van het inschrijvingsrecht als een uitgiftepremie geboekt zal
worden, dat, in dezelfde mate als het kapitaal, de garantie van derden zal uitmaken en dat op een
onbeschikbare rekening wordt geboekt, die alleen kan worden verminderd of weggeboekt door een
beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders beslissend overeenkomstig de regels
van toepassing bij een wijziging van de statuten van de vennootschap.
5) De aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaarden individueel,
uitdrukkelijk en onherroepelijk te verzaken, in het kader van deze uitgifte van de inschrijvingsrechten
en de eventuele kapitaalverhoging(en) die daaruit kan(kunnen) resulteren, aan de uitoefening van
het voorkeurrecht dat hen is toegekend door artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
6) alle tweehonderdveertig (240) inschrijvingsrechten voorlopig toe te kennen aan de naamloze
vennootschap " PARTNERS@VENTURE", en dit met het oog op hun eventuele latere toekenning
aan de begunstigden.
 
7) alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en van
de (toekenning van de) inschrijvingsrechten in het algemeen en voor de authentieke vaststelling - in
één of meerdere keren - van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten en nieuw uitgegeven
aandelen, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) en statutenwijziging.
8) dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel uit de statuten)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Partners@Venture".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de
uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in de vreemde volgens de modaliteiten die haar
best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op
om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,
die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastre-ven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk
verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp :
- het verstrekken van risicodragend kapitaal aan niet verbonden ondernemingen, door het nemen
van participaties in deze bedrijven of het financieren onder gelijk welke vorm;
- het beleggen in liquiditeiten en roerende waarden;
- het waarnemen van bestuursmandaten of van het mandaat van vereffenaar in vennootschappen,
het verlenen van beheersadvies en technisch, commercieel, fiscaal en industrieel advies, consulting
en bijstand van bedrijven en vennootschappen.
Deze opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend en alles dient in de ruimste zin genomen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeven miljoen negenhonderddrieënzestigduizend
honderdenacht euro (€ 7.963.108,00), vertegenwoordigd door twaalfduizend negenentwintig (12.029)
aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/twaalfduizend negenentwintigste van het
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
…
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
…
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
…
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
…
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december
van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
…
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9) dat het adres van de zetel is gevestigd te 8432 Middelkerke (Leffinge), Snipgatstraat 8.
10) De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de
uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor VANDELANOTTE, te Kortrijk,
President Kennedypark, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in
verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle inschrijvingen en
wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het elektronisch aandelenregister.
 
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van 22 december 2021 met aangehechte
bijlagen ; 2) het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 17 november 2021 ; 3) controleverslag
van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “Bart Bosman”.