Ondernemingsnr : 0422777864
Naam
(voluit) : HET WIEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuipersstraat 7g
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 6 juli
2020, ter registratie aangeboden via e-registratie, BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing:
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
vennootschap van rechtswege is omgezet in een besloten vennootschap
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00)) en de wettelijke reserve (te weten duizend achthonderdzestig euro
(€ 1 860,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal bestaat en dus
evenmin dient te worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Tweede beslissing:
De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde beslissing
De comparanten machtigen ondergetekende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen/vaststellingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Vierde beslissing
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen “statutair
zaakvoerder”), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten: de heer De la Ruelle Eric,
wonende te 2000 Antwerpen, Kuipersstraat 7 bus 81, die hier aanwezig is en verklaart te
aanvaarden. De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om
thans geen veranderingen aan te brengen aan de bestaande bezoldiging van de bestuurder.
De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen, alsook met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: […]
- NAAM, RECHTSVORM, WEBSITE en E-MAIL ADRES:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “HET WIEL”.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 2000 Antwerpen, Kuipersstraat 7 /81.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Alle ondernemingen in onroerende goederen zoals :
1. de aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling, bij dergelijke operatie;
2. het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor, voor rekening
van derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en
tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde goederen voor eigen rekening of voor
rekening van derden;
3. het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden
en het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
4. het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
het huren, verhu-ren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle bebouwde of onbe-bouwde onroerende goederen;
5. de aan- en verkoop van producten, fabrikaten, halffabrikaten, en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan;
6. het afsluiten van alle verzekeringscontracten en het optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van
verzekeringscon-tracten, leningen en beleggingscontracten;
7. dit zowel in binnen- en buitenland, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als hoofdhandelaar en
als agent.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels- en industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen van aard om, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te
verwezenlijken, te bevorderen en te vergemakkelijken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, onder welke vorm ook, in
alle ondernemin-gen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en met hen
samensmelten.
Zij mag waarborgen stellen voor derden.
Deze opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
Luik B
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
Luik B
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing
De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de opdracht te
geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de
zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 2000 Antwerpen, Kuipersstraat 7 /81.
Achtste beslissing
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen website of
e-mail adres te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Negende beslissing
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bijzondere volmacht te verlenen
aan de heer Buyle Dirk, Hemelsbreedte 72 te 9112 Sinaai, met macht om in de plaats te stellen, om
voor en namens de vennootschap alle verrichtingen te doen teneinde  de inschrijving van huidige en
alle latere wijzigingen tot stand te brengen in het ondernemingsloket, bij de administratie van de
directe belastingen, de B.T.W.-administratie, de sociale kas en bij elke andere administratieve dienst,
alle verklaringen af te leggen en alle
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter ondernemingsrechtbank Dendermonde:
expeditie akte, gecoördineerde statuten.