Ondernemingsnr : 0437415065
Naam
(voluit) : VANDENDRIESSCHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidebaan(ICH) 132
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Vandendriessche, opgemaakt door Meester Stefaan BUYLAERT, Notaris ter standplaats Torhout die
zijn ambt uitoefent in de BV ‘Buylaert, Dobbelaere & Vandeputte Notarissen’, afgekort ‘BDV
Notarissen’, met zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW 0791.568.993 RPR Gent (Oostende) op
17 juli 2023, geregistreerd, heeft de besloten vennootschap Vandendriessche volgende besluiten
genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), het
kapitaal van  een miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.125.000,00) gevormd naar aanleiding
van de kapitaalverhoging op basis van artikel 537 WIB op 4 december 2013 bij buitengewone
algemene vergadering verleden voor geassocieerd notaris Pieter Steyaert te Ichtegem en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van een miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.125.000,00), zijnde het stuk
beschikbare inbreng afkomstig van de kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB gevormd via akte
verleden voor geassocieerd notaris Pieter Steyaert te Ichtegem op 4 december 2013, om het
vermogen te brengen van een miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 1.150.000,00) op
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), door betaling – voor een gelijke waarde per aandeel – 
middels uitkering in speciën voor een totaalbedrag van een miljoen honderdvijfentwintigduizend euro
(€ 1.125.000,00).
De vermindering van het vermogen zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen,
maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De algemene vergadering verleent machtiging aan de bestuurders tot het uitvoeren van dit besluit.
De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet is toegelaten.
De vergadering beslist dat deze vermindering van het vermogen zal aangerekend worden op het
werkelijk ingebracht en volgestort kapitaal, ofwel het fiscaal gestort kapitaal, van de vennootschap
dat werd vastgeklikt naar aanleiding van de kapitaalverhoging die op 4 december 2013 plaatsvond in
het kader van artikel 537 WIB92.
De aandeelhouders en bestuurders worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke luiden als
volgt:
“Art. 5:142
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen
toepassing.”
De algemene vergadering stelt de vermindering van het vermogen vast.
VIERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van
artikel drie van de statuten door de volgende nieuwe tekst te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- de aankoop, de distributie, de verkoop, het onderhoud en herstelling, zo rechtstreeks of als
tussenpersoon van alle motorvoertuigen van welke aard ook, zowel nieuw als tweedehands, alsook
van alle bijhorigheden. onderdelen en nevenproducten, alsmede het presteren van alle diensten en
het herstellen van koetswerken van bedoelde voertuigen, takeldienst, verkoop van brandstoffen, olie
en vetten, verder ook transport van goederen op de weg, en de verhuur van wagens, dit zowel
rechtstreeks of als tussenpersoon.
- Kleinhandel in algemene voedingswaren en diverse huishoudelijke artikelen.
- Kleinhandel in dag- en weekbladen, papierwaren, schoolgerief en geschenken.
- Kleinhandel in telecomproducten en informaticamateriaal in de ruime zin van het woord.
- Kleinhandel in fotoapparatuur en bijhorende materialen, inclusief batterijen.
- Kleinhandel in tabakswaren en rookartikelen.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
- Computerconsultancy-activiteiten.
- Beheer van computerfaciliteiten.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Webportalen.
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht.
- Reparatie van computers en randapparatuur.
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (kleiner dan 3.5 ton).
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3.5ton)
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes.
Alles in de breedste zin genomen en zonder beperking die rechtstreeks of onrechtstreeks ermee in
verband staat of dit helpt verwezenlijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op de wijze welke haar het best geschikt lijkt,
ook door middel van participatie, inbreng, fusie of anders, belangen nemen in alle bestaande of op te
richten ondernemingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig aanverwant
voorwerp nastreven of die van aard zijn de activiteit van de vennootschap te begunstigen en te
vergemakkelijken.
Zij mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland,
Zij mag gelijk welke onroerende en roerende, commerciële en industriële, financiële en economische
handelingen verrichten die direct of indirect de verwezenlijking van haar voorwerp begunstigen.
De vennootschap kan zich eveneens interesseren aan andere handelsondernemingen, zij kan
octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken
rechtstreeks of onrechtstreeks
uitbaten.
De algemene vergadering kan dit voorwerp uitleggen, uitbreiden en wijzigen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden op de eerste
zaterdag van de maand juni in tweeduizend en vierentwintig om veertien uur, en dit voortaan elk jaar,
en aanpassing der statuten in die zin.
ZESDE BESLUIT
a/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (destijds statutair zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Desmedt Marie Rose, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
b/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: de heer Xavier Vandendriessche, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
c/ De algemene vergadering besluit tot de benoeming van de heer Vandendriessche Jelle,
nagenoemd, als opvolgend niet-statutair bestuurder in geval van vooroverlijden van de heer Xavier
Vandendriessche, voornoemd.
De heer VANDENDRIESSCHE, Jelle, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Ooike), Karmstraat 8
komt alhier tussen en verklaart voormeld mandaat te aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam Vandendriessche.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- de aankoop, de distributie, de verkoop, het onderhoud en herstelling, zo rechtstreeks of als
tussenpersoon van alle motorvoertuigen van welke aard ook, zowel nieuw als tweedehands, alsook
van alle bijhorigheden. onderdelen en nevenproducten, alsmede het presteren van alle diensten en
het herstellen van koetswerken van bedoelde voertuigen, takeldienst, verkoop van brandstoffen, olie
en vetten, verder ook transport van goederen op de weg, en de verhuur van wagens, dit zowel
rechtstreeks of als tussenpersoon.
- Kleinhandel in algemene voedingswaren en diverse huishoudelijke artikelen.
- Kleinhandel in dag- en weekbladen, papierwaren, schoolgerief en geschenken.
- Kleinhandel in telecomproducten en informaticamateriaal in de ruime zin van het woord.
- Kleinhandel in fotoapparatuur en bijhorende materialen, inclusief batterijen.
- Kleinhandel in tabakswaren en rookartikelen.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
- Computerconsultancy-activiteiten.
- Beheer van computerfaciliteiten.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Webportalen.
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht.
- Reparatie van computers en randapparatuur.
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (kleiner dan 3.5 ton).
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3.5 ton)
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes.
Alles in de breedste zin genomen en zonder beperking die rechtstreeks of onrechtstreeks ermee in
verband staat of dit helpt verwezenlijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op de wijze welke haar het best geschikt lijkt,
ook door middel van participatie, inbreng, fusie of anders, belangen nemen in alle bestaande of op te
richten ondernemingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig aanverwant
voorwerp nastreven of die van aard zijn de activiteit van de vennootschap te begunstigen en te
vergemakkelijken.
Zij mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland,
Zij mag gelijk welke onroerende en roerende, commerciële en industriële, financiële en economische
handelingen verrichten die direct of indirect de verwezenlijking van haar voorwerp begunstigen.
De vennootschap kan zich eveneens interesseren aan andere handelsondernemingen, zij kan
octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken
rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.
De algemene vergadering kan dit voorwerp uitleggen, uitbreiden en wijzigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend vierhonderdvijfentachtig (6.485) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
het adres uitdrukkelijk vermeld in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Ichtegem,
Diksmuidebaan 132.
(…)
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit aan de heer Jelle Vandendriessche, geboren op 29 juni 1993, in
zijn functie van “Consultant”, de volgende volmachten te verlenen:
1. De vertegenwoordiging van de vennootschap bij de Post, de fiscus, de sociale zekerheid of andere
administratieve organisaties;
2. Het ondertekenen van verklaringen met betrekking tot de BTW, onroerende en professionele
voorheffing, allerhande taksen, de RSZ, de salarissen alsook alle soortgelijke betalingen tot een
maximum van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
3. Het ondertekenen van poststukken, telegrammen, faxen, telexen en andere stukken dewelke een
verbintenis inhouden voor de vennootschap die vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet
overschrijdt, waaronder ondermeer, prijsaanvragen, herinneringsschrijven, bestellingen van diensten
en roerende goederen, verzendingen, facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen, alsook
aangetekende zendingen;
4. Het afsluiten van overeenkomsten met cliënteel, opmaken van bestekken, kostprijsberekeningen,
facturen;
5. Het uitwerken, antwoorden en ondertekenen van offertes voor publieke en privaatrechtelijke
gunningen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 17 juli 2023
-Coördinatie van de statuten
-Verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp
 
Stefaan Buylaert, Notaris te Torhout