Ondernemingsnr : 0444826657
Naam
(voluit) : ZANDASSUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korkentapstraat 3
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Peter CALLIAUW, notaris te Gent, tweede kanton, op 26
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “«ZANDASSUR»”.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdveertigduizend tweeënnegentig
euro (€ 140.092,00),  en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend
zeshonderdachtenvijftig (€ 4.658,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering, van het
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld bij toepassing van artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de secretaris ervan ontslagen
het verslag van de bestuurder, in datum van 08 december 2023 , waarin deze omstandig het door
haar voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt, voor te lezen.
Vierde besluit
De vergadering besluit het huidige voorwerp te wijzigen door integrale schrapping van
het bestaande voorwerp en de vervanging ervan door de hierna volgende tekst.
Dientengevolge besluit de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan
voormeld besluit en aan de terminologie, eigen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zodat dit artikel thans zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als bijkomend voorwerp:
- de prestaties van artiesten coördineren, het produceren en beheren van theater-muziek en
televisieproducties, film en culturele manifestaties, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- klein- en groothandel in antiek, brocante, curiosa en kunstwerken, het inrichten van
tentoonstellingen van en veilingen in voormelde goederen;
- de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
- het optreden als makelaar in immobiliën, zowel als het optreden als tussenpersoon in
alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en verkopen, verkavelen, beheren, huren en
verhuren, met inbegrip van de overname van handelsfondsen en het optreden als syndicus.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het
meest geschikt voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks
aansluiten met het voorwerp van de vennootschap of van die aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken of ondernemingen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of
die ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen. Zo mag zij onder meer deelnemen
aan het bestuur van andere ondernemingen, ongeacht hun statuut.
Voormelde opsommingen zijn niet beperkend, noch bepalend en dienen in de breedste zin uitgelegd
te worden.
De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp: het innen, het beheren en het verdelen, in de meest
ruime zin, van alle auteursrechten voor rekening van artistieke, educatieve en wetenschappelijke
auteurs, hun erfgenamen of legatarissen of andere rechthebbenden, alsook de bevordering, de
verspreiding en de ontwikkeling van podiumkunsten, plastische kunsten, audiovisuele communicatie
en aanverwante expressievormen, muziek, literatuur en film.
De vennootschap heeft aldus tot voorwerp, zonder dat de hiernavolgende lijst als limitatief kan
worden beschouwd: het innen, het beheren en het verdelen van rechten van auteurs, hun
erfgenamen of legatarissen of van andere rechthebbenden, van wetenschappelijke, educatieve,
visuele en audiovisuele en literaire werken, muziekpartituren en journalistieke teksten, met inbegrip
van kopieerblaadjes, praktijkgerichte teksten, gidsen allerhande, agenda’s en almanakken,
kunstboeken en databanken, die door de keuze of de rangschikking van de inhoud een eigen
intellectuele schepping vormen.
De auteurs dragen bij wijze van fiduciaire overdracht voor alle landen aan de vennootschap de
auteursrechten over waarvan zij rechthebbende zijn of zullen worden, zonder dat deze lijst als
limitatief kan worden beschouwd:
- het recht van de reproductie van de werken, volledig of gedeeltelijk, op om het even welke drager
en op om het even welke wijze en in om het even welke vorm, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam;
- het recht van adaptie van de werken;
- het recht om de werken aan het publiek mee te dele om op het even welke manier, zoals onder
meer door audiovisuele en cinematografische reproductie, via radio-omroep, telecommunicatie of
(her)uitzendingen, via hertzgolven, op analoge of numerieke manier, (her)uitzendingen via kabel of
satelliet, via ADSL- of telefoonlijnen, via een computer en in het algemeen via alle
communicatienetwerken, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze
dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk
zijn;
- de nieuwe rechten die het gevolg zijn van de wet of de rechtspraak of van de technische
ontwikkeling.
Gelet op de fiduciaire overdracht van rechten zoals hierboven wordt omschreven, exploiteert de
vennootschap zelf niet de werken van auteurs, maar beheert ze deze rechten in het belang en ten
voordele en voor rekening van de auteurs. Onverminderd de fiduciaire overdracht kunnen de auteurs
zelf hun werken exploiteren en zelf daarover overeenkomsten  sluiten met derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het innen, het beheren en het verdelen van elk recht
voortvloeiende uit het recht van de auteur van een werk van letterkunde of kunst, met name:
reprografie, digitale reproductie ter illustratie van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
mededeling ter illustratie van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, thuiskopie en openbaar
leenrecht.
De vennootschap heeft verder meer in het algemeen tot voorwerp op de meest ruime
manier: het behartigen van de belangen van auteurs in het bijzonder door de studie en
onderzoek, de organisatie van congressen, het verspreiden van de resultaten van
onderzoek, het opzetten van werkgroepen, het direct of indirect ondersteunen van dergelijke
activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap: in rechte treden, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het eigen vermogen.
De vennootschap moet de nodige morele, materiële en financiële steun verlenen teneinde haar
werking in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken, het rationeel beheer en de
instandhouding van haar roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan daartoe alle
initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hoger vermeld voorwerp te maken hebben
of van aard zijn deze te bevorderen of te beveiligen, daaronder begrepen, het aanvaarden van giften
en legaten, de uitgifte van private obligatieleningen, zowel als het verwerven van alle roerende en
onroerende goederen. De vennootschap is  bevoegd om alle activiteiten te verrichten en alle acties
te organiseren nodig of dienstig ter verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook, op bijkomende wijze, handelsdaden stellen voor zover de  opbrengst
besteedt wordt aan de realisatie van het voorwerp.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
- de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord, aan eender project waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zijn;
- de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht, enzovoort met
betrekking tot alle facetten van “corporate finance”;
- het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaal- en financiële partners, zowel onder de vorm
van kapitaalverhoging, inbreng in vermogen, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private
equity”;
- de aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, vereffenaar, manager, adviseur
en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directie- en adviescomités, of van eender
welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse onderneming, zelfs wanneer het
voorwerp van de onderneming geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp
van de vennootschap;
- alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of
onroerende verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of  nijverheidsverrichtingen die
van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap te vergemakkelijken;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals, doch niet beperkt tot, merken,
tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere  immateriële vaste activa;
- participeren in andere ondernemingen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of om op het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
- alle roerende lichamelijke of onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in ondernemingen
verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is over te gaan tot uitkering in speciën
van een bedrag van honderd eenentwintigduizend euro (121.000,00), waardoor het eigen vermogen
van de vennootschap verminderd wordt met een overeenkomstig bedrag.
Ter uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft de algemene vergadering verslag uitgebracht over het netto actief van de
vennootschap. Er wordt geconcludeerd dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief wordt
door de uitkering van voormeld bedrag, zodat de beslissing tot uitkering kan worden aanvaard.
De algemene vergadering beslist tot uitkering in speciën over te gaan van een bedrag van honderd
eenentwintigduizend euro (121.000,00), waarbij het eigen vermogen van de besloten vennootschap
ZANDASSUR, verminderd wordt met een overeenkomstig bedrag.
De algemene vergadering beslist dat deze uitkering de terugbetaling betreft van beschikbare
inbrengen en enkel op deze beschikbare inbrengen zal aangerekend worden. Deze terugbetaling
stemt overeen de destijds gerealiseerde kapitaalverhoging conform artikel 537 wetboek
inkomstenbelastingen, waartoe besloten werd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door
ondergetekende notaris op 30 december 2013, waarvan hoger melding. Deze uitkering zou, gelet op
de werking van artikel 537 wetboek inkomstenbelastingen, onder het (oude) wetboek van
vennootschappen worden gekwalificeerd als een kapitaalvermindering enkel aan te rekenen op het
werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal.
De vergadering heeft besloten dat deze uitkering zal geschieden door uitbetaling, in evenredigheid
tot hun huidig aandelenbezit.
Het bestuursorgaan werd gemachtigd over te gaan tot uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ZANDASSUR”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft als bijkomend voorwerp:
- de prestaties van artiesten coördineren, het produceren en beheren van theater-muziek en
televisieproducties, film en culturele manifestaties, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- klein- en groothandel in antiek, brocante, curiosa en kunstwerken, het inrichten van
tentoonstellingen van en veilingen in voormelde goederen;
- de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
- het optreden als makelaar in immobiliën, zowel als het optreden als tussenpersoon in
alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en verkopen, verkavelen, beheren, huren en
verhuren, met inbegrip van de overname van handelsfondsen en het optreden als syndicus.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het
meest geschikt voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks
aansluiten met het voorwerp van de vennootschap of van die aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken of ondernemingen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of
die ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen. Zo mag zij onder meer deelnemen
aan het bestuur van andere ondernemingen, ongeacht hun statuut.
Voormelde opsommingen zijn niet beperkend, noch bepalend en dienen in de breedste zin uitgelegd
te worden.
De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp: het innen, het beheren en het verdelen, in de meest
ruime zin, van alle auteursrechten voor rekening van artistieke, educatieve en wetenschappelijke
auteurs, hun erfgenamen of legatarissen of andere rechthebbenden, alsook de bevordering, de
verspreiding en de ontwikkeling van podiumkunsten, plastische kunsten, audiovisuele communicatie
en aanverwante expressievormen, muziek, literatuur en film.
De vennootschap heeft aldus tot voorwerp, zonder dat de hiernavolgende lijst als limitatief kan
worden beschouwd: het innen, het beheren en het verdelen van rechten van auteurs, hun
erfgenamen of legatarissen of van andere rechthebbenden, van wetenschappelijke, educatieve,
visuele en audiovisuele en literaire werken, muziekpartituren en journalistieke teksten, met inbegrip
van kopieerblaadjes, praktijkgerichte teksten, gidsen allerhande, agenda’s en almanakken,
kunstboeken en databanken, die door de keuze of de rangschikking van de inhoud een eigen
intellectuele schepping vormen.
De auteurs dragen bij wijze van fiduciaire overdracht voor alle landen aan de vennootschap de
auteursrechten over waarvan zij rechthebbende zijn of zullen worden, zonder dat deze lijst als
limitatief kan worden beschouwd:
- het recht van de reproductie van de werken, volledig of gedeeltelijk, op om het even welke drager
en op om het even welke wijze en in om het even welke vorm, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam;
- het recht van adaptie van de werken;
- het recht om de werken aan het publiek mee te dele om op het even welke manier, zoals onder
meer door audiovisuele en cinematografische reproductie, via radio-omroep, telecommunicatie of
(her)uitzendingen, via hertzgolven, op analoge of numerieke manier, (her)uitzendingen via kabel of
satelliet, via ADSL- of telefoonlijnen, via een computer en in het algemeen via alle
communicatienetwerken, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze
dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk
zijn;
- de nieuwe rechten die het gevolg zijn van de wet of de rechtspraak of van de technische
ontwikkeling.
Gelet op de fiduciaire overdracht van rechten zoals hierboven wordt omschreven, exploiteert de
vennootschap zelf niet de werken van auteurs, maar beheert ze deze rechten in het belang en ten
voordele en voor rekening van de auteurs. Onverminderd de fiduciaire overdracht kunnen de auteurs
zelf hun werken exploiteren en zelf daarover overeenkomsten  sluiten met derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het innen, het beheren en het verdelen van elk recht
voortvloeiende uit het recht van de auteur van een werk van letterkunde of kunst, met name:
reprografie, digitale reproductie ter illustratie van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
mededeling ter illustratie van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, thuiskopie en openbaar
leenrecht.
De vennootschap heeft verder meer in het algemeen tot voorwerp op de meest ruime
manier: het behartigen van de belangen van auteurs in het bijzonder door de studie en
onderzoek, de organisatie van congressen, het verspreiden van de resultaten van
onderzoek, het opzetten van werkgroepen, het direct of indirect ondersteunen van dergelijke
activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap: in rechte treden, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het eigen vermogen.
De vennootschap moet de nodige morele, materiële en financiële steun verlenen teneinde haar
werking in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken, het rationeel beheer en de
instandhouding van haar roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan daartoe alle
initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hoger vermeld voorwerp te maken hebben
of van aard zijn deze te bevorderen of te beveiligen, daaronder begrepen, het aanvaarden van giften
en legaten, de uitgifte van private obligatieleningen, zowel als het verwerven van alle roerende en
onroerende goederen. De vennootschap is  bevoegd om alle activiteiten te verrichten en alle acties
te organiseren nodig of dienstig ter verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook, op bijkomende wijze, handelsdaden stellen voor zover de  opbrengst
besteedt wordt aan de realisatie van het voorwerp.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
- de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord, aan eender project waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zijn;
- de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht, enzovoort met
betrekking tot alle facetten van “corporate finance”;
- het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaal- en financiële partners, zowel onder de vorm
van kapitaalverhoging, inbreng in vermogen, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private
equity”;
- de aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, vereffenaar, manager, adviseur
en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directie- en adviescomités, of van eender
welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse onderneming, zelfs wanneer het
voorwerp van de onderneming geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp
van de vennootschap;
- alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of
onroerende verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of  nijverheidsverrichtingen die
van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap te vergemakkelijken;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals, doch niet beperkt tot, merken,
tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere  immateriële vaste activa;
- participeren in andere ondernemingen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of om op het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
- alle roerende lichamelijke of onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in ondernemingen
verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd tweeënnegentig (1.292) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van één bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke
andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten
rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de
vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Tavernier Geert, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd; tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8680 Koekelare,
Korkentapstraat 3.
Negende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Tevens geeft zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank. De vergadering neemt kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Peter CALLIAUW, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van akte
- gecoördineerde statuten