Ondernemingsnr : 0458692907
Naam
(voluit) : BRUYNSEELS - COLPIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzerenveld 137
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
BRUYNSEELS-COLPIN
Besloten vennootschap
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, IJzerenveld 137
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen
Ondernemingsnummer 0458.692.907
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER - OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE
STATUTEN - BENOEMING BESTUURDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven notaris te (Deurne) Antwerpen op 11 december 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT DAT volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de statutaire bestuurder (voorheen
zaakvoerder) van de vennootschap, te weten de heer BRUYNSEELS Marc François Yvonne,
geboren te Mechelen op 18 februari 1962, wonende te 2800 Mechelen, Tichelrij 20/0201 en hem
kwijting en décharge te geven voor het door he gevoerde beleid tot op heden. De algemene
vergadering besluit tevens over te gaan tot het ontslag van de opvolgend statutair bestuurder
(voorheen zaakvoerder) van de vennootschap, te weten Mevrouw  COLPIN Maria Louisa Angèle,
geboren te Duffel op 30 december 1958, wonende te 2800 Mechelen, Tichelrij 20/0201. Gezien zij
haar functie nooit heeft uitgeoefend dient aan haar geen kwijting en décharge te worden gegeven.
Vervolgens worden de volgende zinnen geschrapt in het oude artikel 13 van de statuten:” …Tot
statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Bruynseels Marc
Francois Yvon, geboren te Mechelen op 18 februari 1962, wonende te ……..…….Na ontslag of
overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door mevrouw
Colpin Maria Louisa Angèle, geboren te Duffel op 30 december 1958, wonende te ………………….
benoemd tot opvolgend statutaire zaakvoerder. Het mandaat van de opvolgend statutaire
zaakvoerder neemt tevens een aanvang vanaf het ogenblik dat is vastgesteld dat de zaakvoerder in
de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven. Teneinde dit vast te stellen, kan ieder
belanghebbende zich tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel wenden.”
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
DERDE BESLUIT
 In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend honderdzevenennegentig
euro drieëndertig cent  (€ 6.197,33) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten
duizend achthonderdzestig euro (€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1). Het niet opgevraagd gedeelte van het kapitaal bedraagt
twaalfduizend driehonderd vierennegentig euroachtenzestig cent  (€ 12.394,68)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort (en dat twaalfduizend driehonderd vierennegentig euroachtenzestig cent  (€ 12.394,68)
bedraagt) en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BRUYNSEELS-COLPIN.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
De uitbating van een slagerij. Alle traiteursactiviteiten en alle activiteiten van restauratiehouder. De
handel in vlees en vleeswaren, koloniale waren en voedingswaren,
zuivelproducten, vlees van geslacht gevogelte en wild.
Het uitbaten van een kleinhandel met meer dan één afdeling, de uitbating van een superette,
supermarkt.
De groothandel in vlees en vleeswaren.
De groot- en kleinhandel in fruit en groenten.
De verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten.
Omvat ook het bedelen van bereide schotels en spijzen. Bereiding en bedeling van soep. Verkoop
van belegde broodjes.
Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle bewerkingen doen van commerciële,
industriële of financiële, roerende of onroerend aard, die kunnen bijdragen
tot het verwezenlijken, het uitbreiden of vergemakkelijken van haar maatschappelijk voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen  uitgegeven, waarvan
zevenhonderd vijfenveertig (745) aandelen van categorie A en vijf (5) aandelen van categorie B.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, IJzerenveld 137.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de heer BRUYNSEELS Marc François Yvonne, geboren te
Mechelen op 18 februari 1962, wonende te 2800 Mechelen, Tichelrij 20/0201, te benoemen tot niet
statutair bestuurder van de vennootschap met ingang van heden. . Zijn mandaat is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit om tot niet statutair opvolgend bestuurder te benoemen mevrouw
COLPIN Maria Louisa Angèle, geboren te Duffel op 30 december 1958, wonende te 2800 Mechelen,
Tichelrij 20/0201. Haar mandaat zal in werking treden bij het ontslag of overlijden van de heer Marc
BRUYNSEELS, voornoemd evenals vanaf het ogenblik dat is vastgesteld dat de bestuurder  in de
onmogelijkheid verkeert zijn wil
te kennen te geven. Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De heer BRUYNSEELS Marc en mevrouw COLPIN Maria, vertegenwoordigd als voormeld verklaren
deze benoemingen te aanvaarden en dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich daartegen
verzet
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, de heer Hans Van
der Borght en mevrouw Camille Houtave, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
doen ten einde inschrijving van de Overnemende Vennootschap, evenals van de Overgenomen
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en hun registratie als BTW -
belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
Voor ontledend uittreksel, de notaris, Marc Verhoeven
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + coördinatie van de statuten