Ondernemingsnr : 0643623902
Naam
(voluit) : BOSON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 28
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 april 2022 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de BV "BOSON", met zetel te 9960 Assenede,
Kapellestraat 28, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0643.623.902, en die volgende
besluiten heeft genomen:
 
WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een toevoeging aan het
artikel 3 van de hierna vermelde nieuwe statuten, als volgt:
“K. Natuur en milieu
Het uitoefenen van werkzaamheden van tuinonderhoud, tuinaanleg, landschapsverzorging en
natuurbeheer, waaronder begrepen:
    •  de activiteiten van tuinaanleg, tuinonderhoud en landschapsverzorging in de meest ruime zin;
    •  het ontwerpen, aanleggen, decoreren en onderhouden van tuinen, parken, speelpleinen,
groendaken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van vijvers, zwembaden, zwemvijvers en
waterpartijen in het algemeen;
    •  het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van opritten, terrassen, parkings, paden enzovoort;
    •  tuin en landschapsarchitectuur in het algemeen;
    •  het snoeien van bomen, heggen, fruitbomen en wijnstokken en de boomverzorging;
    •  het uitvoeren van beplantingswerken, groenvoorzieningen, grondwerken, bosaanplantingen,
planning van tuinen, openbare werken en vervoer;
    •  het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken;
    •  het telen en kweken van bloemen, planten, struiken, bomen, sierbomen, enzovoort bestemd om
te worden overgeplant;
    •  het uitvoeren van funderingswerken, hijs en hefwerkzaamheheden, grondwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, en ruimen
van bouwterreinen;
    •  de aankoop, verkoop, teelt, import en export, grooten kleinhandel in bloemen, planten, bomen,
zaden;
    •  groot en kleinhandel;
    •  groot en kleinhandel van diverse tuingereedschappen, sproei- en meststoffen en alle
Luik B
aanverwante artikelen en alle aanverwante producten en materialen met betrekking tot aanleg en
onderhoud van tuinen;
    •  groot en kleinhandel in tuinmeubels;
    •  groot en kleinhandel in producten en materialen in verband met aanleg en onderhoud van
vijvers, zwembaden, zwemvijvers en waterpartijen in het algemeen;
    •  detailhandel in houten bouw en tuinmaterialen, decoratieve elementen en ornamenten voor huis
en tuin;
    •  plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden,
vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties)
    •  de beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en
verblinding
    •  de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten
van grote bomen
    •  andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.);
    •  het beheer en de instandhouding van natuurgebieden:
    •  de exploitatie en het instandhouden van het natuurlijk patrimonium en van de natuur en
wildreservaten
    •  de exploitatie en het instandhouden van natuurlijke sites (grotten en dergelijke)
Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, toegepast wetenschappelijk onderzoek en
experimentele ontwikkelingswerk op het vlak van natuur- en technische wetenschappen;
Het ondersteunen, uitbouwen, ontwikkelen en bevorderen van alle diensten voor alles wat met natuur
(beheer) te maken heeft;
Het verlenen van advies, consultancy, technische expertise, bijstand, ondersteuning en diensten en
het verschaffen van informatie op het vlak van veiligheid, agronomie, milieu en natuur(beheer), en dit
aan particulieren, het bedrijfsleven of de overheid;
Het geven van workshops, interactieve lessen en trainingen, waaronder ook in-house (of interne)
cursussen met betrekking tot voorgaande zaken.”
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            •  Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            •  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
            •  Herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten voornoemde heer
Pieters Nico, met eenparigheid ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn benoeming is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            •  Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Luik B
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "BOSON".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp ten specifieken titel, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in België of in het buitenland, al dan niet online, alleen of in samenwerking met
derden of als tussenpersoon:
A.            IT-consultancy en het aanbieden van IT-oplossingen, gebaseerd op software- en/of
hardwareontwikkeling, netwerkinstallaties, desktop publishing, randapparatuur en toebehoren alsook
expertises in dit verband.
B.            Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
C.            Alle dienstverlening in verband met software, computers, computernetwerken, websites ed.
hieronder te verstaan onder meer webdesign en –hosting, het ontwerpen en beheren van allerlei
netwerkverbindingen van multimediatoepassingen en van de benodigde software. Het aanbieden van
alle internetdiensten en –technologieën, als data in de meest ruime betekenis.
D.            Alle diensten op het vlak van de digitale reclame, met inbegrip van het uitgeven van
elektronische nieuwsbrieven, reclamebladen, inbegrepen het ontwerpen van logo’s en advertenties
op allerhande digitale als tastbare dragers.
E.            De samenstelling en ter beschikking stelling van databanken.
F.            De ontwikkeling, uitbating en verhandeling van allerhande concessies, brevetten, licenties,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
G.            Alle advies-, opleidings-, marketing- en managementactiviteiten op het gebied van
communicatie gericht op bedrijven en organisaties, met inbegrip van grafisch ontwerp en
ontwikkeling.
H.           Alle handel in apparatuur en software die verband houdt met computers,
computernetwerken en beveiligingssystemen, inbegrepen alle onderdelen ervan en de bijhorende
uitrusting, alsook het huren en/of verhuren van al deze goederen.
I.             De vennootschap mag eveneens al deze apparatuur plaatsen en onderhouden en zelfs
incorporeren in een onroerend goed.
J. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
De elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen,
zowel huishoudelijk als industrieel, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor
computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels, schotelantennes,
verlichtingssystemen, elektrische zonnecollectoren.
De aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten.
De aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming.
K. Natuur en milieu
Het uitoefenen van werkzaamheden van tuinonderhoud, tuinaanleg, landschapsverzorging en
natuurbeheer, waaronder begrepen:
    •  de activiteiten van tuinaanleg, tuinonderhoud en landschapsverzorging in de meest ruime zin;
    •  het ontwerpen, aanleggen, decoreren en onderhouden van tuinen, parken, speelpleinen,
groendaken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van vijvers, zwembaden, zwemvijvers en
waterpartijen in het algemeen;
    •  het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van opritten, terrassen, parkings, paden enzovoort;
    •  tuin en landschapsarchitectuur in het algemeen;
    •  het snoeien van bomen, heggen, fruitbomen en wijnstokken en de boomverzorging;
    •  het uitvoeren van beplantingswerken, groenvoorzieningen, grondwerken, bosaanplantingen,
planning van tuinen, openbare werken en vervoer;
    •  het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken;
    •  het telen en kweken van bloemen, planten, struiken, bomen, sierbomen, enzovoort bestemd om
te worden overgeplant;
    •  het uitvoeren van funderingswerken, hijs en hefwerkzaamheheden, grondwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, en ruimen
van bouwterreinen;
    •  de aankoop, verkoop, teelt, import en export, grooten kleinhandel in bloemen, planten, bomen,
zaden;
    •  groot en kleinhandel;
    •  groot en kleinhandel van diverse tuingereedschappen, sproei- en meststoffen en alle
Luik B
aanverwante artikelen en alle aanverwante producten en materialen met betrekking tot aanleg en
onderhoud van tuinen;
    •  groot en kleinhandel in tuinmeubels;
    •  groot en kleinhandel in producten en materialen in verband met aanleg en onderhoud van
vijvers, zwembaden, zwemvijvers en waterpartijen in het algemeen;
    •  detailhandel in houten bouw en tuinmaterialen, decoratieve elementen en ornamenten voor huis
en tuin;
    •  plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden,
vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties)
    •  de beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en
verblinding
    •  de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten
van grote bomen
    •  andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.);
    •  het beheer en de instandhouding van natuurgebieden:
    •  de exploitatie en het instandhouden van het natuurlijk patrimonium en van de natuur en
wildreservaten
    •  de exploitatie en het instandhouden van natuurlijke sites (grotten en dergelijke)
Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, toegepast wetenschappelijk onderzoek en
experimentele ontwikkelingswerk op het vlak van natuur- en technische wetenschappen;
Het ondersteunen, uitbouwen, ontwikkelen en bevorderen van alle diensten voor alles wat met natuur
(beheer) te maken heeft;
Het verlenen van advies, consultancy, technische expertise, bijstand, ondersteuning en diensten en
het verschaffen van informatie op het vlak van veiligheid, agronomie, milieu en natuur(beheer), en dit
aan particulieren, het bedrijfsleven of de overheid;
Het geven van workshops, interactieve lessen en trainingen, waaronder ook in-house (of interne)
cursussen met betrekking tot voorgaande zaken.
Ten algemenen titel:
De vennootschap mag voor eigen rekening:
A.            Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen in de
ruimste zin van het woord.
B.            Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen , alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
A.            Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
B.            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C.            Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D.            Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E.            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa.
F.            Het verlenen van administratieve prestaties en services voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
Luik B
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Inbrengen
§1.          Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
§2.          Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer Pieters Nico, geboren op 11 augustus 1983, voor
onbepaalde duur, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand maart, om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            •  Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9960
Assenede, Kapellestraat 28.
BENOEMING OPVOLGEND (NIET STATUTAIR) BESTUURDER
De vergadering beslist te benoemen tot opvolgend niet statutair bestuurder: mevrouw Coppejans
Gwendoline, geboren op 21 oktober 1961.
Deze opvolger-bestuurder zal van rechtswege de plaats innemen van voornoemde heer Pieters Nico
indien deze laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt, ontslag
neemt of in de feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke
onmogelijkheid dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch verslag.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.