Ondernemingsnr : 0472812840
Naam
(voluit) : CREADIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg(LIN) 126
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge op 2 juni 2023, geregistreerd,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende beslissingen met
eenparigheid heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Afschaffing van de bepalingen van huidige statuten die strijdig zijn met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Woonplaatskeuze door bestuurders op de zetel van de vennootschap.
4. Schriftelijke besluitvorming raad van bestuur
5. Deelname algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel.
6. Wijzigen datum algemene vergadering naar de tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De statuten luiden voortaan als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Creadiv".  
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of
in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, activiteiten en handelingen uit
te oefenen van een vennootschap die handelt in energie en van een investerings- of
holdingvennootschap, daaronder begrepen:
    1.  de aan- en verkoop, de distributie en de uitwisseling van elektrische en thermische energie, de
levering van diensten of adviezen in verband met deze activiteiten, evenals alle verbonden
activiteiten;
    2.  het investeren, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen en overdragen van
aandelen, obligaties, certificaten, kredieten, geld en andere effecten uitgegeven door Belgische of
buitenlandse vennootschappen die al dan niet commerciële vennootschappen, administratieve
kantoren, instituten of verenigingen zijn en die al dan niet een publiek of semi-publiek karakter
hebben;
    3.  het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursmandaten, het verlenen van advies, management en andere diensten die verwant zijn met
de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen verleend worden op contractuele basis
of op grond van deze statuten en kunnen uitgeoefend worden als extern adviseur dan wel als
vennootschapsorgaan;
    4.  het toestaan van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur, aan verbonden
vennootschappen of vennootschappen in dewelke de vennootschap participeert, alsook borgstelling
voor de verbintenissen van deze vennootschappen.
De vennootschap kan in elke vennootschap met een gelijk of verwant voorwerp alsook in elke
vennootschap die ertoe strekt het voorwerp van de vennootschap te bevorderen een belang nemen
door middel van samenwerking, kapitaalinbreng, fusie, inschrijving op aandelen, participatie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier.
Het voorwerp van de vennootschap kan uitgebreid of ingeperkt worden door middel van een
statutenwijziging overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen negenhonderd zesentwintig duizend euro (€
24.926.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd negenenveertig duizend
tweehonderd zestig (249.260) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 249.260 met een fractiewaarde van 1/249.260 van het maatschappelijk
kapitaal.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit twaalf leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad
worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. In elk geval zal de raad van bestuur enkel geldig
beraadslagen en beslissen indien tenminste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, met
uitzondering van de volgende beslissingen waarvoor een meerderheid van drie/vierden vereist is:
-    wijziging van de zetel;
-    oprichting van dochtervennootschappen;
-    benoeming van een gedelegeerd bestuurder en de bepaling van zijn bevoegdheden;
-    goedkeuring van de jaarlijkse budgetten;
-    goedkeuring van uitgaven buiten budget;
-    uitgifte van obligaties;
-    goedkeuring van een interimdividend;
-    vaststellen personeelsbeleid;
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Indien de persoon
die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd
bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur. De raad van
bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.  
De personen die belast zijn met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen die belast
zijn met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen die belast zijn met dit bestuur, die elk alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING WINST: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VEREFFENING: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Adres van de zetel is gevestigd te 3210 Lubbeek (Linden), Diestsesteenweg 126.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Eric Lerut
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, gemeenteraadsbeslissingen, gecoördineerde
statuten