Ondernemingsnr : 0444203877
Naam
(voluit) : PREXIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kachtemsestraat 165
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene 11 juli
2024, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PREXIS”, gevestigd te 8800 Roeselare (Beveren),
Kachtemsestraat 165, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder
het ondernemingsnummer 0444.203.877;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Vervanging van het totaal aantal aandelen van zesduizend en één (6.001) aandelen naar
twaalfduizend en twee (12.002) aandelen door vermenigvuldiging van het aantal aandelen van elke
aandeelhouder met factor twee (2).
2.1. Omzetting van voormelde twaalfduizend en twee (12.002) aandelen in zesduizend en één
(6.001) aandelen van soort A, genummerd als één (1) tot en met zesduizend en één (6.001), en in
zesduizend en één (6.001) aandelen van soort B, genummerd zesduizend en twee (6.002) tot en met
twaalfduizend en twee (12.002).
2.2. Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7:155 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal ingevolge
voormelde agendapunten, als volgt:
“Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend en twee (12.002) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van hun nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zesduizend en één (6.001) aandelen van soort A (“Aandelen A”);
- zesduizend en één (6.001) aandelen van soort B (“Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht, evenals een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo in verhouding van de aandelen, ongeacht de soort van aandelen.
Indien een Aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een Aandeel verbonden
rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan
verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de Vennootschap als
Aandeelhouder is aangewezen. 
In geval van bijkomende inbrengen, waarop wordt ingeschreven door een bestaande Aandeelhouder,
zullen de nieuw uitgegeven Aandelen automatisch behoren tot de soort van Aandelen die deze
Aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien een Derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap in het kader van een
uitgifte van nieuwe Aandelen, dan zullen de Aandelen die de Derde verkrijgt in beginsel tot een
nieuwe soort van aandelen behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de
bijkomende uitgifte zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de
Aandeelhouders.
In geval van Overdracht van Aandelen van een bepaalde soort aan een bestaande Aandeelhouder
van een andere soort, zullen de Aandelen die van deze Overdracht het voorwerp uitmaken,
automatisch omgezet worden in Aandelen van de soort waartoe de overnemende Aandeelhouder
behoort.
Bij elke andere Overdracht veranderen de Aandelen niet van soort.
Alle Aandelen bezitten stemrecht op de algemene vergadering en dit voor één (1) stem per Aandeel.
Er is geen sprake van een meervoudig stemrecht.”.
4. Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten in verband met de overdracht en overgang
van aandelen van de vennootschap, als volgt:
“12.1. De overdracht van aandelen wordt geregeld via een aparte aandeelhoudersovereenkomst. In
het bijzonder is elke Overdracht (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) die geen
Vrije Overdracht (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) is, onderworpen aan een
Stand Still periode, een Volgplicht en een Aankoopoptie Leaver (telkens gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst).
12.2. Indien de aandeelhoudersovereenkomst niet van toepassing is, zijn de aandelen vrij
overdraagbaar.”.
5.1. Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten in verband met het bestuursorgaan van
de vennootschap, als volgt:
“De vennootschap wordt in beginsel bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste
twee bestuurders, waarvan:
- ten minste één (1) bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-
aandeelhouder(s) (de “A-bestuurder”); en
- ten minste    één (1) bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-
aandeelhouder(s) (de “B-bestuurder”);
behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een aparte Aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering behoudt evenwel de mogelijkheid om slechts één (enige) bestuurder te
benoemen, mits deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de stemmen. In dat geval
zullen de bepalingen van deze statuten opgenomen onder Titel IV, punt B, toepasselijk zijn.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De
bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering die tevens de duurtijd van hun mandaat bepaalt.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor een periode van zes (6) jaar
te zijn. De bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.”.
5.2. Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten in verband met de besluitvorming van de
raad van bestuur van de vennootschap, als volgt:
“§1.  De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste één (1) A-
bestuurder en één (1) B-bestuurder aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn (het
“Aanwezigheidsquorum”).
Indien één van beide niet aanwezig is op de eerste vergadering, wordt er een tweede vergadering
bijeengeroepen binnen de 30 dagen, met evenwel een tussenperiode/wachttermijn van 21 dagen. De
vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders,
evenwel met inachtneming van het quorum zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 §2.  Beslissingen worden – behoudens andersluidende bepalingen in de statuten van de
vennootschap – genomen met meerderheid van stemmen, waaronder het akkoord van tenminste
één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder.
§3. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
§4. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
§5. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
§6. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
§7. De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs
alle bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van
internet gebaseerde communicatiemiddelen of telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een
vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn.
§8. Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden
van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder. De bepalingen van deze statuten
opgenomen onder Titel IV, punt B, zullen in dat geval toepasselijk zijn.”.
6. Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten met betrekking tot de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, als volgt:
“§1. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door elke bestuurder, afzonderlijk
handelend, met uitzondering van hetgeen hierna is vermeld.
§2. In afwijking van §1 wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door:
- één A-bestuurder en één B-bestuurder, betreffende de hiernavolgende rechtshandelingen:
° het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
minstens € 50.000,00, al dan niet gespreid in de tijd, tenzij deze werden voorzien in het
goedgekeurde jaarbudget;
° het aanwerven of ontslag van personeelsleden;
° het aangaan van leasingcontracten;
    •  Hetzij de dagelijkse bestuurder(s), individueel handelend, voor wat het dagelijks bestuur van de
vennootschap betreft;
    •  Hetzij bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.”.
7. Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten in verband met de besluitvorming van de
aandeelhouders op de algemene vergadering van de vennootschap, als volgt:
“§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Beslissingen tot kapitaalverhoging van de vennootschap die dateren in de periode van heden tot en
met 27 oktober 2028, worden genomen met eenparigheid van stemmen.
§6. Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, zal de algemene vergadering slechts geldig
kunnen beraadslagen en beslissen voor zover tenminste één A-aandeelhouder én één B-
aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op de eerste
vergadering, zal er een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen de
30 dagen, met evenwel een tussenperiode/wachttermijn van 21 dagen. Deze vergadering kan
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen, evenwel met
inachtneming van het quorum zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
§7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”.
8. Beslissing om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan voormelde
beslissingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PREXIS”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en fabricatie van ketels, bakken, tanks en
aanverwanten en alle andere mogelijke constructies, in staalplaat of enig ander metaal of kunststof;
- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productie-diversificatie, nieuwe producten en/of procedés;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening of in deelneming met derden;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursoprdachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, leasing van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten
strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur, dit alles voor eigen rekening;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend en twee (12.002) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van hun nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zesduizend en één (6.001) aandelen van soort A (“Aandelen A”);
- zesduizend en één (6.001) aandelen van soort B (“Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht, evenals een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo in verhouding van de aandelen, ongeacht de soort van aandelen.
   Indien een Aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een Aandeel
verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag het bestuursorgaan de uitoefening
van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de Vennootschap
als Aandeelhouder is aangewezen. 
In geval van bijkomende inbrengen, waarop wordt ingeschreven door een bestaande Aandeelhouder,
zullen de nieuw uitgegeven Aandelen automatisch behoren tot de soort van Aandelen die deze
Aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien een Derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap in het kader van een
uitgifte van nieuwe Aandelen, dan zullen de Aandelen die de Derde verkrijgt in beginsel tot een
nieuwe soort van aandelen behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de
bijkomende uitgifte zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de
Aandeelhouders.
In geval van Overdracht van Aandelen van een bepaalde soort aan een bestaande Aandeelhouder
van een andere soort, zullen de Aandelen die van deze Overdracht het voorwerp uitmaken,
automatisch omgezet worden in Aandelen van de soort waartoe de overnemende Aandeelhouder
behoort.
Bij elke andere Overdracht veranderen de Aandelen niet van soort.
Alle Aandelen bezitten stemrecht op de algemene vergadering en dit voor één (1) stem per Aandeel.
Er is geen sprake van een meervoudig stemrecht.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt in beginsel bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste
twee bestuurders, waarvan:
- ten minste één (1) bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-
aandeelhouder(s) (de “A-bestuurder”); en
- ten minste    één (1) bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-
aandeelhouder(s) (de “B-bestuurder”);
behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een aparte Aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering behoudt evenwel de mogelijkheid om slechts één (enige) bestuurder te
benoemen, mits deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de stemmen. In dat geval
zullen de bepalingen van deze statuten opgenomen onder Titel IV, punt B, toepasselijk zijn.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De
bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering die tevens de duurtijd van hun mandaat bepaalt.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor een periode van zes (6) jaar
te zijn. De bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste één (1) A-
bestuurder en één (1) B-bestuurder aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn (het
“Aanwezigheidsquorum”).
Indien één van beide niet aanwezig is op de eerste vergadering, wordt er een tweede vergadering
bijeengeroepen binnen de 30 dagen, met evenwel een tussenperiode/wachttermijn van 21 dagen. De
vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders,
evenwel met inachtneming van het quorum zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Beslissingen worden – behoudens andersluidende bepalingen in de statuten van de vennootschap –
genomen met meerderheid van stemmen, waaronder het akkoord van tenminste één (1) A-
bestuurder en één (1) B-bestuurder.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle
bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van internet
gebaseerde communicatiemiddelen of telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een
vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij (de directeurs) alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door elke bestuurder, afzonderlijk
handelend, met uitzondering van hetgeen hierna is vermeld.
In afwijking van §1 wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door:
- één A-bestuurder en één B-bestuurder, betreffende de hiernavolgende rechtshandelingen:
° het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
minstens € 50.000,00, al dan niet gespreid in de tijd, tenzij deze werden voorzien in het
goedgekeurde jaarbudget;
° het aanwerven of ontslag van personeelsleden;
° het aangaan van leasingcontracten;
    •  Hetzij de dagelijkse bestuurder(s), individueel handelend, voor wat het dagelijks bestuur van de
vennootschap betreft;
    •  Hetzij bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
OVERDRACHT VAN AANDELEN
De overdracht van aandelen wordt geregeld via een aparte aandeelhoudersovereenkomst. In het
bijzonder is elke Overdracht (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) die geen Vrije
Overdracht (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) is, onderworpen aan een Stand
Still periode, een Volgplicht en een Aankoopoptie Leaver (telkens gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst).
Indien de aandeelhoudersovereenkomst niet van toepassing is, zijn de aandelen vrij overdraagbaar.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei,
om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Beslissingen tot kapitaalverhoging van de vennootschap die dateren in de periode van heden tot en
met 27 oktober 2028, worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, zal de algemene vergadering slechts geldig kunnen
beraadslagen en beslissen voor zover tenminste één A-aandeelhouder én één B-aandeelhouder
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering, zal
er een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen de 30 dagen, met
evenwel een tussenperiode/wachttermijn van 21 dagen. Deze vergadering kan beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen, evenwel met inachtneming van het
quorum zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9. Adres van de zetel: 8800 Roeselare (Beveren), Kachtemsestraat 165;
10. Beslissing tot herbenoeming van de volgende bestuurders voor een duur van zes jaar, met
ingang vanaf heden:
    •  de besloten vennootschap “PROMIDEA”, gevestigd te 8980 Zonnebeke (Beselare), Warden
Oom Laan 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het
ondernemingsnummer 0821.915.939, vast vertegenwoordigd door de heer VANSTEELANT Paul
Rafaël, wonende te 8980 Zonnebeke, Warden Oom Laan 32, als Abestuurder;
    •  de heer SLEE Peter Petrus, wonende te 8301 KnokkeHeist, Kerselarendreef 6, als Bbestuurder.
11. Beslissing tot benoeming van de heer SLEE Peter, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van
de naamloze vennootschap “PREXIS”, voor elke deelneming en/of bestuurders-mandaat bij een
andere vennootschap of vereniging.
12. Beslissing van de raad van bestuur de dato 11 juli 2024 om vanaf heden te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap “PROMIDEA”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer VANSTEELANT Paul, voornoemd.
Beslissing van de raad van bestuur dat de gedelegeerde bestuurder, alleen, bevoegd is voor het
stellen van volgende handelingen met betrekking tot het dagelijks bestuur:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhouden of een uitgave
vertegenwoordigen van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
maximaal € 25.000,00 al dan niet gespreid in de tijd;
- alle handelingen te stellen die werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
- dagdagelijkse handelingen.
Het sluiten van een meerjarencontract wordt nooit gezien als een handeling van dagelijks bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan, en de tekst der
gecoördineerde statuten.