Ondernemingsnr : 0761522848
Naam
(voluit) : HAMSTERHUREN-LOCATION ECUREUIL II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnhof 58
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 29 maart 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Hamsterhuren-Location Ecureuil II", waarvan de
zetel geves-tigd is te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 58 en met ondernemingsnummer BTW (BE)
0761.522.848 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING –  Kapitaalverhoging
a) Verzaking verslaggeving bestuursorgaan en commissaris
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in
toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren
afstand te doen van de verslaggeving van het bestuursorgaan en van de commissaris zoals voorzien
in artikel 7:179, §1 juncto artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen - Kennisname van het verslag van
het bestuursorgaan
De algemene vergadering stelt vast dat de geplande kapitaalverhoging de uitgifte van nieuwe
aandelen betreft die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
Bijgevolg is dit een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde
wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. De
voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te doen van het verslag.
De algemene vergadering beslist unaniem om de reden tot wijziging van de rechten van de
bestaande soorten goed te keuren.
De algemene vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat geen beoordeling door de commissaris is
vereist.
c) Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00)
om het te brengen van drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) op acht miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 8.500.000,00) door inbreng in geld, met uitgifte van 48.780 nieuwe
aandelen, waarvan 39.024 A-aandelen, nul (0) B-aandelen en 9.756 C-aandelen,
d) Individuele afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaart geheel of gedeeltelijk te verzaken
aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
e) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen
Zijn alhier tussengekomen:
1. BELFIUS IMMO, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te B-1210 Brussel,
Karel Rogierplein 11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0436.006.090 (hierna ook: BELFIUS IMMO);
2. ALGEMENE BORGSTELLINGEN, een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht, met
Luik B
zetel te 1140 Evere, Henry Dunantlaan 19-21, ingeschreven in de Kruispunt Bank der
Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0403.006.987 (hierna ook: ALGEMENE
BORGSTELLINGEN);
3. De   FIF-FSI, een naamloze vennootschap met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 3A,
ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0867.095.371 (hierna ook: FIF-FSI);
4. VDK BANK, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9000 Gent, Sint-
Michielsplein 16, ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0400.067.788 (hierna ook: VDK).
Hierna samen ook “de inschrijvers” genoemd.
Inschrijving
De inschrijvers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
de vennootschap en verklaren te willen intekenen op 48.780 nieuwe aandelen, waarvan 39.024 A-
aandelen en 9.756 C-aandelen, van deze vennootschap onder de volgende voorwaarden:
        1.  BELFIUS IMMO voor een bedrag van 1.500.000,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 14.634
A-Aandelen;
        2.  ALGEMENE BORGSTELLINGEN voor een bedrag van 1.250.000,00 euro (volledig volstort),
in ruil voor 12.195 A-Aandelen;
        3.  VDK voor een bedrag van 1.000.000,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 9.756 C-
Aandelen;
        4.  FIF-FSI voor een bedrag van 1.250.000,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 12.195 A-
Aandelen;
De voornoemde inschrijvers, allen alhier vertegenwoordigd als gezegd, aanvaarden de inschrijving
op de aandelen in verhouding zoals bovenvermeld.
Volstorting
De algemene vergadering stelt vast dat ieder aandeel volledig werd volgestort. Bijgevolg is het
bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) volstort en werd dit bedrag gestort op rekening BE 64
0689 3999 0752 bij Belfius Bank zoals blijkt uit het bankattest de dato 28 maart 2022 voorgelegd bij
deze akte welke bewaard zal worden door ondergetekende notaris in het betreffend dossier.
f) Vaststelling van de kapitaalverhoging
De kapitaalverhoging is gerealiseerd en de vennootschap kan aldus beschikken over deze gelden.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van 5.000.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 8.500.000 euro, vertegenwoordigd door 83.780 aandelen.  
g) Wijziging van artikel 5 van de statuten
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt acht miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 8.500.000) en wordt
vertegenwoordigd door drieëntachtigduizend zevenhonderdtachtig (83.780) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan negenenzestigduizend vierentwintig (69.024) aandelen
van soort A (“A-Aandelen”), nul (0) aandelen van soort B (“B-Aandelen”) en veertienduizend
zevenhonderdzesenvijftig (14.756) aandelen van soort C (“C-Aandelen”). Iedere persoon die titularis
is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-Aandeelhouder”, iedere persoon die titularis is
van één of meer B-Aandelen, wordt hierna een “B-Aandeelhouder” en iedere persoon die titularis is
van één of meer C-Aandelen, wordt hierna een “C-Aandeelhouder” genoemd.
Tenzij anders bepaald in enige aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten tussen de
aandeelhouders of in de statuten hebben de A-Aandelen, de B-Aandelen en de C-Aandelen dezelfde
rechten, inclusief stem- en winstrechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de
respectieve soorten waartoe de algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten met
toepassing van de desbetreffende wetsbepalingen.”
TWEEDE BESLISSING – Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist om artikel 13 van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur delegeert alle bevoegdheden betreffende het dagelijks bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur aan één (1) of meer
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur (een "Gedelegeerd Bestuurder").
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Zonder afbreuk te doen aan het geheel van de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur,
houdt het mandaat van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur onder meer in dat zij volgende
handelingen kunnen stellen:
Luik B
(i) het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden;
(ii) het zoeken, onderzoeken, analyseren, structureren, onderhandelen en contracteren van
investeringsmogelijkheden die binnen de investeringspolitiek van de vennootschap vallen;
(iii) het evalueren en opvolgen van de investeringen die de vennootschap heeft gedaan;
(iv) het uitoefenen van alle rechten en voordelen verbonden aan de door de vennootschap gemaakte
investeringen of gesloten overeenkomsten;
(v) het nakomen en vervullen van alle plichten die namens de vennootschap zijn aangegaan;
(vi) het zoeken, onderzoeken, analyseren, structureren, onderhandelen en contracteren van
desinvesteringsmogelijkheden met betrekking tot de investeringen die de vennootschap heeft
gedaan;
(vii) het uitoefenen van alle mandaten of opdrachten namens de vennootschap;
(viii) het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, vennootschapsrechtelijke en
boekhoudkundige taken en verplichtingen van de vennootschap;
(ix) het plannen, voorbereiden en houden van alle vergaderingen van de organen van de
vennootschap;
(x) het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringsverplichtingen van de
vennootschap;
(xi) het treffen van schadeloosstellingsregelingen en het afsluiten van
aansprakelijkheidsverzekeringen.
DERDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten