Ondernemingsnr : 0479065578
Naam
(voluit) : COMSYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jean Raystraat 17
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op twintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ComSys", met adres van de
zetel te Zwijnaarde (B-9052 Gent), Grotesteenweg-Zuid 7, met ondernemingsnummer BTW BE0479.
065.578 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
EERSTE BESLUIT: Ontslag bestuurder - benoeming statutaire bestuurder en aanduiding opvolgend
statutaire bestuurder
De vergadering besluit om met ingang op heden mevrouw SMET Carine te ontslaan als (niet-
statutaire) bestuurder van de vennootschap en haar onmiddellijk opnieuw te benoemen, met ingang
op heden, als statutaire bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit tevens om de heer CLAUS Dieter aan te duiden als opvolgend statutaire
bestuurder.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging statuten
Als gevolg van het besluit dat voorafgaat besluit de vergadering het artikel 10 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
"ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
10.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire
bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat
van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan
niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er
geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon,
dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van
stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de
meerderheid en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een
statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen
ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding
ontslaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij
meerderheid van stemmen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan
slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimiteit van stemmen van
alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire
bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.
Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
10.2. Benoeming van statutaire bestuurder
Wordt voor onbepaalde duurtijd tot statutaire bestuurder benoemd:
mevrouw SMET Carine Marie Roger, geboren te Turnhout, op 28 november 1977 (...).
Het mandaat van statutaire bestuurder is kosteloos, doch de algemene vergadering kan ten allen
tijde bij eenvoudige meerderheid beslissen tot een bezoldigd mandaat en zal ter gelegenheid van
haar beslissing het hoegrootheid van het bedrag bepalen. Wanneer aldus tot een bezoldigd mandaat
wordt beslist dan hoeft zulks niet noodzakelijk voor alle bestuurders zijn en het bedrag van de
bezoldiging kan variëren van bestuurder tot bestuurder.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder, zal het overlijden, de
onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de
vacature van de opdracht van bestuurder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet tot
gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet worden
onder het bestuur van de overblijvende bestuurder(s). In het geval het overlijden, de
onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaats¬heeft in hoofde
van alle bestuurders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één bestuurder, zal zijn overlijden,
onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn
opdracht van bestuurder om welke reden ook (bijvoorbeeld fysieke of mentale onmogelijkheid om
nog langer het mandaat van bestuurder waar te nemen), niet tot gevolg hebben dat de vennootschap
wordt ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opge¬volgd door de in deze statuten
aangewezen opvolger-bestuurder. In het geval de in de vorige alinea bedoelde fysieke of mentale
onmogelijkheid betwist zou worden, hetzij door de opvolger-bestuurder hetzij door een
aandeelhouder, dan zal deze onmogelijkheid dienen vastgesteld te worden door een geneesheer
aan de duiden door de vrederechter van de woonplaats van de statutair-bestuurder, op verzoek van
de meest gerede partij. Deze geneesheer zal het resultaat van zijn expertise dienen mee te delen
aan de vrederechter.
10.3. Opvolgend statutaire bestuurder van rechtswege
In uitvoering van de alinea die voorafgaat wordt bij deze tot opvolger-bestuurder aangewezen: de
heer CLAUS Dieter, geboren te Gent, op 1 augustus 1976 (…).
10.4. Fysieke en/of geestelijke (mentale) onmogelijkheid tot het waarnemen van het
bestuursmandaat
Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor bepaalde ter zake het ontslag op grond van wettige reden
zal de fysieke en/of geestelijke onmogelijkheid tot het waarnemen van het bestuursmandaat in
hoofde van de voormelde statutaire bestuurder, van rechtswege aanleiding geven tot haar ontslag
als de hieronder vermelde voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
a)      de fysieke en/of geestelijke aandoening die aan de basis ligt, is voldoende ernstig,
onomkeerbaar en dus van blijvende aard, als gevolg waarvan in hoofde van de statutaire bestuurder
een normale uitoefening - volgens de gangbare normen van "goed bestuur" - van haar
bestuursmandaat onmogelijk is geworden;
b)      de fysieke en/of geestelijke aandoening als onder a) voormeld, is door een arts vastgesteld
door middel van een geargumenteerd verslag.
Zodra de beide voormelde voorwaarden zijn vervuld, zal door de opvolgende statutaire bestuurder
een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen ten overstaan van notaris
teneinde de van rechtswege beëindiging van het bestuursmandaat van de statutaire bestuurder bij
authentieke akte te laten vaststellen en de gepaste statutenwijziging (lees: de schrapping van de
naam van de betrokken statutaire bestuurder uit de statuten in het hoofdstuk terzake het bestuur)
door te voeren. Alvorens de daartoe aangestelde notaris tot het verlijden van een dergelijk notarieel
proces-verbaal kan overgaan, zal hij kennis dienen te nemen van het voormeld geneeskundig
verslag. Bij twijfel, zal de notaris de aandeelhouders kunnen verzoeken om bij wijze van "second
opinion" een tweede, door een ander arts afgeleverd verslag aan te leveren. De notaris zal er zich
evenwel van onthouden dergelijke "second opinion" te vragen, als blijkt dat de statutaire bestuurder
met de opvolgende statutaire bestuurder een notariële buitengerechtelijke volmacht (zogenaamde
"zorgvolmacht") heeft ondertekend, ongeacht of deze buitengerechtelijke volmacht in een dadelijke
inwerkingtreding voorziet (zonder doktersattest) dan wel in een inwerkingtreding die afhankelijk is
gemaakt (tussen mekaar) van een doktersattest.".
DERDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend), evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de
aanmaak of aanpassing van een elektronisch aandelenregister eStox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.