Ondernemingsnr : 0445728955
Naam
(voluit) : BEFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantlaan 24
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 7 november 2024, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Diamantlaan 24
en beslissing om het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
3. Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door één enkele bestuurder in
overeenstemming met artikel 7:101 WVV, volgens de modaliteiten zoals opgenomen in artikel 14 en
volgende van de statuten.
Bekrachtiging van alle verbintenissen die door het bestuursorgaan in zijn huidige samenstelling
werden aangegaan namens de vennootschap met ingang van 27 maart 2020.
Bevestiging van het mandaat van de heer RAMIOUL Michel als enige bestuurder, en dit voor de
periode van 27 maart 2020 tot en met de algemene vergadering van het jaar 2026.De opdracht is
niet bezoldigd.
4. Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV,
zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt:
“ I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “BEFRA”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en voorna-melijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in
alle vennootschappen en onder-nemingen.
Advies-en managementwerkzaamheden, het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de
planning en het bestuur van ondernemingen en bedrijven.
Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, on-geacht het doel dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen.
Zij kan met inbegrip van roerende en onroerende ver-richtingen, alle rechtshandelingen stellen die
recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te
begunstigen.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van in-breng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaar-dig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstof-fen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemak-kelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eige-naar, aandeelhouder,
schuldeiser of op andere wijze. Zij mag ook gelden uitlenen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden in de meeste uitgebreide zin.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of be-perkt door middel van de statuten, overeenkomstig de
voorwaar-den voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzestigduizend zevenhonderdvijfendertig euro
zesenveertig cent (€ 360.735,46) en is verdeeld in tweeduizend zeshonderdtachtig (2.680) aandelen
zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zeshonderd tachtigste (1/2.
680ste) van het kapitaal.
(…)
IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
(…)
Artikel 15. Interne en externe bevoegdheid
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, omvattende alle
handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene ver-gadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte.
Artikel 16. Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de laatste vrijdag van de maand maart om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan
wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 21. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.
(…)
Artikel 23. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen.
De aandeelhouders moeten bovendien ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering hun intentie om
aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen van de vennootschap via gewone of
elektronische post. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 30. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 31. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:
212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 34. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…).“
5. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV, geen commissaris te benoemen.
6. Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking en van wijziging
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te vervullen en de
gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: mevrouw Barbara Zagers, wonende te 2920 Kalmthout,
Kerkeneind 16 bus 5, en aangestelden, met recht van substitutie, aan wie de macht werd gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank
van ondernemingen, btw-administratie, en overige administratieve besturen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten