Ondernemingsnr : 0724614051
Naam
(voluit) : Boeykens & Guldemont, geassocieerde notarissen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Breestraat 7
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Boeykens & Guldemont, geassocieerde notarissen", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 7,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0724.614.051, afgesloten voor het ambt van
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 29 juli 2021, blijkt dat volgende beslissingen
genomen werden :
Wijziging benaming.
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschap-pen en verenigingen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen ver-mogensrekening waarop de inbrengen van de
aan-deelhouders geboekt worden, beschikbaar te maken.
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van
vennoot-schappen en verenigingen.
 
Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen, (her)formulering en
wij-zi--ging van de statutaire bepalingen inzake: de rechts-vorm, de zetel en het voorwerp van de
ven-nootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voor-keurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaar-den tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkerin-gen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
door aanneming van nieuwe statuten.
(Uittreksel)
Naam en rechtsvorm :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOEYKENS Jan”, notarisvennoot-schap.
 
Zetel :
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan evenwel enkel verplaatst worden mits nale-ving van de wettelijke en deontologische
regels inzake de standplaats van de notaris.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel en voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris, zowel in hoedanigheid van openbaar ambtenaar, als van
raadsman, door de notaris, voor uitsluitende rekening van de vennootschap, onder naleving van alle
Luik B
wettelijke, reglementaire en deonto-logische bepalingen die van toepassing zijn op de beoefening
van het ambt van notaris.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstver-deling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar ei-gen vermogen.
Overdracht van aandelen:
De aandelen zijn slechts overdraagbaar aan een (kandi-daat-)notaris of zijn
participatievennootschap, tenzij de naam en het voorwerp van de vennoot-schap voorafgaandelijk
gewijzigd zijn, en de bestanddelen van het kantoor vermeld in artikel 54 en 55 van de organieke wet
op het notariaat voorafgaandelijk aan een andere notaris of zijn partici-patievennootschap zijn
toevertrouwd en overgedragen.
Onder zelfde voorwaarden zijn de aandelen slechts be-perkt overdraagbaar na overlijden.
Bij overlijden, ontslag of afzetting van een notaris, wordt de uitoefening van de rechten verbonden
aan zijn aande-len of de aandelen gehouden door zijn participatievennoot-schap geschorst tot de
eedaflegging van zijn opvolger.
De erfgena-men hebben enkel recht op de vermogenswaarde van deze aande-len, die zal worden
bepaald en uitgekeerd zoals bepaald in de organieke wet op het notariaat.
Bij overdracht of overgang van de aandelen dienen de wettelijke en deontologische bepalingen
dienaangaande nage-leefd te worden.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeel-houder.
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als bestuurder optreden zodra hij,
of ingeval een notariële participatie- of bestuursvennootschap tot bestuur-der werd benoemd, diens
vaste vertegenwoordiger, geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit
geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook,
in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
In alle gevallen waar de bestuurder als notaris vervan-gen wordt door een notaris-plaatsvervanger,
zal deze plaats-vervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de bevoegde rechter.
De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat van de bestuurder. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbe-paalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke manda-taris.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoe-fend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meer-derheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het be-drag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt ge-boekt op de algemene kosten, los van
eventuele represen-tatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Delegatie van machten
De enige bestuurder mag bijzondere machten delegeren aan lasthebbers wiens volmacht bepaald is
wat betreft het voorwerp ervan en slechts betrekking kan hebben op verrich-tingen waarvoor een
notaris een volmacht mag verlenen.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wet-telijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei, om negentien uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.     In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun ver-zoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de alge-mene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aan-deelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
in-schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de ven-nootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commis-sarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elek-tronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaar-den:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig in-geschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de be-voegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende be-sluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarverga-dering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke be-sluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exem-plaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het be-stuurs-orgaan ondertekende verklaring dat de door alle aan-deelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.            
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toege-komen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.            
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het be-sluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behou-dens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meer-derheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehou-den.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
Luik B
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit re-glement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwe-zig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatie-middel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communica-tiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
verga-dering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elek-tronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeel-hou-der bovendien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de ven-nootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves            
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuurs-orgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief         
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet vol-doende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.   Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar,
mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op
eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wet-telijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op divi-denden te beslissen.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coör-dinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Bevestiging ontslag bestuurder – Bevestiging man-daat (enige) bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschap-pen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering herbevestigt het ontslag van de besloten vennootschap “NBV GULDEMONT ANN”,
met zetel te 1851 Grim-bergen (Humbeek), Driesstraat 92, ondernemingsnummer 0678.666.636),
opgericht volgens een akte verleden voor no-taris Saskia Claeys te Vorst op 14 juli 2017, onderne-
mingsnummer 0678.666.636, met als vaste vertegenwoordiger: Ann GULDEMONT, wonende te
1851 Grimbergen, Humbeek, Dries-straat 92, en dit vanaf 1 juni 2021.
Tevens wordt volledige kwijting verleend door deze ver-gadering aan voormelde besturende
vennootschap NBV GULDEMONT ANN voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021.
HERBEVESTIGING MANDAAT ENIGE BESTUURDER
De vergadering beslist daarop de (thans enige) huidige bestuurder, zijnde de voornoemde besloten
Luik B
vennootschap  “NBV BOEYKENS JAN”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 7, voornoemd,
ondernemingsnummer 0471.831.160, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van dit
mandaat, voor-noemde heer BOEYKENS Jan, voor zoveel als nodig te bevestigen in diens
benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap thans gevestigd
is te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 7.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willlem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurders voor wijziging voorwerp.