Ondernemingsnr : 0431519841
Naam
(voluit) : INNOVEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlaanderenstraat(Heu) 3
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 1 december 2023 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
TWEEDE BESLUIT : onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLUIT : beschikbaarstelling
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. …
VIJFDE BESLUIT : aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uiitreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “INNOVEX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het onderzoek en de ontwikkeling van toepassingen om tot technisch en wetenschappelijk
gemotiveerde schadevaststellingen te komen zoals onder meer het administratief beheer en
organisatie voor betrokkenen; aankoop, verkoop en verhuur van instrumenten en van
vervoermiddelen, toestellen en materiaal in verband met expertises; assistentie bij
expertisewerkzaamheden, opleidingen; verkoop van computers en computerprogramma’s en
toebehoren; organisatie en inrichting van de kantoren, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Zij zal borg kunnen staan voor derde personen of ondernemingen. Zij heeft eveneens als voorwerp
alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het beheer, het onderhoud en de valorisatie van
haar roerend on onroerend patrimonium, samengesteld door inbrengen of aankopen. Zij zal
eveneens derden, fysische personen of vennootschappen, kunnen bijstaan in het kader van hun
bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van hun financiële structuur. Hiertoe zal zij
zelfs deel kunnen nemen aan het bestuur van andere bedrijven zowel bij fysische personen als bij
vennootschappen in binnen- of buitenland.
Zij zal dit zelfs kunnen doen onder de vorm van samenwerking of door het aanvaarden van
bestuursmandaten.
Zij zal verbintenissen kunnen mede opnemen met derde personen of met andere vennootschappen
en hiervoor zelfs borg staan.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank-, handels-, nijverheids-
en financiële verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die nuttig zijn tot de uitbreiding van haar bedrijvigheden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die eenzelfde of
gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan.
Deskundige onderzoeken in de breedst mogelijke betekenis, zoals: schadevaststellingen, bepalen
van herstelkosten, onderzoek van omstandigheden waarin schade zich voordeed, het vaststellen van
verantwoordelijkheden, en dergelijke meer.
Het uitvoeren van detective-activiteiten en/of werkzaamheden.
Het beheren van schadedossiers voor rekening van binnen- of buitenlandse opdrachtgevers of voor
eigen rekening.
Het uitvoeren van arbitrage en mediatie.
Deze opsomming is louter opsommend en geenszins beperkend.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en een onroerend
vermogen;
Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop (zowel in volle eigendom, in blote
eigendom als in vruchtgebruik), de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de
ruiling, de verkoop en, in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde
of onbebouwde onroerende eigendommen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving op financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 310 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. …
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste zaterdag van de maand juni om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. …
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht en uitkeringen van oude of nieuwe (liquidatie)
reserves komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst
tussen betrokkenen. …
Artikel 29. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
ZESDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan – aanduiding van een opvolgend bestuurder
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van mevrouw Rita Olivier.
De vergadering besluit aan te stellen als opvolgend bestuurder van de vennootschap vanaf heden, in
geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de niet-statutaire bestuurder:
mevrouw Joke DECANNIERE, voornoemd.
ZEVENDE BESLUIT : adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8501 Kortrijk (Bissegem),
Vlaanderenstraat 3.   …
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan accountantskantoor AXXI
te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het
(elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 1 december 2023  en de gecoördineerde statuten.