N° d'entreprise :
0535575602
Dénomination :
(en entier) :
NOVADIP BIOSCIENCES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Granbonpré 11
1435 Mont-Saint-Guibert
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
 
 
 
 
 
Volet B - Suite
 
 
 
Réservé au Moniteur belge
 
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 20
décembre 2018, portant la mention d'enregistrement suivante :
"Enregistré Rôle(s): 15 Renvoi(s): 0 au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE
BRUXELLES 5 le quatre janvier deux mille dix-neuf (04-01-2019)
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 0092
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)
Le receveur"
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NOVADIP
BIOSCIENCES", ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, Chemin du Cyclotron 6, a décidé :
1/ d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent vingt-deux mille six cents quatre-vingt
euros (EUR 922.680,00), pour le porter de quatre millions deux cent quatre-vingt-neuf mille cent
quatre-vingts euros (4.289.180,00 EUR) à cinq millions deux cent onze mille huit cent soixante euros
(5.211.860,00 EUR), par la création de nonante-deux mille deux cent soixante-huit (92.268) actions
de catégorie A2 nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions de catégorie A2 existantes. Elles participeront prorata temporis aux
résultats de la société pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles de catégorie A2 sont souscrites et intégralement libérées en espèces, au prix
de septante-cinq euros (75,00 EUR) chacune, comprenant une prime d'émission de soixante-cinq
euros (65,00 EUR), soit pour un montant global de six millions neuf cent vingt mille cent euros (EUR
6.920.100,00), la différence entre la valeur conventionnelle de l'apport et le montant nominal de
l'augmentation de capital, soit cinq millions neuf cent nonante sept mille quatre cents vingt euros
(EUR 5.997.420,00), constituant une prime d'émission.
2/ de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
« Le capital social est fixé à cinq millions deux cent onze mille huit cent soixante euros (5.211.860,00
EUR), représenté par cinq cent vingt-et-un mille cent quatre-vingt-six (521.186) actions, sans
désignation de valeur nominale, dont quatre-vingt-cinq mille (85.000) actions nominatives ordinaires,
deux cent cinquante-et-un mille six cent cinquante (251.650) actions préférentielles nominatives de
Volet B
catégorie A1 et cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent trente-six (184.536) actions préférentielles
nominatives de catégorie A2. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions
sont numérotées de 1 à 521.186.
Les actions de catégories A1 et A2 sont collectivement dénommées les actions de catégorie A.
Tout détenteur d’actions de catégorie A pourra en tout temps convertir la totalité ou une partie des
actions de catégorie A qu'il détient en actions ordinaires à un taux de conversion d'une action de
catégorie A contre une action ordinaire à ajuster, le cas échéant en cas de division ou de
regroupement du nombre d'actions ou d'opérations similaires.
En cas d’IPO Qualifiée (tel que définie dans la Convention d’Actionnaires) ou lorsque une majorité
des détenteurs des actions de catégorie A y consent, toutes les actions de catégorie A seront
automatiquement converties en actions ordinaires (toutes les actions étant ainsi regroupées en une
seule catégorie d'actions) à un taux de conversion d'une action de catégorie A contre une action
ordinaire à ajuster, le cas échéant en cas de division ou de regroupement du nombre d'actions ou
d'opérations similaires. »
3/ d'émettre septante mille (70.000) warrants, dénommés "Warrants SOP 2018", donnant chacun le
droit à leur titulaire de souscrire.
NOMINATION ET DEMISSION D’ADMINISTRATEURS
Ladite assemblée a décidé d’acter la démission de la société privée à responsabilité limitée
CONTHEGAS Consulting, ayant son siège social à 1367 Geest-Gérompont-Petit-Rosière, rue R.
Pierre 4, identifiée sous le numéro d’entreprise TVA BE 0536.192.442 (RPM Brabant Wallon),
représentée par Monsieur Jean-François Pollet, en qualité d’administrateur, à partir du 31 décembre
2018.
Ladite assemblée a décidé d’acter la démission de la société privée à responsabilité limitée GIL
BEYEN, ayant son siège social à 3053 Oud-Heverlee, Boetsenberg 20, identifiée sous le numéro d’
entreprise TVA BE 0478.778.043 (RPM Louvain - division Oud Heverlee), représentée par Monsieur
Gil Beyen, en qualité d’administrateur, à partir du 20 décembre 2018.
La décharge pour l'exercice de leur mandat, durant la période écoulée depuis le début de l'exercice
en cours jusqu'aux dates susvisées respectives, sera soumise à la prochaine assemblée annuelle.
Ladite assemblée a décidé de nommer Monsieur Jeffrey David ABBEY, né à New York (Etats-Unis d’
Amérique), le 5 mars 1962, domicilié à 735 Gimghoul Road, Chapel Hill, NC 27514, Etats-Unis d’
Amérique, en qualité d’administrateur, à partir du 1er janvier 2019.
Sauf réélection, son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle de 2024, approuvant les
comptes relatifs à l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2023.
Son mandat n'est pas rémunéré.
Ladite assemblée a décidé de nommer la société privée à responsabilité limitée AXXISS V&C, ayant
son siège social à 3053 Oud-Heverlee, Boetsenberg 18, identifiée sous le numéro d’entreprise TVA
BE 0464.259.123 (RPM Louvain – division Oud Heverlee), laquelle sera représentée pour l’exercice
de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article
61, paragraphe 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Gil BEYEN, né le 30 mai 1961, à Brecht,
domicilié à 3 Place des Celestins, 69002 Lyon, France, en qualité d’administrateur, à partir du 20
décembre 2018.
Sauf réélection, son mandat prendra fin à l’issue de l'assemblée annuelle de 2019, approuvant les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018. Son mandat est rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
    •  expédition du procès-verbal avec annexes :
    •  23 procurations sous seing privé;
    •  attestation bancaire;
    •  rapport du conseil d'administration;
statuts coordonnés.