Ondernemingsnr : 0455138549
Naam
(voluit) : ASTRA - TEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 19
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 23 december
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ASTRA-TEC", met zetel te 8810 Lichtervelde,
Industrielaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) met
ondernemingsnummer 0455.138.549, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienhonderdnegenenvijftig euro twintig eurocent (€
1.859,20), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT - Ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming als niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie van statutair zaakvoerder en hem te benoemen als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
De heer Joost Dominiek LEVROUW, voornoemd, hier aanwezig verklarende niet te zijn getroffen
door een verbodsbepaling die deze aanvaarding of herbenoeming zou verhinderen, te dien eind
woonst kiezende op het zeteladres van de vennootschap, en die aanvaardt.
Ondergetekende notaris heeft op 13 december 2023 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat de persoon niet opgenomen is in het Centraal Register.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIERDE BESLUIT – Wijziging van de benaming van de vennootschap
De algemene vergadering besluit, op voorstel van haar bestuurder, haar benaming te wijzigen van
“ASTRA-TEC” naar “ASTRATEC”. Artikel 1 van de in het zevende besluit hierna aan te nemen
nieuwe statuten zal derhalve worden aangepast.
VIJFDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap – verslag van het
bestuursorgaan
De bestuurder legt aan de buitengewone algemene vergadering het verslag de dato 19 december
2023 voor waarin overeenkomstig de voorwaarden opgesomd in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen verantwoord wordt waarom het voorwerp wordt gewijzigd.
Een kopie van dit verslag zal in het dossier van de notaris worden bewaard, het origineel wordt naar
de griffie verzonden.
Artikel 3 van de onder het zevende besluit aangenomen nieuwe statuten wordt dan ook
overeenkomstig het nieuw voorgesteld voorwerp in dit verslag aangepast.
ZESDE BESLUIT – Wijziging datum gewone algemene vergadering
De algemene vergadering besluit, op voorstel van haar bestuurder, de datum van de gewone
algemene vergadering te wijzigen, zonder wijziging van het boekjaar, van de laatste dinsdag van
februari om veertien uur naar de laatste dinsdag van maart om veertien uur. Artikel 1 van de in het
zevende besluit hierna aan te nemen nieuwe statuten zal derhalve worden aangepast.
ZEVENDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten met wijziging van de
benaming, het voorwerp en de datum van de gewone algemene ver    gadering van de ven-
nootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten met wijziging van de benaming, het voorwerp “en de datum van de gewone
algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ASTRATEC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
- Bedrijfsautomatisatie en vervaardiging van alle speciale machines, alsook de aan- en verkoop, in-
en uitvoer van machines, toebehoren, hardware en software; hiermee wordt ook bedoeld:
kleinhandel in software en hardware, elektrische kasten, elektrotechnisch installateur, ontwerp en
installatie van software, klusjesman.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, fabricage van pneumatische
machines; van hydraulische machines; gereedschap, van textielmachines en toebehoren; machines,
toestellen en uitrustingen voor de voedings- en tabaksnijverheid; voor bakkerijen, banketbakkerijen,
spekslagers, slagerswinkels, hotels en aanverwante activiteiten; voor scheikundige nijverheid en
behandeling van water; fabricage van landbouwmachines; van machines, toestellen en speciale
uitrusting voor wasserijen en werkplaatsen voor het verven en ontvetten; voor de papiernijverheid en
de grafische kunst; fabricage van hef- en transporttoestellen; van weegtoestellen; van kraanwerk;
van raderwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen.
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
- Kleinhandel in: machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels- en
nijverheidsgebruik; land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel; door een motor
aangedreven machines, pneumatische machines en hydraulische machines.
- Laser- en plasmasnijden.
- Laser- en plasmasnijmachines
- Lasautomatisatie.
- Machinebouw.
- Snij- en freeswerk.
- Webshop.
II. VOOR EIGEN REKENING
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer zoals
voorzien in de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en
betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies en haar uitvoeringsbesluiten, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving
werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende
financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden en betreffen onder meer: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend
en onroerend patrimonium, zoals: onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst.
Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Land -en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren,
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
Het opzetten van een groep bedrijven al dan niet via franchisingsysteem of deelnemen aan
franchisingsystemen. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen
van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, bouw en stabiliteitsstudies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
De organisatie van businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als
buitenland en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of die voor haar een bron van
afzetgebied zouden kunnen zijn en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend
zijn.
De vennootschap zal door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met haar voorwerp.
Zij mag zich voor deze vennootschappen en borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, en ook zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een
bijzondere toelating is vereist.
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het eropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Tenzij er tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker een andersluidende overeenkomst is of wordt
gesloten, komen de liquidatiereserves van de vennootschap toe aan de vruchtgebruiker.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ACHTSTE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8810 Lichtervelde,
Industrielaan 19.
TIENDE BESLUIT – Volmacht ad hoc
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan besloten vennootschap “SINACCO” met
zetel te 8210 Zedelgem, Groenestraat 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Brugge onder nummer 0821.757.769, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk  op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in
het UBO-register en de opmaak van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 23.12.2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Peter Verstraete