Nº d'entreprise : 0822.732.026
Nom :
(en entier) : FACILIS-IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
1170 Watermael-Boitsfort, Avenue du Cor de Chasse 27/29	Adresse complète du siège :
TRANSFERT SIEGE SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS	Objet de l'acte :
D'un acte reçu par le notaire associé Sandra de Clercq, à Rhode-Saint-Genèse, le trente novembre
deux mille vingt-deux, enregistré au Bureau Sécurité Juridique Halle le 5 décembre 2022, Référence
ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0018443, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FACILIS-IMMO, ayant son siège à 1170
Watermael-Boitsfort, Avenue du Cor de Chasse 27/29 et a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société actuellement fixé à 1170 Watermael-
Boitsfort, Avenue du cor de Chasse 27/29, pour l'établir à 1502 Halle, Wittendreef 22.
2. Deuxième résolution
L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, actuellement fixée
le dernier vendredi du mois de juin à 20.00 heures et d'avancer celle-ci au premier vendredi du mois de
juin à 20.00 heures.
3. Troisième résolution
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
4. Quatrième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, en néerlandais, et qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
5. Cinquième résolution
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels,
mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme
administrateurs non statutaires ; pour une nouvelle durée de six ans, avec effet rétroactif au 24 juin
2022.
- Monsieur SERLIPPENS Bruno, demeurant à 1502 Halle, Wittendreef 22, ici présent et qui
accepte.
- Madame DRUART Marie-Charlotte, demeurant à 1502 Halle, Wittendreef 22, ici présente et
qui accepte.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge
aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat.
6. Sixième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 1502 Halle, Wittendreef 22.
7. Septième résolution.
L'assemblée donne tous pouvoirs à l'organe d'administration, avec pouvoir d'agir séparément,
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent acte. En particulier ce
mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire à la Banque
Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales, au guichet des entreprises et au
registre du commerce, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui
concerne les impôts sur les sociétés, la T.V.A. et autres. L'assemblée donne tous pouvoirs au notaire
soussigné afin de coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer
et le publier.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant, le conseil d'administration déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du
président et de l'administrateur délégué.
A l'unanimité, le conseil décide :
- d'appeler à la fonction de président, Madame DRUART Marie-Charlotte, prénommée, ici
présente et qui accepte, pour une nouvelle durée de six ans, avec effet rétroactif au 24 juin 2022.
- d'appeler à la fonction d'administrateur délégué, Monsieur SERLIPPENS Bruno, prénommé,
| ici présent et qui accepte, pour une nouvelle durée de six ans, avec effet rétroactif au 24 juin 2022.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Sandra de Clercq, notaire associé à Rhode-Saint-Genèse.
Déposé simultanément: expédition de l'acte.