Ondernemingsnr : 0543637983
Naam
(voluit) : ALEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toekomststraat 3 bus B
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Verplaatsing Zetel - Uitbreiding Voorwerp - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 15 maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALEM” volgende
beslissingen heeft genomen :
    1.  Verplaatsing van de zetel der vennootschap naar 9000 GENT – Pekelharing 55.
    2.  Uitbreiding en wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waardoor de vennootschap
vanaf heden volgende activiteiten zal hebben:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden:
    •  Alle verpleegkundige activiteiten;
    •  Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.);
    •  Reparatie van machines;
    •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.;
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.;
    •  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
    •  Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.;
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  Revisie van automotoren;
    •  Carrosserieherstelling;
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
Luik B
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
    •  Onderhoud en reparatie van bromfietsen;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Kleinhandel in fietsen;
    •  Reparatie van fietsen;
    •  Personenvervoer te land binnen steden en voorsteden;
    •  Exploitatie van taxi's, luchthavenvervoer;
    •  Overig personenvervoer te land, n.e.g.;
    •  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven;
    •  Verhuur van vervoermiddelen in het algemeen, met of zonder chauffeur;
    •  Het nemen van participaties in bedrijven, alsmede de controle van hun beheer of de deelneming
in het beheer door het uitoefenen van mandaten in deze bedrijven;
    •  Het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, administratie,
public relations, communicatie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van
bijstand op deze domeinen;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
    •  De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  Verhuur van handelszaken (in stelsel van vrije geranten) ;
    •  Alle onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin, met de uitzondering van de activiteiten
van makelaar; de vennootschap mag dus onroerende goederen kopen of verkopen, afbreken,
bouwen, uitrusten, verdelen, uitbaten, verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband
met hun gebruik en genot af sluiten, alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen verlenen
of aanvaarden, alle vormen van promotie voeren, en alle activiteiten van raadgeving en technisch
bijstand op onroerende goederen uitoefenen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen
    •  Het beleggen van liquiditeiten in roerende waarden;
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds louter exemplatief worden opgevat.
Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sectoren, waarin de onderneming actief zal zijn,
gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap mag in het algemeen, zelf of door bemiddeling van derden, alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst
afsluiten die verenigbaar is met haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende
goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in
de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Hiermede gepaard gaande goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de
uitbreiding van het voorwerp.
    1.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen werd aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV); en opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening;
    2.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
waarbij de regels met betrekking tot het bestuur der vennootschap werden vastgesteld als volgt:
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
 
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    2.  Ontslag van de huidige zaakvoerder/bestuurder, uit zijn functie, te rekenen vanaf datum der
akte, met name:
De Heer Timashev, Ildar, ongehuwd, geboren te Almalik Tashkent op 25 juni 1983, wonende te 1180
Ukkel, François Folielaan 26 /12;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als nieuwe en enige bestuurder, voor
onbepaalde duur:
Mevrouw Voloshina, Youlia, geboren te Taldykorgan (Unie der Socialistische Sovjetrepubliek) op 10
oktober 1977, wonend te 9000 Gent, Pekelharing 55; die verklaarde dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  verslag van de zaakvoerder/bestuurder
    •  coördinatie der statuten.