Ondernemingsnr : 0424183275
Naam
(voluit) : SCHOENEN JULIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorstraat(Kor) 1-3
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 22 januari 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
De vergadering besluit om in het artikel 1 inzake de naam de woorden “plaats en nummer van
inschrijving in het handelsregister” te vervangen door “het ondernemingsnummer”.
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Voorstraat 1-3. Dit
is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren.
BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende tekst in het artikel 3 van de statuten:
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.”
BESLUIT.
De vergadering besluit het kapi-taal te verminde-ren met honderdtweeënzestigduizend
zeshonderdeenendertig euro vierennegentig cent (€ 162.631,94) om het terug te brengen van
tweehonderdzevenendertigduizend euro (€ 237.000,00) op vierenzeventigduizend
driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).
De vergadering besluit dat deze geschiedt zonder vernie-ti-ging van aandelen maar met verminde-
ring naar even-re-digheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op de vastgeklikte reserves in de zin van artikel 537
WIB92 welke werden vastgeklikt door de buitengewone vergadering gehouden op 20 december
2013, vastgelegd bij proces-verbaal verleden voor notaris Pascal Denys te Zwevegem.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit, rekening
houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is, en dit door boeking op rekening-courant in verhouding tot hun aandelenbezit.
BESLUIT.
De vergadering besluit het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met het hierboven genomen besluit en wel door de tekst ervan te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).
Het wordt vertegenwoordigd door 7420 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
1/7420ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
BESLUIT.
De vergadering besluit om het artikel zes inzake “Toegestane kapitaal” te schrappen.
BESLUIT.
De vergadering besluit het artikel 11 inzake de vereniging van alle aandelen in één hand te
schrappen gezien artikel 1:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat
een naamloze vennootschap kan worden opgericht door één persoon.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om artikel 12 inzake benoeming – Ontslag van bestuurders en
artikel 13 inzake vacature te gaan vervangen door volgende tekst:
Benoeming – Ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Vacature
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikelen 21, 22 en 23 inzake de controle op de vennootschap te
vervangen door volgende:
“Controle - Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
BESLUIT.
De vergadering besluit om de tweede en derde alinea van het artikel 31 inzake het boekjaar te
vervangen door volgende:
“Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Luik B
BESLUIT.
De vergadering besluit om het artikel 33 inzake de uitkering van interim-dividenden te vervangen
door volgende tekst:
“Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
BESLUIT.
De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
- elke verwijzing naar “de rechtbank van Koophandel” worden vervangen door “de
Ondernemingsrechtbank”.
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de tekst van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:
° - de rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap
- haar naam: SCHOENEN JULIEN
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
° - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
8500 Kortrijk, Voorstraat 1-3. Dit is een niet-statutair gegeven.
° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
° - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: € 74.368,06
° - het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: en de bepalingen betreffende de verdeling van
de winst:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen, maakt de netto winst van de vennootschap uit.
Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze
afhouding houdt op verplichtend te zijn wan-neer het wettelijk reservefonds één/tiende van het
kapitaal bedraagt.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergade-ring, op voorstel van de
Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de veref-fenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Luik B
aandeelhou-ders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op de-zelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
° - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
Benoeming – Ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Vacature.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitter.
De Raad van Bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
- en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:
Vergadering van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dik-wijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee bestuurders. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezig-heid; door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de
vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden.
De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De persoonlijke aanwezigheid van twee bestuurders is altijd vereist. Zijn besluiten worden genomen
bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de
vergadering voor-zit, beslissende stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mail volmacht geven aan één van zijn
collega’s van de Raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de Raad vertegen-woordigen.
Interne bevoegdheid - Externe vertegenwoordigings-macht.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Be-stuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door de voorzitter van de Raad van Bestuur die alleen optreedt.
Dagelijks bestuur,
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat
het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd
bestuurder of aan één of meer directeurs die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten
optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Luik B
Bijzondere volmachten.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende vol-macht; onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in ge-val
van overdreven volmacht.
° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
-De vennootschap heeft tot voorwerp: de kleinhandel in schoenen, reisarti-kelen, marokijnwerk en
dergelijke, dameskousen, herenkousen, onder-houdsproducten en de herstelling zonder beperking
van voormelde arti-kelen, alsmede alle verrichtingen, van commerciële, industriële, on-roerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
-Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
° - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering ge-noemd, moet ieder jaar
bijeengeroepen worden de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan de besloten vennootschap “LUMINAD”, te
8560 Gullegem (Wevelgem), Hoge Voetweg 14, BTW BE0822.321.062, haar bestuurder,
medewerkers en lasthebbers, alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de hierboven
genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 22/01/2021
-verslag van het bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM