Ondernemingsnr : 0672914338
Naam
(voluit) : HAVEN SURF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Volkstraat 18
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 20
september 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HAVEN SURF", met zetel te 2000 Antwerpen,
Volkstraat 18,  met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a) om geen opmerking te maken op
het verslag van de bestuurders door de aandeelhouders en zich aan te sluiten bij de besluiten erin
vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren. b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
om aan het bestaande voorwerp : onder het punt “9/” volgende tekst toe te voegen : “alsook
management van andere personen dan artiesten zoals o.m. sportlui, surfers, skaters, influencers
daarin begrepen de volledige ondersteuning in hun zakelijke belangen, het bepalen van strategieën
en de promotie.” en onder het punt 10/ na het woord “liveconcerten” volgende tekst toe te voegen :
“alsook de organisatie en de productie van alle mogelijke evenementen”  2/a) In toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het
werkelijk gestort kapitaal ad honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) en de wettelijke reserve ad
nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij samen honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b)
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. c) dat de
terugbetaling van een inbreng alsook de terugbetaling van de daaruit voortvloeiende
dividenduitkering uitgevoerd zullen worden overeenkomstig artikel 18 WIB  1992, zevende lid en in
overeenstemming met circulaire 2018/C/103 van 2 augustus 2018. 3/a) gebruik te maken van de
mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de verwijzing
naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden
dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2000 Antwerpen, Volkstraat 18.
Dit is geen statutair gegeven.  4/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande
tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast
aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en
de woorden “maatschappelijk oogmerk” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”.   Een
UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten
vennootschap onder de naam "HAVEN SURF", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen
werden tweehonderdveertig (240) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 oktober en eindigt op 30 september
van ieder jaar.  Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de vennootschap door meer
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.  Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp :  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland : 1/ De
aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de productie en het ontwerpen
van kledij, alle mogelijke surf- en andere sportaccessoires, diverse decoratieartikelen. 2/ De aankoop
en verkoop, de invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten, voeding en
dranken, thee en koffie. 3/ Handel in kunstvoorwerpen. 4/ Merchandising van kledij en alle mogelijke
gadgets. 5/ Het verwerven, in licentie geven en verdelen van intellectuele eigendomsrechten inclusief
aanverwante auteursrechten en merchandising. 6/ Het uitgeven, verspreiden, aankopen en
verkopen, import en export van boeken, tijdschriften, periodieken en dit onder alle mogelijke vormen
van tekst- en beelddragers  en via alle mediakanalen in de hoedanigheid van zowel uitgever als
handelaar of tussenhandelaar. 7/ Ontwikkeling, styling en layout van alle mogelijke boeken,
tijdschriften en periodieken en onder alle mogelijke vormen. 8/ Het verlenen van advies en praktische
hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. 9/ Artiestenmanagement: ondersteuning
van muzikanten en andere artiesten bij hun zakelijke kant van hun muzikale loopbaan, zijnde mede
bepalen van strategie, de promotie van de artiest en de productie alsook management van andere
personen dan artiesten zoals o.m. sportlui, surfers, skaters, influencers daarin begrepen de volledige
ondersteuning in hun zakelijke belangen, het bepalen van strategieën en de promotie. 10/ Productie
van liveconcerten alsook de organisatie en de productie van alle mogelijke evenementen 11/ Het
waarnemen en uitoefenen van bestuurders- en beleidsfuncties. 12/ Het aanleggen, oordeelkundig
uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. 13/ Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, uitgezonderd de
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie,
inschrijving of anderszins in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan
ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
Tenslotte mag zij alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen
bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen.  Jaarvergadering - Voorwaarden voor
toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :  Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op drie maart om zeventien uur.
 Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders
kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Toegang tot de
algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder
telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 5/a) de huidige “zaakvoerders”, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, te weten : 1/ de Heer VAN MOERKERCKE Filip Hendrik Maria Isabelle, geboren te
Antwerpen op 2 februari 1976, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Ruytenburgstraat 51 en 2/
Mevrouw GRANGÉ Julie, geboren te Corpus Christi (Verenigde Staten van Amerika), op 13 oktober
1974, wonende te 2600 Antwerpen, district Berchem, Ruytenburgstraat 51. b) onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur. De “niet-
statutaire” bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. c) volledige en algehele kwijting te
verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
6/ a) elke machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren.  b)
een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor Vonckx &
Partners”, met zetel te 29710 Schilde, De Reep, 20 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en
met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook bij
de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties.  Deze
machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp