Ondernemingsnr : 0666 994 962
Naam
(voluit) : PALABRA
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Walter Scottstraat 1E - 2050 Linkeroever
Onderwerp akte : VOORWERPWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE
STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 december 2023, van de
vennootschap onder firma "Palabra", waarvan het adres van de zetel gevestigd is te
Walter Scottstraat 1E - 2050 Linkeroever, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met
ondernemingsnummer 0666.994.962 - BTW nummer BE 0666.994.962, waarbij volgende beslissingen
unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT:
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met:
-Schrijven van fictie/non-fictie literatuur
-Verkoop van zelfgeschreven boeken
TWEEDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze beslissing wordt
bekendgemaakt.
De algemene vergadering besluit dan ook dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name
deze van de vennootschap onder firma (afgekort VOF).
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van
artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit dat enige bepaling opgenomen in de statuten welke eventueel niet
overeenstemt met de relevante bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als
ongeschreven dient te worden aanzien. Voor deze bepalingen wordt teruggevallen op de regeling zoals
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus besluit de algemene
vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm "Vennootschap onder firma" wordt vervangen door de
rechtsvorm "Vennootschap Onder Firma" of "VOF";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "vermogen";
- elke vermelding van de woorden "het maatschappelijke zetel" wordt vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "het maatschappelijke naam" wordt vervangen door het woord "naam";
- elke vermelding van de woorden "rechtbank van koophandel" wordt vervangen door het woord
"ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van
Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van
vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de nieuwe statuten van de Vennootschap Onder Firma;
Vorm: Vennootschap Onder Firma
Naam: "PALABRA'
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
-Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, n.e.g;
-Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker : formulering
van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties;
-Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
-Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-Reclamebureaus;
-Vertalers en tolken;
-Cultureel onderwijs;
-Catering;
-Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
-Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz .;
-Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
-Organisatie van congressen en beurzen;
-Activiteiten van persfotografen;
-Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen;
-Overige vormen van onderwijs;
-Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
-Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
-Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
-Huiskamerrestaurant en alle aanverwante activiteiten;
-Schrijven van fictie/non-fictie literatuur;
-Verkoop van zelfgeschreven boeken;
-Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
-Aan en verkoop, huur en verhuur, beheer van eigen onroerend goed;
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen-als in het buitenland, voor
eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming van andere
vennootschappen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene
vergadering genomen met vier vijfde meerderheid van de stemmen.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend beperkt
door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel
te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het
even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of
aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar doel waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen,
vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen
ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend ondernemingsloket bij de
kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Vermogen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven met
stemrecht, met nominale waarde.
Duur: Onbepaald.
Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, welke
of derden, of vennoten kunnen zijn. De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten, samen handelend,
welke hem, eveneens samen handelend, ten allen tijde, zonder hun beslissing te moeten
verrechtvaardigen, kunnen ontslaan. In geval van overlijden, wettelijk onbekwaamverklaring of
verhindering van de zaakvoerder, zal de algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten
een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te
boven mag gaan. De voorlopige bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan de uitvoering van zijn
opdracht. Bij gebreke aan aanwijzing van één of meer zaakvoerders, zullen de vennoten optreden als
zaakvoerders. Is er geen zaakvoerder aangesteld en is er slechts één vennoot, dan zal de enige vennoot
geacht worden zaakvoerder te zijn. Zonder afbreuk te doen aan voornoemde bepalingen aangaande derden
en louter ter regeling van de interne verhoudingen tussen de vennoten, zal het dagelijks bestuur en de
boekhouding waargenomen worden door de heer VANBRABANT Thomas en mevrouw LEFEVER Lisa,
beiden vennoot.
Jaarvergadering: De gewone Algemene Vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van juni om veertien uur, indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de dezelfde dag op hetzelfde uur gehouden.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Winst en winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
ZEVENDE BESLUIT
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van directiecomité of
vereffenaar van een andere vennootschap, wordt de heer VANBRABANT Thomas en mevrouw LEFEVER
Lisa
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger benoemd, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de commanditaire vennootschap Flow Accounting bv, met
zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 18A, haar bedienden en/of aangestelden, om,
ieder afzonderlijk en alleen handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren, zoals:
a) inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c) inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het
bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
d) om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
LEFEVER Lisa
Zaakvoerder
Tegelijk neergelegd:
- gecoördineerde statuten van 22 december 2023
- notulen