N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MINDPROXY s.p.r.l.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue André Fauchille 10
Objet de l’acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 1 juillet 2010, il résulte qu’ont comparu :
Madame Stáhl Kaltea Kerstin Katarina, née à Ytterselo (Suède), le vingt-cinq avril mille neuf cent soixante-
deux, domicilié 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue André Fauchille 10
Constitution
Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société 
commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination 
"MINDPROXY s.p.r.l.", ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue André Fauchille 10, dont le 
capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent vingt (120) parts sans 
désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent vingtième (1/120ième) de l'avoir social. 
Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de six 
mille deux cents euros (€ 6.200,00) par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de 
ce chef à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (€ 6.200,00).
Adoption des statuts
Objet. 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou 
en participation avec des tiers :
•
Toutes opérations de conseil, de service et d’assistance aux sociétés, associations et personnes 
physiques, en matière de management, d’ingénierie et de logistique ;
•
L’achat, la vente, la représentation commerciale, l’importation, l’exportation, l’entretien et le 
développement de matériel, d’équipement informatique (ordinateurs, matériel de communication, 
software, etc.) et électronique ainsi que la mise en œuvre de logiciels, tout dans le sens large du mot, 
ainsi que toutes opérations de conseil, audit, service et assistance en la matière ;
•
La création et le développement de sites internet et toutes activités connexes au sens le plus large ;
•
L’exploitation d’un web-shop pour vente de tous  services et produits ;
•
La rédaction, la publication, l’édition et la commercialisation de tous cours, études, livres, articles et 
publications, tant sur papier que par la voie électronique ou tout autre porteur d’informations, le tout au 
sens le plus large ;
•
L’organisation de trainings, séminaires, formations, ateliers, réunions, évènements, conférences, 
soirées, réceptions, symposia et congrès, tant en ce qui précède, que sur le plan sportif, culturel, 
scientifique, artistique, le tout au sens le plus large, ainsi que la consultance en ces matières ;
•
La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle de leur gestion ou la participation à 
celle-ci ;
•
La constitution et la valorisation d’un patrimoine mobilier dans le sens le plus large ;
•
La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels 
immobiliers, notamment l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’amélioration, la location 
meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de biens 
immobiliers ;
0827448404
•
L’achat, la vente, la cession et l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, 
obligations, bons de caisse, fonds d’état, options et de tous droits mobiliers.
Dans ce cadre, elle peut donner toutes les garanties, accomplir toutes opérations immobilières, mobilières et 
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tous autres objets similaires, 
connexes ou susceptibles d’en favoriser l’extension et le développement ou qui serait de nature à en faciliter, 
entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société pourra faire toutes opérations quant à son objet soit seule, soit en participation, soit en association, 
sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et à la commission.
Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune 
exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s’allier avec elles, 
souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, 
crédits et avances. 
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés.
Gestion. 
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de 
durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs 
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Chaque gérant peut démissionner à tout moment.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants 
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et 
pour le compte de la personne morale.
Pouvoirs du gérant. 
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de 
gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes 
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des 
mandataires spéciaux, associés ou non.
Réunion. 
Il est tenu une assemblée générale le vingt-six mai de chaque année, à 19 heures. 
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la 
demande d'associés représentant le cinquième du capital. 
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. 
Présidence - délibération 
Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient 
le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la 
majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Exercice social. 
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Affectation des bénéfices.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année 
cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce 
fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine 
l'affectation, dans le respect des dispositions légales
Assemblée générale extraordinaire des associés
AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, 
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences 
préalables.
Volet B - Suite
Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les 
résolutions suivantes :
1.
Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle
Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze. Par conséquent, la première 
assemblée annuelle se tiendra en deux mille douze.
2.
Nomination de deux gerants non-statutaires
Sont nommés en qualité de gérant, pour une durée illimitée :
- Madame  STÅHL KALTEA Kerstin Katarina,, prénommée.
- Monsieur KALTEA Kent Tore, prénommé.
Les gérants sont ici présents et acceptent le mandat qui leur est conféré.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
3.
Ratification des engagements pris au nom de la societe en formation
Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du 
premier mai deux mille dix.
Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits 
engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
Formalités légales
Monsieur Kaltea Kent Áke Tore, l’un des gérants non-statutaires de la société, prénommé, déclare constituer 
pour mandataire spécial de la société, la société anonyme « TAX CONSULT », ayant son siège à 1170 
Bruxelles, avenue du Dirigeable, numéro 8 avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du 
registre des personnes morales ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données 
dans la Banque Carrefour des Entreprises et l’immatriculation auprès de l’administration de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée.
A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous 
documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean vincke, Notaire associé à Bruxelles
Déposé en même temps:
- 1 expédition de l'acte;
- 1extrait analytique conforme.