Ondernemingsnr : 0628620970
Naam
(voluit) : Ludovica
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drabstraat 17
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 9 februari 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “Ludovica”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Drabstraat 17,
hebbende als ondernemingsnummer 0628.620.970, en dat volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
eur) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00
eur), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 eur),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om 2 categorieën aandelen te creëren als volgt:
De thans bestaande honderd (100) aandelen worden opgesplitst in:
- Negentig (90) A-aandelen die worden toegekend aan de heer Emiliano Delicati;
- Tien (10) B-aandelen die worden toegekend aan mevrouw Natalia D’Urbano.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de dividenduitkeringen uit de vennootschap als volgt toe te wijzen:
a. Vijftig procent (50%) dividend komt toe aan de aandelen van categorie A;
b. Vijftig procent (50%) dividend komt toe aan de aandelen van categorie B.
Luik B
Uitgezonderd dividenden naar aanleiding van de vereffening van de vennootschap, waar dividenden
als volgt worden uitgekeerd:
a. Negentig procent (90%) vereffeningsdividend komt toe aan de aandelen van categorie A;
b. Tien procent (10%) vereffeningsdividend komt toe aan de aandelen van categorie B.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Delicati Emiliano, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Drabstraat
17.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de
gecoördineerde statuten.