Ondernemingsnr : 0476635234
Naam
(voluit) : BURO DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijsveldweg 9
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 27
april 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘BURO
DESIGN’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Heel het kapitaal was volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BURO DESIGN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, wereldwijd, voor eigen rekening of voor derden (in hoedanigheid van
agent, makelaar of vertegenwoordiger):
I
    1.  Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot ontwikkeling, ingebruikname en toepassing
van bestaande en nieuwe computer-software. Dit omhelst onder andere: projectbeheer, strategie,
studies, analyses, design, constructie, testen, implementatie en opvolging van het project; het
promoten en commercialiseren van alle software-producten. Deze opsomming is niet beperkend. De
studie, de ontwikkeling, het ontwerpen, vervaardigen, onderhouden, de commercialisatie van en de
handel in computer-software, netwerkdiensten, internet-applicaties. Advies- en dienstverlening
terzake in de breedste zin. De installatie, het onderhoud en de herstelling van informaticamaterieel
en materieel dat verband houdt met moderne communicatietechnieken (zoals telefonie, interfonie,
parlofonie en video- fax-toestellen- computernetwerken et cetera.
    2.  De handel in de ruimste zin (groot- kleinhandel, in- en uitvoer), evenals de plaatsing, opvolging,
herstelling en het onderhoud van informatica-systemen, soft- en hardware producten met alle
toebehoren in de ruimste zin en alle ermee verband houdende (onderhouds-)contracten.
    3.  Het verstrekken van advies en diensten en het verrichten van studiewerk met betrekking tot de
ontwikkeling en verbetering van producten en technieken die verband houden met voorgaande
activiteiten en de commercialisatie ervan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    4.  De organisatie en inrichting van studiedagen, conferenties, seminaries en vormingscycli in het
kader van voormelde activiteiten.
II
Het verwerken en verhandelen van alle producten en materialen in verband met de grafische sector;
alle verrichtingen die verband houden met de grafische sector waaronder : * de creatie, lay-out,
advies, pre-press en productie van alle grafische werken bestemd om naderhand te worden
verveelvoudigd op gelijk welke wijze. (affiches, uitnodigingen, logo’s, folders) * Creatieve en
commerciële communicatie, waaronder : ontwerpen en produceren van slides, audiovisuele
voorstellingen, multimedia, internet, en diverse computertoepassingen; 2D en 3D-computeranimatie,
videoproducties et cetera. * Alle verrichtingen die verband houden met de research, het ontwerpen,
de ontwikkeling, de toepassing en commercialisatie van audiovisuele technieken en –applicaties; de
handel in, en de plaatsing, opvolging, onderhoud en herstelling van alle producten die betrekking
hebben op de audiovisuele technieken met alle daarbij horende artikelen en materialen in de ruimste
zin. Het verstrekken van advies en diensten en het verrichten van studiewerk met betrekking tot de
ontwikkeling en verbetering van producten en technieken die verband houden met voorgaande
activiteiten of van aard zijn deze uit te breiden en/of te bevorderen of de realisatie en
commercialisatie ervan te verbeteren of te vergemakkelijken.
III
Reproductie van geluidsopnamen, de reproductie van een origineel van grammofoonplaten, compact
discs, banden en cassettes met muziek- of andere geluidsopname, van video-opnamen, van
beeldplaten, compact discs, banden en cassettes met films en andere video-opnamen. De
reproductie van computermedia, programmatuur en gegevens op schijven, compact discs, banden of
cassettes.
IV
De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke
vorm ook (deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere).
Zij mag geassocieerde of verbonden vennootschappen besturen, superviseren, vereffenen en
adviseren in de ruimste zin. Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor
derden borg stellen in het algemeen. Zij mag alle handels-, financiële en nijverheidshandelingen
verrichten, roerend en onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
IV
De beoefening van de kinesiologie;
V
Bouw coördinatie
VI
Interieur- en kantoorinrichting.
VII
Ontwerp Design en interieur architectuur
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan “A. SCHETS & PARTNERS –
Belastingconsulenten/Accountants”, met zetel te Bergensesteenweg 163 – 1651 Lot (Beersel), om de
vennootschap te vertegenwoordigen en de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze
vennootschap te doen, ondermeer, bij het ondernemingsloket, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle administratieve en fiscale
diensten; bij de banken en financiële instellingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar plaats te machtigen,
ter uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd.
Luik B
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
"THIL" Besloten vennootschap, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Brusselstraat 163,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0478.281.660,
opgericht bij akte verleden voor notaris Spruyt Eric te Brussel op 5 september 2002, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 2002 onder nummer 02115801, waarvan
de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Hendrik
Muyshondt te Halle op 18 maart 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
26 maart 2020 onder nummer 20316397, vast vertegenwoordigd door de heer BRISAERT Filip,
voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Rijsveldweg 9.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.