Griffie
-	-
Ondernemingsnr : 0525.956.566
-
Naam
-
1
Genuine IT To Business
-
(voluit) :
-
GIT2B
(verkort) :
-
- -
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
-
Volledig adres v.d. zetel : Robert Lawetstraat 31, 8800 Roeselare
-
-
-
-	1
----
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
-
Bij beraadslaging dd. 15/01/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
-
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Geert Vandenbroucke als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Geert Vandenbroucke, met woonplaats te
8800 Roeselare Robert Lawetstraat 31, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
22/01/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
2/ Benoeming van Cedric Vandenbroucke als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Cedric Vandenbroucke, met woonplaats
te 1000 Brussel Archimedesstraat 44, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
-
-
22/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
-
3/ Benoeming van David Vandenbroucke als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van David Vandenbroucke, met woonplaats
te 8670 Koksijde Elisabethplein 1 / 601, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
22/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
4/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Robert
Lawetstraat 31, 8800 Roeselare naar Elisabethplein 1 / 601, 8670 Koksijde, en dit vanaf 22/01/2025.
1
-
-
-
--	1
Bij beraadslaging dd. 15/01/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van Geert Vandenbroucke als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Geert Vandenbroucke, met woonplaats te 8800
Roeselare Robert Lawetstraat 31, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
22/01/2025.
b/ Benoeming van Cedric Vandenbroucke als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Cedric Vandenbroucke, met woonplaats te
1000 Brussel Archimedesstraat 44, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
22/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
c/ Benoeming van David Vandenbroucke als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van David Vandenbroucke, met woonplaats te 8670
Koksijde Elisabethplein 1 / 601, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 22/01/2025.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Buro Lagae, rechtspersoon met zetel te
8800 Roeselare , Ter Reigerie 7 bus 3, RPR Gent afdeling Kortrijk , gekend in de KBO onder
nummer 0782.492.367, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Belgisch Staatsblad,
----
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-----
Volmacht aan ontslagen bestuurder
------
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
de publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen,
in de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Voor de vennootschap
Geert Vandenbroucke
Ontslagnemend bestuurder
David Vandenbroucke	Cedric Vandenbroucke
Bestuurder	Bestuurder