Ondernemingsnr : 0753419091
Naam
(voluit) : Elektramat Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 31
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 19 juni 2023
blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen zodat dit vanaf 19 juni 2023 zal lopen van
1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Het huidige maatschappelijk boekjaar wordt
verlengd en zal worden afgesloten op 31 december 2023. Teneinde de statuten in overeenstemming
te brengen met voormelde beslissing, wordt de eerste zin van artikel 22 van de statuten gewijzigd als
volgt : “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.”
2. Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering van de eerste maandag van de maand
december om twintig uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur; de eerstvolgende
jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2024. Teneinde de statuten in overeenstemming te
brengen met voormelde beslissing, wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten gewijzigd als
volgt : “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.”
3. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen
worden aan de algemene vergadering via elektronische weg. Beslissing om hiertoe een artikel 20bis
in de statuten in te voegen luidende als volgt:
“Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.”
4. Beslissing om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Verlening van bijzondere volmacht aan Aternio Legal, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41D,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten