Ondernemingsnr : 0884836770
Naam
(voluit) : GROEP DE WIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel L. Carréstraat(HAL) 58
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 24 mei 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap GROEP DE WIT de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap, de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is, en dat de zaakvoerders bestuurders van de besloten
vennootschap zijn.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft eveneens vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.300,00 euro, werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van haar voorwerp,
met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam GROEP DE WIT.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- uitwerken van audiovisuele communicatie door middel van belettering, design, beeld, geluid;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- uitwerken van reclamewerken, webdesign, presentatiezuilen;
- driedimensionale vormgeving;
- tussenpersoon in de handel van reclameartikelen en dergelijke;
- organisatie van evenementen;
- restyling van handelsruimten, schilderen;
- het uitvoeren van karweiwerken;
- het ontwerpen en herstellen van juwelen;
- het leveren van consultancy, administratieve diensten en informaticaprestaties.
De vennootschap mag alle werken uitvoeren, voor zover deze niet gereglementeerd zijn.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, verbouwen, in
huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van andere
ondernemingen of vennootschappen.
De vennootschap mag bestuurdersmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met hetzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen mogen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 2 mei om
14 uur.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de zetel
is: 2220 Heist-op-den-Berg, L. Carréstraat 58. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Coördinatie van de statuten.