Ondernemingsnr : 0668 963 468
Naam
(voluit) : Europe Travel Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : St. Paulusstraat 72, 2400 Mol
Onderwerp akte : Vrijwillige ontbinding
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap onder firma Europe
Travel Consult , met zetel te St Paulusstraat 72 , te 2400 Mol en met ondernemingsnummer 0668.963.468 ,
gehouden op de zetel van de vennootschap dd.06/12/2024.
ZIJN AANWEZIG:
De heer Geenen Gustaaf, wonende te 2400 Mol, St. Paulusstraat 72
Mevrouw Valkenborghs Christiana , wonende te 2400 Mol , St. Paulusstraat 72
Die verklaren eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap, zodat gans het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigd is.
De vergadering wordt geopend te 14.00 uur onder voorzitterschap van de heer Geenen Gustaaf, die als
secretaris aanduidt mevrouw Valkenborghs Christiana.
AGENDA:
De voorzitter leidt de vergadering in en beoogt dat de vergadering bijeengeroepen is met
volgende agenda:
1) goedkeuring van de tussentijdse staat per 30 november 2024.
2) Kwijting verlenen aan de zaakvoerder.
3) Kennisname en goedkeuring bijzonder verslag zaakvoerder
4) Aanstelling van een vereffenaar en omschrijving van zijn bevoegdheden
5) Bijzondere volmacht formaliteiten
De voorzitter wijst erop dat de voorstellen op de agenda moeten worden aangenomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De vergadering erkent zich , na voorgaande uiteenzetting, dat er geen oproepingsbrieven
verstuurd zijn maar dat de vergadering toch regelmatig samengesteld is aangezien:
-alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
-alle aandeelhouders volledig akkoord zijn omtrent de agenda
Zij verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten
besluiten te treffen.
Eerste besluit
De tussentijdse staat per 30 november 2024 wordt toegelicht en de vergadering keurt deze unaniem goed.
Tweede besluit
De Algemene vergadering beëindigt het mandaat van volgende, huidige zaakvoerder, met ingang vanaf 30
november 2024:
-De heer Geenen Gustaaf
De vergadering verleent volledig en onbeperkte kwijting aan de zaakvoerder voor de
uitvoering van zijn mandaat gedurende de periode 06 januari 2017 tot 30 november 2024.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder dd 4 december 2024 tot
vervroegde ontbinding van de vennootschap op basis van de staat van activa en passiva per 30 november
2024. Na beraad besluit de algemene vergadering dit voorstel goed te keuren en de vennootschap te ontbinden
zodat zij vanaf heden enkel nog zal bestaand voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vierde besluit
De algemene vergadering stelt de heer Geenen Gustaaf hier aanwezig en aanvaardend, aan als vereffenaar
aan wie de volledige individuele bevoegdheid verleend wordt om alleenhandelend namens de vennootschap in
vereffening op te treden.
Aan de vereffenaar worden alle bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheden toegekend zoals
omschreven in artikel 2 :87 tot 2 :92 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat de
algemene vergadering voorafgaandelijk goedkeuring moet verlenen.
Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.
Vijde besluit
De vergadering beslist om een bijzonder volmacht toe te kennen aan de BV Boekhoudkantoor Meynen te
2400 Mol, Postelarenweg 2/1,ondernemingsnummer 0537.503.625, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw
Gys Lieselotte, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen
Gevolmachtigde: Boekhoudkantoor Meynen, vertegenwoordigd door Gys Lieselotte
Volmacht tegelij hierbij neergelegd.