N° d'entreprise : 0555805248
Nom
(en entier) : MORESNET CARWASH PNEUS
(en abrégé) : M.C.P.
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Chapelle 21
 : 4850 Plombières
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D’un acte du 12 décembre 2023 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée générale a décidé que la société adopte la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée.
 
Par conséquent, le capital effectivement libéré (soit 18.600 EUR) et la réserve légale de la société
ont été convertis de plein droit en un compte de fonds propres statutairement indisponible. Ces fonds
ont été rendus disponibles pour distribution. Il existe 186 actions.
 
Le siège est maintenu à  Plombières, Rue de la Chapelle 21.
 
L’assemblée générale a mis fin au mandat du gérant et lui a accordé décharge de sa gestion.
 
Elle procède immédiatement à la nomination de Monsieur ÇAYIR Ali, domicilié à 4820 Dison, Rue du
Mont 299, comme seul administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
 
Son mandat peut être rémunéré ou être exercé à titre gratuit, sur décision de l’assemblée générale.
 
L’assemblée générale prend également acte du fait que le mandat de Monsieur Monsieur ERCIYES
Tugrul, domiciliée à 4800 Verviers, Rue Pierre Fanchamps 28, boîte A/2é, comme directeur
technique prendra fin avec effet au 31 mars 2024. 
 
Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit (extraits) :
 
forme et nom :  société à responsabilité limitée sous le nom de « MORESNET CARWASH PNEUS »,
en abrégé « M.C.P. ».
 
siège : Plombières, Rue de la Chapelle 21.
 
objet : La société a pour objet, pour son compte propre, en Belgique et à l’étranger, l’achat, la vente,
la cession, l’échange la gestion et l’exploitation d’une entreprise d’une station de lavage de voitures,
réparations mécaniques de véhicules automobiles, vente de véhicules, ventes de pièces détachées
pour véhicules, placement et vente de tous pneumatiques pour véhicules.
 
Toutes opérations d’agent d’affaires, de commissionnaire en marchandises ou prestataires de
services.
 
Elle pourra également exploiter une cafétéria avec restauration de type rapide, service traiteur,
location de terrains de tennis, pleine de jeux, attractions diverses, cafés.
 
Elle pourra également accomplir pour compte propre ou compte de tiers 
-l’achat/vente de produits de bouche, import et export de vins, et autre alimentation,
-l’achat/vente d’articles cadeaux, ménagers, poissonnerie, boucherie, boulangerie, pâtisserie,
textiles, ameublement, bijouterie, or, argent orfèvrerie, antiquités, brocante, bijoux de fantaisie,
chaussures, maroquinerie.
 
Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou
entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
 
apports : En rémunération des apports, 186 actions ont été émises.
 
organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
gestion journalière : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs
de ses membres, qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. 
 
représentation : Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier
représente la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en
justice, par sa seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en justice, par
sa seule signature.
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
intervient un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
assemblée générale : Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le dernier vendredi du mois de juin à 18.00 heures. Si ce jour
est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
exercice : L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. 
 
répartition du bénéfice – réserves : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’
assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant
toutefois un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la
moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant
que les conditions légales de distribution soient remplies. 
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts.