Ondernemingsnr : 0423241979
Naam
(voluit) : SAFIC-ALCAN BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neringstraat 11
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
14 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SAFIC-ALCAN BENELUX”, waarvan de zetel
gevestigd is te 1840 Londerzeel, Neringstraat 11, beslist heeft:
1. een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel) :
Naam:
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Ze heeft als benaming "SAFIC-ALCAN BENELUX".
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
De vertegenwoordiging en de handel van alle om het even welke chemische producten, alsook de
grondstoffen bestemd voor de scheikundige, artsenijkundige, agroalimentaire, cosmetische en
petrochemische nijverheid, daarin begrepen hun commercialisering in alle landen, en de vervulling
van elke commerciële of industriële verrichting, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan of er de verwezenlijking van kan vereenvoudigen op om het even welke wijze.
Zij zal in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen kunnen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband
staan, of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen
begunstigen.
Zij zal kunnen belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen welke een gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn haar voorwerp te ontwikkelen.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven
inzake statutenwijziging.
Kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en
zes cent (74.368,06 €) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, met gelijke rechten. De aandelen zijn volstort.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al
dan niet aandeelhouder, natuurlijke- of rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Bevoegdheid - dagelijks bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan
de algemene vergadering voorbehoudt.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al
dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de
vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin
tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die zich niet
ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van
bestuur;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde voor dit bestuur die
afzonderlijk optreedt.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun
mandaat.
Algemene vergaderingen:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door
de raad van bestuur, ieder jaar op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur, op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de
bijeenroepingen.
Elke eigenaar van titels kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur stelt de vorm van de volmachten evenals de modaliteiten van hun deponering
vast. In elk geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn, zodat sterkmaking
voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van
zaakwaarneming of naamlening.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.
Op deze winst wordt voorafgenomen:
1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer de reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de
aanwending zal beslissen.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Verder dient gehandeld te worden naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een
gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.
De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in speciën of onder een andere vorm uit
te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Ontbinding:
In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming
van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden en van de vereffeningskosten of met het oog op deze betaling en
gedane consignatie, wordt het nettoactief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld.
Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de
vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet
van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens
overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding
volstorte aandelen.”
2. alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, volmacht, notulen dd 30/11/2023, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE