N° d'entreprise :
0823615419
Dénomination :
(en entier) :
Madame ANOUK
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Pl. Const.Meunier 12/1
1190 Forest
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du treize décembre deux mille dix-huit par Maître
Philippe DUPUIS, Notaire Associé de résidence à Gosselies, actuellement Charleroi, il ressort ce qui
suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
 
    •  La société privée à responsabilité limitée "Madame ANOUK", ayant son siège social à 1190
Forest, place Constantin Meunier, 12/1.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0823.615.419 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 0823.615.419.
Société constituée par acte reçu par Maître Philippe DUPUIS, notaire à Gosselies, en date du deux
mars deux mille dix, publié aux annexes du Moniteur Belge le cinq mars deux mille dix sous le
numéro 10301324 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
Bureau
L'assemblée est ouverte à 11h30 heures sous la présidence de Monsieur DERCQ Jean-Philippe,
Christian, Fabian, Elie, né le 16 août 1975 à Ottignies (NN : 75.08.16-163-18), domicilié à Forest,
place Constantin Meunier, 12/1
.
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Est présent Monsieur DERCQ, précité, titulaire de 99 parts et représentant Madame Michèle
MARIEVOET, née le 14/5/1951, domiciliée Avenue Jean-François LEEMANS numéro 37, à 1060
Auderghem, titulaire d’une part, en vertu d’une procuration du 13/12/2018 ci-annexée, de sorte que l’
intégralité des parts représentant le capital social sont réunies.
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
    •  d’une part, l’ensemble des associés sont ici présents ou représentés,
    •  d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
Exposé
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
Volet B
1. Modification de la dénomination sociale ;
2. Transfert du siège social
3. Pouvoirs- formalités.
 
Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par I' assemblée, celle-ci se déclare valablement constituée
et apte à délibérer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
 
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
1° Modification de la dénomination sociale
L'assemblée décide de remplacer la dénomination sociale actuelle, soit « Madame ANOUK », et d’
adopter la dénomination sociale nouvelle « FullFull ».
En conséquence, l’assemblée décide de la modification de l'article 1er des statuts relatif à la
dénomination sociale, et de le remplacer par le texte ci-après :
« La société adopte la forme d’une société privée à responsabilité limitée
Elle est dénommée « FullFull».
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres
documents qui émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:
– la dénomination sociale,
– la mention “société privée à responsabilité limitée” ou les initiales “SPRL”,
– l’indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance
doit être adressée au siège administratif,
– les mots “registre des personnes morales” ou les initiales “R.P.M.” accompagnés de l’indication du
siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis
du numéro d’immatriculation.»
 
2° Transfert du siège social
L’assemblée décide de déplacer le siège social, actuellement situé à 1190 Forest, place Constantin
Meunier, 12/1, pour le transférer à dater de ce jour à 1050 Ixelles, Avenue Louise, 523 ; «
Silversquare ».
 
Mise à jour des statuts
L’assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins de mettre les statuts en concordance avec les
décisions ci-avant.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.