Ondernemingsnr : 0830360382
Naam
(voluit) : MANAGEMENTWERK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Smeetslaan(M) 299A
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 30 juli 2024 dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MANAGEMENTWERK”, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING –
OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 januari
en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
Als een gevolg hiervan, zal de jaarvergadering voortaan worden gehouden op de derde donderdag
van de maand juni om twintig uur (20u00), en voor een eerstvolgende maal in 2025.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 oktober 2023 eenmalig te verlengen en af te sluiten op 31 december 2024.
TWEEDE BESLUIT – VERSLAGGEVING
Verslag van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor, “Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor” BV, kantoorhoudende te Maasmechelen,
Ringlaan 201, vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, hiertoe
aangesteld door het bestuursorgaan, heeft het door artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde
bijkomende inbreng in natura en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“8. Conclusies
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap MANAGEMENTWERK BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde controlenormen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
-           de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-           de door de partijen toegepaste waardering
-           de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomt met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 600.000,00 EUR, onder voorbehoud van
realisatie van de vooropgestelde verwachtingen.
Er worden geen aandelen uitgegeven voor de inbreng. Er worden geen andere bijzondere voordelen
toegekend aan de inbrenger.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-           het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-           de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-           het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-           het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-           het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-           de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-           de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Maasmechelen, 1 juli 2024
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor-bestuurder”
Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 5:121 § 1, eerste lid en artikel
5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld, waaruit blijkt waarom
de inbreng van belang is voor de vennootschap, de gemotiveerde waardering van de inbreng en
welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG ZONDER UITGIFTE VAN AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering besluit over te gaan tot bijkomende inbreng in natura ten
belope van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00). De vergadering besluit dat deze bijkomende
inbreng geboekt zal worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
De bijkomende inbreng wordt gedaan door de heer HARTGERINK Robertus, de voornoemde enige
aandeelhouder, onder de vorm van de inbreng in natura van 180 aandelen van de besloten
vennootschap naar Nederlands recht “Facio Holding B.V.”, statutair gevestigd te Maastricht
(Nederland), kantoorhoudende te 6267 AN Cadier en Keer (Nederland), Bemelerweg 46,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14092069,
opgericht bij akte verleden voor notaris Henricus Joosten te Maastricht (Nederland) op 29 november
2006, ter waarde van € zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigt deze vrij over te
kunnen dragen.
De inbreng gebeurt bovendien zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Elke bestaande aandeelhouder
heeft hierdoor het recht deel te nemen aan de nieuwe inbrengen, naar evenredigheid met zijn
bestaande participatie. Alle bestaande aandelen genieten van een gelijke verhoging van de
fractiewaarde.
VIERDE BESLUIT - VASTELLING VERWEZENLIJKING BIJKOMENDE INBRENG
De vergadering aanvaardt voormelde bijkomende inbreng in natura en verzoekt ondergetekende
notaris akte te nemen van het feit dat de in dit besluit vermelde bijkomende inbreng in natura ten
belope van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Aangezien er geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen is en er geen nieuwe aandelen worden
uitgegeven, dienen de statuten op dit punt niet aangepast of gecoördineerd te worden.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit om, ingevolge het eerste besluit, de statuten te wijzigen zoals hierna nader
bepaald:
- De eerste alinea van artikel 16 wordt gewijzigd ingevolge het eerste besluit, zodat het voortaan luidt
als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00). ”
- De eerste alinea van artikel 21 wordt gewijzigd ingevolge het eerste besluit, zodat het voortaan luidt
als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.”
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent volmacht aan “Baat Accountants & Adviseurs”, kantoorhoudende te 3630
Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te
brengen inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze
vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.