Ondernemingsnr : 0700275068
Naam
(voluit) : NOEL FRANKLIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stedestraat 51
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas Vermeulen te Menen op 20 juli 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap NOEL FRANKLIN, met zetel te 8530 Harelbeke, Stedestraat 51,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0700.275.068, met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist om het
voorstel aan te nemen en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,  stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
vermogen en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
3. Derde besluit
Er wordt beraadslaagd over de schrapping van het volledige artikel 3 van de statuten, en de
inpassing van een nieuw artikel inzake het voorwerp dat luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, zelf door bemiddeling van elke andere
natuurlijke of rechtspersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
- outplacement van personeel; het ter beschikking stellen van personeel; uitzendbureau in de meest
uitgebreide zin, activiteiten met betrekking tot arbeidsbemiddeling of tewerkstelling, zoals voorzien in
de vigerende regionale reglementeringen alsook activiteiten van om het even welke aard die verband
houden met human resources beleid,
- de tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Voor zover de regionale wetgeving
het toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin
van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies,
Luik B
screening, testing, sportmakelarij, headhunting, en zo verder.
Onder werving, selectie en ter beschikkingstelling van personeel wordt onder meer verstaan:
-              personeelsselectie en plaatsing;
-              zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever
of werkzoeker
-              formulering van taakomschrijvingen;
-              op geschiktheid testen van sollicitanten: natrekken van referenties, enzovoort;
-              het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
-              het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos geworden
zijn ten gevolge van een reorganisatie (outplacement);
-              interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling (het aantrekken van eigen personeel om uit te
lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald
wordt door het bureau, uitzendbureau of interimkantoren);
-  outsourcing;
- het opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van didactisch materiaal op alle gebieden die verband
houden met het voorwerp;
- uitvoer, beheer, begeleiding en/of coördinatie in het kader van aanneming op het gebied van
administratie, management, management development, innovatie, bedrijfsorganisatie, strategisch
beheer, personeel, verzekeringen, finance, beheerscontrole, juridisch advies, marketing, ... en dit
alles in de ruimste zin van het woord. Bovendien kan de vennootschap alle handelingen en
verrichtingen uitvoeren in het kader van de exploitatie van een bureau voor private
arbeidsbemiddeling waaronder onder meer begrepen, werving- en selectieactiviteiten, executive
search, assesment- en recruteringsacties, outplacement activiteiten, interim management doch met
uitzondering van deze activiteiten zoals bepaald in de Wet van vierentwintig juli negentienhonderd
zevenentachtig, hoofdstuk twee met betrekking tot de tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ter
beschikkingstelling van vaste werknemers bij gebruikers, zoals verschenen in het Belgisch
Staatsblad van acht augustus negentienhonderd zevenentachtig. Zijn eveneens uitgesloten de
bemiddeling van sportbeoefenaars en schouwspelartiesten;
- het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband
met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het uitvoeren van alle diensten, studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, begeleiding, prospectie, marketing, technoconsult, diensten op gebied van
management, milieu, engineering en Consulting, technisch, commercieel, administratief,
bedrijfseconomisch, economisch, handels, financieel, personeel, sociaal en juridisch beheer, advies
en begeleiding aan en van ondernemingen, verenigingen, instellingen en projecten of aan om het
even welke rechts- of natuurlijke persoon, met uitzonderling van die activiteiten die door de wet zijn
voorbehouden aan de gereglementeerde beroepen en beroepen onderworpen aan vergunningen of
erkenningen, tenzij de vennootschap voldoet aan de voorwaarden van deze gereglementeerde
beroepen en/of de nodige vergunningen of erkenningen bezit;
- de begeleiding en verstrekken van (management)advies op alle vlakken van de bedrijfsvoering,
audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie
en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, instellingen en natuurlijke personen
en rechtspersonen zowel inzake bedrijfsvoering, juridische, financiële, operationele, sociale en
dergelijke andere aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van
vermogensbeheer;
- het waarnemen en uitvoeren van alle bestuurs-, volmacht-, vertegenwoordigers-, bemiddelings-,
herstructurerings-, vereffenings- en beheersopdrachten, -functies en/of - mandaten in andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;
- het verlenen van bijstand en hulp onder verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere
vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht,
de organisatie, en dergelijke meer. Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve
hulp; het te beschikking stellen van derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard -en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete
projecten; het dienstbetoon inzake organisatie en de toepassing van de meest verschillende
Luik B
wetgevingen; het ter beschikking stellen van management; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer van alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of deelneming met derden van handels nijverheids-, of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- voor eigen rekening of voor rekening van derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling
van ondernemingen;
- De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
- alle aannemingen of onderaannemingen die verband houden met het uitvoeren van
elektriciteitswerken en dit alles in de meest uitgebreide zin;
- het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, die
haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband
met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- aanneming en onderneming voor het uitvoeren van algemene bouwwerken;
- aanneming en onderneming voor loodgieterwerk, meer bepaald het plaatsen en onderhouden van
verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties;
- aanneming en onderneming voor het uitvoeren van elektrotechnische en mechanische installatie-
en onderhoudswerken;
 - aanneming en onderneming voor het uitvoeren van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor het verwezenlijken van bovengrondse hoogspanningsleidingen;
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
- het kopen, verkopen, herstellen en plaatsen van elektrische, pneumatische, hydraulische toestellen,
voertuigen, installaties en gereedschappen, zowel voor particulier gebruik als voor industrie en
scheepvaart;
- het wikkelen of herwikkelen van spoelen en motoren;
- elektrotechnische installaties. Het uitvoeren van alle elektrotechnische werkzaamheden in al zijn
toepassingen;
- het beheer en de bewaking van alle technische en elektrische uitrustingen en installaties;
- verhuur van rollend materieel, inbegrepen personenauto's en lichte bestelwagens;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- technische advies en begeleiding van installaties;
- groot- en kleinhandel van machines en technisch materieel;
-  de productie van machines en technisch materieel;
-  het onderhoud van machines en technisch materieel;
- de opleiding van personeel;
- het ter beschikking stellen van technische personen met het oog op de begeleiding, het plaatsen,
het onderhoud en het opstarten van technische installaties;
- elektro-bobinage;
- herstelling van elektrische materieel voor de nijverheid;
- onderneming voor het herstellen en      plaatsen              van        pneumatische toestellen en
installaties, alsook hydraulische installaties;
- elektronische uitrusting hoog- en industriële frequenties;
- uitrusting van voedingsstations.
- montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
- onderneming voor het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels.
Luik B
- onderneming voor het schilderen van gebouwen.
- onderneming voor industriële schilderwerken.
- onderneming voor het installeren van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica.
- fabricage en plaatsen van hef- en transporttoestellen
- fabricage van materieel voor het overseinen met draaggolf, voor individuele elektronica en
materieel voor het aanwenden van vlakstroom.
- onderneming voor het lassen van diverse kabels en leidingen.
- vervaardigen van opmetingstoestellen en van industriële meet- en controletoestellen.
- onderneming voor de uitvoering en ingebruikstelling van afstandsbediening, afstandscontrole en
afstandsmeting.
- fabricage van radio- en televisieontvangsttoestellen en onderdelen, evenals assemblage en
installatie.
- uitbating van kantoor voor mechanografische werken.
- vervaardiging van micro-processors en micro-computers.
- installatie van micro-processors, micro-computers en software programma's.
- het schrijven van software.
De vennootschap kan tevens doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende
activiteiten verrichten:
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur, de ruil ; in het bijzonder het beheer en de
3) valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten en dit zowel met eigen
middelen als mits kredietopname;
4) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of -
ondememingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits
kredietopname.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Er wordt vastgesteld dat het voorwerp of de doelen van de vennootschap, zoals beschreven in de
statuten, en de wijziging ervan omstandig worden verantwoord door het bestuursorgaan in een
verslag, waarbij een kopie van dit verslag aan de houders van aandelen, werd overgemaakt in de zin
van artikel 5:84 van het wetboek van vennootschapen en verenigingen, hetgeen aan mij notaris werd
verklaard.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met invoeging van een bepaling over elektronisch aandelenregister, elektronische
deelname aan de algemene vergadering, toekenning interimdividenden
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid volgende tekst van de statuten aan
te nemen:
STATUTEN
De comparanten verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “NOEL
FRANKLIN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, zelf door bemiddeling van elke andere
natuurlijke of rechtspersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
- outplacement van personeel; het ter beschikking stellen van personeel; uitzendbureau in de meest
uitgebreide zin, activiteiten met betrekking tot arbeidsbemiddeling of tewerkstelling, zoals voorzien in
de vigerende regionale reglementeringen alsook activiteiten van om het even welke aard die verband
houden met human resources beleid,
- de tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Voor zover de regionale wetgeving
het toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin
van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies,
screening, testing, sportmakelarij, headhunting, en zo verder.
Onder werving, selectie en ter beschikkingstelling van personeel wordt onder meer verstaan:
-              personeelsselectie en plaatsing;
-              zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever
of werkzoeker
-              formulering van taakomschrijvingen;
-              op geschiktheid testen van sollicitanten: natrekken van referenties, enzovoort;
-              het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
-              het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos geworden
zijn ten gevolge van een reorganisatie (outplacement);
-              interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling (het aantrekken van eigen personeel om uit te
lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald
wordt door het bureau, uitzendbureau of interimkantoren);
-  outsourcing;
- het opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van didactisch materiaal op alle gebieden die verband
houden met het voorwerp;
- uitvoer, beheer, begeleiding en/of coördinatie in het kader van aanneming op het gebied van
administratie, management, management development, innovatie, bedrijfsorganisatie, strategisch
beheer, personeel, verzekeringen, finance, beheerscontrole, juridisch advies, marketing, ... en dit
alles in de ruimste zin van het woord. Bovendien kan de vennootschap alle handelingen en
verrichtingen uitvoeren in het kader van de exploitatie van een bureau voor private
arbeidsbemiddeling waaronder onder meer begrepen, werving- en selectieactiviteiten, executive
search, assesment- en recruteringsacties, outplacement activiteiten, interim management doch met
uitzondering van deze activiteiten zoals bepaald in de Wet van vierentwintig juli negentienhonderd
zevenentachtig, hoofdstuk twee met betrekking tot de tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ter
beschikkingstelling van vaste werknemers bij gebruikers, zoals verschenen in het Belgisch
Staatsblad van acht augustus negentienhonderd zevenentachtig. Zijn eveneens uitgesloten de
bemiddeling van sportbeoefenaars en schouwspelartiesten;
- het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn
Luik B
in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland,
die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig
verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het uitvoeren van alle diensten, studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, begeleiding, prospectie, marketing, technoconsult, diensten op gebied van
management, milieu, engineering en Consulting, technisch, commercieel, administratief,
bedrijfseconomisch, economisch, handels, financieel, personeel, sociaal en juridisch beheer, advies
en begeleiding aan en van ondernemingen, verenigingen, instellingen en projecten of aan om het
even welke rechts- of natuurlijke persoon, met uitzonderling van die activiteiten die door de wet zijn
voorbehouden aan de gereglementeerde beroepen en beroepen onderworpen aan vergunningen of
erkenningen, tenzij de vennootschap voldoet aan de voorwaarden van deze gereglementeerde
beroepen en/of de nodige vergunningen of erkenningen bezit;
- de begeleiding en verstrekken van (management)advies op alle vlakken van de bedrijfsvoering,
audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie
en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, instellingen en natuurlijke personen
en rechtspersonen zowel inzake bedrijfsvoering, juridische, financiële, operationele, sociale en
dergelijke andere aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van
vermogensbeheer;
- het waarnemen en uitvoeren van alle bestuurs-, volmacht-, vertegenwoordigers-, bemiddelings-,
herstructurerings-, vereffenings- en beheersopdrachten, -functies en/of - mandaten in andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;
- het verlenen van bijstand en hulp onder verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere
vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht,
de organisatie, en dergelijke meer. Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve
hulp; het te beschikking stellen van derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard -en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete
projecten; het dienstbetoon inzake organisatie en de toepassing van de meest verschillende
wetgevingen; het ter beschikking stellen van management; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer van alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of deelneming met derden van handels nijverheids-, of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- voor eigen rekening of voor rekening van derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling
van ondernemingen;
- De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
- alle aannemingen of onderaannemingen die verband houden met het uitvoeren van
elektriciteitswerken en dit alles in de meest uitgebreide zin;
- het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, die
haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband
met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- aanneming en onderneming voor het uitvoeren van algemene bouwwerken;
- aanneming en onderneming voor loodgieterwerk, meer bepaald het plaatsen en onderhouden van
verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties;
- aanneming en onderneming voor het uitvoeren van elektrotechnische en mechanische installatie-
en onderhoudswerken;
 - aanneming en onderneming voor het uitvoeren van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
Luik B
- onderneming voor het verwezenlijken van bovengrondse hoogspanningsleidingen;
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
- het kopen, verkopen, herstellen en plaatsen van elektrische, pneumatische, hydraulische toestellen,
voertuigen, installaties en gereedschappen, zowel voor particulier gebruik als voor industrie en
scheepvaart;
- het wikkelen of herwikkelen van spoelen en motoren;
- elektrotechnische installaties. Het uitvoeren van alle elektrotechnische werkzaamheden in al zijn
toepassingen;
- het beheer en de bewaking van alle technische en elektrische uitrustingen en installaties;
- verhuur van rollend materieel, inbegrepen personenauto's en lichte bestelwagens;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- technische advies en begeleiding van installaties;
- groot- en kleinhandel van machines en technisch materieel;
-  de productie van machines en technisch materieel;
-  het onderhoud van machines en technisch materieel;
- de opleiding van personeel;
- het ter beschikking stellen van technische personen met het oog op de begeleiding, het plaatsen,
het onderhoud en het opstarten van technische installaties;
- elektro-bobinage;
- herstelling van elektrische materieel voor de nijverheid;
- onderneming voor het herstellen en  plaatsen van pneumatische toestellen en installaties, alsook
hydraulische installaties;
- elektronische uitrusting hoog- en industriële frequenties;
- uitrusting van voedingsstations.
- montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
- onderneming voor het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels.
- onderneming voor het schilderen van gebouwen.
- onderneming voor industriële schilderwerken.
- onderneming voor het installeren van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica.
- fabricage en plaatsen van hef- en transporttoestellen
- fabricage van materieel voor het overseinen met draaggolf, voor individuele elektronica en
materieel voor het aanwenden van vlakstroom.
- onderneming voor het lassen van diverse kabels en leidingen.
- vervaardigen van opmetingstoestellen en van industriële meet- en controletoestellen.
- onderneming voor de uitvoering en ingebruikstelling van afstandsbediening, afstandscontrole en
afstandsmeting.
- fabricage van radio- en televisieontvangsttoestellen en onderdelen, evenals assemblage en
installatie.
- uitbating van kantoor voor mechanografische werken.
- vervaardiging van micro-processors en micro-computers.
- installatie van micro-processors, micro-computers en software programma's.
- het schrijven van software.
De vennootschap kan tevens doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende
activiteiten verrichten:
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur, de ruil ; in het bijzonder het beheer en de
3) valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten en dit zowel met eigen
middelen als mits kredietopname;
4) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of -
ondememingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits
Luik B
kredietopname.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichters zijn beschikbaar en
vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn steeds op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat wordt bewaard op de zetel van de
vennootschap; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register, dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap, omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  Iedere titularis van
dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Luik B
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan elektronisch worden gehouden.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Toestemming vanwege de bestaande aandeelhouders - voorkooprecht
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze
derde voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
a. Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder
levenden enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.
Deze laatste beschikt over een termijn van één maand, die ingaat op datum van de kennisgeving per
aangetekend schrijven waardoor hij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen,
verwittigd wordt, om zich uit te spreken over het aanbod dat hem gedaan werd.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder
geacht met de overdracht in te stemmen.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij weigering van overdracht van de aandelen aan de nieuwe aandeelhouder dient de weigerende
aandeelhouder de aandelen over te nemen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die
is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij
gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling.
Deze waarde dient binnen een periode van één maand na de kennisname ervan betekend te worden
aan de overdrager en aan de overnemer(s).
Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien ten honderd (10%) meer of minder bedraagt dan
het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemer
(s) het recht af te zien van de overdracht.
Deze verzaking moet worden betekend aan de betrokken aandeelhouders bij gewone brief of per e-
mail gericht aan de aandeelhouders, binnen de tien dagen vanaf de kennisgeving van de door de
deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de overnemer(s), worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer(s).
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemer(s), naar
evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt
de vennootschap de kosten.
b. Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan
derden alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming blijkend uit notulen van een
algemene vergadering, van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens
drie/vierden van het vermogen; voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met
de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De bijzondere algemene vergadering die over de overdracht van aande-len aan derden moet
beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de bestuurder(s), op verzoek van de aandeelhouder
die aandelen wenst over te dragen.
Luik B
De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag.
De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te
dragen, medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.
De afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij
schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming.
Hetzelfde geldt voor elke blanco stemming.
Bij weigering van toestemming - waartegen geen verhaal mogelijk is - zijn de aandeelhouders, die
zich tegen de overdracht verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen tegen de waarde en
volgens de bepalingen vastgesteld overeenkomstig de hierna volgende artikelen.
De terugkoop door de aandeelhouders die zich verzetten, zal geschieden in verhouding tot het aantal
aandelen dat elk van hen bezit.
De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan de terugkoop deelnemen. De
verdeling zal dan geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
De aandeelhouders die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd
pro-rata overnemen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en vervalt het voorkooprecht voor de niet-
verkochte aandelen en kunnen deze vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die
is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij
gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien ten honderd (10%) meer of minder bedraagt dan
het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de
aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, het recht af te zien van de overdracht.
Deze verzaking moet worden betekend aan de betrokken aandeelhouders bij gewone brief of per e-
mail gericht aan de aandeelhouders, binnen de tien dagen vanaf de kennisgeving van de door de
deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de overnemer(s), worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer(s).
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen.
Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de
kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
2) De overgang wegens overlijden
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de
overlevende aandeelhouders.
De erfgenamen en legatarissen van de overleden aandeelhouder zullen evenwel voor hun aan-
vaarding steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de andere aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
Indien de vennootschap slechts twee leden telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze
aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de
belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de drie (3)
maanden na het overlijden.
Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de één maand na het
overlijden, door de bestuurders een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen worden
aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na de
vergadering.
Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krij-gen, hebben zij recht op de waarde
van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.
De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.
a. Waardebepaling aandelen bij overlijden
Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van de
overdracht van een aandeel, deze zijn, vastgesteld door een deskundige, aangesteld door de
bestuurder(s van de vennootschap.
Bij deze waardebepaling zal de deskundige zich steunen op onder meer:
Luik B
1. Alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden zoals de reserves, waarde verhogingen,
verliezen, waardeverminderingen, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
2. De deskundige zal de waarde bepalen per aandeel. Hij zal eveneens de te betalen prijs bepalen
per schuldenaar. De uitspraak van de deskundige(n) is bindend en zonder verhaal.
Alle procedure- en expertisekosten zijn ten laste van de vennootschap.
b. Betaling van de terugkoopprijs bij overlijden
De terugkoopprijs die toekomt aan de niet aangenomen erfgenamen of legatarissen en
rechthebbenden van een overleden aandeelhouder is, behoudens anders-luidende overeenkomst,
slechts betaalbaar binnen de vier maanden, met ingang van de dag van de overdracht of van het
overlijden.
De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de intrestvoet basisfinanciering
van de ECB, vermeerderd met twee procent.
Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overleven-de aandeelhouders opgekochte
aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdragende
aandeelhouders, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.
De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door verhoogde
voorschotten hetzij door een volledige afbetaling.
Titel III. Bestuur – Vertegenwoordiging - Controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
(behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, die
beslist met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De eventuele bezoldiging kan in geld en/of natura worden ontvangen.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de
jaarvergadering- op de zetel, de derde dinsdag van de maand juni, om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen en oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij
kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene
vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
Luik B
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. De brief waarin de schriftelijke stem wordt uitgebracht vermeldt elk punt
van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” of “onthouding”,
gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten
laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden
toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Bemiddeling
Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars
een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of
de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan
Luik B
worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.
Partijen zullen in onderling overleg een erkend bemiddelaar aanstellen.
De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar
standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.
Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Dit artikel zal slechts uitwerking krijgen na uitvoering van hetgeen in artikel 28 van de statuten is
vermeld.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
6. Zesde besluit
De vergadering beslist de huidige bestuurder (“zaakvoerder” onder de oude wetgeving) ontslag te
geven uit zijn functie, en dit alles met onmiddellijke ingang, te weten, de heer Laurens KINGET
voornoemd.
De vergadering zal hem décharge geven bij de eerstvolgende jaarvergadering.
Onmiddellijk volgend op het voormeld ontslag beslist de vergadering unaniem als bestuurder te (her)
benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de heer Laurens KINGET, voornoemd, die zijn
mandaat aanvaardt.
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,
overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel 13 van de statuten is aan hem de vertegenwoordigingsbe-voegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
(volgt de handtekening)
Meester Justin VANDEPUTTE
Notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst der statuten.