Ondernemingsnr : 0897297312
Naam
(voluit) : FELINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ooststraat 50
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen LEPOUTRE, notaris te Hemiksem, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap "Hellemans, Cuypers & Lepoutre, Geassocieerde
Notarissen", BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 26 april 2022, neergelegd ter
registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “FELINE” met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Ooststraat 50,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder ondernemingsnummer
0897.297.312, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede Besluit
1.In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) hetzij in
totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen, om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening voor het gedeelte van de wettelijke reserve, zijnde het
bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Derde Besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder
de dato 04 maart 2022 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Het nieuwe
voorwerp volgt hierna in het uittreksel uit de statuten.
Vierde besluit
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘EASY DRIVEN’.
Vijfde besluit
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de
maand mei om 16 uur.
Zesde besluit
De vergadering besluit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Luik B
“Witte Burg 26, 8670 Koksijde-Oostduinkerke” en om het exacte adres van de maatschappelijk zetel
buiten de statuten te houden.
 
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam ‘EASY
DRIVEN.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder:
    •  de handel en transport, het vervoer zo van goederen, voorwerpen, post, colli’s en zelfs
personen, bij alle materiële middelen, te land, te water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of als tussenpersoon en dit alles in de breedste zin genomen.
    •  De aankoop of de huur van fietsen, auto's, bestel en vrachtwagens, bussen, vaar- en
vliegtuigen, om ze te verhuren of leasen al dan niet met chauffeur, kapitein of piloot.
    •  De uitbating van een taxibedrijf en onderneming voor ziekenvervoer.
    •  De aan en verkoop, zowel groot en kleinhandel, de in en uitvoer van schoenen, lederwaren en
bijhorende accessoires, alsmede van fantasiejuwelen en textiel.
    •  het beheer, het verkopen, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtsreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  het waarnemen van alle bestuur en managementopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
    •  de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij/zij noodzakelijk
acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het
voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar het best voorkomen.  De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of
inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogensrekening ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen (100) uitgegeven.
Bijkomende inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen evenwel
worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening-tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen- en worden bij authentieke akte vastgesteld.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
Luik B
uitkeringen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde vrijdag van
de maand mei om zestien uur indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
Luik B
werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire zaakvoerder, de heer Ballegeer Dirk
Marcel Nelly, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 26, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur.
De aangestelde bestuurder, kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Tiende besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan ‘ACCANTA – BV Kantoor
Vercruysse’ haar aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. 
Dit mandaat is kosteloos.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)