Ondernemingsnr : 0789846749
Naam
(voluit) : SCHABERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 1
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Bénédicte VAN PARIJS, met standplaats te Borgloon, op 22 december
2023 blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap 'SCHABERG”, met zetel te 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 1, en met
ondernemingsnummer 0789.846.749, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Hasselt, waarbij volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
Nadat:
1) alle huidige aandeelhouders voorafgaandelijk, uitdrukkelijk, onvoorwaardelijke, onherroepelijke en
individueel verzaakt hebben aan:
a) hun wettelijk voorzien en evenredig voorkeurrecht zoals bepaald bij artikel 5:128, 1ste lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals deze verzaking bedoeld is bij artikel 5:130
§ 2 van zelfde Wetboek, en:
b) de desbetreffende verslaggeving zoals voorzien bij artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in welke verslaggeving zouden worden verantwoord:
* de uitgifteprijs van de nieuw, tegen inbrengen in kontanten, uit te geven aandelen, evenals:
* de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders;
2) de vergadering vastgesteld heeft dat:
a) de geagendeerde uitgifte van bijkomende aandelen geenszins betrekking heeft op de uitgifte van
een nieuwe soort van aandelen;
b) de problematiek zoals bedoeld bij artikel 5:128, 2de en 3de lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zich niet stelt;
c) gelet op sub 1) a) voormelde verzaking, er geen aanleiding is tot het naleven van de wettelijk
voorziene procedures inzake beperking of opheffing van het voorkeurrecht,
wordt agendapunt 2 goedgekeurd en beslist de algemene vergadering tot:
- een vermogensbeweging onder de vorm van een verhoging van het (beschikbare)(eigen) vermogen
van de vennootschap door bijkomende inbrengen in geld ten bedrage van honderd twintig duizend
euro (120.000,00 €), integraal te boeken op de beschikbare eigenvermogensrekening, en:
- aanmaak en uitgifte van honderd twintig (120) nieuwe aandelen aan de (conventionele) uitgifteprijs
van duizend euro (1.000,00€) per aandeel;
Onderschrijving van de vermogensbeweging en intekening op de nieuwe aandelen - Identiteit van de
inbrenger:
Op de voorschreven vermogensbeweging wordt vervolgens onmiddellijk en onvoorwaardelijk
ingetekend door de huidige aandeelhouders, te weten:
- de heer Geert Ramakers, : zestig (60) aandelen;
- mevrouw Renaers Sofie,: zestig (60) aandelen;
allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, en verklaren zich, voor zoveel als nodig en
nogmaals uitdrukkelijk akkoord met de waardering van de vennootschap evenals met de
berekeningswijze, de uitgifteprijs en het aantal van de nieuw uit te geven aandelen alsmede de
daaraan verbonden rechten.
Zij verklaren en erkennen:
a) kennis genomen te hebben van voorschreven agenda en de reeds genomen besluiten;
b) volledig op de hoogte te zijn en dienaangaande geen verdere toelichting te wensen van:
- de vennootschapsrechtelijke, boekhoudkundige, fiscale en sociaalrechtelijke toestand van de
vennootschap evenals van haar:
* huidige activiteiten;
* toekomstverwachtingen en -perspectieven;
* ondernemings- en businessplannen;
* interne machtsevenwichten;
- de waardering van de vennootschap evenals van de berekeningswijze, de uitgifteprijs en het aantal
van de nieuw uit te geven aandelen;
Zij verklaren zich aangaande voormelde problematieken volledig geïnformeerd te achten, alle
gewenste informatie voorafgaandelijk dezer bekomen te hebben, zowel de instrumenterende notaris
als het bestuursorgaan te ontslaan van alle verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid
dienaangaande en, voor zoveel als nodig en op hun beurt, ook te verzaken aan de verslaggeving
zoals voorzien bij artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
Volstorting - afbetaling in geld
(…)
Vergoeding toegekend in ruil voor de bijkomende inbrengen in kontanten:
Als vergoeding voor voormelde bijkomende inbrengen in kontanten worden aan de voormelde
inbrengers honderd twintig (120) nieuwe en volledig volgestorte aandelen uitgegeven aan de
(conventionele) uitgifteprijs van duizend euro (1.000,00€) per aandeel toegekend; Deze nieuwe
aandelen behoren tot dezelfde soort als de heden vooraf reeds bestaande aandelen, zullen
zodoende dezelfde rechten en voordelen genieten en deelnemen in de resultaten pro rata temporis
et liberationis.
Er is geen andere noch bijkomende vergoeding, noch tegenprestatie, noch compensatie, noch enig
bijzonder voordeel dan een uitsluitende vergoeding in aandelen voorzien.
Vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensbeweging door bijkomende inbrengen en van
de corresponderende uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering stelt zodoende vast dat:
- de geagendeerde en goedgekeurde vermogensbeweging onder de vorm van een verhoging van het
(beschikbare) (eigen) vermogen van de vennootschap door bijkomende inbrengen in kontanten aldus
definitief is verwezenlijkt,
- bijkomende inbrengen (in kontanten) voor een totaal bedrag van honderd twintig duizend euro
(120.000,00€) onvoorwaardelijk plaatsgevonden hebben, en:
- alle honderd twintig (120) nieuw uitgegeven aandelen aldus volledig en onvoorwaardelijk geplaatst
en op heden onmiddellijk en volledig volgestort zijn;
Het vermogen van de vennootschap is zodoende vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220)
gelijke aandelen en het aandelenbezit binnen de vennootschap doet zich zodoende voortaan als
volgt voor:
1. de heer Ramakers Geert     110 aandelen
2. mevrouw Renaers Sofie      110 aandelen
Totaal: 220 aandelen
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit,
waardoor dit artikel letterlijk als volgt zal luiden:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd twintig (220) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
DERDE BESLUIT
Aan de bestuurders, de heer Houben Jerom te 3840 Borgloon, Hoepertingenstraat 22 en mevrouw
Dedroog Jytte te  3840 Borgloon, Stationsplein 2/0201 , wordt ontslag als bestuurders verleend.
Zij bekomen tevens, bij aparte stemming, kwijting omtrent hun mandaat, zij het onder de
opschortende voorwaarde van de latere goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het
thans lopende boekjaar.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bénédicte VAN PARIJS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoordineerde statuten.