Ondernemingsnr : 0680420356
Naam
(voluit) : LVSB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 17
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Laurence CLAEYS te Gent, op 20 november 2023, overgemaakt
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LVSB”, met zetel te 2000 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 17 en met ondernemingsnummer BE 0680.420.356.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Ariane Van Nieuwenhuyse, te Schellebelle, op
23 augustus 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 augustus
nadien onder nummer 17319287, en waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.
Was aanwezig, de enige aandeelhouder, die verklaarde, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij duizend (1.000) aandelen,
te weten:
Mevrouw BOSTEN Stéphanie Maria Albert, geboren te Eupen op 27 juli 1988, echtgenote van de
heer AERTS Olivier Solange Urbain Eduard Patrick, wonende te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 15.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap “LVSB” te wijzigen in “SOAB”.
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering te wijzigen
van de derde maandag van de maand juni om zestien uur naar de laatste vrijdag van de maand juni
om zestien uur.
De vergadering beslist dienvolgens dat de eerstvolgende algemene vergadering niet gehouden wordt
op maandag 17 juni 2024, maar wel op vrijdag 28 juni 2024.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Mieke STEYAERT en Laurence
CLAEYS, notarissen te Gent om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw BOSTEN Stéphanie Maria Albert, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 15.
De bestuurder verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voormeld mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 17.
De postcode 2000 betrof een materiële vergissing.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist KOZAC BV, ondernemingsnummer 0686.772.272, te 9255
Buggenhout, Beukenstraat 182 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan
te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Laurence Claeys
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten