Ondernemingsnr : 0423259894
Naam
(voluit) : DESPRIET VENNOOTSCHAPPENBEHEER
(verkort) : D.V.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtmarkt 9B
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, notaris met standplaats te Zwevegem, de dato 22 december 2023
blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering van de vennootschap besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de
vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december 2019 onder
nummer 19167170 de eerste zin van het artikel 2 van de statu-ten te schrappen en te vervangen
door: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Houtmarkt 9B."
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
Het artikel wordt geherformuleerd en uitgebreid.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Houtmarkt 9B. Dit is
geen statutair gegeven.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikelen 11 tot en met 18 van de statuten te vervangen ingevolge de
aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het voorzien van de
mogelijkheid om een bestuursregeling van enige bestuurder aan te nemen of een raad van bestuur.
De artikelen zullen luiden als volgt:
Benoeming en ontslag bestuur.
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar ten alle tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende
vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er ander
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar te allen tijde
en zonder opgave van redenen worden ontslagen.
Werking raad van bestuur.
a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee
bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de
andere bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van
bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf
zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de
raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste
vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In
geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt
evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procédé volmacht
geven aan een van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een
bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt
toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij
op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt
geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin
vermeld.
(…)
Bevoegdheid.
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging.
    1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
    2.  Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder
of de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
    3.  Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
Dagelijks bestuur.
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op
dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten.
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de heer Despriet David werd aangesteld als bestuurder op 6 juni 2016.
De vergadering bevestigt dat zijn mandaat stilzwijgend verlengd werd tot op heden. De vergadering
verklaart te weten dat er geen geldige vertegenwoordiging was van het bestuursorgaan sedert 3 juni
2019 ingevolge het ontslag van mevrouw Stadsbader Carine als bestuurder. Voor zoveel als nodig
bevestigt de vergadering alle genomen beslissingen van de heer Despriet David als bestuurder
sedert 6 juni 2016 en in het bijzonder de beslissingen sedert 3 juni 2019.
De vergadering beslist om de heer Despriet David te ontslaan als bestuurder van de vennootschap
en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot de algemene vergadering van 2029.
(…)
De vergadering beslist om de heer Despriet Bernard te benoemen als bestuurder tot de algemene
vergadering van 2029.
(…)
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap. (…)
BESLUIT.
De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
- elke verwijzing naar “de rechtbank van Koophandel” worden vervangen door “de
Ondernemingsrechtbank”.
(…)
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de tekst van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
Naamloze vennootschap
Naam
DESPRIET VENNOOTSCHAPPENBEHEER, afgekort ‘D.V.B.’
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Kapitaal
- het bedrag van het kapitaal: een miljoen achthonderdennegenduizend zeshonderdtweeëntwintig
euro drieënzeventig cent (€ 1.809.622,73).
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
(…)
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdivi-dend hebben ontvangen, moeten
dit terugbetalen indien de vennoot-schap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandig-heden niet onwetend kon zijn.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar ten alle tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende
vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er ander
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar te allen tijde
en zonder opgave van redenen worden ontslagen.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Werking raad van bestuur.
a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee
bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de
andere bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van
bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf
zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de
raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste
vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In
geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt
evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of per mail, of soortgelijk procédé volmacht geven
aan een van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een
bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt
toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij
op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt
geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin
vermeld.
(…)
Bevoegdheid.
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging.
    1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
    2.  Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder,
of de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
    3.  Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
Dagelijks bestuur.
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op
dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten.
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging van materieel dienstig voor wegenbouw;
- het onderhouden en herstellen van materieel dienstig voor wegenbouw;
- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening of in deelneming met derden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschap-pen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis van het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennoot-schappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van onroerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenper-soon in de handel;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te verle-
nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 22 december 2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM