Ondernemingsnummer :
0892881040
Benaming :
(voluit) :
KOZZ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lichtaartsebaan 51
2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 22 december 2018,
aangeboden ter registratie op 3 januari 2019, op heden nog niet ontvangen, dat de buitengewone
algemene vergadering onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - verlenging van het boekjaar
Eerste beslissing – sub 1:Beslissing tot verlenging
Thans is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, en loopt het van één januari tot éénendertig
december. De vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten beginnen op één oktober en het
te laten eindigen op dertig september.
Als overgangsmaatregel beslist de vergadering om het thans lopende boekjaar, dat normaal loopt
van één januari tweeduizend achttien tot éénendertig december tweeduizend achttien, te verlengen.
Het wordt concreet verlengd tot dertig september tweeduizend negentien en wordt dus een extra
lang boekjaar.
Ook wordt het tijdstip van de algemene vergadering gewijzigd, met het oog op een aangepast
tijdsverloop tussen het einde van het boekjaar en de datum van de vergadering.
Eerste beslissing - sub 2: aanpassing van de statuten
De vergadering beslist om de desbetreffende artikelen van de statuten in dezelfde zin te wijzigen.
Zo worden de volgende artikelen als volgt aangepast:
Het tweede lid van artikel zeventien luidt voortaan als volgt:
"Deze vergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand maart om 20 uur in de
gemeente Kasterlee in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven
aangeduid."
Artikel twintig luidt voortaan als volgt:
"Een boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september."
Het eerste lid van artikel éénentwintig luidt voortaan als volgt:
"Elk jaar op dertig september maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening."
Tweede beslissing - coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de bestuurders, evenals aan de ondergetekende notaris, alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake.
Derde beslissing - machtiging tot uitvoering van de beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vierde beslissing - Volmacht
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de heer Roel WOUTERS, accountant kantoor
houdende te Herentals, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
Luik B
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Notaris Herbert STYNEN