Ondernemingsnummer :
0450838182
Benaming :
(voluit) :
CLAES KOELTECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zandbergen 3 bus A
2480 Dessel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel op 21 augustus 2018,
ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  besluit – kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met achthonderd negenenveertig duizend zevenhonderd
tachtig euro (849.780,00 €) om het van achthonderd achtenzestig duizend driehonderd tachtig euro
(868.380,00 €) te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) euro.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van achthonderd negenenveertig
duizend zevenhonderd tachtig euro (849.780,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar
het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Na het verstrijken van voormelde termijn kan de zaakvoerder voormeld bedrag uitkeren aan de
vennoten naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt op het werkelijk gestorte en voor
terugbetaling vatbare kapitaal, hetwelk kapitaal VOLLEDIG voortkomt van de hiernavermelde
kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen
De vergadering verklaart dat krachtens buitengewone algemene vergadering waarvan proces-
verbaal werd opgesteld door notaris Tom Verbist te Geel op 12 februari 2014, het kapitaal van de
vennootschap werd verhoogd met achthonderd negenenveertig duizend zevenhonderd tachtig euro
(849.780,00 €) door inbreng in geld, in toepassing van artikel 537, eerste lid Wetboek
inkomstenbelastingen.
Tweede besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :
ARTIKEL 4: Kapitaal : wordt volledig vervangen door de volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 €) vertegenwoordigd door vijfendertig duizend veertien (35.014) aandelen zonder
nominale waarde die elk 1/35.014de van het kapitaal vertegenwoordigen.
Historiek
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18 592,01 €) en werd vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
Luik B
Ingevolge kapitaalsverhoging besloten door de algemene vergadering gehouden op 1 december
2005, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Ferdinand van Blerk te Dessel, werd het
kapitaal verhoogd met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) om het te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €). Deze kapitaalsverhoging ging niet gepaard met de
uitgifte van nieuwe aandelen.
Ingevolge kapitaalsverhoging besloten door de algemene vergadering gehouden op 12 februari
2018, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel, werd
het kapitaal verhoogd met achthonderd negenenveertig duizend zevenhonderd tachtig euro
(849.780,00 €) in toepassing van artikel 537 WIB, door uitgifte van 34.264 nieuwe aandelen.
Ingevolge kapitaalvermindering besloten door de algemene vergadering gehouden op 21 augustus
2018, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel, werd
het kapitaal verminderd met achthonderd negenenveertig duizend zevenhonderd tachtig euro
(849.780,00 €), zonder vernietiging van aandelen.”
Derde besluit : machtiging zaakvoerder.
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Vierde besluit : volmacht formaliteiten.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Boekhoudkantoor Willems Marc BVBA te 2400
Mol, Nieuwstraat 61 aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting
van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de
diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de
vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, het nodige ondernemen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Tom VERBIST, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.