N° d'entreprise : 0782653507
Nom
(en entier) : GENESIS CORP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Midi 128
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION,
ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée «GENESIS CORP», ayant son siège à Bruxelles (1000 Bruxelles) Rue du Midi,
128,  inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0782.653.507, reçu par
Maître Sibylle FALLA, Notaire résidant à Bruxelles, le 13 mai 2025, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution : Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « GENESIS MEDICAL GROUP ».
 
Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle
de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3
du Code des sociétés et des associations.
 
 
Deuxième résolution : Transfert du siège de la société
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société en Région Bruxelles capitale, à
Anderlecht (1070 Bruxelles) Rue Bara 124/126.
 
Ce transfert de siège n’implique pas de changement de langue des statuts.
 
 
Troisième résolution
Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée générale ordinaire
 
L'assemblée décide, après délibération :
 
1.Modification de la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque
année de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 30 juin 2024 sera clôturé le 31
décembre 2025 et aura, dès lors, une durée totale de 18 mois.
2.Modification du jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au dernier vendredi du mois
de juin de chaque année à 18 heures.
 
 
Quatrième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions
prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des associations,
comme suit :
Article 1. Nom et forme
 
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « GENESIS
MEDICAL GROUP ».
 
Article 2. Siège
 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’organe d’administration est autorisé à transférer le siège social de la société en Belgique dans la
mesure où cela ne puisse entrainer une modification de la langue des statuts en vertu de la
règlementation linguistique applicable. Une telle décision ne nécessite pas de modification des
statuts, sauf si le siège social est transféré dans une autre région. Dans ce dernier cas, l’organe d’
administration a le pouvoir de modifier les statuts.
Si en raison du déplacement du siège la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée
générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la
modification des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 17. Tenue et convocation
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin à 18.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du
jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires,
aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits
de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute
personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 23. Exercice social
 
L'exercice social débute chaque année le 1er janvier et clôture le 31 décembre de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
 
Cinquième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ; 
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Sibylle FALLA, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.