Griffie
Ondernemingsnr : 0550547056
Naam
Deryckere Marceau	( voluit) .
1	(verkort)
Rechtsvorm. Commanditaire Vennootschap (CommV)
Volledig adres v.d. zetel :	Grote-Edestraat 49, 8370 Blankenberge
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Benaming
- Voorwerp (Doel) - Zetel - Benoemingen - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 04/12/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van
nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn
statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en
zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de
vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de
vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 04/12/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt vanaf heden de benaming "Juntos" (afgekort: /) en dus
niet langer "Deryckere Marceau".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of	indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor	rekening van derden en/of in deelneming met derden, de
volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
(opsomming	exemplatieve	geschikt	achten	ten	en	zou
niet-limitatieve titel) :
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven.
Adviesbureau op het
gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering.
- Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten.
Groot- en	kleinhandel, import en export van alle soorten
goederen, het opslaan van
al deze goederen, het transport van goederen in de meest ruime zin
van het woord te
land, te water en in de lucht.
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van
alle goederen en
diensten die verband houden met haar doel. Het huren, verhuren,
leasen en uitbaten
op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen.
Verhuren van
divers materiaal.
Het bouwen , verbouwen , aankopen en verkopen van onroerende
goederen.
- Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder
dat deze op
enigerlei wijze beperkend wezen.
alle
zal de	commerciële,	algemeen	vennootschap	In	het	-
financiële, roerende en
in rechtstreeks	onroerende	of	handelingen	mogen	.	verrichten
onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die
aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Zij mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen welke zij het
best geschikt acht, zo in
België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van
inbreng,
versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan
vennootschappen die een
ondernemingen,	verenigingen,	alle
gelijksoortigef bijhorig
doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen;
met betrekking tot onroerende	alle verrichtingen	goederen en
onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en
van roerende goederen,	alle handelingen	die	verhuur	alsmede
rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle
bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de
en
de
van
in	en	ontwikkeling	investering	rechtspersonen
ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt;
van	adviezen	financiële,	technische,	Het verlenen	van	-
commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het
en
van
productie
verkoop,
vlak	administratie en financiën,
algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van
vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij zich ook borg
verlenen, in de meest	ruime zin, alle	aval	stellen of haar
handels- en financiële operaties
die	zijn	wettelijk	voorbehouden	verrichten	behalve	aan
kredietinstellingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
2 van 12
de
de	ontwikkeling,	vervaardiging	of	Het	onderzoek,	-
commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
industriële,
roerende
of	onroerende,	financiele aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar doel
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,	-
samensmelting, inschrijving
of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die
een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die
nuttig zijn voor de
van haar
gedeelte	geheel of	van het	verwezenlijking	een
maatschappelijk doel.
als	De vennootschap	vereffenaar van andere	-	mag	optreden
vennootschappen
van
mag	met inbegrip	De vennootschap	alle verrichtingen,
financiële, roerende en
onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden
met het doel van de vennootschap.
- Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en
gezichtsverzorging: · gezichtsmassages,
antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up, enz.
- Huidverzorging en epileren
- Manicure en pedicure
- Esthetische manicure en pedicure
- Activiteiten van microblading
- Schoonheidsverzorging
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen
- Kleinhandel in juwelen en accessoires
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
productie,	ontwerp,	handel,	onderverhuur,	leasing,	renting,
groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
hoofdaanneming	onderaanneming	en/of	als	niet	en/of	in
ten exemplatieve en niet-limitatieve	tussenpersoon	(opsomming
titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van
alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap
hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
industriële,
handelingen	in	die	financiële,	commerciële,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of
zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel
of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden
en
als	inzake commercieel,	consultant	diensten	verlenen
financieel	en	administratief	inzake	strategisch,	management,
technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en
divers	en	inzake	kwaliteits-	veiligheidssystemen,	zorg-,
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en
de	marketing,	inzake	de	administratieve	organisatie	en
implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in
licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap,
het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het
verrichten
van alle
managementactiviteiten van holdings:	het
de
deelnemen,	onder	gelijk	welke	oprichting,	aan	vorm,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle
van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
andere	alle	inbreng of	wijze	elke	vennootschappen,	in
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
alle
verrichtingen met	betrekking	onroerend	vermogen ;	tot
zakelijke	onroerende	rechten	onroerende	goederen	en
(vruchtgebruik,	recht van opstal, erfpacht, ... ), zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
betrekking tot immobilien; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende	goederen te bevorderen;
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties,
kasbons,	andere	of	afgeleide producten	roerende
uitgegeven door Belgische of
van welke vorm ook,	waarden,
buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
Het	of
aangaan	leningen	van
schulden bij	derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders)	en het maken van alle kosten en doen van alle
investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
zakelijke en/of persoonlijke
stellen en/of het verlenen van
zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
handelingen	In het geval de verrichting van bepaalde	zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
van deze handeling,
verrichting
aan de vervulling
van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 500
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
aandelen
voor
blijft gelijk aan het aantal
deze	Het	aantal
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen	zullen
de
al	hetgeen
naargelang	vermogensrekening	worden	geboekt,
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een	beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
aandelen gebeuren,	nieuwe	van	worden vermoed	zonder	uitgifte
te zijn
beschikbaar	beschikbare	eigen	de	worden	en	op
vermogensrekening geboekt.
die
vanaf deze
zich ontwikkelen
statutaire algemene
Reserves
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden
gestort
op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering :
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/500ste.
van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt	De verdeling
aandelenregister dat	op	de	zetel van de	ingeschreven	in het
mag	bewaard. Het	ook	aandelenregister	in	vennootschap	wordt
worden.	Het register omvat	gehouden	alle	elektronische	vorm
het	Wetboek	vermeldingen	voorgeschreven	door	van	die	zijn
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
vennoten	gecommanditeerde	De	zijn hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op
en	onafhankelijke	zelfstandige wijze. Zij treden niet op in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
onder	betreft	het	deze	werkzaamheden	de	niet	gezag	van
kan	enkel uitdrukkelijk	vennootschap.	Hiervan	mits	en	een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
slechts persoonlijk	De commanditaire vennoten zijn	natura.
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd
hebben te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij
geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
de	individuele	wel	bestuur	hebben	vennootschap,	maar	van
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de
algemene vergadering. Dit gebeurt met een	gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
het	meerderheid	stemmen	indien	gaat	om een	van	gewone
niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is
voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
van de
vennootschap
te realiseren,
om	het	met	voorwerp
uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de
wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen beide
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen
de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen alle
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen
de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder.
faillissement,	kennelijk	7.4.	Overlijden,	vereffening,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap
wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
faillissement,
kennelijk onvermogen,
wettelijke	vereffening,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
faillissement, kennelijk	In geval van overlijden, vereffening,
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
of
ander
als
een vennoot
persoon	meerdere vennoten	enig
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
faillissement,
onvermogen,
wettelijke	vereffening,	kennelijk
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de	de overblijvende	worden	vennootschap	door	waargenomen
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan
enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst
worden afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
verder
in	buitengewone	Wat	niet	dat	de	wegneemt
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 04/12/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
worden
uit dat statutair mandaat
kunnen
statutair mandaat
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
desbetreffende
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de
notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
Jaarvergadering	8.1.	-	Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op
datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na
afsluiting van het boekjaar). De vergadering gaat door op de zetel
van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
worden	De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
vergadering
komt bijeen op uitnodiging van de	De algemene
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
door middel
minste
acht
van
dagen voor de vergadering,
een
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
in	is	genoteerd.	De	het	vennotenregister	zoals	dit
De jaarvergadering moet worden	bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid .
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de .
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en .
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
de
zijn
in	aandelen	Indien	blote	eigendom	gesplitst	en
de
vruchtgebruik,	zal	vertegenwoordiger	vruchtgebruiker	als
beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen
ten aanzien van de vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen	vergadering vertegenwoordigd	de algemene	op
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel
genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels
vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen
zoals hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (34) van de stemmen :
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De	besluiten van de buitengewone algemene vergadering	-
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één
akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit
vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en
wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/500ste (één
vijfhonderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
12.
Artikel
Overdracht door	vereffening of	overlijden,
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van een van de vennoten	leidt niet tot de
ontbinding van de vennootschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. De
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot
aanvaard te worden door de overgebleven vennoten. De overgebleven
vennoten dienen binnen een termijn van één maand na het overlijden
van de vennoot hierover met meerderheid van de stemmen te
of	beslissen	de	legatarissen	betrokken	erfgenamen,	en
rechtsopvolgers hierover in te lichten.
De overgebleven vennoten hebben het recht om eventueel te kiezen
welke erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zij als vennoot
.	aanvaarden en welke niet.
Indien geen beslissing genomen wordt binnen de voormelde termijn
omtrent bepaalde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers,
worden deze geacht geweigerd te zijn als vennoot.
Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers reeds
vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet
worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens
nalatenschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden
als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit
naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn
van al diens	nakoming	in dezelfde verhouding gehouden tot
verbintenissen.
Indien de overgebleven vennoten alle of bepaalde erfgenamen,
legatarissen of rechtsopvolgers weigeren, hebben de overgebleven
vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat
over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van
voorkeur gebruik wil	maken, moet hiertoe het bestuursorgaan
inlichten binnen een	termijn van één maand na datum van de
betrokken	aan	de	erfgenamen, legatarissen of	kennisgeving
rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval.
Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun
voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de
aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen
zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht
uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht
door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of
ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker
zijn rechten niet uitoefent.
voorkeurrecht van de overgebleven vennoten dient	steeds
Het
uitgeoefend	te worden ten aanzien van het	volledige aantal
geweigerde	of	legatarissen	aandelen	de	erfgenamen,	vạn
rechtsopvolgers.
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien
de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een
alle	aandelen	van de geweigerde	erfgenamen,	overname	van
legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten
binnen een termijn van één maand na afloop van de procedure van
het voorkeurrecht met	gewone meerderheid van de stemmen een
kandidaat aan te wijzen die bereid is alle aandelen van de
geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers over te
nemen. Indien de kandidaat afziet van de koop van de aandelen of
indien geen geschikte kandidaat gevonden wordt binnen de voormelde
termijn,	de geweigerde	worden	erfgenamen,	of	legatarissen
rechtsopvolgers van de	overleden	definitief	alsnog	vennoot
aanvaard als vennoot van de vennootschap.
De overname van de aandelen ingevolge de uitoefening van het
voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-) koper, dient
te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de
14. De erfgenamen,
bepalingen van artikel
legatarissen of
rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben
geen deel in de winsten van het lopende (boek) jaar.
er slechts	één overgebleven vennoot is,	geldt	Indien	het
voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven
vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van
de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder
motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde
van zijn keuze.
Tot	aan	de aanvaarding van de erfgenamen, legatarissen of
rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve
overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de
aandelen van de overleden vennoot geschorst.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
-	van de	in de vennootschap,	beschikken de overige	vennoten
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
vennoot overnemen, elk voor een	deel	in verhouding tot hun
onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
ondertekende	aandeelhoudersovereenkomst,	kunnen	alle vennoten
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
de	of	gedeeltelijke	aandelen	overdracht	van	van	een
vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
waar de overige	Een aangekondigde overdracht van aandelen,
vennoten	niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten
wordt ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1.	Wanneer de waarde van de aandelen niet in de
laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring
werd begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van
vrijwillige overdracht, het moment van overlijden of het moment
van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe
samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
aanstelling
bevoegde	rechtbank	tot	van	met	een	vraag
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
de	deskundige	aandelen.	of	deze	De	waardering	van
gerechtsdeskundige is bindend.
Artikel	derde	lid	Wetboek	Vennootschappen	4:19,	van	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem
aanvaarde
waarde,
de
overdrager
tenzij	onderling	overnemer	anders	de	en
overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15.
Samenloop
de
die bestaan
tussen
en/of
vorderingen
de vennoten
Alle
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
zakelijke	diverse	fiscale	bepalingen	inzake
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
artikel
door
bepaald
van	Wetboek	meerderheid	4:16	zoals
Vennootschappen	hiervan	Verenigingen,	behoudens	wanneer	en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
16.2. Geen reden tot ontbinding
faillissement van	Het overlijden, de vereffening of het
vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze
situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten
inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of
faillissement (artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.	.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
de	vereffenaars	kunnen	vertegenwoordigen	vennootschap	en
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge	de	ontbinding	uittredend zijn, van	automatisch
voor de duur van de vereffening,	rechtswege de vereffenaars
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:87	2:92	artikel	Vennootschappen	Wetboek	t.e.m.	van	en
Verenigingen,	zonder daartoe	van de	voorafgaande	machtiging
algemene vergadering nodig te hebben.
belanghebbende	de	Elke	aanstelling	één of meer	kan	van
vereffenaars	vorderen	de	de	voorzitter	voor	van
de vennootschap zitting	ondernemingsrechtbank van de zetel van
houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid,
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van
wordt afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/500ste (één
vijfhonderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De
winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van
werden
gelden	of	de	de	schulden	hiertoe	nodige	nadat
geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
in de	1/500ste
schulden,	namelijk	(één vijfhonderdste) . De
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro rata te worden	gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. MOGELIJKS STATUTAIR
4/ Herbenoeming van Marceau Deryckere als zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Marceau Deryckere als
zaakvoerder, en dit met ingang op 04/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen. De herbenoeming is niet-statutair.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Benoeming van Lieselotte Deryckere als zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Lieselotte Deryckere als
zaakvoerder, en dit met ingang op 04/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen. De benoeming is niet-statutair.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
C. NIET-STATUTAIR
6/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams
Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire
wijze dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het
gekende adres: Grote-Edestraat 49, 8370 Blankenberge.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
7/ Volmacht aan BV Bartofisc
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Bartofisc, rechtspersoon met zetel
te 9870 Zulte, Rijksweg 95 bus A, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de KBO onder
nummer 0537.979.816, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het Belgisch	Staatsblad,	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de
organen van dagelijks bestuur.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Bart Dheedene, Vaste
vertegenwoordiger van BV Bartofisc, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
8/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone
algemene vergadering dd. 04/12/2024.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV Bartofisc, vertegenwoordigd door Bart
Dheedene, Vaste vertegenwoordiger