Ondernemingsnr : 0472331503
Naam
(voluit) : EURO CROSSROADS PROPERTY DEVELOPERS
(verkort) : ECPD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1126
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 24
oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Inbreng in natura:
a) -Kennisname verslag opgesteld op 23 oktober 2023 door Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor
optredend voor de besloten vennootschap “Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren” aangesteld
door het bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
-Kennisname verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 23 oktober 2023
en waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
b) Voorstel om te stemmen over een kapitaalverhoging van zevenhonderd achttienduizend
vijfhonderd euro (718.500,00 euro) en dit door een inbreng van een vordering in rekening-courant ten
belope van zevenhonderd achttienduizend vijfhonderd euro (718.500,00 euro) door de vennootschap
“NELSTEIN” te Laarne (RPR: 0636.810.047), als zijnde een vordering in rekening-courant die
genoemde vennootschap “NELSTEIN” bezit op onderhavige vennootschap en zoals vermeld in
voormelde verslagen, mits aanmaak van duizend vijfhonderd tweeënvijftig (1.552) nieuwe aandelen
om het kapitaal te brengen van driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 euro)  naar één
miljoen drieënnegentigduizend vijfhonderd euro (1.093.500,00 euro).
c) Toekenning van de aandelen - Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voorgaande beslissingen, en welke luiden als volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Euro Crossroads Property Developers”, afgekort “ECPD”.
[…]
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[…]
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
1° de aankoop, de verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de
rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die
rechtstreekse of onrechtstreekse betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
2° het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechterlijk statuut;
3° het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van functies van bestuur en vereffenaar, het verlenen van advies, management en andere diensten
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
4° het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december
negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten, zoals gewijzigd bij
de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen drieënnegentigduizend vijfhonderd euro
(1.093.500,00 euro). Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd tweeënzestig (2.362) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/tweeduizend
driehonderd tweeënzestigste (1/2.362ste) in het kapitaal.
[…]
TITEL III – BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 11 – Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de
wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De bestuurders worden
benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de
vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om
een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12 – Voorzitterschap van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, kiest de raad van bestuur uit zijn
midden een voorzitter en kan de raad ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter
verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de
oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13 – Bijeenroeping van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt deze bijeengeroepen door
de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het
vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 14 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, en onverminderd de
verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Ingeval er slechts één bestuurder benoemd is, zal de enige bestuurder het geheel van de
bestuursbevoegdheden uitoefenen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en
die dan de titel van dagelijks bestuurder zal/zullen aannemen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan
niets bepaalt, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door hetzij de enige bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders die
gezamenlijk optreden dan wel door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, ingeval van
een raad van bestuur.
Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
[…]
TITEL IV – DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
juni om twintig uur.
[…]
TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
[…]
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
6. Ontslag - (Her)benoeming bestuursorgaan:
a) De vergadering beslist genoemde vennootschap “M.G.D. BELGIUM” te Gent (RPR:
0442.060.375), vast vertegenwoordigd door de heer WESTEN Didier geboren te Wilrijk op 11
augustus 1972, wonende te 1780 Wemmel, Torentjeslaan 13, te ontslaan als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Aan genoemde besloten vennootschap
“M.G.D. BELGIUM” wordt volledige décharge verleend voor de uitoefening van haar mandaat.
b) De vergadering beslist vervolgens tot herbenoeming van genoemde heer WESTEN Didier als enig
niet-statutaire bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden en dit voor een termijn van
zes (6) jaar.
7. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap, te weten 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Kortrijksesteenweg 1126.
[…]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslaggeving bestuursorgaan en bedrijfsrevisor