Ondernemingsnr : 0515944285
Naam
(voluit) : RED INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantendreef 9C
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 4 december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1. De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en  duizend
achthonderdzestig euro (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4. De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
5. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
6. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door de bestaande tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, al dan niet in eigen naam
en/of voor eigen rekening, alleen of in samenwerking met derden, in groot- als in kleinhandel:
- Consultancy;
- Management;
- Alle zaken in verband met onroerende goederen;
- Aannemings- en bouwwerken;
- Veiligheidscoördinatie;
- EPB verslaggeving;
- Interieurinrichting;
- Facility management;
- Bouwkundig consultancy – veiligheidscoördinator – bouwcoördinator – bouwpromotor
– opmaak plaatsbeschrijvingen/expertises – energieprestaties – management project + verkoop
kunst – tentoonstellingsuitbater/houder – organisatie evenementen;
- bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
- algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingwerken of de coördinatie hiervan wanneer
zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen,
voegwerken, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid,
thermische-, en geluidsisolatie, vloer-, en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin-, en
marmerwerken, timmer-, en schrijnwerk, glaswerk, schilder-, en behangwerk, centrale verwarming,
lood-, en zinkwerk, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken,
restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken,
wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten, enzovoort; leiding voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
- uitbaten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van restaurants, snackbars,
sandwichbars, tearooms, verbruiksalons, herbergen, cafés, tavernes, bars, hotels, logementhuizen,
motels en alle vormen van logement, eet- en ontspanningsinstellingen, de verkoop en het leveren
van maaltijden en bereide schotels, het inrichtingen van banketten en het verzorgen en opdienen van
maaltijden, zelfs buiten haar instellingen.
- verhuur van rollend materieel en machines, aannemers materiaal en landbouwmateriaal;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit op controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere activiteiten;
- algemene bedrijfsvoering, financieel management, verkoop management, reputatie management,
marketing management, personeel management, refresh management, herorganisatie van
bedrijfsmatige structuren, werving en selectie, beheer en advies, bemiddeling;
- het uitvoeren van zowel commerciële als administratieve diensten, zowel voor eigen rekening als
voor derden, dit in eigen beheer, als tussenpersoon of als gevolmachtigde, dit zowel in België als in
het buitenland;
- het uitvoeren van allerlei technische, logistieke, warehousing, cleaning, kantoor, engineering,
tekenwerk, ontwerp, (laten) realiseren en/of tot uitvoering brengen voor rekening als voor derden en
dit zowel voor privé als voor bedrijfsmatige doeleinden en/of gebruikers,
- het HR beleid, al dan niet ter beschikking stellen van personen in alle voorkomende branches en
sectoren in de meest ruime zin van betekenis, zoeken, selecteren, plaatsen, verwijzen en begeleiden
van personeel ten behoeve van latere werkgevers en/of opdrachtgevers, interim kantoren en tijdelijk
werk van eender welk duur.
- overige activiteiten in verband met administratie en callcenter activiteiten;
- overige vormen van onderwijs, opleiding, training;
- overige zakelijke dienstverlening;
- bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
- import;, export, groothandel en kleinhandel van materialen en klein gereedschap en alle andere
groot- en kleinhandel en import en export ervan;
- vervoer van goederen en personen onder welke aard en in de breedste zin van betekenis;
- vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en
samenstellingen van eender welke aard;
- aankoop en verkoop, verhuring van roerende en onroerende goederen en diensten;
- agrarische sector, zowel tuinbouw als landbouw en inpakloonverwerking;
- al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt met goederen, materialen en
diensten in de breedste zin van de bewoording;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor eigen rekening, derden, via
verschillende kanalen;
- het ontwerpen van publiciteit van teksten en slogans;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
- het aanbieden van enige diverse reclameruimten in de breedste zin van het woord;
- zowel voor eigen rekening als voor derden, als op commissie, in België als in het buitenland,
onderhoud – reparatie – revisie van machine sen toestellen, roerende en onroerende goederen en
materialen, exploitatie van machine en productiebedrijven en parken, ondermeer las- en
montagewerken, constructie werkzaamheden, elektro- en elektromechanische werken, hydraulica en
pneumatica, machine en apparatenbouw, alsmede handel in machines, apparaten en toestellen van
eender welke aard, aannemer in metaalwerken en constructies, elektrotechnische installaties, lassen
en behandelen van metalen en pvc, aannemer van besturingstechnieken, robotica en automatisatie
projecten en dienstverlening;
- het (laten) ontwerpen, vervaardigen, installeren en/of uitvoeren van inrichtingen voor bedrijven en
particulieren in het algemeen;
- de aanmaak, perfectionering, advies, bemiddeling en/of verkoop van (eigen) software,
softwarepakketten, al dan niet de daarbij horende hardware artikelen eender welke.
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
- Fokken van paarden en andere paardachtigen
- Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van paarden, voor zover de omzet voor elk van
de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- Detailhandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- Activiteiten van overige sportclubs;
- Verkoop, handel in paarden;
- Activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren;
- Africhten van huisdieren;
- Pensions voor huisdieren;
- De aankoop en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het uitvoeren van managements-, advies- of administratieve opdrachten voor derden,
vertegenwoordiging, raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden, studiebeleid, consulting
in de meest ruime betekenis, met uitzondering van reglementaire diensten;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Consultancy opdrachten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, huurfinancieringen en alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financiële of andere
tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of
verenigingen zonder onderscheid, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde
maken. De vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.”
7. De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot¬schap heeft als
naam "RED INVESTMENTS".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, al dan niet in eigen naam
en/of voor eigen rekening, alleen of in samenwerking met derden, in groot- als in kleinhandel:
- Consultancy;
- Management;
- Alle zaken in verband met onroerende goederen;
- Aannemings- en bouwwerken;
- Veiligheidscoördinatie;
- EPB verslaggeving;
- Interieurinrichting;
- Facility management;
- Bouwkundig consultancy – veiligheidscoördinator – bouwcoördinator – bouwpromotor
– opmaak plaatsbeschrijvingen/expertises – energieprestaties – management project + verkoop
kunst – tentoonstellingsuitbater/houder – organisatie evenementen;
- bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
- algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingwerken of de coördinatie hiervan wanneer
zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen,
voegwerken, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid,
thermische-, en geluidsisolatie, vloer-, en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin-, en
marmerwerken, timmer-, en schrijnwerk, glaswerk, schilder-, en behangwerk, centrale verwarming,
lood-, en zinkwerk, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken,
restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken,
wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten, enzovoort; leiding voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
- uitbaten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van restaurants, snackbars,
sandwichbars, tearooms, verbruiksalons, herbergen, cafés, tavernes, bars, hotels, logementhuizen,
motels en alle vormen van logement, eet- en ontspanningsinstellingen, de verkoop en het leveren
van maaltijden en bereide schotels, het inrichtingen van banketten en het verzorgen en opdienen van
maaltijden, zelfs buiten haar instellingen.
- verhuur van rollend materieel en machines, aannemers materiaal en landbouwmateriaal;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit op controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere activiteiten;
- algemene bedrijfsvoering, financieel management, verkoop management, reputatie management,
marketing management, personeel management, refresh management, herorganisatie van
bedrijfsmatige structuren, werving en selectie, beheer en advies, bemiddeling;
- het uitvoeren van zowel commerciële als administratieve diensten, zowel voor eigen rekening als
voor derden, dit in eigen beheer, als tussenpersoon of als gevolmachtigde, dit zowel in België als in
het buitenland;
- het uitvoeren van allerlei technische, logistieke, warehousing, cleaning, kantoor, engineering,
tekenwerk, ontwerp, (laten) realiseren en/of tot uitvoering brengen voor rekening als voor derden en
dit zowel voor privé als voor bedrijfsmatige doeleinden en/of gebruikers,
- het HR beleid, al dan niet ter beschikking stellen van personen in alle voorkomende branches en
sectoren in de meest ruime zin van betekenis, zoeken, selecteren, plaatsen, verwijzen en begeleiden
van personeel ten behoeve van latere werkgevers en/of opdrachtgevers, interim kantoren en tijdelijk
werk van eender welk duur.
- overige activiteiten in verband met administratie en callcenter activiteiten;
- overige vormen van onderwijs, opleiding, training;
- overige zakelijke dienstverlening;
- bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
- import;, export, groothandel en kleinhandel van materialen en klein gereedschap en alle andere
groot- en kleinhandel en import en export ervan;
- vervoer van goederen en personen onder welke aard en in de breedste zin van betekenis;
- vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en
samenstellingen van eender welke aard;
- aankoop en verkoop, verhuring van roerende en onroerende goederen en diensten;
- agrarische sector, zowel tuinbouw als landbouw en inpakloonverwerking;
- al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt met goederen, materialen en
diensten in de breedste zin van de bewoording;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor eigen rekening, derden, via
verschillende kanalen;
- het ontwerpen van publiciteit van teksten en slogans;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
- het aanbieden van enige diverse reclameruimten in de breedste zin van het woord;
- zowel voor eigen rekening als voor derden, als op commissie, in België als in het buitenland,
onderhoud – reparatie – revisie van machine sen toestellen, roerende en onroerende goederen en
materialen, exploitatie van machine en productiebedrijven en parken, ondermeer las- en
montagewerken, constructie werkzaamheden, elektro- en elektromechanische werken, hydraulica en
pneumatica, machine en apparatenbouw, alsmede handel in machines, apparaten en toestellen van
eender welke aard, aannemer in metaalwerken en constructies, elektrotechnische installaties, lassen
en behandelen van metalen en pvc, aannemer van besturingstechnieken, robotica en automatisatie
projecten en dienstverlening;
- het (laten) ontwerpen, vervaardigen, installeren en/of uitvoeren van inrichtingen voor bedrijven en
particulieren in het algemeen;
- de aanmaak, perfectionering, advies, bemiddeling en/of verkoop van (eigen) software,
softwarepakketten, al dan niet de daarbij horende hardware artikelen eender welke.
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
- Fokken van paarden en andere paardachtigen
- Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van paarden, voor zover de omzet voor elk van
de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- Detailhandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- Activiteiten van overige sportclubs;
- Verkoop, handel in paarden;
- Activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren;
- Africhten van huisdieren;
- Pensions voor huisdieren;
- De aankoop en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het uitvoeren van managements-, advies- of administratieve opdrachten voor derden,
vertegenwoordiging, raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden, studiebeleid, consulting
in de meest ruime betekenis, met uitzondering van reglementaire diensten;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Consultancy opdrachten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, huurfinancieringen en alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financiële of andere
tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of
verenigingen zonder onderscheid, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde
maken. De vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats¬blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juli om veertien (14.00) uur Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig januari van het volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
- De heer Geert DE MAESSCHALCK, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw Adinda CHA, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140
Keerbergen, Fazantendreef 9C.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, verslag bestuurder, lijst vennootschapsakten en
gecoordineerde tekst der statuten