Ondernemingsnr : 0828046240
Naam
(voluit) : DE WONDERLAMP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpwegel 4
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijf juni tweeduizend en
drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap DE WONDERLAMP, met zetel te 8211 Zedelgem
(Aartrijke), Dorpwegel 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende)
onder nummer 0828.046.240, B.T.W. nummer BE 828.046.240.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
éénentachtigduizend zeshonderd Euro (81.600,00 €) en de wettelijke reserve, hetzij achtduizend
honderdzestig Euro (8.160,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig
maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “DE
WONDERLAMP”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelname met derden :
- de uitbating van ontspanningsruimtes voor kinderen in het algemeen en meer in het bijzonder de
uitbating van al dan niet overdekte speelpleinen, speelhallen, speeltuinen, kinderboerderijen,
pretparken en dergelijke meer in de meest uitgebreide zin, al dan niet gecombineerd met de uitbating
van een drank- en eetgelegenheid;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van
drankgelegenheden, restaurants, bars, vergader- en feestzalen;
- import en export, groot- en kleinhandel van alcoholische en niet-alcoholische dranken, het inrichten
van banketten, de traiteursbedrijvigheid, de verkoop van bereide schotels en alle soortgelijke of
aanverwante verrichtingen;
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het gereedmaken en bewerken van alle voedings- en
eetwaren en alle bijhorende producten, in de meest brede zin verstaan;
- het uitbaten van een traiteurdienst, het gewoonlijk en zelfstandig bereiden van warme of koude
maaltijden, die bestemd zijn onderscheidenlijk om ter plaatse in de inrichting te worden gebruikt of
om buiten de inrichting te worden opgediend;
- het uitbaten van een verbruikssalon;
- het uitbaten van hotels en logementshuizen;
- het uitbaten van een feestzaal;
- het organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, vieringen en happenings in de meest
uitgebreide zin;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be¬leg¬¬gingsad¬vies doen als bedoeld
in de wetten en koninklijke be¬sluiten op de fi¬nan¬ciële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUIZEND VIJFHONDERD
(1.500) AANDELEN, die ieder één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het vermogen
vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de
vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar
door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van
de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand maart om negentien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder daaropvolgend jaar. Het
batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale
en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist
op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden
en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden
of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere
verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve
die, behoudens andersluidende overeenkomst, toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld
onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen
die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerder, namelijk de besloten
vennootschap DEKEYZER MANAGEMENT, met zetel te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Dorpwegel 1
Bus D000, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer
0766.474.796, B.T.W. nummer BE 766.474.796, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordigers, namelijk a) de heer DEKEYZER Joris, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke),
Dorpwegel 1/D000, en b) de heer DEKEYZER Francis, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), H.
Consciencestraat 9, vanaf heden wordt beschouwd als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor een onbepaalde duur.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8211 Zedelgem (Aartrijke),
Dorpwegel 4.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, aan de besloten vennootschap STEMAFISK,
kantoorhoudende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.