Ondernemingsnr : 0829278932
Naam
(voluit) : TRIPLE LIVING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Michel De Braeystraat 55
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 12
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door het woord
“dagelijks bestuurder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Rechtsvorm-Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als naam "TRIPLE
LIVING".
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft onder andere tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of samen met derden:
Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbater, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
Het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
Het nemen of aanstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.
Het ondernemen van alle acties teneinde overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven
en om voor zulke terreinen de nodige studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig
zijn om vergunningen te verkrijgen voor vastgoed projecten van hoge kwaliteit.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD
ZESENZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.266.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd
zesenzestig (1.266) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Verdeling van de winst
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en
op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geinde dividenden verjaren door
verloop van vijf jaar.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om
zeventien uur (17u) op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de
oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Elk aandeel geeft recht op één stem
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die is samengesteld uit minstens vier
leden, en in ieder geval steeds een even aantal leden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur beschikt niet over enig
bijzonder recht.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar.
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de
algemene vergadering.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van
derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een
openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, geldig vertegenwoordigd door drie bestuurders
gezamenlijk optredend, waaronder minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een A-Dagelijks Bestuurder en een B-Dagelijks Bestuurder, gezamenlijk optredend.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een even
aantal personen. De helft daarvan wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
A-Bestuurders (de "A-Dagelijks Bestuurders"), de andere helft uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de B-Bestuurders (de "B-Dagelijks Bestuurders").
 
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Mevrouw
VERHULST Marianne Emma Hendrika, wonend te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 193 , aan wie
de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.