Ondernemingsnummer :
0476430346
Benaming :
(voluit) :
Giosh's
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Louizalaan 523
1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op 20.08.2018 voor Meester Olivier DUBUISSON, geassocieerd
Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA
"Giosh's" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000, Brussel, Louizalaan 523 de
volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
Eerste beslissing:
Bevestiging benoeming zaakvoerder
Ingevolge de algemene vergadering van 20 februari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 13 maart daarna onder nummer 18044710, bevestigt de algemene
vergadering dat de heer LAUHOUH Niamkey Jean, wonende te 1040 Etterbeek, Elf Novemberlaan76
bus 20, benoemd werd als zaakvoerder van de vennootschap en dit vanaf 20 februari 2018.
Zijn mandaat is onbezoldigd
Tweede beslissing:
   1. Verslag
De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van de zaakvoerders
waarin de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap omstandig wordt verantwoord en
van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2018 in bijlage.
Het verslag van de zaakvoerders blijft hierbij aangehecht.
    2. Wijziging van maatschappelijk doel
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen en de activiteiten die te
maken hebben met de vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber (NACE Code:
19301) en de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop van alle goederen en producten, in de meest
ruime zin van het woord, waaronder bijvoorbeeld natuurlijke grondstoffen, natuurlijke bederfelijke
voedingswaren en/of natuurlijke meststoffen toe te voegen in het artikel 3 van de statuten:
“De vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber (NACE Code: 19301);
De invoer of uitvoer, aankoop of verkoop van natuurlijke (bio) grondstoffen, natuurlijke (bio)
bederfelijke voedingswaren en natuurlijke (bio) meststoffen “alsil”.”
De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten van de vennootschap als volgt te
wijzigen:
“ARTIKEL DRIE – DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
Het ontwerpen, verwezenlijken, fabriceren van schoenen – al dan niet op maat gemaakt – en alle
mogelijke toebehoren, evenals de nationale en internationale handel ervan;
De vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber (NACE Code: 19301);
Het im- en exporteren van alle mogelijke grondstoffen dienstig voor het verwezenlijken van hun
producten;
De invoer of uitvoer, aankoop of verkoop van natuurlijke (bio) grondstoffen, natuurlijke bederfelijke
Luik B
voedingswaren en natuurlijke (bio) meststoffen “alsil”.
De levering van alle diensten omtrent de productie, afwerking, herstel en onderhoud van schoenen
en aanverwante producten.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar zaakvoerder(s) zelfs
indien die handelingen buiten haar doel vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat een
derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.”
Derde beslissing
a) Kapitaalverhoging door inbreng in speciën
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieduizend euro (€
3.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van twintigduizend euro (€ 20.000,00) tot
drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00) door middel van inbreng in geld door Mevrouw BECKERS
Antoinette, hierna genoemd, voor een totaal bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) door het
creëren van dertig (30) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.
Op deze dertig (30) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van duizend
euro (€ 1.000,00) per aandeel, waarvan:
- honderd euro (€ 100,00) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal drieduizend euro (€
3.000,00).
- en negenhonderd euro (€ 900,00) als uitgiftepremie, zijnde in totaal zevenentwintigduizend euro (€
27.000,00).
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope
van honderd ten honderd (100 %).
b) Individuele afstand van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 309 wetboek van
Vennootschappen
En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van
hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in de artikels 309
en 310 van het Wetboek van Vennootschappen en dit in het uitsluitend voordeel van Mevrouw
BECKERS Antoinette Marie Françoise, wonende te 1180 Ukkel, Sumatralaan 24 B.
c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
1. a) Vervolgens, komt, tussen Mevrouw BECKERS Antoinette, voornoemd, hier aanwezig
Deze verklaart volledig op de hoogte te zijn van hetgeen voorafgaat en van de financiële toestand
van de Vennootschap en in te schrijven op dertig (30) nieuwe kapitaalaandelen;
Allen tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per kapitaalaandeel, volledig volstort, en onder de
hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belopen van honderd (100 %) procent. De
kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort voor
een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap bij KBC BANK zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële instelling op
20/08/2018 dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.
Vierde beslissing:
Vaststelling dat de eerste kapitaalverhoging gerealiseerd is
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van drieduizend euro (€ 3.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00)
vertegenwoordigd door tweehonderddertig (230) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die
ieder één/ tweehonderddertigste (1/230ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vijfde beslissing:
Uitgiftepremie
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zevenentwintigduizend euro
(€ 27.000,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere
inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven
Luik B
worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
Zesde beslissing:
Tweede kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met
zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van
drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00) tot vijftigduizend euro (€ 50.000,00), door incorporatie van
voormelde uitgiftepremie, hetzij zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00).
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
Zevende beslissing:
Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging gerealiseerd is
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
tweede kapitaalverhoging van zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftigduizend euro (€ 50.000,00),
vertegenwoordigd door tweehonderddertig (230) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die
ieder één/ tweehonderddertigste (1/230ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Achtste beslissing
Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“ ARTIKEL VIJF. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00),
vertegenwoordigd door tweehonderddertig (230) aandelen op naam, zonder vermelding van
nominale waarde. Zij zullen ingeschreven worden in het aandelenregister, dat zal bijgehouden
worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister wordt aan
de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer
toegekend.”.
Negende beslissing
Machten
De vergadering verleent alle machten:
- Aan de zaakvoerders voor de uitvoering van voorgaande beslissingen en eveneens het op punt
stellen en de ondertekening van het register van vennoten.
- aan boekhouder Vandelanotte, te 1020 Brussel Esplanade 1/85, teneinde alle formaliteiten
betreffende de wijziging van de inschrijving van de vennootschap zowel op het bevoegde BCE als
aan de BTW en in de kamer van Ambachten en Neeringen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
- Aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 RECHTZETTING
Er blijkt uit een akte verleden op 16 januari 2018 voor Meester Frederic CONVENT, geassocieerde
Notaris te Elsene, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 maart daarna
onder nummer 18040483 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
BVBA « Giosh's », voornoemd samengekomen is.
Ingevolge een materiële fout, moet de volgende datum:
“HET JAAR TWEEDUIZENDZEVENTIEN.
Op zestien Januari”
als volgt rechtgezet worden:
“HET JAAR TWEEDUIZENDACHTTIEN
Op zestien Januari”
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
***
Geassocierd notaris, DUBUISSON Olivier
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten