Ondernemingsnummer :
0647556063
Benaming :
(voluit) :
ALBASIT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ardooisesteenweg 26
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met
zetel te Hove, Leliestraat 41, op 19 december 2018, te registreren dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALBASIT” te 8800
Roeselare, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder
ondernemingsnummer BTW BE0647.556.063, gehouden werd en dat volgende beslissingen
genomen werden met éénparigheid  van stemmen:
 
I – EERSTE BESLISSING: Ontslag statutaire zaakvoerder
De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Natalia Kambulatovna GAISANOVA, geboren te
Grozny (Tsjetsjenië), wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 26 V001, als statutaire
zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van heden.
De vergadering beslist haar algehele décharge te verlenen over het door haar gevoerde beleid.
Ingevolge deze beslissing dient artikel 11 van de statuten te worden aangepast door schrapping van
mevrouw Natalia Kambulatovna GAISANOVA als zaakvoerder.
Artikel 11 luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
voornoemde heer ZOUBAIRAJEV Said-Ali Said-Eminovitch, geboren te Grozny (Tsjetsjenië) op 23
september 1992, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 26 V001. 
De statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtne-ming van de vereisten voor statutenwijzi-ging.”
II - TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Aan de heer Lucien Ceulemans, accountant en belastingconsulent, lid van het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten, wonende te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 16,
wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, een bijzondere volmacht verleend teneinde via een
ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle mogelijke formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de BTW Administratie en Federale Overheidsdienst
Financiën, welke formaliteiten dienen te worden vervuld.
De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 (getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
- gecoördineerde statuten.