Ondernemingsnr : 0659808945
Naam
(voluit) : IMADEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensestraat 51
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, meester Karen HAUWAERTS, notaris te Huldenberg (Neerijse), op
24 januari 2020, akte nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMADEK”, volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€18.550,00) en duizend
achthonderd vijfenvijftig euro (€1.855,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€
20.405,00), van rechtswege omgezet worden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is, dat moet worden omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. De algemene vergadering besluit om deze middelen
onder het beschikbaar eigen vermogen te brengen en mogelijk voor uitkering beschikbaar te maken
na regelmatige beslissing van een onderhandse algemene vergadering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Een onderhandse algemene vergadering kan
tevens beslissen om de voormalige wettelijke reserve van duizend achthonderd vijfenvijftig euro
(€1.855,00) en de indertijd in het voormalige kapitaal geïncorporeerde reserve van nul euro over te
boeken naar de beschikbare reserves. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde
van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande wijzigingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van de wijze van overdracht van aandelen en de
vermelding dat de zetel buiten de statuten mag vermeld worden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur: de heer DE MEESTER Kristiaan, geboren te Leuven op 12 april 1966. Zijn mandaat zal
bezoldigd zijn.
De heer DE MEESTER Kristiaan is hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bij beëindiging van het ambt van statutair bestuurder, om welke reden ook, zal hij van rechtswege in
dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw DECOCK Mieke, wonende te 3090
Overijse, Leuvensestraat 51, heden benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, die van tevoren
verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Leuvensestraat 51.
Achtste besluit
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan IMPACCT Accountants BV met
ondernemingsnummer 0687.783.745, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van
alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Negende besluit
De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Notaris Karen HAUWAERTS te Huldenberg (Neerijse).
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van voormelde akte
    •  gecoördineerde statuten