N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AG-fix-IT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Vital Casse 5
 : 1490 Court-Saint-Étienne
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le dix-neuf
octobre deux mil vingt-et-un, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement en
vue du dépôt,
 
Il résulte que :
 
Monsieur GUISADO CHIAPPARA Anthony, né à Uccle le 2 octobre 1991,
Domicilié et demeurant à (1490) Court-Saint-Etienne, 5, rue Vital Casse,
 
A constitué une société à responsabilité limitée sous la dénomination de « AG-fix-IT », pour une
durée illimitée.
 
Le siège social est établi lors de la constitution en Région wallonne, à (1490) Court-Saint-Etienne, 5,
rue Vital Casse.
 
Le début des activités de la société a été fixé à la date du 1er septembre 2021.
 
Les capitaux propres de départ s’élèvent lors de la constitution à la somme de deux mille (2.000,00
€) euros, représentés par vingt (20) actions, en espèces, au prix de cent (100,00 €) euros chacune,
et totalement libérées, soit pour la somme globale de deux mille (2.000,00 €) euros.
 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Le
premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal d’une expédition de l’acte
constitutif et finira le 31 décembre 2021.   
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
0776507269
Volet B
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celui-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
 
Les administrateurs non statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S'ils sont plusieurs, les administrateurs forment un organe d’administration collégial qui délibère
valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la
majorité des voix.
Agissant conjointement, les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tout acte de gestion journalière de la société, pour
autant que chaque opération prise isolément, ou sa contrevaleur, ne dépasse pas une somme de
mille (1.000,00 €) euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les administrateurs peuvent, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous
mandataires, employés ou non de la société.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel ou en justice par l’administrateur s'il n'y en a qu'un seul, et deux administrateurs
agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la  place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
 
L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à deux :
Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur Anthony GUISADO CHIAPPARA, préqualifié ;
- Madame Gwendolyn Dina Karel Maria SALENS, née à Bruges le 30 mars 1971, domiciliée et
demeurant à (1490) Court-Saint-Etienne, 5, rue Vital Casse.
 
Le mandat d’administrateur de :
* Monsieur Anthony GUISADO CHIAPPARA, préqualifié, sera exercé à titre onéreux selon les
modalités à déterminer lors d’une prochaine assemblée générale ;
* Madame Gwendolyn SALENS, préqualifiée, sera exercé à titre gratuit.
Lesquels ont déclaré accepter chacun leur mandat d’administrateur ainsi que respectivement le
caractère onéreux ou gratuit de leur mandat.
Chaque administrateur a reconnu que le notaire LAMMERHIERT avait attiré son attention sur le fait
que dans l’exercice de son mandat, il pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables
ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la
profession.
 
La société a pour objet d'assurer tout service, ayant un lien direct ou indirect avec l’informatique et/ou
la télécommunication.
C'est ainsi qu'elle pourra notamment, pour tout moyen de communication généralement quelconque
en ce compris en ligne, notamment conseiller, analyser, concevoir, programmer, installer, tester,
former les utilisateurs, fabriquer des "software", vendre ou acheter notamment des "software", des
"hardware", des logiciels informatiques et des supports, cette liste étant énonciative et non limitative.
Elle peut aussi assurer la vente, l'achat, le courtage, l'importation, l'exportation, l'entretien,
l'intégration, la réparation, la conception, la création et la réalisation de tous produits logiciels, d’
unités périphériques et matériels ainsi que tous les services associés, notamment le conseil dans le
domaine « IT », la planification, le développement, l'organisation, la gestion, la sécurisation,
l'assistance et la surveillance, dans le domaine des technologies modernes telles que l'informatique,
l'électromécanique, l'électronique, la robotique.
Volet B
La société assurera également tout service généralement quelconque dans tout secteur confondu à
savoir notamment en matière commerciale, administrative, technique, industrielle, environnementale,
sociale, financière et informatique.
La société a pour objet d'assurer tout service, de manière directe ou indirecte, en matière
informatique ou de télécommunication.
Cette énumération est énonciative et non limitati-ve.
Elle pourra sous-traiter toutes les activités visées par l’objet de la société présentement constituée.
Elle peut, dans les limites de son objet, en Belgique ou à l'étranger, réaliser toutes opérations
mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles ainsi qu’assurer l'exercice
de mandats d'administrateurs, de gérance, de représentants et de liquidateurs de société ;
Elle peut effectuer tous investissements mobiliers et immobiliers et s'intéresser à toutes opérations
immobilières, foncières ou mobilières et notamment la gestion de tous fonds de commerce ou
industriels, la location et la gestion de biens immeubles bâtis ou non bâtis pour compte propre. 
Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, vendre, échanger, partager,
diviser, aliéner, prendre et donner à bail.
La société pourra également réaliser toutes opérations ayant trait à la réalisation, la conception, la
construction, la démoli-tion, la rénova-tion ou l'amélio-ration de ses biens immeubles, cette liste
n'étant pas limitative.
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes, toutes opéra-tions financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à
son objet et permettant d'en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de fusion ou d'absorption ou de toutes autres manières, à
toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la
réalisation de son objet social.
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou
brevets en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création
d'entreprises de même type.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses
actionnaires ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
La société pourra être administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Elle pourra mettre à
disposition des immeubles en tant qu’élément de rémunération de l’administrateur.
 
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le trente juin à 18 heures. Si
ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Il n'a pas été nommé de commissaire.
 
Conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et associations, a été nommé en qualité de
représentant permanent de la société : Monsieur Anthony GUISADO CHIAPPARA, préqualifié, qui a
accepté.
 
Monsieur Anthony GUISADO CHIAPPARA, préqualifié, ou toute autre personne désignée par lui, a
été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous
documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de
l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
Volet B
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Déposées en même temps : une expédition de l’acte constitutif, ainsi qu’une coordination des statuts
à la date du 19 octobre 2021.