Ondernemingsnr : 0402238610
Naam
(voluit) : ATELIERS RADIOMECANIQUES BELGES
(verkort) : ARABEL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ijsbergstraat 40-42
 : 1701 Dilbeek
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 14 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 18 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38818 geregistreerd, dat van de naamloze vennootschap “ATELIERS
RADIOMECANIQUES BELGES”, afgekort "ARABEL", waarvan de zetel gevestigd is te 1701 Dilbeek,
Ijsbergstraat 40-42, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing
zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
Kennisname van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen
andersluidende bepalingen omvatten.
Tweede besluit – Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot het uitkeren van interimdividenden
Vaststelling dat artikel 7:213 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals ingevoerd
door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid kunnen delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap.
Derde besluit – Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van
de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, houdende een verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de
raad van bestuur van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, houdende een verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan deze vergadering een exemplaar van dit
bijzonder verslag te hebben ontvangen, er kennis van genomen te hebben en er geen opmerkingen
omtrent te formuleren. De algemene vergadering beslist voormeld bijzonder verslag zonder enig
voorbehoud goed te keuren.
Vierde besluit – Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst integraal
te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de vertegenwoordiging, de industrie, de handel, de omvorming
onder alle vormen, zowel in België als in het buitenland, van al wat verband houdt met de radio, de
televisie, de elektriciteit, de mechaniek en de electroniek in het algemeen, alsmede met alle
producten, voorwerpen, materialen, materies, tuigen, werktuigen die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp de vertegenwoordiging, de ontwikkeling, de productie en
de handel, zowel in België als in het buitenland, van hardware, software en diensten (service) voor
jachthaveninfrastructuur, mobilhome parkings, EV-parkings met laadinfrastructuur.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer van een roerend en onroerend patrimonium,
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België of het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende,
onroerende of burgerlijke verrichtingen stellen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke ervan de verwezenlijking kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich interesseren op alle manieren en op alle plaatsen, met alle middelen, bij
wijze van inbreng, onderschrijving, deelneming, vereniging, fusie in alle ondernemingen welke een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp of die van aard zijn om voor haar
een plaatsing, een bron of een markt uit te maken.
De vennootschap mag alle fabrieks- en handelsmerken, alle brevetten, modellen, fabricageprocédés,
vertegenwoordigingen verwerven, creëren, toestaan, afstaan, en alle verrichtingen stellen, alle
handelingen stellen die van aard zijn het succes van haar zaken en van haar toekomst te
verzekeren.
De vennootschap zal altijd mogen beslissen om over te gaan tot de omvorming in een andere
Belgische of buitenlandse vennootschap, zelfs van verschillende vorm, en dit in de vormen vereist
voor de statutaire wijzigingen.”
Vijfde besluit – Beslissing tot wijziging van de datum van de jaarvergadering
Vaststelling dat het boekjaar van de vennootschap telkens loopt van één april tot éénendertig maart
van het daaropvolgende kalenderjaar, en dat de jaarvergadering telkens gehouden wordt op de
derde dinsdag van de maand juni om elf uur. Dat maakt dat de jaarrekening opgemaakt en
goedgekeurd moet worden minder dan drie maanden na afsluiting van het boekjaar.
Om iets meer temporele ademruimte in te bouwen, besluit de algemene vergadering om de datum
van de jaarvergadering te wijzigen, zodoende dat deze voortaan gehouden zal worden op de derde
dinsdag van de maand september om elf uur. Besluit om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus plaatshebben op de derde dinsdag van september 2024
om 11u00.
Zesde besluit – Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap blijft behouden te 1701 Dilbeek, Ijsbergstraat 40-42.
                Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk gewest de zetel van de
Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel
dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.
                Besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft
in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen
worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Zevende besluit - Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van een
volledig nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen
door een volledig nieuwe tekst teneinde (i) deze in overeenstemming te brengen met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) de mogelijkheid tot een
eenhoofdige bestuursvorm te implementeren.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "ATELIERS RADIOMECANIQUES BELGES", afgekort “ARABEL”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de vertegenwoordiging, de industrie, de handel, de omvorming
onder alle vormen, zowel in België als in het buitenland, van al wat verband houdt met de radio, de
televisie, de elektriciteit, de mechaniek en de electroniek in het algemeen, alsmede met alle
producten, voorwerpen, materialen, materies, tuigen, werktuigen die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp de vertegenwoordiging, de ontwikkeling, de productie en
de handel, zowel in België als in het buitenland, van hardware, software en diensten (service) voor
jachthaveninfrastructuur, mobilhome parkings, EV-parkings met laadinfrastructuur.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer van een roerend en onroerend patrimonium,
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België of het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende,
onroerende of burgerlijke verrichtingen stellen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke ervan de verwezenlijking kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich interesseren op alle manieren en op alle plaatsen, met alle middelen, bij
wijze van inbreng, onderschrijving, deelneming, vereniging, fusie in alle ondernemingen welke een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp of die van aard zijn om voor haar
een plaatsing, een bron of een markt uit te maken.
De vennootschap mag alle fabrieks- en handelsmerken, alle brevetten, modellen, fabricageprocédés,
vertegenwoordigingen verwerven, creëren, toestaan, afstaan, en alle verrichtingen stellen, alle
handelingen stellen die van aard zijn het succes van haar zaken en van haar toekomst te
verzekeren.
De vennootschap zal altijd mogen beslissen om over te gaan tot de omvorming in een andere
Belgische of buitenlandse vennootschap, zelfs van verschillende vorm, en dit in de vormen vereist
voor de statutaire wijzigingen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro (€80.000). Het is vertegenwoordigd
door vijfduizend driehonderdvierendertig (5.334) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit:
    •  hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
    •  hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bestuurder-rechtspersoon
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Raad van bestuur: aantal leden
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Benoeming van de bestuurders en beëindiging van het mandaat van een bestuurder
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van een bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Coöptatie in de raad van bestuur
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze,
alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en
buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
ALGEMENE vergadering
Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand september om elf uur of,
indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De
gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de
oproepingen.
Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering.
boekjaar
Het boekjaar begint telkens op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende
kalenderjaar.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen ter zake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit - Volmachten tot coördinatie van de statuten
Machtiging van ondergetekende notaris, Eline Goovaerts, om ter gelegenheid van de hiervoor
bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
                Door het bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline
Goovaerts teneinde overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het
vennootschapsdossier en bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van
de Vennootschap in één hand zijn verenigd.
Negende besluit - Machtiging van het bestuursorgaan
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Tiende besluit - Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD Accountants
en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer
0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-
register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog
op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige
statutenwijziging in de meest brede zin.
Onderhandse volmacht: De enige aandeelhouder is hier vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht