Ondernemingsnr : 0664577880
Naam
(voluit) : RIVER PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 43
 : 1630 Linkebeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op
25 november 2019, waarvan een uitgifte werd verstrekt voordat het proces-verbaal werd
geregistreerd met als enige doel de neerlegging van het dossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de enige vennoot van de BVBA RIVER PROJECT, hierna kortweg
"de Vennootschap" genoemd, de volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. De Vennootschap wordt met onmiddellijke ingang onderworpen aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat zij voortaan de rechtsvorm van een besloten
vennootschap (BV) zal hebben.
 
2. Er worden met onmiddellijke ingang nieuwe statuten voor de Vennootschap aangenomen,
teneinde ze te conformeren aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende bepalingen:
A. Rechtsvorm: besloten vennootschap
B. Naam: RIVER PROJECT
C. Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
D. Duur: onbepaald
E. Begin en einde van elk boekjaar: 1 januari tot en met 31 december van elk jaar
F. Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
G. Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
I. Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de derde maandag van juni,
om 18.00 uur
J. Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
K. Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
3. Het mandaat van de zaakvoerder van de BVBA, zijnde de heer Yves Ryckaert, wonende te 1630
Linkebeek, Brouwerijstraat 43, wordt met onmiddellijke ingang beëindigd, waarop hij dadelijk wordt
herbenoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat wordt ten kosteloze titel
uitgeoefend.
 
4. Als tweede bestuurder wordt benoemd, de heer Lou Ryckaert, wonende te 1180 Ukkel, Ilya
Prigoginelaan 7. Zijn mandaat gaat pas in op 1 mei 2020 en heeft een onbepaalde duur. Zijn
mandaat wordt bezoldigd.
 
5. Het voorwerp van de Vennootschap wordt met onmiddellijke ingang uitgebreid met de volgende
activiteiten, die zij kan ontwikkelen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
- groot- en kleinhandel onder alle mogelijke vormen, invoer, uitvoer, distributie en vertegenwoordiging
inzake allerhande levensmiddelen en dranken, met inbegrip van alcoholische
Luik B
dranken;
- de organisatie van congressen, beurzen, recepties, feesten en eender welke andere evenementen;
- het uitbaten van restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- catering en overige eetgelegenheden;
- de ambulante verkoop van dranken met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- activiteiten van commerciële kunstgalerijen;
studie en ontwikkeling van projecten.
 
6. De nieuwe integrale tekst van het voorwerp van de Vennootschap, dat is opgenomen onder artikel
3 van haar statuten, luidt voortaan als volgt:
De enige vennoot beslist artikel 3 van de statuten van de Vennootschap hierbij aan te passen, door
toevoeging aan de tekst van het voorwerp van de Vennootschap van de onder het vorige
agendapunt vermelde activiteiten. De aangepaste integrale tekst van artikel 3 wordt aldus door de
enige aandeelhouders vastgesteld als volgt:
"I. De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Groot- en kleinhandel onder alle mogelijke vormen, invoer, uitvoer, distributie en
vertegenwoordiging inzake allerhande levensmiddelen en dranken, met inbegrip van alcoholische
dranken;
2. Organisatie van congressen, beurzen, recepties, feesten en eender welke andere evenementen;
3. Uitbaten van restaurants en mobiele eetgelegenheden;
4. Catering en overige eetgelegenheden;
5. Ambulante verkoop van dranken met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse;
6. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
7. Activiteiten van commerciële kunstgalerijen;
8. Studie en ontwikkeling van allerhande projecten.
II. De vennootschap heeft tevens als voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de terbeschikkingstelling, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook
contracten van onroerende leasing afsluiten.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
4. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
5. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
Luik B
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken."
 
7. Aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, wordt bijzondere volmacht verleend om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
8. Aan de BVBA "FIDUCIAIRE STAELS", waarvan de zetel gevestigd is te 1140 Evere, Oud-
Strijderslaan 91 bus 1, RPR Brussel 0424.743.796, wordt bijzondere volmacht verleend, met macht
van indeplaatsstelling, teneinde alle in het kader van de voorgaande beslissingen nodige of nuttige
formaliteiten te vervullen voor de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de activering
van haar ondernemingsnummer als BTW-nummer.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Hendrik Schavemker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, verslag van de bestuurders over
de uitbreiding van het voorwerp, gecoördineerde statuten