Ondernemingsnr : 0437 862 552
Naam
(voluit) : Procter & Gamble Services Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennotschap
Volledig adres v.d. zetel : Temselaan 100 - 1853 Grimbergen
Onderwerp akte : Herbenoemingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft op 4 november 2024 beslist de huidige bestuurders te herverkiezen voor een
termijn van 1 jaar i.e. tot de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur bestaat dus uit
de volgende leden:
- Joris Cauwenberghs
- Joanna Clarke
- Patrick Masscheleyn
- Joris Pollet
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders die samen handelen. De mandaten van
de bestuurders zijn onbezoldigd. Mevrouw Clarke kan als afgevaardigdbestuurder de vennootschap alleen
vertegenwoordigen in zaken behorende tot het dagelijks bestuur.
De bestuurders herzien, in de vergadering van 27 september 2024, de lijst van gepubliceerde volmachten
die opgemaakt werd in september 2023 en besluiten om volgende volmachten te verlenen of te verlengen:
L. Meganck: A1, B2, B3, C1, F, G, H, K1, K2,K4, K5, K6, M, N1, N2, P, R
J. Cauwenberghs: A1, B2, B3, C1, G, H, K1, K2, K4, K5, K6, N2, R
E. Pasteels: A2, B2, C1, G, R
C. Deflem: R
C. Coenen: R
H. Coomans: R
A. Flick: A1, B2, B3, G, H, K1, K2, K4, K5, K6, L, N2
L. Dhont: A2, B2, B3, G, H, K1, K2, K4, K5, K6, N2
P. Van Lishout: A1, B2, B3, G, H, K1, K2, K4, K5, K6, L, N2
W. Borremans: A1, B2, B3, G, H, K1, K2, K4, K5, K6, L, N2
M. Martins: B2, B3, D, G, L, N2, P, Q
F. de La Faire: A1, B2, B3, D, E, F, G, L, N2, O, P, Q
De nummers verwijzen naar de "volmachtenlijst" in bijlage.
Deze volmachten zijn geldig tot de volgende herziening gepland in september 2025, tenzij de bestuurders
eerder besluiten om wijzigingen door te voeren. De volmacht vervalt automatisch op moment dat de
gevolmachtigde niet meer tewerkgesteld is bij Procter & Gamble.
Volmachtenlijst
A.1 Alle BRIEFWISSELING tekenen binnen de perken van haar/zijn mandaat, het opstellen en tekenen van
alle stukken en documenten voor de uitoefening van haar/zijn bevoegdheden.
A.2 Alle BRIEFWISSELING tekenen binnen de perken van haar/zijn departement en binnen de perken van
zijn/haar mandaat. Het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van haar/zijn
bevoegdheden.
derden, in het bijzonder klienten en leveranciers, en tegenover de posterijen, het bestuur des postcheques, de
belasting- en douane-administraties inclusief het indienen van de belastingaangiften, de Kruispuntbank en
Ondernemingsloketten, centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden, elke andere publiek- of
privaatrechtelijke administratiedienst, met inbegrip van de procedures met betrekking tot arbeidsongevallen en
van de procedures van faillissement, gerechtelijk akkoord of vrijwillige vereffening.
B.2 De VENNOOTSCHAP VERTEGENWOORDIGEN, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, tegenover
derden, in het bijzonder klienten en leveranciers, en tegenover de posterijen, het bestuur des postcheques, de
belasting- en douane-administraties inclusief het indienen van de belastingaangiften, de Kruispuntbank en
Ondememingsloketten, centrale, reglonale, provinciale en gemeentelijke overheden, elke andere publiek- of
privaatrechtelijke administratiedienst, met inbegrip van de procedures met betrekking tot arbeidsongevallen en
procedures van faillissement, gerechtelijk akkoord of vrijwillige vereffening in het kader van de activiteiten
waarvoor zij/hij verantwoordelijk is.
B.3. De VENNOOTSCHAP VERTEGENWOORDIGEN in alle rechtsgedingen als eiseres of als verweerster,
en alle dadingen aangaan, voor zover deze de perken van haar/zijn bevoegdheden niet overschrijden.
C.1. Het nodige PERSONEEL aanwerven en ontslaan voor de goede werking van de vennootschap, hun
wedde te bepalen, hun functies en individuele arbeidsvoorwaarden vaststellen binnen de grenzen van het
goedgekeurde budget.
C.2. Het nodige PERSONEEL aanwerven en ontslaan voor de goede werking van het departement
waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, hun wedde te bepalen, hun functies en individuele arbeidsvoorwaarden
vaststellen binnen de grenzen van het goedgekeurde budget.
D.De vennootschap in het HANDELSREGISTER / KRUISPUNTBANK / ONDERNEMINGSLOKETTEN
inschrijven, deze inschrijving wijzigen of uitschrijven alsook het nodige doen en het ondertekenen van de
documenten bestemd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad en neerlegging op de griffie.
E.Zijn/haar BEVOEGDHEDEN geheel of gedeeltelijk over te dragen voor bepaalde doeleinden in belang
van de vennootschap.
F.Hij mag afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen in geval van OVERHEIDS-OPDRACHTEN
betreffende leveringen of diensten, en aldus inschrijven op aanbestedingen en offerteaanvragen, of
desgevallend, al het nodige doen om tot onderhandse overeenkomsten te komen. Hij mag alle formaliteiten
en documenten ter zake invullen, ondertekenen en voorleggen.
Huidige beslissing wordt genomen en gepubliceerd teneinde te voldoen aan de bepalingen van artikel 19
§1 laatste zin van het Koninklijk Besluit d.d. 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten.
G. ONTVANGEN namens de vennootschap, met mogelijkheid van indeplaatstelling, vanwege de posterijen,
de douane, spoorwegen en alle besteldiensten, VAN ALLE BRIEVEN, TELEGRAMMEN, KOFFERS EN
PAKKETTEN, al dan niet aangetekend, verzekerd, of met aangegeven waarde, het ontvangen van alle
deposito's, postmandaten en postchecks, het terugnemen van alle goederen die voor rekening van de
vennootschap werden opgeslagen, geconsigneerd, of ·op enlge andere wijze in bewaring gegeven, het
aanbieden van alle vrachtbrieven, opslagbrieven of andere vereiste documenten;
heeft	volmachten/bevoegdheden	H. Samen met een persoon die	daartoe	gekregen
GROEPSVERZEKERINGS PLANNEN uitwerken, afsluiten en uitvoeren ten gunste van de werknemers van de
vennootschap.
I.Voorbereiden van INVENTARISSEN EN JAARREKENINGEN van de vennootschap.
K.1. IN HUUR NEMEN van bankkluizen bij relatiebanken.
K.2. OPENEN van rekeningen bij de post, banken of andere krediet- en financiele instellingen, bij dewelke
de vennootschap reeds een rekening heeft in naam van de vennootschap;
K.3. AANDUIDEN VAN DE PERSONEN die twee per twee verrichtingen op de rekeningen mogen doen;
K.4. Het DOEN VAN VERRICHTINGEN op de rekeningen samen met de ondertekening van een van de
personen die daartoe volmachten/bevoegdheden heeft gekregen.
K.5. TEKENEN, VERHANDELEN EN ENDOSSEREN voor rekening van de vennootschap van alle
handelspapieren, wissels, mandaten, cheques, orderbriefjes en gelijkaardige documenten samen met een
persoon die daartoe volmachten/bevoegdheden heeft gekregen.
K.6. ONTVANGEN VAN ALLE SOMMEN of waarden aan de vennootschap verschuldigd in hoofdsom,
interest of bijhorigheden; kwijtingen verlenen in naam van de vennootschap.
L. Aangaan, wijzigen en beeindigen van CONTRACTEN, aanvaarden van bestellingen, indienen van
aanbiedingen, voor rekening en in naam van de vennootschap, met uitzondering van de overeenkomsten met
betrekking tot industriele eigendomsrechten, overnames van ondernemingen, inschrijving, kopen en verkopen
van aandelen, toestaan van zekerheden, waarborgen, aangaan en toestaan van financieringen en leningen,
oprichten van nieuwe kantoren, exploitatiezetels, filialen en dochtervennootschappen, samenwerkings-
overeenkomsten en agentuur- en verdeelovereenkomsten;
M. Alle HUUR EN ONDERHUUR Contracten van maximum 9 jaar als verhuurderofhuurder, afte sluiten, te
wijzigen of te beeindigen, van roerende of onroerende goederen in België o.a. voor het vestigen van kantoren,
fabrieken, evenals alle andere lokalen ter beschikking van de vennootschap, deze contracten te registreren en
al het nodige te doen.
N.1Contracten aan te gaan; te wijzigen ofte beeindigen voor het ONDERHOUDEN VAN DE GEBOUWEN
en de uitrusting van de vennootschap. Sluiten, wijzigen of beeindigen van contracten met de regie van telegraaf
en telefoon en de diensten voor water-, gas- en electriciteitvoorziening, met betrekking tot de installaties in de
· lokalen op de terreinen van de vennootschap.
N.2. Alle VERZEKERINGS Contracten af te sluiten vereist door de wetgeving op de sociale zekerheid en/of
voor de vrijwaring van de aktiva der vennootschap.
O.In naam van de vennootschap :
-Contracten af te sluiten,te wijzigen of te beeindigen betreffende NIEUWE PRODUKTEN, processen of
gegevens die de ontvangst van confidentiele gegevens of bekendmaking van technische gegevens omvatten.
-Contracten voor ONDERZOEK met universiteiten, stichtingen, commerciele laboratoria en adviesbureaus
af te sluiten, te wijzigen of te beëindigen.
P. Alle AANKOOP-, VERKOOP- EN/OF DIENSTVERLENINGSCONTRACTEN af te sluiten, te wijzigen of
op te zeggen binnen de grenzen van haar/zijn mandaat en in het kader van de activiteiten waarvoor hij/zij
verantwoordelijk is. Alle dadingen aangaan, voor zover deze de beperkingen van zijn mandaat niet
overschrijden.
Q. Al het nodige doen voor een stipte uitvoering in België van de beslissingen van het college van
zaakvoerders/raad van bestuur;
R. Alle documenten op te stellen en te tekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen alle
verrichtingen te doen die nuttig en/of noodzakelijk zijn met betrekking tot:
a) De uitgifte van attesten en certificaten die betrekking hebben op de tewerkstelling van de P&G
werknemers, alsook de uitgifte van attesten gevraagd door de overheid en andere instanties betreffende deze
P&G tewerkstelling;
b) Het uitgeven en ondertekenen van documenten die betrekking hebben op het begin en het einde van de
arbeidsovereenkomst dit zowel voor documenten en attesten voor de overheid als voor prive-instanties, dit in
c) De procedure voor het aanvragen en behouden van detachering van vreemde werknemers tewerkgesteld
door een van de Belgische P&G maatschappijen, en tevens voor werknemers van een Belgische vennootschap
die gedetacheerd worden naar het buitenland.
d) De procedure van tewerkstelling van werknemers en stagiairs van vreemde nationaliteiten (zoals
bijvoorbeeld het aanvragen van arbeidskaarten, werkvergunningen, opvolgen van visa-procedures, enzomeer)
Met "P&G" wordt bedoeld: alle vennootschappen behorende tot de Procter & Gamble groep.
S. Zelfstandig handelingen te verrichten namens de vennootschap en om deze te vertegenwoordigen en
juridisch te binden met betrekking tot contracten met klanten, daarbij inbegrepen opzegging of vroegtijdige
beeindiging van leningen.
T. Alle documenten te tekenen die betrekking hebben op de merken, patenten, octrooien en domeinnamen
die toebehoren aan de vennootschap. Dit houdt ondermeer in :
- Alle aanvragingen, wijzigingen, verlengingen of annulaties van merkenregistraties en/of andere
neerleggingen bij de betreffende authoriteiten en dit wereldwijd
- Alle documenten, die ondermeer volmachten, certificaten, brieven, notulen, en dergelijke kunnen bevatten,
die nodig zouden zijn met het oog op de bescherming of vrijwaring van de merken, patenten, octrooien en
domeinnamen van de vennootschap of die nodig zouden zijn om inbreuken op de rechten van de vennootschap
te bestrijden.
De Procter & Gamble Services Company verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg
: 66,1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht
van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de diensten van het
Rechtspersonenregister, de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, en eventuele andere administraties, om al het mogelijk of
nuttige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur/aandeelhouder(s) kenbaar te maken in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
wijzigen.
Adriaan de Leeuw
Volmachtdrager