N° d'entreprise : 0478319668
Nom
(en entier) : CARROS - ONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Artisanat 2 bte C
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal reçu par le notaire Sophie LEFEVRE,  notaire à Charleroi (quatrième
canton), exerçant sa fonction dans la société à forme de S.R.L. « Sophie LEFEVRE – Notaire »,
ayant son siège à Mont-sur-Marchienne, Avenue Paul Pastur 155, le 20 septembre 2024, pour la
société « CARROS-ONE », en cours d’enregistrement, il résulte que l’Assemblée générale a pris les
résolutions suivantes : 
1. Première résolution
L’assemblée déclare que l’exercice social de la société commence actuellement le 1er janvier et se
termine le 31 décembre de chaque année.
L’assemblée décide que pour des raisons de simplification et d’harmonisation administratives et
comptables avec les autres entités du groupe, l'exercice social doit commencer chaque 1er octobre
et se terminer le 30 septembre de l’année suivante.
L’assemblée décide donc de modifier l’article 34 des statuts en ce sens.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier la date de l’
assemblée générale ordinaire et de la fixer comme suit : le troisième mercredi du mois de mars à dix
heures.
L’assemblée modifie donc l’article 23 des statuts en ce qui concerne la date et l’heure.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Troisième résolution
L’assemblée précise que l’actuel article 12 des statuts est libellé comme suit : « Article 12. Cession
et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l’actionnaire.
»
L’assemblée décide de modifier l’article 12 et de le remplacer comme suit :
« Article 12. Cession et transmission des actions.
§1. Les dispositions de présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des
tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en
usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou
promesses de convention ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs.
Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’
acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscriptions ou remboursable en actions ainsi qu’à
toute cession de droit de souscription préférentielle.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la cession par un actionnaire à une société dont il
détient plus de cinquante (50) pour cent des actions.
§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession, sans les avoir préalablement
offertes aux autres actionnaires. 
L’actionnaire qui désire céder tout ou une partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’
administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions
qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession.
L’administrateur délégué transmet cet offre aux autres actionnaires dans les dix (10)  jours de sa
notification.
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification
de cet offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à
l’exercice du droit de préemption par courrier ordinaire adressé à l’organe d’administration ou par e-
mail à l’adresse électronique de la société. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra
renonciation au droit de préemption.
Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions
de la société et sans fractionnement d’actions. Le quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou
qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres
actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans
fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement
exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de vingt (20) jours après
la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions
restantes.
Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé, excède le nombre d’actions
offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans
les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement
informés par l’organe d’administration.
S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes
seront détenues en indivision et l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’
à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est
inférieur au nombre d’actions offertes, la vente aura lieu pour les actions pour lesquelles le droit de
préemption a été exercé et l’organe d’administration peut proposer un tiers candidat-cessionnaire
pour les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé. Si l’organe d’
administration n’a pas trouvé de tiers candidat-cessionnaire dans les trente (30) jours, les actions
peuvent être librement cédées au candidat-cessionnaire original.
Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas
précédents, sont acquises au prix offert par le candidat-cessionnaire. A défaut d’accord sur le prix, le
droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties.
A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé.
L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. L’organe d’administration doit notifier ce prix
au cédant et aux actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption dans les huit (8) jours après qu’
il en a été informé.
Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption a pour effet que le
nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d’actions
offertes, cela aura les mêmes conséquences que décrites ci-avant en cas d’exercice incomplet du
droit de préemption.
Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de
préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou
est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux
actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire.
Le prix des actions vendues doit être payé dans les soixante (60) jours après la notification par l’
organe d’administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt,
de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal, sur le prix restant dû.
§3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire
par écrit par lettre ordinaire ou à l’adresse électronique de la société, sous peine de nullité. Les
délais courent à partir de la date postale, respectivement à partir de l’envoi par e-mail.
§4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux
transmissions pour cause de mort.
Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de
légataire à l’organe d’administration de la société dans les trois mois du décès.
Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant supra sont faits par
chaque héritier ou légataire pour leur compte. ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5. Cinquième résolution
L’assemblée confirme la nomination, à la fonction d’administrateur, de la société à responsabilité « L
for L » dont le siège est établi à 6540 Lobbes, Rue des Carrières 19, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro d’entreprise 0719.567.972, et ayant comme représentant
permanent Monsieur Laurent LOUYET, domicilié à 6540 Lobbes, Rue des Carrières 19. 
Nomination qui a été décidée aux termes de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 2
avril 2024, publiée par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 8 mai 2024 sous le numéro
240714412. 
Son mandat, ayant pris cours à la date du 31 mars 2024, est exercé à titre gratuit sauf décision
contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée décide de nommer à la fonction d’administrateur-délégué pour une durée de six ans :
- La société à responsabilité « L for L » dont le siège est établi à 6540 Lobbes, Rue des Carrières 19,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0719.567.972, et ayant
comme représentant permanent Monsieur Laurent LOUYET, faisant élection de domicile au siège de
la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de son mandat.
Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Ici valablement représentée, et qui déclare avoir accepté.
- La société anonyme « L. LOUYET », dont le siège est situé à 6000 Charleroi, rue de Mons, 80,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0471.397.135, et ayant
comme représentant permanent, Monsieur Léon LOUYET, faisant élection de domicile au siège de la
société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de son mandat.
Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Monsieur Léon LOUYET est ici représenté par Monsieur Laurent LOUYET, prénommé, en vertu d’
une procuration sous signature privée datée du 18 septembre 2024 qui restera ci-annexée et dans
lequel il a déclaré que la société anonyme L. LOUYET accepte ledit mandat.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
6. Sixième résolution
L’assemblée décide de donner tous pouvoirs à la société anonyme Schets A. & Partners, R.P.M.
Bruxelles, ayant son siège à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Drie Fonteinenstraat 36, représentée par
Monsieur Alain Chrispeels, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, de signer tous
documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue
de la modification à la Banque Carrefour des Entreprises.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Sophie LEFEVRE, Notaire, délivré avant
enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise compétent.