Ondernemingsnr : 0430857568
Naam
(voluit) : RAF AELBRECHT ALGEMENE BOUWWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 13 bus 1
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘RAF AELBRECHT
ALGEMENE BOUWWERKEN, met zetel te 1840 Londerzeel, Markt 13 bus 1, en
ondernemingsnummer 0430.857.568.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – aanpassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede beslissing – statutair onbeschikbare vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. Derde beslissing – ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer AELBRECHT Jürn en de
heer AELBRECHT Sven, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerders en
hen kwijting te geven voor het uitgeoefende mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer AELBRECHT Jürn en
voornoemde heer AELBRECHT Sven, ieder als niet-statutaire bestuurders en dit voor onbepaalde
duur. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. Vierde beslissing – Verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de uitbreiding van het voorwerp.
De aandeelhouders verklaren een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Luik B
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
5. Vijfde beslissing – wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Algemene aanneming van alle bouwwerken en onder meer alle ruwbouwwerken met betrekking tot
alle gebouwen bestemd voor alle doeleinden, ruwbouw en onder dak zetten, evenals de bekisting
van ijzervlechtwerk, het verbouwen, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken, geheel of ten
dele van onroerende goederen, de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de
coördinatie van deze laatste, wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken
van geprefabriceerde gebouwen, het uitvoeren van grondwerken, het bouwen van stellingen, het
invoegen en reinigen van gevels, het plaatsen van afsluitingen, het waterdicht maken en bedekken
van gebouwen met teer en asfalt, het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt, het
dakdekken en de isolatie tegen vochtigheid, vloerbedekking en muurbekleding, het leggen van
tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, het plafonneer-
, cimenteer- en alle andere pleisterwerken, het leggen van parketvloeren en plaatsen van alle houten
wand- en vloerbekledingen, het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het vervaardigen en plaatsen
van vensterluiken in hout en kunststof, het bedekken van gebouwen, het plaatsen van ijzerwerk,
metalen luiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen
en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het vervaardigen en plaatsen van
meubelen in hout, metaal- of kunststof en het tot stand brengen van de binneninrichting van winkels,
kantoren en huizen.
De onderneming voor het steenhouwen, alle arduin- marmer- en restauratiewerken, grafkelders,
grafzerken, en alle toebehoren.
De handel in alle bouwmaterialen en –producten, evenals alle betonproducties en blauwe hardsteen,
de in- en uitvoer van deze materialen; de productie, import en export van stenen decoratieve
elementen.
Het verzamelen, opslaan, sorteren, verwerken en recupereren van bouwafval en alle andere soorten
afval.
Het vervoer langs de weg voor rekening van derden en voor eigen rekening, zowel nationaal als
internationaal.
Uitbating en beheer van een webshop, een online-winkel, aldus verkoop via internet of andere
kanalen.
Het waarnemen van alle bestuurs- en managementopdrachten in andere rechtspersonen of
organisaties, zowel nationale als internationale, al dan niet door middel van de uitoefening van een
mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen
van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtreeks met haar voorwerp verband houden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de projectontwikkeling, de binnenhuisinrichting
en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Deze handelingen mogen voor eigen rekening of voor rekening van derden verricht worden.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële en
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke of rechtspersonen.
Zij mag tevens door inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen of
agentschappen oprichten.’
6. Zesde beslissing – Wijziging naam
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd van “RAF AELBRECHT ALGEMENE
BOUWWERKEN” naar “AELBRECHT”.
7. Zevende beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
Luik B
‘AELBRECHT’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Algemene aanneming van alle bouwwerken en onder meer alle ruwbouwwerken met betrekking tot
alle gebouwen bestemd voor alle doeleinden, ruwbouw en onder dak zetten, evenals de bekisting
van ijzervlechtwerk, het verbouwen, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken, geheel of ten
dele van onroerende goederen, de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de
coördinatie van deze laatste, wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken
van geprefabriceerde gebouwen, het uitvoeren van grondwerken, het bouwen van stellingen, het
invoegen en reinigen van gevels, het plaatsen van afsluitingen, het waterdicht maken en bedekken
van gebouwen met teer en asfalt, het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt, het
dakdekken en de isolatie tegen vochtigheid, vloerbedekking en muurbekleding, het leggen van
tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, het plafonneer-
, cimenteer- en alle andere pleisterwerken, het leggen van parketvloeren en plaatsen van alle houten
wand- en vloerbekledingen, het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het vervaardigen en plaatsen
van vensterluiken in hout en kunststof, het bedekken van gebouwen, het plaatsen van ijzerwerk,
metalen luiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen
en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het vervaardigen en plaatsen van
meubelen in hout, metaal- of kunststof en het tot stand brengen van de binneninrichting van winkels,
kantoren en huizen.
De onderneming voor het steenhouwen, alle arduin- marmer- en restauratiewerken, grafkelders,
grafzerken, en alle toebehoren.
De handel in alle bouwmaterialen en –producten, evenals alle betonproducties en blauwe hardsteen,
de in- en uitvoer van deze materialen; de productie, import en export van stenen decoratieve
elementen.
Het verzamelen, opslaan, sorteren, verwerken en recupereren van bouwafval en alle andere soorten
afval.
Het vervoer langs de weg voor rekening van derden en voor eigen rekening, zowel nationaal als
internationaal.
Uitbating en beheer van een webshop, een online-winkel, aldus verkoop via internet of andere
kanalen.
Het waarnemen van alle bestuurs- en managementopdrachten in andere rechtspersonen of
organisaties, zowel nationale als internationale, al dan niet door middel van de uitoefening van een
mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen
van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtreeks met haar voorwerp verband houden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de projectontwikkeling, de binnenhuisinrichting
en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Deze handelingen mogen voor eigen rekening of voor rekening van derden verricht worden.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële en
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke of rechtspersonen.
Zij mag tevens door inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen of
agentschappen oprichten.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd (1.800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, hij
heeft recht op een opzeggingsvergoeding- of termijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede dinsdag van de maand mei, om 17 uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Achtste beslissing – Verplaatsing zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap verplaatst wordt
van 1840 Londerzeel, Markt 13 bus 1, naar 1840 Londerzeel (Malderen), Brugstraat 8.
9. Negende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ’Accountantskantoor Jadinon & Co’ te 1861 Meise,
Neromstraat 93, of aan één van haar bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket,
met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale
Verzekeringskas.