*25027021*
CHEffIBIFFIER
Ondernemingsnr : 0453.798.761
Naam
COTTIMMO	(voluit) :
1	(verkort) :
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap (NV)
Mellestraat(Heu) 196, 8501 Kortrijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 31/01/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van CommV MATUUR als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van CommV MATUUR als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Tony Verbauwhede als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Com. V. Matuur
Rechtspersoon Com. V. Matuur heeft Tony Verbauwhede herbenoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 31/01/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon Com. V. Matuur van Tony Verbauwhede als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Herbenoeming van CommV MILIS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van CommV MILIS als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Op de laatste blz. van Lulk & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persofojn(en)
bevoegd da rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor aklen van het type "Mededelingen").
4/ Herbenoeming van Frank Verbauwhede als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Com. V. Milis
Rechtspersoon Com. V. Milis heeft Frank Verbauwhede herbenoemd als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 31/01/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon Com. V. Milis van Frank Verbauwhede als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Herbenoeming van CommV VALTINIO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van CommV VALTINIO als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
-
6/ Herbenoeming van Vincent Verbauwhede als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Com. V. Valtinio
Rechtspersoon Com. V. Valtinio heeft Vincent Verbauwhede herbenoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 31/01/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon Com. V. Valtinio van Vincent Verbauwhede als zijn vaste
vertegenwoordiger.
7/ Herbenoeming van CommV CALEIS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van CommV CALEIS als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
8/ Herbenoeming van Isabelle Verbauwhede als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Com. V. Caleis
Rechtspersoon Com. V. Caleis heeft Isabelle Verbauwhede herbenoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening	-
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 31/01/2024.	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon Com. V. Caleis van Isabelle Verbauwhede als zijn vaste
vertegenwoordiger.
9/ Herbenoeming van Hubert Verbauwhede als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Hubert Verbauwhede als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Op de laatste blz. van Lulk & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nel voor aklen van hel lype "Mededelingen")
Bij beraadslaging dd. 31/01/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Hubert Verbauwhede als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Hubert Verbauwhede, met woonplaats te
8710 Wielsbeke, Guido Gezellestraat 29, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/01/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV AFICOR Deerlijk, rechtspersoon met zetel te
8540 Deerlijk, Tulpenlaan 167, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0430.313.279, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-	Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
--
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-	Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
CommV MATUUR, vertegenwoordigd door Tony Verbauwhede,
Bestuurder
Op de laatste blz. van Lulk & vermeiden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso[o]nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")