Ondernemingsnr : 0456895536
Naam
(voluit) : INGENIEURS- & EXPERTISEBURO JO MOENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Gabriëlstraat 23
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 14
november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de opschortende
voorwaarde van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
3. De vergadering besluit om de inbreng (voorheen het kapitaal) te verlagen met twaalfduizend
driehonderd vierennegentig euro en achtenzestig cent, om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro op zesduizend tweehonderd en vijf euro en tweeëndertig cent door vrijstelling van
het nog te volstorten deel op ieder aandeel, en zonder enige wijziging aan de gevormde reserves.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Johan Moens en mevrouw Heidi Vets, wonende te 2530 Boechout, Sint-Gabriëlstraat 23,
en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “INGENIEURS- & EXPERTISEBURO JO MOENS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het stellen van in het algemeen alle handels-, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alsook agentuur, bemiddeling en commissiehandel in verband met:
- het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruimen, huren, verhuren, promoveren, laten
bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alle onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor rekening van
derden, de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan;
- de coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers meer in het algemeen, de
algemene bouwonderneming;
- het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium bestaande
uit roerende en onroerende, materiële en immateriële goederen, welke de vennootschap ook mag
vervreemden, indien daar goede redenen voor bestaan;
- binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van roerende
goederen alsmede tot alle verrichtingen van roerende goederen en tot het ontwerpen en ontwikkelen
en onderhouden van roerende, materiële of immateriële goederen;
- het verlenen van studies en adviezen met betrekking tot bouwkunde, bouwcoördinatie, ruimtelijke
ordening, integrale kwaliteitszorg, investeringsprojecten en marktanalyses, managementconsulting;
- het uitvoeren van expertises en arbitrages met betrekking tot voornoemde activiteiten;
- de activiteiten van veiligheidscoördinator, te weten het verlenen van advies op gebied van
beveiliging aan het bedrijfsleven beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid en meer
bepaald met betrekking tot de bouwsector;
- de activiteiten van preventieadviseur, te weten de uitwerking en realisatie van projecten op het
gebied van bouw, elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machinewerktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, e.d.;
- het organiseren, begeleiden en uitvoeren van cursussen, trainingen en opleidingen in de ruimste
zin;
- het ontwikkelen en commercialiseren van software, de uitbating van een kantoor voor
mechanografische werken;
- het verrichten van alle handelingen uitgeoefend door een verzekeringsadviseur,
verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent;
- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, beheer, studie, organisatie, informatie
en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen,
particulieren en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale
aangelegenheden, als inzake algemene strategie;
- het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisatie,
verzekering, reclame, publiciteit sociale en handelsaangelegenheden;
- het optreden als ontwerpbureau;
- de verhuring van bedrijfsmateriaal, transportmiddelen voor vervoer te land, te water en in de lucht,
met of zonder bemanning, het inrichten van publicitaire acties, gebruikmakend van alle media;
- het deelnemen aan en participeren in alle mogelijke economische activiteiten;
- het waarnemen van bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschappen;
- het optreden als tussenpersoon en commissionair omtrent alle handelsverkeer.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is gegeven ter verduidelijking en niet
ter beperking, zodat de bestuurder alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze kunnen
bijdragen tot verwezenlijking van het voorgeschreven voorwerp.
De vennootschap mag zich bovendien borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen
of aan hen leningen toestaan.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen onder welke vorm ook, in alle
ondernemingen, bestaande en op te richten, en met hen samensmelten of hen opslorpen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een mede-aandeelhouder.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van alle aandeelhouders. (…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. (…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar. (…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. (…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
VOLMACHTEN
1. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Moens en mevrouw Vets,
verleent hierbij volmacht aan:
de besloten vennootschap “Ackmo” met zetel te 2150 Borsbeek, Eugeen Verelstlei 54;
en alle door hen aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen,
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister
en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- raadpleging en aanpassing van het elektronisch aandeelhoudersregister;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
2. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Moens en mevrouw Vets,
verleent hierbij volmacht aan ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck om volgende taken
uit te voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 23 november
2023.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck