Ondernemingsnr : 0690992366
Naam
(voluit) : LMB Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mol 40
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 19
juli 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der commanditaire
vennootschap "LMB Holding", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de gecommanditeerde vennoot de dato 15 juli
2022 en de bijhorende staat van actief en passief per 30 juni 2022, welke aan de akte gehecht blijft
om er samen mede te worden geregistreerd, waarin het voorstel tot omzetting in een besloten
vennootschap.
TWEEDE BESLUIT.
De besloten vennootschap VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN, te 2160 Wommelgem,
Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door Bart Jorens, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door
de zaakvoerder-gecommanditeerde vennoot, heeft het verslag, voorgeschreven in artikel 14:4 en
volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld. De conclusies van dit
verslag luiden als volgt:
“6. BESLUIT
Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een controle uitgevoerd over de mij voorgelegde
staat van activa en passiva van LMB Holding CommV opgesteld op 30 juni 2022. Hierover geef ik
onder punt 4 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2022, die de zaakvoerder
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief
heeft plaatsgehad.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 105.217,11 euro en is aldus positief.
Opgemaakt te Wommelgem op 15 juli 2022
VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Bart Jorens
Bedrijfsrevisor”
De vennoten erkennen een afschrift van het verslag der bedrijfsrevisor ontvangen te hebben en de
vergadering ontslaat bijgevolg de voorzitter van de vergadering dit verslag voor te lezen. Een
exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden gedeponeerd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de commanditaire vennootschap om te vormen in een besloten
vennootschap, met zelfde benaming, zelfde doel, zelfde zetel, zelfde vennoten, en waarvan de
Luik B
elementen van het activa en het passiva onveranderd en zonder wijziging van waardering zijn
gebleven.
Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel 121 van het Registratiewetboek en
van artikel 211 paragraaf 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen alsmede van boek 14 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves, hetzij tezamen duizend
honderd euro (€ 1.100,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
Het besluit tot omzetting heeft van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de heer
BROECKX Hans, geboren te Turnhout op 23 december 1982, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Molenbergen 9, als gecommanditeerde vennoot en zaakvoerder van de vennootschap.
De vergadering verklaart het ontslag met ingang van heden te aanvaarden. Hem wordt kwijting
verleend voor het door hem gevoerde beleid.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LMB Holding”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: Het verlenen aan ondernemingen, vennootschappen, privé
personen, verenigingen en instellingen, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand en advies, hetzij
technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op vlak van algemeen beheer of financieel
of op het vlak van training en sport. Het voeren van het dagelijks management van
vennootschappen. Hieronder wordt ondermeer vervat : organisatie en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het
aankoopbeleid, verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten, het verbeteren en op
punt stellen van administratieve en financiële organisaties, waarnemen en opnemen van
bestuursmandaten. Onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen rekening van
participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm ook, naar aanleiding van de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren. Al het voorgaande uitgezonderd
gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de activiteiten wettelijk
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. Tussenpersoon in de handel. De aankoop, verkoop, het in huur of leasing geven
en nemen, de exploitatie, de financiering, het beheer en het onderhoud van onroerende goederen,
de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van
onroerende goederen, de ontwikkeling, commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten
betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie. Het
verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, licenties en handelsmerken in verband met haar
voorwerp. Het patrimonium van de vennootschap, roerend of onroerend, in de ruimste zin van het
woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Alle immobiliaire operaties of ermede verband
houdende verrichtingen te doen met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer,
Luik B
onroerende promotie, omvorming of verbouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle
aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval
door middel van lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing. Het verlenen van
persoonlijke, zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.
Projectmanagement omvattende de exploitatie van een onderneming voor projectontwikkeling en
alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten,
het verlenen van technische en juridische adviezen dienaangaande, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover de
diverse overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de
coördinatie van bouwwerken en de controle hierop tijdens en nadien. Het coördineren en laten
uitvoeren van alle private en openbare bouwwerken van alle aard, dit alles voor zover aan de
vestigingsvoorwaarden kan worden voldaan. De activiteiten opgenomen in voormelde omschrijving
die gereglementeerd zijn, kunnen slechts worden uitgeoefend mits het bekomen van de vereiste
erkenningen en/of inschrijvingen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze
interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand september om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT - BENOEMINGSBESLUIT.
De vergadering besluit om de heer BROECKX Hans, geboren te Turnhout op 23 december 1982,
wonende te 2360 Oud-Turnhout, Molenbergen 9 tot bestuurder te benoemen. Hij verklaart,
vertegenwoordigd ingevolge voormelde volmacht, zijn mandaat te aanvaarden.
Er wordt geen commissaris benoemd.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout,
Steenweg op Mol 40.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap “LAMBREGTS &
ROBBEN” te Turnhout, Schorvoortstraat 11, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de
diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Coördinatie