Ondernemingsnr : 0465024532
Naam
(voluit) : DEROTIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijkstraat(VER) 28
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric ROEGIERS, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 16 november 2021, ter
registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap.
1) Neerlegging van de verslagen opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:212
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (netto-actief) en overeenkomstig artikel 7:213
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeit) terzake de voorgenomen vermindering
van het kapitaal van de vennootschap.
2) Besluit tot kapitaalsvermindering tot beloop van één miljoen tachtigduizend euro (€ 1.080.000,00),
om het geheel geplaatst kapitaal te brengen van één miljoen honderd éénenveertigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 1.141.973,38)  op éénenzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) zonder vernietiging van
aandelen, maar door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in contanten, hetzij onder de vorm van
af- of bijboeking op, dan wel compensatie met de bestaande rekening-courant van de
aandeelhouders.
Deze kapitaalsvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst kapitaal in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
Deze terugbetaling zal geschieden door één miljoen tachtigduizend euro (€ 1.080.000,00),fiscaal
kapitaal afkomstig uit de kapitaalverhoging waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door
geassocieerd notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op
zeventien december tweeduizend en dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van vierentwintig december daarna, onder nummer 13308166, in het kader van artikel 537, 1° lid
WIB92.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “DEROTIL”, Naamloze Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
        De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het geven van adviezen op het gebied van de algemene beleidsvorming in de onderneming,
namelijk "General Management", alsmede het verstrekken aan vennootschappen en ondernemingen
van beheersadviezen in alle sectoren en het verlenen van diensten op het gebied van marketing,
verkoop, public relations, personeelszaken, financiën en organisatie aan andere bedrijven.
b) zij mag participaties nemen onder om het even welke vorm, in alle soorten  industriële,
commerciële, landbouw-, financiële of immobiliën- of andere vennootschappen, die reeds bestaan of
nog moeten worden opgericht, alsook alle andere financiële operaties verrichten of investeringen
doen, met uitzondering van die activiteiten die door de wet worden voorbehouden aan banken of
spaarkassen. Zij mag alle handels- industriële en financiële activiteiten en alle roerende- en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
c) de vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar
of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
d) de vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
4. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500)  aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede
woensdag van de maand juni om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
Luik B
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.                
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.      
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.  
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen acht (8) dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.                   
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door: ofwel:
a) door haar raad van bestuur; of
b) door twee bestuurders, enkel gezamenlijk handelend; of
c) door een gedelegeerd-bestuurder, door de raad gekozen uit zijn leden.
De gedelegeerd-bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te
vertegenwoordigen. Indien meerdere gedelegeerd bestuurders worden aangeduid zijn zij bevoegd de
vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
5. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie..
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De Heer Raf De Roeck, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Rijkstraat 28.
- Mevrouw Ann Tilleman, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Rijkstraat 28.
Onmiddellijk hierna beslissen beide bestuurders (de raad van bestuur vormend) om te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder:
- De Heer Raf De Roeck, voornoemd.
- Mevrouw Ann Tilleman, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9130
Verrebroek, gemeente Beveren, Rijkstraat 28.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL