Ondernemingsnr : 0471328839
Naam
(voluit) : CASA-COTTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Anjelierenlaan 42
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 27 juni 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op  het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 10 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20274, dat de
naamloze vennootschap “CASA-COTTA”, waarvan de zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel,
Anjelierenlaan 42, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing
zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden. Kennisname van het
feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts
van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen
omvatten.
            Tweede besluit – Wijziging bepalingen overdracht en overgang van aandelen
Besluit  om de bepalingen met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen volledig te
wijzigen en te vervangen door het nieuw artikel 11 zoals opgenomen in onderstaande tekst van de
nieuwe statuten.
Derde besluit - Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van een
volledig nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Besluit  om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een
volledig nieuwe tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten. Besluit om de
statuten van de vennootschap meer bepaald te vervangen door de volgende tekst, zonder evenwel
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt
(uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "CASA-COTTA".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
. het verwerven, bemiddelen, verkavelen, ordenen en verhuren, het doen bouwen of verbouwen,
promoveren van en makelen van onroerende goederen, alsmede alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest ruime zin met inbegrip van de onroerende leasing en dit zowel in het
binnenland als in het buitenland.
. het uitvoeren en/of coördineren van algemene ondernemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en
beplantingen, de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook
aankoop, verkoop, verhuring en in het algemeen de handel van alle produkten en materialen van
welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die
er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van
expert in onroerende goederen.
Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen
doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden; ze verwezenlijken of
ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende
goederen. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en
uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren,
fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren,
alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en met niet-metalen materialen,
vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonnerings- en
cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken, warmte
installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en
onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of
elektriciteit.
. Gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken
van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, alle werken van muur- en
wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken, zowel huishoudelijk als
binnenhuis als nijverheidsinstallaties, alle binnenhuisinrichtings- en versieringswerken.
. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken, recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer. Het transporteren van alle vaste,
vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere
landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen.
. Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor
gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
. Voor alle inrichtingen, komplexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en
amusementinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen zowel privé als in de publieke sector:
a. uit te voeren in alle beroepssektoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b. te promoveren door investering, financiering of lening alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, produkten, systemen, ideeën of brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating;
c. te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte produkten zowel als de installaties,
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van standen voor beurzen in
binnen- en buitenland.
De opsomming van de bedrijvigheid van de vennootschap is verhalend en houdt geen beperking in.
. het uitvoeren, verlenen en integreren van alle diensten en handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op informatica, burotica en consulting, alsmede de productie, de
aankoop, de verkoop, de leasing, de huur, de verhuur, de uitbating, het onderhoud van alle
informatica-buroticasystemen, uitrusting en toebehoren, dit alles in de meest ruime zin genomen.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar produkten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Voor zover er voldaan wordt aan al de nodige wettelijke en reglementaire vereisten.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
inbrengen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het is
vertegenwoordigd door  tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500-ste) van het kapitaal vertegenwoordiger.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders zijn natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van bestuur als college door de meerderheid van leden, geldig in en buiten rechte verbonden, dan
wel door twee bestuurders gezamenlijk optreden, dan wel door de afgevaardigd bestuurder die
alleen kan optreden.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand september om twintig uur of,
indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen.  Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit – Ontslag benoeming en vergadering van de bestuurders
Besluit om de hierna genoemde personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap
voor de duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden:
-    de heer  Yves Kusters, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, en
- mevrouw Véronique Van Rossum, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, beiden hier
aanwezig, verklaren het  bestuursmandaat te aanvaarden.
Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend beslissing van de
algemene vergadering.
Vergadering
Vervolgens zijn de 2 bestuurders, te weten de heer Yves Kusters en mevrouw Véronique Van
Rossum, samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en hebben besloten te
benoemen als afgevaardigde bestuurders:
    1.  de heer Yves Kusters en
    2.  mevrouw Véronique Van Rossum
Beiden zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte, alleen handelend.
Vijfde besluit – Volmachten
De algemene vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten” met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende
te 1745 Opwijk, Steenweg op Aalst 168, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de
bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar
keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk
zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-
gen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en
rechtshandelingen te stellen.
De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.