Ondernemingsnr : 0822773103
Naam
(voluit) : KGR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drève des Mélèzes 7
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een akte op negenentwintig november tweeduizend drieëntwintig verleden door notaris
Valentine DEMBLON, te Namen, Chaussée de Waterloo, nummer 38, te registreren,  dat::
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid KGR, met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Lariksendreef 7,
opgericht bij akte verleden voor notaris Valentine DEMBLON, met standplaats te Namen, op 25
januari 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2010 onder het
nummer 10022210,
waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Valentine DEMBLON, te
Namen, op 12 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari
2014, onder het nummer 14021492,
na beraadslaging over de agendapunten, heeft  de vergadering als volgt besloten :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat :
>het werkelijk gestort kapitaal (hetzij honderd achtenveertig duizend acht honderd euros (148.800,00
€)) van rechtswege omgezet werden in een “onbeschikbare eigen vermogensrekening”
>de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend achthonderdtachtig euros
(14.880,00€), van rechtswege omgezet werden in een “onbeschikbare reserve”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging :
>om de aldus gecreëerde eigenvermogensrekeningen “onbeschikbare eigen vermogensrekening" en
" onbeschikbare reserve" om te zetten in “beschikbare eigenvermogensrekeningen” en " beschikbare
reserve" voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
A) Verslag van de raad van bestuur met de gedetailleerde motivering van de voorgestelde wijziging
van het maatschappelijk doel van de Vennootschap
De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur voor waarin de gedetailleerde motivering voor
de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap wordt uiteengezet.
De Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag, dat eerder ter beschikking werd
gesteld van de aandeelhouders, die het aanvaarden. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
Een kopie van dit verslag zal samen met een kopie van deze notulen worden neergelegd bij de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel.
B) Goedkeuring van de statutenwijziging met betrekking tot het doel
Het doel wordt gewijzigd en de tekst van artikel 3 van de statuten met betrekking tot voornoemd doel
zal daarom als volgt worden geformuleerd (met de vetgedrukte woorden toegevoegd):
« De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
    •  Klerenconfectie
    •  Aankoop, verkoop en distributie kleding, accessoires, juwelen en lederartikelen
    •  Aankoop, verkoop en distributie voedingswaren.
    •  Organisation van beurzen, salons, evenementen en (stock)verkopen buiten de winkelpunten.
    •  Internetverkoop
    •  Consultancy en dienstverlening in verkoop / marketing en vertaling.
    •  de detailhandel in verf, vernis, lak in andere verfwaren;
    •  de detailhandel in tweedehandskleding in winkels.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap kan de functies van lasthebber, bestuurder, lid van het directie- of enig ander
comité of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, overdracht, fusie, intekening op of
aankoop van effecten, financiële tussenkomst of elke andere manier belangen verwerven in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel of die gewoon nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel in België of in het
buitenland.
Met het oog op deze handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel, kan ze alle onroerende goederen, onroerende rechten, vestigingen, machines,
materiaal en motoren kopen, creëren, huren, onderverhuren, uitbaten en verkopen die ze nodig of
nuttig acht voor de verwezenlijking van haar doel en alle activiteiten in verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken,
uitoefenen.
Ze kan een roerend en onroerend patrimonium samenstellen, beheren en valoriseren, meer bepaald
via de aankoop, verkoop, huur, verhuring, bouw en dit alles, in de meest ruime zin.
Ze kan alle roerende en onroerende goederen in hypotheek of in pand geven en/of verbintenissen
aangaan als borg, aval of garant, op voorwaarde dat dit past in het kader van een gezond
vermogensbeheer zoals dit hoger wordt overwogen of om bijkomende middelen te verwerven die de
uitoefening van het beroep vergemakkelijken.
De elementen van dit vermogen kunnen gratis of tegen betaling ter beschikking worden gesteld van
de zaakvoerder of van een of meerdere leden van de raad van bestuur en van zijn/hun familieleden.
Enkel de algemene vergadering van de vennoten is bevoegd om dit doel te interpreteren.
Er wordt gespecificeerd dat een van de doelstellingen van het bedrijf het hebben van een significante
positieve impact op de maatschappij en het milieu is door middel van haar operationele en
commerciële activiteiten.
De doelstellingen van de onderneming omvatten daarom onder meer dat ze tijdens de uitvoering van
haar activiteiten een aanzienlijke positieve impact hebben op al haar stakeholders, in het bijzonder
klanten, haar aandeelhouders, haar werknemers, de maatschappij en de planeet. Het bedrijf wordt
beheerd rekening houdend met de belangen van deze belanghebbenden, met respect voor levende
wezens en huidige en toekomstige generaties, en door mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu
en de maatschappij tot een minimum te beperken».
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KGR ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
    •  Klerenconfectie
    •  Aankoop, verkoop en distributie kleding, accessoires, juwelen en lederartikelen ;
    •  Aankoop, verkoop en distributie voedingswaren ;
    •  Organisatie van beurzen, salons, evenementen en (stock)verkopen buiten de winkelpunten ;
    •  Internetverkoop ;
    •  Consultancy en dienstverlening in verkoop / marketing en vertaling ;
    •  de detailhandel in verf, vernis, lak in andere verfwaren;
    •  de detailhandel in tweedehandskleding in winkels.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap kan de functies van lasthebber, bestuurder, lid van het directie- of enig ander
comité of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, overdracht, fusie, intekening op of
aankoop van effecten, financiële tussenkomst of elke andere manier belangen verwerven in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel of die gewoon nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel in België of in het
buitenland.
Met het oog op deze handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel, kan ze alle onroerende goederen, onroerende rechten, vestigingen, machines,
materiaal en motoren kopen, creëren, huren, onderverhuren, uitbaten en verkopen die ze nodig of
nuttig acht voor de verwezenlijking van haar doel en alle activiteiten in verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken,
uitoefenen.
Ze kan een roerend en onroerend patrimonium samenstellen, beheren en valoriseren, meer bepaald
via de aankoop, verkoop, huur, verhuring, bouw en dit alles, in de meest ruime zin.
Ze kan alle roerende en onroerende goederen in hypotheek of in pand geven en/of verbintenissen
aangaan als borg, aval of garant, op voorwaarde dat dit past in het kader van een gezond
vermogensbeheer zoals dit hoger wordt overwogen of om bijkomende middelen te verwerven die de
uitoefening van het beroep vergemakkelijken.
De elementen van dit vermogen kunnen gratis of tegen betaling ter beschikking worden gesteld van
de zaakvoerder of van een of meerdere leden van de raad van bestuur en van zijn/hun familieleden.
Enkel de algemene vergadering van de vennoten is bevoegd om dit doel te interpreteren.
Er wordt gespecificeerd dat een van de doelstellingen van het bedrijf het hebben van een significante
positieve impact op de maatschappij en het milieu is door middel van haar operationele en
commerciële activiteiten.
De doelstellingen van de onderneming omvatten daarom onder meer dat ze tijdens de uitvoering van
haar activiteiten een aanzienlijke positieve impact hebben op al haar stakeholders, in het bijzonder
klanten, haar aandeelhouders, haar werknemers, de maatschappij en de planeet. Het bedrijf wordt
beheerd rekening houdend met de belangen van deze belanghebbenden, met respect voor levende
wezens en huidige en toekomstige generaties, en door mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu
en de maatschappij tot een minimum te beperken.
Artikel 4 : duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Artikel 6 : Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen
Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Titel III: Effecten
Artikel 8 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen
Artikel 9 : Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname
De aandeelhouders genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen
op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de
waarde vastgesteld door één of meerdere experten aangesteld op verzoek van de meest gerede
partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is;
Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van
de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen
éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van
het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan
de erfgenamen en de kandidaatafstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het
overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.
De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.
Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven
geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van
de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen
en, in voorkomend geval, de prijs.
Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat evenwel niet bij overdracht of overgang tussen
aandeelhourders, voor en nazaten en echtgenoten.
Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen
Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel,
heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te
schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.
Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik  naakte eigendom
Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met
uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -
vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het
anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Titel IV: Bestuur- Controle
Artikel 13 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Artikel 14 : Bevoedgheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 18 : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 19 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven”.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
De heer de THEUX de MEYLANDT en MONJARDIN Christian Marie Jacques, geboren te Wilrijk op
drieëntwintig juli negentienhonderd drieënzeventig, (N.N.73.07.23-253.57) en zijn echtgenote,
Mevrouw LATOUR Geneviève Marie Jeanne Roger, geboren te Namen op achttien mei
negentienhonderd drieënzeventig, (N.N.73.05.18-112.43), wonende en gedomicilieerd te Kraainem,
Lariksendreef, 7, en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1950 Kraainem,
Lariksendreef, 7
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap « unventrepourdeux.be » is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap «
info@unventrepourdeux.be » is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEN UITTREKSEL
Hiermee neergelegd :expeditie van authentieke akte dd 29/11/2023
Getekend Valentine DEMBLON, geassocieerde notaris, te Namen, Chaussée de Waterloo, numéro
38.