Ondernemingsnr : 0674440604
Naam
(voluit) : KEYPOINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortse Steenweg 104
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twee februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KEYPOINT", waarvan de
zetel gevestigd is te 8470 Gistel, Nieuwpoortse Steenweg 104, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.500.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 181 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 13.812,15 EUR (afgerond) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope
van 100%, hetzij 2.500.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst
hieronder opgenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en met het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KEYPOINT ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Ondersteunende activiteiten verlenen aan en voor bedrijven, ondernemingen, verenigingen en
juridische entiteiten;
Het ontwikkelen, het beheer, het onderhoud en het commercialiseren van digitale platformen met het
oog op het gecentraliseerd beheer van schadegevallen aan (en preventie ervan) onroerende
goederen alsook het ontwikkelen, het beheer, het onderhoud en het commercialiseren van digitale
platformen met het oog op het gecentraliseerd beheer van herstellings- en onderhoudswerken aan
onroerende goederen, alsook elke andere activiteit die de vennootschap ontwikkelde en verder zal
ontwikkelen;
Ontwerpen, programmeren en distribueren van computerprogramma’s en allerhande software;
De aan –en verkoop en het instellen en installeren van IT-hardware, elektronica en domotica;
Computerconsultancy-activiteiten;
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
Het oprichten en beheren van telefooncentrales, callcenters en helpdesk via welk medium dan ook;
Het aanbieden van diverse zakelijke diensten en dienstverlenende activiteiten zonder uitsluiting van
een welbepaalde sector;
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden in de meest ruime zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen in België en of in het buitenland ongeacht hun activiteit, onder meer op
het vlak van fiscaliteit, administratie, boekhouding, management, personeelsbeleid,
bedrijfsorganisatie, promotie, marketing, informatica, verzekeringen, alle telewerkzaamheden en of
secretariaatswerkzaamheden, financiën enzovoort via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmacht
drager of mandataris en van alle andere functies die door de vennootschap op grond van een
statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed;
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of rekening nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald en of bekomen worden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen,
laten omvormen, uitbaten en in waarde brengen van om het even welke roerende en onroerende
goederen, zowel in binnen- als in buitenland, alleen of voor rekening van derden;
Alle welk danige onroerende verhandelingen en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in deelneming met derden, zoals de aankoop en verkoop, de verhuring, het beheer, de verkaveling
en de inwaardestelling en inrichting van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen; de
aankoop en verkoop van woningen of gebouwen in het algemeen op plan, enzovoort;
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp;
De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om
het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, onder gelijk welke andere naam;
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in andere
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, ongeacht welk voorwerp deze nastreven.
Het uitoefenen van het beroep van verzekeringsagent en verzekeringsmakelaar en gevolmachtigde
van binnenlandse en of buitenlandse verzekeringsmaatschappijen en of verzekeringsagenturen en of
beursmakelaars in verzekeringen en of onderschrijvingsgevolmachtigden, en het optreden als
makelaar of agent in verzekeringen, spaarverrichtingen en leningen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen zowel in België als in het buitenland, aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, aan dochter- en of zustervennootschappen, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar
activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden die als Nacebelcode beschikbaar zijn waaronder niet
limitatief: elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; elektrotechnische installatiewerken,
uitgezonderd aan gebouwen; loodgieterswerk; installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie; isolatiewerkzaamheden; overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd; stukadoorswerk;
schrijnwerk; plaatsen van vloer- en wandtegels; plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van
hout; plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; schilderen
van gebouwen; schilderen van civieltechnische werken; glas zetten; overige werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen; dak werkzaamheden; waterdichtingswerken van muren;
gevelreiniging; bouw van sierschouwen en open haarden; uitwerken van metsel- en voegwerken;
restaureren van bouwwerken; chapewerken; overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
landschapsverzorging; algemene reiniging van gebouwen; overige reiniging van gebouwen;
industriële reiniging; andere reinigingsactiviteiten; vervaardiging van elektrische apparatuur voor
hoorbare of zichtbare signalen (bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of
brand).
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de
wijze die zij daartoe best geschikt zal achten. Het bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te
interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming;
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Dit alles in de meest ruime zin.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdeenentachtig (581)aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige
inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door zes bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De Bestuurders zullen als volgt voorgedragen worden:
(i) Jonathan Goderis zal één (1) bestuurder aanduiden (de JG Bestuurder);
(ii) Tijs Corneillie zal één (1) bestuurder aanduiden (de TC Bestuurder);
(iii) Baloise Belgium NV zal één (1) bestuurder aanduiden (de Baloise Bestuurder); en
(iv) KBC Verzekeringen NV zal drie (3) Bestuurders aanduiden (de KBC Bestuurders).
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen ze een collegiaal
bestuursorgaan dat alle handelingen stelt die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, uitgezonderd
met betrekking tot hetgeen hierna volgt:
Het bestuursorgaan besluit zonder mogelijkheid tot delegatie over:
i) elk belangenconflict waarbij een lasthebber of gedelegeerde tot het dagelijks bestuur een belang
heeft dat tegengesteld is aan het belang van de vennootschap;
ii) de goedkeuring van het jaarlijks budget;
iii) de opvolging van de Forecast (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) en het
jaarlijks budget;
iv) belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten, de strategie, de missie en/of de visie van de
vennootschap en/of de geografische regio’s waarin de vennootschap actief is;
v) de opvolging van het aannemersnetwerk van de vennootschap en belangrijke wijzigingen terzake;
vi) de opvolging van de tevredenheidsscores van de eindgebruikers van de diensten geleverd door
de vennootschap;
vii) het aangaan van financieringen (met inbegrip van leningen en/of achtergestelde leningen);
viii) het afsluiten van nieuwe belangrijke samenwerkingen (incl. met concurrenten) van de
vennootschap met andere partijen;
ix) de vaststelling en wijziging van de regels omtrent waardering en boekhouding;
x) acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
xi) de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de
vennootschap;
xii) de benoeming, beëindiging en verloning van het management en de belangrijkste werknemers
van de vennootschap;
xiii) elke handeling die niet binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap valt, of elke
handeling die financiële verplichtingen van meer dan 50.000 EUR ten laste van de vennootschap
doet ontstaan, behoudens indien opgenomen in de Forecast (zoals gedefinieerd in de
aandeelhoudersovereenkomst).
(…)
Beraadslagingen.
Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer de meerderheid van de Bestuurders en minstens de JG Bestuurder of de TC Bestuurder
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt, dan wordt er een nieuwe
vergadering opgeroepen overeenkomstig artikel 13, 3de alinea hierboven waarbij de vereiste vervalt
dat minstens de JG Bestuurder of de TC Bestuurder aanwezig dient te zijn.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, fax of e-mail, een ander lid van de het
bestuursorgaan machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Het bestuursorgaan streeft ernaar om alle besluiten met éénparigheid van stemmen te nemen.
Indien éénparigheid van stemmen niet kan worden bereikt, wordt de beslissing (voor zover het geen
Sleutelbeslissing betreft) genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
bestuurders die aan de stemming deelnemen.
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
In de gevallen waar de wet het toelaat, mogen de besluiten van het bestuursorgaan worden
genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders.
Indien het bestuursorgaan dient te beraadslagen over een Sleutelbeslissing (zoals hieronder
gedefinieerd), dan kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van
de bestuurders, minstens de JG Bestuurder of de TC Bestuurder en de Baloise Bestuurder aanwezig
zijn op de vergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt, dan wordt er een nieuwe vergadering
opgeroepen overeenkomstig artikel 13, 3de alinea hierboven waarbij de vereiste vervalt dat minstens
de JG Bestuurder of de TC Bestuurder en de Baloise Bestuurder aanwezig dienen te zijn.
Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5:76 e.v. WVV, indien het Bestuursorgaan dient te
beslissen over een aangelegenheid waarbij KBC Verzekeringen NV of Baloise Belgium NV een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met het
belang van de vennootschap, dan zullen, respectievelijk, de KBC Bestuurders of de Baloise
Bestuurder zich onthouden van de beraadslaging en besluitvorming over deze aangelegenheid. De
beslissing zal in dat geval worden genomen bij gewone meerderheid van de niet-geconflicteerde
Bestuurders.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt voor alle handelingen, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend waarvan minstens één bestuurder een KBC Bestuurder
is en handelingen in verband met een Sleutelbeslissing vereisen een voorafgaande beslissing van
het bestuursorgaan alvorens de vennootschap geldig vertegenwoordigd is;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door één gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur die alleen handelt, indien hij of zij alleen is; of als er meerdere gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur zijn, door twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur samen handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger binnen de grenzen van diens volmacht.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorgaande werkdag.
(…)
Zittingen – Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één lid
van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§6. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering (of, in voorkomend geval van de enige aandeelhouder) met inachtneming van de
vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. Ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van volgende bestuurder, met ingang
vanaf twee februari tweeduizend vierentwintig:
- de naamloze vennootschap “LUNE”, vast vertegenwoordigd door de heer CALLANT Peter;
- de commanditaire vennootschap “GOD”, vast vertegenwoordigd door de heer GODERIS Jonathan;
- de besloten vennootschap “Markit-Solutions”, vast vertegenwoordigd door de heer CORNEILLE
Tijs.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties voor de Vennootschap. De vergadering
verleent hem, voor zoveel als mogelijk, tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als
bestuurders tot op twee februari tweeduizend vierentwintig.
II. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf twee
februari tweeduizend vierentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de naamloze vennootschap “KBC Verzekeringen”, met zetel te 3000 Leuven, Professor Van
Overstraetenplein 2, vast vertegenwoordigd door mevrouw DEWIJNGAERT Katrien, geboren te
Zottegem op 1 oktober 1984;
- De heer EUBEN Marc , geboren te Leuven op 20 maart 1962 en
- Mevrouw DEMUNTER Linda, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 6 januari 1970.
KBC Verzekering, EUBEN Marc en DEMUNTER Linda zijn de KBC Bestuurders en elk afzonderlijk
een KBC Bestuurder.
- de commanditaire vennootschap “GOD”, vast vertegenwoordigd door de heer GODERIS Jonathan,
zijnde de JG Bestuurder;
- de besloten vennootschap “Markit-Solutions”, vast vertegenwoordigd door de heer CORNEILLIE
Tijs, zijnde de TC Bestuurder;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Aldus is het bestuursorgaan op heden als volgt samengesteld:
Drie KBC Bestuurders:
- KBC Verzekeringen NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw DEWIJNGAERT Katrien;
- De heer EUBEN Marc; en
- Mevrouw DEMUNTER Linda;
De JG Bestuurder:
- GOD Comm. V, vast vertegenwoordigd door de heer GODERIS Jonathan;
De TC Bestuurder:
- Markit-Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer CORNEILLIE Tijs;
De Baloise Bestuurder:
- De heer DE KEZEL Stefaan.
(…)
ELFDE BESLISSING : Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht aan elke advocaat van Laurius BV, elk afzonderlijk bevoegd en
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris