Ondernemingsnr : 1012800853
Naam
(voluit) : SPICA THERAPEUTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Barricadenplein 13
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, elf december tweeduizend twintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SPICA THERAPEUTICS",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Barricadenplein 13, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van 14.576 ESOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 14.576 ESOP Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden ESOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de ESOP Inschrijvingsrechten alle machten te verlenen
aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld
inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen
aangeboden inschrijvingsrechten.
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
14.576 ESOP Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende ESOP
Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de ESOP Inschrijvingsrechten, en met uitgifte
van maximaal 14.576 Gewone aandelen, van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen
bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort.
ZESDE BESLISSING: Uitgifte van 5 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 5 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
5 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten, en met uitgifte van een
aantal Seed aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen van die respectievelijke soort.
TIENDE BESLISSING: Benoeming commissaris en vaststelling van zijn bezoldiging.
De vergadering beslist de besloten vennootschap “BDO Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, met ondernemingsnummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd
door de heer Gert Maris, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de boekjaren
2025, 2026 en 2027 van de vennootschap.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
verslagen van de raad van bestuur en de verslagen van de commissaris opgesteld in toepassing van
artikelen 7:180 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris