Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
GUIVIE
Rue de Kierberg 23
4880 Aubel
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître François DENIS, notaire à Dison, en date du dix-neuf janvier deux mille
dix-sept, à enregistrer à Verviers, il résulte que :
Monsieur BALTUS, Denis Albert Georges Guy, né à Verviers le douze mai mil neuf cent septante-
huit, et son épouse Madame GIRRETZ, Vinciane Jenny Joseph Colette, née à Verviers le vingt-sept
février mil neuf cent quatre-vingt-quatre, domiciliés et demeurant ensemble à 4880 Aubel, Rue de
Kierberg 23.
ont constitué entre eux une société sous la forme d’une Société Anonyme sous la dénomination
"GUIVIE" dont le siège sera établi à 4880 Aubel, Rue Kierberg, 23
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement aux activités suivantes :
    •  l'accomplissement en Belgique ou à l'étranger de toutes opérations immobilières quelconques,
notamment, l'achat, la vente, la gestion, la (sous-) location (par bail classique, emphytéose,
superficie ou tout autre type de bail existant), le leasing (avec ou sans option d’achat), l'étude et la
promotion, l'aménagement, la transformation, la décoration et l’ameublement, la viabilisation, le
lotissement, le financement (par crédit hypothécaire ou autrement) et la valorisation de tous biens et
droits immobiliers existants ou à construire et notamment les immeubles à occupation collective, les
logements individuels, en copropriété horizontale ou non, les garages, annexes et dépendances,
ateliers, bâtiments industriels, le tout à l'exclusion de toute activité de courtage immobilier;
    •  la coordination pour la réalisation de tout type de construction, principalement par entreprises
sous-traitantes, ainsi que toutes prestations de services s'y rapportant pour son compte propre ou
sur son propre patrimoine;
    •  la gestion de valeurs mobilières pour compte propre,
    •  la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises industrielles,
commerciales, civiles, financières ou immobilières, dont le siège est établi aussi bien en Belgique
qu'à l'étranger et quel que soit son statut juridique,
    •  l'exercice de mandats de dirigeants d'entreprises dans d'autres sociétés même si l'objet social
n'est ni identique, ni similaire ou connexe au sien;
Elle pourra exploiter tout brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles, "savoir-faire",
marques, recevoir des droits, des royalties.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et
d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement
à sa réalisation.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire,
connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.
0669831223
Volet B
La société peut faire ces opérations en nom et pour compte propre, mais aussi pour compte de ses
membres et même pour compte de tiers (à l'exclusion de toute activité de courtage immobilier),
notamment à titre de commissionnaire.
Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.
La société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu'ils sortent de son
objet social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état ou que vu les
circonstances il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire
comme preuve.
La société est constituée pour une durée illimitée, et prendra cours le jour du dépôt de l'extrait des
présentes au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de sa  publication aux Annexes du Moniteur
Belge.
Le capital social est fixé à deux cent soixante mille euros (€ 260.000,00).
Il est représenté par deux cent soixante (260) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/deux cent soixantième du capital social.
Il est souscrit comme suit:
- par BALTUS Denis, cent trente (130) actions, soit pour un montant de cent trente mille euros (€
130.000,00), libérées à concurrence de cent trente mille euros (€ 130.000,00).
- par GIRRETZ, Vinciane, cent trente (130) actions, soit pour un montant de cent trente mille euros (€
130.000,00), libérées à concurrence de cent trente mille euros (€ 130.000,00).
le capital libéré en numéraire est à la disposition de la société suite au versement qui en a été fait au
compte à la société ING Belgique au nom de la société en formation, tel qu'il découle d'une
attestation remise au notaire instrumentant pour rester au dossier.
 
Les titres sont nominatifs et ne pourront, pour aucun motif, être transformées en actions
dématérialisées.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce
qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société.
Sauf convention contraire entre les parties communiquée à la société, en cas de démembrement
d’une part entre usufruit et nue-propriété, l'exercice des droits y afférents est exercé par l’usufruitier,
en ce compris, sans que cette énumération soit exhaustive, les droits de vote et de décision lors des
assemblées générales ou autres et les droits à toutes distributions ou répartitions de bénéfices,
dividendes ou autres.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six
ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocable par elle.
Toutefois, lorsque la société ne comporte que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux
actionnaires.
Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortant cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a
procédé aux réélections.
Le conseil élit parmi ses membres un président et éventuellement un vice-président.
Le conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exige, sur la convocation et sous la
présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci d'un administrateur désigné par
ses collègues, chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée et ne peut statuer qu'à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par écrit, par télégramme ou par télex ainsi que par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel, tels que fax ou e-mail, à un de ses collègues,
délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le
déléguant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, lorsque la moitié au moins des membres du conseil est présente en
personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication
ayant un support matériel. Conformément à l'article 521 du Code des Sociétés, les décisions du
Conseil d'Administration peuvent, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et
l'intérêt social, être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.
Cependant, il ne pourra être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et
l'utilisation du capital autorisé.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à
Volet B
l'assemblée générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux ou intervient un officier public ou un
officier ministériel, et en justice, par un administrateur
Pour tous actes dépassant une valeur de dix mille euros, l'accord de deux administrateurs sera
nécessaire.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou agents, agissant
seul ou conjointement.
En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales
attachées à ces fonctions.
Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels est confiée à un ou plusieurs
commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises, à moins que la société ne réponde aux critères légaux pour être dispensée d'une telle
nomination. Dans ce dernier cas, chaque associé, a individuellement les pouvoirs d'investigation et
de contrôle des commissaires, sans préjudice au droit de l'assemblée générale de, néanmoins,
nommer un ou plusieurs commissaires.
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier jeudi de juin à 18 heures, au
siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.
La première Assemblée Générale ordinaire se réunira au cours de l'année qui suivra la clôture du
premier exercice social.
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.
Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement
par une seule et même personne. Sous réserve d’une convention contraire, en cas de
démembrement du droit de propriété d’un titre entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote afférent
à ce titre est exercé par l’usufruitier.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.
Pour autant que le Conseil d'Administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout
actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à
disposition des actionnaires par la société.
Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus
tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.
Le Conseil d'Administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via
un ou plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant
à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions susmentionnées et de contrôler le
respect de l'alinéa précédent du présent article.
L’assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l’ordre du jour.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, l’assemblée peut valablement délibérer quel que
soit le nombre de titres représentés et les décisions sont prises à la majorité des voix.
Chaque action donne droit à une voix.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présentes au Greffe du Tribunal
de Commerce en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur Belge et se terminera le trente et
un décembre deux mille dix-sept.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements,
réductions de valeur, provisions pour risque et charge, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent au moins pour la constitution du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteindra le dixième du
capital.
L'affectation du solde sera décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité et en respectant les dispositions de l'article
618 du Code des Sociétés, décider le paiement d'acompte sur dividende par prélèvement sur les
bénéfices de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soient, la
liquidation s'opérera par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, qui en fixe les
pouvoirs et les émoluments, ou, à défaut d'une telle nomination, par les soins du conseil
d'administration en fonction.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à
Volet B
rembourser en espèces le montant libéré non amorti des titres.
Si tous les titres ne sont pas libérés dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder
aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des
titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres
libérés dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre tous les titres.
 
ASSEMBLEE GENERALE
La société étant constituée, les actionnaires se sont immédiatement réunis en assemblée générale et
ont pris les résolutions suivantes :
 
1. Premiers administrateurs.
Les comparants décident de fixer le nombre d’administrateurs à deux et d'appeler à ces fonctions,
avec les pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et les statuts,
1. Monsieur BALTUS, Denis Albert Georges Guy, né à Verviers le douze mai mil neuf cent septante-
huit, domicilié à 4880 Aubel, Rue de Kierberg 23.
2. Madame GIRRETZ, Vinciane Jenny Joseph Colette, née à Verviers le vingt-sept février mil neuf
cent quatre-vingt-quatre, domicilié à 4880 Aubel, Rue de Kierberg 23.
Ici présents et qui déclarent accepter, et ce, pour une durée de six ans.
Le mandat de chacun des deux administrateurs est exercé à titre gratuit.
 
2. Reprise des engagements
La société reprend tous les engagements contractés en son nom, ainsi que les obligations qui en
résultent à compter du 1er novembre 2016.
Tous les comparants déclarent constituer BALTUS Denis pour mandataire et lui donner pouvoir de,
pour eux et en leur nom, conformément au Code des sociétés, prendre les actes et engagements
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici
constituée, entre la signature des présentes et le dépôts au greffe de l'extrait des statuts.
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et
les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici
constituée.
 
3. Surveillance.
Il n'est pas nommé de commissaire dans la présente société.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration, composé comme dit ci-dessus, désigne à l'unanimité Monsieur BALTUS,
Denis, ci-dessus plus amplement qualifié, aux fonctions de président et aux fonctions
d'administrateur-délégué.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
d'un acte non enregistré délivré dans le but exclusif d'être déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce.
 
François DENIS, Notaire
 
Déposé en même temps : expédition de l'acte