Ondernemingsnr : 0439836503
Naam
(voluit) : OMD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldestraat 122
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « OMD », met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Scheldestraat 122,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0439.836.503
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, op 20
december 2024, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 31 december
daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 32472 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger,
blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen heeft :
 
Eerste beslissing-Kapitaalverhoging in geld
a) Verhoging van het kapitaal
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen euro (5.000.000,00 €) om
het te brengen van negen miljoen achthonderdvijfentachtigduizend negenhonderdtwintig euro
veertien cent (9.885.920,14 €) tot veertien miljoen achthonderd vijfentachtigduizend negenhonderd
twintig euro en één cent (14.885.920,01 €), door inbreng in geld door de enige aandeelhouder van
een bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000,00 €), met uitgifte van 201.119 nieuwe aandelen,
identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene
vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata temporis.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld a pari en volledig volgestort
bij de inschrijving.
b) Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting
Conform artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de
vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van :
- Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting opgesteld conform artikel 7:179, §1, alinea
1 van het woetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het verslag van de commissaris opgesteld conform artikel 7:179, §1, alinea 2 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
c) Tussenkomst – Inbreng in geld
En is hier tussengekomen: de besloten vennootschap « OMNICOM MEDIA GROUP »,
vertegenwoordigd zoals gezegd, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben
volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder
welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard
heeft een inbreng te doen in geld ten belope van vijf miljoen euro (5.000.000,00  €) volledig volstort.
In ruil voor deze inbreng worden haar 201.119 nieuwe aandelen toegekend.
d) Volstorting
De comparant verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de
kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een bijzondere
rekening geopend op naam van de vennootschap.
 
Tweede beslissing-Kapitaalvermindering door aanzuivering van de geleden verliezen
a) Goedkeuring van de verliezen vermelden in de rekeningen op 30 november 2024
Uitsluitend met het oog op de vermindering van de kapitaalvermindering door de aanzuivering van de
geleden verliezen, waarover hierna zal worden beslist, goedgekeurd de vergadering de verliezen
vermelden in de rekeningen op 30 november 2024.
b) Vermindering van het kapitaal
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van twaalf miljoen achthonderd en
drieduizend negenhonderd en twaalf euro (12.803.912,00 €) om het te brengen van veertien miljoen
achthonderd vijfentachtigduizend negenhonderd twintig euro en één cent (14.885.920,01 €) tot twee
miljoentweeëntachtigduizend en acht euro en één cent (2.082.008,01 €), zonder vernietiging van
aandelen, ter aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van hetzelfde bedrag, zoals
vermelden in de rekeningen op 30 november 2024 eerder goedgekeurd.
 
Derde beslissing-Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
Artikel 5-Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoentweeëntachtigduizend en acht euro en één cent
(2.082.008,01 €), vertegenwoordigd door vijfhonderd negenennegentigduizend vijfhonderd zestien
(599.516)  aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/
vijfhonderd negenennegentigduizend vijfhonderd zestienste (1/599.516ste) van het kapitaal.
 
Vierde beslissing-Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.