Ondernemingsnr : 0887660559
Naam
(voluit) : SITEWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bist 58
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 26 september 2023, blijkt dat de besloten vennootschap “Siteware”, met maatschappelijke
zetel te 2500 Lier, Bist 58, volgende besluiten genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij  veertienduizend
tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschapbeslist met eenparigheid van stemmen
de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt.
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening, als voor rekening van derden:
- Bouwen van websites
- Verzorgen van webhosting;
- Grafisch ontwerpbureau;
- Het ontwikkelen van informatica en aanverwante activiteiten;
- Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare
systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling,
productie, levering/samenstelling van documentatie;
- De kleinhandel in computers en standaardapparatuur;
- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen
van gebruiker en het aanbieden;
- Verlenen van advies in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- Verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- De activiteiten van systeemintegrators;
- Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- Uitgeverij van programmatuur;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van de klant: -invoeren van gegevens volledige
verwerking van gegevens;
- Duplicatie en beveiliging van gegevens;
- Databanken;
- Uitgave en verkoop van infounaticaboeken;
- Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
- Overige activiteiten in verband met computers;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public
relations en communicatie;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
- Het ontwerpen van publicitaire films;
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Aanbieden van fax diensten;
- Aanbieden van breedband internet (via kabel of dal of wireless);
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Verhuur van gebouwen;
- Uitgeverijen van computerspellen;
- Overige uitgeverijen van software;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Webportalen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed,
exclusief sociale woningen;
- Overige vormen van onderwijs.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, wat dit
laatste betreft doch met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is
vereist.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op
de beleggingondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
VIERDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
    1.  BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR
 
1.         NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Siteware».
2.         ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.         VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening, als voor rekening van derden:
- Bouwen van websites
- Verzorgen van webhosting;
- Grafisch ontwerpbureau;
- Het ontwikkelen van informatica en aanverwante activiteiten;
- Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare
systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling,
productie, levering/samenstelling van documentatie;
- De kleinhandel in computers en standaardapparatuur;
- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen
van gebruiker en het aanbieden;
- Verlenen van advies in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- Verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- De activiteiten van systeemintegrators;
- Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- Uitgeverij van programmatuur;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van de klant: -invoeren van gegevens volledige
verwerking van gegevens;
- Duplicatie en beveiliging van gegevens;
- Databanken;
- Uitgave en verkoop van infounaticaboeken;
- Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
- Overige activiteiten in verband met computers;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public
relations en communicatie;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
- Het ontwerpen van publicitaire films;
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Aanbieden van fax diensten;
- Aanbieden van breedband internet (via kabel of dal of wireless);
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Verhuur van gebouwen;
- Uitgeverijen van computerspellen;
- Overige uitgeverijen van software;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Webportalen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed,
exclusief sociale woningen;
- Overige vormen van onderwijs.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, wat dit
laatste betreft doch met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is
vereist.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
4.         DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
    1.  EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN
5.         INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
    1.  BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
 
    1.  BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke perso-nen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beper-king van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
(…)
18. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
    1.  ALGEMENE VERGADERING
 
    1.  ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tien-de van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zul-len de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuurs-orgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bij-eenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de hou-ders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de ver-gadering.
(…)
    1.  TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
    1.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
    1.  BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goed-keuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
-----------------------------------
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  De heer MOL Edwin Leonardus Petrus, voorgenoemd;
De algemene vergadering besluit de volgende persoon tot bestuurder te benoemen:
    •  Mevrouw LIEKENS Ilse Maria, voorgenoemd;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLISSING: ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Bist 58.
ACHTSTE BESLISSING: UITVOERINGSBESLUITEN
De aandeelhouders dragen aan de bestuurder(s), en zoveel als nodig ook aan ondergetekende
notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst van de statuten,
zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
NEGENDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
De aandeelhouders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap “Easy
Admin BV”, met zetel te 2650 Edegem, Romeinse Put 70, BTW BE 0822.880.593, vertegenwoordigd
door de heer Ivan Selleslaghs of één van haar medewerkers, met recht van indeplaatsstelling, aan
wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.