Ondernemingsnr : 0816852440
Naam
(voluit) : TAXMANAGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalmthoutsesteenweg 100
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte op vijfentwintig september tweeduizend drieëntwintig verleden voor Jan-Baptist De
Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “Threehouses”.
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2321 Meer,
Amsterdamstraat 24.
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
- b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende: 
“Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
A. Het ontwikkelen en exploiteren van systemen, werkwijzen en procedures voor het verlenen van
assistentie op het gebied van administratie, Nederlandse belastingaangiftes, alsmede Nederlands
(nationaal en internationaal) belastingrecht;
B. Het verlenen van assistentie op het gebied van administratie, Nederlandse belastingaangiftes,
alsmede Nederlands (nationaal en internationaal) belastingrecht;
C. Het kopen en verkopen van alle onroerende goederen, het bouwen en/of verbouwen van
vastgoed eventueel via erkende onderaannemers;
D. Het verhuren, leasen of exploiteren van onroerende goederen en terreinen. De verlening en
verwerving van erfpachten, recht van opstal en alle andere zakelijke rechten;
E. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen;
F. Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, valoriseren, uitbaten en beheren
zowel voor zichtzelf als voor derden van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde,
met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verhandelen van alle producten en
materialen die iets met hun bouwvak te maken hebben;
G. Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
H. Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
I. Studiebureau, promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen;
J. Vastgoed- en projectontwikkeling, evenals de exploitatie ervan;
K. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
L. Vastgoedfinanciering;
M. In het algemeen het uitoefenen van alle bouw- en renovatiewerken, zowel in de ruwbouw als de
afwerking van allerlei soorten gebouwen of anders verwoord alle werkzaamheden uitgevoerd door
aan aannemer in de bouwsector en projectontwikkelaars;
N. Ontwikkeling van bouwprojecten;
O. Algemene bouw van residentiële gebouwen;
P. Algemene bouw van kantoorgebouwen;
Q. Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
R. Uitvoeren van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
S. Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
T. Dakwerkzaamheden;
U. Bouw van daken;
V. Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
W. Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
X. Bouwen en afwerken van zwembaden en zwemvijvers;
Y. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Z. Zagen en schaven van hout;
AA. Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, aluminium of van kunststof: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
BB. Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
CC. Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
DD. Schilderen van gebouwen;
EE. Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
FF. Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
GG. Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
HH. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
II. Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
JJ. Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
KK. Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
LL. Afwerking van gebouwen;
MM. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
NN. Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
OO. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
PP. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
QQ. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
RR. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
SS. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
TT. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
UU. Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
VV. Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden en wijziging van
de huidige zetel naar 2321 Meer, Amsterdamstraat 24.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: Threehouses
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
A. Het ontwikkelen en exploiteren van systemen, werkwijzen en procedures voor het verlenen van
assistentie op het gebied van administratie, Nederlandse belastingaangiftes, alsmede Nederlands
(nationaal en internationaal) belastingrecht;
B. Het verlenen van assistentie op het gebied van administratie, Nederlandse belastingaangiftes,
alsmede Nederlands (nationaal en internationaal) belastingrecht;
C. Het kopen en verkopen van alle onroerende goederen, het bouwen en/of verbouwen van
vastgoed eventueel via erkende onderaannemers;
D. Het verhuren, leasen of exploiteren van onroerende goederen en terreinen. De verlening en
verwerving van erfpachten, recht van opstal en alle andere zakelijke rechten;
E. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen;
F. Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, valoriseren, uitbaten en beheren
zowel voor zichtzelf als voor derden van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde,
met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verhandelen van alle producten en
materialen die iets met hun bouwvak te maken hebben;
G. Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
H. Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
I. Studiebureau, promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen;
J. Vastgoed- en projectontwikkeling, evenals de exploitatie ervan;
K. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
L. Vastgoedfinanciering;
M. In het algemeen het uitoefenen van alle bouw- en renovatiewerken, zowel in de ruwbouw als de
afwerking van allerlei soorten gebouwen of anders verwoord alle werkzaamheden uitgevoerd door
aan aannemer in de bouwsector en projectontwikkelaars;
N. Ontwikkeling van bouwprojecten;
O. Algemene bouw van residentiële gebouwen;
P. Algemene bouw van kantoorgebouwen;
Q. Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
R. Uitvoeren van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
S. Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
T. Dakwerkzaamheden;
U. Bouw van daken;
V. Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
W. Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
X. Bouwen en afwerken van zwembaden en zwemvijvers;
Y. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Z. Zagen en schaven van hout;
AA. Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, aluminium of van kunststof: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
BB. Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
CC. Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
DD. Schilderen van gebouwen;
EE. Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
FF. Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
GG. Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
HH. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
II. Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
JJ. Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
KK. Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
LL. Afwerking van gebouwen;
MM. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
NN. Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
OO. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
PP. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
QQ. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
RR. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
SS. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
TT. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
UU. Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
VV. Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de tweede donderdag van de maand december om 14 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van rechtswege vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop de nagemelde
huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
- De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Accountants
Noorderkempen, gevestigd te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en
belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen
op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. 2231909)