Ondernemingsnr : 0657973665
Naam
(voluit) : ATVH
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waasmontstraat 203
 : 3401 Landen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op achtentwintig juni.
Voor mij, Meester Frank DE WILDE, notaris met standplaats te Gingelom, die zijn ambt uitoefent als
bestuurder in de besloten vennootschap "Notaris Frank De Wilde" BV, met zetel te 3890 Gingelom,
Steenweg 214, met ondernemingsnummer 0837.897.975.
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de (gewone)
commanditaire vennootschap ATVH, met zetel te 3401 Landen (Waasmont), Waasmontstraat 203,
ondernemingsnummer 0657.973.665, RPR Leuven.
Opgericht bij onderhandse overeenkomst de dato 20 juni 2016, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 6 juli daarna, onder nummer 2016/07/06-314365 en waarvan de statuten tot
op heden niet gewijzigd werden.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer VAN HAESENDONCK Christian,
nagenoemd.
Gezien het beperkte aantal vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring titularis van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/ De heer VAN HAESENDONCK Christian, geboren te Luik op 15 mei 1986, ongehuwd, wonende te
3401 Landen (Waasmont), Waasmontstraat 203.
Titularis van tweeduizend (2.000) aandelen.
2/ De heer VAN HAESENDONCK Frédéric, geboren te Luik op 26 juli 1990, ongehuwd, wonende te
3401 Landen (Waasmont), Waasmontstraat 203.
Titularis van tweeduizend (2.000) aandelen.
Samen: vierduizend (4.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerders
De heer VAN HAESENDONCK Christian en de heer VAN HAESENDONCK Frédéric, beiden
voornoemd, zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de
vennootschap.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Omzetting van de (gewone) commanditaire vennootschap naar de rechtsvorm van een besloten
Luik B
vennootschap;
- verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet ouder
is dan drie maanden;
- verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/ Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, zonder wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
5/ Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
6/ Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurder.
7/ Adres van de zetel.
8/ Volmachten.
B. Oproepingen van de vennoten
De voorzitter zet uiteen dat alle vennoten verklaard hebben te verzaken aan de formaliteiten, vereist
voor de bijeenroeping van deze algemene vergadering.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestaan.
C. Oproeping van de zaakvoerders
De aanwezige zaakvoerders, de heer VAN HAESENDONCK Christian en de heer VAN
HAESENDONCK Frédéric, verklaren afstand te doen van de termijnen en oproepingsformaliteiten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
D. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans vierduizend (4.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
2/ De voorzitter stelt vast dat vast dat er op heden twee (2) vennoten, samen titularis van vierduizend
(4.000) aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige
vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.
3/ De voorzitter deelt mee dat om aangenomen te worden, de voorstellen met éénparigheid van
stemmen moeten worden goedgekeurd.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
IV. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De voorzitter vat de agenda aan en neemt volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van 1) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 3 mei 2021, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende het
voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en waarbij een staat van
activa en passiva werd gevoegd die niet ouder is dan drie maanden, en 2) het verslag van de
bedrijfsrevisor, zijnde de heer Guy Parmentier, vertegenwoordiger van de BV BV PARMENTIER
Guy, de dato 1 juni 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva, dit aangezien de
aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen en het ontwerp van de
statutenwijziging op voorhand te hebben ontvangen en verklaren er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 3 mei 2021. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Commanditaire Vennootschap "ATVH" tot een Besloten
Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen, het
openstaand saldo m.b.t. de leasing en onder voorbehoud van het eigendomsaspect en volledigheid
van de rekening-courants:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
Luik B
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen, het openstaand saldo m.b.t.
de leasing en onder voorbehoud van het eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courants.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
50.122,60 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel, onder voorbehoud van de
solvabiliteit van de vorderingen, het openstaand saldo m.b.t. de leasing en onder voorbehoud van het
eigendomsaspect en volledigheid van de rekeningcourants.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2021 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 4.000,00 EUR en dit ten belope van 46.122,60 EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake.
Schoten, 1 juni 2021
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening).”.
Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot de verslagen, dewelke zullen worden neergelegd
ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist aldus de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend. De naam, de zetel, de duur en het voorwerp, de begin- en einddatum van het boekjaar
blijven onveranderd.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2021, zoals gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Naar aanleiding van de omzetting van de (gewone) commanditaire vennootschap in een besloten
vennootschap zal elk aandeel van de (gewone) commanditaire vennootschap vervangen worden
door één (1) aandeel van de besloten vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met betrekking tot het kapitaal en de reserves van de (gewone)
commanditaire vennootschap, die in de besloten vennootschap automatisch worden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat in voorkomend geval werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Alle andere bestanddelen van het actief en het passief blijven onaangetast.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist daarop om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
voormelde beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp.
De statuten luiden voortaan als volgt (bij uittreksel weergegeven):
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam ATVH.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemeen:
Studiebureau belast met de analyse, de adviesverlening, de uitwerking, het ontwerp en de
begeleiding van diverse bouwprojecten.
Uitvoeren van alle soorten verhardingswerken zoals aanleggen van opritten, terrassen, tuinpaden,
enz…
Het uitvoeren van de activiteiten als aannemer van:
- Voegwerken;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Gevelreiniging;
- Reiniging van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Schilder- en behangwerkzaamheden;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
Landschapsverzorging.
Snoeien van bomen en heggen.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout.
Het optreden als tussenpersoon in de handel in de ruimste betekenis.
Het optreden als franchisenemer en/of franchisegever.
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle materialen met betrekking tot de
handelswerkzaamheid, het vervaardigen, laten vervaardigen en het vervoeren ervan.
Het verwerken van alle grondstoffen en hulpstoffen met betrekking tot voormelde activiteiten.
II. Voor eigen rekening:
Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de
ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag bijgevolg overgaan, in
België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden tot het verwerven, vervreemden,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij mag binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België, als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp, of die de
uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
Zij kan tevens de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De bovenstaande formuleringen zijn niet limitatief, zij omvatten eveneens al wat in de sectoren,
waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bij investeringen of uitgaven die hoger liggen als vijfduizend euro (€ 5.000,00) dienen alle
bestuurders gezamenlijk hun akkoord hierover te geven.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om vijftien uur (15.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN HAESENDONCK Christian, voornoemd.
- De heer VAN HAESENDONCK Frédéric, voornoemd.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3401 Landen
(Waasmont), Waasmontstraat 203.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer ENGELS Dirk, accountant-
belastingconsulent te 3510 Haacht, Bosveld 1, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle
mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader
van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
SLUITING VAN DE VERGADERING
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
Recht op geschriften
Het recht op geschrift van 95 euro betaald op aangifte door notaris Frank De Wilde.
SLOTVERKLARINGEN
1. Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun
bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
2. De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de
vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in
het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat.
3. De comparanten verklaren en erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een
ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.
De volledige akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten
toegelicht.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten
samen met mij, notaris getekend.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frank DE WILDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van statutenwijziging
- verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten