Ondernemingsnr : 0811833877
Naam
(voluit) : PROMOBIEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achteraard 24
 : 2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op zeventien december
tweeduizend negentien, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "PROMOBIEL" met maatschappelijke zetel te 2322 Hoogstraten
(Minderhout), Achteraard 24, ondernemingsnummer 0811.833.877, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Turnhout.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Beslissing om de huidige maatschappelijke benaming te wijzigen in “TRILEDGY”, met
onmiddellijke ingang.
        2/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        3/ In aansluiting bij de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij   veertigduizend euro (€
40.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragen vierduizend euro (€ 4.000,00),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
         4/ Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken
voor uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
deze akte door publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, waardoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
        5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
         6/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2322 Minderhout (Hoogstraten), Achteraard 24.
         7/ Beslissing om de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
         - de heer VAN DEN ZEGEL Ben, wonende te 2322 Hoogstraten (Minder-hout), Achteraard 24;
        -  de heer VAN DYCK BRAM, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Sint-Michielsstraat
34;
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
8/ Beslissing tot benoeming als niet-statutaire bestuurder van: 
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bentel Communications”, met
maatschappelijke zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Achteraard 24, met ondernemingsnummer
0471.774.742, vast vertegenwoordigd door de heer Van den Zegel Ben, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BCOM”, met maatschappelijke zetel te
2322 Minderhout (Hoogstraten), Sint-Michielsstraat 34, met ondernemingsnummer 0538.623.281,
vast vertegenwoordigd door de heer Van Dyck Bram, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de gewone commanditaire vennootschap “Moorkens Reinaart”, met maatschappelijke zetel te 2320
Hoogstraten, Groenewoud 16, met ondernemingsnummer 0683.913.346, vast vertegenwoordigd
door de heer Moorkens Reinaart, hier aanwezig en die aanvaardt
De mandaten van de bestuurders vangen aan op heden en zijn van onbepaalde duur.
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
door publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, waardoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
9/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
10/ Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Quaest Fiduciaire
Kempen, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2250
Olen, Stationsstraat 9, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de
diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen
wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige
formaliteiten, heden en in de toekomst.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.