Ondernemingsnr : 0765969210
Naam
(voluit) : Impossible Germany
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overwinningsstraat 1
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, eenendertig augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Impossible Germany",
waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis, Overwinningsstraat 1, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.400.000,00
EUR, om het van 11.650.000,00 EUR  te brengen op 15.050.000,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 3.400.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 3.400.000,00 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING België
NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 31 augustus 2022.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals volgt:
"Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen vijftigduizend euro (€ 15.050.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftien miljoen vijftigduizend (15.050.000) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
Luik B
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf éénendertig
augustus tweeduizend tweeëntwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat: de
vennootschap naar Nederlands recht "Hana-Bi B.V.", met zetel te Lobith (Nederland) en
bezoekadres te Klein-Zwitserlandlaan 7, 6866DS Heelsum, Nederland, vast vertegenwoordigd door
de heer BOSSENBROEK Hans Christiaan, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Senden
(Duitsland) op 1 oktober 1962 ("CEO Bestuurder").
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hij doet voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor Allen & Overy (Belgium) LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 2600 Antwerpen,
Uitbreidingstraat 72/b3, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris