N° d'entreprise : 0440572614
Nom
(en entier) : ALAIN WIRTZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 999
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé membre de la société à responsabilité limitée « Adelaïde Lambin
& Jean Sébastien Lambin, Notaires associés » ayant son siège à Saint-Gérard commune de Mettet,
le quatorze mars deux mille vingt trois, aux termes duquel ladite assemblée a décidé :
1/ De fixer le nombre des administrateurs à trois et de ne pas nommer de commissaire.
De confirmer le mandat d’administrateur de Monsieur WIRTZ Alain Jean François, né à Ixelles le
vingt novembre mille neuf cent soixante-deux, domicilié à 1180 Uccle, Avenue des Myrtilles 10,
lequel déclare accepter.
D’appeler aux fonctions d'administrateurs :
-Monsieur WIRTZ Alexandre Maurice, né à Bruxelles le vingt-neuf octobre mille neuf cent nonante-
sept, domicilié à 1180 Uccle, Avenue des Myrtilles 10.
-Monsieur WIRTZ Maxime Paul François, né à Bruxelles le vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-
sept, domicilié à 1180 Uccle, Avenue des Myrtilles 10.
Le mandat des trois administrateurs expirera immédiatement après l'assemblée générale de deux
mille vingt-huit et sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
Le conseil d'administration qui s'est tenu ensuite a désigné Monsieur Alain WIRTZ président du
conseil d'administration et administrateur délégué.
L'administrateur délégué est également chargé de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
2/ De proroger l’exercice social en cours, pour que celui-ci se termine le 31 décembre 2023. De
modifier l’exercice social pour que celui-ci commence dorénavant le premier janvier de chaque
année pour se terminer le trente-et-un décembre suivant et de modifier les statuts en ce sens dans la
refonte des statuts ci-après.
3/ De modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour porter cette date au 20 juin et de
modifier les statuts en ce sens dans la refonte des statuts ci-après.
L’exercice social précédent étant déjà clôturé sans que l’assemblée générale ordinaire n’ait pu avoir
lieu, l’assemblée générale a également décidé que la prochaine assemblée générale ordinaire soit
en principe maintenue à la date du 20 mars 2023 conformément aux statuts initiaux, et que l’
assemblée générale suivante aura lieu en juin 2024.
4/la refonte des statuts comme suit :
1° a) Forme de la société : société anonyme.
    b) Dénomination : "ALAIN WIRTZ", en abrégé « AW ».
2° Objet :
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et
à l'étranger
• toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion et l'administration
d'entreprises, notamment à la fourniture de conseils et l'assistance aux entreprises et aux services
publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d’
Volet B
information de gestion, d'étude de marchés ;
• l'organisation et/ou la participation directe ou indirecte à l'organisation, pour compte propre ou pour
le compte de tiers, de colloques, séminaires, symposiums, journées d'étude, congrès, publications,
campagnes de sensibilisation, actions promotionnelles, ainsi que les prestations administratives
et/ou la consultance dans les domaines ci-dessus énumérés ;
• la détention à long terme d'actions, parts, titres et participations quelconques dans une ou plusieurs
autres sociétés ou entreprises relevant de différents secteurs économiques ;
• toutes opérations, en ce compris des études de marché se rattachant directement ou indirectement
à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation soit de biens de toute nature industriels, soit de biens
de consommation ;
La société peut réaliser ces opérations en nom propre et pour son compte, mais aussi au nom et/ou
pour le compte de ses associés, et même pour compte de tiers.
La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit des sociétés ou entreprises
dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés
ou entreprises auxquelles elle est directement ou indirectement intéressée, et conférer toutes sûretés
pour compte de tiers.
La société peut en outre faire, en recourant selon le cas, à l'association, au partenariat ou à la sous-
traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements
requis, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles, financières et autres
se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles de contribuer à son
développement.
De manière générale, ra société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner,
prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous
brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s'intéresser de toutes les manières, sous
toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires, associations et
institutions dont l'objet social serait similaire, analogue ou connexe au sein, ou simplement utile à
l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société pourra prendre la direction. et le contrôle, en qualité d'administrateur, liquidateur ou
autrement, de sociétés ou entreprises affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet social serait semblable ou analogue au
sien ou de nature à favoriser son objet social.
L'assemblée générale des actionnaires pourra modifier l'objet social moyennant observation des
dispositions légales.
3° Siège : en Région de Bruxelles-Capitale.
4° Durée de la société : illimitée;
5° Montant du capital : deux millions cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-un euros
cinquante-six cents (2.149.581,56 €).
Il est représenté par quatre-vingt-six-mille-trente-quatre (86.034) actions sans désignation de valeur
nominale représentant chacune une fraction équivalente de l’avoir social.
6° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices:
Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital; il
doit être repris si la réserve légale vient a être entamée.  Le solde restant recevra l’affectation que lui
donnera l’assemblée générale.
7° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti du
capital.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
8° Début et fin de chaque exercice : premier janvier/trente et un décembre suivant.
9° a) Assemblée générale ordinaire :
- lieu : au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations;
-  date : le 20 juin, à 16 heures, avec remise au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié ;
   b) conditions d’admission : chaque action donne droit à une voix.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer l’enregistrement
comptable des actions au nom de l’actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée
générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions
nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d’un teneur de comptes agréé ou
d’un organisme de liquidation, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’actions détenues par l’
actionnaire le jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
Volet B
déposées au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale, par le biais de l’
adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l’assemblée générale.
10° Pour engager valablement la société dans tous les actes la concernant, la signature sociale
conjointe de deux administrateurs ou la signature sociale de l'adminis-trateur délégué, agissant seul,
est nécessaire et suffisante.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, organisé à l'article 21, la signature
du délégué ou du mandataire engage valablement la société, dans les limites des attributions lui
conférées.
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement et destiné uniquement au dépôt au greffe du tribunal de commerce et à
la publication aux annexes du Moniteur belge.
                                                             (s) JS. LAMBIN
Mention
- Expédition de l’acte du 14 mars 2023
- deux procurations.