N° d'entreprise : 0761896594
Nom
(en entier) : EL²A
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route des Crêtes 124
 : 5170 Profondeville
Objet de l'acte :
OBJET
S'est réunie le 24 juin 2021 devant le Notaire Xavier DUGARDIN, à Namur/Saint-Servais, l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée « EL²A »,
dont le siège social est établi à 5170 Profondeville, route des Crêtes, numéro 124, assujettie à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0761.896.594 et immatriculée au Registre des
Personnes Morales de Namur sous le numéro 0761.896.594,
société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Xavier DUGARDIN, à Namur/Saint-
Servais, en date du 20 janvier 2021, publié aux Annexes du Moniteur belge du 25 janvier suivant,
sous le numéro 21305344,
société dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
 
BUREAU
La séance est ouverte à 13h30, sous la présidence de Monsieur RENIER Eric, ci-après plus
amplement nommé, qui accepte cette fonction.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présents ou valablement représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent être titulaire
du nombre d’actions ci-après indiqué :
Monsieur RENIER Eric Luc Paul, né à Gosselies le 31 octobre 1973, époux de Madame WIBRIN
Anaïs, domicilié à 5170 Profondeville, route des Crêtes, numéro 124,
marié sous le régime légal à défaut de conventions matrimoniales, régime non-modifié à ce jour,
ainsi qu’il le déclare,
lequel déclare être titulaire de cent (100) actions représentant l’intégralité du capital de la Société,
ainsi que le prouve le registre des actions présentement déposé sur le bureau du Notaire soussigné.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
I. la présente assemblée a pour ordre du jour les propositions suivantes :
a) modification de l’objet social : rapport de l’administrateur exposant la justification détaillée de la
modification proposée à l’objet social ;
b) nomination d’un administrateur ;
c) coordination des statuts ;
II. que l’actionnaire et l’administrateur, étant Monsieur RENIER Eric, prénommé, étant présent, il n’y
a pas lieu de justifier des convocations à la présente assemblée ;
III. qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et apte à délibérer
valablement sur les points repris à l’ordre du jour qui précède ;
IV. pour être admises, les propositions reprises dans l’ordre du jour qui précède doivent réunir :
- pour la proposition reprise sub a), les quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au
vote ;
- pour les propositions reprise sub b) et c), la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part
au vote ;
Volet B
V. chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L’exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par la présente assemblée ; celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points mis à l’ordre du jour qui précède.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points mis à l’ordre du jour qui précède.
La présente assemblée aborde ledit ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions qui
suivent.
 
RESOLUTIONS
 
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
A l’unanimité, la présente assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport
de l’adminstrateur exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet social.
L’actionnaire unique et l’administrateur reconnaît avoir reçu un exemplaire de ce rapport avant la
présente assemblée, et en avoir pris connaissance.
Après avoir délibéré, l’assemblée décide d’adopter le nouvel objet social suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers, en qualité d'agent, de représentant ou de commissionnaire :
- le management et la consultance en général ;
- la consultance, l’audit et l’expertise dans l’immobilier et la construction ;
- l’audit énergétique ;
- l’achat et la vente de tout bien immobilier ;
- la rénovation, la construction et la promotion immobilière au sens le plus large du terme ;
- l’audit et la consultance dans le domaine du génie civil ;
- l’organisation de formations et de séminaires dans le domaine du génie civil, de l’immobilier et de la
construction au sens le plus large du terme ;
- l’exploitation d’un magasin de vêtements, d’accessoires, chaussures, jeux pour enfants et d’articles
de puériculture ;
- le secteur de textile : le commerce en gros et en détail, la confection, l’achat et la vente, l’import et l’
export de vêtements de sports, de vêtements et accessoires du vêtement en cuir, de tous tissus,
étoffes, cuit et pelleteries, tissus d’habillement et d’ameublement, de vêtement de seconde main, de
tous articles de mercerie, aiguilles, fil à coudre, rubans, boutons, lacets, et caetera …
- l’import, l’export, la distribution et la vente en gros et détail de textiles, tissus, chaussures pour
hommes, femmes, enfants et articles et accessoires de coutures, neuf, de seconde main et en dépôt,
article d’orfèvreries, joailleries, d’horlogerie, de bijouterie et de parfumerie, produits corporels, articles
de soins, produits et articles d’entretien ménager, produits et articles de récupération et friperie, et
caetera … ;
- la librairie – papeterie : comprenant, entre autres, les articles de librairie générale, technique et
spécialisée, tous les journaux, les illustrés et les magazines quelconques ;
- tous les articles de papeteries, les articles scolaires, les articles professionnels et autres ;
- la consultance en matière de produits financiers et de leasing ;
- l’organisation de formations et de séminaires dans le domaine de la vente de véhicules, ventes de
produits financiers et toute autre vente de services.
La société peut agir pour son compte personnel, en commission, comme intermédiaire ou comme
représentant.
Elle pourra, d’une façon générale, accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières,
commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou
qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière, dans toutes affaires, entreprises, associations, ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise,
à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits, en Belgique ou à l’
étranger.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR
La présente assemblée décide d'appeler aux fonctions d’administrateur, avec prise d’effet immédiate
Volet B
:
Madame WIBRIN Anaïs (seul prénom), née à Charleroi le 31 mai 1981, épouse de Monsieur
RENIER Eric, prénommé, domiciliée à 5170 Profondeville, route des Crêtes, numéro 124,
mariée sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, régime non-modifié à ce jour, ainsi
déclaré.
La durée de ses fonctions n’est pas limitée et son mandat pourra être rémunéré.
Elle est nommée jusqu’à révocation et peut engager la société sans limitation de sommes.
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
TROISIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
Le Notaire soussigné est chargé par la présente assemblée de veiller à la coordination des statuts de
la Société.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00.
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société
Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.