Ondernemingsnr : 0406392584
Naam
(voluit) : Oiltanking Ghent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moervaartkaai 12
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Op heden, negenentwintig oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Oiltanking Ghent",
waarvan de zetel gevestigd is te 9042 Gent (Desteldonk), Moervaartkaai 12, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op negenentwintig oktober
tweeduizend eenentwintig te wijzigen in "Evos Ghent", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud
van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hieronder
aangegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
1.   De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders van de
Vennootschap:
- de heer Peter Van Wessel;
- de heer Karl Hendrik Dahl;
- mevrouw Anna Dellis;
- de heer Yaadvinder Singh Virdee;
- de heer Douglas John van der Wiel.
De vergadering verleent hen voor zover als mogelijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
2.   De vergadering beslist te benoemen als bestuurder(s) van de Vennootschap voor onbepaalde
duur:
- de heer Heimen Perdijk, wonende te 1009 Pully (Zwitserland), Avenue de Belmont 6b.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten, deze luidt als volgt:
Naam
De Vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam van deze vennootschap luidt "Evos
Ghent".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9042 Gent, Moervaartkaai 12.
(...)
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen, alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks behoren of onrechtstreeks verband houden met de volgende
handelssectoren: de opslag van petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten en
alle chemicaliën en andere aanverwante of niet aanverwante producten alsook andere
opslagactiviteiten, alsnog de aanen verkoop, alsmede de exploitatie en het reden van schepen,
zowel van zeeschepen als van binnenvaartschepen.
De vennootschap mag belangen nemen in alle ondernemingen, maatschappijen of
vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig is of analoog of verwant met het hare, of nuttig
voor de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp en dit bij wijze van inbreng, fusie,
onderschrijving of onder welke andere vorm ook.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële
verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
Duur
De vennootschap werd op 28 maart 1968 opgericht voor een duur van dertig jaar en op 7 april 1989
voor onbepaalde duur verlengd.
(...)
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHT MILJOEN
VIERHONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 8.422.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door ZESHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND (694.000) gelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
(...)
Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Indien er meerdere eigenaren zijn van een aandeel, kan het bestuursorgaan de rechten eraan
verbonden opschorten totdat één persoon wordt aangeduid als zijnde, ten aanzien van de
vennootschap, de eigenaar van dit aandeel.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Herkiesbaarheid - Einde van de mandaten
De aftredende bestuurder en commissarissen zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder en commissarissen verstrijkt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders, die tot nieuwe benoeming is overgegaan.
Beraadslaging en besluitvorming
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
Luik B
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Bestuursbevoegdheid - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder slechts geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is: door het gezamenlijk optreden van alle bestuurders.
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
(...)
Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid der
aandeelhouders.
Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door de wet of statuten getrokken grenzen.
Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders ongeacht hun eventuele afwezigheid en
de wijze waarop zij gestemd hebben.
Datum gewone algemene vergadering
Elk jaar, de eerste dinsdag van de maand mei om vijftien uur, wordt van rechtswege, op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats in België, in het oproepingsbericht meegedeeld, een
gewone algemene vergadering gehouden om verslag te horen uitbrengen door de bestuurders en
eventueel de commissarissen, te beslissen over de jaarrekening, evenals over de winstverdeling en
de door afzonderlijke stemming aan de bestuurders en eventueel de commissarissen te geven
Luik B
kwijting.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstkomende werkdag
gehouden.
(...)
Deze vergadering gaat over tot de herkiezing of tot de vervanging van de aftredende, overleden of
Toelating tot de vergadering
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, aandeelhouder of niet. In dit geval wordt de lastgever
geacht aanwezig te zijn. Elke aldus aangestelde volmachtdrager mag meerdere aandeelhouders
vertegenwoordigen.
(...)
Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
(...)
Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de enige bestuurder.
Boekjaar
Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de eenendertigste december. De eenendertigste
december van elk jaar worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
(...)
Winstverdeling
Het batig saldo van de balans vormt na aftrek van de door het bestuursorgaan nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vooreerst
minstens vijf ten honderd vooraf genomen voor de samenstelling van de wettelijke reserve; deze
voorafneming is niet meer verplicht zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt.
De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag dat voor een eventuele aflossing
van het kapitaal aangewend zal worden, zonder dat dit meer zal bedragen dan negentig ten honderd
van de uitkeerbare winst.
Het saldo is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
(...)
Ontbinding
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook, met uitzondering van het
geval van samensmelting of overdracht tegen aandelen, zal het netto-maatschappelijk actief, na
aanzuivering van alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, evenredig worden
verdeeld onder alle aandelen, onder aftrek van de eventueel nog op deze aandelen te storten
bedragen en in aanmerking nemende het eventueel afgeloste gedeelte ervan.
Vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan de wijze van vereffening.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door
iedere vereffenaar.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap evenals
aan, de heer Mathias Dom, mevrouw Susana Gonzalez Melon en iedere andere advocaat of
medewerker bij het kantoor "Allen & Overy", in het kader van deze akte woonstkeuze doend te 1150
Brussel, Avenue de Tervueren 268A, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
Luik B
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris