Ondernemingsnr : 0841155690
Naam
(voluit) : Recotherm
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan(DRL) 69
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge op 11 juli 2023, geregistreerd,
dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met eenparigheid heeft
genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot duizend euro
(€ 1.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. 
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend driehonderd zesennegentig euro (€
1.396,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achtduizend zeshonderd
euro (€ 8.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist om de aandeelhouder bij dezen vrij te stellen van de volstorting van
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00).
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot duizend
euro (€ 1.000,00) en het saldo, maar dus niet met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" omdat de algemene
vergadering zoals voormeld tevens heeft besloten om de aandeelhouder vrij te stellen van de
volstorting ervan, beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Beslissing om de liquidatiereserves toe te laten komen aan de vruchtgebruiker.
4. Beslissing om het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te staan om interimdividenden uit te keren.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Recotherm".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
  De vennootschap heeft tot voorwerp :
  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het
buitenland:
- het begeleiden en adviseren van een bouwheer/vrouw bij het aanschaffen van een pand/woning en
dit met uitsluiting van de activiteit van vastgoedmakelaar;
- het begeleiden en adviseren van een bouwheer/vrouw bij de renovatiewerken van een
pand/woning;
- het begeleiden en adviseren van een verhuurder/eigenaar betreffende aan te brengen
verbeteringen/verbouwingen van een pand/woning voor verhuur;
- de installatie, herstelling en onderhoud van verwarming, klimaatregeling en verwarmingsinstallaties,
inclusief het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- de installatie, herstelling en onderhoud van elektrische installaties evenals de installatie van
elektrische bedrading, hulpvoedingsystemen, de automatisatie van poorten en de installatie van
domoticasystemen;
- de installatie, herstelling en onderhoud van sanitaire installaties;
- het plaatsen van dakisolatie, vloerisolatie en muurisolatie;
- het onderhoud en herstelling van machines en installaties;
- de  aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, groene zones, opritten en sportvelden; 
- het snoeien van bomen, heesters en heggen; de aan- en verkoop en de verhuring van planten,
tuinmaterialen, zaden en meststoffen;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van afsluitingen en alle draineringswerken en
grondwerken in het algemeen;
  De vennootschap mag overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verkopen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, het afsluiten van overeenkomsten
en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst, dit met uitsluiting
van de activiteit van vastgoedmakelaar.
  De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen op gelijk welke wijze in alle
ondernemingen, vennootschappen of verenigingen ongeacht de aard van hun doel, zij mag deze
beheren, het dagelijks bestuur ervan waarnemen, raad geven, reorganiseren zonder dat deze
opsomming limitatief is. Zij kan leningen toestaan aan alle vennootschappen, zich borg stellen en
zekerheden toestaan, zelfs hypothecair.
  Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen, of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
worden, wier doel gelijk is, verwant, niet aanverwant, verkocht of analoog aan het hare of waarvan
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
  Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is thans beperkt tot duizend euro
(€ 1.000,00) en het saldo is beschikbaar voor uitkering.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de zestiende van de maand december, om negen uur (09u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Thomas Frank, wonende te 3350 Linter (Drieslinter), Heirbaan 69, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3350 Linter
(Drieslinter), Heirbaan 69.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Eric LERUT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en gecoördineerde statuten