Ondernemingsnr : 0746764297
Naam
(voluit) : VELOTRIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel be-MINE 23
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo)
op 22 december 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VELOTRIL”, waarvan de zetel gevestigd is te 3582 Beringen (Koersel), be-Mine 23,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0746.764.297.
Na beraadslaging neemt de algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen navolgende
besluiten:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope
van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR). De verhoging van het eigen vermogen zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in natura van twee schuldvorderingen in rekening-courant op
de vennootschap, toebehorende aan de twee aandeelhouders, ieder voor een bedrag van
vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR), en zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering stelt vast dat er onmiddellijk in natura ingeschreven wordt op de bijkomende inbreng
ten belope van honderd procent.
Voor voormelde inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. De vergoeding die aan de
inbrengers wordt toegekend bestaat uit de verhoging van de intrinsieke waarde van de bestaande
aandelen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering bevestigt vervolgens dat voorschreven verhoging van het eigen vermogen
verwezenlijkt is.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 2
december 2022 overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura en waarom de inbreng van belang is voor de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het controleverslag van de aangestelde bedrijfsrevisor,
IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 en
vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, opgesteld op datum van 12 december 2022
met betrekking tot de geplande inbreng in natura, meer bepaald de controle van de beschrijving van
de inbreng in natura door het bestuursorgaan, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethoden, overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV brengen wij hierbij in het kader van onze opdracht verslag uit aan
de buitengewone algemene vergadering van VELOTRIL BV inzake de geplande bijkomende inbreng.
Luik B
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd conform de geldende norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben hierbij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de door de partijen toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
een waarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
· de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de geplande
inbreng in natura bij VELOTRIL BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van het
bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.
Notaris Luc Tournier