Unternehmensnr. : 0432059081
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : AMBASSADOR - HOTEL BOSTEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Haasstrasse 77-81
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Aus einer Urkunde vom 30. November 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung beschlossen hat neue Statuten anzunehmen, unter
anderem um diese an das Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen.
 
Die Versammlung nimmt folgende Satzung an (Auszüge) : 
 
Name und Rechtsform :  Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "AMBASSADOR - HOTEL
BOSTEN“. 
 
Sitz: Eupen, Haasstrasse 77-81.
 
Zweck: Die Gesellschaft hat als Gegenstand das Betreiben von Hotels, Restaurants, Bars, Café-
Bistrots und Teehäusern, sowie alle Tätigkeiten die im Zusammenhang mit dem HORECA-Sektor
stehen, den An- und Verkauf, Im- und Export von Lebensmitteln, Getränken, Spezialitäten und
Einrichtungsgegenständen für die Gastronomie, sowie die Ausrichtung gesellschaftlicher
Veranstaltungen und Partydienst (Traiteurservice und Catering).
 
Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, industriellen, mobiliarischen und immobilliarischen
Operationen tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftsgegenstand verbunden oder
zugehörig sind oder die das Verwirklichen dieses Gesellschaftsgegenstandes begünstigen.
 
Die vorstehende Aufzählung ist nicht begrenzend, sodass die Gesellschaft alle Handlungen
ausführen kann, die zur Verwirklichung ihres gesamten oder eines Teiles des Gegenstandes
beitragen können.
 
Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien, als auch im Ausland verwirklichen, in
jeder Form und in jeder Art und Weise, die sie für angemessen hält.
 
Kapital :  Das Kapital beträgt dreihundertzweiundzwanzigtausendvierhundertsechs-undachtzig Euro
sechsundachtzig Cents (322.486,86 €), das vollständig gezeichnet wurde. Es wird durch achthundert
(800) stimmberechtigte Aktien ohne Nennwertbezeichnung vertreten.
 
Verwaltungsorgan :  Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische
oder Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht, die für eine Dauer von sechs Jahren ernannt
werden (außer im Falle eines einzigen Verwalters, der auf unbestimmte Dauer ernannt werden darf).
 
Gibt es mindestens drei Verwalter, wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat verwaltet. Diese
werden von der Generalversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren
ernannt und können jederzeit von ihr abberufen werden.
 
Die Generalversammlung bestimmt die Anzahl der Verwalter sowie die Dauer ihres Mandats und
gegebenenfalls ihre Befugnisse. 
 
Das Verwaltungsorgan hat die weitestgehende Befugnis, alle Handlungen vorzunehmen, die für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
derjenigen, die das Gesetz der Generalversammlung vorbehält.
 
Tägliche Verwaltung:  Das Verwaltungsorgan kann das Tagesgeschäft sowie die Vertretung der
Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts delegieren:
 
- an einen oder mehrere Verwalter, die den Titel eines geschäftsführenden Verwalters tragen; oder
 
- an einen oder mehrere Bevollmächtigte, unabhängig davon, ob es sich um Aktionäre handelt oder
nicht, die den Titel "Delegierter der täglichen Geschäftsführung" tragen.
 
Wenn mehrere Personen mit der täglichen Geschäftsführung betraut sind, kann das
Verwaltungsorgan ihre jeweiligen Zuständigkeiten festlegen. 
 
Vertretung der Gesellschaft: Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten und vor Gericht durch zwei
gemeinsam handelnde Verwalter oder alleine durch das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied
(im Rahmen der Geschäftsführung) vertreten, die in keinem Fall die ihnen übertragenen Befugnisse
nachweisen müssen.
 
Generalversammlung:  Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der
Gesellschaft oder an dem Ort statt, der in der Einladung angegeben ist, und zwar am ersten
Dienstag des Monats Dezember um 10:00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den nächstfolgenden Werktag verschoben.
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und endet am dreißigsten Juni eines jeden
Jahres.
 
Gewinnverwendung: Der jährliche Reingewinn wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
ermittelt.  Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden für die Bildung der gesetzlichen
Rücklagen verwendet. Diese Pflicht endet, wenn der Reservefonds ein Zehntel des Stammkapitals
erreicht hat. Die Pflicht lebt wieder auf, wenn die gesetzliche Rücklage aufgebraucht ist, bis der
Rücklagenfonds wieder ein Zehntel des Grundkapitals erreicht hat.
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.