Ondernemingsnummer :
0628550793
Benaming :
(voluit) :
PK-Construction
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpsesteenweg 58A GLV
2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden op 30 november 2018, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te
Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een
Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050
Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer
0899.286.109, BTW-nummer BE0899.286.109
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Met
Beperkte Aansprakelijkheid PK-Construction, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar,
Antwerpsesteenweg 58 A/GLV, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0628.550.793 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0628.550.793.
Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Tine Landuyt, te Mortsel, op tien april
tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2015-
04-15/0306456 waarvan de statuten nooit tevoren gewijzigd werden.
 
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
-Wijziging van het doel – kennisname van het verslag van het bestuursorgaan;
-aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en andere recente
wetswijzigingen; In de plaatstelling van een nieuwe tekst van de statuten ter vervanging van de
bestaande, waarbij rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering;
-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
 
Beraadslaging en besluiten
De vergadering neemt na beraadsla¬ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING wijziging doel
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen. De
voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van
Vennootschappen Wetboek van Vennootschappen.
Een staat van actief en passief opgemaakt op # wordt aan ondergetekende notaris voorgelegd. De
voorzitter verklaart dat de vennootschap geen commissaris diende aan te stelen. Na voorlezing en
toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering het doel te wijzigen en
keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten zal worden opgenomen.
Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
Luik B
"-de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, inrichten
en tot waarde brengen op alle mogelijke manieren van alle onbebouwde en bebouwde onroerende
goederen en zakelijke rechten, het (laten) bouwen, verbouwen renoveren, uitbreiden, aanpassen
herstellen van alle soorten van gebouwen en constructies door middel van alle technieken en in alle
stadia van afwerking;
-aannemer van bouwwerken, metselwerk, voegwerk, renovatie, elektriciteitswerken, dakwerken,
schrijnwerkerij in hout, metaal en kunststof, stukadoorswerken, vloer- en tegelwerken, in alle
mogelijke materialen het aanleggen van opritten en bestrating;
-het installeren en herstellen van sanitair, chape, verwarming in de ruimste zin;
-import en export, groot- en kleinhandel in binnenhuisinrichtingsmateriaal en –materiaal;
-Consulting en adviesverlening inzake de bouw, verbouwing van gebouwen, woningen en kantoren
en bedrijfspanden in de ruimste zin;
-ontwerpen, onderhouden en aanleggen van tuinen, sportterreinen, parken, vijvers, zwembaden,
wintertuinen groenzones voor ondernemingen en particulieren,
-alle activiteiten van makelaar, bemiddelaar, agent of commissionairs of tussenpersoon bij het
verwerven en vervreemden van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
-alle activiteiten als bouwheer, opdrachtgever, projectcoördinator, hoofd- en onderaannemer van
bouwwerken;
-alle advies, onderzoek en alle studieopdrachten met betrekking tot de inrichting, de planning, en het
beheer van alle ondernemingen en bedrijven;
-alle activiteiten van een houdstermaatschappij waaronder het verwerven, aankopen, verkopen,
beheren, en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen, deelbewijzen in alle ondernemingen
en ondernemingen;
-de handel in het groot en klein, de import en export van alle materieel, materiaal en goederen,
-het verstekken van financieringen, het optreden als kredietmakelaar, kredietagent, het verstrekken
van advies omtrent kredieten, en beleggingen het verkopen van beleggingen als tussenpersoon en
voor eigen rekening;
-het verstrekken van alle opleidingen, cursussen en alle educatieve activiteiten;
-consultancy
-het organiseren van alle evenementen waaronder onder meer liefdadigheidsactiviteiten;
-het oprichten en begeleiden van ondernemingen, bedrijven, en van verenigingen en stichtingen;
-de handel in kunst, het organiseren van vernissages, tentoonstellingen;
-de handel, uitvoeren en het promoten van design en ontwerp,
-het uitbouwen van een onroerend en roerend patrimonium en de valorisering daarvan;
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrich¬tingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrecht¬streeks in verband staan met haar doel.
Die activiteiten omvat in het hierboven ¬vermeld doel waartoe een vooraf¬gaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organis¬me, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaar¬den onderworpen, zal de vennootschap in
onderaan-neming laten doen door een rechts¬persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet,
tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen be-schikt opdat de vennoot¬schap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrich¬tingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uit¬breiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle onderne¬mingen waarvan het doel
met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan
bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze
deelnemen in bestaande of op te rich¬ten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met
deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen
beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennoot¬schappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zeker¬heidsstelling niet bedoeld is om de verwerving
door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennoot¬schap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
Luik B
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten -FSMA., en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg
niet in strijd is met de belangen van de vennootschap."
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist dat voortaan de heer Krymskiy statutair zaakvoerder zal zijn en stelt aan met
ingang tot heden tot niet statutair zaakvoerder: de heer FORMAN-ZVEZHINSKIY Ivan, en Mevrouw
FORMAN ZVEZHINSKIY Chava Ilanit, beiden voornoemd.
In de wetenschap dat dergelijke overeenkomst niet tegenstelbaar is tegen derden te goeder trouw
worden de bevoegdheden van de zaakvoerders als volgt verdeeld in een onderlinge overeenkomst
tussen de aandelehouders welke zij periodiek zullen herevalueren.
DERDE BESLISSING aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen,
De vergadering beslist tot vervanging van de tekst der statuten door een nieuwe tekst, teneinde de
statuten in overeenstemming te brengen met en terminologisch en inhoudelijk gelijk te schakelen met
het Wetboek van Vennootschappen, en andere recente wetnemende initiatieven, en waarbij ook
rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering. Alle impliciete
wijzigingen aan de statuten worden eveneens door de vergadering goedgekeurd.
De statuten worden vervangen als volgt waarbij over elk nieuw artikel afzonderlijk werd gestemd:
STATUTEN
Artikel 1. De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam PK-Construction.
Artikel 2. De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats
binnen voornoemd territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en
handelingen die daartoe nodig zijn (in binnen- en buitenland).
De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen
vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.
Artikel 3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de datum van oprichting.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:
-de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, inrichten
en tot waarde brengen op alle mogelijke manieren van alle onbebouwde en bebouwde onroerende
goederen en zakelijke rechten, het (laten) bouwen, verbouwen renoveren, uitbreiden, aanpassen
herstellen van alle soorten van gebouwen en constructies door middel van alle technieken en in alle
stadia van afwerking;
-aannemer van bouwwerken, metselwerk, voegwerk, renovatie, elektriciteitswerken, dakwerken,
schrijnwerkerij in hout, metaal en kunststof, stukadoorswerken, vloer- en tegelwerken, in alle
mogelijke materialen het aanleggen van opritten en bestrating;
-het installeren en herstellen van sanitair, chape, verwarming in de ruimste zin;
-import en export, groot- en kleinhandel in binnenhuisinrichtingsmateriaal en –materiaal;
-Consulting en adviesverlening inzake de bouw, verbouwing van gebouwen, woningen en kantoren
en bedrijfspanden in de ruimste zin;
-ontwerpen, onderhouden en aanleggen van tuinen, sportterreinen, parken, vijvers, zwembaden,
wintertuinen groenzones voor ondernemingen en particulieren,
-alle activiteiten van makelaar, bemiddelaar, agent of commissionairs of tussenpersoon bij het
verwerven en vervreemden van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
-alle activiteiten als bouwheer, opdrachtgever, projectcoördinator, hoofd- en onderaannemer van
bouwwerken;
-alle advies, onderzoek en alle studieopdrachten met betrekking tot de inrichting, de planning, en het
beheer van alle ondernemingen en bedrijven;
-alle activiteiten van een houdstermaatschappij waaronder het verwerven, aankopen, verkopen,
beheren, en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen, deelbewijzen in alle ondernemingen
en ondernemingen;
-de handel in het groot en klein, de import en export van alle materieel, materiaal en goederen,
-het verstekken van financieringen, het optreden als kredietmakelaar, kredietagent, het verstrekken
van advies omtrent kredieten, en beleggingen het verkopen van beleggingen als tussenpersoon en
voor eigen rekening;
-het verstrekken van alle opleidingen, cursussen en alle educatieve activiteiten;
-consultancy
-het organiseren van alle evenementen waaronder onder meer liefdadigheidsactiviteiten;
-het oprichten en begeleiden van ondernemingen, bedrijven, en van verenigingen en stichtingen;
-de handel in kunst, het organiseren van vernissages, tentoonstellingen;
Luik B
-de handel, uitvoeren en het promoten van design en ontwerp,
-het uitbouwen van een onroerend en roerend patrimonium en de valorisering daarvan;
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrich¬tingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrecht¬streeks in verband staan met haar doel.
Die activiteiten omvat in het hierboven ¬vermeld doel waartoe een vooraf¬gaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organis¬me, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaar¬den onderworpen, zal de vennootschap in
onderaan-neming laten doen door een rechts¬persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet,
tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen be-schikt opdat de vennoot¬schap die activiteiten zelf mag uitoefe¬nen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrich¬tingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uit¬breiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle onderne¬mingen waarvan het doel
met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan
bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze
deelnemen in bestaande of op te rich¬ten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met
deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen
beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennoot¬schappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zeker¬heidsstelling niet bedoeld is om de verwerving
door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennoot¬schap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten -FSMA., en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg
niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.
Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd
euro (18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, met fractiewaarde.
Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap en bij de latere kapitaalverhogingen
volledig onderschreven.
Artikel 6. In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten
een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Artikel 7. De erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, een vennoot of zaakvoerder
zullen, om welke redenen ook, nooit gerechtigd zijn de zegels te doen leggen op de papieren of de
documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschap¬pelijke
goederen en waarden, noch deling of veiling eisen.
Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de gewone jaarlijkse inventaris
en de regelmatig genomen beslissingen.
Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer¬ders, al dan niet vennoot,
benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd
zijn in de akte van oprichting, worden enkel geacht benoemd te zijn voor de duur van de
vennootschap indien hun benoeming gebeurde binnen de strikte tekst van de statuten; enkel in die
omstandigheden kan hun opdracht slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen.
In geval van overlijden van een zaakvoerder of wanneer een zaakvoerder voor langer dan één
maand in de feitelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen zal, tot deze feitelijke
onmogelijkheid ophoudt of tot door de algemene vergadering in zijn vervanging is voorzien, als
Luik B
plaatsvervangend zaakvoerder optreden de oudste onder de vennoten die zelf geen zaakvoer¬der
zijn, of bij gebreke hieraan de echtgenoot(-ote) van gezegde zaakvoerder, of nog bij gebreke
daaraan de lasthebber aangewezen door zijn rechtverkrijgenden, als hoger gezegd bij de
lidmaatschapsrechten.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die
nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelin¬gen die door dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de
bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene
vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.
Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of
verweerder.
De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.
Wanneer een zaakvoerder geen enige vennoot is mag hij niet optreden bij een verrichting waar hij
een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, rechtstreeks of zijdelings. Indien er andere
zaakvoerders in functie zijn kunnen zij optreden; indien niet dient de zaakvoerder een bijzondere
algemene vergadering bijeen te roepen.
De zaakvoerder(s) hebben recht op vertegenwoordigings-, reis- en ver¬blijfkosten door hen gemaakt
in de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. Nochtans kan een vaste of veranderlijke
bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.
Worden aangeduid tot statutair zaakvoerder:
##
Artikel 9. De zaakvoerder(s) samen kunnen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, onder
hun eigen verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechtshandelingen of
voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.
Bij de rechtshandelingen moet hun handtekening onmiddellijk worden voor¬afgegaan of gevolgd
door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
Artikel 10. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de laatste maandag
van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene
verga¬dering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen
De algemene vergadering mag in bijzondere zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s)
of de commissaris(sen) wanneer dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet
bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die tezamen minstens één/vijfde van het
maatschap¬pelijk kapitaal vertegenwoordigen. In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen
de drie weken na aanvraag.
In zoverre de wet dit vereist, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering bij aangetekende
brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien
dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, de dag en het uur van de vergadering, de
plaats van de vergadering indien die niet is op de zetel van de vennootschap, en vermelding van de
verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan
de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, alsook aan alle andere personen, die er
op gerechtigd zijn en er om verzoeken.
Artikel 11. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maat¬schappe¬lijke zetel, of op een
andere plaats, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen.
Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoor¬digen door een
gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is, en mits over¬handiging van de volmacht aan de
zaakvoerder(s), uiterlijk acht en veer¬tig uur voor de vergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Ingeval de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de
algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.
De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die door
de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zo ver de
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van het wetboek van
Vennootschappen, heeft elk aandeel recht op één stem.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder
een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk
Luik B
vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het
de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten
uitoefent.
Behalve wanneer de wet dwingend anders oplegt, worden de beslissingen in het algemeen genomen
bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat op de
vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van stemmen wordt het voorstel aangezien als
verworpen.
Artikel 12. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing geacht die te zijn van de statutaire algemene vergadering, op voorwaarde
dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing ten laatste vijftien dagen voor de
statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende
verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste vijftien dagen voor de datum
van de statutaire algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet binnen die termijn is
toegekomen, moeten de zaakvoerders onverwijld de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. De schriftelijke
beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met
een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten
ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige beslissing te komen, dan
wel voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 13. Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op één januari en eindigt op éénendertig
december daarna.
Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door het bestuur de inventa¬ris en de jaarrekeningen
opgemaakt.
De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap
geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende alle situaties waarin
een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden
gehandeld als in het wetboek van Vennootschappen bepaald.
Artikel 14. Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de netto winst.
Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reser¬ve. Die voorafneming is
niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de netto winst. Geen
uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld
naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 15. Ingeval van ontbinding, om elke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffening
gebeuren door de zaakvoerder(s) dan in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk één of
meer vereffenaars aanstelt. Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals
tezamen de wijze van vereffe¬ning van de vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke
andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden
hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aange¬wend worden tot delging
Luik B
van het passief en van de lasten van de vennoot¬schap tegenover derden.
Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van het passief zal het batig saldo aangewend
worden tot de terugbetaling aan de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen.
Wat daarna beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal
aandelen.
Artikel 16. Voor de uitvoering van deze statuten zal elke vennoot, zaak¬voerder, commissaris,
vereffenaar of gevol¬machtigde van de vennootschap, die niet in België gedomicilieerd is en geen
woonst¬keuze in België heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze gedaan te hebben op het adres
van de maat¬schappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, aanma¬ningen en
betekeningen hem geldig kunnen gericht worden.
Artikel 17. Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno¬men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om vijftien uur dertig