Ondernemingsnr : 0884557054
Naam
(voluit) : TIMELESS BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kemmaart 19
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zestien april tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TIMELESS BUILDING”, gevestigd te 2260
Westerlo, Kemmaart 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Turnhout) met ondernemingsnummer 0884.557.054, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap  te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
3. in de statuten te voorzien dat de vennootschap voortaan ook door een enige bestuurder kan
worden bestuurd.
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de
voorgenomen besluiten, waaronder de wijziging van het voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "TIMELESS BUILDING ".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van of in deelneming met derden:
1) Activiteiten inzake onroerende goederen, waaronder maar niet beperkt tot:
- Het adviseren, beheren en aanleggen van onroerende vermogens;
- Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, omvormen en afbreken, in leasing geven of
nemen, valoriseren, renoveren, onderhouden, uitrusten, huren en verhuren, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen;
- Het opstellen van basisakten;
- Alle gronden verkavelen, valoriseren, alle grond- en wegeniswerken laten uitvoeren en voorzien van
alle nutsvoorzieningen en uitrustingen;
- Bemiddelen in vastgoedtransacties;
Luik B
- Het opmaken en redigeren van alle plaatsbeschrijvingen, kostenbegrotingen en schadebepalingen; 
- Het opmeten en op plan zetten van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het maken
van bouwkundige tekeningen en plannen, dot alles in de meest ruime zin;
- Huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
- In het algemeen, alle verrichtingen die betrekking hebben op alle mogelijke activiteiten in verband
met onroerende transacties  van alle aard, in België en in het buitenland.
2) Bouwactiviteiten, waaronder, maar niet beperkt tot:
- Algemene bouwwerkzaamheden en aanneming;
- De gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken en renovatiewerken of de coördinatie
ervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, ook voor kunstwerken;
- Werftoezicht en -controles;
- Grond- en afbraakwerken;
- Schrijnwerk in alle mogelijke materialen;
- Alle schilder- en behangwerken in de ruimste zin van het woord;
- Het inrichten van gebouwen;
- Plaatsen en herstellen van, groot- en kleinhandel in, alle verwarmingstechnieken,
klimaatregelingen, sanitaire installaties;
- Uitvoeren en herstellen van wegenis- en infrastructuurwerken in de ruimste betekenis;
- Aanleggen en onderhouden van speelpleinen, recreatieparken, sportvelden, parken en tuinen en
alle aanverwante accommodatie;
- Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails, slagbomen, signalisatie en
veiligheidsvoorzieningen;
- Het plaatsen van borden, panelen en vlaggenmasten;
- Het plaatsen van tenten;
- Veiligheidscoördinatie;
- EPB-controle;
- Verhuur van bouwmaterieel;
3) Management- en consultancyactiviteiten, waaronder, maar niet beperkt tot:
- Het verlenen van management- en consultancydiensten inzake management, zowel algemeen,
financieel, administratief, economisch, technisch, bedrijfsorganisatorisch, sociaal, fiscaal, juridisch of
anderszins;
- Het uitoefenen van management- en bestuursopdrachten, mandaten en functies in ondernemingen
en vennootschappen, ongeacht hun aard of doel;  
4) Activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling, waaronder, maar niet beperkt tot:
- Het onderzoeken, ontwikkelen, vervaardigen of commercialiseren van nieuwe producten, systemen,
methodes, technologie of hun toepassingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
5) Activiteiten inzake gezondheid en lichamelijk welzijn, waaronder maar niet beperkt tot:
- Het verlenen van advies, personal training, coaching, begeleiding, workshops, seminaries,
opleidingen, etc. met betrekking tot (niet-limitatieve opsomming): voeding, sport, fitness, beweging,
ontspanning, ergonomie, etc.;
- Het uitbaten en ter beschikkingstellen, al dan niet met inbegrip van begeleiding, van speel- en
sportinfrastructuur, zoals maar niet beperkt tot fitness, gym, etc.;
- De import en export, de groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, de handelsbemiddeling van
alle soorten sportartikelen (inclusief kleding), voedingssupplementen, verzorgingsproducten en
hiermee verwante producten, dit alles in de meeste uitgebreide zin. 
6) Activiteiten inzake fotografie, waaronder maar niet beperkt tot:
- Het uitbaten en ter beschikkingstellen van een fotostudio;
- De realisatie van fotoreportages, fotoshoots, pasfoto’s en aanverwanten;
- Het ontwikkelen van films, het afdrukken en bewerken van foto’s en aanverwanten;
- De import en export, de groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, de handelsbemiddeling van
alle soorten fotomateriaal, fotoartikelen en toebehoren, dit alles in de meeste uitgebreide zin;
- In het algemeen, het verrichten van alle diensten die kaderen in de fotografische sector.
De vennootschap mag de oprichting van vennootschappen bevorderen door inbreng, participatie of
investering. Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren
onder het even welke vorm. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-
eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
Luik B
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdtachtigduizend euro (€ 580.000,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend veertig (1.040) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur en dus een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt hun bezoldiging.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur of de enige bestuurder en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze
laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze. De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt de wedde of
Luik B
vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door het
bestuursorgaan benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 15 mei, om
tien (10:00) uur.
Indien die dag een zondag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen   van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het
laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. het ontslag te aanvaarden dat op zestien april tweeduizend eenentwintig en met onmiddellijke
ingang werd aangeboden door:
- Mevrouw GEERTS Jill, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 82.07.12-190.57,
ongehuwd, wonende te 2400 Mol, Duivelsbroek 19, als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap;
- Mevrouw LEYS Rita, wonende te 2400 Mol, Duivelsbroek 19, als bestuurder van de vennootschap.
Ingevolge het ontslag dat werd aangeboden door bovenvermelde bestuurders wordt de
vennootschap met ingang vanaf zelfde datum bestuurd, in overeenstemming met artikel 12 van de
statuten, door een enige bestuurder; te weten de besloten vennootschap “Jill GEERTS”, gevestigd te
3470 Kortenaken, Langstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met
ondernemingsnummer 0884.616.145, vast vertegenwoordigd door mevrouw GEERTS Jill,
voornoemd.
Het mandaat van de enige bestuurder geldt voor onbepaalde duur.
6. om met onmiddellijke ingang het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
2440 Geel, St. Lambertusstraat 42.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN”, met ondernemingsnummer 0439.926.375, gevestigd te 2600
Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6 en haar medewerkers. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Wordt neergelegd
- afschrift van
de akte