Ondernemingsnr : 0787 805 690
Naam
(voluit) : Wyre
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Wijziging delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 18/12/2024:
"A.Overeenkomstig de statuten van Wyre BV (de "Statuten" en "Wyre" of de "Vennootschap"), worden het
dagelijks bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:79 van het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de bijzondere machten opgesomd onder deze titel A toegekend aan
A&M Berger Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Micah BERGER, Chief Executive Officer (the
"CEO"), met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te nemen die overeenkomstig artikel 11§3 van
de Statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad
van Bestuur").
De CEO is gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking
tot deze materies en om deze machten verder te delegeren.
1) FINANCIËLE ZAKEN:
a. Leningen tot een bedrag van €10.000.000 afsluiten met Belgische of internationale financiële instellingen;
b. Kredietafspraken aangaan met dochtervennootschappen van de Vennootschap ongeacht de bedragen;
c. Alle leningen of andere schuldinstrumenten onderzoeken en onderhandelen om voor te leggen aan de
Raad van Bestuur;
d. Elke waarborg, zekerheid (bv. panden) of last, voor rekening van de Vennootschap of voor rekening van
de dochtervennootschappen van de Vennootschap (in hoeverre en zoals toegestaan) toekennen tot een bedrag
van €10.000.000;
e. Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken;
f. Elke hedging overeenkomst aangaan die betrekking heeft op de dekking van interestrisico's of
wisselkoersrisico's tot een bedrag van €10.000.000.
2) COMMERCIËLE ASPECTEN:
a. Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren, die, binnen de grenzen
van het goedgekeurde jaarlijks budget, kunnen resulteren in kasuitgaven (met uitzondering van de kosten van
de verkochte goederen) binnen de grenzen van onderstaand punt f;
b. Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de commerciële activiteiten van de
Vennootschap (zoals de aankoop en verkoop van goederen, grondstoffen en diensten) onderhandelen en
aangaan binnen de grenzen van onderstaand punt f;
c. Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie of diensten van administratieve,
revisorale, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard, hetzij als begunstigde hetzij als
verlener ervan, binnen de grenzen van onderstaand punt f;
d. Elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten van de
Vennootschap verwerven binnen de grenzen van onderstaand punt f;
e. leder verzekeringscontract aangaan dat op redelijke wijze de risico's dekt die eigen zijn aan de
bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen binnen de grenzen van onderstaand
punt f;
f. Alle handelingen zoals bepaald in hogervermelde punten a tot en met e kunnen binnen de volgende
grenzen gesteld worden:
· Meerjaarlijkse verplichtingen moeten goedgekeurd of bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur indien
het gedeelte daarvan dat betrekking heeft op het jaar van goedkeuring buiten het goedgekeurde budget valt;
· Verplichtingen binnen het budget en met een waarde lager dan €10.000.000 behoeven geen afzonderlijke
goedkeuring van of kennisgeving aan de Raad van Bestuur;
· Verplichtingen binnen het budget en met een waarde tussen €10.000.000 en €20.000.000 behoeven geen
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur, maar moeten nadien aan het bestuursorgaan gemeld
worden;
· Verplichtingen binnen het budget en met een waarde hoger dan €20.000.000 moeten altijd door de Raad
van Bestuur goedgekeurd of bekrachtigd worden;
· Verplichtingen buiten het budget met een waarde per verplichting van maximum €2.500.000 behoeven
geen afzonderlijke goedkeuring van of kennisgeving aan de Raad van Bestuur;
· Verplichtingen buiten het budget moeten goedgekeurd of bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur
indien de waarde per verplichting €2.500.000 overschrijdt.
3) ONROERENDE GOEDEREN:
a. Zakelijke rechten op onroerende goederen die verbonden zijn met, deel uitmaken van of in verband staan
met telecommunicatienetwerken, kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren en toekennen, ten belope van
een bedrag van €1.000.000;
b. Zakelijke rechten op kantoorgebouwen kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren en toekennen, ten
belope van een bedrag van €1.000.000.
4) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:
Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, octrooien, handelsmerken en
auteursrechten, beschermen (door middel van neerlegging, aanvragen, registraties), verwerven en overdragen.
SAMENWERKINGSVERBANDEN	TRANSACTIES	5) INVESTERINGEN,	VAN	EN
VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE AARD:
Het onderzoeken, onderhandelen, aangaan, goedkeuren, herzien en beëindigen van alle investeringen,
samenwerkingsverbanden, en transacties van vennootschapsrechtelijke aard, telkens in de meest ruime zin,
met inbegrip van iedere kapitaalverhoging en/of -vermindering, fusie, splitsing, inbreng, of vereffening van
vennootschappen, al dan niet onder de vorm van een rechtspersoon, de oprichting of overname van iedere
vennootschap, vereniging of groepering van belangen, alsook ledere inbreng, overname of verkoop van activa,
bedrijfseenheden of aandelen. Dit voor zover de handelingen zoals hierin beschreven het totale bedrag of de
totale waarde van €5.000.000 niet overschrijden. Handelingen waarvan het totale bedrag of de totale waarde
hoger ligt dan €5.000.000 moeten altijd aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd ter goedkeuring of
bekrachtiging.
6) MANDATEN:
a. De Vennootschap vertegenwoordigen in elke juridische handeling, hetzij als verzoeker hetzij als
verweerder; ieder vonnis, oordeel of beslissing uitvoeren of laten uitvoeren en dadingen onderhandelen,
afsluiten en uitvoeren tijdens de gewone bedrijfsuitoefening en in elk geval tot een bedrag van €5.000.000;
b. De Vennootschap vertegenwoordigen als aandeelhouder, vennoot, lid, bestuurder, vereffenaar of
anderszins in elke rechtspersoon, vereniging, partnerschap of groepering wiens voorwerp verwant is met het
voorwerp van de Vennootschap.
7) HUMAN RESOURCES:
Met betrekking tot personeelsleden en aangestelden van de Vennootschap:
a. Alle personeelsleden en aangestelden van de Vennootschap in dienst nemen, benoemen en ontslaan;
b. Hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling
of ontslag vaststellen, hierin begrepen het ondertekenen namens de Vennootschap van elke dading in geval
van ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer of aangestelde;
c. Het personeelsbeleid vaststellen en het opzetten van aanmoedigingsplannen voor personeelsleden (met
uitzondering van op aandelen gebaseerde aanmoedigingsplannen);
d. Het uitvoeren van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Dit alles met dien verstande dat indien de beslissingen onder bovenvermelde punten a tot en met d
betrekking hebben op de CEO, de CEO de voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur moet
verkrijgen (op het advies van het remuneratie- en nominatiecomité van de Vennootschap).
B. Overeenkomstig de Statuten, en met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te nemen die
overeenkomstig artikel 11§3 van de Statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen de Raad van bestuur,
worden de bijzondere machten hieronder opgesomd toegekend aan de genaamde gedelegeerden.
De gedelegeerden zijn gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met
betrekking tot deze materies en om deze machten verder te delegeren.
1) Aangaande alle zaken van dagelijks bestuur en de bijzondere machten uitdrukkelijk toegekend aan de
CEO onder titel A, alsook de bijzondere machten opgesomd onder deze titel B, door twee personen van
categorie A, samen handelend.
2 )De machten hierboven vermeld onder titel A.1 "Financiële zaken", door Laurent Eeckhout, Head of
Business & Finance, alleen handelend.
3) Aangaande handelingen van dagelijks financieel bestuur, zoals onder meer:
a. Het openen, beheren en afsluiten van bankrekeningen en het toekennen, wijzigen of intrekken van
bijzondere volmachten op deze bankrekeningen: door twee personen van categorie A of B, samen handelend.
b. Toegang verlenen, wijzigen en verwijderen tot online banking tools en bankrekeningen binnen deze tools:
door twee personen van categorie B, samen handelend;
c. Stortingen, opnames en andere transacties van gelden bij financiële instellingen:
- tot een bedrag of tegenwaarde van €4.000.000, door twee personen van categorie A of B1, samen
handelend;
- voor een bedrag of tegenwaarde dat €4.000.000 overschrijdt, door een persoon van categorie A of B1,
samen handelend.
d. Overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de vennootschappen van de Telenet groep
voor een onbeperkt bedrag: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend.
e. Het verhandelen en innen van coupons, waardepapieren, effecten, cheques, orders en andere
documenten voor het innen of voor endossement, het opnemen of deponeren van effecten of andere waarden
door middel van deponering, pand of op andere wijze;
- tot een bedrag of tegenwaarde van €4.000.000: door twee personen van categorie A of B1, samen
handelend;
- voor een bedrag of tegenwaarde die €4.000.000 overschrijdt: door twee personen van categorie A of B1,
samen handelend;
f. Het toekennen, aanvaarden en beëindigen van bankgaranties en waarborgen, alsook het verstrekken,
aanvaarden en lichten van iedere zekerheid of last en de inpandgeving van iedere bankrekening: door twee
personen van categorie A of B1, samen handelend;
g. Het aangaan van hedging activiteiten tegen wisselkoers- en interestrisico's tot een bedrag of tegenwaarde
van €4.000.000: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend;
h. Het verrichten van korte en lange termijn investeringen: door twee van de volgende personen, samen
handelend: de heer Rob Goyens, de heer Peter De Coster, mevrouw Gyongi Kis;
i. Met betrekking tot kennisgevingen, verklaringen, registraties, wijzingen, schrappingen, of
vertegenwoordiging inzake customer due diligence onderzoeken, Know-Your Customer (KYC) en Anti-Money
Laundering (AML) processen, alsook Ultimate Beneficial Ownership/uiteindelijke begunstigden (UBO)
rapporteringsverplichtingen: door een persoon van categorie C4, alleen handelend.
4) Aangaande handelingen betreffende "human resources" (personeelszaken):
waaronder het ondertekenen	Aangaande	alle	personeelszaken (human resources),	van
arbeidsovereenkomsten (individueel en collectief), dadingen, beëindigingen van arbeidsovereenkomsten en
meer algemeen alle documenten aangaande de arbeidsrelatie wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
door mevrouw Vicky Van Acker, alleen handelend.
5) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende onroerende goederen, met inbegrip van (i) de
aankoop en verkoop, ruil, huur en verhuur, pacht, opstal, erfpacht, verzaking aan het recht van natrekking,
bouwvergunning, mede-eigendom, het toekennen, verlengen, hernieuwen, beeindigen of verzaken aan
zakelijke rechten, garanties, erfdienstbaarheden (anders dan in titel B.6), hypotheken, voorrechten, beslag en
registraties; evenals (ii) het ondertekenen van alle akten, contracten, verslagen, notulen, beschrijvingen en
verwante documenten: door een persoon van categorie A en een persoon van categorie B of C1, samen
handelend, en met recht van indeplaatsstelling middels een bijzondere volmacht die niet notarieel opgemaakt
dient te zijn, onder meer aan werknemers vermeld in categorie D.
6) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende erfdienstbaarheden om niet,
doorgangsovereenkomsten en het ondertekenen van alle akten, contracten, verslagen, notulen, beschrijvingen
en verwante documenten hiermee verband houdend: door een persoon van categorie C1 of D, alleen
handelend.
7) Met betrekking tot alle commerciële handelingen in het licht van aankoop van goederen,
leverancierscontracten, contracten van alle aard en waarvan de waarde €1.000.000 niet overschrijdt: door een
persoon van categorie B en F, samen handelend.
8) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende het voorbereiden/afsluiten van commerciële
overeenkomsten, m.i.v. de ondertekening van zulke overeenkomsten en alle voorbereidende/bijhorende
dark	fiber	documentatie, in	projectontwikkelaars,	overeenkomsten,	relatie tot	beheerde
netwerkovereenkomsten of overeenkomsten in kader van WyreNet: door een persoon van categorie B of G,
alleen handelend.
9) Met betrekking tot het aanspannen van, het tussenkomen in en het afstand doen van rechtsgedingen, als
eiser dan wel als verweerder, en het ondertekenen van alle mogelijke documenten die hiermee verband houden,
door een persoon van categorie A en C1, samen handelend.
10) Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij Belgische, Europese, internationale
of buitenlandse publieke of private autoriteiten en instellingen: door een persoon van categorie A en C1, samen
handelend.
11) Met betrekking tot de registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen,
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de neerleggingen bij de bevoegde griffie, de publicaties in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, het doorgeven aan post- en andere bedrijven van adreswijzigingen, opdrachten tot
door-, na- of omzending van post, het geven van postvolmachten en dergelijke: door een persoon van categorie
A, C1, C2 of C3, alleen handelend.
12) Met betrekking tot de registratie, wijzigingen en schrappingen van de Vennootschap bij de BTW-
administratie, het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen bij alle fiscale administraties en het
ondertekenen van alle officiële correspondentie met de fiscale administraties: door een persoon van categorie
E, alleen handelend.
13) Met betrekking tot confidentialiteitsovereenkomsten ('Non Disclosure Agreements'), engagement letters
en clean team agreements: door een persoon van categorie C1 of C2, alleen handelend.
14) Met betrekking tot het uitoefenen van alle rechten met betrekking tot aandelen gehouden door de
Vennootschap, inclusief maar niet beperkt tot stemrechten op een gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering, rechten onder aandeelhoudersovereenkomsten, statuten of andere onderhandse of
authentieke akten, alsook, desgevallend, de ondertekening van volmachten voor deze doeleinden: door de
Company Secretary (zoals vermeld in categorie C2).
15) Alle voorbereidende en begeleidende documentatie met betrekking tot de hoofdovereenkomsten
waarnaar wordt verwezen in de hierboven vermelde bijzondere machten, met inbegrip van maar niet beperkt
geheimhoudingsovereenkomsten,	overeenkomsten	tot	zonder	waarde	zoals
intentieverklaringen	of	memoranda	gegevensverwerkingsovereenkomsten,	niet-bindende	van
overeenstemming, gedragscodes voor leveranciers en alle andere beleidslijnen: de afgevaardigden die werden
aangeduid om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot het laagste
drempelbedrag (indien van toepassing) van de relevante hoofdovereenkomst, zijn ook gemachtigd om de
Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot deze overeenkomsten zonder
waarde.
Categorieën:
A:
- Micah Berger (A&M Berger Consulting BV)
- Laurent Eeckhout
- Philip Cauwel
- Bart Acke
- Els Jacobs
- Luc Van Den Bosch
- Vicky Van Acker
B:
- Leentje Demeester
- Walter Eembeeck
- Peter De Coster
- Gyongyi Kis
- Rob Goyens
- Bernadette Vandamme
- Karl Abelshausen
- Walter Eembeeck
- Ive Rijmenans
- David Van der Linden
- Bart Acke
B1:
- Peter De Coster
- Rob Goyens
- Gyongyi Kis
- Bernadette Vandamme
- Karl Abelshausen
C1:
- Pieter Debaene
- Annemie Wynants
C2:
- Bart van Sprundel
- Quinten Helsen
- Charlotte Wuyts (Company Secretary
C3:
- Annemarie Kappelle
- Els Bruninx
- Valerie Lanis
C4:
- Rob Goyens
- Gyongyi Kis
- Peter De Coster
- Pieter Debaene
- Quinten Helsen
- Charlotte Wuyts
D:
- Katleen Wouters
- Bart Delaey
- Peter Heeze
- Tom Vercammen
- Tom Van Wassenhove
- Dries Uyttersprot
- Joris Van Lijsebeth
- Luc Strouven
- Benjamin Beerens
- Willem Verstraeten
- Kris Ons
- Kim Aerts
- Chris Schouten
- David Meiresonne
- Ellen Vanden Berghe
- Steven Roovers
- Peter Mergan
- Gunther Lemmens
- Bart Gielis
E:
- Laurent Eeckhout
- Walter Eembeeck
- Leentje Demeester
- Karl Abelshausen
F:
- Nathalie Verrijken
- Evelien Herman
G:
- Koen De Raedt
- Johan Bries
- Bart Vrancken
- Jan De Groote
- Henri Huybrechts
Deze delegatie van bevoegdheden treedt in werking op 18 december 2024, wordt beheerst door Belgisch
recht en is geldig totdat zij wordt ingetrokken.
De Raad van Bestuur, na beraadslaging, keurt de bijgewerkte delegatiebesluiten goed en verleent een
bijzondere volmacht aan Charlotte Wuyts, Sarah Nijs, Arnaud Coninx, Quinten Helsen, Melisa Mekic, te dien
einde woonplaats kiezend te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, alsook aan Piet Everaert, advocaat en enige
andere advocaat, paralegal of medewerker van het advocatenkantoor Tilia Law VOF, met zetel te
Leuvensesteenweg 369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk individueel handelend en met de macht van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven voor de publicatie van bovenvermelde
beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."
Piet Everaert
Lasthebber