DE GRIFFJER_
Ondernemingsnr : 0472 715 147
Naam
(voluit) : VERGALLE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WARANDESTRAAT 45 - 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
HERBENOEMING VOORZITTER
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 27 juni 2024:
1. Herbenoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 27 juni 2024:
~ de vennootschap LV-Consulting BV, gevestigd te Beekstraat 3, 9790 Wortegem- Petegem
het	ondernemingsnummer	0848.490.276,	rechtspersonenregister met	ingeschreven in
gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Lieven Vergalle, wonende te Beekstraat 3, 9790 Wortegem-Peteghem; en
- de heer Frank Vergalle, wonende te Oudenaardseweg 81, 8790 Waregem;
- de vennootschap Hercon BV, gevestigd te Oudburgweg 15, 9830 Sint-Martens-Latem ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0878.972.329, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mario Hertegonne, wonende
te Oudburgweg 15, 9830 Sint-Martens-Latem;
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft bezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 27 juni 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27 juni 2024, de heer Frank Vergalle, wonende te
Oudenaardseweg 81, 8790 Waregem, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid,
overeenkomstig de statuten.
2. Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27 juni 2024, de heer Frank Vergalle, wonende te
Oudenaardseweg 81, 8790 Waregem, te herbenoemen tot voorzitter.
Het bestuursorgaan is vanaf 27 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
-Ciskon BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Francis Vergalle.
-Hercon BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Mario Hertegonne.
-LV-Consulting BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Lieven Vergalle.
-Veka Consult BV, bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Kaatje Vergalle.
-Verocon BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Rony Verslycken.
-De heer Frank Vergalle, (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Het bestuursorgaan kan gedelegeerde bestuurders benoemen, deze gedelegeerde bestuurder zijn
gerechtigd de vennootschap overeenkomstig de statuten te vertegenwoordigen inzake het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerde bestuurder en aan de directeurs, voor
daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle
akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend, ook indien zij het dagelijks bestuur te buiten
gaan, door de voorzitter van de raad van bestuur afzonderlijk optredend of twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
de heer Frank Vergalle,
voorzitter
(gedelegeerd) bestuurder.