Ondernemingsnr : 0640784671
Naam
(voluit) : Poolhert Productions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helmstraat 139
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 22
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de opschortende
voorwaarde van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
3. De vergadering besluit om de bestaande honderd (100) aandelen om te ruilen voor driehonderd
(300) nieuwe aandelen.
Elke aandeelhouder bekomt voor zijn vijftig (50) oude aandelen honderdvijftig (150) nieuwe
aandelen.
4.1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, mevrouw De Hert te 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 200 bus 24 en mevrouw Pollard, te 2600 Antwerpen-Berchem,
Leemputstraat 50, ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering beslist hen volledige
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
4.2. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de vennootschap onder firma “Boze Cowboy” te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 200 bus 24;
die voor de uitoefening van dit mandaat mevrouw Marie De Hert, voornoemd, aanstelt als vaste
vertegenwoordiger;
- de commanditaire vennootschap “Studio Epwerk” te 2600 Antwerpen-Berchem, Leemputstraat 50;
die voor de uitoefening van dit mandaat mevrouw Ellen Pollard, voornoemd, aanstelt als vaste
vertegenwoordiger;
- de commanditaire vennootschap “Bee Keepers” te 9040 Gent-Sint-Amandsberg, Land van
Waaslaan 122; die voor de uitoefening van dit mandaat mevrouw mevrouw Ilse Rafaëlla
SCHOONEKNAEP, geboren te Oostende op twaalf februari negentienhonderd negentig, ongehuwd,
wonende te 9040 Gent-Sint-Amandsberg, Land van Waaslaan 122; aanstelt als vaste
vertegenwoordiger.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan rechtsgeldig zal vertegenwoordigd worden
als volgt:
- voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van minder dan
tienduizend euro (€ 10.000): door elke bestuurder alleen handelend;
- voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag tussen tienduizend euro
(€ 10.000) en vijftigduizend euro (€ 50.000): door twee bestuurders samen handelend;
- voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
vijftigduizend euro (€ 50.000): door alle bestuurders samen handelend.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Poolhert Productions”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het maken van audiovisuele producties in de meest brede zin zoals commerciële promotiefilms,
reclamefilms, reportages, muziek video's, fictie films en documentaires, fotoreportages en showreels;
- het uitbrengen van films en producties via media of op audiovisuele dragers, zowel voor eigen
rekening als voor derden;
- het ontwikkelen van scenario's, regisseren en produceren van producties voor zowel eigen rekening
als in opdracht;
- de aankoop, verkoop, verhuur en herstellen van technisch materiaal gebruikelijk in de audiovisuele
sector zoals camera's, statieven, belichting, geluidsmateriaal alsook adviesverlening met betrekking
tot deze producten;
- verlenen van technische diensten met betrekking op mastering, mixen, montage, kleurbewerking,
geluidsbewerking en aanleveren van audiovisueel werk naar tv-formaat, cinema en online versie
alsook extra technische diensten (het hanteren van statieven, dolly's, rails, drones, steady's, focus
pulling, belichtingsmateriaal etcetera);
- het verlenen van volgende diensten: producent, uitvoerend producent, regisseur, eerste
regieassistent, tweede regieassistent, script manager, productieleider, opnameleider,
productieassistent, runner, locatiemanager, production designer, art director, set designer, props
master, camera operator, cinematograaf, focus puller, clapper loader, grip, montage;
- adviesverlening en dienstverleningen inzake alle aspecten van het ontwikkelen van een productie
zoals uitwerken van scenario's, casting, locatiescouting alsook het verlenen onderzoeksjournalistieke
diensten, mediaverslaggeving en technische uitwerking, informatiebronnen en -plaatsen opzoeken
en identificeren;
- het produceren, regisseren en organiseren van theatervoorstellingen;
- organiseren van filmvoorstellingen;
- maken en ontwikkelen van televisieprogramma's: show, quiz, magazine, talkshow, reality, humor,
fictie, comedy, documentaire, cultuurprogramma's, jongerenprogramma's en de netsites;
- foto's digitaal bewerken, films en foto's analoog ontwikkelen, eventueel met verkoopdoelen;
- audiodiensten (muziek producties, voice-over, sound scapes, soundtracks, geluidseffecten
etcetera);
- ontwikkeling animatie, grafisch ontwerp, VFX, Special effects voor films, virtuele effecten zoals
bumpers, logo's en ondertitels;
- het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van websites, webhosting en verkoop domeinnamen;
- het samenstellen, opslaan en analyseren van databanken;
- het uitvoeren van grafische activiteiten zoals er zijn het ontwikkelen van logo's, huisstijl, verpakking,
posters en gadgets alsook het ontwerpen en voeren van publiciteits- of reclamecampagnes voor
rekening van derden;
- het maken en uitgeven van drukwerk, tijdschriften en boeken het uitgeven van software en
computerspellen;
- detailhandel in computers, randapparatuur en software met fysieke en online verkooppunten;
- het verkopen van grafische kunst of prints via fysieke of online verkooppunten;
- de aan- en verkoop van kleding via fysieke of online verkooppunten;
- het geven van trainingen en cursussen;
- het tot stand doen komen van grensoverschrijdende economische interactie binnen de Benelux
door het creëren en onderhouden van, en door waarde toe te voegen aan individuele zakelijke
relaties en contacten;
- het verlenen van management en adviezen in de meest ruime zin, het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- het verwerven, beheren, valoriseren, afstaan en vervreemden onder gelijke welke vorm van
roerende en onroerende goederen of rechten;
- het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. (…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ter uitzondering van:
- voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag tussen tienduizend euro
(€ 10.000) en vijftigduizend euro (€ 50.000): de vennootschap wordt dan rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend;
- voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
vijftigduizend euro (€ 50.000): de vennootschap wordt dan rechtsgeldig vertegenwoordigd door alle
bestuurders samen handelend.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar. (…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. (…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
VOLMACHT
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de vennootschap “Studio Epwerk”, de
vennootschap “Boze Cowboy” en de vennootschap “Bee Keepers”, verleent hierbij volmacht aan
ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck om volgende taken uit te voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 18 januari 2024.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck