Ondernemingsnr : 0534996174
Naam
(voluit) : Mattess
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Corbiestraat 22
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 22
februari 2024, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap "Mattess", met zetel te 2400 Mol, Corbiestraat 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer
0534.996.174 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0534.996.174 en
waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat een extra inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap werd
verricht, in speciën, voor een totaal bedrag van vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00), volledig
volstort.
Deze inbreng werd verricht als volgt:
    1.  ten bedrage van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door: de heer Vandendijck
Het volledige bedrag van voormelde inbrengen is geplaatst door inbreng in geld en volledig volstort,
zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door de KBC bank op 7 februari 2024. Ondergetekende
notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, haar werd overhandigd.
De vergadering besluit tot uitgifte van zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen die zullen
deelnemen in het resultaat voor het lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend als volgt: zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen aan:
de heer Vandendijck, voornoemd.
Hij verklaart te aanvaarden en in te schrijven, op de aan hem uitgegeven nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat de enige huidige aandeelhouder, hier aanwezig zoals gesteld,
overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verzaakt aan
het voorkeurrecht vermeld in artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de vorige besluiten, en met name artikel 5 te
herformuleren als volgt:
      “Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden (186 + 750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Tweede besluit
De vergadering stelt van dat de eigen vermogensrekening op heden beschikbaar is. Naar aanleiding
van bovenvermelde inbreng, wenst zij de eigen vermogensrekening rechter terug statutair
onbeschikbaar te maken.
De vergadering besluit de statuten aan de passen aan het dit besluit en met name een artikel 5 bis in
te lassen dat luidt als volgt:
Artikel 5 bis Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum van heden, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijfennegentig duizend vierhonderd zestig euro (€ 95.460,00) (bedrag werkelijk gestorte inbrengen en
wettelijke reserve) euro.
 De inbrengen die geschieden na heden, worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Derde besluit
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
Vierde besluit
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de bestuurders van
Boekhoudkantoor Emacc, met als lasthebber de heer Jef Engelen, en hun aangestelden,
mandatarissen en andere lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling,
teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de
diverse belastingadministraties, waaronder de BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.   
 
                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                   Get.  Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.