Ondernemingsnummer :
0431364839
Benaming :
(voluit) :
BRIFFAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Herseltsesteenweg 8 bus 6
3200 Aarschot
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Alexis Brusselmans te Heverlee op 11
september 2018, dat is samengekomen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BRIFFAERTS, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 8 bus 6,
ingeschreven in het RPR te Leuven met als ondernemingsnummer: 0431.364.839, en met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen:
 
Eerste beslissing: Uiteenzetting kapitaal-vermindering
De algemene vergadering zet uiteen dat deze kapitaalvermindering deels wordt aangegaan in het
kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
Dienaangaande werd er een bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 maart 2014 waarbij
werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal bedrag van vierhonderd-
twintigduizend euro (€ 420.000,00).
Vervolgens werd een buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 maart 2014 voor
Ondergetekende notaris om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan 90 ten honderd van
het tussentijds dividend, zijnde driehonderd-achtenzeventigduizend (€ 378.000,00) om het kapitaal
van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) daadwerkelijk op vierhonderd-
negenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 439.500,00) te brengen. De overige 10 ten honderd, zijnde
tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00) werd aangewend voor de betaling van de roerende
voorheffing.
De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zou verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij niet gepaard zou gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede beslissing: kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierhonderdtwintigduizend negenhonderd euro (€ 420.900,00), teneinde het te brengen van
vierhonderd-negenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 439.500,00) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering geschiedt ten belope van driehonderdachtenzeventigduizend euro (€
378.000,00 euro) in het kader van artikel 537 WIB en ten belope van tweeënveertigduizend
negenhonderd euro (€ 42.900,00) door proportionele aanrekening op het fiscale kapitaal en de
belaste reserves van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 (BVBA) van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
Luik B
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing: wijziging der statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten te wijzigen.
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
achttiendduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen
met een waarde die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.“.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing: toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing: volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan het kantoor van de geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Zesde beslissing: volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduca A&B BVBA, gevestigd te 9470
Denderleeuw, Landuitstraat 209, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte de gecoördineerde statuten.