Ondernemingsnr : 0841512018
Naam
(voluit) : Your Beacon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klimopdreef 34
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 18 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Your Beacon het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit
het eigen vermogen noch tot vrijstelling van de volstortingsverplichting in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Your Beacon.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het voeren van interim-management, consulting, crisis -management, training en vorming, het
verstrekken van adviezen, project-management en de dienstverlening via kennisoverdracht.
Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning,
organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van ondernemingen, het
verstrekken van alle diensten en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de controle en
beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus, engineering, studie en planning
via e-commerce (internet).
Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel.
Ontwerp en inrichting van bedrijven. Het geven van adviezen, het maken van studies, het
voorbereiden en op gang brengen van alle mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het
in toepassing brengen van alle technieken in verband met het fiscaal, sociaal, financieel,
economisch, operationeel en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van coaching, het
geven van scholing en het organiseren van seminaries, voordrachten en presentaties omtrent deze
technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden.
Het begeleiden en adviseren bij overname en fusies, financieringen, verzekeringen,
investeringsbeslissingen, aankoop en verkoop of overdracht van activa of van complete
ondernemingen, onteigeningen, beleggingen en balans(her)waarderingen. Het opstellen en verkopen
van taxatierapporten en bedrijfseconomische waarderingen. Verhuren en verkopen van diensten
inzake financiële, fiscale en bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning, organisatie,
veiligheid marketing, personeelsbeleid en efficiënt financieel en algemeen beheer van
ondernemingen. Het realiseren, produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via
eender welke drager.
De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur van software, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in
regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook. Het deelnemen en het zich op andere wijze
interesseren in het (doen) financieren van, het voeren van directie en beheer over,  het verlenen van
diensten aan, het behartigen van belangen van vennootschappen en ondernemingen van
onderscheiden aard en doelstellingen.
Portefeuillebeheer, het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en andere
vermogenswaarden, roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen
van groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan.
Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren –
al dan niet gemeubeld – , leasen, beheren, promoveren van gebouwen, alsook het kopen  verkopen,
ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden
en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten
die hiermee verband houden.
Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie zowel wat betref de
conceptie, de creatie als de materiele uitvoering.
Het organiseren van culturele en sportieve activiteiten en / of festiviteiten, teambuilding activiteiten en
excursies. Het maken, herstellen, vernieuwen, kopen en verkopen van alle meubels en inrichting van
gebouwen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende,
onroerende, of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen. Zij mag zich op elke wijze interesseren
in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs
met deze vennootschappen samen te smelten. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen
of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap is bevoegd alle met voormeld voorwerp verband houdende commerciële
industriële en financiële en tot roerende en onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te
verrichten. Zij kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of
ondernemingen die een voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering
hiervan.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij de vennootschap afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en
ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van
een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de vierde
maandag van de maand juni om 16 uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar aandeelhouder(s)
maken het voorwerp uit van een “netting”-overeenkomst in de zin van de wet betreffende de
financiële zekerheden van 15 december 2004.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3140 Keerbergen, Klimopdreef 34. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.