Ondernemingsnr : 0421823405
Naam
(voluit) : DE SLAAPBOETIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stenenbrug 155-157
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 20
december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE
SLAAPBOETIEK met zetel te 2140 Borgerhout, Stenenbrug 155-157 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0421.823.405 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
1.1.    Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
1.2.    Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE SLAAPBOETIEK”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de handel in slaap- en bedmeubelen en -artikelen in de meest
uitgebreide zin, benevens de handel in allerhande meubelen, siervoorwerpen en speelgoed.
De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, en die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijksoortig
of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging
kaptiaal
Het kapitaal bedraagt honderdentienduizend euro (€ 110.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 322  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 322, met een fractiewaarde van 1/322ste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om vijftien (15) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan aan  twee gedelegeerd bestuurders het dagelijks bestuur van de
vennootschap overdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Behoren niet tot het dagelijks bestuur van de vennootschap maar wel tot de bevoegdheid van de
raad van bestuur:
1°    het sluiten van belangrijke overeenkomsten, namelijk alle leningsovereenkomsten en alle
investeringen boven de 5.000 EUR;
2°     alle verbintenissen met een looptijd van meer dan 1 jaar
3°     het vastleggen van investeringsprojecten
4°     de tewerkstellingsvoorwaarden en vergoedingen van personeel
5°     het aangaan van enig samenwerkingsverband of alliantie met eender welke     andere persoon
of onderneming met een looptijd van meer dan 1 jaar;
6°     goedkeuring voorstel businessplannen;
7°     goedkeuring maandelijks rapportering.
Voormelde punten 1° tot en met 5° zijn telkens vervat in de in punt 6° bedoelde businessplannen
samen met de grootte en de wijze waarop hiervan kan worden afgeweken teneinde over een zekere
graad van flexibiliteit te beschikken.
Behoren wel tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: beslissingen inzake het al dan niet
beroep doen op (financiële, logistieke, administratieve, boekhoudkundige, IT, enz.) tussenpersonen
De gelegeerd bestuurders moeten trimestrieel een geactualiseerd businessplan met betrekking tot de
financiële en bedrijfseconomische situatie van de vennootschap (aging list van klanten, leveranciers,
stockniveaus, overzicht overheadkosten, maandelijkse brutomarges, enz) ter goedkeuring aan de
raad van bestuur voorleggen
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1.     Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door haar twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden.
2.     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3.     Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4.     De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Reserves en winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen
 
1.1.    Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
1.2.    Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
A/    De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
-     mevrouw FINCK Lieveke, geboren te Zottegem op 21 maart 1974, ongehuwd, wonende te 7890
Ellezelles, Quatre Vents 48
-     de heer FINCK Marino Hilaire, geboren te Zottegem op 18 mei 1972,, echtgenoot van mevrouw
DE PROOST Isabelle Anny Maria, en wonende te 2018 Antwerpen, Albert Grisarstraat 28
-     mevrouw VAN CAENEGEM Rita Zoë, geboren te Zottegem op 7 mei 1951, thans ongehuwd,
wonende te 9688 Maarkedal (Schorisse), Gielestraat 4
-     de heer GIJBELS Marc, geboren te Deurne (Ant.) op 12 november 1962, ongehuwd, wonende te
9688 Maarkedal (Schorisse), Gielestraat 4
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B/     De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als gedelegeerd bestuurders:
-     mevrouw FINCK Lieveke, voornoemd.
-    de heer FINCK Marino, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
2.    MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren
3.    BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV BELFIBa te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 89 B evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve  formaliteiten te verzekeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten