N° d'entreprise : 0645639918
Nom
(en entier) : THE ONE OFFICE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 23
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
 
Ce jour, le  vingt-sept juillet deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "THE ONE OFFICE", ayant son siège à
1000 Bruxelles, Avenue Marnix 23, 5ème étage, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
L'actionnaire unique déclare renoncer à l'établissement du rapport de l'organe d'administration sur la
justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, et du rapport du commissaire évaluant si les données
financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale, conformément à
l'article 7:179, §3 du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 5.000.000,00 euros, pour
le porter de 1.260.818,10 euros à 6.260.818,10 euros.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 609.756 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire et au
pair comptable au prix de 8,20 euros (arrondi) chacune et que les actions nouvelles seront libérées à
concurrence de 100%, à savoir 5.000.000,00 EUR.
TROISIEME RESOLUTION : Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 5.000.000,00 EUR.
3. L'apport en numéraire a été déposé, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des
associations, sur un compte spécial numéro BE83 7350 5188 8015 au nom de la Société, auprès de
KBC Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 22 juillet
2020, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
I. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
Volet B
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à six millions deux cent soixante mille huit cent dix-huit euros dix cents (€
6.260.818,10).
Il est représenté par sept cent soixante-trois mille quatre cent trente-six (763.436) actions, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
II. L'assemblée décide d'ajouter un article 5bis dans les statuts, montrant l'historique du capital:
"Article 5bis. Historique du capital.
30 décembre 2015 - Constitution de la société par voie de scission et par un apport en nature à
concurrence de 1.260.818,10 euros en échange de l'émission de 153.680 actions sans mention de
valeur nominale.
Le 27 juillet 2020 : Augmentation de capital par apport en espèces à concurrence de 5.000.000,00
euros et émission de 609.756 actions nouvelles au prix de 8,20 euros (arrondi) chacune, entièrement
libérées, aux termes de laquelle le capital a été porté à 6.260.818,10 euros, représenté par 763.436
actions, sans mention de valeur nominale."
(...)
HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire