Ondernemingsnr : 0699537076
Naam
(voluit) : Brighter Future
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oliestraat 40
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge akte verleden voor notaris Pieter-Jan De Cock te Overijse op 14 december 2022, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Brighter Future” met zetel te 3080 Tervuren (Duisburg), Oliestraat 40, volgende beslissingen heeft
genomen:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Aanpassing van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat het eerste lid van het artikel m.b.t. de zetel wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” Zoals hierna vermeld.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3080 Tervuren
(Duisburg), Oliestraat 40.
 Dit is geen statutair gegeven.
3. Uitbreiding van het voorwerp
A)        Kennisname van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
WVV.
B) Voorstel tot uitbreiding van het voorwerp met volgende activiteiten :
“3/ Het uitvoeren van detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce):
- Het runnen van een webshop met alle daaraan gepaarde activiteiten
- Aankoop en verkoop van allerlei producten via het internet (e-commerce, in fysieke vorm of via
licenties.
- Het beheer van sociale media, databanken en websites.”
en bijgevolg wijziging van de tekst van het huidig artikel 3 van de statuten.
4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV en beslissing om de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening in zijn totaliteit om te zetten naar een beschikbare eigen
vermogensrekening en het bijgevolg beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in zijn totaliteit om te zetten naar een beschikbare eigen vermogensrekening en
ze bijgevolg beschikbaar te maken voor uitkering.
Luik B
5. Elektronisch aandelenregister
6. Wijziging van de bepalingen met betrekking tot het bestuur, de bevoegdheid van de bestuurders,
vergoeding van de bestuurders en het dagelijks bestuur
7. Wijziging van de bepalingen met betrekking tot de algemene vergadering : de organisatie en de
bijeenroeping ervan, de toegang tot de algemene vergadering, de zittingen en processen-verbalen,
de beraadslaging en de verdaging ervan
8. Vervanging van de tekst van de statuten door nagemelde tekst naar aanleiding van voorgaande
beslissingen:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Brighter Future”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland de volgende activiteiten uit
te oefenen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bijvoorbeeld andere
vennootschappen en/of eenmanszaken, in het groot en in het klein, volgens om het even welke
distributie- of serviceformule, als onder de vorm van samenwerking met derden:
1/ Het verlenen van diensten op vlak van raadgevingen, vertegenwoordigingen, beheer, controle,
toezicht, organisatie, administratie, studies, adviesverlening, management en intellectuele
administratieve ondersteuning, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor
eigen rekening of voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of
andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen
van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden
in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap zal in het bijzonder actief zijn op het vlak van:
-           Het verlenen van advies zoals alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van de
ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch, commercieel of
administratief advies in de breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld
en dergelijke), raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op
het gebied van administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van
commerciële organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle
activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle
willekeurige fysieke- of rechtspersonen, het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm
van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in
alle domeinen begrepen in haar voorwerp in strikte naleving van de Belgische en internationale
wetgevingen en reglementeringen.
-           Het opnemen van bestuursmandaten of gelijkaardige functies onder meer als vereffenaar in
andere vennootschappen, hetzij kosteloos of ten bezwarende titel. Het besturen van
vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin.
-           Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en het in stand houden van eigen of gehuurde onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik en genot. De vennootschap mag, al dan niet onder het stelsel van de BTW, onder meer
Luik B
onroerende goederen aan- en verkopen, aankopen op lijfrente, laten bouwen, laten verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, laten inrichten, laten decoreren, laten renoveren, laten
valoriseren, ruilen, verkavelen, huren, verhuren, en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op wederbelegging en opbrengst, en dit alles zowel voor onroerende goederen in volle
als in gedeelde eigendom. De vennootschap kan alle onroerende goederen als investering
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
-           Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en het uitvoeren van financiële en beheers
verrichtingen met betrekking tot het eigen roerend vermogen, onder meer, aan- en verkoop, de huur-
en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; krediet en financiering, belegging van eigen
roerend vermogen, het verwerven, aanhouden en beheren van participaties, onder welke vorm ook,
in Belgische of buitenlandse nieuwe of bestaande vennootschappen, ondernemingen, instellingen,
organisaties, hypothecaire en andere borgstellingen, commissie- en delcredere verrichtingen, voor
zover dit alles wettelijk toegelaten is en het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van bovenvermelde
doelstellingen. De vennootschap kan alle roerende goederen als investering verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap
kan optreden als tussenpersoon en/of makelaar in het kader van aankoop en/of verkoop voor
verrichtingen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan de planning en coördinatie
uitvoeren van de vennootschappen of ondernemingen waarin ze een participatie behoudt,
deelnemen aan hun beheer en bestuur.
-           Het administratief en boekhoudkundig beheer van ondernemingen evenals de exploitatie van
alle mogelijke informatiesystemen voor rekening van derden.
2/ Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen, diensten en activiteiten in verband met studie,
engineering, ontwikkeling, conceptie, onderzoek, productie, configuratie, beheer, werking, aankoop,
verkoop, invoer, uitvoer, intracommunautaire leveringen, vervoer, huur, verhuur, commissie,
vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricage, transformatie, verdeling, licentieverlening en de
handel in al haar vormen van alle goederen en producten en levering van diensten, inbegrepen
intelligente software, internet/e-commerce oplossingen en robotica, in het bijzonder voor het leveren
van totaaloplossingen in de sectoren van informatica, 3D-visualisatie, elektronica, elektronische
apparatuur en meer bepaald, onder andere, computers en telecommunicatieapparatuur, en dit zowel
op hardware als op software gebied, evenwel als voor alle verbandhoudende producten en alle
instrumenten, materiaal, accessoires en apparaten met betrekking tot deze handel. Zo heeft zij onder
andere als voorwerp:
-           De ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en
uitvoeringsprogramma’s, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovengenoemde
producten.
-           Het ontwikkelen en uitvoeren van alle consultancy, expertise, systeemintegratie, software,
installatie, projectrealisatie, werkleiding, informatiebeheer, kennismanagement, opleiding en
publicaties in verband met haar voorwerp.
-           Het ter beschikking stellen aan ondernemingen van alle mogelijke actiemiddelen en
inzonderheid van gespecialiseerde werknemers op gebied van uitrustingen en programma’s.
-           Het deelnemen aan alle werkzaamheden in verband met research en studie, zowel
rechtstreeks als tussenpersoon.
-           Aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen,
en in het algemeen alle materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het voorwerp
van de vennootschap, langs om het even welke weg, zoals internet, handel, etc.
-           Aankoop en verkoop van hardware, software en totaaloplossingen.
-           Levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van
informatica in de breedste zin van het woord, zoals telefonie, veiligheid, servers, etc.
-           Het optreden als studiebureel voor elektronische en technologische toepassingen voor de
meest diverse sectoren.
-           De constructie, verkoop, plaatsing, opstarten, herstelling van apparatuur opgebouwd met
microprocessors en microcomputer, voor toepassing in de meest diverse sectoren.
3/ Het uitvoeren van detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce):
-           Het runnen van een webshop met alle daaraan gepaarde activiteiten
-           Aankoop en verkoop van allerlei producten via het internet (e-commerce, in fysieke vorm of
via licenties.
-           Het beheer van sociale media, databanken en websites.
De vennootschap kan deelnemen aan, opmaken, uitgeven, produceren van alle technische
Luik B
rapporten en letterkundige werken met betrekking tot haar voorwerp. Deze mogelijkheid wordt
uitgebreid naar elke andere bestaande of toekomstige vormen van informatiedragers.
De vennootschap kan opleidingen en vorming van universitaire en postuniversitaire aard, graduaat,
postgraduaat en seminaries voorbereiden, organiseren en geven in verband met haar voorwerp,
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in anderen ondernemingen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen en toezicht en controle
uitoefenen over verbonden vennootschappen of verenigingen en kan aan verbonden
vennootschappen en verenigingen leningen van gelijk welke vorm, bedrag of duur toestaan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of natura, van reorganisatie, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, waarvan het voorwerp identiek, gelijkwaardig of verwant is met
het hare, of van die aard is dat ze de uitoefening van haar voorwerp bevorderen.
De vennootschap kan ook alle financiële, commerciële en technische studiediensten verrichten ten
gunste van dochter- of derde vennootschappen.
De vennootschap kan ook alle activiteiten verrichten van raadgevingen of van coördinatie in het
kader van ontwikkeling of van herstructurering van vennootschappen of ondernemingen, waarin zij
een deelneming heeft, deelnemen aan hun bestuur, beheer en toezicht evenals technische,
administratieve en financiële ondersteuning verlenen aan genoemde vennootschappen en
ondernemingen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zijn mag zich borgstellen en aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Ingeval een of meer van voorgaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgevoerd
worden en opgenomen in de Kruispuntbank voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en
onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, of die van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, hieronder begrepen het beheer van het
eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen en het doen van
financiële verrichtingen.
Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd éénenzeventig (371)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor wat evenwel de te doene investeringen betreft, zullen zij nochtans slechts afzonderlijk kunnen
optreden voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, een waarde van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) geïndexeerd volgens het indexcijfer der consumptieprijzen op het
moment van de oprichting, niet overschrijdt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§2. Overeenkomstig artikel 5:141 WVV wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om
binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
(…)
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste  maandag van de maand mei, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
Luik B
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Elektronische algemene vergaderingen
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§4. De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
9. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Marc Dick, wonende te 3080
Tervuren, Oliestraat 40, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer Marc Dick verklaart dit mandaat te aanvaarden.
10. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
12. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan Fiscaal Accountant Swings te Bertem, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte en de gecoördineerde tekst der statuten
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
 
Pieter-Jan De Cock
Geassocieerd notaris