Ondernemingsnummer :
0431376222
Benaming :
(voluit) :
CARJO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bosstraat 19
9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ CARJO ”
gevestigd te 9111 Sint_Niklaas (Belsele) Bosstraat,19
KBO BTW BE 431.376.222
RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : ASYMMETRISCHE KAPITAALVERMINDERING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 24 december 2019 om 14 uur, vóór registratie, blijkt dat :
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ CARJO ”, met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele)
Bosstraat, 19.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer : 0431.376.222.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Rafaël Van Landschoot te Belsele op 16 juni 1987,
houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 08 juli 1987
onder nummer 870708236, verscheidene malen gewijzigd en voor het laatst ingevolge de
herformuleringen van statutaire bepalingen en benoeming niet-statutair zaakvoerder ingevolge akte
verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 15 september 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 08 oktober 2014 onder nummer 14183180.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING : asymmetrische vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te brengen van één miljoen euro
(€1.000.000,00) naar zevenhonderdzestig duizend euro (€760.000,00) door terugbetaling van het
werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van tweehonderd veertig duizend euro (€240.000,00).
De terugbetaling geschiedt volgens onderstaande verhouding:
- honderdnegentig duizend euro (€ 190.000,00) aan de heer Joris Vermeulen;
- vijftigduizend euro (€ 50.000,00) aan de heer Carlos Vermeulen.
Zodat het kapitaal wordt teruggebracht naar zevenhonderdzestig duizend euro (€760.000,00), welke
vertegenwoordigd wordt door drieduizend achthonderd achtenzeventig (3.878) aandelen te weten
duizend driehonderd achtenzeventig (1.378) gewone aandelen of aandelen categorie A en
tweeduizend vijfhonderd (2.500) preferente aandelen of aandelen categorie B, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
De vennoten stemmen toe in deze kapitaal vermindering door terugbetaling op het werkelijk gestort
kapitaal, met vernietiging van zeshonderd tweeëndertig (632) aandelen categorie A in handen van de
heer Joris Vermeulen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
TWEEDE BESLISSING : aanpassing artikel vijf van de statuten
Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel vijf van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende tekst :
“ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdzestig duizend euro (€760.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd achtenzeventig (3.878) aandelen zonder
nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten 1.378 gewone
aandelen of aandelen categorie A en 2.500 preferente aandelen of aandelen categorie B.”
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 612/613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ATERNIO, gevestigd te Hamme, Zwaarveld 41 D,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover
alle belastingadministraties, waaronder de ‘B.T.W.’ alsook te vertegenwoordigen bij één of meer
erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.