Ondernemingsnr : 1001721275
Naam
(voluit) : WARM AFSCHEID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venweg 11/B000
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 4 februari 2025, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Wijziging naam
De algemene vergadering besluit om haar naam te wijzigen in “VASTHILL”. 
Tweede besluit – Verslagen
Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot wijziging van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen
naam of voor rekening van derden of door deelname van dezen:
    •  Managementactiviteiten : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal.
    •  De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen indien de wet en de statuten van die vennootschap dit toelaten.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  renovatiewerken en nieuwbouwwerken, ruwbouw
    •  aankoop gebouwen om deze te renoveren en terug te verkopen
    •  handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond;
    •  coördinator van bouwwerkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers,
    •  alle aannemingen van bouwwerkzaamheden,
    •  aankoop van gronden met de bedoeling erop woningen en/of appartementen te plaatsen en
deze te verkopen,
    •  aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
    •  beroepsoprichter met aannemingscontract, doch zonder vestigingsattest.
    •  de montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoorts…
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken,
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof,
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
    •  de installatie in gebouwen en -andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor
zuurstof. en hospitalen),
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden de bekleding van wanden, plafonds
enzovoorts in hout of kunststof,
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei,
    •  het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen,
    •  het aanbrengen van glas, spiegels enzovoorts,
    •  de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen,
    •  onderneming voor het plaatsen van plastiek, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare. De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële,
commerciële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.”
Vierde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit  de heer Hillen Jasper, wonende te 2310 Rijkevorsel, Venweg 11B
en mevrouw Hillen Hanne, wonende te 2310 Rijkevorsel, Vinkenpad 20, te ontslaan als niet-
statutaire bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hem wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd vanaf heden:
De heer Hillen Peter, wonende te 2310 Rijkevorsel, Vlimmersebaan 76;
die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist. 
Vijfde besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2310 Rijkevorsel, Vlimmersebaan 76.
Zesde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, Boekhoudkantoor Bolipa BV, te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 756C, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten