Ondernemingsnr : 0884677315
Naam
(voluit) : LUVON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Burburestraat 11
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 28 mei 2021 dat de
besloten vennootschap "LUVON", met zetel te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 11, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0884.677.315, de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Omzetting onbeschikbaar vermogen
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 39, §2 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Zij beslist bovendien te voorzien in de mogelijkheid om een winstuitkering te doen in het lopende of
het vorige boekjaar (artikel 21 van de nieuwe statuten). 
Tweede beslissing: verplaatsing zetel vennootschap
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2630
Aartselaar, Kontichsesteenweg 53
Derde beslissing: Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LUVON ».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan de zetel verplaatsen, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het
buitenland voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en
selectie, communicatie, distributie, horeca, fiscaliteit, alle financiële producten en verzekeringen,
media, engineering, verkoop en commerciële support evenals de marketing, introductie en de
Luik B
uitoefening ervan, behoudens de gereglementeerde.
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het commercieel, technisch administratief, economisch en algemeen
beheer van ondernemingen.
- Studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden.
- Organiseren van opleidingen en seminaries.
- Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord.
- Het huren, verhuren en in leasing geven of nemen van alle onroerende goederen, zo gebouwde als
ongebouwde, alsmede voor het beheer ervan, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, en te
gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere toevallige verwerving van onroerende
goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteit verder blijven te
gebruiken. Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook onroerende goederen vervreemden indien
zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen. De vennootschap mag zich borg
stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van
verbintenissen door derden aangegaan.
- Personenvervoer over zee en kustwateren.
- Personenvervoer over binnenwateren.
- Exploitatie van pleziervaarten, cruisevaarten en rondvaarten.
- Vervoer van personen door de lucht zonder dienstregeling.
- Verhuur van schepen met bemanning.
- Verhuur van vliegtuigen met piloot.
Zij kan zich daarboven interesseren door middel van inbrengen, van inschrijving, van financiële
tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke eendere wijze ook, in elke maatschappij, vennootschap
of onderneming welke, hetzij gedeeltelijk een aan hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of
van aard is om een andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zo in België
als in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot doel, alle nijverheids- industrie, commerciële en administratieve
verrichtingen, handelszaken en alle handelingen van roerende, onroerende of financiële aard te
stellen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap of
van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudig
te bevorderen en welke niet verbonden zij door de wet. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal
achten. Voorgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
Het waarnemen van en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen  en
andere verbintenissen zowel van haarzelf als voor derden.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
waardoor zijn/haar ontslag een statutenwijziging vereist.  
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een vennootschap tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uit
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Algemeen
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag  van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien een aandeel eigendom is van meerdere personen, wordt het stemrecht geschorst tot op het
ogenblik waarop zij gezamenlijk één persoon hebben aangeduid die het stemrecht verbonden aan
dat aandeel kan uitoefenen.
Indien een aandeel in naakte eigendom en in vruchtgebruik toebehoort aan verschillende personen,
wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen voorzien in artikel 5:
142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing: bevestiging benoeming bestuurder
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering de benoeming van haar huidige enige
bestuurder te weten de heer VAN  ONCKELEN Luc, voornoemd, voor onbepaalde duur, hetgeen
deze laatste aanvaardt.
Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de Algemene Vergadering.
Vijfde beslissing: Volmachten
De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Mechelen.
Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Bij deze wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap “VEREYCKEN en VEREYCKEN
ACCOUNTING”, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2, BTW BE0458.813.265,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0458.813.265, evenals de bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te stellen, evenals alle formaliteiten te vervullen
bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van
ondernemingen.
Luik B
Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Get. De Notaris, Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd :
-afschrift van de akte.
- gecoördineerde statuten.