N° d'entreprise : 0443911392
Nom
(en entier) : FAIRWAY IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Hayettes, Fal. 18 bte A
 : 5522 Onhaye
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE
D'un acte reçu le 12 avril 2024 par Philippe de WASSEIGE, Notaire à Rochefort, il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée FAIRWAY IMMO a
notamment décidé :
 de modifier le régime d'administration statutaire en adaptant les pouvoirs du ou des administrateurs
agissant seul, ensemble ou par deux.
Sont intégrées dans les statuts les dispositions suivantes : "La société est administrée par un ou
plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou
sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’
administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale ou à plusieurs administrateurs
agissant ensemble.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Toutefois, s'il y a plus d'un administrateur, toute vente ou acquisition de droits immobiliers ou tout
contrat par lequel la société contracterait un crédit doivent être signés par deux administrateurs.
Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire."
 de modifier la date de l'assemblée générale pour remplacer le dernier samedi du mois d'avril par le
premier samedi du mois de juin.  Les statuts sont modifiés corrélativement.
 d'approuver le rapport prescrit par l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations motivant
et justifiant la modification proposée et de remplacer l’article 3 par le texte suivant :
 
« La société peut avoir comme activité :
- Toutes opérations mobilières et immobilières, en Belgique, ou à l'étranger, tant pour son compte
que pour compte de tiers et en participation avec ces derniers ;
- Toutes opérations ressortissant du domaine de la sylviculture, de l'exploitation forestière, de
l'agriculture et de l'élevage ;
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières de nature à favoriser ou étendre
directement ou indirectement son objet ;
- L’exploitation de locaux à usage de gîte rural et chambres d’hôtes, toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à la création, la construction, l’acquisition, la vente, la location, l’
investissement et l’exploitation de gîtes ruraux, chambres d’hôtes, résidences hôtelières ;
- La mise sur pied et l'exploitation de fermes d’élevage et l’hébergement de chevaux (en écurie, box,
en pâture…) et de tout animal de ferme dont la société est propriétaire ou non ;
- La culture de légumes, racines, tubercules, plants divers, fruits et arbres ;
- Le conditionnement et la commercialisation de produits agricoles et d'élevage ;
Pour réaliser son objet, la Société peut entre autres :
- s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec
elles ;
- exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur au sein de toute société dont elle est
actionnaire, membre ou associé ou non ;
- Prêter ou garantir (se porter caution et donner toute sureté personnelle ou réelle) les engagements
de tiers (personne privée ou société) notamment ceux de ses actionnaires et administrateurs ;
- Effectuer des prestations de services dans d'autres sociétés affiliées ou non. »
 d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 de convertir le montant du poste dénommé auparavant "capital social", intégralement libéré, soit
quatre millions deux cent nonante-six mille deux cent quarante-trois euros (4.296.243 €), ainsi que le
compte anciennement dénommé "réserve légale" de cent vingt-sept mille cent septante euros
(127.170 €) en un compte de capitaux propres disponibles pour distribution.
 des statuts, il est extrait ce qui suit :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée Fairway Immo.
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société a pour objet :
- Toutes opérations mobilières et immobilières, en Belgique, ou à l'étranger, tant pour son compte
que pour compte de tiers et en participation avec ces derniers ;
- Toutes opérations ressortissant du domaine de la sylviculture, de l'exploitation forestière, de
l'agriculture et de l'élevage ;
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières de nature à favoriser ou étendre
directement ou indirectement son objet ;
- L’exploitation de locaux à usage de gîte rural et chambres d’hôtes, toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à la création, la construction, l’acquisition, la vente, la location, l’
investissement et l’exploitation de gîtes ruraux, chambres d’hôtes, résidences hôtelières ;
- La mise sur pied et l'exploitation de fermes d’élevage et l’hébergement de chevaux (en écurie, box,
en pâture…) et de tout animal de ferme dont la société est propriétaire ou non ;
- La culture de légumes, racines, tubercules, plants divers, fruits et arbres ;
- Le conditionnement et la commercialisation de produits agricoles et d'élevage ;
          Pour réaliser son objet, la Société peut entre autres :
- S'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec
elles ;
- Exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur au sein de toute société dont elle est
actionnaire, membre ou associé ou non ;
- Prêter ou garantir (se porter caution et donner toute sureté personnelle ou réelle) les engagements
de tiers (personne privée ou société) notamment ceux de ses actionnaires et administrateurs ;
- Effectuer des prestations de services dans d'autres sociétés affiliées ou non.
          La société est constituée pour une durée illimitée.
          En rémunération des apports, dix-sept mille trois cent trente et une actions ont été émises.
          Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Toutefois, s'il y a plus d'un administrateur, toute vente ou acquisition de droits immobiliers ou tout
contrat par lequel la société contracterait un crédit doivent être signés par deux administrateurs.
Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Lorsqu'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire possède individuellement les
pouvoirs d'investigation et de contrôle. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-
comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si
cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de
juin à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
 les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant rappelé que toute distribution doit satisfaire aux
conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
 confirmé le mandat d'administrateur de Monsieur Yves Lauwers pour une durée de trois ans et
décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Loïc LAUWERS, domicilié 14, rue Jean
Wilhelm à L-3883 Schifflange, Grand-Duché de Luxembourg,[LL1] pour une durée de trois ans, ici
présents et qui acceptent (leurs mandats prendront donc fin, sauf renouvellement, à l'assemblée
générale ordinaire de 2027).
Leurs mandats sont gratuits jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
 
          POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement aux fins de dépôt et
de publication.
          Déposé en même temps les statuts coordonnés.
          Philippe de WASSEIGE, Notaire