Ondernemingsnr : 0432885957
Naam
(voluit) : ASSECURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Trieststraat 183 bus A
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Karel D’AUBIOUL, notaris met standplaats te
Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 20 november 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
ASSECURE, met zetel te 9960 Assenede, Trieststraat 183/A, Ondernemingsnummer 0432.885.957,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9960 Assenede,
Trieststraat 183/A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Ingevolge voorgaande beslissing wordt artikel 3 van de statuten bijgevolg aangepast, als volgt:
“Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De wijziging van de zetel van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
meegedeeld te worden.”s
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit ieder bestaand aandeel te splitsen in honderd (100) nieuwe aandelen de
welke allen gelijk zijn zodat de bestaande tweehonderdvijftig (250) aandelen worden gesplitst en
omgeruild voor honderd (100) nieuwe aandelen, de welke allen gelijk zijn. Deze aandelen worden
toegewezen aan de bestaande aandeelhouders overeenkomstig hun huidig aandelenbezit, zodat
deze nieuwe aandelen toebehoren aan de aandeelhouders, als volgt:
1. BV “VAN DE VELDE & CO”, voornoemd: vijftienduizend (15.000) aandelen;
2. de Heer De Clercq Tom, voornoemd: vijfduizend (5.000) aandelen;
3. Mevrouw De Wispelaere Marleen, voornoemd: vijfhonderd (500) aandelen;
4. BV “DE CLERCQ TOM”, voornoemd: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen;
5. BV “JUVICON”, voornoemd: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen;
6. BV “SVDV-Consult”, voornoemd: vijfhonderd (500) aandelen;
7. BV “ALV Consulting”, voornoemd: duizend (1.000) aandelen.
Ingevolge deze beslissing wordt artikel 5 van de statuten aangepast, als volgt:
“Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintigduizend (25.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
3.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan
3.b. Schrapping van de volgende clausule in het voorwerp van de vennootschap: “onder meer het
bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met
zetel te Brussel, Havenlaan 2” en vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“Artikel 4.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer in België van een verzekeringsportefeuille van NV KBC Verzekeringen met zetel in
Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, en in het algemeen alles wat enig verband met dit
beheer houdt.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die verwezenlijkingen ervan kunnen bevorderen.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.”
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit de volgende clausule toe te voegen aan artikel 9: “De aandelen zijn niet
vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke voorafgaandelijke goedkeuring
van KBC Verzekeringen NV.”
Ingevolge voorgaande beslissing wordt artikel 9 van de statuten bijgevolg vervangen, als volgt:
“Artikel 9.- Aard van de aandelen
De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit artikel 10, 11, 12 en 13 van de statuten te vervangen, en hernummering van
de navolgende artikelen van de statuten, als volgt:
“Artikel 10.- Overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
De voorwaarden voor overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting lastens het
vennootschapsvermogen worden opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.
De eventuele overeenkomsten moeten voldoen aan wettelijke voorwaarden.
Eventuele wijzigingen aan de lijst van de aandeelhouders dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen voorgelegd te worden.”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
6.a. De algemene vergadering stelt het ontslag vast van de statutaire bestuurder, hierna vermeld,
sedert 30 juni 2024:
- BV MARLEEN DE WISPELAERE, waarvan de zetel gevestigd is te 9940 Evergem (Ertvelde),
Heifortstraat 93, Ondernemingsnummer 0474.474.609
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
6.b. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, om te zetten
naar niet-statutaire bestuurders:
- BV DE CLERCQ TOM, waarvan de zetel gevestigd is te 9940 Evergem (Sleidinge), Polenstraat 22
bus 301. Ondernemingsnummer 0474.032.763
- BV JUVICON, waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Halewijnkouter 130.
Ondernemingsnummer 0643.945.980
- BV SVDV-Consult, waarvan de zetel gevestigd is te 9968 Assenede, Bassevelde, Kraaigemstraat
33A. Ondernemingsnummer 0643.945.881.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit oud artikel 15 van de statuten te wijzigen, als volgt:
- De vermelding “aandeelhouders” te schrappen in de eerste alinea;
- De zin “Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging
van de bestuurders dient vooraf KBC Verzekeringen ingelicht te worden.” vervangen door: “Voor de
overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
zaakvoerders/bestuurders dient KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar
uitdrukkelijke goedkeuring te geven.”
- De nagemelde clausule te schrappen: “De effectieve leiding van het KBC-agentschap is in handen
van de Heer Wim Van de Velde, de Heer Sam Van de Velde, de Heer Tom De Clercq en Mevrouw
Marleen De Wispelaere.”.
Ingevolge voorgaande beslissingen wordt oud artikel 15 van de statuten bijgevolg vervangen door
een nieuw artikel 12, als volgt:
“Artikel 12.- Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De door KBC Verzekeringen NV erkende agenten moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks
steeds minimaal vijfenzeventig procent (75 %) van de aandelen bezitten die minimaal vijfenzeventig
procent (75 %) van de stemrechten verlenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
zaakvoerders/bestuurders dient KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar
uitdrukkelijke goedkeuring te geven.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen dient te gebeuren in overleg en na goedkeuring door de KBC Verzekeringen.
Elke wijziging in het bestuur van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld te worden.”
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist oud artikel 17 uit te breiden, en te vervangen door een nieuw artikel 14, als
volgt:
“Artikel 14.- Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al dan niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Elke wijziging in het bestuur van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld te worden.”
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit oud artikel 44 van de statuten te vervangen door een nieuw artikel 41, als
volgt:
“Artikel 41.-
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap te respecteren, evenals zijn
eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”
TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ELFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- De naamloze vennootschap MOORE BELGIUM, alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten