Ondernemingsnr : 0826448512
Naam
(voluit) : KEMPISCH MOSSELBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provinciesteenweg 643 bus 3
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris met standplaats te Rotselaar,
op 12 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “KEMPISCH MOSSELBEDRIJF” de volgende besluiten met eenparigheid
van stemmen heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), te weten het vroegere werkelijk
volgestorte kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de vroegere
wettelijke reserves ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Het vroegere werkelijk gestorte kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) worden overgeboekt naar beschikbare reserves.
 
3. DE VASTSTELLING VAN OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE HOEDANIGHEID VAN
ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER EN DE BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS
BESTUURDER.
De algemene vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
Luik B
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde: de heer Peter Bosmans en de heer
Maarten Bosmans voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
 
4. VOORSTEL OM HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN AAN TE DUIDEN.
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 643
bus 3.
 
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“KEMPISCH MOSSELBEDRIJF”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- holdingvennootschap: het verwerven, aankopen, verkopen, beheren en tot waarde brengen van
financiële participaties, aandelen, deelbewijzen en beleggingen in de meest ruime zijn van het woord
in alle vennootschappen en ondernemingen;
- het opnemen van mandaten van bestuurder en/of zaakvoerder in andere vennootschappen zowel in
groepsvennootschappen als in het kader van managementopdrachten;
- patrimoniumvennootschap: de aankoop en verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende
goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle
mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en gebouwde onroerende goederen, het beheer
van onroerende goederen;
- managementvennootschap en consulting: dienstverlening, administratieve ondersteuning,
begeleiden bij investeringsprojecten, opmaken van rendementsstudies, begeleiding bij
contractonderhandelingen, begeleiding en advies inzake personeelsaangelegenheden, begeleiding
en advies inzake marketingstrategie;
- tussenpersoon in de handel;
- commissionair;
- verhuur van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord onder andere rollend
materieel, machines, gereedschap en uitrusting enzovoort;
- import, export, groot- en kleinhandel in vis, schaaldieren, schelpdieren, weekdieren, voedings- en
genotmiddelen, kruiden en specerijen, vlees en vleeswaren, levende dieren, gevogelte, konijnen en
wild, groenten en fruit, zuivelproducten, diepgevroren voedingsmiddelen zoals vlees en vleeswaren,
schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaarmaaltijden, desserten, roomijs, enzovoort,
alle aanverwante producten en hulpstoffen met betrekking tot bovenstaande voedingswaren, dranken
zowel alcoholisch als niet-alcoholisch, geestrijke dranken, bieren, koffie, thee, cacao enzovoort,
bereide gerechten, verse kant- en klaarmaaltijden, conserven;
- de activiteiten van een cateringbedrijf met inbegrip van het bereiden van maaltijden en spijzen voor
derden zowel in eigen keuken als op verplaatsing, het verzorgen van feesten en recepties,
organisatie, planning, coördinatie van evenementen zoals bruiloften, banketten, lunches,
bedrijfsfeesten, communiefeesten, jubileums en familiefeesten.     
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van artikel 5:101 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
Luik B
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel, op de laatste vrijdag van de maand september om 19 uur 30.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 april tot en met 31 maart.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.