N° d'entreprise : 0475512410
Nom
(en entier) : ECOFROST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Europe(PER) 34
 : 7600 Péruwelz
Objet de l'acte :
DIVERS, ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz, en date du
30 mars 2023, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme « ECOFROST », dont le siège est établi à 7600 Péruwelz, rue de l’Europe, 34.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Emmanuel GHORAIN, alors à Péruwelz,
le 21 août 2001, publié aux Annexes du Moniteur belge du 4 septembre suivant, sous le numéro
2001-09-04/078.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes du procès-verbal
dressé par le notaire soussigné le 29 avril 2020, publié aux Annexes au Moniteur belge du 12 août
2020 sous le numéro 20337223.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0475.512.410.
 
Laquelle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Modification de la date de clôture de l’exercice social et prolongation de l’
exercice social en cours
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la ramener du 31 mai au
31 mars de chaque année et de prolonger l’exercice social en cours qui se clôturera le 31 mars
2024.
L’assemblée générale décide donc de modifier l’article 35 des statuts comme suit :
« L’exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
L’exercice social commencé le premier juillet deux mille dix-neuf a été clôturé exceptionnellement le
trente-et-un mai deux mille vingt-et-un.
L’exercice social commencé le premier juin deux mille vingt-deux sera clôturé exceptionnellement le
trente-et-un mars deux mille vingt-quatre. »
 
Deuxième résolution - Modification de la date d’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au troisième
vendredi du mois de septembre de chaque année à quinze heures.
L’assemblée générale décide donc de modifier le premier paragraphe de l’article 24 des statuts
comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois de
septembre à quinze heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure. »
 
Troisième résolution – Démission - Nomination
Administrateur : Démission - Nomination
Volet B
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non
statutaires pour une durée de six ans qui se termine après l’assemblée générale ordinaire qui
décidera de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2029 :
- La SRL « LUC & MARC INVEST », précitée, ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Marc HOFLACK, et qui accepte.
- La SRL « D & P VERVAEKE », précitée, ici représentée par son représentant permanent Monsieur
Pol VERVAEKE, et qui accepte.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ces mandats.
Leur mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
 
Administrateur-délégué : Démission – Nomination
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à
la nomination des administrateurs-délégués.
A l’unanimité, le conseil décide d’appeler à la fonction d’administrateurs-délégués :
- La SRL « LUC & MARC INVEST », précitée, ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Marc HOFLACK, et qui accepte.
- La SRL « D & P VERVAEKE », précitée, ici représentée par son représentant permanent Monsieur
Pol VERVAEKE, et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
 
Quatrième résolution - Commissaire
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale confirme la nomination comme commissaire de la
SRL « V.G.D. Bedrijfsrevisoren », numéro d’entreprise 0875.430.443, ayant son siège à 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, représentée par Peter VANDEWALLE, pour une durée de trois depuis le 24
janvier 2020. Ledit mandat prendra fin, par l’effet des prolongations des exercices sociaux
précédents, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de septembre 2024.
 
Cinquième résolution – Coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société ainsi que de conférer tous pouvoirs aux administrateurs(-délégués) en vue de
l'exécution des décisions prises.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme.
Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz.