Unternehmensnr. : 0460040514
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : BECKER Alfred PGmbH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Auf'm Rain 25
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GEGENSTAND, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
GESELLSCHAFTSNAME, GESELLSCHAFTSSITZ,
VERSCHIEDENES, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), AENDERUNG
RECHTSFORM
Aus einer Urkunde getätigt vor Antoine RIJCKAERT, Notar, Mitglied der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung „RIJCKAERT & MALHERBE, assoziierte Notare“ mit Sitz in 4700 Eupen,
Vervierser Straße 10, am 31. März 2022, Registriert in Eupen (BSJ), am 7. April 2022, Ref. ACP (5)
Fach 0001521, gehen folgende Beschlüsse hervor :
ERSTER BESCHLUSS : ABÄNDERUNG DER GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Gesellschaftsbezeichnung von "BECKER Alfred
PGmbH" in "BECKER-CZESLA MANAGEMENT" abzuändern und dementsprechend den ersten
Absatz des Artikels 1 der Statuten zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen:
"Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung "BECKER-CZESLA MANAGEMENT", Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung.".
ZWEITER BESCHLUSS : VERLEGUNG DES GESELLSCHAFTSSITZES
Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Sitz der Gesellschaft von 4700 EUPEN, Auf’m
Rain 25, nach 4710 LONTZEN, Gartenweg 18, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz
des Artikels 2 der Statuten zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen :
"Der Sitz der Gesellschaft ist in 4710 LONTZEN, Gartenweg 18.".
DRITTER BESCHLUSS : ABÄNDERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES
Nach Vorlesung des durch die Verwaltung zur Abänderung des Gesellschaftsgegenstandes
erstellten Berichts und Kenntnisnahme der Situation von Aktiva und Passiva der Gesellschaft, welche
weniger als drei Monate zurückliegt beschließt die Generalversammlung einstimmig den
entsprechenden Artikel 3 der Satzungen zu streichen und wie folgt zu ersetzen :
„Die Gesellschaft hat als Gegenstand :
- den An- und Verkauf, die Verwaltung, Vermietung und Nutzung von Mobilien, sowie von bebauten
und unbebauten Immobilien, deren Verpachtung, Erschließung/Parzellierung, die Entwicklung von
eigenen Immobilienprojekten, sowie die Aufwertung von Immobilien, die der Gesellschaft
augenblicklich oder in Zukunft gehören. In diesem Rahmen kann die Gesellschaft alle Pacht- und
Mietverträge abschließen, sie kann ihren Verwaltern und deren Familien diese Immobilien zur
Verfügung stellen sowie im Immobiliensektor beratend tätig werden;
- das Immobiliengeschäft im weitesten Sinne, die Entwicklung von Bauprojekten, den An- und
Verkauf, die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung von Mobilien und Immobilien jeglicher Art,
sowie die Beratung und Verwaltung von Gesellschaften, an denen sie unmittelbar beteiligt ist, oder
die mit dem Gesellschaftsgegenstand in Verbindung stehen.
- Die Beratung, Verwaltung und Unterstützung von Unternehmen, öffentlichen Stellen und privativen
Haushalten hinsichtlich Planung, Organisation, Ertrag, Überwachung, Verwaltung usw.
- Die Kosten- und Gewinnberechnung der vorgeschlagenen Maßnahmen in den Bereichen
Teil B
Planung, Organisation, Ertrag usw.
- Die Unterstützung und die direkte oder indirekte Ausführung von Aufgaben im Bereich der
Verwaltung, der Finanzen, der Buchhaltung, des Verkaufs, der Produktion, des Managements.
- Die Ausführung aller Verwaltungsmandate und generell aller Mandate und Funktionen, die sich
direkt oder indirekt auf ihren Geschäftsgegenstand beziehen.
- Die Entwicklung, die Studie, die Vermarkung, die Organisation, Koordination und Logistik von
Projekten und Bauprojekten.
- Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen, industriellen
Transaktionen durchführen, der der Verwirklichung ihres Zwecks direkt oder indirekt förderlich sein
können.
- Sie kann Liegenschaften, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten, verkaufen.
- Sie kann sich durch Einlage, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention usw. an
Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder verkaufen.
- Kommissionsgeschäfte in den gleichen Branchen.
- den Handel und Vertrieb, den An- und Verkauf sowie den Im- und Export, von Dekorations- und
Geschenkartikeln aller Art, sowie Kosmetikprodukten aller Art.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszulegen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Handlungen mobilarischer und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.“.
VIERTER BESCHLUSS: ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESETZBUCH DER
GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN - NEUFASSUNG DER STATUTEN
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen anzupassen.
Gleichzeitig beschließt die Generalversammlung die nicht verfügbaren Eigenmittel, das heißt das
vorherige Kapital und die gesetzliche Reserve, in verfügbare Eigenmittel abzuändern.
Alle weiteren neuen Einbringungen werden automatisch, in Abwesenheit von diesbezüglichen
Beschlüssen der Generalversammlung, auch als „verfügbare Eigenmittel“ gebucht.
Desweiteren beschließt die Generalversammlung die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den
Statuten zu streichen.
Nach diesem Vorbericht beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt neu festzulegen :
ARTIKEL 1.
Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „BECKER-CZESLA MANAGEMENT“, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Die Gesellschaft hat als Gegenstand :
- den An- und Verkauf, die Verwaltung, Vermietung und Nutzung von Mobilien, sowie von bebauten
und unbebauten Immobilien, deren Verpachtung, Erschließung/Parzellierung, die Entwicklung von
eigenen Immobilienprojekten, sowie die Aufwertung von Immobilien, die der Gesellschaft
augenblicklich oder in Zukunft gehören. In diesem Rahmen kann die Gesellschaft alle Pacht- und
Mietverträge abschließen, sie kann ihren Verwaltern und deren Familien diese Immobilien zur
Verfügung stellen sowie im Immobiliensektor beratend tätig werden;
- das Immobiliengeschäft im weitesten Sinne, die Entwicklung von Bauprojekten, den An- und
Verkauf, die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung von Mobilien und Immobilien jeglicher Art,
sowie die Beratung und Verwaltung von Gesellschaften, an denen sie unmittelbar beteiligt ist, oder
die mit dem Gesellschaftsgegenstand in Verbindung stehen.
Teil B
- Die Beratung, Verwaltung und Unterstützung von Unternehmen, öffentlichen Stellen und privativen
Haushalten hinsichtlich Planung, Organisation, Ertrag, Überwachung, Verwaltung usw.
- Die Kosten- und Gewinnberechnung der vorgeschlagenen Maßnahmen in den Bereichen Planung,
Organisation, Ertrag usw.
- Die Unterstützung und die direkte oder indirekte Ausführung von Aufgaben im Bereich der
Verwaltung, der Finanzen, der Buchhaltung, des Verkaufs, der Produktion, des Managements.
- Die Ausführung aller Verwaltungsmandate und generell aller Mandate und Funktionen, die sich
direkt oder indirekt auf ihren Geschäftsgegenstand beziehen.
- Die Entwicklung, die Studie, die Vermarkung, die Organisation, Koordination und Logistik von
Projekten und Bauprojekten.
- Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen, industriellen
Transaktionen durchführen, der der Verwirklichung ihres Zwecks direkt oder indirekt förderlich sein
können.
- Sie kann Liegenschaften, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten, verkaufen.
- Sie kann sich durch Einlage, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention usw. an
Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder verkaufen.
- Kommissionsgeschäfte in den gleichen Branchen.
- den Handel und Vertrieb, den An- und Verkauf sowie den Im- und Export, von Dekorations- und
Geschenkartikeln aller Art, sowie Kosmetikprodukten aller Art.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszulegen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Handlungen mobilarischer und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die gemachten Einlagen wurden einhundert (100) Aktien geschaffen.
Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Jede Aktie entspricht einem ein/Hundertstel (1/100) des Gesellschaftsvermögens.
Die ursprünglichen Einlagen von achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Eurocent
(18.592,01 €) werden als verfügbare Eigenmittel gebucht.
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Das Verwaltungsorgan beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des
Vorzugs- und Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechte und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel ausdrücklich im Aktionärsregister zu
vermerken.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Teil B
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ein Verwalter darf sich weder direkt noch indirekt an einem Unternehmen beteiligen, welches in
Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Ein Verwalter darf nie mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
ARTIKEL 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann nur der delegierte Verwalter alle zur
Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine
vornehmen, vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung
vorbehalten sind.
Falls die Gesellschaft ein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet hat, ist die Gesellschaft vertreten
durch alle Verwalter oder durch den delegierten Verwalter allein.
Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 – Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am letzten Freitag des Monates März um 16
Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Teil B
Der Reingewinn wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
Es sei bemerkt, dass jede Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
Die zu bildende gesetzliche Reserve gilt als nicht verfügbare Reserve.
ARTIKEL 17.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8 des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, seine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen, und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
FÜNFTER BESCHLUSS : RÜCKTRITT- ERNENNUNG
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des augenblicklichen statutären Geschäftsführers,
Herrn BECKER Alfred, vorgenannt, an, und erteilt diesem Entlastung für sein Amt.
Die Generalversammlung ernennt als neue nicht-statutäre Verwalter, für eine unbestimmte Dauer,
Herrn BECKER Alfred und Frau CZESLA Petra, beide vorgenannt, die dieses Amt annehmen.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Gesellschaftssitz
Einstimmig beschließt die Generalversammlung den Sitz der Gesellschaft in 4710 LONTZEN,
Gartenweg 18, festzulegen.
Für gleichlautenden analytischen Auszug : Antoine RIJCKAERT, assoziierter Notar.
Wurde gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Generalversammlung. Die Koordinierung der Statuten
wurde im elektronischen Statutenregister hinterlegt.