Ondernemingsnr : 0457299966
Naam
(voluit) : KILLGERM BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koeybleuken 12
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
22 december 2023, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen die gans
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap “Killgerm Benelux”,
naamloze vennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Koeybleuken 12, ondernemingsnummer
0457.299.966, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze aandeelhouder
voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij kan deze
bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit om het voorwerp te wijzigen als volgt:
A/ het voeren van activiteiten houdende de fabricage en de verdeling van scheikundige producten
evenals de activiteiten van verwerkende scheikundigen in alle sectoren, zonder enige afbreuk te
doen aan de algemeenheid van voormelde bepalingen inzake het voeren van activiteiten die verband
houden met scheikundigen, apothekers, handelaars in drogerijen, handelaars in olie -en verfstoffen,
invoerders en fabrikanten en verdelers van pharmaceutische, medische, scheikundige, industriële en
andere bereidingen en artikelen, verbindingen, ontsmettingsmiddelen, ontsmettende materialen,
antisceptia, geurbestrijdingsmiddelen, landbouw-, tuinbouw -en diergeneeskundige stoffen,
cementen, oliën, verfstoffen, pigmenten en lakken, medicijnen, kleurstoffen, bereiders van verven en
kleuren, fabrikanten en verdelers van allerhande artikelen van gedeponeerde handelsmerken, alsook
van elektrische, scheikundige, fotografische, chirurgische en wetenschappelijke apparatuur en
materialen;
B/ de bedrijfsactiva, -waarborgen en -passiva van eenieder die een activiteit voert die volledig of
gedeeltelijk samenvalt met het maatschappelijk doel van de onderneming geheel of ten dele
verwerven en ten laste nemen;
C/ Het geven van trainingen-opleidingen en nascholingen t.b.v., de professionele
plaagdierenbranche;
D/ om het even welke andere activiteit voeren die naar de mening van de directie van de
onderneming mogelijkerwijze en in aansluiting op of ondergeschikt aan een van bovenvermelde
activiteiten, met gunstig gevolg kan worden gevoerd of waarvan rechtstreeks of onrechtstreeks kan
worden uitgegaan dat zij een waardevermeerdering of een voordeel ten aanzien van de eigendom
van de onderneming of van enig ander doel van de onderneming kan genereren;
E/ alle mogelijke gebouwen, fabrieken, installaties en machineparken optrekken, bouwen,
onderhouden, wijzigen, uitbreiden, slopen, verwijderen of vervangen in zoverre dit vereist of nuttig is
voor de ondernemingsactiviteit alsook in het kader van het voormelde een vereniging aangaan met
om het even welke persoon; firma of onderneming;
F/ met het oog op het bezitsrecht of op enig ander belang onroerende goederen of persoonlijke
eigendommen, alsook rechten en voorrechten, die naar de mening van de onderneming voor het
maatschappelijk doel vereist of nuttig zijn, aankopen, leasen, verhandelen, huren of op enige andere
wijze verwerven;
G/ geld lenen of innen volgens de voorwaarden en borgen die opportuun worden geacht en met
name door het uitgeven of deponeren van obligaties of obligatiekapitaal (al dan niet met
eeuwigdurende looptijd) alsook het verzekeren van de terugbetaling van geleend of geïnd geld of van
geld waarvan men in het bezit is gekomen via hypothecaire schulden of van hypotheeklasten,
aangegaan op het geheel of een gedeelte van de eigendom en de activa van de onderneming, zowel
tegenwoordig als toekomstig, met inbegrip van het onopgevraagde kapitaal;
H/ octrooien, licenties, enzovoort aanvragen, aankopen of op enige andere wijze verwerven die een
exclusief of een niet-exclusief of beperkt gebruiksrecht verlenen, of geheime of andere informatie met
betrekking tot uitvindingen verstrekken en die aangewend kunnen worden voor een van de
maatschappelijke doelen of waarvan de aankoop de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede kan komen, alsook licenties gebruiken, uitoefenen, ontwikkelen of toekennen met betrekking
tot verworven rechten en informatie of deze rechten en informatie op een andere wijze te gelde
maken;
I/ het inschrijven op, het op enige andere wijze aankopen, het bezitten of het verkopen van aandelen
obligaties of effecten van andere ondernemingen of naamloze vennootschappen waarvan het
voorwerp geheel of ten dele samenvalt met het doel van de onderneming of het zodanig voeren van
activiteiten dat zij de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel opleveren;
J/ het uitgeven en plaatsen van, het inschrijven op, het waarborgen van inschrijvingen op, het
instemmen met of het leveren van een bijdrage tot het uitgeven en plaatsen van inschrijven op of
waarborgen van inschrijvingen op aandelen schuldbewijzen, obligatiekapitaal, obligaties, fondsen en
effecten van vennootschappen, bij staatswet of op enige andere wijze al dan niet omschreven als
naamloos of met beperkte aansprakelijkheid, en dit op de tijdstippen en volgens de bepalingen en
voorwaarden die in verband met hun vergoeding en andere wetten werden overeengekomen.
K/ het geld van de onderneming dat niet onmiddellijk vereist is voor het voorwerp beleggen in
investeringen en effecten op de wijze die in voorkomend geval het meest opportuun wordt geacht en
over deze gelden kunnen beschikken of veranderingen aan de investeringen of effecten aanbrengen;
L/ geld lenen of krediet verstrekken aan personen firma's of ondernemingen volgens de voorwaarden
die het meest opportuun worden geacht en geld in bewaring nemen of als lening ontvangen van en
waarborgen verstrekken of borg staan voor personen, firma's en ondernemingen.
M/ overeenkomsten afsluiten met de overheid, met bestuurlijke inrichtingen met het hoogste bestuur,
met de gemeentelijke, plaatselijke of enig andere overheid, en van dit bestuur of deze overheid alle
rechten, concessies en privileges verkrijgen die kunnen bijdragen tot het voorwerp of tot een van de
doelen van de onderneming, alsook het verkrijgen of het trachten verkrijgen van uitspraken in
kortgeding van het Ministerie van Handel, van wetten of besluitwetten ten gunste van de
onderneming of van enige andere onderneming;
N/ een partnership aangaan of andere overeenkomsten afsluiten met het oog op winstdeling of een
fusie aangaan met andere personen, firma's of ondernemingen die een activiteit voeren of die
voorstellen een activiteit te voeren waartoe de onderneming zelf gemachtigd is of met de bedoeling
een activiteit te voeren of transacties te verrichten die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks
voordeel kunnen opleveren;
O/ verenigingen, instellingen, clubs, fondsen, trusts en programma's in het leven roepen, steunen of
bijdragen in de oprichting en de ondersteuning hiervan die de directeurs, de ex-directeurs, de
bedienden of de voormalige bedienden van de onderneming, van een van haar
dochterondernemingen, of van verbonden of geassocieerde ondernemingen of hun gezinnen
personen  ten laste of verwanten ten gunste komen, toelagen, premies of uitkeringen toekennen aan
bedoelde personen, ten gunste van bedoelde personen verzekeringspremies betalingen, en
financiële middelen overmaken of waarborgen voor liefdadige of weldadige doeleinden of
manifestaties of openbare algemene of nuttige doeleinden;
P/ de waarborgen van de onderneming geheel of gedeeltelijk verkopen, verhandelen, leasen, de
beschikking erover verwerven, ze ten gelde maken of ze op enige andere wijze verhandelen in de
mate dat dit opportuun wordt geacht. Dit geldt met name voor aandelen, obligaties of effecten van
bestaande of nog op te richten ondernemingen;
Q/ andere ondernemingen promoten, financieren of bijstaan met de bedoeling de eigendomsrechten
en passiva van de onderneming geheel of ten dele te verwerven teneinde een rechtstreeks of
onrechtstreeks voordeel voor de onderneming te generen;
R/ de oprichtingskosten van de onderneming en van ondernemingen die door de onderneming
worden opgericht of gepromoot volledig of ten dele te betalen;
S/ personen, firma's of ondernemingen die de onderneming diensten verstrekken op een gepaste
wijze vergoeden;
T/ promesses, wisselbrieven, voorlopige certificaten, warrants en andere overdraagbare en
verhandelbare papieren trekken, ontvangen, onderschrijven, uitvaardigen en uitgeven;
U/ de eigendom van de onderneming of de opbrengst van verkoop of beschikking van eigendom van
de onderneming onder de leden in speciën verdelen, met de bedoeling een onderscheid te maken
tussen kapitaal en winst, maar zodanig dat de verdeling geen aanleiding kan geven tot een
kapitaalvermindering, behoudens toepassing van de sanctie (indien bestaande) die hiervoor door de
wet werd opgelegd;
V/ al het bovenvermelde mag overal ter wereld ten uitvoer worden gebracht, hetzij alleen of samen
met anderen, als directeur, agent, aannemer, gevolmachtigde of in enige andere hoedanigheid of
door of via agenten, onderaannemers, gevolmachtigden of in enige andere hoedanigheid;
W/ alle overige handelingen, bijkomstig aan of strekkende tot het bereiken van het geheel of één van
bovenvermelde voorwerpen mogen worden uitgevoerd.
Hierbij wordt verklaard dat voor de interpretatie van deze bepaling iedere sub clausule onafhankelijk
van alle andere sub clausules dient te worden geïnterpreteerd en dat geen enkel doel dat in de sub
clausules wordt vermeld, ondergeschikt mag worden geacht aan de voorwerp die in een van de
andere sub clausules staat omschreven.”
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “Killgerm Benelux”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ het voeren van activiteiten houdende de fabricage en de verdeling van scheikundige producten
evenals de activiteiten van verwerkende scheikundigen in alle sectoren, zonder enige afbreuk te
doen aan de algemeenheid van voormelde bepalingen inzake het voeren van activiteiten die verband
houden met scheikundigen, apothekers, handelaars in drogerijen, handelaars in olie -en verfstoffen,
invoerders en fabrikanten en verdelers van pharmaceutische, medische, scheikundige, industriële en
andere bereidingen en artikelen, verbindingen, ontsmettingsmiddelen, ontsmettende materialen,
antisceptia, geurbestrijdingsmiddelen, landbouw-, tuinbouw -en diergeneeskundige stoffen,
cementen, oliën, verfstoffen, pigmenten en lakken, medicijnen, kleurstoffen, bereiders van verven en
kleuren, fabrikanten en verdelers van allerhande artikelen van gedeponeerde handelsmerken, alsook
van elektrische, scheikundige, fotografische, chirurgische en wetenschappelijke apparatuur en
materialen;
B/ de bedrijfsactiva, -waarborgen en -passiva van eenieder die een activiteit voert die volledig of
gedeeltelijk samenvalt met het maatschappelijk doel van de onderneming geheel of ten dele
verwerven en ten laste nemen;
C/ Het geven van trainingen-opleidingen en nascholingen t.b.v., de professionele
plaagdierenbranche;
D/ om het even welke andere activiteit voeren die naar de mening van de directie van de
onderneming mogelijkerwijze en in aansluiting op of ondergeschikt aan een van bovenvermelde
activiteiten, met gunstig gevolg kan worden gevoerd of waarvan rechtstreeks of onrechtstreeks kan
worden uitgegaan dat zij een waardevermeerdering of een voordeel ten aanzien van de eigendom
van de onderneming of van enig ander doel van de onderneming kan genereren;
E/ alle mogelijke gebouwen, fabrieken, installaties en machineparken optrekken, bouwen,
onderhouden, wijzigen, uitbreiden, slopen, verwijderen of vervangen in zoverre dit vereist of nuttig is
voor de ondernemingsactiviteit alsook in het kader van het voormelde een vereniging aangaan met
om het even welke persoon; firma of onderneming;
F/ met het oog op het bezitsrecht of op enig ander belang onroerende goederen of persoonlijke
eigendommen, alsook rechten en voorrechten, die naar de mening van de onderneming voor het
maatschappelijk doel vereist of nuttig zijn, aankopen, leasen, verhandelen, huren of op enige andere
wijze verwerven;
G/ geld lenen of innen volgens de voorwaarden en borgen die opportuun worden geacht en met
name door het uitgeven of deponeren van obligaties of obligatiekapitaal (al dan niet met
eeuwigdurende looptijd) alsook het verzekeren van de terugbetaling van geleend of geïnd geld of van
geld waarvan men in het bezit is gekomen via hypothecaire schulden of van hypotheeklasten,
aangegaan op het geheel of een gedeelte van de eigendom en de activa van de onderneming, zowel
tegenwoordig als toekomstig, met inbegrip van het onopgevraagde kapitaal;
H/ octrooien, licenties, enzovoort aanvragen, aankopen of op enige andere wijze verwerven die een
exclusief of een niet-exclusief of beperkt gebruiksrecht verlenen, of geheime of andere informatie met
betrekking tot uitvindingen verstrekken en die aangewend kunnen worden voor een van de
maatschappelijke doelen of waarvan de aankoop de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede kan komen, alsook licenties gebruiken, uitoefenen, ontwikkelen of toekennen met betrekking
tot verworven rechten en informatie of deze rechten en informatie op een andere wijze te gelde
maken;
I/ het inschrijven op, het op enige andere wijze aankopen, het bezitten of het verkopen van aandelen
obligaties of effecten van andere ondernemingen of naamloze vennootschappen waarvan het
voorwerp geheel of ten dele samenvalt met het doel van de onderneming of het zodanig voeren van
activiteiten dat zij de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel opleveren;
J/ het uitgeven en plaatsen van, het inschrijven op, het waarborgen van inschrijvingen op, het
instemmen met of het leveren van een bijdrage tot het uitgeven en plaatsen van inschrijven op of
waarborgen van inschrijvingen op aandelen schuldbewijzen, obligatiekapitaal, obligaties, fondsen en
effecten van vennootschappen, bij staatswet of op enige andere wijze al dan niet omschreven als
naamloos of met beperkte aansprakelijkheid, en dit op de tijdstippen en volgens de bepalingen en
voorwaarden die in verband met hun vergoeding en andere wetten werden overeengekomen.
K/ het geld van de onderneming dat niet onmiddellijk vereist is voor het voorwerp beleggen in
investeringen en effecten op de wijze die in voorkomend geval het meest opportuun wordt geacht en
over deze gelden kunnen beschikken of veranderingen aan de investeringen of effecten aanbrengen;
L/ geld lenen of krediet verstrekken aan personen firma's of ondernemingen volgens de voorwaarden
die het meest opportuun worden geacht en geld in bewaring nemen of als lening ontvangen van en
waarborgen verstrekken of borg staan voor personen, firma's en ondernemingen.
M/ overeenkomsten afsluiten met de overheid, met bestuurlijke inrichtingen met het hoogste bestuur,
met de gemeentelijke, plaatselijke of enig andere overheid, en van dit bestuur of deze overheid alle
rechten, concessies en privileges verkrijgen die kunnen bijdragen tot het voorwerp of tot een van de
doelen van de onderneming, alsook het verkrijgen of het trachten verkrijgen van uitspraken in
kortgeding van het Ministerie van Handel, van wetten of besluitwetten ten gunste van de
onderneming of van enige andere onderneming;
N/ een partnership aangaan of andere overeenkomsten afsluiten met het oog op winstdeling of een
fusie aangaan met andere personen, firma's of ondernemingen die een activiteit voeren of die
voorstellen een activiteit te voeren waartoe de onderneming zelf gemachtigd is of met de bedoeling
een activiteit te voeren of transacties te verrichten die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks
voordeel kunnen opleveren;
O/ verenigingen, instellingen, clubs, fondsen, trusts en programma's in het leven roepen, steunen of
bijdragen in de oprichting en de ondersteuning hiervan die de directeurs, de ex-directeurs, de
bedienden of de voormalige bedienden van de onderneming, van een van haar
dochterondernemingen, of van verbonden of geassocieerde ondernemingen of hun gezinnen
personen  ten laste of verwanten ten gunste komen, toelagen, premies of uitkeringen toekennen aan
bedoelde personen, ten gunste van bedoelde personen verzekeringspremies betalingen, en
financiële middelen overmaken of waarborgen voor liefdadige of weldadige doeleinden of
manifestaties of openbare algemene of nuttige doeleinden;
P/ de waarborgen van de onderneming geheel of gedeeltelijk verkopen, verhandelen, leasen, de
beschikking erover verwerven, ze ten gelde maken of ze op enige andere wijze verhandelen in de
mate dat dit opportuun wordt geacht. Dit geldt met name voor aandelen, obligaties of effecten van
bestaande of nog op te richten ondernemingen;
Q/ andere ondernemingen promoten, financieren of bijstaan met de bedoeling de eigendomsrechten
en passiva van de onderneming geheel of ten dele te verwerven teneinde een rechtstreeks of
onrechtstreeks voordeel voor de onderneming te generen;
R/ de oprichtingskosten van de onderneming en van ondernemingen die door de onderneming
worden opgericht of gepromoot volledig of ten dele te betalen;
S/ personen, firma's of ondernemingen die de onderneming diensten verstrekken op een gepaste
wijze vergoeden;
T/ promesses, wisselbrieven, voorlopige certificaten, warrants en andere overdraagbare en
verhandelbare papieren trekken, ontvangen, onderschrijven, uitvaardigen en uitgeven;
U/ de eigendom van de onderneming of de opbrengst van verkoop of beschikking van eigendom van
de onderneming onder de leden in speciën verdelen, met de bedoeling een onderscheid te maken
tussen kapitaal en winst, maar zodanig dat de verdeling geen aanleiding kan geven tot een
kapitaalvermindering, behoudens toepassing van de sanctie (indien bestaande) die hiervoor door de
wet werd opgelegd;
V/ al het bovenvermelde mag overal ter wereld ten uitvoer worden gebracht, hetzij alleen of samen
met anderen, als directeur, agent, aannemer, gevolmachtigde of in enige andere hoedanigheid of
door of via agenten, onderaannemers, gevolmachtigden of in enige andere hoedanigheid;
W/ alle overige handelingen, bijkomstig aan of strekkende tot het bereiken van het geheel of één van
bovenvermelde voorwerpen mogen worden uitgevoerd.
Hierbij wordt verklaard dat voor de interpretatie van deze bepaling iedere sub clausule onafhankelijk
van alle andere sub clausules dient te worden geïnterpreteerd en dat geen enkel doel dat in de sub
clausules wordt vermeld, ondergeschikt mag worden geacht aan de voorwerp die in een van de
andere sub clausules staat omschreven.”
Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00),
vertegenwoordigd door 20.000 aandelen zonder vermelding van waarde, die elk 1/20.000ste van het
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan.
1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur,
dat minstens drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd;
zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Voor de eerste maal kunnen de
bestuurders benoemd worden in de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen
zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd
bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de
wettelijke bepalingen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. 
2.  Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
3.  Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen  voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4.  Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
5.  Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht.
     Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.         
6.  Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
7.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
   om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
   om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Volmacht.
De heer Van Zanten, Marc en de heer Kitson, Peter, samen handelend als bestuurders van
voormelde vennootschap, hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de NV Vandelanotte, met zetel 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
ondernemingsnummer 0876.286.023, RPR Kortrijk om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgevers hebben verklaard bovendien voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.