N° d'entreprise : 0645633285
Nom
(en entier) : Oliver Wyman
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Herrmann-Debroux 2
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 12
mai 2021 devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. L’assemblée générale décide de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible créé en application de l’article 39, § 2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de
rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les
statuts de la société.
3. L’assemblée générale décide d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations, sans
toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide d’adopter le texte (dont suit un extrait) :
Article 1. Forme légale et dénomination
La société est une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée Oliver Wyman.
Article 2. Siège  
Le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. (…)
Article 3. Objet  
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers
ou en collaboration avec des tiers, le développement, la création, la vente, l’achat, la location, la
commercialisation, la promotion et la fourniture de : 
    •  Solutions, logiciels et programmes informatiques servant en matière de services de conseil en
administration commerciale, gestion d'affaires commerciales, services de conseil en gestion
d'affaires, gestion de personnel, services de conseil en affaires commerciales, services de conseil
en gestion d'affaires commerciales et gestion des relations avec la clientèle, services de conseil d’
affaires en rapport avec les stratégies de gestion de marques et avec l'identité vis-à-vis des
entreprises et des particuliers, à savoir identité visuelle, conception et communications interactives;
solutions, logiciels et programmes informatiques servant en matière de services de conseil en
marketing, services de conseil en stratégie publicitaire, recherche de marché et études de marché,
recherche d'affaires commerciales et marketing, études et sondages d'opinion en matière de
services financiers, affaires bancaires, titres, gestion d'actifs et assurances; solutions, logiciels et
programmes informatiques servant en matière de services de conseil en gestion, services de
conseillers en marketing pour les services financiers, les titres bancaires, la gestion d'actifs et le
secteur des assurances; solutions, logiciels et programmes informatiques servant aux services de
conseillers et à la prestation de conseils en rapport avec des services financiers, des affaires
bancaires, des titres, la gestion d'actifs et le secteur des assurances, modélisations financières,
Volet B
gestion de risques, à savoir analyse de risques et quantification des performances, risques et
résultats attendus, actuariat et actuariat d'assurances. 
    •  Produits imprimés et publications imprimées, à savoir matériel d'instruction et d'enseignement,
revues, revues spécialisées, bulletins d'actualité, circulaires, manuels, livres et livrets en matière de
services commerciaux, services financiers, marketing, affaires bancaires, titres, gestion d'actifs,
actuariat et secteur des assurances, ainsi que gestion de risques. 
    •  Conseil en administration commerciale; gestion d'affaires; services de conseil en gestion
d'affaires; gestion de personnel; services de conseil en affaires commerciales; services de conseil en
gestion d'affaires et gestion des relations avec la clientèle; services de conseil d’affaires en rapport
avec les stratégies de gestion de marque et avec l'identité visà-vis des entreprises et des particuliers,
à savoir identité visuelle, conception et communications interactives; services de conseil en
marketing; services de conseil en marketing d'affaires commerciales; services de conseil en stratégie
publicitaire; recherche de marché et études de marché; recherche d'affaires commerciales et
marketing; études de marché et sondages d'opinion en matière de services financiers, affaires
bancaires, titres, gestion d'actifs et assurances; services de conseillers en gestion, services de
conseillers en marketing pour des services financiers, des titres bancaires, la gestion d'actifs et le
secteur des assurances; animation de foires commerciales en matière de services commerciaux,
services financiers, marketing, affaires bancaires, titres, gestion d'actifs, actuariat et secteur des
assurances. 
    •  Services de conseil et prestation de conseils en matière de services financiers, affaires
bancaires, titres, gestion d'actifs et secteur des assurances; modélisations financières; gestion de
risques, à savoir analyse de risques et quantification de performances, risques et résultats attendus;
actuariat; actuariat d'assurances. 
    •  Services d'éducation sous forme d'animation de séminaires, cours, ateliers, rencontres et
conférences en matière de services commerciaux, services financiers, marketing, affaires bancaires,
titres, gestion d'actifs, actuariat et secteur des assurances. 
    •  Services de programmation informatique, services de développement de logiciels, tous fournis à
des fins de services commerciaux, services financiers, marketing, affaires bancaires, titres, gestion
d'actifs, actuariat et secteur des assurances; développement de programmes de traitement de
données en matière de services commerciaux, services financiers, affaires bancaires, titres, gestion
d'actifs, actuariat et secteur des assurances. 
La société a également pour objet: l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de
services dans le cadre des activités décrites dans le présent objet.
La société a pour objet la création, l’acquisition et l’aliénation de tous droits réels, personnels et/ou
sui generis se rapportant à tous biens immeubles, de quelque nature qu’ils soient. Elle pourra les
gérer, y effectuer tous travaux de construction et exercer toutes activités de soutien lié aux
bâtiments, toutes activités de nettoyage et tous services d'aménagement paysager par rapport à ces
biens. Elle pourra passer et accorder des financements, tels que prêts, crédits ou opérations
similaires.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de
nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra participer par voie d'apport, de
souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés,
associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société a également pour objet le contrôle de la gestion ou la participation à la gestion de toute
société ou entreprise, le cas échéant, par la prise de mandat au sein desdites entreprises. Elle peut
exercer le mandat de liquidateur de toute autre société, association, groupement, entreprise ou
organisme.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de
commerce.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. Actions
La société a émis dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) actions ayant des droits égaux. Toutes
les actions sont intégralement souscrites et libérées.
Article 6. Appels de fonds
(…) L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont
pas été effectués. (…)
Article 7. Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
Volet B
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice
du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du
droit de vote. Cette disposition est également applicable en cas de démembrement d’une action
entre usufruit et nue-propriété.
Article 8. Cession des actions
§ 1. Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, à une société liée à un actionnaire au sens du Code des sociétés et associations, au
conjoint ou cohabitant légal du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne
directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Article 9. Administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, nommés avec
ou sans limitation de durée. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
S’il y a plusieurs administrateurs, ils formeront un collège.
Article 10. Pouvoirs des administrateurs
Les administrateurs peuvent poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de
l'objet de la société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Article 12. Représentation externe
Lorsqu’un seul administrateur a été nommé, il représente la société, agissant seul.
Au cas où plusieurs administrateurs ont été nommés, la société est valablement représentée vis-à-
vis de tiers, ainsi qu’en justice, tant comme demandeur que comme défendeur, par deux
administrateurs, agissant conjointement. 
L’administrateur unique ou, s’il y a plusieurs administrateurs, deux administrateurs ou le collège des
administrateurs, peuvent conférer des mandats spéciaux à tout mandataire. 
Article 13. Rémunérations
L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. (…)
Article 15. Gestion journalière  
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, membre ou non de l’organe
d’administration qui porte le titre de délégué à la gestion journalière.
Dans le cas où plusieurs délégués à la gestion journalière sont nommés, sauf décision contraire de l’
Volet B
organise d’administration, ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire. 
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Réunion des assemblées générales
Il est tenu chaque année le premier vendredi du mois de mai à 16 heures une assemblée générale
des actionnaires.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit de la
commune du siège indiqué dans les convocations. Les assemblées générales extraordinaires se
tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Article 17. Représentation - Délibération
Sans préjudice d'autres formes possibles de délibération électronique, une délibération de l’
assemblée générale peut prendre la forme d’une vidéoconférence ou conference call. Le procès-
verbal doit mentionner précisément les techniques utilisées.
Les résolutions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix, pour autant que la loi
ne stipule rien d’autre. 
Tout actionnaire peut donner procuration, par écrit, à un mandataire, titulaire de titres ou non, afin de
le représenter à la réunion et de voter en son nom. 
Article 18. Assemblée générale par écrit
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale, à l'exception de la modification des statuts. 
Article 20. Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 22. Affectation du résultat
Le bénéfice net se répartit également entre toutes les actions.
Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des réserves, à
des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux administrateurs.
Article 23. Dividendes intérimaires
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 24. Affectation du boni résultant de la liquidation de la société
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en numéraire ou en titres, le montant
libéré des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables
en numéraire au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
4. L’assemblée générale constate qu’en application du Code des sociétés et des associations, le
terme "Gérant" doit, depuis le 1er janvier 2020, être lu comme étant "Administrateur". Par
conséquent, elle requiert la notaire soussignée de changer le statut des gérants dans la Banque
Carrefour des Entreprises en « administrateur ».
5. L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège de la société est établie à Auderghem
(1160 Bruxelles), Avenue Herrmann-Debroux 2.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition de l’acte, deux procurations, une coordination des statuts
 
 
 
 
 
 
 
Volet B