N° d'entreprise :
0457086962
Dénomination :
(en entier) :
NOUVELLE SOCIETE IMMOBILIERE CRAB IMMO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Charleroi 214
1060 Saint-Gilles
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du dix-sept juillet deux mille dix-huit par
Maître Pascaline DUPUIS, Notaire Associé de résidence à Gosselies, actuellement Charleroi, il
ressort ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
 
    •  La société anonyme "NOUVELLE SOCIETE IMMOBILIERE CRAB IMMO", ayant son siège
social à 1060 Saint-Gilles , Chaussée de Charleroi, 214, Société inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0457.086.962.
Société constituée par acte reçu par Maître Eric WAGEMANS, notaire à Saint-Gilles (Bruxelles), en
date du vingt-deux janvier mil neuf cent nonante-six, publié par extrait aux annexes du Moniteur
Belge le treize février suivant sous le numéro 960213-183 et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Eric WAGEMANS, Notaire à Saint-Gilles
(Bruxelles) en date du vingt et un décembre deux mille onze publié par extrait aux annexes du
Moniteur Belge en date du premier février deux mille douze sous le numéro 12027832.
 
Bureau
L'assemblée est ouverte à 13 heures sous la présidence de la société anonyme « NEXTGEN »
(anciennement « GENTIANE »), constituée par acte reçu par le Notaire Jean-Joseph WAGNER,
notaire à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 décembre 1999, publié au mémorial en date
du 03 mai 2000, numéro 321, page 15381.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le Notaire Cosita DELVAUX à
Redange-sur-Attert, en date du 28 mars 2013, ayant notamment augmenté le capital de la société et
ayant modifié sa dénomination sociale de « GENTIANE » en « NEXTGEN ».
Société ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg à 2350 Luxembourg, rue Jean Piret,
1.
Immatriculée R.C.S. Luxembourg B74.063.
Ici représentée par son administrateur délégué, Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX, demeurant à
1180 Uccle, Avenue Blücher, 169, nommé à cette fonction par décision du 12 mai 2011, publié au
mémorial en date du 25 mai 2011, sous la référence 2011073845/26, et qui se porte-fort pour autant
que de besoin.
 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité
des actions, à savoir:
    1.  La société anonyme « NEXTGEN », comparante précitée, ici représentée par son représentant
permanent, Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX, comparant précité ;
Volet B
        •  Titulaire de 16.114 actions.
    2.  Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX, comparant précité, en nom personnel ;
        •  Titulaire de 2 actions.
Soit ensemble: 16.116 actions, soit l'intégralité du capital social.
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
    •  d’une part, les associés de la société sont tous ici présents,
    •  d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
Exposé
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour:
1. Démissions – décharges – nominations ;
2. Modifications statutaires (changement de dénomination, déplacement du siège social)
3. Pouvoirs- formalités.
 
Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l’assemblée, celle-ci se déclare valablement constituée
et apte à délibérer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
 
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d'elles, les résolutions suivantes:
 
1°. Démissions – décharges – nominations
L’assemblée générale décide d’acter la démission des administrateurs suivants, prenant effet à dater
de ce jour :
    •  Monsieur François-Xavier BRECKPOT ;
    •  Madame Aurore de MONTJOYE ;
    •  Madame Véronique de MONTJOYE ;
    •  La société anonyme « JEAN CRAB ET SES FILS », représentée par ses représentants
permanents, Monsieur François-Xavier BRECKPOT et Madame Véronique de MONTJOYE.
L’assemblée :
    •  Prend acte du fait qu’aucune indemnité ni rémunération ne leur reste due, à quelque titre que ce
soit ;
    •  Décide d’accorder décharge aux dits administrateurs en ce qui concerne l’exécution de leur
mandat jusqu’à ce jour, et renonce, sauf cas de dol, à toute réclamation contre les dits
administrateurs démissionnés résultant d’un manquement ou de n’importe quelle faute, sur la base
du Code des sociétés, du droit commun et d’autres dispositions ou règlements.
L’assemblée appelle à la fonction d’administrateurs, à dater de ce jour :
    •  Monsieur HEYNDERICKX Jean-Marc Louis Félix, précité.
    •  Monsieur HEYNDERICKX Charles Jean-Guy Louis, né à Charleroi (d 1) le seize mai mille neuf
cent nonante et un, inscrit au registre national sous le numéro 91.05.16-271.31, célibataire, n’ayant
pas réalisé de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1640 Sint-Genesius-Rode (Rhode-
Saint-Genèse), Avenue de l'Orée, 4, , .
    •  La société privée à responsabilité limitée "IPVH MANAGEMENT & CONSULTING", ayant son
siège social à 1410 Waterloo, Avenue de la Galaxie, 8,  inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0839194510, qui sera représentée par son représentant permanent, Monsieur VAN
HUMBEECK Patrick Herman Tony, né à Bafwasende (République Démocratique du Congo) le
quatre septembre mille neuf cent cinquante-huit, inscrit au registre national sous le numéro 58.09.04-
183.08, époux de Madame LEBOULLE domicilié à 1410 Waterloo, Avenue de la Galaxie, 8, 
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de 2024, approuvant les comptes annuels de l’exercice 2023.
L’assemblée décide que le mandat des administrateurs sera gratuit.
 
Volet B
2. Modifications statutaires (changement de dénomination, déplacement du siège social)
L’assemblée générale décide de :
    1.  Modifier la dénomination sociale, par l’adoption de la dénomination nouvelle « IMMO LOUISE
CONCORDE », et en conséquence modifier l’article 1 des statuts.
    2.  Transférer le siège social, depuis (1060) Saint-Gilles, Chaussée de Charleroi, 214, vers (1150)
Bruxelles, Avenue de Tervueren, 197, et en conséquence modifier l’article 2 des statuts.
 
3. Pouvoirs- formalités.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Patrick VAN HUMBEECK (prédécrit), ainsi
que les avocats Maître Julie DE BONNET et Pierre DESENFANS, dont le cabinet (Liedekerke) est
sis à (1000) Bruxelles, Boulevard de l’Empereur, 3, chacun avec pouvoir d’agir seul et avec faculté
de subdéléguer ses pouvoirs, pour l’exécution des résolutions qui précèdent, et notamment afin de
procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent, et faire
tout ce qui est nécessaire afin d‘assurer la mention de ce dépôt aux annexes du Moniteur,
conformément aux articles 74 et 75 du Code des sociétés, et afin d’accomplir toutes les formalités
requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
Réunion du nouveau conseil d’administration
Le nouveau Conseil d’Administration, composé tel que susvanté, et décide :
    •  De désigner Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX, précité, en qualité de président, jusqu’à l’
assemblée générale ordinaire de 2024, approuvant les comptes annuels de l’exercice 2023 ;
    •  De désigner Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX, précité, en qualité d’administrateur-délégué
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2024, approuvant les comptes annuels de l’exercice 2023 ;
    •  De révoquer toutes les délégations de pouvoirs concédées antérieurement aux présentes, en ce
compris tous pouvoirs bancaires, avec effet immédiat.
    •  De conférer pouvoirs sur les comptes bancaires de la société à Monsieur Jean-Marc
HEYNDERICKX et Monsieur Patrick VAN HUMBEECK, tous deux précités.
    •  Confirme la délégation de pouvoirs aux consorts Patrick VAN HUMBEECK, Julie DE BONNET
et Monsieur Pierre DESENFANS, précités, aux fins de l’exécution des résolutions qui précèdent.
Etant précisé que Monsieur Charles HEYNDERICKX et la S.P.R.L. « IPVH MANAGEMENT &
CONSULTING », précités, sont représentés au dit conseil d’administration par Monsieur Jean-Marc
HEYNDERICKX, comparant précité, sur pied de procurations sous seing privé de ce jour.
 
Mise à jour des statuts
L’assemblée confère aux consorts Patrick VAN HUMBEECK, Julie DE BONNET et Monsieur Pierre
DESENFANS, précités, tous pouvoirs aux fins de mettre les statuts en concordance avec les
décisions ci-avant.
 
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 30.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
Pascaline DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.