Ondernemingsnummer :
0477302554
Benaming :
(voluit) :
TESA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Binnensteenweg 172
2530 Boechout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 08 mei 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“TESA INVEST”, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172. Ingeschreven
in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met BTW-nummer 0477.302.554.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 28 maart 2002, houdende
de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april 2002 onder
nummer 20020423-416 en het laatst gewijzigd bij akte partiële splitsing door oprichting van een
nieuwe naamloze vennootschap ASSETS, kapitaalvermindering ingevolge proces-verbaal verleden
voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 19 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2017 onder nummer 17006385.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
BESLISSINGEN :
Eerste beslissing : vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te brengen van dertien miljoen
negenhonderd drieënzestigduizend zeshonderd veertien euro achtentachtig eurocent
(€13.963.614,88) naar tien miljoen en dertienduizend zeshonderd veertien euro achtentachtig
eurocent (€10.013.614,88) door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van drie
miljoen negenhonderdvijftigduizend euro nul eurocent (€3.950.000,00).
De uitkering aan de aandeelhouders gebeurt in verhouding tot haar aandelenbezit.
Zodat het kapitaal wordt teruggebracht naar tien miljoen en dertienduizend zeshonderd veertien euro
achtentachtig eurocent (€10.013.614,88) welke vertegenwoordigd blijft door honderd en één duizend
zevenhonderd en negenendertig (101.739) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De vennoten stemmen toe in deze kapitaal vermindering door terugbetaling op het werkelijk gestort
kapitaal, zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de
wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Tweede beslissing : aanpassing artikel vijf van de statuten
Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel vijf van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende tekst :
“ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TIEN MILJOEN EN DERTIENDUIZEND ZESHONDERD
VEERTIEN EURO ACHTENTACHTIG EUROCENT (€10.013.614,88).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en één duizend zevenhonderd en negenendertig
(101.739) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/honderd en één
duizend zevenhonderd negenendertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. ”
Derde beslissing : coördinatie tekst van de statuten
Luik B
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed en geeft de notaris de opdracht
deze tekst neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Vierde beslissing : machtiging aan de raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA PARACCOUNT, gevestigt te 1982 Zemst
(Weerde), Hertevoetweg 34, vertegenwoordigd door de heer Bert Pardon Accountant, aan wie de
macht verleend wordt om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, 3 volmachten en de tekst van de gecoördineerde
statuten.