Ondernemingsnr : 0658807667
Naam
(voluit) : AKOSTAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 53
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie “Celis & Liesse” te
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 12 december 2023, Geregistreerd 32 blad(en), 0 verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 13/12/2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 36128 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt het volgende:
1. CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
Kennisneming van verslagen cfr. artikel 5:102 WVV
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het Bestuursorgaan en een
bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap) opgesteld in toepassing van
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschapen en verenigignen (verkort “WVV”) betreffende de
creatie van soorten aandelen door indeling van de bestaande honderd (100) aandelen in de soorten
A en B.
De bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het Bestuursorgaan (bij gebreke aan een commissaris in
de Vennootschap) (de “Bedrijfsrevisor”), met name de besloten vennootschap “FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN” (IBR B00027), rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0423.109.644,
met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, in deze functie vertegenwoordigd door de
heer LOONTJES Geoffrey (IBR A02712), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op voormeld adres, heeft
aldus in opdracht van het Bestuursorgaan op datum van 7 december 2023 een verslag opgesteld in
toepassing van artikel 5:102 WVV, waarvan de conclusie luidt als volgt:
“Conclusie van rapport
Conclusie zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.”
De vergadering overhandigde aan de instrumenterende notaris een exemplaar van de voormelde
verslagen van het Bestuursorgaan en de Bedrijfsrevisor om samen met een expeditie van deze akte
neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8
en 2:14, 4° WVV, zoals is bepaald in de voorlaatste alinea van voormeld artikel 5:102 WVV.
Creatie van twee aparte soorten aandelen en indeling van de bestaande aandelen in de soorten A en
B
De vergadering besliste hierop tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten A- en B-
aandelen, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals wordt geregeld in de hierna boelde
nieuwe statuten van de Vennootschap en dit in het kader van en in overeenstemming met de
gemaakte afspraken tussen de Enige Aandeelhoudster en een handelspartner van haar actief in
dezelfde sector als de Vennootschap en bereid gevonden om tot de Vennootschap toe te treden als
nieuwe aandeelhouder mits de overname van de meerderheid van de aandelen (50%+1).
Vaststelling volgnummers van bestaande aandelen
De vergadering besliste voorafgaandelijk om de bestaande honderd (100) aandelen, allemaal
uitgegeven bij de oprichting van de Vennootschap en allemaal toebehorende aan de Enige
Aandeelhoudster en op haar naam ingeschreven in het aandelenregister, een volgnummer toe te
kennen van respectievelijk 1 tot en met 100.
Indeling in A- en B-aandelen en vaststelling tot welke soort de bestaande aandelen behoren
De vergadering besliste vervolgens om de bestaande honderd (100) aandelen met volgnummers 1
tot en met 100 in te delen in A- en B-aandelen als volgt:
» de bestaande eenenvijftig (51) aandelen met nummers 1 tot 51, zijn aangeduid als aandelen van
soort A, ook “A-aandelen” genoemd;
» de bestaande negenenveertig (49) aandelen met nummers 52 tot 100, zijn aangeduid als aandelen
van soort B, ook “B-aandelen” genoemd.
Er werd uitdrukkelijk gesteld dat in geval van overdracht van aandelen aan een andere
aandeelhouder of aan een derde partij, de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven behoren.
De aandelen van de verschillende soorten hebben dezelfde rechten behoudens andersluidende
bepalingen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap en onverminderd eventuele
contractueel bepaalde bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de
verschillende soorten van aandelen zoals kan worden overeengekomen in een
aandeelhoudersovereenkomst.
2. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
Alle statutaire bepalingen, met inbegrip van de omzetting van de benoeming van de bestaande
Bestuurder in de statuten, de regeling van de externe vertegenwoordiging en de regeling van het
dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de specifieke statutaire regelingen inzake overdracht
van aandelen en inzake uitkeringen en verdeling van het liquidatiesaldo, werden gewijzigd zoals blijkt
uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
 Wijziging statutaire overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de bestaande regeling inzake
overdracht van aandelen van de Vennootschap te wijzigen rekening houdend met de nieuwe
wettelijke bepalingen van het WVV voor de besloten vennootschap die van aanvullend recht zijn
waarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
De aandelen van de Vennootschap kunnen aldus voortaan, op straffe van nietigheid, enkel en alleen
worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden met de voorafgaande,
uitdrukkelijke instemming van de statutaire bestuurder zoals wordt geregeld in de hierna bedoelde
nieuwe statuten van de Vennootschap.
 Benoeming statutaire bestuurder
De Bestuurder, met name de heer KOTHARI Ashin, die buiten de statuten is aangesteld bij de
oprichting van de Vennootschap, is voortaan benoemd als statutaire bestuurder zoals blijkt uit de
hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap, met dien verstande wel dat hij zijn
bestuursmandaat in de Vennootschap onverminderd en zonder onderbreking als statutaire
bestuurder verder uitoefent en dit zonder dat deze omzetting van zijn hoedanigheid van niet-statutair
bestuurder naar statutair bestuurder gepaard gaat met een ontslag en herbenoeming en bovendien
weinig tot geen relevantie voor derden heeft.
 Invoering voordrachtrecht voor benoeming bestuurders en wijziging externe vertegenwoordiging
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering tevens om in de nieuwe statuten
van de Vennootschap, een nieuwe specifieke regeling te voorzien inzake de samenstelling van het
bestuursorgaan met toekenning van een exclusief voordrachtrecht aan de houders van B-aandelen
voor de benoeming bestuurders; dit voordrachtrecht geldt zowel voor de benoeming later van een
vervanger van de hiervoor bedoelde statutaire bestuurder als voor de benoeming van elke eventuele
niet-statutaire bestuurder in de Vennootschap.
Tegelijk daarmee werd ook regeling van de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
gewijzigd zodat voortaan de statutaire bestuurder steeds alleen zal kunnen optreden en niet-
statutaire bestuurders enkel met twee bestuurders samen handelend zullen kunnen optreden.
De statutaire bepalingen ter zake werden dienovereenkomstig gewijzigd zoals blijkt uit de hierna
bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
 Wijziging verdeling opbrengsten en liquidatiesaldo
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de bestaande regeling inzake
winstverdeling en verdeling van het liquidatiesaldo te wijzigen in overeenstemming met de bijzondere
verdelingsprincipes voorgesteld in het verslag van het Bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 WVV zodat voortaan elke uitkering door de Vennootschap aan de aandeelhouders
steeds zal moeten gebeuren in de volgende verhouding:
- één ten honderd (1%) van het uit te keren brutobedrag zal toekomen aan alle aandelen van soort A
samen, waarbij elk A-aandeel recht zal geven op een gelijk deel;
- negenennegentig ten honderd (99%) van het uit te keren brutobedrag zal toekomen aan alle
aandelen van soort B samen, waarbij elk B-aandeel recht zal geven op een gelijk deel.
De voormelde verdelingsprincipes gelden mutatis mutandis bij verdeling van het liquidatiesaldo
ingeval van ontbinding en vereffening van de Vennootschap.
De statutaire bepalingen ter zake werden dienovereenkomstig gewijzigd zoals blijkt uit de hierna
bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
 Wijziging jaarvergadering
Nog ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de datum van de jaarlijks
te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur
(15u00), en dit voor de eerste maal in 2024 ná de afsluiting van het lopende boekjaar. De statutaire
bepalingen ter zake werden dienovereenkomstig gewijzigd zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe
van de Vennootschap.
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande Statuten integraal op te heffen en te vervangen door
volledig nieuwe statuten van de Vennootschap, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst
voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. De nieuw toegevoegde bepalingen inzake de soorten aandelen luiden o.m. als volgt:
“Artikel 7: Aandelen
7.1. Algemeen
Als vergoeding voor de inbreng in geld gedaan bij de oprichting van de vennootschap werden in
totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het
vermogen van de vennootschap.
[…]
7.2. Soorten aandelen
De aandelen zijn ingedeeld in twee (2) soorten aandelen, met name de soorten “A” en “B”, ook
genoemd A-aandelen respectievelijk B-aandelen, die zijn ingedeeld zoals hierna volgt bij de akte van
statutenwijziging de dato 12 december 2023 houdende onder meer de creatie van soorten aandelen
en volledige herziening van de statuten:
(a) soort “A”, zijnde eenenvijftig (51) aandelen genummerd van 1 tot en met 51, die de aandelen van
soort A of ook de “A-aandelen” worden genoemd;
(b) soort “B”, zijnde negenenveertig (49) aandelen genummerd van 52 tot en met 100, die de
aandelen van soort B of ook de “B-aandelen” worden genoemd.
De verschillende soorten aandelen “A” en “B” hebben dezelfde (lidmaatschaps)rechten behoudens
andersluidende bepalingen in deze statuten en onverminderd eventuele contractueel bepaalde
bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de verschillende soorten
van aandelen zoals kan worden overeengekomen in een aandeelhoudersovereenkomst.
De aandelen kunnen niet wijzigen van soort bij eventuele overdracht; de overgedragen aandelen
blijven steeds behoren tot de soort waartoe zij initieel behoorden.”
3.2. De nieuwe regeling inzake overdracht van aandelen luidt o.m. als volgt:
“Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen
9.1. Definitie van overdracht en overgang
Voor de toepassing van de bepalingen van deze statuten en in het bijzonder van dit artikel 9 worden
met “overdracht” en “overgang” bedoeld: elke overdracht (met inbegrip van transacties met en door
rechtspersonen) die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat de eigendom van aandelen (of enig
ander zakelijk recht op aandelen) wordt overgedragen, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel,
zelfs wanneer zulks gebeurt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing,
met inbegrip van verkopen, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van bedrijfstak of
algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook
het verlenen van een aankoop- of verkoopoptie op aandelen of het afsluiten van een swap-, hedge-
of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de
aandelen overdraagt, met uitsluiting evenwel van elke overdracht mortis causa. Hierna worden al
deze wijzen van beschikking en vervreemding aangeduid onder de verzamelnamen “overdracht” en
“overgang” of als werkwoordsvorm “overdragen” en “overgaan”.
9.2. Algemene regeling
De bepalingen van dit artikel 9 van de statuten wijken uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter
zake zowel wat betreft de overdrachtsbeperkingen als wat betreft de wettelijk toegelaten vrije
overdrachten.
Elke overdracht met miskenning van de bepalingen van dit artikel 9 is nietig en niet tegenstelbaar
aan de vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde
persoon, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer.
Op straffe van nietigheid kunnen de aandelen, enkel en alleen worden overgedragen onder de
levenden of overgaan wegens overlijden met de voorafgaande, uitdrukkelijke instemming van de
statutaire bestuurder zolang die in leven en in functie is, of in voorkomend geval, zijn opvolger die
eveneens in de statuten wordt benoemd. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Die voorafgaandelijk vereiste goedkeuring van de statutaire bestuurder is in het belang van de
vennootschap die gebaat is bij een stabiele aandeelhoudersstructuur en die bovendien het meest
gediend is met aandeelhouders die blijk geven van voldoende financiële draagkracht en geschiktheid
om mee de realisatie van de kernactiviteit van de vennootschap zoals beschreven in het eerste lid
van artikel 4 van de statuten te ondersteunen. De statutaire bestuurder heeft als taak daarop mee toe
te zien en kan desgevallend aan een kandidaat-overnemer van aandelen die als nieuwe
aandeelhouder tot de vennootschap wenst toe treden, als voorwaarde opleggen om voorafgaandelijk
een loyauteitsverklaring ten aanzien van de vennootschap te ondertekenen.
De overdrachten en overgangen van aandelen of rechten op aandelen gebeuren ten aanzien van de
vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap.
9.3. Loyaliteitsverklaring
Eveneens in het belang van de vennootschap en met het oog op een zo succesvol mogelijke
ontwikkeling, groei en realisatie van haar kernactiviteit zoals beschreven in het eerste lid van artikel 4
van de statuten zonder enige nadelige concurrentie te ondervinden van één of meer van haar
aandeelhouders die eventueel in dezelfde sector actief zouden zijn, kunnen de aandelen van de
vennootschap, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord van de statutaire
bestuurder zolang die in leven en in functie is, of in voorkomend geval, zijn opvolger die eveneens in
de statuten wordt benoemd, enkel worden overgedragen aan een kandidaat-overnemer die in het
kader van zijn toetreding tot de vennootschap als nieuwe aandeelhouder zich ten aanzien van de
vennootschap schriftelijk uitdrukkelijk ertoe verbindt om tijdens de ganse duur van zijn participatie in
de vennootschap te onthouden van elke overweging en elke handeling evenals elke deelname aan
enige overeenkomst met een derde die ertoe zou leiden dat een leverancier of een klant van de
vennootschap zijn zakelijke relatie met de vennootschap zou verbreken of zou wijzigen of de
voorwaarden voor een verdere samenwerking met de vennootschap zou veranderen op enige
nadelige wijze voor de vennootschap.
9.4. Eventueel contractuele beperkingen
De aandelen kunnen met eenparig akkoord van alle bestaande aandeelhouders en met de
uitdrukkelijke instemming van de statutaire bestuurder worden onderworpen aan contractuele
overdrachtsbeperkingen die onder meer kunnen bestaan in een ‘lock-up’-regeling, een
voorkoopregeling, een volgrecht, een volgplicht en/of aan- en verkoopopties (‘leaver call optie’, ‘exit
call optie’, ‘exit put optie’, ‘specific event put optie’) en die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk
zijn voor zover de vennootschap bij die overeenkomsten wordt betrokken. Van zodra de
vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de overdracht van een aandeel of
aandelenpakket contractueel beperken, zal zulke beperking door het bestuursorgaan moeten worden
aangetekend in het register van aandelen.”
3.3. De nieuwe artikelen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden, de
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en dagelijks bestuur, luiden o.m. als volgt:
“Artikel 11: Bestuursorgaan
11.1. Algemene regeling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht
genomen te worden.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de
algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de
vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
11.2. Benoeming statutaire bestuurder
Is tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de heer KOTHARI Ashin,
geboren te Bombay (India) op 2 december 1988, wonende te Antwerpen (Wilrijk), Fazantenlaan 7.
In afwijking van de algemene regeling in artikel 11.1. hiervoor kan de statutaire bestuurder enkel
worden ontslagen om gewichtige redenen die ernstig nadeel berokkenen aan de vennootschap en
aan de aandeelhouders van de vennootschap in hun belangen als aandeelhouder. De beslissing tot
ontslag van de statutaire bestuurder dient omstandig te worden gemotiveerd en dient te worden
vastgesteld bij authentieke akte; de beslissing kan enkel geldig genomen worden met inachtneming
van de regels en de meerderheden die gelden voor een statutenwijziging zoals bepaald in artikel
20.3. van deze statuten.
Indien, om welke redenen ook, de voornoemde statutaire bestuurder zijn functie niet meer zal
uitoefenen onder meer door overlijden of uittreding, zal een nieuwe statutaire bestuurder moeten
worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) die de meerderheid van de B-aandelen
bezit.
11.3. Voordrachtregeling
Elke niet-statutaire bestuurder wordt ook steeds verplicht verkozen uit kandidaten die worden
voorgedragen door de aandeelhouder(s) die B-aandelen bezit(ten).
Voor elke te benoemen niet-statutaire bestuurder dienen minstens twee (2) kandidaten te worden
voorgedragen teneinde de algemene vergadering te verzekeren van een reëel keuzerecht. De
voorgedragen kandidaten dienen bekend te zijn uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een
benoeming moet besluiten. De vergadering zal steeds vrij kunnen kiezen uit alle kandidaten
voorgedragen voor een in te vullen bestuursmandaat.
Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor zulk bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal
aanwijzen, te worden vermeld.
11.4. Bezoldiging
[…]
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1. Algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
12.2. Werkwijze - algemeen
De statutaire bestuurder is steeds bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft.
Ingeval er één of meer niet-statutaire bestuurders bijkomend aangesteld worden, dan kunnen zij
enkel met een andere bestuurder gezamenlijk handelend besluiten nemen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij procesverbaal vastgesteld en ondertekend door de
bestuurder(s) die het besluit heeft (hebben) genomen onder wie steeds minstens de statutaire
bestuurder; zulk besluit moet in voorkomend geval schriftelijk worden meegedeeld aan de eventuele
andere niet-statutaire bestuurder(s) in functie die niet bij de besluitvorming betrokken is (zijn)
geweest.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de
statutaire bestuurder of door twee bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt in de eerste plaats opgedragen aan de statutaire bestuurder die hiertoe
alleen en zelfstandig optreedt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer andere personen, al dan
niet niet-statutaire bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen
in acht genomen te worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsmacht
De statutaire bestuurder heeft individuele vertegenwoordigingsmacht om alleen op te treden voor alle
handelingen van de vennootschap en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden,
met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader
van het dagelijks bestuur.
Een niet-statutaire bestuurder kan enkel samen handelend met een andere bestuurder optreden en
de vennootschap vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
In voorkomend geval kan de vennootschap, binnen het kader van het dagelijks bestuur, ook worden
vertegenwoordigd door één of meer personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.”
3.4. Het gewijzigde artikel inzake de jaarvergadering, luidt als volgt:
“Artikel 19: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van
de maand juni om vijftien uur (15u00); indien die dag een wettelijke feestdag is op de eraan
voorafgaande werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van de
vennootschap.”
3.5. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire regelingen inzake uitkeringen (inclusief winstverdeling,
nieuwe machtiging inzake interimdividenden en verdeling liquidatiesaldo) luiden als volgt:
“Artikel 23: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
23.1. Algemene regeling
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het jaarlijks resultaat en, in voorkomend
geval, de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke
en statutaire bepalingen.
De bestemming van de jaarlijkse winst gebeurt overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.
Het bestuursorgaan bepaalt de modaliteiten, inclusief plaats en datum, voor de betaling van de
dividenden en eventuele andere uitkeringen aan de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan heeft geen bevoegdheid om over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is
verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
23.2. Bijzondere verdelingsprincipes
Elke uitkering, wanneer tot winstuitkering onder de vorm van een dividend of tussentijdsdividend of
enige andere uitkering aan de aandeelhouders besloten wordt door de algemene vergadering, zal
steeds gebeuren in de volgende verhouding:
- één ten honderd (1%) van het uit te keren brutobedrag zal toekomen aan alle aandelen van soort A
samen, waarbij elk A-aandeel recht geeft op een gelijk deel;
- negenennegentig ten honderd (99%) van het uit te keren brutobedrag zal toekomen aan alle
aandelen van soort B samen, waarbij elk B-aandeel recht geeft op een gelijk deel.
De voormelde verdelingsprincipes gelden mutatis mutandis ingeval van uitkering van een
interimdividend door het bestuursorgaan wanneer laatstgenoemde hiertoe statutair gemachtigd zou
worden.”
“Artikel 25: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening
houdend met de verdelingsprincipes bepaald in artikel 23.2. van de statuten.”
4. MACHTIGINGEN
4.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het
Bestuursorgaan (zijnde de in de nieuwe statuten benoemde Bestuurder) tot uitvoering van alle
genomen besluiten en inzonderheid om de genomen beslissingen boekhoudkundig te verwerken in
de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in
het register van aandelen van de Vennootschap met bovendien de bevoegdheid om eventueel een
volledig nieuw aandelenregister voor de Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen ter
zake van het WVV aan te leggen.
4.2. Er werd aan elke advocaat bij het advocatenkantoor “Tuerlinckx Taks Lawyers” te 2018
Antwerpen, Van Putlei 14, met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van haar voormalige Bestuurders en haar in deze akte nieuw aangestelde
bestuurders, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen
en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV