Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : RESITERRA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Reigerie 5
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Op heden, veertien februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, meester Frederic HELSEN, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN
(…)
de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "RESITERRA INVEST", met zetel te L-1855
Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 44 avenue J.F. Kennedy, aldaar ingeschreven in het
handelsregister onder het nummer B149009 (de "Vennootschap").
(…)
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De comparant verklaart en de ondergetekende notaris akteert dat:
I.             de Buitengewone Algemene Vergadering beslist heeft de statutaire zetel, hoofdzakelijke
inrichting, centrale leiding en plaats van effectieve leiding van de Vennootschap te verplaatsen naar
8800 Roeselare, Ter Reigerie 5 (België), en dit met ingang van de inschrijving van de Vennootschap
in het Belgische rechtspersonenregister, en daarmee gepaard gaand met ingang van hetzelfde
ogenblik:
-              de aanname van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met
als naam "RESITERRA INVEST" en met een kapitaal ten bedrage van 1.050.000,00 EUR;
-              de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde ze te conformeren aan het
Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van deze nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
" TITEL I. NAAM    ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. 
Zij heeft de naam "RESITERRA INVEST".
Artikel 2. ZETEL. 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp het inschrijven op, het verwerven van deelnemingen in, het
financieren van en het nemen van financiële belangen, in welke vorm dan ook, in alle
vennootschappen, holdings, consortia of groepen van vennootschappen, zowel Belgische als
buitenlandse, evenals het beheren van de fondsen die haar ter beschikking worden gesteld en het
controleren, beheren en ontwikkelen van haar deelnemingen. 
De vennootschap kan eveneens borg staan voor, leningen toestaan aan of op een andere manier
bijstand verlenen aan vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming
heeft of die deel uitmaken van dezelfde groep ondernemingen als de Vennootschap zelf. 
1020080209
Het voorwerp van de vennootschap omvat ook het creëren, verwerven, verkopen, ontwikkelen,
exploiteren, gebruiken of verlenen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van auteursrechten op
computersoftware, octrooien, handelsmerken, ontwerpen of modellen. 
De vennootschap mag ook, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle effecten-,
vastgoed-, commerciële, industriële en financiële transacties uitvoeren die nuttig of noodzakelijk zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
dit voorwerp.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
TITEL II.   KAPITAAL    AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen vijftigduizend (1.050.000) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN. 
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. 
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. 
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. 
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand
november, om elf uur. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats, in België, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING. 
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR    JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN   WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                              
Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING. 
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.        
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN. 
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
-              het ontslag van de leden van het bestuursorgaan en de benoeming van volgende personen
als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een termijn van zes jaar:
-              de heer DECLERCQ Guido;
-              de heer DESIMPEL Christophe;
-              de heer VAN WAES Piet;
II.            de Buitengewone Algemene Vergadering bovendien beslist heeft om het boekjaar van de
Vennootschap te wijzigen, om het voortaan te laten ingaan op 1 juli van elk jaar en te laten eindigen
op 30 juni van het daaropvolgend jaar, waarbij het lopende boekjaar zal eindigen op 30 juni 2025;
II.            een attest werd afgeleverd door voornoemde notaris Leermakers waarin wordt bevestigd
dat de Vennootschap alle toepasselijke voorschriften voorgeschreven door het Luxemburgse recht
heeft nageleefd.
VASTSTELLING
Op basis van hetgeen voorafgaat en gevolg gevend aan het verzoek van het bestuursorgaan van de
Vennootschap, stelt de ondergetekende notaris vast dat:
-                              overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de Vennootschap kan worden ingeschreven in het rechtspersonenregister. Met het oog
op deze inschrijving zal de ondergetekende notaris onderhavige akte en de statuten gelijktijdig
neerleggen en bekendmaken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-              op de Buitengewone Algemene Vergadering een bijzondere volmacht werd toegekend aan
elke bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die
nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het
opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen
ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere
bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de wijziging van de
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale
Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere
instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN 
Notaris