Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AMD Care
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkantstraat 221
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Bernard WILLOCX, Notaris ter standplaats Brussel, op
5 juli 2022.
 
Hoofdelijk aansprakelijke vennoten en  oprichters :
De heer DURBECQ Amaury Emmanuel Pierre, geboren te Ukkel op 20 mei 1991, en zijn echtgenote
mevrouw MYAUX Aurélie Georges Katarina, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 22 december
1991, samen wonende te 1850 Grimbergen, Veldkantstraat, 221. 
 
Vorm : besloten vennootschap.
 
Benaming : AMD Care
 
Gewest : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
           
Zetel : 1850 Grimbergen, Veldkantstraat, 221.
 
Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland :
1°) a) de uitoefening van de kinesitherapie alsmede het lesgeven in en de consultancy-
adviesverlening van de kinesitherapie (ondere andere sport-, postoperatieve-, perinatale-,
respiratoire-, cardiovasculaire kinesitherapie), kinesitherapeutische behandelingstechnieken,
massage, algemeen sportadvies, (electro) acupunctuur, dry needling, lymfedrainage,
relaxatietherapie, vibratietherapie, alsook alle commerciële verrichtingen en verhuring van
kinesitherapeutische apparatuur, dit alles in de meest ruime zin;
b) het verlenen van informatie aan tijdschriften en kranten, het schrijven van artikels, het
beantwoorden van lezersbrieven, het geven van bijscholingen – opleidingen en workshops verband
houdend met de kinesitherapeutische handelingen zoals hoger beschreven.
2°) a) het ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren van alle mogelijke vormen van webdesign,
webdevelopment en alle aanverwanten;
b) het ontwerpen, de ontwikkeling, de commercialisering en uitbating van alle mogelijke software,
grafische ontwerpen, logo’s, huisstijlen  enzovoort;
c) consultancy en advies op het gebied van marketing en publiciteit;
d) drukkerij voor het bedrukken van papier, textiel, kunststof, glas, metaal met om het even welk
procedé;
3°) groot- en kleinhandel, import en export van materialen en producten die nodig of dienstig zijn voor
de voormelde activiteiten;
4°) het opstellen, het uitgeven, het verspreiden en het inrichten van opleidingscursussen inzake
bovenvermelde materies;
5°) het onderhoud, renovatie, reparatie, verfraaiing, vernieuwing en modernisering en onderhoud van
0788310981
Luik B
alle soorten kunstwerken, onroerend goed en meer in het algemeen alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de sectoren van de werken publiek en privaat en
gebouw;
6°) het verlenen van administratieve diensten in de ruimste zin, en in het bijzonder management-,
organisatie- en secretariaatsdiensten.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, secretaris-generaal, volmacht drager, mandataris of
vereffenaar in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en academische
instellingen.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), en onder meer met het oog op
het verlonen van haar bestuurder(s) in geld en/of in natura.
De vennootschap kan zich zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen inclusief de eigen handelszaak in hypotheek of in pand te
geven.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn
voldaan.
De vennootschap mag door middel van bijdrage, inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst,
deelnemingen, investeringen, of op eender welke wijze belangen nemen in of aan het bestuur
deelnemen van verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen of de
verwezenlijking van haar activiteiten te vergemakkelijken.
 
Eigen vermogen en inbrengen :
Als vergoeding voor de inbrengen ten bedrage van tweeduizend euro (2.000 EUR)  werden honderd
(100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Aanleggen van reserves – verdeling van de winst – vereffening overblijvende saldo :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter Griffie van de koophandelsrechtbank van het
uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2022.
 
Gewone algemene vergadering :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Mogelijke aanvulling op de mogelijke aanvulling: Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste donderdag van de maand mei 2023.
 
Bestuur – Vertegenwoordiging :
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Toezicht van de vennootschap :
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Benoemingen :
1. Bestuurders
De vergadering heeft besloten om het aantal bestuurders op twee vast te stellen.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur mevrouw Aurélie MYAUX
en de heer Amaury DURBECQ, voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd.
2. Commissaris
De algemene vergadering heeft besloten geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er
niet toe gehouden is.
 
3. Volmachten
Mevrouw Aurélie MYAUX en de heer Amaury DURBECQ, of elke andere door hen aangewezen
persoon, werden aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met macht elk
afzonderlijk en alleen op te treden, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, hebben de lasthebbers ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast zijn.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(getekend) Bernard WILLOCX,
Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : Uitgifte - Bankattest.