Ondernemingsnr : 0456768545
Naam
(voluit) : SKYPORT BRUSSELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 65 bus 11
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op negen september.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
1. Wijziging van de naam
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in Brussels Airport
Centre, met onmiddellijke ingang.
2. Bevestiging van het adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 11.
(…)
4. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen (…)
5. Kapitaal
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal, uitgedrukt in euro, eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig cent (EUR 61.973,38) bedraagt.
(…)
6. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en die te houden op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 8 uur.
7. Wijziging der statuten
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
ARTIKEL 1- NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Brussels
Airport Centre".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld, het leveren van diensten voor zakenmensen en hun vennootschappen. De vennootschap
mag onder meer bureaus, computers, archieven, garages, telefoon, fax-, telexdiensten,
administratieve hulp, enzovoort ter beschikking stellen van derden. Bovendien mag de vennootschap
eender welk goed aankopen, verkopen, importeren en exporteren.
De vennootschap mag eender welk roerend of onroerend goed, voor exploitatie of uitrusting
aankopen, in huur geven of nemen, oprichten, verkopen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële verrichtingen stellen die direct of indirect verband houden met
haar voorwerp, inbegrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle
intellectuele rechten, van industriële of commerciële eigendom die ermee verband houdt; zij mag bij
wijze van investering alle roerende en onroerende goederen aankopen, zelfs zonder direct of indirect
verband met haar voorwerp.
De vennootschap mag voorzien in het bestuur, het toezicht en de controle van alle verbonden
vennootschappen of waarmee een band van deelneming of welke andere band ook bestaat, alle
leningen toestaan aan deze vennootschappen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur.
De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant is met het hare of van die aard is dat ze de ontwikkeling van
haar voorwerp bevorderen.
In het algemeen mag de vennootschap iedere commerciële, industriële of financiële verrichting
stellen, waarvan het bestuursorgaan acht dat zij noodzakelijk of nuttig kan zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag eveneens waarborgen geven onder eender welke vorm, zelfs voor
verbintenissen van derden, indien dit van aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is opsommend en niet limitatief.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
(…)
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal wordt vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (EUR 61.973,38), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/tweehonderdste (1/200ste) van het
kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 200.
(…)
ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
(…)
ARTIKEL 11- ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel kan de vennootschap
de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel schorsen, totdat slechts één persoon ten
opzichte van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van de aandelen, worden de rechten die eraan
verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
ARTIKEL 13 - AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN
(…)
In alle gevallen, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van de
overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.
(…)
ARTIKEL 17 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, door één enkele
bestuurder of door een raad van bestuur.
ARTIKEL 18.  ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij vaststelt en
kan steeds door haar worden ontslagen.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.  Deze rechtspersoon mag, naast de vaste vertegenwoordiger, een
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste
vertegenwoordiger.
Kopieën of uittreksels uit de besluiten van de enige bestuurder die in rechte of elders moeten
geleverd worden, worden door de enige bestuurder getekend.
ARTIKEL 19. RAAD VAN BESTUUR
Artikel 19.1. Samenstelling
De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste het minimumaantal bestuurders vereist door de wet, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van een niet herkozen uittredende bestuurder loopt van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.  De regels inzake belangenconflicten voor leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Derden kunnen geen bewijs eisen van zijn machten; de eenvoudige aanduiding van zijn
hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon volstaat.
Artikel 19.2. - Openvallen van een mandaat
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
(…)
ARTIKEL 19.5- Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Kopieën of uittreksels van deze notulen die in rechte of elders moeten geleverd worden, moeten door
één bestuurder worden getekend.
ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het bestuursorgaan en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen binnen de perken van
het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan om het even welke lasthebber.
Het bestuursorgaan kan op ieder ogenblik de personen vermeld in de vorige alinea's benoemen
alsook een einde stellen aan hun mandaat.
Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de
resultatenrekening van de personen aan wie hij het dagelijks bestuur of bijzondere volmachten
verleent.
ARTIKEL 22 - VERGOEDINGEN
Tenzij tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd. (…)
ARTIKEL 24 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
vertegenwoordigd :
    •  hetzij door de enige bestuurder, alleen handelend;
    •  hetzij, wanneer er een raad van bestuur is, door één bestuurder alleen handelend, die geen
bewijs zal moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur jegens derden,
met inbegrip van de Algemene Administratie der Patrimoniumdocumentatie;
    •  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke persoon aan wie het dagelijks
bestuur is opgedragen, alleen handelend.
Zij is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken
van hun volmacht handelen.
(…)
ARTIKEL 26 - VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar,
om 8 uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag,
behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de statutaire zetel of op de plaats die in de
oproepingsbrief wordt vermeld.
ARTIKEL 27 - OPROEPINGEN
(…) Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als
zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 28 - TOELATING TOT DE VERGADERING
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, het bestuursorgaan schriftelijk (per brief of volmacht) moet verwittigen betreffende zijn
voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal effecten hij wenst deel te nemen
aan de stemming.
Indien dit in de oproeping wordt vereist, dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen
binnen dezelfde termijn als vereist voor de aandelen op naam, een door de erkende rekeninghouder
of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neer te leggen op de
statutaire zetel.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en dit
indien de formaliteiten waarvan sprake hierboven vervuld werden.
ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan
niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat hij de formaliteiten heeft vervuld
die door het bestuursorgaan werden opgelegd om tot de vergadering te worden toegelaten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel dienen deze zich door
een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
(…)
ARTIKEL 31 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.
De stemrechten verbonden aan de aandelen of winstbewijzen die de vennootschap of een persoon
die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, of waarvan de
vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap
de certificaten bezit die met haar medewerking werden uitgegeven, worden geschorst.
ARTIKEL 32 - BERAADSLAGINGEN
(…)
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door de enige bestuurder of de raad van
bestuur ter zitting met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk
aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen
bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over de resterende
punten van de agenda en beslist voorgoed.
ARTIKEL 33 - NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
(…)
ARTIKEL 34 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
ARTIKEL 36 - VERDELING
Van de nettowinst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplicht
wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; zij moet worden hernomen wanneer de
wettelijke reserve wordt aangetast.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 37 - INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en
passiva van de vennootschap die niet ouder is dan twee maanden op de dag van het besluit, en die
door de commissaris is nagezien, beslissen tot de uitkering van interimdividenden overeenkomstig
artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling
bepalen.
(…)
ARTIKEL 38 - ONTBINDING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de
ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.  De vereffenaar
(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Benoemt de algemene vergadering geen vereffenaars, dan worden de bestuurder(s) tegenover
derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet
en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toe te kennen aan de
vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
ARTIKEL 39 - VERDELING
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
(…)
8. Volmacht
De algemene vergadering geeft volmacht aan de heer Peter Taylor, wonende te 1210 Sint-Joost-ten-
Node, Staartsterstraat 6, gelijkvloers, en de heer Frank Vyncke, wonende te 8370 Blankenberge,
Zeedijk 57, bus 0901, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om de
gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij alle andere
administraties aan te passen aan de besluiten die door deze algemene vergadering werden
genomen.
Met het oog hierop, heeft elke lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
9. Einde mandaat
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van de heer Timothy Regan een
einde heeft genomen op 26 september 2017 wegens het verstrijken van de duur ervan.
10. Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Remo Gross met
ingang van 3 juli 2024.
11. Bestuursmodel
De algemene vergadering kiest als bestuursmodel, een bestuur door een enige bestuurder.
Zij bevestigt het mandaat van bestuurder van mevrouw Lynsey Blair en beslist haar mandaat te
verlengen voor een onbepaalde duur.
(…)
BESLUIT VAN DE ENIGE BESTUURDER
(…)
De enige bestuurder beslist om de heer Kevin Van den Bosch, wonende te 2570 Duffel, Lintseheide
45, aan te stellen als orgaan van het dagelijks bestuur en hem het dagelijks bestuur van de
vennootschap te delegeren en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit
dagelijks bestuur.
Zij beslist dat het dagelijks bestuur onder meer omvat, zonder dat deze opsomming als beperkend
dient te worden opgevat, en zonder beperking van bedrag: het waarnemen, opzetten, goedkeuren,
uitvoeren of implementeren van volgende functies alsmede de vertegenwoordiging van de
vennootschap dienaangaande doch met uitdrukkelijke uitzondering voor wat betreft de ondertekening
in naam en voor rekening van de vennootschap van:
- huur- en erfpachtcontracten waarbij de vennootschap optreedt als huurder of erfpachter,
- joint venture overeenkomsten;
1. Administratieve en financiële aangelegenheden :
    1.  het beheer van de relaties met banken en diverse zakenpartners van de vennootschap met
inbegrip van het beheer van alle om het even welke bankrekeningen omvattende de bevoegdheid om
bankrekeningen te openen, af te sluiten, gelden over te schrijven en in ontvangst te nemen en dit
zonder beperking van bedrag ;
    2.  het beheer van de relaties met de klanten van de vennootschap en met de eigenaars van de
gebouwen waarin de vennootschap ruimten betrekt en met de diverse vastgoedpartners van de
vennootschap omvattende de ondertekening van contracten met klanten en het aangaan van
handelsrelaties met klanten in het kader van de producten en diensten aangeboden door de
vennootschap;
    3.  het beheer van en de controle over de boekhoudkundige en fiscale toestand van de
vennootschap omvattende de ondertekening van de wettelijke aangiften dienaangaande en de
bevoegdheid om aangiften, akkoorden, dadingen en alle andere overeenkomsten af te sluiten en aan
te gaan inzake directe en indirecte belastingen, BTW, lokale en regionale taksen en belastingen,
sociale zekerheid, bedrijfsvoorheffing en parafiscaliteit ;
    4.  het voeren of managen van accounting en thesaurie functies ;
    5.  het beheren van geschillen of rechtsgedingen en de wettelijke vertegenwoordigen daaromtrent
;
2. Human Ressources aangelegenheden :
        1.  opstellen, uittekenen en implementeren van richtlijnen, handboeken en gedragscodes inzake
personeelsbeleid, training, opleiding en arbeidsreglementering ; het beheer van de relaties met de
ondernemingen voor loonadministratie, payrollbeheerder, verzekeraar en overheidsdiensten inzake
bevoegd voor de toepassing van de arbeidswetgeving en sociale zekerheid ;
        2.  het verzekeren van conformiteit met toepasselijke arbeidsrechtelijke reglementeringen
alsmede met reglementeringen inzake Gezondheid en Veiligheid van het personeel ;
        3.  beslissingen omtrent de aanwerving en vergoeding van personeel of de beëindiging van
arbeidsovereenkomsten ;
        4.  het opvolgen van de tucht alsmede het opvolgen en begeleiden van alle betwistingen,
procedures en rechtsgedingen met betrekking tot personeelszaken ;
3.  Procurement
        1.  beheer van relaties met leveranciers (of mogelijke leveranciers) van de vennootschap ;
        2.  goedkeuring en ondertekening van alle overeenkomsten en documenten met leveranciers
van de vennootschap met uitzondering van verbintenissen aan te gaan door de vennootschap in
hoedanigheid van huurder.
Hij kan alle, om het even welke, handelingen stellen, alle documenten en/of akten en stukken
ondertekenen namens de vennootschap die hij naar eigen inzicht nodig of wenselijk acht in het kader
van de uitvoering van zijn mandaat.
Het dagelijks bestuur wordt hem verleend voor dezelfde duur als zijn arbeidsovereenkomst doch kan
op elk ogenblik door iedere bestuurder worden ingetrokken door middel van een schriftelijke
verwittiging.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met volmachten; de coördinatie der statuten