guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0408 364 753
Nom
(en entier) : Compass Group Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Hermeslaan 1H, 1831 Diegem
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 février
2025:
"L'assemblée prend connaissance de la démission de monsieur Fabio Spaccasassi en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet au 25 février 2025.
Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer M. Ricky Hipp, domicilié à Fuchshalde 19, CH-8305
Dietlikon, Zurich, Suisse, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 25 février 2025. Le mandat est
exercé pour une période de cinq ans et expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en
2030.
Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
Les actionnaires ont décidé à l'unanimité de nommer Olivia Beele, en sa qualité de Legal Manager, comme
mandataire spécial pour assurer la signature des formulaires de publication I et II et la publication des
résolutions susmentionnées dans les annexes du Moniteur belge".
Pour extrait conforme
Olivia Beele
Mandataire
Ondernemingsnr : 0478 839 312
Naam
(volut) : MARIGOLD EUROPE
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Kempische Steenweg nummer 305 bus 401 te 3500 Hasselt	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming van he Mandaat van de Commissaris
Notulen van de gewone algemene vergadering van der aandeelhouders en van de Raad van Bestuur op 03
april 2025 van de naamloze vennootschap "MARIGOLD EUROPE", met zetel te 3500 Hasselt, Kempische
Steenweg, 305/401, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0478.839.312, blijkt
dat de aandeelhouders en de enige bestuurder de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen
genomen heeft:
1. Herbenoeming van he Mandaat van de Commissaris
De Aandeelhouders besluiten eenparig om als commissaris te herbenoemen de BV PriceWaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, die zal
vertegenwoordigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat door mevrouw Mélanie Adorante,
bedrijfsrevisoren, voor een termijn van drie (3) jaren, met onmiddellijke ingang, tot en met de gewone algemene
vergadering van 2027.
De Aandeelhouders besluiten eenparig dat de vergoeding van de commissaris gedurende zijn heel mandaat
wordt vastgesteld op het bedrag van € 21 600 per jaar.
2. Volmacht
De Aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan de enige bestuurder van de
Vennootschap en aan het Srl EXCELLIUM - MULLER Xavier, alleen handelend en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van bovenvermelde
besluiten, met inbegrip van de bevoegdheid om alle in dit verband noodzakelijke formaliteiten te verrichten, zoals
het neerleggen van bovengenoemde besluiten ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met
in begrip van onder andere de ondertekening van elk publicatieformulier of ander document).
Ondernemingsnr : 0436.749.725
Naam
(voluit) : DeliBarn Veurne
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ondernemingenstraat 1, 8630 Veurne
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit het eenparige en schriftelijke besluit van de aandeelhouders dd. 10 januari 2025, overeenkomstig
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouders besluiten de heer Marco Winkens, houdende de Duitse nationaliteit, keuze van
woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met
ingang van de datum van ondertekening van onderhavige besluiten, en voor een termijn van zes jaar. Zijn
mandaat zal niet vergoed worden.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 februari 2025,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouders nemen kennis van en, voor zoveel als nodig, aanvaarden het ontslag van de heer
Teun Haegens als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 maart 2025.
2. De Aandeelhouders besluiten om de heer Julian Pötzl, houdende de Oostenrijkse nationaliteit, keuze van
woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 1 maart 2025, en voor een termijn van zes jaar. Zijn mandaat als
bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
Marco Winkens	Christophe Byls
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0638 774 593
Naam
Lorelay Transport Chartering	(voluit) :
LTC	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 180, 2910 Essen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de hoedanigheid
van algemene vergadering d.d. 11 december 2024:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Cornelis KOOGER als C-bestuurder
van de Vennootschap, dewelke zal ingaan vanaf 1 januari 2025 om 0.00u.
2. Ter vervanging van de heer Cornelis KOOGER, beslist de algemene vergadering om de heer Eduard
VERLINDEN te benoemen als C-bestuurder van de Vennootschap, te dien einde woonstkeuze doende op de
zetel van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2025 om 0.00u.
Dit mandaat wordt verleend voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 1 januari 2025 om 0.00u en zal
komen te vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van
de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2029.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 januari 2025 om 0.00u wordt
bevestigd:
· Edward Pieter HEEREMA, A-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
· Pieter HEEREMA, B-bestuurder en afgevaardigdegedelegeerd bestuurder;
· Eduard VERLINDEN, C-bestuurder.
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders, samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur, individueel handelend. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Henri-Simon
Vande Vyver, de heer Nicolas Bosschaerts en de heer Simon Meyskens, medewerkers van het
advocatenbureau Deloitte Legal - Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle
stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Nicolas Bosschaerts
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0441 662 774
Naam
(voluit) : AGC Serviglass
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Voortstraat 27, 2400 Mol
Onderwerp akte : Diversen - Ontslagen, benoemingen
Worden nergelegd, in toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Alle aandelen van AGC Serviglass N.V. werden overgedragen aan de enige aandeelhouder
AGC Glass Europe N.V.
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de Heer Emmanuel Hazard als Persoon belast met
dagelijks bestuur, met ingang op 31 december 2023.
Elke Boeckx
Bestuurder
Ondernemingsnr · 0808 520 338
Naam
Craenhals Management	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Entrepotkaai 10 D.8.2 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering gehouden op 28 juni 2024 blijkt de benoeming als
commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway building,
Luchthaven Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door de Heer Franky Wevers, bedrijfsrevisor, voor een periode
van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2027.
Voor analytisch uittreksel.
BV Caroline Craenhals Beheer
Vast vertegenwoordigd door
Caroline Craenhals
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0422 122 125
Naam
FAUN	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Senator A. Jeurissenlaan 1156/2, 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 26 februari 2025,
blijkt het volgende:
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Faun Umwelttechnik
GmbH & Co KG dd. 25 februari 2025 om de heer Matthias KOHLMANN als vaste vertegenwoordiger van Faun
Umwelttechnik GmbH & Co KG in Faun NV te vervangen door de heer Heiko DIRKS, wonende te 26133
Oldenburg (D), Auf der Düne 24 , met ingang vanaf 26 februari 2025.
De hoedanigheid van de heer Heiko DIRKS als vaste vertegenwoordiger van Faun Umwelttechnik GmbH
& Co KG is onbezoldigd.
Tim Collet,
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0424 905 926
Naam
(voluit) : VALENS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Brugmannlaan 27 - 1060 Brussel
Onderwerp akte : Erratum betreffende de verplaatsing van de zetel en wedersamenstelling
van het aandeelhoudersregister van Valens NV
Uittreksel van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 02 december 2024
AANWEZIG : De heer. Christophe VAN OPHEM, Voorzitter
De heer Stefan EERENS, Gedelegeerd bestuurder
De heer Sébastien DELMARCHE, Bestuurder
De heer Philippe BRULARD, Bestuurder.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.Erratum betreffende de verplaatsing van de zetel
2.Wedersamenstelling van het aandeelhoudersregister van Valens NV
1. Erratum betreffende de verplaatsing van de zetel
Twee materiële fouten zijn geslopen in punt "18. Diversen - Verplaatsing van de zetel " van de Raad van
Bestuur van 25-09-2024.
Er moet gelezen worden :
"De Raad van Bestuur beslist unaniem, in overeenstemming met de statuten van de vennootschap, om de
zetel te verplaatsen van Brugmannlaan 27 - 1060 Brussel naar Gustave Demeylaan 66 - 1160 Oudergem, met
ingang van 06 januari 2025.
2. Wedersamenstelling van het aandeelhoudersregister van Valens NV
De Raad van Bestuur stelt het aandeelhoudersregister van Valens NV opnieuw samen met de lijst van
bevestigde deelnemers aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Valens NV op 13 mei 2024.
In de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 13 mei 2024 staat dat de voorzitter heeft
vastgesteld dat volgens de presentielijst alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren voor in
totaal 26.669 aandelen en dat elk aandeel recht geeft op één stem.
Bovendien bevat de aanwezigheidslijst in de notulen van de Algemene Vergadering van 13 mei 2024 het
aantal aandelen in het bezit van Eiffage Benelux, namelijk 26.668 aandelen, en in het bezit van Eiffage
Development, namelijk 1 aandeel.
Op basis hiervan verantwoordt de Raad van Bestuur het bezit van de aandelen die momenteel in bezit zijn
van Valens NV als volgt :
Eiffage Benelux : 26 668 aandelen
Eiffage Development : 1 aandeel.
De Raad van Bestuur bevestigt dat het aandeelhoudersregister opnieuw kan worden samengesteld met het
hierboven vermelde aantal aandelen.
Stefan Eerens
Gedelegeerd bestuurder
afdeling leper
Ondernemingsnr : 0898 043 618
Naam
(voluit) : SLUISHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8900 leper, Zwaanhofweg 10
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 30/06/2024 blijkt de herbenoeming van BV
"KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd
door mevrouw Melissa CARTON, bedrijfsrevisor, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat
zal vervallen na de gewone algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar 2026.
Paul GHEYSENS
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0437 210 177
Naam
(voluit) : Limeparts
LMP	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oosterring 21, 3600 Genk
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 24 JUNI 2024, GEHOUDEN OP
DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 14.00 UUR
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot commissaris: EY
Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te Corda Campus (gebouw 3-5de verdiep) Kempische Steenweg 307 bus
5.01, 3500 Hasselt, met als ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Olaf Janssen, wonende te Corda Campus (gebouw 3-5de verdiep) Kempische Steenweg
307 bus 5.01, 3500 Hasselt. De voornoemde opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar,
meer bepaald de boekjaren 2024, 2025 en 2026, om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering van
2027.
VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL
Kovades Management BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
de heer Koen Vandersmissen
Ondernemingsnr : 0894 452 737
Naam
(voluit) : Ring Multi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8900 leper, Zwaanhofweg 10
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 24/06/2024 en de raad van bestuur d.d.
21/02/2025, blijkt:
1/ de herbenoeming van BV "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, vertegenwoordigd door mevrouw Melissa CARTON, bedrijfsrevisor, als commissaris voor een
termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering die gehouden wordt om te
beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026;
2/ de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van BV OPUS
TERRAE, met zete te 8900 leper, Zwaanhofweg 10, met ondernemingsnummer 0879.054.283, vast
vertegenwoordigd door de heer Paul GHEYSENS, wonende te 8902 Voormezele, Kemmelseweg 72, voor een
duur ingaand op 21/02/2025 en eindigend na de gewone algemene vergadering van 2029;
3/ dat in deze hoedanigheid de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de Vennootschap in en
buiten rechte zal kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de
Vennootschap, alsook zal beschikken over alle machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen
van het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
OPUS TERRAE BV - gedelegeerd bestuurder
Paul GHEYSENS - vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0754 467 978
Naam
(voluit) : B-data Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 540/3, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris (revisor)
Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - 15
april 2024
( ... )
Benoeming van de commissaris (revisor)
De aandeelhouders keuren de hernieuwing van het mandaat voor de functie van commissaris van de PKF
Bofidi Audit BV met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11/1, voor een termijn van drie jaar
goed. Deze vennootschap wijst de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, aan als haar vertegenwoordiger en
belast hem met het uitoefenen van dat mandaat op naam en voor rekening van de NV PKF Bofidi Audit BV. Het
mandaat zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders die zich moet
uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat zal afgesloten worden op 31 december 2026.
( ... )
A. Vanden Camp BV,
vast vertegenwoordigd door André Vanden Camp
Voorzitter
BV FVH M
vast vertegenwoordigd door Florence Vanderthommen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0436 482 083
Naam
(voluit) : NEP BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 17, 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 19 maart 2025
Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben alle
aandeelhouders van de Vennootschap de volgende beslissingen genomen door middel van schriftelijke
besluiten.
1. Kennisname ontslag bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van dhr. Jose Martins Teixeira als bestuurder van de
vennootschap, met onmiddellijke ingang en wensen hem te bedanken voor de bewezen diensten aan de
vennootschap.
2. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid om een volmacht toe te kennen aan meester Cedric
Berckmans en meester Ines Vermeiren, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird
(Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk
op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de
hierboven vermelde beslissing.
Inès Vermeiren
Advocaat
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0715 886 229
Naam
(voluit) : AXS Namur 3
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 58
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van
"Van Halteren Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 9 december 2024, blijkt dat:
( ... )
EERSTE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist
de vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien door hetzelfde artikel
te verzaken. ( ... )
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zevenhonderdennegenduizend
tweehonderdtwintig euro (€ 709.220,00) om het van een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) op
een miljoen negenhonderdennegenduizend tweehonderdtwintig euro (€ 1.909.220,00) te brengen door de
uitgifte van zeventigduizend	negenhonderdtweeëntwintig (70.922)	nieuwe	aandelen, waarvan
vijfendertigduizend vierhonderdeenenzestig (35.461) nieuwe soort A aandelen en vijfendertigduizend
vierhonderdeenenzestig (35.461) nieuwe soort B aandelen, van hetzelfde type als de bestaande soorten en
genietend van dezelfde rechten en voordelen, vanaf winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op 1
januari 2024 is begonnen en vanaf dezelfde datum.
De nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van tien miljoen euro (€
10.000.000,00), waarinbegrepen een uitgiftepremie van negen miljoen tweehonderdnegentigduizend
zevenhonderdtachtig euro (€ 9.290.780,00) en bij de inschrijving volledig in contanten worden volgestort. ( ... )
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, groot negen miljoen tweehonderdnegentigduizend
zevenhonderdtachtig euro (€ 9.290.780,00) het verschil vertegenwoordigend tussen de overeengekomen
waarde van de inbreng en het nominale bedrag van de kapitaalverhoging, op een afzonderlijke rekening
"Uitgiftepremies", onder het eigen vermogen op het passief van de balans zal worden en blijven vermeld,
overeenkomstig artikel 184 WIB92. ( ... )
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :
"Het kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderdennegenduizend tweehonderdtwintig euro (€
1.909.220,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdnegentigduizend negenhonderdtweeëntwintig (190.922)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan vijfennegentigduizend vierhonderdeenenzestig
(95.461) soort A aandelen en vijfennegentigduizend vierhonderdeenenzestig (95.461) soort B aandelen." ( ... ).
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
-aan elke medewerker van het notariskantoor "Van Halteren Notarissen", afzonderlijk optredend, voor het
opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten. ( ... )
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmachten en bank attest.
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel.
Ondernemingsnr : 0878 075 276
Naam
(voluit) : SVEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenweg 910 - Haven 1940 - 9130 Doel (Beveren)
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen - Uittreksel notulen Buitengewone Algemene
Vergadering d.d. 06/12/2024
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag per 1 december 2024 van de heer Werner Bosch
als bestuurder van (op voordracht van Indaver nv) van de Vennootschap.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de heer Werner Bosch voor de uitoefening van zijn
bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat over tot de benoeming van de heer Alexander Bom, geboren op 07/12/1976
te Hulst, Nederland, wonende te 4824 BW Breda, De Heze 69, als bestuurder van SVEX nv met ingang van 1
december 2024.
De algemene vergadering besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan volgende personen,
elk alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling:
Matty Bouvez, professioneel gevestigd te 9130 Beveren, Haven 1940 - Molenweg 910, om (i) over te gaan
tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) alle handelingen die
nodige of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Matty Bouvez
gemachtigde
Ondernemingsnr : 0837 936 676
Naam
(voluit) : Lorelay Marine Contractors
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 180, 2910 Essen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van
algemene vergadering d.d. 11 december 2024:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Cornelis KOOGER als bestuurder
van de Vennootschap, dewelke zal ingaan vanaf 1 januari 2025 om 0.00u.
2. Ter vervanging van de heer Cornelis KOOGER, beslist de algemene vergadering om de heer Eduard
VERLINDEN te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel
van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2025 om 0.00u.
Dit mandaat wordt verleend voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 1 januari 2025 om 0.00u en zal
komen te vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van
de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2029.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 januari 2025 om 0.00u wordt
bevestigd:
· Edward Pieter HEEREMA, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
· Pieter HEEREMA, afgevaardigdegedelegeerd bestuurder;
· Eduard VERLINDEN, bestuurder.
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door
de afgevaardigdbestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Henri-Simon
Vande Vyver, de heer Nicolas Bosschaerts en de heer Simon Meyskens, medewerkers van het
advocatenbureau Deloitte Legal - Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle
stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Nicolas Bosschaerts
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0849 827 193
Naam
(voluit) : Skyline Renting Services
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Vorstlaan 292, 1160 Oudergem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel van de algemene vergadering op 15 mei 2024:
De herbenoeming van de bestuurders worden unaniem goedgekeurd voor een hernieuwbare termijn van
6 jaar:
- Skyline Sevices BV vtgw. door de heer Paeleman Bart
- Wilmarc Invest NV vtgw. door de heer Paeleman Marc
- Dubucq Guillaume
- Voeten Joeri
Hun mandaat begint heden en eindigt op 15 mei 2030.
De vergadering vraagt aan de bestuurders om de publicatie van de herbenoeming in orde te maken.
Ze geeft bij deze ook de volmacht aan Allaert & Partners om als externe accountant de nodige acties
te ondernemen om deze'publicatie in orde te brengen.
Rik Allaert
Lasthebber.
Ondernemingsnr : 0421 226 062
Naam
(voluit) : H.C.T.
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : EUROPALAAN 24 B000 9800 DEINZE
Onderwerp akte : HERBENOEMING
Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 24/05/2024, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt
dat onderstaande beslissing werd genomen.
Na beraadslaging beslist de algemene vergadering der aandeelhouders unaniem om de besloten vennootschap
Figurad Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te J-B de Ghellincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
te benoemen als commissaris voor de boekjaren eindigend op 31 december 2024 tot en met 31 december 2026.
Figurad Bedrijfsrevisoren stelt de heer Dieter Biebaut aan als haar vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de Algemene Vergadering dd. 24/05/2024
RWS CommV
gedelegeerd bestuurder
Robrecht Wijnant
vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persoto)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 416 988 944
Naam
(voluit) : VINÇOTTE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : J. Olieslagerslaan 35 - 1800 VILVOORDE
Onderwerp akte : BESTUURDERSMANDAAT : ONTSLAG
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 4 november 2024:
" 1). Ontslag bestuurders
De Raad neemt akte van het ontslag van Paul Hesselink en van Bernard De Cannière bv, vertegenwoordigd
door Bernard De Cannière per 31 december 2024.
De Raad dankt de ontslagnemende bestuurders voor hun werk binnen de Raad van bestuur.
De Raad van bestuur zal op de volgende Algemene vergadering vragen om kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De samenstelling van de Raad zal vanaf 1 januari 2025 als volgt zijn:
-Luc Leroy : Voorzitter
-Ilse Vanderlocht : Gedelegeerd bestuurder
-Bernard Hernandez : Bestuurder
De Raad verleent volmacht aan Anne-Christine Hyde en/of Isabelle De Weerdt om alle
publicatieformaliteiten en KBO-formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap uit te voeren."
Voor eensluidend uittreksel
Anne-Christine Hyde
Secretaris-Generaal / Bijzondere volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0725 875 942
Naam
(voluit) : Custom Safety
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d zetel : Binnensteenweg 160, 2530 Boechout
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
(Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur dd. 31/12/2024):
De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 1 januari 2025, en lopende tot 20 december 2029, als
gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
-HALSBERGHE Philippe, wonende te Leeuwerikenlei 7, 2900 Schoten
De heer Philippe HALSBERGHE voerde reeds de functie uit van gedelegeerd bestuurder in de periode
tussen 1 juli 2024 en 31 december 2024. Dit mandaat en de getroffen beslissingen worden door de raad van
bestuur bekrachtigd.
De gedelegeerd bestuurder aanvaardt zijn mandaat dat gelijk loopt met zijn bestuurdersmandaat.
Voor zover nodig bevestigt de raad van bestuur het ontslag van de heer Dirk VANDEPUTTE als gedelegeerd
bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2025.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om hen het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen.
Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader
van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen, overeenkomstig hun statuten. De vennootschap is in
het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd
bestuurder. In die hoedanigheid moeten deze handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming
worden gerechtvaardigd. De gedelegeerde bestuurders aanvaarden hun mandaat dat onbezoldigd is tot
andersluitend besluit.
Deze beslissing wordt unaniem aanvaard.
Margarete Swinnen
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de Raad van Bestuur dd. 31/12/2024
- Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV
Ondernemingsnr : 0471 241 044
Naam
(voluit) : Goijens Recycling
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieterrein Kanaal-Noord 1150, 3960 Bree
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 december 2024, in overeenstemming met
artikel 7:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat:
"A. Einde bestuursmandaten
1.Het ontslag van de heer Max Vermorken als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 13
december 2024, zoals aangeboden per ontslagbrief van 13 december 2024, wordt, voor zover als nodig,
aanvaard en bevestigd. De ontslagbrief van 13 december 2024 zal aan deze notulen gehecht blijven als Annex
1.
2.Het ontslag van de heer Emmanuel Maes als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 13
december 2024, zoals aangeboden per ontslagbrief van 13 december 2024, wordt, voor zover als nodig,
aanvaard en bevestigd. De ontslagbrief van 13 december 2024 zal aan deze notulen gehecht blijven als Annex
Il.
3.Het ontslag van de heer Christophe Huyghebaert als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 13
december 2024, zoals aangeboden per ontslagbrief van 13 december 2024, wordt, voor zover als nodig,
aanvaard en bevestigd. De ontslagbrief van 13 december 2024 zal aan deze notulen gehecht blijven als Annex
III.
4.De Aandeelhouder besluit de heer Max Vermorken, de heer Christophe Huyghebaert en de heer
Emmanuel Maes tussentijdse kwijting te verlenen voor wat betreft de uitoefening van hun mandaat gedurende
het huidige boekjaar 2024.
B.Benoeming bestuurders
5.De Aandeelhouder benoemt de heer Eckhardt Thomas, met ingang van 13 december 2024 en voor
onbepaalde duur als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd.
Voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder doet de voormelde bestuurder keuze van woonplaats op
de zetel van de Vennootschap.
[ ... ]
C.Volmacht administratieve formaliteiten
7.De Aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht wordt aan de heer Timothy Speelman, mevrouw
Nathalie Locht, en de heer Pieter De, advocaten te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ieder alleen handelend en
met de bevoegdheid tot in-de-plaats-stelling, om alle wettelijke publicaties en andere administratieve
formaliteiten (incl. het ondertekenen van publicatieformulieren, verklaringen en neerleggingen), met betrekking
tot het bovenstaande besluit, uit te voeren."
Pieter De Vos
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0458 714 384
Naam
(voluit) : DAK- EN RESTAURATIEWERKEN STOCKMAN
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Zonnekring 24
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 31/03/2025:
1/ De vergadering benoemt de heer Bruno Stockman tot niet-statutaire bestuurder, met ingang vant
01/04/2025. Dit mandaat geldt voor een duur van zes jaar.
2/ De heer Raymond Stockman biedt hierbij zijn ontslag aan als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap. Het ontslag zal ingaan vanaf 30/06/2025.
Op de volgende jaarvergadering van de vennootschap zal er beslist worden over de kwijting voor het
uitgevoerde mandaat.
3/ De bijzondere algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan: Lisa BERGHMAN en Saskia
VERSCHOORE, vertegenwoordigers van D&P Roeselare BV, met zetel te Bruggesteenweg 311A2 1B, 883d
Hooglede en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder het nummer'
0896.213.484, om elk afzonderlijk alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en'
publicatieverplichtingen te vervullen in uitvoering van de voorgaande beslissing. Meer bepaald en zonder hiertoe'
beperkt te zijn, is de volmachtdrager bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen in naam van del
onderneming en ter griffie neer te leggen.
Saskia Verschoore
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0420 624 068
Naam
(voluit) : Immo CPN De Belder
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Statielei 60, 2640 Mortsel
Onderwerp akte : Adreswijziging
Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 1 december 2024:
En overgaande tot de agenda wordt met éénparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke- en
exploitatiezetel van de vennootschap vanaf 1 december 2024 over te brengen naar :
Ringenhofweg 87 bus 4
2500 Lier
De Belder Willy
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0406 353 289
Naam
(voluit) : Garage Lavrijsen
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molseweg 88, 2440 Geel
Onderwerp akte : Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris
Kennisname van de notulen van de commissaris, de besloten vennootschap 'VGD Bedrijfsrevisoren', met
zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 dd. 19 december 2024, die als volgt bepalen:
Vervanging van de Heer Philip De Meyer, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van voornoemde
revisorenvennootschap door mevrouw Magdalena Xenos, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 3580 Beringen,
Hasseltsesteenweg 107, in het kader van de uitoefening van het commissarismandaat in onderhavige
vennootschap, en dit met ingang van 19 december 2024
Voor eensluidend uittreksel
Juul Lavrysen
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 984 881
Naam
(voluit) : A.T.B. VAN DER WEEHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oelegemsesteenweg 37, bus D te 2520 Ranst
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder - zetelverplaatsing
Uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering dd. 10 januari 2025 en de onmiddellijk
daaropvolgende vergaderingen van de raad van bestuur blijkt:
- het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van mevrouw Heide Van der Weehe en dit met
Ingang vanaf 11 december 2024
- de raad van bestuur heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2520 Ranst,
Oelegemsesteenweg 37 bus D naar 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 43A, en dif met ingang van 10 januari
2025.
NV OUTDOOR FACILITY MANAGEMENT
Bestuurder
vertegenwoordigd door Guido De Vos
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr	0747 474 080
Naam
COLEN
verkort ;
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Colenstraat 1, 3840 Tongeren-Borgloon	Vo ledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO .
31/03/2025
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ter zitting aangeboden ontslag van de besloten
vennootschap "B.S.P. The Company", met zetel gelegen te Jos Smolderenstraat 63 bus 403, 2000 Antwerpen,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0743.813.222,
· vast vertegenwoordigd door de heer Louis CHAILLET, wonende te Jos Smolderenstraat 63 bus 403, 2000
Antwerpen, met ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de
Vennootschap heeft bewezen.
Voor zover als mogelijk verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het :
mandaat tot de datum van het ontslag. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot ·
het afgesloten en het lopende boekjaar zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van definitieve kwijting .
voor de uitoefening van het mandaat tot de datum van het ontslag.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De heer Alfredo DE GREGORIO
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 328 442
Naam
(voluit) : OM Partners
(verkort) : OMP
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Koralenhoeve 23, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 16 december 2024:
Het ontslag van Anita Van Looveren als bestuurder en benoeming van haar management vennootschap
Valocon BV (ondernemingsnummer 1015.430.048 en zetel te 2970 Schilde, Breeveld 28) tot bestuurder,
met Anita als vaste vertegenwoordiger wordt goedgekeurd voor een periode van 4 jaar.
Ondernemingsnr : 0556 734 072
Naam
(voluit) : BAMBUS
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belliardstraat 40, bus 6, B-1040 Etterbeek
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder en beslissing
met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- en
administratieve formaliteiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31 maart 2025.
De enige aandeelhouder:
- BESLUIT om kennis te nemen van het ontslag van PiVaPo BV (0846.196.821) vertegenwoordigd door
Pieter Van Poppel, met statutaire zetel te Jozef Lambrechtslei 15, 2540 Hove, België, als bestuurder van de
Vennootschap, dit ontslag gaat in op 31/03/2025.
- BESLUIT om Victoria Lienart van Lidth de Jeude, wonende te 1040 Etterbeek, Belliardstraat, 40, bus 6 te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31/03/2025, voor een termijn die eindigt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029
- BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
- BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0720 593 006	-	Naam
(voluit) : Ohmx.Bio
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noorwegenstraat 4, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand (artikel 2:8, § 4 WVV)
Mededeling van de neerlegging van het gegeven dat alle aandelen van de vennootschap
sinds 1 juli 2024 in één hand verenigd zijn en dat de identiteit van de enige
aandeelhouder is neergelegd in het vennootschapsdossier dat wordt aangehouden
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Post Verba Verbera NV
Ged. Bestuurder
Felix Van Camp
Vast vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0827 947 458
Naam
Matemco	(voluit) .
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Schaarbeeklei 509, 1800 Vilvoorde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders - Verplaatsen van
de zetel - Volmacht
Uittreksel uit het schriftelijke besluit van de aandeelhouder van 9 januari 2025:
(1) De aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende personen in de volgende functies allen
met ingang op datum van deze besluiten:
- de heer Kurt Heene, als bestuurder;
- Heymans & Co Comm. VA, vast vertegenwoordigd door de heer Damien Heymans, als bestuurder.
[ ... ]
(3) De aandeelhouder benoemt tot bestuurders van de Vennootschap met ingang op datum van deze
besluiten, voor een termijn van vier (4) jaar:
- de heer Mickaël Van den Hauwe, van Belgische nationaliteit, die woonstkeuze kiest op de zetel van de
Vennootschap; en
- de heer Rik Vandenberghe, van Belgische nationaliteit, die woonstkeuze kiest op de zetel van de
Vennootschap.
Voormelde bestuurders zullen geen bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.
(4) De aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Mr Matthias
Maselis, Mr Elmo Goossens, Mr Marie-Alice Steinbach, Dhr Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere
advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Stibbe, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met
recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen
van het formulier I en Il voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van dit besluit bij
de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurder van 9 januari 2025:
(a) Verplaatsen van de zetel
De bestuurders besluiten de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
Blakebergen 15, 1861 Wolvertem.
(b) Volmacht
De bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Mr Matthias Maselis,
Mr Elmo Goossens, Mr Marie-Alice Steinbach, dhr Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of
paralegal van het advocatenkantoor Stibbe, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het
formulier I en Il voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van dit besluit bij de griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0442 115 211
Naam
(voluit) : Golazo Sports
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoebroekstraat 8 - 3583 Paal
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uittreksel van schriftelijke resolutie van 23 december 2024
De aandeelhouders beslissen te benoemen als commissaris: BDO Bedrijfsrevisoren BV, rechtspersonen
register Brussel, Nederlandstalige afdeling, BE 0431.088.289, met maat-schappelijke zetel te Da Vincilaan 9,
1930 Zaventem, die als vaste vertegenwoordiger aan-duidt, de heer Gert Maris en Piet Robben.
Het mandaat van de commissaris is voor een periode van drie jaar voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026
en loopt tot onmiddellijk na de algemene vergadering die de jaarrekening af-gesloten op 31 december 2026
goedkeurt (of op enige andere datum waarnaar de eindda-tum van de jaarrekening betreffende het boekjaar
2026 zal worden opgeschoven).
De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan Mevr. Nicole van Ranst, Fruit-hoflaan 25, 2530
Boechout en iedere andere advocaat van advocatenkantoor Agio Legal BV, met vestiging te 1210 Brussel,
Kunstlaan 6, allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over
te gaan tot de uitvoering van voornoemde beslissingen, in het bijzonder om publicatieformulieren voor de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en neer te leggen.
Nicole Van Ranst
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0455 061 840
Naam
(voluit): OLSTE
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Natiënlaan 265 bus 21 - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurders
(UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 13 FEBRUARI'
2025 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE KNOKKE-HEIST)
Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen aanvaard :
1.De aanstelling van de BV P.G.V.C. (0846.528.797), Sint-Dorothestraat 43 te 9040 Sint-Amandsberg, met
vaste vertegenwoordiger de heer Alexis De Groote, als gedelegeerd bestuurder met de machten zoals zijn
voorzien in de statuten.
2.De aanstelling van de BV DV Projects (0476.004.635), Larestraat 7, 9910 Aalter, met vaste
vertegenwoordiger de heer Bart De Vlieger, als gedelegeerd bestuurder met de machten zoals zijn voorzien in
de statuten.
De mandaten zijn onbezoldigd en vervallen op de jaarvergadering te houden in 2031.
Hierbij neergelegd : - notulen Raad van Bestuur
BV DV PROJECTS
bestuurder
vertegenwoordigd door Bart De Vlieger
Ondernemingsnr : 0825 881 259
Naam
(voluit) : DOCORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8900 leper, Zwaanhofweg 10
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 10/06/2024 en de raad van bestuur d.d.
21/02/2025, blijkt:
1/ de herbenoeming van BV "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, vertegenwoordigd door mevrouw Melissa CARTON, bedrijfsrevisor, als commissaris voor een
termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te
beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026;
2/ de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van BV OPUS
TERRAE, met zetel te 8900 leper, Zwaanhofweg 10 en ondernemingsnummer 0879.054.283, vast
vertegenwoordigd door de heer Paul GHEYSENS, wonende te 8902 Voormezele, Kemmelseweg 72, voor een
duur ingaand op 21/02/2025 en eindigend na de gewone algemene vergadering van 2029;
3/ dat in deze hoedanigheid de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de Vennootschap in en
buiten rechte zal kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap,
alsook zal beschikken over alle machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks
bestuur van de Vennootschap.
BV OPUS TERRAE - gedelegeerd bestuurder
Paul GHEYSENS - vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0420 011 087
Naam
(voluit) : KROHNE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SPUIBEEKSTRAAT 5 - 2800 MECHELEN
Onderwerp akte : ERRATUM BENOEMING BESTUURDER
De schriftelijke jaarvergadering van de N.V. KROHNE BELGIUM van 4 April 2025 neemt kennis
en keurt met éénparigheid van stemmen goed :
De aanpassing van het mandaat van bestuurder :
- de heer L.G.M. Lemke, geboren op 29 december 1970 te Herdecke am Ruhr (Duitsland),
wonende te 47269 Duisburg (D) Zum Wassergraben 33.
Het mandaat nam aan per 1 januari 2025 en de onbeperkte termijn van het mandaat
wordt herroepen op de maximale termijn van 6 jaar. Het mandaat als bestuurder van de
heer L.G.M. Lemke is onbezoldigd.
A.H. Boer
Directeur