Ondernemingsnr : 0478297397
Naam
(voluit) : DEVEUX FRUIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oppenstraat 134
 : 3512 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Dimitri TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Linter, op 23
december 2021, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DEVEUX FRUIT”, met zetel te 3512 Hasselt
(Stevoort), Oppenstraat 134, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Hasselt met ondernemingsnummer 0478.297.397, met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5
WVV met aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 30/09/2021 met omstandige
verantwoording van de voorgestelde omzetting naar een besloten vennootschap en van het
revisoraal controleverslag inzake de omzetting overeenkomstig artikel 14:4 WVV van Jo Francois
Bedrijfsrevisor BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0477.443.601,
vertegenwoordigd door Jozef François, bedrijfsrevisor.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 16 december 2021 luiden als volgt:
“Besluiten
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de om te zetten entiteit over de staat van activa en passiva in het kader
van de omzetting van NV DEVEUX FRUIT naar een BV.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 2 december 2021
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30/09/2021 van de NV DEVEUX FRUIT  (hierna: “de Vennootschap”] opgesteld in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan :
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
30/09/2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de  bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Luik B
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor :
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30/09/2021 met een balanstotaal van EUR 686.919,93 en een
nettoactief van EUR 444.709,48, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie :
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van eventuele
bezwaringen op de onroerende goederen,  eigendom van de NV DEVEUX FRUIT.
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Voor echt verklaard
Sint-Truiden, 16 december 2021
Jo François
Bedrijfsrevisor.”
De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van voormeld verslagen
aangezien de aanwezige vennoten erkennen hiervan een afschrift op voorhand te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 WVV en ontslaat de voorzitter van het
voorlezen ervan aangezien de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag op
voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door integrale schrapping van het huidige voorwerp
en vervanging ervan door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
    •  De uitbating van landbouwactiviteiten:
        •  Teelt van pit en steenvruchten
        •  Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
        •  Teelt van oliehoudende vruchten
        •  Teelt van druiven
        •  Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden
        •  Teelt van groenten, meloenen en wortel en knolgewassen
        •  Teelt van vezelgewassen
        •  Teelt van andere eenjarige gewassen
        •  Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
        •  Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
Luik B
        •  Teelt van andere meerjarige gewassen
        •  Plantenvermeerdering
    •  Het uitoefenen van landbouwloonwerken;
    •  Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
    •  De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
    •  De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw in
het algemeen en fruitteelt in het bijzonder;
    •  Het ontwerpen, plaatsen, onderhouden en herstellen van tuinen, terrassen, opritten, parken,
plantsoenen, vijvers, zwembaden, sportvelden, speelpleinen,…;
    •  Grond- en draineerwerken;
    •  Ruwbouwwerken;
    •  De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van:
        •  Alle bloemen, planten, bomen, heesters, struiken, bloembollen, zaden, droog en
kunstbloemen en –planten, opschikmaterialen en alle aanverwante producten
        •  Samengestelde en organische meststoffen
        •  Rotsstenen en vijverbenodigdheden
        •  Alle siervoorwerpen, (tuin)meubelen, kunstvoorwerpen, kunstwerken
        •  Alle voorwerpen in aardewerk, porselein en andere materialen
        •  Alle tuingereedschap, tuinbenodigdheden en tuinverlichting
alsook de handelsbemiddeling hierin;
    •  Het verlenen van allerlei diensten als chauffeur aan (transport)firma’s
    •  De vervaardiging en plaatsing van tuinconstructies in de meest ruime zin van het woord zoals,
maar niet beperkt tot veranda’s, pergola’s, serres, tuinhekken,  carports,…
    •  Het aanleggen van elektrische voorzieningen en tuinverlichting
    •  De borgstelling voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen. Dit omvat onder meer het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en andere
waarde-elementen, het participeren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,...
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
    •  Projectontwikkeling
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële-,
productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende- en onroerende verrichtingen doen, die
zich erbij, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansluiten of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan
met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een
andere vennootschap uitoefenen.
Vierde besluit
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, dit is vierhonderd twintig duizend euro (€
420.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voormelde wijziging van het voorwerp. In dit kader:
    •  Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst;
    •  Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene
vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan;
    •  Aanpassing van de bepalingen inzake uitkering van interimdividenden.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 – Naam – Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “Deveux
Fruit”.
Artikel 2 – Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
(…).
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
    •  De uitbating van landbouwactiviteiten:
        •  Teelt van pit- en steenvruchten
        •  Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
        •  Teelt van oliehoudende vruchten
        •  Teelt van druiven
        •  Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden
        •  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
        •  Teelt van vezelgewassen
        •  Teelt van andere eenjarige gewassen
        •  Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
        •  Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
        •  Teelt van andere meerjarige gewassen
        •  Plantenvermeerdering
    •  Het uitoefenen van landbouwloonwerken;
    •  Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
    •  De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
    •  De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw in
het algemeen en fruitteelt in het bijzonder;
    •  Het ontwerpen, plaatsen, onderhouden en herstellen van tuinen, terrassen, opritten, parken,
plantsoenen, vijvers, zwembaden, sportvelden, speelpleinen,…;
    •  Grond- en draineerwerken;
    •  Ruwbouwwerken;
    •  De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van:
        •  Alle bloemen, planten, bomen, heesters, struiken, bloembollen, zaden, droog- en
kunstbloemen en –planten, opschikmaterialen en alle aanverwante producten
        •  Samengestelde en organische meststoffen
        •  Rotsstenen en vijverbenodigdheden
        •  Alle siervoorwerpen, (tuin)meubelen, kunstvoorwerpen, kunstwerken
        •  Alle voorwerpen in aardewerk, porselein en andere materialen
        •  Alle tuingereedschap, tuinbenodigdheden en tuinverlichting
Luik B
alsook de handelsbemiddeling hierin;
    •  Het verlenen van allerlei diensten als chauffeur aan (transport)firma’s
    •   De vervaardiging en plaatsing van tuinconstructies in de meest ruime zin van het woord zoals,
maar niet beperkt tot veranda’s, pergola’s, serres, tuinhekken,  carports,…
    •  Het aanleggen van elektrische voorzieningen en tuinverlichting
    •  De borgstelling voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen. Dit omvat onder meer het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en andere
waarde-elementen, het participeren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,...
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
    •  Projectontwikkeling
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële-,
productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende- en onroerende verrichtingen doen, die
zich erbij, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansluiten of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan
met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een
andere vennootschap uitoefenen
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen worden vierhonderdtwintig (420) gelijke aandelen uitgegeven, die
elk één/vierhonderdtwintigste (1/420ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…).
Artikel 6 – Stortingsplicht
(…).
Artikel 7 – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
(…).
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8 – Aard van de aandelen
(…).
Artikel 9 – Overdracht en overgang van aandelen
(…).
TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10 – Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
hierover, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat  in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Luik B
Artikel 11 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 –  Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 13 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. Aan de
bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping. De
oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 14 – Belangenconflict
(…).
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de derde woensdag van de maand december om 20.00 uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17 - Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. Indien hun
aantal dit toelaat, duidt de voorzitter onder de aandeelhouders ook een stemopnemer aan.
De voorzitter, secretaris, stemopnemers en bestuurders vormen samen het bureau.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard op de
zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders
die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18 - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19 – Schriftelijke besluitvorming  – deelname op afstand
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst,
de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te
zijn van de jaarvergadering.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de
datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.           
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES 
Luik B
Artikel 20 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar. Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het
bestuursorgaan een inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na
goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,
uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
Artikel 21 – Winstbestemming – reserves
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 22 – Ontbinding
(…).
Artikel 23- Vereffenaars
(…).
Artikel 24 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25 – Communicatie
(…).
Artikel 26 – Woonplaatskeuze bij verblijf in het buitenland
(…).
Artikel 27 – Gerechtelijke bevoegdheid
(…).
Artikel 28 – Gemeen recht
(…).
Zevende besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van één van haar bestuurders, op 26
augustus 2021, te weten de heer DEVEUX Johan, laatst wonende 3512 Hasselt (Stevoort),
Oppenstraat 134, benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 16
december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2016 onder
nummer 16021168. Zijn mandaat is beëindigd ingevolge zijn overlijden.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer DEVEUX Koen Jules Ghislaine, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Oppenstraat 134.
- de heer LEMMENS Hugo Joseph, wonende te 3510 Hasselt, Diestersteenweg 37.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer DEVEUX Koen Jules Ghislaine, wonende te 3512
Luik B
Hasselt (Stevoort), Oppenstraat 134, hier aanwezig en die aanvaardt, te benoemen als niet statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3512 Hasselt
(Stevoort), Oppenstraat 134.
Negende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde
tekst der statuten neer te leggen in de statutendatabank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(get.) Dimitri TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Linter.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5 van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit,
- verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde omzetting naar een besloten vennootschap
en het revisoraal controleverslag,
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp,
- gecoördineerde statuten.