Ondernemingsnr : 0812099638
Naam
(voluit) : FELIX DAKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merelstraat(Kessel) 14
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 14 november 2022,
waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank te Mechelen, BLIJKT DAT de besloten vennootschap "Felix Dakwerken"
, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de benaming van de vennootschap te wijzigingen:
De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Hellemans BV”.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsten:
De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 2560 Nijlen (Kessel), Merelstraat 14.
derde BESLUIT: Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijziging
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren. Het verslag van het
bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
    •  Bosbouw en de exploitatie van bossen:
        •  Bsbouw
        •  Explitatie van bossen
        •  Verzamelen van in het wild greiende producten met uitzondering van hout
        •  Ondersteunende diensten in verband met de bsbouw
    •  Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen:
        •  Handel in auto's
        •  Handel in personenauto's en andere lichte auto's
        •  Handel in andere auto’s
        •  Onderhoud en reparatie van auto's
        •  Onderhoud en reparatie van auto's
        •  Handel in delen en toebehoren van auto's
        •  Groothandel in delen en toebehoren van auto's
        •  Detailhandel in delen en toebehoren van auto's
        •  Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
        •  Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
    •  Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen:
Luik B
    •  Handelsbemiddeling:
            •  Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en
halffabrikaten
            •  Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
            •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
            •  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen
en luchtvaartuigen
            •  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
            •  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
            •  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
            •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
            •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in landbouwproducten en levende dieren:
            •  Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders
            •  Groothandel in bloemen en planten
            •  Groothandel in levende dieren
            •  Groothandel in huiden, vellen en leer
    •  Groothandel in voedings- en genotmiddelen:
            •  Groothandel in tabaksproducten
            •  Groothandel in groenten en fruit
            •  Groothandel in vlees en vleesproducten
            •  Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten
            •  Groothandel in dranken
            •  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
            •  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
            •  Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren
            •  Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
    •  Groothandel in consumentenartikelen:
            •  Groothandel in textiel
            •  Groothandel in kleding en schoeisel
            •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
            •  Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen
            •  Groothandel in parfumerieën en cosmetica
            •  Groothandel in farmaceutische producten
            •  Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden
            •  Groothandel in uurwerken en sieraden
            •  Groothandel in andere consumentenartikelen
    •  Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur:
            •  Groothandel in computers, randapparatuur en software
            •  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
        •  Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren:
            •  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
            •  Groothandel in gereedschapswerktuigen
            •  Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
            •  Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
            •  Groothandel in kantoormeubelen
            •  Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden
            •  Groothandel in andere machines en werktuigen
    •  Overige gespecialiseerde groothandel:
            •  Groothandel in chemische producten
            •  Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
            •  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
            •  Groothandel in metalen en metaalertsen
            •  Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
            •  Groothandel in andere intermediaire producten
            •  Groothandel in afval en schroot
    •  Niet-gespecialiseerde groothandel
    •  Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen:
    •  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen
Luik B
overheersen
            •  Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
            •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde
winkels
            •  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels
            •  Apothekers in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor
huisdieren in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
            •  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels
    •  Markt- en straathandel:
            •  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
            •  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
            •  Markt- en straathandel in andere artikelen
    •  Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel:
            •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
            •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
    •  Reparatie van consumentenartikelen:
    •  Reparatie van consumentenelektronica
    •  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
    •  Reparatie van schoeisel en lederwaren
    •  Reparatie van meubelen en stoffering
    •  Reparatie van uurwerken en sieraden
    •  Reparatie van andere consumentenartikelen
    •  Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning:
    •  Inzameling van afval:
            •  Inzameling van ongevaarlijk afval
            •  Inzameling van gevaarlijk afval
    •  Verwerking en verwijdering van afval
Luik B
            •  Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
            •  Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
    •  Terugwinning
            •  Sloop van wrakken
            •  Terugwinning van gesorteerd materiaal
    •  Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen;
vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk:
    •  Zagen en schaven van hout
    •  Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk:
            •  Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
            •  Vervaardiging van parketvloeren
            •  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
            •  Vervaardiging van houten emballage
            •  Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of
vlechtwerk
    •  Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten:
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken:
            •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
            •  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
    •  Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal:
            •  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
            •  Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
    •  Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
    •  Vervaardiging van wapens en munitie
    •  Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen:
            •  Oppervlaktebehandeling van metalen
            •  Verspanend bewerken van metalen
    •  Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren:
            •  Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
            •  Vervaardiging van hang- en sluitwerk
            •  Vervaardiging van gereedschap
    •  Vervaardiging van andere producten van metaal:
            •  Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
            •  Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
            •  Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
            •  Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
            •  Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.
    •  Vervaardiging van andere transportmiddelen:
    •  Scheepsbouw:
            •  Bouw van schepen en drijvend materieel
            •  Bouw van plezier- en sportvaartuigen
    •  Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
    •  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
    •  Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen:
    •  Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.:
            •  Vervaardiging van motorfietsen
            •  Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
            •  Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.
    •  Vervaardiging van meubelen:
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen
    •  Vervaardiging van matrassen
    •  Vervaardiging van andere meubelen
Luik B
    •  Reparatie en installatie van machines en apparaten:
    •  Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten:
            •  Reparatie van producten van metaal
            •  Reparatie van machines
            •  Reparatie van elektronische en optische apparatuur
            •  Reparatie van elektrische apparatuur
            •  Reparatie en onderhoud van schepen
            •  Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
            •  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
            •  Reparatie van andere apparatuur
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
    •  Bouw van gebouwen:
    •  Ontwikkeling van bouwprojecten
    •  Burgerlijke en utiliteitsbouw
    •  Weg- en waterbouw:
    •  Bouw van wegen en spoorwegen:
            •  Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
            •  Bouw van autowegen en andere wegen
            •  Bouw van bruggen en tunnels
    •  Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven:
            •  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
            •  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
    •  Bouw van andere civieltechnische werken:
            •  Waterbouw
            •  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
    •  Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden:
    •  Slopen en bouwrijp maken van terreinen:
            •  Slopen
            •  Bouwrijp maken van terreinen
            •  Proefboren en boren
    •  Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie:
            •  Elektrische installatie
            •  Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
            •  Overige bouwinstallatie
    •  Afwerking van gebouwen:
            •  Schrijnwerk
            •  Vloerafwerking en behangen
            •  Stukadoorswerk
            •  Schilderen en glaszetten
            •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten:
            •  Dakwerkzaamheden
            •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.
    •  Verschaffen van accommodatie:
    •  Hotels en dergelijke accommodatie
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
    •  Kampeer- en caravanterreinen
    •  Overige accommodatie
    •  Eet- en drinkgelegenheden:
    •  Restaurants en mobiele eetgelegenheden
    •  Catering
    •  overige eetgelegenheden
Luik B
    •  Drinkgelegenheden
    •  Handel in eigen onroerend goed:
    •  Overige persoonlijke diensten
        •  Sauna’s, solaria, baden, enz.
 
 
 
VIERDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
VIJFDE BESLUIT: BESLISSING MET BETREKKING TOT DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€
1.860,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT :
Overeenkomstig artikel 5:141 WVV geeft de algemene vergadering de bevoegdheid aan het
bestuursorgaan om over te gaan tot een uitkering van een interimdividend met de winst van het
lopende boekjaar zoals opgenomen in artikel 24 van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering bespreekt de statuten artikelgewijs en zij verklaart en besluit dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Hellemans BV».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Luik B
- Dakwerken en bouw van dakconstructies;
- Het bouwen van daken;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiemateriaal/isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Het uitvoeren van metselwerken;
- Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het uitvoeren van voegwerken;
- Schrijnwerk van hout en kunststof;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, trappen,
muurkasten, inbouwkasten, enz.;
- Het plaatsen van dakgoten en afvoerbuizen;
- De montage van serres en veranda’s in hout, kunststof of metaal;
- Het uitvoeren van loodgieterwerk;
- Het uitvoeren van allerhande overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
- Verhuren van divers materiaal;
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
- Schilder en behangwerk;
- Plaatsing, installatie van zonnepanelen;
- Plaatsing en installatie van sectionale poorten;
- Het bedrijf kan alle commerciële handelingen verrichten, alsook het beheer uitoefenen van
onroerende en roerende goederen, portefeuilles en beleggingen;
- Bosbouw en de exploitatie van bossen:
        •  Bsbouw
        •  Explitatie van bossen
        •  Verzamelen van in het wild greiende producten met uitzondering van hout
        •  Ondersteunende diensten in verband met de bsbouw
- Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen:
        •  Handel in auto's
        •  Handel in personenauto's en andere lichte auto's
        •  Handel in andere auto’s
        •  Onderhoud en reparatie van auto's
        •  Onderhoud en reparatie van auto's
        •  Handel in delen en toebehoren van auto's
        •  Groothandel in delen en toebehoren van auto's
        •  Detailhandel in delen en toebehoren van auto's
        •  Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
        •  Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
- Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen:
    •  Handelsbemiddeling:
            •  Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en
halffabrikaten
            •  Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
            •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
            •  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen
en luchtvaartuigen
            •  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
            •  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
            •  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
            •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
            •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in landbouwproducten en levende dieren:
            •  Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders
Luik B
            •  Groothandel in bloemen en planten
            •  Groothandel in levende dieren
            •  Groothandel in huiden, vellen en leer
    •  Groothandel in voedings- en genotmiddelen:
            •  Groothandel in tabaksproducten
            •  Groothandel in groenten en fruit
            •  Groothandel in vlees en vleesproducten
            •  Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten
            •  Groothandel in dranken
            •  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
            •  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
            •  Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren
            •  Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
    •  Groothandel in consumentenartikelen:
            •  Groothandel in textiel
            •  Groothandel in kleding en schoeisel
            •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
            •  Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen
            •  Groothandel in parfumerieën en cosmetica
            •  Groothandel in farmaceutische producten
            •  Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden
            •  Groothandel in uurwerken en sieraden
            •  Groothandel in andere consumentenartikelen
    •  Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur:
            •  Groothandel in computers, randapparatuur en software
            •  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
        •  Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren:
            •  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
            •  Groothandel in gereedschapswerktuigen
            •  Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
            •  Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
            •  Groothandel in kantoormeubelen
            •  Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden
            •  Groothandel in andere machines en werktuigen
    •  Overige gespecialiseerde groothandel:
            •  Groothandel in chemische producten
            •  Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
            •  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
            •  Groothandel in metalen en metaalertsen
            •  Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
            •  Groothandel in andere intermediaire producten
            •  Groothandel in afval en schroot
    •  Niet-gespecialiseerde groothandel
- Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen:
    •  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen
overheersen
            •  Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
            •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels:
Luik B
            •  Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde
winkels
            •  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels:
            •  Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels
            •  Apothekers in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor
huisdieren in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
            •  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels
            •  Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels
    •  Markt- en straathandel:
            •  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
            •  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
            •  Markt- en straathandel in andere artikelen
    •  Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel:
            •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
            •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
- Reparatie van consumentenartikelen:
    •  Reparatie van consumentenelektronica
    •  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
    •  Reparatie van schoeisel en lederwaren
    •  Reparatie van meubelen en stoffering
    •  Reparatie van uurwerken en sieraden
    •  Reparatie van andere consumentenartikelen
- Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning:
    •  Inzameling van afval:
            •  Inzameling van ongevaarlijk afval
            •  Inzameling van gevaarlijk afval
    •  Verwerking en verwijdering van afval
            •  Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
            •  Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
    •  Terugwinning
            •  Sloop van wrakken
            •  Terugwinning van gesorteerd materiaal
- Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen;
vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk:
    •  Zagen en schaven van hout
    •  Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk:
            •  Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
            •  Vervaardiging van parketvloeren
            •  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
            •  Vervaardiging van houten emballage
            •  Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of
vlechtwerk
- Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten:
Luik B
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken:
            •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
            •  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
    •  Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal:
            •  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
            •  Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
    •  Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
    •  Vervaardiging van wapens en munitie
    •  Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen:
            •  Oppervlaktebehandeling van metalen
            •  Verspanend bewerken van metalen
    •  Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren:
            •  Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
            •  Vervaardiging van hang- en sluitwerk
            •  Vervaardiging van gereedschap
    •  Vervaardiging van andere producten van metaal:
            •  Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
            •  Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
            •  Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
            •  Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
            •  Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.
- Vervaardiging van andere transportmiddelen:
    •  Scheepsbouw:
            •  Bouw van schepen en drijvend materieel
            •  Bouw van plezier- en sportvaartuigen
    •  Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
    •  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
    •  Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen:
    •  Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.:
            •  Vervaardiging van motorfietsen
            •  Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
            •  Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.
- Vervaardiging van meubelen:
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen
    •  Vervaardiging van matrassen
    •  Vervaardiging van andere meubelen
- Reparatie en installatie van machines en apparaten:
    •  Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten:
            •  Reparatie van producten van metaal
            •  Reparatie van machines
            •  Reparatie van elektronische en optische apparatuur
            •  Reparatie van elektrische apparatuur
            •  Reparatie en onderhoud van schepen
            •  Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
            •  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
            •  Reparatie van andere apparatuur
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Bouw van gebouwen:
    •  Ontwikkeling van bouwprojecten
    •  Burgerlijke en utiliteitsbouw
- Weg- en waterbouw:
    •  Bouw van wegen en spoorwegen:
            •  Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
            •  Bouw van autowegen en andere wegen
            •  Bouw van bruggen en tunnels
    •  Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven:
Luik B
            •  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
            •  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
    •  Bouw van andere civieltechnische werken:
            •  Waterbouw
            •  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden:
    •  Slopen en bouwrijp maken van terreinen:
            •  Slopen
            •  Bouwrijp maken van terreinen
            •  Proefboren en boren
    •  Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie:
            •  Elektrische installatie
            •  Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
            •  Overige bouwinstallatie
    •  Afwerking van gebouwen:
            •  Schrijnwerk
            •  Vloerafwerking en behangen
            •  Stukadoorswerk
            •  Schilderen en glaszetten
            •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten:
            •  Dakwerkzaamheden
            •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.
- Verschaffen van accommodatie:
    •  Hotels en dergelijke accommodatie
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
    •  Kampeer- en caravanterreinen
    •  Overige accommodatie
- Eet- en drinkgelegenheden:
    •  Restaurants en mobiele eetgelegenheden
    •  Catering
    •  overige eetgelegenheden
    •  Drinkgelegenheden
- Handel in eigen onroerend goed:
- Overige persoonlijke diensten
        •  Sauna’s, slaria, baden, enz.
- Het bedrijf kan voor de verwezenlijking van haar doel beroep doen op de diensten of samenwerken
met derden, andere bedrijven, verenigingen of ondernemingen onder de vorm van mandaten, fusies
of participaties;
- Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichten te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voowerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kan bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in binnen- als in het buitenland,
voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere
vennootschappen;
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met unanimiteit van stemmen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
Luik B
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
Luik B
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
Luik B
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke Algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. Elektronische Algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Luik B
Om de veiligheid van het elektronische communicatie-middel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een
heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Per e-mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene
vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld
moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.
Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 20 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22: Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De bestuursorgaan mag, overeenkomstig artikel 5:141 WVV, overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Dit evenwel binnen de perken van artikel 5:142 WVV.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN herBENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur
voor een onbepaalde duur:
- de heer HELLEMANS David Jozef Elisabeth, geboren te Lier op 2 juli 1977, wonende te 2560
Nijlen, Merelstraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer HELLEMANS David, voornoemd verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden en
verklaart geen tegenstrijdige belangen te hebben en zich niet in een positie te bevinden waardoor hij
het mandaat niet zou kunnen aanvaarden.
AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER
Het bestuursorgaan, bestaande uit de heer HELLEMANS David voornoemd, en hier aanwezig,
beslissen dat, indien de vennootschap “Hellemans BV” de functie van bestuurder of zaakvoerder
uitoefent in een andere vennootschap, hijzelf, zal optreden als vaste vertegenwoordiger; hij
aanvaardt dit mandaat uitdrukkelijk.
 
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen,
Merelstraat 14.
 
TIENDE BESLUIT: ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT – VOLMACHT
De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling aan de vennootschap SoFisCon, kantoor houdende te 2235 Westmeerbeek,
Corbeillestraat 74, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor
rekening van de vennootschap, enkel de naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen
besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving / wijziging van
een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde
(aangifte tot wijziging van registratie).
De lasthebber wordt tevens gemachtigd om in naam en voor rekening van de vennootschap de
volgende handelingen te verrichten:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe vereist zijn;
Luik B
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10 uur.
 
 
 
 
 
 
Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 9.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt
op 14 november 2022, afgeleverd voor registratie.
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag van het bestuursorgaan