DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0690 924 961
Naam
(voluit) : Thuisverpleging De Visscher Sandra
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rotelenberg 5 te 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Statutenwijziging, goedkeuring gecoördineerde statuten, vaststelling
bestuursorgaan
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op 24/06/2024, blijkt volgende:
1.Statutenwijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen van 23.03.2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 04.04.2019), beslist de vergadering
om met ingang vanaf heden de volgende nieuwe statuten aan te nemen:
Artikel 1 NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap, afgekort CommV, en heeft als naam
"Thuisverpleging De Visscher Sandra".
Artikel 2 ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan.
Indien tengevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Artikel 3 VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het thuisverplegen, verzorgen en helpen zowel op medisch als op sociaal gebied van zorgbehoevenden,
gehandicapten en anders validen. De voormelde verzorging kan verleend worden, zowel bij de patiënten aan
huis als ten huize van de verpleegkundige, alsook ambulant in haar meest uitgebreide betekenis:
2. Het verlenen van diensten en het verstrekken van hulp aan zorgbehoevenden, gehandicapten en anders
validen;
3. Het vervullen van alle andere taken welke behoren tot het domein van de gezondheidsopvoeding;
4. Het geven, deelnemen en organiseren van voordrachten en opleidingen met betrekking tot voornoemde;
5. Algemene onderaannemingen voor andere thuisverpleg(st)ers;
6. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en
verhandeling van de eigen onroerende goederen en roerende goederen; zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken,
uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of onroerende
goederen en waarden; zij mag belangen nemen in ander vennootschappen of ondememingen door middel van
inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg
stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling
opgenomen het wetboek van vennootschappen.
7. Management - Bestuurdersactiviteit
- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen,
het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere
administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe
beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van
personeel;
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling
met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving;
protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk
zijn, zonder enige beperking;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke roerende
waarden
en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder en dochterondernemingen.
- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het
verlenen van managementsbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en
ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële
eigendom.
- het waarnemen van bestuur in vennootschappen.
Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten
verwerven en te gelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen.
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.
Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen,
die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo
in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist
voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden
alsook wijzigingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zal achten.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4 DUUR
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
Artikel 5 INBRENG
Het beschikbaar vermogen bedraagt 500,- euro, vertegenwoordigd door 500 aandelen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 ONDEELBAARHEID
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
eraan verbonden rechten schorsen (niet automatisch), totdat een enkele persoon werd aangewezen ten
opzichte van de vennootschap.
Ingeval van splitsing van de eigendomsrechten, oefent de vruchtgebruiker de rechten uit.
Artikel 7 TERUGVORDERING
Voor iedere vennoot mag een rekening-courant geopend worden waarin alle sommen die ter beschikking
van de vennootschap gesteld zijn, gebracht worden. Zij zullen recht geven op een interest berekend tegen de
wettelijke rentevoet, betaalbaar om de zes maanden.
Wanneer de behoeften van de venncotschap een storting op deze rekening-courant nodig maken, zal deze
storting door iedere vennoot gedaan worden in verhouding met het aantal aandelen in zijn bezit, tenzij er anders
over beslist wordt. De terugtrekking van de gedeponeerde fondsen kan enkel in gemeen overleg gebeuren.
Artikel 8 OVERDRACHT
De aandelen zijn beperkt overdraagbaar: elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel,
onder bezwarende titel of niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan
de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen
bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is evenwel niet
vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2º aan de echtgenoot van de overdrager;
3º aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
Buiten de toestemming van alle medevennoten mogen de vennoten hun rechten in de vennootschap niet
overdragen, noch opdracht geven aan een derde om hen in de vennootschap te vertegenwoordigen.
De overdracht van de aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het voorwerp
uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 9 GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN
De gecommanditeerde venno(o)t(en) is de hoofdelijk aansprakelijke vennoot. De Commanditaire
venno(o)t(en) draagt niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hetgeen
hij beloofd heeft in de vennootschap in te brengen. De machten van de commanditaire venno(o)t(en) bestaat in
het stemrecht in de algemene vergadering.
Artikel 10 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan bestaat uit zaakvoerder(s). De zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig is
of nuttig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of
besluiten waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is. Elke
zaakvoerder handelt individueel en treft besluiten naar eigen inzicht.
Het bestuursorgaan wordt vertegenwoordigt door elke zaakvoerder afzonderlijk, tenzij de algemene
vergadering collegialiteit invoert.
Aan de zaakvoerders en aan de andere vennoten kan, bij gewone meerderheid van stemmen, een verloning
worden uitgekeerd die voor elkeen zal bepaald worden in functie van de voor de vennootschap geleverde
prestaties. Een zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigd de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Het ontslag van een niet-statutair zaakvoerder is ad nutum met mogelijkheid tot vertrekvergoeding en
mogelijkheid tot opzegtermijn.
Artikel 11 CONCURRENTIEVERBOD
De gecommanditeerde vennoten zullen al hun tijd en al hun zorgen aan de zaken besteden. Zolang de
vennootschap duurt, zullen alle vennoten (zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoten) zich
onthouden van elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan enige handels- of
nijverheidsonderneming van dezelfde of een andere aard, tenzij in gemeen overleg met al de vennoten en mits
schriftelijke toelating.
Artikel 12 STRIJDIG BELANG
Indien een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, wordt deze
verrichting gedaan door de overige zaakvoerders. Is er slechts één zaakvoerder of is de andere zaakvoerder
voor dezelfde tegenstrijdigheid geplaatst, dan is de toestemming vereist van de vennoten.
Artikel 13 JAARVERGADERING
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de derde zaterdag van de maand maart om 10u. Elk
aandeel heeft recht op één stem. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, wordt de vergadering zo nodig
op de eerstvolgende werkdag gehouden. De bijeenroeping zal gebeuren door middel van email of schriftelijk
per gewone post bij het ontbreken van email.
Artikel 14 BOEKJAAR - JAARREKENING
leder boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar. Op het einde van het boekjaar
worden de boeken en geschriften afgesloten en wordt de inventaris opgemaakt alsmede de jaarrekening.
Artikel 15 BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 16 VERGOEDINGEN
Bij beslissing van de vennoten met tweederde-meerderheid kan aan iedere vennoot bovenop zijn aandeel
in de winst, een vergoeding worden toegekend die voor elkeen zal bepaald worden volgens de aard van zijn
werkzaamheden in de vennootschap. Deze vergoedingen zullen als wedden of vertegenwoordigingskosten bij
de algemene onkosten gerekend worden.
De eenmaal toegekende vergoeding kan later niet meer gewijzigd worden door de vergadering van vennoten
buiten de toestemming van de betrokken vennoot om.
Artikel 17 VERGADERING VAN DE VENNOTEN
De zaakvoerder heeft het recht de vergadering van vennoten bijeen te roepen, wanneer dit nodig of zinvol
is. Daartoe moet hij al zijn medevennoten uitnodigen per aangetekende brief die hij ten laatste vijftien dagen
vóór de vergadering in de post afgegeven moet hebben.
Indien alle vennoten aanwezig zijn, moeten de formaliteiten inzake oproeping niet worden nageleefd.
De commanditaire vennoten kunnen, ongeacht hun deelneming, mits opgave van de agendapunten die zij
behandeld willen zien, de zaakvoerder verzoeken de algemene vergadering bijeen te roepen binnen een termijn
van een maand. De oproepingsbrief moet de agenda vermelden.
De vergadering zal worden voorgezeten door de gecommanditeerde vennoot of, in zijn afwezigheid, door
de oudste van de aanwezige vennoten. Zij zal gehouden worden ten zetel.
ledere aandeel heeft recht op één stem, maar in geval van staking van stemmen, is die van de voorzitter
beslissend. De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen, ongeacht het aantal aanwezige
stemmen. Een stem kan schriftelijk of elektronisch uitgebracht worden.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ieder ander
persoon op de algemene vergadering.
Artikel 18 ONTBINDING
De ontbinding van de vennootschap zal door elke vennoot aangevraagd kunnen worden, indien de verliezen
vijftig procent van het aanvangsvermogen belopen. Maar in dat geval kunnen de andere vennoten de
vereffening vermijden door het deel van het uittredende lid over te nemen, zoals bepaald in artikel 19 hierna.
Artikel 19 OVERLIJDEN VAN EEN VENNOOT
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
Zij blijft voortbestaan onder de overlevende vennoten.
De erfgenamen van de overledene zullen het deel dat aan de overledene toekomt volgens de laatste balans
die opgemaakt werd vóór het overlijden enkel in speciën kunnen opeisen.
Daarenboven zullen zij deel hebben in de winsten of de verliezen van het lopende jaar, vastgesteld
overeenkomstig artikelen 14 en 15 na sluiting van de eerste balans na het overlijden. Hierbij wordt alleen
rekening gehouden met de tijd gedurende welke de overledene nog deel uitmaakte van de vennootschap. De
rekening zal betaalbaar en eisbaar zijn in vijf jaar per vijf gelijke delen, waarvan de eerste betaling zal
plaatsvinden binnen de drie maanden volgend op het opmaken van de eerste balans na het overlijden.
Artikel 20 ZEGELLEGGING
In geen geval, op geen enkel tijdstip en om geen enkele reden, zullen de weduwe, weduwnaar of
erfgenamen van een vennoot de zegels mogen laten leggen, een inventaris laten opmaken of de
werkzaamheden van de vennootschap hinderen op welke wijze ook.
Artikel 21 ONBEKWAAMHEID VAN DE VENNOTEN
Wanneer een vennoot wettelijk onbekwaam is of om welke redenen ook verhinderd is, kan de algemene
vergadering beslissen dat hij zal ophouden deel uit te maken van de vennootschap. Zij voorziet in zijn
vervanging in de bijzondere functies die hem waren toevertrouwd. De rechten van de aldus uitgesloten vennoot
worden bepaald overeenkomstig artikel 19.
Artikel 22 VEREFFENAARS
In geval van ontbinding, bencemt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de vereffenaars
die al dan niet vennoten kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van
vereffening.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie
is, van rechtswege vereffenaar. Hij heeft de bevoegdheden die de Vennootschappenwet aan vereffenaars
toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist.
Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van ieders
aandelenbezit.
Artikel 23 TOETREDING VAN NIEUWE AANDEELHOUDERS
Nieuwe vennoten kunnen enkel toetreden met de goedkeuring van elke zaakvoerder en de instemming van
alle vennoten, volgens de meerderheden geldig voor een statutenwijziging.
Artikel 24 INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid cm binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
OVERGANGSBEPALINGEN
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Rotelenberg 5 te 9700 Oudenaarde.
Is aangesteld tot zaakvoerder: De heer De Visscher Sandra.
De vennoten en zaakvoerder(s) geven bij deze bijzondere volmacht aan Bekaert-Callebaut Accountancy
NV, ondernemingsnummer 0879.961.828, vertegenwoordigd door de heer Callebaut Yannick, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake Publicaties in het Belgisch staatsblad, neerleggingen, de KruispuntBank der
Ondernemingen, evenals alle formaliteiten met betrekking tot de BTW en fiscale administraties, alsmede alle
verplichtingen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te verzekeren.
2.Goedkeuring gecoördineerde statuten
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de gecoördineerde statuten te aanvaarden.
3. Vaststelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan op heden is samengesteld als volgt:
- De Visscher Sandra, zaakvoerder
Aldus opgesteld te Oudenaarde op 24/06/2024.
De Visscher Sandra,
zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd:
* verslag BAV dd. 24/06/2024
* gecoördineerde statuten dd. 24/06/2024