Ondernemingsnr : 0830568537
Naam
(voluit) : C-Brasil
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meirelos 29
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 20 december 2023,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat:
1. De vergadering besloten heeft om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “YVER”.
De vergadering besloten heeft om de commerciële naam “Summer in style” te schrappen en te
vervangen door “FULL VERSION” en “WHICHWAY”.
2. Conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met het oog op
de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, de bestuurder zijn verslag neergelegd heeft.
3. De vergadering besloten heeft om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen
door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon:
Alle verrichtingen die behoren tot de activiteiten van een design-agentschap, grafische vormgeving-
en/of publiciteitsonderneming, onder meer: creatie van merken en merkbeelden (logo’s en
huisstijlen), de verwerking van merken en merkbeelden op alle mogelijke dragers (visuals, outdoor
communicatie), bedrijfscommunicatie (brochures, flyers, salesfiches, beurs en eventcommunicatie),
de creatie van verpakkingen, de creatie van productie-ideeën, interieur en exterieurdesign, de creatie
en realisatie van editing en drukwerk (belettering en bestikkering), de industriële vormgeving, het
uitvoeren van marktonderzoek, realiseren van artwork fotografie, begeleiding van webproducties (e-
mailings, registratie van websites, ontwikkeling en opbouw websites), alsook alle activiteiten
behorende tot die van een reclame-agentschap.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
Het beheer, het verwerven, het oprichten, de instandhouding, de verkoop en valorisatie van een
roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Tussenpersoon in de handel.
Het uitwerken van bouwprojecten en verbouwingsprojecten, omvattende de aankoop van gronden,
gebouwen en delen daarvan, het bekomen van bouwvergunningen, het contracteren van aannemers
van bouwwerken, de coördinatie, de promotie en de verkoop hiervan.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.
De aankoop, verkoop en ruiling van in roerende goederen bestaande uit onder meer
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, kunst, en van alle roerende goederen en
rechten, inbegrepen handelszaken zowel rechtstreeks als in hoedanigheid van tussenpersoon.
Het voeren van consulting activiteiten omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de
organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische- en financiële, sociale- juridische-
, informatieve-, wetenschappelijke-, en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder, het
verrichten van marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen aan productie en
voorraadbeheer, het doorlichten van administratie organisatie, de beheercontrole en het financieel
beheer.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting, het verlenen van advies op technisch, commercieel, administraties,
financieel en juridisch blak;
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort.
Managementactiviteiten;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren en in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of overname,
of elke anderen wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen,
bestaande of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend, of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal zich in het algemeen dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 157 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en
het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
Handelingen waarvoor de goedkeuring het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) vereist is, worden evenwel uitgesloten.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden vertrekken, inclusief de eigen handelszaak, en voorschotten en kredieten
toestaan.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Dit alles in de meest ruime zin. De opsomming is eerder verklarend en dus niet beperkend.”
4. De vergadering besloten heeft het lopende boekjaar te verlengen om het af te sluiten op 30 juni
2024 in plaats van op 31 december 2023.
De vergadering besloten heeft daarop aansluitend dat nadien ieder boekjaar zal aanvangen op 1 juli
om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
5. De vergadering besloten heeft dat de jaarvergade-ring voortaan zal gehouden worden op de derde
vrijdag van de maand december om 14 uur en voor de eerste maal in 2024.
6. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
7. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vastgesteld heeft dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal (€6.200,00) en de wettelijke reserve
(€1.860,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering onmiddellijk besloten heeft, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij bijgevolg niet vermeld moet worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit tevens geldt voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloten heeft tenslotte om de aandeelhouders vrij te stellen van hun
volstortingsplicht ten bedrage van €12.400,00. De bestuurders hiervoor een verslag opgesteld
hebben overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
8. De vergadering verklaard heeft dat de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd is
te 9800 Deinze, Meirelos 29.
9. De vergadering nota genomen heeft van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering besloten heeft daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer VAN DEN
DRIESSCHE, Yves en mevrouw CLAESSEN, Veronique, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap “C-BRASIL”, en dit voor
onbepaalde duur.
10. De vergadering besloten heeft in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaard en besloten heeft dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam “YVER”.
De vennootschap heeft als commerciële namen “FULL VERSION” en “WHICHWAY”.
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten of opheffen.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon:
Alle verrichtingen die behoren tot de activiteiten van een design-agentschap, grafische vormgeving-
en/of publiciteitsonderneming, onder meer: creatie van merken en merkbeelden (logo’s en
huisstijlen), de verwerking van merken en merkbeelden op alle mogelijke dragers (visuals, outdoor
communicatie), bedrijfscommunicatie (brochures, flyers, salesfiches, beurs en eventcommunicatie),
de creatie van verpakkingen, de creatie van productie-ideeën, interieur en exterieurdesign, de creatie
en realisatie van editing en drukwerk (belettering en bestikkering), de industriële vormgeving, het
uitvoeren van marktonderzoek, realiseren van artwork fotografie, begeleiding van webproducties (e-
mailings, registratie van websites, ontwikkeling en opbouw websites), alsook alle activiteiten
behorende tot die van een reclame-agentschap.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
Het beheer, het verwerven, het oprichten, de instandhouding, de verkoop en valorisatie van een
roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Tussenpersoon in de handel.
Het uitwerken van bouwprojecten en verbouwingsprojecten, omvattende de aankoop van gronden,
gebouwen en delen daarvan, het bekomen van bouwvergunningen, het contracteren van aannemers
van bouwwerken, de coördinatie, de promotie en de verkoop hiervan.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.
De aankoop, verkoop en ruiling van in roerende goederen bestaande uit onder meer
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, kunst, en van alle roerende goederen en
rechten, inbegrepen handelszaken zowel rechtstreeks als in hoedanigheid van tussenpersoon.
Het voeren van consulting activiteiten omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de
organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische- en financiële, sociale- juridische-
, informatieve-, wetenschappelijke-, en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder, het
verrichten van marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen aan productie en
voorraadbeheer, het doorlichten van administratie organisatie, de beheercontrole en het financieel
beheer.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting, het verlenen van advies op technisch, commercieel, administraties,
financieel en juridisch blak;
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort.
Managementactiviteiten;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren en in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of overname,
of elke anderen wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen,
bestaande of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend, of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal zich in het algemeen dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 157 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en
het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
Handelingen waarvoor de goedkeuring het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) vereist is, worden evenwel uitgesloten.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden vertrekken, inclusief de eigen handelszaak, en voorschotten en kredieten
toestaan.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Dit alles in de meest ruime zin. De opsomming is eerder verklarend en dus niet beperkend.
B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, die ieder
1/186ste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of
van het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke
verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
genomen.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register – Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
b) Ondeelbaarheid
(…)
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
(…)
Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden
(…)
Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden
(…)
Artikel 9 - Nieuwe aandelen – Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:130 e.v. WVV.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10 - Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, is het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11 – Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is, handelt deze alleen.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat raad van bestuur wordt
genoemd en dat beraadslaagt en beslist als een collegiaal orgaan. Het bestuursorgaan kiest in dat
geval onder haar leden een voorzitter, die bij staking van stemmen zal beschikken over een
doorslaggevende stem.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen, behoudens eventuele beperkingen
opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13 - Strijdig belang
(…)
D. TOEZICHT
Artikel 14 - Benoeming en bevoegdheid
(…)
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om 14 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden (exclusief zaterdag).
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts 1 aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 16 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
(…)
Artikel 17 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
(…)
Artikel 18 - Bijeenroeping - Bevoegdheid -Verplichting
(…)
Artikel 19 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
(…)
Artikel 22 – Elektronische algemene vergadering
(…)
Artikel 21 - Besluiten buiten de agenda – Amendementen
(…)
Artikel 22 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
Artikel 23 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
(…)
Artikel 24 - Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging
(…)
Artikel 25 - Schriftelijke besluitvorming
(…)
Artikel 26 - Vennootschapsvordering – Minderheidsvordering
(…)
F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 27 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
(…)
Artikel 28 -    Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
(…)
Artikel 29 -    Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden
(…)
Artikel 30 -    Alarmbelprocedure
(…)
G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING
Artikel 31 -    Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 juli en eindigt telkens op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 32 -    Bestemming van de winst – Reserve
(…)
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33 – Ontbinding
(…)
Artikel 34 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
(…)
Artikel 35 - Benoeming van vereffenaars
(…)
Artikel 36 - Verdeling netto-actief
(…)
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 37 - Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.”.
11. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de
nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
De vergadering volmacht gegeven heeft aan de BV “DECOSTERE ACCOUNTANCY IEPER”, met
zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 50 bus 1A en met ondernemingsnummer 0459.532.154, alsmede
aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds, eStox en het UBO-register.
 
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Notaris P. Van Moffaert