N° d'entreprise :
0847120596
Dénomination :
(en entier) :
AZOLED
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Pâquerettes 55 bte 10
1410 Waterloo
Objet(s) de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE – TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL –
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL – DEMISSION ET NOMINATION DE GERANTS -
MODIFICATIONS AUX STATUTS
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 28 mars 2019, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée AZOLED, ayant son siège social à 1410 Waterloo, Avenue des Pâquerettes 55
bte 10, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a
pris les résolutions suivantes :
Première résolution : rapport préalable
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport spécial du gérant du 19 février 2019
dressé en application de l’article 332 du Code des sociétés, proposant la poursuite des activités de la
société et exposant les mesures que le gérant compte adopter en vue de redresser la situation
financière de la société, en particulier la modification de l’objet social, à l’ordre du jour des présents,
en vue de démarrer de nouvelles activités et auquel est joint un état résumant la situation active et
passive de la société arrêté au 31 décembre 2018 qui est matérialisé par le bilan de la société.
Les associés, présents, déclarent avoir une parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir reçu
une copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l’assemblée qui déclarent adhérer aux conclusions y formulées.
Une copie de ce rapport est annexée aux présentes.
Deuxième résolution : dissolution anticipée ou poursuite des activités de la société
Le président rappelle que l’assemblée générale est appelée à statuer, par vote spécial, sur la
décision soit de dissoudre la société, soit de poursuivre les activités en acceptant les mesures de
redressement de la situation financière que propose le gérant.
L’assemblée décide, au vu du rapport ci-dessus et sous la condition de la modification de l’objet
social, de ne pas dissoudre la société malgré la perte constatée.
Troisième résolution : rapport relatif à la proposition de modifier l’objet social
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du gérant du 19 février 2019
justifiant de manière détaillée la proposition de modification de l’objet social. L’état résumant la
même situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2018 a été joint au rapport
spécial visé sous la première résolution aux présentes.
Chaque associé déclare avoir une parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir reçu une copie
préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de
l’assemblée qui déclarent adhérer aux conclusions y formulées.
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
Quatrième résolution : modification de l’objet social
L’assemblée décide d’insérer les activités suivantes dans l'objet social de la société :
    •  L’exploitation d’une épicerie
    •  L’exploitation d’une librairie, loterie et jeux de hasards
    •  L’exploitation d’un fleuriste
Volet B
    •  L’exploitation d’une maroquinerie, bijoux de fantaisie et vêtements
    •  L’exploitation d’un café, d’un snack, de petite restauration et la livraison traiteur
La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou de délégué à la gestion
journalière.
Cinquième résolution : modification de la dénomination sociale
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour la remplacer, à compter de ce jour, par
« L’arôme du basilic».
Sixième résolution : Transfert du siège social
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société avec effet à ce jour à 1082 Berchem-
Sainte-Agathe, Avenue de la Basilique 117 bte 2.
Septième résolution : modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises :
    •  Article 1er – Dénomination sociale : pour le remplacer par « La société est dénommée « L’arôme
du basilic ».
• Article 2 – Siège social : pour remplacer la première phrase du premier alinéa par ce qui suit :
« Le siège social de la société est établi à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Avenue de la Basilique 117
bte 2. »
• Article 3 – Objet social : pour insérer dans le texte de l’objet social le texte libellé comme suit sous
les termes « prestations de services » :
« - L’exploitation d’une épicerie ;
    •  L’exploitation d’une librairie, loterie et jeux de hasards ;
    •  L’exploitation d’un fleuriste ;
    •  L’exploitation d’une maroquinerie, bijoux de fantaisie et vêtements ;
    •  L’exploitation d’un café, d’un snack, de petite restauration et la livraison traiteur.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou de délégué à la gestion
journalière. »
Huitième résolution : démission et nomination des gérants
L’assemblée constate et accepte à l’unanimité la démission de Monsieur MARCIL Jean-Jacques, né
à 1050 Ixelles le 25 juin 1954, domicilié à 7890 Ellezelles, Buis 12, avec effet au 19 février 2019.
L’assemblée décide de nommer Madame GULTEKIN Sone, domiciliée à 1082 Berchem-Sainte-
Agathe, Avenue de la Basilique 31, bte 1, en qualité de gérante avec effet rétroactif à la date du 19
février 2019.
La nouvelle gérante est ici présente et accepte le mandat qui lui a été conféré.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Neuvième résolution : exécution des décisions prises
L’assemblée confère tous pouvoirs à la gérante en vue de l’exécution des décisions prises, et au
Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la société, la
SPRL MT-CL & Associés, 0810 604 353 RPM Bruxelles, ayant son siège social Esplanade 1/85 à
1020 Bruxelles, avec droit de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui
s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou
publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et
documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 2 Rapport de gestion