Ondernemingsnr : 0476386301
Naam
(voluit) : HOUTTEQUIET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelanielaan 1
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2020 om 15 uur, er is
besloten de volgende resoluties:
1. Ontslagen en/of benoemingen
De vergadering neemt kennis van het ontslag, (met ingang van vandaag) van :
- Dimasi BV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint Niklaas, Vossekotstraat 79 met als vaste
vertegenwoordiger Dirk Houttequiet, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van NV Houttequiet;
- G.H.B. BV, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren Waas, Bosdamlaan 3 met als vaste
vertegenwoordiger Geert Houttequiet als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van NV Houttequiet;
- P.H.B. BV, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren Waas, Oude Zandstraaat 25 met als vaste
vertegenwoordiger Peter Houttequiet, als bestuurder van de NV Houttequiet.
Worden als bestuurders benoemd van NV Houttequiet:
- Mijnheer ENGELS Alexandre, geboren te Ukkel op 13 februari 1976, en wonende Chaussée de
Waterloo 1599 te 1180 Brussel;
- Mijnheer ORTMANS Jean-Baptiste, geboren te Ukkel  op 1 oktober 1980, en wonende Juliettelaan
5A te Ukkel;
- Mevrouw ENGELS Julie, geboren te Ukkel op 14 februari 1978, en wonende Tripopulierenlaan 20
te 1640 Sint Genesius Rode ;
- Mevrouw ENGELS Charlotte, geboren te Ukkel op 22 maart 1980, en wonende Juliettelaan 5A te
Ukkel.
2. Diversen
Met eenparigheid van stemmen, met ingang van vandaag, worden de Heer Alexandre Engels en de
Heer Jean-Baptiste Ortmans als gedelegeerd bestuurders benoemd.
Het mandaat van ieder nieuw bestuurder zal ten einde komen op de algemene vergadering dat zal
plaatsvinden in 2026.
 
Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Lorette ROUSSEAU, geassocieerd notaris in Sint-
Joost-ten-Node, op 26 juni 2020 om 15 uur 15, volgende melding van registratie dragende
"Geregistreerd 35 blad(en), 0 zending(en), op het Registratiekantoor Authentieke Akten Brussel 2, op
1 juli 2020 (02-07-2020), Register 5, Boek 000, Blad 000, Vak 12126. Ontvangen registratierechten :
vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.", blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
1) Stelling de voorzitter vrij om voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan waarin
de vooropgestelde wijzigingen aan het voorwerp van de vennootschap worden beschreven.
Luik B
2) Beslissing om het voorwerp van de statuten te vervangen als volgt:
« De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in participatie met derden bij klanten en/of bij leveranciers, ongeacht of deze
natuurlijke personen, rechtspersonen, verenigingen, officiële diensten (administratie en/of
ministeries), parastatale vennootschappen of enige andere interveniënt zijn (waarbij deze lijst niet
limitatief is):
1). Alle activiteiten of verrichtingen in het kader van de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer,
de trading, de schepping, de uitvoering, alsook de uitbating, de vertegenwoordiging en de
commissionering van alle materiaal, producten of van alle – om het even welke – voorwerpen en dit
in de burgerlijke, militaire of gepantserde versie van:
• Alle merken en types van voertuigen, zware voertuigen en andere types van materiaal, uitgerust
met een benzine-, diesel-, elektrische, gas- of andere motor, nieuw of tweedehands, bruikbaar in de
lucht, te land en ter zee, bestemd voor het vervoer van personen, producten, materiaal of goederen
voor privé-, beroeps- of vrijetijdsgebruik;
• Van alle soorten brandstoffen;
•  Van alle materiaal, gereedschapsmachines, civiele techniek, materialen, uitrustingen, producten,
artikelen, software en applicaties, benodigdheden, klein materiaal, documentatie, kunstwerken,
accessoires en onderdelen, nieuw of tweedehands, op het vlak van de robotica, informatica,
telematica, woningautomatisering, telefonie en multimedia;
• Alle onderdelen, accessoires, banden, smeermiddelen, gereedschap en materialen, dat alles in de
meest brede zin van de term, nieuw en/of tweedehands, noodzakelijk voor het onderhoud of de
herstelling van de voertuigen en de andere materialen vermeld in bovenstaande punten;
3). De schepping, de uitvoering, de productie, de uitbating, de verkoop, de aankoop, het advies, de
consultancy, de ondersteuning inzake:
• Garage, in de brede zin van de term en op een niet limitatieve manier, met, onder andere, al haar
activiteiten op het vlak van de mechaniek, het koetswerk, het lakwerk, de elektriciteit, de elektronica,
het wassen en het onderhoud van voertuigen en motoren inbegrepen;
• Pechverhelping op de weg en op de autoweg, het takelen van voertuigen;
• De logistiek met al haar bijbehorende activiteiten voor de opslag, de opslag onder douanenormen,
het parkeren, de bevrachting en het transport in het algemeen in de lucht, ter zee of over de weg
alsook de verzekeringen, de stappen te ondernemen bij de administraties en het vervoer voor eigen
rekening en/of voor derden, van goederen, materialen of personen.
4). Het beheer van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met  om het
even welke onroerende activiteiten: de aankoop, verkoop, herverkoop, de verhuring, de bouw, de
verbouwing, de inrichting, de renovatie en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van
derden van alle onroerende goederen, deze die onder het statuut van handelaar in goederen vallen
inbegrepen;
- het exploiteren van alle onroerende goederen en met name de vorming van een verkaveling en de
ontwikkeling daarvan.
Zij zal met het oog op deze verrichtingen, alle gebouwen, fabrieken, steengroeven, magazijnen,
inrichtingen, materialen, motoren en machines die zij noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel zal achten, kunnen verwerven, oprichten, huren, verhuren of in
leasing geven, uitbaten en verkopen.
Zij zal eveneens de missie hebben om alle diensten aan te bieden aan de gebruikers van
voornoemde gebouwen en aan derden.
In dat kader kan zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of met alle andere aanverwante en
samenhangende doelen of doelen die de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking ervan volledig of gedeeltelijk kunnen
vergemakkelijken.
5). Alle prestaties die het geheel van de dagdagelijkse administratieve kantoordiensten omvatten,
alsook verrichtingen inzake advies, consultancy, marketing, dienstverlening, opdrachten betreffende
deskundige onderzoeken, promotie en ondersteuning aan vennootschappen, verenigingen en
natuurlijke personen op het vlak van de bedrijfsstrategie, de bedrijfsontwikkeling, het
verkoopmanagement, marketingmanagement, de " go-to-Market Strategy ", contractmanagement, de
loonproductie, het prijs- en rentabiliteitsbeheer, het beheer van de klantenrelaties, het
innovatiebeheer, het financieel beheer, de fusies en overnames, het "Change Management ", het
“General Management ", het interimmanagement, de ontwikkeling van de informaticastrategie en
software, waarbij alles in de meest brede zin begrepen moet worden, met inbegrip van alle andere
producten of diverse goederen die zij in de toekomst op de markt zou kunnen gaan brengen, van alle
(food en non-food) voedingsmiddelen, dranken, tijdschriften en kranten;
6). Alle verrichtingen inzake advies, aankoopadvies, strategie, marketing, opleiding, diensten,
opdrachten betreffende deskundige onderzoeken, handelsbemiddeling, fabricatie, oprichting,
Luik B
ontwerp, uitvoering, promotie en ondersteuning aan vennootschappen, verenigingen en natuurlijke
personen, op het vlak van design en ontwikkeling, het productdesign, de fotografie, de videografie,
het mediabestel, de binnenhuisdecoratie en producten in verband met binnenhuisdecoratie en -
architectuur, kunstgalerijen, gastentafels, “Bed & Breakfast”, met inbegrip van de organisatie van
diverse evenementen in dat verband;
7). De aankoop, de verkoop, de makelaardij, de commissiehandel en het nemen van octrooien,
auteursrechten en alle intellectuele rechten, alsook alle advies ter zake en dit in de meest brede zin;
8). Het beheer, de aankoop, de overdracht, de ruil, de verkoop voor eigen rekening van roerende
goederen alsook alle aandeelhoudersrechten, aandelen, deelbewijzen, Belgische of buitenlandse,
zelfs niet-beursgenoteerde, obligaties, kasbonnen, staatsfondsen, warrants, opties en andere, edele
metalen, kunstwerken, meubels en boeken. Deze lijst is opsommend en niet limitatief;
9). Het nemen van een rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle handels-, commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen: de controle van
hun beheer of de participatie daarin;
10). Het aanleggen en het valoriseren van een onroerend vermogen in de meest brede zin; zoals het
aanleggen en het valoriseren van een onroerend vermogen, zowel in de vorm van onroerende goed
als  van onroerende zakelijke rechten, met name de aankoop, de exploitatie, de verkaveling, de ruil,
de verbetering, de al dan niet gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht en verbouwing, de
bouw en de afbraak van onroerende goederen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer of de uitbating van onroerende
goederen of rechten;
11). Alle – om het even welke – verrichtingen die bijdragen tot de verwezenlijking van dat doel;
De vennootschap zal alle verrichtingen in verband met haar doel kunnen stellen, hetzij alleen, hetzij
in participatie, hetzij samen, onder welke vorm ook, hetzij rechtstreeks door overdracht, in regie,
hetzij in het kader van de makelaardij en de commissiehandel.
Bovendien zal zij alle uitbatingen mogen doen, hetzij zelf handelend, hetzij op enige andere wijze,
zonder enige uitzondering, alle vennootschappen oprichten, inbrengen doen in bestaande
vennootschappen, er fusies mee aangaan of er een verbond mee sluiten, op alle effecten of
aandeelhoudersrechten intekenen of deze kopen of doorverkopen, alle commanditaire aandelen
nemen en alle leningen, kredieten en voorschotten toestaan.
Zij zal bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen zijn.
De vennootschap zal, in het algemeen, alle waarborgen of zekerheden kunnen geven, alle handels-
en industriële handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking ervan
rechtstreeks of onrechtstreeks volledig of gedeeltelijk zouden kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich op alle manieren kunnen interesseren in alle zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met een aanverwant, vergelijkbaar of samenhangend doel of
gewoonweg nuttig voor de verwezenlijking van haar doel in België en in het buitenland.
Zij zal in het kader van dit doel eveneens alle activiteiten inzake public relations en prospectie van
cliënteel kunnen uitoefenen.
Met dat doel kan de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze ook,
samenwerken met en deelnemen aan, of een belang nemen in ander ondernemingen.
De vennootschap kan borg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen
van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, haar eigen
handelsfonds inbegrepen.
Zij kan om het even welke verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich door inbreng, fusie, intekening of op enige ander wijze interesseren in alle
andere zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel hebben of die van die aard zijn dat zij de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar middelen kunnen verschaffen of de afzet van diensten en producten
kunnen vergemakkelijken.
Deze opsomming is informatief en niet limitatief.»
DERDE BESLUIT
3.1. Stelling de voorzitter vrij om voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan waarin
het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten verantwoordt overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV.
De aandeelhouders verklaren dat ze de mogelijkheid hebben gehad om een kopie van voornoemd
verslag overeenkomstig artikel 7:132 van het WVV te bekomen, en verklaren ervan kennis te hebben
gehad.
Een afschrift van voornoemd verslag zal aan huidige akte gehecht blijven.
3.2. Stelling vast en bevestiging dat het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/externe
Luik B
accountant overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV niet vereist is, gelet op het feit dat het verslag
van het bestuursorgaan niet onderbouwd wordt door financiële en boekhoudkundige gegevens,
hetgeen wordt bevestigd door het bestuursorgaan in haar verslag.
3.3. Beslissing overeenkomstig artikel 7:155 WVV om het onderscheid van rechten tussen de
verschillende soorten aandelen die bestaan in de vennootschap op te heffen, en te vervangen door
één enkele soort.
Hieruit volgt dat de zevenennegentigduizend aandelen van de vennootschap als volgt verdeeld zijn:
-Trans Trade Belgium: zesentwintigduizend honderdnegentig (26.190) aandelen;
-E Management & Invest Group: drieëntwintigduizend zevenhonderdvijfenzestig (23.765) aandelen;
-Centrimmo: zevenenveertigduizend vijfenveertig (47.045) aandelen.
VIERDE BESLUIT
4.1. Machtiging uitdrukkelijk de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van het WVV, met
een maximum van 20% eigen aandelen te verwerven, door aankoop of ruil, rechtstreeks in de zin
van artikel 7:215 en volgende WVV of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van
artikel 7:221 en volgende WVV of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening
van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prijs die niet lager mag
zijn dan achtenveertig euro (48 EUR) en niet hoger mag zijn dan vijftig euro (50 EUR) per aandeel.
Deze machtiging geldt vanaf heden en uiterlijk voor een periode van 5 jaar vanaf de bekendmaking
van huidig proces-verbaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden hernieuwd.
De raad van bestuur wordt eveneens gemachtigd om de aandelen die daarop betrekking hebben, te
vervreemden, zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs en tijdsbeperkingen.
4.2. Stemming in met het voorzien in de statuten overeenkomstig artikel 7:215 §1 vierde en vijfde lid,
van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen
wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de
vennootschap.
Deze mogelijkheid is slechts 3 jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van huidig proces-
verbaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VIJFDE BESLUIT
Beslissing om de naam van de vennootschap te vervangen door de volgende benaming: “JAC & Co”.
ZESDE BESLUIT
Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Verklaring en beslissing dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JAC & Co” Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden
gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in participatie met derden bij klanten en/of bij leveranciers, ongeacht of deze
natuurlijke personen, rechtspersonen, verenigingen, officiële diensten (administratie en/of
ministeries), parastatale vennootschappen of enige andere interveniënt zijn (waarbij deze lijst niet
limitatief is):
1). Alle activiteiten of verrichtingen in het kader van de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer,
de trading, de schepping, de uitvoering, alsook de uitbating, de vertegenwoordiging en de
commissionering van alle materiaal, producten of van alle – om het even welke – voorwerpen en dit
in de burgerlijke, militaire of gepantserde versie van:
• Alle merken en types van voertuigen, zware voertuigen en andere types van materiaal, uitgerust
met een benzine-, diesel-, elektrische, gas- of andere motor, nieuw of tweedehands, bruikbaar in de
Luik B
lucht, te land en ter zee, bestemd voor het vervoer van personen, producten, materiaal of goederen
voor privé-, beroeps- of vrijetijdsgebruik;
• Van alle soorten brandstoffen;
•  Van alle materiaal, gereedschapsmachines, civiele techniek, materialen, uitrustingen, producten,
artikelen, software en applicaties, benodigdheden, klein materiaal, documentatie, kunstwerken,
accessoires en onderdelen, nieuw of tweedehands, op het vlak van de robotica, informatica,
telematica, woningautomatisering, telefonie en multimedia;
• Alle onderdelen, accessoires, banden, smeermiddelen, gereedschap en materialen, dat alles in de
meest brede zin van de term, nieuw en/of tweedehands, noodzakelijk voor het onderhoud of de
herstelling van de voertuigen en de andere materialen vermeld in bovenstaande punten;
3). De schepping, de uitvoering, de productie, de uitbating, de verkoop, de aankoop, het advies, de
consultancy, de ondersteuning inzake:
• Garage, in de brede zin van het woord en op een niet limitatieve manier, met, onder andere, al haar
activiteiten op het vlak van de mechaniek, het koetswerk, het lakwerk, de elektriciteit, de elektronica,
het wassen en het onderhoud van voertuigen en motoren inbegrepen;
• Pechverhelping op de weg en op de autoweg, het takelen van voertuigen;
• De logistiek met al haar bijbehorende activiteiten voor de opslag, de opslag onder douanenormen,
het parkeren, de bevrachting en het transport in het algemeen in de lucht, ter zee of over de weg
alsook de verzekeringen, de stappen te ondernemen bij de administraties en het vervoer voor eigen
rekening en/of voor derden, van goederen, materialen of personen.
4). Het beheer van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met  om het
even welke onroerende activiteiten: de aankoop, verkoop, herverkoop, de verhuring, de bouw, de
verbouwing, de inrichting, de renovatie en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van
derden van alle onroerende goederen, deze die onder het statuut van handelaar in goederen vallen
inbegrepen;
- het exploiteren van alle onroerende goederen en met name de vorming van een verkaveling en de
ontwikkeling daarvan.
Zij zal met het oog op deze verrichtingen, alle gebouwen, fabrieken, steengroeven, magazijnen,
inrichtingen, materialen, motoren en machines die zij noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel zal achten, kunnen verwerven, oprichten, huren, verhuren of in
leasing geven, uitbaten en verkopen.
Zij zal eveneens de missie hebben om alle diensten aan te bieden aan de gebruikers van
voornoemde gebouwen en aan derden.
In dat kader kan zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of met alle andere aanverwante en
samenhangende doelen of doelen die de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking ervan volledig of gedeeltelijk kunnen
vergemakkelijken.
5). Alle prestaties die het geheel van de dagdagelijkse administratieve kantoordiensten omvatten,
alsook verrichtingen inzake advies, consultancy, marketing, dienstverlening, opdrachten betreffende
deskundige onderzoeken, promotie en ondersteuning aan vennootschappen, verenigingen en
natuurlijke personen op het vlak van de bedrijfsstrategie, de bedrijfsontwikkeling, het
verkoopmanagement, marketingmanagement, de " go-to-Market Strategy ", contractmanagement, de
loonproductie, het prijs- en rentabiliteitsbeheer, het beheer van de klantenrelaties, het
innovatiebeheer, het financieel beheer, de fusies en overnames, het "Change Management ", het
“General Management ", het interimmanagement, de ontwikkeling van de informaticastrategie en
software, waarbij alles in de meest brede zin begrepen moet worden, met inbegrip van alle andere
producten of diverse goederen die zij in de toekomst op de markt zou kunnen gaan brengen, van alle
(food en non-food) voedingsmiddelen, dranken, tijdschriften en kranten;
6). Alle verrichtingen inzake advies, aankoopadvies, strategie, marketing, opleiding, diensten,
opdrachten betreffende deskundige onderzoeken, handelsbemiddeling, fabricatie, oprichting,
ontwerp, uitvoering, promotie en ondersteuning aan vennootschappen, verenigingen en natuurlijke
personen, op het vlak van design en ontwikkeling, het productdesign, de fotografie, de videografie,
het mediabestel, de binnenhuisdecoratie en producten in verband met binnenhuisdecoratie en -
architectuur, kunstgalerijen, gastentafels, “Bed & Breakfast”, met inbegrip van de organisatie van
diverse evenementen in dat verband;
7). De aankoop, de verkoop, de makelaardij, de commissiehandel en het nemen van octrooien,
auteursrechten en alle intellectuele rechten, alsook alle advies ter zake en dit in de meest brede zin;
8). Het beheer, de aankoop, de overdracht, de ruil, de verkoop voor eigen rekening van roerende
goederen alsook alle aandeelhoudersrechten, aandelen, deelbewijzen, Belgische of buitenlandse,
zelfs niet-beursgenoteerde, obligaties, kasbonnen, staatsfondsen, warrants, opties en andere, edele
metalen, kunstwerken, meubels en boeken. Deze lijst is opsommend en niet limitatief;
9). Het nemen van een rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle handels-, commerciële,
Luik B
industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen: de controle van
hun beheer of de participatie daarin;
10). Het aanleggen en het valoriseren van een onroerend vermogen in de meest brede zin; zoals het
aanleggen en het valoriseren van een onroerend vermogen, zowel in de vorm van onroerende goed
als  van onroerende zakelijke rechten, met name de aankoop, de exploitatie, de verkaveling, de ruil,
de verbetering, de al dan niet gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht en verbouwing, de
bouw en de afbraak van onroerende goederen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer of de uitbating van onroerende
goederen of rechten;
11). Alle – om het even welke – verrichtingen die bijdragen tot de verwezenlijking van dat doel;
De vennootschap zal alle verrichtingen in verband met haar doel kunnen stellen, hetzij alleen, hetzij
in participatie, hetzij samen, onder welke vorm ook, hetzij rechtstreeks door overdracht, in regie,
hetzij in het kader van de makelaardij en de commissiehandel.
Bovendien zal zij alle uitbatingen mogen doen, hetzij zelf handelend, hetzij op enige andere wijze,
zonder enige uitzondering, alle vennootschappen oprichten, inbrengen doen in bestaande
vennootschappen, er fusies mee aangaan of er een verbond mee sluiten, op alle effecten of
aandeelhoudersrechten intekenen of deze kopen of doorverkopen, alle commanditaire aandelen
nemen en alle leningen, kredieten en voorschotten toestaan.
Zij zal bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen zijn.
De vennootschap zal, in het algemeen, alle waarborgen of zekerheden kunnen geven, alle handels-
en industriële handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking ervan
rechtstreeks of onrechtstreeks volledig of gedeeltelijk zouden kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich op alle manieren kunnen interesseren in alle zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met een aanverwant, vergelijkbaar of samenhangend doel of
gewoonweg nuttig voor de verwezenlijking van haar doel in België en in het buitenland.
Zij zal in het kader van dit doel eveneens alle activiteiten inzake public relations en prospectie van
cliënteel kunnen uitoefenen.
Met dat doel kan de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze ook,
samenwerken met en deelnemen aan, of een belang nemen in ander ondernemingen.
De vennootschap kan borg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen
van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, haar eigen
handelsfonds inbegrepen.
Zij kan om het even welke verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich door inbreng, fusie, intekening of op enige ander wijze interesseren in alle
andere zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel hebben of die van die aard zijn dat zij de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar middelen kunnen verschaffen of de afzet van diensten en producten
kunnen vergemakkelijken.
Deze opsomming is informatief en niet limitatief.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderddrieëntwintigduizend euro (€ 323.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenennegentigduizend (97.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 97.000, met een fractiewaarde van 1/97.
000 van het maatschappelijk kapitaal, welke aandelen volledig werden volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
Luik B
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht van effecten: Goedkeuringsclausule
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in
het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele,
onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing:
-op de overdracht van een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder;
-op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent
van de aandelen hem toebehoren.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 15
dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van
het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de 15 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders,
voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager,  beschikken over een nieuwe
termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de
nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de
aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen
Luik B
te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de
overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen
de 15 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die
bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs
die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen.
Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van
bestuur moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan
de overdrager en aan de overnemers.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs 10% percent meer of minder bedraagt dan het bod van
de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht
af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij
aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de
door de deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar
evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt
de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 15 dagen na de betekening door
de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest verhoogd met twee percent, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De aandelen van de vennootschap gaan vrij over bij overlijden van de aandeelhouder.
Artikel 13: Verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten
De vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en
deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het WVV.
De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om een maximum van 20%  eigen aandelen te
verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks in de zin van artikel 7:215 en volgende WVV of door
een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 en volgende WVV of door een
persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse
dochtervennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan achtenveertig euro (48 EUR) en niet
hoger mag zijn dan vijftig euro (50 EUR) per aandeel.
Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf de dag van de bekendmaking
van de wijziging van de statuten door de algemene vergadering van 26 juni 2020.
De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden zonder gehouden
te zijn aan bovenstaande prijs en tijdsbeperkingen.
De raad van bestuur wordt hierbij eveneens gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen indien deze
verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.
De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om de eigen aandelen te vervreemden 
overeenkomstig het WVV, indien deze vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een
dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze bevoegdheden in geval van dreigend ernstig
nadeel worden toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de
bekendmaking van de wijziging van de statuten door de algemene vergadering van 26 juni 2020. Ze
kunnen door de algemene vergadering worden verlengd in overeenstemming met de bepalingen van
het WVV.
Alle beslissingen van de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen of te
vervreemden overeenkomstig dit artikel vereisen een meerderheid van twee derden van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen
van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221
van het WVV, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
Luik B
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door drie (3) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 21 mei, om 18u00. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
3.1. Model voor niet-genoteerde NV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
Luik B
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8ste dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
3.2. NV waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel
4 W.Venn.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 32: Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZEVENDE BESLUIT
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Temse, Kapelanielaan 1.
ACHTSTE BESLUIT
Alle machten worden verleend aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Alle machten worden verleend aan de bestuurder(s), met macht van indeplaatsstelling,  teneinde alle
vereiste formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de wijziging in de gegevens bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, indien van toepassing, bij de BTW-administratie.
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- verslagen van het bestuursorgaan
Luik B
- gecoördineerde statuten