Ondernemingsnr : 0880786922
Naam
(voluit) : IMMO VDK
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 90
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 14 juli 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE RESOLUTIE:
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort: NV).
De algemene vergadering heeft er kennis van genomen dat de gecommanditeerde vennoten
(beherende vennoten) ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven
voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze
akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en erkent er een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen
door integrale vervanging van de tekst van het huidige artikel 4 van de statuten door een nieuw
artikel 3, zoals hierna vermeld in het uittreksel uit de statuten.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij onder meer zal worden voorzien in het
bestuur door een enige bestuurder.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door een nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt (bij
uittreksel):
I. VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) en haar benaming luidt
“IMMO VDK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen,
oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Tot de activiteiten van de vennootschap behoren, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening, als voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de breedst mogelijke
zin:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten
de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zowel
roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
A. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
B. Het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het
beleggen en investeren van gelden en waarden;
C. Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen;
D. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
E. Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
F. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
G. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
H. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
I. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
J. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
K. De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
L. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
M. Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
N. Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
II. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is volledig
geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
(…)
III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Benoeming en ontslag van de enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder van de vennootschap. De bestuurder wordt benoemd door de algemene
vergadering, voor een bepaalde termijn of een onbepaalde termijn. De bestuurder kan te allen tijd
door de algemene vergadering worden ontslagen.
Indien een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bestuur kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder is aldus bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die dan ‘persoon gelast
met het dagelijks bestuur’ of ‘directeur’ worden genoemd.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke
aan andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden. De
leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de leden van het dagelijks bestuur. De enige bestuurder kan de leden van het dagelijks bestuur op
elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Bijzondere volmachten
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door de hiervoor vermelde
bijzondere volmachtdragers, binnen de grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 18. Tegenstrijdig belang
Indien de enige bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uitvoeren.
Artikel 19. Aansprakelijkheid
De bestuurder(s), de directeur(s) en personen gelast met het dagelijks bestuur, zijn niet persoonlijk
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verant-woordelijk voor de
uitvoering van de hun opgedragen taak en zijn aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig
het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20. Controle
In de gevallen waarin de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen, aan één of meer
commissarissen opgedragen, die worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar
door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt.
Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijk-heid voorzien in de wet, dan heeft
iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de tweede maandag van de maand juni om 20.00 uur, op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de jaarvergadering. Is die dag
een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 23. Oproepingsformaliteiten
De houders van aandelen op naam, de bestuurder(s) en in voorkomend geval de commissaris(sen),
alsook in voorkomend geval de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht,
worden opgeroepen ten minste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering, per e-mail. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij aangetekende brief, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
De oproeping vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering
plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen.
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, alsook aan de bestuurder(s) en in voorkomend geval aan de
commissaris(sen), een kopie toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, andere converteerbare obligaties,
andere inschrijvingsrechten en andere certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap een kopie krijgen van zelfde stukken.
Een kopie van zelfde stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven (7)
dagen vóór de algemene vergadering hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten
om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze toelatingsformaliteiten na dit
tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van zelfde stukken op de algemene vergadering.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Minstens vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders
of hun vertegenwoor-digers aan de vennootschap kennis geven van hun voornemen om persoonlijk
of bij vertegenwoordiging aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De
vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering. Bestuurder(s) en commissaris(sen) zijn vrijge-steld van deze
formaliteit.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Artikel 25. Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene vergadering
Indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, kan elke aandeelhouder aan iedere
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Het model van volmacht kan door het bestuursorgaan worden vastgesteld.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
Elke houder van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
(…)
Artikel 27. Besluiten buiten de agenda - Amendementen
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beraadslagen en besluiten over de onderwerpen of
voorstellen die zijn opgenomen in de aangekondigde agenda, of die daarin impliciet zijn vervat,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het
bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 29. Algemene vergadering op afstand
(…)
Artikel 30. Verdaging van de vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 31. Aanwezigheidsquorum - Stemrecht
(…)
Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle
aandeelhouders, bestuurder(s) en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij
akkoord gaan met de agenda.
Elke jaarvergadering (gewone algemene vergadering) of bijzondere algemene vergadering kan na
oproeping geldig beraadslagen wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Voor elke buitengewone algemene vergadering dient na oproeping minstens de helft (1/2) van het
kapitaal aanwezig of vertegen-woordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede buitengewone algemene
vergadering na oproeping kunnen besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen, dit alles onverminderd strengere aanwezig-heidsvereis-ten voorzien door de wet en de
statuten.
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem voorafgaand aan de algemene vergadering op
afstand uit te brengen, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beslis-singen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerder-heid van
stemmen, onverminderd de stren-gere meer-derheids-vereisten door de wet opgelegd in bijzondere
geval-len.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
(…)
V. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINST
Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste dag wordt de boekhouding van
de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, en
voor zover wettelijk verplicht eveneens het jaarverslag, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan verzorgt de bekendmaking van de jaarrekening, na goedkeuring door de
algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste één/twintigste (1/20ste) van
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt. De verplichting herleeft
indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Artikel 35. Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 36. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien een commissaris werd aangesteld, gelden tevens de volgende bepalingen:
    •  Tot deze uitkering mag slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van
een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst
volstaat om een interimdividend uit te keren.
    •  Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee (2) maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging, onverminderd de
mogelijkheid tot ontbinding voorzien in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan.
Tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de
voorschriften van artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 38. Vereffening
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast.
Behoudens in het geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte zoals voorzien in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, treden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege op
als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere
effecten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 39. Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of elk lid van het dagelijks bestuur kan keuze van woonplaats doen
op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere aandeelhouder, effectenhouder, bestuurder, lid van het dagelijks bestuur, commissaris of
vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de
uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht
woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,
kennisgeving, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden
gedaan.
Artikel 40. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar (voormalige) aandeelhouders, haar (voormalige) effectenhouders, haar (voormalige)
bestuurders, (voormalige) gedelegeerd bestuurders, (voormalige) leden van het dagelijks bestuur,
(voormalige) vaste vertegenwoordigers, (voormalige) directeurs, en/of (voormalige) vereffenaars,
alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de
zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, tot het ontslag van de volgende bestuurders
(statutaire zaakvoerders) van de commanditaire vennootschap op aandelen:
    •  De heer vAN dER KRAAN Jochem, geboren te Amsterdam (Nederland) op 26 mei 1973,
wonende te 2920 Kalmthout, Guido Gezellelaan 13;
    •  De heer vAN dER KRAAN Ruby Cornelis, geboren te Amsterdam (Nederland) op 9 maart 1943,
wonende te 2040 Antwerpen, Steenovenstraat 90;
Voor zoveel als mogelijk wordt door vergadering aan de voornoemde bestuurders (statutaire
zaakvoerders) kwijting verleend voor de vervulde opdracht.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, tot benoeming van de volgende enige bestuurder:
    •  De heer vAN dER KRAAN Jochem, geboren te Amsterdam (Nederland) op 26 mei 1973,
wonende te 2920 Kalmthout, Guido Gezellelaan 13;
Die, hier aanwezig, deze benoeming aanvaardt.
Zijn mandaat is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen, en
geldt voor een onbepaalde duur, evenwel zonder statutair te zijn.
Aan de enige bestuurder is volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om individueel en
alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ZESDE RESOLUTIE:
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV “TBW ACCOUNTANTS”, rechtspersoon met zetel te
2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Voor ontledend uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 14 juli 2023