Ondernemingsnr : 0440494816
Naam
(voluit) : MAES VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijheidsplein 20 bus 1
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig,
door Meester Steven VERBIST, notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de
naamloze vennootschap "MAES VERZEKERINGEN", met zetel te 9160 Lokeren, Vrijheidsplein 20
bus 1, BTW BE0440.494.816, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van
toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met conform het WVV de rechtsvorm van
een naamloze vennootschap (afgekort NV) behoudt.
TWEEDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP
TE NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
derde BESLUIT – éénhoofdig bestuur
De vergadering besluit om het bestuursorgaan te wijzigen naar een éénhoofdig bestuur.
VIERDE BESLUIT – ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  Mevrouw MINNAERT Evelyn, wonende te 9860 Oosterzele, Ginstberg 7
    •  De heer PATTYN Eric Aloise, wonende te 8301 KnokkeHeist (Heist-aan-Zee), Zeedijk-
Duinbergen 332 bus 102
    •  De besloten vennootschap "SAX & PARTNERS", met zetel te 9041 Gent (Oostakker),
Oostakkerdorp 38, BTW BE0753.958.828, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0753.958.828,
vast vertegenwoordigd door de heer SAX Steve, wonende te 9860 Oosterzele, Ginstberg 7
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "SAX & PARTNERS", met zetel te 9041 Gent (Oostakker),
Oostakkerdorp 38, BTW BE0753.958.828, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0753.958.828,
vast vertegenwoordigd door de heer SAX Steve, wonende te 9860 Oosterzele, Ginstberg 7, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Delegatie van machten
De bestuurder verzoekt mij, notaris, in deze akte de verklaring op te nemen dat de zij, die de
algemene vergadering zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van haar aanstelling tot be-
stuurder, volgend besluit heeft getroffen :
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
Luik B
- De besloten vennootschap "SAX & PARTNERS", met zetel te 9041 Gent (Oostakker),
Oostakkerdorp 38, BTW BE0753.958.828, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0753.958.828,
vast vertegenwoordigd door de heer SAX Steve, wonende te 9860 Oosterzele, Ginstberg 7, hier
aanwezig en die aanvaardt;
In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder is deze bevoegd de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.
VIJFDE BESLUIT - Wijziging boekjaar en datum algemene vergadering
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 30 april 2023
vervroegd af te sluiten en het af te sluiten op 31 december 2022. Het huidige boekjaar zal bijgevolg
lopen van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur.
zesde besluit – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
* * *
S T A T U T E N
===============
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MAES VERZEKERINGEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere
verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de activiteit van verzekeringsproducent-als makelaar. Het onderzoeken,
waarborgen en toestaan van leningen, voorschotten en alle andere financiële verrichtingen, leasing
van roerende en onroerende goederen, alsook de vertegenwoordiging van alle lenings-, leasings- en
financiële maatschappijen.
De studie, het beheer, de reorganisatie en overname van
vennootschappen.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
Titel II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 12.500, met een fractiewaarde
van één/twaalfduizendvijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal, dat volledig volstort werd.
Luik B
(…)
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De besloten vennootschap "SAX & PARTNERS", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Oostakkerdorp
38, BTW BE0753.958.828, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0753.958.828, vast
vertegenwoordigd door de heer SAX Steve, wonende te 9860 Oosterzele, Ginstberg 7, wordt als
enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks bestuurders genoemd.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die voor wat betreft het dagelijks bestuur
alleen mag handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    3.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere en
desgevallend buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(…)
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
 
ZEVENDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9160 Lokeren,
Vrijheidsplein 20 bus 1.
ACHTSTE BESLUIT - COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan NV United Accountants,
afdeling Medicorum met adres te 9000 gent, Foreestelaan 88 bus 01, of elk van haar aangestelden
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en
UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als
in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 22/12/2022
-gecoördineerde statuten.