Ondernemingsnr : 0467278989
Naam
(voluit) : APOTHEEK WIM DEGEZELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kachtemsplein 9
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 22 november 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“APOTHEEK WIM DEGEZELLE” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende
besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
    1.  Wijziging van de naam van de vennootschap in: “UNIDOSE PHARMA”.
    2.  Kennisname van het besluit van het bestuursorgaan tot verplaatsing van de zetel naar 8870
Kachtem (Izegem), Kachtemsplein 10.
    3.  Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    4.  Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
    5.  Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Het adres
van de zetel is 8870 Kachtem (Izegem), Kachtemsplein 10.
    6.  Besluit tot aanpassing van de statuten naar aanleiding van het ontslag als statutair bestuurder
van de heer Wim Degezelle, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart
2016 onder nummer 16040101.
    7.  Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de besloten vennootschap STOFIMMO, met
zetel te 9990 Maldegem, Gidsenlaan 16, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0817.815.512, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Beheyt, wonende te 9990 Maldegem,
Gidsenlaan 16, de besloten vennootschap OLLINVEST, met zetel te 9031 Drongen (Gent),
Varendrieskouter 153, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0631.876.014, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Lien Dierickx, wonende te 9031 Gent (Drongen), Varendrieskouter
153, de besloten vennootschap VIDELSA met zetel te 9031 Gent (Drongen), Mariakerksesteenweg
96, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0786.647.333, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Eline Heyns, wonende te 9000 Gent, Mariakerksesteenweg 96 en de besloten
vennootschap DELBEKE-AERTS, met zetel te 8610 Kortemark, Stadenstraat 42, RPR Gent, afdeling
Brugge, ondernemingsnummer 0890.333.207, vast vertegenwoordigd door de heer Matthias
Delbeke, wonende te 8610 Kortemark, Stadenstraat 42, als enige niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur.
    8.  Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsvinden
op de laatste zaterdag van de maand juni om 19 uur, in plaats van de laatste zaterdag van de maand
mei om 19 uur. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsvinden
op de laatste zaterdag van de maand juni 2024, om 19 uur.
    9.  Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot herformulering van de tekst
van het voorwerp zoals uiteengezet in het volgende besluit, onder titel “voorwerp”.
    10.  Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “UNIDOSE PHARMA”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, of als tussenpersoon:
1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van
farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard,
toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en
allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met
het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van
rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de
gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
4. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
7. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
8. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
10. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
11. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
- Het ontwerpen, fabriceren, im,- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
14. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp
en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
15. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
16. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
17. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
18. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten – interne bestuursbevoegheid:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand juni, om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet een andere
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
De comparanten stellen de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de toegang tot voormeld elektronisch
effectenregister (eStox) alsook het UBO-register en de machtiging om daarin de actuele toestand in
te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden, alsook alle fiscale,
administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting en
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap ‘ACCOFISC’, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 24, bus 2, ondernemingsnummer 0882.598.644, alsmede alle door
haar aangestelden en de besloten vennootschap ‘LUMINAD’, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge
Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062 alsmede alle door haar aangestelden.
 
Volmachten dd. 14/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023 en 20/11/2023
- Volmachtgevers: 1/ mevrouw AERTS Kelly, wonende te 8610 Kortemark, Stadenstraat 42, 2/ de
heer BEHEYT Kristof Tom Paul, wonende te 9990 Maldegem, Gidsenlaan 16, 3/ De heer VAN DER
MAAT Oliver Lynne Luc en zijn echtgenote, mevrouw DIERICKX Lien Georges, samen wonende te
9031 Gent (Drongen), Varendrieskouter 153, 4/ de besloten vennootschap VIDELSA met zetel te
9031 Gent (Drongen), Mariakerksesteenweg 96, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0786.647.333, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Heyns, wonende te 9000 Gent,
Mariakerksesteenweg 96, 5/ De besloten vennootschap ‘STOFIMMO’, met zetel te 9990 Maldegem,
Gidsenlaan 16, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0817.815.512, vast
vertegenwoordigd door de heer Kristof Beheyt, wonende te 9990 Maldegem, Gidsenlaan 16, 6/ De
besloten vennootschap ‘OLLINVEST’, met zetel te 9031 Drongen (Gent), Varendrieskouter 153, RPR
Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0631.876.014, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Lien Dierickx, wonende te 9031 Gent (Drongen), Varendrieskouter 153.
 
- Volmachtdragers: 1/ mevrouw Lore Vandeverre, notarieel medewerker, woonst kiezende ten
kantore van ‘LAGA & LAGA, NOTARISSEN’ en 2/ de heer Matthias Delbeke, wonende te 8610
Kortemark, Stadenstraat 42.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 22 november 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 22/11/2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata