Griffin:
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0507 778 964
Naam
(voluit) : David Lloyd Leisure Ter Elst
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Kattenbroek 3, 2650 Edegem
Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke en eenparige besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 1
augustus 2024:
[ ... ]
3. BESLUITEN
De aandeelhouders, die alle aandelen bezitten van de Vennootschap vertegenwoordigen, nemen de
volgende besluiten:
[ ... ]
3.4. KENNISNAME VAN HET EINDE VAN HET MANDAT VAN DE COMMISSARIS VAN DE
VENNOOTSCHAP EN HERNIEUWING VAN ZIJN MANDAAT
De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap,
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV/SRL, met zetel te Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, en
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.053.863 (RPR Brussel)
(lidnummer B00025) (Deloitte), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mev. Angélique Mitrugno
(lidnummer A02609), is beëindigd met ingang van de datum van ondertekening van deze besluiten.
De aandeelhouders besluiten unaniem om het mandaat van Deloitte, vertegenwoordigd door mevrouw
Angélique Mitrugno, als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Het
mandaat van de commissaris zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027,
vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2026.
3.5. VERKLARING OP BASIS VAN DE WET VAN 4 MEI 2023 BETREFFENDE HET CENTRAAL
REGISTER VAN BESTUURSVERBODEN
Overeenkomstig artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van
bestuursverboden (de Wet; en dit register, het CRB), verklaren de aandeelhouders dat Deloitte en mevr.
Angélique Mitrugno, noch in België, noch in enig ander land van de Europese Economische Ruimte (EER),
onderworpen zijn (of dreigen onderworpen te worden) aan enig verbod om een activiteit, functie, mandaat,
beroep of ambt uit te oefenen, uit te voeren of op te nemen overeenkomstig (een van):
(a) de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk
verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen (het Koninklijk Besluit);
(b) artikel 3quater van het Koninklijk Besluit;
(c) artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht; of
(d) enige gelijkwaardige dwingende bepaling in de wetgeving van een lidstaat van de EER.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertenenvor, fui! "#!
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type: Mod st denis")
[ ... ]
3.8. VOLMACHT VOOR WETTELIJKE PUBLICATIEFORMALITEITEN
De aandeelhouders besluiten unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Harold Lenfant,
dhr. Harold Legrand, mevr. Eilouna Ochana, dhr. William Hollanders de Ouderaen en dhr. Jacques Meunier, en
enige andere advocaat, paralegal, medewerker of werknemer van het advocatenkantoor Liedekerke Wolters
Waelbroeck Kirkpatrick BV/SRL, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel (België), elk individueel handelend
en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van
alle publicatieformulieren (inclusief uittreksels ervan) en alle andere nodige documenten met betrekking tot de
hierboven vernoemde besluiten.
[ ... ]
Voor eensluidende uittreksels,
Harold Lenfant (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Bijzondere volmachthouder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden la vert quewoordigen
Verso : Naam en handtekening