Ondernemingsnr 1010.337.152
Naam
(voluit):	URSA MAJOR CONSULTING
(verkort):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Driekoningen 8
8810 Lichtervelde
Onderwerp akte : BV ontbinding
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 6 mei 2025, dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'URSA
MAJOR CONSULTING', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING JAARREKENING
Rekening houdend met gemelde agendapunten keurt de vergadering hierbij de voorgelegde jaarrekening
betreffende het voorgaand boekjaar en de jaarrekening betreffende het lopende boekjaar tot op datum van
onderhavige akte goed en dit zonder opmerkingen of voorbehoud.
TWEEDE BESLUIT - VERSLAGGEVING
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan opgemaakt op 7 april 2025, waarbij de voorgestelde
ontbinding en vereffening van de vennootschap 'URSA MAJOR CONSULTING' in één akte, wordt voorgesteld
en toegelicht, samen met een staat van activa en passiva, afgesloten per 28 februari 2025.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de gecertificeerd accountant, de besloten
vennootschap SINACCO Besloten Vennootschap kantoorhoudende te 8210 Zedelgem, Groenestraat 92,
vertegenwoordigd door de heer Jürgen Sinnaeve in zijn hoedanigheid van gecertificeerd accountant, de dato 15
april 2025 over de staat van activa en passiva.
De besluiten van het verslag luiden letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het bestuursorgaan
van de vennootschap BV URSA MAJOR CONSULTING een boekhoudkundige staat afgesloten op 28 februari
2025 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 8.361,18 EUR en een netto-actief van 5.757,77 In toepassing van artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kan ik bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 28 februari 225 de toestand van de
vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft. Alle schulden ten aanzien van derden zijn betaald."
De vergadering neemt inzage van voormelde verslagen en van de staat van activa en passiva en ontstaat de
voorzitter van de voorlezing ervan.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt.
De vergadering besluit vervolgens zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn. Gezien de
aandeelhouder tevens enige bestuurder is van de vennootschap besluit de vergadering verder te verzaken aan
de termijn van 15 dagen voor het bekomen hebben van voormelde verslagen voorafgaand aan huidige besluit.
De voorzitter verklaart:
- dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die zouden blijken uit voormelde staat van actief en
passief;
- dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd
vastgesteld en de datum van onderhavige algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden
laten verschijnen;
- dat op heden alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Voormelde verslagen worden samen met een uittreksel van onderhavig proces-verbaal neergelegd op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT - VERVROEGDE ONTBINDING EN VEREFFENINGSTELLING
Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap URSA MAJOR CONSULTING en de
eenvoud van de vereffening, wordt toepassing gemaakt van de mogelijkheid geboden in artikel 2:80 W.V.V. en
beslist de vergadering op heden tot ontbinding en vereffening van de vennootschap URSA MAJOR
CONSULTING in één akte.
Ondergetekende notaris heeft de comparanten voorlezing en toelichting gedaan van artikel 2:80 W.V.V. dat
letterlijk als volgt luidt:
"Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met naleving
van de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in
een besloten of cooperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
Na vaststelling door de vergadering dat alle schulden ten aanzien van derden effectief zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering tot de ontbinding van de
vennootschap 'URSA MAJOR CONSULTING' met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een
vereffenaar.
De voorzitter verklaart daarenboven dat er op vandaag geen lopende geschillen zijn waarin de vennootschap
betrokken zou zijn.
De voorzitter verklaart tevens dat de vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen.
De comparanten erkennen uitdrukkelijk dat ondergetekende notaris hem erop gewezen heeft dat de niet
benoeming van een vereffenaar tot gevolg heeft:
- dat de bestuurders van de vennootschap bij toepassing van artikel 2:79 W.V.V. ten aanzien van derden als
vereffenaars zullen worden beschouwd;
- dat bij toepassing van 2:143 §1 W.V.V. in hoofde van de bestuurders een verhoogde aansprakelijkheid ontstaat
tot vijf jaar na sluiting van de vereffening.
VIERDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De voorzitter verklaart:
- dat in voorkomend geval het restend actief door de aandeelhouder(s) wordt teruggenomen in voorkomend geval
in verhouding tot hun participatie, bij toepassing van artikel 2:80 laatste lid W.V.V.
- dat de aandeelhouder in voorkomend geval alle toekomstig activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van
de vennootschap overneemt.
Na de rekeningen van de vereffening goed te hebben gekeurd, beslist de vergadering, gezien het voorgaande,
op heden tot onmiddellijke sluiting van de vereffening, naar aanleiding waarvan het resterend actief van
rechtswege overgaat op gemelde aandeelhouder (overeenkomstig zijn participatie) en stelt de vergadering vast
dat de Besloten Vennootschap 'URSA MAJOR CONSULTING' definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING
Rekening houdend met het voormelde wordt door de algemene vergadering ontslag verleend aan de bestuurder
en wordt hierbij volledige en algehele kwijting verleend aan de bestuurder van de vennootschap voor het lopende
boekjaar tot heden met betrekking tot zijn voormeld mandaat in de vennootschap.
ZESDE BESLUIT - BEWARING VAN DE DOCUMENTEN
De vergadering beslist tot de neerlegging en bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende de bij wet verplichte termijn op de woonplaats van de heer Gilles Verhaeghe, thans te 8810
Lichtervelde, Driekoningen 8.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap ten einde de roerende
voorheffing te betalen en het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders overeenkomstig hun
participatie.
ZEVENDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor 'SINACCO' Besloten Vennootschap, met zetel te 8210
Zedelgem, Groenestraat 92, met ondernemingsnummer 0821.757.769, evenals aan haar bestuurder(s),
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om zelfs met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijzigingen bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe en vennootschapsbelastingen.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en documenten mogen
ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, indeplaatsstellen en in het algemeen als het nodige doen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, notaris te Pittem
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- verslag van het bestuur met staat van activa en passiva
- controleverslag revisor