Ondernemingsnr : 0475814395
Naam
(voluit) : Biercentrum Delvaux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bovenloweg 8
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
22/07/2020, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Biercentrum Delvaux, met zetel te 3010 Leuven/Kessel-Lo,
Bovenloweg 8, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1.De vertegenwoordiging van de vennootschap wordt in die zin gewijzigd dat de handtekening van
“een” gedelegeerd bestuurder (in plaats van “de” gedelegeerd bestuurder) volstaat. De tekst van het
huidige artikel 24 van de statuten dat hierna in de tekst van de nieuwe statuten terug te vinden is
onder artikel 19, zal voortaan als volgt luiden:
“Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door de raad van bestuur, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedele-geerd bestuurder hetzij door
twee bestuurders, die ten overstaan van derden, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande
beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.”
2. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, worden de
statuten van de vennootschap aangepast aan de bepalingen van het WVV en wordt beslist de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
3. Vervolgens worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het
WVV evenals met het overige hiervoor reeds genomen besluit, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, boekjaar en tijdstip van de
jaarvergadering); de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. - Naam
De vennootschap draagt de naam Biercentrum Delvaux.
Artikel 3. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 4. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, het
leveren van een breed gamma aan diensten, producten en technologieën aan elke onderneming of
particulier in de binnen- en buitenlandse brouwerij-, mouterij- en aanverwante sectoren. De
vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie,
plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die
een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp hebben. In het algemeen mag zij alle industriële,
commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn haar nijverheid of haar
Luik B
handel uit te breiden of te bevorderen.
Artikel 5. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op negenenzestigduizend driehonderd euro (€ 69.300,00). Het is verdeeld
in negenenzestigduizend driehonderd (69.300) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.
(…)
Artikel 9. - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Een register wordt gehouden voor aandelen op naam. Naar
aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd. Alle aandelen dragen een volgnummer.
(…)
Artikel 12. - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Artikel 17. - Machten van de raad
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur
van de vennootschap. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
Artikel 18. - Machtsdelegatie
De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle
financiële verrichtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap, en de
vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.
Artikel 19. - Handtekeningen
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door de raad van bestuur, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door
twee bestuurders, die ten overstaan van derden, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande
beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.
(…)
Artikel 21. - Vergoedingen
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan,
alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.
Artikel 22. - Samenstelling en machten van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die zich voor zoveel als nodig geschikt
hebben naar de bepalingen van artikel 25 der statuten. De regelmatig samengestelde algemene
vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen. De
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.
Artikel 23. - Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de 2e vrijdag van de maand oktober van ieder jaar om
10.00 uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen
zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
de eerstvolgende werkdag (zaterdag uitgesloten) gehouden op hetzelfde uur. (…)
Artikel 24. - Bijeenroepingen
(…)
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 25. - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister; -de
Luik B
rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. - Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 28. - Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.
Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven
dagen vóór het houden van de algemene vergadering.
Artikel 29. - Beraadslagingen
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet
of onderhavige statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk
onderworpen aan een tweede stembeurt; indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is
het voorstel verworpen.
Artikel 30. – Boekjaar
Het boekjaar vangt telkens aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel 31. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden
voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer
het reservefonds één/tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren
indien dit tiende aangetast wordt. Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de
algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan.
Artikel 32. – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 33. - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars. De
vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering
geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in
voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars. De vereffenaars zijn
bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij
gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting. Het eventueel saldo zal eenvormig
verdeeld worden onder alle aandelen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de
vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor
akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft.
(…)”
4. De huidige bestuurders van de vennootschap, te weten: -dhr Freddy Delvaux, gehuisvest te 3010
Leuven/Kessel-Lo, Bovenloweg 8, en -dhr Filip Delvaux, gehuisvest te 3010 Leuven/Kessel-Lo,
Bovenloweg 12, worden herbenoemd tot bestuurders. Behoudens herverkiezing verstrijkt hun
mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.
5. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3010 Leuven/Kessel-Lo, Bovenloweg 8.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan PROFISC+ Boekhouding & Fiscaliteit, met zetel te 2230
Herselt, Aarschotsesteenweg 74, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap
Luik B
ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
RAAD VAN BESTUUR:
Vervolgens hebben de bestuurders, samengekomen in raad van bestuur, volgende beslissingen
eenparig genomen:
1) dhr Freddy Delvaux voornoemd, wordt geroepen tot het voorzitterschap van de raad van bestuur;
2) voornoemde heren Freddy Delvaux en Filip Delvaux worden beiden geroepen tot de functie van
gedelegeerd bestuurder en zij worden elk belast met het bestuur van de vennootschap, hierin onder
meer begrepen alle financiële verrichtingen. Voor de noden en binnen de perken van dit bestuur zal
de handtekening van elk van hen, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap verbinden. Onder
hun verantwoordelijkheid kan elk van hen het geheel of een deel van zijn machten van het bestuur
overdragen aan derden, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering én raad van bestuur, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS