N° d'entreprise :
0668896459
Dénomination :
(en entier) :
International Business Renaissance
(en abrégé) : IBR
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Square des Latins 47 bte 3
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre-Yves Erneux, Notaire associé à Namur, le dix octobre
deux mille dix-huit, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à
Responsabilité Limitée "Internation Business Renaissance" a pris la décision suivante :
Première résolution – Constatation de la situation financiere de la societe (art 332 C.soc)
A / Respect des règles légales :
    •  Constatation de la perte des trois-quarts de l’actif net :
Le Président signale que, sur base d’une situation comptable arrêtée au 31 juillet 2018, le gérant a
constaté que l’actif net de la société se trouvait réduit à moins de vingt-cinq pourcents (25 %) du
capital social.
La situation comptable et le calcul, qui établit le montant de la perte, sont annexés au rapport soumis
par le gérant à l’assemblée générale et ont été remis au président en temps opportun en vue de leur
annexion au procès-verbal de la présente assemblée générale.
    •  Date de l’assemblée générale :
Le Président constate que le gérant a respecté l’obligation légale qui lui est faite de réunir l’
assemblée générale conformément à l’article 332 du Code des sociétés. Il constate que la date de la
présente assemblée générale se situe dans le délai légal de deux mois à dater du moment où la
perte a été constatée par le gérant.
    •  Mise à la disposition des associés du rapport spécial du gérant :
Le Président constate que le rapport établi par le gérant dans le cadre des opérations de
transformation de la société et d’augmentation du capital social par apports en nature satisfait à l’
obligation du gérant d’établir un rapport conformément à l’article 332, alinéa 2 du Code des sociétés.
Ledit rapport a été mis à la disposition des associés quinze jours avant l’assemblée générale.
B / Examen du rapport spécial du gérant en application du Code des sociétés ;
Le président donne lecture du rapport spécial du gérant qui propose la poursuite des activités de la
société et qui expose les mesures que l’organe de gestion compte adopter en vue de redresser la
situation financière de la société. Une copie de ce rapport est annexée au présent procès-verbal.
C / Décision de l’assemblée générale d’écarter la dissolution de la société vu le smesures de
redressement mises en place
Le Président rappelle que l’assemblée générale est appelée à statuer, par vote spécial, sur la
décision soit de dissoudre la société, soit de pourusivre les activités en acceptant les mesures de
redressement de la situation financière que propose l’organe de gestion.
L’assemblée générale décide d’écarter la dissolution de la société, et décide la poursuite des
activités de la société et l’acceptation des mesures de redressement de la situation financière
proposées par l’organe de gestion.
Deuxieme resolution – Transformation de la société en societe anonyme, accompagnee d’une
augmentation de capital, en consideration des regles applicables aux societes anonymes
Volet B
Article 1 : Forme - Dénomination
1.1 La société a la forme d'une so-ciété anonyme, sous la dénomination « International Business
Renaissance ».
1.2 Cette dénomination doit tou-jours être précédée ou suivie de la men-tion "société anonyme" ou
les initiales "SA".
1.3 Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres
documents émanant de la société devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie
immédiatement de la mention “société anonyme” ou des initiales “SA” (le cas échéant : ainsi que des
mots “société civile à forme commerciale”). Ils devront contenir également l'indication précise du
siège de la société, les termes “registre des personnes morales” ou l'abréviation “RPM”, suivis du
numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la
société a son siège social.
Article 2. : Siège social
2.1 Le siège de la société est établi à 1050 Ixelles, Square des Latins, 47, 3ème étage.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision du conseil
d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des
statuts qui en résulte.
2.3 Tout changement du siège so-cial est publié à l'Annexe au Moni-teur belge, par les soins des
adminis-trateurs.
2.4 Le conseil d'administration peut, en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs,
sièges d'exploitation, agences, suc-cursales et fi-liales.
Article 3. : Objet social
3.1 La société a pour objet pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des
tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger, seule, en collaboration ou en partenariat, le cas échéant
public-privé :
    •  la conception, le développement, la promotion, la production et la commercialisation de
nouvelles technologies de quantification, d’appréciation et de mesure ainsi que leurs différentes
applications, notamment dans les domaines de la gestion rurale, forestière, agricole, de l’élevage et
de l’énergie ;
    •  dans le même contexte, l’étude et la réalisation de tous projets, sur mesure ou non, en ce
compris le prototypage et la fabrication dans une perspective industrielle ou non ;
    •  le conseil en process industriels ;
    •  la maintenance de ces technologies, de ces systèmes d’exploitation et de leurs réalisations ;
    •  la conception et l’élaboration de programmes et logiciels informatiques, la création de sites
internets ou encore de plateforme-web ou de réseaux, notamment l’étude, la recherche, la
conception, le développement, la sous-traitance, la mise en place et l’entretien ;
    •  la commercialisation des accessoires liés à ce qui précède, qu’ils soient proposés ensemble ou
séparément, càd l’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation, en gros ou au détail.
3.2 La société peut également sous les mêmes modalités :
    •  se livrer la réalisation de toutes études, travaux de secrétariat et assistance en faveur de tiers
notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou
indirectement, une participation, et l'exécution de toute assistance technique, administrative et
financière ;
    •  procéder à l'octroi de tous prêts, avances et garanties personnelles ou réelles, ainsi que la
réalisation de toutes opérations financières ;
    •  assurer la représentation sous toutes les formes et plus particulièrement, l'achat, la vente,
l'importation et l'exportation de toutes matières, produits et marchandises, machines, appareils et
outillages, ainsi que la prestation de services dans un des domaines énoncés ci-avant.
 3.3 La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers, ou en association avec des tiers, toutes opérations en matière de conseil et de
management concernant notamment l'administration, la direction, la gestion, le développement,
l'informatique, le marketing et les matières financières, commerciales, sociales, techniques ou autres
à destination des entreprises, administrations, organismes tant publics que privés, en qualité d’
organe ou non ; elle peut tant pour compte de tiers que pour compte propre effectuer tous travaux d’
études, contrôles, surveillance, expertise, missions ou assistance dans les matières financières,
commerciales, sociales, techniques ou autres.
3.4 La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat, promesse ou
engagement unilatéral tel l'achat, l'échange, le lotissement, l’urbanisation, la promotion, la vente, la
prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec
Volet B
ou sans option d'achat, en pleine propriété ou non, la construction, la rénovation, l'exploitation et
l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains et de
manière générale, des biens immobiliers de toute nature. Elle peut également accorder, obtenir,
conclure et transiger à propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à
accession, emphytéose, usufruit, nue-propriété, usage, leasing immobilier, hypothèque, privilège,…),
conclure toutes opérations de financement et assurer la gérance d'immeubles pour son compte
propre.
3.5 La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières
et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées dans le respect des règles en
matière d’accès à la profession.
3.6 Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en
faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative ; prêter, emprunter,
hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s'intéresser par voir
d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs,
ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer,
dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente
société, exercer la gérance d'autres sociétés.
Article 4. : Durée
    •  La société a une durée illim-itée.
TITRE II. : CAPITAL - actions - OBLI-GATIONS - AUTRES TITRES
Article 5. : Capital
5.1 Le capital social est fixé à la somme de un million septante-six mille euros (1.076.000,00 EUR),
représenté par cent sept mille six cents actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de
1 à 107.600.
5.2 Il existe deux catégories de parts sociales :
    •  les parts sociales de catégorie A, dites « ordinaires » ;
    •  les parts sociales de catégorie B, dites « privilégiées », conférant un droit à un dividende
obligatoire privilégie cumulatif de 6%, ainsi qu’un traitement préférentiel dans l’attribution d’un boni
de liquidation.
5.3 A l’exception du droit à un dividende obligatoire privilégie cumulatif conféré aux parts sociales
privilégiées, toutes les catégories de parts sociales bénéficieront des mêmes droits et avantages, à
moins que les statuts ou une convention d’associés n'en disposent autrement.
Article 26. : Composition et pouvoirs
26.1 L'assemblée générale, régulièrement constituée, re-présente l'universalité des action-naires.
26.2 Les décisions prises par l'assemblée générale sont obliga-toires pour tous, même pour les ac-
tionnaires absents ou dissidents.
Article 27. : Assemblée annuelle
27.1 L'assemblée générale ordinaire – également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le
troisième vendredi du mois de juin, à dix-huit heures.
27.2 Si ce jour est un jour férié lé-gal, l'assemblée aura lieu le premier jour ou-vrable suivant.
27.3 Cette assemblée prend con-naissance du rapport de ges-tion et du rap-port du(des) commis-
saire(s) éventuel(s), discute les comptes annuels et les approuve; elle donne décharge - par vote
séparé - aux administra-teurs et commissaire(s) éven-tuel(s), procède à la réélection ou au rem-
placement des administrateurs et commissai-re(s) éventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes
déci-sions en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour.
TITRE VII. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE
Article 41. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contrôle
41.1 L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de
chaque année.
41.2 A la fin de chaque exercice social, le conseil d'ad-ministration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels com-prennent le bilan,
le compte de ré-sultats et l'annexe et for-ment un tout.
41.3 Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un rap-
port, appelé "rapport de gestion", dans le-quel il rend compte de sa gestion. Ce rap-port comprend
les commentai-res, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.
41.4 Un mois au moins avant l'assemblée annuelle, le conseil d'admi-nistration remet au(x)
commissaire(s) éventuel(s) les piè-ces prescrites par le Code des sociétés, avec le rapport de
gestion.
41.5 Le(s) commis-saire(s) éventuel(s) rédige(ent), en vue de l'assemblée générale annuelle, un
Volet B
rapport écrit et cir-constancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites
par le Code des sociétés.
41.6 Quinze jours au moins avant l'assemblée générale an-nuelle, les ac-tion-naires peuvent prendre
con-naissance au siège de la société des docu-ments prescrits par le Code des sociétés. Les
comptes annuels et les rapports énumérés ci-avant sont adressés aux actionnaires en nom, en
même temps que la con-vocation. Tout actionnai-re a le droit d'obtenir gra-tuitement, sur la pro-
duction de son titre, un exemplaire des pièces mention-nées ci-avant.
41.7 Dans les trente jours de l'approbation par l'assem-blée générale annuelle des comptes annuels,
les administrateurs dé-posent les docu-ments prescrits par le Code des sociétés.
41.8 Lorsqu'en plus de la publicité prescrite par le Code des sociétés, la société procède par d'autres
voies à la diffusion intégrale du rap-port de ges-tion et des comptes annuels ou sous une version
abrégée de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des
sociétés.
Troisième résolution – Démission du gérant et nomination des administrateurs
L’assemblée prend acte de la démission, à compter de ce jour, de son mandat de gérant de la SPRL
« International Business Renaissance » de Monsieur d’HUART Quentin, préqualifié. Il lui est donné
décharge pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs, à compter de ce jour et pour une
durée expirant après l’assemblée générale ordinaire de 2024 :
    1.  Monsieur d’HUART Quentin, prénommé ;
    2.  Monsieur de CANNIERE Geoffroy, prénommé ;
    3.  La société coopérative à responsabilité limitée « CAPITAL & CROISSANCE », ayant son siège
social à 6900 Marche-en-Famenne, rue de la Plaine, 11, inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0890.073.384, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE890.
073.384.Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-François PIERARD, à
Marche-en-Famenne, le 25 mai 2017, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 25 juin suivant, sous le
numéro 07089543 ; dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-
François PIERARD, à Marche-en-Famenne, le 14 novembre 2007, publié à l’Annexe au Moniteur
belge du 19 décembre suivant, sous le numéro 07182870, qui nomme comme représentant
permanent Monsieur KOESTEL Gilles, prénommé ;
    4.  Monsieur HAEGELSTEEN Regnier Roger, né à Etterbeek, le 10 juillet 1950, domicilié à
Etterbeek, avenue Nestor Plissart, 14.
    •  Ils acceptent ce mandat.
    •  Leur mandat est gratuit.
    •  Ces administrateurs agiront avec les pouvoirs repris dans la loi et les statuts, ainsi que dans
toute convention d’actionnaires.
Quatrième résolution - Pouvoirs
    •  L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent.
Conseil d’administration
Ensuite de ce qui précède, les administrateurs de la société prédésignés se sont réunis en Conseil d’
administration et ont pris les décisions suivantes à l’unanimité :
    •  ils ont décidé d’appeler aux fonctions de président du conseil d’administration et d’
administrateur-délégué : Monsieur d’HUART Quentin, prénommé, ici présent et qui accepte. Son
mandat prendra fin après l’assemblée générale annuelle de 2024. Celui-ci sera notamment chargé
de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion.
    •  en conséquence, le conseil a décidé à l’unanimité que
Monsieur d’HUART Quentin, en qualité de délégué à la gestion journalière est, sous réserve des
décisions du conseil, autorisé par les présentes à entreprendre et accomplir toutes les actions
nécessaires à la gestion journalière de la Société, en ce compris mais non limitées tout engagement,
dépense et investissement excédant, seul ou dans le cadre d’une succession d’opérations, plus de
cinquante mille euros (50.000 EUR HTVA).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.
Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.