Ondernemingsnr : 0872356830
Naam
(voluit) : LENOVO (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5 bus C
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
“Lenovo (Belgium)”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 1831 Machelen (Diegem), Lambroekstraat 5 bus C
Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling 0872.356.830
B.T.W.-plichtige
--------
 
VASTSTELLING - BESLUIT OM DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
BESCHIKBAAR TE MAKEN - STATUTENWIJZIGING - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN
EN AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -
BEVESTIGING VAN ELKE FUNGERENDE ZAAKVOERDER IN DE HOEDANIGHEID VAN
BESTUURDER
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
30 juli 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Lenovo (Belgium)”,
gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 1831 Machelen (Diegem), Lambroekstraat 5 bus C, in
het gerechtelijk arrondissement Brussel, Nederlandstalige afdeling, inge-schreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0872.356.830 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Na vaststelling van de van rechtswege omzetting van het volgestort kapitaal ten bedrage van één
miljard driehonderdzeventien miljoen zevenhonderdduizend achthonderdvierendertig euro
vierennegentig cent (€.1.317.700.834,94) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
beslist de vergadering om deze deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekenig volledig
beschikbaar te maken voor uitkering aan de (enige) aandeelhouder(s) en dienvolgens volledig te
herbestemmen op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
De vergadering beslist om voortaan in de statuten te bepalen dat de overdracht en overgang van
aandelen voortaan vrij zal zijn en om dienvolgens de tekst van ARTIKEL 9.- OVERDRACHT OF
OVERGANG VAN AANDELEN. van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De overdracht en overgang van aandelen is vrij.”.
 
Luik B
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te
hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of
vereenvoudigingen door te voeren, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouder(s) slechts
zijn (hun) inbreng verbindt(en).
Haar naam luidt “Lenovo (Belgium)”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de studie, de ontwikkeling, de productie, de verdeling, de
aankoop, de verkoop, de verhuring, de vertegenwoordiging, en in het algemeen de handel onder al
zijn vormen van machines, apparaten, inrichtingen, producten, uitrustingen en systemen bestemd
voor het ontvangen, het opslaan, het stockeren, de communicatie, de overdracht, de reproductie, de
bedrukking, de calculatie, de statistieken, het beheer en de verwerking van gegevens of informatie in
de brede zin van het woord.
Deze activiteiten, die zullen worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap of
voor rekening van derden, betreffen meer bepaald schrijf- en rekenmachines, dictafoons, machines
met geperforeerde kaarten, schijven, diagnosis apparaten, kopie of fotokopie apparaten, systemen
voor telefonische communicatie, telecommunicatiesystemen, terminals, computers en anderen
verwerkingseenheden; deze opsomming is louter mededelend en niet limitatief.
Daartoe kunnen de activiteiten van de vennootschap zich uitstrekken tot de installatie, het
onderhoud, de instandhouding en de goede werking en bijgevolg de levering van alle toebehoren en
benodigdheden die nodig zijn voor deze machines of uitrusting.
De vennootschap verzekert eveneens, tegen of zonder betaling, de volgende diensten :
1. De studie en de analyse met betrekking tot de problemen van organisatie en ontwikkeling van
systemen voor de verwerking van informatie;
2. De programma’s, de programmatalen, de software of exploitatiesystemen voor gebruik op
dergelijke apparatuur;
3. Opleidingscursussen, residentieel of niet, en technische of professionele bijscholing;
4. Documentatie met betrekking tot deze apparatuur en toepassingen;
5. De verwerking van gegevens voor derden, alsmede het ter beschikking stellen aan derden van
apparatuur en software voor de verwerking van gegevens;
6. Het verlenen van consultancy diensten, expertise, operationeel beheer, onderzoek en ontwikkeling
en alle aanverwante diensten, aan de publieke en de private sector, op het gebied van management,
financiering, personeelsmanagement, marketing, logistiek, systeemintegratie, informatietechnologie,
organisatorische processen voor bedrijven, telecommunicatietechnologie en informatietechnologie en
de specifieke problemen van bedrijven of openbare instellingen, alsmede met het verlenen of het
beschikbaar stellen van producten en diensten op dit gebied;
7. Activiteiten van werving en selectie;
8. Logistieke diensten aan de publieke en de private sector;
9. Management, voor rekening van derden, van essentiële IT-diensten die onontbeerlijk zijn voor de
activiteiten van de onderneming, alsmede hun toepassing en IT-systemen en andere infrastructuur
die erop betrekking heeft;
10.Wetenschappelijke en praktische studies, van geografische, economische en sociologische aard
die betrekking hebben op de menselijke infrastructuur, zoals fabrieken, markten, depots, winkels en
anderen, alsmede de daarmee samenhangende problemen, zoals het verkeer, stedelijke planning en
andere; studies betreffende de ontwikkeling voornamelijk van industriële aard;
Luik B
11. Ontwikkelen, coördineren en beheren van allerlei projecten, het geven van advies en instructies
tijdens de uitvoering van projecten en het houden van toezicht op de uitvoering ervan;
12. Wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke ontwikkeling of technische uitrusting, en de
verwerving, het bezit, het waarborgen, het gebruik en de verkoop van licenties, octrooien,
auteursrechten en handelsmerken;
De vennootschap mag, in België en het buitenland, alle activiteiten uitvoeren die in het bijzonder
betrekking hebben op de financiering, de aankoop, de verkoop, de huur en de leasing van goederen
van welke aard dan ook, op borgstellingen en het verlenen van alle andere waarborgen in welke
vorm dan ook, op de vertegenwoordiging onder om het even welke vorm alsmede op
wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van zijn materiaal en
op de verwerving, het bezit, het gebruik en de verkoop van licenties, octrooien, auteursrechten en
handelsmerken.
De vennootschap mag, voor derden, alle werken van processing of teleprocessing van informatie en
van calculaties uitvoeren op zijn eigen materiaal.
Zij mag eveneens haar eigen machines en programma’s ter beschikking van derden stellen om,
tegen betaling, alle werken van processing, teleprocessing of multiprocessing uit te voeren.
De vennootschap kan ook het beheer van de filialen of partners verzorgen, adviseren of controleren.
Zij kan ook alle financiële, technische, commerciële of administratieve samenwerking onder om het
even welke vorm verschaffen.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen, transacties of operaties verrichten die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden; zij mag in het bijzonder haar installaties verhuren, of ze in beheer geven van derde op
eender welke wijze.
Zij kan ook bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke andere manier een
belang nemen in alle bedrijven, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp analoog of
samenhangend met het hare zou zijn en / of van natuur zou zijn de ontwikkeling van haar activiteiten
te bevorderen.
Ze kan alle rationaliserings-, samenwerkings- en associatieovereenkomsten sluiten met dergelijke
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen en daden stellen die
nuttig zijn voor de realisatie van haar voorwerp.
 
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde
duur.
 
Aandelen - Beschikbaar eigen vermogen
Het eigen vermogen van de vennootschap is beschikbaar.
In ruil voor de gedane inbrengen werden tien miljoen negenhonderdtweeennegentigduizend
tweehonderdeneen (10.992.201) aandelen uitgegeven.
Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.
 
Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht en overgang van aandelen is vrij.
 
Benoeming van bestuurder(s) - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen zij samen een college.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
    1.  het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Luik B
Wanneer de bestuurders handelen als college, vormen zij een raad van bestuur.
Wanneer de bestuurders een raad van bestuur vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet dan het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Intern bestuur
    1.  De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    2.  Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle handelingen
van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
    3.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
    4.  Het college vergadert binnen de vijf (5) dagen na oproeping door een bestuur-der.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
    1.  Het college kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda
vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer
blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
    1.  Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel,
drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college van bestuur en om voor hem en
in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.
    1.  De besluiten van het college van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één bestuurder alleen handelend.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
Commissarissen
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
Luik B
meer commissarissen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting
oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
    1.  Gewone algemene vergadering – Verdaging - De gewone algemene vergadering moet ieder
jaar worden bijeengeroe-pen op de derde donderdag van de maand september om tien (10:00) uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
vorige werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Bijeenroeping van de algemene vergadering – Kennisgeving van deelname
    1.  Bijeenroeping - Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de
algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen
en wordt gedaan ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering per e-mail of per gewone brief
overeenkomstig artikel 38 van deze statuten.
Als de vennootschap over een website beschikt, geschiedt de oproeping tegelijk op deze website.
Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen wettelijk ter beschikking moet stellen.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere opgeroepen personen.
19.2. Kennisgeving - Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten
de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte-gen-woordiging en de wederzijdse vertegen-
woordi-ging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene verga-dering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht
werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Stemrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem
verbonden.
 
Stemming op afstand
Elke aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering.
De vennootschap moet dan in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit te controleren.
De modaliteiten betreffende de stemming op afstand langs elektronische weg, alsook betreffende de
voornoemde controle, worden vastgelegd door het bestuursorgaan.
 
Luik B
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben
de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de
aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
1° kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
2° deel te nemen aan de beraadslagingen;
3° vragen te stellen;
4° het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit
te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de
effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
 
Bestemming van de winst - Interimdividend
    1.  Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
    2.  Interimdividend - Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om,
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle
schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de
voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
Luik B
 
Bevoegdheden van vereffenaar
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de
verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende
goederen worden steeds openbaar verkocht.
De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene
vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
3° het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars
deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;.
6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de
algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het
benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
 
College van vereffenaars
Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college dat beraadslaagt en besluit
overeenkomstig de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de vereffenaars als college, wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) vereffenaar alleen handelend
 
Verrichtingen van de vereffening
    1.  Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en
met 2.93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Bijeenroeping van de algemene vergadering - Zo moeten de vereffenaars binnen drie (3)
weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de
algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde
van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
    3.  Omstandige staat van de toestand van de vereffening - Tenzij bij ontbinding en vereffening in
één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling
een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
    1.  Betaling van de schulden - Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers,
betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare
en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
    1.  Plan voor de verdeling van de activa - Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt
vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars,
vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen
1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de
verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
Luik B
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
    1.  Jaarrekening - Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening
voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
De vergadering beslist om, ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de
onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te
bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische
aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte
betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap
blijft samengesteld uit de volgende personen als “bestuurder” van de vennootschap, te weten,
- de heer Christophe Philippe Marie LAURENT, wonend te 9090 Melle, Kapellendries 73, en
- de heer Colm Brendan GLEESON, wonend te Old Glenamuck Road 7, Knockcree, Carrickmines,
Dublin 18 (Ierland).
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan de Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL _-
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 30 juli 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.