Ondernemingsnr : 0422513687
Naam
(voluit) : Beukenhof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egelantierlaan(Odk) 11
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt voor het ambt van geassocieerd notaris Liselotte De Kock
te Koksijde op 29 juni 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap BEUKENHOF, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),
Egelantierlaan 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder
nummer 0422.513.687, volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort ‘BV’)
te behouden. 
TWEEDE besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 25 juni 2021 dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
a/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
promotie, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals doch niet
beperkt tot:
Het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het
management van de realisatie ervan;
Alle algemene bouwwerkzaamheden;
De aan-en verkoop; de in-en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor alle bouwwerken;
Het uitvoeren van tuinaanleg, ontwerpen en tekenen van tuinen;
Oprichting residentiële gebouwen en projectontwikkeling;
Bouwen van huizen en appartementen ‘sleutel op de deur’;
Het uitvoeren van grond- en slopingswerken met het oog op voorgaande werkzaamheden;
Projectontwikkeling en beroepshandelaar in onroerend goed;
Het besturen, ontwikkelen en structureren van bepaalde bouwwerken met het verlenen van
Luik B
technische en organisatorische adviezen aan de bouwsector in het algemeen;
Het coördineren van bouwprojecten voor derden;
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen;
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken;
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor kantoorbouw,
projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones, enzovoort, projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
Handel in eigen onroerend goed: handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen niet
voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed,
exclusief sociale woningen: verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend
goed, exclusief terreinen.
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van niet-residentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van terreinen en grond ook indien bebouwd;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van onroerend
goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Het optreden als syndicus van gebouwen;
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: verlenen, in
opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen, innen van de huur;
Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan
derden, alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
b/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit
alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse.
Alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of
andere, met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur, dit alles voor eigen rekening;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
c/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en alle intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame
activa;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
Luik B
raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen.
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
d/ de uitbating van alle horecabedrijven hoe ook genaamd en onder eender welke hoedanigheid, het
organiseren van events;
het ter beschikking stellen en/of verhuren van roerende goederen tegen vergoeding, van materieel,
meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde
activiteiten.
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel;
e/ Voorts mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle verrichtingen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende, of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking kunnen bevorderen; met het oog
hierop deelnemen in alle vennootschappen  en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland, die
eenzelfde, analoog of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de
vennootschap kunnen bevorderen;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering, binnen de grenzen van de wet. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van
de vennootschap.
VIERDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de voorgaande besluiten met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “BEUKENHOF”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, voor zover de verplaatsing van de zetel
geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verplaatsing van de zetel
moet door de zorgen van het bestuursorgaan worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
a/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
promotie, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals doch niet
beperkt tot:
Het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het
management van de realisatie ervan;
Alle algemene bouwwerkzaamheden;
De aan-en verkoop; de in-en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor alle bouwwerken;
Het uitvoeren van tuinaanleg, ontwerpen en tekenen van tuinen;
Oprichting residentiële gebouwen en projectontwikkeling;
Bouwen van huizen en appartementen ‘sleutel op de deur’;
Het uitvoeren van grond- en slopingswerken met het oog op voorgaande werkzaamheden;
Projectontwikkeling en beroepshandelaar in onroerend goed;
Het besturen, ontwikkelen en structureren van bepaalde bouwwerken met het verlenen van
technische en organisatorische adviezen aan de bouwsector in het algemeen;
Het coördineren van bouwprojecten voor derden;
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen;
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken;
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor kantoorbouw,
projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones, enzovoort, projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
Handel in eigen onroerend goed: handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen niet
voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed,
exclusief sociale woningen: verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend
goed, exclusief terreinen.
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van niet-residentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van terreinen en grond ook indien bebouwd;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van onroerend
goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Het optreden als syndicus van gebouwen;
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: verlenen, in
opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen, innen van de huur;
Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan
derden alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
b/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van aandelen,
Luik B
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit
alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse.
Alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of
andere, met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur, dit alles voor eigen rekening;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
c/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en alle intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame
activa;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen.
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
d/ de uitbating van alle horecabedrijven hoe ook genaamd en onder eender welke hoedanigheid, het
organiseren van events;
het ter beschikking stellen en/of verhuren van roerende goederen tegen vergoeding, van materieel,
meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde
activiteiten.
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel;
e/ Voorts mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle verrichtingen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende, of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking kunnen bevorderen; met het oog
hierop deelnemen in alle vennootschappen  en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland, die
eenzelfde, analoog of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de
vennootschap kunnen bevorderen;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Eigen vermogen - aandelen
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderdvierenzeventig (3.274)
aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
Luik B
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een collegiaal bestuursorgaan van meerdere bestuurders. Tot bestuurder kan
worden benoemd: de heer Freddy Veys, en/of mevrouw Ria Seurynck, of een afstammeling in rechte
neerdalende lijn van de heer Freddy Veys en mevrouw Ria Seurynck. Onder “afstammeling(en) in
rechte neerdalende lijn” worden ook een door een afstammeling geadopteerde en zijn/haar
afstammelingen in rechte neerdalende lijn verstaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van een
bestuurder onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden
delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders
of bestuurders zijn. Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere
gevolmachtigden.
 
Artikel 14: Bijeenkomsten in geval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door één (1) bestuurder, telkens als de
belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping
mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen wordt verantwoord. De regelmatigheid van de
bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of een onregelmatigheid bij de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is of was.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen
aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden in beginsel gehouden in België, op de plaats
aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter
worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder (dan wel vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon).
Artikel 15: Beraadslagingen in geval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan het
bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient binnen de vijftien (15) kalenderdagen een
nieuwe bestuursvergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal
beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal en de hoedanigheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het
bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan
persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
behoudens indien anders bepaald in de statuten of in de wet. De voorzitter beschikt niet over een
doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden
niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
Luik B
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden ingelast in een speciaal
register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn
gegeven.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan ook schriftelijk beslissingen nemen. De
beslissingen van dergelijke schriftelijke bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. De schriftelijke beslissingen worden eveneens ingelast in voormeld
speciaal register.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet
bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel van
gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze
tevens de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende
beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.
De dagelijks bestuurder kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor
bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere
gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks
bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door hetzij de enige bestuurder, hetzij bij een collegiaal bestuursorgaan door twee (2) bestuurders
gezamenlijk, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een dagelijks bestuurder,
zonder dat hij/zij dienaangaande ten opzichte van derden moet(en) laten blijken van een
voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader
van hun mandaat.
Artikel 18: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand mei om elf (11) uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering – vertegenwoordiging ter vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Behoudens andersluidende bepaling, blijft
een verleende volmacht geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht of overgang van de betrokken aandelen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis
te worden gebracht aan de vennootschap en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering, hetgeen in voorkomend geval zal
blijken uit de oproeping. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing
van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.
…
Artikel 23: Stemmen en beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
Luik B
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 25: Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die de statuten of het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijzen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op
waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 27: Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
…
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het
vereffeningsaldo.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, komt het deel dat dit betreffende aandeel
vertegenwoordigt in het netto-actief toe aan de blote eigenaar van dat aandeel, met dien verstande
dat het vruchtgebruik in voorkomend geval overgaat op de roerende en/of onroerende waarden die
ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap in de plaats zijn gekomen van dat
aandeel.
…
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- de heer VEYS Freddy, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw SEURYNCK Ria, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is en blijft te 8670
Koksijde (Oostduinkerke), Egelantierlaan 11.  
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Warfid Accountants en Belastingconsulenten, met zetel
te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket
en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.  
 
Luik B
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde tekst van de statuten