guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0752 821 354
Nom
(en entier) : NOIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88/14 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat - élection de domicile
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 14/12/2023 :
1. Renouvellement des mandats
Les mandats des administrateurs arrivent prochainement à échéance. Afin de faire coïncider les
échéances des différents mandats, nous proposons de procéder aux renouvellements de tous les
mandats.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de six ans avec prise d'éffet
le 14/12/2023 :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Monsieur Philippe Delvaux
·Monsieur Gérard Lamarche
2. Election de domicile
A l'occasion du renouvellement des mandats, les administrateurs souhaitent faire usage de la faculté
d'élection de domicile conformément à l'article 2 :54 du CSA et ce à partir du 14/12/2023.
Les administrateurs suivants désirent élire domicile au siège de NOIRE sis à la rue Gachard 88/14 à
1050
Ixelles :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Monsieur Philippe Delvaux
·Monsieur Gérard Lamarche
3. Mandat spécial
L'Assemblée décide de donner mandat à la SRL CLAES, VERBURGH (BE 0458.198.801) dont le siège
social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en
particulier Monsieur Nicolas Jorion, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer
toutes les formalités légales découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce
compris la signature desdocuments de la publication des décisions prises par ce conseil d'administration.
francophone de-Bruxelles
Nº d'entreprise : 0452 618 529
Nom
(en entier) : PROSPECT CONSULTING & SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Prince Royal, 83 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 septembre 2022 au siège :
La présente assemblée prend les résolutions suivantes à partir de ce jour :
a) Monsieur Nicolas Blondel fait part à l'assemblée de son souhait de démissionner de son mandat
d'administrateur pour raisons personnelles. L'assemblée accepte sa démission et il lui est donné décharge de
son mandat à partir de ce jour. L'assemblée le remercie pour le soutien accordé à la société.
b) L'assemblée nomme madame Gabrielle Le Ménahèze en tant qu'administrateur.
c) Une procuration spéciale est donnée à Mr Grégory Van Michel dit Valet c/o Bureau de Comptabilité,
Gestion et Fiscalité, Rue d'Angoussart, 173 à 1301 Bierges afin de signer les formulaires I & II en vue de
publier les décisions prises aux Annexes du Moniteur Belge.
Nº d'entreprise : 0627.636.718
Nom
(en entier) : Telix Innovations
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Hermée 255, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
1/11/
Extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique du	2022, conformément à l'article
7:125 du Code des sociétés et des associations.
L'Actionnaire prend note de et accepte, pour autant que de besoin, la démission de M. Christian Behrenbruch;
en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1er novembre 2021.
Pour extrait conforme,
Darren C. Smith	Melanie Farris
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0685 850 079
Nom
(en entier) : GIROMLOU
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bois de Chapelle 47 1380 Lasne
Objet de l'acte : Nominations
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26/06/2024
L'an 2024, le 26 juin, à Lasne, au siège de la société, à 17h, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire de la'
SA GIROMLOU.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Brigitte GILLIEAUX.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Dominique ROMBEAU.
Madame Michèle GILLIEAUX exercera la fonction de secrétaire.
A l'unanimité, les actionnaires approuvent la nomination de :
OMadame ROMBEAU Anne Marie, née à Uccle, le 13 Juin 1965, domiciliée à 1380 Lasne, Avenue du Bois!
de Chapelle, 47, en qualité d'administratrice déléguée de la société et responsable de la gestion journalière.
OMonsieur GILLIEAUX Thierry Marie, né à Ixelles, le 25 août 1966, domicilié à 1060 Saint-Gilles, Chaussée
de Charleroi, 71/2, en sa qualité d'administrateur.
Cette décision prend effet à compter du 30 décembre 2023.
A l'unanimité, les actionnaires confirment la reconduction des mandats des 4 autres administrateurs, soit :
OMadame GILLIEAUX Brigitte Marie, née à Ixelles, le 9 avril 1965, domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue dui
Grand Bois, 16 ;
OMadame GILLIEAUX Michèle Marie, née à Ixelles, le 3 septembre 1963, domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue,
des Hospitaliers de St Jean 28 ;
OMonsieur ROMBEAU Brieuc, né à Bruges, le 31 août 1979, domicilié à 6210 Les Bons Villers, Rue du
Calvaire, 22 ;
OMadame ROMBEAU Dominique Marie, née à Uccle, le 31 octobre 1962, domiciliée à 6110 Montigny-le-
Tilleul, Rue de Bomerée, 243.
Cette décision prend effet à compter du 30 décembre 2023.
Les mandats sont reconduits, à compter du 30 décembre 2023.
Brigitte GILLIEAUX
Présidente
*24162616*
francophone de Greffxelles
Nº d'entreprise : 0825 238 089
Nom
(en entier) : Apheon Advisors
(en abrégé) :
Forme légale : Societe Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 326, 17eme etage, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du PV de l'assemblee generale ordinaire du 21 juin 2024
Demissions - Nominations
A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Emanuele Lembo
de sa fonction d'administrateur avec effet au 7 juin 2024. L'Assemblée remercie
Monsieur Emanuele Lembo pour l'exercice de sa fonction d'administrateur.
A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer la société Lake Advisors B.V. représentée par
Mr. Pieter Lambrecht comme administrateur pour une période de 6 ans prenant fin
à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 juin 2030.
Le mandat de Lake Advisors B.V. sera exercé à titre gratuit.
Certifie Conforme
Wolfgang de Limburg Stirum
Administrateur Delegue
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0402 615 920
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS EURO-TRACTION
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 329/0 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination/renouvellement de l'administrateur/confiramtion de la
nomination de l'administrateur délégué
(Extrait du procès verbale de l'assemblée générale tenue le 29/08/2022
L'assemblée générale décide de renouveller le mandar de Madame Marie-Martine Capelle en tant
qu'administrateur de la société. Son mandat prendra effet le 29/08/2022 et aura une durée déterminée de 6
ans et se terminera donc le 13 mai 2028, sous réserve de réélection.
L'assemblée générale confirme que l'organe d'administration a élu parmi ses membres M. Nicolas Taillet
comme administrateur délégué de la société.
L'assemblée générale confirme également que son mandat d'administrateur délégué coïncide avec son
mandat d'administrateur de la société, qui a pris effet le 1er janvier 2021 et dont la durée est de 6 ans.
Nicolas Taillet
administrateur délégué
N° d'entreprise : 0455.849.817
Nom
(en entier) : SII BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : boulevard de l'Empereur 10, 1000 Bruxelles 1, Belgique
Renouvellement mandat commissaire	Objet de l'acte :
L'assemblée générale ordinaire du 31 août 2022 a :
Décidé de renouveler le mandat de la « SCRL Mazars Réviseurs d'entreprises »
(numéro d'entreprise 0428.837.889) dont le siège social est situé avenue du
Boulevard 21 Bte 8 à 1210 Bruxelles représenté par Monsieur François Collie
comme commissaire-réviseur pour une durée de 3 ans à partir de l'exercice
2022/2023
Une procuration spéciale est donnée à Mr Anthony Florizoone Expert-Comptable
et Fiscal Certifié domicilié avenue de la Bugrane 137 à 1020 Bruxelles afin de
signer les formulaires I & II en vue de publier les décisions prises aux Annexes du
Moniteur Belge.
Anthony FLORIZOONE
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0887 853 371
Nom
(en entier) : K-I Chemical Europe SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 287, boîte 13, 1050 Bruxelles (ville)
Objet de l'acte : Démissions et nominations des administrateurs
extrait des décisions prises à l'unanimité et par 'crit par les actionnaires en date du 28 février 2023:
[ ... ]
5.L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Hajime Takahashi ainsi que de Monsieur
Tetsuo Okawa en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 28 février 2022 à 23:59 heures.
6.L'assemblée générale nomme les personnes suivantes en tant qu'administrateur de la Société avec effet
au 1 mars 2023:
Monsieur June Inoue
Monsieur Eisuke Ozaki
élisant domicile au siège de la Société, à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 287, boîte 13.
Leur mandat d'administrateur expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2029 et sera
exercé à titre rémunéré.
La composition du conseil d'administration de la Société au 1er mars 2023 est confirmée comme suit:
· HONDA Hisashi, également administrateur délégué
· YOKOYAMA Masaru
INOUE Jun
· OZAKI Eisuke
L'assemblée générale rappelle que, conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée
comme suit:
"La Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour
lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis,
osoit par deux administrateurs agissant conjointement; ou
osoit exclusivement par un délégué à la gestion journalière désigné par le conseil d'administration;
L'administrateur-délégué est également compétent pour représenter la Société lorsque celle-ci est désignée
en tant qu'administrateur ou liquidateur d'une autre société.
Dans les limites de la gestion journalière, la Société est également valablement représentée par un délégué
à cette gestion.
La Société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux.
A l'étranger, la Société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet
effet par l'organe d'administration."
Pour extrait conforme,
Hisashi HONDA
Nº d'entreprise : 0427 815 629
Nom
(en entier) : National Control Systems
(en abrégé) : NCS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem, 11B, 1170. Bruxelles.
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06 juin 2024
A l'unanimité, l'assemblée approuve la nomination de Monsieur Guillaume Poughon, domicilié 20
Avenue des Paulines 63000 Clermont-Ferrand, France, aux mandats d'administrateur et de
Président du Conseil d'administration de National Control Systems S.A pour une période de 6 ans
et la nomination de Monsieur Guillaume Dean domicilié au 22 avenue Georges OHNET
77340 Pontault-Combaumt, France, au mandat d'administrateur de National Control Systems S.A
pour une période de 2 ans.
Mr Jean-Claude Macé
Administrateur délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N d'entreprise . 0471 808 295
Nom
AERTSSEN INFRA SUS	en entier) :
ten abregé;
Forme légale	SA
Adresse complète du siege : RUE DES TUILLIERS 8 - 4480 HERMALLE-SOUS-HUY (ENGIS)
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ECRITE DES
ACTIONNAIRES DU 3 JUIN 2024 :
L'ASSEMBLEE GENERALE A DECIDE DE RENOUVELEER LE MANDAT DU COMMISSAIRE,
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV, POUR UNE DUREE DE TROIS EXERCICES. DONT LE
D'ENTREPRISES, COMME REPRESENTANT HABILITE A LA REPRESENTER ET CHARGE D'EXERCER
LE MANDAT EN SON NOM ET POUR SON COMPTE.
POUR UN EXTRAIT DE CLOTURE.
AERTSSEN GREGORIUS
DIRECTEUR
WESENBEEK WALTER
DIRECTEUR
Nº d'entreprise : 0890 021 619
Nom
(en entier) : GAMBIT Financial Solutions
(en abrége) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège . Rue de Mulhouse 36 - 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau commissaire
Les Actionnaires décident de nommer la société civile à forme de société à responsabilité limitée "Ernst et
Young Réviseurs d'Entreprises" ayant son siège à 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B B0001, inscrit au registre
des personnes morales au Tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles sous le numéro 0446.334.711,
représenté par Madame Sarah Dupuis, immatriculée à l'IRE sous le numéro B01212 dont les bureaus sont sis
à 1180 Uccle, Rue de l'Anémone 22 à dater du 21 décembre 2022.
Cette décision prend effet rétroactivement à partir de l'exercice comptable commençant le 01/01/2024 et est
valable pour le restant du mandat de commissaire.
Le commissaire est nommé pour une durée limitée. Son mandat prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale annuelle de la Société de 2027, laquelle statuera sur l'approbation des comptes annuels
relatifs à l'exercice 2026.
Le mandat est rémunéré.
N° d'entreprise : 0407 042 484
Nom
(en entier) : DERBY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre, 1100 bte 3 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission d'administrateur et administrateur délégué
Extrait du PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 7 janvier 2025
1.L'assemblée prend acte de la démission au 08/01/2025 de Monsieur Yannik BELLEFROID en tant
qu'administrateur et administrateur délégué et lui donne, à l'unanimité, décharge de ses mandats.
2.L'assemblée charge Monsieur Tom STAMMELEER de la publication au Moniteur Belge de la résolution
prise au point 1.
Nº d'entreprise : 0448 862 352
Nom
(en entier) : VDM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Grand Route 24 , 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Renouvellement les mandats d'administrateurs
Du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des associés de la société anonyme "VDM" cloturé le
9/01/2023, sous la présidence de l'administrateur-délégué Monsieur Christian Vande Voorde, au siège social,
a résulté que l'assemblée a adopté, à l'unamité des voix les résolutions suivantes :
- L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Christian Vande Voorde et
Madame Martin Myriam, tous les deux domiciliés à Mont-Saint-Guibert, Grand Route 24 ainsi que le mandat
d'administrateur de Monsieur Frédéric Vande Voorde, domicilié à Mont-Saint-Guibert, Rue de la Rose 9, qui
acceptent pour une durée illimitée.
- Les administrateurs réunis en Conseil d'administration renouvellent les mandats d'administrateur-délégué
et de Président du Conseil d'administration de Monsieur Christian Van de Voorde, qui accepte.
Ces mandats ne sont pas rémunérés.
POUR EXTRAIT CONFORME
Vande Voorde Christian
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0660 908 411
Nom
(en entier) : BelgiumDC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Sarts, 2ème avenue, 65
Objet de l'acte : Démission/Nomination des Administrateurs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 septembre 2022
2.Composition du Conseil d'administration
Monsieur Warnier nous a informé, par courrier daté du 19 septembre 2022, de sa démission du Conseil
d'administration de BelgiumDC SA. Monsieur Blanchot propose Monsieur Thomas Hombert qui est le directeur
général d'Etix Everywhere France pour pourvoir à son remplacement. Il s'occupe actuellement du marché
français et pourra jouer un rôle prépondérant en Belgique. Il a déjà travaillé sur les volets de Datacenter, green,
module 3, etc, et maitrise la stratégie.
Le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Xavier Warnier à dater du 19 septembre 2022
de son mandat d'administrateur de BelgiumDC SA et nomme, à dater de ce jour, Monsieur Thomas Hombert
en qualité d'administrateur pour pourvoir à son remplacement.
Cette désignation prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2028 en même temps que tous les
mandats des administrateurs. Cette désignation sera proposée à la prochaine Assemblée générale pour être
entérinée et une publication au Moniteur belge est faite dès à présent.
Olivia Stauffer
Juriste
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0439 839 867
Nom
(en entier) : Carmeuse Coordination Center SA
(en abrégé): CCC
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard de Lauzelle 65 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nomination
( ... )2.1 Nomination
Les Actionnaires décident, à l'unanimité et par écrit, de porter le nombre d'administrateurs de la Société de
six (6) à sept (7).
Les Actionnaires décident, à l'unanimité et par écrit, de nommer SEDIAM, Société à Responsabilité Limitée
de droit belge, dont le siège social est situé à 4280 Hannut, Rue Marcel Royer (MOX) 11, numéro d'entreprise
0840.646.243, représentée par son Administrateur, Monsieur Sébastien DOSSOGNE, domicilié à 4280 Hannut,
Rue Marcel Royer (MOX) 11, comme Administrateur de la Société, avec effet au 1er novembre 2022.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la Société, appelé à se
prononcer en 2024 sur l'adoption des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 (ou des décisions écrites)
prises en lieu et place de cette assemblée).
Le conseil d'administration est désormais constitué comme suit:
DZH SRL, représentée par Monsieur Rodolphe Collinet, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de'
la société, appelée à se prononcer en 2024 sur l'adoption des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 20231
(ou des décisions écrites prises en lieu et place de cette assemblée)
Genaxis NV, représentée par Monsieur Yves Willems, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de lal
société, appelée à se prononcer en 2024 sur l'adoption des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 (ou'
des décisions écrites prises en lieu et place de cette assemblée);
Kaoris SRL, représentée par Madame Barbara Jonnart, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
la société, appelée à se prononcer en 2024 sur l'adoption des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023
(ou des décisions écrites prises en lieu et place de cette assemblée);
Madame Danielle Knott, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société, appelée à se
prononcer en 2024 sur l'adoption des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 (ou des décisions écrites
prises en lieu et place de cette assemblée);
Monsieur Timothé Van den Bossche, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société, appelée
à se prononcer en 2024 sur l'adoption des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 (ou des décisions
écrites prises en lieu et place de cette assemblée);
SEDIAM SRL, représentée par Monsieur Sébastien Dossogne, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de la société, appelée à se prononcer en 2024 sur l'adoption des comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2023 (ou des décisions écrites prises en lieu et place de cette assemblée)
Madame Kristel Verleyen, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société, appelée à se
prononcer en 2024 sur l'adoption des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 (ou des décisions écrites,
prises en lieu et place de cette assemblée).
Hanze C.
Nº d'entreprise : 0890 005 286
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU CHATEAU D'OR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions!
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats:
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par;
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la;
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisionsi
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0881 444 641
Nom
(en entier) : Foncière IB Bruxelles Grand Place
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0406 085 946
Nom
(en entier) : Bel Belgium
(en abrégé) ·
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Finlande 2, Boîte 1 - 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination - démission
Extrait de la Résolution écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024
=
7 Situation des mandats des administrateurs
L'assemblée générale approuve le renouvellement des mandats d'administrateur de Monsieur Antoine
Fievet et Monsieur Frédéric Medard et ce pour une durée de cinq années conformément aux Statuts de la
Société, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2028.
8 Procuration pour les formalités de publication
Les actionnaires décident de donner procuration à Maitre Luc Bihain, avocat associé chez Claeys & Engels,
dont le cabinet est établi à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 280 avec possibilité de sous-délégation afin
d'opérer les formalités vis-à-vis du greffe du Tribunal de l'entreprise dans le cadre de la publication du procès-
verbal du renouvellement des mandats au Moniteur Belge."
Luc Bihain, Claeys & Engels
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0458 493 759
Nom
(en entier) : TILMAN
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : ZI SUD 15, 5377 Baillonville
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 7 juin 2024 :
( ... )
Démission d'un administrateur
Par la présente, l'assemblée générale prend acte de la démission de Namur Invest (représentée par
Nicolas Delahaye) de son mandat d'administrateur, démission envoyée à l'entreprise par courrier postal le
23/05/2024. Cette démission sera publiée au moniteur belge, à la suite de cette assemblée générale.
Jean-Noël Tilman
Président de l'Assemblée Générale
0447 111 996	N o entreprise
Nom
Greencap	ie: enten :
ter apreger :
Forine legale	Société anonyme
Papine 69 - 6890 LIBIN	Adresse complete du siège
Obiet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire
De l'assemblée générale ordinaire du sept octobre deux mil vingt-quatre il résulte que:
L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire, la SRL CDP NICOLET & C°, dont le siège
social est situé Transvaal 63 à 4910 THEUX, pour une nouvelle durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée
générale à laquelle seront présentés les comptes annuels clôturés au 31.05.2026. La SRL CDP NICOLET & C°
désigne Monsieur jean NICOLET, domicilié Transvaal 63 à 4910 THEUX, en qualité de représentant pour
l'exercice de mandat de commissaire. Les émoluments pour l'exercice de ce mandat de commissaire s'élèveront
à 10.000,00 € par an hors TVA.
Fait à Libin, le sept octobre deux mil vingt-quatre
GDW MANAGEMENT SRL
Administrateur-délégué
Représentée par Monsieur Gérald de Wouters de Bouchout
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nom
(en entier) : ERC PHARMA
(abrégé) ::
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 10 rue Jean Sonet 5032 GEMBLOUX
Objet de l'acte : Cessation et nomination administrateurs
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 JANVIER 2025
Résolution 1 : Cessation des mandats d'administrateurs
L'assemblée générale a validé qu'à compter du 16 janvier 2025, Monsieur Mohamad KASSAS cesse ses
mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué et Monsieur Bernard QUESTIER cesse son mandat
d'administrateur qu'ils exerçaient à titre gratuit.
Résolution 2 : Nomination d'un nouvel administrateur-délégué
L'assemblée générale a validé qu'à compter du 16 janvier 2025, Monsieur Apostolos STATHOPOULOS sera
nommé administrateur-délégué de la société à titre gratuit.
Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2029.
Résolution 3 : Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale approuve la nomination de Monsieur Agamemnon VARONOS, né le 19 mars 1972 et
demeurant Op der Tonn 75, L-6188 GONDERANGE, comme administrateur.
Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2029.
Apostolos STATHOPOULOS
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0739 532 057
Nom
(en entier) : LOREE PATRIMONIALE
(en abrégé) :
--------
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de l'Orée 17 bte 65, 1000 Bruxelles
----
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs / Renouvellement mandats
---------
administrateurs-délégués:
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er juillet 2024:
A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler pour une durée de six années le mandat des trois
administrateurs:
------------
Monsieur Raymond Bassoulet,
Madame Maryse Berenguier,
Monsieur Laurent Bassoulet.
Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de juin
2030. Il est rappelé que le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.
-----
=
-------------------------
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1er juillet 2024:
=	...
A l'unanimité, le conseil décide de renouveler le mandat des administrateurs-délégués suivants:
Monsieur Raymond Bassoulet,
Madame Maryse Berenguier,
----
Monsieur Laurent Bassoulet.
Ce mandat prendra fin en même temps que les mandats des administrateurs, c'est-à-dire immédiatement
------
après l'assemblée générale ordinaire de juin 2030. Il est rappelé que le mandat des administrateurs est exercé
à titre gratuit.
Les administrateurs-délégués sont chargé de la gestion joumalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion.
=
----------
Nº d'entreprise : 0433 117 866
Nom
(en entier) : VOYAGES PLUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Tervaete, 65 à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination administrateur - Renouvellement des mandats d'administrateur
et d'administrateur-délégué - Gratuité des mandats.
L'assemblée s'est réunie ce 24 octobre 2022 et a pris les décisions suivantes :
L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement des mandats d'administrateur des personnes
suivantes:
- Madame Dominique Pourbaix (NN 56.08.08-392.18) domiciliée boulevard Auguste Reyers, nº104/6 à 1030
Schaerbeek
- Madame Dominique Stuyck (NN 58.07.31-286.51) domiciliée rue de Tervaete, 65 à 1040 Bruxelles
- Monsieur Jesus Romero-Amigo (NN 59.06.12-103.42) domicilié rue Louis Marcelis, 101 à 1970
Wezembeek-Oppem
L'assemblée approuve également à l'unanimité le renouvellement des mandats d'administrateur-délégué de
Madame Stuyk et de Monsieur Romero-Amigo.
Ce renouvellement de mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué a pris effet le 01/07/2022 pour
une durée de 6 ans.
Les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Madame Dominique Stuyck et de Monsieur
Jesus Romero-Amigo sont exercés à titre gratuit depuis le 01/07/2022.
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Madame Laure Mommaerts (NN 97.08.30-302.18)
domiciliée rue de Tervaete, 65 à 1040 Bruxelles en tant qu'administrateur à dater du 01/07/2022 et ce, pour une
durée de 6 ans également.
Ces mandats ne sont pas affectés d'une limitation du pouvoir de signature.
Dominique STUYCK	Jesus ROMERO-AMIGO
Administrateur-délégué	Administrateur-délégué
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0460 758 413
Nom
(en entier) : LES AMARANTES MULTISERVICES DE LOVERVAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles.
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de!
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro!
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par;
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans!
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes!
clôtures du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la;
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le!
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions;
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0674 494 151
Nom
Hyloris Pharmaceuticals
(en entier) :
(en abrégé) : Hyloris
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de Patience et Beaujonc 3/1, 4000 Liège (Belgique)
Objet de l'acte : Nomination d'un admininistrateur délégué
Il ressort de l'extrait des décisions écrites des administrateurs du 26 juillet 2024 que :
[ ... ]
4 DÉCISIONS
Par la présente, les administrateurs :
1. décident de nommer Jacobsen Management SRL (représentée de façon permanente par M. Thomas
Jacobsen) en tant qu'administrateur délégué de la Société, chargé des pouvoirs de la gestion journalière et
portant le titre de co-CEO, à côté de SVR Management SRL (représentée de façon permanente par M. Stijn
Van Rompay) qui portera le même titre, avec effet immédiat ; pour éviter toute ambiguïté, le mandat existant de
SVR Management SRL (représentée de façon permanente par M. Stijn Van Rompay) en tant qu'administrateur
délégué de la Société n'est pas affecté par ce qui précède, à l'exception du titre de ce demier ;
2. décident que, nonobstant les pouvoirs de représentation de la Société à l'égard des tiers prévus dans les
statuts de la Société, l'autorité des administrateurs délégués (co-CEOs) de la Société de prendre des décisions
dans les limites de la gestion journalière doit être exercée conjointement en non individuellement, avec effet
immédiat ;
3. décident que Mme Carolyn Myers sera désormais considérée comme un administrateur non exécutif,
mais ne plus comme un administrateur indépendant de la Société, pour le reste de son mandat (sans affecter
la validité des réunions et décisions antérieures du Comité de Rémunération et de Nomination de la Société) ;
4. [ ... ]
5. autorisent M. Stefan Yee (Président du Conseil d'administration), avec tous les pouvoirs de substitution
et de subdélégation, à [ ... ] faire tout ce qui est nécessaire ou utile en relation avec tout ce qui précède [ ... ] ;
6. autorisent Erwin Destuyver, Joris De Wolf et Michiel Stuyts (avocats d'Eubelius SRL), Silke De Greef
(paralegal assistant d'Eubelius SRL), de même que, de manière plus générale, tous les avocats et paralegal
assistants d'Eubelius SRL, chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution, à
poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être
limité, l'établissement, la traduction et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt
(d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative
aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour
des Entreprises.
Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, les copies ou extraits de ces décisions écrites pour
les tiers peuvent être signés par deux administrateurs, par le Président du conseil d'administration ou par un
administrateur délégué.
[ ... ]
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité.
Silke De Greef
Mandataire spéciale
Est déposé simultanément: l'extrait des décisions écrites des administrateurs du 26 juillet 2024.
Nº d'entreprise : BE0660.923.554
Dénomination
(en entier) : Artstechs
Bol de l'Europe 117 1300 Warren
Forme juridique : SA
Siège :
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Extrait du PV AGO du 05 septembre 2022
Renouvellement des mandats des administrateurs
L'assemblée générale accepte le renouvellement des mandats des administrateurs pour une période de 6;
ans
Le mandat de Monsieur Tramasure ainsi que celui de madame Poncelet seront donc reconduit pour une
période de 6 ans et ce à partir de ce jour 05 septembre 2022 pour se terminer à l'assemblée générale de!
septembre 2028
Tramasure vivian
Administrateur Gérant
Nº d'entreprise : 427 980 430
Nom
(en entier) : TotalEnergies Treasury Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19 août 2024
Démission et cooptation d'administrateurs
Démission
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Noubi Ben Hamida de son mandat d'administrateur,
avec effet au 1er septembre 2024. Le Conseil le remercie vivement pour les services rendus à la Société.
Cooptation d'administrateur
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Stéphane Decubber, domicilié 7 Allée des Chevaux Ru
F-78400 Chatou, en,tant qu'administrateur avec effet au 1er septembre 2024 pour terminer le mandat de,
Monsieur Noubi Ben Hamida. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025 qui
approuvera les comptes à fin décembre 2024. Il sera procédé à son élection définitive lors de la plus prochaine
assemblée générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen
Mandataire
N° d'entreprise : 0650 766 862
Nom
(en entier) : Compagnie Bruxelloise des Boissons
(en abrégé) : CBB
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Général Wahis, 16 bte ea, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 20/10/2022
"( ... )
1. Approbation de la démission de la société GONDOLA INVESTMENT de son mandat
d'administratrice et de son représentant permanent Monsieur Pierre-Alexandre
BILLIET
La société GONDOLA INVESTMENT, société à responsabilité limitée de droit belge ayant
son siège au 100 Woluwelaan à 1830 Machelen, inscrite auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le nº 0685.562.346, a informé la Société, par l'intermédiaire de son
représentant permanent Monsieur Pierre-Alexandre BILLIET, né le 17 avril 1980 à
Bruxelles et domicilié à Overijse, Metsijdsdreef 70, de sa décision de démissionner de son
mandat d'administratrice en date du 09/09/2022.
Le Conseil d'administration prend acte et accepte à l'unanimité la démission rétroactive au
09/09/2022 de la société GONDOLA INVESTMENT ainsi que de son représentant
permanent Monsieur Pierre-Alexandre BILLIET.
( ... )
3. Procuration
Une procuration spéciale est donnée à Monsieur Jean-Théodore GODIN, Madame Evelyne
LIEGEOIS et Madame Alix NIEUWENHUYS, avocats, pour exécuter, chacun
individuellement, les publications et faire tous les actes nécessaires ou utiles à l'exécution
de ces décisions."
Alix Nieuwenhuys
Mandataire
N' d'entreprise 0401 115 388
Nom
NGK CERAMICS EUROPE SA	en entien
ten abrege)
Forme legale · Société anonyme
Rue des Azalées(B) 1, B- 7331 Saint-Ghislain.	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Expiration de mandats d'administrateurs et décision concernant le
renouvellement - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et
administratives.
Extrait du procès-verbal des décisions écrites unanimes des actionnaires du 21 juin 2024.
Les actionnaires :
- DÉCIDENT, après avoir constaté que les mandats d'administrateur de Yuji ASAI, Makoto NAKAJO,
Takeyuki ISHII et Simon VLAJCIC, viennent à échéance à la date de la présente assemblée générale ordinaire,
de renouveler les mandats de ces administrateurs avec effet immédiat, pour une durée qui prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice
social se clôturant le 31 mars 2025.
- DÉCIDENT que ces administrateurs ne seront pas rémunérés pour l'exécution de leur mandat.
- DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé
du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SCRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-
1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes
les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents
et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres
auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la
Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (ili) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou
privée et toute autre partie intéressée.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Ondernemingsnr : 0476 201 110
Naam
(volut) : NICE BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Ambachtenlaan 17, 3001 Leuven	Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 27/01/2025
1. Ontslag
De algemene vergadering beslist als bestuurder te ontslaan, met ingang van30/06/2024: de heer Roberto
Griffa.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De Vennootschap bedankt hem voor het geleverde werk en wenst
hem alle succes toe in zijn verdere loopbaan.
Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.	-
2. Benoeming en herbenoeming
- Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 01/01/2025 voor een periode van 6 jaar, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2031:
De heer Juan Mogollon, wonende te 1014 Cooper RD Newtown PA 18940, VS.
De heer Juan Mogollon verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
- Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang van 01/01/2025 voor een periode van 6 jaar, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2031:
De heer Lauro Buoro, wonende te Via Bastioni San Paolo 8, 31100 Treviso, Italië.
De heer Lauro Buoro verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
-Juan Mogollon tot 2031
-Lauro Buoro tot 2031
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
---
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Maries Lindemans en iedere andere
---
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel
-	Maries Lindemans
Lasthebber
Hierbij neergeldegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 27/01/2025
Nº d'entreprise : 440 017 239
Nom
(en entier) : DELITRAITEUR
DELITRAITEUR	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Namur, 59 - 1400 NIVELLES
Objet de l'acte : Nominations/démissions statutaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 mai 2024.
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la société CAVIROS srl,
représentée par son Administrateur Monsieur Alexandre Terlinden, en tant qu'Administrateur
pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2027 statuant
sur les comptes de 2026.
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège
social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une
durée de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme
représentant Gaëtan Roy SRL, réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec
comme représentant permanent Gaëtan Roy, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra
à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31
décembre 2026.
CAVIROS Management SRL
représenté par son Administrateur Monsieur Alexandre TERLINDEN
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0448 972 913
Nom
(en entier) : VOLUME 15
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Prévoyance 13 à 6001 Charleroi
Objet de l'acte : Gratuité de mandat d'administrateur et d'administrateur délégué
En date du 1er décembre 2022, l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue a décidé que le mandat
d'administrateur de Madame Joséphine IOVINO domiciliée avenue des Pommiers 16 à 6110 Montigny-le-
Tilleul sera exercé à titre gratuit à dater du 1er décembre 2022.
Le conseil d'administration s'est immédiatement réuni et a décidé à l'unanimité que le mandat
d'administrateur délégué de Madame Joséphine IOVINO sera exercé à titre gratuit à dater du 1er décembre
2022.
L'assemblée a donné à l'unanimité mandat à la SRL COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, dont le
siège est sis avenue Paul Pastur 359 à 6032 Mont-sur-Marchienne, immatriculée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou
mandataires dont Nathalie Calomme sans faculté de substitution, afin d'assurer la publication des décisions
dont question ci-dessus ainsi que pour procéder aux modifications nécessaires auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document
au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
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Nº d'entreprise : 0741 786 813
Nom
(en entier) : 6NERGYPARK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Spinettes, 13 4140 - Sprimont
Objet de l'acte : Extrait du PV de l'AGO du 13 juin 2024
Conformément à l'article 12 des statuts, l'assemblée générale des actionnaires confirme la cooptation de
la s.a. DEMOCO, représentée par Monsieur Johan Van den Broeck, pour pourvoir à la démission de la s.r.l.
FBConstruct, représentée par Monsieur Frederik Bijnens, intervenue en date du 5 mars 2024 et ce, jusqu'à la
fin du mandat initialement confié à la s.r.l. FBConstruct.
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire la Société EY Réviseurs
d'Entreprises SRL - Liège Office Center - Rue des Guillemins 129, bte 3, 4000 Liège, représentée par Emilie
Van Callemont, et ce pour les 3 prochains exercices sociaux de la Société (2024-2025-2026).
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