N° d'entreprise :
0812008774
Dénomination :
(en entier) :
NOVALLIA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Maurice-Destenay 13
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
NOVALLIA
Société anonyme
Siège social : avenue Maurice Destenay, 13 à 4000 Liège
RPM Liège numéro 0812.008.774
 
 
 
D'un acte reçu le 1er mars 2019 par le Maître Ariane DENIS, notaire de la société civile
professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « Yves
GODIN & Ariane DENIS, Notaires associés », ayant son siège à Liège, Rue Bassenge, 47,
enregistré, il ressort ce qui suit :
 
 
Première résolution : Rapport circonstancié du Conseil d’administration
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 559
du Code des Sociétés, dont ses membres confirment en avoir pris connaissance.
 
Deuxième résolution : décision d’augmentation du capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de neuf millions trois cent vingt-et-
un mille quatre cent cinquante-cinq euros (9.321.455,00 €) pour le porter de nonante-huit millions
sept cent trente-quatre mille six cent soixante-sept euros et cinquante cents (98.734.667,50 €) à cent
huit millions cinquante-six mille cent vingt-deux euros et cinquante cents (108.056.122,50 €), avec
création de deux cent onze (211) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques
aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, participant aux résultats de l’
entreprise prorata temporis, à souscrire en numéraire au prix unitaire de quarante-quatre mille cent
septante-sept euros et cinquante-et-un cents (44.177,51 €) et à libérer intégralement.
 
Renonciation au droit de préférence
A l’instant, la société anonyme SOWALFIN représentée comme il est dit, déclare renoncer
irrévocablement à exercer son droit de préférence ainsi qu’au délai prévu par la loi pour l’exercer.
 
Souscription et libération de l’augmentation de capital
La Région Wallonne représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire l’intégralité de l’augmentation
de capital, soit pour un montant de neuf millions trois cent vingt-et-un mille quatre cent cinquante-
cinq euros (9.321.455,00 €).
Elle déclare ensuite que ladite augmentation de capital est intégralement libérée par versement de
neuf millions trois cent vingt-et-un mille quatre cent cinquante-cinq euros (9.321.455,00 €) à un
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque ING sous le numéro BE97 3631
8460 1649 ainsi qu’il résulte d’une attestation de dépôt en date du 15 février 2019 produite à l’instant
Volet B
au notaire instrumentant.
La société a donc, dès à présent, de ce chef, une somme de neuf millions trois cent vingt-et-un mille
quatre cent cinquante-cinq euros (9.321.455,00 €). Le compte spécial sur lequel a été versée ladite
somme est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes
habilitées à engager la société et après que le Notaire instrumentant ait informé la Banque susdite de
la passation du présent acte.
 
Troisième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter authentiquement que l’augmentation de
capital est réalisée, que le capital est ainsi porté à la somme de cent huit millions cinquante-six mille
cent vingt-deux euros et cinquante cents (108.056.122, 50 €), représenté par deux mille trois cent
quatre-vingt-huit (2.388) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un deux
mille trois cent quatre-vingt-huitième (1/2.388) de l’avoir social, intégralement souscrites et libérées.
 
Quatrième résolution : Mise en concordance des statuts
Pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblé décide :
    •  de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant :
« Article 5 : Capital
Le capital social est fixé à cent huit millions cinquante-six mille cent vingt-deux euros et cinquante
cents (108.056.122, 50 €).
Il est représenté par deux mille trois cent quatre-vingt-huit (2.388) actions sans désignation de valeur
nominale représentant chacune un deux mille trois cent quatre-vingt-huitième (1/2.388) de l’avoir
social.
Les deux mille trois cent quatre-vingt-huit (2.388) actions sont réparties en six cent quarante-neuf
(649) actions de catégorie A et mille sept cent trente-neuf (1.739) actions de catégorie B.
Les actions de catégorie A sont souscrites et détenues par la SA SOWALFIN.
Les actions de catégorie B sont souscrites et détenues par la Région wallonne pour laquelle la SA
SOWALFIN agit en mission déléguée.
Le capital peut ultérieurement être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification de
statuts »
 
Cinquième résolution : Démission et nomination d’administrateurs
L’assemblée acte la démission des administrateurs sortants, savoir :
- Monsieur LIEBIN Bernard et de Madame VEREECKE Anne, et leur donne décharge de leur
mission.
En remplacement de Madame Anne VEREECKE, l’assemblée générale décide de nommer
administrateur Monsieur ADAMS Karl, domicilié à 4121-NEUPRE, 25 avenue des Mélèzes, ici
présent qui accepte.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2023.
 
Sixième résolution : Divers
Néant.
 
Pour Extrait analytique conforme
Notaire Ariane DENIS
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 1er mars 2019 avec coordination des
statuts.