Ondernemingsnr : 0420343560
Naam
(voluit) : Stereolux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenstraat 5780
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
STEREOLUX
naamloze vennootschap
Bedrijvenstraat 5780
3800 Sint-Truiden
 
Rechtspersonenregister 0420.343.560
BTW: 0420.343.560
____________________________________________________________________________
 
            Het jaar tweeduizend drieëntwintig
            Op zeven juli
            Voor mij, Christophe NOLENS, notaris te Sint-Truiden,
            Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "STEREOLUX", …Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-
Truiden, Bedrijvenstraat 5780.  … ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder
nummer 0420.343.560.
BUREAU
            …  
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
…
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
…
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
…
BERAADSLAGING
            De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen ( hierna afgekort “WVV”)
            Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,           
a)- met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit de rechtsvorm van de huidige naamloze vennootschap( NV) te behouden
b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 8.
            2. Adres van de zetel (enkel vermelding van gewest waarin de zetel gevestigd is in de
statuten)
De vergadering beslist eenparig om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel is
gevestigd.
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            3. Wijziging van voorwerp  (met voorafgaand verslag van het bestuursorgaan).
            De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30
juni 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voor voorwerp van de
vennootschap.
            De voorzitter verklaart  dat een kopie van dit verslag aan de aandeelhouders, ter beschikking
gesteld overeenkomstig artikel 7.132 WVV.
            Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben,
waarbij de vergadering de voorzitter ontslaat hiervan lezing te geven.
            Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem om het voorheen doel, thans voorwerp
te wijzigen door het bestaande doel (thans voorwerp) te vervangen door volgend voorwerp:
“- Alle activiteiten in het kader van de exploitatie van automatische ontspanningstoestellen en
kansspelen van allerlei aard die wettelijk mogen worden geplaatst in cafés en andere ondernemingen
of instellingen in de meest ruime zin van het woord.
- De handel, huur en verhuur, aankoop, fabricatie, herstel, installeren en verkoop van alle apparatuur
dienstig voor diverse activiteiten, omvattend ook herstel en onderhoud van apparatuur van derden
- De organisatie, inrichting en/of exploitatie van allerlei loterijen, weddenschappen, pronostieken.
- De handel, huur en verhuur zowel in het groot als in het klein alsook het ontwerpen van allerhande
artikelen in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Alle activiteiten in verband met het organiseren of laten organiseren van allerlei evenementen van
culturele, commerciële of sportieve aard, bedrijfsevents, feesten, conferenties,  seminaries,
voordrachten, beurzen en andere evenementen en het inrichten van allerlei handelszaken.  Het ter
beschikking stellen, huren en verhuren  van allerlei ruimten.
- Alle activiteiten in verband met opleidingen, onderwijs in allerlei vormen en van allerlei aard.
- Het uitbaten of laten uitbaten door derden van feestzalen, drankgelegenheden, frituren,
verbruiksalons.
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen het
verstrekken van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het
optreden als tussenpersoon, agent, commissionair enzovoort.
            Dit alles is te begrijpen in de meest ruime zin van het woord.
            In alle activiteiten kan zij  zowel optreden als hoofdaannemer, als onderaannemer of als
coördinator. Zij mag bijhuizen, agentschappen en dergelijke oprichten en/of exploiteren.
            Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing, aankoop en verkoop, huur en verhuring ervan, de
leasing en de uitbating kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd nochtans
die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
            Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium. De deelname
voor eigen rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij aan de oprichting, de
uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, het
aan- en verkopen van aandelen, obligaties, opties tot aan- en verkoop, onderschrijvingsrechten, het
innen van coupons en dividenden.
            De invoer, uitvoer, transito, vervoer, distributie groot- en kleinhandel, fabricatie van
grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten van allerlei afgewerkte of niet-afgewerkte
producten, gebruiksvoorwerpen en materialen, alsmede de plaatsing en herstelling van voornoemde
artikelen.
            Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze
mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of vereffenaar
van deze vennootschappen of ondernemingen.
            Zij mag zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
            Zij zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen mogen
doen die de eigenschap hebben dit voorwerp uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.  Zij
zal belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verbinden.
            Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van
maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met
gelijkwaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
            De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin."
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            4. Kapitaalsvermindering
            Eerst verklaart de voorzitter dat het kapitaal volledig volstort werd.
            De algemene vergadering beslist unaniem het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
een bedrag van vijfendertigduizend euro (35.000 euro) om het van honderd duizend euro (100.000
euro) terug te brengen op vijfenzestigduizend euro (65.000 euro), zonder vernietiging van aandelen.
            De vergadering beslist unaniem dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op
het werkelijk gestort kapitaal (dus niet op de reserves die behouden blijven) en ertoe strekt het
kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de vennootschap.
            Zij beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden  door terugbetaling in
speciën van vijfendertigduizend euro (35.000 euro), zijnde aan elk van de bestaande aandelen een
bedrag van afgerond 5,833 euro.
            De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalsvermindering van vijfendertigduizend euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op vijfenzestigduizend euro (65.000 euro).
            De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van de artikel 7:209 WVV dat  de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van deze kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de
twee maanden na gezegde bekendmaking van het besluit vermindering van het kapitaal een
zekerheid te eisen  voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking vaststaan maar nog
niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte  of via arbitrage een
vordering werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet
uitspreken.
            De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarden, na aftrek van het disconto. Voor het overige wordt verwezen naar artikel 7:209 WVV.
            Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen
vrijstelling van de storting  van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die
binnen gezegde termijn  hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij
hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
            De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken mag niet hoger zijn
dan 10 procent  van het geplaatste kapitaal, na de vermindering ervan. De reserve mag, behoudens
in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden
uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot
verhoging van het door omzetting van reserves.
            De algemene vergadering beslist alzo de wettelijke reserve te beperken tot 10 procent van
het kapitaal en hierdoor 3.500 euro over te boeken naar de beschikbare reserve.
            Bijgevolg mag aan de aandeelhouders van de vennootschap Stereolux nog geen overdracht
van  gelden gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee
maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. De vermindering van
het kapitaal mag geen nadeel toebrengen aan de rechten van derden.
            De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
            5. Keuze voor de mogelijkheid tot eenhoofdig bestuur -wijzigingen aan te brengen aan het
dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap
            Met unanimiteit der stemmen beslist de algemene vergadering om de samenstelling van de
raad van bestuur aan te passen en alsook de mogelijkheid te creëren om een enige bestuurder te
hebben, en wijzigingen aan te brengen aan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap.   Hierbij keurt zij eenparig de volgende tekst goed (artikelnummer moet nog
toegevoegd worden) die zal verwerkt worden in nieuw tekst der statuten en desgevallend kan
verspreid worden over verschillende artikels van de nieuwe tekst der statuten:
“Artikel #: Samenstelling van de raad van bestuur
            De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen
zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten
hoogste zes (6) jaar, zij zijn onbeperkt herbenoembaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de
algemene vergadering anders zou bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering
waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
            Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
            Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid, zonder opgave van redenen
en met onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering ontslagen worden. De algemene
vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
            Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
            Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
            Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder
benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
            Artikel #.1 Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
            De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist en (behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid) bovendien
binnen de vijf (5) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders of, indien de
vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één (1)
bestuurder.
            De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
oudste der aanwezige bestuurders.
            De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
            De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering verzonden.
            De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts
rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instemmen.
            De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander
(elektronisch) communicatiemiddel, volmacht geven aan één (1) van zijn collega's van de raad van
bestuur. Elke bestuurder kan nochtans slechts één (1) medelid van de raad van bestuur
vertegenwoordigen.
            De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Elke bestuurder heeft één (1) stem.
            Indien de raad van bestuur uit meer dan twee (2) leden bestaat heeft, in geval van staking
van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.
            De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
            De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte
elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
            Artikel #.2. Belangenconflict
            Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad van bestuur en, in voorkomend
geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen voor dat de raad van bestuur een besluit
neem en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen,
behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
            De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (artikel 7:96 WVV)
Artikel #. Enige bestuurder
            Als de vennootschap ingevolge overlijden onbekwaamheid of ontslag  nog slechts één
bestuurder  telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als
enige bestuurder.
            Daarnaast kan de vennootschap bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering
bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die benoemd wordt
voor bepaalde of onbepaalde duur.
            De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
            De wettelijke bepalingen zijn van toepassing indien de enige bestuurder een beslissing moet
nemen waarbij deze een rechtstreeks of onrechtstreeks een strijdig belang van vermogensrechtelijke
aard heeft.
Artikel # Vertegenwoordiging
            #.1 Intern bestuur
            De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of
dienstig ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            In voorkomend geval oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden
uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de ‘raad van bestuur’ dienen in voorkomend geval gelezen te worden als
verwijzend naar de ‘enige bestuurder’.
            #.2 Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college – of in voorkomend geval de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige
bestuurder – wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
• alle bestuurders gezamenlijk handelend of in voorkomend geval een enige bestuurder alleen
handelend;
• een gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk handelend voor wat het dagelijks bestuur betreft;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden”.
            6. Mogelijkheid tot Interimdividenden
…         7. Stemrechten
            Ingeval van splitsing van een aandeel of recht of titel in vruchtgebruik en blote eigendom is in
de huidige statuten bepaald dat behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen  dat bij
statutenwijzigingen in de meest ruime zin het stemrecht toekomt aan de blote eigenaar.
            De algemene vergadering wil dit wijzigen en beslist unaniem dat bij splitsing van een
aandeel, recht of titel, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen steeds de
vruchtgebruiker is die de lidmaatschapsrechten (waaronder het stemrecht).
            7bis. Verlenging van het boekjaar
            De algemene vergadering beslist unaniem dat het huidig boekjaar dat aangevat werd op
éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig (en dat normaliter zou eindigen op 30 december
2023 om middernacht) zal verlengd worden tot en met 31 december 2023.
            Alzo zullen de toekomstige boekjaren (en dit vanaf 2024) aanvangen op 1 januari en lopen tot
en met 31 december van elk jaar.
            8. Nieuwe tekst der statuten.
            In uitvoering van de genomen beslissingen agendapunt 1.; beslist de algemene vergadering,
in uitvoering van punt 1. van de agenda unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te
nemen, die de vorige statuten vervangen.:
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Stereolux”
…
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle activiteiten in het kader van de exploitatie van automatische ontspanningstoestellen en
kansspelen van allerlei aard die wettelijk mogen worden geplaatst in cafés en andere ondernemingen
of instellingen in de meest ruime zin van het woord.
- De handel, huur en verhuur, aankoop, fabricatie, herstel, installeren en verkoop van alle apparatuur
dienstig voor diverse activiteiten, omvattend ook herstel en onderhoud van apparatuur van derden
- De organisatie, inrichting en/of exploitatie van allerlei loterijen, weddenschappen, pronostieken.
- De handel, huur en verhuur zowel in het groot als in het klein alsook het ontwerpen van allerhande
artikelen in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Alle activiteiten in verband met het organiseren of laten organiseren van allerlei evenementen van
culturele, commerciële of sportieve aard, bedrijfsevents, feesten, conferenties,  seminaries,
voordrachten, beurzen en andere evenementen en het inrichten van allerlei handelszaken.  Het ter
beschikking stellen, huren en verhuren  van allerlei ruimten
- Alle activiteiten in verband met opleidingen, onderwijs in allerlei vormen en van allerlei aard.
- Het uitbaten of laten uitbaten door derden van feestzalen, drankgelegenheden, frituren,
verbruiksalons.
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen het
verstrekken van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het
optreden als tussenpersoon, agent, commissionair enzovoort.
            Dit alles is te begrijpen in de meest ruime zin van het woord.
            In alle activiteiten kan zij  zowel optreden als hoofdaannemer, als onderaannemer of als
coördinator. Zij mag bijhuizen, agentschappen en dergelijke oprichten en/of exploiteren.
            Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing, aankoop en verkoop, huur en verhuring ervan, de
leasing en de uitbating kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd nochtans
die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
            Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium. De deelname
voor eigen rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij aan de oprichting, de
uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, het
aan- en verkopen van aandelen, obligaties, opties tot aan- en verkoop, onderschrijvingsrechten, het
innen van coupons en dividenden.
            De invoer, uitvoer, transito, vervoer, distributie groot- en kleinhandel, fabricatie van
grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten van allerlei afgewerkte of niet-afgewerkte
producten, gebruiksvoorwerpen en materialen, alsmede de plaatsing en herstelling van voornoemde
artikelen.
            Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze
mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of vereffenaar
van deze vennootschappen of ondernemingen.
            Zij mag zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
            Zij zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen mogen
doen die de eigenschap hebben dit voorwerp uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.  Zij
zal belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verbinden.
            Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van
maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met
gelijkwaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
            De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4: Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
            Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (65.000 euro).
            Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend aandelen (6.000) met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een/zesduizendste van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volstort
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
…
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.
…
Artikel 8: Opvraging van stortingen
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. Het elektronisch effectenregister
moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake toegang,
beveiliging en beheer. Het volstaat dus niet dat de vennootschap dit bijhoudt onder de vorm van een
eenvoudig elektronisch document.
Artikel 10: Aard van de andere effecten voor zover er zijn.
            De eventuele andere  effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten
op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het
register betreffende zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door
een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of
bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. Het elektronisch
effectenregister moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV
inzake toegang, beveiliging en beheer. Het volstaat dus niet dat de vennootschap dit bijhoudt onder
de vorm van een eenvoudig elektronisch document.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
            Alle aandelen zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
            Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder behoudens eventuele andersluidende aandeelhoudersovereenkomst(en).
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
            De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen
zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders, behoudens hetgeen vermeld is in artikel 14 aangaande de
enige bestuurder.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten
hoogste zes (6) jaar, zij zijn onbeperkt herbenoembaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de
algemene vergadering anders zou bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering
waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
…
            Artikel 13.1 Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
            …
 Artikel 14. Enige bestuurder
            Als de vennootschap ingevolge overlijden onbekwaamheid of ontslag  nog slechts één
bestuurder  telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als
enige bestuurder.
            Daarnaast kan de vennootschap bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering
bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die benoemd wordt
voor bepaalde of onbepaalde duur.
            De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
            De wettelijke bepalingen zijn van toepassing indien de enige bestuurder een beslissing moet
nemen waarbij deze een rechtstreeks of onrechtstreeks een strijdig belang van vermogensrechtelijke
aard heeft.
Artikel 15 Vertegenwoordiging
            15.1 Intern bestuur
            De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of
dienstig ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            In voorkomend geval oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden
uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de ‘raad van bestuur’ dienen in voorkomend geval gelezen te worden als
verwijzend naar de ‘enige bestuurder’.
            15.2 Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college – of in voorkomend geval de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige
bestuurder – wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
• alle bestuurders gezamenlijk handelend of in voorkomend geval een enige bestuurder alleen
handelend;
• een gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk handelend voor wat het dagelijks bestuur betreft;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan
…
Artikel 17: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
…
Artikel 18: Dagelijks bestuur
            Het bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs.
…
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede woensdag van de maand juni
om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag  op hetzelfde uur.
…
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
# de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
#de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
# de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor zover zijn, de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
…
Artikel 24: Stemming per brief
…
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
…
Artikel 26: Beraadslaging
…
Artikel 27 Schriftelijke algemene vergadering
…
Artikel 28. Elektronische algemene vergadering
            …
Artikel 29: Stemrecht
            1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
…
Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en loopt tot en met éénendertig december
van hetzelfde jaar.
…
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
…
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 39: Geschillen
…
Artikel 40: Keuze van woonplaats
…
Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
…
            9. Ontslag – kwijting van bestuurders en benoeming/herbenoeming bestuurders.
            1. De heer Paul Strauven, voornoemd en de naamloze vennootschap Rus Tony Industries,
vertegenwoordigd door zijn enige bestuurder heer Rus José Antonio, voornoemd  bieden aan de
vergadering hun ontslag aan als bestuurder  (en de heer Paul Strauven dus ook als gedelegeerd-
bestuurder met ingang vanaf heden. De vergadering neemt hier kennis van.
            2.  De algemene vergadering verleent hun kwijting voor hun bestuur tot heden ook al werden
zijn rekeningen en resultaten op heden nog niet gekend en werden de jaarrekeningen nog niet
goedgekeurd.
            3. De algemene vergadering beslist eenparig volgende niet-statutaire bestuurders te
benoemen voor een duur van zes jaar vanaf  heden:
            - de heer Paul Strauven, wonend te Sint-Truiden, Terwouwenstraat 76 voornoemd;
            - de naamloze vennootschap Rus Tony Industries, met zetel te 3660 Oudsbergen,  Weg naar
Meeuwen 46, ondernemingsnummer 0426.819.301 … met als vaste vertegenwoordiger de heer Rus
José Antonio, wonend te Oudsbergen, Weg naar Meeuwen 44,
….
            10. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
            …
            11. Volmachten
            …
R A A D   V A N   B E S T U U R
            En onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen om te
beraadslagen en te beslissen over de volgende punten:
            Benoeming gedelegeerd-bestuurder
            Na voormelde algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en beslist
unaniem als gedelegeerd-bestuurder aan te stellen: de heer Paul Strauven…
…
…
            WAARVAN AKTE
            Opgesteld en verleden Sint-Truiden, Tiensesteenweg 24.
            Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten en de leden van het
bureau, samen met mij notaris, getekend.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Notaris Christophe Nolens