Ondernemingsnr : 0473305659
Naam
(voluit) : STUDIEBUREAU LDW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lievevrouwstraat 48
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ‘De Puydt & Verlinde’, met
zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van zesentwintig juli tweeduizend negentien, blijkt dat
werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STUDIEBUREAU LDW”, met zetel te 9310 Aalst
(Moorsel), Lievevrouwstraat 48, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0473305.659, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met
ondernemingsnummer 0473.305.659.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Daniel Meert, met standplaats te
Erpe, op zeven november tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
dertig november daarna, onder nummer 106.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op
negenentwintig december tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van dertig januari tweeduizend vijftien, onder nummer 15016808.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG INZAKE DOELWIJZIGING EN DE STAAT
VAN ACTIVA EN PASSIVA
Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen hebben de zaakvoerders op 20
    juli tweeduizend negentien een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de
voorgenomen doelwijziging van belang is voor de ven-noot-schap en een staat van activa en passiva
van de vennootschap laten opstellen, afgesloten op dertig juni tweeduizend negentien.
      Voormeld verslag, evenals gezegde staat van activa en passiva worden aan onder-havige akte
gehecht.
      De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa
en passiva en vat het nazicht ervan aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit versla-g en
deze staat geen aan-lei-ding geven tot het maken van enige opmerking.
      TWEEDE BESLUIT : DOELWIJZIGING
                   De vennoten beslissen na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en
passiva, aan de huidige doelomschrijving in artikel drie de volgende activiteiten toe te voegen:
      “De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België of in het buitenland, rechtstreeks of via
afgeleide producten, het ontwikkelen, uitwerken, vormgeven, begeleiden, realiseren, promoten en
commercieel uitbaten van creatieve projecten van in hoofdzaak, maar niet beperkt tot, audiovisuele
producties voor televisie, video, radio, publiciteit en film, en kan hiertoe onder andere maar niet
uitsluitend, overgaan tot volgende activiteiten:
- de productie van bioscoop-, televisie- en andere films en video- en televisieprogramma's en het
maken en uitgeven van geluids- en muziekopnamen;
Luik B
-  alle activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s in de breedst mogelijke zin,
waaronder ook alle activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s vóór, tijdens
en na de productie;
- alle activiteiten in verband met geluids- en muziekopnamen in de breedst mogelijke zin, waaronder
ook alle activiteiten in verband met geluids- en muziekopnamen vóór, tijdens en na het vervaardigen
en uitgeven van de opnamen;
- het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle
communicatie en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en
verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, video en film
en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle
mogelijke technische middelen;
- het verstrekken van informatie inzake audiovisuele producten van videorecording door middel van
mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen;
- de exploitatie in de ruimste zin van een film- en televisieproductiebedrijf;
- het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en video-,
televisie en filmmateriaal;
- in alle stadia van afwerking audiovisuele producten vervaardigen, coördineren, verhuren, verdelen
of op enigerlei andere wijze exploiteren, dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en
verdere afwerking, en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en
video-opname en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het verdelen
hiervan met alle mogelijke technische middelen;
- het exploiteren van bioscoopzalen en aanverwanten met als voornaamste voorwerp de vertoning
van eigen films en audiovisuele producties in de verschillende stadia van de productie;
- het schrijven of aankopen van scenario’s, het uitgeven ervan, het produceren, schrijven, realiseren
en regisseren van films, televisieprogramma’s en televisie-uitzendingen;
- de uitbating van een onderneming voor de verdediging van eigen auteursrechten omvattende de
inning van auteursrechten en alle gelijkaardige rechten die daarmee verband houden;
- het stellen van makelaars verrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en aanverwante
rechten;
- het doen bouwen en doen verbouwen, de verandering, het inrichten, het huren en verhuren, het
beheren in de breedste zin van alle onroerende en roerende goederen meer speciaal maar niet
uitsluitend: studioruimtes, decors en technische installaties;
- het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten eigen
aan een productiehuis van audiovisuele werken, onder alle mogelijke vormen en met alle mogelijke
middelen en het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van
activiteiten van communicatie, promotie, public relations, propaganda en marketing, copywriting en
algemeen management en dit in de meest ruime zin;
- het verzorgen van de merchandising van producties van audiovisuele werken en het exploiteren
van die rechten verbonden aan audiovisuele werken en muziek;
- het verlenen van diensten, consultancy, begeleiding met betrekking tot en de effectieve uitvoering
van:
   a) projecten in de media, elektronische media, internet, intranet, telecommunicatie, e-commerce,
interactieve media;
   b) Knowledge management, communicatie en marketing;
   c) Organisatie van evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden aansluitend op
producties;
- alle verrichtingen, zowel industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op cinematografie, de fotografie, de uitgave en de
handel van boeken en meer bepaald de handel en vervaardiging van alle cinematografische
producten en apparaten, het vervaardigen van films, in het bijzonder over artistieke vulgarisatie, het
uitgeven en de handel van alle boeken, dagbladen en tijdschriften;
- uitgeverijen van muziekopnamen (auteursrechten en publishing), exploitatie van muziekopnamen
(master en label), en alle hiermee verbonden activiteiten;
- met betrekking tot alle voormelde activiteiten de nodige contracten afsluiten, de uitvoering van de
contracten opvolgen en de hieruit voortvloeiende inkomsten beheren.”
      Daarnaast vermeldt het huidig doel hetgeen volgt, hierna letterlijk weergegeven:
“De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Luik B
                   De vennoten beslissen na kennisname van voorgaand verslag tevens de
doelomschrijving in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving en in artikel drie deze
paragraaf te wijzigen naar volgende paragraaf:
“De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet en kan
niet aan vermogensbeheer en beleggingsadvies doen dat voorbehouden is aan kredietinstellingen en
-makelaars.”
DERDE BESLUIT : KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, TWEEDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT
INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
   VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat titel I en artikel één (1) van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam
STUDIEBUREAU LDW.”
VIJFDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste alinea van artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“ Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
Daarnaast verklaart de algemene vergadering dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9310 Aalst
(Moorsel), Lievevrouwstraat 48. Dit is geen statutair gegeven.
ZESDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat titel II en artikel vijf (5) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL ZES VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit artikel zes (6) van de statuten te vervangen naar:
“Artikel 6. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 8 van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.  
In geval van inbreng anders dan in geld zijn dezelfde regels van toepassing indien alle
aandeelhouders aan zodanige inbreng kunnen deelnemen.”
ACHTSTE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL ZEVEN VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT DE AARD VAN AANDELEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit artikel zeven (7) van de statuten te vervangen naar:
“ Artikel 7: Aard van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
NEGENDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL ACHT VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT DE REGELING VAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit artikel acht (8) van de statuten te vervangen naar:
“Artikel 8: Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid   
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.    
   § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring  
   Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
Luik B
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
   Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
   Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.    
   Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
   De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.  
   Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
   Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
          De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
          In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
TIENDE BESLUIT : SCHRAPPING VAN ARTIKEL TIEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET STRIJDIG BELANG OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De bestaande statuten hernemen de belangenconflicten-regeling zoals deze bestond onder het
Wetboek van Vennootschappen. De belangenconflictenregeling is door de wetswijziging grondig
herzien.
De algemene vergadering besluit artikel tien (10) van de statuten te schrappen.
In geval van belangenconflict, zal bijgevolg de regeling voorzien in de wet van toepassing zijn.
ELFDE BESLUIT: AANPASSING VAN HUIDIG ARTIKEL ZESTIEN VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT DE BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit huidig artikel zestien (16) van de statuten, dat ingevolge
schrapping van artikel 10 ingevolge het tiende besluit, artikel vijftien van de statuten wordt, te
vervangen naar:
“Artikel 15: Bijeenroeping
   De bestuurder kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarver-gadering) als een bijzondere
of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
    Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
Luik B
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
   Wanneer alle aandeelhouders, obligatiehouders, certificaathouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op
geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd. Deze algemene vergadering kan
dan rechtsgeldig beraadslagen voor zover zij er unaniem mee instemt de algemene vergadering te
houden zonder oproeping en akkoord gaat met de voorgestelde agenda.
     Schriftelijke besluitvorming
   Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.”
TWAALFDE BESLUIT: AANPASSING VAN HUIDIG ARTIKEL ZEVENTIEN VAN DE STATUTEN
MET BETREKKING TOT DE STEMRECHT AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit huidig artikel zeventien (17) van de statuten, dat ingevolge
schrapping van artikel 10 ingevolge het tiende besluit, artikel zestien van de statuten wordt, te
vervangen naar:
“Artikel 16: Zittingen – beraadslagingen - stemrecht
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§3. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§4. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
§5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
DERTIENDE BESLUIT : SCHRAPPING VAN “TITEL VII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING
INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT” (ARTIKELEN 23 TOT EN MET
34) OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit huidige titel zeven (7) van de statuten, betreffende de bepalingen
van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, bestaande uit artikelen 23 tot en
met 34, te schrappen.
Tevens besluit de algemene vergadering de verwijzingen in de bestaande statuten naar de artikelen
23 tot en met 34 in de nieuwe statuten te schrappen.
VEERTIENDE BESLUIT: AANPASSING TERMINOLOGIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van “kapitaalverhoging” wordt vervangen door de woorden “inbreng of intekening
Luik B
op aandelen”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke verrichtingen” worden vervangen door het
woord “verrichtingen van de vennootschap”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”;
- elke verwijzing naar de “rechtbank van koophandel” wordt vervangen naar de
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “wettelijke reserve” wordt geschrapt.
VIJFTIENDE BESLUIT: AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE
GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam
STUDIEBUREAU LDW.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
    •  Studie en ontwerp van machines voor recyclage;
    •  Managementopdrachten;
    •  Ontwikkeling van rubber en kunststofproducten;
    •  Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's en vrachtwagens, in België of in
het buitenland.
    •  Aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening, evenals de
werking ervan.
    •  Uitbating Bed & Breakfast;
    •  de uitbating van een restaurant van het traditionele type, van een bistro-snack, café-restaurant,
taverne en dergelijke;
    •  het verzorgen van feesten en receptie, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren
van maaltijden en bereide schotels;
    •  het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en andere
evenementen van welke aard ook;
    •  alle aannemingen van elektriciteitswerken, bouwwerken, cement- en betonwerken,
dichtingswerken, afbraakwerken, schrijn- en timmerwerken, glaswerken, bevloerings- en
betegelingswerken, pleister- en plaffoneerwerken;
    •  alle onderaannemingen in deze bedrijfstakken, alsook de groot- en kleinhandel in alle
grondstoffen, materialen, machines, onderhoudsproducten en toebehoren betrekking hebbende tot
de bovenvermelde aannemingen, zelfs als commissionair.
      Alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (inbreng, fusie, opslorping,
Luik B
samenwerking, financiële tussenkomst ...) in België of in het buitenland met bestaande of nog op te
richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard is de
realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze deelneming kan
geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
Zij kan ook functie van bestuurder, directieraadslid of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden.
   De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet en kan
niet aan vermogensbeheer en beleggingsadvies doen dat voorbehouden is aan kredietinstellingen en
-makelaars.
      De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België of in het buitenland, rechtstreeks of via
afgeleide producten, het ontwikkelen, uitwerken, vormgeven, begeleiden, realiseren, promoten en
commercieel uitbaten van creatieve projecten van in hoofdzaak, maar niet beperkt tot, audiovisuele
producties voor televisie, video, radio, publiciteit en film, en kan hiertoe onder andere maar niet
uitsluitend, overgaan tot volgende activiteiten:
      - de productie van bioscoop-, televisie- en andere films en video- en televisieprogramma's en het
maken en uitgeven van geluids- en muziekopnamen;
      -  alle activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s in de breedst mogelijke
zin, waaronder ook alle activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s vóór,
tijdens en na de productie;
      - alle activiteiten in verband met geluids- en muziekopnamen in de breedst mogelijke zin,
waaronder ook alle activiteiten in verband met geluids- en muziekopnamen vóór, tijdens en na het
vervaardigen en uitgeven van de opnamen;
      - het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle
communicatie en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en
verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, video en film
en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle
mogelijke technische middelen;
      - het verstrekken van informatie inzake audiovisuele producten van videorecording door middel
van mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen;
      - de exploitatie in de ruimste zin van een film- en televisieproductiebedrijf;
      - het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en
video-, televisie en filmmateriaal;
      - in alle stadia van afwerking audiovisuele producten vervaardigen, coördineren, verhuren,
verdelen of op enigerlei andere wijze exploiteren, dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie
en verdere afwerking, en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en
video-opname en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het verdelen
hiervan met alle mogelijke technische middelen;
      - het exploiteren van bioscoopzalen en aanverwanten met als hoofddoel de vertoning van eigen
films en audiovisuele producties in de verschillende stadia van de productie;
      - het schrijven of aankopen van scenario’s, het uitgeven ervan, het produceren, schrijven,
realiseren en regisseren van films, televisieprogramma’s en televisie-uitzendingen;
      - de uitbating van een onderneming voor de verdediging van eigen auteursrechten omvattende
de inning van auteursrechten en alle gelijkaardige rechten die daarmee verband houden;
      - het stellen van makelaars verrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en
aanverwante rechten;
      - het doen bouwen en doen verbouwen, de verandering, het inrichten, het huren en verhuren, het
beheren in de breedste zin van alle onroerende en roerende goederen meer speciaal maar niet
uitsluitend: studioruimtes, decors en technische installaties;
      - het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten
eigen aan een productiehuis van audiovisuele werken, onder alle mogelijke vormen en met alle
mogelijke middelen en het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren
van activiteiten van communicatie, promotie, public relations, propaganda en marketing, copywriting
en algemeen management en dit in de meest ruime zin;
      - het verzorgen van de merchandising van producties van audiovisuele werken en het exploiteren
van die rechten verbonden aan audiovisuele werken en muziek;
      - het verlenen van diensten, consultancy, begeleiding met betrekking tot en de effectieve
uitvoering van:
      a) projecten in de media, elektronische media, internet, intranet, telecommunicatie, e-commerce,
interactieve media;
      b) Knowledge management, communicatie en marketing;
Luik B
      c) Organisatie van evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden aansluitend op
producties;
      - alle verrichtingen, zowel industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op cinematografie, de fotografie, de uitgave en de
handel van boeken en meer bepaald de handel en vervaardiging van alle cinematografische
producten en apparaten, het vervaardigen van films, in het bijzonder over artistieke vulgarisatie, het
uitgeven en de handel van alle boeken, dagbladen en tijdschriften;
      - uitgeverijen van muziekopnamen (auteursrechten en publishing), exploitatie van
muziekopnamen (master en label), en alle hiermee verbonden activiteiten;
      - met betrekking tot alle voormelde activiteiten de nodige contracten afsluiten, de uitvoering van
de contracten opvolgen en de hieruit voortvloeiende inkomsten beheren.
   De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële (bv. omvorming en of productie), financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeel-telijk vergemakkelijken.
   Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of sa-mensmelten in België of in het
buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of
verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. 
   Artikel 4 : Duur
   De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 6. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 8 van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.  
In geval van inbreng anders dan in geld zijn dezelfde regels van toepassing indien alle
aandeelhouders aan zodanige inbreng kunnen deelnemen.   
Artikel 7: Aard van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8: Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid   
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.    
   § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring  
   Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
   Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
   Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.    
   Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
   De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.  
   Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
   Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
          De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
          In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
   TITEL III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT
   Artikel 9: Bestuursorgaan
   De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
   Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
   Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
   Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Luik B
   De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Artikel 10: Bestuursbevoegdheid
   Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
   Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
   Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
   De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
   De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
   Artikel 11: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
   Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
   De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 12: Vergoeding van bestuurders
   De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt bij eenvoudige meerderheid de gebeurlijke
bezoldiging van de bestuurders die op de rekening der algemene kosten wordt aangerekend.
     Artikel 13: Toezicht
   Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de
aandeelhouders: iedere aandeelhouder bezit het recht van onder-zoek en toezicht op de
verrichtingen van de vennootschap. Hij mag, zonder verplaatsing, inzage nemen van de boeken,
briefwisseling, processen--verbaal en over het algemeen van alle geschriften van de vennootschap;
eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wette-lijk voorzien.
   Voor zover de wet het vereist, zal de algemene vergadering één of meer commissaris(sen)
benoemen en hun vergoeding vaststellen.
   De commissaris(sen) worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergade-ring
    De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei te tien uur.
    Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
    Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegen-heid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
    Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
    De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in de uitnodiging aangeduid.
    De beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening kan drie weken uitgesteld
worden tijdens de zitting van de algemene vergadering. 
    Artikel 15: Bijeenroeping
    De bestuurder kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarver-gadering) als een bijzondere
of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
    Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    Wanneer alle aandeelhouders, obligatiehouders, certificaathouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op
geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd. Deze algemene vergadering kan
dan rechtsgeldig beraadslagen voor zover zij er unaniem mee instemt de algemene vergadering te
houden zonder oproeping en akkoord gaat met de voorgestelde agenda.
        Schriftelijke besluitvorming
    Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Artikel 16: Zittingen – beraadslagingen - stemrecht
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 3. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§4. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
§5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL V. INVENTARIS  JAARREKENING
    Artikel 17: Boekjaar
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
    Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
bestuurder de inventaris op, alsmede de jaarre-kening.
    De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een
geheel.
    Voor zover door de wet vereist, stelt de bestuurder bovendien een verslag op waarin hij
rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarreke-ning, waarbij
een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de
vennootschap.
    Het jaarverslag moet ook informatie bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het
einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden, en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij een
ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap, inlichtingen over de omstandig-heden die
de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.
    De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd, door toedoen van de bestuurder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.
    Artikel 18: Winstbestemming
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere
winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen, totdat deze één tiende van de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.
    TITEL VI. ONTBINDING  VEREFFENING
    Artikel 19: Ontbinding
    De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
    Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van
Luik B
de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, moet de algemene vergadering bijeenkomen
binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens
wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval,
volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen.
    De bestuurder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld.
    Indien de bestuurder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de ven-nootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen
met de oproepingsbrief, toegezonden aan de aandeelhouders, commissaris(sen) en bestuurder(s).
    Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tenge-volge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan één vierde van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, met
dien verstande dat de ontbinding plaats-heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde
gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
    Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap
voor de rechtbank vorderen.
    Artikel 20 : Benoeming van vereffenaars
    Bij ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent
niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars
beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de
vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten
overstaan van de aandeelhouders.
    Zij beschikken over alle machten, genoemd in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
    Artikel 21 : Vereffening
    Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelij-ke betalingen te
doen.
    Artikel 22: Keuze van woonplaats
    Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woon-plaats in het buitenland hebben,
worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap.
    Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan een aandeelhouder geschieden aan hun
woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen.”
     ZESTIENDE BESLUIT : OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
      De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
      ZEVENTIENDE BESLUIT : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
      De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name Mevrouw MONSIEUR
Gina en de heer DE BROUWER Niels, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
      De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
      De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
                   De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur van:
      1/ Mevrouw MONSIEUR Gina, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt haar functie;
      2/ De heer DE BROUWER Niels, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt zijn functie. Hij kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
      De algemene vergadering benoemt tevens als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur:
      3/ De heer DE BROUWER Kristof, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt zijn functie. Hij
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
      De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Luik B
      ACHTTIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN
      De vergadering beslist om volmacht te geven aan elke bestuurder, afzonderlijk handelend, alsook
aan het boekhoudkantoor ‘Dirk De Sutter Accountant bvba’, te 9320 Erembodegem, Brusselbaan,
251, alsook hun aangestelden, voor de uitvoering van het genomen besluiten en om alle wijzigingen
kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals onder meer de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zal de bestuurder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal hij alle
stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.   
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Koen De Puydt 
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van de akte, de aangehechte stukken en gecoördineerde
statuten.