Ondernemingsnr : 0773 793 942
Naam
(voluit) : CUBE CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 1950 KRAAINEM Steenweg op Mechelen 455/1
Onderwerp akte : WIJZIGING ZETEL IN DE FRANSTALIGE WAALSE GEWEST
Volgens een akte ontvangen door Meester Philippe DUSART, notaris in Luik (2e kanton) op
negenentwintig november tweeduizend vierentwintig ingeschreven bij de Kantoor Rechtszekerheid Luik 1 op
12/12/2024 onder referentie OBA (5) Volume 000 Folio 000 case 20756 voor een vast tarief van 50,00 €, is
samengekomen de algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap CUBE CONCEPT,
met zetel gevestigd te 1950 Kraainem, steenweg op Mechelen, 455/1, ingeschreven in het rechtspersonen
register te Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel onder het nummer 0773.793.942
A.De bijeenkomst van de vergadering heeft als agenda:
WIJZIGING ZETEL IN DE FRANSTALIGE WAALSE GEWEST- STATUTEN IN HET FRANS
1. ZETEL: Om naar 4020 Liège, Rue du Vicinal, 31, over te dragen. Wijziging Artikel drie.
2. VERTALING STATUTEN IN HET FRANS.
B. Aangezien de éénhonderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap alhier geldig zijn
vertegenwoordigd, is het niet nodig het versturen van de oproepingsbrieven te bewijzen.
C. Aangezien voornoemde bestaande aandelen van de vennootschap hier vertegenwoordigd zijn, is
voldaan aan de aanwezigheid voorwaarden vereist in artikel 5:100 WVV. De vergadering is dus in staat om
geldig te beraadsiagen en te beslissen over de punten van de agenda.
D. Om te worden toegelaten moeten de voorstellen die op de agenda zijn vermeld, en die tot de
bevoegdheid van de vergadering behoren, drie vierden van het aantal stemmen behalen voor wijzigingen van
de statuten van de vennootschap, en vier vijfde voor het doel.
E. leder aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt gecontroleerd en juist bevonden door de vergadering. De
vergadering verklaart dat ze geldig is samengesteld en in staat is om te beraadslagen over de agendapunten.
De vergadering vat de dagorde aan en, na beraadslaagd te hebben, neemt ze volgende besluit met
eenparigheid van stemmen:
ENIGE BESLUIT
ZETEL - VERTALING STATUTEN.
De Vergadering beslist de zetel naar 4020 Liège, Rue du Vicinal, 31, over te dragen. Ze beslist artikel 2 te
wijzigen om het woord "Vlaamse" te vervangen met het woord "Waalse".
2. De vergadering beslist dus de statuten van de vennootschap te vertalen in het Frans. Om die vertaling
te doen moet deze vergadering (in het Nederlands) sluiten en een nieuwe vergadering in het Frans voor de
ondergetekende notaris openen.
Sluiting van de algemene vergadering.
Als de vergadering over alle punten van de agenda heeft beslist, wordt de sessie om 17 uur 30
SLOTVERKLARINGEN
1. Zorgplicht - Onpartijdigheid
De vennootschap erkent dat ondergetekende notaris haar gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen
aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft
uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen
vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije
: keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet
tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de
rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad
verstrekken.
De vennootschap heeft hierop verklaard dat zich hier volgens haar geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige notulen voor evenwichtig houdt en deze
: aanvaardt.
De vennootschap bevestigt tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft
verstrekt.