Ondernemingsnr : 0849502442
Naam
(voluit) : BOPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Vaartstraat 35
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap BOPA, opgemaakt door Meester Kevin WILLEMS, Notaris te Staden, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-VANDERMEERSCH-WILLEMS, geassocieerd
notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer
0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper), op 14 december 2022, ter registratie, blijkt dat de
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro nul
cent (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat er geen niet-gestort deel van het kapitaal bestaat, zodoende dat er
hiervan ook geen van rechtswege omzetting gedaan werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober
en af te sluiten op dertig september van het daarop volgende jaar.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
eerste maandag van de maand maart, om negen uur.
VIJFDE BESLUIT
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april
tweeduizend en tweeëntwintig (01/04/2022) te verlengen tot en af te sluiten op dertig september
Luik B
tweeduizend en drieëntwintig (30/09/2023).
De vergadering deelt mee dat zij het boekjaar wenst aan te passen omwille van de consolidatie van
de groep van vennootschappen.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend en drieëntwintig (30/09/2023), zal
gehouden worden op maandag vier maart tweeduizend en vierentwintig (04/03/2024), om negen uur.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit het huidig artikel 8 inzake de overdracht van aandelen en artikel 11 inzake de
bevoegdheden van het bestuur te hernummeren en aan te passen als volgt:
“Artikel 13. Overdracht en overgang van aandelen
Paragraaf 1
De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle aandeelhouders.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Paragraaf 2
Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen
is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal
het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in
geval van overgang wegens overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n),
de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen
overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en prijs waar
tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem alleen toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door de meerderheid van alle bestuurders die gezamenlijk optreden, behoudens
afwijkende bepalingen die kaderen in het dagelijks bestuur.
De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§2. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten, of over materies waarvoor het wetboek van vennootschappen of
verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden
aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern
reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan het
intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op
te nemen.”.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van 8900
Ieper, Oude Vaartstraat 35 naar 8870 Izegem, Grote Markt 36. Dit is geen statutair gegeven.
Luik B
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOPA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Activiteiten met betrekking tot veilingen:
- het begeleiden van curatoren bij falingen;
- het kopen en verkopen van goederen voor eigen rekening zowel als voor derden;
- het verwerven, inrichten en uitbaten van een veilingzaal;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende en
roerende installaties;
- het verkopen of bemiddelen tot verkoop op commissie, hetzij onderhands of openbaar, van
goederen, vastliggend of roerend voor derden of voor eigen rekening;
- het openbaar verkopen van goederen – veilen;
- het opslaan stockeren, verzekeren van goederen als makelaar of eigen beheer;
- de organisatie van openbare verkopingen, opruimen en het verlenen van algemene diensten aan
derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- het veilen, aankopen en verkopen van antiek, verzamelobjecten en andere goederen;
- het taxeren en de controle op de echtheid van goederen, in de meest uitgebreide zin;
- antiekhandel, kunsthandel, aan- en verkoop van tweedehandsgoederen, houden van veilingen en
openbare verkopingen, verrichten van schattingen en expertises, het houden van tentoonstellingen;
- het bemiddelen bij koop en verkoop van goederen, machines en industriële inventarissen en
ondernemingen;
- het organiseren van veilingen en kopen en verkopen van roerende goederen, machines en
industriële inventarissen, in opdracht van of namens curatoren en andere gerechtelijke
mandatarissen, particulieren en ondernemingen, in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de kleinhandel in roerende goederen en voorwerpen, in de meest ruime zin van het woord;
- de verkoop op afstand via webshop of postorderbedrijf van roerende goederen en voorwerpen, in
de meest ruime zin van het woord. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Activiteiten met betrekking tot de organisatie van evenementen :
- het organiseren van public-relations activiteiten voor derden;
- de inrichting en organisatie van culturele evenementen, seminaries en opleidingen;
- het ontwerpen, publiceren en verkopen van publiciteitsartikelen in om het even welke vorm en het
organiseren van publiciteits- en reclamecampagnes;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, met uitsluiting van kleinhandel.
Activiteiten met betrekking tot garage:
- de aan- van verkoop, de in- en uitvoer van personenwagens en bestelwagens, zowel nieuwe als
tweedehandse en dit in de meest ruime zin, zowel groot- als kleinhandel; evenals carrosserie en
onderhoud van alle voertuigen, verkoop van wisselstukken en smeermiddelen en additieven.
Activiteiten met betrekking tot consultancy:
- het leveren van bedrijfsadvies in zijn breedste vormen;
- het bemiddelen bij overlatingen van bedrijven en/of roerende en onroerende goederen;
Luik B
- trading in zijn breedste vormen;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden alle verrichtingen te
doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de verkoop, de aankoop, huren,
verhuren en financiering van diensten zoals: dienstverlening op het vlak van administratie,
boekhouding, sociale en fiscale wetgeving, management, bestuur, beheer en onderhoud van andere
firma’s evenals het ter
beschikking stellen van personeel aan andere firma’s;
- het beheer en het bestuur van bedrijven en vennootschappen;
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen ;
- het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementstaken in
vennootschappen en ondernemingen;
- algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, tele-secretariaat en onthaal;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting;
- het verlenen van adviezen van fiscale, financiële, economische, juridische, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing,
verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur;
- de vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden;
- optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger;
- de vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
Activiteiten met betrekking tot vermogensbeheer:
- alle financiële en beheerverrichtingen, o.a. kredieten en financiering, belegging in roerende
waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van
vermogen, hypothecaire en andere borgstellingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten;
- alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggersadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het koninklijk besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig;
- de vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die ontworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie in de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het beheer voor eigen rekening van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle beheersdaden, onder meer, maar zonder beperkingen;
- de aan- en verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, bouwwerken laten uitvoeren, in de
meest ruime zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het beheren voor eigen rekening van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van
alle beheersdaden onder meer de oprichting, de aan- en verkoop, ruiling, bouwwerken te laten
uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan, in de meest ruime zin;
- de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp;
Luik B
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 11. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het register van effecten kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten.
Artikel 12. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem alleen toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door de meerderheid van alle bestuurders die gezamenlijk optreden, behoudens
afwijkende bepalingen die kaderen in het dagelijks bestuur.
De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§2. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten, of over materies waarvoor het wetboek van vennootschappen of
verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden
aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern
reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan het
intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op
te nemen.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand maart, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
Luik B
daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 29. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Fiscaal Kantoor
Verminck”, kantoor houdende te 9992 Maldegem (Middelburg), Langeweg 4, ondernemingsnummer
0454.808.749, RPR Gent (afdeling Gent), evenals aan haar bestuurders, bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
 
VERGADERING BESTUURSORGAAN
De bestuurders komen onmiddellijk samen in vergadering en stellen met eenparigheid van stemmen
aan tot dagelijks bestuurders, voor een onbepaalde duur, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op
te treden:
Luik B
1/ De commanditaire vennootschap RONG MEI, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 36, met
ondernemingsnummer 0668.552.209, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mevrouw SHAN Jin, geboren te
Liaoning (China) op 4 oktober 1974, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem) , Zeedijkweg 41, die
aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
2/ De commanditaire vennootschap NOVUM SOLUTIO, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 36,
met ondernemingsnummer 0674.674.095, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de heer VERSTRAETE Johan
Leon, geboren te Torhout op 28 december 1962, wonende te 8610 Kortemark (Handzame),
Goudenhoofdstraat 11, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
3/ De naamloze vennootschap NEREMAT HOLDING, met zetel te 8870 Izegem, Lodewijk de
Raetlaan 27, met ondernemingsnummer 0477.001.656, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de heer NEIRYNCK Diego Wouter, geboren te Izegem op 6 september 1971,
echtgenoot van mevrouw SHAN Jin, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Zeedijkweg 41, die
aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Het mandaat als dagelijks bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het
bestuursorgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisende karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De volgende zaken kaderen binnen het dagelijks bestuur:
A. Het sluiten van overeenkomsten, zowel onderhands als bij notariële akte, alsook alle andere
(rechts)handelingen te verrichten, alle akten en stukken te tekenen, alle pleegvormen te vervullen,
woonplaats te kiezen en in het algemeen alle mogelijke bestuursdaden te stellen (hetgeen omvat
daden van beheer, genot en beschikking onder bezwarende titel) en datgene te doen wat
noodzakelijk of nuttig zal zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld, in het kader van gerechtelijke,
gedwongen en/of openbare verkopen, faillissementen, beslagen en andere dossiers die kaderen in
het beslag- en executierecht, alsook één of meerdere personen in de plaats te stellen voor het
uitvoeren van alle of een deel van de tegenwoordige machten hiervoor beschreven. Elke
voorafgaandelijke opsomming van bevoegdheden en handelingen heeft dus niet ten doel enige
andere bevoegdheid uit te sluiten, voor zover dit kadert in de hiervoor beschreven dossiers.
B. Het sluiten van om het even welke andere overeenkomst, dan hiervoor bedoeld, ter uitvoering van
de besluiten van de raad van bestuur.
C. Alle betalingen uitvoeren van de rekeningen op naam van de vennootschap, welke betalingen
kaderen in de onder voormelde punten beschreven dagelijks bestuur, en dit zonder beperking qua
bedrag.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Kevin Willems, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten per 14 december 2022.