Nº d'entreprise : 0441 179 952
Nom
(en entier) : MEUBLES JEAN ET FRANCIS POITOUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE D'ARLON 77-79 A 6600 BASTOGNE
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Ce 24.06.2024, au siège de la Société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme MEUBLES JEAN ET FRANCIS POITOUX, dont le siège est établi à 6600 BASTOGNE,
Chaussé d'Arlon, 77-79 et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro 0441.179.952.
BUREAU
La séance est ouverte à 12 h sous la présidence de Monsieur Benjamin HAAN.
Sont présents les actionnaires suivants :
·La SA MEUBLES HAAN, propriétaire de 200 actions.
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Nomination de deux nouveaux administrateurs
2.Démission des administrateurs
3. Date d'effet
Pouvoirs	4.
Il. pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
* les résolutions suivantes :
1.Nomination de deux nouveaux administrateurs
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur :
-Monsieur Benjamin HAAN, qui accepte
-Madame Joëlle HAAN, qui accepte.
Le mandat de Madame Joëlle HAAN sera exercé à titre gratuit.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Démission des administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la démission rendue par lettre du 25.06.2024 de :
-Monsieur POITOUX Pascal, né à Bastogne le 15.09.1959, domicilié à 6600 BASTOGNE, Chaussée d'Arlon,
81
-Monsieur POITOUX Vincent né à Bastogne le 11.06.1969, domicilié à 6600 BASTOGNE, rue des Tilleuls, 4
-Madame LAVIA Laure, née à Udine (Italie) le 30.05.1942, domiciliée à 6600 Bastogne, rue des Tilleuls, 6,
représentée par Vincent Poitoux en vertu d'une procuration sous seing privé
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde aux administrateurs démissionnaires, la décharge
provisoire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre
le 1er janvier 2024 et la date de démission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
La décharge définitive sera accordée après examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2024,
lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2025.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Date d'effet
Les démissions/nominations prennent effet à partir de ce jour
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
4.	Pouvoirs
Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT, avocat au barreau de Liège, avec pouvoir d'agir séparément et
de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.
Dont procès-verbal.
Le président
Pour acceptation son mandat d'administrateur
Monsieur Benjamin HAAN
Madame Joëlle HAAN
Déposé en même temps que le PV du 24/06/2024