Ondernemingsnr : 0881985168
Naam
(voluit) : ADVANCED BUSINESS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Acht Eeuwenlaan 19
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris met standplaats
Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap NOTARIS PAUL ROMMENS, met
zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16 op 30 maart 2020 werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "ADVANCED BUSINESS
CONSULTING" VOF, opgericht blijkens onderhandse akte op 26 mei 2006, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2006 onder nummer 0105748.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Acht Eeuwenlaan 19, BTW BE0881.
985.168, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0881.985.168.
waarbij na beraadslaging door de algemene vergadering werd beslist als volgt:
    1.  Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder dat het voorstel tot omzetting
toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de
vennootschap per 31 december 2019, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis
te hebben genomen van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van HLB Dodémont – Van Impe & C° Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd
door Guy Cox, vennoot, luidt als volgt:
“Ondergetekende, CV HLB Dodémont-Van Impe & C°, bedrijfsrevisor te ANTWERPEN (BERCHEM),
verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van VOF ADVANCED BUSINESS
CONSULTING in BV overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019, die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat van 80.167,52 EUR is niet kleiner dan het eigen vermogen van
80.167,52 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk
achten.
Antwerpen, 24 maart 2020
HLB Dodémont – Van Impe & C°
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Guy Cox
Vennoot”
Een uitgifte van beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Turnhout.
Luik B
    1.  Tweede besluit
De vergadering besluit de vennootschap onder firma "ADVANCED BUSINESS CONSULTING" om te
zetten in een besloten vennootschap, met ingang van heden.
De besloten vennootschap "ADVANCED BUSINESS CONSULTING" is de voortzetting van de
vennootschap onder firma "ADVANCED BUSINESS CONSULTING", met dien verstande dat door de
omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de
omgezette vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2019, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma
"ADVANCED BUSINESS CONSULTING", worden verondersteld verricht te zijn door de besloten
vennootschap "ADVANCED BUSINESS CONSULTING".
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap "ADVANCED
BUSINESS CONSULTING".
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten ven-nootschap "ADVANCED BUSINESS
CONSULTING" zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden
werden, voortzetten.
De besloten vennootschap "ADVANCED BUSINESS CONSULTING" behoudt het
ondernemingsnummer 0881.985.168, waaronder de vennootschap onder firma "ADVANCED
BUSINESS CONSULTING”, ingeschreven was in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen.
De HONDERDVIJFTIG (150) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen,
worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette
vennootschap onder Firma "ADVANCED BUSINESS CONSULTING".
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de vennootschap
onder firma "ADVANCED BUSINESS CONSULTING" omgezet in een besloten vennootschap
"ADVANCED BUSINESS CONSULTING", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
    1.  Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, het ontslag te aanvaarden van:
De heer Bob GOOSSENS, voornoemd.
Er wordt kwijting verleend over het door hem gevoerde beleid.
    1.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve ven de vennootschap,
hetzij duizend zeshonderdvijftig euro (€ 1.650,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39,§ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
HONDERDVIJFTIG EURO (€ 150,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen, beschikbaar te maken
voor uitkering.
    1.  Vijfde besluit
De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap vast als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Advanced Business Consulting ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp omvat:
Groot – en kleinhandel in allerlei software artikelen, hardware, het ontwikkelen van programma’s,
websites en software, alle producten die direct of indirect met computers, enzovoort te maken
hebben.
Import en export van alle kantoormachines en –meubelen, communicatie-, telefoon- en faxtoestellen,
computers, printers modems, onderdelen, wisselstukken.
Import en export, groot – en kleinhandel van televisies, radio’s, schotelantennes en –receivers,
compact diskspelers, alle huishoudelectro in de meest ruime zin.
Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines. Verlenen
van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijbehorende
programmatuur: analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden.
Makelaar in alle bovenvermelde artikelen, optreden als commissaris.
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld.
Public relationsbureaus, het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public
relations en communicatie, arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers, overige
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. Het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Beheersactiviteiten van holdings en coördinatiecentra, managementsactiviteiten van holdings: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.
Vertaaldiensten en tolken.
Selectie en terbeschikkingstelling van personeel.
Personeelsselectie en plaatsing.
Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties.
Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement).
Overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden
beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enz.).
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s).
Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.
Call-center en alle mogelijke dienstverleningen ivm call-centers.
Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
Volwassenvorming, schriftelijk onderwijs, volwasseneducatie en overige vormen van onderwijs, n.e.
g.
Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten en
overige diensten aan personen, n.e.g.
Overige diensten aan bedrijven n.e.g.
Consultancy in de meest ruime zin.
Dit alles is de ruimst mogelijke zin en dit zonder dat de opsommingen beperkend mogen zijn.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te
bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.
Zij mag leningen toestaan aan, en waarborgen stellen voor derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDVIJFTIG (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
HONDERDVIJFTIG EURO (€ 150,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden zij vermoed eveneens niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
Luik B
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Zesde besluit
Nadat de algemene vergadering vastgesteld heeft dat aan artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werd voldaan, wordt beslist om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
“Het voorwerp omvat:
Groot – en kleinhandel in allerlei software artikelen, hardware, het ontwikkelen van programma’s,
websites en software, alle producten die direct of indirect met computers, enzovoort te maken
hebben.
Import en export van alle kantoormachines en –meubelen, communicatie-, telefoon- en faxtoestellen,
computers, printers modems, onderdelen, wisselstukken.
Import en export, groot – en kleinhandel van televisies, radio’s, schotelantennes en –receivers,
compact diskspelers, alle huishoudelectro in de meest ruime zin.
Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines. Verlenen
van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijbehorende
programmatuur: analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden.
Makelaar in alle bovenvermelde artikelen, optreden als commissaris.
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld.
Public relationsbureaus, het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public
relations en communicatie, arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers, overige
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
Luik B
bedrijfsleiding, enz. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Beheersactiviteiten van holdings en coördinatiecentra, managementsactiviteiten van holdings: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.
Vertaaldiensten en tolken.
Selectie en terbeschikkingstelling van personeel.
Personeelsselectie en plaatsing.
Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties.
Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement).
Overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden
beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enz.).
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s).
Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.
Call-center en alle mogelijke dienstverleningen ivm call-centers.
Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
Volwassenvorming, schriftelijk onderwijs, volwasseneducatie en overige vormen van onderwijs, n.e.
g.
Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten en
overige diensten aan personen, n.e.g.
Overige diensten aan bedrijven n.e.g.
Consultancy in de meest ruime zin.
Dit alles is de ruimst mogelijke zin en dit zonder dat de opsommingen beperkend mogen zijn.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te
bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.
Zij mag leningen toestaan aan, en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, ombouwen, vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst;
        1.  mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden. Zij mag alle
activiteiten verrichten met betrekking tot onroerende leasing, renting en verhuring.
Aan- en verkoop, verhuur van eigen onroerend goed.”
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    2.  Achtste besluit
Wordt benoemd tot bestuurder: de heer GOOSSENS Bob, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
    3.  Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2650 Edegem, Acht
Eeuwenlaan 19.
    4.  Tiende besluit
De vergadering geeft bij deze volmacht aan GOETSCHALCKX & VAN BRECHT
ACCOUNTANTSKANTOOR, Theo Verellenlaan 44, 2990 Wuustwezel, met machtiging tot in de
plaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend
Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (K.B.O.), alle fiscale en sociale administraties, en het B.T.W.-register en/of
Rechtspersonenregister te bekomen.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul ROMMENS