N° d'entreprise : 1009228976
Nom
(en entier) : BE-NUC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton), vennoot van
Van Halteren, Geassocieerde Notarissen, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 8 mei 2024, blijkt
het dat:
(…)
De naamloze vennootschap naar Belgisch recht ELECTRABEL, met zetel te 1000 Brussel, Simon
Bolivarlaan 36, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0403.170.701 (RPR Brussel) en met BTW-nummer BE403.170.701 (…)
Hierna de "comparante" genoemd,
(…)
OPRICHTING.
A. Rechtsvorm – Naam – Zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met de
naam BE-NUC, hierna de "Vennootschap" genoemd,
De zetel van de Vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 36.
B. Inbrengen - Aandelen.
De oorspronkelijke inbrengen, die geboekt zullen worden op een beschikbare
eigensvermogensrekening, bedragen 1.000 EUR en vertegenwoordigen de inbreng van de enige
aandeelhouder.
De Vennootschap zal 1.000 aandelen tellen.
C. Inbreng in geld
De comparant verklaart op 1.000 aandelen in te schrijven door een inbreng in geld tegen de prijs van
1 EUR per aandeel, volledig volgestort.
De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop in geld wordt ingeschreven volledig werd
volgestort door een storting in geld en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 1.000 EUR, is
overgeschreven op een bijzondere rekening geopend op naam van de Vennootschap (…)
STATUTEN
De comparante heeft ons daarna verklaard de volgende statuten voor de Vennootschap aan te
nemen.
TITEL I. - Rechtsvorm - NAAM – Zetel - voorwerp - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap (société à
responsabilité limitée).
Haar naam is BE-NUC.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar elke andere plaats in België bij besluit van de raad van
bestuur, onder voorbehoud van de toepassing van de taalwetgeving.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp (a) het verwerven en bezitten van alle eigendomstitels, als
eigenaar of mede-eigenaar, van de nucleaire eenheden Tihange 3 en Doel 4 en het aangaan van
alle overeenkomsten met betrekking tot zulk eigendom, met inbegrip van het aangaan een stille
maatschap(sovereenkomst) met de nucleaire exploitant; en (b) het verkopen van elektriciteit
opgewekt door zulke nucleaire eenheden en het afsluiten van enige overeenkomsten met betrekking
tot dergelijke activiteiten.
In het algemeen mag de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten
ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk of gedeeltelijk verband houden met haar
voorwerp zoals hierboven beschreven, alle activiteiten en transacties uitvoeren met betrekking tot
roerende of onroerende goederen, financiën, industrie of handel die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp en die de verwezenlijking van dat
voorwerp kunnen vergemakkelijken, met dien verstande dat de Vennootschap op geen enkel
moment zal optreden als nucleaire operator en dat alle activiteiten, transacties of handelingen die het
tegengestelde inhouden uitdrukkelijk verboden zijn en buiten het voorwerp van de Vennootschap
zullen vallen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
TITEL II - Inbreng - AANDELEN
Artikel 5. Inbreng
In ruil voor de inbrengen werden 1.000 (duizend) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze worden geboekt op een rekening als
beschikbaar of onbeschikbaar eigen vermogen. Als de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in het
geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen geboekt op een
beschikbare eigenvermogensrekening.
Artikel 6. Verplichting tot volstorting op aandelen
Aandelen moeten volledig volgestort zijn op het moment van uitgifte, tenzij de raad van bestuur
anders beslist.
Als de aandelen niet volledig zijn volgestort, bepaalt de raad van bestuur discretionair, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die door het raad van bestuur worden bepaald,
de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld bij uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een periode van ten minste vijftien dagen vanaf
de dag waarop de inschrijving werd geopend.
De opening van de inschrijving met toepassing van het voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht
kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het uitgevende orgaan en worden aan de
aandeelhouders meegedeeld per e-mail of, voor personen over wiens e-mailadres de vennootschap
niet beschikt, per gewone post, te verzenden op dezelfde dag als de mededelingen per e-mail. Indien
dit recht niet volledig wordt uitgeoefend, overeenkomstig de voorgaande paragrafen, worden de
resterende aandelen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun voorkeurrecht
volledig hebben uitgeoefend. Hetzelfde geldt totdat de uitgifte volledig is onderschreven of totdat
geen enkele aandeelhouder meer van deze mogelijkheid gebruik maakt.
TITEL III - EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de effecten
Alle aandelen zijn op naam en zijn, in voorkomend geval, voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De eventuele mede-eigenaars
moeten door één persoon worden vertegenwoordigd tegenover de vennootschap. Als dit niet het
geval is, worden de rechten verbonden aan de aandelen in kwestie opgeschort. Als de
rechthebbenden niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de bevoegde rechtbank op verzoek
van een partij of de raad van bestuur een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betreffende
rechten in het belang van alle rechthebbenden uit te oefenen.
Wanneer de eigendom van een aandeel verdeeld is tussen een blote eigenaar en een
vruchtgebruiker, zal, tenzij anders vermeld in deze statuten, de vruchtgebruiker gerechtigd zijn om
alle rechten uit te oefenen, met inbegrip van het stemrecht.
De aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister; dit register bevat de vermeldingen
die worden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders kunnen dit register raadplegen met betrekking tot hun effecten.
Het aandelenregister mag in elektronische vorm worden bijgehouden.
De overdrachten en overgangen van aandelen op naam hebben slechts uitwerking ten aanzien van
de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Van deze inschrijving
kunnen certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Er gelden geen beperkingen voor de overdracht van aandelen.
TITEL IV – bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, in huidige statuten “raad van bestuur”
genoemd, en bestaande uit ten minste twee (2) bestuurders.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze een vaste vertegenwoordiger
aanduiden, in overeenstemming met de toepasselijke bepaling van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om het bestuurdersmandaat in zijn naam en voor zijn rekening uit
te oefenen.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
mandaat en, als er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden. Bij gebrek aan een bepaling van
de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden en werking van de raad van bestuur
11.1. Bevoegdheden
De raad van bestuur mag alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp, behalve die welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering.
De raad van bestuur kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheden delegeren door middel
van een bijzondere volmacht aan een derde die door de vennootschap is aangesteld.
11.2. Werking
D raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Een vergadering van de raad van
bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders,
ten minste twee dagen (in geval van hoogdringendheid teruggebracht tot één dag) voor de datum die
is voorzien voor de vergadering, tenzij alle bestuurders afstand doen van deze oproepingstermijn. De
oproeping gebeurt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering van de raad van bestuur
wordt beschouwd als regelmatig opgeroepen.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
vermeld in de oproepingsbrief.
Elke bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden opgesteld en zijn/haar handtekening draagt, om
hem/haar te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering en om namens hem/haar te stemmen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn/haar collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn/haar
eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen.
De raad raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, kan een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten
die op de agenda van de vorige vergadering werden vermeld, als ten minste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
11.3. Beraadslagingen en besluitvorming
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen
uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, in geval van onthouding van
één of meer van hen, bij meerderheid van de andere bestuurders. Elke aanwezige (of geldig
vertegenwoordigde) bestuurder heeft één stem. De voorzitter heeft geen beslissende stem.
Elk lid van de raad van bestuur kan, via eender welk telecommunicatie- of videografisch middel,
deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en er stemmen, met het oog op het
organiseren van vergaderingen tussen verschillende deelnemers die geografisch gescheiden zijn om
hen in staat te stellen op hetzelfde ogenblik te communiceren. Elke bestuurder die op deze manier
deelneemt aan een vergadering van de raad van bestuur wordt geacht persoonlijk aanwezig te zijn
en telt mee voor de berekening van het quorum.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en de leden die daarom vragen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig ten aanzien van derden, inclusief in
rechte als eiser of verweerder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een of meer afgevaardigden van dit bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger die is
aangesteld door een speciale volmacht.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders geacht hun mandaat
onbezoldigd uit te oefenen.
Als het mandaat van een bestuurder vergoed wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, die
beslist bij gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of proportionele vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan één of meer van zijn leden, die dan de titel van
"gedelegeerd bestuurder" dragen. Indien een niet-bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur,
draagt hij de titel van "dagelijks bestuurder" of elke andere titel vermeld in zijn benoemingsbesluit.
Wanneer één of meer personen met het dagelijks bestuur zijn belast, wordt de vennootschap ten
aanzien van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere met het dagelijks
bestuur belaste persoon die individueel handelt en die niet gehouden is tegenover derden het bewijs
te leveren van een voorafgaand besluit van enig orgaan van de vennootschap. De personen belast
met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke volmachtdrager in het
kader van dit bestuur.
De raad raad van bestuur bepaalt de eventuele vergoeding voor de personen belast met het
dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk moment ontslaan.
Artikel 15. Toezicht over de vennootschap
Wanneer vereist door de wet en binnen de wettelijke beperkingen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan een of meer commissarissen, aangesteld voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
dinsdag van de maand april, om veertien uur. Als de hierboven aangegeven datum op een wettelijke
feestdag valt, wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Als er
slechts één aandeelhouder is, zal deze de jaarrekening op deze datum ter goedkeuring
ondertekenen. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap
of op een andere locatie die in de oproeping is vermeld.
Bovendien moeten de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist of op schriftelijk verzoek van aandeelhouders die ten minste een tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In het laatste geval zullen de aandeelhouders de
agendapunten in hun verzoek uiteenzetten. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de
commissaris(sen) roept (roepen) de algemene vergadering bijeen binnen drie (3) weken na het
verzoek.
De oproepingen voor een algemene vergadering bevatten de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen vóór de algemene vergadering per e-mail verzonden naar de aandeelhouders, de bestuurders
en de commissaris(sen). De oproeping wordt per gewone post verzonden, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproeping, naar personen over wiens e-mailadres de vennootschap
niet beschikt.
Elke persoon kan afstand doen van de oproeping en wordt in elk geval als geldig opgeroepen
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om hun
stemrecht uit te oefenen op de vergadering, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden
voldoen:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig geregistreerd zijn in het register van effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet opgeschort zijn; als
alleen de stemrechten zijn opgeschort, kan deze effectenhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering, zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Vergaderingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij afwezigheid daarvan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter benoemt in voorkomend geval een secretaris die niet noodzakelijk aandeelhouder hoeft
te zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen in een
register dat wordt bijgehouden op de zetel. Ze worden ondertekend door de aanwezige bestuurders
en de aanwezige aandeelhouders die daarom vragen. Kopieën gericht aan derden worden
ondertekend door de voorzitter of door twee (2) bestuurders.
Artikel 19. Beraadslagingen
Elk aandeel geeft recht op één stem tijdens de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een formulier
opgesteld door het raad van bestuur, dat de volgende informatie moet bevatten: (i) identificatie van
de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waarop hij recht heeft, en (iii) voor elke beslissing te
nemen door de algemene vergadering in overeenstemming met de agenda, de aanduiding "ja", "nee"
of "onthouding"; het formulier wordt verzonden naar de vennootschap en moet de zetel ten minste
één (1) werkdag vóór de vergadering bereiken.
Elke aandeelhouder kan aan elke andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te
stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover
daarin dezelfde onderwerpen worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van
een overdracht van de desbetreffende aandelen.
De algemene vergaderingen kunnen alleen besluiten nemen over de punten die op de agenda staan,
tenzij alle personen die tot een dergelijke algemene vergadering worden opgeroepen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen dat de betreffende punten aan de agenda worden
toegevoegd.
Behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, worden beslissingen genomen met een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat vertegenwoordigd is op
de algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen unaniem en schriftelijk beslissen over alle besluiten die binnen de
bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, met uitzondering van statutenwijzigingen. In geval
van unanieme schriftelijke besluitvorming hoeven de formaliteiten voor het bijeenroepen van de
vergadering niet te worden vervuld.
Artikel 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om tijdens de vergadering de beslissing over de
goedkeuring van de jaarrekening met drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering
anders beslist, heeft deze verdaging geen invloed op de andere genomen beslissingen. De volgende
vergadering heeft het recht om de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI - BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, zorgt voor de publicatie in overeenstemming met de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op
voorstel van de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om uitkeringen te doen ten laste van de winst van het
lopende boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, indien nodig verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII - ENIGE AANDEELHOUDER
Artikel 23. Alle aandelen gehouden door één persoon
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent de enige aandeelhouder de aan
de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit en mag hij deze bevoegdheden niet
delegeren.
Het feit dat alle aandelen van de vennootschap worden aangehouden door één aandeelhouder en de
identiteit van deze aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier.
Besluiten van de enige aandeelhouder, die in plaats van de algemene vergadering optreedt, worden
vastgelegd in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
TITEL VIII - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.
Artikel 25. Vereffenaars
In geval van ontbinding met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet, indien nodig, ter bevestiging worden voorgelegd aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vermelde bevoegdheden, zonder dat daarvoor een nadere
bijzondere machtiging van de algemene vergadering nodig is. De algemene vergadering kan deze
bevoegdheden echter te allen tijde bij gewone meerderheid beperken.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om deze te betalen en, als er aandelen zijn die niet volledig volgestort zijn, na herstel van
het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door aanvullende storting te eisen van de niet volledig
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen ten gunste van de aandelen
die in een groter deel volgestort zijn, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten en worden de goederen die nog beschikbaar zijn
in natura op dezelfde manier verdeeld.
TITEL IX - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Elke houder van aandelen op naam of obligaties die in het buitenland verblijft, is verplicht woonplaats
te kiezen in België, voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij
gebrek aan woonstkeuze wordt keuze geacht te zijn gedaan op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissaris(sen) en vereffenaar(s) die in het buitenland verblijven, worden geacht
woonplaats te hebben gekozen op de zetel voor de volledige duur van hun mandaat, waar alle akten
in rechte geldig aan hen zullen worden toegezonden.
De bestuurders, commissaris(sen) en vereffenaar(s) kunnen woonplaats kiezen op de plaats in
België waar zij een beroepswerkzaamheid uitoefenen. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan
derden als ze gepubliceerd wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 28. Bevoegdheid
Voor elk geschil met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissaris(sen) en
vereffenaar(s), wordt exclusieve bevoegdheid verleend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de
zetel is gevestigd, tenzij hiervan uitdrukkelijk afstand wordt gedaan door de vennootschap.
Artikel 29. Toepasselijk recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in de huidige akte, en artikelen die in strijd zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen voor niet
geschreven worden gehouden.
SLOTBESCHIKKINGEN
A. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 36, in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
B. Benoeming van de eerste bestuurders.
De vergadering beslist het aantal bestuurders op twee (2) te bepalen.
Worden benoemd tot bestuurder(s) voor een duur van 4 jaar :
- De heer Cedric Osterrieth (…);
- de heer François Graux (…);
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2028
Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders
over beslist.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de Vennootschap.
C. Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de besloten vennootschap “Deloitte
Bedrijfsrevisoren” (0429.053.863), met zetel te1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J,
die voor de uitoefening van haar opdracht door Mevrouw Corine MAGNIN, bedrijfsrevisor, zal worden
vertegenwoordigd.
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar van de vennootschap.
(...)
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de Vennootschap.
D. Eerste boekjaar - Eerste gewone algemene vergadering.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
Vennootschap aanvangen en eindigen op 31 december 2024.
De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in 2025.
E. Raad van bestuur - Voorzitter – Gedelegeerd bestuurder (CEO).
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren
een eerste raad van bestuur aan te stellen en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
te nemen:
- wordt in hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur voor de ganse duur van zijn taak als
bestuurder benoemd, de heer Cedric Osterrieth, voornoemd.
- wordt in hoedanigheid van Chief Executive Officer (CEO/gedelegeerd bestuurder) voor de ganse
duur van zijn taak als bestuurder benoemd, de heer François Graux, voornoemd, dewelke over de
bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging wat dit
bestuur betreft zal beschikken, met het recht deze over te dragen.
Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend.
Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de Vennootschap.
F.  Begin van de werkzaamheden.
Het begin van de werkzaamheden van de Vennootschap wordt vastgesteld op de dag van de
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, hetzij op de dag van de neerlegging van de door de wet
vereiste documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
    1.  Overname van de verbintenissen
Het raad van bestuur bevestigt over te nemen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle
verbintenissen genomen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanaf 9 mei
2022.
(…)
H. Machten.
De Vennootschap geeft volmacht aan de bestuurders en aan Michaël Delmée, Virginie de Keyser,
Tatiana Hanse, Ruben Raeckelboom, Sylvie Deconinck en Eddy Herreman om, alleen of met zijn
tweeën, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle administratieve/boekhoudkundige
formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn voor een efficiënte werking, met de
mogelijkheid tot delegatie.
Bovendien stelt de Vennootschap de Groupe S Formalis, met zetel te 1000 Brussel, Ursulinenstraat
2, aan als ondernemingsloket om bepaalde verplichte administratieve formaliteiten te vervullen
(waaronder de activering van het BTW-nummer en de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds).
De Vennootschap kent haar in dit verband alle bevoegdheden toe, met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met name met het oog op het vervullen van de genoemde formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de diensten voor Belasting over de Toegevoegde Waarde.
(…).
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten.
(getekend) Damien HISETTE, notaris te Brussel