Unternehmensnr. : 0473348419
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : WISONBRONA
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Wiesenbach 13
des Sitzes : 4783 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), AENDERUNG
RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am dreißigsten Juni zweitausendzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR, Notar 
mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von dem Be-richt des Verwaltungsrats, in welchem die
Umwandlung der Gesellschaft in eine Ge-sellschaft mit be-schränkter Haftung vorgeschlagen und
be-gründet wird.
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von dem Be-richt der „TKS AUDIT“, mit Sitz in Eupen,
Lascheterweg 30, ver-treten durch Herrn Betriebsrevisor Alain KOHNEN, vom 29. Juni 2020, welcher
die Situation der Aktiva und Passiva der Gesell-schaft am 31. März 2020 zusammen-fasst.
Dieser Bericht enthält folgende Schlussfol-ge-run-gen:
„Im Rahmen dieses gemäß Artikel 14:4 des Gesetzbuch der Gesellschafte n und Vereinigungen
(GGV) gelegentlich der Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung durchgeführten
Auftrags haben wir die hierzu als Referenzunterlage durch den Verwaltungsrat erstellte Aufstellung
der Aktiva und Passiva der Aktiengesellschaft „WISONBRONA“ zum 31. März 2020 geprüft.
Artikel 14:4 des Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen definiert und beschränkt unseren
Auftrag auf die Feststellung jeglicher Überbewertung der Nettoaktiva in der Aufstellung der Aktiva
und Passiva zum 31. März 2020, welche durch den Verwaltungsrat der AG „WISONBRONA“ erstellt
wurde; falls die Nettoaktiva das satzungsmäßige Kapital unterschreiten, ist diese Abweichung zu
beziffern.
Die Auftragsdurchführung erfolgte gemäß den bei der Umwandlung der Rechtsform einer
Gesellschaft geltenden Normen des Instituts der Betriebsrevisoren (IRE / IBR).
Aus unserer Prüfung ergibt sich, dass die Gesellschaft über eine interne Kontrollstruktur verfügt, auf
welche wir unsere Prüfung maßgeblich aufbauen konnten.
Der zu unseren Akten genommene und laut Gesetz verfasste Bericht des Verwaltungsrats entspricht
den gesetzlichen Bestimmungen.
Die Nettoaktiva der Gesellschaft am 31. März 2020 betragen gemäß der uns durch den
Verwaltungsrat übermittelten Aufstellung -71.731,46 € und das gezeichnete Kapital 598.000,00 €.
Aus dem Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung gemäß Art. 14:4 GGV. ergibt sich keine
Überbewertung der mit -71.731,46 € ausgewiesenen Nettoaktiva. Die Nettoaktiva unterschreiten das
derzeitige Gesellschaftskapital von 598.000,00 € in Höhe von 669.731,46 €.
Wir haben keinerlei Kenntnis von Ereignissen nach unserer Prüfung, die unsere Schlussfolgerungen
beeinträchtigen könnten.
Der vorliegende Bericht wurde in Ausführung von Artikel 14:4 des Gesetzbuchs der Gesellschaften
und Vereinigungen erstellt, im Rahmen der bei der Aktiengesellschaft „WISONBRONA“ anstehenden
Umwandlung der Rechtsform. Er darf nicht für einen anderen Verwendungszweck benutzt werden.
Erstellt zu Eupen, den 29. Juni 2020. TKS AUDIT GmbH Betriebsrevisoren, vertreten durch Alain
KOHNEN, Verwalter.“
Die Gesellschafter erklären, von besagten Berichten eine Kopie erhalten zu haben. Ein Exemplar des
Berichts des Verwaltungsrats und ein Exemplar des Berichts des Betriebsre-vi-sors werden bei
Teil B
der Kanzlei des Unternehmensge-richts Eupen hinterlegt werden.
II. Die Generalversammlung erklärt sich mit dem Inhalt des Berichts des Verwaltungsrates und des
Berichts des Betriebs-revisors einver-standen; sie be-schließt daraufhin, dass die Aktiengesellschaft
in eine Gesell-schaft mit beschränk-ter Haftung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 23.
März 2019 zur Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über
verschiedene Bestimmungen umgewan-delt wird, deren Bezeich-nung, Gegen-stand, Dauer, Sitz die
gleichen sein werden, wie die-jenigen der augen-blicklichen Aktiengesellschaft. Des Weiteren blei-
ben alle Bestandteile der Aktiva und der Passiva so-wie die Rückla-gen un-ver-ändert.
Die Generalversammlung stellt fest,
 dass das Kapital der Gesellschaft vollständig gezeichnet ist;
 dass das Kapital bis in Höhe von 598.000,00 Euro liberiert ist;
 dass jede Aktien vollständig liberiert ist.
Das Kapital der Aktiengesellschaft wird in ein Konto für satzungsgemäß unverfügbares Eigenkapital
der Gesellschaft mit beschränkter Haf-tung umgewandelt und beläuft sich auf 598.000,00 Euro.
Die Einlagen der Gesellschaft werden darge-stellt durch 5.980 Aktien ohne Be-zeichnung eines
Nennwerts.
Somit erhalten die Aktionäre für eine Aktie der Aktiengesellschaft eine Aktie an der durch
Umwandlung entstehenden Gesellschaft mit beschränkter Haf-tung.
Die Umwandlung erfolgt entsprechend:
a) den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen;
b) dem Artikel 210 Paragraf 1 Ziffer 3 des Einkommens-steuer-gesetzbuches;
c) dem Artikel 121 des Registrierungsgesetz-buches.
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung anzupassen.
IV. Die Generalversammlung stellt fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital und die gesetzliche
Rücklage, das heißt der Betrag von insgesamt 598.000,00 Euro, wie hiervor erwähnt im Zuge der
Umwandlung in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in der Satzung erwähnt werden.
V. Nach Abstimmung über jeden einzelnen Artikel, legt die Generalversammlung die Satzung der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung fest. Aus dieser Satzung geht unter anderem Folgendes
hervor:
Name und Rechtsform
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „WISONBRONA“.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist
1) für sich selbst wie auch für Dritte jede Aktivität, die sich direkt oder indirekt beziehen auf
a- das Betreiben, den Bau, die Ausstattung und den Unterhalt von touristischen Zentren, Hotels,
Residenzen, Restaurants, Snack-Bars, Fritüren, tea-rooms, Café’s, Bar’s, Ausschank, Taverne
b- Traiteurdienst
c- das Organisieren von Banketten und anderen Feierlichkeiten
d- das Betreiben von Fest-, Tagungs- und Ausstellungssälen
e- das Vermieten dieser Säle
Teil B
f- das Vermieten von Zimmern und Appartements
2) im Allgemeinen alle Aktivitäten, die sich direkt oder indirekt auf den Sektor HORECA beziehen
Zu diesem Zweck kann sie alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen, alle kaufmännischen und
finanziellen Handlungen bezüglich Mobilien und Immobilien vornehmen, die sich unmittelbar oder
mittelbar auf den Gegenstand der Gesellschaft beziehen.
Die Gesellschaft kann sich auf jede Art an anderen Firmen, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen, gleichartigen oder konnexen Gegenstand haben oder
welche die Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft fördern könnten.
Dauer
Die Gesellschaft wird gegründet für unbestimmte Dauer.
Eigenkapital und Einlagen
Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden fünftausendneunhundertachtzig (5.980) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind. 
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als Kläger oder
Beklagter.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.
Generalversammlung
Alljährlich findet am vierten Freitag im Monat Juni, um 18.00 Uhr, die or-dentliche Gene-
ralversammlung statt.  Wenn dieser Tag ein ge-setz-licher Feiertag ist, findet diese Versamm-lung
am folgenden Werktag, um die gleiche Uhrzeit statt.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Liquidation
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sowie nach Begleichung aller Schulden, Kosten und
Auslagen der Liquidation oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Beträge, und, wenn es
nicht vollständig eingezahlte Aktien gibt, nach Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen den
Aktien, entweder durch zusätzliche Einzahlungen zu Lasten der ungenügend eingezahlten Aktien
oder durch vorrangige Rückzahlungen zugunsten der mehr eingezahlten Aktien, werden die Netto-
Aktiva unter allen Aktionären im Verhältnis zu der Zahl der Aktien, die sie besitzen, verteilt, und
werden die noch vorhandenen Güter auf dieselbe  Weise verteilt.
VI. Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
wisonbrona.be.
Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
wisonbrona.hotel@belgacom.net.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
VII. Frau Carla Elke HENKES, vorgenannt, erklärt, mit sofortiger Wirkung als Verwalterin der
Gesellschaft zurückzutreten.
Die Generalversammlung nimmt diesen Rücktritt mit Wirkung ab dem heutigen Tage an und erteilt ihr
Entlastung.
Die Generalversammlung erklärt, dass Herr Horst MERTES, vorgenannt, ab dem heutigen Tage der
einzige Verwalter der Gesellschaft sein wird. Sein Mandat wird nicht entlohnt.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Teil B
Statuten.