Ondernemingsnr : 0666679020
Naam
(voluit) : JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 51
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
drieëntwintig mei tweeduizend vijfentwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "JuuNoo" met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 51 (de
“Vennootschap”).
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0666.679.020.
BLIJKT HET VOLGENDE:
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van
ZEVENHONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDZEVENENDERTIG EURO
ACHTENZESTIG CENT (€ 798.537,68) om het kapitaal te brengen van ZEVEN MILJOEN
DRIEHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIERENVEERTIG EURO EN
VIJFENDERTIG CENT (€ 7.385.944,35) op ACHT MILJOEN HONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND
VIERHONDERDTWEEËNTACHTIG EURO DRIE CENT (€ 8.184.482,03).
De kapitaalverhoging zal worden onderschreven en onmiddellijk volstort door inbreng in geld voor
een totaal bedrag van EEN MILJOEN VIJFHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 1.530.000,00).
In vergoeding voor de inbreng: uitgifte van ZEVENHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND (765.000)
nieuwe aandelen soort D die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, met
creatie van een globale uitgiftepremie van ZEVENHONDERDEENENDERTIGDUIZEND
VIERHONDERDTWEEËNZESTIG EURO TWEEËNDERTIG CENT (€ 731.462,32).
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist de uitgiftepremie, voor een totaal bedrag van
ZEVENHONDERDEENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDTWEEËNZESTIG EURO
TWEEËNDERTIG CENT (€ 731.462,32), te boeken op een onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over
beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gesteld voor een statutenwijziging.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met
ZEVENHONDERDEENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDTWEEËNZESTIG EURO
TWEEËNDERTIG CENT (€ 731.462,32), om het te brengen van ACHT MILJOEN
HONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERDTWEEËNTACHTIG EURO DRIE CENT (€
8.184.482,03) op ACHT MILJOEN NEGENHONDERDVIJFTIENDUIZEND
NEGENHONDERDVIERENVEERTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (€ 8.915.944,35), door
incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
(…)
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de rechten verbonden aan de diverse soorten van aandelen te wijziging, zoals
deze zijn opgenomen in de “aandeelhoudersovereenkomst”, en in de nieuw aan te nemen tekst van
de statuten.
(…)
VEERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit over te gaan tot uitgifte van twaalf (12) “2025 anti-dilutie inschrijvingsrechten”,
onder de uitgiftemodaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in voorkomend geval
met verzaking door de bestaande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
(…)
ZESTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de uitoefening van twaalf (12) “2025 anti-dilutie inschrijvingsrechten”
door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de “2025 anti-dilutie inschrijvingsrechten”, te volstorten door inbreng in
geld.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelen soort D.
(…)
TWINTIGISTE BESLUIT.
De vergadering besluit over te gaan tot uitgifte van twintig (20) “2025 vrijwaringsinschrijvingsrechten”,
onder de uitgiftemodaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in voorkomend geval
met verzaking door de bestaande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
(…)
TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de uitoefening van twintig (20) “2025 vrijwaringsinschrijvingsrechten”
door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de “2025 vrijwaringsinschrijvingsrechten”, te volstorten door inbreng in
geld.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelen soort D.
(…)
ZESENTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit over te gaan tot uitgifte van tweehonderdzevenennegentigduizend
negenentwintig (297.029) “ESOP 4 Inschrijvingsrechten”, ten behoeve van de personen die
werknemer, bestuurder of zelfstandige dienstverlener van de vennootschap zijn, onder de
uitgiftemodaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in voorkomend geval met
verzaking door de bestaande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
ZEVENENTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit met betrekking tot de uitgifte van de “ESOP 4 Inschrijvingsrechten” alle
machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, overeenkomstig de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van het toepasselijk inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigden
vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten, waarbij elk ESOP 4
inschrijvingsrecht recht geeft op de inschrijving op één aandeel soort A, en een pro rata dividend
voor het resterend gedeelte van het boekjaar waarin ze worden onderschreven.
De vergadering gelast de raad van bestuur met de organisatie en de uitvoering van dit besluit.
ACHTENTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de uitoefening van tweehonderdzevenennegentigduizend
negenentwintig (297.029) “ESOP 4 Inschrijvingsrechten”, door uitgifte van een aantal aandelen zoals
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de “ESOP 4
Inschrijvingsrechten”, te volstorten door inbreng in geld.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelen soort A.
(…)
DERTIGSTE BESLUIT.
(…)
- Artikel "9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR" zal voortaan als volgt luiden:
"De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, die is samengesteld uit
maximum acht (8) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, die benoemd
worden door de algemene vergadering. De raad van bestuur zal samengesteld worden als volgt:
(a) Twee (2) onafhankelijke bestuurders (“Onafhankelijke Bestuurder”) worden benoemd uit een lijst
van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders, gezamenlijk handelend, met goedkeuring
van een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid;
(b) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Founder,
zolang de Oprichter ten minste zeven (7,00) procent van alle uitstaande Aandelen in bezit heeft, op
volledig verwaterde basis.
(c) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 1,
zolang Investeerder 1 ten minste zeven (7,00) procent van alle uitstaande Aandelen in bezit heeft, op
volledig verwaterde basis.
(d) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 2,
zolang Investeerder 2 ten minste zeven (7,00) procent van alle uitstaande Aandelen in bezit heeft, op
volledig verwaterde basis.
(e) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 3
en Investeerder 4, gezamenlijk handelend, zolang Investeerder 3 en Investeerder 4 gezamenlijk ten
minste zeven (7,00) procent van alle uitstaande Aandelen in bezit heeft, op volledig verwaterde
basis.
(f) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 5,
zolang Investeerder 5 ten minste zeven (7,00) procent van alle uitstaande Aandelen in bezit heeft, op
volledig verwaterde basis.
De bestuurders benoemd overeenkomstig (c), (d), (e) en (f) hierboven worden individueel aangeduid
als “Investeerder-Bestuurder” en gezamenlijk als “Investeerder-Bestuurders”.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn. 
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat van de Onafhankelijke Bestuurders wordt
geacht bezoldigd te zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering."
- Artikel "12. VERTEGENWOORDIGING" zal voortaan als volgt luiden:
"Indien de Vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. 
Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de Vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders
gezamenlijk optredend waarbij minstens één van beide een Investeerder-Bestuurder dient te zijn,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college. 
De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende Vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde Vennootschap.”
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van “Actalegia Notarissen”
BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
Aan (i) elke bestuurder, (ii) de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
“Actalegia Notarissen” BV, alsook (ii) Meester Koen Hoornaert, Meester Laurent Detaille, Meester
Stijn Goovaerts en Meester Hannes Cleemput, Emma Van de Bergh, advocaten, allen met kantoor
gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor “Van Olmen
& Wynant”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 221, worden alle machten verleend om elk
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling de uitgifte van de nieuwe
aandelen en inschrijvingsrechten, in te schrijven in, respectievelijk, het aandelenregister en het
inschrijvingsrechtenregister, en deze registers te ondertekenen namens de desbetreffende
aandeelhouders en houders van inschrijvingsrechten.
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Sequoia Consulting" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100 voor alle
verplichtingen met betrekking tot het ondernemersloket en de belastingadministratie, het
(elektronisch) register van aandelen en het UBO- register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton "
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato drieëntwintig mei tweeduizend vijfentwintig;
- gecoördineerde statuten.