N° d'entreprise :
0649680462
Dénomination :
(en entier) :
MAJELUCE INVEST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue du 13ème Tirailleurs 35
1300 Wavre
Objet(s) de l'acte :
DIVERS, CAPITAL, ACTIONS, OBJET
 
D’un procès-verbal dressé par le Notaire BILLER, à Mons, le 8 novembre 2018, en cours d’
enregistrement, il résulte que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la
société privée à responsabilité limitée « MAJELUCE INVEST », ayant son siège social à 1300
Wavre, Avenue du 13ème Tirailleurs, 35, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0649.680.462.
 
Il est extrait de ce procès-verbal ce qui suit :
 
A. - La présente assemblée a pour ordre du jour:
1) Proposition d’augmentation de capital à concurrence de trente mille cinq cent quatre-vingt-neuf
euros (30.589 EUR) pour le porter de trente-cinq mille huit cent cinquante euros (35.850 EUR) à
soixante-six mille quatre cent trente-neuf euros (66.439 EUR), par création de huit cent quarante-
cinq (845) parts nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis, à
souscrire au prix de trente-six euros et vingt cents (36,20 EUR) par part sociale nouvelle.
2) Renonciation au droit de préférence
3) Réalisation et constatation de l’augmentation du capital.
4) Modification de l’objet social
A. Rapport établi par la gérance en application de l’article 287 du Code des sociétés, avec en
annexe, un état comp-table ne remontant pas à plus de trois mois.
B. Proposition de modification de l’objet social pour l’étendre aux activités d’importation-exportation
et création de sites e-commerce.
5) Modification corrélative des statuts pour la mise en concordance des articles 3 et 5.
6) Pouvoirs concernant la coordination des statuts
 
Délibérations
 
L'assemblée, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité chacune des résolutions suivantes:
 
Résolutions
Première résolution – Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trente mille cinq cent quatre-vingt-neuf
euros (30.589 EUR) pour le porter de trente-cinq mille huit cent cinquante euros (35.850 EUR) à
soixante-six mille quatre cent trente-neuf euros (66.439 EUR), par création de huit cent quarante-
cinq (845) parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices pro rata
temporis, à souscrire au prix de trente-six euros et vingt cents (36,20 EUR) par part sociale nouvelle.
 
Deuxième résolution : Renonciation au droit de préférence
Volet B
Les associés actuels, présents ou représentés décident de renoncer irrévocablement et totalement
en ce qui concerne l’augmentation de capital objet de la première résolution ci-avant, au droit de
préférence prévu par l’article 309 du Code des sociétés, au profit de Monsieur COLIN Marc Jean
Albert, domicilié à 1300 Wavre (Limal), avenue du 13ème Tirailleurs, 35, et de Monsieur ESPANA
BRISSON Federico, domicilié à 08023 Barcelona (Espagne), Calle Bertran 22 2-1 lesquels se
proposent de souscrire la totalité des parts nouvelles.
En outre et pour autant que de besoin, les associés actuels, présents et/ou représentés renoncent
expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 310 du code
des sociétés.
 
Troisième résolution – Souscription – Intervention – Libération
A l’instant, intervient :
Monsieur ESPANA BRISSON Federico, né à Neuilly (France) le treize juillet mil neuf cent septante-
trois, domicilié à 08023 Barcelona (Espagne), Calle Bertran 22 2-1.
 
- Monsieur ESPANA BRISSON Federico déclare souscrire six cent soixante-cinq (665) parts des huit
cent quarante-cinq (845) nouvelles parts dont la création vient d’être décidée au prix de trente-six
euros et vingt cents (36,20 EUR) chacune,
- Monsieur COLIN Marc, prénommé déclare souscrire cent quatre-vingt (180) parts des huit cent
quarante-cinq (845) nouvelles parts dont la création vient d’être décidée au prix de trente-six euros et
vingt cents (36,20 EUR) chacune.
Les associés préqualifiés déclarent que la totalité des parts nouvelles souscrites a été libérée
intégralement par dépôt préalable au compte spécial numéro BE90 6451 0363 4532 ouvert au nom
de la société auprès de la Banque J. Van Breda & C° SA.
 
A l’appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l’attestation dudit organisme.
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions qui
précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée :
- le capital de la société est effectivement porté à soixante-six mille quatre cent trente-neuf euros
(66.439 EUR);
- que la société dispose de ce chef d’un montant de trente mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros
(30.589 EUR).
 
Quatrième résolution – Modification de l’objet social
A. Rapport
L’assemblée dispense de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 287 du Code des
Sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.
Au rapport des gérants, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société
arrêtée au 30/09/2018, soit à une date remontant à moins de trois mois.
Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition du présent procès-
verbal.
B.
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour étendre ses activités :
Article 3. - Objet
« La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, la prestation de tous services
à l’effet de fournir, par différents supports et média (bases de données, sites internet, ...), de
l'information économique et financière.
Elle peut effectuer tous investissements et placements sur fonds propres tant en biens mobiliers
qu'immobiliers.
La société peut, sur fonds propres, réaliser des opérations de trading et/ou des investissements dans
le but, soit de tester de nouveaux modèles quantitatifs et algorithmes de trading, soit de se constituer
un track record en vue de lancer un fonds de placements (avec ou sans partenaire), soit de gérer
son patrimoine.
Ces opérations financières pourront être effectuées sur tout instrument listé sur une place financière
ou régulé par une autorité de contrôle européenne ou américaine (tels que actions, options,
obligations, produits structurés, REIT, fonds de placement, trackers...) mais également sur des
produits OTC (over the counter) et sur des CFDs (contracts for difference). Les fonds de placement
de type UCITS lll et SIF seront également admis pour l'investissement sur compte propre.
 
La société peut également réaliser des investissements dans l'immobilier soit via des achats
d'immeubles physiques, soit via l'acquisition de produits d'investissements en valeurs immobilières
telles que REITs (Real Estate lnvestment Trust), Sicafi belges (maintenant dénommées SIR), ...
Volet B
 
La société a également pour objet de faire pour son compte propre ou pour le compte d'autrui toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'achat, la vente,
l'échange, la location, la sous-location, la cession, la mise en valeur ou la construction de maisons,
bureaux, appartements, magasins, terrains, terres, bois et domaines et de manière générale de tous
biens immobiliers.
 
La société a également pour objet la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de location
d'immeubles, ainsi que les opérations de promotion associées à la réalisation de magasins de
grande surface.
 
La société aura en outre pour objet:
-la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières;
-le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises;
-l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux
et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.
 
La société peut en outre faire toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles ou
financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social,
même partiellement.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apports, de souscriptions, d’interventions financières ou
par tous autres modes, dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet
similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.
L’assemblée générale délibérant et votant comme en matière de modifications des statuts est seule
compétente et a le pouvoir d’étendre ou d’interpréter l’objet social dans le respect des dispositions du
Code des Sociétés en la matière.
 
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, mobi-lières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social.
 
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ».
 
Cinquième résolution – Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier :
- l’article 3 des statuts, afin de le mettre en concordance avec la modification dont question ci-dessus
:
- l’article 5 des statuts, afin de la mettre en concordance avec l’augmentation de capital dont question
ci-dessus :
« Le capital social est fixé à soixante-six mille quatre cent trente-neuf euros (66.439 EUR).
Il est représenté par quatre mille quatre cent trente (4.430) parts sociales avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale ».
 
Sixième résolution
L'assemblée confère à la gérance tous pouvoirs pour l’exécution des résolutions prises sur les objets
qui précèdent, en ce compris la coordination des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme
Mons, le 10 novembre 2018
 
 
(sé) Stéphanie BILLER – Notaire de résidence à Mons.