Ondernemingsnr : 0842108171
Naam
(voluit) : Dierenkliniek VvD Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 78
 : 2600 Anvers
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Dierenkliniek VvD Antwerpen », met zetel
te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg, 78, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen
(Antwerpen) onder het nummer 0842.108.171, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU,
Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de
Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n°
0890.388.338 op drieëntwintig december tweeduizend negentien, geregistreerd op het Kantoor
rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op zes januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 0239 ontvangen
vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:
 
Eerste beslissing: Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum
van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen:
1) Wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, om deze te brengen op
30 september van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 januari 2019 zal worden afgesloten
op 30 september 2020, en bijgevolg een totale duur zal hebben van 21 maanden.
2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de tweede
maandag van de maand december van ieder jaar om 13.30 uur, en voor de eerste maal in 2020.
 
Tweede beslissing: Wijziging van de maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “VvD Services”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen in dit verband.
 
Derde beslissing: Wijziging van het maatschappelijk doel
A)Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van
het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het
maatschappelijk doel van de vennootschap. Aan dit rapport wordt een staat van activa en passiva
van de vennootschap afgesloten per 30 november 2019.
 
B) Wijziging van het doel
De vergadering beslist de tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen door een nieuwe
tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap,
zoals volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies,
Luik B
bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke
derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT,
marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige
commerciële activiteit ondernemen in enige vorm.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren,
verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of
particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.”
 
Vierde beslissing: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Vijfde beslissing: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het eerste beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgevormd worden in onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist onmiddellijk om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen
en deze fondsen beschikbaar te maken voor uitkering. Ze moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
 
Zesde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "VvD
Services".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting SRL", worden voorafgegaan
of gevolgd.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd
de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland c.q. te openen en te
verplaatsen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies,
bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke
Luik B
derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT,
marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige
commerciële activiteit ondernemen in enige vorm.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren,
verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of
particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 
Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist jaarlijks de algemene vergadering discre tionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de
nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden.
De beslissing van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld in een verslag dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien een commissaris werd benoemd, zal de commissaris de historische en prospectieve
boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping tot volstorting van aandelen.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de tweede maandag van de maand
december om 13.30 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerst daaropvolgende werkdag gehouden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
met raadgevende stem.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
 
Bestuur van de vennootschap
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Indien drie of
meer bestuurders werden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van
bestuur.
Het begrip "bestuursorgaan" betekent in deze statuten de raad van bestuur, indien deze werd
ingesteld, of de bestuurder(s), indien geen raad van bestuur werd ingesteld.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering die de
bestuurder benoemt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd door de algemene vergadering wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duurtijd te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bestuurder.
Indien meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke bestuurder,
alleen handelend, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden
geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Zesde beslissing: Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurders
 
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat op de dag van de akteover tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde
duur :
- De gewone commanditaire vennootschap “KATRIEN VERHOEVEN”, met maatschappelijke zetel te
2500 Lier, Aarschotsesteenweg, 203, ingeschreven in het rechtspersoneregister onder het nummer
0563.859.515, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw VERHOEVEN
Katrien, wonende te 2500 LIER, Aarschotsesteenweg 203, die aanvaardt;
- De gewone commanditaire vennootscap “HEATHCLIFF”, met maatschappelijke zetel te 2600
Antwerpen, Ferdinand Coosemansstraat 4, bus E1.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer 0642.753.771, vertegenwordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw
VLEESCHOUWERS Dominique, wonende te 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), Ferdinand
Coosemansstraat 4/0101, die aanvaardt;
- De gewone commanditaire vennootschap “DE KEER”, met maatschappelijke zetel te 2160
Wommelgem, De Keer, 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0642.609.162, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer van DOORN Antonie,
wonende te 2160 WOMMELGEM, De Keer 35, die aanvaardt.
 
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
 
Zevende beslissing : Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder en Meester Frederik MEUWISSEN en/of elke andere advocaat van het kantoor
NautaDutilh, voornoemd, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van
de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
 
 
Luik B
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.