Ondernemingsnr : 0682815860
Naam
(voluit) : ISAURA DIERICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leenstraat(HEU) 32
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Uit het proces-verbaal verleden op 30 juni 2020 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel van
de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste kanton),
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap “ISAURA DIERICKX”, met zetel te 9070 Destelbergen, Leenstraat 32,
ondernemingsnummer 0682.815.860, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het
artikel van de statuten omtrent het voorwerp te vervangen door de vol-gende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
Het grafisch ontwerpen van logo’s, huisstijlen en aanverwante documenten, fol-ders, brochures;
Copywriting;
Videobewerking, -montage en -animatie;
Het ontwerpen, voeren en organiseren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media alsook het verlenen van consultancy omtrent de-ze activiteiten;
De vennootschap kan ook instaan voor mediaplanning en -buying waaronder
productiewerkzaamheden voor radio, tv en “art buying”;
Het verlenen van internetdiensten en diensten inzake online marketing in de ruimste zin van het
woord;
Het verlenen van diensten van Zoekmachine Marketing en aanverwanten zoals: Zoekmachine
Optimalisatie (SEO) , SEO consultancy, Zoekmachine Adverteren (SEA), So-cial Media Marketing,
Linkbuilding, Affiliate marketing, Video SEO, Online adverteren, en-zovoort;
Het verlenen van diensten van Conversie Marketing en aanverwanten zoals: Webcopywriting,
Usability analyse, Landingspagina's, AB testing & MVT testing, E-mail marketing,
Conversatiemarketing, enzovoort;
Het verlenen van diensten van Web Analytics en aanverwanten zoals: Online marketing advies,
Online Reputatie management, enzovoort;
Het verlenen van diensten van Online Reputatie en aanverwanten zoals: Web Analytics,
Concurrentie Analyse, Internet marketing training, Google Adwords training, SEO training, Google
Analytics training;
Het uitbaten van een kantoor voor webdesign, grafisch ontwerpen en mechano-grafische werken;
Het realiseren van prestatieconcepten, organisaties, evenementen en (alterna-tieve) reizen. De
bemiddeling en advies voor boeking van artiesten, het verzorgen van decoraties en inrichtingen,
uitwerking van publiciteitscampagnes, productpresentaties;
Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit (advertentieruimte) in diverse media.
Luik B
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, licht kranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen;
Het conceptueel bedenken, realiseren en in intellectuele eigendom houden van alle ideeën zonder
beperking en met alle nodige middelen;
Vervaardiging van artikelen van papier, karton en hout;
Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier, karton en hout;
Vervaardiging van enveloppen en postkaarten;
Activiteiten in het gebied van de fotografie;
Het ontwerpen, beheren en onderhouden van websites;
Het organiseren van cursussen, workshops en coaching;
Coaching, begeleiding, vorming aan en van klanten en distributeurs;
Coaching met in bijzonder focus op performance/resultaatgerichtheid, gedrags-verandering m.b.t.
strategie/visie, leiderschap, conflicthantering van individuen en/of teams, al dan niet in combinatie
met training of opleiding;
Het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, decors, displays, standen, tijdelijke constructies,
decoratieonderdelen, promotiemiddelen, winkelmateriaal, verpakkingen en allerhande artikelen voor
merkactivatie met inbegrip van de materiaal-, constructie-, mechanisme-, vorm- en kleurenkeuze
alsook met inbegrip van de afwerking van de pro-ducten;
Het uitwerken in 3D van ontwerpen en voorontwerpen met inbegrip van het aanbrengen van maten,
verhoudingen, kleuren en materiaalkeuze voor de verdere uit-werking;
Het aanpassen en verder uitwerken in 3D van voorontwerpen en specificaties die de functie, de
waarde en het uiterlijk van de producten en middelen optimaliseren;
Het aanpassen en verder uitwerken in 3D van voorontwerpen en specificaties waarbij rekening
gehouden wordt met menselijke factoren, met veiligheid, met com-merciële aantrekkelijkheid en de
mogelijkheid tot produceren, met de distributiemoge-lijkheden alsook met het gebruik en het
onderhoud;
Het uitwerken van de 3D ontwerpen tot prototypes met inbegrip van de materi-aal-, constructie-,
mechanisme-, vorm- en kleurenkeuze alsook met inbegrip van de af-werking van de producten;
Het vervaardigen, machinaal bewerken, zagen en schaven van diverse artikelen en
gebruiksvoorwerpen in hout en schrijnwerk en productdesign in het algemeen;
Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
Verven, graveren en bedrukken van metaal, hout, leder, glas, plexiglas, papier, kurk en andere
materialen;
Het laten drukken van reclame, promotiedrukwerk en grafische publicaties;
Prepress- en premediadiensten;
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie)
Verlenen van advies en praktische hulp in verband met public relations en com-municatie;
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Het ontwerpen en creëren van webportalen;
Verlenen van advies en praktische hulp in verband met conceptontwikkeling, communicatiestrategie,
productontwikkeling, promotiemiddelen, decors, displays, stan-den, tijdelijke constructies,
decoratieonderdelen, winkelmateriaal, promotiemiddelen, verpakkingen en merkactivatie;
Uitschrijven van content, werking en andere informatie in verband met concep-tontwikkeling,
productontwikkeling, promotiemiddelen, decors, displays, standen, tijde-lijke constructies,
decoratieonderdelen, winkelmateriaal, promotiemiddelen, verpakkin-gen en merkactivatie;
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ont-vangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoop-bevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
Het organiseren, de promotie en/of het beheer van evenementen op salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het
beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de
installaties waar deze evenementen plaatsvinden.
Webdevelopment;
Het verlenen van consultancy, marketing en alle mogelijke adviezen inzake hier-boven opgesomde
activiteiten;
Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, van roe-rende en onroerende
goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie-, be-drijfs- of privé-doeleinden, alsmede
het participeren in ondernemingen zowel in de klein- als groothandel;
Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuur-der en/of vereffenaar
in ondernemingen;
Bovendien zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roeren-de en onroerende
operaties mogen verrichten, in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te ver-gemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip
Luik B
van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband staat met het hare, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Dit alles is niet limitatief en in de meeste ruime zin te beschouwen, voor zover de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Deze subklasse omvat niet de ingenieursactiviteiten (dat wil zeggen het toepas-sen van de fysische
wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen,
instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen).”
 
Wijziging van het boekjaar.
a) De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
b) De vergadering heeft beslist om de tekst van het artikel van de statuten omtrent het boekjaar te
vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 decem-ber van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
c) De vergadering heeft beslist dat het lopende boekjaar, aangevangen op 1 juli 2019, zal eindigen
op 31 december 2020.
 
Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
a) De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te
houden op de tweede woensdag van de maand juni om twintig (20) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
b) De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van de artikelen van de statuten omtrent de
jaarlijkse algemene vergadering te vervangen door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
c) De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op
woensdag 9 juni 2021 om twintig (20) uur.
 
Wijziging van de naam van de vennootschap.
a) De vergadering heeft beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Waar.is.Waldo".
b) De vergadering heeft bijgevolg beslist om de bestaande tekst van de artikelen van de statuten
omtrent de naam van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Waar.is.Waldo".”.
 
Verslagen
a) De vergadering heeft het verslag besproken, opgemaakt door de coöperatieve vennootschap met
Luik B
beperkte aansprakelijkheid Callens, Pirenne, Theunissen en Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door bedrijfsrevisor Günther Adins, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 6 bus
28, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31
maart 2020, in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap.
De vergadering heeft voor zoveel als nodig het verslag goedgekeurd.
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2020 van de
CommV Isaura Dierickx onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in
besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er overwaardering van het netto-actief,
zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat er overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief
volgens deze staat bedraagt 44.252,93 euro.
Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.”
 
b) De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap besproken,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
aangaande het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een
commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap, met een staat van activa en passiva
van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2020.
 
Omzetting van de rechtsvorm
a) De vergadering heeft beslist de commanditaire vennootschap, zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid, om te vormen in een besloten vennootschap, met dien verstande dat de
besloten vennootschap ontstaan uit de omvorming geen nieuwe vennootschap is, doch wel de
loutere voortzetting onder een andere vorm van de tot op heden bestaande commanditaire
vennootschap.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2020.
De naam, het voorwerp, zoals gewijzigd ingevolge beslissing onder agendapunt 1, en de duur blijven
dezelfde als die van de commanditaire vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0682.815.860 waaronder de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, blijven
onveranderd behouden zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Alle verrichtingen die voor heden door de commanditaire vennootschap werden gedaan worden
aanzien als zijnde verricht voor rekening van de besloten vennootschap.
De vergadering heeft beslist het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. De afschrijvingen, de waardeverminderingen
– en vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De inbrengen zullen vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
Aan elke aandeelhouder wordt één aandeel van de besloten vennootschap toegekend in ruil voor
één aandeel van de commanditaire vennootschap.
Bijgevolg heeft de vergadering beslist de honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap toe
te bedelen als volgt:
- aan mevrouw DIERICKX Isaura Marleen Johan, geboren te Gent op 20 januari 1990, wonende te
9070 Destelbergen, Leenstraat 32, die heeft aanvaard: negenennegentig (99) aandelen;
- aan mevrouw ONGENAE Godelieve op 20 januari 1990, wonende te 9070 Destelbergen,
Leenstraat 32, die heeft aanvaard: negenennegentig (99) aandelen.
Dientengevolge is de zaakvoerder, mevrouw DIERICKX Isaura, ontslagnemend en de vergadering
heeft aan de zaakvoerder ontslag en décharge verleend.
Voor zoveel als nodig houdt de goedkeuring van de jaarrekening op een volgende algemene
vergadering eveneens kwijting in van de zaakvoerder.
b) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande
beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Waar.is.Waldo".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
Het grafisch ontwerpen van logo’s, huisstijlen en aanverwante documenten, folders, brochures;
Copywriting;
Videobewerking, -montage en -animatie;
Het ontwerpen, voeren en organiseren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media alsook het verlenen van consultancy omtrent deze activiteiten;
De vennootschap kan ook instaan voor mediaplanning en -buying waaronder
productiewerkzaamheden voor radio, tv en “art buying”;
Het verlenen van internetdiensten en diensten inzake online marketing in de ruimste zin van het
woord;
Het verlenen van diensten van Zoekmachine Marketing en aanverwanten zoals: Zoekmachine
Optimalisatie (SEO) , SEO consultancy, Zoekmachine Adverteren (SEA), Social Media Marketing,
Linkbuilding, Affiliate marketing, Video SEO, Online adverteren, enzovoort;
Het verlenen van diensten van Conversie Marketing en aanverwanten zoals: Webcopywriting,
Usability analyse, Landingspagina's, AB testing & MVT testing, E-mail marketing,
Conversatiemarketing, enzovoort;
Het verlenen van diensten van Web Analytics en aanverwanten zoals: Online marketing advies,
Online Reputatie management, enzovoort;
Het verlenen van diensten van Online Reputatie en aanverwanten zoals: Web Analytics,
Concurrentie Analyse, Internet marketing training, Google Adwords training, SEO training, Google
Analytics training;
Het uitbaten van een kantoor voor webdesign, grafisch ontwerpen en mechanografische werken;
Het realiseren van prestatieconcepten, organisaties, evenementen en (alternatieve) reizen. De
bemiddeling en advies voor boeking van artiesten, het verzorgen van decoraties en inrichtingen,
uitwerking van publiciteitscampagnes, productpresentaties;
Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit (advertentieruimte) in diverse media.
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, licht kranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen;
Het conceptueel bedenken, realiseren en in intellectuele eigendom houden van alle ideeën zonder
beperking en met alle nodige middelen;
Vervaardiging van artikelen van papier, karton en hout;
Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier, karton en hout;
Vervaardiging van enveloppen en postkaarten;
Activiteiten in het gebied van de fotografie;
Het ontwerpen, beheren en onderhouden van websites;
Het organiseren van cursussen, workshops en coaching;
Coaching, begeleiding, vorming aan en van klanten en distributeurs;
Coaching met in bijzonder focus op performance/resultaatgerichtheid, gedragsverandering m.b.t.
strategie/visie, leiderschap, conflicthantering van individuen en/of teams, al dan niet in combinatie
met training of opleiding;
Het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, decors, displays, standen, tijdelijke constructies,
decoratieonderdelen, promotiemiddelen, winkelmateriaal, verpakkingen en allerhande artikelen voor
merkactivatie met inbegrip van de materiaal-, constructie-, mechanisme-, vorm- en kleurenkeuze
alsook met inbegrip van de afwerking van de producten;
Het uitwerken in 3D van ontwerpen en voorontwerpen met inbegrip van het aanbrengen van maten,
verhoudingen, kleuren en materiaalkeuze voor de verdere uitwerking;
Het aanpassen en verder uitwerken in 3D van voorontwerpen en specificaties die de functie, de
waarde en het uiterlijk van de producten en middelen optimaliseren;
Het aanpassen en verder uitwerken in 3D van voorontwerpen en specificaties waarbij rekening
gehouden wordt met menselijke factoren, met veiligheid, met commerciële aantrekkelijkheid en de
mogelijkheid tot produceren, met de distributiemogelijkheden alsook met het gebruik en het
Luik B
onderhoud;
Het uitwerken van de 3D ontwerpen tot prototypes met inbegrip van de materiaal-, constructie-,
mechanisme-, vorm- en kleurenkeuze alsook met inbegrip van de afwerking van de producten;
Het vervaardigen, machinaal bewerken, zagen en schaven van diverse artikelen en
gebruiksvoorwerpen in hout en schrijnwerk en productdesign in het algemeen;
Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
Verven, graveren en bedrukken van metaal, hout, leder, glas, plexiglas, papier, kurk en andere
materialen;
Het laten drukken van reclame, promotiedrukwerk en grafische publicaties;
Prepress- en premediadiensten;
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie)
Verlenen van advies en praktische hulp in verband met public relations en communicatie;
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Het ontwerpen en creëren van webportalen;
Verlenen van advies en praktische hulp in verband met conceptontwikkeling, communicatiestrategie,
productontwikkeling, promotiemiddelen, decors, displays, standen, tijdelijke constructies,
decoratieonderdelen, winkelmateriaal, promotiemiddelen, verpakkingen en merkactivatie;
Uitschrijven van content, werking en andere informatie in verband met conceptontwikkeling,
productontwikkeling, promotiemiddelen, decors, displays, standen, tijdelijke constructies,
decoratieonderdelen, winkelmateriaal, promotiemiddelen, verpakkingen en merkactivatie;
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
Het organiseren, de promotie en/of het beheer van evenementen op salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het
beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de
installaties waar deze evenementen plaatsvinden.
Webdevelopment;
Het verlenen van consultancy, marketing en alle mogelijke adviezen inzake hierboven opgesomde
activiteiten;
Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, van roerende en onroerende
goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privé-doeleinden, alsmede
het participeren in ondernemingen zowel in de klein- als groothandel;
Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en/of vereffenaar
in ondernemingen;
Bovendien zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
operaties mogen verrichten, in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband staat met het hare, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Dit alles is niet limitatief en in de meeste ruime zin te beschouwen, voor zover de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Deze subklasse omvat niet de ingenieursactiviteiten (dat wil zeggen het toepassen van de fysische
wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen,
instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen).
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
…
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Luik B
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Indien het register in elektronische
vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en
worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde
persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte
aantoont.
…
Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders.
In afwijking van artikel 5:63.§1, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is deze
instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder,
aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in de statuten is bepaald voor de
overdracht van aandelen onder levenden. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die
aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes
maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Luik B
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Tot andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd.
…
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
 
Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering heeft beslist, met ingang vanaf 30 juni 2020, te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders in de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
1) mevrouw DIERICKX Isaura Marleen Johan, geboren te Gent op 20 januari 1990, wonende te 9070
Destelbergen, Leenstraat 32;
2) de heer GAUTOT Stephan Emmanuel Jules, geboren te Sint-Niklaas op 9 november 1961,
wonende te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 129.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9070
Destelbergen, Leenstraat 32.
 
Volmachten
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap ACCOUNTANTSBURO
LAUWERS - VOET, met ondernemingsnummer 0412.120.633, en met zetel te 9000 Gent,
Kortrijksesteenweg 930 bus 101, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met
mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde
waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen
te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
Er werd beslist om aan de bestuurders de nodige machten te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen. Aan de instrumenterende notaris
wordt met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de bevoegdheid verleend om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
voorschriften.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 30/06/2020
- bijlagen gehecht aan de akte: 2 volmachten + bijzonder verslag van de zaakvoerders + verslag van
de bedrijfsrevisor
- Coördinatie van de statuten dd. 13/07/2020