Ondernemingsnr : 0845 987 379
Naam
(voluit) : ELO Touch Solutions (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wingepark 5B, bus 301, 3110 Rotselaar
Onderwerp akte : Einde mandaat (gedelegeerd) bestuurder en benoeming (gedelegeerd)
bestuurder
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 december 2024:
De aandeelhouders van de Vennootschap hebben:
KENNIS GENOMEN van het einde van het mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer
Erik Baeb met ingang vanaf 1 december 2024.
BESLOTEN om mevrouw Nancy Raemaekers,[ ... ], woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap,
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2024 en tot de gewone
algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 30 september 2029.
BESLOTEN dat bovengenoemde bestuurder niet zal worden bezoldigd voor de uitoefening van haar
mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
BESLOTEN een volmacht te geven aan Hadrien Chef, Tonya Aelbrecht, Karen Calvo Vleugels en Florence
Verhelst, advocaten te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, of elke andere advocaat en paralegal van
het advocatenkantoor Osborne Clarke BV, met kantoren op hetzelfde adres, om elk alleen handelend of met de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke
voorgeschreven formaliteiten te verrichten betreffende de publicatie van deze besluiten, en in het bijzonder de
publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook het actualiseren
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De volmachtdragers zijn
bevoegd om alle documenten, formulieren, registers, notificaties of brieven te ondertekenen en om alle nodige
stappen te ondernemen ten aanzien van de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige of nuttige te ondernemen in verband met
deze besluiten.
Voor analytisch uittreksel
Lasthebber
Florence Verhelst
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 3 december 2024;
De bestuurders van de Vennootschap:
hebben [ ... ],
KENNIS GENOMEN van de ontslagname van de heer Erik Baeb, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap en de benoeming van mevrouw Nancy Raemaekers als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2024.
BESLOTEN om aan mevrouw Nancy Raemaekers,[ ... ], met gekozen woonplaats op de zetel van de
Vennootschap, de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook om haar in het kader van het
vertegenwoordigen, met ingang van 1 december 2024.
De bevoegdheden van het dagelijks bestuur omvatten "alle handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen" en omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de
bevoegdheid om:
a)de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover elke nationale, regionale, provinciale, gemeentelijke
en EU overheidsinstantie, administratie of agentschap, met inbegrip van in het bijzonder het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de FOD Financiën, de Post, de douane, de
telecomoperatoren en elke belastingadministratie; en
b)toegang tot e-Box enterprise, het UBO-register, tax-on-web en alle andere Belgische of buitenlandse
onlinetools van de overheid.
Nancy Raemaekers zal de titel van "Gedelegeerd Bestuurder" van de Vennootschap dragen. Haar mandaat
is onbezoldigd.
BESLOTEN dat de Gedelegeerd Bestuurder niet gemachtigd zal zijn om onder haar eigen
verantwoordelijkheid één of meer specifieke bevoegdheden die tot het dagelijks bestuur behoren te
subdelegeren aan werknemers van de Vennootschap of aan een andere persoon van haar keuze.
BESLOTEN om aan Hadrien Chef, Tonya Aelbrecht, Karen Calvo Vleugels en Florence Verhelst, advocaten
te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, of elke andere advocaat of paralegal van het
advocatenkantoor Osborne Clarke BV, met kantoren op hetzelfde adres, een volmacht te verlenen om elk alleen
handelend of met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
wettelijke voorgeschreven formaliteiten te verrichten betreffende de publicatie van deze besluiten, en in het
bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook het
actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De
volmachtdragers zijn bevoegd om alle documenten, formulieren, registers, notificaties of brieven te
ondertekenen en om alle nodige stappen te ondernemen ten aanzien van de Ondernemingsrechtbank, de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige of nuttige te
ondernemen in verband met deze besluiten.
Voor analytisch uittreksel
Lasthebber
Florence Verhelst