*24147370*
LEUVEN
Griffie
Ondernemingsnr : 0809.627.425
Naam
Exact	(voluit) :
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Gemeentestraat 224, 3010 Leuven
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 04/07/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van An Mercie als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van An Mercie, met woonplaats te 3010
Leuven Gemeentestraat 224, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Danilo Augusto dos Santos Moreira als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Danilo Augusto dos Santos Moreira,
met woonplaats te 2480 Dessel Brasel 86, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/06/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Gemeentestraat 224, 3010 Leuven naar Brasel 86, 2480 Dessel, en dit vanaf 01/06/2024.
Bij beraadslaging dd. 31/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van An Mercie als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van An Mercie, met woonplaats te 3010 Leuven
Gemeentestraat 224, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/06/2024.
b/ Benoeming van Danilo Augusto dos Santos Moreira als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Danilo Augusto dos Santos Moreira, met
woonplaats te 2480 Dessel Brasel 86, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/06/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan Paul Schmitte, met woonplaats te 2000
Antwerpen, Sint-Michielstraat 9 bus 1, met rijksregisternummer 68090742580, gekend in de KBO
onder nummer 0680972167, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Paul Schmitte tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 04/07/2024.
Voor de vennootschap
Paul Schmitte
Lasthebber, bij bijzondere volmacht