Ondernemingsnr : 0521897315
Naam
(voluit) : DWL Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnestraat(DE) 76
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst op 9 november
2023, ter registratie neergelegd, dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen :
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort “BV”) aan te nemen.
Tweede besluit: Aanpassing (voormalig) kapitaal – Behoud van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
a) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering de van rechtswege omzetting vast met
ingang van 1 januari 2020 van:
-  het volgestort (voormalig) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van   zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van  duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
- het niet-gestorte gedeelte van het (voormalig) kapitaal, hetzij  twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen  ten belope van (totaal) achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) onbeschikbaar
mogen gehouden blijven, zoals verder vermeld in de statuten.
Dit besluit geldt tevens voor de (eventuele) toekomstige bijstortingen van het op heden nog niet
volgestorte deel van het in het verleden geplaatste kapitaal; bij volstorting worden de gestorte
bedragen aldus geboekt op dezelfde onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
vermoed op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
Vierde besluit: Wijziging (uitbreiding) voorwerp.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 8 november  2023 opgemaakt overeenkomstig artikel
5: 101 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de
vennootschap wordt verantwoord.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met het afschrift van onderhavige akte
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist vervolgens tot wijziging (uitbreiding) van het voorwerp met schrapping van
de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Reparatie van elektrische apparatuur.
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren, plaatsen van verlichting, installatie van bedrading voor telefoons en computersystemen,
centrale stofzuigersystemen, installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Het ruimen van bouwterreinen, drainage van land- en bosbouwgrond, verlaging van liet
grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
Elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk.
Installatie en onderhoud van sanitaire en hygiënische apparaten, waterleidingen en waterfilters op
kranen (voor het drinken van zuiver ontkalkt water), waterontharders, beregeningsinstallaties voor
grasvelden.
Reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen.
Installatie van gasleidingen en gasaansluitingen.
Installatie van  verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie
van de leidingen.
Installatie van verwarmingsketels.
Aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming.
Installatie van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling.
Installatie van koeltorens.
Installatie van niet-elektrische zonnecollectoren.
Installatie van stoomverdeelbuisleidingen.
Installatie van brandblusinstallaties en sprinklerinstallaties.
Plaatsen en vervangen van digitale meters.
Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout. chapewerken.
Plaatsen van valse plafonds en valse wanden.
De installatie van liften en roltrappen.
Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en installatie van lichtreclames en uithangborden.
Isolatie van koelkamers en pakhuizen.
Isolatiewerken aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
Isolatiewerkzaamheden en het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van
technisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
Plaatsen van warmtepompen en andere alternatieve energie.
Totaal-verbouwingen van badkamers.
Algemene herstellingswerken aan gebouwen en onderhoud van gebouwen, voornamelijk op
technisch vlak.
Kleine en middelgrote grond- en graafwerken.
Ventilatiewerken.
Groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export van alle materialen dewelke gebruikt
worden in de hier eerder genoemde activiteiten.
Al deze activiteiten mogen uitgevoerd worden voor eigen rekening als voor rekening van derden
alsook in onderaanneming.
Algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden.
Tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden
beschouwd.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een
wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het  voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar
bestuurder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, behoudens in het geval dat
ze kan bewijzen dat een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.”
c) De vergadering besluit verder tot aanpassing van artikel 3 van de statuten overeenkomstig het
voorgaande, zoals verder blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten, (voorwerp van het achtste
 besluit)
Vijfde besluit.
De algemene vergadering beslist om de huidige bepalingen inzake de overdracht van aandelen aan
te passen en te herformuleren, met behoud van de goedkeuringsvereisten en de mogelijkheden van
vrije overdracht.
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het  achtste besluit)
op te nemen: 
“Artikel 10. Overdracht van aandelen.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, doch enkel voor het geval de
vennootschap meer dan twee (2) aandeelhouders telt.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld, doch enkel voor het geval de
vennootschap meer dan twee (2) aandeelhouders telt.
Voor het geval de vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders telt, kunnen de aandelen van een
aandeelhouder niet worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden dan met
instemming van de andere aandeelhouder, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van deze
aandeelhouder. Deze instemming is eveneens vereist ingeval van overdracht onder de levenden of
overgang door overlijden aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de aandeelhouder.
De aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen, moet daartoe een
verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) kalenderdagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de verkoopprijs van de aandelen gelijk
zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen
partijen, zal de prijs bepaald worden door een deskundige aangesteld in gemeen overleg, zoals
hierboven verder bepaald.”
Zesde besluit
De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot het aanhouden van een
elektronisch aandelenregister.
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het zevende
besluit) op te nemen: 
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.”
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het  zevende
besluit) op te nemen: 
“Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes. Interimdividend.
….
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…”
Achtste besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap, met schrapping van alle
overbodige en achterhaalde bepalingen,  en tevens rekening houden met voorgaande wijzigingen, en
wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna bij
uittreksel volgend) als volgt luidt:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam:  "DWL Technics”.
(…)
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Reparatie van elektrische apparatuur.
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren, plaatsen van verlichting, installatie van bedrading voor telefoons en computersystemen,
centrale stofzuigersystemen, installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Het ruimen van bouwterreinen, drainage van land- en bosbouwgrond, verlaging van liet
grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
Elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk.
Installatie en onderhoud van sanitaire en hygiënische apparaten, waterleidingen en waterfilters op
kranen (voor het drinken van zuiver ontkalkt water), waterontharders, beregeningsinstallaties voor
grasvelden.
Reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen.
Installatie van gasleidingen en gasaansluitingen.
Installatie van  verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie
van de leidingen.
Installatie van verwarmingsketels.
Aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming.
Installatie van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling.
Installatie van koeltorens.
Installatie van niet-elektrische zonnecollectoren.
Installatie van stoomverdeelbuisleidingen.
Installatie van brandblusinstallaties en sprinklerinstallaties.
Plaatsen en vervangen van digitale meters.
Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout. chapewerken.
Plaatsen van valse plafonds en valse wanden.
De installatie van liften en roltrappen.
Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en installatie van lichtreclames en uithangborden.
Isolatie van koelkamers en pakhuizen.
Isolatiewerken aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
Isolatiewerkzaamheden en het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van
technisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
Plaatsen van warmtepompen en andere alternatieve energie.
Totaal-verbouwingen van badkamers.
Algemene herstellingswerken aan gebouwen en onderhoud van gebouwen, voornamelijk op
technisch vlak.
Kleine en middelgrote grond- en graafwerken.
Ventilatiewerken.
Groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export van alle materialen dewelke gebruikt
worden in de hier eerder genoemde activiteiten.
Al deze activiteiten mogen uitgevoerd worden voor eigen rekening als voor rekening van derden
alsook in onderaanneming.
Algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden.
Tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden
beschouwd.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een
wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het  voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar
bestuurder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, behoudens in het geval dat
ze kan bewijzen dat een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf de datum van 
neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 5bis: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair  onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, behoudens voorafgaande statutenwijziging.
Bij de onderwerping van deze vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bedraagt deze statutair  onbeschikbare eigen vermogensrekening
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
vermoed op deze  onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
- Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 juni om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-           de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen - Stemrecht - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit: Ontslag en herbenoeming.
a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heren De Waegeneer Jurgen,
wonende te Haaltert-Dendehoutem, Zonnestraat 76 en Lobijn Jorim wonende te Edingen,
Weggevoerdenstraat 70A,  ontslag te verlenen uit hun functie vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de volgende gewone algemene vergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
b) De algemene vergadering beslist onmiddellijk te herbenoemen als (enige) niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur met ingang van heden: 
- de heren DE WAEGENEER Jurgen LOBIJN Jorim, voornoemd, die verklaarden hun mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tiende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in
het Vlaams Gewest te: 9450 Denderhoutem (Haaltert), Zonnestraat 76.
Elfde besluit - Machten bestuursorgaan/Coördinatie statuten /Volmacht (administratieve formaliteiten)
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan BV “D. JABOB-BERT” met zetel te 9470
Denderleeuw, Lindestraat 162 (ondernemingsnummer 0441.338.518), vertegenwoordigd door
mevrouw Jacob Dorette, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
} het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
} het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
} alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
} het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
} het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
} het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
} alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
} de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
} de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
} het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende. Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend
schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met
dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd.09.11.2023; coördinatie statuten. bijzonder verslag van
het bestuursorgaan dd. 8 november 2023 overeenkomstig artikel 5:101 WVV