N° d'entreprise : 0847220467
Nom
(en entier) : IRISnet
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Arts 21
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Op heden, negentien juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik Desmyttere, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "IRISnet", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 21, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva,
de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De beslissing wordt van kracht op 26 juni 2023.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 3 van de
nieuwe statuten.
De beslissing wordt van kracht op 26 juni 2023.
(…)
DERDE BESLISSING: Afschaffing en creatie soorten aandelen.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in Klasse B1, B2 en B3 aandelen af te
schaffen en deze onder een nieuwe klasse van aandelen te brengen, namelijk de Klasse B aandelen.
De vergadering beslist bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de Klasse B1, B2 en B3 aandelen te
schrappen in de statuten van de Vennootschap, en de statuten te wijzigen en te vervangen zoals
blijkt uit de artikelen 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 27 van de nieuwe tekst van statuten.
De beslissing wordt van kracht op 26 juni 2023.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 17 tot en met 21 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
De beslissing wordt van kracht op 26 juni 2023.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De beslissing wordt van kracht op 26 juni 2023.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
VORM EN NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Ze wordt "IRISnet" genoemd.
(…)
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
VOORWERP
1. De vennootschap heeft als voorwerp alle verrichtingen inzake diensten van elektronische
communicatie, diensten voor ontwikkeling, beheer en exploitatie van de infrastructuur en de
toepassingen die noodzakelijk zijn voor haar werking en exploitatie, zowel in België als in het
buitenland, de uitwisseling van diensten onder de aandeelhouders en alle verkoop-, aankoop- en
uitwisselingsdiensten. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle activiteiten met betrekking
tot het ontwerp, de installatie of het herstel van camerasystemen in de zin van de wet van 2 oktober
2007 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Ze kan in het algemeen en onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp en de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk kunnen
bevorderen, met inbegrip van de financiële verrichtingen lenen, ontlenen, garantie, hypotheek, pand
en waarborg.
2. De vennootschap kan eveneens door middel van vereniging, inschrijving, inbreng,
deelnemingsverwerving, financiële tussenkomst of op enige andere manier belang nemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met doelen en/of activiteiten die analoog, aanverwant of
aanvullend zijn aan de hare, en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die de verwezenlijking
van haar doel en de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen of voor haar een bron van
afzetmogelijkheden vormen.
3. De vennootschap kan deze verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor haar rekening, maar
eveneens in naam en/of voor rekening van haar aandeelhouders, met name als commissionair.
4. Aangezien de vennootschap een aanzienlijk deel van haar prestaties levert aan
haaraandeelhouders, die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, draagt de
vennootschap bij tot de promotie van het gewestelijk belang.
5. Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot het beroep of aan een specifieke vergunning, stelt de vennootschap
haar actie met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen afhankelijk van het voldoen aan
deze voorwaarden en/of aan het verkrijgen van de vereiste vergunning.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
INBRENG
1. Bij wijze van vergoeding voor de inbreng werden één miljoen twee honderd vijventwintig duizend
(225.000) aandelen uitgegeven met een nominale waarde van tien (10) euro.
2. De huidige inbrengen worden ingeschreven op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze ingeschreven worden op een
beschikbare of een onbeschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden hierover
niets vermelden of in geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de
inbrengen ingeschreven op de beschikbare eigenvermogensrekening.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
2. De bestuurders tonen relevante ervaring aan voor de uitoefening van hun mandaat.
3. Het bestuursorgaan bestaat uit tien door de algemene vergadering aangestelde bestuurders
waarvan de meerderheid als volgt is aangeduid op voorstel van publieke aandeelhouders:
-Acht (8) publieke bestuurders waarvan:
• één (1) bestuurder, vertegenwoordiger van het kabinet van de minister of staatssecretaris bevoegd
voor informatica, benoemd op voorstel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
• één (1) bestuurder benoemd op voorstel van CIBG;
• vier (4) bestuurders benoemd op voorstel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• één (1) bestuurder benoemd op voorstel van de Interhospitalenkoepel van de Regio voor
Infrastructurele Samenwerking IRIS van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de OCMW’s van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• één (1) bestuurder benoemd op voorstel van de Stad Brussel.
- twee (2) bestuurders worden aangesteld op voorstel van Aandeelhouder opdrachtnemer van de
opdracht IRISnet3 (hierna de 'Private Bestuurders ' genoemd).
4. Wanneer hun aanstelling terdege gecommuniceerd werd aan het bestuursorgaan, worden twee
waarnemers uitgenodigd op alle vergaderingen van het bestuursorgaan. De eerste waarnemer
vertegenwoordigt de Lokale Besturen en wordt aangeduid door de Federatie van
Gemeentesecretarissen. De tweede waarnemer vertegenwoordigt de Politiezones en wordt
aangeduid door de Conferentie van de korpschefs van de Politiezones van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
5. De beslissingen tot aanduiding van de Federatie van Gemeentesecretarissen en van de
Conferentie van de korpschefs van de Politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden
onmiddellijk schriftelijk gecommuniceerd aan het bestuursorgaan. .
6. Twee derden van de bestuurders moeten tot dezelfde taalrol behoren als deze van de leden van
de talrijkste taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, het andere derde van de bestuurders
moet tot dezelfde titelrol behoren als deze van de leden van de minst talrijke taalgroep in bedoelde
Raad. Er wordt geen rekening gehouden met de waarnemers bedoeld in artikel 19.4, voor de
verhoudingen tussen de taalgroepen.
7. Onverminderd artikel 19.10 worden bestuurders benoemd voor vijf (5) jaar. Hun mandaten zijn
hernieuwbaar.
8. De bestuurders kunnen op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen. De
functies van de uittredende en niet-herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering en dit onverminderd artikel 19.10.
9. De publicatie van de uittreksels van de aktes van benoeming, ontslag en afzetting van de
openbare bestuurders vermelden het soort aandeelhouders op wier voorstel de bestuurder werd
benoemd.
10. De Private Bestuurder wordt van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn te zijn als:
a. de aandeelhouder die zijn kandidatuur heeft voorgesteld zijn hoedanigheid van aandeelhouder
kwijtraakt, ongeacht de reden (ontslag, uittreding, overdracht of uitsluiting);
b. de Opdracht IRISnet3 afloopt.
11. De Openbare Bestuurders behouden hun mandaat tot het einde van de tweede maand volgend
op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om nieuwe bestuurders voor te stellen.
12. In de maand volgend op dit voorstel roept het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeen
om over te gaan tot de benoeming van de nieuwe bestuurders.
13. De voorzitter van het bestuursorgaan wordt verkozen door het bestuursorgaan op voordracht van
de minister of de staatssecretaris die bevoegd is voor informatica, uit de overheidsbestuurders.
14. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het mandaat van
bestuurder onbezoldigd uitgeoefend. Als het mandaat van een openbaar bestuurder tegen betaling
wordt uitgeoefend, wordt zijn vergoeding bepaald overeenkomstig de ordonnantie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december
2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare
mandatarissen.
15. Indien er een bestuurdersplaats vacant is, hebben de overblijvende bestuurders het recht hierin
voorlopig te voorzien, mits de gecoöpteerde bestuurder overeenkomstig Artikel 19.3 wordt
voorgesteld door de aandeelhouder die de bestuurder wiens plaats vacant is geworden had
voorgesteld en zijn aanstelling alle voorschriften van dit artikel naleeft. De algemene vergadering
gaat tijdens haar volgende bijeenkomst over tot de definitieve benoeming.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
1. Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel, uitgezonderd degene die bij wet of op grond van deze statuten zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering.
2. Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden delegeren, met uitzondering van het volgende:
- het uitstippelen van het algemeen beleid en de strategie;
- de bepaling en goedkeuring van het tariefbeleid (met inbegrip van de bepaling en goedkeuring van
de tarieven na de toepassing van de benchmarking en de kwestie van de jaarlijkse kortingen zoals
omschreven in artikel 12.7.2.1.7. van bijlage 1 van het bestek);
- de bepaling en goedkeuring van het strategisch meerjarenplan (met inbegrip van enige uitbreiding
of ontwikkeling van het Netwerk (onder "Netwerk" wordt de gewestelijke elektronische communicatie-
infrastructuur verstaan, die onder meer bestaat uit kabels en vezels, schakelapparatuur
(knooppunten), eindapparatuur (CPE), apparatuur van het NOC en telefonieapparatuur (ISDN en
VoIP)) en bestaande en toekomstige diensten, het investeringsbeleid, het beleid om de diensten uit
te besteden, evenals de gemotiveerde wijzigingen die eraan aangebracht kunnen worden);
- de goedkeuring van de jaarbegroting (en van de wijzigingen die eraan aangebracht kunnen worden
in de loop van een boekjaar);
- de goedkeuring van de boekhoudkundige waarderingsregels;
- de goedkeuring van de waarderingsregels van het Netwerk;
- de goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening met een tweederdemeerderheid;
- de vastlegging of wijziging van de bevoegdheden van het uitvoerend comité;
- de benoeming en afzetting van de leden van het uitvoerend comité;
- de benoeming en afzetting van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur (en het bepalen of
wijzigen van diens vergoeding);
- de goedkeuring (Artikel 14) en toelating van de uittreding of de gedeeltelijke terugtrekking (artikel
17.3);
- elke wijziging van de beheersovereenkomst met de privépartner;
- het verlenen van zekerheden op het Netwerk, met inbegrip van hypotheek;
- de uitgifte van waarborgen die buiten het normale zakelijke kader vallen;
- elke overdracht of overgang van het volledige of gedeeltelijke Netwerk voorstellen aan de algemene
vergadering;
- elke verwerving van een andere vennootschap, elk voorstel tot verhoging van het eigen vermogen
van de vennootschap of elke deelnemingsverwerving door de vennootschap;
- de oprichting, vereffening of verkoop van filialen;
- elk voorstel voor de in vereffeningstelling of faillietverklaring van de vennootschap;
- de toekenning en de toekenningsvoorwaarden voor groepskosten, dividenden, voorschotten op
dividenden of elke vergoeding, ongeacht de vorm en aard, voor de aandeelhouders van de
vennootschap;
- de goedkeuring van het verhuren van dark fiber aan derden indien het gaan om meer dan 50 % van
de kabelcapaciteit;
- de goedkeuring van een verhuur van dark fiber die langer loopt dan de looptijd van de Opdracht
IRISnet3;
- de goedkeuring van de verhuur van dark fiber aan gebruikers van de diensten van de Opdracht
IRISnet3;
- de goedkeuring van elke overschrijding van de begroting met betrekking tot het deel bestemd voor
de kosten van het extern personeel, goedgekeurd in het meerjarenplan;
- de verplaatsing van de zetel van de vennootschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- de publicatie van het jaarverslag zoals bedoeld in artikel 7 van de ordonnantie van 14 december
2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare
mandatarissen.
(…)
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. De vennootschap is geldig vertegenwoordigd in rechte en tegenover derden door:
- twee bestuurders, die gezamenlijk optreden en volgend op een voorafgaande deliberatie door het
bestuursorgaan;
- de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, die alleen optreedt, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur;
- twee leden van het uitvoerend comité, die gezamenlijk optreden, in de hoedanigheid van speciale
mandatarissen, binnen de grenzen van de bijzondere bevoegdheden die aan hen werden
gedelegeerd.
2. De vennootschap is geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de grenzen van de
bevoegdheden die hem werden toegekend.
DAGELIJKS BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Het bestuursorgaan delegeert het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft op voorstel van de
Aandeelhouder C aan een natuurlijke of rechtspersoon die geen bestuurder mag zijn en benoemd
wordt als "afgevaardigde voor het dagelijks bestuur of directeur-generaal".
2. De afgevaardigde voor het dagelijks bestuur kan uitgenodigd worden voor de vergaderingen van
het bestuursorgaan om verslag uit te brengen van het operationeel beheer.
HET UITVOEREND COMITÉ
Samenstelling
1. Binnen de vennootschap wordt een uitvoerend comité opgericht, dat geen orgaan is, en dat
minstens bestaat uit drie (3) leden, waaronder:
- de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur;
- een op voorstel van de Aandeelhouder C benoemd personeelslid van de vennootschap; en
- een op voorstel van de Aandeelhouder C benoemd lid;
2. De leden van het uitvoerend comité moeten relevante ervaring voor de uitoefening van hun
mandaat aantonen.
3. De leden van het comité worden voor onbepaalde tijd benoemd door het bestuursorgaan.
4. Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan wordt het mandaat van lid van het
comité onbezoldigd uitgeoefend.
5. Indien er een plaats van een lid van het comité vacant wordt, hebben de overblijvende leden het
recht hierin voorlopig te voorzien, mits het gecoöpteerd lid overeenkomstig artikel 24 wordt
voorgesteld door de aandeelhouder C die het lid wiens plaats vacant is geworden had voorgesteld en
zijn aanduiding alle voorschriften van dit artikel naleeft.
Bevoegdheid
1. Het uitvoerend comité is bevoegd voor alle beslissingen en aangelegenheden die het
bestuursorgaan eraan gedelegeerd heeft.
2. Het stelt een gedetailleerd verslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid en dat het
voorlegt aan het bestuursorgaan.
Uitnodiging - Vergadering - Beraadslaging
1. Het uitvoerend comité bepaalt zelf de frequentie van zijn vergaderingen.
2. Het uitvoerend comité fungeert collegiaal. Alle beslissingen worden bij gewone meerderheid
genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur
doorslaggevend. De beslissingen van het uitvoerend comité kunnen worden genomen bij eenparige
schriftelijke instemming van de leden.
3. Het uitvoerend comité kan enkel rechtsgeldige beslissingen nemen als de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als slechts twee leden aanwezig zijn op een vergadering van
het uitvoerend comité worden de beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen.
4. Elk lid dat verhinderd of afwezig zou zijn, kan schriftelijk een volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen op de vergaderingen van het uitvoerend comité en er in zijn plaats te stemmen,
maar uitsluitend aan een ander lid.
5. Als het uitvoerend comité een beslissing dient te nemen of zich dient uit te spreken over een
verrichting die onder zijn bevoegdheid valt en met betrekking waartoe een lid een belangenconflict
heeft in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet dit lid
de andere leden van het uitvoerend comité hierover inlichten voor enige deliberatie en moet het zich
onthouden van deelname aan de deliberaties en aan de stemming betreffende deze beslissing of
verrichting.
(…)
OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING - TOELATING - NOTULEN
1. De vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als dit in het belang van de
vennootschap vereist is. De oproepingen voor de algemene vergaderingen vermelden de agenda. Ze
worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering per mail verstuurd naar de
aandeelhouders, de bestuurders en, desgevallend, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en de commissarissen. Ze worden per gewone post verstuurd aan personen
waarvan de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
2. Iedere persoon mag aan de oproeping verzaken en wordt in elk geval geacht regelmatig te zijn
opgeroepen als hij in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De algemene vergadering moet een keer per jaar bijeengeroepen worden, binnen de zes (6)
maanden na de afsluiting van de jaarrekening en dit op de tweede donderdag van juni, om 16 uur,
om een beslissing te nemen over de jaarrekening en de kwijting.
4. Indien nodig kan het bestuursorgaan op elk ander moment van het jaar een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. Het
bestuursorgaan moet een algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na het verzoek
hiertoe van aandeelhouders die een tiende van de aandelen vertegenwoordigen of op verzoek van
een publieke bestuurder.
5. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats
meegedeeld in de oproepingsbrief. Op voorstel van het bestuursorgaan of van de persoon die de
algemene vergadering bijeenroept, kan de algemene vergadering ook gehouden worden op afstand,
via elektronische middelen of via elk vocaal (telefoonconferentie), visueel (videoconferentie) of
schriftelijk communicatiemiddel (discussie via een intern of extern beveiligd platform of via mail,
waarbij alle leden gelijktijdig verbonden zijn met een enkel e-mailsysteem). Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op deze
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
6. Het bestuursorgaan bepaalt de regels om de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van
de persoon die wenst deel te nemen na te gaan, evenals, desgevallend, de regels met betrekking tot
de veiligheid van de communicatie en de regels die toelaten vast te leggen dat een aandeelhouder
via communicatie op afstand deelneemt aan de algemene vergadering en dus als aanwezig kan
worden beschouwd.
7. Elektronische communicatiemiddelen moeten elke aandeelhouder minstens in de mogelijkheid
stellen rechtstreeks, simultaan en permanent kennis te nemen van de debatten van de vergadering,
deel te nemen aan de beraadslagingen, zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen en zijn
stemrecht met betrekking tot alle kwesties waarover de vergadering zich moet uitspreken uit te
oefenen.
8. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten die worden genomen
overeenkomstig de vormen en meerderheden die vereist zijn voor de wijziging van de statuten. In dot
geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van deze beslissingen kennis nemen.
9. Iedere aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, mits deze aandeelhouder is, via elk middel
van overbrenging een schriftelijke volmacht verlenen om hem op een vergadering te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
10. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of door
de oudste bestuurder, indien deze eerste afwezig is. De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
11. De notulen van de algemene vergadering worden opgetekend in een register dat op de zetel
wordt bijgehouden. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die daarom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
12. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
13. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
stemgerechtigd te zijn, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet in deze hoedanigheid ingeschreven staan in het register van
effecten op naam van zijn categorie effecten;
- De rechten voortvloeiend uit de effecten van de effectenhouder kunnen niet worden opgeschort;
indien enkel het stemrecht wordt opgeschort, kan hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergaderingen, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen. De tweede vergadering heeft
het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
(…)
STEMRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS
1. Elk aandeel geeft recht op een stem, met dien verstande echter dat de Aandeelhouders A1, A2 en
B samen minstens over twee derde van de stemmen beschikken. Als dit niet het geval is, wordt het
aantal stemmen van de Aandeelhouder A1, A2 en B verhoogd naar rato van de aandelen A1, A2 en
B die ze aanhouden, zodat ze tezamen over twee derde van de stemmen beschikken.
2. Het stemrecht voortvloeiend uit aandelen waarvoor de opeisbare stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt opgeschort, evenals het recht op dividenden.
3. Het stemrecht voortvloeiend uit een aandeel B wordt opgeschort zolang als de Aandeelhouder B
die het aanhoudt de in het kader van Opdracht IRISnet3 geleverde diensten niet meer gebruikt.
BOEKJAAR
1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
CONTROLE
De verrichtingen van de vennootschap worden gecontroleerd door een of meer commissarissen,
benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren door de algemene vergadering die
hun aantal en vergoeding bepaalt. De commissarissen worden benoemd voor drie (3) jaar. Zij zijn
herbenoembaar.
ONTBINDING EN VEREFFENING
1. Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het ogenblik, gebeurt de vereffening
door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en wier benoeming desgevallend
bevestigd wordt door de ondernemingsrechtbank.
2. Indien er geen vereffenaars zijn aangesteld, gebeurt de vereffening door de bestuurders in functie
die optreden als college van vereffenaars.
3. De vereffenaars beschikken hiertoe over de meest ruime in de wet vastgelegde bevoegdheden.
4. De vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
VERDELING VAN DE LIQUIDATIEBONUSSEN
1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van de hiertoe
noodzakelijke bedragen en indien er niet volledig volgestorte aandelen zijn, wordt, na herstel van de
gelijkheid tussen alle aandelen, ofwel door aanvullende oproepen tot storting voor de onvoldoende
volgestorte aandelen, ofwel door voorafgaande verdelingen ten voordele van de volgestorte
aandelen in een hogere verhouding, het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het aantal aandelen dat ze aanhouden en de bewaarde goederen worden aan hen
overhandigd om op dezelfde wijze te worden verdeeld.
2. Het Netwerk wordt in natura en bij voorrang toegekend aan het Gewest dat - als de waarde van
het Netwerk op het ogenblik van de verdeling van de activa hoger is dan de waarde die het Gewest
in het kader van de vereffening toekomt - het verschil in geld moet storten aan de vennootschap. De
andere goederen die in natura blijven bestaan, gaan terug naar hun oorspronkelijke inbrenger.
(…)
ZESDE BESLISSING: Ontslag bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders met ingang
op 26 juni 2023:
- Mevrouw VANHEE Laura;
- Mevrouw PERNEEL Katlijn;
- De heer BOHET Maurice;
- De heer DOGOT Michel;
- De heer VAN DE VOORDE Tom;
- De heer LOCOGE Nicolas ;
- De heer PICHON Xavier ; et
- De heer DESSART Paul-Marie.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 26 juni
2023 en voor een duur van vijf jaar, die allemaal woonstkeuze doen op hun respectieve domicilie:
• 8 publieke bestuurders, waaronder :
Benoemd op voordracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
- Mevrouw AZGHOUD Loubna, geboren in Brussel op 10 september 1979, wonende te 1180 Ukkel,
Winston Churchillaan 225 vertegenwoordiger van het kabinet van de minister of staatssecretaris
bevoegd voor informatica,
Benoemd op voordracht van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest:
- De heer LOCOGE Nicolas geboren te Ukkel op 6 maart 1967, wonende te 1160 Oudergem, Pierre
Géruzetstraat 9,
Benoemd op voordracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
- De heer HAAZE Jelmen geboren in Gent op 20 maart 1979, wonende te 1050 Elsene, Londenstraat
2,
- Mevrouw VANDERHEYDEN Marie geboren in Luik op 14 mei 1992, wonende te 1050 Brussel,
Bosstraat 22/9,
- De heer BOHET Maurice, geboren in Luik op 10 september 1980, wonende te 4000 Luik, Rue des
Wallons 86,
- Mevrouw BRUNO Elisa, geboren in Ivrea (Italië) op 22 juli 1985, wonende te 1140 Evere, G. van
Leeuwlaan 88.
Benoemd op voorstel van de Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking
IRIS van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
- De heer RENARD Pierre geboren te Namen op 23 december 1962, wonende te 1200 Sint-
Labrechts-Woluwe, de Broquevillelaan 216,
Benoemd op voorstel van de stad Brussel :
- De heer DERMINE Alexandre, geboren in Ukkel op 17 oktober 1983, wonende te 1170 Watermaal-
Bosvoorde, Emile Van Becelaerelaan 73,
• 2 privé-bestuurders
Benoemd op voorstel van de aandeelhouder aan wie het IRISnet3-contract is gegund, namelijk :
- De heer PICHON Xavier Pichon, geboren in Parijs op 1 maart 1967, wonende te 1410 Waterloo,
Avenue du Zodiaque 46 .
- De heer DESSART Paul-Marie, geboren in Luik op 18 juli 1964, wonende te 1370 Jodoigne, Rue du
Tumulus 33.
(…)
TIENDE BESLISSING : Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Stéphane Collin, Candice Kunkera, Charles
Haverbeke en of iedere advocaat van CMS DeBacker, alsook Nassiba Mechedal, Benoit Fosty en
Fabienne Le Maire , woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschapevenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, een uitgifte van de carensvergadering van 1 juni 2023 met aanwezigheidslijst, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris