0536 607 859	N º d'entreprise
Nom
MDF	ien entier
(en abrège)
Forme légale · société privée
Adresse complète du siège · Avenue Charles-Quint 370/2, 1083 Ganshoren
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - CONVERSION DE SPRL EN BV AVEC
ADOPTION DE NOUVEAUW STATUTS - REMPLACEMENT DES STATUTS
PAR UN TEXTE NEERLANDAIS - DEMISSION D'ADMINISTRATEUR -
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Astrid DE WULF, notaire à Dendermonde, qui exerce un mandat
dans la société privée « ActaMunda, notaires associés », dont le siège est à Dendermonde, Sint-Christianastraat
17, le 15 décembre 2023, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société privée "MDF".
ayant son siège à 1083 Bruxelles, Avenue Charles Quint 369, constituée aux termes d'un acte reçu par le
notaire Denis Carpentier à Fontaine-L'Evêque le vingt-sept juin deux mil treize, publié aux annexes au Moniteur
Belge du vingt-deux juillet suivant sous le numéro 13113282; dont les statuts n'ont pas été modifiés.
Dont le dossier de la société est conservé au Tribunal de première instance francophone de Bruxelles et est
inscrit au registre des personnes morales sous le numéro 0536.607.859,
prend les résolutions suivantes :
1. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social à 9200 Dendermonde, Hof
ten Bos 115.
2. REMPLACEMENT DES STATUTS PAR UN TEXTE NEERLANDAIS
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de remplacer les statuts par un texte Néerlandais, vu le
transfert du siège social en la Région Flamande, par voie d'une refonte des statuts tout en préservant le même
objet social.
3. DECISION D'ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIETE AU CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS; DECISION DE SUPPRIMER DES STATUTS LES COMPTES DE CAPITAUX PROPRES
STATUTAIRES INDISPONIBLES ET DE LES RENDRE DISPONIBLES POUR DE FUTURES
DISTRIBUTIONS;
En application de l'article 39, §1, premier et troisième alinéas de la loi du 23 mars 2019 instituant le Code
des sociétés et des associations et contenant diverses dispositions, l'assemblée générale décide d'adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés. et les associations s'appliquent à l'entreprise privée (en abrégé
BV).
En conséquence, l'assemblée décide que le capital effectivement libéré de la société, soit six mille deux
cents euros (€ 6.200,00) et les réserves statutairement indisponibles (anciennement Réserves Légales), soit
mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00), est automatiquement converti en comptes de capitaux propres
statutairement indisponibles. et que la partie non encore libérée du capital, soit les douze mille quatre cent euros
(€ 12.400,00), soit convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés », en application de
l'article 39, §2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019. à l'introduction du Code des sociétés et des
associations et contenant diverses dispositions (1).
L'assemblée générale décide immédiatement, dans les formes et majorités de la modification des statuts,
de mettre en œuvre l'article 39, §2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés
et des associations et contenant diverses dispositions. (1 ) clôturer les comptes de capitaux propres statutaires
indisponibles et rendre ces fonds disponibles à la distribution. Il ne convient donc pas de le mentionner dans
les statuts de la société. Cette décision s'applique également aux éventuels versements complémentaires futurs
de la partie du capital précédemment émis, non encore libérée et enregistrée dans un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
4. ADOPTION DE STATUTS ENTIEREMENT NOUVEAUX ET CONFORMES AU CODE DES SOCIETES
ET DES ASSOCIATIONS
Suite aux décisions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts entièrement nouveaux,
conformes au Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est le suivant :
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MDF".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen in het algemeen, commerciële,
industriële financiële, roerende of onroerende in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met:
- informatie in het algemeen: het ontwerpen en ontwikkelen van software, de aan en verkoop van informatica
materieel en bureel materieel, en kantoorbenodigdheden, de studie van informatie projecten in de ruime zin, en
al wat verband houdt rechtstreeks of onrechtstreeks met informatica, consultancy, vorming, commercialisatie
van diensten en producten, onderhoud van hardware en software;
- algemene onderneming van bouwwerken, schilderwerken, metselwerken, elektriciteit, dak werken, daarin
begrepen alle verbouwingen, renovaties, verbeteringen en onderhoud van onroerende goederen in de ruimste
zin;
- onderneming in expres koerier;
- onderneming in het bemiddelen van kredieten;
- verkoop in het groot of aan de consument van:
-bouwmaterialen, elektro materialen en elektronica, sanitair en leidingen;
-alle voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, melkproducten, zee producten, vis, beenhouwerij,
huishoudelijke producten en cadeau artikelen;
-van videotheek, verhuur van ontspanningsproducten, films en andere verwante producten;
-alle textiel in het algemeen, diverse kledij, schoenen, schoenmaker, slotenmaker, lederwaren in de ruimste
zin;
-alle artisanale producten in het algemeen, tapijten, met inbegrip van artikelen van ontwikkelingslanden;
-alle artikelen van parfumerie, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, evenals zeep en
detergenten;
-alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, aanleg en onderhoud van tuinen en kwekerijen;
-alle boeken, antiquiteiten, brocante, decoratieartikelen, industriële machines;
-alle huishoudelektro, alle films, cassettes, alle gedrukte of leesbare artikelen visie of auditie;
-alle bureelmaterieel en informaticamaterieel
- uitbating van:
-atelier voor alle bakkerij en patisserie producten, voedingsmiddelen en non-voeding;
-alle snackbars, brasserie, hotel, restaurant, taverne, café of cabarets discotheken, buffetten, publieke
vestiaires, verhuur van zalen voor het organiseren van banketten en service-traiteur;
-cybercafé, internetcentrum;
-faxcenter, telefooncenter, kopiecenter, foto ontwikkeling, draai atelier, slijperij en herstel van mechanische
onderdelen;
-taxibedrijf, carwash, tankstations (alle brandstoffen zoals mazout, diesel en gas), ... , garage met herstel
artelier, onderhandelaar voor de verkoop van voertuigen nieuw en tweedehands, onderneming voor
vernietiging, onderhoud en depannage, evenals de aankoop, verkoop, import, export, en/of in detail van nieuwe
of tweedehandse auto onderdelen en accessoires;
-kapsalon, wassalon;
-alle dienstverlening en prestaties ten behoeve van privé of commercieel clienteel met name: reiniging en
onderhoud van gebouwen, het reinigen van ramen en burelen, kleine bureelwerken, interim diensten, onder
aanneming;
-alle handelingen in het algemeen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met handel fabricatie, verhuur,
aankoop, verkoop, in het groot of in detail de vertegenwoordiging, distributie, dienstverlening, verpakking
exploitatie en makelaar, invoer en uitvoer, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
-algemene onderneming van schoonmaak in de ruimste zin, zowel voor professionals als particulieren;
-alle activiteiten in het kader van dienstencheques mogen worden uitgeoefend, met name: huishoudelijke
schoonmaak met inbegrip van vensters, was en strijk, kleine naaiwerken, maaltijdbereidingen, huishoudelijke
boodschappen, centrale voor minder mobiele of oudere mensen en strijk buiten het domicilie van de
gebruiker ...;
-transport van voorwerpen en personen in de ruimste zin;
-alle aannemingswerken in het algemeen in de hoogte, met koorden, stellingen en gondels;
Zij mag alle belangen nemen via alle middelen in alle vennootschappen, associaties of ondernemingen met
een vergelijkbaar of verwant voorwerp of van aard om haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag eveneens de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen, en zich borg stellen ten voordele van haar eigen aandeelhouders of bestuurders.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer der vertegenwoordigd door
iedere bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om
een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de tijdsduur door
haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of
aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste
woensdag van de maand oktober om 19 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op
naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei van ieder jaar en eindigt op dertig april van het
daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt
het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderings-meerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of
van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag
gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering
in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks
controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor
vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor
alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."
5. DEMISSION D'ADMINISTRATEUR.
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur MARCHIS loan Marius
Florin, né à Baia Mare (Roumanie) le 28 septembre 1974, domicilié à 9200 Dendermonde, Hof ten Bos 115, de
sa fonction d'administrateur et lui accorde décharge pour l'exercice de sa fonction jusqu'à présent, quelle
décharge sera soumise à la ratification de l'assemblée générale ordinaire.
6. NOMINATION D'ADMINISTRATEUR.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Monsieur MARCHIS loan Marius Florin, né à Baia
Mare (Roumanie) le 28 septembre 1974, domicilié à 9200 Dendermonde, Hof ten Bos 115,
Son mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Les directeurs déclarent qu'aucune interdiction de conduire ne leur a été imposée.
7. ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
L'assemblée générale déclare que le siège social est situé à 9200 Dendermonde, Hof ten Bos 115.
Pour extrait analytique :
Déposées en même temps :
-Une expéditon;
-La coordination des statuts.