Ondernemingsnr : 0474159160
Naam
(voluit) : And - Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeeweg Zuid 5
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op negen december tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “AND-CONSULTING”, volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de besloten vennootschap te wijzigen van “AND-
CONSULTING” in “ELEVAGE DE ROULARD”.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de tekst van artikel één van de statuten te wijzigen van:
“De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "AND-CONSULTING". De benaming moet steeds
voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid" of de letters "BVBA".”;
in:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“ELEVAGE DE ROULARD”.”
Derde besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 november
2020 het voorwerp van de vennootschap te wijzigen van:
“De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de volgende doelstel-lingen:
    1.  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechts-personen met betrekking tot
het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere
advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbe-
leid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    2.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    3.  Het uitbaten van tearooms, drankslijterijen, hotels en alles wat met de traiteur-, voedings- en
horecasector te maken heeft. De aankoop en verkoop van alle produkten in verband hiermee.
    4.  Het verwerven, het beheren en in waarde stellen van brevetten, patenten, octrooien, licenties,
machines dienstig voor de horeca.
    5.  Het verwerven van publiciteit, advertenties, reclameartikelen, en dergelijke, dit zowel in de
hoedanigheid van tussenpersoon als van commissionair.
    6.  Import en export van goederen.
    7.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van haar roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten herstellen, laten uitrusten,
ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de
verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de
Luik B
wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtin-gen een activiteit als vastgoedhandelaar kunnen uitmaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen magen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te brei-den, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorde-rend zijn.
    1.  Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreekse belangen nemen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze, in alle vennoot-schappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang
met het hare staat.
    2.  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ven-nootschappen; zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhou-ders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voor-schotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beper-kingen.
    3.  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of
rechtsper-soon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebrei-de zin te worden geïnterpreteerd.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.”;
In:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Fokken van paarden;
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt;
    •  Groot en kleinhandel in paarden en andere levende dieren;
    •  Verhuur en exploitatie van nietresidentiële onroerende goederen;
    •  Verhuur van werktuigen;
    •  Sport en recreatieonderwijs;
    •  Uitbating van een manège;
    •  Klein en groothandel van goederen met betrekking tot paarden: zadels, beugels, rijkleding en
accessoires enzovoort;
    •  Diensten in verband met de verzorging van paarden, m.u.v. veterinaire diensten;
    •  Africhten en trainen van paarden;
    •  Het voeren van administratief werk;
    •  Het transporteren van dieren;
    •  Het beheer van haar onroerend en roerend vermogen: dit omvat alle handelingen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, instandhouding, verfraaiing, verbouwing,
bebouwing, ontwikkeling en uitbating van deze goederen. De vennootschap mag onroerende
goederen huren en verhuren, kopen en verkopen, indien dit past in het normale beheer van haar
vermogen.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin.”
Vierde besluit
De vergadering beslist om de tekst van artikel vier te wijzigen van:
“De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de volgende doelstel-lingen:
    1.  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechts-personen met betrekking tot
het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere
advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbe-
Luik B
leid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    2.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    3.  Het uitbaten van tearooms, drankslijterijen, hotels en alles wat met de traiteur-, voedings- en
horecasector te maken heeft. De aankoop en verkoop van alle produkten in verband hiermee.
    4.  Het verwerven, het beheren en in waarde stellen van brevetten, patenten, octrooien, licenties,
machines dienstig voor de horeca.
    5.  Het verwerven van publiciteit, advertenties, reclameartikelen, en dergelijke, dit zowel in de
hoedanigheid van tussenpersoon als van commissionair.
    6.  Import en export van goederen.
    7.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van haar roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten herstellen, laten uitrusten,
ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de
verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtin-gen een activiteit als vastgoedhandelaar kunnen uitmaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen magen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te brei-den, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorde-rend zijn.
    1.  Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreekse belangen nemen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze, in alle vennoot-schappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang
met het hare staat.
    2.  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ven-nootschappen; zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhou-ders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voor-schotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beper-kingen.
    3.  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of
rechtsper-soon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebrei-de zin te worden geïnterpreteerd.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.”;
In:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Fokken van paarden;
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt;
    •  Groot en kleinhandel in paarden en andere levende dieren;
    •  Verhuur en exploitatie van nietresidentiële onroerende goederen;
    •  Verhuur van werktuigen;
    •  Sport en recreatieonderwijs;
    •  Uitbating van een manège;
    •  Klein en groothandel van goederen met betrekking tot paarden: zadels, beugels, rijkleding en
accessoires enzovoort;
    •  Diensten in verband met de verzorging van paarden, m.u.v. veterinaire diensten;
    •  Africhten en trainen van paarden;
    •  Het voeren van administratief werk;
    •  Het transporteren van dieren;
    •  Het beheer van haar onroerend en roerend vermogen: dit omvat alle handelingen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, instandhouding, verfraaiing, verbouwing,
bebouwing, ontwikkeling en uitbating van deze goederen. De vennootschap mag onroerende
goederen huren en verhuren, kopen en verkopen, indien dit past in het normale beheer van haar
vermogen.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Luik B
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin.”
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I.
AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1 : Vorm -- Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ELEVAGE DE ROULARD”.
Artikel 2 : Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de inter-dictie, het faillissement of de staat
van kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
Artikel 3 : Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden naar om het even welke plaats in het
Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat zal
zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursor-gaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 4 : Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Fokken van paarden;
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt;
    •  Groot en kleinhandel in paarden en andere levende dieren;
    •  Verhuur en exploitatie van nietresidentiële onroerende goederen;
    •  Verhuur van werktuigen;
    •  Sport en recreatieonderwijs;
    •  Uitbating van een manège;
Luik B
    •  Klein en groothandel van goederen met betrekking tot paarden: zadels, beugels, rijkleding en
accessoires enzovoort;
    •  Diensten in verband met de verzorging van paarden, m.u.v. veterinaire diensten;
    •  Africhten en trainen van paarden;
    •  Het voeren van administratief werk;
    •  Het transporteren van dieren;
    •  Het beheer van haar onroerend en roerend vermogen: dit omvat alle handelingen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, instandhouding, verfraaiing, verbouwing,
bebouwing, ontwikkeling en uitbating van deze goederen. De vennootschap mag onroerende
goederen huren en verhuren, kopen en verkopen, indien dit past in het normale beheer van haar
vermogen.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin.”
HOOFDSTUK II.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5 : Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd en tien (310) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
HOOFDSTUK III.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 37 en volgende van de statuten in geval de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 11 : Bestuur - Benoeming - ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste verte-genwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden door de aandeelhouders benoemd voor de tijds-duur door hen vast te
stellen.
De statutaire bestuurder zal slechts worden ontslagen met een-parig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van algemene vergadering met inacht-neming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 13 : Intern bestuur - Beperkingen.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waar-voor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de be-stuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 14 : Externe vertegenwoordigingsmacht.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn wordt de vennoot-schap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder zonder dat deze tegenover derden het bestaan van enige
bijzon-dere lastgeving of volmacht moet bewijzen, met deze beperking evenwel dat noodzakelijk
twee bestuurders samen moeten optreden bij alle handelingen waarbij een bedrag van meer dan
vijfduizend euro (5.000,-EUR) per verrichting gemoeid is en bij alle onroerende verrichtingen,
huurcelen, leningen of kredieten en bij de overdracht van de handels-zaak.
Is er slechts één bestuurder dan is de vennootschap geldig ver-tegenwoordigd door zijn enkele
Luik B
handtekening.
HOOFDSTUK IV. TOEZICHT.
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 37 en volgende van de statuten in geval de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavol-gende regels.
Artikel 17 : Benoeming en bevoegdheid.
Voor zover de wet het vereist wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meer
commissarissen en te benoemen zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders.
HOOFDSTUK V. ALGENENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 37 en volgende der statuten in geval de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende re-gels.
Artikel 18 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene verga-dering.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de voorlaatste zaterdag van de maand juni om elf uur; indien deze dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aange-legenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderin-gen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 19 : Bevoegdheid van de gewone en de bijzondere algemene vergadering.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissarissen; de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissarissen; het instellen van de vennoot-schapsvorderingen tegen de bestuurder(s) en de
commissarissen; het verlenen van kwijting aan de bestuurder(s) en de commissarissen; de
vaststelling van de jaarrekening; de bestemming van het resultaat.
De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de wettelijke bepalingen
terzake de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die
toebehoren, hetzij aan de oprichter, hetzij aan de bestuurder of aan een aandeelhouder.
Artikel 20 : Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen in de statuten aan te brengen,
en met name te besluiten tot onge-vraagd ontslag van de statutaire bestuurder om gewichtige
redenen; vervroegde ontbinding van de vennootschap; fusie met één of meer vennootschappen;
wijziging van het voorwerp van de vennootschap; omzetting van de vennootschap in een
vennootschap met een andere rechtsvorm.
Artikel 21 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting.
Het bestuursorgaan, en in voorkomend geval de commissarissen, kan(kunnen) zowel de gewone
algemene vergadering (jaarvergadering ge-noemd), als een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen. Hij(zij) moet(en) de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze
statuten bepaalde dag.
Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen
wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuur-ders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen be-schouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Artikel 24 : Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.
Artikel 25 : Schorsing van het stemrecht.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
Luik B
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt geschorst.
Artikel 27 : Quorum en besluitvorming in de gewone en de bijzon-dere algemene vergadering.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aan-delen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering no-tulen opgemaakt.
Artikel 28 : Buitengewone algemene vergadering-Statutenwijziging.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwij-ziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraad-slaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging van statuten is alleen aangenomen mits drie vierde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
HOOFDSTUK VI.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.
Artikel 31 : Boekjaar - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wet. Die jaarrekening
bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het
beleid wanneer dat overeenkomstig de wet vereist is.
Artikel 32 : Bestemming van de winst - Reserve.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
HOOFDSTUK VII.
ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 35 : Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
AANDEELHOUDER TELT.
Artikel 37 : Algemene bepaling.
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdig-heid.
Artikel 43 : Bestuurder -- Benoeming.
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verpichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel 44 : Bestuurder - Ontslag.
Indien een derde tot bestuurder is benoend, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 46 : Controle.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, heeft de enige
aandeelhouder alle controlebevoegdheden van een commissaris zoals bepaald in de wet.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen, commissaris benoemd werd bestaat
geen controle in de vennootschap.
Artikel 47 : Algemene vergadering.
Luik B
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algeme-ne vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de ven-nootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formalitei-ten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschrif-ten van de wet.
Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs
wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de
bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde
formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te
nemen. Van deze instem-ming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de
vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Vanrie Fernand, wonende te 8211 Zedelgem – Aartrijke, Zeeweg Zuid 5, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8211 Aartrijke, Zeeweg
Zuid 5.
Tiende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekend notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan de dato 17 november 2020 inzake de voorwerpswijziging.