Ondernemingsnr : 0473901418
Naam
(voluit) : MEDISCH HUIS FREDERIK LINTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frederik Lintsstraat 154
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 25 juli 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MEDISCH HUIS FREKEDRIK
LINTS, met zetel te 3000 Leuven, Frederik Lintsstraat 154, ondernemingsnummer 0473.901.418,
opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Joseph Simonart, te Leuven, op 19 januari 2001,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2001 onder nummer 495,
waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven, geldig vertegenwoordigd volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
2) Tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Derde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Frederik
Lintsstraat 154. Dit is geen statutair gegeven.
4) Vierde besluit: aanpassing externe vertegenwoordigheidsbevoegdheid
De algemene vergadering besluit om het bedrag vanaf waar alle bestuurders gezamenlijk moeten
optreden af te ronden naar boven en vast te leggen op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
5) Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Medisch Huis Frederik Lints.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer, in de meest ruime zin van het woord, van een medisch complex, en met name:
- het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen behouden, in de ruimste zin van
het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen
zou uitmaken.
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen.
- de vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
- zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtsreeks als onrechtstreeks.
- zij kan ten gunste van derden zich borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zo er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder vertegenwoordigd door de meerderheid van de bestuurders, behalve voor bedragen
hoger dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) waar alle bestuurders gezamenlijk moeten
optreden.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 12.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) Zesde besluit: wijziging van de benaming van zaakvoerder naar bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerders van de
vennootschap, te weten mevrouw DEGELIN Griet, mevrouw POLLERS Sandra, de heer VAN
ACOLEYEN Johan, mevrouw VAN DECRAEN Mieke en mevrouw WOUTERS Isabelle, allen
voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt worden als bestuurders.
7) Zevende besluit: machtiging.
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de Besloten Vennootschap SBB Gecertificeerde
Accountants en Adviseurs, te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats
te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale
administratie, de BTW, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline GOUKENS