Ondernemingsnr : 0422972260
Naam
(voluit) : AGRIPLANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugseweg 133
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse, te Ieper op 2 februari 2023,
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "AGRIPLANT" onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de heer Bart Parrein en mevrouw Veerle Demeulenaere, beiden
voornoemd, te herbenoemen als bestuurders, met ingang van heden, en dit voor een hernieuwbare
termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
De vergadering beslist tevens om alle sinds 15 februari 2022 door de heer Bart Parrein en mevrouw
Veerle Demeulenaere in hun hoedanigheid als feitelijke bestuurders gestelde handelingen tot op
heden te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
 
TWEEDE BESLUIT
            De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
            De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
 
DERDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
             “De vennootschap heeft tot voorwerp :
             - Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf
of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België en in het buitenland, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van technieken en
apparaturen dienstig voor land-, tuin-, en bosbouw,.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, de fabricage, constructie, assemblage, herstelling, onderhoud,
verhuring, import en export, groot- en kleinhandel van nieuwe en tweedehandse land- en
tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmateriaal, nieuwe en tweedehandse landbouwtractoren,
nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, en alle toebehoren en onderdelen.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, de fabricage, constructie, assemblage, herstelling, onderhoud,
verhuring, import en export, groot- en kleinhandel van alle machines, materiaal, onderdelen en
toebehoren voor burgerlijke bouwkunde en goederenbehandeling (onder meer heftrucks,
hoogtewerkers, schaarliften, graaf- en laadmachines, kranen, aanhangwagens).
- Het herstellen van alle motorvoertuigen en het herstellen van koetswerk. - Alle verhuring van
motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (met of zonder bestuurder).
Luik B
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de akkerbouw- en veeteelt voor rekening van derden.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse werken met de hierboven vermelde machines,
materiaal, onderdelen en toebehoren voor rekening van derden.
- Verhuring van landbouwmachines en —werktuigen, onderdelen en toebehoren, met of zonder
bedieningspersoneel.
- Verhuring van alle machines, materiaal, onderdelen en toebehoren voor burgerlijke bouwkunde en
goederenbehandeling, met of zonder bedieningspersoneel.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsad-vies doen als bedoeld in
de wetten en koninklijke besluiten op de finan-ciële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen,
het organiseren van cursussen en seminaries.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap mag, en zonder dat de navolgende opsomming beper-kend is, alle industriële,
commerciële, roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan bevorderen. Zij zal in België en in
het buitenland in het algemeen mogen uitoefenen, alle industriële en commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
hebben met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, met name in
alle onroerende goederen, handels- en nijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken,
belangen nemen door middel van associatie, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of andere in rechte bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp gelijk of verwant zou zijn aan het hare of die van aard zouden zijn voor haar
een bron van bevoorrading of van afzet te vormen.
De algemene vergadering kan, beraadslagende en stemmende zoals voor wijzigingen aan de
statuten, het voorwerp van de vennootschap uitbreiden of uitleggen.”
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissing en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
 
VIJFDE BESLUIT
 
            De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de afschaffing van soorten van aandelen van de vennootschap.
            De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
 
ZESDE BESLUIT
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AGRIPLANT”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen, bijkantoren en bijhuizen oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3° – Adressen.
- Adres van de zetel: 8920 Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 133.
4°- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België en in het buitenland, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van technieken en
apparaturen dienstig voor land-, tuin-, en bosbouw.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, de fabricage, constructie, assemblage, herstelling, onderhoud,
verhuring, import en export, groot- en kleinhandel van nieuwe en tweedehandse land- en
tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmateriaal, nieuwe en tweedehandse landbouwtractoren,
nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, en alle toebehoren en onderdelen.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, de fabricage, constructie, assemblage, herstelling, onderhoud,
verhuring, import en export, groot- en kleinhandel van alle machines, materiaal, onderdelen en
toebehoren voor burgerlijke bouwkunde en goederenbehandeling (onder meer heftrucks,
hoogtewerkers, schaarliften, graaf- en laadmachines, kranen, aanhangwagens).
- Het herstellen van alle motorvoertuigen en het herstellen van koetswerk. - Alle verhuring van
motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (met of zonder bestuurder).
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de akkerbouw- en veeteelt voor rekening van derden.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse werken met de hierboven vermelde machines,
materiaal, onderdelen en toebehoren voor rekening van derden.
- Verhuring van landbouwmachines en —werktuigen, onderdelen en toebehoren, met of zonder
bedieningspersoneel.
- Verhuring van alle machines, materiaal, onderdelen en toebehoren voor burgerlijke bouwkunde en
goederenbehandeling, met of zonder bedieningspersoneel.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Luik B
- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen,
het organiseren van cursussen en seminaries.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap mag, en zonder dat de navolgende opsomming beper¬kend is, alle industriële,
commerciële, roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan bevorderen. Zij zal in België en in
het buitenland in het algemeen mogen uitoefenen, alle industriële en commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
hebben met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, met name in
alle onroerende goederen, handels- en nijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken,
belangen nemen door middel van associatie, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of andere in rechte bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp gelijk of verwant zou zijn aan het hare of die van aard zouden zijn voor haar
een bron van bevoorrading of van afzet te vormen.
De algemene vergadering kan, beraadslagende en stemmende zoals voor wijzigingen aan de
statuten, het voorwerp van de vennootschap uitbreiden of uitleggen.
5° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
6° – Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdtweeëntwintig (2.322) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarbij ieder aandeel een gelijke
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigd.
7° Bestuur en vertegenwoordiging 
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd
1/ enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap. Hij kan evenwel niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van
de vennootschap, zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
2/ Raad van bestuur
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, in de gevallen bepaald door de wet, waarin
de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
8° Boekjaar.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september van ieder jaar en eindigt op 31
augustus van het daarop volgende jaar.
9° Bestemming van de winst – reserves.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal
goedkeuren.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10° Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de de tweede dinsdag van de maand
december om tien uur . Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
11° Toegang tot de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht, en
aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt
de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de
Luik B
vergadering te worden toegelaten:
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen
vóór de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen,
alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
12° Beraadslaging.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad
van bestuur of, bij afwezigheid van deze, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen het bureau.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij gewone meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Luik B
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
            Stemrecht
            Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één
stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
13° Vereffening - Verdeling
            Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan
de sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap.
Ingeval er meer dan één vereffenaar is, dan vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig
beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten
worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één vereffenaar.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Het saldo na vereffening wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van hun aantal
aandelen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8920
Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 133.
 
ACHTSTE BESLUIT
De CVBA VANDELANOTTE Accountancy, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0876.286.023,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de
belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
NEGENDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
TIENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals
Luik B
 
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen.
De alhier aanwezige bestuurders verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen
zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te verzaken aan het
instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.
De bestuurders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de voorgestelde agenda:
    •  Beraadslaging en beslissing inzake de herbenoeming van de heer Bart Parrein, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
 
De bestuurders beslissen om de heer Bart Parrein, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder, en dit met ingang van heden.
 
De bestuurders beslissen tevens om alle sinds 15 februari 2022 door de heer Bart Parrein in zijn
hoedanigheid als feitelijke gedelegeerd bestuurder gestelde handelingen tot op heden te
bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
 
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering van de raad van bestuur
beëindigd.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    •  Verslag van bestuursorgaan aangaande de afschaffing van soorten van aandelen van de
vennootschap
 
Tom Degryse
notaris