Ondernemingsnr : 0474283874
Naam
(voluit) : ANTWERP EUROTERMINAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blikken(VER) 1333
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
05/03/2024 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  Kapitaalverhoging in geld
Kapitaalverhoging
De vergadering heeft besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierentwintig
miljoen euro (€ 24.000.000,00) om het kapitaal te brengen van twaalf miljoen euro (€ 12.000.000,00)
op zesendertig miljoen euro (€ 36.000.000,00) door inbreng in geld ten belope van het
overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een verhoging
met de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Verslagen
De algemene vergadering heeft éénparig besloten tot afstand van de verslaggeving van het
bestuursorgaan en van de commissaris in toepassing van artikel 7:179 §3 WVV.
Inschrijving - volstorting
Op de kapitaalverhoging werd volledig ingeschreven in geld als volgt:
1/ De vennootschap “GRIMALDI GROUP SPA”, società per azioni, met zetel te Italië, Palermo, Via
Emerico Amari 8, opgericht op 4 juli 1960, met ondernemingsnummer naar Italiaans recht
IT00117240820 en met ondernemingsnummer naar Belgisch recht 1001.860.441, heeft een bedrag
ingebracht van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00);
2/ De vennootschap “ATLANTIC CONTAINER LINE AB”, private limited company, met zetel te
Zweden, Gothenburg, Atlantic Container Line AB 4, opgericht op 10 mei 1897, met
ondernemingsnummer naar Zweeds recht SE556000700601 en met ondernemingsnummer naar
Belgisch recht 0822.075.196, heeft een bedrag ingebracht van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00);
3/ De vennootschap “GRIMALDI EUROMED SPA”, società per azioni, met zetel te Italië, Palermo,
Via Emerico Amari 8, opgericht op 20 juli 1973, met ondernemingsnummer naar Italiaans recht
IT00278730825 en met ondernemingsnummer naar Belgisch recht 1001.860.540,  heeft een bedrag
ingebracht van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00).
De voorzitter en alle aanwezigen hebben op de vergadering verklaard en erkend dat het bedrag
gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 100%
hetzij vierentwintig miljoen euro (€ 24.000.000,00).
Bewijs van deponering
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 februari 2024, dat aan de notaris
werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven.
De verschijners hebben verklaard en erkend dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van vierentwintig miljoen euro (€ 24.000.000,00) werd gestort.
 
    •  Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is
zodat het kapitaal van de vennootschap thans zesendertig miljoen euro (€ 36.000.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen.
 
    •  Wijziging van artikel 5 van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering met éénparigheid en algemeenheid
van alle stemmen besloten artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt zesendertig miljoen euro (€ 36.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieduizend
zevenhonderdvijftigste van het kapitaal, dat volledig werd volgestort.”
 
    •  De vergadering heeft de benoeming van de leden van de directieraad bevestigd zoals blijkt uit
de notulen van de vergadering van de raad van toezicht gehouden op 13 december 2023.
Werden door de raad van toezicht benoemd als leden van de directieraad vanaf 8 december 2023 en
voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “DELABY”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 1, BTW
BE0798.828.355, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer
0789.828.355, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves DE LARIVIÈRE, wonende te 9170
Sint-Gillis-Waas, Holstraat 1;
- de heer Mark Amedé Leonie ENGELS, wonende te 9140 Temse, Begonialaan 15;
- de heer Tim Roger Robert PIETERS, wonende te 9120 Beveren, Gustaaf Neesstraat 3;
- de heer Klaas Octaaf Maria Roger VAN GASSE, wonende te 9190 Stekene, Ijzerhandstraat 1;
- de heer Carlo CINQUE, wonende te 2000 Antwerpen, Pourbusstraat 2 bus 5;
- de heer Björn OGIERS, wonende te 2900 Schoten, Jozef Jennesstraat 33.
 
    •  De vergadering heeft de benoeming van de dagelijks bestuurder bevestigd zoals blijkt uit de
notulen van de vergadering van de directieraad gehouden op 7 februari 2024.
Werd door de directieraad benoemd als dagelijks bestuurder vanaf 7 februari 2024 en voor de duur
van het mandaat als lid van de directieraad: de voormelde besloten vennootschap “DELABY”, met
als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Yves DE LARIVIÈRE.
 
    •  De algemene vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de leden van de raad van
toezicht tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 05/03/2024
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Barbara Glorieux