Ondernemingsnr : 0472435728
Naam
(voluit) : Aluma Constructies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zagerijstraat 21
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op dertig november
tweeduizend twintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen  II.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd Euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig Euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd Euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om verschillende categorieën van aandelen te creëren, zijnde:
    •  tien (10) aandelen soort A, met stemrecht en met recht op de liquidatiereserves uit het verleden;
    •  negentig (90) aandelen soort B, met stemrecht en met recht op alle andere reserves en op de
toekomstige reserves;
De deelname in de winst en de deelname bij de verdeling van het netto-actief/vereffeningssaldo zal
gelijk verdeeld worden tussen de aandelen type A en type B.
Deze aandelen zullen toegekend worden aan de huidige aandeelhouders als volgt:
    •  Aan de heer Meeussen André, wonende te 2990 Wuustwezel, Dorpsstraat 119, vijf aandelen
soort A en vijfenveertig aandelen soort B;
Luik B
    •  Aan mevrouw Lemmens Daniëlle, wonende te 2990 Wuustwezel, Dorpsstraat 119, vijf aandelen
soort A en vijfenveertig aandelen soort B;
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De besloten vennootschap ALUMA MEEUSSEN, gevestigd te 2990 Wuustwezel, Dorpsstraat 119,
ondernemingsnummer 0454.783.114, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Meeussen André, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te
2960 Brecht, Zagerijstraat 21.
VOLMACHT.
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan besloten vennootschap De Wachter & Partners,
accountants en belastingsconsulenten, Ringlaan 71 te 2170 Merksem, en aan haar medewerkers,
met recht van indeplaatstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van de
uiteindelijke begunstigden  (UBO-register), de kruispuntenbank der ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingsadministraties, waaronder BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.