Ondernemingsnr : 0442824497
Naam
(voluit) : BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 16 bus 0.1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 8 februari 2024 verleden voor Meester Willem TAELMAN, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP", met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 16 bus 0.1,
BTW BE0442.824.497, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat artikel 14 van de statuten wordt gewijzigd door wijziging van
externe bestuurder naar bestuurder, als volgt :
Artikel 14: Samenstelling raad van bestuur en wijze van besluitvorming
De raad van bestuur telt één voorzitter, gekozen onder de bestuurders.
De voorzitter zit de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor.
Ingeval de voorzitter belet is wordt zijn plaatsvervanger tussen de andere bestuurders gekozen door
de andere aanwezige bestuurders.
De beslissing tot benoeming, ontslag en bezoldiging van de bestuurders kan enkel worden genomen
door de algemene vergadering met de bijzondere meerderheid bepaald in artikel 30 van de statuten.
Een rechtspersoon kan slechts als bestuurder benoemd worden wanneer hij bij zijn kandidaatstelling
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger heeft benoemd. Ingeval het mandaat van deze
vaste vertegenwoordiger wordt beëindigd, kan de betrokken bestuurder-rechtspersoon zijn
bestuursopdracht niet uitoefenen zolang de benoeming van een andere vaste vertegenwoordiger niet
aan de raad van bestuur werd meegedeeld.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de raad van bestuur.
De beslissingen van de raad van bestuur vereisen steeds dat respectievelijk minstens één
bestuurder van de aandelensoort W, X, Y en Z aanwezig of vertegenwoordigd is en dat twee derde
(2/3) van het totaal aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan er een tweede vergadering van de raad van bestuur
worden bijeengeroepen met dezelfde agendapunten, die geldig kan beslissen ongeacht of voormeld
dubbel aanwezigheidsquorum al dan niet wordt bereikt.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid der
aanwezige bestuurders, behoudens de hierna vermelde beslissingen die een twee derde (2/3)
meerderheid vereisen, doch steeds met inachtneming van voormeld aanwezigheidsquorum :
    •  verstrekken van leningen aan aandeelhouders of bestuurders;
    •  wijzigen van de bevoegdheden en het verloningsniveau van de personen belast met het
dagelijks bestuur en de leden van het uitvoerend comité;
    •  toekennen van opdrachten aan externe adviseurs die niet kaderen binnen het dagelijks bestuur;
    •  benoemen van een vaste vertegenwoordiger indien de vennootschap zelf tot
bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap;
    •  sluiten van bedrijven of bedrijfstakken;
    •  overdracht in de meest ruime zin van bedrijven of bedrijfstakken van meer dan EUR 1.000.000;
    •  verwerven in de meest ruime zin van ondernemingen/bedrijfstakken.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande besluiten en gelast de ondergetekende notaris met de coördinatie van
de statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.