Ondernemingsnr : 0440020605
Naam
(voluit) : EXCELLENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenskouter 15
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achtentwintig december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Coöperatieve
Vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “EXCELLENT”, met zetel te 9820 Merelbeke,
Avenskouter 15,  ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer:
0440.020.605 en hebbende als BTW-nummer: BE-0440.020.605.
Opgericht als Coöperatieve vennootschap bij onderhandse overeenkomst van 15 maart 1990,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart nadien, onder nummer
900329-99, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden
voor Meester Eric GOEDERTIER, destijds notaris te Zottegem op 30 september 2008,
bekendgemaakt als voormeld op 12 november daarna, onder nummer 08177565.  
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 10 uur 30 onder voorzitterschap van de heer HAESAERTS
Werner Urbain Celestine Louis, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap, te weten:
1) De heer HAESAERTS Werner Urbain Celestine Louis, geboren te Deinze op vier februari
negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9820 Merelbeke, Avenskouter 15.
Houder van honderd tweeënzeventig (172) aandelen.
2) Mevrouw VAN LERBERGE Vera Irma Clément, geboren te Gent op éénentwintig november
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 9820 Merelbeke, Avenskouter 15.
Houdster van honderd tweeënzeventig (172) aandelen.
3) Mevrouw HAESAERTS Katherine Georgette Leon Yolande Jerôme Els Hélène, geboren te Gent
op twee januari negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 92200 Neuilly-sur-Seine, Rue Perronet
92.
Houdster van driehonderd vijfenveertig (345) aandelen.
4) Mevrouw HAESAERTS Noémi Lutgard Pieter Yolande Georgette Katherine Hélène, geboren te
Gent op zestien juli negentienhonderd éénennegentig, wonende te 1040 Brussel, Belliardstraat
201/b005.
Houdster van duizend vijfendertig (1.035) aandelen.
Hetzij in totaal: duizend zevenhonderd vierentwintig (1.724) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Is benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder: genoemde mevrouw VAN LERBERGE Vera Irma
Clément.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna ook afgekort “WVV”) naar een besloten vennootschap (BV).
2) Wijziging adres van de zetel - Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
3) Opheffing statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening.
4) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met het oog op de wijziging van het
voorwerp. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de huidige tekst en
vervanging door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, of in samenwerkingsverband met derden van alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
-Het verlenen van adviezen en verstrekken van diensten inzake aangelegenheden van juridische
aard in de ruimste zin van het woord;
-Elke vorm van dienst- en adviesverlening in de ruime zin met betrekking tot privacy en
gegevensbescherming, security, risicobeheer en andere kwesties die gepaard gaan met introductie
van nieuwe technologieën aan organisaties en natuurlijke personen;
-Organisaties adviseren en ondersteunen bij het identificeren van risico’s inzake activiteiten die onder
de gegevensbeschermingswetgeving vallen, het identificeren van leemtes in de naleving van
nationale, Europese en internationale regelgevingen inzake gegevensbescherming en het opzetten
van programma’s inzake aangelegenheden die gevat worden door de
gegevensbeschermingsregelingen;
-Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit en optreden als contactpunt voor de
toezichthoudende autoriteit inzake de met gegevensverwerking verband houdende
aangelegenheden;
-Het voeren van audits en assessments met betrekking tot informatieveiligheids- en
gegevensbeschermingsbeheer en verlenen van advies en ondersteuning bij het uitvoeren van een
gegevensbeschermingeffectbeoordeling en toezicht op de uitvoering ervan;
-Het aanbieden en opnemen van de rol van functionaris voor gegevensbescherming;
-Organisaties informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van Europese,
internationale en andere lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsregelgeving, toezien op naleving
door de organisaties van deze regelgevingen en ondersteuning bij het beleid met betrekking tot de
bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden;
-Ondersteuning en bijdragen aan de ontwikkeling van opleidingen en bewustmakingscampagnes
inzake gegevensbescherming voor het bij de verwerking betrokken personeel van de organisaties;
-Ondersteuning en advies bij het opsporen, onderzoeken en beoordelen en remediëren van
inbreuken in verband met persoonsgegevens en het melden van deze inbreuken aan de bevoegde
toezichthoudende autoriteiten;
-Het organiseren en geven van conferenties, opleidingen, seminaries, lezingen, voordrachten van
allerlei aard, onder welke vorm dan ook;
-Het aanbieden van hulpmiddelen en technologieën met het oog op de bescherming van de
confidentialiteit van persoonsgegevens;
-Het uitoefenen van activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het
bijzonder ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites, e-commerce en e- business
websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden;
-Het stellen van publicitaire en promotionele activiteiten die verband houden met het voorwerp van
de vennootschap;
De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of gelijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet
beperkend.
De vennootschap kan toetreden als lid van nationale of internationale verenigingen, stichtingen en
organisaties, onder welke vorm ook, ter ondersteuning van haar activiteit en/of haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
5) Ontslag en benoeming bestuursorgaan.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen.
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;
-dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten.
De aandeelhouders en de bestuurders van de vennootschap, alhier aanwezig en/of
vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van een
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de vergadering dat de vennootschap “EXCELLENT” de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41 van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Besluit 2
De vergadering beslist om het adres van de zetel te wijzigen naar 1040 Brussel, Belliardstraat
201/b005.
De vergadering beslist vervolgens om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel
gevestigd is, te weten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Besluit 3
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap “EXCELLENT”.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Besluit 4
De algemene vergadering stelt vast dat door het bestuursorgaan een omstandig verslag werd
opgesteld dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt, welk verslag aan de
aandeelhouders ter beschikking werd gesteld.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
zoals voorgesteld in de agenda na toelichting en bespreking van het verslag.
Besluit 5
a) De vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde mevrouw VAN LERBERGE Vera als het
thans in functie zijnde bestuursorgaan, met ingang vanaf heden en verleent haar hierbij kwijting over
haar beheer, eveneens te rekenen vanaf heden.
b) De vergadering beslist vervolgens tot :
-(her)benoeming van voornoemde mevrouw VAN LERBERGE Vera Irma Clément,
-benoeming van voornoemde mevrouw HAESAERTS Noémi Lutgard Pieter Yolande Georgette
Katherine Hélène,
beiden alhier aanwezig, als niet-statutaire bestuurders van de uit de omzetting ontstane besloten
vennootschap met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd.
Mevrouw VAN LERBERGE Vera en mevrouw HAESAERTS Noémi, beiden voornoemd en alhier
aanwezig, verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen de uitoefening van hun gezegd mandaat verzet.
Besluit 6
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I :  Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar naam luidt:
“EXCELLENT”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, of in samenwerkingsverband met derden van alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
-Het verlenen van adviezen en verstrekken van diensten inzake aangelegenheden van juridische
aard in de ruimste zin van het woord;
-Elke vorm van dienst- en adviesverlening in de ruime zin met betrekking tot privacy en
gegevensbescherming, security, risicobeheer en andere kwesties die gepaard gaan met introductie
van nieuwe technologieën aan organisaties en natuurlijke personen;
-Organisaties adviseren en ondersteunen bij het identificeren van risico’s inzake activiteiten die onder
de gegevensbeschermingswetgeving vallen, het identificeren van leemtes in de naleving van
nationale, Europese en internationale regelgevingen inzake gegevensbescherming en het opzetten
van programma’s inzake aangelegenheden die gevat worden door de
gegevensbeschermingsregelingen;
-Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit en optreden als contactpunt voor de
toezichthoudende autoriteit inzake de met gegevensverwerking verband houdende
aangelegenheden;
-Het voeren van audits en assessments met betrekking tot informatieveiligheids- en
gegevensbeschermingsbeheer en verlenen van advies en ondersteuning bij het uitvoeren van een
gegevensbeschermingeffectbeoordeling en toezicht op de uitvoering ervan;
-Het aanbieden en opnemen van de rol van functionaris voor gegevensbescherming;
-Organisaties informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van Europese,
internationale en andere lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsregelgeving, toezien op naleving
door de organisaties van deze regelgevingen en ondersteuning bij het beleid met betrekking tot de
bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden;
-Ondersteuning en bijdragen aan de ontwikkeling van opleidingen en bewustmakingscampagnes
inzake gegevensbescherming voor het bij de verwerking betrokken personeel van de organisaties;
-Ondersteuning en advies bij het opsporen, onderzoeken en beoordelen en remediëren van
inbreuken in verband met persoonsgegevens en het melden van deze inbreuken aan de bevoegde
toezichthoudende autoriteiten;
-Het organiseren en geven van conferenties, opleidingen, seminaries, lezingen, voordrachten van
allerlei aard, onder welke vorm dan ook;
-Het aanbieden van hulpmiddelen en technologieën met het oog op de bescherming van de
confidentialiteit van persoonsgegevens;
-Het uitoefenen van activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het
bijzonder ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites, e-commerce en e- business
websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden;
-Het stellen van publicitaire en promotionele activiteiten die verband houden met het voorwerp van
de vennootschap;
De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of gelijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet
beperkend.
De vennootschap kan toetreden als lid van nationale of internationale verenigingen, stichtingen en
organisaties, onder welke vorm ook, ter ondersteuning van haar activiteit en/of haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd vierentwintig (1.724) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III:  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Aan elke bestuurder afzonderlijk, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 10bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid -Bevoegdheidsbeperking(en)
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Ook indien er verschillende bestuurders aangesteld worden, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen
hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV– Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de eerste
vrijdag van de maand december om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering:
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 17. Boekjaar:
Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interimdividend uit te keren.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 20. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII - Algemene maatregelen
Artikel 22. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Besluit 7
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 11 uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-uitgifte akte
-verslag bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten