Ondernemingsnr : 0892018136
Naam
(voluit) : CAPTAINS OF RECRUITMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Emiel Mommaertslaan 20A
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Van Tulden, te Antwerpen, op 15 december 2021,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Captains
of Recruitment”, gevestigd te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 20 A, ondernemingsnummer
0892.018.136, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar: Captains of Law.
De vergadering beslist dat de huidige benaming nog kan aangewend worden voor commerciële
doeleinden.
TWEEDE BESLUIT
Het adres van de zetel in de statuten wordt beperkt tot de vermelding van het gewest waarbinnen
deze gelegen is.
Aldus kan het bestuursorgaan in de toekomst de zetel verplaatsen zonder statutenwijziging.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden, de statuten zullen verder op diverse punten worden gewijzigd.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, voor zo
er dit het geval zou zijn.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
De vergadering beslist om in de nieuwe statuten, onder artikel 22, de volgende clausule in te
schrijven:
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ZESDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
houdende een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden zoals voorgesteld in de agenda.
ZEVENDE BESLUIT
Beslissing om het huidige boekjaar te verkorten naar 31 december 2021, en aanpassing van het
boekjaar van de vennootschap dat vanaf heden loopt van 1 januari tot 31 december, en aanpassing
van de datum en het uur van de gewone algemene vergadering naar de laatste vrijdag van de
maand juni om 17 uur.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, met wijzigingen op diverse punten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I.  RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “CAPTAINS OF LAW”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: 
                1. Wervings-, selectie- en recruteringsactiviteiten voor een brede doelgroep van bedrijven,
omvattende onder meer:
- het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker,
- het werven van mensen via diverse kanalen en het uitvoeren van selecties onder andere via
gesprekken, het afnemen of laten afnemen van diverse test voor het peilen en meten van
intelligentie, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via de
natrekking van referenties,
- het zoeken en plaatsen van directieleden en headhuntersbureau,
- het verlenen van advies in verband met het management van “human resources”,
- alle activiteiten die verband houden met de studie van  menselijk gedrag, van groepen en factoren
die groepen beïnvloeden,
- activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen,
- advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures,
- het verstrekken van cursussen en opleidingen, aanmaken van documenten en brochures,
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en – methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden,
- het ontwikkelen van, aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en –methodieken,
- het aanbieden van een breder pakket van “human resources services” die verenigbaar zijn met alle
hiervoor vermelde activiteiten.
                2. Detachering van personeel door het ter beschikking stellen van knowhow op om het
even welk gebied en in alle professionele sectoren en dit op basis van vaste prijs of in regie.
                3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer
- advies  en consultancy inzake management en beheer van bedrijven, waaronder onder meer
Luik B
begrepen strategische doelstellingen, financieel-administratief beheer, planning, fusie en
samenwerkingsakkoorden, organisatie,
- advies en consultancy inzake personeelsbeleid, waaronder onder meer begrepen:
functiebeschrijvingen, evaluatiemethoden, selectie en begeleiding van personeel, beheer van de
relaties tussen de sociale partners, vakbondsmanagement,
- advies en consultancy inzake juridische activiteiten,
- advies en consultancy inzake administratief voorbereidende juridische activiteiten ( paralegal ),
- advies en consultancy inzake engineering activiteiten,
- advies en consultancy inzake ondersteunende diensten, waaronder onder meer begrepen:
kredietmanagement en collectie, selectie en begeleiding van personeel,
- advies en consultancy inzake verkoopkunde, waaronder onder meer begrepen verkoopstrategie,
verkoopplan, verkoopcijfers, marketing,
- advies en consultancy inzake interne en externe communicatie, waaronder onder meer begrepen
strategie, communicatieplan, realisatie van media, organisatie van evenementen,
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar,
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
                Voorgaande opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
                4. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel
van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, met
inbegrip van het opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van allerhande publicaties en didactisch
materiaal, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband
houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
                5. Alle commerciële handelingen stellen die gerelateerd zijn met de activiteiten van beheer,
begeleiding, coördinatie, studie, dienst- en adviesverlening van en voor projecten zowel bij
opdrachtgevers als binnen het eigen bedrijf, op het gebied van administratie, management,
development, innovatie, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, informatica, finance, en
beheerscontrole, juridisch advies, marketing, dit alles in de ruimste zin van het woord.
                6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
                7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitaalondernemingen.
                8. Aankoop en ter beschikking stellen van bedrijfswagens.
                De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken; en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen in het
kader van haar maatschappelijk doel. 
                9. backoffice-werkzaamheden, zoals  administratieve ondersteuning van bedrijfsmatige
activiteiten, systeembeheer, het opstellen van offertes en contracten aan leveranciers, voorraad-
controle, beheren van bedrijfsdossiers of accounts, inkoop en verkoop van producten.
                Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat ze er zelf belang bij heeft.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8.  Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9.  Overdracht van aandelen
Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het aandelenregister,
kunnen zij op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet
overgaan wegens overlijden dan met de instemming van tenminste de helft van de vennoten, die ten
minste drie/vierden bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen
waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.
Die instemming is evenwel niet vereist voor overdrachten onder de levenden of overgangen
ingevolge overlijden aan:
- medevennoten
- de echtgenoot van de overdrager of van de erflater
- bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
                De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of
ten voordele van een rechtspersoon.
                Het wetboek van vennootschappen is van toepassing ingeval van weigering van toelating.
                De medevennoten genieten bij iedere afstand of overdracht van een inkooprecht. Een
vennoot mag dus zijn aandelen, zelfs aan een medevennoot, noch afstaan onder levenden, noch
overdragen wegens overlijden, ten kostelozen of ten bezwarende titel, zonder alle medevennoten
vooraf een inkooprecht aangeboden te hebben.
                De medevennoten zullen over een termijn van drie maanden beschikken om zich uit te
spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter
post aangetekende brief verwittigd worden.
                De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.
Indien bepaalde vennoten het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de
vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.
                De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek
aan overeenstemming door twee deskundigen.
                Eén van deskundigen wordt aangesteld door de algemene vergadering die beslist met
gewone meerderheid van stemmen, en de andere door de vennoot of zijn rechthebbenden die de
afkoop van de aandelen vragen.
                De twee deskundigen hebben onbeperkt recht van onderzoek van alle boeken, bescheiden
en goederen die de vennootschap toebehoren. Zij zullen een gezamenlijk en onder eed bevestigd
verslag neerleggen op de zetel van de vennootschap, binnen de twee maanden te rekenen vanaf het
bericht van aanstelling dat hun door de meest gerede partij werd toegestuurd.
                De kosten van het verslag zullen gedragen worden voor de helft door de vennootschap en
voor de andere helft door de vennoot, of zijn rechthebbenden, die de afkoop vraagt.
                De schatting door de deskundigen gedaan is bindend voor alle partijen en definitief. De
zaakvoerders zullen, binnen de acht dagen te rekenen vanaf de neerlegging van het deskundig
verslag, aan alle vennoten een voorstel tot inkoop bezorgen op grond van de aldus bepaalde prijs.
                Volgrecht
                Elke aandeelhouder verbindt zich ertoe om, in geval van verkoop van zijn aandelen aan
een derde, een clausule in de koopovereenkomst te laten opnemen waarbij deze derde zich ertoe
verbindt om eveneens de aandelen van de andere aandeelhouders die dit wensen te kopen aan
dezelfde voorwaarden. De andere aandeelhouder is volledig vrij om zijn aandelen op dat ogenblik al
dan niet te verkopen. De verkopende aandeelhouder zal zijn beslissing om te verkopen binnen de
veertien kalenderdagen meedelen aan de andere aandeelhouders. De andere aandeelhouder
hebben een bedenktermijn van twee maanden om hun volgrecht uit te oefenen.
                Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot kan deze ze vrij
overdragen onder de levenden.
                Bij overlijden van de enige vennoot gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen, tot aan
de verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap,
waarbij, ingeval het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blooteigendom, de
vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het
eigendomsrecht gesplitst is.
                Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
                De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend
door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn. 
Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de blooteigendom en het vruchtgebruik van
een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten
geschorst tot één enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.
Luik B
Raken de betrokkenen het niet eens bij minnelijk akkoord over de aanwijzing van de
gemeenschappelijke lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen
door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuur
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang de algemene vergadering hen voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Artikel 11.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang de algemene vergadering hen voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid worden de aan deze
aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat de
besluiten omtrent de uitkeringen, nieuwe inbrengen en invereffeningstelling van de vennootschap. In
deze laatste gevallen komt het stemrecht toe aan de blote eigenaar.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI.  BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering gaat over tot de beëindiging van het mandaat van bestuurder van:
1. De heer DE CALUWE Erik Paul Maurice, geboren te Antwerpen op 23 november 1968, wonende
te 2970 Schilde, Gouwberg 40, rijksregister nummer 68.11.23-343.84.
2. de heer DE MEESTER Thierry  René Jozef, geboren te Schoten op 18 oktober 1973, wonende te
2970 Schilde, Koeputten 11.
De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming en benoeming als bestuurders van:
1. De heer DE CALUWE Erik Paul Maurice, geboren te Antwerpen op 23 november 1968, wonende
te 2970 Schilde, Gouwberg 40.
2. de heer DE MEESTER Thierry  René Jozef, geboren te Schoten op 18 oktober 1973, wonende te
2970 Schilde, Koeputten 11.
3. De heer VAN DAMME  Jean-Paul Dominique Joseph, geboren te Wilrijk op 31 augustus 1979,
wonende te 2018 Antwerpen, Isabella Brantstraat 43.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Het al dan niet bezoldigd karakter van het mandaat wordt beslist door de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Weemaes & Co Accountants, Turnhoutsebaan 621
te 2110 Wijnegem, vertegenwoordigd door de heer Marc Weemaes, teneinde alle administratieve
formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten te
vervullen evenals een eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als
belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en Directe Belastingen alsmede
tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
Voor ontledend uittreksels
Notaris Bart Van Tulden
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift van de akte dd 15 december 2021
    •  gecoördineerde statuten