Nº d'entreprise : 0849.900.142
Nom
Petit & Lambert	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Tasiaux 2R2, 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs (délégués) - Retrait et octroi de
pouvoirs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 26 septembre 2024, conformément à l'article 5:85 du:
Code des sociétés et des associations.
1. L'Actionnaire Unique décide de procéder à la démission à compter de ce jour de :
Insurance Investments NV, représentée en permanence par M. Joseph M. Lebon, en tant:	(i)
qu'administrateur de la Société ; et
(ii) Joseph J. Lebon, en tant qu'administrateur de la Société ;
(ci-après dénommés les "Administrateurs Démissionnaires").
[ ... ]
3. L'Actionnaire Unique décide de nommer :
JAMP Advisory SRL, représentée en permanence par M. Jonathan Clairbois, ayant élu domicile	(i)
au siège social de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date des
présentes résolutions et pour une durée de six (6) ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2030. Le mandat de JAMP Advisory SRL, en
tant qu'administrateur de la Société, ne sera pas rémunéré ;
Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter Devriendt, ayant élu domicile au siège:	(ii)
social de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes :
résolutions et pour une durée de six (6) ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Société qui se tiendra en 2030. Le mandat de Cotopaxi BV, en tant.
qu'administrateur de la Société, ne sera pas rémunéré ; et
De Kassei Consulting BV, représentée en permanence par M. Davy Claerhout, ayant élu:	(iii)
domicile au siège social de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la'
date des présentes résolutions et pour une durée de six (6) ans jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2030. Le mandat de De Kassei.
Consulting BV, en tant qu'administrateur de la Société, ne sera pas rémunéré.
4. L'Actionnaire Unique confirme que le conseil d'administration de la Société est actuellement composé
des administrateurs suivants :
Boldair Advisory SRL, représentée en permanence par M. Laurent Petit ;	(i)
Peak Advisory SRL, représentée en permanence par M. Jean-Nicolas Lambert ;	(ii)
Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter Devriendt ;	(iii)
M. Piet Provoost ; et	(v)
JAMP Advisory SRL, représentée en permanence par M. Jonathan Clairbois	(vi)
5. L'Actionnaire Unique décide, conformément à l'article 12.4 des statuts de la Société, d'imposer aux
administrateurs la collégialité.
6. L'Actionnaire Unique donne une procuration spéciale à tout administrateur de la Société, chacun
agissant individuellement et avec le droit de substitution, pour accomplir les formalités nécessaires en
vue de la publication de la présente résolution aux Annexes du Moniteur belge et de la modification de
l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et pour faire tout ce qui est nécessaire et utile à cette
fin.
*
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 26 septembre 2024, conformément à l'article
5:75 du Code des sociétés et des associations.
1. Reconnaissance de collégialité
Les Administrateurs reconnaissent que l'actionnaire unique de la Société a décidé, conformément à
l'article 12.4 des statuts de la Société, d'invoquer la collégialité du conseil d'administration.
2. Nomination de délégué à la gestion journalière de la Société.
Les Administrateurs décident de nommer Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter
Devriendt, en tant qu'administrateur délégué (délégué à la gestion journalière de la Société), au sens de
l'article 5:79 du Code des sociétés et des associations, avec effet à compter de ce jour, et élisant domicile
au siège de la Société. En cette qualité, Cotopaxi BV peut porter le titre de "Chief Executive Officer" ou
"CEO" de la Société. Le mandat de délégué à la gestion journalière de la Société ne sera pas rémunéré
et sera exercée jusqu'à ce que les Administrateurs révoquent ses pouvoirs.
Nomination de président	3.
Les Administrateurs décident de nommer Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter
Devriendt, en tant que président du conseil d'administration, et décident qu'en cas d'égalité des voix, la
voix du président sera décisive.
4. Les pouvoirs de paiement, de banque et de représentation opérationnelle au sein de la Société et du
groupe AlliA.
Considérant la manière dont les pouvoirs opérationnels de paiement et de représentation au sein de la
Société et du groupe AlliA peuvent être encore rationalisés, et compte tenu également des nominations
récentes de Wouter Devriendt (Cotopaxi BV) et de Davy Claerhout (De Kassei Consulting BV) en tant
que CEO et CFO du groupe AlliA, respectivement, les Administrateurs décident :
a) révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs de paiement et de représentation précédemment
accordés à Insurance Investments NV, Joseph M. Lebon, Joseph J. Lebon et/ou aux sociétés ou
personnes qui leur sont liées ;
b) sans préjudice des pouvoirs de représentation en matière de gestion journalière de la Société
appartenant à Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter Devriendt, en tant
qu'administrateur délégué de la Société, d'autoriser à (i) Cotopaxi BV, représentée en permanence
par Wouter Devriendt (ii) De Kassei Consulting BV, représentée en permanence par Davy
Claerhout, (iii) Piet Provoost, (iv) Boldair Advisory SRL, représentée en permanence par M. Laurent
Petit, et (v) Peak Advisory SRL, représentée en permanence par M. Jean-Nicolas Lambert, agissant
toujours en binôme, dans le cadre des besoins opérationnels de la Société, à représenter la Société
et à effectuer tous les paiements en son nom et pour son compte dans ce cadre ; et
c) que les mesures nécessaires en matière de droit des sociétés seront prises afin de mettre en œuvre
dans les différentes succursales (directes et indirectes) de la Société les changements
d'administrateurs, les nominations, les modifications des pouvoirs de paiement et de représentation
et les modifications des statuts (le cas échéant) décrits plus en détail à l'Annexe A.
[ ... ]
6. Les Administrateurs décident de confier une procuration spéciale à (i) Cotopaxi BV, représentée par
Wouter Devriendt et (ii) De Kassei Consulting BV, représentée par Davy Claerhout, agissant
individuellement et avec droit de substitution, le soin de finaliser et de signer, parapher et délivrer, au
nom et pour le compte de la Société, tous les documents et d'accomplir tous les actes et toutes les
choses nécessaires ou utiles pour mettre en œuvre les résolutions qui précèdent
Pour extrait conforme,
Cotopaxi BV
Administrateur délégué et mandataire
Représentée par Wouter Devriendt