Ondernemingsnr : 0825043990
Naam
(voluit) : JUMIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 151B bus 4.3
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 12
januari 2024, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer volgende besluiten genomen werden:
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “ProPlanner” in plaats van
“JUMIK”.
    b) Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde naamswijziging besluit de vergadering
artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennoot-schap.
De naam luidt "ProPlanner”.
    TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Dienvolgens wordt artikel 5bis geschrapt en aangepast als volgt:
“Artikel 5bis: beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen van de aandeelhouder en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of
beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De
inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden. In geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.”
    DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de beperking in duurtijd (3 jaar) van de bestuursmandaten op te heffen en
aldus de benoemingen van de bestuurders te voorzien voor de duurtijd van de vennootschap.
Dienvolgens worden de woorden “telkens voor een periode van 3 jaar” geschrapt uit artikel 15 2e zin
van de statuten en vervangen door “voor de duur van de vennootschap”.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt de mandaten van de huidige bestuurders, te weten:
    •  de commanditaire vennootschap “JVNR CONSULTING », ondernemingsnummer 0823.807.439,
vast vertegenwoordigd door de heer VANREYBROUCK Jeroen.
    •  de commanditaire vennootschap “CVC Consulting », ondernemingsnummer 0824.020.740, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN CRAEYENEST Cliff.
    •  de commanditaire vennootschap “DSP CONSULTING” met ondernemingsnummer
0768.818.238, vast vertegenwoordigd door de heer SPELEERS Dieter.
zodat deze mandaten thans gezien moeten worden als benoemingen voor de duur van de
vennootschap.
    VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurders en de notaris machti-ging tot het uitvoeren van de
besluiten die aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de
statuten.
    STEMMING
     Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
                VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
       (get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 12 januari 2024