Ondernemingsnr : 0723670181
Naam
(voluit) : INDOOR VEURNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 162
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Eric de Grave,
notaris te Veurne, vervangende zijn ambtsgenoot Meester Karolien Battel, notaris te De Panne,
wettelijk belet, de dato 11 juni 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “INDOOR VEURNE”, met zetel 8630
Veurne, Noordstraat 162 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen
onder nummer 0723.670.181, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
                1. Eerste besluit: Vaststelling rechtsvorm
                De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) de rechtsvorm van de
vennootschap van rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BVBA) naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
                2. Tweede besluit: Adres van de zetel
                Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
                De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
                “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland”.
                3. Derde besluit: uitbreiding van het voorwerp
                3.1 Verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording over de voorgestelde
wijziging van het voorwerp.
                De voorzitter geeft de vergadering kennis van   het verslag van het bestuursorgaan de dato
26 februari 2024 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van dit verslag en keurt ze goed.
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                3.2 Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
                De vergadering beslist om het huidige voorwerp in de statuten uit te breiden met volgende
bepalingen:
    •                 het exploiteren van tennis- en padelterreinen door de terbeschikkingstelling aan een
tennisclub en/of de verhuur aan particuliere personen;
    •  het exploiteren van een horeca-uitbating;
                Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering om artikel drie (3) van de statuten
aan te passen.
                4. Vierde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
                4.1 De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
driehonderd euro (€ 6.300,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), krachtens het WVV van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap en dat het nog niet gestorte
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
                4.2 De vergadering beslist echter onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om
te zetten in beschikbaar eigen vermogen. De algemene vergadering besluit aldus de statutair
onbeschikbare vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
                4.3 Voormeld besluit sub 4.2 geldt tevens ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
                5. Vijfde besluit: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
                De vergadering beslist om de regeling inzake inbrengen in geld met uitgifte van nieuwe
aandelen en het voorkeurrecht aan te passen en te verfijnen in het licht van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Deze procedure wordt opgenomen in artikel acht (8) van de nieuwe statuten.
6. Zesde besluit: Aanpassing voorkoopregeling en goedkeuringsregeling.
De vergadering beslist om, behoudens de statutair bepaalde uitzonderingen, te voorzien in de
inrichting van een voorkoopregeling in geval van overdracht onder levenden of overgang bij
overlijden van aandelen van de vennootschap, dit ter volledige vervanging van huidige
goedkeuringsregeling.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel tien (10) van de nieuwe statuten.
                7. Zevende besluit: Inrichting orgaan dagelijks bestuur.
                De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid tot inrichting van een orgaan van
dagelijks bestuur binnen de vennootschap.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel zeventien (17) van de nieuwe statuten.
                8. Achtste besluit: Schriftelijke algemene vergadering.
                De vergadering beslist om de mogelijkheid om schriftelijke algemene vergaderingen te
houden te behouden en te herschrijven in het licht van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel vijfentwintig (25) van de nieuwe statuten.
                9. Negende besluit: Inrichting mogelijkheid elektronische algemene vergadering.
                De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om elektronische algemene
vergaderingen te houden.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel zesentwintig (26) van de nieuwe statuten.
                10. Tiende besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten.
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel achtentwintig (28) van de nieuwe statuten.
                11. Elfde besluit: Inrichting mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders ten
laste van het vennootschapsvermogen.
                De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:154 en volgende van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen te voorzien in het recht van de aandeelhouders om uit de
vennootschap te treden ten laste van haar vermogen en om te voorzien in de mogelijkheid van de
vennootschap om een aandeelhouder, om een wettige reden of omwille van een andere in de
statuten vermelde reden, uit te sluiten.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in titel VIII, artikelen drieëndertig (33) en vierendertig
(34) van de nieuwe statuten.
                12. Twaalfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                STATUTEN
                TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
                ARTIKEL EEN: Rechtsvorm en naam
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt:
“INDOOR VEURNE”.
                Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
venootschap – vermeld worden, evenals de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV”,
met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de
rechtspersoon, het ondernemingsnummer en in voorkomend geval het feit dat de vennootschap in
vereffening is.
                ARTIKEL TWEE: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
                ARTIKEL DRIE: Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en in het
kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, het opschikken, het uitrusten, het valoriseren, het bouwen, het in
erfpacht of opstal geven of nemen, het verhuren, het in huur nemen, het onderverhuren, het ruilen,
het verkavelen van onroerende goederen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en in het
kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van
welke aard ook, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, fondsen, ...;
    •  het exploiteren van tennis- en padelterreinen door de terbeschikkingstelling aan een tennisclub
en/of de verhuur aan particuliere personen;
    •  het exploiteren van een horeca-uitbating;
    •  het borg stellen tot waarborg van zowel eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
                Dit alles in de meest ruime zin.
                Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding
van het voorwerp te vergemakkelijken.
                Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de
modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot
het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
                De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
                Bovendien zal de vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan
deze bepalingen of voorwaarden voldoet.
                ARTIKEL VIER: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
                TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                ARTIKEL VIJF: Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen
van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.
                ARTIKEL ZES: Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
                Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
                …
…
                TITEL III: EFFECTEN
                ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
                Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet
zijn verboden.
                a) register van aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm
kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
…
ARTIKEL TIEN: Overdracht en overgang van aandelen
                De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben, evenwel
mits volgende uitzonderingen:
    •  overdrachten aan een andere aandeelhouder
    •  overdrachten aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager
    •  overdrachten  aan de bloedverwanten van de overdrager in rechte nederdalende lijn
    •  overdrachten aan aan een 100% gecontroleerde vennootschap zo lang deze vennootschap
100% gecontroleerd blijft door de overdrager
    •  overdrachten aan een tennis of padelclub onder de rechtsvorm van een vzw, of aan de
bestuurder van een dergelijke vzw voor zover die al minstens een jaar eerder werd benoemd als
bestuurder.
                Op die uitzonderingen zijn de hierna volgende bepalingen in verband met het
voorkooprecht van de andere aandeelhouders niet van toepassing.
                Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht
ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.
Voorkooprecht
                De aandeelhouders kennen elkaar hierbij een recht van voorkoop toe op alle aandelen die
zij aanhouden en zullen aanhouden in de vennootschap in geval van overdracht van de aandelen
aan een derde.
                …
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
                ARTIKEL ELF: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL TWAALF: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                §1. Vertegenwoordigingsbevoegdheid (intern)
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
                Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                §2. Vertegenwoordigingsmacht (extern)
                Als er slechts één bestuurder is vertegenwoordigd hij alleen de vennootschap jegens
derden in rechte als eiser of als verweerder.
                Wanneer er een collegiaal bestuursorgaan werd gevormd, kan elke bestuurder van het
college afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigen.
                Evenwel dienen steeds alle bestuurders van het college samen de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte voor wat betreft de transacties met een geldelijke waarde van
minstens tienduizend euro (€ 10.000,00).
                …
                ARTIKEL VEERTIEN: Blokkering van het bestuursorgaan
                Indien, om één of andere reden, het bestuursorgaan niet meer in staat is om één of meer
beleidsbeslissingen te nemen, bijvoorbeeld door een systematisch blokkering of patstelling over een
of meer voorstellen, en die toestand voortduurt gedurende twee vergaderingen, dan beleggen de
bestuurders een ultieme vergadering waarop ze zich elk laten bijstaan door een onafhankelijk
deskundige naar hun keuze. De opdracht van de deskundigen is het dan om de standpunten van de
verschillende partijen te aanhoren, het debat te voeden met hun eigen inzichten en kennis en een
oplossing na te streven die het belang van de vennootschap zo veel mogelijk dient.
                Wordt er geen oplossing bereikt, dan nemen de deskundigen de beslissing met een
meerderheid van stemmen.
                Lukt ook dat niet, dan leggen ze elk een geschreven verslag neer met een beschrijving van
de vraagstelling, de standpunten van de bestuurders en hun eigen beredeneerde zienswijze en
advies. Die documenten worden daarop voorgelegd aan de algemene vergadering die de passende
maatregel treft.  Is ook daar een beslissing onmogelijk, dan wordt gehandeld zoals naar recht.
                …
                ARTIKEL ZEVENTIEN: Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                …
                TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
                ARTIKEL NEGENTIEN: Organisatie          
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de
tweede zaterdag van de maand juni om elf uur (11u), op de zetel van de vennootschap of in elke
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
                Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
                Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                …
                ARTIKEL EENENTWINTIG: Toegang tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: Zittingen – processen-verbaal
                § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
                § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
                Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
                Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
                ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.
                Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                § 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
                ARTIKEL VIERENTWINTIG: Verdaging
                Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
                De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Schriftelijke algemene vergadering
                §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen.
                §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
                Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
                §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
                Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd.  
                §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                ARTIKEL ZESENTWINTIG: Elektronische algemene vergadering
                1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
                § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
                Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
                §3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
                2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
                Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
                3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
AV
                Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
                De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
                TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
                ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                ARTIKEL ACHTENTWINTIG: Bestemming van de winst – reserves
                a.- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
                b.- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek
vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
                Interimdividenden
                Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen zoals bepaald in het Wetboek
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
                c.- Alarmbelprocedure.
                Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee
maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
                Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet
langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden.
                TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                ARTIKEL DERTIG: Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                ARTIKEL EENENDERTIG: Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII. UITTREDING EN UITSLUITING
                ARTIKEL TWEEËNDERTIG: Bepaling normale marktwaarde bij procedure
geschillenregeling 
                In geval van een gedwongen overdracht van aandelen op bevel van de voorzitter zetelend
zoals in kort geding in het kader van een gerechtelijke geschillenregeling (uitsluiting en/of uittreding)
alsmede in geval van een statutair geregelde uittreding of uitsluiting lastens het
vennootschapsvermogen zal de waarde van de aandelen (het scheidingsaandeel) bepaald worden
op basis van de normale marktwaarde.
                Voor een uittreding wordt de waarde bepaald op 100 % van de normale marktwaarde.
                Bij uitsluiting wordt de waarde bepaald op 90 % van de normale marktwaarde.
                Voormelde percentages gelden zowel bij een gerechtelijke geschillenregeling als bij een
statutaire uittreding of uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen.
                Een aandeelhoudersovereenkomst kan de toepassing van die normale marktwaarde
uitbreiden naar andere situaties voor overdracht van de aandelen, zoals onder andere voor de
uitoefening van call- en putopties.
                Een aandeelhoudersovereenkomst kan voorts de principes voor de bepaling van de
normale marktwaarde nader definiëren.
                Met het oog op een minnelijke regeling van de prijsbepaling zal daaromtrent in een eerste
fase advies worden gevraagd aan de accountant van de vennootschap.
                In zoverre de aandeelhouders het oneens blijven over de bepaling van de normale
marktwaarde van de aandelen zullen de aandeelhouders, ten laatste binnen de 30 Kalenderdagen
na daartoe te zijn uitgenodigd door de andere aandeelhouder bij aangetekend schrijven –zoals hoger
gedefinieerd–, in gezamenlijk overleg een onafhankelijke bedrijfsrevisor, lid van het IBR, opdracht
geven om in volledige onafhankelijkheid en objectiviteit een 'fairness opinion' te geven over de
bepaling van de normale marktwaarde van de aandelen. Bij gebrek aan akkoord zal de
onafhankelijke bedrijfsrevisor worden aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
op verzoek van de meest gerede aandeelhouder. De aldus aangestelde bedrijfsrevisor kan zich laten
bijstaan door deskundigen indien hij dit nodig of nuttig acht om zijn opdracht te vervullen. De
bedrijfsrevisor zal alle aandeelhouders de mogelijkheid geven om op tegensprekelijke wijze hun
standpunt schriftelijk en mondeling toe te lichten en alle nuttige informatie ter bepaling van de
normale marktwaarde over te maken.
                De aanstelling van de bedrijfsrevisor dient schriftelijk te gebeuren en dient uitdrukkelijk te
vermelden dat een onafhankelijke en objectieve berekening wordt gevraagd van de normale
marktwaarde van de vennootschap rekening houdend met de termijnen voorzien, in dit artikel. Elke
aandeelhouder zal ten laatste binnen de 60 Kalenderdagen na de aanstelling van de bedrijfsrevisor
een exemplaar ontvangen van het rapport waarin deze de normale marktwaarde van de
vennootschap bepaald heeft.
                De aandeelhouders komen overeen dat zij de waarde vastgesteld door de onafhankelijke
bedrijfsrevisor zullen aanvaarden als de bindende normale marktwaarde van de aandelen.
                Behoudens in geval van een materiële vergissing of een schending van de procedure
omschreven in dit artikel zal geen enkel rechtsmiddel openstaan tegen de beslissing van de
bedrijfsrevisor en aanvaarden de aandeelhouders de beslissing van de bedrijfsrevisor als een
beslissing in laatste aanleg. De kosten van de bedrijfsrevisor zullen gedragen worden naar gelang
van de rechtmatigheid van eenieders aanspraken.
                ARTIKEL DRIEËNDERTIG: Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen
                De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend 
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan 100 procent van de normale marktwaarde van de aandelen zoals
geregeld in artikel  tweeëndertig (32) hoger.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
ARTIKEL VIERENDERTIG: Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
§2. Naast wettige redenen kan een aandeelhouder eveneens uitgesloten worden omwille van
volgende redenen:
- Ingeval van staking van betaling, kennelijk onvermogen, of te zijn toegelaten tot de procedure tot
gerechtelijke reorganisatie of faillissement door een aandeelhouder.
- Ingeval van een definitieve veroordeling van een aandeelhouder persoonlijk, dan wel via een
vennootschap waarover hij/zij controle heeft, door de strafrechter om feiten die verband houden met
de activiteiten of het beheer van de vennootschap of van haar eventuele dochter- of
zustervennootschappen en wegens veroordeling omwille van eender welk ander economisch,
financieel of fiscaalrechtelijk misdrijf en die van die aard zijn de reputatie van de vennootschap of van
haar eventuele dochter- of zustervennootschappen schade toe te brengen,
- Ingeval een aandeelhouder onder bewindvoering wordt geplaatst;
- Indien een aandeelhouder persoonlijk, dan wel via  een  vennootschap  waarover hij/zij controle
heeft ontslag neemt of ontslagen wordt als bestuurder van de vennootschap of als werknemer bij de
vennootschap;
- Bij een ernstige tekortkoming door een aandeelhouder aan  zijn  contractuele  of statutaire
verplichtingen, zoals de weigering om de besluiten van de algemene vergadering na te leven en het
ontwikkelen door een aandeelhouder van een met de vennootschap concurrerende activiteit en/of
activiteiten die de vennootschap schaden;
- Indien een aandeelhouder de werking van de vennootschap ernstig hindert;
- In geval van het niet naleven van de bepalingen inzake de beperkingen aan de overdraagbaarheid
van de aandelen.
§3. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
gelijk aan 90 procent van de normale marktwaarde van de aandelen zoals geregeld in artikel
tweeëndertig (32) hoger.
§4. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§5. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
                TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
                ARTIKEL VIJFENDERTIG: Woonstkeuze
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                ARTIKEL ZESENDERTIG: Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                ARTIKEL ZEVENENDERTIG: Gemeen recht
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                12. Twaalfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
                a) Ontslag          
                De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
                De niet-statutaire bestuurders, te weten 1) de heer Vanbecelaere Patrick, 2) de heer
Debacker Henk en 3) mevrouw Battel Joke, allen voornoemd, bieden hun ontslag aan als bestuurder
van de vennootschap.
                De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het
verzoek van voornoemde bestuurders om ontslag te krijgen uit hun mandaat.
                Eervol ontslag wordt hen verleend.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als niet-statutair bestuurder tot
op heden.
                b) Herbenoeming
                De algemene vergadering beslist te (her-)benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
                1) De heer VANBECELAERE Patrick, wonende te 8630 Veurne , Astridlaan 58, hier
aanwezig en die deze benoeming aanvaardt;
                2) De heer DEBACKER Henk, wonende te 8630 Veurne , Noordburgweg 75, hier aanwezig
en die deze benoeming aanvaardt;
                3) Mevrouw BATTEL Joke, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke) , van
Maldeghemstraat 40, hier aanwezig en die deze benoeming aanvaardt;
                Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                13. Dertiende besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                14. Veertiende besluit: Zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Noordstraat 162.
                15. Vijftiende besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
‘MADOU VANDROMME ACCOUNTANCY’, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Albert I
Laan 174, ondernemingsnummer 0474.529.344, alsook haar werknemers, aangestelden of
lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
               
 
               
 
 
                VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Eric de Grave, notaris te Veurne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 11/06/2024
- gecoördineerde statuten dd. 11/06/2024