Ondernemingsnr : 0501795252
Naam
(voluit) : Verbeek Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 1
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op vijf april,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VERBEEK IMMO”, met
zetel te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 1, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende
notaris op 4 december 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 december
2012 onder nummer *12203498* en waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
Ondernemingsnummer 0501.795.252.
Enzovoort.
4. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
5. Adres van de zetel
6. Website en e-mail adres
Enzovoort.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt na beraad- slaging de volgende besluiten:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij een miljoen driehonderdvijftigduizend euro
(€ 1.350.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
Luik B
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Enzovoort
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Verbeek Holding BV, hier vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger Guy Verbeek,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer Marc Verbeek, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Bell-
Telephonelaan 1
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat er geen website en e-mailadres van toepassing is.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten, eventueel vertegenwoordigd als
gezegd, in hun gemelde hoedanigheid met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Voor letterlijk uittreksel, Marc Demaeght,
Notaris