Ondernemingsnr : 0431494008
Naam
(voluit) : JACKON INSULATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 39
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "JACKON INSULATION",
waarvan de zetel gevestigd is te 2250 Olen, Industrielaan  39, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 24 van de statuten van de Vennootschap
(vertegenwoordiging van de vennootschap).
De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg het artikel 24.1 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door de volgende tekst:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap geldig, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen
handelend.”.
TWEEDE BESLISSING: Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur van zes jaar:
- de heer SILJESKÄR Mats Jonas, geboren te ÖSTERÂKER (Zweden) op 21 juli 1972.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle zaken die verband houden met de
uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
DERDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen
beslissingen.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of
medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Joris De Wolf en Martijn Vanoverschelde
(advocaten bij Eubelius CVBA), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer
in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, alsook aan
Guillaume Maelfait, medewerker van “BERQUIN NOTARISSEN” en er aldaar woonst kiezend, en
elke andere medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht
van indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
De vergadering beslist dat de gevolmachtigden (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie
een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de vennootschap alsook in
geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris