Ondernemingsnr 0439.321.611
Naam
Sonja Lambert & C°
(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Gulden Vlieslaan 61 b202
Volledig adres v.d. zetel:
8000 Brugge
Onderwerp akte : BV(BA): omzetting
"Sonja Lambert & Co"
besloten vennootschap
te 8000 Brugge, Guldenvlieslaan 61, bus 0202
ondernemingsnummer 0439.321.611
RPR Gent, afdeling Brugge
OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven notaris te (Deurne) Antwerpen op 31 mei 2024, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2; BLIJKT DAT volgende besluiten werden genomen telkens met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
" De handel, import - en export, klein - en groothandel, handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment,
bouwmaterialen, meubelen van allerlei aard, elektronische apparaten, elektronisch en niet -elektronisch
materiaal, inclusief installatiemateriaal, niet -gespecialiseerde handelsbemiddeling, enzovoort.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede zin van het woord, dit wil zeggen, de aankoop,
verkoop, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het
uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische	samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve
deze verboden door de wetgeving ter zake. Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten. Zij kan
ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."
En, in navolging daarvan het betreffende artikel van de statuten aan te passen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om
de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal, te weten tachtigduizend twintig euro en drie cent (€ 80.020,03) en de wettelijke
reserves ten bedrage van vierduizend vijfhonderd en twaalf euro drieënnegentig cent (€ 4.512,93), hetzij samen
vierentachtigduizend vijfhonderd tweeëndertig euro zesennegentig cent (€ 84.532,96) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ..
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Sonja Lambert & Co".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
De aankoop, het doen bouwen, de verkoop, de verhuring, het beheer van alle roerende en onroerende goederen;
De aankoop, verkoop, vertegenwoordiging van alle soorten koopwaren in textiel en wegwerpartikelen;
De aankoop, verkoop, expertise, veiling en courtage van antieke en collectie munten, kunstvoorwerpen,
archeologische voorwerpen, edelstenen, halfedelstenen, edelmetalen en half edelmetalen.
Door middel van inbrengen, inschrijven, financiële bijdragen of op elke andere manier, kan ze belangstelling
betonen voor elke vennootschap of onderneming die een
gelijkaardig voorwerp nastreeft of die in staat is om een of andere tak van haar werkzaamheden uit te breiden.
Doorgaans kan ze alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap en die van de aard zijn dat ze het bereiken ervan
vergemakkelijken of bevorderen.
Alle verrichtingen kunnen gebeuren zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan ook zakelijke waarborgen, alsmede haar borgstelling
verlenen, echter rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De handel, import - en export, klein - en groothandel, handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment,
bouwmaterialen, meubelen van allerlei aard, elektronische apparaten, elektronisch en niet -elektronisch
materiaal, inclusief installatiemateriaal, niet -gespecialiseerde handelsbemiddeling, enzovoort.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede zin van het woord, dit wil zeggen, de aankoop,
verkoop, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het
uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of	vennootschappen, ondernemingen, economische
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve
deze verboden door de wetgeving ter zake. Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten. Zij kan
ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend tweehonderd achtentwintig (3.228) aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en In rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend ..
Algemene Vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste
woensdag van de maand juni te achttien (18.00) uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten op te
maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Guldenvlieslaan 61,
bus 0202.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoeder) van de vennootschap
mevrouw LAMBRET Sonja Marina, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 1 augustus 1946, wonende te 8000 Brugge,
Gulden-Vlieslaan 61, bus 0202 te ontslaan als bestuurder (voorheen zaakvoerder) van de vennootschap, haar
kwijting en décharge te geven voor het door haar gevoerde beleid tot op heden en haar onmiddellijk te
herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap. Mevrouw Sonja LAMBERT, tegenwoordig verklaart deze
herbenoeming te aanvaarden en dat zij niet getroffen is door een maatregel die zich daartegen verzet. Haar
mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen iedere medewerker van Raadhuis B&F bv met zetel te 8200 Sint-Andries, Torhoutse
Steenweg 272, RPR Gent, afdeling Brugge, ondernemingsnummer 0447.965.004 aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen
voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse
Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en
formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel, Marc Verhoeven, de notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + gecoördineerde statuten + verslag bestuursorgaan