Ondernemingsnr : 0466763703
Naam
(voluit) : CULINAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monnikenwerve 24
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor meester Julie Leroy, notaris met standplaats te
Maldegem, op 28 november 2023, ter registratie neergelegd, dat de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “CULINAS”, met zetel in het Vlaams Gewest te 8000 Brugge,
Monnikenwerve 24 en ondernemingsnummer 0466.763.703, bijeengekomen zijn en dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft beslist om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen van Verenigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) conform het nieuw Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, Deel Twee, Boek Zeven.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
a) De voorzitter heeft kennis gegeven aan de vergadering van het ontslag van de niet-statutaire
bestuurders, uit de functie van bestuurders van de heer DE BAERE Yvan, de heer DE BAERE Nico
en mevrouw TRANCEZ Ingrid.
De vergadering nam kennis van het ontslag van de heer DE BAERE Yvan, de heer DE BAERE Nico
en mevrouw TRANCEZ Ingrid, allen voornoemd, als niet-statutaire bestuurders.
b) De vergadering verleende, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op
1 januari tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemde tot statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn vanaf
heden: de heer DE BAERE Nico, voornoemd.
DE BAERE Nico, voornoemd, verklaarde zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te
zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering heeft besloten dat het mandaat van bestuurder bezoldigd is. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en de bestuurder naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing
waren. De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten dat deze afspraken ook onder
het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
d) Bij overlijden, onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring of enige andere
reden of omstandigheid waardoor de huidige statutaire bestuurder zijn mandaat tijdelijk dan wel
permanent niet kan uitoefenen, eindigt zijn mandaat voor de duur van de onbeschikbaarheid.
Desgevallend zal de heer DE BAERE Yvan vanaf deze dag van rechtswege als statutaire
opvolgende bestuurder optreden zonder beperking van duur.
De geestelijke onbekwaamheid van de bestuurder kan worden vastgesteld aan de hand van een
medische verklaring, ondertekend door 1 onafhankelijke arts waarin deze verklaart dat de bestuurder
niet meer in de geestelijke mogelijkheid verkeert om te besturen.
Als tweede opvolgende bestuurder wordt benoemd: mevrouw TRANCEZ Ingrid, geboren te Brugge
op 23 mei 1952, wonende te Brugge. Deze twee opvolgende bestuurder zal optreden ingeval van
overlijden of vervroegd terugtreden van de heer De Baere Yvan voornoemd, als opvolgende
bestuurder.
VIERDE BESLUIT
a) De voorzitter heeft de vergadering kennis gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 18 oktober 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van
de vennootschap (artikel 7:154 WVV).
De aanwezige aandeelhouder erkende kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
heeft de voorzitter ervan ontslagen hiervan lezing te geven.
b) De vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De import, export, aankoop, verkoop, distributie, makelaardij, agentuur en installatie van keukens
en keukeninstallaties, wandkasten en –installaties, binnenschrijnwerk, bureaus en
bureauinrichtingen, badkamers en badkamerinrichtingen, verwarmingsinstallaties, centrale
verwarmingsinstallaties, airconditioninginstallaties, dit alles in de meest brede zin van het woord, en
van alle apparaten, toestellen, beslag, benodigdheden die op al het voorgaande betrekking hebben ;
van alle binnenhuis-, inrichtings- en decoratieartikelen en benodigdheden; van alle
keukenvoorwerpen en keukengerief; van alle voorwerpen, artikelen, gerief en benodigdheden in de
gastronomische sfeer.
- sanitair installateur-loodgieter; zowel groot- als kleinhandel;
- installateur elektriciteit en automatisatie;
- vervaardigen van meubels;
- de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten enzovoort) van
eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels;
- de vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels enzovoort;
- de renovatie en restauratie van meubels;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in metaal;
- de kleinhandel in meubels; alsook groothandel;
- de kleinhandel in inbouwkeukens; alsook groothandel;
- reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- Het uitbaten, construeren, inrichten en installeren van wasbedrijven voor autovoertuigen en andere
rollend materieel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De in-en export, aan-
en verkoop van alle producten, materialen en onderdelen, smeerstoffen en onderhoudsproducten
noodzakelijk voor de uitbating van wasbedrijven voor (auto) bedrijven;
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- Aan-en verkoop, huur-en verhuur, ter beschikking stelling van onroerende goederen voor de
uitbating van wasbedrijven. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen
verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van onroerende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in
de meest brede zin;
- Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel;
- het ontwikkelen, aankopen, verkopen, huren en verhuren van allerhande computersoftware en
andere software;
- het kopen, verkopen, huren en verhuren zowel in klein- als in groothandel van computerhardware
en accessoires;
- het ontwikkelen en exploiteren van informatica en aanverwante activiteiten;
- het exploiteren van een computeradviesbureau, ondermeer
- het verlenen van advies over hard- en software en webdesign;
- realisatie en exploitatie van computerprogramma’s en gebruiksklare systemen;
- de gegevensverwerking en het exploiteren van uitgeverijen van programmatuur;
- het exploiteren van databanken en activiteiten van systeemintegrators;
- het onderhoud en de reparatie van computers en van kantoormachines;
- overige activiteiten in verband met computers;
- kopen, verkopen, huren en verhuren van alle soorten elektrisch materiaal en elektrische
lichtinstallaties, wereldwijd;
- kleinhandel en groothandel in elektrische toestellen, tv, radio, elektrisch materiaal,
verlichtingsartikelen, werkplaats voor herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materiaal;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de instalatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- de isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal-
isolatiemateriaal teen geluid en trillingen;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- reparatie van audio- en videoapparaten;
- de reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enzovoort) inclusief de expresreparaties
aan huis;
- overige reparaties van consumenten artikelen;
- klein- en groothandel in zonnepanelen en toebehoren, alsmede installatie, reparatie, onderhoud
enzovoort;
- De vennootschap kan deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden,
als agent, makelaar of commissionair;
- De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland;
- De vennootschap kan alle roerende, onroerende, financiële en industriële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen; het beheer
van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- De vennootschap kan leningen aangaan en zich borgstellen met haar activa in de meest ruime zin
van het woord. Zij kan tevens leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm toestaan. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig;
- Al de voormelde activiteiten mogen uitgeoefend worden in binnen- en buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar-en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Zij kan deelnemen op zich op andere
wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij
mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling, de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen (met uitzondering van activiteiten voorbehouden aan leden van het Instituut van
Vastgoedmakelaars of andere professionele beroepsorganisaties).
Het toestaan of verwerven van alle zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen zoals
erfpacht, opstal, vruchtgebruik enzovoort.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
STATUTEN
NAAM – DUUR – ZETEL - VOORWERP
NAAM EN RECHTSVORM
De naamloze vennootschap is opgericht onder de naam “CULINAS”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de
vennootschap, de woorden "Naamloze Vennootschap " of de afkorting "NV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De import, export, aankoop, verkoop, distributie, makelaardij, agentuur en installatie van keukens
en keukeninstallaties, wandkasten en –installaties, binnenschrijnwerk, bureaus en
bureauinrichtingen, badkamers en badkamerinrichtingen, verwarmingsinstallaties, centrale
verwarmingsinstallaties, airconditioninginstallaties, dit alles in de meest brede zin van het woord, en
van alle apparaten, toestellen, beslag, benodigdheden die op al het voorgaande betrekking hebben ;
van alle binnenhuis-, inrichtings- en decoratieartikelen en benodigdheden; van alle
keukenvoorwerpen en keukengerief; van alle voorwerpen, artikelen, gerief en benodigdheden in de
gastronomische sfeer.
- sanitair installateur-loodgieter; zowel groot- als kleinhandel;
- installateur elektriciteit en automatisatie;
- vervaardigen van meubels;
- de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten enzovoort) van
eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels;
- de vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels enzovoort;
- de renovatie en restauratie van meubels;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in metaal;
- de kleinhandel in meubels; alsook groothandel;
- de kleinhandel in inbouwkeukens; alsook groothandel;
- reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- Het uitbaten, construeren, inrichten en installeren van wasbedrijven voor autovoertuigen en andere
rollend materieel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De in-en export, aan-
en verkoop van alle producten, materialen en onderdelen, smeerstoffen en onderhoudsproducten
noodzakelijk voor de uitbating van wasbedrijven voor (auto) bedrijven;
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- Aan-en verkoop, huur-en verhuur, ter beschikking stelling van onroerende goederen voor de
uitbating van wasbedrijven. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen
verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van onroerende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in
de meest brede zin;
- Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel;
- het ontwikkelen, aankopen, verkopen, huren en verhuren van allerhande computersoftware en
andere software;
- het kopen, verkopen, huren en verhuren zowel in klein- als in groothandel van computerhardware
en accessoires;
- het ontwikkelen en exploiteren van informatica en aanverwante activiteiten;
- het exploiteren van een computeradviesbureau, ondermeer
- het verlenen van advies over hard- en software en webdesign;
- realisatie en exploitatie van computerprogramma’s en gebruiksklare systemen;
- de gegevensverwerking en het exploiteren van uitgeverijen van programmatuur;
- het exploiteren van databanken en activiteiten van systeemintegrators;
- het onderhoud en de reparatie van computers en van kantoormachines;
- overige activiteiten in verband met computers;
- kopen, verkopen, huren en verhuren van alle soorten elektrisch materiaal en elektrische
lichtinstallaties, wereldwijd;
- kleinhandel en groothandel in elektrische toestellen, tv, radio, elektrisch materiaal,
verlichtingsartikelen, werkplaats voor herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materiaal;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de instalatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- de isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal-
isolatiemateriaal teen geluid en trillingen;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- reparatie van audio- en videoapparaten;
- de reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enzovoort) inclusief de expresreparaties
aan huis;
- overige reparaties van consumenten artikelen;
- klein- en groothandel in zonnepanelen en toebehoren, alsmede installatie, reparatie, onderhoud
enzovoort;
- De vennootschap kan deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden,
als agent, makelaar of commissionair;
- De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland;
- De vennootschap kan alle roerende, onroerende, financiële en industriële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen; het beheer
van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- De vennootschap kan leningen aangaan en zich borgstellen met haar activa in de meest ruime zin
van het woord. Zij kan tevens leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm toestaan. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig;
- Al de voormelde activiteiten mogen uitgeoefend worden in binnen- en buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar-en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Zij kan deelnemen op zich op andere
wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij
mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling, de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen (met uitzondering van activiteiten voorbehouden aan leden van het Instituut van
Vastgoedmakelaars of andere professionele beroepsorganisaties).
Het toestaan of verwerven van alle zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen zoals
erfpacht, opstal, vruchtgebruik enzovoort.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding
kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
KAPITAAL - AANDELEN
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig
cent (€ 61.973,38).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht
zonder aanduiding nominale waarde en met een fractiewaarde van 1/ 2.500,00 (één/tweeduizend
vijfhonderdste) waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.
VOLSTORTING
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met
zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest
verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.
Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN VOORKEUR
Bij een kapitaalverhoging waarbij in geld wordt ingeschreven op aandelen, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefende gedurende een termijn van ten minsten vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De opening van de intekening
met het voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door
het orgaan dat overgaat tot de uitgifte ven worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-
mail of voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone
post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per email.
Indien het voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Is een aandeel in pand gegeven dan komt het recht van voorkeur toe aan de eigenaar- pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik voorbehouden bij schenking komt het voorkeurrecht toe
aan de vruchtgebruiker tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, kan de blote eigenaar het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe
EFFECTEN EN OVERDRACHT
REGISTER EN AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.
Alle aandelen/effecten zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen/effecten op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
AANDELEN BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de stemrechten
in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene
vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met
fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid,
ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds te goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan. In geval van kapitaalvermindering en vereffening komen, wat de aandelen betreft
die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote
eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een
geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk
zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker,
die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging.
Gebeurt de kapitaalvermindering of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van
het principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote
eigendomsrecht aan de blote eigenaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar, komen alle
dividenden die worden toegekend door de algemene vergadering van de vennootschap voor de
periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestaat, alsook de uitkeringen van beschikbare reserves
of overgedragen winsten, waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist door de
algemene vergadering van de vennootschap, toe in volle eigendom aan de vruchtgebruiker, en dit
ongeacht het tijdstip waarop die reserves zijn ontstaan en ongeacht de termijn die ondertussen
verstreken is tussen het ontstaan van die reserves of winsten en de datum van beslissing tot
uitkering. Elke uitkering van de aangelegde liquidatiereserves kwalificeert eveneens als vrucht,
toekomende aan de vruchtgebruiker.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de
termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald,
steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.
Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop
de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
SPLITSING LIDMAATSCHAPSRECHTEN EN VERMOGENSRECHTEN
Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van
lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend
door de lidmaatschapshouder.
Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is:
het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe
aandelen, het recht de aandelen van de uittredende aandeelhouders te kopen alsook het recht de
geschillenregeling te voeren.
Indien een aandeel is opgesplitst in lidmaatschapsrechten en vermogensrechten, dan worden de
houder(s) van de lidmaatschapsrechten en de houder(s) van de vermogensrechten afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
ONDEELBAAR
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien er verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn die het stemrecht uitoefenen
voor het eenzelfde aandeel, dan is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan dat
aandeel geschorst door het Bestuursorgaan totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, onverminderd de uitoefening van
stemrechten verbonden aan aandelen in vruchtgebruik overeenkomstig artikel 9.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun recht in de nalatenschap en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
OVERDRACHT VAN DE AANDELEN
Een aandeelhouder kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder de levenden,
behoudens het uitdrukkelijk andersluidend akkoord van 3/4de meerderheid van de aandeelhouders.
Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt met inachtneming van het burgerlijk recht en in
het bijzonder bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek. Zulke overdracht kan geen
gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór de
tegenwerpelijkheid van de overdracht.
De overdracht van aandelen zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad
Overgang van aandelen in geval van overlijden
De overlevende aandeelhouders aanvaarden de erfgenamen en legatarissen van de overleden
aandeelhouder als aandeelhouders, indien zij nog geen aandeelhouder zijn binnen een termijn van
drie (3) maanden bij beslissing door de meerderheid vereist voor de wijziging van de statuten van de
aandeelhouders. Bij gebrek aan een beslissing binnen deze termijn wordt de aanvaarding geacht te
zijn geweigerd.
De erfgenamen of legatarissen die geen aandeel verwerven van een overleden aandeelhouder, zijn
gerechtigd, ten laste van de vennootschap, op de vermogenswaarde van het aandeel van de
overleden aandeelhouder in de vennootschap en, naar evenredigheid van hun rechten in diens
nalatenschap.
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan derden nadat zij zijn aangeboden aan de
andere aandeelhouders overeenkomstig dit artikel.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere aandeelhouder of een
derde, moet het bestuursorgaan hierover schriftelijk inlichten. Deze kennisgeving vermeldt het aantal,
de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, de voornamen, beroep en woonplaats of de
benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende aandeelhouder of aanvaarde
kandidaat-aandeelhouder.
Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt het
bestuursorgaan de inhoud van dit schrijven aan de andere aandeelhouders bekend.
Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande aandeelhouders de kans gegeven bij voorkeur,
de aandelen waar het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in
eigendom bezitten. Indien één of meer aandeelhouders het hun geboden voorkooprecht niet
uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wil maken, moet er, op straf van verval, de
bestuurder over inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de
voormelde bekendmaking 'gedaan door de bestuurder.
Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is
tussen de gegadigde aandeelhouders, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt,
waarna alle aandelen wordt gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste
onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen even
zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig zijn om een volledig aandeel te vormen.
Indien geen van de aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent, beraadslagen en besluiten zij bij
beslissing door de meerderheid vereist voor de wijziging van de statuten van de aandeelhouders
over de aanvaarding van de kandidaat-overnemers.
Daartoe moet het bestuursorgaan het voorstel van overdracht op de agenda plaatsen van een
bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden binnen de drie weken na
ontvangst van de kennisgeving door de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of van
de kennisgeving door de bestuurder van het overlijden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan - Ontslag van bestuurders-Werking
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder
dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder: de heer DE BAERE Nico, geboren te Brugge op 10
augustus 1976, wonende te Brugge (Assebroek).
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake statutenwijziging. De beslissing om deze bepaling te wijzigen dient eveneens met
eenparigheid van stemmen te worden genomen.
De enige bestuurder heeft een vetorecht voor statutenwijziging/ uitkering en ontslag.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan, zijnde een Raad van Bestuur vormen, en de plaats
van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders
het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden worden
genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit.
Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern regelement uitvaardigen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder en het bestuursorgaan-werking van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
In geval van collegiaal bestuur is het bestuursorgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden
door de wet.
In geval van een college van bestuurders kan elke bestuurder zich laten vertegenwoordigen door één
van zijn collega’s.
Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
In geval van collegiaal bestuur en het bestaan van een raad van bestuur wordt een raad van bestuur
bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van
telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en
stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch
van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die
de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee
leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend
worden door hetzij de enige bestuurder, hetzij, indien de vennootschap meerdere bestuurders heeft,
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
In geval van enige bestuurder:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
In geval van een collegiaal bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders
samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun
mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
OPVOLGER
Bij overlijden, onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de huidige statutaire bestuurder zijn mandaat tijdelijk dan wel permanent
niet kan uitoefenen, eindigt zijn mandaat voor de duur van de onbeschikbaarheid.
Desgevallend zal de heer DE BAERE Yvan vanaf deze dag van rechtswege als statutaire
opvolgende bestuurder optreden zonder beperking van duur.
De geestelijke onbekwaamheid van de bestuurder kan worden vastgesteld aan de hand van een
medische verklaring, ondertekend door 1 onafhankelijke arts waarin deze verklaart dat de bestuurder
niet meer in de geestelijke mogelijkheid verkeert om te besturen.
Als tweede opvolgende bestuurder wordt benoemd: mevrouw TRANCEZ Ingrid, geboren te Brugge
op 23 mei 1952, wonende te Brugge.
Deze twee opvolgende bestuurder zal optreden ingeval van overlijden of vervroegd terugtreden van
de heer De Baere Yvan voornoemd, als opvolgende bestuurder.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
CONTROLE
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Moet volgens de wettelijke bepalingen geen commissaris worden benoemd, dan is het
bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
De vergoeding van die gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
gecertificeerd accountant meegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING
GEWONE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op laatste vrijdag van de maand maart om 9 uur, indien deze dag een zaterdag, zondag of
een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
STEMRECHTEN OP DE ALGEMENE VERGADERING
Ieder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
WINSTDEELNEMINGSRECHTEN
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
KWIJTING
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de
vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de
personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te
communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
VRAAGRECHT AAN BESTUUR
De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders
van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
VERTEGENWOORDIGING VAN EEN AANDEELHOUDER OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het
Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere lasthebber die zelf een aandeelhouder moet zijn behoudens het feit dat een
aandeelhouder- natuurlijke persoon zich kan laten vertegenwoordigen in geval van onbekwaamheid
door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of zijn/haar conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge een zorgvolmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke
bescherming.
MEERDERHEDEN OP DE ALGEMENE VERGADERING
Absolute meerderheid van stemmen behalve wettelijke bepaalde gevallen (3/4de).
SCHRIFTELIJKE ÉÉNPARIGE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
beslissingen waarvoor de wet dit uitsluit.
BESLUITVORMING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Absolute meerderheid van stemmen behalve wettelijke bepaalde gevallen (3/4de).
STEMMEN OP AFSTAND
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.
De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat
door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de
volgende vermeldingen bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of
maatschappelijke zetel, het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering
wenst uit te brengen, de agenda van de vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en de handtekening van de
aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10.
van Verordening (EU)nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt of een gekwalificeerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde Verordening.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorgaande
modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
BOEKJAAR EN BESTEMMING VAN DE WINST
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Bestemming van saldo:
door beslissing jaarvergadering met gewone meerderheid
MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-DIVIDEND
Het bestuursorgaan kan een interim-dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENREGELING
UITTREDING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
De aandeelhouders hebben het recht om uit de vennootschap te treden ten laste van haar
vermogen.
Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.
De uittreding van de oprichters is pas met ingang van het derde boekjaar na de oprichting
toegelaten.
De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste tien maanden van het boekjaar.
De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de tiende maand van het boekjaar en het bedrag
van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald.
Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap.
De aandelen van de uittredende aandeelhouder worden vernietigd.
Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden wordt bepaald op basis van de boekwaarde van de aandelen zoals die blijkt uit
de laatste goedgekeurde jaarrekening.
Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van
de uitkering en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat,
zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Indien het scheidingsaandeel niet of geheel kan worden uitgekeerd, zal het nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd voor elke andere uitkering aan aandeelhouders.
Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot
uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste de identiteit van de
uitgetreden aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de
betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de
reden daarvoor.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen
van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders
betaalde vergoeding.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan. Deze
bijwerking van de statuten kan worden doorgevoerd door slechts éénmaal per jaar een
statutenwijziging te voorzien voor alle uittredingen.
In geval overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening, onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder of indien men niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor
aandeelhouderschap, wordt deze aandeelhouder geacht van rechtswege uit te treden. De
aandeelhouder of zijn erfgenamen hebben recht op een uitkering maar kunnen de vereffening van de
vennootschap niet vorderen.
UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
De vennootschap kan een aandeelhouder om wettige redenen uitsluiten.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld overeenkomstig de wettelijke
bepalingen conform het WVV. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom
verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting overeenkomstig de wettelijke
bepalingen binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder, en schrijft de uitsluiting in
het aandelenregister. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
wordt uitgesloten, wordt bepaald op basis van de boekwaarde van de aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uitsluitingen
van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders
betaalde vergoeding.
De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Deze bijwerking van de statuten kan worden doorgevoerd door slechts éénmaal per jaar een
statutenwijziging te voorzien voor alle uitsluitingen.
Indien het scheidingsaandeel niet of geheel kan worden uitgekeerd, zal het nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd voor elke andere uitkering aan aandeelhouders.
ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
VEREFFENAAR
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
ONTBINDING
Verliezen
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over ander in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld.
b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van
het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer
zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERIGE
NETTING / SAMENLOOP
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
SAMENHANG WETTELIJKE REGELING-STATUTEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake.
In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande,
dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen
aanzien te worden, zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld
worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden
worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd. Bij een wetswijziging
zullen de bepalingen in de huidige statuten waarbij er een verwijzing gedaan wordt naar de wet of die
een letterlijke weergave zijn van de wet moeten gelezen worden in de zin van de gewijzigde
wetsartikelen.
GESCHILLEN
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8000 Brugge, Monnikenwerve
24.
Dit adres werd niet opgenomen in de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
Het bestuursorgaan werd gemachtigd om voorafgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleende alle machten aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleende bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de heer Jonathan Stuyts bestuurder van J.K. Stuyts BV, op haar beurt bestuurder van de
besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
- De inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- Alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- Om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- De registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- De registratie van de aandelen in het UBO-register.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting geheven om elf uur dertig minuten (11.30u).
INFORMATIE - RAADGEVING
De verschijner verklaarde dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat
zij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
NOTARIS Julie Leroy
Met standplaats te Maldegem
 
 
 
Samen neergelegd:
°afschrift van de akte
°gecoördineerde tekst van de statuten
°bijzonder verslag van het bestuursorgaan