Ondernemingsnr : 0634597853
Naam
(voluit) : 4D & B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendelaan 111
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “4D&B”, waarvan de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke Oostendelaan
111,  gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 22 oktober 2021, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid van Veurne op 26 oktober 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
13634, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, vier
miljoen achthonderdachtendertigduizend honderd en zes euro (€ 4.838.106,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het  verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een deel van het vermogen te
verminderen, ten belope van  twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) om het terug te
brengen van vier miljoen achthonderdachtendertigduizend honderd en zes euro (€ 4.838.106,00)
naar twee miljoen driehonderdachtendertigduizend honderd en zes euro (€ 2.338.106,00), door
terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) honderdnegenendertig
euro tweeënvijftig cent (€ 139,52), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen
en dit door inschrijving van de respectievelijke bedragen die toekomen aan de aandeelhouders als
een schuldvordering op rekening-courant op naam van de respectieve aandeelhouders in de boeken
van de vennootschap.
Deze verminderen van vermogen strekt ertoe het vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Vierde beslissing
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige hiervoor vermelde niet-statutaire zaakvoerder ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer DIERENDONCK Henk Pol, geboren te Oostende op 15
december 1970, wonende te 8430 Middelkerke, Oostendelaan 111.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet verhinderd te zijn om deze opdracht op zich te
nemen.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. RECHTSVORM – NAAM - DUUR- ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “4D & B”.
Artikel 2: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.
Artikel 3: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
             I. - groot- en kleinhandel in fourage en stro;
             - het kweken van bloemen en planten;
             - groot- en kleinhandel in bomen, planten en struiken;
             - de exploitatie van een landbouwbedrijf met akkerbouw en veeteelt en de verkoop van eigen
geproduceerde landbouwproducten;
             - het uitbaten van een paardenstoeterij of manege, met het geven van rijlessen en de
verhuur van standplaatsen en logies voor paarden, paardenkwekerij en fokkerij.
             - het organiseren op geregelde basis van paardenveilingen,
             - het organiseren van paardenevenementen,
             - het beheer en opmaken van websites over alles wat met paarden te maken heeft,
             - het verlenen van advies aan fokkers, trainers, ruiters en allerhande beroepen in verband
met het paard,
             - import en export, aan- en verkoop van paarden alsmede het inrichten van openbare
verkopen van paarden
             - het fokken van paarden,
             - het kunstmatig bevruchten van paarden,
             - het stallen van paarden,
             - het onderhouden en verzorgen van paarden,
             - het africhten en opleiden van paarden,
             - het verhuren van paardenboxen, stallingen en het onderhoud ervan,
             - en alle overige vormen van handelsbemiddeling in verband met paarden in de ruimste zin
van het woord.
                II. - het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en
onroerend vermogen:
                - alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, het verkavelen, de
bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
Luik B
                - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
                - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
                De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
                De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, om België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
                Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een
wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
                Zij kan zich borg stellen of haar goederen in hypotheek of in pand geven voor andere
rechtspersonen of fysieke personen.
                De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het
bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar
basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
                De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de
aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het
verlonen van haar bestuurder(s) in geld en/of in natura. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
doel. Hiervoor mag zij investeringen en belegging uitvoeren zoals ondermeer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
                Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
                De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  17.919 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
Luik B
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen vermeld in artikel 9 van onderhavige statuten.
 
C. EFFECTEN
Artikel 8: Aandelen op naam - Register
De aandelen zijn op naam.
Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden
uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan
zijn.
Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de bloot eigendom en het vruchtgebruik van
een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten
geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.
Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de
gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
Artikel 9: Overdracht van aandelen zo er slechts één aandeelhouder is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden, mits naleving van de hierna gestelde voorwaarden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege ontbonden wordt.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de
verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij ingeval het
eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is
gesplitst.
Artikel 10: Overdracht van aandelen zo er meerdere aandeelhouders zijn
Paragraaf 1: Goedkeuring
                Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen, op straffe van
nietigheid, slechts overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met
instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders die tenminste drie vierden van het
kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht voorgenomen wordt.
                Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of
overgaan:
Luik B
                - aan een aandeelhouder ;
                - aan de echtgenoot en aan bloedverwanten in opgaande of dalende lijn van een
aandeelhouder.
                De beschikkingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht
door of ten voordele van een rechtspersoon.
                Paragraaf 2: Voorkooprecht
                Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen
onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig paragraaf 1 van dit
artikel, dan zullen de bestuurder(s), op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over
te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of
legataris(sen), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen teneinde zich over de
voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal alle
voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
                In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet
hebben, binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf
in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen die zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord
over een andere verdeling.
                Bij overdracht onder levenden gebeurt de afkoop aan de prijs en de voorwaarden
uitgebracht door de overnemer.
                Bij overgang ingevolge overlijden gebeurt de afkoop aan de reële waarde van de aandelen,
waarbij rekening gehouden zal worden met alle elementen die de waardering van deze aandelen
kunnen beïnvloeden en onder meer met eventuele latente meer- of minwaarden en met de
toekomstperspectieven van de vennootschap; deze reële waarde wordt in gemeen overleg tussen
partijen vastgesteld; bij gebrek aan akkoord tussen partijen over deze reële waarde, wordt deze
binnen de maand bepaald door een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangesteld in gemeen
overleg tussen de partijen of, bij gebrek aan akkoord over deze aanstelling, door een bedrijfsrevisor
of een extern accountant aangesteld - op verzoek van de meest gerede partij - door de voorzitter van
de bevoegde rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kortgeding. De waarde vastgesteld door
de bedrijfsrevisor / extern accountant is bindend voor de betrokkenen, zonder mogelijkheid van
verzet of beroep.
                De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de
bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat, worden
geldig overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de
voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op
de erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder.
Artikel 11: Voorkeurrecht
Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de
nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenaam of legataris niet als
aandeelhouder wordt toegelaten of wanneer een aandeelhouder een of meer aandelen wenst over te
dragen onder de levenden wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot
aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige medeaandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan
kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot
het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun
nieuw aandelenbezit.
Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden
toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest aantal aan één van de gegadigde
medeaandeelhouders, door loting georganiseerd door de bestuurder(s).
Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen
zelf inkopen.
Ingeval van een inbreng van vermogen waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande
aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen
op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.
Indien de bestaande aandeelhouders bij voorkeur mogen intekenen op aandelen of aandelen bij
voorkeur mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een statutair beding,
dan komt ingeval van splitsing van een of meerdere aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik,
als de betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het
recht op intekening of het recht om de aandelen over te nemen vooreerst toe aan de blote eigenaar
die naar keuze ofwel de aandelen verwerft in blote eigendom en bezwaard met een zelfde
vruchtgebruik als de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het
intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe
Luik B
aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige
vergoeding jegens de blote eigenaar.
Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een of meer deskundigen
aangesteld conform hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de
aandelen.
Artikel 12:  Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik
                De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
                Wanneer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk
is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
                In geval van opsplitsing van eigendomsrecht tussen naakte eigenaar(s) en vruchtgebruiker
(s), zullen alle rechten verbonden aan de betrokken aandelen uitgeoefend worden door de
vruchtgebruiker(s), dit behoudens geschreven andersluidende overeenkomst tussen de
belanghebbenden.
                In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de rechten verbonden aan de
aandelen uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
                In geval van overlijden van een aandeelhouder, genieten de overlevende aandeelhouders
een voorkooprecht op de aandelen van de vooroverleden aandeelhouder. De procedure inzake dit
voorkooprecht wordt geregeld in deze statuten.
                De bepalingen van huidig artikel zijn tevens van toepassing op obligaties door de
vennootschap uitgegeven.
 
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15: Vergoeding van de bestuurder
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De enige aandeelhouder kan alle bevoegdheden van de commissaris uitoefenen.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om negentien uur, in de zetel
van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de aandeelhouder-
bestuurder. Zij moeten op eerste verzoek van de provinciale raad van de Orde der artsen voorgelegd
worden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Luik B
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli  en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst - Reserves
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 5:142 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mag geen uitkering geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden –behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening– de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings– uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt bovendien de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, tot de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Wanneer het netto-actief negatief is geworden of dreigt te worden, moet de Algemene Vergadering
binnen een termijn van ten hoogste twee maand nadat die toestand is vastgesteld, of krachtens
wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, besluiten over ontbinding van de
vennootschap, een en ander conform artikel 5:153 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien de bestuurder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in een verslag een uiteenzetting
van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de
vennootschap en de vrijwaring van haar continuïteit.
Artikel 25: Benoeming van vereffenaar - verdeling
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een
vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, tenzij de algemene
vergadering in het benoemingsbesluit van de vereffenaar in alternatieve kandidaat-vereffenaars heeft
voorzien. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het
einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de
ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat
slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Bij de ontbinding dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die
betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of beroepsgeheim van de
aandeelhouders.              
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 26: Woonstkeuze
Luik B
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing
   De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke,
Oostendelaan 111.
                                                                                            
 
                                                                  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                                                   (getekend) notaris Bruno Van Damme
 
Samen hierbij neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal
    •  de gecoördineerde statuten
    •  verslag van bestuurder