Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Rdefine Innovation
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerstraat 42
 : 2812 Muizen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING.
Uittreksel uit een akte verleden door Meester Wouter Vandenbosch, notaris te Vilvoorde, op vijftien
juni tweeduizend tweeëntwintig.
Rechtsvorm:
Besloten Vennootschap
Naam:
" Rdefine Innovation”
Gewest zetel:
Vlaams Gewest
Adres zetel:
Neerstraat 42, 2812 Mechelen (Muizen)
Naam, voornaam en woonplaats oprichters:
De heer RYPENS Thomas, geboren te Bornem op 18 augustus 1987, echtgenoot van mevrouw
GELLAERTS Britt, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Neerstraat 42.
Inbrengen van de oprichters:
Comparanten verklaren dat op de vijfduizend (5.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:
1. De heer Rypens Thomas voornoemd, titularis van vijfduizend (5.000) aandelen, hetzij voor
vijfduizend euro (€ 5.000,00);
Hetzij in totaal: vijfduizend (5.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Bankattest
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
bank Belfius.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (€
5.000,00).
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt wel de mogelijkheid gegeven om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
0787354938
Luik B
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoemingen:
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Rypens Thomas voornoemd, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Neerstraat 42, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in hoofdorde:
o Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van
adviezen op commercieel, technisch, administratief en financieel vlak, door het verstrekken van
advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy en research, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.
o Het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement van
ondernemingen, vennootschappen en verenigingen in de meest ruime zin van het woord, daarin
begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; het uitoefenen van
bedrijfsleiding en adviesverlening alsook het organiseren ervan; het optreden als mandataris voor
alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle
niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming met derden. Dit alles voor alle
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen (ongeacht voorwerp of activiteit), bestaande onder
om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
o Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verscheidende vormen aan derden, en dit op
het vlak van organisatie, planning, efficiëntie, informatisering, digitalisering, communicatie, marketing,
productontwikkeling en –strategie, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele hulp en
administratieve hulp, het uitvoeren en opvolgen in verband met hetgeen voorafgaat, van concrete
projecten, opleidingen en trainingen, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de
meeste verscheidene wetgevingen.
o Algemene consultancy, adviesverlening en bijstand inzake hardware, software en IT, kortom alle
Luik B
vormen van computerconsultancy-activiteiten.
o Het analyseren, verbeteren en optimaliseren van IT-omgevingen, het uitvoeren van IT-audits, IT-
rekruterings- en outsourcing diensten, dit alles in de meest ruime betekenis.
o Ontwerp, ontwikkeling, programmatie, commercialisering en onderhoud van computerprogramma’
s, applicaties (software in het algemeen) en websites.
o Gegevensverwerking- en opslag, beheer en optimalisatie databanken, webhosting en aanverwante
activiteiten.
o Grafische vormgeving, ontwerp van publicitaire teksten, artikelen en slogans, en activiteiten van
copywriters.
o Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via de verschillende media,
adviesverlening en praktische hulp inzake public relations en communicatie.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in nevengeschikte orde:
o Het organiseren, verlenen en geven van advies, coaching, voordrachten, opleidingen, cursussen,
begeleidingen, conferenties, evenementen, congressen, beurzen, seminaries, service en
ondersteuning met betrekking tot voornoemde activiteiten, in de meest brede zin en voor divers
publiek (scholen, bedrijven, particulieren, non-profit, …).
o De aankoop, klein- en groothandel, in- en uitvoer, (ver)huur en lease, ontwikkeling en productie,
installatie en onderhoud van alle aan voorgaande activiteiten aanverwante apparatuur (meer
specifiek: alle hardware (computers, randapparatuur, audio, video, …), software en andere artikelen)
en begeleidende accommodaties (gebouwen, transportmiddelen, …), kortom een volledige materiële
infrastructuur, om voornoemde activiteiten te kunnen voeren in een professionele omkadering.
Het onderzoek, de ontwikkeling en toepassing van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen.
o De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap kan behouden, exploiteren en
beheren.
o Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt.
o Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels – en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitaalsondernemingen.
o Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op
te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten, in alle
commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de
ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door
middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten. De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een
portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, staatsfondsen en alle roerende
goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer
in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen
rekening van effecten, aandelen, obligaties en waardepapieren allerlei van vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten. De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van
vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten en de ontwikkeling ervan plannen en
coördineren.
o Het stellen van alle mogelijke (on)roerende handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking
tot (on)roerende goederen, inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, ruil,
verdeling of inbetalinggeving, van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan
niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding of overdracht
van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop,
ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende
zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten,
coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten,
inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen, kortom alle
vastgoedverrichtingen, met uitzondering van de makelaaractiviteit, in de breedste zin van het woord;
de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
het participeren in alle vastgoedprojecten in binnen- en buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
Luik B
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen verrichtingen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in
het buitenland.
Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 4de donderdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
Eerste algemene vergadering:
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de 4de donderdag van de maand juni van het jaar
2023.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting:
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 april 2022 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmacht:
Bij deze wordt aan FIDIAZ nv, ondernemingsnummer 0831.832.408, kantoorhoudend te
Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, vertegenwoordigd door dhr. Brion Christophe en/of haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is
Luik B
voor de uitvoering van deze opdracht..
Daarnaast wordt diezelfde volmachtdrager gemachtigd het nodige te doen voor de aanmaak van het
elektronisch aandelenregister indien hiervan sprake is in de statuten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.