guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0236506685
Naam
(voluit) : VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
(verkort) : VLM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap van publiek recht
Volledig adres v.d. zetel Koning Albert II-laan 15
 : 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het besluit van de Vlaamse Regering de dato 21 februari 2020 blijkt dat:
 
Artikel 1. Het totaal aantal leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij,
waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter, wordt vastgesteld op 17.
 
Art. 2. De volgende personen worden aangesteld of hernieuwd als lid van de raad van bestuur van
de Vlaamse Landmaatschappij als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering:
1° de heer Huub Broers, als voorzitter van de raad van bestuur;
2° de heer Bart Nayaert, als vice-voorzitter van de raad van bestuur;
3° de heer Steven Van Passel;
4° mevrouw Saartje Degelin;
5° mevrouw Isabel Jacobs;
6° de heer Dirk Otte.
 
De mandaten, vermeld in het eerste lid, gaan in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit,
hetzij 22 april 2020.
 
Art. 3. De volgende personen worden aangesteld tot of hernieuwd als lid van de raad van bestuur als
vertegenwoordiger van de voordragende Vlaamse provincie:
1° mevrouw Mien Van Olmen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen;
2° mevrouw Monique Swinnen als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant;
3° de heer Luc Wouters als vertegenwoordiger van de provincie Limburg;
4° de heer Hans Mestdagh als vertegenwoordiger van de provincie Oost-
Vlaanderen;
5° de heer Simon Bekaert als vertegenwoordiger van de provincie West-
Vlaanderen.
 
De mandaten, vermeld in het eerste lid, gaan in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit,
hetzij 22 april 2020.
 
Art.5. Aan de volgende leden van de raad van bestuur wordt, met ingang van de datum van de
inwerkingtreding van dit besluit, ontslag verleend uit hun mandaat:
1° de heer Raf Truyens, vertegenwoordiger van de provincie Limburg;
2° de heer Peter Roose, vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen;
3° de heer Dirk Otte, vertegenwoordiger van de provincie Oost-Vlaanderen;
4° de heer Georges Hofman, onafhankelijk bestuurder;
5° mevrouw Sylvie Van Damme, onafhankelijk bestuurder;
6° de heer Peter Gysbrechts, onafhankelijk bestuurder;
7° de heer Bart Dewitte, onafhankelijk bestuurder;
Luik B
8° mevrouw Greet De Roo, onafhankelijk bestuurder;
9° mevrouw Rein Dessers, onafhankelijk bestuurder;
10° de heer Maarten Hens, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
11° de heer Rudy Gotzen, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
12° mevrouw Gaëtane Maes, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
13° mevrouw Danielle Raspoet, vertegenwoordiger Vlaamse Regering;
14° de heer Jan Strynckx, vertegenwoordiger Vlaamse Regering.
 
 
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte
Getekend Toon DENYS
Gedelegeerd bestuurder
N° d'entreprise : 0462665947
Nom
(en entier) : NOBLIECK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Parc 52
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du vendredi 26 janvier 2024 que
les deux actionnaires de la société ont pris la décision suivante :
(…)
Ils ont pris à l’unanimité la décision de renouveler, pour une nouvelle période de six ans, avec effet à
compter de l’Assemblée générale ordinaire de 2024, les mandats d’administrateurs de :
    •  La SRL BDB Management (RPM BE 0500 880 977 – avenue du Parc 52 à 1310 La Hulpe),
représentée par son représentant permanent, Monsieur Benoît DE BLIECK, domicilié à l’adresse
indiquée ci-dessus,
    •  Madame Vinciane NOBELS, domiciliée à l’adresse indiqué ci-dessus,
    •  Monsieur Rodolphe DE BLIECK, domicilié à L-1534 Luxembourg, 19 rue de la Forêt,
Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
(…)
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du vendredi 26 janvier 2024 que le conseil a
pris les décisions suivantes :
(…)
PREMIERE RESOLUTION
Le Conseil d’administration décide, avec effet à compter de l’Assemblée générale ordinaire de 2024,
de renommer Monsieur Rodolphe DE BLIECK en qualité d’administrateur délégué de la société, et
ce pour une durée identique à son mandat d’administrateur renouvelé comme dit ci-avant. Il exercera
ces fonctions à titre gratuit.
DEUXIEME RESOLUTION
Le Conseil d’administration confirme également la délégation journalière à la société BDB
Management (telle qu’identifiée ci-dessus), représentée dans cette fonction par son représentant
permanent, Monsieur Benoît De Blieck, avec effet à compter de l’Assemblée générale ordinaire de
2024.  
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0438953209
Nom
(en entier) : ARISTOTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Rogier 64
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce 6 juin 2022, au siège social de la société 64 avenue Rogier 1030 à Schaerbeek est ouverte
À 18 heures, l'AGE sous la présidence de Monsieur Luc Navez,
Tous les actionnaires étant présents, l'AGE est valide,
Ordre du jour
    1.  démission d’administrateurs
    2.  nomination/renouvellement d’administrateurs
Les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité des voi8
1. Démissions
l. 'Assemblée accepte à l'unanimité les démissions de leur poste d'administrateurs de la société à
compter du 06/06/2022 de 
Monsieur Navez Luc
Monsieur Nouali Mustapha
Monsieur Adrien Navez
Mademoiselle Marie Navez
Monsieur Navez Gabriel
2. Nominations
L'Assemblée acte la nomination (et le renouvellement de la nomination) à la fonction  
d'administrateur, et d’administrateur délégué, en date du 07/06/2022, pour durée de six de
Monsieur Navez Luc
Monsieur Navez Gabriel
Tous les points à l’ordre du jour abordés, l’AGE est levée à 19h00
Numéro d'entreprise : 04389534209
Dénomination : ARISTOTE
Forme Juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège social 1030 Schaerbeek, avenue Rogier 64
Objet de l’acte : Démissions- Nominations
Il résulte de l'assemblée générale du 6 juin 2022 à 18h00, ce qui suit :
Sous la présidence de Monsieur Luc Navez, ce 6 juin à 18h00 au siège social à 1030 Schaerbeek,
64 avenue Rogier, est ouverte l’assemblée générale extraordinaire de la société Tous les
actionnaires sont présents ou représentés
Ordre du jour
    1.  Démissions d’administrateurs,
    2.  Nomination/renouvellement d’administrateurs
Les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité des voix :
    1.  Démission
L’Assemblée accepte à l'unanimité les démissions de leur poste d’administrateurs de la société, à
compter du 06/06/2022 dd :
Volet B
Monsieur Navez Luc
Monsieur Nouali Mustapha
Monsieur Adrien Navez
Mademoiselle Marie Navez
Monsieur Navez Gabriel
2. Nominations
L’Assemblée accepte la nomination (et le renouvellement de la nomination) à la fonction d’
administrateur, et d’administrateur délégué, en date du 07/06/2022, pour une durée de six ans de :  
Monsieur Navez Luc
Monsieur Navez Gabriel
N° d'entreprise : 0666554504
Nom
(en entier) : ENGIE Sun4Business
(en abrégé) : S4B
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 09 mars 2022
que:
…/…
1. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Filip Meuleman comme administrateur de la
société.
L’assemblée décide de nommer comme administrateur Monsieur Marc Hauchecorne, domicilié 10
Avenue Ingres à 75016 Paris (France) (CI n° 160475R00254). Le mandat de Monsieur Marc
Hauchecorne viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
…/…
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal des présentes
résolutions et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent
ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0419946355
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 8 mai 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes:
(…)
4. Démission & nomination
Le conseil d’administration prend acte de de la démission avec effet au 1er août 2023 de Monsieur
Pierre-Emmanuel Chartier de son mandat d’administrateur, de son mandat d’administrateur délégué
et de son poste de CEO de la société.
Pour le bon ordre, le conseil d’administration prend acte du fait que tous les mandats et pouvoirs de
Monsieur Pierre-Emmanuel Chartier au sein de la société prennent fin à cette date.
Le conseil tient à remercier Monsieur Pierre-Emmanuel Chartier pour les excellents services qu'il a
rendus à la société durant l’exercice de son mandat.
Afin de palier au départ de Monsieur Pierre-Emmanuel Chartier, le conseil suggère à l’assemblée
générale de nommer comme administratrice de la société Monsieur Wolfgang Bremm von
Kleinsorgen, pour une durée qui prendra cours en date du 1er septembre 2023 et expirera à l'issue
de l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2024.
Si l'assemblée générale approuve la nomination de Monsieur Wolfgang Bremm von Kleinsorgen en
tant qu'administratrice de la société, le conseil d'administration décide de nommer Monsieur
Wolfgang Bremm von Kleinsorgen en tant qu'administratrice délégué pour la même durée.
Le conseil confirme également la nomination de Monsieur Wolfgang Bremm von Kleinsorgen en
qualité de Chief Executive Officer (CEO) avec effet en date du 1er septembre 2023. A compter de
cette date, Monsieur Wolfgang Bremm von Kleinsorgen exercera donc toutes les fonctions exercées
précédemment par Monsieur Pierre-Emmanuel Chartier.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
----
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2023 que l’assemblée a pris
les décisions suivantes :
(..)
5. Démission & nomination
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre-Emmanuel Chartier de son mandat d’
administrateur de la société avec effet au 1ier aout 2023. Tous les autres procurations et/ou mandats
confiés à Monsieur Pierre-Emmanuel Chartier sont également révoqués à compter de cette date.
Afin de palier au départ de Monsieur Pierre-Emmanuel Chartier, l’assemblée générale décide de
nommer comme administrateur de la société Monsieur Wolfgang Bremm von Kleinsorgen, pour une
durée qui prendra cours en date du 1er septembre 2023 et expirera à l'issue de l'assemblée générale
statutaire ordinaire de 2024. A compter de cette date, Monsieur Wolfgang Bremm von Kleinsorgen
exercera les mêmes pouvoirs de représentation précédemment accordés à Monsieur Pierre-
Emmanuel Chartier. Le mandat est non-rémunéré.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0412639681
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 18 janvier 2022 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
Le Conseil d’administration est informé de la démission de son mandat d'administrateur de Madame
Anne Haervengt en date du 29 octobre 2021.
Le Conseil d’administration est informé de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur
Marc Franchimont en date du 31 décembre 2021.
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité des voix la cooptation en tant qu’administrateur
de Madame Sabien Vermeulen en remplacement de Monsieur Marc FRANCHIMONT jusqu’à l’
assemblée générale ordinaire de 2022.
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 14 des statuts, le Conseil d'administration a délégué à compter du 18
janvier 2022 la représentation de la société en ce qui concerne la gestion opérationnelle (en ce
compris la gestion journalière et l’exercice de l’autorité patronale sur le personnel) à:
    1.  M. Philippe VAN TROEYE ainsi que
    2.  M. Denis DUMONT, Mme Karen GOOVAERTS, M. Denis LOHEST et Mme Sabien
VERMEULEN - ENGIE MANAGEMENT COMPANY BELGIUM SCRI
Les personnes citées ci-dessus agiront deux à deux.
Le Règlement relatif aux pouvoirs de représentation externe de la société approuvé par le conseil d’
administration du 18 janvier 2022, annule et remplace toute résolution antérieure en ce qui concerne
la gestion opérationnelle (en ce compris la gestion journalière et l'exercice de l'autorité patronale sur
le personnel) à partir du 18 janvier 2022.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0553486057
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions écrites des actionnaires du 17 octobre 2022 que l’assemblée a pris la
décision suivante :
(…)
    1.  Nomination statutaire
Conseil d’administration
L’Assemblée est informée de la démission de Monsieur Philippe Duboisdenghien de son mandat d’
administrateur en date du 28 juin 2022.
En remplacement du mandat vacant, l’Assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination, à
compter de ce jour, de Monsieur Vincent Van Dessel, demeurant professionnellement rue de la
Religion, 10 à 1400 Nivelles, en qualité d’administrateur représentant d’in BW.
Ce mandat non-rémunéré, d’une durée de quatre (4) ans, viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
Nº d'entreprise : 0451 141 852
Nom
(en entier) : EQUIP'
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Abhooz, 31 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024 :
"( ... ) 7. Renouvellement du mandat de commissaire
Par décision de l'assemblée générale du 17 juin 2024, la société REWISE SRL (B00010), sise à 4020
Liège - Rue des Vennes 151, est nommée en tant que commissaire pour un mandat de 3 ans portant sur les
exercices se clôturant au 31 décembre 2024, 31 décembre 2025, et 31 décembre 2026. Le mandat expirera
au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. Pour l'exercice de ce
mandat, la société REWISE SRL désigne Monsieur Pascal CELEN (A01716), réviseur d'entreprises, comme
représentant permanent. ( ... )"
Extrait de la procuration du 29 août 2024 :
"( ... ) Monsieur Felipe NAVIO GARCIA, agissant en sa qualité d'administrateur de la société anonyme
EQUIP', ayant son siège rue d'Abhooz, 31 à 4040 Herstal,
DECLARE donner tous pouvoirs à Messieurs Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg et Valentin Laval,
collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège social est établi rue de Stassart, 35 à 1050 Ixelles,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux
francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et
d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire de la société anonyme EQUIP' tenue en date du 17 juin 2024 dans les Annexes du
Moniteur belge. ( ... )"
Pour extraits conformes.
Valentin Laval
Mandataire
Déposés en même temps :
- un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024 ; et
- un exemplaire original de la procuration du 29 août 2024.
Nº d'entreprise : 0434 766 074
Nom
(en entier) : IMMO CONSULTING LONGCHAMPS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : chaussée de Namur, 242 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur
L'an 2022, le 1er juillet, au siège social à 1300 WAVRE, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société IMMO CONSULTING LONGCHAMPS S.A. La séance est ouverte à 18 heures,
---
sous la présidence de Mr DESCAMPE Jean-Marie.
Mr Le Président constate que, d'après la liste de présence, sont présents, ou représentés par procuration,
les actionnaires dont les noms suivent :
DJean-Marie DESCAMPE	498 actions
OSylviane SCHAUWERS	2 actions
Soit un total de 500 actions représentées sur 500.
Mr Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1°_ mandat d'administrateur de Mr Descampe Jean-Marie
Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1°_ Mandat d'administrateur de Mr Descampe Jean-Marie
Les actionnaires prennent actes que le mandat d'administrateur de Mr Descampe Jean-Marie (N.N.
60.12.8-301-18) sera exercé à titre gratuit à date du 1er juillet 2022.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 19 heures.
Suivent les signatures,
Les actionnaires,
Schauwers Sylviane,	Descampe Jean-Marie,
IMMO CONSULTING LONGCHAMPS S.A., représentée par Monsieur Jean-Marie DESCAMPE agissant
en tant qu'administrateur.
N° d'entreprise : 0439 536 197
Nom
(en entier) : Creative Development Organisation
(en abrégé) : CREDO
Forme légale : SA
Avenue Louise 54, 1050 Ixelles - Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée Générale des
Actionnaires du 29 septembre 2022.
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Ollier Alain.
Ordre du jour : renouvellement du mandat d'administrateur.
Renouvellement du mandat d'administrateur : l'Assemblée décide de renouveler le
mandat de l'administrateur suivant pour une durée de six ans :
1. Ollier Alain
Administrateur
Rue de la Provision 8, 7830 Silly
L'administrateur accepte le renouvellement de son mandat.
L'Assemblée donne mandat à David Bultreys 85052226720 pour la publication au
Moniteur belge.
La séance est clôturée à 19 heures.
David Bultreys
Mandataire
Nº d'entreprise : 0443 783 413
Nom
(en entier) : GHEURY & FILS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE RAUSA 3 4577 MODAVE
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12.12.2022
6) Prolongation du mandat d'administrateur délégué de Mr Gheury Eric
6) A l'unanilité, l'assemblée renomme pour un mandat de six ans:
- Monsieur Gheury Eric, domicilié rue Rausa 5 à 4577 Modave, au poste
d'administrateur-délégué avec mandat rémunéré
GHEURY Jules	GHEURY Eric	GHEURY Alain
WATHELET Raymonde	GALLI Patricia
Nº d'entreprise : 0695 625 206
Nom
(en entier) : ZELOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Coquelet, 134 à 5000 Namur
Objet de l'acte : Conseil d'administration - Démission - Nomination
D'un procès-verbal du 6/07/2023, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont pris les résolutions
suivantes :
1.Conseil d'administration - Démission - Nomination
1ère RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Charles VAXELAIRE en tant que
personne déléguée à la gestion journalière de la société avec effet au 31 juillet 2023.
Décharge lui est accordée par vote spécial.
2ème RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale nomme Mme Fanny TACHENY, domiciliée rue de la Comtesse Alpayde,
48/6 à 1320 Hamme Mille, qui est présente et qui accepte, pour une durée de six ans renouvelable, avec effet
au 31 juillet 2023.
Son mandat sera exercé à titre gratuit et viendra à expiration le 31 juillet 2029.
2.Mandat spécial
3ème RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SA B.F.S. (BCE : 0553.557.521),
dont le siège social est établi Avenue de Tervueren, 402 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avec subdélégation
expresse à son préposé, Monsieur Edouard BERDAL, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès
du Moniteur belge du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire
toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utiles à l'exécution du présent mandat.
Fait à Namur, le 6 juillet 2023.
Le Président,
M. Freddy TACHENY
Pour le Greffier
N° d'entreprise : 0427 882 836
Nom
(en entier) : LABORATOIRE OLIVIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Léopold Genicot, ZI, Nov. 16 - 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : Modification d'un représentant permanent commissaire
Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 18/02/2025 :
1)Modification d'un représentant permanent commissaire
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL,
commissaire de Laboratoire Olivier SA, a décidé de remplacer Xavier Nys par Joffrey Ankaert, réviseur
d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de l'exercice clos le 31 décembre 2024
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h. Lecture est donnée du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire, lequel est signé par les membres et mandataires qui en expriment le désir.
Sandy De Spiegeleer
Représentant permanent de la SRL DE SPIEGELEER S
Administrateur
Copie PV AGE ci-jointe
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0405257684
Dénomination
(en entier) : EXCELSIORCASH S.A.
Forme juridique : SA
Siège : Drève des Shetlands, 5/2 - 1150 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS - DEMISSIONS
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2024.
Régularisation pour publication au moniteur des mandats résiliés suite à la fin du mandat :
Fiddel SPRL (0428.992.891) représentée par Serge DELVAUX avec effet au 15/09/2015 du poste
d'administrateur.
GM Consult SPRL (0872.279.626) représentée par Jean-Luc Moureaux avec effet au 15 septembre 2020 du
poste d'administrateur.
Nominations :
Moureaux Jean-Luc au poste d'administrateur pour une période de 6 ans prenant fin à l'issue de l'AG de
septembre 2030 qui accepte.
Delvaux Dimitri au poste d'administrateur pour une période de 6 ans prenant fin à l'issue de l'AG de
septembre 2030 qui accepte
Ramboux Léopold au poste d'administrateur pour une période de 6 ans prenant fin à l'issue de l'AG de
septembre 2030 qui accepte
Rappel : les mandats sont exercés à titre gratuit
Ondernemingsnr : 0402 933 941
Naam
(voluit) : TEND IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mooiloverlaan 5B - 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Benoeming - Volmachten
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur op 16/07/2024 :
a) Benoeming van een nieuwe gedelegeerde bestuurder
De raad van bestuur besluit om als nieuwe gedelegeerde bestuurder te benoemen de heer Guillaume DE
NEVE DE RODEN, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Museumlaan 8.
Deze benoeming werd van kracht vanaf 2 mei 2024 voor een periode van 6 jaar eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering van 2030.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
b) Volmachten
De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van DELOITTE ACCOUNTANCY BV die woonstkeuze doen op het kantoor te
6041 Gosselies, Chaussée de Courcelles 113 : 1/ Mevrouw Cindy Torino ; 2/ Mevrouw Louise Collin ; en 3/
Mevrouw Julie Decelle.
Julie DECELLE
Lasthebber
Nº d'entreprise : 0847 027 754
Nom
(en entier) : RESA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 11 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Acte de subdélégation du délégué à la gestion journalière
Vu la décision du Conseil d'administration du 27 mai 2020 déléguant à M. le Directeur général, Gil SIMON,
la gestion journalière de la société ;
Considérant que cette délégation comprend la signature des bons de commande liés à l'exécution des
marchés publics ;
Attendu que la gestion journalière peut être subdéléguée à d'autres membres du personnel dans les
conditions prévues dans le règlement du Conseil d'administration du 27 mai 2020 ;
Considérant la volonté du Directeur général d'utiliser son pouvoir de subdélégation en cette matière ;
Le Directeur général arrête le règlement suivant :
Les bons de commande sont signés par les personnes suivantes agissant conjointement deux à deux :
·Mme Sylvianne PROVOOST, M. Bernardo CRAPANZANO, Mme Françoise PISCART, M. Bernard
SCHYNS en 1ère signature
·M. Gil SIMON, M. Luc WARICHET, Mme Murielle COHEUR, M. Christian DE LAET, Mme Laurence
GORDENNE, Mme Dorothée LEPIEMME, M. Eric SCHONBRODT, M. Olivier SPIRLET en 2ème signature.
Sauf circonstances exceptionnelles, les mandataires sont censés agir dans le cadre de leurs compétences
respectives et respecter la hiérarchie interne de l'entreprise ainsi que les règles de procédure interne
d'engagement.
Ladite subdélégation n'emporte pas la renonciation du Directeur général d'exercer seul l'ensemble des
pouvoirs délégués par le Conseil d'Administration.
Les mandataires repris en 2ème signature peuvent en tout temps conjointement, deux à deux, engager la
Société dans les limites de la gestion journalière.
Nº d'entreprise : 0430 730 874
Nom
TERA ELECTRONIQUE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme.
Adresse complète du siège : Rue de la Chenaie 17, 4050 Chaudfontaine
Objet de l'acte : RECONDUCTION DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET
ADMINISTRATEUR DELEGUE.
EXTRAIT DU PV D'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 MAI 2023
La séance se tient au siège social et est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur
SCHMICKRATTE Roland (administrateur délégué).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame CLAJOT Catherine (administrateur).
Monsieur le président constate que l'ensemble des parts est présent ou représenté ainsi qu'en atteste la
liste des présences ci-annexée et qu'il n'est pas nécessaire de justifier des formalités de convocation.
Monsieur le président donne ensuite lecture de l'ordre du jour, à savoir :
Reconduction des mandats des administrateurs et administrateur délégué.
L'assemblée acte la reconduction des mandats de CLAJOT Catherine (administrateur), et de
SCHMICKRATTE Roland (administrateur délégué) pour une durée de 6 ans à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
CLAJOT Catherine,	SCHMICKRATTE Roland
Administrateur.	Administrateur délégué.
Déposé en même temps le PV de l'AGE du 10 MAI 2023.
francophone de Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0446 765 073
Nom
(en entier) : RESIDENCE SAINT-FRANCOIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de:
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour lei
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexesi
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Greffe
Nº d'entreprise : 0449 776 726
Nom
(en entier) : Immobilière F.V.F.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Huart Chapel, 32 à 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Assemblée Générale du 4 janvier 2024
A l'unanimité l'Assemblé décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une période de 6 ans :
- Vassilios Stamatiadis : administrateur - délégué
- Xavier Bachelar : administrateur
- David Stamatiadis : administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0473 730 281
Nom
(en entier) : VINVENTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de Xhénorie, 7 - 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte : Démission + Nomination Administrateur + Nomination du commissaireE
Extrait de l'assemblée génrale du 26/09/2024
L'assemblée générale prend acte de la décision de la SNC Van Roey-Dubois, représentée par Mr Denis
Van Roey, signifiée par lettre du 16 septembre 2024 de renoncer à son mandat en qualité d'administrateur et
ce avec effet au 16 septembre 2024. L'assemblée générale accepte cette démission.
Les actionnaires décident d'appeler aux fonctions d'administrateur la société The Multiplier BV,
Leuvensebaan 118, B-3040 Ottengurg, Belgique - Nr BCE 711.949.019 représentée par M. Axel Vuylsteke.
Son mandat prend cours ce 26 septembre 2024 et prendra fin à l'assemblée générale annuelle de 2028.
L'assemblée constate par conséquent qu'à partir du 26 septembre 2024, le conseil d'administration est
composé des administrateurs suivants :
la société The Multiplier BV, Leuvensebaan 118, B-3040 Ottengurg, Belgique - Nr BCE 711.949.019
représentée par M. Axel Vuylsteke., dont le mandat vient à l'échéance de l'assemblée générale annuelle de
2028;
Olivier Broun, dont le mandat vient à l'échéance de l'assemblée générale annuelle de 2028.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0889 869 684
Nom
MFM DIGITAL	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Middelbourg 66, 1170 Watermael Boitsfort
Objet de l'acte : Démission - nomInation
1ère résolution
L'assemblée générale a approuvé à l'unanimité la démission en sa qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée LES GENETS - enregistrée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro
BE0436.695.780, représentée par son administrateur Louis RAES et dont le siège social est établi Rue du
bois du Greffier 15 à 1380 LASNE , avec effet immédiat au 12 juillet 2024.
2ème résolution
L'assemblée générale a appelé la société à responsabilité limitée CEMCO - enregistrée à la banque-
carrefour des entreprises sous le numéro BE 0461.741.081, représentée par son administrateur Louis RAES
et dont le siège social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles - à la fonction d'administrateur
unique avec effet immédiat, et pour une période expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2031. Ce
mandat a été accepté.
3ème résolution
Le conseil d'administration a décidé de donner mandat à la SRL CLAES, VERBURGH dont le siège social
est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, avec pouvoir d'agir
ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales découlant du présent acte
notamment auprès du Moniteur belge en ce compris la signature des documents de la publication des
décisions prises par cette assemblée.
CEMCO SRL
Représentée par Louis Raes,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0422 362 447
Nom
JOHN COCKERILL
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Jean Potier 1, 4100 Seraing
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de JOHN COCKERILL SA
du 20 juin 2024
Renouvellement des mandats d'administrateurs
A l'unanimité, l'Assemblée approuve la reconduction des mandats suivants :
1.EBENIS SA représentée par Monsieur Bernard SERIN, dont le siège social est situé route d'Esch 17,
1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que Président du Conseil d'Administration
2.TEN2 SARL, représentée par Monsieur Nicolas SERIN et dont le siège social est situé toute d'Esch, 17 à
1470 Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg
3.SOODENOO SARL, représentée par Monsieur Jean-Luc MAURANGE et dont le siège social est situé
boulevard Kockelsheueur, 26 à 1821 Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg
4.Monsieur Yves Honhon, domicilié rue du Batty, 31 à 4000 Liège
5.S2M PRODUCTIONS SRL, représentée par Monsieur Maurice SEMER et dont le siège social est situé
Route de Limet 25, 4577 Modave, Belgique
6.PONCELET MC2 SRL, représentée par Monsieur Jean-Poi PONCELET, et dont le siège social est situé
rue des Ronchis 19, 6850 Carlsbourg (Paliseul), Belgique
7.ABNM CONSULTING SERVICES SRL, représentée par Monsieur Diego AQUILINA et dont le siège
social est situé rue du Château 3, à 4432 Alleur (Ans), Belgique
8.Madame Sophie DUTORDOIR, domiciliée Pelikaanhof 5, à 3090 Overijse
9.VINCENT TREVISAN SRL, représentée par Vincent Trevisan et dont le siège social se situe Rond-point
de Blanckard Surlet 3 à B- 4460 Horion-Hozemont
10.SOKRATES GROUP SAS, représentée par Monsieur Gérard LONGUET, dont le siège social est situé
rue de Châteaudun 56, à 75016 Paris, France
11.Monsieur Jérôme PECRESSE, domicilié rue de Beauvau 20, à 78000 Versailles - France
12.Monsieur François MICHEL, domicilié Avenue du Président Roosevelt 4, à 92330 Sceaux, France en
tant qu'Administrateur délégué
Ces mandats, d'une durée de 3 ans, arriveront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes clôturés au 31/12/2027.
L'Assemblée confirme ensuite que des mandats d'administrateurs non exécutifs restent à pourvoir
(maximum 3) et pourront faire l'objet d'une cooptation par les membres du Conseil d'Administration.
Yves HONHON
Administrateur
Nº d'entreprise : 0417 669 924
MONITEUR BELGE	Nom
(en entier) : Roche4Abatt
16 DEC. 2024
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
BELGISCH STAATSBLAD
Adresse complète du siège : Rue du petit Granit 3, 5580 Rochefort“
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale du 29/08/2024:
L'assemblée générale réélit la SRL André, Marbaix & C° en tant que commissaire de la société, ayant son
siège à Rue Henri Hecq 2 - 7170 Manage, qui sera représentée par Mme. Marbaix Martine, réviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 31/12/2024 jusqu'à
l'exercice 31/12/2026. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
Cadus SA,
Représentée par Castelein Johan,
Administrateur Déleguee
Nº d'entreprise : 0721 467 093
Nom
(en entier) : GEMBLOUX.BEER
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Maréchal Juin 6, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Modification du représentant permanent de 2 administrateurs
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration que celui-ci a pris acte de la désignation à compter du
13 mai 2024 de:
-Madame DE SMET Emma, domiciliée à Monceau-sur-Sambre, Place du Hameau, 38 en qualité de
représentante permanente de son administrateur l'ASBL « ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE
GEMBLOUX AGRO BIO TECH » en remplacement de Madame DUFOUR Sophie ;
-Monsieur MAESEN Philippe, domicilié à Namur, rue Sainte-Wivinne, 9 en qualité de représentant
permanent de son administrateur l'ASBL « ASSOCIATION ROYALE DES INGENIEURS DE GEMBLOUX
AGRO-BIO TECH » en remplacement de Monsieur Luc MINNE
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexs du Moniteur belge
(s) AGRO GEMBLOUX INVEST SCRL, admnistrateur repréenté par Christophe BARONHEID
Nº d'entreprise : 0644 697 533
Nom
(en entier) : EMMA INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Grand'Route 478 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire et du
Conseil d'Administration du 13 mars 2023
1.L'assemblée accepte la démission de Jérôme BROERS en sa qualité d'administrateur et administrateur-
délégué avec effet à ce jour. Elle nomme ensuite en qualité d'administrateur et administrateur-délégué
Monsieur Jean-Marie ERNST, domicilié Bois Rouge 2 à 3791 REMERSDAAL, pour une durée de 6 ans à
compter de ce jour. Celui-ci accepte ce mandat.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
2.Les 2 administrateurs de la société, Messieurs Philippe STASSEN et Jean-Marie ERNST, actent la
démission de Monsieur Jérôme BROERS en qualité de représentant permanent de la société et nomment
pour le remplacer Monsieur Jean-Marie ERNST, prénommé, qui accepte.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
La séance est levée à 18 heures 30 après lecture et approbation du présent procès-verbal qui est signé par
tous les actionnaires et les administrateurs présents.
Jean-Marie ERNST,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0463 741 558
10 OKT. 2024
Nom
(en entier) : MSC Software Belgium
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Axis Park - Rue Emile Francqui 9 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Nomination du Commisaire aux Compte
L'assemblée a voté à l'unanimité la nomination du Commissaire pour une période de 3 ans. KPMG
Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est nommé en tant
que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises
SRL désigne monsieur NYS Xavier (IRE Nr. A02619), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2023, sont de EUR
20.695. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous
frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services de KPMG Réviseurs
d'Entreprises SRL ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations
variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL est
tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0405 161 278
Nom
(en entier) : STEF TRANSPORT SAINTES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 13, B-1480 Tubize
Objet de l'acte : Prise d'acte de la démission de M. Gauthier MOREL DE WESTGAVER de
ses fonctions d'administrateur & d'administrateur délégué - Pouvoirs
spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2023.
Après délibération, le conseil d'administration a :
- PRIS ACTE de la démission de M. Gauthier MOREL DE WESTGAVER de ses fonctions d'administrateur
& d'administrateur délégué, le 10 février 2023, à 00h00.
- DECIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue
d'accomplir (i) les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y
compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre
autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès
de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou
privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie
intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0417 999 031
Nom
(en entier) : A SAINT JOSPEH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 774 à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Il appert d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2024 que :
L'assemblée générale a ratifié et approuvé à l'unanimité le renouvellement des mandats des administrateurs
suivants pour une durée de 6 ans et ce à partir du 1er janvier 2023:
-Luc Vanbelle, domicilié rue du Maka 15 à 1370 Jauchelette, en qualité d'administrateur ainsi que
d'administrateur-délégué. En tant qu'administrateur- délégué, son mandat pourra être rémunéré.
-Cooreman Rose Marie, domiciliée, rue du Maka 15 à 1370 Jauchelette, en qualité d'administratrice. Son
mandat pourra être rémunéré.
-Janssens Sylvie, domiciliée Landweg 4 à 8510 Kooigem, en tant qu'administratrice. Son mandat sera
exercé à titre gratuit.
Luc Vanbelle
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0874 537 350
Nom
(en entier) : JSDM
-------
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Dinant, 760, 5100 Weplan
---
Objet de l'acte : Réélection administrateurs
------
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 2022
Monsieur Dany JAKUBOWICZ (NN 51.01.13-395-02) et Madame Jacqueline TRECKELS (51.08.04-104-
30) sont reconduits dans leur foncion d'administrateur pour une période de 6 années se terminant à la date de
--
l'assemblée générale de 2028.
Monsieur Dany JAKUBOWICZ est également reconduit dans ses fonctions d'administrateur-délégué pour
la même période.
Le guichet d'entreprises Securex sera chargé des publications légales.
----
------
Dany JAKUBOWICZ
Président
--------------------
N° d'entreprise : 0421 167 367
Nom
(en entier) : M.BONTEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Battice 156, 4880 Aubel
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extraits du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 25/10/2022
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend les résolutions suivantes :
Première résolution
L'Assemblée décide de renommer aux fonctions de commissaire la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises
(agrément B00023), inscrite à la BCE sous le n° 0407.716.932, ayant son siège social à 4651 HERVE, Rue de
Waucomont 51.
BDO Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur Christophe PELZER, réviseur d'entreprises (agrément
A02534), en tant que représentant permanent pour exercer le mandat de commissaire.
Le mandat de commissaire prend effet au 1er octobre 2022, et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale
ordinaire de 2025 relative aux comptes au 31 décembre 2024.
Vote : l'Assemblée approuve à l'unanimité
Pour la SA M. BONTEN,
THG VERVIERS SA,
Mandataire,
Représentée par Natacha Charlier
Déposé en même temps qu'un exemplaire complet du procès-verbal de l'AG extraordinaire du 25/10/2022
Nº d'entreprise : 0452 693 456
Nom
(en entier) : TITANIC
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE Hamoir 93 bte 3 - 7100 la Louvière
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION
EXTRAIT DE L'AGE DU 24/02/2022
RESOLUTIONS : Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, l'assemblée ratifie les décisions
suivantes à l'unanimité :
1.Madame Luisa Rizzo a décidé de démissionner de son poste d'administratrice et l'AG a décidé de nommer
à sa place Monsieur Macchia Flavio NN 950403 409 69 domicilié à la rue d'Houdeng 85, 7100 La Louvière
qui l'accepte.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.
Président
MACCHIA FABRICE
N° d'entreprise : 0471 387 633
Nom
(en entier) : DEGAUQUIER AND PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Bergeant 10, 7900 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte : Nomination
1º Nomination
L'assemblée a adopté à la majorité la résolution suivante :
L'assemblée entérine la nomination, à compter du 9 juillet 2024, de la SRL LP LEX (BE 1010.616.868),
représentée par Madame Dominika LUPINSKA, comme administrateur.
Ensuite de quoi, le Conseil d'administration se compose de :
·SA DEGAUQUIER (BE 0455.789.637), représentée par M. Bernard DEGAUQUIER - administrateur
délégué ;
.S Comm JEAN-MICHEL BURY (BE 0827.492.449), representee par M. Jean-Michel BURY -
administrateur ;
·SRL BERNARDI GLOBALITY (BE 0717.764.564), représentée par M. Michaël BERNARDI - administrateur
·S Comm ALEXANDRE TERRANA ASSU-CONSULTANCE (BE 0604.968.016), représentée par M.
Alexandre TERRANA - administrateur ;
·M. Christophe DEGAUQUIER - administrateur ;
·Mme. Anne LEROY - administrateur
·BV BAETEN Sarah (BE 0764.647.733), représentée par Mme. Sarah Baeten - administrateur
·SRL SANDERS CONSULT (0766265653), représentée par M. Guillaume SANDERS - administrateur
·SA MOMOTARO (BE 0442.725.717), représentée par M. Yves GRAULS - Administrateur.
·SRL JB Management (BE 0779.689.067), représentée par M. Jérôme BRISMÉE - Administrateur.
·SRL G. Buisseret Consulting (BE 0780.414.785), représentée par Mme. Géraldine BUISSERET	-
Administrateur.
·M. Marc HERVENS - Administrateur.
·M. Laurent COLMANT - Administrateur.
·SRL B-DS FINANCE (BE 0640.858.709), représentée par M. Doriano SARI - Administrateur.
·SRL LE CARRE FINANCIER (BE 0800.316.415), représentée par M. Romain Carré - Administrateur.
·SRL RG ASSURANCES (BE 0686.710.906), représentée par M. Raphaël Ghyselinck - Administrateur.
·SRL DGSA CONSULT (BE 1003.702.748), représentée par Mme. Annah Degros - Administrateur.
·SRL AXELLE DELHAYE ASSURANCES (BE 0437.532.752), représentée par Mme. Axelle Delhaye -
Administrateur.
·SRL ALENOR (BE 1009.125.048), représentée par Mr. Ugo Spada - Administrateur
·SRL SORAME (BE 1008.863.148), représentée par Mme Catherine Buysschaert- Administrateur
·SRL RRR CONSULTING (BE 1009.534.329), représentée par Mr. Raphaël Ruiz-Ruiz- Administrateur
·SRL MUSTIAL CONSULT (BE 1010.217.089), représentée par Mme Murielle Daumerie- Administrateur
·SRL LP LEX (BE 1010.616.868), représentée par Mme Dominika LUPINSKA Administrateur
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 10H00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Leuze-en-Hainaut, le 10 juillet 2024.