Ondernemingsnr : 0473682078
Naam
(voluit) : ALVANBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Leiteweg 6
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er bljkt uit een akte verleden voor meester Pieterjan Noreillie, notaris met standplaats te Lendelede
op 23 januari 2023, akte neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Alvanbouw met zetel te 8020 Oostkamp, De
Leiteweg 6, gesloten heeft:
-1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
-2/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
-de heer VANSIMAEYS Peter, wonende De Knok 2 te 8020 Oostkamp.
-de besloten vennootschap "FVS INVEST", met zetel te 8020 Oostkamp, De Leiteweg 6,
ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Brugge, rechtspersoneneregister en
BTW nummer BE0536.545.008, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VANSIMAEYS Peter, voornoemd.
Wordt herbenoemd als niet-statutaire bestuurder:
- de heer VANSIMAEYS Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap "FVS INVEST", voornoemd.
Uit notulen van de besloten vennootschap “FVS INVEST” blijkt dat mevrouw Knockaert Marianne,
voornoemd, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger om het mandaat van bestuurder in
Luik B
onderhavige vennootschap uit te voeren.
Hun  mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
-4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel)
1/ Naam en rechtsvorm. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.  Zij heeft
de naam “ALVANBOUW”.
2/ Zetel.  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3/ Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Algemene bouwonderneming en verder onderneming voor:
.het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
.het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
.grondwerken en draineringswerken en rioleringswerken;
.het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande
voorwerpen;
.het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
.het schoorsteenvegen;
.het plaatsen van afsluitingen;
.het leggen van kasseien, dalles en chapes;
.het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
.PVC-plaatsing;
.het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
.warmte- en geluidsisolering;
.het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels;
.het leggen van parketvloeren;
.het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen;
.het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
.het plaatsen van metalen constructies;
.zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
.fabricage en plaatsing van houten vensterluiken, metalen ramen en metalen rolluiken;
.het schilderen van kunstwerken, bruggen, sluizen, kranen, viaducten, masten, overkappingen en
metalen gebinten;
-Groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer
en de bedeling van alle producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt,
voedingsbedrijven, mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid,
houtnijverheid, papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kledingsnijverheid,
kunst- en precisienijverheid en recuperatieproducten;
-Het beheren van vennootschappen in de meest brede zin, het geven van management en
consulting adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en
commercieel beheer;
-Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen, het uitoefenen van bestuurdersmandaten
in verschillende vennootschappen;
-Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin, en
namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen zowel voor zichzelf als
voor rekening van derden en in samenwerking met derden.
De vennootschap heeft verder als voorwerp het beheer van onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor de
goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
Luik B
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhandelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid als bedrijfsleider, vereffenaar of
anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar
voorwerp te bevorderen.
Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het KB van 5 augustus 1991,
zijn uit het voorwerp gesloten. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan
aanverwante vennootschappen toestaan, waarborgen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het
wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
4/ Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5/ Eigen vermogen en inbrengen.
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige
aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap
en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
6/ De jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand maart om 18 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
7/ Stemrecht-Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
8/ Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is,
dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
Luik B
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
9/ Boekjaar.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar om te eindigen op
30 september van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
10/ Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
11/ Ontbinding. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
12/ Vereffeningssaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(einde van het uittreksel van de statuten)
-5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden te wijzigen naar: 8020
Oostkamp, De Knok 2.
-6/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Pieterjan Noreillie om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend, Pieterjan Noreillie, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de akte
-coördinatie