Nº d'entreprise : 0473 110 669
Nom
(en entier) : NLMK BELGIUM HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Rivaux 2, 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2024:
1. Démission d'un administrateur. Le Président signale que Monsieur Cornelius Louwrens a remis sa
démission, avec effet au 31 octobre 2024, de ses mandats d'administrateur et de délégué à la gestion journalière
de la Société, emportant sa démission de son mandat d'administrateur délégué de la Société.
L'assemblée prend bonne note de la démission de Monsieur Louwrens, le remercie pour ses services et lui
octroie, dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale ordinaire se prononçant sur les comptes annuels
relatifs à l'exercice social en cours, décharge provisoire pour l'exercice de son mandat d'administrateur.
2. Nomination d'un administrateur. Suivant la proposition de nomination émise par NLMK INTERNATIONAL
BV et après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l'unanimité de nommer, avec effet au 1er novembre 2024,
Monsieur Giovanni BORINELLI (né à Sondrio (Italy) le 22 septembre 1967 et résidant à 23900 Lecco, via
Montalbano 13 (Italie), faisant élection de domicile à 7100 La Louvière, rue des Rivaux 2 (Belgique) en qualité
d'administrateur de la Société.
Le mandat d'administrateur de M. Borinelli est octroyé pour une durée venant à échéance à l'occasion de
l'assemblée générale ordinaire de la Société appelée à se prononcer sur les comptes annuels relatifs à
l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
3. Composition du conseil d'administration de la Société. Le conseil d'administration de la Société sera
composé, à partir du 1er novembre 2024, des cinq administrateurs suivants :
- Monsieur Barend de Vos
- Monsieur Giovanni Borinelli
- Monsieur Sebastien Durieux
- Wallonie Entreprendre SA, représentée par Madame Sarah Krins
- Monsieur Horacio Malfatto
4. Pouvoir spécial pour formalités. Un mandat spécial est octroyé à Madame Jelena Janjevic et à Madame
Christel Godfroid (chacune avec le pouvoir d'agir seule et avec le pouvoir de subdélégation) (« Mandataire »)
en vue de prendre toutes les mesures et actions, établir les projets, signer, amender, déposer et envoyer tous
les notifications, formulaires, registres, déclarations et documents, en ce compris de certifier les copies des
présentes dûment signées, conformes à leur original. Pour éviter tout doute, le Mandataire peut signer, déposer
ou envoyer par courrier tous les documents nécessaires auprès du greffe du tribunal d'entreprise compétent et
remplir toutes les formalités requises pour les besoins de publications au Moniteur belge des résolutions ci-
dessus et remplir, compléter ou signer tous les documents nécessaires relativement aux formalités à
entreprendre auprès de la Banque carrefour des entreprises (en ce compris la signature des formulaires I et II)
ou d'autres administrations. Le Mandataire peut de manière générale faire tout ce qui est nécessaire pour mettre
en oeuvre et rendre opposables aux tiers les résolutions susmentionnées.
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Extrait des décisions du conseil d'administration adoptées le 1er novembre 2024:
1. Démission du délégué à la gestion journalière. Le conseil d'administration de la Société prend note de la
démission, avec effet au 31 octobre 2024, de Monsieur Cornelius Louwrens de son mandat de délégué à la
gestion journalière de la Société.
2. Nomination du délégué à la gestion journalière. Le conseil d'administration de la Société nomme, avec
effet au 1er novembre 2024, en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, M. Monsieur Giovanni
Borinelli (né à Sondrio (Italy) le 22 septembre 1967 et résidant à 23900 Lecco, via Montalbano 13 (Italie), faisant
élection de domicile à 7100 La Louvière, rue des Rivaux 2 (Belgique) ; le mandat de délégué à la gestion
journalière de M. Borinelli est octroyé pour une durée indéterminée.
M. Borinelli portera le titre de « Corporate Director ».
3. Mandat spécial. Un mandat spécial est octroyé à Madame Jelena Janjevic et à Madame Christel Godfroid
(chacune avec le pouvoir d'agir seule et avec le pouvoir de subdélégation) (« Mandataire ») en vue de prendre
toutes les mesures et actions, établir les projets, signer, amender, déposer et envoyer tous les notifications,
formulaires, registres, déclarations et documents, en ce compris de certifier les copies des présentes dûment
signées, conformes à leur original. Pour éviter tout doute, le Mandataire peut signer, déposer ou envoyer par
courrier tous les documents nécessaires auprès du greffe du tribunal d'entreprise compétent et remplir toutes
les formalités requises pour les besoins de publications au Moniteur belge des résolutions ci-dessus et remplir,
compléter ou signer tous les documents nécessaires relativement aux formalités à entreprendre auprès de la
Banque carrefour des entreprises (en ce compris la signature des formulaires I et II) ou d'autres administrations.
Le Mandataire peut de manière générale faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en oeuvre et rendre
opposables aux tiers les résolutions susmentionnées.
Christel Godfroid
Mandataire spécial