Ondernemingsnr : 0458795053
Naam
(voluit) : ARGHENDAEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Romeinselaan(Kor) 11
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Meester Maggy VANCOPPERNOLLE, notaris te Kortrijk, eerste kanton,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde
notarissen" met zetel te Kortrijk, Beverlaai 71, vervangende haar ambtsgenoot Meester Bernard
BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten vennootschap “BOES &
DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, wettelijk
belet  op vijftien december tweeduizend twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "ARGHENDAEL" met zetel te Kortrijk, Romeinselaan
11. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0458.795.053, niet BTW-plichtig.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat:
a) De vergadering de volgende AGENDA heeft:
1. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Vaststelling van de rechtsvorm van de vennootschap als besloten vennootschap (BV).
3. Vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4. Besluit tot beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening.
5. Besluit tot beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders.
6. Besluit tot aanstelling van de niet statutaire bestuurders.
7. Vaststelling van de statuten.
b)         De aandeelhouders zijn vrijwillig in vergadering bijeengekomen, en zijn voltallig aanwezig of
vertegenwoordigd.
c)         De bestuurders zijn aanwezig, rechtsgeldig vertegenwoordigd, of hebben schriftelijk verzaakt
aan de oproepingsformaliteiten.
d)         De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
e)         De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven.
f)         De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen over de
voorgestelde agenda.
Na deze vaststellingen wordt de agenda aangevat en worden de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
Luik B
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders te beëindigen met ingang vanaf heden,
met name van:
- mevrouw BOES Sophie Marie Gabrielle Charlotte, geboren te Kortrijk op 4 augustus 1953,
(rijksregisternummer (…)), wonend te Meise, Koninklijke Kasteeldreef 12. 
- de heer BOES Bernard Marie Edouard Augustin, geboren te Kortrijk op 30 augustus 1951,
(rijksregisternummer (…)), wonend te Kortrijk, Rijselsestraat 20.
- de heer BOES Thomas Marie Jean Christian, geboren te Kortrijk op 23 november 1956,
(rijksregisternummer (…)), wonend te Bierbeek, Merbeekstraat 18. 
- de naamloze vennootschap "DE ZILVERTORENS", met zetel te Brussel, Anderlecht, Frans van
Kalkenlaan 9 bus 8, rechtspersonenregister Brussel, nummer 0455.106.875 en BTW-plichtig onder
nummer BE0455.106.875,
met als vast vertegenwoordiger de heer HERREMAN-DE MEURISSE Jean Paul Arnold Maurice,
geboren te Gent op 20 januari 1957, (rijksregisternummer (…)), wonend te Wevelgem, Menenstraat
504.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als niet statutair bestuurders voor de duur van de vennootschap
met ingang vanaf heden:
- mevrouw BOES Sophie Marie Gabrielle Charlotte, geboren te Kortrijk op 4 augustus 1953,
(rijksregisternummer (…)), wonend te Meise, Koninklijke Kasteeldreef 12. 
- de heer BOES Bernard Marie Edouard Augustin, geboren te Kortrijk op 30 augustus 1951,
(rijksregisternummer (…)), wonend te Kortrijk, Rijselsestraat 20.
- de heer BOES Thomas Marie Jean Christian, geboren te Kortrijk op 23 november 1956,
(rijksregisternummer (…)), wonend te Bierbeek, Merbeekstraat 18. 
- de naamloze vennootschap "DE ZILVERTORENS", met zetel te Brussel, Anderlecht, Frans van
Kalkenlaan 9 bus 8, rechtspersonenregister Brussel, nummer 0455.106.875 en BTW-plichtig onder
nummer BE0455.106.875,
met als vast vertegenwoordiger de heer HERREMAN-DE MEURISSE Jean Paul Arnold Maurice,
geboren te Gent op 20 januari 1957, (rijksregisternummer (…)), wonend te Wevelgem, Menenstraat
504
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "ARGHENDAEL".
De vennootschap werd opgericht als een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze
vennootschap. De algemene vergadering van 18 augustus 2010 zette haar vorm om in een
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering van 15 december 2020 stelde vast dat de huidige vorm een besloten
vennootschap is in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar
een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om
een statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheren, uitbreiden en valoriseren van haar patrimonium, vooral door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van roerende en onroerende goederen; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aankoop van aandelen, of op een andere wijze in andere ondernemingen en
vennootschappen, of waarde volle goederen.
De vennootschap mag bovendien persoonlijke en zakelijke borgen verstrekken, evenals
bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen waarnemen.
Te dien einde mag de vennootschap alle contracten en financiële verrichtingen afsluiten, en in het
algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen,
Luik B
voor zover de vennootschap hierdoor haar burgerlijk karakter niet verliest.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
            Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt gehouden in elektronische vorm.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft 71.803 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 7
Overdracht van aandelen
I. Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen werd door de vennoten, moet de vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan,
voorkeurrecht tot aankoop aanbieden aan zijn medevennoot. Hiertoe zal hij zijn voorne-men laten
kennen bij aange-tekende brief aan zijn medeven-noot, met aanduiding van naam, voornaam,
beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemers, van het aantal aande-len dat hij zinnens is
af te staan. De medevennoot zal, bij uitoefening van zijn voorkeurrecht, alle of een deel van de
aangeboden aandelen per-soonlijk mogen aankopen of laten kopen door een door hem gekozen
derde persoon, voor wie hij solidair borg staat, en die evenwel moet aanvaard worden door de
overdra-ger, indien deze laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen af-staat, deel blijft uitmaken van de
vennootschap.
Binnen de veertien dagen na toezending van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere
vennoot hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten : ofwel
dat hij zijn voorkeur-recht uitoefent of laat uitoefenen door een derde, ofwel dat hij genoemd recht
niet uitoefent en met de over-dracht instemt. De reden waarop de beslissing steunt dient niet te
worden vermeld. Bij gebreke zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de
hierboven voorgeschreven wijze te sturen, wordt de medevennoot geacht in te stemmen met de
overdracht. Tenzij over-eenkomst tussen beide vennoten, zal de prijs en de betaling ervan bepaald
worden zoals hierna uiteengezet in punt II.
Zo door de voorgestelde overdracht, de overnemer eigenaar kan worden van 25 procent van de
aandelen of meer, zal het voormeld bod de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat
overnemer inhouden alle of een deel van de overige aandelen tegen dezelfde voorwaarden over te
nemen. De aandeelhouder die op het bod van voorkeur niet wenst in te gaan, zal dit binnen de
hiervoor gestelde termijn kunnen laten weten en in zijn antwoord meedelen dat hij alle of een deel
van zijn aandelen aan de gestelde voorwaarden ook zal overdragen aan de kandidaat overnemer.
II. Indien de vennootschap meer dan twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikkingen
genomen worden door alle vennoten, zullen de hierna-volgende regelen worden toegepast.
De vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voorne-men aan de vennootschap
laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlich-tingen worden verstrekt waarvan spraak in het
eerste lid van para-graaf één. Zo door de voorgestelde overdracht, de overnemer eigenaar kan
worden van 25 procent van de aandelen of meer, zal het voormeld bod de onvoorwaardelijke
verbintenis van de kandidaat overnemer inhouden alle of een deel van de overige aandelen tegen
dezelfde voorwaarden over te nemen.
Op initiatief van het college van bestuurders zal een algemene vergadering gehouden worden binnen
de maand na ont-vangst van de aanvragen ten einde te besluiten over de voorgestelde afstand of
aanbedeling, volgens de meerderheden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering zal er niet toe gehouden zijn de reden van haar besluit bekend te maken. Het college
van bestuurders zal dit besluit binnen de week na voormelde algemene vergadering per
Luik B
aangetekend schrijven aan de onderte-kenaars van de aanvraag om toe-stem-ming, mededelen.
Indien de gevraagde toestemming wordt toegestaan, wordt de voorgestel-de verkoop als definitief
beschouwd en wordt hij ingeschreven in het register van aandelen zoals hierna voorge-schreven,
eventueel mits overname van de aandelen van de aandeelhouders die hiertoe de wens hebben
uitgedrukt. Indien de toestemming niet bekomen wordt, zullen de overige aan-deel-houders van de
overleden of afstand-doende aandeel-hou-der een voorkeur-recht en een volgrecht hebben op en
voor bedoelde aandelen.
De overnameprijs van de aandelen zal behoudens eensluidend akkoord van alle partijen, bepaald
worden door een bedrijfs-revisor of externe accountant aan te duiden door de voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel op verzoek van het college van bestuurders ingediend binnen de maand
na de weige-ring van overdracht. De aandelen zullen gewaardeerd worden rekening houdend met de
bestaande balans "going concern", met de intrinsieke, de huidige en toekomsti-ge rendements-
waarde.
De schattingskosten vallen ten laste van de overlater.
Binnen de week na de aangetekende betekening door de expert, aan de vennootschap van de
waarde der aande-len, zal het college van bestuurders deze waarde per aangetekende brief ter
kennis brengen van alle aandeelhou-ders, met het verzoek binnen de 3 weken aan het college van
bestuurders te laten weten of zij al dan niet verkopen respectievelijk hun voorkeurrecht geheel of
gedeel-telijk wensen uit te voeren aan de voorge-stelde voorwaarden.
De aandelen waarop geen proportioneel voorkeurrecht uitgeoefend wordt, zullen proportioneel
verdeeld worden onder de aandeelhouders die hiertoe de wens uitgedrukt hebben bij de uitoefening
van hun voorkeurrecht. Wat niet per eenheden verdeelbaar is, zal per lottrekking toegewezen worden
tussen de aanvragers.
Ingeval binnen de hiervoor bepaalde termijn het voor-keurrecht niet of slechts voor een gedeelte van
de over te nemen aandelen zou uitgeoefend worden, zal het college van bestuurders binnen de
vijftien dagen volgend op het eindigen van gemelde termijn, deze overblij-vende aan-delen kunnen
laten afkopen tegen de prijs vastgesteld door de expert, door ieder fysische of rechtspersoon door
hem aangenomen.
Na het verstrijken van deze 15 dagen zal het college van bestuurders onmiddellijk alle aandeelhou-
ders, de erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder en eventueel de andere
aangenomen kopers, inlichten over het resultaat van de afkoop van de aandelen. Indien al de te
koop gestelde aandelen werden ingekocht zal het college van bestuurders, in gemelde brief, partijen
uitnodigen om binnen de maand het aandelenboek te ondertekenen. Het college van bestuurders
kan deze taken delegeren aan één lid van het college, dat tegenover het college verantwoordelijk
blijft. Deze delegatie kan op ieder ogenblik herroepen worden.
De prijs is aan de afstanddoeners of rechthebbenden betaalbaar de dag van de inschrijving van de
overdracht.
De in de aanvraag tot aanvaarding bedoelde aandelen zullen gedurende 3 maanden vrij mogen
afgestaan of overgedragen worden aan de voorge-stel-de afstandhou-ders of aanbedeelden, indien
de hiervoor bepaalde termijnen niet nageleefd worden of indien het recht van voorkeur niet slaat op
alle aandelen.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten van aan-delen, ook dan wanneer zij
geschieden bij openbare toewijzing bij opbod, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing. In
dit geval, wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen. Bij
openbare toewijzing zal vanzelfsprekend de tussenkomst van een expert overbodig zijn.
Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op de overdrachten aan voor- of nazaten in rechte
lijn, en aan de mede-echtgenoot van een vennoot. Deze bepalingen zijn echter wel van toepassing
bij overdrachten tussen vennoten andere dan echtgenoten of voor-of nazaten. Indien een
vennootschap aandeelhouder is, zullen deze regels eveneens dienen toegepast te worden omtrent
diens participatie indien door de overdracht van aandelen uit de vennootschap aandeelhoudster, het
meerderheidsbeslissingsrecht binnen de vennootschap-aandeelhoudster wijzigt.
Bovenstaande bepalingen zijn zelfs mutatis mutandis van toepassing bij overlijden van een vennoot.
De erfgenamen of legatarissen zullen hiertoe de medevennoot of het college van bestuurders
moeten aan-schrijven.
Artikel 8
Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van bijkomende inbrengen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
Luik B
van aandelen van de uit te geven soort.
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een
voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit tot uitgifte van
nieuwe aandelen.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen.
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 10
Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd of onbezoldigd worden uitgeoefend, volgens beslissing
van de algemene vergadering.
Artikel 11
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
COLLEGE VAN BESTUURDERS
De bestuurders vormen samen een college van bestuurders, die de meest uitgebreide bevoegdheid
bezit om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergade-
ring bevoegd is.
1. Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennoot-schap het vereist of
telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenge-roepen te zijn door en onder het
voorzitterschap van zijn voorzit-ter. In haar midden duidt het een secretaris en een penningmeester
aan.
2. Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad geldig beraadslagen en
beslui-ten indien alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.
Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één
zijner collega's opdracht geven hem te verte-genwoordigen op een bepaalde vergadering van de
raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangere-kend.
Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandi-ge, mechanische of elektronische post zijn
oordeel kenbaar maken en zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij meerder-heid van stemmen. Bij
staking van stemmen zal de stem van de voorzitter door-slaggevend zijn, behalve indien slechts twee
bestuurders benoemd zijn.
Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde
besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige
besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen.
EXTERNE VERTEGWOORDIGING
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoor-digd door minstens twee bestuurders, die
gezamenlijk zullen optreden, waaronder minstens de voorzitter, of de secretaris of de
penningmeester.
Deze beperking van bevoegdheid van de bestuurders kan niet worden inge-roepen tegen derden,
Luik B
tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandig-heden niet onwetend
konden zijn. Wettelijke publicatie van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 12
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 13
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
Artikel 14
De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden door de wet gesteld.
Indien geen commissaris wordt aangesteld, heeft iedere vennoot de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op één en dertig mei om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 16
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
Artikel 17
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 18
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 19
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Luik B
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 20
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN
VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 22
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 23
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op
evenals, indien verplicht, een jaarverslag.
Artikel 24
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25
De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 26
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De
algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer
vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 27
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere
Luik B
verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura
voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 28
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan mevrouw Charlotte
Herreman-De Meurisse, wonend te Kortrijk, Bellegem, Einde Munkendoornstraat 56:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
            2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te
openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het bestaande register van
aandelen dat op papier wordt gehouden; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te
ondertekenen, en  de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Meester Maggy VANCOPPERNOLLE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen"
met zetel te Kortrijk, Beverlaai 71, vervangende haar ambtsgenoot Meester Bernard BOES, notaris te
Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, wettelijk belet"
Tegelijk hiermee neergelegd:
  - afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
– vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – beëindiging mandaat
zaakvoerders – aanstelling niet statutaire bestuurders –vaststelling statuten de dato vijftien december
tweeduizend twintig;
   - gecoördineerde statuten.