Ondernemingsnr : 0711903289
Naam
(voluit) : Boeve Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeevaartstraat 6
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 21 augustus 2023 blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Boeve
Vastgoed", opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Eric Laenens te Zoersel op
19 oktober 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna
onder nummer 18333338.
Vennootschap met zetel te 2000 Antwerpen, Zeevaartstraat 6, ondernemingsnummer BE0711.
903.289, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot 
drieduizend euro (€ 3.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Uitbreiding voorwerp van de vennootschap door toevoeging van de volgende tekst na de woorden
“Veiligheidscoördinator”:
- Het ontwikkelen van opleidingen in asbest, veiligheid, kwaliteit, milieu en gezondheid
- Docent asbest, veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu gerelateerde opleidingen
- Het adviseren, coördineren en het begeleiden van asbestprojecten
- Het uitoefenen van de activiteit van landmeters-experten, schatten van onroerend goed, het
uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en domeinen
- Het aanbieden van alle landmeetkundige en topografische diensten en/of producten
- Het adviseren van landmeetkundige en topografische projecten
- Het aannemen en/of adviseren van opdrachten in de vastgoedsector
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen
- Het opmaken van energiepresatiecertificaten
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
7. Adres van de zetel
8. Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 
drieduizend euro (€ 3.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
DERDE  BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit deze vergadering het voorwerp aan
te passen zoals vooropgesteld op de agenda, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan
letterlijk zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. In het algemeen:
-Bemiddeling en tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een
vast bedrag of op contractbasis;
-Beheer van residentieel of niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen, bemiddeling bij de overdracht van
aandelen;
-Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
-Projectontwikkeling en verkavelingen;
-Het verwerven, beheren, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, afbreken, huren,
verhuren, onderverhuren van onroerende goederen;
-Het voeren van reclame welke betrekking heeft op alle voorgaande handelingen, en dit in de meest
ruime zin van het woord;
-Studie-, organisatie- en raadgevend bureau alsook expertises inzake onroerend goed; Zij kan
hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen,
verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in België als in het
buitenland. Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle
derden. Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals
voor rekening van derden, al dan niet vennoten.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen. Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping
of enige andere vorm van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of
deze in de hand werken.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen en andere borgstellen of hun aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger. Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar
vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar
organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs
indien deze handelingen buiten het voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de
medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon
van zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
II. In het bijzonder:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
-Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen;
-Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
-Bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en
de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
-Schatten en evalueren van onroerend goed;
-Beheer van residentiële gebouwen;
-Beheer van niet residentiële gebouwen;
-Rentmeesterschap
-Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen); - het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)
-Beheer van onroerend goed in het algemeen;
-Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
-Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
-Projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
-Projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
-Bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de
verkoop of verhuring ervan;
-Projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
-Grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
-Uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, bouwen en verbouwen, onderhoud en
inrichten en het reinigen van alle onroerende goederen;
-Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis van
geleverde diensten.
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
-Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers;
-Derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
-Het verhuren van materiaal aan derden;
-Het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van
bouwsystemen.
-Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
-Human resources- en marketingbureau;
-Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het
gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in
het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en
subsidie aanvragen.
-Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie,
windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele
vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen
komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen. Het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en
/of milieutechnologie.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten, goederen en/of diensten:
-Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen
en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en beplantingen;
-De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
-Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.
-Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen.
-Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
-Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen.
-Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en
recreatieterreinen.
-Het aannemen en uitvoeren, de coördinatie van alle onderaannemingen, van alle metsel- en
betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren, fabriceren en
plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingwerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings- en
beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonneer- en cementeringswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties,
installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen,
regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
-Plaatsen, onderhouden en handel van producten die betrekking hebben op energiebesparende
methode en producten, welk ook de bron van energieverwekking kan zijn. Niet beperkend:
zonneenergie, grondenergie, het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak
zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook
zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van
stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse
terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en
staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede
versieringswerken in deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van
sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle
andere bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in
hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en
behangwerk.
-Plaatsen van vloertegels en faience; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire
installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zinkwerken
en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van
gebouwen.
-Ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
-Plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
-Gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken
van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken
van muren wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel
huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenhuis inrichtings- en
versieringswerken;
-Handel in, plaatsing van en onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers, windmolens en andere
energiebesparende toestellen en toepassingen;
-Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing en
aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoert,
grooten kleinhandel van toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake:
centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen,
klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering,
centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers,
zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie
en aanverwante systemen in de ruimste betekenis;
-Derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van
bouwsystemen.
-De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende
met hoger vermelde activiteiten.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-Interieur afwerking;
-Constructie van bouwbeslag;
-Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-Veiligheidscoördinator;
-Het ontwikkelen van opleidingen in asbest, veiligheid, kwaliteit, milieu en gezondheid
-Docent asbest, veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu gerelateerde opleidingen
-Het adviseren, coördineren en het begeleiden van asbestprojecten
-Het uitoefenen van de activiteit van landmeters-experten, schatten van onroerend goed, het
uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en domeinen
-Het aanbieden van alle landmeetkundige en topografische diensten en/of producten
-Het adviseren van landmeetkundige en topografische projecten
-Het aannemen en/of adviseren van opdrachten in de vastgoedsector
-Het opmaken van plaatsbeschrijvingen
-Het opmaken van energiepresatiecertificaten
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
C. Voor eigen rekening:
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen gehele en gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag zich borg stellen voor en
waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.. Op algemene wijze mag zij allerhande
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan deze beslissing, welk zal worden opgenomen
in het vierde besluit.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "Boeve
Vastgoed". Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “A-Vastgoed”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. In het algemeen:
-Bemiddeling en tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een
vast bedrag of op contractbasis;
-Beheer van residentieel of niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen, bemiddeling bij de overdracht van
aandelen;
-Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
-Projectontwikkeling en verkavelingen;
-Het verwerven, beheren, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, afbreken, huren,
verhuren, onderverhuren van onroerende goederen;
-Het voeren van reclame welke betrekking heeft op alle voorgaande handelingen, en dit in de meest
ruime zin van het woord;
-Studie-, organisatie- en raadgevend bureau alsook expertises inzake onroerend goed; Zij kan
hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen,
verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in België als in het
buitenland. Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle
derden. Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals
voor rekening van derden, al dan niet vennoten.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen. Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping
of enige andere vorm van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of
deze in de hand werken.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen en andere borgstellen of hun aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger. Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar
vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar
organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs
indien deze handelingen buiten het voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de
medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon
van zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
II. In het bijzonder:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
-Alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en
verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen;
-Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
-Bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en
de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
-Schatten en evalueren van onroerend goed;
-Beheer van residentiële gebouwen;
-Beheer van niet residentiële gebouwen;
-Rentmeesterschap
-Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen); - het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)
-Beheer van onroerend goed in het algemeen;
-Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
-Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
-Projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
-Projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
-Bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de
verkoop of verhuring ervan;
-Projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
-Grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
-Uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, bouwen en verbouwen, onderhoud en
inrichten en het reinigen van alle onroerende goederen;
-Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis van
geleverde diensten.
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
-Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers;
-Derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
-Het verhuren van materiaal aan derden;
-Het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van
bouwsystemen.
-Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
-Human resources- en marketingbureau;
-Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het
gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in
het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en
subsidie aanvragen.
-Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie,
windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele
vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen
komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen. Het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en
/of milieutechnologie.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten, goederen en/of diensten:
-Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen
en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en beplantingen;
-De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
-Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.
-Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen.
-Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
-Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen.
-Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en
recreatieterreinen.
-Het aannemen en uitvoeren, de coördinatie van alle onderaannemingen, van alle metsel- en
betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren, fabriceren en
plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingwerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings- en
beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonneer- en cementeringswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties,
installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen,
regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
-Plaatsen, onderhouden en handel van producten die betrekking hebben op energiebesparende
methode en producten, welk ook de bron van energieverwekking kan zijn. Niet beperkend:
zonneenergie, grondenergie, het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak
zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook
zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van
stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse
terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en
staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede
versieringswerken in deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van
sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle
andere bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in
hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en
behangwerk.
-Plaatsen van vloertegels en faience; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire
installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zinkwerken
en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van
gebouwen.
-Ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
-Plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
-Gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken
van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken
van muren wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel
huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenhuis inrichtings- en
versieringswerken;
-Handel in, plaatsing van en onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers, windmolens en andere
energiebesparende toestellen en toepassingen;
-Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing en
aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoert,
grooten kleinhandel van toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake:
centrale verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen,
klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering,
centrale stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers,
zonnecellen, zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie
en aanverwante systemen in de ruimste betekenis;
-Derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van
bouwsystemen.
-De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende
met hoger vermelde activiteiten.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-Interieur afwerking;
-Constructie van bouwbeslag;
-Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-Veiligheidscoördinator;
-Het ontwikkelen van opleidingen in asbest, veiligheid, kwaliteit, milieu en gezondheid
-Docent asbest, veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu gerelateerde opleidingen
-Het adviseren, coördineren en het begeleiden van asbestprojecten
-Het uitoefenen van de activiteit van landmeters-experten, schatten van onroerend goed, het
uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en domeinen
-Het aanbieden van alle landmeetkundige en topografische diensten en/of producten
-Het adviseren van landmeetkundige en topografische projecten
-Het aannemen en/of adviseren van opdrachten in de vastgoedsector
-Het opmaken van plaatsbeschrijvingen
-Het opmaken van energiepresatiecertificaten
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
C. Voor eigen rekening:
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen gehele en gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag zich borg stellen voor en
waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.. Op algemene wijze mag zij allerhande
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouders werden ten belope van drieduizend euro (€ 3.000,00) geboekt
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om achttien uur, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur,
indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Boeve Philippe Jan, ongehuwd, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 10 juli 1988, wonende te
2930 Brasschaat, Guyotdreef 95, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Zeevaartstraat 6.
ZEVENDE BESLUIT
BVDM Accounting & Advice, gevestigd te 2980 Zoersel, Handelslei 187, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
Afschrift van de akte
Historiek
Verslag bestuursorgaan in het kader van de uitbreiding van het voorwerp