Ondernemingsnr : 0645589339
Naam
(voluit) : HAY PROGRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begijnenborrestraat 22
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Michel de FRÉSART geassocieerde Notaris te Schaarbeek, lid van de
Notarisassociatie ACT & LEX, met zetel te Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 9 april 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HAY PROGRESS”, met zetel te 1700 Dilbeek, Begijnenborrestraat, 22, met
ondernemingsnummer 0645.589.339, besluit als volgt :
(…)
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten, in het Nederlands, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag en hernieuwing van de zaakvoerder als bestuurder ;
6. Adres van de zetel
(…)
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten,
in het Nederlands, aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst, in het Nederlands, van de nieuwe
statuten, als volgt luidt:
Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HAY PROGRESS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening, is de volgende:
- Sector HORECA :
- De uitbating van een café-taverne alsook de activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de HORECA, zoals drankgelegenheden met lichte catering en uitbating van kansspelen,
drankenlokalen, snackbars, tea rooms, cafetaria's, koffiehuizen, estaminetten, tavernes, bars, frituur,
hotels, motels, vlakke hotels, logementen, pizzeria en pizzabezorging, enzovoort.
- restaurant.
- Autosector: omvat onder andere:
- Groot- en detailhandel in banden, gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van banden,
productie en loopvlakvernieuwing van banden, regeneratie van gebruikte banden om secundaire
grondstoffen te verkrijgen.
Routineonderhoud van motorvoertuigen: wassen, roestvrij maken, olie verversen, reparaties,
montage of vervanging van banden en binnenbanden, reparatie van voorruiten en ruiten. - Handel in
alle vormen, met inbegrip van import en export, aankoop, verkoop, ruil, inbedrijfstelling,
tussenhandel, vertegenwoordiging, verhuur, bewaking en toezicht op alle reserveonderdelen voor
alle motorvoertuigen, vrachtwagens, tractors, caravans, aanhangwagens en fietsen, hun accessoires
en reserveonderdelen, banden en, meer in het algemeen, alle artikelen die betrekking hebben op de
auto-industrie en mechanica in het algemeen, nieuw of tweedehands.   Handel in brandstoffen,
smeermiddelen, banden en onderhoudsproducten, en het verrichten van alle reparatie-, onderhouds-
en voorbereidingswerkzaamheden aan motorvoertuigen en fietsen.
De exploitatie van een garage met werkplaats voor de reparatie van motorvoertuigen van alle
merken, onderhoud en reparaties, de verkoop en aankoop van nieuwe en gebruikte voertuigen,
banden en alle autoaccessoires, en alle handelingen die verband houden met "garage"-activiteiten
zoals onderhoud, reparaties, banden, uitlaatsystemen, remmen, elektromechanische systemen
enzovoort;
- Met de hand of automatisch gewassen auto's;
- Benzinestations met verkoop van alle voorwerpen en artikelen die betrekking hebben op
voertuigen, enzovoort. Deze lijst is niet volledig.
- Computergrafiek, belettering, webdesign, reclame, 3D-printing, drukwerk; - IT-sector:
- Adviesdiensten, audits, studies, onderzoek naar oplossingen voor computer hardware,
randapparatuur en software.
- Assistentie bij implementatie van hardware en software.
- Organisatie van seminars en opleidingen over het gebruik van IT-hulpmiddelen en randapparatuur,
en van alle software, al dan niet op de markt gebracht door het bedrijf.
- Diensten voor codering, verwerking en opslag van gegevens.
- Installatie, configuratie, onderhoud en probleemoplossing van deze apparatuur.
- De marketing, montage, installatie, configuratie en het onderhoud van computer hardware en
randapparatuur en softwareoplossingen.
- Elke handeling in het algemeen met betrekking tot IT-hulpmiddelen en het gebruik ervan.
- Advies en opleiding aan particulieren, zelfstandigen, non-profitorganisaties, kleine en middelgrote
ondernemingen, enz. Het bedrijf kan ook, in voorkomend geval, samenwerken met, partner worden
van of uitbesteden aan bedrijven die beschikken over de nodige professionele toegang,
goedkeuringen of registraties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit bedrijfsdoel
of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
- Transportsector: Alle soorten vervoer over land van personen en goederen, zoals koeriersdiensten,
gespecialiseerd en ander vervoer, vervoer van goederen zwaarder dan vijfhonderd kilo. - exprespost.
- Sector telefonie: alle diensten die direct of indirect verband houden met communicatie, met inbegrip
van telecommunicatie, IT, cybercafés, enz.
- Distributiesector: Algemene levensmiddelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, likeuren en
tabaksproducten, kleding, alle textielproducten, stoffen, leer, schoenen, heren-, dames- en
kinderkleding, naaiaccessoires, alle sport gerelateerde producten;
- Nachtwinkel, faxtelefoon, videotheek, antiek, enzovoort Crèche:
- Alle activiteiten van welke aard dan ook die verband houden met minicrèches, kinderdagverblijven,
babysitting en alle sociale activiteiten voor jonge kinderen en jeugdhulpdiensten zonder logies.
- Toeristische sector: Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met toeristische
activiteiten, zoals touroperators, aan- en verkoop van reizen, reisorganisatie, verhuur van alle
apparatuur en gebouwen, enz;
- Boekhandel - kantoorboekhandel: met inbegrip van algemene, technische en gespecialiseerde
boekhandel artikelen; alle kranten, geïllustreerde boeken en tijdschriften van alle soorten; alle
kantoorartikelen, schoolartikelen, professionele artikelen en andere.  Deze lijst is niet uitputtend. -
Beveiligingssector: alle activiteiten met betrekking tot de beveiliging van roerende en onroerende
goederen en personen.
- Organisatie van feesten: De organisatie en uitvoering van alle soorten feesten, zoals bruiloften,
verjaardagen, vergaderingen, banketten, seminars, enz.
- Verhuur: de verhuur van alles wat nodig of nuttig kan zijn voor de volledige organisatie van het
evenement, zoals: zalen, serviesgoed, meubilair, auto's, personeel, orkest, enz.
- Schoonmaak: het schoonmaken en desinfecteren van woningen en lokalen voor privé- en/of
commercieel gebruik, onderhoud van oppervlakken, onderhoud en restauratie van meubels,
meubilair en diverse voorwerpen; het wassen van binnen- en buitenramen en het reinigen van gevels
met alle geschikte middelen;
- Schoonheidsbranche: exploitatie van schoonheidssalons, kappers, stylisten, parfumerieën,
manicure, pedicure enz.
- Naaien en kleermaken: alle soorten kleermakerij en reparaties aan alle soorten materialen, inclusief
leer.
- Bouwsector: De bouwsector (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking
van activiteit, die zou worden gereguleerd en vanaf goedkeuringen, met inbegrip van algemene
aanneming, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot;
- De bouw, verbouwing, afwerking, inrichting, reparatie, onderhoud, reiniging, betonbewapening,
behandeling en sloop van gebouwen, evenals alle handelingen waarbij zowel roerende zaken
worden geleverd als in een gebouw worden geplaatst, zodanig dat deze roerende zaken in deze
gebieden een gebouw worden;
- Alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van hoog- en
laagspanningsschakelborden, generatoren, enz;
- Alle elektrische installaties voor inbraak- en brandbeveiligingsmechanismen;
- Alle sanitaire, loodgieters-, dakbedekkings- en soortgelijke technische installaties;
- Alle werkzaamheden met betrekking tot schilderen, behangen, vloerbedekking, enz;
- alle werkzaamheden met betrekking tot de fabricage, levering, bevestiging en installatie van
kozijnen, luiken, blinden, kappen, ventilatoren, opbergkasten in hout, aluminium, PVC en alle andere
materialen, zonder dat deze opsomming limitatief is; - de fabricage, de aankoop, de groot- of
kleinhandel en de algemene verhandeling van materiaal dat nodig is voor de bouw of renovatie van
gebouwen;
- het optreden als tussenpersoon bij dergelijke transacties;
- Het plaatsen van steigers, het opnieuw voegen en het reinigen van gevels;
- Alle activiteiten met betrekking tot behandeling en verhuizing;
- Alle werkzaamheden met betrekking tot schilderen, behangen, vloerbedekking, enz;
- Activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, d.w.z. de aankoop, bouw, verhuur en verkoop
van gebouwen en bebouwde of onbebouwde grond;
- het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare
gebouwen;
- Alle roerende goederen, onroerende goederen en financiële transacties die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking van haar doel kunnen
vergemakkelijken;
- Alle roerende goederen, onroerende goederen of financiële transacties die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
- Binnen- en buiteninrichting: alle verrichtingen met betrekking tot een studiebureau dat belast is met
de inrichting van kantoor-, industriële of commerciële ruimten en met het opstellen van studies,
plannen en coördinatie op deze gebieden;
- De aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, de aankoop en
wederverkoop van meubelen meubilair voor kantoren, winkels, industrie en woningen;
- Het onderhouden en aanleggen van parken, tuinen en groenzones, alsmede het desinfecteren en
bestrijden van knaagdieren. Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen waarvan het doel identiek, gelijksoortig of verwant is aan het hare of die de
ontwikkeling van haar bedrijf kunnen bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar
kunnen vormen.
Indien het verlenen van bepaalde diensten onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot het
beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verlenen van deze diensten
afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
De vennootschap kan zich borg stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door haar activa,
met inbegrip van haar eigen bedrijf, te verhypothekeren of in pand te geven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III : Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam ; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV : Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V : Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn ; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI : BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig januari van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Voorschotten op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastend de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist een einde te maken aan de functie van de huidige bestuurder
(gewezen zaakvoerder) wiens mandaat werd toegekend onder het Wetboek van vennootschappen,
en zal op de eerstvolgende algemene vergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op twee en in deze functie te
benoemen, voor onbepaalde duur: de Heren HAMBARTSUMYAN Armen geboren te Jerevan (ex
URSS), op 20 maart 1989, wonende te 1700 Dilbeek, Begijnenborrestraat, 22, en GEVORKIAN
Armen, geboren te Jerevan (ex URSS), op 8 november 1985, wonende te 2030 Antwerpen,
Venezuelastraat, 2, hier aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat zal gratis uitgeoefend worden.
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 1700 Dilbeek,
Begijnenborrestraat, 22.
   VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
Michel de FRÉSART, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten