Ondernemingsnr : 0457050340
Naam
(voluit) : GOOSSENS SALES & SERVICES
(verkort) : G.S.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louis D'Haeseleerstraat 18 bus 31
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " GOOSSENS SALES & SERVICES ", afgekort “G.S.S.” met adres van de zetel te
Aalst, Louis D’Haeseleerstraat 18 bus 31, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te
Hamme, op 24 mei 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: GOOSSENS SALES & SERVICES, afgekort “G.S.S.”
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap zal betrekking hebben op:
a) De bedrijvigheid van consulent inzake organisatie, administratie, beheer, bedrijfsbeleid,
marktstudie, reclame, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand
in juridische, commerciële, financiële, administratieve, boekhoudkundige, fiscale en
bedrijfseconomische aangelegenheden.
b) De export en import, de aan- en verkoop, de verhuur van alle roerende goederen in de meest
ruime betekenis van het woord zowel in binnen- als buitenland en zowel voor groot- als kleinhandel.
c) Het uitbaten en de verhuring van restaurants, traiteurdienst, bistro’s, snackbars, tavernes en
andere dergelijke horecazaken, evenals de aan- en verkoop van alle aanverwante producten zowel
in klein- als groothandel.
d) Het voeren van administratie voor derden in zijn algemeenheid of voor enkel afzonderlijke taken,
zoals tekstverwerking, vertalingen en andere werkzaamheden in de meest ruime betekenis van het
woord.
e) De aanwerving, de selectie, de vorming en ter beschikking stellen van personeel.
f) Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze
ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk,
professioneel of administratief dienstbetoon.
g) De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting, de fusie,
de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen
aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
h) Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke
aard.
i) Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse
ondernemingen, en het beheer van deze participaties.
j) Het huren en verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen.
k) In het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
die in verband kunnen gebracht worden met wat hiervoren niet-limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden of
als tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland, maar steeds met
uitsluiting van de activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen, in zoverre
althans de vennootschap niet aan de vestigingseisen zou voldoen.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks en onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De eerste zaterdag van de maand april om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer Goossens Gregory, wonende te
9300 Aalst, Louis D'Haeseleerstraat 18 bus 31, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9300 Aalst, Louis D’Haeseleerstraat 18 bus
31.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore Finance
& Tax”, met adres van de zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer
0451.657.041, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering