Ondernemingsnr : 0462090677
Naam
(voluit) : EGISAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brakelsesteenweg 208
 : 9406 Ninove
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 november 2024 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “EGISAN”, met zetel te 9406 Ninove (Outer), Brakelsesteenweg 208, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
tekst van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “EGISAN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
-onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
-onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren met uitzondering van hout;
-onderneming voor het restaureren, renoveren en stralen van gebouwen en kunstwerken;
-onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
-onderneming voor het leggen van parketvloeren en alle andere bedekking van muren en vloeren:
Opvat eveneens de bedekkingen met asbestcementagglomeraten en plastische cf soortgelijke
producten. Omvat ook het werk in de werkplaats van de ondernemingen waarvan de activiteit
normaal en hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van allerhande houten voorwerpen en producten
die zij vervaardigen. Omvat ook het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
-onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal. Omvat de glaswerken in het algemeen, het plaatsen
van ruiten en spiegelglas, het vervaardigen en plaatsen van gekleurde ramen, het plaatsen van alle
ander doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekken in
doorschijnend beton, evenals alle voorbereidende en bijkomstige werken die daarvoor nodig zijn;
-onderneming voor schilder- en versieringswerk. Omvat onder meer alle schilderwerk van de
voorbereidende werkzaamheden af tot de volledige afwerking, zelfs als het gebeurlijk om
versieringen gaat, omvat eveneens het behangen en garneren, zoals bet plaatsen van behangsels,
gordijnen en hierboven;
-onderneming voor het leggen van chipes;
-onderneming voor het uitvoeren van industriële schilderwerken;
-onderneming voor het plaatsen van valse plafonds;
-onderneming voor het optrokken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
-Algemene bouwonderneming. Omvat, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek,
degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd. Deze aanduiding
en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. Bovendien mag de
vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
deelnering, evenals alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het
verwezenlijken van haar voorwerp of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, commerciële, financiële, roerende en/of onroerende aard. De vennootschap zal zich
bovendien mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te
richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare. De vennootschap
zal mandaten van bestuurder of vereffenaar mogen uitoefenen, en zij zal leningen en voorschotten
mogen toestaan aan haar bestuurders of haar aandeelhouders, of aan derden binnen het kader van
haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro zevenendertig cent (€
61 973.37).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zijn samen een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 12. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap
wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-
be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede maandag van de maand juni, om twintig uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 28. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 29. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Derde beslissing – Herbenoeming bestuurder
De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot (enige) bestuurder van de
vennootschap voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:
Mevrouw WALRAEVENS Isabelle, wonende te 9406 Ninove (Outer), Brakelsesteenweg 210.
Haar functie zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertig.
Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9406
Ninove (Outer), Brakelsesteenweg 208.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Vijfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
RAAD VAN BESTUUR
Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap over te gaan tot de
herbenoeming van de hierna genoemde gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap, met ingang
vanaf heden, voor een termijn van zes jaar, welk mandaat zal eindigen indien haar functie als
bestuurder een einde neemt :
Mevrouw WALRAEVENS Isabelle, wonende te 9406 Ninove (Outer), Brakelsesteenweg 210.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie