Ondernemingsnr : 0446809912
Naam
(voluit) : STOOT OPTIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 363
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 20 december
2022, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap STOOT OPTIEK NV
volgende besluiten werden genomen, met eenparigheid van stemmen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Daarbij wordt tevens voorzien om niet meer te voorzien in een
directiecomité.
   TWEEDE BESLUIT
   Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen. Daarbij zal in artikel 7 voorzien worden in een beperkte vrije overdraagbaarheid van
aandelen, en in het nieuw artikel 8 een beperking van de rechten van rechtverkrijgenden van
aandeelhouders.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “STOOT OPTIEK”
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
3° het voorwerp:
Alle activiteiten in het kader van optieker, optometrie, contactologie en oogonderzoeken; de groot- en
kleinhandel, de import en export van kunstvoorwerpen en antikwiteiten, van juwelen en
fantasiebijouteriën, uurwerkwaren, snuisterijen en fantasieartikelen, optische apparaten en artikelen,
van glas, porselein, gleiswerk en aardewerk, van schilderijen en gravuren, alsmede de herstellingen
van deze artikelen.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn
dit te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, en die elk een 1/1.250ste van het kapitaal vertegenwoor-digen, en is volledig
geplaatst.
6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
  7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
   Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   Na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een
termijn van maximum zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
   De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder die niet herbenoemd is, neemt een einde onmiddellijk
na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
   Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene
onkosten.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
   Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, wordt voorlopig
voorzien in dit mandaat door de overblijvende leden van de raad van bestuur. In dit geval gaat de
algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien er slechts twee bestuurders benoemd zijn, dienen
beide bestuurders aanwezig te zijn. Over de punten die niet op de agenda staan, kan de raad
evenwel geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van de raad aanwezig zijn, of
vertegenwoordigd zijn en allen ak-koord gaan.
   De bestuurders die belet zijn, kunnen een ander lid van de raad macht geven, teneinde hen bij de
beraadslagingen te verte-genwoordigen en in hun naam te stemmen; nochtans mag geen enkele
bestuurder meer dan een van deze mandaten uitoefe-nen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
   In uitzonderlijke gevallen kunnen de besluiten van de raad van bestuur tevens genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is uitgesloten voor de vaststelling van
de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
   De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Behoudens anders beding zal de
gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur alleen
mogen optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Zij kunnen hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd tegenover derden en treedt zij op in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders
gezamenlijk handelend, en die bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigings-
bevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, die
bekleed is met volledige individuele vertegen-woordigingsbevoegd-heid om de vennootschap geldig
te verbinden.
Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel
of ter plaatse aangeduid in de oproepingsberichten de laatste vrijdag van de maand mei te zeventien
uur.
   De effectenhouders dienen te worden opgeroepen bij aangetekende brief vijftien dagen op
voorhand. De bestemmelingen kunnen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om
de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
   Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken wordt verstuurd samen met de oproeping
aan de houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen. Zelfde stukken
worden toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering kennis
hebben gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de
oproeping. De effectenhouders die de toelatingsformaliteiten na dit tijdstip vervullen krijgen de
stukken op de algemene vergadering. Die stukken zijn ook ter beschikking tegen voorlegging van het
effect op de zetel van de vennootschap minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering.
Minstens zeven dagen voor de datum van de vergadering moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals
bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
   De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Een algemene vergadering kan geldig bijeenkomen zonder dat er bijeenroepingen geschieden, mits
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij volledig akkoord zijn omtrent de
agenda, en op voorwaarde dat er geen obligaties zijn uitgegeven.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde krachtens een schriftelijke volmacht. Het model van volmacht kan door de raad van
bestuur worden vastgesteld.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
   De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder; (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig de artikelen van
onderhavige statuten, na te leven.
   De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het
aandeelhouderschap zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de
behoorlijke opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien
in de wet en deze statuten.
   DERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2650 Edegem, Prins
Luik B
Boudewijnlaan 363.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Juribel Partners BV, te 2000 Antwerpen,
Ankerrui 20, of een van haar aangestelden, met recht van substitutie,om namens de vennootschap
alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een
erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)