Ondernemingsnr : 0804064870
Naam
(voluit) : Nicole
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 106
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op één augustus tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “NICOLE”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Frankrijklei 106, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0804.064.870, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “InterIT Group”.
2. tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor
in toepassing van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De heer Bart Roose, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “VGD
Bedrijfsrevisoren”, met ondernemingsnummer 0875.430.443, gevestigd te Neerhoflaan 2, 1780
Wemmel, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt: 
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap Nicole (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 18 juli 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 700.000 aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke
inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen
met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng
verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van een inbreng in
natura bij wijze van bijkomende inbreng en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Mechelen op 31 juli 2023
VGD Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door Bart Roose Bedrijfsrevisor.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) door uitgifte van een zevenhonderdduizend (700.000)
nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven aan de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel en de
aandelen werden volstort door een inbreng in natura, met name door inbreng van een
schuldvordering, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van het bestuursorgaan en
bedrijfsrevisor. 
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van een
miljoen honderdzeventigduizend negenhonderdnegentien euro (€ 1.170.919,00) door uitgifte van een
miljoen honderdzeventigduizend negenhonderdnegentien (1.170.919) nieuwe aandelen, identiek aan
de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door een inbreng in geld, aan de prijs van een euro (€
1,00) per aandeel.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
inbreng volstort op een later ogenblik.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
5. de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen achthonderdzeventigduizend
negenhonderdtwintig (€ 1.870.920,00) aandelen uitgegeven.”
6. na kennisname van het bijzonder verslag van het orgaan van bestuur opgemaakt in uitvoering van
artikel 5:134 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen inzake de machtiging in het
kader van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, voor een periode van vijf (5) jaar de
machtiging aan het orgaan van bestuur te verlenen om het eigen vermogen in één of meer keren te
verhogen voor een maximumbedrag van 15.000.000 EUR. 
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om:
* Aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met beperking of opheffing
van het voorkeurrecht;
* Aandelen of converteerbare obligaties uit te geven waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan leden van het personeel;
Deze machtiging zal geldig zijn gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de
bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De machtiging zal worden opgenomen in artikel 6 van de nieuwe statuten.
7. om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en
waarbij een nieuwe tekst van de statuten wordt goedgekeurd waarin rekening wordt gehouden met
de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Zij heeft de naam "InterIT Group".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, 
- het verstrekken van leningen, met een al dan niet converteerbaar karakter, en het aanhouden van
effecten, met een al dan niet converteerbaar karakter, die een schuld incorporeren, bijvoorbeeld,
maar niet beperkt tot, converteerbare obligaties;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warranten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin ze al dan niet een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het kader van bovenstaand mag de vennootschap alle commerciële, industriële of financiële
transacties doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, inclusief
onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten of industriële of
commerciële eigendomsrechten die daaraan verbonden zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen achthonderdzeventigduizend
negenhonderdtwintig (€ 1.870.920,00) aandelen uitgegeven.
Delegatie van bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om het eigen vermogen in één of meer keren te verhogen
overeenkomstig door hem te bepalen modaliteiten (in de mate dat dit gebeurt in overeenstemming
met dit artikel 6 van de statuten). Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng
in natura en voor een maximumbedrag van 15.000.000 EUR. 
De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door het bestuursorgaan kan naast de
uitgifte van aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen) ook de uitgifte van converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk
de voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het
bestuursorgaan vastgesteld.
Deze bevoegdheid kan tevens worden aangewend voor de volgende verrichtingen (weliswaar
onverminderd artikel 5:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen  waar van
toepassing): (i) de uitgiften van aandelen, converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; en (ii) de uitgifte van
aandelen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders
is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het
personeel.
Het bestuursorgaan zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van bevoegdheid.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met
dien verstande dat eenmaal het bestuursorgaan binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om
in te schrijven op nieuwe aandelen van de vennootschap (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan
niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de nieuwe uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, of inschrijvingsrechten
waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer het bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, stelt het bestuursorgaan een met redenen omkleed verslag op waarin wordt
aangegeven in welke bijzondere omstandigheden het bestuursorgaan gebruik zal kunnen maken van
deze delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden het bestuursorgaan daarbij nastreeft.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat zal bestaan uit minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering op grond van de volgende bindende
nominatem voordrachtsrechten, voor zover deze rechten worden uitgeoefend:
i) minstens één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de door Strada Aandeelhouders (gezamenlijk
handelend) voorgedragen kandidaten (de "A-Bestuurder"); en
ii) maximaal één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de door de Herinvesterende Aandeelhouder 
voorgedragen kandidaten (de "B-Bestuurder"), voor zolang de Herinvesterende Aandeelhouder en
InterIT Partnerschip gezamenlijk, op een volledig verwaterde basis, minimaal 20% van de aandelen
in de vennootschap houdt.
indien de Herinvesterende Aandeelhouder op enig moment niet ten minste 20% van de geplaatste en
uitstaande aandelen in de vennootschap, op een volledig verwaterde basis, houdt, vervalt het
voordrachtrecht waarnaar wordt verwezen in dit artikel 11. ii) en wordt de B-bestuurder benoemd
door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door alle aandeelhouders.
Elke bestuurder kan worden ontslagen, met of zonder reden, door een besluit genomen bij gewone
meerderheid op de algemene vergadering, met dien verstande dat een dergelijk besluit in elk geval
de instemming vereist van ten minste de (groep van) aandeelhouder(s) die de benoeming van de
betreffende bestuurder heeft voorgesteld. Elke bestuurder kan ook te allen tijde ontslag nemen door
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. De aanvaarding van dit ontslag is
niet noodzakelijk om het effectief te maken. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur zal de bevoegdheden hebben zoals uiteengezet in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en deze statuten, met inachtneming van de
Aandeelhoudersovereenkomst. Onder voorbehoud van artikel 12.§1, derde lid, is de raad van
bestuur in elk geval bevoegd om te beslissen over de volgende voorbehouden bevoegdheden (de
“Voorbehouden Bevoegdheden”):
(i) de goedkeuring van het jaarlijkse budget en business plan, met inbegrip van het
investeringsbudget, en elk besluit dat een aanzienlijke afwijking van het jaarlijkse budget en/of het
business plan inhoudt;
(ii) desinvesteringen en investeringen van ten minste EUR 100.000 voor zover deze niet in het
goedgekeurde budget waren voorzien;
(iii) overnames, fusies en de oprichting van een nieuwe vennootschap of deelneming in joint ventures
of gelijkaardige verrichtingen, de aanvang van nieuwe bedrijfsactiviteiten, de verkoop van aandelen
of andere effecten van een of meer van de dochtervennootschappen, de verkoop van een bedrijfstak
of handelsfonds, of de ontbinding en/of liquidatie van; 
(iv) het goedkeuren van leningen, kredieten, hedging overeenkomsten of andere overeenkomsten
betreffende financiële instrumenten of het wijzigen van dergelijke overeenkomsten of afspraken, het
verstrekken van zekerheden, garanties of schadeloosstellingen, of andere soorten vergoedingen of
verbintenissen in verband met de verbintenissen van andere ondernemingen dan de desbetreffende
vennootschap of de daarmee verbonden personen; 
(v) het voorstellen van verhogingen van het eigen vermogen of het aangaan van leningen bij
aandeelhouders of verbonden partijen;
(vi) het sluiten van overeenkomsten met klanten in het kader van de normale bedrijfsvoering met een
tegenwaarde van ten minste EUR 500.000; 
(vii) het sluiten van commerciële overeenkomsten die een onbeperkte of materiële niet-verzekerde
aansprakelijkheids- of vrijwaringsverplichting voor de Groep (“Group”, zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst, de “Groep”) inhouden;
(viii) het aangaan van alle andere commerciële overeenkomsten met een geldelijke waarde van ten
minste EUR 150.000, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn voorzien in het goedgekeurde budget; 
(ix) de aanwerving of het ontslag van bestuursleden of senior managers met een jaarlijkse totale
vergoeding (cost-to-the company) van ten minste EUR 100.000, met inbegrip van de CEO, of de
toekenning, wijziging of intrekking van hun bezoldiging of bonussen; 
(x) het aangaan van overeenkomsten (met inbegrip van de toekenning van enige vergoeding of de
wijziging van de arbeidsvoorwaarden of van de dienstverleningsovereenkomst) met (i) een
aandeelhouder of (ii) een met een aandeelhouder verbonden vennootschap; 
(xi) het instellen of voeren van gerechtelijke procedures en het sluiten van dadingsovereenkomsten
voor vorderingen van ten minste EUR 150.000 of anderszins van materieel belang voor de Groep );
(xii) het toekennen of uitkeren van interim-dividenden; 
(xiii) het gebruik van de delegatie aan de raad van bestuur tot de uitgifte van aandelen (indien
aanwezig); 
(xiv) het aangaan van overeenkomsten, het stellen van handelingen of het aangaan van
verplichtingen die als gevolg, effect of resultaat een van de hierboven vermelde punten heeft; 
(xv) het verlenen van enige volmacht of machtiging met betrekking tot enige aangelegenheid zoals
hierboven vernoemd; en
(xvi) voor elk van de bovengenoemde aangelegenheden, het beslissen over het standpunt dat zal
worden ingenomen door (vertegenwoordigers van) de desbetreffende dochtervennootschap van de
vennootschap in de algemene vergadering, het bestuursorgaan of soortgelijke organen van
vennootschappen waarin deze dochtervennootschap een belang heeft, maar die niet rechtstreeks of
onrechtstreeks door de vennootschap worden gecontroleerd.
Elk besluit van de raad van bestuur over zaken waarover een bestuurder als gevolg van de
toepassing van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet aan de
beraadslaging en besluitvorming kan deelnemen, valt echter buiten de bevoegdheid van de raad van
bestuur en wordt beslist door de algemene vergadering.
De raad van bestuur zal een A-Bestuurder als voorzitter (de "Voorzitter") kiezen. De voorzitter heeft
de bevoegdheden zoals uiteengezet in deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst. Ingeval
van gelijkheid van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
Externe vertegenwoordiging
Zowel ten aanzien van derden als in rechte zal de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder ten minste één A-bestuurder. 
In het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder of de dagelijks bestuurder voor aangelegenheden in het kader van het
dagelijks bestuur van de vennootschap, alleen handelend. De raad van bestuur kan beslissen om
voor specifieke aangelegenheden volmachten te verlenen aan elke andere persoon. 
De vennootschap wordt verder eveneens geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber
handelend krachtens en binnen de perken van een volmacht uitgaande van de vennootschap die
namens de vennootschap werd ondertekend overeenkomstig dit artikel 13 van de statuten.  
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan de
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap (de "CEO"). De Voorbehouden Bevoegdheden
worden in elk geval geacht buiten het bereik van het dagelijks bestuur te vallen.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de
maand mei om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de  eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. 
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. 
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
8.1/ het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de besloten vennootschap
“Benaco”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Meibloemstraat 24, met
ondernemingsnummer 0746.741.434, vast vertegenwoordigd door de heer BENABID Jordy,
wonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Meibloemstraat 24, en dit in de hoedanigheid van A-
bestuurder.
   2/ overeenkomstig de voordrachtregeling, met ingang van 1 augustus 2023 tot B-bestuurder te
benoemen: de besloten vennootschap “INVESKA”, gevestigd te 9031 Drongen, Sint-Gerolfstraat 35,
met ondernemingsnummer 0874.621.284, vast vertegenwoordigd door de heer VYNCKE Karel,
wonende te 9031 Drongen, Sint-Gerolfstraat 35.
De bestuurders zijn benoemd als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De benoemde bestuurders hebben, in het vooruitzicht van hun benoeming, besloten om
overeenkomstig artikel 15 van de statuten de besloten vennootschap “INVESKA”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer VYNCKE Karel, voornoemd, benoemd tot gedelegeerd bestuurder of
CEO van de vennootschap.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan (i) elke bestuurder van de vennootschap, (ii) Lotte van Winckel, Thomas Van Hoornyck,
Bert Van Ingelghem, Maud Van Hoorn, Jolien Vekemans en elke andere advocaat of werknemer van
Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, en (iii) Adriaan de Leeuw en alle
andere medewerkers of aangestelden van AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
bestuursorgaan
- verslag van de
bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat