N° d'entreprise : 0403295712
Nom
(en entier) : AGALLIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cantersteen 47
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 18 april 2024 blijkt
het volgende:
 
[…]
 
6. Herbenoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om mevrouw Nadine BELMANS en de heren Aren VANHOUTTE,
Benny DE WYNGAERT en Bertrand ROOSEN, allen woonplaats kiezend op de zetel van de
Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap. Hun mandaat van bestuurder
zal kosteloos worden uitgeoefend en zal eindigen na afloop van de statutaire algemene vergadering
van 2027.
7. Herbenoeming commissaris
De enige aandeelhouder besluit om, PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar te herbenoemen. PwC
Bedrijfsrevisoren BV wijst, overeenkomstig artikel 3:60 WVV, Vincent Slembrouck BV (B01237),
bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Vincent
Slembrouck, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de
jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren. […]
 
8. Volmacht publicatieformaliteiten
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Ann-Sophie
Evenepoel, Em Eka Terina of aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van Halteren
Geassocieerde Notarissen CV, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met
ondernemingsnummer 0542.505.756, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie,
met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen
die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
 
[…]
 
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
 
 
 
Uit de éénparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 6 mei
2024 blijkt het volgende:
 
    1.  Herbenoeming voorzitter
De Raad van Bestuur herbenoemt de heer Benny DE WYNGAERT, die woonplaats kiest op de zetel
van de Vennootschap, als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap. Zijn mandaat
van voorzitter zal kosteloos worden uitgeoefend en zal eindigen op het moment van beëindiging van
het mandaat van de heer Benny DE WYNGAERT als bestuurder van de Vennootschap.
 
    1.  Volmacht Formaliteiten
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Ann-Sophie Evenepoel, Em
Eka Terina of aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van Halteren Geassocieerde
Notarissen CV, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer
0542.505.756, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het
vervullen van (i) alle neerleggingsen publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het
kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de
nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket)
die nodig of nuttig zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig
zijn in dit verband te stellen.
 
[…]
 
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE