Ondernemingsnr : 0806437016
Naam
(voluit) : H & S CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Raverschootstraat 66 bus 1
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 9 januari 2024,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap H & S CONSTRUCT, met zetel te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 66/1,
waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (22.000 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering beslist de handelsbenaming "Kant en Klaar" te schrappen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "H & S CONSTRUCT".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 66/1.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, zonder nominale
waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In afwijking van artikel 5:73, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
kunnen de bestuurders niet zonder de toestemming van de raad van bestuur besluiten tot enige
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro
(10.000,00 €).
Deze bevoegdheidsbeperkingen zullen niet kunnen worden tegenworpen aan derden, zelfs niet
nadat zij openbaar zijn gemaakt.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin :
- bouwonderneming (onder andere grondwerken, metsel- en betonwerken, chappewerken,
bevloering, renovatiewerken, elektriciteitswerken, sanitair, timmer- en schrijnwerk,  schilderwerken,
aanleg van tuinen, …);
- onderneming voor het plaatsen van zonnewering, rolluiken, blinderingssystemen en gordijnen;
- fabricage en plaatsing van zonnewerend materiaal en metalen constructies;
- het aan- en verkopen, ontwerpen, vervaardigen, plaatsen en herstellen van metaal- en
kunststofconstructies voor binnen en buiten, draagstructuren, schrijnwerk, meubilair en materieel,
alsmede alle bijhorigheden en aanverwante producten. Tevens het leveren van alle diensten die hier
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden (onder andere montage, onderhoud en
herstelling);
- onderneming voor het plaatsen en herstellen van zonnepanelen;
- onderneming voor het plaatsen en herstellen van poorten;
- bouwpromotor/bouwcoördinatie;
- onderneming voor het reinigen van het interieur en het onderhouden van allerlei gebouwen:
kantoren, fabrieken, werkplaatsen, commerciële gebouwen, feestzalen, appartementsgebouwen,
privé-eigendommen;
- onderneming voor het reinigen van gevels en gebouwen;
- onderneming voor het reinigen en onderhouden van terreinen en bouwwerven;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen en sportvelden, met inbegrip
van de aanplantingen; het plaatsen van afsluitingen en omheiningen
-Ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enzovoort van wasgoed.
-Reinigen van leer en bond.
-Reinigen van tapijten en gordijnen.
-Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging
overlaten aan industriële wasserijen.
-Reparatie van meubelen en stoffering.
-Activiteiten van wasserettes en automatische wassalons.
-Activiteiten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden.
-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van reinigingsproducten, onderhoudsproducten,
wasproducten, enzovoort.
-Aan- en verkoop van gordijnen, tapijten, stoffen, enzovoort.
-Algemene groot- en kleinhandel
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als
in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het
even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot
de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de derde maandag van de maand september om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Raverschootstraat 66/1.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lovendegem om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Fiscalis", met
zetel te 9900 Eeklo, Boelare 59. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0442.898.634, of aan één van zijn aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen
aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.