Ondernemingsnr : 0417738319
Naam
(voluit) : CONFISERIE VANDENBULCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Ieperseweg(Heu) 64
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
DEEL. 1 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV CONFISERIE
VANDENBULCKE, opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 28 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1,  blijkt dat de volgende te publiceren
wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna
verkort “WVV”) (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (“NV”) te behouden.
Tweede besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen, gevestigd is te 8501
Kortrijk (Heule), Oude Ieperseweg 64.
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Derde besluit – Wijziging van het voorwerp
3.1. Wegens voorafgaandelijke kennisname door de aandeelhouders van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 28 december 2023 overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV, wordt
de voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
3.2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te
wijzigen en uit te breiden zoals voormeld in de agenda van de vergadering (en hierna wordt
uiteengezet in het uittreksel van de statuten).
Vierde besluit – Ontslagen en benoemingen
De vergadering besluit de heer Marc Vandenbulcke, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Oude
Ieperseweg 66, ontslag te verlenen van zijn mandaat als bestuurder met ingang vanaf heden en
dankt hem voor de aan de vennootschap bewezen diensten. De algemene vergadering besluit hem
volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat. Door de beëindiging van
zijn mandaat als bestuurder, komt ook zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf
heden ten einde.
Vierde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.(...)Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben
goedgekeurd, besluit de algemene vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als
volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De benaming luidt “CONFISERIE VANDENBULCKE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen, ateliers
en opslagplaatsen in België en in het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Bijzonder voorwerp
- de groot- en kleinhandel in suikergoed, algemene voedingswaren en aanverwante;
- de fabricatie en verwerken van suikerwaren en chocolade en confiserie in het algemeen;
- het oprichten en uitbaten van een belevingscentrum met betrekking tot zoetwaren;
- het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tearoom,
verbruikszaal, restaurant-banketaannemer, uitzendkok (traiteur), drankgelegenheid, inrichting voor
vertoningen, feestzaal en exposities enzovoort;
 - het bereiden, de aan- en verkoop, van gerechten en maaltijden voor het meenemen en/of
thuisbestellen alsook leveren;
- het organiseren, ontwerpen, uitvoeren, voor zichzelf als voor derden, van feestelijkheden,
evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en aanverwante aard, vernissages,
enzovoort, dit alles in de meest ruime zin;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren en dranken met inbegrip van
alcoholische dranken;
- het verhuren van de lokalen, ruimtes voor de organisatie van feestelijkheden, evenementen,
happenings, tentoonstellingen van culturele en aanverwante aard, vernissages, enzovoort, dit alles in
de meest ruime zin;
- het geven van adviezen, opleidingen, workshops, coaching en training;
- administratieve en zakelijke dienstverlening;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- het verlenen van managementdiensten;
B. Onroerende en roerende verrichtingen
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten.
C. Algemeen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) en is
verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten driehonderd vijfenzeventig (375)
aandelen soort A, genummerd van driehonderd zesenzeventig (376) tot en met zevenhonderd vijftig
(750) en driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort B, genummerd van één (1) tot en met
driehonderd vijfenzeventig (375).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.(…)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aandelen en andere effecten
§1. De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
§2. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. (…)
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
§1. Alle aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. (…)
§3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.
§2. De raad van bestuur is samengesteld uit drie (3) leden of een veelvoud daarvan, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit 2 bestuurders voorgesteld door de
meerderheid van de houders van de aandelen van soort B en 1 bestuurder voorgesteld door de
meerderheid van de houders van de aandelen van soort A.
Er dienen steeds minimum twee (2) kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek
aan voordracht van kandidaten voor de mandaten toebehorend aan een bepaalde soort, zal de
benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde
bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen.
Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de
kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
Telkens de algemene vergadering moet beslissen over de benoeming van bestuurders, zullen alle
bestuursmandaten op deze vergadering openvallen en heringevuld worden.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurders hadden
voorgesteld.
§3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§4. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
§5. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel
dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de
meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder
behoorde.
De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
§6. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen.
Een raad van bestuur wordt schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders.
Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad
van bestuur bijeen te roepen.
De bijeenroeping gebeurt ten minste vijf dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval van hoogdringendheid kan de
oproepingstermijn beperkt worden tot ten minste twee dagen vóór de vergadering, mits vermelding
van de aard en de redenen van de hoogdringendheid in de oproeping of in het verslag van de
vergadering.
 §2. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
§3. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. (…)
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een interimdividend uitkeren.
§3. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
§4. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur
handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur,
alleen optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders,
samen handelend (met name één bestuurder van soort A en één bestuurder van soort B).
§2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. (…)
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
november om elf uur (11u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. (…)
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun vertegenwoordiger(s) of een lasthebber
die geen aandeelhouder is.
De aandeelhouders-natuurlijke personen kunnen in geval van onbekwaamheid ook
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming. (…)
Artikel 26. Stemming per brief
§1. In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief. (…)
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
(…)
Artikel 30. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
Artikel 31. Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
§2. De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of
deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
§3. De hierna volgende beslissingen vereisen echter steeds unanimiteit van alle aandeelhouders op
een vergadering waarop alle stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd
zijn:
- Iedere beslissing tot (geruisloze) fusie, (partiële) splitsing of ontbinding van de vennootschap;
- Iedere beslissing tot kapitaalsverhoging.
De artikelen van onderhavige statuten die een unanimiteit van stemmen voorzien, kunnen slechts
gewijzigd worden met zelfde unanimiteit van stemmen op een vergadering waarop alle
stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (…)
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juni van elk jaar en eindigt op 31 mei  van het
eropvolgend jaar. (…)
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
bepaalt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.(…).”
Zesde besluit – Machtiging bestuursorgaan en notaris
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Zevende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, de besloten vennootschap "FIDEXCO TAX & ACCOUNTANCY", met
zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476, BTW BE0436.428.338, rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk, alsook diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
DEEL 2. VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk na de algemene vergadering zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en
hebben besloten tot de volgende herbenoemingen:
- Wordt tot gedelegeerd bestuurder benoemd met ingang vanaf heden, voor dezelfde periode als
diens bestuursmandaat, aldus eindigend op de algemene vergadering van 2024: BV LU-Tec,
wonende te 8501 Heule (Kortrijk), Oude Ieperseweg 64, vast vertegenwoordigd door de heer Luk
Vandenbulcke, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 20, die verklaart dit mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
De agenda is volledig afgehandeld zodat de vergadering van de raad van bestuur gesloten is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.