N° d'entreprise : 0771548490
Nom
(en entier) : AMBIBOIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Plainevaux 95 bte 13
 : 4100 Seraing
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Narges ELJA, Notaire à la résidence de 4000 Liège (2e canton), Place de
Bronckart, 17, le 22 août 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que :
En l’étude, à Liège.
S’est tenue en l'Etude, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société à
Responsabilité Limitée "AMBIBOIS", ayant son siège social à 4100 Seraing, Rue de Plainevaux
95/13, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le numéro TVA
0771.548.490.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
Première résolution : Apport en numéraire sans émission de nouvelles actions
Apport en numéraire sans émission de nouvelles actions.
Conformément à l’article 5:121 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à établir le rapport visé à l’article 5:121 §1er.
L’actionnaire présent déclare que la société n’a pas désigné de commissaire.
L'assemblée générale constate la réalisation effective de l’apport en numéraire à concurrence de
trente-six mille euros (36.000€), réalisé par l’actionnaire unique, sans émission de nouvelles actions.
Le droit de préférence n’est pas d’application dans la mesure où l’apport est réalisé par l’actionnaire
unique, et dans la mesure où aucune nouvelle action n’est émise en contrepartie.
L’apportant déclare :
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société ;
- libérer immédiatement son apport en numéraire pour totalité par un apport en numéraire total de
trente-six mille euros (36.000 €).
Monsieur DELFORGE Gaëtan déclare que les fonds affectés à la libération de l’apport en numéraire
ci-dessus vanté, soit trente-six mille euros (36.000,00 €), ont été déposés au nom de la société «
AMBIBOIS » à un compte ouvert à son nom auprès de la banque Belfius.
L'attestation justifiant de ce dépôt a été remise ce jour au Notaire soussigné.
L'assemblée donne pouvoir à Monsieur DELFORGE Gaëtan à l'effet de disposer des fonds affectés
à la libération de l’émission d’actions par apport en numéraire.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’apport en numéraire est effectivement réalisé, totalement souscrit et effectivement libéré.
Deuxième résolution : Capitaux propres- Indisponibilité
1. L’assemblée décide de convertir les fonds propres de la société, soit l’apport initial disponible de
quatre mille euros (4.000 €), ainsi que le nouvel apport réalisé ce jour pour trente-six mille euros
(36.000 €) en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
2. L’assemblée décide en conséquence de modifier l’article 5 des statuts actuels, et de le remplacer
par le texte suivant :
« En rémunération des apports, quatre mille (4.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible
de distribution aux actionnaires.
Pour les apports effectués ultérieurement, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils seront réputés être également inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible. »
Troisième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère à l’administrateur tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent, pour modifier l'inscri-ption au registre des personnes morales et à la BCE,
faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en général, faire le nécessaire même
non expressément prévu par les présentes.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs de déposer ledit acte au greffe
du tribunal de l’entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix des actionnaires présents.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Narges ELJA
Notaire