Ondernemingsnr : 0452 660 495
Naam
(voluit) : DARTA
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel . BOTERHOEK 22 BUS A - 9260 WICHELEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDES - GEDELEGEERD BESTUURDERS -
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering d.d. 30/06/2024:
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing om, met ingang van 5 mei 2024:
- mevrouw Caroline Moereels, wonende te Boterhoek 22 bus A, 9260 Wichelen; en
- de vennootschap A.B. NV, met zetel te Boterhoek 22 bus A, 9260 Wichelen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0476.142.811, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe
Brantegem, wonende te Boterhoek 22 bus A, 9260 Wichelen,
te herbenoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de algemene vergadering d.d.
30/06/2024:
De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt haar beslissing om, met ingang van 5 mei 2024:
- mevrouw Caroline Moereels, wonende te Boterhoek 22 bus A, 9260 Wichelen; en
- de vennootschap A.B. NV, met zetel te Boterhoek 22 bus A, 9260 Wichelen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0476.142.811, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe
Brantegem, wonende te Boterhoek 22 bus A, 9260 Wichelen,
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten, en dit voor de duur van hun mandaat
als bestuurder.
De raad van bestuur is zodoende met ingang van 5 mei 2024 samengesteld als volgt:
- Mevrouw Caroline Moereels, bestuurder en gedelegeerd bestuurder; en
- A.B. NV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Brantegem.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als
eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Indra Vanderstuyft, Dominique Jaminet en Camille
Houtave, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
o alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
o het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
o het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
o het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
o alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
o de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
o de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
o het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
A.B. NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vast vertegenwoordigd door,
Philippe Brantegem.