Ondernemingsnr : 0454211606
Naam
(voluit) : BEVUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parkietenlaan(Kor) 10
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal (D2231043) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede
kanton, op 9 november 2023, blijkt dat 
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder
meer besloten heeft:
1° tot herformulering van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp
door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt.
2° tot aanpassing van de statuten aan de eerdere omzetting van de aandelen aan toonder in
aandelen op naam, zoals voorzien in artikel 8.1. van de statuten onder het zevende besluit hierna,
dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
3° tot indeling van de bestaande aandelen in drie (3) soorten (…). 
Ingevolge voormelde soortvorming worden de bestaande aandelen van de vennootschap
hernummerd (…).
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de hierna volgende statutaire
bepalingen aan te passen of in te voegen: 
- het aantal en de soorten aandelen van de vennootschap (“nieuw” artikel 5.1. van de statuten);
- het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld (“nieuw” artikel 6 van de statuten);
- het aantal, de voordracht en de benoeming van bestuurders (“nieuw” artikel 11 van de statuten),
en dit alles zoals opgenomen in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt. 
4° tot invoering van een regeling inzake overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden
en bij overlijden, zoals voorzien in artikel 9 onder het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe
tekst van de statuten aanneemt.
5° de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en
buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, dan wel
door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend, zoals voorzien in artikel 16 onder het
zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
6° rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen
inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere
effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting
en netting, en dit zoals voorzien in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt.
7° tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen
besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“BEVUCO”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
3. Duur: 
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar begint ieder jaar op één (1) april en wordt op éénendertig (31) maart van het daarop
volgende jaar afgesloten.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
(…)
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. 
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd,
dat is samengesteld uit ten minste het wettelijk voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van de stemmen verbonden aan de aandelen soort A (de “A-Bestuurder”);
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van de stemmen verbonden aan de aandelen soort B (de “B-Bestuurder”);
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van de stemmen verbonden aan de aandelen soort C (de “C-Bestuurder”).
Er dienen steeds minimum twee (2) kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde soort voor de hem toebehorende
mandaten, kan de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien
verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te
vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het
recht tot voordragen van kandidaten.
Wanneer de eigendom van aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, komt
voormeld voordrachtrecht toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten,
een testament of overeenkomst anders bepalen. 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. De bestuursmandaten worden
slechts definitief ingevuld van zodra voor elk openstaand mandaat een kandidaat gekozen is.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort in voorkomend geval het recht om kandidaten
voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder had
voorgesteld.
Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij in voorkomend geval een
bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw
voorgedragen kandidaten door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s)
waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke of statutaire bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
- Bijzondere volmachten
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de
vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk
optredend, dan wel door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand september om zestien (16.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist. 
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag. 
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
8° te verwijzen naar de notulen van de jaarvergadering de dato 1 september 2023, waarbij:
- de bestuurders (te weten de heer Pierre BERTRAND, wonende te 8500 Kortrijk, Parkietenlaan 10,
mevrouw Jacqueline VUYLSTEKE, wonende te 8500 Kortrijk, Parkietenlaan 10 en mevrouw Sophie
BERTRAND, wonende te 8210 Zedelgem, Koornemoezen 4) voor zoveel als nodig werden
herbenoemd voor een termijn ingaand op 1 september 2023 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2024;
- werd besloten en bevestigd dat het bestuursmandaat van de heer Pierre BERTRAND, voornoemd,
met ingang van 01 april 2023 onbezoldigd wordt uitgeoefend en de bestuursmandaten van mevrouw
Jacqueline VUYLSTEKE en mevrouw Sophie BERTRAND, beiden voornoemd, verder onbezoldigd
uitgeoefend worden.
De voorzitter zet uiteen dat de voormelde herbenoemingen op heden nog niet bekendgemaakt
werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en verzoekt de instrumenterende notaris om deze
mede op te nemen in het uittreksel van onderhavig proces-verbaal.
De vergadering besluit, naar aanleiding van de creatie van soorten van aandelen en de invoering van
de voordrachtsregeling inzake de benoeming van bestuurders, met ingang van heden tot het ontslag
van alle in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, te weten: 
1/ de heer Pierre BERTRAND, voornoemd;
2/ mevrouw Jacqueline VUYLSTEKE, voornoemd;
3/ mevrouw Sophie BERTRAND, voornoemd.
De vergadering dankt hen voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben
bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor
de periode van 1 april 2023 tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering om tot nieuwe bestuurders te benoemen en dit voor een periode
ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
1/ op voordracht van de stemgerechtigde houders van aandelen soort A: mevrouw Sophie
BERTRAND, voornoemd;
2/ op voordracht van de stemgerechtigde houders van aandelen soort B: de heer Pierre BERTRAND,
voornoemd;
3/ op voordracht van de stemgerechtigde houders van aandelen soort C: mevrouw Jacqueline
VUYLSTEKE, voornoemd. 
De aldus benoemde bestuurders, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, verklaren het hen
toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van hun mandaat. 
De bestuursmandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van
de algemene vergadering.
9° opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. 
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Tine MAES;
4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
B. de vergadering van de raad van bestuur van de voornoemde ven-nootschap, tegenwoordig of
geldig vertegenwoordigd ingevolge on-derhandse volmacht, onder meer besloten heeft:
- vast te stellen dat naar aanleiding van de beëindiging van hun mandaat als bestuurder van de
vennootschap, het mandaat van gedelegeerd bestuurder en van voorzitter van de raad van bestuur
van de heer Pierre BERTRAND en het mandaat van gedelegeerd bestuurder van mevrouw
Jacqueline VUYLSTEKE, beiden voornoemd, eveneens beëindigd is met ingang van heden;
- om vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van het jaar 2029, te benoemen: 
1/ tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur: de heer Pierre BERTRAND,
voornoemd;
2/ tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw Jacqueline VUYLSTEKE, voornoemd.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur, hier aanwezig,
verklaren hun manda(a)t(en) te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag. 
De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt: 
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid 
In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd hetzij door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden,
hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door de voorzitter van de raad van
bestuur, alleen optredend. 
Dagelijks bestuur 
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de verslagen van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp en omtrent de creatie
van soorten aandelen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Notaris