Ondernemingsnr : 0437924217
Naam
(voluit) : VEBOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 572
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, notaris te Houthalen-Helchteren op 5 juni 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "VEBOMA" met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 572 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0437.924.217 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VEBOMA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    1.  Specifieke activiteiten
De aankoop, verkoop, handel, productie, invoer en uitvoer, huurkoop, financiële leasing en
operationele leasing, verhuring, terbeschikkingstelling, alsook onderhoud en herstelling van (rollend)
materieel, installaties, machines en uitrusting in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, in het bijzonder maar niet beperkt tot:
    •  machines voor het recycleren van beton, asfalt, blokken, stenen, steenafval, en algemene
bouwmaterialen, machines en installaties voor het fabriceren van zandcenment, cement, beton en
funderingsmaterialen en in het algemeen installaties, machines en uitrusting voor de bouwsector;
    •  rollend materieel in de ruimste zin van het woord waaronder begrepen maar niet beperkt tot
vrachtwagens, tractors, opleggers, laadwagens, aanhangwagens, diepladers, containers,
personenvervoer, voertuigen voor het vervoer in het algemeen;
    •  machines, installaties en uitrusting voor:
        •  het buwrijp maken van terreinen;
        •  algemene grndwerken met inbegrip van het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren,
draineren en nivelleren van terreinen, graven van sleuven, geulen en verwijderen van rotsen, bomen,
en dergelijke;
        •  het fabriceren van zandcement, cement, cementagglmeraten, beton of funderingsmaterialen;
        •  het slpen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van terreinen;
        •  wegenis- en verhardingswerken, asfalt- en betnfreeswerken, het herstellen en onderhouden
van wegen;
        •  werken vor alle nutsvoorzieningen zoals ondermeer het leggen van kabels en diverse
leidingen, het aanleggen van pijpleidingen en het aanleggen of bouwen en plaatsen van
waterdistributienetten, gasdistributienetten, telecommunicatieleidingen, elektriciteitsleidingen; het
aanleggen van rioleringen en draineringen;
        •  het bewerken van stenen en steenafval die niet aan een greve gehecht is;
        •  de fabricage, de levering en plaatsing van welfsels en strtklaar beton;
        •  het buwen en aanleggen van speel- en sporttereinen, sportaccomodaties, zwembaden,
spoorwegen, vliegvelden, parkeerterreinen, inritten, parken en tuinen, autowegen, straten en andere
wegen en paden inclusief het plaatsen van vangrails en veiligheidsinrichtingen, het plaatsen van
afsluitingen;
        •  energieprductie, energiewinning en energiedistributie in het bijzonder van maar niet beperkt
tot windenergie, hydraulische energie, zonne-energie, geothermische energie, chemische energie en
biomassa;
        •  het zuiveren van uitgegraven grnd om de vervuilde grond te scheiden van de niet vervuilde in
een behandelingscentrum of op de vervuilde site waar de grond werd uitgegraven;
        •  het wegpmpen van lucht uit de bodem, het toevoegen van bacteriën of chemische substanties
etc. ondermeer door middel van extractie- en injectiefilters;
    •  De studie, de ontwikkeling, de financiering, de realisatie, de exploitatie en het beheer van
projecten in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie. De productie, de distributie
en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie; dit alles in de meest
ruime zin , met inbegrip van aanverwante activiteiten;
    •  De studie, de ontwikkeling, de financiering, de realisatie, de exploitatie en het beheer van een
behandelingscentrum voor zuivering van uitgegraven gronden met de bedoeling de vervuilde grond
te scheiden van de niet vervuilde;
    •  Het uitbaten van een studiebureel met dienstverlening in de bouwnijverheid;
    •  Het uitvoeren van algemene bouwwerkzaamheden, grond en afbraakwerken alsook
grondsaneringswerken in de ruimste zin van het woord welke betrekking hebben op de gehele of de
gedeeltelijke uitvoering der werken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd. In het bijzonder van maar niet beperkt tot:
        •  Waterbuwkundige werken, zoals ondermeer het ruimen van waterlopen
        •  Wegenbuwkundige werkens, zoals ondermeer gewone rioleringswerken, watervoorzieningen
en leidingen leggen, het plaatsen van verkeerstekens langs wegen, het plaatsen van vangrails,
veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, het plaatsen bitumineuze verhardingen en
bestrijkingen, etc.;
        •  Aannemingen inzake burgerlijke buwkunde, zoals ondermeer aannemingen inzake
moerriolen, paalfunderingen, dam- en diepwanden, horizontale doorpersingen van onderdelen van
kunstwerken, aannemingen van alle soorten funderingswerken, etc.;
        •  Aannemingen van metaalcnstructies, zoals ondermeer montage- en demontagewerken
(zonder levering), het bouwen van metalen draagstructuren, het uitvoeren van industrieel
schilderwerk, etc.;
        •  Aannemingen van welkdanige grnd-, afbraak- en wegeniswerken, zoals ondermeer borings-
en sonderingswerken en injecties , draineerwerken, beplantingen, speciale bekledingen van
sportvelden, afbraakwerken, wegeniswerken, verhardingswerken, asfalt- en betonfreeswerken, het
aanleggen van inritten, parkings en tuinen, algemene grondwerken met inbegrip van het grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren, draineren en nivelleren van terreinen, grave van sleuven, geulen en
verwijderen van rotsen, bomen, en dergelijke, het slopen van gevouwen en andere bouwwerken; het
ruimen van terreinen;
        •  Aannemingen inzake grndsanering zoals het uitgraven van de grond met de bedoeling de
vervuilde grond te scheiden van de niet vervuilde. Het zuiveren of laten zuiveren van de uitgegraven
grond in een erkend behandelingscentrum of het zuiveren dan wel het laten zuiveren van de grond
op de vervuilde site met speciaal daarvoor aangevoerd materieel;
Aannemmingen van in situ zuivering van de grond met speciale technieken, zoals ondermeer het
wegpompen van de lucht uit de bodem, het toevoegen van bacteriën of chemische substanties etc.
ondermeer door middel van extractie- en injectiefilters.
Aannemingen inzake de beperking van de risico’s verbonden aan vervuilde bodems door het
aanbrengen van een verharding op de vervuilde terreinen ondermeer door het ingraven van
scheidingsswanden ter voorkoming van verdere vervuiling of door het terrein op te hogen met extern
aan te voeren schone aarde;
    •  Het transport van bovenvermelde en hierna vermelde goederen, grondstoffen, gronden,
bouwstoffen, materialen, installaties, materieel, uitrusting, etc.;
        •  In- en uitver, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, bouwgrondstofffen, bouwstoffen en alle
soorten grond;
        •  Grot- en kleinhandeln in afbraakmaterialen, grecycleerde materialen en nog te recycleren
materialen;
        •  Het fabriceren van zandcement, cement, cementagglmeraten, beton en funderingsmaterialen;
        •  Het recycleren van betn, asfalt, blokken, stenen, steenafval, en algemene bouwmaterialen;
bewerken van stenen en steenafval die niet aan een groeve gehecht is;
        •  Het fabriceren, leveren en plaatsen van welfsels en strtklaar beton;
        •  Een nderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
    1.  Het bouwrijp maken van terreinen;
    2.  Burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw, welke onder meer omvat:
    •  Het optrekken van de ruwbouw en onder kap brengen van gebouwen in de ruimste zin van het
woord, in het bijzonder maar niet beperkt tot individuele huizen, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, industriegebouwen , landbouwgebouwen, loodsen, gebouwen voorde exploitatie
van commerciële activiteiten zoals givot-en kleinhandel, gebouwen voor de overheid, ziekenhuizen,
rustootden, onderwijsinstellingen, etc.;
    •  Het bouwen en volledig afwerken van gebouwen, zodat ze in gebruik kunnen worden genomen,
inclusief de bouw van Individuele huizen en appartementen volgens de formule ''sleutel op de deur";
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  De bouw van autowegen, bruggen, tunnels, straten en andere wegen en paden voor voertuigen,
fietsers, voetgangers, etc., het bouwen en aanleggen van speel- en sportterreinen,
sportaccomodaties, zwembaden, spoorwegen, vliegvelden, parkeerterreinen, autowegen, het
herstellen en onderhouden van wegen,etc;
    •  De infrastructuurwerken zoals toegangswegen, nutsvoorzieningen op grondverkavelingen,
Industrieparken, openbaar domein, etc., in het bijzonder maar niet beperkt tot nutsvoorzieningen
zoals ondermeer het leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van pijpleidingen en het
aanleggen of bouwen en plaatsen van waterdistributienetten, gasdistributienetten,
telecommunicatieleidingen, elektriciteitsleidingen; het aanleggen van rioleringen en draineringen;
    •  Bouwinstallatie;
    1.  Voor eigen rekening en voor rekening van derden: het aankopen en verkopen, verbeteren,
inrichten, bezitten, het beheren van en bemiddeling in onroerende goederen van alle aar; het
verkavelen van gronden, het verhuren, en ter beschikkingstellen onder alle vormen van alle
onroerende goederen van alle bestemmingen;
    2.  Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
    3.  Het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de financiering van
onroerende goederen aan derden onder alle vormen zoals huurkoop, operationele leasing,
huurfinanciering, financieringshuur/ onroerende leasing, enz., alsmede, alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de
renovatie, de aan- en verkoop, de huur/ verhuring en het facility-management van deze goederen,
alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    4.  Projectontwikkeling: het initiëren en volledig tot stand brengen van onroerend goedprojecten op
eigen initiatief; het coördineren van het integrale proces van onroerend goedprojecten voor eigen
rekening en voor rekening van derden; het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder
het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen
en beschrijvingen die in het bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten
voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch
vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het
vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden
voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en
keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen, het opmaken van
afrekeningen.
    1.  Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën ,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland , op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 150.000 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 600 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks  bestuurder(s) die alleen of gezamenlijk handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
maart, om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt desgevallend een secretaris aanen twee stemopnemers aan onder de aanwezige
aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op
hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of
meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Grote Baan 572.
VIERDE BESLISSING - Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als
betuurders van de vennootschap en dit voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering te
houden in 2029:
    •  De Naamloze Vennootschap TROBEJA, voornoemd en vast vertegenwoordigd door mevrouw
DRIESEN Ghislaine, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15/A;
    •  De heer DE COSTER Felix, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15/A.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Het mandaat van de naamloze vennootschap TROBEJA zal bezoldigd
uitgeoefend worden behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
bestuurders, allen voornoemd, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS
EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.542 en met
btw-nummer BE0875.430, kantoorhoudende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen voor zover als
nodig met het oog op de herbenoeming van gedelegeerde bestuurders en dit voor een periode van
zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2029.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad, na te hebben vastgesteld dat deze voltallig aanwezig
is, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders:
    •  De Naamloze Vennootschap TROBEJA, voornoemd en vast vertegenwoordigd door mevrouw
DRIESEN Ghislaine, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15/A;
    •  De heer DE COSTER Felix, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15/A.
De gedelegeerd bestuurders verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden. De mandaten zullen
onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Het
mandaat van de naamloze vennootschap TROBEJA zal bezoldigd uitgeoefend worden behoudens
andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Hun mandaten zullen gelijk lopen met hun
mandaat als bestuurder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Goddeeris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.