Ondernemingsnr : 0444930981
Naam
(voluit) : Q3
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spiltstraat 112
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden
op 30 september 2020 voor notaris Ann Guldemont te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
 
1. Wijziging-uitbreiding van het voorwerp van de Vennootschap
Verslaggeving
De voorzitter wordt ontslagen van de integrale voorlezing van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan waarin de wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord, in uitvoering van
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, hierbij aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis te hebben
genomen van voormeld omstandig verslag. Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte
gehecht.
Wijziging van het voorwerp
De aandeelhouders beslissen vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat
artikel 3 van de statuten voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het uitoefenen van alle functies die het beheer, de administratie en het doeltreffend functioneren
van indivi-duele handelsactiviteiten en/of maatschappijen toelaat en het verstrekken van adviezen en
intellectuele hulp hier-om-trent.
-De mogelijkheid om bestuursmandaten uit te oefenen en het nemen van belangen, op welke wijze
ook, in andere ven-noot-schappen.
-Het uitoefenen van diensten met betrekking tot projec-ten, beheer, technische, commerciële, fiscale,
juridische, boek--houdkundige en administratieve activiteiten met betrek-king tot personeel.
-De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten dien---sten verlenen aan maatschappijen,
organisaties, pu-blieke instanties, verenigingen en activiteiten van hun leden.
De vennootschap kan eveneens volgende diensten aanbieden:
Coachen van personen en organisaties ivm welzijn op het werk, omgaan met stress, het versterken
en bewaken van een gezonde geest in een gezond lichaam.
Hiertoe kan de vennootschap opleidingen, events, workshops, behandelingen, sessies geven of
organiseren, individueel of in groep, die bijdragen tot een hoger bewustzijn, betere gezondheid,
goede work-life balans, beter omgaan met stress, mindfullness,gelukkig zijn…
-De aankoop, verkoop, verhuring, het beheer en de admi-nistratie van alle onroerende goederen,
alsook alle acti-viteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dat doel, daarin
begrepen de aankoop en verkoop van roe--rende waarden en goederen, alle roerende, onroerende,
bur-gerlijke, handels-, financiële-, bank-, industriële-, hypo--thecaire verrichtingen doen die
rechtstreeks of on-recht-streeks in verband staan met haar doel en die van aard zijn de
verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken zoals bij-voorbeeld alle verrichtingen en alle studies die
verband houden met goederen en/of rechten die eruit voortkomen, evenals met de roerende
Luik B
goederen en/of rechten die hieruit voortkomen, het uitbaten, het valoriseren, het verkavelen, het
huren en verhuren, eveneens onder de vorm van leasing, het doen bouwen of verbouwen van alle
onroerende goederen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betref-fende
onroerende goederen, onroerende rechten en in het al-gemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrecht-streeks voortvloeien uit het doel : de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roe-rende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschap-pe-lijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij mag deelnemen bij wijze van inbreng,
versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen
zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is louter exemplarisch en geenszins beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar doel, zij mag ondermeer zich borg stellen, aval verlenen, voor-schotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere zeker-heden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”.
2. De vergadering beslist te (her)benoemen tot bestuurder: de heer DE BOER Perry, voornoemd.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder:
Mevrouw Greet BOSMANS, wonende 1980 Zemst, Spiltstraat 122,
welke beide mandaten zullen eindigen, behoudens herverkiezing, onmiddellijk na de gewone
algemene jaarvergadering van 2026.
Aansluitend beslist de Raad van Bestuur te herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder: de heer DE
BOER Perry Henriette Guy, geboren te Antwerpen (Merksem) op 12 december 1958, ongehuwd,
wonende te 1980 Zemst, Spiltstraat 112
3. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste woensdag van de maand september (in plaats van juni) om achttien uur.
4. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing
van artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR.
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Q3".
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘naam-loze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het uitoefenen van alle functies die het beheer, de administratie en het doeltreffend functioneren
van indivi-duele handelsactiviteiten en/of maatschappijen toelaat en het verstrekken van adviezen en
intellectuele hulp hier-om-trent.
-De mogelijkheid om bestuursmandaten uit te oefenen en het nemen van belangen, op welke wijze
ook, in andere ven-noot-schappen.
-Het uitoefenen van diensten met betrekking tot projec-ten, beheer, technische, commerciële, fiscale,
juridische, boek--houdkundige en administratieve activiteiten met betrek-king tot personeel.
-De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten dien---sten verlenen aan maatschappijen,
organisaties, pu-blieke instanties, verenigingen en activiteiten van hun leden.
De vennootschap kan eveneens volgende diensten aanbieden:
Coachen van personen en organisaties ivm welzijn op het werk, omgaan met stress, het versterken
en bewaken van een gezonde geest in een gezond lichaam.
Hiertoe kan de vennootschap opleidingen, events, workshops, behandelingen, sessies geven of
organiseren, individueel of in groep, die bijdragen tot een hoger bewustzijn, betere gezondheid,
goede work-life balans, beter omgaan met stress, mindfullness,gelukkig zijn…
-De aankoop, verkoop, verhuring, het beheer en de admi-nistratie van alle onroerende goederen,
alsook alle acti-viteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dat doel, daarin
begrepen de aankoop en verkoop van roe--rende waarden en goederen, alle roerende, onroerende,
bur-gerlijke, handels-, financiële-, bank-, industriële-, hypo--thecaire verrichtingen doen die
rechtstreeks of on-recht-streeks in verband staan met haar doel en die van aard zijn de
Luik B
verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken zoals bij-voorbeeld alle verrichtingen en alle studies die
verband houden met goederen en/of rechten die eruit voortkomen, evenals met de roerende
goederen en/of rechten die hieruit voortkomen, het uitbaten, het valoriseren, het verkavelen, het
huren en verhuren, eveneens onder de vorm van leasing, het doen bouwen of verbouwen van alle
onroerende goederen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betref-fende
onroerende goederen, onroerende rechten en in het al-gemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrecht-streeks voortvloeien uit het doel : de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roe-rende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschap-pe-lijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij mag deelnemen bij wijze van inbreng,
versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen
zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is louter exemplarisch en geenszins beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar doel, zij mag ondermeer zich borg stellen, aval verlenen, voor-schotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere zeker-heden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd (6.500) aande-len, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Artikel 6: Kapitaalverlaging en kapitaalverhoging
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging de statuten.
Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uit-gif-te-premie op de nieuwe aandelen wordt
gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt
deze geboekt op een onbeschikbare re-kening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maat-
schappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid
tot omzetting in kapi-taal, slechts zal kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden
door het wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtge-bruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en het
kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld
    1.  Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, wor-den de nieuwe aandelen het eerst
aangeboden aan de aan-deelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapi-taal door hun
aandelen vertegenwoordigd. Wordt dit voor-keur-recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblij-vende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde even--redigheid aangeboden.
Het voorkeurrecht kan worden uit-geoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de in-schrij-ving.
    2.  Het recht van voorkeur kan in het belang van de ven-nootschap beperkt of opgeheven worden
door de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten gesteld voor een
statutenwijziging.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aan-deel-houders, mits
een inschrijvingstermijn van tien da-gen.
    1.  Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het recht van voorkeur uitgeoefend door
de blote eigenaar. De door hem verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtge-bruik bezwaard als
de andere. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefe-nen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, horen hem toe in volle eigendom.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het to-tale bedrag dat hun aandelen
Luik B
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hier-mee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortin-gen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk
aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de
raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur om het nog verschuldigd blijvend
saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat
de in gebreke blijvende Aandeel-houder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal res-pectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen
kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de effecten
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebe-hoort, dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen
is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik
worden de rechten dien-aangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar pand-gever.
Artikel 11: Overdracht van aandelen
De aandelen dienen steeds aangeboden te worden aan de andere aandeelhouders.
Indien deze andere aandeelhouders niet wensen in te gaan tot verwerving van deze aandelen is de
overdracht aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Artikel 13: Bijeenkomsten - beraadslaging en besluit-vor-ming
Luik B
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor
de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 14: Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 15: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 16: Strijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of on-recht--streeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanlei-ding van een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet de betrokken
bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vooraleer de beslissing genomen wordt.
De bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging over de betrokken verrichting of beslissing
noch aan de stemming in dat verband. Verder zal gehandeld worden over-eenkomstig artikel 7:96
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Artikel 17: Controle
    1.  De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de regelmatigheid, ten
aanzien van het WVV en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt
voor zover de wet het vereist of indien de algemene vergadering daartoe beslist, opgedragen aan
één of meer commissarissen bij toepassing van artikel 3:73. WVV. De commissaris(sen)
wordt/worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
    2.  Wordt met toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris benoemd, dan is de raad van
bestuur er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van
een commissaris voor te leggen aan de algemene vergadering.
c. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder bij toepassing van artikel 3:
101. WVV, individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij/-zij kan zich
daartoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
    1.  De honoraria van de commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang wordt
vastgesteld door de algemene vergadering en dat de naleving van de controlenormen waarborgt bij
toepassing van artikel 3:65. § 2 WVV.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 18: Datum gewone algemene vergadering – buitengewone/bijzondere algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand
september om achttien uur.
Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Artikel 19: Oproeping
a. Het bestuursorgaan, en in voorkomend geval de commis-saris, kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algeme-ne vergadering bijeen-roe-
pen, en bepalen de agenda van de vergadering.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Zij zijn tevens verplicht bij toepassing van artikel 7:126. WVV een bijzondere of buitengewone ver-
gadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer één of meer aan-deel-houders, die alleen of
gezamenlijk één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten
minste de door de betrokken aandeelhouder(s) voorgestelde agendapunten.
b. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij wordt ten minste vijf---tien dagen voor de vergadering meegedeeld overeenkomstig
artikel 2:32. WVV – dit is per e-mail indien de vennootschap over een e-mailadres beschikt en zo niet
bij gewone post - aan de aandeelhouders, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris.
Samen met de oproeping voor de algemene vergadering en op dezelfde wijze bezorgt de
vennootschap aan de aandeel-houders de stukken die zij hen krachtens het WVV ter beschik-king
moet stellen. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos
deze stukken aan de andere opgeroepen personen.
Iedere aandeelhouder kan verzaken aan de voormelde for-maliteiten van oproeping en zal in elk
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij/zij aanwezig of geldig vertegenwoordigd
is op de vergadering.
c. De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders,
de houders van con-verteerbare obligaties of inschrijvingsrechten vooraf of tijdens de vergadering,
mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten, en de com-
missaris op vra-gen die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De
leden van het bestuurs-orgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren vragen te
beant-woorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade
kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijk-
heids-verbinte-nis-sen bij toepassing van artikel 7:139. WVV. De vragen kun-nen schriftelijk worden
gesteld vanaf het ogenblik waarop de vergadering wordt bijeengeroepen binnen een ter-mijn van tien
dagen.
d. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zit-ting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen bij toepassing van artikel 7:150. WVV.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behou-dens andersluidende
beslis-sing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende ver-gadering heeft het recht de
Luik B
jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 20: Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 21: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkom-stig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voor-waarden, vertegenwoordigd worden door
een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders na-tuurlijke
personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegen-woor-digd worden door hun echtgenoot of, in
geval van onbe-kwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in arti-kel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 23: Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 24: Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 25: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Luik B
Artikel 26: Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 27: Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
TITEL V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN
 WINSTVERDELING.
Artikel 28: Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daarop-volgend jaar.
Artikel 29: Winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reserve-fonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 30: Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen. Indien
uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, 2e lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet deze benoeming ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de
bevoegde ondernemings-recht-bank.
Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennoot-schap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens der-den, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte. Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88, § 1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkel stellen met machtiging van de algemene
verga-dering.
In geval van belangenconflict wordt de procedure voor-geschreven door artikel 2:98 van het Wetboek
van vennoot-schap-pen en verenigingen gevolgd.
Zijn er geen ver-effenaars benoemd, dan zijn de be-stuur-ders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuld-eisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:97, § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bevoeg-de ondernemingsrechtbank is
goed-gekeurd.
TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 34: Woonstkeuze
De aandeelhouders, obligatiehouders, houders van winst-bewijzen, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben en geen uitdrukkelijke keuze van woonst
hebben gedaan in België, worden geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de
vennootschap voor de uitvoering van deze statuten. In geval van veran-dering van woonplaats moet
zij hun nieuwe woonplaats meedelen aan de ven-nootschap.
Zolang deze mededeling niet is gedaan, worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan in het bij
de vennootschap laatst gekende adres.
Artikel 35: Toepasselijkheid van het wetboek van ven-nootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennoot-schap-pen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clau-sules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 36: Bevoegde rechtbank
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschaps-aan-ge-legen-he-den tussen de vennootschap
en haar aandeel-houders, haar bestuurders, vaste vertegenwoordigers, direc-teurs, gewezen
bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordi-gers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle
ge-schillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitslui-tend de rechtbanken van de zetel
Luik B
van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van zekerheidsovereenkomsten, zoals voorzien in
de wet van 15 december 2004 betreffende finan-ciële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen in-zake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in ge-val van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuld-
vergelijking.
Artikel 38: Communicatie
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, houder van een effect uitgegeven door de
vennootschap, kan aan de vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met de
vennoot-schap te communiceren. De vennootschap kan dit adres gebrui-ken tot aan de mededeling
door de betrokken persoon van een ander e-mailadres of van zijn/haar wens niet meer per e-mail te
communiceren.
Bij gebreke van e-mailadres communiceert de vennoot-schap per gewone post, die op dezelfde dag
wordt verzonden als de communicatie per e-mail.
Met de vennootschap kan iedere bestuurder, vereffe-naar, commissaris, aandeelhouder, houder van
een effect uit-gegeven door de vennootschap geldig communiceren op het e-mailadres van de
vennootschap als laatst bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
5. De vergadering verleent aan notariskantoor “Boeykens en Guldemont, geassocieerde notarissen”
met zetel te 2018 Ant-werpen, Van Bréestraat 7 alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke be-palin-gen ter zake.
6. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
7. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FISCO FINANCE te Schilde evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Ann Guldemont
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + gecoördineerde statuten