Ondernemingsnr : 0465401050
Naam
(voluit) : Vrancx Lubricants
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Embeke(Via) 40
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 maart 2021 voor meester Ann De Paepe, notaris te Gent
(eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “VRANCX LUBRICANTS”, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Embeke 40,
ondernemingsnummer 0465.401.050, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Wijziging van de rechten verbonden aan effecten.
Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 12 maart 2021 opgesteld overeenkomstig artikel
7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de
rechten verbonden aan effecten wordt omstandig toegelicht en verantwoord en bij de akte gevoegd
om er één ondeelbaar geheel mee te vormen.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor
of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan teneinde te beoordelen of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen voor te lichten.
 
Wijziging voorwerp.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van voorlezing van het verslag de dato 12 maart 2021
van het bestuursorgaan met een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
vermits de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland en het buitenland:
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  De uitvoering van alle handelszaken en financiële en industriële verrichtingen van enigerlei
aard, die al ware het maar zijdelings in verband staan met smeermiddelen en alle producten en
diensten die daarmee in verband staan en in het bijzonder alle smeermiddelen, producten en
diensten bestemd voor de agrarische en transport sector, garages en werkplaatsen en kleine en
middelgrote KMO’s.
    2.  Zij mag kopen, verkopen, behandelen alle types en kwaliteiten van smeermiddelen of hun
derivaten en alle artikelen daartoe verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde
voorwerpen vervoeren, ontvangen, opslaan en afleveren, goederenstocks verwerven en in het
Luik B
algemeen alle daden stellen die op haar maatschappelijke bedrijvigheid betrekking hebben.
    3.  De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
    4.  Zij mag op elke wijze belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met
een gelijkaardig, analoog, gelijksoortig of samenhangend voorwerp aan het hare of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar producten te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken.
    5.  Het bezoldigd goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en
vervoerscommissionair, het verhuren van wagens en lichte motorvoertuigen zonder bestuurder,
alsook het verhuren van vrachtwagens en zware motorvoertuigen met of zonder chauffeur, opslag
van goederen en vervoerondersteunende activiteiten, diensten in verband met het vervoer te land en
vrachtbehandeling.
    6.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    7.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    8.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    9.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
    10.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
    1.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
Luik B
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak”.
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hoger genomen beslissing tot wijziging van de rechten verbonden aan effecten.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VRANCX LUBRICANTS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland en het buitenland:
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  De uitvoering van alle handelszaken en financiële en industriële verrichtingen van enigerlei
aard, die al ware het maar zijdelings in verband staan met smeermiddelen en alle producten en
diensten die daarmee in verband staan en in het bijzonder alle smeermiddelen, producten en
diensten bestemd voor de agrarische en transport sector, garages en werkplaatsen en kleine en
middelgrote KMO’s.
    2.  Zij mag kopen, verkopen, behandelen alle types en kwaliteiten van smeermiddelen of hun
derivaten en alle artikelen daartoe verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde
voorwerpen vervoeren, ontvangen, opslaan en afleveren, goederenstocks verwerven en in het
algemeen alle daden stellen die op haar maatschappelijke bedrijvigheid betrekking hebben.
    3.  De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
    4.  Zij mag op elke wijze belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met
een gelijkaardig, analoog, gelijksoortig of samenhangend voorwerp aan het hare of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar producten te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken.
    5.  Het bezoldigd goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en
vervoerscommissionair, het verhuren van wagens en lichte motorvoertuigen zonder bestuurder,
alsook het verhuren van vrachtwagens en zware motorvoertuigen met of zonder chauffeur, opslag
van goederen en vervoerondersteunende activiteiten, diensten in verband met het vervoer te land en
vrachtbehandeling.
    6.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    7.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    8.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    9.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
Luik B
    10.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
    1.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van een
tweeduizendvijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent.
De aandelen zijn verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van soort A (”Aandelen A”)
met stemrecht en duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van soort B (”Aandelen B”) zonder
stemrecht. Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt
hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Luik B
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
…
Artikel 12: Overdracht van aandelen
Bij elke overdracht van aandelen van de vennootschap dienen de hiernavolgende bepalingen te
worden nageleefd.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of bij overlijden, aan een aandeelhouder of aan een vennootschap waarover de betrokken
aandeelhouder controle heeft, alsook elke vennootschap die controle heeft over de betrokken
aandeelhouder en elke vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de controle staat van
een vennootschap die de controle heeft over de betrokken aandeelhouder (hierna “verbonden
onderneming”).
Deze overdrachten kunnen evenwel slechts vrij gebeuren voor zover de verkrijger van de aandelen
zich ertoe verbindt de bepalingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 30
maart 2021 (hierna “aandeelhoudersovereenkomst”) na te zullen leven. De overdracht alsook de
aanvaar-ding ervan moeten in die zin binnen de acht dagen per kennisgeving aan de bestuurders
van de vennootschap betekend worden.
Indien een aandeelhouder aandelen overdraagt aan een verbonden onderneming is deze
onderneming ertoe gehouden de overgedragen aandelen terug aan de eerstgenoemde
aandeelhouder over te dragen binnen de veertien dagen nadat de verbonden onderneming niet
langer een verbonden onderneming is van de oorspronkelijke aandeelhouder. Ingeval de betreffende
aandeelhouder om welke reden dan ook de overgedragen aandelen niet terug overneemt binnen
voormelde termijn, is de verbonden onderneming verplicht de desbetreffende aandelen onmiddellijk
te koop aan te bieden conform de procedure zoals uiteengezet hierna onder artikel 13.
De verbonden onderneming en de oorspronkelijke aandeelhouder zijn ertoe gehouden de overige
aandeelhouders onmiddellijk in te lichten van zodra de verbonden onderneming niet langer een
verbonden onderneming is van de oorspronkelijke aandeelhouder. Zij zijn er eveneens toe gehouden
aan de overige aandeelhouders, op hun verzoek, alle informatie te verstrekken die deze
redelijkerwijze mogen vragen om zich ervan te verzekeren dat de verbonden onderneming op een
gegeven ogenblik niet heeft opgehouden een verbonden onderneming van de oorspronkelijke
aandeelhouder te zijn.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 16: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Joeri VRANCX, geboren te Geraardsbergen op 3 mei 1980, wordt als enige bestuurder van
de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 17: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming
het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei,
om negen uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Artikel 31: Stemrecht
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één stem.
De aandelen van soort B hebben geen stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
beslist.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
 
Ontslagen en benoemingen bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer Jacques Vrancx;
- Mevrouw Nadine Doeraene.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Adres van de zetel.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9500
Geraardsbergen, Embeke 40.
 
Machtiging
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 30/03/2021
Luik B
- Bijlage gehecht aan de akte: bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 12/03/2021
- Coördinatie van de statuten dd. 02/04/2021