guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0419 986 343
Nom
(en entier) : PIERPHY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue du Drapeau 41 - 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2022
L'Assemblée Générale Spéciale acte le changement du siège social à partir du 15/12/2022 qui devient :
Rue du Drapeau 14 - 10740 Anderlecht
L'Assemblée Générale Spéciale mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl et Partena aux fins
de procéder à toute démarche liée à la présente AGS en ce compris la signature des documents de publications
aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0473 456 109
Nom
(en entier) : IMMO AQUARIUS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE SAINTE-MARIE 30,1080 Bruxelles
Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Extrait de l'assemblée générale du 14 octobre 2024
L'assemblée a décidé :
de trasférer le siège social avec effet immédiat à l'adresse :
Place Communale 18
1080 Molenbeek Saint-Jean
BOUALLLA Abdellah
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0413 098 650
Nom
(en entier) : Societe D'achat Faconnage Et Vente De Produits
Metallurgiques
(en abrégé) : SOFERLI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Longue Haie 31, 4650 HERVE
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 13/12/2022:
" Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société de la Rue Longue Haie 31 -
4650 Herve (ancienne adresse), à la Rue Grondal 4 - 4890 Thimister-Clermont (nouvelle adresse), avec effet
au 1er janvier 2023."
ZAWAK CONSULTING SA
Administrateur-délégué
Réprésentée par
Cédric GRUTMAN
Représentant permanent
N° d'entreprise : 0436 152 184
Nom
(en entier) : MOLICO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place de l'Equerre 49-103 à 1348 Ottignies - Louvain-la-neuve
(Résidence Diane)
Objet de l'acte : Décisions écrites de l'administrateur unique prises en date du 4 septembre
2023 - Transfert du siège social
Par décisions écrites, l'administrateur unique de la société a décidé :
- de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante : 6, rue du Pont Levis à 6700 Arlon, avec
effet rétroactif au 1er septembre 2024;
- de donner tous pouvoirs à la société VO CONSULTING afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires
à la publication de la résolution qui précède, tant au Greffe du Tribunal de l'Entreprise qu'à la Banque-Carrefour
des Entreprises.
Déposée en même temps : décisions écrites de l'administrateur unique du 4 septembre 2024.
Gaetano Gracco
Administrateur unique
Nº d'entreprise : 0415 533 944
Nom
(en entier) : CENTRALE MEDICO DENTAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 18C BOULEVARD PAEPSEM, 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Transfert du siège social
L'administrateur, M. Martin Ravets, annonce que le siège social de la société
Centrale Medico Dentaire S.A., sera transféré à partir du 1/08/2024 de :
Boulevard Paepsem 18 C - 1070 Anderlecht
vers
rue des Carburants 50 - 1190 Bruxelles
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0421 067 496
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE LA NETHEN
IMMONETHEN	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Antoine 38 à 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : Transfert du siège social
L'Assemblée décide de transférer le siège social et d'exploitation : rue des Abbes Comtes 3 à 5030 Gembloux.
Fabienne Defer
Administrateur délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0459 108 423
Nom
(en entier) : Unimo
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de l'Astronomie 23, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Modification du siège social
Il ressort de la prise de décision du Conseil d'Administration du 3 janvier 2023 que Unimo nv déplace son
siège social à Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles à partir du 3 janvier 2023.
Wim Crois
Administrateur
N° d'entreprise : 0887 981 649
Nom
(en entier) : NACARAT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfer de siège social
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 30 novembre 2022 :
- Le siège social de la Société est transféré avenue Louise 489 à 1050 Bruxelles à compter du 1er novembre
2022.
- Les administrateurs donnent procuration à Madame Florence Félix, Madame Marianne Anjum et Madame
Rosie Hege, collaboratrices de la société anonyme IQ EQ Holdings (Belgique) SA, sise Avenue Louise 209A,
à 1050 Bruxelles, qui peuvent chacune agir individuellement et avec pouvoir de substitution pour signer les
formulaires nécessaires à la publication au Moniteur belge et accomplir les formalités nécessaires au Tribunal
de l'Entreprise Francophone de Bruxelles, ainsi qu'à la Banque Carrefour des Entreprises et à l'administration
de la TVA.
Marianne Anjum
IQ EQ Holdings (Belgium)SA
Mandataire
N° d'entreprise : 0427804048
Nom
(en entier) : Etablissement Giannoni & Fils
(en abrégé) :
Forme légale: SA
Adresse complète du siège : Rue des glaces Natioanles, 169/58 à 5060 Auvelais
Objet de l'acte : Changement de siège social et du numéro de l'unité d'établissement
Le conseil communal de Sambreville a décidé de rebaptiser, dés janvier 2024, l'adresse de la SA ETS
Giannoni & Fils, acuellement situé à rue des Glaces Nationales, 169/58 en Rue de la Résilience Territoriale,
21
Leclercq Joel
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0628 905 636
Nom
(en entier) : BVI.EU GREEN BUSINESS PARK ANDENNE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard de L'Europe 131 / A1, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Transférer la siège sociale
La réunion de l'organe d'administration du 01/10/2024 a décidé de transférer le siège sociale à
Boulevard de l'Europe 131D/21 - 1300 Wavre, depuis le 01/10/2024. Cette décision a été prise
à l'unanimité des voix.
BVI.EU NV
Représentée par MMP2 BV
avec représentant permanent Meers Michel
Nº d'entreprise : 0437.196.222
Dénomination
GARAGE PIRET	(en entier) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Venelle des Marronniers nº14 à 1301 Bierges
Objet de l'acte : Rectification publication changement du siège social
Madame, Monsieur,
L'an 2024, le 20 septembre au siège social s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la société.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexandre Piret.
Le président constate que d'après la liste des présences, le capital présent ou représenté est suffisant et
que dès lors, il est inutile de justifier le mode de convocation.
Il rappelle que la présente Assemblée a pour ordre du jour :
1. Transfert du siège social ;
Ce fait exposé et reconnu exact par l'Assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour,
Après avoir entendu les explications du Président, l'Assemblée décide à l'unanimité
le transfert du siège social à partir du 1er octobre 2024 à l'adresse suivante :
Avenue Auguste Mattagne nº 7 boîte 7 à 1300 Wavre
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance après lecture et signature du
présent procès-verbal.
SRL D.P.G.M.
Administrateur unique
représentée par Monsieur Alexandre Piret
Administrateur
Nº d'entreprise : 0448 263 328
Nom
(en entier) : LE CLOCHER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DU GENERAL LOBEAU 23 - 1380 PLACENOIT
Objet de l'acte : TRANSFER DU SIEGE SOCIAL
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 15 september 2022.
L'assemblée a pris à l'unanimité la décision suivante :
1.Transférer le siège social à la date de ce jour à l'adresse suivante :
Chaussée de Nivelles 34 B3 à 1461 Ittre,
L'ordre du jour étant épuisé, la séance qui a démarré à 16 heures est levée à
16 heures 30 après rédaction, lecture et approbation du présent procès verbal.
LIEKENS Gaëtan
L'administrateur délégué
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0480 059 037
Nom
(en entier) : EPEI
(en abrégé) :
Société anonyme
Forme légale :
Chaussée de Jette 396- 1081 Koekelberg	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert du siège
L'extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 30 nevembre 2022
La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Monsieur Frédéric BALCAEN
Le Président désigne Monsieur Guy MAHAUX comme secrétaire et scrutateur
Ordre du jour
Le président expose que :
-la présente assemblée a pour ordre du jour :
1ºDéplacement du siège social à 1030 Schaerbeek, bld. Général Wahis 16G
-tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils déclarent renoncer à l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations ;
-pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à ce qui est stipulé dans les statuts.Après
concertation des actionnaires, les décisions suivantes sont approuvées à l'unanimité :
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H20
Le présent procès-verbal est rédigé séance tenante, et il en est donné lecture.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Guy MAHAUX	Frédéric BALCAEN
Secrétaire et scrutateur	Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0525 885 302
Nom
(en entier) : E2 DRIVES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Gevaert 249, 1332 Rixensart, Belgique
Objet de l'acte : Transfert du siège de la Société
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les administrateurs relevant du pouvoir du conseil
d'administration en date du 15 février 2023:
A l'unanimité, le conseil d'administration a décidé:
1. de transférer le siège de la Société ainsi que l'unité d'établissement de la Société vers l'adresse suivante
avec effet au 15 février 2023: Chemin du Temple, 10 boîte 3, B-1300 Wavre, et;
2. de donner un pouvoir spécial à Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou et Brent Mastin qui,
à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, agissant
séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toute les
formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et
auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de
publication et les formulaires spéciaux à transmettre à un guichet d'entreprises.
Brent Mastin
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0518 962 173
Nom
(en entier) : ProxiFleet
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DU COMMERCE 113 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : Changement adresse siège social
Extrait du procès-verbal du CA du 5 octobre 2022
Transfert du siège social	3.
Conformément à l'article 2 des statuts de la Société, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de
transférer le siège social de la Société de, Rue du Commerce 113 à 1000 Bruxelles, vers Boulevard Anspach
1/02 à 1000 Bruxelles, et ce, avec effet au 1er janvier 2023.
Pour extrait conforme,
D. DUBOIS	E. DE CONINCK
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0459 892 737
Nom
(en entier) : GAMMA PLAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Servais-Malaise, 52 à 4030 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert du siège
Décision de l'organe d'administration du 10 mars 2025
L'organe d'administration décide de transférer, à dater de ce 10 mars 2025, le siège de la société
à l'adresse suivante : rue de la Chaudronnerie, 7 à 4340 Awans.
srl SERA Building & Industry
Administrateur
Mustafa KARA
Représentant permanent
Déposé en même temps : 1 exemplaire de la décision de l'organe d'administration du 10 mars 2025
N° d'entreprise : 0457 651 740
Nom
(en entier) : ITERSYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 65 Boîte 11 à 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert du siège
Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration du 2 janvier 2023
"Après délibération, le conseil prend à l'unanimité la résolution suivante :
Conformément aux statuts, le conseil décide, à l'unanimité des voix, de transférer le siège de la société
à la Rue de Livourne, 7 bte 4 à 1060 Bruxelles, à partir du 1er janvier 2023.
Il donne pouvoir à la SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son administrateur,
Ja SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté
de substitution, pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes
au Moniteur belge."
Pour extrait conforme,
Pascal Debroux
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0566 940 749
Nom
(en entier) : SCALIAN BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 475 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert Siège Social
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 2022 que
"L'assemblée décide à l'unanimité de transfert le siège social et ce à partir du 01/11/2022 à l'adresse
suivante : Immeuble « Glaverbel » Chaussée de la Hulpe 166 à 1170 Bruxelles.
Il est décidé de confier mandat, à la SRL MCFD, inscrite à la BCE sous le numéro 0893.985.256,
valablement représentée par Monsieur Marc Caufriez, aux fins de procéder à la publication au Moniteur Belge
des décisions du présent procès-verbal et de signer tous documents utiles à cet effet."
Pour extrait analytique, certifié conforme.
Bruxelles, le 16 novembre 2022
Monsieur Jean-Manuel SILVA
Administrateur
Nº d'entreprise : 0869 896 196
Nom
(en entier) : ADVANCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fusée 66 - 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Siège social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2023
Le siège social et d'exploitation a été transféré le 12 janvier 2023, Avenue du Bourget, 42 à 1130 Bruxelles
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0426 638 464
Nom
(en entier) : CITY PROMOTION
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : bld Edmond Machtens, 111 bte 7 à 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : changement de siège social
Par décision de l'administrateur le siège social est transféré avec effet au 15 décembre 2022 à 1160
Bruxelles, chaussée de Wavre, 1110
N° d'entreprise : 0756 642 659
Nom
(en entier) : WORKWAYS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 401, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège
Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 25 janvier 2023 :
"1.Transfert de siège
Conformément à l'article 2:4 du Code des Sociétés et des Associations et à l'article 2 des statuts de la
Société, les administrateurs décident de transférer le siège de la Société à 1180 Uccle, Avenue de Floréal
156, avec effet immédiat.
2. Pouvoirs
Les administrateurs donnent procuration à Me Guillaume Beauthier, Me Bjorn Delmoitié, Me Antoine
Clerbaux et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, ayant son siège à 1170 Bruxelles, Boulevard du
Souverain 100, agissant seul et avec droit de substitution, pour procéder à toutes les formalités requises
auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise afin de publier la décision susmentionnée au Moniteur belge ainsi
que pour procéder à toutes les modifications auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises."
Antoine Clerbaux
Mandataire
N° d'entreprise : 0427 832 356
Nom
(en entier) : MINDSHARE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jules Cockx, 8-10, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2022
L'assemblée accepte la décision du conseil d'administration de changer le siège social de la société, à dater
du 10 octobre 2022, à 1210 Bruxelles, Square Victoria Régina, nº1.
Gino Baeck
Administrateur-délégué
0425 834 948	N' d'entreprise
Nom
DEBERVES	(en entier)
(en abrégé) .
Société Anonyme	Forme légale
rue Charles Catala 78 à 1460 Ittre	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : transfert du siège social
Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration
1.BUREAU
La séance est ouverte en ce 02/10/2024 à 18 heures au siège de la société, sous la présidence de Monsieur
Marc Laffut, président du conseil d'administration.
2.COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Sont présents tous les administrateurs de la société.
3.EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
3.1La présente séance du conseil d'administration a pour ordre du jour le déplacement du siège de la société
4DELIBERATIONS
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de déplacer le siège de la société à l'adresse suivante :
Avenue du Levant 16a à 5030 Gembloux et ce à dater du 1er janvier 2025.
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie
De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724),
afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la
publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Le Président
Nº d'entreprise : 0400 471 428
Dénomination
Entreprises Jacques Delens	(en entier) :
EJD	(en abrégé)
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Col-Vert, 1 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Tansfert du Siège Social - Procuration
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 septembre 2024:
Le Conseil décide du transfert du siège social de la société ENTREPRISES JACQUES DELENS à la nouvelle
adresse:
Avenue des Communautés, 100 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
Le transfert sera effectif à la date du 15 novembre 2024.
Le Conseil confère tous pouvoirs à Alain Lobet, Arnaud Declève et Jean Van den Bossche, tous avec le
pouvoir d'agir seul, ainsi qu'à leurs préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Arnaud Declève
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0447 654 604
Nom
(en entier) : IMMOJOB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job 594, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique du 20 décembre 2022 :
L'associé unique de la Société, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions
suivantes :
(i)L'associé uníque décide de transférer, à partir du 01/01/2023 et pour une durée indéterminée, le siège
social de la Société à l'adresse suivante : Avenue Louise, 54 à 1000 Bruxelles.
(ii)L'associé unique donne procuration à Madame Julie Crapiz afin de faire tout le nécessaire pour publier
les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur Belge, de remplir les formations
administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet
d'entreprise de son choix et le greffe du Tribunal de Commerce.
Conformément à l'article 7:141 du nouveau Code des Société et Associations, les décisions de l'associé
unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège de
la société.
Gérald Saint-Remy
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0870 774 938
Nom
(en entier) : NOVACITY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Winston Churchill, 239 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Transfert Siège Social
Extrait du PV de la réunion du conseil d'administration du 14 octobre 2024
L'organe d'administration adopte à l'unanimité la résolution suivante :
1) Changement du siège social de la société
Le siège social de la société est transféré, avec effet au 01er octobre 2024, à l'adresse suivante : Avenue
de la Folle Chanson, 19 à 1050 Ixelles
2) Pouvoirs
Le conseil d'administration donne mandat, avec pouvoir de substitution, à la S.R.L. « C.V.V.
CONSULTANCE », BCE 0476.868.727, représentée par Monsieur Christophe VAN VELTHEM, à l'effet de
procéder aux formalités de publicité aux Annexes du Moniteur belge telles que prévues par le CSA.
C.V.V.Consultance Srl
Christophe VAN VELTHEM
Mandataire
N° d'entreprise : 0875 144 094
Nom
(en entier) : Ebam.be
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Echauffourée 1 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Transfert du siège social de la société
Extrait des décisions de l'organe d'administration de la société se réunissant au siège social en date du 31
janvier 2023.
L'organe d'administration décide de déplacer le siège social de la société à Rue Reine Astrid 88 - 7730
Néchin, Belgique à partir du 1er février 2023.
Cette décision est adoptée à l'unanimité de voix.
Procuration, mandat special
L'organe d'administration décide de conférer tous pouvoirs à Madame Cindy Vancoetsem ou tout autre
collaborateur de KPMG Tax, Legal & Accountancy SRL, dont le siège est établi a Luchthaven Brussel Nationaal
1K, 1930 Zaventem, immatriculee au registre des personnes morales de Bruxelles, division neerlandophone,
sous le numero 0444.333.739, et ayant entre autres ses bureaux a Rue du Follet, 10/005, 7540 Tournai (Kain),
afin de remplir toutes les formalités administratives auprès du registre des personnes morales, ainsi qu'à un
guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises et
la publication légale des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme,
Cindy Vancoetsem
Mandataire
N° d'entreprise : 0402 867 526
Nom
(en entier) : RESIDENCE DIAMANT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037
Objet de l'acte : PROJET DE CESSION D'UNIVERSALITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 12:103 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
Avis de dépôt du projet de cession d'universalité établi conformément à l'article 12:103 du code des sociétés!
et des associations par les organes d'administration de Residence Diamant (l'« Entité Cédante ») et Emeis
Bruxelles (l'« Entité Bénéficiaire »).
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : Le projet de cession d'universalité).
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0478 775 172
Nom
(en entier) : NEW PHILIP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037
Objet de l'acte : PROJET DE CESSION DE BRANCHE D'ACTIVITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 12:103 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
PAR LES ORGANES D'ADMINISTRATION DE NEW PHILIP ET DE CHÂTEAU
CHENOIS GESTION
Avis de dépôt de la proposition de projet de cession de branche d'activité établi conformément à l'article !
12:103 juncto 12:93 du code des sociétés et des associations par les organes d'administration de New Philip (l'
"Entité Cédante") et de Château Chenois Gestion (la "Entité Bénéficiaire").
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : le projet de cession de branche d'activité ).
Tim CARNEWAL
Notaire
270 432
Nº d'entreprise : 0472
Nom
(en entier) : AP MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue les Brûlés 33 - 1421 Ophain
Objet de l'acte : Démissions - nomination - siège - divers
Extrait du PV d'AG extraordinaire du 24 juillet 2024 :
"L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l'unanimité:
1º L'assemblée prend acte de la démission de l'ensemble du Conseil d'administrateur en place, à savoir :
-Mme Antonietta PICCIOTTOLI, administrateur et administrateur-délégué ;
-Mme Muriel URBAIN, administrateur.
Ces démissions valent pour l'ensemble de leurs mandats au sein de la société et prennent effet ce jour.
L'assemblée prend acte du fait qu'il ne leur est plus dû aucune indemnité ni rémunération à quelque titre que
ce soit.
L'assemblée nomme avec effet immédiat aux fonctions d'administrateurs et ce, pour une durée
indéterminée :
-M. Vincent BERCHEM,
-Mme Lucie BERCHEM.
2º L'assemblée décide que les mandats des administrateurs seront gratuits, sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
3º L'assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leurs
mandats jusqu'à la date d'effet de leurs démissions. Cette décharge sera confirmée, pour autant que de
besoin, lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes clôturant le 30/09/2024 (pour la période
limitée au cours de laquelle les administrateurs démissionnaires ont exercé leurs mandats).
4º L'assemblée décide de résilier tous les pouvoirs bancaires des administrateurs démissionnaires, avec
effet à la date de démission.
5° L'assemblée confère tous pouvoirs pour l'exécution des décisions qui précèdent au Conseil
d'administration."
Extrait du PV de l'organe d'administration du 24 juillet 2024 :
"1° L'organe d'administration décide de nommer en son sein M. Vincent BERCHEM comme
administrateur-délégué.
2º L'organe d'administration décide de transférer le siège social vers l'Avenue de Tervueren 402 à 1150
Woluwe-Saint-Pierre et ce, avec effet immédiat."
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2024
Vincent Berchem
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0442.767.881
Nom	FRADOM
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Bel-Air 70 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Transfert de siège social et changement administrateurs
EXTRAIT PV AGE du 24/10/2024
Ordre du jour
La présidente rappelle l'ordre du jour:
* Démission avec décharges comme administrateurs de Monsieur Benoel Murat, Alexandre Mandy et
Madame Marie-Dominique Deleuse.
* Nomination de Madame Charlotte Paquit et Monsieur geoffrey Henrioulle comme Administrateurs.
* Transférer le siège social à l'Avenue Winston Chruchill 178, 1180 Uccle.
Résolution:
L'ensemble des actionnaires prennent acte et décident de décharger les administrateurs pour l'exercice
de leurs mandats d'administrateurs.
Les actionnaires à l'unanimité des voix décident: la nomination en tant qu'administrateur avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée Madame Charlotte PAquit et Monsieur Geoffrey Henrioulle
L'ensemble des Actionnaires valide le transfert du siège social à l'Avenue Winston Churchill 178, 1180
Uccle.
L'ordre du jour etant épuisé, la présidente lève la séance a 12h00.
Après lecture et approbation, le procès-verbal est signé par la présidente et le secétaire.
Henrioulle Geoffrey	Paquit Charlottte
Présidente	Secrétaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
N° d'entreprise : 0502 938 862
Nom
(en entier) : L&L RETAIL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 26, rue de l'évêque à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège et nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 3 octobre 2022
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société vers:
Place du Samedi 1
1000 Bruxelles
et ce à partir du 26 octobre 2022.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix. "
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2022
Il est proposé à l'Assemblée Générale de renouveler en tant que commissaire de PP Retail Logistics la
société RSM InterAudit SRL représentée légalement par Laurent Van der Linden, pour une durée de 3 ans se
terminant de plein droit à L'Assemblée Générale de l'exercice clos au 31 janvier 2025.
Stephan Jeger
Administrateur
N° d'entreprise : 0460 289 051
Nom
(en entier) : A.G.M.D.
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Saint Gobain 50A à 7022 Mesvin
Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l'assemblée générale du 19 septembre 2022
L'assemblée donne décharge à l'administrateur-délégué et aux administrateurs. Le mandat des 3
administrateurs est renouvelé pour une durée de 6 ans prenant fin à l'assemblée générale de 2028.
- Amélie Matagne, administratrice déléguée
- Jacques Matagne, administrateur ..
-Sebastiano Tudisco, administrateur
L'assemblée décide que le siège social de la société sera établi à la rue de la
station 91 à 6150 Anderlues. Ce changement prendra effet le ler janvier 2023.
N° d'entreprise : 0446 421 120
Nom
(en entier) : IMMAXE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Taillie, 17 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Démissions - nomination - transfert de siège social
L'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2022 acte la démission de son mandat d'administrateur
et d'administrateur délégué de Madame Nicole Schyns. Décharge lui est accordée pour l'exercice de son
mandat.
L'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2022 acte la démission de son mandat d'administrateur
de Madame Axelle Joly. Décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat.
L'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2022 nomme au poste d'administrateur, pour une durée
indéterminée, Monsieur Bob Florin domicilié route d'Obourg, 131 à 7000 Mons. Monsieur Bob Florin est
également nommé administrateur délégué et est ainsi délégué à la gestion journalière.
L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la société, avec effet immédiat,
à 7080 Frameries, Avenue des Nouvelles Technologies, 41.
Bob Florin
administrateur
francophone de Bruxelles
0500926707	N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : GROUP IMMO BELGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Gui 61, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission et transfert siège social
Extrait PV d'AG de la société le 17/10/2022
6e décision : L'assemblée se prononce sur la révocation de madame MICHELE VANDERKERKEN et monsieur
OSWALD LEVY (Administrateur). Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant :
Cette décision nécessite une majorité simple.
: Par conséquent, la révocation de madame MICHELE VANDERKERKEN NN480128-20072 (Administrateur) et
OSWALD LEVY NN471204-13738 (Administrateur) est approuvée.
8e décision : L'assemblée délibère sur le point suivant de l'ordre du jour. Transfert du siège social L'assemblée
accepte le transfert du siège social de la scciété GROUP IMMO BELGE SA, à Rue de Praetere 2-4, toie 6, 1000
Bruxelles
Cette décision nécessite une majorité simple.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant la parole, l'assemblée est clôturée à 18:30
heures.
Fait à Bruxelles 18 le 17/10/2022.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0637 946 234
Nom
(en entier) : Petercam Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1151 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de siège social - délégation gestion journalière
Extrait du procès-verbal de la décision du conseil d'administration du 9 octobre 2024
Le conseil d'administration décide, conformément à l'article 2:4, alinéa 2 du CSA et de l'article des 2 des
statuts de la société de transférer le siège social de la société de la chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle
à la rue Guimard 16 à 1040 Bruxelles.
Le conseil d'administration prend acte de la démission de M. Yves Liénart van Lidth de Jeude en tant
qu'administrateur-délégué de la société à compter du 3 juin 2024.
Le conseil d'administration décide de confier à Mme Laurence Ghion et à M. Baudouin de Marnix de Sainte
Aldegonde, tous deux faisant élection de domicile à 1040 Bruxelles, rue Guimard 16, la gestion journalière de
la société ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion,
et ce, à compter de ce jour. Ils porteront le titre d'administrateur-délégué. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
Laurence Ghion
Administratrice
Baudouin de Marnix de Sainte Aldegonde
Administrateur
Nº d'entreprise : 0781 463 375
Nom
(en entier) : Kantar Insights
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social - Délégation de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 décembre 2022:
1. Le conseil d'administration approuve à l'unanimité le transfert du siège social à partir du 1er novembre
2022 à l'adresse suivante : Botanic Building, 4-10 boulevard Saint-Lazare, 1210 Bruxelles.
2. Conformément à l'article 18, c) des statuts, le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner
pouvoir avec effet rétroactif au 1er août 2022 et pour le futur, à Madame Isabelle Merillou, pour signer seule et
engager valablement la société dans le cadre de :
Tous contrats clients ;
Toutes offres ou documents dans une procédure de demande de soumission ou d'appel d'offre de
clients ou de prospects.
3. Le conseil d'administration décide de donner des pouvoirs spéciaux à Me Luus Hillen ou Me Coralie-
Anne Tilleux, avocates chez ebl redsky, dont le siège social est situé à 1040 Bruxelles, boulevard Louis
Schmidt 87/4, chacune d'elles étant habilitée à agir seule, à l'effet de signer les formulaires nécessaires à la
publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions précitées, et d'accomplir toutes les formalités
relatives aux modifications éventuelles à effectuer auprès du Greffe du Tribunal de l'entreprise et de la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Coralie Tilleux
mandataire
Nº d'entreprise : 0835 992 322
Nom
(en entier) : PROPELWIND
(en abrégé) :
Forme légale ; Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue Maurice Dekeyser 22 bte1 1090 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement d'adresse siège social - démission administrateur -
renouvellement mandats des administrateurs
L'Assemblée Générale du 27/05/2015 a décidé de changer l'adresse du siège social à "avenue Henri
Liebrecht 80 bte 15 à 1090 Bruxelles" avec effet immédiat.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 26/08/2020:
Monsieur Didier Mulders a confirmé par lettre à l'Administrateur Délégué sa décision de démissioner de
son mandat d'Administrateur en date du 26/08/2020. Après vote a l'unanimité, Monsieur Patrick Englebert est
nommé Administrateur en reprenant le mandat de Monsieur Didier Mulders, jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2022.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29/04/2022:
L'assemblée accepte le renouvellement des mandats des administrateurs suivants:
- Englemer SRL, BE 0886.763.607, représenté par monsieur Patrick Englebert
- Monsieur Jean Englebert
- Monsieur Patrick Englebert
Est nommé comme administrateur délégué la SRL Englemer, représenté par monsieur Patrick Englebert.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de deux mille vingt-huit.
Englemer SRL, représenté par Monsieur Patrick Englebert
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0859.728.222
Dénomination
PROACTIS	(en entier) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Henri Jaspar, 117-118 - boîte 3
Objet de l'acte : Démission - nomination d'administrateurs - Transfert du siège social
Extrait des décisions écrites des administrateurs lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2022 :
[ ... ]
7) Constat de la démission d'un administrateur
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale prend acte de la démission de monsieur Timothy Sykes en
tant qu'administrateur de la société avec effet au 01/12/2022.
[ ... ]
8) Nomination d'un administrateur
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale nomme, par cooptation, monsieur Stephen Line en tant
qu'administrateur de la société.
Son mandat a débuté le 01/12/2022 et se terminera lors de l'approbation des comptes annuels
devant se clôturer le 31 juillet 2027.
9) Transfert du siège social
A l'unanimité des voix l'assemblée générale décide de transférer, à compter de ce jour, le siège social de la
SA Proactis d'avenue Henri Jaspar, 117-118 boîte 3 - 1060 Saint-Gilles vers Place de l'Yser, 8 à 1000
Bruxelles
Rachel ROLLINSON	Richard Hughes
(Secretaire et Scrutateur)	(President)
Nº d'entreprise : 0431 034 445
Nom
(en entier) : Meurimpex
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Longpré 17 B, 1315 Incourt
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
MEURIMPEX S.A.
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extra - Ordinaire
des actionnaires tenue le 06/09/24
à 1315 INCOURT, Rue de Longpré 17B
BUREAU
La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de Monsieur Philippe MERTENS qui ne désigne
pas de secrétaire.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou valablement représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par
chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose que :
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Reconduction des mandats de Monsieur Philippe Mertens ;
2.Nomination nouveaux administrateurs ;
3.Modification siège social ;
4.Mandatement de Lafiduciaire.be
Tous les actionnaires étants présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi des
convocations ;
Chaque part sociale donne droit à une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote soit comme
propriétaire, soit comme mandataire pour une nombre de voix dépassant la cinquième partie du nombre des
voix attachées à l'ensemble des titres ou les deux cinquièmes du nombre des voix attachées aux titres
représentés.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée : celle-ci
se reconnait valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'Assemblée aborde l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée, à l'unanimité, décide de reconduire le mandat de l'administrateur suivant pour une durée de
6 ans, commençant le 30/03/2022 pour se terminer à la date d'assemblée générale ordinaire de 2028,
supposée se tenir le 30 mars
·Monsieur Philippe MERTENS
Le mandat restera exercé à titre gratuit.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée, à l'unanimité, décide de nommer les personnes suivantes au poste d'administrateur. Les
mandats restent exercés à titre gratuit.
·Monsieur Benoît MERTENS
·Monsieur Laurent MERTENS
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée, à l'unanimité, décide de modifier le siège social à l'adresse 8 square des Haleurs boîte 10 à
7800 Ath.
QUATRIÈME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de mandater Lafiduciaire.be SRL (n° entreprise BE 0890.805.834) dont le
siège social se situe à 1380 Lasne, 431F Chaussée de Louvain, représentée par M. Sonveaux Laurent, pour
effectuer toutes les démarches utiles à la publication de ces modifications.
La séance est levée à 16 heures. Monsieur le Président donne lecture du présent procès-verbal et lecture
faite, les membres du bureau ont signé, date et lieu que dessus.
Le Président,
Nº d'entreprise : 0454 716 994
Nom
(en entier) : Credim Benelux
(en abrégé) :
----
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Winston Churchill 145-1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination - transfert du siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022
L'assemblée approuve à l'unanimité des voix, et ratifie si besoin est, l'ensemble des actes posés par les
administrateurs [ ... ]. En remplacement de la société ESAB Holding, démissionnaire, l'assemblée approuve et
ratifie la nomination au Conseil d'Administration de la société anonyme Société Industrielle Vloeberghs
Maurage, représentée par son représentant permanent, Monsieur Rodolphe d'Oultremont, à dater de ce jour,
pour une durée de six ans soit jusqu'à l'issue de l'assemblée généraleordinaire qui se tiendra en l'an 2028.
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 1er octobre 2022
Le conseil d'administration, à l'unanimité, décide de transférer le siège social de la société à 1180 Uccle,
rue Vanderkindere 467, premier étage.
Nº d'entreprise : 0872 755 619
Nom
(en entier) : NEXITY BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIIII 53-55, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège, démission et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs prises en date du 19 juin 2024 :
"1. Transfert de siège
Conformément à l'article 2:4 du CSA et à l'article 2 des statuts de la Société, les Administrateurs décident
de transférer le siège de la Société à 1081 Bruxelles, Avenue des Gloires Nationales 10/boîte 0, avec effet au
1er juillet 2024.
2. Pouvoirs
Les Administrateurs décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de
sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires prises en lieu et place de l'assemblée générale
ordinaire du 28 juin 2024 :
"1. Démission d'un administrateur
Les Actionnaires prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent la démission de Eric AGNESA de
son mandat d'administrateur de la Société, avec effet au 31 août 2024.
2. Nomination d'administrateurs
Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateurs de la Société, pour une durée de 2 ans,
venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026 statuant sur l'exercice clôturé
au 31 décembre 2025, les personnes suivantes :
- Thomas FAUCHON, et
- Karine GESCHWINDENHAMMER.
3. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage, Me Antoine Clerbaux et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés
à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
*
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448 967 963
Nom
(en entier) : RESOL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DISSOLUTION - LIQUIDATION - CLOTURE DE LA LIQUIDATION
Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le 4
octobre 2024.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RESOL, dont le siège est
établi à 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et
dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0448.967.963.
a pris les résolutions suivantes :
1º) Au vu du rapport de l'administrateur et du rapport spécial du Commissaire, établis conformément à
l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations, et après que le Président de l'assemblée ait confirmé
que :
- 1°/ l'actif et le passif n'ont plus varié depuis le 31 août 2024 sous réserve du paiement des dernières dettes
et la perception d'intérêts bancaires ;
-2°/ que toutes les dettes de la société vis-à-vis des tiers ont été remboursées ;
l'assemblée générale a décidé de dissoudre la société. Elle a décidé de liquider immédiatement la société,
celle-ci n'ayant plus que des liquidités ou créances à partager. Elle a décidé par conséquent de ne pas nommer
de liquidateur.
2º) L'assemblée générale a pris acte que les administrateurs et le commissaire sont démissionnaires en
suite de la dissolution et la liquidation immédiate de la société. L'assemblée générale a décidé de leur donner
décharge pour leur gestion ou mission.
3º) L'assemblée générale a déclaré et prié le Notaire soussigné d'acter que :
a) la société ne détient que des liquidités ou des créances à partager ;
b) toutes les dettes vis-à-vis de tiers ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement
ont été consignées ;
c) la société est immédiatement dissoute à la suite de la décision prise à l'unanimité par l'assemblée
générale;
d) l'actionnaire unique est investi de tout l'actif composé seulement de liquidités ou de créances;
e) la liquidation de la société est clôturée.
4º) L'assemblée générale a décidé que la société anonyme SOLVAY, dont le siège est établi à 1120
Bruxelles, rue de Ransbeek, 310, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, et dans la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.091.220, conservera la comptabilité et les documents
justificatifs de la société dissoute à son siège, et ce durant une période de cinq ans au moins à compter de ce
jour.
5°) L'assemblée générale a décidé de conférer à l'actionnaire SOLVAY SA tous pouvoirs, avec faculté de
substitution ou délégation, afin :
- de remplir et introduire les dernières déclarations fiscales de la société;
au Registre des Personnes Morales et de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toutes autres institutions
publiques ou privées;
- de clôturer les comptes bancaires et d'encaisser les dernières créances.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Bernard WILLOCX,
Notaire.
Dépôt simultané de : Expédition - Une procuration - Trois dispenses de convocation - Rapport du Conseil
d'Administration - Rapport du Commissaire.
Nº d'entreprise : 0543 409 935
Nom
(en entier) : MEDI-MARKET GROUP
(en abrégé) : MEDI-MRKET
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 479 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, venue Louise 240, boîte 16, immatriculée
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles, francophone),
représentée par Pascale Tygat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/24.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 7.000 EUR HTVA pour les comptes statutaires et de
7.000 EUR HTVA pour les comptes consolidés.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire