Ondernemingsnummer :
0880825821
Benaming :
(voluit) :
PARTE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zwartzustersstraat 29
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijk uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 29 oktober 2019, dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "PARTE", met zetel te 2000 Antwerpen, Zwartzusterstraat 29,
ondernemingsnummer BE 0880.0825.821; neergelegd ter registratie, geldig vertegenwoordigd, heeft
volgende beslissingen genomen:
1. Wijziging van het doel van de vennootschap door de tekst te vervangen door volgende tekst:“De
vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen, de overheid,
verenigingen en organisaties van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
planning en bedrijfsorganisatie;
- de ontwikkeling en bijstand in ontwikkeling van projecten, alsmede de adviesverlening hieromtrent;
- het verlenen van advies en praktische en financiële hulp aan bedrijven;
- de ontwikkeling van IT-projecten, evenals de commercialisering hiervan;
- het aanbieden, in België of in het buitenland, van algemeen ondersteunende diensten en
infrastructuur aan openbare ambtenaren (waaronder gerechtsdeurwaarders) waarbij deze openbare
ambtenaren volgens een specifieke benadering bijstand verlenen aan ondernemingen en/of
natuurlijke personen ten einde hun schuldenproblematiek te beheersen en op te lossen in overleg
met en met een mandaat van de betrokken schuldeisers, dit alles met in acht name door de
vennootschap van de toepasselijke wettelijke bepalingen en de eventuele beperkingen opgelegd
door deze wettelijke bepalingen;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het ontwikkelen van projecten en processen ter vereenvoudiging van de administratie van bedrijven
en organisaties, het optimaliseren van business- en inningsprocessen, al dan niet in samenwerking
met (de) verschillende overheden en andere wettelijk opgerichte of in het leven geroepen
organisaties en instellingen.
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- het begeleiden en managen van ondernemingen in moeilijkheden, bij de reorganisatie en
herstructureringen;
- het begeleiden bij aanvragen van subsidies en andere voordelen;
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen, alsmede het behouden, het beheren in de
ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden ervan; de verhuur en handel in
onroerende en roerende goederen; dit alles uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam en
zonder inbreuk te plegen op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsonderneming, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
- managementactiviteiten van holdings;
- de aankoop, verhuur, ter beschikking stellen, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen –
Luik B
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden –
zoals alle soorten voertuigen, vaartuigen, materieel, gereedschappen, machines, installaties en
computers, soft- en hardware;
- de aankoop, verhuur, ter beschikking stellen, onderhoud en verkoop van onroerende goederen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met
inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in nauw verband met hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.”
2. Eerste kapitaalsverhoging 400,00 euro, om het kapitaal te verhogen van 20.000,00 euro tot
20.400,00 euro door het creëren van 4 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
Op deze 4 nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen de prijs van 95.000,00 euro per aandeel,
waarvan:
-100,00 euro zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal 400,00 euro;
-en 94.100,00 euro als uitgiftepremie, zijnde in totaal 379.600,00 euro.
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van 100%.
3. Tweede kapitaalsverhoging met 379.600,00 euro om het van 20.400,00 euro tot 400.000,00 euro,
door incorporatie van de uitgiftepremie. Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder
creatie van nieuwe aandelen.
Het kapitaal werd gebracht werd op 400.000,00 euro, vertegenwoordigd door 204 kapitaalaandelen
zonder nominale waarde.
4. Splitsing van de 204 kapitaalaandelen van de vennootschap in 19,764ste, zodat de vennootschap
thans, afgerond, beschikt over 4032 aandelen.
5. Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6. Aanneming van de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
7. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
400.000,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de hierboven vermelde wijziging van het
voorwerp. (...)
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Opdracht aan notaris Georges SPRINGER om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
10. De vergadering heeft beslist om de huidige zaakvoerders : De heer VAN dE PERRE, Godfried
Paul, geboren te Ninove op 1 augustus 1948, wonende te 1730 Asse, Mollemseweg 51, en de heer
VAN BUGGENHOUT, Charles Agnes Wim, geboren te Wilrijk op 16 oktober 1988, wonende te 2020
Antwerpen, Vlaamsekunstlaan 57/301, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
Luik B
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun
mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
11.Het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Zwartzustersstraat 29.
12. Bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
13. Bijzondere volmacht aan de Michaël JANSSENS, accountant, te 2160 Wommelgem, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht, verslag van de zaakvoerders,
bankattest en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.