Ondernemingsnr : 0642635688
Naam
(voluit) : NSE PRODUCTS EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 9
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijfentwintig februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "NSE PRODUCTS
EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, Corporate Building
Elsinore, hierna de "Vennootschap" genoemd.
Deze vergadering houdt rechtzetting en aanvulling van de vergadering gehouden op 20 december
2021, waarvan een uittreksel ondertussen werd bekendgemaakt.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering verwijst naar haar beslissing van 20 december 2021.
DERDE BESLISSING: Ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag, met ingang vanaf 1 september 2021,
van de volgende bestuurder:
- de heer WOOD Ritch.
De vergadering besluit dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als
bestuurder tijdens het boekjaar 2021, zijnde voor de periode gaande van het begin van het lopende
boekjaar tot de datum van zijn ontslag aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in 2022 zal worden voorgelegd.
VIERDE BESLISSING: Beëindiging van het mandaat van één bestuurder
De vergadering dankt de heer VAN ZEIL Bjorn voor zijn bijdrage aan de raad van bestuur en heeft
besloten met onmiddellijke ingang zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap te beëindigen.
De kwijting voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat vanaf het begin van het lopende
boekjaar tot de voormelde einddatum zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2022 en die zal beraadslagen over de goedkeuring
van de jaarrekening per 31 december 2021.
VIJFDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders en bezoldiging van bestuurders.
De vergadering beslist om de volgende personen met onmiddellijk ingang en voor onbepaalde duur
te benoemen als bestuurder van de vennootschap:
-    Mevrouw TANG Connie Mang Yee, wonende te 11309 Hubbard Creek DR Firsco, TX 75036-
0943, Verenigde Staten van Amerika, en
-    De heer SINOT Michiel, wonende te Floralaan Oost 1585643 JE Eindhoven, Nederland.
De vergadering beslist dat het mandaat van voormelde bestuurders onbezoldigd zal zijn.
Luik B
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris