Ondernemingsnr : 0451082662
Naam
(voluit) : SARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edingensesteenweg 196
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 30 juni
2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de beslotenvennootschap ‘SARO’
volgende beslissingen genomen heeft:
wijziging boekjaar – jaarvergadering - overgangsbepalingen
a. Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.”
b. Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op
de eerste dinsdag van de maand september om 12.00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand september, om 12.00 uur.”
c. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juni 2020, te
verlengen tot 31 maart 2022.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2022, zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de
maand september van het jaar 2022.
 Wijziging van artikel 20 van de statuten in verband met de bestemming van de winst.
De algemene vergadering beslist om artikel 20 van de statuten in verband met de bestemming van
de winst aan te vullen met de bevoegdheid in hoofde van het bestuursorgaan om uit de winst van het
lopende boekjaar, dan wel van het voorgaande boekjaar waarvan de jaarrekening nog niet is
goedgekeurd, uitkeringen te doen conform artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
In functie daarvan beslist de algemene vergadering om aan de tekst van artikel 20 van de statuten
volgende alinea toe te voegen:
“Daarnaast mag het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uitkeren.”
Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
Luik B
en de directe belastingen.
Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met gecoördineerde statuten.