Ondernemingsnr : 0835183658
Naam
(voluit) : GRAAF JANSDIJK CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 175A bus 2.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 21 juni 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap “GRAAF
JANSDIJK CONSTRUCT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus
2.1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW
BE) 0835.183.658 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “GRAAF JANSDIJK CONSTRUCT”.   
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het verrichten van alle immobilaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op-
en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten
van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goed-projecten.
De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire
activiteiten.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.
In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken en afbraakwerken waarbij beroep
gedaan wordt op onderaannemers.
2) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
3) De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te
vergemakkelijken.
4) De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het
vennootschapsrecht.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere
vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend (62.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeënzestigduizendste (1/62.000ste) van
het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in:
- eenendertigduizend aandelen type A, genummerd van 1 tot en met 31000;
- eenendertigduizend aandelen type B, genummerd van 31001 tot en met 62000.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld samengesteld een even aantal bestuurders, tenminste het minimum
aantal leden door de wet voorziet natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die tevens de duur van hun
mandaat vaststelt.
De ene helft van de raad van bestuur moet worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen
door de houders van aandelen type A en de andere helft moet worden gekozen uit een groep
kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type B.
De voordracht van de bestuurders geschiedt telkens bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen van elke groep.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks bestuurders genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
 
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een gelegeerd
bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een
bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij een bestuurder die behoort tot deze gekozen uit de
kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type A en een bestuurder die behoort tot
deze gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type B.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
De raad van bestuur, evenals twee bestuurders van twee verschillende categorieën samen
optredend, kunnen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni, om veertien
uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst. De algemene vergadering kan beslissen dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemenen vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van de naamloze
vennootschap “STORIM” per 20 juli 2022 ten gevolge van de fusie met de naamloze vennootschap
“DUCHRIMMO”, blijkens akte verleden voor notaris Hélène Dusselier te Meulebeke op 20 juli 2022,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 2022 onder nummer
22107401.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als niet-statutaire bestuurders:
 De naamloze vennootschap “POC Partners”, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0456.684.710;
 De naamloze vennootschap “Storim Invest”, met zetel te 8760 Meulebeke, Ambachtenlaan 28,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0466.739.848;
 De naamloze vennootschap “DUBACO”, met zetel te 8760 Meulebeke, Ambachtenlaan 28,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0439.633.494;
 De naamloze vennootschap “TOSALU”, met zetel te 8610 Kortemark, Ellestraat 16, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer (BTW BE) 0442.122.535;
 De naamloze vennootschap “DUPRO”, met zetel te 8790 Waregem, Groenbek 14, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0467.278.791;
 De naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26
bus 0002, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
(BTW BE) 0878.167.130.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
 De naamloze vennootschap “POC Partners”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “Storim Invest”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “DUBACO”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “TOSALU”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “DUPRO”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het Centraal Register van bestuursverboden werd door ondergetekende notaris geconsulteerd op 21
juni 2024, waaruit bleek dat er op voormelde datum geen bestuursverboden gekend zijn inzake
voornoemde benoeming(en). 
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “POC Partners”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Elisabeth
Van Damme, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 35, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “POC Partners”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “Storim Invest”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Luc Dubaere,
gedomicilieerd te 8760 Meulebeke, Bosweg 56 de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
naamloze vennootschap “Storim Invest”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “DUBACO”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Olivier Dubaere,
gedomicilieerd te 9771 Kruisem, Hovebroekweg 2, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
naamloze vennootschap “DUBACO”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “TOSALU”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Lucie Desimpel,
gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Duivelsputlaan 11, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
naamloze vennootschap “TOSALU”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “DUPRO”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Carmen Bekaert,
gedomicilieerd te 8760 Meulebeke, Gentstraat 158, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
naamloze vennootschap “DUPRO”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw
Siska Dedeyne, gedomicilieerd te 7540 Kain, Rue d’Omerie 7, de vaste vertegenwoordiger zal zijn
van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten