Ondernemingsnr : 0443120744
Naam
(voluit) : GEVAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterloosesteenweg 1135
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, vierentwintig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GEVAERT", waarvan de
zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1135, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Generaal
Lemanstraat 61.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot zetelverplaatsing de taal van de
Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn.
De vergadering beslist artikel 2 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen teneinde rekening te houden
met de hoedanigheid van perimetervennootschap in de zin van artikel 2, 18° van de GVV-wet en
besluit bijgevolg tot wijziging van artikel 3 van de oude statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst
van statuten die hierna wordt aangenomen in de vierde beslissing.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het bestuursmodel naar een raad van bestuur.
De vergadering beslist om het bestuursmodel van een enig bestuurder naar een collegiaal
bestuursorgaan te wijzigen, en besluit hierbij in het bijzonder Titel IV van de oude statuten inzake de
samenstelling, de wijze van beraadslaging en besluitvorming en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen in de vierde beslissing.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van de GVV-wet gelet op haar hoedanigheid van
perimetervennootschap van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I : NAAM - VOORWERP - ZETEL - DUUR  
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "GEVAERT".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan bij beslissing van de raad van bestuur naar elke
andere plaats in het Vlaams of Brussels Gewest worden verplaatst, mits bekendmaking ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Elke zetelverplaatsing zonder statutenwijziging wordt door
toedoen van de raad van bestuur bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een
deelneming bezit, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers. In het kader van
de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap alle activiteiten uitoefenen
die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving,
de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen. De vennootschap
ontwikkelt een strategie zodat zij zich kan plaatsen in alle stadia van de waardeketen van de
vastgoedsector. Daartoe verwerft en vervreemdt de vennootschap onroerende goederen en zakelijke
rechten met betrekking tot onroerende goederen met het doel deze ter beschikking te stellen van
haar gebruikers, maar kan de vennootschap eveneens de ontwikkeling (de renovatie, de
ontwikkeling, de uitbreiding, de oprichting, ...) beheren en het dagelijks beheer van het in bezit zijnde
vastgoed. Zij kan syndicus zijn van een onroerend goed waarvan zij mede-eigenaar is of “property
manager” van een gebouwencomplex waar zij één van de eigenaars is. In dit kader kan zij ook alle
andere activiteiten uitvoeren die een meerwaarde betekenen voor haar onroerende goederen of voor
haar gebruikers (facility management, organisatie van evenementen, conciërgediensten,
verbouwingswerken aangepast aan de specifieke behoeften van de huurder, ...). De vennootschap
kan ook op maat gemaakte vastgoedoplossingen aanbieden waarbij de onroerende goederen
worden aangepast aan de specifieke behoeften van hun gebruikers.
De vennootschap mag zich inlaten met:
- de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de
verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed
zoals hierboven omschreven;
- enkel in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten, hypotheken of andere
zekerheden of waarborgen verlenen;
- kredieten verstrekken en het stellen van zekerheden of het geven van garanties.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen en in overeenstemming met
de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, alle commerciële of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben.
De vennootschap kan door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Zolang zij een perimetervennootschap is van een openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap, dient zij zich te houden aan de beperkingen opgelegd door de toepasselijke
wetgeving inzake perimetervennootschappen van openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschappen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III : BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 11 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden herroepen door de algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(…)
Artikel 17 – Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 18 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer derden,
die geen aandeelhouder moeten zijn, die alsdan de titel van dagelijks bestuurder voeren.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 19 - Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte, als eiser en
als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen zijn belast
met het dagelijks bestuur, dan is elk van hen individueel handelend bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wat betreft handelingen van dagelijks bestuur. Daarnaast kan de vennootschap
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers. Deze kunnen de vennootschap
slechts verbinden binnen de perken van hun volmacht.
(…)
TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21 - Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden de eerste maandag van de maand juni om tien uur
(10.00u), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 23 - Toelatingsvoorwaarden
De raad van bestuur kan in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 24 - Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder. De volmachten hiertoe moeten schriftelijk per brief of per e-mail of op enige andere
schriftelijke wijze worden gegeven en worden bij de aanvang van de vergadering overhandigd aan de
voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht.
(…)
Artikel 27 - Stemrecht, Meerderheid
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Onder voorbehoud van strengere wettelijke of statutaire bepalingen, worden de beslissingen
genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dit wil zeggen de helft plus
één. Onthoudingen/blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden niet beschouwd als geldig
uitgebrachte stemmen en worden bijgevolg niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
(…)
TITEL V : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEMMING
Artikel 31 - Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar.
(…)
Artikel 32 - Goedkeuring jaarrekening, kwijting
De algemene vergadering behandelt de jaarrekening en hoort het eventuele jaarverslag en het
verslag van de commissaris, indien die er is.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering in een afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en de commissaris, indien die er is, te verlenen kwijting. Deze kwijting is
slechts geldig indien de jaarrekening geen weglatingen of valse vermeldingen bevat die de werkelijke
toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien deze speciaal in de oproeping werden
aangeduid.
Artikel 33 – Winstbestemming
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting vervalt zodra de wettelijke reserve één tiende
van het kapitaal bedraagt.
(…)
TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 35 - Ontbinding
De algemene vergadering beslist tot ontbinding van de vennootschap met inachtneming van
aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die gelden voor een statutenwijziging en van alle
andere toepasselijke regels.
Artikel 36 - Vereffenaar
Indien de vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege,
duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, met uitzondering van die gevallen
waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering bepaalt tevens
hun bevoegdheden en hun bezoldiging.
Het vorige lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de vennootschap in één akte te ontbinden
en de vereffening meteen af te sluiten zonder benoeming van een vereffenaar, indien de wettelijke
voorwaarden daartoe zijn vervuld.
Artikel 37 - Besluitvorming en Vertegenwoordiging
Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffenaars gezamenlijk
worden genomen en wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd tegenover derden
door de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
overeenkomstig de regels die gelden voor de raad van bestuur. Onverminderd de
vertegenwoordigingsmacht van het college van vereffenaars, handelend bij meerderheid van zijn
leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, zowel in als buiten
rechte, door twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Artikel 38 - Bestemming vereffeningssaldo
Het eventuele bruto-vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens
derden) wordt bij voorrang aangewend tot terugbetaling van de effectief gestorte inbrengen.
Het eventuele netto-vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle effectief gestorte
inbrengen) zal worden verdeeld tussen alle aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, tenzij indien niet alle aandelen in dezelfde
mate zijn volgestort; in deze laatste hypothese zal het eventuele netto-vereffeningssaldo worden
verdeeld in verhouding tot de effectief gestorte inbrengen.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag en benoeming bestuurder(s).
I.             De vergadering neemt kennis van, en bevestigt:
- het ontslag van de besloten vennootschap “MANAGEMENT GESTION & SERVICES”, met zetel te
1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1135, en met ondernemingsnummer 0476.845.565, vast
vertegenwoordigd door de heer HIBERT Gérald Pierre Jean, geboren te Ukkel op 11 maart 1969,
waartoe werd besloten krachtens onderhandse beslissingen van de algemene vergadering de dato
23 december 2024, die echter niet gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; en
- de benoeming van de heer BOSMAN Sven, geboren te Bonheiden op 30 november 1985, waartoe
werd besloten krachtens onderhandse beslissingen van de algemene vergadering de dato 23
december 2024, die echter niet gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
Voor zover als nodig verklaart de vergadering dat deze bestuurder niet onderworpen is aan een
bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2031
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
II.            De vergadering beslist bijkomend te benoemen tot niet-statutaire bestuurder:
Mevrouw GHEYSEN Barbara Maria L., geboren te Gent op 18 februari 1984;
De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2031.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Sven Bosman en mevrouw Carolien
Coppens, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
 
(…)
2.2. Toekenning van bijzondere volmacht beheer van de bankrekeningen van de Vennootschap
De enige bestuurder beslist om mevrouw Barbara Gheysen en zichzelf, de heer Sven Bosman, een
bijzondere volmacht te verlenen voor het beheer van alle bankrekeningen van de Vennootschap,
inclusief maar niet beperkt tot de bankrekeningen met nummer BE07 7310 3057 3866 en BE38 4310
7719 3172 bij KBC Bank, met ingang vanaf 23 december 2024 voor onbepaalde duur. Middels deze
volmacht kunnen mevrouw Barbara Gheysen en de heer Sven Bosman, afzonderlijk alle handelingen
stellen die nodig zijn voor een goed beheer van de bankrekeningen van de Vennootschap. Dit omvat
onder andere:
- namens de Vennootschap enige rekening bij enige bank of financiële instelling in het binnen- en
buitenland openen, beheren, afsluiten en vereffenen en om enige transactie uit voeren op deze
rekeningen; en
- om allerlei soorten betalingsopdrachten, orderbrieven, kredietbrieven of andere onderhandelde
akten en andere kredietdocumenten te ondertekenen, te herroepen, te onderschrijven, de
desbetreffende deadlines te verlengen, uit te geven, te verdisconteren, te onderhandelen, te betalen,
te aanvaarden, af te leveren, te ontvangen en/of er bezwaar tegen aan te tekenen.
(…)
 
VERKLARING VAN HET IN EEN HAND VERENIGD ZIJ VAN ALLE AANDELEN IN
OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 2:8, §4 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN
De enige bestuurder stelt overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (“WVV”) vast dat, met ingang vanaf 23 december 2024, alle aandelen van de
Vennootschap verenigd zijn in één hand bij Vastned, een naamloze vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).
Bijgevolg heeft de Vennootschap de verplichting om de identiteit van haar enige aandeelhouder,
zijnde Vastned NV, neer te leggen in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en om een mededeling van het onderwerp van deze vaststelling van
vereniging van alle aandelen in één hand te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad overeenkomstig artikel 12:14, 4° WVV.
De enige bestuurder beslist om volmacht, met recht van indeplaatstelling, te verlenen aan meester
Jim Bauwens, meester Emmanuel Leroux, meester Tuur Latré, meester Justien Van de Voorde,
mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG
Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Kationaal 1K, 1930 Zaventem, elk afzonderlijk handelend,
de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde alle formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van deze
verklaring, waaronder, maar niet beperkt tot, o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging
van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en de
publicatie van het uittreksel van deze verklaring in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad namens de
Vennootschap.
 
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, het schriftelijke besluiten van de enige bestuurder, de verklaring)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van
registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris