Ondernemingsnr : 0822142009
Naam
(voluit) : SUCCEED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St-Luciestraat(U) 1
 : 3631 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “MERLO & DELILLE, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE
0838.588.952, dat op zesentwintig juni tweeduizend twintig een buitengewone algemene vergadering
gehouden werd door de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SUCCEED”, met zetel te
Uikhoven-Maasmechelen, Sint Luciestraat 1, en met ondernemingsnummer 0822.142.009, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. - De vergadering beslist het thans lopende boekjaar (begonnen per één juli tweeduizend
negentien (01/07/2019)), om normaliter af te sluiten per dertig juni tweeduizend twintig (30/06/2020))
te verlengen, en om het te doen afsluiten per éénendertig maart tweeduizend éénentwintig
(31/03/2021).
- De vergadering beslist om de daarop volgende boekjaren te laten aanvangen telkens op één april
(01/04) en ze te laten afsluiten per éénendertig maart (31/03) van het daarop volgende jaar.
- Ingevolge het voorgaande, beslist de vergadering om de jaarvergadering welke normaliter doorgaat
op de derde donderdag van de maand november tweeduizend twintig om achttien uur (18.00u), uit te
stellen en om ze, gezien de nieuwe afsluitdatum van het thans lopende boekjaar, te laten doorgaan
op de derde donderdag van de maand september tweeduizend éénentwintig om achttien uur
(18u00).
- De vergadering beslist om de daarop volgende jaarvergaderingen te laten doorgaan telkens op de
derde donderdag van de maand september om achttien uur (18u00).
- Tot slot beslist de vergadering artikel zeventien, eerste alinea en artikel drieëntwintig, eerste alinea
van de statuten aan te passen om dit in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen
inzake de jaarvergadering respectievelijk het boekjaar.
Artikel zeventien, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand september om achttien uur (18u00). Bij wijze van
overgangsmaatregel is op de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor geassocieerd
notaris Véronique DELILLE te Lanaken op zesentwintig juni tweeduizend twintig, beslist om de
jaarvergadering, welke normaliter zou doorgaan op de derde donderdag van de maand november
tweeduizend twintig om achttien uur (18.00u), uit te stellen om ze te laten doorgaan op de derde
donderdag van de maand september tweeduizend éénentwintig om achttien uur (18u00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
Artikel drieëntwintig, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar. Bij wijze van overgangsbepaling is op de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor
geassocieerd notaris Véronique DELILLE te Lanaken op zesentwintig juni tweeduizend twintig,
beslist om het boekjaar lopende van één juli tweeduizend negentien tot en met dertig juni
Luik B
tweeduizend twintig te verlengen, om het te doen afsluiten per éénendertig maart tweeduizend
éénentwintig.”
B. De vergadering beslist het woord “buitengewone” te schrappen in artikel zeventien, tweede alinea
van de statuten.
Artikel zeventien, tweede alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.”
C. De vergadering machtigt de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt door de vergadering aan de
naamloze vennootschap “FINEKO” met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 de nodige machten
verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de
wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit
met macht tot indeplaatsstelling.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen. De beslissing onder C werd eveneens
genomen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten om negen uur dertig minuten (09u30).
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
gecoördineerde statuten.