Ondernemingsnr : 0677 543 416
Naam
(voluit) : SALLAUM LOGISTICS CENTER
(verkort) : SLC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luithagen-Haven 17 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Hebenoeming bestuurders - herbenoeming persoon belast met dagelijks
bestuur - herbenoeming commissaris - herbenoeming gedelegeerd
bestuurders - bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van het bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 januari 2024, blijkt het
volgende:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de heer Bissig Martin te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap met
ingang vanaf 30 januari 2024. Het mandaat neemt een einde op de algemene vergadering van 2030.
De vergadering beslist om de heer Sallaum Sami te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap met
ingang vanaf 30 januari 2024. Het mandaat neemt een einde op de algemene vergadering van 2030.
De vergadering beslist om de heer Van Ballaert David te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap
met ingang vanaf 30 januari 2024. Het mandaat neemt een einde op de algemene vergadering van 2030.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de heer Van Ballaert David te herbenoemen als persoon belast met dagelijks
bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 30 januari 2024. Het mandaat neemt een einde op de algemene
vergadering van 2030.
DERDE BESLUIT
De vergadering herbenoemt tot commissaris met ingang vanaf 2 juni 2024 de besloten vennootschap
"Callens, Pirenne, Theunissen & C°", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0427.897.088, met
zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10 (IBR000003), welke in deze functie vertegenwoordigd wordt
door de heer CALLENS Philip (IBR A02009), voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren, met name voor de
boekjaren eindigend op 31 december 2024, 2025 en 2026 en met dien verstande dat het mandaat een einde
zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2026.
De bezoldiging van de commissaris werd voor de ganse duur van het mandaat vastgelegd in een
afzonderlijke overeenkomst.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO
CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, Johan De Keersmaecker, Michaël Van de Weygaert, Caroline Van
Bossche en Katherine Devis, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 2 mei 2024, blijkt het volgende:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de heer Sallaum Sami te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 30 januari 2024. Het mandaat neemt een einde op de jaarvergadering
gehouden 2030.
De vergadering beslist om de heer Van Ballaert David te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 30 januari 2024. Het mandaat neemt een einde op de jaarvergadering
gehouden 2030.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO
CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, Johan De Keersmaecker, Michaël Van de Weygaert, Caroline Van
Bossche en Katherine Devis, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
Katherine Devis
Lasthebber