Ondernemingsnr : 0400 378 485
Naam
(voluit) : Colruyt Group
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
Onderwerp akte : benoeming en herbenoeming van bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering van 25 september 2024 blijkt:
"a. Ontslag en benoeming
1. Kennisname van de stopzetting van het bestuursmandaat ten persoonlijke titel door de heer Jef Colruyt
op 6 juni 2024, onmiddellijk gevolgd door de cooptatie door de Raad van Bestuur van de vennootschap Kriya
One BV, met zetel te Lossestraat 9, 1670 Pepingen, RPR Brussel Nederlandstalige afdeling en met
ondernemingsnummer 1010.107.520, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jef Colruyt, als bestuurder van
Colruyt Group NV op 6 juni 2024 en kennisname van de aanstelling van Kriya One BV als Voorzitter van de
Raad van Bestuur.
Bevestiging van het bestuurdersmandaat van Kriya One BV, met zetel te Lossestraat 9, 1670 Pepingen en
met ondernemingsnummer 1010.107.520, met als vast vertegenwoordiger de heer Jef Colruyt, voor een periode
van twee jaar die zal aflopen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2026. Het mandaat is bezoldigd
overeenkomstig het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag.
2. Herbenoeming als bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van vier jaar die zal aflopen
onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2028, van Korys NV, met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96 en met
ondernemingsnummer 0844.198.918, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Griet Aerts. Het mandaat is
bezoldigd overeenkomstig het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag.
3. Benoeming als bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van vier jaar die zal aflopen
onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2028, van Stefan Goethaert BV, met zetel te Doornstraat 28,
2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 1010.077.727, met als vast vertegenwoordiger de heer Stefan
Goethaert. Het mandaat is bezoldigd.
4. De algemene vergadering neemt van de mededeling van Korys Business Services I NV dat ze in de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder in Colruyt Group NV, met ingang vanaf 25 september 2024 haar
vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Cerstelotte, zal vervangen door de heer Senne Hermans.
5. De algemene vergadering stemt in met het voorstel van de Raad van Bestuur om EY Bedrijfsrevisoren
BV, gevestigd aan de Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens, de
opdracht voor de "assurance van de duurzaamheidsinformatie" toe te wijzen. Dit mandaat zal gelijk lopen met
het huidige mandaat van de commissaris."
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 oktober 2024 blijkt:
"a. ontslag en benoeming
De Raad van Bestuur besluit om de besloten vennootschap Stefan Goethaert BV, met zetel te Doornstraat
28, 2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 1010.077.727, met als vast vertegenwoordiger de heer
Stefan Goethaert , te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap ("Gedelegeerd Bestuurder")
met ingang vanaf de algemene vergadering van 25 september 2024 en terzelfder tijd het mandaat van de heer
Stefan Goethaert als zijnde persoon belast met het dagelijks bestuur te beeindigen. De Gedelegeerd Bestuurder
zal belast worden met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met inbegrip van de vertegenwoordiging van
In overeenstemming met artikel 7:121 WVV, omvat het dagelijks bestuur zowel de handelingen en
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de
handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van
hun spoedeisende karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
· De handelingen van dagelijks bestuur kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, alle daden die nuttig
zijn voor het bestuur of voortbestaan van de Vennootschap zoals dit zich situeert in de financiële,
boekhoudkundige, patrimoniale, bestuurlijk administratieve, commerciële, organisatorische en personeelssfeer,
binnen de perken van het dagelijks bestuur, en die door de wet of de statuten niet onvervreemdbaar toegewezen
werden aan de Raad van Bestuur of aan de algemene vergadering.
In het kader van de hierboven vermelde bevoegdheden kan de Gedelegeerd Bestuurder alle benodigde of
nuttige verbintenissen aangaan, alle brieven en documenten, akten en stukken ondertekenen,
rechtshandelingen vervullen, pleegvormen vervullen, één of meerdere personen in de plaats stellen voor het
uitvoeren van alle of een deel van gezegde machten, de in de plaatsgestelden af te zetten en anderen in hun
plaats te stellen; woonplaats kiezen en in het algemeen binnen het kader van gezegde bevoegdheden alle
daden van beheer en beschikking stellen.
De Gedelegeerd Bestuurder kan binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, bijzondere beperkte
volmachten toekennen aan derden en de Vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, als
eiser of verweerder. De Vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door de enkele
handtekening van de Gedelegeerd Bestuurder, zonder voorafgaande of bijzondere toestemming.
De Gedelegeerd Bestuurder kan de handelingen hierboven omschreven, alleen stellen voor zover de
waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, 10.000.000,00 EUR niet overtreft.
Stefan Goethaert
bestuurder