Ondernemingsnr : 0457118537
Naam
(voluit) : BOEKHOUDING & FISCALITEIT V.A. & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalstersesteenweg 378
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 16 november 2020, ter
registratie neergelegd op het kantoor rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierentwintig duizend zevenhonderd
negenentachtig Euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) en de aangelegde wettelijke reserve van de
Vennootschap, hetzij duizend vijfhonderd drieëntwintig Euro negenenveertig cent (€ 1.523,49), hetzij
samen zesentwintig duizend driehonderd en twaalf Euro vierentachtig cent (€ 26.312,84), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig is volstort en er bijgevolg geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bestaat.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
Luik B
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”.
Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door “bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer Frédéric
Van den Eynde, wonende te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 378, van rechtswege is beëindigd. De
vergadering verleent hem volledige kwijting en décharge voor het door hem gevoerde beleid.
*    het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en te benoemen in de funktie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur: voormelde heer Frédéric Van den Eynde, en mevrouw Veerle
Van Audenaerde, wonende te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 378, dewelke uitdrukkelijk
verklaarden de benoeming tot bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet getroffen
werden door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;  de algemene vergadering bevestigt
dat het mandaat van mevrouw Veerle Van Audenaerde aanvang neemt op 16 november 2020.
De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de heer Frédéric Van den Eynde reeds een
aanvang heeft genomen op datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle
rechtshandelingen dewelke hij reeds vanaf 1 januari 2020 tot op 16 november 2020 heeft gesteld en
aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap. De
bestuurders worden benoemd ad nutum en kunnen rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder
beperking van bedrag.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    de algemene vergadering beslist om vanaf 16 november de naam van de vennootschap te
wijzigen in “Van den Eynde Invest”. De vennootschap mag tevens de handelsbenaming “@Louise”
gebruiken.
*    om met ingang van 16 november 2020 het maatschappelijk voorwerp te wijzigen zoals
aangegeven in het verslag van het bestuursorgaan van 13 november 2020 en het voorwerp als volgt
te omschrijvingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Aan en verkoop van kledij, schoenen, juwelen, uurwerken, accessoires en fantasieartikelen,
zowel nieuw als tweedehands;
    •  Kleur en stijladvies;
    •  Online verkoop;
    •  Managementactiviteiten;
    •  Aan en verkoop van eigen onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland;
    •  Verhuur van onroerende goederen, zowel in binnen als buitenland;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
*    dat de algemene vergadering beslist om het huidig boekjaar van de vennootschap te verlengen
tot en met 30 september 2021, de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2022 en
de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 oktober tot 30 september van het volgende
kalenderjaar.
*    dat de algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal
gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand maart op de maatschappelijke zetel of op een
andere plaats aangeduid in de oproe-pingsbrieven. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg
plaatsvinden op de vierde vrijdag van de maand maart 2022.
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaams Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 378.
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten:  
 1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “Van den
Eynde Invest” dewelke tevens de handelsbenaming “@Louise” mag gebruiken, waarvan de zetel
gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair werd vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke vennoten of oprichters/vennoten die hun inbreng nog niet volledig
volstort hebben: geen. Er bestaat geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal: De vennootschap beschikt over geen kapitaal /
toegestaan kapitaal.
Het bij de oprichting van de bvba gestort kapitaal, hetzij vierentwintigduizend zevenhonderd
negenentachtig euro en vijfendertig cent (€ 24.789,35,00) en de alsdan aangelegde wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend vijfhonderd drieëntwintig euro en negenenveertig cent
(€ 1.523,49,00), hetzij samen zesentwintig duizend driehonderd en twaalf euro en vierentachtig cent
(€ 26.312,84), werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Zoals hiervoor reeds voormeld besliste de algemene vergadering om deze
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te
maken voor uitkering.
6°  Inbrengen van de oprichters: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht met een kapitaal van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig
euro en vijfendertig cent (€ 24.789,35,00), volledig volstort , verdeeld in duizend (1.000) gelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Zoals voormeld werd dit kapitaal van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en werd beslist om deze
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te
maken voor uitkering.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 oktober om telkens te eindigen op 30 september van het volgende
kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde vaststelling aanvang mandaat bestuurders terzake. Het betreft immers een niet-
statutaire bestuurder.
11°Bijkomend Doel: Er werd niet bepaald dat de vennootschap, naast het doel om aan haar
vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, nog
een bijkomend doel of bijkomende doelen zou nastreven.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Aan en verkoop van kledij, schoenen, juwelen, uurwerken, accessoires en fantasieartikelen,
zowel nieuw als tweedehands;
    •  Kleur en stijladvies;
    •  Online verkoop;
    •  Managementactiviteiten;
    •  Aan en verkoop van eigen onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland;
    •  Verhuur van onroerende goederen, zowel in binnen als buitenland;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
13°  Jaarvergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand maart. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°  Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°  Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------