Ondernemingsnr : 0472423553
Naam
(voluit) : PSLAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vorstermanstraat 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « PSLAB », met zetel te 2000 Antwerpen, Vorstermanstraat 3, ingeschreven
in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen afdeling Antwerpen) onder het nummer
0472.423.553 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris te
Brussel, op 26 december 2024, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing-Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de dag van
de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist volgende wijzigingen :
a) de wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar om deze te brengen op
30 juni van ieder jaar en voor de eerste maal in 2025, zodat het boekjaar die zal begonnen op 1
januari 2025 zal worden afgesloten op 30 juni 2025 en bijgevolg een totale duur zal hebben van 6
maanden;
b) de wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering om deze te brengen op de tweede
donderdag van de maand december om 20 uur en voor de eerste maal in 2025.
Deze wijzigingen geschieden ten gevolge van de verandering van het fiscale jaar van PSLab groep,
geleid door PSLab Holding Ltd., en om te uniformiteit van de verbonden vennootschappen binnen
dezelfde groep te garanderen.
 
Tweede beslissing-Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de artikelen 15, § 1, tweede lid en 16, eerste lid van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, zoals volgt :
ARTIKEL 15
1. (…)
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op
de tweede donderdag van de maand december om 20 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal
de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
ARTIKEL 16
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli  van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het jaar daarop
volgend.
(…)
 
Derde beslissing-Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder en Meester Peter PAREZ of elk ander advocaat van het kantoor Janson, elk
afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen
te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.