Nº d'entreprise : 0403 482 188
Nom
(en entier) : AMP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Prise de connaissance de la démission d'un administrateur et
Directeur général
Extrait des décisions unanimes des actionnaires du 9 décembre 2022
Les actionnaires prennent note de la démission de Nicolas Meire en tant qu'administrateur avec effet au 9
décembre 2022.
Les actionnaires remercient Nicolas Meire pour ses services.
Les actionnaires mandatent Filip Corveleyn, représentant légal du Legal Studio BV, avec pouvoir de
substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les
décisions de la Société, y compris la signature et le dépôt de la demande de modification de l'enregistrement
de la Société auprès des services de la Base de données centrale des entreprises, le dépôt de tous les
documents auprès du greffe compétent et l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A cet effet, le représentant peut, au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, plus généralement, faire ce qui est
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la Société.
Extrait des Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 9 décembre 2022
Le conseil d'administration décide de révoquer Nicolas Meire en tant qu'administrateur délégué avec effet
au 9 décembre 2022.
Les actionnaires mandatent Filip Corveleyn, représentant légal du Legal Studio BV, avec pouvoir de
substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités né-cessaires ou utiles en ce qui concerne les
décisions de la Société, y compris la signature et le dépôt de la demande de modification de l'enregistrement
de la Société auprès des services de la Base de données centrale des entreprises, le dépôt de tous les
documents auprès du greffe compétent et l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux An-nexes du Moniteur belge. A cet effet, le représentant peut, au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, plus généralement, faire ce qui est
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la Société.
Extrait des Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 décembre 2022
Le conseil d'administration prend note de la démission de Monsieur Nicolas Meire en qualité
d'administrateur et d'administrateur délégué de la Société avec effet au 9 décembre 2022.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Benoit Dewaele en qualité de
délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat. En conséquence, Monsieur Benoit
Dewaele est chargé (i) de la gestion journalière de la Société telle que définie à l'article 7 :121 du Code des
sociétés et des association, ainsi que de (il) la représentation de la Société en ce qui concerne ces pouvoirs.
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration précise ce qui suit:
·Le mandat de Monsieur Benoit Dewaele est à durée indéterminée, mais peut
Mod DOC 18.01
être terminé a tout instant par le conseil d'administration;
·Le mandat prendra fin automatiquement lorsque Monsieur Benoit Dewaele cessera de tra-vailler au sein
du groupe bpost;
·Les pouvoirs octroyés peuvent faire l'objet d'une subdélégation, dans la limite des pouvoirs octroyés a
Monsieur Benoit Dewaele.
Le conseil d'administration mandate chacun des administrateurs, François Soenen, Hélène Mespouille et
Sofia Torcq (employés de bpost SA de droit public) ainsi que Monsieur Filip Corveleyn, représentant juridique
de Klea, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les
decisions prises par le conseil d'administration dans les annexes au Moniteur beige, de remplir tousles
formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un
guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le
nécessaire.
Mandataire,
Filip Corveleyn