Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Pharmagant
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Tabakvest 47, verd. 5
2000 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op tien januari tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met
als enig doel te worden neerge-legd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Damme Legal Consulting”,
gevestigd te 9820 Merelbeke, Dotterbloemweg 12, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0562.979.090;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CISINVEST”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Tabakvest 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0655.721.285;
3/ de heer de CLIPPELE Francis Jules Elisabeth Luc, van Belgische nationaliteit, wonende te 9120
Beveren, Tassijnslaan 15.
De comparant sub 1/ werd vertegenwoordigd door de comparant sub 3/ ingevolge onderhandse
volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : "Pharmagant"
3. Zetel : te 2000 Antwerpen, Tabakvest 47, verd. 5
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening evenals voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- De dienstverlening in de farmaceutische, biomedische en chemische sector en in de sector van de
gezondheidszorg en cosmetica, vergunningsprocedures, licenties, invoer en distributie van
farmaceutische producten, medicijnen en producten in de gezondheidszorg;
- Het ontwikkelen, produceren, commercialiseren, verhandelen, marketing en logistiek ondersteunen
en beheren van de verkoop van farmaceutische producten, medicijnen en producten van
gezondheidszorg;
- Het optreden als agent en tussenpersoon voor de farmaceutische sector in medicijnen,
gezondheidsproducten, producten van cosmetica en chemische grondstoffen;
- Het verwerven, aankopen, en verkopen van activa, en toebehoren noodzakelijk voor de uitvoering
van de dienstverlening;
- Het aankopen van onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland. Het
aanhouden van participaties en winstbewijzen in andere vennootschappen. Het verlenen van kapitaal
onder de vorm van aandelen en leningen. Het toekennen van leningen en financiering in
ondernemingen en instellingen in de farmaceutische sector. Het bieden van waarborgen en garanties
voor de dienstverlening of activiteit.
- Alle handelen en rechtshandelingen in de uitvoering hiervan.
De vennootschap heeft verder tot doel:
1/ zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2/ het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optre-
0669844683
Luik B
den als vereffenaar;
3/ het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van finan-ciële bijstand;
4/ haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5/ de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6/ het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
HONDERDVIJFTIGDUIZEND euro (€ 150.000,00), verdeeld in HONDERDVIJFTIGDUIZEND
(150.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 150.000,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort door comparanten sub 1/ en sub 2/, zoals
blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis.
De comparant sub 3/ heeft op elk aandeel gedeeltelijk en in gelijke mate gestort en dit ten belope van
een totaal bedrag van VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00).
Derhalve dient nog bijgestort te worden door de heer de CLIPPELE voornoemd : een bedrag van
VEERTIGDUIZEND euro (€ 40.000,00).
Klassen van aandelen
De Aandelen zijn verdeeld in drie klassen, te weten: de klasse A, de klasse B en de klasse C.
De aandelen genummerd van 1 tot en met 75.000 zijn aandelen van Klasse “A” (hierna genoemd “A
aandelen”).
De aandelen genummerd van 75.001 tot en met 105.000 zijn aandelen van Klasse “B” (hierna
genoemd “B aandelen”).
De aandelen genummerd van 105.001 tot en met 150.000 zijn aandelen van Klasse “C” (hierna
genoemd “C aandelen”).
In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder of in
geval van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder, zullen de nieuwe casu quo
overgedragen aandelen automatisch behoren tot de klasse van aandelen die deze aandeelhouder
voordien reeds bezat.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een
overdracht, zullen de aandelen die hiervan het voorwerp uitmaken niet wijzigen van klasse.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een
kapitaalverhoging dan zullen deze aandelen in beginsel tot de in de agenda vermelde klasse
behoren behoudens andersluidend akkoord tussen de Aandeelhouders.
Er zijn geen andere klassen van aandelen in de vennootschap dan A, B en C Aandelen, waarbij alle
klassen aanleiding geven tot dezelfde rechten en voordelen, behalve indien anders wordt voorzien in
onderhavige statuten.
De houders van A Aandelen worden “Aandeelhouders A” genaamd.
De houders van B Aandelen worden “Aandeelhouders B” genaamd.
De houders van C Aandelen worden “Aandeelhouders C” genaamd.
Zij worden samen genaamd “de Aandeelhouders”.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7bis van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boek-jaar loopt
tot eenen-dertig december tweeduizend zeventien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schik-ken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennoot-schappen.
Luik B
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend achttien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend tweeëntwintig :
* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders A:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Damme Legal Consulting”,
voormeld, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DAMME Christophe
Pierre Elise Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 9820 Merelbeke, Dotterbloemweg 12, bus
1;
* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders B:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “CISINVEST”, voormeld, voor wie wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer de CLIPPELE Francis, voornoemd;
* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders C:
- de heer de CLIPPELE Francis, voornoemd.
-1. Principe
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders op de volgende wijze:
- minstens één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door (een meerderheid
van) de Aandeelhouders A (hierna genaamd de “A-bestuurder”);
- minstens één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door (een meerderheid
van) de Aandeelhouders B (hierna genaamd de “B-bestuurder”);
- minstens één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door (een meerderheid
van) de Aandeelhouders C (hierna genaamd de “C-bestuurders”).
-2. Voordracht
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
(2) twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in.
Luik B
-3. Wegvallen van een bestuurder
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
-4. Uitzondering
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechts-wege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
-5. Bestuurder - rechtspersoon
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer per-sonen, al
dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als colle-ge moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweer-der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen op-treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Voor de bestuurszaken of elke rechtshandelingen met een inzet van meer dan TIENDUIZEND EURO
(€ 10.000,00) is een dubbele handtekening vereist, met name twee bestuurders of twee gedelegeerd
bestuurders.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar is gemaakt.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de
bestuurders die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-stuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen: Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Damme Legal Consulting”,
voormeld, met als vast vertegenwoordiger: de heer VAN DAMME Christophe, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CISINVEST”, voormeld, met als vast
vertegenwoordiger: de heer de CLIPPELE Francis, voornoemd.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de ver-plichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de in-schrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer de CLIPPELE Francis, voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS