N° d'entreprise : 0779733510
Nom
(en entier) : Esprits Productions
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Léonard 221
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par le notaire Pierre JOISTEN de Lierneux en date du 28 février 2022, en cours d’
enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société "Esprits Productions"
société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 4000 Liège, Rue Saint-Léonard 221, inscrite
au registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le numéro TVA BE 0779.733.510 ;
L’assemblée se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du
jour.
Après échanges de vues, l’assemblée prend les résolutions suivantes :
AUGMENTATION DE fonds propres statutairement indisponibles - NOMINATION
1 Décision d'augmenter les fonds propres statutairement indisponibles.
L'assemblée décide d'augmenter les fonds propres statutairement indisponibles à concurrence de
cinquante mille euros (50.000,00 €) par l’émission de cinquante (50) nouvelles actions sans
désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de mille euros par action et à
libérer immédiatement pour totalité en numéraire. Cet apport sera inscrit au compte de capitaux
propres statutairement indisponibles.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices à compter du 1er mars 2022.
S’agissant d’un apport en numéraire, l’assemblée renonce expressément au rapport de l’organe d’
administration justifiant le prix d'émission et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, prévu par l’article 5:121 du code des société et
associations.
 
2 Renonciation au droit de souscription préférentielle.
La totalité des actionnaires, représentée comme dit est, après que lecture ait été donnée des articles
5:128 et 5:129 du Code des sociétés et associations, se déclare parfaitement éclairée sur les
conditions de l'augmentation du compte de fonds propres statutairement indisponibles proposée à
l'ordre du jour et décide de renoncer au droit de souscription préférentielle conféré aux actionnaires
par la loi, sans qu'il soit besoin de fournir d'autres informations.
3 Souscription-Libération.
Suite aux déclarations qui précèdent, l'assemblée décide d'offrir en souscription les cinquante (50)
actions nouvelles à la société Cetrez Holding AB, société de droit suédois, ayant son siège à 43134
Mölndal (Västra Götaland, Göteborg, Suède), Kvarnbygatan 8A, enregistrée à la Bolagsverket sous
le numéro 559292-2727, qui intervient aux présentes et est ici représentée par Madame PAYON
Coralie Françoise Laura, collaboratrice du notaire Pierre JOISTEN soussigné, domiciliée à 4000
Liège, Quai de Rome 101, en vertu d’une procuration sous seing privé daté du 11 février 2022 qui
restera ci-annexée.
A l'instant, le souscripteur déclare :
 avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société;
 souscrire à la présente augmentation de fonds propres statutairement indisponibles, de manière
définitive et sans vouloir prétendre à plus, à concurrence de cinquante (50) actions ;
Volet B
 libérer immédiatement sa souscription pour la totalité des actions acquises par un apport en
numéraire total de cinquante mille euros (50.000,00 €).
L'augmentation de fonds propres statutairement indisponibles est entièrement souscrite.
Le souscripteur déclare que les fonds destinés à la libération de son apport en numéraire, soit au
total cinquante mille euros (50.000,00 €) ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de la
société auprès de ING Belgique SA sous le numéro BE65 3632 1964 2796.
L'attestation bancaire en justifiant est à l'instant remise au notaire soussigné.
L'assemblée constate et accepte cette souscription et, en conséquence attribue les cinquante actions
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, libérées pour totalité soit cinquante mille euros
comme suit :
 à la société Cetrez Holding AB : cinquante actions.
L'assemblée donne pouvoir à l’administrateur, Monsieur Adrien FERNANDEZ à l'effet de disposer
des fonds inscrits sur le compte spécial, après paiement des frais du présent acte au notaire
JOISTEN.
 
4 Constatation de la réalisation effective de l’apport et de l'augmentation des fonds propres
L'assemblée constate et le notaire soussigné au vu de l’attestation bancaire qui lui a été remise,
confirme, qu'ensuite de ce qui précède :
L’apport par la société Cetrez Holding AB de cinquante mille euros a été effectivement souscrit et
libéré pour totalité et a été inscrit au compte de capitaux propres statutairement indisponibles.
L'augmentation des fonds propres statutairement indisponibles de cinquante mille euros (50.000,00
€) est effectivement réalisée;
Les fonds propres statutairement indisponibles de la société sont actuellement de cinquante-cinq
mille euros (55.000,00 €), représentés par deux cent cinquante (250) actions sans désignation de
valeur nominale.
 
5- Modifications aux statuts.
En conséquence de l'augmentation de fonds propres statutairement indisponibles qui précède,
l'assemblée décide de modifier :
    •  l'article 5 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« En rémunération des apports effectués, deux cent cinquante (250) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
    •  l’article 6 des statuts par le remplacement son premier alinéa actuel par le texte suivant :
« La société dispose d’un compte de capitaux propres statutairement indisponible, d’un montant de
cinquante-cinq mille euros (55.000,00 €), qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires,
sur lequel les apports des actionnaires sont inscrits. »
 
6- Nominations
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
- Monsieur Adrien FERNANDEZ est confirmé dans sa fonction d’administrateur non statutaire pour
une durée illimitée ;
- La société Cetrez Holding AB, société de droit suédois, ayant son siège à 43134 Mölndal (Västra
Götaland, Göteborg, Suède), Kvarnbygatan 8A, enregistrée à la Bolagsverket sous le numéro
559292-2727, est désignée à compter de ce jour aux fonctions d’administrateur non statutaire pour
une durée illimitée.
La société Cetrez Holding AB, représentée comme dit est, accepte ce mandat.
Pour l’exercice de sa fonction d’administrateur, la société Cetrez Holding AB désigne comme
représentant permanent Monsieur CETREZ Simon, né à Göteborg le 25 septembre 1984,
 célibataire, domicilié à 43134 Mölndal, Kvarnbygatan 8A (Suède).
 
 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Le notaire Pierre JOISTEN
Chienrue 3
4990 Lierneux
Actes et documents déposés en même temps que le présent extrait : une expédition de l’AGE du 28
février 2022, avec une procuration, ainsi que la coordination des statuts au 28 février 2022.