guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0441 304 765
Naam
(voluit) : G.T.I. - Guy Troch Import
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Neerhonderd 10, 9230 Wetteren
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 23 juli 2024:
"1. Kennisname en aanvaarding van ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden:
- Guy Troch;
- Mia De Vos.
2. Tussentijdse kwijting van ontslagnemende bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders
met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder over het lopende boekjaar tot en met heden.
3. Volmacht voor formaliteiten
De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de
Vennootschap en aan Koen De Bock, Bavo De Mey en enige andere advocaat verbonden aan het
advocatenkantoor De Bock & Baluwe Advocaten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te
doen om de beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschriving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank te dien einde
alles te doen wat noodzakelijk is."
Bavo De Mey
Volmachthouder
Nº d'entreprise : 0453 139 656
Nom
(en entier) : SIEMENS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Alphonse Gosset 54 boîte 7, 1702 Groot-Bijgaarden
(Dilbeek)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 23 février 2023:
Il résulte du procès-verbal que l'Assemblée a approuvé les points suivants:
1. Renouvellement de la nomination de Marie-Dominique Boursoit, Carl Laurent et Eric Detré en qualité
d'administrateurs - établissement de leur rémunération
L'Assemblée a décidé à l'unanimité de renouveler la nomination de Madame Marie-Dominique Boursoit,
de nationalité belge, ayant son domicile à Avenue du Québec 34, 1330 Rixensart, Belgique, en qualité
d'administrateur pour une durée se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de 2026.
L'Assemblée a décidé à l'unanimité de renouveler la nomination de Monsieur Carl Laurent, de nationalité
belge, ayant son domicile à Frans de Cortlaan 53, 2610 Wilrijk, Belgique, en qualité d'administrateur pour une
durée se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2026.
L'Assemblée a décidé à l'unanimité de renouveler la nomination de Monsieur Eric Detré, de nationalité
belge, ayant son domicile à Charles Dekosterlaan 24, 1500 Halle, Belgique, en qualité d'administrateur pour
une durée se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2026.
L'Assemblée a décidé à l'unanimité que ces mandats ne sont pas rémunérés.
2. Procuration pour les formalités
L'Assemblée décide à l'unanimité de déléguer tous les pouvoirs à Monsieur Richard Liu, avocat, Madame
Sheena Belmans, avocate, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats ALTIUS SCRL, chacun élisant pour se
faire domicile au cabinet d'avocats ALTIUS SCRL, Avenue du Port 86C B414, 1000 Bruxelles, pour signer,
avec pouvoir de subdélégation, le formulaire I et II, en vue de la publication de la décision susmentionnée, son
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise et pour exécuter toutes les formalités liées à la publication de cette
décision aux Annexes au Moniteur Belge.
Pour extrait analytique,
Richard Liu
Mandataire
Ondernemingsnr : 0432 862 696
Naam
Intercan	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Georges Gilliotstraat 60 - 2620 Hemiksem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris,
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 04/07/2023
De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap AUDIT VAN GOOLEN (0801.670.554), met
maatschappelijke zetel te Kerkstraat 152, 1851 Grimbergen, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Geert Van
Goolen, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de
jaarrekening van 31 december 2025 goedkeurt. .
Philippe Verellen
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0439 165 520
Naam
(voluit) : FOSS Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 1040 Brussel, Robert Schumanplein 6 bus 5
Onderwerp akte : (Her)Benoeming en decharges van bestuurders en commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 26 juni 2024 blijkt dat de
aandeelhouders zijn samengekomen om éénparigheid van stemmen te beslissen
Vijfde resolutie: (Her)Benoeming en decharges van bestuurders en van de commissaris
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt de herbenoeming van Hansen, Kim Vejlby als
bestuurder, te Skovbakken 56, 3520 Farum, Denemarken, met ingang van 01 juni 2024 voor een periode van
6 jaar tot de algemene vergadering te houden in 2030.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering over te gaan tot de bekrachtiging van de hernieuwing van het
mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV/ SRL, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal
1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Maarten Vervaeke, als commissaris van de
vennootschap voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar eindigt per 31 december
2025.
Voor eensluidend uitreksel
getekend
Jesper Sabroe
Bestuurder
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 06 september 2024
blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om éénparigheid van stemmen te beslissen
Eerste resolutie: Benoeming en decharges van bestuurders
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van Grapentin, Jurek als bestuurder met ingang van 31
augustus 2024.
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt de benoeming van Wehlte, Dr. Steffen als bestuurder,
te Arnikastieg 42a, 22175 Hamburg - Duitsland, met ingang van 1 september 2024 voor een periode van 6
jaar tot de algemene vergadering te houden in 2030.
Voor eensluidend uitreksel
getekend
Jesper Sabroe
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0705 934 821
Naam
--------
(voluit) : MIR Bidco
-----
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Excelsiorlaan 32-34, 1930 Zaventem
-------- -
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten door de enige aandeelhouder van 28 februari 2023
De eigenaar van alle aandelen in de Vennootschap heeft, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Edward Shuckburgh als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 28 februari 2023.
----------
BESLOTEN dat mevrouw Katerina Turner-Soukeras wordt benoemd tot bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 28 februari 2023.
BESLOTEN bovendien dat het mandaat van mevrouw Katerina Turner-Soukeras eindigt onmiddellijk na de
------
gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
BESLOTEN dat mevrouw Katerina Turner-Soukeras niet bezoldigd zal worden voor de uitoefening van haar
verplichtingen als lid van de raad van bestuur.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan Carmen Theunis en elk personeelslid, elke bestuurder en elke
vertegenwoordiger van B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Francis Wijnakker
---------------
en Arne De Gezelle, alsook aan elk personeelslid en elke advocaat van Linklaters LLP, met zetel te
Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten
die verband houden met de hierboven vermelde besluiten.
Voor analytisch uittreksel,	-
-------
Arne De Gezelle
Bijzonder gevolmachtigde
-----
--
----
Ondernemingsnr: 0414 026 979
Naam
(voluit) : Subaru Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 555, bus 1, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Intrekking volmachten
Uittreksel notulen raad van bestuur van 17 februari 2023
2.Intrekking van volmachten en bevoegdheden
De raad van bestuur beslist om alle volmachten en bevoegdheden die, op welke wijze dan ook, werden
toegekend aan Dhr. Didier Parmentier, wonende te 1780 Wemmel, De Limburg Stirumlaan 228 bus 10, met
onmiddellijk ingang in te trekken. Dhr. Didier Parmentier kan bijgevolg de Vennootschap niet langer
vertegenwoordigen en kan de Vennootschap niet meer verbinden voor welke handeling dan ook. ledere
volmacht die ooit werd toegekend aan Dhr. Didier Parmentier om de Vennootschap te vertegenwoordigen ten
aanzien van de overheid of enige overheidsinstelling zoals, zonder beperkend te zijn, de fiscale overheid en de
RSZ, of ten aanzien van de banken, de Post, etc. worden eveneens met onmiddellijke ingang ingetrokken.
3.Bijzondere volmacht
De bestuurders verlenen bijzondere volmacht, aan de BV Ad-Ministerie, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met recht van indeplaatsstelling, aan wie zij de
bevoegdheid verlenen om namens hen op te treden en hen te vertegenwoordigen, qualitate qua, om de nodige
neerleggingen te doen bij de ondernemingsrechtbank, om de nodige wijzigingen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de BTW administratie door te voeren, en om publicaties te maken in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en, te dien einde, machtigt haar daartoe alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en in
te dienen, met inbegrip van de publicatieformulieren met betrekking tot de voormelde besluiten, alle verklaringen
af te leggen of in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de verwezenlijking van dit bijzondere
mandaat, en indien nodig bekrachtiging daarvan belovend.
AD-Ministeria BV
Bijzondere volmachthouder
Vertegenwoordigd door
Adriaan De Leeuw
Bestuurder
Ondernemingsnr : 1007 782 686
Naam
(voluit) : Wygwam International
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Desguinlei 100 bus 7 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder - Volmacht publicatie
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op de zetel van de vennootschap op 18 april
2024:
Benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder:
De voorzitter verwijst naar de oprichting van Wygwam International NV op 29 maart 2024 waarbij werden
benoemd als bestuurders:
- de heer Jozef De Backer, wonende te 2020 Antwerpen, Dennenlaan 17 en
- Violès BV, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde (Appels), Lindestraat 24, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Van Steelandt.
De Raad van Bestuur besluit het volgende:
- benoeming van de heer Jozef De Backer als voorzitter van de Raad van Bestuur;
- benoeming van Violès BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Van
Steelandt als gedelegeerd bestuurder;
Volmacht publicatie
De Raad van Bestuur beslist tevens een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Helga Vanpoucke
en mevrouw An Van der Stoelen om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam
en voor rekening van Wygwam International NV alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen
te vervullen ingevolge voormeld besluit. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn is de volmachtdrager
bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen."
Voor éénsluidend uittreksel.
An Van der Stoelen
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0836 193 547
Naam
(voluit) : DEGROLINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Salisburylaan 36, 9820 Merelbeke, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 24 december 2022:
Er wordt beslist de heer De Groote Bert, wonende te 9820 Merelbeke, Salisburylaan 36 te herbenoemen als
bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot de jaarvergadering in 2028.
Vervolgens wordt er beslist om mevr. Iduyt Caroline wonende te 9820 Merelbeke, Salisburylaan 36 te
herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot de jaarvergadering in 2028.
Iduyt Caroline,
bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 870 256
Naam
(voluit) : REVISIEBEDRIJF CLAES & ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Industrielaan 3310
Onderwerp akte : Verschillende
NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP OP 09/06/2023
( ... )
1) Jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris
De algemene vergadering aanhoort het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris. Zij stemt
hiermee eenparig in.
( ... )
3) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat
De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen en door bijzondere stemming, kwijting aan
alle bestuurders met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar, meer
bepaald:
-De heer Jean-Bernard Maurin;
-De NV SAAEM Belgium, vertegenwoordigd door de heer Benoît Catelin.
De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de commissaris met betrekking
tot de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
4) Benoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de Algemene Vergadering de CVBA Foederer DFK
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasseit, Singelbeekstraat 10 (lidmaatschapsnummer: B00466) als'
commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor,
(lidmaatschapsnummer: A02443) en Christophe Robbeets (lidmaatschapsnummer: A02680), aangeduid als'
vertegenwoordigers die gemachtigd zijn haar te vertegenwoordigen en die gezamenlijk belast worden met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.
( ... )
MyB2B.Biz bv, vertegenwoordigd door M. Patrick Ader
Speciaal Mandatnemer
Ondernemingsnr : 0677 689 807
Naam
LORIVAN	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare - Kachtemsestraat 165
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 27 oktober 2023 blijkt het volgende:
De Raad van Bestuur beslist, eensgezind, om Promidea BV, vertegenwoordigd door de heer Paul
Vansteelant te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder nadat hij eerder op de buitengewone algemene
vergadering van 6 april 2021 herbenoemd werd tot bestuurder.
Promidea BV
vertegenwoordigd door
dhr. Paul Vansteelant
bestuurder
Ondernemingsnr : 0719 315 376
Naam
(voluit) : Thunder Holdco BE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Pauline Van Pottelsberghelaan 10, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 29 augustus 2024:
DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH AKKOORD MET VOLGENDE BESLUITEN:
1.Kennisname van het ontslag van de heer Maciej Szamborski, PESEL no: 46081401653, wonende te Aleja
Brzoz 18, 05-501 Piaseczno, Polen, als bestuurder van de Vennootschap, met effect op 29 augustus 2024.
2.Machtiging aan elke bestuurder en Patrick Verbugge, alleen handelend, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en
nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot subdelegatie.
Voor eensluidend uittreksel,
Patrick Verbrugge
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0429.473.636
Naam
(voluit) : Coffeeroots
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Breeveldse Masten 5, 2970 Schilde, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming commissaris
Bespreking van de agendapunten
1. Benoeming van een commissaris
De aandeelhouders herbenoemen als commissaris van de Vennootschap, de besloten
vennootschap "VCLJ Bedrijfsrevisoren", met zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven
(België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer
0816.796.121, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor
ingeschreven bij het "Instituut van de Bedrijfsrevisoren" onder het nummer AO2071, met
ingang van 22 augustus 2022. Het mandaat van de commissaris zal de controle over drie
opeenvolgende boekjaren omvatten, eindigend op 31 december 2022, 31 december 2023 en
31 december 2024. Het mandaat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders die zal worden gehouden in 2025 met betrekking tot het boekjaar eindigend
per 31 december 2024. De bezoldiging voor de commissaris voor de uitoefening van het
controlemandaat bedraagt 11.000 EUR per jaar, exclusief onkosten en exclusief BTW (21%).
Dit bedrag is aanpasbaar op basis van de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar ingeval van een fundamentele wijziging van de
structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris
("audit scope").
Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van 650 stemmen voor.
Slot
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven.
Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene
vergadering, ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom
verzocht hebben.
SGM EUROPE
vertegenwoordigd door Chantal Hoorens
Chantal Hoorens
Ondernemingsnr : 0463 752 644
Naam
(voluit) : AXS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bohemenberg 23A, 8500 Kortijk
Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur - vaststelling van de bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van donderdag 30 juni 2022.
Op voorstel van de raad van bestuur worden volgende bestuurders herbenoemd voor een periode van zes
jaar tot de algemene vergadering van 2028, die de jaarrekening van 31 december 2027 zal goedkeuren:
-De heer Freddy Verschetse, Bohemenberg 23, 8500 Kortrijk
-Mevrouw Anne-Marie Vervaeke, Bohemenberg 23, 8500 Kortrijk
De mandaten van de bestuurders kunnen bezoldigd worden.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur de gehouden werd vlak na de
jaarvergadering, eveneens op donderdag 30 juni 2022.
De Raad van Bestuur van AXS heeft beslist om
De heer Freddy Verschetse te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de Raad van
bestuur. En eveneens Mevrouw Anne-Marie Vervaeke te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door alle bestuurders gezamenlijk optredend of door één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap geldig verbonden door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de zojuist benoemde gedelegeerd
bestuurders, die afzonderlijk kunnen optreden.
Verschetse Freddy
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0672 448 243
Naam
(voluit) : INTARSIA VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 23, 5e verdieping, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Beëindiging en benoeming commissaris
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 19 december 2022:
[ ... ] De ondergetekende aandeelhouder keurt goed:
1. De beëindiging, in onderling overleg en met onmiddellijke ingang, van het mandaat van Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, en
vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, als commissaris van de Vennootschap. Deze vroegtijdige
beëindiging is het gevolg van de overname van alle aandelen van de vennootschap door Kadans Science
Partner I BE CommV tesamen met de wens van de groep om de controle van alle vennootschappen te laten
uitvoeren door eenzelfde bedrijfsrevisor.
De benoeming met onmiddellijke ingang van PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te
1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr.
Didier Matriche, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31
december 2024 dient goed te keuren.
en
BESLIST om een bijzondere volmacht te verlenen aan Christine Michel of Christophe Tans, woonplaats
kiezende te 23 Mamixlaan, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het
opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Christine Michel
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0439 570 544
Naam
(voluit) : GADUS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TOEVLUCHTWEG 15 A - 8620 NIEUWPOORT
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 27 oktober 2022
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 7 oktober 2022:
-de heer Gunnar Tómasson, wonende te Vesturbraut 8a, 240 Grindavik, IJsland;
-de heer Skjöldur Pálmason, wonende te Sigtún 3, 450 Patreks-fjordur, IJsland;
als bestuurders van de vennootschap.
Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hen op de eerst volgende algemene vergadering
kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 7 oktober 2022:
-de heer Andri Gunnarsson, wonende te Njalsgata 28, 101 Reykjavik, IJsland;
-mevrouw ingveldur Ásta Björnsdóttir, wonende te Drápuhlíő 28, 105 Reykjavík, IJsland;
benoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028, die vergadert
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Het bestuursorgaan is vanaf 7 oktober 2022, zodoende als voigt samengesteld:
·Óskar Hjaiti Halldórsson, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
·Árni Geir Pålsson, bestuurder;
·Andri Gunnarsson, bestuurder;
·Kristrun Audur Vidarsdóttir, bestuurder;
·Jóhannes Hauksson, bestuurder;
·Ingveldur Ásta Björnsdóttir, bestuurder.
Van Dis Consulting CommV,
dagelijks bestuur,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Leendert van Dis.
Ondernemingsnr : 0703 899 801
Naam
(voluit) : D & O MOBILITY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 122 - 1652 Beersel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
In het jaar 2024
Op 31 oktober om 18:00 is de raad van bestuur van D & O MOBILITY GROUP NV voor de Bijzondere
Algemene Vergadering samengekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De meerderheid
van de bestuurders zijn aanwezig, waardoor de buitengewone algemene vergadering rechtmatig is
samengesteld.
I. Dagorde
- Herbenoeming bestuurders
- Bijzonder volmacht
II. Beraadslagingen - Beslissingen
1.Met eenparigheid van de stemmen aanvaardt de algemene vergadering de herbenoeming van de huidige
bestuursleden die zijn als volgt:
- A en J INVEST BV (0462.034.853) met als vaste vertegenwoordiger Duran Anchy.
- I & D INVEST BV (0479.593.833) met als vaste vertegenwoordiger Duran Didier.
- N & J INVEST NV (0861.776.407) met als vaste vertegenwoordiger Duran Delphine.
Deze herbenoeming neemt aanvang in 2024 en dit voor de tijd van ZES jaar, eindigend met de gewone
algemene vergadering van het jaar 2030.
2.Met eenparigheid van de stemmen wordt een bijzondere volmacht verleend aan Van Den Neste & Partners
BV, vertegenwoordigd door Ledermann Tom, boekhouder, waarvan de kantoren gevestigd zijn te Steenweg
naar Alsemberg 912, 1654 Beersel-Huizingen, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebber,
Cerulus Célia, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het publiceren en aanpassen van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, het Handelsregister en het Belgisch Staatsblad en het vertegenwoordigen van de
vereniging bij de BTW dienst.
Daar alle punten op de dagorde zijn behandeld, wordt de vergadering geheven om 18:30 uur.
Waarvan proces-verbaal,
Cerulus Célia - Van Den Neste & Partners BV
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0724 946 623
Naam
(voluit) : MyCSN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herkenrodesingel 14
3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd. 28 mei 2024 blijkt het volgende:
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van dhr. Nico Cras als bestuurder van de Vennootschap.
De algemene vergadering benoemt Cipal nv tot bestuurder van de vennootschap met vaste
vertegenwoordiging door dhr. Nico Cras. Het mandaat gaat in op datum van huidge vergadering en neemt
einde op de jaarvergadering van de Vennootschap van het jaar 2025.
De algemene vergadering besluit om een volmacht te verlenen aan de heer Sep Vandijck, om zo spoedig
mogelijk volgend op dit besluit - met het recht op indeplaatsstelling - alle formaliteiten (met inbegrip van de
neerlegging en publicatie van voormelde besluiten) te vervullen en, in het algemeen, alle handelingen te
stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
beslissingen.
Sep Vandijck
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0421.770.153
Benaming
(voluit) : FILO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK, ALFRED DUBOISSTRAAT 25
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel van het verslag van de gewone algemene vergadering op 29 december 2022
Omdat de mandaten van de bestuurders, de BV COMPASS CONSULTING en de BV BASIC CONSULTANCY!
een einde nemen op 20 maart 2023 wenst de huidige vergadering over te gaan tot herbenoemingen.
De voorzitter stelt aan de vergadering voor de BV COMPASS CONSULTING, de BV BASIC CONSULTANCY
én de heer Bastiaan IN HET VELD te herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes (6) jaar, dus tot nà
afloop van de gewone algemene vergadering var maand juni van het jaar 2028.
De bestuurders aanvaarden hun mandaat als bestuurder van de vennootschap. Zij aanvaarden de opdracht
en bevestigen dat zij niet getroffen worden door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen
verzet.
Deze mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.
Voor zover als nodig aanvaardt deze vergadering de BV J. JORDENS vertegenwoordigd door mevrouw!
Marion de Crombrugghe of door de heer Serge Solau en de BV FISC-PROTECT vertegenwoordigd door de heer!
Rudi Peeters te machtigen om alle stappen te ondernemen in verband met deze vergadering, met inbegrip van;
de ondertekening van de formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0890 270 057
Naam
(voluit) : NN INSURANCE BELGIUM
(verkort) : NNIB
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Fonsnylaan 38, 1060 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming van de heer Gerard van Rooijen als bestuurder onder
voorbehoud van de goedkeuring NBB, ontslag van de heer Chris Hibbert
als bestuurder.
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van 25 september 2024
overeenkomstig artikel 14 van de statuten en artikel 7:88 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Chris HIBBERT als bestuurder
van NNIB met ingangsdatum 01 oktober 2024. De raad van bestuur verleent ontslag aan de heer Chris
HIBBERT als bestuurder en wil hem hierbij danken voor de geleverde prestaties. Zijn eervol ontslag gaat in op
01 oktober 2024.
De raad van bestuur heeft met ingang van 01 oktober 2024 de heer Gerard VAN ROOIJEN gecoopteerd als
bestuurder om het vrijgekomen bestuursmandaat over te nemen van de heer Chris HIBBERT, en dit onder
voorbehoud van de goedkeuring van de Nationale Bank van België. Dit mandaat zal ingaan op 01 oktober 2024
voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de Algemene vergadering van aandeelhouders van 2025. Dit
mandaat wordt niet bezoldigd. De heer Gerard VAN ROOIJEN heeft aangegeven dit mandaat te aanvaarden.
De raad van bestuur zal aan de volgende Algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen dit ontslag
alsook het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te bevestigen.
- De raad van bestuur beslist ook om met ingang vanaf 01 oktober 2024 de heer Gerard van Rooijen te
benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur in vervanging van Chris Hibbert.
- De raad van bestuur verleent volmacht aan Petra Du Laing, voor de uitoefening van het mandaat keuze
woonplaats op de zetel van de vennootschap, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Angela Lissenburg-Rademaker	Dieter Vermeire
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0448 426 347
Naam
(voluit) : TRANSPORT- EN HANDELSMAATSCHAPPIJ VAN AKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : DONDERHEIDE 27 - 2500 LIER
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
De vergadering heeft unaniem beslist tot herbenoeming van volgende bestuurders
- Van Aken Jan
- Van Aken Harry
Voor een periode van 6 jaar eindigend bij de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders van het
jaar 2028.
Jan Van Aken
Bestuuder
Ondernemingsnr : 0878 085 768
Naam
(voluit) : A&S-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : VELTWIJCKLAAN 116 TE 2180 ANTWERPEN-EKEREN
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Bijzondere algemene vergadering dd 18 juni 2024
Met algemeenheid van stemmen wordt heden als bijkomende bestuurder benoemd:
Seppe Van Gheel, die aanvaardt. Het mandaat is onbezoldigd.
Seppe Van Gheel verklaart dat er geen juridische belemmeringen zijn die deze benoeming in de weg staan.
Seppe Van Gheel,
Bestuurder.
*
Ondernemingsnr : 0461 486 210
Naam
(voluit) : B & R
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 10 juli 2024:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist om Groupe Audit Belgium BV, met zetel gelegen te 1090 Jette, Burgemeester Etienne
Demunterl. 5 bus 10, PRP Brussel, ondernemingsnummer 0434.720.148, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Boesmans Philippe, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een
hernieuwbare periode van 3 jaar. De commissaris zal de controle verrichten van boekjaren 2024 tot 2026. Dit
mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Bestuurder,
LEFICO BV,
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Camfort Filip
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag AV
Ondernemingsnr : 0665 564 807
Naam
(voluit) : CENENERGY NV
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 2630 AARTSELAAR, BOOMSESTEENWEG 12 BUS 8
Onderwerp akte : Benoeming commissaris, benoemingen ontslag (gedelegeerd) bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering van 28 oktober 2022 van CENENERGY besloot tot aanstelling van
bedrijfsrevisor ARNAUD DELICOURT (KMPG BEDRIJFSREVISOREN) voor een periode van drie jaar om
controle uit te voeren over de boekjaren af te sluiten op 31 december 2022, 31 december 2023 en 31
december 2024 van CENENERGY NV. De Bijzondere Algemene Vergadering besloot om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de Heer Stanislas Lanckriet voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de
publicatieformulieren met betrekking tot de hiervoor genomen besluiten.
De Bijzondere Algemene Vergadering van 6 januari 2023 van CENENERGY besliste tot de benoeming
van de Heer Ken VAN GANSEN als bestuurder van CENENERGY voor een termijn van 6 jaar. De Bijzondere
Algemene Vergadering besloot om een bijzondere volmacht te verlenen aan de Heer Stanislas Lanckriet voor
het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de hiervoor
genomen besluiten.
De Raad van Bestuur van CENENERGY nam op 9 januari 2023 kennis van en aanvaardde het ontslag
van de Heer Jan VERBRUGGEN als gedelegeerd bestuurder van CENENERGY met ingang van 16 januari
2023. Dezelfde Raad van Bestuur van CENENERGY nam op 9 januari 2023 eveneens kennis van en
aanvaardde het ontslag van de Heer Mick ELEGEER als voorzitter van de Raad van Bestuur van
CENENERGY met ingang van 16 januari 2023. Dezelfde Raad van Bestuur besliste op 9 januari 2023 tot de
aanstelling van Mevrouw Sofie DE LOECKER als voorzitter van de Raad van Bestuur van CENENERGY met
ingang van 16 januari 2023 en tot de benoeming van de Heer Mick ELEGEERT als gedelegeerd bestuurder
van CENENERGY met ingang van 16 januari 2023. De Raad van Bestuur besloot om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de Heer Stanislas Lanckriet voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de
publicatieformulieren met betrekking tot de hiervoor genomen besluiten.
Voor CENENERGY NV
Volmachthouder
Stanislas LANCKRIET
Ondernemingsnr : 0458 952 035
Naam
(voluit) : ANDOCOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruisblok 9 - 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Uit het verslag van de algemene vergadering van 1 maart 2022 blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurder te
ontslaan vanaf 1 maart 2022:
- Cordatec nv, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kristine Nagels,
Kruisblok 9, 2320 Hoogstraten, BE 0466.579.601
Er wordt kwijting gegeven voor het gevoerde beleid.
Sapko bv,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Patrick Rosa
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0401 277 914
Naam
(voluit) : APERAM STAINLESS BELGIUM
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk
Onderwerp akte : Wijziging toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur en externe
vertegenwoordiging APERAM STAINLESS BELGIUM per 01/02/2023
Met ingang van 1 februari 2023 worden de bevoegdheden inzake dagelijks bestuur en inzake externe
vertegenwoordiging toegekend aan onderstaande personen.
Deze beslissingen vernietigen en vervangen alle vroegere toekenningen van bevoegdheden inzake
dagelijks bestuur en alle in het verleden toegekende externe vertegenwoordigingsbevoegheden naar
derden.
1. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de leden van de hierna vermelde
Executive Committees en aan de personen vermeld onder 1.(d).
(a) Executive Committee Châtelet
Serge Dallenogare, Site Manager Châtelet
Robert Lepoutre, Industrial Controlling Châtelet
Pierre Lhost, Steel Plant Châtelet
Nicolas Navarre, Hot Rolling Mill & Upstream Supply Chain Châtelet
Olivier Payen, Maintenance Châtelet
Pierre Koch, Head Human Resources Châtelet
(b) Executive Committe Genk
Gert Heylen, Site Manager Genk
Ward Neven, Responsible Project teams Genk
Sofie Vantilt, Steel Plant Genk
Jimmy Dewilde, Production Cold Rolling Mill First Center Genk
Pieter Smaege, Finishing Center Genk
Inge Houben, Head of Supply Chain First Center Genk
Willem Marneffe, Head Human Resources Genk
(c) Executive Committee S&S Benelux
Pieter Smaege, CEO S&S Benelux
Roy Könisser, COO S&S Benelux
Helga Baeten, Controlling & HR
Geert Ercken, Head of Production
Lien Breban, Head of Sales
(d) Personen toegevoegd aan het Executive Committee van Aperam Stainless Belgium :
Erik Haekens, Chief Sales Officer van Stainless & Electrical Steel Europe
Jos Bogaerts, Head of Financial Services & Transformation
Willem Marneffe, HR Belgium
Joeri Vandewinkel, CMO Europe
1.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake dagelijks bestuur
Aangaande de externe vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur zijn de volgende regels van
toepassing:
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd naar derden inzake alle overeenkomsten en documenten
aangaande het dagelijks bestuur door de gezamenlijke handtekening van tenminste 2 personen in de
volgende combinaties:
a) Bestuurder samen met een lid van een Executive Committee of een persoon toegevoegd aan de
Executive Committees van Aperam Stainless Belgium
b) 2 leden van éénzelfde Executive Committee
c) een lid van een Executive Committe samen met één van de personen, opgesomd onder 1(d)
Aangaande het dagelijks bestuur in speicifiek materies is de vennootschap geldig vertegenwoordigd naar
derden voor alle overeenkomsten en documenten door de gezamenlijke handtekening van een lid van
een Executive Committee samen met een bifjzonder gevolgmachtigde in specifieke materies.
De Raad van Bestuur geeft aan Gert Heylen en Jos Bogaerts de bevoegdheid om alle formaliteiten inzake
deze beslissingen verder uit te voeren.
G.VERBEECK	G. HEYLEN
Voorzitter	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0455 689 172
Naam
(voluit) : Metal Galva Plus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Siberiëstraat 41, 3900 Pelt
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV
METAL GALVA PLUS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 7 DECEMBER 2022 OM
14:00 UUR;
Wordt herbenoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 7 december 2022:
-FU Holding BVBA, Siberiëstraat 41, 3900 Overpelt vertegenwoordigd door Dhr. Umans Filiep.
Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die in het jaar 2028 zal worden
gehouden.
Worden niet meer herbenoemd voor een volgende periode:
-Dhr. Umans Paul, Polsstraat 18, 3910 Neerpelt;
-HDE Holding NV, Siberiëstraat 41, 3900 Overpelt vertegenwoordigd door Dhr. Umans Paul;
Hun mandaat neemt een einde op 7 december 2022.
FU Holding BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door Umans Filiep
UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 7 DECEMBER 2022 OM 15:00 UUR.
Onmiddellijk na de algemene vergadering wordt op 7 december 2022 om 15 uur een Raad van Bestuur
gehouden onder voorzitterschap van Dhr. Umans Filiep.
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang van
7 december 2022:
-FU Holding BVBA, Siberiëstraat 41, 3900 Overpelt vertegenwoordigd door Dhr. Umans Filiep
Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering die in het jaar 2028 zal
worden gehouden.
Wordt niet meer herbenoemd voor een volgende periode:
-- Dhr. Umans Paul, Polsstraat 18, 3910 Neerpelt
Het mandaat neemt een einde op 7 december 2022.
FU Holding BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door Umans Filiep
Ondernemingsnr : 0429465421
Naam
(voluit) : STAS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Craenenbroekstraat 32 te 3380 Glabbeek
Onderwerpakte : Aanstelling commisaris
Ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 04/11/2024, werd met éénparigheid van stemmem
besloten om PKF BOFIDI Audit , met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11/1, vertegenwoordigd door de heer
Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, aan te stellen als commissaris voor de periode van 3 boekjaren, vanaf boekjaar
2024 tot en met de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening van 31/12/2026.
Afgevaardigdestuurder,
Stas Stefaan
Ondernemingsnr : 0418 334 076
Naam
(voluit) : Kärcher
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomsesteenweg 939 - 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 31 maart 2023 blijkt :
- de herbenoeming als (gedelegeerd) bestuurder voor een periode van zes jaar van de heer Cornelis
(roepnaam Kees) Wagtmans.
Voor eensluidend uittreksel
Cornelis Wagtmans
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0888 727 856
Naam
(voluit) : Alinso Group
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 mei 2024
6.BESLIST tot de herbenoeming tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van
de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op
31 december 2025, de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd wordt door de heer Paul Eelen.
Dit corrigeert de beslissing van de Algemene Vergadering van 25 mei 2023 waarbij de benoeming door een
materiële vergissing gebeurde tot na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Annelies Vanmarcke
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0825 739 422
Naam
(voluit) : Beligreen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidskaai 4, 3511 Kuringen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 10 mei 2022:
Met algemeenheid van stemmen keurt de algemene vergadering het ontslag van de volgende bestuurder
goed op datum van 6 mei 2022:
-3CONSULTING NIKITA BV met maatschappelijke zetel te Nijverheidskaai 4, 3511 Kuringen
(BE 0822.805.963) vertegenwoordigd door de heer Erwin De Rijck ;
-AFFIX INTERNATIONAL NV met maatschappelijke zetel te Genkersteenweg 368, 3500 Hasselt (BE
0449.716.744) vertegenwoordigd door de heer Eugène Alen.
Met algemeenheid van stemmen verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurder voor hun
mandaat uitgeoefend tijdens het lopende boekjaar 2022 tot op heden.
Met algemeenheid van stemmen keurt de algemene vergadering de herbenoeming van de volgende
bestuurder goed op datum van 6 mei 2022 tot en met de algemene vergadering die beslist over de
jaarrekening van 31 december 2027, zijnde 5 mei 2028.
-3CONSULTING NIKITA BV met maatschappelijke zetel te Nijverheidskaai 4, 3511 Kuringen
(BE 0822.805.963) vertegenwoordigd door de heer Erwin De Rijck ;
-AFFIX INTERNATIONAL NV met maatschappelijke zetel te Genkersteenweg 368, 3500 Hasselt (BE
0449.716.744) vertegenwoordigd door de heer Eugène Alen.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat CONSULTING NIKITA BV met maatschappelijke
zetel te Nijverheidskaai 4, 3511 Kuringen (BE 0822.805.963) vertegenwoordigd door de heer Erwin De Rijck
aangesteld wordt als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 15 december 2022:
Met algemeenheid van stemmen keurt de algemene vergadering het ontslag van de volgende bestuurders
met als ingang per 31 december 2022 goed:
-3CONSULTING NIKITA BV met maatschappelijke zetel te Nijverheidskaai 4, 3511 Kuringen
(BE 0822.805.963) vertegenwoordigd door de heer Erwin De Rijck ;
-AFFIX INTERNATIONAL NV met maatschappelijke zetel te Genkersteenweg 368, 3500 Hasselt (BE
0449.716.744) vertegenwoordigd door de heer Eugène Alen.
Met algemeenheid van stemmen verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurder voor hun
mandaat uitgeoefend tijdens het lopende boekjaar 2022 tot op heden.
Met algemeenheid van stemmen keurt de algemene vergadering de herbenoeming van de volgende
bestuurders goed met als ingang per 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2028:
-de heer Erwin De Rijck ;
-ALEN NV met maatschappelijke zetel te Tulpinstraat 89, 3500 Hasselt (BE 0427.954.991)
vertegenwoordigd door de heer Eugène Alen.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Erwin De Rijck aangesteld wordt als
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
Voor éénparigheid verklaard afschrift
de heer Erwin De Rijck
Ondernemingsnr : 0798 192 808
Naam
(voluit) : ASCOT JUPITER LAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Weg 39, 9991 Maldegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30/09/2024 blijkt:
1/ de kennisname van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden (30/09/2024),
van:
- de naamloze vennootschap "ASCOT DEVELOPMENT", met zetel te 9991 Maldegem, Oude Weg 39, BTW
BE 0785.632.296, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vic
HUYS, wonende te 8340 Damme, Branddijk 1.
2/ de bevestiging van de benoeming tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van 01/10/2024 en dit
voor een periode van onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap "ASCOT BELGIUM", met zetel te 9991 Maldegem, Oude Weg 39, BTW BE
0453.344.940, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vic
HUYS, wonende te 8340 Damme, Branddijk 1.
NV "ASCOT BELGIUM"
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Vic HUYS
Vaste vertegenwoordiger
Naam
(voluit) : Fednav ( Belgium )
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sneeuwbeslaan 14 - 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 juni 2024 , blijkt het ontslag van de heer
Etienne De Vel als bestuurder en dit met ingang van 2 juli 2024.
Voor eensluidend verklaard afschrift
Wilrijk, 13 juni 2024
Michielssen John	Foubert Tom
Bestuurder	Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")