Ondernemingsnr : 0536422371
Naam
(voluit) : Dermatologie Kempenland
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempenlaan 36
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 22 augustus 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
"DERMATOLOGIE KEMPENLAND" volgende be-slissingen heeft genomen:
eerste besluit: wijziging van de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap
De vergadering besluit om de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die
zin dat voortaan alle beslissingen van het bestuursorgaan omtrent de oriëntatie van het beleid met
unanimiteit tussen alle bestuurders-rechtspersonen die deel uitmaken van de
unanimiteitsovereenkomst de dato 2 mei 2024, genomen dienen te worden.
De vergadering besluit dan ook om de statuten van de vennootschap in die zin te wijzigen.
Voortaan luidt artikel 11, §3 van de statuten letterlijk als volgt:
“§ 3. Vergadering en besluitvorming
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
van de aanwezige bestuurders. De voorzitter van de Raad van Bestuur duidt bij het begin van iedere
vergadering een verslaggever aan. leder verslag wordt op de eerstvolgende vergadering van de
Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Alle verslagen worden elektronisch
bijgehouden door de voorzitter van de Raad van Bestuur, die tevens de goedgekeurde verslagen
doorstuurt naar alle aandeelhouders.
De beraadslagingen, stemmingen en beslissingen worden vastgesteld in notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de bestuurders die dit wensen en die
worden bijgehouden in een daartoe bestemd register dat bewaard wordt op de zetel van de
vennootschap. De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter
van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders.
Besluitvorming omtrent de oriëntatie van het beleid van de vennootschap
Alle besluiten van het bestuursorgaan inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap
dienen genomen te worden met de unanieme instemming van alle bestuurders-rechtspersonen die
partij zijn bij de unanimiteitsovereenkomst. Geen enkele beslissing van het bestuursorgaan omtrent
de oriëntatie van het beleid van de vennootschap kan worden opgelegd aan één van de andere
bestuurders-rechtspersonen die partij zijn bij de unanimiteitsovereenkomst. Elke bestuurder beschikt
over één stem. Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden niet meegerekend voor
de berekening van de vereiste unanimiteit.
Het bestuursorgaan kan omtrent de te nemen besluiten inzake de oriëntatie van het beleid van de
vennootschap aldus slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle bestuurders aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn op de bestuursvergadering. Indien niet alle bestuurders aanwezig
of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, wordt binnen de maand na de eerste vergadering een tweede
bestuursvergadering georganiseerd, waarop alle bestuurders verplicht aanwezig dan wel
rechtsgeldig vertegenwoordigd dienen te zijn.
De bestuurder die niet persoonlijk op de bestuursvergadering aanwezig kan zijn, mag zich door een
collega-bestuurder laten vertegenwoordigen door middel van een digitale of andere schriftelijke
volmacht, waarvan een kopie wordt bezorgd aan de voorzitter. De lasthebber moet te allen tijde zelf
een stemgerechtigde bestuurder zijn. De lasthebber-bestuurder kan maximaal één (1) bestuurder
vertegenwoordigen
Besluitvorming omtrent andere aangelegenheden dan de oriëntatie van het beleid van de
vennootschap
De Raad van Bestuur neemt bij voorkeur beslissingen bij consensus. Wanneer geen consensus
bereikt wordt over aangelegenheden die niet behoren tot de oriëntatie van het beleid van de
vennootschap, wordt overgegaan tot stemming en neemt de Raad van Bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders,
behoudens eventuele bijzondere meerderheid vereist door de statuten of het huishoudelijk
reglement. Elke bestuurder beschikt binnen de Raad van Bestuur over één stem. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Onthoudingen, blanco stemmen en nietige
stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.
Behoudens anders bepaald in deze statuten en behoudens in gevallen van overmacht of
hoogdringendheid te motiveren in de notulen, kan de Raad van Bestuur slechts geldig vergaderen en
beslissingen nemen over de punten vermeld op de agenda die een stemming vereisten indien alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum
niet wordt behaald, wordt binnen de 14 kalenderdagen na de eerste vergadering een tweede
vergadering georganiseerd met dezelfde agendapunten. Op deze volgende vergadering kan dan
geldig vergaderd en beslist worden over deze agendapunten, indien ten minste de meerderheid van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
De bestuurder die niet persoonlijk op de Raad van Bestuur aanwezig kan zijn, mag zich door een
collega-bestuurder laten vertegenwoordigen door middel van een digitale of andere schriftelijke
volmacht, waarvan een kopie wordt bezorgd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De
lasthebber moet zelf stemgerechtigde bestuurder zijn. De lasthebber kan maximaal 1 bestuurder
vertegenwoordigen.”
Tweede besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzondere volmachten,
verzakingen aan oproeping algemene vergadering en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met
historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat