Ondernemingsnr : 0466363132
Naam
(voluit) : Dr. Patrick Smits
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jozef De Bomstraat 55
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap (BV) "Dokter Patrick Smits", met zetel te 2018 Antwerpen, Jozef De Bomstraat 55,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0466.363.132, gehouden voor notaris Tine
Landuydt te 2640 Mortsel op 20 september 2023, blijkt dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar volgende:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitoefening van volledige medische activiteit in de orthopedie door de arts-aandeelhouder of de
arts-aandeelhouders, orthopedist, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening
houdend met de Code van Geneeskundige plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.
- De uitoefening van volledige medische activiteiten als verzekeringsarts.
- De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid
van de arts(en) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
- De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
van de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die zij/hij voor rekening
van de vennootschap geleverd heeft. De inning kan zowel rechtstreeks bij de patiënt als bij de
opdrachtgevende ziekenhuizen worden gedaan.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts(en) die tot de vennootschap zijn
toegetreden, het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties, het inrichten van algemene diensten en een
medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten.
- De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten;
- Het optimaal beheer van de reserves en het veilig stellen ervan.
- Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die
nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen en samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die
bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen, mits
dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een normaal en voorzichtig
persoon, en zonder dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van
welke commerciële activiteit ook. Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen
in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De aandeelhouders zullen steeds de code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde der Artsen
naleven.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV."
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Er werd beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op datum van deze buitengewone algemene vergadering nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Als gevolg van voorgaande beslissing werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met wijziging van
de naam van de vennootschap naar: Dokter Patrick Smits.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Vorm
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
Dokter Patrick Smits
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De zetelvestiging en de zetelverplaatsing dient meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen.
De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende praktijk
vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitoefening van volledige medische activiteit in de orthopedie door de arts-aandeelhouder of de
arts-aandeelhouders, orthopedist, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening
houdend met de Code van Geneeskundige plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.
- De uitoefening van volledige medische activiteiten als verzekeringsarts.
- De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid
van de arts(en) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
- De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
van de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die zij/hij voor rekening
van de vennootschap geleverd heeft. De inning kan zowel rechtstreeks bij de patiënt als bij de
opdrachtgevende ziekenhuizen worden gedaan.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts(en) die tot de vennootschap zijn
toegetreden, het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties, het inrichten van algemene diensten en een
medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten.
- De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten;
- Het optimaal beheer van de reserves en het veilig stellen ervan.
- Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die
nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen en samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die
bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen, mits
dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een normaal en voorzichtig persoon,
en zonder dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen in
verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De aandeelhouders zullen steeds de code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde der Artsen
naleven.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Duur
Onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. Deze volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn
mandaat.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
25 juni om 20u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering besliste de bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
SMITS Patrick Gilbert Wilhelmina Jules, wonend te 2018 Antwerpen, Jozef De Bomstraat 55.
 
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Jozef De Bomstraat 55.
 
De vergadering verleende bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren. Volmacht werd verleend aan notaris Tine Landuydt te Mortsel voor het coördineren en
neerleggen van de statuten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan Consensus Accountants BV met zetel te 2400 Mol,
Donk 63, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Mee neergelegd:
    •  afschrift van de akte van 20/09/2023,
    •  de gecoördineerde tekst van statuten.
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel