Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
CMRE Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koralenhoeve 15
2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op acht februari tweeduizend negentien, voor Meester Peter VAN
MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin
Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
dat :
1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "C&M Hotels België B.V.", met bezoekadres te
Lange Vijverberg 9, 2513 AC Den Haag (Nederland), ingeschreven in Nederland bij de Kamer van
Koophandel met nummer 73326089, met Belgisch ondernemingsnummer 0719.901.534; en
2/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "C&M Hotels Group B.V.", met bezoekadres te
Lange Vijverberg 9, 2513 AC Den Haag (Nederland), ingeschreven in Nederland bij de Kamer van
Koophandel met nummer 73318434, met Belgisch ondernemingsnummer 0719.901.732,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "CMRE Antwerp".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of
voor die van derden:
- De aankoop, de verkoop en de ontwikkeling van onroerende goederen;
- Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, vruchtgebruik,
erfpracht, opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, dit zowel in België als in het buitenland,
evenals alle handel in verband met deze activiteiten.
- De exploitatie, in eigen beheer of via beheer door derden, in de ruimste zin van het woord, van
onroerende goederen;
- De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de
vereffening van ondernemingen, alsook deze adviezen verlenen;
- De vennootschap kan aan andere vennootschappen of ondernemingen diensten verlenen op
administratief, financieel, economisch of bestuursrechtelijk gebied;
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst,
belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België
of in het buitenland, waarvan het doel analoog is aan het hare of die van dien aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij mag tevens alle leningen aangaan of toestaan, leningen en verbintenissen van verbonden
vennootschappen of personen waarborgen en/of zekerheden in dit verband verschaffen, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op krediet- en/of financiële instellingen.
0720561431
Luik B
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van acht februari
tweeduizend negentien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door "C&M Hotels België B.V.", ten belope van 1.854 aandelen;
- door "C&M Hotels Group B.V.", ten belope van 1 aandeel.
totaal: 1.855 aandelen.
Ieder aandeel werd volgestort ten belope van 37,7%.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 7.000,00 euro.
Het kapitaal werd volgestort ten belope van 7.000,00 euro.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE52 3630
9767 9949 bij ING België NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 6 februari
2019 afgeleverd bankattest.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op eenendertig mei om negentien uur
(19.00). Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone
algemene vergadering de volgende werkdag plaats. De gewone algemene vergadering wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
VERTEGENWOORDIGING
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Luik B
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:
1. De heer DREWES Lucas Antoon, wonende te Wielestein 3, 2151 KP Nieuw-Vennep (Nederland);
en
2. de heer EBELING Jan Theodoor Antonio, wonende te Majellapark 10, 1406 TP Bussum
(Nederland).
Hun mandaat is onbezoldigd.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 8 februari 2019 en zal worden afgesloten op
31 december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan Evy Verhaeghe, Barbara Joret en Bart Lintermans, die te
dien einde allen woonstkeuze doen ten kantore van Quinz Advocaten te Medialaan 28 B, 1800
Vilvoorde, allen individueel bevoegd, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
 
Luik B