Ondernemingsnummer :
0841685826
Benaming :
(voluit) :
BEDAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Agoralaan Abis
3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op negen
oktober tweeduizend achttien, dragende de melding : “Blad(en): 54 Verzending(en): 0 Geregistreerd
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vijftien oktober
tweeduizend achttien (15-10-2018) register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 23822 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BEDAL”, gevestigd
te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis, BTW BE0841.685.826, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0841.685.826 (hierna de
“Vennootschap”), onder meer beslist heeft :
1. tot splitsing van de bestaande vierhonderd negentien (419) aandelen zonder nominale waarde in
éénenveertigduizend negenhonderd (41.900) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor
één (1) bestaand gewoon aandeel honderd (100) gewone aandelen worden toegekend en waarbij in
ruil voor één (1) bestaand preferent aandeel honderd (100) nieuwe preferente aandelen worden
toegekend.
2. tot de creatie van drie (3) nieuwe klassen van aandelen, met name de gewone “Klasse A
Aandelen”, de preferente “Klasse B Aandelen” en de preferente “Klasse C Aandelen”, met
vaststelling van hun rechten in de zin zoals bepaald in de hierna onder het tiende besluit
aangenomen nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering besluit tot omzetting van achttien duizend zeshonderd (18.600) bestaande gewone
aandelen in een gelijk aantal Klasse A Aandelen, en omzetting van drieëntwintig duizend
driehonderd (23.300) bestaande preferente aandelen in een gelijk aantal Klasse B Aandelen.
3. tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van
twaalfduizend tweeëntwintig komma tweeënzestig euro (EUR 12.022,62) om het te brengen van
vijfhonderd zesenvijftigduizend en twee komma achtenvijftig euro (EUR 556.002,58) op vijfhonderd
achtenzestigduizend vijfentwintig komma twintig euro (EUR 568.025,20) door uitgifte van
negenhonderd en zes (906) Klasse C Aandelen zonder nominale waarde, deelnemend in de winst
vanaf hun onderschrijving.
Op deze kapitaalverhoging werd ingetekend en ze werd volstort door inbreng in natura van een
schuldvordering voor een totaalbedrag van veertigduizend driehonderd zeventien euro (EUR
40.317,00), zijnde een uitgifteprijs van vierenveertig komma vijftig euro (EUR 44,50) per Klasse C
Aandeel, waarvan dertien komma zevenentwintig euro (EUR 13,27) per Klasse C Aandeel wordt
geboekt als kapitaal.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, te weten
een bedrag van achtentwintigduizend tweehonderdvierennegentig euro achtendertig cent
(EUR 28.294,38), zijnde éénendertig komma drieëntwintig (EUR 31,23) per Klasse C Aandeel wordt
geboekt als “uitgiftepremie”, welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de
waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de rekening kapitaal,
Luik B
slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals voor een kapitaalvermindering.
De aandelen worden zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor
honderd procent volgestort.
4. tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van
éénenvijftigduizend honderd negenenzestig komma twaalf euro (EUR 51.169,12) om het te brengen
van vijfhonderd achtenzestigduizend vijfentwintig komma twintig euro (EUR 568.025,20) op
zeshonderd negentienduizend honderd vierennegentig komma tweeëndertig euro (EUR 619.194,32)
door uitgifte van drieduizend achthonderd zesenvijftig (3.856) Klasse C Aandelen zonder nominale
waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving.
Op deze kapitaalverhoging werd ingetekend en ze werd volstort door inbreng in natura van een
aantal schuldvorderingen voor een totaal bedrag van tweehonderd éénennegentigduizend
zevenhonderd en zes komma veertig euro (EUR 291.706,40), zijnde een uitgifteprijs van
vijfenzeventig komma vijfenzestig euro (EUR 75,65) per Klasse C Aandeel, waarvan dertien komma
zevenentwintig euro (EUR 13,27) per Klasse C Aandeel wordt geboekt als kapitaal.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, te weten
een bedrag van tweehonderdveertigduizend vijfhonderdzevenendertig euro achtentwintig cent
(EUR 240.537,28), zijnde tweeënzestig komma achtendertig euro (EUR 62,38) per Klasse C Aandeel
wordt geboekt als “uitgiftepremie”, welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal
de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de rekening kapitaal,
slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals voor een kapitaalvermindering.
De aandelen worden zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor
honderd procent volgestort.
5. tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van
honderdzevenentachtigduizend achthonderd vijftig komma twaalf euro (EUR 187.850,12) om het te
brengen van zeshonderd negentienduizend honderd vierennegentig komma tweeëndertig euro (EUR
619.194,32) op achthonderd en zevenduizend vierenveertig komma vierenveertig (EUR 807.044,44)
door uitgifte van veertienduizend honderd zesenvijftig (14.156) Klasse C Aandelen zonder nominale
waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend door inbreng in
speciën voor een totaal bedrag van één miljoen tweehonderd negenenvijftigduizend achthonderd
vierentachtig euro (EUR 1.259.884), zijnde een uitgifteprijs van  negenentachtig euro (EUR 89,00)
per Klasse C Aandeel, waarvan dertien komma zevenentwintig euro (EUR 13,27) per Klasse C
Aandeel wordt geboekt als kapitaal
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging te weten
een bedrag van een miljoen tweeënzeventigduizend drieëndertig euro komma achtentachtig (EUR
1.072.033,88), zijnde vijfenzeventig komma drieënzeventig euro (EUR 75,73) per Klasse C Aandeel,
wordt geboekt als uitgiftepremie, welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de
waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de rekening kapitaal,
slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals voor een kapitaalvermindering.
De aandelen worden zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor
honderd procent worden volgestort.
Het kapitaal werd volledig volstort in speciën, zoals blijkt uit een attest van deponering van het
gestorte kapitaal, afgeleverd door de naamloze vennootschap ING Belgium.
6. over te gaan tot de uitgifte van elfduizend zevenhonderd tweeëndertig (11.732) Tweede Closing
Warrants op naam.
De vergadering stelt de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de warrants vast overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen en zoals deze
voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in sectie 3.3 van voormeld.
De vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap onder
de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Tweede Closing Warrants door
respectievelijk Deviant bvba, DDM Invest bvba, Skiobe bvba, Quadrigis CVBA, ISA Investments SA,
F³ Finance PE I bvba, LRM, en Franc Wijdeveld, alsook de kapitaalverhogingen in geld die er het
gevolg van kunnen zijn onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Tweede
Closing Warrants door de respectievelijke houder ervan, met een bedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Tweede Closing Warrants met een bedrag gelijk aan
de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met de
fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs
van de aandelen lager is dan de voormelde fractiewaarde – met deze uitgifteprijs, met uitgifte van
een aantal Klasse C Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Tweede Closing Warrants,
waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de
Luik B
uitoefenprijs van de uitgeoefende Tweede Closing Warrants als uitgiftepremie zal worden geboekt op
de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Klasse C Aandelen, hun uitoefenprijs lager is
dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Klasse C
Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
7. over te gaan tot de uitgifte van twintig (20) Klasse C Anti-dilutie Warrants op naam.
De vergadering stelt de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de warrants, vast overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen en zoals deze
voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in sectie 1.3 van voormeld verslag.
De vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap onder
de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Klasse C Anti-Dilutie Warrants door de
houder ervan, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Klasse C
Anti-Dilutie Warrants met nul komma nul één euro (EUR 0,01), met uitgifte van een aantal Klasse C
Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Klasse C Anti-Dilutie Warrants, waarbij het
eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de
uitgeoefende Klasse C Anti-Dilutie Warrants als uitgiftepremie zal worden geboekt op de
onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Klasse C Aandelen, hun uitoefenprijs lager is
dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Klasse C
Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
8. over te gaan tot de uitgifte van tien (10) Klasse C Schadevergoedingswarrants op naam.
De vergadering stelt de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de warrants, vast overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen en zoals deze
voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in sectie 2.3 van voormeld verslag, welk bijzonder
verslag na parafering en “ne varietur” getekend door de comparanten en de instrumenterende
notaris, aan deze akte wordt gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit
te maken.
De vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap onder
de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Klasse C Schadevergoedingswarrants door
de houder ervan, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende
Klasse C Schadevergoedingswarrants met nul komma nul één euro (EUR 0,01), met uitgifte van een
aantal Klasse C Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Klasse C
Schadevergoedingswarrants, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de
kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de uitgeoefende Schadevergoedingswarrants als
uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Klasse C Aandelen, hun uitoefenprijs lager is
dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Klasse C
Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
9. over te gaan tot de uitgifte van vierduizend vijfhonderd achtenzeventig (4.578) warrants op naam,
ten gunste van het management van de Vennootschap, die deze warrants niet zelf zal kunnen
uitoefenen, maar deze warrants enkel zal kunnen toekennen aan de “Deelnemers” zoals
gedefinieerd in het nagemelde “Globaal Warrantsplan 2018”.
De vergadering stelt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden vast overeenkomstig de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Globaal Warrantsplan 2018.
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve inschrijving op de warrants door het management en onder de opschortende voorwaarde
van de uitoefening van de warrants door het management, met een bedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met de
fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs
van de aandelen lager is dan de voormelde fractiewaarde – met deze uitgifteprijs, met uitgifte van
een aantal Klasse A Aandelen overeenkomstig het aantal warrants dat wordt uitgeoefend, waarbij het
eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de
uitgeoefende warrants als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening
“Uitgiftepremies”.
Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe aandelen, hun uitoefenprijs lager is dan de
fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe aandelen en van de
bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
10. tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten, en waarbij de rechten van de verschillende klassen van aandelen worden vastgesteld,
onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling, de werking en de
besluitvorming van de raad van bestuur, de besluitvorming op de algemene vergadering en de
Luik B
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
De huidige tekst van statuten wordt integraal vervangen door de tekst van statuten, substantieel in de
vorm bezorgd aan iedere houder van aandelen of andere effecten, tezamen met de ontwerpvolmacht
betreffende deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (dewelke elke houder
van aandelen of andere effecten erkent, door de ondertekening van voormelde ontwerpvolmacht,
voldoende op voorhand te hebben ontvangen, teneinde dergelijke volmacht op een volledig
geïnformeerde basis te kunnen verlenen) en waaruit onder meer blijkt wat volgt:
1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
   b) Naam : &quot;BEDAL&quot;
2) Zetel : te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis
3) Doel
De Vennootschap heeft tot doel:
Zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en vermarkten van
technologie, toestellen, produkten en toebehoren, voornamelijk voor, maar niet bperkt tot, de
medische en gezondheidssector;
- de in- en export, de groot- en kleinhandel, de verhuur en doorverkoop van alle commerciële
goederen en aanverwanten;
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, en/of leasen van allerhande toestellen en produkten die
nodig of dienstig zijn met betrekking tot of voor de uitovering van de hierboven vermelde
bedrijvigheden;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- op om het even welke wijze intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
- het uitvoeren van studies;
- alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis, omvattend ondermeer – doch
zonder dat dit beperkt is tot – uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele adviezen en
het verrichten van diensten aangaande technisch en administratief beheer met betrekking tot de
materies waarvoor de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen,
beroepsverenigingen, organisaties, verenigingen, zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen
op regelmatige basis een relatie onderhouden met de Vennootschap, haar producten en diensten;
- bij wijze van inschrijing, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De Vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren valoriseren en ten gelde maken;
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- voor eigen rekening het beleggen van vermogen in onroerende goed, effecten, aandelen,
schuldvordering en andere vermogensbestanddelen, één en ander in de ruimste zin van het woord;
- het aankopen, verkopen, huren en verhuren, ruilen, bouwen en verbouwen, in pandgeven,
verkavelen, verfraaien en verbeteren, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest
ruime zin van het woord, met betrekking tot roerend en onroerend patrimonium; het verwerven,
instandhouden, oprichten en vermeerderen van goederen en het verlenen en vestigen van alle
mogelijke rechten van genot en gebruik zowel zakelijke als persoonlijke;
- de promotie, de organisatie en de inrichting van concerten, vertoningen en andere culturele
activiteiten;
- de beoefening van uitvoerende kunsten;
dit alles in de meest ruime zin.
De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de Vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met
het maatschappelijk doel.
4) Duur
De Vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
5) Geplaatst kapitaal
achthonderd en zevenduizend vierenveertig komma vierenveertig euro (EUR 807.044,44), verdeeld
in  zestigduizend achthonderd achttien (60.818) Kapitaalsaandelen, waarvan achttienduizend
Luik B
zeshonderd (18.600) gewone klasse A aandelen (de “Klasse A Aandelen”), drieëntwintigduizend
driehonderd (23.300) preferente klasse B aandelen (de “Klasse B Aandelen”), en achttienduizend
negenhonderdhonderd achttien (18.918) preferente klasse C aandelen (de “Klasse C Aandelen”,
samen met de Klasse B Aandelen, de “Preferente Aandelen&amp;quot; genoemd, en samen met de
Klasse B Aandelen en de Klasse A Aandelen, de “Kapitaalsaandelen” genoemd).
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 12 van de statuten.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf (5) procent
voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook geschiedt de
vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke
benoeming, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur handelend in hoedanigheid van
vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien
einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de
algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, zal het saldo worden
verdeeld rekening houdend met hetgeen wordt uiteengezet in artikel 5bis en 5ter van deze Statuten.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand mei om tien uur.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaalsaandelen
op naam minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Iedere Aandeelhouder kan per brief, telefax, e�mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
Aandeelhouder zijn.
De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
Elk Kapitaalsaandeel heeft recht op één stem per Kapitaalsaandeel.
Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders
van Gewone Aandelen en de houders van een andere klasse of reeks van aandelen gerechtigd om
samen met de Gewone Aandelen te stemmen, samen als één klasse van aandelen over alle zaken
die aan de aandeelhoudersvergadering ter beslissing worden voorgelegd.
9) Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit minstens vijf (5) bestuurders en maximum (6) bestuurders.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk handelend (waaronder tenminste één (1) Klasse
C Bestuurder).
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend (overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst) en/of door andere personen belast met het
dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Luik B
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtverstrekker in geval van overdreven volmacht.
11. te ontslagen, met ingang vanaf negen oktober tweeduizend achttien, als bestuurder van de
Vennootschap:
1) CapTech GmbH, vast vertegenwoordigd door de heer Franky Van Damme, gevestigd te
Goppenstrasse 28, 3954 Leukerbad, Zwitserland;
2) de naamloze vennootschap LRM Beheer, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katleen
Vandersmissen, gevestigd te Kempische steenweg 311, bus 4.01, 3500 Hasselt, België;
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deviant, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Alexander Van Damme; en
4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Skiobe, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Falk Beerten, gevestigd te Pierstraat 365, 2550 Kontich, België;
te (her)benoemen als bestuurders van de Vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2024:
1) de naamloze vennootschap LRM Beheer, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katleen
Vandersmissen, gevestigd te Kempische steenweg 311, bus 4.01, 3500 Hasselt, België;
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deviant, gevestigd te 2980 Zoersel,
Koekoekdreef 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen)
onder nummer 0822.049.858, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Alexander
Constant Marie-Louise, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 41.
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DDM Invest, gevestigd te 2000
Antwerpen, Frankrijklei 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0837.566.492, vast vertegenwoordigd door de heer De Munter David
Daniel Gerard Simone, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan 175;
4) de naamloze vennootschap PSX, gevestigd te 1851 Grimbergen, Benedestraat 104, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0432.476.379, vast vertegenwoordigd door
de heer Franky Van Damme;
5) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F³ Finance PE I, vast vertegenwoordigd
door de vennootschap ERANTA, gevestigd te 2600 Antwerpen (District Berchem), Uitbreidingstraat
10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder
nummer 0548.967.342, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer ALBERTIJN Sten,
wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 46.
12. nog geen commissaris te benoemen.
Volmacht KBO en BTW
De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen voor het bijwerken, inschrijven en tekenen van het aandelenregister
en/of het warrantsregister van de Vennootschap als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen,
warrants en de indeling van de aandelen in klassen van aandelen, en indien van toepassing de
wijzigingen van de Vennootschap in het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van
ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie: iedere bestuurder van de
Vennootschap, alsook Yannick Verrycke, Sammy Perel, Laura Rosseel, en iedere andere advocaat
of paralegal bij Cresco Advocaten, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, allen
individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling.
Toekenning van bevoegdheden aan twee (2) bestuurders
De vergadering machtigt twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met
name:                       
- de verwezenlijking te verzekeren van de  kapitaalverhogingen na te gaan en vast te stellen dat de
voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen vervuld zijn;
- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten te coördineren; en
-  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Luik B
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- globaal warrantenplan
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 582 en 583 W.Venn.
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 582 W.Venn.
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 W.Venn.
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 W.Venn.