N° d'entreprise : 0806320814
Nom
(en entier) : BAUDIS MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Marloie, Aux Minières 3
 : 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
En vertu d’un acte reçu le 4 février 2021 par Maître Martine MANIQUET,  notaire associé de la
société de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée,  Martine Maniquet et Moïra PLENEVAUX, Notaires
associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à
Wanze, l’assemblée générale extraordinaire de la SRL BAUDIS MANAGEMENT a pris en présence
de tous les actionnaires présents ou représentés et administrateurs présents ou représentés et à l’
unanimité, les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier la date de l’assemblée générale.
L’assemblée générale se déroulera le 3ième vendredi du mois de juin à 15h00.
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) et particulièrement sur les points
suivants : Présidence du CA
Présidence de l’assemblée générale
Organe collégial
Transfert de siège social par simple décision de l’organe d’administration
Acompte sur dividendes
Assemblée générale par écrit
Appel de fonds
Prorogation de l’assemblée générale à 3 semaines
Répartition bénéficiaire
Registre des actions électronique
Cession libre des actions
Compétence judiciaire
TROISIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit soixante-huit mille deux cents euros
(68.200 EUR) (correspondant à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) pour le capital libéré et six
mille deux cents euros (6.200 EUR) pour la réserve légale), ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
Volet B
société.
QUATRIEME RESOLUTION
Modification de l’objet
L’assemblée générale extraordinaire dispense de la lecture du rapport de l’organe d’administration
établi conformément à l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires en
ayant eu connaissance depuis plus de quinze jours.
Ce rapport daté du 18 janvier 2021 demeurera ci-annexé pour être déposé au Greffe du tribunal de l’
entreprise avec une expédition du présent procès-verbal.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet et donc de modifier en ce sens le texte des statuts
relatifs audit objet, lequel devient :
« La société a pour objet de faire pour son compte propre ou pour le compte d'autrui toutes
opérations se rapportant directement ou indirectement à :
1. La tenue d'un bureau d'étude, de conseil, d'audit, de services, d'organisation et d'expertise en
matière industrielle, commerciale, financière, juridique et organisationnelle. La société remplira à ce
titre des missions de conseil, d'expert ou d'intermédiaire, sous quelque forme que ce soit, dans ces
domaines. En particulier, elle assurera la prestation de services commerciaux auprès de sociétés
actives dans l'achat, la vente, le placement, l'aménagement et la transformation de cuisines et salles
de bains, et autres travaux de menuiserie intérieure.
2. La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce
faire, l'aliénation, la location de tout bien ou droit réel immobilier.
3. La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris
la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou
étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière,
d'actions, d'obligations, de bons de valeur mobilières de toutes espèces.
4. La participation à la création et au développement d'entreprises et de projets industriels,
commerciaux, financiers ou immobiliers et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus
appropriée, prêts, financements, garanties, participation au capital, etc.
5. Toute activité de gestion sous forme de mandat ou d'entreprise, d'administration, de direction et
d'organisation notamment dans d'autres sociétés. Elle pourra dans ce cadre assurer la gestion
journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, au sens des articles 5:
79, 6:67 et 7:121 du CSA, des affaires au profit de tiers et pour le compte de tiers.
6. La maîtrise, l'organisation, la mise en oeuvre et la réalisation de salons publics ou professionnels,
d'évènements, de spectacles, de séminaires, de réunions et de manifestations dans tous les
domaines de la culture, de l'art, du management d'entreprises, des relations publiques, du
sponsoring, de la promotion et de la publicité.
7. L'entreprise de commissions et de courtages sous toutes ses formes.
La société s'interdit d'exercer ces activités en infraction à toutes dispositions légales et
réglementaires contraires et doit respecter toute limitation imposée par ou en vertu d'une telle
disposition.
La société pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises, associations, sociétés ayant un objet identique, analogue,
connexe ou complémentaire ou de nature à favoriser celui de la société. »
CINQUIEME RESOLUTION :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, et avec les décisions qui précèdent.
SIXIEME RESOLUTION
Sont appelé(s) aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, aux côtés de l’
administrateur actuel, la SARL GCP GROUP reprise ci-avant :
La SRL GCP INVEST dont le siège est situé à 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières, 2 dont le
représentant permanent est Monsieur Yannick PALMKOECK, né à Cologne, le 25/12/1981, domicilié
rue du Wérihet, 3/23 à 4052 Beaufays.
en tant qu’administrateur, ici présent et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
Il est précisé que la SARL GCP GROUP est désignée en tant qu’administrateur délégué et président.
Volet B
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 6900 Marche-en-Famenne, ZI
Marloie II, Aux Minières, 3.
HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe de gestion pour l'exécution des résolutions qui
précèdent
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Martine MANIQUET, notaire