Ondernemingsnr : 0838 034 171
Naam
(voluit) : VAN DEN BROECK HUGETTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3200 Aarschot, Elisabethlaan 19 bus 8
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Het blijkt uit een akte van ontbinding en vereffening in één akte verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te
Aarschot, op 20 december 2022 met registratierelaas: "Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(er)
op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 21 december 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
32681. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger." Dat is gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "VAN
DEN BROECK HUGETTE", waarvan de zetel gevestigd is te 3200 Aarschot, Elisabethlaan 19 bus 8.
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Dirk Michiels, te Aarschot op 13 juli
2011 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus daarna, onder nummer
11119198.
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister order nummer 0838.034.171.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en staat van activa en passiva conform artikel 2:71 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, Mevrouw LENAERTS Monika, bestuurder van de besloten vennoot-
schap "ROBRECHTS LENAERTS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg
1022 bus 2 met daaraan gehecht een staat var activa en passiva var minder dan 3 maanden oud, conform
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar over-
eenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
4. Kennisname ontslag bestuurder en goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar en het
verlenen vanı kwijting hiervoor aan de bestuurder.
5. Bewaring van boeken en bescheiden.
6. Volmacht formaliteiten.
II. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de Vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzit-ter
het volgende vast :
a) op 12 december 2022 heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeen-komstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de Vennootschap ge-
voegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de
waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 3:1 van het Wetboek var Vennootschappen en
Verenigingen.
b) op 13 december 2022 heeft de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Ven-
nootschappen en Verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"VIII. BESLUIT
Oordeel zonder voorbehoud
We hebben de controle uitgevoerd var de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de BV VAN DEN BROECK HUGETTE, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2022
met een balanstotaal van € 18.956,85 en een netto actief van € 166.888,24 een getrouw beeld van een toestand
van de Vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verant-
woordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van vennoten of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, 1ste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons contro-
leverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden
uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge het artikel 2:71, §2, derde lid en het artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt."
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
III. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouder/bestuurder
De enige aandeelhouder is aanwezig, zodat het bewijs van haar oproeping niet moet worden voorgelegd.
Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaart de enige aandeelhouder formeel te verzaken aan de
toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; zij verzaakt tevens aan
de toezending van de stukken die haar moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 2:71 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is
om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder verklaart dat de aandelen waarmee ze deelneemt aan deze buitengewone
algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking
die de vrije uitoefening van haar stemrecht zou beletten.
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt ondergete-
kende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten
waartoe de Vennootschap krachtens artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gehouden is.
BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Vereni-
gingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30
september 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wet-
boek van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan
..
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen wer-den
geconsigneerd;
3. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maakt dit
verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.
4. alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten
met eenparigheid van stemmen;
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De bestuurder verklaart dat zij, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, als bestuursorgaan, ten
aanzien varı derden als vereffenaar wordt be-schouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wet-boek var
Vennootschapper en Verenigingen.
Na vastgesteld te hebben dat de schulden ten aar-zien van derder zijn terugbetaald en dat de andere
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Ver-nootschapper er Verenigingen zijn vervuld, beslist de
vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ont-binding var de vennootschap met dadelijke invereffe-
ningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden terug-
genomen en keurt het verdelingsplan met de berekening van de ingehouden roerende voorheffing en het netto-
aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening goed.
Alle toekomstige activa en passiva, alle rechter en verplichtingen worden overgenomen door de enige
aandeelhouder. Eventuele 'vergeten activa' die over het hoofd werden gezien behoren toe aan de enige aan-
deelhouder. Eventuele schuldvorderingen die de vennootschap nog zou hebben, kunnen dan ook worden uit-
betaald aan de enige aandeelhouder.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - Kennisname ontslag bestuurder en goedkeuring van de jaarrekening van het lopend
boekjaar en het verlenen van kwijting hiervoor aan de bestuurder.
De vergadering neemt kennis vanı het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende bestuurder van rechtswege ontslagnemend is: Mevrouw VAN DEN BROECK Hugette,
voornoemd.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de jaarrekening van het lopend en laatste boekjaar.
De vergadering keurt deze afsluitende jaarrekening goed en verleent aan de bestuurder kwijting voor haar
taken.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worder
neer-gelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 3200 Aarschot, Elisa-
bethlaan 19 bus 8.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden geriomen voor de consignatie van gelder
en waarden die toekomen aar schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(er) van de Vennootschap aan: Mevrouw VAN DEN
BROECK Hugette, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder.
ZESDE BESLISSING - Volmacht formaliteiter
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR
DRT & PARTNERS", met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 23 en met ondernemingsnummer 0446.415.081,
; haar bestuurders, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, er, desgevallend, bij de Administratie var de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van ontbinding en vereffening in één akte; Bijzonder
verisag van het bestuursorgaan; verslag van de bedrijfsrevisor.