Ondernemingsnr : 0400 779 848
Naam
(voluit) : STUYVENCATEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Doelhaagstraat 77, 2840 Rumst
Onderwerp akte : Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger - benoeming gedelegeerd'
bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 15 mei 2024.
1. Kennisname van de benoeming van de heer Philip VAN CAUWENBERGH als vaste vertegenwoordiger
van de besloten vennootschap "Luc Van Cauwenbergh" in het kader van de uitoefening van het
bestuursmandaat in onderhavige vennootschap
De vergadering neemt kennis van de notulen d.d. 15 mei 2024 van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "Luc Van Cauwenbergh", met zetel te 2570 Duffel, Groenstraat 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 0862.352.467 en met btw-nummer
BE0862.352.467, die bestuurder is in onderhavige vennootschap.
Overeenkomstig deze notulen wordt de heer Philip VAN CAUWENBERGH, wonende te 2840 Rumst,
Keulshaagweg 40, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
benoemd als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "Luc Van Cauwenbergh", in het kader
van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap, en dit met ingang van 7 mei 2024.
De heer Philip VAN CAUWENBERGH heeft zijn mandaat aanvaard.
2. Besluit tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze benoeming tot vaste
vertegenwoordiger
De vergadering besluit vervolgens het nodige te doen teneinde de benoeming van de vaste
vertegenwoordiger bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. Volmacht
De vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 5 bus 2, of aan één van haar aangestelden, met name
aan mevrouw Valérie VERBESSEM, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw
Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 juni 2024.
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering bevestigt om met ingang van 1 juni 2024 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
te benoemen, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026, de heer Marc VAN CAUWENBERGH, wonende te
2570 Duffel, Groenstraat 23.
Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
De heer Marc VAN CAUWENBERGH verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
2. Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Valérie VERBESSEM, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE
VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Valérie Verbessem
Bijzonder lasthebber