Ondernemingsnr . 0748 447 743
Naam
Climagroup	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v d. zetel : T'Kintstraat 35, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Geven en intrekken volmachten
Uit het proces-verbaal van de Raad van bestuur dd 29 juni 2024, gehouden op de zetel van de
vennootschap, blijkt dat de Raad van Bestuur volgende beslist:
Geven van volmachten
De Raad van Bestuur geeft volmacht aan de volgende personen die elk afzonderlijk kunnen optreden voor
wat betreft de hierna vermelde zaken:
-vanaf 1 juli 2024 aan NV Hasco, met vast vertegenwoordiger de heer Francis Wanten;
IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en
pakken, aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel
als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle
ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te
ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking
hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen.
VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij
de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur;
alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen i.v.m. de bedoelde
instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.
ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden
en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering van het vaststellen en/of wijzigen
van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de vennootschap
op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere:
-goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel vast actief,
-het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook al
worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt;
-handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld;
-aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract;
-het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden.
10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten, private
opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke
of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten.
11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van de
voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals
alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de
vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere
postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en
endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan,
aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beeindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, en in het algemeen
alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging van
adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan,
aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beeindigen, als dienstverlener, en in het algemeen alle maatregelen
treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan.
VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch
met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties.
GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen
vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en
arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke
rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de
vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid
werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen
en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere
daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de
vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande dat de hierboven
vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen:
-er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of risico-
minimalisatie;
-indien de omstandigheden er toe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de complexiteit,
dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden.
De hierboven vermelde persoon wordt afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de vennootschap te
handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te
moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn
vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de wet en van de
statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is bijgevolg de
gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist:
-het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
-alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen;
-alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen
inzake de regeling van schaden.
Voor zover als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur:
-alle handelingen vanaf 1 juni 2024 gesteld binnen bovenvermelde scope door NV Hasco met vast
vertegenwoordiger Francis Wanten; en
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Intrekken van volmachten
De Raad van Bestuur beslist tot intrekking met ingang vanaf 1 juli 2024, van alle volmachten verleend aan
de heer Francis Wanten in persoonlijke naam.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
De bestuurders geven unaniem volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric
Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande
beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle
stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al
het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde