Ondernemingsnr : 0743962284
Naam
(voluit) : Medexon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hof van Steelant 11
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 01 oktober 2024, ter
registratie afgeleverd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
MEDEXON met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Hof van Steelant 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, BTW BE 0743.962.284, het volgende heeft beslist
en/of heeft vastgesteld:
 
EERSTE BESLUIT – ontdubbeling aantal aandelen
 
De vergadering beslist het aantal uitgegeven aandelen te verhogen met driehonderd (300) aandelen,
zonder bijkomende inbreng van (eigen) vermogen.
Bijgevolg heeft de vennootschap ingevolge onderhavig besluit in totaal vierhonderd (400) aandelen
uitgegeven, waarvan driehonderd (300) “nieuwe” aandelen.
De vergadering verklaart dat het totaal aantal (nieuwe) aandelen in dezelfde fracties zal toebehoren
aan de reeds bestaande aandeelhouders, zodat:
- geen enkele aandeelhouder verwatert;
- hij nog steeds evenveel deelt in het vermogen van de vennootschap;
- evenveel stemrechten heeft;
- in dezelfde mate als voorheen deelt in de winst en verlies van de vennootschap;
- in dezelfde mate recht heeft in het vereffeningssaldo, en,
- in het algemeen in dezelfde mate als voorheen van zijn rechten als aandeelhouder kan genieten of
in dezelfde mate gebonden is aan zijn plichten.
 
TWEEDE BESLUIT – verhoging van het eigen vermogen
 
a) VERSLAGGEVING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering verklaart overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het verslag als voorzien in artikel 5:121, §1,
gezien de aandelen niet worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura.
 
b) AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT
Overeenkomstig artikel 5:130, tweede paragraaf, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslissen de bestaande aandeelhouders, elk op individuele basis, afstand te doen van
het voorkeurrecht.
De reeds bestaande aandeelhouders, unaniem verenigd in algemene vergadering, bevestigen dat de
voormelde inbrengende partijen voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden en doen
unaniem afstand van eventuele overdrachtsbeperkingen opgenomen in de statuten van de
vennootschap.
 
c) VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
De vergadering en de inbrengende partijen beslissen om het eigen vermogen van de vennootschap,
zijnde de beschikbare eigen vermogensrekening, te verhogen met een bedrag van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), te weten middels inbreng door:
- de inbrenger sub 1, hetzij GENIUS FORUM (0793.255.112);
- de inbrenger sub 2, hetzij IMPALA (0456.598.103);
- de inbrenger sub 3, hetzij de heer Benoit Vanhie;
- de inbrenger sub 4, hetzij de heer Roeland ZWAENEPOEL.
Hetzij in totaal tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), corresponderend met
tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen.
Bijgevolg wordt het bestaande eigen vermogen bestaande uit twintigduizend euro (€ 20.000,00)
verhoogd met ene bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), zodat het eigen
vermogen voortaan tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00) bedraagt.
Het aantal uitgegeven aandelen wordt bijgevolg verhoogd van vierhonderd naar zeshonderd vijftig
(650).
Alle aanwezigen partijen verklaren dat deze inbreng dient geboekt te worden op een beschikbare
eigenvermogensrekening.
De nieuwe aandelen zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving, zijnde vanaf
heden.
Voornoemde inbrengende partijen verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de
vennootschap en diens financiële toestand en verklaren bijgevolg dadelijk in te schrijven op de
tweehonderd vijftig nieuw uitgegeven aandelen door volstorting in geld.
 
d) CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
Na voormelde uitgifte van de nieuwe aandelen, komen partijen overeen om soorten aandelen te
creëren. Aangezien het een eerste soort uitmaakt dienen er geen bijzondere voorschriften te worden
nageleefd.
De vergadering beslist de aandelen die reeds werd aangehouden door de oorspronkelijke
aandeelhouders, zijnde de heer Dirk Caestecker en mevrouw Martine Degroote, worden beschouwd
als A-aandelen, de inbrengende partijen, voornoemd, verkrijgen thans enkel B-aandelen.
De rechten en plichten verbonden aan de soorten aandelen worden hetzij geregeld door de statuten,
hetzij door een door de partijen getekende aandeelhoudersovereenkomst. 
 
e) BEVESTIGING – BANKATTEST
Ondergetekende instrumenterende notaris verklaart dat een bedrag van tweehonderd vijftig duizend
euro (€ 250.000,00) voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering,
overeenkomstig artikel 5:132 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd
gedeponeerd op een rekening bij KBC bank met nummer BE19 7460 4998 0512, zoals dit blijkt uit
een attest afgeleverd door voornoemde bankinstelling en in het dossier van ondergetekende notaris
zal bewaard blijven.
 
De vergadering verklaart dat de gelden die bij voornoemde bank werden geponeerd beschikbaar zijn,
en op dergelijke wijze zullen geboekt worden.
 
f) OVERZICHT AANDEELHOUDERS
(…)
 
g) BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat:
(a) de verhoging van het vermogen geplaatst en volstort is en bijgevolg daadwerkelijk verwezenlijkt
is;
(b) dat vermogen van de vennootschap aldus op tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00)
werd gebracht.
De vergadering is voor het verdere verloop, gelet op het bovenstaande, samengesteld uit alle
voornoemde (rechts)personen, handelen of vertegenwoordigd als gezegd.
 
TWEEDE BESLUIT – wijziging van bepaalde statutaire bepalingen
 
a) WIJZIGING ARTIKEL 5
De vergadering beslist het artikel 5 te wijzigen, zodat het voortaan als volgt luidt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvijftig (650) aandelen uitgegeven, bestaande
uit vierhonderd (400) A-aandelen en tweehonderdvijftig (250) B-aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 
b) WIJZIGING ARTIKEL 15
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te willen wijzigen, zodat
deze voortaan zal doorgaan op derde vrijdag van de maand mei om tien uur, zodat het artikel 15
voortaan als volgt luidt:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei van ieder jaar om
tien uur.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
22 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.”
 
c) WIJZIGING ARTIKEL 25
De vergadering beslist het artikel 25 te wijzigen, zodat het voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, waarbij minstens één
bestuurder wordt gekozen op voordracht van de A-aandeelhouders en één wordt gekozen op
voordracht van de B-aandeelhouders.
Er dienen steeds evenveel bestuurders van elke soort benoemd te worden.
De aandeelhouders van elke respectievelijke soort dienen onderling te bepalen welke redelijke
kandidaten zij voordragen, zodat de algemene vergadering een effectieve keuzebevoegdheid kan
uitoefenen. 
De algemene vergadering bepaalt de duur van de opdracht van de gekozen bestuurders en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
d) WIJZIGING ARTIKEL 26
De vergadering beslist het artikel 26 te wijzigen zodat het voortaan als volgt luidt:
“26.1. Interne vertegenwoordiging
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Alle beslissingen die echter de oriëntatie van het beleid betreffen, zullen enkel geldig kunnen
genomen worden dan met de unanieme goedkeuring van (alle) bestuurder(s). Volgende beslissingen
worden hierbij, zonder beperkend te zijn, tot de oriëntatie van het beleid te behoren:
-    investeringen in materieel, uitrusting, informatica,… boven een bedrag van (25.000,00 EUR)
(excl. BTW);
-    ontslag en benoeming van sleutelpersoneel;
-    salariswijzigingen van het personeel met uitzondering van de wettelijke aanpassingen;
-    aangaan en vervroegd terugbetalen van leningen of leasecontracten;
-    onroerend goed transacties in de ruimste zin van het woord (i.e. kopen en verkopen van
onroerende goederen, aangaan van huurcontracten, etc.);
-    participeren in andere vennootschappen, overname activiteiten of bedrijfstak van andere
vennootschappen, aangaan van samenwerkingsovereenkomsten of joint ventures met andere
vennootschappen;
-    sluiten van contracten waarvan de waarde hoger ligt dan 25.000,00 EUR. Aaneensluitende of
gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globale transactie;
-    sluiten of wijzigen van managementcontracten;
-    bepalen van de budgetten, financiële projecties en plannen;
-    vaststellen van de jaarrekening.
Hierboven vermelde opsomming is niet beperkend en alle beslissingen die als oriëntatie van het
beleid kunnen aanzien worden, zullen slechts geldig kunnen genomen worden dan met de unanieme
goedkeuring van alle bestuurder(s).
26.2. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is
de vennootschap in rechte als eiser of verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, zowel één A als een B- bestuurder, samen moet optreden.
Er kunnen bijzondere machten worden toegekend aan elke mandataris.”
 
e) TOEVOEGING NIEUW ARTIKEL – dagelijks bestuur
De algemene vergadering beslist een nieuw artikel in te voeren rond het dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
DERDE BESLUIT – ontslag en benoeming bestuur
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen: zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie:
- De heer CAESTECKER, Dirk, voornoemd, en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Op voordracht van de A-aandeelhouders
- De besloten vennootschap MDX-Solutions, met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Hof van
Steelant 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende BTW BE
1014.191.913, vast vertegenwoordigd door de heer CAESTECKER, Dirk, wonende te 8210
Zedelgem (Loppem), Hof van Steelant 11.
- Mevrouw DEGROOTE, Martine Mariette, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Hof van Steelant
11.
Op voordracht van de B-aandeelhouders
- De coöperatieve vennootschap GENIUS FORUM, met zetel te 8200 Sint-Michiels,
Nachtegalendreef 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, BTW BE
0793.255.112, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer ROELENS, Dirk Johan. 
- de besloten vennootschap NAUTICON, met zetel te 8370 Blankenberge, Brugse Steenweg 47,
ingeschreven in het rechtspersonergister te Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0881.924.988, voor dit
mandaat vast vertegenwoordigd door de heer ZWAENEPOEL, Roeland.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
 
VIERDE BESLUIT – zetel van de vennootschap
 
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen, zodat deze voortaan
gelegen is te: Wetenschapspark 1, 8400 Oostende.
 
VIJFDE BESLUIT - volmacht & coördinatie van de statuten
- De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende instrumenterende notaris om over te gaan tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
 
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten (met inbegrip een eventuele
hernummering door te voeren);
- De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten, maar
mandateert tevens de bestuurders.
- De vergadering geeft bij deze volmacht aan haar bestuurders evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
    •  Expeditie;
    •  Gecoördineerde statuten.