Ondernemingsnr : 0898692231
Naam
(voluit) : DEVARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 228
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester David VAN LIERDE, notaris te Ternat, op 18 december
2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 2 januari 2024,
register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000008, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEVARO”, met zetel te 1742 Ternat,
Assesteenweg 228, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist de huidige statutair zaakvoerder, zijnde de heer VAN ROY, Dirk
Ghislain, wonende te 1700 Dilbeek, Smissenbosstraat 50, ontslag te geven uit diens huidige functie.
Voormelde heer VAN ROY Dirk hier aanwezig, en die zijn ontslag als statutair zaakvoerder
aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van diens mandaat.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1742 Ternat,
Assesteenweg 228 naar 1700 Dilbeek, Smissenbosstraat 50.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
" DEVARO "
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur, kan de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd worden door de gedelegeerde of
gedelegeerden tot dit bestuur, die samen of afzonderlijk optreden.
Iedere bestuurder of gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris. Deze bijzondere mandatarissen kunnen de vennootschap geldig
vertegenwoordigen binnen de perken van hun mandaat.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
De functie uitoefenen van vastgoedmakelaar, omvattende de activiteiten van bemiddelaar voor
derden met het oog op verkoop, aankoop, ruil, bouw, verandering, verkaveling, inrichting, leasing,
verhuur of onderverhuur of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het
beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, ofwel het syndicschap van onroerende
goederen in mede-eigendom, dit alles voor rekening van derden;
Het beheer, in eigen naam en/of in naam en voor rekening van derden, van appartementsmede-
eigendom of andere mede-eigendom, als syndicus of anderszins, in de breedste zin van het woord;
Alle onroerende goederen beheren, gebouwd of ongebouwd, alle onderhoudswerken uitvoeren,
eventueel mits beroep te doen op onderaannemers, de verhuring van gemeubelde kantoren, het
secretariaat ervan en alle bijkomende diensten;
Oprichten en uitbaten van alle agentschappen in onroerende goederen in het algemeen, alle
activiteiten van handelaar uitoefenen, in het bijzonder het uitbaten van handelsfondsen, voorwerp
van inbreng in natura en in het algemeen de uitvoering van alle boekhoudkundige verrichtingen, hoe
ook genaamd;
Alle verrichtingen te doen van onroerende, commerciële of financiële aard; voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in participatie, zowel in België als in het buitenland;
Zelf of door anderen laten oprichten, slopen, voltooien, omvormen, herwaarderen en urbaniseren van
onroerende goederen, en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden of met het oog op de
herverkoop of de verhuring van alle gebouwen van welke aard ook, agrarisch of niet;
Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen het opstallen van
plannen en de uitvoering ervan controleren;
Restaureren en herwaarderen van alle plaatsen en monumenten, al dan niet geklasseerd;
Omvormen van alle onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, hetzij in residentiële wijken,
kantoren, opslagplaatsen, verkavelingen, sport- of vakantievelden of andere bestemmingen, of om ze
tot agrarische doeleinden te bestemmen, de uitbating van werken;
Alle bewerkingen te doen die eigen zijn aan studiebureaus, inbegrepen degene tot het bekomen van
bouwtoelatingen en van verkavelingsvergunningen;
Kopen, verkopen, aanvragen, commercialiseren en uitbaten van alle brevetten, direct of indirect,
hetzij in groot- en kleinhandel;
Kopen, verkopen, ruilen, in huur geven of nemen, in optie geven of nemen, promoveren, beheren en
besturen van alle onroerende goederen en het realiseren van alle verrichtingen die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, inbegrepen de aan- en verkoop van waarden en
mobilaire voorwerpen, alsmede de verhuring van deze en alle verrichtingen doen als tussenpersoon
betreffende onroerende goederen;
Handel drijven in hoedanigheid van houder van concessies en octrooien, handelsagent, makelaars in
hypotheken, technische en financiële transacties en de financiële raadgevers, met uitsluiting van de
activiteiten bedoeld in de wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële
markten, deskundigen en agenten, makelaar in goederen, zelfstandige vertegenwoordiger,
commissionair en tussenpersoon in de handel;
Enkel als tussenpersoon of agentschap van in België of de Europese Unie wettelijk erkende banken,
spaarbanken, openbare of private kredietinstellingen, fondsen in deposito of in lening ontvangen,
geldplaatsingen verrichten, geld lenen of ontlenen, zekerheid en ontlasting geven van schuld of
verbintenis in hoofde van de vennootschap of derden of gecreëerd in voordeel van dezen, en de
betaling waarborgen van alle ontleende, verzamelde en verschuldigde sommen, bij middel van
hypotheek, voorrecht, pand, retentierecht, evenals alle financiële activiteiten te verrichten die
opgedragen worden door de in België wettelijke erkende banken, spaarbanken en openbare of
private kredietinstellingen waarvan de vennootschap tussenpersoon of agentschap is, zonder dat de
vennootschap in eigen naam en voor eigen rekening daden mag verrichten van bank, spaarkas,
spaarbank of kredietinstelling en zonder dat de vennootschap in eigen naam en voor eigen rekening
openbaar spaargeleden mag aantrekken.
Bovenstaande opsomming is uitluidend enuntiatief en niet limitatief te interpreteren.
De vennootschap mag verder, voor eigen rekening of voor rekening van derden, volgende activiteiten
verrichten:
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van, of controle over het kapitaal, en
andere.
Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende nadere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van planning, organisatie en dergelijke;
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en dergelijke
Algemene audit-activiteiten
Mandaten van bestuurder in diverse vennootschappen
Overige activiteiten in verband met administratie
Overige zakelijke dienstverlening
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerend en onroerende verrichtingen doen die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp. De vennootschap mag bij wijze van
inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldscheiding of om het even welke wijze belangen nemen in
andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheiden verschaffen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Mireille BEDERT en Meester
David VAN LIERDE, geassocieerde notarissen te Ternat om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN ROY, Dirk Ghislain, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit om de heer VAN ROY Dirk, voormeld, aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “DEVARO”, voor het geval deze vennootschap
zelf aangesteld zou worden als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder in een andere
vennootschap. Voormelde heer VAN ROY Dirk is alsdan belast met de uitvoering van de opdracht
van bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder, in naam en voor rekening van onderhavige
(besturende) vennootschap “DEVARO”, in de andere (bestuurde) vennootschap.
Voormelde vaste vertegenwoordiger zal alles kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het
kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in de bestuurde vennootschap.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1700 Dilbeek,
Smissenbosstraat 50.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist DW CONSULT BV, met zetel te 1731 Asse, Wilgendaal 20, BTW
BE 0465.422.034 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris David VAN LIERDE te
Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten