Ondernemingsnr : 0465478353
Naam
(voluit) : PRODURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zegemeerpad 3 bus 33
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op 17 februari
2022, ter registratie op het Kantoor Dendermonde 1, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ‘PRODURA’, met vennootschapszetel te 8300 Knokke-
Heist, Zegemeerpad 3 bus 33, RPR 0465.478.353.
Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige twee aandeelhouders die alle duizend
tweehonderd (1.240) aandelen bezitten, hetzij de totaliteit van de aandelen, en tevens de enige niet-
statutaire bestuurder, en werd er beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :
EERSTE BESLUIT : CREATIE CATEGORIEËN VAN AANDELEN
De vergadering beslist de bestaande aandelen te splitsen als volgt:
- de duizend tweehonderd negenendertig (1.239) aandelen, thans toebehorende aan de heer DE
CORTE Olivier: aandelen van het type A met een algemeen stemrecht, met uitsluiting van het hierna
vermeld exclusief stemrecht.
- één (1) aandeel, thans toebehorende aan mevrouw VAN RENTERGHEM Micheline Walburga
Frans: aandelen van het type B met een exclusief stemrecht naast het algemeen stemrecht,
betreffende:
* verkoop/verhuur van onroerende goederen van de vennootschap in het buitenland met de
voorwaarde dat de continuïteit van de vennootschap niet in gevaar wordt gebracht bij de kosten
verbonden aan de verkoop en dat deze kosten wordt gedragen door de initiatiefnemer
De vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT : VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestorte kapitaal (en de wettelijke reserve) van de vennootschap, van
rechtswege wordt omgezet in een statutair onbeschikbaar eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Luik B
VIERDE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘PRODURA’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan op beslissing van het bestuursorgaan binnen België worden
verplaatst voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of
wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuur
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen tenzij de verplaatsing een vertaling van de statuten
zou vereisen.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het organiseren en reorganiseren van administraties in bedrijven, het analyseren van
bedrijfseconomische en boekhoudkundige problemen, het verlenen van adviezen aan bedrijven in de
meest brede zin van het woord.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen, met betrekking
tot bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, en alles wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de meest ruime zin van het woord op het vlak van
algemeen management, bedrijfsorganisatie, projectleiding, personeelsmanagement, informatica,
administratie, communicatie, public relations, public affairs en representatie, milieuzorg,
kwaliteitszorg en reorganisatie.
Het verlenen en vragen van management en consulting services, het geven van adviezen, het
maken van alle studies, het onderzoek, de promotie, het geven van bijstand in alle sociale,
commerciële, financiële, technische en administratieve aangelegenheden. Het deelnemen in het
voeren van het bestuur over alle andere vennootschappen en ondernemingen.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden
Het inrichten en uitgeven van cursussen in verkoopstechnieken.
De creatie, ontwikkeling verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering,
algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal, zowel hardware als software.
De aankoop, de verkoop, de verhuring en de leasing, de productontwikkeling en consultancy, de
installatie, de herstelling en het onderhoud van informatica hard- en software, automatisering, het
verkopen en onderhouden van gebruikslicenties voor software in het algemeen, de handel van
elektronisch en elektrisch apparatuur, materiaal en bijhorigheden die zowel mechanisch als
elektronisch zijn. Het geven van opleidingen voor deze toepassingen. Dit alles in de meest ruime zin
van het woord.
Roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te
valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
Luik B
goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Inzake alle mogelijke onroerende goederen of gedeelten ervan:
De aan- en verkoop, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, ruil, huur en verhuur,
valorisatie, bouw en verbouwing, inrichting, verkaveling en realisatie; het nemen, overdragen en
afstaan van optierechten tot aankoop; de exploitatie, het beheer en de administratie, de expertise,
bemiddeling, agentuur en leasing, alle mogelijke andere onroerende handelingen in de meest brede
zin.
Het optreden in alle handelingen als tussenpersoon en/of commissionaris.
De bemiddeling bij alle hypothecaire en andere lenigen en alle verzekeringen
Vastgoedmakelaar tussenkomst bij een aankoop van onroerende goederen, alsook het huren en
verhuren, hetzij in eigen naam, hetzij als tussenpersoon.
Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen, fabriekshallen en allerlei
kunstwerken en het onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere onderaannemers
toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken; restauratiewerken en de
verbouwingswerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken van gebouwen en
kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, het bouwen van
kunstwerken en ambachtswerken, optrekken van uitneembare paviljoenen en barakken; waterdicht
maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen anders dan met
teer en asfalt, leggen van tegelvloeren en mozaïek en werken in natuursteen, warmte- en
geluidsisolering, plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken en voegwerken;
metselwerken en werken in gewapend beton; plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het
plaatsen van alle wand-, vloer-, en plafondbekledingen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen en
andere binneninrichtingswerken van alle aard; het plaatsen en herstellen van sierschouwen en open
haarden; het plaatsen van zonneweringen, dak- en torenwerken, staal- en houtconstructiewerken,
vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, bedekken van gebouwen, plaatsen van
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof, lood-, koper- en
zinkwerken in bladmetaal, grond- en rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen; aanplantingswerken.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en spoorwegen, fietspaden
en startbanen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoeldallen en betonklinkers;
aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen, plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en
veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen en buisleidingen; grondwerken,
funderingswerken en rioleringswerken, draineringswerken; bemalingswerken; algemene
aannemingen van waterbouwkundige werken en havenwerken; ruimen van waterlopen, bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en
speelpleinaccomodatie; aanleg van zwembaden, vijvers en fonteinen; onderneming voor fundering,
heiwerk, damplanken en versterkkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, werken van
bosexploitatie, bos- en landschapbeheer.
Onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties, verwarminginstallaties, installatiewerken
van alternatieve energie en sanitaire installaties.
Ondernemingen voor werken van milieubehoud en verbetering, bodemsanering, afvalverwerking en
recyclagewerken.
Onderneming voor een installatie van verlichting, luchtbehandeling, geluidsinstallaties, hydraulische
en persluchtinstallaties, alarm en beveiligingsinstallaties, netwerkinstallaties, koelinstallaties, liften en
roltrappen, thermische isolatiewerken en waterdichtingswerken.
Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat. De verwerving, vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van roerende en onroerende patrimonium. Zij mag onder meer onroerende
goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op
het beheer, de opbrengst, verkoop en de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op de wederbelegging en opbrengsten, zij mag beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar
mogen uitmaken.
Aan- en verkoop, import en export, beheer en verhuur, klein- en groothandel van menigvuldige
goederen, hetzij nieuw, hetzij tweedehands.
Het adviseren van derde partijen inzake beleggingsprojecten, het zelf opstellen van
beleggingsprojecten, de aan- en verkoop van beleggingsgoederen en waardepapieren, het beheer
van haar roerende patrimonium.
Luik B
Het verstrekken van advies inzake reclamevoering, organisatie van reizen en organisatie van
culturele en artistieke manifestaties.
De organisatie van beurzen, tentoonstellingen, congressen, culturele en artistieke manifestaties,
alsmede de uitbating van etablissement, inclusief verbruikssalons.
De inrichting van een taxibedrijf en van een vervoerdienst voor personen en goederen, de aankoop
en verkoop, de huur en verhuur, de invoer en uitvoer van personenwagens, of bestelwagens.
Groot- en kleinhandel in en verhuur van motorvoertuigen, motorrijwielen, aanhangwagens,
plezierboten en caravans, van alle onderdelen en toebehoren, dit alles nieuw of tweedehands.
Het herstellen en onderhouden van motor- en andere voertuigen en koetswerk.
Het verrichten van transport, waaronder verhuizingen.
De activiteit van traiteurdienst en de uitbating van een horeca-zaak onder de vorm van restaurant,
brasserie of taverne.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo
Belgisch als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de
tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere
effecten, evenals tot het verwerven van brevetten en andere intellectuele rechten. Zij zal zelfs alle
verrichtingen kunnen stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de exploitatie
van brevetten, merken en octrooien. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of deelneming met derden. De vennootschap kan zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk welke manier alle financiële,
commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband met haar voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, kopen, verkopen, huren, verhuren, pachten, verpachten, in leasing nemen of in leasing
geven, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen,
aankopen of afstaan en in dit verband alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende
handelingen verrichten.
Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in verhuur nemen of leasen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld.
Zij mag, zowel in België, als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, en
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Het beheren van belangen en participaties in vennootschappen.
Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande
Het opbouwen en exploiteren van onroerende goederen ten dienste van de vennootschap zowel als
voor derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende of onroerende goederen.
Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Luik B
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Dit alles in de meest ruime zin.
De lijst is exemplatief en niet beperkend.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden duizend tweehonderd veertig (1.240) aandelen
uitgegeven en verdeeld als volgt:
- Duizend tweehonderd negenendertig (1.239) aandelen van het type A met een algemeen
stemrecht, met uitsluiting van het hierna vermeld exclusief stemrecht
- Een aandeel (1) van het type B met een exclusief stemrecht naast het algemeen stemrecht,
betreffende:
* De verkoop-, de verhuur- en het verlenen van zakelijke rechten van onroerende goederen van de
vennootschap in het buitenland.
* Het verlenen van voorkooprechten, aankoopopties of elk ander recht met betrekking tot de
onroerende goederen van de vennootschap in het buitenland
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De nettowaarde
kan uitgekeerd worden of kan wederbelegd worden in een ander onroerend goed in het buitenland.
De inbreng alsook de toekomstige inbrengen blijven ter beschikking van de aandeelhouder(s) op een
beschikbare eigenvermogensrekening.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor de in pand gegevens aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of wegens overlijden aan een bestaande aandeelhouder, descendenten of
ascendenten.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen van een bepaalde categorie/type wil overdragen onder
levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van
nietigheid de aandelen vooreerst aanbieden aan de aandeelhouders met éénzelfde categorie/type
van aandelen in verhouding tot de aandelen van deze categorie/type die zij reeds bezitten.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Indien na deze procedure geen positief antwoord is met betrekking tot alle aangeboden aandelen
worden de aandelen aangeboden aan de aandeelhouders van een andere categorie/type volgens
dezelfde formaliteiten zoals hierboven beschreven.
De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens de formaliteiten zoals voorzien in deze Statuten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen bij leven of kunnen deze aandelen
vrij overgaan op zijn erfgenamen.
TITEL IV : BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal/zullen de bestuurder(s):
Het voorafgaande unaniem en schriftelijk akkoord van de bijzondere Algemene Vergadering van de
aandeelhouders van de B-aandelen moeten bekomen voor het verkopen, in hypotheek geven of het
verstrekken van persoonlijke en zakelijke rechten op onroerende goederen van de vennootschap,
gelegen in het buitenland. De aandeelhouders van Aandelen Categorie/type B hebben hierbij het
recht om dit onroerend goed bij voorkeur zelf te kopen, hierop een zakelijk recht te verwerven of te
huren.
Op deze bijzondere algemene vergadering beslissen de houders van B-aandelen bij gewone
meerderheid omtrent de modaliteiten en de vergoeding die hiervoor verschuldigd is.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen alleen optreden en kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om 17u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Deelneming op afstand
§1. Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de
aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders
worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het orgaan van bestuur zal bepalen (1) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd, naast (2) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
Luik B
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en in het bijzonder
voormeld exclusief stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de blote eigenaar.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan slechts worden ontbonden mits unanimiteit van alle aandeelhouders.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders. Het vruchtgebruik van het onroerend goed gelegen in het buitenland komt bij
vereffening toe aan de aandeelhouders met aandelen Categorie/type B. Het overige netto-actief
wordt verdeeld onder de aandeelhouders met aandelen van Categorie/type A naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER – VAST
VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire ‘bestuurder’, ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de heer DE CORTE Olivier, voornoemd;
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende ‘zaakvoerder’ voor de uitoefening van zijn mandaat.
Corporate Governance
Tevens beslist de vergadering, in het kader van de Corporate Governance, om met ingang van
heden te benoemen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap ‘PRODURA’ bij alle andere
vennootschappen en/of verenigingen: de heer DE CORTE Olivier, hiervoor vernoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt.
ZESDE BESLUIT : VESTIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Zegemeerpad 3 bus 33.
ZEVENDE BESLUIT : E-MAIL ADRES - WEBSITE
De website van de vennootschap is : niet van toepassing.
Het e-mailadres van de vennootschap is : niet van toepassing.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
Luik B
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHTEN
Aan BV Kantoor Maryns, Fiskaal en boekhoudkantoor Muizelstraat 4, 9041 Gent – Oostakker,
vertegenwoordigd door zijn bestuurder en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en
desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank
Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als
B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem