Ondernemingsnr : 0424028471
Naam
(voluit) : BEDIKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Oudestraat 10
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Katrijn Conjaerts te Pelt op 08 mei 2024, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - Vaststelling omzetting rechtsvorm in een naamloze vennootschap
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 41 § 2 van de Wet tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart
2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019 onderhavige commanditaire
vennootschap op aandelen op 1 januari 2024 van rechtswege werd omgezet in een naamloze
vennootschap met een enige bestuurder.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING BESTUURSORGAAN IN MONISTISCH BESTUUR
Ingevolge de omzetting van rechtswege in een naamloze vennootschap met een enige bestuurder
heeft de vennootschap op heden slechts één bestuurder, zijnde de heer VAN CAUTEREN Dirk,
voornoemd.
De algemene vergadering beslist het bestuursorgaan aan te passen in een monistisch
bestuursorgaan zodat zij terug meerdere bestuurders kan benoemen. De statuten zullen in die zin
worden aangepast zoals bepaald in het negende besluit hierna.
DERDE BESLUIT – (Her)benoeming bestuurders
De vergadering der aandeelhouders beslist om de heer VAN CAUTEREN Dirk, voornoemd, met
ingang vanaf heden, vroegtijdig te herbenoemen tot bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar.
De vergadering der aandeelhouders beslist om daarnaast de volgende personen met ingang vanaf
heden te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar:
    •  de heer VAN CAUTEREN Karl, wonende te 2630 Aartselaar, Merelveld 3;
    •  mevrouw BOLS Greet Maria Wim, wonende te 2630 Aartselaar, Merelveld 3.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de
zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het
Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het negende besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de
zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit
dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het negende besluit hierna.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling
van de aandelen van onze vennootschap aan te passen zoals bepaald in het negende besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd.    
ACHTSTE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist aan het huidige voorwerp de volgende activiteit toe te voegen:
"- het aangaan en verstrekken van allerhande leningen of kredieten;”.
NEGENDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van
volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder
meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe
statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van
de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of
onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar be-naming luidt: "BEDIKA".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.  
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 3 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de in- en uitvoer van, de aan- en verkoop van en de groot- en kleinhandel in producten van de
visvangst, de landbouw, de tuinbouw, de veeteelt en van voedingsbedrijven, producten van mijnen,
graverijen en steengroeven, producten van de tabaksnijverheid, de scheikundige nijverheid en de
houtnijverheid, producten van de papiernijverheid, de textiel- en kledingnijverheid, producten van de
keramische nijverheid, de gasnijverheid en de bouwnijverheid, producten van de metaalnijverheid, de
kunst- en precisienijverheid, alsmede recuperatieproducten en alle elektrische huishoudapparaten en
verlichtingsartikelen, alle audio- en videoapparatuur, radio-elektrische toestellen en materieel,
geneeskundige en chirurgische instrumenten en apparaten, alle materieel en toebehoren dienstig
voor de installatie en de plaatsing van de hiervoor vermelde apparaten, alle schakel- en
verlichtingsmateriaal en diverse artikelen gerelateerd aan het voorgaande;
- het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en het management van
vennootschappen en bedrijven;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten, met inbegrip van de
functie van vereffenaar, in andere vennootschappen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, alsmede op het gebied van het ganse informaticagebeuren;
- het aangaan en verstrekken van allerhande leningen of kredieten;
- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden;
- daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en doen
verbouwen, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook,
met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde elementen;
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt tweehonderdeneenduizend
vijfhonderd euro (€ 201.500,00).
Het is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de
waarde.
Artikel 6 – Uitgifte van effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft tweehonderdvijftig (250) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden
vermeld.
ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen
De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De verbintenis tot volstorting van een nietvolstort aan-deel is onvoor-waardelijk en ondeelbaar.
Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opge-vraagd op een door hen te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een
rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om
per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting
per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en is rente ver-schuldigd tegen de op dat ogen-blik vastgestelde wettelijke rente-voet,
vermeerderd met zes ten honderd.
De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is
gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit
alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechte-lijk op te eisen en desgevallend
van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instem-ming van de
bestuurders worden gedaan.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting.
ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 14 - RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
al dan niet aan-deelhouders van de vennootschap.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de
eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering bij benoeming, is het mandaat
van de bestuurder kosteloos.
ARTIKEL 15 - ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR, COMMISSARIS OF
VERTEGENWOORDIGERS
De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergade-ring, die eveneens hun aantal
bepaalt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennoot-schaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daar-van bestemd om in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die
bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te verte-genwoordigen.
Artikel 16 – BIJEENROEPING - BERAADSLAGING
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders of de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in enige andere plaats in
België, aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraad-slaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instem-men.
Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blij-kens de notulen geen bezwaar is
gemaakt. Een voltallige raad van bestuur kan steeds afstand doen van de formaliteiten van bijeen-
roeping. Deze instemming wordt geacht ge-geven ten zijn, wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar is gemaakt.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax vol-macht geven aan één van zijn collega's
van de raad, maar slechts voor één ver-gadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoor-digen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene ver-gadering bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met
de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door
één gedelegeerd bestuurder alleen optredend hetzij door twee bestuurders samen optredend.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
aangaande dat bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen
optreden. Het bestuursorgaan beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De persoon die aangeduid wordt voor het dagelijks bestuur draagt de titel van “dagelijks bestuurder”.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met
het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Bijzonder gevolmachtigden
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verant-woordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.
Artikel 19 - TEGENSTRIJDIG BELANG
In geval een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft strijdig met dit van de vennootschap is hij verplicht de bepalingen vervat in de artikelen 7:96 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.
ARTIKEL 21 - BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om 14.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 27 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 33 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
ARTIKEL 34 - WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden.
De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 35 - ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars
voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len
komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.
TIENDE BESLUIT – AFSTAND STATUTAIRE DATUM JAARVERGADERING
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de datum van de jaarvergadering overeenkomstig
de statuten werd vastgelegd op de eerste maandag van de maand mei om 14.00 uur.
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de
jaarvergadering te verlaten en de jaarvergadering te laten doorgaan op heden.
ELFDE BESLUIT – LEZING VAN HET JAARVERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
De voorzitter deelt de vergadering der aandeelhouders mede dat er in het bestuursorgaan geen
beslissingen werden genomen of verrichtingen werden gedaan die niet plaatshadden onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden en waarbij de bestuurders
in een beslissing van het bestuursorgaan een belang van vermogensrechtelijke aard hebben gehad
dat tegenstrijdig was met de belangen van de vennootschap.
De heer Dirk Van Cauteren, bestuurder, geeft lezing van het jaarverslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 4 maart 2024. Hij verstrekt nadere toelichting aan de aanwezige aandeelhouders
omtrent de in dit jaarverslag opgenomen informatie.
Tevens wordt het intern verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de jaarrekening 2023
nader besproken.
TWAALFDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING AFGESLOTEN OP 31
DECEMBER 2023
De voorzitter legt het ontwerp van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2023, tet goedkeuring
voor aan de jaarvergadering van de aandeelhouders. Na een korte begeleidende uiteenzetting en na
gedachtewisseling wordt de jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, met
algemeenheid van de uitgebrachte stemmen goedgekeurd.
De jaarvergadering van de aandeelhouders verzoekt de voorzitter om het nodige te doen voor het
vervullen van de formaliteiten met betrekking tot de aangifte en de tijdige betaling van de in te
houden roerende voorheffing en de uitbetaling van de netto-dividenden.
DERTIENDE BESLUIT – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De vergadering besluit het resultaat te bestemmen als volgt:
                      Winst van het boekjaar:                                                     € 19.371,63
                      Overgedragen winst van het vorig boekjaar                    € 842.395,45
                      Te bestemmen winst:                                                       € 861.767,08
                      Over te dragen winst naar volgend boekjaar:                  € 861.767,08
VEERTIENDE BESLUIT – KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen en met een bijzondere stemming per bestuurder
wordt er kwijting verleend aan de bestuurders voor de wijze waarop zij hun mandaat gedurende het
boekjaar 2023 hebben uitgeoefend.
VIJFTIENDe BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ZESTIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de raad van bestuur in bijzondere vergadering bijeengekomen, bestaande uit de heren
VAN CAUTEREN Karl en VAN CAUTEREN Dirk en mevrouw BOLS Greet, allen voornoemd, welke
verklaren te benoemen tot gedelegeerd bestuurder(s) en dit voor de duur van hun mandaat als
bestuurder:
    •  De heer VAN CAUTEREN Karl, wonende te 2630 Aartselaar, Merelveld 3.
    •  De heer VAN CAUTEREN Dirk, wonende te 2630 Aartselaar, Wouwersveld 11. 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten- verslag
bestuursorgaan.
 
Mtr Katrijn Conjaerts.
Notaris te Pelt.