Ondernemingsnr : 0558873418
Naam
(voluit) : PUUR FOOD CONCEPTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Potgieterstraat 4
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 29
juni 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2060
Antwerpen, Potgieterstraat 4 naar 2400 Mol, Sint-Apollonialaan 204/3.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€20.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 2.000,00), hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde aanpassing wordt gegeven.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat deze voortaan zal
luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  De aankoop, verkoop, import en export, productie, commercialisering, het fabriceren, de
bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de banketbakkerij,
broodbakkerij, gebak, suikergoed, chocolade(producten), confiserieartikelen, wafels, pannenkoeken,
snoepgoed, beschuiten, koekjes, snacks, broodjes, versnaperingen en aanverwante voedingswaren
en bakkerijproducten in de ruimste zin van het woord;
    •  De aan en verkoop van grondstoffen die nodig zijn voor onder andere doch niet uitsluitend
bakkerijen, horecazaken, snackbars, ijsbereiders en chocolatiers;
    •  De aan en verkoop alsook verhuur van (bakkerij)machines, apparatuur en mobiele
verkooppunten;
    •  De vervaardiging en verkoop van ijsbereidingen, roomijs en andere consumpties (vb. sorbet);
    •  De aan en verkoop van dranken zoals waters, limonaden, fruitsappen,…;
    •  Het uitbaten van horecagelegenheden en catering en traiteuractiviteiten;
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp. De vennootschap mag het bestuur van
vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de
functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen. De vennootschap heeft tevens als
voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle
derden. In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en
onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp
of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “PUUR FOOD CONCEPTS”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  De aankoop, verkoop, import en export, productie, commercialisering, het fabriceren, de
bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de banketbakkerij,
broodbakkerij, gebak, suikergoed, chocolade(producten), confiserieartikelen, wafels, pannenkoeken,
snoepgoed, beschuiten, koekjes, snacks, broodjes, versnaperingen en aanverwante voedingswaren
en bakkerijproducten in de ruimste zin van het woord;
    •  De aan- en verkoop van grondstoffen die nodig zijn voor onder andere doch niet uitsluitend
bakkerijen, horecazaken, snackbars, ijsbereiders en chocolatiers;
    •  De aan- en verkoop alsook verhuur van (bakkerij)machines, apparatuur en mobiele
Luik B
verkooppunten;
    •  De vervaardiging en verkoop van ijsbereidingen, roomijs en andere consumpties (vb. sorbet);
    •  Het uitbaten van horecagelegenheden en catering- en traiteuractiviteiten;
    •  De aan- en verkoop van dranken zoals waters, limonaden, fruitsappen,…;
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp. De vennootschap mag het bestuur van
vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de
functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen. De vennootschap heeft tevens als
voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle
derden. In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en
onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp
of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag of een zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur de heer ZAJTMANN Jeroen, wonende te 2060 Antwerpen, Potgieterstraat 4 en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol, Sint-
Apollonialaan 204/3.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met btw-nummer BE0875.430.542,
met zetel en kantoor te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, of aan één van haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.