Ondernemingsnr : 0774 289 236
Naam
(voluit) : PC CIRCUIT ZOLDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutsebaan 493, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Zetelwijziging - Vereniging aandelen in één hand
A) Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden op 16 december 2024 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
- De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van dhr. Olivier Verbist, mevr. Silke Willems,
Jurgen Bevers BV (met dhr. Jurgen Bevers als vaste vertegenwoordiger) en Van In BV, (met dhr. Sam Van In
als vaste vertegenwoordiger) als bestuurders en bekrachtigt deze met onmiddellijke ingang;
- De algemene vergadering benoemt Godeco BV, met zetel te Prins Bisschopssingel 50/8, 3500 Hasselt
en gekend onder het ondernemingsnummer 0872.197.274, tot bestuurder, met dhr. Gommaar De Corte als
vaste vertegenwoordiger, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur. Behoudens andersluidende
overeenkomst, is het mandaat onbezoldigd;
- De algemene vergadering van de Vennootschap verleent een volmacht aan Jeroen Raskin, Jan Ghysen,
Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van het advocatenkantoor Monard law BV,
met zetel te Tervurenlaan 270, KBO nº 0538.839.651, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een
uittreksel van) de notulen van deze schriftelijke algemene vergadering van de Vennootschap ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
B) Uit het proces-verbaal van de vergadering gehouden op 16 december 2024 blijkt dat het
bestuursorgaan de volgende besluiten genomen:
- Het bestuursorgaan stelt vast dat de aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn
- Het bestuursorgaan beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Prins Bisschopssingel
50/8, 3500 Hasselt;
- Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Jeroen Raskin, Jan Ghysen, Simge Vatanlar, en iedere
andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om
de besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van,
doch niet beperkt tot het ondertekenen van de daarmee overeenstemmende publicatieformulieren), om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Simge Vatanlar
Lasthebber