Ondernemingsnr : 0839255084
Naam
(voluit) : DE NIEUWE BLAUWE TOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blankenbergse Steenweg 2
 : 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge, op 8
november 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 16 november 2022,
Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 33113, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de
ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “De
Nieuwe Blauwe Toren”, met unanimiteit besliste:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, TWEEHONDERD ZES EN
VEERTIGVIJFTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 246 100,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij DRIEDUIZEND EN VIER EN NEGENTIG EURO VIJF EN VEERTIG CENT (€ 3
094,45), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘De Nieuwe Blauwe Toren’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, -de activiteiten van een horeca-uitbating en organisator van
allerhande evenementen en manifestaties, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus
Luik B
niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-
rooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro’s, snack-bars, cantines, feest-,vergader- en spektakel-
zalen, dancings, music-halls, private clubs, sport- en ontspannings-clubs, biljarten; snookerzalen,
speelzalen, feesttenten, hotels en traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen
en gele-genheden waar zowel alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik
ter plaatse worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden,
alsmede het organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, markten,
beurzen, seminaries en manifestaties allerhande;
-de activiteiten van een holdingvennootschap, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend)
het: verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering; het verlenen van adviezen van financiële technische commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks,
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in meest
ruime betekenis;
-het organiseren en uitvoeren van secretariaats- en administratief werk in de ruimste zin, waaronder
ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend het opmaken van bestekken en meetstaten;
-onder welke vorm ook, bijstand en diensten verlenen op financieel, technisch, commercieel, juridisch
en administratief vlak, onder meer door het verlenen van adviezen, het waarnemen van alle
mogelijke opdrachten en de activiteiten van controle en auditing, voor zoveel als wettelijk toegelaten,
het verlenen van persoonlijke of zakelijke waarborgen;
-het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijke of audio-visueel of door middel van seminaries;
-alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, die de
verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen;
-het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en vere-nigingen, met eender welk
doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling ervan is, en daartoe dus mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, commissaris of om het even welk ander mandaat uitoefenen;
-de financiering van vennootschappen;
-het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
-de handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin, in kunstvoorwerpen, antiek, muziekinstallaties
en alle goederen, materialen, machines, kunstvoorwerpen , die al dan niet rechtstreeks verband
houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de vennootschap.
-Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle beheersdaden, onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten,
bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de meest ruime zin, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks j met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen.
-De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die
haar geschikt lijkt.
-De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunningsattest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.172 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(...)
 Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Kristof De Craemer en mevouw
Annelien Demon, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als
niet-statutair voor een onbepaalde duur van:
    •  Mevrouw Annelien Demon
    •  De CraemerBekaert & Zoon BV, die op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door haar vaste
Luik B
vertegenwoordiger de heer Kristof De Craemer,
hier beide aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8377 Zuienkerke,
Blankenbergse Steenweg 2.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd
Uitgifte van het proces-verbaal van 8 november 2022
Gecoördineerde tekst der statuten