Ondernemingsnr : 0670856354
Naam
(voluit) : ESOPTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 262
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zestien juni tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap te onderwerpen aan
de bepalingen van het WVV.
- de maatschappelijke benaming van de vennootschap gewijzigd werd in: “Twintag”.
- de statuten gewijzigd werden aangaande:
* de naam, het voorwerp (zonder materiële wijziging ervan) en de duur van de vennootschap
* het kapitaal en de aandelen van de vennootschap
* (de werking van) het bestuur, de vertegenwoordiging en de controle van de vennootschap
* de (werking van de) algemene vergadering van de vennootschap
* de jaarrekening en de winstverdeling van de vennootschap
* de ontbinding en vereffening van de vennootschap
* de algemene bepalingen van de vennootschap
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“9.1 Algemeen
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie (3)
en maximaal zeven (7) bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes (6) jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
9.2 Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
De leden van de Raad van Bestuur zullen worden benoemd door de houders van tenminste vijftig
procent plus één (50% + 1) van de uitstaande Kapitaalsaandelen.
9.3 Voorzitter
De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Bestuur benoemd onder haar
bestuurders. De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de Statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
Luik B
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de Raad van Bestuur als
college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de Raad van Bestuur de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’
zal dragen.
Indien de Vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte
vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan
wie door de Raad van Bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die
de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de Vennootschap. Bestuurders zijn
vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, houders
van obligaties, Inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap
werden uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
Elk Kapitaalsaandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het
stemrecht verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte
Kapitaalsaandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan
zijn.”
- omtrent de verdeling van de winst de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van
het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.”
- omtrent het saldo na vereffening, de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer BE0745.349.879,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0745.349.879, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Luik B
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten