Ondernemingsnr : 0679626441
Naam
(voluit) : BEKA Hospitec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan 46
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Besloten vennootschap
“BEKA Hospitec”                                        
Te 2550 Kontich, Oude Baan 46
Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0679.626.441
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand – Aanpassing statuten aan WVV –Verplaatsing
adres van de zetel – Ontslag-Kwijting
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 18 november 2024, ter registratie
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “BEKA Hospitec”, met zetel te 2550 Kontich, Oude Baan 46, opgericht bij akte
verleden voor notaris Lisbeth Michielsens te Wijnegem op 3 augustus 2017, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus nadien, onder nummer 20170809/0318331,
waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:
1)Met het oog op neerlegging in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank heeft de vergadering vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap
per 29 september 2023 zijn verenigd in één hand.
2)In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3)De vergadering heeft vastgesteld dat bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij dertigduizend
euro (€ 30.000,00), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
tienduizend euro (€ 10.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
4)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een besloten vennootschap, met naam “BEKA Hospitec”.   
2. ZETEL 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, het verhandelen van eigen
ontwikkelde en geproduceerde zorg- en behandelingssystemen bedoeld voor therapie en het
dagelijkse verpleegkundige zorg,
- inclusief de aankoop, in en uitvoer, verkoop, distributie en fabricage van alle medische of
paramedische uitrusting;
- De vennootschap kan ook de sanitaire en loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor plaatsing,
installatie en regeling van de producten voorzien en dit zowel op de particuliere, zorg als industriële
markt;
- Herstelling en onderhoud van de zorg en behandelingssystemen met inbegrip levering van de
nodige materialen en onderdelen die voor de verwezenlijking ervan kunnen dienen;
- De creatie, de verdere uitwerking, de verwerving in al haar vormen, de waardering, de deponering
en exploitatie van alle patenten, procédés, uitvindingen en fabrieksmerken die verband houden met
de activiteit van de vennootschap, de concessie van alle licenties die er verband mee houden, de
aankoop en verkoop van alle stoffen en alle producten die nodig zijn voor haar activiteiten;
- alle daden stellen, activiteiten ondernemen en alles in het werk stellen om de ontwikkeling van
therapeutische en ondersteunende producten uit te voeren;
- de vennootschap heeft ook tot voorwerp de studie, het advies, de expertise, de engineering en het
verlenen van alle beheersdiensten en in het algemeen van alle diensten in het kader van haar
activiteiten;
- de vennootschap mag tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van
bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële,
handels en nijverheidsdaden stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en
onroerende verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen;
- De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen. 
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien
uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het
netto-actief:
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
5)De vergadering heeft beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 9090 Melle, Kloosterstraat
30.
6)De vergadering heeft beslist het ontslag van de heer Robeers Frank, wonende te 2550 Kontich,
Oude Baan 46, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap te aanvaarden.
Zij heeft hem kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
7)De vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten de
vennootschap “BEKA Hospitec GmbH.”, met adres te 35582 Wetzlar (Duitsland), Am Rübenmorgen
3, ingeschreven in het commercieel register B van de districtsrechtbank van Wetzlar onder nummer
HRB 6207, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0678.826.289,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Deschler Robert Xaver, wonende te 60486 Frankfurt am
Main (Duitsland), Römischer Ring 39, in functie blijft en sedert 1 januari 2020 de titel van bestuurder
draagt.
8)De vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijzondere volmacht :
1. Bij besluit van de bestuurder werd aan de heer De Nil Ken, wonende te 1457 Walhain, Rue de
Sart 55, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven teneinde namens de vennootschap:
- Onderzoek van dossiers inzake openbare aanbestedingen: Het onderzoeken van en beslissen over
alle zaken die betrekking hebben op openbare aanbestedingen, inclusief de beoordeling en
behandeling van relevante documenten en correspondentie.
- Ondertekening van documenten:
Het ondertekenen van alle documenten en contracten die nodig zijn voor de afhandeling van
hogergenoemde overheidsopdrachten.
2. Bij besluit van de bestuurder werd aan mevrouw de la Rivière Angelique Alfons Marina, wonende
te 9090 Melle, Kloosterstraat 30, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven teneinde
namens de vennootschap:
- Het voeren van briefwisseling met klanten en leveranciers,
- Bij het bestuur van de posterijen, douane, besteldiensten, zakenpartners, spoorwegen en alle
soorten transportbedrijven om het even welke stukken in ontvangst te nemen of te doen bestellen en
alle documenten te ondertekenen.
                        VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                        De notaris
                        Alvin Wittens
 
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)