Ondernemingsnr : 0877 341 739
Naam
(voluit) : Optiek Dirk Dupont
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Acaciastraat 25, 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurder en zetelverplaatsing
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 3 januari 2023)
[ ... ]
Deze besluiten worden geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap.
1 Eerste besluit
De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van Dirk Dupont en Paula Lambaerts, wonende te
Acaciastraat 25, 2220 Heist-op-den-Berg, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van
deze besluiten.
[ ... ]
3 Derde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om Eye-Catcher B.V., met zetel te De Boogschutter 20, 5215 MJ 's
Hertogenbosch, Nederland, vast vertegenwoordigd door Julius Remarque, te benoemen als bestuurder, voor
een onbepaalde termijn, met ingang van de datum van deze besluiten.
[ ... ]
4 Vierde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere advocaat en
medewerker van het advocatenkantoor Argo Law BV, alsook aan iedere medewerker van Ad-Ministerie BV, elk
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog
op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
te vervullen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder van 3 januari 2023 dd. 3 januari 2023)
De ondergetekende bestuurder van de Vennootschap verklaart dat hij op datum van ondertekening van
deze besluiten de enige bestuurder is van de Vennootschap en neemt derhalve onderstaande besluiten.
1	Agenda
1. Verplaatsing van de zetel naar Bergstraat 40, 2220 Heist-op-den-Berg.
2. Volmacht voor publicatieformaliteiten.
Besluiten	2
De enige bestuurder BESLUIT om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Acaciastraat 25, 2220
Heist-op-den-Berg naar Bergstraat 40, 2220 Heist-op-den-Berg, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
De enige bestuurder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere advocaat of paralegal
van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan iedere
medewerker van Ad-Ministerie BV, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die
vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en
formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de
formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
Voor eensluidend uittreksel,
Maud van Hoorn
Lasthebber