Ondernemingsnr : 0407736629
Naam
(voluit) : Phoenix Contact
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Minervastraat 12
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op zeven juni tweeduizend
eenentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “PHOENIX CONTACT”, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem,
Minervastraat 10-12, BTW BE0407.736.629, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0407.736.629, ressorterend onder de bevoegdheid van de
Ondernemingsrechtbank te Brussel (Nederlandstalig). Opgericht blijkens akte verleden voor notaris
VAN DER MEERSCH Jacques te Sint-Joost-ten-Noode op elf december negentienhonderdzeventig,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één januari
negentienhonderdeenenzeventig onder nummer 7-2. De statuten van de vennootschap werden
verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal, opgesteld door
ondergetekende notaris op vijftien juli tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van éénendertig juli daarna onder nummer 0147074, beslist hebben met
unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.                          
TWEEDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PHOENIX CONTACT”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland:
a. De handel in en de fabricage, installatie en advies in technische, industriële artikelen en
installaties, alles in de ruimste zin des woords.
b. Al hetgeen sub a omschreven zal kunnen bevorderen, zoals de vertegenwoordiging van binnen-
en buitenlandse ondernemingen, import en export, alsmede het oprichten van, het deelnemen in en
het overnemen van andere ondernemingen en het voeren van het bestuur over andere
ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp.
c.         Deelnemen aan en het organiseren van cash pooling activiteiten binnen de groep waartoe de
Luik B
vennootschap behoort, dit alles in de meest ruime zin van het woord, waaronder het aangaan en het
verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur en het verlenen van
zekerheden in dit verband.
d.         Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan
niet verbonden ondernemingen. De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
e.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en in
dit verband alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
f.         Advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin
van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie
en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
g.         Het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen.
De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6
april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist om het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder,
die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en de leden van het collegiaal
bestuursorgaan voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door het individueel optreden van een gedelegeerd bestuurder of het gezamenlijk optreden
van twee bestuurders, als er een raad van bestuur is, of door het individueel optreden van de enige
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Boekjaar - Bestemming van de winst
Het boekjaar van de vennootschap gaat in een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.     
Ontbinding - vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
DERDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem, Minervastraat
10-12.
VIERDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
ZESDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot
ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS