Ondernemingsnr : 0419075731
Naam
(voluit) : VAN DEN BORNE BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 250
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 17 december 2021, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - Wijziging van de naam van de vennootschap in TOAM INVEST
De enige aandeelhouder beslist vervolgens de benaming van de vennootschap te wijzigingen in
"TOAM Invest".
TWEEDE BESLUIT - Aanpassing statuten aan HET genomen besluit hiervoor
De enige aandeelhouder beslist de statuten aan te passen overeenkomstig het genomen besluit
hiervoor.
Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:
Artikel 1 wordt vervangen door:
“De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "TOAM
Invest".”.
DERDE BESLUIT - Ontslag van de huidige bestuurders
De enige aandeelhouder beslist het vrijwillig ontslag met ingang van 30 november 2021 te
aanvaarden van navermelde bestuurders, zijnde:
- De naamloze vennootschap T.H.B. Holding, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 250,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer
0466.237.527, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DEN BORNE
Petrus, voornoemd.
- de heer VAN DEN BORNE Arnoldus, wonende te 2470 Retie, Prinsenlaan 35.
VIERDE BESLUIT – Benoeming nieuwe niet-statutaire bestuurder
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder de besloten vennootschap naar Nederlands recht TOAM
B.V., met zetel te 5555XK Valkenswaard (Nederland), De Haak 18, KVK-nummer 73772127,
ondernemingsnummer 0778.282.468, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN BORNE
Petrus, wonende te 5018 HA Tilburg (Nederland) Ringbaan Oost 178, welke blijkens notulen van
heden door het bestuursorgaan van de bestuurder-rechtspersoon “TOAM B.V.” als vaste
vertegenwoordiger werd aangewezen voor de uitoefening van het mandaat van vaste
vertegenwoordiger (een kopie van deze notulen worden voorgelegd en zal worden bewaard in het
archief van de vennootschap),
te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten is de enige bestuurder alleen optredend bevoegd om de
vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Nadat ondergetekende notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het koninklijk besluit
nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaart TOAM B.V. bij monde van haar vaste vertegenwoordiger
de heer VAN DEN BORNE Petrus, benoemd tot niet-statutair bestuurder, deze functie te
aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet.
VIJFDE BESLUIT – Machtiging aan het bestuursorgaan
Luik B
De enige aandeelhouder geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De enige aandeelhouder verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten
desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte-gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.