Ondernemingsnr : 0478934728
Naam
(voluit) : FISCINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kernenergiestraat 19 bus 1013
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 29
november 2022, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering van de besloten
vennootschap FISCINA de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00) en tweeduizend honderd euro (€ 2.100,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar ‘BATSOLAR’ en de
statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar (dat thans begint op 1 juli en eindigt op 31
juni van het daarop volgende jaar) van de vennootschap in te korten waardoor het loopt van 1 juli
2022 tot 31 december 2022 en alle navolgende boekjaren te wijzigen opdat die steeds lopen van 1
januari van ieder jaar tot 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse algemene vergadering zal vanaf heden steeds plaatsvinden op 15 juni om tien uur.
De statuten worden in die zin aangepast.
Luik B
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De algemene
vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist dan ook artikel drie van de statuten van de vennootschap te
wijzigen naar:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- Tussenpersoon in de handel;
- Verkopen op commissie van zonnepanelen, zonneboilers, condenserende ketels, warmtepompen,
… kortom verkopen op commissie van alles ivm energie;
- Verkopen op commissie van elektrisch en sanitair materiaal;
- Afsluiten van energiecontracten op commissie;
- Aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Beleggingen in vastgoed om te verhuren;
- Kopen en verkopen van goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon;
- De uitbating van restaurants, feestzalen, cafés, tearooms, snackbars, cafetaria’s,
drankgelegenheden en in het algemeen de uitbating van alle horecazaken;
- De uitbating van een patisserie, crêmerie, verkoop van consumptie-ijs, confiserie, chocolade en
suikerwaren, pralines in al haar vormen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het uitvoeren van een traiteurdienst;
Import en export, aan- en verkoop van alle houtsoorten in binnen- en buitenland, evenals het
verzagen en verwerken van het hout;
- Elektrotechniek in de meest uitgebreide vorm; alle werkzaamheden op het vlak van huishoudelijke
elektrische installaties, robotica en domotica en op het vlak van industriële elektrische installaties, de
in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur alsook de plaatsing en herstelling van
elektriciteitsmateriaal of elektrische apparaten, alsook van materialen voor het opwekken en
verwekken van energie op basis van natuurlijke bronnen.
Verder heeft de vennootschap als voorwerp in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking
met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle
hoegenaamde verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de meest ruime zin
van het woord aan industriële en andere bedrijven, aan overheids- en sociale instellingen,
organisaties, alsook aan particuliere personen. Deze prestaties en diensten kunnen inhouden,
zonder limitatief te zijn, project & business management, kwaliteitsbeheer, productontwikkeling en
engineering, interim & management in het algemeen en inzake aangelegenheden van hernieuwbare
energie;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven ivm public relations en communicatie;
Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijze van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
Luik B
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij best geschikt zou achten.
De vennootschap mag filialen openen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken”.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de overdrachtsregeling inzake de aandelen als volgt te regelen:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.”
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp zoals voormeld en rekening houdende met voormelde beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten volgende
elementen bevat:
Vorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BATSOLAR”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden éénentwintig (21) aandelen uitgegeven.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- Tussenpersoon in de handel;
- Verkopen op commissie van zonnepanelen, zonneboilers, condenserende ketels, warmtepompen,
… kortom verkopen op commissie van alles ivm energie;
- Verkopen op commissie van elektrisch en sanitair materiaal;
- Afsluiten van energiecontracten op commissie;
- Aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Beleggingen in vastgoed om te verhuren;
- Kopen en verkopen van goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon;
- De uitbating van restaurants, feestzalen, cafés, tearooms, snackbars, cafetaria’s,
drankgelegenheden en in het algemeen de uitbating van alle horecazaken;
- De uitbating van een patisserie, crêmerie, verkoop van consumptie-ijs, confiserie, chocolade en
suikerwaren, pralines in al haar vormen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het uitvoeren van een traiteurdienst;
Import en export, aan- en verkoop van alle houtsoorten in binnen- en buitenland, evenals het
verzagen en verwerken van het hout;
- Elektrotechniek in de meest uitgebreide vorm; alle werkzaamheden op het vlak van huishoudelijke
elektrische installaties, robotica en domotica en op het vlak van industriële elektrische installaties, de
in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur alsook de plaatsing en herstelling van
elektriciteitsmateriaal of elektrische apparaten, alsook van materialen voor het opwekken en
verwekken van energie op basis van natuurlijke bronnen.
Verder heeft de vennootschap als voorwerp in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking
met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle
hoegenaamde verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de meest ruime zin
van het woord aan industriële en andere bedrijven, aan overheids- en sociale instellingen,
organisaties, alsook aan particuliere personen. Deze prestaties en diensten kunnen inhouden,
zonder limitatief te zijn, project & business management, kwaliteitsbeheer, productontwikkeling en
engineering, interim & management in het algemeen en inzake aangelegenheden van hernieuwbare
energie;
Luik B
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven ivm public relations en communicatie;
Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijze van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij best geschikt zou achten.
De vennootschap mag filialen openen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Voor het jaar 2022 is er een verkort boekjaar dat ingaat op één juli tweeduizend tweeëntwintig en
eindigt op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden
in de zetel van de vennootschap op 15 juni om tien uur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Filip Simoens wonende te 9860 Oosterzele, Gootje 74, aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen,
Kernenergiestraat 19, bus 1013.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten