Ondernemingsnr : 0665731388
Naam
(voluit) : Ilmaco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eedverbondkaai 242 bus 6
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 14 september 2023
 
De bestuurders nemen overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de hierna volgende beslissingen:
-  Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende persoon als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap, voor onbepaalde duurtijd:
    •  De heer Wim Iliano, wonende te Magaret 13, 9840 De Pinte.
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 
Op heden, vijftien september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Ilmaco", waarvan de zetel
gevestigd is te 9000 Gent, Eedverbondkaai 242 bus 6, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de 100 bestaande aandelen te splitsen in 8,5, zodat de inbrengen
voortaan vertegenwoordigd zullen zijn door 850 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf
heden, de enige aandeelhouder van de Vennootschap 850 aandelen bezit.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, overeenkomstig de hierna aangenomen
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 150.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 150 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1.000,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100,00%,
hetzij 150.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig werd volstort.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen
overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de tussen aandeelhouders
gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Ilmaco”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het organiseren van en het participeren aan seminaries, cursussen, zakenreizen, conferenties,
meetings, evenementen, feesten, beurzen en vormingen;
Het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met
informaticaprojecten;
Het verlenen van adviezen in de breedste zin van het woord;
Het tot stand brengen, opvolgen en optimaliseren van handel, handelsovereenkomsten of contracten
tussen personen, vennootschappen, ondernemingen of overheid;
Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alsmede het in
portefeuille houden van effecten.
Het vermarkten, het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en
het implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor
industriële, retail en KMO-toepassingen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en
zonder dat deze opsomming beperkend wezen, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijkingen van te bevorderen, en onder meer, alle goederen
en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
fusie, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit,
of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
Het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer de aan- en
verkoop, de bouw, verbouwing en renovatie, de afbraak, de huur en verhuur, de ruil, de
grondverkaveling, projectontwikkeling evenals de coördinatie van de bedrijvigheden door
onderaannemers, het onderhoud en de herstellingen, schattingen en evaluatie en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
Het verlenen van advies, bijstand en knowhow inzake makelarij in onroerende goederen,
verzekeringen en leningen, alsook alle prestatie van administratieve aard omtrent roerende en
onroerende goederen zoals onder meer het afsluiten van onderhandse verkoopovereenkomsten, het
opstellen van huurcontracten, het opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair,
het vervullen van syndicus in een flatgebouw, opmaken van schattingen en expertises, uitwerken van
projecten, bouwbegeleiding, alle services die samenhangen met het beheer van onroerende
goederen en dit alles in de meest ruime zin;
Publiciteitsagentschappen, beheer van publiciteitsdragers, het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes via verschillende media, het verlenen van advies en praktische hulp aan
bedrijven, overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, overige activiteiten in
verband met administratie;
Handelsbemiddeling;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet-residentieel onroerend goed, met
inbegrip van terreinen en sociale woningen;
Handel in eigen onroerend goed;
Algemene zakelijke dienstverlening;
De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent evenals het openen, het
houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de
rekeningen;
De adviesverlening inzake financiële, fiscale, juridische en sociale aangelegenheden;
Dit alles in de ruimste zin. Deze opsomming is enkel aanhalend en niet limitatief.
De vennootschap kan, teneinde haar voorwerp te bereiken maar ook met het oog op het opbouwen,
uitbreiden, beheren en rendabiliseren van een patrimonium, alle onroerende goederen oprichten,
aankopen, verkopen, huren, verhuren en in leasing geven en nemen, zowel in volle eigendom, blote
eigendom als vruchtgebruik. Ze kan ook andere zakelijke rechten vestigen en bekomen, zoals recht
van opstal en erfpacht alsmede alle handelingen stellen die van die aard zijn de opbrengst van het
onroerend vermogen te bevorderen, zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de
ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing van deze goederen, het aangaan van leningen en het
hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
De vennootschap mag tevens voor eigen rekening een roerend patrimonium opbouwen en beheren
door het beleggen in, het verwerven, beheren en verkopen van onder meer waardepapieren, opties,
kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende
effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes,
promessen, termijnrekeningen, onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en
ander materiële zowel als immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking komen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag op om het even welke wijze participaties verwerven en aanhouden in elke
bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële vennootschap of onderneming. De
vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het stimuleren, het plannen en coördineren van de
ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries en opleidingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
HOOFDSTUK IV. Bestuur – Controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”) bestaat  uit een minimum van
drie (3) bestuurders en een maximum van zes (6) bestuurders, waarbij:
(i)           De heer Wim Iliano te allen tijde het recht heeft om twee (2) bestuurders voor te dragen ter
goedkeuring door een vergadering van aandeelhouders (de "Iliano Bestuurders"); en
(ii)          Lenterom, met als ondernemingsnummer 0449.949.841 te allen tijde het recht heeft om van
één (1) bestuurder voor te dragen ter goedkeuring door een vergadering van aandeelhouders van
één (1) bestuurder (de "Lenterom Bestuurder").
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden met gewone meerderheid van stemmen een voorzitter
voor de gehele duur van het mandaat. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal te allen tijde
worden benoemd onder de Iliano Bestuurders. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft in geen
geval een doorslaggevende stem.
Het dagelijks bestuur zal worden gedelegeerd aan een gedelegeerd bestuurder die wordt benoemd
op basis van een door Wim Iliano voorgelegde lijst.
In geval een plaats van een bestuurder openvalt en indien een bestuurder gecoöpteerd dient te
worden, zal de Raad van Bestuur een bestuurder kiezen op voordracht van dezelfde aandeelhouder
(s) voor de duur van het opengevallen mandaat.
Om een geldige vergadering van de Raad van Bestuur te houden, moet één bestuurder een
dergelijke vergadering minstens vijf (5) dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering schriftelijk
bijeenroepen voor alle bestuurders (tenzij hiervan verzaakt wordt). Alle oproepingen moeten een
gedetailleerde agenda van de vergadering bevatten en een kopie van alle gepaste documentatie die
redelijkerwijs vereist is om de agendapunten te bespreken en hierover te beslissen.
Geen enkel punt op de agenda van de vergadering kan worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd
op deze vergadering, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op die vergadering
en unaniem de wijziging van de agenda goedkeuren.
De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als de bedrijfsvoering van de vennootschap dit vereist en
ten minste eenmaal per jaar.
Een bestuurder wordt geacht een behoorlijke oproeping te hebben ontvangen als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op een vergadering. Een bestuurder kan ook afstand doen van zijn recht om
een klacht in te dienen wegens gebrek aan kennisgeving of enige onregelmatigheid in de
kennisgeving, voor of na een vergadering die hij niet heeft bijgewoond.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmacht verleend aan een andere
bestuurder. De volmachten die voor de vergadering zijn gegeven, worden als bijlage bij de notulen
van deze vergadering gevoegd.
Alle beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met een meerderheid van de stemmen
uitgebracht op de vergadering en ten minste de meerderheid van de bestuurders (waaronder ten
minste één (1) Iliano Bestuurder en de Lenterom Bestuurder) aanwezig of geldig vertegenwoordigd
is.
Als het quorum op een eerste vergadering niet wordt gehaald, wordt een tweede vergadering belegd
die ongeacht de aanwezigheid kan beslissen.
(c)          Bij staking van stemmen geldt een afkoelingsperiode van vijftien (15) dagen waarin de
bestuurders zullen streven naar het bereiken van een meerderheid. Daarna wordt een tweede
vergadering met hetzelfde agendapunt bijeengeroepen.. Deze procedure is niet van toepassing op
zaken die een buitengewone meerderheid vereisen overeenkomstig dit artikel 9 van de statuten of
die unanieme instemming vereisen.
Voor beslissingen met betrekking tot de volgende punten is de goedkeuring vereist van ten minste
één (1) Iliano Bestuurder en de Lenterom Bestuurder:
(i)           de verwerving en vervreemding van activa van de vennootschap (hetzij in de vorm van
aandelentransacties, activatransacties of een combinatie van beide) boven het bedrag van
veertigduizend (40.000,00) EUR met dien verstande dat de goedkeuring van de Lenterom
Bestuurder voor deze voorbehouden aangelegenheid niet langer vereist is na het verstrijken van een
periode van twee (2) jaar te rekenen vanaf 15 september 2023;
(ii)          de uitgifte van aandelen in overeenstemming met artikel 5:134 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
(iii)         het uitkeren van interimdividenden;
(iv)         het wijziging van het beleid inzake de financiële verslaggeving en de waarderingsregels;
(v)          het goedkeuren, ontslaan en belonen van de gedelegeerd bestuurder en CEO;
(vi)         elke regeling, transactie of wijziging van een overeenkomst met een aandeelhouder of een
daarmee verbonden persoon of entiteit, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale bedrijfsvoering
of in overeenstemming is met eerdere praktijken;
(vii)        de acquisitie, verkoop en sluiten van belangrijke licentieovereenkomsten met betrekking tot
intellectuele eigendom, tenzij dit kadert in de normale bedrijfsvoering;
(viii)       de implementatie van een aandelenoptieplan of enige andere vorm van (op aandelen
gebaseerd) incentiveplan boven de beoogde tien procent (10%) zoals uiteengezet in artikel 13 van
de Aandeelhoudersovereenkomst.
(ix)         enige verwerving van eigen aandelen door de vennootschap en het verstrekken van
financiering en/of zekerheden voor de verwerving van eigen aandelen, met uitzondering van de
Calloptie in het geval van Controlewijziging zoals bedoeld in artikel 15 van de
Aandeelhoudersovereenkomst;
(x)          het opstellen van de jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur, zoals dient te
worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;
(xi)         het voorstel houdende de benoeming van een commissaris.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
HOOFDSTUK V. Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 13. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 15. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden ,die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Niettegenstaande de gewone meerderheidsregels zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving en
de statuten, vereisen de volgende beslissingen de aanwezigheid en goedkeuring van Wim Iliano en
Lenterom, met dien verstande dat dit stemrecht altijd moet worden uitgeoefend in het belang van de
Groepsvennootschappen;
(a)          fusies, (gedeeltelijke) splitsingen, ontbinding en vereffeningen;
(b)          de verkoop of inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak.
(c)          de uitsluiting of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;
(d)          het verlenen van bevoegdheid aan de Raad van Bestuur om de inbreng binnen de
vennootschap te verhogen binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wetgeving;
(e)          de uitvoering van een aandelenoptieplan of enige andere vorm van een (op aandelen
gebaseerde) incentiveplan dat wezenlijk afwijkt van de bepalingen in artikel 13 van de
Aandeelhoudersovereenkomst;
(f)           de uitgifte van inschrijvingsrechten (met uitzondering van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten in overeenstemming met artikel 13 van de Aandeelhoudersovereenkomst),
converteerbare obligaties en andere effecten die recht geven op de aankoop van of inschrijving op
aandelen;
(g)          de bezoldiging van bestuurders.
(…)
HOOFDSTUK VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 17. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
HOOFDSTUK VII. Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
I.             Als Iliano Bestuurders:
- De heer ILIANO Wim, voornoemd;
- Mevrouw BYLTIAUW Sophie Lutgarde Anne, geboren te Menen op 6 augustus 1986
II.            Als Lenterom Bestuurder:
- de besloten vennootschap “Lenterom”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DESMET
Marc, geboren te Menen op 6 december 1957.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BOFISC
ROESELARE”, gevestigd te 8800 Roeselare, Koestraat 175 B, bus 2.1, BTW-plichtige met
ondernemingsnummer     0433.459.643, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk
vertegenwoordigd door de heer Frank Soenen, woonstkeuze gedaan hebbende te 8800 Roeselare,
Koestraat 175 B, bus 2.1, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
het schriftelijk besluit van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris