Ondernemingsnr : 0891 695 561
Naam
(voluit) : Hillewaere Insurance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Parklaan 46, 2300 Turnhout	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten en ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 2
december 2024:
De enige aandeelhouder neemt akte van en bevestigt het ontslag van Maarten Dom, met woonplaats te 284q
Rumst (België), Begijnenbossen 72 als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 1 oktober 2024.
De vergadering beslist Maarten Dom een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als'
bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering varl
aandeelhouders die de definitieve kwijting zal verlenen.
Tweede resolutie: Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap
en dit met onmiddellijke ingang vanaf 1 oktober 2024:
-KLART CONSULT, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2840 Rumst (België);
Begijnenbossen 72 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer,
0794.159.685, vast vertegenwoordigd door Maarten Dom.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, en wordt voor een bepaalde duur van 6 jaar uitgeoefend.
Derde resolutie: Toekenning bijzondere volmacht aan Lawtree Advocaten BV
De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel;
mevrouw Cato Van der Wee, mevrouw Romy Verbrugghe en de heer Arne Anne, advocaten, woonplaats
kiezende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tof
indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissing met het oog op de publicatie
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van bestuurders van 2 december 2024:
De raad van bestuur beslist om bijzondere volmachten toe te kennen aan volgende personen:
·Klart Consult BV, met zetel te 2840 Rumst (België), Begijnenbossen 72 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0794.159.685, vast vertegenwoordigd door Maarten Dom; en
·L&W Invest BV, met zetel te 2470 Retie (België), Meierend 90 en ingeschreven in de Kruispuntbank var(
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0764.383.952, vast vertegenwoordigd door Leen Verheyen;
voor het stellen en uitvoeren van de hierna limitatief opgesomde handelingen in naam en voor rekening van
de Vennootschap zowel in België als in het buitenland:
a)het ondertekenen van alle overeenkomsten tussen de Vennootschap en verzekeringsmaatschappijen en
alle bijbehorende aanvullingen, wijzigingen of addenda die van toepassing zijn op deze overeenkomsten; en
b)het verlenen van toestemming aan verzekeraars en verzekeringsmaatschappijen om werknemers en
medewerkers van de Vennootschap te registeren als gebruikers en om deze registratie te beeindigen, voor
toegang tot online portals en digitale toepassingen van verzekeringsmaatschappijen.
Deze bijzondere volmachten gaan in op 2 december 2024 en eindigen op het ogenblik dat de Vennootschap
beslist deze bijzondere volmachten in te trekken.
Tweede resolutie: Toekenning bijzondere volmacht aan Lawtree Advocaten BV
De raad van bestuur beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Cato Van der Wee, mevrouw Romy Verbrugghe en de heer Arne Anné, advocaten, woonplaats
kiezende te 2018 Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op
de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle
handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het
oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Arne Anné
Lasthebber