N° d'entreprise : 0403199306
Nom
(en entier) : AION BANK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Boulevard 21
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "AION BANK", ayant son siège à 1210
Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode), Avenue du Boulevard 21, Manhattan Center, ci-après dénommée
la "Société".
(…)
EXPOSE PREALABLE DU NOTAIRE
Le notaire constate que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire concernant l’
augmentation de capital de la Société, tenue le 29 septembre 2023, en son ministère, contient une
erreur matérielle dans la date de l’acte.
L’acte s’est tenu le 29 septembre 2023 et non pas le 29 septembre 2022, tel que mentionné dans l’
acte et la publication aux Annexes du Moniteur belge du 13 octobre suivant, sous le numéro
23408003.
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
16.000.000,00 EUR, pour le porter de 63.541.357,47 EUR à 79.541.357,47 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés et dans la mesure où ces rapports seraient
requis, l'actionnaire unique de la Société renonce par la présente à ces rapports.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
16.000.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION:             Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence d'un montant de 16.000.000,00 EUR.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 6 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à septante-neuf millions cinq cent quarante et un mille trois cent
cinquante-sept euros quarante-sept cents (€ 79.541.357,47).
                Il est représenté par trois cent sept mille neuf cent quatorze (307.914) actions, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION:          Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire