Naam
FIBERKLAAR	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Raymonde de Larochelaan 13, bus 2 03, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gevolmachtigden
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 26 juni 2024
1.goedkeuring voor het aangaan door de Vennootschap van een managementovereenkomst voor de functie
van Head of Network Deployment met 53X11 BV (vertegenwoordigd door dhr. Hans Ooms). Deze functie zal
deel uitmaken van het "Senior Management" zoals gedefinieerd in artikel 10.1.1 van de SHA.
2.erkenning van de functiewissel van Rombe Partnering BV (vertegenwoordigd door mevr. Miranda
Rombouts), die tot nu toe de functie van Head of Construction bekleedde en voortaan de functie van Head of
Design & Engineering opneemt, en niet langer deel uitmaakt van het "Senior Management" zoals gedefinieerd
in artikel 10.1.1 van de SHA.
3.intrekking met onmiddellijke ingang van de bijzondere volmachten toegekend door de Vennootschap aan
Heyvaert De Sutter Consulting BV (vertegenwoordigd door mevr. Inge Heyvaert) ais lid van het
managementteam zoals deze gepubliceerd werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 6 april 2023 of
enige andere volmachten.
4.toekenning van bijzondere volmachten aan 53X11 BV (vertegenwoordigd door dhr. Hans Ooms) als lid
van het managementteam, alsook goedkeuring van de gewijzigde volmachten voor het gehele management
team met onmiddellijke ingang. De bestuurders stellen de gewijzigde volmachten vast zoals uiteengezet in de
Bijlage bij deze besluiten, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
5.een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan dhr. Luc Machtelinckx, alsook aan dhr. Xavier
Remy, dhr. Gillis Waelkens, mevr. Valerie Pauwels en aan elke andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 2, eik met de bevoegdheid
om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren
(met inbegrip van het ondertekenen van het formulier [ en Il voor publicatie in het Belgisch Staatsblad)
betreffende de neerlegging van dit besluit bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en teneinde de vervuiling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
BIJLAGE
1.De bestuurders hebben besloten om bijzondere volmachten toe te kennen aan leden van het
Managementteam van de Vennootschap met betrekking tot bepaalde aangelegenheden en onder de
voorwaarden zoals hieronder verder uiteengezet (de "Volmachten").
(A)Overeenkomsten of bindende verplichtingen tot aankoop door de Vennootschap van goederen of
diensten:
i.met een individuele of geaggregeerde waarde van niet meer dan EUR 50.000 (berekend over de gehele
duur van de overeenkomst): categorie A;
ii.met een individuele of geaggregeerde waarde van meer dan EUR 50.000 (berekend over de gehele duur
van de overeenkomst): categorie B;
(B)Overeenkomsten of bindende verplichtingen voor de verkoop door de Vennootschap van goederen of
diensten of arbeidsovereenkomsten (onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur van
Fiberklaar Midco BV in de mate dat de arbeidsovereenkomst betrekking heeft op een lid van het Senior
Management), ongeacht de waarde van de overeenkomst: categorie B;
(C)Andere overeenkomsten of juridische verplichtingen:
i.met een individuele of geaggregeerde waarde van niet meer dan EUR 50.000 (berekend over de gehele
[ duur van de overeenkomst): categorie A:
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en!
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen )
ii.met een individuele of geaggregeerde waarde van meer dan EUR 50.000 (berekend over de gehele duur
van de overeenkomst): categorie B.
(D)Het ondertekenen van certificaten, attesten of verklaringen namens de Vennootschap, in uitvoering van
reeds aangegane verbintenissen, met name (maar niet enkel) ten opzichte van financiële instellingen,
overheden, en contractspartijen: categorie A.
De Volmachten strekken zich uit tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de relevante overeenkomsten,
verbintenissen en andere documenten met betrekking tot de hierboven vermelde aangelegenheden, alsook het
recht om andere gevolmachtigden te vervangen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is met het
oog op deze aangelegenheden.
De houders van Volmachten genieten het recht van indeplaatsstelling, d.w.z., zij kunnen de uitoefening van
de Volmachten, binnen de perken van hun eigen bevoegdheid, subdelegeren.
De Volmachten strekken zich niet uit tot handelingen met betrekking tot de aan de raad van bestuur
voorbehouden aangelegenheden, zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap en in de SSHA.
2.De bestuurders hebben besloten om bijzondere volmachten toe te kennen aan de CEO en de CFO van
de Vennootschap (zoals hieronder gedefinieerd), samen handelend en met bevoegdheid van indeplaatsstelling,
om alle verrichtingen uit te voeren in verband met zichtrekeningen, spaarrekeningen, financiële markten,
depositocertificaten of andere bankrekeningen die reeds geopend zijn door de Vennootschap of zullen worden
geopend in de toekomst (de "Bankrekeningen").
De volmachten (de "Bankvolmachten") zullen het volgende omvatten:
(a)het verrichten van stortingen en overschrijvingen naar en vanuit eender welke Bankrekening;
(b)het invullen, uitschrijven en onderschrijven van cheques en andere verhandelbare waardepapieren in
verband met eender welke Bankrekening;
(c)het verkrijgen van betaal- en kredietkaarten, en het gebruik van deze kaarten als betaalmiddel;
(d)het openen van nieuwe Bankrekeningen, het aanhouden van Bankrekeningen en het sluiten van
Bankrekeningen;
(e)het goedkeuren en toelaten van doorlopende opdrachten, automatische incasso's en domiciliëringen;
(f)het betalen van facturen en andere schulden;
(g)het toelaten van eender welk voorschot;
(h)het hebben van toegang tot, ten alle tijden, elke bewaarkluis of kamer met kluizen In naam van de
Vennootschap, en het openen van nieuwe bewaarkluizen of kamers met kluizen in naam van de Vennootschap;
(i)het uitvoeren van elke andere actie in verband met, of met betrekking tot, de Bankrekeningen.
3.De categorieën van bevoegdheden worden als volgt gedefinieerd:
Categorie A: één lid van het Managementteam, alleen handelend;
DCategorie B: twee leden van het Managementteam, gezamenlijk handelend, waarvan ten minste één de
CEO of de CFO is.
4.De volgende personen zijn lid van het Managementteam:
DBlanco Blad BV (vertegenwoordigd door Johan Van Gorp) (de "CEO")
DCamelQ BV (vertegenwoordigd door Nathasja Van Bael) (de "CFO")
DRombe Partnering BV (vertegenwoordigd door Miranda Rombouts)
153X11 BV (vertegenwoordigd door dhr. Hans Ooms)
IMachtelinckx@Law BV (vertegenwoordigd door Luc Machtelinckx)
RAIZA BV (vertegenwoordigd door Erik Stubbe)
JAMINE CONSULT BV (vertegenwoordigd door Karen Van de Woestyne)
Valerie Pauwels
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening