Ondernemingsnr : 0861554394
Naam
(voluit) : STEFARM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 69 bus 01
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE, verleden op 29 juni 2023 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste kanton),
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "STEFARM", met zetel te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 69 bus 00.01,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0861.554.394 en BTW-plichtig
onder nummer BE0861.554.394.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.         Eerste besluit:        Beslissing om de naam  te wijzigen
            De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “KING
KONG”.
2.         Tweede besluit:       Beslissing om het voorwerp te wijzigen
            De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder, opgesteld op 15 juni 2023,
omvattende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de daarin vervatte
verantwoording.
            Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor
het voortaan zal luiden als volgt:
            “De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, of als tussenpersoon:
1.         Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van
farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard,
toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en
allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met
het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van
rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de
gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
2.         Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-
niet-provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3.         Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
4.         Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
5.         Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
6.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
7.         De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
8.         Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
9.         De lease, verhuur, sale & leaseback van intellectuele eigendom, vergunningen en
vergelijkbare producten en alle roerende goederen in de meest brede zin van het woord, met
uitzondering van auteursrecht.
10.       Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
11.       De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
12.       Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
- Het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
13.       Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming,
inbreng, fusie, financiële tussenkomst of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
14.       Zij kan optreden als bestuurder, directielid, beheerder of vereffenaar in andere
vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als
loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de
wettelijke beperkingen.
15.       De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.”
3.         Derde besluit:         Wijziging aantal aandelen
            De vergadering besluit de aandelen te splitsen, zodat het aantal komt op drieduizend
(3.000,00) aandelen.
4.         Vierde besluit:        Verlenging boekjaar – nieuw boekjaar – nieuwe datum jaarvergadering
            De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december
2023.
            Vervolgens zal het boekjaar van de vennootschap telkens ingaan op 01 januari en eindigen
op 31 december van ieder jaar.
            De vergadering beslist aansluitend dat haar jaarvergadering voortaan ieder jaar zal worden
bijeengeroepen op vijftien juni om zeventien uur (17u00).
5.         Vijfde besluit:         Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
6.         Zesde besluit:          Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening           
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EUR), en de wettelijke reserve, hetzij dertienduizend twintig euro (13.020,00 EUR), van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
7.         Zevende besluit:     Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te
heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
            Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
8.         Achtste besluit:      Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
9.         Negende besluit:     Ontslag
De vergadering beslist tot het ontslag van voornoemde commanditaire vennootschap (CommV)
ANNE CLEEREN FARMA, met vaste vertegenwoordiger mevrouw CLEEREN Anne, voornoemd. Er
wordt kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
Dit brengt het aantal bestuurders op twee.
10.       Tiende besluit:        Volmachten
De vergadering gelast haar bestuurder en/of Accofisc BV, met ondernemingsnummer 0882.598.644,
met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, en/of haar aangestelden, en Luminad
BV, met ondernemingsnummer 0822.321.062, met kantoor te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14,
en/of haar aangestelden, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene
vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige
wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals
overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verrichten, alsook
de eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad en de registratie van de aandeelhouders en de
aandelen in het UBO-register en eStox te verrichten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten en verslag van het
bestuursorgaan