Ondernemingsnr : 0727558693
Naam
(voluit) : CRESCENTA INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 9/2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 10 april 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering besluit de heren KERREMANS Kris, geboren te Kapellen op 13 mei 1971, wonende
te 2930 Brasschaat, Boskapellei 52 en JOOSEN Kurt, geboren te Hoogstraten op 16 augustus 1971,
wonende te 2990 Wuustwezel (Loenhout)en bestuurders van de vennootschap ingevolge benoeming
bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 4 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2019 onder nummer 2019-07-22/0098830, te benoemen tot
statutaire bestuurders.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 11. Overdracht van aandelen
11.1 Overdracht zo er slechts één vennoot is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden.
11.2 Overdracht zo er meerdere aandeelhouders zijn.
Nieuwe aandeelhouders kunnen enkel B-aandelen verwerven. Zij dienen tevens onvoorwaardelijk te
zijn toegetreden tot de opgemaakte aandeelhoudersovereenkomst.
De A-aandeelhouders kunnen hun aandelen vrij overdragen aan een door hen exclusief
gecontroleerde rechtspersoon of omgekeerd. Bij zo een voorgenomen overdracht worden de andere
A-aandeelhouders voorafgaandelijk schriftelijk geïnformeerd.
De aandelen van de vennootschap kunnen slechts worden overgedragen, hetzij onder de levenden,
hetzij naar aanleiding van overlijden, onder de voorwaarden opgenomen in de tussen de vennoten
opgemaakte aandeelhoudersovereenkomst inhoudende een voorkooprecht, een volgrecht, een
volgplicht en een aankoopoptie in bepaalde situaties.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit de artikels 12 en 13 van de statuten te vervangen door volgende artikels:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie statutair
benoemde bestuurders, te weten de houders van de A-aandelen. Deze bestuurders kunnen hun
mandaat laten uitvoeren door een vennootschap voor zover deze onder zijn exclusieve controle staat
en de A-bestuurder wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger. De bestuurders zullen jaarlijks
roterend één van hen als voorzitter aanduiden.
Als statutaire bestuurders zijn aangesteld:
1/ De heer DE CLERCK Luc Paul Henri, geboren te Willebroek op 25 juni 1968, wonende te 1980
Zemst, Sint-Pietersstraat 18;
2/ De heer KERREMANS Kris Anny Hubert, geboren te Kapellen op 13 mei 1971, wonende te 2930
Brasschaat, Boskapellei 52;
Luik B
3/ De heer JOOSEN Kurt Franciscus Maria, geboren te Hoogstraten op 16 augustus 1971, wonende
te 2990 Wuustwezel district Loenhout, Mgr. Van Dijcklaan 9;
Artikel 13. Bijeenroepingen – vergadering raad van bestuur
De raad van bestuur zal minstens zes (6) keer per jaar vergaderen over alle belangrijke
aangelegenheden die betrekking hebben op de vennootschap, en telkens wanneer ten minste één
(1) bestuurder hierom vraagt. In dit laatste geval zal de voorzitter van de raad van bestuur de
vergadering bijeenroepen binnen de tien (10) dagen na de ontvangst van dit verzoek.
De oproeping voor de vergadering van de raad van bestuur gebeurt per e-mail en bevat naast de
dag, het uur en desgevallend, de plaats van de vergadering, ook de agenda en de nodige
ondersteunende documenten om de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te
bestuderen en de beraadslaging voor te bereiden. Behoudens in geval van hoogdringendheid,
bedraagt de oproepingstermijn in alle gevallen vijf (5) dagen.
Elke bestuurder kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder na
overlegging van een schriftelijke volmacht.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de oproepingsformaliteiten voor een
vergadering van de raad van bestuur en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de betrokken vergadering. Een bestuurder zal geacht worden afstand te
hebben gedaan van de naleving van de oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de betrokken vergadering en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het
ontbreken van deze formaliteiten bij de aanvang van de vergadering.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer ieder van de bestuurders
aanwezig is of vertegenwoordigd, tenzij een bestuurder vooraf schriftelijk heeft laten weten akkoord
te zijn dat de raad van bestuur met een bepaalde agenda vergadert en beslist in zijn afwezigheid.
Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum op twee opeenvolgende vergaderingen met
eenzelfde agenda niet is bereikt, kan een derde vergadering van de raad van bestuur met dezelfde
agenda worden bijeengeroepen. Tijdens deze derde vergadering kan de raad van bestuur
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen wanneer een meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Tussen de opeenvolgende vergaderingen moet een minimale wachtperiode van
veertien (14) dagen in acht worden genomen.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij unanimiteit van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (onthoudingen zijn een tegenstem). Indien deze
unanimiteit niet wordt bereikt, dan kan de voorzitter van de raad van bestuur zelf of op verzoek van
één van de andere bestuurders het betrokken agendapunt plaatsen op de agenda van de algemene
vergadering. Indien dit verzoek uitgaat van een andere bestuurder dan de voorzitter, dan moet deze
algemene vergadering plaatsvinden binnen de maand na het verzoek hiertoe.
Artikel 13 bis. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, van welke aard ook, vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, dan
wel door de handtekening van twee bestuurders.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit artikel 17, tweede lid, van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of op verzoek van één bestuurder. In de laatste twee gevallen, zullen de
aandeelhouders of de bestuurder hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
Behoudens andersluidende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan
de algemene vergadering van de vennootschap in het geval van “sleutelbeslissingen” slechts
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen, wanneer minstens 50% van de aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en bovendien alle A-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de
beslissing met betrekking tot het agendapunt wordt genomen (i) met een meerderheid van alle
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen van de aandeelhouders en (ii) met een meerderheid van
75% van alle aanwezige of vertegenwoordigde A-aandelen. Indien het aanwezigheidsquorum niet is
bereikt en/of deze meerderheid niet wordt gehaald, kan deze vergadering geen beslissing nemen.
Iedere aandeelhouder kan dan aan de raad van bestuur vragen om een tweede algemene
vergadering bijeen te roepen waarop het betrokken agendapunt geagendeerd staat. Deze tweede
vergadering mag niet eerder plaatsvinden dan vijftien (15) dagen na de eerste vergadering en mag
niet later plaatsvinden dan een maand na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering kan
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde
aandelen, en de beslissing met betrekking tot het agendapunt wordt genomen op de wijze bepaald in
de vorige alinea.
Luik B
Onder “sleutelbeslissingen” wordt verstaan:
    1.  Alle beslissingen waarover geen beslissing kan worden bereikt in de raad van bestuur en die
verwezen worden naar de algemene vergadering;
    2.  Alle beslissingen waarin een bestuurder een belangenconflict heeft,
    3.  Iedere wijziging van de statuten (onder meer bijkomende inbrengen zonder wijziging van het
aantal aandelen, bijkomende inbrengen tegen uitgifte van nieuwe aandelen, wijziging van het
voorwerp, wijziging aan de regeling inzake overdracht van aandelen), herstructurering van de
vennootschap, of wijziging van de vennootschapsstatus van de vennootschap;
    4.  Iedere uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of andere effecten die recht kunnen
geven op aandelen van de vennootschap;
    5.  De beslissing tot of de betaling van enig dividend, tussentijds dividend en/of interimdividend of
enige andere uitkering door de vennootschap;
    6.  De wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen of andere effecten van de
vennootschap of het invoeren/wijzigen van nieuwe soorten van aandelen;
    7.  Iedere opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
    8.  Iedere beslissing met betrekking tot de bestemming van het financieel resultaat;
    9.  Iedere beslissing met betrekking tot de inkoop of verkoop van eigen effecten, of met betrekking
tot de uittreding of uitsluiting ten laste van het vennootschaps-vermogen;
    10.  Iedere vrijwillige ontbinding of vereffening van de vennootschap;
    11.  Iedere inbreng in geld of natura (inclusief nijverheid), of de uitgifte van aandelen van de
Vennootschap, enige verbintenis of zekerheid omzetbaar of inruilbaar voor aandelen van de
Vennootschap of enige opties, inschrijvingsrechten of andere rechten om aandelen te verwerven van
de Vennootschap aan een prijs per aandeel lager dan de inschrijvingsprijs;
    12.  Wijziging van het taalregime; en
    13.  Goedkeuring van de jaarrekening.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit het vermogen verhogen met tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00) door
inbreng in geld om het te brengen van zeshonderdduizend euro (600.000,00) naar
zeshonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 672.000,00) en uitgifte van honderdenacht (108) nieuwe
aandelen klasse A en twaalf (12) nieuwe aandelen klasse B waarop ingetekend wordt tegen
zeshonderd euro (€ 600,00) per aandeel, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de thans
be-staande, en die deelnemen in de winst vanaf vandaag.
ZESDE RESOLUTIE:
De vennoten verklaren voor zoveel als nodig dat het volledige vermogen van de vennootschap
uitkeerbaar is.
ZEVENDE RESOLUTIE:
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen overeenkomstig de wet.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek; gecoördineerde statuten;
 
Notaris Gert Siffert