N° d'entreprise : 0718797516
Nom
(en entier) : LUMILUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Lonnoux 5
 : 6880 Bertrix
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par le notaire François GILSON, de résidence à Paliseul en date du
quatorze décembre deux mille vingt et un, en cours d’enregistrement, il résulte que la société à
responsabilité limitée « LUXOSTIUM GROUP », dont le siège est établi à 6880 Bertrix, rue de
Lonnoux, 5, société inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles et immatriculée à la
banque carrefour des entreprises sous le numéro 0750.650.732, actionnaire unique, agissant en lieu
et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée
"LUMILUX", dont le siège social est établi à 6880 BERTRIX, rue de Lonnoux, 5.
Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire Roland MOUTON en date du quinze janvier
deux mille dix-neuf, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt et un janvier suivant sous la
référence 19303242.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire
François GILSON soussigné le dix-huit mars deux mille vingt et un, publié aux Annexes du Moniteur
belge du vingt-cinq mars suivant sous la référence 21318961.
Inscrite au registre du commerce de Neufchâteau sous le numéro 0718.797.516 et immatriculée à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0718.797.516.
 
A, après délibération, adopté les résolutions suivantes, à l’unanimité, chacune séparément :
 
PREMIERE RESOLUTION – AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de neuf cent mille euros zéro cent
(900.000,00 €), pour le porter de deux cent trente mille euros zéro cent à un million cent trente mille
euros zéro cent, par apport en espèces, sans création d’actions nouvelles.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION  SOUSCRIPTION  LIBERATION
Et à l'instant intervient :
La société à responsabilité limitée LUXOSTIUM GROUP représentée ses administrateurs : la société
à responsabilité limitée CAMELLE représentée par sa représentante permanente Madame Valérie
DAENEN et la société à responsabilité limitée CGM GESTION représentée par son représentant
permanent Monsieur Dominique GAILLARD, lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui
précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société à
responsabilité limitée, déclarent ensuite libérer à concurrence de neuf cent mille euros zéro cent
(900.000,00 €).
Par le versement en espèces que la société à responsabilité limitée LUXOSTIUM GROUP a effectué
au compte numéro BE54 0689 3348 6597 auprès de BELFIUS BANQUE, ouvert au nom de
LUMILUX, de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de
neuf cent mille euros zéro cent (900.000,00 €)
Une attestation de ce dépôt en date de ce jour est remise au notaire soussigné.
Volet B
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION  CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de
capital est réalisée, le capital est effectivement porté à  un million cent trente mille euros zéro cent
(1.130.000,00 €), et est représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de remplacer l’article cinq des statuts sociaux par le texte suivant :
« ARTICLE CINQ – APPORTS
En rémunération des apports, cent actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfice »s et des produits de la
liquidation.
ARTICLE CINQ BIS – HISTORIQUE DES APPORTS
Lors de la constitution de la société, aux termes d’un acte reçu par le Notaire Roland MOUTON à
Bastogne le quinze janvier deux mille dix-neuf, le capital s’élevait à la somme de dix-huit mille six
cents euros zéro cent (18.600,00 €) et était représenté par cent (100) parts sociales sans désignation
de valeur nominale intégralement souscrites et libérées.
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire François GILSON à Paliseul en date du dix-huit
mars deux mille vingt et un, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter le capital à
concurrence de deux cent onze mille quatre cents euros zéro cent (211.400,00 €), pour le porter de
dix-huit mille six cents euros zéro cent à deux cent trente mille euros zéro cent sans création d’action
nouvelle.
Aux termes du même procès-verbal le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société,
soit deux cent trente mille euros zéro cent, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible.
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire François GILSON à Paliseul en date du
quatorze décembre deux mille vingt et un, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter
les capitaux propres à concurrence de neuf cent mille euros zéro cent par apport en espèces pour le
porter de deux cent trente mille euros zéro cent à un million cent trente mille euros zéro cent, par
apport en espèces, sans création d’actions nouvelles. »
Il en sera tenu compte lors de la  coordination des statuts.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
CINQUIEME RESOLUTION – DEMISSION-NOMINATION
L’assemblée prend acte de la démission de Madame Valérie DAENEN de son mandat d’
administrateur, il lui est donné décharge pour l’exécution de ce mandat.
 
D’un même contexte, l’assemblée décide d’appelé aux fonctions d’administrateurs non statutaires
pour une durée illimitée:
- La société à responsabilité limitée CAMELLE, prénommée, ici représentée par sa représentante
permanente Madame Valérie DAENEN, précitée, ici présente et qui accepte,
- la société à responsabilité limitée CGM GESTION, prénommée, ici représentée par son
représentant Monsieur Dominique GAILLARD, précité, ici présent et qui accepte.
 
et pouvant chacun engager valablement la société séparément jusqu’à une somme de cinquante
mille euros zéro cent (50.000,00 €).  Passé cette somme, la signature conjointe de deux
administrateurs est requise.
 
Leur mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision de l’assemblée générale.
 
En conséquence, le dernier paragraphe de l’article treize des statuts sociaux est remplacé par le
texte suivant :
« Pouvoir de représentation externe
Tous les actes engageant la société, en et hors justice, jusqu’à une somme de cinquante mille euros
zéro cent, sont valables quand ils sont signés par  un administrateur.   Passé cette somme, la
signature de deux administrateurs est requise.»
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
Volet B
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
SIXIEME RESOLUTION  POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement pour être déposé au
greffe du Tribunal de l’entreprise et aux fins de publication au Moniteur Belge.
 
François GILSON, Notaire à Paliseul.
Déposés en même temps :
- expédition de l’acte,
- coordination des statuts