Ondernemingsnummer :
0433343936
Benaming :
(voluit) :
ADMB Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Clarastraat 48
8000 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge
(derde kanton) die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen,
te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655
RPR Gent, afdeling Brugge, op 27 augustus 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van ADMB Verzekeringen, naamloze vennootschap met
maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat 48. Ondernemingsnummer 0433.343.936,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge heeft beslist tot:
1. wijziging van de naam naar “Liantis risk solutions”;
2. na kennisname van het verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief per 30 juni
2018 en het verslag van de commissaris uitbreiding en bijgevolg wijziging van het doel.
3. dienovereenkomstige aanpassing van de statuten in uitvoering van voormelde naam- en
doelwijziging alsook ingevolge de totstandkoming van de ééngemaakte dienstengroep Liantis
volledige aanpassing en uniformisering van de statuten die als volgt zullen luiden:
NAAM: Liantis risk solutions.
ZETEL: 8000 Brugge, Sint-Clarastraat.
DUUR: Onbepaalde duur.
DOEL:De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland,
•    bemiddeling in verzekeringen en herverzekeringen van welke aard of voor welke soort risico’s ook
en dit als makelaar;
•    het   beheer,   het   overnemen   en   overdragen   van   verzekeringsportefeuilles;
•    alle expertises, studie en advies en tussenkomst allerhande met betrekking tot de aangehaalde
domeinen;
•    het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten en alle activiteiten die daarmee verband houden,
inclusief de vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen;
Bovenvermelde  opsomming  is  niet  beperkend  zodat  de  vennootschap  alle  handelingen kan 
stellen  van  commerciële,  industriële,  onroerende,  roerende  en  financiële  aard  die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Artikel 5. Activiteiten
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar doel. De vennootschap kan hiervoor samenwerkingsverbanden sluiten met andere
ondernemingen of organisaties. De vennootschap maakt deel uit van de dienstengroep Liantis en zal
bij de uitvoering van haar doelstellingen de missie, visie en strategie van de dienstengroep in acht
nemen.
Ter uitvoering van haar doel kan zij voorzien in de nodige ondersteuning en uitrusting (onder meer
HR, IT, Sales, Marketing, Finance, Facility) zodat zij haar taken maximaal kan vervullen.
Eveneens kan zij in haar structuur verschillende regionale of lokale kantoren of afdelingen uitbouwen
waar de opdrachten van de vennootschap kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor kan zij alle
handelingen stellen voor het verwerven van, huren of op welke wijze dan ook in gebruiknemen van
Luik B
gebouwen of kantoren.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen.
De vennootschap kan andere rechtspersonen oprichten, dan wel deelnemen in of rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere rechtspersonen.
KAPITAAL: twee miljoen vierhonderd en drieduizend zeshonderd zesendertig euro zes cent
(2.403.636,06 euro). Het is verdeeld in twee miljoen zevenhonderd en drieduizend zevenentachtig
(2.703.087) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één /
twee miljoen zevenhonderd en drieduizend zevenentachtigsten (1/2.703.087sten) van het
maatschappelijk kapitaal.
Het is de raad van bestuur toegestaan het maatschappelijk kapitaal op tijdstippen en onder de
voorwaarden door hem bepaald in één of meerdere malen te verhogen ten belope van vijfhonderd
duizend euro (500.000,00 euro) door inbreng in speciën, incorporatie van reserves of inbreng in
natura.
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen
vanaf de bekendmaking van het besluit tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
De aandelen zijn op naam.
BESTUUR:De raad van bestuur bestaat uit minimaal zes en maximaal twaalf bestuurders, natuurlijke
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder
kan gedurende het mandaat haar vaste vertegenwoordiger slechts wijzigen na formele goedkeuring
door de raad van bestuur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders bij gewone meerderheid voor een termijn van vijf
jaar. Deze termijn vangt aan op datum van de algemene vergadering waarbij zij de bestuurder
benoemt en loopt af op datum van de gewone algemene vergadering, in het vijfde jaar, volgend op
de benoeming.
Ingeval een benoeming minder dan vijf jaar vóór de zeventigste verjaardag van de bestuurder-
natuurlijke persoon of de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon plaatsvindt,
benoemt de algemene vergadering de bestuurder tot de zeventigste verjaardag van de (vaste
vertegenwoordiger van de) bestuurder.
Ingeval een bestuurdersmandaat voortijdig eindigt, benoemt de algemene vergadering een nieuwe
bestuurder voor een volwaardig mandaat. Het lopende mandaat wordt enkel voleindigd wanneer een
rechtspersoon waarvan de natuurlijk persoon de vaste vertegenwoordiger is, deze natuurlijk persoon
opvolgt, dan wel de situatie vice versa.
Het bestuurdersmandaat is hernieuwbaar.
De raad van bestuur bestuurt de vennootschap. De raad van bestuur heeft de meest volstrekte
bevoegdheid voor het stellen van handelingen van bestuur of van beschikkingen die de
vennootschap aanbelangen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die niet
uitdrukkelijk door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden. De raad van bestuur heeft de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de
bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een
gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur kan hem daarnaast bij wege van bijzondere en
beperkte volmacht andere bevoegdheden toekennen die zij gepast en noodzakelijk vindt.
De raad van bestuur komt minstens tien maal per jaar samen en telkens de noodwendigheden of het
belang van de vennootschap het vereisen. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de
voorzitter, en binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens één derde
van de bestuurders.
Artikel 30. Benoeming voorzitter
De raad van bestuur benoemt de voorzitter van de raad van bestuur uit zijn leden. De beslissing tot
benoeming van de voorzitter wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vijf jaar die aanvangt op de datum van de
vergadering van de raad van bestuur die de voorzitter benoemt. Het mandaat van de voorzitter is één
maal hernieuwbaar.
Artikel 31. Benoeming vicevoorzitter
De raad van bestuur benoemt één of meerdere vicevoorzitters onder zijn leden. De beslissing tot
benoeming van de vicevoorzitter wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De vicevoorzitter wordt benoemd voor een periode van vijf jaar die aanvangt op de datum van de
vergadering van de raad van bestuur die de vicevoorzitter benoemt. Het mandaat van de
vicevoorzitter is één maal hernieuwbaar.
Artikel 32. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap afvaardigen aan één of meer
Luik B
tussen zijn aandeelhouders gekozen bestuurders of aan een of meer niet-bestuurders. De persoon
belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
De gedelegeerd bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd.
De raad van bestuur bepaalt, desgevallend bij delegatie, de bezoldiging van de gedelegeerd
bestuurder.
Naast zijn bevoegdheden in het kader van de externe vertegenwoordiging is de gedelegeerd
bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De raad van bestuur kan hem
daarnaast bij wege van bijzondere en beperkte volmacht andere bevoegdheden toekennen die zij
gepast en noodzakelijk vindt.
De raad van bestuur benoemt, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, een secretaris. De
secretaris is een niet-bestuurder die valt onder de eindverantwoordelijkheid van de gedelegeerd
bestuurder.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: de raad van bestuur vertegenwoordigt de
vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en
buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter samen met een bestuurder of samen met de
gedelegeerd bestuurder. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door een andere
bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap verbinden in het kader van het dagelijks bestuur
en de andere bevoegdheden die hem bij wege van bijzondere en beperkte volmacht door de raad
van bestuur zijn toegewezen.
De gedelegeerd bestuurder, of bij afwezigheid de voorzitter of elke andere bestuurder, kan in het
kader van overheidsopdrachten en alle procedures die ermee verband houden, individueel de
vennootschap verbinden, alle nodige rechtshandelingen stellen en alle nodige stukken ondertekenen.
De gedelegeerd bestuurder heeft de bevoegdheid om de nodige formeel administratieve handelingen
te stellen in het kader van de publicaties, onder meer in het Belgisch Staatsblad, die moeten
gebeuren in het kader van de wet.
De gedelegeerd bestuurder en de daartoe gevolmachtigde lasthebbers zijn bevoegd om
alleenhandelend procedures in kort geding of op de wijze van het kort geding in te leiden, zonder dat
zij van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.
De raad van bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel
tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.
JAARVERGADERING: de jaarvergadering zal gehouden worden ten laatste op de tweede dinsdag
van de maand juni om 17 uur op de zetel van de vennootschap. Indien de jaarvergadering niet vóór
deze datum gehouden wordt, zal ze op dit tijdstip plaatsvinden.
Artikel 17. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal de raad van bestuur naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris een
schrijven sturen, per brief of digitaal, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en
met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de
aangegeven termijn na ontvangst van het schrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het schrijven vermeld.Indien de
goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke
procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet is
ontvangen binnen de in het schrijven aangegeven termijn, worden alle voorgestelde beslissingen
geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige
goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van
de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, het
Luik B
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarvoor de vergadering zich dient uit te
spreken, deel te nemen aan de beraadslagingen en zijn vraagrecht uit te oefenen.
Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen,
bepaalt de oproeping of een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de
oproeping verwijst op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de
identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en
waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder die aan de algemene
vergadering deelneemt als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het
elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping of het document waarnaar de
oproeping verwijst tevens bijkomende voorwaarden stellen.
BOEKJAAR/EERSTE BOEKJAAR: 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene
onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf procent (5 %) afgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal
bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve indien op
een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan
beslissen op voorstel van de raad van bestuur.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van interimdividenden met inachtneming van de
wettelijke beperkingen. Deze beslissing moet ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de
eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders die zich hierover dient uit te spreken door
middel van een bijzondere stemming.
ONTBINDINGEN - WIJZE VAN VEREFFENING: De vennootschap blijft na haar ontbinding,
ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene
vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting
ervan.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, inclusief hetgeen is voorzien in
de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene
vergadering bij meerderheid vereist voor statutenwijziging anders besluit.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden onder de aandeelhouders.
Het winstsaldo wordt dan onder de aandeelhouders gelijk verdeeld conform het aantal aandelen dat
elkeen bezit. De vereffenaars overhandigen hun goederen die zij voor nadere verdeling hebben
moeten overhouden. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de
vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid
van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen ten bate van de in een hogere
verhouding gestorte aandelen.
4. alle machten te verlenen aan de gedelegeerd bestuurders voor de uitvoering van de genomen
besluiten.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering.
Worden afzonderlijk neergelegd:
- het verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief van 30 juni 2018;
- het verslag van de commissaris.