Ondernemingsnr : 0864873081
Naam
(voluit) : TONNIS AGRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeeweg(BEK) 3 A
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats
te Ichtegem op 27 september 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap TONNIS AGRI, met zetel te 8480 Ichtegem, Zeeweg
3A, ondernemingsnummer 0864.873.081. volgende beslissingen genomen heeft:
1.         Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.         Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.         Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder waarin de wijziging van het
voorwerp wordt verantwoord, dit overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“-         Alle verrichtingen in verband met de uitbating van, de groot- of kleinhandel in veevoeders;
-           De aankoop, verkoop, vervaardiging en verwerking van allerlei granen, voedings- en
voederstoffen, alsook het behandelen en de handel van alle onderproducten en bijhorigheden van
welke oorsprong en onder welke vorm ook, die tot deze nijverheid en deze handel behoren.
-           Aan- en verkoop, in- en uitvoer van dieren.
-           De kweek en veredeling van dieren, evenals de aan- en verkoop ervan.
-           De productie en verwerking van dierenvlees met bijbehorende onderdelen, evenals de aan-
en verkoop ervan.
-           Kleinhandel en groothandel in veevoeders, voedingssupplementen voor dieren en
aanverwante artikelen;
-           Aankoop en verkoop, import en export van veevoeders;
-           De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst
van één of meer fillialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met
anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules, met inbegrip van de
verkoop waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek;
-           De deelneming in andere verdelings- of dienstenondernemingen, hun administratie en hun
beheer;
-           Het vervoer van goederen langs de weg;
-           Het optreden als tussenpersoon in de handel.
-           Handelsagentuur (aangaan en waarnemen);
-           Commissionair;
-           Makelaar;
-           Distributeur;
-           Licentiehouder / licentiegever;
-           Concessiegever / concessiehouder;
-           Franchisegever / franchisenemer;
-           Tussenpersoon in de meest brede zin van het woord;
-           Alle verrichtingen in verband met de uitbating van, de groot- of kleinhandel in veevoeders;
-           De aankoop, verkoop, vervaardiging en verwerking van allerlei granen, voedings- en
voederstoffen, alsook het behandelen en de handel van alle onderproducten en bijhorigheden van
welke oorsprong en onder welke vorm ook, die tot deze nijverheid en deze handel behoren;
-           Aan- en verkoop, in- en uitvoer van dieren;
-           De kweek en veredeling van dieren, evenals de aan- en verkoop ervan;
-           De productie en verwerking van dierenvlees met bijbehorende onderdelen, evenals de aan-
en verkoop ervan;
-           Kleinhandel en groothandel in veevoeders, voedingssupplementen voor dieren en
aanverwante artikelen;
-           Aankoop en verkoop, import en export van veevoeders;
-           De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst
van één of meer fillialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met
anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules, met inbegrip van de
verkoop waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek;
-           De deelneming in andere verdelings- of dienstenondernemingen, hun administratie en hun
beheer;
-           Het vervoer van goederen langs de weg;
-           het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen
en instellingen, ondermeer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
-           het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen,
verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend weze: als bestuurder,
zaakvoerder, beheerder, directeur, vereffenaar);
-           het geven van opleidingen, training en coaching inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering
in de ruimste betekenis;
-           het verlenen van enig welke diensten;
-           de productie, import, export, aankoop, verkoop, de groothandel en kleinhandel en het
verhuren of ter beschikking stellen van enig welke organische en niet-organische, duurzame en niet
duurzame investerings, gebruiks- en verbruiksgoederen.
-           het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen
en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
-           het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen,
verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder,
zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
-           het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of
instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
-           het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en
het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
-           het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
-           het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
-           Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés;
-           in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van
wat hierboven bepaald wordt.”
4.         Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TONNIS AGRI».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
-           De groothandel in levende dieren, alsook in vers vlees en/of diepgevroren vleesconserven;
-           Alle verrichtingen in verband met de uitbating van, de groot- of kleinhandel in veevoeders;
-           De aankoop, verkoop, vervaardiging en verwerking van allerlei granen, voedings- en
voederstoffen, alsook het behandelen en de handel van alle onderproducten en bijhorigheden van
welke oorsprong en onder welke vorm ook, die tot deze nijverheid en deze handel behoren.
-           Aan- en verkoop, in- en uitvoer van dieren.
-           De kweek en veredeling van dieren, evenals de aan- en verkoop ervan.
-           De productie en verwerking van dierenvlees met bijbehorende onderdelen, evenals de aan-
en verkoop ervan.
-           Kleinhandel en groothandel in veevoeders, voedingssupplementen voor dieren en
aanverwante artikelen;
-           Aankoop en verkoop, import en export van veevoeders;
-           De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst
van één of meer fillialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met
anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules, met inbegrip van de
verkoop waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek;
-           De deelneming in andere verdelings- of dienstenondernemingen, hun administratie en hun
beheer;
-           Het vervoer van goederen langs de weg;
-           Het optreden als tussenpersoon in de handel.
-           Handelsagentuur (aangaan en waarnemen);
-           Commissionair;
-           Makelaar;
-           Distributeur;
-           Licentiehouder / licentiegever;
-           Concessiegever / concessiehouder;
-           Franchisegever / franchisenemer;
-           Tussenpersoon in de meest brede zin van het woord;
-           Alle verrichtingen in verband met de uitbating van, de groot- of kleinhandel in veevoeders;
-           De aankoop, verkoop, vervaardiging en verwerking van allerlei granen, voedings- en
voederstoffen, alsook het behandelen en de handel van alle onderproducten en bijhorigheden van
welke oorsprong en onder welke vorm ook, die tot deze nijverheid en deze handel behoren;
-           Aan- en verkoop, in- en uitvoer van dieren;
-           De kweek en veredeling van dieren, evenals de aan- en verkoop ervan;
-           De productie en verwerking van dierenvlees met bijbehorende onderdelen, evenals de aan-
en verkoop ervan;
-           Kleinhandel en groothandel in veevoeders, voedingssupplementen voor dieren en
aanverwante artikelen;
-           Aankoop en verkoop, import en export van veevoeders;
-           De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst
van één of meer fillialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met
anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules, met inbegrip van de
verkoop waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek;
-           De deelneming in andere verdelings- of dienstenondernemingen, hun administratie en hun
beheer;
-           Het vervoer van goederen langs de weg;
-           het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen
en instellingen, ondermeer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
-           het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen,
verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend weze: als bestuurder,
zaakvoerder, beheerder, directeur, vereffenaar);
-           het geven van opleidingen, training en coaching inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering
in de ruimste betekenis;
-           het verlenen van enig welke diensten;
-           de productie, import, export, aankoop, verkoop, de groothandel en kleinhandel en het
verhuren of ter beschikking stellen van enig welke organische en niet-organische, duurzame en niet
duurzame investerings, gebruiks- en verbruiksgoederen.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
-           het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen
en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
-           het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen,
verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder,
zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
-           het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
-           het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en
het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
-           het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
-           het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
-           Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés;
-           in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van
wat hierboven bepaald wordt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt
1/250e van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
-           Als er slechts één bestuurder is: de enige bestuurder;
-           het collegiaal bestuursorgaan indien er meerdere bestuurders zijn, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de gedelegeerd bestuurder, in voorkomend geval;
-           In voorkomend geval de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks
bestuur, alleen optredend;
-           In voorkomend geval de bijzonder gevolmachtigde.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien het
mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur & delegatie van bestuur (éénhandtekeningsclausule)
1          Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
2          Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand november om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard op de
zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders
die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot
uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan voor elke algemene vergadering apart beslissen om de mogelijkheid te
organiseren om langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
Deze stemming dient in dit geval te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende
vermeldingen bevat:
•          de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
•          het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen,
•          de agenda van de vergadering,
•          de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen en
•          de handtekening van de aandeelhouder.
§2. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5.         Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer ACKE Koen, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens anders besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6.         Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8480 Ichtegem,
Zeeweg 3A.
De algemene vergadering besluit dat elke verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
7.         Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen van de besloten vennootschap in één hand zijn
verenigd en dat de heer ACKE Koen, voornoemd, enige aandeelhouder is van de vennootschap.
8.         Achtste besluit
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
9.         Negende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL