Ondernemingsnummer :
0446032427
Benaming :
(voluit) :
SUMACO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Listdreef 26
2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door Karl Van Looy, notaris te Antwer-pen op 25 oktober 2018, te
registreren, van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUMACO gevestigd te 2900 Schoten, Listdreef 26
appt F2, ressorterend onder rechtsgebied Antwerpen blijkt dat deze volgende beslissingen heeft
genomen
De voorzitter licht toe dat ingevolge het overlijden van de heer BRÜCKNER Wolfgang Karl Max zijn
opdracht als statutaire zaakvoerder is beëindigd.
Dienvolgens dient artikel 11 van de statuten gewijzigd te worden, en beslist de vergadering dit artikel
voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 11.  Benoeming  ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, statutair dan wel niet-statutair
aangesteld, en al dan niet vennoot.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.”
De vergadering besluit meteen tot coördinatie van de statuten, waarbij deze in overeenstemming
gebracht wordt met het genomen besluit.
De vergadering beslist op heden aan te stellen tot zaakvoerder: mevrouw TORABI ZADEH Elham,
geboren te Khorramshahr (Iran) op 4 januari 1970, wonende te 2900 Schoten, Listdreef 26 bus 5.
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt dat de uitoefening van deze opdracht haar
niet verboden is inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934. De
opdracht is onbezoldigd.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder over het boekjaar 2017 en
vooruitzichten voor het boekjaar 2018.
De vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar 2017, met een winst ad achttienduizend
zeshonderddrieënvijftig euro (€ 18 653,00), goed te keuren.
De vergadering besluit de winst ad achttienduizend zeshonderddrieënvijftig euro (€ 18 653,00), als
volgt te bestemmen: toevoeging aan de beschikbare reserves.
De vergadering besluit kwijting te verlenen over de opdracht van de voormalige statutaire
zaakvoerder over het boekjaar 2017.
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan enerzijds de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIBOWE te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98
bus 34, en anderzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVPS
CONSULTING te 2930 Brasschaat, Het Innemen 78, en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd
om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of ondernemingsloketten alle nodige
formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de formaliteiten te
vervullen inzake registratie B.T.W.; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot
wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid en alle formaliteiten te
vervullen bij de diensten van de B.T.W.-administratie.; c) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten
Luik B
van de vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van het sociaal
secretariaat.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
Precies onderwerp van de openbaarmaking: afschrift, uittreksel, coördinatie