Ondernemingsnr : 0895234576
Naam
(voluit) : RDR-CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watersniphof 10
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Anniek BALCAEN, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 9 januari 2024, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap RDR-CONSULT, met zetel te 9080 Lochristi, Watersniphof 10, met
ondernemingsnummer 0895.234.576, RPR Gent Afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0895.
234.576, opgericht bij akte verleden voor Meester Luc DEHAENE, Notaris te Gent-Sint-Amandsberg,
op 23 januari 2008, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 5 februari daarna, onder nummer 08020401, sedertdien ongewijzigd, waarop met
eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het
voorheen geplaatste maatschappelijk kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)
van de vennootschap en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend tweehonderdeenenvijftig euro
twee cent (€ 2.251,02) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend zeshonderdeenenvijftig
euro twee cent (€ 14.651,02) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door
overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 9 januari 2024, voorafgaandelijk dezer voor
wat betreft de voorgestelde vervanging van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de enige aandeelhouder op 9 januari 2024, voorafgaandelijk
dezer.
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap aan te passen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private-, publieke- en
bedrijfssector, inzake human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid, training,
coaching, selectie van personeel, raadgevers; de administratieve en interne organisatie in
implementatie van bedrijfsprocessen; strategisch advies, change management, reorganisaties,
kwaliteitszorg, corporate governance, informatica en automatisering, public relations en marketing,
commercieel en technisch management, algemeen management, bedrijfsvoering en -beheer,
bedrijfsbeleid;
- het verstrekken van diverse trainingen, opleidingen en workshops;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, catering, pop-ups;
- het inrichten en organiseren van bankketten, feestelijkheden, bijeenkomsten, evenementen,
recepties, congressen en manifestaties, evenals het verlenen van bijstand aan derden voor het
organiseren van voornoemde activiteiten;
- de verhuring van feestzalen, ruimtes, opslagplaatsen, locaties voor allerlei activiteiten;
- de bereiding en de handel, import en export, leveren van alle mogelijke koude en warme gerechten,
afhaalmenu’s, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen;
- verkoop via automaten op allerhande mogelijke eigen-, privé- en openbare terreinen en gebouwen
van alle mogelijke koude en warme gerechten, afhaalmenu’s, dranken, brood, patisserie, gebak en
confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en rookwaren, allerlei vormen van bloemen en planten,
decoratieartikelen en alle aanverwante artikelen;
- de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, huren en verhuren van allerhande machines, toestellen,
materialen, rollend materieel betreffende voornoemde activiteiten;
- de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten,
alsmede het voeren van het management bij de verwezenlijking ervan;
- het aan- en verkopen, huren, verhuren en beheren van alle mogelijke bouwconstructies;
- het optreden als immobiliën en beleggingsmakelaar bij aankoop, verkoop, huren en verhuren van
onroerende goederen;
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, openbaar verkopen, veilen, tentoonstellen, aanbieden,
herstellen, creatie, ontwerp, verhandelen, huren, verhuren van allerlei kunst, kunstvoorwerpen,
schilderijen, tekeningen, pentekeningen, etsen, litho’s, bronzen, beeldhouwwerken, siervoorwerpen
en dergelijke, dit uit allerlei soorten materialen;
- allerhande creatieve activiteiten, activiteiten op gebied van kunst en amusement;
- activiteiten op het gebied van scheppende kunsten: beeldhouwers, schilders, tekenaars,
karikaturisten, etsers, graveerders, enzovoort, alsook de hiertoe behorende ondersteunende
activiteiten;
- de restauratie van kunstwerken;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de meest ruime zin van het woord;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn;
- het organiseren van demonstraties, cursussen, seminaries, conferenties, congressen, beurzen,
tentoonstellingen, in verband met voornoemde activiteiten;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een onroerend vermogen;
De vennootschap mag:
- alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
- de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere rechtspersonen.
Zij zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het
buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp. Zij zal de haar
beschikbare middelen mogen beleggen volgens het principe van ‘de goede huisvader’.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.”
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.
De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen. De nieuwe tekst
wordt aangenomen, zoals weergegeven in artikel 10 van de nagemelde statuten.
ZESDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder),
Mevrouw Rachel DE RUDDER, wonende te Lochristi, Watersniphof 10, ontslag te geven uit haar
functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
- Mevrouw Rachel DE RUDDER, wonende te Lochristi, Watersniphof 10.
Mevrouw Rachel DE RUDDER verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA.
In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam RDR-
CONSULT.
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private-, publieke- en
bedrijfssector, inzake human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid, training,
coaching, selectie van personeel, raadgevers; de administratieve en interne organisatie in
implementatie van bedrijfsprocessen; strategisch advies, change management, reorganisaties,
kwaliteitszorg, corporate governance, informatica en automatisering, public relations en marketing,
commercieel en technisch management, algemeen management, bedrijfsvoering en -beheer,
bedrijfsbeleid;
- het verstrekken van diverse trainingen, opleidingen en workshops;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, catering, pop-ups;
- het inrichten en organiseren van bankketten, feestelijkheden, bijeenkomsten, evenementen,
recepties, congressen en manifestaties, evenals het verlenen van bijstand aan derden voor het
organiseren van voornoemde activiteiten;
- de verhuring van feestzalen, ruimtes, opslagplaatsen, locaties voor allerlei activiteiten;
- de bereiding en de handel, import en export, leveren van alle mogelijke koude en warme gerechten,
afhaalmenu’s, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen;
- verkoop via automaten op allerhande mogelijke eigen-, privé- en openbare terreinen en gebouwen
van alle mogelijke koude en warme gerechten, afhaalmenu’s, dranken, brood, patisserie, gebak en
confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en rookwaren, allerlei vormen van bloemen en planten,
decoratieartikelen en alle aanverwante artikelen;
- de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, huren en verhuren van allerhande machines, toestellen,
materialen, rollend materieel betreffende voornoemde activiteiten;
- de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten,
alsmede het voeren van het management bij de verwezenlijking ervan;
- het aan- en verkopen, huren, verhuren en beheren van alle mogelijke bouwconstructies;
- het optreden als immobiliën en beleggingsmakelaar bij aankoop, verkoop, huren en verhuren van
onroerende goederen;
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, openbaar verkopen, veilen, tentoonstellen, aanbieden,
herstellen, creatie, ontwerp, verhandelen, huren, verhuren van allerlei kunst, kunstvoorwerpen,
schilderijen, tekeningen, pentekeningen, etsen, litho’s, bronzen, beeldhouwwerken, siervoorwerpen
en dergelijke, dit uit allerlei soorten materialen;
- allerhande creatieve activiteiten, activiteiten op gebied van kunst en amusement;
- activiteiten op het gebied van scheppende kunsten: beeldhouwers, schilders, tekenaars,
karikaturisten, etsers, graveerders, enzovoort, alsook de hiertoe behorende ondersteunende
activiteiten;
- de restauratie van kunstwerken;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de meest ruime zin van het woord;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn;
- het organiseren van demonstraties, cursussen, seminaries, conferenties, congressen, beurzen,
tentoonstellingen, in verband met voornoemde activiteiten;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een onroerend vermogen;
De vennootschap mag:
- alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
- de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere rechtspersonen.
Zij zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het
buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp. Zij zal de haar
beschikbare middelen mogen beleggen volgens het principe van ‘de goede huisvader’.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
(…)
TITEL III: EFFECTEN
(…)
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI: INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX: ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Watersniphof 10.
TIENDE PUNT VAN DE AGENDA
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap Kantoor Maryns, met zetel
te 9041 Oostakker, Muizelstraat 4 en haar aangestelden, met macht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige onderneming bij de
Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Anniek BALCAEN, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten