Ondernemingsnr : 0719295382
Naam
(voluit) : The Grain
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jules Moretuslei 52A
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 18 juni 2019 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd notaris
in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te
leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Grain", met maatschappelijke zetel
te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 52A, ondernemingsnummer 0719.295.382, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, en heeft volgende besluiten genomen:
BERAADSLAGING
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende
besluiten:
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen
naar 2630 Aartselaar, Oudestraat 113.
KAPITAALVERHOGING IN NATURA
Verslag van de zaakvoerders - artikel 313 W. Venn.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 W. Venn.
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de CVBA “BDO Bedrijfsrevisoren”,
de dato 17 juni 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Besluit
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA THE GRAIN, bestaat uit de inbreng van
een aandelenpakket bestaande uit 1.000 aandelen van de vennootschap BVBA PROVIDEOR, door
de vennootschap BVBA MINESHAFT, vertegenwoordigd door de heer Thomas MEERSSEMAN, de
heer Steven RAEKELBOOM, de vennootschap BVBA ENTROPY, vertegenwoordigd door de heer
Steven RAEKELBOOM, de heer Dirk DE NUTTE en de heer Pascal BEJSTRUP, voor een
inbrengwaarde van 745.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel
1. dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
 
2. dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
 
3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van
Luik B
de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.000 aandelen van de BVBA THE GRAIN,
zonder vermelding van nominale waarde.
We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over
de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Ons verslag betreft bijgevolg geen “fairness opinion”.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA THE GRAIN en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Melle, 17 juni 2019
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Thomas DURIEUX
Bedrijfsrevisor”
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op voormelde verslagen geen opmerkingen worden
gemaakt door de vennoten.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van zestigduizend euro
(€ 60.000,00) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) naar tachtigduizend
euro (€ 80.000,00). De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op
zevenhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 745.000,00), waarvan zestigduizend euro (€ 60.000,00)
als onmiddellijke kapitaalstorting en zeshonderdvijfentachtigduizend euro (€ 685.000,00) als
uitgiftepremie.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen zonder
nominale waarde die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend.
Boeking van de uitgiftepremie
De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij zeshonderdvijfentachtigduizend euro
(€ 685.000,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt
op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het
maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter
uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming
van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op
statutenwijzigingen.
INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL
De vergadering beslist het kapitaal andermaal te verhogen door middel van incorporatie van
voormelde uitgiftepremie ten bedrage van zeshonderdvijfentachtigduizend euro (€ 685.000,00) om
het kapitaal te brengen van tachtigduizend euro (€ 80.000,00), naar
zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
AANPASSING RECHTSVORM AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
AANPASSING KAPITAAL AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
Luik B
als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "The Grain”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- digitale transformatie-projecten te implementeren door specifieke domeinkennis, data-intelligentie
en visualisatie te combineren;
- nieuwe collaboratieve platformen te ontwikkelen en op te zetten met structurele partners door
middel van, maar niet beperkt tot, het nemen van participaties, opzetten van joint-ventures, het
aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en overnames;
- het definiëren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en industrialiseren van digitale oplossingen
met het oog op de totale effectieve machine-performantie voor de maakindustrie;
- het ondersteunen van klanten op het vlak van:
(i) digitale transformatie-strategie door het definiëren en bouwen van aangepaste en nieuwe
modellen zoals, maar niet beperkt tot het genereren van nieuwe inkomstenstromen en het
implementeren van intelligente productiemodellen;
(ii) het implementeren van digitale conditiebewaking voor machines;
(iii) de performantie en beschikbaarheid van de machines optimaal en voorspelbaar te maken door
het ontwikkelen van specifieke algoritmen die gevoed worden met data vanuit verschillende en
diverse data bronnen;
(iv) de efficiëntie en effectiviteit van de mensen en de organisatie te optimaliseren door training en
augmented reality facilitering;
(v) de nodige informatie in de juiste context te presenteren zodoende betere en snellere beslissingen
te kunnen nemen; en
(vi) de benodigde IT-architectuur en (data/cyber) security;
- het aanbieden van adviezen en diensten in de ruimste zin van het woord, aan ondernemingen,
vennootschappen, natuurlijke personen en rechtspersonen met focus op (maar niet beperkt tot)
bedrijfsbeheer, IT, big data, mathematische / statistische modellen, finance, marketing, sales,
product ontwikkeling, project management en engineering;
- het uitvoeren van consultancyopdrachten met betrekking tot administratieve, technische,
strategische en organisatorische aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
Luik B
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
 Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 9:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ONTSLAG ZAAKVOERDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag op heden aangeboden door de BVBA "LATITUDE 51",
ondernemingsnummer 0538.730.674, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer
De Nutte Dirk Marcel, geboren te Gent op 31 oktober 1962, en de BVBA "Managing Operational
Reengineering International", afgekort “MOR Int.”, ondernemingsnummer 0822.262.565, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Bejstrup Pascal Eduard
Mariette, geboren te Antwerpen op 13 mei 1971, in hoedanigheid van zaakvoerders.
 
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur:
- de BVBA "LATITUDE 51", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer De Nutte Dirk,
voornoemd;
- de BVBA "Managing Operational Reengineering International", afgekort “MOR Int.”, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer Bejstrup Pascal;
- de BVBA “ENTROPY”, ondernemingsnummer 0473.697.718, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
vast vertegenwoordigd door de heer Raekelboom Steven Jozef Anna, geboren te Duffel op 9
september 1972;
de BVBA “MINESHAFT”, ondernemingsnummer 0836.297.178, RPR Gent afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer Meersseman, Thomas Maurice Cornelius, geboren te Gent op 13
februari 1984;
allen hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGINGENMachtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
 
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BVBA “LAROY”, met maatschappelijke
zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Lindenpark 1, BTW BE 0881.941.618, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private
en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-verslag van de zaakvoerder
-verslag van de revisor