Ondernemingsnr : 0870807206
Naam
(voluit) : ADVIESKANTOOR HOUBRECHTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meylandtlaan 129
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 10
oktober 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “Advieskantoor Houbrechts”, blijkt onder meer dat:
1) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat zichzelf van de voorlezing ervan.
b) Er werd besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna volgende
omschrijving aan te nemen:
“De vennootschap heeft als voorwerp: alle verzekering, herverzekering en makelarij in
verzekeringen, geen enkele uitgezonderd, evenals het beheer van verzekeringsportefeuilles en/of
verzekeringsagent-schappen in de meest uitgebreide zin van het woord, alsook alle verrichtingen of
handelingen, die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of eruit zouden kunnen
voortvloeien.
De vennootschap kan financieren voor rekening van derden; alle mogelijke aankopen, zo roerende
als onroerende, alle diensten of prestaties op handels-, nijverheids- of privaatgebied.
Onder dit voorwerp dient eveneens begrepen de verkoop op afbetaling, ongeacht onder welke
benaming of in welke vorm, die normaal leidt tot verkrijging van lichamelijk roerende goederen,
alsook de leningen op afbetaling onder gelijk welke vorm of benaming. De vennootschap kan ook alle
verrichtingen uitvoeren op handels-, nijverheids-, of financieel gebied (zo roerend als onroerend),
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te
ontwikkelen.
De vennootschap kan te allen tijde obligaties of andere waardepapieren scheppen en uitgeven en
alle mogelijke waarborgen toestaan, namelijk door borgstelling of het geven van aval
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Voorts heeft de vennootschap tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening
en in eigen naam als voor rekening en in naam van derden:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op
te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-of kapitaal bestuur.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”.
Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna zal blijken uit de
nieuwe tekst van statuten.
2) Er werd besloten de huidige niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie met
ingang van heden en vervolgens te benoemen als statutaire bestuurder, eveneens met ingang van
heden; de statuten worden dienovereenkomstig aangepast hierna:
De heer HOUBRECHTS Kris, geboren te Hasselt op 15 april 1971, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, O.L. Vrouwstraat 156.
De enige aandeelhouder heeft zichzelf volledige en algehele kwijting als zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden verleend.
Er werd besloten tevens als opvolgende statutaire bestuurders te benoemen:
1) Juffrouw HOUBRECHTS Marie, geboren te Bonheiden op 12 april 2001, wonende te 3550
Heusden-Zolder, O.L. Vrouwstraat 156.
2) Juffrouw HOUBRECHTS Aline, geboren te Bonheiden op 24 april 2003, wonende te 3550
Heusden-Zolder, O.L. Vrouwstraat 156.
Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna zal blijken uit de
nieuwe tekst van statuten.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Meylandtlaan 129.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
7) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.