Ondernemingsnr : 0862197168
Naam
(voluit) : QUADRA TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 335 bus A
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 1 september 2022 voor meester Charlotte Tomme, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "QUADRA TECHNICS", met zetel
te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 335 bus A, ondernemingsnummer 0862.197.168, RPR Gent
afdeling Dendermonde en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "QUADRA
TECHNICS".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Verhuur, aankoop en verkoop en import en export van motorhome-voertuigen, voertuigen in het
algemeen en rollend materiaal.
-Het optreden als tussenpersoon bij de verhandeling van publiciteit en reclame in het algemeen.
-Organisatie van evenementen (muziek en andere) in de breedste zin van het woord.
-Catering en verhuur van toebehoren hiermee in verband.
-Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks verband houdt.
-Het ontwikkelen, commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de
verkoop, de makelaardij en commissie van eigen of door derden vervaardigde producten, zowel
food- als non-food producten, via alle mogelijke verkoopkanalen waaronder internetverkoop.
-De klein en groothandel in schoonmaakproducten, in de meest ruime zin van het woord.
-Advies en consultancy in de schoonmaak
-Het reinigen, zowel interieur als exterieur, van roerende goederen, als onroerende goederen;
alsmede industriële reiniging, in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
-Ruitenwasserij, van zowel roerende als onroerende goederen.
-Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium.
-Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst of met het oog op de verkoop of
wederopbouw; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat
deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
-Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders of loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.
-Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het
hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Zij heeft tevens als voorwerp:
-exploitatie van een technisch dienstenverlenings- , installatie- en reparatiebedrijf met betrekking tot
zwembaden , welness- , fitness- en sporttoestellen , spa’s , jacuzzi’s, sauna’s aanverwante
apparaten en toebehoren, zoals onder meer bijvoorbeeld ( maar niet limitatief): overdekkingen en
overkappingen , elektrowaren en elektrische toestellen leidingen en installaties ; filters, pompen,
analyse- en meetapparatuur, waterbehandelings- en reiniging of onderhoudsstoestellen en producten
, automatisatie- en bewakingssystemen, verwarmings- en sanitaire installaties, luchtbehandeling,
ontvochtigings- en klimatisatie systemen, alsmede levering en plaatsing van zonne-energie toestellen
(zowel fotovoltaïsche als thermische) , warmtepompen en dergelijke , als verlichtingstoestellen en
systemen en domoticaproducten , enz..
-de aankoop, verkoop, verhuur en ter beschikkingstelling van hoger genoemde producten toestellen
en apparaten ten behoeve van zowel consumenten als commerciële bedrijven en andere
ondernemingen in de breedste zin van het woord.
-het verlenen van adviezen, bijstand en consultancy en opleidingen, tussenpersoon in handelszaken
in verband met hoger genoemde en aanverwante activiteiten;
-het uitoefenen van bestuursmandaten en/of vereffenaarsfunctie in andere vennootschappen;
- enkel voor eigen rekening het kopen en verkopen, huren verhuren en de handel in onroerende
goederen, het uitbouwen en beheren van onroerende goederen, het uitoefenen van alle verrichtingen
met betrekking tot onroerend patrimonium niet limitatief; dit alles niet beperkend geïnterpreteerd.
Voor de realisatie van al haar doelstellingen kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Alles niet beperkend maar in de ruimste zin geïnterpreteerd.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
Luik B
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 9 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9140 Temse,
Luik B
Hoogkamerstraat 335 bus A.
(…)
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten Meyskens Aron, en
Bruynbroeck Didier, voornoemd en benoemd in hun hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de
Vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
Meyskens Aron, en Bruynbroeck Didier, voornoemd en aanwezig, verklaren hun mandaat te
aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Nextgen Taks &
Accounting”, met zetel te 2200 Herentals, Rode-Kruisstraat 63, met ondernemingsnummer
0834.372.125, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
(…)
MACHTIGING UBO-REGISTER
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Nextgen Taks &
Accounting”, met zetel te 2200 Herentals, Rode-Kruisstraat 63, met ondernemingsnummer
0834.372.125 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebber om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
(…)
MACHTIGING TOT DE OPENING VAN EN DE INSCHRIJVING IN EEN ELEKTRONISCH
EFFECTENREGISTER
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Nextgen Taks &
Accounting”, met zetel te 2200 Herentals, Rode-Kruisstraat 63, met ondernemingsnummer
0834.372.125 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de
uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.