Ondernemingsnr : 0874841515
Naam
(voluit) : ADVOCATENKANTOOR JOHAN HERPELINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinsenlaan 2
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV “Denys, Vanden
Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 29 december
2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de voorgekomene besluit dat de vennootschap haar
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
De voorgekomene besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om de naam van de vennootschap
aan te passen.
Bijgevolg besluit de voorgekomene dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “A’rion
Advocaten”.”
De voorgekomene besluit de laatste zin van het artikel 1 luidend als volgt: “De naam van de
overleden vennoten en de vennoten die ereadvocaat geworden zijn en geen andere professionele
activiteit uitoefenen, mag in de vennootschapsbenaming vermeld blijven.”, te schrappen en te
vervangen door “De documenten die de vennootschap voor de uitoefening van het beroep van
advocaat gebruikt, vermelden steeds de naam, de voornaam en de hoedanigheid van advocaat van
de aandeelhouder.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, ook bijkantoren en andere centra
van werkzaamheden oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Op dat adres zal geen
kantoor gevestigd worden waar contact met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor
de tweede kantoren na te leven (Afdeling V.3.1. ‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’
van de Codex Deontologie voor Advocaten).”
De voorgekomene verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Prinsenlaan 2.
Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording
van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen door de tekst van het
artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in overeenstemming met de re-glementen van de Orde der
Advocaten bij de Balie West-Vlaanderen :
- de uitoefening van het be-----roep van ad-vocaat hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle
aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als
scheidsrechter, juriscon-sult, gerechtelijk man-----dataris, (gerechtelijk) vereffenaar en curator,
bemiddelaar, bestuurder, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en
voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit;
- het nemen van een participatie in een professionele advo-ca-ten----ven-noot-schap of
advocatenassociatie, het opnemen van een mandaat in dergelijke vennootschap of associatie;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruim-ste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle be--schikbare mid-delen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in on-roerende goederen, met uitsluiting van de han--delingen van vastgoedhan-delaar
en van vastgoedmakelaar.
Binnen dit kader en binnen het kader van de deontologische voor---schriften:
1. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verko-pen, omrui-len voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten al-lerlei van vennootschappen en/of ve-re-nig-in-gen
eender welke, alsmede van ande-re roerende en/of on-roe-ren--d--e waarden, tegoeden en/of
vorderin-gen;
2. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrus-ten, valori-seren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur ne---men of leasen van onroerende goederen, al dan niet ge-meu-beld.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deel-ne-men in of samenwerken met andere
vennootschappen of on-der---nemingen die kun-nen bijdragen tot haar ontwikkeling of de---ze
bevorderen.
Zij kan opdrachten uitoefenen in andere vennoot-schap-pen, zoals op-drachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of (zakelijke en/of persoonlijke) zeker-he-den verlenen ten
voordele van vennootschappen of par-ti-cu-lie-ren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Bel-gië of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle
onroerende en roerende, civiele, industriële, financiële of commerciële verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot het
vergemakkelijken, het begunstigen, of ontwikkelen van haar activiteiten ; voor zover dit binnen het
kader van de deontologische voorschriften van de Orde der Advocaten gebeurt.”
BESLUIT.
Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de voorgekomene vast dat het werkelijk gestort
kapitaal (ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00)) en de wettelijke
reserve (ten belope van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00)) van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00) van rechtswege omgezet is in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De voorgekomene besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen
als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
Luik B
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
*twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen
(…)
VERSLAGEN.
De voorgekomene wordt ontslaan om voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan,
inhoudende de verantwoording van de navolgende op het agenda voorgestelde punten en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.
De voorgekomene verleent eveneens ontslag van de lezing van het verslag van de heer Dujardin
Piet, die zijn beroep uitoefent in de BV “CERTAM BEDRIJFSREVISOREN”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0446.426.860,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 houdende de beoordeling of
de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
De voorgekomene erkent namelijk een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en
er volledige kennis van te hebben.
In het verslag van de bedrijfsrevisor luiden de besluiten als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de vooropgestelde wijziging van de rechten verbonden aan soorten
van aandelen.”
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zal
worden neergelegd ter Griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende, samen
met een expeditie van onderhavige akte.
Hierna worden door de voorgekomene de navolgende punten van het agenda ter stemming
voorgelegd.
En de voorgekomene, na beraadslaging, neemt achtereenvolgens nog de volgende besluiten :
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor
goed te keuren.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met tienduizend euro (€
10.000,00) door uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde van een nieuwe soort aandelen, genaamd soort B.
De honderd (100) reeds uitgegeven aandelen zijn aandelen van de soort A.
De voorgekomene besluit aan de A-aandelen en de B-aandelen volgende rechten toe te kennen:
Luik B
Aan de A-aandelen zijn geen stemrechten verbonden. Elk A-aandeel geeft recht op de terugbetaling
van de gedane inbreng en geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en
liquidatiesaldo met betrekking tot de gereserveerde winsten tot en met 31 december 2021,
vermeerderd dan wel verminderd met de latente meer- en minderwaarden en de opbrengsten en
kosten die betrekking hebben op het vanaf de oprichting tot en met 31 december 2021 opgebouwde
vennootschapsvermogen.
Aan de B-aandelen worden wel stemrechten verbonden, met name één stem per aandeel. Elk B-
aandeel geeft recht op de terugbetaling van de gedane inbreng en geeft recht op de uitkering van
een gelijk deel in het winst- en liquidatiesaldo met betrekking tot de gerealiseerde winsten na 1
januari 2022, met uitzondering van de latente meer- en minderwaarden en de opbrengsten en kosten
die betrekking hebben op het vanaf de oprichting tot en met 31 december 2021 opgebouwde
vennootschapsvermogen.
ONDERSCHRIJVING – VOLSTORTING.
De voorgekomene verklaart, na kennis genomen te hebben van al het voorgaande en op de hoogte
te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap, de hierboven
besliste inbreng van tienduizend euro (€ 10.000,00) te onderschrijven door inbreng te doen in de
vennootschap van een bedrag in geld ten belope van tienduizend euro (€ 10.000,00), volledig
volstort en waarvoor hem de duizend (1.000) nieuwe aandelen van soort B worden toegekend.
De vennootschap kan dienvolgens beschikken over de gelden (…).
VASTSTELLING.
De voorgekomene heeft hierop vastgesteld dat de bovenvermelde inbreng van geld in het vermogen
van de vennootschap werkelijk verwezen-lijkt is en heeft ons notaris verzocht akte ervan te nemen
dat er duizend honderd (1.100) aandelen zonder aandui-ding van nominale waarde zijn uitgegeven,
hetzij honderd (100) aandelen van de soort A en duizend (1.000) aandelen van de soort B.
BESLUIT.
De voorgekomen besluit het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met het hierboven genomen besluiten en wel door de tekst ervan te schrappen en te
vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd (1.100) aandelen uitgegeven, waarvan
100 aandelen van soort A (hierna ook de A-aandelen genoemd) en 1.000 aandelen van soort B
(hierna ook de B-aandelen genoemd).
Aan de A-aandelen zijn geen stemrechten verbonden. Elk A-aandeel geeft recht op de terugbetaling
van de gedane inbreng en geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en
liquidatiesaldo met betrekking tot de gereserveerde winsten tot en met 31 december 2021,
vermeerderd dan wel verminderd met de latente meer- en minderwaarden en de opbrengsten en
kosten die betrekking hebben op het tot en met 31 december 2021 opgebouwde
vennootschapsvermogen.
De B-aandelen geven recht op één stem per aandeel. Elk B-aandeel geeft recht op de terugbetaling
van de gedane inbreng en geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en
liquidatiesaldo met betrekking tot de gerealiseerde winsten na 1 januari 2022, met uitzondering van
de latente meer- en minderwaarden en de opbrengsten en kosten die betrekking hebben op het tot
en met 31 december 2021 opgebouwde vennootschapsvermogen.
De inbrengen van de aandeelhouder zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De
inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
Beslissing om nieuwe artikelen in te voegen betreffende de stortingsplicht, het voorkeurrecht, de
opsplitsing van het eigendomsrecht en de uittredingsregeling ingeval van faillissement, kennelijk
onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.
(…)
BESLUIT.
Beslissing om nieuwe artikelen en/of modaliteiten toe te voegen aan de statuten betreffende de aard
van de aandelen en/of andere effecten, ondeelbaarheid van de effecten, aandeelhouders, overdracht
van aandelen en waardebepaling van aandelen, en bestaande artikelen betreffende de aandelen te
vervangen.
(…)
BESLUIT.
De voorgekomene besluit om de statutaire bepalingen inzake het bestuur en controle van de
vennootschap te schrappen en door hierna vermelde bepalingen te vervangen.
(…)
Luik B
BESLUIT.
De voorgekomene besluit om de artikelen met betrekking tot de algemene vergadering, boekjaar,
winstverdeling en reserves te schrappen en te vervangen, teneinde deze te actualiseren aan de tekst
van het nieuwe wetboek, de aanpassing van de oproepingsformaliteiten aan het feit dat alle
aandelen op naam zijn, het inlassen van de mogelijkheid om de algemene vergadering schriftelijk of
elektronisch te organiseren.
(…)
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de artikelen inzake de ontbinding en vereffening aan te passen teneinde
deze te actualiseren.
(…)
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de bepalingen die van toepassing zijn ingeval de vennootschap slechts
een aandeelhouder telt aan te passen teneinde deze te actualiseren.
(…)
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de huidige bestuurder, de heer Herpelinck Johan voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie.
De voorgekomene besluit als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur aan te stellen:
De besloten vennootschap “Advocatenkantoor Herpelinck Johan”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met als ondernemingsnummer 0779.477.845, en
hebbende het BTW nummer BE0779.477.845, met zetel te 8400 Oostende, Prinsenlaan 2.
Opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris DE KETELE Joyce te Zwevegem op heden
voorafgaandelijk aan deze, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De besloten vennootschap “Advocatenkantoor Herpelinck Johan”, is alhier vertegenwoordigd
overeenkomstig de statuten door haar bestuurder, te weten de heer Herpelinck Johan voornoemd.
Zij verklaart haar mandaat in de vennootschap “A’rion Advocaten” te aanvaarden.
De voorgekomene neemt kennis van het besluit van de bestuurder van de vennootschap
“Advocatenkantoor Johan Herpelinck”, van heden, waarin besloten wordt tot de benoeming van de
heer Herpelinck Johan voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat in de besloten vennootschap “A’rion Advocaten”.
Op de volgende algemene vergadering waarbij de jaarrekening van het afgelopen jaar wordt
goedgekeurd zal beslist worden over de kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de voorgekomene de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de
statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair beschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de tekst van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
Luik B
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De voorgekomene verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier enkel
gepubliceerd voor wat betreft de verplichte gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
Naamloze vennootschap
Zetel – e-mailadres - website
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8400
Oostende, Prinsenlaan 2. Dit is een niet-statutair gegeven.
Duur
Voor onbepaalde duur aangegaan.
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves en betreffende de verdeling van de winst:
(…)
De nettowinst zal uitgekeerd worden als dividend, tenzij de algemene vergadering over de
bestemming anders beslist.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts werking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn
jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld wist of
gezien de omstandigheden behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die
hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade
trouw.
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld:
1. Reservering
2.Reservering met aanlag van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92
3.Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen
4. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst.
Elk A-aandeel geeft recht op de terugbetaling van de gedane inbreng en geeft recht op de uitkering
van een gelijk deel in het winst- en liquidatiesaldo met betrekking tot de gereserveerde winsten tot en
met 31 december 2021, vermeerderd dan wel verminderd met de latente meer- en minderwaarden
en de opbrengsten en kosten die betrekking hebben op het tot en met 31 december 2021
opgebouwde vennootschapsvermogen.
Elk B-aandeel geeft recht op de terugbetaling van de gedane inbreng en geeft recht op de uitkering
van een gelijk deel in het winst- en liquidatiesaldo met betrekking tot de gerealiseerde winsten na 1
januari 2022, met uitzondering van de latente meer- en minderwaarden en de opbrengsten en kosten
die betrekking hebben op het tot en met 31 december 2021 opgebouwde vennootschapsvermogen.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die natuurlijk persoon-advocaat zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet
langer het beroep van advocaat uitoefenen.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijs de
enige aandeelhouder te zijn.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en de uitzonderingen die hierop worden voorzien in de onderliggende
aandeelhouders-bestuurdersovereenkomst, die onder meer kunnen opleggen dat alle bestuurders
dienen op te treden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
De besloten vennootschap “Advocatenkantoor Herpelinck Johan”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met als ondernemingsnummer 0779.477.845, en
hebbende het BTW nummer BE0779.477.845, met zetel te 8400 Oostende, Prinsenlaan 2.
- de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de
wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in overeenstemming met de re-glementen van de Orde der
Advocaten bij de Balie West-Vlaanderen:
- de uitoefening van het be-----roep van ad-vocaat hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle
aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als
scheidsrechter, juriscon-sult, gerechtelijk man-----dataris, (gerechtelijk) vereffenaar en curator,
bemiddelaar, bestuurder, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en
voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit;
- het nemen van een participatie in een professionele advo-ca-ten----ven-noot-schap of
advocatenassociatie, het opnemen van een mandaat in dergelijke vennootschap of associatie;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruim-ste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle be--schikbare mid-delen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in on-roerende goederen, met uitsluiting van de han--delingen van vastgoedhan-delaar
en van vastgoedmakelaar.
Binnen dit kader en binnen het kader van de deontologische voor---schriften:
1. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verko-pen, omrui-len voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten al-lerlei van vennootschappen en/of ve-re-nig-in-gen
eender welke, alsmede van ande-re roerende en/of on-roe-ren--d--e waarden, tegoeden en/of
vorderin-gen;
Luik B
2. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrus-ten, valori-seren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur ne---men of leasen van onroerende goederen, al dan niet ge-meu-beld.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deel-ne-men in of samenwerken met andere
vennootschappen of on-der---nemingen die kun-nen bijdragen tot haar ontwikkeling of de---ze
bevorderen.
Zij kan opdrachten uitoefenen in andere vennoot-schap-pen, zoals op-drachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of (zakelijke en/of persoonlijke) zeker-he-den verlenen ten
voordele van vennootschappen of par-ti-cu-lie-ren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Bel-gië of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle
onroerende en roerende, civiele, industriële, financiële of commerciële verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot het
vergemakkelijken, het begunstigen, of ontwikkelen van haar activiteiten; voor zover dit binnen het
kader van de deontologische voorschriften van de Orde der Advocaten gebeurt.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste woensdag van de maand mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
(…)
De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 29 december 2021
-verslag van het bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM