Ondernemingsnr : 0893109484
Naam
(voluit) : IMMOFLUISTERAAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 201
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Mechelen.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 19 juni
2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap
"IMMOFLUISTERAAR", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De statuten zullen worden aangepast zoals hierna vermeld.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “AAA IMMO”, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Keirschot 22, met BTW-
nummer BE0810.741.440 RPR Antwerpen - afdeling Turnhout, waarvoor zal optreden als vaste
vertegenwoordiger: de heer VAN OSTAEYEN Dirk Josephina Jules, geboren te Turnhout op 7 juli
1974, wonende te 2310 Rijkevorsel, Keirschot 22, hier aanwezig en die aanvaardt namens
voormelde vennootschap “AAA IMMO”.
De statuten zullen worden aangepast zoals hierna vermeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “IMMOFLUISTERAAR”.
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financieringen en alle administratie en beheerszaken dienaangaande, zo
zal zij mogen overgaan tot de aankoop, verkoop, het tot waarde brengen, verkavelen en uitrusten
onder alle vormen en met alle technieken, hieronder begrepen de promotie van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen: het huren en verhuren, beheren en uitbaten onder alle vormen
van dergelijke goederen, dit zowel als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar en commissionair.
- Het doen aan projectontwikkeling in de onroerend goed sector.
- De aankoop en verkoop van onroerende goederen.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp onder eender welke vorm participaties te verwerven
en of aan te houden in bestaande of op te richten maatschappijen. De vennootschap zal door middel
van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan
alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
voorwerp.
- Het verlenen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, in de ruimste zin.
- Het optreden als commissionair, makelaar of als gevolmachtigd agent voor diverse financiële
instellingen.
- Het werken als commissionair, makelaar of als gevolmachtigd agent voor verzekeringsinstellingen.
De verrichtingen, die door de wet van vier december negentienhonderd negentig, zoals vervangen
door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,
voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Een statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénparig goedvinden van
de aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder
is.
Niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder is voor onbepaalde duur benoemd: de besloten vennootschap “AAA IMMO”,
met zetel te 2310 Rijkevorsel, Keirschot 22, met BTW-nummer BE0810.741.440 RPR Antwerpen -
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Ostaeyen Dirk Josephina Jules,
wonende te 2310 Rijkevorsel, Keirschot 22.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
en wordt de vennootschap door deze bestuurder alleen handelend vertegenwoordigd, met de
Luik B
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere statutaire of
niet-statutaire bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden en behoudens deze die het voorwerp uitmaken van
handelingen met een waarde vanaf tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) exclusief BTW, voor
dewelke de vennootschap slechts rechtsgeldig verbonden is door handtekening van een statutaire
bestuurder.
Enkel de statutaire bestuurder vertegenwoordigt daarenboven de vennootschap in rechte als eiser of
als verweerder.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Een statutaire bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni om 10.00 uur, ongeacht of deze dag een zondag of feestdag is.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als bijkomend niet-statutair bestuurder van de vennootschap:
mevrouw GIOVANELLI Carina, geboren te Genk op 4 juni 1977, wonende te 3670 Oudsbergen,
Ophovenstraat 86.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De aangestelde bestuurder, alhier vertegenwoordigd door de heer VAN OSTAEYEN Dirk Josephina
Jules, geboren te Turnhout op 7 juli 1974, wonende te 2310 Rijkevorsel, Keirschot 22 ingevolge
volmacht die aan onderhavige akte gehecht blijft, verklaart haar mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier,
Aarschotsesteenweg 201.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
Luik B
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan Accountantskantoor Segers, Steenovenstraat 5,
3940 Hechtel – Eksel (BTW BE0567.514.534), en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de
diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie