Ondernemingsnr : 0442686719
Naam
(voluit) : H & D COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 98
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock, te Koksijde, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 12 december 2023, ter registratie aangeboden,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze
vennootschap “H & D Company”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I-laan 98, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer 0442.686.719 dat met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “H & D Company”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
1) De uitbating, inrichting, huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebar, tea-rooms en
feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden.
2) De vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de
voedingswaren, bereidingen van vlees-, vis- en bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor
rekening van derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer.
3) De handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en, niet-alcoholische dranken en
aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen.
4) Het organiseren, inrichten en uitbaten van alle welkdanige feesten, waaronder maar niet beperkt
tot, dansfeesten, recepties, banketten, mode-shows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en
soortgelijke, seminaries, exposities, feesten, sportwedstrijden, beurzen.
5) de handel in runderen, paarden, schapen en alle andere diersoorten met de bedoeling de afzet
van deze diersoorten te bevorderen. Deze handel omvat zowel import als export, groothandel half ,
groot , klein , en detailhan¬del, vertegenwoordiging, commissiehandel en agenturen in alle
bovenstaande diersoorten.
6) het opfokken en slachten van bovengenoemde diersoorten, dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
7) het bewerken en verwerken van vlees en vleesproducten, onder meer het versnijden en
diepvriezen van alle producten.
8) De groot  en kleinhandel, de aan  en verkoop, zelfstandige vertegenwoordiging, de
commissiehandel, het postorderbedrijf, party plan en confectie van alle textielwaren en lederwaren,
kledingstukken met alle mogelijke toebehoren, met inbegrip van maatwerk voor dames, heren, jeugd
en kinderen. Dit alles in de meest ruime zin.
9) De handel, zowel in het groot als in het klein, de invoer, de uitvoer, de consignatie, de
vertegenwoordiging van Kristal, juwelen, diamant, speelgoed, kunstwerken, antiek van alle aard. Dit
alles in de meest ruime zin.
10) De handel zowel in het groot als in het klein, de invoer, de uitvoer, de consignatie, de
vertegenwoordiging van allerhande cosmetica.
11) De handel zowel in het groot als in het klein, de invoer, de uitvoer, de consignatie, de
vertegenwoordiging van allerhande schoenen.
12) a) Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichting, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de meest ruime zin, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede, zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
13) Het beheren van de bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
beheersdaden ondermeer de oprichting, de aankoop, de verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren
en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
14) Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en
verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het
stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
15) De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor
vergoedingen ontvangen.
16) Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.
17) Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know how en
ontwikkelde procedés.
18) Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instru¬menten, hard  en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisaties en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
19) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels  en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek¬maatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
20) De aan  en verkoop, in  en uitvoer commissiehandel, vertegenwoordiging van om het even welke
goederen in het kort tussenpersoon in de handel.
21) schoonheidsspecialiste, het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen, het
aanbrengen van make-up etc. Huidverzorging en epileren. Manicure en pedicure.
Lichaamsverzorging
22) De import en export, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in homeopathische producten,
natuurproducten, reformproducten, voedingssupplementen, geneeskrachtige kruiden, dieet-, genots-,
en vermagerings-producten en andere voedings- en genotsmiddelen.
23) zij zal de uitbating kunnen doen van schoonheids-, fitness-, wellness-, hypoxi-instellingen en
andere verwante activiteiten mogen uitoefenen ter commercialisering van activiteiten betrekking
hebbende op schoonheid, gezondheid, welbehagen, met uitsluiting van geneeskundige,
tandheelkundige en/of farmaceutische activiteiten. Zij zal commercialisering onder weldanige vorm
kunnen doen van schoonheids- en verzorgingsproducten, parfums, en cosmetica, textielproducten,
voeding, toestellen voor schoonheidszorgen, fitness, wellness en hypoxi, en alles wat daar
rechtstreeks of onrechtstreeks bij aansluit of complementair hieraan is.
De vennootschap  mag alle industriële, handels  en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voor¬komen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
 
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand september, om 10
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar
daaropvolgend.
 
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne DE GEETER
Notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 - afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten