Griffie
Ondernemingsnr : 0837.517.497
Naam
Zuidpolder Antwerpen NV	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Pontstraat 23, 9831 Sint-Martens-Latem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 26/03/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van NV GML ESTATE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van NV GML ESTATE, met zetel te 9831
Sint-Martens-Latem Pontstraat 23, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 2/03/2025.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Maxime Dumarey als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV
GML ESTATE
Rechtspersoon NV GML ESTATE heeft Maxime Dumarey, met woonplaats te 9831 Deurle
Voordelaan 1, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
2/03/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon NV GML ESTATE van Maxime Dumarey als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van Guillaume Dumarey als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Guillaume Dumarey, met woonplaats te
-
9831 Sint-Martens-Latem Broekstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op	-
25/05/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
4/ Ontslag van BV DUMPRO INTERNATIONAL als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV DUMPRO INTERNATIONAL, met zetel te
9831 Sint-Martens-Latem Broekstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
25/05/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
5/ Ontslag van Guillaume Dumarey als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
DUMPRO INTERNATIONAL
Rechtspersoon BV DUMPRO INTERNATIONAL heeft Guillaume Dumarey, met woonplaats te
9831 Sint-Martens-Latem Broekstraat 12, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 25/05/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV DUMPRO INTERNATIONAL van Guillaume Dumarey als zijn
vaste vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 26/03/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van NV GML ESTATE als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van NV GML ESTATE, met zetel te 9831 Sint-
Martens-Latem Pontstraat 23, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 2/03/2025. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Maxime Dumarey als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV
GML ESTATE
Rechtspersoon NV GML ESTATE heeft Maxime Dumarey, met woonplaats te 9831 Deurle
Voordelaan 1, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
2/03/2025.
-
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
-
herbenoeming door de rechtspersoon NV GML ESTATE van Maxime Dumarey als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Qualitax BV BVBA, rechtspersoon met zetel
te 9700 Oudenaarde, Doorknikse Heerweg 136, RPR Gent afdeling Oudenaarde, gekend in de
KBO onder nummer 0841.869.235, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de	-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-
1	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Marc Fauquette, bestuurder van
BV Qualitax BV BVBA, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 26/03/2025.
Voor de vennootschap
BV Qualitax BV BVBA, vertegenwoordigd door Marc Fauquette, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
J