Ondernemingsnr : 0644385648
Naam
(voluit) : HEATCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 216
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 11 september
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “HEATCO” de
volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, Lopa Management, met zetel te 3110
Rotselaar, Stationsstraat 216, te bevestigen in haar mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
4. WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst die
hierna opgenomen is in de tekst van de nieuwe statuten.
 
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WVV.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“HEATCO”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks in de breedst mogelijke zin:
    •  De installatie van centrale verwarming (gaselektro-stookolie of anderszins), installatie van
individuele verwarming (kolen-pellets-gas-stookolie of anderszins), doorverkoop, levering en
afstelling en onderhoud van hoger genoemde centrale en individuele verwarmingsartikelen op gas,
stookolie en kolen.
    •  Herstellen van deze apparatuur en installatie;
    •  Aan, ver- en doorverkoop alsmede levering en plaatsing en herstellingsdienst van sanitaire
apparaten, onderdelen, leidingen en toebehoren;
    •  Isoleren van verwarmings of koelinstallaties;
    •  Aan, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van elektrische
installaties;
    •  Plaatsing van badkamers, keukens met volledige afwerking alsook betegeling en garnering;
    •  ontstoppen van afvoerleidingen; alsmede aan, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing,
herstellen van onderdelen, leidingen en toebehoren en isolatiematerialen;
    •  de aankoop, zowel groot als kleinhandel, de invoer en de verdeling van koelingstechnieken; de
vervaardiging van koelingsinstallaties; de installatie van koelingsapparatuur; frigorist, elektrische
installaties, afzuiginstallaties; en aanhorigheden in de meest ruime zin;
    •  het beheer, de instandhouding, de valorisatie en uitbreiding van een onroerend goed en roerend
patrimonium in België en in het buitenland;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  inrichten van werkplaatsen;
    •  leveren, plaatsen en verhuur van koel, verwarmings-, en airconditioning-systemen;
    •  onderneming voor alle beveiligingswerken;
    •  onderneming voor warmte en geluidsisolering;
    •  algemene bouwonderneming;
    •  onderneming voor grondwerken, dakbedekking in het algemeen, sanitair installateur, installateur
centrale verwarming;
    •  lood en zinkwerken, elektriciteitswerken;
    •  onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
    •  bekisting en ijzervlechtwerk, alle voltooiingswerken, geheel of ten dele;
    •  onderneming van slopingswerken, het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, het
droog maken van gebouwen;
    •  onderneming voor plafoneer, cementeer en andere pleisterwerken;
    •  onderneming voor reinigingswerken;
    •  onderneming voor het plaatsen van chapes, het leggen van tegelvloeren, het leveren en
plaatsen van alle wand en vloerbekleding;
    •  onderneming voor timmer – en schrijnwerken in het algemeen (alle materialen van plastiek, en
aanverwante inbegrepen);
    •  onderneming voor het leveren en plaatsen van ruiten;
    •  het plaatsen, herstellen en onderhouden van luchtbehandeling en industriële pijpleidingen,
klimatisatie;
    •  de vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen;
    •  onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, en zo verder;
    •  het plaatsen en onderhouden van verlichting, drijfkracht en communicatielijnen;
    •  het verkopen van elektrische en elektronische toestellen;
    •  de productie van handel in alle materialen, halffabricaten en producten in het algemeen nodig ter
uitvoering van omschreven activiteiten, en zowel de groot als de kleinhandel ervan;
    •  verhuring van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals onder meer
het ter beschikking stellen in al zijn vormen van alle voertuigen.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
De vennootschap mag, in de meest ruime zin, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
vennootschappelijk doel of die het behalen van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk helpen te behalen.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand maart om 18u.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.