N d'entreprise . 0437 835 828
Nom
CENTRE DE GYNECOLOGIE DOCTEUR GILLES	ien entier .
ren abréges -
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège · Avenue du Bois Imperial de Rognac, 50 à 4121 Neuville-en-Condroz
Objet de l'acte : Dissolution - liquidation
D'un acte dressé par le notaire Michel JACQUET à Marche-en-Famenne le 21 mars 2025, il est extrait ce
qui suit:
Ont comparu:
1/ Monsieur GILLES Georges domicilié à 4121 Neuville-en-Condroz, Avenue du Bois Impérial de Rognac,
50.
Propriétaire de cinquante et une (51) actions sans désignation de valeur nominale.
2/ Madame PAQUAY Nancy domiciliée à 4121 Neupré, Avenue du Bois Impérial de Rognac, 50.
Propriétaire de quarante-neuf (49) actions sans désignation de valeur nominale.
Ensemble : Cent (100) parts sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital
social.
La présente assemblée a pour ordre du jour:
PREMIERE RESOLUTION
RAPPORT DE L'ORGANE DE GESTION RELATIVEMENT AUX COMPTES ANNUELS ARRETES
ANTICIPATIVEMENT A CE JOUR.
Le président donne lecture du rapport justificatif de l'organe d'administration établi le 07 février 2025
conformément à l'article 2 :71 du Code des sociétés et associations, les actionnaires se déclarent
suffisamment éclairés.
Au rapport de l'organe d'administration est annexé un état résumant la situation active et passive de la
société arrêté au 31 décembre 2024.
Une copie du rapport précité ainsi qu'une copie de l'état résumant la situation active et passive de la
société, resteront ci annexés pour faire partie intégrante du présent procès-verbal, après avoir été paraphés et
signés par les comparants et nous Notaire, en vue de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procès-verbal.
DEUXIEME RESOLUTION
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2024.
L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de l'organe de gestion, approuve les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2024.
TROISIEME RESOLUTION :
DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS DE LEUR FONCTION DURANT L'EXERCICE 2024
Il est donné pleine et entière décharge à l'administrateur, savoir :
Monsieur Georges GILLES, ci-avant mieux qualifié, pour sa gestion durant l'exercice clos anticipativement
à ce jour.
QUATRIÈME RESOLUTION :
RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport sur cet état, rapport établi le 19 mars
2025.
Le rapport du bureau « Baker Tilly Audit, Comptabilité, Conseil SRL» Réviseurs d'entreprises représenté
par Monsieur Christophe HABETS, conclut dans les termes suivants :
« Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état ci-joint résumant la situation active et passive au 31 décembre
2024 de la Société à Responsabilité Limitée « CENTRE DE GYNECOLOGIE DOCTEUR GILLES »> ainsi que
l'annexe qui décrit les règles d'évaluation et l'annexe portant sur les droits et engagements hors bilan, (ci-
après « l'état résumant la situation active et passive ») établi sur la base du référentiel comptable applicable
en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 31 décembre 2024
avec un total de bilan de € 526.596,65 et un actif net de € 514.149,26 donne une image fidèle de la situation
financière de la Société au 31 décembre 2024 conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Belgique. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilités du réviseur d'entreprises relatives à l'audit de l'état résumant la situation active et passive »
du présent rapport.
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent à un audit des
comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l'indépendance.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. »
L'assemblée décide d'approuver ce rapport ;
Le rapport de l'organe d'administration et le rapport du bureau « Baker Tilly Audit, Comptabilité, Conseil
SRL» resteront ci-annexés pour faire partie intégrante du présent procès-verbal, après avoir été paraphés et
signés par les comparants et nous Notaire, en vue de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procès-verbal.
CINQUIEME RESOLUTION
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE
L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport de l'organe d'administration dans lequel il est
exposé qu'il n'y a plus d'actif, sauf ce qui est dit ci-après.
En outre l'assemblée constate qu'il ressort de l'état d'actif et passif arrêté au 31 décembre 2024 qu'il fait
apparaître un total de bilan de 526.596,65 EUR et un actif net de 514.149,26 EUR.
Le Président de l'assemblée nous déclare qu'il n'y a dès lors pas lieu de nommer un liquidateur.
L'actif subsistant sera attribué aux actionnaires.
Il est expressément convenu que dans l'hypothèse où un passif inconnu devait apparaître, les actionnaires
s'engagent à l'apurer entièrement.
En conséquence, l'assemblée générale décide de la dissolution anticipée de la société et prononce sa
mise en liquidation à compter de ce jour, conformément à la procédure de dissolution et liquidation en un acte
prévue à l'article 2:80 du Code des sociétés et associations.
SIXIEME RESOLUTION
CLOTURE DE LIQUIDATION
En connaissance de cause, l'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur et de clôturer
immédiatement la liquidation de la société. Les actionnaires prennent à leur charge toutes éventuelles dettes
futures de la société inconnues à ce jour. L'assemblée constate que, en conséquence de quoi, la société à
responsabilité limitée « CENTRE DE GYNECOLOGIE DOCTEUR GILLES » a cessé d'exister, même pour les
besoins de sa liquidation.
SEPTIEME RESOLUTION :
CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'assemblée décide que les livres et les documents de la société seront déposés et conservés pendant
une période de cinq ans au domicile de Monsieur Georges GILLES.
HUITIEME RESOLUTION :
POUVOIRS AUPRES DES INSTANCES ADMINISTRATIVES ET AUTRES
Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur Georges GILLES avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les
démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et afin de radier l'inscription de la société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
VOTE
Les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité des voix.
Michel JACQUET, Notaire
Pour extrait analytique conforme
Est déposée en même temps l'expédition de l'acte.