Nº d'entreprise : 0746 986 310
Nom
(en entier) : MAHOGAN MGMT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Route de Reniport 2-1380 Oboin
Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET - TRANSFERT DE SIEGE - POUVOIRS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la société
à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », le 2 mars 2023, ici
textuellement reproduit :
A COMPARU
Monsieur GUINSBOURG Pierre Victor Jacques Nicolas, né à Berchem-Sainte-Agathe, Je 30 novembre
1987 ...
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée MAHOGAN MGMT, ayant son siège à 1380 Ohain, Route de Renipont,
numéro 2, avec le numéro d'entreprise 0746.986.310.
..
L'actionnaire unique a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 17 heures 30 et l'actionnaire unique Monsieur GUINSBOURG Pierre, prénommé,
est présent ou dûment représenté.
Lequel déclare posséder 100 actions, représentant l'intégralité du patrimoine social.
( ... )
Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1.Modification de l'objet
(a) Rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée
de la modification de l'objet, suivant l'article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
(b) Proposition de modification de l'objet.
2.Transfert du siège.
3. Pouvoirs spéciaux.
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale adopte les résolutions suivantes :
1.Première résolution - Modification de l'objet
(a) Rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la modification de l'objet,
suivant l'article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
L'actionnaire unique reconnait être en possession du rapport de l'organe d'administration et en avoir pris
connaissance antérieurement aux présentes.
Ce rapport restera ci-annexé.
(b) L'actionnaire unique propose de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par ce qui suit :
« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en association avec des
tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
·Toutes les opérations et aides concernant la stratégie d'entreprise, et ce, dans le sens le plus large du
terme, et notamment :
- Ja prise de participation directe ou indirecte dans toutes les sociétés ou entreprises de droit belge ou
étranger ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises, notamment pour les aider à se développer stratégiquement tant au niveau
commercial que marketing, logistique, comptable, financier, juridique et immobilier ;
- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs immobilières et mobilières, de tous droits sociaux et
- la prestation de tous conseils et services à fournir aux entreprises ou aux particuliers, et, de manière
générale, la consultance :
* en matière administrative, économique, financière et juridique et selon le cas, en recourant à
l'association, au partenariat ou à la sous-traitance de toutes les entreprises titulaires des accès à la
profession, agrégations ou enregistrements requis ;
* en matière de stratégie d'entreprise et d'organisation au sens le plus large du terme ; le pilotage des
équipes commerciales pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux ; le pilotage de la stratégie
marketing et digitale de l'entreprise ainsi que la représentation de ceux-ci auprès de la clientèle clé et
stratégique ; le pilotage de la stratégie financière et des équipes comptables, administratives, financières,
service après-vente, logistique, achat, ressources humaines, informatique, recouvrement, etc.
* en matière de management et de gestion au sens large du terme ;
- la prestation de toutes activités didactiques et de formation et d'intermédiaire commercial dans les
activités ci-dessus énumérées.
- tous travaux d'auditing, de management, d'étude, de contrôle, de surveillance, d'expertise, de mission ou
d'assistance en matières financière, administrative, fiscale, comptable, sociale et juridique, ainsi que dans le
domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises au point de vue
financier, administratif, commercial, technique ou autre ;
·la location, la sous-location, l'achat et l'acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d'y établir son siège social ou un siège d'exploitation soit d'y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire en ce compris par sa mise à
disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employés et les membres de leur famille
·l'achat et la vente de la pleine propriété ou de tous les droits réels, la location, la mise en location, la
construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle
qu'en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la valorisation d'un patrimoine
immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités.
·créer, éditer, commercialiser, implémenter des outils informatiques adaptés à tout secteur confondu dont
elle est propriétaire ;
·créer, intégrer, développer, acheter, vendre et louer tout système et logiciel informatique quelle qu'en
soient la nature, l'objet ou la destination ;
·mettre du personnel à sa disposition ou à la disposition d'entreprises tierces ou de particuliers dans
quelque domaine que ce soit ;
·effectuer le stockage et la logistique de tout type de bien et de marchandises ;
·produire, acheter, vendre des spiritueux, vins et dérivés ;
·procurer du conseil en bien-être et développement personnel ;
·commercialiser des formations professionnalisantes de tout type ;
·mettre sa ou ses marques à disposition, ainsi que son nom de société ;
·exercer le transport, la logistique, l'entreposage, le conseil, la gestion de projet et la réalisation d'études
relatifs au matériel, à l'équipement, aux biens médicaux, chirurgicaux, électroniques, informatiques,
télécommunication et technologies ;
·participer au marché immobilier par l'achat, l'échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la
prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option
d'achat, la construction, la rénovation et la transformation, l'exploitation et l'entretien de maisons,
d'appartements, de bureaux, de magasins, de fonds de commerce, de terrains et de manière générale, de
biens immobiliers de toute nature, accorder et obtenir des droits tels que superficie, accession, emphytéose,
usufruit et nue-propriété, hypothèque, privilège et option ainsi que toutes les opérations de financement (pour
son compte propre) ;
·acquérir, donner ou prendre en leasing, donner ou prendre en location, disposer ou échange tout droit
réel ou personnel, matériel ou équipement ;
·exercer toutes activités de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en
œuvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans tous les secteurs,
dans les domaines du commerce, de l'industrie, du tourisme, ou autre ;
·exploiter un restaurant et un hôtel, un centre de bien-être ;
·réaliser de la promotion de voyages ;
·produire, vendre et exploiter des plantes de tous types ;
·réaliser de l'extraction de minerai, import, export, vente, etc. ;
·réaliser des opérations de trading (import et export) de tout type de produits ;
·réaliser toutes opérations relatives à la recherche et au développement, la production, la création, l'achat
et la vente, la valorisation, l'exportation et l'importation, la mise à disposition ou la prise en location, la
représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence de tous biens meubles
ou immeubles, matériels ou immatériels, en ce comprises les œuvres architecturales, artistiques et littéraires ;
·la prestation de tous services généralement quelconques relevant du commerce et de l'industrie en
général, en ce comprises l'organisation administrative, la gestion financière, la structure technique ou la
politique marchande ou non marchande de toutes entreprises, institutions ou organisations nationales comme
internationales, publiques comme privées, à buts lucratifs ou non, ainsi que l'organisation d'événements, la
promotion et la publicité ;
·L'entreprise générale de construction, la maçonnerie, la démolition, la mise en place de fondations, la
ferronnerie de bâtiments, la construction métallique, la menuiserie générale, intérieure et extérieure,
construction, la réparation, la transformation, la rénovation, le parachèvement, travaux de finition, et l'entretien
de tous biens immobiliers et mobiliers ;
·L'exécution de toutes missions de contrôle, de certification, d'audit et d'inspection relatives à la sécurité et
à l'énergie de bâtiments. Les missions concernent les biens immobiliers et tous leurs accessoires, notamment
les appareils, les compteurs et installations techniques fixes ou mobiles ;
·Toutes opérations de mise en relation comme intermédiaire de vente pour tout type de produit moyennant
commission.
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient
de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes
affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue
ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation
de ces conditions. »
2.Deuxième résolution - Transfert du siège
L'actionnaire unique décide de transférer le siège à l'adresse suivante : 1950 Kraainem, Chaussée de
Malines, numéro 455, boîte 1.
Dans la mesure où ce transfert emporte une modification du régime linguistique de la société, celui-ci est
réalisé sous la condition suspensive que la présente assemblée générale constate, immédiatement après les
présentes, l'adaptation des statuts en néerlandais, conformément aux dispositions du Code des Sociétés et
des Associations.
3.Troisième résolution - Pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l'exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l'accomplissement de toute démarche ou formalité requise aux
fins d'assurer l'opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l'élaboration de tous actes
rectificatifs du présent acte, aux fins d'y rectifier toutes erreurs matérielles, ou de réaliser toutes formalités de
publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l'étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ, notaires à
Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins
d'effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions
susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de tout guichet
d'entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
III. CLÔTURE
La séance est clôturée à 17 heures 45.
( ... )
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.