Ondernemingsnummer :
0436413688
Benaming :
(voluit) :
ARCHIVISION ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
(verkort) :
DD and GPM
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelseweg 260
1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, notaris te Mechelen, op vier juni tweeduizend
achttien dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap ARCHIVISION
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 260.
Ondernemingsnummer 0436.413.688
De algemene vergadering heeft als volgt beslist :
Eerste agendapunt: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderd veertig duizend euro (€ 240.000,00), om het van driehonderd en twee duizend euro (€
302.000,00) terug te brengen op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), zonder vernietiging van
aandelen, en dit overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB’92.
Voor het bedrag van voormelde kapitaalvermindering kan verwezen worden naar de doorgevoerde
kapitaalverhoging, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB’92,
doorgevoerd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Adrienne Spaepen
op negentien december tweeduizend dertien, en waarvoor partijen verklaren de nodige besprekingen
met hun fiscalist/raadgever hebben gevoerd.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd veertig duizend euro (€ 240.000,00), daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend
euro (€ 62.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit procesverbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede agendapunt: Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), verte-gen-
woor-digd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, die ieder
één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Derde agendapunt: Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Vierde agendapunt: Machtiging coördinatie statuten
De vergadering verleent aan notariskantoor Adrienne Spaepen te Mechelen alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan YESCO BV ovv BVBA, met zetel te 1980 Zemst,
Kerremansheide 40, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen