Ondernemingsnr : 0424766859
Naam
(voluit) : TRANSPORT BIELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 168
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, op
19 juni 2023, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2
op 23 juni 2023, register OVA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10025, zijnde een proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“TRANSPORT BIELEN”, waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat 168,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0424.766.859; en op welke buitengewone
algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering besliste,
a) De naam van de vennootschap te wijzigen van “TRANSPORT BIELEN” in “BRC CORP.”.
b) In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, besliste de algemene vergadering om
(oud) artikel één (1) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “BRC
CORP.”.”
3. Derde besluit
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 5 juni 2023, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het voorwerp.
De heer BIELEN Ruben Jean Marcel, voornoemde enige aandeelhouder, erkent een afschrift van
voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 5 juni 2023, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b) De vergadering beslist om in de tekst van het bestaande voorwerp de volgende activiteiten te
schrappen:
    •  “de onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal;
    •  de verhuisonderneming;
    •  de onderneming voor vervoer voor derden op bouwplaatsen, zonder gebruik te maken van de
openbare weg;
    •  de onderneming voor goederenbehandeling;
    •  de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de groot- en
kleinhandel van en in alle brandstoffen, smeermiddelen, bouwmaterialen en aanverwante artikelen;
    •  het optreden als vervoerscommissionair;”
De vergadering beslist verder om de tekst van het bestaande voorwerp uit te breiden met hetgeen
hierna volgt:
    •  “het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de algemene organisatie, management, marketing, productie,
ontwikkeling en processing van hun beroepsactiviteiten en het besturen van vennootschappen, dit
alles in de meest ruime zin. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle middelen
verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct en
indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt uitgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    •  managementactiviteiten van holdings: tussenkomsten in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
    •  de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  de vennootschap mag leningen toestaan aan of ontvangen van aandeelhouders en bestuurders,
alsmede het zich borg stellen voor deze personen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.”
c) In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp zoals opgenomen in artikel vier (4) van de (oude) statuten (zijnde: artikel drie (3) van de
nieuwe statuten), integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
    •  de onderneming voor de verhuur van alle soorten motorvoertuigen, zowel personen- als
vrachtwagens, moto’s, aanhangwagens en opleggers;
    •  de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de groot- en
kleinhandel van en in alle motorvoertuigen, zowel personen- als vrachtwagens, moto’s,
aanhangwagens en opleggers van alle om het even welke merken, zowel nieuw als tweedehands,
met inbegrip van alle onderdelen, wisselstukken, banden en aanverwante artikelen;
    •  het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van om het even welke motorvoertuigen en
ander rollend materieel en voor het herstellen van koetswerk;
    •  het leveren van technische of commerciële bijstand en advies in verband met het voorgaande en
van alle verrichtingen die hiermee in verband staan, onverminderd de dienstverlening;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vormen ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren en verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede het uitvoeren van
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin, uitgezonderd adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en functies in andere ondernemingen of
vennootschappen;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of van financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de algemene organisatie, management, marketing, productie,
ontwikkeling en processing van hun beroepsactiviteiten en het besturen van vennootschappen, dit
alles in de meest ruime zin. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle middelen
verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct en
indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt uitgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    •  managementactiviteiten van holdings: tussenkomsten in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
    •  de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  de vennootschap mag leningen toestaan aan of ontvangen van aandeelhouders en bestuurders,
alsmede het zich borg stellen voor deze personen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.”
4. Vierde besluit
a) De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 5 juni 2023, waarin toelichting werd gegeven aangaande de afschaffing van de soorten van
aandelen van het type A en het type B en de aanpassing ervan door voortaan slechts met één soort
aandeel te werken.
De heer BIELEN Ruben Jean Marcel, aandeelhouder, erkent een afschrift van voormeld verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 5 juni 2023, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b) In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, besliste de vergadering om de tekst
van het artikel vijf (5) van de (oude) statuten (zijnde: artikel vijf (5) van de nieuwe statuten), integraal
te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzeventien (317) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdzeventien (1/317de)
van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100 %).”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste tot de invoering van een statutair bestuurderschap, waarbij het
bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen, door een enige bestuurder, de heer
BIELEN Ruben dit mandaat aanvaardend, met als opvolger, zijn echtgenote, mevrouw
DOUTREPONT Sylvie.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hierboven genomebnn beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “BRC CORP.”.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
    •  de onderneming voor de verhuur van alle soorten motorvoertuigen, zowel personen- als
vrachtwagens, moto’s, aanhangwagens en opleggers;
    •  de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de groot- en
kleinhandel van en in alle motorvoertuigen, zowel personen- als vrachtwagens, moto’s,
aanhangwagens en opleggers van alle om het even welke merken, zowel nieuw als tweedehands,
met inbegrip van alle onderdelen, wisselstukken, banden en aanverwante artikelen;
    •  het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van om het even welke motorvoertuigen en
ander rollend materieel en voor het herstellen van koetswerk;
    •  het leveren van technische of commerciële bijstand en advies in verband met het voorgaande en
van alle verrichtingen die hiermee in verband staan, onverminderd de dienstverlening;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vormen ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren en verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede het uitvoeren van
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin, uitgezonderd adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en functies in andere ondernemingen of
vennootschappen;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of van financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de algemene organisatie, management, marketing, productie,
ontwikkeling en processing van hun beroepsactiviteiten en het besturen van vennootschappen, dit
alles in de meest ruime zin. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle middelen
verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct en
indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt uitgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    •  managementactiviteiten van holdings: tussenkomsten in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
    •  de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  de vennootschap mag leningen toestaan aan of ontvangen van aandeelhouders en bestuurders,
alsmede het zich borg stellen voor deze personen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzeventien (317) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdzeventien (1/317de)
van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100 %).
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De heer BIELEN Ruben Jean Marcel,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Garenstraat 51, wordt als
enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuur, wordt mevrouw DOUTREPONT Sylvie, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Garenstraat 51, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste (1ste)  dinsdag van de
maand mei, om twintig (20.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
a. De algemene vergadering besliste de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie:
- De heer BIELEN Ruben Jean Marcel.
- Mevrouw MENTENS Godelieve Josée Maria.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, werd tot enige statutaire bestuurder, aangesteld, de heer
BIELEN Ruben Jean Marcel.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
b. De algemene vergadering verklaarde dat, ingevolge het ontslag van de heer BIELEN Ruben Jean
Marcel, voornoemde bestuurder, zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder eveneens van rechtswege
is beëindigd.
Voor zover als nodig, verleent de algemene vergadering de hoger genoemde gedelegeerd
bestuurder uitdrukkelijk kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel verplaatst wordt van 3550 Heusden-
Zolder, Kapelstraat 168 naar 3550 Heusden-Zolder, Garenstraat 51.
 
 
 
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2
op 23 juni 2023, register OVA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10025
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder