N° d'entreprise : 0477760038
Nom
(en entier) : NDC TECHNOLOGIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Othée 214
 : 4430 Ans
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Morgane DEVRIESE, Notaire résidant à Schaerbeek
(Bruxelles)-second canton, agissant pour le compte de la société “MASELIS & DEVRIESE, Notaires
Associés”, dont le siège se situe à Boulevard Lambermont 336, le 15 juillet 2022, avant
enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société « NDC
TECHNOLOGIES » a pris les résolutions suivantes:
Première résolution : modification de la date de l’exercice social
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit
exercice social va dorénavant s’étendre du premier novembre au trente-et-un octobre de chaque
année, de ce à compter de l’exercice en cours, qui se clôtura le 31 octobre 2022.
L’assemblée générale décide de modifier l’article 34 des statuts pour remplacer le texte de cet article
par le texte suivant :
« Article 34. Exercice social – Compte annuels
L’exercice social commence le premier novembre et se termine le trente-et-un octobre de chaque
année. »
Deuxième résolution : modification de la date de l’assemblée général ordinaire
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
dorénavant le premier mardi du mois de mars à 10h30.
L’assemblée générale décide de modifier l’article 22 des statuts en conséquence, pour remplacer
dans cet article la première phrase par le texte suivant :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mardi du mois de mars à 10h30.
»
Troisième résolution : coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Quatrième résolution : Démission et nomination d’un administrateur
L’assemblée générale prend connaissance de la lettre datée 3 juin 2022 de Monsieur Martin NYMAN
qui démissionne comme administrateur de la Société avec effet à partir du 20 mai 2022 et nomme
avec effet immédiat la personne suivante en tant qu’administrateur de la Société : Monsieur
Christopher David VERNON, résident à 7285 Laurel Oak Dr, Suwanee GA 30024-5366, Etats-Unis.
Cinquième résolution : Nomination d’un commissaire
L’assemblée générale nomme, avec effet immédiat, la personne suivante en tant que commissaire
de la Société :
De besloten vennootschap Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, ayant son siège à Regenboog 2,
9090 Melle, portant le numéro d’entreprise 0449.065.260, inscrite sur la liste des membres de l’
Institut des Reviseurs d’Entreprises sous le numéro B 00190, représentée, conformément à l’article
3:60 du Codes des Sociétés et des Associations, par Madame Christel de
Volet B
Blander, inscrite sur la liste des membres de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises sous le numéro A
02258.
Son premier contrôle portait sur l’exercice comptable qui a commencé au 1 janvier 2020 et qui était
clôturé au 31 décembre 2020.
Conformément à l’article 3:66 du Codes des Sociétés et des Associations, son mandat expirera à l’
assemblée générale ordinaire du 2023.
Sixième résolution : pouvoir pour les formalités administratives
L’assemblée générale décide de confier un pouvoir spécial à Maître Koen Devos, Evy Verhaeghe,
Maxiem Devos, Cédric Werbrouck, Robin Olivier Karpiel, Tijs Schuermans, ou tout outre
collaborateur du cabinet Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ayant siège à 1831 Diegem, De
Kleetlaan 12A, avec pouvoir de substitution, à l'effet de remplir toute formalité administrative relative
à la société auprès des guichets d’entreprises, du greffe du tribunal d’entreprise, et des services de
la Taxe sur la valeur ajoutée,  de compléter le registre des actions et le signer, pour autant que de
besoin.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
 
Morgane DEVRIESE, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
    •  l'expédition du procèsverbal. Procuration.
    •  les statuts coordonnés.