N° d'entreprise :
0646763039
Dénomination :
(en entier) :
BMB FINANCES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Waterloo 53
6000 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
OBJET
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du douze décembre deux mille dix-huit par Maître
Philippe DUPUIS, Notaire Associé de résidence à Gosselies, actuellement Charleroi, il ressort ce qui
suit :
S'est réunie spontanément l'assemblée générale extraordinaire de :
 
    •  La société privée à responsabilité limitée "BMB Finances", ayant son siège social à Charleroi
(6000 Charleroi), Avenue de Waterloo, 53,
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0646.763.039.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Philippe DUPUIS, à Gosselies, le 19 janvier 2016,
publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 21 janvier sous le numéro 16301656.
 
Bureau
L'assemblée est ouverte à 16 heures sous la présidence de Madame BAUDOIN Véronique Raymond
Irma Ghislaine, ci-après plus amplement décrite, , .
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents les associés ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité des parts sociales, à
savoir:
    1.  Madame BAUDOIN Véronique Raymond Irma Ghislaine, gérante non-statutaire, née à Dinant
le quatorze janvier mille neuf cent soixante-sept, inscrite au registre national sous le numéro
67.01.14-112.09, épouse de Monsieur TOUSSAINT Eric , Albert, Joseph, Ghislain, domiciliée à 5630
Cerfontaine, Rue de la Valentinoise(Sil), 12, , .
        •  Titulaire de 62 parts sociales.
    2.  Monsieur BISCOMPTE Jean-Marc Edgard Gérard, gérant non-statutaire, né à Gosselies le
trente septembre mille neuf cent soixante-neuf, inscrit au registre national sous le numéro 69.09.30-
219.05, époux de Madame ZACHOS Stiliani, domicilié à (5630) Cerfontaine, Rue de Soumoy, 38
boîte E
        •  Titulaire de 62 parts sociales.
    3.  Monsieur MATERNE Jean-Philippe, gérant non-statutaire, né à Charleroi le huit septembre
mille neuf cent septante, inscrit au registre national sous le numéro 70.09.08-057.72, célibataire,
domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue du Hameau(NAL), 317, , .
        •  Titulaire de 62 parts sociales.
Soit ensemble: 186 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social.
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
Volet B
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
    •  d’une part, les associés et gérants de la société sont ici présents,
    •  d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
Exposé
Madame la présidente expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Prise de connaissance du rapport justificatif établi par les gérants conformément à l'article 287 du
Code des Sociétés, exposant la proposition de modification d’objet social. A ce rapport est joint un
état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois ;
2. Modification de l’objet social ;
3. Décharge des gérants ;
4. Pouvoirs- formalités.
 
Rapports
Conformément au code des sociétés, la gérance remet au notaire soussigné le rapport justificatif
établi par les gérants conformément à l'article 287 du Code des Sociétés, exposant la proposition de
modification d’objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société ne remontant pas à plus de trois mois.
Les comparants reconnaissent avoir parfaite connaissance desdits rapport et état pour en avoir reçu
copie antérieurement aux présentes.
Un exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu’une expédition du présent procès-
verbal au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
 
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
 
1° Modification de l’objet social
L'assemblée décide de remplacer l’objet social par ce qui suit :
« La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger, toutes les activités liées à la fonction :
    •  d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissements,
    •  d’'intermédiaire d'assurances,
    •  d'intermédiaire de crédits.
La société a également pour objet toutes activités quelconques se rapportant directement ou
indirectement aux domaines suivants :
    •  La réalisation d’opérations d’achat, de vente, de location d’immeubles pour son compte propre.
Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une
façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social et notamment l’achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou
fonds de commerce. »
En conséquence, l’assemblée décide de la modification de l'article 3 des statuts relatif à l’objet pour
le remplacer par le texte ci-avant.
 
Mise à jour des statuts
L’assemblée confère aux gérants tous pouvoirs aux fins de mettre les statuts en concordance avec
les décisions ci-avant.
 
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 15.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.