Ondernemingsnr : 0864175869
Naam
(voluit) : BOSCH BERCHEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 1183
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, vijf juli tweeduizend negentien.
Te Ninoofsesteenweg 62, 1700 Dilbeek.
Voor mij, Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BOSCH BERCHEM", waarvan de zetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem
(Brussel), Gentsesteenweg 1183, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Rechtzetting materiële vergissing aantal aandelen.
De vergadering neemt kennis van een materiële vergissing in de coördinatie van de statuten van de
Vennootschap waar per vergissing na de laatste statutenwijziging werd opgenomen dat het kapitaal
vertegenwoordigd wordt door 770 aandelen in plaats van 720.
Uit proces-verbaal opgesteld op 23 december 2014 door Alexis Lemmerling, notaris te Brussel, blijkt
dat op die dag werd besloten tot een kapitaalvermindering van 50.000,00 euro met vernietiging van
550 aandelen (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015 onder
nummer 15007727) waardoor het aantal aandelen van 1.270 werd verminderd tot 720 en niet 770
zoals per vergissing opgenomen in de coördinatie van statuten.
De vergadering bevestigt hierbij dat er effectief 550 aandelen werden vernietigd en dat het kapitaal
vandaag vertegenwoordigd wordt door 720 aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
(...)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 juni 2019, opgesteld door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RAVERT, STEVENS & C°", te Hendrik van
Dievoetlaan 1, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Gerre DEBRAEKELEER, luiden letterlijk als
volgt :
"VII. CONCLUSIES
Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA "RAVERT, STEVENS & Co", bedrijfsrevisorenkantoor te
1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbrengen in natura
bij de voorgenomen kapitaalverhoging van de BVBA "BOSCH BERCHEM" is gebleken dat:
1. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. de toegepaste methoden van waardering voor een bedrag van 295.000 EUR in hun geheel
genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
3. de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomst met
het aantal en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbrengen in natura uit te geven
Luik B
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte
vergoeding bestaat uit de uitgifte van 222 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk nieuw
aandeel in alle opzichten identiek aan elk van de 720 bestaande aandelen.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "controle van inbreng in
natura" van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de BVBA "BOSCH
BERCHERM" is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in
natura.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen en
mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Aldus opgesteld te Meise, op 19 juni 2019 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "RAVERT,
STEVENS &C°", vertegenwoordigd door:
Gerre DEBRAEKELEER
Bedrijfsrevisor
(hierna volgt de handtekening)"
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 295.000,00 euro, om het
te brengen van 77.000,00 euro op 372.000,00 euro door de uitgifte van 222 nieuwe aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van
vruchtgebruik op een pand te Sint-Agatha-Berchem en welke uitvoerig beschreven staat in het
verslag van de bedrijfsrevisor.
DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Is vervolgens tussengekomen, de heer BOSCH Bernard Robert, geboren te Brussel op 24 augustus
1963, wonende te 1730 Asse, Grotenbroek 11, met rijksregisternummer 63.08.24-317.51, de
Inbrenger, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten
van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij het vruchtgebruik bezit op twee onroerende goederen
te Sint-Agatha-Berchem, welke uitvoerig staan beschreven in het voormelde verslag van de
bedrijfsrevisor.
Na deze uiteenzetting verklaart de Inbrenger, voormeld, het vruchtgebruik op de hierna vermelde
onroerende goederen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van
295.000,00 euro.
Beschrijving van de inbreng
gemeente SINT-AGATHA-BERCHEM - tweede afdeling,
a) in een appartementsgebouw genaamd "RÉSIDENCE RÊVERIES", gelegen aan de
Gentsesteenweg 1183, gekadastreerd, volgens eigendomstitel en volgens recent uittreksel uit de
kadastrale legger, sectie B, nummer 84/Y/2 P0000, met een oppervlakte, volgens de hierna vermelde
basisakte, van één are en negenentwintig centiaren:
de handelsruimte op het gelijkvloers, met partitienummer P0005 die omvat :
- in privatieve en exclusieve eigendom :
-- op het gelijkvloers : de eigenlijke handelsruimte,
-- ondergronds : de kelder, de trap die naar het gelijkvloers leidt,
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : driehonderd veertig duizendsten (340/1.000)
van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond,
zoals dit goed beschreven is in de basisakte van het gebouw, opgesteld door notaris Paul Poot te
Anderlecht, op 26 november 1998, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Brussel, op 8
december 1998, boek 12762, nummer 4 ;
b) in een appartementsgebouw genaamd "RÉSIDENCE VAN AKEN ", gelegen aan de
Gentsesteenweg, 1185, gekadastreerd, volgens eigendomstitel en volgens recent uittreksel uit de
kadastrale legger, sectie B, nummer 84/Z/2 P0000, met een oppervlakte, volgens de hierna vermelde
basisakte, van één are en zevenentwintig centiaren :
de handelsruimte op het gelijkvloers, partitienummer P0004 die omvat :
- in privatieve en exclusieve eigendom : de eigenlijke handelsruimte,
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : drieduizend driehonderd tienduizendsten
(3.300/10.000) van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond,
zoals dit goed beschreven is in de basisakte van het gebouw, opgesteld door notaris Paul Poot,
voornoemd, op 19 juni 2000, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Brussel, op 27 juni
2000, boek 13385, nummer 2.
Luik B
Materiële vergissingen
De in hierna vermelde akte die verleden werd voor notaris Hugo Meersman te Etterbeek, op 9 juni
2004, bevat volgende materiële vergissingen:
- de hierboven beschreven goederen worden er beschreven als één enkel goed dat deel uitmaakt
van één enkele mede-eigendom ;
- voor het goed sub a) wordt als aandeel in de gemeenschappelijke delen vermeld : driehonderd
zestig duizendsten (360/1.000) in plaats van driehonderd veertig duizendsten (340/1.000) zoals
vermeld in de basisakte.
Eigendomsoorsprong
Oorspronkelijk was de Vennootschap was eigenaar van het vruchtgebruik voor een looptijd van
negen jaar te rekenen vanaf 9 juni 2004 en de Inbrenger was eigenaar van de naakte eigendom om
het aangekocht te hebben van de heer VAN AKEN Willy, echtgenoot van mevrouw Semeelen Liliane,
ingevolge akte verleden voor Meester Hugo Meersmans, notaris te Etterbeek, op 9 juni 2004,
overgeschreven op het derde hypotheekkantoor van Brussel onder referentie 50-T-11/06/2004-
07516.
Ingevolge akte verleden voor notaris Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel op 28 december 2007
bracht de Inbrenger in de Vennootschap het vruchtgebruik van de hierboven beschreven goederen in
voor een termijn van zes jaar, ingaand op het moment dat het vroegere vruchtgebruik een einde nam
met name op 9 juni 2013, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Brussel op 25 januari
2008 onder referentie 50-T-25/01/2008-01255.
Hypothecaire staat
Volgens de hypothecaire staat, afgeleverd door het derde kantoor rechtszekerheid te Brussel op 17
juni 2019 werd er één inschrijving genomen op de desbetreffend goederen, tot zekerheid van
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00) in hoofdsom, ingeschreven onder referentie
50-T-16/07/2008-09851 krachtens akte verleden voor notaris Carl OCKERMAN te Brussel op 2 juli
2008 houdende hypotheekvestiging in het voordeel van FORTIS BANK.
Voorwaarden voor de inbreng in natura
De inbreng van het vruchtgebruik op het onroerend goed geschiedt onder de volgende voorwaarden:
1. De vennootschap bekomt het toekomstig vruchtgebruik van het goed vanaf heden voor een duur
van 13 jaar om aldus van rechtswege een einde te nemen op 4 juli 2032.
Na het verstrijken van voormelde periode, zal de inbrenger het vruchtgebruik van het hierboven
beschreven onroerend goed terug bekomen, zodat hij alsdan vanaf dat tijdstip opnieuw volle
eigenaar zal zijn van het goed.
2. Het vruchtgebruik op het goed wordt ingebracht onder de gewone waarborgen als naar recht en
voor vrij, zuiver en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire in- en overschrijvingen, behalve
de inschrijving waarvan hierboven sprake.
Het vruchtgebruik op het goed wordt ingebracht met alle actieve en passieve, zichtbare en
onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het bezwaren of
bevoordelen; de vennootschap kan echter de ene laten gelden en zich tegen de andere verzetten,
maar op haar kosten en risico zonder tussenkomst van de inbrenger noch verhaal tegen hem. De
vennootschap verklaart kennis te hebben van de erfdienstbaarheden en/of bijzondere voorwaarden
die zijn opgenomen in de hiervoor vermelde eigendomstitel.
3. Het goed wordt ingebracht in de staat waarin het zich bevindt op heden zonder enige waarborg
voor zichtbare of verborgen gebreken, zowel in de grond of de ondergrond als wat betreft de staat
van de gebouwen.
4. De oppervlakte en eventueel opgegeven maten in de eigendomsbeschrijving van het goed zijn niet
gewaarborgd, zelfs indien het verschil meer dan één/twintigste zou bedragen.
5. De kadastrale gegevens worden enkel ten titel van eenvoudige inlichting verstrekt.
6. De vennootschap betaalt en draagt voor de ganse duur van het vruchtgebruik alle belastingen,
taksen en lasten, die geheven worden op het goed waarop het vruchtgebruik is toegestaan.
7. Gedurende de ganse duur van het vruchtgebruik zal de vennootschap-vruchtgebruiker instaan
voor herstellingen en de onderhoudswerken aan het ingebrachte goed inclusief de "grove"
herstellingen bedoeld in artikel 605 en 606 van het Burgerlijk Wetboek.
8. Indien de vruchtgebruiker, in het belang van zijn activiteiten, belangrijke verbouwingen wenst te
doen, geeft de inbrenger hiervoor vanaf heden uitdrukkelijk de toestemming, op voorwaarde dat deze
verbouwingen en alle herstellingen die er eventueel zouden uit voortvloeien, uitsluitend ten laste
vallen van de vruchtgebruiker.
9. De hierboven vermelde beschrijving van het onroerend goed wordt aangezien als de staat zoals
bedoeld in artikel 600 van het Burgerlijk Wetboek.
10. De vruchtgebruiker wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van de verplichting tot borgstelling.
Mede-eigendom
1. De Vennootschap erkent te hebben :
- een kopie van de statuten van het gebouw, die de hierboven vermelde basisakte en het reglement
Luik B
van mede-eigendom omvatten ;
- een kopie van het reglement van interne orde.
De Vennootschap dient alle clausules en voorwaarden opgenomen in de statuten en het reglement
van interne orde van het gebouw na te leven en te doen naleven door zijn rechthebbenden. zij dient
tevens alle beslissingen genomen door de organen van de mede-eigendom te eerbiedigen.
Alle akten van eigendoms- en genotsoverdracht die de hierboven beschreven goedere, tot voorwerp
hebben, hierin begrepen de huurovereenkomsten en de genotsconcessies, zullen de uitdrukkelijke
vermelding moeten bevatten, dat de nieuwe betrokkenen kennis hebben van de statuten, het
reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde van de gebouwen, en dat zij
gesubrogeerd zijn in alle rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien.
2. De Inbrenger verklaart dat voor het gebouw waarvan de hierboven beschreven goederen deel
uitmaken geen syndicus benoemd werd.
De minuuthoudende notaris heeft bijgevolg niet de in artikel 577-11, paragrafen 1 en 2 van het
burgerlijk wetboek vermelde informatie kunnen verkrijgen.
3. De gewone en buitegenwone gemeenschappelijke lasten worden vanaf vandaag gedragen door
de Vennootschap, pro rata temporis, op grond van een door de syndicus op te stellen afrekening.
Beheer en sanering van verontreinigde bodem
1. De partijen verklaren op de hoogte te zijn van de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 5
maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, die onder andere aan
de overdrager van een onroerend goed de verplichting opleggen een door LEEFMILIEU BRUSSEL
opgesteld bodemattest aan de verkrijger te overhandigen, en, indien uit dit attest blijkt dat het
betreffende perceel potentieel vervuild is, over te gaan tot een verkennend bodemonderzoek en in
voorkomend geval tot een behandeling van de bodemverontreiniging.
2. De Vennootschap verklaart vóór de ondertekening van deze akte kennis genomen te hebben van
de inhoud van de bodemattesten de dato24 juni 2019, waarvan zij verklaart een kopie ontvangen te
hebben.
De bodemattesten bepalen letterlijk wat volgt : "Categorie GEEN: Het perceel is momenteel niet
opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand.".
3. De Inbrenger verklaart dat hij over geen aanvullende informatie beschikt die de inhoud van het
bodemattest zou kunnen wijzigen en stelt vast, na kennis te hebben genomen van de lijst van de
risicoactiviteiten in de zin van de ordonnantie, dat bij zijn weten geen enkele van deze
risicoactiviteiten werd of wordt uitgeoefend op het perceel voorwerp van huidige overeenkomst.
Risicozone voor overstroming
Het goed is niet gelegen in een risicozone voor overstromingen afgebakend door de federale
regering.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de Inbrenger, die aanvaardt, de 222 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van 295.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 372.000,00 euro, vertegenwoordigd door 942 aandelen zonder
vermelding van waarde.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van
artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "BOSCH BERCHEM". De volledige en afgekorte naam kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
- Het beheer in Sint-Agatha-Berchem van een verzekeringsportefeuille van de naamloze
vennootschap KBC Verzekeringen met zetel in Leuven en in het algemeen alles wat enig verband
met dit beheer houdt.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te
Brussel.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen te worden voorgelegd.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdtweeënveertig (942) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De bestuurders
moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75% van de stemrechten hebben. De
benoeming van bestuurders dient vooraf aan KBC Verzekeringen te worden meegedeeld.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorafgaande mag geen afbreuk doen aan de effectieve leiding van de heer BOSCH Bernard over
het KBC-agentschap. Wanneer de heer BOSCH Bernard deze leiding wenst over te dragen, licht hij
KBC-Verzekeringen hiervan vooraf in.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
Luik B
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap, de derde donderdag van de maand juni, om negentien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
Luik B
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt
overeenkomstig artikel 313, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst
van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris