Ondernemingsnr : 0453423431
Naam
(voluit) : HOTEL ATLANTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef Nellenslaan 162
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
1. NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING d.d. 8/11/2022
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"HOTEL ATLANTA", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Jozef Nellenslaan 162, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0453.423.431.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Herbenoeming Bestuurders
2. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht voor de administratieve formaliteiten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen te herbenoemen tot bestuurders:
- de heer GOETHALS Bruno Marcel Maurits, geboren te Gent op 14 september 1968, wonende te
8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 150;
- mevrouw PAUWELS Leen Paula Josinne Christiane, geboren te Knokke-Heist op 7 februari 1975,
wonende te wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 150,
Hun mandaat is niet bezoldigd.
TWEEDE BESLISSING
Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren en alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
II. NOTULEN VAN DE RAAD VAN HET BESTUUR D.D. 08/11/2022
Wordt gehouden de raad van bestuur van de vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
Voorzitter:
De heer BRUNO GOETHALS
Bestuurders:
Luik B
1/ De heer Bruno Goethals, voornoemd
2/ Mevrouw Leen Pauwels, voornoemd
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Bruno Goethals
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze vergadering werd bijeengeroepen om de beraadslagen over de volgende dagorde: aanstelling
van gedelegeerde bestuurders.
Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten moeten
niet aangetoond worden.
De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van
de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang heden als gedelegeerd
bestuurders aan te stellen: de heer Bruno Goethals en mevrouw Leen Pauwels, beiden voornoemd.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren en alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- getekend PV van 08/11/2022
(getekend) notaris Thomas Dusselier