Ondernemingsnummer :
0404578981
Benaming :
(voluit) :
ETABLISSEMENTEN DUMORTIER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oostkaai 23 bus A
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 12 april 2018, blijkt het volgende:
1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verminderd met in totaal
driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) om dit terug te brengen van een miljoen
honderdtweeënveertigduizend euro (€ 1.142.000,00) naar zevenhonderdtweeënnegentigduizend
euro (€ 792.000,00), en dit zonder vernietiging van aandelen, maar door uitkering op ieder bestaand
aandeel van een gelijk deel van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde in concreto
één/duizend tweehonderdvijftig (1.250)ste van het bedrag van kapitaalvermindering per aandeel.
Aanrekening van kapitaalvermindering
Het bedrag van deze kapitaalvermindering werd integraal en uitsluitend aangerekend op het in de
vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief (een
deel van) het kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van
kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Tristan Sebrechts te Schoten op 20
december 2013.
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend
zoals voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering
van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en
in het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de aandeelhouders te doen bij het verstrijken van
de wettelijke termijn.
De raad van bestuur werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
De vergadering besliste eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere bestuurder
tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register
van aandelen.
2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het hoger genomen
besluit en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdtweeënnegentigduizend
euro (€ 792.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) gelijke aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.”
3. De vergadering stelt het aantal bestuurders vast op vier (4).
Met unanimiteit van stemmen wordt beslist om volgende bestuurders te herbenoemen:
Luik B
1/ de heer DUMORTIER Jean Rolland Embert Marie Corneille, geboren te Antwerpen op 20 februari
1949, wonende te 2970 Schilde, De Loock 47;
2/ mevrouw MEEKERS Odette Renée Jeanne Victoire, geboren te Sint-Truiden op 20 december
1946, wonende te 2970 Schilde, De Loock 47;
3/ mevrouw DUMORTIER Corinne Anne Pierre Marie Corneille, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 29
maart 1983, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 541 bus 4;
4/ de heer DUMORTIER Mathieu Emmanuel Anne-Marie Jean Corneille, geboren te Antwerpen
(Wilrijk) op 24 december 1990, wonende te 2970 Schilde, De Loock 47.
Deze mandaten lopen tot aan de jaarvergadering van het jaar 2023.
4. Na deze algemene vergadering zijn de bestuurders samen gekomen in vergadering en namen
eenstemmig volgend besluit: Tot afgevaardigde bestuurder wordt aangesteld: de heer DUMORTIER
Jean, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten