Ondernemingsnr : 0474732450
Naam
(voluit) : PLAN.NET BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bovenberg 124
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, twintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PLAN.NET BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Bovenberg 124, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan de vertegenwoordigingsformaliteiten.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Conversie aandelen soort B in aandelen soort A.
De vergadering beslist 40 aandelen soort B, toebehorende aan (…), om te zetten in aandelen soort
A.
VIERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de oude statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en teneinde, onder andere de regeling inzake de overdracht van aandelen en de
regels inzake de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "PLAN.NET BELGIUM".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.            onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
2.            onderneming in het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
3.            de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participaties, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
4.            het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en de uitvoering van het dagelijks
beheer en managementtaken in vennootschappen en ondernemingen evenals het waarnemen van
het bestuur en andere mandaten in vennootschappen en ondernemingen.
5.            alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, die, algemeen genomen, op een of
andere wijze verband houden met:
•             alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van strategisch management en
marketing, consulting aan derden op het vlak van verkoopstrategie en salesmanagement in het
algemeen,
•             het verstrekken van consulting in de keuze en het gebruik van informatica,
•             het verzorgen van allerhande drukwerk,
•             de ontwikkeling, commercialisatie, aan- en verkoop van bureelmateriaal, computermateriaal,
software en diensten,
•             de commercialisatie, import en export, aan- en verkoop van relatiegeschenken,
•             het creëren, aanpassen, verkopen, aankopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen en
verspreiden van teksten, foto's, tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin,
•             de productie en creatie van CD's met daartoe dienende apparatuur,
•             het produceren van beeldmateriaal het creëren en realiseren van events en alles wat
daarmee verband houdt,
•             consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden,
•             het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van vennootschappen en ondernemingen die op deze domeinen actief zijn, de
vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
6.            Het inplannen en aankopen van alle mediaruimte als adviserend en commercieel
tussenpersoon. Onder media wordt verstaan alle toepassingen van media in de ruimste zin van het
woord.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan leningen, voorschotten en alle soorten zekerheden of garanties verstrekken
aan haar aandeelhouders, groepsmaatschappijen en verbonden partijen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, waarvan 100 aandelen klasse A en 0 aandelen
klasse B, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens 3 en maximaal 5 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, waarvan minstens 1 bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van
kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de houders van klasse B aandelen, tenzij in het geval
alle aandelen van de Vennootschap behoren tot dezelfde klasse.
De leden van de raad van bestuur zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders,
voor een termijn die moet worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en
die zes (6) jaar niet mag overschrijden. De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde
ontslaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet, of door de volgende
“Voorbehouden Materies".
                §1 Voorbehouden Materies
(i)           verwerven, verkopen en bezwaren van onroerende goederen, rechten gelijk aan onroerende
goederen en rechten op onroerende goederen en vaste activa, alsook nieuwe bouwwerken of
verbouwingen;
(ii)          verwerven en verkopen van effecten, evenals het verwerven en afstoten van participaties in
andere vennootschappen, het sluiten, wijzigen of opzeggen van zakelijke contracten en het sluiten,
wijzigen of beëindigen van relaties met stille vennoten, het opnemen van nieuwe of opgeven van
bestaande bedrijfslijnen of activiteitenvelden, het verwerven of verkopen van operaties of delen
daarvan, het oprichten of stopzetten van bijkantoren of vestigingen;
(iii)         het aangaan van zekerheden, borgstellingen, of soortgelijke verbintenissen buiten de
normale bedrijfsvoering;
(iv)         het verstrekken en het aangaan van leningen en andere kredieten evenals het opnemen van
schulden op rekeningen buiten de normale bedrijfsvoering;
(v)          het aanwerven van werknemers of ander personeel, alsmede het aanwerven van
zelfstandige medewerkers met een jaarlijks inkomen met inbegrip van voordelen in natura van meer
dan EUR 250.000 bruto; onafhankelijk daarvan, zal de toekenning van bonussen of
pensioenverbintenissen altijd een Voorbehouden Materie betreffen (voor alle duidelijkheid, de
beëindiging van contracten met werknemers of andere personeelsleden vereist geen dergelijke
voorafgaande goedkeuring);
(vi)         het sluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten van de vennootschap of een van de
andere de vennootschappen van de groep met aandeelhouders en aandeelhouders van verbonden
vennootschappen, echtgenoten of nakomelingen van aandeelhouders;
(vii)        het aangaan van leasing-, huur- of licentieovereenkomsten of soortgelijke doorlopende
verbintenissen voor zover de betreffende overeenkomst een looptijd heeft van meer dan vijf jaar en
de verwachte verplichtingen van de vennootschap of van een van de andere vennootschappen van
de groep in het kader van dergelijke overeenkomst een bedrag van 125.000 euro in totaal per jaar
overstijgen gedurende de minimale duur van de overeenkomst;
(viii)       rechtshandelingen van materieel belang buiten de normale bedrijfsuitoefening; dit omvat ook
speculatieve transacties van welke aard dan ook;
(ix)         stemmen in aandeelhoudersvergaderingen van vennootschappen waarin de vennootschap
een rechtstreekse of onrechtstreekse participatie als aandeelhouder heeft voor zover besluiten
worden genomen over de volgende punten:
a.            wijziging van de statuten en afwijkingen op de regels van deze statuten,
b.            besluiten over de begroting, goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de
winst, of
c.            vaststelling of wijziging van de procedureregels voor het beheer;
(x)          het sluiten of wijzigen van dienstverleningsovereenkomsten tussen de vennootschap,
andere vennootschappen waarin de vennootschap een participatie als aandeelhouder heeft en
andere verbonden vennootschappen, voor zover deze overeenkomsten een looptijd hebben van
meer dan één (1) jaar;
(xi)         de bezoldiging van de bestuurders;
(xii)        de benoeming van de commissaris van de vennootschap;
(xiii)       het verlenen van vrijstelling van aansprakelijkheid (kwijting) aan de bestuurders of de
commissaris van de vennootschap voor de uitvoering van hun respectieve mandaten; en
(xiv)       De aangifte of de uitkering van dividenden of tantièmes of enige andere vorm van
winstuitkering.
De bestuurders zijn verplicht om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving, met deze statuten, met de procedureregels voor het bestuur, indien
dergelijke regels door de algemene vergadering van aandeelhouders aangenomen zijn, en met de
besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Vóór de start van elk boekjaar, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders afziet van deze
plicht, moet het bestuur een budget voorbereiden dat bestaat uit een personeelsplan, een financieel
plan en een winstverwachting voor dat boekjaar en dat de individuele onderwerpen toont volgens
hun type. Het budget moet aan de vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring worden
voorgelegd. Maatregelen die zijn opgenomen in een reeds goedgekeurd budget, moeten niet
opnieuw goedgekeurd worden.
                §2. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het "dagelijks bestuur" wordt beperkt tot volgende handelingen, met dien verstande dat enige
handelingen die een Voorbehouden Materie in ieder geval verondersteld wordt het dagelijks bestuur
niet aan te belangen:
-              het vervullen van formaliteiten voor de registratie en/of wijziging van de registratie bij de
autoriteiten en leveranciers van openbare nutsgoederen en –diensten (telefoon, gas, elektriciteit,
internettoegang, post, bijzondere koeriers, wegennetwerken, enz.);
-              het tekenen van enige verbintenis in het kader van de normale bedrijfsuitoefening met de
autoriteiten, daarbij inbegrepen fiscale autoriteiten (daarbij inbegrepen de F.O.D. Financiën en de
BTW Administratie) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zowel als de voormelde leveranciers
van openbare nutsgoederen en –diensten;
-              in het algemeen, het aangaan van enige verbintenis met betrekking tot de structurele
kosten van de vennootschap (dienstverleners, onderhoud, veiligheid, comfort, leveringen, logistiek,
kantoorbenodigdheden, voorzieningen, kantoor meubilair en versieringen, enz.), uitgezonderd het
aangaan of wijzigen van dienstverleningsovereenkomsten tussen de vennootschap, andere
vennootschappen waarin de vennootschap aandelen houdt en andere verbonden vennootschappen,
voor zover dat deze overeenkomsten een duur hebben van meer dan één jaar;
-              het verkrijgen en het wijzigen van de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het ondertekenen van de vereiste bekendmakingsformulieren ter
bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
-              het overmaken van de rekeningen en jaarrekeningen en, in het algemeen, alle
boekhoudkundige en financiële informatie van de vennootschap, of informatie met betrekking tot de
interne audit van de vennootschap, aan de autoriteiten;
-              ontvangstbewijzen tekenen voor alle ontvangen bedragen en voor aangetekende brieven of
pakketten geadresseerd aan de vennootschap door bpost, douane, spoorwegbedrijven,
luchtvaartmaatschappijen en andere transportbedrijven en het delegeren van zulke machten aan
werknemers van de vennootschap;
-              het aanvaarden van alle facturen door leveranciers en andere schuldeisers, daarbij
uitgesloten het aanvaarden van aansprakelijkheden buiten het kader van de normale
bedrijfsuitoefening voor een bedrag hoger dan 25.000 euro per individueel geval;
-              het uitvoeren of het ontvangen van betalingen en in het algemeen het stellen van alle
soorten van bancaire handelingen, daarbij inbegrepen alle transacties op de rekeningen van de
vennootschap, domiciliëringen, administratieve opvolging, enz.;
-              alle vrachtbrieven en andere transportdocumenten endosseren;
-              het onderschrijven en tekenen van enig verzekeringscontract;
-              het uitvoeren van enige bancaire transactie, daarbij inbegrepen betalingen, ontvangsten,
doorlopende opdrachten en andere transacties met bancaire instellingen;
-              het onderhandelen van, instemmen met, wijzigen en/of beëindigen van
stageovereenkomsten, terwerkstellingsovereenkomsten, contracten van zelfstandige samenwerking,
het uitvoeren van ontslagen of het beëindigen van zulke contracten, zelfs in geval van zware fout, de
relatie beheren met de sociale secretariaten, de inspectiediensten, de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de fiscale autoriteiten (voor wat betreft
personeelszaken), daarbij uitgesloten echter (i) enige beslissing met betrekking tot de remuneratie
van bestuurders, (ii) het toekennen van bonussen of pensioenverplichtingen en (iii) het aanwerven
van werknemers of ander personeel en het aanwerven van freelancers met een jaarlijks inkomen
inclusief voordelen in natura van meer dan 250.000 euro bruto; en
-              het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle overheidsopdrachten (tenders,
toekenningen, gunningen, aanbieding van diensten). Deze machtiging omvat het opstellen, de
onderhandeling en de uitvoering van overheidsopdrachten in de voormelde betekenis.
§3. Prokuristen
De raad van bestuur kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Dergelijke
gevolmachtigden zullen worden aangeduid als "Prokuristen". De Prokuristen verbinden de
vennootschap binnen de grenzen van hun bevoegdheden, onverminderd hun aansprakelijkheid in
het geval van overschrijding van de aan hen toegekende bevoegdheden.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig verte-
genwoordigd door de raad van bestuur als college. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap wordt
ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:
hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
o             hetzij door een bestuurder, samen met een Prokurist (mits deze Prokurist de
bevoegdheden verleend is om dat te doen); of
o             hetzij door één gedelegeerd bestuurder of gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, alleen
handelend, voor alle zaken die het dagelijks bestuur aanbelangen, zoals hierboven gedefinieerd in
artikel 10, §2.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand
december om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
 Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Onafhankelijk van de jaarrekening, op elke derde (3de) werkdag van de maand, leggen de
bestuurders maandelijkse verslagen voor aan de aandeelhouders, waarin de ontwikkeling van de
vennootschap in de voorgaande maand wordt beschreven. Op kwartaalbasis leggen de bestuurders
ook een voorspelling voor de rest van het boekjaar voor aan de aandeelhouders.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst. Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, worden alle
beschikbare dividenden uitgekeerd.        
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder, dat dateert van 13
december 2023:
- de heer Holger Scharnofske.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, en dit voor een duur van 6 jaar:
- De heer Wolf Ingomar Faecks, geboren op 20 Maart 1969 te Marburg (Duitsland).
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Zijn mandaat neemt van rechtswege een einde op de gewone algemene vergadering van het jaar
2029.
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld: de heer Wolf Ingomar Faecks, de heer Dirk
Jan Theijn, Gravity Consulting BV vertegenwoordigd door de heer Peter Vande Graveele en de heer
Markus Noder.
ZEVENDE BESLISSING: Ratificatie van de beslissing tot benoeming van de commissaris en
hernieuwing mandaat.
De vergadering bekrachtigt hun resolutie tot benoeming van "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te Da
Vincilaan 9, bus E6, 1930 Zaventem en ondernemingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace Robberechts, als commissaris van de
Vennootschap voor een termijn van 3 jaar startende met het boekjaar per 30 juni 2021, gestemd en
goedgekeurd met eenparigheid van stemmen per bijzondere algemene vergadering van 24
september 2021, die nog niet werd neergelegd ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vergadering beslist de besloten vennootschap “BDO Bedrijfsrevisoren” met maatschappelijke
zetel te Da Vincilaan 9, bus E6, 1930 Zaventem, en ondernemingsnummer 0431.088.289, als
commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar, die zal vervallen na
afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.
BDO Bedrijfsrevisoren heeft de heer Ignace Robberechts, bedrijfsrevisor, aangeduid als
vertegenwoordiger voor uitoefening van het mandaat.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Corpoconsult SRL, met kantoor te 1060 Brussel,
Rue Fernand Bernier 15, vertegenwoordigd door de heer David Richelle, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris