Ondernemingsnr : 0467061037
Naam
(voluit) : REDERIJ FRANLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I-Promenade 1
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
DIVERSEN
 
 
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OPT IN VOOR NV
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende (eerste kanton), op 29
november 2019, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de naamloze vennootschap “REDERIJ FRANLIS”, met zetel te 8400 Oostende,
Albert I Promenade 1, hebbende het ondernemingsnummer BE 0467.061.037. De vennootschap
werd opgericht bij akte verleden voor notaris de Sagher Tom te Evergem op elf oktober
negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig oktober negentienhonderd negenennegentig onder nummer 991023-318.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Carl Polfliet te Oostende op twintig december tweeduizend elf, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op onder nummer 991023-318.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
Voorafgaandelijk aan de beslissing tot wijziging van het doel van de vennootschap legt de comparant
volgende stukken voor conform artikel 559 Wetboek van Vennootschappen:
-een staat van actief en passief afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend en negentien
conform de voorschriften van het wetboek van vennootschappen;
-het verslag van de gedelegeerd bestuurder de dato 20 november 2019 inhoudende toelichting
omtrent de voorgenomen wijziging van het doel;
De algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het doel
van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het actuele doel door volgende
doelsomschrijving:
De vennootschap heeft tot doel :
-De uitbating van salonboten en passagiersschepen, veren en andere vaartuigen, zowel op de
binnenwateren als op zee;
- De organisatie van ceremoniële diensten o.a. op het water, zo o.a. de organisatie van uitvaarten
met asneerlatingen op zee en op de binnenwateren in binnen en buitenland, met eigen vaartuigen of
andere vervoersmiddelen, inclusief alle hierbij gaande randactiviteiten. Deze tak wordt
gecommercialiseerd onder de merknaam ENDLIS.
-De bouw, huur, verhuur, aankoop, herstelling en verkoop van schepen en toebehoren evenals alle
bedrijvigheid in verband met de horecasector, zowel aan wal als aan boord;
-Het organiseren van allerhande (maritieme) evenementen en toeristische activiteiten aan wal of aan
Luik B
boord;
-het effectief oprichten en uitbaten van horeca-aangelegenheden : alle activitei-ten zoals restauratie,
drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en ver-koop van knowhow op
horecagebied. Dit omvat ondermeer het uitbaten van een restau-rant, loungebar, brasserie, tearoom,
broodjeszaak, croissanterie, koffiehuis, drankge-legen-heid, café, bar, private club, snackhuis, hotel,
ijssalon, feestzalen, traiteur-dien-sten en alle aanverwante activiteiten in de horeca zowel aan wal als
aan boord van schepen.
-Handel in onroerend goed, huren, verhuren, bouwen en verbouwen in de ruimste zin van het woord,
inclusief commissiehandel in verband met onroerende goederen en handelsfondsen;
-De vennootschap mag dit doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt zijn of blijken;
-Zij kan optreden als makelaar tussen partijen;
-Zij mag, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende- en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen;
-De vennootschap mag belangen nemen door middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit of van
aard is het doel van de vennootschap te bevorderen;
-Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Bovenstaande omschrijvingen zijn geenszins beperkend en moeten in de ruimste zin worden
opgevat.
In de nieuwe statuten van de vennootschap wordt het woord doel evenwel vervangen door het woord
voorwerp gezien de nieuwe terminologie.
Tweede besluit
De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in
“CAPTAIN BLUE”.
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CAPTAIN BLUE”.”
Derde besluit
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 8400
Oostende, Albert I Promenade 1.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
de heer Michel Gabriel SEEGER, de heer Michel Marcel SEEGER en de heer Samuel
HAESENDONCK.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- De heer SEEGER Michel Marcel Paul Ghislain, wonende te 8400 Oostende, Hendrik Baelskaai 45,
hier aanwezig en die aanvaardt. 19
- De heer HAESENDONCK Samuel, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Van Meyelstraat
22/0016, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Na aanstelling van de bestuurders beslist de raad van bestuur om de heer SEEGER Michel Marcel te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Achtste Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Albert
I Promenade 1.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.captainblue.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@captainblue.be is
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 9 uur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.