Ondernemingsnr : 0860 318 041
Naam
(voluit) : LOGIFRESH
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9255 Buggenhout, Kasteelstraat 4
Onderwerp akte : Verbeterende akte statutenwijziging
Ten jare tweeduizend vierentwintig, op drieëntwintig juli.
Ondergetekende notaris Caroline De Herdt, met standplaats te Lebbeke
BEVESTIGT
Dat:
VOORAFGAANDE UITEENZETTING:
-Bij akte verleden op 28 september 2023 voor notaris-plaatsvervanger Annelien D'Hollander, benoemd ter
mijner vervanging ingevolge beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde op 26 april 2023, werden de statuten gewijzigd van de besloten vennootschap LOGIFRESH, met
zetel te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat 4 en met ondernemingsnummer 0860 318 041.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 21
augustus 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 9 september 2003 onder nummer
03093165, Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 20
december 2017, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2018 onder nummer
0008196
-In de nieuwe statuten die werden aangenomen in de voormelde akte van 28 september 2023 werd een
materiële vergissing vermeld:
In artikel 16 van de statuten werd verkeerdelijk opgenomen dat de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders gehouden wordt op de zetel op de eerste woensdag van de maand juni om 14 uur.
Dat de algemene jaarvergadering echter gehouden wordt op de laatste maandag van de maand februari om
veertien uur, en dit ingevolge akte statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris De Herdt te Lebbeke
op 20 december 2017, en dat bij hoger vermelde statutenwijziging van 28 september 2023 hieraan niets werd
gewijzigd.
Dat aldus artikel 16 van de statuten dient gelezen te worden als volgt:
"Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
maandag van de maand februari om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts een
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."
De coördinatie van de statuten wordt hieraan aangepast, en dit ingevolge de aan mij notaris toevertrouwde
opdracht vervat in voormelde akte van 28 september 2023.