N° d'entreprise : 0757805471
Nom
(en entier) : HIGH TECH SOLAR GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route du Condroz 3
 : 4550 Nandrin
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée « High Tech Solar Group »,  ayant son siège à 4550 Nandrin, Route du
Condroz 3 clôturé par devant Maître Ludovic du BUS de WARNAFFE, notaire de résidence à
Etterbeek, en date du 22 mai 2024, il résulte par extrait que l’assemblée après délibération a adopté
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution
L’actionnaire unique décide de modifier de l’exercice social pour le ramener du premier janvier au
trente et un décembre de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se
clôturera le trente et un décembre deux mille vingt-quatre.
L’associée unique décide de modifier l’article 27 des statuts en conséquence pour remplacer le texte
de cet article par le texte suivant :
« Article 27 - Exercice
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément aux dispositions légales.
Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de l’
organe d’administration, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale,
conformément à la loi. ».
Troisième résolution
L’actionnaire unique décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
dorénavant le trente mars de chaque année à 18 heures.
L’assemblée décide de modifier l’article 21 des statuts en conséquence pour remplacer le texte de
cet article par le texte suivant :
« Article 21 – Date Convocation
L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège, soit en tout autre local
désigné dans la convocation, le 30 mars à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable autre qu’un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires
représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et l’organe d’administration
convoquera l'assemblée générale dans les trois semaines de la demande.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par emails
envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par courrier ordinaire aux
personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse email, le même jour que l’envoi
des convocations électroniques.
L’organe d’administration peut exiger que les actionnaires informent de leur intention de participer à l’
assemblée 5 jours francs avant la date fixée pour cette dernière. A défaut de cette exigence
exprimée dans la convocation, les actionnaires sont admis de plein droit à l’assemblée générale
pourvu qu’ils soient inscrits dans le registre des actions.
Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.»
Troisième résolution
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à :
1/ NOMINATION DE LA PERSONNE DELEGUEE A LA GESTION JOURNALIERE.
A l’unanimité, le conseil d’administration décide d’appeler à la fonction de personne délégué à la
gestion journalière, Monsieur KERCKHOF Jackie, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
Pour extrait analytique.
Annexes : expédition de l’acte – statuts coordonnés - procuration
Signé Ludovic du BUS de WARNAFFE   – notaire à Etterbeek