N° d'entreprise : 0452199647
Nom
(en entier) : NOUVELLE HOTELLERIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Sorbiers, Heer 241
 : 5543 Hastière
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet, membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Sambreville, le
seize novembre deux mille vingt-trois, aux termes duquel ladite assemblée a décidé la refonte des
statuts comme suit :
1° a) Forme de la société : société anonyme.
    b) Dénomination : NOUVELLE HOTELLERIE
2° Objet : La société a pour objet, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour
celui de tiers, en Belgique ou à l'étranger, l'acquisition et l'exploitation d'infrastructures récréatives,
touristiques et de loisirs.
Elle peut effectuer tout commerce de biens meubles ou immeubles et acquérir de tels biens.
Elle peut également exercer toute activité susceptible de favoriser, de quelque manière que ce soit,
la réalisation de son objet social et participer à une telle activité de quelque manière que ce soit.
Elle peut exercer des mandats d’administrateur, gérant ou liquidateur.
Elle s’inscrit dans la transition écologique de l’économie.
3° Siège : Région wallonne.
4° Durée de la société : illimitée;
5° a) Montant du capital : deux millions quatre cent septante et un mille deux cents euros.
Il est représenté par sept cent quarante actions sans désignation de valeur nominale représentant
chacune un/sept cent quarantième de l’avoir social.
6° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices:
Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital; il
doit être repris si la réserve légale vient a être entamée.  Le solde restant recevra l’affectation que lui
donnera l’assemblée générale.
7° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti du
capital.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
8° Début et fin de chaque exercice : premier avril de chaque année / trente et un mars de l’année
suivante.
9° a) Assemblée générale ordinaire :
- lieu : au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations;
-  date : le troisième samedi du mois de septembre, avec remise au premier jour ouvrable suivant, si
ce jour est férié;
   b) conditions d’admission : chaque action donne droit à une voix.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer l’enregistrement
comptable des actions au nom de l’actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée
générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions
nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d’un teneur de comptes agréé ou
d’un organisme de liquidation, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’actions détenues par l’
actionnaire le jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale, par le biais de l’
adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l’assemblée générale.
10° Etendue des pouvoirs des administrateurs et manière de les exercer : représentation générale à
l’égard des tiers et en justice : deux administrateurs agissant conjointement.
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement et destiné uniquement au dépôt au greffe du tribunal de commerce et à
la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
                                                             (s) JS. LAMBIN
Mention
- Expédition de l’acte du 16 novembre 2023;
- procurations.