Ondernemingsnr : 0678819955
Naam
(voluit) : BONDGENOTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Izegemsestraat 60A
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
BV BONDGENOTEN, gehouden op het kantoor van notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 26
augustus 2021, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede beslissing
    1.  Beslissing verhoging vermogen – Afstand verslagplicht
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen door
inbreng in geld, met uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare vermogensrekening.
De vergadering beslist te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake
de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de navermelde
verrichting inzake de inbreng in geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    1.  Afstand recht van voorkeur en recht van voorkoop
De enige aandeelhouder, die aanwezig is, verklaart afstand te doen van zijn recht van voorkeur en
zijn recht van voorkoop.
    1.  Inschrijving op de kapitaalverhoging
Luik B
De inschrijver verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en aldus in te schrijven op de duizend (1.000) nieuwe aandelen van de vennootschap
tegen hoger gestelde voorwaarden.
    1.  Volstorting van de aandelen
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven
volledig volstort werd door inbreng in geld uitgevoerd op 25 augustus 2021, op de daarvoor speciaal
geopende rekening, zodat de vennootschap, uit dien hoofde, vanaf heden over een bijkomend
bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) beschikt.
Een attest van deze deponering zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.
    1.  Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging in geld volledig werd ingeschreven, en
dat het eigen vermogen daadwerkelijk verhoogd werd.
De nieuwe aandeelhoudersverhouding wordt vastgesteld.
Totaal: tweeduizend (2.000) aandelen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt; bij uittreksel:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"BONDGENOTEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon: alle werken van een algemene bouwonderneming zoals daar zijn maar niet
beperkend:
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- de aankoop, verkoop, huur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en
materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen;
- de voorbereiding, opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle
mogelijke overeenkomsten voor openbare of particulieren werken of voor leveringen en het uitvoeren
van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
De vennootschap heeft tevens tot doel alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
Luik B
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen De vennootschap zal alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De beslissingen over de volgende aangelegenheden moeten worden genomen bij meerderheid van
stemmen van de bestuurders:
• het goedkeuren van investeringen, en alle transacties van roerende of onroerende aard, die een
financiële impact hebben van boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) exclusief BTW, waarbij
samenhangende handelingen zullen worden opgeteld;
• het bepalen van managementvergoedingen, het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van
managementovereenkomsten;
• het toekennen en/of intrekken van het dagelijks bestuur aan een niet-bestuurder;
• het aangaan van financieringskredieten;
• het via lening verstrekken van gelden, alsmede het via lening opnemen van gelden;
• het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering
van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden, het aangaan van dadingen;
• de aanvraag van een gerechtelijk akkoord (WCO) of faillissement;
• het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige verbintenis of rechtsverhouding (of reeks van
samenhangende verbintenissen of rechtsverhoudingen) buiten de normale bedrijfsactiviteiten;
• de rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of
vennootschap, het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming, en de uitoefening van
stemrechten verbonden aan dergelijke deelneming;
• het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van structurele samenwerkingsverbanden met andere
ondernemingen, zoals, zonder beperkt te zijn tot, joint-ventures;
• het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk gehouden
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een derde verbindt;
• het vestigen of opheffen van kantoren en filialen;
• elke transactie met een Aandeelhouder;
• het oprichten van dochtervennootschappen, de uitoefening van stemrechten verbonden aan de
deelneming in dochtervennootschappen;
Luik B
• het sluiten van huurovereenkomsten;
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder behalve voor de hiervoor vermelde aangelegenheden waarbij met een meerderheid van
stemmen wordt beslist. In deze aangelegenheden wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de meerderheid van de bestuurders.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en stelt
het bedrag van de eventuele bezoldiging vast.
De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit
anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet
bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om negen uur (9:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing
a. Zetelverplaatsing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden gevestigd is te 8800
Rumbeke, Izegemsestraat 60a. Voor zoveel als nodig beslist de vergadering de vermelding van het
adres van de zetel te schrappen uit de statuten. Daaropvolgend beslist de vergadering de zetel te
verplaatsen naar 8800 Rumbeke, Rumbeeksesteenweg 369 met ingang vanaf heden.
b. Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besloot in datum van 16 juli 2021, nog niet overgemaakt ter publicatie, de
bij oprichting benoemde bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De besloten vennootschap “SOWI PROJECTS”, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist,
Morgensterpad 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer
0835.478.222 met als vast vertegenwoordiger mevrouw WILMS Sophie, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Morgensterpad 4, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte van de vennootschap.
- De besloten vennootschap “AMIBOW”, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Kluisdreef 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0864.500.919, vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap “WILMS
RE-INVEST”, met maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), De Heide 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0836.405.561, hiertoe benoemd in
voormelde bijzondere algemene vergadering van de voormelde vennootschap “AMIBOW” de dato 1
juni 2015, met als vast vertegenwoordiger de heer WILMS Stany, wonende te 9831 Sint-Martens-
Latem (Deurle), De Heide 9, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte van de voormelde
vennootschap “WILMS RE-INVEST”.
- De besloten vennootschap “BAFI”, met maatschappelijke zetel te 9771 Nokere, Waregemsestraat
17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer
0676.702.385, met als vaste vertegenwoordiger de heer MAES Filip Michel Octaaf, wonende te 9771
Nokere, Waregemsestraat 17, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte van de
vennootschap.
- De besloten vennootschap “BZAR”, met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule),
Gemeenhof 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer
0867.109.130, met als vaste vertegenwoordiger de heer DECONINCK Peter Omer Ivo, wonende te
8500 Kortrijk, Burgemeester Vercruysselaan 2, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte van
de vennootschap.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werden daaropvolgend benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “LOUNGE BELGIUM”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer STRAGIER Bart Louis Hendrik, geboren te Roeselare op 8 juni 1971, wonende te 8800
Roeselare, Izegemsestraat 60, hier aanwezig en die aanvaardt namens de vennootschap.
- De besloten vennootschap “BREXTON”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
SCHAUTTEET Veronique Désirée Edith, geboren te Roeselare op 11 april 1970, wonende te 8800
Roeselare, Duivelshoekstraat 15.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
c. website en e-mail
Na te zijn ingelicht door ondergetekende notaris over de mogelijkheid tot het aanduiden en
publiceren van een website en e-mailadres van de vennootschap waarop de communicatie door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap kan gebeuren, verklaart de
vergadering op heden geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Decupere & Partners BV te 8900 Ieper, Ter
Luik B
Waarde 68, ondernemingsnummer 0831.768.367 evenals aan zijn bedienden, aangestelden of
lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te
ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Karel Vandeputte te Roeselare.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte proces-verbaal.