Ondernemingsnr : 0684646388
Naam
(voluit) : PoolGroup
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berchemweg 57
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 28 april 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
PoolGroup, met zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 57, ondernemingsnummer 0684.646.388,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van twintigduizend euro (€
20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een bedrag van duizend zeshonderd
eenendertig euro veertien cent (€ 1.631,14), hetzij in totaal eenentwintigduizend zeshonderd
eenendertig euro veertien cent (€ 21.631,14), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- BV “DE JAEGHER ZWEMBADEN”, met zetel te 9636 Nederzwalm-Hermelgem, Lindestraat 61,
ondernemingsnummer 0885.386.207, waarvoor de Heer De Jaegher Werner, wonende te 9636
Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem), Lindestraat 61, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger,
conform artikel 2:55 WVV.
- BV “Merlux”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 57, met ondernemingsnummer
0542.587.019, waarvoor de heer De Wilde Philippe, wonende te 8490 Jabbeke, Boomgaardstraat 2,
werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9700 Oudenaarde,
Berchemweg 57.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
5.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan
5.b. uitbreiding van het voorwerp
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
6.1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van:
 * verslag van het bestuursorgaan in datum van 26 april 2023 waarin de voorgestelde wijziging  en de
gevolgen ervan worden verantwoord, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin wordt voorgesteld de bestaande tweehonderd (200)
aandelen onder te verdelen in twee soorten, namelijk:
-  honderd achtennegentig (198) aandelen van soort A, genummerd van één (1) tot en met honderd
achtennegentig (198) met stemrecht.
- twee (2) aandelen van soort B, genummerd van honderd negenennegentig (199) tot en met
tweehonderd (200), zonder stemrecht.
* De algemene vergadering verklaart eenparig ermee in te stemmen afstand te doen van de opmaak
van een verslag opgesteld door de een bedrijfsrevisor in de zin van artikel 5:102 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, daar deze creatie van soorten aandelen geen financiële
invloed heeft.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormeld verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:42
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen aanwezig,
verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opmerkingen werden gemaakt.
De vergadering verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren
kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
Indien nodig zal een origineel van gemelde verslagen worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt.
6.2. De vergadering beslist de bestaande tweehonderd (200) aandelen onder te verdelen in twee
soorten, zoals voormeld, waarbij aan deze aandelen volgende rechten verbonden worden:
-  aandelen soort klasse A: met enkelvoudig stemrecht
- aandelen soort klasse B: geen stemrecht (behoudens in de door de wet voorziene gevallen waarin
zij wel stemrecht hebben).
6.3. Voor het overige bezitten alle aandelen gelijke rechten en geeft ieder aandeel (zowel A- als B-
aandelen) een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
6.4. Toewijzing van de aandelen
Deze aandelen worden toegewezen als volgt:
- aan de Heer De Wilde Philippe, voornoemd, hier aanwezig en aanvaard, negenennegentig (99) A-
aandelen;
- aan de Heer De Jaegher Werner, voornoemd, hier aanwezig en aanvaard, negenennegentig (99)
A-aandelen;
-  aan de Heer Soetaert Hannes, voornoemd, hier aanwezig en aanvaard, twee (2) B-aandelen;
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- creatie van klasse van aandelen en uitbreiding van het voorwerp
- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
Luik B
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam:
“PoolGroup”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, voor
zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige
vergunningen en/of erkenningen heeft/hebben, zowel in België als in het buitenland, alle
verrichtingen te ondernemen die verband houden:
A/ Bouw van gebouwen, ontwikkeling van (residentiële en niet-residentiële) bouwprojecten,
algemene aannemer voor bouw- en totaalrenovaties van residentiële-, kantoor- en industriële
gebouwen, weg- en waterbouw, algemene bouwinstallatie en overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden, waaronder :
 • Het bouwrijp maken van terreinen, waaronder het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
alle grondwerken, het ruimen van bouwterreinen, waterlopen en sloten, grondverzet (graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven), de verlaging van het grondwaterpeil en de
drainage van bouwterreinen, land- en bosbouwgrond, het uitvoeren van horizontale boringen voor
het leggen van kabels en kanalisaties : boren en proefboren, het nemen van bodemmonsters ten
behoeve van de bouw of geofysische, geologische of andere doeleinden
 • Baggerwerken en waterbouw
 • Onderneming voor slopingswerken van gebouwen
• Het verrichten van alle metsel- en betonwerken ; alle restauratie en renovatiewerkzaamheden aan
gebouwen en aanhorigheden ; de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en
gebinten voor de bouw  
• Algemene bouwonderneming, optrekken van gebrouwen in coördinatie met onderaannemers ; het
optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het
gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken ;
 • De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf ;
• Het bouwen van individuele huizen, optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw
van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur” ;
 • Het optrekken van andere residentiële, niet-residentiële, industriële en kantoorgebouwen ;
• Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enz. ;
 • De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”:
 • Monteren en optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden (hangars, loodsen, schuren, silo’s) enz. ;
 • Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stelen
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, speel- en sportterreinen, zwembaden, enz. ;
 • Dakbedekking en bouw van dakconstructies : de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking
van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht
maken van daken en dakterrassen, enz. ;
• Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen : isolatie-werkzaamheden aan verwarminsleidingen en
leidingen van koelsystemen ; onderneming voor warmte- en geluidsisolatie ; isolatie van koelkamers
en pakhuizen ; installatie van stores en zonneschermen ;
• Installatie van garagepoorten, poorten, traliewerken, hekkens ; plaatsen van liften, van installaties
die te maken hebben met alternatieve energie (zonnepanelen, windmolens, warmtepompen,
ventilatiesystemen met warmterecuperatie, enz.) ;
• Het afwerken van gebouwen ;
• Elektrotechnische installatiewerken, loodgieterswerk (sanitaire installaties), installaties van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie ;
• Stukadoorswerk en alle gyprocwerken ;
• Schilderen en eindafwerking, glaszetten ;
• Timmer- en schrijnwerk van hout, van metaal of van kunststof ;
• Alle restauratietechnieken
Luik B
• Groot- en kleinhandel en plaatsen van alle vloeren (onder andere parket) en wandtegels ;
onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, aanbrengen van chape en voor het uitvoeren van
voegwerken ; vloerafwerking en wandbekleding uit alle mogelijke materialen (keramiek, beton, hout,
graniet, lei, enz.) ;
• Onderneming voor alle overige werkzaamheden in de bouw en algemene bouwinstallatie, zoals het
bouwen van funderingen, het boren en aanleggen van waterputten, het vlechten van ijzer en
aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van metselwerk.
• Het aanleggen, herstellen en onderhouden van zwembaden, vijvers en waterlopen.
• Groot- en kleinhandel van eender welk bouwmateriaal.
• De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en de fabricatie van alle goederen, materialen en artikelen,
die betrekking hebben op voormelde activiteiten of daaraan verwant en complementair zijn, (uit welke
materie ook) of nodig of nuttig of dienstig kunnen zijn tot de uitvoering van voormelde werken,
activiteiten en installaties.
• Alle voormelde activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.
 B/ Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
• Groot- en kleinhandel in onderhouds- en reinigingsproducten.
• Groot- en kleinhandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen.
 C/ Verzorging en schoonheidszorgen
• Het uitbaten van een wellnesscentrum, jacuzzi, stoombad, sauna, solarium D/ De handel in
onroerende goederen in de ruimste zin.
- Het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende
goederen en rechten in de meest ruime zin. In dit kader mag de vennootschap alle onroerende
transacties verrichten zoals: het verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen; optreden als adviseur en
coördinator bij de uitvoering van werken.
E/ Organiseren, uitbaten en ontwikkelen van alle activiteiten met betrekking tot de promotie van het
zeetoerisme, riviertoerisme of watertoerisme in het algemeen.
• Kleinhandel in drank en catering.
• Geven van opleidingen, organiseren van vaarvakanties onder eender welke vorm ook, zowel in
eigen beheer of voor rekening van derden, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
• Charterbedrijf van zeil- en/of motorboten voor eigen rekening of voor rekening van derden in de
ruimste zin van het woord.
• Aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van boten, jetski, en in het algemeen alle gemotoriseerde of
niet gemotoriseerde watervoertuigen en hun toebehoren, zowel in binnen- als buitenland.
• Het bouwen, produceren en ontwikkelen van boten en schepen
• Fietsverhuur, golfkarverhuur, verhuur van jetski.
• Transport van goederen voor derden over de weg en water.
• Personenvervoer, taxi, luchthavenvervoer.
• Het verstrekken van accommodatie, als omschreven in de wetgeving der lidstaten in het hotelbedrijf
of in de sectoren met een soortgelijke functie, met verplicht af te nemen diensten, welke het mogelijk
maken om aan gasten onderdak te verlenen, diensten te leveren zoals ontvangst, het ter beschikking
stellen van gemeubileerde kavels/kamers/ appartementen/ huizen met huishoudlinnen, deze te
onderhouden en schoon te maken met inbegrip van het verschaffen en verversen van
huishoudlinnen en eventueel het verschaffen van een ontbijt, het verzorgen van een digitaal onthaal
(telefonisch, via mail, e.a.)
• Levering van bomen, planten en bloemen bij tuinaanleg en -onderhoud
• Ontwerpen en aanleggen van tuinen en buitenruimten
Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook, en
daaromtrent alle daden van beheer en beschikking stellen en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur
voeren over het patrimonium van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze participeert en
deze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, aankopen,
overdragen en verhandelen in het algemeen. Zij mag adviezen verstrekken en alle diensten leveren
die betrekking hebben op voormelde activiteiten.
Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
algemeen.
Zij mag alle handels financiële en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook. Zij mag
andere vennootschappen (mee) besturen, superviseren, vereffenen en adviseren in de ruimste zin.
…
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen zijn er tweehonderd (200) aandelen uitgegeven, opgedeeld in twee
categorieën, als volgt:
    •  198 aandelen met stemrecht, zijnde aandelen soort klasse A
    •  2 aandelen zonder stemrecht, zijnde aandelen soort klasse B
Ieder aandeel, zowel deze met stemrecht als deze zonder stemrecht, geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11   OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring NIET worden  overgedragen,
noch onder levenden, noch door overlijden, ook niet aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen.
§2. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§4. Ingeval de aandelen effectief worden overgedragen zullen de aandelen klasse A eerst toekomen
aan de andere aandeelhouders klasse A en de aandelen klasse B aan de aandeelhouders klasse B.
…
ARTIKEL 12  BENOEMING  ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Luik B
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
Kwantitatieve beperkingen
Voor verrichtingen waarbij een bedrag gemoeid is van meer dan veertigduizend euro (€ 40.000,00) of
waarbij door de vennootschap onroerend goed of investeringsgoederen boven een waarde van
veertigduizend euro (€ 40.000,00) worden vervreemd, verworven of verpand, zullen steeds minstens
twee bestuurders gezamenlijk dienen op te treden.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand maart om 14:00 uur, zelfs indien
die dag een wettelijke feestdag is of zou worden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel klasse A recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Aandelen klasse B hebben geen stemrecht, behoudens in de door de wet voorziene gevallen waarin
zij wel stemrecht hebben.
…
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.
…
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel, zowel klasse A als klasse B aandelen, recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
…
ARTIKEL 27 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Luik B
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Liberoo, 2170 Merksem – Bredabaan 894, alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten