Ondernemingsnr : 0807 450 269
Naam
(voluit) : WILHELMUSHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LERESTRAAT 42 - 3700 TONGEREN
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHT
Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering d.d. 9 december 2024:
1.Ontslagen en benoeming
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 november 2024, van:
-de heer Valère Vandormael, wonende te Lerestraat 42 bus 1, 3700 Tongeren;
-mevrouw Huguette Wouters, wonende te Lerestraat 42 bus 1, 3700 Tongeren;
als statutaire zaakvoerders-beherende vennoten van de vennootschap.
Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de uitoefening van
hun mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 1 november 2024, de heer Ward Vandormael,
wonende te Lerestraat 42 bus 00b2, 3700 Tongeren benoemd als statutair zaakvoerder-beherend vennoot, voor
onbepaalde duur.
De gekozen zaakvoerder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is, vanaf 1 november 2024, zodoende als volgt samengesteld:
·De heer Ward Vandormael, statutair zaakvoerder-beherend vennoot.
2.Wijziging van de statuten
De vergadering beslist ingevolge voormelde beslissing artikel 9 §4 van de huidige statu-ten te vervangen
door volgende tekst:
"De beherende vennoot die benoemd wordt als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap
is:
-De heer Ward Vandormael, woonplaats kiezende te zetel van de vennootschap."
Volmacht	3.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Onderne-mingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Anneleen Milants, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Thet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
Ohet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Chet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
[de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
CIde notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Chet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stuk-ken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aange-tekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voor-gaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Tessa Loverix.
Tegelijk hierbij neergelegd: gecoördineerde statuten d.d. 9 december 2024.