guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0473 956 846
Naam
(voluit) : SAPHIR IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Leuven 1188 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2024
9. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001) als commissaris van de
vennootschap, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, die zal vertegenwoordigd
worden door Jeroen Trumpener (IBR Nr. A02403) en Herwig Carmans (IBR Nr. A02326), bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
BRUVACO NV
Voorzitter
Met als vaste vertegenwoordiger dhr. Frank Tans
N° d'entreprise : 0403 292 940
Nom
(en entier) : Satrex
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Vilvorde 11 - 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Conseil d'administration : Renouvellement de mandats et/ou nomination
d'administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 05/06/2024
L'assemblée générale constate que tous les mandats d'administrateur prennent fin à l'issue de la présente
assemblée
L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de
-Mr. Alain R. Ziegler, administrateur exécutif
-Mr. Daniel Libois, administrateur non-exécutif (précédemment administrateur exécutif)
-Mr. Michel Van Helmont, administrateur non-exécutif
pour une durée de six années, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2030.
A sa demande, le mandat d'administrateur de Madame Caroline Haenecour n'est pas renouvelé et se
termine donc au terme de cette assemblée générale. L'assemblée remercie Mme. Haenecour pour ses bons
et loyaux services au sein du Conseil d'Administration de Satrex.
L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur exécutif Monsieur Philippe Bormans, qui
accepte, en remplacement de Monsieur Daniel Libois (actuellement administrateur non-exécutif) et ce pour
une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2030	.
D'un même contexte, les administrateurs réunis en conseil renomment aux fonctions de Président du conseil
d'administration et d'administrateur-délégué Monsieur Alain R. Ziegler pour la même période, soit jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Les mandats des administrateurs sont rémunérés et s'élèvent pour les administrateurs exécutifs à 12.500€
par an et pour les administrateurs non exécutifs à 7.500€ par an ..
Le conseil d'administration est, à partir de la présente assemblée générale, composé comme suit :
.
-Alain ZIEGLER; administrateur exécutif, administrateur délégué et Président
-Philippe BORMANS, administrateur exécutif
-Daniel LIBOIS, administrateur non-exécutif
-Michel VAN HELMONT, administrateur non-exécutif
Alain Ziegler
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0440 416 325
Nom
(en entier) : EUROGREEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Gembloux, 66 à 5140 SOMBREFFE
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur - Renouvellement du mandat
des administrateurs et administrateurs-délégués
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er MARS 2023
A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er mars 2023 acte les résolutions suivantes :
1. Démission de la société BEST LIFE INVEST SRL, Rue du Pont 51 à 5530 GODINNE, Nº BCE :
0736.504.073 de son mandat d'Administrateur et de son représentant permanent M. Baudouin LAFFINEUR à
dater de ce jour
2. Nommination d'un nouvel Administrateur :
Monsieur Bastien DACHELET, domicilié, Rue du Petit Leez 47 à 5031 GRAND-LEEZ, NN : 97.09.21-163-
46 pour une durée de 6 ans à dater de ce jour
3. Renouvellement du mandat d'Administrateurs et Administrateur-Délégués de Messieurs Jean
DACHELET et Baudouin LAFFINEUR, pour une nouvelle période de 6 ans à dater de ce jour
Baudouin LAFFINEUR
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0445 276 520
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE POSTIAUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route du Vieux Campinaire 40-6220 FLEURUS
Objet de l'acte : EXTRAIT PV AGO 30 septembre 2024
Assemblée Générale Extraordinaire du 30 /09/ 2024
---
Ordre du jour :
DEMISSION /NOMINATION
Exposé :
Madame Ornella Siciliano n'étant toujours pas capable d'exercer son mandat d'Administratrice de la société
--	décide de démissionner de son poste d'Administratrice de la société
Cette décision est approuvée à l'unanimité.
Monsieur Damiano-Joseph SICILIANO , 6240 Farciennes Rue St-François 22 , qui occupait déjà le poste
de directeur Général depuis le mois d'octobre 2022 est nommé au poste d'Administrateur en remplacement de
Mlle SICILIANO Ornella a dater de ce 30 septembre 2024
Monsieur SICILIANO Damiano - Joseph démissionne de son poste de Directeur Général de la société
Cette décision est approuvée à l'unanimité
Il est expressément convenu que tout comme pour Madame SICILIANO, le mandat de Monsieur SICILIANO
Damiano -Joseph est effectué à titre gratuit.
Les Associés
---
-
-
--
-
francophone-de Bruxelles
N° d'entreprise : 0414 908 194
Nom
(en entier) : MERCER (BELGIUM)
M.P.A.	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Herrmann-Debroux 2, 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Fin du mandat d'un administrateur et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 16 septembre 2024 :
=
1. Fin du mandat d'administrateur de Rebecca Tielemans
Les actionnaires décident de mettre fin au mandat d'administrateur de Mme Rebecca Tielemans au sein
de la Société avec effet immédiat. Les actionnaires confirment qu'il est dès lors immédiatement mis fin à tous
les pouvoirs accordés à Mme Rebecca Tielemans, dans le cadre de son mandat d'administrateur. ( ... )
2. Nomination de Kristof De Bremme comme administrateur
Les actionnaires décident de nommer Mr Kristof De Bremme, né le 26 juillet 1973, résidant à Neo
Bankside, 70 Holland street, flat C1101, SE1 9NX, Londres en tant qu'administrateur pour une période de 6
ans. Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2030. ( ... )
3. Procuration
Les actionnaires décident de donner procuration à Maître David Prync, Alexandra Watrice, Charles
Haverbeke, Marie Berthet ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont le siège est situé Chaussée
de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, d'accomplir
toutes les démarches nécessaires afin de procéder à toutes les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de
la résolution précitée et à sa publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi qu'à procéder aux
modifications auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cette fin, le
mandataire peut, au nom de la Société, faire toute déclaration, signer tout document et pièce et, de manière
générale, agir si nécessaire.
=
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 700. 505 789
Nom
(en entier) : HELENOS SA
(en abrégé) :
Forme légale : Pricaf privée de droit belge, Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jules César 2 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
L'assemblée générale ordinaire d'Helenos du 19 juin 2024 décide de reconduire comme commissaire, la
société Mazars Réviseurs d'entreprises SCRL, pour un terme de 3 ans venant à échéance à l'assemblée
générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2026. Les honoraires sont fixés à 12.000 EUR par
an, indexés. Le montant s'entend hors TVA, hors contributions légales au Collège de Supervision, et hors frais
administratifs exposés pour compte de la société. Mazars Réviseurs d'entreprises SCRL désigne Xavier Doyen,
réviseur d'entreprises associé, comme représentant permanent dans cette mission.).
Nicolas BLONDEAU
représentant permanent
Inpulse Investment Manager
délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0440 991 001
Nom
(en entier) : COGEFLOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Chenêt 1 - 5150 Floriffoux
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2024.
L'assemblée constate que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance. L'assemblée , par un
vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler pour une période de 6 ans les mandats des administrateurs
arrivés à échéance lors de cette Assemblée Générale, à savoir :
- Monsieur Etienne de DORLODOT
- AGRIFLOR SA, représentée par Madame Marie-Christine de SHAETZEN van BRIENEN
- SOGESA SA, représentée par Monsieur Gauthier de DORLODOT
- FLORIMO SA, représentée par Madame Clotilde de DORLODOT
Les mandats renouvelés expireront à l'AG 2030 et seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de
l'AG.
Le Conseil d'Administration ici réuni, décide à l'unanimité d'appeler Etienne de DORLODOT aux fonctions
d'administrateur-délégué qui accepte. Son mandat fixé pour une durée de 6 ans expirant à l'AG 2030, sera
exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'AG.
Pour extrait conforme,
Etienne de DORLODOT,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 20 juin 2024
Ondernemingsnr : 0890 083 183
Naam
(voluit) : ITC Rubis Terminal Antwerp NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blikken Haven 1662, 9130 Beveren
Onderwerp akte : Benoemingen
Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders van 01/02/2023 blijkt
1. Dat volgende bestuurders herbenoemd worden tot de algemene vergadereing van 2029
de heer BUELLESBACH Georg
de heer VAN HERREWEGEN Paul
2. Dat als bestuurder van de vennootschap wordt ontslagen met ingang van 01/02/2023:
- de heer OKAMURA Shusaku
Dat als bestuurder van de vennootschap wordt benoemd met ingang van 01/02/2023
- de heer HASHIMOTO Seiya
Filip Masquillier
C.E.O.
Nº d'entreprise : 0449 913 318
Nom
(en entier) : ALDI SOCIETE ANONYME
(en abrégé) : ALDI SA
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : PARC ARTISANAL DE VILLEROUX 4 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Objet de l'acte : Destitution/restitution de pouvoirs
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI LE 25/03/2024 A DECIDE DE RETIRER, A PARTIR DU
01/04/2024, A MONSIEUR PHILIPPE-EMMANUEL HARVENGT LES POUVOIRS QUI LUI ONT ÉTÉ
CONFERES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 06/02/2023.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI LE 24/06/2024 A DECIDE DE NOMMER, A PARTIR DU
01/07/2024, MONSIEUR YVES MARECHAL, DOMICILIE LE ROUTEU 30 A 6800 JENNEVILLE COMME
HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER ET MANAGER SERVICES, ET CE EN REMPLACEMENT DE
MONSIEUR PHILIPPE-EMMANUEL HARVENGT.
POUR EXTRAIT CONFORME
(SIGNE)
MONSIEUR ROCOUR PIERRE-ALEXANDRE
ADMINISTRATEUR DELEGUE
Nº d'entreprise : 0427 923 319
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL RESIDENCE SERVICE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037
Objet de l'acte : PROJET DE CESSION DE BRANCHE D'ACTIVITÉ ET DE CESSION
D'UNIVERSALITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 12:103 DU CODE
DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
Avis de dépôt du projet de cession de branche d'activité établi conformément à l'article 12:103 du code des!
sociétés et des associations par les organes d'administration de International Residence Service (l'« Entité
Cédante ») et Emeis Vlaanderen (l'« Entité Bénéficiaire »).
Avis de dépôt du projet de cession d'universalité établi conformément à l'article 12:103 du code des sociétés !
et des associations par les organes d'administration de International Residence Service (l'« Entité Cédante »)
et Emeis Bruxelles (I'« Entité Bénéficiaire »).
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : Les projets de cession de branche d'activité et de cession;
d'universalité).
Tim CARNEWAL
Notaire
Pour le Greffier
Nº d'entreprise : 0426 966 284
Nom
(en entier) : PRIMINFO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Grand Champ, 8. 5380 Fernelmont. Belgique
Objet de l'acte : renouvellement mandat commissaire
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2022
L'assemblée générale nomme la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Loris Guidi,
réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de!
la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les!
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 30 septembre 2025.
J-M. BODART
administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0630 840 290
Nom
(en entier) : EVERNEX BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 177/20, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal des Décisions de l'Assemblée générale ordinaire prises par consentement unanime
et écrit des actionnaires qui a été signée le 16 juin 2022.
Le renouvellement du mandat du commissaire la société RENAUD DE BORMAN SRL, numéro d'entreprise:
0891.185.124, représentée par Monsieur De Barman Renaud est approuvé et ce, pour une durée de 3 ans.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2025, appeléeà statuer sur
l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024.
Amaury de la Chevalerie
Mandataire
------
----
--
----------
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0811 627 308
Nom
(en entier) : LES JARDINS D'ARIANE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à!
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro	---
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans!
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le;
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions;
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
N° d'entreprise : 0684906013
Nom
(en entier) : TheraVet
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jean Mermoz 32 bte 1
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le douze septembre mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
A COMPARU
(…), (ci-après le "comparant"),
Agissant au nom et pour le compte du conseil d’administration de la société anonyme "Theravet",
ayant son siège à 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 32, boîte 1, ci-après dénommée la
"Société",
CONSTATATIONS
Après cet exposé préalable, le comparant m'a ensuite prié de prendre acte des constatations
suivantes :
I. La période de souscription des obligations convertibles a été ouverte à compter du 20 novembre
2023, et ce pour une durée de 24 mois à compter de la date d’émission par le Conseil d’
administration, à savoir le 20 novembre 2025.
II. Du relevé des conversions demandées établi conformément à l'article 7:187 du Code des sociétés
et des associations, il résulte que la conversion de 12 obligations convertibles, d’une valeur nominale
de 2.500,00 EUR, a été demandée par le titulaire d’obligations convertibles concerné, pour un
montant total de 30.000,00 EUR.
Ce relevé sera conservé dans le dossier du notaire soussigné.
III. Le prix de conversion applicable en l’espèce en vertu des règles prévues aux conditions et
modalités d’émission des obligations convertibles, est de 0,1936 EUR.
La conversion des obligations convertibles susmentionnées donne droit à 154.958 nouvelles actions
ordinaires de la Société.
IV. Compte tenu de ce qui précède, le comparant constate que :
- le capital a été augmenté à concurrence de 15.495,80 EUR et porté à 356.917,50 EUR, représenté
par 3.569.175 actions à la suite de l’émission de 154.958 nouvelles actions, sans désignation de
valeur nominale ;
- le montant de la prime d’émission, soit 14.504,02 EUR, sera affecté au compte indisponible « prime
d’émission », qui, de la même manière que le capital de la Société, sert de garantie à des tiers et qui,
sauf possibilité de conversion en capital, ne peut être alloué que conformément aux conditions
requises pour une modification des statuts.
V. Dès lors, l’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
"Article 5: Capital
Le capital s’élève à trois cent cinquante-six mille neuf cent dix-sept euro et cinquante cents
(356.917,50 EUR).
Il est représenté par trois millions cinq cent nonante-six mille cent septante-cinq (3.596.175) actions,
sans mention de la valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Les actions ont tous les mêmes droits et avantages.
Le capital est entièrement et inconditionnellement souscrit.".
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0684906013
Nom
(en entier) : TheraVet
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jean Mermoz 32 bte 1
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-neuf août mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
A COMPARU
(…) (ci-après le "comparant"),
Agissant au nom et pour le compte du conseil d’administration de la société anonyme "Theravet",
ayant son siège à 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 32, boîte 1, ci-après dénommée la
"Société",
(…)
CONSTATATIONS
Après cet exposé préalable, le comparant m'a ensuite prié de prendre acte des constatations
suivantes :
(...)
II. Du relevé des conversions demandées établi conformément à l'article 7:187 du Code des sociétés
et des associations, il résulte que la conversion de 42 obligations convertibles, d’une valeur nominale
de 2.500,00 EUR, a été demandée par le titulaire d’obligations convertibles concerné, pour un
montant total de 105.000,00 EUR.
(...)
IV. Compte tenu de ce qui précède, le comparant constate que :
- le capital a été augmenté à concurrence de 19.028,10 EUR et porté à 341.421,70 EUR, représenté
par 3.414.217 actions à la suite de l’émission de 190.281 nouvelles actions, sans désignation de
valeur nominale ;
- le montant de la prime d’émission, soit 85.971,90 EUR, sera affecté au compte indisponible « prime
d’émission », qui, de la même manière que le capital de la Société, sert de garantie à des tiers et qui,
sauf possibilité de conversion en capital, ne peut être alloué que conformément aux conditions
requises pour une modification des statuts.
V. Dès lors, l’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
"Article 5: Capital
Le capital s’élève à trois cent quarante-et-un mille quatre cent vingt-et-un euros et septante cents
(341.421,70 EUR).
Il est représenté par trois millions quatre cent quatorze mille deux cent dix-sept (3.414.217) actions,
sans mention de la valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Les actions ont tous les mêmes droits et avantages.
Le capital est entièrement et inconditionnellement souscrit.".
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0774666348
Nom
(en entier) : EQUANS BeLux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 19
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 28
september 2023, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Equans Holding Belux” , met
ingang van 1ste oktober 2023.
Vervolgens wordt artikel 1 van de statuten door volgende tekst vervangen:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam ervan luidt "
“Equans Holding Belux” .
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering wordt in kennis gesteld van de opzegging als commissaris van “Deloitte
Bedrijfsrevisoren” BV aan het einde van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap
van 23 juni 2023, bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2022 goed te keuren.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed, voor een periode van drie
jaar, van “Mazars Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Brussel en
vertegenwoordigd door de heer Romuald Bilem, en beslist hun bezoldiging voor de controle van de
jaarrekening vast te leggen op 7.500 € per jaar, excl. btw. Dit mandaat vervalt na afloop van de
gewone algemene vergadering van 2026.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan elke medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, Geassocieerde notarissen”,
afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie + bijlage
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.
N° d'entreprise : 0758539604
Nom
(en entier) : MOSS IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Station(H) 31
 : 7334 Saint-Ghislain
Objet de l'acte :
DENOMINATION
D’un procès-verbal dressé par Maître Anne TOUBEAUX, Notaire à Quaregnon, en date du quatorze
janvier deux mille vingt-et-un, il ressort que l’assemblée générale des actionnaires de la société
anonyme « MOSS IMMO », ayant son siège à 7334 HAUTRAGE, rue de la Station, 31, dont le
numéro d’entreprise est le 758.539.604.
Société constituée aux termes d’un procès-verbal reçu par le Notaire TOUBEAUX, à Quaregnon, le
18 novembre 2020, publié aux Annexes au Moniteur Belge le 20 novembre suivant sous le numéro
0355943 a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes :
 
Première résolution
Modification de la dénomination sociale
 
Les actionnaires décident de modifier la dénomination sociale de la société et de modifier l’article 1er
de ses statuts, lequel sera libellé comme suit :
 
« Article un : DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée : « MOSS IMMOBILIERE ».
 
 
Deuxième résolution
Pouvoirs
 
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme, dressé par le Notaire Anne Toubeaux, à Quaregnon.
N° d'entreprise : 0429418703
Nom
(en entier) : SAPA PRECISION TUBING SENEFFE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Parc Industriel de Seneffe 1 bte C
 : 7180 Seneffe
Objet de l'acte :
DIVERS
Selon procès-verbal du 30.06.2020, il résulte que l'assemblée générale de la société SAPA
PRECISION TUBING SENEFFE a décidé à l'unanimité, par un vote spécial, de désigner KPMG
Réviseurs d'Entreprises SRL, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, à 1930 Zaventem, en tant que
commissaire réviseur pour un mandat d'une durée de trois ans.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice 2021.
 
KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur Alexis PALM (IRE Nr. A01433), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent.
 
Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2018, sont de
2.352 EUR. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de
l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des
services de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL ne font pas partie des honoraires, et seront facturés
en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par
mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises.
 
 
Signé Koehling Peter
Administrateur
N° d'entreprise : 0453766394
Nom
(en entier) : Eurofins BfB Oil Research
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Phocas Lejeune,Isnes 10
 : 5032 Gembloux
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Par acte redigé devant le notaire Gwen Daniëls à Oud-Heverlee le  8 novembre 2024 l'assemblée
générale extraordinaire des associés a pris les resolutions suivantes:
1) l’assemblée générale décide de remplacer les articles 7-8-9 des statuts par les articles suivants:
“Article 7: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Article 8: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Article 9: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 10: Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par chaque administrateur agissant seul.”
 
2) l’assemblée générale décide:
1) de rénommer comme administrateur pour une durée de 6 années: madame Carol AGNES,
domiciliée à Site de la Géraudière – rue Pierre Adolphe Bobierre – 44300 NANTES (France) et
monsieur Frederic DUPONT, domiciliée à 3052 Blanden; Brainestraat 9;
2) de nommer comme administrateur pour une durée de 6 années: monsieur Elliot CHARLIER,
domiciliée à 7180 Seneffe, Rue de Tyberchamps 31.
 
Pour extrait conforme, le notaire Gwen Daniëls,
Déposé en même temps :
- une expédition de l’acte de constitution prénommé
- les statuts coördinées
N° d’entreprise :
0429.377.230
Dénomination (en entier): WALT IMMO - BUILD
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1380 Lasne, Rue Charlier 14
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : modification de 
l’exercice social et de la date de l’assemblée générale ordinaire.
D’un acte reçu par le notaire Laurent Meulders, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du treize décembre 
deux mille onze, en cours d’enregistrement, il résulte notamment textuellement ce qui suit : 
On omet.
En l'étude, s'est tenue à neuf heures trente minutes l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société anonyme « WALT IMMO-BUILD », dont le siège est établi 1380 Lasne, 
rue Charlier, 14.
On omet.
ORDRE DU JOUR
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a pour ordre 
du jour : 
1. Modification de l'exercice social en cours pour le faire passer du premier janvier au trente et un 
décembre au premier juillet au trente juin de chaque année, et en conséquence, prolongement de 
l’exercice social en cours à dix-huit mois, soit jusqu’au trente juin deux mille douze.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire suite à la modification de l’exercice 
social et ce au deuxième mardi du mois d’octobre à onze heures trente minutes.
3. Modification des statuts des articles 20 et 35 des statuts.
On omet.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à 
l'unanimité : 
Première résolution : modification de l'exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social, actuellement du premier janvier au trente et 
décembre, de telle sorte que l'exercice social commence le premier juillet et se termine trente juin de 
chaque année.
L'assemblée décide, par mesure transitoire, que l'exercice en cours comprendra dix-huit mois, et 
sera prolongé jusqu’au trente juin deux mille douze.
Deuxième résolution : modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire suite à la modification 
de l’exercice social et de fixer celle-ci au deuxième mardi du mois d’octobre à onze heures trente 
minutes.
Troisième résolution : modification des statuts.
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les 
modifications suivantes :
- l’article 20, alinéa premier, est remplacé par le texte suivant :
« L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le deuxième mardi du mois d’octobre 
à onze heures trente minutes. »
- l’article 35, alinéa premier, est remplacé par le texte suivant :
"L’exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT 
UNIQUEMENT POUR DES FINS ADMINISTRATIVES
Volet B - Suite
Laurent Meulders, Notaire.
Annexes : expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0832947314
Nom
(en entier) : WIZZ DISTRICT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Alphonse Favresse 39
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
DENOMINATION
D'un procès-verbal dressé par le notaire Stéphane WATILLON, à Namur, le 21 octobre 2022, en
cours d'enregistrement,
IL RESULTE QUE l'actionnaire unique de la société anonyme « WIZZ DISTRICT », dont le siège est
établi à 1310 La Hulpe, place Alphonse Favresse, 39, inscrite au Registre des Personnes Morales,
sous le numéro 0832.947.314, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a
pris les décisions suivantes :
1/ Il a été décidé de modifier la dénomination en « Benuts » ; en conséquence, il a été décidé de
remplacer la deuxième phrase de l’article un des statuts par le texte suivant :
« Elle est dénommée « Benuts ».
2/ Il a été décidé de donner la mission au notaire Stéphane WATILLON, précité, d’établir et de signer
la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement, uniquement pour le dépôt électronique à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal modificatif et le texte des statuts
coordonnés.
Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR.
N° d'entreprise : 0426035678
Nom
(en entier) : SOCIÉTÉ LOUIS DELHAIZE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATION
(en abrégé) : Delfipar
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Espérance 84
 : 6061 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'une décision prise lors de la réunion du conseil d'administration du 18 mars 2021 de la
société anonyme « SOCIÉTÉ LOUIS DELHAIZE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATION », en
abrégé « DELFIPAR », ayant son siège à B-6061 Montignies-sur-Sambre, rue de l’Espérance 84,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)426.035.678
/RPM Charleroi (constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Ghigny, Notaire à Fleurus, le
23 décembre 1983, publié par extrait aux Annexes au Moniteur Belge du 19 janvier 1984, sous le
numéro 490-4), que les décisions suivantes ont été prises :
1 : Désignation de l'administrateur délégué
Le conseil désigne à l'unanimité la société FJCB, représentée par Monsieur Adriano SEGANTINI,
comme administrateur délégué, avec effet immédiat.
2 : Désignation du Président
Le conseil désigne à l'unanimité la société FJCB, représentée par Monsieur Adriano SEGANTINI,
comme Président du Conseil, avec effet immédiat.
La société FJCB sera rémunérée pour ses fonctions d'administrateur délégué et de Président de la
société.
3 : Nominations et démissions statutaires
Le Conseil acte la démission de Monsieur Adriano SEGANTINI de sa fonction d'administrateur avec
effet lors du présent conseil.
Le Conseil acte d'autre part la modification du représentant permanent de la société FJCB en tant
qu'administrateur de la société.
A compter du présent conseil, Monsieur Adriano SEGANTINI remplace Monsieur Louis BOURIEZ en
tant que représentant permanent de la société FJCB.
Désormais, Ie conseil d'administration est composé de deux administrateurs :
- Monsieur HOLINIER Ludovic;
- la société anonyme FJCB, représentée aux fins de l’exercice de son mandat par son nouveau
représentant permanent Monsieur Adriano SEGANTINI ; laquelle société FJCB est également
administrateur délégué et Président de la société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Le notaire François Marcelis
mandaté spécialement par le conseil d'administration
Ondernemingsnr : 0668442143
Naam
(voluit) : DOKTER ANNE DELOBEL, HUISARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hermes Van Wynghenestraat 66
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de
besloten vennootschap “DOKTER ANNE DELOBEL, HUISARTS”, met zetel te 9600 Ronse, Hermes
Van Wynghenestraat 66, opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op 21 november 2022, ter
registratie neergelegd, blijkt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit – in het kader van de overgangsbepaling bedoeld in artikel 52 van
de wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen – tot aanvaarding van een
bijkomende inbreng van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, aangezien de inbreng wordt onderschreven door de huidige enige aandeelhouder.
De algemene vergadering besluit dat deze inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de vennootschap en onderschrijft de inbreng ten belope van zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR).
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde inbreng ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat alle aandelen volledig zijn onderschreven en volstort.
De inbreng in speciën werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij “KBC BANK” te
Brussel.
Het bewijs van deponering, verstrekt door voormelde bank op heden, 21 november 2022, wordt aan
de instrumenterende notaris overhandigd en zal in haar dossier bewaard blijven.
Instrumenterende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris TACK Jessica te Ronse
 
Tegelijk neergelegd : expeditie, uittreksel.
Ondernemingsnr : 0843540902
Naam
(voluit) : WIPACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bootweg 6
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op negentien december
tweeduizend vierentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
Eerste besluit.
De enige aandeelhouder beslist de benaming van de vennootschap met ingang van heden te
wijzigen in: BUYSSE FOODS.
Artikel 1, 3de lid van de statuten wordt in die zin aangepast.
 
Tweede besluit.
De enige aandeelhouder beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Bootweg 6, 8940
Wervik naar een nieuw adres gelegen te Menensesteenweg 244, 8940 Wervik met ingang van
heden.
 
Derde besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de
besloten vennootschap “TRIACCOUNT - Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 8310
Brugge, Baron Ruzettelaan 288, ingeschreven in het Rechtpersonenregister Gent (afdeling Brugge)
onder nummer 0817.125.129, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der
ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van
vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten of private dienstverleners, waaronder
het UBO-register en de eStox-applicatie.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris
Ondernemingsnr : 0793611537
Naam
(voluit) : YSY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, 5
december 2022, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap YSY, met zetel te 1831 Machelen (Diegem),
Pegasuslaan 5 en met ondernemingsnummer BE 0793.611.537 gehouden werd en volgende
besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen
van YSY, naar YSYDAO, en artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam YSYDAO.”
Tweede besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de
vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
S.A. Fiduciaire Renson et Associés, te 4537 Verlaine, Rue Hamente 14, vertegenwoordigd door
Mevrouw Madalina Bent, fiscaal accountant, of haar aangestelden, om de vennootschap te
vertegenwoordigen en de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze vennootschap te
doen, ondermeer bij het ondernemingsloket, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle administratieve en fiscale
diensten; bij de banken en financiële instellingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar plaats te machtigen,
ter uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten
Ondernemingsnr : 0684787435
Naam
(voluit) : Dr. Joke Vanhoucke - Urgentiearts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaversesteenweg 350
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 23 november 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Dr. Joke
Vanhoucke - Urgentiearts", met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 350,
ondernemingsnummer 0684.787.435, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
(…)
AANVAARDING VAN BIJKOMENDE INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
- Aanvaarding van bijkomende inbreng in geld
De vergadering besluit bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten bedrage van in totaal
zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), hetzij het bedrag dat werd vrijgesteld van de
volstortingsplicht bij de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het
proces-verbaal werd opgemaakt door Charlotte Tomme, op 22 juni 2021, bekendgemaakt zoals
voormeld.
Deze bijkomende inbreng gaat niet gepaard met een uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering verklaart dat deze bijkomende inbrengen worden gedaan bij wijze van
hersteloperatie in het kader van de VVPRbis-regeling (artikel 269,2 WIB 1992) en bevestigt dat de
beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht door de algemene vergadering werd genomen op
22 juni 2021, te weten na 1 mei 2019 (inwerkingtreding WVV) en vóór 15 december 2021 (datum
bekendmaking nieuwe VVPRbis-regeling), teneinde te voldoen aan de overgangsregeling van het
VVPRbis-stelsel overeenkomstig artikel 52 van de wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale
bepalingen.
(…)
- Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt is.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
Ondernemingsnr : 0738641340
Naam
(voluit) : HDS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat(M) 98
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BENAMING
Uittreksel buitengewone algemene vergadering:
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO &
DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op tien september tweeduizend éénentwintig een
buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HDS INVEST”, met zetel te 3630 Vucht-Maasmechelen, Groenstraat 98 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0738.641.340.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de algemene vergadering als volgt:
A. - De algemene vergadering beslist tot de wijziging van de naam van de vennootschap naar “HDS
INVESTMENTS”.
- Huidig artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HDS INVESTMENTS”.”
B. De vergadering machtigt de bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt machtiging gegeven aan de
besloten vennootschap HUYSMANS-RUETTE Boekhouding & Fiscaliteit, met zetel te 3620 Lanaken,
Jan Rosierlaan 8 om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten om twaalf uur (12.00 uur).
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0784838381
Naam
(voluit) : ZAPHIRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waversebaan 47
 : 1982 Zemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Wouter Vandenbosch, te Vilvoorde, op drieëntwintig
december tweeduizend tweeëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aan-
deelhou-ders van de  Besloten Vennootschap "ZAPHIRA" met zetel te 1982 Zemst (Elewijt),
Waversebaan 47, de volgende beslissingen genomen heeft :
1. Eerste beslissing: verlenging van het boekjaar.
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen met 15 maanden, zodat het
voortaan zal lopen van 1 april tot en met 31 maart van het daarop volgend jaar.
Ten titel van overgangsbepaling wordt beslist dat het huidige boekjaar een verlengd boekjaar zal zijn
en bijgevolg zal afgesloten worden op 31 maart 2024.
Ten gevolge van gemelde beslissing zal de eerste zin van artikel 22 er voortaan als volgt uitzien:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop  volgend
 jaar.”
2. Tweede beslissing: nieuwe datum jaarlijkse algemene vergadering
Naar aanleiding van de eerste beslissing wordt de jaarlijkse algemene vergadering verzet naar de
laatste dinsdag van de maand september om 14.00 uur.
Ten gevolge van gemelde beslissing zal de eerste zin van artikel 15 van de statuten voortaan als
volgt luiden:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand september om 14.00 uur.”
3. Derde beslissing: coördinatie van de statuten / machten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte.