Ondernemingsnr : 0502654790
Naam
(voluit) : VILVOORDE DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 146
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 2 november 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VILVOORDE DEVELOPMENT",
met zetel gevestigd te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 146; BTW-/ondernemingsnummer
BE0502.654.790, Nederlandstalig Rechtspersonenregister Brussel; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist – waarbij binnen elke soort van aandelen aan voormelde aanwezigheids- en
meerderheidsvereiste is voldaan – om de eertijds gecreëerde soorten A en B aandelen af te schaffen
en alle bestaande aandelen om te vormen in zesentachtigduizend vierhonderd (86.400) gelijke
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één zesentachtigduizendvierhonderdste (1/86400ste) van het kapitaal, waarop werd volgestort.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende
een omstandi-ge verantwoording van deze afschaffing van de soorten aandelen, daar alle aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
De vergadering verklaart dat – aangezien er aan voornoemd verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen – er geen verslag van de commissaris
vereist is.
Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank worden neergelegd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering erkent dat alle zesentachtigduizend vierhonderd (86.400) aandelen aan de naamloze
vennootschap "MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIËN", afgekort “MATEXI”, met
zetel gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; BTW-/ondernemingsnummer
BE0405.580.655, RPR Gent Afdeling Kortrijk; zullen worden toegewezen.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan en de heer BRUYNEEL Mattias, die voor de uitvoering
van dit mandaat woonstkeuze doet op het kantoor gevestigd te 8790 Waregem, Franklin
Rooseveltlaan 180; hebbende volstrekt individuele bevoegdheid, om de nodige aanpassingen te
Luik B
doen aan het aandeelhoudersregister.
Ingevolge voormelde afschaffing van de soorten aandelen, beslist de vergadering de statuten van de
vennootschap aan te passen, in het bijzonder de artikelen 5, 10, 14, 16 en 20. De wijziging van
voormelde bepalingen zal worden goedgekeurd bij de beoogde omvorming van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals geagendeerd.
Derde beslissing
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de term “doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”, zonder
dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De naamloze vennootschap “VILVOORDE DEVELOPMENT” waarvan de zetel gevestigd is in
het Vlaams Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Kapitaal: 6.480.000,00 €;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar;
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. In geval
van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
Luik B
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als
verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kan een executief comité oprichten waaraan hij bijzondere bevoegdheden
verleent, beperkt tot bepaalde handelingen of tot een reeks welbepaalde handelingen, met
uitzondering van de bevoegdheden die aan de raad van bestuur zijn voorbehouden door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De taken, bevoegdheden en samenstelling van het
executief comité worden vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan deze
gedelegeerde bevoegdheden op elk ogenblik intrekken en deze delegatie verhindert haar ook niet
om deze bevoegdheid ook nog zelf uit te oefenen. Binnen de grenzen van de bevoegdheden die de
raad van bestuur delegeert aan het uitvoerend comité, machtigt de raad van bestuur het uitvoerend
comité om zijn bevoegdheden verder te delegeren aan één of meer lasthebbers van de
vennootschap.
De raad van bestuur kan ook onder zijn verantwoordelijkheid één of meer comités oprichten,
waarvan hij de samenstelling en de opdracht vaststelt.
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen. De raad kan desgevallend ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien geen voorzitter werd aangeduid of de voorzitter verhinderd is,
wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste
aanwezige bestuurder. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste
vertegenwoordiger doorslaggevend.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
ten laatste vijf (5) volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische
communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de
bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de
vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en
besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Luik B
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde
bestuurder(s) of directeur(s) die individueel kunnen handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het bui-tenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Het bouwen, verbouwen, oprichten en doen oprichten, het aankopen en verkopen, het huren en
verhuren, het in leasing nemen en in leasing geven, het uitbaten, beheren en onder-houden van
onroerende goederen, het verwerven en vestigen van zakelijke en persoonlijke rechten op
onroerende goe-deren, de projectontwikkeling en in het algemeen alle ver-richtingen met betrekking
tot onroerende goederen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroe-rende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle ven-nootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorde-ren of de afzet van haar producten of
diensten kunnen ver-gemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in ande-re vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Dit alles in de meest ruime zin.
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
De vergadering verzoekt instrumenterende notaris akte te willen nemen van haar beslissing van 30
augustus 2021 om met ingang van 1 september 2021 haar bestuurder de naamloze vennootschap
"VAUBAN", met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Hertogsstraat 47-49; BTW-/ondernemingsnummer
BE0838.114.246, Nederlandstalig Rechtspersonenregister Brussel; bestuurder met vaste
vertegenwoordiger de heer HANNECART Gaëtan, wonende te 9850 Nevele, Meirstraat 7; ontslag te
geven uit haar functie. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder verleend voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze beslissing werd op
heden nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vergadering verzoekt
instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen en mee op te nemen in het uittreksel te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vergadering beslist om het mandaat van de andere bestuurders onverminderd te laten
verderlopen.
De vergadering beslist daarnaast om te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een duur van
zes (6) jaar: De besloten vennootschap "REALIZE", met zetel gevestigd te 8670 Koksijde, Doornlaan
11A; BTW-/ondernemingsnummer BE0759.664.804, RPR Gent Afdeling Veurne; door wie werd
beslist dat de heer LAMBRECHT Olivier, wonende te 8670 Koksijde, Doornlaan 11 A; als vaste
vertegenwoordiger zal optreden. Deze laatste is hier niet aanwezig, doch heeft bij wijze van
onderhandse verklaring van 21 oktober 2021 deze benoeming aanvaard en bevestigd dat er geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Dit mandaat is bezoldigd.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1850 Grimbergen,
Brusselsesteenweg 146.
Zevende beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle zesentachtigduizend vierhonderd (86.400) aandelen in één hand
verenigd zijn van de naamloze vennootschap "MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN
IMMOBILIËN", afgekort “MATEXI”, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan
180; BTW-/ondernemingsnummer BE0405.580.655, RPR Gent Afdeling Kortrijk.
Zij verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst van de statuten
-verslag van het bestuursorgaan
 
Luik B