Ondernemingsnr : 0444830320
Naam
(voluit) : POPONCINI & LOOTENS, IR. ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tavernierkaai 2 bus 10
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
29 oktober 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “POPONCINI & LOOTENS,
IR. ARCHITECTEN”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Tavernierkaai
2 bus 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0444.830.320.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om het voorwerp van de vennootschap te herformuleren overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan en precies zoals hiervoor vermeld in punt 2 van de agenda en om dienvolgens de
statuten aan te passen overeenkomstig de tekst die zal worden aangenomen onder het vijfde besluit
hierna
 
Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “POLO.platform”, en om dienvolgens de statuten
aan te passen overeenkomstig de tekst die zal worden aangenomen onder het vijfde besluit hierna.
 
om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de tweede vrijdag van de
maand mei om zeventien uur te verplaatsen naar voortaan de derde vrijdag van de maand juni om
zeventien uur, en voor de eerste maal in het jaar 2025, derwijze dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 20 juni 2025 om 17 uur, en om dienvolgens de
statuten aan te passen overeenkomstig de tekst die zal worden aangenomen onder het vijfde besluit
hierna.
 
Tot herbestemming van balansposten
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de hiervoor genomen
beslissingen en (ii) de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Om de thans in functie zijnde “zaakvoerders” te bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurders”,
met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde stelt aan de functie van de
zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als bestuurders inhoudt,
zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de volgende personen als
“bestuurders” van de vennootschap, onder dezelfde modaliteiten inzake termijn en bezoldiging,
zijnde
1.         de heer LOOTENS Patrick Guy Godelieve, woonstkeuze doend te 2000 Antwerpen,
Tavernierkaai 2 bus 10; en
2.         de heer POPONCINI Mauro Louis Donato Maria, woonstkeuze doend te 2000 Antwerpen,
Tavernierkaai 2 bus 10.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
 
Artikel 1 Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“POLO.platform”.
1.2 Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde naam zal worden gebruikt. Van deze
naam zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de
rechtsvorm die de vennootschap heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, toegelaten.
 
Artikel 2 Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 3 Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest of het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad, verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. De verplaatsing van de zetel wordt kenbaar gemaakt aan de raad van de
Orde van Architecten waar de zetel gevestigd was en aan de raad van de Orde van Architecten waar
de nieuwe zetel gevestigd wordt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde raad van de Orde van
Architecten. De oprichting van een bijkomende vestiging wordt gemeld aan de raad van de Orde van
Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt evenals aan de raad van de Orde van
Architecten van de zetel van de vennootschap.
 
Artikel 4 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•           het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
•           het verrichten van alle werkzaamheden en rechtshandelingen die zich erbij rechtstreeks of
onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland voor zover
deze werkzaamheden en rechtshandelingen ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep
van architect. Dit omvat onder meer:
-           Het uitvoeren van opdrachten op het gebied van stedenbouw, verkeerskunde, milieubeheer,
verluchting, akoestiek, interieur- en meubelontwerp, scenografie, tuin- en landschapsinrichting
-           Het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en speciale technieken
-           Het uitvoeren van taken als veiligheidscoördinator en/of EPB verslaggever
-           Het uitvoeren van expertisen
-           Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen
-           Opmetingen van bouwterreinen en gebouwen
-           Topografie
-           Het organiseren of deelnemen aan seminaries, cursussen, studiereizen en lessen die
verband houden met het beroep van architect
•           in ondergeschikte orde: het ontwerpen en commercialiseren van meubels en objecten
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk voorwerp en de
activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Inzake opdrachten dewelke de wet voorbehoudt aan architecten, verbindt de vennootschap zich
ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurders er tevens over
waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteren.
De architect-rechtspersoon kan als bijkomstig voorwerp investeren en beleggen in (on)roerende
goederen en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in het beheer van
een goede huisvader.
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
 
Artikel 5  Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
Artikel 6 Aard van de aandelen
6.1  Alle aandelen zijn op naam.
6.2 Meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen en stemrechten moet, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen die gerechtigd zijn het beroep van
architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten of
op een lijst van stagiairs. Dit soort van aandelen wordt architect-aandelen genoemd.
Voor de berekening van de architect-aandelen wordt slechts rekening gehouden met het bezit van de
aandelen zoals dit blijkt uit het aandelenregister.
Alle overige aandelen en stemrechten mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen die
een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het maatschappelijk voorwerp
niet onverenigbaar is met het beroep van architect. Deze personen moeten gemeld zijn bij de raad
van de Orde van Architecten.
Voor de berekening van de architect-aandelen wordt enkel rekening gehouden met het bezit van de
aandelen zoals dit blijkt uit het aandelenregister.
6.3 Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten
op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen het register van
aandelen in elektronische vorm aan te houden.
6.4 Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt,
tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is
ingeschreven. Alle aandeelhouders moeten gemeld worden bij de bevoegde raad van de Orde van
Architecten.
Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.
6.5  Indien één van de aandeelhouders geschorst wordt als architect, zal hij zich moeten onthouden
van de uitoefening van zijn rechten als architect binnen de vennootschap voor de duur van de
schorsing.
Indien een aandeelhouder geschorst of geschrapt wordt als architect, mag hij niet langer
aandeelhouder zijn indien daardoor de meerderheid van de aandelen of stemrechten niet meer in het
bezit zijn van personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven
zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
Indien de geschrapte architect de enige aandeelhouder is, dient de vennootschap ontbonden te
worden of haar voorwerp te wijzigen, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin
van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep
van architect is te aanzien.
Elke aandeelhouder heeft de verplichting onmiddellijk de mede-aandeelhouders in kennis te stellen
van de gevolgen van de maatregelen die desbetreffend te zijnen opzichte zijn genomen.
 
Artikel 7  Overdracht van aandelen
7.1  Aandelen zijn slechts overdraagbaar onder levenden of kunnen maar overgaan bij overlijden aan
een persoon die conform deze statuten aandeelhouder kan worden en dit mits voorafgaande
goedkeuring door de bevoegde raad van de Orde van Architecten. Hiertoe dient de naam van de
kandidaat-aandeelhouder te worden meegedeeld aan de Orde, evenals het aantal aandelen dat deze
wenst aan te houden en, indien het een architect betreft, de plaats van de hoofdzetel van zijn
activiteit. Indien de kandidaat-aandeelhouder beroepsactief is, doch niet het beroep van architect
uitoefent, dient de Orde op de hoogte te worden gebracht van zijn beroepsactiviteit(en) dan wel het
maatschappelijk voorwerp.
 
Artikel 9  Bestuursorgaan
9.1  De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, waarvan meer dan vijftig
procent (50%) van het geheel van de leden van het bestuursorgaan:
a)         natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs
en/of
b)         rechtspersonen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs en
van wie de vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV zelf ook gemachtigd is het
beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van
architecten of op een lijst van stagiairs;
De bestuurders sub a) en b) worden architect-bestuurders genoemd.
Geen enkel lid van het bestuursorgaan mag de hoedanigheid hebben van aannemer van openbare
of private werken of van architect-ambtenaar.
 
Artikel 10  Bevoegdheden
10.1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de
wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Evenwel mogen enkel
architect-bestuurders in het kader van hun mandaat bestuurshandelingen verrichten die rechtstreeks
verband houden met de uitoefening van het beroep van architect en de vennootschap
vertegenwoordigen in rechtshandelingen die het beroep van architect betreffen.
10.2 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De personen aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen architect zijn,
ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten, mogen geen handelingen stellen
of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het
beroep van architect.
10.3 Binnen de grenzen van hun mandaat en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen
betreffende het voeren van het beroep van architect wordt de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door bijzonder gevolmachtigden aangesteld door een bestuurder. Deze
gevolmachtigden mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
10.4 In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de
handtekening van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke
hoedanigheid hij optreedt.
10.5 Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig
vertegenwoordigd kan worden voor rechtshandelingen die rechtstreeks verband houden met de
uitoefening van het beroep van architect en regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld
een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en
vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij
niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939
op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient opgenomen te zijn op de tabel.
10.6  Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet
meer geldig vertegenwoordigd kan worden voor rechtshandelingen die rechtstreeks verband houden
met de uitoefening van het beroep van architect, bv. het ontslag van de bestuurder(s), dan mag de
vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s).
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een
architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient opgenomen te zijn op de tabel.
 
Artikel 11  Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan kiest onder haar leden een voorzitter. In geval van afwezigheid of belet van de
voorzitter, wordt hij vervangen door het oudste lid in leeftijd van het college.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. Aan de
bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping. De
oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Artikel 13  Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de derde vrijdag van juni om 17 uur op de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of op aanvraag van één aandeelhouder-architect, ongeacht het aantal aandelen
deze bezit. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 14 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 15 Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. Indien hun
aantal dit toelaat, duidt de voorzitter onder de aandeelhouders ook een stemopnemer aan.
De voorzitter, secretaris, stemopnemers en bestuurders vormen samen het bureau. 
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden ondertekend
door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Artikel 16 Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder-architect kan aan ieder andere aandeelhouder-architect, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Volmachten voor de vertegenwoordiging
van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden aan natuurlijke personen met een niet-
onverenigbaar beroep.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
Artikel 17 Schriftelijke besluitvorming – deelname op afstand
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst,
de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te
zijn van de jaarvergadering.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de
datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen/moet gebeuren vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in
één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum of is de digitale ondertekening
ervan vóór die datum niet door iedereen gebeurd, dan verliezen de ondertekende notulen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 18 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan een
inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na
goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,
uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
 
Artikel 19 Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten on-beschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 20  Schorsing
In geval van schorsing van de architect-rechtspersoon zal, voor alle handelingen die behoren tot het
beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen worden die
in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een
rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.
Artikel 21  Schrapping
In geval van schrapping van de architect-rechtspersoon zal onverwijld een algemene vergadering
worden belegd waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet
langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op
de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
 
Artikel 22 Ontbinding
22.1  Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde raad van
de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten en de
tienjarige aansprakelijkheid.
22.2  In geval van ontbinding worden door de vereffenaars, met inachtneming van de regels van de
deontologie, de nodige schikkingen getroffen ter vrijwaring van de belangen van de cliënten, onder
meer inzake de voortzetting van de contracten en van de architectuuropdrachten in uitvoering.
22.3  Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden
aangesteld die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van
de tabellen van de Orde van Architecten teneinde voor rekening van de vennootschap in vereffening
deze opdrachten verder uit te voeren.
22.4  Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, niet meer voldoet aan de
voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen zal de vereffenaar, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal
optreden voor de verdere uitvoering van de lopende opdrachten.
 
Artikel 23  Vereffening
In voorkomend geval kunnen enkel natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect
uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten,
aangesteld worden als vereffenaar van de vennootschap.
De vereffening kan pas afgesloten worden indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel
indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een
derde architect. Tevens dient een regeling getroffen te zijn m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid van
de architect-rechtspersoon.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke
medewerker en aangestelde van de besloten vennootschap “FINVISION ANTWERPEN”, met zetel te
2600 Berchem, Potvlietlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder nummer 0632.479.788, om alleen handelend de nodige verbeteringen, wijzigingen
en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 29 oktober 2024, tekst van de statuten,
volmachten, verslag en uittreksel.