Ondernemingsnr: 0463 318 421
Naam
(voluit) : NORRIQ Belgium
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruisstraat 289, bus A, 3120 Tremelo, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder - Volmacht voor de
administratieve formaliteiten - Herbenoeming van de commissaris -
Herbenoeming van de bestuurders - Volmacht voor de administratieve
formaliteiten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten d.d. 31/05/2021:
- Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder
Onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de aandeelhouders van de Vennootschap van
de herbenoeming van de heer Bo Martinsen als bestuurder, beslist de raad van bestuur om de heer Bo
Martinsen, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap voor een duur van 6 jaar tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die
zal worden gehouden in 2027. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd. In zijn hoedanigheid
van gedelegeerd bestuurder kan de heer Bo Martinsen de Vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen
overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de Vennootschap.
- Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de vennootschap
AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer
Adriaan de Leeuw, om in naam van de enige aandeelhouder te handelen en de Vennootschap, qualitate qua,
te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek
om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
**
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 18/06/2021:
- Herbenoeming van de commissaris
De enige aandeelhouder beslist om BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, met ondernemingsnummer 0431.088.289
en met zetel te The Corporate Village Elsinore Building), Da Vincilaan 9, bus E6, 1935 Zaventem, België,
vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de
Vennootschap.
De commissaris wordt herbenoemd voor een termijn van 3 opeenvolgende jaren en zal de boekjaren
eindigend op 31 december 2021, 31 december 2022 en 31 december 2023 omvatten. [ ... ]
- Herbenoeming van de bestuurders
De enige aandeelhouder besluit de heer Bo Martinsen en de heer Klaus Rasmussen, beiden woonplaats
kiezend op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een duur
van 6 jaar tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2027. De
mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
Vennootschap overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
- Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de
vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast
vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in naam van de enige aandeelhouder te handelen en de
Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten
teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren
in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat
nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw