Ondernemingsnr : 0557948651
Naam
(voluit) : Cybercontract
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempenlaan 29
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 24 november 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de coöperatieve
vennootschap “Cybercontract”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing statuten aan het nieuwe WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing rechtsvorm.
In aansluiting bij het voorgaande, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besliste de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
3. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (€ 19.705,22) en de wettelijke
reserve (€ 1.001,00) van de vennootschap, hetzij twintigduizend zevenhonderdenzes euro
tweeëntwintig cent (€ 20.706,22), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besliste onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Toevoeging regeling inzake elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste om een regeling inzake elektronische algemene vergadering op te
nemen in de statuten.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Luik B
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Cybercontract”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden :
* Alle vormen van tussenpersoon, bemiddeling en distributie in verzekeringen, onder meer als maar
niet beperkt tot makelaar, underwriter, evenals assuradeur naar Nederlands recht, in verzekeringen.
* De ontwikkeling van het softwareplatform ‘CyberContract’ dat een platform-onafhankelijke online
authenticatie-service moet zijn, in vakjargon ‘Secure Token Service (STS)’ genoemd. Deze activiteit
omvat zowel de ontwikkeling sensu stricto als de commercialisatie in de meest ruime betekening van
het woord, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de aankoop en verkoop van software, zowel
ontwikkeld in eigen beheer als met betrekking tot rechten verworven van derden, het verlenen van
gebruikslicenties, evenals de bijstand en de werkzaamheden van raadgevende aard, de aankoop, de
verkoop of het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van computertechnologie, zowel hard- als
software, in verband met Cybercontract.
* De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig lijken.
* Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of
vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van
derden-opdrachtgevers.
* Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als
deze van alle derden.
* De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
* Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
Luik B
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland.
* Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
* Dit alles in de meest ruime zin.
* Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Ontslag en benoeming.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders en hun vertegenwoordigers ontslag te
geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur, te weten:
- de besloten vennootschap “ANVERZ”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0880.609.352, met zetel te 2840 Rumst, Laarstraat 36, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
DOM Katrien Isabel Jasmin Sofie, geboren te Wilrijk op 20 februari 1980, wonende te 2840 Rumst,
Laarstraat 36;
- de besloten vennootschap “NoWasteForMe” rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
0728.840.182, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 45 bus 21, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN HEES Koen Frans Angelica, geboren te Beerse op 28 april 1968,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 45 bus 21;
- de besloten vennootschap “Kipco”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
0728.842.954, met zetel te 2300 Turnhout, Azenstraat 6, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DRUYTS Koenraad Cyriel Maria Jozef, geboren te Leuven op 30 mei 1968, wonende te 2300
Turnhout, Azenstraat 6;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
8. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “AVISEM”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0661.658.081, met zetel te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);