Ondernemingsnr : 0644763552
Naam
(voluit) : ITZU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ilgatlaan 15 bus .01
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op negentien februari tweeduizend eenentwintig voor meester Herbert
HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en
Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de
buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen
genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam, datum van de jaarvergadering of
looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De benaming van de vennootschap luidt : “ITZU”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatse, kopen verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en anderen
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
2. het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
3. Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
4. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
5. het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;
6. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
7. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
8. het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het
vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de
herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
verwerving en verkoop van onroerende goederen;
9. tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
    1.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering:
    2.  zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
    1.  het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
    2.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer en trading van computers, randapparatuur en
programmatuur (hardware en software), multimedia-apparatuur en –software, elektronische
gegevensdragers, overige elektronische delen en benodigdheden. Dit alles in de meest ruime zin en
zowel rechtstreeks of onrechtstreeks als tussenpersoon.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Het artikel 2:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de ontbinding
van rechtswege door het verstrijken van de duur waarvoor zij is aangegaan of door een uitdrukkelijk
ontbindende voorwaarde is niet van toepassing.
Behoudens door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zetelend zoals in kortgeding kan de
vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met
Luik B
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfhonderd drieënveertigduizend
zevenhonderd euro (€ 5.543.700,-).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend vierhonderd zevenendertig (55.437) aandelen
met stemrecht, met een fractiewaarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, verdeeld in 3
soorten:
• zestienduizend zeshonderdzevenentachtig (16.687) aandelen van soort A;
• zestienduizend zeshonderdzevenentachtig (16.687) aandelen van soort B;
• tweeëntwintigduizend drieënzestig (22.063) aandelen van soort C.
[…]
Artikel 13: Aard van de effecten
Alle effecten (aandelen en andere) zijn op naam of gedematerialiseerd.
Een aandeelhouder kan evenwel pas aan het bestuur vragen dat aandelen op zijn kosten worden
omgezet in gedematerialiseerde aandelen zodra die aandelen volledig zijn volgestort.
De eigendom van de effecten op naam blijkt uit de inschrijving in het register van effecten op naam
van de categorie waartoe zij behoren, en dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden. Iedere
titularis van dergelijk effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Van de
inschrijving in het register worden, op hun verzoek, certificaten afgegeven aan de houders van de
desbetreffende effecten op naam. Elke overdracht van effecten op naam zal slechts effect
ressorteren na de inschrijving in het register van effecten op naam van de verklaring van overdracht,
gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het
vervullen van de formaliteiten door de wet vereist in geval van overdracht van schuldvorderingen.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.
Elk effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
[…]
Artikel 15 Bis: Overdracht van aandelen
15Bis 1. Voorwaarde in het kader van eender welke Overdracht
De Aandeelhouders zullen geen aandelen overdragen, noch ten bezwarende titel noch om niet, hetzij
via schenking hetzij via overlijden, aan om het even welke natuurlijke persoon of rechtspersoon en
dergelijke Overdracht zal niet afdwingbaar zijn tegenover derden, tenzij de nieuwe kandidaat
aandeelhouder, ook al is het een Verbonden Vennootschap of Verbonden Persoon, partij wordt bij de
tussen de aandeelhouders ondertekende aandeelhoudersovereenkomst en zich ertoe verbindt om
alle verplichtingen en voorschriften, van toepassing op de overdragende Aandeelhouder, vermeld in
deze overeenkomst, te respecteren.
De Aandeelhouders zullen in elke overeenkomst, houdende overdracht van aandelen aan,
uitdrukkelijk voorzien dat de overdracht onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de
toetreding tot de tussen de bestaande aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Indien Aandelen worden overgedragen in strijd met dit Artikel 15Bis, zal de overnemer van de
desbetreffende Aandelen niet erkend worden als Aandeelhouder van de vennootschap en zullen alle
stemrechten, dividendrechten en overige rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen
geschorst zijn.
Elke overdracht van Aandelen moet worden onderworpen aan een voorkooprecht en volgrecht ten
gunste van de overige aandeelhouders, zoals hieronder bepaald.
De bepalingen onder huidig artikel zijn van toepassing enkel op de aandeelhouders van de
vennootschap, ook indien zij houders van andere effecten dan louter Aandelen zouden zijn.
Bij eventuele strijdigheid tussen de hierna vermelde bepalingen en eventuele wettelijke beperkingen
van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen
overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zullen de opgenomen afspraken
worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen
15Bis 2. Voorkooprecht
Bij iedere overdracht, zowel een overdacht ten bezwarende titel als een overdracht om niet, bestaat
een voorkoopregeling, welke modaliteiten worden vastgelegd als volgt:
15Bis 2.1. Toepassingsgebied:
Elke overdracht door een Aandeelhouder van Aandelen of enig ander effect uitgegeven door de
vennootschap dat recht geeft op Aandelen uitgegeven door de vennootschap en alle rechten
verbonden aan deze aandelen aan een andere aandeelhouder of een derde, is onderworpen aan de
voorkooprechten binnen de termijnen en volgens de voorwaarden welke hierna worden beschreven.
Voormelde overdrachtsbeperking geldt zowel voor overdrachten ten bezwarende titel als voor
overdrachten om niet, met inbegrip van inbrengen in een vennootschap, fusies, splitsingen,
opslorpingen, ontbindingen en gelijkaardige verrichtingen, tot doel of als gevolg heeft.
Luik B
Indien de Aandelen worden aangehouden door een rechtspersoon zal het recht van voorkoop
eveneens van toepassing zijn bij wijziging van controle in de zin van artikel 1:14 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voorkooprecht zal niet van toepassing zijn voor iedere Overdracht van Aandelen aan een met de
overdrager verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20, 1° (a) of (d) van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of aan een door de overdrager gecontroleerde vennootschap in
de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door een
Aandeelhouder (hierna de “Overdrager” genoemd). Desgevallend zal de Overdrager de overdracht
van de aandelen samen met de identiteit van de nieuwe aandeelhouder moeten melden aan de
Vennootschap.
15Bis 2.2. Procedure
Iedere Aandeelhouder die een deel of al zijn Aandelen wenst over te dragen (hierna, de "Overdrager
") dient de raad van bestuur van de vennootschap hiervan op de hoogte te brengen door een
aangetekende brief of per elektronische post of een ander telecommunicatiemiddel waarvan kan
bewezen worden dat de geadresseerde het effectief heeft ontvangen gericht aan de raad van
bestuur van de vennootschap (met de melding "Vertrouwelijk en Persoonlijk") (de "Kennisgeving").
De Kennisgeving dient op straffe van nietigheid de naam van de kandidaat-overnemer (hierna, de
"Kandidaat-Overnemer"), het aantal Aandelen dat de Overdrager wenst over te dragen en de met de
Kandidaat-Overnemer overeengekomen prijs te vermelden. De raad van bestuur moet(en)
onmiddellijk en dit uiterlijk binnen de 5 dagen na ontvangst de andere Aandeelhouders inlichten en
een kopie van de Kennisgeving aan hen doorzenden per aangetekend schrijven of per elektronische
post of een ander telecommunicatiemiddel waarvan kan bewezen worden dat de geadresseerde het
effectief heeft ontvangen.
Indien de Overdrager nalaat een prijs aan te geven in zijn Kennisgeving of wanneer geen prijs werd
overeengekomen met de Kandidaat-Overnemer of wanneer de Aandelen worden overgedragen
zonder tegenprestatie, wordt hij geacht zijn Aandelen over te dragen aan een prijs per aandeel welke
prijs bindend zal worden vastgesteld door een deskundige, welke met unaniem akkoord wordt
aangeduid door alle aandeelhouders. Deze deskundige dient de titel van accountant of revisor te
dragen en ingeschreven te staan op de lijst van het IAB/IBR. Indien geen overeenstemming over de
aan te duiden deskundige wordt bereikt binnen de maand na de Kennisgeving, kan iedere
belanghebbende aandeelhouder zich wenden tot de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Hasselt teneinde een deskundige aan te duiden. De deskundige zal zich bij zijn
prijsbepaling laten leiden door de waarderingsprincipes zoals toegepast bij de inbreng van de
Aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging in 2016 en dient zijn prijsbepaling voor te leggen
aan de Aandeelhouders binnen de maand na zijn aanduiding.
Eerste ronde: voorkooprecht eigen categorie
De Aandelen welke het voorwerp van de overdracht uitmaken zullen eerst worden aangeboden aan
Aandeelhouders van dezelfde categorie van de te koop of over te dragen Aandelen.
Indien de Aandeelhouders van dezelfde categorie hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, moeten
zij de raad van bestuur hiervan per aangetekend schrijven of per elektronische post of een ander
telecommunicatiemiddel waarvan kan bewezen worden dat de geadresseerde het effectief heeft
ontvangen binnen de tien dagen (de "Uitoefenperiode"), te rekenen van de datum van verzending
van een kopie van de Kennisgeving door de raad van bestuur van de vennootschap aan de andere
Aandeelhouders informeren, met opgave van het aantal Aandelen waarvoor zij hun voorkooprecht
wensen uit te oefenen (de "Uitoefeningsbrief').
Het voorkooprecht geldt in proportionele verhouding tot het aandelenbezit van elke Aandeelhouder
binnen dezelfde categorie waartoe de over te dragen Aandelen behoren op de datum van de
Kennisgeving van de Overdrager, de Aandelen van de Overdrager niet meegerekend.
Indien het voorkooprecht niet voor alle Aandelen werd uitgeoefend, wordt het voorkooprecht geacht
niet te zijn uitgeoefend.
Tweede ronde: voorkooprecht aandelen andere categorie.
De raad van bestuur van de vennootschap zal binnen een termijn van twee werkdagen volgend op
het afsluiten van de Uitoefenperiode voor de Aandeelhouders van de eigen categorie, de
Aandeelhouders van alle categorieën informeren dat het voorkooprecht niet voor alle Aandelen werd
uitgeoefend. Hierop ontstaat een nieuwe ronde waarbinnen de Aandeelhouders hun voorkooprecht
kunnen uitoefenen. Indien een Aandeelhouder zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet hij de
raad van bestuur hiervan per fax met ontvangstbevestiging of aangetekend schrijven binnen de tien
dagen (de "Tweede Uitoefenperiode" de “Tweede Kennisgeving”), te rekenen van de datum van
verzending van een kopie van de Tweede Kennisgeving door de raad van bestuur van de
vennootschap aan de andere Aandeelhouders informeren, met opgave van het aantal Aandelen
waarvoor zij haar voorkooprecht wenst uit te oefenen.
Het voorkooprecht geldt in proportionele verhouding tot het aandelenbezit van elke Aandeelhouder in
het totale kapitaal van de vennootschap op de datum van de Kennisgeving van de Overdrager, de
Luik B
Aandelen van de Overdrager en de andere Aandelen binnen dezelfde categorie niet meegerekend.
Indien het voorkooprecht niet voor alle Aandelen werd uitgeoefend, wordt het voorkooprecht geacht
niet te zijn uitgeoefend.
Indien het voorkooprecht niet voor alle Aandelen werd uitgeoefend, kan de Overdrager alle Aandelen
overdragen aan de Kandidaat-Overnemer gedurende een periode van drie maanden volgend op het
verstrijken van de Tweede Uitoefenperiode overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in zijn
Kennisgeving.
Na het verstrijken van deze periode van drie maanden, zal de overdracht opnieuw zijn onderworpen
aan de voorkooprechten omschreven in dit artikel.
15Bis 2.3. Prijs en betaling
De voorkooprechten worden uitgeoefend aan een prijs gelijk aan de prijs die bonafide werd
overeengekomen tussen de Overdrager en de Kandidaat-Overnemer.
Indien geen bonafide prijs werd overeengekomen of bij overdrachten om niet, dan kunnen de
voorkooprechten rechtsgeldig worden uitgeoefend aan een prijs per Aandeel welke prijs bindend zal
worden vastgesteld door een deskundige, welke met unaniem akkoord wordt aangeduid door alle
Partijen. Deze deskundige dient de titel van accountant of revisor te dragen en ingeschreven te staan
op de lijst van het IAB/IBR. De deskundige zal zich bij de prijsbepaling laten leiden door de
waarderingsprincipes zoals toegepast bij de inbreng van de aandelen n.a.v. de kapitaalverhoging in
2016. Indien geen overeenstemming over de aan te duiden deskundige wordt bereikt binnen de
maand na de Kennisgeving, kan iedere belanghebbende Partij zich wenden tot de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt teneinde een deskundige aan te duiden aan te
duiden. De deskundige dient zijn prijsbepaling voor te leggen aan de Aandeelhouders binnen de
maand na zijn aanduiding.
De prijs moet worden betaald binnen de vijftien werkdagen te rekenen van de datum van de
verzending van de Uitoefeningsbrief. De eigendomsoverdracht van de Aandelen gebeurt op de dag
van de volledige betaling van de prijs.
15Bis 2.4. Boeteclausule
Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal aanleiding
geven tot de betaling door de Overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht, pro rata hun
Aandelenbezit, van een schadevergoeding gelijk aan 50% van de waarde van de overgedragen
Aandelen, onverminderd het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een hogere
schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te
laten verklaren.
15Bis 3. Volgrecht (Tag Along)
15Bis 3.1. Toepassingsgebied
Elke bij toepassing van artikel 15Bis 2. van deze statuten aan een voorkooprecht onderworpen
overdracht of afstand van Aandelen ten bezwarende titel, is onderworpen aan de voorwaarde dat de
kandidaat-Overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige Aandelen
van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de Aandelenhouders
conform artikel 15Bis.2. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die
Aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) Aandelen tezelfdertijd aan een dergelijke
overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de
aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.
15Bis 3.2 Procedure
De Overdrager moet conform artikel 15Bis.2.2. van deze statuten in bijlage aan de aan de raad van
bestuur te richten Kennisgeving de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de Kandidaat-
Overnemer of begunstigde.
15Bis 3.3. Sanctie
De Overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op
verzoek van de overige Aandeelhouders, de Aandelen van die laatste(n) zelf over te nemen aan
dezelfde prijs als deze waartegen de Aandeelhouders conform artikel 15Bis.2. hun voorkooprecht
kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de Kandidaat-Overnemer
of begunstigde.
Artikel 16: Uitgifte van obligaties
De vennootschap mag steeds, bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders,
obligaties of andere schuldbrieven, met of zonder hypothecaire waarborg, openbaar uitgeven, onder
voorbehoud voor wat betreft de toepassing van converteerbare obligaties.
TITEL III - BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN TOEZICHT
Artikel 17: Benoeming en ontslag van bestuurders:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
Luik B
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste
vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
De beslissing tot benoeming of ontslag dient genomen te worden met een bijzondere meerderheid
van minstens tachtig procent (80%) van de uitgebrachte stemmen, waaronder steeds de
goedkeurende stemmen van de vier bestaande Aandeelhouders.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De benoeming van de bestuurders zal steeds dienen plaats te vinden conform de hierna vermelde
voordrachtregeling.
Iedere bestaande aandeelhouder, heeft het recht om twee kandidaten voor te dragen als bestuurder
van de vennootschap. Uit deze kandidaten zal telkens een bestuurder worden gekozen welke de
categorie van aandelen zal vertegenwoordigen waarvoor hij is voorgedragen. Deze bestuurders
worden respectievelijk de “A-Bestuurder”, “B-Bestuurder” en/of “C-Bestuurder genoemd”.
De Raad van Bestuur zal steeds uit minstens vier bestuurders dienen te bestaan..
Het is de algemene vergadering van aandeelhouders eveneens toegelaten met unanimiteit van
stemmen een bestuurder te benoemen die niet aan een welbepaalde soort van aandelen wordt
toegewezen.
De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, beëindigd.
Artikel 18: Wijze van vergaderen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze
verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder.
De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de afgevaardigde
bestuurders, of van twee bestuurders.
De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij
aangetekend schrijven ten minste tien dagen of per telefax of per e-mail (op het e-mailadres dat door
de bestuurder meegedeeld werd) tenminste vijf dagen vóór de voorziene datum van de vergadering
aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de
bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telefax, e-mail of enig ander geschrift, een volmacht geven
aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de
raad en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag één bestuurder vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen stem, ook de
stemmen uitbrengen waarop de bestuurder die hij vertegenwoordigt, recht heeft.
Behoudens andersluidend bepaald, worden alle beslissingen van de raad van bestuur bij eenvoudige
meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Sleutelbeslissingen
Beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies (hierna “Sleutelbeslissingen” genoemd)
vereisen steeds de goedkeuring van de drie bestuurders die op voordracht van de bestaande
aandeelhouders benoemd werden:
- het aangaan van investeringen, acquisities of kapitaaluitgaven die in één of meerdere keren het
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) overschrijden of nieuwe projecten betreffen tenzij
goedgekeurd in het budget;
- benoeming van afgevaardigd bestuurders;
- benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur;
- de vervreemding onder welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang in een substantieel deel van de activa van de
vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;
- het aangaan van leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere
keren het bedrag van vijftigduizend euro (€50.000,-) overschrijden, tenzij goedgekeurd in het budget;
Luik B
- het substantiële wijzigen van de activiteiten en/of samenwerkingsovereenkomsten van de
Vennootschap of van haar dochtervennootschap(pen);
- het voorstellen tot vereffening, absorptie, fusie, splitsing, substantiële wijziging van de
kapitaalstructuur van de vennootschap of van haar aandelen of die van haar dochtervennootschap
(pen);
- het indienen van het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of aangifte van faillissement;
- verrichtingen met de met aandeelhouders verbonden vennootschappen in de mate deze niet
behoren tot de normale bedrijfsuitoefening of niet goedgekeurd werden binnen het budget;
- voorstel tot benoeming of ontslag van een commissaris;
- het aanwerven/benoemen, ontslaan en de bezoldiging van personeel;
- de beslissing van de verplaatsing van zetel of herlocalisatie van de activiteiten van de
vennootschap;
- contracten (rechtstreeks of onrechtstreeks) met bestuurders, met aandeelhouders of met
vennootschappen waarin deze bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of
een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen;
- elke verrichting (rechtstreeks of onrechtstreeks) tussen de vennootschap en één of meer van haar
Aandeelhouders of bestuurders of met partners verbonden met één van de Aandeelhouders of
bestuurders
Beslissingen omtrent deze materies worden in notulen opgenomen en ondertekend door de
bestuurders die hierover een stem hebben uitgebracht. Deze notulen worden in een bijzonder
register opgetekend of ingebonden. Schriftelijke volmachten worden eraan gehecht. Deze formele
procedure is niet vereist indien door ondertekening van een document of op één of andere
éénduidige wijze de unanieme instemming van de bestuurders blijkt.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan is hij gehouden de
voorschriften vervat in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te
leven.
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders
die zulks verlangen.
Die notulen worden bewaard in een speciaal register.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee afgevaardigd bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
Luik B
algemene vergadering.
[…]
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni om 10.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 25: Plaats - bijeenroeping
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats vermeld in de oproeping.
De algemene vergadering van aandeelhouders, zowel de gewone als de bijzondere als de
buitengewone, wordt bijeengeroepen door het bestuur of door de commissaris(sen).
Zij zijn verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten meedelen. Het bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na dit verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 26: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met drie weken uit te stellen, zelfs
indien het niet de jaarrekening betreft. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Alle
aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende algemene vergadering zal over dezelfde
agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 27: Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn onder meer bevoegd om te beraadslagen en te
beslissen inzake de rapporten van het bestuur en de commissaris(sen), de bespreking en de
aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting
en, zo nodig, de herkiezing of vervanging van de bestuurder(s) en van de commissaris(sen), de
bestemming van de beschikbare winst, vaststellen van het salaris van bestuurder(s) en van de
vergoeding van de commissaris(sen).
Bovendien zullen beslissingen betreffende de hierna vermelde beslissingen, welke steeds tot de
exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, steeds dienen te worden genomen
met een bijzondere meerderheid van tachtig procent (80%) van de uitgebrachte stemmen van de
aanwezige Aandeelhouders, doch met een aanwezigheidsquorum van honderd procent (100%)
    •  een verhoging of vermindering van het kapitaal
    •  de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde
Luik B
    •  inkoop van eigen aandelen
    •  de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving
    •  de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants
    •  de ontbinding van de vennootschap
    •  enige wijziging van de statuten
    •  verkoop of overdracht van de activiteiten van de vennootschap
    •  benoeming, ontslag en bezoldiging van de bestuurders, en (indien van toepassing) de
vereffenaars;
    •  uitkering dividend;
    •  een fusie of splitsing van de vennootschap.
    •  de omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere juridische vorm.
In zoverre de algemene vergadering bijeengeroepen om in voormelde materies te beslissen niet ten
aanzien van een notaris wordt gehouden, worden de beslissingen omtrent deze materies in notulen
opgenomen en ondertekend door de Aandeelhouders die hierover een stem hebben uitgebracht.
Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden. Schriftelijke volmachten
worden eraan gehecht.
Artikel 29: Bevoegdheid buitengewone vergadering
Behoudens de beslissingen omtrent de aangelegenheden vermeld in het tweede lid van het artikel 28
van de statuten is de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders tevens bevoegd om
te beslissen en te beraadslagen over:
    1.  De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 30: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van de aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen op naam mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 31: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten
vertegenwoordigen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde vereisten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn vervuld. De
minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die
geen aandeelhouder is, vertegenwoordigd worden. Het bestuur mag het model van de volmachten
bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen
voorafgaand aan de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 32: Samenstelling van het bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebreke aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangeduid door zijn collega's.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 33: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 34: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten, ondertekend
door alle aanwezige aandeelhouders of gevolmachtigden.
Luik B
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 35: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 36: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 37: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen voorafgaand aan die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 38: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuur aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
Luik B
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 van dit artikel vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand
aan de algemene vergadering.
§4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming
hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurder(s) en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 39: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op
de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur
de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 40: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 41: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend met inachtname van de wettelijke
voorschriften interim-dividenden uit te keren.
Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede
interim-dividend in het zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit
over het eerste interim-dividend.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 42: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 43: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 44: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL VIII: DIVERSE BEPALINGEN
[…]
 
DERDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit om de navolgende bestuurders met ingang vanaf heden te (her)
benoemen voor een duur van zes jaren:
1. De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, voornoemd.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“CERTIMVEST” aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc Ludovicus
Jean Marie Clement door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
2. De besloten vennootschap “HUCAMS”, voornoemd.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“HUCAMS” aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Koen Jo Michel door
haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt
3. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, voornoemd.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
“ADDED VALUE SERVICES” aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer KEMPS
Louis Felix, door haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.
4. De besloten vennootschap “FINANZA”, opgericht op 15 februari 2021, met zetel te 3600 Genk,
Geraertsstraat 28, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer 0763.668.627, BTW nummer BE0763.668.627.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“FINANZA” aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent door haar
wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee afgevaardigd bestuurders die gezamenlijk optreden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3500 Hasselt,
Ilgatlaan 15/0.01.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter, de afgevaardigd bestuurders, de gedelegeerd bestuurders en het
toekennen van bijzondere volmachten.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:
1) te benoemen tot voorzitter:
De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93,
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0476.337.405, met BTW nummer BE0476.337.405.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
“ADDED VALUE SERVICES” over de benoeming als voorzitter van de raad van bestuur, waarbij de
heer KEMPS Louis Felix, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93 door haar wordt aangeduid als
vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
2) te benoemen als afgevaardigd bestuurders:
1. De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14,
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0644.667.047.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“CERTIMVEST” over de benoeming als afgevaardigd bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc
Ludovicus Jean Marie Clement wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14 door haar wordt
aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
2. De besloten vennootschap “HUCAMS”, met zetel te 3620 Lanaken, d’Aspremont Lyndenlaan 7,
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0896.179.793, met BTW nummer BE0896.179.793.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“HUCAMS” over de benoeming als afgevaardigd bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Koen Jo
Michel, wonende te 3621 Rekem (Lanaken), d’Aspremont Lyndenlaan 7 door haar wordt aangeduid
Luik B
als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
3. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat
93, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0476.337.405, met BTW nummer BE0476.337.405.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
“ADDED VALUE SERVICES” over de benoeming als afgevaardigd bestuurder, waarbij de heer
KEMPS Louis Felix, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93 door haar wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
4. De besloten vennootschap “FINANZA”, opgericht op 15 februari 2021, met zetel te 3600 Genk,
Geraertsstraat 28, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer 0763.668.627, BTW nummer BE0763.668.627.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“FINANZA” aangaande het mandaat van afgevaardigd bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent
door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee afgevaardigd bestuurders die gezamenlijk optreden.
3) Het opdragen van het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat dagelijks bestuur aangaat aan haar leden, die de titel zullen dragen van gedelegeerd bestuurders
of directeurs, met name aan:
1. De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14,
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0644.667.047.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“CERTIMVEST” over de aanstelling als gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc
Ludovicus Jean Marie Clement wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14 door haar wordt
aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
2. De besloten vennootschap “HUCAMS”, met zetel te 3620 Lanaken, d’Aspremont Lyndenlaan 7,
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0896.179.793, met BTW nummer BE0896.179.793.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“HUCAMS” over het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Koen Jo
Michel, wonende te 3621 Rekem (Lanaken), d’Aspremont Lyndenlaan 7 door haar wordt aangeduid
als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
3. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat
93, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0476.337.405, met BTW nummer BE0476.337.405.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
“ADDED VALUE SERVICES” over het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer
KEMPS Louis Felix, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93 door haar wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
4. De besloten vennootschap “FINANZA”, opgericht op 15 februari 2021, met zetel te 3600 Genk,
Geraertsstraat 28, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer 0763.668.627, BTW nummer BE0763.668.627.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“FINANZA” aangaande het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent
door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerd bestuurders voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap “Foederer DFK
Accountants”, opgericht op 29 juni 1999, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, RPR
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0466.466.268, met
BTW nummer BE0466.466.268, of aan een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk
zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de
belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag registraties en erkenningen, enz.
 
Luik B
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.