Ondernemingsnr : 0862627136
Naam
(voluit) : UNITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosweg 26
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 20 december 2021, "geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op vier januari tweeduizend
tweeëntwintig (04-01-022)  Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0212. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€50,00). (getekend) de Ontvanger."
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
1. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
1) Bestuur en vertegenwoordiging:
- Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
 
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
 
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; hij kan deze personen
op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
 
– Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap verbonden door de
enige bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het
dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Luik B
 
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
2) Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
3) Overdracht/overgang van aandelen:
In de statuten zijn beperkingen opgenomen op de overdracht en overgang van aandelen.
 
2. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag door de huidige bestuurders, vanaf
heden:
-de heer VANHEE Arnold Ivo Paul Maria, geboren te Tielt op 20 februari 1951, wonende te 8870
Izegem, Egaalstraat 26;
-mevrouw VERGOTE Ria Mathilde Paul, geboren te Tielt op 3 mei 1954, wonende te 8870 Izegem,
Egaalstraat 26;
-De heer VANHEE Martijn Laurens Bruno, geboren te Roeselare op 16 april 1979, ongehuwd,
wonende te 8850 Ardooie, Bavinkhovebosstraat 12.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Martijn
VANHEE, voornoemd, die deze benoeming heeft aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
3. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Bosweg 26.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.