Ondernemingsnr : 0444705210
Naam
(voluit) : SPELTINCX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brechtseweg 175
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 12 juli 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 18 juli 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
22542 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SPELTINCX" met zetel te 2990 Wuustwezel,
Brechtseweg 175 gekend onder het ondernemingsnummer 0444.705.210, besloten heeft haar
statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. 
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2990 Wuustwezel, Brechtseweg 175.
* DUUR 
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één honderd honderdvijfentwintigste (1/125ste) van
het kapitaal, 
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijk¬heid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op derde vrijdag van de maand mei, om achttien
uur (18h00).
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
individueel kan optreden.
De gedelegeerd bestuurders INDIVIDUEEL OPTREDEND of de gewone bestuurders, COLLECTIEF
HANDELEND MET HET GENOEMDE AANTAL, kunnen bijgevolg alle handelingen stellen met
betrekking tot de realisatie van het voorwerp van de vennootschap, ongeacht wat er de
belangrijkheid van is.
In gezegde hoedanigheid optredend, kunnen zij eveneens namens de ven¬noot-schap elke eis,
verweer, bezwaar, beroep en annulatie met be¬trekking tot gerechtelijke procedures instellen.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten; 
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als gewone bestuurders:
- De heer Speltincx, Koen Gustaaf Elisabeth, geboren te Turnhout op 06 mei 1966, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Boden, Ingrid Augusta Francisca, wonend te 2990 Loenhout
(Wuustwezel), Brechtseweg 175, hier aanwezig en die aanvaardt, en;
- de besloten vennootschap "RULAS", waarvan de zetel thans gevestigd is te 2990 Wuustwezel
(Loenhout), Brechtseweg 175, met ondernemingsnummer 0811.385.402, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Boden, Ingrid Augusta Francisca, geboren te Hoogstraten op 27 mei
1964, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Speltincx, Koen Gustaaf Elisabeth,
wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Brechtseweg 175, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogstens zes jaar, te
weten tot 12 juli 2029.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap samen
gesteld als volgt: 
- de heer Speltincx, Koen, voornoemd, en;
- de besloten vennootschap "RULAS", waarvan de zetel thans gevestigd is te 2990 Wuustwezel
(Loenhout), Brechtseweg 175, met ondernemingsnummer 0811.385.402, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Boden, Ingrid, voornoemd;
zij besluiten de huidige gedelegeerd bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn (her)benoeming als gedelegeerd bestuurder:
- de heer Speltincx, Koen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor ten hoogstens zes jaar,
te weten tot 12 juli 2029.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Accountantskantoor J. Van Loon & C°
BV, met zetel te 2960 Brecht, Schotensteenweg 49, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering 
* Gecoördineerde statuten