N d'entreprise : 0556 654 591
Nom
MULTITRA LOGISTICS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Zenobe Gramme 41 - 4821 DISON
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Délégations de pouvoirs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire du
23 décembre 2024
1)Elle prend acte des démissions de leur mandat d'administrateur de :
-Monsieur Fabrice LEMMENS
-Monsieur Daniel PLUNUS
2)Elle nomme, à compter de ce jour, 4 nouveaux administrateurs, soient :
-La S.A. MULTITRA HOLDING dont le représentant permanent est Monsieur Frédéric van DOOSSELAERE
-La S.R.L. DELHALLE BUSINESS MANAGEMENT dont le représentant permanent est Monsieur Pascal
DELHALLE ;
-La S.R.L DALAMARO dont le représentant permanent est Monsieur Daniel PLUNUS ;
-La S.R.L LJMC dont le représentant permanent est Monsieur Fabrice LEMMENS.
Ces mandats sont exercés à titre onéreux et pour une durée indéterminée.
3)L'actionnaire unique décide de donner pouvoir à Manon SCHOONBROOD, ou tout autre avocat du
cabinet FOGUENNE et Associés, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4800 VERVIERS, Avenue
de Spa, n°46 en vue d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux
Annexes du Moniteur Belge.
Extrait du PV de l'Organe d'administration du 23 décembre 2024
1.Constat de fin de mandat
L'Organe d'administration prend acte des démissions de leur mandat de délégué à la gestion journalière de
-Monsieur Fabrice LEMMENS
-Monsieur Daniel PLUNUS
2.Nomination de délégués à la gestion journalière
Les administrateurs nomment les délégués à la gestion journalière suivants :
-La S.R.L DALAMARO dont le représentant permanent est Monsieur Daniel PLUNUS ;
-La S.R.L LJMC dont le représentant permanent est Monsieur Fabrice LEMMENS ;
-La S.R.L. DELHALLE BUSINESS MANAGEMENT dont le représentant permanent est Monsieur Pascal
DELHALLE ;
Ils porteront le titre d'administrateur-délégué.
Chaque administrateur-délégué peut valablement représenter seul la société pour tout acte qui relève de la
gestion journalière, qui est définie comme suit :
·les décisions d'investissement dont la valeur est inférieure à 25.000,00 EUR ;
·la conclusion de toute convention inhérente à l'exercice de l'activité habituelle de la société (contrats avec
les clients ou les fournisseurs, etc.).
·l'exécution de la politique générale fixée par l'organe d'administration,
et, de manière plus générale
·les actes qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la Société
·les actes qui, en raison de peu d'importance, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration,
·et les actes qui, en raison de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention de l'organe
d'administration.
Les mandats sont consentis pour une durée indéterminée et sont rémunérés.
3.	Pouvoirs
Le Conseil d'administration donne pouvoir à Manon SCHOONBROOD, ou tout autre avocat du cabinet
FOGUENNE et Associés, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa,
nº46 pour assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du
Moniteur Belge.
Pour la SRL MULTITRA LOGISTICS
Manon SCHOONBROOD
Mandataire