Ondernemingsnr : 0455861792
Naam
(voluit) : FRANKK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 91
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 22
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
FRANKK de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in
Derde besluit
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw VANDEPUT Katja Marie Louise als
bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2006.
Dit ontslag werd reeds bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer
2006-10-20/0161373, doch dit ontslag werd niet verwerkt in de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
waar mevrouw VANDEPUT Katja nog steeds als bestuurder wordt vermeld.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze fout te laten rechtzetten.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Van Camp Frank
als bestuurder van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam FRANKK.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland: het uitbaten en laten uitbaten, huren of verhuren van herbergen, cafés,
drankgelegenheden, hotels, dancings, privéclubs, bars, snackbars, sandwichbars, het houden van
restauraties met inbegrip van de verkoop van bereide schotels, het inrichten van banketten.
Dit alles in de ruimste zin van het voorwerp. Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap mag alle financiële, industriële, commerciële verrichtingen, roerende en
onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijk ervan te bevorderen.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, die
éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, belangen nemen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris-revisor of vereffenaar in andere
ondernemingen en vennootschappen uitoefenen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
vrijdag van mei om veertien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de
zetel is: 2800 Mechelen, Liersesteenweg 91. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.