Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Dermalaser Group
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kneuterlei 14
2900 Schoten
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, notaris met standplaats te
Antwerpen, district Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op eenentwintig september
tweeduizend zeventien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de
griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de heer VERBRUGGE Eddy Karina Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900 Schoten,
Kneuterlei 14;
2/ mevrouw MEULEMANS Dominique Paule Ilse, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900
Schoten, Kneuterlei 14;
3/ de heer FAURE Frederic Charles William, van Belgische nationaliteit, wonende te 2020
Antwerpen, Pieter Coeckelaan 14;
4/ mevrouw VAN RAVESTYN Claire Marie-Noëlle Thierry Béatrice, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2020 Antwerpen, Pieter Coeckelaan 14.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
   b) Naam : "Dermalaser Group"
3. Zetel : te 2900 Schoten, Kneuterlei 14
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
I. voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. - het verlenen van diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen
voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons.
- alle diensten in verband met esthetische zorgen in de ruimste zin van het woord;
- rimpelbehandeling;
- ontharingen, al dan niet met behulp van laser-apparatuur,
- het verlenen van advies op gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging.
- het aanbrengen van make-up.
- de groot- dan wel kleinhandel in reukwerk en cosmetica
- de groot-dan wel kleinhandel in toiletartikelen
- de groot- dan wel kleinhandel in apparatuur, uitrustingen en toebehoren die gebruikt worden bij de
uitvoering van esthetische zorgen
- de verhuring van deze apparatuur en toebehoren;
- het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing;
- alle activiteiten voor zover niet vermeld, zowel in hoofd- als onderaanneming;
deze opsomming is niet limitatief doch niet indicatief.
b. - het verlenen van paramedische behandelingen in samenwerking met o.a. dermatologen en
andere specialisten, zoals ondermeer het verwijderen van tattoos en dergelijke meer;
- de groot- dan wel kleinhandel in apparatuur, uitrustingen en toebehoren die gebruikt worden bij de
0681662154
Luik B
uitvoering van deze paramedische handelingen
- de verhuring van deze apparatuur en toebehoren;
- het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing;
- alle activiteiten voor zover niet vermeld, zowel in hoofd- als onderaanneming;
deze opsomming is niet limitatief doch niet indicatief.
c. - het franchisen van de activiteit en het geven van licenties;
d. - de groot- en kleinhandel in fotografisch, kinematografisch en videomateriaal en onderdelen,
boeken, filmen, kaders, albums, batterijen, diaraampjes, fotografisch papier, ontwikkelingsproducten
en dit in de meest uitgebreide zin,
- het uitvoeren of doen uitvoeren van herstellingen aan fotografisch, kinematografisch en
videomaterieel,
- de uitvoering van alle film, foto-, studio- en reportagewerken, het produceren van artistieke-, mode-
en reclamefoto's en -films;
- het inrichten van film- en fotostudio's;
- het uitvoeren van fotografische en andere reproducties;
- het ontwikkelen en afdrukken of laten ontwikkelen en afdrukken van foto's;
- de verhuring van fotografisch, kinematografisch en videomateriaal;
- de verkoop en verhuring van elektrische en elektronische apparaten van welke aard en omvang ook
en de eventuele herstellingen ervan;
- het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing;
- alle activiteiten voor zover niet vermeld, zowel in hoofd- als onderaanneming;
deze opsomming is niet limitatief doch niet indicatief.
e. - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
f. - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,
g. - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk doel;
h. - het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden;
i. - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
j. - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
II. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
Luik B
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
5. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
6. Geplaatst kapitaal
VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00), verdeeld in VIERHONDERDDUI-ZEND (400.000)
aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort,
zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING Bank.
De Aandelen van de vennootschap (de “Aandelen”) worden onderverdeeld in twee klassen van
Aandelen (de “Klassen”), met name de Klasse A en Klasse B.
Wanneer een aandeelhouder van een bepaalde Klasse overgaat tot overdracht van Aandelen aan
een aandeelhouder van een andere Klasse, dan zullen de overgedragen Aandelen automatisch
worden heringedeeld bij de klasse van Aandelen die de verkrijgende aandeelhouder reeds in zijn
bezit heeft. Wanneer Aandelen worden overgedragen aan een partij die nog geen aandeelhouder is,
dan zal de Klasse van de overgedragen Aandelen onveranderd blijven.
Tenzij anders bepaald in deze statuten of in de Overeenkomst hebben de Klasse A Aandelen en de
Klasse B Aandelen dezelfde rechten.
Overdracht van Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 13 van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.  Het eerste
boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
De netto-winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd:
1) tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die
één tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
2) over de bestemming van het saldo wordt door de jaarvergadering op voorstel van de Raad van
Bestuur beslist met inachtneming van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen mits
naleving van de bijzondere meerderheden bepaald in Artikel 35.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de Aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste zaterdag van de maand april om negentien uur
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
Aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend drieëntwintig :
* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouder(s):
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EMVEE INVEST”, gevestigd te 2900
Schoten, Kneuterlei 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0844.507.239,
met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw MEULEMANS Dominique, voornoemd;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CHAVAL CONSULTING GROUP”,
gevestigd te 2900 Schoten, Kneuterlei 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0438.304.693, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VERBRUGGE Eddy;
* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouder(s):
3/ de heer FAURE Frederic, voornoemd;
4/ mevrouw VAN RAVESTYN Claire, voornoemd.
De Raad van Bestuur bestaat uit maximum vier (4) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die op
bindende voordracht van de A- en B-Aandeelhouders worden benoemd door de Algemene
Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van 6 jaar (de respectievelijke “A-Bestuurders”
en “B-Bestuurders”).
Bevoegdheid
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is en behoudens de bevoegdheden die aan het
directiecomité zijn overgedragen.
Belangrijke beslissingen
Krachtens artikel 20 van de statuten worden de volgende beslissingen gedefinieerd als “Belangrijke
Beslissingen”:
(a) een wijziging van de boekhoudkundige regels of methoden;
(b) de aankoop of verkoop van onroerend goed;
(c) kapitaaluitgaven en investeringen die een totaal bedrag van EUR 25.000,00 overschrijden;
(d) het aanwerven van personeel of adviseurs met een totale jaarlijkse kost van meer dan EUR
25.000,00;
(e) het in één of meerdere keren aangaan van leningen of bankfinancieringen voor een hoofdsom
van meer dan EUR 25.000,00;
(f) het in één of meerdere keren verlenen van zekerheden, onder gelijk welke vorm, waarvan het
onderpand een waarde vertegenwoordigt van meer dan EUR 25.000,00;
(g) het toestaan van leningen, kredieten of betalingsfaciliteiten aan derden;
(h) het verkopen of aankopen van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
(i) de verkoop, overdracht, afstand van belangrijke activa, tenzij binnen het kader van de normale
bedrijfsactiviteiten;
(j) het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
(k) het nemen en afstand doen van participaties in andere bedrijven;
(l) het uitkeren van (interim)dividenden;
(m) het uitoefenen van lidmaatschapsrechten in dochtervennootschappen of in een andere
vennootschap van de groep van vennootschappen waartoe de Vennootschap behoort en de
uitoefening van het recht tot voordracht van bestuurders/zaakvoerders in dergelijke
vennootschappen;
Directiecomité
De Raad van Bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder
dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de Raad van Bestuur belast met het
toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder
zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan één of meer Bestuurders tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, aan een gedelegeerd
bestuurder delegeren. De gedelegeerd bestuur die belast is met het dagelijks bestuur draagt de titel
van CEO.
De Belangrijke Beslissingen (bepaald in Artikel 20 van de statuten) behoren niet tot de
bevoegdheden gedelegeerd aan de CEO.
De raad van bestuur en de CEO, deze laatsten binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, mogen
bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.  De Raad van Bestuur
bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De CEO wordt benoemd door de raad van bestuur.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig Artikel 522 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de Vennootschap,
zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten,
verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met
inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar
vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders waarvan minstens één A-Bestuurder, hetzij
door de gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de
Luik B
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
a/ Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CHAVAL CONSULTING GROUP”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
VERBRUGGE Eddy, voornoemd, die verklaart deze benoeming te aanvaarden.
b/ Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurders: de heer FAURE Frederic, voornoemd, en 2/ de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EMVEE INVEST”, voormeld.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-DOCS", gevestigd te 1000 Brussel,
Willem de Zwijgerstraat 27, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris René VAN DEN BERGH