Ondernemingsnr : 0477302554
Naam
(voluit) : TESA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Binnensteenweg 172
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
UITTREKSEL: aanpassing statuten
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op
20 december 2023, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“TESA INVEST”, met adres van de zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen en met ondernemingsnummer
0477.302.554.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 28
maart 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april 2002 onder
nummer 20020423-416.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 25 juli 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
9 augustus 2023 onder nummer 23379703.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december van
ieder jaar te verlengen.
Het huidige boekjaar zal eindigen op 30 juni 2024.
Voortaan zal ieder boekjaar aldus aanvangen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daarop
volgende jaar.
De algemene vergadering besluit artikel 26 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt ingevolge het voorgaande besluit vast dat de jaarlijkse gewone
algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december
om 17.00 uur.
De algemene vergadering besluit artikel 17 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
Derde besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vierde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan MOORE FINANCE & TAX, gevestigd te 1020
Brussel, Esplanade 1/96, evenals aan haar werknemers of aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-register te
verrichten.
BESLISSINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de
volgende bestuurder te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer VANDEPUTTE Stefan, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Voornoemde aangestelde gedelegeerd bestuurder is alhier vertegenwoordigd en verklaart zijn
mandaat te aanvaarden.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.