Ondernemingsnr : 0658987514
Naam
(voluit) : Bosk schrijnwerk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kroonprinsstraat 43
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
24/12/2020 (Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Gent 1 op 28 december 2020; Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34157; Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).) dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Bosk Schrijnwerk”, gevestigd te 9031 Drongen, Kroonprinsstraat 43, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Verplaatsing zetel
Aktename van de beslissing van het bestuursorgaan om de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 9850 Landegem, Vosselarestraat 71 C, en opdracht aan de
notaris om te zorgen voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “Bosk Schrijnwerk” aan
de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
« Bosk Schrijnwerk ».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten als voorwerp zowel in
binnen- als in buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:
De algemene en bijzondere aanneming en onderaanneming van alle schrijn- en timmerwerken, voor
zowel binnen als buiten in zowel hout, plastiek als aluminium als om het even welk ander materiaal;
De vervaardiging van meubelen en de handel, zowel aan-als verkoop, van hout, meubelen en
bijhorende artikelen en accessoires;
Het aankopen, verkopen, verhuren en vervreemden van bouwmaterialen en toebehoren;
Het optreden als tussenpersoon in voornoemde handelingen en in de handel in het algemeen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Het verwerven en
Luik B
aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Bijzondere bepalingen:
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.De vennootschap zal haar
voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging,
deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor. De
vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, zowel
Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp
hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te kunnen bevorderen. Dit
alles in de meest ruime zin.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen worden tweehonderdvijftig ( 250) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De effecten zijn ondeelbaar.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee
bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Ingeval er drie of meer bestuurders zijn,
dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De enige bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er
meerdere bestuurders zijn (ook in het geval van het bestaan van een college) wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door twee
bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 20:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van dat jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij zij de reservering
respectievelijk uitkering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
4. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9850 Landegem,
Vosselarestraat 71 C.
5. ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder;
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer VAN EGTEN Yann, geboren te
Hampton (Australië) op 24/12/1988, van Belgische nationaliteit, wonende te 9000 Gent, Tulpstraat
46, en de heer DE ROO Hannes, geboren te Gent op 18/12/1990, wonende te 9031 Gent, Domien
Ingelsstraat 7, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap "COMPASS CONSULTING”, met zetel te 7880 Vloesberg, Bruyère 7,
met ondernemingsnummer BE0478.188.917, RPR Henegouwen, afdeling Doornik, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Van Egten Yann, voornoemd, die aanvaardt.
    •  de commanditaire vennootschap "HannesDR", met zetel te 9031 Drongen, Kroonprinsstraat 43,
met ondernemingsnummer BE0759.889.783, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer De Roo Hannes, voornoemd, die aanvaardt.;
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
24/12/2020 (Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Gent 1 op 28 december 2020; Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34157; Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).) dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Bosk Schrijnwerk”, gevestigd te 9031 Drongen, Kroonprinsstraat 43, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Verplaatsing zetel
Aktename van de beslissing van het bestuursorgaan om de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 9850 Landegem, Vosselarestraat 71 C, en opdracht aan de
notaris om te zorgen voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “Bosk Schrijnwerk” aan
de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
« Bosk Schrijnwerk ».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten als voorwerp zowel in
binnen- als in buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:
De algemene en bijzondere aanneming en onderaanneming van alle schrijn- en timmerwerken, voor
zowel binnen als buiten in zowel hout, plastiek als aluminium als om het even welk ander materiaal;
De vervaardiging van meubelen en de handel, zowel aan-als verkoop, van hout, meubelen en
bijhorende artikelen en accessoires;
Het aankopen, verkopen, verhuren en vervreemden van bouwmaterialen en toebehoren;
Het optreden als tussenpersoon in voornoemde handelingen en in de handel in het algemeen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Het verwerven en
aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Bijzondere bepalingen:
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.De vennootschap zal haar
voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging,
deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor. De
vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, zowel
Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp
hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te kunnen bevorderen. Dit
alles in de meest ruime zin.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen worden tweehonderdvijftig ( 250) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De effecten zijn ondeelbaar.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee
bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Ingeval er drie of meer bestuurders zijn,
dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De enige bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er
meerdere bestuurders zijn (ook in het geval van het bestaan van een college) wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door twee
bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 20:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van dat jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij zij de reservering
respectievelijk uitkering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
4. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9850 Landegem,
Vosselarestraat 71 C.
5. ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder;
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer VAN EGTEN Yann, geboren te
Hampton (Australië) op 24/12/1988, van Belgische nationaliteit, wonende te 9000 Gent, Tulpstraat
46, en de heer DE ROO Hannes, geboren te Gent op 18/12/1990, wonende te 9031 Gent, Domien
Ingelsstraat 7, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap "COMPASS CONSULTING”, met zetel te 7880 Vloesberg, Bruyère 7,
met ondernemingsnummer BE0478.188.917, RPR Henegouwen, afdeling Doornik, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Van Egten Yann, voornoemd, die aanvaardt.
    •  de commanditaire vennootschap "HannesDR", met zetel te 9031 Drongen, Kroonprinsstraat 43,
met ondernemingsnummer BE0759.889.783, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer De Roo Hannes, voornoemd, die aanvaardt.;
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.