Unternehmensnr. :
0434331455
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : D.H.V.D.
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Aktiengesellschaft
Sitz :
(volständige adresse)
Raerener Strasse 22
4731 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
KAPITAL, AKTIEN
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Antoine RIJCKAERT, in Eupen, Vervieserstraße, 10, am 30.
Mai 2018, vor Registrierung (art 173, 1bis des Registrierungsgesetzbuches) gehen folgende
Beschlüsse hervor :
ERSTER BESCHLUSS : HERABSETZUNG DES KAPITALS
Die Generalversammlung stellt fest dass, bei der Generalversammlung von 27. März 2014,
irrtümlicherweise festgestellt wurde, dass 965 neue Aktien geschaffen wurden, obwohl 966 neue
Aktien neugeschaffen worden sind. Demzufolge ist sich das Kapital durch 1.466 Aktien vertreten.
Die Generalversammlung bestätigt, dass die augenblicklichen tausendvierhundertsechsundsechzig
(1.466) Namensaktien, vollständig freigemacht worden sind.
Nachdem der unterzeichnende Notar die Erschienenen über den Inhalt der Artikel 612 und 613 des
Gesetzbuches über Gesellschaften in Kenntnis gesetzt hat, beschließt die Generalversammlung
einstimmig das Gesellschaftskapital um einhundertvierundvierzigtausend Euro (144.000,00 €) zu
vermindern und somit von zweihundertsechstausend Euro (206.000,00 €) auf
zweiundsechzigtausend Euro (62.000,00 €) zu bringen und dies:
- mittels Annullierung der neunhundertsechsundsechzig (966) Aktien, die am 27. März 2014 im
Rahmen der vorerwähnten Kapitalerhöhung neu geschaffen wurden,
und
- durch Rückzahlung an die Aktionäre, die augenblicklich Inhaber dieser Aktien sind.
 
Die Rückzahlung an die Aktionäre geschieht ausschließlich durch Entnahme aus dem am 27. März
2014 freigemachten Kapital (im Rahmen des Artikels 537 CIR).
 
Für so viel als nötig und in Übereinstimmung mit Artikel 613 des Gesetzbu-ches über Gesellschaften
stellt die Generalver-sammlung fest, dass die vorstehend festgelegte Rückzahlung erst zwei Monate
nach Veröffentli-chung des gegenwärtigen Protokolls im Belgischen Stattblatt erfolgen kann.
 
Diesbezüglich werden der Geschäftsführung sämtliche Befugnisse zur Zahlung des entsprechenden
Betrages übertragen.
 
ZWEITER BESCHLUSS : ANPASSUNG DER STATUTEN
Im Rahmen der vorstehenden Kapitalherabsetzung, beschließt die General-versammlung den Artikel
5 der Statuten zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen:
„ARTIKEL 5.
Das Gesellschaftskapital wird festgesetzt auf zweiundsechzigtausend Euro (62.000,00 €). Es zerfällt
in fünfhundert (500) Gesellschaftsaktien, ohne Nennwert. Jede Aktie entspricht einem/fünfhundertstel
(1/500stel) des Gesellschaftsver-mögens.
Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und vollständig freigemacht.
Im Falle der Kapitalerhöhung durch Bareinlagen wird das durch Artikel 592 bis 599 des
Gesetzbuches über Gesellschaften vorgesehene Vorzugsrecht Anwendung finden.“.
 
Teil B
Die Generalversammlung erklärt ausdrücklich, dass die Anpassung des Artikels 5 der Statuten der
aufschiebenden Bedingung der effektiven Realisierung der Kapitalherabsetzung unterliegt, das heißt
der Rückzahlung an die Aktionäre gemäß den Bedingungen des Artikels 613 des Gesetzbuches über
Gesellschaften.
 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Ferner erteilt die Generalversammlung der Geschäftsführung Vollmacht, um die entsprechende
Koordinierung der Statuten zu erstellen.
Für gleichlautenden analytischen Auszug
Antoine RIJCKAERT, Notar.
Wurden auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung mit den Anlagen
sowie die Koordinierung der Statuten.