Ondernemingsnr : 0474240918
Naam
(voluit) : ANLUMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Maaldersstraat 80 bus 1
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Heden, op 8 februari 2023 om 16.00 uur wordt te Geel, Antwerpseweg 8B de bijzondere algemene
vergadering gehouden van de vennoten van de Vennootschap Onder Firma "Anluma", met zetel te
2400 Mol, Maaldersstraat 80 bus 1, met ondernemingsnummer 0474.240.918 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, nog te registreren. De buitengewone algemene vergadering heeft onder meer
volgende besluiten genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
besluit: Wijziging van het aantal aandelen van de vennootschap.
De vergadering beslist om het totaal aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van tien (10)
aandelen naar honderd (100) aandelen.
Eén (1) oud aandeel wordt omgeruild tegen tien (10) nieuwe aandelen.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.
Ingevolge deze wijziging behoren de honderd aandelen in volgende verhouding toe:
[…]
De vergadering beslist om artikel 5, tweede lid van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/ honderdste (1/100ste) van dit vermogen vertegenwoordigen.”
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
rechtsvorm — benaming
De vennootschap is een vennootschap onder firma en draagt de benaming "Anluma”.
duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, en fiscale of sociale
aangelegenheden; management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen (coördinatie);
holdingactiviteiten; beheer van het eigen patrimonium en het patrimonium van derden,
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland,
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in, andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig, of
verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen, verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, al dan
niet vennoten.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van
duur.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet,
vallen onder zijn bevoegdheid.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.
Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, dienen zij hun machten gezamenlijk uit te oefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten en dienen zij jegens derden en in rechte
eveneens gezamenlijk te handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.
boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
algemene vergadering
Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering - jaarvergadering -
genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur, in
de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats
aangewezen in de uitnodigingen.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerders. De oproepingen
Luik B
geschieden bij aangetekende brief, gewone brief of email, toegezonden aan de vennoten minstens
acht dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming
overeenkomstig de artikelen 489 en volgende Burgerlijk Wetboek.
aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering
overeenkomstig artikelen 13 en 14.
ontbinding en vereffening
§1.       De algemene vergadering regelt de wijze van de ontbinding en de vereffening bij de
meerderheid zoals bepaald in de wet. De vereffenaars worden benoemd door de algemene
vergadering, die de machten van de vereffenaars en desgevallend de bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter
bevestiging of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§2.       In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
besluit: bevestiging van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol, Maaldersstraat 80 bus
1.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“RSM InterFiduciaire”, besloten vennootschap, kantoorhoudende te 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
Lozenberg 22 b3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Bijzondere volmacht wordt ook verleend aan de BV “RSM InterFiduciaire”, te 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, Lozenberg 22 b3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om het
register van aandelen / E-stox / UBO aan te passen conform de genomen beslissingen.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - kopie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.