Ondernemingsnr : 1017737658
Naam
(voluit) : Navilink Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rodebeukendreef 5A
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 16 januari 2025, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Voorgaande verslagen
a) Verslag opgesteld door de besloten vennootschap “VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 2240
Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) Bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de verhoging van het kapitaal door
inbreng in natura, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt
afgeweken.
2. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met  vijfhonderdachtenvijftigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 558.750,00) om het van honderdéénennegentigduizend
tweehonderdvijftig euro (€ 191.250,00) te brengen op  zevenhonderdvijftigduizend euro (€
750.000,00) door de creatie van  vijfhonderdachtenvijftigduizend zevenhonderdvijftig (558.750)
nieuwe aandelen, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn als aan de bestaande
aandelen, met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderdvijftigduizendste van het kapitaal, en die
zullen delen in het resultaat vanaf heden.
Op deze  vijfhonderdachtenvijftigduizend zevenhonderdvijftig (558.750) nieuwe aandelen zal worden
ingeschreven door inbreng van schuldvorderingen in rekening-courant door 1) N3X Investments, 2)
ATventures en 3) Wartel Philippe BV, in totaal ten bedrage van vijfhonderdachtenvijftigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 558.750,00), tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel.
3. Inbreng - volstorting - vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het kapitaal -
Vergoeding.
4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing als volgt:
- Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftigduizend (750.000) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 750.000, met een fractiewaarde
van één/zevenhonderdvijftigduizendste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent.
- Artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens anders bepaald in een tussen de aandeelhouders van de vennootschap
gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
- Artikel 13 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 13.1: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13.2: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13.3: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 13.4: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is behoudens anders bepaald in een tussen de aandeelhouders
van de vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen behoudens
anders bepaald in een tussen de aandeelhouders van de vennootschap gesloten
aandeelhoudersovereenkomst. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 13.5: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
- Artikel 14 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Artikel 15 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 16 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, behoudens anders bepaald in een tussen de aandeelhouders van de
vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
- Artikel 17 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
- Artikel 27 wordt vervangen door volgende tekst
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens anders bepaald in een tussen de aandeelhouders van de vennootschap gesloten
aandeelhoudersovereenkomst (zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de wettelijke
bepalingen ter zake van dwingend recht), worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist om drie niet-statutaire bestuurders te benoemen, met name:
- N3X Investments NV, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22 2, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Tom Hendrickx, wonende te Nachtegalenlei 31, 2900 Schoten;
- ATventures BV, met zetel te 3090 Overijse, Bremlaan 50, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Jan Van der Beke, wonende te Bremlaan 50, 3090 Overijse;
- Wartel Philippe BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 259 5, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Philippe Wartel, wonende te Mechelsesteenweg 259, 2018 Antwerpen.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers en dat zij vanaf het ogenblik
van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen
van de statuten en de wet.
De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De drie bestuurders en de reeds benoemde bestuurder samen vormen de raad van bestuur van de
vennootschap.
7.Vaststelling zetel: 9050 Gent, Rodebeukendreef 5/A.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL