Ondernemingsnr : 0632926285
Naam
(voluit) : Bureau 9000
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Edestraat 8 bus A
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, met standplaats te Merelbeke, verleden op
vierentwintig juni tweeduizend negentien, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor
registratie met het oog op de neerlegging ter griffie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van zevenduizend
vierhonderd drieënzeventgi euro achtenzestig cent (€ 7.473,68), om het kapitaal te brengen van
honderd tweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00) op honderd negenenveertigduizend vierhonderd
drieënzeventig euro achtenzestig cent (€ 149.473,68), door de creatie van acht (8) nieuwe aandelen
zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap
vanaf hun creatie.
Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari van negenhonderd vierendertig euro
éénentwintig cent (€ 934,21) per aandeel.
Dit bedrag van de kapitaalverhoging is te verhogen met een uitgiftepremie van vierduizend
vijfenzestig euro negenenzeventig cent (€ 4.065,79) per aandeel.
Aldus is de inschrijvingsprijs van alle aandelen in globaliteit vastgesteld op vijfduizend euro (€
5.000,00) per aandeel.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze nieuwe aandelen worden
geheel volgestort op het ogenblik van inschrijving.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT - Afwijzing van het voorkeurrecht
De huidige aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, beslissen onherroepelijk en volledig
af te zien van het voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging,
zoals voorzien in artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, en dit, met
toepassing van de artikelen 596 tot en met 598, uitsluitend ten voordele van de heer Wilfried Maes,
de heer Peter Maes, de heer Patrick Martens, mevrouw Melanie Quipor, allen hierna vermeld.
Deze stellen voor allen in te schrijven op alle nieuwe aandelen.
Bovendien zien de huidige aandeelhouders/vennoten uitdrukkelijk en definitief af van de termijn van
vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 593 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
DERDE BESLUIT - Inschrijving en volstorting
Is hier tussengekomen :
1/de heer MAES Wilfried, voornoemd
2/de heer MAES Peter, voornoemd
3/De heer MARTENS Patrick Bernard Suzanne, geboren te Brugge op tien april negentienhonderd
tweeënzestig, rijksregisternummer 620410-021.39, echtgenoot van mevrouw Maidana Efren,
wonende te 8200 Brugge, Singel 1.
Luik B
Gehuwd te Brugge op één juli tweeduizend en zes, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
huwelijkscontract, gewijzigd doch niet wat het stelsel betreft ingevolge akte verleden voor notaris
bernard Maertens, te Brugge op zesentwintig oktober tweeduizend zestien.
4/Mevrouw QUIPOR Melanie, voornoemd.
Allen hier vertegenwoordigd door de heer Jozef Mees, ingevolge onderhandse volmacht, hier aan
gehecht.
Die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat,
verklaren volledig kennis te hebben gekregen van de statuten en van de financiële toestand van
deze vennootschap.
Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven als volgt:
1/De heer Wilfried Maes op één (1) nieuw aandeel, tegen een globale prijs van vijfduizend euro (€
5.000,00), met name negenhonderd vierendertig euro éénentwintig cent (934,21) kapitaal (pari) en
vierduizend vijfenzestig euro negenenzeventig cent (€ 4.065,79) uitgiftepremie,
2/De heer Peter Maes, op drie (3) nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van vijftienduizend euro
(€ 15.000,00), met name tweeduizend achthonderd en twee euro drieënzestig cent (2.802,63)
kapitaal (pari) en twaalfduizend honderd zevenennegentig euro zevenendertig cent (€ 12.197,37)
uitgiftepremie,
3/De heer Patrick Martens, op twee (2) nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van tienduizend
euro (€ 10.000,00), met name duizend achthonderd achtenzestig euro tweeënveertig cent (€
1.868,42) kapitaal (pari) en achtduizend honderd éénendertig euro achtenvijftig cent (€ 8.131,58)
uitgiftepremie
4/Mevrouw Melanie Quipor, op twee (2) nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van tienduizend
euro (€ 10.000,00), met name duizend achthonderd achtenzestig euro tweeënveertig cent (€
1.868,42) kapitaal (pari) en achtduizend honderd éénendertig euro achtenvijftig cent (€ 8.131,58)
uitgiftepremie
derwijze dat het geheel van deze aandelen de kapitaalverhoging vertegenwoordigt.
De intekenaars verklaren, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de aandelen
waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting in contanten op rekeningnummer BE51
3631 8665 9362, geopend op naam van de vennootschap bij de ING bank.
Heden beschikt de vennootschap aldus ten gevolge van de kapitaalverhoging over de som van
veertigduizend euro (€ 40.000,00).
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd negenenveertigduizend
vierhonderd drieënzeventig euro achtenzestig cent (€ 149.473,68) en is vertegenwoordigd door
honderd zestig (160) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT - Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij
veertigduizend euro (€ 40.000,00), en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij zevenduizend
vierhonderd drieënzeventig euro achtenzestig cent (€ 7.473,68), verschil dat aldus
tweeëndertigduizend vijfhonderd zesentwintig euro tweeëndertig cent (€ 32.526,32) bedraagt, te
boeken op de rekening “ Uitgiftepremie ” ;
Deze rekening “ uitgiftepremie ” blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg
uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de
voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT – kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen tot beloop van tweeëndertigduizend vijfhonderd
zesentwintig euro tweeëndertig cent (€ 32.526,32) om het kapitaal te brengen van honderd
negenenveertigduizend vierhonderd drieënzeventig euro achtenzestig cent (€ 149.473,68) tot
honderd tweeëntachtigduizend euro (€ 182.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door
incorporatie in het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie voor een bedrag van
tweeëndertigduizend vijfhonderd zesentwintig euro tweeëndertig cent (€ 32.526,32)
ZEVENDE BESLUIT – onderwerping aan het WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
ACHTSTE BESLUIT – aanname van de rechtsvorm van de besloten vennootschap
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van honderd
tweeëntachtigduizend euro (€ 182.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten
bedrage van duizend zeshonderd en elf euro achtenzestig cent (€1.611,68), hetzij samen honderd
drieëntachtigduizend zeshonderd en elf euro achtenzestig cent (€ 183.611,68), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
NEGENDE BESLUIT – aanname van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Bureau 9000 ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in
België als in het buitenland :
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- human resources en alle aanverwante activiteiten;
- ingenieur- en studiebureau;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- alle activiteiten van groot- detailhandel, import en export van alle soorten goederen,
machines en materialen;
- de handel, fabricage, lassen en bewerken, alsmede van groot- en kleinhandel, de import en export
van allerhande metalen;
- het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, in- en,uitvoeren van alle
goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband
houden met het haar doel.
- huur en verhuur, vervaardiging installatie van elektrische apparatuur, domotica en aanverwanten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft eveneens tot doel :
02.10 Bosbouw
02.100
02.20 Exploitatie van bossen
02.200
02.40 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
02.400
03.21 Mariene aquacultuur
03.210
03.22 Aquacultuur in zoet water
03.220
18.20 Reproductie van opgenomen media
18.200
26.11 Vervaardiging van elektronische onderdelen
26.110
Luik B
26.12 Vervaardiging van elektronische printplaten
26120
26.20 Vervaardiging van computers en randapparatuur
26.200
26.30 Vervaardiging van communicatieapparatuur
26.300
26.40 Vervaardiging van consumentenelektronica
26.400
26.51 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
26.510
27.11 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en
transformatoren
27.110
27.12 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
27.120
27.20 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
27.200
27.31 Vervaardiging van kabels van optische vezels
27.310
27.32 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
27.320
27.33 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke
27.330
27.401 Vervaardiging van lampen
27.402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten
27.900 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
28.110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen,
motorvoertuigen en bromfietsen
28.120 Vervaardiging van hydraulische apparatuur
28.130 Vervaardiging van andere pompen en compressoren
28.140 Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen
28.150 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
30.300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
30.110 Bouw van schepen en drijvend materieel
30.120 Bouw van plezier- en sportvaartuigen
32.400 Vervaardiging van spellen en speelgoed
33.110 Reparatie van producten van metaal
33.120 Reparatie van machines
33.130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33.140 Reparatie van elektrische apparatuur
33.150 Reparatie en onderhoud van schepen
33.160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
33.170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
33.190 Reparatie van andere apparatuur
33.200 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
35.110 Productie van elektriciteit
35.120 Transmissie van elektriciteit
35.130 Distributie van elektriciteit
35.140 Handel in elektriciteit
35.300 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
36.000 Winning, behandeling en distributie van water
37.000 Afvalwaterafvoer
38.310 Sloop van wrakken
38.321 Sorteren van ongevaarlijk afval
38.322 Terugwinning van metaalafval
38.323 Terugwinning van inerte afvalstoffen
38.329 Terugwinning van overig gesorteerd afval
39.000 Sanering en ander afvalbeheer
41.101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
41.102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
41.201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
41.202 Algemene bouw van kantoorgebouwen
41.203 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Luik B
42.220 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
42.211 Bouw van water- en gasdistributienetten
42.212 Bouw van rioleringen
42.219 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, niet eerder genoemd
43.110 Slopen
43.120 Bouwrijp maken van terreinen
43.130 Proefboren en boren
43.211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43.212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
43.221 Loodgieterswerk
43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
43.291 Isolatiewerkzaamheden
43.299 Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd
43.310 Stukadoorswerk
43.320 Schrijnwerk
43.331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
43.332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
43.333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
43.341 Schilderen van gebouwen
43.342 Schilderen van civieltechnische werken
43.343 Glaszetten
43.390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
43.910 Dakwerkzaamheden
43.991 Waterdichtingswerken van muren
43.992 Gevelreiniging
43.993 Bouw van sierschouwen en open haarden
43.994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken
43.995 Restaureren van bouwwerken
43.996 Chapewerken
43.999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45.20 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
45.11 Handel in auto’s en lichte bestelwagens (3,5 ton)
45.19 Handel in andere motorvoertuigen
45.31 Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45.32 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
46.11 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en
halffabrikaten
46.12 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
46.13 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
46.14 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen
46.15 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
46.16 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
46.17 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
46.18 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
46.19 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
46.21 Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en veevoeders
46.22 Groothandel in bloemen en planten
46.23 Groothandel in levende dieren
46.24 Groothandel in huiden, vellen en leer
46.33 Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten
46.34 Groothandel in dranken
46.36 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
46.43 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
46.47 Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur
46.51 Groothandel in computers, randapparatuur en software
46.52 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
46.61 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
46.62 Groothandel in gereedschapswerktuigen
46.65 Groothandel in kantoormeubelen
46.66 Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden
46.69 Groothandel in andere machines en werktuigen
46.71 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Luik B
46.72 Groothandel in metalen en metaalertsen
46.73 Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
46.74 Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
46.75 Groothandel in chemische producten
46.76 Groothandel in andere intermediaire producten
46.77 Groothandel in afval en schroot
46.90 Niet-gespecialiseerde groothandel
47.41 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
47.42 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
47.43 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
47.91 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
47.99 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
49.31 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
49.32 Exploitatie van taxi’s
49.39 Overig personenvervoer te land, niet eerder genoemd
49.41 Goederenvervoer over de weg
49.42 Verhuisbedrijven
50.10 Personenvervoer over zee- en kustwateren
50.20 Goederenvervoer over zee- en kustwateren
50.30 Personenvervoer over binnenwateren
50.40 Goederenvervoer over binnenwateren
51.10 Personenvervoer door de lucht
51.21 Goederenvervoer door de lucht
51.22 Ruimtevaart
55.10 Hotels en dergelijke accommodatie
55.20 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
55.30 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
55.90 Overige accommodatie
56.10 Restaurants en mobiele eetgelegenheden
56.21 Catering
56.29 Overige eetgelegenheden
56.30 Drinkgelegenheden
59.11 Productie van films en video- en televisieprogramma’s
59.12 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie
59.13 Distributie van films en video- en televisieprogramma’s
59.14 Vertoning van films
59.20 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
61.10 Draadgebonden telecommunicatie
61.20 Draadloze telecommunicatie
61.30 Telecommunicatie via satelliet
61.90 Overige telecommunicatie
62.01 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
62.02 Computerconsultancy-activiteiten
62.03 Beheer van computerfaciliteiten
62.09 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
63.11 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
63.12 Webportalen
63.91 Persagentschappen
63.99 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd
64.20 Holdings
64.30 Beleggingstrusts en –fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
64.91 Financiële lease
64.92 Overige kredietverstrekking
64.99 Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, niet eerder
genoemd
65.11 Levensverzekeringen
65.12 Niet-levensverzekeringen
65.20 Herverzekeringen
65.30 Pensioenfondsen
66.11 Beheer van financiële markten
66.12 Effecten- en goederenhandel
66.19 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief
verzekeringen en pensioenfondsen
Luik B
66.21 Risicoanalisten en schadetaxateurs
66.22 Verzekeringsagenten en -makelaars
66.29 Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
66.30 Vermogensbeheer
68.10 Handel in eigen onroerend goed
68.20 Verhuur en exploitatie van eigen geleasd onroerend goed
68.31 Bemiddeling in onroerend goed
68.32 Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
70.10 Activiteiten van hoofdkantoren
70.21 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
70.22 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
71.11 Architecten
71.20 Technische testen en toetsen
73.11 Reclamebureaus
73.12 Mediarepresentatie
74.10 Gespecialiseerde designers
74.20 Fotografen
74.90 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, niet eerder genoemd
77.11 Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (kleiner dan 3,5 ton)
77.12 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
77.22 Verhuur van videobanden, dvd’s en cd’s
77.29 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
77.31 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
77.32 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw
77.33 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
77.34 Verhuur en lease van schepen
77.35 Verhuur en lease van luchtvaartuigen
77.39 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, niet
eerder genoemd
78.10 Arbeidsbemiddeling
78.20 Uitzendbureaus
78.30 Andere vormen van arbeidsbemiddeling
79.11 Reisbureaus
79.12 Reisorganisatoren
79.90 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
80.10 Particuliere beveiliging
80.20 Diensten in verband met beveiligingssystemen
80.30 Opsporingsdiensten
81.30 Landschapsverzorging
82.11 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
82.19 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren
82.20 Callcenters
82.30 Organisatie van congressen en beurzen
85.53 Autorijscholen en vlieg- en vaaronderricht
85.60 Onderwijsondersteunende activiteiten
95.11 Reparatie van computers en randapparatuur
95.12 Reparatie van communicatieapparatuur
95.21 Reparatie van consumentenelektronica
95.22 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
95.29 Reparatie van andere consumentenartikelen
96.03 Begrafeniswezen
96.04 Sauna’s, solaria, baden enzovoort.
De verwerving, inbreng, ruiling, aankoop, verkoop, beheer van aandelenparticipaties, financieel vast
actief en/of geldbeleggingen, alsook het participeren in andere bedrijven, handelszaken,
projectvennootschappen, joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng,
overname, fusie, splitsing, inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen
nemen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de
vennootschap, in het algemeen genoemd holdingactiviteiten;
De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing
nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
Luik B
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot o.m. het
management van vennootschappen, elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder
fusies, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van
aandelen of handelsfondsen, beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement,
investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en
producten (hierna algemeen genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit
gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies,
onderricht enzovoort;
Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”;
De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
vennootschap;
het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
Kopen en/of huren van onroerend goed met onder andere als doel deze ter beschikking te stellen
aan de bedrijfsleider(s) als (deel) vergoeding voor hun mandaat;
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in
het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt
met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zestig (160) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
Luik B
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd
drieëntachtigduizend zeshonderd en elf euro achtenzestig cent (€ 183.611,68).
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
Luik B
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TIENDE BESLUIT - coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT - benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Jozef Mees, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWAALFDE BESLUIT – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth, Ten
Edestraat 8A
---voor ontledend uittreksel---
Elke Vandekerckhove
Notaris
worden hiermee tegelijk neergelegd:
- expeditie van de akte.