N° d'entreprise : 0460946968
Nom
(en entier) : EUBELIUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 99
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Op heden, zes november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EUBELIUS", waarvan de
zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Louizalaan 99, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
 
(…)
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2024, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
juncto artikel 41, §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van
het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege
en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het
kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “EUBELIUS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar een andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement
Brussel bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, welk besluit zal worden gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is de uitoefening van het beroep van advocaat, de activiteit van
arbiter, van raadsman en van vertegenwoordiger in rechte.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van dit voorwerp, daaronder onder meer onroerende goederen verwerven, alle
investeringen verrichten om de vennootschap de middelen te bezorgen die noodzakelijk zijn voor het
verrichten van voornoemde activiteiten, alle samenwerkingsverbanden aangaan of deelnemen in
eender welke vorm van groepering die van aard is om de nationale of internationale praktijk van de
vennootschap verder te ontwikkelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen
volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierentwintigduizend (24.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. – BESTUUR
Artikel 13. Samenstelling en bevoegdheden van de raad van bestuur - Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
drie leden, verkozen door de algemene vergadering van aandeelhouders. De bestuurder, of indien
het een rechtspersoon betreft, zijn vaste vertegenwoordiger, dient ingeschreven te zijn op het tableau
van de Orde van Advocaten van een Belgische of buitenlandse balie. Verlies van deze hoedanigheid
leidt van rechtswege tot het einde van het bestuursmandaat.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden, uitgezonderd deze waarvoor
volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Hij kan tevens het intern
reglement ter aanvulling van de statuten vaststellen en wijzigen, onder meer voor wat betreft de
betrekkingen tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, met inbegrip van de voorwaarden
voor de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders en de kaderafspraken inzake de betrekkingen
tussen de vennootschap en haar bestuurders.
Behoudens eventuele bijzondere machtendelegaties verleend door de raad van bestuur, of, binnen
de grenzen van zijn bevoegdheid, het managementcomité, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd in de akten en in rechte door één bestuurder die tevens lid is van het
managementcomité.
(…)
TITEL VI. – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering beschikt over de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen of deze statuten haar toekennen.
De algemene vergadering kan wijzigingen aanbrengen aan de statuten en aan het voorwerp; zij kan
de vennootschap omvormen, laten deelnemen aan een fusie of een splitsing.
Artikel 18. Organisatie van de algemene vergadering
De algemene vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur door
eenvoudige brief of e-mail waarin de agenda wordt vermeld, en die wordt gericht aan de
aandeelhouders vijftien dagen vóór de datum waarop de vergadering plaatsvindt.
Een algemene vergadering moet elk jaar worden samengeroepen om plaats te vinden op de tweede
maandag van de maand juni, om negentien uur, om te beraadslagen over de jaarrekeningen om
kwijting te verlenen aan de aandeelhouders-bestuurders en aan de commissaris. Indien voornoemde
datum op een feestdag valt, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. De voorzitter van de raad van bestuur kan eveneens een buitengewone algemene
vergadering samenroepen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die
wordt aangeduid in het bericht van oproeping.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in diens
afwezigheid, door de oudste onder de aandeelhouders.
De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 20. Stemrecht
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering een aantal stemmen uitbrengen dat gelijk is
aan het aantal aandelen dat in zijn of haar bezit is, onverminderd hetgeen dienaangaande in de
statuten en/of het intern reglement is bepaald.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 24. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het intern reglement kan een beleid inzake winstverdeling bepalen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris