Ondernemingsnr : 0829491936
Naam
(voluit) : Logi-Technic Oil & Gas
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijnkaai 100 bus C14
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Logi-Technic Oil & Gas",
waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 100, bus C14, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP — DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming : "Logi-Technic Oil & Gas".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of
agentschappen oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit in de meest uitgebreide zin:
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- Onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Onderneming voor het verwezenlijken van bovengrondse hoogspanningsleidingen;
 - Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties;
- Het kopen, verkopen, herstellen en plaatsen van allerhande elektrische, pneumatische,
hydraulische toestellen, voertuigen, installaties en gereedschappen, zowel voor particulier gebruik als
voor de industrie en scheepsvaart;
- Het wikkelen of herwikkelen van spoelen en motoren;
- Elektrotechnische installaties. Het uitvoeren van alle elektrotechnische werkzaamheden in al zijn
toepassingen;
- Het beheer en de bewaking van alle technische en elektrische uitrustingen en installaties;
- Organisatie en sponsoring van diverse events, met het oog op naambekendheid, klantenwerving of
enig ander commercieel doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel
direct als indirect, kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
kan en mag zich in het kader van voormelde voorwerp, bezig houden met:
- Technisch advies en geleiding van installaties;
- Groot-en kleinhandel van machines en technisch materieel;
- De productie van machines en technisch materieel; - Het onderhoud van machines en technisch
materieel;
- Het opleiden van personeel;
 - Het ter beschikking stellen van personen met het oog op de begeleiding, de plaatsing, het
onderhoud en het opstarten van allerhande (technische) installaties;
- Elektro-bobinage;
- Herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid en de olie – en gasindustrie;
- Herstelling van en plaatsen van pneumatische toestellen en installaties;
- Herstellen van en plaatsen van hydraulische toestellen en installaties; - Elektronische uitrusting
hoog-en industriële frequenties;
- Uitrusting van voedingsstations.
- Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
- Het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels;
- Het schilderen van gebouwen;
- Industriële schilderwerken;
- De installatie en uitrusting van kunstwerken en industriële mechanica;
- De fabricage en plaatsen van hef- en transporttoestellen;
- De fabricage van materieel voor het overseinen met draaggolf, voor individuele elektronica en
materieel voor het aanwenden van vlakstroom;
- Het lassen van diverse kabels en leidingen;
- De uitvoering en ingebruikstelling van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;
- De fabricage van radio-en televisieontvangsttoestellen en onderdelen, evenals de assemblage en
installatie van de voormelde toestellen en onderdelen; - De uitbating van kantoren voor
mechanografische werken;
- Vervaardigen van micro-processors, micro-computers en software programma’s;
- Vervaardigen van opmetingstoestellen en van industriële meet- en controletoestellen; - Installatie
van micro-processors, micro-computers en software programma’s;
- Het schrijven van software. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. In het
algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
of uit te breiden. Zij kan alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen aankopen,
in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. Zo kan zij zich tevens borg stellen voor financiële
instellingen. De vennootschap mag onder andere ieder van dezer daden stellen, ook in naam en voor
rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber,
commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke naam. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan door middel van inschrijvingen,
participatie in kapitaal, associatie, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst
of afspraak deelnemen in, voorschotten toestaan aan, kredieten verlenen aan en er waarborgen,
zowel persoonlijke als zakelijke, voor verstrekken, en dit aan alle andere Belgische of buitenlandse
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig is, analoog,
samenhangend of slechts nuttig kan zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp (geheel of
gedeeltelijk). Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij kan ook functies van
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen opnemen en uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland
op alle wijzen en manier die zij het best geschikt acht. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid
om het voorwerp te interpreteren, zoals zij noodzakelijk acht, voor de meest gunstige uitbating van
de onderneming.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - EFFECTEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR).
Het is verdeeld in duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk een/duizend tweehonderd dertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te alien tijde kan
worden herroepen. De aandeelhouders benoemen onder de bestuurders steeds een A-bestuurder.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur benoemt de A-bestuurder als voorzitter.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders of bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij indivdiueel, dan wel gezamenlijk
of als college optreden.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“dagelijks bestuurder”, “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in artikel 9, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
(a)  met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren:
door twee bestuurders, waaronder steeds de A-bestuurder, gezamenlijk handelend;
(b)  met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door (een) gevolmachtigde(n) tot
dit bestuur, individueel handelend;
(c)  voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door de raad van bestuur als gevolmachtigden. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 13. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BIJZONDERE EN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van mei om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
een/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
bepaald in de toepasselijke wetgeving en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op een stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
 De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN -
WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op een en dertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de wettelijke
voorwaarden.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Benoeming tot A- bestuurder.
In toepassing van artikel 8 van de statuten, duidt de vergadering haar bestuurder House of HR NV,
met zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder nummer 0643.887.978, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Rika Camilla Alice Coppens, aan als A-bestuurder van de Vennootschap voor de
duurtijd van haar mandaat als bestuurder.
DERDE BESLISSING: Bevestiging van herbenoeming commissaris.
De vergadering herbevestigt haar beslissing genomen op 20 mei 2023 om de commissaris van de
Vennootschap, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling
Kortrijk) onder nummer 0433.608.707, te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, die zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026. De commissaris zal voor de
uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd worden door de heer Chris De Keyser en de heer
Mathias Roef.
Zijn bezoldiging bedraagt 4.000 euro per jaar (excl. BTW), gekoppeld aan de index der
consumptieprijzen.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Gert-Jan Audoore en mevrouw Daphne
Van de veire, woonstkeuze gedaan hebbende te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris