Ondernemingsnr : 0439886783
Naam
(voluit) : VERNIEUWEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 62
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 12
december 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap VERNIEUWEN, met zetel te 8300 Knokke,
Sluisstraat 62, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het voormalige werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro (18.592 €) en de voormalige wettelijke reserve van de
vennootschap, ten belope van duizend achthonderd negenenvijftig euro (1.859 €), hetzij te samen
twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro (20.451 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit
a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp verleent de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de wijziging van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de
uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door
de tekst te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als in naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Specifieke activiteit
- de bouw van alle soorten residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en niet-residentiële gebouwen;
- verstrekken van artistiek en/of binnenhuisadvies;
- handel in roerende en onroerende goederen;
- projectontwikkelaar, verbouwingswerken, grondwerken, draineringswerken, afbraakwerken,
dakwerken, stellingbouw, centrale verwarming, gasverwarmingen, isolatiewerken, ijzerwerken,
metalen luiken, metalen schrijnwerk, voegwerken en reinigen van gevels, daken en schoorstenen,
aanleg en onderhoud van opritten, parkings, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
elektriciteitswerken, elektrotechnische installaties, elektrisch- en radio-electromateriaal,
automatisatie, onderneming voor het plaatsen en uitbaten van kabeltelevisienet, leggen en herstellen
van kabels en diverse leidingen, plaatsen, revisie en onderhoud van verlichting, drijfkracht en
telefoon;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderhoud,
renovatie, herstel, verfraaiing, vernieuwing en modernisering van alle soorten onroerende goederen.
- het verstrekken van advies en bijstand zowel technisch als administratief en commercieel voor alle
mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- horeca in de ruime zin;
- verhuur/exploitatie van vakantiewoningen, B&B’s (rechtstreeks of via tussenpersonen).
II. Holdingvennootschap
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening, participatie of op enige andere wijze
belangen nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard
is de uitoefening of de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
3. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
4. het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en
toezicht in andere ondernemingen;
5. het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of
duur, aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere
ondernemingen, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of
ondernemingen.
6. zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het
zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest
ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Patrimoniumvennootschap
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met betrekking tot onroerende/roerende
goederen en onroerende/roerende rechten, van welke aard ook, die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de
verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag in dit verband daarenboven:
1. het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
2. het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
3. de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
IV. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de
activiteiten die de vennootschap zelf voert;
3. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
coaching, technische expertise en bijstand;
4. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
5. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van algemeen bestuur, management, marketing, personeel, logistiek, administratie, organisatie,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
6. het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken; -het opzetten, leiden en-controleren van
een verkoopsorganisatie, en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management;
7. het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat
de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen mag stellen, die haar
nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of
de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake.”
Vierde besluit
De vergadering beslist ‘Artikel zes. Overdracht van aandelen.’ te wijzigen als volgt:
“§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "VERNIEUWEN". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8340 Damme, Sint-Jacobsstraat 12.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam
en rekening als in naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Specifieke activiteit
- de bouw van alle soorten residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en niet-residentiële gebouwen;
- verstrekken van artistiek en/of binnenhuisadvies;
- handel in roerende en onroerende goederen;
- projectontwikkelaar, verbouwingswerken, grondwerken, draineringswerken, afbraakwerken,
dakwerken, stellingbouw, centrale verwarming, gasverwarmingen, isolatiewerken, ijzerwerken,
metalen luiken, metalen schrijnwerk, voegwerken en reinigen van gevels, daken en schoorstenen,
aanleg en onderhoud van opritten, parkings, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
elektriciteitswerken, elektrotechnische installaties, elektrisch- en radio-electromateriaal,
automatisatie, onderneming voor het plaatsen en uitbaten van kabeltelevisienet, leggen en herstellen
van kabels en diverse leidingen, plaatsen, revisie en onderhoud van verlichting, drijfkracht en
telefoon;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderhoud,
renovatie, herstel, verfraaiing, vernieuwing en modernisering van alle soorten onroerende goederen.
- het verstrekken van advies en bijstand zowel technisch als administratief en commercieel voor alle
mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- horeca in de ruime zin;
- verhuur/exploitatie van vakantiewoningen, B&B’s (rechtstreeks of via tussenpersonen).
II. Holdingvennootschap
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening, participatie of op enige andere wijze
belangen nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard
is de uitoefening of de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
3. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
4. het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en
toezicht in andere ondernemingen;
5. het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of
duur, aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere
ondernemingen, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of
ondernemingen.
6. zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het
zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest
ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Patrimoniumvennootschap
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met betrekking tot onroerende/roerende
goederen en onroerende/roerende rechten, van welke aard ook, die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de
verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag in dit verband daarenboven:
1. het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
2. het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
3. de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
IV. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de
activiteiten die de vennootschap zelf voert;
3. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
coaching, technische expertise en bijstand;
4. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
5. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van algemeen bestuur, management, marketing, personeel, logistiek, administratie, organisatie,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
6. het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken; -het opzetten, leiden en-controleren van
een verkoopsorganisatie, en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management;
7. het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat
de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen mag stellen, die haar
nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of
de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste woensdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Zesde besluit
De vergadering beslist het mandaat van zaakvoerder, uitgeoefend door voornoemde Heer Snoeck
Ignace, als bestuurder van de vennootschap te bevestigen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Sluisstraat 62.
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden te
verplaatsen naar 8340 Damme, Sint-Jacobsstraat 12.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven
met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Frederik
Demets, Jasper Schiettecatte en Jürgen De Jonghe, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de gecoördineerde statuten en verslag van de bestuurder dd. 30 november 2023.