Ondernemingsnr : 0460094259
Naam
(voluit) : HAECAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan 19 bus B
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VANDERPLAETSEN te Lovendegem op 2
december 2019, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HAECAR, met zetel
te 9900 Eeklo, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
TWEEDE BESLUIT
Wijziging van het doel van de vennootschap door artikel 3 te vervangen met volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het uitbaten van herstelwerkplaatsen, (banden)servicestations, depannage-, takel en
pechverhelpingsdiensten, stalplaats en carwash voor alle (motor-)voertuigen.
Het uitvoeren van alle carrosserie- en herstelwerkzaamheden aan alle motorvoertuigen, de bouw,
ombouw en assemblage van personen- en bedrijfswagens, aanhangwagens en toebehoren, evenals
het verrichten van schilder- en lakwerken aan motorvoertuigen.
Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aan-
en verkoop, huren en verhuren, leasing en renting van onder meer nieuwe en tweedehandswagens,
bedrijfsvoertuigen, (mini)busjes, motorhomes, caravans, aanhangwagens, auto-onderdelen en
toebehoren. Het ter beschikking stellen van alle vervang- en vervoermiddelen.
De handel en bemiddeling in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, inclusief
tweedehandsonderdelen en –accessoires.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen en participaties, op
welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen zowel Belgische als buitenlandse.
Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de
vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot
het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
doel van de vennootschap.”
Deze beslissing wordt genomen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de
beslissing tot opt-in en van de aanpassing van de statuten die daarmee verbonden is.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierendertigduizend honderd euro (34.100,00 €), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel het volledig statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten
bedrage van vierendertigduizend honderd euro (34.100,00 €), onmiddellijk om te zetten in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
 
VIERDE BESLUIT
Schrapping van de volgende woorden in artikel 20 van de statuten: “Is tot statutair zaakvoerder
benoemd: de Heer Haeck Robert, wonend te Gent/Afsnee, Dijkweg 12.”
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HAECAR".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Zeelaan 19B.
De website van de vennootschap is www.groephaeck.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@groephaeck.be.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen
uitgegeven.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
7 a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7 b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door de meerderheid van haar leden. In afwijking hiervan kan de vennootschap
eveneens vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één
gedelegeerd bestuurder alleenhandelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het uitbaten van herstelwerkplaatsen, (banden)servicestations, depannage-, takel en
pechverhelpingsdiensten, stalplaats en carwash voor alle (motor-)voertuigen.
Het uitvoeren van alle carrosserie- en herstelwerkzaamheden aan alle motorvoertuigen, de bouw,
ombouw en assemblage van personen- en bedrijfswagens, aanhangwagens en toebehoren, evenals
het verrichten van schilder- en lakwerken aan motorvoertuigen.
Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aan-
en verkoop, huren en verhuren, leasing en renting van onder meer nieuwe en tweedehandswagens,
bedrijfsvoertuigen, (mini)busjes, motorhomes, caravans, aanhangwagens, auto-onderdelen en
toebehoren. Het ter beschikking stellen van alle vervang- en vervoermiddelen.
De handel en bemiddeling in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, inclusief
tweedehandsonderdelen en –accessoires.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen en participaties, op
welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen zowel Belgische als buitenlandse.
Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de
vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot
het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
doel van de vennootschap.
 
11.Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste zaterdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
ROHACO Comm. Venn, met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Asselsstraat 11, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0834.499.314
en alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Robert Haeck.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De naamloze vennootschap
GROEP HAECK, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0700.693.455, alhier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Robert Haeck, wonende te 9031 Gent, Drongen, Dijkweg 12.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Zeelaan
19B.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.groephaeck.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@groephaeck.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOLMACHT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten (zowel het
aanvragen, het wijzigen als het schrappen), inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan BVBA DE
DEYNE, VERHOEYE, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25 alsook aan al hun
aangestelden met recht van indeplaatsstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.