Ondernemingsnr : 0785507384
Naam
(voluit) : Einride Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 147 bus 9
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 31 maart 2023, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Einride
Belgium” heeft besloten:
Eerste besluit:
De algemene vergadering besluit om benaming van de vennootschap te wijzigen van “Einride
Belgium” naar “Einride Technologies Belgium” en bijgevolg artikel 1 van de statuten als volgt aan te
passen:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Einride Technologies Belgium ».”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig kan
worden verbonden door het optreden van ofwel:
    •  Het voltallig bestuursorgaan
    •  Twee bestuurders die samen optreden
    •  De gedelegeerd bestuurder alleen handelend
    •  De bijzondere volmachthouders
Bijgevolg wordt artikel 14 §2 van de statuten als volgt aangepast:
“Artikel 14. Bevoegdheden, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
§1. Interne bevoegdheid
De bestuurders kunnen alle handelingen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het voorwerp
uitvoeren, met uitzondering van deze die de wet en de statuten voorbehouden aan de algemene
vergadering. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, oefenen ze het bestuur
gezamenlijk uit. Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen ze
een college dat een voorzitter onder hen kiest en dat vervolgens handelt als een beraadslagende
vergadering. De bestuurders kunnen door middel van een bijzondere volmacht een deel van hun
bevoegdheden delegeren aan een bijzondere mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn dient
deze bijzondere volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders bepalen onderling de
uitoefening van hun bevoegdheden.
§2. Externe vertegenwoordiging
Alle akten die de vennootschap verbinden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, zijn
slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door het voltallig bestuursorgaan of twee bestuurders
die samen optreden of de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
De vennootschap is tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke mandataris aan wie bijzondere
volmacht wordt gegeven.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, zijnde de heer HEIMDAHL PETTERSSON
Luik B
Erik Gustav, te ontslaan.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van:
    •  De heer FALCK Robert Gustave Agner, wonende te 114 36 Stockholm (Zweden), Sturegatan 58
lgh 1104;
    •  De heer ROOZBEH Charli, wonende te 113 57 Stockholm (Zweden), Rehnsgatan 12 Igh 1101.
De aanvaarding van hun functie als bestuurders zal blijken uit de uitvoering van hun opdracht.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Vierde besluit : Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
Vijfde besluit : volmacht voor formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Erwin Simons, Gieljan Van de Velde,
Meester Robin Olivier Karpiel en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK
LLP", met kantoren te 70 Wolstraat, 1000 Brussel,  allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend, bij de Administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Daarnaast wordt ook volmacht gegeven
om de inschrijvingen te doen in het aandeelhoudersregister en deze te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht;
- de gecoördineerde statuten.