Ondernemingsnummer :
0469975490
Benaming :
(voluit) :
PARK D
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, veertien december tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Park D", waarvan de zetel
gevestigd is te 1930 Zaventem, Gateway Building Luchthaven Nationaal 1 J, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Verplaatsing maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2800 Mechelen, Begijnenweide
3. Bijgevolg beslist de vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Begijnenweide 3."
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 35 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.".
DERDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede maandag van de maand mei om negen uur dertig.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede maandag van de
maand mei om negen uur dertig."
VIERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juni 2018, af te
sluiten op 31 december 2018.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op de tweede
maandag van de maand mei 2019 om negen uur dertig.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging regeling inzake deponering van effecten.
De vergadering beslist de regeling inzake de deponering van effecten te wijzigen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het feit dat de aandelen op naam zijn zonder mogelijkheid tot
omzetting. Bijgevolg beslist de vergadering de eerste twee leden van artikel 23 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
Luik B
"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld."
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de ontbinding en vereffening om een
turboliquidatie mogelijk te maken.
De vergadering beslist de regeling inzake de ontbinding en vereffening van de Vennootschap te
wijzigen teneinde de procedure van turboliquidatie overeenkomstig artikel 184, §5 van het Wetboek
van vennootschappen mogelijk te maken. Bijgevolg beslist de vergadering artikel 41 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
" Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen."
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders, vanaf heden en voor een duur die de zes jaar
niet te boven gaat:
- de heer Tom Neyrinck wonende te Frans Reinemundlei 27, 2900 Schoten;
- de heer Eric Thoelen, wonende te Bellevuedreef 1, 2970 Schilde.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming commissaris
De vergadering beslist om te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van
3 jaar vanaf heden: Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens.
Zijn bezoldiging zal vastgesteld worden op de eerstkomende algemene vergadering.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Walter Van Den broeck, woonstkeuze
gedaan hebbende te 2800 Mechelen, Begijnenweide 3 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris