Ondernemingsnr : 0876303344
Naam
(voluit) : DV Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luipegem(BOR) 77
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING / STATUTENWIJZIGING
Statutenwijziging // Mandaten (benoeming) – Aanpassing statuten BV
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 01/02/2022  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DV
Management” BV met zetel te 2880 Bornem, Luipegem 77, met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Bestuur - Bevoegdheden - Beslissingen (intern)
Alle beslissingen dienen finaal goedgekeurd te zijn door de statutair bestuurder
14.2. Collegiaal bestuur (statutaire afwijking)
(…)
b. Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan dat beslist als college bij meerderheid van de aanwezige bestuurders. Alle
beslissingen dienen finaal goedgekeurd te zijn door de statutair bestuurder.
Besluit 2 / Benoeming - bestuurder
De vergadering benoemt tot bestuurder (gewoon bestuurder) voor onbepaalde duur:
- mevr. De Schepper Annie (bestuurder) te 3650 Dilsen-Stokkem, Rietlaan 10, die aanvaardt.
Onbezoldigd mandaat.
Besluit 3 / Aanpassen van de statuten
Machtiging aan het bestuursorgaan om de statuten aan te passen (in overeenstemming met de
genomen beslissingen); machtiging tot coördinatie van de statuten.
Besluit 4 / volmachten
1. Bestuursorgaan
1.1. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitvoering van de genomen besluiten.
1.2. De vergadering verleent daarenboven uitdrukkelijk en voor zover als nodig alle bevoegdheden
aan het bestuursorgaan van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om alle aanvullingen
of verbeteringen aan deze akte aan te brengen.
2. Notaris
2.1. De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan het notariskantoor
met het oog op de neerlegging ervan bij de Ondernemingsrechtbank.
2.2. De vergadering geeft volmacht aan de medewerkers van notaris Michel Van der Auwermeulen
met macht afzonderlijk te handelen teneinde alle verzoeken en bezwaren met betrekking tot de
registratiebelasting in te dienen.
3. Boekhouder
De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de vennootschap stellen aan de hierna
genoemde persoon als bijzondere lasthebber (lasthebber ad hoc), met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten: een erkend ondernemingsloket naar keuze aan te duiden, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie BTW te vervullen en te
Luik B
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten:
M Advisors BV met kantoor te 2850 Boom, Grote Markt 21, of door hem aangewezen persoon.
Voor beredeneerd uittreksel
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
Gelijktijdig neergelegd:
afschrift akte, coördinatie statuten