Ondernemingsnr : 0454004342
Naam
(voluit) : DIGI CLASSICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Galgenberg 15
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 8 november 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
besloten vennootschap “DIGI CLASSICS”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Galgenberg
15, ondernemingsnummer 0454.004.342, RPR Gent afdeling Gent en die volgende besluiten heeft
genomen:
WIJZIGING BENAMING
De vennootschap beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Ghent4u”.
WIJZIGING VOORWERP
Bijzonder verslag van de bestuurder
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 7 november 2023.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen om het af te stemmen op
de nieuwe activiteiten die de vennootschap ontplooit en in de toekomst nog zal ontplooien en beslist
de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten integraal te vervangen.
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat sinds 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De vergadering beslist vervolgens de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
“beschikbare eigen vermogensrekening”.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen.
INVOERING DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist de mogelijkheid van een dagelijks bestuur in te voeren.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene
vergadering toe te voegen.
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interim-dividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering beslist de huidige statutair bestuurder (voorheen ‘zaakvoerder’) vanaf heden te
ontslaan en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Ghent4u”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als tussenpersoon of als louter commissionair:
- De organisatie en uitvoering van culturele gidsbeurten;
- De compositie, het tekstontwerp en de productie van theater en muziektheater;
- De uitoefening van muzikale supervisie bij geluidsopnames, de montage, de geluidsbewerking en
de mastering van alle muziekstijlen;
- De exploitatie van muzikale supervisiediensten, zowel in de vorm van advies als uitvoering, met
inbegrip van maar niet beperkt tot het samenstellen van muziek voor audiovisuele projecten,
reclamecampagnes, films, televisieprogramma's en andere media-uitingen;
- De productie, de in- en uitvoer, de huur en verhuur, het in licentie geven en nemen en de distributie
van geluidsdragers, inclusief maar niet beperkt tot cd's, vinylplaten, downloads en streamingdiensten;
- Het verlenen van alle aanverwante diensten en activiteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het bovengenoemde voorwerp, inclusief maar niet beperkt tot het organiseren
van muziekopnamesessies, het management van artiesten en het verwerven, beheren en exploiteren
van muziek- en auteursrechten;
- Het ontwikkelen en uitvoeren van promotieactiviteiten en marketingcampagnes om producten en
diensten te promoten, inclusief het organiseren van evenementen, concerten, public relations,
reclame en andere marketing- en promotie-inspanningen.
- Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord en het
oordeelkundig uit te breiden door alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel
in roerende als onroerende goederen;
- Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, handelaar, expert, commissionair, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen en verenigingen, ongeacht hun voorwerp
en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
- Het aan- en verkopen in zowel volle eigendom, als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het
ruilen, het (doen) bouwen, het (doen) verbouwen, het onderhouden, het verhuren, het huren, het ter
beschikking stellen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen;
- De aan- en verkoop, de huur en de verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, als ook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium;
- Het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen en waarden;
- Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het ten gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en
het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of onroerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
ondernemingen;
- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde creaties, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze
rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, haar voorwerp
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren. Zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders,
aandeelhouders en derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan om het even welke roerende of onroerende goederen aankopen, verkopen,
ruilen, verhuren of in huur nemen en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten,
in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer De Winter, Robert
Elisabeth Firmin Marie, geboren te Dendermonde op 7 februari 1965.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Robert De Winter zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door mevrouw Cogghe, Leen Margriet Lydia, geboren te Roeselare
op 31 maart 1978.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee
geneeskundige attesten opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam geachte
statutaire bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is in zijn aandoening, beiden door de
opvolgende statutaire bestuurder aangeduid.
Voornoemde heer Robert De Winter geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw Leen
Cogghe om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 18: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
eerste vrijdag van de maand november om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffenaars
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Er wordt een bijzondere volmacht aan: de besloten vennootschap “REFIBO”, met zetel te 9050 Gent
(Gentbrugge), Kerkstraat 106, ondernemingsnummer 0475.280.303, wordt volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de
administratie der B.T.W. en directe belastingen en alle overige diensten van de FOD Financiën,
alsook tegenover de kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en sociale kassen,
teneinde daar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle
andere administratieve verplichtingen van de vennootschap uit te voeren met inbegrip van controles,
inregelstellingen en het afsluiten van akkoorden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.