Ondernemingsnr : 0405535026
Naam
(voluit) : DETRA TRANSPORT EN TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transvaalstraat 31
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA, op 28 september 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt hierbij haar beslissing, met eenparigheid van stemmen genomen
door de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 27 mei 2023, houdende de
herbenoeming van :
- De heer Peter Descheemaker, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Transvaalstraat 31;
- De heer Kristof Descheemaker, wonende te wonende te 8790 Waregem, Renthuisstraat 9;
- Mevrouw Muriel Ragolle, wonende te wonende te 8790 Waregem, Renthuisstraat 9;
tot bestuurders van de vennootschap, voor een duur van zes jaar met ingang vanaf 27 mei 2023.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
verder aan te houden en het monistisch bestuursmodel (raad van bestuur) aan te nemen.
DERDE BESLUIT
A) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan dedato
18 september 2023 met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit
verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
B) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
I) Specifieke activiteiten
1) het bezoldigd vervoer in binnen- en buitenland van koopwaren en het uitbaten van
vervoerdiensten voor derden;
de bemiddeling van vervoersopdrachten;
vervoer van personen; taxidiensten;
2) de handel in en behandeling van goederen, stockagen overslag en distributie;
alle opslag en distributie;
3) de uitbating van landbouw-, varkens-, pluimvee- en veeteeltbedrijven;
de teelt, commercialisatie van en handel in alle landbouw- en tuinbouwproducten, dieren,
nevenproducten en technologie;
alle loon- en landbouwwerken;
4) de bewerking, verwerking en commercialisatie van alle organische en anorganische
restafvalproducten en schroot;
5) alle grond- en afbraakwerken;
alle bouw- en renovatiewerken;
bouwcoördinatie;
timmer- en schrijnwerken;
algemene elektriciteitswerken;
sanitair en verwarming;
pleisterwerken;
schilderwerken;
metsel- en vloerwerken;
aankoop, renovatie, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
6) alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap,
managementvennootschap,
syndicus,
makelaar,
aannemer,
projectontwikkelaar,
handelaar,
expert,
commissionair,
financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen;
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-het bevorderen van de oprichting of groei van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering,
-het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies,
-het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en de bebouwing ervan,
-het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium,
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa,
7) het bouwen en herstellen van allerhande machines, matrijzen, prototypes,
alsmede de verkoop van allerhande bijkomende producten, materialen en wisselstukken ermede
verband houdende,
handelsbemiddeling in en verhuur van machines, apparaten, werktuigen en rollend materieel,
Het optreden als handelstussenpersoon, als groothandelaar, als detailhandelaar, verhuurder (al dan
niet met bedieningspersoneel) van rollend materieel en machines en van motorvoertuigen.
De verhuring van alle roerende goederen en van auto’s, vrachtwagens, opleggers, kraanwagens,
heftrucks en dergelijks.
De groot- en kleinhandel, import en export, verkoop op commissie, en onderhoud en herstellen van
allerlei voertuigen en vervoermiddelen.
Klein- of groot- en tussenhandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen,
aanhangwagens, caravans, mobilhomes, moto’s, bromfietsen, wissel- en hulpstukken en toebehoren
van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, banden,
enz.
Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande rijwielen en alle mogelijke
toebehoren en wisselstukken.
Een werkplaats voor het herstellen, onderhouden, ombouwen van al deze voertuigen.
Het uitvoeren van depannages.
Alle vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in binnen- als in
buitenland en dit in de meest ruime zin.
Het uitvoeren van opdrachten voor uitzonderlijk vervoer langs de weg.
Alle bemiddeling in vervoerzaken, bevrachting, douane- en administratieve verplichtingen.
Het exploiteren van goederenopslagplaatsen en magazijnen.
Het verhuren van staanplaatsen onder dak of in open lucht.
8) handel in bouwmaterialen,
9) Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen
van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training;
verkoop van technische documentatie; telefonisch advies; diagnoses; expertises.
10) klusjesdiensten.
Dit alles in de ruimste zin.
II) Algemene activiteiten
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als
loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de
wettelijke beperkingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap
mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle opdrachten en functies
in ondernemingen uitoefenen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
De handel in goederen algemeen.
Dit alles in de ruimste zin.
III) Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat :
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en
verbouwen , onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- Het beheren, uitbaten en valoriseren, huren en verhuren, verwerven en vervreemden van alle
roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV) Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen;
belangen nemen, bi middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming,
financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of
ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is
het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen
van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en de
statuten dienovereenkomstig aan te passen. Zij besluiten dat de vertegenwoordiging van de
vennootschap met ingang vanaf heden als volgt wordt voorzien:
“Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door het bestuursorgaan of door twee bestuurders samen optredend.
Voor de aan- en verkoop van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten op
onroerende goederen, het aangaan en toestaan van leningen en kredieten, het verlenen van
waarborgen en andere zekerheden, en alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een
bedrag dat de som van honderdduizend euro (100.000 EUR) overschrijdt, is evenwel de
gezamenlijke handtekening van drie bestuurders vereist.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk
optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Naam: DETRA TRANSPORT EN TRADING
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (70.000,00 EUR).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door het bestuursorgaan of door twee bestuurders samen
optredend.
Voor de aan- en verkoop van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten op
onroerende goederen, het aangaan en toestaan van leningen en kredieten, het verlenen van
waarborgen en andere zekerheden, en alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een
bedrag dat de som van honderdduizend euro (100.000 EUR) overschrijdt, is evenwel de
gezamenlijke handtekening van drie bestuurders vereist.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk
optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
I) Specifieke activiteiten
1) het bezoldigd vervoer in binnen- en buitenland van koopwaren en het uitbaten van
vervoerdiensten voor derden;
de bemiddeling van vervoersopdrachten;
vervoer van personen; taxidiensten;
2) de handel in en behandeling van goederen, stockagen overslag en distributie;
alle opslag en distributie;
3) de uitbating van landbouw-, varkens-, pluimvee- en veeteeltbedrijven;
de teelt, commercialisatie van en handel in alle landbouw- en tuinbouwproducten, dieren,
nevenproducten en technologie;
alle loon- en landbouwwerken;
4) de bewerking, verwerking en commercialisatie van alle organische en anorganische
restafvalproducten en schroot;
5) alle grond- en afbraakwerken;
alle bouw- en renovatiewerken;
bouwcoördinatie;
timmer- en schrijnwerken;
algemene elektriciteitswerken;
sanitair en verwarming;
pleisterwerken;
schilderwerken;
metsel- en vloerwerken;
aankoop, renovatie, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
6) alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap,
managementvennootschap,
syndicus,
makelaar,
aannemer,
projectontwikkelaar,
handelaar,
expert,
commissionair,
financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen;
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-het bevorderen van de oprichting of groei van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering,
-het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies,
-het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en de bebouwing ervan,
-het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium,
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa,
7) het bouwen en herstellen van allerhande machines, matrijzen, prototypes,
alsmede de verkoop van allerhande bijkomende producten, materialen en wisselstukken ermede
verband houdende,
handelsbemiddeling in en verhuur van machines, apparaten, werktuigen en rollend materieel,
Het optreden als handelstussenpersoon, als groothandelaar, als detailhandelaar, verhuurder (al dan
niet met bedieningspersoneel) van rollend materieel en machines en van motorvoertuigen.
De verhuring van alle roerende goederen en van auto’s, vrachtwagens, opleggers, kraanwagens,
heftrucks en dergelijks.
De groot- en kleinhandel, import en export, verkoop op commissie, en onderhoud en herstellen van
allerlei voertuigen en vervoermiddelen.
Klein- of groot- en tussenhandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen,
aanhangwagens, caravans, mobilhomes, moto’s, bromfietsen, wissel- en hulpstukken en toebehoren
van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, banden,
enz.
Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande rijwielen en alle mogelijke
toebehoren en wisselstukken.
Een werkplaats voor het herstellen, onderhouden, ombouwen van al deze voertuigen.
Het uitvoeren van depannages.
Alle vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in binnen- als in
buitenland en dit in de meest ruime zin.
Het uitvoeren van opdrachten voor uitzonderlijk vervoer langs de weg.
Alle bemiddeling in vervoerzaken, bevrachting, douane- en administratieve verplichtingen.
Het exploiteren van goederenopslagplaatsen en magazijnen.
Het verhuren van staanplaatsen onder dak of in open lucht.
8) handel in bouwmaterialen,
9) Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen
van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training;
verkoop van technische documentatie; telefonisch advies; diagnoses; expertises.
10) klusjesdiensten.
Dit alles in de ruimste zin.
II) Algemene activiteiten
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als
loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de
wettelijke beperkingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap
mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle opdrachten en functies
in ondernemingen uitoefenen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
De handel in goederen algemeen.
Dit alles in de ruimste zin.
III) Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat :
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en
verbouwen , onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- Het beheren, uitbaten en valoriseren, huren en verhuren, verwerven en vervreemden van alle
roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV) Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen;
belangen nemen, bi middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming,
financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of
ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is
het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen
van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde
zaterdag van de maand mei om zeventien (17) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel, gevestigd te 8793 Waregem (Sint-
Eloois-Vijve), Transvaalstraat 31, behouden blijft.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “CEFIAD-FIDUCIAIRE
GODDERIS”, met zetel te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 3C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0449.380.808, en met
eenzelfde B.T.W. nummer, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele inschrijvingen en
wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een elektronisch aandelenregister
in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de herbenoeming van de voorzitter van de
raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders, waartoe met eenparigheid van stemmen werd
besloten door het bestuursorgaan bij vergadering van 27 mei 2023, alhier te bevestigen.
De raad van bestuur bevestigt aldus de benoeming van:
1/ de heer Kristof Descheemaker, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot
gedelegeerd bestuurder;
2/ mevrouw Muriel Ragolle, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder;
3/ de heer Peter Descheemaker, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder;
Hun mandaat is ingegaan op 27 mei 2023 voor de duurtijd van hun bestuurdersmandaat, te weten tot
de jaarvergadering van 2029. Het mandaat werd aanvaard door ieder van hen.
Er wordt met eenparigheid van stemmen besloten dat de gedelegeerde bestuurders, voor daden van
dagelijks bestuur, alleen kunnen handelen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten en het
verslag van het bestuursorgaan.