Ondernemingsnr : 0633827890
Naam
(voluit) : FRESH INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 18
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Meester Philippe
STOCKMAN, notaris met standplaats te Moorslede, op 22 juni 2020, blijkt het volgende:
1.- Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering de bestaande
kapitaalsaandelen te hernummeren en in te delen in drie (3) soorten, met name A-aandelen, B-
aandelen en K-aandelen en te hernummeren.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om in het aandelen-re-gister de nodige
vermeldingen aan te brengen inzake de hernummering en herin-deling van de soorten van aandelen.
2.- De vergadering doet met eenparigheid van stemmen afstand van het verslag van het
bestuursorgaan en van het verslag van de Commissaris in toepassing van artikel 7:179 §3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.- De vergadering besluit, na unanieme verzaking aan de wettelijke termijnen tot een eerste
kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van twee miljoen tweehonderdveertigduizend
honderdtweeënzestig euro negen cent (€ 2.240.162,09) om het kapitaal van de vennootschap te
brengen van zes miljoen dertienduizend zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 6.013.066,67) op
acht miljoen tweehonderd drieënvijftigduizend tweehonderd achtentwintig euro zesenzeventig cent (€
8.253.228,76), mits creatie en uitgifte van zevenenzestigduizend tweehonderd en vijf (67.205)
nieuwe aandelen soort K, uit te geven en in te schrijven mits inbreng in geld ten belope van vijf
miljoen tweehonderdvijftienduizend zeshonderd zesentachtig euro zevenentwintig cent (€
5.215.686,27), inbegrepen een globale uitgiftepremie van twee miljoen negenhonderd
vijfenzeventigduizend vijfhonderd vierentwintig euro achttien cent (€ 2.975.524,18) welke geboekt zal
worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Vervolgens verzaken alle aandeelhouders
aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en verklaren zich volledig akkoord met de inschrijving op de zevenenzestigduizend
tweehonderd en vijf (67.205) nieuwe aandelen soort K. Tot de gehele volstorting van de aldus inge-
schreven aandelen werd een globaal bedrag van vijf miljoen tweehonderd vijftienduizend zeshonderd
zesentachtig euro zevenentwintig cent (€ 5.215.686,27) gestort op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap, zoals blijkt uit een door de financiële instelling afgeleverd bankattest. De aldus
onderschreven zevenenzestigduizend tweehonderd en vijf (67.205) aandelen soort K worden, als
volledig volstort, toegekend aan de inschrijver die aanvaardt. Deze zevenenzestigduizend twee-
honderd en vijf (67.205) aandelen soort K zullen volledig gelijk zijn aan de be-staande aandelen
(soort K) en zullen volledig deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar.
4.- De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van twee
miljoen negenhonderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd vierentwintig euro acht-tien cent (€
2.975.524,18) om het kapitaal te brengen van acht miljoen twee-honderd drieënvijftigduizend
Luik B
tweehonderd achtentwintig euro zesenzeventig cent (€ 8.253.228,76) op elf miljoen tweehonderd
achtentwintigduizend zeven-hon-derd tweeënvijftig euro vierennegentig cent (€ 11.228.752,94) en dit
door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het over-
een-komstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
5.- De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn,
zodat het kapitaal van de vennootschap thans elf miljoen twee-honderd achtentwintigduizend
zevenhonderd tweeënvijftig euro vierennegentig cent (€ 11.228.752,94) bedraagt, vertegenwoordigd
door tweehonderd zevenen-veertig-dui-zend vijfhonderd zevenennegentig (247.597) aandelen.
6.- De vergadering besluit vervolgens het totale aantal bestaande aandelen van de vennootschap te
delen door (afgerond) vierentwintig komma zesenzeventig (24,76) om het aantal te brengen van
tweehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd  zeven-en-negentig (247.597) aandelen op
tienduizend (10.000) aandelen, te weten drie-duizend achthonderd vijfentwintig (3.825) aandelen
soort A, duizend tweehonderd vijfen-zeventig (1.275) aandelen soort B en vierduizend negenhonderd
(4.900) aandelen soort K.
7.- Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van
vennootschappen en verenigingen"), beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen
en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de
volstorting van aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de benoeming
en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en
Commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en
vereffening; de omzetting en de geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het achtste besluit
hierna.
8.- De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
1/ Rechtsvorm - naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “
FRESH INVEST ”.
2/ Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is de
raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
3/ Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen:
B1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4/ DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5/ KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN.
Het kapitaal bedraagt ELF MILJOEN TWEEHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND ZEVEN-
HONDERD TWEEËNVIJFTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (11.228.-752,94 EUR).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van no-mi--na-le
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in 3 (drie) soorten, te weten 3.825 (drieduizend acht-honderd
vijfentwintig) aandelen soort A, genummerd van 1 (één) tot en met 3.825 (drieduizend achthonderd
vijfentwintig), 1.275 (duizend tweehonderd vijfenzeventig) aandelen soort B, genummerd van 3.826
(drieduizend achthonderd zesentwintig) tot en met 5.100 (vijfduizend honderd) en 4.900 (vierduizend
negenhonderd) aandelen soort K, genummerd van 5.101 (vijfduizend honderd en één) tot en met
10.000 (tienduizend).
Aan de verschillende soorten van aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals in deze
statuten omschreven.
De aandelen worden geacht, vanaf hun uitgifte, te behoren tot de soort waaraan ze uitdrukkelijk
werden toegewezen bij die uitgifte. In geval van een overdracht van aandelen tussen
aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel
1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen
automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de
overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder
waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen) reeds bezit. De statuten zullen dienovereen-kom-stig ten gepaste
tijde worden aangepast.
In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen
aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen
Luik B
aandelen onveranderd.
6/ MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest,
gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de
inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.
Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste
verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de raad
van bestuur de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de
vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de
aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken
aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de
aandelen zal de raad van bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.
De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de
vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het
saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.
Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen,
verminderd met het niet volgestorte gedeelte.
In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de
overdrachtsbeperkingen.
7/ SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder, als het aantal bestuurders daalt
onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
10/ BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij unanimiteit van
stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe
te kennen.
11/ VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDER.
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar-
genomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
12/ BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen en dit
minstens 4 (vier) maal per jaar, zijnde 1 (één) maal in elk kwartaal.
13/ BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
Luik B
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
14/ VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door 2 (twee) bestuur-ders samen optredend.
15/ Dagelijks bestuur - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
de raad van bestuur niet rechtvaardigen. De beslissingen die binnen de raad van bestuur met een
bijzondere meerderheid dienen te worden goedgekeurd, worden uitdrukkelijk uitgesloten van het
dagelijks bestuur.
16/ BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennoot-schap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevol-machtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
17/ NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de
samenstelling van de raad van bestuur, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor
derden worden, afhankelijk van de samenstelling van de raad van bestuur, ondertekend door de
enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
18/ CONTROLE.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere Commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 (drie) jaar.
De algemene vergadering heeft evenwel steeds het recht om een Commissaris te benoemen,
ongeacht de wettelijke criteria.
19/ Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op tweede
donderdag van de maand december om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende Werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of, in voorkomend
geval, de Commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen 3 (drie) weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
Luik B
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
Commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de
effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in
staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische
communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
20/ Toelating tot de algemene vergadering.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om opgeroepen te worden
tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 (drie)
Werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en Commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De Commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de Commissaris opgesteld verslag.
21/ VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
22/ AANWEZIGHEIDSLIJST.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van
de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
23/ BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS.
Luik B
Bureau
Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van de raad van bestuur,
voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon
gekozen door de aanwezige aandeelhouders.
Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen
ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Notulen en kopieën of uittreksels
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige
bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden
vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van de raad van bestuur,
ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
24/ VRAAGRECHT.
Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.
25/ VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening 3 (drie) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en
binnen de termijn van drie weken.
De verdaging is slechts 1 (één) keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen.
26/ Beraadslaging en aanwezigheidsquorum – UNANIMITEIT.
Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de
aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en minstens 1
(één) A-Aandeelhouder, 1 (één) B-Aandeelhouder en 1 (één) K-Aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en
de nieuwe bijeengekomen algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht
het door de aanwezige Aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van de raad van bestuur, de Commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Unanimiteit
De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met unanimiteit van stemmen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Het agendapunt kan
bijgevolg toch worden goedgekeurd ook al zou er een Aandeelhouder zich bij de stemming
onthouden hebben.
27/ STEMRECHT.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Luik B
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat de raad van bestuur in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te
gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 (vijf) Werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
28/ OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
OBLIGATIEHOUDERS.
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens 3 (drie) Werkdagen voor
de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering van obligatiehouders wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De
aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke
benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en
wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel
te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
29/ BOEKJAAR.
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar
afgesloten.
30/ INVENTARIS – JAARREKENING.
Op het einde van elk boekjaar zal de raad van bestuur een inventaris alsmede een jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten
worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
De raad van bestuur is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
31/ Winstbesteding - uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
Luik B
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De raad van bestuur kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake en mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
32/ VERBODEN UITKERINGEN.
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 37 hiervoor
hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.
33/ ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIE - SALDO.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een Commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Luik B
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de Commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
34/ ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIE - SALDO.
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
35/ OMZETTING.
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
36/ GESCHILLENBESLECHTING.
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van
onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten
en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht
geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
37/ WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
38/ WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van de raad van bestuur, dagelijks bestuurder, Commissaris, vereffenaar of
voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit
voert.
39/ NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
9.- NEGENDE BESLUIT - (HER)BENOEMINGEN
Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van de bestuurders, en (her)
benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op 22 juni 2020 om te eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar 2026:
A/ op voordracht van de houders van aandelen soort A:
- Mevrouw VANTYGHEM Ann Marcella, wonende te 8740 Pittem (Egem), Kasteeldreef 18;
- De Heer DEMAREZ Jan Joris, wonende te 8740 Pittem (Egem), Kasteeldreef 18;
- De Heer VANTYGHEM Pieter Gerard wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Pompoenstraat 3.
B/ op voordracht van de houders van aandelen soort B:
- De Heer HASPESLAGH Vincent Christiane Yves, wonende te 9850 Deinze (Nevele), Kerrebroek
90.
C/ op voordracht van de houders van aandelen soort K:
- G. KRAMER & ZONEN BEHEER B.V., vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair
gevestigd te Zuid-Scharwoude, gemeente Langedijk (Nederland) en kantoorhoudende te 1749 DK
Warmenhuizen (Nederland), Debbemeerweg 2, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 37000036, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer MEIJERS
Maurice Wilhelmus, met woonplaatskeuze te 1749 DK Warmenhuizen (Nederland), Debbemeerweg
2;
- de Heer KRAMER Franciscus Johannes Nicolaas, met woonplaatskeuze te 1749 DK
Warmenhuizen (Nederland), Debbemeerweg 2.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
10.- TIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
Luik B
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instan-ties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewer-kers
van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwade-straat 151:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS; en
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe STOCKMAN
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Expeditie van de akte.
-Verslag van het bestuursorgaan.
-Gecoördineerde statuten.