Ondernemingsnr : 0451 926 067
Naam
VAME	(voluit) .
(verkort) :
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm :
Vollsnig adres v.d zetel: 2880 Bornem, Kievitlaan 10
Ontbinding en sluiting zonder vereffening
Uit een akte verleden voor Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", geassocieerde notarissen, met zetel te 2800 Mechelen,
Liersesteenweg 182, op 13 december 2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 16 december 2022, zes bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak
39845. Ontvangen: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAME", met zetel te 2880
Bornem, Kievitlaan 10, met ondernemingsnummer 0451.926.067, is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en tevens bestuurders zijn vertegenwoordigd.
c) De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT: Kennisname verslaggeving, voorstel en beslissing tot ontbinding van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders waarin deze het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op
2 december 2022.
Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de bedrijfsrevisor, Marc Luyten, kantoor houdende te 2280
Grobbendonk, Parklaan 12, over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"5. Besluit
In het kader van de procedure van de ontbinding voorzien ir artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen er verenigingen, heeft de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap VAME NV een
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 2/12/2022 opgesteld die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening var voornoemde vennootschap, een balanstotaal geeft van € 447.286,26 en
een netto-actief van € 447.286,26.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke beroepsnormer betreffende de controle bij de vereffening van naamloze vennootschappen, zoals
opgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij bevestigen dat:
· deze boekhoudkundige staat per 2/12/2022 werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid varı het
bestuursorgaan van de vennootschap;
· deze boekhoudkundige staat per 2/12/2022, met uitzondering voor het hierna beschreven voorbehoud, de
toestand van de vennootschap VAME NV getrouw weergeeft ter voorlichting van de aandeelhouders in het
kader van de besluitvorming betreffende de ontbinding van de betreffende vennootschap.
Gezien de beperktheid var de administratieve organisatie konden we niet steunen op de interne controle en
hebben we onze werkzaamheden toegespitst op een substantiële controle.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening
van dit controleverslag betaald of geconsigneerd werden.
Ter zake maakt ondergetekende een algemeen voorbehoud met betrekking tot mogelijke navorderingen
inzake vennootschapsbelasting, BTW en sociale wetgeving voor wat betreft de nog niet definitief goedgekeurde
controlejaren van de vennootschap.
Het ligt in de bedoeling van het bestuursorgaan om de ontbinding en de vereffening in één akte te doen
aangezien er op datum van de notariële akte geen schulden meer zullen zijn. Zodoende werd in het bijzonder
verslag van Raad van Bestuur geen vereffenaar aangesteld.
Dit verslag is enkel bedoeld om de aandeelhouder(s) een inzicht te verschaffen in de werkelijkheid van het
netto-actief en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Grobbendonk op 7 december 2022, Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd door
Marc Luyten, bedrijfsrevisor."
Er wordt geen vereffenaar aangeduid.
Er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Wettigheidsverklaring
Na voorlezing van deze verslagen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige Vennootschap, met
toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorafgaandelijk het
besluit tot ontbinding, gehouden is.
Ontbinding
Na kennisname van deze verslagen en voormelde verklaring, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden.
TWEEDE BESLUIT: Décharge bestuurders
De vergadering verleent décharge aan de bestuurders en afgevaardigde bestuurders, met name aan de
heer VAN MEERBEECK Koenraad Gustaaf Maria, geboren te Mariekerke op 28 januari 1945, wonende te 2880
Bornem, Kievitlaan 10 en mevrouw VAN BORM Monique Augusta Maria, geboren te Mariekerke op 19
september 1946, wonende te 2880 Bornem, Kievitlaan 10, voor het door hen gevoerde bestuur.
DERDE BESLUIT: Overgang ten algemene titel in het vermogen van de aandeelhouders in verhouding tot
hun aandelenbezit
De vergadering stelt vast dat
- de vennootschap geen onroerend goed bezit;
- uit de staat van activa en passiva afgesloten op 2 december 2022 blijkt dat het vermogen van de
vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel
overgaan in het vermogen van de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit; weliswaar onder
voorwaarde dat de aandeelhouders volmacht verlenen aan de heer Van Meerbeeck Koenraad, voornoemd,
om, wanneer er om welke reden ook, toch nog schulden zouden opduiken of ontstaan na de vereffening van
onderhavige vennootschap, deze gevolmachtigde de macht heeft om het pro rata aandeel van elke
aandeelhouder in deze schuld respectievelijk bij hem op te vorderen;
- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
VIERDE BESLUIT: Sluiting en bewaring van boeken en bescheiden
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste vijf jaar worden
bewaard te 2880 Bornem, Kievitlaan 10.
VIJFDE BESLUIT: Volmachten
Als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld:
1) de bv Verschaeren en Mertens, Battelsesteenweg nummer 286 te 2800 Mechelen, aan wie de macht is
gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar
registratie als BTW-belastingsplichtige.
2) de heer Peeters Karel, voornoemd, aan wie de macht wordt verleend om het nodige te kunnen doen voor
de uitkering van het vermogen van de vennootschap aan de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit en het vereffenen van de daarop respectievelijk verschuldigde belastingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies SPRUYT, geassocieerd notaris te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
13 december 2022, volmacht, verslag van de bestuurder en verslag van de bedrijfsrevisor.