Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
GROEP CAENEN CAPITAL FUND V
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leopoldlaan 121
8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
Oprichting
Bij akte verleden voor notaris Wim Maes te Koksijde (Oost-duinkerke) op 21 augustus 2018 werd de
Naamloze vennootschap GROEP CAENEN CAPITAL FUND V, met zetel te 8430 Middelkerke,
Leopoldlaan 121 opge-richt.
I.OPRICHTERS –
1. De NV Groep Caenen Capital Fund met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121
2. de NV Groep Caenen Holding met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121
3. de BVBA Devan Holding Met zetel te 8660 de Panne, Nieuwpoortlaan 29
II. NAAM - De vennootschap draagt de naam GROEP CAENEN CAPITAL FUND V
III. ZETEL - De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121
IV. RECHTVORM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
V. DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
De vennootschap heeft als hoofddoel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
- de promotie van hotels, commercieel, industrieel, en logistiek vastgoed, alsook gronden al dan niet
bezwaard met een recht van erfpacht, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen,
het verlenen of verkrijgen van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere
zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verpachting,
verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van
om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het inbrengen, het
overdragen door verkoop of anderszins, het ruilen, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het
renoveren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het herstellen, het verhuren, het onderverhuren, het ter beschikking stellen, het laten
gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze
activiteiten in verband staan en/of die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing geven of nemen;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in het kader
van publiek-private samenwerking;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
 
Om dit hoofddoel en het hierna vermelde bijkomend doel te realiseren, mag zij :
0701652270
Luik B
* overgaan tot het uitgeven van al dan niet (achtergestelde) converteerbare obligatieleningen en
vastgoedcertificaten;
* het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
 
De vennootschap heeft bijkomend tot doel, zowel in binnen- als buitenland :
- de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen bij middel van verwerving,
aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van
onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote
eigendom of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie
(bouw), verbouwing, renovatie, inrichting, verhuur, onderverhuring, terbeschikkingstelling, inbreng,
overdracht, verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle
immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en
projectontwikkelingen.
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling en
verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en
verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van
handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- het optreden als syndicus, alsook alle taken en handelingen stellen die daarmee verband houden;
- het onderhoud, inrichten en uitvoeren van kleine herstellingen van onroerende goederen voor
rekening van derden;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot roerend vermogen en met betrekking tot
onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van roerend vermogen en van
onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en
delcredereverrichtingen, voor zover dit telkens wettelijk is toegelaten.
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, aankopen, verkopen, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen,
het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of
persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruilen, inbrengen, overdragen, bouwen, verbouwen,
renoveren, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, beheren, huren, verhuren, ter beschikking
stellen, onderverhuren of in pand nemen of geven, maar ook eventueel verkopen van alle roerende
en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- het nemen door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere
vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, in België of het buitenland, het beheren en valoriseren van
eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
Het in erfpacht geven en in erfpacht nemen van alle onroerende goederen, het in opstal nemen en in
opstal geven van alle onroerende goederen;
Op de in de erfpacht of opstal gegeven gronden alle mogelijke vastgoedprojecten te laten oprichten
(appartementen, winkels, serviceflats, … ).
Alle mogelijke vastgoedprojecten met de opstalgever of erfpachthouder samen in zijn geheel of
Luik B
geldeeltelijk verkopen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en zal in het algemeen, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele na te streven of te vergemakkelijken, en dit zowel in binnen-als buitenland.
VI. DUUR - De ven-nootschap is opgericht voor onbepaalde duur bij akte van 21 augustus 2018.
VII. BELOOP VAN HET KAPITAAL – Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.000.000 euro,
gedeeltelijk volstort op een bijzondere rekening bij KBC Bank. Het wordt vertegenwoordigd door
1000 aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.000, met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het maatschappelijk kapitaal.
Op deze aandelen wordt volledig ingeschreven door navermelde personen op de volgende wijze:
1. De NV GROEP CAENEN CAPITAL FUND, een som geld ten bedrage van 245.000,00 €, mits in
vergoeding voor de door haar gedane inbreng, 980 aandelen van de naamloze vennootschap
GROEP CAENEN CAPITAL FUND V, zonder vermelding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/1000ste van het kapitaal, worden toegekend. De aandelen uitgegeven tegen
voormelde inbreng in geld worden gedeeltelijk volgestort door inbreng van een som geld ten bedrage
van 245.000,00 €.
2. De NV GROEP CAENEN HOLDING, een som geld ten bedrage van 2.500,00 €, mits in
vergoeding voor de door haar gedane inbreng, 10 aandelen van de naamloze vennootschap GROEP
CAENEN CAPITAL FUND V, zonder vermelding van de nominale waarde, met een fractiewaarde
van 1/1000ste van het kapitaal, wordt toegekend. De aandelen uitgegeven tegen voormelde inbreng
in geld worden gedeeltelijk volgestort door inbreng van een som geld ten bedrage van 2.500,00 €.
3. De NV DEVAN HOLDING, een som geld ten bedrage van 2.500,00 €, mits in vergoeding voor de
door haar gedane inbreng, 10 aandelen van de naamloze vennootschap GROEP CAENEN CAPITAL
FUND V, zonder vermelding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1000ste van het
kapitaal, wordt toegekend. De aandelen uitgegeven tegen voormelde inbreng in geld wordt
gedeeltelijk volgestort door inbreng van een som geld ten bedrage van 2.500,00 €.
VIII. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op
31 december van het jaar.
Het eerste boek-jaar loopt vanaf de oprichtingsakte en ein-digt op 31 december 2019
IX. ALGEMENE VERGADERING - Elk jaar wordt een algemene vergadering der vennoten gehouden
op de tweede donderdag van de maand april om 15 uur in de zetel of op de plaats aange-duid in de
oproe-pin-gen.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvol-gende werkdag op het-zelfde uur
gehouden.
De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben tweede donderdag van de maand april
2020 om 15 uur.
X. WINSTVERDELING-RESERVE - Op de winst dient jaarlijks tenminste vijf procent afgenomen voor
de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, en zolang dit gehandhaafd
blijft. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op
voorstel van de Raad van Bestuur,
XI. VEREFFENING - Na gelijkstelling van de aflossing op aandelen wordt het batig saldo van de
vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het aandelen-bezit.
XII. BESTUUR – De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders.
BEVOEGHEID :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
DIRECTIECOMITÉ
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan 2 bestuurders.
Voor wat (i) dit dagelijks bestuur betreft en (ii) alle uitgaven voor een bedrag van maximum
Luik B
100.000,00 (gecumuleerd op jaarbasis) betreft, zal de handtekening van één gedelegeerd bestuurder
volstaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden en voor alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door :
- de raad van bestuur als college, of
- 2 (twee) bestuurders, gezamenlijk handelend, of
- de Voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat voor alle uitgaven voor een bedrag
van meer dan 100.000,00 € (gecumuleerd op jaarbasis), een besluit van de raad van bestuur vereist
zal zijn.
2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS : De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of
en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
XIII. SLOT- en OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
De aandeelhouders van de nieuwe naamloze vennootschap “Groep Caenen Capital Fund V” zijn
onmiddellijk bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering.
Deze algemene vergadering beslist:
1. aan te stellen tot bestuurders voor een periode van zes jaar :
1) De naamloze vennootschap GROEP CAENEN HOLDING, voornoemd, voor welke vennootschap,
de heer CAENEN Gregory, wonende te Gistel, Oostendse Baan 140, zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVAN HOLDING, voornoemd, voor
welke vennootschap, de heer DEGRIECK Steve, wonende te 8660 De Panne, Marktlaan 42/0101,
zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BUCHMÜLLER INVEST met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Baanhofstraat 63, voor welke vennootschap, de heer
BUCMÜLLER Thomas, wonende te 8400 Oostende, Baanhofstraat 63 zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
Allen aanvaarden hun mandaat
Het mandaat kan bezoldigd worden.
Er worden geen verbintenissen, zoals voorzien in artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen
overgenomen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :
En onmiddellijk is hier bijeengekomen de raad van bestuur van de naamloze vennootschap GROEP
CAENEN CAPITAL FUND V.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid te benoemen tot gedelegeerd bestuurders :
1) De naamloze vennootschap GROEP CAENEN HOLDING, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Caenen Gregory voornoemd.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVAN HOLDING, voornoemd, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Degrieck Steve voornoemd.
Beiden verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, de
naamloze vennootschap GROEP CAENEN HOLDING, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Caenen Gregory voornoemd
VOLMACHT : De oprichters en de aldus benoemde bestuurders stellen de hierna genoemde
personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving of andere nodige handelingen bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
elke andere instantie te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel, met name Fiduciaire Vanderpaelt, vertegenwoordigd door de heer Freddy Vanderpaelt
en de heer Tim Van Zele,
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Wim MAES, notaris
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd :- expeditie van de oprich-tingsakte dd. 21.08.2018