Ondernemingsnr : 0644488388
Naam
(voluit) : FERMETTE LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 370
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, eenendertig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FERMETTE LOGISTICS",
waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 370, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "UpLog", en erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "UpLog".
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL 1 - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Vorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"UpLog".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd om administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren en filialen op
te richten zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
o    Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht;
o    De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van
vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer;
o    De op-en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
o    Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II - KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is gesplitst in zeshonderdtwintig (620) kapitaalsaandelen zonder vermelding van nominale
waarde die elk één/zeshonderd twintigste (1/ 620ste) deel van het kapitaal zullen
vertegenwoordigen.  De aandelen zijn genummerd van 1 tot 620.
(...)
TITEL III - BESTUUR
Artikel 13 - Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden
ofwel door twee bestuurders in de gevallen door de wet toegelaten.
De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, worden benoemd door de algemene vergadering en
kunnen ten allen tijde door haar worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet
herkozen aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurders vertegenwoordigd door een daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14 - Vacature
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van de raad van
bestuur hierin voorlopig voorzien, onder de voorwaarden voorzien door de wet.
In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar
eerstvolgende vergadering.   
Artikel 15 - Voorzitterschap
De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meer
ondervoorzitters verkiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten
door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de raad
van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter
zelf zijn plaatsvervanger  aangeduid heeft.   
Artikel 16- Vergaderingen
De raad van bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid
in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de
voorzitter of door twee bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer tenminste de helft van
zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de raad op een zitting niet
voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering gehouden ten laatste vijftien dagen na
de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de dagorde van de vorige
vergadering, welke ook het aantal van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij. De
besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen : bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
(...)
Artikel 18- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
Luik B
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, elke persoon aan wie dit bestuur is opgedragen,
alleen handelend.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
(...)
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 - Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.   
Artikel 23 - Vertegenwoordiging
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is. De raad van bestuur mag het model van de
volmachten bepalen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de door haar aangeduide
plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.
Medeëigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, schuldeisers en schuldenaars-borgstellers,
dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
(...)
Artikel 25 - Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping,
op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur.
(...)
TITEL V - BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES - DIVIDENDEN
Artikel 32 - Boekjaar
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 33 - Stemming over de jaarrekening
De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich, bij bijzondere
stemming, uit over de decharge van de bestuurders en commissarissen.
Artikel 34 - Winstverdeling
Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen,
alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt
van het kapitaal.     
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
 
De raad van bestuur mag op zijn eigen verantwoordelijkheid eveneens beslissen tot het uitkeren van
een interimdividend op het resultaat van het boekjaar, mits naleving van de voorschriften van artikel
7:213 en 7:214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 35 - Vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de vennootschap, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
Luik B
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris