Ondernemingsnr : 0774472942
Naam
(voluit) : ImmuneWatch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eénmeilaan 52
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Leuven.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 21 december 2021, blijkt het volgende:
1. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplichting ingeval van bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter antwoordde hierop dat enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten opstellen,
vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouders aan het bestuursorgaan melding
hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het bovenvermelde verslag van het
bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de bijkomende inbreng in geld.
Hierop besloten de aandeelhouders, die zoals hoger gezegd samen alle bestaande aandelen in de
Vennootschap bezitten, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel
5:121, §2 WVV en bevestigden uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoelde verslag.
2. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besloot om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), dat
werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal elfduizend
honderdentwaalf (11.112) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van zeventien euro negen
negen acht vijf zes cent (€ 17,99856) per nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen, waaronder onder meer eenzelfde stemrecht, winstverdeling en liquidatiesaldo.
De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk en
volledig delen in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar.
Volstorting
De instrumenterende notaris bevestigde de deponering van de gestorte inbreng in geld
overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ten bewijze
dat het bedrag van deze inbreng in geld volledig werd volgestort, werd aan de instrumenterende
notaris een bankattest voorgelegd uitgaande van BNP Paribas Fortis en gedateerd op 20 december
2021 waaruit blijkt dat in totaal tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) werd gedeponeerd op de
bijzondere rekening met nummer BE43 0019 2034 7901 op naam van deze Vennootschap, ter
volledige volstorting van alle onderschreven nieuwe aandelen.
Luik B
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besloot om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
3. AANPASSING STATUTEN
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënveertigduizend zeshonderdeenennegentig (42.691)
aandelen uitgegeven.”
4. WIJZIGING VAN ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN INZAKE DE OVERDRACHT EN OVERGANG
VAN AANDELEN
De vergadering besloot om een vijfde punt toe te voegen aan de tweede alinea van artikel 9 van de
statuten, zodat artikel 9 voortaan luidt als volgt:
“Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager;
3° aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende
lijn;
4° aan de wettelijk samenwonende partner van de overdrager;
5° aan een vennootschap waarvan de overdrager minstens vijfenzeventig procent (75%) van de
aandelen bezit.”
5. TOEVOEGING VAN EEN NIEUWE (TWEEDE) ALINEA AAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN
INZAKE SAMENSTELLING BESTUUR
De vergadering besloot om een nieuwe (tweede) alinea toe te voegen aan artikel 14 van de statuten,
dat luidt als volgt:
“De algemene vergadering kan tevens maximum twee (2) onafhankelijke bestuurders benoemen,
zijnde bestuurders die geen aandeelhouders zijn.”
6. WIJZIGING VAN DE TWEEDE ALINEA VAN ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN INZAKE
BEVOEGDHEDEN BESTUUR
De vergadering besloot om de tweede alinea en ook derde alinea van artikel 15 van de statuten te
schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
Luik B
bestuurders worden genomen.”
7. TOEVOEGING VAN EEN NIEUWE ALINEA AAN ARTIKEL 15, TITEL ‘DAGELIJKS BESTUUR’
VAN DE STATUTEN
De vergadering besloot om een nieuwe (vijfde en laatste) alinea toe te voegen onder de titel
‘Dagelijks bestuur’ van artikel 15 van de statuten, dat voortaan luidt als volgt:
“Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder, en een niet-bestuurder die belast wordt met het dagelijks
bestuur draagt de titel van directeur.”
8. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de besloten vennootschap “Innofocus Services”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0772.314.988, met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 34, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde (bewaard in de Databank van Statuten)