Ondernemingsnr : 0875956619
Naam
(voluit) : VALUMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peerlaarstraat 17
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 26 april 2022,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 mei 2022, 14 bladen 0 verzending,
Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 14004 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap VALUMA
waarop volgende beslissingen werden genomen :
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (20.000,00 euro) en de wettelijke reserve
(2.000,00 euro) van de vennootschap, hetzij 22.000,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier
bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VALUMA”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
-algemeen advies met betrekking tot bouwproducten en –projecten en andere activiteiten verwant
met de bouw
-het uitvoeren van expertise-opdrachten in ruime zin
-het optreden als syndicus en het verzorgen van syndicusopdrachten
-bouwpromotor
-het coördineren van alle bouwwerken
-beheer en verhuur van onroerende goederen
-het voor eigen rekening kopen, verbouwen, verfraaien en verkopende van onroerende goederen
-de uitoefening van bestuurders- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen
-het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen
-het waarnemen van vertegenwoordigingsopdrachten op basis van commissionering
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten
-borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft
-het uitvoeren van studies en marktonderzoek, promotie, advies en prospectie, marketing en
consulting en dit in diverse sectoren
-het leveren van goederen en diensten in de meest ruime zin
-agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende en onroerende goederen, alsook
voor diensten
-het verwerven van participaties, onder gelijk welke vorm ook, in andere ondernemingen
De vennootschap mag alle activiteiten toevoegen van industriële, commerciële, financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk
welke manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, en dit
voor eigen rekening alsook voor rekening van derden.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, derde dinsdag van de maand juni
om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde besluit ontslagen en benoemingen
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
-De heer NEUTJENS Luc Willem Anna, geboren te Duffel op 30 december 1955, wonende te 2820
Bonheiden, Peerlaarstraat 17.
-Mevrouw STEYAERT Marie-Thérèse Germaine Noëlla, geboren te Tielt op 11 april 1957, wonende
te 2820 Bonheiden, Peerlaarstraat 17.
-Mevrouw NEUTJENS Valérie Andrea Marcel, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 6 augustus 1987,
wonende te 2820 Bonheiden, Weynesbaan 121 A.
Het mandaat van Luc Neutjens en Marie- Thérèse Steyaert is onbezoldigd en het mandaat van
Neutjens Valérie is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Peerlaarstraat 17.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris