Ondernemingsnr : 0448841665
Naam
(voluit) : THE DEFINITIVE DRESSING AND DECORATION COMPANY
(verkort) : 3DC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harensesteenweg 230 bus 2.2
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg (Neerijse), op één april
tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “THE DEFINITIVE DRESSING AND
DECORATION COMPANY”, afgekort 3DC, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het door de huidige statutair bestuurder, mevrouw VAN der VEKEN
Myriam, gegeven of aangeboden ontslag te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergaderingen beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twaalfduizend zeshonderd en zeven euro negenennegentig cent(€12.607,99) en
tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500,00), hetzij samen vijftienduizend honderd en zeven euro
negenennegentig cent (€ 15.107,99), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen en dat er nog een niet gestort deel van het kapitaal is ten belope van
twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (€12.392,01), dat omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande wijzigingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van de wijze van overdracht van aandelen en de
vermelding dat de zetel buiten de statuten mag vermeld worden.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur mevrouw VAN OLST Lore,
hier vertegenwoordigd door de heer Mark ARNALSTEEN en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1800 Vilvoorde,
Harensesteenweg 230 bus 02.2.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan EVTC, besloten vennootschap te 3090 Overijse,
Waversesteenweg 261, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Tiende besluit
De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL.
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten.