N° d'entreprise : 0826350720
Nom
(en entier) : 1PopUpStore
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Commerce 50
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le 24
juin 2024, Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE CHARLEROI 1
le vingt-huit juin deux mille vingt-quatre (28-06-2024) Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case
12410 , il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
" 1PopUpStore " a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RÉSOLUTION - MODIFICATION DE L’ARTICLE 12 DES STATUTS
L’assemblée décide de remplacer la référence à Monsieur ERKELBOUT Olivier en tant que «
Personnes Clefs » par Monsieur KNOOPS Emile et de modifier, en conséquence, l’article 12 des
statuts.
 
L’article 12 des statuts sera alors rédigé comme suit :
 
« Article 12 - Pouvoirs de l’organe d’administration
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsqu’il y a plus d’un administrateur, les administrateurs doivent agir conjointement pour les
décisions suivantes :
    •  Conclusion de baux, cette limitation n’étant pas applicable aux baux précaires destinés aux
magasins éphémères,
    •  Acquisition/vente de biens immobiliers,
    •  Tout achat dépassant un montant individuel ou groupé de dix mille euros (10.000,00 €) HTVA,
cette limitation n’étant valable que pour les investissements, pas pour les commandes de
marchandises destinées à la vente en magasins.
    •  Engagement/licenciement de personnel,
    •  Contracter des emprunts à l’exception des découverts en banque ou des dépôts et prêts
consentis par des associés,
    •  Constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties,
    •  Constituer des groupements, participer à la fondation de sociétés et faire tous apports à des
sociétés constituées ou à constituer, prendre des participations dans des sociétés.
 
Dans le présent article, il y a lieu d’entendre par « Personnes Clefs », les deux personnes suivantes
qui sont considérées comme essentielles à l’exercice présent et futur des activités de la société, à
savoir :
    •  Monsieur JeanLuc ROISIN, domicilié rue Berckmans 92 à 1060 Bruxelles ;
    •  Monsieur KNOOPS Emile, actuellement domicilié rue André Van Hasselt, 35 à 1030
Schaerbeek, en cours de modification à rue Berckmans 94 à 1060 Bruxelles (SaintGilles).
 
Les décisions suivantes se rapportant à la société nécessitent un vote favorable de l’unanimité des
gérants :
    •  toute vente ou transmission, de quelque façon que ce soit, de la société, d’une partie
substantielle du fonds de commerce de la société d’une « Business unit » de celle-ci, tout démarrage
ou arrêt, quel qu’il soit, d’activités substantielles de la société ; 
    •  tout accord touchant aux droits de propriété intellectuelle de la société ;
    •  toute désignation, démission, modification substantielle de la rémunération, directe ou indirecte,
d’un gérant ou d’une Personne Clef liée à la société par une convention de prestation de services ;
    •  Conclusion de baux, cette limitation n’étant pas applicable aux baux précaires destinés aux
magasins éphémères ;
    •  Acquisition/vente de biens immobiliers ;
    •  Tout achat dépassant un montant individuel ou groupé de dix mille euros (10.000,00 €) HTVA,
cette limitation n’étant valable que pour les investissements, pas pour les commandes de
marchandises destinées à la vente en magasins ;
    •  Engagement/licenciement de personnel ;
    •  Contracter des emprunts à l’exception des découverts en banque ou des dépôts et prêts
consentis par des associés ;
    •  Constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties ;
    •  Constituer des groupements, participer à la fondation de sociétés et faire tous apports à des
sociétés constituées ou à constituer, prendre des participations dans des sociétés ;
    •  Fixation et renégociation de la rémunération de tout travailleur de la Société.
 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION - DEMISSION – NOMINATION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d’administrateur de Monsieur ERKELBOUT
Olivier, et ce avec effet au 20 mars 2024.
 
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
L’assemblée décide de nommer, en remplacement avec effet au 20 mars 2024, à la fonction d’
administrateur non statutaire, Monsieur KNOOPS Emile, actuellement domicilié rue André Van
Hasselt, 35 à 1030 Schaerbeek, en cours de modification à rue Berckmans 94 à 1060 Bruxelles
(Saint-Gilles).
 
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
 
Son mandat est gratuit.
 
TROISIÈME RÉSOLUTION - MISSION NOTAIRE
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier VANDENBROUCKE, notaire.
 
Déposés en même temps :
- expédition du procès-verbal
- coordination des statuts