Ondernemingsnr : 0451 579 045
Naam
(voluit) : TREUTTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1651 Beersel (Lot), Bergensesteenweg 98
Onderwerp akte : AANPASSING NV AAN WVV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN -
VOORWERPWIJZIGING - SPLITSING AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 21 februari
2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze venootschap 'TREUTTENS'
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: Wijziging van het voorwerp.
Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de Raad
van Bestuur met uiteenzetting var een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben var dit verslag er er kennis van te hebben
genomen. Het verslag van de Raad van Bestuur blijft hier aangehecht
Wijziging van het voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De aan- en verkoop, de in- en export en de klein- en groothandel in kachels, zowel inbouw als los, het
plaatsen en monteren van deze kachels
- Het vervaardigen van schouwen en open haarden in allerlei materialen en het plaatsen en monteren ervan,
de aan- en verkoop evenals de groot- en kleinhandel die betrekking hebben op de schouwen, kachels en open
haarden, evenals alle restauratiewerken dienaangaande.
- Het uitvoeren van alle arduin, marmer- en natuursteenwerker, of kunststenen en de aarı- en verkoop,
evenals de plaatsing dienaangaande.
- De plaatsing, in- en uitvoer van alle vloerentegels en vloerbekleding in alle mogelijke materialen.
- De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van onroerende goederen,
daaronder begrepen, de aan- en verkoop van onroerende goederen, het vestigen varı zakelijke rechten,
onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud,
de verbouwing, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen; Zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen, met het oog op het beheer, de realisatie
van meerwaarden.
- Het uitvoeren var grond- en afbraakwerken, zowel voor privédoeleinden als voor openbare instanties. Het
verhuren van materialen en machines met of zonder begeleider.
- Het bouwrijp maken van gronden, het bebouwen ervan met woningen, nutsbedrijven, appartementen en
om het even welke onroerende constructie met het oog op de verkoop ervan. Het verkavelen en herverkavelen
van gronden, het ontwikkelen van onroerende projecten.
- Beroepsoprichter en projectontwikkeling van onroerende goederen; het geregeld vervreemden van nieuwe
en bestaande gebouwen, het vestigen en overdragen van een zakelijk recht met betrekking tot een nieuw of
bestaand gebouw.
- Het ter beschikking stellen van bergruimten voor het opslaan var goederen ,met of zonder bewaking van
die goederen door de exploitant, zoals voorzien bij toepassing van artikel 18-1,9 van het BTW-wetboek.
- Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,
met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars;
- Oprichten en uitvoering door hemzelf , door derden , promotor, bouwheer , onderaannemer of in gelijk
welke hoedanigheid van alle openbare of private bouwwerken.
Niet beperkende lijst:
oRuwbouwactiviteiten
oStukadoor-, cementeer -en dekvloeractiviteiten
oTegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
oDakdekkers-en waterdichtingsactiviteiten
oSchrijnwerker of glazenmaker
oAlgemene schrijnwerkersactiviteiten
oEindwerkingsactiviteiten (schilderen en beharigeri)
oInstallatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
oElektrotechnische activiteiten
oAlgemeen aannemer
·De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle soorten bouwmaterialen van om het ever welke aard.
·Het vervoereri van goederen van om het even welke aard en soort, enkel voor eigen rekening.
- Managementactiviteiten : tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven;
- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening;
- Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormer
vanı diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, sociale, informatieve, financiële, boekhoudkundige ,technische en commerciële aard, evenals
het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen er formaliteiten ter uitvoering ervan;
in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, business development, management, interim
management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks er onrechtstreeks verband houdt.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke
voordrachteri, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
- Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en
representatie;
-Verlenen van administratieve dienstverlening en commerciële ondersteuning m.b.t. deze garageactiviteiteri;
Deze voorgaande opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke
wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving van participaties, onder
gelijk welke vorm, ir handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse ; het
beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving,
aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en
titels, Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belanger nemen, door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanderi, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling var de onderneming te realiseren.
- Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of orirechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel. Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, ten
overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gesteld zijn. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de verinootschap haar optrederi, wat betreft de verrichting van
deze handelingeri, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname varı
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging er de ontwikkeling vanı ondernemingen. Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen
doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en
inzonderheid:
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschapperi;
- Het bevorderen van de oprichting vanı vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het everi
welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- er
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm
deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- De bemiddeling van verzekeringeri er leningen.
- Zij mag alle investeren en financiële verrichtingen uitvoeren met voorbehoud van deze welke door
bijzondere wetten aan de despositobanken en aan de private spaarkassen voorbehouden zijn.
Zo karı zij zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotter toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden .
Dit alles ir de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard
ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouder zijn dat zij de verwezenlijking
van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking varı het voorwerp.
De opsomming varı de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving, reglementeringen of andere
belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning, een attest nodig is of die aan
andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunningen of attesten ter beschikking zijn of zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
Tweede besluit: Splitsing van aandelen met factor 6
De vergadering besluit om elk aandeel van de vennootschap te splitsten met een factor zes (6), waardoor
de vennootschap vanaf heden zevenhonderd vijftig (750) aandelen telt, in plaats van honderd vijfentwintig (125).
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen, zoals hierna nader uiteengezet.
Het bestuursorgaan zal overgaan tot de nodige aanpassingen in het aandeelhoudersregister.
Derde besluit: Beslissing om de statuter var de vennootschap aan te passer aarı de bepalingen van het
Wetboek van verinootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek var vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen var het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging var het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuteri aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van venncotschappen en verenigingen, met wijzigingen
aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuter als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TREUTTENS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eiger rekening of voor
rekening var derden, of door deelname van dezen:
- De aan- en verkoop, de in- en export en de klein- en groothandel in kachels, zowel inbouw als los, het
plaatsen en monterer van deze kachels
- Het vervaardigen van schouwen en open haarden in allerlei materialen en het plaatsen en monteren ervan,
de aan- en verkoop evenals de groot- en kleinhandel die betrekking hebben op de schouwen, kachels en open
haarden, evenals alle restauratiewerken dienaangaande.
- Het uitvoeren vàn alle arduin, marmer- en natuursteenwerken, of kunststenen en de aan- en verkoop,
evenals de plaatsing dienaangaande.
- De plaatsing, in- en uitvoer van alle vicerentegels en vloerbekleding in alle mogelijke materialen.
- De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord vari een patrimonium van onroerende goederen,
daaronder begrepen, de aan- en verkoop van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten,
onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud,
de verbouwing, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen; Zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen, met het oog op het beheer, de realisatie
van meerwaarder.
- Het uitvoeren van grond- en afbraakwerken, zowel voor privédoeleinden als voor openbare instanties. Het
verhuren van materialer en machines met of zonder begeleider.
- Het bouwrijp maken van gronden, het bebouwen ervan met woningen, nutsbedrijven, appartementen en
om het even welke onroerende constructie met het oog op de verkoop ervan. Het verkavelen en herverkaveien
van gronden, het ontwikkelen van onroerende projecten.
- Beroepsoprichter en projectontwikkeling van onroerende goederen; het geregeld vervreemden van nieuwe
en bestaande gebouwen, het vestigen en overdragen van een zakelijk recht met betrekking tot een nieuw of
bestaand gebouw.
~Het ter beschikking stellen van bergruimten voor het opslaan van goederen, met of zonder bewaking van
die goederen door de exploitant, zoals voorzien bij toepassing van artikel 18-1,9 van het BTW-wetboek.
- Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,
met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars;
- Oprichten en uitvoering door hemzelf , door derden , promotor, bouwheer , onderaannemer of in gelijk
welke hoedanigheid van alle openbare of private bouwwerken.
Niet beperkende lijst:
oRuwbouwactiviteiten
oStukadoor-, cementeer -en dekvloeractiviteiten
oTegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
oDakdekkers-en waterdichtingsactiviteiten
oSchrijnwerker of glazenmaker
oAlgemene schrijnwerkersactiviteiten
oEindwerkingsactiviteiten (schilderen en behangen)
oInstallatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
oElektrotechnische activiteiten
oAlgemeen aannemer
·De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle soorten bouwmaterialen van om het even welke aard.
·Het vervoeren van goederen van om het even welke aard en soort, enkel voor eigen rekening.
- Managementactiviteiteri : tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van bedrijver;
- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening;
- Het optreden en harıdelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen
van diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, sociale, informatieve, financiële, boekhoudkundige , technische en commerciële aard, evenals
het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan;
in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, business development, management, interim
management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
- Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en
representatie;
-Verlenen van administratieve dienstverlening en commerciële ondersteuning m.b.t. deze garageactiviteiten;
Deze voorgaande opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke
wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving van participaties, onder
gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse ; het
beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving,
aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en
titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
- Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel. Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, ten
overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die het Wetboek van Verinootschappen en Verenigingen
gesteld zijn. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondememingen. Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen
doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en
inzonderheid:
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijri aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm
deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van
haar producten en diensten kan bevorderen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- De bemiddeling van verzekeringen en leningen.
- Zij mag alle investeren en financiële verrichtingen uitvoeren met voorbehoud van deze welke door
bijzondere wetten aan de despositobanken en aan de private spaarkassen voorbehouden zijn.
Zo kan zij zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden .
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard
ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking
van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving, reglementeringen of andere
belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning, een attest nodig is of die aan
andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunningen of attesten ter beschikking zijn of zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigd.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beeindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om
16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de wirist
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd
door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan
dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van
vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders
besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten var vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
Vijfde Besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1651 Beersel (Lot),
Bergensesteenweg 98.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehecht verslag en gecoördineerde
statuten.