Ondernemingsnr : 0475440352
Naam
(voluit) : KONKEL PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ravensteingalerij 4 bus 9
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 30 december
2021, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap, “KONKEL PROPERTIES”, met ze--tel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 bus 9,
RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, heeft beslist hetgeen volgt:
1/            om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van een miljoen
driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen
driehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 7.355.000,00) op zes miljoen vijfenvijftigduizend euro (€
6.055.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermin-de-ring van de fractie-waarde van
de bestaan-de aande-len, door terugbe-ta-ling in speciën onder de voor-waarden en na verloop van
de termijn bepaald in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
2/            Tot aanpassing van artikel 5 van de sta-tuten zoals verder in dit uittreksel integraal
opgenomen.
3/            Tot verlenging van het lopende boek-jaar, aangevangen op 31 december 2020 en normaal
eindigend op 30 december 2021, zodat het huidige boekjaar eindigt op 31 de-cember 2021, waarna
het boekjaar van de vennootschap steeds loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
4/            Tot aanpassing van de statuten aan het besluit tot wijziging van het boekjaar zoals verder in
dit uittreksel weergegeven.
5/            Om de statuten van de ven-nootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van arti-kel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
6/            Dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op het adres te 1000 Brussel,
Ravensteingalerij  4 bus 9 en om de vermelding van dit adres uit de statuten te schrappen.
7/            om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de
voorgenomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De statuten worden bij uittreksel weergegeven als volgt
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “KONKEL
PROPERTIES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authen-tieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voort-
vloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het be-stuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ate-liers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Luik B
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die
recht-streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwer-ven, vervreemden, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbou-wen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande on-roe-rende
goederen.
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.
Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypo-theek gewaarborgd; het financieren van
vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en
vennootschappen.
De studie, het ontwerpen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.
Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met in-be-grip van huur, leasing, erfpacht, opstal,
verkoop, in-breng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtin-gen, grote infrastructuurwerken,
olie en natuurlijke rijkdommen, schepen, enzovoort, dit alles zowel in België als in het bui-tenland
alsmede alle handel in verband met deze acti-viteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, mandaten opnemen in, leiding
geven aan en adviseren van andere ondernemingen; op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
verbintenissen aangaan, kredieten en lenin-gen toestaan; zich voor derden borg stellen door haar
goe-deren in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevor-deren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen vijfenvijftigduizend euro (€ 6.055.000,00).
Het is verdeeld in honderd tachtig miljoen achthonderd eenenzeventigduizend negenhonderd
tweeënzestig (180.871.962) aandelen zonder vermelding van no-mi-nale waar-de.
Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedemate-ria-liseerd.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samen-ge-steld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de ge-val-len bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene ver-gadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is evenwel verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voor-ganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene verga-dering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waar-voor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks be-stuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt, onverminderd  de algemene ver-tegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van bestuur als col-lege, in en buiten rechte, geldig verbonden door de handtekening van twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegen-woor-digd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit be-stuur.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks ge-houden op de tweede dinsdag van de maand
juni, om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werk-dag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene ver-gaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oe-fenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig inge-schreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effec-ten-houder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbe-wij-zen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrij-vingsrechten of certificaten die met medewerking van de ven-nootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de al-ge-mene vergadering met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wan-neer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene ver-ga-dering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegen-woor-digen op de algemene vergadering door
een gevolmach-tigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennoot-schap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepa-lingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplich-ting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting her-leeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Interim-di-videnden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wet-te-lijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op divi-denden te
beslissen.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, be-sluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
Luik B
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar ver-houding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaan-de terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of ver-ef-fe-naar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerech-telijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
8/ Bijzondere machtiging werd verleend aan:
-              de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voe-ren;
-              de notaris tot het opstellen en neerleggen van de co-ördinatie der statuten;
-              Tom Eeckhout om de vennootschap te vertegen-woordigen bij de Kruis-puntbank van
Ondernemin-gen, het On-der-nemings-loket en de B.T.W. adminis-tra-ties.
9/ De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring in toepassing van artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
 
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Jan Boeykens notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte