Ondernemingsnr : 0836566107
Naam
(voluit) : GARAGE SCHROOTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortstraat 38A
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDERS
BENOEMING BESTUURDERS
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 09
mei 2022 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "GARAGE SCHROOTEN", met zetel te 3680 Maaseik (Opoeteren), Fortstraat 38 A,
volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfhonderd vijfennegentig duizend zestig euro (€ 595.060,00) (kapitaal: € 593.200,00 +
wettelijke reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De vergadering besloot de zaakvoerders, met name de heer SCHROOTEN Willem, wonende te
3680 Maaseik (Opoeteren), Fortstraat 55, de heer SCHROOTEN Nicolaas Theodoor, wonende te
3680 Maaseik (Opoeteren), Dilserweg 13, en mevrouw SCHROOTEN Sofie, wonende te 3680
Maaseik, Heppersteenweg 56, ontslag te geven uit hun functies en verleende hen volledige en
algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer SCHROOTEN Nicolaas
Luik B
en voornoemde mevrouw SCHROOTEN Sofie als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur.
Elk van hen verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd tenzij een algemene vergadering er anders over beslist.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «GARAGE SCHROOTEN».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik (Opoeteren), Fortstraat 38 A.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
- de uitbating van een garagebedrijf en meer bepaald het houden en ombouwen van motorvoertuigen
van welke aard ook;
- het herstellen van koetswerk, depannagedienst;
- de stalling van motorvoertuigen;
- autoafbraak;
- de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, evenals de huur, verhuring en leasing,
hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen,
grasmaaiers en landbouwwerktuigen, onderdelen, bijhorigheden en toebehoren;
- de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop van vloeibare brandstoffen en
Luik B
smeermiddelen, L.P.G.-brandstof, onderhoudsproducten, luchtbanden voor motorvoertuigen en
rijwielen, radio-elektrisch materiaal, accessoires, sportkleding en toebehoren;
- de verkoop en de herstelling van elektrische voertuigen;
- invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en
uitklaring, klein- en groothandel in autovoertuigen in de ruimste zin van het woord, zowel nieuw als
tweedehands;
- de uitvoering onder welke vorm dan ook van onderhouds-, herstellings- en
carosseriewerkzaamheden aan auto's in de ruimste zin van het woord;
- de groot- en kleinhandel in wisselstukken, autotoebehoren, onderdelen en smeeroliën;
- de verhuur van auto's;
- 33.110: reparatie van producten van metaal;
- 45.11101: groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bv. ambulances);
- 45.11201: handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer inclusief voor
bijzondere doeleinden (bv. ambulances);
- 45.113.: detailhandel in auto's en lichte bestelwagens;
- 45.11301: kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief voor
bijzondere doeleinden (bv. ambulances);
- 45.19101: groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens
(bv jeeps) enzovoort;
- 45.19102: groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
- 45.19201: handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens, (bv jeeps);
- 45.19202: handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzovoort;
- 45.19301: kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bv jeeps) enzovoort;
- 45.19302: kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringscars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
- 45.194: handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- 45.19401: handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- 45.19402: - handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens,
enz;
- 45.201: algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- 45.20101: algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- 45.20302: revisie van automotoren;
- 45.204: corrosserieherstelling;
- 45.31001: groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in
tweedehands onderdelen;
- 45.31002: groothandel in banden voor motorvoertuigen;
- 45.32001: kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen;
- 45.32002: kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- 45.402: detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
- 45.40201: kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- 45.40202: kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- 45.40203: kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- 45.40204: onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
- 45.40205: onderhoud en reparatie van bromfietsen;
- 46.496: groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- 46.71002: groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enzovoort;
- 47.300: detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- 47.30001: kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;
- 47.30002: kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- 52.21001: slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- 77.11001: verhuur op korte termijn van personenwagens zonder chauffeur;
- het presteren van alle mogelijke diensten het voorgaande betreffend, dit alles in de ruimste zin van
het woord;
(de hierboven vermelde codes betreffende deze van Nacebel versie 2008).
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend
tweehonderd zesenvijftig (3.256) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om eenentwintig uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende of eerst
voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik (Opoeteren),
Fortstraat 38 A.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat de website van de vennootschap is: www.
schrootenopoeteren.be
De algemene vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap is:
info@schrootenopoeteren.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.