N° d'entreprise :
0463410570
Dénomination :
(en entier) :
R.D.B.
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Quai des Usines 26
7800 Ath
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal dressé le vendredi 21 décembre 2018 en l’étude par le Serge
CAMBIER, de Flobecq ; il a été acté la réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société
anonyme « RDB », ayant son siège social à 7800 Ath, Quai des Usines, 26.
Était présent ou représenté, l’associé Monsieur AMANCIC Pierre Louis, soit l’ensemble des actions.
Le président de l’assemblée générale extraordinaire a demandé au notaire soussigné d'acter que
l'assemblée a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : modification des statuts
L’assemblée a décidé d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
Les articles suivants ont été modifiés :
Article 1. - Dénomination
Le texte de l’article 1 a été intégralement remplacé par le texte suivant :
« La société adopte la forme de société anonyme. Elle est dénommée « EQUES FINANCE ». Cette
dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « société anonyme » ou en abrégé « S.
A. », ainsi que du numéro d’entreprise. »
Ce texte a été adopté à l’unanimité.
Article 2. - Siège social
Le texte de l’article 2 a été intégralement remplacé par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 1190 Bruxelles, Avenue Molière, 181.
Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de
la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d’administration qui a tous pouvoirs
aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et veillera à la
publication de celle-ci aux Annexes du Moniteur Belge.
La société peut de la même manière, établir des sièges administratifs ou d’exploitation, succursales
ou agences en Belgique ou à l’étranger. »
Ce texte a été adopté à l’unanimité.
Article 3. - Objet social
Le texte de l’article 3 a été intégralement remplacé par le texte suivant :
« La société a pour objet :
Le conseil aux entreprises dans le cadre de leur gestion et de la relation client.
L’intermédiation dans le cadre d’obtentions de financements en haut ou bas de bilan.
Le conseil en Ingénierie financière au bénéfice de clients institutionnels ou personnes morales.
Tous services liés aux besoins de l’entreprise tels que conciergerie, conseils d’ordre financiers,
administratifs ou juridiques, organisations d’évènements professionnels.
Cette liste de conseils aux entreprises n’étant pas exhaustive.
La société a également pour objet :
la prestatio de services de nature administrative, à la fois séparément et conjointement avec des
tiers, tels que la techno-consultation, l'assistance dans le domaine de l'ingénierie, la gestion
technique, commerciale, administrative et financière et des conseils dans la mesure permise par la
loi ou si la société répond aux exigences légales;
la gestion et le management de sociétés indépendamment de leur but, exerçant la fonction d’
Volet B
administrateur, gérant, directeur ou liquidateur;
la participatio directe ou indirecte par tous les moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’
apports, commandite, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou autrement.
La société peut également acquérir des intérêts, soit par participation, contribution ou de toute autre
manière, dans toutes les sociétés, sociétés ou groupes, existants ou constitués, en Belgique et à
l'étranger et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement en totalité ou en partie, à l’un
quelconque des objets ou activités de la société ou à tous objets similaires ou connexes ou pouvant
en faciliter le développement ou la réalisation.
La société peut souscrire et acquérir des titres de toute nature dans d'autres sociétés.
La société peut effectuer toutes opérations se rapportant à la gestion, l’achat, la vente, l’échange, la
transformation, la location, la construction, la mise en valeur, la promotion de tous biens et droits
immobiliers généralement quelconques, la constitution, la gestion, la valorisation et l’exploitation d’un
patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l’achat, la vente, la
location, l’entretien, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.
La société est autorisée à réaliser son objet en Belgique et à l'étranger, de toutes les manières et de
toutes les manières qu'elle juge les plus appropriées. »
Ce texte a été adopté à l’unanimité.
Article 22. - Assemblée générale annuelle
Le texte de la première phrase de l’article 22 a été intégralement remplacé par le texte suivant :
« L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier lundi du mois de juin à quinze heures. »
Ce texte a été adopté à l’unanimité.
Article 32. - Exercice social
Le texte de l’article 32 a été intégralement remplacé par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre. »
Ce texte a été adopté à l’unanimité.
Vote
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : prolonger l’exercice social
L’assemblée générale a décidé prolonger l'exercice social jusqu'au trente-et-un décembre deux mil
dix-neuf (31-12-2019).
Vote
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée a constaté que le mandat de Monsieur URSI Pierre en tant qu’administrateur n’avait
pas été prolongé, et a donné décharge de sa mission.
L’assemblée a reçu les démissions de Monsieur MOULART Olivier et de la société COMPTABILITE
INFORMATIQUE ET RELATION PUBLIQUE, en abrégé CIRP, et a donné décharge de leurs
missions.
Vote
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée a décidé de nommer en qualité de :
1.- Administrateur : Monsieur DUQUESNE Philippe.
2.- Administratrice : Madame AMANCIC Diane.
Ces mandats ont été acceptés.
Vote
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent et a donné mandat au notaire en vue de la coordination des statuts.
Vote
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite à la tenue de l’assemblée, le conseil d’administration a déclaré se réunir.
A l’unanimité, le conseil a décidé d’appeler aux fonctions de présidente du conseil d’administration et
d’administratrice déléguée, Madame AMANCIC Diane, avec entrée en fonction à compter du 21
décembre 2018 ; ces mandat sont gratuits.
Madame AMANCIC Diane a accepté.
Pour Extrait Conforme.
Pièce informative : Statuts coordonnés.
Volet B
Maître Serge CAMBIER.
Notaire de 7880 Flobecq.