Ondernemingsnr : 0447055875
Naam
(voluit) : GARROVAN TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hertsdeinstraat 29
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 16 maart
2021, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om het boekjaar te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31
december van ieder jaar.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan te
houden op de tweede vrijdag van de maand juni om 15 uur.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt volgende overgangsbepaling vast : "Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 april 2020, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 31 december
2021.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
Luik B
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZEVENDE  BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GARROVAN TRADING”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Groothandel en tussenpersoon in de handel van grondstoffen hulpstoffen en delfstoffen;
    •  De onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    1.  de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de volarisatie, het huren en
verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;
    2.  Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, in de ruimste zin van
het woord, met inbregrip van onroerende leasing.
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen , dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezelijken van om het even welke verrichting
inzake portefeuille en kapitaal;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investeringen.
    •  Het oprichten, besturen, het begeleiden, het deelnemen en directie voeren over andere
ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen
aangegaan.
    •  Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met beleggingen, het beheer,
de mobiliën en immobiliën van vermogen voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het
woord. Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als
onroerende.
Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogen en in geen opzicht het beheer in de ruime
zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig
Luik B
Bovendien kan zij de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 0 tot en met 50, met een fractiewaarde van 1/50ste waarop werd
gestort ten belope van honderd percent.
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede vrijdag van de maand juni om
15 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
 
Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn aandeelhouders,
bestuurders of werkne-mers.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in hetzelfde orgaan.
 
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één gedelegeerd bestuurder die alleen
kan optreden
 
 
Toezicht
In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze
statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen
opgedragen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegen-woordigen door een
accountant.
 
 
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE  BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de
vennootschap Finvision, met zetel te Sint Niklaas, Plezantstraat 8 en haar aangestelden,  aan wie de
macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur
van 6 jaar:
- De besloten vennootschap “PLUS – PLUS”, met zetel te 2018 Antwerpen, Hertsdeinstraat 29,
ondernemingsnummer 0477.215.749, hier vertegenwoordigd door de heer Steenackers Louis die
aanvaardt en die tevens wordt aangesteld tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap.
- Mevrouw Adriaens Eva, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad aldus te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de
besloten vennootschap “PLUS-PLUS”, voornoemd, en die aanvaardt.
Het mandaat is kosteloos.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.