Ondernemingsnummer :
0864736192
Benaming :
(voluit) :
SJ-INTERIO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rijksweg(M) 368
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, opgemaakt door Ilse Verdonck, notaris met standplaats te Maasmechelen, die haar
ambt uitoefent in de onderneming “SMEETS & VERDONCK, geassocieerde notarissen”, met zetel te
3630 Maasmechelen, Oude Rijksbaan 6, op 22 maart 2019, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SJ-
INTERIO”, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 368, en de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast dat ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Tine Smeets te
Maasmechelen op 20 december 2013 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met
zeshonderdzestienduizend vijfhonderd euro (616.500,00 €).
De vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de uitkering van
een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende
voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap
– zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomsten Belasting.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
zeshonderdzestienduizend vijfhonderd euro (616.500,00 €) teneinde het te brengen van
achthonderdzesentachtigduizend vijfhonderd euro (886.500,00 €) op tweehonderdzeventigduizend
euro (270.000,00 €) door terugbetaling van voorheen in het kapitaal geïncorporeerde reserves (art.
537 WIB), en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door boeking op de
respectievelijke rekening-courant van de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zeshonderdzestienduizend vijfhonderd euro (616.500,00 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Luik B
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de tekst van
artikel 5 als volgt te vervangen:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdzeventigduizend euro
(270.000,00 €).
Het is verdeeld in tweehonderdzeventig (270) aandelen zonder nominale waarde.”
Derde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven genomen
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Vierde beslissing - Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Vijfde beslissing – Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid VRB Consult, te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 418, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ilse Verdonck.
Samen hiermee neergelegd:
- gecoördineerde statuten