Ondernemingsnr : 0465 389 667
Naam
LOVAN CONSULT	(voluit) ·
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Paradijsstraat, 41 8930 Rekkem
Onderwerp akte : Aanpassing statuten aan de WVV
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe DUMON, te Moeskroen, op 16 september 2024
neergelegd der registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "LOVAN CONSULT", met zetel te met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap (1.860,00 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de heer VANDERROOST Philippe als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt. Bij ontslag of overlijden van de heer Philippe
Vanderroost, zal zijn niet van tafel en bed gescheiden echtgenote, zal mevrouw Ann Lommaert hem van
rechtswege opvolgen in hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder met dezelfde machten wat zij aanvaardt.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn tenzij andere beslissing van de algemene vergadering.
De heer VANDERROOST Philippe wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wat
hij aanvaardt.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering stelt voor om:
-Het boekjaar te wijzigen zodat het begint op 1 januari en eindigt op 31 december;
-Het huidige boekjaar op 31 december 2025 te eindigen;
-De volgende jaarlijkse gewone algemene vergadering op de eerste maandag van juni 2026 te houden.
5. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8930 Rekkem,
Paradijsstraat, 41.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
"STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « LOVAN CONSULT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
- Onderneming van sanitaire installaties, gas en verwarming ; alle zinkwerken, loodgieterij, elektrische en
elektronische installaties, telefooninstallaties, centrale verwarming. Groot -en kleinhandel van alle elektrische
apparatuur, elektrisch materiaal, bouwmaterialen, alarminstallaties, telefonie;
- een raadgevend bureau inzake electronica, electriciteit, verwarming, energie en inzake administratieve,
boekhoudkundige en financiële organisatie van vennootschappen en bedrijven
- de borgstelling en het verlenen van voorschotten aan derden voor zover als wettelijk toegelaten
- het nemen van participaties en het controleren van andere bedrijven en vennootschappen
- alle holdingactiviteiten
- het aankopen, verkopen, huren en verhuren, de renovatie van allerhande onroerende goederen
- het beleggen van eigen gelden en tegoeden.
De vennootschap mag alle burgerlijke , handels , nijverheid-s, financiële, roerende en onroerende of andere
verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen-beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zal iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, bevoegd zijn om de
vennootschap te vertegenwoordigen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
( ... )
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
maandag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
( ... )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
( ... )
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist door de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Deze bepaling heeft geen invloed op de mogelijkheid om de vennootschap in één enkele akte te ontbinden
en te vereffenen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
( ... )
7. Zesde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van voormelde beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd :
Expeditie van het proces-verbaal tot wijziging van de statuten
Gecoördineerde statuten