Ondernemingsnr : 0765555969
Naam
(voluit) : David Bidco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, eenendertig mei tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "David Bidco", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan 23, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 8800 Roeselare,
Regenbeekstraat 44, en bijgevolg het eerste lid van artikel 2 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, bijeenkomsten, beraadslaging,
besluitvorming en bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, bijeenkomsten, beraadslaging,
besluitvorming en bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen
10 en 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen, als volgt:
"Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders (A-bestuurders of B-bestuurders),
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan een of meer waarnemers aanstellen, die geen stemrechten zullen
hebben, maar worden uitgenodigd op alle vergaderingen van de bestuurders en op dezelfde wijze als
de bestuurders worden geïnformeerd.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
Luik B
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er twee of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders (samen handelend), door middel van een oproeping die aan alle
bestuurders wordt bezorgd ten minste vijf werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering
(of, in geval van hoogdringendheid, een oproepingstermijn die redelijkerwijs haalbaar is in de
gegeven omstandigheden (met dien verstande dat in dergelijk geval alleen de aangelegenheden die
betrekking hebben op de hoogdringende situatie kunnen worden besproken en beslist op de
betreffende vergadering)), tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping
geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden
(waaronder ten minste één A-bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten
minste twee bestuurders (waaronder ten minste één A-bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen."
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
1. De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de naamloze vennootschap "Intertrust
(Belgium)", vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Tans, als bestuurder van de
Vennootschap.
2. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
I. Als A-bestuurder:
- de heer Saleh Panahi, wonende te Flat 1.05, 1 Bolander Grove, Londen SW6 1EQ, Verenigd
Koninkrijk ; en
- de heer Jad El Ajaltouni, wonende te Flat 38, Burleigh Mansions, Londen WC2H 0HU, Verenigd
Koninkrijk.
II. Als B-bestuurder:
- de heer Vesa Veikko Koskinen, wonende te Toppelundintie 5 A 1, 02170 Espoo, Finland ;
- de besloten vennootschap "Hertegonne", met zetel te Lageblik 18, 9950 Lievegem en
vertegenwoordigd door de heer HERTEGONNE Mario, wonende te Lagebilk 18, 9950 Waarschoot ;
en
- de besloten vennootschap "Kafinco", met zetel te Scheldeweg 54, 9090 Melle, vast
vertegenwoordigd door mevrouw SANTENS Julie, wonende te Scheldeweg 54, 9090 Melle.
Hun mandaat is onbezoldigd.
VIERDE BESLISSING: Aanstelling waarnemers.
Worden aangesteld als waarnemer van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
- de heer Jan Henryk Stypulkowski, wonende te Kanalstr. 6, 80538 München, Duitsland ; en
- de heer Larry Jacques Franck Ben Sadoun, wonende te 121 Sutherland Avenue, Londen W9 2QJ,
Verenigd Koninkrijk.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens, Margaux
Beyer, Joachim De Vos, Nina Coussement en ieder ander advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor "Stibbe", woonstkeuze gedaan hebbende te Central Plaza, Loksumstraat 25, 1000
Brussel, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris