Ondernemingsnr : 0501539488
Naam
(voluit) : MA-VA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelsstraat 18
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
8 april 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MA-VA”,
met zetel te 8730 Beernem, Stijn Streuvelsstraat 18, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden
vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat er nog geen wettelijke reserve werd aangelegd in de vennootschap.
Tweede besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te
schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het
Vlaams Gewest.
Derde besluit: De algemene vergadering bevestigde dat zij op 13 maart 2020 unaniem beslist heeft
tot het ontslag, met ingang van 1 januari 2020, van volgende bestuurder, te weten de heer
VANDENBRANDE Wim Johan, wonende te 8730 Beernem, Stijn Streuvelsstraat 18. Gezien
voornoemde heer VANDENBRANDE Wim op 27 juni 2013 werd benoemd tot statutair zaakvoerder,
dient de vermelding van de heer VANDENBRANDE Wim als statutair benoemd bestuurder geschrapt
te worden. Zodoende dient artikel 12 van de statuten als volgt te worden aangepast:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
Luik B
ogenblik.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw MAENHOUT
Kathy, wonende te 8730 Beernem, Stijn Streuvelstraat 18.
De statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.”
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw MAENHOUT Kathy Rose-
Anne, wonende te 8730 Beernem, Stijn Streuvelsstraat 18, en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Vijfde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 17 februari 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der
statuten. Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en
ervan kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A) ZOWEL VOOR EIGEN REKENING ALS VOOR REKENING VAN DERDEN:
De aankoop, de verkoop, de distributie, de groot –en de kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de in- en uitvoer van kranten, tijdschriften, boeken, literatuur in de ruimste zin van
het woord, evenals alle verwante artikelen zoals er zijn wenskaarten, geschenkartikelen,
accessoires, het vervaardigen en omvormen van alle mogelijke papierartikelen, evenals de aankoop,
verkoop, distributie, omvorming of verwerking van alle mogelijke drukwerk- en publiciteitsartikelen;
De aankoop, verkoop, de distributie, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de in- en uitvoer van tabakswaren, sigaretten, sigaren en alle aanverwante
artikelen zoals alle accessoires die hiermee te maken hebben. Dit omvat ook alle decoratie, reclame
artikelen die hier betrekking mee hebben;
De aankoop, verkoop, de distributie, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel van kansspelen en kansbiljetten in de ruimste zin van de betekenis;
De aankoop, verkoop, de distributie, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de in- en uitvoer van snoep, suikergoed, eetwaren en dranken al dan niet
voorverpakt, al dan niet via een automaat te verdelen, algemeen assortiment, in de ruimste zin van
het woord;
Voor eigen rekening of rekening van derden, het uitbaten van een postpunt of voorzien in verdeling
van postpakketten en briefwisseling, met inbegrip van leveringen aan huis;
De aankoop, verkoop, de distributie, de groot- en kleinhandel van souvenirs en religieuze artikelen,
geschenkartikelen, decoratieballonnen, ambachtelijke producten, imitatiesieraden,
parfumerieartikelen, reisartikelen, marokijn- en foedraalwerk, gadgets, uurwerken, kaders, lijsten, in
de ruimste zin;
De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van geboorteartikelen, zoals onder andere
geboortekaartjes, doopsuikers, flowerhoops, decoratie, in de ruimste zin;
De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van (droog)bloemen en planten, in de ruimste zin,
alsook het organiseren van workshops bloemschikken;
De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van muziek- en beelddragers, batterijen,
fotografische en cinematografische films, en toebehoren, in de ruimste zin;
De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden,
in de ruimste zin;
De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van computergames en toebehoren, de nodige
software- of hardware die ermee verband houdt en dit in de ruimste zin van het woord;
De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van telefoons, gsm toestellen en toebehoren, alsook
abonnementen en telefoonkaarten, in de ruimste zin;
Aan- en verkoop van allerhande drukwerk, in de ruimste zin;
Het verzorgen van een fotokopie- en faxdienst, algemene diensten inzake administratief beheer, in
de ruimste betekenis van het woord;
Luik B
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, films, artikelen, enzoverder;
Publiciteitsonderneming voor het ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors, van
buitenreclame, reclameborden en paneelreclame, lichtkranten en neonreclame, enzovoort;
Het ontwikkelen en leveren van promotionele en B2B evenementen, inbegrepen de decoratie,
standenbouw en techniek, catering, alsook de aankleding van hosts en hostessen;
Etaleurswerkzaamheden;
Het uitoefenen van een bestuursmandaat in een andere onderneming;
Het uitbaten van een haarkap- en schoonheidssalon in het algemeen, aangevuld met diverse
diensten, zoals onder meer  het verdelen van haarcosmetica en het ontwerpen en verdelen van
promotie inzake haarcosmetica, aangevuld met andere en ondersteunende activiteiten en
evenementen;
Het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen
en kinderen,  het scheren en het knippen van baarden, zowel op verplaatsing (bij cliënten thuis, in
een ziekenhuis of rusthuis,…) of in het kader van de uitbating van een kap- en wassalon;
Verkoop van alle artikelen van parfumerie, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsartikelen, make-up,
alsook zepen en detergenten;
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels zoals detailhandel in parfums
en cosmetica en detailhandel in toiletartikelen, zoals toiletzepen, tandpasta, haarshampoos
enzovoort;
Het verzorgen en geven van cursussen en workshops met betrekking tot schoonheidszorgen en
gezichtsverzorging, zoals gezichtsmassage, antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up
enzovoort;
Het verlenen van schoonheidsverzorgingen in de breedst mogelijke zin van het woord;
Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging zoals
gezichtsmassages, antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up enzovoort;
Huidverzorging, epileren, manicure, pedicure;
Detailhandel in de hoedanigheid van postorderbedrijf of als internethandelaar;
Kleinhandel in allerlei producten per postorder;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
producten en diensten, dewelke tevens kunnen worden aangeboden via homeparty’s of op markten,
maar dit laatste niet op limitatieve wijze te begrijpen.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
Het uitoefenen van transportactiviteiten in de ruimste zin van het woord (inclusief koerierdienst,
taxibedrijf,…);
Aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuring, handelsbemiddeling, het
ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, bedrukken, borduren, het verstelwerk van textiel in de
ruimste zin van het woord (zoals onder meer garen, weefsels en stoffen, huishoudlinnen en
beddengoed (lakens, handdoeken, enzovoort), fournituren, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere
kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, petten, fantasiejuwelen en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen);
De uitbating van een wassalon, al dan niet gepaard gaande met droogkuis, met bediening, of door
zelfbediening; de inrichting en installatie van wassalons; de herstelling van elektrisch en elektronisch
materieel voor de nijverheid, waaronder onder meer de wassalons; het uitbaten van een groot- en
kleinhandel in elektrische machines, elektrische apparaten, huishoudartikelen, verlichting, artikelen
voor de uitstalramen, reclame en tentoonstellingen, automaten;
Vervaardiging van meubelen, verlichtingsbenodigdheden, andere huishoudelijke artikelen, tapijten of
bekledingen in eender welk materiaal, alsook souvenirs, bedoeld om als groot- of kleinhandelaar op
de markt te brengen (al dan niet zelf ontworpen of door ontwerpen aan te kopen);
Detail- en groothandel, al dan niet door bemiddeling of als bemiddelaar van hout, bouwmaterialen,
ijzerwaren, werktuigen, elektrisch aangedreven gereedschap;
Elke mogelijke vorm van dienstverlening;
Het ontwerpen en onderhouden van websites (webdesign);
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
Ontwerpen van publicitaire films;
Ontwerpen van publicitaire artikelen;
Activiteiten van grafische designers;
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
Luik B
goederen, enzovoort;
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
B) UITSLUITEND IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen; en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de mest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, of
administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere
rechtspersonen of ondernemingen.
C) BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij daartoe geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.” 
Zesde besluit: (…)
Zevende besluit: (…)
Achtste besluit: De algemene vergadering besluit om het bestuursorgaan bij delegatie de meest
ruime bevoegdheid te geven om een interimdividend (en tussentijds dividend) uit te keren binnen en
conform de wettelijke bepalingen.
Negende besluit: (…)
Tiende besluit: (…)
Elfde besluit: De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de
tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen.
Twaalfde besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan Fidufix Brugge, te 8310 Brugge, Damse Vaart-Zuid
7.00.01, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging met
volmacht, en omvattende gecoördineerde tekst der statuten; volmacht.
Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.