Ondernemingsnr : 0839194312
Naam
(voluit) : MATOMEDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 61
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
naamloze vennootschap
“ MATOMEDI ”
te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg, 61
KBO BTW BE 0839.194.312 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
UITTREKSEL : WIJZIGING BOEKJAAR - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR EN WIJZIGING
JAARVERGADERNG EN AANPASSING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 04 mei 2021, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “
MATOMEDI ”, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg, 61, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0839.
194.312.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 9
september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 september 2011
onder nummer 11305404 en waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING : VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist het boekjaar te verlengen van 30 juni 2021 tot en met 30 september 2021.
TWEEDE BESLISSING : WIJZIGING BOEKJAAR.
Op grond van de voorgaande beslissing wordt beslist om de verdere boekjaren te laten lopen van 01
oktober van ieder jaar tot 30 september van ieder jaar.
DERDE BESLISSING : VERPLAATSING JAARVERGADERING.
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de tweede dinsdag
van de maand september om 11 uur naar de tweede dinsdag van de maand maart om 11 uur van
ieder jaar en de eerstvolgende vergadering heeft plaats op tweede dinsdag van de maand maart
2022 om 11 uur.
VIERDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN
Op grond van de voorgaande beslissing worden ook artikel 21 en 28 van de statuten gewijzigd om ze
in overeenstemming te brengen met de vorige beslissingen.
Bijgevolg wordt in artikel 21 de eerste paragraaf geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
ARTIKEL 21. ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand maart om 11 uur.
En wordt in artikel 28 de huidige tekst geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
ARTIKEL 28. BOEKJAAR
Luik B
Het boekjaar begint op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
VIJFDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLISSING - DE AANVAARDING VAN DE NIEUWE STATUTEN
Alss gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1- Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen van een naamloze vennootschap onder de
benaming : “ MATOMEDI “.
Artikel 2- Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3- Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend
en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst ervan te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring
ervan, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
De vennootschap zal eveneens als doel hebben, voor eigen rekening voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid :
a) Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.
b) Het bevorderen van de oprichting va vennootschapen door inbreng, participatie of investering in
allerhande sectoren.
c) De organisatie van de boekhouding- en van de administratieve diensten van de ondernemingen,
evenals het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale of
administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie en financiën en algemeen bestuur.
d) Het optreden als tussenpersoon bij de handel in de allerhande producten, in de meest ruime
betekenis.
e) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
f) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een
aan en verkooporganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig
management.
g) Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en know-
how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming.
h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how,
merknamen, en alle aanverwante immateriële duurzame activa.
i) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
Luik B
aandelen in de meest ruime betekenis. Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarde door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur.
j) Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag in welke vorm dan ook, een belang nemen in alle ondernemingen die van aard zijn om de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle ondernemingen van
dezelfde soort als de hare, samensmelten, of samengaan met andere Belgische of buitenlandse
(vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de
ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de maatschappelijke
bezittingen geheel of ten dele, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.
In het algemeen gezegd mag zij alle onroerende, financiële, industriële of commerciële transacties
verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp samenhangen.
Artikel 5- kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000
EUR), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 8- Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11- Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 12- Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 13- Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Artikel 14- Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Artikel 15- Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 16- Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18- Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
Artikel 19- Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand maart om 11 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 21- Toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 26- Stemrecht
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
Artikel 33- Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Artikel 34- Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 35- Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, zijnde :
-de naamloze vennootschap VANINVEST , gevestigd te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg, 61,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer BE:0466.997.887, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter
Vandeputte, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan, 174, (RR 490929-217-05).
-de heer Roscam Bart Jan Maria, wonende te 2500 Lier, Lintsesteenweg, 99, (RR 690222-397-18).
ontslag te geven uit hun functie en geeft hen kwijting voor hun mandaat.
De vergadering besluit tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor
een duurtijd lopende vanaf heden tot aan de jaarvergadering die zal besluiten over de cijfers van het
boekjaar dat afsluit per 30 september 2026 :
-de naamloze vennootschap VANINVEST , gevestigd te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg, 61,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer BE:0466.997.887, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter
Vandeputte, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan, 174, (RR 490929-217-05).
-de heer Roscam Bart Jan Maria, wonende te 2500 Lier, Lintsesteenweg, 99, (RR 690222-397-18).
De voornoemde bestuurders, ondermeer, verklaren hun mandaat te aanvaarden als bestuurders en
verklaren hun mandaat als bestuurder te aanvaarden bij monde van mevrouw Tamara Avaert,
wonende te 2660 Hoboken, Bergenlaan, 1, krachtens een onderhandse volmachten opgemaakt op
27 april 2021, aan deze akte gehecht en gelijktijdig hiermede geregistreerd.
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Raad van bestuur
De zopas benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, zijn samengekomen en hebben
beslist dat de naamloze vennootschap VANINVEST gevestigd te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg,
61, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer BE:0466.997.887, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter
Vandeputte, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan, 174, (RR 490929-217-05), voornoemd, zal
worden aangesteld als gelegeerd bestuurder van de vennootschap, welke ook bij monde wordt
aanvaard ingevolge onderhandse volmacht, voormeld.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Antwerpsesteenweg, 61.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere medewerker en bestuurder van
de CVBA PARACCOUNT, gevestigd te 1982 Weerde, Hertevoetweg, 34.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten en twee volmachten.