Ondernemingsnr : 0697618654
Naam
(voluit) : Vastima
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijheidstraat 41
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 18 december 2023,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VASTIMA de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.350,00 euro, werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft onmiddellijk daarna besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder van rechtswege bestuurder is
geworden sinds 1 januari 2020 ingevolge de inwerkingtreding van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering het mandaat van de huidige bestuurder, de
heer Vanderstraeten Pieter, bevestigd en zij heeft hem herbenoemd als niet-statutair bestuurder van
de vennootschap.
De heer Vanderstraeten Pieter kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van haar voorwerp, luidende
als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam VASTIMA.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:
a) - Het schatten en evalueren van onroerend goed;
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen;
- Het beheer, aan- en verkoop, de verkaveling, het huren, het verhuren, de projectontwikkeling van
gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, syndicschap van onroerende goederen in mede-
eigendom en rentmeesterschap inbegrepen;
- Het innen van de huur;
- De bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuur of afstand van onroerende
rechten en handelsfondsen;
- Het verstrekken van internet- en vastgoedadvies;
- Het verlenen van internetdiensten, e-commerce, enz., in de meest uitgebreide zin van het woord, in
gelijk welke huidige of toekomstige vorm, dit zowel in rechtstreeks als onrechtstreeks verband. De
aankoop, verkoop, huur en verhuur, de organisatie van, de import en export, zowel in detail als in het
groot van ICT, outsourcen, trainingen, software, hardware, enz. Het leveren van bijstand in de
informaticawereld, dit zowel op het niveau van soft als hardware zowel in de huidige stand als de
toekomstige stand van de technologie;
- Informatietechnologie- en softwareontwikkeling. Aan- en verkoop, verhuur van, in- en uitvoer, zowel
groot- als kleinhandel, van hardware, goederen in de automatiseringssector, software, informatica,
organisatie en raadgeving in het domein van de informatica, organisatie van onderwijs in de
informatica. De behandeling en verwerking van tekst, beeld en klank. Het ontwikkelen, aan- en
verkopen, het verhuren en huren van cd-roms, websites en alle andere multimedia producten. Het
verlenen van internetdiensten, e-commerce, enz, Opleiding en consulting, het geven van informatica
opleidingen, trainingen, vorming, begeleiding aan privépersonen en bedrijven betrekkelijk alle
software programma’s en ook hardware opleidingen. Consulting in verband met hardware en
software problemen en alle computer gerelateerde onderwerpen. Dit alles in de meest uitgebreide zin
van het woord, in gelijk welke huidige of toekomstige vorm, dit zowel in rechtstreeks als
onrechtstreeks verband;
- De aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel, in- en uitvoer, van bouwmaterialen en van
tweedehandsgoederen.
- De activiteiten van marketeer, reclamebureau, grafisch ontwerper en de consultancy ervan;
- De uitbating van een gemengd landbouwbedrijf.
- Het laten uitvoeren door derden (onderaannemers) van :
- Openbare of private ruwbouwwerken of bouwwerken als promotor, aannemer, onderaannemer of in
gelijk welke hoedanigheid. De projectontwikkeling voor woningen, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, commerciële en industriële gebouwen en zones zoals onder meer het toezien en
coördinatie op de bouwwerkzaamheden.
- De totaalinrichting van privé woningen, kantoren en bedrijven, omvattende het consulteren, het
ontwerpen, de ruwbouw en de realisatie van binnen en buiteninrichting. Waaronder inbegrepen niet
beperkend : de installatie van modelkeukens, de binnenhuisinriching in het algemeen, de aan en
verkoop van meubelen en apparaten ermede betrekking hebbende en bovendien de vervaardiging,
de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van meubelen aller slag;
- Algemene aannemingswerken, voor aannemingswerken zoals het waterdicht maken van
bouwwerken onder meer door drainage en dakbedekking, aannemingswerken van glaswerken,
tegelzetten, plafonerings- en cementwerken, schrijnwerkerij- en timmerwerken,
isolatiewerkzaamheden, coördinatie voor veiligheid en hygiëne op mobiele bouwplaatsen, totale
coördinatie in verband met brandbeveiliging, loodgieterij, behang- en schilderwerken.
- Het plaatsen en herstellen van kunststoffen vensters en rolluiken, plaatsen en herstellen van
kunststoffen goten.
- Het grondverzet en het verharden van opritten
- Het uitvoeren van slopingswerken zoals het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het
effenen en het wegruimen.
- Het invoegen en reinigen van gevels.
- De industriële reiniging, als daar zijn: het lappen van ramen, het reinigen van het interieur van
allerlei gebouwen, het schoorsteenwegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, het desinfecteren
en bestrijden van ongedierte in gebouwen, totaaloplossing na brand en andere schade, het reinigen
en wassen van gebouwen, gevels en monumenten, het reinigen van tapijten en gordijnen, het
straatreinigen en sneeuwruimen, het ruimen van bouwterreinen, ontmossen van daken en
ontstoppen van rioleringen.
De vennootschap mag :
- Haar beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende goederen beheren; Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor financiële
Diensten en Markten (FSMA) zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke
voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, evenmin deze
voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
- Allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten waarnemen.
- Deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
- Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
- Alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van
aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger voor derden.
Alles in de meest ruime zin van het woord.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op
de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het collegiaal bestuursorgaan, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem opeen welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam
te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens
zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend
worden door de voorzitter van de vergaderingen de leden die dat verlangen.
 
Artikel 13
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
eerste maandag van juni om eenentwintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 20
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 21
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Indien uitkeringen (dividenden of het vereffeningssaldo) worden toegekend aan de aandeelhouders
dan heeft elk aandeel recht op een gelijk bruto bedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni
toegekend aan natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves
(artikel 184quater WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie
wordt geput uit de andere beschikbare reserves.
Aangezien elke aandeelhouder of elk aandeel principieel recht heeft op een gelijk bruto bedrag,
betekent dit dat er GEEN preferentie aan een aandeel toegekend wordt.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 9300 Aalst, Vrijheidstraat 41.
 
…
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.