Ondernemingsnummer :
0458723886
Benaming :
(voluit) :
NEIRYNCK GEERT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Klijtmolenstraat 14 bus BIS
8740 Pittem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
ER BLIJKT UIT een proces verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris te Pittem, zaakvoerder
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid genaamd ‘Notaris Bart Cluyse’, met zetel te Pittem, Tieltstraat 47, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0502.854.532, op
17 juli 2018, geregistreerd te Oostende op 18 juli 2018, dat door de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap “NEIRYNCK GEERT” met zetel 8740
Pittem, Klijtmolenstraat 14bis, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, (afdeling Brugge)
met ondernemingsnummer 0458.723.886 met eenparigheid van de stemmen volgende besluiten
werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING CONFORM ARTIKEL 537 WIB
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen zeshonderd en negenduizend
negenhonderd twintig euro (€ 1.609.920,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderd
éénenzeventigduizend vierhonderd vierendertig euro tweeëntachtig eurocent (€ 1.671.434,82) op
éénenzestigduizend vijfhonderd en veertien euro tweeëntachtig eurocent (€ 61.514,82) en dit door
terugbetaling van een bedrag van tweehonderd en één euro vierentwintig eurocent (€201,24) op
ieder van de achtduizend (8.000) aandelen.
Rekening houdend met de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de
vennootschapsbelasting en de principiële pro rata aanrekening wordt hierbij gewezen op het feit dat
deze kapitaalvermindering gebeurt met kapitaal dat als voormeld ingebracht werd volgens artikel 537
WIB92 zodat deze kapitaalvermindering bij voorrang exclusief en volledig wordt aangerekend op het
fiscaal werkelijk volstort kapitaal, naar aanleiding van hoger vermelde kapitaalverhoging die plaats
vond in het kader van artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met een
evenredige vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing,
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de aandeelhouders van beschikbare liquiditeiten die
reëel gestort kapitaal uitmaken, hetgeen is samengesteld uit het in mei 2014 in speciën uitgekeerde
en onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor vermeld.
De terugbetaling aan de aandeelhouders mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit
tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad, de schuldeisers een zekerheid
hebben geëist voor de schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen
zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de aandeelhouders zal kenbaar maken.
Gezien voormelde beslissing stelt de vergadering vervolgens vast en verzoekt mij notaris akte te
Luik B
nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van één miljoen zeshonderd en
negenduizend negenhonderd twintig euro (€ 1.609.920,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht wordt op éénenzestigduizend vijfhonderd en veertien euro
tweeëntachtig eurocent (€ 61.514,82).
 
TWEEDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURDER
Rekening houdend met voormelde kapitaalvermindering waartoe als voormeld besloten werd, wordt
de raad van bestuur vervolgens gemachtigd en hierbij gelast om ten gepaste tijde voorgaand besluit
uit te voeren en tot uitkering aan de aandeelhouders overeenkomstig hun voormeld aantal aandelen
over te gaan.
De bestuurders worden er dienaangaande nogmaals op gewezen dat volgens artikel 613 van het
Wetboek van Vennootschappen, hij pas effectief tot uitkering mag overgaan voor zover binnen de
twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatblad, door geen enkele schuldeiser van de vennootschap een zekerheid werd geëist
voor een schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zou zijn.
Mits naleving van het voormelde zullen de gelden overeenkomstig voormeld besluit dan door het
bestuursorgaan worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die hij aan
de aandeelhouders zal kenbaar maken.
De algemene vergadering machtigt en gelast hierbij het bestuur om na het verstrijken van voormelde
termijn dit besluit te concretiseren.
 
DERDE BESLUIT – HERFORMULERING
De vergadering besluit artikel 5 van de huidige statuten inzake het maatschappelijk kapitaal, de
plaatsing en de volstorting van het kapitaal overeenkomstig voormeld besluit tot kapitaalvermindering
aan te passen.
“Artikel 5: kapitaal
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd en veertien
euro tweeëntachtig eurocent (€ 61.514,82). Het is verdeeld in achtduizend (8.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achtduizendste van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig volgestort.
 
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De vergadering geeft notaris Bart Cluyse de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze
gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
 
-- Voor ontledend uittreksel --
Bart Cluyse
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de akte
    •  Gecoördineerde statuten