Ondernemingsnummer :
0401049864
Benaming :
(voluit) :
TRICOLAST
(verkort) :
Tricolast
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ommegangstraat 53
9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de NV “Tricolast”, met zetel
te 9800 Deinze, Ommegangstraat 53, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 20
december 2018, blijkt dat:
1. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het onderscheid tussen de
categorie A en B aandelen af te schaffen.
2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met
een bedrag van een honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het kapitaal te brengen van
vijfenzestigduizend zeshonderdeenennegentig euro achtenzeventig cent (€ 65.691,78) op
honderdvijfenzestigduizend zeshonderdeenennegentig euro achtenzeventig cent (€ 165.691,78),
mits uitgifte van 41 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe aandelen
zullen van dezelfde rechten en verplichtingen kunnen genieten als de bestaande aandelen en zullen
delen in de winst pro rata temporis.
Op deze kapitaalverhouding werd onmiddellijk in geld ingeschreven door de NV Ace’n Waves,
voornoemde aandeelhouder, als volgt:
- honderdduizend euro (€ 100.000,00), volledig volstort.
De notaris bevestigt dat een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) voorafgaandelijk aan
de kapitaalverhoging gedeponeerd werd op de bijzondere rekening nummer BE39 7490 1710 4519
geopend bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd attest op
19 december 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
3. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal
honderdvijfenzestigduizend zeshonderdeenennegentig euro achtenzeventig cent (€ 165.691,78)
bedraagt, vertegenwoordigd door honderdeenenveertig (141) aandelen zonder nominale waarde.
4 De vergadering beslist met eenparigheid tot wijziging van artikel 5 van de statuten ingevolge
voormelde besluiten als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderdvijfenzestigduizend
zeshonderdeenennegentig euro achtenzeventig cent (€ 165.691,78), verdeeld in
honderdeenenveertig (141) aandelen zonder nominale waarde.”
5. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de volgende alinea te schrappen
uit artikel 11:
“De houders van aandelen van de categorie A verkiezen drie bestuurders. Deze bestuurders kunnen
al dan niet aandeelhouder zijn. De houders van de aandelen van de categorie B verkiezen twee
bestuurders. Deze bestuurders dienen aandeelhouder te zijn.”
6. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 12 aan te passen als
volgt:
“De aandeelhouders verkiezen een voorzitter van de raad van bestuur uit de bestuurders door hen
verkozen.”
7. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eerste zin van artikel 22 aan
te passen als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder of
Luik B
twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.”
8. De vergadering geeft met eenparigheid volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en coördinatie der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten