Ondernemingsnr : 0763381981
Naam
(voluit) : OOGCENTRUM TONGEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keiberg 15
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, BENAMING
De akte verleden op 28 juni 2023 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd
ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achtentwintig juni.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem.
Is bijeengekomen:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “OOGCENTRUM TONGEREN”, waarvan de zetel gevestigd is te 3700 Tongeren,
Keiberg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder
nummer 0763.381.981 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0763.381.981.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Jan Kindermans, notaris te Edegem,
op 4 februari 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11
februari daarna, onder nummer 21309514. Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw CRAUWELS Veerle, medewerker
van het notariskantoor Jan KINDERMANS, welke woonstkeuze doet op de zetel van het
notariskantoor van Jan KINDERMANS. Gezien het beperkt aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders wordt er verder geen bureau samengesteld.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouder
Mevrouw Evelien Dewilde, wonende te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 75, zijnde de enige
aandeelhouder van de vennootschap, wordt vertegenwoordigd door mevrouw CRAUWELS Veerle,
medewerker van het notariskantoor Jan KINDERMANS, welke woonstkeuze doet op de zetel van het
notariskantoor van Jan KINDERMANS.
Zij verklaart op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van
tweeduizend (2.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen, die tweeduizend
(2.000) stemmen vertegenwoordigen, hetzij de totaliteit van de aan de aandelen verbonden
stemmen.
Bekwaamheid van partijen
De verschijnende partij, ook ‘verschijner’ genoemd, verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het
stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige
maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement,
collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1/ Wijziging van de naam van de vennootschap in “Oogcentrum ZIE”.
2/ Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, vervanging van het voorwerp.
3/ Wijziging van de beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
(huidig artikel 10 van de statuten).
4/ Vermenigvuldiging aantal aandelen.
5/ Wijziging van de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap.
6/ Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.
7/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
8/ Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig
de te nemen besluiten.
9/ Benoeming bestuurders.
10/ Benoeming dagelijks bestuurders.
11/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten -
volmachten.
B. Oproepingen van de enige aandeelhouder en de bestuurder
De enige aandeelhouder wordt vertegenwoordigd door mevrouw CRAUWELS Veerle, voornoemd,
zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
De bestuurder heeft schriftelijk verklaard dat zij kennis heeft genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 en het toezenden van stukken overeenkomstig
artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van andere door de
vennootschap uitgegeven effecten bestaan.
C. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans tweeduizend (2.000) aandelen zijn uitgegeven, alle met
stemrecht en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden de enige aandeelhouder, titularis van de tweeduizend (2.000)
aandelen die de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, geldig vertegenwoordigd wordt, zodat
de huidige vergadering geldig kan besluiten over de punten die op de agenda staan.
3/ De voorzitter deelt mee dat de algemene vergadering over de agendapunten, die
statutenwijzigingen inhouden, enkel geldig kunnen beraadslagen wanneer de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging
is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft bekomen om te worden
aanvaard, behoudens wat het agendapunt van de wijziging van het voorwerp betreft, waarvoor een
vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is, en dat de agendapunten die geen
statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5/ De voorzitter neemt kennis van de verklaring van de enige aandeelhouder dat de aandelen
waarmee zij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken
van enige beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Oogcentrum ZIE”.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap volledig te vervangen door
de volgende tekst:
“I. Specifieke activiteiten
A/ Het uitbaten van een medische dienst die de organisatie, uitoefening en bevordering van de
groepsgeneeskunde ten doel heeft, meer bepaald op het gebied van algemene oogheelkunde en dit
zowel op de ziekenhuiscampus van het Algemeen Ziekenhuis Vesalius alsook op andere
ziekenhuiscampussen dan wel de diverse praktijklocaties door de artsen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks aandeelhouder zijn en die inschreven staan op de Lijst van de Orde der Artsen.
B/ De organisatie en inrichting van een medisch kabinet.
D/ Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor het uitoefenen van voornoemde activiteiten.
E/ De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
F/ Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
G/ De mogelijkheden scheppen om de arts, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandeelhouder toe te
laten zich verder te bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
II. Voor eigen rekening
De vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven, huren, beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit bijkomstig blijft aan het specifieke voorwerp
en kadert in het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar activiteit.
De vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
zoals in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen en de vennootschap kan tevens
lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen, telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aangaan, alsook leningen en kredietopeningen
toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. Dit
alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake.
De vennootschap mag met artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die ook een arts
persoonlijk niet kan afsluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING beperkingen inzake OVERDraCHT VAN AANDELEN ONDER
LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven
als bij overlijden, te wijzigen door invoeging van een voorkooprecht en een volgplicht. Daarnaast
zullen er voorwaarden om toegelaten te worden als aandeelhouder en omstandigheden waarbij de
hoedanigheid als aandeelhouder stopgezet wordt, ingevoegd worden. De vergadering besluit dan
ook om artikel 10 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling en een nieuw artikel
12 te voorzien, opgenomen zoals bepaald in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe
tekst van de statuten aanneemt.
VIERDE BESLUIT – VERMENIGVULDIGEN AANDELEN
De vergadering besluit het aantal aandelen te vermenigvuldigen met twee komma één (2,1) om het
te brengen op vierduizend tweehonderd (4.200) aandelen. De enige aandeelhouder bezit bijgevolg
voortaan vierduizend tweehonderd (4.200) aandelen, dewelke zij aanvaardt.
De vergadering machtigt de bestuurder om de nodige aanpassingen in het aandelenregister aan te
brengen.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat vanaf de benoeming
van een tweede bestuurder een college gevormd wordt. Het college van bestuurders zal beslissen bij
gewone meerderheid, behalve in geval van sleutelbeslissingen waarvoor een vier vijfde meerderheid
zal gelden. Daarnaast dienen bepaalde sleutelbeslissingen voorafgaandelijk goedgekeurd te worden
door de algemene vergadering. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen,
zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de meerderheid van het
college van bestuurders. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals
opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen naar de laatste maandag van
de maandag van juni om negentien (19) uur. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die
zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van
de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de
vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “Oogcentrum ZIE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het uitbaten van een medische dienst die de organisatie, uitoefening en bevordering van de
groepsgeneeskunde ten doel heeft, meer bepaald op het gebied van algemene oogheelkunde en dit
zowel op de ziekenhuiscampus van het Algemeen Ziekenhuis Vesalius alsook op andere
ziekenhuiscampussen dan wel de diverse praktijklocaties door de artsen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks aandeelhouder zijn en die inschreven staan op de Lijst van de Orde der Artsen.
B/ De organisatie en inrichting van een medisch kabinet.
D/ Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor het uitoefenen van voornoemde activiteiten.
E/ De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
F/ Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
G/ De mogelijkheden scheppen om de arts, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandeelhouder toe te
laten zich verder te bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
II. Voor eigen rekening
De vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven, huren, beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit bijkomstig blijft aan het specifieke voorwerp
en kadert in het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar activiteit.
De vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
zoals in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen en de vennootschap kan tevens
lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen, telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aangaan, alsook leningen en kredietopeningen
toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. Dit
alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake.
De vennootschap mag met artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die ook een arts
persoonlijk niet kan afsluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan
hiertoe beslist heeft.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
Het register van aandelen op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:25 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het register van obligaties op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:27 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
artikel 7. AANDELEN
7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap vierduizend tweehonderd (4.200) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
7.2. Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volstort.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, die
(onrechtstreeks) aandeelhouder moeten zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
13.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds
minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden
verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Niettemin is voor de hiernavolgende verrichtingen een vier vijfde (4/5) meerderheid van stemmen van
de bestuurders vereist, waarbij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn. Indien
deze aanwezigheidsvereiste niet behaald wordt op de eerste vergadering, zal een tweede
vergadering bijeengeroepen worden, waarbij twee derde (2/3) van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd dient te zijn om geldig te kunnen besluiten:
    •  het doen van investeringen die het bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000)
overschrijden. In dit kader geldt dat deelverrichtingen samengeteld zullen worden; en
    •  De aanpassingen van de afdrachtregeling van de artsaandeelhouders.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 18. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beslissingen van het college van bestuurders worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door
de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van het college van bestuurders of door twee
bestuurders.
Artikel 21. bijeenkomst – BIJEENROEPING
21.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
maandag van juni om negentien (19) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer
aandeelhouders die één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
21.2. Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
21.3. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
21.4. Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:
(i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het
aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 22. TOELATING TOT DE vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 23. vertegenwoordiging op de vergadering
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun
conventioneel aangeduide vertegenwoordiger.
Artikel 29. stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
ARTIKEL 30. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum
van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis
brengen van het bestuursorgaan.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de
obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
Artikel 31. boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 32. inventaris – jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten
worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 33. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
Artikel 34. VERBODEN UITKERINGEN
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen”
hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden
behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat
zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 33 hiervoor, zijn zij tegenover de
vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
NEGENDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit met ingang vanaf 3 juli 2023 en voor onbepaalde duur de hierna volgende
bestuurders bijkomend te benoemen:
1/ De besloten vennootschap “DR. VALÉRIE BERTRAND”, met zetel te 3740 Bilzen, Sint
Martinusstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder nummer 0695.480.102 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0695.480.102,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Valérie Bertrand, wonende te 3740 Bilzen, Sint Martinusstraat
18.
2/ De besloten vennootschap “Dr. K. Smeets Oftalmoloog”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, M.
Scheperslaan 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
nummer 0792.278.083, vast vertegenwoordigd door de heer Kevin Smeets, wonende te 3590
Diepenbeek, Paul Piperslaan 40/022.
3/ De besloten vennootschap “CKMS”, met zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0799.814.488, vast vertegenwoordigd door de heer Serdar Kartal, wonende te 3500 Hasselt, Sint-
Truidersteenweg 26.
4/ De heer Michiel Cornelissen, wonende te 3500 Hasselt, Vredestraat 57.
De benoemde bestuurders hebben voorafgaandelijk schriftelijk hun mandaat aanvaard en verklaard
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun mandaat.
Het bestuursorgaan zal aldus vanaf 3 juli 2023 samengesteld zijn als volgt:
1/ Mevrouw Evelien Dewilde, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap “DR. VALÉRIE BERTRAND”, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Valérie Bertrand, voornoemd.
3/ De besloten vennootschap “Dr. K. Smeets Oftalmoloog”, vast vertegenwoordigd door de heer
Kevin Smeets, voornoemd.
4/ De besloten vennootschap “CKMS”, vast vertegenwoordigd door de heer Serdar Kartal,
voornoemd.
5/ De heer Michiel Cornelissen, voornoemd.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
college van bestuurders, handelend met de meerderheid van haar bestuurders.
TIENDE BESLUIT - BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDERS
De enige bestuurder besluit om overeenkomstig artikel 17 van de statuten de hiernavolgende
(rechts)personen met ingang van 3 juli 2023 en voor onbepaalde duur te benoemen tot dagelijks
bestuurders:
1/ Mevrouw Evelien Dewilde, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap “DR. VALÉRIE BERTRAND”, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Valérie Bertrand, beide voornoemd.
3/ De besloten vennootschap “Dr. K. Smeets Oftalmoloog”, vast vertegenwoordigd door de heer
Kevin Smeets, beide voornoemd.
4/ De besloten vennootschap “CKMS”, vast vertegenwoordigd door de heer Serdar Kartal, beide
voornoemd.
5/ De heer Michiel Cornelissen, voornoemd.
Zij zullen in deze hoedanigheid, alleen optredend, beschikken over alle machten van dagelijks
bestuur tot een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarbij deelverrichtingen voor dezelfde
handeling samengeteld zullen worden. Boven voormeld bedrag is de handtekening van de
meerderheid van de leden van het college van bestuurders vereist.
De benoemde dagelijks bestuurders sub 1/ tot en met 5/ hebben voorafgaandelijk schriftelijk
verklaard dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande
de uitoefening van het mandaat.
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
- mevrouw Cécile Wolfs;
- mevrouw Lotte Van De Sande;
- mevrouw Goedele Zandijk.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris