N° d'entreprise : 0750650732
Nom
(en entier) : LUXOSTIUM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Arts 56
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par le notaire François GILSON, de résidence à Paliseul en date du neuf
décembre deux mille vingt et un, en cours d’enregistrement, il résulte que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "LUXOSTIUM GROUP", dont le
siège est établi à 1000 Bruxelles, rue des Arts, 56.
Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire François GILSON, le quatorze juillet deux mille
vingt, publié aux Annexes du Moniteur belge du seize juillet suivant sous la référence 20333182. 
Dont les statuts n’ont pas été modifiés ultérieurement.
Inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles et immatriculée à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro 0750.650.732.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par le Notaire François GILSON soussigné le vingt-neuf juillet deux mille vingt publié aux
Annexes du Moniteur belge du trois août suivant sous la référence 20336018.
 
A, après délibération, adopté les résolutions suivantes, à l’unanimité, chacune séparément :
 
PREMIERE RESOLUTION – AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres à concurrence de neuf cent mille euros zéro
cent (900.000,00 €), pour le porter de six cent cinq mille euros zéro cent à un million cinq cent cinq
mille euros zéro cent par la création de neuf cents actions  nouvelles, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, elles participeront aux résultats de la société à
dater du jour de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
A l’instant interviennent
- Monsieur SURLERAUX Christophe, demeurant et domicilié à 6927 Tellin, rue Léon Charlier, 219,
représenté par son épouse Madame Valérie DAENEN, en vertu d’une procuration sous seing privé
en date du huit décembre deux mille vingt et un, et qui se porte fort pour autant que de besoin.
- Madame DAENEN, Valérie Paule Françoise Bénédicte, née à Liège le vingt-deux mars mil neuf
cent septante-six, demeurant et domiciliée à 6927 Tellin, rue Léon Charlier 219,
- Monsieur ROMAIN, Alexandre Paul Francis, né à Charleroi le quatorze décembre mil neuf cent
septante-quatre, demeurant et domicilié à 6831 Bouillon, Noirefontaine, rue de la Haige, 36,
lesquels déclarent ne pas faire usage de leur droit de souscription préférentielle tel que consacré par
les statuts sociaux.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION  SOUSCRIPTION  LIBERATION
Et à l'instant interviennent :
Volet B
1° La société à responsabilité limitée CGM GESTION, dont le siège est établi à 6856 Fays-les-
Veneurs, rue du Lavis, 1, société inscrite au registre des personnes morales de Neufchâteau sous le
numéro 0777.657.017, société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire François GILSON
soussigné le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un, publié aux Annexes du Moniteur belge du
vingt-six novembre suivant sous la référence 21369137, ici représentée par son administrateur,
Monsieur GAILLARD, Dominique Michel Marie, né à Liège le vingt-six février mil neuf cent septante-
sept, demeurant et domicilié à 6856 Fays-les-Veneurs, rue du Lavis, 1, lequel, après avoir entendu
lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financière de la société à responsabilité limitée, déclare ensuite libérer un apport en numéraire à
concurrence de quatre cent cinquante mille euros zéro cent (450.000,00 €).
2° La société à responsabilité limitée DG Lux Holding, dont le siège est établi à 6860 Léglise,
Chemin de Flory Champ, 9, société inscrite au registre des personnes morales de Neufchâteau sous
le numéro 0777.937.723, société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Philippe
BAUDRUX à Habay-la-Neuve le vingt-six novembre deux mille vingt et un, publié aux Annexes du
Moniteur belge du trois décembre suivant sous la référence 21370863, ici représentée par son
administrateur, Monsieur DETHIER Gérald Sunraj, né à Bombay (Inde) le douze novembre mil neuf
cent quatre-vingt, demeurant et domicilié à 6860 Léglise, Chemin de Flory Champ, 9, lequel, après
avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la
situation financière de la société à responsabilité limitée, déclare ensuite libérer un apport en
numéraire à concurrence de quatre cent cinquante mille euros zéro cent (450.000,00 €),
par les versements en espèces que la société à responsabilité limitée CGM GESTION et DG Lux
Holding ont effectué au compte numéro BE14 3632 1758 5083 auprès de ING ouvert au nom de
LUXOSTIUM GROUP SRL AUGMENTATION DE CAPITAL, de sorte que cette dernière a dès à
présent de ce chef à sa disposition une somme de neuf cent mille euros zéro cent.
Une attestation de ce dépôt en date de ce jour est remise au notaire soussigné.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
QUATRIEME RESOLUTION  CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de
capital est réalisée, le capital est effectivement porté à  UN MILLION CINQ CENT CINQ MILLE
EUROS ZERO CENT (1.505.000,00 €), et est représenté par mille cinq cent cinq (1.505) actions
sans désignation de valeur nominale.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
CINQUIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide d’ajouter un article 5 bis aux statuts sociaux
« ARTICLE CINQ BIS – HISTORIQUE DES APPORTS
Lors de la constitution de la société, aux termes d’un acte reçu par le Notaire François GILSON à
Paliseul le quatorze juillet deux mille vingt, les capitaux propres s’élevaient à la somme de cinq mille
euros zéro cent (5.000,00 €) et étaient représentés par cinq (5) actions sans désignation de valeur
nominale intégralement souscrites et libérées.
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire François GILSON à Paliseul en date du vingt-
neuf juillet deux mille vingt, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter le les capitaux
propres à concurrence de six cent mille euros zéro cent par apport en nature pour les porter de cinq
mille euros zéro cent à six cent cinq mille euros zéro cent par la création de six cents (600) actions
nouvelles sans valeur nominale du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire François GILSON à Paliseul en date du neuf
décembre deux mille vingt et un, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter les
capitaux propres à concurrence de neuf cent mille euros zéro cent par apport en espèces pour le
porter de six cent cinq mille euros zéro cent à un million cinq cent cinq mille euros zéro cent par la
création de neuf cents (900) actions nouvelles sans valeur nominale du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.»
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
SIXIEME RESOLUTION – DEMISSION-NOMINATION
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Christophe SURLERAUX de son mandat d’
administrateur-statutaire, il lui est donné décharge pour l’exécution de ce mandat.
Volet B
L’assemblée décide de supprimer le texte suivant repris à l’article treize des statuts :
« Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée Monsieur Christophe
SURLERAUX, né à Saint-Mard le vingt-six mai mil neuf cent soixante-huit, demeurant et domiciliée à
6927 Tellin, rue Léon Charlier, 219, présent et qui accepte.  Son mandat sera rémunéré. »
Il en sera tenu compte dans lors de la coordination des statuts.
 
D’un même contexte, l’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée:
- La société à responsabilité limitée CAMELLE, dont le siège est établi à 6927 Tellin, rue Léon
Charlier, 219, société inscrite au registre des personnes morales de Neufchâteau et immatriculée à
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0777.966.229, ici représentée par sa
représentante permanente Madame Valérie DAENEN, précitée, ici présente et qui accepte,
- la société à responsabilité limitée CGM GESTION, prénommée, ici représentée par son
représentant Monsieur Dominique GAILLARD, précité, ici présent et qui accepte.
 
 et pouvant chacun engager valablement la société séparément sans limitation de sommes.
 
Leur mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision de l’assemblée générale.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
SEPTIEME RESOLUTION  SIEGE
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à 6880 Bertrix, rue de Lonnoux, 5.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
HUITIEME RESOLUTION  POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs aux l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
VOTE
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement pour être déposé au
greffe du Tribunal de l’entreprise et aux fins de publication au Moniteur Belge.
 
François GILSON, Notaire à Paliseul.
Déposés en même temps :
- expédition de l’acte,
- coordination des statuts