N° d'entreprise :
0521816349
Dénomination :
(en entier) :
SYNGULON
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Bois St-Jean 15/1
4102 Seraing
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet,
Notaire associé à Bruxelles en date du douze mars deux mille dix-neuf.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée «
SYNGULON », ayant son siège social à 4102 Seraing, Rue du Bois Saint-Jean 15/1, a pris les
résolutions suivantes:
1. AUGMENTATION DU CAPITAL
Le président expose qu’un souscripteur a manifesté son intention de souscrire dix (10) actions
supplémentaires et que c’est dans l’intérêt de la société d’accepter cette souscription
supplémentaire.
Chaque actionnaire présent ou représenté marque son accord pour cette nouvelle souscription. L’
assemblée approuve à l’unanimité l’augmentation du montant global de la soucription.
L’assemblée décide donc d’augmenter le capital à concurrence de trois cent cinquante mille euros (€
350.000,00) pour le porter de cinq millions sept cent cinquante mille euros (€ 5.750.000,00) à six
millions cent mille euros (€ 6.100.000,00) par la création de cent septante-cinq (175) actions
nouvelles, sans mention de valeur nominale, numérotées de 5.751 à 5.925, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et qui participeront aux résultats à partir de la date de
leur création.
Le prix de souscription (unitaire) par action nouvelle s’élève à deux mille euros (€ 2.000,00).
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de souscription, toutes
intégralement libérées.(...)
IV. CONSTATATION DE LA REALISATION DE L’AUGMENTATION DU CAPITAL
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire
soussigné d’acter que l’augmentation de capital est effectivement réalisée, que chaque action
nouvelle est libérée à concurrence de cent pour-cent (100 %), et que le capital social est
effectivement porté à six millions cent mille euros (€ 6.100.000,00) et est représenté par cinq mille
neuf cent vingt-cinq (5.925) actions, sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 5.925.
V. ADAPTATION DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
Article 5
- Remplacer les deux premières phrases par :
« Le capital social est fixé à six millions cent mille euros (€ 6.100.000,00).
Il est représenté par cinq mille neuf cent vingt-cinq (5.925) actions, sans mention de valeur nominale,
numérotées de 1 à 5.925. et confèrent les mêmes droits et avantages. »
- Historique du capital : ajouter
4) L’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2019 a décidé d’augmenter le capital à
concurrence de trois cent cinquante mille euros (€ 350.000,00) pour le porter de cinq millions sept
cent cinquante mille euros (€ 5.750.000,00) à six millions cent mille euros (€ 6.100.000,00) par la
création de cent septante-cinq (175) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale,
numérotées de 5.751 à 5.925, souscrites en espèces et intégralement libérées à la souscription.
VI. POUVOIRS
Volet B
L’assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration et à Monsieur HELIN Guy,
prénommé, avec possibilité à lui offerte de subdélégation, pour l’exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition, 1 liste des présences, 18 procurations et les statuts
coordonnés.