Ondernemingsnr : 0453456984
Naam
(voluit) : Deadline
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 27
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Ingevolge een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap waarvan het proces-
verbaal werd opgesteld door Notaris Paul KREMERS, geassocieerde notaris in Luik, op 5 mei 2021,
werden de volgende besluiten genomen:
    1.  Eerste besluit :
 
De vergadering beslist de naam te wijzigen in “LA CHAPELLE”
 
    1.  Tweede besluit;
 
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen, en het volgende
voorwerp op te nemen in haar statuten.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden, volgende activiteiten te ontplooien;
Het uitbaten van een vakantiedomein, hotel, camping, taverne, horecazaak in de meest ruime
betekenis.
Het uitbaten van vakantiewoningen, gites, chambres d’hotes en appartementen in de meest ruime
betekenis.
Het uitbaten van een café , restaurant en alle overige mogelijke drank en eetgelegenheden.
Organiseren van traiteurdiensten in de ruimste betekenis van het woord, vervaardigen en verkoop
van bereide schotels ook voor consumptie ter plaatse.
Organisatie van recepties, feesten, teambuildings,…
Groot- en kleinhandel in wijnen en geestrijke dranken.
Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen.
 
Het verwerven van immobiliën met de bedoeling ze zelf te gebruiken, te verhuren, te verkopen, dit
rechtstreeks of onrechtstreeks.
Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren,
het bouwen, het huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van
handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
Luik B
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders, aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
 
De productie, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, promotie en distributie van
alle meubelen ( huis – en tuinmeubelen), planten en tuinbenodigdheden, decoratie en
geschenkartikelen, zoals daar zijn kaarsen, wierook, glaswerk, vaatwerk, fantasiejuwelen en
dergelijke meer.
 De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van keukenbenodigdheden, servies,
keukenapparatuur, kookartikelen, potten en pannen.
De aan-en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van bloemen, planten, kruiden,
zaden, potterie, aardewerk, glas en allerhande decoratiemateriaal; de aan- en verkoop, de groot- en
kleinhandel invoer en uitvoer van kleding, textiel, lederwaren, schoeisel, breiwerk en allerhande aan
kleding verwante artikelen, zowel voor dames, heren als kinderen ;
de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van juwelen, sieraden, horloges en
accessoires; - de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van verpakkingen van
papieren of kartonnen materiaal;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van meubilair, interieurartikelen,
lifestyle artikelen, decoratiestukken;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van boeken, tijdschriften,
magazines, het uitgeven (uitgeverij) van boeken, tijdschriften en magazines;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van compact discs, platen,
muziekbanden en geluidsopnamen;
- Het uitbaten van websites, blogs, het schrijven en publiceren van artikels via het internet en via,
tijdschriften, magazines, het uitgeven (uitgeverij) van boeken, tijdschriften en magazines;
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer : adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en bijstand aan bedrijven op het vlak van management, administratie, organisatie, human
resources, public relations en communicatie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in
het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over bedrijfseconomische aspecten;
- het uitoefenen van modellenwerk, foto shoots, modeshows, het uitoefenen van activiteiten als host
en alle daaraan verbonden activiteiten;
- het optreden op evenementen en activiteiten van public relations en alle activiteiten die verband
houden met het werk als model of host;
- het uitgeven van foto’s en publicaties het geven van exposities en tentoonstellingen;
- het geven van trainingen, workshops, info-sessies verband houdende met de bovenstaande
activiteiten;
- het organiseren, inrichten, promoten en uitbaten van allerhande evenementen,
ontspanningsactiviteiten, dansavonden en ontmoetingsavonden, feesten en vermakelijkheden, in
eigen naam en voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord;
- de organisatie en inrichting van feesten, catering, concerten, klank- en lichtspelen, fuiven,
banketten, recepties, bedrijfsfeesten, en alle mogelijke recreatie evenementen, in eigen naam en
voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord;
- het verhuren en ter beschikking stellen van feestzalen, locaties, feestartikelen, zaalinrichting,
horecamateriaal, tenten en alle overige materiële goederen;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen; - het optre-den als bestuurder of vereffenaar van
vennootschappen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen
- desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden
- zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en
hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, valoriseren,
promoten, het doen bouwen of verbouwen, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals
Luik B
opstalrechten, erfpacht, onroerende leasing van onroerende goederen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend en roerend patrimonium;
- het aangaan, toestaan en het verstrekken van leningen en kredieten aan derden, verbonden
vennootschappen, aandeelhouders en/of zaakvoerders, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; De vennootschap mag alle
industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg
Land – en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
 
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking
ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot alle verwezenlijkingen van haar voorwerp onder andere
doch niet exclusief het verwerven van activa of het maken van kosten met het oog op het bezoldigen
in natura van het bestuursorgaan en/of personeelsleden.
Verslag van de bestuurder.
De bestuurder legt bij deze zijn verslag neer over de reden van de voormelde voorwerpswijzing.
Bestuurder en aandeelhouder verklaren kennis te hebben van dit verslag en ontslaan
ondergetekende notaris er lezing van de geven.
Dit verslag wordt onderhavige akte bijgevoegd om samen neergelegd te worden bij de Griffie.
 
    1.  Derde besluit:
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.”
 
    1.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
 
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
$e$Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: $s$Naam en rechtsvorm $e$
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LA CHAPELLE".  
Artikel 2. $s$Zetel $e$
$s$De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
$e$Artikel 3. $s$Voorwerp $e$
$s$
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden, volgende activiteiten te ontplooien;
Het uitbaten van een vakantiedomein, hotel, camping, taverne, horecazaak in de meest ruime
Luik B
betekenis.
Het uitbaten van vakantiewoningen, gites, chambres d’hotes en appartementen in de meest ruime
betekenis.
Het uitbaten van een café , restaurant en alle overige mogelijke drank en eetgelegenheden.
Organiseren van traiteurdiensten in de ruimste betekenis van het woord, vervaardigen en verkoop
van bereide schotels ook voor consumptie ter plaatse.
Organisatie van recepties, feesten, teambuildings,…
Groot- en kleinhandel in wijnen en geestrijke dranken.
Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen.
 
Het verwerven van immobiliën met de bedoeling ze zelf te gebruiken, te verhuren, te verkopen, dit
rechtstreeks of onrechtstreeks.
Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren,
het bouwen, het huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van
handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders, aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
 
De productie, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, promotie en distributie van
alle meubelen ( huis – en tuinmeubelen), planten en tuinbenodigdheden, decoratie en
geschenkartikelen, zoals daar zijn kaarsen, wierook, glaswerk, vaatwerk, fantasiejuwelen en
dergelijke meer.
 De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van keukenbenodigdheden, servies,
keukenapparatuur, kookartikelen, potten en pannen.
De aan-en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van bloemen, planten, kruiden,
zaden, potterie, aardewerk, glas en allerhande decoratiemateriaal; de aan- en verkoop, de groot- en
kleinhandel invoer en uitvoer van kleding, textiel, lederwaren, schoeisel, breiwerk en allerhande aan
kleding verwante artikelen, zowel voor dames, heren als kinderen ;
de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van juwelen, sieraden, horloges en
accessoires; - de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van verpakkingen van
papieren of kartonnen materiaal;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van meubilair, interieurartikelen,
lifestyle artikelen, decoratiestukken;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van boeken, tijdschriften,
magazines, het uitgeven (uitgeverij) van boeken, tijdschriften en magazines;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van compact discs, platen,
muziekbanden en geluidsopnamen;
- Het uitbaten van websites, blogs, het schrijven en publiceren van artikels via het internet en via,
tijdschriften, magazines, het uitgeven (uitgeverij) van boeken, tijdschriften en magazines;
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer : adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en bijstand aan bedrijven op het vlak van management, administratie, organisatie, human
resources, public relations en communicatie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in
het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over bedrijfseconomische aspecten;
- het uitoefenen van modellenwerk, foto shoots, modeshows, het uitoefenen van activiteiten als host
en alle daaraan verbonden activiteiten;
- het optreden op evenementen en activiteiten van public relations en alle activiteiten die verband
houden met het werk als model of host;
- het uitgeven van foto’s en publicaties het geven van exposities en tentoonstellingen;
- het geven van trainingen, workshops, info-sessies verband houdende met de bovenstaande
Luik B
activiteiten;
- het organiseren, inrichten, promoten en uitbaten van allerhande evenementen,
ontspanningsactiviteiten, dansavonden en ontmoetingsavonden, feesten en vermakelijkheden, in
eigen naam en voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord;
- de organisatie en inrichting van feesten, catering, concerten, klank- en lichtspelen, fuiven,
banketten, recepties, bedrijfsfeesten, en alle mogelijke recreatie evenementen, in eigen naam en
voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord;
- het verhuren en ter beschikking stellen van feestzalen, locaties, feestartikelen, zaalinrichting,
horecamateriaal, tenten en alle overige materiële goederen;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen; - het optre-den als bestuurder of vereffenaar van
vennootschappen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen
- desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden
- zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en
hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, valoriseren,
promoten, het doen bouwen of verbouwen, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals
opstalrechten, erfpacht, onroerende leasing van onroerende goederen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend en roerend patrimonium;
- het aangaan, toestaan en het verstrekken van leningen en kredieten aan derden, verbonden
vennootschappen, aandeelhouders en/of zaakvoerders, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; De vennootschap mag alle
industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg
Land – en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
 
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking
ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot alle verwezenlijkingen van haar voorwerp onder andere
doch niet exclusief het verwerven van activa of het maken van kosten met het oog op het bezoldigen
in natura van het bestuursorgaan en/of personeelsleden.
$e$Artikel 4. $s$Duur $e$
$s$De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
$e$Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.  Alle huidige
aandelen zijn volstort
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
Luik B
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Titel III. Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9 : $s$Bestuursorgaan $e$
$s$De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
$e$Artikel 10 - $s$Bevoegdheden van het bestuursorgaan $e$
$s$Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
$e$Artikel 11 : Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12 : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 13. $s$Organisatie en bijeenroeping $e$
$s$Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste maandag van de maan juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
$e$De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15 : Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 16 : Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 18 . Boekjaar
$s$HetHetHet vennootschapsboekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 23. Woonstkeuze
Luik B
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart vanaf heden het adres van de zetel te vestigen in 2600 Berchem
Waterloostraat nummer 26.
 
7 . Zevende besluit.
 
De algemene vergadering neemt, op aanvraag van de Heer Yvo ALEN, zijn ontslag als zaakvoerder
van de vennootschap aan, vanaf heden.  Kwijting zal hem verleend worden bij de algemene
vergadering van de vennootschap die in de maand juni zal plaatsvinden.
 
8. Achtste besluit:
 
De algemene vergadering stelt als nieuwe bestuurder van de vennootschap aan de heer Joachim
Marynen, voornoemd, hier aanwezig, en die zijn mandaat aanvaardt.
Zijn Mandaat is onbezoldigd.
VOOR EENSLUIDENDE UTGIFTE
Notaris Paul KREMERS