Ondernemingsnr : 0445510409
Naam
(voluit) : NEON ELITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 64
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden op 29 december 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NEON ELITE", met zetel
gevestigd te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 64; BTW-/ondernemingsnummer BE0445.510.409, RPR
Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
Overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werden de volgende verslagen opgesteld:
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende een toelichting waarom de inbreng van
belang is voor de vennootschap, een beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde
waardering, welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en desgevallend
waarom het van de conclusies van de commissaris afwijkt;
- het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende een onderzoek van de door het bestuursorgaan
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden en heeft betrekking op de
beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering.
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de voormelde verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen, daar alle
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk kennis van te
hebben genomen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om
deze stukken kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om hiervan
kennis te nemen.
De besluiten van het verslag van 28 december 2020 van de commissaris de besloten vennootschap
"CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", commissaris, met zetel gevestigd te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145; BTW-/ondernemingsnummer BE0446.426.860, RPR Gent Afdeling Kortrijk;
vertegenwoordigd door de heer VAN RYCKEGHEM Geert, bedrijfsrevisor, kantoor houdende op
voormeld adres; luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
commissaris, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 23 december 2020.
Luik B
Oordeel zonder voorbehoud betreffende de inbreng in natura van de schuldvordering
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in de opdrachtbrief van 23 december 2020 en in het ontwerp van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van
waardering van het bestuursorgaan (hierna “overzicht”).
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.890 nieuw uit te
geven aandelen van de NV NEON ELITE, zonder vermelding van nominale waarde, toe te kennen
aan de inbrenger, de NV CANDELAS IMMO.
Naar ons oordeel,
    1.  beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    2.  is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, waarbij
het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord kan worden beschouwd
omwille van het schuld bevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving;
    3.  is het overzicht inhoudende de inbreng in natura door de NV CANDELAS IMMO van een
vordering ten belope van 900.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
    4.  leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde
die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard werden beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het overzicht” van ons verslag. Wij
hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel zonder voorbehoud.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden
Wij vestigen de aandacht op het overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.”
De vergadering keurt dit verslag goed.
Een exemplaar van beide voornoemde verslagen zal ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
Derde beslissing
De vergadering beslist het kapitaal een eerste maal met NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€
900.000,00) te verhogen om het te brengen van VIJFHONDERDTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 520.600,00) op ÉÉN MILJOEN VIERHONDERDTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO
(€ 1.420.600,00), door creatie van duizend achthonderdnegentig (1.890) nieuwe aandelen zonder
aandui-ding van nominale waarde, doch elk één zesduizendnegentigste (1/6090ste) van het kapitaal
vertegenwoordi-gend, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen
en in de winsten zullen delen vanaf heden, met inbegrip van het recht op dividenden voor het
boekjaar eindigend op 31 december 2020, indien van toepassing en voor alle volgende boekjaren.
De voorzitter verklaart dat de beoogde kapitaalverhoging zal gebeuren door inbreng in natura bij
wijze van incorporatie van een lopende rekening, zoals vermeld in voormelde voorslagen.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, beslissen om met betrekking
tot deze kapitaalverhoging afstand te doen van de uitoefening van het voorkeur-recht bepaald in
artikel 8 van de statuten en verzoekt instrumenterende notaris om daar akte van te nemen.
Vierde beslissing
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 7:183 Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen dat vooropstelt dat op ieder aandeel dat geheel of ten dele overeenstemt met inbreng
in natura een vierde moet worden gestort en dat de overeenstemmende aandelen binnen een termijn
van vijf (5) jaar na het besluit tot kapitaalverhoging moeten volgestort zijn.
De heer VANDERERFVEN Wim, wonende te 9052 Gent, Mijlgrachtstraat 4; aandeelhouder, heeft
uitdrukkelijk verklaard niet op deze kapitaalverhoging te willen inschrijven en in te stemmen met de
inschrijving door de naamloze vennootschap “CANDELAS IMMO”, met zetel gevestigd te 9790
Wortegem-Petegem, Stuivenbergstraat 3; ondernemingsnummer 0445.546.932, RPR Gent Afdeling
Oudenaarde, niet BTW-plichtig, zo verklaard.
En terstond wordt als volgt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de hierna vermelde
inschrijver, alhier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande hem
werd voorgelezen en toegelicht: de naamloze vennootschap “CANDELAS IMMO”, voornoemd: op
duizend achthonderdnegentig (1.890) aandelen, hetzij voor NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€
900.000,00), volgestort;
De vergadering erkent en bevestigt deze inschrijving en vraagt instrumenterende notaris om daar
akte van te nemen.
De inschrijver verklaart en alle leden van de vergadering erkennen en bevestigen dat zij inschrijft
voor voormeld bedrag door navolgende inbreng in natura: inbreng van de schuldvordering ten belope
van NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 900.000,00) door de naamloze vennootschap
“CANDELAS IMMO”, voornoemd, zoals vermeld in voormeld verslag van het bestuursorgaan en
verslag van de commissaris.
Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te
zijn, worden aan de inbrenger duizend achthonderdnegentig (1.890) volledig volgestorte aandelen
toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de
bestaande aandelen (met inbegrip van het recht op dividenden voor het boekjaar eindigend op 31
december 2020, indien van toepassing en voor alle volgende boekjaren).
Voormelde inbreng in natura geschiedt onder de volgende algemene voorwaarden die worden
aanvaard:
- De inbreng gebeurt onder vrijwaring als naar recht, voor vrij, zuiver en onbelast van alle grondpand-
rechtelijke inschrijvingen en alle hoegenaamde beletsels;
- Voormeld goed wordt ingebracht in zijn huidige staat, zonder enig recht voor de vennootschap op
enige vergoe-ding of teruggaaf op de alhier vermelde inbrengvergoe-ding, voor gebreken of andere
oorzaken;
- De vennootschap bekomt de volle eigendom, het genot en het gebruik van het ingebrachte goed te
rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf heden alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen van
moeten dragen;
- Het goed wordt ingebracht met alle rechten en plichten eraan verbonden.
Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat op de
eerste kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ten belope van
NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 900.000,00) werd volgestort en dat het kapitaal werd
verhoogd tot ÉÉN MILJOEN VIERHONDERDTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
1.420.600,00), vertegenwoordigd door zesduizend negentig (6.090) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractie-waarde van één zesduizendnegentigste (1/6090ste) van het
kapitaal.
De vergadering verklaart dat artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal zal worden gewijzigd
na de beoogde tweede kapitaalverhoging, zoals geagendeerd.
Zesde beslissing
Wat betreft de beoogde tweede kapitaalverhoging door inbreng in geld heeft instrumenterende
notaris de vergadering gewezen op artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat de volgende verslagen vooropstelt:
    •  enerzijds een verslag van het bestuursorgaan houdende een toelichting over de verrichting dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van een verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en ander;
    •  anderzijds een verslag van de commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor or
een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, houdende een beoordeling of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering voor
te lichten die over het voorstel moet stemmen.
Instrumenterende notaris wijst de vergadering er op dat verslagen strekken tot bescherming van de
bestaande aandeelhouders.
De vergadering beslist uitdrukkelijk en eenparig om aan het verslag van de commissaris te verzaken
Luik B
en verwijst verder naar de toelichting van voormeld verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist daaropvolgend het kapitaal een tweede maal te verhogen met
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) om het te brengen van ÉÉN MILJOEN
VIERHONDERDTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 1.420.600,00) op ÉÉN MILJOEN
VIJFHONDERDTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 1.520.600,00) met uitgifte van
tweehonderdentien (210) nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.
Zevende beslissing
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 7:188 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden
aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien
(15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de
bepaling van artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering
wordt eveneens gewezen op het voorkeurrecht zoals bepaald door artikel 8 van de statuten.
In toepassing van artikel 7:192 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen
alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, om afstand te doen van het
voorkeurrecht zoals voorzien in de wet en in de statuten en verzoeken instrumenterende notaris om
daar akte van te nemen.
Achtste beslissing
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 7:183 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat vooropstelt dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld een vierde
moet worden gestort.
De heer VANDERERFVEN Wim, voornoemd, aandeelhouder, heeft uitdrukkelijk verklaard niet op
deze kapitaalverhoging te willen inschrijven en in te stemmen met de inschrijving door de naamloze
vennootschap “CANDELAS IMMO”, voornoemd.
En terstond wordt als volgt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de hierna vermelde
inschrijver, alhier vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande haar werd voor-
gelezen en toegelicht: de naamloze vennootschap “CANDELAS IMMO”, voornoemd,
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), volledig volgestort.
Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00)
voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer
BE24 0018 9906 9838 bij BNP PARIBAS FORTIS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 29 december 2020 afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en
in diens dossier bewaard zal blijven.
Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te
zijn, worden aan de inbrenger tweehonderdentien (210) volledig volgestorte aandelen toegekend,
alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen
(met inbegrip van het recht op dividenden voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020, indien
van toepassing en voor alle volgende boekjaren).
Negende beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris bij akte te laten vast stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volledig werd volgestort en dat het kapitaal werd
verhoogd tot ÉÉN MILJOEN VIJFHONDERDTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
1.520.600,00), vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd (6.300) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, met een fractie-waarde van één zesduizenddriehonderdste (1/6300ste) van
het kapitaal.
De vergadering verklaart dat artikel 5 van de statuten zal worden gewijzigd, zoals hierna vermeld.
Tiende beslissing
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met
NEGENHONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND VIERENZEVENTIG EURO (€ 963.074,00) ter
aanzuivering van geleden verliezen in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om het kapitaal te brengen van ÉÉN MILJOEN
VIJFHONDERDTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 1.520.600,00) op
VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENTWINTIG EURO (€
557.526,00), hetzij in totaal HONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO ZEVENENTACHTIG CENT (€
152,87) per aandeel. Deze kapitaalvermindering geschiedt met vermindering naar evenredigheid van
de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op de bepaling van artikel 7:
210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat artikel 7:209 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing is op de
Luik B
kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies.
Elfde beslissing
De vergadering beslist ingevolge voormelde eerste en tweede kapitaalverhoging en de
daaropvolgende kapitaalvermindering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND
VIJFHONDERDZESENTWINTIG EURO (€ 557.526,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd (6.300) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6300, met een fractiewaarde van
één zesduizenddriehonderdste (1/6300ste) van het kapitaal, volledig volgestort.”
Twaalfde beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel
7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift
van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3
van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna vermeld.
Dertiende beslissing
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De naamloze vennootschap “NEON ELITE” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Kapitaal: € 557.526,00;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar.
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
Luik B
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als
verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeenroepen die geldig zal beraadslagen beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, ongeachte het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij de gedelegeerd bestuurders
die alleen handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de fabricatie van en de handel in lichtreclamen, lichtinstallaties, speciaal glas voor allerlei
aanwendingen, alsook alle vervaardiging en vervorming van bekledingsmaterialen en siermiddelen;
- de fabricatie van elektrische gloeilampen en ontladingsbuizen;
Luik B
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- publiciteitsonderneming;
- verwerking en bewerking van vlakglas en glazen buizen en holglas;
- onderneming voor het aanleggen van de verkeerssignalisatie (verkeerstekens en
veiligheidsinrichtingen);
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en
luchtwegen;
- fabricatie en groothandel van materiaal voor het overseinen met draadgolf voor industriële
elektronica, en van materiaal voor het aanwenden van zwakstroom;
- het verkrijgen en uitbaten van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procédés of recepten,
handelsmerken en filmen;
- het verlenen van technische hulp;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, het beleggen van eigen
middelen in effecten of anderszins, zich borgstellen voor het voldoen van schulden van derden;
en het stellen van alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de regelgeving terzake of andere
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  Bepalingen betreffende de overdracht van aandelen:
Luik B
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders, volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals tussen de
aandeelhouders overeengekomen in een aparte (aandeelhouders)overeenkomst.
Veertiende beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijftiende beslissing
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders onverminderd te laten
verderlopen en aldus niet tot de (her)benoeming over te gaan.
De voorzitter merkt dienaangaande op dat er geen raad van bestuur zal worden bijeengeroepen daar
het lopende mandaat van de gedelegeerd bestuurder eveneens onverminderd zal worden
verdergezet.
Zestiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8740 Pittem,
Brugsesteenweg 64.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst van de statuten
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de commissaris