Ondernemingsnr : 0442342467
Naam
(voluit) : DE WEERIJS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lage Vlier 20
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 29 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 04 januari 2024. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 0987. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE WEERIJS" met zetel te 2960
Brecht, Lage Vlier 20 gekend onder het ondernemingsnummer 0442.342.467, besloten heeft haar
statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat de vennootschap eenhoofdig is geworden.
De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te
publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
* TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* DERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De enige aandeelhouder besluit, een nieuw artikel 39 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:154 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met wat volgt:
             Kleinhandel – uitoefenen van ambulante activiteiten – verkoop van kleinhandel antiek, kunst,
beelden, interieur items, enz.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om af te zien van het huidige monistische systeem van bestuur en
- overeenkomstig artikel 7:101 en volgende WVV - te voorzien in het bestuur van de vennootschap
door een enige bestuurder.
* ZESDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd om in de toekomst te luiden als
volgt:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
             Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden,
indien daarvoor goede redenen bestaan.
             Binnen het kader van haar vennootschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en
verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing.
             Kleinhandel – uitoefenen van ambulante activiteiten – verkoop van kleinhandel antiek, kunst,
beelden, interieur items, enz.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor aandeelhouders en voor hoger bedoelde vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Lage Vlier 20.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvierendertigduizend tweehonderdnegenenvijftig euro achtendertig
cent (€ 234.259,38).
Het wordt vertegenwoordigd door  negenhonderdvijfenveertig (945) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 945, met een fractiewaarde van
één/negenhonderdvijfenveertigste (1/945ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd
volgestort.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste vrijdag van de maand mei, om
20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit de huidige bestuurder, ontslag te geven uit haar functie.
De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
De enige aandeelhouder beslist het aantal gewone bestuurder te bepalen op 1.
Wordt vervolgens herbenoemd als gewone bestuurder :
mevrouw De Vleeschouwer, Kristel Gaby Gerard, geboren te Brasschaat op 17 december 1970, van
Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer De Cremer, Guido Marie Eduard, wonend te 5600
Philippeville, Rue de la Vaucelle 20, hier vertegenwoordigd en die heeft aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zodat dit mandaat zal lopen
tot en met 28 december 2029.
Voornoemde gewone bestuurder bevestigt hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem verbiedt bestuurder te zijn.
* (HER)BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na deze algemene vergadering besluit de enige gewone bestuurder, te weten mevrouw
De Vleeschouwer Kristel, voornoemd, de huidige afgevaardigde bestuurder ontslag te geven uit
diens functie, alsook volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Vervolgens wordt er onmiddellijk overgegaan de tot (her)benoeming als afgevaardigd bestuurder van
:
-              mevrouw De Vleeschouwer Kristel, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die heeft
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor een duurtijd van zes (6)
jaar, aldus lopende tot en met 28 december 2029.
Voornoemde gedelegeerde bestuurder heeft bevestigt tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem verbiedt bestuurder te zijn.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
Voornoemde enige aandeelhouder wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Van der Jonckheyd,
Benny Alfons Carolina, medewerker van notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, wiens
identiteitsgegevens voldoende gekend zijn door de ondergetekende notaris, met keuze als
woonplaats de zetel van de ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te Wuustwezel, blijkens de
aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber De Cremer BV, met zetel Brechtseweg
70A te 2990 Loenhout, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het
nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten
*             Volmacht
*     Verslag bestuurder