Nº d'entreprise : 0473 098 395
Nom
(en entier) : EUROPEAN UNION NATIONAL INSTITUTES FOR
CULTURE
(en abrégé) : EUNIC
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : RUE RAVENSTEIN 18 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION DEMISSION
Du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 29/06/2023 il paraît que les décisions suivantes ont été
prises.
Décision 1 : Confirmation de la nomination du Président et Vice-président
Les membres effectifs se réfèrent aux élections du Conseil d'administration de l'AISBL, tenues le 1er juin
2023, au cours desquelles Mme. Camilla Mordhorst, domiciliée à l'adresse Brede 66, 2800 Kongens Lyngby,
(Danemark), a été élu Président du Conseil d'administration pour un mandat d'un an.
Les membres effectifs se réfèrent aux élections du Conseil d'administration de l'AISBL, tenues le 1 décembre
2023, au cours desquelles M. Liviu Jicman, domiciliée à l'adresse Mun. Bucuresti sec. 6, Str. Ceahlaul nr. 13 bl.
82 sc.E et. 1 ap.71 (Roumanie), a été élu Vice-président du Conseil d'administration pour un mandat d'un an.
Les membres effectifs confirment par la présente cette par majorité des voix émises.
Décision 2 : Confirmation de la démission de l'administrateurs
Les membres effectifs font référence aux élections du Conseil d'administration de l'AISBL, qui ont eu lieu le
29 juin 2023 et ont confirmé la démission des administrateurs suivants :
- AMBASSADE D'AUTICHE., ONSS, connu sous le BCE sous le numéro BE	0850.539.451, dont le
siège est situé à Avenue de Cortenbergh 52 Boîte 5, 1000 Bruxelles;
- Vlaams -Nederlands huis deBuren, association sans but lucratif, connu sous le BCE sous le numéro BE
0866.011.149, dont le siège est situé à Rue Léopold 6, 1000 Bruxelles ;
- Brüsszeli Magyar Kulturalis Központ, association étrangère privée avec établissement en Belgique, cornu
sous le BCE sous le numéro BE 0895.644.055, dont le siège est situé à Treurenberg 10, 1000 Bruxelles;
- Romanian Information Centre in Brussels, association étrangère privée avec établissement en Belgique,
connu sous le BCE sous le numéro BE 0895.645.243, dont le siège est situé à Rue Gabrielle 107, 1180 Uccle;
- Instituto Italiano di Cultura, association étrangère privée avec établissement en Belgique, connu sous le BCE
sous le numéro BE 0895.647.619, dont le siège est situé à Rue de Livourne 38, 1000 Bruxelles ;
- The Louvain Institute for Ireland in Europe,	association étrangère privée avec établissement en
Belgique, connu sous le BCE sous le numéro BE 0895.648.708, dont le siège est situé à Janseniusstraat 1, 3000
Louvain;
- Le Centre Tchèque, Association étrangère privée avec établissement en Belgique, connu sous le BCE sous
le numéro BE 0895.650.983, dont le siège social est situé à Rue du Trône 60, 1050 Ixelles;
- Mme. Delphine Borione, née le 26 mars 1962 à Paris, domiciliée à l'adresse 117 rue Notre Dame des
Champs, 75006, Paris (France) ;
- M. Favereau Augustin, né le 7 Aout 1978, domiciliée à l'adresse 53 Rue Desnouettes 75015 Paris (France);
- Mme. Ana Loborinho, née le 26 avril 1957 à Lisbonne, domiciliée à l'adresse Avenida da Libertade 270 ;
1250-149 Lisbonne (Portugal) ;
- M. Ondrej Cerny, né le 1 octobre 1962, domiciliée à l'adresse Patanka 15B, 160 00 Praha 6, Podbaba
(République Tchèque) ;
- M. Guzman Palacous Fernandez, né le 16 juin 1978, domiciliée à l'adresse C/ Alberto Aguilera 48, 6° 2,
28015 Madrid (Espagne) ;
- M. Roberto Vellano, né le 8 octobre 1963, domiciliée à l'adresse Via Masaccio 1, 00196 Rome (Italie)
- M. Koen Verleckt, né le 13 juin 1966 à Dendermonde, domiciliée à l'adresse Chaussee Saint-Pierre 371/2,
Etterbeek ;
- Mme. Ausnine Zilinskiene, née le 20 mars 1974 à Letvia domiciliée à l'adresse Trakėnų g. 44-2 Vilnius
(Lettonie).
Les membres effectifs confirment par la présente cette décision.
Décision 3 : Confirmation de la nomination du mandats de l'administrateurs ;
Les membres effectifs se réfèrent aux élections du Conseil d'administration de l'AISBL tenues le 29 juin 2023,
au cours desquelles les administrateurs suivants ont été (re)nommés :
- Mme Carmen Noguero Galilea, née le 24 décembre 1963 à Segovia domiciliée à l'adresse Pseo. Santa
Maria De La Cabeza 68 A PO6 A, Madrid (Espagne), a été nommée comme administrateur depuis 1 décembre
2023 pour un mandat de deux ans;
- M. Johannes Ebert, né le 16 mai 1963 à Ulm, domiciliée à l'adresse Landshuter Allee 162a, 80637 München
(Allemagne) a été nommée comme administrateur depuis 29 juin 2023 pour un mandat de deux ans;
- Mme Kirsten van den Hul, née le 18 aout 1976 à Deventer, domiciliée à l'adresse Galileïstraat 197, 2561 TD
's-Gravenhage (Pays-Bas), a été nommée comme administrateur depuis 1 décembre 2023 pour un mandat de
deux ans;
- M. Matthieu Peyraud, né le 6 mai 1974 à Saint-Cloud, domiciliée à l'adresse 67 Rue Boursault, 75017 Paris
(France) a été renommée comme administrateur depuis 29 juin 2023 pour un mandat de deux ans;
- Mme. Camilla Mordhorst, domiciliée à l'adresse Brede 66, 2800 Kongens Lyngby, (Danemark), a été
nommée comme administrateur et Président du Conseil d'administration depuis 29 juin 2023 pour un mandat d'un
an.
- M. Liviu Jicman, domiciliée à l'adresse Mun. Bucuresti sec. 6, Str. Ceahlaul nr. 13 bl. 82 sc.E et. 1 ap.71
(Roumanie), a été nommé comme administrateur et Vice-président du Conseil d'administration depuis 29 juin
2023 pour un mandat d'un an.
Le Conseil d'administration de EUNIC est donc composé de 6 membres:
- Mme. Camilla Mordhorst - Président
- M. Liviu Jicman - vice-président
- Mme Kirsten van den Hul - administrateur
- Mme. Carmen Noguero Galilea - administrateur
- M. Matthieu Peyraud - administrateur
- M. Johannes Ebert - administrateur
Les membres effectifs confirment par la présente cette décision à l'unanimité.
Décision 4 : Procuration accordée à la SRL PKF BOFIDI Accountants & Advisers
Les membres effectifs donnent procuration pour une durée indéterminée à la SRL PKF BOFIDI Accountants
& Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels, ou à l'une de ses mandataires, à savoir Madame
Lindsey Schamp, Madame Wendy Defreyne, Madame Sylvia Vanbeveren, Madame Eva Thielemans et Madame
Tine Talpe, agissant ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, pour intervenir en toutes
circonstances, oralement et/ou par écrit, en tant que représentant légal auprès les autorités publiques pour
l'enregistrement ou la modification de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises, de la demande ou la
modification d'un numéro de TVA, la signature et le transfert des formulaires I en vue de la publication dans les
annexes au Moniteur belge et la signature et le dépôt des formulaires Il en vue de la modification de
l'enregistrement de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Aussi déposé à même temps: PV de l'assemblée générale tenue le 29/06/2023
Lindsey Schamp
Mandataire