Ondernemingsnr : 0476348291
Naam
(voluit) : MARIPOSSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Max Hermanlei 12
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 24 november 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het
bestuur en de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de
invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het
stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering
van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de
ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en
informatica.
- Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat.
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
- Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande.
- De verwerving, het in huur geven en de financiering van alle materialen, machines, uitrustingen en
vervoermiddelen en meer in het bijzonder van autovoertuigen  aan natuurlijke of rechtspersonen
alsook de dienstverlening in de meest brede zin, in verband met onder andere het onderhoud, de
herstelling, de verzekering en de inschrijving van verhuurde autovoertuigen. Te dien einde kan de
vennootschap lichamelijke voorwerpen aankopen of in huur nemen die bestemd zijn om verhuurd te
worden.
- De handel in auto’s en motorrijwielen, fietsen en  aanverwanten.
- De marktvertegenwoordiging, de in- en uitvoer, tussenhandel en kleinhandel in tweedehandsauto’s,
motorrijwielen en hun onderdelen, in banden voor motorvoertuigen, rijwielen, aanhangwagens,
mobilhomes, caravans en de daarop betrekking hebbende uitrustingen, het wassen en slepen van
voertuigen; de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, inbegrepen het
reviseren, smeren en gewoon onderhoud van motorvoertuigen, de verkoop van brandstoffen,
smeermiddelen en toebehoren, het plaatsen van diverse uitrustingen (radio, telefoon, taximeter,
luchtregeling, het pantseren en zomeer); de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van
koetswerk, inbegrepen het verven, uitdeuken en bijwerken van koetswerk, het plaatsen van daken in
vinyl op motorvoertuigen, het uitlenen van dienstvoertuigen en de verhuring van staanplaatsen.
- (4615001) Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- (46471) :  Groothandel in huismeubilair
- (46472)  :  Groothandel in tapijten
- (719101) : Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen
niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed,
enz.
 -(47591) : Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
- (47592) : Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
- (47599) : Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- (49410) : Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
- (4941011) : Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
- (49420) : Verhuisbedrijven
- (4942001) : Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
- (4942002) : Meubelbewaarplaatsen
- (4942003) : Levering van meubels en huishoudapparaten
- (5229031) : Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen
afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
- (5229041) : Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
- (5229043) : Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
5. - de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend achthonderd euro (€ 6.800,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), samen achtduizend
achthonderd euro (€ 8.800,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend
tweehonderd euro (€ 13.200,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om 18:00
uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen handelend, of indien er meerdere bestuurders zijn benoemd,
door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.”
13. – het ontslag aanvaard werd als bestuurder van de heer HEUGHEBAERT Dieter, wonende te
2930 Brasschaat, Hoge Weg 20.
- als bestuurder benoemd werd: de heer HEUGHEBAERT Dieter, voormeld.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
24 november 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten
rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “Fisc-Optimum”, met zetel 2100 Antwerpen
(Deurne), Turnhoutsebaan 295 bus 13, BTW BE0685.973.508, Onderne-mingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0685.973.508 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan van 24 november 2023;
BLIJKT dat:
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd van 2930 Brasschaat, Max Hermanlei 12 naar 2930
Brasschaat, Hoge Weg 20, in het Vlaamse Gewest en dit met ingang vanaf 24 november 2023.
- volmacht verleend werd aan de heer JANSSEN, Charles, de heer VAN ALPHEN, Jeroen, mevrouw
MOORTGAT, Zoë, mevrouw LIEKENS, Emma, mevrouw JANSSENS, Eveline, mevrouw BASTENIE,
Sofie en mevrouw BLONDEEL, Marleen, medewerkers van notarissen Tom en Filip Holvoet te
Antwerpen, elk woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, teneinde
alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- notulen van het bestuursorgaan dd. 24 november 2023