Ondernemingsnr : 0474 405 323
Naam
(voluit) : TRIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henry Fordlaan 18 - 3600 Genk
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de (enige) aandeelhouder overeenkomstig
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 21 december 2022)
De aandeelhouder aanvaardt met onmiddellijke ingang de ontslagen van Frank Verjans resp. Bart Van De
Sompel als bestuurders van de Vennootschap.
De aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap voor onbepaalde duur:
- On IT BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Jan van Gentstraat 7/402, 2000
Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0776.511.229 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door Laurent De Pauw, voor de doeleinden van haar mandaat als bestuurder in de
Vennootschap;
- Frank Verjans BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Doelenlaan 41, 3550
Heusden-Zolder, en met ondernemingsnummer 0466.065.697 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast
vertegenwoordigd door Frank Verjans, voor de doeleinden van haar mandaat als bestuurder in de
Vennootschap; en
- Jan Huybrechts, wonende te Grens 10, 2370 Arendonk.
Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan Davy Gorselé, Pieter Dierckx, Jen Huylebroeck en alle andere
advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-
Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met
ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de enige aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 21 december 2022)
De bestuurders verklaren in te stemmen met volgende besluiten:
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag en aanvaardt, voor zover als nodig, met onmiddellijke
ingang, het ontslag van Frank Verjans, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang, tot benoeming
van Frank Verjans BV, vast vertegenwoordigd door Frank Verjans, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap.
De raad van bestuur verleent volmacht aan Davy Gorselé, Pieter Dierckx, Jen Huylebroeck en alle andere
advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018
Antwerpen, met ondememingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-
Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met
ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de enige aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber