Ondernemingsnr : 0461764045
Naam
(voluit) : MAERTENS GERARD en ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Eloois-Winkelsestraat 122 bus b
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Pieterjan Noreillie, notaris met standplaats te Lendelede
op 13 december 2022, akte neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Maertens Gerard en Zoon met zetel te 8800
Lendelede, Sint-Eloois-Winkelsestraat 122B, besloten heeft:
-1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
-2/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
-3/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Maertens Gerard, wonende te
8800 Roeselare, Penemolenstraat 3 en de heer Maertens Frederik, wonende te 8800 (Oekene), Sit-
Eloois-Winkelsestraat 122B, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur: de heer Maertens Frederik. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene
vergadering hier anders over beslist.  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun
mandaat.
De algemene vergadering besluit mevrouw Strubbe Els, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-
Winkelsestraat 122 B, aan te stellen als opvolgend statutair bestuurder in geval de statutaire
bestuurder in geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde bestuurder.
-4/ De vergadering besluit de benaming van de vennootschap vanaf 13 december 2022 te wijzigen
naar “GEROM”, doch dit zal pas per 22 januari 2023 in werking treden. De vergadering besluit artikel
1 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing, door dit te wijzigen in de zesde
beslissing.
-5/ De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 29 november 2022
overeenkomstig artikel 5:101 WVV inzake de uitbreiding van het voorwerp, en ontslaat de voorzitter
Luik B
van voorlezing ervan.
De vergadering besluit het voorwerp aan te vervangen door een volledig nieuw voorwerp door de
volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  VOOR EIGEN REKENING
1.           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3.           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II.           VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
-het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
-het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
-het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van
vereffenaarsopdrachten en –mandaten,  het uitoefenen van opdrachten en functies.
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
-de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
-alle openbare of private lood- en zinkwerken, elektriciteits- werken in gebouwen, sanitaire
installaties, dakbedekking van gebouwen, alsmede de plaatsing van centrale verwarmings-
installaties, installatie en onderhoud van airconditioning, warmtepompen, laadpalen en alles in
verband met het verwarmen en verkoelen van onroerend goed.
-installatie en onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen;
-installatie en onderhoud van waterstofinstallaties;
-handel in benodigdheden voor centrale verwarming en bijbehorende apparaten en sanitaire
installaties;
-het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, zowel thermische isolatie als geluidsisolatie;
-handel in benodigdheden voor elektrische installaties alsook in elektrische apparaten;
-plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van
industriële pijpleidingen;
-installateur en onderhoud van verwarming met gas en individuele toestellen;
-installateur en onderhoud van verwarming met pellets en pelletkachels;
-installeren van waterverzachters;
-sanitaire installateur-loodgieter;
-aannemer van elektriciteitswerken in gebouwen;
-aannemer van zinkwerk en dakbedekking van gebouwen;
-installateur van domotica;
-metaalconstructie en metaalbewerking; omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en andere
soortgelijke constructies, bruggen en vakwerk. Plaatsen van gesmeed ijzer;
-algemene bouwaanneming die benevens het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen,
ruwbouw en onderdak zetten, werkzaamheden uitvoert die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
Luik B
onderaannemers worden uitgevoerd, metselwerken, voegwerken, dit alles zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
-onderhoud en aanleg van tuinen, parken en alle groen- en grondwerken die daarmee gepaard gaan,
in de ruimste zin van het woord alsook alle aankoop en verhuur van materiaal die daarmee gepaard
gaat;
-algemene aanneming van elektronische uitrustingen, onderneming voor elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties;
-onderneming voor het plaatsen van kabels en diverse leidingen;
-onderneming voor installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
-verhuur van materialen voor installatie van centrale verwarming en sanitaire installatie;
-plaatsen, onderhoud en herstelling van branders, brandertechnicus;
-plaatsen, onderhoud en controle van mazouttanks;
-onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het
databeheer;
-onderneming voor het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;
-onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
-het organiseren van diverse events met betrekking tot het klaarmaken van eten en bewerken van
voedsel in de ruimste zin van het woord;
-alle aan- en verkoop van alle materiaal dienstig voor het bereiden van voedsel in de ruimste zin van
het woord, alsook alle verhuur daarvan;
-de uitbating, inrichting huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebars, tearooms en
feestzalen en alle activiteiten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden,
traiteurdiensten;
-verhuren van horecamateriaal, dit in de ruimste zin van het woord;
-het organiseren, inrichten en uitbaten van alle welk danige feesten, dansfeesten, recepties,
banketten, modeshows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en soortgelijke;
-de handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en
aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen;
-het uitbaten van camping, logies, B&B en hotel, met daar aan gekoppeld het leveren van de
daarmee gepaarde diensten (ontbijt, lunch, diner, enzomeer);
-ontwikkelen van verkoopconcepten in het algemeen, alleen of in samenwerking met derden zowel in
België als in het buitenland;
-opleiden, verwerven, rekruteren van personeel in het algemeen zowel als loontrekkende als
zelfstandige handelsagenten;
-verkopen van kortingsbonnen en kortingscertificaten in het algemeen voor zowel restaurants, hotels,
wellness centra, bioscopen, pretparken, droomwagens te promoten;
-ruildeals in het algemeen bewerkstelligen als broker;
-verkopen van publiciteit in het algemeen;
-het organiseren, coachen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen of
publieke instellingen, met betrekking tot bovenvermelde aangelegenheden en alle daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, alsook lessen onderwijzen op alle mogelijke
manieren over alle bovenstaande handelingen.
III.          BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Luik B
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel” De
vergadering besluit artikel 3 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing, door
de tekst te schrappen en te vervangen door het hiervoor nieuw aangenomen voorwerp van de
vennootschap.
-6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel)
1/ Naam en rechtsvorm. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.  Zij heeft
de naam “GEROM”.
2/ Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3/ Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  VOOR EIGEN REKENING
1.           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3.           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II.           VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
-het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
-het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
-het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van
vereffenaarsopdrachten en –mandaten,  het uitoefenen van opdrachten en functies.
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
-de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
-alle openbare of private lood- en zinkwerken, elektriciteits- werken in gebouwen, sanitaire
installaties, dakbedekking van gebouwen, alsmede de plaatsing van centrale verwarmings-
installaties, installatie en onderhoud van airconditioning, warmtepompen, laadpalen en alles in
verband met het verwarmen en verkoelen van onroerend goed.
-installatie en onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen;
-installatie en onderhoud van waterstofinstallaties;
Luik B
-handel in benodigdheden voor centrale verwarming en bijbehorende apparaten en sanitaire
installaties;
-het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, zowel thermische isolatie als geluidsisolatie;
-handel in benodigdheden voor elektrische installaties alsook in elektrische apparaten;
-plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van
industriële pijpleidingen;
-installateur en onderhoud van verwarming met gas en individuele toestellen;
-installateur en onderhoud van verwarming met pellets en pelletkachels;
-installeren van waterverzachters;
-sanitaire installateur-loodgieter;
-aannemer van elektriciteitswerken in gebouwen;
-aannemer van zinkwerk en dakbedekking van gebouwen;
-installateur van domotica;
-metaalconstructie en metaalbewerking; omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en andere
soortgelijke constructies, bruggen en vakwerk. Plaatsen van gesmeed ijzer;
-algemene bouwaanneming die benevens het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen,
ruwbouw en onderdak zetten, werkzaamheden uitvoert die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, metselwerken, voegwerken, dit alles zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
-onderhoud en aanleg van tuinen, parken en alle groen- en grondwerken die daarmee gepaard gaan,
in de ruimste zin van het woord alsook alle aankoop en verhuur van materiaal die daarmee gepaard
gaat;
-algemene aanneming van elektronische uitrustingen, onderneming voor elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties;
-onderneming voor het plaatsen van kabels en diverse leidingen;
-onderneming voor installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
-verhuur van materialen voor installatie van centrale verwarming en sanitaire installatie;
-plaatsen, onderhoud en herstelling van branders, brandertechnicus;
-plaatsen, onderhoud en controle van mazouttanks;
-onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het
databeheer;
-onderneming voor het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;
-onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
-het organiseren van diverse events met betrekking tot het klaarmaken van eten en bewerken van
voedsel in de ruimste zin van het woord;
-alle aan- en verkoop van alle materiaal dienstig voor het bereiden van voedsel in de ruimste zin van
het woord, alsook alle verhuur daarvan;
-de uitbating, inrichting huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebars, tearooms en
feestzalen en alle activiteiten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden,
traiteurdiensten;
-verhuren van horecamateriaal, dit in de ruimste zin van het woord;
-het organiseren, inrichten en uitbaten van alle welk danige feesten, dansfeesten, recepties,
banketten, modeshows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en soortgelijke;
-de handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en
aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen;
-het uitbaten van camping, logies, B&B en hotel, met daar aan gekoppeld het leveren van de
daarmee gepaarde diensten (ontbijt, lunch, diner, enzomeer);
-ontwikkelen van verkoopconcepten in het algemeen, alleen of in samenwerking met derden zowel in
België als in het buitenland;
-opleiden, verwerven, rekruteren van personeel in het algemeen zowel als loontrekkende als
zelfstandige handelsagenten;
-verkopen van kortingsbonnen en kortingscertificaten in het algemeen voor zowel restaurants, hotels,
wellness centra, bioscopen, pretparken, droomwagens te promoten;
-ruildeals in het algemeen bewerkstelligen als broker;
-verkopen van publiciteit in het algemeen;
-het organiseren, coachen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen of
publieke instellingen, met betrekking tot bovenvermelde aangelegenheden en alle daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, alsook lessen onderwijzen op alle mogelijke
manieren over alle bovenstaande handelingen.
III.          BIJZONDERE BEPALINGEN
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
4/ Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5/ Eigen vermogen en inbrengen.
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.  In geval van een enige
aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap
en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
6/ De jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
Luik B
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
7/ Stemrecht – Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
8/ Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer MAERTENS Frederik, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat
122B wordt aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap. In geval van overlijden, ontslag
op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde bestuurder zal mevrouw STRUBBE Els, wonende te
8800 Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 122B van rechtswege in zijn plaats treden als opvolgend
statutair bestuurder. De duurtijd van het mandaat van een (opvolgend) statutair bestuurder is
onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met éénparigheid van stemmen
van alle aandeelhouders, hetzij om wettige redenen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
Luik B
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is,
dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
9/ Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10/ Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
11/ Ontbinding. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
12/ Vereffeningssaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(einde van het uittreksel van de statuten).
-7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Sint-Eloois-Winkelsestraat 122B.
-8/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Pieterjan Noreillie te
Lendelede om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend, Pieterjan Noreillie, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de akte
-coördinatie
- verslag omtrent de wijziging van het voorwerp