Unternehmensnr. : 0442663557
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : FICOS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Bahnhofstrasse 27
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), VERSCHIEDENES, KAPITAL, AKTIEN,
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am achtzehnten Juli zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt in Ausführung der Übergangsbestimmungen des vorerwähnten Gesetzes, die Statuten der
Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen  Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Bahnhofstraße 27.
III. Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Aktien abzuändern, so dass das Kapital
künftig durch 12000 Aktien dargestellt wird.
Die Generalversammlung beschließt, den ersten Satz des Artikels 5 der Satzung durch folgenden
Wortlaut zu ersetzen:
„Das Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundsiebzigtausend (75.000,00) Euro; est wird durch 12000
Aktien ohne Nennwert dargestellt.“
IV. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 1, 3, 5, 6,
7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51 und 52  der
Satzung an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
V. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@ficos.com.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
Teil B
vorgenommen zu sein.
Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.ficos.com.
VI. Die Versammlung stellt fest, dass Herr Heinz Peter Friedrich LINDEN, wohnhaft in 4790 Burg-
Reuland – Oudler, Hofstraße 36, laut Erklärung vom 15. November 2021 mit sofortiger Wirkung von
seinem Mandat als delegierter Verwalter zurückgetreten ist.
Die Versammlung bestätigt, dass sie den Rücktritt des Herrn Heinz Peter Friedrich LINDEN zu
diesem Datum annimmt und erteilt ihm Entlastung.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.