guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0451406524
Nom
(en entier) : AGEAS SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Boulevard 21
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 21 mai 2025, il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé les résolutions suivantes :
(…)
Le conseil d'administration de la société a établi un rapport indiquant les circonstances spécifiques
selon lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis conformément à
l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations. Ce rapport a été mis à disposition des
actionnaires en même temps que la convocation et selon les mêmes modalités.
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide :
    1.  d’autoriser le Conseil d’Administration, pour une durée de trois ans à partir de la date de
publication dans le Moniteur Belge de la modification aux statuts de la société approuvée par l’
Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui délibère sur ce point, à augmenter le capital
de la société, en une ou plusieurs transactions, d’un montant maximum de 150.000.000 EUR comme
expliqué dans le rapport spécial du Conseil d’Administration;
    2.  d’annuler, par conséquent, le solde inutilisé du capital autorisé mentionné à l’article 6 a) des
statuts, existant à la date mentionnée en (i) ci-dessus; et,
    3.  de modifier l’article 6 a) des statuts en ce sens, de la façon décrite dans le rapport du Conseil d’
Administration.
Jusqu'à l'adoption de la présente résolution par l'Assemblée Générale Extraordinaire des
Actionnaires et la publication susmentionnée dans les annexes du Moniteur belge, l'autorisation
existante restera pleinement en vigueur.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration de la société pour une période de 24 mois
prenant cours après la publication des Statuts aux annexes au Moniteur Belge, à acquérir des
actions ageas SA/NV pour une contrepartie équivalente au cours de clôture de l’action ageas SA/NV
sur Euronext le jour qui précède immédiatement l’acquisition et augmenté de quinze pour cent (15%)
au maximum ou diminué de quinze pour cent (15%) au maximum.
Le nombre d’actions que le Conseil d’Administration de la société ainsi que les Conseils de ses
filiales directes pourront acquérir dans le cadre de cette autorisation ne représentera pas plus de
10% du capital social souscrit.
Jusqu'à l'adoption de la présente résolution par l'Assemblée Générale Extraordinaire des
Actionnaires et la publication susmentionnée dans les annexes du Moniteur belge, l'autorisation
existante restera pleinement en vigueur.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, liste de présence, procurations et rapports.
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0402408161
Nom
(en entier) : Immobilière et Résidences
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Av. Constantin-de-Gerlache 40
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS
NOMINATIONS – PUBLICATION AMPLIATIVE
Dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2022, de la société anonyme
IMMOBILIERE ET RESIDENCES, en abrégé IRES (0402.408.161) dont un extrait est publié aux
annexes du Moniteur belge du 9 août 2022 sous le numéro 22095746, il y a lieu de lire, après les
termes "Madame Dominique GILLAIN – MOUREAU est désignée administrateur délégué", les
termes : "Elle est également désignée Présidente du Conseil d'Administration".
François MATHONET, Notaire à Liège 2ème canton, agissant en qualité de mandataire,
Le 7 mars 2025.
*25052049*
Greffe
Nº d'entreprise : 0477 884 554
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE CORBAIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Grand'Route 67, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Approbation des comptes annuels 2023
EXTRAITS des décisions de l'AG
Suite à sa convocation, Monsieur Didier Ryckbosch à fait part de sa volonté de s'opposer à le tenue de l'AG
suivant courier en annexe. Ces arguments sont intégralement contestés en faites et en droit. L'intérêt social
justifie l'intérêt de l'AG convoquée et il est décidé de poursuivre . Monsiur Joel Ryckbosch se réserve le droit de
répliquer plus précisément
1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30/09/2023:
Après rapport de l'administrateur conforme aux projets de comptes annuels, les comptes sont approuvés à
l'unanimité
2.Affectation du résultat :.
Conforme aux projets de compte, affectation au bénéfices reportés - approbation à i l'unanimité
3.Décharge aux administrateurs
Pour l'exercice comp^table du 1/10/2022 au 30/09/2023- approbation à l'unanimité
4. Mandat de publication au bureau comptable
Confirmation du mandat au bureau comptable et fiscal Scamardi
GARDEN & POOL
Représenté par Joel Ryckbosch
ADMINISTRATEUR
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0450 931 818
Nom
(en entier) : SOFT 33
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Moulin Brabant 2, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait du résolutions écrites de l'actionnaire unique dd. 11 février 2025:
En signant ces résolutions, l'actionnaire unique consent aux résolutions suivantes :
(1) Reconnaissance et approbation de la révocation avec effet à la date de ces résolutions de Mash BV,
une société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi Heiebreestraat 24, 9031 Gand et inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0560.662.275, représentée en permanence par Mme
Hildegard Verhoeven, en tant qu'ancien administrateur de la Société.
(2) Nomination de Gacoms CommV., une société en commandite simple, ayant son siège social à
Hoogboomsteenweg 47, boîte A, 2950 Kapellen et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0502.904.616, représentée de manière permanente par Monsieur Jelle Gacoms, en tant
qu'administrateur de la Société avec effet immédiat à compter de la date de signature des présentes
résolutions.
Le mandat prendra fin après l'Assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2031.
(3) Octroi d'une procuration spéciale à Sabine Reusen, Nicolas Loix, Susana González Melón et à tout
avocat ou parajuriste d'Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, à cet effet, ayant élu domicile à
l'Avenue de Tervueren 268A, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, chacun étant autorisé séparément et avec possibilité
de substitution, à rédiger, signer et signer tous les documents, actes, actes et formalités et à donner toutes les
instructions nécessaires et utiles pour effectuer les formalités relatives à la publication des décisions
antérieures.
Nicolas Loix
Mandataire
Nº d'entreprise : 0437 842 261
Nom
Immobilière des Croisades	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit du 12 mars 2025
Les actionnaires de la société, conformément à l'article 7,133 du Code des sociétés et à l'article 27bis des
statuts,
PRENNENT ACTE des demissions de M. Mario Schuttauf et M. Timo Lutz en tant que directeurs de la
société, avec effet 14.03.2025.
DECIDENT de nommer M. Yves Brulet et M. Dirk Holz en tant que directeurs de la société, avec effet
15.03.2025.
DÉCIDENT de constituer comme mandataires tout membre de B-Docs BVBA, Rue du Taciturne 27, 1000
Bruxelles et Jérémy Filbiche et Magaly El-Hallal, ainsi que tout autre avocat du cabinet Linklaters LLP, Rue
Brederode 13, à 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir individuellement ou conjointement et avec faculté de
substitution, pour les représenter en vue d'accomplir toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque-
Carrefour des Entreprises et le greffe du tribunal de l'entreprise, ainsi que toute autre formalité administrative
liée aux résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique,
Magaly El-Hallal
Mandataire
Nº d'entreprise : 0445 949 679
Nom
(en entier) : AG REAL ESTATE FINANCE
(en abrégé) : AG RE FINANCE
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Commissaire : renouvellement du mandat
Extrait du procès-verbal des décisions écrites de l'actionnaire unique du 9 avril 2025 :
8. Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire, à savoir F.C.G. REVISEURS
D'ENTREPRISES SC représentée par son représentant permanent Olivier RONSMANS et ce pour une
durée de 3 ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels
au 31 décembre 2027.
9. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Françoise
Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce
compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur
belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0446 336 788
Nom
(en entier) : CABINET DENTAIRE RESPEN ET Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de l'Araucaria 114 à 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Clôture de Liquidation
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 23/10/2024 :
Après examen, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale approuve sans réserve les comptes
annuels de liquidation de l'exercice clôturé le 23/12/2024.
le liquidateur a établi que la liquidation est clôturée comme bénéficiaire, mais uniquement envers les
associés. Il a donc établi le plan de distribution.
Le président présente le rapport chiffré du liquidateur ainsi que les comptes en vue de la clôture de la
liquidation de la société et pièces s'y rapportant. Les actionnaires déclarent avoir pu revoir le rapport ainsi que
les comptes. L'assemblée n'a pas de remarques à formuler sur ce rapport.
Par vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée décide de donner décharge pleine et entière, sans réserve ni
restriction, à Monsieur Edouard Respen pour l'exercice de son mandat de liquidateur et acte la cessation de
fonction de celui-ci.
l'assemblée prononce, la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé définitivement d'exister
à compter d'aujourd'hui.
l'assemblée décide que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés durant
cinq ans à l'adresse suivante : Avenue J Van Gijsel 58 à 1780 Wemmel.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la Fiduciaire Digitale SRL représentée par Benoît Meurmans et
Monsieur Nicolas Widar, avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les formalités requises auprès de
l'administration de la TVA, du registre des pesonnes morales, de la banque-Carrefour des Entreprises et des
guichets d'entreprises.
Nº d'entreprise : 0674 703 987
Nom
(en entier) : NIVELLES OFFICE PARC
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue d' Eve, 5 à 1460 ITTRE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10/04/2025
Après discussions et rappel des dispositions statutaires relatives au droit de vote, l'Assemblée Générale
extraordinaire acte la résolution suivante :
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler, pour une durée de 6 ans, le mandat des administrateurs
suivants :
- Comme administrateur délégué, la SA R.C. Benelux, représentée par son représentant permanent,
Monsieur Damien Goemaere.
- Comme Président du conseil d'Administration, Monsieur Olivier Coune.
Un mandat est conféré à la srl « FISC.PRO », dont le siège social est établi à Nivelles, Chaussée de
Bruxelles, 192, numéro d'entreprise « 0436.006.981 », valablement représentée par, Monsieur Suk Chun Van
Belle, administrateur de la société, afin de procéder, le cas échéant, à la publication de la décision aux annexes
du Moniteur Belge, à la modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à la modification auprès
de la TVA.
Suk Chun Van Belle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0444 169 235
Nom
JET SET IMPORT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE LA SIRENE 14 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : DEMISSION ET TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Ordre du jour :
·Démission de Monsieur Geoffrey BODEUX du poste d'administrateur ;
·Tranfert du siège social
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend les résolutions suivantes :
1. Démission de Monsieur Geoffrey BODEUX
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Geoffrey BODEUX de son poste d'administrateur à
compter de ce jour. L'assemblée par un vote spécial ne donne pas décharge pleine et entière à l'administrateur
pour l'exécution de son mandat durant l'exercice comptable écoulé. Les actionnaires entendent analyser les
comptes courants des administrateurs.
2. Transfert du siège social
L'assemblée acte à l'unanimité le transfert du siège social de la société JET SET IMPORT SA situé Rue de
la Sirène 14 à 4000 Liège vers la rue Fonds de Forêt 53/0011 à 4870 Trooz à partir de ce jour
Nº d'entreprise : 0469 982 222
Nom
(en entier) : DIAMANT DRILLING SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Mermoz 29 boîte N, 6041 Charleroi
Objet de l'acte : Révocation et nomination des délégués à la gestion journalière; Nomination'
du commissaire aux comptes
Extrait des résolutions écrites des actionnaires de la société en date du 28 juin 2024:
Les actionnaires :
- prennent connaissance et confirment le depart en retraite de Monsieur Claude Dekoster en tant que
délégué a la gestion journalière a partir du 1er juin 2024.
- decident de nommer a partir du 1er septembre 2024 Monsieur Suat Celik ( ... ), en tant que délégué à la
gestion journalière de la Société.
Son mandat ne sera pas rénuméré.
- décident à l'unanimité de nommer la SRL REWISE (numero d'agrément:B00010) comme commissaire
pour une durée de 3 ans. Elle sera représentée par Pascal Celen (numero d'agrément:A01716).
Une procuration est octroyée à Ad-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, avec numéro
d'entreprise 0474.966.438, Tribunal de l'Entreprise Bruxelles, division néerlandophone, représentée par
Central, d'un Guichet d'Entreprise au choix du Mandataire, du SPF Finances, du SPF Justice, du SPF Affaires
Étrangères, et de toute autre administration éventuelle, pour établir et signer tous documents et formulaires, et
pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement des formalités administratives liées à ces
décisions.
Ad-Ministerie BV
Représentée par
M. Adriaan de Leeuw
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 427 980 430
Nom
(en entier) : TotalEnergies Treasury Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 30 janvier 2025
Démission et cooptation d'administrateurs
Démission d'administrateurs
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Johan De Craene de son mandat d'administrateur
avec effet au 31 janvier 2025. Le Conseil le remercie vivement pour les services rendus à la Société.
Cooptation d'administrateurs
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Benoît Lallemand, domicilié 30 rue Colonel Chaltin à
1180 Bruxelles en tant qu'administrateur avec effet au 31 janvier 2025 pour terminer le mandat de Monsieur
Johan De Craene. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026 qui approuvera
les comptes à fin décembre 2025. Il sera procédé à son élection définitive lors de la plus prochaine assemblée
générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Gestion journalière
Fin de pouvoirs
Le Conseil, à l'unanimité, met fin avec effet au 31 janvier aux pouvoirs attribués à Monsieur Johan De Craene
par la résolution du Conseil du 15 mai 2019 (Annexes au Moniteur Belge du 17 juillet 2019).
Nomination
Conformément à l'article 7 :121 du Code des sociétés et associations et à l'article 22 des statuts de la
Société, le Conseil délègue, avec effet au 31 janvier 2025, la gestion journalière ainsi que la représentation de
la Société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Benoît Lallemand, 30 rue Colonel Chaltin,
1180 Bruxelles, ayant pouvoir d'agir seul.
La délégation de pouvoirs qui précède comporte pouvoir d'accorder des sub-délégations spécifiques.
Monsieur Benoît Lallemand portera le titre d'Administrateur délégué.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen, Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise 0450.765.334
Nom
Nettoyage VDB Reiniging	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale: naamloze vennootschap
Boulevard Emile Bockstael 345	Adresse complète du siège:
1020 Laeken (Bruxelles)
Objet de l'acte : Transfert du siège - Traduction des statuts
Suivant acte reçu par maître Athina VAN PARYS, notaire à Vilvoorde, le 15 avril 2025, l'assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme " Nettoyage VDB Reiniging ", ayant son siège à 1020
Laken, Boulevard Emile Bockstael 345, enregistré dans le RPM de Bruxelles sous numéro
0450.765.334, avec le numéro d'entreprise BE0450.765.334., a pris les décisions suivantes :
1. PREMIÈRE RÉSOLUTION
Augmentation de capital
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital par incorporation de réserves d'un montant de
ONZE MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS TRENTE CENTS (€ 11.921,30) afin de le porter de
QUARANTE-NEUF MILLE CINQ CENT SEPTANTE-HUIT EUROS SEPTANTE CENTS (€ 49.578,70) à
SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 61.500,00) sans émission d'actions.
Vote : Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
2. DEUXIÈME RESOLUTION
L'assemblée constate et nous prie, notaire, de prendre acte du fait que l'augmentation de capital
susmentionnée de ONZE MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS TRENTE CENTS (€ 11.921,30) a
effectivement été réalisée et que le capital a ainsi été porté de QUARANTE-NEUF MILLE CINQ CENT
SEPTANTE-HUIT EUROS SEPTANTE CENTS (€ 49.578,70) à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS
(€ 61.500,00), représenté par 200 actions sans valeur nominale.
Vote : Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
3. TROISIÈME RÉSOLUTION
Conformément aux décisions prises ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts
comme suit :
"Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 200 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van 100% percent."
Vote : Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
4. QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société de la Région Bruxelles-Capitale à la
Région Flamand, à 1800 Vilvoorde, Vlierkensstraat 130, ce qui implique l'adaptation de la langue des
statuts en néerlandais.
5. CINQUIÈME RÉSOLUTION
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société anonyme (en abrégé SA).
6. SIXIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Maître Athina VAN PARYS, notaire associé
Déposé simultanément :
-expédition de l'acte
-statuts coordonnées
Nº d'entreprise : 0808 516 180
Nom
(en entier) : BIO WAY HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 1589 D à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellements de mandats
Par décision du 18 décembre 2024, il a été convenu ce qui suit :
Première résolution
La soussignée confirme le renouvellement du mandat du commissaire, étant la SRL ANDRE, MARBAIX ET.
CO, représentée par Madame Martine MARBAIX, réviseur d'entreprises, suite à la décision du 30 octobre 2024,
pour une durée de trois ans, expirant lors de l'assemblée statutaire à tenir en 2027.
Deuxième résolution
La soussignée prend acte de la démission de Monsieur Yves JOINAU, en qualité de représentant permanent
de l'administrateur personne morale, la SA SG HOLDING, administrateur de catégorie C, et pourvoit à son
remplacement en désignant Monsieur Jean-Daniel GOBLET, domicilié à 1640 Rhode Saint Genèse, Avenue
Brassine 96, et ce, avec effet au 1er novembre 2024.
Il sera statué sur la décharge à donner au représentant permanent démissionnaire lors de la prochaine
assemblée statutaire.
Troisième résolution
La soussignée procède au renouvellement des administrateurs en fonction pour une durée de six ans, étant :
- la SA TOLEFI (BCE : 0449.147.711), dont le représentant permanent est Monsieur Serge GOBLET, laquelle
est confirmée dans ses fonctions d'administrateur délégué ;
- la SRL CARTESIANA (BCE : 0600.817.802), dont le représentant permanent est Monsieur Jérôme GOBLET;
- la SA SG HOLDING (BCE : 0475.565.957), dont le représentant permanent est Monsieur Jean-Daniel
GOBLET, laquelle est confirmée dans ses fonctions d'administrateur délégué.
Conformément aux statuts, les pouvoirs de représentation sont exercés comme suit : soit par un
administrateur délégué seul pour la gestion journalière, soit par deux administrateurs ensemble.
Quatrième résolution
La soussignée décide de mandater Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation, aux fins de
procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions prises,
notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les formulaires
I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0439 843 035
Nom
(en entier) : COLLAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de l'Aulne, 42 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination-démission d'administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinnaire du 2 avril 2025
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, acte la démission comme administrateur,avec
effet rétroactif au 01/01/2024 de Monsieur Schevenels Eric domicilié Clos du Van, 8 à 1325 Chaumont-
Gistoux.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, acte la nomination comme administrateur,
avec effet rétroactif au 01/01/2024, de Monsieur Greco Paul domicilié Avenue de l'Aulne, 42 à 1180
Uccle, jusqu'à L'Assemblée Gérérale Ordinaire de 2030 approuvant la clotûre des comptes du 31/12/2029.
Le mandat ne sera pas rémunéré
Greco Paul
Administrateur
Nº d'entreprise : 0842 188 642
Nom
(en entier) : CEGELEC CONTROL SYSTEMS & SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget, 44 à 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire réviseur
Extrait du PV de l'assemblée générale du 31 juillet 2024.
L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de renouveler le mandat de Commissaire-Réviseur de la
société civile ayant adopté la forme juridique d'une société coopérative à responsabilité limitée, Deloitte
Bedrijfsrevisoren, dont le siège social est situé Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem,
représentée par Kathleen De Brabander et Sofian Milad, réviseurs d'entreprises, pour une période de 3 ans, à
partir de l'exercice 2023, afin d'effectuer le contrôle des exercices clôturés au 31 décembre 2023. 2024 et 2025.
TY de LuxcliEnt
Nº d'entreprise : 0462 412 361
Nom
(en entier) : ANCIENS ETABLISSEMENTS RENE WATTEAU
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Delaunoy 114, 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administratrice
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2025
11	...
L'assemblée générale prend la décision suivante à l'unanimité après la proposition du président :
L'assemblée, à l'unanimité, décide de nommer au poste d'administratrice, Mme Sümuni KUCUKKAPLAN
(numéro de registre national 63.03.04-486.59), pour une période de six ans à partir du 02 janvier 2025, allant
du 02/01/2025 au 01/01/2031.
H
Ilyas MUTLU
Administrateur-délégué
Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0831 289 406
Nom
(en entier) : CDG DEVELOPMENT
(en abrégé) : CDG
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Montjoie 167/9 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 8 avril 2025:
1.Nomination de l'administrateur-délégué
A l'unanimité des voix, la SA GESTFIM inscrite à la BCE sous le numéro 0440.822.240 ayant son siège
Avenue Montjoie 167, bte 9 à 1180 Uccle et représentée par Monsieur Emmanuel Rolin Jacquemyns est
nommée administrateur-délégué pour une durée venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2029. Elle a accepté.
Fait à Uccle, le 8 avril 2025.
GESTFIM SA
Administrateur-délégué
Emmanuel Rolin Jacquemyns
Représentant permanent
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0431 433 828
Nom
(en entier) : DYNAMITE SA- AGENCY
(en abrégé) :
: Forme légale : SA
Adresse complète du siège : avenue de Montesquieu 6 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : nomination
extrait du pv ag extraordinaire du 07-06-2023
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de 6 ans se terminant à l'assemblée
générale de 2029 :
1. Monsieur Hellemans Marc Robert Oscar Fernand, né à Etterbeek le 19/01/1951 domicilié à l'avenue
Montesquieu 6 1300 Wavre .
2. Monsieur Ingels Christain Bernard Oscae, né à Ixelles le 02/07/1954, domicilié rue du Monastère ,63 à
1330 Rixensart.
3. Monsieur Deglain Christian né le 16/12/1954, domicilié avenue du château 106 bte 83 à 1081
Koekelberg .
Est nommé à la fonction d'administrateur délégué :
Monsieur Hellemans Marc Robert Oscar Fernand, né à Etterbeek le 19/01/1951 domicilié à l'avenue
Montesquieu 6 1300 Wavre
Hellemans Marc
Adminstrateur délégué
-
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0763 553 613
Nom
BUSINESS CENTER NIVELLES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 5 juin 2024 fait état de la fin des mandats d'administrateur
de Monsieur Christophe Verstraete à la date de l'assemblée générale.
Ce procès-verbal fait également état de la nomination du nouveaux administrateur suivant à partir de
5/6/24 jusq'a 12/02/2027:
- Vesta Group SA (ON: 0794.212.046), représentée par son représentant permanent, Christophe
Verstraete, né le 19 février 1965 à Roulers, domicilié Anna Bijnslaan 14, 8500 Courtrai et inscrit au registre
national sous le numéro 65.02.19- 117-13 ;
Le procès-verbal de l'organe d'administration tenu le 5 juin 2024 fait état de la nomination de Vesta Group
sa, représentée par son représentant permanent, M. Christophe Verstraete, en tant que président de conseil
d'administration à partir de 5/6/24 jusq'a 12/02/2027.
Pour un extrait cohérent,
Vesta Group SA
Représenté par Christophe Verstraete
Administrateur
N° d'entreprise : 0475 316 232
Nom
(en entier) : TW AUTOMOBILES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Résistance 44 à 4690 BASSENGE
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2024 :
"L'Assemblée Générale, à l'unanimité :
-Décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : Rue Baudouin 1er 18 à 4690
BASSENGE à dater de ce jour. "
Thierry WATRIN
Président
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentont ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0880 792 167
Nom
(en entier) : ULYSSE TREFONDS SA
(en abrégé) .
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur
remplaçant. Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour
les formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions écrites unanimes des actionnaires du 18 décembre 2024.
Les actionnaires :
(a) PRENNENT ACTE DE et ACCEPTENT, à partir de la date des présentes décisions, la démission de la
personne suivante en tant qu'administrateur de la Société :
·Sophie Gautier.
- REMERCIENT l'administrateur pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de son
mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de son mandat, jusqu'à la date effective de sa
démission, sera prise par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDENT de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDENT que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0405 861 460
Nom
(en entier) : CUNCTATOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Spa 85 - 4802 Verviers
Objet de l'acte : Transfert du siège social - Démissions et Nomination
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 décembre 2024 au
siège social les décisions suivantes :
L'Assemblée décide de transférer le siège social, à dater de ce jour, à l'adresse suivante : Rue Petit
Jonckeu 48 à 4910 THEUX.
Vote : l'Assemblée approuve à l'unanimité des actionnaires présents.
L'assemblée accepte les démissions en qualité d'administrateurs de Monsieur Frédéric Lilien (NN
65.06.20-005.26) et de Monsieur Denis Ortmans (NN 66.01.26-349.70) avec effet ce jour et leur donne pleine
et entière décharge pour l'exercice de leurs mandats.
L'assemblée nomme, en remplacement, avec effet ce jour, Monsieur Emile Andernack (NN 68.07.04-
305.82) Rue de la Léhette 17 à 4910 THEUX en qualité d'administrateur-délégué. Il disposera des pouvoirs
les plus étendus prévus par la loi et les statuts.
Le mandat est stipulé gratuit et prendra fin au terme de l'assemblée général de juin 2030.
Vote : l'Assemblée approuve à l'unanimité des actionnaires présents ces résolutions.
Emile Gilbert ANDERNACK
Administrateur
Nº d'entreprise : 0448 020 729
Nom
BOEHRINGER INGELHEIM CENTRE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 , 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Octroi et révocation d'une procuration spéciale
Extrait de la résolution écrite de l'organe directeur du 29.01.2025 :
5.1.Octroi d'une procuration spéciale
Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer comme mandataire spécial de la société
Boehringer Ingelheim SComm :
Evis Daci (Medical Director), avec les pouvoirs suivants qu'elle peut exercer indépendamment au nom et
pour le compte de la société avec le droit de substitution : « Autorisée à signer des engagements avec des
professionnels de santé ou des organisations de santé jusqu'à concurrence de 250.000 EUR conjointement
avec un des administrateurs ou avec tout autre mandataire de la société ayant les mêmes pouvoirs. »
Luis Correia (Head of Animal Health), avec les pouvoirs suivants qu'il peut exercer indépendamment au
nom et pour le compte de la société avec le droit de substitution : « Autorisé à signer des prêts inter-
compagnies conjointement avec un des administrateurs ou avec tout autre mandataire de la société ayant les
mêmes pouvoirs. »
5.2.Révocation de la procuration spéciale
Les administrateurs décident à l'unanimité de révoquer la procuration spéciale accordée à Fadhila
Boulahrouf (Medical Director), le 06.04.2024, et souhaitent la remercier pour les services rendus.
Pour extrait conforme,
CHIEDZA KAITANO
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0818 187 278
Nom
(en entier) : FRABELDOORS
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE BENOIT, 51 à 7370 DOUR
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
DEMISSION :
son mandat d'Aministrateur à la même date.
NOMINATION :
terminant à l'AG de MAI 2030.
permanent pour l'exercice de cette fonction.
A Fleurus, le 24 JANVIER 2025
GOFFIN C
Administrateur
N d'entreprise	0402 297 206
Nom
PRECISION BALL GROUP	ten entier
:en abréger
Société anonyme	Forme legale
Rue de Renoupré 2 - 4821 DISON	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Suite à la publication du 28/01/2025 de l'acte notarié de clôture de liquidation et de la dissolution volontaire
anticipée d'Abcis Partner SRL passé le 13/12/2024, nous prenons acte de la démisison d'ABCIS Partners SRL
et de son représentant permanent Curt Bosusyt en tant que adminsitrateur délégué d'IWAN SIMONIS SA à la
date du 12/12/2024.
Dimitri Lhoste
Représentant permanent DLH Management
Administrateur Precision Ball Group sa
Déposé en même temps
Copie de la banque carrefour des entreprises
Nº d'entreprise : 0863 021 767
Nom
(en entier) : MEDIA MARKT Liège place Saint-Lambert
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Saint-Lambert 27, 4000 Liège
Objet de l'acte : Changement de commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU A BOECHOUTLAAN 105
BOITE 00.02 A 1853 GRIMBERGEN LE 2 OCTOBRE
Le Conseil d'administration décide que la société PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, sera représentée, conformément à l'article
3:60 du Code des sociétés et des associations, à partir du 15 juillet 2024 par Mieke Van Leeuwe SRL, elle
même représentée par Mieke Van Leeuwe, réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son mandat de
commissaire, en remplacement de Griet Helsen SRL, elle-même représentée par Griet Helsen.
Le Conseil d'administration donne procuration spéciale à Monsieur Levi Goossens, domicilié à Strombeek
Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen, pour faire tout ce qui est nécessaire
ou pour désigner un prestataire de services externe pour rédiger, signer et déposer au greffe du Tribunal de
commerce tous les formulaires et documents nécessaires en vue de la publication de toutes les décisions en
cours aux annexes du Moniteur belge.
Levi Goossens
MANDATAIRE
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0842 102 233
Nom
(en entier) : SUES FINANCE SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue BELLIARD, 20 - 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : Changement du siège social
Ce 18/03/2025, le conseil décide du transfert immédiat du siège social de la société à:
Avenue des Arts, 1-9°
1210 BRUXELLES
Pour toutes les démarches relatives à la publication de cette décision, mandat est donné à
Yves Ulysse SOURIS & Partners SRL
Avenue de l'Europe, 33 à 7330 SAINT-GHISLAIN
BE-0841.525.280
Expert-comptable (fiscal) certifié,
Représenté par son administrateur,
Yves SOURIS
Gonzalo FERNANDEZ IGLESIAS	Jean-Philippe BALON
Pour LAPALICE SRL
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0882 104 835
Nom
(en entier) : INVESTSUD TECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Modification des statuts
D'un acte non encore enregistré, reçu en date du 23 avril 2025, par le notaire Jean-François PIÉRARD, à
Marche-en-Famenne, il résulte ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « INVESTSUD
TECH », dont le siège est situé à 6900 Marche-en-Famenne, rue de la Plaine, 11, inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro 0882.104.835., laquelle a pris les résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée décide de modifier le texte de l'article 33 des statuts relatif à l'affectation des bénéfices : elle
décide de supprimer le troisième alinéa dudit article, commençant par les mots « L'affectation du solde des
bénéfices », et se terminant par « sur proposition de l'organe d'administration. ».
Elle décide que le nouvel article 33 des statuts sera dès lors rédigé comme suit :
« Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent (5%) est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la
réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital
social.
L'affectation du solde sera opérée librement sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée
générale des actionnaires.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il
résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital
libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. ».
DEUXIÈME RÉSOLUTION
Pouvoirs - mandat
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
En outre, elle décide de donner mandat spécial au notaire soussigné à l'effet de signer le texte coordonné
des statuts et de déposer celui-ci au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
FRAIS
Le président déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme
que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des modifications s'élève à environ
1.290,73 euros.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps :
- une expédition de l'acte ;
- le texte coordonné des statuts.
Chantal BURON,
Notaire.
Nº d'entreprise : 0418.317.448
Nom
(en entier) : INTERORE
(en abrégé) :
Forme légale . Société anonyme
---
Adresse complète du siège · Chaussée De Huy 120 boîte E, 1300 Wavre, Belgique
Extrait de l'acte de démission -administrateurs; Extrait de l'acte de	Objet de l'acte :
nomination -administrateurs
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17/01/2025 que
l'Assemblée générale a pris acte de et a accepté la démission de Monsieur Peter Hrechdakian
avec effet immédiat de son mandat d'administrateur.
Il ressort de ce même procès-verbal que Madame Margaux Samain a été nommée comme
administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat sera rémunéré.
Fait à Wavre le 17/01/2025
Altitude 150 SRL
Administrateur-délégué
Hubert Samain, représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0437 157 521
Nom
(en entier) : SIMARA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7050 JURBISE, Chemin du Prince, 152
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Transfert du siège
Ce 23 décembre 2024, au siège, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
SIMARA, ayant son siège à 7050 JURBISE, Chemin du Prince, 152, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0437.157.521.
La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
1) Démission et nomination d'administrateurs
2) Transfert du siège
3) Pouvoirs
Première résolution :
Démission - Nomination d'administrateurs
À leur demande expresse, l'assemblée générale décide de mettre fin au mandat d'administrateurs de :
1) Monsieur Jean-Marie FLAMENT.
2) Madame Marie PRUD'HOMME.
L'assemblée générale leur donne décharge pour les actes accomplis dans l'exercice de leur mandat, sauf
découverte ultérieure de fautes graves de gestion mettant en cause leur responsabilité.
L'assemblée générale nomme à la fonction d'administrateurs à dater de ce jour pour une durée de six ans
renouvelables :
1) Monsieur Claudio ZACCARIA.
2) Madame Monia ZACCARIA.
Ici présents et qui acceptent.
Leur mandat est gratuit sauf autre décision de l'assemblée générale.
Deuxième résolution
Transfert du siège
L'organe d'administration décide qu'à dater de ce jour, le siège sera sis à 7030 Mons (Saint Symphorien),
Rue des Résistants 13 /B.
Troisième résolution
Pouvoirs
L'organe d'administration donne tous pouvoirs au Notaire Anne Toubeaux, de résidence à Quaregnon, aux
fins de procéder aux formalités de dépôt à la Banque Carrefour Entreprises et à la publication de la présente
assemblée.
N° d'entreprise : 0400 501 419
Nom
(en entier) : Agrer
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Louise, 251 bte 23 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : reconduction du mandat des Administrateurs
DSur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée accepte de reconduire le mandat des
Administrateurs suivants :
-François DUGAUQUIER, en qualité d'Administrateur délégué,
-Geneviève LAPAGE, en qualité d'Administratrice
-Joaquin BARBA ZALVIDE, en qualité d'Administrateur
-Ines FERGUSON VAZQUEZ DE PARGA, en qualité d'Administratrice
jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2028.
Le mandat d'Administrateur est exercé à titre gratuit.
François DUGAUQUIER
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0807 161 546
Nom
(en entier) : Statkraft Treasury Centre, en liquidation
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme - en liquidation
Adresse complète du siège : Rond-point Robert Schuman 6 Boîte 5
1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Commissaire - Procuration
(Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique dd. 13 décembre 2024)
1.Nomination du commissaire
L'actionnaire unique prend acte de la fin du mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL en tant que
commissaire de la Société et décide que ce mandat ne sera pas renouvelé.
L'actionnaire unique décide, de nommer en qualité de commissaire de la Société, CDP PETIT & CO,
Réviseurs d'entreprises, dont le siège est sis à Kruisboogsquare 6, 1170 Watermael-Boitsfort, représentée par
Monsieur Gaëtan Dumortier, reviseur d'entreprise.
Le mandat du commissaire viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, à
laquelle seront présentés les comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2026.
3. Procuration
L'actionnaire unique décide de donner procuration à AD-Ministerie BV, ayant son siège à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui elle donne pleins et entier
pouvoirs pour agir en son nom et pour la représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes morales,
des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires
pour effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous
formulaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui
serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.
AD-Ministerie BV
Représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0758 908 204
Nom
(en entier) : EMERIA BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIIII 53-55, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Désignation d'un représentant permanent
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES ET UNANIMES DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE
TENANT LIEU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 DECEMBRE 2024
1. Désignation d'un représentant permanent de la Société et opérations soumises à accord préalable
1.1. Dans le cadre du rachat de certaines sociétés du groupe QUARES, les Administrateurs décident de
désigner Monsieur Guillaume PINTE en tant que représentant permanent de la Société dans le cadre de
l'exercice du mandat d'administrateur de l'Actionnaire-Administrateur et de catégorie A qu'elle exercera dans
la SRL QUARES INVEST (B.C.E. 0832.755.589), et ce avec effet au 23 décembre 2024.
( ... )
3. Procuration spéciale pour les formalités administratives et de publications
Les Administrateurs décident de donner procuration à Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet
BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont
situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de
substitution ou de sous-délégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Muhamet BEGAJ
Mandataire