Nº d'entreprise : 0728 597 088
Nom
(en entier) : GREEN BELGIAN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
G.B.E.S.	(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Poincaré 78-79, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait des Décisions écrites et unanimes des actionnaires prises en date du 20.11.2024.
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Les Actionnaires approuvent ensuite les décisions écrites ci-après :
1. Démission et nomination d'administrateurs
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Jacques Tiquet et Monsieur Pascal Laurent en
tant qu'administrateurs de la Société avec effet à compter de la date des présentes décisions écrites. Une
copie de leur lettre de démission est jointe aux présentes décisions écrites.
Les Actionnaires remercient Monsieur Tiquet et Monsieur Laurent pour l'exercice de leur mandat
d'administrateur et annulent et révoquent, par conséquent, tous les pouvoirs qui leur ont été attribués.
En outre, les Actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux
administrateurs de la Société pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires de 2030:
- Monsieur Thierry Mourot (Idex);
- Monsieur Benoît de Hollain (Idex);
- Monsieur Yann Vincent (Idex);
- Monsieur Emmanuel Gaziaux (in BW).
Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit.
Les Actionnaires prennent également note de la décision des administrateurs d'élire domicile, pour toutes
les questions affectant l'exercice de leur mandat, au siège de la Société.
Le Conseil d'administration sera dès lors composé comme suit:
- Monsieur Nicolas Germond - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2030);
- Monsieur Thierry Mourot - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2030);
- Monsieur Benoît de Hollain - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2030);
- Monsieur Yann Vincent - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2030);
- Monsieur Emmanuel Gaziaux - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2030).
2. Procuration spéciale pour l'accomplissement des formalités légales
Les Actionnaires décident de donner une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi,
Madame Carmen Theunis et à tout autre collaborateur de la SRL B-docs (sise Rue du Taciturne 27
à 1000 Bruxelles et enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi qu'à Monsieur Thomas
Deruytter, Monsieur Laurent Van Compernolle, Madame Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun
ayant le pouvoir d'agir seul, avec la possibilité de substitution, aux fins d'accomplir tous actes et de finaliser,
parapher, signer et d'exécuter tous documents figurant dans les présentes décisions écrites, au nom et pour
le compte de la Société, ainsi que toutes déclarations, notifications, dépôts, certificats, accords ou autres
documents nécessaires ou utiles à l'exécution de ces décisions, y compris toutes les formalités légales à
accomplir au greffe du tribunal de l'entreprise, auprès d'un guichet d'entreprises, à la Banque-Carrefour des
Entreprises ou à l'administration de la TVA.
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Extrait des Décisions écrites prises par les administrateurs à l'unanimité en date du 20.11.2024.
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2.3 Nomination administrateur délégué
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Thierry Mourot comme administrateur
délégué de la Société, en remplacement de Monsieur Nicolas Germond. Ceci pour la durée de son mandat
d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2030.
2.4 Procuration spéciale pour l'accomplissement des formalités légales
Le Conseil d'Administration décide de donner une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi,
Madame Carmen Theunis et à tout autre collaborateur de la SRL B-docs (sise Rue du Taciturne 27
à 1000 Bruxelles et enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi qu'à Monsieur Thomas
Deruytter, Monsieur Laurent Van Compernolle, Madame Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun
ayant le pouvoir d'agir seul, avec la possibilité de substitution, aux fins d'accomplir tous actes et de finaliser,
parapher, signer et d'exécuter tous documents figurant dans les présentes décisions écrites, au nom et pour
le compte de la Société, ainsi que toutes déclarations, notifications, dépôts,
certificats, accords ou autres documents nécessaires ou utiles à l'exécution de ces décisions, y compris
toutes les formalités légales à accomplir au greffe du tribunal de l'entreprise, auprès d'un guichet
d'entreprises, à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à l'administration de la TVA.
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B-docs SRL
représentée par
Hanane Mejdoubi
Mandataire spéciale