Ondernemingsnr : 0826821169
Naam
(voluit) : DC LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 21
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Eric dE Grave op 26
augustus 2024, notaris te Veurne, ter registratie aangeboden op 18 november 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “DC
LOGISTICS”, met zetel te 8630 Veurne, Albert I-laan 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder nummer 0826.821.169, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen
heeft genomen:
 
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 20 augustus
2024 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging, uitbreiding en
herformulering van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en
sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens artikel 3 van de statuten inzake het voorwerp te wijzigen als
volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
In de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
A/ De uitbating van een garage in de meest ruime zin en dit met inbegrip van een werkplaats voor
onderhoud en herstelling en voor het herstellen van koetswerk, takeldienst, pompstation, enz.
B/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, alsmede de verhuring van alle voertuigen, met of
zonder motor, hierbij begrepen ook caravans, aanhangwagens, … zowel in nieuwe als in
tweedehandse staat, beschadigd of niet, met inbegrip van alle onderdelen, banden, wisselstukken en
toebehoren.
C/ De groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van alle brandstoffen, smeermiddelen en
reinigingsproducten voor het reinigen en onderhoud voor om het even welke voertuigen.
D/ Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan, zowel in silo’s,
pakken, …; het laden en lossen van bulkwagens, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verhuring,
de commissiehandel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen over de weg, per spoor, over
de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van onderaannemer, evenals
alle transitverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de weg, per spoor, over zee en in
de lucht en door vervoermiddelen van derden; opslaan van goederen.
E/ Verhuur van trekkers en opleggers.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 8 STATUTEN
De vergadering besluit om een nieuwe alinea toe te voegen in artikel 8 van de statuten, te weten na
de negende alinea onder de titel “Inbreng in geld – Voorkeurrecht”, die luidt als volgt:
“Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.”
 
DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 10.1. STATUTEN
De vergadering besluit om de woorden “, alsook de uitwerking van clausules bedongen in
schenkingsaktes” toe te voegen in de zesde alinea van artikel 10.1. van de statuten.
 
VIERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 11 STATUTEN
De vergadering besluit om de volgende alinea’s toe te voegen in artikel 11 van de statuten:
“Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.”
 
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 19 STATUTEN
De vergadering besluit om de laatste alinea van artikel 19 van de statuten inzake deelname op
afstand te vervangen door volgende alinea:
“De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.”
 
ZESDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 20 STATUTEN
De vergadering besluit om de woorden “De houders van aandelen zonder stemrecht,” toe te voegen
bij de aanvang van de tweede alinea van artikel 20 van de statuten.
De vergadering besluit vervolgens om de woorden “Wie de formaliteiten om tot een bepaalde
algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt” te vervangen door de woorden
“Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te
worden toegelaten hebben vervuld, worden” in de derde alinea van artikel 20 van de statuten.
 
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 21 STATUTEN
De vergadering besluit tot schrapping van de tweede alinea van artikel 21 van de statuten, die luidt
als volgt:
“Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.”
De vergadering besluit vervolgens tot toevoeging van een nieuwe tweede en derde alinea in artikel
21 van de statuten, die luiden als volgt:
“Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door
middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de
elektronische handtekening.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.”
De vergadering besluit vervolgens tot vervanging van de laatste alinea van artikel 21 van de statuten
door volgende alinea:
“De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.”
 
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 22 STATUTEN
De vergadering besluit om de woorden “het ondernemingsnummer” te vervangen door de woorden
“de rechtsvorm” in artikel 22 van de statuten.
De vergadering besluit vervolgens om de woorden “Zij die aan de algemene vergadering hebben
deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen” te vervangen door de woorden “Elke
aandeelhouder kan” in artikel 22 van de statuten.
 
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 25 STATUTEN
De vergadering besluit om de woorden “diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden” te
vervangen door het woord “statutenwijzigingen” in artikel 25 van de statuten.
 
TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
4/ Mevrouw Tine MAES;
5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
 
 
         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Eric dE Grave, notaris te Veurne.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 26 augustus 2024.
- gecoördineerde statuten dd. 18 november 2024.