Ondernemingsnr : 0475 015 334
Afdeling ANTWERPEN
Naam
(voluit) : RBD I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 24 september 2024:
De aandeelhouders nemen kennis en stemmen in met de ontslagneming als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, van de volgende personen:
- Mevrouw Cok Cornelia Renata, bestuurder A;
- De heer Cok Erwin Benjamin, bestuurder A;
- De heer Cok Hubrecht Jan, bestuurder B;
- Fortitude BV, vast vertegenwoordigd door Devlieger Evelien, bestuurder B.
De aandeelhouders besluiten om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders tot en met de datum van hun ontslag.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat
sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de
gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het
lopende boekjaar.
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die einidigt onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar eindigend op 31 december 2029:
- De heer Cok Erwin Benjamin, bestuurder A;
- Fortitude BV, vast vertegenwoordigd door Devlieger Evelien, bestuurder A;
- De heer Henskens Jerry, bestuurder B;
- Jato Invest BV, vast vertegenwoordigd door Vermeulen Tom, bestuurder B.
De bestuurders zullen geen bezoldiging ontvangen vooor de uitoefening van hun mandaat.
De aandeelhouders besluiten om de heer Henskens Jerry te benoemen als dagelijks bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten. Het dagelijks bestuur omvat, voor zover deze
handelingen de (potentiële) financiële impact voor de Vennootschap het bedrag van 20.000 euro (twintig
duizend EUR) niet overstijgt, (i) alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de Vennootschap en (ii) de handelingen en de beslissingen die om reden van het
minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van
bestuur niet rechtvaardigen, met uitzondering evenwel van handelingen vermeld in de statuten die expliciet
zijn uitgesloten van het dagelijks bestuur.
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan Devlieger Evelien, ieder individueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van
de besluiten van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Devlieger Evelien, Lasthebber