Ondernemingsnummer :
0462432652
Benaming :
(voluit) :
HUIZE PHILEMON EN BAUCIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zoutleeuwse steenweg 11
3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, notaris met stadplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op achtentwintig december tweeduizend achttien, dragende de melding : “Blad(en): 5
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend negentien (04-01-2019) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 0172 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "HUIZE PHILEMON & BAUCIS", gevestigd te 3440 Zoutleeuw, Zoutleeuwsesteenweg
11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer en met BTW-
nummer (BE) 0462.432.652, onder meer beslist heeft :
1. kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO BEDRIJFSREVISOREN”,
gevestigd te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, vertegenwoordigd door de heer LENAERTS David, met
betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De heer, LENAERTS David, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:
“5. Besluit
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV HUIZE PHILEMON & BAUCIS, bestaat uit de
inbreng van een gedeelte van de achtergestelde lening op meer dan één jaar door de vennootschap
ANIMA CARE, voor een inbrengwaarde van 100.000,00 EUR. Bij het beëindigen van onze
controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, garanderen dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven als tegenprestatie voor de geplande inbreng in natura.
De fractiewaarde van de aandelen na de voorgenomen kapitaalverhoging stemt hierdoor niet
overeen met de fractiewaarde van de aandelen voor de kapitaalverhoging, gezien de tegenprestatie
juist bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
Alle aandeelhouders en bestuurders zijn hiervan op de hoogte en stemmen uitdrukkelijk hiermee in.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV HUIZE PHILEMON &
BAUCIS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 12 december 2018
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Luik B
Vertegenwoordigd door David LENAERTS ”
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van HONDERDDUIZEND
EURO (€ 100.000,00) om het te brengen van HONDERDRIEËNTWINTIGDUIZEND
NEGENHONDERD ZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG EUROCENT (€ 123.946,76) op
TWEEHONDERDRIEËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENVEERTIG EURO
ZESENZEVENTIG EUROCENT (€ 223.946,76) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura.
3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHON-
DERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG
EUROCENT (€ 223.946,76).”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten
- verslag van de
raad van bestuur
- verslag van de
commissaris