Ondernemingsnr : 0451342780
Naam
(voluit) : DIPAWI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spechtdreef 9
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Eduard Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op negentien april
 tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  vijfentwintig april daarna “OBA (5), Boek 0
Blad 0 Vak 11350 Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “DIPAWI” volgende besluiten nam:
 
                I. VASTSTELLING ONTSLAG BESTUURDERS
                De vergadering stelt vast dat volgende bestuurders heden hun ontslag aangeboden
hebben:
- de heer Dirk Van Hool, wonende te 2280 Grobbendonk, Spechtdreef 9, thans te 2560 Nijlen,
Grobbendonkseweg 91; 
- de commanditaire vennootschap op aandelen “PEC VH”, met zetel te 2280 Grobbendonk,
Spechtdreef 9, thans te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 91, ondernemingsnummer 0886.654.927,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van Hool, voornoemd,  wonende te 2280
Grobbendonk, Spechtdreef 9, thans te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 91.
                Het ontslag van deze twee bestuurders wordt aanvaard met ingang van heden.
 
                II.  AANNEMING VAN EEN ENIGE BESTUURDER ALS BESTUURSORGAAN
                De vergadering besluit om bij toepassing van artikel 7:101 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen het bestuursorgaan de vorm te laten aannemen van een enige bestuurder.
                Dit bestuur wordt in de statuten geregeld zoals  bepaald in de nieuwe statuten die verder in
deze akte worden aangenomen.
 
                III.  BENOEMING VAN DE ENIGE BESTUURDER
                De vergadering besluit aan te stellen tot enige niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur: de heer Dirk Van Hool,  wonende te 2280 Grobbendonk, Spechtdreef 9, thans te 2560 Nijlen,
Grobbendonkseweg 91.
                Voor het geval dat de heer Dirk Van Hool zou komen te overlijden of op een bepaald
ogenblik door omstandigheden buiten zijn wil definitief in de onmogelijkheid zou verkeren zijn
mandaat van bestuurder uit te oefenen, wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder-opvolger voor
onbepaalde duur:  mevrouw Pascale Goossens, wonende te 2280 Grobbendonk, Spechtdreef 9,
thans te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 91. In voorkomend geval zal haar in functie treden als
bestuurder worden bekendgemaakt op de wettelijk voorgeschreven wijzen.  
 
                IV. UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap uit
te breiden met navolgende activiteit en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term
Luik B
“doel” te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteit worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in  de
tekst van het statutair voorwerp:  de handel (aankoop en verkoop) in opleggers voor trucks en
aanverwante vervoermiddelen, met  alle bijhorende activiteiten.
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verwerven van roerende en onroerende, materiële en immateriële activa
- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering, of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en
financieel gebied, het aanvaarden en uitoefenen van bestuurdersmandaten, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen
- de handel (aankoop en verkoop) in opleggers voor trucks en aanverwante vervoermiddelen, met 
alle bijhorende activiteiten.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen. Zij mag leningen
doen aan derden of voor hen waarborgen stellen.
In het algemeen zal zij alles mogen doen dat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle
welkdanige verrichtingen ook kunnen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kunnen
bevorderen, zowel in België als in het buitenland.”
 
                V. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
                De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en
datum van de jaarvergadering. 
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DIPAWI”
 
Zetel
De zetel is thans gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het in het Nederlands taalgebied of
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zes miljoen tweehonderd zeventien duizend vijfhonderd zesentachtig euro
achtendertig cent (€  6.217.586,38).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieëntwintig duizend negenhonderd tweeëntachtig
(23.982) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van waarde, met elk een fractiewaarde van
1/23.982 van het kapitaal.
                 
Bestuur
Artikel 13: Samenstelling van  het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De bestuurder dient te worden benoemd door de algemene vergadering met unanimiteit van
stemmen van alle aandeelhouders. Zijn mandaat kan slechts worden herroepen door de algemene
vergadering met unanimiteit van stemmen van alle aandeelhouders.
De dood, de onbekwaamverklaring, het faillissement en de vereffening van een bestuurder hebben
van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien juni om zeventien uur. Indien
die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
Bestemming van de winst
§1. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
§2. Voor het geval dat het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote
eigendom, geldt dat de dividenden, ongeacht hun aard, toekomen aan de vruchtgebruiker. Bijgevolg
zullen zowel de dividenden  op basis van het afgelopen boekjaar als de dividenden uit overgedragen
winsten toekomen aan de vruchtgebruiker.
Uitkeringen uit reserves , ongeacht hun aard, met inbegrip van liquidatieboni, komen toe aan de blote
eigenaar, met dien verstande dat de vruchtgebruiker er zijn rechten kan op uitoefenen.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die enige bestuurder bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
 
Vereffening
§1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
§2. Voor het geval dat het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote
eigendom, geldt dat de uitkering van de inbrengen en het vereffeningssaldo toekomt  aan de blote
eigenaar, met dien verstande dat de vruchtgebruiker er zijn rechten kan op uitoefenen.
 
                VI.  WIJZIGING VAN DE ZETEL
                De bestuurder besluit de zetel te verplaatsen van Spechtdreef 9 te 2280 Grobbendonk
naar Grobbendonkseweg 91 te 2560 Nijlen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Eduard Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.