Ondernemingsnr : 0415429422
Naam
(voluit) : Pauwels en Zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 123
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 21 december
2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap B.V.B.A. PAUWELS EN ZOON onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "PAUWELS EN ZOON"
2. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
3. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de vorige besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2940
Hoevenen (Stabroek), Kerkstraat 123.
5.. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer Constant Pauwels, wonende te
2940 Hoevenen (Stabroek), Kerkstraat 117, en de heer Marc Pauwels, wonende te 2940 Hoevenen
(Stabroek), Kerkstraat 123, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun mandaat als respectievelijk
statutair en niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
6. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan:
SBB Accountants & Adviseurs te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1052 C en haar
aangestelden
Om de wettelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot alle verrichtingen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en de bevoegde diensten voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts