Ondernemingsnr : 0436 084 086
Naam
(voluit) : VOEDING LESAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8640 Vleteren, Westvleterenstraat 11
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - correctie termijn mandaten - bevestiging
benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur -
volmacht
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2024 blijkt:
1. de benoeming van BV Auditas Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, met
ondernemingsnummer 0464.594.366, die zal vertegenwoordigd worden door de heer Jens VANDEN
DRIESSCHE en de heer Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisoren, als commissaris van de vennootschap, en
dit met ingang van 20 december 2024.
De commissaris zal de controle verrichten over drie (3) opeenvolgende boekjaren, waarvan het eerste is
ingegaan op 1 januari 2024.
2. dat in de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2023, die gehouden werd op het kantoor
van notaris Charlotte LESAGE te Brugge, beslist werd om de huidige bestuurders te benoemen voor een termijn
die is ingegaan op 1 januari 2024 om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030.
Deze beslissing werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2024 onder
nummer 24345745.
De vergadering stelt echter vast dat deze benoeming de wettelijke termijn van zes (6) jaar zou overschrijden,
en besluit thans om de termijn van de mandaten te laten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2029.
3. de vaststelling dat de raad van bestuur op 29 december 2023 heeft beslist om de heer Peter LESAGE,
wonende te 8640 Vleteren, Westvleterenstraat 3, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur, en dit met ingang van 1 januari 2024 om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2029 en hieromtrent eveneens het volgende heeft beslist:
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten
rechte kunnen vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten van de vennootschap.
De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid tevens beschikken over alle
machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar banken en
bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen
bij de banken, op de geopende of te open rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen
opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de
bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.
4. dat een bijzondere volmacht is verleend aan de volgende medewerkers van BV DECOSTERE
ACCOUNTANCY ROESELARE, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A en
ondernemingsnummer 0451.474.028 om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, het
aanvraagformulier I tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en aanvraagformulier Il tot wijziging
in de KBO met betrekking tot de voormelde beslissingen, alsmede andere documenten vereist voor de
neerlegging	van	deze formulieren, te ondertekenen jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank:
- De heer Frederic BOEDT ;
- De heer Peter VANDEWALLE.
Peter VANDEWALLE