Ondernemingsnr : 0547862829
Naam
(voluit) : JVDC Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eksterstraat 22
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
 
 
 
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie CLAES, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-
Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met
zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 28 februari 2020, neergelegd voor registratie,
werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “JVDC
Consulting” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de zetelverplaatsing naar 3370 Boutersem,
Eksterstraat 22 ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 28 april 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna onder nummer
17069229, en beslist om de eerste zin van artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3370 Boutersem, Eksterstraat 22.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de volgende activiteiten, en om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan
te passen:
« -Het aankopen en verkopen van klassieke auto’s en motoren
-Het opwaarderen van Youngtimers en oldtimers
-Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens
-Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens
-Reparatie en montage van specifieke auto onderdelen
-Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
-Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
-Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen.”
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "JVDC
Consulting"
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit in de meest ruime zin, voor haar rekening of voor
rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
verlenen van advies en bijstand aan ondernemingen en privaatpersonen.
De verrichtingen kunnen onder meer gebundeld worden in de vorm van studies,
systeemontwikkeling, implementatie of vorming en opleiding.
Tussenpersoon in de handel. Handelsbemiddeling in het algemeen.
Groot- en kleinhandel in motorfietsen en toebehoren.
Het aankopen en verkopen van klassieke auto’s en motoren
Het opwaarderen van Youngtimers en oldtimers
Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens
Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens
Reparatie en montage van specifieke auto onderdelen
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen.
De vennootschap kan eveneens beleggen in roerende en onroerende goederen, deze goederen
verwerven en beheren, alsmede alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee
in verband staan of die van aard zijn om de opbrengst van de goederen die haar toebehoren te
bevorderen.
Zij mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland nastreven, zowel rechtstreeks
als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie, of mandaat, zowel
voor eigen rekening als voor rekening en op risico van mandaat, zowel voor eigen rekening als voor
rekening en op risico van derden.
Zij kan zich met het oog hierop borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap kan functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, van
roerende en onroerende, industriële en financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
Luik B
of gedeeltelijk in verband staat met haar maatschappelijk doel.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde heer Jacques Van der Cleyen,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer Jacques Van der Cleyen verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet
te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3370 Boutersem,
Eksterstraat 22.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.