Ondernemingsnr : 0747620966
Naam
(voluit) : VYLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeventien oktober
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00)  om het kapitaal van één miljoen vijfhonderdduizend euro
(€ 1.500.000,00) te verhogen tot vijf miljoen euro (5.000.000,00 €), tegen uitgifte van duizend
vierhonderd (1.400) aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld,
volstort ten belope van achthonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 875.000,00).
Tweede besluit
Vervolgens heeft de besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL PARTNERS”, voormeld, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap
«VYLUX», en in te schrijven op de kapitaalverhoging van deze vennootschap ten belope van drie
miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) tegen uitgifte van duizend vierhonderd (1.400)
aandelen, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, die deelnemen in de winst pro rata
vanaf heden, volstort ten belope van achthonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 875.000,00).
De volstorting van de inbrengen in geld (ten belope van achthonderd vijfenzeventigduizend euro (€
875.000,00)) werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere
rekening met nummer BE78 0689 5363 2386 op naam van de vennootschap bij BELFIUS zoals blijkt
uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 17 oktober 2024, dat in het dossier van
ondergetekende notaris wordt bewaard.
Derde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat  op de voormelde
kapitaalverhoging van drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00)  daadwerkelijk
ingeschreven werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen euro (€
5.000.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) kapitaalaandelen zonder nominale
waarde.
De vergaderging besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijfmiljoen euro (5.000.000,00 €).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie met ingang
vanaf heden:
- De naamloze vennootschap Vybros, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0674.550.074, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vande Vyvere Guy;
- De naamloze vennootschap Vybros Invest, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0664.877.590, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Stijn Nauts;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit tot de benoeming van twee (2) niet-statutair bestuurders voor een
duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
- De besloten vennootschap “VCP GP”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ondernemingsnummer 1001.335.849, voor wie als vast vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer
DOCKERS Kristof;
- De besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL PARTNERS”, met zetel te 9790 Wortegem-
Petegem, Kleistraat 8, ondernemingsnummer 1002.056.223, voor wie als vast vertegenwoordiger
wordt aangesteld: de heer NAUTS Stijn.
Het bewijs van de aanvaarding van de bestuursmandaten wordt in het dossier van ondergetekende
notaris bewaard.
De bestuurders hebben schriftelijk bevestigd dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of
om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen. Het bewijs van deze verklaring wordt in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BVBA, met zetel gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg
535 bus 3; kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden, of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij alle fiscale administraties (waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met
het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal
Verzekeringsfonds en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur wordt eveneens toegekend aan HET FISCAAL
ADVIESKANTOOR BV, met zetel en kantoor gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3
tevens kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden (bestuurders en
medewerkers), of elke andere door aangewezen persoon, en teven in het bijzonder aan de heer
Willem Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te
dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier