Ondernemingsnummer :
0670946822
Benaming :
(voluit) :
Burgers & Fries
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kwadeweg 30
9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere,
in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Wylleman-Van de Keere-Van
Maelzaeke” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 30 april 2019, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Burgers & Fries” bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: ontslag en kwijting de heer Timothy Willems als statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag van voornoemde
heer Timothy Willems als statutaire zaakvoerder met ingang van 1 april 2019 te aanvaarden met
eenparigheid van de stemmen, en verleent hem, door een bijzondere stemming, volledige en
algehele kwijting en ontlasting voor het uitgeoefende mandaat dat eindigt op vandaag.
tweede besluit: vervanging statutaire zaakvoerder, voornoemde mevrouw Lisa D’hooghe, door niet-
statutaire zaakvoerder
    1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het ontslag van
voornoemde mevrouw Lisa D’hooghe als statutaire zaakvoerder met ingang van heden te
aanvaarden met eenparigheid van de stemmen, en verleent haar door een bijzondere stemming,
volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het uitgeoefende mandaat dat eindigt op vandaag.
    2.  Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om
voornoemde mevrouw Lisa D’hooghe opnieuw te benoemen, ditmaal tot niet-statutaire zaakvoerder,
voor onbepaalde duur. Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
derde besluit: aanpassing van de statuten aan het ontslag van de statutaire zaakvoerders
Om de statuten met voormelde ontslagen in overeenstemming te brengen, wordt beslist om de
volgende paragrafen van artikel 13, waarvan de tekst letterlijk luidt als volgt, van de statuten te
schrappen:
“Tot statutaire zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd:
- de heer WILLEMS Timothy Michel Georgette, geboren te Gent op 28 november 1986,
- mevrouw D'HOOGHE Lisa, geboren te Gent op 4 december 1992,
samenwonende te 9940 Evergem, Kwadeweg 30,
beiden hier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen
te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Een statutair zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparigheid van
stemmen, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.
Zijn/Haar opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door
een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.”.
laatste besluit: machtiging van de zaakvoerder en opdracht tot coördinatie van de statuten
De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Luik B
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
Bart Van de Keere, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten