N° d'entreprise :
0682805368
Dénomination :
(en entier) :
MED & SKIN
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Viaduc 84 bte 1
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date
du 4 juillet 2019, portant la mention « Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ
JURIDIQUE BRUXELLES 5 le neuf juillet deux mille dix-neuf (09-07-2019) - Référence ACP (5)
Volume 000 Folio 000 Case 12973 - Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) - Le
receveur», il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité
limitée « MED & SKIN» a pris les décisions suivantes :
«1/ PREMIERE RESOLUTION :TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL VERS 1040 ETTERBEEK,
CHAUSSEE D’ETTERBEEK 168
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de 1050 Ixelles, rue du Viaduc 84 boite
1, vers 1040 Etterbeek, chaussée d’Etterbeek 168.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2/ DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES
L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de NONANTE-NEUF MILLE SIX CENT
NONANTE-SIX EUROS (99.696,00 €) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS
(18.600,00 €) à CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENT NONANTE-SIX EUROS (118.296,00 €) par la
création de cinq cent trente-six (536) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne
participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour
Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de cent quatre-
vingt-six euros (186,00 €) chacune, et libérées à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 €) à la
souscription.
La présente augmentation de capital sera souscrite par chacun des associés actuels
proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3/ TROISIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION DES PARTS NOUVELLES.
A l'instant, interviennent personnellement Madame BOUNTZOUKLIS Olga et Madame SHEVTSOVA
Hanna, prénommées, lesquelles déclarent souscrire comme suit les parts sociales nouvelles, au prix
mentionné, à savoir :
- Madame BOUNTZOUKLIS Olga, prénommée, souscrit deux cent soixante-huit (268) parts sociales
nouvelles.
- Madame SHEVTSOVA Hanna, prénommée, souscrit deux cent soixante-huit (268) parts sociales
nouvelles ;
Les associés reconnaissent, que la totalité des parts ainsi souscrites a été libérées à concurrence de
vingt mille euros (20.000,00 €) par dépôt préalable au compte spécial numéro BE68 0018 6476 0534
ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS SA au nom de la société.
Une attestation de l'organisme dépositaire justifiant ce dépôt demeurera au dossier du notaire
soussigné.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Volet B
4/ QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L’assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le
capital est ainsi effectivement porté à CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENT NONANTE-SIX EUROS
(118.296,00 €).
La société dispose de ce chef d’un montant de cent dix-huit mille deux cent nonante-six euros
(118.296,00 €).
5/ CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS POUR LE
METTRE EN CONCORDANCE AVEC LE NOUVEAU MONTANT DU CAPITAL.
Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications
suivantes :
* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENT NONANTE-SIX EUROS
(118.296,00 €).
Il est divisé en six cent trente-six (636) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant
toute un droit de vote.
Il peut être créé des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut être créé en surplus des parts
sociales bénéficiaires non représentatives du capital.
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée
générale. »
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
6/ SIXIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
A l’unanimité, l'assemblée confère à Gaëtan WAGEMANS, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de
coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le
publier.
7/ SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité ».
 
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
(dépôt simultané d'une expédition)
 
Gaëtan Wagemans, Notaire à Ixelles