Ondernemingsnr : 0672387271
Naam
(voluit) : Tuinen Lewis Daemers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 55
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 10 september 2024, door meester Steven Verbist,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TUINEN LEWIS DAEMERS",
met zetel te Deinze, Groenstraat 55, BTW BE0672.387.271, RPR Gent afdeling Gent 0672.387.271,
is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VERENIGING AANDELEN IN EEN HAND
De algemene vergadering van de besloten vennootschap “TUINEN LEWIS DAEMERS” stelt vast dat
op heden alle honderd aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand (cfr. 2:8 §4 WVV).
TWEEDE BESLUIT: Wijziging boekjaar en datum algemene vergadering
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 december
2024 te verlengen en het af te sluiten op 30 september 2025. Het huidige boekjaar zal bijgevolg
lopen van 1 januari 2024 tot en met 30 september 2025.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het daarop
volgend kalenderjaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar elke eerste maandag van de maand maart om 10:00h.
De vergadering besluit bijgevolg
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 24 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen eerste
beslissing:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen tweede
beslissing:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand maart om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
VIERDE BESLUIT: VOLMACHTEN
a. Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan besloten
vennootschap “CERTIFISC”, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Grotesteenweg-Noord 11, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Steven Verbist
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 10 september 2024
- gecoördineerde statuten.