Ondernemingsnr : 0834247114
Naam
(voluit) : BOXX REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heiken (Ab) 84B
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Boxx Real Estate”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2920 Kalmthout, Heiken 84 B
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0834.247.114
B.T.W.-plichtige
--------
 
VERSLAG - WIJZIGING VAN HET VOORWERP EN DE DOELEN - ZETELVERPLAATSING -
TOEVOEGING VAN EEN HANDELSNAAM - BESLUIT OM DE ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR TE MAKEN - AFSTAND VAN DE WETTELIJKE
VERSLAGVERPLICHTING BIJ DE BIJKOMENDE INBRENG EN UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN - VERHOGING VAN HET INGEBRACHT VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD MET
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - STATUTENWIJZIGINGEN - HERFORMULERING VAN DE
STATUTEN EN AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - BEVESTIGING VAN DE FUNGERENDE ZAAKVOERDER IN DE
HOEDANIGHEID VAN BESTUURDER
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
27 januari 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Boxx Real Estate”,
gevestigd in het Vlaams Gewest te 2920 Kalmthout, Heiken 84b, in het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0834.247.114 en geregistreerd als B.T.W.-
plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 4.- Doel van de
statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom
alle verrichtingen doen van onroerende aard.
- Voor eigen rekening, en voor rekening van derden alle hoegenaamde roerende en onroerende
verrichtingen te doen, namelijk te kopen, verkopen, huren en verhuren, laten bouwen, verbouwen,
het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, makelen in onroerende
Luik B
goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, alsmede het
ontwikkelen en realiseren van andere onroerende projecten.
- De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers.
- Als makelaar alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen te verwezenlijken en te
behandelen.
- De coördinatie van werken aan roerende en onroerende goederen.
- Algemene aanneming, het uitgeven van werken in onderaanneming aan roerende en onroerende
goederen.
- Bouwpromotie.
- Werken in onroerende staat:
o algehele binnenhuisinrichting en decoratie;
o ruwbouwwerken.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake het bouwen, verbouwen, inrichten van
onroerende goederen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend in de bouwsector, het optreden als werfcoördinator, onder meer op
het vlak van kwaliteitsbewaking van uitgevoerde werken, het formuleren van opmerkingen zomede
controle en administratieve afhandeling van een bouwproject, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Organiseren van evenementen en feesten.
- Organiseren van beurzen, degustaties, busreizen en evenementen i.v.m. producten.
- Groot- en kleinhandel in dranken en algemeen assortiment.
- Groot- en kleinhandel in alcoholische dranken, voedings- en genotmiddelen en accessoires en
toebehoren van drankgebruik.
- Makelarij inzake onroerende goederen.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
- Het beheer van vermogens voor derden.
- Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
Dit alles behoudens hetgeen door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”) wordt
gereglementeerd.
Zij mag alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende bewerkingen doen die de
eigenschap hebben dit voorwerp uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Zij zal belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verbinden.
Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap vergemakkelijken.
In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp en de doelen van de vennootschap.”
 
Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2940 Stabroek, Abtsdreef 10 A en om tegelijk
de tekst van Artikel 3.- Zetel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van het
bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaamse gewest, geen wijziging van
Luik B
de statuten.
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
 
Om aan de vennootschapsnaam de handelsnaam “Antigoon4U” toe te voegen en om dienvolgens de
tekst van Artikel 1.- Naam van de statuten aan te passen, als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouder(s) slechts
zijn (hun) inbreng verbindt(en).
Haar naam luidt “Boxx Real Estate”, met als handelsnaam “Antigoon4U”.
De naam mag afzonderlijk gebruikt worden of samen met de handelsnaam.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.”
 
Na vastelling van de van rechtswege omzetting van het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
twintigduizend euro (€.20.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
bedrage van twintigduizend euro (€.20.000,00), beslist de vergadering om deze van rechtswege
gevormde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor
uitkering aan de aandeelhouders en dienvolgens ten bedrage van twintigduizend euro (€.20.000,00)
te herbestemmen op de rekening beschikbaar ingebracht vermogen.
 
Om, in toepassing van artikel 5:121 §2 WVV, door middel van een eenparig besluit van de algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen
van het verslag van het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 5:121 §1 WVV, waarin inzonderheid de
uitgifteprijs van de nieuwe aandelen wordt verantwoord, en waarin de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders wordt beschreven.
 
Om het ingebracht vermogen te verhogen met een bedrag van tachtigduizend euro (€.80.000,00),
om het van twintigduizend euro (€.20.000,00) te brengen op honderdduizend euro (€.100.000,00), dit
door uitgifte van vierduizend achthonderd (4.800) nieuwe aandelen die zullen behoren tot dezelfde
soort als de bestaande aandelen, die bijgevolg zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen over het volledig lopend boekjaar dat een
aanvang heeft genomen op 1 januari 2020, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van
afgerond zestien euro zevenenzestig cent (€.16,67) per aandeel, en onmiddellijk volledig zullen
worden volstort in geld, waarbij gezegd bedrag zal worden bestemd op de rekening beschikbaar
ingebracht vermogen, dit samen met het bij oprichting ingebracht vermogen.
 
Om de titel en de tekst van Artikel 5.- Kapitaal van de statuten te vervangen door de volgende titel en
tekst:
“Artikel 5.- Aandelen - Inbrengen - Boeking
De vennootschap heeft zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven, die alle behoren tot dezelfde soort.
Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.”
 
Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te
passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouder(s) slechts
zijn (hun) inbreng verbindt(en).
Haar naam luidt “Boxx Real Estate”, met als handelsnaam “Antigoon4U”.
De naam mag afzonderlijk gebruikt worden of samen met de handelsnaam.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom
alle verrichtingen doen van onroerende aard.
- Voor eigen rekening, en voor rekening van derden alle hoegenaamde roerende en onroerende
verrichtingen te doen, namelijk te kopen, verkopen, huren en verhuren, laten bouwen, verbouwen,
het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, makelen in onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, alsmede het
ontwikkelen en realiseren van andere onroerende projecten.
- De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers.
- Als makelaar alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen te verwezenlijken en te
behandelen.
- De coördinatie van werken aan roerende en onroerende goederen.
- Algemene aanneming, het uitgeven van werken in onderaanneming aan roerende en onroerende
goederen.
- Bouwpromotie.
- Werken in onroerende staat:
o algehele binnenhuisinrichting en decoratie;
o ruwbouwwerken.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake het bouwen, verbouwen, inrichten van
onroerende goederen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend in de bouwsector, het optreden als werfcoördinator, onder meer op
het vlak van kwaliteitsbewaking van uitgevoerde werken, het formuleren van opmerkingen zomede
controle en administratieve afhandeling van een bouwproject, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Organiseren van evenementen en feesten.
- Organiseren van beurzen, degustaties, busreizen en evenementen i.v.m. producten.
- Groot- en kleinhandel in dranken en algemeen assortiment.
- Groot- en kleinhandel in alcoholische dranken, voedings- en genotmiddelen en accessoires en
toebehoren van drankgebruik.
- Makelarij inzake onroerende goederen.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
- Het beheer van vermogens voor derden.
- Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
Dit alles behoudens hetgeen door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”) wordt
gereglementeerd.
Zij mag alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende bewerkingen doen die de
eigenschap hebben dit voorwerp uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Zij zal belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verbinden.
Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap vergemakkelijken.
In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
Luik B
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp en de doelen van de vennootschap.
 
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 31 van de statuten, wordt de vennootschap opgericht voor
onbepaalde duur.
 
Aandelen - Inbrengen - Boeking
De vennootschap heeft zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven, die alle behoren tot dezelfde soort.
Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Overdracht en overgang van aandelen
    1.  Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om
niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit
een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
    1.  Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen
niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw
van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister
is opgenomen.
    2.  Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de
betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
 
Bestuur - Benoeming - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Intern bestuur
    1.  Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
Luik B
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
Indien er meerdere bestuurders in de vennootschap benoemd zijn, dienen alle bestuurders samen de
vennootschap te vertegenwoordigen voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor
een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€.50.000,00).
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
Commissarissen
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de derde vrijdag van
de maand juni, om negentien (19:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Stemrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem
verbonden.
 
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene
vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerder-heid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Luik B
Van elke algemene vergadering worden tijdens de verga-dering notulen opgemaakt.
 
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde kalenderjaar.
 
Bestemming van de winst
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en met
2.93 van het WVV.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen
en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties
vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
Luik B
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding
van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het WVV
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
De vergadering beslist om, ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de
onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te
bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische
aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte
betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap
blijft samengesteld uit de volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, te weten, de
vennootschap naar Nederlands recht “Industrial Services Provider”, gevestigd te 4751XN Oud Gastel
(Nederland), Rietschotten 1, Office 213, met KvK-nummer 18006883 en Belgisch
ondernemingsnummer 0725.480.321, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer de heer BODEN Tom Frans Rosa, gehuwd, geboren op 15
november 1971 te Kapellen, wonend te 2920 Kalmthout, Heiken 84 B, dit overeenkomstig artikel 2:
55. van het WVV.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan All Fin
Acc, Antwerpsesteenweg 144, 2950 Kapellen, vertegenwoordigd door de heer Jan Dingemans,
teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 januari 2020, met in bijlage : tekst van
de statuten, en uittreksel.