0477 264 744	N' d'entreprise
Nom
RAILREST	'en entier)
ten abréger
Société anonyme	Forme legale
Avenue Fonsny 13, 1060 Saint-Gilles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait des résolutions écrites unanimes du conseil d'administration du 21 mai 2024:
"Les administrateurs :
[ ... ]
Prennent acte de la démission de Me Françoise Boulanger, comme directrice des ressources humaines («
Director HR ») de la Société, avec effet de 17 septembre 2023.
Décident de, avec effet de 17 septembre 2023, révoquer toutes les procurations accordées par la Société à :
Me Françoise Boulanger, en particulier la procuration accordée le 16 août 2022 et publiée aux Annexes du
Moniteur belge le 15 septembre 2022 sous le code à barres *22109910 *.
Décident de, avec effet de 2 novembre 2023, donner à M Renaud Willame (niveau B) dans sa capacité de
directeur des ressources humaines (« Director HR ») de la Société, les pouvoirs suivants :
- Signer des chèques et des virements bancaires jusqu'à un montant de 150.000 EUR par transaction en
double signature avec le Directeur Général ou le Directeur Financier de la Société;
- Signer des virements bancaires jusqu'à un montant global de 700.000 EUR relatifs au paiement des
salaires, des charges sociales en double signature avec le Directeur Général ou le Directeur Financier de la
Société ;
- Approuver et signer les contrats de travail ouvriers dans les limites du budget opérationnel approuvé par
le Conseil d'Administration ;
- Signer la correspondance journalière de la Société ;
- Signer tous reçus pour les lettres recommandées ou les colis adresses à la Société par l'administration
des postes, l'administration des douanes, les sociétés de chemins de fer, les compagnies d'aviation et toutes
autres entreprises de services de transport.
Toute délégation d'une partie de ces pouvoirs doit être approuvée par le Conseil d'Administration de la
Société.
Décident de, avec effet de 1 mai 2024, donner à M François Melin (niveau A), qui avait précédemment la
capacité de directeur général ad interim (« General Manager »), la capacité de directeur général (« General
Manager ») de la Société, avec les mêmes pouvoirs que ceux accordés par la procuration du 16 août 2022 et
publiée aux Annexes du Moniteur belge le 15 septembre 2022 sous le code à barres *22109910 *.
Décident de, avec effet de 1 mai 2024, donner à M Kris Detaevernier (niveau A) dans sa capacité de
directeur financier (« Director Finance ») de la Société, des pouvoirs individuels, et additions à ses pouvoirs
sous le code à barres *22109910*, à savoir, le pouvoir de traiter chacune des matières suivantes, entreprendre
chacune des démarches suivantes et signer chacun des documents suivants, au nom et pour compte de la
Société :
- toute démarche visant à initier, entretenir ou clôturer une relation d'affaire avec tout organisme financier
(en ce compris, sans exhaustivité, tout(e) banque, organisme d'assurance, etc.);
- toute ouverture de compte bancaire ;
- tout dépôt de liquidités ou de titres financiers ;
- le fait d'entreprendre toute démarche et/ou le fait de signer tout document (en ce compris, sans
exhaustivité, les documents relatifs aux contrats Isabel, Connexis, Pc-banking, commande de cartes. .. ) au nom
et pour compte de la mandante, nécessaire ou utile en vue de donner les effets les plus complets aux
délégations de pouvoirs qui précèdent.
Toute délégation d'une partie de ces pouvoirs doit être approuvée par le Conseil d'Administration de la
Société.
Décident de donner une procuration, avec pouvoir de substitution, à Maître Nora Wouters, Maître Domien
Kriger, Maître Martijn Segers et/ou tout autre avocat, associé ou employé du cabinet d'avocats Dentons Europe
LLP, ayant son siège sis rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles, Belgique, chacun agissant individuellement
avec pouvoir de substitution, afin de les autoriser à rédiger et à soumettre à la publication tous les documents,
en ce compris, mais sans s'y limiter, les extraits de la présente résolution, au registre du tribunal de l'Entreprise
compétent et à la Banque-Carrefour des Entreprises. A cet effet, les mandataires peuvent, au nom de la Société,
faire toutes déclarations, signer tous documents et plus généralement, entreprendre tous actes nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de toutes formalités de remplissage et de publication de la présente résolution."
Le mandataire,
Martijn Segers