Ondernemingsnr : 0446477538
Naam
(voluit) : AC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venstraat 51
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vierentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “AC”, gevestigd te 2900 Schoten, Venstraat 51, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0446.477.538,
onder meer beslist heeft:
1. om het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO, hetzij DERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDZESENTACHTIG EURO VIERENZEVENTIG CENT (€ 30.986,74).
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens vervanging van de term ‘doel’ door de term
‘voorwerp’.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "AC".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De import, export en handel in lastechnische materialen;
- Het promoten en de marketing van alle materialen en goederen betreffende de lastechniek, zowel
in België als in het buitenland;
- De aan- en verkoop van onderdelen betreffende de lastechniek, machines, huishoudtoestellen,
elektronische toestellen en gereedschappen;
- Het onderhoud en de herstelling van alle voornoemde waren;
- Trading en consultancy van alle mogelijke producten en materialen, onder welke vorm ook, in de
meest ruime zin van het woord;
- Optreden als tussenpersoon in de handel;
- Trans port van alle producten vermeld in dit voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
- De handelsverrichtingen in de meest ruime zin van het woord, en dit zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, zo onder meer de aankoop, verkoop, import en export, de huur en
verhuring van alle goederen, zowel in België als in het buitenland, de behandeling van goederen, de
Luik B
opslag ervan en de verzekering;
- Het vervaardigen of laten vervaardigen en het voeren van alle mogelijke producten, materialen en
materieel.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Het ontwikkelen van software voor gelijke welke industriële of commerciële diensten of particuliere
sector;
- De aankoop en verkoop, zowel als kleinhandelaar of als groothandelaar van alle software, dragers
van elektronische informatie en alle hard- en software in verband met informaticatechnologie;
- Het installeren en implementeren van alle informaticatechnologie voor eigen rekening of voor
rekening van derden;
- Het ontwikkelen en implementeren van verkoop en aankoop via internet, telenet en dergelijke.
In het algemeen zal zij alle daden mogen stellen in verband met deze activiteiten en verbintenissen
mogen aangaan.
Zij kan zowel in België als in buitenland alle handels-, industriële, en financiële daden stellen,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met haar voorwerp, zustermaatschappijen en
agentschappen oprichten, zich interesseren door middel van inbreng, fusie, opslorping, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, immobiliën, bouwen, kopen en verkopen.
Zij mag bestuurder of vereffenaar zijn in andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENTACHTIG
EURO VIERENZEVENTIG CENT (€ 30.986,74).
Het is vertegenwoordigd door DUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG (1.250) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte,  door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
Luik B
een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
maandag van de maand mei, om zeventien uur (17:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Luik B
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Venstraat 51.
5. met ingang van vierentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig te herbenoemen tot gewone
bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2028:
1/ de heer DE CHAFFOY DE COURCELLES Amaury Olivier Cécile Joseph Marie, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2900 Schoten, Venstraat 51;
2/ de heer DE CHAFFOY DE COURCELLES Thierry Marie Ermelinde Louis, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 98 bus 27; en
3/ mevrouw AGIE DE SELSAETEN Martine Geneviève Josèphe Marie Ghislaine, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 98 bus 27.
Delegatie van machten
De comparant aandeelhouder verzocht de notaris in de akte de verklaring op te nemen dat de
bestuurders, die zij heeft benoemd, in het vooruitzicht van hun herbenoeming tot be-stuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen : wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de
heer DE CHAFFOY DE COURCELLES Amaury Olivier Cécile Joseph Marie, voornoemd.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “FAKTS”,
met zetel te 1750 Lennik, Assensteenweg 199, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0757.668.384, vertegenwoordigd door al haar
medewerkers. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten