Griffie
Ondernemingsnr : 0418.488.187
Naam
APOTHEEK DE PAUW - ST-ANDRIES	(voluit) :
/	(verkort)
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Gistelse Steenweg 504, 8200 Brugge	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 13/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV TAUSY als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV TAUSY, met zetel te 8200 Sint-
Andries Gistelse Steenweg 504, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 13/07/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van De Pauw Christophe als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Tausy	-	-	Rechtspersoon BV Tausy heeft De Pauw Christophe, met woonplaats te 8200 Sint-Andries
Gistelse Steenweg 504, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
13/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV Tausy van De Pauw Christophe als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Ontslag van Deborah Reynaert als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Deborah Reynaert, met woonplaats te 8200
Sint-Andries Gistelse Steenweg 504, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
13/07/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
4/ Benoeming van CommV FARMA JACOBS - DE VLIEGER als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV FARMA JACOBS - DE VLIEGER,
met zetel te 8310 Sint Kruis Geralaan 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
13/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
bezoldigd.
5/ Benoeming van NILS JACOBS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon CommV
Farma Jacobs-De Vliegher
Rechtspersoon CommV Farma Jacobs-De Vliegher heeft NILS JACOBS, met woonplaats te 8310
Sint-Kruis Geralaan 24, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn	-
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op	-	-	13/07/2024.	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon CommV Farma Jacobs-De Vliegher van NILS JACOBS als zijn
vaste vertegenwoordiger.
6/ Benoeming van HANNELORE DE VLIEGER als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van HANNELORE DE VLIEGER, met
woonplaats te 8310 Sint-Kruis Geralaan 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
-	13/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op	-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is	-	-	bezoldigd.	-
Bij beraadslaging dd. 13/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van BV TAUSY als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van BV TAUSY, met zetel te 8200 Sint-Andries Gistelse
Steenweg 504, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 13/07/2024.
b/ Ontslag van De Pauw Christophe als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Tausy
Rechtspersoon BV Tausy heeft De Pauw Christophe, met woonplaats te 8200 Sint-Andries
Gistelse Steenweg 504, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
13/07/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de ontslag
door de rechtspersoon BV Tausy van De Pauw Christophe als zijn vaste vertegenwoordiger.
c/ Benoeming van CommV FARMA JACOBS - DE VLIEGER als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van CommV FARMA JACOBS - DE VLIEGER, met
zetel te 8310 Sint Kruis Geralaan 24, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 13/07/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
d/ Benoeming van NILS JACOBS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon CommV
Jacobs-De Vlieger
Rechtspersoon CommV Jacobs-De Vlieger heeft NILS JACOBS, met woonplaats te 8310 Sint-
Kruis Geralaan 24, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
13/07/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon CommV Jacobs-De Vlieger van NILS JACOBS als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Voorkant	Naam en hoedanigheid var de instrumenterende notaris hetzij van de persoto in(en)
-
e/ Benoeming van HANNELORE DE VLIEGER als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van HANNELORE DE VLIEGER, met woonplaats te
8310 Sint-Kruis Geralaan 24, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 13/07/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DE WESTVLAAMSE ACCOUNTANCY,
-
rechtspersoon met zetel te 8200 Sint-Michiels (Brugge), Torhoutse Steenweg 362 bus 0101, RPR
-
Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer BE0846823163, en aan diens
-
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
-
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
-
-
vergadering.
-
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
CommV Farma Jacobs-De Vlieger (met vaste vertegenwoordiger Nils Jacobs)
Gedelegeerd bestuurder
-	-	1	-