Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
GLAZING BUS & TRUCK.BE
Avenue du Général de Ceuninck 65 bte 2
1020 Bruxelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Didier BRUSSELMANS, Notaire à Berchem-Sainte-Agathe, le 07 juin
2017, en cours d'enregistrement, il résulte que :
1/ La Société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois HESIODE Sàarl, inscrite au Registre
des Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B203859, dont le siège social est sis
au 55, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).
Ici représentée par son gérant unique, la Société anonyme Dtax.Lu, société anonyme de droit
Luxembourgeois, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B177 143, dont le siège social est sis au 55, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg, dont le
représentant est Monsieur Laurent Cherpion, de nationalité Belge, né le 3 février 1976 à Etterbeek,
domicilié 55, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.
2/ Monsieur COLLIGNON Patrick Bernard Norbert, né à Saint-Josse-Ten-Noode, le 27 juin 1961,
époux de Madame Redaway Jennifer, domicilié à 1380 Lasne, Route du Ry-Beau-Ry 16.
Procuration.
Les fondateurs prénommés sont ici représentés par Monsieur Philip Mackenzie, à 1650 Beersel,
Elfbunderslaan, 66,  en vertu d’une procuration sous seing privé avec pouvoir de substitution, lequel
se porte fort pour autant que de besoin.
Le notaire soussigné a informé le mandataire des conséquences d’une représentation non valable.
Les comparants prénommés sont ci-après dénommés "LES FON-DATEURS".
Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement la
constitution et les statuts de la société commerciale ciaprès nommée.
TITRE Ier.  CONSTITUTION
Article 1.- Forme juridique – dénomination - siège
Il est constitué une société sous forme d'une société anonyme qui sera dénommée: "GLAZING BUS
& TRUCK.BE".
Le siège social est établi pour la première fois à 1020 Bruxelles, Avenue Général de Ceuninck, 65
boîte 2.
Plan financier
Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire soussigné un
plan financier établi le 6/06/2017 et signé par eux ou leur mandataire, dans lequel ils explicitent le
montant du capital social de la société en formation pour une somme de septante-cinq mille euros
(€ 75.000,00).
Ledit plan financier est conservé par Nous, Notaire, conformément à l'article 440 du Code des
sociétés.
Article 2.- Capital - souscription
Le capital social est entièrement souscrit et est fixé à septante-cinq mille euros (€ 75.000,00).
Il est divisé en cent (100) actions de capital, sans mention de valeur nominale, représentant
chacu-ne un/centième (1/100ème) du capital social.
Les actions de capital sont à l'instant souscrites au pair en espèces, au prix de sept cent cinquante
0676674968
Volet B
euros (750,00€) chacune, comme suit :
 1° par la société à responsabilité limitée HESIODE Sàarl, à concurrence de septante-quatre mille
deux cent cinquante euros (€ 74.250,00), soit nonante-neuf actions                99
2° par Monsieur  COLLIGNON Patrick, à concurrence de sept cent cinquante euros (€ 750,00), soit
une action                               01
 ENSEMBLE:  cent actions               100
soit la totalité du capital social 
Attestation de banque
Les fonds ont, préalablement à la constitution de la société, été déposés auprès de la banque ING 
sur le compte  BE40 3630 7209 2763. Nous, notaire attestons que ce dépôt a été effectué
conformément à la loi.
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des actions souscri-tes est intégralement
libérée de sorte que la société a de ce chef à sa libre disposition une somme de septante-cinq mille
euros (€ 75.000,00).
Article 3.- Fondateurs
Tous les comparants présents ou dûment représentés déclarent par les présentes assumer l'entière
responsabilité de la constitution actuelle dont ils déclarent être les bénéficiaires économiques.
Article 4.- Divers
Les comparants reconnaissent :
 que le notaire les a éclairés sur les dispositions des lois sur les sociétés commerciales relatives au
plan financier et à la responsabilité des fondateurs d'une société lorsque celleci a été créée avec un
capital manifestement insuffisant.
 savoir que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombe à la société est
estimé à environ 2.350,00€.
Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des
avoirs bancaires.
TITRE II. STATUTS
 CHAPITRE I.  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE
ARTICLE 1.- DENOMINATION
Il est formé une société anonyme.
Elle est dénommée "GLAZING BUS & TRUCK.BE".
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de
la mention "société anonyme" ou des initiales "SA", reproduite lisiblement.
Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que
du numéro d'entreprise et du siège du tribunal de commerce duquel est ressort.
ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Avenue Général de Ceuninck, 65 boîte 2.
Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration, et
en se conformant à la législation linguistique en vigueur.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, d'autres sièges d'exploitation, sièges
administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3.- OBJET
La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers en Belgique et à l'étranger,
*le commerce sous toutes ses formes de vitrages destinés à l’industrie automobile et des véhicules
poids lourds et autres produits connexes.
*la société pourra pratiquer l'échange stan-dard de pièces et la réparation de celles-ci, dans les
limites de ses disponibilités de stock.  Cette activité se faisant de forme par l’intermédiaire d’un
service mobile.
* La société pourra pratiquer le commerce sous toutes ses formes de matériel et d’accessoires
généralement quelconque ayant rapport à ses activités principales, en particulier la représentation en
matières de produits et services.
*la publicité, le marketing, les relations publiques et la communication dans toutes ses formes et
dans le sens le plus large des mots, dont notamment : la création, la publication d’ouvrages
artistiques et/ou culturels et/ou scientifiques ainsi que des supports de marketing et commerciaux, la
publication de et dans tous les médias possibles ainsi que la création des sites Internet et la
maintenance de ceux-ci ; la création, la réalisation, la publicité, la production, l’achat et la vente des
tous programmes audio-visuels, des vidéos, des photos, des DVD’s, des sites Internet, de tournage,
de casting et de décoration ; la prestation de tous conseils et services en relation avec les activités
ci-dessus ainsi que la conception, la réalisation, l’organisation, la commercialisation de tout support
commercial, de communication et de marketing en relation avec lesdites activités et toutes activités
se rapportant à la conception, la réalisation, l’exploitation, la commercialisation, l’achat, la vente et la
location, sous toutes les formes, de publicité, de communication et de marketing généralement
Volet B
quelconques, et ce sur tous supports matériels, audio-visuels, informatiques et autres généralement
quelconques.
 La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la prestation de services en gestion, en
management, en administration et en coordination au sens le plus large, et notamment, de donner
des avis et d’effectuer des études et des audits dans les domaines juridique, financier, fiscal et
administratif ainsi que l’assistance technique, juridique, financière, économique et administrative
mais également de gérer, organiser, d’administrer et de diriger des centres d’affaires et des services
de domiciliation au sens large du terme. La société pourra effectuer des activités d’intermédiation et
de commissionnaire, tant en Belgique qu'à l'étranger, dont notamment des services de négociations
et de représentations commerciales. Elle pourra également organiser des séminaires, des colloques,
des ateliers et des formations tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers, la prise de participations dans toutes entreprises
industrielles, commerciales ou civiles, ainsi que la gestion du portefeuille ainsi constitué, cette
gestion devant s’entendre dans son sens le plus large. Elle pourra notamment, sans que cette
énumération, ne soit limitative :
- faire l’acquisition par souscription ou achat d’actions, d’obligations, de bons de caisse et d’autre
valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que la
gestion de ces valeurs ;
- contribuer à la constitution, au développement et à la gestion de sociétés par voie d’apports, de
participation ou d’investissements généralement quelconques ;
- créer des filiales soit par scissions soit par prises de participations ;
- agir en qualité d’intermédiaire à l’occasion de négociations tenues en vue de reprise de sociétés ou
de prise de participation ;
- assurer à toutes sociétés une assistance technique administrative ou financière et se porter caution
pour elles.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la gestion d’un patrimoine immobilier. Dans ce
cadre, la société pourra faire toutes opérations civiles d’achat, de vente, de transformation,
d’aménagement, de conclusion de baux commerciaux et/ou civils, de sous-location, d’échange et de
vente de tous immeubles en ce compris l’entreprise d’achat d’immeubles en vue de la revente. Les
opérations précitées s’entendent au sens large et comprennent notamment l’accomplissement de
toutes opérations relatives à l’acquisition, la cession et la constitution de droits réels sur des biens
immeubles bâtis ou non bâtis. Elle pourra aussi gérer et administrer pour son propre compte tout
patrimoine mobilier et notamment, de manière non limitative, des portefeuilles titres, des placements
et des investissements financiers en valeur mobilières quelconques en ce compris les produits
dérivés quels qu’ils soient, des objets d’art et de tous biens meubles au sens large. Dans ce cadre,
elle pourra accomplir, pour son propre compte, toutes opérations civiles dont notamment l'achat, la
vente, la location et la gestion.
La société pourra également contracter ou consentir tout prêt généralement quelconque mais aussi
hypothéquer ses immeubles et se porter caution pour tous prêts, ouvertures de crédit ou autres
obligations, aussi bien pour elle-même que pour des tiers, personne physique ou morale, associés
ou non.
La société peut exercer un mandat de gérant ou d'administrateur et de liquidateur dans d'autres
sociétés.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces mêmes conditions.
ARTICLE 4.- DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
 CHAPITRE II.  CAPITAL  ACTIONS – OBLIGATIONS.
ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à septante-cinq mille euros (€ 75.000,00).
Il est représenté par cent (100) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 1 à 100 représentant chacune 1/100ème (fraction) du capital social, libérées
entièrement lors de la constitution.
 ARTICLE 6.- APPELS DE FONDS
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et
aux dates décidés souverainement par le conseil d'administration; l'exercice des droits sociaux
Volet B
afférents à ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et
exigibles n'ont pas été effectués.
Le conseil d'administration peut, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée
sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et vendre les actions sur
lesquelles les versements n'ont pas été effectués, soit directement aux autres actionnaires, soit par
l’intermédiaire d'un agent de change. En ce cas, le prix de la cession est établi sur base de l'actif net
de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les actionnaires et est payable aux
conditions déterminées par le conseil d'administration.
ARTICLE 7.- NATURE DES TITRES
Toutes les actions sont et resteront nominatives.  Un numéro d’ordre leur est attribué.
Seule l’inscription au registre des actions fait foi de la propriété des actions.  Des certificats
constatant ces inscriptions seront délivrées aux actionnaires.  Tout transfert d'action n'aura d’effet
qu’a-près l'inscription dans le registre des actions de la décla-ration de transfert, datée et signée par
le cédant et le cessionnai-re, ou leurs représentants, ou l'accomplisse-ment des forma-lités requises
par la loi pour le trans-fert des créances.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives.
Les actions sont indivisibles et la société ne recon-naît qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a
plusieurs person-nes ayant des droits sur une même action, l'exerci-ce des droits y afférents est
suspendu jusqu'à ce qu'une seule per-sonne ait été désignée comme propriétaire du titre à l'égard de
la société.
ARTICLE 8 – TRANSFERT DES ACTIONS
Nonobstant les procédures de droit de préemption et d’agrément prévues à l’article 9, pour être
valable, le transfert entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit d’actions nominatives, ainsi que la
création d’un droit d’usufruit découlant d’une obligation légale ou le nantissement d’actions, pour
autant qu’il ait été expressément autorisé, doivent être constatés par un acte authentique ou sous
seing privé. 
ARTICLE 9. - CESSION DES ACTIONS.
La cession des actions est libre.
ARTICLE 10. - OBLIGATIONS
La Société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou autres par
décision du conseil d’administration de la société qui déterminera les conditions d’émission.
Les obligations convertibles ou les droits de souscriptions sont émis en vertu d’une décision de
l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Les bons ou
obligations au porteur sont valablement signés par deux administrateurs ; ces signatures peuvent
être remplacées par des griffes.
ARTICLE 11. - DEMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIETE D’ACTION
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés
exclusivement par l'usufruitier.
L’usufruitier a droit aux dividendes provenant du bénéfice de l’exercice social en cours et des
bénéfices reportés.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit,
des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles parts, ces nouvelles parts
reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf convention
entre nu-propriétaire et usufruitier.
 CHAPITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE
ARTICLE 12.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres au moins égal au
nombre minimum exigé par la loi, personnes physiques ou mora-les, actionnaires ou non, nommés
pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants prend fin immédiatement après l'assemblée général qui a
procédé à la réélection.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas
d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle-ci est tenue de désigner
parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
ARTCLE 13.- REUNION  DELIBERATIONS
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'empêchement de celuici, de son remplaçant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si
Volet B
la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.  Si cette dernière condition n'est
pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui à condition que deux administrateurs au
moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à
l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des administrateurs présents ou
représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administrateurs.  En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque
le conseil est composé de deux membres uniquement.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Chaque administrateur empêché ou absent pourra donner procuration par lettre, courrier
électronique (e-mail), télécopie ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un
document imprimé, à un autre administrateur pour le représenter et voter valablement à sa place. 
Dans ce cas le mandant est considéré comme étant présent.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la
majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur-délégué ou
par deux administrateurs au moins.
ARTICLE 14.- POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de
la société ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou
plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent
également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
ARTICLE 15.- REPRESENTATION DE LA SOCIETE
La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le
concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux admini-strateurs agissant
conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, soit dans les limites de la gestion
journalière, par un délé-gué à cette gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux.
A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet
par le conseil d'administration.
ARTICLE 16.- CONTROLE
Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire,
tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire, ou tant
que l'assemblée générale qui est en droit d'en nommer un à n'importe quel moment, n'en a pas
nommé.
 CHAPITRE IV.  ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
ARTICLE 17.- DATE
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le dernier lundi de juin à 18.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration
ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du
capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre
endroit mentionné dans la convocation ou autrement.
ARTICLE 18.- CONVOCATION
Compte tenu de ce que toutes les actions sont nominatives, les convocations contenant l’ordre du
jour peuvent être faites uniquement par lettres recommandées. Ces lettres seront adressées, quinze
jours au moins avant l'assemblée, aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au
commissaire.
 Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires, des administrateurs
et, le cas échant, du commissaire en vertu du Code des Sociétés est adressée en même temps que
la convocation.
Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait
Volet B
représen-ter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un actionnaire, administrateur
ou commissaire peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de
convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.
ARTICLE 19.- REPRESENTATION
Tout actionnaire empêché peut, par écrit, par courrier électronique ou télécopie donner procuration à
une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les
procurations sont déposées sur le bureau de l'assemblée.
Le conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci
soient déposées cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.
ARTICLE 20.- LISTE DE PRESENCE
Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la
liste de présence.
ARTICLE 21.- BUREAU
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'admini-stration et en cas
d'empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par ses collègues ou par un membre de
l'assemblée désigné par celle-ci.
Le président de l'assemblée choisit le secrétaire. Si le nombre de personnes présentes le permet, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux scrutateurs. Les procès-verbaux
des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le
demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont
annexées au procès-verbal de l'assemblée pour laquelle elles ont été données.
ARTICLE 22.- DELIBERATION
A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer
valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins
que toutes les personnes devant être convoquées soient présentes ou représentées, et que
l'unanimité des voix s'y est résolue.
ARTICLE 23.- DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
ARTICLE 24.- MAJORITE
Sous réserve des dispositions légales, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la
majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions
représentées, toute abstention étant assimilée à un vote négatif.
ARTICLE 25.- PROCESVERBAUX
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un
administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
 CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  DIVIDENDES.
ARTICLE 23.- EXERCICE SOCIAL  ECRITURES SOCIALES
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année.
Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 26.- REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au
moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde du bénéfice net.
ARTICLE 27.- ACOMPTE SUR DIVIDENDE
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera
distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des
Sociétés.
CHAPITRE VI.  DISSOLUTION  LIQUIDATION
ARTICLE 28.- LIQUIDATION
Lors de la dissolution, le(s) liquidateur(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale. Si rien n'est
décidé à ce sujet, les administrateurs en fonction seront considérés de plein droit comme
liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour
liquider effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi visàvis des
actionnaires. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 185, 186 et 187 du Code des
Sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale.
Tous les actifs de la société seront réalisés sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t
l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
Volet B
 CHAPITRE VII.  DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 29.-  REFERENCE A LA LOI
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé au Code des Sociétés
TITRE III.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES - NOMINATIONS
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
ARTICLE 1.- NOMINATIONS.
a) Conformément à l'article 518 du Code des Sociétés, sont nommés administrateurs:
- la Sàarl Hesiode, désignant comme représentant permanent la SA Dtax.lu, elle-même représentée
par Monsieur Laurent Cherpion ;
- Monsieur Patrick Collignon, tous deux prénommés
Et ce pour une durée de six ans.
Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2022.
Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratu-it.
b) Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire.
ARTICLE 2. PREMIERS EXERCICE SOCIAL ET ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
 Premier exercice social.
Par exception le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le 31 décembre 2018.
 Première assemblée générale annuelle.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2019, conformément aux statuts.
ARTICLE 3.- PERIODE TRANSITOIRE - Reprise par la société des engagements pris par le conseil
d'admi-nistration pendant la période de transition.
Les comparants déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle
n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commer-ce, d'un extrait du présent acte de
constitution.
Les comparants déclarent que la société reprendra les engagements pris au nom et pour le compte
de la société en constitution endéans les deux années avant la passation du présent acte,
conformément à l’article 60 du Code des Sociétés.  Cette reprise ne sera effective qu’à partir du
moment auquel la société aura obtenu la personnalité juridique.
Les engagements pris entre la date de la passation du présent acte constitutif et la date du dépôt
devront être ratifiés par la société endéans les deux mois suivant la date à laquelle la société aura
obtenu la personnalité juridique, conformément à l’article 60 du Code des Sociétés.
TITRE IV.  DISPOSITIONS FINALES
A l'instant, les administrateurs prénommés décident à l'unanimité, sous la condition suspensive du
dépôt au greffe d’un extrait de l'acte de constitution de la société, de nommer comme administrateur-
délégué et président du conseil d'administration:
Monsieur Patrick Collignon, prénommé et ce pour une durée de six années.
MANDAT SPECIAL
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à  la société Deprince, Cherpion et Associés,  ayant son siège à
1120 Bruxelles, avenue des Croix de Guerre 149/13, RPR nr 0890.994.191, avec faculté de
substitution, aux fins d'entamer les démarches administratives pour l'inscription, modification, ou
radiation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du 16 janvier 2003 portant création
d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de commerce, création de
guichets d'entreprises agrées et divers autres dispositions), à son assujettissement éventuel à la taxe
sur la valeur ajoutée, et toutes autres formalités.
A cette fin, le mandataire peut au nom de la société constituée, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les
présentes.
Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan
financier.
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE  délivré sur papier libre avant enregistrement, dans le seul but d'être
déposé au Greffe du Tribunal de commerce, aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge.
Didier BRUSSELMANS
Notaire
Rue des Soldats, 60
B-1082 Berchem-Sainte-Agathe
Déposé en même temps: une expédition.