N° d'entreprise : 0696948760
Nom
(en entier) : LIBERTY LIEGE - DUDELANGE (BE)
(en abrégé) : LLD
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Digue 22
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par Michel COËME, notaire associé à Tilleur, le 30 mars 2021
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme LIBERTY LIEGE –
DUDELANGE (BE), en abrégé « LLD », ayant son siège à 4400 Flémalle, Rue de la Digue 22,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0696.948.760 a pris à l'unanimité les
résolutions suivantes:
 
Première résolution - Modification de l’exercice social et de la date d’assemblée générale
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social déjà prolongé aux termes d’un acte reçu
par Michel COËME, notaire associé à Tilleur, le 23 décembre 2020.
En effet, l’assemblée a constaté que la prolongation jusqu’au 31 mars 2021 ne correspondait à l’
activité de la société et après analyse, un exercice débutant le 1er juillet pour se terminer le 30 juin
serait plus adéquat.
 
L’exercice social commencera désormais le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de chaque année.
Exceptionnellement, l’exercice en cours (ayant débuté le 1er janvier 2020), déjà prolongé jusqu’au 31
mars 2021 sera à nouveau prolongé jusqu’au 30 juin 2021.
 
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier la date d’assemblée générale annuelle
qui aura désormais lieu le 2ème mercredi de décembre.
 
Deuxième résolution -  Actualisation des statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article
23 et l’article 32 des statuts qui seront désormais rédigés comme suit :
 
Article 23. Tenue et convocation
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercredi du mois
de décembre, à 9 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
 
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
Volet B
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 32. Exercice social – Comptes annuels
 
L’exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
 
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Troisième résolution - Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour faire exécuter les
décisions qui précédent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de
coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés et des
associations.
 
Pour extrait analytique conforme
Michel COËME, notaire associé à Tilleur
Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés