Ondernemingsnr : 0415589372
Naam
(voluit) : RECORD - TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karnemelkstraat 6
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A  op 17 mei 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“RECORD – TRANS”, met zetel te 9060 Zelzate, Karnemelkstraat 6, ondernemingsnummer BE0415.
589.372 - RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen heeft genomen alle met éénparigheid van
stemmen:
            EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING (INKOOP EIGEN AANDELEN)
1.1. Vaststelling dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:145 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen
Voorafgaandelijk aan het nemen van de beslissing onder onderhavige agendapunt, verklaart de
voorzitter dat:
- alle aandelen van de vennootschap volledig werden volstort;
- het totaalbedrag van vierhonderd negen en twintig  euro twee en dertig cent  (€ 429,32) wordt
voorzien voor de inkoop, zoals verder blijkt;
- volgende verslagen werden opgemaakt in toepassing van artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
            * verslag waaruit blijkt dat het netto-actief van de vennootschap ingevolge de uitkering niet
daalt tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap;
            * verslag van het bestuursorgaan waaruit blijkt dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat al blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van
de uitkering.
- alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Dienvolgens stelt de vergadering vast dat voldaan is aan de voorwaarden tot inkoop bepaald in
artikel 5:145 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Alle aandeelhouders stemmen ermee in dat het aanbod tot inkoop van eigen aandelen enkel wordt
gedaan aan de heer van Hecke Dirk.
1.2. Aanbod tot inkoop van eigen aandelen door de vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van aanwezige/vertegenwoordigde stemmen tot het
verrichten van een aanbod tot inkoop van eigen aandelen onder navolgende voorwaarden, in het
voordeel van de heer van Hecke Dirk:
            * maximumaantal in te kopen aandelen: één (1)
            * duur waarvoor de toestemming wordt verleend: het aanbod eindigt bij het sluiten van
onderhavige buitengewone algemene vergadering
            * minimum- en maximumwaarde van de vergoeding: vierhonderd negen en twintig  euro twee
en dertig cent  (€ 429,32)
1.3. Realisatie en vaststelling van de inkoop
De vergadering stelt vast dat de heer van Hecke Dirk is ingegaan op voormeld aanbod tot inkoop ten
belope van zijn enig aandeel mits de waarde (prijs) van vierhonderd negen en twintig  euro twee en
dertig cent  (€ 429,32)
Voor zoveel als nodig, verklaren alle aandeelhouders zich akkoord met onderhavige inkoop.    
De inkoop van onderhavige aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een
onbeschikbare reserve (waarvan sprake in artikel 5:148 §2 WVV) ter grootte van de aankoopprijs van
de ingekochte aandeel.
1.4. Voorstel tot vernietiging van de ingekochte aandelen
Het zojuist ingekochte aandeel wordt vernietigd.
Het bestuursorgaan wordt gelast om in het jaarverslag en aandeelhoudersregister de nodige
vermeldingen aan te brengen.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering beslist om ingevolge voormelde vernietiging van aandelen artikel 5 van de
statuten aan te passen als volgt:
          “ARTIKEL 5 – INBRENGEN
            Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend en veertien (2.014) aandelen
uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitbetaling aan de heer van Hecke Dirk van de tegenwaarde
van het zojuist ingekochte aandeel.
De aandeelhouders verklaren te zijn ingelicht over de fiscale gevolgen van deze betalingen door de
vennootschap overeenkomstig artikelen 268 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
            VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De vergadering verleent volmacht aan:
            - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            - de besloten vennootschap "STAVAZA Boekhouding en Fiscaliteit", 9230 Wetteren,
Schooldreef 21, ondernemingsnummer 0729.547.688, vertegenwoordigd door de heer Moens Sven
alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
          
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte en 2 volmachten
    •  Coördinatie van de statuten