Ondernemingsnr : 0792911355
Naam
(voluit) : Thuraxe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Heirweg 37
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel
te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 18 januari 2024, dragende volgende melding van registratie:
“Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 19 januari
2024 Register OBA (5) boek 0 Blad 0 Vak 850 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
     Eerste besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, te benoemen als statutaire
bestuurder:
- mevrouw Lein Terryn, voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden alsook
dat er tegen haar geen beroepsverbod lopende is.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer TERRYN Glenn Marc, geboren te Roeselare op 20 april 1988, echtgenoot van mevrouw
DENYS Inge, wonende te 8880 Ledegem, Veldstraat 5, vanaf deze dag benoemd als statutair
bestuurder zonder beperking van duur. Hij is alhier aanwezig en verklaart deze opdracht te
aanvaarden alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is.
Tweede besluit:
De algemene vergadering besluit verder dat het huidig bestuursorgaan beperkt dient te worden tot
een enige bestuurder. Deze bestuurder kan slechts mits unanimiteit van alle aandeelhouders worden
ontslagen.
Derde besluit:
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de artikels 11, 12, 14,
17, 35, 37, 38 en 39 van de huidige statuten volledige te vervangen door hetgeen wat volgt:
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, mevrouw Lein Terryn,
voornoemd, die haar opdracht heeft aanvaard.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer Glenn Terryn vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De enige bestuurder kan slechts worden ontslagen mits unanimiteit van alle aandeelhouders al dan
niet met de toekenning van een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 14 - Strijdig belang
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn onder andere bevoegd om te beraadslagen
en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de enige niet-statutaire bestuurder, en
in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder en
in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen
de bestuurder en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV,
de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
     Vierde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
     Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Vandelanotte, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling,om namens en voor rekening van de vennootschap:
    •   alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •   bij de administratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale
administraties en diensten alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties
en diensten en het nodige te doen in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •   op naam van de vennootschap een digitaal effectenregister te openen en de nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
    •   de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie van de aktestatutenwijziging;
    •  Gecoördineerde statuten.
 
Annelies HIMPE
Geassocieerd notaris.