Ondernemingsnr: 0755 987 514
Naam
(voluit) : db Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Deken Habrakenstraat 13 - 3511 Hasselt
Onderwerp akte : ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING VEREFFENAAR
VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADEING DER VENNOTEN VAN 5 maart 2025
OM 14u00 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Bureau
De vergadering wordt geopend om 14:00 uur.
De vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van mevr. Delsaux Jill ..
Samenstelling van de vergadering
De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde leden, wiens gegevens in de
aanwezigheidslijst zijn opgenomen en die bij het bureau is neergelegd. Die aanwezigheidslijst vermeldt ook het
aantal aandelen die elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, volgens eigen verklaring, bezit.
De voorzitter stelt vast dat het bestuursorgaan aanwezig is.
De vermelde aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de leden van het bureau, die de lijst als juist
erkennen. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen gehecht worden, samen met de volmachten van de
vertegenwoordigde personen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en staat van activa en passiva conform artikel 2:71 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Ontbinding van de vennootschap.
3. Kennisname van het ontslag van de bestuurders.
4. Benoeming van een vereffenaar - Vergoeding.
5. Vaststelling van de machten van de vereffenaar.
6. Verplaatsing maatschappelijke zetel
7. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen:
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet
worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurders hebben bij schrijven verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw
overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de vennootschap in haar archieven.
Zij doen eveneens afstand van hun recht om een kopie te ontvangen van het verslag van de Raad van
Bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten
op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
III. In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan deze
vergadering alleen dan op geldige wijze over de ontbinding beslissen wanneer de volgende regels van
aanwezigheid en meerderheid nageleefd worden:
1º de aanwezigen moeten de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;
2º een voorstel van ontbinding is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste drievierden van de
stemmen heeft verkregen.
IV. leder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig.
V. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen
van de vennootschap bezitten die samen het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet
worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast:
op 06/11/2024 heeft de Raad van Bestuur van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel
tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer
dan drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels
vastgesteld ter uitvoering van artikel 3:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
op 06/11/2024 dat het voorstel tot ontbinding toelicht,
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de staat
van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
DERDE BESLISSING - Kennisname van het ontslag van de bestuurders
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn:
- mevr. Delsaux Jill, Deken Habrakenstraat 13, 3511 HASSELT
VIERDE BESLISSING - Benoeming vereffenaar - Vastlegging bezoldiging
De vergadering beslist één vereffenaar te benoemen.
Zij benoemt als vereffenaar:
- mevr. Delsaux Jill, Deken Habrakenstraat 13, 3511 HASSELT
De vergadering beslist dat de vereffenaar het mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
VIJFDE BESLISSING - Machten van de vereffenaar
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, mits een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar. De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de
zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
De vereffenaar zal zich indien van toepassing eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel
2:97 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te
sluiten aan de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank het plan voor de verdeling van de activa onder
de verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorleggen.
ZESDE BESLISSING - Verplaatsing zetel
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Deken Habrakenstraat 13, 3511 HASSELT, met
onmiddellijke ingang.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen en Btw-administratie
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van BV AFS-Care , rechtspersoon met zetel
te 3560 Lummen, Groenstraat 40, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt , gekend in de KBO onder nummer
0837.355.468, vertegenwoordigd door Davy Fox, Bestuurder, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Stemming
Alle beslissingen die voorafgaan werden afzonderlijk genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt opgeheven om 15uur.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Delsaux Jill
Vereffenaar
Tegelijk hiermee neergelegd: het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering en de staat van
activa en passiva.