Ondernemingsnr : 0446214549
Naam
(voluit) : Scheuten Glas Diest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 2 bus 1
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 23 december 2024, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “SCHEUTEN GLAS DIEST”, met zetel te 3290 Diest, Industrieterrein 2 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0446.214.549.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
a/ De aandeelhouders beslissen, bij toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) om afstand te doen van de opmaak en kennisname van
volgende verslagen:
1/ het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:179, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt
beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt, en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft;
2/ het verslag in uitvoering van artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waarin de commissaris beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
b/ De aandeelhouders beslissen allen om uitdrukkelijk en integraal afstand te doen van hun
voorkeurrecht bij de uitgifte van de nieuwe aandelen in kader van onderhavige kapitaalverhoging,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van de statuten.
De nieuwe aandelen waarop in geld zal worden ingeschreven, zullen bijgevolg niet eerst
aangeboden moeten worden aan de bestaande aandeelhouders overeenkomstig hun huidig
aandelenbezit.
c/ De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), om het kapitaal te brengen van zes miljoen
driehonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd en zeven euro negentien cent (€ 6.385.707,19) op
zeven miljoen driehonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd en zeven euro negentien cent (€
7.385.707,19), door inbreng in speciën voor een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen duizend honderd vijfentachtig (1.185) nieuwe aandelen
worden uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen,
welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de
winst pro rata temporis. Hierdoor zal het aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap
verhoogd worden van zevenduizend vijfhonderd vierenzestig (7.564) naar achtduizend
zevenhonderd negenenveertig (8.749) aandelen.
d/ De algemene vergadering stelt vast dat op alle duizend honderd vijfentachtig (1.185) nieuwe
aandelen onmiddellijk wordt ingeschreven door de vennootschap naar Nederlands recht
“SCHEUTEN GLASS HOLDING B.V.”, en dat alle nieuwe aandelen volledig worden volstort door
inbreng in speciën.
Dientengevolge staat er een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) ter beschik-king op de
bijzondere rekening op naam van de vennootschap met nummer BE08 3632 5344 8613 bij ING
België NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 19 december 2024 afgeleverd
bankattest.
Als vergoeding voor voormelde inbreng worden aan de vennootschap naar Nederlands recht
“SCHEUTEN GLASS HOLDING B.V.” duizend honderd vijfentachtig (1.185) nieuwe aandelen
toegekend.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en verzoekt
ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissingen het kapitaal van de
vennootschap thans is vastgesteld op zeven miljoen driehonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd
en zeven euro negentien cent (€ 7.385.707,19), vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderd
negenenveertig (8.749) aandelen, met een volgnummer van 1 tot en met 8.749.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen
besluiten, als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen driehonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd en zeven euro
negentien cent (€ 7.385.707,19).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderd negenenveertig (8.749) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 8.749.”
Derde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier