Ondernemingsnr : 0880785734
Naam
(voluit) : M.V.R.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donk 54
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 28 juni 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 11 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20411, dat de
coöperatieve vennootschap “M.V.R.V.”, waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Donk 54,
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR OMZETTING VAN RESERVES
Principieel besluit tot kapitaalverhoging door omzetting van reserves met eenendertigduizend
vijfhonderd euro (€ 31 500,00), om het te brengen van dertigduizend euro (€ 30 000,00) naar
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00). Als gevolg hiervan worden geen nieuwe
aandelen uitgegeven, maar blijft het aantal aandelen behouden. Van de beschikbare reserves wordt
een som van eenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 31 500,00) afgenomen. Er werd verklaard dat
deze reserves niet aangetast zijn door geleden verliezen. Om in de statuten blijk te geven van deze
kapitaalverhoging wordt art. 5 van de statuten aangepast zoals hierna vermeld.
BESLUIT: OMZETTING VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP EN WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De statuten verbieden niet dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen. Alle
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk deze vergadering alle
wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben. Kennisname en goedkeuring van het verslag in
verband met de wijziging van het voorwerp opgemaakt overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Beslissing vervolgens om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door volgende
verduidelijking toe te voegen aan de eerste paragraaf van artikel 3: “De vennootschap is aldus
gerechtigd de erelonen, de provisies en de kosten in te vorderen van de advocaten die hetzij fulltime
hetzij parttime met het kantoor verbonden zijn als zelfstandige medewerkers middels een
dienstverleningsovereenkomst, alsmede de kosten in te vorderen van de personen die hetzij parttime
hetzij fulltime middels een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.” Kennisname
van het verslag van het bestuursorgaan in verband met de omzetting d.d. 27 juni 2023 inhoudende
een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij gevoegd werd een staat
van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2023. Conform artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen mag het in deze staat aangegeven kapitaal of, als de
vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, na de omzetting niet hoger zijn dan het uit
de staat blijkend nettoactief. Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name: Baker
Tilly Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Christian Caluwaerts, bedrijfsrevisor.  Het
besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 juni 2023 luidt als volgt:
“Conclusie van het verslag
Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige
referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, overgewaardeerd is, met uitzondering van een deel van de
uitgedrukte schuld in het kader van derdenrekeningen.
Tijdens onze werkzaamheden hebben wij geen onderbouw ontvangen voor een
opgenomen schuld ten bedrage van 15.417,23 EUR in het kader van derdenrekeningen. Derhalve
maakt dit verslag slechts een voorbehoud voor het niet onderbouwde bedrag.
Voorafgaand aan de omzetting van de CVBA M.V.R.V. in een NV, zal een bijkomende inbreng
plaatsvinden ten belope van 31.500,00 EUR, door incorporatie van reserves. Hierdoor zal het
nettoactief stijgen tot 61.500,00 EUR en zal de vennootschap voldoen aan de vereiste van het
minimumkapitaal voor een NV.
Overige aan gelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva per 31 maart 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1,
eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de
door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat
noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke
personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van
zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en
passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2023 met een balanstotaal
van EUR 1.759.225,59 en een nettoactief van EUR247.117,81, in het kader van de
omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van
toepassing zijnde normatief kader.
Onze werkzaamheden zin er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruít
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van
cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden
De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met
het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende
en geschikt is als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CVBA naar een NV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Opgemaakt te Mechelen op 27 iuni2023.
Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV
[handtekening]
Christian Caluwaerts
Vennoot - Bedrijfsrevisor”
Besluit om, na grondige kennisname van voormelde verslagen, de rechtsvorm van de vennootschap
om te zetten in een naamloze vennootschap, en dit met ingang vanaf heden; de naam, de duur, het
voorwerp, de zetel, het boekjaar en de jaarvergadering blijven onveranderd.
De naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding alsmede alle lopende
verbintenissen voort zoals gehouden door de coöperatieve vennootschap.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten
op 31 maart 2023, waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van het bestuursorgaan.
Alle bewerkingen gedaan sinds deze datum door de coöperatieve vennootschap worden geacht
vervuld te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap.
Ingevolge voormelde omzetting werd aan elke aandeelhouder één (1) aandeel van de naamloze
vennootschap toegekend in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette coöperatieve vennootschap.
Deze omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek van de
registratierechten juncto artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel 214 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen.
BESLUIT: ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN (HER)BENOEMING VAN BESTUURDERS
Besluit het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders uit hun functie en tussentijdse kwijting
te geven voor de uitoefening van hun mandaat in de Vennootschap.
Besluit, eveneens met ingang vanaf heden, en dit voor een onbepaalde duur, te benoemen tot niet-
statutair bestuurder voor een periode van zes (6) jaar en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2029:
- de besloten vennootschap “SIROJ”, met zetel te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 226, ingeschreven
in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Mechelen, met ondernemingsnummer 0879.141.484, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MATTIJS Joris;
- de besloten vennootschap “NAHOJ”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0879.121.985, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VOET Johan;
- de besloten vennootschap “INOME”, met zetel te 2560 Nijlen, Laureys Gewatstraat 77,
ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0808.441.253, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw VERBAECKEN Monique.
WIJZIGING BESTUURSMODEL
Besluit om af te stappen van het bestuursmodel waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd
door een raad van bestuur optredend als college door de meerderheid van haar leden en over te
schakelen op het bestuursmodel van een enige bestuurder en een monistisch bestuur. 
De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden, hetzij door één
enkele bestuurder, indien slechts één bestuurder werd benoemd, hetzij door een collegiaal
bestuursorgaan, de raad van bestuur, indien meer dan één bestuurder werd benoemd, zoals vervat
in de hierna weergegeven statuten.
BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING
VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam “M.V.R.V.”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De organisatie en het beheer en het management van de Advocatenassociatie, deze opsomming
zal nooit als limitatief kunnen beschouwd worden en is slechts exemplatief, deze formulering omvat
eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief is, gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap is aldus gerechtigd de erelonen, de provisies en de kosten in te vorderen van de
advocaten die hetzij fulltime hetzij parttime met het kantoor verbonden zijn als zelfstandige
medewerkers middels een dienstverleningsovereenkomst, alsmede de kosten in te vorderen van de
personen die hetzij parttime hetzij fulltime middels een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
In functie van haar voorwerp kan de vennootschap eigen roerende en onroerende goederen
verwerven, overgaan tot aan- en verkoop, huur- en verhuur en beheer van alle onroerende
goederen.
Het staat de vennootschap vrij haar diensten ter beschikking te stellen van andere vennootschappen
en ondernemingen onder gelijk welke vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuring,
leasing, van al haar bedrijfsmiddelen in de ruimst mogelijke zin met inbegrip van gebouwen en
voertuigen en machines.
De vennootschap kan de noodzakelijke arbeidscontracten afsluiten teneinde haar doelstellingen te
realiseren.
Binnen haar vennootschapsrechtelijke activiteiten kan de vennootschap portefeuilles en fondsen van
derden verwerven ter ondersteuning van haar statutaire doelen.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administra-tieve, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doelen te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
inbrengen
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61 500,00). Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit:
- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze,
alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en
buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dag van de maand april om achttien uur dertig
(18u30) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
plaats aangeduid in de oproepingen.
Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen.  Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT. Ontslag en benoeming van bestuurders.
Besluit om alle huidige bestuurders van de vennootschap met ingang van heden te ontslaan.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de hierna genoemde bestuurders te herbenoemen
voor een periode van zes jaar:
(i) de besloten vennootschap “SIROJ”, met zetel te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 226, ingeschreven
in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Mechelen, met ondernemingsnummer 0879.141.484, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MATTIJS Joris, wonend te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 226;
(ii) de besloten vennootschap “NAHOJ”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0879.121.985, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VOET Johan, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 24; beiden benoemd in deze
hoedanigheid ingevolge besluit in de oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals voormeld;
(iii) de coöperatieve vennootschap “INOME”, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Laureys
Gewatstraat 77, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0808.441.253,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERBAECKEN Monique, wonend te 2560 Nijlen, Laurys
Gewatstraat 77, benoemd in deze hoedanigheid ingevolge besluit van de algemene vergadering van
20 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna
onder nummer 16131761,
Allen zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaren hun bestuursmandaat te aanvaarden of
hebben voorafgaandelijk deze vergadering hun bestuursmandaat aanvaard.
Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend beslissing van de
algemene vergadering.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de 3 bestuurders, te weten de besloten vennootschap “SIROJ”, de besloten
vennootschap “NAHOJ” en de coöperatieve vennootschap “INOME”, allen voornoemd en
vertegenwoordigd op basis van een onderhandse volmacht door mevrouw Heidi Robberechts,
medewerkster van Notaris Eline Goovaerts, woonplaats kiezende op het notariskantoor,
samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en hebben besloten te benoemen als
voorzitter van de raad van bestuur:
de besloten vennootschap “SIROJ”, met zetel te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 226, ingeschreven in
het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen,
met ondernemingsnummer 0879.141.484, met als vaste vertegenwoordiger de heer MATTIJS Joris,
voornoemd.
NEGENDE BESLUIT. VOLMACHTEN
De algemene vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.
De algemene vergadering beslist eveneens bijzondere volmacht te verlenen aan het
accountantskantoor DRIESSENS met zetel te 2580 PUTTE, Houwstraat 41, met name aan de
accountant Frans DRIESSENS en/of een door hem aangestelde persoon, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
onderhandse volmacht: twee aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge twee (2)
onderhandse volmachten dewelke aan onderhavige notulen gehecht zullen blijven.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
verslag bedrijfsrevisor en verslag bestuursorgaan, en een kopie van de onderhandse volmachten