Ondernemingsnr : 0675863633
Naam
(voluit) : Walusa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinebeerstraat 33
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 22/01/2021 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Walusa" BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Kleine Beerstraat 33, met éénparigheid van stemmen,
volgende besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de default-
regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende
statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen dat
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV) én de statuten in die zin aan te passen.
Besluit 2 / Beschikbaar eigen vermogen
2.1. Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast:
- dat het werkelijk gestort kapitaal, 18.600 EUR (achttienduizend zeshonderd) én de wettelijke
reserve van de vennootschap 6,5 EUR (zes komma vijf) van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
bedraagt thans 18.606,50 EUR (achttienduizend zeshonderd en zes komma vijftig);
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (0 EUR) bedraagt; bijgevolg is er voor de
vennootschap geen omzetting in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2.2. Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
2.3. De vergadering besluit dat het artikel kapitaal van de statuten wordt vervangen als volgt: de
vermelding over kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geschrapt.
Besluit 3 / Aandelen
De vergadering besluit om het aantal aandelen, soorten aandelen, stemrechten én rechten in
winstverdeling en vereffeningsaldo in de statuten te bepalen als volgt:
Luik B
Artikel 5. Inbreng / Aandelen / Lidmaatschaps- en vermogensrechten
5.1. Aandelen
5.1.1. Aantal aandelen
20 aandelen (twintig) werden uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen.
5.1.2. Soorten aandelen
De aandelen zijn ingedeeld in 2 categorieën:
- aandelen, categorie A met volledig stemrecht : 15 A-aandelen: aandelen nrs. 1 tem 15
- aandelen, categorie B met beperkt stemrecht : 5 B-aandelen: aandelen nrs. 16 tem 20
5.2. Stemrecht
5.2.1. A-aandelen hebben volledig stemrecht, waarbij elk A-aandeel 1 stem heeft (enkelvoudig
stemrecht); er zijn geen aandelen met meervoudig stemrecht
A-aandelen hebben uitsluitend stemrecht (vetorecht, behoudens wettige reden) over:
- benoeming en ontslag van bestuurder
- beslissing tot uitkering van de winst van het boekjaar
- beslissing tot uitkering van gereserveerde winsten van vorige boekjaren
- beslissing tot statutenwijziging (zonder verslagplicht)
5.2.2. B-aandelen hebben een beperkt stemrecht, in die zin dat B-aandelen enkel stemrecht hebben
(samen met de andere soortaandelen) bij onderstaande beslissingen, waarbij elk aandeel 1 stem
heeft (enkelvoudig stemrecht):
Volgende agendapunten op de jaarvergadering:
- beslissing tot goedkeuring jaarrekening
- beslissing tot kwijting aan de bestuurder
- buitengewone algemene vergadering (met verslagplicht)
Overeenkomstig het art. 5:22 WVV oefent de vruchtgebruiker alle lidmaatschapsrechten uit, zoals het
stemrecht op de algemene vergadering, behalve in geval van bijzondere bepalingen in de statuten,
een testament of een overeenkomst waarin vruchtgebruiker en blote eigenaar anders
overeenkomen.
5.3. Winstrecht
Elk aandeel (ongeacht categorie/soort) heeft een  gelijk recht in de winstverdeling.
5.4. Recht op liquidatieoverschot
Elk aandeel (ongeacht categorie/soort) heeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
5.5. Overdracht van aandelen
5.5.1. Bij verkoop van B-aandelen moeten de houders van A-aandelen deze inkopen, tegen de prijs
van de gecorrigeerde intrinsieke waarde gebaseerd op de laatst gepubliceerde jaarrekening.
5.5.2. Bij verkoop aan derden hebben houders van B-aandelen geen voorkoop- of voorkeurrrecht.
Besluit 4 / Wijzigen naam
De vergadering besluit de vennootschapsnaam te wijzigen in BIKEPACKING BELGIUM
Besluit 5 / Wijzigen voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap (doel) uit te breiden, als volgt:
- aan- en verkoop, import en export, distributeur, agentuur, groot- en kleinhandel van
verbruiksartikelen
- handel in fietsen, al dan niet gemotoriseerd, en aanverwante activiteiten, zoals: herstellingen,
sportkledij en reizen, toebehoren voor outdoor en kamperen.
Besluit 6 / Wijzigen boekjaar (zonder jaarvergadering) // Overgangsbepaling
 Boekjaar
- actueel: van 1/1 tot 31/12 van hetzelfde jaar
- wijziging: van 31/12 tot 30/12 van het volgende jaar
 Datum algemene vergadering
- actueel: 1ste maandag van juni om 18u
- behoud: 1ste maandag van juni om 18u
 Verlengen boekjaar (overgangsbepaling)
- actueel: lopende tot 31/12/2021
- overgangsbepaling: het boekjaar wordt afgesloten op 30/12/2022
- overgangsbepaling: eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden de 1ste maandag van juni 2023
Besluit 7 / Mandaten
1. De vergadering bepaalt het aantal bestuurders op minstens 1.
2. Benoemingen
2.1. Benoeming - Bestuurder
2.2.1. De vergadering benoemt tot bestuurder (gewoon bestuurder) voor onbepaalde duur, maar
steeds herroepbaar door de algemene vergadering:
- dhr. Van Bunder Thomas, te 2018 Antwerpen, Jules Bordetstraat 12, die aanvaardt
- dhr. VAN ENGELEN Wouter, te 3582 Utrecht (Nederland), Krommerijn 56, die aanvaardt
Luik B
2.2.2. De bestuurders verbinden de vennootschap door de gezamenlijke handtekening van 1
bestuurder én de gedelegeerd-bestuurder (2-handtekeningsclausule)
2.2. Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3. Benoeming - Dagelijks bestuur
3.1. De bestuurders benoemen op hun beurt als gedelegeerd-bestuurder voor zaken van dagelijks
bestuur, voor de duur van het bestuursmandaat:
- dhr. Van Bunder Thomas, die aanvaardt
3.2. Elke gedelegeerd-bestuurder verbindt de vennootschap voor zaken van dagelijks bestuur door
zijn individuele handtekening (1-handtekeningsclausule); bevoegdheidsoverschrijding is niet-
tegenstelbaar aan derden.
3.3. De bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van het mandaat.
3.4. Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
4. Ontslag - Statutair-zaakvoerder
- Thoant BV met zetel te 2018 Antwerpen, Artsen zonder grenzenstraat 11, met als vaste
vertegenwoordiger dhr. Thomas Van Bunder te 2018 Antwerpen, Jules Bordetstraat 12, die ontslag
neemt als statutair zaakvoerder én akkoord met statutenwijzing.
Besluit 8 / Vennootschapszetel & adres
8.1. De vergadering verklaart dat de vennootschapszetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
Ingevolge de statutaire zetelleer is dus het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de
vennootschap (formeel criterium).
8.2. Het adres van de vennootschapszetel wordt verplaatst naar 2018 Antwerpen, Paradeplein 31; dit
is geen statutair gegeven.
Besluit 9 / Elektronische communicatie
9.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten
aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap.
De vennootschap heeft als e-mailadres: niet meegedeeld
9.2. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie over de vennootschap aan hen dient te verlopen.
9.3. Website van de vennootschap: niet van toepassing
Besluit 10 / Nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten (met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap) aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BIKEPACKING BELGIUM».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden:
- onderhoud/cleaning van gebouwen binnen en buiten
- uitbating wassalon en aanverwante dienstverlening
- klein onderhoud en herstelling van gebouwen binnen en buiten
- algemene dienstverlening mbt verhuren van kamers
- horeca uitbating
- aan/verkoop huur/verhuur onroerend
- algemene aannemingswerken van werken in onroerende staat
- aan- en verkoop, import en export, distributeur, agentuur, groot- en kleinhandel van
verbruiksartikelen
- handel in fietsen, al dan niet gemotoriseerd, en aanverwante activiteiten, zoals: herstellingen,
sportkledij en reizen, toebehoren voor outdoor en kamperen.
Deze oplijsting is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de meest ruime
zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de onderneming actief zal
Luik B
zijn, gebruikelijk is of zou worden.
Algemeen
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, uitoefenen.
- De organisatie, het beheer, de automatisatie, marketing, onderzoek, analyse van markten, sectoren
en ondernemingen, ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel aan ondernemingen;
- Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, zoals het bouwen, verbouwen, de renovatie,
de aankoop en verkoop van onroerend goed.
- De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Voor handelingen die echter onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap de vereiste toelatingen, vergunningen of voorwaarden conform de
bestaande reglementering moeten bekomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen / Aandelen / Lidmaatschaps- en vermogensrechten
5.1. Aandelen
5.1.1. Aantal aandelen
20 aandelen (twintig) werden uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen.
5.1.2. Soorten aandelen
De aandelen zijn ingedeeld in 2 categorieën:
- aandelen, categorie A met volledig stemrecht : 15 A-aandelen: aandelen nrs. 1 tem 15
- aandelen, categorie B met beperkt stemrecht : 5 B-aandelen: aandelen nrs. 16 tem 20
5.2. Stemrecht
5.2.1. A-aandelen hebben volledig stemrecht, waarbij elk A-aandeel 1 stem heeft (enkelvoudig
stemrecht); er zijn geen aandelen met meervoudig stemrecht
A-aandelen hebben uitsluitend stemrecht (vetorecht, behoudens wettige reden) over:
- benoeming en ontslag van bestuurder
- beslissing tot uitkering van de winst van het boekjaar
- beslissing tot uitkering van gereserveerde winsten van vorige boekjaren
- beslissing tot statutenwijziging (zonder verslagplicht)
5.2.2. B-aandelen hebben een beperkt stemrecht, in die zin dat B-aandelen enkel stemrecht hebben
(samen met de andere soortaandelen) bij onderstaande beslissingen, waarbij elk aandeel 1 stem
heeft (enkelvoudig stemrecht):
Volgende agendapunten op de jaarvergadering:
- beslissing tot goedkeuring jaarrekening
- beslissing tot kwijting aan de bestuurder
- buitengewone algemene vergadering (met verslagplicht)
Overeenkomstig het art. 5:22 WVV oefent de vruchtgebruiker alle lidmaatschapsrechten uit, zoals het
stemrecht op de algemene vergadering, behalve in geval van bijzondere bepalingen in de statuten,
een testament of een overeenkomst waarin vruchtgebruiker en blote eigenaar anders
overeenkomen.
5.3. Winstrecht
Elk aandeel (ongeacht categorie/soort) heeft een  gelijk recht in de winstverdeling.
5.4. Recht op liquidatieoverschot
Elk aandeel (ongeacht categorie/soort) heeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
5.5. Overdracht van aandelen
5.5.1. Bij verkoop van B-aandelen moeten de houders van A-aandelen deze inkopen, tegen de prijs
van de gecorrigeerde intrinsieke waarde gebaseerd op de laatst gepubliceerde jaarrekening.
5.5.2. Bij verkoop aan derden hebben houders van B-aandelen geen voorkoop- of voorkeurrrecht.
Luik B
Artikel 5b. Beschikbaar eigen vermogen
Het eigen vermogen is volledig beschikbaar; er is geen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Artikel 13. Bestuursorgaan
Art. 13/1. Bestuurders - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Art. 13/2. Bestuurders - Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13/bis. Statutair bestuurder - Benoeming
Niet van toepassing
Artikel 14. Bestuur - Bevoegdheden - Beslissingen (interne werking)
14.1. Behoudens handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, stelt het bestuursorgaan alle bestuurshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
14.2. Collegiaal bestuur (statutaire afwijking)
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat beslist als college bij meerderheid van de aanwezige bestuurders. Het collegiaal
bestuursorgaan kan bijzondere machten delegeren aan elke mandataris.
Als er slechts één bestuurder is, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan de
enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Vertegenwoordiging – Handtekening (externe werking)
15.1. Handtekeningsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door 1 gedelegeerd bestuurder die alleen tekent (1-handtekeningsbevoegdheid) of door 1 bestuurder
die tekent samen met de gedelegeerd-bestuurder (2-handtekeningsclausule). Zij moeten tegenover
derden geen bewijs leveren van hun machten.
15.2. Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
(s) in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder en/of één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur individueel
optreden en kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 1ste maandag van juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap start op 31/12 en eindigt op 30/12 van het volgende jaar.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit 10 / Volmachten
Boekhouder
De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de vennootschap stellen aan de hierna
genoemde persoon als bijzondere lasthebber (lasthebber ad hoc), met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten: een erkend ondernemingsloket naar keuze aan te duiden, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie BTW te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten:
M Advisors BV met kantoor te 2850 Boom, Grote Markt 21, of door hem aangewezen persoon.
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
gelijktijdig neergelegd:
- afschrift akte
- coördinatie van de statuten
- verslag bestuur