Ondernemingsnr : 0820464107
Naam
(voluit) : Dokter Ignace Van Wambeke, Huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oombergenstraat 21
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 6
mei 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokter Ignace
Van Wambeke, Huisarts met zetel te 9620 Zottegem, Oombergenstraat 21 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    NAAMSWIJZIGING
1.1.    De algemene vergadering beslist de huidige benaming “Dokter Ignace Van Wambeke,
Huisarts” te veranderen in “Dr. Van Wambeke, Huisartsen”.
1.2.    Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: 
    “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
    Zij draagt de benaming « Dr. Van Wambeke, Huisartsen ».”
2.    VERVANGING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER DOOR STATUTAIRE BESTUURDER
2.1.    De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van
mevrouw VAN WAMBEKE Shaary met ingang van heden als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap, en verleent haar, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en
ontlasting voor het uitgeoefende mandaat dat is begonnen op 1 augustus 2020 en eindigt op
vandaag.
2.2.    De algemene vergadering beslist mevrouw VAN WAMBEKE Shaary, te benoemen als
bijkomende statutaire bestuurder.
2.3.    Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot benoeming van de
bijkomende statutaire bestuurder, beslist de vergadering artikel 13 subtitel ‘statutaire bestuurder’ van
de statuten te vervangen door de volgende tekst: 
“Statutaire bestuurder 
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn: de heer VAN WAMBEKE
Ignace en mevrouw VAN WAMBEKE Shaary, alhier aanwezig en die verklaren hun opdracht te
aanvaarden.”
3.    STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
3.1.    Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3.2.    Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdachtennegentigduizend zeshonderd
euro (€ 198.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negentienduizend
achthonderdzestig euro (€ 19.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.3.    Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « Dr. Van Wambeke, Huisartsen ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde, door de arts-aandeelhouder in naam en voor rekening van de
vennootschap met inachtneming van de geneeskundige plichtenleer.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De honoraria betreffende de medische activiteit en prestaties worden geïnd door en voor rekening
van de vennootschap.
De gehele medische activiteiten worden in de vennootschap uitgeoefend.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook niet
door de vennootschap mogen afgesloten worden. De vennootschap zal in het algemeen alle
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken of
bevorderen.
Onder meer kan zij de nodige infrastructuur, gebouwen en medische apparatuur of de zakelijke
rechten ervan verwerven en ter beschikking stellen.
Enkel zolang er slechts één aandeelhouder is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap, als
bijkomstig voorwerp, eigen onroerende goederen verwerven en beheren, alsook alle bewerkingen
doen van roerende en onroerende aard.
De vennootschap kan dit bijzonder voorwerp niet nastreven zodra er twee of meer aandeelhouders
zijn.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn kan de vennootschap eveneens, doch als bijkomstig
voorwerp, het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren
onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet
wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van
welke commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te
gebeuren met unanimiteit van stemmen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de regelen van de
medische deontologie.
Wanneer de vennootschap wegens het overlijden van haar enige aandeelhouder tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om het medische beroep uit te oefenen dan heeft dit de ontbinding van de
vennootschap niet tot gevolg.
De activiteit van de vennootschap blijft dan tot het beheer van het vermogen van de vennootschap
beperkt.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste zaterdag van de maand juni om 11.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van
dienst medische activiteiten.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes jaar, eventueel hernieuwbaar. Doch de termijn neemt van rechtswege een einde als de
medische activiteiten van de bestuurder ophoudt.
Statutaire bestuurder 
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn: de heer VAN WAMBEKE
Ignace, wonende te 9620 Zottegem, Oombergenstraat 21 en mevrouw VAN WAMBEKE Shaary,
wonende te 9620 Zottegem, Oombergenstraat 14 bus 0002, die verklaren hun opdracht te
aanvaarden.
Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder, alleen handelend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de
vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten
die betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en met uitzondering van die
handelingen die strijdig zijn met de plichtenleer van de arts.
Zo is de bestuurder niet geoorloofd namens de vennootschap overeenkomsten af te sluiten die voor
een arts verboden zijn en dient bij alle activiteiten van de vennootschap en haar aandeelhouders de
vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het beroepsgeheim te worden
gevrijwaard en of geëerbiedigd. Elke vorm van commerciële exploitatie van de geneeskunde,
collusie, dichotomie en overconsumptie zijn strikt verboden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser,
dan als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
Dit alles onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de externe
vertegenwoordiging.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen.
Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen, doch enkel voor
welomschreven niet medische handelingen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3.4.    Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
3.5.    Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem,
Oombergenstraat 21.
4.    MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
5.    BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV One4Finance, met zetel te 9620 Zottegem,
Molenkouter 148, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve  formaliteiten te verzekeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten