Ondernemingsnr : 0403 812 285
Naam
(voluit) : Tremco CPG Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henri Dunantstraat 11B, 8700 Tielt
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - VOLMACHT
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 22 oktober 2024:
"2.1 Eerste besluit: ontslag van een bestuurder
De ondergetekende erkent dat mevrouw Karin Aalbertsen terugtreedt als bestuurder van de Vennootschap,
en bevestigt het ontslag van mevrouw Karin Aalbertsen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van
30 september 2024.
2.2 Tweede besluit: benoeming van een nieuwe bestuurder
De ondergetekende besluit om de heer Sander Braaksma, geboren op 25 augustus 1993 en wonende te
Westrikse Binnenweg 104, 4841 MC Prinsenbeek, Nederland, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap voor een termijn van 6 jaar, met ingang van 30 september 2024. Zijn mandaat zal eindigen na
afloop van de gewone algemene vergadering die gehouden dient te worden in het jaar 2030, welke zal
beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar gesloten op 31 mei 2029. De uitoefening van het mandaat
van de heer Sander Braaksma is niet bezoldigd.
Voor zover als nodig en voor alle duidelijkheid, verklaart en erkent de ondergetekende dat de raad van
bestuur van de Vennootschap voortaan als volgt is samengesteld:
(A)Daniel Johnson (gedelegeerd bestuurder);
(B)Adam Kratzert; en
(C)Sander Braaksma.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt het bestuursorgaan de
Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen
optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad
van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun
mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de Vennootschap in het
buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van
bestuur.
2.3 Derde besluit: volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende besluit een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Marina
Sarsgyan, Raf Thielemans of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Louizalaan
143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te voldoen
met betrekking tot het hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV alsook het
ondertekenen van enige communicaties, afschriften en verklaringen met inbegrip van de bijzondere verklaring
in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023. Deze
volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband houden
met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten."
Bijzonder gevolmachtigde
Marina Sargsyan