Ondernemingsnummer :
0443897833
Benaming :
(voluit) :
TIM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lange Eerselsstraat(HRT) 58
2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te
Herentals op 12 november 2018, heden voor registratie neergelegd, besliste met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT: Kapitaalsvermindering.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
honderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 139.500,00), om het van honderd
achtenvijftigduizend honderd euro (€ 158.100,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), door terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal aan de aandeelhouders, met de
vernietiging van vijfduizend zeshonderdvijfentwintig aandelen.
De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling enkel met naleving van
de voorwaarden van artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan plaatsvinden. Deze
kapitaalvermindering wordt aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk
gestort kapitaal wordt beschouwd.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf van
de statuten als volgt te wijzigen:
" ARTIKEL 5. Kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale
Luik B
waarde die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."
 
DERDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder.
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering beslist tevens bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid FACTO Accountancy, gevestigd te 2200 Herentals, Poederleeseweg 137,
houder van de erkenning 224409-3-N-13 bij het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of
dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Francis van Schoubroeck
Herentals
Tegelijkertijd hiermee neergeled:
- volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van
Schoubroeck te Herentals op 12 november 2018