Ondernemingsnr : 0568827992
Naam
(voluit) : Copperhead
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rekkemstraat 58
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 24/11/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 14 november 2023 zoals
voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten
te vervangen door volgende tekst :
De vergadering beslist een inhoudelijke wijziging aan haar voorwerp aan te brengen. Dienvolgens
wordt artikel 3 van de statuten gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- De distributie van allerlei dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, en voeding
(met inbegrip van voedingssupplementen).
De vennootschap kan in dit kader onder meer alle handelingen en verrichtingen stellen die
betrekking hebben op de ontwikkeling van producten, de receptuur, de productie, de bescherming
van intellectuele eigendomsrechten en het verlenen van rechten daarop, de commercialisatie, de
invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, distributie en agentuur van voormelde
producten;
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- De productie en handel in goederen en diensten van publicitaire en artistieke aard, in de meest
uitgebreide zin;
De vennootschap kan in dit kader onder meer alle handelingen en verrichtingen stellen als
ontwerpbureau, bureau voor grafische vormgeving, reclame- en publiciteitsbureau, advies- en
marketingbureau, imagebuilding. In dit kader kan de vennootschap ook alle handelingen en
verrichtingen stellen inzake de promotie en organisatie van allerhande evenementen en feesten, in
de breedste zin van het woord;
- Het verrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden, in het binnen- en buitenland, van
algemeen vervoer en de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee
verband houden;
- Het aanleggen, beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium;
De vennootschap kan in dit kader onder meer alle handelingen en verrichtingen stellen met het oog
op de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ruilen, opbouwen, huren en verhuren van
onroerende goederen, met het oog op het vestigen van zakelijke rechten en met het oog op de
inrichting en uitrusting van de onroerende goederen, waaronder het inrichten en uitbaten van winkels
en drankgelegenheden in de breedste zin van het woord;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden: het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen, aandelenopties, obligaties, afgeleide producten, van participaties of
belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te
richten;
- De vennootschap mag in het kader van haar normale handelsactiviteiten persoonlijke of zakelijke
borgen stellen in het voordeel van derden, voorschotten en kredieten toestaan, onder eender welke
vorm en voor om het even welke duur, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;  
- De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, soortgelijk of aanvullend
met haar doelstelling verband houden of die van die aard zijn de ontwikkeling in de vennootschap te
bevorderen, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, financiële, commerciële en technische aard en alle welkdanige
diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer, management,
personeelsbeleid, merchandising en administratie.
- De vennootschap kan belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag zowel in het binnen- als buitenland, alle burgerlijke, handels-, nijverheids,
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of
dit voorwerp vergemakkelijken. Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is
niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.”
TWEEDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 14 november 2023 zoals
voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering tot opheffing van de indeling van de aandelen in soorten.
DERDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de tweede donderdag van juni om tien uur.
Artikel 23-eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de tweede donderdag van juni om tien uur een jaarvergadering gehouden worden
op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8930 Menen (Lauwe),
Rekkemstraat 58 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging aan haar voorwerp en de opheffing van de indeling van aandelen in soorten.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Copperhead".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De distributie van allerlei dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, en voeding
(met inbegrip van voedingssupplementen).
De vennootschap kan in dit kader onder meer alle handelingen en verrichtingen stellen die
betrekking hebben op de ontwikkeling van producten, de receptuur, de productie, de bescherming
van intellectuele eigendomsrechten en het verlenen van rechten daarop, de commercialisatie, de
invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, distributie en agentuur van voormelde
producten;
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- De productie en handel in goederen en diensten van publicitaire en artistieke aard, in de meest
uitgebreide zin;
De vennootschap kan in dit kader onder meer alle handelingen en verrichtingen stellen als
ontwerpbureau, bureau voor grafische vormgeving, reclame- en publiciteitsbureau, advies- en
marketingbureau, imagebuilding. In dit kader kan de vennootschap ook alle handelingen en
verrichtingen stellen inzake de promotie en organisatie van allerhande evenementen en feesten, in
de breedste zin van het woord;
- Het verrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden, in het binnen- en buitenland, van
algemeen vervoer en de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee
verband houden;
- Het aanleggen, beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium;
De vennootschap kan in dit kader onder meer alle handelingen en verrichtingen stellen met het oog
op de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ruilen, opbouwen, huren en verhuren van
onroerende goederen, met het oog op het vestigen van zakelijke rechten en met het oog op de
inrichting en uitrusting van de onroerende goederen, waaronder het inrichten en uitbaten van winkels
en drankgelegenheden in de breedste zin van het woord;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden: het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen, aandelenopties, obligaties, afgeleide producten, van participaties of
belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te
richten;
- De vennootschap mag in het kader van haar normale handelsactiviteiten persoonlijke of zakelijke
borgen stellen in het voordeel van derden, voorschotten en kredieten toestaan, onder eender welke
vorm en voor om het even welke duur, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;  
- De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, soortgelijk of aanvullend
met haar doelstelling verband houden of die van die aard zijn de ontwikkeling in de vennootschap te
bevorderen, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, financiële, commerciële en technische aard en alle welkdanige
diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer, management,
personeelsbeleid, merchandising en administratie.
- De vennootschap kan belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag zowel in het binnen- als buitenland, alle burgerlijke, handels-, nijverheids,
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of
dit voorwerp vergemakkelijken. Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is
niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en is verdeeld in
vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/vijfhonderdste (1/500) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
6. Bestuur :
Monistisch bestuur – raad van bestuur: college
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Benoeming en ontslag van de bestuurders
§1. De raad van bestuur telt ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien
minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
§2. De raad van bestuur dient op straffe van ongeldigheid van de genomen beslissingen te allen tijde
samengesteld te zijn uit minstens twee (2) leden (hetgeen niet noodzakelijkerwijs betekent dat op alle
vergaderingen steeds twee (2) leden aanwezig hoeven te zijn – de quorumvereisten van artikel 16 §1
gelden onverminderd) waarbij de algemene vergadering minstens één (1) bestuurder categorie A
benoemt en minstens één (1) bestuurder categorie B.
§3. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
§4. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§5. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Vergoedingen
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van bestuurder
niet bezoldigd.
De raad van bestuur kan in uitzonderlijke gevallen vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten – Adviserende comités
§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden
van de raad van bestuur, die de titel van “dagelijks bestuurder” of “gedelegeerd bestuurder” dragen,
of aan één of meer andere personen, die de titel van “directeur” dragen.
De raad van bestuur beslist of zij alleen of als college optreden.
§2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de
vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de raad van
bestuur en zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
§3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
§4. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten
de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten
verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
§5. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
§1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college
wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd,
hetzij door één bestuurder categorie A alleen, hetzij door een gedelegeerd bestuurder.
§2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of eeen directeur die alleen handelt.
§3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
§4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
§5 Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
§6 Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.  
7. Winstverdeling :
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan schuldeisers of aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs
en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf procent vooraf genomen worden voor de samenstelling van het
wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
Dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door de raad van bestuur
bepaald.  
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op
het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om tien uur,
op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
verzoek van aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na het verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd per gewone post of per aangetekende post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
Ontslag
De vergadering besluit de bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie van gewoon
bestuurder:
- De BV BRAND MACHINE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Bettens;
- De BV J.E.T. CONSULT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Evelien Daeninck.
Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming
Categorie A
De BV BRAND MACHINE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Bettens;
Categorie B
De BV J.E.T. CONSULT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Evelien Daeninck.
Die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
NEGENDE BESLUIT
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap Sanctorum & co met
ondernemingsnummer BE0453.445.108, met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde julistraat 229, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
administraties, te verzekeren.
 
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen :
a) wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de BV BRAND MACHINE, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Stefaan Bettens, die aanvaardt.
b) wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid :
de BV BRAND MACHINE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Bettens, die
aanvaardt.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- verslag bestuursorgaan afschaffing aandelencategorieën