Ondernemingsnr : 0745755497
Naam
(voluit) : VISIONAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 1 A bus 402
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke op 08 december
2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VISIONAIR met
zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1a bus 0402, RPR Gent, afdeling Oostende en met
ondernemingsnummer 0745.755.497 het volgende heeft beslist:
 
1) De vergadering heeft beslist om het voorwerp te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
 
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan specifieke
wettelijke bepalingen of reglementeringen:
a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het  even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren en het
verrichten van alle financiële operaties, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer.
f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
Luik B
g) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
 
 
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in de wetgeving in dat
verband;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede eigendom.
h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, technologisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op
het vlak van algemeen beheer of financieel.
 i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van
beheer, management en marketing;
- het voeren van de boekhouding op groepsniveau;
- het verzorgen van IT-diensten voor de groep.
k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen; 
l) het uitoefenen van het beroep van beroepspiloot;
m) de handel, de fabricatie, onderhoud en herstelling, aan-en verkoop al dan niet in onverdeelde
mede-eigendom, import en export van luchtvaartuigen van alle aard, van onderdelen en
instrumenten op luchtvaartgebied, het exploiteren van luchtvaartlijnen voor passagiers en vracht al
dan niet door een externe partner die het beheer voor zijn rekening neemt, luchttaxi met of zonder
piloot, luchtdopen en toeristische rondvluchten, lucht- en vliegtuigmanifestaties, opleiding van
vliegeniers in schoolverband of anderszins, lucht- en vliegtuigreclames, luchtfotografie,
parachutistendropping, hotel-, café en restaurantuitbating en alle andere mogelijke exploitaties op
vliegvelden zoals houden van geldwisselkantoren, verhuring van auto’s, verkoop van souvenirs, van
vliegtuiguitrustingen en sportkleding, allerhande reisondernemingen, alle handelingen in verband met
vracht, passagiers, bemanningen van vliegtuigen, verhuren van loodsen of staanplaatsen, het
exploiteren van vliegvelden. Het afsluiten van verzekeringen, financieringen en expertises op gebied
van luchtvaart en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt. Dit alles dient in de
ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. 
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
 
2) De vergadering heeft beslist om artikel 10 van de statuten te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
 
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer Bart Brackx wordt aangeduid als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Opvolgend wordt de heer Thomas Brackx aangeduid als statutaire bestuurder en dit tevens voor
onbepaalde duur.
 
 
 
3) De vergadering heeft beslist om artikel 18 van de statuten te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
 
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de
dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Alle besluiten worden genomen bij unanimiteit van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op
de algemene vergadering vertegenwoordigd is.”
 
4) De vergadering heeft beslist om aan ondergetekende notaris Henri Baeke volmacht te geven tot
coördinatie van de statuten ingevolge bovenstaande wijzigingen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
5) De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de BV VISION INVEST en geeft de
ontslagnemende bestuurder kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
Zoals voormeld, wordt opvolgend besloten tot de aanstelling van de heer Bart Brackx als statutaire
bestuurder.
Deze bestuurder zijn mandaat is onbezoldigd.
 
Meteen daaropvolgend wordt de raad van bestuur gehouden en wordt beslist om volgende personen
aan te duiden als dagelijkse bestuurders voor onbepaalde duur waarbij het mandaat onbezoldigd is:
    •  de heer Bart Brackx
    •  de heer Thomas Brackx
     Elk van de dagelijks bestuurders is bevoegd om alleen te beslissen en de vennootschap te
vertegenwoordigen betreffende dit dagelijks bestuur.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten