Ondernemingsnummer :
0405419913
Benaming :
(voluit) :
Helpt Elkander
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk
Zetel :
(volledig adres)
Hazepad 1
8790 Waregem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met standplaats
te Waregem die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van
Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van
twaalf december tweeduizend achttien, dat de vennoten van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk "HELPT ELKANDER", waarvan de maatschap-
pelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Hazepad 1 in buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten aan te vullen met de recente statutenwijzigingen
van de vennootschap, te weten deze van het jaar 2011, 2015 en huidige wijziging, hetzij door
schrapping van de laatste zin van het artikel 1 en aanvulling met volgende tekst:
“- 28.09.2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14.11.2011 onder nummer
11171405.
- 2.12.2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.02.2016 onder nummer
16021880.
- 12.12.2018, ter publicatie neergelegd.
De vennootschap is actief in het Vlaams Gewest.”
TWEEDE BESLUIT.
a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 22 november 2018, met omstandige verantwoording van de
vooropgestelde doelwijziging, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni
2018, te weten niet meer dan 6 maanden voor heden (conform artikel 40, §2, alinea 2 Vlaamse
Wooncode); alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en
er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte
neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
b) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de commissaris de dato 22 november 2018, met omstandige verantwoording van de
vooropgestelde doelwijziging.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist om artikel 15 inzake samenstelling van de raad van bestuur in
overeenstemming te brengen met artikel 40, §1, alinea 2, 15° van de Vlaamse Wooncode.
Overeenkomstig voormeld artikel dient de sociale huisvestingsmaatschappij een raad van bestuur
aan te stellen met ten minste een derde van de aangestelde leden van een ander geslacht, die
maximaal uit 9 leden bestaat, zolang de sociale huisvestingsmaatschappij minstens 500 en minder
dan 1500 sociale huurwoningen in beheer heeft, of die de laatste vijf jaar gemiddeld minstens 10
sociale koopwoningen per jaar heeft gerealiseerd. Van zodra de sociale huisvestingsmaatschappij
minstens 1.500 sociale huurwoningen in beheer heeft, dient de raad van bestuur uit 13 leden te
Luik B
bestaan.
De leden van de raad van bestuur dienen hierbij over voldoende gezamenlijke deskundigheid te
beschikken op juridisch-technisch, economisch-financieel en sociaal vlak.
Voor het vaststellen van het aantal sociale huurwoningen dat in beheer is en het aantal sociale
koopwoningen dat de laatste vijf jaar gerealiseerd is, wordt gebruik gemaakt van de informatie in de
prestatiedatabank voor de prestatiebeoordeling, op basis van de gegevens op 31 december van het
jaar voorafgaand aan het jaar van de aanstelling. Deze vaststelling vindt plaats bij elke aanstelling
van een raadslid en bij elke verlenging van een mandaat, zoals bepaald in artikel 3 van het
erkenningsbesluit van Sociale Huisvestingsmaatschappijen van 22 oktober 2010, zoals gewijzigd op
28 december 2017.
Het feit dat de raad van bestuur moet samengesteld zijn uit ten minste één/derde leden van een
ander geslacht, wordt de genderdiversiteitsvoorwaarde genoemd. Om deze voorwaarde te kunnen
realiseren beslist de vergadering om een aanstellingsprocedure in de statuten in te lassen, die bij
elke zes-jaarlijkse bestuurswissel zal moeten worden nageleefd.
Om die reden, beslist de vergadering dat artikel 15 voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 15:
§1. Vanaf de algemene vergadering waarop de jaarrekening van het jaar 2018 wordt neergelegd, en
zolang de sociale huisvestingsmaatschappij minstens 500 en minder dan 1.500 sociale
huurwoningen in beheer heeft, wordt de raad van bestuur van de vennootschap samengesteld als
volgt:
1°. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit 9 leden.
De duur van het mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.
Volgende mandaten worden voorbehouden:
4 mandaten voor de Stad Waregem
1 mandaat voor de Gemeente Wielsbeke
1 mandaat voor de Gemeente Dentergem
1 mandaat voor de Stad Tielt
1 mandaat voor de Gemeenten Pittem en Ardooie samen, die dit mandaat alternerend zullen
bekleden, te weten de eerste 3 jaar van de legislatuur zal de Gemeente Pittem het mandaat invullen,
de volgende 3 jaar van de legislatuur zal de Gemeente Ardooie dit mandaat invullen. De
respectievelijke bestuurswissel wordt dan besloten door de derde gewone algemene vergadering,
volgend op deze die tot de initiële 6-jaarlijkse bestuurswissel heeft besloten.
1 mandaat voor de vertegenwoordiger van de private aandeelhouders.
2° De bestuurders die de Gemeenten en Steden vertegenwoordigen, worden gekozen uit de
kandidaten die door de betrokken openbare besturen worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt
van ambtswege op vraag van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de
vennootschap betekend bij aangetekende brief.
3° De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één ondervoorzitter. De bestuurders
worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.
4° Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid
van de vennootschap.
5° Als het Vlaams Gewest, een provincie, gemeente of stad en openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gezamenlijk de meerderheid van het kapitaal bezitten, moeten hun
afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.
6° De raad moet samengesteld zijn uit ten minste één/derde leden van een ander geslacht, dit is de
genderdiversiteitsvoorwaarde. Om deze voorwaarde te realiseren zal volgende
aanstellingsprocedure voor leden in de raad van bestuur bij elke zes-jaarlijkse bestuurswissel dienen
te worden nageleefd:
De voorzitter van de zetelende raad van bestuur, of bij diens verhindering de ondervoorzitter, of bij
diens verhindering de interim-voorzitter aangesteld door de raad van bestuur, neemt bij elke nakende
zes-jaarlijkse bestuurswissel, dus om de zes (6) jaar, en voor het eerst in december 2018, de taak
van formateur waar.
De formateur dient te polsen bij alle openbare besturen voor wie een mandaat wordt voorbehouden
overeenkomstig artikel 15, §1, 1° van de statuten, naar de kandidaat-bestuurder die zij wensen voor
te dragen voor dit mandaat. De formateur zal met de afgevaardigden van deze openbare besturen
een bijeenkomst houden in de maand januari die volgt op zijn aanstelling als formateur, hetzij voor
het eerst in januari 2019, teneinde de samenstelling van de raad van bestuur conform de
genderdiversiteitsvoorwaarde te bespreken, rekening houdende met alle voorwaarden opgelegd door
artikel 15 van de statuten van de vennootschap.
- Indien er op voormelde bijeenkomst een akkoord wordt bereikt inzake samenstelling van de raad
van bestuur, rekening houdende met alle bepalingen van artikel 15 van de statuten, legt de formateur
dit schriftelijk vast in een verslag van deze bijeenkomst dat ter kennis dient te worden gebracht van
de zetelende raad van bestuur of directiecomité.
Luik B
De openbare besturen dienen dan overeenkomstig voormeld akkoord in de officiële aanstelling van
de voorgedragen kandidaat-bestuurder te voorzien middels beslissing van de gemeenteraad
genomen in de maand februari die volgt op de bijeenkomst van de formateur gehouden in de maand
januari.
- Indien er op voormelde bijeenkomst geen akkoord wordt bereikt, wordt een lottrekking uitgevoerd,
waarbij de formateur de te verdelen bestuursmandaten conform de genderdiversiteitsvoorwaarde
(minstens 1/3e van de leden van een ander geslacht) en rekening houdende met de voorbehouden
mandaten, toewijst aan de openbare besturen. Deze toewijzing bij lottrekking is bindend.
De openbare besturen dienen dan overeenkomstig voormelde lottrekking in de officiële aanstelling
van een kandidaat-bestuurder te voorzien middels beslissing van de gemeenteraad genomen in de
maand februari die volgt op de bijeenkomst van de formateur gehouden in de maand januari.
Het uiteindelijke benoemingsbesluit van de bestuurders wordt dan genomen door de eerstvolgende
gewone algemene vergadering, dewelke de bestuurders dan benoemt voor een periode van zes jaar
(of 3 jaar voor wat het gezamenlijk mandaat van de gemeenten Pittem-Ardooie betreft).
Bij de tussentijdse bestuurswissel voor de Gemeenten Pittem-Ardooie, zoals bepaald in onderhavig
artikel §1, 1°, dient de genderdiversiteitsvoorwaarde eveneens te worden nageleefd, met dien
verstande dat desgevallend voor het behouden van het gender-quotum, de nieuw aangestelde
bestuurder van hetzelfde geslacht zal moeten zijn als deze die wordt vervangen.
7° De algemene vergadering dient er bij de samenstelling van de raad van bestuur over te waken dat
deze raad, zij het door ervaring, zij het door opleiding, over voldoende gezamenlijke deskundigheid
beschikt op juridisch-technisch, economisch-financieel en sociaal vlak.
§2. Binnen de zes maand nadat de sociale huisvestingsmaatschappij minstens 1.500 sociale
huurwoningen in beheer heeft gekregen en zolang de maatschappij minstens 1.500 sociale
huurwoningen in beheer heeft, wordt de raad van bestuur van de vennootschap samengesteld als
volgt:
1° De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit 13 leden.
De duur van het mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.
Volgende mandaten worden voorbehouden:
4 mandaten voor de Stad Waregem
1 mandaat voor de Gemeente Wielsbeke
1 mandaat voor de Gemeente Dentergem
1 mandaat voor de Stad Tielt
1 mandaat voor de Gemeente Ardooie
1 mandaat voor de Gemeente Pittem
1 mandaat vertegenwoordigende de private aandeelhouders
2 mandaten zullen worden toegekend in functie van aandelenbezit, patrimoniumbezit of expertise.
1 mandaat voor de Provincie West-Vlaanderen
2° De bestuurders die de Gemeenten, de Steden en de Provincie vertegenwoordigen, worden
gekozen uit de kandidaten die door de betrokken openbare besturen worden voorgedragen. Hun
mandaat vervalt van ambtswege op vraag van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen,
aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.
3° De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één ondervoorzitter. De bestuurders
worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.
4° Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid
van de vennootschap.
5° Als het Vlaams Gewest, een provincie, gemeente of stad en openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gezamenlijk de meerderheid van het kapitaal bezitten, moeten hun
afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.
6° De raad moet samengesteld zijn uit ten minste één/derde leden van een ander geslacht, dit is de
genderdiversiteitsvoorwaarde. Om deze voorwaarde te realiseren zal volgende
aanstellingsprocedure voor leden in de raad van bestuur bij elke zes-jaarlijkse bestuurswissel dienen
te worden nageleefd:
De voorzitter van de zetelende raad van bestuur, of bij diens verhindering de ondervoorzitter, of bij
diens verhindering de interim-voorzitter aangesteld door de raad van bestuur, neemt bij elke nakende
zes-jaarlijkse bestuurswissel, dus om de zes (6) jaar, de taak van formateur waar.
De formateur dient te polsen bij alle openbare besturen voor wie een mandaat wordt voorbehouden
overeenkomstig artikel 15, §2, 1° van de statuten, naar de kandidaat-bestuurder die zij wensen voor
te dragen voor dit mandaat. De formateur zal met de afgevaardigden van deze openbare besturen
een bijeenkomst houden in de maand januari die volgt op zijn aanstelling als formateur, teneinde de
samenstelling van de raad van bestuur te bespreken, rekening houdende met alle voorwaarden
opgelegd door artikel 15 van de statuten van de vennootschap, en meer in het bijzonder de
genderdiversiteitsvoorwaarde.
- Indien er op voormelde bijeenkomst een akkoord wordt bereikt inzake samenstelling van de raad
Luik B
van bestuur, rekening houdende met alle bepalingen van artikel 15 van de statuten, legt de formateur
dit schriftelijk vast in verslag van deze bijeenkomst dat ter kennis dient te worden gebracht van de
zetelende raad van bestuur of directiecomité.
De openbare besturen dienen dan overeenkomstig dit akkoord in de officiële aanstelling van de
voorgedragen kandidaat-bestuurder te voorzien middels beslissing van de gemeenteraad genomen
in de maand februari die volgt op de bijeenkomst van de formateur gehouden in de maand januari.
- Indien er op voormelde bijeenkomst geen akkoord wordt bereikt, wordt een lottrekking uitgevoerd,
waarbij de formateur de te verdelen bestuursmandaten conform de genderdiversiteitsvoorwaarde
(minstens 1/3e van de leden van een ander geslacht) en rekening houdende met de voorbehouden
mandaten, toewijst aan de openbare besturen. Deze toewijzing bij lottrekking is bindend.
De openbare besturen dienen dan overeenkomstig deze lottrekking in de officiële aanstelling van een
kandidaat-bestuurder te voorzien middels beslissing van de gemeenteraad genomen in de maand
februari die volgt op de bijeenkomst van de formateur gehouden in de maand januari.
Het uiteindelijke benoemingsbesluit van de bestuurders wordt dan genomen door de eerstvolgende
gewone algemene vergadering, dewelke de bestuurders dan benoemt voor een periode van zes jaar.
7° De algemene vergadering dient er bij de samenstelling van de raad van bestuur over te waken dat
deze, zij het door ervaring, zij het door opleiding, over voldoende gezamenlijke deskundigheid
beschikt op juridisch-technisch, economisch-financieel en sociaal vlak.
§3. Overgangsbepalingen:
1° De raad van bestuur zal tot en met 27 februari 2019, samengesteld zijn als volgt:
1/ De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit 19 leden.
De duur van het mandaat wordt vastgesteld op vier jaar.
Volgende mandaten worden voorbehouden:
1 mandaat voor de Provincie West-Vlaanderen
4 mandaten voor de stad Waregem
2 mandaten voor de gemeente Wielsbeke
2 mandaten voor de gemeente Tielt
2 mandaten voor de gemeente Dentergem
1 mandaat voor de gemeente Pittem
1 mandaat voor de gemeente Ardooie
1 mandaat voor het OCMW Waregem
De overige 5 mandaten zijn vrij toe te kennen.
2/ De bestuurders die de provincie, de gemeente of stad en het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn vertegenwoordigen, worden gekozen uit de kandidaten die door de
betrokken openbare besturen worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt van ambtswege op vraag
van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij
aangetekende brief.
3/ De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. De
bestuurders worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.
4/ Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid
van de vennootschap.
5/ Als het Vlaams Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk
welzijn gezamenlijk de meerderheid van het kapitaal bezitten, moeten hun afgevaardigden
gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.
2° Volgende overgangsprocedure dient eenmalig te worden doorlopen teneinde de samenstelling
van de huidige raad van bestuur van 19 leden terug te dringen naar de vereiste samenstelling van 9
leden:
Nadat de formateur in januari 2019 een officieuze bijeenkomst heeft gehouden en de openbare
besturen in februari 2019 hun kandidaat-bestuurders officieel hebben aangesteld, zoals
voorgeschreven in onderhavig artikel §1, 6°:
1/ wordt het directiecomité op 28 februari 2019 van rechtswege – op grond van onderhavige statuten
– ontbonden. De taken van het directiecomité worden vanaf dan tijdelijk waargenomen door de Raad
van Bestuur. Het directiecomité blijft ontbonden tot wanneer de nieuwe – op 11 mei 2019 definitief
benoemde – raad van bestuur een nieuw directiecomité samenstelt.
Tijdens deze periode van ontbinding, zal de raad van bestuur aan de Directeur een bijzondere
volmacht toekennen voor het toewijzen van woningen. Elke toewijzing zal nadien, door het nieuwe
definitief benoemde directiecomité, bekrachtigd worden. Van zodra die definitief benoemde
directiecomité werd samengesteld, vervalt ook deze bijzondere volmacht en wordt deze taak
opnieuw door het directiecomité waargenomen.
2/ zullen volgende mandaten van bestuurders van rechtswege – op grond van onderhavige statuten
– komen te vervallen:
- Op 28 februari 2019 komen 8 bestuursmandaten van de bestuurders die alsdan zetelen in de raad
van bestuur op voordracht van de Gemeente Wielsbeke, de Gemeente Dentergem, de Stad Tielt, de
Luik B
Gemeente Pittem en de Gemeente Ardooie, van rechtswege te vervallen.
- Op 15 maart 2019 komen 6 bestuursmandaten van de bestuurders die alsdan zetelen in de raad
van bestuur, te weten 1 mandaat op voordracht van de Provincie West-Vlaanderen en 5 mandaten
die vrij benoemd werden en de private aandeelhouders vertegenwoordigen, van rechtswege te
vervallen.
- Op 31 maart 2019 komen 5 bestuursmandaten van de bestuurders die alsdan zetelen in de raad
van bestuur op voordracht van de Stad Waregem en het OCMW Waregem, van rechtswege te
vervallen.
3/ zullen conform artikel 23 van de statuten volgende raden van bestuur dienen te worden gehouden
teneinde voorlopig in de vacatures te voorzien:
- een eerste raad van bestuur dient te worden gehouden in de eerste week van de maand maart in
het jaar 2019 met als agendapunt ‘Benoeming bestuurders’. Op deze raad zal over de benoeming
worden gestemd van de in februari 2019 door de gemeenteraad van de gemeenten Wielsbeke,
Dentergem, Tielt, Pittem en Ardooie nieuw voorgedragen 4 kandidaat-bestuurders, te weten 1
mandaat op voordracht van de Gemeente Wielsbeke, 1 mandaat op voordracht van de Gemeente
Dentergem, 1 mandaat op voordracht van de Stad Tielt, zijnde mandaten voor een duurtijd van 6
jaar, en 1 gezamenlijk mandaat op voordracht van de Gemeenten Pittem en Ardooie voor een
alternerende duurtijd van 3 jaar.
- een tweede raad van bestuur dient te worden gehouden in de vierde week van de maand maart in
het jaar 2019 met als agendapunt ‘benoeming bestuurders’. Op deze raad zal over de benoeming
worden gestemd van 1 nieuwe bestuurder, waarvan het mandaat vrij kan worden toegekend, voor
een periode van 6 jaar.
- een derde raad van bestuur dient te worden gehouden in de eerste week van de maand april in het
jaar 2019 met als agendapunt ‘benoeming bestuurders’. Op deze raad zal over de benoeming
worden gestemd van de in februari 2019 door de gemeenteraad van de Stad Waregem nieuw
voorgestelde 4 kandidaat-bestuurders, welke mandaten zullen worden toegekend voor een periode
van 6 jaar.
4/ zal de eerstvolgende algemene vergadering, dewelke zal plaatsvinden op 11 mei 2019 conform
artikel 23 van de statuten definitief beslissen over de benoeming van deze 9 nieuwe bestuurders, die
door voormelde 3 raden van bestuur voorlopig werden benoemd.
5/ zal de nieuwe definitief benoemde raad van bestuur een nieuw directiecomité samenstellen met
maximaal 4 leden, de directeur uitgezonderd.
3° Volgende overgangsprocedure dient eenmalig te worden doorlopen van zodra de sociale
huisvestingsmaatschappij minstens 1.500 sociale huurwoningen in beheer heeft:
De voorzitter van de zetelende raad van bestuur, of bij diens verhindering de ondervoorzitter, of bij
diens verhindering de interim-voorzitter aangesteld door de raad van bestuur, wordt door het behalen
van het criterium van minstens 1.500 sociale huurwoningen in het beheer te hebben, automatisch de
functie van formateur toegekend.
Het behalen van voormeld criterium zorgt ervoor dat er 4 bijkomende bestuursmandaten gecreëerd
worden, die conform onderhavig artikel en meer bepaald uit samenlezing van §1, 1° en §2, 1°
worden voorbehouden als volgt:
1 bijkomend mandaat voor de gemeenten Pittem en Ardooie samen, zodat zij hierdoor elk 1 mandaat
kunnen gaan bekleden
1 bijkomend mandaat voor de Provincie West-Vlaanderen
De overige 2 mandaten zullen worden toegekend in functie van aandelenbezit, patrimoniumbezit of
expertise.
1/ De formateur dient te polsen bij voornoemde gemeenten en Provincie voor wie een bijkomend
mandaat wordt voorbehouden, naar de kandidaat-bestuurder die zij wensen voor te dragen voor dit
mandaat. De formateur zal met de afgevaardigden van deze gemeenten zo snel mogelijk een
bijeenkomst houden, teneinde de samenstelling van de raad van bestuur te bespreken, rekening
houdende met alle voorwaarden opgelegd door artikel 15 van de statuten van de vennootschap, en
meer in het bijzonder de genderdiversiteitsvoorwaarde.
- Indien er op voormelde bijeenkomst een akkoord wordt bereikt inzake samenstelling van de raad
van bestuur, rekening houdende met alle bepalingen van artikel 15 van de statuten, legt de formateur
dit schriftelijk vast in een verslag van deze bijeenkomst dat ter kennis dient te worden gebracht van
de zetelende raad van bestuur of directiecomité.
De openbare besturen dienen dan overeenkomstig voormeld akkoord in de officiële aanstelling van
de voorgedragen kandidaat-bestuurder te voorzien middels beslissing van de gemeenteraad
genomen in de eerste maand die volgt op deze waarin voormeld akkoord werd bereikt.
- Indien er op voormelde bijeenkomst geen akkoord wordt bereikt, wordt een lottrekking uitgevoerd,
waarbij de formateur de te verdelen bestuursmandaten conform de genderdiversiteitsvoorwaarde
(minstens 1/3e van de leden van een ander geslacht) en rekening houdende met de voorbehouden
mandaten, toewijst aan de openbare besturen. Deze toewijzing bij lottrekking is bindend.
Luik B
De openbare besturen dienen dan overeenkomstig voormelde lottrekking in de officiële aanstelling
van een kandidaat-bestuurder te voorzien middels beslissing van de gemeenteraad genomen in de
eerste maand die volgt op deze waarin voormelde bijeenkomst van de formateur gehouden werd.
2/ Teneinde in de voorlopige benoeming van voormelde bijkomende bestuurders te voorzien, zal een
raad van bestuur moeten gehouden worden die conform artikel 23 van de statuten tot deze
benoemingen besluit.
3/ De daaropvolgende eerst gehouden algemene vergadering, zal dan tot slot conform artikel 23 van
de statuten definitief beslissen over de benoeming van deze 4 nieuwe bestuurders, die door
voormelde raad van bestuur voorlopig werden benoemd. De algemene vergadering dient hierbij
rekening te houden met het feit dat de 6-jaarlijkse bestuurswissels dienen samen te vallen met de 6-
jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen, met dien verstande dat het nieuwe bestuur telkens benoemd
dient te worden door de algemene vergadering van het jaar dat volgt op het jaar waarin de
gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.
Indien het tijdstip van de nieuwe benoemingen naar aanleiding van het behalen van het criterium van
minstens 1.500 sociale huurwoningen in beheer, niet gelijkloopt met deze 6-jarige termijn, zal de
algemene vergadering desgevallend per uitzondering in een kortere benoemingsperiode moeten
voorzien.
Deze volledige overgangsprocedure voor de huisvestingsmaatschappij met minstens 1.500
woningen in beheer, omschreven in §4, 2° van onderhavig artikel – tot en met de voorlopige
benoeming door de raad van bestuur, dus uitgezonderd de definitieve benoeming door de algemene
vergadering - dient te worden doorlopen in zes maanden, te rekenen vanaf het behalen van het
criterium van minstens 1.500 sociale huurwoningen in beheer.
§4. Voor het vaststellen van het aantal sociale huurwoningen dat in beheer is en het aantal sociale
koopwoningen dat de laatste vijf jaar gerealiseerd is, wordt gebruik gemaakt van de informatie in de
prestatiedatabank voor de prestatiebeoordeling, op basis van de gegevens op 31 december van het
jaar voorafgaand aan het jaar van de aanstelling. Deze vaststelling vindt plaats bij elke aanstelling
van een raadslid en bij elke verlenging van een mandaat, zoals bepaald in artikel 3 van het
erkenningsbesluit van Sociale Huisvestingsmaatschappijen van 22 oktober 2010, zoals gewijzigd op
28 december 2017.”
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist tot aanvulling van de tweede zin van artikel 19 van de statuten, met volgende
zinsnede ‘met uitzondering van de directeur die enkel met raadgevende stem in het directiecomité
zal zetelen.’.
Artikel 19 van de statuten luidt dan ook voortaan als volgt:
“In afwijking van de bepaling van het artikel 18 mag de Raad van Bestuur het dagelijks beheer van
de vennootschap delegeren.
De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap aldus toevertrouwen aan een
in zijn schoot gevormd directiecomité dat handelt als orgaan van de vennootschap, met uitzondering
van de directeur die enkel met raadgevende stem in het directiecomité zal zetelen. De raad van
bestuur stelt een huishoudelijk reglement op.
Het huishoudelijk reglement bevat een nadere regeling in verband met de toepassing van de statuten
en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun
rechtverkrijgende worden opgelegd voor zover dit in het belang van de vennootschap wordt geacht.
In het reglement wordt de samenstelling van het Directiecomité en diens bevoegdheden geregeld.
Het huishoudelijk reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de wetten, decreten, de
uitvoeringsbesluiten of de statuten.
In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat in geval van staking van stemmen de stem van
de voorzitter doorslaggevend is, bij geheime stemming wordt de beslissing verworpen.
In het kader van dat dagelijks beheer is de directeur onder meer bevoegd om in alle rechtsgedingen
op te treden als gevolmachtigde afgevaardigde van de vennootschap, om de vennootschap
rechtsgeldig te vertegenwoordigen op openbare verkopingen, om het voorkooprecht uit te oefenen
alsook om de vennootschap te vertegenwoordigen op alle vergaderingen die betrekking hebben op
de werking van de vennootschap. Hij woont tevens de vergaderingen van de bestuurs- en controle-
organen bij en maakt de notulen ervan op. Hij is belast met het bijhouden van die notulen. Hij leidt de
administratie van de vennootschap.”
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist tot afschaffing van de bepaling in artikel 23 van de statuten die voorschrijft dat
er elk jaar 4 of 5 bestuurders aftreden tijdens de gewone algemene vergadering.
Artikel 23 van de statuten luidt dan ook voortaan als volgt:
“De bestuurders zijn elke zes jaar herkiesbaar.
Bij het vacant worden van een mandaat van bestuurder hebben de overblijvende bestuurders het
recht voorlopig in de vacature te voorzien. Tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst beslist de
Algemene Vergadering over de definitieve benoeming.
Luik B
Wanneer een mandaat vacant wordt voor het verstrijken van de termijn ervan, beëindigt de
benoemde bestuurder het mandaat van degene die hij vervangt.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 24 van de statuten in overeenstemming te brengen met artikel 16 van
het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de
beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen, dat stelt dat het bedrag van het
presentiegeld per zitting niet hoger mag zijn dan het hoogste bedrag aan presentiegeld dat aan de
gemeenteraadsleden van een gemeente binnen het werkingsgebied van de sociale
huisvestingsmaatschappij wordt toegekend. Dit betekent ook dat de indexatie van het presentiegeld
dient afgestemd te worden op het indexatiebeleid van de referentiegemeente, rekening houdende
met artikel 11 juncto 1, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de
bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris, dat stelt dat de geïndexeerde wedde
van de lokale mandatarissen de evolutie van de gezondheidsindex volgt en dat de niet-geïndexeerde
bedragen aan de spilindex 138,01 worden gekoppeld.
De vergadering opteert er in deze voor om het presentiegeld (zitpenning) van haar bestuurders
jaarlijks te indexeren aan de hand van volgende formule:
Nieuwe zitpenning = basiszitpenning x nieuw indexcijfer
aanvangsindexcijfer
Basiszitpenning = het laatste bedrag van de zitpenning dat werd goedgekeurd door de algemene
vergadering.
Nieuwe indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarop de
zitpenning betrekking heeft.
Aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarin de
algemene vergadering over de basiszitpenning heeft gestemd.
Artikel 24 van de statuten zal dan ook voortaan luiden als volgt:
“§1. Aan de bestuurders mag een zitpenning worden toegekend waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld, met die beperking dat het bedrag van de zitpenning niet
hoger mag zijn dan het hoogste bedrag aan presentiegeld dat aan de gemeenteraadsleden van een
gemeente binnen het werkingsgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij, wordt toegekend.
§2. Onverminderd hetgeen wordt bepaald in §1. van onderhavig artikel, zal de zitpenning van de
bestuurders jaarlijks worden geïndexeerd conform volgende formule:
Nieuwe zitpenning = basiszitpenning x nieuw indexcijfer
aanvangsindexcijfer
Basiszitpenning = het laatste bedrag van de zitpenning dat werd goedgekeurd door de algemene
vergadering.
Nieuwe indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarop de
zitpenning betrekking heeft.
Aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarin de
algemene vergadering over de basiszitpenning heeft gestemd.”
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 29 van de statuten conform de Omzendbrief
OMG/WO2018/01 betreffende een tijdelijke toegestane afwijking op de modelstatuten aan de sociale
huisvestingsmaatschappijen, verstuurd door het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur, Wonen, Bestuurszaken, Inburgering, Sociale Economie, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding, de dato 2 mei 2018, hetzij door schrapping van de verwijzing in artikel 29, 2° van
de statuten naar het artikel 1, §2, 6° van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van
de voorwaarden tot de erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen
en van coöperatieve vennootschappen voor de nationale raad voor de coöperatie ter uitvoering van
de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, en
vervanging door artikel 1, §1, 5° van datzelfde KB.
Artikel 29 van de statuten luidt dan ook voortaan als volgt:
“Na aftrek van de vorige verliezen wordt de winst van het boekjaar als volgt verdeeld:
1° jaarlijks wordt door de algemene vergadering van de nettowinst een bedrag van ten minste een
twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt;
2° de vennoten kunnen een dividend uitgekeerd krijgen, op het werkelijk gestorte bedrag van de
aandelen waarop zij ingeschreven hebben, dat niet meer mag bedragen dan de rentevoet vermeld in
artikel 1, §1, 5° van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot
de erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van
coöperatieve vennootschappen voor de nationale raad voor de coöperatie ter uitvoering van de wet
van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie;
3° het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de andere reservefondsen of
Luik B
uitgekeerd aan de door de algemene vergadering bepaalde hulp en bijstand voor organisaties met
een sociaal doel.”
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten
uitvoer te brengen.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 12/12/2018
- verslag van het bestuursorgaan d.d. 22/11/2018
- verslag van de commissaris d.d. 22/11/2018
- coördinatie van de statuten.