Ondernemingsnr : 0694852867
Naam
(voluit) : VAN GOUBERGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalmthoutse Steenweg 197 bus 2
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht zesentwintig oktober
tweeduizend tweeëntwintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen  II
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd Euro (€
18.600) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig Euro (€
1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
1/ De heer VAN GOUBERGEN Marc Joannes Louisa, geboren te Brasschaat op 7 januari 1961,
echtgenoot van mevrouw Vanden Kieboom Hilda, wonende te 2990 Wuustwezel, Meeuwendreef 7;
2/ Mevrouw VANDEN KIEBOOM Hilda, geboren te Brasschaat op 13 december 1964, echtgenote
van de heer Van Goubergen Marc, wonende te 2990 Wuustwezel, Meeuwendreef 7;
3/ De heer VAN GOUBERGEN Robin, geboren te Brasschaat op 24 april 1991, ongehuwd, wonende
te 2400 Mol, Smallestraat 8;
Luik B
4/ De heer VAN GOUBERGEN Randy, geboren te Antwerpen-Ekeren op 28 april 1989, echtgenoot
van mevrouw Ruelens Aline, wonende te 2990 Eekhoorndreef 4;
Het ontslag van de heer van Goubergen Randy gaat in vanaf 30 september 2022.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
van:
1/ De heer VAN GOUBERGEN Marc Joannes Louisa, geboren te Brasschaat op 7 januari 1961,
echtgenoot van mevrouw Vanden Kieboom Hilda, wonende te 2990 Wuustwezel, Meeuwendreef 7;
2/ Mevrouw VANDEN KIEBOOM Hilda, geboren te Brasschaat op 13 december 1964, echtgenote
van de heer Van Goubergen Marc, wonende te 2990 Wuustwezel, Meeuwendreef 7;
3/ De heer VAN GOUBERGEN Robin, geboren te Brasschaat op 24 april 1991, ongehuwd, wonende
te 2400 Mol, Smallestraat 8;
De heer Van Goubergen Marc, mevrouw Vanden Kieboom Hilda en de heer Van Goubergen Robin
zijn hier aanwezig en aanvaarden deze benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan de heer Van Gool Paul, wonende te 2160
Wommelgem, Lapperbos 9, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle
administratieve documenten. 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.