Ondernemingsnummer :
0448309452
Benaming :
(voluit) :
RUITERSWEELDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Holstraat 89
8790 Waregem
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout , notaris met
standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van eenentwintig maart
tweeduizend negentien, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"RUITERSWEELDE", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Holstraat
89 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met
eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
            EERSTE BESLUIT.
            De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur de dato 11
december 2013 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 8790 Waregem, Holstraat 89.
            De vergadering beslist het artikel 2 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, door
schrapping en vervanging van de eerste zin van dit artikel door het volgende:
            “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Holstraat 89.”
            TWEEDE BESLUIT.
            De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap sedert de oprichting op
naam zijn en verwijst hiervoor naar het aandelenregister.
            Blijkens materiële vergissing bij de laatste statutenwijziging verleden voor notaris Albert
Cloet, zoals voormeld, spreken de statuten thans ten onrechte van aandelen aan toonder. De
vergadering wenst dit heden recht te zetten. 
            De vergadering beslist thans om dientengevolge de artikelen van de statuten die  nog naar
deze toonderaandelen verwijzen, aan te passen, hetzij:
-           artikel 8 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt:
“ARTIKEL ACHT – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.”
-           artikel 18 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt:
“ARTIKEL ACHTTIEN – JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei van elk jaar
om twintig (20.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet,
dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van
de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
Luik B
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze meegedeeld.
Oproeping
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de
agenda.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en
aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van
twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.”
- artikel 20 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt:
“ARTIKEL TWINTIG – DEPONERING VAN EFFECTEN
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.”
            DERDE BESLUIT.
            a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 maart 2019, met omstandige verantwoording van
de vooropgestelde doelwijziging, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2018, te weten niet meer dan 3 maanden voor heden; alle aanwezige aandeelhouders
erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Luik B
Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van
Koophandel.
            b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig
artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:
            “ARTIKEL DRIE - DOEL
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
A/ De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verkoop op afstand, verkoop
online, standverkoop op wedstrijdconcours, verkoop aan huis, het vervoer, de opslag, de distributie,
de verhuring, de fabricatie, het vervaardigen, het assembleren, het onderhouden en het verstelwerk
van uitrusting en toebehoren tot de paardensport, alles in de ruimste zin van het woord, waarin
begrepen, doch niet gelimiteerd tot de handel in lederwaren en zadelmakerswerk, in sportartikelen,
textiel, kleding, schoeisel voor ruitersport, voeding en voedingssupplementen voor paarden en pony’
s.
B/ De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verkoop op afstand, verkoop
online, standverkoop op wedstrijdconcours, verkoop aan huis, het vervoer, de opslag, de distributie,
de verhuring van:
- schilderijen en gravuren, in papierwerk, kantoorbehoeften en boeken, in houten voorwerpen,
mandwerk en borstels;
- drogisterij-artikelen, onderhoudsproducten en onderhoudsartikelen.
- fantasiejuwelen en geschenkartikelen.
C/ Het organiseren van allerhande evenementen, wedstrijden en andere concours verband
houdende met de paardensport, alsook het zetelen in jurypanels allerhande, dit alles in de meest
ruime zin van het woord.
D/ Het organiseren van voordrachten en lezingen, het verlenen van diensten en adviezen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; Bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in
de algemene zin;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel In verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
Luik B
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.” 
            VIERDE BESLUIT.
            De vergadering beslist de statuten aan te passen ondermeer aan de thans vigerende
wetgeving door schrapping en vervanging van titel VII van de statuten als volgt:
“TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTTING
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING EN VEREFFENING
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5
van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer
vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
De vereffenaars vormen een college.
ARTIKEL ZESENTWINTIG – OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.”
            VIJFDE BESLUIT.
            De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen
besluiten ten uitvoer te brengen.
            ZESDE BESLUIT.      
            De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 21/03/2019
- verslag van het bestuursorgaan d.d. 21/03/2019
- coördinatie van de statuten.