Ondernemingsnr : 0810899313
Naam
(voluit) : ECO FIRST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warandestraat 38
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Geraldine Van den Weghe, notaris te Zulte, op 9 mei 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ECO FIRST”, met zetel te 9870 Zulte,
Warandestraat 38, hebbende het ondernemingsnummer BE 0810.899.313.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten, met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BELUIT – Rechtzetting aantal aandelen
De algemene vergadering stelt vast dat hoewel bij de oprichting van de vennootschap duizend
(1000) aandelen werden gecreëerd, volgens de aantekening in het aandelenregister op een totaal
van honderd (100) aandelen werd ingeschreven en het vermogen van de vennootschap daarbij werd
volstort.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal aandelen aan te passen in overeenstemming
met de aantekening in het aandelenregister (de werkelijke toestand), zonder aan het vermogen van
de vennootschap te raken.
Ingevolge de genomen beslissing, wordt artikel 5 der statuten gewijzigd als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
TWEEDE BESLUIT - Voorwerpswijziging
Verslag
Overeenkomstig artikel 5:84 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de wijziging
van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in datum van 3
mei.  Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Voorlezing van het verslag
De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag. 
Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het bestaande
voorwerp van de vennootschap te schrappen en de tekst in artikel 3 de statuten aan te passen en te
vervangen door volgend voorwerp:
“Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke natuurlijke - en/of rechtspersoon in België
of in het buitenland, alle verrichtingen te stellen of te laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op :
Luik B
    •  het voeren van handel en van handels-bemiddeling voor groot - en kleinhandel, de aan- en
verkoop ervan te verzorgen, patenten, octrooien en licenties te nemen, te kopen en te verkopen, op
te treden als commissionair of bemiddelaar en deel te nemen aan alle gelijkaardige activiteiten en
verrichtingen die haar doel kunnen verbeteren of verwezenlijken, deelnemen aan beurzen, zelfs het
organiseren ervan;
    •  de vennootschap kan onroerende goederen verwerven participaties nemen onder eender welke
vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen met een
gelijkaardig of een ander doel, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het beheren van
vennootschappen, optreden als bestuurder van vennootschappen en/of tijdelijke verenigingen en dit
in de ruimste zin van het woord;
    •  advies, bijstand en know how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is zoals marketing,
verkoop, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer
en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  alle dienstverlening organiseren, gegevens analyseren, handelsbemiddeling in informatica en
telefonie, security en beveiliging, zowel in randapparatuur, in hard- en software, zowel de aan- en
verkoop ervan, het nemen en aanbieden van patenten en octrooien als ook licenties;
    •  consultancy geven en als consultant optreden;
    •  de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten en alles wat
daarmee verband houdt;
    •  de commercialisatie en de distributie van alle soorten hernieuwbare energieën met inbegrip van
toebehoren en benodigdheden, de advisering en planning in verband met hernieuwbare
energieinstallaties, de ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering van alle maatregelen en
rechtshandelingen die verband houden met het doel van de vennootschap, technische en financiële
advisering bij de verkoop en inkoop van duurzame energie, financiële dienstverlening, technische
advisering bij verkoop, casu quo lease, renting, huur en verhuur van duurzame energieoplossingen,
productie, installatie, plaatsing beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen,
zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen en
milieutechnologie, ontwikkeling en projecten, zonnesystemen en milieu technologie binnen de
sanitaire sector, de commercialisering, verhuur, installatie verkoop en het beheer van deze systemen
en dit zowel aan of voor particulieren, ondernemingen of andere instellingen, onderzoek en
ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie, het coördineren van werken
uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van zonne-energiesystemen en
andere milieutechnologieën voor de productie van sanitair warm water en andere toepassingen, met
inbegrip van alle bijhorende werken, nodig voor de goede uitvoering;
    •  groot- en kleinhandel in elektrische materialen en toebehoren voor centrale verwarming, groot-
en kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, PV-modules, de uitbouw van de
commercialisatie, internethandel en commissiehandel in LED’s en PV-systemen, groot en
kleinhandel voor het installeren van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van
hulpvoedingssystemen, (generatoraggregaten) ventilatie, koeling, klimaatregelingen, thermische
zonnesystemen, uitvoeren van energieaudits en het verrichten van diensten voor efficiënt
energieverbruik.
    •  aan –en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van tweedehands materiaal inzake elektrische
materialen en gereedschappen, sanitaire, verlichting, enz en alle materialen die daarop betrekking
zouden kunnen hebben;
    •  aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, herstelling en onderhoud van alle soorten
vervoermiddelen voor eigen gebruik en/of in het kader van om het even welke dienstverlening aan
derden ;
    •  het uitvoeren van alle activiteiten in verband met onderhandelingen, onder aannemingen,
dienstverlening, studie en ontwerp, doorlichting, advies, inzake automatisatie en optimalisatie van
industriële en niet-industriële machines, toestellen en constructies, de assemblage, de fabricage en
de montage ervan;
    •  het uitvoeren van alle bedrijvigheden in de sectoren verwarming, koeling, klimaatregeling
recyclage, opslag en verwerking van al of niet-recuperatiematerialen, grond- en afvalstoffen van al of
niet-vergunde goederen en materialen, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle materialen, grond-
en afvalstoffen, machines, apparaten, toestellen dienstig voor de vernoemde sectoren,
adviesverlening, rapportering, onderzoekingen inzake milieuwetgeving en –reglementering
uitgevaardigd door om het even welke bevoegde overheid te verstrekken;
    •  de vennootschap kan onroerende goederen verwerven om er haar activiteiten in uit te oefenen;
    •  alle activiteiten in verband met bodem- of milieuonderzoekingen, de aan- en verkoop, de in- en
uitvoer van alle materialen bestemd om de onderzoekingen uit te voeren zowel voor particulieren als
voor overheidsinstanties, de studie en begeleiding, de verslaggeving van dergelijke onderzoekdaden;
    •  investeringsprojecten in hernieuwbare energie, windenergie, zonne-energie, biogas installaties,
Luik B
bio- warmtekrachtkoppeling en allerhande bestaande en nieuwe technieken voor het opwekken van
energie zowel industrieel als voor particulier gebruik;
    •  consultancy in het kader van hernieuwbare energie voor bedrijven, instellingen en overheden;
    •  projectontwikkelaar voor alle hernieuwbare energiebronnen;
    •  het uitvoeren en plaatsen van alle hernieuwbare energietoepassingen, onder andere
fotovoltaïsche installaties, biogas, bio warmtekrachtkoppeling, warmtepompen; aan-en verkoop . en
installatie van warmtepompen en zonneboilers zowel als groothandel als kleinhandel;
    •  het installeren van passief woningen;
    •  de groot - en kleinhandel in elektrische oplaadpalen, dit zowel voor particulier als industrieel
gebruik, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  de aan- en verkoop, huur - en verhuur, in leasing geven of nemén van dergelijke oplaadpalen en
hun toepassingen;
    •  de aan- en verkoop van elektrische vervoermiddelen allerlei;
    •  het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, in huur geven of nemen, in leasing
geven of nemen, leveren, plaatsen of laten plaatsen, installeren of laten installeren, onderhouden en
herstellen van ventilatie -, airconditioning- en zonbeschermingssystemen en -toestellen;
    •  De ontwikkeling, de fabricage en de verkoop van led- verlichting en elektronische sturingen; de
levering en verdeling van decoratieve en technische verlichting, inclusief de verlichtingsarmaturen;
het maatwerk, lichtstudies; domotica in de ruimste zin van het woord, zowel particulier als industrieel;
    •  ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën;
    •  vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen, de aan- en verkoop
en plaatsing ervan;
    •  het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen; het ontwerpen, de montage en het onderhoud van automatiseerde fabrieken,
bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  onderneming voor de installatie, de aan- en verkoop van alarminstallaties, zowel voor
particulieren als bedrijven, als overheden;
    •  De aan- en verkoop, plaatsing en onderhoud van branddetectie systemen, toegangscontrole,
beveiliging systemen, telecommunicatie en Parlophone systemen, ventilatiesystemen,
muziekinstallaties, data bekabelingwerken, camera bewaking;
    •  technische studiën en ingenieursactiviteiten;
    •  de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
    •  groot- en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair- - buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
    •  plaatsen van vloeren, tegels, parketvloeren en -panelen, plaatsen van alle wand- en
vloerbedekkingen, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. De vervaardiging van trappen en
leuningen;
    •  Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, warmte- en geluidsisolatie, het bedekken
van gebouwen, het installeren van sanitaire inrichtingen, waterverzachters, ventilatie en verluchting-,
verwarmingsinstallaties, luchtregeling en industriële pijpleidingen;
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en het droog en waterdicht maken
van daken en dakterrassen, al dan niet met behulp van teer en/of asfalt.
    •  Het aannemen van alle bouwwerken als onderaannemer of als hoofdaannemer in coördinatie
met onderaannemers alsmede de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de handelsbemiddeling
in alle bouwmaterialen;
    •  -de aan- en verkoop, import - en export van alle goederen in verband met de aanleg, constructie
en onderhoud van zwembaden. Alle artikelen en installaties in verband met welness;
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
DERDE BESLUIT – Zetelwijziging
a.            Beslissing tot zetelwijziging. De vergadering beslist bij deze de zetel te verplaatsen van
9870 Zulte, Warandestraat 38 naar 8720 Oeselgem (Dentergem), Galgestraat 1.
b.            Wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 2,
eerste zin, te wijzigen als volgt: “De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
VIERDE BESLUIT
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ECO FIRST".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke natuurlijke - en/of rechtspersoon in België
of in het buitenland, alle verrichtingen te stellen of te laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op :
    •  het voeren van handel en van handels-bemiddeling voor groot - en kleinhandel, de aan- en
verkoop ervan te verzorgen, patenten, octrooien en licenties te nemen, te kopen en te verkopen, op
te treden als commissionair of bemiddelaar en deel te nemen aan alle gelijkaardige activiteiten en
verrichtingen die haar doel kunnen verbeteren of verwezenlijken, deelnemen aan beurzen, zelfs het
organiseren ervan;
    •  de vennootschap kan onroerende goederen verwerven participaties nemen onder eender welke
vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen met een
gelijkaardig of een ander doel, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het beheren van
vennootschappen, optreden als bestuurder van vennootschappen en/of tijdelijke verenigingen en dit
in de ruimste zin van het woord;
    •  advies, bijstand en know how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is zoals marketing,
verkoop, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer
en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  alle dienstverlening organiseren, gegevens analyseren, handelsbemiddeling in informatica en
telefonie, security en beveiliging, zowel in randapparatuur, in hard- en software, zowel de aan- en
verkoop ervan, het nemen en aanbieden van patenten en octrooien als ook licenties;
    •  consultancy geven en als consultant optreden;
    •  de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten en alles wat
daarmee verband houdt;
    •  de commercialisatie en de distributie van alle soorten hernieuwbare energieën met inbegrip van
toebehoren en benodigdheden, de advisering en planning in verband met hernieuwbare
Luik B
energieinstallaties, de ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering van alle maatregelen en
rechtshandelingen die verband houden met het doel van de vennootschap, technische en financiële
advisering bij de verkoop en inkoop van duurzame energie, financiële dienstverlening, technische
advisering bij verkoop, casu quo lease, renting, huur en verhuur van duurzame energieoplossingen,
productie, installatie, plaatsing beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen,
zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen en
milieutechnologie, ontwikkeling en projecten, zonnesystemen en milieu technologie binnen de
sanitaire sector, de commercialisering, verhuur, installatie verkoop en het beheer van deze systemen
en dit zowel aan of voor particulieren, ondernemingen of andere instellingen, onderzoek en
ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie, het coördineren van werken
uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van zonne-energiesystemen en
andere milieutechnologieën voor de productie van sanitair warm water en andere toepassingen, met
inbegrip van alle bijhorende werken, nodig voor de goede uitvoering;
    •  groot- en kleinhandel in elektrische materialen en toebehoren voor centrale verwarming, groot-
en kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, PV-modules, de uitbouw van de
commercialisatie, internethandel en commissiehandel in LED’s en PV-systemen, groot en
kleinhandel voor het installeren van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van
hulpvoedingssystemen, (generatoraggregaten) ventilatie, koeling, klimaatregelingen, thermische
zonnesystemen, uitvoeren van energieaudits en het verrichten van diensten voor efficiënt
energieverbruik.
    •  aan –en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van tweedehands materiaal inzake elektrische
materialen en gereedschappen, sanitaire, verlichting, enz en alle materialen die daarop betrekking
zouden kunnen hebben;
    •  aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, herstelling en onderhoud van alle soorten
vervoermiddelen voor eigen gebruik en/of in het kader van om het even welke dienstverlening aan
derden ;
    •  het uitvoeren van alle activiteiten in verband met onderhandelingen, onder aannemingen,
dienstverlening, studie en ontwerp, doorlichting, advies, inzake automatisatie en optimalisatie van
industriële en niet-industriële machines, toestellen en constructies, de assemblage, de fabricage en
de montage ervan;
    •  het uitvoeren van alle bedrijvigheden in de sectoren verwarming, koeling, klimaatregeling
recyclage, opslag en verwerking van al of niet-recuperatiematerialen, grond- en afvalstoffen van al of
niet-vergunde goederen en materialen, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle materialen, grond-
en afvalstoffen, machines, apparaten, toestellen dienstig voor de vernoemde sectoren,
adviesverlening, rapportering, onderzoekingen inzake milieuwetgeving en –reglementering
uitgevaardigd door om het even welke bevoegde overheid te verstrekken;
    •  de vennootschap kan onroerende goederen verwerven om er haar activiteiten in uit te oefenen;
    •  alle activiteiten in verband met bodem- of milieuonderzoekingen, de aan- en verkoop, de in- en
uitvoer van alle materialen bestemd om de onderzoekingen uit te voeren zowel voor particulieren als
voor overheidsinstanties, de studie en begeleiding, de verslaggeving van dergelijke onderzoekdaden;
    •  investeringsprojecten in hernieuwbare energie, windenergie, zonne-energie, biogas installaties,
bio- warmtekrachtkoppeling en allerhande bestaande en nieuwe technieken voor het opwekken van
energie zowel industrieel als voor particulier gebruik;
    •  consultancy in het kader van hernieuwbare energie voor bedrijven, instellingen en overheden;
    •  projectontwikkelaar voor alle hernieuwbare energiebronnen;
    •  het uitvoeren en plaatsen van alle hernieuwbare energietoepassingen, onder andere
fotovoltaïsche installaties, biogas, bio warmtekrachtkoppeling, warmtepompen; aan-en verkoop . en
installatie van warmtepompen en zonneboilers zowel als groothandel als kleinhandel;
    •  het installeren van passief woningen;
    •  de groot - en kleinhandel in elektrische oplaadpalen, dit zowel voor particulier als industrieel
gebruik, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  de aan- en verkoop, huur - en verhuur, in leasing geven of nemén van dergelijke oplaadpalen en
hun toepassingen;
    •  de aan- en verkoop van elektrische vervoermiddelen allerlei;
    •  het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, in huur geven of nemen, in leasing
geven of nemen, leveren, plaatsen of laten plaatsen, installeren of laten installeren, onderhouden en
herstellen van ventilatie -, airconditioning- en zonbeschermingssystemen en -toestellen;
    •  De ontwikkeling, de fabricage en de verkoop van led- verlichting en elektronische sturingen; de
levering en verdeling van decoratieve en technische verlichting, inclusief de verlichtingsarmaturen;
het maatwerk, lichtstudies; domotica in de ruimste zin van het woord, zowel particulier als industrieel;
    •  ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën;
    •  vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen, de aan- en verkoop
en plaatsing ervan;
Luik B
    •  het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen; het ontwerpen, de montage en het onderhoud van automatiseerde fabrieken,
bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  onderneming voor de installatie, de aan- en verkoop van alarminstallaties, zowel voor
particulieren als bedrijven, als overheden;
    •  De aan- en verkoop, plaatsing en onderhoud van branddetectie systemen, toegangscontrole,
beveiliging systemen, telecommunicatie en Parlophone systemen, ventilatiesystemen,
muziekinstallaties, data bekabelingwerken, camera bewaking;
    •  technische studiën en ingenieursactiviteiten;
    •  de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
    •  groot- en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair- - buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
    •  plaatsen van vloeren, tegels, parketvloeren en -panelen, plaatsen van alle wand- en
vloerbedekkingen, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. De vervaardiging van trappen en
leuningen;
    •  Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, warmte- en geluidsisolatie, het bedekken
van gebouwen, het installeren van sanitaire inrichtingen, waterverzachters, ventilatie en verluchting-,
verwarmingsinstallaties, luchtregeling en industriële pijpleidingen;
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en het droog en waterdicht maken
van daken en dakterrassen, al dan niet met behulp van teer en/of asfalt.
    •  Het aannemen van alle bouwwerken als onderaannemer of als hoofdaannemer in coördinatie
met onderaannemers alsmede de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de handelsbemiddeling
in alle bouwmaterialen;
    •  -de aan- en verkoop, import - en export van alle goederen in verband met de aanleg, constructie
en onderhoud van zwembaden. Alle artikelen en installaties in verband met welness;
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand september, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
Luik B
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
26.1. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
26.2. Rekening-Courant
De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een
rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar
gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld.
De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen
toestaan.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-De heer VAN HEULE, Bernard Maria Omer voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8720 Dentergem,
Galgestraat 1.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Meester Geraldine Van den Weghe, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte