Ondernemingsnummer :
0859581336
Benaming :
(voluit) :
'T KREUMELKEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brugse Heirweg(KLS) 5
9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UITTREKSEL: NAAMWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING – HERSCHRIJVEN VAN HET DOEL –
ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER - benoeming niet-STATUTAIRE ZAAKVOERDERs -
AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 21 december 2018.
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “’T KREUMELKEN”, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Brugse
Heirweg 5. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met BTW-
nummer BE0859.581336.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Eduard Van Der Veken met standplaats te Kruibeke,
houdende de statuten, op 1 juli 2003, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
11 juli 2003 onder nummer 0079018 en niet gewijzigd tot op heden.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 15.30 uur, op het kantoor van ondergetekende notaris.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend
aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend
aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1. De heer VAN GULCK Willem Roger Germaine, geboren te Beveren op 20 januari 1984,  gehuwd
met mevrouw SCHOENMAEKERS Kim Els Walter, wonende te 9120 Beveren, Mirabellenlaan(MEL)
8.
Titularis: vijftig (50) aandelen;
2. Mevrouw SCHOENMAEKERS Kim Els Walter, geboren te Schoten op 5 april 1984,  gehuwd met
de heer VAN GULCK Willem Roger Germaine, wonende te 9120 Beveren, Mirabellenlaan(MEL) 8.
Titularis: vijftig (50) aandelen;
Gehuwd te Beveren op drieëntwintig augustus tweeduizend en acht onder het wettelijk stelsel, bij
gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.
Totaal: honderd (100) aandelen, waarvan de lidmaatschapsrechten aan de respectievelijk
aandeelhouders toebehoren en het lidmaatschapsvermogen toebehoort aan de huwgemeenschap.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt:
Luik B
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Naamswijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Infratek Belgium".
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, de aanpassing van artikel één
van de statuten met de volgende zin :
“ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam: "Infratek Belgium” .
TWEEDE BESLISSING - Zetelverplaatsing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1930 Zaventem,
Belgicastraat 9.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, de aanpassing van artikel
twee van de statuten met de volgende zin:
“ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Belgicastraat 9. “
DERDE BESLISSING – Doelwijziging
De vergadering neemt kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 20
december 2018 waarin zij de voorgestelde herschrijving van het doel omstandig verantwoordt. Bij dat
verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd dat niet meer dan drie maanden oud is, dd°
30 september 2018.
Vervolgens beslist de vergadering om het doel van de vennootschap te herschrijven.
Na deze beslissing luidt artikel drie van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
haar eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
Het verrichten, leveren, installeren, onderhouden, herstellen van alle elektrische, koeltechnische en
verwarmingsinstallaties in de ruimste zin van het woord;
Groot- en kleinhandel, import, export, aan- en verkoop, huur en verhuur, optreden als commissionair,
optreden als makelaar, onderhoud, herstelling, advisering, vertegenwoordiging, ontwerp, transport,
distributie, promotie, marketing, logistiek van alle roerende goederen;
Het ontwikkelen, onderzoeken, vervaardigen, opzetten, bewerken, verzorgen, verspreiden,
overdragen, exploiteren, distribueren, promoten en verkopen van op informatie- en
communicatietechnologie gerichte diensten en hiervan afgeleide producten;
Het kopen, aanvragen, registeren, bekomen of anders verwerven en het behouden, bezitten,
gebruiken, exploiteren, aanwenden, in werking stellen, uitbreiden, indienen, aanpassen, verkopen,
huren en verhuren, afstaan, verpanden, overdragen of op eender welke andere wijze beschikken
over en op welke wijze behandelen en overeenkomsten sluiten in verband met octrooibrieven,
octrooien, octrooirechten, patenten, gebrevetteerde procedés, modellen en soortgelijke rechten,
merkrechten, auteursrechten, fabrieksmerken, handelsbenamingen, vergunningen, toelatingen,
know-how en alle andere intellectuele eigendomsrechten verleend door enige Staat of enig belang
daarin of alle uitvindingen en het verwerven, bezitten, gebruiken of op eender welke wijze beschikken
over een welke en alle uitvindingen, verbeteringen en procedés, etiketten, modellen en merken,
variëteiten of andere rechten en deze bewerken, in werking stellen of ontwikkelen;
De centralisatie en coördinatie van de aankoop (of andere vormen van verkrijging) van goederen,
diensten en bedrijfsmiddelen in naam en voor rekening voor de rekening van de vennootschappen
waarin zij een participatie bezit, of waarmee zij een rechtstreekse of onrechtstreekse band heeft in
verband met onder andere strategie, commerciële planning, marketing, systemen, kwantiteiten en
eigenschappen van producten, economische analyses, prijzenstrategie, logistiek, onderzoek en
ontwikkeling, bouw en beheer, veiligheid en personeelsbeleid wereldwijd op voorvermelde domeinen;
Het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, financieel beheer,
boekhouding, administratie, verzekering, personeelszaken, informatietechnologie in de ruimste zin,
alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op deze domeinen.
Het kopen of anders verwerven van het geheel of nemen van het geheel of een gedeelte van de
eigendom, de activa, het clënteel en de rechten, alsook het instaan voor of op zich nemen van het
geheel of gedeelte van de verplichtingen, hypotheken, voorrechten, huurcelen, contracten, schulden,
waarborgen, verbintenissen en obligaties van elke persoon, firma, vereniging, vennootschap of
organisatie en daarvoor of voor een gedeelte of combinatie ervan, te betalen in geld, al dan niet
kapitaalsvertegenwoordigende effecten, schuldbekentenissen, obligaties, obligaties zonder
waarborg, biljetten of andere verplichtingen van deze vennootschap of anders, of door het instaan
voor of aanvaarden van het geheel of een gedeelte der verbintenissen of verplichtingen van de
overdrager, en het behouden of op gelijk welke wijze beschikken over het geheel of een gedeelte van
de goederen en vermogens zo verworven of gekochte en op gelijk welke wettige alle of een
Luik B
gedeelte van de zo verworven zaken te beheren en alle noodzakelijke of geschikte machten uit te
oefenen in en met betrekking tot het beheer, de administratie en de uitvoering van zulke zaken.
Het verwerven door aankoop, inschrijving of anders en het ontvangen, behouden, bezitten,
waarborgen, verkopen, afstaan, ruilen, overdragen, hypothekeren, verpanden of anders beschikken
over of handelen in of met de kapitaalsaandelen of eender welke getuigschriften in fideïcommis
hebbende stemrecht, met betrekking tot aandelen, oorspronkelijke documenten, warrants, rechten,
obligaties, schuldbekentenissen, biljetten, fiduciaire ontvangstbewijzen en andere effecten,
obligaties, onlichamelijke rechten en bewijzen van schuldvordering of interest uitgegeven of gesticht
door alle vennootschappen, maatschappijen op aandelen, syndicaten, verenigingen, stichtingen,
trusts, of publieke of private personen, of door enige Staat, grondgebied, provincie of gemeente of
andere politieke subdivisie of door iedere staatsadministratie en in hoedanigheid van eigenaar ervan
te bezitten en uitvoeren van alle rechten, machten en eigenaarsrechten, met inbegrip van het recht
de instemming te ondertekenen en daarover te stemmen en eender welke daad te verrichten en al
het nodige of raadzame te doen voor het behoud, de bescherming, verbetering of verhoging in
waarde ervan;
Op eender welke wijze, financieel of anders, het bevorderen van of hulp verlenen aan iedere
vennootschap of vereniging, waarvan alle aandelen, obligaties en andere bewijzen van
schuldvordering of effecten, rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit van de vennootschap zijn; en
hiervoor het waarborgen van de contracten, dividenden, aandelen, obligaties, biljetten en andere
verplichtingen van zulke andere vennootschappen of verenigingen; en eender welke andere daden of
zaken te verrichten bestemd om de waarde van deze aandelen, obligaties of andere bewijzen van
schuldvordering of effecten te beschermen, behouden, verbeteren of verhogen;
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of vereniging zonder onderscheid in België of in
het buitenland. De vennootschap kan deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van vennootschappen en in het algemeen alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, behoren tot de activiteiten van een
holdingmaatschappij. Het oprichten of doen oprichten, volgens de vigerende wetgeving in België of in
het buitenland, van commerciële en/of niet-commerciële divisies en bijkantoren, een vennootschap of
vennootschappen teneinde eender welk voorwerp of alle voorwerpen ten uitvoer brengen waarvoor
deze vennootschap opgericht werd en het ontbinden, liquideren, vereffenen, fuseren of consolideren
van zulke vennootschap of vennootschappen of hun ontbinding, liquidatie, vereffening, fusie of
consolidatie te verrichten;
Het sluiten, aangaan en uitvoeren van contracten van allerhande soort en beschrijving;
Het beleggen van liquiditeiten in roerende waarden;
Geld lenen of opnemen voor eender welk doel van de vennootschap en soms, zonder enige
beperking van bedrag, het trekken, uitschrijven, accepteren, endosseren, uitvoeren en uitgeven van
promesses, wissels, wisselbrieven, warranten, schuldbekentenissen, obligaties, alle en andere
verhandelbare of niet-verhandelbare documenten en bewijzen van schuldvordering en de betaling
waarborgen van eender welke dezer en van de interesten erop door hypotheek of pandrecht,
transfers of overdrachten naar trust of stichting van alle goederen van de vennootschap of een
gedeelte ervan hetzij op het ogenblik van bezit of daarna verworven, en het verkopen, verpanden of
anders beschikken over deze obligaties en andere verplichtingen van de vennootschap, tot
verwezenlijking van het maatschappelijk doel;
Het toestaan van leningen aan iedere persoon, firma of vennootschap, hetzij met of zonder
waarborg;
Het beschikken over één of meer kantoren en/of terreinen, alle of eender dewelke van haar
verrichtingen en zaken uit te voeren, zonder beperking of grens wat betreft het bedrag, het kopen of
anders verwerven, behouden, bezitten, hypothekeren, verkopen, afstaan, bouwen, verbouwen, huren
of verhuren of anders beschikken over roerende en onroerende goederen van elke categorie en
beschrijving in België en/of in het buitenland;
Zich bezig houden met elke andere wettige daad of activiteit waarvoor de vennootschappen
opgericht mogen worden volgends de vigerende wetgeving in België of in het buitenland gerelateerd
aan voorgenoemde domeinen;
De vennootschap mag alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van
kunnen bevorderen;
De vennootschap mag door middel van inbreng, samenstelling, inschrijving of om het even op welke
wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel
nastreven;
Iedere en alle noodzakelijke, gepaste en geschikte verrichtingen (onder andere burgerlijke,
Luik B
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende) af te handelen voor de uitvoering van
eender welke van de doeleinden of verwezenlijking van eender welk voorwerp of het bevorderen van
eender welke vermelde bevoegdheid, hetzij alleen of in medewerking met andere vennootschappen,
firma's of personen, en iedere daad of daden, zaak of zaken, toevallig of afhankelijk of voortvloeiend
uit of gebonden aan voorgenoemde zaken of bevoegdheden of van elk gedeelte of alle gedeelten
ervan; en van alle rechten, machtenen voorrechten te bezitten, nu of later, verleend door de
vigerende wetgeving in België of in het buitenland. De beschikkingen hierboven uiteengezet zullen
tegelijkertijd als doel en bevoegdheden worden geïnterpreteerd; en de opsomming hierboven van de
specifieke bevoegdheden zal geenszins bijdragen tot het beperken of enigerwijze verminderen van
de bevoegdheden van de vennootschap, en het is het inzicht van de doeleinden, voorwerpen en
bevoegdheden bepaald in elke paragraaf van dit artikel, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald,
geenszins te beperken of te verminderen bij verwijzing of aanwijzing van de termen van elke andere
clausule of paragraaf in dit artikel of van eender welk ander artikel van de statuten, maar ieder van
deze doeleinden, voorwerpen en bevoegdheden in dit artikel en elk der artikels of paragrafen van de
statuten zal aanzien.”
VIERDE BESLISSING – Ontslag van een statutaire zaakvoerder en benoeming niet-statutaire
zaakvoerders
De algemene vergadering beslist met ingang van heden het ontslag van de huidige statutaire
zaakvoerder en de benoeming van twee niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de
vennootschap, te weten:
1)Het ontslag van de heer Jurgen De Wael, wonende te 9250 Waasmunster, Maretak 402 als
statutair zaakvoerder met ingang op heden. De vergadering geeft kwijting voor zijn mandaat.
2)Benoeming van de heer VAN GULCK Willem Roger Germaine, wonende te 9120 Beveren,
Mirabellenlaan(MEL) 8, als niet statutair zaakvoerder, hier aanwezig, en zal zijn mandaat
aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3)Benoeming van mevrouw SCHOENMAEKERS Kim Els Walter, wonende te 9120 Beveren,
Mirabellenlaan(MEL) 8, als niet statutair zaakvoerder, hier aanwezig, en zal haar mandaat
aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLISSING – Gecoördineerde tekst van de statuten
De vergadering beslist over te gaan tot de herformulering van de statutaire bepalingen, inzake de
bijeenkomst, samenstelling, en werking van het bestuur; de bijeenkomst, werking en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht, het verloop
van de vereffeningsprocedure.
De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van de statuten aan na actualisering van de tekst
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het huidige Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar benaming luidt als volgt: “Infratek Belgium”.
In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of
"BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, gevolgd door de
vermelding van het BTW nummer of ondernemingsnummer met de zetel van de Rechtbank van
Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap ingeschreven is in het Rechtspersonenregister.
ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Belgicastraat 9.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, of naar het buitenland door eenvoudige beslissing van
de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve of
bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in
België als in het buitenland.
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
haar eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden
Het verrichten, leveren, installeren, onderhouden, herstellen van alle elektrische, koeltechnische en
verwarmingsinstallaties in de ruimste zin van het woord;
Groot- en kleinhandel, import, export, aan- en verkoop, huur en verhuur, optreden als commissionair,
optreden als makelaar, onderhoud, herstelling, advisering,vertegenwoordiging, ontwerp, transport,
Luik B
distributie, promotie, marketing, logistiek van alle roerende goederen;
Het ontwikkelen, onderzoeken, vervaardigen, opzetten, bewerken, verzorgen, verspreiden,
overdragen, exploiteren, distribueren, promoten en verkopen van op informatie- en
communicatietechnologie gerichte diensten en hiervan afgeleide producten;
Het kopen, aanvragen, registeren, bekomen of anders verwerven en het behouden, bezitten,
gebruiken,exploiteren, aanwenden, in werking stellen, uitbreiden, indienen, aanpassen, verkopen,
huren en verhuren, afstaan, verpanden, overdragen of op eender welke andere wijze beschikken
over en op welke wijze behandelen en overeenkomsten sluiten in verband met octrooibrieven,
octrooien, octrooirechten, patenten, gebrevetteerde procedés, modellen en soortgelijke rechten,
merkrechten, auteursrechten, fabrieksmerken, handelsbenamingen, vergunningen, toelatingen,
know-how en alle andere intellectuele eigendomsrechten verleend door enige Staat of enig belang
daarin of alle uitvindingen en het verwerven, bezitten, gebruiken of op eender welke wijze beschikken
over een welke en alle uitvindingen, verbeteringen en procedés, etiketten, modellen en merken,
variëteiten of andere rechten en deze bewerken, in werking stellen of ontwikkelen;
De centralisatie en coördinatie van de aankoop (of andere vormen van verkrijging) van goederen,
diensten en bedrijfsmiddelen in naam en voor rekening voor de rekening van de vennootschappen
waarin zij een participatie bezit, of waarmee zij een rechtstreekse of onrechtstreekse band heeft in
verband met onder andere strategie, commerciële planning, marketing, systemen, kwantiteiten en
eigenschappen van producten, economische analyses, prijzenstrategie, logistiek, onderzoek en
ontwikkeling,bouw en beheer, veiligheid en personeelsbeleid wereldwijd op voorvermelde domeinen;
Het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, financieel beheer,
boekhouding, administratie, verzekering, personeelszaken, informatietechnologie in de ruimste zin,
alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op deze domeinen.
Het kopen of anders verwerven van het geheel of nemen van het geheel of een gedeelte van de
eigendom, de activa, het clënteel en de rechten, alsook het instaan voor of op zich nemen van het
geheel of gedeelte van de verplichtingen, hypotheken, voorrechten, huurcelen, contracten, schulden,
waarborgen, verbintenissen en obligaties van elke persoon, firma, vereniging, vennootschap of
organisatie en daarvoor of voor een gedeelte of combinatie ervan, te betalen in geld, al dan niet
kapitaalsvertegenwoordigende effecten, schuldbetekentenissen, obligaties, obligaties zonder
waarborg, biljetten of andere verplichtingen van deze vennootschap of anders, of door het instaan
voor of aanvaarden van het geheel of een gedeelte der verbintenissen of verplichtingen van de
overdrager, en het behouden of op gelijk welke wijze beschikken over het geheel of een gedeelte van
de goederen en vermogens zo verworven of gekochte en op gelijk welke wettige alle of een gedeelte
van de zo verworven zaken te beheren en alle noodzakelijke of geschikte machten uit te oefenen in
en met betrekking tot het beheer,de administratie en de uitvoering van zulke zaken.
Het verwerven door aankoop, inschrijving of anders en het ontvangen, behouden, bezitten,
waarborgen, verkopen, afstaan, ruilen, overdragen, hypothekeren, verpanden of anders beschikken
over of handelen in of met de kapitaalsaandelen of eender welke getuigschriften in fideïcommis
hebbende stemrecht, met betrekking tot aandelen, oorspronkelijke documenten, warrants, rechten,
obligaties, schuldbekentenissen, biljetten, fiduciaire ontvangstbewijzen en andere effecten,
obligaties, onlichamelijke rechten en bewijzen van schuldvordering of interest uitgegeven of gesticht
door alle vennootschappen, maatschappijen op aandelen, syndicaten, verenigingen, stichtingen,
trusts, of publieke of private personen, of door enige Staat, grondgebied, provincie of gemeente of
andere politieke subdivisie of door iedere staatsadministratie en in hoedanigheid van eigenaar ervan
te bezitten en uitvoeren van alle rechten, machten en eigenaarsrechten, met inbegrip van het recht
de instemming te ondertekenen en daarover te stemmen en eender welke daad te verrichten en al
het nodige of raadzame te doen voor het behoud, de bescherming, verbetering of verhoging in
waarde ervan;
Op eender welke wijze, financieel of anders, het bevorderen van of hulp verlenen aan iedere
vennootschap of vereniging, waarvan alle aandelen, obligaties en andere bewijzen van
schuldvordering of effecten, rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit van de vennootschap zijn; en
hiervoor het waarborgen van de contracten, dividenden, aandelen, obligaties, biljetten en andere
verplichtingen van zulke andere vennootschappen of verenigingen; en eender welke andere daden of
zaken te verrichten bestemd om de waarde van deze aandelen, obligaties of andere bewijzen van
schuldvordering of effecten te beschermen, behouden, verbeteren of verhogen;
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of vereniging zonder onderscheid in België of in
het buitenland De vennootschap kan deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken, alsook rechstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van vennootschappen en in het algemeen alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, behoren tot de activiteiten van een
holdingmaatschappij. Het oprichten of doen oprichten, volgens de vigerende wetgeving in België of in
Luik B
het buitenland, van commerciële en/of niet-commerciële divisies en bijkantoren, een vennootschap of
vennootschappen teneinde eender welk voorwerp of alle voorwerpen ten uitvoer brengen waarvoor
deze vennooschap opgericht werd en het ontbinden, liquideren, vereffenen, fuseren of consolideren
van zulke vennootschap of vennootschappen of hun ontbinding, liquidatie, vereffening, fusie of
consolidatie te verrichten;
Het sluiten, aangaan en uitvoeren van contracten van allerhande soort en beschrijving;
Het beleggen van liquiditeiten in roerende waarden;
Geld lenen of opnemen voor eender welk doel van de vennootschap en soms, zonder enige
beperking van bedrag, het trekken, uitschrijven, accepteren, endosseren, uitvoeren en uitgeven van
promesses, wissels, wisselbrieven, warranten, schuldbetekentenissen, obligaties, alle en andere
verhandelbare of niet-verhandelbare documenten en bewijzen van schuldvordering en de betaling
waarborgen van eender welke dezer en van de interesten erop door hypotheek of pandrecht,
transfers of overdrachten naar trust of stichting van alle goederen van de vennootschap of een
gedeelte ervan hetzij op het ogenblik van bezit of daarna verworven, en het verkopen, verpanden of
anders beschikken over deze obligaties en andere verplichtingen van de vennootschap, tot
verwezenlijking van het maatschappelijk doel;
Het toestaan van leningen aan iedere persoon, firma of vennootschap, hetzij met of zonder
waarborg;
Het beschikken over één of meer kantoren en/of terreinen, alle of eender dewelke van haar
verrichtingen en zaken uit te voeren, zonder beperking of grens wat betreft het bedrag, het kopen of
anders verwerven, behouden, bezitten, hypothekeren, verkopen, afstaan, bouwen, verbouwen, huren
of verhuren of anders beschikken over roerende en onroerende goederen van elke categorie en
beschrijving in België en/of in het buitenland;
Zich bezig houden met elke andere wettige daad of activiteit waarvoor de vennootschappen
opgericht mogen worden volgends de vigerende wetgeving in België of in het buitenland gerelateerd
aan vergenoemde domeinen;
De vennootschap mag alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van
kunnen bevorderen;
De vennootschap mag door middel van inbreng, samenstelling, inschrijving of om het even op welke
wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel
nastreven;
Iedere en alle noodzakelijke, gepaste en geschikte verrichtingen (onder andere burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende) af te handelen voor de uitvoering van
eender welke van de doeleinden of verwezenlijking van eender welk voorwerp of het bevorderen van
eender welke vermelde bevoegdheid, hetzij alleen of in medewerking met andere vennootschappen,
firma's of personen, en iedere daad of daden, zaak of zaken, toevallig of afhankelijk of voortvloeiend
uit of gebonden aan voorgenoemde zaken of bevoegdheden of van elk gedeelte of alle gedeelten
ervan; en van alle rechten, machtenen voorrechten te bezitten, nu of later, verleend door de
vigerende wetgeving in België of in het buitenland. De beschikkingen hierboven uiteengezet zullen
tegelijkertijd als doel en bevoegdheden worden geïnterpreteerd; en de opsomming hierboven van de
specifieke bevoegdheden zal geenszins bijdragen tot het beperken of enigerwijze verminderen van
de bevoegdheden van de vennootschap, en het is het inzicht van de doeleinden, voorwerpen en
bevoegdheden bepaald in elke paragraaf van dit artikel, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald,
geenszins te beperken of te verminderen bij verwijzing of aanwijzing van de termen van elke andere
clausule of paragraaf in dit artikel of van eender welk ander artikel van de statuten, maar ieder van
deze doeleinden, voorwerpen en bevoegdheden in dit artikel en elk der artikels of paragrafen van de
statuten zal aanzien.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende
wetten.
De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering
genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.
Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaald of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een
termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €)
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder
aandeel vertegenwoordigt één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
Luik B
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de
zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.
ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.
De opdracht van de zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.
ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.
Elk jaar op de eerste dinsdag van de maand juni om 17.00 uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende
werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de
commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die
samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen
drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te
stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de
wettelijke bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te
zijn.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.
Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ieder jaar op 31 december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring
aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij)
bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het
ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
Luik B
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE EN ZEVENDE BESLISSING – Volmachten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Belastingsconsulentenkantoor Van Hoeyweghen,
gevestigd te 9120 Beveren, Pastoor Steenssensstraat 74, vertegenwoordigd door de heer Marc Van
Hoeyweghen om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
1) de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren;
2) besprekingen en briefwisseling te voeren betreffende fiscale en sociale zaken, en desbetreffende
akkoorden te sluiten, ook deze die betrekking hebben op het verleden;
3) over te gaan tot ondertekening van alle documenten in verband met BTW, kruispuntbank,
ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, loonadministratie en directe en indirecte belastingen
tot herroeping van de volmacht.
Deze volmacht wordt teniet gedaan bij aangetekend schrijven door de vennootschap.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst van de gecoördineerde statuten