Ondernemingsnr : 0794597373
Naam
(voluit) : Defendum Smart Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat(HSD) 23/1
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het blijkt uit akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad
Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op zevenentwintig april tweeduizend drieëntwintig, ‘ter
registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, is verschenen:
de naamloze vennootschap SPIDER SECURITY GROUP, met zetel te 2900 Schoten, Jagersdreef 4
B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0737.871.872.,
Volgens artikel 26.3 van de statuten geldig vertegenwoordigd door het bestuursorgaan of door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden,
in deze akte vertegenwoordigd door:
    •  De heer WYNS Jozef Alfons Maria, wonende te 2960 Brecht, Schotensteenweg 158 E. 
    •  De heer VAN LIER Werner Leonarda Albert, wonende te 2000 Antwerpen, Jan van Lierstraat 3
bus 11 . 
Beiden zijn benoemd bij de oprichting van de vennootschap tot na de jaarvergadering te houden in
juni 2026, samen met de oprichting bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De naamloze vennootschap SPIDER SECURITY GROUP heeft verklaard 100 van de 100 aandelen
te bezitten en zo de enige aandeelhouder te zijn van de besloten vennootschap DEFENDUM
SMART SECURITY, verkort DSS met zetel te 9120 Beveren (Haasdonk), Bergstraat 23 / 1, BTW-
nummer BE0794.597.373, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling
Dendermonde, met ondernemingsnummer 0794.597.373.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, heeft de notaris verzocht om akte te
verlenen van de beslissingen die zij heeft genomen die behoren tot de bevoegdheid van een
buitengewone algemene vergadering.
Er zijn volgende besluiten genomen:
Vereiste hoedanigheden
Gelet op de activiteiten van de vennootschap, dienen volgens de wet van 2 oktober 2017 tot regeling
van de private en bijzondere veiligheid, onder meer
    •  de personen die de werkelijke leiding hebben in de onderneming of een interne dienst,
    •  de personen die zonder de werkelijke leiding te hebben in de onderneming, maar zitting hebben
in het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij controle uitvoeren over de onderneming,
    •  de personen belast met het uitoefenen van de activiteiten behorend tot het toepassingsgebied
van hoofdstuk 2, afdeling 2 van de wet op de private en bijzondere veiligheid,
    •  de personen, belast met de commerciële relaties met de klanten van de onderneming,
    •  de lesgevers en cursuscoördinatoren van opleidingsinstellingen en
    •  de personen die voor een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst een andere
functie uitoefenen dan deze die hiervoor vermeld is,
te voldoen aan de in die wet  voorgeschreven persoonsvoorwaarden.
Luik B
Hiertoe wordt artikel 23.4.2. van de statuten aangepast als volgt:
“ 23.4.2. Het bestuursorgaan of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen één of meer
lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een
reeks van bepaalde rechtshandelingen. In de mate deze handeling valt onder het toepassingsgebied
van artikel 60 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid,
dient de lasthebber te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven persoonsvoorwaarden. “
Hiertoe wordt artikel 23 van de statuten aangevuld met de volgende bepaling:
“ 23.5. Vereiste hoedanigheid
Iedere bestuurder dient te voldoen aan de persoonsvoorwaarden zoals beschreven in de artikelen 61
en volgende van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Personen die niet voldoen aan de vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en
beroepservaring, kunnen lid zijn van de raad van bestuur maar mogen geen handelingen stellen die
betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming. “
Hiertoe wordt artikel 25 van de statuten aangevuld met de volgende bepaling:
“ 25.5. Een directeur dient te voldoen aan de persoonsvoorwaarden zoals beschreven in de artikelen
61 en volgende van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Indien hij/zij niet voldoet aan de vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en
beroepservaring, mag hij/zij geen handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding
van de onderneming en die deze persoonsvoorwaarden vereisen.”
Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De enige aandeelhouder beslist de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
                                                                  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Katherine De Wispelaere, notaris te Antwerpen (Merksem)
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift buitengewone algemene vergadering dd. 27.04.2023
    •  gecoördineerde statuten