Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Heldentoren
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kustlaan 261 bus 1
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeven oktober tweeduizend
negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
OPRICHTING
De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons, notaris,
de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam “Heldentoren”, met zetel
te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 261 bus 1 waarvan het geheel geplaatst kapitaal één miljoen
vijfhonderd duizend euro (1,5 miljoen euro) bedraagt en verdeeld is in 1.000 aandelen zonder
nominale waarde.
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte hebben comparanten, in hun hoedanigheid
van oprichters aan mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op
heden, voorafgaandelijk aan dezer waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te
richten vennootschap wordt verantwoord in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de
vennootschap over een periode van ten minste twee (2) jaar en overeenkomstig artikel 5:4 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Het bevat minstens volgende elementen:
1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van
de in dat verband verstrekte zekerheden;
3° een openingsbalans, evenals geprojecteerde balansen na twaalf (12) en vierentwintig (24)
maanden;
4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf (12) en vierentwintig (24) maanden;
5° een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee (2)
jaar na de oprichting;
6° een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en de
verwachte rentabiliteit;
7° in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de
opmaak van het financieel plan.
Comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in
geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie (3) jaar na de oprichting indien het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€
1.500.000,00). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:
1. SALT NV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kursaalstraat 6, titularis van vierhonderd (400)
aandelen categorie A genummerd 1 tot en met 400, hetzij voor zeshonderdduizend euro (600.000,00
€)
2. KIM BVBA, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 261, titularis van vierhonderd (400)
aandelen categorie B nummers 401 tot en met 800, hetzij voor zeshonderdduizend euro (600.000,00
€)
3. VILLA NOVA Andere, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Mimosastraat 2, titularis van tweehonderd
0735908514
Luik B
(200) aandelen categorie C genummerd 801 tot en met 1.000** , hetzij voor driehonderdduizend euro
(300.000,00 €)
Totaal : duizend (1.000) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volledig volgestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND
EURO (€ 1.500.000,00).
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij één miljoen vijfhonderd duizend euro
(€ 1.500.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de Fortis bank op zeven oktober tweeduizend negentien
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 1,5 miljoen euro
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Heldentoren”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
a) het beheer en de promotie van vastgoedprojecten, het beheer van onroerende goederen, het
verstrekken van adviezen betreffende werken in onroerende staat, de organisatie en de coördinatie
van vastgoedprojecten met diverse onderaannemers, alsmede het opstellen en het afwerken van
lastboeken en bestekken.
De vennootschap kan hierbij inzonderheid werken in onroerende staat laten verrichten, omvattende
het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het
reinigen, en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling
die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen dat
het onroerend uit zijn aard wordt.
b) het laten oprichten van gebouwen, om ze voor, tijdens of na de oprichting geheel of ten dele te
vervreemden;
-het kopen, verkopen, ontwikkelen, exploiteren, beheren en financieren van vastgoed;
-het beleggen in vastgoed;
-het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij het huren en verhuren van onroerende
zaken;
-het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip
van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële
of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
Luik B
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vijf (5), dewelke worden
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een hernieuwbare termijn die zes
(6) jaar niet mag overschrijden.
Twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie A , twee
bestuurders op voordracht van de houders van aandelen categorie B en één bestuurder op
voordracht van de houders van de aandelen categorie C.
De houders van aandelen categorie A,B en C zullen er zorg voor dragen om voor elk beschikbaar of
opengevallen bestuurdersmandaat waarvoor zij een kandidaat-bestuurder mogen voordragen, ten
minste twee (2) kandidaten voor te dragen, en dit teneinde de Vrije keuze van de algemene
vergadering voor wat betreft de benoeming van bestuurders te vrijwaren.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
…
Artikel 13: Besluitvorming van de raad van bestuur
A) De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering niet voldoende bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn opdat de raad van bestuur rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen
en besluiten, zal onverwijld een nieuwe raad van bestuur met dezelfde agenda worden
samengeroepen die zal beslissen ongeacht het aantal aanwezige en of vertegenwoordigde
bestuurders.
Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad
van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in
zijn plaats te stemmen.
Eén enkel persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel
stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt,
B) De raad van bestuur besluit bij een meerderheid van vier/vijfden (4/5) van de stemmen.
…
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet
zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college
Luik B
wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar (ondermeer de notaris), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, waarvan steeds minstens één bestuurder, benoemd op voordracht
van de houders van aandelen categorie A en één bestuurder, benoemd op voordracht van de
houders van aandelen categorie B, die samen optreden;
    •  hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door 2 gevolgmachtigden tot dit bestuur,
waarvan één uit de A en één uit de B categorie. Indien deze personen tevens bestuurder zijn van de
vennootschap, zullen zij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.
Voor zover de beslissing het bedrag van 50.000,00 € niet overschrijdt, kan één gedelegeerd
bestuurder alleen op treden;
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van juni om 18
uur.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op heden en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
…
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
Luik B
wettelijke bepalingen.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de 3e maandag van juni 2021.
Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 5
Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar:
Op voordracht van:
- de categorie A:
De heer Bjorn CHRISTIAENS geboren te Tielt op twee februari negentienhonderd tachtig, , te 8200
Brugge (Sint-Andries), Sint-Andriesdreef 10.
De heer Fréderic CHRISTIAENS geboren te Tielt op twintig september negentienhonderd
vijfentachtig,  te 8755 Ruiselede, Bruggestraat 11 Bus 201 beiden alhier aanwezig en die uitdrukkelijk
verklaren te aanvaarden.
-de categorie B:
De heer David HILLEWAERE geboren te Knokke-Heist op twintig februari negentienhonderd
zesenzeventig,  wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43
De heer Axel DE BISSCOP geboren te Knokke-Heist op 17 augustus 1980, nationaal  wonende te
8300 Knokke-Heist, Burkeldijk 18 beiden alhier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaren te
aanvaarden.
-de categorie C:
De heer Bart WOESTYN voormeld hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos.
Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 261 bus 1
Website en e-mail adres
De website van de vennootschap is: www.heldentoren.eu
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@heldentoren.eu
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Commissarissen
Uit een te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap tijdens het eerste boekjaar zal
kwalificeren als een “kleine vennootschap” zoals gedefinieerd in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zodat er geen commissaris moet worden benoemd.
Bijzondere volmacht
Accountantskantoor Verbeke Sanders, Heldenplein 20, 8301 Knokke-Heist, RPR 0438.787.022, of
elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de oprichtings akte
- oorspronkelijke statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier