Ondernemingsnr : 0444367490
Naam
(voluit) : VANTYGHEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutbaan(ICH) 1
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
12 december 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de
tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “VANTYGHEM”, gevestigd te 8480 Ichtegem, Torhoutbaan 1, KBO
0444.367.490, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLUIT (…)
DERDE BESLUIT (…)
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 12 december 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten:
- Het in- en uitvoeren van binnenhuisinrichting en interieurinrichting
- Tafelschikking en tafelhouderij
- Kleinhandel in kerstartikelen, verlichting en meubelen
- Schilderwerken
- Het uitvoeren van algemene schilderwerken
- Het plaatsen van vast tapijt, vloer- en wandbekleding, laminaat en parket alsook het uitvoeren van
chapewerken en algemene vloerwerken
- Klein- en groothandel in tapijten, vloer- en wandbekleding, siervoorwerpen, decoratiematerialen en
allerhande materialen dienstig voor binnenhuisinrichting
- In- en uitvoer van hoger vernoemde producten
- Het uitoefenen van ceremonie-activiteiten
- Eventorganisatie en organisatiebureau in de meest ruime zin
- Het uitbaten van een horecazaak, frituur en Bed&Breakfast alsook cateringdiensten
- Het uitbaten van een taxibedrijf meer bepaald vervoer van personen
- Vervoer van goederen voor rekening van derden
- Verhuring van scooters, fietsen en auto’s
- Het uitoefenen van algemene bouwwerkzaamheden alsook afbraakwerken
- Reisbegeleiding en het uitbaten van een reisbureau
- Kleinhandel in kleding en schoenen (inclusief sportkleding), (imitatie)bontwaren, accessoires (zoals
onder andere handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enzovoort), schoeisel, lederwaren en
reisartikelen;
- Kleinhandel in parfum en aanverwante zaken
- Kleinhandel in sieraden, horloges, uurwerken en edelsmeedwerk, alsook (edel)stenen;
- Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, geschenkartikelen, en artikelen voor verlichting en
wooninrichting;
- Handelsbemiddeling in horloges, artikelen in edelmetaal en sieraden;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederartikelen;
- Groothandel in textiel(artikelen), kleding, kledingaccessoires, (imitatie)bontartikelen, schoeisel,
lederartikelen, sieraden, artikelen van edelmetaal, horloges en uurwerken;
- Het voeren van e-commerce via de webshop en het verkopen van handelsgoederen via het
internet;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Het uitbaten van horeca-aangelegenheden in de ruimste zin, zoals het uitbaten van
eetgelegenheden met of zonder (beperkte) bediening, het uitbaten van drinkgelegenheden zoals
cafés, bars en discotheken, het oprichten van pop-upbars en dergelijke;
- Dienstverlening en adviesverstrekking in de horecasector, aan- en verkoop van artikelen en
materialen eigen aan deze sector;
- Publiciteitsonderneming, omvattende reclame-agentschap, adviseur inzake reclame,
reclameverdeler, reclametechnicus, agentschap voor public relations. Eveneens is hierin inbegrepen:
schrijven van rapporten, projecten begeleiden, presentaties rondom reclame, marketing,
communicatie, research en opleiding en dit in combinatie met audiovisuele, computer- nieuwe en
traditionele media. Tevens omvat dit het intermediair optreden tussen klant en leverancier.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLUIT – HERBENOEMING HUIDIGE BESTUURDERS
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:
elke huidige bestuurder, die hier tussenkomt en aanvaardt. De huidige bezoldigingsmodaliteiten
lopen integraal voort. Er wordt op gewezen dat de heer VANTYGHEM Marcus geen bestuurder meer
is. Voor zoveel als nodig wordt het voornemen herhaald om de heer VANTYGHEM Marcus weg te
laten uit het KBO zodat dit niet tot verwarring kan leiden.
ZESDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering voortaan door te laten gaan op de
laatste donderdag van de maand juni om achttien uur.
ZEVENDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen naar
“VANTYGHEM PROJECTS”.
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV FIBO
CONSULTING, te Diksmuide, Eikenhofstraat 29, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de
eventuele vestigingseenheid).
Na deze algemene vergadering komt het bestuursorgaan, samengesteld uit zelfde leden als de
algemene vergadering, samen om te beraadslagen over het agendapunt, met name (her)benoeming
van de huidige gedelegeerde bestuurder alsook benoeming van mevrouw LAMBRECHT Michèle,
zijnde de voornoemde heer VANTYGHEM Peter en mevrouw LAMBRECHT Michèle, voor een
bijkomende dan wel nieuwe termijn van zes jaar vanaf heden, welk besluit dan ook unaniem
goedgekeurd wordt.
 
Notaris Levi SANDERS
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag wijziging voorwerp.