Ondernemingsnr : 0652914819
Naam
(voluit) : Termoplast Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 6 Septemberstraat 70
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, op drie april
tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op elf april
tweeduizend drieëntwintig, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 6544, blijkt dat de besloten
vennootschap “TERMOPLAST BENELUX”, waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, 6
Septemberstraat 70, ondernemingsnummer BTW BE 0652.914.819, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Hasselt, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenduizend euro
(9.000,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfhonderd vijftig euro (550,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij negenduizend zeshonderd euro (9.600,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “TPB-construct”.
De handelsbenaming zal als volgt luiden: “HET RAAM”.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
VIJFDE BESLUIT
a) De voorzitter wordt door de algemene vergadering ontslagen van het voorlezen van voormeld
verslag van het bestuursorgaan, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
verantwoord. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
Luik B
kennis van te hebben genomen.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende
bepalingen:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
• Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
• Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
• Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
• Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
• Import en export van ramen en deuren en alle toebehoren.
• Vervaardiging van ramen en deuren en alle toebehoren.
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
• Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
• Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
• Handel in onroerend goed, welke onder meer vervat: de verwerving, de vervreemding, het beheer,
de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het
doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede
zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
• Het uitvoeren van kleine verbouwingen, waaronder maar niet beperkt tot de verkoop, levering en
plaatsing, klein- en groothandel in binnen- en buitenland van: isolatiematerialen, zonnewering,
elektriciteitsbenodigdheden, alternatieve energie, energiebesparende artikelen, bouwmaterialen,
ramen en deuren.
• De verkoop, levering en plaatsing, klein- en groothandel in binnen- en buitenland van: poorten,
carports, overkappingen en garageboxen.
• Het bouwen van stellingen, het restaureren en reinigen en wassen van gebouwen, gevels en
monumenten.
• Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
• Schrijn- en timmerwerk.
• Schilder- en behangwerken, glaswerken en voegwerken.
• Het plaatsen van valse plafonds.
• Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
• Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
• Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort.
• Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier.
• Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
• Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
• Organisatie van congressen en beurzen.
• Overige zakelijke dienstverlening.
• Overige vormen van onderwijs.
• Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens.
• Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
• Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
• Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
• Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
• Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
• Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
• Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
• Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker
formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van
referenties.
• Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
• Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement).
• Diensten in verband met beveiligingssystemen.
• Installatie van ramen en deuren
• Verkoop en installatie binnen en buitenschrijnwerk
Luik B
• Uitvoeren en coördinatie van zowel kleinere als grotere verbouwingswerken aan onroerende
goederen
• Installatie van zonweringen, screens, carports, overkappingen, poolhouse, etc.
Deze opsomming is niet beperkend.
• Vervaardiging, installatie en verkoop van stalen deuren en staalconstructies
• Uitvoeren van gevelbepleistering
• Uitvoeren van dakwerken, dak timmer, dakbedekking en waterdicht maken van daken
• Uitvoeren van ruwbouw en metselwerken
• Uitvoeren van binnen- en buitenschrijnwerk
• Aan- en verkoop, import, export, vervaardiging, transport, leveren, plaatsen en herstellen van
ramen, deuren, garagepoorten, veranda’s en ander schrijnwerk in alu, hout, pvc enzovoort
• Algemeen schrijnwerk
• Glazenmaker
• De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties
• Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken
• Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen
• Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen
• De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen
• De voorbereiding, de opstellen en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden
Meer specifieke, niet limitatieve opsomming;
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
• Onderneming voor het uitslijpen van voegen
• Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
• Het ruimen van bouwterreinen
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in
metaal
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
• Proefboren en boren
• Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
• Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
• Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
• Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten en het graven van mijnschachten
• Algemene Isolatiewerkzaamheden
• Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
• Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
• Isolatie van koelkamers en pakhuizen
• Installatie van stores en zonneschermen
• Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
• Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
• Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
• Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
• Algemene reiniging van gebouwen
• Overige reiniging van gebouwen
• Industriële reiniging
Luik B
• Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
• Lappen van ramen
• Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
• Landschapsverzorging
• Snoeien van bomen en heggen
• Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
• Vastgoedbeheer
Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur hiervan. Het
aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
verbouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar,
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake
onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in
eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en
verhuur van onroerend goed. De vennootschap mag alle bovenstaande verrichtingen uitvoeren
zonder dat deze verrichtingen activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars mogen uitmaken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het uur van de jaarvergadering te bepalen op negentien (19) uur,
zodat de eerstvolgende jaarvergade-ring der aandeelhou-ders zal plaatsvinden op de eerste vrijdag
van de maand mei van het jaar tweeduizend drieëntwintig om negentien (19) uur.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van 3560 Lummen, 6 Septemberstraat 70 naar 3980
Tessenderlo, Fabrieksstraat 4A.08.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. RECHTSVORM EN BENAMING:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “TPB-
construct”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “HET RAAM”.
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
• Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
• Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
• Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
• Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
• Import en export van ramen en deuren en alle toebehoren.
• Vervaardiging van ramen en deuren en alle toebehoren.
Luik B
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
• Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
• Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
• Handel in onroerend goed, welke onder meer vervat: de verwerving, de vervreemding, het beheer,
de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het
doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede
zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
• Het uitvoeren van kleine verbouwingen, waaronder maar niet beperkt tot de verkoop, levering en
plaatsing, klein- en groothandel in binnen- en buitenland van: isolatiematerialen, zonnewering,
elektriciteitsbenodigdheden, alternatieve energie, energiebesparende artikelen, bouwmaterialen,
ramen en deuren.
• De verkoop, levering en plaatsing, klein- en groothandel in binnen- en buitenland van: poorten,
carports, overkappingen en garageboxen.
• Het bouwen van stellingen, het restaureren en reinigen en wassen van gebouwen, gevels en
monumenten.
• Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
• Schrijn- en timmerwerk.
• Schilder- en behangwerken, glaswerken en voegwerken.
• Het plaatsen van valse plafonds.
• Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
• Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
• Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort.
• Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier.
• Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
• Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
• Organisatie van congressen en beurzen.
• Overige zakelijke dienstverlening.
• Overige vormen van onderwijs.
• Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens.
• Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
• Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
• Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
• Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
• Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
• Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
• Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
• Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker
formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van
referenties.
• Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
• Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement).
• Diensten in verband met beveiligingssystemen.
• Installatie van ramen en deuren
• Verkoop en installatie binnen en buitenschrijnwerk
• Uitvoeren en coördinatie van zowel kleinere als grotere verbouwingswerken aan onroerende
goederen
• Installatie van zonweringen, screens, carports, overkappingen, poolhouse, etc.
Deze opsomming is niet beperkend.
• Vervaardiging, installatie en verkoop van stalen deuren en staalconstructies
• Uitvoeren van gevelbepleistering
• Uitvoeren van dakwerken, dak timmer, dakbedekking en waterdicht maken van daken
• Uitvoeren van ruwbouw en metselwerken
• Uitvoeren van binnen- en buitenschrijnwerk
• Aan- en verkoop, import, export, vervaardiging, transport, leveren, plaatsen en herstellen van
ramen, deuren, garagepoorten, veranda’s en ander schrijnwerk in alu, hout, pvc enzovoort
Luik B
• Algemeen schrijnwerk
• Glazenmaker
• De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties
• Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken
• Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen
• Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen
• De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen
• De voorbereiding, de opstellen en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden
Meer specifieke, niet limitatieve opsomming;
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
• Onderneming voor het uitslijpen van voegen
• Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
• Het ruimen van bouwterreinen
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in
metaal
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
• Proefboren en boren
• Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
• Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
• Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
• Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten en het graven van mijnschachten
• Algemene Isolatiewerkzaamheden
• Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
• Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
• Isolatie van koelkamers en pakhuizen
• Installatie van stores en zonneschermen
• Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
• Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
• Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
• Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
• Algemene reiniging van gebouwen
• Overige reiniging van gebouwen
• Industriële reiniging
• Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
• Lappen van ramen
• Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
• Landschapsverzorging
• Snoeien van bomen en heggen
• Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
• Vastgoedbeheer
Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur hiervan. Het
aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
Luik B
verbouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar,
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake
onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in
eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en
verhuur van onroerend goed. De vennootschap mag alle bovenstaande verrichtingen uitvoeren
zonder dat deze verrichtingen activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars mogen uitmaken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, vatbaar voor uitkering
aan de aandeelhouders.
Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op
de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR – CONTROLE:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Luik B
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
Luik B
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1 De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel of op een andere wijze door het bestuur te bepalen in een intern reglement. Dit
reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
- Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
Luik B
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
9. RESERVES – VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire
zaakvoerders genaamd), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
-De heer DUMOULIN Patrick Joseph Ghislain, geboren te Hasselt op zeventien september
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 3560 Lummen, 6 Septemberstraat 70;
-De heer THIJSEN Tom Jos René, geboren te Hasselt op twintig juli negentienhonderd éénentachtig,
wonende te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 34/0b10; en
-De heer LIPPENS Brecht, geboren te Herentals op zeventien februari negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 3581 Beringen, Groenhoekstraat 30.
Hun mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo,
Fabrieksstraat 4A.08.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “QPS ACCOUNTANTS”,
met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, ondernemingsnummer 0455.929.494,
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, haar aangestelden en gevolmachtigden om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor
ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen, ingevolge
onderhavige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van 3 april 2023, verslag van het bestuursorgaan
inzake de wijziging van het voorwerp en de gecoördineerde statuten.