Ondernemingsnr : 0828816401
Naam
(voluit) : VITRACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korte Bist 14
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 23 mei 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VITRACON” met zetel te 2180 Ekeren, Korte Bist 14, BTW BE 0828.816.401 rpr Antwerpen,
afdeling Antwerpen heeft besloten:
    1.  Tot verplaatsing van de zetel naar 2180 Ekeren, Nijverheidslei 12 bus 001
    2.  Tot wijziging van de artikelen van de statuten specifiek aan een s-bvba (besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid starter): kapitaalvermindering, overdracht van aandelen, bestuur,
bestemming van de winst en reserve
    3.  Om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    4.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    6.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    7.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: VITRACON
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
 
De montage, verkoop zowel in eigen naam op commissie of in onderaanneming en zowel
groothandel als kleinhandel, de installatie en herstelling van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekken, geblindeerde deuren, brandwerende deuren, serres en veranda’s, enz.,… in hout of
kunststof.
De montage, verkoop zowel in eigen naam op commissie of in onderaanneming en zowel
groothandel als kleinhandel, de installatie en herstelling van buiten- en binnenschrijnwerk:deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekken, geblindeerde deuren, brandwerende deuren, serres en veranda’s, enz.,… in metaal en
aluminium.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout.
Groothandel in hout.
Kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk.
Reparatie van consumentenartikelen.
Managementvennootschap in de ruimste zin van het woord.
Tussenpersoon in de handel, verkopen op basis van commissie of in eigen naam.
Consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, verkoop, beheer,
rekrutering en selectie, communicatie, productontwikkeling, distributie, trading, fiscaliteit, alle
financiële producten en verzekeringen, media, engineering, verkoop en commerciële support evenals
de marketing, introductie en uitoefening ervan, zowel in binnen- als in buitenland.
Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het commercieel, technisch, administratief, economisch en algemeen
beheer van ondernemingen, zowel in binnen- als in buitenland.
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale, economische of
sociale aangelegenheden.
Organiseren van opleidingen en seminaries.
Productontwikkeling en ontwerprealisaties, deze producten en ontwerpen laten produceren,
commercialiseren, importeren exporteren en verkopen zowel in groot- als in kleinhandel.
Import/export van alle soorten goederen.
Publiciteitsonderneming en plaatsingsbureau.
Het voorlichten, opzetten coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord.
Optreden als makelaar of tussenpersoon in takken als handel, verzekeringen, leningen, financiële
verrichtingen, kredieten, geldplaatsingen, immobiliën zonder dat deze opsomming limitatief is.
Het publiceren en uitgeven van boeken, handleidingen, eindwerken en dergelijke.
De vennootschap kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengen, van inschrijvingen,
van financiële tussenkomsten, fusie op opslorping of op elk eendere wijze ook, in elke maatschappij,
vennootschap of onderneming welke, hetzij gedeeltelijk een aan hare gelijkwaardig of gelijklopend
voorwerp heeft of van aard is om een andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en
dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp: alle nijverheids-, industriële, commerciële en
administratieve verrichtingen, handelszaken en alle handelingen van roerende, onroerende of
financiële aard te stellen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die onrechtstreeks
of rechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het voorwerp van de
vennootschap of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij
best geschikt zal achten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij kan ook handelen als patrimoniumvennootschap, het kopen en verkopen van onroerende
goederen voor eigen rekening, zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij erzelf belang bij heeft.
Zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder, afgevaardigd bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zowel in groot – als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de op de laatste dinsdag van de maand juni om twintig
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk
worden gehouden
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
9. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerder: Leslie Hoogsteyns
    •  Herbenoeming als bestuurder: Leslie Hoogsteyns
 
10. Adres van de zetel: 2180 Ekeren, Nijverheidslei 12 bus 001
11. Volmacht voor administratieve formaliteiten aan Hans Eynikel, met mogelijkheid van inde
plaatsstelling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck