Ondernemingsnr : 0568879264
Naam
(voluit) : ANTIDOTES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meilegemstraat(Meil) 66-68
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 28 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ANTIDOTES”, met zetel te 9630 Zwalm, Meilegemstraat 66-68, hebbende als
ondernemingsnummer 0568.879.264, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achtienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 eur), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 eur) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
- Lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 december 2023 in toepassing van artikel
5:101W.V.V., houdende het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, waarbij
een omstandige verantwoording wordt gegeven.
- Voorstel om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
“ - Groot- en kleinhandel in lederhuiden en alle benodigdheden voor de lederambacht;
- Groot- en kleinhandel, verkoop op commissie van producten vervaardigd door derden”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
* de heer UYTTERHAEGEN Nico, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9630 Zwalm,
Meilegemstraat 66-68.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, de
gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan van 26 december 2023.