N° d'entreprise :
0700423043
Dénomination :
(en entier) :
MINDED BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Boulevard Piercot 44
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, DENOMINATION, SIEGE
SOCIAL
D'un acte reçu par Maître Benjamin PONCELET, notaire à la résidence de Liège (deuxième canton)
exerçant sa fonction dans la SPRL « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, notaires associés
», ayant son siège à Liège, rue Lambert Le Bègue, 32, le 31 janvier 2019, il résulte que :
S'est tenue en l'Etude, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à
Responsabilité Limitée « MINDED BELGIUM », ayant son siège social à 4000 LIEGE, Boulevard
Piercot, 44.
L'intégralité du capital social étant présente, l’Assemblée se reconnaît valablement constituée et apte
à délibérer sur les points portés à son Ordre du Jour, au sujet duquel il prend, à l'unanimité, les
résolutions suivantes :
Première résolution - Rapport de la Gérance
L’Assemblée dispense de donner lecture du rapport de la Gérance, tel que prévu à l'article 287 du
Code des sociétés, les associés reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris
connaissance antérieurement aux présentes.
Un exemplaire dudit rapport auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la société
arrêtée à la date du 31 décembre 2018 sera conservé en l’Etude du Notaire soussigné.
Deuxième résolution – Modification de la dénomination - Modification de l'article premier des statuts
L’Assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « FLN ADVISORY ».
En conséquence, modification du premier alinéa de l’article premier des statuts qui devient :
« La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée
: « FLN ADVISORY ».
Troisième résolution – Transfert du siège social – Modification du premier alinéa de l’article deux des
statuts
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société à 4000 LIEGE, rue Saint-Léonard, 413
et en conséquence, de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts, comme suit :
« Le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue Saint-Léonard, 413. ».
Quatrième résolution – Modification de l’objet social - Modification de l'article trois des statuts
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société en remplaçant l’article trois des statuts par
ce qui suit :
« La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger, dans
la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou
plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions
d'accès, d'exercice de la profession ou autres :
1. La vente de produits et de services en matière environnementale (incluant, non limitativement, le
domaine de la réduction des gaz à effet de serre et l’économie circulaire),
2. Toute activité marketing liée directement ou indirectement au point 1,
3. La vente au détail et vente en ligne de produits liés au développement durable
4. Toute activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, le conseil en relations
publiques et en communication, le conseil en transformation durable et économie circulaire, incluant
Volet B
la formation, pour des entreprises, des particuliers, des organisations nationales ou internationales.
5. L’édition de livres et de périodiques et autres activités d’édition
6. L’organisation d’évènements et de foires.
7. La commercialisation de produits ou de logiciels
8. Tout service de gestion des déchets
9. La prise de participation dans toute autre société. La société pourra d'une façon générale faire,
seule ou conjointement, directement ou indirectement, toute opération généralement quelconque,
industrielle, mobilière, immobilière et financière se rattachant directement ou indirectement à son
objet et pouvant contribuer à en faciliter son développement ou de nature à valoriser ses réserves.
10. Activités de gestions immobilières pour compte propre ou compte de tiers.
Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou
entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non.
S’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu’à l’
étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur. ».
Cinquième résolution - Démission et nomination de gérant
A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre LABALUE et de Monsieur
Edouard LIBION de leur fonction de gérant de la société, pour des raisons personnelles, et leur
donne décharge de leur gestion à compter de ce jour.
A l'unanimité, l'Assemblée appelle comme nouveau gérant de la société, Madame Stéphanie
FELLEN, prénommée, ici présente et qui déclare accepter ladite fonction.
Le mandat du nouveau gérant sera rémunéré sauf décision contraire de l’Assemblée Générale des
associés.
Sixième résolution - Pouvoirs et divers
L’Assemblée confère tous pouvoirs à la Gérance pour assurer l'entière exécution des résolutions qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Benjamin PONCELET
Notaire