Ondernemingsnr : 0406 820 671
Naam
(voluit) : Belgische Maatschappij voor Kernbrandstoffen Synatom
(verkort): Synatom
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel Simon Bolivariaan 34
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN ONTSLAG EN BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van
Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 30 januari 2023, blijkt dat:
( ... )
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om statuten aan te passen aan de wet van 12 juli 2022 tot versterking van
het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en
voor het beheer van verbruikte splijtstof.
Bijgevolg beslist de vergadering om statuten te wijzigen als volgt:
-Artikel 1: de volgende tekst wordt toegevoegd als laatste lid van dit artikel:
De vennootschap is met name onderworpen aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot
invoering van een bijzonder aandeel in Synatom ten voordele van de Staat en haar statuut is bepaald in artikel
179 §1 van de wet van 8 augustus 1980 (zoals vervolgens aangepast) evenals in de wet van 12 juli 2022 tot
versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de
kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet
van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor
het beheer van bestraalde splijtstoffen in deze kerncentrales (hierna: "de wet van 12 juli 2022 op de nucleaire
voorzieningen)" en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementeringen zoals in de loop der tijd gewijzigd.
-Artikel 9: De volgende zin wordt toegevoegd op het einde van dit artikel:
Het register mag elektronisch worden bewaard.
-Artikel 14: de eerste twee leden van dit artikel worden vervangen door volgende tekst:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste acht leden, benoemd door de
algemene vergadering van de aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar en te allen tijde door haar herroepbaar.
Alle leden van de raad van bestuur zijn natuurlijke personen.
Ten minste drie leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders zoals bepaald in artikel 7:87
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Eén onafhankelijke bestuurder is van het andere
geslacht dan de andere twee.
De benoeming van de onafhankelijke bestuurders kan pas plaatsvinden na het bekomen van een gunstig
advies van de Commissie voor nucleaire voorzieningen met betrekking tot hun onafhankelijkheid, dat gegeven
wordt binnen een periode van dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van de intentie tot benoeming
van deze onafhankelijke bestuurders.
Alle leden van de raad van bestuur alsook de personen belast met het dagelijks beheer, moeten te allen
tijde voldoende betrouwbaar zijn en over voldoende deskundigheid beschikken om hun taken te vervullen.
Op verzoek van en na overleg met de Commissie voor nucleaire voorzieningen , beoordeelt de FSMA de
vereiste professionele betrouwbaarheid en de adequate deskundigheid van de leden van de raad van bestuur.
Voor de leden die reeds vóór de inwerkingtreding van de Wet van 12 juli 2022 op de nucleaire voorzieningen
benoemd werden, vindt deze beoordeling plaats binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet.
-Artikel 15: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder waarvan de bevoegdheden
vastgesteld worden volgens de voorwaarden zoals bepaald in artikel 19. De voorzitter van de raad van bestuur
wordt verkozen onder de onafhankelijke bestuurders.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders vaste emolumenten of presentiegelden toekennen of
toestaan dat het mandaat van bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend; de raad van bestuur is eveneens
gemachtigd een bijzondere vergoeding toe te kennen, aan te rekenen op de resultatenrekening, voor de
-Artikel 18: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor
het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Elke "kapitaalbeslissing", zoals bepaald in artikel 2, 13° van de Wet van 12 juli 2022 op de nucleaire
voorzieningen, die voldoet aan de criteria bepaald in artikel 6 §3, is onderworpen aan de voorafgaande
goedkeuring van de Commissie voor nucleaire voorzieningen zoals bepaald in die wet.
-Artikel 19: de twee laatste leden van dit artikel worden vervangen door volgende tekst:
De raad van bestuur stelt een auditcomité in dat bestaat uit een meerderheid van onafhankelijke
bestuurders. De bevoegdheden van het auditcomité zullen door de raad van bestuur bepaald worden.
De raad van bestuur richt een investeringscomité op die ten minste één onafhankelijke bestuurder telt. De
bevoegdheden van het investeringscomité zullen door de raad van bestuur bepaald worden.
De raad van Bestuur kan binnen de grenzen van de wettelijke en statutaire voorschriften een of meer interne
reglementen en/of een bestuurshandvest aannemen. In geval van strijdigheid tussen de statuten en
bovengenoemde documenten hebben de statuten voorrang. Dit intem reglement en het Handvest (en eventuele
wijzigingen) worden ter kennis van de aandeelhouders gebracht. De raad van Bestuur is gemachtigd om
verwijzingen in de statuten in te voeren en aan te passen en deze te publiceren.
De laatst goedgekeurde versie van het Handvest dateert van 28 januari 2021.
-Artikel 21bis: de volgende tekst wordt toegevoegd als nieuw artikel 21 bis:
ARTIKEL 21 bis
De twee vertegenwoordigers van de federale regering die aanwezig zijn in de raad van bestuur van de
vennootschap kunnen eveneens deelnemen als waarnemers in het bestuursorgaan van de
dochtervennootschappen van de vennootschap. Indien zij vaststellen dat een beoogde of genomen beslissing
van een dochteronderneming in strijd is met de richtlijnen van het energiebeleid van het land, met inbegrip van
de doelstellingen van de regering voor de energievoorziening van het land en de toereikendheid van de
voorzieningen getroffen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van de bestraalde
splijtstof in deze kerncentrales, kunnen zij de zaak binnen de twee werkdagen na vaststelling voorleggen aan
de raad van bestuur van de vennootschap.
-Artikel 26: de woorden "(eventueel in elektronische vorm)" worden toegevoegd tussen de woorden "speciaal
register" en "en ondertekend".
-Artikel 28: de volgende tekst wordt toegevoegd als laatste lid van dit artikel:
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij akte moeten worden vastgelegd.
( ... )
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om het volgend lid over schriftelijke besluitvorming toe te voegen op het
einde van artikel 16 van de statuten:
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen met eenparige schriftelijke toestemming
van de bestuurders, met uitzondering van notariële akten.
( ... )
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de woorden "vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek" te
schrappen in artikel 30 van de statuten.
( ... )
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Karine Sirmain als bestuurder, op 24
november 2022, en bevestigt de benoeming van mevrouw Hélène Durand, gecoöpteerd door de raad in zijn
vergadering van 19 december 2022. Dit mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering
van 2024.
De vergadering neemt ook kennis van het ontslag van Didier Engels als bestuurder met ingang van het
einde van deze vergadering. Hij besluit Cécile Flandre te benoemen tot bestuurder om zijn mandaat (dat
verstrijkt op de gewone algemene vergadering van 2025) over te nemen en haar te benoemen tot onafhankelijk
bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van de benoeming door de raad van bestuur van Cécile Flandre tot voorzitter
van de raad met ingang van het einde van deze vergadering.
De processen om de vereiste professionele betrouwbaarheid, de adequate deskundigheid en de
onafhankelijkheid te controleren zijn in december 2022 met het Commissie voor nucleaire voorzieningen gestart.
( ... )
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist aan mevrouw Cécile Flandre een vaste vergoeding ( ... )
Voor zover nodig wordt eraan herinnerd dat mevrouw Hélène Durand haar mandaat kosteloos uitoefent.
( ... )
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de voorgaande besluiten en de vereiste formaliteiten;
-Aan elke medewerker van het notariskantoor "VAN HALTEREN, Geassocieerde notarissen", afzonderlijk
( ... )
Voor zover nodig wordt eraan herinnerd dat Jan Bartak met ingang van 30 juni 2018 ontslag heeft genomen;
in zijn vervanging is niet voorzien.
( ... )
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.