Ondernemingsnr : 0473110471
Naam
(voluit) : VAN DE WEGHE GROUP
(verkort) : VDW GROUP
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Putlei 41A
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 24/06/2024,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap VAN DE WEGHE GROUP te 2018 Antwerpen,
Van Putlei 41A, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste besluit - Eigenvermogensrekening
Schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van gezegde wet van 23 maart
2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Aanpassing van artikel 5bis van de statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering artikel 5bis van de statuten
aan te passen, waardoor het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.”
 
Tweede besluit - Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
De vergadering heeft besloten in de statuten te voorzien dat de vennootschap overeenkomstig artikel
5.155 WVV een aandeelhouder kan uitsluiten en dit ten laste van haar vermogen.
In de statuten zal een artikel 10bis worden ingelast, dat luidt als volgt:
“ARTIKEL 10.bis. UITSLUITING
10bis.1.               Eén of meer aandeelhouders van de vennootschap die gezamenlijk effecten
bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande
aandelen, of waaraan 30 % van de winstrechten zijn verbonden, kunnen overeenkomstig artikel 2:63
WVV en volgende om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan
de eisers overdraagt. De prijs van de aandelen of effecten zal worden vastgelegd zoals hierna wordt
bepaald voor de uitsluiting krachtens artikel 5.155 WVV.
10bis.2.      Bovendien kan de vennootschap overeenkomstig artikel 5.155 WVV een aandeelhouder
uitsluiten om een wettige reden of een statutair bepaalde reden en dit ten laste van haar vermogen.
Worden als statutair uitsluitingsgronden aanzien :
-  wanneer de aandeelhouders de procedure van de wettelijke uittredingsprocedure hebben ingezet
-        wanneer de overdracht, bij leven of overlijden,  van een aandeel of een effect dat recht geeft op
de verwerving van aandelen  met miskenning van de overdrachtsprocedure is gebeurd;
-        wanneer de erfgenamen de erfenis van de aandeelhouder hebben verworpen;
Deze uitsluiting gebeurt onder volgende voorwaarden:
1°           De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd;
2°           De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel, te wetende de netto-actief waarde zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde
jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds
terugbetaalde inbreng. De waarde van de aandelen zal jaarlijks worden vastgelegd bij de
goedkeuring van de jaarrekening.
Om  deze waarde te bepalen wordt rekening gehouden met volgende factoren:
-De deelnemingen die als patrimoniumvennootschap worden aangehouden worden gewaardeerd
door hun patrimonium te herwaarderen aan marktwaarde minus een belastinglatentie van 60% van
het toepasselijk belastingtarief voor vennootschappen.
-De operationele vennootschappen worden gewaardeerd door het gemiddelde te nemen van het
eigen vermogen en 5 X ebitda minus de schulden.
-Er is een vermindering voor illiquiditeit van 15% in geval van minderheidsparticipatie .
-Op de globale waarde wordt een décote van 10% toegepast.
De waarde dient vastgesteld te worden door een bedrijfsrevisor. Deze bedrijfsrevisor wordt
aangesteld door het bestuursorgaan.
3°           Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken, bij gewone
een meerderheid van stemmen.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt aan de betrokken aandeelhouder meegedeeld per e-
mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres of per aangetekende
brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd het verwijzen naar een in de statuten voorziene 
uitsluitingsreden is voldoende.”
 
Derde besluit - Volmacht tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering heeft gemachtigd:
- het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren;
- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten.
 
Vierde besluit - Volmacht administratie
De comparanten hebben volmacht gegeven aan de besloten vennootschap VGD Accountants &
Belastingconsulenten te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107, zijn/haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, tekst der statuten.