Ondernemingsnr : 0448876507
Naam
(voluit) : HARIBO BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 233
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op
drieëntwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-kennis genomen werd van de vereniging van alle aandelen in de vennootschap in één hand en dit
met ingang van 10 augustus 2022.
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van
statuten.
-ingevolge de toepassing van artikel 39, §2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap wordt in de
nieuwe aangenomen tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het vervaardigen en verhandelen, daaronder begrepen de import en export, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, van alle soorten goederen, in het bijzonder van suikerwaren,
chocoladewaren, zoetwaren, bakwaren en konfijten;
    •  de uitbating van brevetten en fabrieksmerken.
Zij mag alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn
hetzelve te bevorderen, te vervolledigen of uit te breiden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Luik B
-de statuten gewijzigd werden aangaande het bestuur en de externe vertegenwoordigingsregels van
de vennootschap.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
“§6
Bestuur
                        1.  De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                        2.  De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
                        3.  Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, raad van
bestuur genoemd dat handelt zoals een raadsvergadering. Een vergadering van de raad van bestuur
wordt bijeengeroepen door twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid,
herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt
door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Elke bestuurder die een
vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in
België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan schriftelijk
volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door elk middel van overdracht, om hem
op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De raad van bestuur kan slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin van artikel
5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening van het
aanwezigheidsquorum meegerekend in de teller. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig zijn. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bestuurders die een
belangenconflict hebben in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen worden bij de berekening van de vereiste meerderheid niet meegerekend in de noemer.
Bij staking van stemmen wordt het besluit aan de algemene vergadering voorgelegd.
                        4.  De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie of besluiten
nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
                        5.  De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
                        6.  De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten
titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
                        7.  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van ‘gedelegeerd bestuurder’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid, of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van
‘directeur’ of ‘algemeen directeur’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit
worden aangeduid. De raad van bestuur bepaalt of deze personen alleen dan wel gezamenlijk
optreden, dan wel een management- of ander comité vormen dat verder handelt zoals een
raadsvergadering. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§7
Vertegenwoordiging
    1.  Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder individueel de
Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
    2.  Indien twee (of meer) bestuurders benoemd zijn, wordt de Vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
    3.  Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ook geldig
Luik B
vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
    4.  De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).”
-de datum van de jaarlijkse algemene vergadering (jaarvergadering) verplaatst werd naar dertig juni
om veertien uur.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat