Ondernemingsnr : 1014 159 645
Naam
(voluit) : Shinese
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 62
Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of PARTIELE SPLITSING!
DOOR OVERNEMING VAN "DE CHINEZEN" NV - WIJZIGING NAAM -
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 30
december 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Shinese", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING.
I. De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende Notaris een kopie van het splitsingsvoorstel opgesteld
door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "DE CHINEZEN", waarvan de zetel gevestigd is te
1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, met ondernemingsnummer 0840.958.326, de Partieel
Te Splitsen Vennootschap, respectievelijk van de besloten vennootschap "Shinese", waarvan de zetel
gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter
griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, met ondernemingsnummer 1014.159.645,
de Verkrijgende Vennootschap, op 13 november 2024, overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:59 e.v.
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel op 15 november 2024 overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het voorstel tot partiële splitsing.
De vergadering keurt voormeld voorstel tot partiële splitsing goed.
II. De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van alle aandelen
op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post, van het splitsingsvoorstel in
toepassing van artikel 12:64 §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum
van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken,
in toepassing van artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:
1° het splitsingsvoorstel;
2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de splitsing betrokken vennootschap;
3º de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;
ledere aandeelhouder kon op haar verzoek, desgevallend per elektronische post kosteloos een volledig of
desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het splitsingsvoorstel.
III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen.
IV. De laatst goedgekeurde jaarrekening van DE CHINEZEN NV werd afgesloten op 30 juni 2023, hetzij
meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel. Shinese BV heeft na haar oprichting d.d. 25
september 2024 nog geen jaarrekening neergelegd.
Overeenkomstig artikel 12:64 §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben
de aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken
vennootschap ermee ingestemd om geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen op te maken.
TWEEDE BESLUIT - VERZAKING AAN OPMAAK SPLITSINGSVERSLAGGEVING IN HET KADER VAN
DE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING,
De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 12:65 juncto artikel
12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om te verzaken aan (i) de opmaak
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het schriftelijk verslag
over het splitsingsvoorstel opgesteld door een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe
accountant voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT - VERSTREKKING VAN INLICHTINGEN INZAKE EVENTUELE BELANGRIJKE
WIJZIGINGEN IN DE ACTIVA EN DE PASSIVA VAN HET VERMOGEN.
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 12:63 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in te stemmen dat er geen mededeling moet worden gedaan door de bestuursorganen van alle
bij de splitsing betrokken vennootschappen, van enige belangrijke wijziging(en) die zich zou(den) hebben
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de voornoemde partieel te splitsen vennootschap
tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering,
in toepassing van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT - LEZING EN GOEDKEURING VERSLAGEN BETREFFENDE DE INBRENG IN
NATURA INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING.
a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het bijzondere verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op 27 december 2024 overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende
Vennootschap "Shinese" BV ingevolge de voorziene partiële splitsing van "DE CHINEZEN" NV.
b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het bijzondere verslag opgesteld op
datum van 19 december 2024 overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vanwege de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, hetzij, J-
B RONSE DE CRAENE & C° BV, met zetel te 9400 Ninove, Rendestede 31, met ondernemingsnummer
0472.008.235, vertegenwoordigd door de heer RONSE DE CRAENE Jean-Benoît, bedrijfsrevisor, met
betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap "Shinese" BV ingevolge de voorziene
partiele splitsing van "DE CHINEZEN" NV.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de beoogde inbreng in natura in
"Shinese" BV luiden letterlijk als volgt:
"5. CONCLUSIE
Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, verklaren ondergetekende, bij het beeindigen van onze werkzaamheden, J-B RONSE DE
CRAENE & C° BV, vertegenwoordigd door de Heer Jean-B. RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor, met
betrekking tot de inbreng ingevolge partiele splitsing van de NV DE CHINEZEN met inbreng in de BV
SHINESE, waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto-boekwaarde,
aanschaffingswaarde of nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe, in de BV
SHINESE, voor een netto inbrengwaarde van 83.595,78 EUR, hierin begrepen een andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal van 12.363,99 EUR en inzake de vergoeding van deze inbreng door de uitgifte van
10.448 nieuwe aandelen, dat
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor het uiteenzetten waarom de inbreng
van belang is voor de vennootschap, de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in
natura, het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt, de verantwoording van de uitgifteprijs
en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
- wij de hierna beschreven aspecten, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters, hebben
onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden hebben inzake de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende methodes van waardering.
- de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle
van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
- de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid
- de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 30 juni 2024
weergegeven netto-boekwaarde, aanschaffingswaarde of nominale waarde voor de inbreng in natura door de
partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag
weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen operatie.
Er werd bij bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of
minderwaarden van de in te brengen bestanddelen of met mogelijke negatieve latenties vanuit de 'going
concern'-optiek.
Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deel uitmakend van de
hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd.
De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continuiteitsprincipe aan de netto
boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde heeft geleid, komt tenminste overeen met het
aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschappen.
- de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die overeenkomen met
het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en
desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- de rechten en plichten van de partijen volledig vastgesteld zijn
Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van
de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is
("no fairness opinion").
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) in het kader van de bovenbeschreven geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Denderwindeke,
BV J-B RONSE DE CRAENE & C°
Vertegenwoordigd door de
Heer Jean-B RONSE DE CRAENE
Bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen kennis te hebben genomen van de
voornoemde verslagen.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt; zij sluit zich aan bij
de besluiten erin vervat.
De verslagen worden getekend "ne varietur" door de ondergetekende Notaris en de comparanten,
aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd en worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT - PARTIELE SPLITSING OVEREENKOMSTIG VOORMELD VOORSTEL TOT
PARTIELE SPLITSING.
De vergadering beslist, in navolging van de besluiten genomen door de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "DE CHINEZEN" NV gehouden
op heden voorafgaand aan deze, tot partiele splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "DE
CHINEZEN" NV, zonder ontbinding noch vereffening van de Partieel Te Splitsen Vennootschap
overeenkomstig de bepalingen van voornoemd voorstel tot partiële splitsing zoals hierboven goedgekeurd,
waarbij het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - met betrekking tot de onderdelen
zoals beschreven in het voorstel tot partiele splitsing toebehorend aan de naamloze vennootschap "DE
CHINEZEN" in haar geheel, volledig overgaat naar de besloten vennootschap "Shinese".
In ruil voor deze inbreng in de Verkrijgende Vennootschap "Shinese", zullen de aandeelhouders van de
Partieel Te Splitsen Vennootschap, in totaal tienduizend vierhonderdachtenveertig (10.448) aandelen
verkrijgen van de Verkrijgende Vennootschap, voormeld.
1.Beschrijving van het afgesplitste vermogen
Ingevolge huidige partiële splitsing zal de Partieel Te Splitsen Vennootschap haar productieactiviteiten
afsplitsen naar de Verkrijgende Vennootschap:
De naar de Verkrijgende Vennootschap af te splitsen activa bedragen 1.962.749,64 EUR en de af te
splitsen passiva bedragen 1.879.153,86 EUR. Bijgevolg bedraagt het netto-actief van het af te splitsen
gedeelte 83.595,78 EUR, waarvan 12.363,99 EUR kapitaal dat zal worden geboekt op een eigen
vermogensrekening "Beschikbare Inbreng", waarvan 11.104,23 EUR volstort en 1.259,76 EUR niet-
opgevraagde inbreng; 1.236,40 EUR wettelijke reserves die zullen worden geboekt op een
eigenvermogensrekening "Beschikbare reserves"; en 71.255,15 EUR beschikbare reserves, ingevolge de
boekhoudkundige continuïteit.
In het kader van deze partiële splitsing zullen er geen onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten overgaan op de Verkrijgende Vennootschap.
Voor meer bijzonderheden en een uitgebreide beschrijving aangaande de in te brengen
vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar het verslag de dato 19 december 2024 van de
bedrijfsrevisor, J-B RONSE DE CRAENE & C° BV, met zetel te 9400 Ninove, Rendestede 31, met
ondernemingsnummer 0472.008.235, vertegenwoordigd door de heer RONSE DE CRAENE Jean-Benoît,
bedrijfsrevisor.
De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige
weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn
op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het verslag van voormelde
bedrijfsrevisor en het voorstel tot partiële splitsing.
2.Ruilverhouding
De vergadering verwijst naar de ruilverhouding weergegeven in het voorstel tot partiële splitsing. Meer
bepaald zal het aantal uit te reiken aandelen voor één (1) aandeel van de Partieel Te Splitsen Vennootschap
10,4494 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap bedragen. Bijgevolg zullen aan de aandeelhouders van
de Partieel Te Splitsen Vennootschap in totaal (afgerond) tienduizend vierhonderdachtenveertig (10.448)
nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt, zonder opleg in geld. De nieuwe
aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.
De aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap zullen derhalve de aandeelhouders worden
van de Verkrijgende Vennootschap overeenkomstig de uitreikingsvoorwaarden zoals opgenomen in het
voorstel tot partiële splitsing.
3.Wijze waarop de aandelen in "Shinese" BV worden uitgereikt
Onmiddellijk na het besluit tot partiële splitsing zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap
de toekenning van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Partieel
4.Datum vanaf welke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst
De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven op deelname in de winst, gaat in op 1 juli
2024.
5.De datum vanaf welke de handelingen van "DE CHINEZEN" NV boekhoudkundig geacht worden te zijn
verricht voor rekening van "Shinese" BV
De verrichtingen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen
zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt (directe belastingen) beschouwd worden als vervuld voor de
rekening van de Verkrijgende Vennootschap, op datum van 1 juli 2024, derwijze dat, wat het afgesplitste
vermogen betreft, alle verrichtingen uitgevoerd op en na deze datum ten voordele en/of ten nadele zijn van de
Verkrijgende Vennootschap onder last voor deze om alle verbintenissen en verplichtingen verbonden aan
deze bestanddelen te haren laste te nemen.
6.Bevoorrechte aandelen
Er zijn in de Partieel Te Splitsen Vennootschap geen andere effecten dan aandelen en er worden door de
Verkrijgende Vennootschap geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de Partieel Te
Splitsen Vennootschap.
7.Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.
8.Bezoldiging bedrijfsrevisor
Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging
toegekend aan de commissaris voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:62 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.
Kosten	9.
De algemene kosten van deze splitsingsverrichting zullen worden gedragen door de Partieel Te Splitsen
Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, ieder voor een gelijk deel.
10.Lot van de niet-toebedeelde activa en passiva
Teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te
voorkomen, voor zover de hieronder omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de
toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van
een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk
overeengekomen, in afwijking van de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden
toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, worden toegewezen aan de Partieel Te Splitsen
Vennootschap.
11.Wijziging voorwerp
De vergadering stelt in toepassing van artikel 12:69 WVV vast dat er geen wijziging van het voorwerp van
de Verkrijgende Vennootschap vereist is ingevolge deze partiële splitsing door overneming.
ZESDE BESLUIT - INBRENG - TOEKENNING VAN AANDELEN.
De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap in notulen opgesteld op heden
voorafgaand aan deze voor zijn ambt haar instemming heeft betuigd met de voormelde partiële splitsing.
Ingevolge voornoemde inbreng in de Verkrijgende Vennootschap, wordt de beschikbare inbreng van de
Verkrijgende Vennootschap verhoogd met twaalfduizend driehonderddrieënzestig euro negenennegentig cent
(€ 12.363,99), waarvan elfduizend honderd en vier euro drieëntwintig cent (€ 11.104,23) volstort en
duizendtweehonderd negenenvijftig euro zesenzeventig cent (€ 1.259,76) niet-opgevraagde inbreng om de
beschikbare inbreng te brengen van	achtduizend	op twintigduizend	(€ 8.000,00)	euro
driehonderddrieënzestig euro negenennegentig cent (€ 20.363,99), waarvan negentienduizend honderd en
vier euro drieëntwintig cent (€ 19.104,23) volstort en duizendtweehonderd negenenvijftig euro zesenzeventig
cent (€ 1.259,76) niet-opgevraagde inbreng.
De algemene vergadering beslist overeenkomstig voornoemd splitsingsvoorstel dat er in ruil voor deze
inbreng tienduizend vierhonderdachtenveertig (10.448) nieuwe aandelen van de Vennootschap worden
uitgegeven die als volgt toegekend worden aan de aandeelhouders van "DE CHINEZEN" NV:
- Aan de heer HAUBEN Harald, voornoemd, worden tweeduizend zeshonderd en twaalf (2.612) aandelen
toegekend;
- Aan mevrouw NEUVILLE Elke, voornoemd, worden tweeduizend zeshonderd en twaalf (2.612) aandelen
toegekend;
- Aan de heer HAUBEN Arnout, voornoemd, worden tweeduizend zeshonderd en twaalf (2.612) aandelen
toegekend;
- Aan de heer COPS Mikhael, voornoemd, worden tweeduizend zeshonderd en twaalf (2.612) aandelen
toegekend.
De Vennootschap zal geen enkele opleg of andere vergoeding in geld betalen in het kader van de partiële
splitsing. Deze tienduizend vierhonderdachtenveertig (10.448) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in de winst van vanaf 1 juli 2024 om 00.00 uur.
De algemene vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng integraal onderschreven werd ten gevolge
van de inbreng van het afgesplitste vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap in het kader van de
partiële splitsing. Zij stelt vast dat de nieuwe aandelen integraal volstort werden.
De algemene vergadering besluit dat de inbrengen ingevolge de partiële splitsing worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, in de verhouding zoals voormeld. De Vennootschap beschikt aldus
niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ZEVENDE BESLUIT - AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN.
In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens volgende
wijziging aan te brengen in de statuten: het statutaire artikel vijf (5) wordt aangepast als volgt:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend vierhonderdachtenveertig (11.448) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
ACHTSTE BESLUIT - WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "de chinezen".
De vergadering en de bestuurders erkennen door ondergetekende notaris te zijn gewezen op artikel 2:3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens volgende
wijziging aan te brengen in de statuten: het statutaire artikel één (1) wordt aangepast als volgt:
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "de chinezen"."
NEGENDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Carl MAERE, alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van mevrouw NEUVILLE Elke,
voornoemd, met ingang vanaf heden.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat tot op heden.
ELFDE BESLUIT - BENOEMING VAN BIJKOMENDE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit tot de benoeming als bijkomende bestuurders van de Vennootschap
vanaf heden voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN CAMPENHOUT Niels, wonende te 3020 Herent, Schoonzichtlaan 74;
- De heer VAN SOEST Willy, wonende te 3020 Herent, Rijweg 16;
- Mevrouw VERCRUYSSE Lut, wonende te 3000 Leuven, Drinkwaterstraat 32, bus 0301;
Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de
algemene vergadering.
Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden uit de volgende personen:
- de heer HAUBEN Harald, wonende te 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 62;
- de heer HAUBEN Arnout, wonende te 1030 Schaarbeek, Azalealaan 13;
- de heer COPS Mikhael, wonende te 3000 Leuven, Weldadigheidsstraat 63;
- de heer VAN CAMPENHOUT Niels, wonende te 3020 Herent, Schoonzichtlaan 74;
- De heer VAN SOEST Willy, wonende te 3020 Herent, Rijweg 16;
- Mevrouw VERCRUYSSE Lut, wonende te 3000 Leuven, Drinkwaterstraat 32 bus 0301.
TWAALFDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
DERTIENDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN
BV (KBO 0875.430.542), met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
Onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zijn de bestuurders
van het collegiaal bestuursorgaan, hier aanwezig of vertegenwoordigd, in vergadering samengekomen, zijnde
. .
- de heer HAUBEN Harald, voornoemd;
- de heer HAUBEN Arnout, voornoemd;
- de heer COPS Mikhael, voornoemd;
- de heer VAN CAMPENHOUT Niels, voornoemd;
- De heer VAN SOEST Willy, voornoemd;
- Mevrouw VERCRUYSSE Lut, voornoemd.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist de heer COPS Mikhael, voornoemd, met ingang van heden te
benoemen tot dagelijks bestuurder van de Vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend. Dit mandaat loopt samen met zijn
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Carl MAERE, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, één onderhandse volmacht
- de coördinatie van de statuten;
- Verslag van het bestuursorgaan
- Revisoraal verslag