Ondernemingsnr : 0458587393
Naam
(voluit) : ZUET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuut 32
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 21
augustus 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/0858,
verleden op 21 augustus 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad
(en), nul verzending(en)op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 31 augustus 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24922 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "ZUET", met zetel te 2500 Lier, Zuut 32, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) De vergadering bevestigde de aanvaarding van het ontslag van mevrouw VAN DESSEL
Godelieve Maria Louisa, geboren te Lier op twee april negentienhonderd zestig, wonende te 2590
Berlaar, Venushoek 52, dewelke oorspronkelijk werd aangesteld als statutair zaakvoerder bij
voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals voormeld.
Haar ontslag werd reeds eerder aanvaard door de bijzondere algemene vergadering van
éénentwintig oktober tweeduizend éénentwintig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van elf januari tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22004647.
De vergadering herbevestigt hierbij, met eenparigheid van stemmen, het ontslag van mevrouw VAN
DESSEL Godelieve als statutair zaakvoerder, teneinde haar mandaat eveneens te schrappen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03
EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves
van de vennootschap, hetzij drie duizend zevenhonderd achttien euro veertig cent (3.718,40 EUR),
werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van veertig duizend negenhonderd en twee euro drieënveertig cent (40.902,43
EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van elf augustus tweeduizend drieëntwintig (11/08/2023) dat
de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Alle aan- en verkoop, in het groot en in het klein, het kweken van groenten en fruit, bloemen en
planten, en alle landbouwproducten, veevoeders en meststoffen, in binnen- en buitenland;
- Import en export, commissionair, opslag en verwerking van alle voormelde producten;
- Voorverpakking, verbeteren en conditioneren van land- en tuinbouwproducten.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming;
- Het verrichten van alle vervoer van zaken tegen vergoeding voor rekening van anderen of het
vervoer voor eigen rekening van bovenvermelde goederen, zowel in binnen- als in buitenland;
- Het verhuren en het huren van onroerende en roerende goederen;
- De inrichting en uitbating van een drank- en eetgelegenheid omvattende de bereiding, de verkoop
en de bedeling van warme en koude bereide schotels, evenals de verkoop van warme en koude
dranken. De uitbating van een restaurant en cafetaria;
- Het verzorgen van traiteurdiensten. Het organiseren van allerhande feesten, banketten en
bijeenkomsten;
- Het aankopen, verkopen, verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van en het voorzien
in het behoefte van energie, water en andere goederen en diensten, alsmede het produceren van
groene stroom en energie en dit onder meer door warmtekrachtkoppeling (WKK), zonnepanelen en
dergelijke;
- Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst,
zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van
beroepsactiviteiten;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest ruime zin:
- Het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Deze opsomming is voorbeeldgevend en geenszins beperkend. Daarom is de vennootschap
gerechtigd, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen en
verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp strekken.
Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen, zelfs indien zulks de uitbreiding van de maatschappelijke werkzaamheden, de afzet van
producten of de bevoorrading van grondstoffen moet inhouden.
Deze lijst is voorbeeldgevend en niet beperkend."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten van de vennootschap.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de bevestiging van het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "ZUET", waarvan de zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vijfentwintig juli
negentienhonderd zesennegentig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals voormeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer DE WINTER Erik Louis Leo, geboren te
Duffel op tweeëntwintig maart negentienhonderd tweeënzestig, thans wonende te 2570 Duffel,
Euster 66, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Zuut 32;
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de Gewone
Commanditaire Vennootschap "Accountantskantoor Corthout Michel & Partners", met zetel te 2220
Heist-op-den-Berg, L. Carréstraat 9/1, ondernemingsnummer 0478.222.272, en haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 21 augustus 2023;
- verslag bestuurder d.d. 11 augustus 2023;
- coördinatie statuten per 21 augustus 2023.
 
Marc VERDONCK,
notaris