Ondernemingsnr : 0649972254
Naam
(voluit) : DIMSAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rooigemlaan 185
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 23 november 2021, door Meester Alex De Wulf notaris
met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST, VAN
POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent,
Christiaan Van Der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap DIMSAM, met zetel te 9000 Gent,
Rooigemlaan 185 BTW BE0649.972.254.
 
 AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
WIJZIGING VOORWERP
Verslag
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 november 2021 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter
overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te
bewaren.
Beslissing
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging
van de hierna volgende tekst aan het voorwerp / door vervanging van het voorwerp door volgende
tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en/of in het buitenland zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of als tussenpersoon:
Activiteiten met betrekking tot de horeca, in het bijzonder het uitbaten van een restaurant:
    •  Kleinhandel in de horeca;
Luik B
    •  Het uitbaten van frituur in het algemeen;
    •  De aan en verkoop van belegde broodjes, hamburgers en snacks in het
    •  algemeen;
    •  De aan en verkoop van frisdranken en alcoholische dranken, eveneens bieren;
    •  De aan en verkoop van alle mogelijke fast-foodspecialiteiten;
    •  Het uitbaten van een ambulante handel in etenswaren;
    •  Het ondernemen van alle verrichtingen die verband houden met de uitbating van een restaurant,
traiteurdienst, inrichting van banketten, feestmaaltijden, rouwmaaltijden en dergelijke;
    •  Het bereiden van gerechten en het verzorgen van catering;
    •  Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Inrichten en organiseren van evenementen;
Activiteiten met betrekking tot computerconsultancy
    •  De tussenpersoon in de handel;
    •  Activiteiten van een computeradviesbureau, waaronder computerconsultancyactiviteiten zoals
het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd, alsook het verlenen van advies over soort computers
(hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur
(software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing;
    •  Het ontwerpen, structureren, en realiseren van websites, computerprogramma’s,
softwaresystemen, informaticatoepassingen, databestanden en gebruiksklare systemen;
    •  Activiteiten in verband met webhosting, gespecialiseerde hosting, gegevensverwerking en
databanken; het voorzien van webportalen;
    •  Overige ondersteunende activiteiten in verband met de verkoop, verhuur en lease van
computers, toebehoren en software;
Activiteiten met betrekking tot verzekeringen
    •  Het optreden als bemiddelaar in verzekeringen;
    •  Alle activiteiten die, met het oog op de dekking van te verzekeren risico’s, verzekeringnemers en
verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengen;
    •  Het voorstellen, uitwerken en sluiten van de verzekeringsovereenkomsten, het voorbereiden en
eventueel behulpzaam zijn bij beheer en uitvoering daarvan, ondermeer het innen van premies,
evenals ingeval van schade, dit alles in naam van één of meerdere verzekeringsondernemingen
    •  Het optreden als kredietmakelaar en tussenpersoon inzake het afsluiten van hypothecaire en
persoonlijke leningen en leningen op afbetaling;
    •  Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten van administratieve, technische, juridische en
persoonlijke aard
Activiteiten met betrekking tot aannemingswerken
    •  Activiteiten van algemene aannemingswerken en renovatiewerken aan onroerende goederen;
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanisme aard voor eigen rekening of voor rekening
van derden;
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
    •  Activiteiten van groothandel in bouwmaterialen, gereedschapswerktuigen en elektrisch
materiaal, inclusief installatiemateriaal;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Activiteiten met betrekking tot onroerende goederen
    •  Activiteiten van algemene bouw en projectontwikkeling van residentiële en nietresidentiële
gebouwen;
    •  Verhuren, leasen, beheren van residentiële en nietresidentiële gebouwen;
    •  De exploitatie en handel van eigen onroerend goed
    •  Het ontruimen, reinigen en poetsen van gebouwen;
    •  het schoonmaken, reinigen en poetsen van gebouwen na stormschade, brandschade of
waterschade;
    •  de reiniging van de buitenzijde van alle soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren, fabrieken,
winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden
worden gebruikt en appartementsgebouwen
    •  de gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het
schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
    •  de reiniging, het poetsen en schoonmaken van het interieur van allerlei gebouwen;
Luik B
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland; die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien
moet worden in de meest uitgebreide zin der termen
NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DIMSAM”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en/of in het buitenland zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of als tussenpersoon:
Activiteiten met betrekking tot de horeca, in het bijzonder het uitbaten van een restaurant:
    •  Kleinhandel in de horeca;
    •  Het uitbaten van frituur in het algemeen;
    •  De aan en verkoop van belegde broodjes, hamburgers en snacks in het
    •  algemeen;
    •  De aan en verkoop van frisdranken en alcoholische dranken, eveneens bieren;
    •  De aan en verkoop van alle mogelijke fast-foodspecialiteiten;
    •  Het uitbaten van een ambulante handel in etenswaren;
    •  Het ondernemen van alle verrichtingen die verband houden met de uitbating van een restaurant,
traiteurdienst, inrichting van banketten, feestmaaltijden, rouwmaaltijden en dergelijke;
    •  Het bereiden van gerechten en het verzorgen van catering;
    •  Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
Inrichten en organiseren van evenementen
Activiteiten met betrekking tot computerconsultancy
    •  De tussenpersoon in de handel;
    •  Activiteiten van een computeradviesbureau, waaronder computerconsultancyactiviteiten zoals
het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd, alsook het verlenen van advies over soort computers
(hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur
(software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing;
    •  Het ontwerpen, structureren, en realiseren van websites, computerprogramma’s,
softwaresystemen, informaticatoepassingen, databestanden en gebruiksklare systemen;
    •  Activiteiten in verband met webhosting, gespecialiseerde hosting, gegevensverwerking en
databanken; het voorzien van webportalen;
Luik B
Overige ondersteunende activiteiten in verband met de verkoop, verhuur en lease van computers,
toebehoren en software;
Activiteiten met betrekking tot verzekeringen
    •  Het optreden als bemiddelaar in verzekeringen;
    •  Alle activiteiten die, met het oog op de dekking van te verzekeren risico’s, verzekeringnemers en
verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengen;
    •  Het voorstellen, uitwerken en sluiten van de verzekeringsovereenkomsten, het voorbereiden en
eventueel behulpzaam zijn bij beheer en uitvoering daarvan, ondermeer het innen van premies,
evenals ingeval van schade, dit alles in naam van één of meerdere verzekeringsondernemingen
    •  Het optreden als kredietmakelaar en tussenpersoon inzake het afsluiten van hypothecaire en
persoonlijke leningen en leningen op afbetaling;
    •  Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten van administratieve, technische, juridische en
persoonlijke aard
Activiteiten met betrekking tot aannemingswerken
    •  Activiteiten van algemene aannemingswerken en renovatiewerken aan onroerende goederen;
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanisme aard voor eigen rekening of voor rekening
van derden;
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
    •  Activiteiten van groothandel in bouwmaterialen, gereedschapswerktuigen en elektrisch
materiaal, inclusief installatiemateriaal;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Activiteiten met betrekking tot onroerende goederen
    •  Activiteiten van algemene bouw en projectontwikkeling van residentiële en nietresidentiële
gebouwen;
    •  Verhuren, leasen, beheren van residentiële en nietresidentiële gebouwen;
    •  De exploitatie en handel van eigen onroerend goed
    •  Het ontruimen, reinigen en poetsen van gebouwen;
    •  het schoonmaken, reinigen en poetsen van gebouwen na stormschade, brandschade of
waterschade;
    •  de reiniging van de buitenzijde van alle soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren, fabrieken,
winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden
worden gebruikt en appartementsgebouwen
    •  de gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het
schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
    •  de reiniging, het poetsen en schoonmaken van het interieur van allerlei gebouwen;
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland; die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien
moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrifte-lijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authen-tieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in
het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrek-king tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen ge-acht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de
Luik B
opgelegde termijn, bepaalde voor-stellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de
eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, langs elektronische weg.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavig artikel voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
    •  De heer Sam Zahedi, wonende te 9030 Mariakerke, Kerselaarstraat 8, die aanvaardt.
    •  De heer Vereecke Dimitry, wonende te Evergem, Buntstraat 53, die aanvaardt.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Rooigemlaan
185.
VOLMACHTEN
Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan CV Van Coile & Partners, met zetel te
Boelenaar 1 - 9031 Drongen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Bijzondere volmacht elektronisch effectenregister
De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan CV Van Coile & Partners, met zetel te
Boelenaar 1 - 9031 Drongen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen
en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, dit onder opschortende
voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie
Luik B
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
Bijzondere volmacht UBO-register
De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan CV Van Coile & Partners, met zetel te
Boelenaar 1 - 9031 Drongen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen
en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging
van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 23 november 2021.
-gecoördineerde statuten.