Ondernemingsnr : 0809975041
Naam
(voluit) : WIM BERTELS BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boskant 50
 : 2242 Zandhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 23 juni 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
besloten vennootschap “WIM BERTELS BEHEER”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen.
a) Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met
tweehonderddrieënzestigduizend euro (€ 263.000,00) om het te brengen van twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) op tweehonderddrieëntachtigduizend vierhonderdzestig euro (€
283.460,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Bijgevolg is het bedrag van tweehonderddrieënzestigduizend euro (€ 263.000,00) volstort en werd dit
bedrag gestort op rekening bij FINTRO BANK zoals blijkt uit het bankattest de dato 13 juni 2022
voorgelegd bij de akte.
b) Vaststelling van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
De vergadering stelde vast dat de voormelde vermogensverhoging van
tweehonderddrieënzestigduizend euro (€ 263.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweehonderddrieëntachtigduizend vierhonderdzestig euro (€ 283.460,00) vertegenwoordigd door
duizend (1.000) aandelen.  
4. Toevoeging regeling inzake de uittreding van aandeelhouders.
De algemene vergadering besliste om een regeling inzake de uittreding van aandeelhouders toe te
voegen aan de statuten, zoals hierna opgenomen.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
Luik B
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten de
heer BERTELS Wim Gummarus Josée, geboren te Lier op 4 augustus 1974, wonende te 2242
Zandhoven (Pulderbos), Boskant 50.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten de heer BERTELS
Wim, voornoemd.
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “WIM BERTELS BEHEER”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het waarnemen van bestuursfuncties (bestuurder of zaakvoerder), het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert;
2) Het verwerven, beleggen, het intekenen op, vast overnemen, aanhouden, plaatsen, kopen,
verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen, instellingen en verenigingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
Luik B
ontwikkeling van deze vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan hun beheer,
bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en verenigingen;
3) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en/of de valorisatie van alle
deposito’s, verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
4) Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
5) Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
6) Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie, de arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz., het berekenen van
de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, enz., de organisatie van congressen, seminaries, enz., het organiseren van management
en andere opleidingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het verlenen van
alle soorten diensten waarvoor het bedrijf de knowhow bezit;
7) Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de meest
ruime zin van het woord te beheren en uit te breiden;
8) Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, huren,
verhuren, van alle gebouwen en ongebouwde eigendommen en onroerende goederen, het
aankopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering, wegenaanleg, het inrichten,
exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, het kopen, verkopen,
verwerken van gronden, het aankopen, vestigen, overdragen, wederoverdragen van alle zakelijke
rechten op onroerende goederen in één woord alle onroerende verrichtingen en handelingen, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met
derden, ontwerpen aangaan, uitvoeren, doen uitvoeren of bevorderen, het optreden als promotor en
coördinator van alle bouwwerken, onbebouwde en bebouwde onroerende goederen. Het huren en
verhuren, beheren en uitbaten onder alle vormen van dergelijke goederen of rechten, dit alles in
binnen- en buitenland;
9) Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen,
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de derde woensdag van de maand december om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
8. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De naamloze vennootschap “D.S.M. CONSULTING” rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen 0466.872.876, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsestraat 148, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).