Ondernemingsnummer :
0678463035
Benaming :
(voluit) :
SoftOn.Live
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Charles Woestelaan 156
1090 Jette
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Guy Dubaere, Geassocieerd Notaris met standplaats te Jette,
op 27 maart 2019, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SoftOn.Live" onder meer volgende besluiten
genomen :
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN AANGAANDE DE INBRENGEN IN NATURA.
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de
zaakvoerders en van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Degeest,
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Stéphane de Lovinfosse, bedrijfsrevisor,
aangesteld door de zaakvoerders.
Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van
vennootschappen, iedere vennoot erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn
van een kopie van de verslagen. Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende :
« VII. CONCLUSIES
Ondergetekende, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke
vennootschap met handelsvorm "Degeest, Bedrijfsrevisoren", bedrijfsrevisorenkantoor, met zetel te
1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 21, met als mandaatdrager Stéphane de Lovinfosse,
bedrijfsrevisor, verklaart hierbij dat :
1. de voorgenomen kapitaalverhoging door middel van de inbreng in natura in BVBA SOFTON.LIVE
werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake
inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbrengen in natura, omvattende de inbreng in volle eigendom van de
lening toegekend door de Heer Michel De Wolf aan de BVBA SOFTON.LIVE ten bedrage van
175.000,00 EUR en materiële en immateriële activa van de BVBA D.W.E.S.A.M. ENGINEERING te
bedrage van 190.000,00 EUR, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden, hetzij in totaal 365.000,00 EUR, tenminste overeenkomt met het aantal en de
fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is;
4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbrengen in natura ten bedrage van
365.000,00 EUR, de toekenning van 1.967 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale
waarde van de inbreng genietende vennootschap omvat waarvan 943 nieuwe aandelen aan de Heer
Michel De Wolf en 1.024 nieuwe aandelen aan de BVBA D.W.E.S.A.M. ENGINEERING worden
toegekend.
Tot slot wensen wij te benadrukken dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is
voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding. Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, ons verslag is geen
“fairness opinion”.
Luik B
Dit verslag werd opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het artikel 313 van het
Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging in BVBA
SOFTON.LIVE en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld te Meise op 22 februari 2019- "Degeest, Bedrijfsrevisoren" Bvba burgerlijke
vennootschap met handelsvorm vertegenwoordigd door Stéphane de Lovinfosse, Bedrijfsrevisor.”
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig procesverbaal.
TWEEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van
honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) op honderd drieënnegentig duizend vijfhonderd vijftig euro (€
193.550,00) door de uitgifte van negenhonderddrieënveertig (943) nieuwe aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en dewelke genieten van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen meedelen in de resultaten van
de vennootschap vanaf heden.
Verwezenlijking van de inbreng
De kapitaalsverhoging wordt gerealiseerd door de inbreng van het kredietsaldo van de lopende
rekening op naam van de heer DE WOLF Michel voornoemd voor een bedrag van
honderdvijfenzeventig duizend euro (€ 175.000,00) in de balans van deze vennootschap.
Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de heer DE WOLF Michel die hierbij aanvaardt,
negenhonderd drieënveertig (943) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig
volgestort zijn, aangeboden. Alle vennoten verklaren hiervan volledig kennis te hebben.
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging.
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderddrieënnegentigduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 193.550,00) en is vertegenwoordigd door duizend drieënveertig (1.043)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderdnegentigduizend
euro (€ 190.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd drieënnegentig duizend vijfhonderd
vijftig euro (€ 193.550,00) op driehonderddrieëntachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 383.550,00)
door de uitgifte van duizend vierentwintig (1.024) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, van dezelfde aard en dewelke genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen meedelen in de resultaten van de vennootschap vanaf
heden.
Verwezenlijking van de inbreng
De kapitaalsverhoging wordt gerealiseerd door de inbreng van materiële en immateriële vaste activa
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “D.W.E.S.A.M. ENGINEERING”, met
zetel te 1090 Jette, Charles Woestelaan 153, RPR 0899.795.259.
Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “D.W.E.S.A.M. ENGINEERING”, voornoemd vertegenwoordigd door de heer DE
WOLF Michel voornoemd die hierbij aanvaardt, duizend vierentwintig (1.024) nieuwe aandelen van
de huidige vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden. Alle vennoten verklaren hiervan
volledig kennis te hebben.
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging.
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op driehonderddrieëntachtigduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 383.550,00) en is vertegenwoordigd door tweeduizend zevenenzestig
(2.067) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen als
volgt:
“Het kapitaal bedraagt driehonderddrieëntachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 383.550,00). Het is
vertegenwoordigd door tweeduizend zevenenzestig (2.067) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/tweeduizend zevenenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering beslist Mevrouw SCHIA Arnhild voornoemd te ontslaan als zaakvoerder van de
vennootschap met ingang vanaf heden.
Haar wordt kwijting verleend voor het mandaat als zaakvoerder tijdens de eerstvolgende algemene
Luik B
vergadering van vennoten.
De vergadering beslist om de heer LARSSON Per Olaf Eugen voornoemd te benoemen tot
zaakvoerder met ingang van heden. Hij aanvaardt zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd.
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van voormelde
beslissingen, en om over te gaan tot de aanpassing van het aandeelhoudersregister.
ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIES
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan CRESCO-BUSINESS LAW FIRM, Lange
Kievitstraat 118, 2018 Antwerpen, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de administraties.
De coördinatie van de statuten zal worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend gelijkvormig uittreksel
Neergelegd : een uitgfite van de akte, volmacht, briefwisseling MVVP,  verslag van de zaakvoerders,
verslag van de bedrijfsrevisor, de coördinatie van de statuten
Guy Dubaere - Geassocieerd notaris