Ondernemingsnr : 0440697130
Naam
(voluit) : De Boshoeve
(verkort) : DBH
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gachardstraat 88 bus 12
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap De Boshoeve, waarvan de zetel gevestigd is te
1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, beslist heeft:
1. om na de vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserve zijn omgezet in onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, deze eigen vermogensrekeningen beschikbaar te maken
2. volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de tekst luidt als volgt
(weergegeven bij uittreksel):
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “De Boshoeve”, in het kort DBH.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen als voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, of voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
- Het bebouwen en de teelt van gewassen, planten, bloemen en bomen.
- Het voeren van een onderneming voor bosbouw en bosontginning.
- Het houden van paarden meer bepaald het stallen, onderhouden, verzorgen, vervoeren en berijden
van paarden.
- Het fokken, verzorgen, conditioneren, begeleiden, kopen en verkopen, trainen, opleiden en
africhten van paarden.
- De uitbating van een rijschool en verhuring van paarden, stallen en tijdelijke verblijfgelegenheden
voor. seizoenarbeiders/grooms.
- De verhuur van infrastructuur, loodsen, weiden en sportvelden zoals o.m. polo terreinen,
- De inrichting van sportvertoningen.
- Het voeren van een onderneming voor de jacht en de vangst en voor herbevolking van wild.
- Het organiseren van jachtpartijen en het verhuren van visvijvers.
- Het baggeren van vijvers, rivieren en kanalen.
- De verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens.
- De verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen.
- De verhuur en lease van landbouwmachines.
- De verhuur en lease van andere machines, installaties en vaartuigen.
- Vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, te lande, te water en in de lucht,
in binnen en buitenland.
- De groot en kleinhandel, in- en uitvoer van :
* Dieren en gewassen,
* Paarden, sportpaarden en renpaarden,
* Veevoeders, voeders en kleine huisdieren,
* Artikelen voor de sport, en in het bijzonder voorde paardensport,
- Consulting, dit wil zeggen de bemiddeling en advies met betrekking tot paarden, fokken en scholen
ervan.
- De uitvoering van alle opdrachten die haar vennoot of vennoten worden toegekend omwille van hun
ervaring, kennis en bevoegdheden inzake technisch management, milieu management,
bouwmanagement, operationeel management en consultancy ten dienst van, en voor
rekening                   van      ondernemingen, particulieren, instellingen, zowel nationale als
internationale, overheidsdiensten, zowel nationale als supranationale, daarin begrepen bureau voor
nijverheidsstudie en raadgevend en organisatiebureau inzake handelsaangelegenheden.
- Het voeren van een krediet en financieringsonderneming.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. : alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook,
commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aandelen
De vennootschap heeft tweeduizend honderd vijfentwintig (2.125) aandelen met gelijke rechten
uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor beperkte of onbeperkte
duur en kunnen door voormelde algemene vergadering worden ontslagen.
Indien er slechts één bestuurder is, vormt deze het bestuursorgaan. Ingeval er meerdere bestuurders
benoemd werden, treden zij op als een college dat in dat geval het bestuursorgaan uitmaakt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig zijn of
dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder(s) mogen, op eigen verantwoordelijkheid, een deel van hun bevoegdheden delegeren
aan een door hen aangeduide persoon.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordigers, binnen de beperken van het hun gegeven mandaat.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni, om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan steeds bijeengeroepen worden.
Aantal stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder.
Het bestuursorgaan kan de vorm van de volmacht bepalen. Deze moeten schriftelijk gebeuren, per e-
mail of enige andere vorm van schriftelijke communicatie. Het bestuursorgaan kan voorop stellen dat
de desbetreffende volmacht minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering aan hen
bezorgd moet worden.
Elke aandeelhouder mag schriftelijk zijn stem uitbrengen. De schriftelijke beslissing moet melding
maken van de naam en voornaam van de aandeelhouder, van de zetel of zijn domicilieadres, zijn
aandelenbezit, de agenda van de algemene vergadering, zijn stem of onthouding bij elk agendapunt
en eventueel de geldigheidstermijn van de schriftelijke stem, gevolgd door zijn handtekening.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars moeten zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door één persoon
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
jaarlijks resultaat.
Ontbinding – Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, volmacht, schriftelijke besluiten van de enige bestuurder, verzaking,
historiek + coördinatie.
I. RAES