francophone de Bruxelles
. N° d'entreprise 0785.866.779
Nom
(en entier):	BelgaStructure
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse compléte du siège:	Esplanade 1/94 (Heysel)
1020 Bruxelles (Laeken)
Objet de l'acte : APPROBATON DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le deux novembre deux mille vingt-deux.
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Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "BelgaStructure", ayant son siège:
à 1020 Bruxelles (Laeken), Esplanade 1/94 (Heysel), ci-après dénommée la "Société".
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Rapport de l'organe d'administration sur les comptes annuels abrégés.
L'assemblée prend connaissance du rapport de l'organe d'administration sur la période qui a commencé le 6:
mai 2022 et qui s'est clôturée le 2 novembre 2022, étant entendu que le premier exercice social de la Société a
débuté le 6 mai 2022.
Après délibération, l'assemblée approuve le contenu de ce rapport.
DEUXIÈME RESOLUTION: Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur la
période qui a commencé le 6 mai 2022 et qui s'est clôturée le 2 novembre 2022.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels abrégés et les approuve après délibération, en ce:
compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
TROISIÈME RESOLUTION: Décharge.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur unique pour la période précitée.
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CINQUIÈME RESOLUTION : Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des:
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
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Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires ou des
tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les sommes nécessaires
à leur paiement ont été consignées, étant précisé qu'il ne ressort pas de dettes dudit état, l'assemblée décide, à
l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec mise en liquidation immédiate et sans la nomination d'un
liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique.
L'assemblée décide également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement et les
qui aura alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel.
SIXIÈME RESOLUTION : Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et de la clôture de la liquidation, le mandat de
l'administrateur unique a pris fin:
- Madame CAREY Caitlin Ashton, épouse GARZOLI, née au Massachussetts, Etats-Unis, le 4 mai 1981.
SEPTIÈME RESOLUTION ; Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant
le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : 1020 Bruxelles (Laeken), Esplanade 1/94 (Heysel).
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Madame CAREY Caitlin Ashton, afin de procéder au paiement du boni de liquidation
à l'actionnaire unique et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
HUITIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Imad SIDI YAKOUB, Hélène CARBONNELLE, Johan LAGAE, Els
BRULS et/ou tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff SCRL, qui tous, à cet effet,
élisent domicile avenue de Tervueren 2, B-1040 Etterbeek, chacun agissant séparément, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des
données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises établi en application de l'article 2 :71 du Code des sociétés
et des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Yorik DESMYTTERE
Notaire