Ondernemingsnr : 0426 373 792
Naam
BOURGOO INVEST
(voluut) :
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KNOKKESTRAAT 124 (GELIJKVLOERS), 8300 KNOKKE-HEIST,
GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - ONTSLAG EN BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDER - BIJZONDERE VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 9 februari 2024
1. Ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag van BARNATO BV, met zetel te
Izabellapolder 24-25, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge
onder het nummer 0840.666.633, vast vertegenwoordigd door, de heer Filip Bourgoo, die woonstkeuze doet te
Izabellapolder 24-25, 8300 Knokke-Heist, als de bestuurder van de vennootschap.
Het ontslag van de voormelde bestuurder neemt aanvang op heden, te weten 9 februari 2024. De
vergadering dankt de gewezen bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten
behoeve van de vennootschap hebben geleverd.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
2. Benoeming bestuurder.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om, met ingang van heden, te weten 9 februari 2024,
WENVANDY BV, met zetel te Knokkestraat 124, 8301 Knokke-Heist, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0452.498.169, vast vertegenwoordigd door,
mevrouw Wendy Van Hamme, die woonstkeuze doet te Knokkestraat 124, 8301 Knokke-Heist, benoemd als
bestuurder van de vennootschap tot op de jaarvergadering te houden in 2026 die vergadert over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2025, teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurder.
Behoudens andersluidende beslissing zal het mandaat van de aldus benoemde bestuurder onbezoldigd
worden uitgeoefend.
De aldus benoemde bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, verklaren het mandaat te aanvaarden
en bevestigen dat ze niet getroffen zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 9 februari 2024
1. Ontslag van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur beslist, met ingang van 9 februari 2024 een einde stellen aan het mandaat van
BARNATO BV, met zetel te Izabellapolder 24-25, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0840.666.633, vast vertegenwoordigd door,
de heer Filip Bourgoo, die woonstkeuze doet te Izabellapolder 24-25, 8300 Knokke-Heist als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap.
De raad van bestuur dankt de gewezen gedelegeerd bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van
de vennootschap heeft bewezen.
2. Benoeming van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur beslist, met ingang van 9 februari 2024, WENVANDY BV, met zetel te Knokkestraat
124, 8301 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het
nummer 0452.498.169, vast vertegenwoordigd door, mevrouw Wendy Van Hamme, die woonstkeuze doet
Knokkestraat 124, 8301 Knokke-Heist, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van haar
mandaat als bestuurder.
De benoemde gedelegeerd bestuurder, en hun vaste vertegenwoordiger, verklaren het mandaat te
aanvaarden en bevestigen dat ze niet getroffen zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van raad van bestuur als collegiaal orgaan, wordt de
vennootschap overeenkomstig artikel 18 van de statuten, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders gezamenlijk optredend of, voor wat handelingen van dagelijks bestuur betreft, door één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Bijzondere volmacht.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Nicolas Roels en Ann-Sophie De Bie, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Charlotte Billiet.