Ondernemingsnummer :
0437092589
Benaming :
(voluit) :
BOUWBEDRIJF F. SNIJERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Worteldorp 24
2323 Hoogstraten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 4 juni 2019, neergelegd ter registratie, dat volgende
besluiten werden genomen:
Eerste Besluit- Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) om het te brengen van honderd en negen euro zevenzestig cent (€ 109,67) op
vijfhonderdduizend honderd en negen euro zevenzestig cent (€ 500.109,67).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging gebeurt door uitgifte van vierduizend vijfhonderd
(4.500) nieuwe kapitaalaandelen.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk
volgestort worden ten belope van honderd procent (100 %).
Tweede Besluit – inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting
vervolgens heeft de NV Bouwonderneming Ooms verklaard volledig op de hoogte zijn van de
statuten en van de financiële toestand van de vennootschap “BOUWBEDRIJF F. SNIJERS” en in te
schrijven op deze kapitaalverhoging in geld, als volgt:
De NV Bouwonderneming Ooms, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel,
Oostmalsesteenweg 220, ondernemingsnummer 0418.169.077, ten belope van vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00) waarvoor haar vierduizend vijfhonderd (4.500) nieuwe aandelen werden
toegekend ;
de voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging
volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal
volgestort ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
de inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE63 7440 7551 6008 van de vennootschap bij KBC.
Een bankattest, gedateerd op 29 mei 2019, werd als bewijs van de storting aan ondergetekende,
notaris, overhandigd.
Ondergetekende notaris, bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Derde Besluit – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderdduizend honderd en negen euro
zevenenzestig cent (€ 500.109,67). Het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door vierduizend
negenhonderd vijftig (4.950) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/vierduizendnegenhonderdvijftigste (1/4.950ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Vierde Besluit – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering “Artikel 5” van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5 – Geplaatst kapitaal
Luik B
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend honderd en negen euro
zevenenzestig cent (€ 500.109,67) vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderd vijftig (4.950)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vierduizendnegenhonderdvijftigste
(1/4.950ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen”
Vijfde besluit
De vergadering besluit om te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van
zes (6) jaar:
- De heer Bart Geentjens, wonende te 2310 Rijkevorsel, Lijsterstraat 56
- De heer Ben Ooms, wonende te 2310 Rijkevorsel, Klundert 14.
De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Greta Sauvillers als bestuurder en dankt haar
voor haar jarenlange inzet.
Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat
volgende bestuurders worden benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
- De heer Bart Geentjens, wonende te 2310 Rijkevorsel, Lijsterstraat 56
- De heer Ben Ooms, wonende te 2310 Rijkevorsel, Klundert 14
Zij zullen samen met huidig gedelegeerd bestuurder de heer François Snijers, voornoemd, in college
optreden en de vennootschap samen extern (tav derden) vertegenwoordigen.
Zesde besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Adfisco, te 2000
Antwerpen, Guldenberg 1/2-4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de
kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de
diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen
wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige
formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten