Ondernemingsnr : 0886763607
Naam
(voluit) : ENGLEMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doren 5
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 09 september
2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 16 september 2024,
register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13532, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ENGLEMER”, met zetel te 1730 Asse, Doren 5,
onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden genomen met
eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige benaming van de
vennootschap te vervangen door de nieuwe benaming : “planette.be”, en zodoende artikel 1 van de
nieuw aangenomen tekst van de statuten in die zin aan te passen.
Tweede besluit
Er wordt door het bestuursorgaan voorgesteld volgende paragraaf van het voorwerp te schrappen:
“Het verlenen van adviezen op het gebied van goederentransport, douaneformaliteiten, marketing,
administratief en commercieel beheer, het geven van management en consulting.”
Om deze paragraaf te vervangen door volgende tekst:
“Het ontwerpen van innovaties en het verlenen van adviezen op het gebied van planeet-vriendelijke
concepten en projecten, marketing, administratief en commercieel beheer, het geven van
management en consulting.”
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, aan te passen als voorgesteld door het
bestuursorgaan in het omstandig verslag de dato 06 september 2024 en zodoende artikel 3 van de
nieuw aangenomen tekst van de statuten in die zin aan te passen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige zeventig (70), op te
splitsen, om deze alzo te brengen op tweehonderdtachtig (280) aandelen, en zodoende in artikel 5
van de nieuw aangenomen tekst van de statuten te bepalen als vergoeding voor de inbrengen
tweehonderdtachtig (280) aandelen werden uitgegeven.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inclusief een wijziging aan te brengen in haar naam, aantal aandelen en voorwerp, en
waarvan de tekst bij ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
"planette.be"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
E-mailadres: niet van toepassing
Website: https://planette.be
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdtachtig (280) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen of voor
rekening van derden :
Het ontwerpen van innovaties en het verlenen van adviezen op het gebied van planeet-vriendelijke
concepten en projecten, marketing, administratief en commercieel beheer, het geven van
management en consulting.
Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard.
Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven waaronder
begrepen de toepassing van de multimedia.
Het opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen evenals het vervullen van
de functie van vereffenaar.
Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen
teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
Het beheer van deelnemingen onder gelijke welke vorm in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen. Ze mag in dit verband, alle deelnemingen verwerven en
valoriseren.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwante, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Mireille BEDERT en Meester
David VAN LIERDE, geassocieerde notarissen te Ternat om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer ENGLEBERT, Patrick Fernand Constant, wonende te 1730 Asse, Doren 5.
De bestuurder heeft het mandaat aanvaard en heeft bevestigd dat hem geen strafrechtelijk of
burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een
onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Asse, Doren 5.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist THESORAFISC BV, met zetel te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg
354/201, met ondernemingsnummer 0872.362.075, en al haar medewerkers, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten