Ondernemingsnr : 0807244688
Naam
(voluit) : Dr. Dagmara Dilling-Boer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Armand Maclotlaan 82
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 15
december 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “Dr. Dagmara Dilling-Boer”, blijkt onder meer dat:
1) (…)
2) Er werd besloten om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen
en het dienovereenkomstige artikel in de statuten aan te passen, zoals gebleken uit de nieuwe tekst
der statuten.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en die tevens aangepast zijn aan de regels van de
huidige Code van Geneeskundige Plichtenleer, waaruit onder meer blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “DR. DAGMARA
DILLING-BOER”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
a.            De uitoefening van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder, meer bepaald de
specialisatie cardiologie.
Dit wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend door de arts-aandeelhouder onder zijn
specifieke beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, met
inachtneming van de bepalingen van de Code van Geneeskundige Plichtenleer, onder meer
betreffende het beroepsgeheim; de arts-aandeelhouder zal een vergoeding ontvangen voor en in
verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.
b.            Het ter beschikking stellen van al de nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
c.            Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die
nuttig of nodig zijn voor de hoofdactiviteit van de vennootschap.
d.            De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommo-datie voor voornoemde activiteiten.
e.            Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
f.             Het scheppen van mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen,
zich verder te bekwamen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn specifieke
discipline alle evoluties te volgen en te kennen.         
g.            Het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties
en instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde
uit te oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste ge-
neeskundige zorgen te verstrekken.
h.            Het aanleggen en oordeelkundig beleggen van reserves, met het oog op het vrijwaren van
het verworven vermogen ter verwezenlijking van het statutair voorwerp op korte, middellange en
lange termijn, onder meer om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroe-rende
goederen aan te schaffen, nodig of nuttig om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken.
Het beheer van deze reserves of het veilig stellen ervan als een goed huisvader.
i.             Als bijkomstig voorwerp:
Het oordeelkundig beleggen in roerende en onroerende goederen, en beheren van een roerend en
onroerend vermogen, mits de handelingen die in het kader van dit bijkomstig voorwerp ge-steld
worden niet van aard zijn om het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten, en onder de
strikte voorwaarde dat geen enkele commerciële activiteit ontwikkeld wordt, of hiertoe aanleiding
wordt gegeven.  Indien de vennootschap meerhoofdig is, dienen de aan-deelhouders
voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid vast te leggen.
Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan en
samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig
voorwerp nastreven en die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voor-
werp.
Elke arts-aandeelhouder zal de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuit-
oefening.
3. §1. Als vergoeding voor de inbrengen werden vierenzeventigduizend vierhonderd (74.400) aande-
len uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht
op één (1) stem.
4. De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen heb-ben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergade-ring,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde be-stuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder open-valt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het man-
daat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit af-
breuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuur-der,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene ver-
gadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische aange-
legenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid over-
dragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn
mandaat.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar
6) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, heeft zichzelf ontslag gegeven uit haar functie en
vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw DILLING Dagmara Magdalena, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3600 Genk,
Armand Maclotlaan 82.
7) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3600 Genk, Armand Maclotlaan 82.
8) (…)
9) (…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.