Ondernemingsnr : 0450 036 349
Naam
(voluit) : KOUTERLOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Notaxlaan 32 - 9070 Destelbergen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming (gedelegeerde) bestuurders - Zetelwijziging
A. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10 april 2025:
[ .... ]
De aandeelhouders bevestigen hierbij het vrijwillig ontslag van de volgende personen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van heden:
-De heer Anton Stevens;
-De heer Gregory Mestdagh;
-De heer Jean-Pierre Van Overbergh;
-De heer Alex Ryndziewicz.
Daarnaast verduidelijken de aandeelhouders dat het mandaat van de heer Jean-Claude Mestdagh van
rechtswege een einde heeft genomen per 15 augustus 2023, naar aanleiding van zijn overlijden.
[ .... ]
Alle machten die aan voornoemde bestuurders werden verleend binnen hun mandaat, worden dan ook
ingetrokken met ingang van voormelde datum.
[ .... ]
De aandeelhouders benoemen met ingang van heden, als bestuurders van de Vennootschap voor een
periode van zes (6) jaar:
1.mevrouw Tamara Geurts;
2.Jeunehomme BV (O.N. 1021.324.183), vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Dejonckheere;
3.Fidero Invest BV (O.N. 0502.697.550), vast vertegenwoordigd door mevrouw Melissa De Craemer.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Zij doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met ingang van heden is het bestuursorgaan als volgt samengesteld:
1.Mevrouw Tamara Geurts;
2.Jeunehomme BV (O.N. 1021.324.183), vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Dejonckheere;
3.Fidero Invest BV (O.N. 0502.697.550), vast vertegenwoordigd door mevrouw Melissa De Craemer.
[ .... ]
De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan de volgende personen, elk van hen individueel
handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie
van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van formulieren I met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en
neerlegging van de formulieren II, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften):
-De heer Bram Demeester;
-De heer Timon Sohier
-Mevrouw Julie Vandenweghe;
-De heer Anton Baeten;
-Mevrouw Alessandra Oliver.
[ .... ]
B. Uittreksel uit de unanieme, schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 10 april 2025:
[ .... ]
1.De raad van bestuur neemt hierbij kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Anton Stevens als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.
Alle machten die aan de heer Anton Stevens verleend werden binnen zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf dezelfde datum.
[ .... ]
2.De raad van bestuur beslist om, met ingang van heden, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar
Kortrijksesteenweg 1091A, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
3.De raad van bestuur beslist om, met ingang van heden, Fidero Invest BV (met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Melissa De Creamer) te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Dit mandaat loopt voor de duur van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
De gedelegeerd bestuurder (en haar vaste vertegenwoordiger) doet keuze van woonplaats op de zetel van
de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Fidero Invest BV (O.N. 0502.697.550), vast vertegenwoordigd door mevrouw Melissa De Craemer. zal haar
mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen.
4.De bestuurders besluiten om volmacht te geven aan de volgende personen, elk van hen individueel
handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie
van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van formulieren I met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en
neerlegging van de formulieren II, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften):
-De heer Bram Demeester;
-De heer Timon Sohier
-Mevrouw Julie Vandenweghe;
-De heer Anton Baeten;
Mevrouw Alessandra Oliver.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Timon Sohier
Bijzonder gevolmachtigde