Ondernemingsnr : 0472882027
Naam
(voluit) : VAN MEENSEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosbergstraat 9
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 13 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "VAN MEENSEL", met zetel te 3320 Hoegaarden,
Bosbergstraat 9, met ondernemingsnummer 0472.882.027, opgericht ingevolge akte verleden voor
notaris Bert Valkeniers te Tienen op 25 september 2000, bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 7 oktober daarna, onder nummer 64, waarvan de statuten tot op heden niet werden
gewijzigd, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het huidige boekjaar, hetwelk aangevangen is op één januari tweeduizend
drieëntwintig te verlengen tot dertig juni tweeduizend vierentwintig.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat het volgende boekjaar zal lopen van één juli tweeduizend vierentwintig tot
en met dertig juni tweeduizend vijfentwintig, waarna alle volgende boekjaren zullen lopen van één juli
tot en met dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar, met aanpassing van de statuten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering of jaarvergadering omtrent het boekjaar
dat afsluit op dertig juni tweeduizend vierentwintig zal gehouden worden op de eerste zaterdag van
de maand december tweeduizend vierentwintig om veertien uur, of indien dit een wettelijke
feestdag/zaterdag of zondag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Alle volgende gewone algemene vergaderingen of jaarvergaderingen zullen plaatshebben op de
eerste zaterdag van de maand december om veertien uur of indien dit een wettelijke feestdag is op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
ZESFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: VAN MEENSEL
Vorm: besloten vennootschap
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
a) – het optreden als gevolmachtigde agent van ING België nv voor bank- en verzekeringsactiviteiten
alsmede het optreden als agent voor verzekeringen;
- het verstrekken van management- en marketingadviezen;
- het verwerven en beheren van handelszaken;
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;
- het nemen van participaties in andere ondernemingen.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden.
b) Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële of financiële,
burgerrechtelijke verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
c) Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of veilig te stellen.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de door de Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bepaalde voorwaarden.         
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en bepaalde
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurder(s), zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, op de eerste zaterdag van de maand
december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur de heer VAN MEENSEL Nico Luc Maria, wonende te 3320 Hoegaarden,
Bosbergstraat 9.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden,
Bosbergstraat 9.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers om het nodige te doen voor
het in orde brengen van eStox (digitaal effectenregister) en het UBO-register voor onderhavige
vennootschap.                    
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.