Ondernemingsnr : 0832589996
Naam
(voluit) : Belfaconstruct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Welvaartstraat (HRT) 22
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 2 maart 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “BELFACONSTRUCT” met zetel te 2200 Herentals, Welvaartstraat 22, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0832.589.996 onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
Luik B
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Belfaconstruct
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
        •  het uitvoeren van loonwerken en diverse land en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
        •  aanleg en onderhoud van terreinen, handel in landbouwproducten en benodigdheden voor
land en tuinbouw en van werken in verband met de veeteelt en pluimveehouderij;
        •  het snoeien van bomen en scheren van heggen;
        •  goederenvervoer over de weg;
        •  uitvoeren van grondwerken, voor eigen rekening en voor rekening van derden;
        •  tussenpersoon in de handel en dienstverlening in het algemeen;
        •  het optrekken van gebouwen, metsel en betonwerken, dakbedekkingen en voegwerken;
        •  chapewerken, klinker en kasseiwerken;
        •  plafoneer, cementeer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, Isoleerwerkzaamheden;
        •  schilderwerken en werken in vloerbedekkingen in alle soorten materialen;
        •  het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
        •  het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructies;
        •  het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
        •  gevelreiniging en renovatiewerken aan onroerende goederen;
        •  aan en verkoop, in- en uitvoer van grondstoffen, producten en bijproducten nodig voor
metselwerk, dakbedekkingen, chapewerken, betonwerken, klinker- en kasseiwerken, voegwerken,
schilderwerken en vloerbedekkingen;
        •  binnen en buitenschrijnwerkerij, ongeacht welk materiaal;
        •  installatie, onderhoud en herstelling van installaties voor verwarming, klimaatregeling en
ventilatie; de aan en verkoop, in- en uitvoer van installaties m.b.t. verwarming, klimaatregeling en
ventilatie, isolatiewerkzaamheden;
        •  installatie, onderhoud en herstelling van sanitaire installaties; de aan en verkoop, in – en
uitvoer van sanitaire installaties en benodigdheden;
        •  algemene interieurs en inrichtingswerkzaamheden van woningen, handelsgebouwen en
andere;
        •  het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
        •  Het organiseren van en het meewerken aan opleidingen, evaluaties, seminaries, studies,
voornamelijk maar niet beperkt tot IT (Informatica);
        •  Het verlenen van financieeleconomische adviezen, het optreden als consultant in deze
materie, voornamelijk – maar niet uitsluitend - voor bedrijven; computerconsultancy-activiteiten
        •  In België en in het buitenland, de aankoop, verkoop, herstelling en installatie van hard en
software samen met alle onderdelen en toebehoren, alsook het fungeren als tussenpersoon bij het
verhandelen van hardware, software en aanverwante diensten;
        •  Het fungeren als tussenpersoon bij het verstrekken van ITdiensten in de meest ruime zin;
uitgeverij van programmatuur en gegevensverwerking;
        •  Het creëren en beheren van ondersteunende infrastructuren (zoals, maar niet beperkt tot,
websites op het internet);
        •  De aan en verkoop, de distributie of eventueel het uitgeven van boeken, magazines,
periodieken en nieuwsbrieven, zowel op een papieren dragen als elektronisch;
        •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven ivm public relations en
communicatie;
        •  het voor eigen rekening direct of indirect beleggen van haar middelen in onroerende goederen
en rechten, het verkrijgen, bezitten, vervreemden, huren, verhuren, pachten, verpachten,
droogleggen, ontwikkelen, verbeteren, bebouwen, verhypothekeren of in het algemeen bezwaren
van onroerende goederen en het aanleggen van wegen, dijken en soortelijke werken op onroerende
goederen;
        •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, filialen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Luik B
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zondag van de maand juni om twaalf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging adres van de zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Welvaartstraat 22.
Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer BOONEN Bert,  uit zijn functie van
zaakvoerder ( thans bestuurder).
    •  Ondergetekende notaris deelt de inhoud mee van artikel 5:98 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat als volgt luidt: De algemene vergadering hoort, in
voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het
verslag van de commissaris en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de
jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij
afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of
met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping.
· Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd beslist de vergadering om - voor zo
veel als mogelijk is – aan de bestuurder kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid, en dit te
bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.
    •  De vergadering besluit om één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer BOONEN Bert, wonende te 2230 Herselt,
Goorbeek 4.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer BOONEN Bert, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“EY Accountants,”, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen; Borsbeeksebrug 26, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, het UBO-register alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
Luik B
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.