Ondernemingsnr : 0707834041
Naam
(voluit) : Wijnhuys Roussel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lummense Kiezel 49
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan
386 op 26 november 2019, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “WIJNHUYS ROUSSEL”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3510
Hasselt (Kermt), Lummense Kiezel 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0707.834.041, opgericht bij akte verleden voor mij geassocieerd notaris Luc
Tournier op vijf oktober tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2018-10-09/0331385, en waarvan de statuten tot op heden niet werden
gewijzigd.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen in “ROUSSEL
CONNECT”.
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden
met volgende activiteiten:
    •  “Het verrichten van vertaal- en tolkopdrachten.
    •  Dienstverlening aangaande marketing en reclame.
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dergelijke domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon.”
Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder in het
kader van deze doelswijziging het bijzon-der verslag opgemaakt op datum van 7 november 2019. In
dit verslag wordt de doelswijziging omstandig verantwoord. Bij dit verslag is gevoegd een staat van
activa en passiva, opgemaakt per 30 september 2019 en dus binnen de wettelijke termijn zoals
bepaald in het wetboek van vennootschappen.
Derde besluit.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
Luik B
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit.
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “ROUSSEL
CONNECT”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle niet-alcoholhoudende en
alcoholhoudende dranken, in het bijzonder wijnen, van alle voedingsproducten, van alle
horecabenodigdheden in het algemeen;
    •  De organisatie van evenementen, seminaries, teambuildings, activiteiten en vergaderingen;
    •  Het organiseren van opleidingen, incentives en degustaties met betrekking tot wijnen en
gastronomie;
    •  Het verlenen van adviezen en prestaties met betrekking tot wijnen en andere al dan niet
alcoholische dranken;
    •  Aan- en verkoop evenals verhuur van alle daartoe bijhorende drankbenodigdheden in het
algemeen.
    •  Het verrichten van vertaal- en tolkopdrachten.
    •  Dienstverlening aangaande marketing en reclame.
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dergelijke domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon.
De vennootschap mag alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die
daarvoor nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. Zo kan zij onder meer belangen nemen in een
onderneming of kostenassociatie door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere
manier, waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de
bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken ten voordele van derden. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel
verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij mag alle roerende
en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
Luik B
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR). De inbrengen die geschieden na
de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste werkdag van de maand juni om achttien uur.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Zesde besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: De heer ROUSSEL Bruno Dominique Julien, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3510 Hasselt (Kermt),
Luik B
Lummense Kiezel 49.
Negende besluit.
De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid AVISO+ te 3580 Beringen, Hekstraat 60, evenals aan haar vennoten, bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij
een ondernemingsloket en alle andere bevoegde instellingen en diensten.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde
statuten, verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief.
Notaris Luc Tournier