Ondernemingsnr : 0405 764 064
Naam
(voluit) : BELFIUS VERZEKERINGEN
BELINS	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : (Her)benoeming van bestuurders
Uittreksel van de schriftelijke algemene vergadering van 5 september 2023:
"[ ... ]
3.2 Benoeming van Céline Azizieh [Bockstael] als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van maximum
vier jaar.
De aandeelhouders beslissen unaniem om mevrouw Céline Azizieh [Bockstael], wonende te
Berckmansstraat 118, 1060 Sint-Gillis, als bestuurder te benoemen voor een termijn van maximum vier jaar,
onder voorbehoud van de goedkeuring van haar benoeming door de NBB en met ingang ten vroegste vanaf 15
mei 2024. Haar mandaat van bestuurder zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2028.
De aandeelhouders stellen vervolgens vast dat mevrouw Céline Azizieh [Bockstael] beantwoordt aan de
wettelijke onafhankelijkheidscriteria en beslissen unaniem om haar te benoemen als onafhankelijk bestuurder
en dit eveneens onder voorbehoud van de goedkeuring van haar benoeming door de NBB en met ingang ten
vroegste vanaf 15 mei 2024.
[ ... ]"
*	*	*
Uittreksel van de schriftelijke algemene vergadering van 23 april 2024:
"[ ... ]
3.7 Hernieuwing van de bestuursmandaten van Jean-Michel Kupper, Marc Raisière, Marianne Collin en
Johan Vankelecom voor een termijn van vier jaar
De aandeelhouders stellen vast dat de mandaten van de volgende bestuurders aflopen onmiddellijk na deze
gewone algemene vergadering:
- De heer Jean-Michel Kupper, wonende te Hyacintenlaan 2, 1560 Hoeilaart;
- Mevrouw Lutgart Van den Berghe, wonende te Willemstraat 7, 9950 Lievegem;
- De heer Marc Raisière, wonende te Zoutelaan 114, 8300 Knokke;
- Mevrouw Marianne Collin, wonende te Langeveldstraat 51 / 8, 1180 Ukkel; en
- De heer Johan Vankelecom, wonende te Edingsesteenweg 170, 1755 Gooik.
De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om het mandaat van de heer Jean-Michel
Kupper als onafhankelijk bestuurder te hernieuwen voor een termijn van vier jaar. Dit bestuursmandaat zal een
einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028. Voor de hernieuwing van het
bestuursmandaat van de heer Jean-Michel Kupper beslissen de aandeelhouders, met eenparigheid van
stemmen, om van de leeftijdsgrens van maximum 72 jaar af te wijken.
De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om de mandaten van mevrouw Marianne
Collin en de heren Marc Raisière en Johan Vankelecom als niet-uitvoerende bestuurders te hernieuwen voor
een termijn van vier jaar. Deze bestuursmandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2028.
3.8 Bepaling van de startdatum van het mandaat van Céline Azizieh [Bockstael] als onafhankelijk bestuurder
De aandeelhouders stellen vast dat de schriftelijke algemene vergadering van de Vennootschap op 5
september 2023 beslist heeft om mevrouw Céline Azizieh [Bockstael], wonende te Berckmansstraat 118, 1060
Sint-Gillis, als onafhankelijk bestuurder te benoemen voor een termijn van maximum vier jaar, onder
voorbehoud van de goedkeuring van haar benoeming door de NBB en met ingang ten vroegste vanaf 15 mei
2024.
De aandeelhouders stellen vast dat de goedkeuring van de NBB werd bekomen op 19 december 2023.
De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, dat het mandaat van mevrouw Céline
Azizieh [Bockstael] als onafhankelijk bestuurder zal ingaan op 15 mei 2024.
[ ... ]"
De heer Johan Vankelecom, wonende te Edingsesteenweg 170, 1755 Gooik, heeft ontslag genomen als
bestuurder van Belfius Insurance NV met ingang vanaf 1 november 2024.
Frédéric Van der Schueren
Bestuurder
Voorzitter van het Directiecomité
Emmanuel Michiels
Bestuurder
Lid van het Directiecomité