Ondernemingsnr : 0711 857 759
Naam
(voluit) : SEDS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2260 WESTERLO
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - TUSSENTIJDS KWIJTING ONTSLAGNEMENDE
BESTUURDER - BENOEMING NIEUWE BESTUURDER - KENNISNAME
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 18 december
2024:
1. Ontslag bestuurder en tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder;
De vergadering neemt heden kennis van het ontslag van volgende bestuurder van de vennootschap:
- KOMART BEHEER BV met vaste vertegenwoordiger Koen Martens met ingang van 18 december 2024;
De vergadering aanvaardt dit ontslag.
Voor zoveel als wettelijk mogelijk, verleent de vergadering de ontslagnemende bestuurder tussentijds en
voorlopig kwijting voor de uitvoering van haar mandaat als bestuur van de vennootschap tijdens het lopende
boekjaar.
2. Benoeming nieuwe bestuurder
De vergadering beslist, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, om als nieuwe bestuurder van
de vennootschap te benoemen:
- de NV 03 Shift Immo, met zetel te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 13 en KBO-nr. 0477.178.929, die als
haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van dit mandaat aanduidt mevrouw Nadine Versmissen,
geboren te Turnhout op 18 maart 1969 en wonende te 2460 Kasterlee, Vinkendreef 10.
Dit bestuursmandaat vangt op 18 december 2024 aan.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bestuurder en de vaste vertegenwoordiger geven aan dit mandaat te aanvaarden.
Uittreksel uit het verslag van de bestuurders na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 18 december 2024:
1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 18 december 2024 van
mevrouw Nadine Versmissen wonende te Vinkendreef 10, 2460 Kasterlee, overeenkomstig artikel 2:55 WVV,
als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap 03 Shift Immo NV, gevestigd te Nijverheidsstraat 13, 2260
Westerlo ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0477.178.929 gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in
naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Dipar V NV,
bestuurder,
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Dirk Thys.
De heer Eric Severyns,
bestuurder.