Ondernemingsnr : 0806638934
Naam
(voluit) : THERRY PHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jubelfeestlaan 56
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
12 juli 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel vóór de vervulling
van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap “THERRY PHARMA” , waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-
Jans-Molenbeek (Sint-Jans-Molenbeek), Jubelfeestlaan 56, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel) :
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « THERRY PHARMA ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van één of meerdere apotheken en
hun afhankelijkheden, zoals laboratoria, winkels, opslagplaatsen et cetera.
Zij heeft, daarenboven, tot haar bevoegdheden, de aanmaak, de detailhandel, de klein- en
groothandel, onder alle vormen, meer bepaald de aankoop, verkoop, voorbereidingen, aanmaak,
import, export, verwerking, de vertegenwoordiging en omzetting van farmaceutische, chemische,
hygiëne, cosmetische en andere producten die hier direct of indirect verband mee houden, zoals
onder meer medische producten, parfums, kruiden- of drogisterijproducten, toiletartikelen, zicht- en
hoorproducten, verbanden, dieetproducten, alsook hun nevenproducten, derivaten et cetera.
Deze opsomming is geenszins limitatief.
De vennootschap mag op om het even welke manier een band van deelneming aangaan met alle
zaken, ondernemingen, of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of hiermee verbonden
voorwerp hebben, om op die manier de onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, om de
aanvoer van grondstoffen te verzekeren of om de verdeling van haar producten te vereenvoudigen.
b) het bezit en het beheer van deelnemingen in het kapitaal van andere vennootschappen, wat er
ook de activiteiten van zijn.
Zij mag:
- investeren in alle soorten roerende waarden, zowel van Belgische als van buitenlandse
handelsvennootschappen; deze waarden beheren, verkopen, overdragen, als waarborg stellen,
ruilen, in het algemeen er op gelijk welke wijze over beschikken;
- investeren in roerende en onroerende goederen; deze goederen beheren, verkopen, overdragen,
verhuren, uitbaten, als waarborg stellen, ruilen, in het algemeen er op gelijk welke wijze over
beschikken;
- het bestuur en de vereffening waarnemen in vennootschappen;
- leningen verstrekken en leningen opnemen, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen;
- borgstellingen verstrekken;
- raad verstrekken op het gebied van de organisatie van vennootschappen, evenals technische of
administratieve diensten verlenen; en
- alle met het doel in verband staande commerciële, industriële of financiële handelingen stellen.
Dit alles mits strikte naleving van alle wettelijke beschikkingen terzake.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien (19) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op de
éénendertigste december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - Vereffening - Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Marc Van den Bossche. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van deze opdracht. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
- mevrouw Veronique Therry. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van deze opdracht. Haar mandaat is
bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
5. aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.
O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.
W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat: de besloten vennootschap “FIDULIFE BV”, met zetel
te 5000 Namen, rue des Dames Blanches 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik
onder het nummer 0475.235.464.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris