Ondernemingsnr : 0436200090
Naam
(voluit) : INTEGRAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan 7
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, notaris Manuel Van Hoof, notaris te Gent (tweede
kanton), op 16 december 2024, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “INTEGRAL”,
met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent,
met ondernemingsnummer 0436.200.090.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in geld
A/ Afstand verslagen
De vergadering doet afstand van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in
toepassing van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
B/ Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen driehonderd
vijftig duizend euro (€ 1.350.000) om het te brengen van twee miljoen zevenhonderd vijfenveertig
duizend euro (€ 2.745.000) op vier miljoen vijfennegentig duizend euro (€ 4.095.000) door inbreng in
geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen door verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
C/ Verzaking voorkeurrecht
Voormelde kapitaalverhoging gebeurt zoals hierna vermeld aan de enige bestaande aandeelhouder,
zodat deze op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze verzaakt aan zijn evenredig
voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in de statuten en in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
D/ Inschrijving op de kapitaalverhoging, volstorting en vergoeding
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld, door de enige bestaande
aandeelhouder, voornoemde vennootschap H.K.W. voor een totaal bedrag van één miljoen
driehonderd vijftig euro (€ 1.350.000), welk bedrag volledig volstort wordt.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, door
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Bewijs van deponering
De comparanten verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de kapitaalverhoging een
bedrag van één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 1.350.000) werd gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank met nummer BE20 7390 2276
1756.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€ 1.350.000) bij storting of
overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Tweede besluit: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans vier miljoen vijfennegentig duizend euro (€ 4.095.000) bedraagt,
vertegenwoordigd door 4.190 aandelen.
Derde besluit: Eerste formele kapitaalsvermindering
De vergadering beslist tot een eerste formele kapitaalvermindering met twee miljoen negenhonderd
dertien duizend vierhonderd zestig Euro zeven Eurocent (€ 2.913.460,07) om het kapitaal te
herleiden van vier miljoen vijfennegentig duizend Euro (€ 4.095.000,00) tot één miljoen honderd
éénentachtig duizend vijfhonderd negenendertig euro drieënnegentig Eurocent (€ 1.181.539,93) door
aanzuivering van de overgedragen verliezen per 31 december 2023.
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans één miljoen honderd éénentachtig duizend vijfhonderd
negenendertig euro drieënnegentig Eurocent (€ 1.181.539,93) bedraagt, vertegenwoordigd door
4.190 aandelen.
Vierde besluit: Tweede formele kapitaalsvermindering
De vergadering beslist tot een tweede formele kapitaalvermindering met honderd duizend Euro (€
100.000,00) om het kapitaal te herleiden van één miljoen honderd éénentachtig duizend vijfhonderd
negenendertig euro drieënnegentig Eurocent (€ 1.181.539,93) tot één miljoen éénentachtig duizend
vijfhonderd negenendertig euro drieënnegentig Eurocent (€ 1.081.539,93) voor aanleg van reserves
om toekomstige verliezen te dekken.
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans één miljoen éénentachtig duizend vijfhonderd negenendertig
euro drieënnegentig Eurocent (€ 1.081.539,93) bedraagt, vertegenwoordigd door 4.190 aandelen.
Vijfde besluit: Aanpassing statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen
door volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénentachtig duizend vijfhonderd negenendertig euro drieënnegentig Eurocent
(€ 1.081.539,93) en wordt vertegenwoordigd door 4.190 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.190 met een fractiewaarde van 1/4.190ste van het
kapitaal.”
Zesde en laatste besluit
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de voormelde besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Manuel Van Hoof, te Gent (tweede kanton)
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van procesverbaal
    •  gecoördineerde statuten.