Ondernemingsnr 0431.917.343
Naam
(voluit):	A.A.M.
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Botermarkt 28.52
8800 Roeselare
Onderwerp akte : BV: ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 23
februari 2023, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV "A.A.M.",
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest met adres te 8800 Roeselare, Botermarkt 28.52, dat volgende;
besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van de stukken
:De vergadering beslist niet over te gaan tot de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan,
houdend voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor
lovereenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
:Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 05 februari:
12023.
:De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde verslagen en staat activa en passiva.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
¡De besluiten van het verslag van de besloten vennootschap "Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren" met adres van!
de zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, RPR Gert (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer
BE 0707.799.694, vertegenwoordigd door een statutair bestuurder, te weten de besloten vennootschap
"POUSEELE BRUNO" met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, RPR Gent (afdeling
Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0472.973.879, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste:
vertegenwoordiger, met name de heer POUSEELE Bruno, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8830 Hooglede,
;Diksmuidesteenweg 17a, luiden als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen:
en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV A.A.M. met zetel te 8800 Roeselare,
Botermarkt 28.52, een boekhoudkundige staat afgesloten op 5 februari 2023 opgesteld, die, rekening houdend
met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 167.353,75 EUR.
en een nettoactief (eigen vermogen) van 167.353,75 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek;
Ivan vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden alle schulden,
terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
:Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 1.824,80 EUR, die
zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd.
¡Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
ikunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 5 februari 2023 de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd.
zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons
niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV A.A.M. en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Roeselare, 9 februari 2023
(getekend)
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op de genoemde stukken. Zij sluit zich aldus
volledig aan bij de inhoud en de besluiten erin vervat.
Neerlegging stukken
Een exemplaar van elk der voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: Ontbinding en invereffeningstelling zonder aanduiding van een vereffenaar
overeenkomstig artikel 2:80 WVV
De vergadering besluit unaniem tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van
de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte toe als cumulatief aan volgende
voorwaarden is voldaan:
1/	er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2/	alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van actief en passief,
bedoeld in artikel 2:71 §2 WVV, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71 §2 3de lid WVV een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van de procedure ontbinding
en sluiting van de vereffening in één akte; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71 §2 3de lid WVV een verslag opmaakt, bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3/	de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen;
4/	de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit voormeld verslag van het bestuursorgaan blijkt dat zij, op datum van de staat van actief en passief per 05
februari 2023, alle nodige inspanningen had geleverd om alle, alsdan lopende overeenkomsten en verplichtingen
beëindigd te hebben, zodat geen bijkomende verplichtingen konden ontstaan behoudens deze opgenomen in de
balans, quod non, en behoudens verplichtingen die zouden voortvloeien uit fiscale controles over de activiteiten
van de vennootschap.
De bedrijfsrevisor heeft in de conclusies van zijn verslag bevestigd dat alle schulden terugbetaald werden, of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, met uitzondering van het geraamd bedrag aan roerende
voorheffing op de liquidatieboni.
De bestuurder verklaart verder dat de vennootschap geen andere schulden heeft.
Ontbinding
Na kennisname van voormelde vaststellingen en verklaringen, beslist de vergadering tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Voornoemde bestuurder verklaart ervan op de hoogte te zijn dat hij in toepassing van artikel 2:79 WVV ten
aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege, evenwel zonder de bevoegdheden die de
wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd
in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
DERDE BESLUIT: Vaststelling van het netto liquidatiesaldo - Goedkeuring van de verdeling van het netto
verdelingssaldo en toebedeling van het resterend actief - Volmacht
De vergadering sluit zich aan bij het verslag van het bestuursorgaan en beslist dat het resterend netto-actief - rekening
houdend met de geraamde in te houden roerende voorheffing op de liquidatiebonus - van de vennootschap zoals
bepaald in het verslag van het bestuursorgaan door de enige aandeelhouder zal worden teruggenomen.
De aandeelhouder verklaart de hem toegekende activa te aanvaarden en verklaart dat hij in voorkomend geval alle
toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap pro rata zullen overnemen.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan de aandeelhouder en die hem niet konden worden afgegeven.
Aan voornoemde bestuurder, die aanvaardt, worden voor zoveel als nodig alle bevoegdheden verleend:
- tot uitvoering van de betalingen van de roerende voorheffing en voor de uitkering van het netto-aandeel aan de
aandeelhouder;
- om de nog opduikende tegoeden en andere vorderingen van de vennootschap in ontvangst te nemen, alsook
om daartoe alle hoegenaamde stukken en documenten te ondertekenen, daarvoor kwijting te geven en dit
met het oog op de toebedeling ervan aan de aandeelhouder;
- om de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen
en te ondertekenen.
VIERDE BESLUIT: Goedkeuring verkorte jaarrekening
De voorzitter stelt de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op 01 januari 2023
en afgesloten per 05 februari 2023 voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering keurt vervolgens deze verkorte jaarrekening goed.
VIJFDE BESLUIT: Bewaarplaats van de boeken
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: Botermarkt 28 bus 0052 te 8800 Roeselare.
ZESDE BESLUIT: Onmiddellijke sluiting vereffening - vaststelling einde mandaat en kwijting
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het mandaat
van de bestuurder op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van
zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT: Volmachten
Gezien het voorgaande besluit de vergadering:
- dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening hierbij is afgesloten;
- met het oog op de teruggave van vennootschapsbelasting, BTW en andere belastingen na afsluiting van de
vereffening, dat de terugbetaling van het saldo ervan zal geschieden op het KBC-rekeningnummer BE78 4675
3714 7186 op naam van voornoemde heer MAES Ronny en diens echtgenote mevrouw CALLENS Lena;
- voornoemde heer MAES Ronny, voor zoveel en zover als nodig, te gelasten met de afwikkeling der mogelijks
nog te verrichten fiscale, bancaire en administratieve formaliteiten en verplichtingen, alsmede tot het
desgevallend in ontvangst nemen van het resterend actief; zelfde persoon krijgt alle machten tot het verlenen
van eventuele handlichtingen, mocht dit ooit nodig zijn. Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden.
- aan de gewone commanditaire vennootschap."NEELS ACCOUNTANCY" met adres van de zetel te 8800
Roeselare, Meensesteenweg 30, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE
0476.161.617, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor