Ondernemingsnr : 0899416563
Naam
(voluit) : MTDesign
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Violierenlaan(Kor) 30
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE AKTE verleden door Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de
besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op acht en twintig mei tweeduizend één en twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "MTDesign" met zetel te Kortrijk, Violierenlaan 30.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0899.416.563, BTW-nummer BE
0899.416.563.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd
wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de aandeekhouder vrij te stellen van de volstortingsplicht, en stelt vast, voor
zoveel als nodig, dat voldaan is aan het voorschrift van artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 16 maart 2021 houdende
verantwoording van de geplande uitbreiding en aanpassing van het voorwerp in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen, zodat het
voorwerp voortaan als volgt zal luiden:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten
- Verlenen van advies over computers (hardware) en de bijhorende toepassingen (software);
Luik B
- Verkoop van hardware en software;
- Ontwikkeling software;
- Creatie van webtoepassingen , onder andere websites, reclamebanners, presentaties, e-mailings,
optimalisatie voor zoekmachines;
- Advies in verband met webtoepassingen;
- Hosting: onder andere verhuren van serverruimte, mailboxen, datalijnen;
- Creatie van grafisch werk;
- Verkoop van drukwerk en andere grafische toepassingen;
- Activiteiten van een reclamebureau (ontwikkeling van reclamecampagnes, zowel on- als offline);
- Verkoop van online en offline reclame, onder andere druk, internet, radio, tv;
- Activiteiten in verband met video, onder andere creatie videofilms;
- Activiteiten in verband met fotografie;
- Advies in verband met communicatie en reclame;
- Ontwerpen en realiseren (plaatsen) van elektrische installaties;
- Verkoop elektrotechnisch materiaal, onder andere verlichting, kabels, domotica, alarmsystemen;
- Verkoop elektrisch materiaal, onder andere tv’s, radio’s, huishoudtoestellen;
- Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting;
- De aanleg van telecommunicatielijnen en- netten;
- Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- Elektrische installatie;
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- De groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
- Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
- Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
- Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
- De reparatie van audio- en videoapparatuur;
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelf-zaken) met een
verkoopoppervlakte vanaf vierhonderd vierkante meter;
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten;
- Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
- De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- Groothandel in ijzerwaren;
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- De reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (onder andere nagels, draad, schroeven,
bouten), werktuigen (onder andere hamers, zagen, schroevendraaiers) en elektrisch aangedreven
handgereedschap;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Met betrekking tot handelsbemiddeling :
- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
- Handelsbemiddeling in naai- en breimachines;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
- Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
- Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- Handelsbemiddeling in verf en vernis;
- Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
Luik B
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed;
- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen;
- Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
- Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en
luchtvaartuigen;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabricaten;
- Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw;
- Handelsbemiddeling in bont;
- Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten,
de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de opdracht van de zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf heden, met
name van:
de heer TERNIER Mattias Willem Wouter, geboren te Kortrijk op 11 mei 1978, (rijksregisternummer
(…)), wonend te Kortrijk, Violierenlaan 30.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurder met ingang vanaf heden:
de heer TERNIER Mattias Willem Wouter, geboren te Kortrijk op 11 mei 1978, (rijksregisternummer
(…)), wonend te Kortrijk, Violierenlaan 30.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit in de statuten de mogelijkheid te voorzien inzake de uitkering van interim-
dividenden.
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "MTDesign".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar
een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om
een statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten
- Verlenen van advies over computers (hardware) en de bijhorende toepassingen (software);
- Verkoop van hardware en software;
- Ontwikkeling software;
- Creatie van webtoepassingen , onder andere websites, reclamebanners, presentaties, e-mailings,
optimalisatie voor zoekmachines;
- Advies in verband met webtoepassingen;
- Hosting: onder andere verhuren van serverruimte, mailboxen, datalijnen;
- Creatie van grafisch werk;
- Verkoop van drukwerk en andere grafische toepassingen;
- Activiteiten van een reclamebureau (ontwikkeling van reclamecampagnes, zowel on- als offline);
- Verkoop van online en offline reclame, onder andere druk, internet, radio, tv;
- Activiteiten in verband met video, onder andere creatie videofilms;
- Activiteiten in verband met fotografie;
- Advies in verband met communicatie en reclame;
- Ontwerpen en realiseren (plaatsen) van elektrische installaties;
- Verkoop elektrotechnisch materiaal, onder andere verlichting, kabels, domotica, alarmsystemen;
- Verkoop elektrisch materiaal, onder andere tv’s, radio’s, huishoudtoestellen;
- Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting;
- De aanleg van telecommunicatielijnen en- netten;
Luik B
- Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- Elektrische installatie;
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- De groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
- Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
- Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
- Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
- De reparatie van audio- en videoapparatuur;
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelf-zaken) met een
verkoopoppervlakte vanaf vierhonderd vierkante meter;
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten;
- Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
- De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- Groothandel in ijzerwaren;
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- De reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (onder andere nagels, draad, schroeven,
bouten), werktuigen (onder andere hamers, zagen, schroevendraaiers) en elektrisch aangedreven
handgereedschap;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Met betrekking tot handelsbemiddeling :
- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
- Handelsbemiddeling in naai- en breimachines;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
- Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
- Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- Handelsbemiddeling in verf en vernis;
- Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed;
- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen;
- Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
- Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en
luchtvaartuigen;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
Luik B
halffabricaten;
- Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw;
- Handelsbemiddeling in bont;
- Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten,
de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
Luik B
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft 186 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 7
Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij en niet aan enige goedkeuring onderworpen, zowel onder
levenden als bij overlijden.
Artikel 8
Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van bijkomende inbrengen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort.
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een
voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit tot uitgifte van
nieuwe aandelen.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen.
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 10
De opdracht van de bestuurder(s) kan vergoed worden, na beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 11
Luik B
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in en buiten rechte.
Artikel 12
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 13
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
Artikel 14
De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden door de wet gesteld.
Indien geen commissaris wordt aangesteld, heeft iedere vennoot de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van december om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 16
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
Artikel 17
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 18
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 19
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
Luik B
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 20
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 22
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 23
Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daarop.
Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op
evenals, indien verplicht, een jaarverslag.
Artikel 24
De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 25
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
Luik B
dividend.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26
De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 27
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De
algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer
vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 28
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijner verklaart volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan Fiduciaire Godderis te
Roeselare, Zwaaikomstraat 3C:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het bestaande register van aandelen
dat op papier wordt gehouden; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten
vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – vaststelling dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege
omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" -
beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – vrijstelling volstortingsplicht aandeelhouder –
uitbreiding en aanpassing voorwerp - beëindiging opdracht zaakvoerder – aanstelling niet-statutair
bestuurder – voorzien mogelijkheid tot uitkering interimdividenden - vaststelling statuten de dato acht
en twintig mei tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.