N° d'entreprise : 0896673542
Nom
(en entier) : Mount Silver
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Uyttenhove 71-73
 : 1090 Jette
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-deux.
Le dix-neuf décembre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 4e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée MOUNT
SILVER, (…)
Modification de l'article 11 des statuts de la Société
Les actionnaires, après avoir pris connaissance de l'article 11 des statuts de la Société,
    •  décident de supprimer la qualité d'administrateur statutaire prévue à l'article 11 des statuts de la
Société ;
    •  décident, par conséquent, de modifier l'article 11 des statuts de la Société comme suit :
"La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée."
(…)
Révocation des administrateurs statutaires (subsidiaires) et nomination d’administrateurs non-
statutaires de la Société
Les actionnaires, après avoir pris connaissance des statuts de la Société,
    •  décident, pour autant que de besoin, de révoquer les mandats d’administrateur statutaire de
Monsieur Patrick Piard et d’administrateur statutaire subsidiaire de Madame Pia Piard avec effet
rétroactif au 16 septembre 2022 ;
    •  décident de nommer, conformément à l'article 11 des statuts, avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée :
    •  Monsieur Clément Piard, (…) demeurant 20, Rua Das Chagas à Lisbonne (2D 1200-107) –
Portugal ;
    •  Monsieur Patrick Piard, (…) demeurant à Primusweg, 6 – 9082 Maria Wörth, Autriche ; 
(…) et
    •  prennent acte que les administrateurs de la Société sont donc Messieurs Patrick Piard, Clément
Piard, Vladimir Piard et la société SRL Economic Research, représentée par Monsieur Eric Sauté.
(…)
Révocation du représentant permanent de la Société désigné en date du 16 septembre 2022
Les actionnaires, après avoir pris connaissance du procès-verbal des décisions de l'assemblée
Volet B
générale tenue en date du 16 septembre 2022 :
    •  décident de révoquer la désignation de Monsieur Patrick Piard en qualité de représentant
permanent de la Société avec effet rétroactif au 16 septembre 2022 ;
    •  prennent acte de ce que Monsieur Patrick Piard n'a, par conséquent, aucun pouvoir pour
exercer le mandat de représentant permanent de la Société dans le cas où celle-ci devrait être
nommée administratrice d'une autre société ;
(…)
Modification de l'article 12 des statuts de la Société
Les actionnaires, après avoir pris connaissance de l’article 12 des statuts de la Société :
    •  décident de conférer le pouvoir de représentation de la Société, en sa qualité d’actionnaire de la
société de droit français Compagnie Européenne de Luxe et Traditions (CELT) (499 573 350 RCS
Paris) ("CELT"), exclusivement à Monsieur Clément Piard, administrateur de la Société ;
    •  décident que Monsieur Clément Piard aura, seul, tous pouvoirs pour représenter la Société en
sa qualité d’actionnaire au sein de CELT, et notamment, pour la représenter à toute assemblée
générale, conclure tout acte sous seing privé constatant les décisions collectives des actionnaires
et/ou formuler toute demande de consultation écrite auprès de CELT, etcetera ;
    •  décident, par conséquent, de modifier l’article 12 des statuts comme suit :
" S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le pouvoir de représentation de la Société, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société de
droit français Compagnie Européenne de Luxe et Traditions (CELT) (499 573 350 RCS Paris)
("CELT") est conféré exclusivement à Monsieur Clément Piard, en sa qualité d’administrateur de la
Société, et ce, à l’exclusion de toute autre administrateur de la Société. 
En dehors de ce qui est prévu au paragraphe précédent, chaque administrateur représente la
Société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Tous les actes engageant la Société, en et hors justice, ne sont valables que quand ils sont signés
par un administrateur."
(…)
Pouvoirs pour formalités
Les actionnaires décident de donner tous pouvoirs à Maître Su-Yi Leung Wing Cheung, prénommée
et/ou tout autre avocat et/ou collaborateur du cabinet STRELIA, à 1000 Bruxelles, rue Royale 145,
pouvoir agir individuellement et avec pouvoir de subdélégation,  pour remplir toutes formalités de
droit.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, des procurations ; une coordination des
statuts