Ondernemingsnr : 0435789524
Naam
(voluit) : HOUDSTER- EN BESTUURSMAATSCHAPPIJ
(verkort) : H.B.M.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoegaardsesteenweg(OPV) 34
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, 2de kanton, op 29
december 2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap HOUDSTER-EN BESTUURSMAATSCHAPPIJ, in
afkorting H.B.M., met zetel te Bierbeek, Hoegaardsesteenweg 34, die met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit om de huidige statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dienvolgens besluit de vergadering de actuele tekst van de statuten te vervangen door volledig
nieuwe statuten, als volgt :
Artikel 1. - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. - Naam
De vennootschap draagt de naam HOUDSTER-EN BESTUURSMAATSCHAPPIJ, in afkorting H.B.
M..
Artikel 3. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 4. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, financiën, personeelsbeleid en -
rekrutering, bedrijfsorganisatie, informatica, en fiscaliteit en management in de ruimste zin.
Het waarnemen van de funktie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen. Het nemen
en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen. Het verwerven,
vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbinenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 5. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op eenentachtigduizend achthonderdveertig (81.840,00) euro. Het is
verdeeld in zevenhonderdvierenveertig (744) aandelen zonder nominale waarde (…)
Artikel 9. - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
(…)
Artikel 12. - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
(…)
Artikel 17. - Machten van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur van
de vennootschap.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbe-houden zijn aan de
algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
Artikel 18. - Machtsdelegatie
Het bestuursorgaan mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbe-grepen alle
financiële ver-richtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die ge-beur-lijk de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere per-soon, zelfs buiten de vennootschap, en de
vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststel-len die verbonden zijn aan deze delegatie.
Artikel 19. - Handtekeningen
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door het bestuursorgaan, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedele-geerd bestuurder hetzij door
twee bestuurders, die ten overstaan van derden, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande
beslissing van het bestuursorgaan zullen moeten voorleggen.
(…)
Artikel 21. - Vergoedingen
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
(…)
Artikel 22. - Samenstelling en machten van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die zich voor zoveel als nodig geschikt
hebben naar de bepalingen van artikel 25 der statuten.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeel-houders.
Zij oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen.
De beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.
Artikel 23. - Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de tweede vrijdag van de maand november van ieder
jaar, om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden. (…)
Elektronische algemene vergaderingen:
    1.  De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
    2.  Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 24. - Bijeenroepingen
De bijeenroepingen voor iedere algemene vergadering bevatten de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de wettelijke bepalingen; de bijeenroepingen gebeuren indien mogelijk per e-mail of,
voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
De ter beschikking stelling van de vereiste stukken wordt eveneens gedaan overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 25. - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. - Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordi-gen door een
gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 28. - Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
(…)
Artikel 30. – Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
jaar.
Artikel 31. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maat-schappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt
van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt.
Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen
over de aanwending ervan.
Artikel 32. – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 33. - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars.
De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de vol-ledige storting.
Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle aandelen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
(…)
5. De vergadering besluit tot herbenoeming van de huidige bestuurders van de vennootschap, te
weten:
- mevrouw Maria NIJS, gehuisvest te Bierbeek, Hoegaardsesteenweg 34;
- mevrouw Katrien Donneux, gehuisvest te Retie, Kromstraat 66;
- mevrouw Ilse Donneux, te Herent, Maleizenstraat 22.
Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029..
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Bierbeek,
Hoegaardsesteenweg 34.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. (…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS