Ondernemingsnr : 0681966319
Naam
(voluit) : TECHPRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversebaan 95
 : 3050 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 18 april 2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met aanpassing van de rechtsvorm naar een BV en met
afschaffing van de verschillende types van aandelen, en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “TECHPRO”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 95.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: de algemene vergadering stelde het ontslag van de statutaire zaakvoerder vast en
verleende hem kwijting van zijn bestuur: de heer FROONINCKX, Sacha Philip, wonende te 3050
Oud-Heverlee, Waversebaan 95.
De algemene vergadering stelde tevens het ontslag van de opvolgend statutaire zaakvoerder vast:
mevrouw VANDERLINDEN, Sandra, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 95.
De algemene vergadering stelde vervolgens het ontslag van de zaakvoerder vast en benoemde haar
opnieuw als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
mevrouw VANDERLINDEN, Sandra, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 95.
De algemene vergadering benoemde tot slot tevens als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde
tijd:
de heer FROONINCKX, Sacha Philip, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 95.
Aan de bestuurders is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Zij handelen
individueel.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de breedst mogelijke zin:
- de exploitatie van een bouw- en aannemingsbedrijf (algemene aanneming), zowel renovatie als
nieuwbouw;
- verrichtingen te doen, met betrekking tot onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld en niet
beperkend: aankoop, verkoop, leasing, ruiling, bouwpromotie, verhuring, beheer, exploitatie,
conceptuitwerking, onderhoud, coördinatie, toezicht op uitvoering van bouwwerken, opmeting,
schatting, expertise, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen
van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;
- de exploitatie van ruwbouwactiviteiten, van isolatiewerken, van algemeen schrijnwerk, van een
installatiebedrijf (technieken zowel huishoudelijk als B2B), van hernieuwbare energie, van
eindafwerkingsactiviteiten, van vloerdersbedrijf (cementeer en dekvloeractiviteiten), van
stukadoorsbedrijf (binnen en buiten inclusief gevelwerken), van tegel, marmer en
natuursteenactiviteiten;
- de groot- en kleinhandel, plaatsing en nijverheid in bouwmaterialen, schrijnwerk (zowel binnen- als
buitenschrijnwerk), in hernieuwbare energie, in tegel, marmer en natuursteen, in technische en
bouwkundige materialen, witgoed en keukenmaterialen;
- herstelling van gereedschap en materiaal (elektrisch, pneumatisch en gas) en schrijnwerk;
- elektrotechnische activiteiten;
- installateur frigorist;
- installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair;
- de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud, herstelling,
bewerking en verwerking van alle kleding, textiel- en lederwaren, accessoires, mercerie-artikelen,
huishoud- en tafellin-nen, beddengoed, (bad)handdoeken evenals alle mode-, toilet-, fantasie- en
luxe-artikelen;
- het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, speelpleinen, parken, vijvers,
wintertuinen, groene zones en landschappen van zowel particulieren als bedrijven; het aanleggen
van klinkers, tegels en kasseien en allerhande en soortgelijke verhardingen, zowel binnen
als buiten; het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van vijvers, zwemvijvers en zwembaden;
landschap- en tuinarchitectuur; aanleg van infrastructuur voor aan- en afvoer en opslag van water;
het kweken van planten, bomen en bloemen; de groot- en kleinhandel in bloemen, planten, bomen,
zaden, tuin- en decoratieartikelen, vijverbenodigdheden, tuinmeubelen en tuinhout, afsluitingen,
potterie, tuinverlichting, tuingereedschap, meststoffen en bestrijdingsmiddelen; alle activiteiten inzake
bosbouw, boomkwekerij; land- en tuinbouw en plantenkwekerij in de meest ruime zin; het ontginnen
van bossen alsook het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken; snoeien en vellen van
bomen; plaatsen van afsluitingen; plaatsen van tuinhuisjes, pergola’s, carports en aanverwante
constructies; uitvoeren van zeef-, haksel en breekwerken; exploitatie van een land- en
tuinbouwbedrijf.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
13. jaarvergadering: de tweede woensdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: de algemene vergadering machtigde de instrumenterende notaris om op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister (eStox) te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register (register van de uiteindelijke belanghebbenden) moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De algemene vergadering gaf volmacht aan DN Afinance, te 1910 Kampenhout, Zeypestraat 21b,
met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de gegevens bij de BTW-
administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het ondernemingsloket, het verbeteren van
eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de wijzigingen van aandeelhouderschap
in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse bevestiging aan het UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.