*25003368*
Ondernemingsni ·	BE0782995480
Naam
TENNIS SCHOTEN	(voluit)
1	(verkort)
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm
Rubensstraat 37, 2900 Schoten	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 16/12/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van De Schepper Mathias als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van De Schepper Mathias, met woonplaats te
2900 Schoten Oudstrijderslaan 7, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/12/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van De Clerck Niels als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van De Clerck Niels, met woonplaats te 2170
Antwerpen Gagelveldenstraat 55, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/12/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van Marjorie Dumord als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Marjorie Dumord, met woonplaats te
8930 Menen Paul Jansonstraat 25, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/12/2024.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Verplaatsing van de zetel en vestigingsadres
De vergadering beslist dat de zetel en het vestigingsadres van de vennootschap zal worden
verplaatst van Rubensstraat 37, 2900 Schoten naar Paul Jansonstraat 25, 8930 Menen, en dit vanaf
16/12/2024.
Bij beraadslaging dd. 16/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van De Schepper Mathias als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van De Schepper Mathias, met woonplaats te 2900
Schoten Oudstrijderslaan 7, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 16/12/2024.
b/ Ontslag van De Clerck Niels als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van De Clerck Niels, met woonplaats te 2170
Antwerpen Gagelveldenstraat 55, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
16/12/2024.
c/ Benoeming van Marjorie Dumord als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Marjorie Dumord, met woonplaats te 8930
Menen Paul Jansonstraat 25, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 16/12/2024.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ADFIS, rechtspersoon met zetel te 2390
MALLE, HEIDEDREEF 14, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
BE0477502195, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch	Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Paul Segers, Bestuurder van
BV ADFIS, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
de publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen,
in de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Voor de vennootschap
BV ADFIS, vertegenwoordigd door Paul Segers, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht