Ondernemingsnr : 0661852279
Naam
(voluit) : DR. LAMAIRE TINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsplein 9
 : 8691 Alveringem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 24
april 2024, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR. LAMAIRE TINE", met zetel te 8691 Alveringem
(Leisele), Stationsplein 9, BTW BE BE0661.852.279, rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne
BE0661.852.279, rechtsgeldig samengesteld, met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen
heeft genomen:
VASTSTELLING
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een Besloten Vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door
volgende mededeling bekend te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in
het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd.
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd zesentachtig (186)
aandelen, te weten: Mevrouw LAMAIRE Tine Maria, ongehuwd, geboren te Veurne op 22 oktober
1987, wonende te 8691 Alveringem (Leisele), Stationsplein 9.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, neemt de
algemene vergadering kennis van het gegeven dat de termijn  waarbinnen de statuten hadden
moeten worden aangepast voorbij is, en dat de vennootschap thans de rechtsvorm van een besloten
vennootschap (afgekort BV) heeft.
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap alsnog in overeenstemming te willen
brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de derde vrijdag van de
maand december, om twintig uur.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw LAMAIRE Tine Maria, ongehuwd, geboren te Veurne op 22 oktober 1987, wonende te
8691 Alveringem (Leisele), Stationsplein 9, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder.
Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een eerste bijeenkomst
gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan, bestaande uit mevrouw LAMAIRE Tine
voornoemd. Het bestuursorgaan beslist om vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm
aan te houden.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8691 Alveringem
(Leisele), Stationsplein 9.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde
64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.