Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
TRIPLE LIVING HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jan van Gentstraat 7 bus 402
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig december tweeduizend achttien, voor Meester Tim
Carnewal, Notaris te Brussel,
dat:
1/ de naamloze vennootschap "WILMARC INVEST", met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem,
Vorstlaan 292;
2/ de naamloze vennootschap "SKYLINE EUROPE", met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem,
Vorstlaan 292; en
3/ de naamloze vennootschap "GROUP MINERVA", met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene,
Molièrelaan 465;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als naam "Triple Living
Holding".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Jan Van Gentstraat 7, bus 402, 2000 Antwerpen.
Doel
De vennootschap heeft onder andere tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of samen met derden:
- de oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties door deelneming,
inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen,
obligaties, waarden en titels onder gelijk welke vorm in alle tegenwoordige en toekomstige
commerciële, industriële, financiële en artistieke ondernemingen in België en in het buitenland;
evenals het beheer en de verkoop van deze participaties;
- deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging, bedrijfsactiviteit, onderneming of
vennootschap ook, met een maatschappelijk doel dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het
maatschappelijk doel van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de activiteiten van
de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd;
- de uitoefening van de functie van bestuurder, vereffenaar of enige analoge functie in
ondernemingen;
- verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het verkrijgen van vastgoed,
eigendommen en onroerende rechten in België en het buitenland, evenals het verkrijgen van
deelnemingen in gelijk welke vastgoedonderneming of -bedrijf in elke vorm, en de administratie,
management, controle en ontwikkeling van haar zekerheden en activa;
- de verwerving, de vervreemding en het beheer van beleggingsgoederen allerhande en de verlening
van diensten in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen van alle aard, onder meer
(doch zonder beperking) op het vlak van administratie, management en bedrijfsorganisatie;
- zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere (zakelijke of
persoonlijke) zekerheden verstrekken, of op enige manier steun verlenen ten gunste van verbonden
vennootschappen of derden, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met
inbegrip van haar eigen handelszaak;
0716886121
Luik B
- leningen aangaan, inclusief tegen een verlaagd tarief, leningen initiëren en fondsen lenen onder
elke vorm, geld voorschieten of krediet geven onder gelijk welke voorwaarden, met inbegrip van
maar niet beperkt tot enige leningen van de vennootschap of van de uitgifte van effecten of
schuldinstrumenten van enige soort (m.i.v. obligaties). De vennootschap kan toetreden tot futures,
swaps, rentetermijncontracten, derivaten, opties, terugkoopovereenkomst, lening van aandelen en
gelijkaardige verrichtingen. De vennootschap kan ook toetreden tot garanties,
schadeloosstellingsovereenkomsten, zekerheden en enige andere gelijkaardige overeenkomsten in
het kader van zulke activiteiten. De vennootschap kan iedere nodige taak op zich nemen in verband
met zulke leningsoperaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de taak van arranger, lead
manager, facility agent, security agent, en documentation agent; en
- het stellen van alle industriële, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe
kunnen bijdragen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zevenentwintig
december tweeduizend achttien.
Kapitaal
I. Algemeen
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt honderdzesennegentig miljoen
tweehonderdveertienduizend euro (€ 196.214.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdzesennegentigduizend tweehonderdveertien (196.214)
aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
Op de totaliteit van de kapitaalaandelen werd uitsluitend door inbreng in natura ingeschreven door
bovenvermelde oprichters, zoals hierna uiteengezet.
II. Inbrengen in natura
1. Revisoraal verslag
Overeenkomstig artikel 444 §1 van het Wetboek van vennootschappen hebben de oprichters "PwC
BEDRIJFSREVISOREN" CVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-
Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden en met ondernemingsnummer 0429.501.944,
vertegenwoordigd door de heer Damien WALGRAVE, bedrijfsrevisor, aangeduid om een verslag op
te maken met betrekking tot de beschrijving van de inbrengen in natura en de toegepaste methoden
van waardering.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"Conform artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij onze
controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de norm inzake controle van inbreng in
natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De door de Oprichters van Triple Living Holding NV voorgenomen inbreng in natura bestaat uit alle
aandelen van de vennootschappen Triple Living NV en Only Land NV.
De Oprichters zijn verantwoordelijk voor de waardering van de Inbreng en voor de bepaling van de
vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura.
De inbrengwaarde werd door de Oprichters vastgesteld op EUR 196.214.000 op basis van een
Discounted Cashflow model, opgesteld door extern expert Ernst & Young Special Business Services.
Op basis van onze werkzaamheden en rekening houdende met de gegeven omstandigheden en de
kenmerken van de transactie zijn wij van oordeel dat de enige toegepaste waarderingsmethode,
zijnde een waarde berekend op basis van een Discounted Cashflow model, bedrijfseconomisch
verantwoord is.
Door de inbreng die het voorwerp is van onderhavig verslag, zal het maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap worden verhoogd voor een bedrag van EUR 196.214.000 (196.214 aandelen
vermenigvuldigd met de fractiewaarde van EUR 1.000) en zal het aldus gebracht worden op EUR
196.214.000, vertegenwoordigd door 196.214 aandelen, zonder vermelding van een nominale
waarde.
Op basis van onze werkzaamheden kunnen wij besluiten dat de waarde van de als tegenprestatie
voor de inbreng toegekende vergoeding (aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen, vermeerderd met de uitgiftepremie) ten minste overeenkomt met de inbrengwaarde.
De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid
en duidelijkheid.
We merken op dat de aandelen van Triple Living NV en Only Land NV verpand zijn aan
respectievelijk BNP Paribas Fortis en ING Bank. We begrijpen dat er een mondeling akkoord is van
de banken om deze transactie te laten plaatsvinden. Het akkoord van de banken omtrent deze
inbrengtransactie wordt opgemerkt als een voorbehoud in dit verslag.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
Luik B
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld om aan de vereisten van artikel 444 van het Wetboek van
Vennootschappen te voldoen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Sint-Stevens-Woluwe, 27 december 2018
De Commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren bcvba
vertegenwoordigd door
Damien Walgrave
Bedrijfsrevisor"
3. Beschrijving van de inbrengen in natura
(a) De naamloze vennootschap "WILMARC INVEST", oprichter voornoemd sub 1/, verklaart bij deze
een inbreng te doen in de vennootschap van de volle eigendom van tweeduizend vijfhonderdvijftig
(2.550) aandelen van de naamloze vennootschap "ONLY LAND", met maatschappelijke zetel te
2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 7 bus 402.
Voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het verslag van de bedrijfsrevisor.
Deze inbreng in natura vertegenwoordigt een totale waarde van € 8.537.500,00.
De vennootschap verwerft aldus de volle eigendom van voormelde ingebrachte aandelen met ingang
vanaf zevenentwintig december tweeduizend achttien. Zij zal er het genot van hebben onder meer
door deelname in de eventuele winsten van voormelde naamloze vennootschap "ONLY LAND" via
dividenduitkeringen en door het uitoefenen van het stemrecht met ingang vanaf oprichting.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de inbreng van de aandelen het dividendrecht over het volledige
lopende boekjaar omvat zonder enige proratering.
(b) De naamloze vennootschap "SKYLINE EUROPE", oprichter voornoemd sub 2/, verklaart bij deze
een inbreng te doen in de vennootschap van de volle eigendom van zeshonderd drieëndertig (633)
aandelen van de naamloze vennootschap "TRIPLE LIVING", met maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, Jan van Gentstraat 7 bus 402.
Voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het verslag van de bedrijfsrevisor.
Deze inbreng in natura vertegenwoordigt een totale waarde van € 89.569.500,00.
De vennootschap verwerft aldus de volle eigendom van voormelde ingebrachte aandelen met ingang
vanaf zevenentwintig december tweeduizend achttien. Zij zal er het genot van hebben onder meer
door deelname in de eventuele winsten van voormelde naamloze vennootschap "TRIPLE LIVING"
via dividenduitkeringen en door het uitoefenen van het stemrecht met ingang vanaf oprichting.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de inbreng van de aandelen het dividendrecht over het volledige
lopende boekjaar omvat zonder enige proratering.
(c) De naamloze vennootschap "GROUP MINERVA", oprichter voornoemd sub 3/, verklaart bij deze
een inbreng te doen in de vennootschap van de volle eigendom van (i) tweeduizend vijfhonderdvijftig
(2.550) aandelen van de naamloze vennootschap "ONLY LAND", voornoemd, en (ii) zeshonderd
drieëndertig (633) aandelen van de naamloze vennootschap "TRIPLE LIVING", voornoemd.
Voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het verslag van de bedrijfsrevisor.
Deze inbreng in natura vertegenwoordigt een totale waarde van € 98.107.000,00.
De vennootschap verwerft aldus de volle eigendom van voormelde ingebrachte aandelen met ingang
vanaf zevenentwintig december tweeduizend achttien. Zij zal er het genot van hebben onder meer
door deelname in de eventuele winsten van voormelde naamloze vennootschappen "ONLY LAND"
en "TRIPLE LIVING" via dividenduitkeringen en door het uitoefenen van het stemrecht met ingang
vanaf oprichting.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de inbreng van de aandelen het dividendrecht over het volledige
lopende boekjaar omvat zonder enige proratering.
III. Totaal kapitaal
De vennootschap heeft derhalve na voormelde inbrengen in natura een kapitaal van
honderdzesennegentig miljoen tweehonderdveertienduizend euro (€ 196.214.000,00).
Als vergoeding voor voormelde inbrengen in natura worden aan de oprichters, die aanvaarden, in
totaal honderdzesennegentigduizend tweehonderdveertien (196.214) volledig volgestorte aandelen
toebedeeld, als volgt:
- aan de naamloze vennootschap "WILMARC INVEST", oprichter voornoemd sub 1/, worden
achtduizend vijfhonderdzevenendertig (8.537) volledig volgestorte aandelen toebedeeld;
- aan de naamloze vennootschap "SKYLINE EUROPE", oprichter voornoemd sub 2/, worden
negenentachtigduizend vijfhonderdzeventig (89.570) volledig volgestorte aandelen toebedeeld; en
- aan de naamloze vennootschap "GROUP MINERVA", oprichter voornoemd sub 3/, worden
achtennegentigduizend honderd en zeven (98.107) volledig volgestorte aandelen toebedeeld.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
Samenstelling van de raad van bestuur
a. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die is samengesteld uit minstens vier
Luik B
leden, en in ieder geval steeds een even aantal leden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur beschikt niet over enig
bijzonder recht.
b. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. De helft van de bestuurders wordt benoemd uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders (de "A-Bestuurders"), de andere
helft wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders (de "B-
Bestuurders"). Tenzij het benoemingsbesluit uitdrukkelijk anders bepaalt, worden bestuurders niet
vergoed en verstrijkt hun mandaat steeds ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering van
het jaar waarin hun opdracht eindigt.
c. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
d. Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal
de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst besluiten over een eventuele vaste
benoeming. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat
het mandaat verstrijkt van de bestuurder die hij vervangt.
Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
a. Bijeenkomsten
Elke bestuurder heeft het recht om de raad van bestuur samen te roepen, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Oproepingen worden in principe minstens tien werkdagen vóór de
vergadering verstuurd. In hoogdringende gevallen kan evenwel worden afgeweken van voormelde
oproepingstermijn, mits unaniem akkoord van alle bestuurders.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en vermeldt minstens de dag, de plaats en
het uur waarop de raad van bestuur vergadert, evenals de agendapunten. Vergaderingen van de
raad van bestuur kunnen worden gehouden in België of in het buitenland, of via telefoon- of
videoconferentie.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op de afwezigheid of de onregelmatigheid van een oproeping, en dit vóór of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
b. Beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één A-Bestuurder en minstens één B-
Bestuurder.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders, waarbij minstens één A-Bestuurder en minstens één B-Bestuurder moeten
voorstemmen.
Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dat vereisen, kan de
raad van bestuur besluiten bij eenparig schriftelijk akkoord. Deze procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door drie bestuurders, waaronder minstens één A-Bestuurder en één B-
Bestuurder.
Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling
a. Algemeen
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen
Luik B
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene
vergadering.
b. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
c. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een even
aantal personen. De helft daarvan wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
A-Bestuurders (de "A-Dagelijks Bestuurders"), de andere helft uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de B-Bestuurders (de "B-Dagelijks Bestuurders").
"Daden van dagelijks bestuur" omvatten zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van "gedelegeerd bestuurder". Een
niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van directeur, of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van
derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een
openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, geldig vertegenwoordigd door drie bestuurders
gezamenlijk optredend, waaronder minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een A-Dagelijks Bestuurder en een B-Dagelijks Bestuurder, gezamenlijk optredend.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden,
optredend binnen het kader van hun mandaat.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om
vijftien uur (15u) op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of
op andere wijze medegedeeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone
algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten ondertekend zijn, wat kan via
een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Volmachten moeten schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van
de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van hun naam, voorna(a)m(en) en
woonplaats dan wel maatschappelijke benaming en statutaire zetel, alsook van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteking of bij
naamafroeping, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Stemmen per brief is niet toegelaten.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Uitkering
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en
op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door
verloop van vijf jaar.
Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke voorwaarden.
Ontbinding en vereffening
Bij de vereffening van de vennootschap worden alle activa gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Luik B
Als niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht
door bijkomende opvragingen of door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Benoeming van de eerste bestuurders
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
Als A-Bestuurder:
1/ de naamloze vennootschap "DUCK", met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Molièrelaan 465,
vast vertegenwoordigd door de heer CAVENS Jeff Henri, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Kastanjelaan 13;
2/ de naamloze vennootschap "GROUP MINERVA", met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene,
Molièrelaan 465, vast vertegenwoordigd door de heer CAVENS Dirk Jozef, wonende te 8300
Knokke-Heist, Sparrendreef 28A;
3/ de naamloze vennootschap "CAVENS & CO", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Jan
van Gentstraat 7 bus 402, vast vertegenwoordigd door mevrouw CAVENS Charlotte Jeanne,
wonende te 2020 Antwerpen, Hagedoornlaan 3;
Als B-Bestuurder:
4/ de naamloze vennootschap "SKYLINE EUROPE", met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem,
Vorstlaan 292, vast vertegenwoordigd door de heer PAELEMAN Marc Julien, wonende te 9520 Sint-
Lievens-Houtem, Halleweg 6;
5/ de naamloze vennootschap "ARFIDES", met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan
292, vast vertegenwoordigd door de heer PAELEMAN Stefan Michel, wonende te 9000 Gent,
Theresianenstraat 22;
6/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REAL ESTATE SOLUTIONS", in het
kort "R.E.S.", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Halleweg 2A, vast
vertegenwoordigd door de heer PAELEMAN Bart Gustaaf, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), de
Campagne 3.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2024.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Benoeming van een commissaris
Werd benoemd tot commissaris: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"PwC BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-
Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van
vennootschappen als vaste vertegenwoordiger de heer Damien WALGRAVE, bedrijfsrevisor,
aanduidt en dit voor drie jaar vanaf zevenentwintig december tweeduizend achttien.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 27 december 2018 en zal worden afgesloten
op 31 december 2018.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen
Bijzondere volmacht werd verleend aan Meesters Christophe DE BACKERE, Marie WAUCQUEZ en
Bert ANTONISSEN, aan mevrouw Aline GESQUIERE, en/of iedere andere advocaat of paralegal
van het kantoor EUBELIUS CVBA, die te dien einde allen woonstkeuze doen ten kantore van
EUBELIUS CVBA, 1050 Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een verslag van de
bedrijfsrevisor en een verslag van de oprichters opgemaakt overeenkomstig artikel 444 van het
Wetboek van vennootschappen).
Drie volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris