Ondernemingsnr : 0439 231 539
Naam
(voluit) : BELMAGRI HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Geistingen 102 bus A, 3640 Kinrooi
Onderwerp akte : - INTREKKING VOLMACHTEN
- BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN
TOEKENNING VOLMACHTEN
- ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
- ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 7 maart 2025 werd:
- beslist de huidige, specifiek toegekende bevoegdheden van BV VEDA, met zetel te
3980 Tessenderlo-Ham, Hommelbeek 7 en ondernemingsnummer 0682.464.086, vertegenwoordigd door
de heer David MUSIEK, vaste vertegenwoordiger (zoals destijds beslist in de Vergadering van de Raad
van Bestuur d.d. 5 januari 2018 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2018
onder nummer 18082655) te herroepen met ingang van 7 maart 2025.
- beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, in toepassing van artikel 15 van de laatste statuten,
op te dragen aan één of meer van de leden, die dan de titel draagt van "gedelegeerd bestuurder", alsook
de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, in toepassing van artikel 16 van de
statuten.
- beslist aldus om te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 7 maart 2025, en zulks voor
onbepaalde duur, zijnde tot de duur van het bestuursmandaat of tot de uitdrukkelijke herroeping door de
Raad van Bestuur:
· BV VEDA, met zetel te 3980 Tessenderlo-Ham, Hommelbeek 7
en ondernemingsnummer 0682.464.086,
vertegenwoordigd door de heer David MUSIEK, vaste vertegenwoordiger.
Aan de aangestelde gedelegeerd bestuurder, BV VEDA, vertegenwoordigd door de heer David MUSIEK,
vaste vertegenwoordiger, worden meer specifiek vanaf 7 maart 2025 de volgende bevoegdheden
toegekend:
- Alle rechtshandelingen die op het dagelijks bestuur van de Vennootschap betrekking hebben, waaronder
inkopen en verkopen van roerende goederen en diensten die betrekking hebben op de activiteiten van de
Vennootschap binnen de door het bestuursorgaan goedgekeurde budgetten.
De Raad van Bestuur wenst hierbij te verduidelijken dat de volgende handelingen niet onder het dagelijks
bestuur van de Vennootschap vallen en aldus niet door voornoemde gedelegeerd bestuurder (alleen
optredend) beslist, uitgevoerd en/of getekend kunnen worden:
-Het verkrijgen, bezwaren, verhuren of vervreemden van onroerende goederen;
-Het opnemen van (bancaire) leningen;
-Het verlenen, wijzigen of intrekken van bijzondere volmachten (procuratie);
-Het aanstellen of ontslaan van personeel voor onbepaalde tijd of met een duurtijd van langer dan één (1)
jaar:
-Het oprichten van, deelnemen in of vervreemden van een deelname in een andere onderneming;
-Het verrichten van rechtshandelingen waarvan het belang of de waarde van de Vennootschap een bedrag
van zevenhonderd vijftig duizend euro (€ 750.000,00) te boven gaat.
Deze bevoegdheden vallen integraal onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
In toepassing van artikel 16 van de laatste statuten, wordt de Vennootschap in haar handelingen tegenover
derden vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur als college. Zij handelt door de meerderheid van haar
leden. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de Raad van Bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden door twee (2) bestuurders, die
gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap in en buiten
rechte vanaf 7 maart 2025 geldig vertegenwoordigd door voornoemde gedelegeerd bestuurder.
- beslist om, zonder enige beperking, een mandaat te verlenen aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, gekend onder het ondernemingsnummer 0428.179.774,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie CASADO en/of mevrouw Dagmar WILLEMS, tot het stellen
van alle nodige en nuttige acties in het kader van de uitvoering van de genomen beslissingen van de Raad
van Bestuur op datum van heden, inclusief en zonder beperking, de ondertekening van de nodige
publicatieformulieren en het verzorgen van de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank voor publicatie van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
evenals het stellen van alle handelingen die nodig zijn voor de aanvulling van het vennootschapsdossier
bij de bevoegde overheidsinstanties.
Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 1 april 2025 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 april 2025,
van:
· NIBA PARTICIPATIES B.V., Besloten Vennootschap naar Nederlands recht,
met zetel te 6511TH Nijmegen (Nederland), St. Canisiussingel 18,
vertegenwoordigd door de heer Frank KESSLER, vaste vertegenwoordiger.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en om te benoemen als vervangend
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 april 2025, tot na de jaarvergadering te houden in
2029, zodat alle mandaten gelijk lopen:
· de heer Roel VRIENS, wonende te 5223 MK 's Hertogenbosch (Nederland), Bordeslaan 151.
Dit mandaat is onbezoldigd.
- beslist om, zonder enige beperking, een mandaat te verlenen aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, gekend onder het ondernemingsnummer 0428.179.774,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie CASADO en/of mevrouw Dagmar WILLEMS, tot het stellen
van alle nodige en nuttige acties in het kader van de uitvoering van de genomen beslissingen van de Enige
Aandeelhouder op datum van heden, inclusief en zonder beperking, de ondertekening van de nodige
publicatieformulieren en het verzorgen van de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank voor publicatie van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
evenals het stellen van alle handelingen die nodig zijn voor de aanvulling van het vennootschapsdossier
bij de bevoegde overheidsinstanties.
Getekend, Dagmar WILLEMS, lasthebber.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 7 maart 2025;
- Origineel getekende notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 1 april 2025;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 1 april 2025.