Ondernemingsnr : 0835906309
Naam
(voluit) : ROOSEMONT MANAGEMENT ADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 159/704
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te Stekene
(Kemzeke), Voorhout 33A, op negentien januari tweeduizend vierentwintig, blijkt dat er een
algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap De
besloten vennootschap "ROOSEMONT MANAGEMENT ADVIES", met zetel te 2800 Mechelen,
Koningin Astridlaan 159/704, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:
Beslissing om, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (hierna “Wet tot invoering van het WVV”), de statuten van de
Vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV.
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vaststelling dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening –
Beslissing om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit na artikelsgewijze stemming dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt: Uit deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Roosemont Management Advies ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
* Het verlenen van advies, begeleiding en management op boekhoudkundig, financieel, sociaal,
juridisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zowel aan particulieren als aan bedrijven.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer (management), in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en
alle andere ondernemingen en organisaties. Alle activiteiten van consulting en diensten aan
ondernemingen, studies en advies inzake beheer van ondernemingen, marketing, aan- en verkoop,
boekhouding, informatica en communicatie (inclusief de realisatie van programma’s en systemen),
en personeelsbeheer (de ter beschikkingstelling van personeel inbegrepen).
* Het leveren van arbitragediensten in het algemeen en tussen bedrijfsleiding en werknemers in het
bijzonder.
* Het inrichten van lessen, cursussen, stages, conferenties, colloquia en studiereizen.
* Het organiseren in de meest ruime zin van het woord van golftornooien en andere sportwedstrijden.
* Het inrichten van demonstraties, voorstellingen, uitvoeringen, tentoonstellingen.
* Het publiceren van boeken, tijdschriften, artikels, beeld- en geluidsdragers.
* Het registreren van beeld- en geluidsopnamen.
* Verhuur van audiovisueel materiaal en apparatuur.
* De duplicatie en verspreiding van publiciteitsmateriaal, beeld- en geluidsopnamen
* Het organiseren van cursussen in het gastronomische domein: kookcursussen, cursussen
oenologie, proeverijen enzovoort.
* Het uitbaten van restaurant, verkoop van producten buitenshuis, verhuring van feestzalen, traiteur
en banketten.
* Het uitbaten van groothandel in voedingsproducten, restauratiematerieel en feestmaterieel en in het
algemeen al wat enigszins kan te maken hebben met de horeca- en restauratiesector in de breedste
zin van het woord.
* De vennootschap kan hiertoe samenwerkingsverbanden leggen met nationale en internationale
officiële en private instellingen.
* De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden om
het even welke industriële, handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend en
roerend patrimonium.
- Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen
doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop.
- Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
- Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
* De vennootschap kan hiertoe, zowel in België of in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of welke de verwezenlijking daarvan kunnen uitbreiden en
vergemakkelijken.
* De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd eenennegentig.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een jaarverga-dering of buitengewone algemene
vergadering hierover anders beslist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast erkennen de partijen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze de gecoördineerde
statuten van de Vennootschap kunnen raadplegen via https://statuten.notaris.be.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder en benoeming opvolgende bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
-De heer ROOSEMONT Filip Frans Maria, voornoemd, hier aanwezig via videoconferentie, die deze
benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Indien de heer ROOSEMONT Filip, voornoemd, zou overlijden tijdens zijn mandaat of wettelijk
onbekwaam zou worden, worden als opvolgende bestuurders aangesteld:
    •  Mevrouw GROVEN Annelies, geboren te Duffel op zesentwintig januari tweeduizend en één,
wonende te 2580 Putte, Oude Putsebaan 118 A.
    •  Mevrouw GROVEN Jolien, geboren te Duffel op elf maart negentienhonderdzevenennegentig,
wonende te 2580 Putte, Oude Putsebaan 118 A.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Koningin Astridlaan 159/704.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris