Ondernemingsnr : 0885967019
Naam
(voluit) : Romulus en Remus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beiaardlaan 3
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel (Nederlandstalige afdeling).
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 december 2020, blijkt het volgende:
1. VERLENGING DUUR
De vergadering stelde vast dat overeenkomstig de statuten de Vennootschap van rechtswege zou
eindigen per 31 december 2020 en besliste vervolgens om deze duur te verlengen tot en met 31
december 2027 om alsdan van rechtswege te eindigen.
2. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen winstbewijzen of enige andere relevante
effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste aldus om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in de statuten) van de
Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren als hierna opgenomen.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
3. AANPASSING AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari laatst het WVV op de Vennootschap van toepassing
is ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
3.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve vanaf 1 januari laatst van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap aldus in totaal honderd miljoen zeshonderdentwaalfduizend tweehonderdvijftien euro
(€ 100.612.215,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00);
- wettelijke reserve: zeshonderdentwaalfduizend tweehonderdvijftien euro (€ 612.215,00).
Luik B
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
3.2. De vergadering besloot vervolgens het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap te verminderen met honderd miljoen zeshonderdentwaalfduizend tweehonderdvijftien
euro (€ 100.612.215,00), om dit terug te brengen van honderd miljoen zeshonderdentwaalfduizend
tweehonderdvijftien euro (€ 100.612.215,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder uitkering aan de
aandeelhou-ders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing,
zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
4. OMZETTING IN EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
4.1. Verslagen
De vergadering nam vooreerst kennis van de staat van activa en passiva per 15 september 2020 en
de verslagen van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D’ENTREPRISES”, rechtspersonenregister Brussel
0446.334.711, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, in deze functie vertegenwoordigd door de
heer WEVERS Han, bedrijfsrevisor, en de bestuurders opgesteld overeenkomstig de artikelen 14:3,
14:4 respectievelijk 14:5 WVV aangaande de omzetting van de Vennootschap in een vennootschap
onder firma.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“3.   Besluit
We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op
15 september 2020 van de besloten vennootschap Romulus en Remus, in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap, alsook de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten
2400 "Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor".
Op basis van deze beoordeling, concluderen wij dat er geen elementen naar voor gekomen die erop
wijzen dat, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het netto-actief overgewaardeerd zou zijn,
zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 15 september 2020, opgesteld
conform het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Beperking van verspreiding van ons conclusie
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap Romulus en Remus in een vennootschap onder firma en mag niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
Diegem, 10 december 2020
EY Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Han Wevers*
Partner
* Handelend in naam van een BV”
4.2. Omzetting in een vennootschap onder firma
Na kennisneming en goedkeuring van de in 4.1. vermelde verslagen, besliste de vergadering met
eenparigheid van stemmen zoals voorzien in artikel 14:8, §4, 1° WVV tot omzetting van de
Vennootschap in een vennootschap onder firma zoals geregeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4.3. Machtiging bestuursorgaan
Aan het bestuursorgaan werd in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van het nodige
aangaande dit besluit tot omzetting.
5. ONTSLAG BESTUURDERS BV
Ingevolge voormeld besluit tot omzetting van de Vennootschap in een vennootschap onder firma,
werden de volgende in functie bestuurders eervol ontslagen, te weten:
- de heer VERHULST Gert Tony Hubert, geboren te Antwerpen op 24 januari 1968, wonende te 8670
Koksijde, Witte Burg 11; en
- de heer BOURLON Hans Piet, geboren te Aalst op 13 maart 1962, wonende te 2000 Antwerpen,
Kattendijkdok-Westkaai 51 bus 1501.
6. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
De vergadering besloot om in het kader van de omzetting naar een vennootschap onder firma de
aanpassing van de statuten aan het WVV, diverse statutenwijzigingen door te voeren zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap en zoals hierna opgenomen.
7. BENOEMING ZAAKVOERDERS
Luik B
Tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de Vennootschap, werden benoemd:
1/ de heer VERHULST Gert, voornoemd; en
2/ de heer BOURLON Hans, voornoemd.
8. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VOF
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een vennootschap onder firma volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
Uit de nieuwe statuten blijkt o.m. het volgende:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een vennootschap onder firma met als naam "Romulus
en Remus".
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 3.
3/ Hoofdelijk aansprakelijke vennoten:
3.1/ de heer VERHULST Gert, voornoemd;
3.2/ de heer BOURLON Hans, voornoemd.
4/ Duur: De vennootschap heeft een bepaalde duur en eindigt van rechtswege op 31 december
2027.
5/ Boekjaar: Het boekjaar vangt aan op éénendertig december en eindigt op dertig december van
ieder kalenderjaar.
6/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
6.1/ Heel het vennootschapsvermogen kan worden uitgekeerd aan de vennoten.
De vennoten hebben het recht om de winsten te reserveren binnen de vennootschap zolang zij dit
nodig achten.
De uitkeringen en de verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens hun aandeel in de
vennootschap.
6.2/ Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun
aandelenbezit, hierbij wordt er voor gezorgd dat de activa bij voorkeur worden toegewezen aan de
vennoot, die de bewuste activa heeft ingebracht in de vennootschap.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe
van de zaakvervanging. Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren dan komen deze in
blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars
om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op
een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers
gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de
vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
7/ Bepalingen inzake de bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerders:
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor de statuten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen expliciet de bevoegdheid hebben toegewezen aan
de vennoten verenigd in vergadering of voor de handelingen die expliciet bij de akte van benoeming
werden uitgesloten van de bevoegdheid van de zaakvoerders.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van een
zaakvoerder, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
De zaakvoerders maken, binnen de maand via elektronische weg, de informatie bedoeld in artikel 1:
35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over aan het Register van uiteindelijke
begunstigde (UBO).
De zaakvoerders mogen hun machten voor bepaalde handelingen overdragen aan een lasthebber
doch blijven verantwoordelijk voor de door de lasthebber binnen de lastgeving gestelde daden.
8/ Voorwerp:
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
A/ De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven,
het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten
Luik B
en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door middel van het
toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord, inclusief beleggingen en investeringen die als risicovol of speculatief gekwalificeerd
kunnen worden;
- de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan gereglementeerde
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
B/ De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar;
- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten, alsook
fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan
zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan bedrijven, onder meer maar niet uitsluitend,
op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie.
C/ De activiteiten van een uitgeversmaatschappij in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend de reproductie, de exploitatie via reproductie van auteurswerk: de
overname van reproductierechten, de vervaardiging en de verkoop van reproductievoorwerpen
allerhande in de meest brede zin, het gebruik maken van of het laten gebruik maken van de
reproductievoorwerpen door het tentoonstellen, het voeren van promotie en iedere andere passende
handeling, het commercialiseren van het auteurswerk en de reproductievoorwerpen, het aangaan
van overeenkomsten dienaangaande in de meest ruime zin.
D/ Het creëren, commercialiseren en exploiteren van (auteursrechtelijke) werken, voornamelijk doch
niet beperkt tot het schrijven van teksten, inclusief het innen en beheren van de erop betrekking
hebbende auteursrechten.
E/ De prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de
meest uitgebreide zin van het woord, waarbij onder merchandising wordt verstaan, onder meer en
niet beperkend, de exploitatie van creaties van auteursrechtelijke- of andere aard, uitvindingen,
merken, figuren en/of karakters, via de vervaardiging, de verdeling en/of de verkoop van producten of
levering van diensten, waarbij in de benaming van het product of de dienst en/of de verpakking en/of
de vorm van het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de
uitvinding, het merk, de figuur en/of de karakters.
F/ Het verlenen van licenties met betrekking tot de creaties, uitvindingen, merken, figuren en/of
Luik B
karakters zoals hierboven omschreven, waarbij onder het verlenen van een licentie wordt verstaan,
het verlenen van het tijdelijk recht door het sluiten van een overeenkomst aan een licentienemer
tegen betaling van een vergoeding om producten te vervaardigen, te verdelen en/of te verkopen of
diensten te verlenen, waarbij in de benaming van het product of de dienst en/of de verpakking en/of
de vorm van het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de
uitvinding, het merk, de figuren en/of karakters.
G/ De uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectontwikkeling in de ruimste zin van
het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures, kortom het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin;
- alle verrichtingen met betrekking tot de exploitatie van handelsfondsen, met inbegrip van de
uitbating van hotels, serviceflats, rusthuizen, winkels, horecazaken en vakantieoorden, alsmede alle
daarmee gerelateerde uitbatingsvergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken, daaronder
mede begrepen verrichtingen zoals aankopen en verkopen, huren en verhuren, onderhuren en
onderverhuren, ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van
handelsfondsen, hun uitrusting en/of hun uithangbord;
- diverse zakelijke dienstverlening en administratieve bijstand, daaronder mede begrepen het
verstrekken van advies, bijstand, consulting, diensten en bemiddeling in de ruimste zin van het woord
op het gebied van administratie, beheer en management, financiën, marketing, vertalingen, juridische
zaken, research en alle aanverwante vraagstukken betreffende verrichtingen van roerende en
onroerende aard, agentuur, leasing, financieringen en leningen, verwerven, ruilen, (laten) (ver)
bouwen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, omvormen, verkavelen, verkopen,
uitbaten en beheren van alle onroerende goederen in de ruimste zin, met inbegrip van maar niet
uitsluitend appartementen, kantoren, handelspanden, magazijnen, woningen, studentenhomes,
gronden (ongeacht hun bestemming en inclusief deze voor landbouw en tuinbouw), bossen en
wouden, waters en domeinen en dergelijke meer.
H/ Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
- in het algemeen het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of
roerend vermogen in de ruimste zin van het woord; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en
financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en
beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, van welke aard ook, zoals het verwerven
door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten of
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
Luik B
- alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten;
- het verhuren of huren van roerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de bijzondere wetten en koninklijke besluiten die de financiële markten regelen en die betrekking
hebben op de gereglementeerde activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.
9/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
9.1/ Behoudens andere bijeenroeping, zullen de vennoten jaarlijks vergaderen op de derde
woensdag van de maand juni om achttien uur (18.00u). Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
9.2/ De vergaderingen van de vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.
9.3/ Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke vennoot, indien dit in de
oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum die werd bepaald voor de
bijeenkomst, aan de vennootschap meedelen dat hij zal deelnemen aan de algemene vergadering.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen
aanwezig te zijn.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening, zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mogen de zaakvoerders eisen dat zij op de door hen
aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden, voor de toepassing van dit artikel, niet als
werkdagen beschouwd.
8. MACHTIGINGEN
Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KONSILANTO”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.876.020, met zetel te 2640 Mortsel,
Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva per 15 september 2020
Luik B
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)