Ondernemingsnr : 0472152448
Naam
(voluit) : WZC Simonis
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Selsaetenstraat 50B
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 22 oktober 2021 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “WZC SCHOTEN”.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan evenals van het verslag van
de commissaris van de vennootschap, zijnde de besloten vennootschap “Vyvey & Co,
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, vertegenwoordigd door
bedrijfsrevisor Steven Vyvey over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat, afgesloten op datum van 30 september 2021.
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Een exemplaar van beide verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag van de voornoemde commissaris luiden als volgt:
“In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Commanditaire Vennootschap WZC
SIMONIS een staat van activa en passiva per 30 september 2021 opgesteld, die afsluit met een
balanstotaal van € 3.863.933,85 en een eigen vermogen van € 3.337.363,80.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 30 september 2021, die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Gezien de vennootschap geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de
volledigheid en beoordelingen van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging
van het bestuursorgaan. Op datum van voorliggend verslag ontvingen wij geen informatie over buiten
balans verplichtingen.
Op basis van de staat activa en passiva per 30 september 2021 bedraagt het netto-actief van de
vennootschap € 3.337.363,80 wat 2.831.363,80 groter is dan het onbeschikbaar vermogen dat thans
€ 506.000,00 bedraagt.
Zoals blijkt uit de agenda van de buitengewone algemene vergadering zal, na de beslissing tot
omzetting, de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening (kapitaal en de wettelijke reserve)
beschikbaar worden voor toekomstige uitkeringen.
Tevens zal er beslist worden tot een verhoging van de eigenvermogensrekening van de besloten
Luik B
vennootschap met € 615.000,00 door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 14:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van de bestaande
Commanditaire Vennootschap WZC SIMONIS naar een Besloten Vennootschap. Het huidig verslag
mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Opgesteld te Zandhoven, 15 oktober 2021
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden veronderstelt verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door
inbreng in geld van in totaal zeshonderdvijftienduizend euro (€ 615.000,00), zodat het beschikbaar
eigen vermogen verhoogd zal worden van vijfhonderdenzesduizend euro (€ 506.000,00) euro tot een
miljoen honderdeenentwintigduizend euro (€ 1.121.000,00) euro.
De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, en zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE47 0689 4267 0780 op naam van de
vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door voormelde financiële
instelling op datum van 20 oktober 2021, welk attest comparanten mij notaris overhandigen om het in
mijn dossier te bewaren.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met zeshonderdvijftienduizend
euro (€ 615.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen honderdeenentwintigduizend euro
(€ 1.121.000,00), vertegenwoordigd door 6.993 aandelen zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te
nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “WZC SCHOTEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. De bevordering van de uitoefening van de verpleegkunde, geestelijke en lichamelijke
begeleidingen, verzorging van mensen, toepassing van therapeutische baden op medisch advies,
het verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, toedienen van medicatie en dit
alles in de ruimste zin van het woord en verhuring van materiaal, uitbating van rusthuizen.
De vennoten verpleegkundigen verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteiten in
gemeenschap te brengen. De vennootschap zal bovendien alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
II. Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kansbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
b. het bevorderen van de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en
vennootschappen door inbreng, onderschrijving, participaties, investering of op welke wijze ook;
c. het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties en ondermeer:
- de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen of doen
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het leasen, het verkavelen, het ordenen, het doen bouwen of
verbouwen, het prospecteren en het beheren, uitbaten en valoriseren van onroerende goederen, de
promotie van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- de verhuur van niet-residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije garanten);
- verhuur van terreinen;
- het innen van de huur (residentiële gebouwen en niet-residentiële gebouwen);
- het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en het in hypotheek stellen van haar
onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen met inbegrip van het
handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Aangaande al het vorige handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
d. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
e. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
f. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
g. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
h. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
i. Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de
“managementproblematiek” en consultancy waaronder onder meer:
- tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de persoonspolitiek, aanwerving en selectie van
personeel, personeelsurvey, coachen, organisatie, training en opleiding, alle activiteiten die in
wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord “management”;
- alle activiteiten die gericht zijn op het materieel vergemakkelijken van voornoemde bezigheden
zoals het ter beschikking brengen van de nodige ruimten en accommodatie door het huren, verhuren,
kopen en verkopen van uitrustingen en immobiliën, evenals het vergemakkelijken van alle hiertoe
noodzakelijke verplaatsingen van mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn. Verder de
aanwerving van het nodige personeel voor het uitvoeren van de hierboven vernoemde activiteiten en
het ter beschikking brengen aan derden van personeel voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden;
- alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
j. Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
k. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
l. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
m. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
n. holdingmaatschappij;
o. krediet- en financieringsmaatschappij, in de mate toegelaten door de wet;
p. het verlenen van administratieve- en commerciële managementservice aan bedrijven en
ondernemingen. Dit kan ondermeer bestaan in realisatie van een beter bedrijfsbeheer, invoeren van
beleid inzake inkoop, informatica, kwaliteitsbeheersing, verkoopsorganisatie, organisatie van
diensten, functies, afdelingen van een bedrijf, investeringsanalyses en begeleiding bij definitie en
uitvoering kostenbeheersing. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aankoop, de
verkoop, de handel, de verhuring, de vertegenwoordiging, de import, de export van alle middelen en
systemen die dienstig kunnen zijn voor hogergenoemde doelstellingen te bereiken;
q. het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende en roerende goederen, alle
zakelijke rechten daarop, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, gebouwen oprichten of geheel en gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in
erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan;
r. de uitbating en inrichting van een tehuis voor ouden van dagen en op rust gestelde personen die er
op duurzame wijze verblijven, met geestelijke en lichamelijke begeleiding, zonder onderscheid van
geslacht, filosofische of godsdienstige opvatting noch financiële toestand; het verzorgen van
dagverblijven, begeleiding in ziekte en gezondheid, het bezorgen van maaltijden, verlenen van
huisvesting met gehele of gedeeltelijke gezinsverzorging, zowel aan alleenstaanden als aan
gezinnen, met sociaal dienstbetoon in de ruimste zin van het woord, daarin ook begrepen zonder
beperking, commissie, vertegenwoordiging, bewaarneming, consignatie;
s. onderneming voor borgstelling en waarborg;
t. de activiteit van tussenhandelaar en commissionair;
u. studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
v. onderneming voor de verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en
nijverheidsondernemingen;
De vennootschap mag bovendien optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere
vennootschappen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm van
bestaande of op te richten vennootschappen en/of ondernemingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
Luik B
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verkocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt een miljoen honderdeenentwintigduizend euro
(€ 1.121.000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend negenhonderddrieënnegentig (6.993)
aandelen op naam uitgegeven.
Bestuursorgaan – Beëindiging - Coöptatie - Vertegenwoordiging - Beperking van bevoegdheid
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die een college vormen en die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn. Hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.  
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, 
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een raad van bestuur vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders  moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling
op onroerende vennootschapsgoederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
Luik B
vennootschapsgoederen.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Dagelijks bestuur – Volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat die personen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke
persoon aan als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennoot-schap aanstellen. De gevolmachtigden
verbinden de vennoot-schap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
tweede vrijdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering - Vertegenwoordiging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke
persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze
aanstelling goed. 
In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (artikel 2:89 t.e.m. 2:93)
Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap evenals de vaste
vertegenwoordiger, te weten:
    1.  de heer Johan Poel, wonende te 2560 Nijlen, Beenderstraat 113a;
    2.  de besloten vennootschap FINISCA met zetel te 2900 Schoten, Edelweissbaan 6,
ondernemingsnummer 0502.669.341 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, en haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Kris Goormans, wonende op zelfde adres.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een
onbepaalde termijn en op elk ogenblik herroepbaar:
    1.  de heer Johan Poel voornoemd;
    2.  de besloten vennootschap FINISCA voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Kris
Goormans voornoemd.
De vergadering beslist verder dat de heer Johan Poel ontslag zal nemen als bestuurder van de
vennootschap per 1 januari 2022, en dat vanaf zelfde datum benoemd wordt als bestuurder, de
besloten vennootschap KASETHI met ondernemingsnummer 0775.879.343 en met als vaste
vertegenwoordiger de heer Johan Poel voornoemd.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem,
Selsaetenstraat 50B.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout
met het oog op de neerlegging.
 
Bijlage: volledig afschrift, gecoördineerde statuten, verslag commissaris en verslag van het
bestuursorgaan.