Ondernemingsnr : 0425 508 118
Naam
(voluit) : ALL VITRAUX WALSCHAERTS JAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Liersesteenweg 40 bus B
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING EN
VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit de akte verleden op 16 december 2024, nog niet geregistreerd, voor notaris Filip Huygens, notaris te
Mechelen, die het ambt uitoefent in de vennootschap Notariskantoor Huygens, Lefevre & Guldemont BV, met
zetel te Mechelen, Veemarkt 12, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voornoemde
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van:
a.het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste en tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna afgekort "WVV") door het bestuursorgaan op 25 oktober 2024
waarbij een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt
gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 25 oktober
2024 gevoegd.
b. het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid WVV door de externe accountant,
mevrouw Annelies De Cock (ACCOUNTANCY ANNELIES DE COCK BV) op 27 november 2024 over
voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een afschrift van
deze verslagen hebben ontvangen, ontslaan zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de
beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde stukken hen
niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
De vergadering keurt deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde externe accountant omvat volgend besluit:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuurdersorgaan van de besloten vennootschap ALL VITRAUX WALSCHAERTS
JAN, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is 2800 Mechelen, Liersesteenweg 40, bus B een
boekhoudkundige staat in discontinuïteit opgesteld, afgesloten per 25 oktober 2024, die, rekening houdend
met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 829,95 en met
een netto actief van € 822,96 .
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
technische nota blijkt dat deze staat een getrouw beeld is van de toestand van de vennootschap.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen voor fiscale controles van de directe belastingen die na
de in vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle
schulden voorkomende op de staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald of geconsigneerd.
Hamme, 27 november 2024
ACCOUNTANCY ANNELIES DE COCK BVBA
Lidnummer ITAA: 50.028.859
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Annelies De Cock
Lidnummer ITAA: 10.281.592".
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de externe accountant, alsmede de staat van
activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
WETTIGHEIDSCONTROLE
Overeenkomstig artikel 2:71, §6 WVV bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe
wettigheid van de voorgaande rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is met
betrekking tot de ontbinding van de vennootschap. Bijgevolg kan de vergadering rechtsgeldig tot ontbinding
beslissen.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING
a. Verklaring van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, met name op 25 oktober 2024, geen belangrijke wijzigingen in het vermogen van de
vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
b.Goedkeuring van de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot en met vandaag
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De vergadering
beslist dat voormelde staat van activa en passiva ook als jaarrekening zal gelden.
c. Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting van de
vereffening in één akte zijn vervuld
De vergadering vraagt - gelet op de eenvoud van de vereffening - de toepassing van mogelijkheid tot
ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan
volgende voorwaarden voldaan is:
1° er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de externe accountant maakt melding van deze
terugbetaling en/of consignatie.
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met eenparigheid van stemmen,
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
d.Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf vandaag,
en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
DERDE BESLISSING - VEREFFENING
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit wordt teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe
Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
De aandeelhouders verbinden zich ieder ertoe eventuele nog niet gekende passiva voor hun rekening te
nemen in dezelfde verhouding en op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLISSING - EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering
neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van mevrouw WALSCHAERTS Regina, voormeld.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat de
vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZESDE BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
zullen worden bewaard gedurende een termijn van ten minste 5 jaar, ten huize van mevrouw
WALSCHAERTS Regina, voormeld.
ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
ACCOVISION met zetel te 2850 Boom, Noeverselaan 2A	bus 4, en met ondernemingsnummer
0455.325.819, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te
vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve
autoriteiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging op de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
(get.) Filip Huygens, notaris.
tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor