Ondernemingsnr : 0695572746
Naam
(voluit) : ISOSPAN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waregemstraat 105
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gwendolynn Ghyselinck, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de besloten vennootschap "Van den Weghe & Ghyselinck, geassocieerde
notarissen BV" met zetel te Zulte op 24 september 2024, neergelegd ter registratie, dat de BV
"ISOSPAN BELGIUM", met zetel te 9870 Zulte, Waregemstraat 105, met ondernemingsnummer BE
0695.572.746, dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – verlenging boekjaar
a. Wijziging van het boekjaar: De vergadering beslist het boekjaar te brengen tot een boekjaar dat
begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van het zelfde jaar.
b. Wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering de eerste zin van
artikel 24 der statuten te wijzigen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde jaar.”
c. verlenging huidig boekjaar: de vergadering beslist het huidig boekjaar, dat begonnen is op 1
oktober 2023, zal lopen tot en met 31 december 2024.
Tweede besluit – verplaatsing algemene vergadering
a. Verplaatsing Jaarvergadering: de vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen van “de
derde vrijdag van de maand februari om 20.00 uur” naar “de derde vrijdag van de maand juni om
20.00 uur”.
b. Aanpassing der statuten: artikel 18, eerste zin, van de statuten van de vennootschap te wijzigen
als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur (…).”
c. Volgende jaarvergadering: de vergadering beslist om de volgende jaarvergadering over het
boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2023, te houden op de derde vrijdag van de maand juni, om
20.00 uur.
Derde besluit
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurder voor de
uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten
en de neerlegging ervan ter Griffie.
Vierde besluit
De vergadering der aandeelhouders verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft tevens volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Tine MAES;
4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH;
5/ Mevrouw Aurélie BEYLS.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Gwendolynn Ghyselinck
Notaris te Zulte
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten