Ondernemingsnr : 0449409809
Naam
(voluit) : EUROPAL LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hertsbergsestraat 4
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Stephanie Goethals, notaris te Brugge, dat op 6 maart 2023 de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “EUROPAL-LOGISTICS”, met
zetel te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge onder nummer 0449.409.809, BTW-plichtig, is bijeengekomen en met éénparigheid
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp,
opgemaakt op 6 maart 2023, heeft de vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen, door het aannemen van de bedingen zoals hieronder in de statuten weergegeven.
Derde besluit
De vergadering heeft beslist geheel nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdende met alle
hiervoor genomen besluiten, en met dien verstande dat alle bedingen van de nieuwe statuten
goedgekeurd worden, ook al houden zij een wijziging in ten opzichte van de tot dusver bestaande
statuten.
De statuten luiden voortaan als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming
“EUROPAL-LOGISTICS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
1) De aankoop, de verkoop van alle zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel onbebouwde
als gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het
verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
2) Handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening;
3) Verhuur van en het vestigen van alle mogelijke persoonlijke en zakelijke rechten op eigen
onroerend goed.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
1) Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
Luik B
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
2) Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, het waarnemen van management of
het verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere diensten, en het leveren
van technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan vennootschappen of
ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert of aan derden.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de
opdrachtgever;
3) Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe
beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
4) Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, met inbegrip van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten alsook de onroerende leasing;
5) Het waarnemen van de functie van commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het maatschappelijk doel.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/125 van het kapitaal
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, die een effectenhouder moet zijn, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Evenwel mogen rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een lasthebber die geen
aandeelhouder is; voor minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun
wettelijke vertegenwoordigers op.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij zij werden herroepen en tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
Luik B
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de algemene vergadering via
gewone post of per aangetekend schrijven worden verzonden naar het adres van de zetel van de
vennootschap ter attentie van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere of buitengewone algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
wordt verwezen naar hetgeen hiervoor beschreven in artikel 8.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen en tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
Luik B
een overdracht van de betrokken aandelen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Ingeval van collegiaal bestuursorgaan, wordt de raad van bestuur bijeengeroepen door de voorzitter
of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per gewone post of per aangetekend schrijven), ten laatste 15
dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval deze
schriftelijke oproeping (per gewone post of per aangetekend schrijven) ten laatste 24 uur voor deze
vergadering moet gebeuren. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Indien het bestuursorgaan collegiaal is, kan dit slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten
minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen
steeds aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van de andere bestuurders volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op welbepaalde bestuursvergaderingen om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Een
bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van diegene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat. In dit laatste geval wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.
Ingeval van bestuur van de vennootschap door de enige bestuurder, worden de besluiten van de
enige bestuurder weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de enige bestuurder. De
notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Ingeval van collegiaal bestuursorgaan worden de besluiten van de raad van bestuur weergegeven in
de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De
notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Ingeval van collegiaal bestuur kunnen de leden van de raad verzoeken dat hun meningen of
bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Luik B
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd hetzij door twee bestuurders
samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der of
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering houdt jaarlijks een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) van de
nettowinst in, voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over
de bestemming (dividenduitkering, reservering, …) van het (uitkeerbare) saldo van de nettowinst, zal
jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden, op voorstel van het bestuursorgaan. De
uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op
de plaatsen door haar of door de Raad van Bestuur aangeduid. De Raad van Bestuur is bevoegd
om, onder zijn verantwoordelijkheid, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend
uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden. Elke uitkering van dividenden die gebeurde
in strijd met de wet, moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald
indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd
met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden aan derden, lasten en kosten van vereffening, of consignatie van
de nodige gelden om deze te voldoen, zal het batig saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders
in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten (elk aandeel gevende een gelijk recht).
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien
alle aandelen niet in gelijke verhouding zijn afbetaald, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
inschrijving van bijkomende betalingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is betaald,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding afbetaalde aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en
is onmiddellijk over gegaan tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders met ingang van heden
tot aan de jaarvergadering van 2028:
1. De besloten vennootschap “Global Rental Properties Advisory”, met zetel te 8820 Torhout,
Hillestraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, met als
ondernemingsnummer 0463.251.907, met als vaste vertegenwoordiger de Heer PAUWELS Philip
Roger Cornelis, wonende te 8820 Torhout, Hillestraat 34. Tevens benoemd tot gedelegeerd
bestuurder.
2. De besloten vennootschap “Tjaka”, met zetel te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met als ondernemingsnummer
0508.760.149, met als vaste vertegenwoordiger de heer BEKE Luc Sylvain Georges, wonende te
8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28.
3. De besloten vennootschap “Brulex”, met zetel te 8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper met als ondernemingsnummer
0831.225.860, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BRUTSAERT Koen Lucien, wonende te
8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30.
4. De naamloze vennootschap “Global Rental Properties”, met zetel te 8020 Oostkamp,
Hertsbergsestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder
nummer 0458.247.103, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer GIJSENS Lucien Léon Sylvain
Ghislain, wonend te 8670 Koksijde, Zeeraketstraat 5 GV01.
5. De naamloze vennootschap "H.D.K.", met zetel te 8851 Ardooie (Koolskamp), Zwevezeelsestraat
161, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge met ondernemingsnummer
0461.788.690, met als vaste vertegenwoordiger de Heer HASPESLAGH Paul Cyriel Gabrielle,
wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Zwevezeelsestraat 161.
Vijfde besluit
Luik B
Op voorstel van het bestuursorgaan, heeft de algemene vergadering besloten te benoemen als
commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2026: BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 – Box E.6,
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0431.088.289. Voormelde revisorenvennootschap duidde
de heer Kevin Defauw, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5,
aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp,
Hertsbergsestraat 4.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Deloitte Legal-Lawyers, met kantoren te
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (Gateway Building), ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 471.858.874, evenals aan haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van
aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Stephanie Goethals, geassocieerd notaris te Brugge.
Samen hiermee neergelegd:
- de expeditie van de notariële akte van 6 maart 2023.