Ondernemingsnr : 0568541447
Naam
(voluit) : NOVESTA BATTERY & ENERGY ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wereldtentoonstellingslaan 7 bus 10
 : 1083 Ganshoren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor Mieke STEYAERT, notaris te Gent, op 15 juni 2020, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “NOVESTA BATTERY & ENERGY ENGINEERING”, met zetel te 1083 Ganshoren,
Wereldtentoonstellingslaan 7/10 en met ondernemingsnummer BE 0568.541.447. De vennootschap
werd opgericht onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Anne Rutten te Saint-Gilles op 8 januari 2015, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2015 onder nummer 15010266.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Anne Rutten te Saint-Gilles op 7 januari 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 29 januari 2019 onder nummer 19014283.
Waarbij volgende aandeelhouders aanwezig waren die het totaal van de aandelen bezitten:
- De heer OMAR Him, geboren te Dukeri (Irak) op 1 oktober 1979, wettelijk samenwonende partner
van Mevrouw Blondelle Isolde, wonende te 1083 Ganshoren, Wereldtentoonstellingslaan 7/b10, die
verklaart vijfduizend tweehonderd en zeven (5.207) aandelen te bezitten.
In totaal: vijfduizend tweehonderd zeven (5.207) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
Blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap “Novesta Battery & Energy
Engineering” te wijzigen in “Novesta”.
Tweede besluit
De vergadering besluit de huidige zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1083 Ganshoren,
Wereldtentoonstellingslaan 7/10 naar 1083 Ganshoren, Maria van Hongarijelaan 22, tevens in het
Brussels Gewest.
Derde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna letterlijk vermeld
onder artikel 3 van de nieuwe statuten.
Vierde besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste donderdag van de maand juni.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Luik B
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenhonderd achtenzestigduizend
zeshonderd euro (€ 968.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij nul euro (€ 0,00) van de
vennootschap, en van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijzing van haar voorwerp, ingevolge voormeld besluit.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Him Omar en Mevrouw Isolde
Blondelle, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en de vergadering gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat kan bezoldigd worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1083 Ganshoren,
Maria van Hongarijelaan 22.
De vergadering wenst geen website en e-mailadres van de vennootschap te vermelden.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan accountantskantoor Accofisc, besloten
vennootschap gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, 0882.598.644, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling aan elke medewerker of aangestelde van dat kantoor, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor, UBO, elektronisch effectenregister, en/of bij
alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten