Ondernemingsnr : 0463368208
Naam
(voluit) : IMMO-GD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jorisstraat 96
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV IMMO GD,
waarvan de zetel gevestigd is te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, waarop alle vennoten aanwezig
en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp
op 11 september 2019, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “IMMO GD” in
“INNOVATIECENTRUM GROTE BEER”, afgekort “IC GROTE BEER”.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “INNOVATIECENTRUM GROTE BEER”, afgekort “IC GROTE BEER”.
De volledige en afgekorte namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.”
Tweede besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De gewone algemene jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de
maand juni om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functies:
- de Heer Danschotter Stefan;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEA CREATION, met maatschappelijke
Luik B
zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 338, ondernemingsnummer 0899.146.052; alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danschotter Stefan, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de Heer Danschotter Stefan, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders beslist wordt.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem, Sint-
Jorisstraat 96.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.icgrotebeer.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@icgrotebeer.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 11 september 2019 en een
gecoördineerde tekst der statuten.