N° d'entreprise : 0422218432
Nom
(en entier) : I-SYSTEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Grand'Mère 10
 : 1421 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 27
décembre 2023, ici textuellement reproduit, les résolutions suivantes :
A COMPARU
M. RONSMANS Sébastien Jean-Marc, né à Braine-l'Alleud le 15 septembre 1981 (...), domicilié
1421, Braine-l'Alleud, Rue Grand'Mère, 10.
(...)
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire tenue de la
société à responsabilité limitée « I-SYSTEM » dont le siège est situé à 1421, Braine-l'Alleud, Rue
Grand'Mère, 10, et dont le numéro d'entreprise est 0422.218.432.
L'actionnaire unique a demandé au notaire soussigné d'authentifier ce qui suit:
L'assemblée a été ouverte à 16 heures et l'actionnaire unique Monsieur RONSMANS Sébastien,
susnommé, a été représenté comme de droit.
Il déclare détenir sept cent cinquante (750) actions, représentant la totalité de l'actif de la société.
Conformément à l'article 5:82 du Code des Sociétés et Associations, l'associé unique exerce les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Ordre du jour
1. Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Décision de supprimer des statuts le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de
le rendre disponible en vue de distributions futures.
3. Changement d’objet:
(a) Rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée du changement d'objet,
conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations.
(b) Proposition de modification de l'objet.
4. Adoption de statuts entièrement nouveaux, conformes au Code des sociétés et des associations.
5. Démissions et nominations:
- Révocation des administrateurs délégués;
- Décharge des administrateurs;
- Nomination d'un administrateur.
6. Instructions au notaire soussigné pour préparer et déposer la coordination des statuts.
7. Pouvoirs.
II. DÉLIBÉRATIONS
L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale prend les décisions suivantes:
1.         Première résolution: Application du Code des sociétés et des associations
En application de l'article 39 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations est
applicable à la société depuis le 1er janvier 2020.
L'assemblée constate également que les dispositions impératives du Code des sociétés et des
associations sont applicables à la société depuis le 1er janvier 2020. Les clauses statutaires
contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non
écrites. Les dispositions complémentaires du Code des sociétés et des associations ne sont
d'application que si elles ne contredisent pas les dispositions statutaires.
2.         Deuxième décision : Suppression totale de l'indisponibilité
En application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée constate que le
capital effectivement libéré et la réserve statutaire de la société, ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie du capital non encore libérée,
a été convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés », par application de l'article
39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1).
L'assemblée générale décide immédiatement, selon les formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles créé en vertu de
l'article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1), et de rendre ces fonds disponibles pour la
distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette
décision s'applique également aux apports futurs de la partie du capital social émis dans le passé qui
n'a pas encore été libérée et qui a été inscrite dans un compte de capitaux propres « apports non
appelés ».
3.          Troisième résolution - Changement d'objet
(a) Rapport du Conseil d'administration exposant la justification détaillée du changement d'objet,
conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations.
L'actionnaire unique reconnaît être en possession du rapport du conseil d'administration et en avoir
pris connaissance avant la présente assemblée.
Ce rapport reste joint à la présente.
(b) L'associé unique propose de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour compte de tiers,
soit seule, soit en participation avec des tiers :
- tout ce qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’équipement, la sécurisation, la domotique
et l’économie d’énergies de bâtiments à caractère privé ou professionnel ainsi que les achats, les
ventes et tous actes commerciaux s’y rapportant ;
- l’activité d’étude et de conseil dans les domaines ci-avant ;
- la mise au point, l’acquisition et l’exploitation de nouvelles technologies et de nouveaux produits en
rapport avec les activités ci-avant ;
- toutes activités relatives à l’entreprise générale de bâtiment, toiture, peinture, maçonnerie,
plafonnage, revêtement de murs et de sols, nettoyage de façade, plomberie, charpenterie,
menuiserie et menuiserie métallique, travaux de vitrerie ;
- toutes activités relatives à l’électro-technique de bâtiment ;
- l’étude, la réalisation et toute mission liée directement ou indirectement à l’audit énergétique des
bâtiments ;
- la conception, l’entreprise et l’exécution, en Belgique et à l’étranger, de tous travaux généralement
quelconques se rapportant à la construction dans le sens le plus large, à tous les domaines qui s’y
rapportant, et ce quel que soit le type de marché (entreprise, promotion, concession, exploitation,
etc.), de client (public ou privé) ou d’ouvrage (industriel, bâtiments, bureaux, résidentiel, génie civil,
infrastructure, aménagements, restauration, réparations, etc.) ;
- l’importation, l’exportation et le négoce de produits en rapport avec le bâtiment ;
- l’activité de représentant, de courtier, de commissionnaire et d’intermédiaire en général pour toutes
activités ci-avant énumérées.
La présente énonciation est énonciative et non limitative.
Elle peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rattachant,
directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apports, de
souscriptions, d’interventions financières ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises
ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser l’
extension ou le développement. ».
4.          Quatrième décision: Nouveaux statuts
L'associé unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts sera le suivant :
III. STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « I-SYSTEM ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Il peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui
a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui
en résulte, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts,
en vertu de la règlementation linguistique applicable.
Le siège peut également être transféré dans la région flamande, dans la région de langue allemande,
ou à l’étranger, par décision de l’assemblée générale, statuant dans le respect des règles prescrites
pour la modification des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour compte de tiers,
soit seule, soit en participation avec des tiers :
- tout ce qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’équipement, la sécurisation, la domotique
et l’économie d’énergies de bâtiments à caractère privé ou professionnel ainsi que les achats, les
ventes et tous actes commerciaux s’y rapportant ;
- l’activité d’étude et de conseil dans les domaines ci-avant ;
- la mise au point, l’acquisition et l’exploitation de nouvelles technologies et de nouveaux produits en
rapport avec les activités ci-avant ;
- toutes activités relatives à l’entreprise générale de bâtiment, toiture, peinture, maçonnerie,
plafonnage, revêtement de murs et de sols, nettoyage de façade, plomberie, charpenterie,
menuiserie et menuiserie métallique, travaux de vitrerie ;
- toutes activités relatives à l’électro-technique de bâtiment ;
- l’étude, la réalisation et toute mission liée directement ou indirectement à l’audit énergétique des
bâtiments ;
- la conception, l’entreprise et l’exécution, en Belgique et à l’étranger, de tous travaux généralement
quelconques se rapportant à la construction dans le sens le plus large, à tous les domaines qui s’y
rapportant, et ce quel que soit le type de marché (entreprise, promotion, concession, exploitation,
etc.), de client (public ou privé) ou d’ouvrage (industriel, bâtiments, bureaux, résidentiel, génie civil,
infrastructure, aménagements, restauration, réparations, etc.) ;
- l’importation, l’exportation et le négoce de produits en rapport avec le bâtiment ;
- l’activité de représentant, de courtier, de commissionnaire et d’intermédiaire en général pour toutes
activités ci-avant énumérées.
La présente énonciation est énonciative et non limitative.
Elle peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rattachant,
directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apports, de
souscriptions, d’interventions financières ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises
ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser l’
extension ou le développement.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 15. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
Article 16. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant. Il en est notamment ainsi dans tous les actes qui requièrent la présence d’un
fonctionnaire ou officier public.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 18. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de
mai, à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminant pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision
signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège
de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminant.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 22. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
Article 23. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 24. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Le registre pourra être tenu en la forme électronique.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 25. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 26. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 27. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION – RÉSERVES
Article 28. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 29. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
Article 30. Acomptes sur dividendes
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 31. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 32. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 33. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 35. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 36. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
5.         Cinquième décision : Démissions et nominations.
L'assemblée générale décide de révoquer de leurs fonctions les administrateurs délégués actuels
énumérés ci-dessous :
- Monsieur RONSMANS Sébastien, précité.
- Madame DANS Aurore Véronique Sandrine, née à Uccle, le 15 juillet 1989 (…), domiciliée à 1400
Nivelles, Faubourg de Mons, 60, boite C000.
L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires pour
l'exécution de leur mandat.
 
L'assemblée générale décide de fixer le nombre d'administrateurs à 1
Est nommé administrateur non statutaire pour une durée indéterminée :
- Monsieur RONSMANS Sébastien, précité, représenté ici et acceptant.
L'administrateur fait élection de domicile au siège social de la société pour tout ce qui concerne
l'exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
6.          Sixième résolution : Mandat au notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt des statuts
coordonnés
L'associé unique autorise chacun le notaire soussigné à exécuter les décisions précédentes et
notamment à déposer les statuts coordonnés au greffe du tribunal de commerce.
7.          Septième résolution : Pouvoirs
L'associé unique donne procuration
- au conseil d'administration de la société, avec pouvoir de subdélégation, à l'effet de (i) mettre en
œuvre les résolutions adoptées et (ii) notamment d'accomplir les formalités nécessaires pour assurer
l'objectivité à l'égard des tiers des résolutions adoptées ;
- à tous les collaborateurs de Maître Edouard-Jean NAVEZ, Notaire de Wavre, qui élisent domicile à
l'étude, à titre individuel et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir toutes les formalités
administratives et légales nécessaires à l'élaboration des résolutions prises, dont notamment les
formalités au greffe du tribunal des sociétés compétent, auprès de chaque bureau d'entreprise et
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
IV. CLOTURE
La réunion est clôturée à 17 heures.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte.