Ondernemingsnr : 0450825019
Naam
(voluit) : HUUR EEN STUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 98-99
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 1 september 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "HUUR EEN STUUR", met zetel
gevestigd te 9000 Gent, Wiedauwkaai 98-99; BTW-/ondernemingsnummer BE0450.825.019, RPR
Gent Afdeling Gent; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen
en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetgeen volledig werd volgestort, zo verklaard),
hetzij TWEEHONDERDZEVENTIENDUIZEND NEGENHONDERDENTIEN EURO (€ 217.910,00) en
de wettelijke reserve, hetzij EENENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENTIG EURO
NEGENENZESTIG CENT (€ 21.770,69), van de vennootschap, hetzij in totaal
TWEEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND ZESHONDERDTACHTIG EURO NEGENENZESTIG
CENT (€ 239.680,69), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met
artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift
van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel
3 van de statuten als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
Luik B
als tussenpersoon, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van of
samenwerking met dezen:
- vervoer van personen op vaste trajecten en taxi-bedrijf en alles wat hier enigszins verband mee
houdt;
- bezoldigd personenvervoer als dienstverlenend aspect in opdracht voor zowel rechtspersonen als
natuurlijke personen. Deze uitoefening is conform aan de regelgeving de diensten voor verhuur van
voertuigen met chauffeur;
- de ballonvaart: in eigen naam en voor derden (publiciteit voeren);
- het organiseren van weekends voor adventure, vrijetijdsbesteding, enzovoort;
- diensten verlenen in het algemeen, consultancy;
- de aankoop en verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en
voor alle bestemmingen; het verkavelen; het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking;
- het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen;
- het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke activiteit van de onroerende
promotie;
- in- en uitvoer;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot fiscale, sociale, handels- en financiële aangelegenheden en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
- onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering
en allerhande voorwerpen;
- verhuren van divers materiaal;
- expeditiebedrijf;
- onderneming voor goederenbehandeling en voor vervoer;
- alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen;
- uitbating van een taxicentrale;
- tussenpersoon in de handel en alle handelingen en diensten die hiermee verband kunnen houden;
- de verhuur van personenauto’s met en zonder chauffeur;
- uitbating van taxibedrijf, autocaronderneming en partybusonderneming;
- organisatie van evenementen en alles wat hiermee enigszins in verband staat;
- koeriersdiensten van materialen en goederen in de ruimste betekenis;
- luchthavenvervoer;
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsuitvoering en administratie;
- ondersteunende activiteiten in verband met financiële en management diensten;
- het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen;
- het huren en verhuren van divers en rollend materieel.
De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
regelgeving terzake, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene
vergadering, beraadsla-gend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de
statuten, kan het voorwerp van de vennoot-schap uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans
bepaald op op elke derde vrijdag van de maand april om elf uur, te wijzigen in: vijftien juni om elf uur
en de tekst van het eerste lid van artikel 19 van de statuten te vervangen door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
vijftien juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
De vergadering verklaart bijgevolg dat de eerstvolgende jaarvergadering op 15 juni 2021 om elf uur
Luik B
zal plaatsvinden.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist
de vergadering eenparig om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals vooropgesteld
door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde beslissing
De vergadering beslist met toepassing van artikel 5:120 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen vierentwintigduizend driehonderdzevenenveertig (24.347) nieuwe aandelen te creëren
die de-zelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten
zullen delen vanaf heden.
De vergadering merkt op dat deze creatie van nieuwe aandelen geen uitgifte van nieuwe soorten
aandelen en/of wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten aandelen uitmaakt,
zoals bepaald door artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen Verenigingen.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:123 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en op de voorwaarden zoals vermeld in de wet
waaraan moet worden voldaan om aandeelhouder te kunnen worden.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:125 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen waarin wordt bepaald dat aandelen bij hun uitgifte
moeten worden volgestort, tenzij de statuten of de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen ingevolge voornoemde creatie van aandelen bij
de hierna vermelde voorgenomen statutenwijziging.
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen zullen worden toegewezen ingevolge de inbreng in
geld van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00).
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet worden geboekt.
Zevende beslissing
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden
aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien
(15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de
bepaling van artikel 5:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dat verband verwijst instrumenterende notaris ook naar artikel 7 van de statuten.
In toepassing van artikel 5:130 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
beslissen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, om afstand te doen
van het voorkeurrecht zoals voorzien in de wet en in de statuten en verzoeken instrumenterende
notaris om daar akte van te nemen.
Achtste beslissing
De vergadering stelt vast de op de nieuwe aandelen volledig wordt ingeschreven door de inschrijver
de besloten vennootschap “AIRCASELL”, met zetel gevestigd te 8851 Ardooie, Holdestraat 14; BTW-
/ondernemingsnummer BE0448.828.304, RPR Gent Afdeling Brugge; vertegenwoordigd, namens
wie wordt verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap.
De inschrijver verklaart en de voltallige vergadering erkent en bevestigt dat als volgt op de nieuwe
aandelen wordt ingetekend: door de besloten vennootschap “AIRCASELL”, voornoemd, op
vierentwintigduizend driehonderdzevenenveertig (24.347), hetzij voor DRIEHONDERDDUIZEND
EURO (€ 300.000,00).
Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€
300.000,00) voorafgaandelijk aan de inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer
BE86 7460 2975 0150 bij KBC BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 31
augustus 2020 afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard
zal blijven.
Negende beslissing
De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de inbreng in geld is
verwezenlijkt en dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is.
Tiende beslissing
De vergadering beslist ingevolge voormelde creatie van vierentwintigduizend
driehonderdzevenenveertig (24.347) nieuwe aandelen om de tekst van artikel 5 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
    •  Artikel 5. Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
5.1. Inbrengen:
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënveertigduizend tweeëndertig (42.032) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5.2. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werden aangepast, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Elfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De besloten vennootschap “HUUR EEN STUUR” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
Luik B
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van of
samenwerking met dezen:
- vervoer van personen op vaste trajecten en taxi-bedrijf en alles wat hier enigszins verband mee
houdt;
- bezoldigd personenvervoer als dienstverlenend aspect in opdracht voor zowel rechtspersonen als
natuurlijke personen. Deze uitoefening is conform aan de regelgeving de diensten voor verhuur van
voertuigen met chauffeur;
- de ballonvaart: in eigen naam en voor derden (publiciteit voeren);
- het organiseren van weekends voor adventure, vrijetijdsbesteding, enzovoort;
- diensten verlenen in het algemeen, consultancy;
- de aankoop en verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en
voor alle bestemmingen; het verkavelen; het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking;
- het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen;
- het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke activiteit van de onroerende
promotie;
- in- en uitvoer;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot fiscale, sociale, handels- en financiële aangelegenheden en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
- onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering
en allerhande voorwerpen;
- verhuren van divers materiaal;
- expeditiebedrijf;
- onderneming voor goederenbehandeling en voor vervoer;
- alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen;
- uitbating van een taxicentrale;
- tussenpersoon in de handel en alle handelingen en diensten die hiermee verband kunnen houden;
- de verhuur van personenauto’s met en zonder chauffeur;
- uitbating van taxibedrijf, autocaronderneming en partybusonderneming;
- organisatie van evenementen en alles wat hiermee enigszins in verband staat;
- koeriersdiensten van materialen en goederen in de ruimste betekenis;
- luchthavenvervoer;
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsuitvoering en administratie;
Luik B
- ondersteunende activiteiten in verband met financiële en management diensten;
- het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen;
- het huren en verhuren van divers en rollend materieel.
De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
regelgeving terzake, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene
vergadering, beraadsla-gend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de
statuten, kan het voorwerp van de vennoot-schap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
vijftien juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Twaalfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), hierna vermeld,
met ingang van heden ontslag te geven uit zijn functie: de besloten vennootschap PERTONA, met
zetel gevestigd te 9572 Lierde (Sint-Martens-Lierde), Stratendries 19; BTW-/ondernemingsnummer
BE0808.844.594, RPR Gent Afdeling Oudenaarde; met vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad
VAN CAUWENBERGE, wonende te 9572 Lierde (Sint-Martens-Lierde), Stratendries 19; dewelke met
zijn ontslag instemt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(voorheen “zaakvoerder”) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). Wordt benoemd tot
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap AIRCASELL, met
Luik B
zetel gevestigd te 8851 Ardooie, Holdestraat 14, BTW-/ondernemingsnummer BE0448.828.304,
RPR Gent Afdeling Brugge; met vaste vertegenwoordiger de heer Andy VERBAUWHEDE, wonende
te 98000 Monaco, Quai Jean Charles Rey 42; hier niet aanwezig, doch bij wijze van onderhandse
verklaring van 25 juli 2020 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
Dit mandaat is bezoldigd.
Veertiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Wiedauwkaai 98-99.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten