Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : EAST BELGIUM ALPACAS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hofstraße 54
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
D’un acte reçu par Maître Morgane CRASSON, notaire à Malmedy, en date du 18 octobre 2019, en
cours d’enregistrement, contenant constitution d’une société à responsabilité limitée, il résulte ce qui
suit :
 
1)Monsieur HALMES Luc Walter, époux de dame DAHMEN Evelyn Nicole, demeurant et domicilié à
4750 Butgenbach, Hofstraße n° 54, de nationalité belge ;
2)Madame DAHMEN Evelyn Nicole, née à Waimes, le 27 février 1973 (numéro national 73.02.27
078-77), domicilié à 4750 Butgenbach, Hofstraße n° 54, de nationalité belge.
Les époux HALMES-DAHMEN sont mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple
aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Erwin Maraite ayant résidé à Malmedy, le
27 mai 1994 et sans avoir apporté de modifications à ce régime par la suite ;
 
ont requis le notaire soussigné d’acter qu’ils ont constitué une société et ont dressé les statuts d’une
société à responsabilité limitée, dénommée « EAST BELGIUM ALPACAS », ayant son siège à 4750
Butgenbach, Hofstraße n° 54 aux capitaux propres de départ de six mille euros (6.000,00 €).
 
Ils ont souscrit les cent (100) actions, en espèces, au prix de soixante euros (60,00 €) chacune.
Chacune des actions ainsi souscrites a été libérée intégralement par un versement en espèces et
que le montant de ces versements, soit six mille euros (6.000,00 €), a été déposé sur un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Axa.
 
Extrait des statuts :
 
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « EAST
BELGIUM ALPACAS ».
 
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Article 3 : Objet
La société a pour objet toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités
suivantes, à exercer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :
    •  Elevage, vente d’animaux et activités liées
    •  Fabrication et vente d’aliments pour animaux
    •  Fabrication, transformation et vente de fibres textiles naturelles et de produits dérivés
    •  Commerce de gros et de détail
    •  Transformation du cuir et fabrication de produits dérivés
    •  Fabrication et vente de viande et produits dérivés
0736573458
Teil B
    •  Transformation et vente de fourrures
    •  Fabrication et vente d’engrais
    •  Fabrication et vente de combustible
    •  Exploitation parc touristique et centre didactique
    •  Activités Horeca en lien avec le parc touristique et le centre didactique
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin à vingt heures.
 
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
La société étant constituée, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à
l'unanimité des voix, les décisions suivantes :
 
1. Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social commence le 18 octobre 2019 et se terminera le 31 décembre 2020.
Teil B
 
2. Première Assemblée Générale :
La première assemblée générale ordinaire est fixée au dernier vendredi du mois de juin 2021 à 20
heures.
 
3. Adresse du siège :
L’adresse du siège est situé à 4750 Butgenbach, Hofstraße n° 54.
 
4. Désignation des administrateur(s)
L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à deux et sont appelés aux fonctions d’
administrateur non statutaire :
-Monsieur Luc HALMES ; qui a accepté ;
-Madame Evelyn DAHMEN, qui a accepté.
La durée de leur fonction est illimitée.
Leur mandat est gratuit.
 
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, il a été décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d’
un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er octobre 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
 
7. Représentant permanent :
Pour le cas où la société présentement créée devrait exercer un mandat d'administrateur ou d’
administrateur dans une autre société, la présente assemblée générale désigne, en qualité de
représentant permanent pour exercer lesdits mandats, Monsieur Luc HALMES, qui a accepté.
La durée de sa fonction n'est pas limitée.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
8. Pouvoirs
Monsieur Luc HALMES ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
L’ensemble de ces décisions prises par cette première assemblée générale n’auront d’effet qu’au
moment où la société aura acquis la personnalité juridique, c’est-à-dire au jour du dépôt de l’acte
constitutif de la société au greffe du tribunal de commerce compétent.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
 
 
 
Morgane CRASSON,
notaire.
 
Déposée en même temps : expédition de l’acte de constitution