Ondernemingsnr 0808.456.891
Naam
(voluit):
ONE+ CITY
(verkort):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	3900 Pelt
Tielenstraat 33
Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders opgesteld door notaris Katrijn CONJAERTS te Pelt op 14 november 2024,
dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
a) ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De enige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
De enige aandeelhouder verklaart dat de bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis
hebben genomen van de agenda en dat zij verklaard hebben te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 5:83 van het Wetboek van
:Vennootschappen en Verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken
zoals voorzien in artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42,1° van hetzelfde wetboek.
b) LEZING EN ONDERZOEK
De enige aandeelhouder geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouder onderzoekt:
het fusievoorstel.
De enige aandeelhouder verklaart overeenkomst artikel 12:51, §2, 4° juncto artikel 12:51, §2,
laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ermee in te stemmen om
geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden
vóór de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten, op te stellen, ondanks dat de laatste
jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór datum van:
het fusievoorstel is afgesloten.
c) ONTBINDING ZONDER VEREFFENING MET HET OOG OP DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING
De enige aandeelhouder geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, zoals.
hogervermeld, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap "ONE+ City" bij wijze:
van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overgenomen wordt door de
besloten vennootschap "Bast".
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder de vennootschap te ontbinden, zonder
vereffening, met het oog op voornoemde met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:2, 12:7 en 12:50
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij het gehele vermogen -
zowel de rechten als de verplichtingen - van de besloten vennootschap "ONE+ City" voor het
geheel overgaan naar de besloten vennootschap "Bast" met zetel te 3900 Pelt, Tielenstraat
33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
nummer 0716.785.458 en met btw-nummer BE0716.785.458.
Alle rechten, plichten en verbintenissen vanaf 1 juli 2024 worden boekhoudkundig geacht te
zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
d) OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geschiedt onder de opschortende
voorwaarde dat de vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Bast" tot
eenzelfde besluit komt.
e) VOLMACHT VOOR HET VERVULLEN VAN DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan
"KPMG Tax, Legal & Accountancy" besloten vennootschap met zetel te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ondernemingsnummer 0444.333.739, evenals aan zijn
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit de op heden
genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank
voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een
ondernemingsnummer.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte.
Mtr Katrijn Conjaerts.
Notaris te Pelt.