Ondernemingsnummer :
0421619804
Benaming :
(voluit) :
DE LEEUWERK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Grensstraat 5
2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 16 november 2018, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit- Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande voormelde vernietiging aantal aandelen en voorzien van de mogelijkheid om de aandelen
te dematerialiseren.
Tweede Besluit
De vergadering besluit het aantal aandelen van 196.073 terug te brengen naar 4.320 aandelen, door
vernietiging van 191.753 aandelen, waarbij elk aandeel één/vierduizend driehonderd twintigste (1/4.
320ste) van het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen.
Thans bestaan er twaalfduizend tweehonderd vijfenvijftig (12.255) aandelen dewelke zijn opgedeeld
in de verhouding vruchtgebruik / blote eigendom, zijnde bij benadering 6,25 ten honderd van het
totale pakket aandelen.
De aandelen komen dan als volgt toe na onderhavige reductie :
- Comparanten sub 1, 2 en 3 elk zevenhonderdtwintig (720) aandelen in volle eigendom ( zijnde
1/6de van het totale pakket aandelen) en 90 aandelen in vruchtgebruik.
- Comparanten sub 4, 5 en 6 elk zeshonderd dertig (630) aandelen in volle eigendom en negentig
aandelen in blote eigendom.
De vergadering past bij deze de tekst van artikel 5 van de statuten aan als volgt :
“Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen negenhonderd tweeëntwintig duizend
zevenhonderd een euro twintig cent (€ 8.922.701,20), vertegenwoordigd door vierduizend
driehonderdtwintig (4.320) aandelen, die ieder één/vierduizend driehonderd twintigste (1/4.320ste)
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde Besluit
De vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien om de aandelen te dematerialiseren.
De vergadering past bij deze de tekst van artikel 6 van de statuten aan als volgt :
“ Artikel 6 Soorten aandelen
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de
aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt
opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder
onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en
overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun
gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de
zetel van de vennootschap.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam
van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.
Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op
rekening.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het
register van aandelen op naam ingeschreven op- naam van de vereffeningsinstelling of van de
erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte
aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter
post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.
De raad van bestuur af zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van
de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan
vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de
vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van
aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam- van de vereffeningsinstelling of
van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in
aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de
Vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag
-via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in
het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de
erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de
aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de
aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.
Tweede Besluit
De vergadering overhandigt bij deze alle aandelen aan toonder aan de voorzitter, dewelke de
verbintenis op zich neemt ze onmiddellijk te vernietigen.
De vergadering stelt bij deze vast dat alle aandelen aan toonder zijn vervangen door aandelen op
naam hetwelk bij deze werd genoteerd in het aandeelhoudersregister.
De vergadering stelt derhalve de verwezenlijking van de materiële omzetting van alle aandelen aan
toonder in aandelen op naam, door de inschrijving in het aandeelhoudersregister vast.”
De vergadering bevestigt bij deze dat de aandelen thans allemaal op naam zijn.
Vierde besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Brangers Consulting met
zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 710, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om bij de kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van
de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden,
alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle
nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten