N° d'entreprise : 0521958087
Nom
(en entier) : VERTIS BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 475
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
VERTIS BRUSSELS », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 475, inscrite au registre
des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0521.958.087, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le 1er décembre 2023,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 8 décembre suivant,
volume 0 folio 0, case 29132, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 mars de chaque année de
telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er octobre 2023 sera clôturé le 31 mars
2024 et aura, dès lors, une durée totale de 6 mois ;
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au deuxième vendredi du mois
de juillet de chaque année et pour la première fois en 2024.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les articles 24 et 35 des statuts afin de les mettre en
conformité avec les résolutions prises, comme suit :
 
Article 24: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de juillet à dix-
huit heures trente minutes. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le
premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
 
Article 35: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l’
année suivante.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
*
 
Troisième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.