Ondernemingsnummer :
0437379928
Benaming :
(voluit) :
HENGELSPORT PASIUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Moeskroenstraat 132
8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 12
september 2018 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten:
- het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van
het maatschappelijk doel.
- een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden voordien
werd vastgesteld, nl. op 30 juni 2018.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het in de agenda aangekondigde
verslag en staat. Elke vennoot erkent een kopie van deze documenten ontvangen te hebben, ervan
kennis te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.
Het verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL
De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk doel in de bestaande statuten
volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
- handel, zowel groot als klein, in sportmateriaal, vooral hengelsport, jacht, paardrijden, wandelsport,
boot en bootartikelen, zonder dat deze opsomming beperkend weze, doch enkel aanwijzend; en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- overige zakelijke dienstverlening.
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
vennoot of een zaakvoerder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
Luik B
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERDE BESLUIT - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De algemene vergadering beslist om de bestaande benaming van de vennootschap te wijzigen in
“Pasius”.
Het desbetreffende artikel uit de bestaande statuten wordt aangepast.
VIERDE BESLUIT - MONETAIRE OMZETTING EN AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE
VAN DE AANDELEN
De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro,
namelijk van 1.570.000 frank naar 38.919,28 €, en om de bestaande nominale waarde van de
aandelen af te schaffen. Elk aandeel vertegenwoordigt bijgevolg een gelijk deel van het
maatschappelijk vermogen.
Het desbetreffende artikel uit de bestaande statuten wordt aangepast.
VIJFDE BESLUIT – HERFORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
De algemene vergadering besluit tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van
de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij de uitgifte
van converteerbare obligaties en warrants; de volstorting van het kapitaal; de aflossing van het
kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst,
samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; de benoeming en bezoldiging van
het bestuursorgaan; de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de winstverdeling en de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met Wetboek van Vennootschappen en de genomen besluiten, en door schrapping van alle
overbodige bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op
de handelsvennootschappen/de vennootschappenwet.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de maatschappelijke zetel.
- de maatschappelijke duur.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het boekjaar.
- de duur van de vennootschap.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- het maatschappelijk doel.
- de maatschappelijke benaming.
- het maatschappelijk kapitaal.
 
1. De rechtsvorm van de vennootschap en haar naam:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “Pasius”.
 
Luik B
2. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Moeskroenstraat 132.
 
3. De duur van de vennootschap:
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal
(in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura), het gestorte bedrag, de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben
volgestort met het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen, het bedrag van het eventueel
toegestane kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 38.919,28 €.
Het is vertegenwoordigd door 1.570 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk
deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
 
5. Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
 
6. De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 5% afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending
ervan beslist bij eenvoudige meerderheid.
Na aanzuivering van de passiva zullen bij vereffening de netto maatschappelijke activa verdeeld
worden op de volgende wijze :
- bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden.
- het eventueel saldo wordt gelijk over al de aandelen verdeeld.
 
7. De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden,
de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij
gezamenlijk, hetzij als college:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De
zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur die wordt
vastgesteld. Enkel met instemming van de eventuele statutaire zaakvoerder(s), mag de algemene
vergadering een niet-statutaire zaakvoerder benoemen.
De enige zaakvoerder
- kan alle bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
- vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, dan
- kan elke zaakvoerder alle bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- vertegenwoordigt elke zaakvoerder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
- kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door
derden niet worden tegengeworpen.
De zaakvoerder kan voor de gedeeltelijke uitoefening van zijn bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid een bijzondere volmacht geven aan een derde. Wanneer er
meerdere zaakvoerders zijn, dan moeten alle zaakvoerders deze volmacht gezamenlijk geven.
 
8. De nauwkeurige omschrijving van het doel:
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
- handel, zowel groot als klein, in sportmateriaal, vooral hengelsport, jacht, paardrijden, wandelsport,
boot en bootartikelen, zonder dat deze opsomming beperkend weze, doch enkel aanwijzend; en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Luik B
- overige zakelijke dienstverlening.
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
vennoot of een zaakvoerder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
9. De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand oktober om 17u in de
maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
 
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT COÔRDINATIE VAN DE
STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Luik B
Opgemaakt te Menen op 12 september 2018.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van
het maatschappelijk doel.
- een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden voordien
werd vastgesteld, nl. op 30 juni 2018.