Ondernemingsnr : 0634845994
Naam
(voluit) : Toporama
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanegemstraat 149
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 24 oktober 2022 voor Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt,
Europalaan 33, geregistreerd :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en tweeduizend euro (2.000,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: De heer BOVIJN Pieter wonende te 8700 Tielt (Kanegem), Kanegemstraat 149
Vierde besluit – wijziging van de benaming
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “GROUP BOVIJN”.
Vijfde besluit – wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door aanneming van een nieuwe tekst, letterlijk luidende als
volgt:
“Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
Luik B
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden
Expert landmeter met aanverwante en gelieerde diensten
De exploitatie van een landmetingsbureau, hieronder verstaan zijnde alle metingen, opmetingen,
afpalingen, scheidingsrechtelijke onderzoek, nivelleringen, wegenis-en rioleringsontwerpen, alle
verkavelingen en ook alle vooronderzoek, alle schattingen, voorafgaande schattingen,
onteigeningen, expertises, schaderamingen, deskundig advies en plaatsbeschrijvingen.
Het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een
mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal,
welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of
inschrijving kunnen worden voorgelegd.
Verspreiden van informatie, studies en onderzoeken van zowel bouwtechnieken als methodieken
voor allerlei toepassingen in de industrie, bouw, private sector.
Het beheren en verspreiden van allerlei databanken, dataverkeer, informatica en netwerken.
Optreden als promotor, makelaar, syndicus, rentmeester, consulent, tussenpersoon, bij alle
verrichtingen van roerende en onroerende goederen en transacties alsook alle immobiliëntransacties
en coördinatiewerkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouw gelinkt zijn.
Waardebepalingen van alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, onroerende
rechten, alsook elke vorm van bemiddeling ter zake.
Uitvoeren van, en bemiddeling in allerlei diensten inzake energie opmetingen, adviezen, publicaties,
verklaringen, certificaten die in verband staan met elke toepassing van warmte- of koudebronnen of
elke vorm van vervuiling inclusief luchtvervuiling.
Het ondersteunen en coördineren van landbouwwerken, grondwerken, afbraakwerken, ruimen van
grachten en waterlopen, draineringswerken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
of opterend als tussenpersoon
Uitbouwen en beheren van onroerende goederen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke en intellectuele rechten in zoverre dat deze niet in strijd zijn met
de vigerende wetgeving voorbehouden voor vastgoedmakelaars.
Zij kan opteren als bestuurder of vereffenaar als agent of vertegenwoordiger of gelijkaardige functie
in ander vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op
gelijke welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend op samenhangend doel met het hare of van die aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan tevens borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze
gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Het leveren van administratieve-, management-, juridische prestaties en socio-economische
prestaties.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, ondernemingen en andere doch niet
beperkt op juridisch, sociaal en economisch vlak, advies in bedrijfsbeheer.
Het bijstaan en vertegenwoordigen van personen en ondernemingen.
E-commerce, advies en ondersteuning.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.”
Zesde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
en in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «GROUP BOVIJN».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden.
Expert landmeter met aanverwante en gelieerde diensten.
De exploitatie van een landmetingsbureau, hieronder verstaan zijnde alle metingen, opmetingen,
afpalingen, scheidingsrechtelijke onderzoek, nivelleringen, wegenis-en rioleringsontwerpen, alle
verkavelingen en ook alle vooronderzoek, alle schattingen, voorafgaande schattingen,
onteigeningen, expertises, schaderamingen, deskundig advies en plaatsbeschrijvingen.
Het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een
mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal,
welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of
inschrijving kunnen worden voorgelegd.
Verspreiden van informatie, studies en onderzoeken van zowel bouwtechnieken als methodieken
voor allerlei toepassingen in de industrie, bouw, private sector.
Het beheren en verspreiden van allerlei databanken, dataverkeer, informatica en netwerken.
Optreden als promotor, makelaar, syndicus, rentmeester, consulent, tussenpersoon, bij alle
verrichtingen van roerende en onroerende goederen en transacties alsook alle immobiliëntransacties
en coördinatiewerkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouw gelinkt zijn.
Waardebepalingen van alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, onroerende
rechten, alsook elke vorm van bemiddeling ter zake.
Uitvoeren van, en bemiddeling in allerlei diensten inzake energie opmetingen, adviezen, publicaties,
verklaringen, certificaten die in verband staan met elke toepassing van warmte- of koudebronnen of
elke vorm van vervuiling inclusief luchtvervuiling.
Het ondersteunen en coördineren van landbouwwerken, grondwerken, afbraakwerken, ruimen van
grachten en waterlopen, draineringswerken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
of opterend als tussenpersoon
Uitbouwen en beheren van onroerende goederen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke en intellectuele rechten in zoverre dat deze niet in strijd zijn met
de vigerende wetgeving voorbehouden voor vastgoedmakelaars.
Zij kan opteren als bestuurder of vereffenaar als agent of vertegenwoordiger of gelijkaardige functie
in ander vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op
gelijke welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend op samenhangend doel met het hare of van die aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan tevens borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
Luik B
derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze
gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Het leveren van administratieve-, management-, juridische prestaties en socio-economische
prestaties.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, ondernemingen en andere doch niet
beperkt op juridisch, sociaal en economisch vlak, advies in bedrijfsbeheer.
Het bijstaan en vertegenwoordigen van personen en ondernemingen.
E-commerce, advies en ondersteuning.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt tot statutair bestuurder aangesteld: de heer BOVIJN Pieter, wonende te 8700 Tielt (Kanegem),
Kanegemstraat 149.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk
handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste maandag van de maand juni om 19.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8700 Tielt,
Kanegemstraat 149.
Achtste besluit - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Dendooven Consulting, commanditaire
vennootschap, te 8700 Tielt, Sint-Jansstraat 185, evenals aan diens bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksek
Notaris Benedikt DEBERDT
neergelegd: 
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten