Ondernemingsnr : 0807486594
Naam
(voluit) : Basiliek
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mannenberg(S) 127
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Notaris Heyns te Herentals op 2 juni 2024, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap BASILIEK met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Mannenberg
127, vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer
BE 0807.486.594, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
 
AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgend agendapunten:
    1.  Wijziging van het boekjaar
    2.  Verlenging van het lopend boekjaar van 01 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.
    3.  Aanstelling nieuwe bestuurder – bevestiging nieuw bestuur
    4.  Volmacht aan bestuursorgaan om voormelde beslissing uit te voeren
    5.  Volmacht aan ondergetekende notaris teneinde de gecoördineerde tekst op te stellen
 
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit – wijziging van artikel 22 van de statuten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om artikel 22 van de
gecoördineerde statuten te wijzigen.
Voor heden liep het boekjaar van de vennootschap van 1 januari tot en met 31 december van
hetzelfde jaar. De algemene vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap zal lopen van
1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tweede besluit – verlenging van het lopend boekjaar
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het lopende boekjaar wordt
verlengd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.
Derde besluit
De vennootschap telt thans twee bestuurders, Philot bv en PHILIS bv, beiden aangesteld als
bestuurder bij de algemene vergadering van 6 maart 2023, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 3 april 2023, onder nummer 23045528.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om als bijkomende bestuurder aan
te stellen:
ChaS , besloten vennootschap, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), De Roest d'Alkemadelaan
12/42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer BTW BE 0803.524.343, opgericht bij akte verleden voor notaris Heyns te Herentals op 3 juli
2023, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2023, onder nummer
23367237, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw SCHOETERS Charlotte, wonende te 2600 Antwerpen
(Berchem), De Roest d’Alkemadelaan 12/42.
ChaS BV duidt als vaste vertegenwoordiger aan mevrouw Schoeters Charlotte, voormeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het bestuursorgaan de
machten te geven teneinde voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan
ondergetekende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Notaris Heyns te Herentals