Ondernemingsnr : 0846382408
Naam
(voluit) : Doccle
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esplanade SN bus 65
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Tinne LUYTEN, geassocieerd notaris te Mechelen, bij
ambtsverlening voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, tijdelijk
verhinderd, op 1 juli 2021,
BLIJKT DAT
De buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Doccle”, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met adres te 1020
Brussel (Laken), Buro & Design Center, Esplanade postbus 65, RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling BTW BE 0846.382.408
NA KENNISNEMING VAN
Het verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 5:102 WVV waarin de voorgestelde
wijziging van rechten van de aandelen ingevolge de afschaffing van de bestaande indeling van de
aandeelhouders in “stichtende leden”, “kernleden” en “kringleden” wordt verantwoord. Aan dit verslag
liggen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag.
ONDER MEER HEEFT BESLIST
Eerste besluit
De vergadering beslist
    1.  het volledige bedrag van de voormalige balanspost “Geplaatst kapitaal” zijnde voor een bedrag
van tweehonderd zesennegentig duizend honderd euro (€ 296.100,00) te herbestemmen naar de
rekening “Beschikbare inbreng”;
    2.  het volledige bedrag van de voormalige balanspost “Uitgiftepremies”, zijnde voor een bedrag
van één miljoen zesentachtig duizend tweehonderd achtentachtig euro (€ 1.086.288,00), beschikbaar
te maken en te herbestemmen op de rekening “Beschikbare inbreng”.
De vergadering stelt daarbij vast dat thans geen bedrag staat geboekt op de balanspost “Wettelijke
reserve” zodat dienaangaande geen besluit dient te worden genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist tot de afschaffing van de bestaande indeling van de aandeelhouders in
“stichtende leden”, “kernleden” en “kringleden” en elke verwijzing daarnaar te schrappen doorheen
de ganse tekst van de bestaande statuten, zijnde inzonderheid in de artikels 8.1, 10.2, 10.3, 10.5,
10.7, 13.2, 13.3, 15.4, 15.7, 15.8, 18.1, 22.3, 22.6, 22.7 en 22.9.
Derde besluit
De vergadering beslist, gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan
de definitie van coöperatieve vennootschap zoals bepaald in artikel 6:1 van het WVV, tot de
omzetting van de vennootschap in de rechtsvorm die voor haar is aangewezen in artikel 41, § 1,
eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort “BV”) en bij deze gelegenheid besluiten tot:
* een nieuwe regeling voor de overdracht van aandelen aan te nemen, waarbij
Luik B
- elke overdracht van aandelen door ‘Minderheidsaandeelhouders’, de voorafgaandelijke schriftelijke
instemming vereist van de raad van bestuur, aangenomen met een gewone meerderheid van
stemmen;
- elke overdracht van aandelen onderworpen zal zijn aan een voorkooprecht ten gunste van de
‘Referentie-Aandeelhouders’;
- in geval van overdracht van aandelen door één of meerdere ‘Referentie-Aandeelhouders’:
    1.  de overige aandeelhouders zullen beschikken over een volgrecht om al hun aandelen mee over
te dragen aan de voorgestelde overnemer(s) tegen dezelfde voorwaarden als deze van toepassing
op de overdracht van de aandelen van de betreffende ‘Referentie-Aandeelhouder(s)’,
    2.  de overige aandeelhouders, onder bepaalde voorwaarden, onderworpen zijn aan een volgplicht
wanneer de kandidaat-overnemer of de overdragende aandeelhouders daartoe verzoeken.
* in het kader van de omzetting van de vennootschap in de rechtsvorm van een besloten
vennootschap haar statuten te herformuleren met inachtneming van de volgende principes:
- de zetel van de vennootschap is statutair gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 1020 Brussel (Laken), Buro &
Design Center, Esplanade postbus 65;
- te allen tijde kunnen voor de vennootschap een website en/of een e-mailadres worden gecreëerd,
bekend gemaakt en eventueel in de statuten worden opgenomen;
- de vennootschap heeft zeshonderd zestig (660) aandelen uitgegeven, alle behorend tot eenzelfde
soort, die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, alsook gelijk stemrecht, op gelijke wijze
deelnemen in de winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
- de vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur bestaand uit ten hoogste zes (6)
bestuurders die door de algemene vergadering worden benoemd bij gewone meerderheid van
stemmen voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaren;
- alle besluiten binnen de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens wanneer een bijzondere meerderheid wordt vereist door de wet of door de
statuten;
- de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders;
- overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 van het WVV, de
‘Minderheidsaandeelhouders’ het recht zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van
haar vermogen;
- overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 van het WVV, de algemene vergadering
bevoegd is een ‘Minderheidsaandeelhouder’ uit te sluiten;
- overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:156 van het WVV, een ‘Minderheidsaandeelhouder’,
in geval van zijn overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam
verklaring, geacht wordt op dat ogenblik van rechtswege uit te treden;
- alle besluiten binnen de algemene vergaderingen worden genomen met een gewone meerderheid
van stemmen, behoudens in de gevallen waar de wet een bijzondere meerderheid vereist;
en waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding gewoon
zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden
omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of
aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
UIT DE TEKST VAN DE NIEUWE STATUTEN BLIJKT
RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV
b) naam : “Doccle”
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en exploiteren van een elektronisch communicatieplatform voor
het digitaal aanmaken, beheren, versturen en archiveren van documenten en digitale gegevens van
haar vennoten of derden, waarbij dit communicatieplatform een laagdrempelige toegangspoort tot de
digitale wereld zal zijn voor zowel consumenten als andere gebruikers en aldus het gebruik van
digitale documenten zal aanmoedigen en waarbij betalingsfunctionaliteiten kunnen worden
aangeboden, evenals domiciliëring van betalingen en mandaatbeheer.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen
(met inbegrip van het verlenen van borgstellingen of het in hypotheek of pand geven van haar
goederen), zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig
of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of
overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of bedrijfstak, of op
gelijk welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Kortom, de vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het
hoger vermelde voorwerp, of rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking
ervan.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
AANDELEN (artikel 5)
5.1 De vennootschap heeft zeshonderd zestig (660) aandelen uitgegeven.
5.2  De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het
adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
De raad van bestuur kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
5.3 De aandelen dienen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volledig te worden volstort.
5.4 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
5.5 Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
5.6 Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
5.7 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
5.8 De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
AANDEELHOUDERS (artikel 6)
Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aandeelhouder van de
vennootschap worden, hetzij door inschrijving op nieuwe aandelen, hetzij ingevolge overdracht van
bestaande aandelen.
UITTREDING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN (artikel 8)
8.1 Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:154 van het WVV, heeft elke aandeelhouder die
minder dan 45% van het totale aantal aandelen bezit (een “Minderheidsaandeelhouder”) het recht uit
de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Een uittreding is enkel mogelijk met betrekking tot alle aandelen die worden gehouden door de
betrokken Minderheidsaandeelhouder.
(… men laat weg)
UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN (artikel 9)
9.1 Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:155 van het WVV, is de algemene vergadering
bevoegd om, op voorstel van de raad van bestuur, een Minderheidsaandeelhouder uit te sluiten om
een reden die door de raad van bestuur wordt gemotiveerd in het belang van de vennootschap en
met respect voor de goede trouw, zoals ten exemplatieve titel:
(i) verlies van de wettelijke hoedanigheidsvoorwaarden om aandeelhouder te zijn;
(ii) niet-nakoming van financiële of andere verplichtingen of verbintenissen tegenover de
vennootschap na regularisatietermijn van dertig dagen na ingebrekestelling;
(iii) wezenlijke schending van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de statuten of, voor zover van toepassing, het huishoudelijk reglement;
(iv) weigering om zich te onderwerpen aan rechtsgeldige beslissingen van de raad van bestuur of de
algemene vergadering;
(v) handeling of nalaten gesteld door de aandeelhouder in kwestie dat de vennootschap een
wezenlijk nadeel berokkent dan wel strijdig is met de belangen van de vennootschap;
(vi) wijziging van controle in hoofde van een aandeelhouder; of
(vii) enig ander feit dat zo ernstig is dat het behoud van de betrokken aandeelhouder redelijkerwijs
onaanvaardbaar of onwenselijk is geworden.
(… men laat weg)
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
10.1. Elke aandeelhouder die overweegt aandelen over te dragen (de “Overdrager”) moet
voorafgaand aan de overdracht de raad van bestuur schriftelijk in kennis stellen van de beoogde
overdracht (“Bericht van Overdracht”), waarbij het Bericht van Overdracht in elk geval het volgende
moet bevatten:
1° kopie van een bona fide bod tot aankoop (een “Bod”) uitgaande van de kandidaat-overnemer (de
“Bieder”), waaruit duidelijk de identiteit van de Bieder blijkt (en in voorkomend geval van diens
uiteindelijk begunstigde), alsook het aantal aandelen waarop het Bod betrekking heeft (de
“Aangeboden Aandelen”), de geboden prijs per Aangeboden Aandeel (de “Geboden Prijs”; indien
Luik B
een prijs in natura wordt geboden, dan moet melding worden gemaakt van de tegenwaarde in geld,
uitgedrukt in euro) en de andere voorwaarden van het Bod; en
2° indien van toepassing, bevestiging vanwege de Overdrager dat hij de Volgplicht (zoals hierna
gedefinieerd) wenst in te roepen; en
3° bevestiging namens de Bieder dat hij in eigen naam en voor eigen rekening handelt, en dat hij bij
effectieve totstandkoming van de overdracht het Volgrecht (zoals hierna gedefinieerd) zal
respecteren.
Wanneer elke aandeelhouder die minstens 45% van het totale aantal aandelen bezit (een
“Referentie-Aandeelhouder”) van oordeel is dat het Bericht van Overdracht volledig en te goeder
trouw is en zij in overeenstemming met artikel 10.3 akkoord gaat met de voorgenomen overdracht,
maakt de raad van bestuur deze kennisgeving integraal per e-mail over aan alle andere
aandeelhouders (de “Bekendmaking”).
(… men laat weg)
PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a) Algemeen (artikel 12 – 13 - 15)
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door raad van bestuur bestaand uit ten hoogste zes (6)
bestuurders.
12.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
12.3. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
12.4. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
12.5. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
13.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
13.2. De bestuurders kunnen worden benoemd voor een termijn van hoogstens zes (6) jaren, en
steeds eindigend op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.3. De benoeming is op ieder moment herroepbaar door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ingeval zij niet tijdig herbenoemd of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij
vervangen of herbenoemd zijn.
13.4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien, met inachtneming van de bovenstaande voorschriften.
13.5. In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders
het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet ofwel het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen ofwel overgaan tot een nieuwe benoeming met inachtneming van de voorschriften van
artikel 12.1.
b) Intern bestuur (artikel 16)
14.1. De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
15.1. Bij elke benoeming van een bestuurder dient de algemene vergadering duidelijk en
ondubbelzinnig te bepalen of de opdracht van de betrokken bestuurder wordt bezoldigd, of niet.
15.2. In geval de opdracht van een bestuurder wordt bezoldigd, wordt het bedrag ervan vastgesteld
door de algemene vergadering en ten laste gelegd van de algemene kosten van de vennootschap.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 19)
19.1. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toebedeeld aan bijzondere volmachtdragers,
wordt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders gezamenlijk handelend. De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door
de in overeenstemming met artikel 17 benoemde gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, zelfstandig
handelend, voor wat betreft alle handelingen van dagelijks bestuur.
WETTELIJKE CONTROLE (artikel 20)
20.1. De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
Luik B
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
De bevoegdheid en aansprakelijkheid van de commissaris worden bepaald overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het WVV.
20.2. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 22)
22.1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op laatste
woensdag van de maand mei om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
b) Kennisgeving : (artikel 25)
25.2. Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 24)
24.1. Volmacht
Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap is kennis is gesteld van de overdracht van
aandelen door de volmachtgever.
24.2. Statutaire vertegenwoordiging
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
d) Stemrecht : (artikel 26)
26.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
26.3. Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
26.4. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief, e-mail of op enig
andere schriftelijke wijze, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd met de vraag aan alle aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen een in het rondschrijven vastgestelde termijn na ontvangst van het rondschrijven op
rechtsgeldige manier ondertekend terug te sturen naar het adres van de vennootschap of op enige
andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven vastgestelde termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders niet
Luik B
ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand (artikel 27)
27.1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 van het WVV kunnen de houders van
aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de raad van bestuur en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
(… men laat weg)
Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 28)
28.3. Behoudens in de gevallen waar het WVV een strenger aanwezigheidsquorum vereist, kan de
algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aandeelhouders dat
aanwezig is of geldig vertegenwoordigd
BOEKJAAR (artikel 30)
30.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 31)
31.1. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3. De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad
van bestuur, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de raad van
bestuur heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van de raad van bestuur wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een commissaris bij
de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en
financiële gegevens van dit verslag.
31.4. Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beschikt de raad van bestuur over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen
- uit de winst van het lopende boekjaar of
- uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
31.5. Beperkingen aan uitkeringen
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag geen
uitkering gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden, of indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden
het bedrag van het krachtens de wet of de statuten onbeschikbare eigen vermogen.
(… men laat weg)
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36)
36.1. Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en
met 2.93 WVV.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting van de vennootschap er van rechtswege een
einde is gesteld aan het mandaat van de thans in functie zijnde bestuurders, zijnde:
    1.  De heer DEROOSE Christophe, Marcel Ivonne, wonend te 1741 Wambeek, Langestraat 102 A.
    2.  De heer CONRATH Alain René, wonend 1000 Brussel, Rue du Midi 151/B005.
    3.  De heer DE RAUW Bart, wonend te 9530 Herzele, Stationsstraat 142,.
    4.  De heer VANDEROOST Mattias Magda Stefan, wonend te 2800 Mechelen, Frederik de
Merodestraat 105.
Luik B
    5.  De heer DE SCHUTTER Koen Frank Lia, wonend te 2000 Antwerpen, Rigastraat 38 bus 401.
De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en tot bestuurders van de
vennootschap te benoemen voor een termijn van zes (6) jaar, tot de sluiting van de gewone
algemene vergadering van het jaar 2027:
    1.  de heer VINCENT Patrick Michel Laurent, wonend te 3070 Kortenberg, Minneveldstraat 68.
    2.  de heer HENDERYCKX Kenny, wonend te 2018 Antwerpen, Stierstraat 17.
    3.  de heer VANDEROOST Mattias Magda Stefan, wonend te 2800 Mechelen, Frederik de
Merodestraat 105.
De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1. van de statuten wordt de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vereniging zonder winstoogmerk “ACERTA ONDERNEMINGSLOKET” gevestigd te 1020 Brussel,
Buro en Design Center, Heizel Esplanade postbus 65, RPR Brussel met ondernemingsnummer
0480.513.551 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in
het rechtspersonenregister
- Voor ontledend uittreksel -
- Tinne LUYTEN, geassocieerd notaris -
Hiermede tegelijk neergelegd : afschrift van het proces-verbaal de dato 1 juli 2021, met in bijlage 31
volmachten, uittreksel, en de tekst van de statuten.