Ondernemingsnr : 0443 150 735
Naam
(voluit) : HOME INVESTING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2290 Vorselaar, Pallaaraard 37/G
Onderwerp akte : AANPASSING AAN WVV - STATUTENWIJZIGING - BEKRACHTIGING
BESTUURSHANDELINGEN - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING
BESTUURDERS - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 2 november 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HOME
INVESTING"volgende beslissingen heeft genomen:
Vaststelling einde mandaten - herbenoeming raad van bestuur - bekrachtiging	Eerste besluit:
bestuursdaden sinds 24 oktober 2017 tot op heden
Vaststelling einde bestuursmandaten en kwijting
De algemene vergadering stelt vast dat er van rechtswege aan einde is gekomen aan de
bestuursmandaten van de leden van de raad van bestuur sinds 24 oktober 2017.
De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de leden van de raad van bestuurder voor de uitoefening
van hun mandaat voor het lopende boekjaar tot op heden, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende
jaarvergadering.
(Her)benoeming van de leden van de raad van bestuur
De vergadering besluit dan ook om onmiddellijk over te gaan tot de wedersamenstelling van de raad van
bestuur. De vergadering besluit om de hiernavolgende personen te herbenoemen als bestuurder:
1.De heer SMANS Roger, wonende te 2290 Vorselaar, Pallaaraard 37/G000.
2.Mevrouw VERWERFT Sabina, wonende te 2520 Ranst, Vaartstraat 17/A012.
Het bestuursmandaat van de besloten vennootschap EHBK, voornoemd, dewelke vast vertegenwoordigd
werd door de heer SMANS Roger, wordt niet hernieuwd, daar de heer SMANS Roger reeds in eigen naam
zetelt in de raad van bestuur. De vergadering stelt vast dat dergelijk dubbel mandaat niet meer is toegelaten
sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit om de hierna volgende personen voor het eerst te benoemen als bestuurder:
1.De heer SMANS Jeroen, wonende te 2275 Lille, Visbeekbaan 10.
2.Mevrouw SMANS Anouk, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Langbaanvelden 5.
De bestuursmandaten van de (her)benoemde bestuurders vangen aan op heden om te eindigen op de
jaarvergadering die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar
afgesloten per 31 december 2029.
De benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat hun geen
strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een
onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of
zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten van de herbenoemde bestuurders blijft
ongewijzigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De mandaten van de nieuw benoemde bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Bekrachtiging van de bestuursdaden gesteld door de (leden van de) raad van bestuur
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle bestuurshandelingen die de leden van de raad van bestuur
hebben gesteld ten behoeve van de vennootschap sinds 24 oktober 2017 tot op heden.
Tweede besluit - Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Derde besluit: zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel
van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het
adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest."
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft in het Vlaams Gewest te 2290
Vorselaar, Pallaaraard 37/G.
Vierde besluit: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "HOME INVESTING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels
bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en
oordeelkundig ui te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer
deze bouwrijp geworden zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het
kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij zal in
het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of
nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend honderdéénenzeventig euro (€ 68.171).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdentien (110) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdentiende (1/110de) van het kapitaal, waarop werd
gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Artikel 11. Overdracht en overgang van effecten
De aandelen van de vennootschap kunnen vrij overgedragen worden onder levenden en kunnen vrij
overgaan in gevolge overlijden aan om het even wie.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat
men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of elektronisch
te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig
te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan een bestuursvergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan
bestuursvergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, samen optredend, dan wel
door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand mei om 17.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Vijfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande
beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. RAAD VAN BESTUUR
Nadat de leden van de raad van bestuur werden herbenoemd, heeft de raad van bestuur verklaard zich te
verenigen met het oog op de herbenoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, aangezien ook
aan deze mandaten van rechtswege een einde was gekomen ingevolge het verstrijken van de wettelijke
termijn van de bestuursmandaten.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te herbenoemen, en dit zolang hun mandaat als
bestuurder loopt, tot:
-Voorzitter van de raad van bestuur:
-De heer SMANS Roger, voornoemd.
-Gedelegeerd bestuurders:
-De heer SMANS Roger, voornoemd; en
-Mevrouw VERWERFT Sabina, voornoemd.
De benoemde voorzitter en de (her)benoemde gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te
aanvaarden en bevestigen dat hun geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd.
Het al dan niet bezoldigd karakter van deze mandaten blijft ongewijzigd ten opzichte van de situatie voor
heden.
De raad van bestuur is bijgevolg vanaf heden samengesteld als volgt:
1.De heer SMANS Roger, wonende te 2290 Vorselaar, Pallaaraard 37/G000, voorzitter en gedelegeerd
bestuurder.
2.Mevrouw VERWERFT Sabina, wonende te 2520 Ranst, Vaartstraat 17/A012, gedelegeerd bestuurder.
3.De heer SMANS Jeroen, wonende te 2275 Lille, Visbeekbaan 10, bestuurder.
4.Mevrouw SMANS Anouk, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Langbaanvelden 5, bestuurder.
Overeenkomst artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt, hetzij door twee bestuurders die samen
optreden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, en gecoö-rdineerde tekst van
de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat