Ondernemingsnr : 0400075312
Naam
(voluit) : VICERNANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hubert Frère-Orbanlaan 638
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “VICERNANT”, met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 638,
verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 27 december 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 29 december 2023, register OBA 5
Boek 000 Blad 000 Vak 32435, blijkt:
1/ De vergadering heeft besloten de zetel te behouden doch de vermelding van de zetel te
schrappen uit de statuten om deze voortaan te vermelden in de overgangsbepalingen.
2/ Na lezing van het verslag van de bestuurder over de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, heeft de vergadering besloten telkens het woord “doel” in het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door het woord “voorwerp”, en tekens de woorden “maatschappelijk
doel” te vervangen door het woord “voorwerp” en het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met volgende activiteiten en werkzaamheden :
“- Voorzien in de uitbating van een landbouwbedrijf in het algemeen en meer in het bijzonder in het
kader van de landbouw voorzien in de exploitatie van onroerend goed en vruchtbaar houden van
gronden;
- Voorzien in het opzetten van en uitbaten van een landbouwonderneming en van de handel in land-
en tuinbouwproducten en land- en tuinbouwmaterialen;
- De aan- en verkoop, im- en export van alle landbouwstoffen, zowel grondstoffen als producten en
voedingswaren of voedingsstoffen voortkomend uit de landbouw evenals van alle agro-technologie
en voedingstechnologie, machines en/of installaties evenals licenties, know-how en alle andere
rechten en patenten aangaande landbouwmachines en de landbouwindustrie;”
De vergadering heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.
3/ De vergadering heeft besloten de bestuursstructuur van de vennootschap te wijzigen naar het
systeem van enige bestuurder.
4/ De vergadering heeft de mogelijkheid voorzien in de statuten om schriftelijke algemene
vergaderingen te houden.
5/ De vergadering heeft besloten de bepalingen inzake de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen en de statuten dienaangaande aan te passen.
6/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari
2020.
7/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen.
8/ Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten en
overgangsbepalingen ondermeer als volgt luidt:
A. RECHTSVORM EN NAAM :
Artikel 1 :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VICERNANT”.
Artikel 2 :
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
B. VOORWERP :
Artikel 3 :
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening zowel
als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
- het kopen, verkopen, omvormen, bewerken, behandelen, laden, lossen, vervoeren, opbergen,
vertegenwoordigen van kolen, cokes, allerlei soorten gassen, allerlei vaste brandstoffen en allerlei
vloeibare brandstoffen als bij- en nevenproducten en derivaten, alsook allerlei bouwmaterialen, vuren
en allerlei branders, alsook vervoer van al deze zaken tegen vergoeding over de weg met
motorvoertuigen. Deze opsomming is niet limitatief en mag derhalve niet beperkend worden
geïnterpreteerd;
- het exploiteren van een paardenhouderij in de meest ruime zin van het woord, waaronder
begrepen, doch niet beperkt tot het stallen van paarden, de aan- en verkoop van paarden, het
africhten, het opleiden en het fokken van paarden. Deze opsomming is niet limitatief en mag
derhalve niet beperkend worden geïnterpreteerd.
- Voorzien in de uitbating van een landbouwbedrijf in het algemeen en meer in het bijzonder in het
kader van de landbouw voorzien in de exploitatie van onroerend goed en vruchtbaar houden van
gronden;
- Voorzien in het opzetten van en uitbaten van een landbouwonderneming en van de handel in land-
en tuinbouwproducten en land- en tuinbouwmaterialen;
- De aan- en verkoop, im- en export van alle landbouwstoffen, zowel grondstoffen als producten en
voedingswaren of voedingsstoffen voortkomend uit de landbouw evenals van alle agro-technologie
en voedingstechnologie, machines en/of installaties evenals licenties, know-how en alle andere
rechten en patenten aangaande landbouwmachines en de landbouwindustrie;
De vennootschap kan alle onroerende goederen of handelsfondsen verkrijgen, huren, verhuren, of
kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, joint-venture, participatie
of op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar vennootschap
kunnen bevorderen of van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen en dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij kan zich ten aanzien van deze ondernemingen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende of
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met het voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen en/of werken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
C. DUUR :
Artikel 4 :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
D. KAPITAAL :
Artikel 5 :
Het kapitaal bedraagt 123.946,76 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 2.500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder 1 / 2.500ste van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 7 :
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 9 :
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden hetzij in elektronische vorm hetzij in fysische vorm.
Artikel 10 :
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
Artikel 11 :
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard
van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar.
Artikel 12 :
Voorkoopregeling
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandeelhouders hun aandelen
niet aan een derde of één of meerdere medeaandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk
overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle
medeaandeelhouders.
Volgrecht
Indien de aandeelhouders hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts
te verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de
vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs per aandeel aan te kopen.
Volgplicht
Als en slechts als het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen,
kan een volgplicht opgelegd worden.
Artikel 13 :
Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten bij overlijden
De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders. De instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan de
bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de aandeelhouder.
E. BESTUUR :
Artikel 14 :
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, kan er een opvolgend bestuurder aangesteld worden.
Artikel 15 :
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 16 :
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk handelen.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
F. CONTROLE
Artikel 19 :
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
G. JAARVERGADERING :
Artikel 20 :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22 :
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26 :
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27 :
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 28 :
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de
rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
H. WINSTAANWENDING :
Artikel 32 :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 33 :
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit het
resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerder met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 36 :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
I. BOEKJAAR :
Artikel 31 :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.
9/ De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie :
- de naamloze vennootschap “Belgian Tank Storage C°”, met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-
Orbanlaan 638, met ondernemingsnummer 0405.601.243, en met vaste vertegenwoordiger : de Heer
MORNIE Anthony Joseph Christiane Léon Ghislain, wonende te 9990 Maldegem, Vlotweg 5, en
- Mevrouw VYNCKIER Marie Christine Nelly Jeanne, wonende te 9990 Maldegem, Vlotweg 5.
De algemene vergadering heeft besloten de naamloze vennootschap “Belgian Tank Storage C°”, met
zetel te 9000 Gent, Hubert Frère- Orbanlaan 638, met ondernemingsnummer 0405.601.243, te
benoemen tot enige niet-statutair-bestuurder voor onbepaalde duur.
De naamloze vennootschap “Belgian Tank Storage C°” heeft verklaard te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
De naamloze vennootschap “Belgian Tank Storage C°” heeft de Heer MORNIE Anthony Joseph
Christiane Léon Ghislain, wonende te 9990 Maldegem, Vlotweg 5, aangeduid als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat van enige bestuurder in onderhavige
vennootschap.
De algemene vergadering heeft besloten dat het mandaat van niet-statutair-bestuurder bezoldigd is
tenzij de algemene vergadering anders besluit.
10/ De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris Marleen Vandewalle
om de coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
11/ De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “BEKAERT –
CALLEBAUT ACCOUNTANCY”, kantoor houdende te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem
50, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten,
verslag van de bestuurders.
(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem