Ondernemingsnr : 0876304433
Naam
(voluit) : Jakilthi Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Langenhovestraat (STG) 259
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de bv “JAKILTHI
CONSTRUCT”, met zetel te 9200 Dendermonde, Van Langenhovestraat 259, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0876.304.433 en
BTW-nummer BE00876.304.433, opgemaakt door notaris Eline LANCKMAN te Dendermonde op 13
december 2023, nog te registeren, waaruit blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen
beslist heeft wat volgt:
 
EERSTE  BESLISSING – Wijziging voorwerp
De voorzitter informeert de vergadering dat artikel 5:101 van het WVV inzake de wijziging van het
voorwerp van een besloten vennootschap een dwingende bepaling van het WVV is, die vanaf 1
januari 2020 van toepassing is op de vennootschap (artikel 39, § 2, eerste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen).
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van het overeenkomstig artikel 5:101 WVV door
het bestuursorgaan van de vennootschap opgestelde bijzonder verslag de dato 5 december 2023
betreffende de hierna vermelde aanpassing door vervanging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist vervolgens tot aanpassing door vervanging van het voorwerp van de
vennootschap zoals omschreven in de statuten, zodat dit luidt als volgt:
“De Vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
Aannemer in het voegen, reinigen van gevels, chapewerken, het leggen van opritten met kasseien
en dallen, zandstralen, industriële schilderwerken, schilderwerken algemeen, plaatsen van
afsluitingen, het ontmossen van daken, plaatsen van stellingen..
Aannemer in plafondwerken, cementwerken, schilderwerken, vloerbekleding, wandbekleding en
behangwerken, plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, pleisterwerken en stukadoorswerk,
inclusief het aanbrengen van een hechtgrond een de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken.
Aannemer als stukadoor, plaatsen van vloer- en wandtegels.
Aannemer in glaswerken.
Aannemer in metsel- en betonwerken, algemene bouwwerken, overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden, bouwen van individuele huizen, optrekken van residentiële gebouwen en
kantoorgebouwen.
Aannemer in tuinaanleg en -onderhoud, het leggen van terrassen en opritten, het plaatsen en
herstellen van dakbedekking, de installaties van stores, zonneschermen.
De aankoop, verkoop, productie, plaatsing van PVC, houten en aluminium materialen, schrijnwerk
van hout, buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof en aluminium : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, metaalschrijnwerk, gyprocwerken. De
aankoop, verkoop, productie, plaatsing, bouw van veranda’s, pergola’s, oranjeries, bouwelementen,
constructies in hout, kunststof of metaal.
Algemene dakwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord, metalen en niet metalen, hellende en
platte daken, terrassen met inbegrip van pannen leggen, leien plaatsen (natuurlijk en kunstleien),
stalen platen, zink en koper dakgoten plaatsen, roofing leggen, sandwichpanelen plaatsen,
schouwen metsen, golfplaten leggen, isolatie van het onderdak
Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen, het droogmaken van gebouwen, het technisch
plaatsen van restirix      .
Het uitvoeren, aanbrengen, herstellen en veranderen van dakbedekking ongeacht het materiaal, het
uitvoeren van isolatiewerken, zowel warmte-, vochtigheid- als geluidsisolatie.
Bouwen van daken, isolatie van daken en houtskeletbouw, het plaatsen van dakbedekking ongeacht
welk materiaal.
Aanneming in zinkwerken, lood- en zinkwerk, plaatsen van zinken dakvensters, bakgoten, hanggoten
en afvoerbuizen.
Installateur van sanitair, loodgieterij, verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Het  plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, installatie van water verzachters, het plaatsen, herstellen,
onderhouden van allerhande branders.
Aannemer van metsel- en betonwerken, ruwbouw en onderdak zetten ; omvat het optrekken van
gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, het
waterdicht maken van bouwwerken.
Verhuur van machines voor bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
Aankoop, verkoop en verhuur van hoogtewerkers, verreikers, wielladers, werfmaterieel,
handgereedschap en elektrisch gereedschap en pneumatisch gereedschap, personenwagens,
vrachtwagens, lichte vrachtwagens.
Groot- en kleinhandel in diverse bouwmaterialen zoals maar niet beperkt tot:
    •  Zand, grind, cement en alle andere benodigdheden voor wegenbouw en burgerlijke bouwkunde;
alle soorten bouwmaterialen, dakbedekkingsmaterialen, rioleringsmaterialen, vloeren, wandtegels,
tegels, doe-het-zelf artikelen en aanverwante artikelen nodig voor het bouwbedrijf;
    •  Sanitaire artikelen, zoals badkamers, stortbaden, wastafeltjes, gootstenen, boilers en
toebehoren alsmede waterverzachters en alle bijhorende materialen;
    •  Producten van scheikundige nijverheid, verf, vernis, kleurstof en gereedschap voor schilders en
stukadoors;
    •  Producten van de houtnijverheid;
    •  Alle kleine gereedschap en materialen voor de doe-het-zelver;
    •  Alle in- en uitvoerhandel betreffende de hiervoor vermelde goederen.
Het vervoer voor derden, goederenvervoer over de weg en alle activiteiten die met transport te
maken hebben.
Graafwerken en het vervoer van materialen.
Managementactiviteiten: uitvoeren van directiefuncties, tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van activiteiten;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat. Zij kan tevens borg staan voor
derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het
meest geschikt zal achten.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Het optreden als tussenpersoon, makelaar of raadgever bij aankoop, verkoop, ontwikkeling, bouw,
verhuring en exploitatie van onroerende goederen en bouwprojecten;
Verhuur, verkoop, aankoop en beheer van gebouwen, onroerende goederen, gronden, panden,
woningen, appartementen en industriële gebouwen in binnen- en buitenland.
Het leiden van grote bouwbedrijven en bouwprojecten;
Het geven van advies, opleidingen en trainingen m.b.t. bouw gerelateerde zaken, dit alles in de
meest ruime betekenis en dit op alle mogelijke manieren en onder alle mogelijke vormen en
werkwijzen. Dit omvat onder meer het verstrekken van adviezen en hulp aan bedrijven, overheden,
particulieren en organisaties op het gebied van bouwzaken, planning, organisatie, koop en verkoop,
beheer, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, alsook de organisatie van
lezingen, seminars en evenementen;
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de bouw , de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, het in leasing geven
of nemen, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, de renovatie, de procuratie en het
makelen in onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, in de meest ruime betekenis;
Het investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik
als volle eigendom, in het kader van de exploitatie van deze goederen of als belegging;
Aangaan van leningen of kredietopeningen, al dan niet hypothecaire, onroerende leasing, borg
stellen, of aval verlenen.
Zij kan samenwerken met en belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst
of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het
hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron
van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar of andere mandaten uitoefenen in
andere vennootschappen, evenals het verstrekken van managementdiensten. De vennootschap kan
zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De vennootschap kan alle
rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij
kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend
patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met
het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog
op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen
en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.”
 
TWEEDE BESLISSING – Aanpassing statuten. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het WVV en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
€), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De statutair onbeschikbare reserves bedragen duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 €).
De vergadering beslist onmiddellijk om bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve-rekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moeten bijgevolg niet worden vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel één: rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: "JAKILTHI CONSTRUCT”.
Artikel twee: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie: voorwerp
De Vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
Aannemer in het voegen, reinigen van gevels, chapewerken, het leggen van opritten met kasseien
en dallen, zandstralen, industriële schilderwerken, schilderwerken algemeen, plaatsen van
afsluitingen, het ontmossen van daken, plaatsen van stellingen..
Aannemer in plafondwerken, cementwerken, schilderwerken, vloerbekleding, wandbekleding en
behangwerken, plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, pleisterwerken en stukadoorswerk,
inclusief het aanbrengen van een hechtgrond een de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken.
Aannemer als stukadoor, plaatsen van vloer- en wandtegels.
Aannemer in glaswerken.
Aannemer in metsel- en betonwerken, algemene bouwwerken, overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden, bouwen van individuele huizen, optrekken van residentiële gebouwen en
kantoorgebouwen.
Aannemer in tuinaanleg en -onderhoud, het leggen van terrassen en opritten, het plaatsen en
herstellen van dakbedekking, de installaties van stores, zonneschermen.
De aankoop, verkoop, productie, plaatsing van PVC, houten en aluminium materialen, schrijnwerk
van hout, buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof en aluminium : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, metaalschrijnwerk, gyprocwerken. De
aankoop, verkoop, productie, plaatsing, bouw van veranda’s, pergola’s, oranjeries, bouwelementen,
constructies in hout, kunststof of metaal.
Algemene dakwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord, metalen en niet metalen, hellende en
platte daken, terrassen met inbegrip van pannen leggen, leien plaatsen (natuurlijk en kunstleien),
stalen platen, zink en koper dakgoten plaatsen, roofing leggen, sandwichpanelen plaatsen,
schouwen metsen, golfplaten leggen, isolatie van het onderdak
Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen, het droogmaken van gebouwen, het technisch
plaatsen van restirix      .
Het uitvoeren, aanbrengen, herstellen en veranderen van dakbedekking ongeacht het materiaal, het
uitvoeren van isolatiewerken, zowel warmte-, vochtigheid- als geluidsisolatie.
Bouwen van daken, isolatie van daken en houtskeletbouw, het plaatsen van dakbedekking ongeacht
welk materiaal.
Aanneming in zinkwerken, lood- en zinkwerk, plaatsen van zinken dakvensters, bakgoten, hanggoten
en afvoerbuizen.
Installateur van sanitair, loodgieterij, verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Het  plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, installatie van water verzachters, het plaatsen, herstellen,
onderhouden van allerhande branders.
Aannemer van metsel- en betonwerken, ruwbouw en onderdak zetten ; omvat het optrekken van
gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, het
waterdicht maken van bouwwerken.
Verhuur van machines voor bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
Aankoop, verkoop en verhuur van hoogtewerkers, verreikers, wielladers, werfmaterieel,
handgereedschap en elektrisch gereedschap en pneumatisch gereedschap, personenwagens,
vrachtwagens, lichte vrachtwagens.
Groot- en kleinhandel in diverse bouwmaterialen zoals maar niet beperkt tot:
    •  Zand, grind, cement en alle andere benodigdheden voor wegenbouw en burgerlijke bouwkunde;
alle soorten bouwmaterialen, dakbedekkingsmaterialen, rioleringsmaterialen, vloeren, wandtegels,
tegels, doe-het-zelf artikelen en aanverwante artikelen nodig voor het bouwbedrijf;
    •  Sanitaire artikelen, zoals badkamers, stortbaden, wastafeltjes, gootstenen, boilers en
toebehoren alsmede waterverzachters en alle bijhorende materialen;
    •  Producten van scheikundige nijverheid, verf, vernis, kleurstof en gereedschap voor schilders en
stukadoors;
    •  Producten van de houtnijverheid;
    •  Alle kleine gereedschap en materialen voor de doe-het-zelver;
    •  Alle in- en uitvoerhandel betreffende de hiervoor vermelde goederen.
Het vervoer voor derden, goederenvervoer over de weg en alle activiteiten die met transport te
maken hebben.
Graafwerken en het vervoer van materialen.
Managementactiviteiten: uitvoeren van directiefuncties, tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van activiteiten;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat. Zij kan tevens borg staan voor
derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het
meest geschikt zal achten.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Het optreden als tussenpersoon, makelaar of raadgever bij aankoop, verkoop, ontwikkeling, bouw,
verhuring en exploitatie van onroerende goederen en bouwprojecten;
Verhuur, verkoop, aankoop en beheer van gebouwen, onroerende goederen, gronden, panden,
woningen, appartementen en industriële gebouwen in binnen- en buitenland.
Het leiden van grote bouwbedrijven en bouwprojecten;
Het geven van advies, opleidingen en trainingen m.b.t. bouw gerelateerde zaken, dit alles in de
meest ruime betekenis en dit op alle mogelijke manieren en onder alle mogelijke vormen en
werkwijzen. Dit omvat onder meer het verstrekken van adviezen en hulp aan bedrijven, overheden,
particulieren en organisaties op het gebied van bouwzaken, planning, organisatie, koop en verkoop,
beheer, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, alsook de organisatie van
lezingen, seminars en evenementen;
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de bouw , de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, het in leasing geven
of nemen, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, de renovatie, de procuratie en het
makelen in onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, in de meest ruime betekenis;
Het investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik
als volle eigendom, in het kader van de exploitatie van deze goederen of als belegging;
Aangaan van leningen of kredietopeningen, al dan niet hypothecaire, onroerende leasing, borg
stellen, of aval verlenen.
Zij kan samenwerken met en belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst
of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het
hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron
van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar of andere mandaten uitoefenen in
andere vennootschappen, evenals het verstrekken van managementdiensten. De vennootschap kan
zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De vennootschap kan alle
rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij
kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend
patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met
het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog
op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen
en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Artikel vier: duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf: inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel zes: stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volstorte aandelen.
Artikel zeven: inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op nieuwe aandelen waarop niet wordt ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan door derden worden ingeschreven.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel acht: aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten, en worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel negen: overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Artikel tien: uittreding en uitsluiting
§ 1. Uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend bij aangetekend schrijven aan het
bestuursorgaan op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden, moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze
aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
inzake uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest is verschuldigd.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan de
aandeelhouders.
§ 2. Uitsluiting
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting van de algemene vergadering wordt per aangetekend
schrijven gestuurd naar de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd op diens persoonlijk
adres, met het verzoek om binnen een termijn van één maand zijn eventuele opmerkingen mee te
delen per aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan op de zetel van de vennootschap.
Indien hij hierom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Het bestuursorgaan deelt binnen de vijftien dagen het gemotiveerd besluit tot uitsluiting mee aan de
betrokken aandeelhouder op diens persoonlijk adres.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel elf: bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel twaalf: bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Als de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Als de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn of wanneer er een collegiaal
bestuursorgaan is. In elke situatie zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in rechte en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
De enige bestuurder, de twee bestuurders die gezamenlijk handelen en het collegiaal
bestuursorgaan kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel dertien: besluitvorming door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan op schriftelijke wijze eenparige besluiten nemen. Bij gebrek aan
eenparigheid onder de bestuurders, is geen schriftelijke besluitvorming mogelijk.
Het bestuursorgaan kan tevens elektronisch vergaderen, op voorwaarde dat alle bestuursleden
samen en gelijktijdig kunnen deelnemen (bijvoorbeeld telefoon- of videoconferentie).
Voor het houden van voormelde elektronische vergaderingen gelden dezelfde regels als voor een
fysieke vergadering, met name dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig moet zijn en dat er
bij gewone meerderheid wordt beslist.
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen op een elektronische of fysieke
bestuursvergadering, doch enkel door middel van een schriftelijke volmacht verleend aan een andere
bestuurder.
Artikel veertien: vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel vijftien: controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
Wanneer geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel het recht
onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel zestien: organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar, de eerste zaterdag van de maand december om tien uur, wordt een jaarvergadering
gehouden. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende
werkdag. Zij vindt doorgang op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel zeventien: toegang - zittingen – processen-verbaal
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De notulen van de algemene vergadering of de beslissingen van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve ingeval de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, moeten de afschriften en uittreksels over te leggen aan het gerecht of elders
ondertekend worden door één bestuurder.
Artikel achttien: beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan schriftelijk zijn stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst
van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de aandeelhouders vooraf mogen goedkeuren of
verwerpen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval moeten de formaliteiten van bijeenroeping
niet worden nageleefd.
Algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel negentien: verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel twintig: schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit gedacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of er
voor elk agendapunt afzonderlijke de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel eenentwintig: elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproepingsbrief of,
indien dit voorhanden is, het intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
De oproepingsbrief of het eventuele intern reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproepingsbrief
of het eventuele intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, de statuten, de oproepingsbrief en het eventuele intern reglement te
controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouw.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel tweeëntwintig: boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van ieder
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel drieëntwintig: bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel vierentwintig: instandhouding van het vermogen van de vennootschap - uitkeringen
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel vijfentwintig: ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel zesentwintig: vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel zevenentwintig: verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel achtentwintig: woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel negenentwintig: gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel dertig: gemeen recht
De bepalingen van het WVV waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
VIERDE BESLISSING – Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLISSING – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder van de bvba, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VANDENBROECK Raf, wonende te 9280 Lebbeke, Nieuwstraat 78C,
voornoemd, hier aanwezig en verklarende zijn mandaat te aanvaarden alsook niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZESDE BESLISSING – Benoeming plaatsvervangend bestuurders
- De heer VANDENBROECK Killian, wonende te 9280 Lebbeke, Hoogstraat 37 bus 0101; en
- Mevrouw VANDENBROECK Jade, wonende te 9280 Lebbeke, Hoogstraat 41, alhier beiden
aanwezig, worden benoemd als plaatsvervangend bestuurders van de bv voor onbepaalde duur,
enkel voor het geval dat voornoemd bestuurder VANDENBROECK Raf zou overlijden of onbekwaam
zou worden, en met ingang van de datum van zijn overlijden of onbekwaamheid.
Zij verklaren hun benoeming als plaatsvervangend bestuurders van de bv voor onbepaalde duur,
enkel voor het geval dat voornoemd bestuurder VANDENBROECK Raf zou overlijden of onbekwaam
zou worden, en met ingang van de datum van zijn overlijden of onbekwaamheid, te aanvaarden en
op heden niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om hun mandaat uit te oefenen.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bezoldiging van hun mandaat wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLISSING – Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde,
Van Langenhovestraat 259.
 
ACHTSTE BESLISSING – Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan bv DE MEESTER CONSULTANTS met zetel te 9200
Dendermonde, Heirbaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling
Dendermonde met ondernemingsnummer 0467.465.071 en met BTW-nummer BE0467.465.071,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer DE MEESTER Luc, met recht van
indeplaatsstelling, om voorgaande beslissingen uit te voeren en alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het
(elektronisch) aandelenregister, en het UBO-register te vervullen.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Eline LANCKMAN
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten