Ondernemingsnr : 0836956184
Naam
(voluit) : NOVILPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Villapark 3/1
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 7 september 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna  ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “NOVILPA”, waardoor de vennootschap op 1 januari
2020 de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van vierhonderdvijfentwintigduizend
euro nul cent (€ 425.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van achttienduizend
honderddrieëntachtig euro zevenentachtig cent (€ 18.183,87) ingevolge de inwerkingtreding van het
WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden
omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
te vervangen, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze integraal opnieuw
worden vastgesteld ingevolge het besluit betreffende de vaststelling van de nieuwe statuten :
“          De vennootschap heeft tot voorwerp :
-        Alle operaties betreffende onroerende zakelijke rechten of ermee verband houdende
verrichtingen voornamelijk : de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren,
het verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend
geval door middel van lotisering, grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle
activiteiten van projectontwikkelaar;
-        De projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
en projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en garages;
-         Alle afbraakwerken;
-        Het verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies betreffende de
organisatie en uitbating van vastgoedondernemingen of dienstverlenende ondernemingen op het
gebied van vastgoed;
-        Het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest
ruime zin van het woord, daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder of
vereffenaar van vennootschappen; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het
optreden als mandataris voor alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; alsook het
waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in
deelneming met derden. Dit alles voor ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking;
-        Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven
van adviezen op commercieel, financieel en technisch gebied, door het verstrekken van advies
inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy en research, dit alles in de breedste zin, zodat
alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming
en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen, evenals het uitvoeren van
bezoldigde zakelijke introducties doen; 
-        Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
-         Het verrichten van administratieve dienstverlening in de ruimste zin;
-         De activiteiten van een patrimonium- en holdingvennootschap in de ruimste zin;
-        Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend of roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende of roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; het beheer en valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, en alle aanverwante producten;
-        Het beheren van een onroerend, roerend en immaterieel patrimonium en het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer oprichting, aankoop, verkoop,
verhuren, in huur nemen, ruilen van bouwwerken dit alles in ruimste zin;
-        Het beheer van residentiële gebouwen, het patrimonium van de vennootschap beheren, in de
ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen, voor eigen rekening, van aandelen, deelbewijzen en/of
effecten allerlei van vennootschappen en/of verlenging eender welke, alsmede van andere roerende
en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken,
valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd;
-        Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies;
-        Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of
nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng,
fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen
solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan;
-        Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, en, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die handelingen de welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag niet aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de Wet van 25 oktober 2016 betreffende
de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en in alle uitvoeringsbesluiten op
deze wetgeving;
-        De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze;
-        De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
-        Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
-        Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden (voor zover wettelijk toegelaten), in consignatie (voor zover wettelijk toegelaten), in
commissie (voor zover wettelijk toegelaten), als tussenpersoon (voor zover wettelijk toegelaten), of
als vertegenwoordiger (voor zover wettelijk toegelaten), op die wijze die haar het meest geschikt lijkt,
zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en in alle uitvoeringsbesluiten op
deze wetgeving.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"NOVILPA”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee of meer bestuurders zijn, dan oefent elke bestuurder alleen handelend de volledige
interne bestuursbevoegdheid uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door één bestuurder alleen
handelend kunnen worden goedgekeurd.
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap (omvattende onder meer, en dit zonder
beperkend te zijn, alle commerciële, industriële, financiële, administratieve en bancaire
verrichtingen), en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan
de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als
verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur.
(…)
Artikel 19 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Bevestiging van het mandaat van de bestuurders
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en
de van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat de
huidige bestuursmandaten werden beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, het mandaat van de
heer NOYEZ Philippe, wonende te Antwerpen-Ekeren, Villapark 3 en mevrouw DEFAUW Catherine,
wonende te Antwerpen-Ekeren, Villapark 3/1, als niet-statutaire bestuurders te bevestigen.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te
schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te
vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris
om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “Ernst and Young Experts Comptables-Ernst
and Young Accountants”, afgekort “EY Accountants” en “EY Experts Comptables”, met zetel te 1831
Machelen, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0423.360.260 RPR Brussel, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 12 september
2023.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten