Ondernemingsnr : 1010 232 630
Naam
(voluit) : In Fix Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Paardenkerkhofstraat 5, 3670 Oudsbergen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene veradering van aandeelhouders gehouden op 25
november 2024:
"1.Ontslag bestuurder
1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de Besloten
Vennootschap "QUAESTOR", met zetel te 3670 Oudsbergen, Paardenkerkhofstraat 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0464.872.795 en met BTW-
nummer BE0464.872.795, vast vertegenwoordigd door de heer Erik KERKHOFS, wonende te 3670
Oudsbergen, Paardenkerkhofstraat 5 en dit met ingang van 25 november 2024.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de Besloten Vennootschap "QUAESTOR"
dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Ontslag en benoeming van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap met het oog op het
uitoefenen van de bestuursmandaat in de NV In Fix Hair
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Erik Kerkhofs, wonende te 3670
Oudsbergen, Paardenkerkhofstraat 5 met ingang van 25 november 2024 te ontslaan als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap, met het oog op het uitoefenen van het bestuursmandaat in de
naamloze vennootschap In Fix Hair.
De raad van bestuur beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om met ingang van diezelfde dag,
de heer Jan Van Mieghem, voornoemd, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, met het oog op het uitoefenen
van het bestuursmandaat in de vennootschap In Fix Hair NV.
De vaste vertegenwoordiger zal de vennootschap vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar
bestuursmandaat. Ten aanzien van derden treedt de vaste vertegenwoordiger op als orgaan van de
vennootschap. De vaste vertegenwoordiger neemt kennis van het feit dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor
de wijze van uitoefening van het bestuursmandaat alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou volbrengen en dat hij hoofdelijk gehouden is met de vennootschap.
De heer Jan Van Mieghem verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.
3.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 9810 Nazareth, Draverstraat 4.
De raad van bestuur zet uiteen dat de voorgestelde verplaatsing van de zetel van de vennootschap geen
statutenwijziging vereist zoals bepaald in artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-
: naar volgend adres: 9810 Nazareth, Draverstraat 4 en dit met ingang van 25 november 2024.
Volmacht	4.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer David Loroy of aan mevrouw Catherine LESSELIERS, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
: Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift"
te verklaren."
Voor een eensluidend uittreksel
BV VGD Accountants en Belastingconsulenten
i.o. David Loroy
Lasthebber ad hoc