Ondernemingsnr : 0879632424
Naam
(voluit) : L/L plus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Valleiweg 3
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap L/L
PLUS, met zetel te 9920 Lievegem, Valleiweg 3, RPR Gent afdeling Gent BE0879.632.424,
opgesteld op 15 december 2023 door notaris Julie De Prest, met standplaats te Gent (5e kanton).
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen € 60.500,00 van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
4. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
5. Vaststelling dat de benaming (statutaire) zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV
vervangen werd door (statutaire) bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de statutaire zaakvoerder(s) ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer Lieven LAMBAERE, die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besliste bovendien om over te gaan tot benoeming van een opvolgend
statutair bestuurder, en dit in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de
statutair bestuurder de heer Lieven LAMBAERE met name:
- mevrouw Claudia NAKAYAMA, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking
van duur.
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: L/L plus
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
de heer Lieven August LAMBAERE, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap
Statutair bestuurder-opvolger
Indien de statutaire bestuurder in de onmogelijkheid zou verkeren zijn mandaat uit te oefenen
wegens ernstige geestesziekte, onbekwaamverklaring, langdurige onbeschikbaarheid of overlijden,
dan eindigt zijn mandaat voor de duur van de periode van onbekwaamheid en zullen de hierna
genoemde personen hem van rechtswege opvolgen:
Mevrouw Claudia Nakayama, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of
door bemiddeling van elk andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op:
    •  Het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring en de financiering van eigen roerende en
onroerende goederen en/of diensten;
    •  Beheer, bestuur en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
    •  Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend vermogen en van onroerend
vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie en delcredereverrichtingen, voor zover
dit alles wettelijk toegelaten is.
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
    •  Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij onroerende en commerciële activiteiten.
    •  Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties;
    •  De dienstverlening op het gebied van de boekhouding, management, bestuur en onderhoud
voor andere firma’s, evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s;
    •  Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardige voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand juni om 19.00.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9920 Lievegem, Valleiweg 3.
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap COBO, met zetel te 8780
Oostrozebeke, Hoogstraat 82, RPR Gent afdeling Kortrijk BE0457.248.595, en btw-plichtig onder
hetzelfde nummer, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en
met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Julie De Prest
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten