Naam
(volutt) : SESVANDERHAVE
(verkort) .
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 15, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Ontslag en kwijting bestuurder en (her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 oktober 2024
1. De Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders neemt kennis van en aanvaardt het ontslag
van de bestuurder cFOS BV, met maatschappelijke zetel te Oudebaan 235, te 3000 Leuven, met
ondernemingsnummer 0748.870.583, vast vertegenwoordigd worden door de Heer Stijn Van Molle, wonende
Oudebaan 235, te 3000 Leuven, per brief van 30 september 2024 en dit met ingang van 30 september 2024,
en verleent kwijting voor het door hem geleverde bestuur.
2.Om in de vervanging van cFOS BV, vast vertegenwoordigd worden door de Heer Stijn Van Molle te
voorzien, beslist de Algemene Vergadering de heer Lilian Escalon, wonende Ellertsveld 23, 8245CD Lelystad,
Nederland te benoemen als bestuurder en dit vanaf 1 november 2024. Het mandaat is onbezoldigd.
Tevens beslist de Algemene Vergadering, om met ingang van 1 oktober 2024 de Heer Johannes (Joost)
Van Koot, wonende te Molenkrochtlaan 11, 1861 LC Bergen, (NH), Nederland, te benoemen als bestuurder.
Het mandaat is onbezoldigd.
Beide nieuwe bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
tweeduizendnegenentwintig (2029).
3.De vergadering beslist om volgende bestuurders met ingang van heden te herbenoemen:
- de Heer François Desprez, wonende te Ferme d'Huquinville, 59242 Templeuve, Frankrijk; Voorzitter van
de Raad van Bestuur,
- De Heer Bruno Desprez, wonende te Rue Florimond Desprez 1, te 59242 Cappelle-en-Pévèle, Frankrijk;
Bestuurder
- De Heer Marin Desprez, wonende te Rue Du Champ de Mars 5, 75007 Parijs, Frankrijk; Bestuurder.
Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
tweeduizendnegenentwintig (2029)
4.De Bijzondere Algemene Vergadering belast De heer Johannes (Joost) Van Koot met de publicatie van
deze beslissing en met de administratieve afwikkeling van de formaliteiten in het verband met deze beslissing
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 oktober 2024
De Raad van Bestuur neemt kennis van het persoonlijk verzoek van cFOS BV, vertegenwoordigd door
dhr. Stijn Van Molle, om met ingang van 30 september 2024 niet verder belast te worden met het dagelijks
bestuur van de vennootschap.
Na overleg en met unanimiteit van stemmen beslissen de Bestuurders
1.het ontslag als gedelegeerd bestuurder van cFOS BV, vertegenwoordigd door dhr. Stijn Van Molle met
ingang van 30 september 2024 te aanvaarden.
2.Lilian Escalon, wonende te Ellertsveld 23, 8245CD Lelystad, Nederland, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder belast met het dagelijks bestuur en dit met ingang van 1 november 2024. Lilian Escalon aanvaardt
dit mandaat. Het mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029. Het mandaat is onbezoldigd.
3.Johannes (Joost) van Koot, wonende te Nederland, Molenkrochtlaan 11, 1861 LC Bergen (NH) te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en dit met ingang van 1 oktober 2024.
Joost van Koot aanvaardt dit mandaat. Het mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029. Het
mandaat is onbezoldigd.
De Raad van Bestuur belast de Heer Joost van Koot met de publicatie van deze beslissing en met de
administratieve afwikkeling van de formaliteiten in het verband met deze beslissing.
Johannes (Joost) van Koot
Bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumentorende notans hetzij van de porso(o)m(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hel type "Mededelingen")