Ondernemingsnummer :
0455763210
Benaming :
(voluit) :
Smart I.T. Systems
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nekkersdel 6
1650 Beersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 29
augustus 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SMART I.T. SYSTEMS”,
gevestigd te 1650 Beersel, Nekkersdel 6, KBO BTW BE 0455.763.210 RPR Brussel, en volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van driehonderd tien duizend vijfhonderd euro (€ 310.500,00) om
het terug te brengen van driehonderd negenentwintig duizend tweehonderd vijftig euro (€
329.250,00) tot achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00), door terugbetaling op ieder
aandeel van een bedrag van (afgerond) vierhonderd veertien euro (€ 414,00), zonder aflevering van
fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap, waarbij de vergadering verwijst naar het verslag van de zaakvoerders van de
vennootschap dd. 10 juli 2018 waarin dit uitgebreid uiteengezet wordt, en waarvan een kopie
bewaard blijft in het dossier van ondergetekende Notaris. Deze kapitaalvermindering wordt bij
voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij
toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B.
1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 29
november 2013, waarvan akte werd opgesteld door Notaris Jozef Van Elslande, met standplaats te
Alsemberg (Beersel), bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23
december 2013, onder nummer 13192382.
De terugbetaling van het bedrag van de kapitaalvermindering zal deels in natura en deels in speciën
gebeuren. De terugbetaling wordt 1) enerzijds in natura verwezenlijkt door de uitkering van de
effectenportefeuille die door de vennootschap wordt aangehouden bij Merit Capital (nummer
9590067) die op datum van 24 augustus 2018 een waarde vertoont van honderd
achtentwintigduizend achthonderd zevenennegentig euro vierenvijftig cents (€ 128.897,54), en 2)
anderzijds in speciën verwezenlijkt voor een bedrag van honderd eenentachtigduizend
zeshonderdtwee euro zesenveertig cents (€ 181.602,46). Toelichting van de notaris
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de in dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
Luik B
mag bijgevolg geen terugbetaling gebeuren in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee
maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING - STATUTENWIJZIGINGEN
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€
18.750,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk bezit
en is volledig volstort.”
DERDE BESLISSING - MACHTEN
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling te verrichten
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn en onder de wettelijke
voorwaarden..
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lemon Consult bv ovve cvba, met
ondernemingsnummer 659.679.380 en zetel te Autobaan 22 bus 02.01, 8210 Loppem, alsmede haar
aangestelden en bedienden, elk individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle
verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua
aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.