Ondernemingsnr : 0835572648
Naam
(voluit) : BvCare
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blakmeers 83
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap BvCare, met zetel te 1790 Affligem, Blakmeers 83, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer
0835.572.648, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 09 mei
2023, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) aan werkelijk gestort kapitaal en duizend
achthonderd zestig euro (€ 1 860,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde Besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Blakmeers 83 te 1790 Affligem.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “BvCare”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, comissionair en/of als tussenpersoon:
- de ontwikkeling, commercialisatie, verkoop en verhuur van software, websites, webshops, web
applicaties en alle aanverwante producten evenals diensten met betrekking tot voornoemde
activiteiten of welke gebruikelijk kunnen geacht worden.
- De groot en kleinhandel, de import en export, de distributie, de franchise, de huur en de verhuur
van computers, randapparatuur, kantoormachines, kantoorinrichting, telecommunicatieapparatuur en
computerprogrammatuur.
- het samenstellen, uitgeven, ontwerpen, onderhouden en beheren van internetsites.
- het voeren van promotionele acties.
- het verwerven van advertenties.
- de organisatie van beurzen en veilingen.
- de verkoop van merchandising producten.
- het verstrekken van advies in verband met internetsites, advertenties en publicaties alsook het
afleveren van vertalingen.
- het geven van training, opleiding, consultancy, diensten, advies in de meest ruime zin van het
woord. Dit omvat ondermeer het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid
op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, personeelsbeleid, planning, organisatie,
administratie, efficiëntie, toezicht en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- fabricatie, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ruiling, verhuring, handel en
herstelling, zulks in de meest uitgebreide zin van producten bestemd voor zowel landbouw, industrie,
overheid, dienstverlenende bedrijven als particulieren.
- handelsbemiddeling in de meest uitgebreide zin van het woord.
- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen of verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkwaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
- Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar
aangesteld worden.
- Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, aandeelhouder, bestuurders, borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te teven, inclusief de eigen handelszaak. Evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- zij mag alle brevetten, licenties, productierechten en andere verwerven en uitbaten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot haar doelstelling.
- De vennootschap mag algemeen alle roerende, onroerende, industriële, financiële en commerciële
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn deze verwezenlijking ervan geheel of ten delete vergemakkelijken, te bevorderen of
te begunstigen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, doch enkel in eigen naam
en voor eigen rekening:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen , alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en met uitzondering van de rechtshandelingen die een bedrag van
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) overschrijden, in welk geval de bestuurders steeds
gezamenlijk zullen optreden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met uitzondering van de rechtshandelingen die een bedrag van twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12.500,00) overschrijden, in welk geval de bestuurders steeds gezamenlijk zullen
optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer Dieter
VERHERSTRAETEN-VANVAERENBERGH, eervol ontslag te geven uit zijn functie en hem
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Dieter VERHERSTRAETEN-VANVAERENBERGH, heeft deze benoeming aanvaard.
Hij heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De besloten vennootschap DE SAEDELEER, boekhouders - fiscalisten, met zetel te 9400 Ninove,
Denderhoutembaan 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Dendermonde
met ondernemingsnummer 0479.721.319, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten