Ondernemingsnr : 0447632729
Naam
(voluit) : CUPPENS VERWARMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Droogstraat 22
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, met standplaats te Opglabbeek
(Oudsbergen), op 22 augustus 2019, vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap genaamd CUPPENS
VERWARMING, waarvan de zetel thans gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Droogstraat 22, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0477.632.729 en die BTW-belastingplichtig is
onder nummer BE0477.632.729, onder meer volgende besluiten heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT
- De algemene vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalvermindering van
honderdzestienduizend honderd euro nul cent (€ 116.100,00) om het kapitaal te brengen van
honderd achtentachtigduizend honderd euro nul (€ 188.100,00) naar tweeënzeventigduizend euro
nul cent (€ 72.000,00).
De vermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal in het kader van de
zogenaamde interne liquidatie overeenkomstig art. 537 WIB’92.
De uitkering van de kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling in speciën van een bedrag van
vijfhonderdtachtig euro vijftig cent (€ 580,50) per aandeel, zonder vernietiging van aandelen, oftewel:
a. een bedrag van zevenentachtigduizend vijfenzeventig euro nul cent (€ 87.075,00) aan de heer
CUPPENS Johan, voornoemd;
b. een bedrag van drieëntwintigduizend tweehonderd twintig euro nul cent (€ 23.220,00) aan
mevrouw COENEN Rita, voornoemd;
c. een bedrag van tweeduizend negenhonderd en twee euro vijftig cent (€ 2.902,50) aan de heer
CUPPENS Ive, voornoemd;
d. een bedrag van tweeduizend negenhonderd en twee euro vijftig cent (€ 2.902,50) aan mejuffrouw
CUPPENS Hanne, voornoemd.
De aandeelhouders verklaren dat hogergenoemd bedrag, te weten honderdzestienduizend honderd
euro nul cent (€ 116.100,00) in hoofde van de vennootschap beschikbaar is en bijgevolg het
voorwerp kan uitmaken van een terugbetaling in geldspeciën. De vennootschap beschikt over
voldoende middelen om de tegenwaarde van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders uit te
keren.
De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap beschikt over een voldoende hoog eigen
vermogen om alle nodige waarborgen ten overstaan van schuldeisers of andere derden te kunnen
bieden.
Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, mag geen terugbetaling
gedaan worden aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers, die binnen de termijn van twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
- De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering van honderdzestienduizend honderd euro nul cent (€ 116.100,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op tweeënzeventigduizend
euro nul cent (€ 72.000,00).
Luik B
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel) :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam CUPPENS VERWARMING.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden :
• onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
• onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen;
• onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
• onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
• kleinhandel in sanitaire artikelen en in elektrische toestellen, met uitzondering van de
verlichtingsartikelen en van het radio-elektrisch materieel;
• onderneming voor het plaatsen van airconditioning en koeling.
In het algemeen mag de vennootschap alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
zichzelf of voor rekening van derden, alle welkdanige roerende, onroerende, commerciële, financiële
of industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met de bovenvermelde
doelstellingen of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.
De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het kapitaal bedraagt tweeënzeventigduizend euro nul cent (€ 72.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderdste (1/200ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte en handelt
door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door één gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van april, om
19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder,
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening,
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt,
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd,
- de agenda van de algemene vergadering,
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om als bijkomende bestuurder te
benoemen, met ingang vanaf heden : mejuffrouw CUPPENS Hanne, geboren te Genk, op 18 april
1990, wonende te 3660 Opglabbeek, Droogstraat 22.
Haar mandaat zal, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, onbezoldigd
worden uitgeoefend en zal lopen tot aan de algemene jaarvergadering te houden in 2022.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen,
Droogstraat 22.
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.cuppensverwarming.
be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
contact@cuppensverwarming.be is.
Notaris Dirk Vanderstraeten
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte niet geregistreerde akte en de gecoördineerde statuten