Ondernemingsnr : 0670783110
Naam
(voluit) : LHJ blend
(verkort) : -
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Annastraat 69
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Laurent Devreux, te Lessen, op 26 september 2024, nog niet
geregistreerd, een vennootschap werd opgericht als volgt:
 
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LHJ BLEND”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
1. Alle mogelijke adviezen en/of dienstverleningen alsook alle mogelijke activiteiten met betrekking
tot consultancy, opleiding, technische expertise en assistentie;
2. Advies en diensten verlenen met betrekking tot de organisatie en het beheer van
vennootschappen en ondernemingen, vertegenwoordiging en optreden als handelstussenpersoon;
3. Assistentie, advies en bestuur verlenen aan ondernemingen, particulieren en instellingen,
voornamelijk maar niet uitsluitend in het domein van de horeca in de meest ruime zin, beheer,
marketing, productie, ontwikkeling, behandeling en controle van de ondernemingen, alles in de
meest ruime zin.
4. Consultancy in management, projectbeheer, engineering, en in het algemeen: elke bijdrage tot de
oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder financieel, technisch,
commercieel of administratief advies verlenen in de meest ruime zin, met uitzondering van advies
over geldbeleggingen en andere, opleiding en onderricht verzekeren, advies verlenen, assistentie
bieden, handelen als tussenpersoon, commissionering, rechtstreeks of onrechtstreeks diensten
uitvoeren op vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, organisatietechnieken en
commerciële distributie, en meer algemeen het beheer in het algemeen en de uitoefening van alle
dienst- en managementactiviteiten in de meest ruime zin; alle opdrachten onder de vorm van
onderzoeken, organisatie, expertise, technische of andere handelingen en advies in elk domein dat
onder haar maatschappelijk doel valt, uitvoeren.
5. Alle verrichtingen met betrekking tot collationeren, verzamelen en analyseren van gegevens in
voornoemde domeinen en activiteiten op verzoek van vennootschappen, verenigingen en natuurlijke
personen en dit zowel voor technische als voor wetenschappelijke of wettelijke gegevens;
6. Het opmaken, publiceren, uitgeven en commercialiseren van alle onderzoeken, boeken, artikels en
publicaties, zowel op papier als elektronisch of op eender welke andere informatiedrager, in de
meest ruime zin.
7. Het organiseren van trainingen, seminaries, opleidingen, workshops, bijeenkomsten,
evenementen, conferenties, avondfeesten, recepties, symposia en congressen, zowel in
voorafgaande domeinen, als op sportief, cultureel, technologisch en artistiek vlak, in de meest ruime
zin, alsook consultancy daaromtrent. Deze lijst is een opsomming en is niet volledig.
8. De aankoop en verkoop van alle kunstobjecten en antiquiteiten, de organisatie of de deelname
aan beurzen of markten van kunstvoorwerpen of antiquiteiten en de organisatie of deelname aan
opendeurdagen of individuele of gemeenschappelijke tentoonstellingen, zowel in België als in het
buitenland, in eigen naam of voor rekening van derden, als koper-wederverkoper of als
tussenpersoon-agent, het houden van een kunstgalerij, het maken en verspreiden van werken,
catalogen, brochures over kunstvoorwerpen of antiquiteiten, en dit zowel in eigen naam als voor
rekening van derden.
9. Het leveren van diensten van onderzoek, advies, expertise en consultancy in het domein van de
kunst- en cultuureconomie, onderzoeken en adviezen over alle problemen met betrekking tot
economische politiek, culturele politiek en waardering van het cultureel en artistiek patrimonium.
10. Het organiseren van alle soorten evenementen en met name recepties, avondfeesten,
huwelijken, ceremonies, concerten, conferenties en seminaries.
11. Het verhuren van alle sites.
12. De aankoop, verkoop, in groot- en kleinhandel, de import, export en verhuur van alle materieel,
en met name zonder dat deze lijst volledig is, van servies, tafels, stoelen, bestek, tenten en alles wat
nuttig is voor de organisatie van evenementen.
13. De organisatie van banketten, traiteurdiensten en de uitbating van eethuizen, restaurants,
snackbars, pizzeria’s, cafés, tavernes, bars en algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de restauratie-industrie, alsook de uitbating van alle
drankwinkels, traiteurdiensten, met bijkomend, handel in tabak, sigaretten, briefkaarten en confiserie-
artikelen.
14. Activiteiten van traiteur, delicatessenzaak, vinotheek, kleine restauratie, fastfood, brasserie, café,
restaurant, hotel, broodjeszaak, snack, organisatie van banketten of andere evenementen of
festiviteiten.
15. Activiteiten van aankoop en verkoop, import en export, als groot- en kleinhandelaar, van
voedingswaren, wijnen, sterkedranken en alle andere dranken, decoratieve voorwerpen,
keukenbenodigdheden, bloemen en alle andere voorwerpen al dan niet in verband met traiteurdienst,
bloemenhandel, binnen- of buitendecoratie.
16. Alle welkdanige verrichtingen die verband houden met de aankoop, de verkoop, de ruil, het
beheer, de exploitatie, de huur of verhuur van onroerende goederen en meer bepaald hun
onderhoud, herstel, verbouwing, inrichting, afbraak, restauratie, alsook alle werkzaamheden op vlak
van expertise, verkaveling, vastgoedpromotie -en realisatie, de aankoop, verkoop en
vertegenwoordiging van bouwmaterialen. De uitoefening van de activiteit van aannemer waarvoor
specifieke toegangsvoorwaarden tot het beroep vereist zijn, valt niet onder het maatschappelijk doel.
17. Alle activiteiten met betrekking tot decoratie.
18. Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met marketing,
management, communicatie, consultancy, publiciteit, design, promotie, sponsoring, public relations
en event relations, persrelaties, interne en externe bedrijfscommunicatie, communicatie van publieke
figuren of openbare instellingen, alsook corporate image.
19. Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
organiseren van congressen, conferenties, het maken van documentaires, reclamefilmpjes,
fictiefilms, rechtstreekse marketing, de organisatie van incentive reizen, muziekevenementen, toneel,
culturele, politieke, economische evenementen, familie-evenementen of andere.
20. Handel in al haar vormen, en meer bepaald de import, export, verkoop en aankoop, in groot- en
kleinhandel, de productie en commercialisering, de vertegenwoordiging en makelarij, de
vervaardiging en het transport van alle kunstwerken in de meest ruime zin, alsook het organiseren
van workshops.
21. De aankoop, verkoop, makelarij, commissie, import, export van alle materieel.
De samenstelling en valorisatie van een roerend vermogen in de meest ruime zin, alsook van een
onroerend vermogen, zowel in onroerende goederen als in onroerende zakelijke rechten, meer
bepaald de aankoop, exploitatie, verkaveling, ruil, verbetering, al dan niet gemeubelde verhuur,
verkoop, overdracht, verbouwing, bouw en afbraak van onroerende goederen;
De aankoop, verkoop, overdracht en ruil van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke
aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen, opties en alle roerende rechten.
22. Alle burgerlijke en commerciële verrichtingen in verband met vastgoed en meer bepaald, zonder
dat deze opsomming volledig is, de aankoop, verkoop, wederverkoop, ruil, makelarij, verkaveling,
exploitatie, bouw, wederopbouw, renovatie, interieurdecoratie, afbraak, verbouwing, inrichting,
uitbating, inpachtgeving of inpachtneming, huur of verhuur, zaakvoering, beheer en administratie,
waarbij al deze verrichtingen alle gebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zowel in België als in het buitenland, al dan niet bemeubeld, als voorwerp hebben.
Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaandelijke
toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten, voor wat deze
handelingen betreft, aan de verwezenlijking van deze voorwaarden onderwerpen.
23. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de fabricatie, aankoop,
verkoop, in groot- of kleinhandel, import, export, verpakking, verdeling en promotie van alle
kledingartikelen, kledij in stof en in leer, lingerie, sportartikelen, schoenen, leer, lederwaren,
confectie, parfumerie, cosmetica, cadeauartikelen, luxeartikelen, fantasiejuwelen, en algemeen, alle
modeaccessoires voor dames, heren en kinderen, vodden, kringloopartikelen en -producten, oude
kleren. Deze opsomming dient slechts als voorbeeld en is niet volledig.
24. Alle activiteiten in verband met onderzoek, advies, raadpleging, expertise, consultancy en elke
andere dienstverlening in het domein van de mode.
25. Het ontwerpen, realiseren, vervaardigen, verdelen, verspreiden, commercialiseren, fabriceren,
promoten van een al dan niet eigen collectielijn en de publiciteit ervoor.
26. Alle activiteiten in verband met advies en assistentie in informatica en elektronica zoals het
creëren, programmeren, ontwikkelen, verdelen, installeren, ingebruikstellen van informaticadragers,
zowel software als hardware en gegevenscentralisatie.
27. Het beheren van netwerken en computers, het onderzoek en de ontwikkeling van software, het
maken, ontwikkelen, installeren en implementeren van internationale netwerken.
28. Het ontwikkelen, coördineren en superviseren van verwerkingen van gegevens, programma’s,
alsook de keuze van hardware en software.
29. Alle activiteiten in verband met internet, extranet, intranet, alsook alle huidige of toekomstige
diensten inzake telecommunicatie, informatica, e-commerce.
30. Alle activiteiten met betrekking tot decoratie en meer bepaald de aankoop en de verkoop in groot-
en kleinhandel van meubels en inboedels, keukenaccessoires en -benodigdheden, elektrische
huishoudapparatuur, verlichting, linnengoed en elk ander decoratief artikel of decoratievoorwerp in
de ruime zin.
31. Elke opdracht en activiteit die voortvloeit uit decoratie en binnenhuisinrichting;
32. Alle werkzaamheden in verband met het ontwerp en de vervaardiging van meubelstukken en
decoratieve voorwerpen.
33. Alle werkzaamheden in verband met onderzoek, consultancy alsook elke realisatie op vlak
interieurdecoratie, illustratie, ontwerp van maquettes.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling
te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de
wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of
analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Geen toepassing.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden
met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. Effecten
Artikel 8: Aantal en aard van de aandelen
Als tegenprestatie voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9: Aard van andere effecten
Alle effecten, met uitzondering van aandelen, luiden op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register bevat de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven
gegevens. Elke houder van dergelijke effecten kan inzage krijgen in het register met betrekking tot
zijn effecten.
    1.  geval van verbreking van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en
vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk in het register van
effecten ingeschreven, met vermelding van hun respectieve rechten.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar en mogen niet in onderpand worden gegeven.
De vennootschap erkent, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten
betreft, slechts één eigenaar voor elk aandeel.
Indien meer dan één persoon ten aanzien van eenzelfde aandeel zakelijke rechten bezit, wordt de
uitoefening van de aan die aandelen verbonden stemrechten geschorst totdat één persoon is
aangewezen als de houder van de stemrechten ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij in deze statuten of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan,
uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval van verbreking van het recht van vruchtgebruik en
blote eigendom de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De laatste moet
altijd lid zijn.
Artikel 11. Overdracht en doorgifte van aandelen
A. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
B. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand mei, om achttien uur (18u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18: Algemene vergadering volgens de schriftelijke procedure
Besluiten van een algemene vergadering kunnen ook schriftelijk worden genomen, zonder een
fysieke vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen van en in overeenstemming met het
bepaalde in artikel 5:85. CSA.
De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke in een authentieke akte moeten worden verleden.
A. Jaarlijkse algemene vergadering
Wat de datum van de jaarlijkse algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de jaarlijkse vergadering te
zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluit de vennootschap 20 dagen vóór de statutaire datum heeft bereikt.
Indien meerdere exemplaren van voorgestelde besluiten zijn verzonden, is de datum van ontvangst
van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al dan niet in meerdere exemplaren, gaat vergezeld van een gedateerde en
ondertekende verklaring van het bestuursorgaan dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit uiterlijk 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering de statutaire zetel van de
vennootschap heeft bereikt en dat het alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijke besluit niet uiterlijk 20 dagen vóór de statutaire datum van de
jaarvergadering is ontvangen, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
B. Bijzondere Algemene Vergadering
Wat de datum van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit de
maatschappelijke zetel van de vennootschap heeft bereikt, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
Indien meerdere exemplaren van de ontwerpresoluties zijn verzonden, is de datum van ontvangst
van het laatste exemplaar doorslaggevend.
    1.  schriftelijke besluit, vervat in een of meer goedgekeurde voorstellen, moet vergezeld gaan van
een door het bestuursorgaan gedateerde en ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit de statutaire zetel van de vennootschap heeft bereikt op de in
die verklaring aangegeven datum en dat alle vereiste handtekeningen zijn aangebracht.
C. Algemene beginselen
In het toegezonden voorstel voor een schriftelijk besluit moet worden aangegeven of alle
agendapunten in hun geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
In het toegezonden voorstel voor een schriftelijke beslissing kan worden bepaald dat de goedkeuring
vóór een bepaalde datum op de zetel van de vennootschap moet toekomen om het voorwerp te
kunnen uitmaken van een geldige schriftelijke beslissing. Indien het met eenparigheid van stemmen
goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig vóór deze datum in één of meer exemplaren is
ontvangen, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
kunnen op hun verzoek kennisnemen van deze besluiten.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23: Bevoegdheden van de algemene vergadering
    1.  algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die haar zijn
toegekend door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Frédéric d’Oultremont, wonende te 3090 Overijse, Sint-Annastraat 69, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De enige aandeelhouder in plaats van de algemene vergadering verleent de ontslagnemende
zaakvoerder volledige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
    1.  Vijfde besluit
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de maatschappelijke zetel verplaatst is naar
3090 Overijse, Sint-Annastraat 69.
    1.  Zesde besluit
De enige aandeelhouder verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de besluiten die
met betrekking tot de voornoemde aangelegenheden zijn genomen, uit te voeren.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel met als enig doel de publicatie ervan