Nº d'entreprise : 0782 426 744
Nom
PXP ROCOURT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Tongres, 269 - 4000 Rocourt (Liège)
Objet de l'acte : Constatation de la réunion des actions entre les mains d'une personne -
Démissions - Nominations
> Dépôt de la constatation de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne et identité de
l'actionnaire unique de PXP ROCOURT au Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Liège pour conservation dans
le dossier de société, conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et associations ("CSA").
Extrait du procès-verbal de la constatation, sur la base du registre des actions de la Société, de la réunion
de toutes les actions entre les mains d'une personne d.d. 21 juin 2024 :
( ... )
En vue de ce qui précède, M. Denis Lebailly et Mme Zineb Riyahi ainsi que tout autre collaborateur du
cabinet d'experts-comptables KPMG Tax, Legal & Accountancy, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles, division
néerlandophone, sous le numéro 0444.333.739, et ayant entre autres ses bureaux à Rue du Follet, 10/005,
7540 Tournai, chacun agissant individuellement et avec droit de substitution, sont désignés en tant que
mandataires spéciaux afin d'accomplir toutes les formalités et de signer les documents en vue de (i) le dépôt
de cette constatation et de l'identité de l'unique actionnaire de la Société au greffe de la division francophone
du tribunal de Bruxelles, pour conservation dans le dossier de la société et (ii) la publication d'une
communication de l'objet de la présente constatation dans les annexes du Moniteur belge, conformément à
l'article 2:14, 4° CSA.
> Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 1er juillet 2024 :
L'Actionnaire unique prend connaissance de la démission des administrateurs suivants :
-BOX LTD Sri, représentée par Monsieur Mathieu CASIER ; et
-DM Consult SASu, représentée par Monsieur Maxime DELENEUVILLE
et décide de mettre fin à leurs mandats respectifs à compter du 21 juin 2024. L'assemblée générale donne
décharge spéciale à l'ensemble des administrateurs sortants pour l'exercice de leur mandat au cours de
l'exercice écoulé.
Pour pourvoir à leur remplacement, l'Actionnaire unique décide de désigner comme nouvel administrateur,
Madame Margaux NGUYEN, domiciliée Rue Gilles de Chin 18 à 7520 Ramegnies-Chin (Tournai).
Son mandat prend effet à compter du 21 juin 2024 et ce, pour une durée indéterminée.
Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée
générale.
Au vu de ce qui précède, l'Actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs à monsieur Denis Lebailly,
madame Zineb Riyahi et monsieur Tanguy Windels, ou tout autre collaborateur du cabinet KPMG Tax, Legal &
Accountancy SRL, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, immatriculée
ayant entre autres ses bureaux à Rue du Follet, 10/005, 7540 Tournai, chacun agissant individuellement et avec
droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait analytique conforme,
Denis Lebailly
Mandataire spécial