Ondernemingsnr : 0477867827
Naam
(voluit) : VANHEULE GROEN & ADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostveld Kouter 43
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie MAERE te Gent, Drongen,
op 06/11/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHEULE GROEN &
ADVIES”, met zetel te 9920 Lovendegem, Oostveld Kouter 43, met éénparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Aktename van de verplaatsing van de zetel
Beslissing tot verplaatsing van de zetel naar 9031 Drongen, Roomanstraat 4, overeenkomstig het
verslag van het bestuursorgaan de dato 24/10/2023.
B/ Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig het verslag van het
bestuursorgaan de dato 24/10/2023, en te vervangen door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland
- het ontwerp van tuinen, het aanleggen en onderhoud van tuinen in de meest uitgebreide zin.
- het leggen van kasseien en klinkers
- het geven van adviezen in het domein van milieubeheer
- het optreden als consulent
- het optreden als tussenpersoon in eigen naam en voor eigen rekening, het optreden als
commissionair bij aankoop en verkoop
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
- het kopen en verkopen, huren en verhuren, het beheren van roerende en onroerende goederen
- het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante
- het nemen van participaties in bestaande of op te richten vennootschappen.
- het kweken en commercialiseren van plantmateriaal voor groenvoorziening en dit in de ruimste zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
C/ Beslissing om de statutaire zaakvoerder/bestuurder te ontslaan uit zijn huidige functie
Voor zoveel als nodig, stelt de algemene vergadering op heden authentiek vast dat het vrijwillig
ontslag van de heer Vanheule Steven, statutair zaakvoerder/bestuurder, met eenparigheid van
stemmen werd aanvaard. Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van
gezegde statutaire zaakvoerder/bestuurder met ingang vanaf heden werd stopgezet, en besluit de
algemene vergadering de statuten hieraan aan te passen.
D/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‹‹ VANHEULE GROEN & ADVIES ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland
- het ontwerp van tuinen, het aanleggen en onderhoud van tuinen in de meest uitgebreide zin.
- het leggen van kasseien en klinkers
- het geven van adviezen in het domein van milieubeheer
- het optreden als consulent
- het optreden als tussenpersoon in eigen naam en voor eigen rekening, het optreden als
commissionair bij aankoop en verkoop
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
- het kopen en verkopen, huren en verhuren, het beheren van roerende en onroerende goederen
- het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante
- het nemen van participaties in bestaande of op te richten vennootschappen.
- het kweken en commercialiseren van plantmateriaal voor groenvoorziening en dit in de ruimste zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen drieëndertig (33) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, vormen zij gezamenlijk het bestuur.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De
bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats in België, op de tweede
vrijdag van de maand mei om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. ontslag en benoeming van niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de heer Vanheule Steven, voornoemd, te
herbenoemen als “niet-statutair bestuurder” voor een onbepaalde duur.
De heer Vanheule Steven, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart niet getroffen
te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te
aanvaarden.
De heer Vanheule Steven kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, de heer
Vanheule Arnold, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en kwijting te verlenen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder bevestigen.
5. adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Drongen,
Roomanstraat 4.
E/ Volmachten
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, coördinatie en Verslag van het Bestuursorgaan.