Griffie
Ondernemingsnr : 0446199208
Naam
1
-
Kramo
(voluit) :
(verkort)
-
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
-
-
Konduitput 2, 8340 Damme
Volledig adres v.d. zetel.
1
1
1
-
$
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen
1
1
Bij beraadslaging dd. 26/07/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van NV PeTe - Invest als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van NV PeTe - Invest, met zetel te 8340
Damme Konduitput 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/07/2024. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
2/ Herbenoeming van BV Argon als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Argon, met zetel te 9820
Merelbeke Hollebeekpark 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/07/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Konduitput
2, 8340 Damme naar Franklin Rooseveltlaan 309 bus 0301, 9000 Gent, en dit vanaf 26/07/2024.
Bij beraadslaging dd. 25/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van NV PeTe - Invest als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van NV PeTe - Invest, met zetel te 8340 Damme
Konduitput 2, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 26/07/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur.
b/ Benoeming van BV Argon als persoon belast met dagelijks bestuur, vaste vertegenwoordiging
door de heer Wim Coppens, bestuurder in Argon BV.
-
-
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV Argon, met zetel te 9820 Merelbeke
Hollebeekpark 10, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 26/07/2024. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur, vaste vertegenwoordiging door de heer Wim Coppens.
-	-
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ICI, rechtspersoon met zetel te 8310
Brugge, Bisschopsdreef 39, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING Brugge,
gekend in de KBO onder nummer 0860.012.391, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en	-
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te	-	-	vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke	-
de Provincie,	de RSZ,	Staatsblad,	Gemeentebesturen,	het Belgisch	vergoeding,	-	-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-	overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en	-
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Tim Inslegers, Bestuurder van
BV ICI, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 26/07/2024.
Voor de vennootschap
BV ICI, vertegenwoordigd door Tim Inslegers, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht	1
1	1	1
1	1	- -	-	- - - - -	- -	- - - -	-	-	- - -	-