Ondernemingsnr : 0807734044
Naam
(voluit) : BIO-VERSNELLER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 22 augustus 2022, blijkt het volgende:
1. REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besliste het kapitaal te verminderen met twee miljoen driehonderdveertigduizend
euro (€ 2.340.000,00), om dit terug te brengen van twaalf miljoen achthonderdduizend tweehonderd
euro (€ 12.800.200,00) op tien miljoen vierhonderdzestigduizend tweehonderd euro (€
10.460.200,00), en dit om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften van de
Vennootschap, en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van
opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet volgestort zijn.
Vermits de kapitaalvermindering werd verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen, werden de aandelen die gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering stelde bovendien dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:209 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gezegde vrijstelling van het saldo van de
inbreng niet mogelijk is zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee (2) maanden na de
bekendmaking van de akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een zekerheid hebben geëist
voor de vorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van de akte vaststaand maar nog niet
opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering
werd ingesteld vóór deze akte, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om
zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend
zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot
uitvoering van de genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering.
De raad van bestuur werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch te regelen en
alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de
boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de Vennootschap.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de
aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge
toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals
zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden
Luik B
vastgesteld, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek
monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de
vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel
heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
2.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
2.2. Er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van de oude term “doel” naar de nieuwe
term het “voorwerp”.
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap geldt.
Daaruit blijken o.m. de volgende nieuwe bepalingen:
3.1. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 19: deelneming aan de Algemene Vergadering
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De Bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De Aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de Algemene Vergadering behoren met uitzondering van statutenwijzigingen.”
3.2. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 23: winstverdeling
Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste) van
de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming
van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
3.3. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 24: interimdividenden
De Raad van Bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
3.4. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden en kosten met betrekking tot de vereffening van de Vennootschap of
het consigneren van gelden ter voldoening van zulke schulden en kosten, zal het liquidatiesaldo
onder de Aandeelhouders worden verdeeld als volgt:
- eerst zal, vóór iedere uitkering aan de Aandeelhouders, bij voorrang een bedrag gelijk aan zeven
en een halve procent (7,5%) van het netto-actief worden uitgekeerd aan de A-Aandeelhouders;
- vervolgens zullen alle Aandeelhouders een bedrag (of de tegenwaarde ervan in natura) ontvangen
gelijk aan de inschrijvingsprijs (inclusief eventuele uitgiftepremie) van hun Aandelen;
- tenslotte zal het overblijvende gedeelte van het netto-actief gelijk worden verdeeld over alle
uitstaande Aandelen van de Vennootschap.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)