Ondernemingsnummer :
0400296531
Benaming :
(voluit) :
MEZ CRAFTS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bischoffsheimlaan 36
1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 13
november 2018, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap MEZ CRAFTS BELGIUM, met maatschappelijke
zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 36, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit : incorporatie van de wettelijke reserve, beschikbare reserves en de uitgiftepremie
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie
van de wettelijke reserve ten belope van driehonderdeneenduizend achthonderd euro vierendertig
cent (€ 301.800,34), de beschikbare reserve ten belope van een miljoen
zevenhonderdachtendertigduizend vierhonderd euro (€ 1.738.400,00) en de uitgiftepremie ten belope
van vijfhonderdnegentigduizend tweehonderd euro (€ 590.200,00) om het kapitaal te brengen van
een miljoen driehonderdachtenvijftigduizend zeshonderdvierenzeventig euro zesenzestig cent (€
1.358.674,66) op drie miljoen negenhonderdnegenentachtigduizend vijfenzeventig euro (€
3.989.075,00), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.
Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen maar met een
verhoging van het boekhoudkundig pari van alle bestaande aandelen.
(…)
Tweede besluit : vaststelling effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de
kapitaalverhoging door incorporatie van de wettelijke reserve, de beschikbare reserves en de
uitgiftepremie, volledig werd onderschreven, dat de kapitaalverhoging niet gepaard ging met de
creatie van nieuwe aandelen en dat het kapitaal zich effectief bevindt op drie miljoen
negenhonderdnegenentachtigduizend vijfenzeventig euro (€ 3.989.075,00), vertegenwoordigd door
vijf miljoen vijfhonderdachtentachtigduizend driehonderdtachtig (5.588.380) gelijke aandelen.
(…)
Derde besluit : kapitaalvermindering onder opschortende voorwaarde
De algemene vergadering beslist om, onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging
waarvan sprake onder punt 6 en 7 van de dagorde van huidige algemene vergadering en waarover
zal worden beraadslaagd en besloten onder het zesde en zevende besluit van huidige algemene
vergadering, het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van drie miljoen
negenhonderdnegenentachtigduizend vijfenzeventig euro (€ 3.989.075,00) om het kapitaal te
brengen van drie miljoen negenhonderdnegenentachtigduizend vijfenzeventig euro (€ 3.989.075,00)
op nul euro (€ 0,00), door aanzuivering van een gedeelte van de verliezen, zoals deze blijken uit de
goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. Deze kapitaalvermindering gaat
gepaard met de afschaffing van alle vijf miljoen vijfhonderdachtentachtigduizend driehonderdtachtig
(5.588.380) bestaande aandelen.
In afwijking van artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek zal voormelde opschortende voorwaarde bij
haar vervulling geen terugwerkende kracht hebben.
(…)
Vierde besluit : Verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde inbreng in
Luik B
natura
(…)
Vijfde besluit : Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgesteld inbreng in natura
(…)
Zesde besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng
in natura met een bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) om het te brengen van nul
euro (€ 0,00) op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door een inbreng in natura, door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht “MEZ GmbH”, met huidige
maatschappelijke zetel te Hauptstrasse 78, 79336 Herbolzheim, ondernemingsnummer HRB713683
en met Belgisch ondernemingsnummer bis 0713.484.884, van haar vaststaande schuldvordering op
de vennootschap, meer bepaald ten belope van voormeld bedrag van zeshonderdduizend euro (€
600.000,00).
Ter vergoeding van hogervermelde inbreng in natura worden honderd (100) nieuwe kapitaalaandelen
zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven, welke van dezelfde aard zijn en dezelfde
rechten en plichten bieden.
Op deze nieuwe kapitaalaandelen zal onmiddellijk worden inge-schreven tegen een uitgifteprijs van
zesduizend euro (€ 6.000,00) per aandeel, welke geboekt zal worden op de rekening "Kapitaal".
Ieder van deze nieuwe kapitaalaandelen zal onmiddellijk integraal worden volgestort.
Deze aandelen zullen in de winsten delen vanaf de inschrijving, met name op heden en hebben
stemrecht vanaf de sluiting van huidige algemene vergadering.
(…)
Zevende besluit : Inschrijving op de kapitaalverhoging door inbreng in natura – Volstorting van de
nieuwe kapitaalaandelen
(…)
Achtste besluit : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering en de
kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:
- de kapitaalvermindering ten belope van drie miljoen negenhonderdnegenentachtigduizend
vijfenzeventig euro (€ 3.989.075,00) en met afschaffing van alle vijf miljoen
vijfhonderdachtentachtigduizend driehonderdtachtig (5.588.380) aandelen effectief werd
verwezenlijkt;
- de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura ten belope van zeshonderdduizend euro (€
600.000,00) volledig werd onderschreven, dat de honderd (100) nieuwe aandelen die ter vergoeding
van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura werd uitgegeven, volledig volgestort zijn,
- en dat in navolging van het voorgaande het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap effectief
werd gebracht op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100)
gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één honderdste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
In afwijking van artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek zal de opschortende voorwaarde, vermeld in
het derde besluit, bij haar vervulling geen terugwerkende kracht hebben.
(…)
Negende besluit : Wijziging van de statuten
De vergadering beslist om het vijfde artikel van de statuten te wijzigen, teneinde deze artikelen in
overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissingen, met name als volgt:
- Artikel 5 - Kapitaal:
Vervanging van de tekst van dit artikel als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€
600.000,00). Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
(…)
Tiende besluit : Bijzondere machten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
De vergadering beslist tevens om een bijzondere vol-macht (met de bevoegdheid om individueel te
handelen en met het recht van indeplaatsstelling) te verlenen aan Mr. Cedric Guyot, Mr. Magali
Comans, Mr. Ségolène Regout, Mr. Philippe de Lathuy, of enig ander advocaat van het
advocatenkantoor “CMS DEBACKER” CVBA, met maatschappelijke zetel te 1170 Watermael-
Boitsfort, chaussée de la Hulpe 178, 430.408.301 RPR Brussel, om de vennootschap te ver-
Luik B
tegenwoordigen ten aanzien van elk ondernemingsloket (naar keuze), de Kruispuntbank van
Ondernemingen en alle Belgische fiscale en sociale administraties (met inbegrip van de BTW-
administratie) met het oog op de vervulling van alle formaliteiten, in de meest ruime zin, die in het
kader van de voorgaande beslissingen vereist zouden zijn, en om de nodige inschrijvingen te
vermelden en te ondertekenen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap om deze in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 6 volmachten
- aanwezigheidslijst
- nota minderheidsaandeelhouders
- rapport van de commissaris
- rapport van de Raad van Bestuur