Ondernemingsnr : 0835897401
Naam
(voluit) : SPOT GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversesteenweg 74A
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 14 oktober
2021, geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 15 oktober 2021 vijftien bladen
0 verzendingen,  Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 32451 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap SPOT GROUP waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.         Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.         Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van 10.000,00 euro en de wettelijke
reserve  ten bedrage van 1.860,00 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, ten
bedrage van 8.600,00 euro omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”,
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.        Derde besluit - Wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besloot om de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te wijzigen
naar 18 juni om 18.00 uur.
4.         vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hier bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap werd opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming SPOT GROUP
Luik B
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk daaropvolgend jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, - kleinhandel in computers
en standaardprogrammatuur
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enzovoort
- kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen en voedingswaren, meer bepaald:
telefoonkaarten
- overige uitgeverijen van software
- draad gebonden telecommunicatie
- draadloze telecommunicatie
- onderhoud van het netwerk
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
- computerconsultancy-activiteiten
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
- beheer van computerfaciliteiten
Luik B
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens
- samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort
- opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
- ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
- webportalen
- activiteiten van grafische designers
- onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- gites, vakantiewoningen en appartementen
- groothandel in computers, randapparatuur en software
- groothandel in andere kantoormachines en – benodigdheden, met uitzondering van computers en
randapparatuur
- groothandel in papier- en kartonwaren
- verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (kleiner dan 3,5 ton)
- verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
- drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen
- kleinhandel in kledij, schoenen en textielwaren
- kleinhandel algemeen
- kopen, verkopen en verhuren van onroerend goed zonder de functie van makelaar uit te oefenen
De Vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende
handeling te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen,
ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven. Zij handelt
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen en buitenland.
8. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel op 18 juni om 19 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer Steven Dirickx, wonende te 2820 Bonheiden, Guido Gezellelaan 42 bus 0012. 
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besloot te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
de BV ECOSY, met zetel te 2820 Bonheiden, Guido Gezellelaan 42 bus 0012,
ondernemingsnummer 0839.701.086, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer
Steven Dirickx, wonende te 2820 Bonheiden, Guido Gezellelaan 42 bus 0012.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2580 Putte,
Waversesteenweg 74A.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
Luik B
 
Anke Coelst
Notaris