Ondernemingsnr : 0880355667
Naam
(voluit) : GT METAVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Minderbroedersstraat 19
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal de dato 29 april 2021, verleden en opgemaakt voor Notaris Eric De
Grave, te Veurne, vervangende zijn ambtsgenoot Notaris Karolien Battel te De Panne, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Karolien Battel & Serge Van Damme, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8660 De Panne, Westhoeklaan 66, wettelijk belet, ter registratie
aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘GT METAVAN’, met zetel te 8000 Brugge, Minderbroedersstraat 19, ingeschreven in
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0880.355.667, RPR Gent, afdeling Brugge;
volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
1. Eerste besluit : wijziging datum algemene vergadering - correctie
Ingevolge voormeld besluit, beslist te algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze in plaats van elk jaar op de eerste vrijdag van de maand december om zestien
(16) uur thans zal gehouden worden elk jaar op de eerste donderdag van de maand juni om tien (10)
uur op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel
gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Dit besluit tot wijziging van de datum van de algemene vergadering geldt als correctie van een
materiële vergissing op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 10 oktober 2019,
waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Serge Van Damme, te De Panne,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld, en waar gelet op het feit dat
de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) steeds binnen de 6 maanden na de afsluiting
van het boekjaar dient te worden gehouden, het van in den beginne de bedoeling was van de
aandeelhouders om deze vergadering te houden op de eerste donderdag van de maand juni om tien
uur (10 u), zoals reeds de facto het geval was en niet op eerste vrijdag van de maand december.
Artikel drieëntwintig van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni, om tien uur (10u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
Luik B
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.”
2. Tweede besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
3. Derde besluit: Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan Maxime MONARD, Andries BOTS en
elke andere advocaat of medewerker van de coöperatieve vennootschap “MONARD LAW”, met zetel
te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR
Brussel), evenals aan hun aangestelden en lasthebbers om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden en
te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
- het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het eStox aandelenregister
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Eric De Grave, notaris te Veurne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst statuten