Ondernemingsnr : 0833510112
Naam
(voluit) : Verbeemen-Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Mechelsebaan 441
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 8
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV). De aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het uit te breiden,
met volgende bepalingen:
“Activiteiten van interieurdecorateurs;
Interieurarchitecten;
Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Onderhoud van auto’s: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van
binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.;
Algemeen onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
Aan- en verkoop, import en export van alle motorvoertuigen;
De vervaardiging van kunstbloemen, -fruit en -loofwerk en van decoratieartikelen van gedroogde
bloemen;
Groot- en kleinhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen, in kunstbloemen en
decoratieartikelen en kunstbloemen.”.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro         (€ 1.860,00). Dit
kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten aanvangen op één januari en eindigt op
éénendertig december van elk jaar. Het lopend boekjaar wordt ingekort tot 31 december 2023.
Zesde besluit – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal worden
gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Achtste besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer
Verbeemen Wim, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Oude Mechelsebaan 441, die deze
benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal bezoldigd
uitgeoefend worden.
Tiende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3201 Aarschot (Langdorp), Oude Mechelsebaan 441. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elfde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld PROFISC+, te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg
74, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van bestuursorgaan.