Ondernemingsnummer :
0612992983
Benaming :
(voluit) :
IMMO VAN OSCH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark 1122
3545 Halen
Onderwerp akte :
BENAMING, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
--- Het jaar tweeduizend negentien.
--- Op eenentwintig maart.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering,
"IMMO VAN OSCH" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3545
Halen, Industriepark 1122, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BTW BE 0612.992.983,
opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op vierentwintig maart
tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht april
tweeduizend vijftien onder nummer 15050825,
waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Philip ODEURS op 30
mei 2018, bekendgemaakt in het bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 04 juni 2018 onder nummer
18316032.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
“…”
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De nagemelde zaakvoerder is hier aanwezig:
“PGC IMMO" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3540 Herk-de-
Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BTW BE 0833.742.714,
met als vaste vertegenwoordiger:
de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd
éénentachtig, rijksregisternummer …, echtgenoot van mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi M,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.
(Benoemingsbesluit bij akte verleden voor notaris Philip ODEURS op 30 mei 2018, bekendgemaakt
in het bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 04 juni 2018 onder nummer 18316032).
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
Luik B
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overnemende Vennootschap:
BURG. VENN. O.V.V. BVBA FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT (RPR HASSELT
0818.373.063), vertegenwoordigd door mevrouw Els LOENDERS, bedrijfsrevisor, ingevolge
beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad op 18 september 2018, onder nummer 181398158.
De commissaris, BURG. VENN. O.V.V. BVBA FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT,
vertegenwoordigd door mevrouw Els LOENDERS, bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij
document daterende van 15 maart 2019 verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van
onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
    1.  Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap in PGC LS - Aanpassing van artikel
1 overeenkomstig deze beslissing;
    2.  Beslissing tot verplaatsing van de zetel naar 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8C – Aanpassing
van artikel 2 overeenkomstig deze beslissing.
    3.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
        1.  Vaststellingen
        1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
        2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is
en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda
staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
        3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
        4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
        5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
--- IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
        •  V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in “PGC LS”.
De vergadering beslist bijgevolg dat artikel 1 van de statuten geschrapt wordt en thans luidt als volgt:
“Artikel 1. Vorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam “PGC LS”.”
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om de zetel van de vennootschap te wijzigen naar “3500 Hasselt,
Herkenrodesingel 8C”.
De vergadering beslist bijgevolg dat artikel 2 van de statuten geschrapt wordt en thans luidt als volgt:
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8C.
Luik B
Hij mag overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s),
die alle machten krijgt (krijgen) teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s).”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
    1.  vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur dertig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
Samen neergelegd: expeditie akte + gecoördineerde statuten