Ondernemingsnr : 0718617372
Naam
(voluit) : N-LEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hulshoutsesteenweg 78
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tinne LUYTEN, notaris, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182,
vervangende haar ambtsgenoten, geassocieerde notarissen Leo VLAEYMANS & Marc VERDONCK,
wettelijk belet, op 28 januari 2022, met als relaas van registratie "geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 2 februari 2022, vijftien bladen en geen
verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 3679, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de
Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "N-LEX", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg 78, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van zelfde artikel.
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "N-LEX", waarvan de zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg
78.
Luik B
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf negen januari tweeduizend
negentien.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- juridische en fiscale adviesverlening;
- juridische en fiscale dienstverlening, onder andere aan Notarissen;
- bemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
- het organiseren van bemiddelingssessies en het verlenen van diensten die hiermee verband
houden;
- vermogensplanning (Estate-planning) in de meest ruime zin van het woord;
- organiseren van studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches, recepties, diners en
soortgelijke activiteiten ten behoeve van cliënten, potentiële cliënten en andere relaties van de
vennootschap;
- roerende en onroerende goederen als investering verwerven, ontwikkelen en hieromtrent alle
daden van beheer en beschikking kunnen stellen;
- de vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep
van vermogensplanner en met al wat de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap kan
bevorderen of vergemakkelijken, waaronder doch niet beperkt tot de aankoop, bouw, verbouwing,
afbraak of verhuring van onroerende goederen alsook het aangaan van andere overeenkomsten met
derden in verband met hun gebruik en genot;
- de vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen;
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur (10.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VERDONCK Philippe, hierna verder
vernoemd, alsook aan notaris Tinne Luyten te Mechelen om de gecoördineerde tekst van de statuten
vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer VERDONCK Philippe Marcel José, geboren te Lier op vijf maart negentienhonderd
Luik B
negentig, te 2220 Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg 78;
2) Mevrouw KNEVELS Sanne, geboren te Bree op zeventien oktober negentienhonderd
eenennegentig, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg 78.
Zij hebben hun benoeming aanvaard onder de bevestiging dat zijn niet werden getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg,
Hulshoutsesteenweg 78.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 28 januari 2022;
- coördinatie statuten per 28 januari 2022.
Tinne LUYTEN, notaris te Mechelen