Ondernemingsnr : 0423769640
Naam
(voluit) : GULFCOM EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amelia Earhartlaan 19 bus 301
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op TWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND
EENENTWINTIG, door Meester Elsje VANDERLINDEN, notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd
voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "GULFCOM EUROPE", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Amelia Earhartlaan 19 bus 301, BTW BE0423.769.640, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0423.769.640, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – bevestiging en bekrachtiging commissarismandaat
Dat bij de jaarvergadering van 25/06/2019 werd beslist de commissaris : CVBA VANDERDONCKT-
ROOBROUCK-CHRISTIAENS Bedrijfsrevisoren, afgekort V.R.C. Bedrijfsrevisoren, gevestigd te
8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt en de
heer Frederik Vander Donckt, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42 - te
benoemen voor een termijn van 3 jaar, startend op 28 juni 2018.
Aldus zou zijn termijn vervallen na de jaarvergadering van het boekjaar 2020.
Dat de algemene vergadering op heden beslist dat het mandaat van de commissaris komt te
vervallen na de jaarvergadering over het boekjaar 2021.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van
toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
DERDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL EN VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL
NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Pauline van Pottelsberghelaan 22.
Vervolgens besluit de vergadering om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te
nemen in de statuten.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
* * *
S T A T U T E N
===============
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GULFCOM EUROPE”.
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere
verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle bewerkingen, verwerkingen of handelsverrichtingen in de breedste betekenis van het woord, de
invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en uitklaring,
vertolling, makelarij, voorlegging, promotie, behandeling en verzorging van zowel roerende en
onroerende goederen, en het verstrekken van promotieadviezen, zowel voor derden als voor eigen
rekening, zonder enige beperking over heel de wereld.
Deze opsomming is in geen enkele zin limitatief.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
Titel II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen duizend vierhonderdnegenentachtig euro vierentachtig cent (€
1.001.489,84). Het wordt vertegenwoordigd door zesendertigduizend honderdvierenveertig (36.144)
aandelen, met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/ zesendertigduizend honderdvierenveertigsten van het kapitaal. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen van
de wet. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op
naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op
rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt,
per categorie van aandelen, in het register van de aandelen op naam, ingeschreven op naam van de
vereffeningsinstelling. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom
en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in
het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen op
verzoek certificaten afgegeven worden van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
Luik B
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Artikel 15- Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15- Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16- Voorzitter
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
Artikel 17- Bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281
van het oud Burgerlijk Wetboek. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder
het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat
alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te
worden uitgenodigd.
De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft,
worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn.
Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Luik B
Artikel 18- Besluitvorming
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven
hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen, bij gewone brief of elk
ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document.
Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen
worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de
voorzitter beslissen. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet
van toepassing zijn.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 19- Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden, zoals bepaald bij hun
aanstelling.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’ of
‘directeur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 20- Vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, door één bestuurder die alleen optreedt, gedelegeerd-
bestuurder genoemd.
(…)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van de aandelen of één tiende
van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en
de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen de maand na datum van het aangetekend schrijven dat
met opgave en motivering van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur is gericht.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Ieder voorstel dat per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur wordt gezonden vooraleer de
agenda is vastgesteld, en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders in het
bezit van ten minste één tiende van de aandelen of die ten minste één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
Luik B
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail-adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
VIJFDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Pauline van Pottelsberghelaan 22.
ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
Benoeming bestuurders vorige jaarvergadering
Op verzoek van de voorzitter wordt bij deze voor zoveel als nodig de benoeming van de hierna
vermelde bestuurders bevestigd zoals beslist bij de jaarvergadering van 28 juni 2021.
Volgende bestuurders, hierna vermeld, werden benoemd voor een termijn van zes jaar vanaf 28 juni
2021, als bestuurder:
    •  Mevrouw CRUL Isabelle, wonende te 9850 Deinze, Beentjesstraat 25.
    •  De heer CRUL Paco, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Molenstraat 20.
    •  De naamloze vennootschap "LATEMWAARTS", met zetel te 9070 Destelbergen (Heusden),
Aelmeersstraat 7, BTW BE0454.971.966, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0454.971.966,
met als vaste vertegenwoordiger: de heer BOSTOEN Stephan wonende te 9070 Destelbergen,
Aelmeersstraat 5.
    •  De naamloze vennootschap "ERTVELD", met zetel te 9051 Gent (SintDenijs-Westrem), Amelia
Earhartlaan 19 bus 301, BTW BE0437.825.930, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0437.825.930, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw BOSTOEN Daniëlle, wonende te 9830
SintMartens-Latem, Latemstraat 65 bus 2.
Delegatie van machten
De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte de verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun
Luik B
aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurders:
    •  Mevrouw CRUL Isabelle, wonende te 9850 Deinze, Beentjesstraat 25.
    •  De naamloze vennootschap "ERTVELD", met zetel te 9051 Gent (SintDenijs-Westrem), Amelia
Earhartlaan 19 bus 301, BTW BE0437.825.930, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0437.825.930, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw BOSTOEN Daniëlle, wonende te 9830
SintMartens-Latem, Latemstraat 65 bus 2.
ZEVENDE BESLUIT - COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 20/12/2021
-gecoördineerde statuten.