Ondernemingsnr : 0449232833
Naam
(voluit) : Helim
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Volhardingstraat 25
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 11
december 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HELIM", met zetel te 2020 Antwerpen,
Volhardingstraat 25, met als onderne-mingsnummer 0449.232.833.RPR Antwerpen - afdeling
Antwerpen en dat eenstemmig volgende besluiten werden genomen:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
2. Als gevolg van het voorgaande besluit, werd besloten tot aanneming van volledig nieuwe statuten,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijken ondermeer volgende gegevens:
1°  Rechtsvorm en Naam: naamloze vennootschap met als naam "HELIM".
2°  Zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest  
3°  Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.  
4° Bedrag Kapitaal: Het geplaatst kapi-taal bedraagt negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig
euro éénenveertig cent (99.157,41 EUR), volgestort.
Als vergoeding voor de inbreng werden vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen uitgegeven.
5°  Samenstelling Inbreng: initieel door storting van geld.
6° Boekjaar: ieder boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.
7°  Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en van het na
vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.  
8° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen;
Tenzij de algemene vergadering beslist om het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder,
‘de enige bestuurder’ genoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, ‘raad van bestuur’ genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt op de
vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien er twee bestuurders zijn,
oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door
de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Behoudens
andersluidende beslissing, wordt de enige bestuurder evenwel benoemd voor onbepaalde duur.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de jaarlijkse algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder op elk ogenblik en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Ingeval van ontslagname door de enige bestuurder zal deze de algemene vergadering hiervan in
kennis stellen; de enige bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat
in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn of totdat de algemene vergadering ermee
instemt dat zijn mandaat beëindigd wordt.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of door
twee bestuur-ders, telkens als het belang van de vennootschap dit vereist
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien  er  drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
bij volstrekte meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening
wordt gehouden met de onthoudingen en de blanco stemmen,  behoudends andersluidende
wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval van een enige bestuurder oefent deze het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
Ingeval een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij, de enige bestuurder,
- hetzij, twee bestuurders die gezamenlijk optreden, indien er 2 of meer bestuurders zijn,
- hetzij, een gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager(s) binnen de
grenzen van hun volmacht.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
9° De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en in voorkomend geval, van de leden van toezicht en van de commissaris:
- De heer DE MEESTER Gérard Elisabeth Marcel, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Groenenborgerlaan 143,  gedelegeerd-bestuurder;
- Mevrouw DE MEESTER Marie-Hélène Monique André Jacqueline Gérard,  wonende te 2600
Antwerpen-Berchem, Grote  Steenweg 523, gedelegeerd-bestuurder;
- De heer HELDERWEIRT Philippe Albert Jan Louis Gustave Marie, wonende te 2020 Antwerpen,
Camille Huysmanslaan 77, bestuurder.
Er werd geen commissaris benoemd.
10°  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende goederen en andere
vermogenswaarden, alsmede het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium voornamelijk
door beheersdaden en van de reserves die door gezegd beheer zouden kunnen aangelegd worden
na uitkering van eventuele dividenden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding slechts toegelaten zijn indien zij
noodzakelijk of nuttig zijn of bepaald bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle  onroerende, roerende en financiële
handelingen verrichten in de meest brede zin, zoals het aankopen en verkopen van roerende en
onroerende goederen, onroerende goederen doen bouwen en verbouwen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, renoveren, verhuren alsmede het aankopen, het te gelde maken en het beleggen in
effecten en alle andere waarde elementen.
De vennootschap mag onder eender welke worm participaties verwerven en beheren in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Zij mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en meer algemeen alle
handelingen verrichten die tot vervulling van de hiervoor omschreven handelingen kunnen bijdragen.
De vennootschap kan tevens ter vervulling van haar voorwerp alle leningen afsluiten en waarborgen
verlenen.  
11° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar
toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap
De jaarvergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van juni om twintig uur, of op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een  wettelijke feestdag zou zijn.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder,  overeenkomstig de bepalingen van de wet, op
voorwaarde dat alle hierboven bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.  
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaar-re-kening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens anderslui-dende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening defi-nitief vast te stellen.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een
aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden geldig
en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten
opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
3. Er wordt geen wijziging gebracht aan het huidig bestuurdersbestand. De huidige bestuurders
behouden hun mandaat.
4. Verplaatsing zetel naar 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 525.
5. Opdracht wordt gegeven aan notaris Goedele VANDEKERCKHOVE om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor Ontledend Uittreksel, notaris  Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermede neergelegd:
-  afschrift van de akte.
-  coördinatie statuten