Ondernemingsnr : 0815 864 723
Naam
(voluit) : CREDO HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruipin 1145, 9130 Kallo (Beveren)
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in een hand - Ontslag en benoeming van
bestuurders
Neerlegging van een verklaring van de vereniging van alle aandelen van de vennootschap in één hand,
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 31 juli 2024:
"[ ... ]
1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap
en dit met ingang vanaf 31 juli 2024 (de "Ontslagnemende Bestuurders"):
- JI Consult BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Cailliez;
- S.K.V.R. BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Verhelst;
- Elkar Handling BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Osselaer;
- Luik Natie Holding NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gerardus van Rooijen; en
- de heer Koen De Brabander.
[ ... ]
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de Ontslagnemende
Bestuurders in de hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van
hun ontslag.
[ ... ]
3. Benoeming van bestuurders
De Enige Aandeelhouder besluit om de onderstaande personen te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met ingang vanaf 31 juli 2024. Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering die in 2030 zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het
boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2029:
- de heer Harld Johan Peters, [ ... ];
- mevrouw Annegien Maria Kooij, [ ... ]; en
- de heer Vishal Kapoor, [ ... ].
[ ... ]
Artikel 18 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap regelt, luidt als volgt:
"Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, of één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die steeds alleen kan handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."
Ingevolge voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders
bestaan:
- de heer Harld Johan Peters;
- mevrouw Annegien Maria Kooij; en
- de heer Vishal Kapoor.
4. Volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Christophe Wathion, Meester Olivier
Van Wouwe, Meester Lauren De Brauwer en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh
BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
[ ... ]"
Lauren De Brauwer
Lasthebber