Ondernemingsnr : 0884178952
Naam
(voluit) : mjPublishing
(verkort) : mjPub
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikendreef 21
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 november 2023,
gehouden voor notaris Yves DE DEKEN, notaris met standplaats te Antwerpen (2e kanton), blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de naamloze
vennootschap.
2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2390 Malle,
Eikendreef 21 en besluit om het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen en hierin
enkel het Gewest te vermelden.
3/ Kennisneming van het verslag opgemaakt in toepassing van artikel 7:155. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en afschaffing van de soorten aandelen, zodat alle aandelen
gelijk zijn en alle recht hebben op één stem.
4/ Aanpassing van de regeling omtrent de overgang en overdracht van aandelen door schrapping
van de bestaande regeling (incl. overdrachtsbeperkingen en volgrecht) en integrale vervanging door
volgend artikel:
“De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, onder voorbehoud van eventuele beperkingen die zijn opgenomen in een
afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst of enige andere akte of overeenkomst.”
5/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
“A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt:
“mjPublishing”, afgekort “mjPub”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is
het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* het drukken, uitgeven en verspreiden van boeken, tijdschriften en alle mogelijke periodieke
uitgaven in alle talen en in alle landen, door middel van alle media en onder alle vormen, en door
aanwending van alle technieken, zowel grafische als audiovisuele, alsmede het stellen van alle
daarmee verbandhoudende reclame en publiciteitsverrichtingen.  
* alle verrichtingen welke verband houden met druk- en uitgeversbedrijf en alle aanverwante
bedrijven, zoals onder meer uitgeven, drukken en verspreiden van boeken, tijdschriften, (reclame)
folders en andere (periodieke) publicaties.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval
mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.
B. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend (200.000,00) euro,
vertegenwoordigd door dertigduizend (30.000) aandelen zonder aanduiding van de waarde. 
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
Niet-volgestorte aandelen  - stortingsplicht
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
De raad van bestuur beslist zelfstandig over de opvraging van stortingen mits gelijke behandeling
van de aandeelhouders. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via
het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de
betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van
betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de opgevraagde stortingen niet
zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning één maand achterstaat met zijn stortingen, zal aan de
vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag
van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de raad van bestuur.
Artikel 6: Toegestaan kapitaal
Er is geen machtiging voorzien van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen overeenkomstig
de ter zake geldende wettelijke bepalingen. (…)
 
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap,
natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht een natuurlijke persoon aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor bestuurders zijn in voorkomend geval van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. Deze
natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon bestuurder zetelen in de raad van bestuur. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. (…)
Artikel 19: Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van dagelijks bestuurder
voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs, die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden
als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn. Hun mandaat kan te
allen tijde door de raad van bestuur herroepen worden met gewone meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel 22: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn
leden die gezamenlijk optreden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor het dagelijks bestuur (hetzij de
dagelijks bestuurder of directeur) die gezamenlijk dan wel alleen handelen conform hun
benoemingsbesluit. Vermeldt het benoemingsbesluit niets, dan kunnen de gedelegeerde of
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen handelen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald  de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (…)
D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de derde dinsdag van de maand mei om
achttien (18:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.              
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (…)
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten geen afzonderlijke voorafgaande formaliteiten
vervuld worden. (…)
E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar. (…)
Artikel 37: Uitkeerbare winsten
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de
vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen
wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 38: Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 35: Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen. (…)”.
6/ Herbenoeming bestuurders, te weten:
    •  mevrouw GUNZBURG Marouschka
    •  de besloten vennootschap “MARINA STOOP”, met zetel te 2390 Malle, Eikendreef 21, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Marina Stoop, voornoemd (tevens gedelegeerd bestuurder).
    •  de besloten vennootschap "Alain Gunzburg – Advocaat", met zetel te 2390 Malle, Eikendreef 21,
met als vaste vertegenwoordiger de heer GUNZBURG Alain, wonende te 2390 Malle, Eikendreef 21.
Raad van bestuur
De bestuurders beslissen met eenparigheid het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de
besloten vennootschap “MARINA STOOP”, met zetel te 2390 Malle, Eikendreef 21, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Marina Stoop, voornoemd, te verlengen voor de duur van haar mandaat
als bestuurder, wat door haar wordt aanvaard.
Ten gevolge hiervan kan de BV “MARINA STOOP” met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Marina Stoop, alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 22 van
de nieuw aangenomen tekst der statuten, dewelke de modaliteiten van uitoefening hiervan vaststelt
zoals hierna opgenomen.
7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
8/ Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen wordt gemachtigd om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen in het elektronisch
databanksysteem voor statuten  alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap en latere wijzigingen van de inschrijving, aan de
besloten vennootschap “FIRST ACCOUNT”, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 18,
ondernemingsnummer 0533.925.810, vertegenwoordigd door de heer Stijn Uytterhoeven, met recht
substitutie en met het recht om afzonderlijk te handelen.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten