Ondernemingsnr : 0422486765
Naam
(voluit) : HOUT- EN BOUWCENTER  VAN DEN NEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doorsteeklaan 1
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Michel van Tieghem de
Ten Berghe te Oostende van 30 maart 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HOUT- EN
BOUWCENTER VAN DEN NEST”, met zetel te 9308 Aalst, Doorsteeklaan 1, blijkt het volgende:
1) a) Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De vrgadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het volledig te
vervangen door de tekst vermeld in het nieuwe artikel 3 zoals beschreven onder het derde besluit
hierna.
2) De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschappen aan te passen aan de
huidige vennootschapswetgeving en in het bijzonder aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
3) Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HOUT- EN BOUWCENTER VAN DEN NEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
….
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het verwerken van ruw hout tot afgewerkt product.
    •  Groot- en kleinhandel, er inbegrepen het bewerken nodig voor verdere verkoop, in- en uitvoer,
van alle producten in hout en andere producten die in woning of woningbouw worden gebruikt in
vervanging van hout, hier inbegrepen zowel de geassembleerde producten, als de producten
afzonderlijk, als het toebehoren, gereedschappen, onderdelen, vervangstukken en alle stoffen en
producten die dienen om hout en andere stoffen te behandelen en te beschermen.
Verder de verkoop van meubelen, garnierende stukken en voorwerpen, alsmede alle
bouwmaterialen.
De voornoemde bedrijvigheden kunnen eveneens uitgeoefend worden onder de vorm van een "doe
het zelf"- handel, met alle daarbij behorende voorwerpen en producten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
Luik B
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de
bestuurder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    •  Het uitbaten van een horeca- en cateringbedrijf.
    •  De uitbating, het beheer en de inrichting van horeca-zaken, en onder meer van drank- en
eetgelegenheden, restaurants, verbruikssalons, hotels, cafés, bars, dancings en clubs, alsmede het
inrichten van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen,
bals en dergelijke en verhuur van feestzalen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
….
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNTACHTIGDUIZEND EURO (€ 82.000,00). Het is verdeeld in
vijfhonderdzesendertig (536) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/
vijfhonderdzesendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Luik B
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
mei om zeventien uur dertig minuten. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
…
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping
…
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
Titel VII : Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Luik B
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII : Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
    1.  de Heer VAN den NEST, Wim, bedrijfsleider, geboren te Aalst op vier januari negentienhonderd
negenenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Driehoeksplein 8 bus 11;
    2.  Mevrouw VYVEY, Christel Andréa Jacqueline, bedrijfsleider, geboren te Oostende op drie juni
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Driehoeksplein 8 bus 11.
    3.  de naamloze vennootschap ‘CEOLAN’ met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist,
Driehoeksplein 8 bus 11 en ondernemingsnummer 0479.992.919, met als vaste vertegenwoordiger
de Heer VAN den NEST Wim, voornoemd.
Wordt benoemd tot enige bestuurder voor onbepaalde duur : de naamloze vennootschap ‘CEOLAN’
met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Driehoeksplein 8 bus 11 en
ondernemingsnummer 0479.992.919.
De naamloze vennootschap ‘CEOLAN’ zal voor de uitoefening van deze bestuursopdracht geldig
vertegenwoordigd worden als vaste vertegenwoordiger door de Heer VAN den NEST Wim en/of
Mevrouw VYVEY Christel, voornoemd, beiden statutaire bestuurder van NV “CEOLAN” met
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9308 Aalst,
Doorsteeklaan 1
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is :
www.vandennest.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is :
wim@vandennest.be
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan BV Luc Van Dessel, Accountant-Belastingconsulent, te
2500 Lier, Roggelaan 8, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in
verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle inschrijvingen en
wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het elektronisch aandelenregister
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe, geassocieerd notaris.
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte -verslag wijziging voorwerp