Ondernemingsnr 0678.434.133
Naam SORGENTE
(Afkorting):
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 21
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET VERKORTE
BOEKJAAR - KWIJTINGEN - ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN
DE VEREFFENING (in toepassing van artikel 2:80 WVV)
;Op heden, tweeëntwintig april tweeduizend vijfentwintig.
:( ... )
:Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SORGENTE", waarvan de
zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 21, hierna de "Vennootschap":
genoemd.
1.	.)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
I. Goedkeuring van de jaarrekening over het verkorte boekjaar.
EERSTE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan over de jaarrekening betreffende het
verkorte boekjaar.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening over het verkorte boekjaar.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde jaarrekening van de
Vennootschap over het verkorte boekjaar ingegaan op 1 januari 2025 en afgesloten op 16 april 2025.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening over het verkorte boekjaar en keurt deze, na:
beraadslaging, unaniem goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het
resultaat.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren bovendien reeds voorafgaand aan:
deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
;Een kopie van deze jaarrekening over het verkorte boekjaar blijft bewaard in het dossier van de;
ondergetekende notaris.
DERDE BESLISSING: Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
:De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor de:
uitoefening van hun mandaat tijdens het voormelde verkorte boekjaar.
Il. Ontbinding en sluiting van de vereffening.
VIERDE BESLISSING: Verslaggeving in het kader van de ontbinding.
:( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat (i) de aandeelhouders wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd
in te stemmen met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, en (ii) de andere
schulden tegenover aandeelhouders of derden volgens de staat van activa en passiva werden
terugbetaald, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het eventuele resterend actief door de aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen, overeenkomstig de
wettelijke vereiste; de vergadering wijst er evenwel op dat er in principe geen resterend actief is.
De vergadering beslist eveneens dat de eventuele vorderingen van de Vennootschap, in het
bijzonder, doch niet uitsluitend, de eventuele vorderingen op de fiscale en sociale administraties,
teruggenomen en overgedragen worden aan de meerderheidsaandeelhouder, met name de
vennootschap naar Nederlands recht "Sorgente Holding B.V.", voornoemd, die aldus gerechtigd zal
zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
ZESDE BESLISSING: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt
vervolgens vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening het
mandaat van alle huidige bestuurders beëindigd is, met name:
- mevrouw KLEPKE Monica; en
- de heer GUILLEMIN de MONPLANET Thibault.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn ter zetel van de
vennootschap naar Nederlands recht "Sorgente Holding B.V.", voornoemd, op het volgende adres:
3991CW Houten (Nederland), Brede Hoon 4.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden.
De algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Lisette Reuling, mevrouw Lauranne De Witte
en de heer Amin Mehdaoui, die allen te dien einde woonstkeuze gedaan hebben te 1000 Brussel,
Werkhuizenkaai 160, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
bankrekening(en) van de Vennootschap af te sluiten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Lisette Reuling, mevrouw Lauranne De
Witte en de heer Amin Mehdaoui, die allen te dien einde woonstkeuze gedaan hebben te 1000 Brussel,
Werkhuizenkaai 160, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris