Ondernemingsnummer :
0448559573
Benaming :
(voluit) :
INTERPROFESSIONELE
ARCHITEKTENVENNOOTSCHAP ARCHITEKTENGROEP
KARRO - VANHOOREN LUKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 311
1933 Zaventem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge, proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid INTERPROFESSIONELE ARCHITEKTENVENNOOTSCHAP
ARCHITEKTENGROEP KARRO-VANHOOREN LUKE, met zetel te 1933 Sterrebeek,
Mechelsesteenweg, 311, gehouden voor meester Laurence FLAMANT, notaris te Kraainem, op 17
mei 2019, te registreren, blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist hetgeen volgt :
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van vijfhonderdduizend
euro (500.000,00 €), om het te brengen van vijfhonderdachttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (518.592,01 €) op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 €) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalver-
minde-ring aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 24 december 2013 ten overstaan van meester Quentin
VANHALEWYN, notaris te Kraainem, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
13 januari 2014 onder nummer 14012472.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €) daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalverminde-ring, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
Luik B
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de ver-
gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst :
“5.Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen op naam
zonder nominale waarde.”
De vergadering der aandeelhouders beslist om artikel 6 van de
statuten aan te passen als volgt:
“6.Samenstelling maatschappelijk kapitaal:
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.”
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan geassocieerde VANHALEWYN & FLAMANT, Koningin Astridlaan
nummer 4, 1950 Kraainem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank
van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Laurence FLAMANT, te Kraainem
Tegelijk neergelegd: een expeditie van de akte, alsook de gecoördineerde statuten.