Ondernemingsnr : 0791 181 983
Naam
(voluit) : Addo Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nahtegaalstraat 6W2, 9240 Zele
Onderwerp akte : UITGIFTE INSCHRIJVINGSRECHTEN OP WINSTBEWIJZEN -
KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE -
MACHTEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op negentien december.
( ... )
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Addo Invest", met adres van de
zetel te Zele (B-9240 Zele), Nachtegaalstraat 6W2, BTW BE 0791.181.983 RPR Gent, afdeling Dendermonde.
( ... )
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kennisname en bespreking van verslagen
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Uitgifte van inschrijvingsrechten op winstbewijzen
De vergadering besluit maximaal achtduizend achthonderdzestien (8.816) inschrijvingsrechten in het kader
van het Optieplan uit te geven onder de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden vastgesteld in het voormeld Optieplan.
DERDE BESLUIT: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten
De vergadering besluit met betrekking tot de uit te geven inschrijvingsrechten, alle machten te verlenen aan
het bestuursorgaan teneinde de identiteit van de begunstigden (hetgeen enkel kan ten gunste van werknemers,
bestuurders, consultants of andere begunstigden van de Vennootschap, aan dewelke minstens één Optie werd
toegekend krachtens het Reglement van het Optieplan of een beslissing van de Raad van Bestuur genomen
overeenkomstig het Reglement en vaststelling van de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden van deze
inschrijvingsrechten) vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten, zoals voorzien in
de uitgiftevoorwaarden van het Optieplan, zoals hoger omschreven.
VIERDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde die aanleiding geeft tot
uitgifte van winstbewijzen
De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de toekenning en
uitoefening van de achtduizend achthonderdzestien (8.816) inschrijvingsrechten in het kader van het Optieplan,
over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld die aanleiding geeft tot de uitgifte van maximaal achtduizend
achthonderdzestien (8.816) winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, en die de rechten en
voordelen bieden zoals vastgesteld in artikel 8 van de statuten, met een maximum bedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten,
toe te wijzen aan de beschikbare rekening "inbreng - buiten kapitaal - andere".
VIJFDE BESLUIT: Volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap om de uitoefening van
inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende uitgifte van nieuwe winstbewijzen authentiek vast te stellen
De vergadering besluit met betrekking tot de inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van voormeld
Optieplan, overeenkomstig artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle machten
te verlenen aan elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van
indeplaatsstelling, om de bijkomende inbrengen in geld en het aantal uitgegeven nieuwe winstbewijzen, ingeval
van uitoefening van de inschrijvingsrechten de authentiek vast te stellen en (ii) de statuten te wijzigen om deze
in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal winstbewijzen.
ZESDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid
hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het opmaken en in
voorkomend geval aanpassen van het register van inschrijvingsrechten op naam, (ii) ondergetekende notaris
om, in voorkomend geval, de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Kristof Maresceau, mevrouw Elise de Keyser,
mevrouw Tine Bassens, de heer Sébastien Dieleman en mevrouw Jolien De Troyer, elk met bevoegdheid
afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Deloitte Legal -
Lawyers BV", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, evenals aan
de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vijf (5) volmachtens).
(geregistreerd)
Stijn RAES,
Notaris.