N° d'entreprise : 0541718769
Nom
(en entier) : LIMITRIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Ten Bosse 38
 : 7880 Flobecq
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il résulte d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire établi par le notaire Paul De Man à
Geraardsbergen le 16 septembre 2021, à enregistrer, que l'assemblée générale des actionnaires a
pris entre autres les décisions suivantes :
1. L’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours, ayant commencé le 1er janvier 2021,
jusqu’au 30 septembre 2022, de sorte que chaque exercice social ultérieur commencera le 1er
octobre de chaque année pour se clôturer le 30 septembre de l’année suivante.
2. L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire afin de la fixer
dorénavant au troisième mardi du mois de février à dix-neuf heures (19h00), et ce à partir de la
prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023.
3. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
4. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit
ensemble vingt mille quatre cent soixante euros (€ 20.460,00), ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième
alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses, et que le capital avait été entièrement libéré.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
5. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, de sorte que la société présente
désormais les caractéristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : LIMITRIX
- SIÈGE SOCIAL : Région wallonne
- OBJET : La société a pour objet pour son propre compte ou pour compte de tiers, seule ou en
copropriété avec quiconque, tant en Belgique qu’à l’étranger :
-              bureau de recherche, de développement, de consultation, d’innovation en matière de- et
exécution de travaux mécanographiques et électrotechniques, de technologie informatique en
général, ainsi que toute matière ayant un rapport quelconque avec ces travaux pour des applications
industrielles, professionnelles aussi bien que privées ;
-              bureau d’étude, de développement, d’organisation, de conseil et d’exécution en rapport
avec l’automatisation industrielle, la télécommunication, l’électronique, la téléphonie, la domotique, le
multimédia, la réalité virtuelle et apparentes ;
-              le développement, la production, la commercialisation, la vente et l’installation de logiciel et
Volet B
matériel informatique ;
-              la vente en gros et en détail de logiciel et matériel informatique ;
-              l’organisation de formations, séminaires, happenings concernant le précédent ;
-              l’enregistrement et la protection de systèmes et brevets développés ou à développer.
-              toute création et conception, tout aménagement et toute installation ;
-              la conception et la fabrication de pièces mécaniques de tout genre ;
-              services de tout genre à d’autres sociétés ou entreprises dont la société fait partie ou non
et à des personnes privées ;
-              l’exploitation  de brevets, octrois et licences ;
-              le commerce en gros ou en détail, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location et
la mise en location, la représentation, le courtage, la commission, l’intermédiaire dans le commerce,
le trading de biens mobiliers ainsi que toutes les actions concernant ces biens et d’autres d’une
manière qui convient le mieux pour atteindre l’objet social ;
-              la fabrication, la création, la transformation, le stockage, l’agence de livraison, le service de
livraison, le service courrier, la location, la représentation, l’agence et le commerce de commission,
le commerce dans toutes ses formes de toutes marchandises ou produits physiques ou non, dont le
marché n’est jusqu’à présent pas réglementé ;
-              La société peut exercer toutes activités tendant, de manière directe ou indirecte, à
promouvoir cet objet.
Elle peut faire tous les actes et transactions généralement quelconques qui tendent à la réalisation
de son objet, notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation ou par
tout autre moyen, dans toutes les sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout
ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible d'en assurer le développement.
Elle peut faire toutes les opérations mobilières ou immobilières civiles industrielles financières ou
commerciales qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie à l'une ou l'autre
branche de son objet ou qui seraient de nature à favoriser, faciliter ou développer son industrie ou
son commerce.
La société peut réaliser son objet comme elle le désire et de toutes les manières qui lui semblent les
plus appropriées;
Elle peut s’associer avec ou participer dans d’autres sociétés qui poursuivent un but pareil ou
semblable, par voie d’achat des actions, de participation ou de fusion, de reprise, de scission ou par
n’importe quelle autre manière;
Elle peut aussi à titre onéreux, exécuter des tâches dans d’autres sociétés entre autre des tâches de
gestion ou de liquidation;
Enfin elle peut, également à titre onéreux, se porter garant ou constituer des sûretés pour d’autres
sociétés ou d’autres entreprises, qu’elles aient une activité semblable ou non.
Cette énumération doit être interprétée dans le sens le plus large et n’est pas restrictive.
L'énumération sus-décrit est donnée à titre exemplatif, et non-limitée.
- DURÉE : La société est constituée pour une durée illimitée. 
- APPORTS : En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
- ADMINISTRATION : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre et la durée de leur mandat. A
défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial. Cet organe délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est
présente. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
L’administrateur unique ou l’organe d’administration collégial peuvent accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts
réservent à l’assemblée générale.
La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, par
l’administrateur s’il n’y a qu’un seul ou par le collège d’administration collégial. Dans ce cadre, les
administrateurs peuvent se donner mutuellement des procurations sous seing privé.
Toutefois, pour les opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de
vingt-cinq mille euros et pour autant qu’il ne s’agit pas d’un emprunt, d’une reprise d’une autre
entreprise, d’une vente ou d’un achat d’un bien immobilier, la société est valablement représentée
par un seul administrateur, même s’ils sont plusieurs, et il représente, agissant séparément,  la
société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou défendant. Pour ces opérations, les
administrateurs sont censés s’avoir donné mutuellement procuration par la simple acceptation des
statuts, suite à leur nomination.
La société est en outre valablement représentée par ses mandataires spéciaux dans les limites de
Volet B
leurs mandats.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
 Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Des opérations dont le montant ou la contrevaleur dépasse une somme de vingt-cinq mille euros
seront toujours considérées comme dépassant le cadre de la gestion journalière.
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de
février à dix-neuf heures (19h00).
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’
une cession des actions concernées.
- CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
- EXERCICE COMPTABLE : L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente
septembre de chaque année.
- DISTRIBUTION DU BÉNÉFICE : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration. Chaque action confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices.
- LIQUIDATION : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
6. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels mentionnée ci-après,
et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
    1.  la société à responsabilité limitée « JAVACORE », ayant son siège à 7880 Flobecq, Bois 38,
inscrite au registre des personnes morales du Hainaut, division Tournai, sous le numéro
0553.793.784, représentée, par son représentant permanent Monsieur Jan VAN CAUWENBERGH,
né à Geraardsbergen, le 1er octobre 1963, domicilié 7880 Flobecq, Bois 38.
    2.   la société à responsabilité limitée « SOLVAJO », ayant son siège à 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Heiveldstraat 116, inscrite au registre des personnes morales de Gent, division Gent,
sous le numéro 0833.016.994, représentée par son représentant permanent Monsieur Bram DE
WACHTER, né à Brugge, 2 février 1978, domicilié à 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Heiveldstraat
116.
7. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 7880 Flobecq, Bois 38.
8. S’est réuni ensuite l’organe d’administration, qui a décidé de nommer comme administrateurs-
délégués, chacun ayant le pouvoir d’agir seul :
    1.  la société à responsabilité limitée « JAVACORE », représentée par son représentant
permanent Monsieur Jan VAN CAUWENBERGH,;
    2.  la société à responsabilité limitée « SOLVAJO », représentée par son représentant permanent
Monsieur Bram DE WACHTER.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(signé) Paul DE MAN, notaire
Déposé en même temps : l’expédition conforme de l’acte et statuts coordonnés