N° d'entreprise : 1005428061
Nom
(en entier) : ChaFyr Corp
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Progrès 39
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Suivant un acte reçu par Maître Florence le MAIRE, notaire à la résidence de Bruxelles (premier
canton) le 26/12/2024,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité Limitée "ChaFyr
Corp", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue du Progrès 39.
"..."
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit:
1. Modification de l’exercice social
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
3. Modification des statuts
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
5. Adresse du siège
6. Site internet et adresse e-mail de la société
"..."
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
1. Modification de l’exercice social
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social en cours, commencé le 29 janvier 2024,
pour le clôturer au 30 juin 2025, en lieu et place du 31 décembre 2024.
Les exercices suivants courront donc du 1er juillet au 30 juin.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée annuelle qui se tiendra désormais le
30 septembre et pour la prochaine fois en l'an 2025.
3. Modification des statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
statuts comme suit:
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 septembre. Si ce jour est
férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
5. Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue
du Progrès 39.
6. Site internet et adresse e-mail de la société
La société n’a pas de site internet.
L’adresse e-mail de la société est: chafyrcorp@gmail.com
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait littéral conforme
Florence le Maire, Notaire