Ondernemingsnr : 0543565234
Naam
(voluit) : BELUCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pannenstraat 119
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris met standplaats te Brugge (eerste
kanton) op 23 september 2024:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het huidig boekjaar welke een aanvang heeft
genomen op 1 oktober 2023 te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2025.
Dat nadien de boekjaren steeds zullen lopen van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Tengevolge van de genomen beslissing wordt eerste zin van artikel 22 van de statuten geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgend jaar.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering aan te
passen aan de voormelde wijziging van het boekjaar en deze voortaan te laten doorgaan op de
derde vrijdag van de maand november om veertien uur (14.00u).
Als overgangsbepaling zal de eerste volgende jaarvergadering plaatsvinden op de derde vrijdag van
de maand november 2025 om veertien uur (14.00u).
Tengevolge van de genomen beslissing wordt de eerste zin van artikel 15 van de statuten geschrapt
en vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand november om veertien uur (14.00u) (hierna “de jaarvergadering)”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting te
voorzien in de statuten. De modaliteiten van deze uittreding en uitsluiting worden geformuleerd zoals
hierna uiteengezet.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt:
a) de voorlaatste paragraaf van artikel 10 §2 van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende tekst:
“De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom,
van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, uitgezonderd
ingeval van toepassing van de procedure vermeld in artikel 11 (uittreding) of artikel 12 (uitsluiting)
van deze statuten.”
b) er een nieuw artikel 11 en 12 toegevoegd aan de statuten, als volgt:
“Artikel 11. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht om uit de vennootschap te treden ten laste van haar
vermogen. De aandelen van de uittredende aandeelhouder worden vernietigd.
§2. Deze uittreding gaat gepaard met volgende modaliteiten:
1° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.
2° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.
3° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald.
4° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap.
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Indien het scheidingsaandeel niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, zal het nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd voor elke andere uitkering aan aandeelhouders.
§3. Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot
uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste de identiteit van de
uitgetreden aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de
betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de
reden daarvoor.
§4. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de
uittredingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken
aandeelhouders betaalde vergoeding.
§5. De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan. Deze
bijwerking van de statuten kan worden doorgevoerd door slechts éénmaal per jaar een
statutenwijziging te voorzien voor alle uittredingen.
Artikel 12. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
een ernstige vertrouwensbreuk of aantasting door een aandeelhouder van de reputatie van de
vennootschap of van één of meer van haar bestuurders in hun hoedanigheid als bestuurder.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
geïndexeerd basis van de consumptieprijsindex op datum van de uitsluiting en dit berekend hetzij op
de waarde zoals ingebracht bij oprichting of latere inbreng hetzij op de waarde zoals effectief
uitbetaald voor zijn scheidingsaandeel bij latere toetreding door overdracht van aandelen. In geval
van uitsluiting wegens wettige reden heeft de aandeelhouder geen recht op uitkering van de waarde
van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. Het besluit wordt genomen bij meerderheid van stemmen
op een vergadering waarbij minstens de helft van het totaal aantal aandelen van de vennootschap
aanwezig of vertegenwoordigd is.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per aangetekende brief.
§5. In geval overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening, onbekwaamverklaring van
een aandeelhouder of indien men niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor
aandeelhouderschap, kunnen de overige aandeelhouders met gewone meerderheid beslissen tot
uitsluiting van deze aandeelhouder of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers, binnen de 2 maanden nadat de desbetreffende omstandigheid zich definitief
heeft voorgedaan. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, berekend
overeenkomstig deze paragraaf 5, maar kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen van de aldus uitgesloten aandeelhouder of,
naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers, is gelijk aan de
nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening,
verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde
inbreng.”
De nummering van de volgende artikelen van de statuten worden tevens dienovereenkomstig
aangepast.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
Neergelegd:
-expeditie van de buitengewone algemene vergadering;
-gecoördineerde statuten