Ondernemingsnr : 0472413457
Naam
(voluit) : Sam & Sieber
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 45
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Sam & Sieber”, met zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 45,
opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 27 november 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
                In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
                In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO
(€ 12 400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6 200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
                De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
                De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen omschreven
als ‘zaakvoerder’), te weten voornoemde mevrouw DEROUS Petra ontslag te geven uit haar functie
en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
                - Mevrouw DEROUS Petra, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
                De Algemene Vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
                De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Vierde besluit
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tevens rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
                Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
                Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
                De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
                Zij draagt de naam “Sam & Sieber”.
Artikel 2. Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:     
Groot- en kleinhandel in kleding, lederwaren, schoeisel en alle accessoires. Confectie in en uitvoer,
verwerking van alle voormelde goederen.
Deze opsomming is niet beperkend.
                De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat,
zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toe-staan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
                De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland,  alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroeren-de aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die recht-streeks of onrecht-streeks verband houden met het
maatschappe-lijk voorwerp en de verwe-zenlijking ervan bevorderen.
Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
                Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal
de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De
vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.
                Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
                De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
                Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
                Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
…
                TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn: Mevrouw
DEROUS Petra hier aanwezig, die haar opdracht aanvaardt.
                De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
                Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
                Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
                Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
                Artikel 17. Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
                Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
                De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
                Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
                TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde vrijdag van de maand december, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere
datum en/of andere plaats worden gehouden.
…
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
                § 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
…
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
                De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020
Oostkamp, Kortrijksestraat 45.
Zevende besluit
                De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn.
                Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een besloten vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
                Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
besloten vennootschap in één hand zijn verenigd en dat mevrouw DEROUS Petra, geboren te
Brugge op 28 januari 1971, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 45 bus 0001, de enige
aandeelhouder is.
Achtste besluit
                Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap Fidufix te 8310 Brugge(Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 7.00.01, alsook aan haar
medewerker de heer DEFORCE Joey, ieder met de macht om afzonderlijk te handelen, ten einde de
nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in naam en
voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
                - op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te
openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
                - daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
                - de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan
dit register over te maken namens de vennootschap;
                - op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de
vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.  
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie Daems
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 27 november 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.