Ondernemingsnr : 0688686736
Naam
(voluit) : PATTYN GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Hul 2
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge
(eerste kanton), bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BVBA "Notariskantoor Els
Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op
10 juni 2021:
EERSTE BESLUIT
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
opgemaakt overeenkomstig het artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
2. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat geen financiële noch
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de bestuurders. Bijgevolg is
geen verslag van de commissaris noodzakelijk om tot een geldig besluit te komen.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk hiermee in te stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig tot de wijziging van het artikel 26 van de statuten, om voortaan te
luiden als volgt:
“Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Ingeval de algemene vergadering beslist om een dividend toe te
kennen, dan zal zij tevens te goeder trouw moeten beslissen:
- of het dividend aan alle aandeelhouders, ongeacht welke categorie aandelen zij aanhouden, wordt
toegekend. In dergelijk geval geeft elk aandeel, ongeacht de categorie, recht op een gelijk deel in de
winst.
- dan wel of het dividend enkel aan de aandeelhouders van een bepaalde door de algemene
vergadering aangeduide categorie wordt toegekend. In dergelijk geval zal elk aandeel behorende tot
die categorie recht hebben op een gelijk deel in de winst.
Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt omtrent de verdeling van een dividend
tussen de verscheidene soorten aandelen, wordt het dividend gelijk verdeeld onder alle aandelen,
ongeacht hun categorie.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig tot de wijziging van het artikel 5 van de statuten, om voortaan te
luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijftig (1.050) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- duizend (1.000) aandelen A, met stemrecht;
- vijftig (50) aandelen B, zonder stemrecht.
Luik B
Onder voorbehoud van artikel 26 geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het artikel 7 op te splitsen in een artikel 7 en een artikel 8, zonder inhoudelijke
wijziging, als volgt:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
kalenderdagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders van dezelfde categorie, die hun recht
van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Artikel 8. Aandelen in vruchtgebruik en in pand gegeven aandelen
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
stemgerechtigde aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan TRIACCOUNT, te 8310 Brugge, Baron
Ruzettelaan 287 en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, om mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Alle agendapunten uitgeput zijnde, wordt de vergadering gesloten om tien uur.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van de bestuurders