Ondernemingsnr : 0841648610
Naam
(voluit) : Centralpoint België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwlandlaan 111
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « CENTRALPOINT BELGIË », met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan
111, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het nummer 0841.648.610
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap
“Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op
zevenentwintig juni tweeduizend tweeënentwintig, blijkt dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
 
Eerste beslissing
Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone
algemene vergadering
 
De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen :
 
1) Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar, om deze te brengen tot eenendertig
augustus van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op één januari tweeduizend en tweeëntwintig
zal worden afgesloten op eenendertig augustus tweeduizend en tweeëntwintig, en bijgevolg een
totale duur zal hebben van acht maanden.
 
2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen tot 28 februari
van ieder jaar om 15 uur, en voor de eerste maal in 2023.
 
 
Tweede beslissing
Wijziging van de statuten
 
De vergadering beslist de artikelen 13 en 24 van de statuten te wijzigen om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de
vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
 
“ARTIKEL 13. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 28 februari om 15 uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
 
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Luik B
 
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.”
 
“ARTIKEL 24. BOEKJAAR - ¬JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op de eerste september van ieder jaar en eindigt op eenendertig augustus van
het jaar daarop volgend.”
 
 
Derde beslissing : Machten
 
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.