Ondernemingsnr : 0698756128
Naam
(voluit) : Aperitivo M&R
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Caetsbeek 30
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 11 december 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de ‘statutair onbeschikbare niet-
opgevraagde inbrengen’ in ‘statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen’.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
*Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
-brasserie, restaurant, bistro, wijnbar; -bedrijfsbrasserie, taverne, tearoom, snack- en broodjesbar;
-hotel en logementshuis;
-drankgelegenheid en/of verbruiksalon;
-feestzaal en/of ontspanningscentrum;
-de uitbating van foodstrucks/cocktailtrucks/mobiele wijnbars/ijskarren/etc.;
-hotel/B&B en overige logies;
-degustatiecentrum;
-feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;
-private club, dancing, discotheek en cabaret;
-alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend
-alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld.
*het oprichten, inrichten, organiseren plannen, regelen, aanbieden en verzorgen van:
-feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en dergelijke meer;
-evenementen in de meest ruime zin van het woord;
-conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord;
-vertoningen, (mode)shows, concerten en muziekoptredens, (kunst)tentoonstellingen en vernissages;
-recepties, (walking) diner, netwerk en after work evenementen;
-recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
-proeverijen, congressen en beurzen;
-sport en culturele manifestaties;
-traiteurdiensten en catering.
*De productie, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van alle mogelijke vers bereide
maaltijden en schotels;
*Handel in al haar vormen, onder meer de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
huur en verhuur, vertegenwoordiging, commissie, productie, distributie, optreden als franchisenemer,
optreden als tussenpersoon, commercialisering, het fabriceren in voedings-en kruidenierswaren in de
meest ruimte zin van het woord zoals onder meer maar niet beperkt tot ijs(waren), desserts en
delicatessen, zuivelproducten, fruit en groenten, vlees, charcuterie en vleeswaren, vlees van
gevogelte en wild, vis, verse bereidingen en meeneemmaaltijden, producten van de broodbakkerij en
van de banketbakkerij, suikergoed en snoepwaren, diepvriesproducten, droge voeding en conserven,
rijst, pasta en deegwaren, specialiteiten, (alcoholische) dranken, drogisterij-artikelen, geschenken en
geschenkmanden, in het algemeen in alle non-food producten en artikelen in de meest ruime zin van
het woord.
*De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle producten en diensten die met
het voorgaande verband houden. Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met
activiteiten of het nemen van participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.
* De aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in kunst (primaire en secundaire markt) en
kunstvoorwerpen, alsmede expositie- en verkoopruimte van kunstwerken;
*Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met (sport- en revalidatie)
massages, het lichamelijk welzijn, ontspanning- en relaxatietechnieken, lichaamsverzorging,
lichaamstraining, esthetiek;
*Algemene begeleiding inzake fitness, figuur- en powertraining, alsmede soortgelijke (afslank-)
programma’s;
*Opleidings- en fitnesscentrum voor diverse sporten en disciplines;
*Het opstellen van trainingsschema's en de begeleiding hierbij;
*Het aanbieden van diverse kuren en de begeleiding hierbij;
*Voedingsconsulent;
*Het samenstellen van diëten en de begeleiding hierbij. Het geven van dieetadvies en het
voedingsvoorlichting door middel van individueel advies, lezingen, cursussen, etc.
*De aan- en verkoop (inclusief onlineverkoop) van allerhande dranken en (dieet- en sport-)
voedingswaren, voedingssupplementen, medische apparatuur, orthopedische artikelen,
hartslagmeters, cosmetica, lichaamsverzorgende producten, geneeskrachtige kruiden en specerijen,
handdoeken, kledij, schoeisel en aanhorigheden;
*De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in producten op gebied van wellness in de meest
uitgebreide zin van het woord;
*De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon
en handelsbemiddeling in:
-nieuwe en tweedehands auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
-aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke;
-alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeer-stoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
*De uitbating van garages, herstellingswerkplaatsen, carrosserieherstel, onderhoudswerk-plaatsen,
benzinestations en wasplaatsen voor motorvoertuigen en aanhangwagens in de ruimste zin;
*De verhuring van voertuigen en aanhangwagens;
*Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg;
*Handelsbemiddeling in de meest ruime zin;
*Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
*Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
*Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
*De opleiding, sportieve, mentale en commerciële begeleiding, algemene vorming en scouting van
sportbeoefenaars en trainers, zoals onder meer:
-adviesverlening aan sportbeoefenaars, trainers en clubs;
-organisatie van culturele- en sportmanifestaties;
-de commercialisering en promotie van sportactiviteiten, het ontwerpen en voeren van
reclamecampagnes,
evenals de merchandising en verkoop van sportartikelen;
-het optreden als makelaar, manager en organisator op cultureel en sportief vlak;
*Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
* • Het uitvoeren van algemene bouw- en aannemerswerken, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in
de meest ruime zin van het woord, zoals maar niet beperkt tot:
- grondwerken
- het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
- de drainage van bouwterreinen
- het uitvoeren van rioleringswerken
- afbraak- en renovatiewerken
- de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
- het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule
‘sleutel-op-de-deur’ inclusief interieurdecoraties;
- dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige
dakwerkzaamheden
- het gieten van gewapend beton
- het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis
van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
- het uitvoeren van metselwerken
- het aanbrengen van chape
- het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
- het invoegen en reinigen van gevels
- het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen constructiewerken
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz
- het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
- het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
- het plaatsen van omheiningen
- het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen
- de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal
- sanitaire werken, het plaatsen van centrale verwarming, ventilatie en klimaatregeling
- het plaatsen van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen
- het leggen van stoepdallen en klinkers
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg
- het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
- de installatie van elektrische materialen
- alle schilderwerken aan gebouwen
- interieurdecoraties
- (industriële) schilderwerken
- het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
- het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en
doorzichtig materieel
- het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
- onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de
bouw van metalen en niet metalen gebouwen
- het bouwen van stellingen
- het reinigen en invoegen van gevels
- het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
- timmer- en schrijnwerken;
- plaatsen van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en mechanische ventilatie;
- onderneming voor het plaatsen van verwarming, klimatisatie, waterbehandeling;
- het installeren en onderhouden van verwarmingsinstallaties en ventilatie
- alle sanitaire werken en loodgieterij;
- elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
- sloopwerken
- opruimings- en schoonmaakwerken
- het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen en
alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
- Installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en toebehoren,
alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
- installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren
- loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar
niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties,
sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
- de vervaardiging en montage van serres, veranda’s enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
- metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord
- laswerken in de meest ruime zin van het woord;
- landschapsverzorging, telen van gewassen, groenaanleg- en onderhoud;
- het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden;
*Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
*Onderhoud en algemene klusjesdienst;
*Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
*Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke
onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als
waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
*Verhuur, terbeschikkingstelling en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
*Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, de
realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
*Projectmanagement, -coördinatie, -ontwikkeling en bouwpromotor van onroerende goederen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van de heer MELI Maurizio, geboren te Genk op 25 maart 1982. Benoeming van een bijkomende
niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden en voor onbepaalde duur, te weten mevrouw
CAMMALLERI Rosina Assunta, geboren te Genk op 25 juni 1984.
Vaststelling dat deze mandaten bezoldigd zullen zijn.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten