N' d'entreprise . 0761 503 250
Nom
(en entier) . ROMASO
(en abrége)
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Bruyères, 67 à 4052 Beaufays
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire - Dissolution - Clôture de liquidation
D'un acte reçu le vingt-six août deux mil vingt-quatre par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la résidence de
Liège (2ème Canton), enregistré le vingt-neuf août deux mille vingt-quatre au Bureau Sécurité Juridique de
Liège 1, ACP (5) Vol 000 Fol 000 Case 14585, il résulte que s'est tenue l'Assemblée générale extraordinaire de
la société à responsabilité limitée « ROMASO ».
( ... / ... )
PREMIÈRE RÉSOLUTION - Rapports préalables
1.1.Rapport justificatif établi par l'organe d'administration conformément à l'article 2 :71 §2 du Code des
sociétés et des associations, proposant la dissolution de la société et auquel est joint un état résumant la
situation active et passive de la société, arrêtée au 15 juin 2024, soit à une date ne remontant pas à plus de
trois mois.
(On omet)
1.2.Rapport du Réviseur sur l'état annexé au rapport de l'organe d'administration.
(On omet)
DEUXIEME RÉSOLUTION - DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le Président rappelle que :
( ... )
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de la dissolution anticipée de la société et de sa
mise en liquidation, à compter de ce jour, conformément à la procédure « en un acte » prévue par l'article 2 :80
du Code des sociétés et des associations.
La dissolution met fin, immédiatement et de plein droit, au mandat de l'administrateur unique actuellement
en fonction. L'assemblée lui confirme au besoin sa décharge pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice
social en cours jusqu'à ce jour et clôturé anticipativement.
TROISIEME RÉSOLUTION - CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
Compte tenu de ce qui précède, l'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur et de clôturer
immédiatement la liquidation de la société.
En conséquence de quoi, la société à responsabilité limitée « ROMA»d'exister, sous réserve de
son existence passive pour une durée de cinq ans, entrainant le transfert de propriété des actifs subsistant à
son unique actionnaire.
( ... / ... )
QUATRIÈME RÉSOLUTION - Conservation des livres et documents sociaux
L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés à l'adresse suivante : Rue des
Bruyères, 67 à 4052 Chaudfontaine, où en sera assuré la conservation pendant cinq ans au moins à dater des
présentes ou à toute autre adresse de l'actionnaire.
Les sommes et valeurs qui pourraient revenir à la société et dont la remise ne pourrait être faite seront
déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations.
CINQUIÈME RÉSOLUTION - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur RIBEIRO COELHO Mario qui accepte, avec pouvoir de
substitution, afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès du Registre des personnes morales, de
l'inscription de la société, ainsi que pour effectuer les dernières obligations qui pourraient devoir encore être
remplies dans le cadre de la présente liquidation.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS - Notaire à Liège
Actes et documents déposés en même temps que le présent extrait au Greffe :
-L'expédition du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 août 2024
-Un rapport justificatif de l'organe d'administration, un état résumarit la situation active et passive de moins
de 3 mois et le rapport du Réviseur d'entreprises.