Ondernemingsnummer :
0442523502
Benaming :
(voluit) :
GOVAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Wolfgat 22
9260 Wichelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
“GOVAN”
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Wolfgat 22
te 9260 Wichelen (Serskamp)
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
B.T.W.-nummer : BE-0.442.523.502
Ondernemingsnummer 0442.523.502
---------------------------------------------------------------------------
-BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
AANPASSING AAN WVV – AANNAME NIEUWE STATUTEN – VERLENGING/WIJZIGING
BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.
Op dertien september
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “GOVAN”, met zetel te 9260-Wichelen, Serskamp, Wolfgat 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Dendermonde en hebbende als B.T.W.-nummer : BE-0.442.523.502 en als
ondernemingsnummer : 0.442.523.502.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Roosens, destijds te Wichelen, op achtentwintig
december negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van
tweeëntwintig januari negentienhonderd éénennegentig onder nummer 524, en waarvan de statuten
meerdere malen werden gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Uytterhaegen op 9 oktober 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
staatsblad op 24 oktober 20123 onder referte 0175507.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 9uur onder het voorzitterschap van de heer Olivier Govaert,
nagenoemd, wegens de beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
1) De naamloze vennootschap "SERIMCO", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Gustaaf
Callierlaan 257, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer :
0448.807.617 en als BTW-nummer : BE0448.807.617, opgericht bij akte verleden voor genoemde
notaris Paul Roosens, destijds te Wichelen, op vier december negentienhonderd tweeënnegentig,
bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december erna onder
nummer 539,  en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal
ondergetekende notaris Uytterhaegen op 9 oktober 2012, gepubliceerd als voormeld op 22 oktober
2012 onder referte 0173994 .
Alhier vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, samengesteld uit:
- De heer ZANDERS, Johan Roger Jean, geboren te Oostende op drie juli negentienhonderd
zesenzestig, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 102;
Luik B
- "GOVIM" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 9000 Gent, Gustaaf
Callierlaan 256, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als
ondernemingsnummer 0686.589.853 en als BTW nummer BE0686.589.853, opgericht blijkens akte
verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 14 december 2017, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 december daarna, onder nummer 17329133, waarvan de
statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer Olivier Govaert, voornoemd, tot
gemelde hoedanigheid benoemd blijkens gemelde oprichtingsakte, en samen ermee
bekendgemaakt;
- "IsaGo" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 9340 Lede
(Oordegem), Blekte 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
met als ondernemingsnummer 0686.589.952 en met als BTW nummer BE0686.589.952, opgericht
blijkens akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 14 december 2017,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 21 december 2017, onder nummer
17329065, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, alhier vertegenwoordigd door
mevrouw Isabelle Govaert, tot genoemde hoedanigheid benoemd naar aanleiding van gemelde
oprichtingsakte, en samen ermee bekendgemaakt;
allen tot hun respectievelijke hoedanigheden van bestuurder(s) (her)benoemd bij beslissing van de
bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 18 mei 2018, bekengemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2018 onder referte 0087181.
Houdster van dertigduizend achthonderd zevenentwintig (30.827) aandelen.
2. Mevrouw GOVAERT, Isabelle Cyrilla Adrienne, geboren te Gent op 20 maart 1976, wonende te
9340-Lede (Oordegem), Blekte 49.
Houdster van achthonderd en twaalf (812) aandelen.
3. De heer GOVAERT, Olivier Etienne Fernand Maria, geboren te Gent op 10 maart 1979, wonende
te 9260-Wichelen (Schellebelle), Boeygem 15.
Houder van achthonderd en twaalf (812) aandelen.
Totaal : tweeëndertigduizend vierhonderd éénenvijftig (32.451) aandelen, de totaliteit van het
maatschappelijk kapitaal van één miljoen honderd vijftigduizend vierhonderd drieënzeventig euro
vijfentachtig eurocent (€1.150.473,85) vertegenwoordigende.,  
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1.Verlenging huidig boekjaar tot en met 31 december 2019 en wijziging loop boekjaar om het
voortaan te laten lopen telkens vanaf 1 januari van een gegeven jaar, tot en met 31 december van
hetzelfde jaar  – aanpassing van artikel 27 der huidige statuten door schrapping van de eerste zin
van zelfde artikel en vervanging ervan door volgende zin “Het boekjaar van de vennootschap gaat in
op 1 januari van een gegeven jaar en wordt afgesloten op 31 december van hetzelfde jaar.”
2.Wijziging datum jaarvergadering naar de laatste vrijdag van de maand juni om 20uur – aanpassing
artikel 17. der statuten door schrapping van het woord “maart” en vervanging door het woord “juni”.
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het doel/voorwerp van de vennootschap.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Adres van de zetel.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :
- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden
genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.
Het bureau heeft vastgesteld dat alle vennoten stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten.
Alle aandeelhouders én bestuurder(s) (te weten De BVBA IsaGo, de BVBA GOVIM, de naamloze
vennootschap Serimco, allen vast vertegenwoordigd zoals voorzegd, de heer Jo Zanders,
voornoemd en Mevrouw VANDEWALLE, Anna Maria Jozef, geboren te Verrebroek op achttien mei
negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9260 Wichelen, Wolfgat  22),  der vennootschap zijn hier
aanwezig en verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en
van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek
van Vennootschappen en – voor zover van toepassing - de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
Luik B
dagorde.
De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met eenendertig december
tweeduizend negentien zoals voorgesteld in de agenda. De vergadering beslist dat het boekjaar
voortaan zal lopen telkens van de eerste januari van een gegeven jaar tot en met de eenendertigste
december van het zelfde jaar.
De vergadering beslist de statuten aan voormelde beslissingen aan te passen zoals voorgesteld in
punt 1 van de agenda.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag
van de maand juni om 20 uur. De vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering
zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.
De vergadering beslist om de statuten aan voormelde beslissingen aan te passen zoals voorgesteld
in punt 2 van de agenda.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
AFDELING I : BENAMING – ZETEL - DOEL - DUUR.
Artikel één.
De vennootschap heeft als rechtsvorm een naamloze vennootschap; haar naam luidt "GOVAN”.
Artikel twee.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan verder bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde
bestuurder zowel in het binnen- als in het buitenland bijhuizen, bestuurlijke zetels, kantoren en
agentschappen oprichten.
Artikel drie.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel vier.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard. Studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake financiële en handelsaangelegenheden. Het waarnemen van bestuursmandaten welk
doel deze vennootschappen ook hebben. Bemiddeling inzake aan- en verkoop van ondernemingen,
evenals de effectieve aankoop en verkoop ervan.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichtingen doen. Het beheer van roerende en onroerende goederen
(patrimoniumvennootschap). Zij kan ondermeer onroerende goederen laten bouwen, laten uitrusten,
laten ombouwen, doch alleen in het kader van het oordeelkundig beheer van het patrimonium.
Zij mag ondermeer onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging. Zij mag
beschikbare goederen beleggen in roerende goederen en waarden.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent, of als haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of verenigingen, bestuursmandaten
Luik B
uitvoeren. Zij kan tevens optreden als vereffenaar van andere vennootschappen. Zij zal de
activiteiten van vastgoedhandelaar niet mogen uitoefenen.
Deze opsomming is geenszins beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Het ondernemen en verrichten van alles wat in de ruimste zin met het voorgaande geacht kan
worden verband te houden en het verrichten van alles wat het doel van de vennootschap kan
bevorderen dit in de meest uitgebreide zin.
Zij mag alle handels-, financiële-, roerende of onroerende verhandelingen doen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel met het hare in verband staat.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog aan het hare
of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
AFDELING II : KAPITAAL – AANDELEN - VENNOTEN.
Artikel vijf.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd vijftigduizend vierhonderd
drieënzeventig euro vijfentachtig eurocent (€1.150.473,85). Het is verdeeld in tweeëndertigduizend
vierhonderd éénenvijftig (32.451) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een
fractiewaarde van elk één / tweeëndertigduizend vierhonderd éénenvijftigste (1/32.451ste) in het
kapitaal.
Artikel zes.
Ingeval van een kapitaalverhoging door inschrijving in geld, alsmede bij uitgifte van converteerbare
obligaties en warrants, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van
kapitaalsaandelen, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen
vertegenwoordigen.
Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan worden de
overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die wel
wensen in te tekenen.
Dit voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel zeven.
De aandelen van de vennootschap zijn op naam.
Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van
het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.
De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.
Artikel acht.
De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar
per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle
rechten die aan de aandelen verbonden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, pandhoudende
schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die rechten hebben op eenzelfde
aandeel met uitzondering van nagemelde regeling zo de aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn,
dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen
overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest
gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopig
bewindvoerder verzoeken. Zolang de samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door
één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige
documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen
verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de
algemene vergadering.
Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend
bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de
onverdeelde eigenaars gezamenlijk en éénstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het daaraan  verbonden
Luik B
stemrecht op alle vergaderingen, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone, uitgeoefend
door de vruchtgebruiker, tenzij deze algemene vergadering zich moet uitspreken over een voorstel
tot kapitaalverhoging, tot verzaking aan het recht van voorkeur tot inschrijving op dergelijke
kapitaalverhoging, tot kapitaalvermindering, tot wijziging van het doel van de vennootschap, tot fusie
met een andere vennootschap : hierover kan de vruchtgebruiker slechts geldig stemmen indien hij
tevens volmacht houdt van de blote eigenaar(s).
AFDELING III : BESTUUR - TOEZICHT.
Artikel negen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan het minimum aantal leden bij
wet wordt bepaald. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare
termijn van ten hoogste zes jaar. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslaan.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel tien.
De raad van bestuur kiest, zo gewenst, onder zijn leden een voorzitter, die de raad alsmede de
algemene vergadering voorzit.
In geval van belet wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige
aanwezige bestuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen
door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel elf.
De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van vertegenwoordigende raden, inzoverre de wet en de statuten geen bijzondere regels
opdragen.
De raad komt bijeen op uitnodiging, minstens vierentwintig uren op voorhand, van de voorzitter of
van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en in ieder geval
wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de uitnodigingen.
De raad kan alleen op geldige wijze beraadslagen of beslissen indien de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in gevallen van overmacht. Ieder bestuurder die belet is
aanwezig te zijn, kan een ander bestuurder machtigen hem te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag nochtans maximaal één medelid van de raad vertegenwoordigen indien hij
daartoe volmacht heeft verkregen.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter, of desgevallend, van zijn vervanger,
doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een
chronologisch register dat bewaard wordt op de vennootschapszetel.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel twaalf.
De bestuurders die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing,
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard hebben, tegenstrijdig met
dat van de vennootschap, zijn gehouden zich te gedragen naar de desbetreffende artikelen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel dertien.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, te weten overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan
inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken is niet tegenwerpelijk aan derden.
Artikel veertien
De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleend volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel vijftien.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
Luik B
één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
Artikel zestien.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder.
Aankoop en verkoop van onroerende goederen en vervreemding van onroerende goederen ten
welken titel ook, alsook het vestigen van hypotheken dienen door alle benoemde gedelegeerde
bestuurders ondertekend te worden zo er meerdere zijn.
De gedelegeerde bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit.
De controle op de vennootschap geschiedt volgens de wettelijke voorschriften.
AFDELING IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.
Artikel zeventien.
De jaarvergadering zal gehouden worden telkens de tweede zaterdag van de maand juni om 20 uur
op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven vermeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag,
zelfde plaats en uur.
Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap zulks vereist.
Artikel achttien.
De oproepingen zowel voor gewone als buitengewone algemene vergaderingen zullen gebeuren
volgens de wettelijke voorschriften.
Artikel negentien.
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in zekere gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel twintig.
Elke aandeelhouder mag zich in de Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een
schriftelijke gevolmachtigde die aandeelhouder dient te zijn.
Artikel éénentwintig.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Artikel tweeëntwintig.
De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van
afwezigheid door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door een lid van de vergadering
door deze aangeduid. De voorzitter duidt een secretaris en één of meer stemopnemers aan.
Artikel drieëntwintig.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet
zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.
Artikel vierentwintig.
Behalve in de bij artikel 25 bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de
vergadering bijeengebrachte aandelen genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel vijfentwintig.
Onder voorbehoud van de bepalingen dienaangaande voorkomende in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, moet, wanneer de Algemene Vergadering beslist over: 1. een
statutenwijziging; 2. een kapitaalverhoging of -vermindering; 3. fusie; 4. omzetting; 5. ontbinding; 6.
uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht; het vooropgestelde
onderwerp speciaal vermeld zijn in de oproeping en moet de vergadering minstens de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe vergadering noodzakelijk die op geldige wijze
beslist ongeacht het aantal aanwezige aandelen. In ieder geval is de beslissing slechts geldig
genomen indien zij drie/vierden van de stemmen waarmee deelgenomen wordt, verenigt.
Artikel zesentwintig.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen
de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de
algemene vergadering.
Daartoe zal door de raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurder een rondschrijven, hetzij
per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen,
met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven
termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel
Luik B
van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht
niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen
van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van
de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
AFDELING V : Boekjaar-dividenden-reserves-jaarrekening.
Artikel zevenentwintig.
Het boekjaar loopt van één januari van een gegeven jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar,
en loopt aldus gelijk met het kalenderjaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel achtentwintig.
Van het batig saldo der resultatenrekening wordt ten minste vijf procent voorbehouden aan de
wettelijke reserve. Deze is niet langer vereist zodra zelfde reserve één/tiende van het kapitaal
bedraagt.
De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid over de besteding van het saldo der
nettowinst.
Geen uitkering mag echter geschieden als op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De uitkering der dividenden geschiedt op het tijdstip bepaald door de Raad van Bestuur en mits
inachtneming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
AFDELING VI : Ontbinding-vereffening.
Artikel negenentwintig.
Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door de Raad van Bestuur, tenzij de
Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstelt, alles onder voorbehoud van goedkeuring
door de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Artikel dertig.
Behalve bij fusie zullen na delging van de passiva de netto maatschappelijke activa verdeeld worden
als volgt :
Bij voorrang zullen de aandelen tot beloop van het kapitaalgedeelte dat zij vertegenwoordigen,
terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. Het
gebeurlijk saldo zal geleidelijk over alle aandelen verdeeld worden.
AFDELING VII : Algemene schikkingen.
Artikel éénendertig.
Partijen verklaren zich voor hetgeen niet in onderhavige statuten geregeld is volledig te zullen
schikken naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9260 Wichelen,
Wolfgat 22.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 9uur30
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-coördinatie der statuten