Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
HALLDIS BELGIUM
Rue de la Science 14B
1040 Bruxelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme
de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le dix-sept deux mil dix-huit, a été constituée la Société
anonyme dénommée « HALLDIS BELGIUM », dont le siège social sera établi à 1040 Bruxelles, Rue
de la Science 14B et au capital de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 €), représenté
par six mille cent cinquante (6.150) actions sans désignation de valeur nominale.
 
Actionnaires
La Société par actions de droit milanais "HALLDIS", ayant son siège social à 20124 Milan (Italie),
Piazza Quattro November, 7,  inscrite au registre des personnes morales Bis sous le numéro
0690.929.218.
La Société anonyme de droit suisse "RENTXPRESS", ayant son siège social à 1227 Carouge –
Genève (Suisse), Rue du Tunnel, 15, inscrite au registre des personnes morales Bis sous le numéro
0690.929.812.
 
Forme - dénomination
La société a adopté la forme juridique de société anonyme.
Elle est dénommée « HALLDIS BELGIUM ».
 
Siège social
Le siège social est établi à Bruxelles (1040 Bruxelles).
 
Objet social
La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou
en participation avec des tiers :
- La mise à disposition de tiers de logements ou biens résidentiels, meublés ou non, ainsi que la
prestation de services destinés à toutes personnes morales et/ou physiques telle que l’entretien, la
réception, l’assistance administrative, l’informatique, la téléphonie et tous les autres services pouvant
s’y rattacher;
- La prestation de services aux propriétaires ou autres détenteurs de droits relatifs aux biens
immobiliers ayant pour objectif la maximalisation de leurs revenus, y compris l’ameublement ainsi
que l’équipement des biens, la prestation de services administratifs et de consultance, l’entretien des
biens et de ses équipements, la facilitation relative à la fourniture d’électricité, de gaz, de chauffage,
d’eau, de téléphonie et de services informatiques, le nettoyage et tous les autres services requis par
le locataire, la conciergerie ainsi que l’assistance générale aux locataires;
- L’aménagement et la gestion d’espaces de type « coffee bar », « lounge » ou encore de relaxation
au sein de biens résidentiels;
0694889390
Volet B
- L’étude, le conseil, l’expertise, l’ingénierie dans le cadre des activités décrites dans le présent objet
social;
- Toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser
la réalisation et le développement;
- La souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes
sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger;
- L’exercice des fonctions d’administrateur, de gérant, de directeur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
 
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autre en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de
commerce.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
 
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 €),
représenté par six mille cent cinquante (6.150) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/six mille cent cinquantième (1/6.150ième) du capital social souscrit et libéré
intégralement de la manière suivante :
- La Société par actions de droit milanais « HALLDIS », précitée, à concurrence de cinq mille cinq
cent trente-cinq actions (5.535), pour un apport de cinquante-cinq mille trois cent cinquante euros
(55.350,00 €) libéré intégralement;
- La Société anonyme de droit suisse « RENTXPRESS », précitée, à concurrence de six cent quinze
actions (615), pour un apport de six mille cent cinquante euros (6.150,00 €) libéré intégralement.
 
Total : six mille cent cinquante actions (6.150).
 
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du Conseil d'administration.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces
ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti  également entre toutes les actions.
 
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de mai à onze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
Volet B
informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au
siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de
liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions
dématérialisées.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
 
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum
d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée
générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant
seul, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce
compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à
terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de
la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des sociétés :
 
1. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à deux (2) et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six
années  :
Monsieur MELGRATI Alberto Frederico, né le 12 août 1970 à Imperia (Italie), domicilié à Milan (Italie)
Cascina Corba, 84.
Monsieur LUPPACCIOLU Michele, né le 16 février 1983 à Sassari (Italie), domicilié à 07026 Olbia
(Italie) Via Degli Stagni, 27, qui acceptent.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de  2024.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre non rémunéré.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.
 
2. Commissaires
Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le
moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code
des sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code.
En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.
 
3. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée en mai 2019.
 
4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 2018.
 
5. Président du Conseil d'administration
Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour
toute la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur MELGRATI Alberto Frederico, prénommé.
Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.  
 
6. Administrateur délégué
Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée
de son mandat d'administrateur :
Monsieur MELGRATI Alberto Frederico et Monsieur LUPPACCIOLU Michele, prénommés, qui
acceptent.
Volet B
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.
Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre non rémunéré.
 
7. Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution, la Sprl « DWVA » dont les bureaux sont établis à 1780 Wemmel, Kassmarkt, 24,
représentée par Monsieur Van den Branden Lerslie, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de
la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et à la TVA et plus généralement
toute administration du SPF Finances. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire
toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de
toute administration et société généralement quelconque.
 
8. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation
Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, reprendre et
homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations
effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le premier
mars 2016.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro
d’entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.