Ondernemingsnr : 0473333769
Naam
(voluit) : ADPO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenlandlaan(KAL) 3
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
"ADPO GROUP”
Naamloze vennootschap te 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, Haven 1111.
Ondernemingsnummer 0473.333.769.
________________________________________________________________________
AANPASSING NV AAN HET WVV – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
________________________________________________________________________
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, op
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 4 december 2023, ter registratie aangeboden,
blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ADPO GROUP”, met zetel te 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, Haven 1111, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0473.333.769,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Concreet besluit de algemene vergadering nieuwe
statuten aan te nemen, zoals hierna uiteengezet. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “ADPO
GROUP”.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp het oprichten en exploiteren van een goederenopslag- en
behandelingsbedrijf, inclusief het verpakken, mengen en veredelen van vloeibare en vaste stoffen in
tanks en magazijnen, voornamelijk van scheikundige en petrochemische stoffen, evenals oliën,
vetten en andere goederen, waarbij deze activiteiten en aanverwante bedrijvigheden in de ruimste
zin van het woord ten behoeve van haarzelf als voor rekening van derden kunnen gebeuren. Deze
bedrijvigheden kunnen onder meer doch niet limitatief, de volgende zijn:
- alle bewerkingen van stouwerij en ontvangst van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen
en van voertuigen;
- de behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, analyseren en controleren van kwaliteit
en kwantiteit;
- alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten van goederen;
- alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer;
- de uitwendige en inwendige tankreiniging van voer- en vaartuigen;
- de uitbating van een waterzuiveringsstation;
- de uitbating van een dienstenstation voor voertuigen en voerders;
- het verrichten van nationaal en internationaal goederenvervoer en het optreden als
vervoerscommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-expediteur;
- het optreden als subagent inzake verzekeringen;
- agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen;
- het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van installaties en gebouwen dienstig voor
hierboven vermelde bedrijvigheden;
- aankoop, verkoop, in-, uit- en doorvoer van alle brandbare en onbrandbare vloeistoffen;
- het bunkeren van zeeschepen en binnenvaartschepen;
- de verwijdering en recyclage van afvalolie en andere afvalproducten;
- het verkrijgen, uitbaten en cederen van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
- het aanwenden van speciale technieken in verband met de recyclage en ophaling van
afvalproducten, dat wil zeggen ophalingen, opslag, recuperatie, behandeling, recyclage.
Zij kan eveneens het mandaat van beheer of zaakvoerder aannemen in alle ondernemingen of
verenigingen alsmede het nemen, beheren en vervreemden van participaties in ondernemingen en
vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERDDUIZEND EURO en is volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, namelijk één/zesduizendste van het
kapitaal. De aandelen zijn verdeeld in drie soorten, met name tweeduizend aandelen van soort A,
tweeduizend aandelen van soort B en tweeduizend aandelen van soort C. Aan deze onderscheiden
soorten van aandelen zijn onderscheiden rechten verbonden, zoals in deze statuten uiteengezet. Alle
aandelen hebben dezelfde rechten ongeacht de soort waartoe ze behoren, tenzij anders is voorzien
in deze statuten.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie leden, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan evenwel, mits unanieme goedkeuring van de aandeelhouders van de
drie soorten, beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit zes leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders zijn herkiesbaar. Indien een
rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestuurders kunnen niet benoemd worden door coöptatie. Er bestaan drie soorten bestuurders,
genoemd A, B en C. Elke bestuurder krijgt deze hoedanigheid bij zijn aanstelling. Iedere soort van
aandeelhouders zal het recht hebben aan de algemene vergadering een lijst van kandidaten voor te
leggen zodat iedere soort van aandeelhouders recht heeft op de benoeming van één bestuurder van
zijn soort, dan wel twee bestuurders van zijn soort, in geval van toepassing van de tweede alinea van
dit artikel. Indien het aantal voorgelegde kandidaten niet toelaat de mandaten toe te kennen volgens
de hiervoor bepaalde procedure dient er een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen te
worden. Wanneer blijkt dat er nog altijd geen kandidaat kan worden voorgedragen, dan zal de
bestuurder vrij worden benoemd. Zo het mandaat van een bestuurder een einde neemt ten gevolge
van om het even welke oorzaak moet de algemene vergadering dringend worden bijeengeroepen
teneinde in de vervanging van de bestuurder te voorzien. Zo de bestuurder, waarvan het mandaat
een einde heeft genomen, gekozen is geweest uit een lijst van kandidaten zoals voorzien in vorige
paragraaf, hebben de houders van de soort aandelen van de lijst waaraan de te vervangen
bestuurder toebehoorde, het recht een nieuwe lijst van kandidaten voor te leggen waaruit de nieuwe
bestuurder moet worden gekozen. Bij gebrek aan voorlegging van dergelijke lijst kan de algemene
vergadering vrij een bestuurder benoemen. Het mandaat van de aldus gekozen bestuurder neemt
een einde op de datum waarop het mandaat van de vervangen bestuurder zou vervallen zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van een bestuurder. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. De vergaderingen
gaan door op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats aangeduid in de
bijeenroepingen. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te
zitten. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de
meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Wanneer de raad van bestuur,
overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de tweede alinea van artikel 12 van deze statuten,
samengesteld is uit zes leden, dient deze meerderheid minstens één bestuurder van elk van de drie
soorten te omvatten. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen. Wanneer de raad van bestuur, overeenkomstig de mogelijkheid voorzien
in de tweede alinea van artikel 12 van deze statuten, samengesteld is uit zes leden, dienen de
besluiten evenwel genomen te worden bij twee/derden meerderheid. Bij staking van stemmen is de
beslissing verworpen. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een andere
bestuurder op een bepaalde raad van bestuur. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden
genomen bij éénparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een
speciaal register. De afschriften of uittreksels die moeten worden overgelegd op het gerecht of
elders, worden door twee bestuurders ondertekend.
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
binnen het kader van het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, en de raad van bestuur bepaalt of deze alleen kunnen optreden dan wel
gezamenlijk moeten handelen met tenminste twee van hen. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat
de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap voor alle handelingen in en
buiten rechte. Jegens derden is de vennootschap slechts geldig verbonden indien de verbintenis is
aangegaan en ondertekend door twee bestuurders die tot verschillende soorten behoren. De
vennootschap wordt bovendien, wat het dagelijks bestuur aangaat, geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, en dit naargelang de beslissing van de raad van bestuur
bij hun aanstelling hetzij door elk van hen afzonderlijk, hetzij door gezamenlijk tenminste twee van
hen. Zij is daarnaast op geldige wijze verbonden door speciale lasthebbers binnen de grenzen van
hun opdracht waarbij alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen geoorloofd zijn. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De controle op de rekeningen van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer
commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist. De benoeming en de vaststelling van
de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke
regels desbetreffend. De opdracht en de bevoegdheden van de commissaris(sen) zijn deze die hen
worden toegekend door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wordt geen
commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet minstens
ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. De algemene vergadering heeft de
bevoegdheden die worden bepaald door de wet en de onderhavige statuten. Op elke algemene
vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op
naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze
formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering of in geval van elektronische vergadering.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de
gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te
worden toegelaten.
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die
volgorde.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Het bestuursorgaan en elke
aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de
aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem zonder onderscheid tussen de verschillende soorten aandelen,
behoudens uitgifte van aandelen zonder stemrecht. Nochtans is de uitoefening van het stemrecht
geschorst voor wat de niet-volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en
opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
Behoudens de bij wet bepaalde gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid
van de stemmen die op geldige wijze worden uitgebracht, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
effecten, zonder rekening te houden met de onthoudingen. De stemmingen gebeuren bij
handopsteken of bij naamafroeping hoofdelijk, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem,
behoudens andersluidende wettelijke bepaling hieromtrent. Het bestuursorgaan heeft het recht,
tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit
te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft
het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurders bekrachtigen deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de heer DECLERCQ Peter, wonende te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, en 2/
de besloten vennootschap CEDIPEC, met zetel te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, alsook
aan de aangestelden en/of lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor
iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de
griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen,
belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.