Ondernemingsnr : 0474462236
Naam
(voluit) : BAKKERIJ TRUYENS-HAMM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 13
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BAKKERIJ TRUYENS-HAMM”, met zetel te 3941 Hechtel-Eksel,
Groenstraat 13, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 0474.462.236, opgemaakt op 22 november 2021 door Thierry VELGHE,
notaris in de vennootschap "VELGHE & VELGHE, geassocieerde notarissen", met zetel te
Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 23, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
vijfenvijftigduizend achthonderd euro (55.800,00 €) en de wettelijke reserve, van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist duizend (1.000) aandelen uit te brengen, waarop onmiddellijk in
geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (100,00 €) per stuk als volgt:
1. De heer Marc GEYPENS, voornoemd, op vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijftigduizend
euro (50.000,- €);
2. Mevrouw Anja SMEETS, voornoemd, op vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro
(50.000,- €);
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig betaald werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (100.000,00
€), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE95 7340 5639 1058, geopend
namens de vennootschap bij de bank KBC.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zoals hierna
vermeld onder artikel 3 van de statuten.
Vijfde besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "BAKKERIJ TRUYENS-HAMM".  
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van brood-, suiker-, en banketbakkerij;
- het vervaardigen en verkopen van diverse producten bestemd voor brood-, suiker-, en
banketbakkerij en aanverwanten uitbatingen;
- het uitbaten van een koffieshop en theesalon.
- het verhuren en het uitbaten van boten en schepen;
- groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, boten;
- het uitbaten van een of meer dieetzaken;
- concreet advies inzake voeding, voedingsupplementatie, ergogene middelen en
lichaamssamenstelling;
- de groot- en kleinhandel in dieetvoeding, voeding voor zuigelingen en speciale voeding,
natuurvoeding;
- markt- en straathandel in voedingsmiddelen;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-
aanhuis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enzovoort;
- overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- groothandel in deegwaren en rijst;
- niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen;
- niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen;
- eetgelegenheden met volledige bediening;
- eetgelegenheden met beperkte bediening;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort);
- catering;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- andere drinkgelegenheden;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd; - Handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- beheer van residentieel onroerend goed; - Beheer van niet-residentieel onroerend goed;
- goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- opslag; - Vervoerondersteunende activiteiten;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- onderhoud van tuinen;
- onderhoud en poetsen van woningen en schepen;
- carwash;
- wassalon.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van
derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan in
Luik B
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van het bovenvermelde voorwerp;
d) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, "corporate governance" mandataris, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander
comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere
vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen;
e) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan
niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op eerste maandag van de maand
mei om achttien uur (18u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde tijd:
1.De heer Marc Jos Lean GEYPENS, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 25;
2. Mevrouw Anja Wilhelmina SMEETS, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 25;
3. De heer Leon Jeanine Franciscus TRUYENS, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Veldstraat 24; zijn
mandaat is onbezoldigd;
4. Mevrouw Brigitte HAMM, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Veldstraat 24; haar mandaat is
onbezoldigd;
5.  Mejuffrouw Lisa Linda Benny GEYPENS, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat
25; haar mandaat is onbezoldigd. Zij is bevoegd om alleen op te treden tot een bedrag van maximaal
vijfduizend euro (5.000,00 €) per handeling.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3941 Hechtel-Eksel,
Groenstraat 13
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift.