Ondernemingsnr : 0452325450
Naam
(voluit) : MICHAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozenlaan 6
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2024, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden hetzij door een enige bestuurder hetzij door
een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal door de wet voorgeschreven
leden.
2/ Vaststelling van de modaliteiten daartoe en aanpassing van artikel 13 en artikel 14 van de
statuten, luidend als volgt:
“Artikel 13. Bestuur
De vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur hetzij door een enige
bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëin-diging worden openbaar gemaakt
door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit.
13.1. RAAD VAN BESTUUR
13.1.1. Samenstelling
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is deze samengesteld uit
tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen. De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het
bestuurdersmandaat een opzeggingstermijn voorzien of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
13.1.2. Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, die
beslist ofwel tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen
bestuurder ofwel tot de aanduiding van een enige bestuurder voor onbepaalde duur conform artikel
13.2 van deze statuten. (…)
13.2. ENIGE BESTUURDER
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt deze benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register op de zetel van de
vennootschap.
13.3. BEZOLDIGING
Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan een bestuurder, onverminderd de vergoe-ding
van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
13.4. INTERN BESTUUR
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Voor de leden van de raad van bestuur gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal
bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de
bestuur-ders de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
13.5. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De raad van bestuur vertegenwoordigt de ven-nootschap als college  in alle handelin-gen in en
buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de persoon belast met het dagelijks bestuur, aan wie individuele
vertegen-woordigingsmacht is toegekend.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte.
13.6. DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer
personen, die de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen zo hij/zij bestuurder is/zijn, of de
titel van directeur, zo hij/zij geen bestuurder is/zijn.
Deze personen belast met het dagelijks bestuur handelen als orgaan van de vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
13.7. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht. (…)”.
3/ Beslissing het mandaat van onbepaalde duur van de bestuurder, de NV “VERFINCO” (met als
vaste vertegenwoordiger de heer VERMEYLEN Erik), te wijzigen in een mandaat met een duurtijd
van drie (3) jaar met ingang van 28 maart 2024, in overeenstemming met artikel 13.1.1., nu deze
bestuurder met ingang van 28 maart 2024 deel uitmaakt van de raad van bestuur, en bevestiging dat
het mandaat van de bestuurder, de BV “VERMEYLEN INVESTMENT COMPANY” (met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERMEYLEN Tom), geldt voor de duur van zes (6) jaar met ingang van
1-10-2021, zodat aan beide mandaten een einde zal komen na afloop van de gewone algemene
vergadering van 2027.
4/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en neer te leggen in de elektronische databank
voor statuten.
Bijzondere volmacht werd gegeven aan:
1.AccountingTeam NV, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
0430.953.479, en haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling
2.Afinance BV, te 3150 Haacht, Vekestraat 32, RPR  Leuven 078366.960, vertegenwoordigd door
mevrouw MERTENS Andrea en haar gevolmachtigden,
3.Borre BV, te 2220 Heist-op-den-Berg, Averegtenlaan 55, RPR Antwerpen afdeling Mechelen
0782.435.751, vertegenwoordigd door de heer Van Dessel Christof en haar gevolmachtigden,
- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en
de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle volgende akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen.
De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
doel. Zij verleent in het bijzonder alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
 
Bij beslissing van de aansluitend gehouden vergadering van de raad van bestuur, blijkt dat tot
gedelegeerd bestuurder werd benoemd voor de duur van haar mandaat als bestuurder:  de NV
“VERFINCO” voormeld met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEYLEN Erik voornoemd.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten