Ondernemingsnr : 0454416987
Naam
(voluit) : BRAEM GLOBAL ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spieveldstraat 93
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 6/07/2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Braem
Global Engineering met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Spieveldstraat 93, met éénparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de default-
regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende
statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen die
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV) én de statuten in die zin aan te passen.
Besluit 2 / Beschikbaar eigen vermogen
2.1. Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast:
- dat het werkelijk gestort kapitaal 25.000,00 EUR (vijfentwintigduizend euro) én de wettelijke reserve
van de vennootschap 2.500 EUR (tweeduizend vijfhonderd euro) van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; bijgevolg bedraagt het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen thans 27.500,00 EUR (zevenentwintigduizend vijfhonderd euro);
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal 0 EUR (nul), niet wordt opgevraagd, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2.2. Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
2.3. De vergadering besluit dat het artikel kapitaal van de statuten wordt vervangen als volgt: de
vermelding over kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geschrapt.
Besluit 3 / Nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten (zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap) aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
Besluit 4 / Vennootschapszetel & adres
4.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaamse Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is
dus het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).
4.2. Behoud van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Spieveldstraat 93 (buiten de statuten).
Besluit 5 / Elektronische communicatie
5.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten
aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap.
De vennootschap heeft als e-mailadres: niet meegedeeld
5.2. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie over de vennootschap aan hen dient te verlopen.
5.3. Website van de vennootschap: niet van toepassing
Besluit 6 / Mandaten
1. Herbenoeming - Bestuurder
1.1. De vergadering bepaalt het aantal bestuurders op 1.
1.2. De vergadering herbenoemt volgende mandatarissen (cf. WVV):
- dhr. Braem Hans (zaakvoerder > bestuurder), die aanvaardt, met woonstkeuze op zijn woonplaats
te 9100 Sint-Niklaas, Spieveldstraat 91.
1.3. Bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder verbindt de vennootschap door zijn individuele handtekening (1-
handtekeningsbevoegdheid).
2. Mandaten - Bezoldiging
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De comparanten verklaren onderstaande statuten van de vennootschap aan te nemen.
Artikel 1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam: BRAEM GLOBAL ENGINEERING
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Bouwkunde, zoals de studie, de berekening, de begeleiding, het toezicht, de coördinatie en het
verstrekken van alle adviezen voor alle bouwprojecten inzake weg- en waterbouw, betonbouw,
staalbouw, gebouwen voor bewoning of nijverheid en andere complexen en utiliteitsbouw; de
ontwikkeling van meetmethoden, het uitvoeren van alle studies inzake stabiliteit van gronden en
constructies, zoals boringen en peilingen; isolatietechnieken, met inbegrip van warmtetechniek en
warmterecuperatie; en alles wat met het bovenstaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
of wat van aard is de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, één en ander in de
meest ruime betekenis;
de berekening, ontwikkeling en commercialisatie van alle procédés en technieken inzake uitzetting of
krimp van alle, al dan niet innoverende materialen.
- Landmetersbureel, zoals opmetingen van vastgoed, afpalingen, muurovernamen,
plaatsbeschrijvingen, schaderamingen, expertises, schattingen-expertises, verkavelingen,
waterpassingen, opmeting van bouwwerken, zaakvoerderschap, wegenisontwerpen en
bouwexpertises;
a. landmeetkunde: weg- en waterbouw; hoogtemetingen: opnemen van lengte en dwarsprofielen,
vlaktewaterpassingen, nauwkeurigheidswaterpassingen; situatiemetingen: terrestrische opnamen
van terreinen, alle soorten rijksdriehoeksmetingen, polygonatie en detailmetingen; uitzetten: het
uitzetten van alle bouwkundige, weg- en waterbouwkundige werken, pijplijnen en matenplannen;
industriële metingen; het inmeten van alle bestaande situaties; positiebepalingen van nieuwe
konstructies zoals tanks, kolommen, leidingen, het meten van alle deviaties, het meten van alle
zettingen; tekenen: het vervaardigen van topografische kaarten, graverwerkzaamheden, het
verwerken van alle meetgegevens op maatvast materiaal en op elk gewenste schaal;
b. uitvoeren van expertises: waardebepaling van gebouwen plaatsbeschrijvingen van gebouwen,
wegen- en kunstwerken: schadeschattingen na brand en ongevallen.
- Bureel voor nijverheidsstudiën:
Autonome instelling voor wetenschappelijk onderzoek, uitbaten van een kantoor voor
mechanografische werken, studiebureau voor landmeetkunde.
- Immobiliën, onder meer: aankopen, verkopen, overdracht, bouwen, verbouwen, verkavelen van
onroerende goederen, alsook het beheer van onroerende goederen, zowel voor privé- aIs
handelsdoeleinden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
De vennootschap zal mogen deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of
ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen waarin zij
aandeelhouder is.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen / Aandelen / Lidmaatschaps- en vermogensrechten
5.1. Aandelen
100 aandelen (honderd) werden uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen.
5.2. Stemrecht
Elk aandeel heeft één stem (enkelvoudig stemrecht).
Er zijn geen aandelen met meervoudig stemrecht en/of aandelen zonder stemrecht.
5.3. Winstrecht
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
5.4. Recht op liquidatieoverschot
Elk aandeel heeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
5.5. Rechten van de vruchtgebruiker
Overeenkomstig het art. 5:22 WVV oefent de vruchtgebruiker alle lidmaatschapsrechten uit, zoals het
stemrecht op de algemene vergadering, behalve in geval van bijzondere bepalingen in de statuten,
een testament of een overeenkomst waarin vruchtgebruiker en blote eigenaar anders
overeenkomen.
Artikel 5b. Eigen vermogensrekening / Beschikbaar
Het eigen vermogen is volledig beschikbaar; er is geen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Artikel 13. Bestuursorgaan
Art. 13/1. Bestuurders - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Art. 13/2. Bestuurders - Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13/bis. Statutair bestuurder - Benoeming
Niet van toepassing
Artikel 14. Bestuur - Beslissingen - Bevoegdheden (intern)
14.1. Behoudens handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, stelt het bestuursorgaan alle bestuurshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
14.2. Individueel bestuur (cf. default regeling)
a. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan is het geheel van de
bevoegdheden van het bestuur aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel
van zijn bevoegdheden te delegeren aan een mandataris.
b. Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan kan iedere bestuurder
alle beslissingen individueel nemen. Elke bestuurder kan bijzondere machten delegeren aan een
mandataris.
Artikel 15. Bestuur - Vertegenwoordiging - Handtekening (extern)
15.1. Handtekeningsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door 1 bestuurder die alleen tekent (1-handtekeningsbevoegdheid). Hij moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
15.2. Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
(s) in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 16. Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
- één of meer bestuurders die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder en/of
- één of meer niet-bestuurders die dan de titel dragen van directeur of enige andere hen in het
aanstellingsbesluit toegekende titel.
De aangestelden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur individueel optreden
en kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16/bis. Dagelijks bestuur - Bevoegdheidsbeperking (interne werking)
Niet van toepassing
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
op drie mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap start op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
24.1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de aandelen recht geven in de winstverdeling als volgt:
elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling
Bij gebrek aan bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar gereserveerd.
24.2. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren. Het
bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het WVV, overgaan tot het doen van
uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
24.3. Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
door de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen; het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.
Onder netto-actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto-actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
24.4. Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd
worden. Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmachten
1. Bestuursorgaan
1.1. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitvoering van de genomen besluiten.
1.2. De vergadering verleent daarenboven uitdrukkelijk en voor zover als nodig alle bevoegdheden
aan het bestuursorgaan van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om alle aanvullingen
of verbeteringen aan deze akte aan te brengen.
2. Notaris
De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan het notariskantoor met
het oog op de neerlegging ervan bij de Ondernemingsrechtbank.
3. Accountant
De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de vennootschap stellen aan de hierna
genoemde persoon als bijzondere lasthebber (lasthebber ad hoc), met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten: een erkend ondernemingsloket naar keuze aan te duiden, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie BTW te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten:
Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat
122.
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie) (get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris Gelijktijdig
neergelegd: afschrift akte, coördinatie statuten