N° d'entreprise : 0766762234
Nom
(en entier) : B&N Metal Recycling
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Prés, Schaltin 6
 : 5364 Hamois
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
ACTE MODIFICATIF
D'un acte reçu en date du 30 avril 2025 par la notaire associée Agathe GENIN à Ciney, exerçant sa
fonction au sein de la société à responsabilité limitée « Patrick LAMBINET et Agathe GENIN,
notaires associés », dont le siège est établi rue du Condroz, 36 à 5590 Ciney, en voie d’
enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
Première résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur statutaire et
administrateur délégué actuel, étant Monsieur BAURET Pierre pré-qualifié.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur statutaire
démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée décide de maintenir le nombre d’administrateurs à trois (3,-).
 
Est appelé aux fonctions d’administrateur délégué non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur AXEL Didier Pol Marianne Pierre, né à Liège le 19 avril 1976, registre national numéro
76.04.19 049.35, domicilié à 5361 Mohiville, rue Piron 18, ici présent. Monsieur AXEL Didier,
prénommé, déclare accepter le mandat d’administrateur délégué qui lui est confié et confirme ne
jamais avoir encouru de condamnation l’empêchant d’exercer ce mandat. L’administrateur fait
élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce
mandat.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblé générale.
 
Sont confirmés aux fonctions d’administrateur pour une durée illimitée :
- Monsieur BAURET Linéga, prénommé, ici présent et qui accepte pour autant que de besoin.
- Monsieur NOLLEVAUX Emmanuel prénommé, ici présent et qui accepte pour autant que de
besoin.
 
Il sera tenu compte de la présente résolution lors de la coordination des statuts.
 
Deuxième résolution
Au vu de la démission de l’administrateur statutaire et des nominations décidées à la résolution
précédente, l’assemblée décide de modifier les articles 13 et 14 des statuts y relatifs, et de supprimer
ou modifier les derniers paragraphes de chaque article comme suit :
 
« Article 13. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme l’(les) administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas
de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
 
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
 
Toutefois, l’accord exprès préalable de l’administrateur délégué devra être obtenu par le(s)
administrateur(s) pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles
sociaux, pour la souscription à l’émission de nouvelles actions, pour la conclusion de tout contrat de
travail, de financement, d’emprunt sous quelque forme que ce soit et pour tout acte engageant la
société pour un montant supérieur à trois mille euros (3.000,00 €). »
 
Il sera tenu compte de la présente résolution lors de la coordination des statuts.
 
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné d’établir la coordination des
statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de déplacer l’adresse du siège social de 5364 Schaltin (Hamois), rue
des Prés numéro 6, vers 5364 Schaltin (Hamois), rue des Prés numéro 2.
Cinquième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions prises
aux présentes.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME AVANT ENREGISTREMENT AUX SEULES FINS DE
PUBLICATIONS LEGALES.
Déposés en même temps l’expédition de l’acte, et le texte des statuts coordonnés.
(suit la signature du notaire)
Maître Agathe GENIN, Notaire de résidence à Ciney.