Ondernemingsnr : 0468718648
Naam
(voluit) : BRUNIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koninklijke Baan(Kok) 198
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 22 februari 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
BRUNIS », gevestigd te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 198, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone algemene
vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet publicatieplichtige beslissingen
en/of zinssnedes):
EERSTE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE (RECHTS)GEVOLGEN VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN KEUZE OM DE STATUTEN
CONFORM DE BEPALINGEN VAN DIT WETBOEK OP TE STELLEN
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij
samen twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelt vast dat het
kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege
omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
OMVORMING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN NAAR BESCHIKBAAR VERMOGEN
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van twintig
duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
BESLISSING TOT HET SCHRAPPEN VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
ONTSLAG VAN MEVROUW SCHEIRSEN LIESBETH ALS BESTUURDER – OMZETTING
Luik B
VAN MANDAAT SCHEIRSEN JACQUES VAN STATUTAIRE BESTUURDER IN NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER
1. Mevrouw SCHEIRSEN Liesbeth verklaart ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap
en dit vanaf heden.
2. Het mandaat van de heer SCHEIRSEN Jacques wordt van statutaire bestuurder omgezet in niet-
statutaire bestuurder waardoor de statuten op dit punt moeten worden aangepast door weglating van
de identiteit van de heer SCHEIRSEN Jacques in de statuten. De heer SCHEIRSEN Jacques wordt
dus niet ontslagen als bestuurder: hij oefent het mandaat voortaan verder uit op niet-statutaire wijze.
3. De vergadering stelt het ontslag van mevrouw SCHEIRSEN Liesbeth vast en verleent haar als
bestuurder algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLISSING
(…)
ZESDE BESLISSING
Schrappen van elke mogelijke kwalitatieve en/of kwantitatieve beperking op de
eenhandtekeningsclausule
De algemene vergadering stelt vast dat er in artikel 13 een vetgedrukte tekst met kwalitatieve en
kwantitatieve beperkingen staat waarbij unanimiteit moet zijn tussen alle bestuurders, die samen
moeten beslissen en optreden, voor aan- en verkopen, hypothekeren, alsook investeringen van meer
dan € 1.250. De vergadering besluit om deze vetgedrukte tekst, zijnde de vijfde paragraaf van artikel
13 integraal te schrappen en niet te vervangen.
ZEVENDE BESLISSING
Schrappen van de personele vereiste van aandeelhouder als lasthebber op de algemene
vergadering
De vergadering stelt vast dat huidig artikel 19 voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op
de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot
(lees: aandeelhouder) is. De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties kan leiden in het
geval er slechts één aandeelhouder is. De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel 19
integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ACHTSTE BESLISSING
(…)
NEGENDE BESLISSING
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen.
(…)
TIENDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de besloten
vennootschap “BRUNIS” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de besloten vennootschap
“BRUNIS” en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
Luik B
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap AccoVer-O, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne, met
zetel te 8660 De Panne, Veurnestraat 289/2, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de
vestigingseenheid).
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne bij tolerantie vervat in artikel 172 Wetboek Registratierechten.