N° d'entreprise : 0719353186
Nom
(en entier) : GLACARWAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 278
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DIVERS
D'une assemblée générale extraordinaire de la srl GLACARWAT, dont le siège est situé à 1410
Waterloo, Chaussée de Bruxelles 278, société constituée par acte reçu par le notaire Olivier
Bonnenfant, soussigné, en date du 24 janvier 2019, acte publié aux annexes du Moniteur belge du
28 janvier suivant, n° 19304404 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu
par le notaire soussigné en date du 10 novembre 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 9
décembre suivant, n°21372484, RPM Nivelles TVA BE0719353186, reçue par Maître Olivier
BONNENFANT, notaire à Warsage, en date du 22 décembre 2021, il est extrait ceci:
EXPOSE DU PRESIDENT
Les actionnaires exposent et requièrent le notaire soussigné d’acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
    1.  Augmentation des apports à concurrence de cent mille euros (100.000 €) pour les porter de
cent vingt-cinq mille euros (125.000 €) à deux cents vingt-cinq mille euros (225.000 €) sans création
d’actions nouvelles.
    2.  Renonciation au droit de préférence – et au rapport prévu à l’article 5 :121§2 du Code des
sociétés et des associations
    3.  Souscription et libération des apports nouveaux
    4.  Pouvoirs
Toutes les actions étant nominatives et tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’
assemblée générale décide qu’il n’est pas nécessaire de justifier l’envoi des convocations
Il existe actuellement 250 actions.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE
L’exposé du président est reconnu exact par l’assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATION
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
    1.  Augmentation des apports
L’assemblée générale accepte un nouvel apport, à concurrence de cent mille euros (100.000 €) pour
porter les apports totaux de cent vingt-cinq mille euros (125.000 €) à deux cent vingt-cinq mille euros
(225.000 €), sans création de nouvelles actions.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
    1.  Renonciation au droit de préférence – Renonciation au rapport prévu à l’article 5 :121§2 du
Code des sociétés et des associations
À l’instant, interviennent tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l’
assemblée, lesquels, présents ou représentés comme il est dit, déclarent avoir parfaite connaissance
Volet B
de ce nouvel apport sans création d’actions nouvelles, des informations financières et comptables de
l’opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence au
profit des apportants ci-après désignés. Ensuite, ils déclarent renoncer, individuellement et de
manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence et à son délai d’exercice.
L’ensemble des actionnaires de la société dispense l’organe de gestion d’établir un rapport qui
justifie le prix d’émission et décrit les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les
droits sociaux des actionnaires, conformément à l’article 5 :121§2 du Code des sociétés et des
associations.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Souscription et libération de l’apport supplémentaire
A l'instant intervient aux présentes les deux actionnaires actuels :
1. "CPMT" sàrl, située à 9180 Oberfeulen (GD Luxembourg), route d'Arlon 13/D, matricule 2011 24
26079.
Ici représentée par Monsieur Claude Vanparys, domicilié à Route d’Arlon 13 D – L-9180 Oberfeulen,
GDLuxembourg (matr : 19680720 073 459).
Inscrite en Belgique au registre des personnes morales sous le numéro BE 0718.781.480.
2. "PPMT" sàrl, située à 8361 Goetzingen (GD Luxembourg), Rue du Bois 28, matricule 2012 24
11487.
Inscrite en Belgique au registre des personnes morales sous le numéro BE 0718.781.579
Lesquels, après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclarent :
- bien connaître les statuts de la présente société, ainsi que la situation financière de ladite société,
- souscrire à l’augmentation des apports, en totalité, chacun pour cinquante mille euros (50.000 €),
- verser chacun cinquante mille euros (50.000 €) en libération de l’apport.
Les apportants déclarent, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent que les nouveaux
apports sont entièrement libérés par un versement en espèces effectué au compte numéro BE85
7340 5530 9106 ouvert au nom de la société auprès de la banque KBC, de sorte que la société a
dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent mille euros (100.000 €). Une
attestation de l’organisme dépositaire datée du 17/12/2021 a été remise au notaire soussigné.
A l'unanimité l’assemblée générale constate et requiert le Notaire soussigné d'acter authentiquement
que les nouveaux apports ont intégralement souscrits et libérés et que les apports totaux s’élèvent
désormais à deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 €), représenté par 250 actions, le tout inscrit
dans un compte disponible.
Le registre des actionnaires sera adapté pour tenir compte du nouvel actionnariat.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4. pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
CLÔTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h30.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.