Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Rosmolen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 12
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol., op 1 april 2021, nog te registreren, dat de besloten vennootschap “ROSMOLEN”,
werd opgericht als volgt:
Oprichters. – De naamloze vennootschap “Vanhout Projects”, met zetel te 2440 Geel, Lammerdries
12, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0425.561.665 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
De naamloze vennootschap “DETHIER ONTWIKKELING”, met zetel te 3570 Alken, Industrieterrein
Kolmen 1107, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0692.862.882 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
Naam. - Rosmolen .
Rechtsvorm. -  Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2440 Geel, Lammerdries 12.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en
genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar
patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  het doen uitvoeren van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
    •  het doen uitvoeren van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals
het onderhoud van gebouwen;
    •  het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het oprichten van
appartements of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met
hun beheer en uitbating;
    •  het makelen en bemiddelen inzake factoring en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
    •  de projectontwikkeling inzake onroerend goed;
    •  het coördineren van allerhande bouwwerken;
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; de verrichtingen waarvan sprake
in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn
de vennootschap verboden;
0766395416
Luik B
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
    •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen;
    •  het waarnemen van alle bestuurs en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Aanvangsvermogen - Aandelen. - Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt
vijftigduizend vierhonderd euro (€ 50.400,00), vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen.
De notaris bevestigt dat een storting in speciën voor een bedrag van vijftigduizend vierhonderd
(50.400)  gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
De raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens vier (4)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
        •  de helft van de bestuurders p voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A;
        •  de helft van de bestuurders p voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse B.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders. Ze zijn herbenoembaar. Indien een rechtspersoon als bestuurder
wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders
bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt. Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk
na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de
ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de
benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld. De eerstvolgende algemene
vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging
volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Luik B
Werd geen voorzitter benoemd of is hij verhinderd, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door
een andere bestuurder die aangeduid wordt door zijn collega-bestuurders, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur. Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door de gedelegeerd bestuurder of
persoon belast met het dagelijks bestuur of door twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap het vereist.
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens vijf dagen op voorhand per brief, per
fax of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle
relevante documenten aangaande de agendapunten. Bij hoogdringendheid worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één bestuurder benoemd op
voorstel van de aandelen klasse A én minstens één bestuurder benoemd op voorstel van de
aandelen van de klasse B.
Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan
een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur
te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan maximum houder zijn van twee volmachten.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Elke bestuurder beschikt over één (1) stem. De beslissingen in de raad van bestuur
worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Kopieën van deze notulen voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bevoegdheid van de raad van bestuur. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur is gemachtigd om een intern reglement uit te vaardigen, zoals voorzien in artikel
2:59 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders
of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder”, terwijl
een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van “directeur” draagt.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun
mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is
bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders van verschillende
klasse, samen handelend. Bovendien wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd, binnen
de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk handelend. Tot slot wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun opdracht. Indien
de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of zaakvoerder van een andere vennootschap, dan
zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht.
Luik B
In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake vertegenwoordiging opgenomen
in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger.
Boekjaar. - Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar
Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal
worden afgesloten op 31 december 2022 .
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook
jaarvergadering genoemd - op de eerste donderdag van juni om veertien uur
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. De eerste jaarvergadering zal
worden gehouden op de eerste donderdag van juni 2023 om veertien uur .
Winstverdeling. –  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing
wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uitkeren, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Benoeming van de bestuurder(s) en vaste vertegenwoordiger
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes (6).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) tot aan de algemene vergadering van 2026 die zich
uitspreekt over het boekjaar afgesloten in 2025:
    •  op voordracht van de Aaandeelhouder(s)
            1.  de besloten vennootschap “Jureco”, met zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0863.789.354 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; vast
vertegenwoordigd door de heer Ronny EIJCKMANS, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20,en;
            2.  de besloten vennootschap “Manibel”, met zetel te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8,
ondernemingsnummer (BTW BE) 0810.80016 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; vast
vertegenwoordigd door de heer Bert LENAERTS, wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8; en
            3.  de naamloze vennootschap “VANHOUT PROJECTS”, voornoemd; vast vertegenwoordigd
door de heer Dirk Bastiaensen, wonende te 2460 Kasterlee, Zonnedauw 3;
    •  op voordracht van de Baandeelhouder(s)
            1.  de besloten vennootschap “DEKCO”, met zetel te 3500 Hasselt, Winterstraat 40, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0849.212.729 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; vast
vertegenwoordigd door de heer Kevin Dethier, wonende te 3500 Hasselt, Winterstraat 40 en;
            2.  de besloten vennootschap “VICCO”, met zetel te 3570 Alken, Leemkuilstraat 160, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0849.209.462 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; vast
vertegenwoordigd door Mevrouw Vicky Dethier, wonende te 3570 Alken, Leemkuilstraat 160 en;
            3.  de besloten vennootschap “SIEDECO”, met zetel te 3570 Alken, Molenstraat 145, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0731.761.367 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; vast
vertegenwoordigd door de heer Siemen DETHIER, wonende te 3570 Alken, Molenstraat 145.
Commissaris
Wordt tot commissaris benoemd:
de coöperatieve vennootschap “Mazars Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d’entreprises", met zetel te 1200
Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 bus 4, met ondernemingsnummer (BTW BE)
0428.837.889 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor.
De commissaris oefent zijn mandaat uit gedurende de drie eerste boekjaren. Zijn jaarlijkse
vergoeding wordt bepaald op 5.000 euro, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.
Administratieve formaliteiten - Volmacht.
Mevrouw VAN DEN BOGAERT Karolien, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294 a, of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit te oprichting, alsook alle formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de
Luik B
aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.