Ondernemingsnr : 0447762589
Naam
(voluit) : LEBELCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tavernierkaai 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 23
december 2024 dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven aandelen
van de nv LEBELCO de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te verplaatsen en het te
laten lopen van één juli tot en met dertig juni van elk jaar.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen tot 30
juni 2025.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar zesentwintig december van ieder jaar om twaalf uur.
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikel 19 en 30 van de huidige
statuten aan te passen naar aanleiding van voorgaande besluiten zodat de gewijzigde artikelen 19
en 30 van de huidige statuten vanaf heden luiden als volgt:
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op zesentwintig december van ieder jaar
om twaalf uur.. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.     
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.       
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Stemming:
Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
De heer Patrick Van Dam te 2440 Geel, Bel 61 of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, en heeft aldus de bevoegdheid om :
-              over de fondsen te beschikken,
-              alle documenten te ondertekenen en 
-              alle nodige formaliteiten te vervullen bij :
o             de administratie van de btw en
o             met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Daartoe kan de lasthebber ad hoc :
-              alle verbintenissen in naam van de vennootschap aangaan,
-              alle nuttige verklaringen afleggen en
-              alle documenten ondertekenen en
-              in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn
mandaat.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrick Vandeputte