guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0475 405 017
Nom
(en entier) : AB Restauration
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Levant 13, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : nomination du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 23 juillet 2023
1. Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique décide, de renouveler rétroactivement, avec effet à partir de l'assemblée générale qui
a eu lieu le 28 septembre 2023, le mandat du commissaire de la Société, de la srl «Ernst & Young Reviseurs
d'Entreprises », dont le siège est établi à 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B Bus 001, RPM Bruxelles et portant
le numéro de TVA BE-0446.334.711, représentée par Eef Naessens (A02481), le mandat prenant fin
immédiatement après l'assemblée générale qui délibère et statue sur les comptes annuels du troisième
exercice.
2. Procuration
L'assemblée donne, dans la mesure nécessaire, une procuration spéciale à Monsieur Mathias AERTSEN,
Madame Karine WAUTERS et Madame Juna JACQUEMIN, et à tout autre employé de la Société ou d'une
société liées au sens de l'art 1:20 CSA, pour accomplir, avec pouvoir individuel et droit de substitution et de
délégation, tous les actes en vue de la publication des décisions des organes dans les annexes du Moniteur
Belge, pour accomplir toutes les formalités administratives à cet effet et pour représenter la Société, entre
autres, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un bureau commercial au choix du curateur et du
greffe du Tribunal des Entreprises, et à cet effet, pour faire tout ce qui est nécessaire.
WAUTERS Karine
Mandatrice
Nº d'entreprise : 0802 910 966
Norn
(en entier) : SIMPLY
(en abrégé) :
Forme légale. SRL
Adresse complète du siège · Avenue Carton de Wiart 38 - 1090 Jette
Objet de l'acte : Démission d'administrateur/ Cession d'actions
Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire, tenue au siège social de la société, le 01/07/2024,
les décisions suivantes :
Délibaration des points à l'ordre du jour
1. Démission d'un administrateur
L'assemblée accepte la démission de Madame Borras Santtana De Almeida Goncalves
·en tant qu'administratrice.
La démission prendra effet à la date du 30/06/2024.
2. Cession des actions
Madame Mariana Borras S. Goncalves cède 1 action à Monsieur Lucas Ferreira et 1 action
à Monsieur Breno Goncalves. la date du 01/07/2024.
La cession est actée au registre des actions et au registre UBO.
Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Madame Mariana Borras S. Goncalves	M Lucas Ferreira
Administratrice (sortant)	Actionnaire
M Breno Goncalves
Actionnaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Siège : LA-TANNERIE 5	6850 PALISEUL
0897.670.068	Nº d'entreprise :
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION ADMINISTRATEUR
Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 31/07/2024 le point suivant :
démission au 31/07/2024 de Madame DANTOING Laurence de son mandat d'administrateur.
Albert PONCELET,
Administrateur
- -
Au recto :
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Nº d'entreprise : 0898 999 166
Nom
(en entier) : CTSM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Sablières 45/b34 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démissions/nominations
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 05-09-2024
Est tenue ce jour, le 05-09-2024, au siège social de la société, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires.
La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de VAN Christophe, administrateur.
1. Composition de l'assemblée
Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signées, les actionnaires
indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
2. Ordre du jour
Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour la démission et nomination des
administrateurs.
3. Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
4. Délibérations et résolutions
L'assemblée acte les démissions en tant qu'administrateur de KAPUSI Etienne et VAN Christophe
L'assemblée acte la nomination en tant qu'administrateur de BLORON GROUP SRL
La décision est prise avec effet immédiat.
L'assemblée donne procuration à Madame Dieu Delphine, employée au sein de la fiduciaire Compass
Accounting SRL, enregistrée sous le numéro TVA BE0691.853.983, sis Faubourg de Mons 65 à 1400 Nivelles
pour effectuer les démarches de publications au Moniteur et à la BCE. 2
5. Clôture
La séance est levée à 17 heures.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
VAN Christophe, administrateur
Dieu Delphine, mandataire
Nº d'entreprise : 0455 909 601
Nom
WAMA-BEEF	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Allée des Abattoirs 1 5590 CINEY
Objet de l'acte : 6. Démission et nomination administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la démission de H.R.P SRL avec comme représentant permanent
Olivier Piron à dater du 03 décembre 2023 et de monsieur Davy Stroobants en à dater du 13 juin 2024.
L'assemblée générale nomme la SRL Gestum ayant son siège à Rue des Awirs 45 à 4560 Clavier (N.E.
0810.557.140) ayant pour représentant permanent Madame Catherine Germeau en qualité d'administrateur de
la société à dater du 13 juin 2024, qui accepte ce mandat. Ce mandat est exercé à titre gratuite sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Jola Meat SRL représentée par son représentant permanent Warzée Laure
Actionnaire
Nº d'entreprise : 0659 764 504
Nom
(en entier) : RED & BLACK
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Docteur Colson 31
1430 Rebecq
BELGIQUE
Objet de l'acte : Dénomination et nomination
L'assemblée générale acte la démission au 22/10/2022 de Madame Gutierrez Romariz Katy NN 78.02.11-
150.08 en tant que représentant permanent avec effet immédiat.
L'assemblée générale acte la nomination au 22/10/2022 de Monsieur Santona Kevin NN 91.09.20-275.32
en tant que représentant permanent avec effet immédiat.
L'assemblée a décidé, à l'unaminité, de donner Mandat à la sprl EB TAX Consulting dont le siège social
est situé à 7850 Enghien rue de la paix 15 , immatriculée à la banque Carrefour des Entreprises sous le
numero 0544 455 357 et sa gérante Boels Eléonore sans facultée de substitution afin d'assurer la publication
au moniteur Belge.
--
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franconline ne Bruixelles
Nº d'entreprise : 0543 613 536
Nom
(en entier) : Lamibel
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites des actionnaires en date du 29 mai 2024
1.Prendre note des démissions de Joannes van de Kimmenade et Marco Dubois de leurs fonctions
d'administrateurs de la société, avec effet immédiat.
L'actionnaire donne quitus provisoire aux administrateurs sortants pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à
la date de leur démission et s'engage à voter leur quitus définitif lors des prochaines assemblées générales
ordinaires appelées à statuer sur les comptes annuels de la Société pour les exercices clos les 31 décembre
2023 et 31 décembre 2024.
2.Décide de nommer : -
(i)IQ EQ Holdings (Belgium) SA, dont le numéro d'entreprise est 0898.016.793, et dont le siège social est
Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, en qualité d'administrateur de la Société, avec représentant permanent
Monsieur Laurent Dassonville, demeurant à ( .... ) ; et
(ii)N-Bel BV avec le numéro d'entreprise 0805.698.826, et dont le siège social est Avenue Louise 489, 1050
Bruxelles, en tant qu'administrateur de la Société, avec représentant permanent Monsieur Abdelilah Aït-Ahmad,
demeurant à ( ... ), avec effet immédiat. Le mandat est réalisé gratuitement.
3.En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration sera composé comme suit, à compter du
28 Mai 2024 :
-Monsieur Alain Wajsbrot, administrateur ;
-Monsieur Michel Wajsbrot, administrateur ;
-N-Bel BV, administrateur, avec comme représentant permanent Monsieur Abdelilah Aït-Ahmad ; et
-IQ EQ Holdings (Belgium) SA, administrateur, avec comme représentant permanent M. Laurent
Dassonville.
4.Les actionnaires donnent pouvoir à Mesdames Rosie Hege et Monsieur Steve Verbeke ou tout autre
collaborateur de IQ EQ Holdings (Belgium) SA, chacun agissant seul, dont le siège social est situé au 489
avenue Louise, à 1050 Bruxelles, afin d'effectuer le dépôt au Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
et en général de faire ce qui est nécessaire ou utile à cet effet (en ce y compris la signature des formulaires
nécessaires pour la publication au Moniteur belge).
IQ EQ Holdings (Belgium) SA
Rosie Hege
Nº d'entreprise : 0552 577 623
Nom
TEAM EXPRESS
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Bld Emile-de-Laveleye 191, 4020 Liège
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nominatio-Denomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 18 Juin 2024
Est présent : Monsieur Mirofle Laurent
Administrateur
La présente séance est ouverte à 17H00 et présidée par : Mirofle Laurent
L'assemblée générale décide que la présente séance a pour objet :
- La démission de Monsieur Mirofle Laurent de son poste d'administrateur en date de 28/06/2022.
- La nomination de la société 4L HOLDING BE 0787.765.308 ou poste d'administrateur, représente par son
administrateur permanent Monsieur Mirofle Laurent, et ce à compter du 28/06/2022.
L'administrateur charge D-tax Consulting de procéder à la publication.
Après discussion, l'assemblée approuve à l'unanimité,
Résolution :
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30 après lecture du présent procès verbal.
Administrateur
Mirofle Laurent
Nº d'entreprise : 0676 620 629
Nom
(en entier) : HEN-PACE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Bois de la Chapelle 86, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Révocation
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique prise le 29 octobre 2024 :
Résolution unique : Révocation d'un administrateur
L'actionnaire unique prend la décision de révoquer M. Amo DEBELLE en qualité d'administrateur de la
Société, avec effet au 28 octobre 2024.
A cette date, l'administrateur unique est M. Arnaud LECOCQ.
L'actionnaire unique remercie M. Arno DEBELLE pour son travail et lui octroie décharge pour l'exercice de
son mandat.
Arnaud LECOCQ
Actionnaire unique
Nº d'entreprise : 0675 903 423
Nom
(en entier) : YUZU EVENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Bec, 14 - 4317 Faimes
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 22 octobre 2022.
L'assemblée, à l'unanimité, accepte la démission de Christelle LOCHT de son mandat d'administrateur,
suivant lettre de démission du 21 octobre 2022 ; la démission prend effet le 21 octobre 2022.
L'assemblée donne à l'unanimité et par vote séparé décharge à Christelle LOCHT pour l'exercice de son
mandat depuis le 01/01/2022 jusqu'à ce jour.
--
Damien POLARD est chargé de procéder à la publication de la démission dans un délai de 15 jours.
Annexe: procès-verbal assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2022
Signé: Damien POLARD, administrateur
Nº d'entreprise : 0463 052 066
Nom
(en entier) : CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue de la Loi 23 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement-Démission-Nomination - administrateur
Suite au procès verbal du 22/06/2021, il est acté ce qui suit :
1 ère' résolution
L'Assemblée Générale décide de donner quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur mandat
exercé en 2020.
2ème résolution
L'Assemblée Générale donne quitus au Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice 2020.
3ème résolution
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Bertrand Marot. Son
mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2025 et arrêtant les comptes de l'exercice 2024.
4ème résolution
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Christian Magon de
La Villehuchet. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2025 et arrêtant les comptes
de l'exercice 2024.
5ème résolution
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Pierre Fruitier-Roth au poste
d'administrateur en sa qualité de Président de la CCI France Anvers Limbourg.
6ème résolution
L'Assemblée Générale décide de nommer comme Administrateur Monsieur Sébastien Tríniac en sa qualité
de Président de la CCI France Anvers Limbourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale
tenue en 2025 et arrêtant les comptes de l'exercice 2024
Nº d'entreprise : 0557 937 862
Nom
(en entier) : BELDIX
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 164 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte : Démission-nomination d'administrateur
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 18/07/2024
6.1Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la volonté de la société à responsabilité limitée VAL BENOIT
représentée par Monsieur Benoit KENNES de démissionner de son mandat d'administrateur et
d'administrateur-délégué et ce, avec effet au 18/07/2024.
L'assemblée générale accepte, à l'unanimité, cette démission et lui donne décharge pour l'exercice de son
mandat d'administrateur pour l'exercice comptable se clôturant au 28/02/2024.
6.2Nomination d'un administrateur
Après avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer un nouvel administrateur et appelle à
cette fonction la société à responsabilité limitée VM TWO, ayant son siège à 1325 Chaumont-Gistoux, Chaussée
de Huy, inscrite au Registre des personnes morales du Brabant Wallon sous le numéro 1010.216.495.
Conformément à l'article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, la société à responsabilité limitée
VM TWO nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la
société à responsabilité limitée BELDIX au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée VM TWO,
Monsieur Vincent MAGDALIJNS.
Son mandat prend cours ce jour, le 18/07/2024 et ce, pour une durée indéterminée.
La société à responsabilité limitée VM TWO représentée par Monsieur Vincent MAGDALIJNS accepte le
mandat qui lui est conféré.
Désignation d'un mandataire	6.3.
L'assemblée décide, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par
Madame Valérie De Bruyn ou Guillaume Schmitz, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, Drève Richelle
161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités
nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Copie conforme à l'acte joint.
Pour la Société,
Valérie DE BRUYN,
Mandataire.
Nº d'entreprise : 0821 845 663
Nom
(en entier) : SOTRAD WATER
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue de l'Artisanat, 5A - 1400 Nivelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Révocation
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2024
La société à responsabilité limitée « MANAGEMENT & DEVELOPMENT DE MUYLDER », représentée par;
son représentant permanent, étant Monsieur Jean Charles DE MUYLDER est révoquée à dater de ce jour de son'
mandat d'administrateur.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 juillet 2024
Le Conseil d'administration met fin avec effet immédiat au fin au pouvoir de délégation à la gestion journalière
de la société à responsabilité limitée « MANAGEMENT & DEVELOPMENT DE MUYLDER, représentée par son
représentant permanent, étant Monsieur Jean Charles DE MUYLDER et la société à responsabilité limitée «
MANAGEMENT & DEVELOPMENT DE MUYLDER ».
Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs avec faculté de substitution à J. JORDENS sprl BE (BCE
0417.478.003) pour procéder à toutes les formalités nécessaires pour assurer la publication de cette démission
aux Annexes du Moniteur belge et aux formalités à la BCE.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
franskhans == = qoffice
Nº d'entreprise : 0865 999 271
Nom
(en entier) : BLEUMERROUGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Emile Wauters 40 - 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11/06/2024.
L'Assemblée Générale extraordinaire prend à l'unanimité les résolutions suivantes :
* La démission de BICHON Michael en tant qu'associé actif et ce, à dater du 30 septembre 2024;
* La nomination de BUYCK Sacha en tant qu'administrateur;
* La nomination de BUYCK Christian en tant qu'administrateur délégué.
Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit :
* Kabuya Mandu, administrateur;
* BUYCK Mathis, administrateur;
* BUYCK Sacha, administrateur et
* BUYCK Christian, administrateur et administrateur délégué.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
au greffe du tribunal de l'entreprise
*23038519*
Gre Bruxelles
francophone de Br
Nº d'entreprise : 0779 827 639
Nom
(en entier) : NYN IT Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 01/01/2023 que l'assemblée
Fait à Woluwe-Saint-Pierre le 02/02/2023
Signé:
Monsieur Anand Ashok Kumar
Administrateur
Nº d'entreprise : 0479 054 294
Nom
(en entier) : TOITURE ALDO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Briqueterie, 212 à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE
Objet de l'acte : Nomination d'un second administrateur.
Ce trois septembre de l'an deux mille vingt-quatre, l'assemblée générale extraordinaire s'est réunie et il a été
décidé ce qui suit :
L'actionnaire nomme en qualité d'administrateur, à partir du 1er octobre 2024, Monsieur Giuliano Aldd
FURGIUELE, domicilié Rue de la Briqueterie 212, à 6140 Fontaine-L'Evêque, pour une durée indéterminée, ict
présent et qui accepte.
L'assemblée décide de mandater Monsieur Simon DEFOSSE, avec pouvoir de délégation, aux finds del
procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions prises;
notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les formulaires'
[ et Il) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0474 429 572
Nom
(en entier) : Deloitte Consulting & Advisory
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Objet de l'acte : Nomination et démission d'Administrateurs - Renouvellement mandat
commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Zaventem le 17
novembre 2022:
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire de la société, la société à responsabilité
limitée BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises, dont le siège est situé "The Corporate Village",
Da Vincilaan 9 (box E.6), Elsinore Building à 1935 Zaventem, ayant pour numéro de TVA BE 0431.088.289
(RPM Bruxelles), représentée par ses représentants permanents Monsieur Bert KEGELS et Monsieur Michael
DELBEKE, pour une période de 3 ans à partir de l'exercice comptable clôturé au 31 mai 2023 jusqu'à et y inclus
l'exercice comptable clôturé au 31 mai 2025.
L'assemblée confirme la nomination de la société à responsabilité limitée BE-GRC, ayant pour représentant
permanent Madame Heidi CLOETENS, dont le siège est situé Kleine Bareelstraat 100 à 2800 Mechelen, ayant
pour numéro de TVA BE 0834.321.843, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 4 octobre
2022 et ceci, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée confirme la nomination Madame Katarina JOVOVIC, résidant avenue Marcel Thiry 83 bte 501
à 1200 Bruxelles, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 1er novembre 2022 et ceci, pour
une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée prend acte du fait que le mandat d'Administrateur de Monsieur Ferdi KRIEL, résidant
Vossenberg 85 à 3080 Vossem, n'est jamais entré en vigueur et a décidé d'annuler sa décision du 20 avril 2022
de nommer Monsieur Ferdi KRIEL en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir de la date à laquelle
il aurait obtenu son permis de travail belge.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Thorvaldur (Thor) HENNINGSSON en tant
qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 21 octobre 2022 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Bjorn BORGHS en tant qu'Administrateur de la société
avec effet à partir du 31 octobre 2022 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Erik LUYSTERBORG en tant qu'Administrateur de la
société avec effet à partir du 30 novembre 2022 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gregor SKENDER en tant qu'Administrateur de la
société avec effet à partir du 30 novembre 2022 (24.00 heures).
Pour extrait conforme,
Rolf DRIESEN
Nº d'entreprise : 0797 912 496
Nom
(en entier) : OPTITEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Bas Coron, 31 à 7971 Thumaide
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2024 a décidé à l'unanimité les dispositions suivantes:
La nomination de Mr STEFFEN Eric domicilié à Populierstraat, 38 à 1761 Roosdaal à la fonction
d'administrateur en date du 01/07/2024
MELAERTS Grégory
Gérant
N° d'entreprise : 0441 646 839
Nom
(en entier) : PHARMACIE BY MEDI-MARKET GROUP - WATERLOO
BIX
(en abrégé) : PHARMACIE BY MMG-WATERLOO BIX
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 2500 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette firi.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
---
Nº d'entreprise : 0878 234 337
Nom
(en entier) : DEGETER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Tiberghien, 8 à 7170 MANAGE
Objet de l'acte : DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
RAPPORT DE L'ASSEMBLEE SPECIALE DU 24 OCTOBRE 2024
A l'unanimité, l'Assemblée Spéciale accepte la démission en tant qu'Administrateur de Madame Fanny Van Den
Broeck domiciliée Rue Hollebeek 1 à 7830 Silly et ce à partir du 9 octobre 2024.
Monsieur Fievet Philippe informe par la présente, qu'il a racheté les parts de Madame Van Den Broeck Fanny
et devient seul actionnaire des 186 parts.
FIEVET Philippe
Administrateur
N° d'entreprise : 0715 803 580
Nom
(en entier) : K & L
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 10 , 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7/11/2024, tenue à 19h30
L'assemblée des associés décide de nommer, en qualité d'administrateur, Mr ECHAOUI Lahoucin domicilié à
1703 Dilbeek, Spadestraat 5, pour un terme indéterminé.
Mr ECHAOUI Lahoucin accepte son mandat qui débutera ce jour.
Les travaux de l'assemblée générale extraordinaire ont été clôturés à 20H00.
Mr TALHAOUI Karim, administrateur
Nº d'entreprise : 0768 277 117
Nom
(en entier) : AMOPROBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Emile Tilman 21B - 4040 Herstal
Objet de l'acte : Nomination
Après avoir délibéré, l'assemblée prend acte des résolutions suivantes :
L'assemblée générale extraordinaire de la SRL AMOPROBEL qui s'est tenue le 15 juillet 2024 au siège
social de la société, a décidé à l'unanimité d'accepter la nomination de Monsieur SOUIKER Mohammed
domicilié à Boulevard Mohamed 6 Km 8 Rue Alghourouh N :22 Suissi, 10170 Rabal, Maroc en tant
qu'administrateur.
Ces dispositions ont été prises par décision unanime des associés.
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demande la parole, l'assemblée est clôturée à 16 heures.
Dont procès-verbal, fait et dressé en lieu et date identiques à ceux mentionnés ci-dessus.
L'Administrateur,
MOUSTAKBAL Jawad
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0464 512 511
Nom
(en entier) : J.M.P.I.SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Chaussée de Maubeuge 482	Adresse complète du siège :
MONS (BE)	7022
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur non rémunéré.
Assemblée Générale extraordinaire du 01/07/2024
Le lundi 01 juillet 2024 à 18 heures, les associés de la Société à Responsabilité Limitée « J.M.P.I. » ont
procédé à une assemblée générale extraordinaire au siège social de la société.
Sont présents :Monsieur Jean-Michel GRAJEWSKI - Administrateur - Actionnaire.
Madame Maria DEGHIRRA - Administratrice - Actionnaire.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Maria DEGHIRRA, qui fait office de secrétaire.
Toutes les actions sont représentées, l'assemblée générale est valablement constituée pour procéder à la
lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour.
1. Mandat d'administrateur à titre gratuit.
L'assemblée générale décide à l'unanimité que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Michel
GRAJEWSKI s'exerce à titre gratuit, à partir Du 1er juillet 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale extraordinaire est clôturée après lecture et approbation.
L'assemblée générale donne mandat à la SRL FIDUCIAIRE MOUSCRONNOISE, dont le représentant
permanent est son administrateur Monsieur Alain BATTEUR, dont les bureaux sont situés à Rue du Docteur
Roux 25-27 à B-7700 MOUSCRON, pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir en mon
nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légales relatives aux résolutions
adoptées lors de la présente assemblée générale et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes les démarches utiles auprès du Greffe du Tribunal e l'Entreprise, des
Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de
Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Les membres du collège,
Monsieur Jean-Michel GRAJEWSKI	Madame Maria DEGHIRRA
-
Nº d'entreprise : BE0864.049.274
Nom
(en entier) : Cegid invoice & financing
(en abrégé) :
Forme légale : SRL.
Adresse complète du siège : Av. Herrmann-Debroux, 54 1160 Auderghem
Oblet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 septembre 2022
La présent assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL,
rue Waucomont 51 à 4651 Battice (agrément B0023) pour une durée de 3 ans; venant à échéance à l'issue de l'assemblée
générale de 2025, statuant sur les comptes de l'exercice 2024.
BDO Réviseurs d'Enreprises SCRL désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Jean-François Bernard
(agrément A02503).
DWELSHAUVERS Jean-Charles
Président
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0776 550 425
Nom
(en entier) : MITSINET
(en abrégé) : SRL
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Gouy, 71 bte B - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue le 13 septembre 2024
L'ordre du jour est le suivant :
- révocation d'un Administrateur NON statutaire : Monsieur Alain Meurant
Il a été initialement constaté que l'ensemble des parts de la société (1.000) étaient représentées à cette
AGE.
Il a été procédé au vote de la résolution exposée ci-avant.
La proposition reprise à l'ordre du jour a été approuvée à la majorité des membres présents, Monsieur Alain
Meurant ayant voté contre cette résolution.
Partant,l'Assemblée Générale a décidé de révoquer Monsieur Alain Meurant de sa fonction d'administrateur
non statutaire de la Société prenant effet au 13 septembre 2024.
Aucun préavis ne sera presté ni aucune indemnité ne sera versée au monsieur Alain Meurant.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30, après que la signature ait été recueillie au bas du
procès-verbal.
Monsieur Grégory Masse
Administrateur
au greffe du tribunalffée l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0453 919 913
Nom
(en entier) : ABC - MOVABLE BUILDING SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Américaine 76 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13/01/2023
L'assemblée prend acte et accepte la démission de Monsieur Xavier Terlinden, administrateur en date du
31/12/2022. La décharge pour l'exercice de son mandat durant les derniers mois lui est donnée.
L'assemblée nomme en tant qu'administrateur en date du 02/01/2023, la société à responsabilité limitée de:
droit belge GCP Invest, établie et ayant son siège social à B-6900 Marche-en-Famenne, 3, Aux Minières, Marloie,!
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0672.928.194, dont le représentant permanent:
est Monsieur Julien Saintes.
Yannick Palmkoeck.
représentant permanent de IOME SRL
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0793.991.916
Dénomination
(en entier). KENZALI
Forme juridique : SRL
Siège : Rue Marie-Christine 135 à 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur,
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 30/06/2024 au siège social de la société.
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité des voix :
Démission d'administrateur :
-la Démission de Monsieur Alt-Ali Oulahcen Khalid au 30 juin 2024 en tant qu'administrateur.
Monsieur Hanan Abdelali
Administrateur
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0682934636
Nom
(en entier) : SAFAAD
(en abrégé) ;
Forme légale: Société privée à responsabilité limitée
RUE DE L'ESPERANCE 1 1080 MOLENBEEK	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : - Démission d'un administrateur - Nomination d'un Administrateur
L'an deux mille vingt deux, le 30 novembre s'est réuni l'Assemblée Générale extraordinaire de la SPRL
SAFAAD sous la présidence de Monsieur Issam Saraj
Résolutions :
1.Nomination d'un Administrateur : L'assemblée nomme Madame BENOMAR Rhizlane, prénommé, au
poste d'Administrateur à titre gratuit, et qui accepte à partir de ce jour.
2.Démission d'un administrateur : L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur ISSAM SARAJ,
prénommé, au poste d'administrateur et lui donne décharge et quitus de sa gestion à partir de ce jour.
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité des voix.
BENOMAR Rhizlane
Administrateur
ISSAM SARAJ
Administrateur
Nom
F.BARA	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 6900 Marche-en-Famenne, Chaussée de Liège 76
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20/11/2024
DÉLIBÉRATION - DÉCISIONS
L'actionnaire unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et prend les décisions suivantes :
1. Première décision
L'assemblée déclare que toutes les actions de la société sont réunies entre les mains d'une personne,
laquelle est déposée au dossier de société conformément à l'article 2:8, §4 du Code des Sociétés et des
Associations.
( ... )
2. Deuxième décision
L'assemblée prend acte de la démission de M. François BAUDOIN, domicilié à 6681 Lavacherie (Sainte-
Ode), Rue de Bastogne 42, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat, et décide de
l'accepter. L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour la politique menée.
3. Troisième décision
L'assemblée décide de nommer la SRL MVB Immo, ayant son siège social à 6681 Lavacherie (Sainte-
Ode), Rue de Bastogne 42, immatriculée au RPM de Liège, division de Neufchâteau, sous le numéro
1008.090.118, avec M. François BAUDOIN comme représentant permanent, en tant qu'administrateur de la
Société, pour une durée indéterminée, avec effet à compter de ce jour.
M. François BAUDOIN est présent et déclare accepter ce mandat au nom de la SRL MVB Immo,
confirmant qu'il n'a pas été affecté par une quelconque mesure d'opposition.
4. Quatrième décision
L'assemblée décide de donner une procuration spéciale à Monsieur Pieter BAERT, domicilié à 9320
Erembodegem, Hekelgemstraat 121, avec droit de substitution, pour assurer l'accomplissement des formalités
administratives, et représenter la Société à cet effet, auprès du Registre des Personnes Morales et du Greffe
du Tribunal des Entreprises en vue de la publication de la présente résolution aux Annexes du Moniteur
Belge, et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un
guichet d'entreprise au choix du mandataire, en vue de l'enregistrement/adaptation des données dans la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait certifié conforme, pour publication.
Signé:
-M. François BAUDOIN, pour la SRL MVB immo, administrateur
Annexe:
-Extrait du PV de l'AGE du 20/11/2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1005 260 389
Nom
(en entier) : TALENTVENTURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1380 LASNE, Chaussée de Louvain 88
Objet de l'acte : DEMISSION, DIVERS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Talentventure SRL tenue le
09/08/2024
( ... )
La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur Palmeri Fabrizio.
L'assemblée approuve les points prévus à l'ordre du jour :
1.La démission de son poste d'administrateur de Mr Claessens Cédric, dont le numéro national est ( ... )
Le mandat prend fin le 19/04/2024 ; décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
La séance est levée à 18h15.
( ... )
Fabrizio Palmeri Management SRL	Monsieur Claessens Cédric	Decorte Consulting SRL
Silva Mena Ivan SRL	Ivan Lacatena Management SRL
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader
Nº d'entreprise : 0403 964 715
Nom
(en entier) : La Maison des Hommes
(en abrégé) :
Forme légale : Srl
Adresse complète du siège : Grand Place 7 - 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Nomination
-L'organe d'administration de la Srl La Maison des Hommes à acté, à l'unanimité, lors de sa séance du 10
juillet 2024, les nominations au titre d'administrateurs, de :
- Monsieur Jordan Flohimont, en remplacement de Monsieur Cédric Denoël, démissionnaire en date
du 28 mai 2024
- Monsieur Akueson Akpene, en remplacement de Monsieur Christian Limet, déchu de son mandat
le 29 mai 2024
N° d'entreprise : 0873 456 294
Nom
(en entier) : CUISINE CONFORT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : chausée de Tongres 499 4000 Rocourt
Objet de l'acte : Démission administratrice
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 16 août 2024.
L'assemblée est ouverte ce 16 août 2024 à 13 heures au siège social de la société ;
Chaussée de Tongres 499 à 4000 Rocourt.
100 % des parts sociales étant représentées, il n'est pas besoin de faire preuve des convocations.
Désignation du bureau :
Président et secrétaire :	Mr Benoist Motte dit Falisse
---
Ordre du jour
-Démission administratrice -.
L'Assemblée accepte :
La démission de son mandat d'administratrice de Madame Jennifer de TROYER, NN 580218 54055, rue
Militaire 3 à 4630 Micheroux , avec effet immédiat à la date du 16 août 2024
Fait à Rocourt, le 16 août 2024.
Benoist Motte dit Falisse,	Jennifer de Troyer,
Administrateur délégué	Administratrice sortante.
Nº d'entreprise : 0824 617 784
Nom
(en entier) : LES TROIS BOIS GROUPEMENT FORESTIER
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE ISIDORE GERARD 27/4 - 1160 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS - DEMISSION
... Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale des Associés du 20.07.2024
Election administrateur(s) - Sophie QUERTON et Diane QUERTON ont proposé leur candidature
en tant qu'administratrices.
Sophie et Diane ont été élues à l'unanimité comme administratrices et rejoignent Isabelle
au sein du CA.
...
L'Administratrice, Isabelle Querton
Nº d'entreprise : 0752 744 645
Nom
(en entier) : Demka
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place Cardinal Mercier 36/101 - 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Nomination et démission
L'an deux mil vingt-trois, le treize février s'est tenue l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée « Demka ».
La séance est ouverte à dix-huit heures, sous la présidence de Madame Cindy Kancsal
qui appelle Monsieur Xavier Hoedemaker aux fonctions de secrétaire.
Les deux actionnaires sont présents.
Les associés déclarent avoir renoncés aux formalités de convocation. L'administrateur est présente pour
répondre aux questions qui lui sont éventuellement posées. L'assemblée générale est dès lors valablement
constituée et apte à statuer sur l'ordre du jour.
L'ordre du jour est le suivant :
-Nomination d'un nouvel administrateur et démission de l'ancien.
En conséquence de quoi, il est décidé :
1.De nommer Monsieur Nicolas Van Robaeys comme administrateur de la société Demka SRL. Ce dernier
aura notamment le pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers. Cette nomination prend effet au 1 janvier
2023 ;
2.D'acter et d'accepter la démission de Madame Cindy Kancsal de sa fonction d'administrateur. Cette
démission prend effet au 1 janvier 2023.
Les modalités de rémunération des administrateurs seront définies en fonction d'un contrat séparé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
--
KANCSAL Cindy	VAN Robaeys Nicolas	HOEDEMAKER Xavier
Administrateur entrant	Président et administrateur sortant	Secrétaire et scrutateur
Nº d'entreprise : 0775 328 027
Nom
(en entier) : W.T. GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Zoning Industriel de Jumet, 4 ième Rue 33 à 6040 Jumet (BE)
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateur.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue le 01 juillet 2024.
L'assemblée générale du 01 juillet 2024 a approuvé à l'unanimité les décisions suivants
-Acceptation de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Rosario Tramontana résidant à
rue Lenniksebaan nº1320, 1602 Vlezenbeek Belgique.
-La nomination au poste d'administrateur MonsieurPuiu lon résidant à rue Ropsy Chaudron 25, 1070
Anderlecht Belgique.
Ces décisions prennent effet à partir du 01 juillet 2024.
lon Puiu
Administrateur
N° d'entreprise : 0794 679 824
Nom
(en entier) : Kryseo
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Square Gutenberg 19 - 1000 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes:
L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Philippe Merle à dater du 1er septembre'
2024.
L'assemblée lui donne décharge pour son mandat écoulé.
L'assemblée mandate la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à tout démarche
liée à la présente assemblée générale extraordinaire, en ce compris la signature des documents de publication
au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0694.553.652
Dénomination
(en entier) : COFFEE CITY
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Chaussée de Gand 259 - 1081 Koekelberg
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs
La décision suivante a été actée par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 01/04/2022:
La présente assemblée décide de nommer en tant que nouveaux administrateurs, Messieurs Alexandre;
DIERICKX, Mikail OZTURK, et Can Hamza KOYCU, et ce à partir du 01/04/2022. Ces derniers exerceront leur:
mandat à titre gratuit.
DIERICKX Alexandre KOROGLU Ismail	Mikail OZTURK	Can Hamza KOYCU
Administrateur	Administrateur	Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0719 806 118
Nom
(en entier) : A.M.W. Fin
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue le Marais 76 A (bte 8), 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte : Démission et nomination
Extrait des résolutions écrites de l'administrateur unique du 13 septembre 2024 :
L'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes :
1. L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Patrick WILMOTTE, domicilié à 4530 Fize-
Fontaine, Rue Le Marais, 76A (bte 8), N.N. 63.06.27-011.59 de ses fonctions d'administrateur et de représentant
permanent de la Société.
Cette démission prend effet à compter du 15 septembre 2024 à minuit. L'actionnaire unique lui donne pleine
et entière décharge pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice 2023 et au cours de l'exercice ayant
débuté le 1er janvier 2024 jusqu'au jour de cette démission.
2. L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur et représentant permanent de la Société :
- Monsieur Sébastien T'JEAN, domiciliée à 4550 Nandrin, Rue de la Chapelle 70, N.N. 79.01.09-167.65.
Ses fonctions prennent cours à compter du 13 septembre 2024, pour une durée indéterminée.
3. L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à Me Arnaud HOUET et Me Louis PEIGNEUX, dont le cabinet
est situé Avenue Louise 326/26 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder (i) aux
formalités de dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent des présentes résolutions et (ii) aux
formalités de publication aux annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent et à toute formalité
généralement nécessaire ou utile, y compris de représenter la Société devant tous greffes du tribunal de
l'entreprise compétent, autorités compétentes (administratives, fiscales, etc) et devant tous guichets
d'entreprises en vue de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et déclarations et, de manière
générale, de faire tout ce qui est nécessaire aux fins précitées.
Louis Peigneux
Avocat - Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0831 461 432
Nom
(en entier) : TOLERIE, DECOUPE & FACON
(en abrégé) :
· Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Pelé-Bois, 7/3 à 4590 Ouffet
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Ordre du jour
L'Assemblée aborde l'ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur.
Délibération
Les actionnaires acceptent la démission, en sa qualité d'administrateur, de Monsieur Frédéric WALHIN,
domicilié Rue Pelé-Bois, 7/5 à 4590 OUFFET.
Décharge de son mandat lui sera donnée lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes de
l'exercice 2024.
Les actionnaires mandatent Me Olivier ESCHWEILER et tout autre avocat du cabinet EP LAW, sis Rue de
Méry, 42 à 4130 ESNEUX (BCE 0795.354.270) aux fins de procéder à la publication du présent procès-
verbal, avec faculté de substitution.
Nº d'entreprise : 0883 925 861
Nom
(en entier) : TOP SECURITE & TRADING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Place Saint-Pierre 1 B, 7340 COLFONTAINE
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateur
En date du 12 novembre 2024, l'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité des voix d'accepter la démission
en qualité d'administratrice la Srl S.M.A. Management 0521 760 723 représentée par M. Giuseppe Livolsi.
Est nommé au poste d'administrateur, M. Lionel Moreau, domicilié rue du Roi Albert à Colfontaine.
Pour Extrait conforme le 12 novembre 2024.
M. MOREAU Lionel
Administrateur
W -
N' d'entreprise : 0879 964 402
Nom
(en entier) : Cabinet de radiologie Dr MARECHAL
(en abrège : :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siege : Rue Matefosse 4, 4631 Soumagne
Objet de l'acte : Fin de la rémunération du mandat d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 06/01/2025
[ ... ]
Résolution 1 - Proposition de mettre fin au caractère rémunéré du mandat d'administrateur
Conformément à l'article 15 des statuts de la Société, l'assemblée générale décide si le mandat
d'administrateur est ou non exercé gratuitement. S'il est rémunéré, l'actionnaire unique détermine le montant
de la rémunération à prélever sur les frais généraux.
Conformément aux dispositions des statuts, le mandat d'administrateur exercé par Mr MARECHAL est
actuellement rémunéré.
L'actionnaire unique de la Société décide qu'à partir du 1er janvier 2025, le mandat d'administrateur exercé
par Mr Jean-Paul MARECHAL sera exercé à titre gratuit.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à l'administrateur unique et à Madame Alexandra DUBOIS,
expert-comptable certifié externe, représentant la SRL « Alexandra Dubois, Expertise comptable »,	-
administrateur délégué de la SRL KLEVER, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun
agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui
précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer
toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets
d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 06/01/2025