Ondernemingsnr : 0665554711
Naam
(voluit) : PlugInvest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersvliet 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783614302, op achttien mei tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de verschillende bestaande soorten van aandelen, de Gewone A-1 Aandelen, de Preferente A-2
Aandelen en de Preferente B Aandelen, afgeschaft werden en omgewisseld werden in gewone
aandelen (in de verhouding 1:1) en de rechten en verplichtingen aan de gewone aandelen bepaald
werden.
- de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening verhoogd werd met een bedrag van vier
miljoen en twee komma vijfenzeventig euro (€ 4.000.002,75) om het te brengen van vijfhonderd
achttienduizend achthonderd achtenveertig komma zestig euro (€ 518.848,60) op vier miljoen
vijfhonderd achttienduizend achthonderd eenenvijftig komma vijfendertig euro (€ 4.518.851,35) door
uitgifte van achthonderd achtendertigduizend vijfhonderd vijfenzeventig (838.575) aandelen,
deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop ingetekend werd tegen een uitgifteprijs
van vier komma zevenenzeventig euro (€ 4,77) per aandeel, welke aandelen voor honderd procent
(100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij KBC Bank.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van drie (3) Schadevergoedingsinschrijvingsrechten en
goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het
bestuursorgaan.
- de vergadering besloten heeft de i) zes (6) Preferente A-2 Anti-dilutie Inschrijvingsrechten van de
vennootschap, uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2021, en (ii)
éénentwintig (21) Preferente B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten van de vennootschap, uitgegeven
door de buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2021, te annuleren.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande (i) de duur, (ii) de inbrengen (met inbegrip
doch niet beperkt tot het toevoegen van het bedrag van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening), (iii) het recht van voorkeur, (iv) de aard van de aandelen, (v) de schrapping van
de bestaande liquidatiepreferentie, (vi) de toegelaten overdrachten van effecten en de regels rond
overdrachten van effecten, (vii) de samenstelling, de werking en de besluitvorming van het
bestuursorgaan (met inbegrip doch niet beperkt tot het wijzigen van de voordrachtrechten en het
schrappen van de bijzondere meerderheidsvereisten uit de statuten), (viii) de (werking van de)
algemene vergadering (met inbegrip doch niet beperkt tot het wijzigen schrappen van de bijzondere
meerderheden uit de statuten), (ix) de ontbinding en vereffening, en (x) de definities.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit maximum zes (6)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Luik B
Het bestuursorgaan zal steeds samengesteld zijn overeenkomstig de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst.
Stembeurt per mandaat
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze bestuurder
voor te dragen toe aan de houders van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes (6) jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk
na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar,
Bij het openvallen van een bestuursmandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de betreffende aandeelhouders overeenkomstig dit artikel 15.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming voltrekken.”
- het ontslag als bestuurder goedgekeurd werd van:
* de heer JORIS Hans Oskar Emiel, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 166 B.
* de besloten vennootschap “Beyond Z”, met zetel te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 63, BTW-nummer
BE0888.724.094, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0888.724.094), vast
vertegenwoordigd door de heer VANDENBOSSCHE Lode, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef
63,.
- de heer CAUTAERTS Jonas, wonende te Lombergstraat 11, 1755 Gooik, benoemd werd als
bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat is niet-statutair en neemt een aanvang op achttien mei tweeduizend tweeëntwintig en
geldt voor een duur van zes jaar.
Overeenkomstig 20 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurder
gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de
Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: de aangestelden van de besloten vennootschap “DCPP Accountants
& Belastingsconsulenten”, met zetel te Industriepark 4, bus 1, 2220 Heist-op-den-Berg, BE0862.
090.864, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving
van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten