Ondernemingsnummer :
0444317111
Benaming :
(voluit) :
AMDI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Drieselstraat 150A
9041 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederik Tack, notaris te Wachtebeke, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Roegiers & Tack, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38 op 19 december 2018 dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “AMDI”, met zetel te 9041 Gent (Oostakker),
Drieselstraat 150A is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen met éénparighied van
stemmen, overgemaakt ter registratie en waarvan het uittreksel enkel dienstig ter publicatie in de
bijlagen van het Belgisch staatsblad, luidt als volgt:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist tot vervanging van artikel 5, 9 en 25 van de statuten om ze in
overeenstemming te brengen met de aard van de aandelen van de vennootschap, door volgende
tekst:
Artikel 5:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENENNEGENTIG DUIZEND HONDERD ZEVEN
EN VIJFTIG EURO EN EEN EN VEERTIG CENT (99.157,41 EUR) en wordt vertegenwoordigd door
duizend zevenhonderd (1.700) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/duizendzevenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9 – Aard van de aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Artikel 25 – bijeenroepingen
De houders van de aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van
obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. Dergelijke
uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De bief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de
bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken van een oproeping, of enige onregelmatigheid in de oproeping.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag van de
raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van staat van
Luik B
activa en passiva per 30 september 2018.
De aanwezig aandeelhouders erkennen een afschrift van de dit verslag te hebben, alsmede van
staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2018 te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de bestaande tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1. Specifieke activiteiten:
Het parkeren, bewaren, stallen van alle mogelijke voertuigen en dit in de meest ruime zin.
De groot- en kleinhandel, de fabricatie, de import en export van onderdelen voor motorvoertuigen in
de meest algemene zin, alsook de groot- en kleinhandel, de import en export, huur en verhuur, het
leasen en in lease geven van alle mogelijke voertuigen en tevens de groot- en kleinhandel, de aan-
en verkoop, in- en export, voor eigen rekening en voor rekening van derden van machines,
werktuigen, onderhoudsproducten, veiligheidsuitrusting en –kledij en tweedehandsgoederen, alsook
van producten en reinigingsmiddelen voor een car-, truck en selfwash.
Het onderhouden, herstellen, modificeren en prepareren van motorvoertuigen en dit in de ruimste
zin;
De revisie van motoren, met daarin inbegrepen de revisie van alle mogelijke motoronderdelen zoals
krukassen, nokkenassen, kleppen, spruitstukken, turbo’s, compressoren,…;
De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
waaronder begrepen carrosseriewerken.
De uitbating van een car-, truck en selfwash, voor zowel personenwagens, bestelwagens,
vrachtwagens als allerhande andere voertuigen;
De exploitatie van taxi’s, met daarin begrepen de verhuur van wagens en/of ceremoniewagens met
chauffeur en zonder, verhuur van rollend materieel en onderaannemingen van taxi’s.
Het uitbaten van een motorsportteam om deel te nemen aan rally’s, races,… en het uitvoeren van
alle mogelijke werkzaamheden noodzakelijk voor de uitbating van een dergelijk team.
Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
publiciteit en aanverwante toepassingen. Zijn daar onder andere te verstaan:
De in- en uitvoer, aan- en verkoop en de handel (groot- en klein-) in , alsook de huur en verhuur van
lichtkranten, video- en ledschermen (in- en outdoor, vast, mobiel en op maat), in verlichting- en
publiciteitsschermen en –apparatuur, in audiovisuele apparaten, televisietoestellen, videomonitors,
videoprojectietoestellen en decoders, video-opname- en videoweergaveapparaten (inclusief
camcorders) en alle aanverwante apparaten en toebehoren, alsmede verlichtingsapparatuur voor
evenementen.
De verhuur van ruimte op lichtkranten, gevels, led-walls, reclameborden, enzovoort aan derden ter
aankondiging van culturele boodschappen, boodschappen van algemeen nut, streek- en
stadsgebonden informatie, aankondiging van op til zijnde evenementen, vacatures, publicitaire
boodschappen, en dit in de meest ruime zin.
Het uitbaten, herstellen en fabriceren en plaatsen van lichtkranen, led-walls, publiciteitsborden,
opvallende voertuigen, zowel oldtimers als recente sportbolides of exclusieve voertuigen, met
inbegrip van moto’s, boten etcetera.
Verhuring van divers materieel;
Het aanbieden van informatie in om het even welke vorm waaronder niet-limitatief verbaal,
geschreven, elektronisch, audiovisueel of via de nieuwste communicatietechnieken;
Het organiseren en het coördineren van seminaries, cursussen, trainingen, congressen, colloquia,
symposia, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, voordrachten, beurzen
en alle andere soorten bijeenkomsten, conferenties en evenementen in de breedste zin van het
woord;
de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van artikels, blogs, online nieuwsmedia, tijdschriften, seminariedocumenten, syllabi,
publicaties, documenten en informatiedragers, en alle diensten die daarmee verband houden, alsook
het samenstellen van video’s, filmen of andere telematica systemen;
Het verwerven van auteursrechten van artikels, blogs, online nieuwsmedia, tijdschriften,
seminariedocumenten, syllabi, publicaties, documenten en informatiedragers;
Het verstrekken van allerhande prestaties op de meest uiteenlopende terreinen, zoals advies,
diensten en producten, aan ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
De ontwikkeling, commercialisatie en het leveren van diensten in de ruimste zin van het woord voor
alle mogelijke computer-, video- film- en audio- en/of visuele technieken en media in de meest brede
zin;
Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
Luik B
De organisatie van catering en traiteurdiensten alsook de productie, de bereiding en het serveren
van eetwaren en dranken in de ruimste zin van het woord.
Het optreden als tussenpersoon in de handel;
De vennootschap kan elke commerciële, industriële of financiële bedrijvigheid uitoefenen om de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen, en kan deelnemen aan elke bedrijvigheid onder welke
vorm ook.
2. Algemene activiteiten:
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij
kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
Luik B
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag
derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan TITECA ACCOUNTANCY NV, die woonstkeuze
doet op het kantoor te Heirweg 198, 8800 Roeselare, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging: afschrift de dato 19/12/2018, verslag van de raad van bestuur, staat van
actief en passief en coördinatie van de statuten.
 
Getekend
Frederik Tack, notaris te Wachtebeke