Ondernemingsnr : 0474397009
Naam
(voluit) : FLORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalterbaan 134
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 16
september 2020, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "FLORA", gevestigd te gevestigd te 9990
Maldegem, Aalterbaan 134, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), met
ondernemingsnummer 0474.397.009.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de derde zaterdag van de maand maart om
10.30 uur naar de derde zaterdag van de maand juni om 10.30 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de derde zaterdag van de maand
juni 2021 om 10.30 uur.
2.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
2.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel en dienstverlening, inhoudende
onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.De in en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, van :
-bloemen en planten, zaden, bomen, kunstmeststoffen, sproeistoffen, kunstbloemen en
decoratieartikelen in kunstbloemen, tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;
-levende dieren, kleine huisdieren en sierdieren, voeders, verzorgingsproducten, behuizingen en
omgevingsinrichtingen voor dieren, toebehoren en benodigdheden;
-materialen, uitrustingsgoederen, meubilair, objecten en sierobjecten voor de inrichting en het
bekleden van terreinen, tuinen, wegen en paden, vijvers, zwembadinrichtingen, speeltuinen, enz., dit
in de meest ruime zin;
-bouwmaterialen, wegenmaterialen en wegmeubilair, in het algemeen;
-land- en tuinbouwmaterieel met toebehoren, in de meest ruime zin;
2.onderneming voor :
-het telen van bloemen, snijbloemen, planten en bomen voor binnen en buiten;
-floristiek met levend, gedroogd of kunstmatig materiaal;
-het telen van zaai- en plantgoed voor de bloemen en boomteelt;
-het telen en verhandelen van granen en akkerbouwgewassen;
-het kweken van vogels, huis- en sierdieren in het algemeen;
-het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van schrijnwerken en inrichtingen voor de behuizing van
Luik B
dieren;
-het vervaardigen van sierobjecten, potterie en tuinbeelden;
-het uitvoeren van grond- en slopingswerken in de meest ruime zin;
-het ontwerpen, aanleggen, aankleden en onderhouden van terrein-, tuin-, vijver en
zwembadinrichtingen;
-het onderhoud en herstel van land- en tuinbouwmaterieel;
-het op- en inrichten en aankleden, zowel binnen als buiten, van gebouwconstructies en omgeving,
het verrichten van bouwwerken en activiteiten van binnenhuisinrichting, dit alles in de meest ruime
zin;
-de verhuring of op enige andere wijze ter beschikking stelling aan klanten van land- en
tuinbouwmaterieel, alsook alle diensten hiermee gepaard gaande;
3. De aanbieding en verkoop van producten en goederen via internet (e-commerce);
4. Goederenvervoer langs de weg, over het water of langs de lucht; het opslaan, het bewaren en de
expeditie van goederen; overslag- en opslagactiviteiten, conditionering van goederen voor derden;
5. De studie, ontwikkeling, op- en inrichting, begeleiding, beheer en verhandeling van bouwprojecten
in algemene zin;
6. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, waarderen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
7. Het verstrekken van diensten en adviezen, van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het gebied van beheer en bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen, de
implementatie en beheer van beleidstechnieken inzake verkoop en marktontwikkeling,
productontwikkeling, personeels- en bedrijfsadministratie, enz…, dit alles in de ruimste zin.
8. Het verstrekken van dienstverleningen, administratieve prestaties en computerservices, het
verwerken en aanleggen van databestanden, alsmede de commercialisering ervan;
9. Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen en ondernemingen.
10. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten van
functies, het optreden als vereffenaar.
11. De verhuring, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van technische
installaties, en investerings- en uitrustingsgoederen in het algemeen.
12. De vorming, coaching en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;
13. Om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair
en/of tussenpersoon in de handel van roerende en onroerende goederen in algemene zin;
14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
technologieën en hun toepassingen;
15. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow
en aanverwante immateriële activa;
16. De aan- en verkoop van, evenals de in- en uitvoer van het om het even welke goederen;
17. Het ontwikkelen in eigen naam, zowel als de bestendiging, de uitbouw en de overname van een
globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal,
Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import,
export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur, van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de
uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelarij, agentuur,
vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming, distributie, zowel in
de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële
koperspubliek;
18. Het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of
verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, ter bevordering van het eigen
vennootschapsbelang;
II. VOOR EIGEN REKENING
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
Luik B
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen, of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
doelen of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; zij kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp en doelen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot een bedrag
van vierenvijftig duizend zeshonderd zestig euro (54.660,00 EUR) en het saldo, driehonderd
tweeënveertig duizend euro (342.000,00 EUR), beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Beslissing om over te gaan tot uitkering van driehonderd tweeënveertig duizend euro (342.000,00
EUR), aan de aandeelhouders. De uitkering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden op voorwaarde
dat werd voldaan aan de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitkering zal volledig aangerekend worden
op het vermogen dat werd ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB.
6.1. Beslissing om ontslag te verlenen aan de gewone bestuurders, te weten:
- de heer JONCKHEERE Luc Jozef Edith, geboren te Eeklo op 30 mei 1962, wonende te 9990
Maldegem, Aalterbaan 134;
- mevrouw DE MEYERE Angelina Ivona Maria, geboren te Eeklo op 17 januari 1965, wonende te
9990 Maldegem, Aalterbaan 134.
6.2. Beslissing om aan te stellen vanaf heden, als statutaire bestuurders, voor de duur van de
vennootschap: de heer JONCKHEERE Luc en mevrouw DE MEYERE Angelina, beiden voornoemd.
7. Aanvulling van de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FLORA”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel en dienstverlening, inhoudende
onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.De in en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, van :
-bloemen en planten, zaden, bomen, kunstmeststoffen, sproeistoffen, kunstbloemen en
decoratieartikelen in kunstbloemen, tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;
-levende dieren, kleine huisdieren en sierdieren, voeders, verzorgingsproducten, behuizingen en
omgevingsinrichtingen voor dieren, toebehoren en benodigdheden;
-materialen, uitrustingsgoederen, meubilair, objecten en sierobjecten voor de inrichting en het
bekleden van terreinen, tuinen, wegen en paden, vijvers, zwembadinrichtingen, speeltuinen, enz., dit
in de meest ruime zin;
-bouwmaterialen, wegenmaterialen en wegmeubilair, in het algemeen;
-land- en tuinbouwmaterieel met toebehoren, in de meest ruime zin;
2.onderneming voor :
-het telen van bloemen, snijbloemen, planten en bomen voor binnen en buiten;
-floristiek met levend, gedroogd of kunstmatig materiaal;
-het telen van zaai- en plantgoed voor de bloemen en boomteelt;
-het telen en verhandelen van granen en akkerbouwgewassen;
-het kweken van vogels, huis- en sierdieren in het algemeen;
-het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van schrijnwerken en inrichtingen voor de behuizing van
dieren;
-het vervaardigen van sierobjecten, potterie en tuinbeelden;
-het uitvoeren van grond- en slopingswerken in de meest ruime zin;
-het ontwerpen, aanleggen, aankleden en onderhouden van terrein-, tuin-, vijver en
zwembadinrichtingen;
-het onderhoud en herstel van land- en tuinbouwmaterieel;
-het op- en inrichten en aankleden, zowel binnen als buiten, van gebouwconstructies en omgeving,
het verrichten van bouwwerken en activiteiten van binnenhuisinrichting, dit alles in de meest ruime
zin;
-de verhuring of op enige andere wijze ter beschikking stelling aan klanten van land- en
tuinbouwmaterieel, alsook alle diensten hiermee gepaard gaande;
3. De aanbieding en verkoop van producten en goederen via internet (e-commerce);
4. Goederenvervoer langs de weg, over het water of langs de lucht; het opslaan, het bewaren en de
expeditie van goederen; overslag- en opslagactiviteiten, conditionering van goederen voor derden;
5. De studie, ontwikkeling, op- en inrichting, begeleiding, beheer en verhandeling van bouwprojecten
in algemene zin;
6. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, waarderen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
7. Het verstrekken van diensten en adviezen, van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het gebied van beheer en bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen, de
implementatie en beheer van beleidstechnieken inzake verkoop en marktontwikkeling,
productontwikkeling, personeels- en bedrijfsadministratie, enz…, dit alles in de ruimste zin.
8. Het verstrekken van dienstverleningen, administratieve prestaties en computerservices, het
verwerken en aanleggen van databestanden, alsmede de commercialisering ervan;
9. Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen en ondernemingen.
10. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten van
functies, het optreden als vereffenaar.
11. De verhuring, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van technische
installaties, en investerings- en uitrustingsgoederen in het algemeen.
12. De vorming, coaching en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;
13. Om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair
en/of tussenpersoon in de handel van roerende en onroerende goederen in algemene zin;
14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
technologieën en hun toepassingen;
15. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow
en aanverwante immateriële activa;
16. De aan- en verkoop van, evenals de in- en uitvoer van het om het even welke goederen;
17. Het ontwikkelen in eigen naam, zowel als de bestendiging, de uitbouw en de overname van een
Luik B
globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal,
Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import,
export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur, van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de
uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelarij, agentuur,
vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming, distributie, zowel in
de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële
koperspubliek;
18. Het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of
verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, ter bevordering van het eigen
vennootschapsbelang;
II. VOOR EIGEN REKENING
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen, of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
doelen of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; zij kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp en doelen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zesenveertig (4.046) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na 16 september 2020, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare
Luik B
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- de heer JONCKHEERE Luc Jozef Edith, geboren te Eeklo op 30 mei 1962, wonende te 9990
Maldegem, Aalterbaan 134;
- mevrouw DE MEYERE Angelina Ivona Maria, geboren te Eeklo op 17 januari 1965, wonende te
9990 Maldegem, Aalterbaan 134.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders. Zijn/haar opdracht kan evenwel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In afwijking hiervan, is de handtekening van minstens één statutair bestuurder mede vereist in
volgende gevallen:
-de aankoop van investeringsgoederen voor één bedrag van meer dan tienduizend (10.000,00) euro;
-de overdracht van investeringsgoederen (vaste activa) van de vennootschap;
-de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de handelsvoorraden;
- het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale bedrijfsuitoefening te boven gaan,
alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan
twaalf (12) maanden;
-alle overeenkomsten en akten betreffende uit- en ontleningen, borgstellingen en zekerheden, alle
verrichtingen betreffende onroerende goederen, zowel betreffende het huren als verhuren,
overdrachten en verwerven van handelsfondsen en deelnemingen of participaties in andere
ondernemingen en vennootschappen;
-alle verrichtingen met betrekking tot de vennootschap inzake het verplaatsen van de zetel, het
opstarten of doorvoeren van een herstructurering (splitsing, fusie of reorganisatie), het voorstel tot
ontbinding;
-alle akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleend.
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar is gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 10.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Zetel van de vennootschap: 9990 Maldegem, Aalterbaan 134.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp en
gecoördineerde statuten.