Ondernemingsnr : 0471325869
Naam
(voluit) : VAN COUTER - GYSELINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Durmenstraat 18 bus A000
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 11 mei 2022,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "Van Couter - Gyselinck", met zetel te 9850 Deinze (Merendree),
Durmenstraat 18/A000 waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals vermeld in het derde
agendapunt.
Bijgevolg wordt artikel 3 aangepast als volgt: “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verlenen van
administratieve dienstverlening in de ruimste zin van het woord, bij te dragen tot de vestiging van
entiteiten van ondernemingen; Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen
die op haar hierboven vermeld voorwerp betrekking hebben en in bijzonderheid:
Luik B
a. het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, van aandelen, obligaties, andere roerende waarden, onder welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering;
c. het verrichten van werkzaamheden, bijstand en diensten te verlenen en het verstrekken van
adviezen van algemeen beheer, van financiële, fiscale, technische, commerciële, administratieve,
juridische en organisatorische aard in de ruimste zin van het woord en het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen;
d. het waarnemen door haar bestuurder(s) van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten
en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
e. agent en makelaar in bank- en verzekeringsdiensten    
f. onderhoud van tuinen
g. boomverzorging
h. administratie en secretariaat
i. uitvoerende kunsten, in het bijzonder straatanimatie
j. het verhuren of huren, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen.
k. de verhuur van niet residentieel onroerend goed;
l. de verhuur van residentieel onroerend goed;
m. het beheer van eigen onroerend goed.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VAN COUTER - GYSELINCK". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
 5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
 
6.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verlenen van
administratieve dienstverlening in de ruimste zin van het woord, bij te dragen tot de vestiging van
entiteiten van ondernemingen; Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen
die op haar hierboven vermeld voorwerp betrekking hebben en in bijzonderheid:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, van aandelen, obligaties, andere roerende waarden, onder welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering;
c. het verrichten van werkzaamheden, bijstand en diensten te verlenen en het verstrekken van
adviezen van algemeen beheer, van financiële, fiscale, technische, commerciële, administratieve,
juridische en organisatorische aard in de ruimste zin van het woord en het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen;
d. het waarnemen door haar bestuurder(s) van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten
en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
e. agent en makelaar in bank- en verzekeringsdiensten    
f. onderhoud van tuinen
g. boomverzorging
h. administratie en secretariaat
i. uitvoerende kunsten, in het bijzonder straatanimatie
j. het verhuren of huren, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen.
k. de verhuur van niet residentieel onroerend goed;
l. de verhuur van residentieel onroerend goed;
m. het beheer van eigen onroerend goed.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste zaterdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer VAN COUTER Hans, wonend te 9850 Deinze, Durmenstraat 18/A000.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9850 Deinze
(Merendree), Durmenstraat 18/A000.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, verslag bestuursorgaan dd. 22 februari 2022 en de gecoördineerde statuten.