Ondernemingsnr : 0643807410
Naam
(voluit) : Mediat
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat 11
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 16 november 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
onder firma “Mediat”, met zetel te 2260 Westerlo, Pastorijstraat 11, BTW BE 0643.807.410 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, volgende beslissingen genomen heeft:
* Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met:
- De bouw van mobiele kantoorruimten.
* In het kader van de omzetting van de huidige vennootschap naar een besloten vennootschap wordt
ontslag verleend van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan en van de aangestelde
bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september
2022.
Het verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld door de besloten vennootschap “VYVEY & C°
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, vertegenwoordigd
door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de om te zetten Vennootschap Onder Firma MEDIAT over de staat van
activa en passiva per 30 september 2022 in het kader van de omzetting van de Vennootschap Onder
Firma naar een Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan/aandeelhouders aangesteld op datum van 3
oktober 2022 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van activa
en passiva per 30 september 2022 van de Vennootschap Onder Firma MEDIAT met zetel te 2260
Westerlo, Pastorijstraat 11 en ondernemingsnummer 0643.807.410 (hierna “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2022 met een balanstotaal van € 159.777,70 en een
netto actief van € 117.465,74, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke norm inzake de opdracht
Luik B
van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Weliswaar wensen we onder de aandacht te
brengen dat geen detailinformatie werd bekomen aangaande de voorraad ad € 12.513,50 doch deze
op basis van de bespreking met het bestuursorgaan aanvaardbaar is samengesteld.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Gezien de vennootschap geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de
volledigheid en beoordelingen van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging
van het bestuursorgaan. Op datum van voorliggend verslag ontvingen wij geen informatie over buiten
balans verplichtingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire
Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Opgesteld te Zandhoven, 14 november 2022
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor
Beslissing om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, zonder wijziging van
haar rechtspersoonlijkheid.
Het kapitaal van  duizend euro (€ 1.000,00) en de wettelijke reserve van honderd euro (€ 100,00)
zullen worden omgevormd naar een beschikbare eigen vermogensrekening van duizend honderd
euro (€ 1.100,00).
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2022,
opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.
De bestanddelen van het actief en passief van de vennootschap onder firma zullen ongewijzigd
overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap.
De activiteit en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd behoudens voormelde
uitbreiding.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma.
De honderd (100) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de
aandeelhouders à  rato van één aandeel in de besloten vennootschap tegen één aandeel in de
vennootschap onder firma.
Alle verrichtingen die sedert 01 oktober 2022 werden gedaan door de vennootschap worden
verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Luik B
* De statuten van de besloten vennootschap worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “Mediat”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
informatie aan de bedrijfsleiding enz.
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en half fabricaten.
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en aanverwante
half fabricaten.
- Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Groothandel en kleinhandel in zaden en granen.
- Groothandel en kleinhandel in andere akkerbouwproducten.
- Groothandel en kleinhandel in bloemen en planten.
- Groothandel en kleinhandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
- Groothandel en kleinhandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten.
- Groothandel en kleinhandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw.
- Kleinhandel in sproeistoffen.
- Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik o.a. in gespecialiseerde tuincentra.
- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven enz.
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen,
toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen enz.
- De bouw van mobiele kantoorruimten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende-,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden  stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Winstverdeling  Vereffening.
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Houders van aandelen op naam moeten de bestuurder(s) tenminste vijf dagen voor de vergadering
per gewone brief of per e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2. Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene verga-dering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakver-deling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
Luik B
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de ver-tegenwoordigingsbevoegde
bestuurders.
- Beslissing om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
NEGENENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 29.000,00) door inbreng in geld en uitgifte van tweeduizend
negenhonderd (2.900) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen
bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen beslist de vergadering artikel 5:2 van de hiervoor
herwerkte statuten aan te passen en luidt voortaan als volgt:
Het aantal aandelen bedraagt drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Alle aandelen werden volledig volstort door een storting in speciën die gedaan werd bij Belfius Bank.
- Beslissing om de huidige zaakvoerder te ontslaan met ingang op 16 november 2022 en verlening
van kwijting voor het gevoerde beleid.
- Beslissing om de heer Bellens Willem, wonende te 2260 Westerlo, Pastorijstraat 11, met ingang op
16 november 2022, als nietstatutaire bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een
onbepaalde duur, en die, verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is bezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest, met zetel te
2260 Westerlo, Pastorijstraat 11. De zetel van de vennootschap werd niet opgenomen in de
herwerkte statuten van de vennootschap.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap “I.
B.A. Integraal Bedrijfsadvies”, met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20 om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor en
gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank voor statuten).