Ondernemingsnr : 0431873494
Naam
(voluit) : IMMODET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haachtsebaan 123A
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 11 juni 2021
heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMODET de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aandelen van de vennootschap sinds 16
december 2013 op naam zijn. De gedrukte aandelen aan toonder werden neergelegd in de zetel van
de vennootschap en door de raad van bestuur vernietigd. De eigendomsrechten op de aandelen
werden reeds ingeschreven in een aandelenregister. Deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om het besluit uit 2001 om het kapitaal te verhogen met
zevenenveertig euro elf cent (€ 47,11) door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, te bekrachtigen. Het kapitaal wordt op die manier gebracht op zesenzeventigduizend
tweehonderd euro (€ 76 200,00). Deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging
van het voorwerp. De nieuwe statuten bevat de volgende elementen:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam IMMODET.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het uitbaten van een onderneming met volgende activiteiten:
- alle verrichtingen in verband met onroerende goederen en onder meer aan- en verkoop, huur en
verhuur en alle contracten van tijdelijke terbeschikkingstelling, verkaveling, projectontwikkeling en –
begeleiding;
- studie- en adviesbureau betreffende onroerende activiteiten in binnen- en buitenland;
- studie- en adviesbureau betreffende leningen, financieringen en verzekeringen en makelaarschap
desbetreffend;
- verrichtingen van makelaarschap bij het tot stand komen van onroerende verrichtingen, zowel van
aan- en verkoop van onroerende goederen, oprichten van gebouwen en huur- en
Luik B
verhuurverrichtingen;
- het besturen van patrimonia en daartoe: het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid
van leasing, opstal en erfpachtcontracten; het beheren en verwerven van roerende goederen in het
algemeen en van aandelen- en effectenportefeuilles in het bijzonder; het investeren in
vennootschappen en ondernemingen op welkdanige wijze ook; het ontwikkelen van of deelnemen
aan projecten betreffende het patrimoniumbeheer in het algemeen.
Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd doch is slechts exemplatief.
Dit alles in binnen- en buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen. 
c) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 76 200,00)
en wordt vertegenwoordigd door  drieduizend tweeënzeventig (3 072) aandelen met gelijke
fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd :
a) hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is. Hij is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
b) hetzij door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14
De bestuurders worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander
besluit van de algemene vergadering.
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) indien er slechts één bestuurder is, door de enige bestuurder.
b) indien er meer dan één bestuurder is :
- door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
- door de raad van bestuur.
c) door een afgevaardigd bestuurder, aangeduid onder de bestuurders. Indien er meerdere
afgevaardigd bestuurders zijn, kan ieder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste werkdag van mei om
negentien uur.
Artikel 18
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Vijfde besluit
De mandaten van de bestuurders zijn verstreken sinds 30 december 2017. De bestuurders konden in
het belang van de vennootschap verder werken en alle dringende maatregelen nemen omdat door
het verstrijken van de ambtstermijn het bestuursorgaan beneden het wettelijk minimumaantal
bestuurders zou vallen.
De algemene vergadering heeft alle handelingen die de bestuurders hebben gesteld sedertdien tot
Luik B
11 juni 2021 bekrachtigd en zij heeft hen de kwijting verleend.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de volgende personen te herbenoemen tot
niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar met aanvangsdatum 11
juni 2021 en lopende tot en met de gewone algemene vergadering van 2027:
- de heer DETHEE Jean,
- mevrouw VANDENEEDE Hermelinda.
De heer Dethee Jean en mevrouw Vandeneede Hermelinda hebben verklaard hun mandaten te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
Hun mandaten zijn niet bezoldigd.
Zij zijn gezamenlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Eerste besluit
De Raad van Bestuur, samengesteld uit de heer Dethée Jean en mevrouw Vandeneede Hermelinda,
heeft besloten om de heer DETHÉE Jean te benoemen tot afgevaardigd bestuurder voor een periode
van zes (6) jaar met aanvangsdatum 11 juni 2021 en lopende tot en met de gewone algemene
vergadering van 2027.
De heer Dethee heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is niet bezoldigd.
Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Tweede besluit
De raad van bestuur heeft besloten om het adres van de zetel te wijzigen en dat vanaf vandaag het
adres is gevestigd te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 69 bus 1.
Voor ontledend uittreksel.
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.