N° d'entreprise : 0744564674
Nom
(en entier) : CHG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Champ de Présenne 5
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le vingt-
cinq avril deux mille vingt-cinq, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement en
vue du dépôt,
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de  la société à responsabilité
limitée « CHG », ayant son siège établi à (1390) Grez-Doiceau, 5, Champ de Présenne, a pris les
résolutions suivantes:
 
    1.  Tenir compte de la nature statutaire du mandat d’administrateur de la société à responsabilité
limitée « ORM Invest », ayant son siège établi à (1315) Incourt, 14, rue de Patruange, portant le
numéro d’entreprise 0860.860.548, ayant démissionné de ses fonctions d’administrateur lors de l’
assemblée générale s’étant tenue en date du 31 décembre 2024, publiée aux annexes du moniteur
belge, et faire acter cette démission par devant notaire ;
Première résolution :
L’assemblée précise que lors de l’assemblée générale extraordinaire s’étant tenue sous signature
privée en date du 31 décembre 2024 :
* la SRL « ORM Invest » a démissionné de ses fonctions d’administrateurs avec effet au 31
décembre 2024 ;
*il fut précisé que décharge serait donnée à ladite SRL « ORM Invest » pour son mandat d’
administrateur exercé durant l’exercice 2024 à l’occasion de l’assemblée générale d’approbation des
comptes qui aura lieu en 2025 et qui à ce jour ne s’est pas encore tenue.
Ladite assemblée générale fut publiée aux annexes du moniteur belge du 5 février 2025 sous la
référence « 25018813 ».
La présente assemblée requiert le notaire soussigné d’acter par devant lui ladite démission vu le
caractère statutaire dudit mandat d’administrateur.
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
    1.  Nomination d’un nouvel administrateur statutaire – Modalités – Représentant permanent ;
Deuxième résolution :
L’assemblée décide de nommer un nouvel administrateur statutaire pour une durée illimitée à dater
du 16 mai 2025, savoir :
*la société à responsabilité limitée « FINAMAX MANAGEMENT », ayant son siège établi à (1410)
Waterloo, 16, avenue Wellington, portant le numéro d’entreprise 1021460181 ;
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Delphine COGNEAU, notaire associée à Wavre, en
date du 25 mars 2025, publiée par extrait aux annexes du moniteur belge du 27 mars 2025 sous la
référence « 25321474 » ;
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors et pour laquelle déclare accepter son
administrateur unique savoir Monsieur Xavier François André Marie Enzo GHIOT, domicilié et
demeurant à (1410) Waterloo, 16, avenue Wellington.
 
Le mandat d’administrateur sera pour le moment exercé à titre onéreux selon les modalités à
déterminer lors d’une prochaine assemblée générale.
La SRL « FINAMAX MANAGEMENT » représentée comme indiqué ci-dessus, déclare accepter ledit
mandat d’administrateur, le caractère onéreux de celui-ci et confirme, après avoir été formellement
interrogé par le notaire soussigné, ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de faillite dans le cadre de
laquelle une interdiction de gérer a pu être prononcée.
En outre, Monsieur Xavier GHIOT, préqualifié, précise avoir été nommé représentant permanent de
la SRL « FINAMAX MANAGEMENT » lors de la constitution de la société publiée comme indiqué ci-
dessus.
 
L’administrateur reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que dans l’
exercice de son mandat, il pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir
certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
    1.  Modification des statuts afin de tenir compte des résolutions qui précèdent ;
Troisième résolution :
Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent l’assemblée décide de modifier les statuts de la
société ainsi qu’il suit :
 
*Article 9. Organe d’administration :
 
Afin d’y remplacer l’alinéa 3 ainsi qu’il suit :
« Sont désignés en qualité d’administrateurs statutaires pour une durée illimitée :
- la société à responsabilité limitée « Vitassur Management », portant le numéro d’entreprise
0743.843.609 ;
- la société à responsabilité limitée « SOCHARI », portant le numéro d’entreprise 0743.866.373 ;
- la société à responsabilité limitée « SECLASTE », portant le numéro d’entreprise 0743.893.889 ;
- la société à responsabilité limitée « FINAMAX MANAGEMENT », portant le numéro d’entreprise
1021460181. »
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
D. Pouvoirs conférés au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Quatrième résolution :
L’assemblée générale décide de donner tout pouvoir au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts à la suite de la modification des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de
la société.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
E. Pouvoirs :
Cinquième résolution :
L'assemblée confère tout pouvoir aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Déposées en même temps : une expédition de l'acte modifica-tif, ainsi qu’une coordination des
statuts à la date du 25 avril 2025.