Ondernemingsnr : 0478666690
Naam
(voluit) : MISTER JONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Carel van Manderstraat 4 bus C9
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 22 juli 2024, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. WIJZIGING VOORWERP
a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de raad van bestuur de dato 24 juni 2024 houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden door toevoeging
van het volgende:
“Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, commercialiseren (verkoop/verhuur/leasing, etc) en
uitbaten van software, hardware, netwerken en digitale of analoge grafieken, geluiden en muziek.
Het leveren van adviesdiensten, onder enig welke vorm, en het verlenen van diensten in de meest
ruime zin van het woord aan organisaties (profit & non profit), onder meer, doch niet beperkend, op
het vlak van administratie, ICT, AI, HR, beleid en bestuur, bedrijfsvoering, management en
bedrijfsorganisatie
Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de meest
uitgebreide zin;”
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
2. ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap te weten duizend achthonderdzestig euro (€ 1
860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,  behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “Mister Jones”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland:
De uitbating van een drankgelegenheid, feestzaal, restaurant, tearoom, snackbar en/of hotel.
De bereiding en verkoop van koude en warme dranken, gerechten, confiserie, bereide vis- en
vleeswaren, rookwaren, ijsroom, bieren, waters, limonades, fruitsappen, koffie, hee, en alle andere
dranken, sandwiches, gebak, kaas en alle andere eetwaren.
Onderneming in de horecasector zowel de inrichting als de uitbating en toelevering van die bedrijven
in eigen naam of als tussenpersoon.
Ondernemingen in fabricage, uitbating, aankoop, verkoop, verdeling van automatische spelen.
Groot- en kleinhandel in wijn, alcoholische dranken, bieren, limonades en drinkwater en alle
producten dienstig voor de uitbating en toelevering van ondernemingen in horecasector en
distributiesector.
Het organiseren van media-events, festiviteiten en manifestaties op welk gebied ook, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
Het uitvoeren van reclameopdrachten, reclame- en promotiecampagnes. Het verrichten van alle
commerciële activiteiten met betrekking tot de organisatie en uitvoering van evenementen, public-
relation activiteiten en dergelijke.
Commissionair, import, export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, bewerking, verpakking en verdeling van alle goederen, als onder meer
voedingswaren en dranken, tabakswaren.
Het ontwikkelen, begeleiden en uitwerken van allerlei projecten in verband met promotionele en/of
animatieve activiteiten, zowel in eigen beheer als in opdracht van anderen, inbegrepen huur en
verhuur van alle geluidsapparatuur.
Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, commercialiseren (verkoop/verhuur/leasing, etc) en
uitbaten van software, hardware, netwerken en digitale of analoge grafieken, geluiden en muziek.
Het leveren van adviesdiensten, onder enig welke vorm, en het verlenen van diensten in de meest
ruime zin van het woord aan organisaties (profit & non profit), onder meer, doch niet beperkend, op
het vlak van administratie, ICT, AI, HR, beleid en bestuur, bedrijfsvoering, management en
bedrijfsorganisatie.
Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de meest
uitgebreide zin.
In functie daarvan kan de vennootschap op nationaal of internationaal vlak materieel, personen of
know-how inhuren of kopen en verhuren of verkopen, alsook alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt
Handelen als zelfstandig-werkend kunstenaar, artiest en DJ.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in naam van derden, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen en deelnemingen en/of participaties verwerven in allerhande, vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan tevens de functie van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen aanvaarden.
De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten. De vennootschap kan alle
industriële, handels-, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kan bevorderen; zij kan zich eveneens (inclusief voor
derden) borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheiden verstrekken.
Al het voorgaande is niet beperkend doch enkel aanduidend.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt dertig december van 
het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
6. ONTSLAG – (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DESHOMMES Dirk, voornoemd
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7. coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
8. VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
9. VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan Fiduciaire Antwerpen NV, met zetel te 2630 Aartselaar, Mastboomstraat 8, haar
bedienden en/of aangestelden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of
bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
10. Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2050 Antwerpen, Carl van Manderstraat 4 C9. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder