Ondernemingsnr : 0713751437
Naam
(voluit) : REAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Labbelaan 1
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte opgemaakt door Pierre NICAISE, geassocieerd notaris te Grez-Doiceau, op 17 juni
2021, registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering van REAX BV de volgende
beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op datum
van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast, dat sinds 1 januari 2020:
- het mandaat van zaakvoerder van rechtswege omgezet wordt in het mandaat van bestuurder;
- het volstort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Het niet volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet wordt in een vermogensrekening
“niet opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om het eigen vermogen te verminderen ten belope van 12.400 euro door
volledige vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbrengen. De algemene vergadering
bevestigt dat het besluit genomen wordt met inachtneming van de voorwaarden vermeld in artikel 5:
142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit heeft evenwel slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na het besluit, in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap . De naam van de
vennootschap is "REAX".
ZETEL
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de rechtspersoon binnen België verplaatsen op voorwaarde dat
deze verplaatsing niet leidt tot een wijziging van de taal van de statuten op grond van de
toepasselijke taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, afdelingen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft eveneens tot doel zowel in België als in het buitenland,
- het geven van management, adviezen op gebied van marketing, producten, business development,
financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle
soorten ondernemingen, het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande
en/of op te richten vennootschappen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van
rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en
markten.
-het leveren van administratieve diensten in de meest ruime zin van het woord, en met name van
secretariaat en beheer, adviesverlening en het uitvoeren van studieopdrachten en audits in diverse
sectoren zoals alle juridische, financiële, administratieve en fiscale dienstverlening, alsook
technische, administratieve, juridische, financiële en economische bijstand. De vennootschap kan
tevens bijzondere audit-opdrachten vervullen en bijstand verlenen ter gelegenheid van
onderhandelingen en commerciële vertegenwoordigingen in België on in het buitenland.
-het nemen van participaties in alle mogelijke industriële, commerciële of burgerlijke ondernemingen,
alsook het beheer van de aldus verworven participaties, welk beheer dient te worden begrepen in de
ruimste zin. Zij kan met name op enigerlei wijze betrokken zijn bij, zonder dat deze opsomming
limitatief is.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te
bevorderen.
De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenspraak met hen, het beheer van een roerend en een
onroerend patrimonium. In dit kader kan de vennootschap alle mogelijke burgerlijke
rechtshandelingen stellen van aankoop, verkoop, omvorming, ordening, het sluiten van handels- en
andere huren, onderverhuring en ruil van onroerende goederen. De vennootschap kan tevens alle
mogelijke leningen aangaan of toekennen.
Tenslotte heeft de vennootschap eveneens tot doel voor eigen rekening en voor rekening van
derden:
- de uitbating van een drankgelegenheid, traiteurs- en restauratiezaak en het vervaardigen, bereiden
en opdienen van eetwaren, spijzen en toespijzen en bijkomende, alsmede van dranken en
verfrissingen, het aannemen en organiseren van feesten, diners, soupers, banketten, recepties en
andere gelijkaardige evenementen;
- het leveren van cateringservice te weten het afleveren en verkopen van maaltijden, zomede de
handel, de uitbating en het bestuur van restaurants, hotels, cafés, taveernes, bars, clubs en andere
horecazaken, het verlenen van diensten als restaurateur en traiteur;
- de vertegenwoordiging van wijnen, likeuren, bieren en andere alcoholische of niet alcoholische
dranken, dit alles in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag bij wijze van inbreng, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Indien een activiteit zou onderworpen zijn aan een specifieke reglementering of toegang tot het
beroep zal de vennootschap haar activiteiten in deze sector opschorten tot het bekomen van de
Luik B
nodige toestemmingen en vergunningen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking in de tijd en,
wanneer zij in de statuten benoemd zijn, als statutaire bestuurder.
De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder
enige reden, afzetten. In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het
ogenblik waarop het mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.
§2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of van dagelijks bestuurder,
dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger, belast
met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk, zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat
in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten, van
toepassing op de leden van het bestuursorgaan, zijn desgevallend ook van toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De benoeming en afzetting van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels
inzake openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
uitoefenen.
§3. Wanneer een functie van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of enigerlei andere
reden, en zolang de bestuurders een collegiaal orgaan zijn, hebben de overblijvende bestuurders het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dit geval bekrachtigt de eerstvolgende algemene vergadering al dan niet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder.
De bestuurder, benoemd zoals hierboven gezegd, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij
vervangt.
BEVOEGDHEDEN
Wanneer er slechts één bestuurder is, bezit hij alle bestuursbevoegdheden.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kan elke bestuurder, alleen handelend, alle
bestuurshandelingen verrichten en alle daden van beschikking die de vennootschap aangaan.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere bevoegdheden aan elke lasthebber delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan:
- hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij één of meerdere personen die gekozen zijn buiten het bestuursorgaan en de titel dragen van
afgevaardigde van het dagelijks bestuur.
Wanneer er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden zijn, bepaalt het bestuursorgaan de
respectievelijke bevoegdheden.
De afgevaardigden van het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere
bevoegdheden toekennen aan iedere lasthebber doch enkel binnen de grenzen van hun eigen
bevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan te allen tijden de personen vermeld in bovenstaande alinea’s afzetten.
Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en vergoedingen, vast of variabel, die geboekt
worden op de algemene kosten en toegekend worden aan degenen aan wie hij bepaalde
bevoegdheden overdraagt.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer de wet dit vereist en binnen de grenzen bepaald door de wet, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een verlengbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, een
gewone algemene vergadering gehouden op de laatste donderdag van juni om 20 uur. Wanneer
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
Wanneer er slechts één aandeelhouder is, ondertekent hij op die datum de jaarrekening voor
Luik B
akkoord.
Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang
van de vennootschap dit vereist en op vraag van de aandeelhouders die één tiende van de in omloop
zijnde aandelen vertegenwoordigen.
De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en wordt in ieder geval geacht regelmatig opgeroepen te
zijn wanneer hij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.-
VERDAGING
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover
anders beslist. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij diens ontstentenis, door de
aandeelhouder die de meeste aandelen vertegenwoordigt.
Behalve in de wettelijk voorziene gevallen, beslist de algemene vergadering ongeacht het aantal
aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is, bij meerderheid van de stemmen.
STEMMING
Op elke vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onverminderd de wettelijke bepalingen.
Behoudens in de wettelijk voorziene gevallen kan elke aandeelouder aan eenieder, al dan niet
aandeelhouder, aan de hand van eender welk communicatiemiddel, een schriftelijke volmacht geven
om hem te vertegenwoordigen op een algemene vergadering en er in zijn plaats te stemmen.
Bovendien heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn de mogelijkheid om schriftelijk te
stemmen vóór de algemene vergadering. Deze schriftelijke stem moet aan de vennootschap bezorgd
worden vijf (5) dagen voor de datum van de algemene vergadering.
In de mate dat de vennootschap, aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel, de
hoedanigheid en identiteit van elke aandeelhouder die deelneemt aan de vergadering, kan
controleren en in de mate dat het communicatiemiddel deze laatste toelaat om rechtstreeks,
simultaan en ononderbroken op de hoogte te zijn van de discussies binnen de algemene vergadering
en om zijn stemrecht voor alle agendapunten uit te oefenen, kan elke aandeelhouder aan de
vergadering deelnemen, deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming vanop een afstand
dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking gesteld is.
De aandeelhouders die op die manier aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt wat betreft de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid.
De oproepingsbrief bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de statutaire procedures of
van de procedures ingesteld op grond van de statuten, met betrekking tot het deelnemen aan de
vergadering vanop een afstand. Desgevallend zijn deze procedures voor iedereen toegankelijk via de
website van de vennootschap.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Degenen die op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren, kunnen deze lijst raadplegen.
Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering opgeroepen is, kunnen de aandeelhouders en
de titularissen van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op
naam, schriftelijke vragen stellen, gericht aan het adres dat werd meegedeeld in de oproepingsbrief
van de vergadering. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen hebben uiterlijk de
derde dag voor de vergadering. Wanneer de houders van de betrokken effecten de formaliteiten
vervuld hebben om tot de vergadering toegelaten te worden, zal tijdens de vergadering op hun
vragen geantwoord worden.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere leden van het
bestuursorgaan die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en het
bestuursorgaan maakt een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST  RESERVES
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en over het bedrag van de
uitkeringen met naleving van de voorschriften van de artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, winstuitkeringen doen
afkomstig van de winst van het lopend boekjaar of van de winst van het vorig boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar niet goedgekeurd werd, desgevallend verminderd met het
Luik B
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING  VEREFFENING
Naast de wettelijke redenen van ontbinding kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij
beslissing van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voor een
statutenwijziging.
Het voorstel van ontbinding moet het voorwerp zijn van een verantwoordingsverslag, opgesteld door
het bestuursorgaan en opgenomen in de agenda van de algemene vergadering die hierover moet
beslissen. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie
maanden voor de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is
afgesloten. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan
aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, controleert deze staat, brengt daarover
verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand
van de vennootschap.
Behalve in het geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding uitgesproken door de rechtbank op
verzoek van iedere belanghebbende, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering legt de bevoegdheden en bezoldiging van de vereffenaar vast alsook de
wijze van vereffening.
Wanneer uit het verslag met de samenvatting van de activa en passiva van de vennootschap,
opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig zullen kunnen vergoed worden, moet de
benoeming van de vereffenaars voorgelegd worden aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank. Deze bekrachtiging is niet vereist wanneer uit deze staat blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft jegens de aandeelhouders en dat alle aandeelhouders die de
schuldeisers van de vennootschap zijn, schriftelijk hun akkoord aangaande deze benoeming
bevestigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van het
bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of van bewaargeving van de
bedragen die daartoe noodzakelijk zijn, dient het netto-actief in de eerste plaats tot terugbetaling van
het bedrag van de gedane inbrengen.
Zijn de aandelen niet in een gelijke mate volgestort, dan zullen de vereffenaars, vooraleer de
bewerkingen der uitkeringen te beginnen, rekening houden met dit verschil en het evenwicht
herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen
hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in geld te doen in het voordeel van die aandelen die
voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.
Het saldo wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle aandelen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist aan het bestuursorgaan de machtiging te verlenen om eigen aandelen van de
vennootschap te verkrijgen, door middel van aankoop, volgens de voorwaarden en binnen de
grenzen bepaald door de artikels 5 :145 tot 5 :150 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te weten met name:
(…)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de 50 eigen aandelen in het bezit van de vennootschap te vernietigen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te
brengen met het besluit dat voorafgaat en dat voortaan als volgt geformuleerd zal zijn:
« ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 50 aandelen uitgegeven.”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3090 Overijse, Labbelaan 1
ACHTENDE BESLUIT
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle machten toe tot de bestuurders voor de
uitvoering van de aangenomen beslissingen.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie, Pierre NICAISE,
geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal met bijlage