Ondernemingsnr : 0838815319
Naam
(voluit) : Cubigo International
(verkort) : Cubigo
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 303 bus 103
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
15 mei 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Cubigo International”,
afgekort “Cubigo”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3500 Hasselt, Kempische
steenweg 303 bus 103, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, 0838.815.319.
 
KENNIS NEEMT VAN VOLGENDE VERSLAGEN:
1.1       Verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap (de Raad van Bestuur) opgemaakt in
uitvoering van artikel 7:180 WVV, juncto artikel 7:179 §1 WVV, juncto artikel 7:191 WVV, juncto
artikel 7:193 WVV en juncto 7:155 WVV;
1.2.      Verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur opgemaakt in
uitvoering van artikel 7:180 WVV juncto artikel 7:179 §1 WVV, juncto artikel 7:191 WVV en juncto
artikel 7:193 WVV;
1.3.      Verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 WVV;
 
EN DAARNA ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Tot de uitgifte van een Converteerbare Obligatielening voor een bedrag van vierhonderd duizend en
zes euro (€ 400.006,00), vertegenwoordigd door vierhonderd duizend en zes (400.006)
Converteerbare Obligaties op naam, met een nominale waarde van elk één euro (€ 1,00) (de
Converteerbare Obligaties) en er de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van vast te stellen
overeenkomstig het voorstel beschreven in het voormelde onder 1.1 verslag van de Raad van
Bestuur.
 
Om, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de verwezenlijking van de aanvraag tot
conversie van de Converteerbare Obligaties waarvan sprake hierboven, te besluiten het kapitaal te
verhogen;
 
Om, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging ingevolge
conversie van Converteerbare Obligaties, te besluiten het totale bedrag van de uitgiftepremies die
zouden worden betaald naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, te bestemmen op de rekening
“Uitgiftepremies” die, op dezelfde wijze als het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot conversie in kapitaal, slechts kan worden beschikt met
inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van de statuten;
 
Tot de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zoveel als nodig,
van de bestaande houders van inschrijvingsrechten, van de vennootschap, tot inschrijving op de
Converteerbare Obligaties waarvan sprake hierboven;
 
Plaatsing van de Converteerbare Obligatielening;
 
Om machtiging aan de Raad van Bestuur te verenen, met recht van indeplaatsstelling, om de
genomen besluiten uit te voeren, de uitvoeringsmodaliteiten te bepalen inzake de aanpassing van de
voorwaarden en conversiemodaliteiten zoals bedoeld in de antiverwateringsclausule, en zo nodig de
nodige maatregelen te treffen om de rechten van de aandeelhouders en houders van
Converteerbare Obligaties te beschermen.
-           Machtiging aan elk lid van de Raad van Bestuur alleen handelend, om
            *          de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge conversie van Converteerbare
Obligaties authentiek te doen vaststellen,
            *          op de rekeningen “Kapitaal” en, in voorkomend geval “Uitgiftepremies” de bedragen in
te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen en het daarop
toepasselijke agio,
            *          de statuten aan te passen voor wat betreft het bedrag van het kapitaal, het aantal
uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval de historiek van het kapitaal.
 
Om aan de Raad van Bestuur de machtiging te verlenen om het kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen:
-           gedurende een periode van één (1) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze
machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door de uitgifte van converteerbare obligaties
met een totaal bedrag van zeshonderdduizend en zes euro (€ 600.006,00), en
-           gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze
machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, naar aanleiding van en uitsluitend ten behoeve
van de omzetting van de Converteerbare Obligaties uitgegeven onder het toegestane kapitaal met
een maximum van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00),
en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van
de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV, zoals vermeld in agendapunt
1.3.
Om Artikel 6: Toegestane kapitaal van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 6: Toegestane kapitaal
De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met
(1) een maximumbedrag van zeshonderdduizend en zes euro (€ 600.006,00) voor de uitgifte van
converteerbare obligaties in twee schijven en (2) met een maximumbedrag van drie miljoen euro (€
3.000.000,00) voor de omzetting van deze twee schijven van converteerbare obligaties, beide zoals
hierna beschreven.
De raad van bestuur mag het kapitaal verhogen:
-           onder opschortende voorwaarde door het uitgeven van converteerbare obligaties in twee
schijven, te weten in schijf 1: 300.003 converteerbare obligaties en in schijf 2: 300.003
converteerbare obligaties. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van één jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de
notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap
gehouden op 15 mei 2023.
-           met een maximumbedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) door het omzetten van
converteerbare obligaties uitgegeven onder toegestane kapitaal. Deze machtiging wordt toegekend
voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 15 mei 2023.
In geval de raad van bestuur besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging overeenkomstig het
toegestane kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt overeenkomstig de
bepalingen van deze statuten.
De raad van bestuur is gemachtigd om, wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal
uitoefent, het voorkeurrecht van de aandeelhouders (in de zin van artikel 7:190 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen) in het belang van de vennootschap te beperken of
op te heffen. Die beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan eveneens gebeuren ten gunste
van leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen of ten
gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de
vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe
specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur of de gedelegeerde bestuurder van de
vennootschap, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, is bevoegd om na elke
kapitaalverhoging die tot stand gekomen is binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de
statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal
en de aandelen.”.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
      Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
iedere advocaat van het advocatenkantoor Cresco met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018
Antwerpen, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving te vorderen in
het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 15 mei 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.