Ondernemingsnr : 0885938315
Naam
(voluit) : HRD ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 22
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 8 juli 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “HRD Antwerp”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
a) Kennisname verslagen
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 18 juni 2020 en het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris de dato 6 juli 2020, te weten de
besloten vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, in het kort “EY Bedrijfsrevisoren”,
rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
vertegenwoordigd door DE NIJS Koen, Bedrijfsrevisor. Het besluit van het verslag van de
bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“7. Besluiten
De inbreng in natura voor een bedrag van € 1.299.780,00 door Antwerp World Diamond Centre
private stichting, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap HRD Antwerp ("de
Vennootschap"), bestaat uit een gedeelte van de schuidvordering die Antwerp World Diamond
Centre private stichting heeft op de Vennootschap. De inbreng in natura zal worden vergoed zonder
creatie van nieuwe aandelen, maar door de intrinsieke waarde en de boekhoudkundige pari van elk
bestaand aandeel te verhogen.
Bij het beeindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in
natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is
vanuit een bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuld bevrijdend karakter van
de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.
Naar aanleiding van de inbreng zullen echter geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, wat niet in
overeenstemming is met het advies 2013/01 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Als gevolg hiervan kunnen we niet concluderen dat de inbrengwaarde ten minste overeenkomt met
het aantal en de nomina le waarde van de tegen inbreng uit te geven aandelen.
4. Op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiele gegevens die zijn opgenomen in het
ontwerpverslag van het bestuursorgaan niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
Luik B
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stem men, te informeren.
Op vraag van en met formeel akkoord van de aandeelhouder zal de kapitaalverhoging worden
doorgevoerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting
Antwerpen, 6 juli 2020
EY Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Koen De Nijs
Bestuurder*
*Handelen in naam van een BV”
De vergadering keurde deze verslagen goed.
b) Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De algemene vergadering besliste vervolgens om het kapitaal te verhogen met een miljoen
driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00) om het kapitaal te brengen van zes miljoen euro (€
6.000.000,00) op zeven miljoen driehonderdduizend euro (€ 7.300.000,00) door (i) inbreng in natura
van een schuldvordering ten bedrage van een miljoen tweehonderdnegenennegentigduizend
zevenhonderdtachtig euro (€ 1.299.780,00) en (ii) inbreng in geld ten bedrage van
tweehonderdtwintig euro (€ 220,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Vaststelling nieuwe statuten
Er werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “HRD ANTWERP”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen
driehonderdduizend euro (€ 7.300.000,00).
Het is volledig volgestort.
Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste
van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt
op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling netto-actief: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur, samengesteld uit maximum zes (6) leden, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd voor
maximum vier (4) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat
te allen tijde kan worden herroepen. Ten minste één van de leden van de raad van bestuur dient een
bestuurder te zijn van de meerderheidsaandeelhouder. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De maximum leeftijd van een bestuurder is vijfenzestig (65) jaar. Iedere bestuurder dient zijn
mandaat ter beschikking te stellen van de gewone algemene vergadering die volgt op de datum
waarop de bestuurder de leeftijd van vijfenzestig (65) jaar heeft bereikt.
De bestuurder van wie de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de eerstvolgende
algemene vergadering de definitieve benoeming doet. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij
Luik B
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige
bestuurder. Desgevallend zal, indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De bestuurders mogen geen enkele band hebben met een vereniging of vennootschap die actief is in
aanverwante commerciële activiteiten, hetzij als bestuurder, lid, aandeelhouder of werknemer van de
vereniging of vennootschap.
Alleen de onafhankelijke bestuurder kan bezoldigd worden voor zijn bestuursmandaat in de
vennootschap. In voorkomend geval wordt de bezoldiging van de onafhankelijke bestuurder bepaald
door de algemene vergadering van aandeelhouders.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzon-dering van de handelingen
die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet en/of door deze statuten.
Elke beslissing die tot doel of tot gevolg heeft dat het geheel of een gedeelte van de operationele
activiteiten van het certificatenlabo rechtstreeks of onrechtstreeks via verbonden vennootschappen
zou worden uitgeoefend in een buitenlandse vestiging of ten behoeve van de vennootschap door een
buitenlandse onderneming, en dit ten gevolge van enige overdracht van activiteit, oprichting van een
buitenlandse vestiging of een verbonden vennootschap, dan wel door de overname van dergelijke in
het buitenland uitgeoefende activiteit of van de aandelen van een vennootschap die dergelijke
activiteit uitoefent, behoeft de voorafgaande instemming van de algemene vergadering, beslissend
met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
De raad van bestuur mag steeds specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keus
toekennen.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een algemeen
directeur, die geen bestuurder is.
De algemeen directeur mag, binnen het kader van het dagelijks bestuur, eveneens specifieke
bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keus toekennen.
De handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur van de vennootschap zijn die
welke door het dagelijks leven van de vennootschap worden vereist of die welke zowel wegens hun
gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad
van bestuur zelf niet rechtvaardigen.
Het voorafgaand akkoord van de raad van bestuur is in ieder geval vereist voor alle beslissingen die
een éénmalige of over de tijd gespreide uitgave impliceren van in totaal meer dan
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
- door twee bestuurders samen optredend;
- door de algemeen directeur samen optredend met de voorzitter van de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur (maar in ieder geval met uitsluiting van alle handelingen
die een éénmalige of over de tijd gespreide uitgave impliceren van in totaal meer dan
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00)), is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de algemeen directeur alleen optredend.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door de door de raad van bestuur of, binnen het
kader van het dagelijks bestuur, door de algemeen directeur bijzonder gevolmachtigden, die enkel
mogen handelen binnen het kader van hun mandaat.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1° de keuring van diamanten en edelstenen via een certificatenlabo, en alle daarmee verbonden of
daaraan verwante activiteiten;
2° het verschaffen van opleidingen, training en expertises in verband met diamanten en edelstenen;
3° de studie, de aan- en verkoop, de fabricatie, de verhuring, de installatie van alle apparatuur,
installaties, machines, uitrusting, accessoria, materialen, bewerkingsmethoden, software en
hardware in de diamantsector, de installatie en het onderhoud van de door haar geleverde uitrusting,
alsmede het verrichten van wetenschappelijke en technologische onderzoeken, het coördineren van
documentatie, het toestaan en het nemen van licenties en onderlicenties; en
4° het uitoefenen van commerciële activiteiten en het verlenen van diensten, waaronder het geven
van adviezen en het verrichten van expertises met betrekking tot diamanten en edelstenen in
enigerlei vorm (waaronder juwelen), de gemmologie in het algemeen, met inbegrip van het afleveren
van expertiseverslagen en/of -getuigschriften.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan de
functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar in andere
rechtspersonen aanvaarden. 
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen onder meer haar onroerende goederen
in hypotheek en haar andere goederen in pand geven, inclusief de eigen handelszaak, evenwel
slechts mits voorafgaande instemming van de algemene vergadering, beslissend met gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.  Evenwel,
onroerende handelingen zijn slechts mogelijk mits de voorafgaande instemming van de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen.
Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei
om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag in heel België is, wordt de jaarvergadering
op de daaropvolgende werkdag gehouden om veertien uur.
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het stemrecht, behoudens deze hierna vermeld met betrekking tot de volmachten.
Elke persoon die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dient opgeroepen te worden, mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het
bureau van de algemene vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de
door hem aangeduide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in heel België worden voor de toepassing van dit
artikel niet als werkdagen beschouwd.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 7:179 §1 juncto 7:197§1 WVV;
- Verslag commissaris cfr. art. 7:179 §1 juncto 7:197§1 WVV
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);