Ondernemingsnummer :
0465273960
Benaming :
(voluit) :
Zakenkantoor Vos - Fannes
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beukeboomstraat(MZN) 1
2812 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld op 5 november 2018 door notaris Rose-Marie Verbeek te
Mechelen, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen – afdeling
Mechelen, via het e-depot, ter registratie neergelegd in de e-registration op 6 november 2018, dat de
buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :
    1.  Vermindering van het kapitaal met honderd zevenennegentigduizend honderd euro
(197.100,00 euro), om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftienduizend zeshonderd
tweeënnegentig euro en één cent (215.692,01 euro), op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (18.592,01 euro), door terugbeta-ling aan de aandeelhouders en met vernietiging van
al de aandelen categorie B. Bijgevolg zullen er geen aandelencategorieën meer zijn. Deze
kapitaalsvermindering heeft tot doel : de kapitaalbehoeften van de vennootschap aan de huidige
noodwendigheden aan te passen. De effectieve terugbetaling aan de aandeelhouders zal -
overeenkomstig artikel 613 wetboek van vennootschappen - slechts gebeuren nadat de schuldei-
sers die binnen de termijn van twee maanden nà bekendmaking van de beslissing tot
kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden,
voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare
rechterlijke beslissing is afgewezen. De kapitaalsvermindering zal afgeboekt worden van het
werkelijk door de aandeelhouders gestorte kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging
doorgevoerd bij de beslissing van 20 december 2013.
    2.  het artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende bepalingen :
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
één cent (18.592,01 euro) vertegenwoordigd door 750 (zevenhonderd vijftig) aandelen zonder
nominale waarde.
Historiek van het kapitaal :
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 18.592,01 euro.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013 werd het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van
honderd zevenennegentigduizend honderd euro (197.100,00 euro), uitgekeerd vanuit de belaste
reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 euro) naar tweehonderd vijftienduizend zeshonderd
tweeënnegentig euro en één cent (215.692,01 euro), door inlijving van gemeld netto-dividend voor
het overeenkomstig bedrag bij het kapitaal en met creatie van zevenduizend negenhonderd
eenenvijftig (7.951) aandelen van categorie B.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 5 november 2018 waarvan het
proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, werd het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd met honderd zevenennegentigduizend
honderd euro (197.100,00 euro), welke kapitaalsvermindering werd afgeboekt van het werkelijk door
de aandeelhouders gestorte kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd bij de
beslissing van 20 december 2013 en werden de 7.951 aandelen categorie B. vernietigd.”
Luik B
    3.  de vergadering verleent aan de zaakvoerder al de nodige machten om de voorgaande
beslissing uit te voeren, en inzonderheid om - nà het verstrijken van de wettelijke termijn - de
terugbetalingen te doen.
    4.  De algemene vergadering beslist om alle nodige machten te verlenen, inbegrepen het recht tot
subdelegatie van deze machten aan ondergetekende notaris Rose-Marie VERBEEK te Mechelen om
een gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap op te stellen en om deze
gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen
– afdeling Mechelen.
Tegelijk neergelegd : een expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering; de gecoördineerde statuten
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Rose-Marie Verbeek – notaris met standplaats Mechelen.