Ondernemingsnr : 0828755429
Naam
(voluit) : STEP-UP CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsevest 14 bus 3
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 4 juni 2019
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE LOOPTIJD VAN HET BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd naar 1 januari tot 31 december.
- het lopende boekjaar, gestart op 1 oktober 2018, wordt verlengd tot 31 december 2019.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd naar de laatste donderdag van de maand juni om
20u.
- de eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op de laatste donderdag van de maand juni 2020 om
20u.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
DERDE BESLUIT - KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN
DE NIEUWE WETGEVING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad 18.550,00 € en de wettelijke
reserve ad 1.855,00 € van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening van 20.405,00 €, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT - BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen voor toekomstige uitkeringen. Deze beschikbaarstelling gebeurt met de
Luik B
opschortende voorwaarde van de publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van huidige
statutenwijziging met de keuze voor het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De notaris-minuuthouder wijst de algemene vergadering en het bestuursorgaan dat de effectieve
uitkering pas kan gebeuren na de toepassing van de solvabiliteitstest en liquiditeitstest
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE WETGEVING, ZONDER WIJZIGING VAN HET
DOEL / VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- de duur van de vennootschap.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
[…]
ZESDE BESLUIT - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen besluiten en tot
coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- de vennootschap “Creafim”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8870 Izegem, Heyestraat 1, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer 0897.826.159, vertegenwoordigd door de heer Deblauwe
Wim Georges Maurits, geboren te Knokke-Heist op 28 september 1974, wonende te 8870 Izegem,
Heyestraat 1, of de heer Strubbe Frederik Stefan, geboren te Torhout op 4 november 1975, wonende
te 8820 Torhout, Slingerstraat 34, en haar medewerkers, met recht om afzonderlijk te handelen en
met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en voor de aanvraag
van een BTW-nummer.
- aan de BVBA “Vandelanotte Accountancy” te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, met recht
van indeplaatsstelling, en haar medewerkers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en voor de aanvraag van een BTW-
nummer.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 4 juni 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.