0891 757 226	Ondernemingsnr
Naam
Quares Consulting & Product Development
(voluit)
(verkort:
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Schaliënhoevedreef 20J, 2800 Mechelen	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Beëindiging mandaat - (her)benoeming bestuurders - zetelverplaatsing
Op 22 januari 2025 hebben de aandeelhouders van Quares Consulting & Product Development NV (de
"Vennootschap") via schriftelijke besluiten de volgende beslissingen genomen:
Bevestiging herbenoeming Fontenelle BV en B.M.C.C. BV
De aandeelhouders bevestigen dat de bestuursmandaten van (i) Fontenelle BV, met zetel te Esplanade 1,
bus PB94, 1020 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer
0462.347.332, vast vertegenwoordigd door Herman Du Bois, en (ii) B.M.C.C. BV, met zetel te
Lisbloemstraat(Bis) 6, 8501 Kortrijk en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer
0880.293.608, vast vertegenwoordigd door Freddy Hoorens, zijn verlengd voor een bijkomende periode van 6
jaar vanaf de datum van de jaarlijkse algemene vergadering die werd gehouden in 2023.
De aandeelhouders bevestigen dat de bestuursmandaten van Fontenelle BV en B.M.C.C. BV onbezoldigd
worden uitgeoefend en aflopen op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in
2029.
Beëindiging mandaat bestuurder Quares Invest BV - kwijting
De aandeelhouders beslissen om het mandaat van Quares Invest BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Museumstraat 50, 2000 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0832.755.589 (vast vertegenwoordigd door Siham Rahmuni), als (gedelegeerd)
bestuurder van de Vennootschap te beeindigen met onmiddellijke ingang.
De aandeelhouders beslissen om kwijting te verlenen aan Quares Invest BV (alsook aan haar vaste
vertegenwoordiger Siham Rahmuni) voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
Volmacht - formaliteiten
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert,
Charlotte Van Weehaeghe, Maarten Cnudde, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en
met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing
van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen
en te ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het
dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Op 22 januari 2025 heeft de raad van bestuur van de Vennootschap de volgende beslissingen genomen:
Beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder Quares Invest BV en intrekking van bevoegdheden
De raad van bestuur neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op
heden, waarin werd besloten om het mandaat van Quares Invest BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Museumstraat 50, 2000 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van
bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met onmiddellijke ingang.
De raad van bestuur beslist om de delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan Quares
Invest BV stop te zetten met onmiddellijke ingang en beslist om aan Quares Invest BV (alsook aan haar vaste
vertegenwoordiger Siham Rahmuni) kwijting te verlenen voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
De raad van bestuur besluit om alle bevoegdheidsdelegaties, met inbegrip van de bevoegdheden van
dagelijks bestuur, bank- en andere bevoegdheden, en vertegenwoordigingsbevoegdheden die (uitdrukkelijk of
impliciet) werden toegekend aan Quares Invest BV (en Siham Rahmuni) met onmiddellijke ingang in te
trekken.
Zetelverplaatsing
De raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Schaliënhoevedreef
20J, 2800 Mechelen naar Leopold de Waelplaats 20, 2000 Antwerpen met ingang vanaf heden.
Volmacht - formaliteiten
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert,
Charlotte Van Weehaeghe, Maarten Cnudde, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en
met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing
van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen
en te ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het
dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Charlotte Van Weehaeghe
Bijzondere volmachthouder