Ondernemingsnr : 0543484070
Naam
(voluit) : GOLAZO MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoebroekstraat 8
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig november tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GOLAZO MANAGEMENT",
waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal), Schoebroekstraat 8, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "The Arts
Company", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
Luik B
VIERDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de Greet Aandelen of A
Aandelen, en de Bob Aandelen of B aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.
De vergadering beslist de 100 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de
bepaalde soort als volgt:
- 70 aandelen zullen tot de Bob Aandelen of B Aandelen behoren; en
- 30 aandelen zullen tot de Greet Aandelen of A aandelen behoren.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de
bestaande aandelen aan een bepaalde soort, stelt de vergadering vast en beslist dat de
aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
- De heer VERBEECK Robert : 70 Bob Aandelen;
- Mevrouw DE GRAVE Greet : 30 Greet Aandelen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist, teneinde de overdracht van aandelen en andere effecten te beperken, de
bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen door inlassing van onder meer
een standstill-verplichting, voorkooprecht, volgrecht en volgplicht, en beslist bijgevolg artikel 9 van de
oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan en de wijze van benoeming van de personen belast
met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
De vergadering beslist de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid van
het bestuursorgaan en de wijze van benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur te
wijzigen en bijgevolg Hoofdstuk 4 'Bestuur en controle' van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde vrijdag van de maand mei om vijftien uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 van de oude statuten te wijzigen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020 zal gehouden worden op 28 mei 2021 om 15
uur.
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de wijze van besluitvorming van de algemene vergadering.
De vergadering beslist de regeling inzake besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen
door te voorzien in sleutelbeslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid geldt, en beslist
bijgevolg de artikel 19 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
i. Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam The Arts Company . De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
Behoudens het doel om aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, heeft de vennootschap eveneens volgende
maatschappelijke doelstellingen dewelke zullen dienen als leidraad bij de ontwikkeling en groei van
de diverse activiteiten:
* Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en te streven naar welzijn van ieders individu
via muziek, kunst en cultuur.
* Bijdragen aan de groei en ontwikkeling van een kwalitatief, divers, innovatief en toegankelijk
cultuurlandschap.
Luik B
* Begeleiden en stimuleren van de groei en ontwikkeling van kunstenaars in diverse kunstvormen.
* Promoten en stimuleren van jonge getalenteerde kunstenaars.
* Plaats geven aan experiment.
* Te allen tijde streven naar excellentie, professionaliteit, duurzaamheid en innovatie in al haar
activiteiten.
* Streven naar een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen met een duurzaam
evenwicht tussen economische belangen, sociale belangen en milieu.
De bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname in dezen::
* De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industrie en financiële
ondernemingen, het beheer, evenals het te gelde maken van participaties, de verwerving door
deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van andere
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels:
* Het beheer en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook, met inbegrip van het optreden als vereffenaar van vennootschappen
* Het geven van adviezen, maken van studies, voorbereiden om op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen
* Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken of andere intellectuele rechten:
* Het producen, managen, vertegenwoordigen, commercialiseren, optreden als uitgever en
uitgavemaatschappij van auteurs, artistieke personen en groepen van personen en de begeleiding
van (jonge) talenten, alsook het commercialiseren en exploiteren van hun (auteursrechtelijke)
werken, inclusief het innen en beheren van de erop betrekking hebbende auteursrechten;
* Het uitvoeren, uitgeven, kopen en verkopen van alle artistieke en auteursrechtelijke prestaties,
werken en creaties, waaronder geschreven, voorgedragen, muzikale en gezongen creaties en in
gelijk welke vorm;
* Het produceren en creëren van audiovisuele geluidsdragers, van radio- en televisieprogramma's en
websites in de breedste zin van het woord;
* Het organiseren en verlenen van adviserende en operationele ondersteuning in verband met de
organisatie en coördinatie van evenementen en manifestaties in de breedste zin van het woord,
zoals onder meer live-optredens, festivals, klank-, video-, en filmopnames, seminaries, congressen,
marketingactiviteiten, feesten, show-optredens, evenals (geheel of gedeeltelijk) beheren,
organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, verzorgen, enzovoort van dergelijke
evenementen en manifestaties
* Het uitoefenen van activiteiten als kunst & cultuur marketingbureau voor advies- en dienstverlening
aan bedrijven met kunst en cultuurbeleid binnen hun globale marketingstrategie;
* Diverse activiteiten binnen kunst- en cultuursponsoring, eigen organisaties en projectmanagement
* Begeleiding of organiseren van events voor bedrijven en artiesten, kunsten- en cultuurorganisaties
in de brede zin, in hun contacten met de pers, en in het uitstippelen van een PR-, algemene of
communicatiestrategie
* Uitgeverij van magazines, beheer van websites of andere communicatiedragers, reclamebureau en
organisatie van kunst- en cultuurstages of workshops
* Organisatie van kunst- en cultuurevenementen en incentivesprogramma's voor bedrijven binnen de
kunst- en cultuurwereld
* Adviesverlening inzake digitale media ten behoeve van bedrijven en merken actief in de kunst-,
cultuur- en entertainmentsector
* Creatie van alle mogelijk multi-media-uitingen, -oplossingen en producties binnen de wereld van de
kunst, cultuur & entertainment
* Commercialisering van diverse vormen van kunst-, cultuur en entertainmentcontent, multimedia
data en diensten
* Het aanbieden van alle netwerkdiensten met toegevoegde waarde voor onder meer communicatie,
elektronische handel en het elektronisch uitgeven
* Verkoop op afstand: Het verkopen van goederen en producten, diensten, engineering, studie,
planning en interactieve diensten via open of gesloten netwerken door middel van e-commerce
* Verkopen van reclameruimte op webpagina's of andere communicatiedragers
* Productie en distributie van televisieprogramma's of content via andere online kanalen
* Managementdiensten. Deze diensten omvatten het management van de verkoop, marketing,
technische operaties, juridische dienst, human resources en het financieel beleid
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
Luik B
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Minimaal één bestuurder
wordt benoemd op voordracht van de houders van Greet Aandelen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
Luik B
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden die werden voorgedragen door de
houders van Greet Aandelen, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of
meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit
wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde vrijdag van de maand
mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Met uitzondering van de besluiten waarvoor krachtens de wet een bijzondere meerderheid is vereist,
worden alle besluiten in aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering van de Vennootschap in beginsel, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is en behoudens het hierna bepaalde, aangenomen met een gewone
meerderheid der stemmen, waaronder minstens de instemming van de houders van Greet Aandelen:
i. Besluiten tot statutenwijzigingen;
ii. Een besluit tot uitgifte, inkoop, intrekking van aandelen, obligaties of inschrijvingsrechten in de
Vennootschap;
iii. De opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
iv. Een besluit tot vermindering van onbeschikbaar vermogen van de Vennootschap;
v. Fusies, splitsingen, inbrengen of overdrachten van een algemeenheid of een bedrijfstak of
overdracht anderszins van alle of een substantieel deel van de activa en/of de activiteiten van de
Vennootschap;
vi. Ontbinding en vereffening, aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
vii. Het aanbrengen van een wezenlijke verandering in de activiteiten van de Vennootschap;
viii.Uitgifte van obligatieleningen en/of inschrijvingsrechten;
ix. Het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van de handelszaak door de
Vennootschap;
x. Een besluit tot het aangaan of verstrekken van leningen met/aan derden;
xi. Een besluit tot het verstrekken van zekerheden aan derden;
xii. Een besluit tot vaststellen van het jaarbegroting;
xiii. Benoeming van bestuurders;
xiv. Een besluit tot het kopen/overnemen van (aandelen in) andere vennootschappen of
ondernemingen.
Indien de aangelegenheid waarvan sprake in voorgaande paragraaf behoort tot de bevoegdheid van
het bestuursorgaan van de Vennootschap, dan zal de beslissing over deze aangelegenheid slechts
zijn aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen, mits zij wordt goedgekeurd door ten
minste de bestuurder benoemd op voordracht van de houders van Greet Aandelen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
TIENDE BESLISSING: Wijziging samenstelling bestuursorgaan en benoeming bestuurder.
De vergadering beslist het mandaat van de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer VERBEECK
Robert, om te vormen naar een mandaat met niet-statutair karakter.
De bestuurder kan hierdoor worden ontslagen door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "Latone", met zetel te 1980 Zemst, Edgard Tinelstraat 6, vast
vertegenwoordigd door mevrouw DE GRAVE Greet Maria, wonende te 1980 Zemst, Edgard
Tinelstraat 6, in haar hoedanigheid van bestuurder.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Nicole Van Ranst, wonende te 2530 Boechout,
Fruithoflaan 25, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris