N° d'entreprise : 0860665855
Nom
(en entier) : PRIME ISRA HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Carré Gomand 1
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d’un acte passé par notaire Christiaan Eyskens à Turnhout, le 28 octobre 2022, registré:
‘geregistreerd dertien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 3
november 2022.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24589.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger’, QUE:
1) L’assemblée a décidé de transformer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
en un compte de capitaux propres disponible.
2) L’assemblée a décidé d’étendre l’objet social en y ajoutant les activités suivantes :
« - exploiter toutes les installations et activités horeca
- Avoir des activités d’administration et de consultance au sens le plus large »
3) L’assemblée a décidé d’accorder à l’organe de gestion les pouvoirs de distribuer des acomptes
sur dividendes comme indiqué aux nouveaux statuts.
4) L’assemblée a décidé de fixer une date fixe pour l’assemblée générale ordinaire, à savoir le 30
juin de chaque année à 15.00 heures.
5) L’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts entièrement nouveaux, conformes au Code
des sociétés et des associations, cela prouve:
Que la société a la forme juridique d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénomée “PRIME ISRA HOLDING”.
Le siège social est établi en Région wallonne.
La société est constituée pour une durée illi-mitée.
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
La société a pour objet d’acquérir, de gérer, de valoriser ou de céder des biens ou droits mobiliers ou
immobiliers. Elle peut faire tout ce qui, de façon directe ou indirecte, peut contribuer à la réalisation
de son objet social et qui est de nature à favoriser le rapport de ses biens.
Elle peut entre autres:
- exploiter toutes les installations et activités horeca
- Avoir des activités d’administration et de consultance au sens le plus large
- acquérir, construire, arranger, rénover, équiper, exploiter et gérer des biens immobiliers;
- aliéner les biens immobiliers en vue d’un réinvestissement ou de l’obtention d’un rapport;
- hypothéquer ses biens immobiliers et donner tous ses autres biens en gage et donner aval pour
tous emprunts, ouvertures de crédit ou autres obligations, tant pour elle-même que pour des tiers;
- prendre et gérer des participations dans d’autres sociétés, tant en Belgique qu’à l’étranger;
- stimuler la constitution des sociétés par voie d’ apport, de participation ou d’ investissement;
- dans le cadre de la réalisation de son objet social, contracter tout emprunt et fournir des  garanties;
   Le tout en faisant exception des activités réservées aux banques d’épargne et de dépot et aux
sociétés de gestion de patrimoine et de conseil de placement.
La société pourra exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut, tant en Belgique qu’à l’étranger, accomplir toutes opérations commerciales,
Volet B
industrielles, financières, tant mobilières qu’ immobilières se rapportant à son objet social.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription ou de toute autre manière dans toutes
affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien
ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Elle peut donner aval ou se porter caution pour ces entreprises, associations ou sociétés,  accorder
des avances et des crédits ou fournir d’autres garanties.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d’administrateur
statutaire s’ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le
mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes néces-saires ou utiles à la réalisa-tion de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'admini-stration conjointe-ment.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibé-rante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale délégu-er une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la so-ciété. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procurati-on sera donnée
conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représen-te la société vis-à-vis de tiers,
ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procura-tion
spéciale.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la
gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il
est désigné dans la décision de nomination.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale ordinaire se tient chaque année le 30 juin à 15 heures.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir participer
au vote.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés de la même manière.
L'assemblée a constaté que par conséquent les personnes suivantes sont les administrateurs de la
Société:
Monsieur VAN PERLSTEIN, Philip Steven, né à Laren (Nederland) le 4 février 1963, domicilié à 1380
Lasne (Ohain), Carré Gomand 1, administrateur actuel, dont le mandat est confirmé pour une durée
indéterminée.
Volet B
Comme administrateur supplémentaire est nommé : Monsieur ANDRÉ Frédéric Ghislain Jacques, né
à Schaarbeek le 3 octobre 1968, domicilié à 1380 Lasne, Route d'Hannonsart 20.
Ils pourront chacun individuellement représenter la société vis-à-vis des tiers.
L'assemblée a confèré tous pouvoirs à De Terwangne & Co, experts comptables, ayant son siège à
2600 Antwerpen (Berchem), Cogels Osylei 17, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Pour l’extrait
Notaire Filip Segers
 
 
Dépôt simultané :
Une expédition de l’acte
Statuts coordonnés.