N° d'entreprise :
0651877216
Dénomination :
(en entier) :
DIGITAL ORTHOPAEDICS
(en abrégé) : D.O.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Place Saint-Jacques 11 bte 139
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIGITAL
ORTHOPAEDICS en abrégé D.O., ayant son siège social à B-4000 Liège, Place Saint-Jacques, 11
boîte 139, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d’entreprise
0651.877.216 RPM Liège (Constituée suivant acte reçu par le notaire Louis-Philippe Marcelis,
soussigné, le 8 avril 2016, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 15 avril
suivant, sous le numéro 16308320), dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de
résidence à Bruxelles, le 25 juillet 2019, dont il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Réduction de capital par apurement des pertes reportées.
L’assemblée a décidé de réduire le capital social de la société à concurrence d’un montant de trois
cent trente mille euros (€ 330.000,00-), pour être ramené de cinq cent trente mille euros (€
530.000,00-) à deux cent mille euros (€ 200.000,00-), par apurement à due concurrence des pertes
reportées telles que celles-ci sont constatées au bilan arrêté à la date du 31 décembre 2018, sans
annulation des actions existantes.
Par conséquent, le capital social est effectivement ramené à deux cent mille euros (€ 200.000,00-),
et reste représenté par mille soixante (1.060) actions, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 1.060, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et
accordant les mêmes droits et avantages.
Titre B.
Modification des statuts.
L’assemblée a décidé, compte tenu de l’adoption de la proposition dont question au Titre A de :
Article 5 : remplacer le texte du premier alinéa de cet article, par le texte suivant : « Le capital social
de la société s’élève à deux cent mille euros (€ 200.000,00-). »
Titre C.
Nomination d’un administrateur et fixation de la durée du mandat d’un administrateur déjà en
fonction.
L’assemblée décide :
a) de nommer un administrateur complémentaire, à savoir : la société privée à responsabilité limitée
EL2C, ayant son siège social à B-1200 Wavre, Venelle des Voltigeurs, 16, immatriculée au registre
des personnes morales sous le numéro d’entreprise TVA BE 0705.889.289/RPM Nivelles,
représentée aux fins de l’exercice de son mandat par un représentant permanent en la personne de
Monsieur LETE Edouard, domicilié à F-91190 Gyf-sur-Yvette (France), 67, Allée de la Clairière. Son
mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2021 et qui aura à
se prononcer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020 et sera exercé à titre gratuit ;
b) de fixer l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Stéphane Declée, nommé lors de l’
assemblée générale des actionnaires du 6 avril 2018, publiée par extraits aux annexes au Moniteur
belge du 16 juillet suivant, sous le numéro 18110116, également à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire à tenir en 2021 et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels clôturés au 31
décembre 2020.
Titre D : Pouvoirs d'exécution.
Volet B
L’assemblée a notamment requis le notaire soussigné d'assurer la publication aux annexes au
Moniteur belge de  la nomination par le conseil d’administration de la Société en sa séance du 19
juillet 2019, sous condition suspensive de sa nomination en qualité d’administrateur, en qualité d’
administrateur-délégué de la société disposant de tous pouvoirs de représentation de la société dans
le cadre de la gestion journalière, conformément à l’article 15 de ses statuts, limitée dans l’ordre
interne de la société à vingt-cinq mille euros : la société privée à responsabilité limitée EL2C, ayant
son siège social à B-1200 Wavre, Venelle des Voltigeurs, 16, immatriculée au registre des
personnes morales sous le numéro d’entreprise TVA BE 0705.889.289/RPM Nivelles, représentée
aux fins de l’exercice de son mandat par un représentant permanent en la personne de Monsieur
LETE Edouard, domicilié à F-91190 Gyf-sur-Yvette (France), 67, Allée de la Clairière ;
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition (3 procurations)
- statuts coordonnés