N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : VARME
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Camille Wollès 29
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par Maître Olivier CRESPIN, Notaire MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou 14B, le 28 mai 2021,
en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
1. Monsieur WINDERICKX Dimitri Louis Marie, né à Woluwe-Saint-Lambert, le vingt août mille neuf
cent quatre-vingt-un, domicilié à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), Rue Camille Wollès 29, ,.
2. Monsieur BRAUN Alban Henry Xavier Isabelle Urbain Marie, né à Woluwe-Saint-Lambert, le 19
décembre 1990, célibataire, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue du Menuisier 16, ,.
Ont requis le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent une société dénommée « VARME », ayant l’
adresse de son siège à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), Rue Camille Wollès 29, aux capitaux propres
de départ de douze mille euros (12.000,00€) et de dresser les statuts d’une société à responsabilité
limitée.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis
au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 28 mai 2021 et dans lequel les capitaux
propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Suit l’extrait des statuts :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « VARME ».
2. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
3. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- l’installation (et entretien - réparation) de sanitaire et de plomberie,
- l’installation (et entretien – réparation) en chauffage central alimenté par mazout, gaz, bois, énergie
solaire ou toute autre source ;
- le placement (et entretien – réparation) de matériel de climatisation,
- l’installation de VMC (ventilation mécanique contrôlée) ;
- le ramonage des cheminées, le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs et des
chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d’évacuation des fumées ;
- la réparation et l’entretien des chaudières ;
- la construction de réseaux pour fluides n.c.a. ;
- l’exécution de forages horizontaux pour passage de câbles ou de canalisations ;
- les travaux d’isolation de canalisations de chauffage ou de réfrigération ;
- la commercialisation en gros ou en détail de toutes marchandises nécessaires aux activités décrites
ci-avant ;
- le commerce en gros ou en détail d’articles de sanitaire, de chauffage, d’électricité, d’appareils
électriques et électroménagers
- Toute opération pour compte propre, à caractère immobilier, telle que l’achat, la vente, la cession,
la construction, l’aménagement, l’amélioration, la mise en valeur, l’urbanisation, la location, l’
exploitation ou la gestion de tous biens immeubles de toute nature.
- La consultance, l’assistance, la gestion et le conseil aux particuliers, aux sociétés ou groupes de
sociétés, principalement mais pas exclusivement, dans le domaine de la construction,
- La coordination des différents acteurs d’un chantier, la planification du travail à effectuer durant un
0769267309
Volet B
chantier, le suivi du déroulement du chantier tant au niveau des délais, qu’aux niveau des budgets, la
vérification de la sécurité et de l’hygiène sur le chantier.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son
développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la
loi aux banques et aux sociétés de bourse.
La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu
que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
4. La société est constituée pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, dix mille (10.000) actions ont été émises. Chaque action donne un
droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Pour toutes les opérations immobilières (achat, vente, location …) et tout engagement pour un
montant supérieur à 100.000,00 euros, la signature conjointe de deux administrateurs sera exigée.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du
mois de juin, à 18 heures.
8. L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre de l’année suivante.
9. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts. En cas de dissolution de la société, pour
quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés
comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné,
sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de
déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
Volet B
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
-Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2022.
-La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin de l’année
2023.
2. Adresse du siège
-L’adresse du siège est situé à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), rue Camille Wollès 29.
3. Désignation des administrateurs
-L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux :
-Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaire pour une durée illimitée :
-1. la SRL « BACKCOUNTRY »(anciennement « VARME »), ayant son siège à 1030 Schaerbeek,
rue Camille Wollès 29, BCE : 0674.696.168, dont le représentant permanent dans le cadre de la
fonction d’administrateur est Monsieur Dimitri WINDERICKX, prénommé ; qui déclare accepter le
mandat au nom de ladite société ;
-2. la SRL « ALBAN BRAUN CHAUFFAGE », ayant son siège à 1380 Lasne, Grand Rue du Double
Ecot 38, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0738.701.619 ; dont le
représentant permanent dans le cadre de la fonction d’administrateur est Monsieur Alban BRAUN,
prénommé ; qui déclare accepter le mandat au nom de ladite société.
-Leur mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
4. Commissaire
-Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
-Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par
la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à
compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
6. Frais et déclarations des parties
-La comparante déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la
société en raison de sa constitution s'élève à mille cent euros (1.100,00 EUR).
7. Autorisations préalables
-Elle reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l’exercice
de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines
conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
8. Délégation de pouvoir
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial DEFAUX Gestion SRL, représentée
par Monsieur Defaux Mathieu, à Forest, avenue Mozart, 51, et lui donnent pouvoir de, pour compte
et au nom de la société, accomplir toutes les formalités nécessaires à l’inscription de la société
auprès d’un guichet d’entreprises, à la Banque Carrefour des Entreprises, à la TVA, au Registre
UBO, ainsi que l’inscription à la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’
inscription auprès de la cotisation sociétaire. Cependant, ce mandat n'aura d'effet qu’à partir du
dépôt des statuts au Greffe du Tribunal compétent.
Aux effets ci-dessus, signer les actes, documents, procès-verbaux et registres, élire domicile,
substituer et en général faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l’exécution du présent mandat,
avec promesse d’approbation et ratification si nécessaire.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts initiaux.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.