Ondernemingsnr : 0860293889
Naam
(voluit) : FRESHFROZEN FOR PETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gagelstraat 2
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 13 mei 2025 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Tielt (Meulebeke), die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Tielt (Meulebeke), Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FRESHFROZEN FOR
PETS", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Gagelstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0860.
293.889, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen
van het stemrecht:
Eerste beslissing
Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op artikel 7:179 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat de volgende verslagen vooropstelt:
    •  enerzijds een verslag van het bestuursorgaan houdende een toelichting over de verrichting dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van een verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en ander;
    •  anderzijds een verslag van de commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor or
een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, houdende een beoordeling of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering voor
te lichten die over het voorstel moet stemmen.
Instrumenterende notaris wijst de vergadering er op dat verslagen strekken tot bescherming van de
bestaande aandeelhouders.
De vergadering beslist uitdrukkelijk en eenparig om aan deze verslagen te verzaken.
De vergadering beslist daaropvolgend het kapitaal te verhogen met HONDERDDUIZEND EURO (€
100.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 1.015.000,00) op
EEN MILJOEN HONDERDVIJFTIENDUIZEND EURO (€ 1.115.000,00) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.
Tweede beslissing
De vergadering beraadslaagt met betrekking tot deze kapitaalverhoging omtrent de uitoefening van
het voorkeur-recht bepaald in artikel 7:188 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in
artikel 7 van de statuten.
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 7:188 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden
aangeboden. Dit voorkeurrecht komt slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort. Dit gebeurt met naleving van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat
de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen
wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de
aandelen van deze nieuwe soort. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn
van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving
overeenkomstig de bepaling van artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 7:192 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van
voornoemd artikel van de statuten beslissen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals voormeld, om afstand te doen van het voorkeurrecht en verzoeken instrumenterende notaris
om daar akte van te nemen.
Derde beslissing
De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwe-zenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst
van het eerste lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN HONDERDVIJFTIENDUIZEND EURO (€ 1.115.000,00).”
Vierde beslissing
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 7:183 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat vooropstelt dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld een vierde
moet worden gestort.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren eenparig dat de inschrijving zal
gebeuren om en bij / afgerond in verhouding tot hun actuele aandeelhouderschap.
De vergadering verklaart dat artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
niet van toepassing is.
En terstond wordt als volgt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de inschrijvers, alhier
vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de
financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande hen werd voor-gelezen en
toegelicht:
[De identiteit van de inbrengers en het bedrag van de inbreng werden in de akte vermeld]
Totaal: HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), volledig volgestort.
Alle aandeelhouders, voormeld, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren ten individuele titel
uitdrukkelijk met voormelde resp. inschrijvingen in te stemmen en verzoeken instrumenterende
notaris daar akte van te willen nemen.
Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00)
voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening [de gegevens van
het bankattest werden in de akte vermeld], zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling
afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
De vergadering verklaart dat het aandeelhouderschap van de vennootschap er ingevolge voormelde
kapitaalverhoging als volgt uitziet:
[De identiteit van de aandeelhouders en de door hen aangehouden aandelen werden in de akte
vermeld]
    1.  aantal aandelen: drieduizend vijfhonderdvijfenzeventig (3.575).
Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ten belope van HONDERDDUIZEND EURO (€
100.000,00) werd volgestort en dat het kapitaal werd verhoogd tot EEN MILJOEN
HONDERDVIJFTIENDUIZEND EURO (€ 1.115.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend
vijfhonderdvijfenzeventig (3.575) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-
waarde van één drieduizendvijfhonderdvijfenzeventigste (1/3575ste) van het kapitaal, verdeeld in vijf
soorten van aandelen, te weten:
- zeshonderdzesentwintig (626) aandelen soort A;
- zeshonderdzesentwintig (626) aandelen soort B;
- zeshonderdzesentwintig (626) aandelen soort C;
- duizend eenenzeventig (1.071) aandelen soort D;
- zeshonderdzesentwintig (626) aandelen soort E.
Overeenkomstig de vereiste van artikel 7:185 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bevestigt de vergadering de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de
inschrijving en de volstorting van het kapitaal.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 van de statuten definitief wordt.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder de buitenlandse entiteit “DA VINCI
HOLDING AG”, […]; gekend met Belgisch ondernemingsnummer bis 0536.457.906; ontslag te geven
uit haar functie als niet-statutaire bestuurder. Voor zoveel als nodig merkt de vergadering op dat zij
daar voorafgaandelijk mee heeft ingestemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering beslist vervolgens aan te duiden als niet-statutaire bestuurder voor een termijn van
zes (6) jaar de naamloze vennootschap “ONYX & Co.”, met zetel gevestigd te 9660 Brakel,
Rozenhoek 6 bus A; BTW-/ondernemingsnummer BE0674.641.730, Rechtspersonenregister Gent
Afdeling Oudenaarde; namens wie deze benoeming werd aanvaard, werd bevestigd dat er geen
bestuursverbod werd uitgesproken en dat de heer DE WOLF Christian, wonende te 9660 Brakel,
Rozenhoek 6; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitvoering van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Tielt (Meulebeke)
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten