Ondernemingsnr : 0433191706
Naam
(voluit) : MARTIN VAN CLEVEN ALGEMENE BOUW- EN
VLOERONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 1
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 5
september 2023, dat: de naamloze vennootschap “MARTIN VAN CLEVEN ALGEMENE BOUW- EN
VLOERONDERNEMING”, met zetel te 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 1 en ondernemingsnummer
0433.191.706 in het rechtsgebied Gent afdeling Veurne, tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT:  BEVESTIGING AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER
De vergadering bevestigt dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn ingeschreven in het
aandelenregister en dat er bijgevolg geen aandelen aan toonder meer zijn.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
DERDE BESLUIT:  BEPALING IN VERBAND MET DE ZETEL
De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten te wijzigen en vervangen, zodat het adres niet
meer in de statuten wordt opgenomen en waardoor de adreswijziging door eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.
VIERDE BESLUIT:  TEKSTUELE WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering beslist de bewoordingen “(maatschappelijk) doel van de vennootschap”
overal te wijzigen door de bewoordingen “voorwerp van de vennootschap”.
VIJFDE BESLUIT:  AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MARTIN VAN CLEVEN ALGEMENE BOUW- EN VLOERONDERNEMING”.
Artikel 2: Zetel
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of in deelneming met anderen zelf of door bemiddeling va elke
andere natuurlijke of rechtspersoon:
De aankoop, de omvorming, de verkoop, de invoer en uitvoer, de commissiehandel, de consignatie,
plaatsing, verwerking en het voervoer van algemene en specifieke bouwwerken en de materialen tot
verwerking van deze bouwwerken, alsmede onderhoudsproducten voor deze, alsmede alle artikelen
die rechtstreeks met dergelijke handels- en industriële activiteiten verband houden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken volgens de wijzen die haar het best geschikt
lijken.
De vennootschap mag voor haar rekening of rekening van derden te doen algemene
bouwondernemingswerken ondernemen en meer bepaald het oprichten, bouwen en verbouwen van
gebouwen, alsmede alle aannemingswerken en vloerbekleding, sanitair, elektriciteit, schrijnwerken,
met inbegrip van betonwerken, voegwerken en stukadoorswerken en schilderwerken en
afbraakwerken verrichten. Zij mag daartoe alle materialen die hierbij in aanspraak komen
verhandelen voor zichzelf of voor derden.
De vennootschap mag bovendien de aankoop en de verkoop, de verkaveling van alle onroerende
goederen en het coördineren van bouwwerken verrichten, alsmede het in huur nemen of geven als
syndic of immobiliënmaatschappij. Het uitbaten en beheren en meer in het algemeen van alle
verrichtingen met betrekking tot de onroerend goed sector alsmede alle nijverheidsverrichtingen,
handelszaken en verhandelingen van financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten. De voorgaande opsomming is niet beperkend. Zij mag onder andere als
bouwpromotor handelen.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp en dit
alles in de meest uitgebreide zin en niet beperkend.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle industriële, financiële commerciële en burgerlijke
verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar waarnemen, in andere vennootschappen.
Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig is,
overeenkomstig of verwant met het hare. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij geschikt zal achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 74.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste zaterdag van de maand april
om 9 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 27: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 28: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 29: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 30: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De besloten vennootschap Dedecker accounts, met zetel te 8434 Middelkerke, Lombardsijdelaan
110 bus B of elke andere door hem aangewezen persoon is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving of
wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
ZEVENDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering herbenoemt mevrouw Beeckaert Jeannine en de heer Van Cleven Danny als
bestuurders en dit voor een periode van zes (6) jaar.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Mevrouw Beeckaert Jeannine en de heer Van Cleven Danny, voornoemd, hier tegenwoordig, die
aanvaarden.
De vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de voorbije
bestuursperiode.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 
    •  Uitgifte wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.