Nº d'entreprise : 0417 159 386
Nom
(en entier) : Stellantis Financial Services Belux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Bourget 20, Boîte 1, B-1130 Bruxelles.	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission de deux administrateurs - Cooptation de deux administrateurs -
Démission du président du conseil d'administration - Nomination du
président du conseil d'administration - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE PAR
VIDÉOCONFÉRENCE LE 16 OCTOBRE 2024.
Après délibération, le conseil d'administration a :
(a) PRIS CONNAISSANCE de la démission de :
·Madame Elena RIVERO ; et
·Monsieur Fernando JANEZ RAMOS ;
en tant qu'administrateurs de la Société, prenent effet le 16 octobre 2024, sous réserve de l'approbation
préalable de la nomination de leur successeur respectif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers.
(b) DÉCIDÉ de pourvoir au remplacement de Madame Elena RIVERO et Monsieur Fernando JANEZ
RAMOS en cooptant provisoirement :
·Madame Sophie PERRIER, élisant domicile au siège de la Société ; et
·Monsieur Juan FRANCISCO GARCIA SERRANO, élisant domicile au siège de la Société ;
en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet immédiat, sous réserve de l'approbation préalable de
l'Autorité des Services et Marchés Financiers. La prochaine assemblée générale se prononcera sur la
confirmation de la nomination des administrateurs cooptés.
DÉCIDÉ que les administrateurs ne recevront pas de rémunération spécifique pour l'exécution de leurs
mandats.
PRIS ACTE de l'acceptation de leurs mandats par Madame Sophie PERRIER et Monsieur Juan
FRANCISCO GARCIA SERRANO.
(c) PRIS CONNAISSANCE de la démission de Madame Elena RIVERO en tant que président du conseil
d'administration de la Société, prenent effet le 16 octobre 2024, sous réserve de l'approbation préalable de la
nomination de son successeur par l'Autorité des Services et Marchés Financiers.
(d) DÉCIDÉ de nommer Madame Sophie PERRIER en tant que président du conseil d'administration de la
Société avec effet immédiat , sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité des Services et Marchés
Financiers, pour une durée de trois ans.
DÉCIDÉ que le président du conseil d'administration ne recevra pas de rémunération spécifique pour
l'exécution de son mandat.
PRIS ACTE de l'acceptation de son mandat par Madame Sophie PERRIER.
(e) DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé
du cabinet d'avocats Loyens & Loeff SRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec
nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout
document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises)
nécessaires ou utiles afin d'assurer la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour des informations de
la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'Autorité des Services
et Marchés Financiers, l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique,
les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux, toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.