Ondernemingsnr : 0686 918 267
Naam
(voluit) : BOUCHERIE DU NORD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9940 Evergem, Noorwegenstraat 14
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 02 december
2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BOUCHERIE DU NORD"
met zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat, 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Gent, onder nummer 0686.918.267, de volgende beslissingen heeft genomen:
Met betrekking tot de formaliteiten die door de voorzitter moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast :
a) op 25 november 2024 hebben de bestuurders van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71, § 2 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer
dan drie maanden geleden is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld
in uitvoering van artikel 3:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) op 28 november 2024 heeft de bedrijfsrevisor, de Heer Tim Van Hullebusch, handelend voor de besloten;
vennootschap "Figurad Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste de
Ghellincklaan, 21, overeenkomstig artikel 2:71, § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag
opgesteld.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt :
"Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen'
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BOUCHERIE DU NORD BV over de daarbij
gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de
voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 22 oktober 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap BOUCHERIE
DU NORD BV, met zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 14, en met ondernemingsnummer 0686.918.267,
om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap BOUCHERIE DU NORD BV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024,
met een balanstotaal van 11.299,17 EUR en negatief eigen vermogen van 586.511,72 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de vennootschap BOUCHERIE DU NORD BV, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen'
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 2 december 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan beves-tigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overige aangelegenheid
We merken op dat, in geval van toepassing van de artikelen 2:80 en 2:81 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de aandeelhouders van een besloten vennootschap, een coöperatieve
vennootschap en een naamloze vennootschap, steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk zijn voor
de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald
en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen
in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de
omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het
bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor
iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel
in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Zoals verklaard door het bestuursorgaan zijn er op heden geen hangende geschillen, noch claims tegen de
vennootschap BOUCHERIE DU NORD BV, noch rechten en verplichtingen buiten balans.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van BOUCHERIE DU NORD BV om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 2 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk Besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passi-va en er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd
wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld."
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen.
A. Eerste beslissing - Verslaggeving.
De aandeelhouders erkennen vóór de vergadering van de in de wet vermelde verslagen en een staat van
activa en passiva te hebben ontvangen.
B. Tweede beslissing Ontbinding van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Derhalve beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de besloten
vennootschap "BOUCHERIE DU NORD" te ontbinden, te rekenen vanaf heden, overeenkomstig de procedure
C. Derde beslissing - Kennisname ontslag bestuurders en ontlasting.
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding
die voorafgaat de hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn :
- de besloten vennootschap "MARBIS", met zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat, 14, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0462.535.986, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Johan Noyen;
- de commanditaire vennootschap "Enpe", met zetel te 9000 Gent, Floraliënlaan, 53/102, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0476.887.528, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Philippe Noyen.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen volledig en definitieve
ontlasting aan de bestuurders, de genoemde besloten vennootschap "MARBIS" en de genoemde commanditaire
vennootschap "Enpe", en in het bijzonder wat de "de facto" vereffeningshandelingen betreft die aan het
ontbindingsbesluit zijn voorafgegaan.
D. Vierde beslissing - Sluiting van de vereffening.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat alle voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen nageleefd zijn, en de vereffening in feite is beëindigd, daar geen enkele
vereffeningsverrichting nog moet gedaan worden.
De aandeelhouders verklaren :
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid;
- dat alle schulden ten aanzien van derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, § 2, tweede lid, Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd;
- dat de aandeelhouder, de naamloze vennootschap "NOYEN", wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva, schriftelijk haar instemming heeft gegeven voor de toepassing van artikel 2:80
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het resterend actief terug te nemen in verhouding tot hun aandelen.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken, worden toebedeeld aan of vallen ten laste van
voormelde aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de rekeningen en
verrichtingen van het lopende boekjaar tot de datum van huidige algemene vergadering goed te keuren.
Dientengevolge stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat de vereffening van de besloten
vennootschap "BOUCHERIE DU NORD" definitief is afgesloten en deze vennootschap volledig heeft opgehouden
te bestaan.
De buitengewone algemene vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de besloten vennootschap
"BOUCHERIE DU NORD" gedurende de door de wet opgelegde termijn, te weten vijf jaar te rekenen vanaf heden,
neergelegd worden en in bewaring blijven te 9940 Evergem, Noorwegenstraat, 14.
E. Vijfde beslissing - Volmacht formaliteiten.
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"BOUCHERIE DU NORD" verklaart hierbij aan de vertegenwoordigers, bedienden en/of aangestelden van de
besloten vennootschap "De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 9920
Lievegem, Kort Eindeken, 25, met ondernemingsnummer 0809.489.744, gezamenlijk of alleen handelend, met :
recht van indeplaatsstelling, volmacht te verlenen om alle formaliteiten te vervullen en/of documenten te .
ondertekenen naar aanleiding van de vereffening van de hierboven vermelde vennootschap met betrekking tot
het schrappen van het nummer van de belasting over de toegevoegde waarde, het doorhalen van de inschrijving
bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de administratie van de belasting over de :
toegevoegde waarde, de registratiecommissie, de administratie der directe belastingen, de Rijksdienst van :
Sociale Zekerheid, en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een uitgifte van het proces-verbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 02 december ·
2024.