Ondernemingsnr : 0461144928
Naam
(voluit) : The RMC Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vriesedonklei 28A bus 201
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 10 november
2021, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “The RMC Company” met zetel te 2930 Brasschaat, Vriesedonklei 28A bus 201,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met nummer
0461.144.928, heeft beslist hetgeen volgt:
1.   aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen die van toepas-sing zijn op de naam-loze vennootschap (NV) en dit overeenkomstig
artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse be-palingen.
2.   schrapping van de vermelding van het adres van de zetel uit de statuten en bevestiging dat de
zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Vriesedonklei 28A bus 201.
3.   opname in de statuten dat de vennootschap voortaan ook door een enige bestuurder kan worden
bestuurd.
4.   goedkeuring van volledig nieuwe statuten, zonder wijzi-ging van het voorwerp.
     De statuten worden bij uittreksel weergegeven als volgt
     Artikel 1.-    Naam en rechtsvorm
     De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
     Zij draagt de naam “The RMC Company”.
     Artikel 2.-    Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authen-tieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voort-
vloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
     De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het be-stuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ate-liers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wan-neer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. 
     De vennootschap mag, bij enkel besluit van het be-stuurs-orgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging ver-oorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taal-regime.
     Artikel 3.-    Voorwerp van de vennootschap
     De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het bui-tenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
     1°   de onderneming in alle transacties met betrekking tot onroerende goederen zowel gebouwd
als ongebouwd, omvat-tende onder meer aankoop, verkoop, huren, verhuren, verkave-len, als
promotor of projectontwikkelaar optreden, makelen, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg
dragen, alsmede de onderneming van bouwwerken in het algemeen om-vattende het optrekken
Luik B
van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), alsmede de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken.
     2°   het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstruc-turering of leiding, het geven van adviezen op technisch, com-mercieel,
juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in
het alge-meen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het
ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar
eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
     3°   het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en
valoriseren van alle patri-moniumbestandde-len, zo roerende als onroerende, materiële en
immateriële; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een
patrimonium kan ten goede komen
     De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke recht-streeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
     Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een ge-lijk-aardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
     Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypo-the-caire en andere zekerheden verstrekken.
     Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
     Artikel 5.-    Kapitaal van de vennootschap
     Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD-DRIEËNZEVENTIG EURO
ACHTENDERTIG CENT (€ 61.973,38).
     Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de no-mi-nale waarde, met een fractiewaarde van één / tweeduizend
vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.
     Artikel 9.-    Aard van de aandelen
     Alle aandelen zijn op naam.  
     Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waar-van iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen.
     Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vrucht--gebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk inge-schre-ven in het register van
aandelen op naam, met vermel-ding van hun respectievelijke rechten.
     Artikel 13.-   Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige bestuurder (indien er slechts één
bestuurder werd benoemd), hetzij door een collegiaal bestuursorgaan (indien er meerdere
bestuurders werden benoemd), raad van be-stuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke of rechtspersonen. Zolang
de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
     Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder ze-telen in de raad van bestuur.
     Een bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de
algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
     Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van
de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of
met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan
alsdan wel een vertrekvergoeding toekennen.
     De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde termijn.
     Artikel 14.-   Raad van Bestuur 
15.1. Duur mandaat
Luik B
     De bestuurders worden benoemd door de algemene ver-gadering van aandeelhouders voor een
bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
     Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de g-e-wone algemene
vergadering in het boekjaar waarin zijn man-daat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
     Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst het mandaat van de gecoöp-teerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöp-teerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger.
     …
     Artikel 15.-   Dagelijks bestuur
     De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het da-gelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegen-woor-diging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen
aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
     Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, draagt hij/zij de
titel ‘gede-le-geerd bestuurder’, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
     Artikel 17.-   Bevoegdheid
     Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waar-voor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
     De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aan-
sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. De raad om-schrijft hun samenstelling en
hun opdrach-ten.
     Onderlinge taakverdeling onder de leden van de raad van bestuur kan niet aan derden worden
tegengeworpen.
     Artikel 18.-   Bijzondere volmachten
     Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd.   De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van over-dre-ven volmacht.
     Artikel 20.-   Vertegenwoordiging
     De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de enige bestuurder of door de raad van bestuur han-delend door
de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden.
     Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennoot-schap geldig vertegenwoordigd jegens derden door twee bestuurders die
gezamenlijk optredend of door de gedelegeerd be-stuurder die alleen handelt.
     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap eveneens in en buiten
rechte geldig vertegen-woordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
     Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taak-verdelingen onder de ver-
tegenwoordigingsbevoegde be-stuur---ders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
     De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de der-de daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandig-
heden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de sta-tuten alleen is hiertoe geen voldoende
bewijs.
     In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmid-dellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoeda-nigheid hij
optreedt.
     Artikel 21.-   Benoeming van één of meer commissa-rissen
     In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de con-trole op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de re-gelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opge-dragen aan
één of meer commissarissen, die worden be-noemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Artikel 22.-   Organisatie en bijeenroeping
     De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de laatste werkdag van de maand
mei om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de verga-dering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend ge-val, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laat-ste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agen-da-
Luik B
punten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend ge-val, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeen-roe-pen bin-nen drie weken na de aanvraag.
     De gewone, bijzondere en buitengewone algemene verga-de-ringen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de alge-me-ne vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aan-deelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van in-schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de ven-nootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commis-sarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping ver-stuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elek-tronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproe-ping, binnen
de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn op-
geroepen in-dien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
     Artikel 23.-   Toelating tot de algemene vergadering
     Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de vol-gende voor-waar-den:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig inge-schreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effec-tenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stem--ming.
     De commissaris woont de algemene vergadering bij wan-neer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
     Artikel 24.-   Vertegenwoordiging op de algemene ver-ga--de--ring
     Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegen-woor-digen op de algemene vergadering door
een gevol-mach-tigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating
tot de vergadering zijn vervuld.
     Een verleende volmacht blijft geldig voor elke vol-gende algemene vergadering in de mate waarin
daarop de-zelf-de agen-da-punten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoog-te wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aan-delen.
     Artikel 26.-   Stemming per brief
     Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stem--men.
     Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een for--mulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermel-dingen bevat:
-    de identiteit van de aandeelhouder;
-    zijn handtekening en de plaats en datum van onder-te-kening;
-    het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deel-neemt;
-    het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-    de agenda van de algemene vergadering;  
-    de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voor-stel: voor, tegen of onthouding.
     Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden be-te-kend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-
mailadres van de vennootschap met ontvangst-bewijs.
     De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar
zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
     Artikel 29.-   Schriftelijke algemene vergadering
1.   De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke gren-zen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de be-voegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden ver-leden.
2.   Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende be-sluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarver-ga-dering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke be-sluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de ven-noot-schap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ont-
vangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
     Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exem-plaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle be-stuurders ondertekende verklaring dat het door alle aan-deel-houders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handteke-ningen draagt.
     Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toe--gekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen
voor de sta-tutair be-paalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
Luik B
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen-roepen.
3.   Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders on--dertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het be-sluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, be-hou-dens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exem-plaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
     Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meer-dere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een geda-teerde en door alle bestuurders ondertekende ver-klaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende be-sluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze ver-klaring gemelde datum en alle vereiste hand-tekeningen draagt.
     Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzon-derlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4.   Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan be-palen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de una-niem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exem-plaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan ver-liezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
     De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap wer--den uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
     Artikel 30.-   Elektronische algemene vergadering
     De algemene vergadering kan op afstand worden gehouden via elektronische weg, conform de
volgende regels:
     Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
     De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meer-derheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehou-den.
     De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een in-tern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit regle-ment bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatie-middel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwe-zig kan worden beschouwd.
     Om de veiligheid van het elektronische communicatie-middel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatie-middel.
     Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene verga-dering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden be-schouwd.
     Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elek-tronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
     Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeel-hou-der bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een hel-dere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens 1) in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
     Die procedures worden voor eenieder toegankelijk ge-maakt op de website van de vennootschap,
indien de vennoot-schap een website heeft waarlangs aandeelhouders kunnen communiceren.
     De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
     Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
     Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elek-tronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene ver-gadering, op de volgende wijze:
-    Indien de vennootschap beschikt over een e-mail-adres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
-    Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
Luik B
uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst
van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
     Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
     De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene ver-gadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuurs-orgaan.
     Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
     Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stel-len langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
     Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeel-houders schriftelijk vragen stellen aan
het bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de verga-dering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektro-nische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
     De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiter-lijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene verga-dering te ontvangen.
     Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders.
     De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder deze voorwaarden als deze die zijn bepaald voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
     Artikel 31.-   Stemrecht
1.   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statu-taire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2.   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stem-men, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene ver-gadering
vertegenwoordigd is.
3.   Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aange-wezen.
4.   In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wor-den de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rech-ten in de nalatenschap, en dit tot op
de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met be-trekking tot deze
aandelen.
5.   In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
     Artikel 34.-   Boekjaar – Jaarrekening
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar.
     Artikel 35.-   Bestemming van de winst
     De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplich-ting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting her-leeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reserve-fonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
     De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.
     Artikel 36.-   Uitkering van dividenden en interim-divi--den--den
     De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of
de enige be-stuurder aanduidt.
     Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend is vast-gesteld.
     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wet-te-lijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op divi-denden te
beslissen.
Luik B
     Artikel 37.-   Benoeming van de vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de al-ge-mene
vergadering.
     Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, be-sluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. 
     De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de ver-effenaars.
     Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering ge-schiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
     Artikel 38.-   Bevoegdheden van de vereffenaars
     De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen ver--meld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
     Artikel 39.-   Wijze van vereffening
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar ver-houding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
     De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
     Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bij-komende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waar-op niet
voldoende werd gestort, hetzij door vooraf-gaan-de terug-betalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
5.   verlening van machtiging aan:
-    ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennoot-schap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeen-komstig de wettelijke bepalingen ter zake.
-    het bestuursorgaan om voorgaan-de besluiten uit te voeren.
-    Accounting en Computing Besloten vennootschap, met zetel te 2547 Lint Liersesteenweg 284,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0428860655, met BTW-nummer 0428860655, of één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen op-treden en met het recht van indeplaatsstelling, om, als last-hebber ad hoc van de
vennootschap, alle formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en
overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Onder-nemings-recht, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingslo-ket-ten en de diensten van de BTW), ter publicatie van voor-
noemde beslissingen of elke latere beslissing van de ven-nootschap.
Voor analytisch uittreksel,
Jan Boeykens notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie der statuten.