Ondernemingsnr : 0417969337
Naam
(voluit) : MERKSPLAS MEUBELPALEIS LEEMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Hoogstraten 2-4
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 8 maart 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “MERKSPLAS MEUBELPALEIS LEEMANS”, met éénparigheid de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging naam
De naam van de vennootschap werd gewijzigd vanaf datum van de akte, zodat deze voortaan zal
luiden als volgt: “MEUBELPALEIS LEEMANS”.
2. Wijziging van het voorwerp
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen.
3. Kapitaalvermindering
a. Kapitaalvermindering.
Het kapitaal werd verminderd met honderdachtentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 188.500,00) om
het kapitaal te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) op eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door terugbetaling in geld, zonder vernietiging van aandelen.
b. Modaliteiten van de kapitaalvermindering – terugbetaling in geld.
De terugbetaling mag, volgens art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet
plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn. Worden door de schuldeisers zekerheden vereist, dan kan
deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening hebben gekregen
overeenkomstig gemeld artikel.
De algemene vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, de betreffende
tegoeden aan de respectievelijke aandeelhouders uitbetaald zullen worden.
c. Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd.
De algemene vergadering stelde vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het
kapitaal thans eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt en vertegenwoordigd
wordt door vijfhonderd (500) aandelen.
d. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
De algemene vergadering besliste artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hierna opgenomen.
e. Machtiging.
De algemene vergadering machtigde het bestuursorgaan om de genomen beslissing uit te voeren.
Luik B
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “MEUBELPALEIS LEEMANS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 500, met een fractiewaarde van 1/500(ste) van het
kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op  eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerde bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen gelast voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk
optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van persoon gelast met het dagelijks bestuur, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen gelast met
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              Klein- en groothandel in meubelen, meubileringsartikelen en behangselpapier:
onderneming van timmerwerk en schrijnwerk voor gebouwen, onderneming van schilder- en
versierwerk; algemene bouwonderneming;
-              Handel in huismeubilair, kantoormeubilair en inbouwkasten / keukens;
-              Kleinhandel in kantoormaterieel en –meubelen;
-              Kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
-              Handel in niet-elektrische huishoudapparaten, handel in overige huishoudelijke artikelen;
-              Handel in messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk;
-              Handel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
-              Gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
-              Detailhandel in verlichtingsartikelen;
Dit alles in de ruimst zin van het woord en zonder uitzonderingen.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten,
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borg stellen voor en of meerdere vennoten en omgekeerd.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag
van de maand juni te zeventien uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld
in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie en ging
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een bepaalde duur van
zes (6) jaar, te weten:
- De heer LEEMANS Roger Joannes Catharina, geboren te Turnhout op 23 mei 1955, wonende te
2320 Hoogstraten, Leemakker 8 bus 0003;
- De heer LEEMANS Dirk Cornelia Leonardus, geboren te Turnhout op 26 november 1957, wonende
te 2320 Hoogstraten, Kasteelbeekstraat 1 A;
- Mevrouw LEEMANS Wendy Louis Lucia, geboren te Turnhout op 20 mei 1984, wonende te 2330
Merksplas, Wijntuinstraat 6;
- Mevrouw LOOMANS Marita Augusta, geboren te Beerse op 11 februari 1963, wonende te 2320
Hoogstraten, Kasteelbeekstraat 1 A;
- De heer CUYVERS Danny Elisa Karel, geboren te Geel op 9 februari 1973, wonende te 2330
Merksplas, Wijntuinstraat 6;
- Mevrouw VAN HOOF Maria Cornelia, geboren te Turnhout op 25 januari 1961, wonende te 2320
Hoogstraten, Leemakker 8 bus 0003.
6. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
De naamloze vennootschap “AC|S ACCOUNTANTS EN BELASTINGSCONSULENTEN”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0437.828.603, met zetel te 2380 Ravels, Grote
Baan 201, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register),
de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse
belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake
voordoen in de toekomst.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in
Luik B
vergadering. De bestuurders stelden aan als gedelegeerde bestuurders voor een bepaalde duur van
zes (6) jaar, te weten de heer LEEMANS Dirk en mevrouw LEEMANS Wendy, beiden voornoemd.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 7:154 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);