Ondernemingsnr : 0471324285
Naam
(voluit) : G4S SAFETY SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 100
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt op 14 december 2023 door notaris Athina VAN PARYS te
 Vilvoorde, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “G4S
SAFETY SYSTEMS” met zetel te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 100, en met
ondernemingsnummer  0471.324.285 volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste Besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van lezing te geven van het
verslag van het bestuursorgaan dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Elke aandeelhouder erkent kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verhandelen, de aankoop, verkoop, verhuur en onderhoud, logistieke ondersteuning, advies,
ontwikkeling, bemiddeling, studie, inrichten, organiseren, uitvoeren en promoten van cursussen,
praktijkinstructies, materiaal en oefeningen die verband houden met specifieke vaardigheden bij
veilig werken, brandpreventie- en bestrijding, en specifieke werkmethoden door werknemers in de
industrie, milieu- en aanverwante bedrijven, in dienstverlenende ondernemingen, het verlenen van
diensten die leiden tot veiliger en efficiënter werken binnen de industrie en andere organisaties en
alle andere activiteiten die hiermee in verband staan.
    •  het uitvoeren en adviseren van maatregelen op gebied van brandpreventie, explosiepreventie en
brandrepressie, detacheren van personeel.
    •  het uitvoeren en adviseren van maatregelen op het gebied van veiligheid en
arbeidsomstandigheden. 
    •  het verzorgen van veiligheidsinspecties, audits, en het begeleiden en ontwikkelen van
bedrijfsnoodplannen. 
    •  het leveren, adviseren en onderhouden van een totaalpakket van uiterst betrouwbare
brandbeveiligings en blussystemen, ondermeer mobiele blustoestellen, brandslanghaspels, detectie-
en blussystemen, sprinklerinstallaties, brandweermaterialen, blusstoffen.  import, export, groot en
kleinhandel in brandblusapparaten. 
    •  het uitvoeren van overig personenvervoer te land met inbegrip van het personenvervoer op
luchthaventerreinen (airside en landside).
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
hij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende, industriële en financiële
handelingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Tweede Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde Besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “G4S SAFETY SYSTEMS”.
Deze maatschappelijke benaming moet, in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd worden door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting ”N.V.”.
Zij moet daarenboven, in diezelfde documenten, vergezeld worden van de vermelding van haar
ondernemingsnummer en van de zetel van de Rechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap
haar zetel heeft.
2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Hij kan worden verplaatst naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad of
in het Nederlandse taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verhandelen, de aankoop, verkoop, verhuur en onderhoud, logistieke ondersteuning, advies,
ontwikkeling, bemiddeling, studie, inrichten, organiseren, uitvoeren en promoten van cursussen,
praktijkinstructies, materiaal en oefeningen die verband houden met specifieke vaardigheden bij
veilig werken, brandpreventie- en bestrijding, en specifieke werkmethoden door werknemers in de
industrie, milieu- en aanverwante bedrijven, in dienstverlenende ondernemingen, het verlenen van
diensten die leiden tot veiliger en efficiënter werken binnen de industrie en andere organisaties en
alle andere activiteiten die hiermee in verband staan.
    •  het uitvoeren en adviseren van maatregelen op gebied van brandpreventie, explosiepreventie en
brandrepressie, detacheren van personeel.
    •  het uitvoeren en adviseren van maatregelen op het gebied van veiligheid en
arbeidsomstandigheden. 
    •  het verzorgen van veiligheidsinspecties, audits, en het begeleiden en ontwikkelen van
bedrijfsnoodplannen. 
    •  het leveren, adviseren en onderhouden van een totaalpakket van uiterst betrouwbare
brandbeveiligings en blussystemen, ondermeer mobiele blustoestellen, brandslanghaspels, detectie-
en blussystemen, sprinklerinstallaties, brandweermaterialen, blusstoffen.  import, export, groot en
kleinhandel in brandblusapparaten. 
    •  het uitvoeren van overig personenvervoer te land met inbegrip van het personenvervoer op
luchthaventerreinen (airside en landside).
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
hij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende, industriële en financiële
handelingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 745.000,00). Het
wordt vertegenwoordigd door VIERENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD (74.500)
kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
6. BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
Indien in de vennootschap meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt per brief of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval de termijn wordt herleid naar twee dagen. In
dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of
in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Beraadslaging
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft en dient de handtekening van de
volmachtgever te dragen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat, en is het voorstel verworpen.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door een
gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
1) De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van
die akten die de tussenkomst van een notaris vereisen, vertegenwoordigd door:
-hetzij twee bestuurders gezamenlijk;
-hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur door een afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur indien één enkele persoon hiermee belast is en door twee afgevaardigden die gezamenlijk
handelen, indien verscheidene personen met deze taak belast zijn.
2) De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
3) Elke verklaring voor het handelsregister mag neergelegd en ondertekend worden door een
bestuurder of een juridisch raadgever van de vennootschap.
§ 9. Vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland
De vennootschap zal in het buitenland mogen vertegenwoordigd worden hetzij door één van zijn
bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door iedere andere persoon bijzonderlijk
te dien einde door de raad van bestuur aangesteld.
Deze afgevaardigde zal gelast worden, onder de directie en de controle van de raad van bestuur, de
belangen van de vennootschap tegenover de autoriteiten in het buitenland in het buitenland te
vertegenwoordigen en al de besluiten van de raad van bestuur waarvan het effect zich in deze
landen moet voortdoen uit te voeren.
Hij zal drager zijn van een volmacht of delegatie waaruit blijkt dat hij de verantwoordelijke agent van
de vennootschap in deze landen is.
Artikel 15. Enige bestuurder
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door deze enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn
bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik hun mandaat intrekken.
7. COMMISSARIS
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 14u00.
Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Zowel de jaarlijkse als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden na te zijn
bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door het college der commissarissen. Ze moet worden
bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die minstens een vijfde van de aandelen
vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke
zetel of in elke andere plaats in de bijeenroeping bepaald.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Indien alle aandelen op naam zijn, mogen de oproepingsbrieven eenvoudig bij aangetekende brief
verzonden worden, acht volle dagen voor de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alineas.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergaderingen door een gemachtigde laten
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de naakte eigenaars, alsmede de schuldeisers en
schuldenaarspandgevers, dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-           de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-           het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-           de vorm van de gehouden aandelen;
-           de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-           de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-           de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene
Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het
bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
9. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
10. UITKERING VAN DIVIDENDEN
Het bestuursorgaan kan beslissen op eigen verantwoordelijkheid en dit onder de voorwaarden
bepaald in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voorschotten op
dividenden voor het lopend boekjaar uit te betalen. Zij bepaalt het bedrag van deze interimdividenden
en de datum van de betaling.
11. ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of consignatie van alle daartoe
nodig geachte bedragen, worden de netto-activa bij voorrang aangewend om in geld of effecten het
afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstelt de vereffenaar voor de
verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
afbetaald.
Het saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem,
Kapelstraat 100.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde Besluit
De buitengewone algemene vergadering machtigt de heer BARDIJN Thomas, voornoemd, of elke
andere door hem aangewezen persoon, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij een of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Athina VAN PARYS
Notaris te Vilvoorde
Tezelfdertijd neergelegd:
-Uitgifte van de akte
-Gecoördineerde statuten
-Verslag bestuursorgaan