Naam
(voluit) : PHORMIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwaanhofweg 10, 8900 leper, België
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming bestuurders - Intrekken volmachten - Vereniging
aandelen in één hand - Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 19 november 2024:
De ondergetekende heeft kennis genomen van de inhoud van de ontslagbrieven van de volgende personen,
waarbij zij ontslag nemen als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap met ingang van 19 november
2024:
-Paul Gheysens; en
-PASSIONATA BV, vast vertegenwoordigd door Ria Vandoorne.
Bijgevolg worden alle mandaten en volmachten die hen door de vennootschap werden toegekend, beëindigd
met ingang van 19 november 2024.
De ondergetekende heeft besloten de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 19 november 2024:
- Thierry De Wever; en
- Jan Bekaert.
De bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap voor de duur van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
In overeenstemming met artikel 20 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd tegenover derden en in gerechtelijke procedures, hetzij als eiser of als gedaagde, door twee
bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerde bestuurder, alleen handelend.
De ondergetekende heeft kennis genomen van het besluit van de commissaris van de vennootschap, KPMG
Bedrijfsrevisoren BV, om haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Melissa Carton te vervangen door de heer
Bastien Onclin voor de uitoefening van haar mandaat als commissaris van de Vennootschap, met ingang vanaf
19 november 2024. De ondergetekende heeft besloten om deze vervanging, voor zover als nodig, goed te
keuren.
De ondergetekende heeft besloten een bijzondere volmacht te geven aan de heer Peter De Ryck, mevrouw
Delphine Penninck en de heer Wouter De Vos, advocaten van Lydian BV, waarvan de zetel gevestigd is te 1000
Brussel, Havenlaan 86C b113 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0473.627.046, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen
en alle documenten te ondertekenen die nodig zijn om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen bij te werken en om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging
van de bovenvermelde besluiten met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
(met inbegrip van de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd 19 november 2024:
De bestuurders hebben kennis genomen van de inhoud van de ontslagbrieven van de volgende personen,
waarbij zij ontslag nemen als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap met ingang van 19 november
2024:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoro jn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen' ,	Achterkant
-Paul Gheysens; en
-PASSIONATA BV, vast vertegenwoordigd door Ria Vandoorne.
Voor zover nodig, hebben de bestuurders besloten het ontslag te aanvaarden.
Bijgevolg werden de mandaten en volmachten die hen door de Vennootschap werden toegekend, beëindigd
met ingang van 19 november 2024.
De bestuurders hebben besloten om enige bijzondere volmachten verleend door de Vennootschap aan enig
welk persoon in te trekken met ingang vanaf 19 november 2024.
De bestuurders hebben besloten, in overeenstemming met artikel 2 van de statuten van de Vennootschap,
om de zetel en de enige vestigingseenheid van de Vennootschap over te brengen van Zwaanhofweg 10, 8900
leper naar Esplanade Oscar Van De Voorde 1, 9000 Gent, met onmiddellijke ingang.
De bestuurders hebben kennisgenomen van de vereniging van alle 6.704 aandelen van de Vennootschap
in de handen van één aandeelhouder
De bestuurders hebben besloten een bijzondere volmacht te geven aan de heer Peter De Ryck, mevrouw
Delphine Penninck en de heer Wouter De Vos, advocaten van Lydian BV, waarvan de zetel gevestigd is te 1000
Brussel, Havenlaan 86C b113 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0473.627.046, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen
en alle documenten te ondertekenen die nodig zijn om de inschrijving van de Vennootschap en haar enige
vestigingseenheid bij de Kruispuntbank van Ondernemingen bij te werken en om alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van de bovenvermelde besluiten en de neerlegging van bovenstaande
verklaring van de vereniging van alle aandelen in één hand met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere
documenten).
Wouter De Vos
Bijzondere lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
- Limited distribution -