Ondernemingsnr : 0434784088
Naam
(voluit) : RINARDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bloemmolenkaai(D) 8
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 1 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Rinardo en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende vijfhonderdzevenendertigduizend honderdvierentachtig
euro drie cent (€ 537.184,03) en twintigduizend vierhonderdeenenveertig euro zesentwintig cent (€
20.441,26), hetzij samen vijfhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro
negenentwintig cent (€ 557.625,29) –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet
van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet
over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
Om de statuten met voormelde in overeenstemming te brengen, wordt volgende tekst toegevoegd na
de 2e alinea van artikel 5: ‘De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-
actieftest en liquiditeitstest).’, en wordt artikel 6 van de statuten, integraal geschrapt.
tweede besluit: wijziging van het voorwerp
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zo in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    1.  Specifieke activiteiten
    •  Constructie van aanhangwagens, gesloten carrosserieën, opleggers, autotransporters, speciale
voertuigen, transportbanden, landbouwmachines, de aanpassing van de voornoemde voertuigen.
Het uitbaten van de werkplaatsen voor het onderhoud en herstellen van alle materiaal zoals vermeld
in vorig lid.
Het aankopen en verkopen van onderdelen, smeermiddelen, batterijen en andere bijhorigheden en
nevenproducten.
Het oprichten, herstellen en plaatsen van metaalconstructies.
    •  Het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten.
Verhuring van divers materiaal.
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  Onderneming voor goederenvervoer.
Tussenkomst als vervoercommissionair.
    •  Verrichtingen van land-, tuinbouw en veeteelt, niets uitgezonderd of voorbehouden.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze goederen.
    •  Projectontwikkelingsactiviteiten;
stedenbouwkundige planning;
de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland,
alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënvennootschap.
    •  Syndicus zijn van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende
onroerende goederen en rechten.
De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en
het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en
correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen; het
inventariseren van meubilair; het uitvoeren van schattingen en expertises e.d.; het opvolgen van de
rendabiliteit van het betrokken goed; het zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire
verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, …); het fungeren als
aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke
problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m.
noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties; het direct laten uitvoeren van kleinere
herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het
onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en –
beslissingen.
De makelaardij in onroerend goed;
de bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van onroerende goederen, zowel in binnen- als
buitenland.
    •  Aanneming van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord; het afbreken van gebouwen
en optrekken van nieuwe gebouwen; ruwbouw en onderdak zetten.
    •  Onderaannemingsactiviteiten.
    •  Horeca activiteiten in de meest ruime zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, in eigen exploitatie of als gerant.
De uitbating van een hotel, B & B, vakantiewoningen, café, taverne, snack-bar, frituur, pizzeria, tea-
room, restaurant en feestzaal met alle bijhorende diensten voor warme en koude maaltijden.
Vakantieverhuuractiviteiten.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van alcoholische en niet-alcoholische
dranken, melkproducten, tabakswaren, snoepgoed, voedingsartikelen en maaltijden.
Het ter beschikking stellen en verhuren van onroerende goederen voor evenementen en seminaries,
zowel voor privé doeleinden als voor bedrijven.
Het huren van onroerende goederen voor het organiseren van evenementen en seminaries, zowel
voor privé doeleinden als voor bedrijven.
Het organiseren en verzorgen van evenementen, feesten en recepties, banketten, en dergelijke
meer.
Traiteurdiensten.
    •  Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten.
Het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
    •  Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Bijzondere bepalingen
Zij mag alle handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag om het even hoe
belangen nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig,
gelijksoortig of aanverwant voorwerp of die van aard zijn het verwezenlijken van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om
het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.
Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen
doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de
wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.
De opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld en dit alles moet gezien worden
in de ruimste zin van het woord.
Het bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht voor de
meest gunstige uitbating van haar onderneming.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
derde besluit: volmacht aan Cefiad-Fiduciaire Godderis
De algemene vergadering volmacht verleent aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS, met zetel te
8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 3C, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele inschrijvingen
en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een elektronisch
aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
-  aangehecht verslag bestuurders;
-  coördinatie van de statuten.