Ondernemingsnr : 0466 709 758
Naam
(voluit) : POINT CARRE FRANCHISE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 185
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 30 juli, voor
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, alsook
uit onderhands proces-verbaal van algemene vergadering van 24 juli 2024 blijkt dat de algemene vergadering
van de besloten vennootschap 'POINT CARRE FRANCHISE ' volgende beslissingen genomen heeft:
1. De algemene vergadering heeft op 24 juli 2024 volgende beslissingen genomen:
1. Herbenoeming van de commissaris
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris weldra zal aflopen
en beslist om de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B
Bus 001, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Filip
SIMPELAERE (A024071), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B Bus 001, te
herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar dewelke zal aflopen direct na
de algemene vergadering van juni 2027.
2. Volmacht
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Mathias AERTSEN, en
mevrouw Juna JACQUEMIN, en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een daarmee verbonden
vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling en
delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de Bijzondere
Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te
vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien
einde, al het nodige te doen.
2. De algemene vergadering heeft op 30 juli 2024 volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 februari en af te
sluiten op 31 januari van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van het
volgende jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
tweede maandag van de maand juni om 17.00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
« leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
tweede maandag van de maand juni, om 17.00 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1ºDe vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus 2023, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 januari 2025.
2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
afgesloten per 31 januari 2025, zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni van het jaar
2025 om 17.00 uur.
Tweede besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Derde besluit: Keuze woonplaats bestuurders.
De bestuurders van de vennootschap kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap Colruyt Group
NV, zijnde 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening
van dit mandaat.
Vijfde besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zesde besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group NV om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van
de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, volmacht en de gecoördineerde statuten.