Ondernemingsnr : 0404664303
Naam
(voluit) : Somex
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Malachietstraat 2
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 20 december 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
verga-dering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SOMEX”, met zetel te 2030
Antwerpen, Malachietstraat 2, ingeschrevenin het Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder het nummer (BTW BE) 0404.664.303, dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
 
- De vergadering bevestigt de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam per 19
december 2011.
 
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd,
voortaan zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni, om 15.00 uur.
 
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen aan haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “SOMEX”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de invoer en de handel in hout.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, onderschrijving of op enige andere
wijze, belangen nemen in ale ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het
hare. Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
Luik B
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen tweehonderd en vijfentwintig duizend euro (€ 7.225.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend en vierenvijftig (1.054) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend vierenvijftigste (1/1.054ste) van het
kapitaal.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Wordt benoemd als statutaire bestuurder:
De besloten vennootschap “F. CRAS CONSULT”, met zetel te 9770 Kruisem, Beerstraat 1A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE)
0680.993.844.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste woensdag van de maand juni om 15.00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
 De naamloze vennootschap “BOFA”, met zetel te 2270 Herenthout, Atealaan 18, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout), onder nummer (BTW BE) 0447.578.883;
 De naamloze vennootschap “VANDERHEYDEN BOIS”, met zetel te 1430 Roosbeek (Rebecq), Rue
du Radoux 47, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brabant Wallon onder nummer (BTW
BE) 0416.792.568;
 De besloten vennootschap “F. CRAS CONSULT”, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd tot enige statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “F. CRAS CONSULT”, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “F. CRAS CONSULT”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Frédéric
CRAS, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met
de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “F. CRAS
CONSULT”, voornoemd.
Opvolgende bestuurder
De algemene vergadering benoemt in geval van ontslag, vereffening of faillissement van de statutair
bestuurder, vanaf deze dag, als enige niet-statutair bestuurder:
De besloten vennootschap “TE SMOOR”, met zetel te 8790 Waregem, Industrielaan 5, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0466.562.179.
Het mandaat van de opvolgende enige bestuurder is van onbepaalde duur en onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De instemming van de opvolgende enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke
uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
 
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen,
Malachietstraat 2.
Luik B
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0438.341.713, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
- De partijen machtigen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HLB
SEFICO”, voornoemd, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, voornoemd, door de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.