Ondernemingsnr : 0862527958
Naam
(voluit) : VLEESWAREN VANDECRUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 44
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 16 november 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap “Vleeswaren
Vandecruys” volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“Vleeswaren Vandecruys”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Vaartstraat 44 .
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met
derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
- De productie, de groot- en de kleinhandel van voedingswaren en -conserven, en toebehoren in het
algemeen en in het bijzonder de bereiding van alle vleeswaren, van gedroogd, gezouten of gerookt
vlees; van productie vleeswaren; van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten, van
barbecue-producten.
Luik B
- Verwerking en conservering van vis en vervaardigen van visproducten, conservering, bevriezen of
diepvriezen van vis en schaal- en weekdieren – drogen, roken zouten, pekelen, inblikken, enz.;
vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren, inclusief diepgevroren
producten): productie van gekookte vis, visfilets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz.;
productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten, productie van diepgevroren kant- en
klaarmaaltijden die vis bevatten.
- Verwerking en conservering van groenten en fruit, van aardappelen, van aardappelconserven, van
diepgevroren aardappelbereidingen. De bereiding van vegetarische maaltijden en soepen.
Vervaardiging van groente- en fruitsappen, vervaardiging van nectars en geconcentreerde groente-
en fruitsappen. Vervaardiging van siropen. Conservering van groenten: drogen, inleggen in olie of in
azijn, inblikken, enz. Vervaardiging van uit groenten bestaande voedingsmiddelen. Vervaardiging van
jam, marmelade, gelei en fruitmoes.
- De groot- en kleinhandel in verpakkingsmaterialen.
- De groot- en kleinhandel in machines en toebehoren bestemd voor de voedingsindustrie.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan een of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig de wet alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Eventuele bevoegdheidsbeperkingen opgelegd in de benoeming kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Jaarvergadering
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 juni om
19.00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Vierde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot
statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing: Ontslag en herbenoeming
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
    •  De heer HAESENDONCKX Patrick Victor Francisca, wonende te 2440 Geel, Vaartstraat 44, hier
aanwezig als gezegd die aanvaardt;
    •  Mevrouw MERTENS Liesbeth Rachel Emmanuel, wonende te 2440 Geel, Vaartstraat 44, hier
aanwezig als gezegd die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat van bestuurder Patrick Haesendonckx is bezoldigd en van besturder Liesbeth Mertens
is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan BOEKHOUDKANTOOR VAN MIERT, met zetel
te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 17 C en ondernemingsnummer 0423.949.782, en aan diens
werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening
van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor
de vennootschaps-mandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat