N° d'entreprise : 0773477010
Nom
(en entier) : PA29
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Tingremont(NAL) 65
 : 6120 Ham-sur-heure-Nalinnes
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, OBJET, SIEGE SOCIAL, ANNEE
COMPTABLE, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du dix-sept février deux mille vingt-trois par Maître
Sébastien FOUCART, Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement
Gosselies), il ressort ce qui suit :
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
 
La Société à responsabilité limitée "PA29", ayant son siège social à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
(section de Nalinnes), Rue Tingremont, 65,   
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0773477010 et immatriculée à la
taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0773.477.010.
Société constituée par acte reçu par Maître Philippe DUPUIS, Notaire soussigné, en date du 2
septembre 2021, publié aux annexes du Moniteur Belge le 7 septembre suivant sous le numéro
21352250 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors, ainsi que déclaré.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 11h30 sous la présidence de la société à responsabilité limitée A.B.F.
Immo, elle-même représentée par Monsieur ARTUSO Pierre, plus amplement nommé ci-après., ,     
 
 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité
des actions émises, à savoir :
- La société à responsabilité limitée A.B.F. Immo, ayant son siège sis à 6120 Ham-sur-Heure-
Nalinnes, Rue Tingremont 65 et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0864
557 931.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître François DELMARCHE, à Ransart, le 11
mars 2004, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 19 avril 2004, référence 04059396 et dont les
statuts n’ont pas été modifiés depuis lors, ainsi que déclaré.
Ici représentée, conformément à ses statuts, par son gérant/administrateur, nommé à cette fonction
aux termes de l’assemblée générale du 7 septembre 2012, Monsieur ARTUSO Pierre, domicilié à
6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (section de Nalinnes), Rue Tingremont, 65.
 
    •  Titulaire de cinq (5) actions
 
- La société à responsabilité limité DSV HOLDING, ayant son siège à 6001 Marcinelle, rue des
Hiercheuses, numéro 2B et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
Volet B
0736.594.343.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Alain BEYENS, notaire à Sambreville, le 17
octobre 2019, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 30 janvier suivant, référence 19143924, et
dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors, ainsi que déclaré.
Ici représentée, conformément à ses statuts, par son administrateur, nommé à cette fonction aux
termes de l’acte constitutif est Monsieur Dorian TASILLO, domicilié à 6040 Charleroi (Jumet), rue de
la Fraternité, numéro 13.
 
    •  Titulaire de dix (10) actions
 
- La société à responsabilité limité Business Monkey, ayant son siège à 6120 Ham-sur-Heure,
Chemin de Florenchamp 35 et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0773.477.604
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Philippe Dupuis, notaire soussigné, le 2 septembre
2021, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 7 septembre suivant, référence 21352332, et dont
les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors, ainsi que déclaré.
Ici représentée, conformément à ses statuts, par son administrateur statutaire, Monsieur Julien
ABRAS, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure, Chemin de Florenchamp 35.
 
    •  Titulaire de cinq (5) actions
 
Soit ensemble : vingt (20) actions, soit l'intégralité des actions émises
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
- d’une part, tous les actionnaires et l’unique administrateur de la société sont ici présents ou
représentés ;
- d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification du nom
    2.  Modification de l’objet social
    3.  Modification de l’exercice social, de la date de l’assemblée générale, du siège social
    4.  Démission et nominations
    5.  Ajout d’un article 25bis – Acompte sur dividendes
    6.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
 
Première résolution – changement de nom
Il a été décidé de modifier le nom de la société en « Fritapapaxschamp ».
Volet B
Cela aura pour conséquence d’adapter l’article 1 des statuts comme suit : Elle est dénommée «
Fritapapaxschamp ».
 
deuxième résolution-modification objet social
 
Un exemplaire du rapport de l’organe de gestion, conformément à l’article 5:101 du Code des
Sociétés et des Associations, demeurera annexé aux présentes aux fins d’être enregistré avec elles.
L’assemblée générale confirme avoir eu connaissance dudit rapport antérieurement aux présentes.
Plusieurs ajouts sont réalisés à l’objet actuel. L’assemblée décide ensuite de réécrire l’article 3. Objet
de la manière suivante (rédaction coordonnée comprenant les ajouts) :
« A. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
LOGISTIQUE
Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
- Transport national et international par route de matériel, de marchandises, et notamment de
denrées ; alimentaires de tous types et sous toute forme ;
- L'entreprise de transport et de fret pour compte de tiers ;
- L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, en gros et au détail, de tous produits.
COMMERCE ET CONDITIONNEMENT DE DENREES ALIMENTAIRES
Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à :
- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la commercialisation, en gros ou en détail, de tous
produits alimentaires ;
- Le conditionnement de matières ou de produits semi-finis ou finis, incluant les prestations de
services dans la supply chain, dont le stockage et la  manutention de marchandises ;
- Les opérations de fabrication et de remplissage de produits de toutes natures dans des contenants
divers ;
- Les opérations de manufacturing dans les activités de fabrication ou de transformation dans les
secteurs alimentaires ou parents à ce secteur ;
- De manière générale le triage, l'emballage et le conditionnement de toutes denrées alimentaires, de
tous types et sous toutes ses formes.
MANAGEMENT
1. - Les prestations de services, de conseil/consultance, de gestion et d'organisation d'entreprises,
assistance, formation, de renseignements dans son sens le plus large et notamment mais non
exclusivement : gestion journalière de sociétés, analyses de besoins, d'études techniques et
scientifiques, d'études de marché, de méthodes de marketing et de commercialisation de services ou
de produits, études de sécurité, économiques, juridiques et fiscales, restructuration d'entreprise,
analyses financières, organisation et gestion des ressources humaines, administrative, mise en place
de structure financière, opération de restructuration, de type venture capital, fusion et acquisition,
politique d'investissement ; en matière de logistique et de création, d'administration et gestion
(d'entreprises), la gestion de projets, le développement et la mise en place de solutions dans les
domaines financiers, administratifs, organisationnels et informatiques, de stratégie managériale, de
l'informatique, de la communication, de l'audiovisuel, les télécommunications et des multimédias, du
project management et coaching, ainsi que le courtage commercial dans les domaines ci-avant
décrits.
- Toutes prestations de services aux professions libérales ou commerciales, et plus généralement à
toutes entreprises, tous les services pour la mise à disposition de bureaux, en ce compris prestations
de personnel, location, leasing de matériel bureautique, informatique et de bureau.
2. - Le management et la fourniture à des entreprises et des sociétés, de services, de formations et
conseils, de gestion et d'organisation d'entreprises, ce dans le sens le plus large du terme, tant en
Belgique qu'à l'étranger.
- La gestion et la direction opérationnelle d'entreprises, l'intérim management et la gestion de projet.
- L'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance,
la régie, l'organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières.
3. - La fourniture à tous tiers d'une assistance intellectuelle ou matérielle par tous moyens, fussent-ils
financiers ;
- La représentation, la distribution, la location de tout matériel susceptible d'être utilisé comme
support ou complément de toute création ;
- La gestion et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle tant en Belgique qu'à l'étranger.
4. - Toutes activités de conseils, d'études et de services en matière d'analyse de besoins, d'études
techniques et scientifiques, d'études de marché, de méthode de marketing et de commercialisation
de services ou de produits, mais également en matière de création, d'administration et de gestion
Volet B
d'entreprises.
5. La facilitation et l'accompagnement de tiers pour le démarrage, la reconversion ou le
démantèlement, ou l'achat et la vente de projets et entreprises ayant un rapport avec les activités
précitées.
6. - La société pourra également effectuer, pour compte propre ou compte tiers, tous travaux de
bureau, tels que l'administration et le secrétariat ; la prestation de tout service administratif ou social.
- La tenue et le suivi de la facturation pour compte de tiers, la fourniture de toutes prestations de
conseils, de services et de produits dans les domaines commerciaux, administratifs et informatiques
(soft et hard) ;
7. - La participation directe ou indirecte dans toutes les sociétés et entreprises existantes ou à créer -
industrielles, commerciales, financières ou immobilières, agricoles -, sous quelque forme que ce soit,
à la création, au développement, à la transformation et au contrôle de toute société ou entreprise
belge ou étrangère et l'octroi à de telles entreprises de tous concours notamment financier,
technique, commercial ou administratif.
- L’administration, la supervision au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un
lien de participation et toutes autres.
- La promotion et la reconversion de sociétés par apport d'assistance technique ou financière et, le
cas échéant, par fusion avec elles.
8. La gestion, la mise en valeur, pour son compte ou pour compte de tiers, de valeurs de portefeuille
et plus généralement de valeurs mobilières cotées ou non cotées en Bourse ; toutes opérations de
financement, cautionnement et de prêt en faveur de toute filiale.
La gestion, la mise en valeur, l'exploitation ou la mise en location de tous biens immeubles, bâtis ou
non bâtis, propriétés forestières et/ou agricoles ou de type urbain ou de type industriel, soit pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit en exploitant directement, soit en prenant à bail ou en
donnant à bail de n'importe quelle manière.
9. La société a également pour objet toutes activités (notamment de consultance et les services qui
en découlent) de marketing et de graphisme et dans ce cadre elle pourra créer et exploiter tout
concept, image, logo et publication, faire de la mise en page, de l'édition, de l'impression et de l’
imprimerie, nécessaire à l'exercice de son objet social.
La commercialisation (en gros ou au détail), l'importation, l'exportation, la distribution, le service
après-vente de tous types de matériels et de services, de tous accessoires et produits dérivés ou
publicitaires liés aux activités pré décrites, destinés à toute industrie et/ou administration publique ou
privée.
10. La société pourra en outre réaliser l'achat, le montage-démontage, la réparation, la
transformation, la vente, la distribution, la location, l'échange, l'import, l'export, en gros et en détail,
l'intermédiaire de commerce, l'expédition, la création, la fabrication, la réparation, la livraison et
l'installation, le traitement, le transport, l'entreposage, la distribution, le service après-vente de tous
produits, services, procédés et méthodes ayant un rapport avec son objet social et de tout matériel,
matières premières et mobilier pouvant servir et nécessaire à son activité ou liés à l'objet de la
société, et à l'organisation d'évènements de toutes natures.
- Elle pourra notamment prendre, acquérir, exploiter ou concéder (en location) tous fonds de
commerce, tous brevets, licences, marques de fabrique (et de commerce) ou procédés de fabrication
relatifs à son objet, réaliser le développement, la gestion, la mise en valeur, la prise ou l'attribution de
licences, de brevets, de know-how et autres droits intellectuels.
- L’acquisition, la location, la relocation, le leasing et la vente de machines, outils et véhicules ;
- L'entreprise de location de tout matériel relatif aux activités ci-dessus.
11. - La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, usines, ateliers, surfaces de stockage se rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées.
- La société pourra également effectuer la location de tous meubles et immeubles, et plus
précisément de véhicules utilitaires, grues, chariots élévateurs, ..., la gestion des stocks, du service
de distribution, de l'acheminement de toutes marchandises pour compte des clients ; des opérations
de vente, acquérir des bâtiments pour activité de stockage ;
- Elle pourra être commissionnaire (commissionnaire de transport et commissionnaire expéditeur).
Cette liste n'est pas limitative, mais exemplative et doit être étendue à toute opération qui contribuera
au bon fonctionnement de la société.
12. - Toutes activités d'expertise, d'audit, de renseignements et plus particulièrement en matière de
développement des capacités industrielles et technologiques des entreprises.
- La gestion et la coordination de chantiers, la sécurité, l'analyse de risques, la création et la gestion
de projets.
- La coordination de tous travaux de sous-traitance.
- La prestation de main d'œuvre dans toutes les activités de la société.
13. Dans toutes les activités précitées, la sélection et le recrutement de personnel (technique,
Volet B
administratif ou autre), tant pour son compte que pour le compte d'autres entreprises. La société
pourra également mettre à la disposition de tiers tous moyens (en ce compris la mise à disposition
de personnel) nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que louer ou vendre tout matériel,
meuble ou installation nécessaire à la réalisation de son objet social, à la production et la diffusion de
ses produits.
14. - La société peut effectuer directement ou indirectement toutes activités d'intermédiaire, de
mandataire, de prestations financières, commerciales, techniques, administratives ou sociales pour
compte de tiers en rapport avec son objet social.
- La représentation, la promotion et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial.
- L'activité de lobbying, d'intermédiaire, de mise en contact et/ou de conseil, sous quelque forme que
ce soit, dans toutes les matières, produits, services et activités évoquées dans le présent objet
social.
- L'import-export, le commissionnement, le courtage, la représentation, l'achat, la vente, le commerce
sous toutes ses formes de tous produits et techniques.
15. - Toutes fonctions de consultance et/ou de service, la formation, l'expertise technique et
l'assistance, liées aux domaines précités ou autres ; ainsi qu'organiser toutes conférences, réunions
ou séminaires en rapport directement ou indirectement avec son objet social.
La société pourra également réaliser et publier toutes enquêtes, études et analyses dans ces
domaines.
- La société pourra également effectuer toutes activités de cours, formations, l'étude de projets,
d'organisation d'événements, salons, conférences, réunions, séminaires, soirées, incentive,
réception, ainsi que toutes activités de décoration, animations, recyclages pour personnes privées ou
pour des sociétés, ou de toute autre activité de loisirs ou professionnelle. Dans ce cadre, la société
pourra effectuer l'exploitation de cafétéria et de petite restauration, la fourniture de boissons, la
location de différents matériels relatifs à ces activités.
- La gestion d'un centre d'affaires ou co-working, notamment la mise à disposition d'espaces de
bureaux (poste de travail, bureau, salon) et d'infrastructures connexes (wifi, photocopieuse, scan,
téléphonie, projecteur, cuisine, sanitaire, armoires de rangement, meubles de bureaux et petits
matériels, etc.) ;
- La recherche de sponsoring.
- La location de salles et de matériel ; la location et la mise à disposition de personnel.
- Toutes organisations d'expositions ou participations à des expositions, d'enseignement ou
prestations d'enseignement et cours.
- La société pourra également effectuer toutes activités de formations, cours, l'écolage, voyages,
rallyes et l'étude de projets pour personnes privées ou pour des sociétés.
16. La société a également pour objet, sur le plan civil, et pour compte propre :
- Toutes opérations immobilières généralement quelconques, dans le sens le plus large, notamment
la constitution, l'aliénation (achat, vente, cession, acquisition par voie d'apport, fusion/absorption,
etc.), (à quelque titre et sous quelque forme que ce soit) de droits réels ou personnels, la réalisation,
la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, l'échange, le lotissement, la
construction, l'aménagement, la promotion, la restauration, l'embellissement, la transformation, la
division horizontale et verticale, la mise sous le régime de la copropriété, la viabilisation, l'exploitation
et la mise en valeur ainsi que la location, la sous-location, la concession (obtention ou cession), le
leasing, la cession de bail et la gestion d'immeubles (bâtis ou non bâtis, ruraux, urbains, agricoles,
industriels, forestiers ou autres) et de meubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, la
mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et en général l'exécution de toutes opérations
immobilières, l'étude et l'exécution de toute opération en relation avec tout droit immobilier par
nature, par incorporation ou par destination ; ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jachère.
Elle pourra donner en location ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en
tout ou en partie.
Elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des tiers qui auraient la
jouissance des biens immeubles concernés.
- Toute activité de négociation immobilière (vente, achat, location, ...), la gestion locative de biens ou
de droits immobiliers, l'activité de syndic, et d'une façon générale toute activité se rapportant de près
et de loin aux activités d'agent immobilier, de consultant dans ces matières, ...
- Toutes autres missions, tel que des expertises, évaluations et états des lieux, etc.
- Ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion, dans la plus
large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier et immobilier, plus précisément sa mise en
valeur, sa mise en location et son entretien.
- Effectuer ou participer à toute construction en qualité de constructeur professionnel, ou de
promoteur.
- La gestion et la coordination de chantiers, la sécurité, l'analyse de risques, la création et la gestion
de projets.
Volet B
17. La société pourra, uniquement pour son compte propre, acquérir, détenir et gérer un patrimoine
de valeurs mobilières et immobilières, matières premières et devises étrangères à titre permanent ou
provisoire, licences, marques, brevets, obligations, actions, titres de créances ou instruments
financiers, leur gestion, mise en valeur, leur cession par vente, apport, transfert ou autrement.
18. La société peut accepter et exercer des mandats de gérant, d'administrateur, de liquidateur et de
membre de comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations.
19. - Sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à l'épargne publique, la
société peut recevoir, emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers,
notamment et non exclusivement de ses filiales.
- Elle pourra réaliser le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers
au moyen de prêts et de crédits, de caution, d'aval, ou de garantie généralement quelconque, même
hypothécaire et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont
réservées par la loi aux banques, sociétés de bourse ou aux organismes de crédits.
Elle peut se porter caution, constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers,
personnes physiques ou morales, notamment et non exclusivement de ses filiales.
La société peut réaliser son objet social, personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour
son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités
qui lui paraissent les mieux appropriées. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle
activité à la loi réglementant l'accès à la profession ou l'obtention d'agréments. Les activités de la
société pourront s'effectuer par contact direct avec la clientèle ou à distance par tout autre moyen de
communication et en particulier internet.
La société pourra également regrouper toute sa clientèle sous forme de club ou toute autre forme
valable moyennant ou non redevance à fixer par la gérance. Elle pourra développer ses activités
elle-même ou en collaboration avec des gérants ou franchisés indépendants.
La société peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou pour compte
de ses membres, et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
 
Toute activité reprise ci-avant qui nécessiterait une autorisation préalable ou un accès à la profession
sera suspendue jusqu'à l'obtention éventuelle de cette autorisation ou accès à la profession.
La société ne peut gérer un patrimoine ni fournir des avis de placement au sens de la loi du quatre
décembre mil neuf cent nonante sur les transactions financières et les marchés financiers et de
l'arrêté royal du cinq août mil neuf cent nonante et un relatif à la gestion de patrimoine et aux avis de
placement.
Cette énumération n'étant nullement limitative, elle doit être interprétée dans le sens le plus large du
terme et la société pourra effectuer toutes les opérations susceptibles de quelque manière que ce
soit, de favoriser la réalisation de son objet social.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement. S’intéresser par voie d’apport, de
souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
 
B. La société a également pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
participation, en Belgique et à l’étranger, la fabrication et la vente de tous produits provenant de la
panification de la farine, sous toutes ses formes généralement quelconques, ainsi que tous produits
de confiserie et chocolaterie, et de tout ce qui s’y rattache.
Elle pourra créer des dépôts, succursales ou autres.
 
C. La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou
Volet B
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
La gestion et l'exploitation de pizzérias, d'établissements de restauration rapide, fastfood, foodtruck,
grills, crêperies, gaufreries, snackbars, grillages, hamburgers, pâtes, friteries, pitas, glaciers,
restaurants self-services, échoppes de hot-dogs, sandwicheries ainsi que de web shop tels que la
préparation de repas que les clients viennent récupérer sur place ou livrés.
La gestion et l'exploitations de cafés, bars, bars à tapas, salons de consommation, salons de
dégustation, salons de thé, tavernes, buvettes, débits de boissons. »
 
 
Troisième résolution
 
A. L’assemblée générale décide de remplacer la première phrase de l’article 18. Tenue et
convocation, comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois
de juin, à 18 heures. »
 
B. L’assemblée générale décide de remplacer la première phrase de l’article 24. Exercice social,
comme suit :
« L'exercice social commence le premier janvier (01/01) et finit le trente-et-un décembre (31/12) de la
même année. »
 
C. L’assemblée générale décide de déplacer le siège social à l’adresse suivante : 6001 Marcinelle,
rue des Hiercheuses 2b.
 
Quatrième résolution
 
A. L’assemblée générale décide de supprimer le point 2/. de l’article 13. Organe d’administration et
de renuméroter le point 3/. par 2/.
En conséquence, Monsieur ARTUSO Pierre démissionne de sa fonction d’administrateur statutaire
sans limitation de durée.
L’assemblée générale remercie Monsieur ARTUSO Pierre pour son travail et lui donne décharge de
son mandat.
           
B.  L’assemblée générale décide de nommer au poste d’administrateur, les personnes suivantes :
 
- La société à responsabilité limitée A.B.F. Immo, ayant son siège sis à 6120 Ham-sur-Heure-
Nalinnes, Rue Tingremont 65 et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0864
557 931.
 
Le représentant permanent désigné est : Monsieur ARTUSO Pierre, domicilié à 6120 Ham-sur-
Heure-Nalinnes (section de Nalinnes), Rue Tingremont, 65.
 
- La société à responsabilité limité DSV HOLDING, ayant son siège à 6001 Marcinelle, rue des
Hiercheuses, numéro 2B et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0736.594.343.
 
Le représentant permanent désigné est : Monsieur Dorian TASILLO, domicilié à 6040 Charleroi
(Jumet), rue de la Fraternité, numéro 13.
 
- La société à responsabilité limité Business Monkey, ayant son siège à 6120 Ham-sur-Heure,
Chemin de Florenchamp 35 et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0773.477.604
 
Le représentant permanent désigné est : Monsieur Julien ABRAS, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure,
Chemin de Florenchamp 35.
 
 
Cinquième résolution
 
L’assemblée générale décide d’ajouter aux statuts, un article 25bis rédigé comme suit :
« Article 25bis. Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites prévues aux articles 5 :142 et 5 :
143 du Code des Sociétés et Associations, à des acomptes sur dividendes provenant de l’exercice
Volet B
en cours ou de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
 
Sixième résolution
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 12 heures.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Sébastien FOUCART, notaire associé à la résidence de Gosselies.