Ondernemingsnr : 0480294114
Naam
(voluit) : VDW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Albertstrand 434 bus 7.1
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 4 december 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“VDW”, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 434/7.1, blijkt dat
ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 30 november 2023 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van artikel 3 van de statuten inzake het voorwerp te vervangen door
de tekst opgenomen in het verslag, zodat het nieuwe artikel 3 omtrent het voorwerp van de
vennootschap als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Tussenpersoon in de handel; Aan- en verkoop commissionair; Advisering aan particulieren en
bedrijven inzake verkoop en marketing; Import en export van, groot- en kleinhandel in alle materialen
en grondstoffen; Het nemen van participaties in andere vennootschappen, rechtstreeks en
onrechtstreeks; Het beheren van bedrijven en vennootschappen in de ruimste zin van het woord,
waarin begrepen het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder, bestuurder, oprichter en
vereffenaar; Het adviseren in het kader van management van andere bedrijven en vennootschappen;
Het beheer van en deelname in projecten in roerende en onroerende zaken. Dit alles in de meest
uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten. Zij mag belangen
nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere
manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp
hebben aan het hare of die van aard zijn - zelfs op onrechtstreekse wijze - de realisatie van haar
onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerking- associatie- of rationalisatiecontracten of
andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Deze opsomming is niet
beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. De vennootschap mag
zich ten voordele van alle derden borgstellen onder welke vorm ook en onder meer door het verlenen
van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, inpandgeving van haar roerende
goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen. De
vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, verwerven, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of
afstaan, opbouwen, huren en verhuren, verkopen of omwisselen. Zij kan zich door middel van
inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijze interesseren in alle ondernemingen en
vennootschappen, waarvan het maatschappelijk voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar eigen voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen stellen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VDW".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
“Tussenpersoon in de handel; Aan- en verkoop commissionair; Advisering aan particulieren en
bedrijven inzake verkoop en marketing; Import en export van, groot- en kleinhandel in alle materialen
en grondstoffen; Het nemen van participaties in andere vennootschappen, rechtstreeks en
onrechtstreeks; Het beheren van bedrijven en vennootschappen in de ruimste zin van het woord,
waarin begrepen het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder, bestuurder, oprichter en
vereffenaar; Het adviseren in het kader van management van andere bedrijven en vennootschappen;
Het beheer van en deelname in projecten in roerende en onroerende zaken. Dit alles in de meest
uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten. Zij mag belangen
nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere
manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp
hebben aan het hare of die van aard zijn - zelfs op onrechtstreekse wijze - de realisatie van haar
onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerking- associatie- of rationalisatiecontracten of
andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Deze opsomming is niet
beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. De vennootschap mag
zich ten voordele van alle derden borgstellen onder welke vorm ook en onder meer door het verlenen
van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, inpandgeving van haar roerende
goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen. De
vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, verwerven, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of
afstaan, opbouwen, huren en verhuren, verkopen of omwisselen. Zij kan zich door middel van
inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijze interesseren in alle ondernemingen en
vennootschappen, waarvan het maatschappelijk voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar eigen voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen stellen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd zesenveertig (1.246) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer van de Wiele Jean-Lou, wonende te 8307 Knokke-Heist, Zeedijk Albertstrand 436/0071.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Zeedijk-Albertstrand 434/7.1.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Muller te Stekene op 4 december 2023.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.