Ondernemingsnr : 0439453748
Naam
(voluit) : TRILIBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 371
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 28 augustus 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "TRILIBO", met zetel te
3300 Tienen, Aarschotsesteenweg 371 en met ondernemingsnummer 0439.453.748, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€20.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "TRILIBO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het kopen, verkopen, afstaan en het beheer van alle roerende waarden, zoals aandelen, obligaties
en andere effecten, alsmede alle lichamelijke rechten zoals bijvoorbeeld schuldvorderingen;
- Het verkrijgen, productief maken, het verhuren en in huur nemen of geven van alle onroerende
goederen en daartoe alle overeenkomsten sluiten zoals aankoop, verkoop, lening, zowel
hypothecaire als onderhandse, erfpacht, handelshuur en in het algemeen alle onroerende
verrichtingen;
- Het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige,
financiële en administratieve bijstand, de bijstand in het beheer en het deelnemen in het beheer aan
en in alle vennootschappen, ondernemingen of instellingen, waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen bezit;
- Alle dienstverleningen van welke aard ook die betrekking hebben op het commercieel,
administratief, financieel en boekhoudkundig beleid van de ondernemingen, alsmede het verhuren en
leveren van alle diensten of materieel;
- Uitoefenen van de beroepsactiviteit van tandarts, rekening houdende met de regels van de
medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde.
De vennootschap mag alle materieel in verband met de hierboven vermelde bedrijvigheden aan- en
verkopen, huren en verhuren, in concessie geven en nemen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking.
Zij kan ook de functie van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerend en onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, een gelijkaardig of aanvullend voorwerp nastreven, waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat, die van aard zijn het voorwerp van de
vennootschap te helpen verwezenlijken of die voor de vennootschap een bron of afzet zouden
kunnen zijn.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250)
aandelen op naam, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van juni om veertien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer VERMOOTE Patrick, wonende te 3300 Tienen, Aarschotsesteenweg 371;
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer VERMOOTE Patrick, wonende te 3300 Tienen, Aarschotsesteenweg 371, die verklaart dit
te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Aarschotsesteenweg 371.
6. Zesde besluit
Door de bestuurder wordt hierbij volmacht gegeven aan EMD Accounting & Taks te 3300 Tienen,
Bietenweg 5; RPR Leuven; ingeschreven onder het nummer 841.743.432, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, alsook teneinde
eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij
de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en
formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten