guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0859.728.222
Dénomination
(en entier) : PROACTIS
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Place de l'Yser, 8 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent
L'an deux mil vingt-trois, le 9 février, s'est tenue au siège social de la société l'assemblée générale ordinaire.
La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de monsieur Richard HUGHES qui désigne
madame Rachel ROLLINSON comme secrétaire. Ces derniers représentant la totalité des actions de la
sociétés, madame Rachel ROLLINSON fera aussi office de scrutateur.
Toutes les actions étant présentes ou représentées, les convocations ne sont pas justifiées. Monsieur le
Président constatant que les formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations sont remplies,
expose que l'ordre du jour est :
1.Désignation d'un représentant permanent de l'entreprise en Belgique;
2.Divers.
Comme tous les actionnaires (1.716.418 actions) ont eu connaissance de cet ordre du jour, qu'ils ont été
d'accord de se réunir ce jour pour en délibérer et qu'ils sont tous présents ou représentés, l'assemblée
générale ordinaire et extraordinaire réunissant la totalité des actions existantes est régulièrement constituée
et valablement apte et habilitée à délibérer sur son ordre du jour.
Première et deuxième résolutions : A l'unanimité des voix, l'assemblée générale désigne Monsieur Khalil
KHOUJLANI comme représentant permanent en Belgique de la société Proactis SA en vue d'accomplir
uniquement les démarches suivantes :
·Régimes de TVA spécifiques (licence de report TVA à l'importation, licence de remboursement mensuel de
la TVA, etc.) ;
·Solliciter l'application d'un régime particulier auprès de l'Office central des sociétés étrangères :
·Identification à la TVA en Belgique;
·Introduction de toute demande de modification en matière de TVA'
·Tenue d'une comptabilité TVA conforme aux exigences légales belges ;
·Etablissement et dépôt des déclarations TVA périodiques ;
·Etablissement et dépôt du registre intracommunautaire ;
·Etablissement et dépôt du listing annuel de clients ;
·Etablissement et dépôt des déclarations Intrastat ;
·Etablissement et dépôt des déclarations fiscales à l'impôt des sociétés (ISOC)
·Etablissement et dépôt des comptes annuels
·Introduction de recours et réclamations en matière de TVA et impôts directes
·Etablissement et mise à jour de registre UBO
L'ordre du jour étant épuisé, et comme personne ne demande la parole, Monsieur le Président après avoir
donné lecture du présent procès-verbal, déclare cette assemblée ordinaire et extraordinaire close à 19.00
heures.
Richard HUGHES	Rachel ROLLINSON	.
(Secretaire et Scrutateur)	(President)
0553 588 304	N d'ertrense
Nom
Nivelles Office Parc 1
is erner
SA	Forme légale
Avenue Louise, 240/1, 1050 Bruxelles	Aurossa complète du siege
Objet de l'acte . Démission
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2024:
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Mme Laurence Bolle de son mandat :
d'administrateur, avec effet à dater du 25 juin 2024.
2. L'assemblée générale décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, avocat au Barreau de Bruxelles,
dont le cabinet est établi avenue de Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications légales
requises.
Olivier BONHIVERS
mandataire
N° d'entreprise : 0464 078 979
Nom
(en entier) : IPS Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 42, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 15 novembre 2024:
Les adminsitrateurs ont pris connaissaince de la démission du Monsieur Luc Tasiaux en tant
qu'administrateur de la société et président du conseil d'administration de la société avec effet au 1er novembre
2024.
Les administrateurs ont décidé de donner une procuration à M. Maxime Colle, M. Luc Germonpré, Mme
Louise Berrier, Mme Maxine Daems et Mme Chaima Qnioun, avocats au cabinet Lydian SRL, Avenue du Port
86C, boîte 113, 1000 Bruxelles, ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Lydian SRL, chacun d'eux avec le
pouvoir d'agir individuellement et avec droit de substitution afin d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires
et signer tous les documents, en vue du dépôt de la résolution susmentionnée au greffe du tribunal de
l'entreprise compétent en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur belge (y compris la signature de tous
les formulaires de publication et autres documents).
Maxine Daems
Mandataire
Nº d'entreprise : 0762 461 669
Nom
(en entier) : Kolmar Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Il résulte du proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 avril 2024 que
l'assemblée générale a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL,
identifié sous le numéro d'entreprise 0431.088.289, le numéro d'enregistrement B00023 et situé à l'adresse Da
Vincilaan 9 à 1930 Zaventem, pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de
2027. Le commissaire a nommé M. Michaël Delbeke, numéro d'enregistrement A02323, en tant que
représentant permanent pour l'exercice de cette fonction.
Pour extrait conforme,
Jacques De Hillerin	Stefan Strasser
administrateur	administrateur
N° d'entreprise : 0447 122 785
Nom
IMMOBILIERE LEVAUX	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE D'ARGENTEAU 42 - 4601 VISE
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Spéciale du 18/07/2024 :
" 1-L'Assemblée prend acte du décès de Monsieur Benoit Levaux en date du 17 juin 2024. Son mandat
d'administrateur prend donc fin à la date de son décès.
2-L'Assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne pleine et entière décharge à Monsieur Benoit
Levaux pour la gestion de son mandat au cours de l'exercice écoulé.
3-L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer, pour une durée de 6 ans, Mesdames Levaux Salomé et
Levaux Lily au poste d'Administrateur. Leur mandat sera exercé à titre gratuit. Leur mandat prend effet
rétroactivement à dater du 17 juin 2024."
Déposé en même temps : PC AGS
RADEMAKER Christine
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0434 298 395
Nom
GLUTTON CLEANING MACHINES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Progrès 22 - 5300 Andenne
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2024
L'assemblée générale du 15 juin 2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (BOOOO!),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de Glutton Cleaning Machines SA pour les
exercices comptables clos les 2024, 2025 et 2026. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG a désigné monsieur Xavier Nys (IRE Nr. A02619),
réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour le contrôle des
comptes annuels pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2024, sont de 23.850 EUR, hors frais et
TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé.
Extrait du Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 1er juillet 2024.
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, commissaire de Glutton Cleaning Machines SA
pour les années comptables se clôturant le 31 décembre 2024, 2025 et 2026, a décidé de remplacer Monsieur
Xavier NYS par Monsieur Joffrey ANKAERT, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent.
Pour extrait conforme,
Christian LANGE,
représentant permanent de
FITTM SRL,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copies certifiées conformes des procès-verbaux du 15 juin 2024 et du 1er juillet
2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0887 690 451
Nom
(en entier) : ORPEA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Révocation administrateur et commissaire / Nomination commissaire /
Pouvoirs en vue de formalités
Décisions écrites des actionnaires (conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et associations) :
En date du 19 septembre 2022, les actionnaires décident de révoquer Monsieur Loïc Battesti en sa qualité!
d'administrateur.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
Les actionnaires confirment le changement du collège des commissaires au niveau du groupe Orpea et dans
une optique d'homogénéisation des contrôles au sein des filiales, sa demande de nommer la SRL MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que commissaire dans ses entités de droit belge.
Conformément à l'avis 2019/10 du Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, le changement d'auditeur!
au niveau de la structure faitière du groupe, peut constituer la raison pour laquelle le commissaire en fonction:
accepterait de remettre ou accepter sa démission lors de l'assemblée générale.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a, conformément à l'article 3:91 du Code des;
Sociétés et Associations, pris l'initiative de proposer au conseil d'entreprises de révoquer le mandat de la SC!
S.F.D. SCRL DELOITTE en qualité de commissaire et de nommer la SRL MAZARS REVISEURS!
D'ENTREPRISES en tant que commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, Je conseil d'entreprise de la société a décidé de présenter à l'assemblée générale des!
actionnaires, le cabinet Mazars à sa nomination en tant que commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code:
des Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire pour une
durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS;
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin!
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation desi
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le!
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires.
UGEMAN SRL
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0871 060 889
Nom
(en entier) : FINANCIAL ROOSEVELT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt 11 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Confirmation fin du mandat des Administrateurs - Procuration
(extrait des résolutions unanimes et écrites de l'actionnaire unique conformément à l'article 7 :133 du Code
des sociétés et des associations, signées le 26 janvier 2023)
1. Confirmation explicite de la fin du mandat d'administrateur
L'actionnaire unique déclare que Mr. Jean-Louis Mazy et Mr. Dino Baillière ont été nommés en tant!
qu'administrateurs de la Société lors de l'assemblée générale tenue le 4 juin 2010. Lors de cette assemblée;
générale, les administrateurs ont été nommés pour une période de 3 ans, de sorte que leurs mandats ont!
automatiquement pris fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2013, en date du 17 juin 2013.
L'actionnaire unique déclare que ces mandats d'administrateur n'ont pas été renouvelés.
En vue d'un ajustement rétroactif dans la Banque carrefour des Entreprises, l'actionnaire unique confirme;
explicitement que les mandats d'administrateur ont automatiquement pris fin lors de l'assemblée générale
ordinaire de l'année 2013, en date du 17 juin 2013.
2. Procuration de publication
L'actionnaire unique donne pouvoir à tout avocat du bureau d'avocats Quorum Advocatenkantoor SRL, ayant
son siège à 2018 Anvers, Plantin en Moretuslei 224 et avec numéro d'entreprise :0737.483.971 (RPM Anvers,
division Anvers), ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, Belgique, avec numéro d'entreprise 0474.966.438 (RPM Bruxelles, division néerlandais),
chacun agissant individuellement, avec droit de subrogation, de manière à exécuter tous les actes exigés en vue;
de la publication des résolutions des actionnaires dans les annexes du Moniteur beige, à remplir à cet effet toutes
les formalités administratives et à représenter notamment la Société auprès de la Banque carrefour des!
Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et au greffe du Tribunal de l'Entreprise, et à cette fin,
de faire tout le nécessaire.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0432 093 428
Nom
(en entier) : ECONOCOM MANAGED SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 Boîte 14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation des Pouvoirs Bancaires - Procuration
(extrait des décisions unanimes et écrites du Conseil d'Administration en date du 13 Septembre 2024)
Les Administrateurs ont adopté les décisions suivantes à l'unanimité des voix :
PREMIERE DECISION. DELEGATION DES POUVOIRS BANCAIRES
Les Administrateurs décident de donner aux personnes suivantes, lesquelles ne peuvent agir que
conjointement, deux à deux :
· Monsieur Rudi Vandenplas, Monsieur Mike Hellemans, Monsieur Didier Moreaux, Madame Yasmina Saïdi,
Monsieur Christophe Vanmalleghem, Madame Chantal De Vrieze, Monsieur Nicolas Meynier, Monsieur Denis
Blumlein et Monsieur Joachim Vandebroek,
tous pouvoirs bancaires, sans limitation de montant, à l'effet de :
- réaliser toute opération de transfert,
- approuver et clôturer les comptes bancaires,
- solder un compte bancaire par transfert vers un autre compte.
Ces pouvoirs sont seuls valables et annulent et remplacent les pouvoirs conférés antérieurement. Ils sortent
leurs effets dès ce jour jusqu'à leur modification.
DEUXIEME DECISION. PROCURATION
Les Administrateurs donnent procuration à Madame Lydie Rouleaux avec droit de substitution ainsi qu'à SRL
Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg
66, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la publication des décisions de la Société aux
Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les formulaires de publication, et de représenter la
Société auprès des services du Registre des Personnes Morales et Associations, du Tribunal de l'Entreprise et
du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin de modifier l'inscription de la Société à
la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0444 779 741
Nom
(en entier) : BNP Paribas Lease Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Gand 1440, 1082 Berchem-Sainte-Agathe	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27/01/2023
Le Président informe le Conseil que Monsieur Antoine Lecomte a remis sa démission avec effet au 27 janvier;
2023.
Le Conseil propose de coopter Madame Marieke Van Zuien en remplacement de Monsieur Antoine Lecomte .;
-
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à compter de ce jour et à titre provisoire;
en remplacement de Monsieur Antoine Lecomte, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée
générale, Madame Marieke Van Zuien, demeurant à Bosanemoonstraat 1, 4851BZ Ulvenhout, Pays-Bas, en
qualité d'administratrice, pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine Lecomte:
J.Jordens SRL, Av. Kersbeek 308, 1180 Uccle 0417.478 .003 ou Kreanove SRL, Av. Kersbeek 308, 1180
Uccle 0479.092.007 ou Monsieur Serge SOLAU ou Madame Florence VITEUX, prénommé, est désigné en qualité
de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès
de l'administration de la TVA, du greffe du tribunal de l'entreprise, ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour
des Entreprises
.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société;
faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Serge Solau
Mandataire
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0436 533 652
DIRECTION
Nom
(en entier) : SIX EQUIPMENT
2 5 FEV. 2025
(en abrégé) .
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : SA
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue de Tournai 192 - 7973 Beloeil
Objet de l'acte : Démission administrateur délégué
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
SIX EQUIPMENT SA
BE 0436.533.652
Rue de Tournai, 192
7973 STAMBRUGES
En date du 25 janvier 2025.
La séance est ouverte sous la présidence de l'administrateur, Paul Six.
Sont présents, les administrateurs suivants, lesquels déclarent être propriétaires des titres indiqués et
constatés au registre des parts.
- Monsieur Paul Six, administrateur, NN 64.06.04-145.54 .
- Madame Lorianne Six, administratrice NN 89.11.22-220.96
Madame Lorianne Six désigne Monsieur Paul Six comme secrétaire.
Monsieur le Président expose:
1- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
a- Approbation du bilan et du compte de résultats au 30/06/2024.
b- Répartition des résultats.
c- La décharge des administrateurs et AG Compta Fisc SRL de leurs missions.
2- Que les convocations ont été établies conformément au code des sociétés.
3- Que les administrateurs sont présents et déclarent vouloir se réunir en assemblée générale.
4- Que, par conséquent, l'assemblée est valablement réunie et peut statuer sur
tous les points portés à son ordre du jour.
RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE.
L'assemblée, à l'unanimité:
1- Approuve le bilan et le compte de résultats au 30/06/2024 tels qu'ils sont présentés.
Le mandat de Mme Six a expiré ce jour selon la volonté de l'AG et la démission de M. Six Paul est
acceptée comme administrateur délégué. Est nommés la société Six Helleputte Immo,, en qualité
d'administrateur. Les effets commenceront ce 25/01/2025.
L'assemblée générale vote pour l'unanimité des votes l'accord pour vendre l'usufruit du bâtiment à Six
Helleputte Immo, ce contrat devra autoriser la sous-location pour exploiter le bien et le rentabiliser.
4- Par vote spécial, donne décharge à les administrateurs et AG Compta Fisc SRL de leurs missions.
La Présidente	Le secrétaire
Madame Lorianne Six	Monsieur Six Paul
Nº d'entreprise : 0760 343 408
Nom
(en entier) : The Fine Lab S.A
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
---
Avenue Arnaud Fraiteur 15/23, 1050 Ixelles.	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nominations - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et
administratives
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 15 mars 2023
--
L'actionnaire unique :	--
- DÉCIDE de nommer Christophe Neumann, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une
----
durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 août 2023.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
- DÉCIDE de nommer Alberto Cavalleris, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur
de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs
à l'exercice social se clôturant le 31 août 2023.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
-----
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0700 385 629
Nom
(en entier) : Cortenbergh 107
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235, B-1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique du 08/11/2022
[ ... ]
Décisions :
1.L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la société Auditas Bedrijfsrevisoren SRL, ayant son siège
social à Boomgaardstraat 14, 8800 Roeselare, identifiée sout le numéro d'entreprise TVA BE 0464.594.366
comme commissaire pour un terme de 3 ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024. Cette société désigne Sven VANSTEELANT, réviseur
d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la
SRL.
2.L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Valentin AUDRIT, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
Nº d'entreprise : 0435 628 978
Nom
(en entier) : CARRIERES DE TRIFFOYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Dria 46, 6240 FARCIENNES
Objet de l'acte : Renomination administrateur et administrateur délégué
Comme il résulte des procès verbaux, l'assemblée générale ordinaire et le conseil d'administration
du 07 juin 2022 ont renommer Monsieur Celis Serge, Katsei 2, 3890 Gingelom et Monsieur Daniël
Vanschoonbeek, Budingenweg 32, 3440 Zoutleeuw, en tant qu'administrateur et en tant qu'administrateur
délégué
Ils ont déclaré d'accepter leur mandat à partir du 07 juin 2022 pour une période de six ans.
Faît à Farciennes, le 07 juin 2022.
Celis Serge,	Vanschoonbeek Daniel,
Administrateur délégué	Administrateur délégué
0440 072 271	N d'entreprise
Nom
INTERNATIONAL TRADING SERVICE	(en entier)
(en abregė)
SOCIETE ANONYME	Forme legale
rue d'Abeiche 17 à 1420 Braine l'Alleud	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : démission
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 06/01/2024
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Madame Annick Botson
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés tous les actionnaires indiqués à la liste de présence ci-annexée
3.EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Révocation du mandat de Nipparts 4 WD Italia
3.2.La présente assemblée se tient sans convocation formelle. Tous les actionnaires sont présents ou
représentés et représentent la totalité du capital.
3.3.Les actionnaires se sont conformés aux règles relatives à l'admission et à la représentation des
actionnaires à l'assemblée générale.
4.CONSTATATION DE LA VALIDITE DE LA CONVOCATION
L'assemblée générale déclare renoncer à l'unanimité au respect des formalités de convocation et vouloir
délibérer sur les points proposés à l'ordre du jour.
5.CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
6.DATE DE LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale prend acte de l'exposé du Président.
7.DELIBERATIONS
7.1Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
L'assemblée révoque le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Nipparts 4 WD Italia
représenté par Monsieur Gianluca Pini à partir de ce jour
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de
signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication
des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
8.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
N° d'entreprise : 0456.511.494
Dénomination
(en entier) : YUZZU
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C bte 117 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION
Le Conseil d'administration du 14 décembre 2021 a pris acte de la décision de Monsieur Kenneth VANSINA:
de renoncer à sa fonction de membre du comité de direction, avec effet au 31 décembre 2021.
Etienne BOUAS-LAURENT, administrateur
Sabine WUIAME, administrateur
0434.403.550
Nº d'entreprise :
Hotel Beau-Site
Nom
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
RUE ABBÉ DOSSOGNE 27, 4970 STAVELOT
Adresse complète du siège :
Nomination
Objet de l'acte :
Texte
L'assemblée générale extraordinaire du 05-07-2022
accepte la nomination de Madame LAURA BRIXHE
domiciliée Rue Sandberg nº3 à 4900 SPA en qualité
d'administrateur à dater du 01-07-2022 pour un terme de
six années.
René Brixhe Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
*24178557*
DU BRABANT WALLON
"Greffe"
N° d'entreprise : 0453 128 471
Nom
(en entier) : BRAGARD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DU FOND CATTELAIN 2 1435 MONT-SAINT-GUIBERT
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2024
L'assemblée générale décide à partir de ce jour de mettre fin au mandat de Monsieur Guy Bœuf de son
poste d'administrateru
L'assemblée générale décide à partir de ce jour de nommer Monsieur Paul Gross au poste d'administrateur.
Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.
Pour extraits certifiés conformes,
Signé
Paul Gross
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0445 458 543
Nom
(en entier) : BUROCONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1509 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 18 novembre 2022:
"1.Nomination d'administrateur
L'assemblée générale vote à l'unanimité la nomination de WORKLIFE SPACE SRL, dont le siège social
est établi à 1160 Auderghem, Chaussée de Wavre 1509, enregistrée à la BCE sous le n°0793.638.162, ayant
pour représentant permanent Mme Ariane Van Cappellen.
Le mandat prend effet le 17 novembre 2022 pour une durée de 6 ans.
2.Mandat spécial à Me Matthieu Aladenise
L'assemblée générale accorde à l'unanimité une procuration spéciale à Me Matthieu Aladenise ou à un
autre avocat du cabinet FIDAL dont le siège social est situé avenue Louise 523, B-1050 Bruxelles, chacun
d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de subdélégation, afin de déposer tous les documents
requis au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et d'accomplir toutes les formalités requises pour la
publication des décisions susmentionnées aux annexes du Moniteur belge (y compris la signature des
formulaires I et II), et afin de remplir, compléter ou signer tous les documents requis pour toute modification de
la Banque-Carrefour des Entreprises".
Matthieu ALADENISE
Mandataire
N° d'entreprise : 0440 494 618
Nom
(en entier) : DENIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Namur 168 - 5030 Gembloux
Obiet de l'acte : Rémunération administrateur
Extrait de procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2024 :
"L'assemblée confirme que les mandats des administrateurs ne sont pas rémunérés, notamment en ce qui
concerne Monsieur Pierre DENIS, qui prend sa retraite au 01 Juillet 2024 et qui restera administrateur à titre
gratuit."
Pierre DENIS,
Administrateur.
Nº d'entreprise : 0670 438 066
Nom
(en entier) : NOSHAQ EUROPE 3
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard,3 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal d l'Assemblée générale spéciale du 17 février 2023:
L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs suivants arrivent à échéance le 23
février prochain :
- Monsieur Jean-Michel JAVAUX ;
- Monsieur Pascal CARLENS ;
- Monsieur Fabian CULOT ;	-
- Monsieur Eric DEWINGAERDEN ;
- Monsieur Nicolas DUMAZY ;
- Monsieur Philippe GRISARD DE LA ROCHETTE ;
- Monsieur Philippe LAMALLE ;
- Monsieur Christophe LECLERCQ ;
- Monsieur Henri LEMAITRE ;
- Madame Marielle PAPY ;
- Monsieur Jean-Christophe PETERKENNE ;
- Monsieur Alain PLUMIER ;
- Madame Valérie SARETTO ;
- Madame Joyce WIECZOREK.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le conseil d'administration et appelle aux fonctions
d'administrateurs, pour une durée de cinq ans, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, les
personnes suivantes :
o Monsieur Christophe LECLERCQ ;
o Monsieur Henri LEMAITRE ;
o Monsieur Fabian CULOT ;
o Madame Anne JACOB ;
o Madame Marielle PAPY ;
o Monsieur Jean-Christophe PETERKENNE ;
o Madame Valérie SARETTO ;
o Monsieur Jean-Michel JAVAUX ;
o Monsieur Pascal CARLENS ;
o Monsieur Eric DEWINGAERDEN ;
o Monsieur Nicolas DUMAZY ;
o Monsieur Maxime VELTER ;
o Monsieur Matthieu DE WINTER ;
o Madame Joyce WIECZOREK ;
L'assemblée générale mandate Stéphanie CRAHAY, CLO et Florence GIET, Corporate Secretary, chacune
pouvant agir seule, afin de réaliser l'ensemble des formalités en vue de la publication des désignations
susvisées au Moniteur belge.
Nº d'entreprise : 0479 090 819
Nom
(en entier) : ALIAXIS HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15-23, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET
COMMISSAIRE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires en date du 31 mai 2024
Le mandat des administrateurs vient à échéance à l'issue de la présente assemblée. L'assemblée décide de
renouveler les mandats d'administrateurs de Madame Kati ter Horst, de Madame Sophie Desormière, de Madame
Une de Decker, et de Koen Sticker BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Koen Sticker);
pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027. L'assemblée décide
ensuite de ratifier la cooptation de Tee & Tee BV (représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry,
Vanlancker) en tant qu'administrateur de la Société intervenue lors du conseil d'administration du 3 mai 2024 eť
de renouveler son mandat pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de'
2027.
L'assemblée constate que mandat du commissaire de la Société prend fin à l'issue de la présente assemblée
et décide de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, Luchthaven Brussel Nationaal 1K à
1930 Zaventem, en tant que commissaire de la Société pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale ordinaire de 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur Jeroen Trumpener (IRE Nr. 02403), réviseun
d'entreprises, comme représentant permanent.
L'assemblée confère une procuration à M. Manuel Monard, M. Vincent Leroy, Mme. Catherine Willemyns, et
M. Arnold Lantonnois ainsi qu'à Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050 Bruxelles, représentée par,
ses administrateurs, Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément, pour remplir
toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en
vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus
et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0450 876 091
Nom
(en entier) : LA REGLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint Antoine 30/4, 7181 Feluy
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Assemblée Générale du 20/12/2022
Démissions
MAHIEU John, Président du Conseil d'Administration
Rue de la Ferme de Try 10
1400 Nivelles
MAHIEU Michel, Administrateur
Place Emile de Lalieux, 40
1400 Nivelles
MAHIEU Yves, Administrateur délégué
Rue Hattain 58 D
1470 Baisy-Thy
Nominations
MAHIEU Yves, Administrateur délégué
Rue Hattain 58 D
1470 Baisy-Thy
MAHIEU John, Président du Conseil d'Administration
Rue de la Ferme de Try 10
1400 Nivelles
MAHIEU Michel, Administrateur
Place Emile de Lalieux, 40
1400 Nivelles
N° d'entreprise : 0459 475 142
Nom
(en entier) : DiaSorin
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 11, 1070 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Nomination des représentants permanents de la succursale
néerlandaise
Extrait de procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 19 décembre 2022 :
"2.1 Nomination du représentant permanent de la succursale néerlandaise
Le conseil d'administration, à l'unanimité :
(i) nomme Halmar De Rooij, ayant son adresse professionnelle au siège de la société, comme représentant
permanent de la succursale néerlandaise, avec effet à la date du présent procès-verbal. Sauf décision contraire
ultérieure, les mandats sont d'une durée indéterminée ;
(ii) décide que le mandat ne sera pas rémunéré ; et
(iii) accorde un mandat avec le pouvoir d'agir seul, à Halmar De Rooij, pour accomplir tous les actes
d'exportation ou d'importation liés à la succursale néerlandaise, y compris, mais sans s'y limiter, les documents
d'exportation et d'importation (tels que les carnets ATA), par lesquels le représentant permanent est autorisé à
prendre toutes les mesures qu'il peut juger nécessaires, utiles, souhaitables ou propices à la poursuite des
activités d'importation ou d'exportation de la succursale néerlandaise, ou en relation avec celles-ci.
En conséquence, les représentants permanents (tous deux avec un mandat limité) de la succursale
néerlandaise sont :
1. Georges Pazzaglia ; et
2. Halmar De Rooij, dans les limites fixées ci-dessus."
Le conseil d'administration, après délibération accorde à l'unanimité un mandat spécial et irrévocable à
Michel Bonne, Sarah Arens et Sophie Ceulemans, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van
Bael & Bellis, situés Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul
et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions
reprises ci-dessus, y compris le pouvoir de signer les formulaires de publication et de certifier la conformité des
décisions, en ce compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de
l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité
ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une
promesse de ratification par la société si besoin en est.
Sophie Ceulemans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0426 995 483
Nom
GARAGE R. RICHE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Philippeville 67 - 5660 Couvin
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du rapport de l'assemblée générale spéciale du 05/07/2024:
1. Nomination commissaire
L'actionnaire unique décide de nommer BDO Reviseurs d'entreprises SCRL, dont le siège social est situé
à The Corporate Village, Da Vincilaan 9 boîte E6 à Zaventem, représenté par Monsieur Rodrigo ABELS -
réviseur d'entreprises, comme commissaire de la Société pour une durée de trois ans venant à échéance à
l'Assemblée générale devant se prononcer sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2026.
La durée de l'exercice comptable sera modifiée pour commencer le 1er octobre et pour se terminer le 30
septembre.
2. Divers
L'assemblée donne par la présente bonne et valable procuration à A. SCHETS & PARTNERS SA, ayant
son siège social à Drie Fonteinenstraat 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, et inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0420.048.305, avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de
publication du présent rapport, représentée par M. Alain Chrispeels et M. Sven Malderie,
Alain Chrispeels
Mandataire
Nº d'entreprise : 0686 758 119
Nom
(en entier) : Société de reconversion des sites industriels de
Charleroi
(en abrégé) : SORESIC
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Pierre Mayence 1, 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 décembre 2022 à 11h00 :
[ ... ] 2. Démission de Mme Florence Vanderthommen - Nomination de M. Frédéric Kalkmann en tant
qu'Administrateur:
Un courrier reçu de Mme Vanderthommen en date du 3 décembre 2022 informe Soresic de la démission de
cette dernière en sa qualité d'administrateur avec effet au 3 décembre 2022.
La nomination de M. Frédéric Kalkmann est proposée.
Le Conseil d'administration marque accord sur la cooptation de M. Kalkmann comme administrateur. Sa
nomination définitive sera proposée à la prochaine Assemblée générale.[ ... ]
Philippe BUELEN	Marc DEGAUTE
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0713 600 789
Nom
(en entier) : BPG CONGRES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration du 2 octobre 2024 :
" [ ... ]
3.1. Démission et cooptation d'un administrateur
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Alexander HODAC comme
administrateur de classe B avec effet au 1er octobre 2024.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter avec effet immédiat la société ALCIN SRL, dont
le siège est situé à 1160 Auderghem, Avenue Charles Brassine 19 et immatriculée à la Banque-Carrefour des
entreprises sous le numéro 0805.053.379, ayant pour représentant permanent Madame Philippine DE WOLF,
comme administrateur de classe B pour la durée restante du mandat de Monsieur Alexander HODAC, mandat
qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2027. Ce mandat est exercé à titre
gratuit.
La confirmation de la cooptation/nomination de la société ALCIN SRL, ayant pour représentant permanent
Madame Philippine DE WOLF, sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
3.2. Divers -Pouvoirs
Le conseil d'administration mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Madame Caroline
Biondiau, Monsieur Sébastien Moens, Madame Sonia Palma et Madame Patricia Swinnens, chacun pouvant
agir individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour que les décisions prises
soient publiées aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives y relatives et de
représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix
et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise.
[ ... ]"
Patricia Swinnens
Mandataire
Nº d'entreprise : 0452 306 446
Nom
(en entier) : ALEXIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Vleurgat 320 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administrateur - Démission et nomination
d'administrateurs et d'administrateur délégué
extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2022 :
"L'Assemblée Générale Extraordinaire constate que les démissions/nominations décidées lors de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 2 juin 2021 et du Conseil d'administration de la même date n'avaient pas fait l'objet:
d'une publication adéquate.
Elle décide donc aujourd'hui de confirmer ces modifications intervenues le 2 juin 2021, et valide en!
conséquence les résolutions suivantes :
-Reconduction du mandat d'administrateur de Monsieur LETIZIA Geoffrey pour une période de six ans et ce!
jusqu'au 2 juin 2027.
-Démission du mandat d'administrateur de Monsieur CICERO Alessandro et ce à partir du 2 juin 2021.
-Démission du mandat d'administrateur de Monsieur CICERO Luca et ce à partir du 2 juin 2021.
-Nomination du mandat d'administrateur de Madame BOBEICA Mihaela demeurant à l'Avenue du Prince
d'Orange 56/0001 à 1420 Braine-L'Alleud et ce pour une période de six ans jusqu'au 2 juin 2027.
Elle confirme également les résolutions actées par le Conseil d'administration s'étant réuni le 2 juin 2021 ayant
pris les résolutions suivantes :
-Démission du mandat d'administrateur délégué de Monsieur CICERO Alessandro et ce à partir du 2 juin
2021.
-Nomination du mandat d'administrateur délégué de Monsieur LETIZIA Geoffrey demeurant à l'Avenue du:
Prince d'Orange 56/0001 à 1420 Braine-L'Alleud et ce pour une période de six ans jusqu'au 2 juin 2027.
Le soin de procéder à ces publications est confié à l'administrateur-délégué."
le 15 septembre 2022
Geoffrey Letizia
N° d'entreprise : 0437 269 763
Nom
(en entier) : GARAGE MARCHAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Pieds d'Alouette 12 - 5100 Naninne
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL DGST & Partners, Réviseurs d'Entreprises (BCE
0458.736.952), représentée par Pierre SOHET, Réviseurs d'entreprises, au poste de commissaire et ce, pour
une durée de 3 ans. Mandat portant sur le contrôle des exercices 2022, 2023 et 2024.
Ce mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025 (ayant pour ordre du jour
l'approbation des comptes au 31 décembre 2024).
Le montant des honoraires sera de 2.900,00 EUR par an, indexable annuellement pour les exercices clos à
partir du 31/12/2023.
Pour extrait conforme,
Christophe MAZUIN,
représentant permanent de
INVEST-GROUP AUTOMOTIVE SA
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2022
Nº d'entreprise : 0680 407 488
Nom
(en entier) : MIC CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2024:
L'assemblée prend connaissance de la démission de Monsieur Frédéric de Schrevel en tant
qu'administrateur. L'assemblée nomme en tant qu'administrateur Vinkenhoek BV, avec représentant permanent
Monsieur Patrick Baeten, à partir de ce jour et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2027. Son mandat ne
sera pas rémunéré.
L'assemblée prend connaissance de la fin du mandat du commissaire en fonction, Mazars Reviseurs
d'Entreprises, repésentée par monsieur Anton Nuttens.
L'assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Monsieur Ben Vandeweyer, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2025.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Jean Van den Bossche et à Elodie Toby, chacun pouvant agissant
seul et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise pour assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès
de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Jean Van den Bossche
Mandataire
Nº d'entreprise : 0754 970 695
Nom
Taptap Send Belgium
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 31 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Procuration
(extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique d.d. 25 septembre 2024)
de	L'actionnaire	renouveler	le	mandat de	Forvis Mazars	unique	décide	Réviseurs
d'Entreprises/Bedrijfsrevisoren SRL, ayant son siège à Avenue du Boulevard 21/8, 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
qui sera représenté pour l'exécution du mandat par Madame Nele Van Laethem, réviseur d'entreprises.
Le mandat du commissaire prend fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui devra se
prononcer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
L'actionnaire unique donne procuration spéciale à (i) Tom Swinnen et Melissa Maertens, avocats du cabinet
Simont Braun SRL et (ii) Ad-Ministerie SRL (représentée par Mr Adriaan de Leeuw), chacune des personnes
autorisées à agir individuel, ainsi qu'à leurs préposés, mandataires et agents, avec possibilité de substitution,
pour agir en son nom et, qualitate qua, à la représenter auprès du greffe compétent, du Registre des Personnes
Morales et des guichets d'entreprises pour effectuer, entre autres, les publications nécessaires aux annexes du
Moniteur belge et, en conséquence, à remplir, signer et déposer tous formulaires, à faire toutes déclarations et,
en général, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des décisions précitées, en promettant, le cas
échéant, leur ratification.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0838 353 479
Nom
(en entier) : PLANET NATURE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Zone d'activités Sud 3 - 5377 Baillonville Belgique
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Modification du siège social
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2023
( ... )
Démission et remplacement du représentant permanent de l'administrateur-Délégué Noé Nature SA
-------------
L'assemblée générale acte à l'unanimité des voix des actionnaires la démission de Monsieur François Xavier
BELLOT domicilié à B-5580 Rochefort né Liège, le 29/08/1983 de son mandat de représenant permanent de
l'Administrateur-délégué Noé Nature SA en date du 31/01/2023.
L'assemblée générale acte à l'unanimité des voix des actionnaires la nomination de Monsieur Stéphan PIRE
domicilié à B-4250 Geer, Re du Rosoux 38 né à Chénée, le 22/09/1974 au titre de représenant permanent de
---
l'Administrateur-délégué Noé Nature SA. en date du 31/01/2023.
( ... )
Anne Mortier,
Administrateur
1 Matei
---
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