Ondernemingsnr : 0543 753 690
Naam
(voluit) : VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde
notarissen
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk - Schalmstraat 3
Onderwerp akte : Ontbinding en onmiddellijke sluiting van vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nele SCHOTSMANS, notaris met standplaats te
Dilsen-Stokkem, vervangende haar ambtsgenoot Cynthia VAN AENRODE, notaris met standplaats te Genk,
wettelijk belet op 17 december 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden
neergelegd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde notarissen, met zetel te 3600 Genk,
Schalmstraat 3, met ondernemingsnummer BTW BE0543.753.690, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, dat
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis:
a) van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van 28 november 2024, in overeenstemming met
artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap inhoudt. Aan dat verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 30
september 2024.
b) van het verslag van de besloten vennootschap FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT, met
zetel 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, met ondernemingsnummer BTW BE0818.373.063, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door Geert DUCHATEAU, bedrijfsrevisor, op datum van 10
december 2024 in toepassing van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij
het verslag van het bestuursorgaan.
Met eenparigheid van stemmen ontheft de vergadering de voorzitter van integrale voorlezing van deze
verslagen gezien de enige aandeelhouder erkent dat zij voorafgaandelijk dezer een exemplaar van deze
verslagen te hebben ontvangen en dat zij er kennis van heeft genomen.
Vervolgens beslist de vergadering deze verslagen integraal goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
A. De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en dit vanaf heden.
De voornoemde enige aandeelhouder verklaart en bevestigt de verklaringen van het bestuursorgaan dat:
1/ de voormelde staat van activa en passiva volgende schulden aan de enige aandeelhouder en/of derden
vermeldt:
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	9.053,51 EUR
Leveranciers6.574,13 EUR
Overige schulden 2.479,38 EUR
2/ de voormelde schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald of de nodige gelden om
de voormelde schulden ten aanzien van derden werden geconsigneerd, zoals dit ook werd bevestigd in de
conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
3/ de voormelde schulden ten aanzien van de enige aandeelhouder niet werden voldaan, maar dat de
enige aandeelhouder schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing van onderhavige procedure van
ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap, zoals dit ook werd bevestigd in
de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
4/ het netto-actief van de vennootschap positief is, hetgeen ook blijkt uit de verslagen van het
bestuursorgaan en de voornoemde bedrijfsrevisor.
5/ er geen vereffenaar werd of zal worden aangeduid.
6/ de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de enige aandeelhouder zelf.
7/ de aanwezige aandeelhouder vertegenwoordigt minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen en beslissen met eenparigheid van stemmen;
Derhalve werd voldaan werd aan alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zodat onderhavige ontbinding en vereffening in één akte mogelijk is.
B. Het bestuursorgaan meldt dat er geen andere schulden aan de enige aandeelhouder of derden zijn dan
die zouden blijken uit de voornoemde staat van activa en passiva.
C. Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de eenvoud
daarvan:
- beslist de vergadering de rekeningen en de verdeling van het actief goed te keuren;
- neemt de vergadering akte van het ontslag van de enige bestuurder, met name de besloten
vennootschap Notaris Cynthia VAN AENRODE, met zetel te 3600 Genk, Schalmstraat 3, met
ondernemingsnummer BTW BE0543.754.482, RPR Antwerpen, afdeling Genk, vast vertegenwoordigd door
mevrouw VAN AENRODE Cynthia Tina Jan, wonende te 3600 Genk, Schalmstraat 3 en verleent zij haar
kwijting voor de uitoefening van haar mandaat .;
- bevestigt de vergadering dat, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, de bestuurder ten opzichte
van derden als vereffenaar zal worden beschouwd;
- beslist de vergadering om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de
vennootschap vast te stellen.
D. Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap in het bezit van mevrouw
VAN AENRODE Cynthia, voornoemd, om bewaard te worden te 3600 Genk, Schalmstraat 3, gedurende
minimum vijf jaren.
E. De huidige enige aandeelhouder is, aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap
die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een
bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht
of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn
zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie
waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouder is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals
ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
F. De algemene vergadering machtigt de gewezen bestuurder om:
1° het overblijvende actief te storten op rekening van de aandeelhouder;
2º de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen af te werken.
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris voor de behoorlijke neerlegging
van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering stelt de naamloze vennootschap VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, met ondernemingsnummer BTW BE0428.179.774, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van
indeplaatsstelling, aan als bijzonder mandataris van de vennootschap met macht ten einde over te gaan tot de
afschaffing van de inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor ondernemingen en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap,
alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige
ondernemen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Opgemaakt op 17 december 2024.
(Get.)
Nele SCHOTSMANS, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
-Verslag van het bestuursorgaan;
-Controleverslag van de bedrijfsrevisor;