Ondernemingsnr : 0668 860 530
Naam
(voluit) : van den Bogaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : Lispersteenweg 274 - 2500 Lier
Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - HERFORMULERING STATUTEN EN AANPASSING
STATUTEN WVV
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel op 1 januari 2023:
I. Overgangsbepalingen
De vergadering beslist dat de zetel met ingang vanaf heden gevestigd is te 2500 Lier - Antwerpsesteenweg
264 Bus A.
IL. Herbenoeming zaakvoerders
De vergadering herbenoemt met ingang van heden tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap:
de heer Thomas Van den Bogaert en de heer Hans Van den Bogaert, beiden voornoemd, hier aanwezig
en die uitdrukkelijk verklaren hun benoeming van zaakvoerders te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
III. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De comparant verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan iedere aangestelde van Boekhoudkantoor Marien
BV, alsook aan haar bestuurders de heer Tom Marien en de heer Kristof Elst, met zetel te 2500 Lier - Joseph;
van Instraat 5 Bus 2 met ondernemingsnummer 0451.331.201, met de mogelijkheid alleen op te treden en
mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of verklaringen op het ondememingsloket en de griffies, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben tot aan hun uitdrukkelijke herroeping betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
oprichting, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
IV. Herformulering van de statuten van de vennootschap onder firma aan WVV
De vergadering beslist unaniem de tekst van de statuten van de vennootschap onder firma "Van den Bogaert"
aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Vereniginger. Als gevolg hiervan besluit
de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met dit nieuwe Wetboek
van Vennootschap en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch
rekening houdende met de wijzigingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1 - Rechtsvorm - naam - identificatie
De vennootschap is opgericht als een vennootschap onder firma. De naam van de vennootschap luidt:
"Van den Bogaert".
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
-Begrafenisonderneming en uitvaartzorg, het begeleiden van families en personen bij overlijden van een
dierbare, het regelen van de begrafenis of crematie alsook van de eventuele plechtigheid, het vervullen van
alle praktische aspecten, het afhandelen van alle formaliteiten, contact nemen met verschillende aanbieders
om het afscheid naar wens van de familie en van de overledene te laten verlopen, verkoop van artikelen
gerelateerd aan of nodig voor een begrafenis of crematie, uitvoeren en in goede banen leiden van
plechtigheden, vervoer van overledenen, lichaamsverzorging en het opbaren van overledenen, het zetten,
maken en leveren van drukwerk, het verzorgen van koffietafels en het uitbaten en beheren van een
funerarium.
-Het begeleiden en coachen van teams en individuen, consultancy, het geven van advies aan leiders en
managers en aan management teams, het geven van advies aan bedrijven, hun werkgevers en werknemers,
indoor en outdoor trainingen verzorgen, het geven van presentaties en lezingen voor grote en kleine groepen,
het begeleiden en ontwikkelen van workshops, het voor- en nabereiden van seminaries, trainingen, en
workshops, het vervullen van administratief werk, het ontwikkelen van nieuwe concepten, oefeningen en
workshops, het werven van nieuwe klanten en onderhouden van bestaande klant-contacten, het aankopen
van trainingsmaterialen en het beheren en onderhouden van materiaal.
-In bijkomende orde de aan- en verkoop, huur en verhuur, het beheren van alle roerende van onroerende
goederen en alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten.
-Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het
doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties, zoals het
sluiten van overeenkomsten van opstal en erfpacht, alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest
brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing.
-Het aangaan en verstrekken van kredieten, leningen en voorschotten onder eender welke vorm, alsmede het
waarborgen van en het zich borg stellen voor al haar eigen verbintenissen en alle verbintenissen varı derden,
vennoten en zaakvoerders door onder meer (maar niet uitsluitend door) het verstrekken van zakelijke
zekerheden inclusief (maar niet beperkt tot) het in hypotheek of in pand te geven van haar goederen inclusief
de eigen handelszaak.
-Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als bestuurder en vereffenaar van
vennootschappen.
-Het optreden als tussenpersoon ir de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging.
-Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten.
-De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kan
bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
-Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat
kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene
vergadering genomen met unanimiteit van stemmen.
Artikel 5 - Vennoten
De vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden.
De vennoten verbinden zich ertoe geen zelfstandige activiteiten uit te oefenen die op enige manier
concurrerend zijn aan die van de vennootschap.
De vennoten zijn op heden dhr. Thomas Van den Bogaert en dhr. Hans Van den Bogaert, ieder voor de helft.
Artikel 6 - Vermogen
Het vermogen van de vennootschap bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,00) en is verdeeld in honderd (100)
aandelen, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van de inbreng.
Het vennootschapsvermogen is volledig geplaatst en volstort. Deze inbreng is geboekt onder de rubriek
"beschikbare inbreng".
Artikel 7 - Aandelenregister
De aandelen zijn altijd op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden.
Dat register bevat:
-de nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot en het aantal aandelen dat hem
toebehoort;
-de gedane stortingen;
-de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder de levenden en gedagtekend en
ondertekend door de zaakvoerder en de rechtsverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Het eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
kapitaalverhoging er ook, na overdracht of overgang wegens overlijden, door de inschrijving in het
aandelenregister.
De overdrachten en de overgang wegers overlijden gelden ten aanzien van de vennootschap en aan derden
pas vanaf de datum van de inschrijving in het aandelenregister.
ledere vennoot mag een bewijs var inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is een uittreksel uit het register,
getekend door een zaakvoerder en het vermeldt het aantal aandelen dat een vennoot heeft in de
vennootschap.
Artikel 8 - Overdracht van aandelen
§ 1. Overgang van aandelen onder levenderı
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan
een derde, onder voorbehoud van hetgeen onder §4 staat vermeld.
§ 2. Vorm van de overdracht
Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk
Wetboek.
§ 3. Overgang van aandelen in geval van overlijden
Het aandeel of de aandelen var een overleden vennoot gaar over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgender,
onder voorbehoud van hetgeen onder §4 staat vermeld. In geval van overlijden van een vennoot zal de
vennootschap dus niet van rechtswege ontbonden zijn, doch worden voortgezet door de overlevende
vennoten of vennoot, samen in het voorkomende geval met de erfgenamen ir rechte lijn van de overleden
vennoot, die zich ten aanzien van de verinootschap laten vertegenwoordigen door één gevolmachtigde.
§ 4. Voorkeurrecht van de vennoten
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan
alle verinoten.
Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:
De vennoot die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot of een derde, moet de
zaakvoerder of het college van zaakvoerders hierover schriftelijk inlichten.
In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal, de voorgesteld overnameprijs, alsook de naam, de voornamen,
beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende verinoot of
aarıvaarde kandidaat-vennoot.
Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kerinisgeving, maakt de zaakvoerder of het
college van zaakvoerders de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend.
In geval van overlijden van een verinoot maakt de zaakvoerder op eigen initiatief, vijftien dagen na ontvangst
van het overlijdensbericht of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten bekend hoeveel
andelen de overledene bezat.
Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen waar
het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.
Indier één of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hur verzaking het recht
van de andere vennoten.
Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de
gegadigde vennoten, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen wordt
gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van
de bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen even zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen
nodig zijri om een volledig aandeel te vormen.
De vennoot die van zijn recht vanı voorkeur gebruik wil maken, moet er, op straffe van verval, de zaakvoerder
over inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag varı verzending van de voormelde bekendmaking
gedaan door de zaakvoerder. Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, worden de door de
overlater voorgestelde overnemer(s)/kandidaat-veno(o)t(en) of de rechtverkrijgende(n) van de overleden
vennoot eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid
door deze statuten opgelegd deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als vennoten.
Daartoe moet de zaakvoerder of de verinoot/vennoten het voorstel var overdracht op de agenda plaatsen var
een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden binnen de drie weken na
ontvangst van de kennisgeving door de vennoot die zijn aandelen werist over te dragen of van de kennisgeving
door de zaakvoerder van het overlijden.
Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot afwijst,
moet dezelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de uittredende vennoot
of de rechthebbenden van de overleden vennoot definitief is en moet zij een kandidaat-overnemer aanwijzen
die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals dit hierna wordt
uiteengezet. Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien
dagen na zijn aanwijzing niet bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft de uittredende
vennoot of diens vertegenwoordiger(s) of rechtverkrijgende(n) recht op de waarde van de aandelen. De
waarde van deze aandelen wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de
prijs vastgesteld door twee deskundigen, van wie er één wordt aangewezen door de vennootschap en één
door de uittredende vennoot of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot. Komen de twee
deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs definitief zal vaststellen
en tegen wiens besluit geen beroep openstaat. Raken zij het niet eens over de aanstelling van een
scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij aangeduid worden door de voorzitter van
de rechtbank van koophandel in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft. De waardebepaling
en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste zes maanden na de uittreding vastgesteld zijn.
Artikel 9 - Bestuur
§ 1. Aantal - Benoeming
De leiding van de vennootschap berust bij één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
§ 2. Duur van de opdracht - Ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten.
§ 3. Bevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van
haar leden vertegenwoordigd is. Beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Afzonderlijk optredend kan elke zaakvoerder alle handelingen verrichten voor het dagelijks beheer van de
vennootschap voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, tienduizend euro
(€ 10.000,00) niet overtreft.
§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in
en buiten rechte. Zijn er twee zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, zijn er meer dan twee zaakvoerders aangesteld, dan
dient de meerderheid van de zaakvoerders gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te
handelen in en buiten rechte.
§ 5. Dagelijks bestuur
De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan
één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de
verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.
§ 6. Bijzondere volmachten
Samen handelend kunnen de zaakvoerders gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
Artikel 10 - Controle
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de
vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften
van de vennootschap. ledere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern
gecertificeerd accountant of belastingadviseur, lid van het Instituut for Tax Advisors & Accountants.
Artikel 11 - Algemene vergadering van de vennoten
§1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op vijftien december van elk jaar om negentien uur, of indien die dag een
wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur aangewezen in
de uitnodigingen.
§ 2. Bijeenroeping
a)De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders of
van de vennoten.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen
de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe
strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens de helft van de inbreng vertegenwoordigen
het vragen.
b) Formaliteiten
De algemene vergadering komt bljeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De oproepingen geschieden bij
gewone brief of e-mail, toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de vergadering, met
·vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder
voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de vennoten met
eenparigheid worden vastgesteld.
§ 3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
§ 4. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
§ 5. Wijziging statuten
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de
besluiten inzake wijziging van de naam, het vermogen, het aannemen en uitsluiten van vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle
vennoten.
Artikel 12 - Boekjaar - inventaris - jaarrekening - winstverdeling - reservering - verliezen
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
§ 2. Inventaris - jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van
de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
§ 3. Winstverdeling - Reservering - Verliezen
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien
is voor de verdeling van de winsten.
Artikel 13 - Ontbinding - vereffening
§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij de meerderheid zoals bepaald in de wet. De
vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de vereffenaars en
desgevallend de bezoldigingen vaststelt.
Indien de wet dit vereist moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd (art. 2:84 WVV).
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de vennoten-zaakvoerders ten aanzien van
derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank (art. 2:79 WVV).
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars
de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend
geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien
voldaan is aan de wettelijke voorwaarden conform art. 2:80 WVV.
Opgemaakt en ondertekend te Lier op 1 januari 2023.
Thomas Van den Bogaert
Zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd:
- statuten
- verslag BAV