Ondernemingsnr : 0841611392
Naam
(voluit) : XENADVIES CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 72
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte op achttien oktober tweeduizend eenentwintig verleden voor Xavier De Boungne, notaris
te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen
en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
- De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “De Kooning Annemie BV”.
- De vergadering besloot om twee soorten aandelen (A en B) te creëren. De vergadering beslist dat
de aandelen A 2 stemmen per aandeel hebben en de B aandelen 1 stem per aandeel hebben.
Bladzijde 3. Mevrouw DE KOONING Annemie, voornoemd, heeft 93 A-aandelen en 92 B-aandelen.
De heer RAEYMAEKERS Arvid, voornoemd, heeft 1 B-aandeel.
a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits de
aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: 1/Het leveren van prestaties in het
kader van de energieprestatieregelgeving en aanverwante activiteiten. Het leveren van prestaties en
het verstrekken van advies in het kader van veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen. Het toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
Alle mogelijke advies- en of diensten functies aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
beveiliging; 2/Alle mogelijke advies- en/of diensten- en/of administratieve functies aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, samenwerking, financiering,
efficiëntie en toezicht, administratieve organisatie enz. waaronder: - alle administratief
ondersteunende activiteiten ten behoeve van bedrijven - Consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand op voornoemde gebieden; - Berekenen van de kosten en baten van projecten
of van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz. -
Adviserende activiteiten aan het management van bedrijven. 3/Het ontwerpen, creëren, produceren
en verkopen van producten en projecten die karakter geven aan interieur, exterieur en persoon met
natuurlijke toets, op bestelling en op maat aan particulieren en bedrijven. Daarbij kan zowel met
nieuwe als met herbruikte materialen worden gewerkt. De producten kunnen worden aangeboden in
winkels voor groot-en kleinhandel, zoals bvb. Verlichtingszaken, pop up stores e.a. De vennootschap
kan zowel eigen ontwerpen en ideeën in productie brengen, als realisaties maken op maat op
Luik B
verzoek en naar idee van de klant . 4/De vervaardiging en herstelling van muziekinstrumenten
Bovenstaande omschrijvingen zijn niet beperkend en dienen te worden geïnterpreteerd in de meest
ruime zin. De vennootschap kan haar diensten leveren krachtens een contractuele overeenkomst of
statutaire benoeming, of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Daartoe
kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Bladzijde 4. Zij mag, voor eigen rekening, alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunningen of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: “De Kooning Annemie BV”.
    •  Rechtsvorm: Besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1/Het leveren van prestaties in het kader van de energieprestatieregelgeving en aanverwante
activiteiten. Het leveren van prestaties en het verstrekken van advies in het kader van
veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Het toezien op bouwwerkzaamheden
(ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort). Alle mogelijke advies- en of diensten functies aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van beveiliging;
2/Alle mogelijke advies- en/of diensten- en/of administratieve functies aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, samenwerking, financiering, efficiëntie en toezicht,
administratieve organisatie enz. waaronder: - alle administratief ondersteunende activiteiten ten
behoeve van bedrijven - Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde
gebieden; - Berekenen van de kosten en baten van projecten of van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz. - Adviserende activiteiten aan het management
van bedrijven.
3/Het ontwerpen, creëren, produceren en verkopen van producten en projecten die karakter geven
aan interieur, exterieur en persoon met natuurlijke toets, op bestelling en op maat aan particulieren
en bedrijven. Daarbij kan zowel met nieuwe als met herbruikte materialen worden gewerkt. De
producten kunnen worden aangeboden in winkels voor groot-en kleinhandel, zoals bvb.
Verlichtingszaken, pop up stores e.a. De vennootschap kan zowel eigen ontwerpen en ideeën in
productie brengen, als realisaties maken op maat op verzoek en naar idee van de klant .
4/De vervaardiging en herstelling van muziekinstrumenten Bovenstaande omschrijvingen zijn niet
beperkend en dienen te worden geïnterpreteerd in de meest ruime zin.
De vennootschap kan haar diensten leveren krachtens een contractuele overeenkomst of statutaire
benoeming, of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag, voor eigen rekening, alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunningen of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegen-
woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden
Luik B
in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op derde donderdag van mand juni om 18 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’. De vergadering besloot daarop
de huidige bestuurder, zijnde mevrouw DE KOONING Annemie, voor zoveel als nodig te bevestigen
in haar benoeming als niet statutaire bestuurder van de besloten vennootschap ‘De Kooning
Annemie BV’ en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering machtigt B&L Accounting, Miksebaan 150 A, 2930 Brasschaat en hun aangestelden
en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en verslag van de bestuurder en gecoördineerde
statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AVB/2212058)