ner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ICE BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6600 Bastogne, Avenue Mathieu 37 Bte R
Objet de l’acte : Constitution
CONSTITUTION
L'an deux mille dix,
 
Le vingt-deux novembre,
 
Par devant Nous, Joël TONDEUR, notaire résidant à Bastogne. 
ONT COMPARU,
1.
La société privée à responsabilité limitée, dénommée "ICE HOLDING" ayant son siège 
social à 6600 Bastogne , avenue Mathieu, 37,  constituée aux termes d'un acte reçu le huit 
novembre deux mil dix par le notaire Joël Tondeur, soussigné, publié aux annexes du 
Moniteur Belge le onze novembre suivant sous numéro 0306008, immatriculée à la banque 
Carrefour des Entreprises sous numéro 830.952.973, 
ici représenté par son gérant Monsieur Jean-Pierre LUTGEN, domicilié à 6600, Bastogne, 
Avenue Mathieu, 37, nommé à cette fonction aux termes des dispositions transitoires qui 
suivent l'acte constitutif dont question ci-avant. 
2.
Monsieur CAVENTS Geert-Josephus-Marie-Louise, né à Turnhout le sept novembre mil 
neuf cent soixante-cinq, divorcé, domicilié à 2170 Anvers, Moeshofstraat, 198, boîte 2, 
immatriculé au registre national sous numéro 65110703335.
3.
Monsieur GOSSEAU Marc-Gérard-Ghislain, né à Nivelles le vingt-neuf mars mil neuf cent 
soixante-trois, célibataire, domicilié à1420 Braine-L'Alleud,  Avenue Chantecler, 11, 
immatriculé au registre national sous numéro 63032926911. 
4.
Monsieur ISTACE Pascal-Marie-Esther, né à Tournai le vingt octobre mil neuf cent 
soixante-et-un, divorcé, domicilié à 7500 Tournai, rue du Glategnies, 20, immatriculé au 
registre national sous numéro 61102017393.
5.
Monsieur VANBRABANT Olivier-Léonard-Ghislain, né à Bastogne le vingt-quatre mars 
mil neuf cent quatre-vingt-un, célibataire, domicilié à 6600 Bastogne, Rue de Neufchâteau, 
105, boîte S 1, immatriculé au registre national sous numéro 81032419531, 
ici représenté par Monsieur LUTGEN Jean-Pierre, aux termes d'une procuration sous seing 
privée datée du dix-huit novembre deux mil dix. 
6.
Madame ROB Ingrid, née à Bastogne le quatorze octobre mil neuf cent septante-deux, 
épouse de Monsieur Gerrit CANIPEL, domiciliée à 6688 Monaville/Bertogne, 504 boîte 
G000, immatriculée au registre national sous numéro 72101400491.
Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de 
mariage reçu par le notaire Tondeur soussigné le premier juillet deux mil six, régime non 
modifié à ce jour ainsi que déclaré, 
Comparants dont l’identité ou l'identification juridique est bien connue du notaire 
instrumentant ou établie suivant les documents lui présentés.
I. CONSTITUTION
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux, à
partir de ce jour, une société commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à 
responsabilité limitée, dénommée «ICE BELGIUM », au capital de un million euros (1.000.000 
EUR) divisé en mille (1.000.-) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un 
millième (1/1000) de l’avoir social.
Greffe 
0831320583
Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société et 
conformément à l’article 215 du code des sociétés, ont remis au notaire soussigné le plan financier 
de la société.
Souscription par apports en espèces
Les comparants fondateurs déclarent que les mille parts (1.000.-) sont à l'instant souscrites 
en espèces, au prix de mille euros chacune (1.000,00 €), comme suit 
- par la société "ICE HOLDING" : cinq cent septante-cinq parts (575), soit pour cinq cent septante-
cinq mille euros (575.000,00 €);
- par Monsieur Geert CAVENTS : cent parts (100), soit pour cent mille euros (100.000,00 €) ;
-par Monsieur Marc GOSSEAU : deux cent parts (200) soit pour deux cent mille euros (200.000,00 
€);
- par Monsieur Pascal ISTACE : septante-cinq parts (75), soit pour septante-cinq mille euros 
(75.000,00 €) ;
- par Monsieur Olivier VANBRABANT : vingt-cinq parts (25), soit pour vingt-cinq mille euros 
(25.000,00 €);
- par Madame Ingrid ROB : vingt-cinq parts (25), soit pour vingt-cinq mille euros (25.000,00 €). 
Ensemble : mille  parts (1.000.-), soit pour un million d'euros (1.000.000,00 €).
Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est  entièrement libérée, par un 
versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro 363-0803104-81 
ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, agence de Bastogne, de sorte 
que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de un million d'euros 
(1.000.000,00 €).
Le notaire atteste expressément que le capital a été libéré conformément au Code des 
Sociétés par la banque ING. 
II. STATUTS
Article 1
Forme et dénomination de la société
La société commerciale adopte la forme de la Société privée à responsabilité limitée.  Elle 
est dénommée « ICE BELGIUM  ».
Article 2
Siège social
Le siège social est établi à 6600 Bastogne, Avenue Mathieu 37.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de 
la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de 
faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, 
agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 3
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre, pour 
compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes activités et opérations se rapportant à la 
distribution, la promotion et le vente de produits horlogers et bijoutiers.
La société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations 
mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les 
financer.
Elle peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, 
participation, intervention financière ou autrement dans n’importe quelle société, entreprise ou 
opération ayant un objet social identique, analogue, similaire ou connexe, lié ou contribuant à la 
réalisation de son propre objet.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les 
engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son 
propre fonds de commerce.
La société peut également exercer toute mission d’administration et exercer les fonctions 
d’administrateur, gérant ou le liquidation dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès 
à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à 
la réalisation de ces conditions.
Article 4
Durée
La société est constituée, à partir de ce jour pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de 
modification des statuts.
Article 5
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de un million euros (1.000.000 EUR), divisé en mille 
(1.000.-) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un millième 
(1/1000) de l’avoir social.
Le capital social est entièrement libéré.
Article 6
Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société.
S’il y a plusieurs propriétaires d’une part, la société peut suspendre l’exercice des droits y 
afférents jusqu’à ce qu’une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la 
part.
En cas de démembrement du droit de propriétaire d’une part entre nu-propriétaire et 
usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
Article 7 
Cession et transmission des parts
Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les 
transmettre pour cause de mort à une personne associée ou non, sans le consentement de tous les 
autres associés, à peine de nullité de la cession ou transmission.
Il est fait exception à cette règle en faveur du conjoint du cédant ou du testateur.
Il est également fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe des 
associés.  Ceux-ci deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur, à condition toutefois 
de se conformer aux dispositions de l’article 11 ci-après.
Article 8
Cession de parts entre vifs
Procédure d'agrément
1. - Si la société est composée de deux membres et à défaut d’accord différent entre les 
associés, celui d’entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de 
son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et 
domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi 
que le prix offert pour chaque part.  L’autre associé aura la faculté, par droit de préemption, 
d’acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de 
son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l’associé cédant, si 
celui-ci, ne cédant pas toutes ses actions, demeure associé.
Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l’autre associé doit lui 
adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de 
préemption, soit que, à défaut d’exercice de ce droit, il autorise la cession.  Sa décision ne doit pas 
être motivée.  Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est 
réputé autoriser la cession.
2. - Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d’accord différent entre 
tous les associés, il sera procédé comme suit.
L’associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de 
son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au 
paragraphe 2 du présent article.
Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, 
chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou 
des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée (et à titre informatif, le 
prix offert pour chaque part), et en demandant à chaque associé s’il est disposé à acquérir tout ou 
partie des parts offertes ou, à défaut, s’il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le 
cédant éventuel.
Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance 
une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu’il exerce son droit de préemption au 
prix calculé comme dit à l’article 13 ci-après, soit que, à défaut d’exercice de ce droit, il autorise la 
cession.  Sa décision ne doit pas être motivée.  Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les 
formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.
La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu’à chacun des associés ayant déclaré 
vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre 
recommandée, dans les trois jours de l’expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître 
leur décision.
L’exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :
1° si la totalité des parts offertes a fait l’objet de l’exercice du droit de préemption, de manière à ce 
que le cédant soit assuré de la cession, par l’effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses 
parts;
2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l’objet de l’exercice du droit 
de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord 
différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au 
nombre de parts possédées par chacun d’eux.  Si la répartition proportionnelle laisse des parts à 
racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés 
ayant exercé le droit de préemption.  Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après 
qu’ils auront été appelés par lettre recommandée.
Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession 
ou d’adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l’article 13 ci-après.  
Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d’adjudication est supérieur.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous le cas de cession de parts entre 
vifs à titre onéreux, même s’il s’agit d’une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de 
justice.  L’avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l’adjudicataire.
Article 9
Donation d'actions
En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu’après 
avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives 
aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu’il y ait lieu à l’exercice du droit de 
préemption par les coassociés du donateur.
Il est fait exception à la règle énoncée à l’alinéa précédent en faveur du conjoint du 
donateur.
Article 10
Recours en cas de refus d'agrément
Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours 
au tribunal civil du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.
Si le refus d’agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois 
mois à dater de l’ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les 
intéressés ou, à défaut d’accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, 
l’autre partie étant régulièrement assignée.
Si le rachat n’a pas été effectué dans le délai de trois mois prévus ci-dessus, le cédant 
pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui 
suivent l’expiration du délai de trois mois.
Article 11
Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé
En cas de décès de l’associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les 
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs 
droits dans la succession, jusqu’au partage des dites parts ou jusqu’à la délivrance des legs portant 
sur celles-ci.
En cas de pluralité d’associés et au décès de l’un d’eux, les héritiers et légataires de 
l’associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, 
prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes 
réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui 
d’entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l’article 6 des 
présents statuts.
Jusqu’à ce qu’ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront 
exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; 
celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des 
intérêts des créances de ce dernier sur la société.
Les héritiers et représentants de l’associé décédé ne pourront sous aucun prétexte 
s’immiscer dans les actes de l’administration sociale.  Ils devront, pour l’exercice de leurs droits, s’en 
rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l’assemblée générale.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des 
présents statuts, sont tenus de solliciter l’agrément des coassociés du défunt dans les formes et 
délais prévus à l’article 7 et à l’article 8.
Article 12
Achat des actions en cas de refus d'agrément
Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu’ils n’ont pas 
été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance 
de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux associés.
A défaut d’accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la 
manière indiquée à l’article 13 des statuts.
Les parts achetées seront incessibles jusqu’à paiement entier du prix.
Si le rachat n’a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en 
droit d’exiger la dissolution de la société.
Article 13
Valeur et conditions de rachat
Détermination basée sur la valeur comptable
Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou 
légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les 
conditions de rachat de chaque part.
A défaut d’accord entre les parties, la valeur de rachat sera égale à la valeur comptable 
résultant des derniers comptes annuels approuvés.
Jusqu’à l’approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera égale au 
montant nominal des parts ou, à défaut, à leur pair comptable.
Article 14 
Rachat  par la société de ses propres parts
La société peut acquérir ses propres parts uniquement dans le respect des articles 321 et 
suivants du code des sociétés.
Article 15
Désignation du gérant
Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, 
soit par une ou plusieurs personnes physiques ou non, associées ou non, nommées avec ou sans 
limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de 
l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, 
personnes physiques ou non, associés ou non, nommés soit dans les statuts soit par l’assemblée 
générale.
Article 16
Pouvoirs du gérant
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes 
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve 
à l'assemblée générale et sous réserve des limitions de pouvoirs décidées par l’assemblée générale.
Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en 
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17
Rémunération du gérant
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des 
voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.  Cette 
rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de 
représentation, voyages et déplacements.
Article 18
Contrôle de la société
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés aux articles 15 et 
conformément à l’article 141 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf 
décision contraire de l’assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle 
des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable.  La rémunération de ce 
dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été 
mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable 
sont communiquées à la société.
Article 19
Réunion des assemblées générales
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier samedi du mois de juin de 
chaque année à dix-sept heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la 
convocation.  Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les 
comptes annuels.
Le ou les gérants présentent à l’assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels 
pour approbation,  le rapport de gestion prévu par le code des sociétés.
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société 
l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les 
convocations.
Les assemblées générales sont convoquées par un gérant.  Les convocations contiennent 
l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au 
moins avant l'assemblée ou si les associés y consentent, par lettre missive ou autre moyen de 
communication conformément au code des sociétés; toute personne peut renoncer à cette 
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est 
présente ou représentée à l’assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, 
à trois semaines au plus par la gérance ; la prorogation annule toutes les décisions prises.
Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils 
disposent des mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale ou de l’associé unique agissant en ses lieu et 
place sont consignés dans un registre tenu au siège social.  Ils sont signés par les membres du 
bureau et par les associés présents qui le demandent.  Les expéditions, copies ou extraits sont 
signés par un gérant.
Article 20
Droit de vote
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions 
légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote.
Article 21
Comptes annuels
L'année sociale commence le premier janvier et finit trente et un décembre de chaque 
année.
Le trente-et-un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse 
un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 22
Répartition des bénéfices
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et 
amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5 %) pour la formation du fonds 
de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du 
capital.  Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale statuant sur 
proposition de la gérance dans le respect des articles 320 et suivants du Code des Sociétés.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale ordinaire, cinquante pour cent (50%) 
minimum du solde du bénéfice sera distribué.
Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.
Article 23
Dissolution de la société
La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des 
associés.
Article 24
Liquidation - Partage
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la 
liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée 
générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs 
émoluments.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des 
sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de 
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à 
charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au 
profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque 
part conférant un droit égal.
Article 25
Droit Commun
Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés.
En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, 
sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de 
ce code sont censées non écrites.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les 
décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif, 
lorsque la société acquerra la personnalité morale.
1.- Premier exercice social
Le premier exercice social commence le vingt-deux novembre deux mille dix et se clôturera 
le trente et un décembre deux mille onze.
2.- Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil douze. 
3.- Nomination de  gérants non statutaires et du représentant permanent. 
L'assemblée  décide de fixer le nombre de gérant à trois.
Elle appelle à ces fonctions : 
- Monsieur  LUTGEN Jean-Pierre, prénommé, qui accepte ;
- Monsieur  GOSSEAU Marc, prénommé, qui accepte ; 
- Monsieur  ISTACE Pascal, prénommé, qui accepte.
Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent chacun engager valablement la société sans 
limitation de sommes.
Leur mandat est rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
Dans le cadre de l'exercice par la société d'un mandat d'administrateur ou de gérant, 
Monsieur Jean-Pierre LUTGEN, prénommé, qui accepte est nommé représentant permanent.
4.- Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.
En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements 
contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier septembre deux mil dix 
et pendant la période intermédiaire entre la signature des présentes et le dépôt des statuts.
Les décisions qui précèdent n’auront d’effet qu’au moment où la société sera dotée de la 
personnalité morale, c’est-à-dire au jour du dépôt de l’extrait du présent acte.
IV. CLOTURE DE L'ACTE
Frais
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, 
sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa 
constitution s'élève environ à deux mille quatre cent euros (2.400.-EUR).
ARTICLE 9 DE LA LOI DE VENTOSE.
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque 
partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier 
quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constatée.
DECLARATIONS DES PARTIES
Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que 
la société, dans l’exercice de son objet social et de son activité commerciale, pourrait devoir obtenir 
des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements 
en vigueur en matière d’accès à la profession, économique ou autres.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D’INSERTION AUX ANNEXES DU 
MONITEUR BELGE, avant la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 173 1° du C.E. 
Bastogne le 22/11/2010
DEPOSE EN MEME TEMPS : Expédition de l’acte du 22/11/2010 
Copie de la procuration sous seing privé datée du 18/11/2010 sera 
déposée au greffe compétent. 
Joël TONDEUR, notaire instrumentant.