N° d'entreprise : 0473364354
Nom
(en entier) : SOCIETE D'ARCHITECTES URBAN PLATFORM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Mail 13/15
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 27 février 2025, il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur LOSTRIE Xavier, avec effet au 30 septembre
2024 :
    1.  en tant qu’actionnaire de la société ; celui-ci détenait dix-huit (18) actions ;
    2.  en qualité d’administrateur de la société.
DEUXIEME RESOLUTION.
Suite à la constatation de la démission de Monsieur LOSTRIE, l’assemblée décide d’annuler les 18
actions détenues par celui-ci, conformément à l’article 13 des statuts.
TROISIEME RESOLUTION.
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l’
article 5 des statuts par le texte suivant :
« En rémunération des apports, 168 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. »
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier le nombre minimum d’administrateurs composant le conseil d’
administration à deux (2).
En conséquence, le premier paragraphe de l’article 15.1.1. des statuts est remplacé par le texte
suivant :
La Société est administrée par deux administrateurs au minimum, Actionnaires ou non, nommés par
l’Assemblée Générale. Ils constituent ensemble un collège (le « Conseil d’Administration »).
CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
    •  Article 12 : le point 12.3.5 est remplacé par le texte suivant :
En cas d’exercice du Droit de Préemption, le transfert de propriété des Actions
Cédées interviendra au profit de/des Actionnaire(s) ayant exercé son/leur Droit de
Préemption conformément aux dispositions du présent Article, dans un délai
maximum de trente (30) Jours Ouvrables à compter de la date de la Notification
d’Exercice. Les Actions Cédées devront être transférées aux Actionnaires ayant
exercé leur Droit de Préemption, moyennant paiement du Prix de Cession conforme au prix proposé
par le cessionnaire.
    •  Article 13 : le point (e) de l’article 13.2. est remplacé par le texte suivant :
L’Actionnaire Good Leaver démissionnaire aura droit au remboursement de la valeur de ses Actions
calculée conformément aux modalités prévues à l’article 5:154 du code des sociétés et des
associations, soit le montant équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour
ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle
qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à tout employé de l’étude des notaires « Van Halteren Notaires », agissant séparément, pour l’
établissement du texte des statuts coordonnés.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition.
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.