Ondernemingsnr : 0425869095
Naam
(voluit) : MIMOSA TEXTIEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jeruzalemstraat 75
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé” geassocieerde notarissen met zetel te Zottegem op 20
oktober 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MIMOSA
TEXTIEL met zetel te 9420 Erpe-Mere, Jeruzalemstraat 75 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
    1.  KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met
vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00) om het van vijfhonderdvierennegentigduizend
negenhonderdvierenveertig euro zesenveertig cent (€ 594.944,46) terug te brengen op
negenenzestigduizend negenhonderdvierenveertig euro zesenveertig cent (€ 69.944,46).
De vergadering besluit dat voorgaande kapitaalverlaging geschiedt zonder vernietiging van aandelen
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen, en dat deze geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders en
wordt aangerekend op het ‘werkelijk gestort kapitaal’.
    2.  Statuten van de vennootschap aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
        2.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MIMOSA TEXTIEL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
Luik B
derden of in deelneming met derden, de confectiehandel in dames-, juffrouwen-, heren en
kinderkleding; uitzet voor dames en heren, maroquinwaren, fantasieartikelen, huishoud- en
tafellinnen, mercerieartikelen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, alle verrichtingen met
betrekking tot het hierna bepaald voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en
inzonderheid:
- het beheer en beleggen van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke
waarden;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken en -kassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen. In de ruimste zin van het woord: het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
- adviesverlening in commerciële, financiële, economische, sociale., organisatorische, technische en
administratieve zaken, met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en/of beleggingsadvies aan
derden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
- de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen van alle
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen en constructies; het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening
van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van
derden en het verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten. Het in eigendom
behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het
verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, in erfpacht geven of krijgen, beheren voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen
en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland, het in leasing nemen of geven van
alle onroerende goederen.
Deze opsomming is aanwijzend, maar niet beperkend. De vennootschap mag alle nijverheids-
handels-, financiele, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving,
inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige,
verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de
verwezenlijking van, haar voorwerp kunnen bevorderen, begunstigen of vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het kapitaal bedraagt negenenzestigduizend negenhonderdvierenveertig euro zesenveertig cent (€
69.944,46).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd (4.800) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
mei om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
Luik B
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door alle bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Reserves en winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
        3.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        4.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Erpe-Mere,
Jeruzalemstraat 75.
        5.  Ontslagen en benoemingen bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer BOSTEELS Karel, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- de heer BOSTEELS Michaël, voornoemd, bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een duur van zes jaar:
- de heer BOSTEELS Karel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer BOSTEELS Michaël, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Karel Bosteels,
voornoemd, en die aanvaardt.
- mevrouw BOSTEELS Caroline, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Karel Bosteels,
voornoemd, en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De raad van bestuur besluit te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes jaar:
- de heer BOSTEELS Karel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
    3.  MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    4.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap ACCOFISKA,
Ninoofsesteenweg 37, 1750 Lennik evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve formaliteiten te
verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Carmen de Vuyst, geassocieerde notaris te Herzele
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten