Ondernemingsnr :
0449.239.464
Benaming (voluit):
AMBITOYS
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
3700 Tongeren, Heurstraat 100
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 12/12/2011, blijkt dat de 
buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap AMBITOYS werd gehouden op het 
kantoor van notaris Georges Hougaerts te 3700 Tongeren, de Tieckenstraat 7.
De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT 
Besloten wordt om de nominale waarde van de aandelen, thans tien euro (10,00- EUR) af te schaffen en te 
wijzigen in fractiewaarde, derwijze dat elk van de bestaande achtduizend (8.000) aandelen een fractiewaarde 
heeft van één achtduizendste (1/8.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens wordt besloten de aard van de aandelen om te zetten van aandelen aan toonder in  aandelen op 
naam.
In uitvoering van deze beslissing zal de Raad van Bestuur de aandeelhouders binnen een periode van 
maximaal twee maanden uitnodigen om deze omzetting vast te leggen in een aan te leggen aandelenregister 
waarbij in ruil voor de afstand en vernietiging van de aandelen aan toonder de inschrijving zal geschieden.
DERDE BESLUIT
Vervolgens wordt door de heer Maurice BOLLEN, lezing gegeven van het bijzonder verslag de dato 15 oktober 
2011 opgesteld door de Raad van Bestuur conform de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van 
Vennootschappen naar aanleiding van de voorgestelde inbreng in natura.  Het ligt met name in de bedoeling 
om de lening gegeven bij wijze van rekening courant door de Société Anonyme naar Luxemburgs recht 
“SORGREL S.A.”, met zetel te L-1637 Luxembourg (LUXEMBURG), rue Goethe 1,  ingeschreven in het 
handelsregister van rechtspersonen  van Luxemburg onder het nummer B 45275, opgericht bij akte verleden op 
7 oktober 1993, bekendgemaakt in de Mémorial C van het jaar 1993 op pagina 27498 nummer 573, 
met een saldo van één miljoen tweehonderd vijftien duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig 
eurocent (1.215.666,67- EUR) in te brengen in het kapitaal in ruil voor de toekenning van achtentwintig duizend 
vijfhonderd zevenendertig (28.537) nieuw te creëren aandelen zonder vermelding van nominale waarde waarbij 
aldus het kapitaal wordt gebracht van tachtig duizend euro (80.000,00- EUR) naar één miljoen tweehonderd 
vijfennegentig duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (1.295.666,67- EUR). 
Dit verslag wordt goedgekeurd door de voltallige algemene vergadering.
Tevens wordt lezing gegeven van het verslag opgesteld op 22 september 2011 door bedrijfsrevisor Wouter 
NIELANDT, aansprakelijk vertegenwoordiger van het kantoor “NIELANDT, FRANCKEN & C° Bedrijfsrevisoren” 
BVBA, met zetel te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, die werd aangesteld door de Raad van Bestuur om conform de 
bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag nopens de geplande inbreng op 
te stellen.
De besluiten van het voormeld verslag de dato 22 september 2011 luiden als volgt :
“Ondergetekende, Nielandt, Franken & Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wouter 
Nielandt, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenlaan, 44, verklaart inzake de inbreng in 
natura van een eisbare, en vaststaande schuldvordering naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 
Ambitoys NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen dat:
1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de 
bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 
voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te 
geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid 
beantwoordt;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn 
en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR 1.215.666,67, overeenkomen met het 
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet 
overgewaardeerd is;
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 28.537 volledig volstorte aandelen van Ambitoys NV zonder 
vermelding van waarde en met een fractiewaarde van 1/36.537ste van het kapitaal.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat  een uitspraak te doen omtrent de 
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.”
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisore BVBA, 
Vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, 
Bedrijfsrevisor. 
Dit verslag wordt goedgekeurd door de voltallige algemene vergadering.
Alle aanwezige aandeelhouders en bestuurders verklaren tijdig een afschrift van voormeld verslag van de Raad 
van Bestuur en van de Bedrijfsrevisor ontvangen te hebben.
VIERDE BESLUIT 
Vervolgens wordt besloten om het kapitaal te verhogen door de inbreng van de in vorige beslissing vermelde 
lening bij wijze van rekening courant van de Société Anonyme “SORGREL S.A.” voor een totale waarde van 
één miljoen tweehonderd vijftien duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (1.215.666,67 -
EUR) om aldus het kapitaal te brengen van tachtig duizend euro (80.000,00- EUR) naar één miljoen 
tweehonderd vijfennegentig duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (1.295.666,67-
EUR), en met de uitgifte en toekenning van achtentwintig duizend vijfhonderd zevenendertig (28.537) nieuwe 
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het akkoord van de voormelde Société Anonyme “SORGREL S.A.” met deze inbreng blijkt uit haar schrijven de 
dato twintig september tweeduizend en elf overgemaakt aan de voormelde bedrijfsrevisor.
Deze aldus nieuw gecreëerde aandelen zullen aan de voormelde Société Anonyme “SORGREL S.A.” worden 
toebedeeld door een inschrijving in het aandelenregister binnen de twee maanden na datum van deze akte.   
VIJFDE BESLUIT 
Vervolgens wordt besloten om over te gaan tot een kapitaalvermindering tot beloop van zeshonderd 
zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (666,67- EUR) door aanzuivering van de overgedragen verliezen voor 
een zelfde bedrag om aldus het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd vijfennegentig duizend 
zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (1.295.666,67- EUR) naar één miljoen tweehonderd 
vijfennegentig duizend euro (1.295.000,00- EUR), zonder vernietiging van aandelen.  
ZESDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDER 
De vergadering beslist te benoemen als één van de bestuurders van de vennootschap voor een duur van zes 
jaar:
- de Société Anonyme naar Luxemburgs recht “SORGREL S.A.”, met zetel te L-1637 Luxembourg 
(LUXEMBURG), rue Goethe 1,  ingeschreven in het handelsregister van rechtspersonen  van Luxemburg onder 
het nummer B 45275, opgericht bij akte verleden op 7 oktober 1993, bekendgemaakt in de Mémorial C van het 
jaar 1993 op pagina 27498 nummer 573, met als vaste vertegenwoordiger de Heer MEULEMAN Ingor Eduard 
Paula, geboren te Ninove, op 4 juni 1971, nationaal nummer 71.06.04 041-14, wonende te L-5366 Munsbach 
165D, rue Principale.
Het mandaat van de bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.
De S.A. SORGREL, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart bij deze haar mandaat te aanvaarden.
De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen tenzij behoudens andersluidende beslissing van de 
algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN HET VENNOOTSCHAPPENWETBOEK EN AAN DE 
GENOMEN BESLISSINGEN
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan de huidige wetgeving door het aannemen 
van nieuwe statuten, waarvan de tekst als volgt luidt:
TITEL I – AARD – NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL
Artikel 1 – Naam – Duur 
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “AMBITOYS.”
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken 
uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze 
vennootschap" of door de afkorting "nv", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van 
het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de 
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook 
van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2 - Zetel 
De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Heurstraat, 100. 
De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel 
hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve 
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Doel  
De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, in België of in het 
buitenland, in de mate dat de hierna beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die 
de toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren :
De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zowel in binnen-
als in buitenland :
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van geassorteerde speelgoedartikelen, in de meest ruime zin 
van het woord;
- de verkoop van elektronische speelgoedartikelen;
- de organisatie van allerhande sportieve en recreatieve evenementen; 
- een onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de 
vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen 
en verbouwen, de procuratie;
- tussenhandelaar, makelarij en/of de handel in onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van 
de onroerende leasing;
- de fabricage, zowel ambachtelijk als industrieel, de aan- en verkoop, de verhandeling in de ruimste zin van het 
woord, zowel onder de vorm van groot-
en kleinhandel en met inbegrip van in-
en uitvoer, de 
vertegenwoordiging van alle mogelijke geschenkartikelen en gebruiksvoorwerpen, electrische en mechanische 
geschenkartikelen, vervaardigd uit glas, porselein, hout, metaal, plastic, speelgoed en alle andere grondstoffen 
en/of materialen, allerhande huishoud- en onderhoudslinnen, meubelen, allerlei artikelen die verband houden 
met binnen- en buitendecoratie, antiek, papierwaren, karton en van alles wat men verstaat onder 
kantoorbenodigdheden, papierartikelen en relatiegeschenken en alle bedrukkingswerken in de meest ruime zin 
van het woord, omvattende eveneens alle behandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband 
staan;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen 
van alle aard, onder meer op het vlak van de administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en 
informatica; alle activiteiten van management consultancy en marketing;
- het organiseren en het geven van seminaries, de uitoefening van allerlei werkzaamheden die rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband houden met de opleiding en de navorming in de meest ruime zin van het woord;
- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en 
vennootschappen;
- de import, de export, en de handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen, dit hetzij voor 
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers;
- zich borg stellen voor derden;
- de uitvoering van nijverheidsstudies;
- de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor 
verbintenissen door derde personen aangegaan. 
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s) zelfs indien die handelingen 
buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de 
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende 
bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng in speciën of in natura, samensmelting, onderschrijving, 
deelneming, financiële tussenkomst of zich anderszins interesseren in andere bestaande of op te richten 
vennootschappen, in zowel België als in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog 
is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag uitgebreid of beperkt worden door 
middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden en de bepalingen van artikel  559 
van het wetboek van vennootschappen.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsactiviteiten, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende 
verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van 
haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.   Zij zal door 
alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die éénzelfde 
gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar 
producten te vergemakkelijken. 
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door 
middel van wijziging van de statuten.
TITEL II – KAPITAAL 
Artikel 4 – Kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd vijfennegentig duizend 
euro (1.295.000,00- EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesendertig duizend vijfhonderd zevenendertig (36.537) aandelen zonder 
vermelding van nominale waarde met elk een fractiewaarde van één zesendertig duizend vijfhonderd 
zevenendertigste (1/36.537ste) van het maatschappelijk kapitaal.  
Artikel 5 - Aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn op naam.  De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de 
inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de 
inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de 
overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten 
opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, 
worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek 
van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in 
het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het 
stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.
Indien aandelen in pand werden gegeven wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht uitgeoefend door 
de eigenaar-pandgever.
Artikel 6 - Volstorting van het kapitaal
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte 
aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling 
van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan 
de aandeelhouders wordt hiervan ten minste twee maanden op voorhand bij aangetekende brief kennis 
gegeven met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, 
door overschrijving of storting moet gedaan worden. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel 
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd gelijk 
aan de wettelijke rentevoet.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, 
blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Artikel 7 – Kapitaalverhoging – voorkeurrecht 
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor 
de wijziging van de statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke akte.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst 
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun 
aandelen vertegenwoordigd.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde 
evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt. 
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met 
inachtneming van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, in het belang van de vennootschap 
het voorkeurrecht beperken of opheffen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij 
anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de 
oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De 
aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 8 – Inkoop eigen aandelen
Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met 
goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de voorwaarden en volgens de 
procedure bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 9 – Obligaties
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden 
voor de uitgifte bepaalt.
Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties kan slechts besloten worden door de algemene 
vergadering volgens de regels die gelden voor een wijziging van de statuten.
TITEL III – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 10 – Statuut van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen. Het mandaat van de bestuurders is 
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. 
Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan 
wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. 
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze 
termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen 
worden.
Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging 
kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt 
met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze 
vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken 
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de 
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap 
het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, 
indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der 
aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de 
oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende 
noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; 
over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden 
wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, 
volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke 
bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de 
voorzitter een beslissende stem.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit 
vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het 
niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 13 – Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat 
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij 
verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring 
alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen 
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover  overeenkomstig het Wetboek van 
Vennootschappen.
Artikel 14 - Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de 
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DIRECTIECOMITÉ
Artikel 15
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze 
overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op 
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een 
directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de 
aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de 
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn 
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, 
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze 
vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken 
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 16
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen toekennen. 
Deze worden:
•
afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad
•
directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad
De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.
Het mandaat van afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering 
anders beslist.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de 
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
•
twee bestuurders gezamenlijk of een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
•
een directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat
•
twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden betreft
•
binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, 
ieder jaar bijeenroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 20:00 uur.  Indien dit een wettelijke 
feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.
De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der 
vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping 
anders vermeldt.
Artikel 19 Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de 
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere 
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle 
aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de 
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op 
een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in 
het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de 
jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen 
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de 
hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met 
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de 
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. 
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere 
niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
Artikel 20 - Toelating tot de vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf 
dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij 
gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de 
oproeping tot de vergadering.steeds:
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse 
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door 
een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. 
Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. 
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van 
het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als 
eigenaar. 
Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, be-
houdens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste.  Indien 
de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een 
rechterlijke uitspraak dienaangaande.
Artikel 22 - Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één 
enkele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer 
aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.
Artikel 23 - Voorzitterschap van de vergaderingen
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens 
afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.
Artikel 24 - Notulen van de vergaderingen
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend volgens 
dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.
TITEL V – CONTROLE
Artikel 25 - Controle
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe 
beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer 
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie. Wordt geen commissaris benoemd, dan 
heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL VI – BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen 
en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene 
vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend 
aan de commissarissen.
Artikel 27 - Winstbestemming
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen 
terzake.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een 
reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het 
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, 
met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te 
keren.
TITEL VII – VEREFFENING
Artikel 28 - Benoeming van vereffenaars
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars 
beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen 
benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. 
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot 
bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.
TITEL VIII – ALGEMEEN
Artikel 29 - Keuze van woonplaats
De bestuurders, leden van het directiecomité, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die 
hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de 
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan 
betreffende de zaken van de vennootschap.
Artikel 30 – Wetboek van Vennootschappen
Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in het 
Wetboek van Vennootschappen.
ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGINGEN 
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de 
uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te 
Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de 
coördinatie ervan.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Georges Hougaerts 
Notaris met standplaats te Tongeren
Tegelijkertijd neergelegd :
Elektronisch:
-- het elektronisch afschrift van de akte;
-- het elektronisch analytisch uittreksel
-- de elektronische gecoördineerde statuten;
Per post:
-- het verslag van de bedrijfsrevisor;
-- het verslag van de raad van bestuur;