Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PINE PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tabakvest 33
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke op 17/08/2020, neergelegd
ter registratie, dat volgende vennootschap werd opgericht door:
De naamloze vennootschap "PINE", met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 33, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0727.730.424, bevoegde rechtbank Antwerpen afdeling
Antwerpen.
 
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke op 3 juni 2019,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juni daarna, onder nummer 19320128.
Het kapitaal wordt vastgesteld op ZEVENTIG DUIZEND euro (€ 70.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door TIENDUIZEND (10.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk één
tienduizendsten van het kapitaal vertegenwoordigen.
Dit kapitaal wordt onderschreven door:
De naamloze vennootschap "PINE", voornoemd, op tien duizend aandelen, hetzij in totaal voor
zeventig duizend euro, die zijn volstort.
 
TITEL II : STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
 
Zij draagt de naam “PINE PROJECTS”.
 
Artikel 2: Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Het adres van de zetel bevindt zich te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 33.
 
De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij
beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
 
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en -depots in België of het buitenland oprichten.
 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
 
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
 
- het verrichten van alle onroerende en roerende leveringen, werken, diensten, activiteiten en
0752749197
Luik B
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouwonderneming en het
bouwvak, begrijpend onder meer :
a)         alle werken, zowel voor rekening van openbare, industriële, als private opdrachtgevers, als
daar zijn: de aanneming en de onderaanneming, het uitvoeren en het laten uitvoeren van alle welk
danige bouwwerken, afbraak- en voltooiingswerken, grondwerken en kunstwerken van de burgerlijke
bouwkunde;
b)         het oprichten of laten oprichten van flatgebouwen en andere gebouwen om deze te verkopen
of te verhuren;
c)         de fabricatie, de montage van en de handel in geprefabriceerde onderdelen alsook van
materieel, beiden bestemd voor het bouwvak en de aanverwante nijverheden; de handel in
bouwmaterialen;
d)         het bevorderen en het tot stand brengen van bouwkundige werken, in de ruimste zin en
zowel in de sector van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken, en de
openbare werken. De aanneming van alle bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken,
dakbedekking en isolatie tegen vochtigheid, thermische en geluidsisolatie, stukadoorwerken, arduin-
en marmerwerken, glaswerken, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken
e)         het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken. Het plaatsen van
dakbedekking van ongeacht welk materiaal en de bouw van dakconstructies. De coördinatie van alle
aannemingen en onderaannemingen, de aankoop en verkoop, import en export, groothandel en
kleinhandel, het vervoer en de vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, alle houtsoorten en
metalen en alle afgewerkte producten en alle verrichtingen, inzonderheid privaat en openbare bouw,
die enigszins rechtstreeks dit doel kunnen bevorderen of ermede verwant zijn.  Het herstellen en
onderhouden van wegen, aanleggen en speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
f)         de uitvoering, de aanneming en de onderaanneming van alle afbraakwerken. De aanneming
van alle openbare of private schilder-, behangers- en decoratiewerken. Het uitvoeren van alle
bevloeringswerken en muurbekledingen, ongeacht de grondstof of de producten waaruit de gebruikte
materialen zijn samengesteld, zonder dat aan deze omschrijving een beperkende interpretatie kan
gegeven worden. Het uitvoeren van alle plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
plaatsen van chapes, gips en stafwerken. Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen,
gevels en monumenten. Het bouwen en uitrusten van stellingen ,etalages en standen.
g)         het beheer en het  verwerven van een roerend en onroerend vermogen. de aankoop,
verkoop, ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer van alle onroerende goederen zonder
uitzondering gelegen in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening. Het uitbaten, huren en
verhuren van alle onroerende goederen. Dit alles in de meest uitgebreide betekening van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handeling stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
-- alle ondernemingen, verrichtingen en handelingen behorende tot de sector van de elektrische
inrichtingen, installaties en elektriciteitswerken in de meest a/gemene zin; zowel voor de private als
de openbare sector, daarin begrepen zijnde alle studiewerk, aannemingen, onderhouds- en
herstellingswerk, constructies van elektrische en mechanisch aard; begrijpend onder meer :
a)         het leggen van ondergrondse kabels, zowel voor hoog- als laagspanning, voor signalisatie en
telefoonverbindingen, en data netwerken, alsmede het plaatsen van bliksemafleiders;
b)         de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de plaatsing, het onderhoud, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel en de consignatie van alle materialen, benodigdheden en
bijhorigheden dienstig voor het geheel van elektrische materialen;
De vennootschap heeft eveneens tot doel hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden
alle handelsdaden te stellen welke betrekking hebben tot onroerende goederen opgericht of niet
opgericht; de immobiliënactiviteit in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend is, overgaan tot aankoop,
verkoop, het ruilen, het huren, de constructie, de verkaveling, de uitbating, het beheer en de
verzekering van alle gronden en gebouwen.
Zij mag bovendien :
- alle bouwprojecten en plannen ontwerpen bestuderen en verwezenlijken;
- alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in
pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
 
De vennootschap kan tegen vergoeding aan derden borg staan of geld uitlenen.
 
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijk, industriële, financiële,
toeristische, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
 
 
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
 
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
 
Artikel 4: Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Kapitaal
 
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
 
Het kapitaal bedraagt ZEVENTIG DUIZEND euro (€ 70.000,00).
 
Het wordt vertegenwoordigd door TIENDUIZEND (10.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot  tienduizend, met een fractiewaarde van
één/tienduizendste (1/10.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
 
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
 
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
 
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
 
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging niet volledig geplaatst is, kunnen de
aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven
op het gedeelte van de kapitaalverhoging dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun
respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
 
Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de raad van
bestuur, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de
volledige plaatsing van de kapitaalverhoging te verzekeren.
 
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar,
tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
 
Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
Luik B
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de naakte eigenaar te vergoeden voor de waarde van de naakte eigendom van
het voorkeurrecht.
 
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
 
Artikel 8: Opvraging van stortingen
 
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
 
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
 
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
 
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
 
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
 
Artikel 9: Aard van de aandelen
 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
 
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
 
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
 
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
 
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
Luik B
 
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
 
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
 
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
 
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
  Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
 
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
 
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 
Luik B
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
 
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
 
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
 
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
 
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders
 
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 18: Dagelijks bestuur
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
 
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
 
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
 
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
 
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
 
Titel V: Controle van de vennootschap
 
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
 
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Titel VI: Algemene vergadering
 
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
 
Luik B
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni, om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
 
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
 
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
  Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
  
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
 
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
 
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
 
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
 
De voorzitter duidt een secretaris aan.
 
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
 
Artikel 26: Beraadslaging
 
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
Luik B
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
 
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
 
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
 
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
 
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
 
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
Artikel 28: Stemrecht
 
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
 
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
 
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
 
Luik B
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
 
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
 
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
 
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
 
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
 
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
 
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Artikel 32: Bestemming van de winst
 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
 
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
 
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
 
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
 
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
 
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
 
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
 
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
 
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
 
Luik B
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Artikel 36: Wijze van vereffening
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Titel IX: Diverse bepalingen
 
Artikel 37: Geschillen
 
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
 
Artikel 38: Keuze van woonplaats
 
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
 
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
 
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
OVERGANGSBEPALINGEN
 
A. Aanvang
 
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
 
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
 
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2021.
 
Luik B
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2021.
 
2. Adres van de zetel
 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen, Tabaksvest 33.
 
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2).
Worden benoemd voor een termijn van ZES jaar:
 
    •  de naamloze vennootschap "MIMAFI", met zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0433.143.206
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BUSSCHOP Jordi
Catalina Filip, wonende te 2000 Antwerpen, Museumstraat 18 bus 501, handelend in haar
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, benoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene
vergadering van 8 juli 2019 en benoemd tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van
bestuur van zelfde datum, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1 oktober
2019, nummer 19129960.
    •  de besloten vennootschap PINE FOREST, met zetel te 1790 Affligem, Geukenshage 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0697.586.980, bevoegde rechtbank
Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer SAVOYE Christof, wonende te 1790 Affligem,
Geukenshage 14, daartoe benoemd bij de oprichtingsakte.
 
hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Dit mandaat is kosteloos.
 
B. Raad van bestuur
 
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
 
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter: de besloten vennootschap “Pine Forest”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Christof Savoye, voornoemd, hier aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder de besloten vennootschap “Pine Forest”, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer Christof Savoye, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
die aanvaardt.
- te benoemen tot dagelijks bestuurder de naamloze vennootschap MIMAFI, vast vertegenwoordigd
door de heer Busschop Jordi, voornoemd, en de besloten vennootschap PINE FOREST, vast
vertegenwoordigd door de heer Savoye Christof, voornoemd, hier aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Hun mandaat is kosteloos.
Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het
Belgische Staatsblad. Notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke.
Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte oprichting