Ondernemingsnr : 0695813662
Naam
(voluit) : DE LATTHAUWER E. & S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Heerbaan 54
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te
Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17 op 3 maart 2023, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “DE LATTHAUWER E. & S.”, met zetel te 9230 Wetteren, Oude
Heerbaan 54, opgericht bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 3 mei 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna onder nummer
18313869, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Benjamin Van
Hauwermeiren te Oordegem op 21 augustus 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 5 september daarna onder nummer 18134393.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0695.813.662.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zesenzestigduizend vierhonderd negentien euro achttien cent (€ 66.419,18) en de statutair
onbeschikbare reserves (voorheen Wettelijke Reserves), hetzij zesduizend zeshonderd éénenveertig
euro achtennegentig cent (€ 6.641,98), van rechtswege omgezet wordt in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER
Luik B
            De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutaire
zaakvoerder, de heer De Latthauwer Erwin, wonende te 9230 Wetteren, Oude Heerbaan 54, voor
zover als nodig, ontslag te geven uit zijn functie.
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE LATTHAUWER E. & S.”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  alle werken in verband met land-, tuin- en bosbouw en aanverwante diensten
    •  ondersteunende activiteiten ivm de teelt van gewassen
    •  alle boomkwekerijwerken
    •  alle beplantingswerken
    •  bosbouw en bosexploitatie en aanverwante diensten
    •  de teelt van akkerbouw, tuinbouw en bosbouw
    •  het verhuur van land-en tuinbouwmachines met bedieningspersoneel
    •  aan- en verkoop van sproeistoffen
    •  alle snoei- en rooiwerken en aanverwante diensten
    •  alle houthakselwerken
    •  alle zeefwerken (grond, stenen, compost, houtsnippers e.d.)
    •  opslag en verhakselen en zeven van hout
    •  alle transportwerken
    •  het bouwrijp maken van terreinen
    •  het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen
    •  grondverzet : alle graafwerken, ophogingen, nivelleren en egaliseren van terreinen,
drainagewerken, het ruimen van waterlopen en sloten, het uitgraven van vijvers, kelders,
zwembaden e. a.
    •  groot- en kleinhandel van compost, natuurlijke en kunstmatige mest, teelaarde en humus voor
land- en tuinbouw
    •  het uitvoeren van baggerwerken
    •  het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelten van sportvelden
    •  landschapsverzorging
    •  het maken van digitale opnames met drone, voor land-, tuin-, en bosbouw en andere
toepassingen
    •  overige diensten verwant aan land-, tuin- en bosbouw, niet elders genoemd, meer bepaald het
uitvoeren van diverse land-, tuin- en bosbouwwerken voor rekening van derden
    •  deze opsomming is niet beperkend
De vennootschap mag haar voorwerp realiseren, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in eigen
naam of voor rekening van een derde, door zowel in België als in het buitenland iedere roerende of
onroerende, commerciële, burgerlijke, financiële of industriële handeling te verrichten, die van aard is
om de ontwikkeling van het eigen voorwerp te bevorderen of het voorwerp te bevorderen van de
vennootschappen, in dewelke zij enig belang kan doen gelden.
De vennootschap heeft tot voorwerp : participaties nemen, op welke wijze ook, in Belgische of
buitenlandse ondernemingen; het verkrijgen door aankoop, door onderschrijving of op enige andere
wijze, evenals de vervreemding door verkoop, ruil, of op enige andere wijze, van titels, obligaties en
andere waarden, in welke vorm ook; het bezit, de administratie en het beheer van haar portefeuille.
De vennootschap kan onder alle vormen leningen aangaan met of zonder waarborg.
De vennootschap mag deelnemen aan de oprichting van industriële en commerciële bedrijven. Zij
kan om het even welke hulp verlenen door het voorschieten van financiële middelen of geven van
garanties of op enige andere wijze, aan de vennootschappen in dewelke zij een belang heeft.
De vennootschap kan eveneens belangen nemen door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere wijze in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen, die van
aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van de zaken te bevorderen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend vijfhonderd éénenzestig (12.561) aandelen
uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 31ste mei om 20 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, voor zover als nodig,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
° Mevrouw De Latthauwer Linda, nagenoemd, wonende te 9230 Wetteren, Oude Heerbaan 54.
° de heer De Latthauwer Stijn, nagenoemd, wonende te 9230 Wetteren, Oude Heerbaan 54.
° de heer De Latthauwer Aviel, Placied, wonende te 9340 Lede, Grote Steenweg 60.
     De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te
benoemen:
° de heer De Latthauwer Erwin, voornoemd, wonende te 9230 Wetteren, Oude Heerbaan 54.
° Mevrouw De Latthauwer Linda, voornoemd, wonende te 9230 Wetteren, Oude Heerbaan 54.
° de heer De Latthauwer Stijn, voornoemd, wonende te 9230 Wetteren, Oude Heerbaan 54.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. ADRES VAN DE ZETEL
      De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9230 Wetteren,
Oude Heerbaan 54.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte inhoudende volmacht;
    •  gecoördineerde statuten.