Ondernemingsnr : 0811219017
Naam
(voluit) : ExpoGlobal Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 37 bus 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
21 juni 2021;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ExpoGlobal Group”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 37 bus 2, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0811.219.017.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om Artikel 4 van de statuten, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, te herformuleren
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle mogelijke handelingen van
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het bouwen van standen voor exposities;
    •  Het bouwen van units en tevens de verhuur en verkoop hiervan, bruikbaar als: thuiskantoor,
extra woonruimte, sauna, gastenkamer, tuinhuis, hobbyruimte, therapieruimte, speelkamer en alle
activiteiten die hiermee samengaan;
    •  Interieurdecoratie, decoratie van showrooms, horecazaken, restaurants en winkels;
    •  Het uitvoeren van grafisch werk;
    •  Het organiseren van vergaderingen, conferenties en seminaries;
    •  Het organiseren van deelname aan tentoonstellingen;
    •  Het voeren van publiciteitscampagnes;
    •  Het ter beschikking stellen van de logistiek en materialen voor tentoonstellingen;
    •  Het vervaardigen of laten vervaardigen, het vervoeren, het verhuren, het invoeren en uitvoeren
van alle materialen die met betrekking tot voorgaande gebruikt worden;
    •  De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, alle handel, huur en verhuur, en alle andere
activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van nieuwe en tweedehands
motorvoertuigen, bedrijfswagens, aanhangwagens, caravans, mobilhomes en andere voertuigen,
alsmede van alle daarmee verbandhoudende toebehoren, artikelen en producten;
    •  De uitbating van een garage en van een atelier voor reparaties en onderhoud van alle
voertuigen, het verrichten van alle carrosserie werken aan deze voertuigen;
    •  Alle handel in petroleumproducten, brandstoffen, smeermiddelen, oliën, vetten en
onderhoudsproducten; de exploitatie van alle vergunningen en octrooien;
    •  Het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten en prestaties, zoals de exploitatie van
een shop, verlening van advies en zomeer.
Luik B
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in allerhande ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. Zij mag
haar onroerende goederen hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden zo zij daar belang bij heeft.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.”.
 
Om het gestort deel van de voormalige post “Kapitaal” ten belope van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening te behouden en om de balanspost “Wettelijke reserve” ten belope van
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, §
2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te herbestemmen en over te boeken naar
een beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het
adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten,
inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in
de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”,
waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal
worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de
statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig
zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de
statuten aan te nemen.
 
Bevestiging van de fungerende zaakvoerder in de hoedanigheid van bestuurder
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
    2.  Haar naam luidt “ExpoGlobal Group”.
    3.  De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    2.  Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging,
tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een wijziging van het taalregime
tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze statutenwijziging.
    3.  Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    4.  De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
    5.  De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend maken,
wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders, bestuurders en,
in voorkomend geval, de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in
Luik B
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle mogelijke handelingen van
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het bouwen van standen voor exposities;
    •  Het bouwen van units en tevens de verhuur en verkoop hiervan, bruikbaar als: thuiskantoor,
extra woonruimte, sauna, gastenkamer, tuinhuis, hobbyruimte, therapieruimte, speelkamer en alle
activiteiten die hiermee samengaan;
    •  Interieurdecoratie, decoratie van showrooms, horecazaken, restaurants en winkels;
    •  Het uitvoeren van grafisch werk;
    •  Het organiseren van vergaderingen, conferenties en seminaries;
    •  Het organiseren van deelname aan tentoonstellingen;
    •  Het voeren van publiciteitscampagnes;
    •  Het ter beschikking stellen van de logistiek en materialen voor tentoonstellingen;
    •  Het vervaardigen of laten vervaardigen, het vervoeren, het verhuren, het invoeren en uitvoeren
van alle materialen die met betrekking tot voorgaande gebruikt worden;
    •  De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, alle handel, huur en verhuur, en alle andere
activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van nieuwe en tweedehands
motorvoertuigen, bedrijfswagens, aanhangwagens, caravans, mobilhomes en andere voertuigen,
alsmede van alle daarmee verbandhoudende toebehoren, artikelen en producten;
    •  De uitbating van een garage en van een atelier voor reparaties en onderhoud van alle
voertuigen, het verrichten van alle carrosserie werken aan deze voertuigen;
    •  Alle handel in petroleumproducten, brandstoffen, smeermiddelen, oliën, vetten en
onderhoudsproducten; de exploitatie van alle vergunningen en octrooien;
    •  Het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten en prestaties, zoals de exploitatie van
een shop, verlening van advies en zomeer.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in allerhande ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. Zij mag
haar onroerende goederen hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden zo zij daar belang bij heeft.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
    1.  De vennootschap heeft honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
    2.  De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
    1.  De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
    2.  De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een daartoe te bepalen
tijdstip onder opgave van de modaliteiten.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening
van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
    1.  De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen
gerechtigd zijn in een aandeel, kunnen zij de aan zulke aandelen verbonden rechten slechts
uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap of als hun
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden geldig
Luik B
en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten
opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen toegelaten,
onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van
onderhavige statuten.
Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 6: Aandeelhouders
Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aandeelhouder van de
vennootschap worden, hetzij door inschrijving op nieuwe aandelen, hetzij ingevolge overdracht van
bestaande aandelen.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1 Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan
enige beperking.
    1.  Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken
het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 11: Uitkoopbod
Bij toepassing van artikel 5:69 WVV kan iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die,
alleen of in onderling overleg handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks vijfennegentig procent (95
%) van de aandelen met stemrecht van de vennootschap bezit, een uitkoopbod doen om het geheel
van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang geven tot stemrecht van deze
vennootschap te verkrijgen.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
    1.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
    1.  De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    2.  De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
    3.  Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
    1.  Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
    1.  De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    2.  Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
    1.  Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
Luik B
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
    3.  De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s) en
ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
    1.  Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
    2.  Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
    3.  Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
    4.  Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
    5.  Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
    6.  De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
    1.  Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
    2.  Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
    1.  Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 22: Algemene vergaderingen – Plaats – Bevoegdheden
    1.  Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
    2.  De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
    3.  De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar
toewijst.
    4.  Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle
effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
    1.  Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
Luik B
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
    1.  Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 27: Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
    1.  Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
    2.  In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen
aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
    1.  hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
    2.  de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
    3.  de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan
de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
    4.  het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in
staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
    1.  De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
    2.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 30: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
    1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
 
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
Luik B
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
    1.  De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
    2.  . De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
De vergadering beslist ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping
van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde
stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord,
als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, zijnde:
de heer SHABANOV Valery Nikolaevich, geboren te MOSKOU (Unie d. Socialist. Sovjetrep.) op 26
april 1957, wonend te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 111.
De opdracht van de bestuurder wordt niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap “WM Consulting”, gevestigd te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 212, BTW-
plichtige, met ondernemingsnummer 0464.901.895, RPR Gent, vertegenwoordigd door de heer Wim
Meesseman, wonend te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 212, om de nodige formaliteiten te vervullen
om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 21 juni 2021, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.