N° d'entreprise : 0720732863
Nom
(en entier) : Assumax Bruxelles - Wallonie
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin des Moissons 10
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE
COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu par maître Coppens Tom, notaire à résidence à Vosselaar, le 31 décembre
2020, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Assumax
Bruxelles - Wallonië », ayant son siège sis à 4400 Flémalle, Chemin des Moissons 10, Parc Artisanal
Cahottes, TVA 0720.732.863 RPM Liège division Liège, a pris à l’unanimité les décisions suivantes:
PREMIÈRE DÉCISION.
L’assemblée décide de modifier le dénomination de la société en « Citadel Insurance ».
DEUXIÈME DÉCISION.
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social en dernier jour du mois de
février, de sorte que l’exercice social s’étende dorénavant du 1er mars au dernier jour du mois de
février de chaque année et de sorte que l’exercice en cours soit prolongé jusqu’au 28 février 2021.
TROISIÈME DÉCISION.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée annuelle au dernier vendredi du mois d’août
à 14 h 00.
QUATRIÈME DÉCISION.
L’assemblée décide de refondre complètement les statuts pour les mettre en conformité avec les
points de l’ordre du jour susmentionnés et les mettre en conformité avec les dispositions et les
modifications du Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter de modification à
son objet.
Les nouveaux statuts sont résumés comme suit :
Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Citadel Insurance ».
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de Région walonne et la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations de courtage d’assurances.
Parallèlement, dans le respect des lois et des règlements belges et internationaux, elle pourra
assumer toute forme de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires.
Elle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans
toutes les d'activités non réglementées.
En général, la société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles,
Volet B
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement,
tant pour son compte propre que pour compte de tiers, à la conception, les études, la coordination,
l'expertise, l'expropriation, la transformation, la décoration, l'aménagement, l'exploitation, la location,
la gestion, la gérance et le lotissement de tous biens meubles, ainsi que la promotion sous toute
forme quelconque dans le domaine immobilier, en Belgique ou à l'étranger.
La société a également pour objet le financement de telles opérations.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription ou par
tout autre moyen dans toute société existante ou à créer, entreprises ou opérations industrielles,
financières ou commerciales, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible
d'en assurer le développement, le tout tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut faire tous les actes, toutes les transactions, constituer des entreprises, procéder à des
opérations mobilières et immobilières, civiles ou industrielles, financières ou commerciales qui se
rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à l'une ou l'autre branche de son objet,
qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son industrie ou son commerce.
Pour autant que de besoin, la société a le pouvoir d’accepter les mandats d' administrateur ou de
liquidateur, qu'elle pourrait recevoir dans d'autres sociétés civiles ou commerciales.
Il est encore précisé que la société peut consentir au profit de toute autre société apparentée ou non
ainsi qu'au profit de tous tiers envers lesquels elle s’engage, toutes dations en paiement et
affectations hypothécaires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques.
Enfin elle a le pouvoir d’acquérir tous les biens meubles ou immeubles comme investissement,
même si elle n’est pas en relation directe ou indirecte avec l’objet.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital.
Le capital souscrit de la société s’élève à soixante mille cinq cents euros (€ 61.500,00).
Gestion.
1.  Nombre – Désignation – Révocation
La société est administrée par le conseil d’administration qui se compose de personnes physiques
ou morales, rémunérées ou non; elles sont nommées par l’assemblée générale. Pour la première
fois, les administrateurs peuvent être nommés par l’acte constitutif; les administrateurs ainsi nommés
peuvent au besoin procéder à la nomination du président du conseil d’administration et de l’
administrateur délégué.
Si une personne morale est désignée comme administrateur, elle nomme un représentant permanent
qui est chargé d'exécuter cette mission au nom et pour le compte de la personne morale concernée.
Leur nombre est déteminé par l’assemblée générale dans le respect des dispositions légales.
Les administrateurs sont rééligibles.
2.  Fonctions – Convocation.
Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Si aucun président n’a été désigné
ou en cas d’absence de ce dernier, la présidence est assurée par le doyen d’âge des administrateurs
présents.
Le conseil d’administration est convoqué et présidé par le président ou son remplaçant chaque fois
que l’intérêt de la société l’exige ou chaque fois qu’un administrateur le demande.
Dans ce dernier cas, la convocation doit se faire dans les huit jours ou même immédiatement en cas
d’urgence avérée.
3.  Fonctionnement
Les administrateurs forment un collège qui délibère et statue conformément aux règles générales
des assemblées délibérantes.
Les convocations à la réunion sont faites par lettre, télécopie ou tout autre moyen ayant un support
matériel, au moins trois jours avant la réunion, et doivent indiquer les lieu, jour et heure et contenir l’
ordre du jour.
Tout administrateur empêché peut autoriser, par écrit, un autre membre du conseil à le représenter
et voter en sa place.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ou
l'utilisation du capital autorisé.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante, à moins que le
conseil ne soit composé que de deux administrateurs.
Les décisions du conseil sont notulées dans un registre prévu à cet effet. Après approbation, ces
Volet B
procès-verbaux sont signés par la majorité des membres.
4.  Compétences.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
5.  Représentation externe.
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société dans tous les actes judiciaires
et extrajudiciaires. Il représente la société par la majorité de ses membres.
Sans préjudice de ce pouvoir général de représentation du conseil d’administration en tant que
collège, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux administrateurs agissant
conjointement.
Si la société est nommée en tant qu’administrateur, gérant ou membre du comité de direction d’une
autre société, celle-ci est tenue de désigner, parmi ses actionnaires, administrateurs ou employés un
représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions. Le cas échéant, par dérogation à la
règle générale en matière de représentation externe exposée à l’alinéa précédent, la société ne
pourra être représentée valablement que par le représentant permanent ainsi désigné.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux dans les limites de
leur mandat.
6.  Gestion journalière.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes,
actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement.
La décision de désignation doit clairement spécifier que les personnes auxquelles a été déléguée la
gestion journalière agissent seules ou conjointement; cette disposition n’est opposable aux tiers que
moyennant publication aux Annexes au Moniteur Belge.
Assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale ordinaire ou assemblée annuelle est tenue au siège de la société le dernier
vendredi du mois de d’août à 14.00.
Participation à l’assemblée.
Pour être admis à l’assemblée, les détenteurs de titres doivent – pour autant toutefois que cette
condition soit expressément mentionnée dans la convocation – prévenir par lettre le conseil d’
administration cinq jours au moins avant l’assemblée de leur intention d’assister à l’assemblée.
Les détenteurs d’obligations, de droits de souscription ou de certificats, délivrés avec la coopération
de la société, peuvent assister à l'assemblée générale, toutefois seulement avec une voix
consultative.
Exercice social
L’exercice social commence le 1 mars et se termine le dernier jour du mois de février de chaque
année.
Répartition du bénéfice.
Il est fait, sur les bénéfices de l’exercice à affecter, un prélèvement de cinq pour cent au moins,
affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse lorsque ce fonds atteint un
dixième du capital.
L’assemblée annuelle statue sur l’affectation du solde sur proposition du conseil d’administration.
Le conseil d’administration a le pouvoir de distribuer, aux conditions prévues par la loi, un acompte à
imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours.
Liquidation.
La société est, après sa dissolution, réputée subsister pour sa liquidation.
Le mode de liquidation et la nomination des liquidateurs sont déterminés par l'assemblée générale.
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les
liquidateurs distribueront aux actionnaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions
égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.
CINQUIÈME DÉCISION.
Est nommé administrateur supplémentaire, Monsieur Robberechts, Thomas né à Vilvorde le 6
décembre 1985, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 76, bus 0002, qui a explicitement déclaré
accepter le mandat qui lui est confié. 
Réunion du conseil d’administration
Les administrateurs se sont ensuite réunis en assemblée et ont décidé à l’unanimité de nommer
Monsieur Robberechts Thomas précité administrateur délégué. À ce titre, il est nommé à la direction
au jour le jour de l’entreprise ainsi qu’à la représentation du conseil d’administration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
LE NOTAIRE
(signé) J. COPPENS
Volet B
Déposées en même temps : expédition de l’act, liste des dates publiés, coordination des statuts.