Ondernemingsnr : 0806628541
Naam
(voluit) : DECO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albertstraat(Z) 3
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise Deboosere te Avelgem, vervangend haar
ambtsgenoot notaris Bernard Denys te Avelgem, onbevoegd ratione personae, op 17 november
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DECO INVEST”, met zetel te 8550 Zwevegem, Albertstraat 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0806.628.541 – BTW
BE0806.628.541.,
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  twintigduizend euro nul cent (€
20.000,00)  en de wettelijke reserve ten belope van  achthonderdzevenenveertig euro nul cent (€
847,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend achthonderdzevenenveertig (20.847), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE besluit
A./De algemene vergadering beslist vooreerst het adres van de zetel, te weten: 8550 Zwevegem,
Albertstraat 3, te wijzigen naar 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 37.
Dienaangaande wordt de eerste zin van artikel 2 van de statuten aangepast als volgt:
“De zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 37.”
B./Vervolgens beslist de algemene vergadering het adres van de zetel (te weten: 8501 Kortrijk
(Heule), Gemeenhof 37) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de
zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap
later door een eenvoudig besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het
Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 28 van de statuten met betrekking tot de schriftelijke
besluitvorming te schrappen en te vervangen door het volgende artikel 28 met betrekking tot de
schriftelijke algemene vergadering:
“Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een artikel toe te voegen aan de statuten van de vennootschap
met betrekking tot de elektronische algemene vergadering, hetwelk luidt als volgt:
“Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover
de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8e dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
ZESDE besluit
A./Met het oog op de aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
“bestuurder” (in plaats van “zaakvoerder”) besluit de vergadering om de hierna vermelde
zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Heer Peter Deconinck, voornoemd;
- Heer Jo Deconinck, voornoemd;
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voormelde ontslagnemende zaakvoerders Heer Peter Deconinck en Heer Jo Deconinck voor de
uitoefening van hun mandaat.
            B./De algemene vergadering besluit de hierna vermelde huidige zaakvoerders ontslag te
geven uit hun functie:
- Heer Bart Deconinck, voornoemd;
- Heer Jan Deconinck, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “DECO INVEST”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
-Advies- en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake
commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management,
productiemanagement, changemanagement; de bege-leiding van de administratieve organisatie en
de implemen-tatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering.
-Het optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrich-ten van alle managementactiviteiten van holdings; het deel-nemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbrei-ding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de con-trole
van ondernemingen.
-Het verwerven en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. Het optreden als
patrimoniumvennootschap.
-Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, ver-bouwen, kopen, renoveren en verkopen
van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en beheren van verkavelingen; het ont-werpen en realiseren van diverse
vastgoedprojecten.
-Het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zo on-der meer het promoveren, coördineren, concipiëren, realise-ren, inrichten, renoveren,
valoriseren, uitbaten en beheren van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, huren en verhu-ren, ter beschikking stellen van onroerende goederen, enzo-voort.
-De bemiddeling en het beheer van onroerend goed voor rekening van derden. Het optreden als
vastgoedmakelaar, syndicus en rentmeester.
-Advies- en dienstverlening inzake projectmanagement.
-Het optreden als algemene bouwonderneming, al dan niet in coördinatie met onderaannemers. Het
uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en af-werking, al dan niet in
coördinatie met onderaannemers, om-vattende (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activitei-ten
gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige af-werking en binneninrichting; omvat tevens
alle onderhouds-, renovatie- en herstellingswerken. Het uitvoeren van algemene en bijzondere
aannemingen in diverse sectoren, al dan niet in coördinatie met onderaannemers. Het uitvoeren van
di-verse activiteiten in de sectoren elektriciteit en metaal.
-Advies- en dienstverlening in de bouwsector, in bouw-technische aangelegenheden, in het
algemeen inzake techni-sche aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende in-stantie,
veiligheidscoördinator; de coördinatie van werken en de werfopvolging; het aanbieden van diverse
ondersteu-nende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren.
-Handel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen, grond-stoffen, halffabricaten, fabricaten, diverse
consumenten-goederen en menigvuldige goederen.
-Het uitvoeren van technische studies, audits en exper-tises inzake voormelde activiteiten.
-Diverse zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag voormelde werkzaamheden op diverse wijzen en via diverse kanalen
uitoefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, via aangestelden en tussenpersonen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan belangen nemen, hetzij door deel-neming, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschap-pen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, verenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijklui-dend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorde-ren.
De vennootschap kan alle hulp verlenen aan ondernemin-gen waarin ze belang stelt onder meer in
de vorm van lenin-gen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur,
management en administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waar-
borgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle on-roerende goederen met hypotheek
bezwaren. De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal, zowel in België als in het bui-tenland, alle burgerlijke, industriële, commerciële,
finan-ciële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nut-tig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend, behoudens hetgeen
hierna gemeld.
Zij besturen de vennootschap als college voor:
    •  De aan en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een
hypotheek;
    •  Het afsluiten van contracten;
    •  Enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de
maand juni om 11 uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hiertoe met eenparigheid van stemmen wordt afgeweken.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY
KORTRIJK” te 8500 Kortrijk, ’t Hoge 4 bus 1+11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, het
ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de fiscale administraties, te
verzekeren.
    •  een bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en
wijzigingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Elise Deboosere, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten