Ondernemingsnr : 0552899604
Naam
(voluit) : TOLETTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidspark 22
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 20 januari 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “TOLETTO”, onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"TOLETTO".
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland. zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in samenwerking met derden :
I. Bouwonderneming
A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/ Algemene aanneming van:
1) waterbouwkundige werken;
2) burgerlijke bouwkunde;
3) metaalconstructies;
4) grondwerken
C/ Onderneming voor:
1) ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
2) warmte- en geluidsisoleringswerken. scheidingswanden en valse plafonds;
3) marmer- en steenhouwerswerk;
4) timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
5) het verwerken in gebouwen van epoxy en andere kunststoffen;
6) smeedwerken;
7) alle dakbedekkingswerken;
8) alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes
en industriële vloeren:
9) het uitvoeren van alle binnen- en buitenschilderwerken;
10) glazenmakerswerken;
11) parketwerken;
12) het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming. thermische installaties en centrale
verwarming;
13) de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
14) het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
15) het invoegen en reinigen van gevels;
16) zinkwerken;
17) restauratie van monumenten en historische gebouwen; 18) het plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding;
19) riolerings- en moerrioleringswerken;
20) paalfundering, dam- en diepwanden;
21) montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
22) boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
23) alle slopingswerken;
24) het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties.
D/ De verhuring van alle bouwmaterieel en -materiaal, al dan niet met bediening.
E/ De uitbating van openbare en private sanitaire voorzieningen.
F/ Het verstrekken van alle schoonmaak-, onderhouds- en andere facilitaire diensten.
G/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking
tot alle bovenvermelde activiteiten.
II. De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel uit en naar alle
mogelijke landen van en naar België, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op
markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, in het
bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
1) verlichtingsapparatuur en woninginrichting enz.;
2) elektrisch installatiemateriaal en elektrische apparaten voor huishoudelijk, industrieel of ander
gebruik;
3) alle audio-, video-. informatica- en telecommunicatieapparatuur, zowel hardware, software,
informatiedragers, accessoires en toebehoren;
4) meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding inclusief tapijten;
5) alle hout en bouwmaterieel en -materialen, panelen, platen, parket, enz., schrijn- en timmerwerk in
Luik B
hout, metaal, kunststof of enig ander materiaal;
6) sanitair en sanitair installatiemateriaal, sanitaire toestellen en artikelen en alle accessoires en
toebehoren;
III. Projectontwikkeling
A/ Projectmanagement
1) het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast;
2) het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen. met inbegrip van contractvoorwaarden;
3) het geven van adviezen op technisch vlak;
B/ Beheer van de uitvoering van de werken
1) het beheer van de uitvoering van de werken;
2) het waarmerken van betalingsaanvragen;
3) het vaststellen van gebreken;
4) het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de
werken in het gedrang brengen;
5) het uitvoeren van inspecties en keuringen;
6) het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
C/ Projectontwikkeling
1) projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten. inclusief de volledige inrichting;
2) activiteiten van industriële en grafische designers. Interieurdecorateurs, interieurarchitecten,
ingenieurs en aanverwante technische adviseurs en gespecialiseerde designers; het ontwerpen van
textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
IV. Onderneming in onroerende goederen, onder meer omvattend:
1) de aan- en verkoop van onroerende goederen. het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen. appartementen. kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de
tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen
van alle aard;
2) het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle
bestemmingen;
3) adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
4) het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden. almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
5) de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen. de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord. met inbegrip van onroerende leasing.
V. Advies-. management- en beheers en andere activiteiten
1) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden. van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse. bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
2) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
3) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen. in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
4) het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop,
productie en algemeen bestuur:
5) managementactiviteiten van holdings. het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten.
mandaten en functies;
6) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend. Alle voormelde omschrijvingen kunnen in
de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
Luik B
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen. alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
De enige bestuurder of het college van bestuurders (indien in voege) dient evenwel het
voorafgaandelijk akkoord van de algemene vergadering te bekomen voor bepaalde
rechtshandelingen, zijnde de volgende:
    •  de aan en verkoop van onroerende goederen;
    •  de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen voor een
bedrag van, in hoofdsom, meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van juni om zestien uur (16u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, de heer van de KREEKE Bastiaan,
wonende te 3620 Lanaken, Bremstraat 62, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als bestuurder en dit voor een onbepaalde duur. De zopas benoemde
bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest zijn woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De enige bestuurder of het college van bestuurders (indien in voege) dient evenwel het
voorafgaandelijk akkoord van de algemene vergadering te bekomen voor bepaalde
rechtshandelingen, zijnde de volgende:
    •  de aan en verkoop van onroerende goederen;
    •  de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen voor een
Luik B
bedrag van, in hoofdsom, meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00).
VIJFDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen,
Nijverheidspark 22. Dit gegeven is niet langer opgenomen in de statutentekst.
En meteen besluit het bestuursorgaan het adres van de zetel te wijzigen naar: 3620 Lanaken,
Bremstraat 62.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten