Ondernemingsnr : 0404051025
Naam
(voluit) : SERRENBOUW EL. SOMERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ternesselei 88
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 13 juli
2020 geregistreerd,
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Voortaan
zal het kapitaal vertegenwoordigd worden door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder
nominale waarde.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de zetel en vestigingsadres van de vennootschap te
verplaatsen van 2160 Wommelgem, Ternesselei 88 naar 2160 Wommelgem, Ternesselei 90 bus 1.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde eenendertigduizend euro
(€ 31 000,00) en de wettelijke reserve zijnde drieduizend honderd euro (€ 3 100,00) van de
vennootschap, hetzij vierendertigduizend honderd euro (€ 34 100,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (€ 0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
Luik B
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SERRENBOUW EL. SOMERS” .
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
De aanneming van alle  serrenbouw, land- en tuinbouwgebouwen met uitrustingen, houtbewerking
en alle algemene aannemingen zowel als onderaannemer als opdrachtgever, verkoop en herstelling
van land- en tuinbouwmachines, inbegrepen gebeurlijke uitbating van het bovenstaande,
waterpassingen en landmeetkundige activiteiten.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zowel in België als in het buitenland.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur : de heer SOMERS Gustavus, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden eveneens benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur : de heer
SOMERS Paul en de heer SOMERS Jozef, beiden voornoemd en hier aanwezig en die aanvaarden
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem,
Ternesselei 90 bus 1.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte,
Inhoudende coördinatie van statuten.