Ondernemingsnummer :
0831095802
Benaming :
(voluit) :
VCCA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kalkensteenweg 9
9230 Wetteren
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op vijftien
november tweeduizend negentien, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"VCCA", waarvan de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren, Kalkensteenweg 9.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE RESOLUTIE: doelwijziging
De voorzitter heeft het verslag van de zaakvoerder voorgelegd naar aanleiding van de doelwijziging
alsmede de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2019.
De vergadering heeft beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten: "Ventilatieverslaggeving". Deze term wordt ingevoegd in artikel 3 onmiddellijk na de term
“Milieu-advies”.
 
TWEEDE RESOLUTIE: kapitaalvermindering
De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
drieënvijftigduizend honderd euro (€53.100,00) om het van éénenzeventigduizend zevenhonderd
euro (€71.700,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00).
De vergadering heeft beslist in aansluiting met de voorgaande kapitaalvermindering, dat deze zal
plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een
som van vijfhonderd éénendertig euro (€531,00).
 
DERDE RESOLUTIE: uitvoering
De kapitaalvermindering van drieënvijftigduizend honderd euro (€53.100,00) wordt uitsluitend
aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit in toepassing
van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.
I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de
buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 december 2013 ten overstaan van notaris
Bernard Van Steenberge te Laarne, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 08
januari 2014 onder nummer 14008885.
De algemene vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door uitbetaling aan
de vennoten in verhouding met hun aandelenbezit van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van dit proces-verbaal.
De algemene vergadering heeft beslist in uitvoering van het voorgaande, het vrijgekomen bedrag te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op
het ogenblik van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en heeft aan de zaakvoerder
opdracht gegeven nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
 
Luik B
VIERDE RESOLUTIE: vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering
De algemene vergadering heeft vastgesteld en heeft notaris Bernard Van Steenberge verzocht akte
te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van drieënvijftigduizend honderd euro
(€53.100,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00).
 
VIJFDE RESOLUTIE: wijziging artikel vijf
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen, heeft de
vergadering besloten om de eerste zin van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen
door de volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00).”
 
ZESDE RESOLUTIE: onderwerping aan nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
ZEVENDE RESOLUTIE: aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal.
In aansluiting bij de vorige goedgekeurde resolutie, heeft de algemene vergadering besloten dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, tweede lid
van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve werden omgevormd in het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap aldus in totaal dertienduizend driehonderd zeventig euro (€13.370,00) bedraagt en
samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00);
- wettelijke reserve: zevenduizend honderd zeventig euro (€7.170,00).
De vergadering heeft vastgesteld dat een gedeelte van het kapitaal niet volledig werd volgestort,
meer bepaald: ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00).
De vergadering heeft beslist om alle aandeelhouders vrij te stellen van hun voormelde
volstortingsplicht.
De vergadering heeft vastgesteld dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
 
ACHTSTE RESOLUTIE: omzetting in beschikbaar vermogen
De vergadering heeft beslist om het volledig statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage
van dertienduizend driehonderd zeventig euro (€13.370,00) om te zetten in een beschikbaar eigen
vermogen ten bedrage van dertienduizend driehonderd zeventig euro (€13.370,00), boekhoudkundig
opgesplitst over zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) beschikbare inbreng, en zevenduizend
honderd zeventig euro (€7.170,00) beschikbare reserves, onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van de “opt-in” van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
NEGENDE RESOLUTIE: aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande resoluties, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met de hiervoor genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar huidig doel, behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”.
De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:
 
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
heeft als naam: “VCCA”.
 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
Veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
VCA –begeleiding van ondernemingen;
Bouwcoördinatie;
EPB –verslaggeving;
EPC –certificatie;
EAP –energieaudits;
Werfcontroles;
Milieu-advies;
Ventilatieverslaggeving.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van deze of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op: de algemene bouwonderneming met inbegrip van onder
aannemingen, zowel in de private als in de openbare sector, onderneming voor alle ruwbouwwerken,
metsel- en betonwerken, onderneming voor alle plafonnerings- en cementeringswerken,
onderneming voor alle voeg-, vloer- en faiencewerken, onderneming voor chapewerken en
industriële vloeren, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, aan- en verkoop van onroerende
goederen.
Alle werkzaamheden in verband met projectontwikkeling;
De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Het voeren van management in en directie over en het adviseren van ondernemingen op
commercieel, financieel, administratief en organisatorisch gebied. Het uitvoeren van alle
managementopdrachten, het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van alle projecten in verband met
het beleid en de operationele activiteiten van ondernemingen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in roerende en
onroerende goederen.
Zij mag optreden als raadgever op het gebied van administratieve en financiële organisatie van
bedrijven. Zij mag, onder eender welke vorm, participaties in bestaande en nog op te richten
vennootschappen verwerven en/of aanhouden. Zij mag deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht op de ondernemingen
waarin zij participeert. Zij mag alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle
verrichtingen van aval en borgtocht; zij mag zich voor derden borg stellen, of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. Zij mag alle
octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken verwerven, exploiteren en verhandelen.
Deze formulering is niet limitatief.
Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of het zou worden.
Tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoo
rdiging
en het werken als commissionair.
Organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene
beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
gelijkaardige en aanverwante immateriële duurzame activa.
Het beheren van vermogens, zowel voor eigen rekening als voor derden, onder meer door het
verwerven en valoriseren van alle patrimonium-bestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële
als immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de
breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een
patrimonium kan ten goede komen.
Alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals onder
meer het bouwen, laten bouwen, verbouwen, inrichten, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren,
kopen, verkopen, verwerven, in onroerende leasing geven of nemen, en onder alle mogelijke vormen
exploiteren, ontwikkelen, valoriseren van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde, ongebouwde en
gebouwde onroerende goederen; het verstrekken van leningen en financieringen onder alle
mogelijke vormen aan derden binnen het kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke
voorschriften; het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende
goederen, het verhandelen van alle bouwmaterialen; dit alles in binnen- en buitenland, als
hoofdaannemer of als onderaannemer, als hoofdhandelaar of concessionaris of als depositaris,
zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit alles in de
meest ruime zin, zodat alles kan gedaan worden dat het bezit, de beveiliging, de opbrengst en de
waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten goede komen.
In het algemeen zal zij alles mogen doen wat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle
Luik B
welkdanige verrichtingen ook mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks en nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar voorwerp, en dit zowel In België als in het buitenland.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan-
en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in diverse producten.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van
dergelijke waarden.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering ad
nutum, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of
hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, en voor inschrijving op de uitgifte van
nieuwe aandelen.
Luik B
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap, en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan tienduizend euro (€10.000,00).
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand mei, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Boekjaar – reserves – bestemming van de winst:
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TIENDE RESOLUTIE: ontslag statutaire zaakvoerder - herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Albert COLMAN
wonende te 9230 Wetteren, Kalkensteenweg 9, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk
overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ELFDE RESOLUTIE: adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Kalkensteenweg 9.
 
TWAALFDE BESLUIT - Website en e-mail adres.
De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap is: www.vcca.be
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@vcca.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
DERTIENDE RESOLUTIE: machten
1. De vergadering heeft aan de bestuurder alle machten verleend om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
2. De vergadering heeft aan de notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3. De vergadering heeft bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, verleend aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Van Bever", met zetel te 9230
Wetteren, Mozen 2, met ondernemingsnummer BE0864.077.285, vertegenwoordigd door de heer
Romain Van Bever, of één van zijn aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om, in naam en
voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de
Luik B
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische
autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen,
doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- verslag zaakvoerder betreffende de wijziging van het doel, met de staat van actief en passief per 30
september 2019.
- gecoördineerde statuten.