Ondernemingsnummer :
0444151914
Benaming :
(voluit) :
JOSEPHA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Generaal Jungbluthlaan 3
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op
9 mei 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap JOSEPHA, met maatschappelijke zetel te 8400
Oostende, Generaal Jungbluthlaan 3, met éénparigheid van de stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 14 maart 2014, waarbij het maatschappelijk kapitaal met
toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92 werd verhoogd met een bedrag van
negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het te brengen op negenhonderd zeventigduizend
euro (€ 970.000,00).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng werd gedaan.
De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de
beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van
artikel 269, §2 van het WIB ‘92.
De aandeelhouders verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of
vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel
2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van
toepassing zou kunnen zijn.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een
invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde
opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.
De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen
overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de
voorgenomen kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), om het van negenhonderd
zeventigduizend euro (€ 970.000,00) op zeventigduizend euro (€ 70.000,00) te brengen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit
regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën aan de aandeelhouders.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van negenhonderdduizend euro (€
900.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik
Luik B
van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft
de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00) en is verdeeld in driehonderd
vijfentachtig (385) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/driehonderd
vijfentachtigste (1/385ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal mag door de raad van bestuur, binnen de voorwaarden vermeld in het hierna volgend
artikel veertien van de statuten, opgetrokken worden met één miljoen tweehonderdvijftigduizend
(1.250.000,-) EURO.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
TWEEDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie
dezer.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst van de statuten.