Nº d'entreprise : 0443 578 822	1
Nom
(en entier) : Deloitte Accountancy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège · Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem'
Objet de l'acte : Nomination/Démission d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Zaventem le 15 mai 2025:
L'assemblée a décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société avec
effet à partir du 15 mai 2025 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat :
LOMMERS	· Monsieur	Matthias	résidant Mechelsevest 18/0401 à 3000 Leuven;
Geert	· Monsieur	SMETS	résidant Rue de Tourinnes 13 à 1320 Hamme-Mille;
BOEYENS
Günther	· Monsieur	résidant Deegmortels 22 à 2840 Rumst;
Idesbald	· Monsieur	THEUNINCK	résidant Dorp 2 à 2230 Herselt;
· Monsieur	Jeroen	PEIRSMAN	résidant Vlasstraat 9 à 9100 Sint-Niklaas;
Michael	· Monsieur	VAN GILS	résidant Meesberg 26 à 3220 Holsbeek;
MAURAU	. Monsieur	résidant Molenberg 5 à 9270 Laarne.	Bob
L'assemblée a décidé de nommer les sociétés suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet
à partir 15 mai 2025 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat :
BV Dieter Kuipers	ayant comme représentant permanent Monsieur Dieter KUIPERS, ayant son siège
Notelarenweg 17 à 3020 Herent et le numéro de TVA BE 0804.863.141;
BV Nathan Ryckeboer ayant comme représentant permanent Monsieur Nathan RYCKEBOER, ayant son
siège Donkstraat 27 à 2870 Puurs-Sint-Amands et le numéro de TVA BE 0694.670.844.
L'assemblée prend acte de la fin du mandat de la société JOOST CLAEYS BV en tant qu'Administrateur de
la Société avec effet le 28 février 2025 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Wouter Tack BV en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 14 mars 2025 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société STEFAN LIMPENS BV en tant qu'Administrateur de
la Société avec effet le 31 mars 2025 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Kim DE SMEDT en tant qu'Administrateur de la Société
avec effet le 16 mai 2025 (24.00 heures).
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline
VAN HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LUTTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires,
tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial