Ondernemingsnr : 0684924819
Naam
(voluit) : IVEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapeldreef 60
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Jean Michel BOSMANS, standplaats te Leuven
(Heverlee), op 30 oktober 2020, dat is samengekomen de naamloze vennootschap “IVEX”, met zetel
te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
met ondernemingsnummer 0684.924.819, en met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Overeenkomstig het artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de
raad van bestuur evenals de bedrijfsrevisor een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de
gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van duizend vijfentachtig (1 085)
inschrijvingsrechten, in het kader van een aandelenoptieplan voor bepaalde werknemers van de
Vennootschap en aan bepaalde zelfstandigen verbonden aan de Vennootschap “ESOP2020”,
goedgekeurd door de raad van bestuur, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven op één nieuw aandeel, door de vennootschap uit te geven.
Overeenkomstig de artikel 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
raad van bestuur evenals de bedrijfsrevisor een verslag opgesteld met betrekking tot de opheffing
van het voorkeurrecht bij de uitgifte van voornoemde duizend vijfentachtig (1 085)
inschrijvingsrechten.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door de raad
van bestuur en de bedrijfsrevisor.
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van deze verslagen te
hebben verkregen en er kennis van te hebben genomen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap (BV) genaamd
«Roeckens & C°», met zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23, alhier
vertegenwoordigd door de heer Roeckens Guy, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“Conform artikel 7:181 en artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV), maken wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, ons beoordelingsverslag gericht aan de
algemene vergadering van IVEX NV over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen
in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over.
Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming inzake de uitgifte van
inschrijvingsrechten en de opheffing van het voorkeurrecht.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag
van het bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag dat de uitgifte van
inschrijvingsrechten, de uitgifteprijs en de opheffing van het voorkeurrecht verantwoordt, en de
gevolgen van de deze verrichtingen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
Luik B
gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen
en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:180 WVV en artikel 7:191 WVV, op basis van onze
beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel - opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan - niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en
getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor
te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing
zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en
andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat -
niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Aangezien de uitgifteprijs is berekend op basis van prospectieve boekhoudkundige en financiële
gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst
en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot
uitdrukking over de vraag of de gerapporteerde uitgifteprijs zal overeenkomen met die opgenomen in
de toekomstige financiële informatie van het waarderingsrapport.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de Vennootschap te bezorgen.
Beperking van het verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 WVV en artikel 7:191 WVV in het kader
van de uitgifte van inschrijvingsrechten en opheffing van het voorkeurrecht voorgesteld aan de
aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruik.
Antwerpen, 29 oktober 2020
Roekens & C° BV
Vertegenwoordigd door
Guy Roeckens
Bedrijfsrevisor”.
Het verslag van de raad van bestuur en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen samen
met een expeditie van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het wettelijk voorkeurrecht met betrekking tot de uitgifte van
inschrijvingsrechten op te heffen ten voordele van de Vennootschap, die ze niet zelf zal kunnen
uitoefenen maar ze enkel zal kunnen toekennen aan bepaalde begunstigden van de
inschrijvingsrechten, in overeenstemming met de bepalingen van het ESOP 2020.
Luik B
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van duizend vijfentachtig (1 085)
inschrijvingsrechten, overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in het
aandelenoptieplan “ESOP 2020”, goedgekeurd door de raad van bestuur en hier als bijlage
aangehecht. De vergadering beslist dit “ESOP 2020” zonder voorbehoud goed te keuren.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de gehele
of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten,
hetzij maximaal duizend vijfentachtig (1 085) met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden
en modaliteiten van de uitgifte van de inschrijvingsrechten, zoals bepaald in het ESOP 2020. De
vergadering beslist bedoelde kapitaalsverhoging te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van
de uitoefening van de inschrijvingsrechten en het creëren van ten hoogste duizend vijf en tachtig
(1.085) aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de
uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf hun creatie.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om het mandaat aan de raad van bestuur om de inschrijvingsrechten
uitgegeven in het kader van het ESOP 2020 toe te kennen aan de begunstigden.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, doch met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot vaststelling van de uitoefening van de warrants en de
verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van de aandelen,
alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het
aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen
die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige
handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Michel BOSMANS
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten