Ondernemingsnr : 0841692952
Naam
(voluit) : INNOSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Valkenstraat 14 bus B000
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 10 januari 2024, ter registratie, dat de volgende besluiten
werden genomen :
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. DERDE BESLUIT
Dit besluit wordt genomen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde creatie van verschillende soorten aandelen.
b. De vergadering stelt dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
c. De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van verschillende soorten aandelen :
De vennootschap heeft momenteel tweehonderd veertig (240) gelijke aandelen.
Deze worden verdeeld als volgt :
- 24 aandelen soort A, met meervoudig stemrecht. Aan elk aandeel worden 10 stemmen per aandeel
toegekend.
- 216 aandelen soort B. Aan elk aandeel wordt 1 stem per aandeel toegekend.
4. VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering voortaan zal
gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni om 14 uur.
5. VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit dat het bestuursorgaan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.
6. ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « INNOSENS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
a) Op het gebied van innovatie:
- het verstrekken van adviezen, strategische inzichten en intellectuele diensten in het algemeen met
betrekking tot het onderzoek van de markttoegang in de brede zin van het woord voor
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dit omvat o.m.:
    •  het vastleggen van prijzen en bijhorende prijsstrategieën;
    •  het voeren der onderhandelingen met betrekking tot de terugbetalings- en of
vergoedingssystemen zowel met de officiële instanties als met de private instellingen;
    •  het leggen van contacten met de terugbetalingsorganismen en het organiseren en voorbereiden
van de adviesraden;
    •  de studie, de redactie en de verdediging van de dossiers die de toegang van al dan niet
innovatieve geneesmiddelen tot de markt kan bewerkstelligen of versnellen;
    •  het verlenen van bijstand aan het hospitaalmanagement;
    •  het aanbrengen van "differentiation tools";
    •  het opmaken van ondernemingsmodellen, met aansluitend de redactie van offertes en
contracten;
    •  het schrijven van medische en wetenschappelijke artikelen;
    •  het opzetten van aangepaste en medisch verantwoorde programma's (compassionate use en
medical need programma's) voor geneesmiddelen & medische hulpmiddelen;
    •  het behandelen van medische vragen van zorgverleners;
    •  het noteren, rapporteren en opvolgen van bijwerkingen van geneesmiddelen & medische
hulpmiddelen;
    •  het verzamelen van gezondheidseconomische evidentie in relatie tot de markttoegang van
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;
    •  het onderzoek naar de toepassing van de wetgeving betreffende de promotie van en de reclame
rond geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;
    •  de ontwikkeling van modellen die de impact berekenen van de vergoeding van geneesmiddelen
en medische hulpmiddelen op het gezondheidsbudget;
    •  de totstandbrenging van innovatieve wetenschappelijke en niet wetenschappelijke trajecten
binnen en buiten de gezondheidssector.
b) Op het vlak van human resources:
- het verlenen van advies, bijstand, opleiding en begeleiding aan managers,
gezondheidsmedewerkers, zorgverleners, personeelsverantwoordelijken en organisaties in de
medische sector, als ook in ondernemingen in het algemeen. Dit omvat o.m.:
    •  de persoonlijke begeleiding, de motivatietraining alsmede de training in emotionele
bedrevenheid;
    •  het bijbrengen van het belang van emotionele intelligentie en intuïtie;
    •  het integreren van emotie en intellect tot een nieuw denkconcept;
    •  het onderzoek naar de inbreng van “wild souls” voor de huidige en toekomstige
maatschappijvormen binnen de menselijke functionaliteit;
    •  de organisatie van opleidingen inzake veranderingsmanagement en overgangsmanagement,
alsmede inzake het opzetten van groeitrajecten en werken met zielsverwanten;
    •  de organisatie van opleidingen in markttoegangssystemen, in vergoedings- en
terugbetalingssystemen en in de wettelijke reglementeringssystemen binnen de gezondheidssector
in het algemeen;
    •  het terbeschikking stellen van begeleidingstools bij de behandeling van conflicten tussen
medewerkers en bij het streven naar het behoud van goede medewerkers in de profit en non-profit
organisaties, alsmede bij de vrijwaring van de "work-life balance".
De vennootschap kan deze handelingen verrichten zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw Katrien De Groote te
geven uit haar functie als bestuurder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Er wordt kwijting verleend.
8. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel,
Valkenstraat 14B.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel Vander Beken
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 10/01/2024
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan ivm creatie verschillende soorten aandelen ;
    •  gecoördineerde statuten