Ondernemingsnr : 0763891430
Naam
(voluit) : JDW CAR SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Levergem(BEV) 56
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 23
december 2021, ter registratie aangeboden, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om in het kader van
de geplande nieuwe inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen, afstand te doen van de in paragraaf 1
van artikel 5:121 WVV bedoelde verslagen, zodat de hierna opgenomen inbreng en uitgifte van
nieuwe aandelen zal gebeuren zonder dat dergelijke verslagen zijn opgesteld.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om een inbreng in
geld te aanvaarden van zesduizend honderdvijfentwintig euro (€ 6 125,00), mits creatie en uitgifte
van vijfendertig (35) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te
schrijven tegen de globale prijs van zesduizend honderdvijfentwintig euro (€ 6 125,00). Deze
vijfendertig (35) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen
deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
De enige huidige aandeelhouder verzaakt aan zijn voorkeurrecht voorzien door de statuten en door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart zich volledig akkoord met de
hiernavolgende inschrijving op de vijfendertig (35) nieuwe aandelen:
Op de inbreng wordt volledig ingeschreven in geld door mevrouw VERSTRAETE Else, geboren te
Beveren op 30 september 1967, wonend te 2650 Edegem, Lentelei 91, alhier vertegenwoordigd door
de heer DE WIT Joeri, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato 20 december 2021 die bij
deze akte gevoegd wordt, die inschrijft op vijfendertig (35) aandelen, dewelke zij verklaart volledig te
hebben volstort door inbreng van een bedrag van zesduizend honderdvijfentwintig euro (€ 6 125,00).
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vooraf gedeponeerd op een bijzondere rekening.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 17 december 2021 dat aan ondergetekende notaris
overhandigd werd.
Beide verschijners verklaren en erkennen bijgevolg dat tot gehele volstorting van de aldus
ingeschreven aandelen een globaal bedrag van zesduizend honderdvijfentwintig euro (€ 6 125,00)
werd gestort en gedeponeerd op voormelde rekening.
De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend aan mevrouw VERSTRAETE
Else, voornoemd, die deze vijfendertig (35) aandelen verklaart te aanvaarden.
Voormelde bijkomende inbreng zal geboekt worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Tweede besluit
Met eenparigheid van stemmen stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat de
voorgaande inbrengen effectief verwezenlijkt zijn, waardoor het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigd wordt door honderdvijfendertig (135) aandelen, elk voor een gelijk deel.
Derde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om de tekst van de
Luik B
huidige artikelen 8 , 11 en 15 te schrappen en te vervangen als hierna gemeld:
“Artikel 8. – Overdracht van aandelen
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten, wordt iedere Overdracht van Aandelen
onderworpen aan de beperkingen voorzien in dit artikel 8.
a. Standstill
Onverminderd enige Vrije Overdracht, verbinden de Aandeelhouders zich er toe niet over te gaan tot
enige Overdracht van Aandelen tot en met 31 december 2023 (de Stand-stillperiode).
b. Voorwaarden voorafgaand aan eender welke Overdracht van Aandelen
Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel 8, zullen de Aandeelhouders op geen enkel
ogenblik, zolang zij Aandeelhouder zijn in de Vennootschap, het recht hebben om de Aandelen in de
Vennootschap waarvan zij eigenaar zijn of zullen worden te bezwaren, en dit op welke manier dan
ook.
Onverminderd de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of deze
statuten, zullen de Aandeelhouders geen Aandelen overdragen aan om het even welke kandidaat-
Aandeelhouder en zal dergelijke Overdracht van Aandelen niet afdwingbaar zijn tegenover de
Partijen en Derden, tenzij de kandidaat-Aandeelhouder Partij wordt bij de bestaande
aandeelhoudersovereenkomst tussen de Aandeelhouders en zich ertoe verbindt om alle
verplichtingen en voorschriften van toepassing op de Overdragende Aandeelhouder te respecteren,
door ondertekening van een akte van aanvaarding (de Akte van Aanvaarding), in de vorm zoals
aangehecht bij de bestaande aandeelhoudersovereenkomst tussen de Aandeelhouders.
De Overdragende Aandeelhouder zal aan de andere Aandeelhouder originelen overhandigen van de
Akte van Aanvaarding, geldig ondertekend door de kandidaat-Aandeelhouder waarin wordt bevestigd
dat deze laatste alle bepalingen en voorwaarden ervan aanvaardt.
Verwijzingen in deze statuten naar “Overdracht” betekent, wanneer gehanteerd met betrekking tot
Aandelen, iedere rechtstreekse of onrechtstreekse vorm van beschikking onder de levenden of
ingevolge overlijden, ten bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet beperkt tot aankoop- of
verkoop, ruil, schenkingen, inbrengen in een gemeenschap of in Vennootschappen, fusies,
splitsingen of overdracht uit faillissement. Onder overdracht wordt tevens begrepen het toestaan van
allerlei rechten die kunnen worden afgeleid van een overdracht zoals hierboven beschreven of die op
termijn kunnen leiden tot een overdracht, zoals maar zonder daartoe beperkt te zijn, het toestaan van
een call- en/of putoptie, vruchtgebruik, naakte eigendom, certificering, overdracht van stemrechten,
inbetalinggeving, pand of enige andere zakelijke waarborg.
c. Vrije overdracht
De volgende Overdrachten zijn niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen die worden
opgesomd in dit artikel 8 (de Vrije Overdrachten):
(a) Overdrachten tussen een Aandeelhouder en zijn/haar echtgenoot of in de rechte lijn neerdalende
afstammelingen (zijn/haar kinderen, kleinkinderen enz.);
(b) Overdrachten door een Aandeelhouder aan een vennootschap waarover dergelijke
Aandeelhouder Controle uitoefent (op voorwaarde dat deze vennootschap onder de Controle van de
overdragende Partij blijft) of aan een vennootschap met dewelke dergelijke Partij op andere wijze
Verbonden is (op voorwaarde dat deze vennootschap met de overdragende Partij Verbonden blijft);
en mits in beide gevallen de overnemer die betrokken is bij zulke Vrije Overdracht (de Toegelaten
Overnemer) de verbintenis aangaat ten opzichte van de andere Aandeelhouder om de betrokken
Aandelen terug over te dragen aan de overdragende Aandeelhouder van zodra de Toegelaten
Overnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel 8. Dergelijke
overdracht wordt eveneens beschouwd als een Vrije Overdracht.
Elke Vrije Overdracht is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de toetreding van de
verkrijger tot deze Overeenkomst door middel van de ondertekening van de Akte van Aanvaarding.
Elke Vrije Overdracht moet onverwijld ter kennis worden gebracht van de Vennootschap.
d. Sanctie
Elke Overdracht van Aandelen uitgevoerd in strijd met het bepaalde in dit artikel 8 is nietig en
ressorteert ten opzichte van de overige Partij geen enkel gevolg en zal evenmin in het
aandelenregister van de Vennootschap worden ingeschreven.
Daarnaast is de inbreukmakende Aandeelhouder een forfaitaire schadevergoeding per inbreuk
verschuldigd aan de Vennootschap gelijk aan tienduizend euro (€ 10 000,00) onverminderd het recht
van de andere Partij om de werkelijk geleden schade te vorderen.
e. Overdracht aan derden
Elke Aandeelhouder die na de Stand-stillperiode zijn Aandelen wenst over te dragen aan een Derde,
met dien verstande dat een Aandeelhouder uitsluitend alle door hem gehouden Aandelen tesamen
mag overdragen (de Overdragende Aandeelhouder), dient het Bestuursorgaan en de andere
Aandeelhouder (de Andere Aandeelhouder) hiervan op voorhand schriftelijk in kennis te stellen.
Indien de Aandelen van een Overdragende Aandeelhouder worden overgedragen aan een Andere
Aandeelhouder ingevolge de Aanbiedingsverplichting of het Voorkooprecht, dan zullen deze
Luik B
Aandelen worden overgedragen:
(a) vrij, zuiver en onbelast van enig Recht van Derden;
(b) met alle daaraan verbonden rechten, met inbegrip van het recht op het volledig bedrag van de
dividenden die eventueel worden vastgesteld met betrekking tot de desbetreffende Aandelen voor
het laatst afgesloten alsook het op het moment van de Overdracht lopende boekjaar;
(c) voor het overige zonder enige verklaringen of waarborgen behoudens diegene vermeld in (a) en
(b) hierboven.
f. Aanbiedingsverplichting
Met uitzondering van enige Vrije Overdrachten en de Overdracht ingevolge de uitoefening van de
ingevolge de bestaande aandeelhoudersovereenkomst tussen de Aandeelhouders toegekende Put
Optie, is de Overdracht van Aandelen door een Overdragende Aandeelhouder aan een Derde in alle
gevallen onderworpen aan de uitoefening van een aanbiedingsverplichting (de
Aanbiedingsverplichting) in overeenstemming met de bepalingen van dit Artikel.
De Overdragende Aandeelhouder stelt het Bestuursorgaan en de Andere Aandeelhouder op
voorhand schriftelijk in kennis van de wens om zijn Aandelen over te dragen (het Aanbod). Het
Aanbod dient minstens het volgende te beschrijven, met dien verstande dat de Overdragende
Aandeelhouder het Bestuursorgaan en de Andere Aandeelhouder onverwijld dient in kennis te stellen
van iedere materiële wijziging in of met betrekking tot de aldus verschafte informatie:
(a) de bevestiging dat de  Overdragende Aandeelhouder al zijn Aandelen (de Aangeboden
Aandelen) wenst over te dragen;
(b) de bonafide prijs in geld die door de Overdragende Aandeelhouder gevraagd wordt voor de
Aangeboden Aandelen, met dien verstande dat alleen een vergoeding in geld mogelijk is en deze in
euro dient te worden uitgedrukt;
(c) het bankrekeningnummer van de Overdragende Aandeelhouder.
De Andere Aandeelhouder heeft 25 (vijfentwintig) Werkdagen de tijd vanaf ontvangst van het Aanbod
om het Aanbod te aanvaarden door middel van een schriftelijke kennisgeving (de Aanvaarding)
gericht aan het Bestuursorgaan, met een kopie aan de Overdragende Aandeelhouder, met dien
verstande dat de Aanvaarding alleen betrekking kan hebben op alle Aangeboden Aandelen.
Indien de Andere Aandeelhouder middels de Aanvaarding het Aanbod aanvaardt, zullen de
Aangeboden Aandelen worden overgedragen door de Overdragende Aandeelhouder aan de Andere
Aandeelhouder op het moment van de betaling van de prijs zoals vermeld in het Aanbod, dewelke
betaalbaar is op het bankrekeningnummer van de Overdragende Aandeelhouder zoals vermeld in
het Aanbod uiterlijk 10 (tien) Werkdagen na de datum van de Aanvaarding.  De Overdracht van de
Aangeboden Aandelen zal zo spoedig mogelijk na de betaling van de aankoopprijs door het
Bestuursorgaan worden ingeschreven in het aandelenregister van de Vennootschap.
Indien de Andere Aandeelhouder te kennen heeft gegeven het Aanbod niet te aanvaarden, dan wel
nalaat om de Aanvaarding te sturen binnen de voormelde termijn van 25 (vijfentwintig) Werkdagen,
wordt het Aanbod geacht niet te zijn aanvaard door de Andere Aandeelhouder, in welk geval het de
Overdragende Aandeelhouder vrij staat een Derde-koper te zoeken voor de Aangeboden Aandelen.
Indien de Overdragende Aandeelhouder de Andere Aandeelhouder geen
Voorkooprechtkennisgeving heeft gestuurd binnen 6 (zes) maanden na de datum van het Aanbod,
dient de Aanbiedingsverplichting opnieuw nageleefd te worden alvorens de Overdragende
Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen mag aanbieden aan een Derde-koper.
g. Voorkooprecht
De Overdracht van Aandelen door de Overdragende Aandeelhouder aan een Derde is enkel
toegestaan indien de Aanbiedingsverplichting werd nageleefd en is in ieder geval onderworpen aan
de uitoefening van een voorkooprecht (het Voorkooprecht) dat georganiseerd is als beschreven in dit
artikel.
De Overdragende Aandeelhouder stelt in dit geval het Bestuursorgaan en de Andere Aandeelhouder
schriftelijk in kennis van de voorgenomen Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan een Derde-
koper (de Voorgestelde Overnemer) (de Voorkooprechtkennisgeving). De
Voorkooprechtkennisgeving dient minstens het volgende te beschrijven, met dien verstande dat de
Overdragende Aandeelhouder het Bestuursorgaan en de Andere Aandeelhouder onverwijld dient in
kennis te stellen van iedere materiële wijziging in of met betrekking tot de aldus verschafte
informatie:
(a) de bevestiging dat de  Overdragende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen wenst over te
dragen aan de Voorgestelde Overnemer;
(b) de bonafide aankoopprijs in geld die door de Voorgestelde Overnemer geboden wordt, met dien
verstande dat alleen een vergoeding in geld mogelijk is en deze in euro dient te worden uitgedrukt;
(c) de naam en het adres van de Voorgestelde Overnemer;
(d) genoegzaam bewijs dat de Voorgestelde Overnemer voldoende financiële middelen ter
beschikking heeft om de vergoeding voor de voorgenomen Overdracht volledig te betalen;
(e) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgestelde transactie, zoals of de
Luik B
Voorgestelde Overnemer aangeboden heeft alle Aandelen te verwerven en of de Overdragende
Aandeelhouder in dergelijk geval de Volgplicht van de Andere Aandeelhouder zal inroepen; en
(f) het bankrekeningnummer van de Overdragende Aandeelhouder.
De Andere Aandeelhouder heeft 25 (vijfentwintig) Werkdagen de tijd vanaf ontvangst van de
Voorkooprechtkennisgeving om door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan het
Bestuursorgaan, met een kopie aan alle andere Aandeelhouder (het Voorkooprecht Antwoord) aan te
geven of hij  zijn Voorkooprecht over de Aangeboden Aandelen al dan niet wenst uit te oefenen, met
dien verstande dat het Voorkooprecht alleen betrekking kan hebben op alle Aangeboden Aandelen.
Indien de Andere Aandeelhouder middels het Voorkooprecht Antwoord te kennen geeft zijn
Voorkooprecht uit te oefenen, zullen de Aangeboden Aandelen worden overgedragen door de
Overdragende Aandeelhouder aan de Andere Aandeelhouder op het moment van de betaling van de
prijs zoals vermeld in de Voorkooprechtkennisgeving, dewelke betaalbaar is op het
bankrekeningnummer van de Overdragende Aandeelhouder zoals vermeld in de
Voorkooprechtkennisgeving uiterlijk tien (10) Werkdagen na de datum van het Voorkooprecht
Antwoord. De Overdracht van de Aangeboden Aandelen zal zo spoedig mogelijk na de betaling van
de aankoopprijs door het Bestuursorgaan worden ingeschreven in het aandelenregister van de
Vennootschap.
h. Volgrecht
Indien (i) de Overdragende Aandeelhouder een bod ontvangt van een Voorgestelde Overnemer om
in één of meerdere verrichtingen zijn Aandelen over te dragen; (ii) de Andere Aandeelhouder de
Aandelen van de Overdragende Aandeelhouder niet heeft verworven in toepassing van de
Aanbiedingsverplichting en (iii) de voorgenomen overdracht resulteert in een wijziging van de
Controle over de Vennootschap, dient de Overdragende Aandeelhouder ervoor te zorgen dat de
Voorgestelde Overnemer zijn bod uitbreidt tot de Aandelen van de Andere Aandeelhouder, onder
dezelfde voorwaarden en modaliteiten (het Volgrecht).
De Andere Aandeelhouder heeft 25 (vijfentwintig) Werkdagen de tijd vanaf ontvangst van de
Voorkooprechtkennisgeving om door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan het
Bestuursorgaan, met een kopie aan de andere Aandeelhouder (het Volgrecht Antwoord) aan te
geven of hij zijn Volgrecht al dan niet wenst uit te oefenen.
De Overdragende Aandeelhouder zal niet gerechtigd zijn om enige van zijn Aandelen over te dragen
aan de Voorgestelde Overnemer, tenzij de Voorgestelde Overnemer zijn bod heeft uitgebreid in
overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.
Indien de Andere Aandeelhouder (i) te kennen heeft gegeven zijn Voorkooprecht niet uit te oefenen
in toepassing van dit artikel 8 dan wel nalaat om het Voorkooprecht Antwoord te sturen binnen de in
dit artikel 8 vermelde termijn van 25 (vijfentwintig) Werkdagen en (ii) te kennen heeft gegeven zijn
Volgrecht niet uit te oefenen in toepassing van dit artikel 8 dan wel nalaat om het Volgrecht Antwoord
te sturen binnen de in dit artikel 8 vermelde termijn van 25 (vijfentwintig) Werkdagen, worden het
Voorkooprecht en het Volgrecht geacht niet te zijn uitgeoefend door de Andere Aandeelhouder, in
welk geval het de Overdragende Aandeelhouder vrij staat de Aangeboden Aandelen over te dragen
aan de Voorgestelde Overnemer, aan de in de Voorkooprechtkennisgeving vermelde voorwaarden.”
“Artikel 11. - Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, met dien
verstande dat de volgende besluiten of verrichtingen slechts geldig kunnen worden genomen met de
goedkeuring van minstens twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid om in een intern
reglement of aandeelhoudersovereenkomst deze gevallen uit te breiden:
(a) elke beslissing in verband met interimdividenden of andere uitkeringen met betrekking tot één of
meerdere van de Aandelen, of om één of meerdere van de Aandelen af te lossen, te kopen of
anderszins te verwerven, of aan te bieden om één of meerdere van de Aandelen te kopen of
anderszins te verwerven,
(b) enige actie te ondernemen die specifiek wordt voorgeschreven door het WVV of andere
toepasselijke wettelijke of regelgevende bepalingen of die specifieke voorstellen of specifieke
rapportering aan de Aandeelhouders impliceert, inclusief (maar niet beperkt tot) acties die worden
ondernomen ter gelegenheid van of in verband met inbreng in natura of opheffing van
voorkeurrechten ter gelegenheid van een uitgifte van nieuwe aandelen, alarmbelprocedures in geval
van verlies van netto-actiefwaarde, fusies, splitsingen of andere soorten reorganisaties van
vennootschappen in de zin van het WVV en omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap of
van een operationele entiteit in de zin van het WVV;
(c) de reorganisatie (in de zin van het WVV of anderszins) of liquidatie van de Vennootschap of
bedrijfstakken van de Vennootschap;
(d) de opening, (re)organisatie of sluiting van een bijkantoor;
Luik B
(e) het sluiten of aangaan van, of het materieel wijzigen of wijzigen van de voorwaarden, of het
beëindigen van een juridisch samenwerkingsverband met (een) andere perso(o)n(en) dat van
wezenlijk belang is voor de activiteiten van de Vennootschap of een van de operationele entiteiten
(met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, eventuele publiek-private samenwerkingsverbanden);
(f) het aanbrengen van belangrijke strategische wijzigingen in de aard van de activiteiten van de
Vennootschap of van een van de operationele entiteiten;
(g) het inleiden van insolventieprocedures; het aanvragen van of instemmen met de aanstelling van
een curator, bewindvoerder, bewaarder, sekwester, conservator of soortgelijke functionaris; het
neerleggen van een antwoord waarin de materiële aantijgingen van een tegen de Vennootschap
ingediend verzoekschrift in een dergelijke procedure worden toegegeven; het doen van een
algemene overdracht ten gunste van schuldeisers; toegeven dat de Vennootschap niet in staat is of
er niet in slaagt haar schulden te betalen wanneer zij verschuldigd zijn; of het ondernemen van enige
actie die één van de voorgaande situaties zou bewerkstelligen of tot gevolg zou hebben; in elk van
de bovenstaande gevallen, behalve wanneer het nalaten dit te doen een schending zou vormen door
de Raad van Bestuur van dwingende wettelijke vereisten;
(h) het indienen van een vergunningsaanvraag of materiële wijziging van een vergunning
(saanvraag);
(i) elke beslissing om zekerheden, waarborgen, panden, hypotheken of andere bezwaringen van de
activa van de Vennootschap aan een derde toe te kennen;
(j) het delegeren van bevoegdheden door het bestuursorgaan; of
(k) het aangaan van enig contract, overeenkomst, regeling, belofte of verbintenis om iets van het
voorgaande te doen of zich daartoe in te zetten.
Een reeks van de hierboven vermelde beslissingen of verrichtingen, die nauw met elkaar verbonden
zijn, zijn ook onderworpen aan de goedkeuring van minstens twee bestuurders.
Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen, zal het bestuursorgaan ernaar
streven besluiten bij consensus te nemen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming en behoudens hetgeen hiervoor vermeld is. Zodanige beperkingen kunnen niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne
werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders.”
“Artikel 15. - Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen, zal de algemene vergadering van
aandeelhouders trachten besluiten te nemen bij consensus.
Indien op een algemene vergadering blijkt dat ten aanzien van een voorgenomen besluit of
verrichting geen besluit bij consensus kan worden bereikt, beslist de algemene vergadering van
aandeelhouders over dat besluit of die verrichting bij gewone meerderheid van de stemmen
(onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen niet meegerekend) van de ter vergadering
aanwezige Aandeelhouders, waarbij het voorstel bij staking van stemmen is verworpen.
Niettegenstaande strengere bepalingen in het WVV, is voor de volgende besluiten van de algemene
vergadering van aandeelhouders de instemming van alle Aandeelhouders vereist:
(a) wijzigingen in de statuten (met inbegrip van elke wijziging van het voorwerp en elke wijziging met
betrekking tot het eigen vermogen);
(b) wijziging van de rechten verbonden aan de (verschillende soorten van) Aandelen en/of besluit
met betrekking tot de vervanging van Aandelen van een soort door Aandelen van een andere soort;
(c) toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte van
Aandelen of andere effecten (en elke vernieuwing van een dergelijke bevoegdheid);
(d) uitgifte van aandelen of andere effecten die na uitoefening, conversie of omwisseling hun houder
het recht geven om in te schrijven op Aandelen of andere Effecten van de Vennootschap;
(e) fusie, (partiële) splitsing, (partiële) inbreng in natura, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of
algemeenheid, of enige andere herstructurering die krachtens de wet een besluit van de algemene
vergadering vereist;
(f) ontbinding, vereffening en aanstelling en bezoldiging van vereffenaar; 
(g) een tantième vaststellen of uitbetalen;
(h) te besluiten tot uitkering van winst of enige andere reserve, met inbegrip van maar niet beperkt tot
de uitkering van enig dividend buiten het dividendbeleid zoals overeengekomen in deze statuten;
Luik B
(i) de aankoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
(j) vergoeding van een bestuurder;
(k) benoeming van een commissaris van de Vennootschap, en
(l) goedkeuring van de jaarrekening.”
Aansluitend beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om
artikel 9 van de huidige tekst van de statuten te schrappen en niet te vervangen, en ten gevolge
daarvan de nummering van de artikelen aan te passen aan de genomen beslissingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit een bijkomende bestuurder te benoemen, met name: de heer
TROCH Pascal Andreas Virginie, geboren te Beveren op 9 maart 1965, wonend te 2650 Edegem,
Lentelei 91, alhier vertegenwoordigd door de heer DE WIT Joeri, voormeld, ingevolge onderhandse
volmacht de dato 20 december 2021 die bij deze akte gevoegd wordt, en die, vertegenwoordigd als
voormeld, zijn benoeming aanvaardt en woonplaats kiest op zijn voormeld adres voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn tot een algemene vergadering daarover anders beslist.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter ondernemingsrechtbank Oost-Vlaanderen:
expeditie akte, gecoördineerde statuten, volmacht.