Ondernemingsnr : 0462204901
Naam
(voluit) : Kinepraktijk Peter Pollet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat 158
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “KINEPRAKTIJK PETER POLLET”, met zetel te 8210 Veldegem
(Zedelgem), Koning Albertstraat 158, opgemaakt door Elisabeth Lommée, geassocieerd notaris te
Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80, op 28 november 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering beslist het huidige voorwerp te herformuleren / uit te breiden. Het voorwerp luidt
vanaf heden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het verstrekken van kinesitherapeutische zorgen aan patiënten in de meest ruimte zin van het
woord, waaronder de verstrekkingen die geacht worden tot de bevoegdheid van de kinesitherapeut
te behoren zoals opgenomen in artikel 7 paragraaf 1 van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verstrekte geneeskundige verzorging, omvattende onder meer,
zonder hiertoe beperkt te zijn :
- Het opmaken van een kinesitherapeutisch dossier, inclusief het motorisch bilan, in het raam van
een individuele kinesitherapiezitting;
- Het verzorgen van individuele kinesitherapiezittingen die verscheidene verstrekkingen omvatten,
waaronder massagetechnieken en revalidatie door beweging (oefeningen, actieve en passieve
bewegingen, actieve en passieve mobilisatie), hetzij relaxatietherapie, hetzij psychomotoriek, alsook
elektrotherapie van een of meerdere soorten; respiratoire therapie;
- Het verstrekken van individuele kinesitherapiebehandelingen die een van de volgend
verstrekkingen omvatten: ultraviolette stralen of plaatselijk of algemeen ligbad, plaatselijk aanwenden
van water, damp, ijs, paraffine, fango mineraal of medicamenteus bad.
- Het verzorgen van collectieve revalidatie door beweging, al of niet met gebruik van apparatuur;
- Het verzorgen van de voorbereiding op de bevalling, alsook postnatale gymnastiek, zowel
individueel als collectief;
- De aan- en verkoop, huur- en verhuur, zowel nationaal als internationaal, van alle mogelijke
producten en goederen die verband houden met de hierboven opgesomde kinesitherapeutische
verstrekkingen, alsook van sportdranken, verzorgings- en voedingsmiddelen en producten.
- Manuele therapieën.
- Pedicure, manicure.
- Detailhandel in de ruimste zin van het woord.
- Myofasciale therapieën.
- Het volgen, organiseren en geven van seminaries, workshops en trainingen. Het volgen en geven
van onderwijs, opleiding, training en coaching met betrekking tot kinesitherapie en aanverwante
technieken.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord.
- Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa.
- Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en
ruilen en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het voorwerp.
- Het aanbieden van motivatiepakketten naar bedrijven, socioculturele organisaties en institutionele
instellingen en dit in de ruimste zin van het woord.
2. De toepassing van osteopathie, (elektro) acupunctuur, energetisch advies en sportrevalidatie.
3. Het verlenen van diensten in verband met fitness training, powertraining, conditietraining en
ontspanningsmogelijkheden.
4. Het optreden als raadgever op vlak van gezondheid, trainingstechnieken, inrichting van
sportaccommodaties, voeding en alle aanverwante vakgebieden.
5. Oprichting, uitbating, beheer en begeleiding van fitnesscentra, sauna, solaria en algemene
inrichtingen voor sport en fysieke vorming.
6. Het beheren en uitbaten van een groepspraktijk voor kinesisten en soortgelijke, aanvullende
beroepen en diensten, dit in het algemeen en in de breedste zin; daartoe kan de vennootschap
samenwerken, met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
7. Het in huur nemen of geven, het ter beschikking stellen ten behoeve van derden van alle lokalen,
plaatsen, accommodaties, met of zonder onderricht of begeleiding, met of zonder mogelijkheden tot
gebruiken van douches, baden en andere sanitaire voorzieningen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een eigen onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen, ondernemingen met een identiek, gelijklopend
of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12
400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde drieduizend vierhonderd euro (€ 3
400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten zesduizend honderd tweeënnegentig euro
één cent (6.192,01€), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Beslissing om de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans voorzien in de
artikelen zeven, acht en negen, aan te passen en ze te vervangen door de volgende regeling:
“Artikel 12. Overdracht/overgang van aandelen
Huidig artikel 12 geldt, voor alle duidelijkheid, onverminderd de naleving van wettelijke en/of
deontologische verplichtingen.
1. Overdracht/overgang van aandelen onder de levenden en bij overlijden
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, in blote eigendom of in vruchtgebruik,
moet door de aandeelhouders met eenparigheid worden aanvaard.
De instemming van de aandeelhouders moet blijken uit een geschreven stuk.
2. De overgang van aandelen wegens overlijden van de enige aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap automatisch
wordt ontbonden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder die tevens oorspronkelijke oprichter is, worden
de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de echtgenote van die enige
aandeelhouder-oorspronkelijke oprichter of, wanneer die echtgenote is overleden, niet langer is
gehuwd met de enige aandeelhouder-oorspronkelijke oprichter, is gescheiden van tafel en bed van
de enige aandeelhouder-oorspronkelijke oprichter of feitelijk is gescheiden van de enige
aandeelhouder-oorspronkelijke oprichter, door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot
deze aandelen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de
hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “KINEPRAKTIJK PETER POLLET”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het verstrekken van kinesitherapeutische zorgen aan patiënten in de meest ruimte zin van het
woord, waaronder de verstrekkingen die geacht worden tot de bevoegdheid van de kinesitherapeut
te behoren zoals opgenomen in artikel 7 paragraaf 1 van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte verstrekte geneeskundige verzorging, omvattende onder meer,
zonder hiertoe beperkt te zijn :
- Het opmaken van een kinesitherapeutisch dossier, inclusief het motorisch bilan, in het raam van
een individuele kinesitherapiezitting;
- Het verzorgen van individuele kinesitherapiezittingen die verscheidene verstrekkingen omvatten,
waaronder massagetechnieken en revalidatie door beweging (oefeningen, actieve en passieve
bewegingen, actieve en passieve mobilisatie), hetzij relaxatietherapie, hetzij psychomotoriek, alsook
elektrotherapie van een of meerdere soorten; respiratoire therapie;
- Het verstrekken van individuele kinesitherapiebehandelingen die een van de volgend
verstrekkingen omvatten: ultraviolette stralen of plaatselijk of algemeen ligbad, plaatselijk aanwenden
van water, damp, ijs, paraffine, fango mineraal of medicamenteus bad.
- Het verzorgen van collectieve revalidatie door beweging, al of niet met gebruik van apparatuur;
- Het verzorgen van de voorbereiding op de bevalling, alsook postnatale gymnastiek, zowel
individueel als collectief;
- De aan- en verkoop, huur- en verhuur, zowel nationaal als internationaal, van alle mogelijke
producten en goederen die verband houden met de hierboven opgesomde kinesitherapeutische
verstrekkingen, alsook van sportdranken, verzorgings- en voedingsmiddelen en producten.
- Manuele therapieën.
- Pedicure, manicure.
- Detailhandel in de ruimste zin van het woord.
- Myofasciale therapieën.
- Het volgen, organiseren en geven van seminaries, workshops en trainingen. Het volgen en geven
van onderwijs, opleiding, training en coaching met betrekking tot kinesitherapie en aanverwante
technieken.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord.
- Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa.
- Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en
ruilen en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het voorwerp.
- Het aanbieden van motivatiepakketten naar bedrijven, socioculturele organisaties en institutionele
instellingen en dit in de ruimste zin van het woord.
2. De toepassing van osteopathie, (elektro) acupunctuur, energetisch advies en sportrevalidatie.
3. Het verlenen van diensten in verband met fitness training, powertraining, conditietraining en
ontspanningsmogelijkheden.
4. Het optreden als raadgever op vlak van gezondheid, trainingstechnieken, inrichting van
sportaccommodaties, voeding en alle aanverwante vakgebieden.
5. Oprichting, uitbating, beheer en begeleiding van fitnesscentra, sauna, solaria en algemene
inrichtingen voor sport en fysieke vorming.
6. Het beheren en uitbaten van een groepspraktijk voor kinesisten en soortgelijke, aanvullende
beroepen en diensten, dit in het algemeen en in de breedste zin; daartoe kan de vennootschap
samenwerken, met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
7. Het in huur nemen of geven, het ter beschikking stellen ten behoeve van derden van alle lokalen,
plaatsen, accommodaties, met of zonder onderricht of begeleiding, met of zonder mogelijkheden tot
gebruiken van douches, baden en andere sanitaire voorzieningen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een eigen onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen, ondernemingen met een identiek, gelijklopend
of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
Artikel 12. Overdracht/overgang van aandelen
Huidig artikel 12 geldt, voor alle duidelijkheid, onverminderd de naleving van wettelijke en/of
deontologische verplichtingen.
1. Overdracht/overgang van aandelen onder de levenden en bij overlijden
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, in blote eigendom of in vruchtgebruik,
moet door de aandeelhouders met eenparigheid worden aanvaard.
De instemming van de aandeelhouders moet blijken uit een geschreven stuk.
2. De overgang van aandelen wegens overlijden van de enige aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap automatisch
wordt ontbonden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder die tevens oorspronkelijke oprichter is, worden
de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de echtgenote van die enige
aandeelhouder-oorspronkelijke oprichter, voor zover zij hier ingevolge het overlijden rechten op zal
verwerven, of in het ontkennend geval, of wanneer die echtgenote is overleden, niet langer is
gehuwd met de enige aandeelhouder-oorspronkelijke oprichter, is gescheiden van tafel en bed van
de enige aandeelhouder-oorspronkelijke oprichter of feitelijk is gescheiden van de enige
aandeelhouder-oorspronkelijke oprichter, door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot
deze aandelen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand september om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of
andere plaats worden gehouden.
…
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
§ 1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering uit te werken, binnen de grenzen van de wet, en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.
§ 2. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) april en eindigt op éénendertig (31) maart van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
§ 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§ 2. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, te weten:
- De heer POLLET Peter Gustaf Roger, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw MAES Martine, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij verklaren dat niets hen belet dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Koning Albertstraat 158.
 
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE
 
 
Tegelijk neergelegd:
het afschrift der akte dd. 28 november 2023;
verslag van het bestuursorgaan;
gecoördi-neer-de statuten.