Ondernemingsnr : 0415192959
Naam
(voluit) : PENXTEN - MOMMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sasput 13
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 23 december
2022, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
29 december 2022  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30259. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:    "PENXTEN-MOMMEN"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:    De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, verkoop, import, export, herstelling, onderhoud, verhuring van landbouwmachines en
toebehoren van materieel voor ondernemers.
De aan- en verkoop van kunstmeststoffen, grondverbeteringsmiddelen, zaden en alle phyto-
farmaceutische producten.
Het uitvoeren van vervoer, van alle landbouwwerken, ontginningswerken en grondwerken in de
meest brede zin, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan bevorderen.
Onderneming voor slopingswerken, leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen en
onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen, het aanleggen en onderhouden van
speelpleinen en sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip van aanplantingen en plaatsen van
omheiningen en afsluitingen, bouwen en herstellen en onderhoud van wegen, inritten en parkings,
spoorwegen en andere spoorlijnen, draineringswerken met ruimen van onbevaarbare waterlopen,
graven en onderhouden van vijvers, rivieren, waterlopen, rioleringswerken, groot- en kleinhandel in
kiezel en zand en bouwmaterialen.
Luik B
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezin de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt HONDERD EN TWAALFDUIZEND EURO (112.000,00 EUR).
Het is verdeeld in 250 gelijke aandelen zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni om 15 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
ARTIKEL VEERTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL VIJFTIEN : DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Luik B
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    3.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
3/ De algemene vergadering ontslaat eervol de volgende vier bestuurders:
1/  mevrouw PENXTEN Charlotte Brigitte Erika, wonende te 2018 Antwerpen, De Beuckerstraat 2
bus 1;
2/  mevrouw PENXTEN Julie Edith Luc Ghislaine, wonende te 1030 Schaarbeek, Chazallaan 176
bus b014;
3/  de heer PENXTEN Emile Richard Ghislain, wonende te 2600 Antwerpen/Berchem, Elisabethlaan
200;
4/  de besloten vennootschap “PENXTEN TRANSPORT SOLUTIONS”, met zetel te 3570 Alken,
Pleinstraat 53A, met ondernemingsnummer 0479.029.451, vast vertegenwoordigd door de heer
PENXTEN Marc;
en verleent hun onvoorwaardelijk kwijting voor hun mandaten die zij hebben uitgeoefend.
Niettegenstaande de termijn nog niet verlopen is, besluit de algemene vergadering te herbenoemen
als niet-statutaire bestuurder voor een periode van 6 jaar eindigend op de algemene vergadering van
2028:
de heer PENXTEN Marc Joseph Ghislain, wonende te 3570 Alken, Pleinstraat 53A, die aanvaardt.
4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap vanaf 23
december 2022 verplaatst wordt en voortaan zal gevestigd zijn te 3570 Alken, Pleinstraat, 53A.
5/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Meekers Accountants bv,
met zetel te 3830 Wellen, Broekstraat, 1 B, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    tekst der gecoördineerde statuten.