Ondernemingsnr : 0685 458 814
Naam
(voluit) : IMMO VEBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Helbeekplein 7 bus 17
Onderwerp akte : ONTBINDING-INVEREFFENINGSTELLING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt op 26 september 2024
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt I op 30 september 2024,Register OBA (5) Boek 00000
Blad 0000 Vak 0021464, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de Besloten
Vennootschap "IMMO VEBA", met zetel te 3500 Hasselt, Helbeekplein 7 bus 17.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De hierna vernoemde aandeelhouders zijn aanwezig of worden vertegenwoordigd en zijn titularis van de
totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100) aandelen, te weten:
1.De heer GROSEMANS Bart Paul Jean, wonende te 3500 Hasselt, Helbeekplein 7 bus 17.
De heer GROSEMANS Bart is eigenaar van vijftig (50) aandelen.
2.Mevrouw SWITTEN Veronique Leonardus Juliana, wonende te 3500 Hasselt, Helbeekplein 7 bus 17.
Mevrouw SWITTEN Veronique is eigenaar van vijftig (50) aandelen.
Is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de vennootschap: de heer
GROSEMANS Bart, voornoemd.
Hij werd in deze hoedanigheid benoemd bij gelegenheid van de oprichting van de vennootschap op 28
november 2017, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 december 2017,
onder nummer 17327150.
1.Eerste beslissing: Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van :
1)het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 19 september 2024, dat het voorstel tot ontbinding
toelicht;
2)het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de heer MOLENAERS Stefan, voor de Besloten Vennootschap
"MOLENAERS", over de staat van actief en passief de dato 31 juli 2024, welk controleverslag gedateerd is op
23 september 2024, en waarvan het besluit als volgt luidt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van Immo Veba BV (hierna "de Vennootschap"), die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 juli 2024 met een
balanstotaal van 61.645,63 EUR een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
per 26 september 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 juli 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het WVV
vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 19 september 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 26 september 2024 is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 WVV en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WVV na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van leden of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva,
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid WVV. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van
de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen
in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 WWV.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controie, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 WVV.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 23 september 2024
Molenaers BV
Vertegenwoordigd door Stefan Molenaers
Bedrijfsrevisor“
Een exemplaar van deze verslagen wordt samen met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Na bespreking van voormeld verslag beslist de vergadering tot ontbinding van de vennootschap en spreekt
haar invereffeningstelling uit vanaf heden.
2.Tweede beslissing: Aanstelling van de vereffenaar.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om geen vereffenaar aan te stellen.
3.Derde beslissing: Vaststelling van de bevoegdheden van de
vereffenaar.
De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast dat, aangezien er geen vereffenaar wordt
aangesteld, er evenmin moet worden vastgesteld welke bevoegdheden de vereffenaar heeft.
4.Vierde beslissing: Kennisneming van het ontslag van de
bestuurder en kwijting aan de bestuurder.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de voornoemde bestuurder, te weten
de heer GROSEMANS Bart, voornoemd.
De vergadering verieent hem kwijting betreffende de uitvoering van zijn mandaat gedurende het lopende
maatschappelijk jaar, en dit zonder enig voorbehoud.
5.Vijfde beslissing: Dadelijke sluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden om de ontbinding en de vereffening in één akte te laten
plaatsvinden, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, van
toepassing zijn.
Meer bepaald is het zo dat er geen vereffenaar werd aangesteld, dat luidens voormelde staat van activa en
passiva de dato 31 juli 2024 alle schulden ten aanzien van de aandeelhouder of derden zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die schulden te voldoen werden geconsigneerd, dat de alle aandeelhouders op huidige
vergadering aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn en dat zij met éénparigheid van stemmen beslist.
De vergadering beslist dan ook met éénparigheid van stemmen de vereffening dadelijk en definitief te
beëindigen.
De vennootschap houdt bijgevolg op te bestaan met ingang van heden.
6.Zesde beslissing: Aanwijzing van de plaats waar de boeken en
bescheiden van de vennootschap moeten worden bewaard.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap neergelegd en bewaard moeten
worden gedurende ten minste vijf (5) jaar te 3500 Hasselt, Helbeekplein 7 bus 17.
7.Zevende beslissing: Consignatiemaatregelen inzake niet
uitbetaalde waarden en gelden.
De vergadering stelt vast dat er geen bijzondere maatregelen moeten genomen worden voor de consignatie
van gelden en/of waarden die toekomen aan schuldeisers of aandeelhouders en die hen niet konden worden
afgegeven.
De vergadering verleent wel volmacht op de bankrekening van de vennootschap aan de heer GROSEMANS
Bart voornoemd, teneinde:
-het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder;
-de geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
-de eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
-de eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen.
8.Achtste beslissing: Volmachten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap "LCA-Accomed", met zetel te
3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126 en met ondernemingsnummer 0812.067.073, of een in de plaats gestelde
subgedelegeerde, met macht van indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot :
-de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
-de vervulling van alle overige formaliteiten die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.
TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.
Voor eensluidend afschrift, voor ontledend uittreksel, verslagen bestuurder en bedrijfsrevisor.