Ondernemingsnr : 0825883635
Naam
(voluit) : ADVOCATENKANTOOR VAN ACKER, LEYNS & DE VOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 591
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ADVOCATENKANTOOR VAN ACKER, LEYNS & DE VOS ” waarvan de
zetel gevestigd is te 9030 Gent, Mariakerke, Brugsesteenweg 591, opgemaakt door meester Frank
De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, Waarschoot, aandeelhouder van de
besloten vennootschap “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9950
Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0667.672.576, op 7 december 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend
“ADVOCATENKANTOOR VAN ACKER, LEYNS & DE VOS ”, te vervangen door een nieuwe
benaming luidend “RECHT [PUNT] GENT”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap zal doorgaan elk jaar op
dertig juni om twintig uur.
Ingevolge dit besluit stelt de vergadering vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op
30 juni 2021 om 20 uur.
DERDE BESLUIT
Ingevolge de hiervoor genomen besluiten heeft de vergadering beslist de statuten van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
1/De laatste zin van artikel één van de statuten wordt vervangen door een nieuwe zin, luidend als
volgt:
“Zij draagt de benaming: “RECHT [PUNT] GENT”.
2/Wijziging van artikel achttien van de statuten door het vervangen van de zin “de gewone algemene
vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op
eenendertig mei om twintig uur op de zetel van de vennootschap” door een nieuwe zin, luidend als
volgt:
“De jaarvergadering van de vennootschap dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op 30 juni om
20 uur op de zetel van de vennootschap”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt
in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag is gedateerd op 5 november 2020.
De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van dit verslag.
Het verslag werd door de vergadering goedgekeurd zonder amendering.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel vier van de
statuten te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij alleen, hetzij in samenwerkingsverband, het uitoefenen
door de aandeelhouder van het beroep van advocaat en het verrichten van alle activiteiten die
daarmede verband houden en die verenigbaar zin met het statuut van advocaat, zoals onder meer
het verstrekken van juridisch advies, het pleiten, het opstellen en afsluiten van overeenkomsten, het
optreden als scheidsrechter, juristconsult, gerechtelijk mandataris, bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar, sekwester of curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van
onderwijs en cursussen, het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere
handelsactiviteit.
De vennootschap mag deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven. De vennootschap mag autonoom en in samenwerking met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle roerende, onroerende en
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep
van advocaat of tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen. Daartoe kan de vennootschap alle
rechtshandelingen stellen en verbintenissen aangaan.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De vennootschap zal bij het uitoefenen van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, industriële en
financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende
rechten, zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in
andere vennootschappen waarnemen voor zover dit mandaat verenigbaar is met de uitoefening van
het beroep van advocaat”.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend vijfentwintig
duizend euro (€ 25.000,00) en het bedrag van de aangelegde wettelijke reserve, bedragend
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), hetzij in totaal zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€
27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als benaming “RECHT [PUNT] GENT”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, onverminderd de deontologische regelen inzake de vestiging van een
advocatenkantoor.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij alleen, hetzij in samenwerkingsverband, het uitoefenen
door de aandeelhouder van het beroep van advocaat en het verrichten van alle activiteiten die
Luik B
daarmede verband houden en die verenigbaar zin met het statuut van advocaat, zoals onder meer
het verstrekken van juridisch advies, het pleiten, het opstellen en afsluiten van overeenkomsten, het
optreden als scheidsrechter, juristconsult, gerechtelijk mandataris, bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar, sekwester of curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van
onderwijs en cursussen, het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere
handelsactiviteit.
De vennootschap mag deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven. De vennootschap mag autonoom en in samenwerking met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle roerende, onroerende en
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep
van advocaat of tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen. Daartoe kan de vennootschap alle
rechtshandelingen stellen en verbintenissen aangaan.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De vennootschap zal bij het uitoefenen van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, industriële en
financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende
rechten, zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in
andere vennootschappen waarnemen voor zover dit mandaat verenigbaar is met de uitoefening van
het beroep van advocaat.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
Lidmaatschap
Enkel advocaten, lid van de Orde, kunnen aandeelhouder zijn van deze vennootschap. Wanneer zij
tot verschillende Orden behoren, moeten zij ook reeds ingeschreven zijn op het tableau.
Wanneer de aandelen van de advocaat-aandeelhouder volgens het huwelijksgoederenstelsel in de
gemeenschap vallen of in het gemeenschappelijk vermogen, dan zullen de lidmaatschapsrechten
alleen mogen uitgeoefend worden door diegene die bevoegd is om lid te zijn van de vennootschap.
Aansprakelijkheid
De aandeelhouder belast met het dossier is hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen
tegenover de cliënt.
Zowel de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap als deze van de aandeelhouder(s) dient te
worden verzekerd.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven zonder aanduiding
van nominale waarde.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00).
Een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is niet vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders, behalve mits het voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten voorgeschreven
voor het wijzigen van de statuten.
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de
vennootschap beschikt te verhogen.
De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van
nieuwe aandelen.
Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het
bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er
een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het
bestuursorgaan. Bij inbrengen in speciën kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien
van het opmaken van de voormelde verslagen.
De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is
noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met
een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare reserve. In de andere gevallen wordt
de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van
stemmen.
Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te
garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel
voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te
worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die de hoedanigheid hebben van aandeelhouder.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd
in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
Indien om welke reden ook het bestuur van de vennootschap niet of onvoldoende wordt
waargenomen door een bestuurder en er wordt door de algemene vergadering niet in zijn vervanging
voorzien, kan de stafhouder van de Orde van advocaten waartoe de meerderheid van de
aandeelhouders behoort op verzoek van iedere belanghebbende en zelfs ambtshalve een bestuurder
benoemen en zijn opdracht bepalen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, geldt volgende regeling:
-voor verbintenissen en verrichtingen met een waarde beneden de tien duizend euro (€ 10.000,00)
kan iedere bestuurder, alleen optredend, de vennootschap geldig verbinden.
-voor verbintenissen en verrichtingen met een waarde tussen de tienduizend euro (€ 10.000,00) en
vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) is de goedkeuring van minstens twee bestuurders
noodzakelijk.
-voor verbintenissen en verrichtingen met een waarde boven de vijfentwintig duizend euro (€
25.000,00), voor alle onroerende verrichtingen, voor alle leningen en kredieten, voor elke hypotheek-
of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de oprichting van of
aan de inbreng in vennootschap is de unanieme goedkeuring door alle aandeelhouders noodzakelijk.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder kent en het bestuur van de vennootschap wordt
Luik B
gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend in
hoedanigheid van algemene vergadering moeten bekomen worden voor elke akte met betrekking tot
onroerende verrichtingen, voor alle leningen en kredieten, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling,
en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis-
en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de bevoegdheden en de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaren.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dertig juni om
twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De algemene vergaderingen gaan door in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in
de oproepingen
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door artikel 6:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3/Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
5/De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
7/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven
aandelen.
Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte
stemmen.
8/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap is een bijzonder verslag van het
bestuursorgaan noodzakelijk. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van vier
vijfden van de stemmen.
9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen
van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te
worden voorzien door artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10/In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, voor zover
deze laatste aan de door deze statuten gestelde voorwaarden voldoet.
Luik B
11/Elk ontwerp van wijziging van de statuten moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Raad of Raden van de Orde of Orden van Advocaten waartoe de aandeelhouders behoren.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar
gereserveerd.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de
aandeelhouders en de bestuurders.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend en/of een tussentijds dividend uit
te keren.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).
Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en
vereffening van de vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars, tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars heeft aangesteld. Deze aanstelling dient voorafgaandelijk goedgekeurd te
worden door de stafhouder van de bevoegde Orde van advocaten.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft beslist:
Luik B
-het ontslag als bestuurder van de vennootschap, aangeboden door de heer Van Acker Elie Albert,
nationaal nummer 57.02.06-041.20, geboren te Gent op 6 februari 1957, wonend te 9000 Gent,
Brugsesteenweg 318, te aanvaarden.
-dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal gelden als definitieve kwijting voor het
beleid van de ontslagnemende bestuurder.
-dat de hierna genoemde bestuurdersmandaten worden bevestigd:
1/het mandaat uitgeoefend door de besloten vennootschap “ADVOCATENKANTOOR GERD
LEYNS”, voormeld.
2/het mandaat uitgeoefend door de besloten vennootschap “ADVOCAAT KATIA DE VOS”, voormeld.
TIENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bedragend
zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00) om te zetten in een “beschikbare eigen
vermogensrekening”.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de
mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).
ELFDE BESLUIT
Ingevolge het hiervoor door onderhavige buitengewone algemene vergadering genomen besluit heeft
de vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen door het vervangen van de
eerste zin van artikel 10 van de statuten door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9030 Gent,
Mariakerke, Brugsesteenweg 591.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de bestuurders van de vennootschap een bijzondere volmacht te
verlenen tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de
statuten.
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
-Expeditie van de akte statutenwijziging
-Coördinatie van de statuten
-Bijzonder verslag bestuursorgaan
 
 
 
 
 
 
Frank De Raedt
Geassocieerd Notaris