Ondernemingsnr : 0895553983
Naam
(voluit) : FLOORCONCEPTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Annemie Brackxstraat 12
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op 23 april 2021, te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FLOORCONCEPTS”, met zetel te 8400 Oostende,
Annemie Brackxstraat 12,
opgericht onder de naam AwooD bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op vijf
februari tweeduizend acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien
februari tweeduizend acht onder nummer 08027115, waarvan de statuten meermaals gewijzigd
werden en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op
zevenentwintig november tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op vierentwintig december tweeduizend vijftien onder nummer 15179748,
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening(en) en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening(en) op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede – eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen);
- onderneming in elektronische handel, verkoop van goederen of diensten via het internet, webshops 
of andere gegevensdragers, opmaken van websites en verlenen van alle diensten aangaande;
- Verkoop van geschenkartikelen in de ruimste zin van het woord, de handel in hout, de handel in
combinatie: hout en andere materialen
- De handel in tuinmeubilair en allehande meubilair, tuinartikelen en interieur-artikelen
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken;
- het innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede – eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen. (residentiële gebouwen);
- het innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- vervoer van overige transportmiddelen voor vervoer te land;
- verhuur van schepen;
- verhuur van luchtvaartuigen;
- de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg – en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz…);
- de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- de verhuur van sport – en kampeerartikelen;
- de verhuur van fietsen;
- de verhuur van pleziervaartuigen;
- detailhandel in motorvoertuigen;
- groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s;
- kleinhandel in onderdelen  en accessoires van auto’s;
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
- het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;
- het zagen, schaven en machinaal verwerken van hout;
- de vervaardiging van  houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen;
- de vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren;
- het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
- de vervaardiging van houtwol, houtmeel, houtschillen en spanen;
- de vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout;
- de vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems van hout
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- de montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof;
- plaatsen van vloerbedekking in hout of andere materialen;
Luik B
- handelsbemiddeling in hout, vlechtwerk en kurkwaren;
- groothandel in hout;
- de groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
- kleinhandel in hout;
- de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- groothandel in onderhoudsproducten, verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- detailhandel in onderhoudsproducten, ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken)
met een verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter;
- detailhandel in onderhoudsproducten, ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-
zelfzaken) met een verkoopoppervlakte vanaf vierhonderd vierkante meter;
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- groothandel in textiel;
- groothandel in gereedschapswerktuigen;
- vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
- de vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van  hout;
- de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van  hout;
- de vervaardiging van kabelhaspels van  hout;
- de vervaardiging van  huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout: strijkplanken,
kapstokken, enzovoort;
- de vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen in hout, inlegwerk van hout;
- de vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van hout;
- de vervaardiging van schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers van hout;
- de vervaardiging van houten doodskisten;
- de vervaardiging van houten kaders en sierlijsten;
- de montage van buiten – en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort,
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in hout of kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- plaatsen van vloerbedekking in hout of andere materialen;
- vervaardiging van vloerkleden en tapijt;
- groothandels in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten;
- de kleinhandel in tapijten en vloermatten;
- vervaardiging van papier bestemd om industrieel verder te worden bewerkt;
- het strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van papier;
- vervaardiging van asfaltpapier;
- vervaardiging van gecrept of geplisseerd papier;
- vervaardiging van krantenpapier en van ander druk - of schrijfpapier;
- vervaardiging van fantasiepapier en ander speciaal papier;
- de vervaardiging van cellulosewatten en vliezen van cellulose;
- groothandel in papierwerken, kantoor – en schoolbehoeften;
- de vervaardiging van harde, zachte en opblaasbare ballen;
- de vervaardiging van rackets, bats (slagplankjes) en golfstokken;
- de vervaardiging van netten voor de beoefening van diverse sporten;
- de vervaardiging van materiaal voor de bouw van daken;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- projectontwikkeling voor woningbouw;
- projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- handel in onroerend goed;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Luik B
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- De vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor
naaigaren en andere dergelijke artikelen van gedraaid hout
- De vervaardiging van houten ladders
- Detailhandel in textiel
De vennootschap kan de voormelde activiteiten uitoefenen voor zover zij beschikt over de nodige
vergunningen, attesten of registratie.
+II. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur – en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van 
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,  zoals de aan –
en  verkoop, de huur – en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobilieënvennootschappen  of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
Financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijke erkenning – en  inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe
geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten
kunnen uitgeoefend  worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en  betreffen
onder meer:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:-
Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Land en tuinbouwgronden verpachten of zelf land – en tuinbouwbedrijven uitbaten.
Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service – flats, rusthuizen, winkels,  horeca –
uitbatingen en vakantie - oorden ; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in 
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of bouwpromotor in
de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van
de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel
en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en /of makelaar
in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing,
financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of
nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle
onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen,
studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
Luik B
in het adviseren en /of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle  domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs - en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen -
als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen
en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innig verband staat met haar voorwerp. Zij mag zich voor deze
vennootschapen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch
dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is vereist. Voormelde
opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand november, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding-vereffening – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer DENOYEL Anthony Rudi Ronny Ludo, geboren te Knokke-Heist op veertien juni
negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 395.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1)
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap KANAE met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 395,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW
BE0761.450.592, met als vaste vertegenwoordiger de heer DENOYEL Anthony, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te noteren dat de huidige aanstelling een
bevestiging en bekrachtiging is van het mandaat van de BV Kanae dat reeds de facto en stilzwijgend
is ingegaan op dertien januari tweeduizend en één en twintig, zijnde datum van de bekendmaking
van de oprichting van de BV Kanae.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Annemie Brackxstraat 12.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SINNAEVE ACCOUNTING & CONSULTING,
Groenestraat 92 8210 Zedelgem vertegenwoordigd door Jürgen SINNAEVE, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de
inschrijving(en) latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot aanvraag van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van het BTW nummer,
voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen, UBO register, e-Stox en tot het vervullen van
alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling
dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Carl Polfliet.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.